П Р И Г О В О Р

ИМЕНЕМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

г. Астрахань 13 ноября 2023 года

Ленинский районный суд г. Астрахани в составе:

председательствующего судьи Ирижепова Р.Б., 

при секретаре Котельниковой В.В., 

с участием государственного обвинителя Чумадеевой И.В., 

защитника – адвоката Раздолгиной И.П.,

рассмотрев уголовное дело в отношении:

ФИО1, 

<

дата обезличена> года рождения, уроженки 

<

адрес>, гражданки Российской Федерации, со средним специальным образованием, разведенной, имеющей двоих малолетних детей, самозанятой, зарегистрированной и проживающей по адресу: 

<

адрес>, несудимой,

обвиняемой в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 187 УК Российской Федерации,

У С Т А Н О В И Л:

ФИО1, выступая в качестве генерального директора Общества с ограниченной ответственностью «

<

данные изъяты>», с 

<

дата обезличена> – 

<

данные изъяты> не имея цели участвовать в управлении юридическим лицом, сбыла электронные средства, предназначенные для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств по расчетному счету от имени вновь созданного юридического лица 

<

данные изъяты> при следующих обстоятельствах.

Не позднее 

<

дата обезличена>, находясь в неустановленном месте, ФИО1 согласилась на предложение иного лица, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство (далее – иное лицо), выступить подставным лицом, то есть лицом, являющимся органом управления юридического лица без цели управления данным юридическим лицом, и взяла на себя обязательства по созданию коммерческой организации 

<

данные изъяты> а также открытию расчетного счета 

<

данные изъяты> в банке ВТБ (ПАО).

Далее, ФИО1, находясь на территории 

<

адрес>, точное место не установлено, 

<

дата обезличена> подписала решение 

<

№> единственного учредителя 

<

данные изъяты> (с 

<

дата обезличена> – ООО «Каспийскиймедиахолдинг»), согласно которому создана коммерческая организация, и ФИО1 назначена на должность генерального директора Общества.

В период времени до 

<

дата обезличена> ФИО1 предоставила в Межрайонную инспекцию Федеральной налоговой службы 

<

№> по 

<

адрес>, расположенную по адресу: 

<

адрес> затона, стр. 35, 

<

адрес>, необходимые документы для регистрации в качестве юридического лица 

<

данные изъяты>» (с 

<

дата обезличена> – ООО «Каспийскиймедиахолдинг»), на основании которых 

<

дата обезличена> 

<

данные изъяты>» (с 

<

дата обезличена> – 

<

данные изъяты> ИНН 

<

данные изъяты>, ОГРН 

<

данные изъяты>, КПП 

<

данные изъяты>, юридический адрес: 414027, 

<

адрес>, зарегистрировано в качестве юридического лица.

После внесения в единый государственный реестр юридических лиц сведений о ФИО1, как о руководителе (генеральном директоре) и участнике (учредителе) 

<

данные изъяты>» в период времени с 

<

дата обезличена> до 

<

дата обезличена>, к ней обратилось иное лицо с предложением открыть расчетные счета в банке с системой дистанционного банковского обслуживания (далее – ДБО) на указанное юридическое лицо, после чего сбыть ему электронные средства, посредством которых осуществляется доступ к системе ДБО, предназначенные для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств по расчетным счетам от имени вновь созданного юридического лица 

<

данные изъяты> на что ФИО1 согласилась.

Далее, ФИО1, реализуя умысел, направленный на сбыт электронных средств платежей, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств по расчетному счету ООО «Каспийскиймедиахолдинг», действуя по указанию иного лица, 

<

дата обезличена> в дневное время, находясь по адресу: 

<

адрес>, заключила договор бухгалтерского сопровождения 

<

№> на ведение бухгалтерского и налогового учета с ООО «

<

данные изъяты> в лице генерального директора ФИО3 №1, не осведомленного об истинных намерениях последней.

<

дата обезличена>, в дневное время, ФИО1, являясь подставным лицом – генеральным директором 

<

данные изъяты>», не намереваясь осуществлять финансово-хозяйственную деятельность от имени 

<

данные изъяты> в том числе, производить денежные переводы по расчетному счету указанной организации, осознавая, что после открытия расчетного счета и предоставления третьим лицам электронных средств системы ДБО, с помощью которых последние самостоятельно смогут осуществлять от имени 

<

данные изъяты>» прием, выдачу, перевод денежных средств по расчетному счету, то есть неправомерно, создавая видимость ведения реальной финансово-хозяйственной деятельности ООО «Каспийскиймедиахолдинг», обратилась в операционный офис «Региональный операционный офис «Астраханский» филиала 

<

№> Банка ВТБ (ПАО) в 

<

адрес> по адресу: 

<

адрес>, где между Банком ВТБ (ПАО) и ФИО1 был заключен договор банковского обслуживания ООО «Каспийскиймедиахолдинг», в соответствии с которым открыт банковский счет 

<

№>.

Кроме того, Банком ВТБ (ПАО) ФИО1 был предоставлен доступ к указанному расчетному счету 

<

данные изъяты> и подключена услуга к системе ДБО «ВТБ Бизнес Онлайн», являющейся электронным средством платежа со средствами доступа в нее и управления ею – персональными логином и паролем доступа с привязкой к указанному ФИО1 абонентскому номеру, находящемуся в ее распоряжении, на которые из Банка ВТБ (ПАО) поступило электронное средство – одноразовый уникальный пароль в виде СМС-сообщения, предназначенное для осуществления приема, выдачи и перевода денежных средств в системе ДБО «

<

данные изъяты>» по обслуживанию открытого банковского счета 

<

данные изъяты>

После этого ФИО1, являясь подставным генеральным директором и учредителем 

<

данные изъяты>», в нарушение установленной Федеральным законом от 

<

дата обезличена> № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» обязанности соблюдать конфиденциальность и секретность в отношении логина, пароля, СМС-кодов, кодового слова и ключа электронной подписи уполномоченного лица, а также запрета разглашать их третьим лицам, в период времени с 

<

дата обезличена> по 

<

дата обезличена>, находясь на территории 

<

адрес>, точное место не установлено, по указанию иного лица сообщала ФИО11, оказывающей бухгалтерские услуги по договору 

<

№> от 

<

дата обезличена>, не осведомленной об истинных намерениях ФИО1, одноразовые смс-пароли для осуществления различного рода финансовых операций по расчетному счету 

<

№>, открытому операционном офисе «Региональный операционный офис «Астраханский» филиала 

<

№> Банка ВТБ (ПАО) в 

<

адрес> по адресу: 

<

адрес>, тем самым ФИО1, не имея намерений фактически управлять 

<

данные изъяты>» и вести финансово-хозяйственную деятельность указанного общества посредством использования открытого расчетного счета, по ранее достигнутой договоренности с иным лицом, будучи надлежащим образом ознакомленной с условиями договора и правилами ДБО Банка ВТБ (ПАО), сбыла электронные средства, предназначенные для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств. 

В судебном разбирательстве подсудимая ФИО1 вину по предъявленному обвинению признала в полном объеме, в содеянном раскаялась, в судебном разбирательстве указала, что получила от ФИО3 №3 денежные средства в размере 20 000 рублей не для личных целей, а для осуществления расходов, связанных с создаваемой организацией, при этом ей неизвестно, была ли у ООО «Каспийскиймедиахолдинг» электронная почта, а все документы она получала от ФИО11 в приложении «Телеграмм», далее на основании ст. 51 Конституции Российской Федерации от дачи показаний отказалась.

Вместе с тем, как следует из оглашенных показаний подсудимой ФИО1 на предварительном следствии, в конце 2018 года ФИО3 №3 попросил ее открыть на свое имя для него 

<

данные изъяты>, которое было ему необходимо для осуществления им предпринимательской деятельности, связанной с рекламой и медиа услугами. В конце 2018 года, точные даты не помнит, она лично подала документы на открытие указанного Общества в УФНС России по 

<

адрес> по адресу: 

<

адрес>. ФИО3 №3 также подыскал бухгалтерскую фирму – ООО 

<

данные изъяты>», расположенную в ТЦ «

<

данные изъяты> после чего она и ФИО3 №3 пришли в офис ООО «

<

данные изъяты>», где ФИО1 подписала с генеральным директором ООО «

<

данные изъяты>» ФИО3 №1 договор на оказание бухгалтерских слуг. При этом все переговоры с руководителем ООО «

<

данные изъяты>» вел ФИО3 №3. После ФИО3 №1 выделил им бухгалтера ФИО11, которая занималась оформлением документов для открытия Общества. Во всех учредительных документах, необходимых для открытия юридического лица, расписывалась ФИО1. После регистрации 

<

данные изъяты>» весь пакет документов на данное Общество она передала ФИО3 №3 по месту его жительства по адресу: 

<

адрес>. При этом какой-либо доверенности на представление интересов Общества ФИО2 ФИО3 №3 не выдавала. Также, по просьбе ФИО3 №3 подсудимая открыла расчетный счет в банке ВТБ, расположенном по адресу: 

<

адрес>. Полученные документы от расчетного счета (пароли, карту, договор на обслуживание и т.д.), она передала ФИО3 №3. Доступ к расчетному счету ФИО1 не имела, им пользовался ФИО3 №3. Руководство текущей деятельностью ООО «

<

данные изъяты> она не осуществляла, всей деятельностью по ее мнению, занимался ФИО3 №3, она так считала с его слов. Какие были заключены договоры от ее имени, подсудимой неизвестно. В 2019 году в каких-либо договорах свою подпись не ставила. Также, по просьбе ФИО3 №3 она снимала со своей личной банковской карты «ВТБ банк» денежные средства, полученные в качестве заработной платы как генеральный директор, и передавала их лично ФИО3 №3 За весь период работы 

<

данные изъяты>» она получила от ФИО3 №3 20 000 рублей в качестве вознаграждения за предоставление ему своих документов. На ее телефон приходили смс-сообщения с кодами подтверждения для осуществления банковских переводов, которые она сообщила бухгалтеру ФИО11. У ФИО1 также имелась чековая книжка от расчетного счета 

<

данные изъяты>», с помощью которой подсудимая по указанию ФИО3 №3 снимала наличные денежные средства разными суммами в банке «ВТБ» и передавала их ФИО3 №3. В 2020 году началась процессуальная проверка сотрудниками полиции и УФСБ России по 

