Дело № 1-366/2021

УИД: 42RS0009-01-2021-003329-14

П Р И Г О В О Р

ИМЕНЕМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

г. Кемерово 17 июня 2021 года

Центральный районный суд г. Кемерово в составе:

председательствующего судьи Торощина Д.В., 

при секретаре Овакимяне Т.Р.,

с участием государственного обвинителя Годоваловой Т.В.,

защитника – адвоката Тивелевой И.Г., 

подсудимого ФИО1, 

рассмотрев в открытом судебном заседании материалы уголовного дела в отношении:

ФИО1, **.**.**** года рождения, уроженца ..., ... ..., зарегистрированного по адресу: ..., ... ... ..., работающего в ... «ЛИЦО_5 ..., не судимого, 

обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 187 УК РФ, 

У С Т А Н О В И Л:

ФИО1 в период с 18 июля 2019 года по 31 января 2020 года находясь в городе Кемерово после того, как 15.03.2019 года Инспекцией ФНС России по г. Кемерово в единый государственный реестр юридических лиц были внесены сведения о нем как о директоре и учредителе ООО«Сибкомплект» ИНН

<

***>, не намереваясь в последующем осуществлять предпринимательскую и коммерческую деятельность, то есть являясь подставным лицом в ООО«Сибкомплект», действуя умышленно, не имея цели участия и управления в деятельности, а так же не имея намерения осуществления финансово-хозяйственной деятельности, в том числе осуществления приема, выдачи и перевода денежных средств по расчетному счету ООО «Сибкомплект», осознавая, что после открытия счетов и предоставления третьим лицам электронных средств, электронных носителей информации банковских организаций последние смогут самостоятельно и неправомерно осуществлять от его имени прием, выдачу и переводы денежных средств по расчетным счетам ООО «Сибкомплект», реализуя единый преступный умысел, действуя в интересах неустановленного лица, за денежное вознаграждение совершил сбыт электронных средств, электронных носителей информации, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств по расчетным счетам ООО«Сибкомплект».

Так, ФИО1 действуя во исполнение единого преступного умысла, направленного на сбыт электронных средств, электронных носителей информации, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств по расчетным счетам ООО «Сибкомплект» 18 июля 2019 года в период с 09:00 часов до 18:00 часов обратился в операционный офис «Кемеровский» в г.Кемерово Филиала №5440 Банка ВТБ (ПАО), расположенный по адресу: 

<

...>, где предоставил сотруднику банка правоустанавливающие документы на созданное ООО«Сибкомплект», паспорт гражданина Российской Федерации на свое имя, подтверждающий его личность, после чего заполнил заявление об открытии банковского счета ООО«Сибкомплект» №

<

***> с предоставлением услуг с использованием системы дистанционного банковского обслуживания при подписании документов электронным ключом при условии единоличного осуществления банковских операций. После чего получил от сотрудника банка:

- электронный носитель информации для осуществления приема, выдачи и перевода денежных средств, а именно: сертификат ключа проверки электронной подписи в системе электронного Банкинга IBank №1579583254159383800, являющегося электронно-цифровой подписью, удостоверяющей совершение банковских операций посредством использования системы дистанционного банковского обслуживания, которые в последующем 18 июля 2019 в период с 09 часов до 18 часов находясь около операционного офиса «Кемеровский» в г.Кемерово Филиала №5440 Банка ВТБ (ПАО), расположенного по адресу: 

<

...>, передал за денежное вознаграждение неустановленному лицу, посредством системы обмена текстовыми сообщениями сделав фотографии, всех выданных ему на руки документов, тем самым совершил их сбыт, что повлекло неправомерный оборот средств платежей. 

После чего, ФИО1 в продолжении своего преступного умысла 18 июля 2019 года в период с 09 часов до 18 часов обратился в операционный офис «Кемеровский» Сибирского филиала ПАО «Росбанк», расположенный по адресу: 

<

...>, где предоставил сотруднику банка правоустанавливающие документы на созданное ООО«Сибкомплект», паспорт на свое имя, после чего заполнил заявление-оферту на комплексное оказание банковских услуг в ПАО Росбанк на заключение договора банковского счета на условиях Правил банковского обслуживания и открытия расчетного счета ООО «Сибкомплект» №40702810074670000076 с подключением к системе Интернет Клиент-Банк с предоставлением доступа к электронным документам и получил от сотрудника банка электронные средства и электронные носители информации:

- электронный носитель информации для осуществления приема, выдачи и перевода денежных средств, в виде сертификата ключа проверки электронной подписи, являющегося электронно-цифровой подписью, удостоверяющей совершение банковских операций посредством использования системы Интернет Клиент-Банк представляющий собой логин с паролем самостоятельно им сгенерированный согласно инструкции банка, и подтвержденный после повторного обращения 26 июля 2019 в отделение банка; 

- электронное средство платежа для осуществления приема, выдачи и перевода денежных средств в виде банковской карты «Visa Business» №4277152679865268 с ПИН-конвертом. 

