УИД: 77RS0010-02-2025-006068-98

Дело № 1-350/25

Приговор

Именем Российской Федерации

17 июня 2025 года адрес адрес

Измайловский районный суд адрес в составе: 

председательствующего – судьи Степиной Е.В.,

при помощнике судьи фио,

с участием:

государственного обвинителя – помощника Измайловского межрайонного прокурора адрес фио

подсудимого фио, его защитника – адвоката фио представившей удостоверение и ордер №35/05 от 14 мая 2025,

потерпевшей ФИО1

рассмотрев в открытом судебном заседании уголовное дело в отношении

фио Муталлима Зульфугаровича, паспортные данные, гражданина Российской Федерации, зарегистрированного по адресу: адрес лог, адрес и фактически проживающего по адресу: адрес, в браке не состоящего, детей не имеющего, не работающего, ранее не судимого

обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ,

У С Т А Н О В И Л:

ФИО2 совершил мошенничество, то есть хищение чужого имущества, путем обмана, совершенное организованной группой, в особо крупном размере.

Преступление совершено при следующих обстоятельствах.  

Неустановленные лица, находясь в устойчивой связи друг с другом, основанной на длительных взаимоотношениях, имея преступный умысел, направленный на хищение чужого имущества путем обмана, действуя из корыстных побуждений и преследуя цель незаконного материального обогащения, в период времени с 22 февраля 2025 года по 25 февраля 2025 года, более точное время не установлено, при неустановленных обстоятельствах, находясь в неустановленном месте, вступили между собой в преступный сговор, направленный на создание организованной преступной группы для совершения преступлений в отношении граждан на территории адрес, под руководством неустановленного лица, который разработал план преступной деятельности, распределил роли между членами организованной преступной группы, заняв лидирующую позицию, а также выполнял наиболее активную роль, в том числе возлагая на себя наибольший комплекс исполнительных функций при совершении преступлений.

Для реализации преступного плана неустановленное лицо лично и детально разработало схему осуществления противоправных действий, определило структуру преступной деятельности организованной группы, основанной на строгой конспирации и иерархии, с четким распределением ролей среди ее участников.

Противоправная деятельность вышеуказанной организованной группы по хищению денежных средств путем обмана у граждан предусматривала следующие этапы:

распределение преступных ролей между соучастниками организованной группы и создание необходимых условий для непрерывного функционирования преступной деятельности организованной группы;

подбор в условиях конспирации из числа участников организованной группы, специально подготовленных лиц, представляющихся вымышленными именами, в том числе для работы посредством телефонной связи с гражданами, с целью введения последних в заблуждение относительно своих полномочий, имеющихся возможностей, создания видимости угроз для их материального положения и побуждения к передаче принадлежащего им имущества;

приискание технических средств связи и сим-карт операторов мобильной связи, оформленных на лиц, не осведомленных о преступной деятельности организованной группы, для их использования в последующей преступной деятельности для связи между соучастниками и коммуницирования с потерпевшими;

привлечение лиц, не осведомленных о преступной деятельности организованной группы, осуществляющих получение от граждан, введенных в заблуждение, денежных переводов на подконтрольные участникам организованной группы банковские счета и иные банковские продукты, а также их последующее перечисление или обналичивание;

обеспечение сокрытия осуществляемой преступной деятельности, путем инструктирования соучастников о необходимости в ходе телефонных переговоров с потерпевшими представляться вымышленными данными и соблюдении конспирации;

психологическое воздействие согласно методикам обмана граждан со стороны членов организованной группы, с помощью технических средств связи дистанционно осуществляющих взаимодействие с потерпевшими, то есть выполняющих роль «операторов», - на граждан, имеющих открытые расчетные счета в кредитных организациях и личные накопления, путем обмана относительно своих полномочий, под предлогом якобы совершения в отношении них противоправных действий, создающих угрозы их материальному положению, а также убеждения граждан путем обмана в необходимости передачи принадлежащих им денежных средств на якобы безопасные банковские счета, создания при этом видимости активной деятельности по якобы обеспечению безопасности имущества потерпевших, устранению мнимых угроз противоправных действий, а также положительному решению вопросов по сохранности принадлежащего им имущества; 

организацию сбора поступающих под влиянием обмана от граждан денежных средств, в том числе на оплату средств и услуг, задействованных при совершении преступлений курьеров неосведомленных о его противоправных действиях, а также распределения полученного преступным путем дохода между участниками организованной группы в зависимости от вклада соучастника в совершение каждого преступления.

Преступное положение неустановленного лица, как организатора преступной группы заключалась в приискании и подготовке средств реализации преступного замысла, приискании помещения в качестве колл-центра и технических средств, используемых для осуществления звонков гражданам, подборе неустановленных соучастников, с учетом распределения ролей между ними, их взаимозаменяемости, подчинение групповой дисциплине и иерархии, обеспечение мер по сокрытию преступлений, а также распределении полученного дохода среди членов организованной преступной группы. 

Реализуя преступный умысел, в неустановленное время, но не позднее 22 февраля 2025 года, неустановленное лицо, как организатор преступной группы, находясь в неустановленном месте неустановленным способом предложил вступить в организованную преступную группу в качестве соучастников неустановленным следствием лицам (в отношении которых выделено уголовное дело № 42501450053000396 в отдельное производство), а также в качестве соучастника фио, который заведомо знал, что предлагаемая деятельность носит преступный характер и направлена на хищение имущества граждан путем обмана.

