Дело № 1-435/2021

П Р И Г О В О Р

ИМЕНЕМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

г. Томск 28 июля 2021 года

Советский районный суд г. Томска под председательством судьи Борисова Д.Н.,

с участием государственного обвинителя – 

помощника прокурора Советского района г. Томска Подшиваловой Е.В., ФИО1, 

подсудимой ФИО2, 

ее защитника – адвоката Панченко Н.Е., 

при секретарях Сидиковой Д.З., Ивановой К.С., Донских Ю.В., 

рассмотрев в судебном заседании материалы уголовного дела в отношении:

ФИО2, ..., несудимой, находящейся по данному уголовному делу под подпиской о невыезде, обвиняемой в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 159.2 УК РФ,

У С Т А Н О В И Л:

ФИО2 совершила хищение денежных средств группой лиц по предварительному сговору, при получении социальных выплат, установленных законами, путем представления заведомо ложных сведений, совершенное в крупном размере.

Так, ФИО2, в июле 2018 года, имея сертификат на материнский капитал серии МК-10 0930431, достоверно зная, что социальные выплаты по данному сертификату, установленные Федеральным законом «О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей» № 256-ФЗ от 29.12.2006, могут быть направлены только на цели, строго указанные в законе, в том числе на улучшение жилищных условий, путем строительства объекта индивидуального жилого строительства, решила обманным путем похитить денежные средства из бюджета Российской Федерации, для чего вступила в преступный сговор с неустановленным лицом, с которым договорилась, что данное лицо организует процесс оформления документов, связанных с получением денежных средств, а она подпишет и подаст необходимые документы в соответствующие организации.

Во исполнение задуманного, 18 июля 2018 г. ФИО2 по доверенности заключила договор купли-продажи земельного участка по адресу: 

<

адрес>, не намереваясь осуществлять на нем индивидуальное жилое строительство, указав, совместно с неустановленным лицом, ложные завышенные сведения о стоимости земельного участка в размере 30 000 рублей, получив впоследствии по доверенности в администрации Зырянского сельского поселения разрешение на строительство № от 25 июля 2018 г.

25 июля 2018 г. ФИО2 в офисе по 

<

адрес>, подписала договор займа с кредитным потребительским кооперативом (КПК) «Успех» на сумму 413344,89 рублей на строительство жилого дома на указанном земельном участке, с обязательством погашения за счет средств материнского капитала займа, которые были получены группой лиц по предварительному сговору, включая ФИО2

14 августа 2018 г. ФИО2 подала в Управление пенсионного фонда РФ в Томском районе Томской области через ОГКУ «ТО МФЦ» по пр. Фрунзе, 103 «д» заявление о распоряжении средствами материнского капитала, приложив к нему содержащие заведомо ложные сведения документы, что заемные средства были в полном объеме использованы на улучшение жилищных условий её семьи, путем строительства индивидуального жилого дама.

11 сентября 2018 г., на основании поданных документов, сотрудниками пенсионного фонда, под влиянием обмана, принято решение № об удовлетворении заявления ФИО2 и 19.09.2018 платежным поручением № со счета Государственного учреждения - отделения Пенсионного фонда РФ в Томском районе Томской области в отделении по Томской области Сибирского ГУ ЦБ РФ по пр. Комсомольскому, 68 в г. Томске на расчетный счет КПК «Успех», открытый в Томском отделении № 8616 ПАО «Сбербанк» по пр. Фрунзе, 90/1, перечислены денежные средства в сумме 453 026 рублей, тем самым, группа лиц по предварительному сговору, в составе с ФИО2 и неустановленным лицом, получила возможность распорядиться полученными денежными средствами, причинив бюджету местного пенсионного фонда материальный ущерб в крупном размере в сумме 453 026 рублей.

В судебном заседании подсудимая вину признала в полном объеме, от дачи показаний отказалась, воспользовавшись положениями ст. 51 Конституции РФ, оглашенные показания подтвердив в полном объеме. 