<

адрес>, после чего ФИО3 №3 попросил ее сказать правоохранительным органам о том, что фирма принадлежит ей и более никому. Также ФИО3 №3 заставил ее расписаться в каких-то документах, каких именно, уже не помнит. Один раз в 2020 году ФИО3 №3 отвез ее в ГТРК «

<

данные изъяты>», чтобы она подписала там какие-то договоры. Руководителем ГТРК «

<

данные изъяты> является ФИО13, однако последняя при подписании договоров отсутствовала. По указанию ФИО14 она также подписала договор на передачу тренажеров в ГТРК «

<

данные изъяты> для чего это было нужно, она не знает. Со ФИО13 она никогда не пересекалась лично, в каких-либо отношениях с ней не состоит. В связи с начавшимися проблемами с правоохранительными органами ФИО3 №3 дал ей указание ликвидировать 

<

данные изъяты>», что она сделала при помощи бухгалтера ФИО11. При ликвидации организации ФИО3 №3 передал ей какие-то документы, на части которых стоят ее подписи, а часть подписей были выполнены не ФИО1. Директора ГАУ АО «Центр развития спортивной инфраструктуры» ФИО3 №5 она не знает, о том, какие были финансово-хозяйственные отношения 

<

данные изъяты> с ГАУ АО «

<

данные изъяты>», ей неизвестно. За весь период существования 

<

данные изъяты>» руководство Обществом она не осуществляла, кто числился в штате 

<

данные изъяты>, а также где находится печать организации, ей неизвестно. О том, что в период с 2019 года по 2020 год с расчетного счета 

<

данные изъяты>» перечислены денежные средства на расчетные счета контрагентов ИП ФИО15, ИП ФИО16, ИП ФИО3 №9, ИП ФИО3 №4, ИП ФИО17, 

<

данные изъяты> ИП ФИО18, ИП ФИО19 и т.д., она не знала, указанные контрагенты ей неизвестны. Подписи от имени генерального директора ООО «Каспийскиймедиахолдинг» ФИО1 в договоре 

<

№> от 

<

дата обезличена> на оказание услуг по размещению аудио и видеоматериалов в СМИ о спортивных материалах; в дополнительном соглашении к договору 

<

№> от 

<

дата обезличена> от 

<

дата обезличена>; на счете 

<

№> от 

<

дата обезличена>, счете 

<

№> от 

<

дата обезличена>; в платежном поручении 

<

№> от 

<

дата обезличена>; платежном поручении 

<

№> от 

<

дата обезличена>; акте 

<

№> от 

<

дата обезличена>; договоре 

<

№>-СМ от 

<

дата обезличена> на оказание услуг по организации и проведения спортивного мероприятия «Открытого чемпионата и первенства 

<

адрес> по рукопашному бою»; в платежном поручении 

<

№> от 

<

дата обезличена>; на счете 

<

№> от 

<

дата обезличена>; в акте 

<

№> от 

<

дата обезличена>; отчете о проведении мероприятия; в договоре 

<

№>-СМ от 

<

дата обезличена> на оказание услуг по организации и проведения физкультурно-развлекательного мероприятия «День зимних видов спорта в 

<

адрес>», бухгалтерской справке за 

<

дата обезличена>, платежном поручении 

<

№> от 

<

дата обезличена>, счете 

<

№> от 

<

дата обезличена>, акте 

<

№> от 

<

дата обезличена>, отчете о проведении мероприятия; договоре 

<

№>-СМ от 

<

дата обезличена> на оказание услуг по организации и проведения мероприятия «Совет по физической культуре и спорту 

<

адрес>», бухгалтерской справке за 

<

дата обезличена>, платежном поручении 

<

№> от 

<

дата обезличена>, счете 

<

№> от 

<

дата обезличена>, акте 

<

№> от 

<

дата обезличена>, отчете о проведении мероприятия; договоре 

<

№>-СМ от 

<

дата обезличена> на оказание услуг по организации и проведения спортивного мероприятия «Фестиваль ГТО» в рамках Всероссийской акции «Отцовский патруль, мы готовы», бухгалтерской справке за 

<

дата обезличена>, платежном поручении 

<

№> от 

<

дата обезличена>, счете 

<

№> от 

<

дата обезличена>, акте 

<

№> от 

<

дата обезличена>, отчете о проведении мероприятия; договор 

<

№>-СМ от 

<

дата обезличена> на оказание услуг по организации и проведения спортивного массового мероприятия «Масленица 2019»; бухгалтерской справке за 

<

дата обезличена>, платежном поручении 

<

№> от 

<

дата обезличена>, счете 

<

№> от 

<

дата обезличена>, акте 

<

№> от 

<

дата обезличена>, отчете о проведении мероприятия; договоре 

<

№>-СМ от 

<

дата обезличена> на оказание услуг по организации и проведению спортивного массового мероприятия «Крымская весна 2019», бухгалтерской справке за 

<

дата обезличена>, платежном поручении 

<

№> от 

<

дата обезличена>, счете 

<

№> от 

<

дата обезличена>, акте 

<

№> от 

<

дата обезличена>, отчете о проведении мероприятия; договоре 

<

№>-СМ от 

<

дата обезличена> на оказание услуг по организации и проведения спортивного мероприятия «Зимний фестиваль Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне», бухгалтерской справке за 

<

дата обезличена>, платежном поручении 

<

№> от 

<

дата обезличена>, счете 

<

№> от 

<

дата обезличена>, акте 

<

№> от 

<

дата обезличена>, отчете о проведении мероприятия; договоре 

<

№>-СМ от 

<

дата обезличена> на оказание услуг по организации и проведения спартакиады 2019, бухгалтерской справке за 

<

дата обезличена>, платежном поручении 

<

№> от 

<

дата обезличена>, счете 

<

№> от 

<

дата обезличена>, акте 

<

№> от 

<

дата обезличена>, отчете о проведении мероприятия; договоре 

<

№>-СМ от 

<

дата обезличена> на оказание услуг по организации и проведению спортивного массового мероприятия в рамках празднования международного дня «Новруз», бухгалтерской справке за 

<

дата обезличена>, платежном поручении 

<

№> от 

<

дата обезличена>, счете 

<

№> от 

<

дата обезличена>, акте 

<

№> от 

<

дата обезличена>, отчете о проведении мероприятия; договоре 

<

№>-СМ от 

<

дата обезличена> на оказание услуг по организации и проведения акции «Единый день ГТО», бухгалтерской справке за 

<

дата обезличена>, платежном поручении 

<

№> от 

<

дата обезличена>, счете 

<

№> от 

<

дата обезличена>, акте 

<

№> от 

<

дата обезличена>, отчете о проведении мероприятия; договоре 

<

№>-СМ от 

<

дата обезличена> на оказание услуг по организации и проведению Всероссийских массовых соревнований по спортивному ориентированию «ФИО4 азимут», бухгалтерской справке за 

<

дата обезличена>, платежном поручении 

<

№> от 

<

дата обезличена>, счете 

<

№> от 

<

дата обезличена>, акте 

<

№> от 

<

дата обезличена>, отчете о проведении мероприятия; договоре 

<

№>-СМ от 

<

дата обезличена> на оказание услуг по организации и проведению мероприятия «Астраханский велопарад, посвященный году здоровья в 

<

адрес>», бухгалтерской справке за 

<

дата обезличена>, платежном поручении 

<

№> от 

<

дата обезличена>, счете 

<

№> от 

<

дата обезличена>, акте 

<

№> от 

<

дата обезличена>, отчете о проведении мероприятия; договоре 

<

№>-СМ от 

<

дата обезличена> на оказание услуг по организации и проведению физкультурно-развлекательного мероприятия «Большой фестиваль Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне», бухгалтерской справке за 

<

дата обезличена>, платежном поручении 

<

№> от 

<

дата обезличена>, счете 

<

№> от 

<

дата обезличена>, акте 

<

№> от 

<

дата обезличена>, отчете о проведении мероприятия; договоре 

<

№>-СМ от 

<

дата обезличена> на оказание услуг по организации и проведения областной спартакиады для многодетных семей 

<

адрес> «Папа, мама, я – спортивная семья», бухгалтерской справке за 

<

дата обезличена>, платежном поручении 

<

№> от 

<

дата обезличена>, счете 

<

№> от 

<

дата обезличена>, акте 

<

№> от 

<

дата обезличена>, отчете о проведении мероприятия; договоре 

<

№>-СМ от 

<

дата обезличена> на оказание услуг по организации и проведению спартакиады студентов организаций профессионального образования 

<

адрес> в 2018-2019 учебных годах, бухгалтерской справке за 

<

дата обезличена>, платежном поручении 

<

№> от 

<

дата обезличена>, счете 

<

№> от 

<

дата обезличена>, акте 

<

№> от 

<

дата обезличена>, отчете о проведении мероприятия; договоре 

<

№> от 

<

дата обезличена> на оказание услуг по размещению аудио и видеоматериалов в СМИ о спортивных материалах, бухгалтерской справке за 

<

дата обезличена>, платежном поручении 

<

№> от 

<

дата обезличена>, счете 

<

№> от 

<

дата обезличена>, платежном поручении 

<

№> от 

<

дата обезличена>, платежном поручении 

<

№> от 

<

дата обезличена>, счете 

<

№> от 

<

дата обезличена>, акте 

<

№> от 

<

дата обезличена>; договоре 

<

№>-СМ от 

<

дата обезличена> на оказание услуг по организации и проведению спартакиады обучающихся организаций высшего образования 

<

адрес>, бухгалтерской справке за 

<

дата обезличена>, платежном поручении 

<

№> от 

<

дата обезличена>, счете 

<

№> от 

<

дата обезличена>, акте 

<

№> от 

<

дата обезличена>, отчете о проведении мероприятия; договоре 

<

№>-СМ от 

<

дата обезличена> на оказание услуг по организации и проведению физкультурно-спортивного праздника, посвященного Всероссийскому дню физкультурника, бухгалтерской справке за 

<

дата обезличена>, платежном поручении 

<

№> от 

<

дата обезличена>, счете 

<

№> от 

<

дата обезличена>, акте 

<

№> от 

<

дата обезличена>, отчете о проведении мероприятия, выполнены не ФИО1. По просьбе ФИО3 №3 подсудимая снимала со своей личной банковской карты «ВТБ банк» денежные средства, полученные в качестве заработной платы генерального директора, и передавала их лично ФИО3 №3, а также по его указанию осуществляла банковский перевод со своей банковской карты «Сбербанк» на банковскую карту его супруги. Также, по просьбе ФИО3 №3 перевод ему денежных средств осуществлял ее сожитель – ФИО20 со своей банковской карты. 