Неустановленные следствием лица, и ФИО2, имея корыстную заинтересованность, в период времени с 22 февраля 2025 года по 25 февраля 2025 года, дали свое добровольное устное согласие неустановленному организатору преступной группы на объединение в устойчивую группу лиц для совершения неограниченного количества преступлений, тем самым приняв на себя обязательства по непосредственному участию в решении задач, стоящих перед организованной группой, а также по выполнению порученных функциональных обязанностей при непосредственном совершении преступлений.

Действуя во исполнение ранее достигнутой договоренности, в соответствии с разработанным преступным планом, для согласованности своих действий, роли соучастников преступления были распределены следующим образом:

неустановленное лицо, являясь организатором преступления, разработало план его совершения; сплотило членов организованной преступной группы; осуществляло общее руководство и контроль за их деятельностью; определяло направление и осуществляло планирование преступной деятельности; составило план по получению преступной прибыли и ее дальнейшего распределения между членами организованной группы; приискало в качестве колл-центра неустановленное помещение для размещения участников организованной группы, для осуществления звонков потерпевшим; приискало соучастников для совершения преступлений, организовало их обучение и инструктаж; приискало мобильные телефоны, сим-карты различных операторов сотовой связи, оформленных на посторонних лиц, неосведомленных о преступной деятельности группы, обеспечило ими членов организованной группы для совершения преступлений; распределило роли участников группы при совершении конкретных преступлений; осуществило сбор, хранение и доведение до участников организованной группы информации о лицах, выбранных в качестве объектов для совершения преступлений; активно участвовало в совершении преступной деятельности организованной группы в качестве непосредственного исполнителя преступлений путем проведения неоднократных звонков на абонентские номера телефонов потерпевших и ведения с ними переговоров, в том числе в условиях конспирации, их обмана и убеждения в необходимости передачи денежных средств добытых в ходе преступной деятельности, подконтрольным участникам организованной группы; распределяло полученный преступный доход между участниками организованной группы в зависимости от вклада последних в каждое конкретное преступление и степени участия в его реализации;

ФИО2, согласно отведенной ему преступной роли являлся соучастником организованной группы и активным исполнителем преступлений, в получении от неосведомленных о его и его соучастников противоправных действиях курьеров денежных средств потерпевших и дальнейшего распределения между соучастниками, получал по указанию организатора преступной группы часть извлеченного в результате преступной деятельности преступного дохода в зависимости от вклада в совершение конкретного преступление и степени участия в его реализации;

иные неустановленные следствием соучастники, согласно отведенной им преступной роли являлись участниками организованной группы и активными исполнителями преступлений, осуществляли подбор лиц, которые должны были получить денежные средства от потерпевших, сбор, хранение и доведение до участников организованной группы информации о лицах, по указанию организатора преступной группы получали часть извлеченного в результате преступной деятельности преступного дохода в зависимости от вклада в совершение конкретного преступление и степени участия в его реализации.

Организованная группа характеризовалась:

устойчивостью преступных связей, так как ее участники в процессе совершения преступления регулярно общались и взаимодействовали между собой;

стабильностью и авторитетом организатора преступной группы, который был непоколебим среди ее участников;

слаженностью взаимодействия всех участников организованной преступной группы в целях реализации общих преступных намерений;

четким распределением между участниками организованной преступной группы ролей и функций;

систематичностью действий, направленных на сокрытие участниками организованной преступной группы своих противоправных действий.

При совершении организованной группой преступлений каждый ее участник согласовывал с неустановленным лицом, являющимся организатором преступной группы и (или) с неустановленными соучастниками свои действия, при этом, осознавал, что выполняет согласованную часть единого преступного умысла, реализовываемого в связи с его участием в организованной преступной группе и исполнял определенные обязанности, следовавшие из целей ее деятельности. Вклад участников преступной группы при совершении преступлений был неравнозначен по объему выполненных преступных действий, но, в конечном итоге, приводил к достижению общего преступного результата.

Конкретная преступная деятельность участников организованной группы выразилась в следующем.

Неустановленное лицо, являющийся организатором преступной группы, осуществляя контроль за деятельностью неустановленных соучастников, действуя в составе организованной преступной группы, из корыстных побуждений, с целью быстрого и незаконного обогащения, путем обмана, во исполнение разработанного преступного плана, в состав которой в различное время при вышеописанных обстоятельствах вошел ФИО2, а так же иные неустановленные следствием соучастники, объединенные единым преступным умыслом, в неустановленное время, но не позднее 22 февраля 2025 года, приискало в неустановленном месте помещение в качестве колл-центра для размещения участников организованной группы, с целью осуществления телефонных звонков для введения граждан в заблуждение относительно своих действительных намерений и побуждения их к передаче принадлежащих им денежных средств неосведомленным об их противоправных действиях курьерам для дальнейшей передачи ФИО2 или другим неустановленным следствием соучастникам, при этом ФИО2 не был осведомлен о том, что колл-центры осуществляли звонки потерпевшим. 

Во исполнение преступных намерений и своей преступной роли, неустановленное лицо, как организатор преступной группы заранее определило объекты преступного посягательства - денежные средства граждан, хищения которых планировалось совершать под предлогом якобы совершения мошеннических действий и возможного причинения имущественного вреда лицам в результате незаконных действий (бездействий) физических лиц и (или) кредитных организаций, и с указанной целью в точное неустановленное следствием время но не позднее 22 февраля 2025 года приискало из неустановленных источников списки с анкетными данными и телефонами граждан, проживающих на адрес.

