Дело № 1-257/2018 

<

данные изъяты> 

П Р И Г О В О Р

 

ИМЕНЕМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

12 сентября 2018 года г. Воронеж

Центральный районный суд г. Воронежа в составе:

председательствующего судьи Парадовской В.В.,

с участием государственного обвинителя – ст. помощника прокурора Центрального района г. Воронежа Турусовой Л.И.,

подсудимого ФИО3,

защитника-адвоката Кострыкиной И.В., представившей удостоверение № 2712 и ордер № 5936,

представителя потерпевшего Потерпевший №1, 

при секретаре Никулиной Н.В., 

рассмотрев материалы уголовного дела в отношении 

ФИО3, родившегося ДД.ММ.ГГГГ в 

<

адрес>, гражданина Российской Федерации, 

<

данные изъяты>, зарегистрированного и проживающего по адресу: 

<

адрес>, не работающего, не судимого;

- обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 176 УК РФ,

У С Т А Н О В И Л:

Подсудимый ФИО3 совершил получение руководителем организации кредита путем представления банку заведомо ложных сведений о хозяйственном положении и финансовом состоянии организации, причинившее крупный ущерб, при следующих обстоятельствах:

ФИО3 являлся директором ООО «Феникс» (решение № 1 от 18 марта 2008 года), зарегистрированного в Межрайонной инспекции Федеральной налоговой службы № 12 по Воронежской области (МИФНС) 26 марта 2008 года (ИНН 

<

***>, ОГРН 

<

***>). Заведомо зная, что получение кредита возможно только при гарантии его возврата, то есть имущественного и денежного обеспечения. При этом, он был осведомлен о действительных количественных показателях, указанных в регистрах бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности ООО «Феникс» (бухгалтерский баланс и отчет о финансовых результатах) за 2011 год: сумме запасов в размере 21300000 рублей, сумме итога по разделу II в размере 36303000 руб., сумме баланса в размере 62007000 руб., сумме нераспределенной прибыли в размере 418 000 руб., сумме итога по разделу III в размере428000 руб., сумме заемных средств в размере 40997 000 руб., сумме кредиторской задолженности в размере 655000 руб., сумме итога по разделу V в размере 41652000 руб., сумме баланса в размере 62007000 руб., сумме себестоимости продаж в размере 200019000 руб., сумме валовой прибыли в размере 5962000 руб., сумме прибыли от продаж в размере 5760000 руб., сумме прочих расходов в размере 2026000 руб., сумме прибыли до налогообложения в размере 523 000 руб., сумме текущего налога на прибыль в размере 105 000 руб., сумме чистой прибыли в размере418000 руб., сумме совокупного финансового результата периода в размере418000 руб. 

Несмотря на изложенное, а также понимая, что такое хозяйственное положение и финансовое состояние ООО «Феникс» не позволило бы банку принять положительное решение о выдаче кредита, ФИО3 в период до 09 сентября 2012 года решил незаконно получить кредит в сумме не менее 50000 000 рублей, в 

<

данные изъяты>», находящемся по адресу: 

<

адрес>,путем предоставления банку заведомо ложных сведений о хозяйственном положении и финансовом состоянии ООО «Феникс».

В соответствии со ст. 40 Федерального закона от 8 февраля 1998 года № 14-ФЗ «Об обществах с ограниченной ответственностью», п. 30.3 Устава ООО «Феникс», единоличный исполнительный орган – директор общества без доверенности действует от имени общества, в том числе представляет его интересы и совершает сделки, организует бухгалтерский учет и отчетность общества.

ФИО3 осознавал, что достоверные данные о хозяйственном положении и финансовом состоянии ООО «Феникс» не позволят получить кредит в указанной сумме лимита и соблюсти условия кредитования. 

Реализуя преступный умысел, направленный на незаконное получение кредита в сумме лимита 50000000 рублей, в период времени до 09 сентября 2012 года директор ООО «Феникс» ФИО3 обратился в дополнительный офис № 

<

данные изъяты>», находящийся по адресу: 

<

адрес>, с заявкой на предоставление кредита в размере 50 000000 рублей, предоставив в банк бухгалтерскую отчетность за 2011 год ООО «Феникс».