Будучи допрошенной, в соответствии с требованиями уголовно-процессуального законодательства на предварительном следствии, ФИО2 вину признала и показала, что в 2017 года получила сертификат на материнский капитал на сумму 453026 рублей. В сентябре 2017 года у нее возникли финансовые трудности, в связи с чем, ее знакомая А. предложила ей обналичить материнский капитал, пояснив, что можно будет купить дом и останутся наличные денежные средства, при этом сообщила, что ее знакомая Ж. поможет с обналичиванием. Через несколько дней А., с сожителем по имени ..., привезли ее в кафе, где Ж. рассказала схему обналичивания путем получения займа на строительство дома. По указанию Ж. выписала нотариальную доверенность на куплю-продажу земельного участка, передала ей пакет документов. 25.07.2018 приехала в КПК «Успех», где ее ожидала Ж., представила ей менеджера, которая ей представила на подпись документы на дом, с помощью которого она хотела обналичить сертификат. После подписания документов в ПАО «Томскпромстройбанк» сняла со счета денежные средства в сумме около 400000 рублей, при этом с нее был удержан процент 50000 рублей. Из этих средств передала Ж. 220000 рублей, из которых 50000 рублей – за ее услуги и 170000 рублей на покупку земельного участка и дома. Ознакомившись с документами, знала, что дома у нее нет, а есть земельный участок по адресу: 

<

адрес> и разрешение на строительство, выданное администрацией Зырянского района, при этом, оформила займ в КПК «Успех» на строительство жилого дома. Оставшиеся денежные средства потратила на частичное погашение кредита и личные нужды, осознавая, что незаконно распорядилась средствами материнского капитала (том № 2 л.д. 6-11, 24-29).

Исследовав письменные материалы дела, показания представителя потерпевшего и свидетелей, суд считает вину ФИО2 в указанном судом деянии установленной, что, кроме признательных показаний подсудимой на предварительном следствии, подтверждается следующими доказательствами.

Оглашенными показаниями представителя потерпевшего Л. - руководителя юридической группы Управления Пенсионного фонда Российской Федерации в Томском районе и свидетеля Б. – главного эксперта указанного учреждения, которые будучи допрошенными в соответствии с требованиями уголовно-процессуального законодательства, показали, что в 2017 году ФИО2 был выдан сертификат на материнский капитал на сумму 453 026 рублей, та была предупреждена об уголовной ответственности за предоставление недостоверных сведений. Затем ФИО2 обращалась с заявлением о распоряжении средствами материнского капитала, предоставив договор займа в КПК «Успех», заключенный 25.07.2018 на сумму кредита 413 344,80 рублей и уплату процентов в сумме 39 681,11 рублей, на общую сумму 453 026 рублей, для строительства жилого дома. Так же ФИО2 предоставила разрешение на строительство индивидуального жилого дома, расположенного по адресу: 

<

адрес> данное заявление было удовлетворено. На основании платежного поручения денежные средства в сумме 453 026 рублей с расчетного счета ГУ-УПФ РФ по Томской области, открытого по пр. Комсомольскому, 68 в г. Томске, были перечислены на расчетный счет КПК «Успех», открытого по пр. Фрунзе, 90/1 в г.Томске в счет погашения договора займа, заключенного между ФИО2 и КПК «Успех» предоставленные ФИО2 на строительство дома (том № 1 л.д. 162-164, 147-150).

Оглашенными показаниями свидетеля К. – председателя ликвидационной комиссии КПК «Успех», согласно которым в начале июля 2018 года в КПК «Успех» обратилась ФИО2 для получения займа под средства материнского капитала для строительства индивидуального жилого дома на земельном участке, расположенном по адресу: 

<

адрес>. После того как ФИО2 собрала все необходимые документы, 25.07.2018 был составлен договор займа на общую сумму с учетом процентов 453 026 рублей. Так же ФИО2 предоставила поручителя, с которым тоже был подписан договор поручительства. В этот же день на предоставленные банковские реквизиты в ПАО «Томскпромстройбанк» ФИО2 были перечислены денежные средства в сумме 413344,89 рублей. 19.09.2018 Пенсионный Фонд перечислил на счет КПК «Успех», открытый в ПАО «Сбербанк России», денежные средства по договору займа ФИО2 в сумме 453026 рублей (том № 1 л.д. 199-201).

Оглашенными показаниями свидетеля В., согласно которым по просьбе Г., работавшей в КПК «Успех», выступила поручителем при займе в КПК «Успех» у ранее незнакомого лица (том № 1 л.д. 141-144). 

Оглашенными показаниями свидетеля Д., согласно которым она продала Ж. за 20000 рублей часть земельного участка в размере 20 соток в 

<

адрес>. До настоящего времени на проданный участок никто не приезжал, строительства не ведется (том № 1 л.д. 212-215).