Действуя во исполнения преступного плана, неустановленное лицо, являющееся организатором преступной группы, совместно с неустановленными соучастниками, во исполнение отведенных им в организованной группе ролей, в точно неустановленное время, в период времени с 22 февраля 2025 года по 25 февраля 2025 года, в неустановленном месте, с целью совершения мошеннических действий, при неустановленных обстоятельствах приискали мобильные телефоны и сим-карты операторов мобильной связи с неустановленными абонентскими номерами, оформленными в целях конспирации на лиц, неосведомленных о преступных намерениях организованной группы, после чего применяя специализированные программы, в ходе последующего использования.

В продолжение своей преступной деятельности, неустановленные следствием члены организованной преступной группы приискали персональные данные (фамилия, имя, отчество, номер телефона, город проживания, и другую информацию) граждан, содержащие сведения о лицах, проживающих на адрес, в числе которых имелись сведения о ФИО1 После чего неустановленное лицо, являющееся организатором преступной группы, совместно с неустановленными соучастниками организованной группы спланировали хищение денежных средств путем обмана ФИО1, разработав персональные недостоверные сведения для введения данного гражданина в заблуждение с целью ее побуждения к передаче принадлежащего ей имущества в пользу участников организованной группы.

В рамках заранее разработанного преступного плана, направленного на хищение путем обмана денежных средств граждан, во исполнение отведенных им в организованной группе ролей, в точно неустановленное время, в период времени с 22 февраля 2025 года по 25 февраля 2025 года, неустановленное лицо, являющееся организатором преступной группы, и неустановленные соучастники, действуя в составе организованной группы, поручили иным неустановленным соучастникам в качестве исполнителей осуществить телефонный звонок ФИО1, паспортные данные, находившейся по месту своего жительства по адресу: адрес, представляясь вымышленными именами под видом сотрудников «Энергосбыта», ИФНС адрес, «Росфинмониторинга» и сообщить недостоверные сведения относительно своей деятельности и полномочий, введя в заблуждение ФИО1 относительно якобы совершаемых в отношении нее противоправных действий и убедить в необходимости передачи денежных средств, неосведомленным об их противоправных действиях курьерам, для якобы обеспечения сохранности имущества. 

В ходе телефонных разговоров, осуществленные с 22 февраля 2025 года по 25 февраля 2025 года посредством мессенджеров «Ватсап» и «Телеграмм» неустановленные соучастники организованной группы на абонентский номер 

<

***>, принадлежащий потерпевшей ФИО1, согласно разработанным ими методикам обмана граждан, в целях конспирации, представляясь вымышленными анкетными данными сотрудников «Энергосбыта», ИФНС адрес, «Росфинмониторинга», сообщили последней заведомо несоответствующую действительности информацию о необходимости передачи денежных средств с целью противодействия якобы преступным действиям мошенников. 

Затем, в продолжение общего преступного плана, продолжая противоправные действия, направленные на незаконное хищение принадлежащих ФИО1 денежных средств путем обмана, неустановленные соучастники организованной группы, представляясь вымышленным именем – сотрудника «Росфинмониторинга», сообщили ФИО1 заведомо ложную информацию о цели звонков, осуществляя моральное давление и убеждая ее в необходимости передачи принадлежащих последней денежных средств, в результате чего получили согласие от ФИО1 на оказание содействия в передаче денежных средств с целью противодействия якобы преступным действиям мошенников.

Во исполнение преступного умысла, направленного на совершение мошенничества и хищения чужого имущества, действуя организованной группой, согласно распределенным ролям, 24 февраля 2025 года примерно в 16 часов 00 минуты, неустановленный следствием соучастник организованной группы, согласно отведенной ему преступной роли, осуществил посредством мессенджеров «Ватсап» и «Телеграмм» звонок на абонентский номер 

<

***>, принадлежащий потерпевшей ФИО1 с целью получения от последней денежных средств, их дальнейшей перевозки и передачи соучастникам организованной группы.

После чего, 24 февраля 2025 года примерно в 16 часов 30 минуты неустановленный следствием соучастник организованной группы, прибыл на неустановленном автомобиле по адресу: адрес, где на улице к вышеуказанному автомобилю подошла ФИО1, после чего неустановленный следствием соучастник организованной группы получил от ФИО1 пакет, не представляющий материальной ценности, с денежными средствами в сумме сумма принадлежащих последней, после неустановленный соучастник организованной группы удерживая при себе похищенные вышеуказанные денежные средствами с места преступления скрылся, распределив их между участниками организованной преступной группы в неустановленных следствием долях. 

Далее во исполнение общего преступного умысла, направленного на совершение мошенничества и хищения чужого имущества, действуя организованной группой, согласно распределенным ролям, 25 февраля 2025 года в 11 часов 53 минуты, при вышеописанных обстоятельствах при которых осуществлялись телефонные звонки ФИО1 с целью хищения ее денежных средств, аналогичным образом, через приложение «Яндекс Доставка» неустановленный следствием соучастник организованной группы, согласно отведенной ему преступной роли, осуществил заказ автомобиля «Яндекс Доставка» для прибытия по адресу: адрес для встречи с потерпевшей ФИО1, с целью получения от последней денежных средств, их дальнейшей перевозки и передачи ФИО2, находящемуся по адресу: адрес, который принял курьер фио неосведомленный о преступных намерениях фио и его соучастников организованной группы.