Вышеуказанная бухгалтерская отчетность содержала заведомо ложные сведения о хозяйственном положении и финансовом состоянии ООО «Феникс» - годовой бухгалтерской отчетности в строках: «запасы» код 1210 - 22300 000 руб., «итого по разделу II» код 1200 – 37303000 руб., «баланс» код 1600 – 63007000 руб., «нераспределенная прибыль» код 1370 – 3418000 руб., «итого по разделу III» код 1300 – 3428000 руб., «заемные средства» код 1510 – 39000000 руб., «кредиторская задолженность» код 1520 - 652000 руб., «итого по разделу V» код 1500 – 39652000 руб., «баланс» код 1700 – 63007000 руб., «себестоимость продаж» код 2120 – 198269 000 руб., «валовая прибыль» код 2100 – 7712000 рублей, «прибыль от продаж» код 2200 – 7510000 руб., «прочие расходы» код 2350 –26000 руб., «прибыль до налогообложения» код 2300 – 4273000 руб., «текущий налог на прибыль» код 2410 – 855000 рублей, «чистая прибыль» код 2400 – 3418000 руб., «совокупный финансовый результат периода» код 2500 - 3418000 руб.

Введенные в заблуждение сотрудники служб, обеспечивающих возможность предоставления кредита 

<

данные изъяты>», полагая, что представленные ФИО3 документы финансовой отчетности отражают реальное финансовое состояние и хозяйственное положение ООО «Феникс», не подозревая об их подложности, подготовили заключения и аналитические документы, в которых сделали вывод о возможности рассмотрения вопроса о предоставлении кредита ООО «Феникс» в размере 60000000 руб. с согласия ФИО3

26 сентября 2012 года на состоявшемся заседании кредитного комитета 

<

данные изъяты>» было принято решение о предоставлении ООО «Феникс» кредита в сумме 60000000 руб. (протокол заседания кредитного комитета 

<

данные изъяты> № 106 от 26.09.2012). 

Банк, принимая предоставленные ФИО3 сведения за действительные, 26 сентября 2012 года в лице управляющего дополнительного офиса 

<

данные изъяты>» ФИО1 заключил с ООО «Феникс» кредитный договор 

<

***>, в соответствии с которым ООО «Феникс» был предоставлен кредит в сумме 60000000 руб.

В соответствии со ст. 30 Федерального Закона от 2 декабря 1990 года № 395-I «О банках и банковской деятельности» отношения между кредитными организациями и их клиентами осуществляются на основе договоров.

Согласно п.п. 3.2 ст. 3 вышеуказанного кредитного договора, заключенного между 

<

данные изъяты>» и ООО «Феникс», выдача кредита производится путем зачисления денежных средств на расчетный/текущий валютный счет заемщика при обязательном предоставлении заемщиком кредитору документов, предусмотренных правилами кредитора для получения кредита, а также иных документов, затребованных кредитором.

В соответствии с п. 3.2.1. Инструкции № 1-И «О порядке предоставления и учета в 

<

данные изъяты>» кредитов на текущие цели», утвержденной решением правления 

<

данные изъяты>» 10.08.2007 года, при предоставлении заемщиком поддельных документов или недостоверных сведений, а также, если его платежеспособность или предоставленное обеспечение возврата кредита недостаточно для возврата запрашиваемого кредита, кредитное учреждение (банк) вправе отказать заемщику в выдаче кредита. 

28 сентября 2012 года на расчетный счет ООО «Феникс» №, открытый в дополнительном офисе 

<

данные изъяты>» поступили кредитные денежные средства в сумме 60000 000 руб., которыми ФИО3 распорядился по своему усмотрению.

ООО «Феникс» до настоящего времени свои обязательства по кредитному договору 

<

***> в части погашения суммы кредита в полном объеме не исполнило, в связи с чем 

<

данные изъяты>» причинен ущерб в виде частично неоплаченной основной задолженности в сумме 39 151 976, 73 руб.