18 июля 2019 в период с 09 часов до 18 часов ФИО1 передал за денежное вознаграждение неустановленному лицу около операционного офиса «Кемеровский» Сибирского филиала ПАО«Росбанк», расположенного по адресу: 

<

...>, посредством системы обмена текстовыми сообщениями фотографию логина и пароля, а банковскую карту с пин-кодом оставил в неустановленном в ходе предварительного следствия месте, в неустановленное время, тем самым совершил их сбыт, что повлекло неправомерный оборот средств платежей. 

Таким образом, ФИО1 в период с 18 июля 2019 года по 31 января 2020 года совершил сбыт электронных средств, электронных носителей информации, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств по расчетным счетам ООО «Сибкомплект», что повлекло неправомерный оборот средств платежей.

В судебном заседании ФИО1 согласился с обвинением в полном объеме, отказался от дачи показаний, в связи с чем его показания, данные в ходе предварительного расследования, оглашены в судебном заседании (т.3 л.д.172-177). 

Из указанных показаний следует, что в связи с тяжелым финансовым положением он согласился по просьбе неизвестного ему мужчины за 20000 рублей в месяц стать номинальным директором и учредителем ООО «Сибкомплект», где финансово-хозяйственной деятельностью заниматься не собирался. 

Весь документооборот с неизвестным мужчиной шел через тайник, расположенный между гаражей у налогового органа в 

<

...>, который он показывал сотрудника правоохранительных органов в ходе проверки показаний на месте. В данном тайнике он забирал документы для регистрации фирмы, печать организации. Готовые документы 12.03.2019 он, взяв из тайника, подписал в налоговом органе и сдал в окно приема ИФНС г.Кемерово. О том, что он номинальный руководитель сотруднику ИФНС г. Кемерово не сообщил. Мужчина полностью проинструктировал его по действиям для регистрации фирмы, сам он никакой информацией не обладал. Где находится фактически и юридически офис ООО «Сибкомплект» ему известно не было, от него требовалось только образование организации и регистрация юридического лица. Печать ООО «Сибкомплект» у него находилась какое-то время, после он ее выкинул. Печатью он пользовался в банках, заверял документы на открытие счетов для юридического лица. 

18.07.2019 в дневное время, до 17 часов, по инструкции указанного мужчины он пошел в Банк ВТБ, расположенный по ул.Ноградская, д. 5, в г. Кемерово, и в Росбанк по пр.Молодёжный, д.7, в г. Кемерово для открытия счетов для организации ООО «Сибкомплект». 

В ВТБ Банк он обращался лично, документы на фирму для открытия счета он заранее забирал из тайника у налоговой службы по пр. Кузнецкий, г.Кемерово. В банке он отдавал документы на фирму банковскому сотруднику. Документов было много, из документов он подписал: заявление о количестве собственноручных подписей лиц, указанных в карточке с образцами подписей и оттиска печати, карточку с образцами подписей и оттиска печати от 18.07.2019, заявление о присоединении к комплексному договору банковского обслуживания/о подключении к услуге на основании Комплексного договора от 18.07.2019, вопросник для физических –граждан РФ от 18.07.2019. В содержание документов он в банке не вчитывался, ставил подпись, где указывала ему сотрудник банка, которую заверял печатью организации, как его ранее инструктировал мужчина. Выйдя из банка, он направил логин и пароль для дистанционного управление расчетным счетом через мессенджер WhatsApp мужчине. Затем он направился в отделение Росбанка, расположенному по адресу: 

<

...>, где по такой же схеме открыл расчетный счет для ООО «Сибкомплект», документы фотографировал у отделения банка и сразу направил мужчине через мессенджер WhatsApp. 

В судебном заседании ФИО1 подтвердил данные показания.

Кроме признательных показаний ФИО1 его вина в совершении преступления подтверждается совокупностью следующих доказательств. 

Из показаний руководителя службы Операционного офиса «Кемеровский» банка ВТБ (ПАО), расположенного по адресу: 

<

...>,- свидетеля ЛИЦО_6, данных в ходе предварительного расследования, следует, что в банке при открытии счета прием документов осуществляется только лично у клиента. ФИО1 в качестве учредителя и директора ООО «Сибкомплект» лично обращался 18.07.2019 в операционный офис «Кемеровский ПАО ВТБ» по адресу: 

<

...>, для открытия расчетного счета организации.