После чего, 25 февраля 2025 года в 12 часов 02 минуты водитель «Яндекс Доставка» фио, неосведомленный о преступных намерениях фио и его соучастников организованной группы, на автомобиле марки «Хендай Солярис» г.р.з. М121СО67, прибыл по адресу: адрес, где на улице к вышеуказанному автомобилю подошла ФИО1 которой неустановленное следствием лицо предварительно осуществило звонок, после чего в 12 часов 03 минуты 25 февраля 2025 года фио получил от ФИО1 пакет, не представляющий материальной ценности, с денежными средствами в сумме сумма принадлежащих последней, после чего направился к месту нахождения фио по адресу: адрес, где 25 февраля 2025 года, примерно в 12 часов 51 минуту встретился с ранее ему незнакомым ФИО2, и передал ему пакет, в котором находились денежные средства в сумме сумма, принадлежащие ФИО1

ФИО2 в свою очередь, удерживая при себе пакет с денежными средствами в сумме сумма, принадлежащие ФИО1, продолжая действовать в составе организованной преступной группы, согласно отведенной ему преступной роли, являясь соучастником организованной преступной группы и активным исполнителем преступления распорядился денежными средствами, а именно часть похищенных денежных средств в сумме сумма оставил в собственное пользование, после чего проследовал по неустановленному адресу, где передал пакет с денежных средствами в сумме сумма неустановленному следствием соучастнику организованной преступной группы, таким образом распорядившись похищенными денежными средствами, на обеспечение непрерывного функционирования деятельности организованной группы, а также распределив между участниками организованной преступной группы в неустановленных следствием долях. 

Таким образом, ФИО2 и неустановленные соучастники организованной группы, действуя согласно заранее разработанного преступного плана в период времени с 24 февраля 2025 года по 25 февраля 2025 года путем обмана совершили хищение чужого имущества, а именно денежные средства, принадлежащие потерпевшей ФИО1, в сумме сумма, чем причинили последней материальный ущерб в особо крупном размере на указанную сумму.

Допрошенный в судебном заседании, подсудимый ФИО2 виновным в совершении инкриминируемого ему преступления признал частично, указал, что примерно в феврале 2025 года он искал дополнительный заработок по средствам месенджера «Телеграм», когда в 20-х числах ему посредством мессенджера «Телеграмм» поступило сообщение с предложением заработка от неизвестного ему абонента. Откликнувшись на данное сообщение ему пришло новое сообщение, в котором ему пояснили, что его дальнейшая работа будет заключаться в том, чтобы забирать денежные средства от таксистов или курьеров, и передавать их неизвестному ему третьему лицу. Также в ходе состоявшейся переписки он уточнил у неизвестного ему абонента, не будут ли связаны данные посылки с наркотиками, на что тот ответил, что по данному поводу можно не переживать, поскольку его работа будет заключаться в том, чтобы собрать все направленные ему посылки, пересчитать денежные средства, забрать свой процент и передать в дальнейшем денежные средства иному лицу. Когда он уже согласился на данную работу, его попросили прислать фото паспорта в «Телеграмм», что он и сделал. После этого на его имя неизвестный абонент приобрел ему билет на самолет до адрес из адрес. 24 февраля 2025 года он прилетел адрес, где по приезду ему поступило сообщение о том, что будут заказы, которые он так и не дождался. 25 февраля 2025 года с утра ему посредством мессенджера «Телеграмм» поступило сообщение, где было сказано, что у него будут заказы, и ему необходимо ехать в центр адрес на станцию метро адрес, где он будет забирать посылки. Ближе к 12 часам ему сообщили, что будет посылка, которую необходимо получить по адресу: адрес от курьера, который приедет на автомобиле белого цвета. Также посредством мессенджера «Телеграмм» ему поступило уведомление от работодателя, в котором говорилось, что должен приехать курьер. Далее примерно в 12 часов 50 минут он увидел необходимый ему автомобиль курьера на проезжей части по адресу: адрес, после чего он последовал к данному автомобилю. Подойдя к автомобилю курьера, открыв дверь, и сев в салон автомобиля, он уточнил у курьера, поедет ли тот прямо, на что тот ответил положительно, и он попросил его провести его метров 100-200. Когда автомобиль проехал определенное расстояние, он вышел из автомобиля взяв с собой пакет из салона автомобиля, который он должен был забрать. Забрав пакет и выйдя с автомобиля, он направился в ближайшее кафе, где сразу прошел в уборную, где открыв пакет он увидел, что там находились книги, и одежда. Развернув одежду, он обнаружил денежные средства в размере сумма. Достав деньги из пакета, остальное содержимое он выкинул в мусорное ведро, которое находилось в уборной. После этого он получил еще одну посылку (пакет) в которой было сумма и около сумма, после чего ему написали сообщение ожидать человека, которому необходимо будет отдать все полученные деньги из посылок, после чего примерно в 18 часов 00 минут того же дня, также в центре адрес он встретился с мужчиной, лицо которого он не видел, так как лицо тот закрывал воротником куртки и передал ему денежные средства, ранее полученные из двух посылок, оставив себе сумма, после чего они разошлись. После выполнения каждого заказа чат в «Телеграмм» автоматически удалился. Кому принадлежали деньги, находящиеся в посылках и кому и для каких целей он их, передавал, он не знал. 