<

дата обезличена> ФИО1 обратилась в банк «ВТБ», расположенный по адресу: 

<

адрес> «Б», для открытия расчетного счета 

<

данные изъяты>». При написании заявления по просьбе ФИО3 №3 в качестве секретного слова для входа в Личный кабинет организации было использовано «ФИО57 а также номер телефона ФИО3 №3. Спустя некоторое время ФИО3 №3 поменял данный номер на номер ФИО1, по какой причине, ей неизвестно. О том, что между ООО «Каспийскиймедиахолдинг» и ГАУ АО «ЦРСИ» имелись финансово-хозяйственные отношения, ФИО1 не знала (т. 10 л.д. 47-53, т. 10 л.д. 134-140). 

Анализируя показания подсудимой, суд приходит к выводу о том, что виновность ФИО1 в инкриминируемом ей деянии нашла свое подтверждение в ходе судебного разбирательства, в связи с чем кладет признание подсудимой своей вины в основу ее обвинения. Помимо данного признания, виновность подсудимой в вышеуказанном преступлении подтверждается следующими доказательствами. 

ФИО3 ФИО20, подтверждая показания подсудимой ФИО1, суду показал, что со слов подсудимой ему известно, что ФИО3 №3 в 2018 году обратился к ФИО1 с просьбой зарегистрировать на имя подсудимой юридической лицо, поскольку ФИО3 №3 являлся государственным служащим и не имел возможности осуществлять предпринимательскую деятельность. На данную просьбу подсудимая ответила согласием. Помимо этого, ФИО3 №3 также обращался к ФИО20 с просьбой перевести денежные средства на банковскую карту ФИО3 №3. Со слов последнего, ФИО1 должна была снять денежные средства со счета возглавляемой ею организации, после чего передать их ФИО20 для последующего зачисления на банковский счет ФИО3 №3. После начала процессуальной проверки ФИО3 №3 также просил ФИО1 ликвидировать организацию, приносил ей на подпись какие-то документы. После того, как ФИО1 вызвали в правоохранительные органы, подсудимая сообщила ФИО3 №3, что намерена рассказать правду о созданном юридическом лице, при этом ФИО3 №3 просил ее взять все на себя, обещая помочь, однако каких-либо действий не предпринял. Изъятый у ФИО1 мобильный телефон «Самсунг С21», принадлежит свидетелю и находился во временном пользовании ФИО1.

Вместе с тем, как следует из оглашенных ввиду существенных противоречий показаний свидетеля на предварительном следствии, в конце 2018 года ФИО3 №3 попросил ФИО1 открыть на ее имя для него ООО «Каспийскиймедиахолдинг», не сообщив при этом, для каких целей это было ему необходимо. ФИО1 открыла для него данную организацию и передала все документы от этой организации ФИО3 №3. Руководство текущей деятельностью 

<

данные изъяты>», как ему известно, ФИО1 не осуществляла, всей деятельностью занимался ФИО3 №3. За весь период работы 

<

данные изъяты> ФИО1 получила от ФИО3 №3 20 000 рублей в качестве вознаграждения за предоставление тому своих документов. В присутствии ФИО20 ФИО1 передавала ФИО3 №3 документы Общества и документы по расчетному счету в банке. Кроме того, по просьбе ФИО3 №3 ФИО1 снимала со своей личной банковской карты «ВТБ банк» денежные средства, полученные в качестве заработной платы генерального директора, и передавала их лично ФИО3 №3, а также по указанию ФИО3 №3 осуществляла банковский перевод со своей банковской карты «Сбербанк» на банковскую карту его супруги. По просьбе ФИО3 №3 перевод этих денежных средств также осуществлял ФИО20 со своей банковской карты «Сбербанк» на банковскую карту ФИО3 №3 В 2020 году, когда началась процессуальная проверка сотрудниками полиции и УФСБ России по 

<

адрес>, ФИО3 №3 встретился с ФИО1 и попросил ее сказать правоохранительным органам о том, что фирма принадлежит ей и более никому. Также ФИО3 №3 попросил ФИО1 ликвидировать 

<

данные изъяты> В октябре 2022 года ФИО1, поняв, что ФИО3 №3 пытается возложить на нее ответственность за действия Общества, сообщила ФИО3 №3, что прикрывать ФИО3 №3 она не намерена и расскажет сотрудникам полиции всю правду (т. 5 л.д. 80-83).

После оглашения показаний свидетель ФИО20 подтвердил их в полном объеме. Оценивая показания свидетеля в части имеющихся противоречий, суд принимает в качестве более достоверных показания ФИО20 на предварительном следствии, поскольку они подробны и даны спустя непродолжительный период времени после рассматриваемых событий.

Показания подсудимой ФИО1 и свидетеля ФИО20 об обстоятельствах учреждения 

<

данные изъяты> нашли свое подтверждение в протоколе осмотра документов от 

<

дата обезличена>, согласно которому подсудимая ФИО1 указала на принадлежность ей подписей от имени единственного участника 

<

данные изъяты>» решении 

<

№> от 

<

дата обезличена> об учреждении 

<

данные изъяты> в Уставе 

<

данные изъяты> в решении от 

<

дата обезличена> о переименовании Общества в ООО «Каспийскиймедиахолдинг»; а также в Уставе ООО «Каспийскиймедиахолдинг» (т. 6 л.д. 21-31).

Как следует из оглашенных с согласия сторон показаний свидетеля ФИО11, в ООО «

<

данные изъяты> обратились ФИО1 и ФИО3 №3 с просьбой помочь открыть организацию ООО и в последующем осуществлять ведение бухгалтерской и подотчётной документации данного ООО. Подсудимая при этом была представлена в качестве директора, а ФИО3 №3 – как доверенное лицо директора. После создания 

<

данные изъяты> был заключен договор бухгалтерского сопровождения, которое осуществляла ФИО11 В ее обязанности входили: обработка первичных документов учёта, ведение бухгалтерских и налоговых регистров, формирование и отправка различных отчетных документов, расчет налогов, налоговых исчислений, сверка платежей по договорам с контрагентами организации. Помимо этого ФИО11 был предоставлен логин и пароль от личного кабина 

<

данные изъяты>» в банке ВТБ для ведения счетов. По ходу своей деятельности, ФИО11 неоднократно звонила ФИО1 и ФИО3 №3 с целью получения разъяснений по оформлению документов. ФИО3 №3 в ходе разговора знал необходимую информацию о деятельности 

<

данные изъяты> поэтому она разговаривала, в основном, с ФИО3 №3. На электронную почту ООО «

<

данные изъяты>» от 

<

данные изъяты>» поступали сканы счетов на оплату контрагентам, на основе которых она производила оплату. Кто фактически присылал данные документы, ФИО11 неизвестно. Все операции в личном кабинете банка производились путем создания платежного поручения только с использованием смс-подтверждений, которые приходили на мобильный телефон ФИО1. Указанные коды подтверждения операций подсудимая сообщала свидетелю. Если необходимо было срочно произвести оплату, ей звонил ФИО3 №3 с просьбой произвести оплату согласно выставленному счету. Далее она формировала платежное поручение в личном кабинете банка «ВТБ-бизнес» и звонила ФИО1 для получения кода подтверждения платежа. При этом обстоятельства и детали счетов на оплату ФИО11 подсудимой не сообщала, поскольку предполагала, что ФИО1 знает об обстоятельствах платежей. В случае, если платежи были не срочные, согласно их договоренности с ФИО1 и ФИО3 №3, ФИО11 в течение рабочего дня собирала счета на оплату и формировала платежные поручения, после чего звонила подсудимой и спрашивала у нее коды подтверждения платежей. При осуществлении снятия наличных с расчетного счета 

<

данные изъяты> первичные бухгалтерские документы, подтверждающие данные расходы, предоставлялись в ООО «

<

данные изъяты>» лично ФИО3 №3. Еженедельно на электронную почту 

<

данные изъяты> ФИО11 отправляла отчет в виде таблиц со сведениями о дебиторской и кредиторской задолженности по контрагентам и об остатке на расчетном счете. О том, поступили ли денежные средства на расчетный счет, у нее интересовался ФИО3 №3 (т. 7 л.д. 153-156, т. 7 л.д. 226-229, т. 9 л.д. 83-86).

Показания свидетеля ФИО11 нашло свое подтверждение в протоколе осмотра предметов от 

<

дата обезличена>, согласно которому в принадлежащем свидетелю мобильном телефоне «

<

данные изъяты>» обнаружена переписка с директором ООО «Каспийскиймедиахолдинг» ФИО1, в которой последняя предоставляет по требованию ФИО11 код подтверждения банковской операции по расчетному счету (т. 7 л.д. 165-179).

Показания свидетеля ФИО11 согласуются также с протоколом осмотра документов от 

<

дата обезличена>, из которого следует, что в банковском деле 

<

данные изъяты>», изъятом в ПАО «Банк ВТБ» по адресу: 

<

адрес> Б, имеются сведения об открытии генеральным директором Общества ФИО1 банковского счета с услугой дистанционного банковского обслуживания, для доступа к которому использовано секретное слово «ФИО58», а также номер телефона. В прилагаемой к банковскому делу выписке по расчетному счету отражены сведения о зачислении денежных средств от контрагентов Общества, а также сведения о расходных операциях, в том числе, выплате заработной платы и снятии наличных (т. 5 л.д. 142-195).