18.07.2019 при открытии расчетного счета на юридическое лицо ООО «Сибкомплект» в лице директора ФИО1, им лично были заполнены анкеты физического и юридического лица, предоставлены копии учредительных документов (устав, решение единственного участника ООО «Сибкмомплект», свидетельство о постановке на учет Российской организации в налоговом органе по месту ее нахождения, лист записи ЕГРЮЛ, паспорт. После получения от него всех документов, они были направлены на проверку в службу безопасности банка. Решение пришло положительным. После чего ФИО1 подписал заявление о присоединении к Правилам комплексного банковского обслуживания в ВТБ, в котором, в п.3 изъявил желание подключится к системе Клиент Банк, которое позволяет дистанционно распоряжаться счетами. В п.4 ФИО1 указал о желании подключится к услуге по SMS – информированию и указал номер телефона ###. Также с ним был заключен договор об открытии банковского счета. После этого ФИО1 на основании акта приема-передачи был передан логин и разовый пароль для регистрации в системе Клиент Банк. 31.01.2020 клиентом было предоставлено заявление на изготовление сертификата открытого ключа АСП, согласно которого клиентом был сгенерирован открытый ключ, который дает возможность аутентифицировать клиента по электронной цифровой подписи, а значит передавать свой логин и пароль в пользу третьих лиц не планирует.

Электронным средством платежа является средство и (или) способ, позволяющие клиенту оператора по переводу денежных средств составлять, удостоверять и передавать распоряжения в целях осуществления перевода денежных средств в рамках применяемых форм безналичных расчетов с использованием информационно-коммуникационных технологий, электронных носителей информации, в том числе платежных карт, а также иных технических устройств (ФЗ №161 от 27.06.2011) (т.3 л.д.143-148).

Из показаний управляющей операционным офисом Сибирского филиала ПАО «Росбанк», расположенного по адресу: 

<

...>, - свидетеля ЛИЦО_7, данных в ходе предварительного расследования, следует, что 18.07.2019 при открытии расчетного счета на юридическое лицо ООО «Сибкомплект» в лице директора ФИО1, им были заполнены анкеты физического и юридического лица, предоставлены копии учредительных документов (устав, решение единственного участника ООО «Сибкмомплект», свидетельство о постановке на учет Российской организации в налоговом органе по месту ее нахождения, лист записи ЕГРЮЛ, паспорт. После получения от ФИО1 всех документов, они были направлены на проверку в службу безопасности банка. Решение пришло положительным. После чего клиент подписал заявление о присоединении к Правилам комплексного банковского обслуживания в Росбанк, в котором, клиент изъявил желание подключится к системе Клиент- Банк, которое позволяет дистанционно распоряжаться счетами. Изъявил желание подключится к услуге по SMS – информированию и указал номер телефона ###. По счету ООО «Сибкомплект» проводились расчёты контрагентами, распоряжение о проведении, которых поступало в электронном виде, в том числе проводилось и снятие наличных с использованием корпоративной карты (т.3 л.д.19-22).

Из показаний свидетеля ЛИЦО_8 следует, что он состоит в должности специалиста 1 разряда КАО ИФНС по г. Кемерово. Инспекцией ФНС России по г.Кемерово (

<

...>) при проведении камеральной налоговой поверки были выявлены расхождения в налоговой декларации по НДС с контрагентом ООО «Сибкомплект», в связи с чем им для получения объяснения от руководителя ООО «Сибкомплект» ФИО1 был осуществлен выезд на адрес его регистрации г. .... В ходе допроса ФИО1 было установлено, что он не валяется руководителем ООО «Сибкомплект», а является подставным лицом. ФИО1 сообщил, что для регистрации ООО «Сибкомплект» в налоговом органе он в марте 2019 года предоставил свои личные документы своему знакомому, данные которого называть отказывается. Бухгалтерскую и налоговую отчётность ООО «Сибкомплект» в налоговый орган ФИО1 не предоставлял, где находятся печати, уставные, банковские документы ООО «Сибкомплект» не знает, финансово-хозяйственной деятельностью фирмы не занимается. Кто руководит организацией ООО «Сибкомплект» не знает, какой род деятельности у организации ООО «Сибкомплект» не знает (т.2 л.д. 247-249.) 