Суд, проведя судебное следствие, заслушав прения сторон и последнее слово подсудимого, приходит к выводу о том, что вина подсудимого фио в совершении вышеуказанного преступления установлена и доказана представленными стороной обвинения доказательствами, а именно:

- показаниями потерпевшей ФИО1 данными в судебном заседании, согласно которым, 22 февраля 2025 года примерно в 14 часов 30 минут ей через мессенджер «Вотсап» позвонил ранее неизвестное ей лицо, которое представилось сотрудником «Энергосбыт» адрес и сообщило, что ей необходимо установить счетчики, которые ей установит их сотрудник в понедельник, на что она согласилась. Затем ей сообщили, что выслали смс-сообщение и необходимо назвать 4 цифры, что она в ходе общения и сделала. Спустя некоторое время, ей позвонило еще одно неизвестное лицо через мессенджер «Телеграмм», которое представилось сотрудником из налоговой службы адрес, и сообщил, что неизвестные лица осуществили неправомерный вход в ее личный кабинет ПАО «Сбербанк», и с ней сейчас свяжется сотрудник «Росфинмониторинга». После чего ей позвонила ранее неизвестная женщина, которая представилась сотрудником «Росфинмониторинга» по имени Ирина и сообщила, что ее банковскую карту взломали мошенники, и что все ее сбережения, находящиеся на банковском счете ПАО «Сбербанк», находятся в сейфовой ячейке, а на ее банковской карте лежат денежные средства, которые принадлежат государству. После чего сообщила, что ей необходимо получить банковскую карту в ПАО «ВТБ». По указанию данной женщины она 23 февраля 2025 года в отделение банка ПАО «ВТБ» оформила и получила банковскую карту. Далее примерно в 12 часов 00 минут того же дня, ей якобы сотрудник «Росфинмониторинг» вызвала такси и она направилась в отделение банка ПАО «Сбербанк» по адресу: адрес, где по указанию звонившей она должна была перевести денежные средства в сумме сумма со счета открытого в ПАО «Сбербанк» на счет в ПАО «ВТБ», но у нее сделать этого не получилось, так как карту ПАО «Сбербанк» заблокировали на сутки в связи с тем, что сумма перевода была большая. 24 февраля 2025 года утром она направилась в отделение банка ПАО «Сбербанк» по адресу: адрес, для повторной попытки операции. После того, как она перевела денежные средства, она направилась в отделение МФЦ, где в банкомате «ВТБ» сняла наличные денежные средства в сумме сумма и направилась домой. Затем снова вернулась в МФЦ для снятие оставшийся суммы и обналичила еще сумма, после чего ей также вызвали такси, и она проследовала домой. Находясь дома, ей указали о необходимости пересчета денежных средств, а потом указали сложить их в коробку, а коробку в пакет. Что она и сделала, упаковав, таким образом, сумма. Далее ей сообщили, что приедет автомобиль с курьером, которому ей нужно передать данный пакет. После этого примерно в 16 часов 30 минут к ее дому, по адресу: адрес. подъехал автомобиль, который остановился во дворе, из автомобиля вышел молодой человек, спросил у нее, ей ли нужно передать посылку, на что она ответила положительно и передала ему пакет, в котором находилось сумма, после чего направилась домой. Далее 25 февраля 2025 года ей также позвонила сотрудник «Росфинмониторинга» Ольга и сообщила, что ей нужно закрыть вклад и перевести денежные средства на банковскую карту ПАО «ВТБ», проделав вышеуказанные действия, она сняла сумма со счета ПАО «ВТБ», ей также вызвали такси до дома. Оказавшись по адресу проживания, она также нашла коробку и сложила денежные средства, а после завернула в кофту бежевого цвета, которую сложила в пакет вместе со старыми книжками. Примерно в 12 часов 00 минут, по адресу проживания, к ней приехал автомобиль белого цвета, за рулем которого находился молодой человек азиатской внешности, и которому она передала пакет, в котором находились денежные средства в сумме сумма, после чего ушла домой. Далее в этот же день она позвонила племяннику и попросила в долг денежные средства в размере сумма, на что тот ей ответил, что скоро приедет к ней домой. После того как фио приехал к ней домой она рассказала о данном инциденте, а он в свою очередь сообщил ей, что ее обманули мошенники.

- показаниями свидетеля фио данными в ходе предварительного следствия и оглашенными в судебном заседании на основании ч. 1 ст. 281 УПК РФ с согласия сторон, согласно которым он работает курьером в «Яндекс Доставке», и передвигается на автомобиле марки «Хендай Солярис» г.р.з. М121СО67, которую он беру в посуточную аренду. 25 февраля 2025 года примерно в 12 часов 03 минут ему посредством приложения «Яндекс Доставка» поступил заказа №269155, где начальной точкой был указан адрес: адрес. По прибытию на вышеуказанный адрес, он стал ожидать заказчика, и посредством приложения стал звонить заказчику. На звонок ответил ранее ему незнакомый мужской голос, которому он сообщил, что он находится по вышеуказанному адресу. На его слова неизвестный мужской голос сообщил ему, что сейчас выйдет отправитель и отдаст ему посылку. Спустя несколько минут ожидания после его приезда, из подъезда №2 по вышеуказанному адресу вышла ФИО1 и направилась к его автомобилю. Он в свою очередь выйдя из машины взял у ФИО1 прозрачный пакет, в котором было видно, что там находились несколько книг и тканевая вещь, однако, что именно находилось в переданном ему пакете он не спрашивал, а отправитель ему не говорила. В момент, когда ФИО1 передавала ему пакет, та сообщила, что данный пакет заберет ее племянник по адресу назначения, однако имя и фамилию племянника не указала. На подъезде к адресу назначения он стал звонить через приложения «Яндекс Доставка» заказчику, где на звонок ответил мужской голос, который сообщил ему, что тот ожидает его по адресу назначения. 25 февраля 2025 года примерно в 12 часов 50 минут он приехал по адресу: адрес, но так как он пропустил необходимую ему точку назначения, он стал разворачиваться на проезжей части. В момент, когда он совершал разворот к автомобилю подошел ФИО2, который хотел открыть переднюю дверь, но у него не получилось этого сделать, после чего тот, открыв заднюю правую дверь его автомобиля сел в салон машины. Сев в салон автомобиля, ФИО2 сказал, что пришел за посылкой и спросил у него, прямо ли он поедет, на что он ответил положительно, после чего тот попросил его через метров 100-200 остановить автомобиль, где он выйдет, на что он согласился, так как ему было по пути. Проехав примерно около 100-200 метров он остановил автомобиль, а ФИО2, взяв в руки посылку, переданную ему ФИО1, покинул автомобиль, а он поехал дальше выполнять заказы. Оплата за данный заказ в сумме сумма производилась по безналичному расчету в приложении «Яндекс Доставка» (т. 1 л.д. 39-42).