Подсудимый ФИО3 с предъявленным обвинением полностью согласился. В судебном заседании ФИО3 поддержал ходатайство о постановлении приговора без проведения судебного разбирательства, добровольно заявленное им на следствии, после проведения консультации с защитником, и подтвердил, что осознает последствия постановления приговора в указанном порядке. 

Подсудимому ФИО3 разъяснены последствия рассмотрения уголовного дела в особом порядке в соответствии со ст.316,317 УПК РФ. 

Государственный обвинитель Турусова Л.И., защитник Кострыкина И.В., представитель потерпевшего Потерпевший №1, согласны на применение особого порядка судебного разбирательства.

Суд приходит к выводу, что обвинение, с которым согласился подсудимый ФИО3 обоснованно, подтверждается собранными в ходе следствия доказательствами и квалифицирует действия ФИО3 по ч. 1 ст. 176 УК РФ, как получение руководителем организации кредита путем представления банку заведомо ложных сведений о хозяйственном положении и финансовом состоянии организации, причинившее крупный ущерб.

При назначении наказания суд учитывает, степень общественной опасности и характер совершенного преступления, являющегося преступлением средней тяжести, данные о личности подсудимого, мнение представителя потерпевшего, смягчающие и отягчающие наказание обстоятельства.

ФИО3 ранее не судим, по месту жительства характеризуется положительно, на учете у врачей нарколога и психиатра не состоит, к административной ответственности не привлекался, вину признал полностью, в содеянном раскаивается, имеет троих несовершеннолетних детей (ДД.ММ.ГГГГр., ДД.ММ.ГГГГр., ДД.ММ.ГГГГр.). Указанные обстоятельства, а также активное способствование раскрытию и расследованию преступления судом учитывается, как смягчающие наказание, предусмотренные п.«и» и п.«г» ч.1 ст.61 УК РФ; добровольное частичное возмещение имущественного ущерба, причиненного в результате преступления (т.4 л.д.16,17).

Обстоятельств, отягчающих наказание, не имеется.

Суд с учетом характера совершенного преступления и данных о личности подсудимого, преследуя цель исправления осужденного и предупреждения совершения им новых преступлений, считает возможным исправление ФИО3 исправление возможным без изоляции от общества с применением ст. 73 УК РФ с возложением обязанностей согласно требованиям данной статьи. 

С учетом обстоятельств дела и степени общественной опасности совершенного преступлении, оснований для изменения категории совершенного преступления на менее тяжкую в соответствии с ч. 6 ст.15 УК РФ, суд не находит.

Суд считает назначить наказание ФИО3 с применением ч.1,ч.5 ст.62 УК РФ.

В стадии судебного разбирательства представителем потерпевшего 

<

данные изъяты> гражданским истцом Потерпевший №1 поддержаны исковые требования, предъявленные к ФИО3 на предварительном следствии на сумму 39151 976 руб. 73 коп. Подсудимый ФИО3 исковые требования потерпевшего признал. 

Исковые требования 

<

данные изъяты> суд находит обоснованными, мотивированными, размер ущерба подтвержден представленными документами, в связи с чем подлежит удовлетворению.

На основании пункта 9,12 Постановления Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации от 24.04.2015 года №6576-6 ГД «Об объявлении Амнистии в связи с 70-летием Победы в Великой Отечественной Войне 1941 – 1945г.г.», ФИО3 подлежит освобождении от назначенного наказания.

Подсудимый ФИО3 согласен на применение в отношении него Постановления Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации от 24.04.2015 года №6576-6 ГД «Об объявлении Амнистии в связи с 70-летием Победы в Великой Отечественной Войне 1941 – 1945г.г.».

На основании изложенного, руководствуясь ст. 27 ч.1 п.3, ст. 316 УПК РФ, суд 

П Р И Г О В О Р И Л :

Признать ФИО3, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 176 УК РФ и назначить наказание в виде лишения свободы сроком на 2(два) года. 