Из показаний старшего государственного налогового инспектора в отделе правового обеспечения государственной регистрации в ИФНС России по городу Кемерово - свидетеля ЛИЦО_9 следует, что в июне 2019 года ИФНС по г. Кемерово в отношении контрагента ООО «Сибкомплект» проведена камеральная налоговая проверка, по результатам которой были выяснены обстоятельства, что ФИО1 является подставным директором, коммерческой, финансово-хозяйственной деятельностью в Обществе не занимается, зарегистрировал на себя фирму за денежное вознаграждение. В ЕГРЮЛ налоговым органом были внесены сведения о недостоверности адреса места нахождения юридического лица ООО «Сибкомплект» в отношении места и единственного учредителя Общества ФИО1, о чем в оперативном порядке были уведомлена правоохранительные органы в виде Кемеровской таможни для проведения доследственной проверки. 

Государственная регистрация юридических лиц носит заявительный характер, ответственность за предоставление недостоверных сведений в соответствии с п.1 ст.25 Закона №129- ФЗ несет заявитель, т.е. ФИО1 (т. 2 л.д.240-243.) 

Из протокола выемки от 18.02.2021 следует, что в Банке ВТБ (ПАО) изъяты юридическое дело ООО «Сибкомплект», выписка по расчетному счету № 

<

***> (т.3 л.д.97-98).

Указанные документы осмотрены, в ходе осмотра установлено наличие документов, послуживших основанием для передачи сотрудником банка ФИО1 электронного носителя информации для осуществления приема, выдачи и перевода денежных средств (Заявление, карточка с образцами подписей и оттиска печати ООО «Сибкомплект», заявление о количестве собственноручных подписей лиц, указанных в карточке с образцами подписей и оттиска печати, вопросник для физических лиц, вопросник для юридических лиц, уведомление за исх.№б/н от 18.07.2019, гарантийное письмо, копия паспорта гражданина РФ ФИО1, копия устава ООО «Сибкомплект», копия решения единственного участника №1 от 12.03.2019, из содержания которого установлено, что единственный учредитель ООО «Сибкомплект» ФИО1, копия свидетельства о постановке на учет в налоговом органе ООО «Сибкомплект», лист записи ЕГРЮЛ ООО «Сибкомплект», сертификат ключа проверки электронной подписи в системе электронного банкинга Банка ВТБ) (т.3 л.д. 99-100, 101-102).

Из протокола выемки от 31.03.2021 следует, что в операционном офисе «Кемеровский» Сибирского филиала ПАО «Росбанка» изъяты документы, послужившие основанием для выдачи ФИО1 электронного носителя информации для осуществления приема, выдачи и перевода денежных средств (т.3л.д.42-43), которые осмотрены (т.3 л.д.44-45, 88-89).

Из протокола дополнительного осмотра документов от 01.04.2021 и фототаблица к нему следует, что в присутствии ФИО1 осмотрены изъятые в ходе выемки от 18.02.2021 в Банке ВТБ (ПАО) документы. В ходе осмотра подозреваемый ФИО1 пояснил, что подписи от его имени в данных документах выполнены лично им, операции по расчетному счету совершены не им, кто именно мог совершать данные операции, не знает (т.3 л.д.133-135).

Из протокола выемки от 25.01.2021 следует, что у подозреваемого ФИО1 изъят паспорт гражданина Российской Федерации на его имя (т.3 л.д.27,28). 

Суд признает каждое из перечисленных доказательств относимым, допустимым и достоверным, а все собранные доказательства в совокупности достаточными для разрешения уголовного дела. 

На основании исследованных доказательств судом установлено, что ФИО1 совершил неправомерный оборот средств платежей, а именно сбыт электронных средств и электронных носителей информации, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств при обстоятельствах, указанных в описательной части настоящего приговора. 

Признательные показания ФИО1, данные в ходе предварительного расследования и в судебном заседании, подтверждены исследованным в судебном заседании показаниями свидетелей ФИО2, ЛИЦО_7, ЛИЦО_11, ЛИЦО_12, протоколами осмотра документов, изъятых в Банке ВТБ (ПАО), расположенного по адресу: 

<

...>, Сибирском филиале ПАО «Росбанк», расположенном по адресу: 

<

...>, документами ООО«Сибкомплект».

На основании представленных стороной обвинения и непосредственно исследованных в судебном заседании доказательств суд приходит к выводу о том, что виновность ФИО1 полностью установлена и доказана в судебном заседании. 

Суд квалифицирует действия ФИО1 по ч.1 ст.187 УК РФ, как неправомерный оборот средств платежей, то есть сбыт электронных средств и электронных носителей информации, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств.