- показаниями свидетеля фио данными в ходе предварительного следствия и оглашенными в судебном заседании на основании ч. 1 ст. 281 УПК РФ с согласия сторон, согласно которым он состоит в должности оперуполномоченного ОУР ОМВД России по адрес. 25 февраля 2025 года в ДЧ ОМВД России по адрес поступило письменное заявление от ФИО1 по факту совершенных в отношении последней мошеннических действий. В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий, направленных на установление лиц причастных к совершению преступления были просмотрены видеозаписи с камер ЕЦХД установлены приметы курьеров и автомобили на которых они передвигались, а также был установлен ФИО2, которому была передана одна из посылок, после чего 1 марта 2025 года ФИО2 был задержан и доставлен в ОМВД для дальнейшего разбирательства (т. 1 л.д. 157-159). 

- показаниями свидетеля фио данными в ходе предварительного следствия и оглашенными в судебном заседании на основании ч. 1 ст. 281 УПК РФ с согласия сторон, аналогичные по своему содержанию показаниям свидетеля фио об обстоятельствах проведения оперативно-розыскных мероприятий проведенных в ходе проверки заявления потерпевшей ФИО1 по результатам которых были установлены курьеры, которым ФИО1 передавала посылки с деньгами и автомобили на которых они передвигались, а также ФИО2, которому была передана одна из посылок (т. 1 л.д. 160-163). 

Кроме того, вина фио подтверждается исследованными в судебном заседании письменными материалами дела, а именно:

- заявлением ФИО1 от 25 февраля 2025 года, в котором она просит принять меры к неизвестным лицам, похитившим ее денежные средства мошенническим образом (т. 1 л.д. 5).

- протоколами осмотра места происшествия от 25 февраля 2025 года, в ходе которого осмотрен участок местности, расположенный по адресу: адрес, где ФИО1 передавала денежные средства (т. 1 л.д. 9-13, 57-61). 

- протоколами осмотра предметов (документов), от 3 и 5 марта 2025 года, в ходе которого осмотрен CD-R диск марки «Vs» (Вс) с видеозаписью с камер видеонаблюдения от 25 февраля 2025 года на которых зафиксировано как 25 февраля 2025 года в 12 часов 03 минуты ФИО1 выходит из подъезда № 2 по адресу: адрес пакетом в руках, после чего подходит к автомобилю под управлением фио и передает ему пакет (т. 1 л.д. 53-56, 120-123).

- протоколом осмотра предметов (документов), от 3 марта 2025 года, в ходе которого осмотрены копия СТС и сведения о поездке 25 февраля 2025 года в 12 часов 03 минуты по адресу: адрес, стоимость поездки сумма (т. 1 л.д. 62-65).

- протоколом осмотра предметов (документов) от 3 марта 2025 года, в ходе которого осмотрен CD-R диск марки «Vs» (Вс) с видеозаписью от 25 февраля 2025 года на которой зафиксировано, как 25 февраля 2025 года в 12 часов 51 минуту по адресу: адрес на проезжей части останавливается автомобиль белого цвета в салон которого садится ФИО2(т. 1 л.д. 90-92).

- протоколом осмотра предметов (документов) от 6 апреля 2025 года в ходе которого осмотрены выписки с банковских счетов ПАО «Сбербанк» и ПАО «ВТБ» открытые на имя ФИО1, согласно которым в период с 22 февраля 2025 года по 25 февраля 2025 года с банковского счета ПАО «Сбербанк» №40817 810 0 3812 2805380 произошло свисание денежных средств на сумму сумма на счет открытый в ПАО «ВТБ» №40817810990099660113, а также снятие наличных денежных средств на сумму сумма (т. 1 л.д. 132-133).

Достоверность и объективность приведенных доказательств не вызывает у суда сомнений, поскольку они последовательны, непротиворечивы, получены в соответствии с требованиями уголовно-процессуального закона.

Анализируя показания потерпевшей и свидетелей, положенные в основу приговора, суд признает их достоверными и правдивыми, поскольку показания носят последовательный, непротиворечивый характер, согласуются как между собой, так и с другими доказательствами по делу, исследованными в ходе судебного следствия. При этом суд исходит из того, что ни потерпевшая, ни свидетели не состояли ранее и не состоят в настоящее время с подсудимым в каких-либо отношениях, в ходе судебного разбирательства оснований для оговора фио, со стороны указанных лиц и их заинтересованности судом не установлено. 