Вышеуказанный протокол нашел свое подтверждение в оглашенных с согласия сторон показаниях свидетеля ФИО21, управляющего директора – начальника отдела обслуживания юридических лиц Банка ВТБ (ПАО), из которых следует, что 

<

дата обезличена> в банк ВТБ (ПАО) по адресу: 

<

адрес> «Б», обратилась ФИО1 с заявлением об открытии расчетного счета для ООО «Каспийскиймедиахолдинг». С этой целью подсудимой были представлены учредительные документы ООО «Каспийскиймедиахолдинг» и копия паспорта. Кроме того, ФИО1 было написано заявление на открытие расчетного счета, где последняя указала секретное слово для входа в Личный кабинет организации - «ФИО59», а также указала номер телефона для входа в личный кабинет - «

<

данные изъяты> Далее, сотрудником банка данный пакет документ был проверен, и на основании представленных документов в тот же день был открыт расчетный счет 

<

данные изъяты>» 

<

№>. 

<

данные изъяты> было подключено к дистанционному банковскому обслуживанию в программе «ВТБ Бизнес», для входа в личный кабинет клиенту был выдан логин и пароль. В 2019 году номер телефона для входа в личный кабинет был изменен на «

<

данные изъяты>». Для осуществления платежей в программе «ВТБ Бизнес» с расчетного счета ООО «Каспийскиймедиахолдинг» на абонентский 

<

№>, принадлежащий ФИО1, приходили разовые пароли для возможности проведения конкретного платежа. После ввода разового пароля в программе «ВТБ Бизнес» с расчетного счета 

<

данные изъяты> осуществлялись денежные переводы другим лицам. Сотрудниками банка каждому клиенту разъясняется, что пришедшей разовый пароль на сотовый телефон предназначен для осуществления дистанционного перевода денежных средств с расчетного счета организации через программу «ВТБ Бизнес». Программа «ВТБ Бизнес» является компьютерной программой, предназначенной для осуществления контроля безналичных поступлений, переводов денежных средств с расчетного счета организации конкретным лицом, имеющим право на распоряжение денежными средствами, находящимися на расчетном счету, то есть является программой дистанционного управления счетом, с помощью которого клиент имеет возможность передавать распоряжения обслуживающему счету банку – ВТБ Банк (ПАО) на перевод денежных средств на счет получателя путем формирования электронного платежного поручения. Поручения плательщика исполняются банком при наличии денежных средств и с соблюдением очередности списания денежных средств со счета. Расчеты с участием граждан, связанные с осуществлением ими предпринимательской деятельности, производятся в безналичном порядке через банки. Перевод денежных средств осуществляется банками по распоряжениям клиентов, в том числе с использованием электронных средств платежа или на бумажных носителях. Платежные поручения являются расчетными (платежными) документами, в которых указываются назначение платежа, наименование товаров, работ, услуг, номера и даты договоров, товарных документов. Таким образом, 

<

данные изъяты>» в программе «ВТБ Бизнес» формировало электронное платежное поручение и после ввода разового пароля осуществляло безналичные денежные переводы со своего расчетного счета. 

<

дата обезличена> ФИО1 запросила в программе «ВТБ Бизнес» электронный сертификат подписи, предназначенный для дистанционного пользования расчетном счетом, то есть для того, чтобы переводы осуществлялись без получения разового пароля. Данный сертификат был сформирован в программе «ВТБ Бизнес» и отправлен ей электронной связи в личный кабинет. Сведениями о пользовании ФИО1 данным сертификатом наш банк не обладает. Указанный сертификат был выдан на 2 года. 

<

дата обезличена> по инициативе банка расчетный счет 

<

данные изъяты>» был закрыт в связи с ликвидацией организации (т. 9 л.д. 164-167)

Как следует из протокола осмотра документов от 

<

дата обезличена> документы, отражающие финансово-хозяйственные отношения ООО «

<

данные изъяты> ООО «

<

данные изъяты> ООО «

<

данные изъяты>» с 

<

данные изъяты>, согласно пояснениям ФИО1, подсудимой не знакомы, представителей данных организаций она не знает. Печать ООО «

<

данные изъяты> находилась постоянно у ФИО3 №3 или в ООО «

<

данные изъяты>». ФИО1 получила печать организации лишь при ликвидации ООО «

<

данные изъяты> (т. 5 л.д. 238-242).

Содержание вышеуказанного протокола нашло свое подтверждение в оглашенных в порядке ч. 1 ст. 281 УПК Российской Федерации показаниях свидетеля ФИО22, генерального директора ООО «

<

данные изъяты> согласно которым при заключении договора 

<

№> от 

<

дата обезличена> на освещение 20 информационных материалов она с генеральным директором ООО «

<

данные изъяты> ФИО1 не контактировала, все детали договора обсуждались с неизвестной ей женщиной, представившейся представителем заказчика. При этом указанная женщина не являлась директором организации, о чем говорила напрямую. В период с 

<

дата обезличена> по 

<

дата обезличена> ООО «

<

данные изъяты>» выполнило все условия данного договора, разместив 20 информационных материалов на спортивные темы в выпусках новостей на радиостанции «Южная волна», о чем предоставило вышеуказанному представителю заказчика эфирную справку. 

<

дата обезличена> ООО «Каспийскиймедиахолдинг» произвело оплату по договору 

<

№> в размере 53 000 рублей. Больше никаких взаимоотношений у ООО «

<

данные изъяты>» с ООО «

<

данные изъяты> не было. С ФИО3 №3 она знакома, поскольку последний, являясь заместителем министра физической культуры и спорта 

<

адрес>, в начале 2019 года пригласил на совещание разных представителей СМИ, в том числе и ее (т. 8 л.д. 95-98).

Как следует из оглашенных с согласия сторон показаний свидетеля ФИО23, начальника отдела продаж в ООО РА «

<

данные изъяты> указанная организация осуществляет деятельность по изготовлению и размещению рекламных и новостных материалов на телевидении и радио (

<

данные изъяты> В 2018 году целью поиска новых клиентов ей удалось договориться о встрече с министром физической культуры и спорта 

<

адрес>. О данной встрече она договорилась через заместителя министра физической культуры и спорта 

<

адрес> ФИО3 №3, который до этого просил прислать ему концепцию данных роликов. 

<

дата обезличена> она сбросила ФИО3 №3 проектную смету серии видеороликов на тему «Побеждай вместе с нами», в которой также содержались сведения о стоимости 15 роликов в размере 119 000 рублей. 

<

дата обезличена> по приглашению ФИО3 №3 ФИО23 посетила министерство физической культуры и спорта 

<

адрес>, где совместно с руководителем пресс-службы министерства ФИО24 и еще одним сотрудником пресс-службы, обговорили детали съемки видеороликов и их темы. Далее ФИО23 сообщила генеральному директору ООО РА «

<

данные изъяты>» ФИО25 о возможности заключения договора с министерством физической культуры и спорта 

<

адрес> на изготовление серии видеороликов на тему «Побеждай вместе с нами» за 119 000 рублей, и последний принял решение заключить данный договор. Через некоторое время ФИО3 №3 сказал ей, что они могут приступать к съемкам роликов, и примерно 

<

дата обезличена> на мобильное приложение «Ватсап» ФИО6 прислала реквизиты ООО «Каспийскиймедиахолдинг» пояснив, что данная организация будет выступать заказчиком серии социальных роликов «Побеждай вместе с нами», а не министерство физической культу и спорта 

<

адрес>. В тот же день между ООО «

<

данные изъяты>» и ООО РА «

<

данные изъяты>» был составлен договор 

<

№> на оказание услуг по изготовлению серии социальных роликов «Побеждай вместе с нами» на сумму 119 000 рублей. Указанный договор она отправила на электронную почту ФИО6, «

<

данные изъяты> и на электронную почту ФИО3 №3 «

<

данные изъяты> Через некоторое время в ООО РА «

<

данные изъяты> указанный договор поступил с подписью генерального директора 

<

данные изъяты>» ФИО1, которую свидетель ни разу не видела. Взаимодействие в процессе выполнения данного договора с ООО РА «

<

данные изъяты> от заказчика ООО «

<

данные изъяты> осуществляла ФИО6 (т. 7 л.д. 14-18).

Показания свидетеля ФИО23 об обстоятельствах заключения и выполнения договора с 

<

данные изъяты> нашли свое подтверждение в оглашенных в порядке ч. 1 ст. 281 УПК Российской Федерации показаниях свидетеля ФИО25, генерального директора ООО РА 

<

данные изъяты> согласно которым примерно в апреле 2019 года начальник отдела продаж ФИО8 сообщила, что подыскала клиента на изготовление серии социальных роликов на тему «Побеждай с нами» и принесла на подпись договор 

<

№> от 

<

дата обезличена> с ООО «Каспийскиймедиахолдинг» на сумму 119 000 рублей. Вопросами изготовления и последующего размещения роликов занимаются на договорной основе с ООО РА «

<

данные изъяты>» организации, оказывающие услуги СМИ: ООО 

<

данные изъяты>), ООО «ТК «

<

данные изъяты> (Домашний - Астрахань, радиоканал Астрахань 88,7), ООО «

<

данные изъяты> ООО «

<

данные изъяты> (Дорожное радио - Астрахань). Исполнением договора 

<

№> от 

<

дата обезличена> занимались работники отдела редакции службы информации вышеуказанных СМИ. После подписания договора 

<

№> от 

<

дата обезличена> со стороны заказчика ООО «

<

данные изъяты>» сценарии роликов были согласованы с заказчиком, затем готовые ролики примерно в августе 2019 года были переданы представителю заказчика ФИО6. После изготовления заказчику ООО «

<

данные изъяты> был предоставлен акт 

<

№> от 

<

дата обезличена> об изготовлении серии социальных роликов «Побеждай вместе с нами» на сумму 119 000 рублей и эфирная справка. Оплата по договору 

<

№> от 

<

дата обезличена> со стороны ООО 

<

данные изъяты>» осуществлена в полном объеме. В процессе подписания документов на оплату, он контактировал с бухгалтером ООО «

<

данные изъяты>» по имени ФИО7. Позднее от ФИО23 ему стало известно, что изначально с вопросом об изготовлении данных роликов к ней обратился работник министерства физической культуры, но впоследствии министерство физической культуры и спорта 

<

адрес> решило провести данные услуги через ООО «

<

данные изъяты> (т. 7 л.д. 20-23).