При назначении наказания ФИО1 суд, в соответствии со ст.6, ч.3 ст.60 УК РФ учитывает характер и степень общественной опасности совершенного преступления, данные о личности подсудимого, обстоятельства, смягчающие наказание, а также влияние назначаемого наказания на исправление подсудимой и на условия жизни его семьи.

Суд учитывает, что ФИО1 на специализированных учетах у врачей психиатров и наркологов не состоит, удовлетворительно характеризуется по месту жительства, трудоустроен.

Обстоятельств, отягчающих наказание, не установлено. 

В качестве обстоятельств, смягчающих наказание, суд признает активное способствование раскрытию и расследованию преступления, (признательные показания в ходе предварительного расследования, участие в необходимых следственных действиях), раскаяние, неудовлетворительное состояние здоровья. 

Суд не усматривает оснований для признания в качестве обстоятельства, смягчающего наказание, явку с повинной, поскольку в судебном заседании установлено, что признательные показания ФИО1 даны в связи с его задержанием.

С учетом установленных обстоятельств, влияющих на назначение ФИО1 наказания, суд приходит к убеждению, что наказание ему должно быть назначено в виде лишения свободы, менее строгий вид наказания не сможет обеспечить достижения целей уголовного наказания. Назначаемое судом наказание будет способствовать восстановлению социальной справедливости, исправлению подсудимого и предупреждению совершения им новых преступлений. 

Поскольку по делу усмотрено обстоятельства, смягчающие наказание, предусмотренные пунктом «и» ч.1 ст.61 УК РФ, суд применяет при назначении наказания положения ч.1 ст.62 УК РФ. 

Вместе с тем, судом не установлено наличие каких-либо исключительных обстоятельств, связанных с целями и мотивами преступления, ролью виновного, его поведением во время или после совершения преступления, а также иных обстоятельств, существенно уменьшающих степень общественной опасности содеянного, в связи с чем, оснований для применения в отношении ФИО1 ст.64 УК РФ не имеется.

Оснований для применения положений ч.6 ст.15 УК РФ суд также не усматривает. 

Учитывая характер и степень общественной опасности совершенного преступления, личность виновного, обстоятельства смягчающие и отсутствие отягчающих наказание обстоятельств, суд приходит к выводу о возможности исправления подсудимого без реального отбывания наказания, в связи с чем, применяет при назначении наказания положения статьи 73 УК РФ.

Вещественные доказательства после вступления приговора в законную силу: 

- документы, собранные в ходе предварительного расследования необходимо хранить в материалах уголовного дела;

- паспорт гражданина Российской Федерации на имя ФИО1, возвращенный ФИО1, следует считать возвращенным ФИО1

На основании изложенного и, руководствуясь ст. 307-309 УПК РФ, суд

П Р И Г О В О Р И Л:

ФИО1 признать виновным в совершении преступления, предусмотренного ч.1 ст.187 УК РФ, и назначить ему наказание в виде 1 (одного) года 6 (шести) месяцев лишения свободы со штрафом в размере 100000 (сто тысяч) рублей.

В соответствии со ст.73 УК РФ назначенное наказание в виде лишения свободы считать условным с испытательным сроком 2 года. 

Обязать ФИО1:

- встать на учет в течение 10 дней после вступления в законную силу приговора суда в специализированный государственный орган, осуществляющий контроль за поведением условно осужденных, по месту своего жительства;

- по графику, установленному данным органом, являться на регистрацию;

- не менять без уведомления данного органа постоянного места жительства;

Меру пресечения ФИО1 оставить прежней в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении, до вступления приговора в законную силу.

Вещественные доказательства:

- документы, собранные в ходе предварительного расследования необходимо хранить в материалах уголовного дела;

- паспорт гражданина Российской Федерации на имя ФИО1, возвращенный ФИО1, следует считать возвращенным ФИО1

Приговор может быть обжалован в апелляционном порядке в Кемеровский областной суд в течение 10 суток со дня провозглашения, осужденным, содержащейся под стражей, в тот же срок со дня вручения ему копии приговора через Центральный районный суд г.Кемерово.

В случае подачи апелляционного представления прокурором, жалобы осужденного, а также жалобы другим лицом, осужденный вправе указать в отдельном ходатайстве или возражении на жалобу либо представление о своем желании участвовать в рассмотрении уголовного дела судом апелляционной инстанции. Кроме того, осужденный вправе пригласить защитника для участия в рассмотрении дела судом апелляционной инстанции, либо ходатайствовать перед судом о назначении защитника, либо о рассмотрении дела без защитника, о чем он должен в письменном виде сообщить в суд, постановивший приговор.

Судья Д.В. Торощин