Кроме того, в материалах дела отсутствуют и в судебном заседании не добыто каких-либо данных, свидетельствующих о наличии у потерпевшей, свидетелей обвинения, сотрудников полиции или прокуратуры необходимости для искусственного создания доказательств обвинения в отношении фио либо их фальсификации. 

Оценивая показания подсудимого фио данные им в ходе судебного следствия о признании им вины по фактическим обстоятельствам дела получения денежных средств от потерпевшей в сумме сумма, суд признает их достоверными и правдивыми, поскольку они последовательны не противоречивы и подтверждаются совокупностью исследованных в судебном заседании доказательств. 

В материалах дела не содержится и суду не представлено каких-либо данных о том, что подсудимый был вынужден давать показания против самого себя, оснований для самооговора у него не имелось.

В связи с чем суд считает необходимым положить в основу приговора в качестве доказательства виновности фио его показания данные в ходе судебного следствия, которые не противоречат показаниям потерпевшей, свидетеля, письменным материалам и фактическим обстоятельствам, установленным в ходе судебного следствия.

Иные представленные стороной обвинения суду доказательства не имеют отношения к предмету доказывания по настоящему делу, не подтверждают и не опровергают виновность подсудимого в совершении инкриминируемого ему деяния, либо не исследованы в судебном заседании, в связи с чем оценке в приговоре не подлежат.

Таким образом, исследовав и оценив собранные по делу доказательства в совокупности, суд признает их достоверными, относимыми, допустимыми, добытыми в соответствии с нормами уголовно-процессуального законодательства и достаточными для выводов суда о виновности фио

Таким образом, действия подсудимого фио суд квалифицирует по ч. 4 ст. 159 УК РФ, так как ФИО2 совершил мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана, организованной группой, в особо крупном размере.

Об умысле подсудимого и его неустановленных соучастников на совершение преступления свидетельствуют фактические обстоятельства преступления, характер и способ действий соучастников, согласно которым ФИО2 и его неустановленные следствием соучастники, действуя согласованно, путем обмана, достоверно зная, что вводят в заблуждение потерпевшую, излагая ей недостоверные сведения различного характера и убеждая при этом ее о законности своих действий, которая в силу возраста, а также сложившихся обстоятельств не могла им не проверить, после чего получили денежные средства потерпевшей и распорядились ими по своему усмотрению.  

Вопреки доводам защиты в судебном заседании также нашла свое подтверждение и совершение преступление в составе организованной группы. 

Так, согласно ч. 3 ст. 35 УК РФ преступление признается совершенным организованной группой, если оно совершено устойчивой группой лиц, заранее объединившихся для совершения одного или нескольких преступлений.

По смыслу закона организованная группа характеризуется, в частности, устойчивостью, наличием в ее составе организатора (руководителя) и заранее разработанного плана совместной преступной деятельности, распределением функций между членами группы при подготовке к совершению преступления и осуществлении преступного умысла.

Об устойчивости организованной группы может свидетельствовать не только большой временной промежуток ее существования, неоднократность совершения преступлений членами группы, но и их техническая оснащенность, длительность подготовки даже одного преступления, а также иные обстоятельства (например, специальная подготовка участников организованной группы к проникновению в хранилище для изъятия денег (валюты) или других материальных ценностей).

Анализ данных обстоятельств с необходимостью приводит суд к выводу, что организованная группа имела определенную структуру, предполагающую организатора данной группы, а также ее активных участников, которые выполняли возложенные на них задачи организатором преступной группы и фактически находились по отношению к нему в соподчинении. 

В результате стабильного взаимодействия организатора, а также активных участников организованной группы при совершении преступления ФИО2, а также его неустановленные соучастники действовали слажено и организованно.

Устойчивость и сплоченность организованной группы, помимо изложенного, базировалась на осознании каждого из ее участников, в том числе фио о наличии организатора и иных соучастников, осуществляющих согласованные действия, направленные на достижение единого для них преступного результата заключавшегося в извлечении личной материальной выгоды запрещенным законом способом и совместной работе на протяжении какого-то периода времени.

Анализ, как показаний потерпевшей, свидетелей обвинения и допрошенного в судебном заседании подсудимого фио, изучение материалов уголовного дела, так и конкретные действия подсудимого и его неустановленных соучастников при совершении преступления исключает возможность реализации целей организованной группы в результате действий лишь одного из них и показывает, что каждый из соучастников осознавал невозможность совершения преступления без оказания содействия иных соучастников в соответствии с отведенными им ролями, а также привлечение к совершению преступления лиц, не осведомленных об их преступных намерениях. 

В целях соблюдения конспирации, членами преступной группы было организовано осуществление звонков, с потерпевшей посредствам различных месседжеров, исключающих их прослушивание, удаление переписки между ее участниками, а также сама схема передачи денежных средств, в том числе через неосведомленных курьеров и водителей такси.

Схема работы преступной группы была четко отработана, что также взаимоисключало непосредственные встречи между рядом ее участников с целью не установления их личностей при получении денежных средств. 

Квалифицирующий признак совершение преступления «в особо крупном размере» нашел свое подтверждение, поскольку в соответствии с примечанием 3 к ст. 158 УК РФ особо крупным размером в статьях главы 21 УК РФ, за исключением ч.ч. 6,7 ст. 159, ст.ст. 159.1 и 159.5 УК РФ, признается стоимость имущества, превышающая сумма.