Показания свидетелей ФИО23 и ФИО25 согласуются с показаниями свидетеля ФИО3 №8, исполнительного директора – руководителя отдела программ ООО «

<

данные изъяты>», из которых следует, что в процессе изготовления социальных видеороликов, пропагандирующих спорт и здоровый образ жизни, она контактировала с руководителем пресс-службы Министерства физической культуры и спорта 

<

адрес> ФИО24, которая отсматривала готовые ролики. О том, что между ООО «РА 

<

данные изъяты>» был заключен договор по изготовлению видеороликов, свидетель не знала, никто из представителей данной организации с ними не контактировал, о ФИО1 она слышит впервые (т. 8 л.д. 57-60).

Как следует из оглашенных с согласия сторон показаний свидетеля Гарсия ФИО3 №10, исполнительного директора ООО «

<

данные изъяты>», между данной организацией и 

<

данные изъяты> в 2019 году было заключено два договора, а именно договор 

<

№> от 

<

дата обезличена>, согласно которому ООО «

<

данные изъяты>» с 

<

дата обезличена> по 

<

дата обезличена> было партнером мероприятия «Зимние виды спорта», проводимого Министерством физической культуры и спорта 

<

адрес>; а также договор 

<

№> от 

<

дата обезличена> на оказание услуг по размещению информационных материалов о деятельности министерства физической культуры и спорта на сайте «Астрахань ФМ» на период с 

<

дата обезличена> по 

<

дата обезличена>. Стоимость услуг по первому договору составила 30 000 рублей. Кто был представителем от ООО «

<

данные изъяты> ей неизвестно, лично с представителем данной организации она не встречалась. При этом в период своей работы неоднократно общалась с заместителем министра физической культуры и спорта 

<

адрес> ФИО3 №3. ООО «

<

данные изъяты>» неоднократно имело финансово-хозяйственные взаимоотношения с Министерством при проведении спортивных мероприятий. О проведении мероприятия под названием «Зимние виды спорта» она узнала от ФИО3 №3. 

<

дата обезличена> между ООО «

<

данные изъяты> и ООО «

<

данные изъяты>» был заключен договор 

<

№> на оказание услуг по размещению информационных материалов о деятельности министерства физической культуры и спорта на сайте «

<

данные изъяты> на период с 

<

дата обезличена> по 

<

дата обезличена>. Стоимость услуг по договору составила 100 000 рублей. С ФИО1 она не знакома, слышит о ней впервые. Кого-либо с ООО «

<

данные изъяты> свидетель не знает (т. 8 л.д. 64-67).

Показания свидетеля Гарсия ФИО3 №10 согласуются с показаниями свидетеля ФИО26, главного редактора в ООО «

<

данные изъяты>», из которых следует, что в начале 2019 года ФИО3 №3 как представитель министерства физической культуры и спорта 

<

адрес> при проведении совещания в министерстве обещал произвести ООО «

<

данные изъяты>» оплату в размере 100 000 рублей за освещение спортивных мероприятий, проводимых на территории 

<

адрес>. Спустя некоторое время она получила от ФИО3 №3 договор 

<

№> от 

<

дата обезличена>, согласно которому ООО «

<

данные изъяты> обязуется разместить рекламный материал для ООО «

<

данные изъяты> На момент получения договор уже был подписан директором ООО «Каспийскиймедиахолдинг». Согласно договору ООО «

<

данные изъяты> с 

<

дата обезличена> по 

<

дата обезличена> был партнером мероприятия «Зимние виды спорта», проводимого Министерством физической культуры и спорта 

<

адрес>. Стоимость услуг по договору 

<

№> от 

<

дата обезличена> составила 30 000 рублей за оказанные услуги. При исполнении данного договора никого от ООО «

<

данные изъяты>» не было, с представителями данной организации она не встречалась. При этом при исполнении договора она общалась с ФИО3 №3. Договор 

<

№> от 

<

дата обезличена> на оказание услуг по размещению информационных материалов о деятельности министерства физической культуры и спорта на сайте «

<

данные изъяты>» на период с 

<

дата обезличена> по 

<

дата обезличена> она также получила от ФИО3 №3. Данный договор также был подписан директором ООО «

<

данные изъяты> После подписания договора один его экземпляр свидетель вернула ФИО3 №3. При исполнении данного договора никого от ООО «

<

данные изъяты>» не было, с представителями данной организации она не встречалась, при этом общалась с ФИО3 №3. С ФИО1 она не знакома, слышит о ней впервые. Кого-либо из ООО «

<

данные изъяты>» она также не знает (т. 8 л.д. 82-85).

Показания вышеуказанных свидетелей – работников контрагентов ООО «

<

данные изъяты>» о наличии хозяйственных взаимоотношений нашли свое подтверждение в ООО «

<

данные изъяты> в справке 

<

№> по результатам исследования документов в отношении ООО 

<

данные изъяты>» от 

<

дата обезличена>, согласно которому в период с 

<

дата обезличена> по 

<

дата обезличена> ООО «

<

данные изъяты>» со своего расчетного счета 

<

№> выплатило контрагентам денежные средства в размере 9 567 059 рублей 95 копеек, в том числе ООО «Астрахань ФМ» - в сумме 130 000 рублей; ООО РА «

<

данные изъяты> - 119 000 рублей; ООО «

<

данные изъяты>» - 53 000 рублей. Помимо этого, имеются сведения о перечислении денежных средств на расчетные счета контрагентов ГТРК «

<

данные изъяты> ООО «

<

данные изъяты> ИП ФИО15, ООО «

<

данные изъяты> ИП ФИО3 №9, ИП ФИО30, ИП ФИО3 №4, ООО «

<

данные изъяты> ООО «

<

данные изъяты> и ИП ФИО17. Кроме того, имеются сведения о том, что в указанный период времени ООО «Каспийскиймедиахолдинг» получало на расчетный счет денежные средства, в том числе от ГАУ АО «ЦРСИ» (т. 2 л.д. 149-189).

Содержание вышеуказанной справки нашло свое подтверждение в оглашенных с согласия сторон показаниях свидетеля ФИО27, руководителя коммерческой группы ФГУП «Всероссийская государственная телевизионная и радиовещательная компания» «Государственная телевизионная и радиовещательная компания «

<

данные изъяты> согласно которым примерно в конце мая 2019 года свидетелю от директора Филиала ФИО9 поступило указание заключить договор с ООО «

<

данные изъяты> на изготовление и размещение одного видеоматериала в вечернем эфире в 20:44 с бонус-повтором в 17:00 на телеканале «Телеканал «Россия» (Россия-1) с размещением на сайте www.lotosgtrk.ru, а также на изготовление и размещение одного видеоматериала в утреннем эфире в 07:35 на телеканале «

<

данные изъяты> (Россия-1) с размещением на сайте 

<

данные изъяты> На основании данного указания сотрудниками коммерческой группы был подготовлен договор от 

<

дата обезличена> 

<

№> на сумму 100 000 рублей. Далее договор был подписан директором Филиала ФИО13 и директором ООО «

<

данные изъяты>» ФИО1. Темы видеоматериалов были связаны с пропагандой здорового образа жизни. По результатам исполнения данного договора заказчику ООО «

<

данные изъяты>» был выписан счет на оплату, составлен акт оказанных услуг, а также предоставлена эфирная справка от 

<

дата обезличена> 

<

№> за подписью руководителя Филиала ФИО13. В июне 2019 года от директора Филиала ФИО13 поступило указание заключить договор с ООО «Каспийскиймедиахолдинг» на изготовление и размещение пяти телепередач с выездом съемочной группы на телеканале «Телеканал «Россия» (Россия-1). На основании данного указания сотрудниками коммерческой группы был подготовлен договор от 

<

дата обезличена> 

<

№> на сумму 75 600 рублей, который был подписан директором Филиала ФИО13 и директором ООО «

<

данные изъяты> ФИО1. Согласно техническому заданию тема передач была обозначена как «

<

данные изъяты> жанр «интервью». По результатам исполнения данного договора заказчику ООО «

<

данные изъяты> был выписан счет на оплату, составлен акт оказанных услуг, а также предоставлены эфирные справки от 

<

дата обезличена> 

<

№> и 

<

№> от 

<

дата обезличена> подписью руководителя Филиала ФИО13. Кроме того, ранее в 2019 году по указанию директора Филиала ФИО13 ею было составлено соглашение о сотрудничестве от 

<

дата обезличена> на безвозмездной основе на поиск и продвижение совместных материалов на своих медиаресурсах. После его составления данное соглашение было подписано директором Филиала ФИО13 и директором ООО «

<

данные изъяты>» ФИО1. Данное соглашение было заключено на 1 год до 

<

дата обезличена> B 2019 года в рамках данного соглашения был размещен один видеоматериал по освещению в эфире мероприятий в рамках масштабной акции по футболу «Забей не нашим. Версия 2.0» в августе 2019 года и один видеоматериал по освещению в эфире мероприятий в рамках традиционной гандбольной акции «Забей чемпиону» в декабре 2019 года. Иных взаимоотношений у ФГУП «Всероссийская государственная телевизионная и радиовещательная компания» «Государственная телевизионная и радиовещательная компания «

<

данные изъяты>» с ООО «

<

данные изъяты>» в 2019 году не было. ФИО1 при подписании указанных выше договоров не видела, подписанные экземпляры договоров во всех случаях передавала лично ФИО13 (т. 7 л.д. 1-5).

Как следует из оглашенных с согласия сторон показаний свидетеля ФИО28, менеджера по продажам в ООО «

<

данные изъяты>», примерно летом 2020 года к ней в магазин по адресу: 

<

адрес>, обратился молодой мужчина по имени ФИО5 с целью приобретения футболок и кепок красного, белого и синего цвета с логотипом ГТРК «Лотос». Дав согласие на выполнение заказа, ФИО28 получила от ФИО5 в приложении «

<

данные изъяты> изображения логотипа. Далее ФИО28 озвучила ФИО5 стоимость, и последний согласился. Заказ выполнялся около недели, после чего ФИО5 лично забрал товар. После того, как весь товар был отгружен, ею был составлен акт сверки и товарная накладная. Для составления данных документов ФИО5 предоставил реквизиты ООО «Каспийскиймедиахолдинг». При получении товара ФИО5 расписывался сам, при этом она видела, что у него имеется печать организации. Оплата производилась в безналичной форме путем перечисления денежных средств со счета ООО «

<

данные изъяты>» на счет ООО «

<

данные изъяты>» на основании счета на оплату (т. 6 л.д. 132-135, т. 8 л.д. 1-4).