В соответствии со ст. 73 УК РФ назначенное ФИО3 наказание считать условным с испытательным сроком 1 (один) год 6 (шесть) месяцев, обязав его не менять постоянного места жительства без уведомления специализированного государственного органа, осуществляющего контроль за поведением условно осужденной, один раз в месяц являться на регистрацию в данный орган

Меру пресечения осужденному ФИО3 до вступления приговора в законную силу не избирать. 

На основании пункта 9, 12 Постановления Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации от 24.04.2015 года №6576-6 ГД «Об объявлении Амнистии в связи с 70-летием Победы в Великой Отечественной Войне 1941 – 1945г.г.», ФИО3 подлежит освобождению от назначенного наказания со снятием судимости.

Взыскать с ФИО3 в возмещение причиненного материального ущерба в пользу: Акционерного общества «Российский Сельскохозяйственный банк» Воронежский региональный филиал 39146 976 рублей 73 копейки (тридцать девять миллионов сто сорок шесть тысяч девятьсот семьдесят шесть) рублей 73 копейки.

Вещественные доказательства: - бухгалтерская отчетность ООО «Феникс» за 2011 год, содержащая достоверные сведения о хозяйственном положении и финансовом состоянии ООО «Феникс», изъятая 22 февраля 2018 года в ходе выемки в ИФНС России по Коминтерновскому району г. Воронежа-хранить в материалах уголовного дела.

-договор 

<

***> от 26 сентября 2012 года об открытии кредитной линии с лимитом задолженности и лимитом выдачи, дополнительное соглашение № 1 от 15.08.2013 к договору 

<

***>, дополнительное соглашение № 2 от 11.11.2013 к договору 

<

***>, дополнительное соглашение от 31.03.2014 к договору 

<

***>, дополнительное соглашение от 28.04.2014 к договору 

<

***>, дополнительное соглашение от 30.06.2014 к договору 

<

***>, банковский орден 525696 от 28.09.2012, распоряжение об открытии ссудного счета заемщику 28.09.2012, заявление о перечислении кредитных ресурсов от ФИО3, выписка из протокола заседания кредитного комитета от 26.12.2011 - 106, заключение службы безопасности 

<

данные изъяты>» от 14.09.2012, заключение юридической службы 

<

данные изъяты>» от 18.09.2012 устав 000 «Феникс», утвержденный решением № 3 от 02.09.2011, устав ООО «Феникс», утвержденный решением от 02.08.2012 года, копия приказа №2 о возложении обязанностей, копия заключения служебной проверки от 03.08.2017, бухгалтерская отчетность ООО «Феникс» за 2012 год, бухгалтерская отчетность ООО «Феникс» за 2011 год- хранить в материалах уголовного дела, (т. 3 л.д. 29-126, 127-129);

-заявление о государственной регистрации юридического лица при создании, содержащее сведения о регистрации ООО, его директоре, ОГРН, ИНН, решение № 1 единственного учредителя ООО «Феникс» о создании ООО «Феникс, изъятые 28 февраля 2018 года в ходе выемки в Межрайонной инспекции ФНС России по Воронежской области, хранить в материалах уголовного дела (т. 3 л.д. 144-149, 143, 150);

-бухгалтерская отчетность ООО «Феникс» за 2013 год, содержащая часть сведений о действительном хозяйственном положении и финансовом состоянии ООО «Феникс» в 2011 году, изъятая 15 марта 2018 года в ходе выемки в офисе конкурсного управляющего ООО «Феникс» ФИО2- хранить в материалах уголовного дела - (т. 3 л.д. 169, 170);

-бухгалтерская отчетность ООО «Феникс» за 2011 и 2012 год, содержащая достоверные сведения о хозяйственном положении и финансовом состоянии ООО «Феникс» за 2011 год, предоставленная территориальным органом Федеральной службы государственной статистики по Воронежской области, хранить в материалах уголовного дела (т. 3 л.д. 183-188, 197).

Приговор может быть обжалован в апелляционном порядке в Воронежский областной суд в течение 10 суток со дня провозглашения с соблюдением требований ст. 317 УПК РФ.

Председательствующий /подпись/ Парадовская В.В.