Оснований для иной квалификации действий подсудимого фио даже с учетом доводов приведенных в судебном заседании, не имеется. 

При назначении наказания подсудимому ФИО2, суд учитывает положения ст.ст. 6, 60 УК РФ, характер и степень общественной опасности совершенного преступления, влияние назначаемого наказания на исправление осужденного и на условия жизни его семьи, данные о его личности, который на учете у врача психиатра и нарколога не состоит, впервые привлекается к уголовной ответственности, также суд учитывает возраст подсудимого, его имущественное и семейное положение.

В качестве смягчающих наказание обстоятельств суд признает:

на основании п. «к» ч. 1 ст. 61 УК РФ – частичное возмещение имущественного ущерба, причиненного в результате преступления.

на основании ч.2 ст.61 УК РФ – частичное признание вины и раскаяние в содеянном, положительные характеристики, принесение извинений перед потерпевшей, состояние здоровья близких подсудимого, а также оказание им материальной помощи. 

Обстоятельств, отягчающих наказание подсудимого, предусмотренных ст. 63 УК РФ, судом по делу не установлено.

Вместе с тем, несмотря на наличие обстоятельств, смягчающих наказание фио и, при отсутствии обстоятельств, отягчающих его наказание, учитывая фактические обстоятельства совершенного преступления, степени его общественной опасности суд не находит оснований для изменения, согласно ч. 6 ст. 15 УК РФ, категории преступлений на менее тяжкую. 

Учитывая приведенные данные о личности подсудимого фио, смягчающие его наказание обстоятельства и отсутствие отягчающих, принимая во внимание влияние назначаемого наказания на исправление осужденного и на условия жизни его семьи, учитывая характер и степень общественной опасности содеянного, а также мнение потерпевшей о нестрогом наказании, суд приходит к выводу, что исправление фио возможно без реального отбывания наказания, в связи с чем, назначая ему наказание в виде лишения свободы с учетом положений ч. 1 ст. 62 УК РФ, полагает возможным применить к ФИО2 положения ст. 73 УК РФ, не усматривая оснований для назначения иного вида наказания, а равно для применения положений ст. 64 УК РФ.

Так же суд считает необходимым с учетом характера и обстоятельств совершенного преступления, назначить ФИО2 дополнительное наказание предусмотренное санкцией статьи в виде штрафа, определяя его размер с учетом тяжести совершенного преступления, имущественного положения фио и имущественного положения членов его семьи, его возраст и возможность получения им заработной платы и иного дохода.

При этом, учитывая данные о личности фио, то, что он впервые привлекается к уголовной ответственности, социально адаптирован, суд считает возможным не назначать ему дополнительное наказание в виде ограничения свободы. 

На основании п. 10 ч. 1 ст. 308 УПК РФ в связи с назначением ФИО2 условного наказания в виде лишения свободы, суд считает необходимым изменить ему меру пресечения в виде домашнего ареста на подписку о невыезде и надлежащем поведении до вступления приговора в законную силу.

В соответствии со ст. 81, 299 УПК РФ, суд разрешает вопрос о судьбе вещественных доказательств по делу.

На основании изложенного, руководствуясь ст. ст. 296-299, 302-304, 307-309 УПК РФ, суд

ПРИГОВОРИЛ:

фио Муталлима Зульфугаровича признать виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ, и назначить ему наказание в виде лишения свободы на срок 03 (три) года, со штрафом в размере сумма.

На основании ст. 73 УК РФ назначенное наказание в виде лишения свободы считать условным с испытательным сроком в течение 04 (четырех) лет, возложив контроль за поведением осужденного на специализированный государственный орган, осуществляющий контроль за поведением условно осужденных лиц, по месту его жительства. 

На основании ч. 5 ст. 73 УК РФ возложить на осужденного фио исполнение следующих обязанностей: не менять места жительства без уведомления специализированного государственного органа, осуществляющего контроль за поведением условно осужденных лиц, по месту его жительства, один раз в месяц являться на регистрацию в орган, исполняющий наказание.

Меру пресечения ФИО2 в виде домашнего ареста изменить на подписку о невыезде и надлежащем поведении до вступления приговора в законную силу, по вступлению приговора в законную силу отменить.

В случае отмены условного осуждения зачесть в срок отбытия ФИО2 наказания время его задержания с 1 марта 2025 года до 4 марта 2025 года и содержания под домашним арестом в период с 4 марта 2025 года по 17 июня 2025 года.

Реквизиты для оплаты штрафа:

(УИН) 18820377250000002036, наименование получателя платежа УФК по адрес (УВД адрес), КПП 771901001, ИНН налогового органа 7719108599 Код ОКАТО 45307000. Номер лицевого счета получателя платежа: 40102810545370000003. Наименование банка Банк России по ЦФО адрес БИК 004525988, КБК 18811603121019000140

Вещественные доказательства:

хранящиеся в материалах уголовного дела, по вступлению приговора в законную силу, хранить при деле.

Приговор может быть обжалован в апелляционном порядке в Московский городской суд в течение 15 суток со дня провозглашения.

В случае подачи апелляционной жалобы осужденный вправе ходатайствовать о своем участии в рассмотрении уголовного дела судом апелляционной инстанции, о чем должен указать в своей апелляционной жалобе или в возражениях на жалобы, представления других участников уголовного процесса.

Председательствующий Е.В. Степина