Согласно протоколу предъявления лица для опознания от 

<

дата обезличена> ФИО28 опознала ФИО3 №3 как лицо, представившееся представителем ООО «

<

данные изъяты> и приобретшее в ООО «

<

данные изъяты>» футболки и кепки с логотипом ГТРК «

<

данные изъяты> (т. 8 л.д. 24-27).

Как следует из оглашенных с согласия сторон показаний свидетеля ФИО15, индивидуального предпринимателя, в 2019 и 2020 годах с ООО «

<

данные изъяты>» у него было заключено два договора на изготовление сувенирной продукции. С кем из представителей ООО «

<

данные изъяты> он контактировал при заключении и исполнении данных договоров, он не помнит. Договоры с ООО «

<

данные изъяты>» заключались путем согласования условий договора по электронной почте. Передача готовой продукции ООО «Каспийскиймедиахолдинг» происходила в его офисе, располагоженном по адресу: 

<

адрес>. Оплата по договорам с ООО «Каспийскиймедиахолдинг» осуществлялась в безналичной форме путем перечисления на расчетный счет. Не исключает возможности рекомендации ООО «

<

данные изъяты>» со стороны ФИО3 №3 при заключении договоров (т. 6 л.д. 136-139).

Из оглашенных в порядке ч. 1 ст. 281 УПК Российской Федерации показаний свидетеля ФИО3 №15, директора ООО «

<

данные изъяты>», в 2019 году с ООО «

<

данные изъяты>» у него был заключен договор на музыкальное сопровождение спортивного мероприятия. С кем из представителей ООО «Каспийскиймедиахолдинг» он контактировал при заключении и исполнении данных договоров, он не помнит, однако сам договор с ООО «

<

данные изъяты>» он подписывал в кабинете у заместителя министра физической культуры и спорта 

<

адрес> ФИО3 №3. В рамках исполнения данного договора ООО «

<

данные изъяты> осуществляло музыкальное сопровождение на нескольких спортивных мероприятиях: «Забей чемпиону», «ГТО», «Велопарад», открытие «

<

данные изъяты> и др. Оплата по договору с ООО «

<

данные изъяты> осуществлялась в безналичной форме путем перечисления на расчетный счет (т. 6 л.д. 140-143).

Согласно показаниям свидетеля ФИО3 №9, индивидуального предпринимателя, в 2019 году ее мужу ФИО29 позвонила девушка, которая пояснила, что ей необходимы услуги оператора для съемки спортивных мероприятий. Девушка также скинула на телефон мужа реквизиты ООО «

<

данные изъяты> которое будет выступать заказчиком данных услуг. ФИО3 №9 подготовила договор с данной организацией на оказание услуг по фото, видеосъемке и изготовлению видеороликов, после чего передала договор мужу для подписания у заказчика. С кем из представителей ООО «Каспийскиймедиахолдинг» контактировал ее супруг, ей неизвестно. Мероприятие, на котором осуществлялось фото, видеосъемка, посвящалось сдаче зачетов ГТО и других спортивных соревнований. Оплата по договору с ООО «

<

данные изъяты>» осуществлялась в безналичной форме путем перечисления на расчетный счет (т. 6 л.д. 145-147).

Из оглашенных с согласия сторон показаний свидетеля ФИО30 следует, что он является индивидуальным предпринимателем, осуществляя деятельность по выполнению общестроительных работ. Примерно летом 2019 года ему позвонил мужчина, представившийся ФИО5, и пояснил, что ему необходимо изготовить металлоконструкции. При встрече ФИО5 рассказал, какие металлоконструкции его интересуют, пояснил, что оплату будет производить путем перечисления на расчетный счет, предложив составить договор. На данное предложение он ответил согласием, только сказал, что оплату будет необходимо произвести авансом. После изготовления первого заказа они вновь встретились, и ФИО5 предоставил ему на подпись договор 

<

№> от 

<

дата обезличена> в двух экземплярах, в которых уже имелась подпись директора ООО «Каспийскиймедиахолдинг» и печать данной организации, а также акт выполненных работ. После подписания им договора ФИО5 передал ему один экземпляр. Всего ФИО5 обращался к нему за изготовлением металлоконструкций 6 раз на общую сумму 574 800 рублей. Акты выполненных работ изготавливал и привозил ему на подпись ФИО5, ФИО30 только составлял счет на оплату. На все 6 заказов у него с ООО «

<

данные изъяты> был заключен только один договор. Кроме ФИО5 больше никаких представителей ООО «

<

данные изъяты> он не знает. Оплата по договору с ООО «

<

данные изъяты> осуществлялась в безналичной форме путем перечисления на расчетный счет. Установку металлоконструкций в рамках договора с ООО «

<

данные изъяты>» он осуществлял только один раз на футбольном матче, который проходил на центральном стадионе 

<

адрес>. В остальных случаях он просто изготавливал необходимые металлоконструкции. Далее по звонку ФИО5 приезжала машина, в которую они загружали готовые изделия (т. 6 л.д. 148-151).

Согласно протоколу предъявления лица для опознания от 

<

дата обезличена> ФИО30 опознал ФИО3 №3 как лицо, представившееся представителем ООО «

<

данные изъяты>» и обратившийся к нему за изготовлением металлоконструкций (т. 8 л.д. 18-21).

Как следует из оглашенных с согласия сторон показаний свидетеля ФИО3 №4, индивидуального предпринимателя, осуществляющего деятельность по ремонту автотранспорта, с ООО «

<

данные изъяты>» у него было заключено 4 договора: один в 2019 году и три в 2020 году на техническое обслуживание, регламентные работы и ремонт автомобиля. У него на руках имеется только один договор от 

<

дата обезличена> 

<

№>, так как три остальных ему не были возвращены представителем ООО «

<

данные изъяты>». Процедура заключения договоров и выполнения работ осуществлялась следующим образом: представитель ООО «

<

данные изъяты> ФИО3 №3 обратился к ним в автосервис с вопросом технического обслуживания автомобиля марки «Infiniti», г.р.з. «Т924ТТ 30» по адресу: 

<

адрес>Б. После осмотра автомобиля мастером была рассчитана стоимость необходимых запасных частей и работы, после чего был составлен договор о сервисном обслуживании автомобиля и выписан счет на оплату. Реквизиты ООО «

<

данные изъяты> для составления договора были предоставлены ФИО3 №3. После того, как на счет поступили денежные средства от ООО «

<

данные изъяты>», мастер связался с ФИО3 №3 и пригласил его в автосервис для выполнения технического обслуживания автомобиля марки «Infiniti», г.р.з. «Т924ТТ 30». После выполнения работ ФИО3 №3 был выдан заказ-наряд по производственному техническому обслуживанию. Подобным образом было оформлено выполнение работ по техническому обслуживанию автомобиля марки «

<

данные изъяты>» по другим договорам с ООО «

<

данные изъяты>». В 2019 году по договору с ООО «

<

данные изъяты> был составлен заказ-наряд 

<

№> от 

<

дата обезличена> на сумму 15 030 рублей и счет на оплату 

<

№> от 

<

дата обезличена> на ту же сумму. В 2020 году по договорам с ООО «

<

данные изъяты> были составлены заказ-наряд 

<

№> от 

<

дата обезличена> и счет на оплату 

<

№> от 

<

дата обезличена> на сумму 11 800 рублей, заказ-наряд 

<

№> от 

<

дата обезличена> и счет на оплату 

<

№> от 

<

дата обезличена> на сумму 9 630 рублей, заказ-наряд 

<

№> от 

<

дата обезличена> и счет на оплату 

<

№> от 

<

дата обезличена> на сумму 3 000 рублей. В рамках договоров производилось техническое обслуживание только одного автомобиля марки «

<

данные изъяты> и каждый раз данный автомобиль на обслуживание привозил представитель ООО «Каспийскиймедиахолдинг» ФИО3 №3 (т. 6 л.д. 163-166).

Согласно показаниям свидетеля ФИО31, консультанта ООО «

<

данные изъяты> в феврале 2020 года в офис ООО «

<

данные изъяты>» по адресу: 

<

адрес>, ул. ФИО3 №15, 16, обратился ФИО3 №3 с просьбой изготовить и произвести установку калитки по адресу: 

<

адрес> 

<

адрес> После обмеров и составления заявки на работу 

<

дата обезличена> на электронную почту ООО «

<

данные изъяты> от ФИО3 №3 с электронной почты 

<

данные изъяты> поступили реквизиты организации ООО «

<

данные изъяты> которое будет осуществлять оплату данного заказа. В тот же день на вышеуказанный адрес электронной почты ФИО3 №3 был отправлен счет на сумму 31 500 рублей. В тот же день на счет ООО «

<

данные изъяты>» от ООО «

<

данные изъяты> поступили денежные средства в сумме 31 500 рублей одним платежом. После поступления денежных средств ООО «

<

данные изъяты>» приступило к изготовлению калитки по произведенным замерам. После изготовления калитки и ее установки по адресу: 

<

адрес> 

<

адрес> на адрес электронной почты antoniio@inbox.ru ФИО3 №3 были отправлены акт об оказании услуг 

<

№> и УПД. Претензий со стороны заказчика в адрес ООО «Вертикаль-Юг» по произведенным работам не поступало. По данному заказу работники ООО «

<

данные изъяты>» контактировали только с ФИО3 №3 (т. 6 л.д. 184-187).

Как следует из оглашенных с согласия сторон показаний свидетеля ФИО3 №7, директора ООО «

<

данные изъяты> 

<

дата обезличена> между ООО «

<

данные изъяты> и ООО «

<

данные изъяты> был заключен договор 

<

№> на поставку системы видеонаблюдения. Оформлением данного договора и взаимодействием с представителем ООО «

<

данные изъяты>» занимался менеджер ООО «

<

данные изъяты>». ФИО3 №7 лично с представителями ООО «

<

данные изъяты>» не контактировал. Оплата производилась в безналичной форме путем перечисления денежных средств на расчетный счет ООО «

<

данные изъяты>». Стоимость системы видеонаблюдения по договору составила 42 858 рублей. Оплата от ООО «

<

данные изъяты>» была произведена 

<

дата обезличена> одним платежом (т. 6 л.д. 193-196).

Из оглашенных с согласия сторон показаний свидетеля ФИО17 следует, что он индивидуальным предпринимателем с 2018 года. Основным видом деятельности является аренда звукового, светового, видеопроекционного оборудования, проведение мероприятий. В 2019 году к ней обратилась руководитель пресс-службы Министерства физической культуры и спорта 

<

адрес> ФИО24 с предложением организации работы по проведению спортивных мероприятий для Министерства. После чего перед началом проведения каждого мероприятия, ФИО6 предоставляла типовой договор от имени ООО «

<

данные изъяты>» для заполнения данных ИП. Заполнив данные, он пересылал договор на электронную почту Министерства. При этом ему ничего по поводу того, что оплата будет производится ООО «

<

данные изъяты>» не говорили, он думал, что данная организация является спонсором Министерства. При исполнении договора он всегда контактировал с ФИО6 и думал, что работы производятся для Министерства. С ФИО1 он не знакомился, детали договора с ней никогда не обсуждал (т. 9 л.д. 30-32).

Как следует из протокола осмотра документов от 

<

дата обезличена>, при осмотре документов, отражающих финансово-хозяйственные отношения ГАУ АО «

<

данные изъяты>» с ООО «

<

данные изъяты>», участвующая в осмотре ФИО1 пояснила, что подписи от имени генерального директора ООО 

<

данные изъяты>» ФИО1 выполнены не ею (т. 4 л.д. 212-217).

Вышеуказанные протоколы согласуются с протоколом осмотра предметов от 

<

дата обезличена>, согласно которому в изъятом из ГАУ АО «

<

данные изъяты> системном блоке имеются сведения о том, что на электронную почту 

<

данные изъяты> с электронной почты ФИО3 №3 

<

данные изъяты> поступали документы от имени ООО «

<

данные изъяты> в том числе договор 

<

№> на размещение аудио и видеоматериалов в СМИ от 

<

дата обезличена>. Информации, содержащей ключевое слово «

<

данные изъяты>» в памяти жесткого диска и локальной сети ГАУ АО «

<

данные изъяты> не обнаружено (т. 8 л.д. 134-136). При этом согласно протоколу осмотра документов от 

<

дата обезличена> книга входящей корреспонденции ГАУ АО «

<

данные изъяты> за 2019 год не содержит сведений о получении каких-либо документов от ООО «

<

данные изъяты>» (т. 8 л.д. 171-174).

Совокупность указанных выше доказательств свидетельствует о том, что подсудимая ФИО32, номинально являясь генеральным директором ООО «

<

данные изъяты> фактически не осуществляла финансово-хозяйственную деятельность от имени возглавляемого ею юридического лица.

Данное обстоятельство подтверждается также в заключении эксперта 

<

№> от 

<

дата обезличена>, согласно которому подписи от имени ФИО1 в изъятых в ФГУП ВГТРК «ГТРК Лотос» договоре на оказание услуг 

<

№> от 

<

дата обезличена> с приложением к договору, в соглашении о сотрудничестве от 

<

дата обезличена>, а также в акте 

<

№> от 

<

дата обезличена> и акте 

<

№> от 

<

дата обезличена> выполнены не ФИО1, а другим лицом (лицами) (т. 7 л.д. 131-140).

Указанные выше доказательства, подтверждающие отсутствие у подсудимой намерений осуществлять финансово-хозяйственную деятельность от имени возглавляемого ею 

<

данные изъяты>», согласуются с показаниями свидетеля ФИО3 №2, оглашенными в порядке ч. 1 ст. 281 УПК Российской Федерации, из которых следует, что с 2017 года по настоящее время она работает в должности специалиста по связям с общественностью в Министерстве спорта и физической культуры 

<

адрес> (в настоящее время – ГКУ АО «Управление по обеспечению деятельности министерства физической культуры и спорта»). В ее должностные обязанности входит: освещение спортивной жизни региона в СМИ, работа с пресс-службой губернатора 

<

адрес>, работа с пресс-службой подведомственных учреждений Министерства спорта и физической культуры 

<

адрес>, и иные полномочия, предусмотренные должностной инструкцией. В конце 2018 года в Министерстве спорта и физической культуры 

<

адрес> было проведено совещание вместе с представителем телеканала «СТС» имени Любовь по вопросам организации съемок видеороликов на тему спорта. На данном совещании была она, Любовь и руководитель пресс-службы Министерства ФИО3 №6 (ФИО60 Заместитель министра спорта и физической культуры 

<

адрес> ФИО3 №3 ранее дал их отделу указание об организации взаимодействия со СМИ с целью популяризации спортивной жизни региона и деятельности Министерства. В 2019 году ФИО3 №6 дала ей указание контактировать с представителями телеканала «СТС», а именно с Любовью и редактором ФИО3 №8, с которыми она обсуждала сценарный план создания видеороликов. При создании видеороликов их задачами как представителей Министерства физической культуры и спорта 

<

адрес> являлись: осмотр готового видеоматериала на предмет наличия ошибок, корректности сюжета. Представители телеканала «

<

данные изъяты>» присылала готовые видеоролики на электронную почту «

<

данные изъяты>» ФИО3 №6 Договор 

<

№> от 

<

дата обезличена>, заключенный между ООО РА «

<

данные изъяты> и ООО «

<

данные изъяты> на изготовление серии социальных роликов ей незнаком, однако инициатором изготовления данных роликов было Министерство физической культуры и спорта 

<

адрес> для пропаганды здорового образа жизни по видам спорта: гребля, бокс, водное поло, борьба, гандбол, легкая атлетика, футбол, мини футбол, плавание, спортивная гимнастика, художественная гимнастика, хоккей, синхронное плавание, каратэ. Интересы ООО «

<

данные изъяты>» ФИО3 №2 не представляла, никакого отношения к данной организации не имеет, о том, что был заключен указанный договор, свидетель не знала. ФИО3 №2 предполагала, что ролики, изготавливаемые сотрудниками СТС, являются их инициативой в рамках взаимоотношения Министерства физической культуры и спорта 

<

адрес> и СМИ. В начале 2019 года в Министерстве спорта и физической культуры 

<

адрес> появилась вакантная должность главного редактора в журнале «Физрук», в связи с чем ФИО3 №2 предложила своей знакомой ФИО33С. пройти собеседование у ФИО3 №6 для дальнейшего ее трудоустройства. Согласившись, ФИО33С. прошла собеседование, после чего ее представили заместителю министра спорта и физической культуры 

<

адрес> ФИО3 №3. Далее ФИО33С. вышла на работу в качестве главного редактора в журнале «

<

данные изъяты> О том, что ФИО33С. по документам числилась в ООО «

<

данные изъяты>» ФИО3 №2 не знала. ФИО33С. подчинялась ФИО3 №6 и ФИО3 №3, при этом в качестве главного редактора журнала «Физрук» подготавливала номера печатного издания к выпуску, после чего ходила к ФИО3 №3 для согласования. ФИО3 №2 и ФИО3 №6 оказывали ей помощь при подготовке материалов. После того, как ФИО33С., уволилась с должности главного редактора в журнале «

<

данные изъяты> она нашла в качестве своей замены знакомую ФИО34. Последняя также прошла собеседование у ФИО3 №6, после чего вышла на работу в качестве главного редактора в журнале «

<

данные изъяты>». О том, что ФИО34 по документам числилась в ООО «

<

данные изъяты> ФИО3 №2 также не знала. ФИО34 подчинялась ФИО3 №6 и ФИО3 №3. ФИО1 ФИО3 №2 не знает, о ней слышит впервые. Кто являлся представителем и владельцем ООО «

<

данные изъяты> свидетелю неизвестно (т. 8 л.д. 116-120).

Показания свидетеля ФИО3 №2 нашли свое подтверждение в оглашенных с согласия сторон показаниях свидетеля ФИО35С., согласно которым в начале 2019 года ФИО36 сообщила ей, что в Министерстве спорта и физической культуры 

<

адрес> имеется вакантная должность главного редактора в журнале «

<

данные изъяты>». Придя в Министерство спорта и физической культуры 

<

адрес>, ФИО33С. прошла собеседование у руководителя пресс-службы Министерства ФИО61., после чего последняя представила ее заместителю министра спорта и физической культуры 

<

адрес> ФИО3 №3, сообщив, что ФИО33С. удачно прошла собеседование, и ее стоит взять на работу. ФИО3 №3 у нее ничего не спрашивал, согласился с ФИО6. Спустя некоторое время ФИО6 принесла ей на подпись трудовой договор, согласно которому она трудоустраивалась в ООО «

<

данные изъяты>» на должность заместителя директора по связям с общественностью. ФИО33С. обратилась к ФИО6 с вопросом, почему она трудоустраивается в ООО «

<

данные изъяты> а не в Министерство спорта и физической культуры 

<

адрес>, на что последняя ответила, что ведением журнала «

<

данные изъяты> занимается данная организация, в Министерстве в настоящее время должности главного редактора нет. ФИО6 также добавила, что в Министерстве так всегда работали, здесь ничего подозрительного нет, это является формальностью, в связи с чем ФИО33С. согласилась подписать договор. На тот момент она не знала, кто является генеральным директором ООО «

<

данные изъяты> с ФИО1 она не знакомилась, какое-либо собеседование с ней ФИО33С. никогда не проходила. Как заместитель директора по связям с общественностью в ООО «

<

данные изъяты> фактически она не работала. После трудоустройства ее рабочее место находилось в Министерстве спорта и физической культуры 

<

адрес>, и подчинялась она ФИО62 и ФИО3 №3, в связи с чем ФИО37С. предполагала, что работает на Министерство. В качестве главного редактора журнала «

<

данные изъяты> ФИО33С. подготавливала номера печатного издания к выпуску, после чего ходила к ФИО3 №3 для согласования. ФИО3 №3 давал указания по изменению текстовки и дизайна журнала, какие-либо другие указания она от него не получала. ФИО63. как руководитель пресс-службы оказывала ей помощь при подготовке материалов. При задержке заработной платы на 2-3 дня она обращалась к ФИО64. с вопросом, когда будет зарплата, на что та отвечала, что произошли вынужденные задержки, это не зависит от нее. Кто являлся бухгалтером в ООО 

<

данные изъяты>» ей неизвестно (т. 8 л.д. 102-105).

Показания ФИО3 №2 и ФИО33С. согласуются с оглашенными показаниями свидетеля ФИО38, из которых следует, что в июне 2019 года ФИО33С. сообщила об имеющейся в Министерстве спорта и физической культуры 

<

адрес> вакантной должности главного редактора в журнале «

<

данные изъяты>». ФИО10 прошла собеседование у руководителя пресс службы Министерства ФИО65, и последняя представила ее заместителю министра спорта и физической культуры 

<

адрес> ФИО3 №3, сообщив, что ФИО66. удачно прошла собеседование, и ее стоит взять на работу. ФИО3 №3 согласился с ФИО67 Спустя некоторое время ФИО39 представила ей на подпись трудовой договор, согласно которому ФИО68 трудоустраивалась в 

<

данные изъяты> в должности заместителя директора по связям с общественностью. На вопросы ФИО69 ФИО70 пояснила, что ведением журнала «

<

данные изъяты> занимается данная организация, в Министерстве так всегда работали, здесь ничего подозрительного нет, это является формальностью. ФИО1 ФИО71. неизвестна, какое-либо собеседование с ней свидетель никогда не проходила. Как заместитель директора по связям с общественностью в ООО «

<

данные изъяты>» ФИО72 фактически не работала. После трудоустройства она работала удаленно, из дома, подчиняясь ФИО73., которой представляла на согласование номер печатного издания к выпуску. Вопросы выплаты заработной платы ФИО74. также обсуждала с ФИО75 После того, как ООО «

<

данные изъяты> перестало быть учредителем журнала «Физрук» и собиралось закрываться, ФИО76 продолжила работать в Министерстве неофициально на должности главного редактора «

<

данные изъяты> (т. 8 л.д. 109-112).

Вышеуказанные показания свидетелей в совокупности с иными вышеприведенными доказательствами подтверждают вывод о том, что подсудимая ФИО32 также не осуществляла руководство номинально возглавляемого ею ООО «

<

данные изъяты>

Показания подсудимой ФИО1 об обстоятельствах открытия расчетного счета ООО «

<

данные изъяты> нашли свое подтверждение в протоколе проверки показаний на месте от 

<

дата обезличена>, согласно которому ФИО1 указала на отделение банка «ВТБ» по адресу: 

<

адрес> «В», как на место, где в конце 2018 года она открыла расчетный счет для ООО «

<

данные изъяты> а также на 

<

адрес> по адресу: 

<

адрес>, как на место, где она передала ФИО3 №3 документы от расчетного счета ООО «

<

данные изъяты> (т. 9 л.д. 223-226).

Все вышеуказанные представленные суду стороной обвинения и стороной защиты доказательства судом оценивались, анализировались и сопоставлялись друг с другом. 

Анализируя все вышеизложенные показания подсудимой и свидетелей, в части, признанной судом достоверными, и сопоставляя их с другими доказательствами по делу, суд не усматривает в них каких-либо существенных противоречий, которые могли бы опровергнуть предъявленное подсудимой обвинение. Все вышеуказанные доказательства суд признает допустимыми, а в совокупности – достаточными для разрешения дела.

В судебном разбирательстве установлено, что подсудимая ФИО1, не имея цели участвовать в управлении ООО «

<

данные изъяты>», выступив подставным лицом, зарегистрировала указанную организацию, после чего, являясь фиктивным руководителем, заключила договор с Банком ВТБ (ПАО) на открытие расчетного счета ООО «

<

данные изъяты>» с подключением к системе ДБО «

<

данные изъяты> а затем передала иному лицу средства доступа и управления указанной системой, то есть персональные логин и пароль доступа с привязкой к указанному ФИО1 абонентскому номеру. В последующем подсудимая, являясь генеральным директором ООО «

<

данные изъяты>», достоверно зная, что она не осуществляет финансово-хозяйственную деятельность от имени возглавляемого ею юридического лица, в том числе, не совершает от имени ООО «

<

данные изъяты> сделки, по указанию иного лица сообщала ФИО11 одноразовые смс-пароли, позволяющие клиенту Банка ВТБ (ПАО) составлять, удостоверять и передавать распоряжения в целях осуществления перевода денежных средств в рамках применяемых форм безналичных расчетов, которые в соответствии с п. 19 ст. 3 Федерального закона от 

<

дата обезличена> № 161-ФЗ «О национальной платежной системе» являются электронными средствами платежа.

На основании вышеизложенного действия подсудимой ФИО1 суд квалифицирует по ч. 1 ст. 187 УК Российской Федерации по признакам: неправомерный оборот средств платежей, то есть сбыт электронных средств, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств.

При назначении наказания подсудимой в силу ст. 60 УК Российской Федерации суд учитывает характер и степень общественной опасности преступления, личность виновной, в том числе обстоятельства, смягчающие наказание, а также влияние назначенного наказания на исправление осужденной и на условия жизни ее семьи. 

По личности подсудимой ФИО1 суд принимает во внимание, что она не замужем, имеет на иждивении двоих малолетних детей, официально трудоустроена, имеет постоянный источник дохода, по месту жительства участковым полиции характеризуется удовлетворительно, на учете у врача-психиатра и врача-нарколога не состоит, впервые привлекается к уголовной ответственности.

В силу ст. 61 УК Российской Федерации суд признает в качестве смягчающих наказание обстоятельств наличие у подсудимой двоих малолетних детей, полное признание ФИО1 своей вины и раскаяние в содеянном, положительные характеристики подсудимой, а также то обстоятельство, что она впервые привлекается к уголовной ответственности.

С учетом сообщаемых ФИО1 на стадии предварительного следствия сведений об обстоятельствах учреждения юридического лица и роли ФИО3 №3, суд приходит к выводу о возможности признания обстоятельством, смягчающим наказание ФИО1, также активное способствование подсудимой расследованию совершенного ею преступления.

Обстоятельств, отягчающих наказание подсудимой, судом не установлено. 

При этом исключительных по делу обстоятельств для возможного назначения подсудимой наказания с учётом правил ст. 64 УК Российской Федерации судом не установлено. С учетом фактических обстоятельств преступления и степени его общественной опасности суд не находит оснований для применения подсудимым также правил, предусмотренных ч. 6 ст. 15 УК Российской Федерации.

Исходя из вышеизложенных судом обстоятельств, в том числе характера и степени общественной опасности совершённого подсудимой преступления, сведений о личности ФИО1, суд приходит к выводу, что подсудимой необходимо назначить наказание с применением положений, предусмотренных ч. 1 ст. 62 УК Российской Федерации, в виде лишения свободы. При этом, принимая во внимание характер и степень общественной опасности преступления, а также сведения о личности ФИО1, в том числе наличие у нее постоянного источника дохода, суд приходит к выводу о необходимости назначения дополнительного наказания в виде штрафа, исчисляемого в фиксированном размере.

При этом, учитывая характер и степень общественной опасности совершенного преступления, фактические обстоятельства его совершения, полное признание подсудимыми своей вины и раскаяние в содеянном, вышеуказанные смягчающие наказание обстоятельства при отсутствии отягчающих, а также личность подсудимой ФИО1, имеющей малолетних детей, не утратившей социальные связи и необходимый уровень социальной адаптации, суд приходит к выводу, что исправление подсудимой возможно без изоляции ее от общества, на основании ст. 73 УК Российской Федерации, постановляя считать наказание в виде лишения свободы условным.

Постановлением Советского районного суда 

<

адрес> от 

<

дата обезличена> имущество ФИО1: автомобиль марки «

<

данные изъяты> 1,6 GLS HB» государственный регистрационный знак 

<

данные изъяты>; на долю в праве общей долевой собственности на земельный участок с кадастровым номером 30:12:010128:15, расположенный по адресу: 

<

адрес>; а также на жилое помещение с кадастровым номером 

<

данные изъяты>, расположенное по адресу: 

<

адрес>, был наложен арест для обеспечения исполнения приговора в части имущественных взысканий с установлением собственнику запрета распоряжаться указанным имуществом.

В соответствии с ч. 9 ст. 115 УПК Российской Федерации наложение ареста на имущество отменяется на основании постановления, определения лица или органа, в производстве которого находится уголовное дело, когда в применении этой меры отпадает необходимость.

Вместе тем, принимая во внимание вид и размер назначаемого подсудимой наказания, суд приходит к выводу о необходимости сохранения наложения ареста на имущество ФИО1 до исполнения приговора в части взыскания штрафа.

Вещественные доказательства по уголовному делу отсутствуют.

Процессуальные издержки по делу отсутствуют ввиду участия в деле защитника, приглашенного подсудимой.

На основании вышеизложенного, руководствуясь ст. 307-309 УПК Российской Федерации, суд

П Р И Г О В О Р И Л:

Признать ФИО1 виновной в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 187 УК Российской Федерации, и назначить ей наказание в виде 1 года 6 месяцев лишения свободы со штрафом в размере 100 000 (ста тысяч) рублей.

На основании ст. 73 УК Российской Федерации назначенное ФИО1 наказание в виде лишения свободы считать условными, установить ей испытательный срок в 1 год 6 месяцев. Возложить на ФИО1 исполнение определенной обязанности: не менять постоянного места жительства без уведомления специализированного государственного органа, осуществляющего контроль за поведением условно осужденной. Обязанность наблюдения за осужденной возложить на уголовно-исполнительную инспекцию по месту жительства ФИО1.

Указанную сумму штрафа перечислить на следующие реквизиты:

- получатель денежных средств: УФК по 

<

адрес> (УМВД России по 

<

адрес>).

- л/с 

<

***>;

- банк получателя: Отделение Астрахань Банка России;

- КПП 301501001;

- ИНН 

<

***>

- БИК 011203901;

- номер единого казначейского счета 40

<

№>;

- ОКТМО: 12701000.

Меру пресечения ФИО1 до вступления приговора в законную силу оставить без изменения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.

Арест, наложенный постановлением Советского районного суда 

<

адрес> от 

<

дата обезличена>, на имущество ФИО1 – сохранить до исполнения приговора в части взыскания штрафа.

Приговор может быть обжалован в апелляционном порядке в Астраханский областной суд в течение 15 суток со дня провозглашения. Осужденная вправе ходатайствовать о своем участии в рассмотрении уголовного дела судом апелляционной инстанции, а также поручать осуществление своей защиты избранному защитнику либо ходатайствовать перед судом о назначении защитника. 

Председательствующий