Оглашенными показаниями свидетеля Е., согласно которым она занимается кадастровыми работамии 09.04.2018 к ней обратилась Ж. с заявлением о размере земельного участка площадью 2422 кв.м. около 

<

адрес>. Данный участок был примежёван на 4 земельных участка и каждому был присвоен кадастровый номер. Одному из участков был присвоен кадастровый №, который был зарегистрирован на Ж. (том № 1 л.д. 208-211).

Оглашенными показаниями свидетеля Ж. – риэлтора, согласно которым в июле 2018 года к ней обратилась А. и поинтересовалась, имеется ли у нее на примете какой-либо земельный участок, на что она сказала, что у нее в собственности имеется земельный участок, расположенный по адресу: 

<

адрес>. А. сообщила, что желает приобрести данный участок, а в дальнейшем оформить займ под строительство дома. В назначенное время она и лицо по доверенности от имени ФИО2 подписали договор купли-продажи вышеуказанного участка, при этом сумма в договоре отличалась от суммы реальной стоимости участка, после чего сдали документы на регистрацию. От имени ФИО2 на основании доверенности было подано заявление в администрацию Зырянского района о получении разрешения на строительство, так же заявление о включении в список на предоставлении лесодревесины. Через несколько дней ФИО2 приехала в КПК «Успех», расположенный по 

<

адрес>, где был составлен договор займа ФИО2. После подписания договора А. оплатила её услуги и стоимость участка (том № 1 л.д. 166-169).

Оглашенными показаниями свидетеля А., согласно которым весной 2018 к ней обратилась ФИО2, которая поинтересовалась, не знает ли она через кого можно «обналичить» сертификат на материнский капитал. Она сказала ФИО2, что с «обналичиваем» ей может помочь И., которая являлась подругой З., после чего сообщила З. о намерении ФИО2 обналичить капитал. В июне или июле 2018 года ФИО2 попросила отвезти ее в МФЦ для того что бы написать заявление о распоряжении средствами МСК в Пенсионный фонд и сдать документы. В июле 2018 ФИО2 сообщила ей, что обналичила сертификат путем оформления займа под строительство и приобретение земельного участка, заплатив И. 200 000 рублей из средств МСК за приобретенный участок в 

<

адрес>, а оставшиеся 200000 рублей оставила себе (том № 1 л.д. 202-205).

Кроме того, вина ФИО2 подтверждается так же следующими доказательствами, исследованными в судебном заседании в томе № 1:

Копией договора займа от 25.07.2018, заключенного между КПК «Успех» и ФИО2, в соответствии с которым ей был предоставлен заем на строительство дома на земельном участке, расположенном: 

<

адрес>, согласно разрешению на строительство № от 25.07.2018, в размере 453026 рублей, с обязательством его погашения за счет средств материнского (семейного) капитала (л.д. 22-24).

Копией договора поручительства от 25.07.20218, согласно которому поручителем ФИО2 по договору займа от 25.07.2018 выступала В. (л.д. 25-26).

Копией разрешения № от 25.07.2018, выданного ФИО2, на строительство индивидуального жилого дома по адресу: 

<

адрес> (кадастровый №) (л.д. 27-29).

Копией договора купли-продажи земельного участка от 18.07.2018, согласно которому ФИО2 купила у И. указанный земельный участок (л.д. 133-134).

Копией доверенности, выданной ФИО2 на имя Ж. на приобретение вышеуказанного земельного участка (л.д. 135-136).

Копией выписки из ЕГРН о приобретении 24.07.2018 ФИО2 земельного участка по указанному выше адресу у Ж. (л.д. 30-32, 120-121).

Копией акта обследования и протоколом осмотра вышеуказанного участка, согласно которым на момент обследования участок не огорожен, строений на нем нет (л.д. 33, 216-221).

Копией выписки из финансовой части лицевого счета, имеющего право на дополнительные меры государственной поддержки, согласно которой 01.09.2017 ФИО2 был выдан сертификат МСК на сумму 453 026 рублей (л.д. 34).

Копией государственного сертификата на материнский (семейный) капитал серии МК-10 № на имя ФИО2 на сумму 453026 рублей (л.д. 35). 

Копией заявления ФИО2 о приеме в члены КПК «Успех», анкеты пайщика (л.д. 41, 42-43).

Копией заявления ФИО2 на выдачу займа под капитал (л.д. 44-45).

Копией карточки счета, согласно которой КПК «Успех» был предоставлен целевой займ в сумме 413344,89 рублей под материальный капитал, 19.09.2018 средства материнского капитала перечислены в счет погашения задолженности по кредиту (л.д. 55). 

Копией реквизитов банковского счета ФИО2, открытого в ПАО «Томскпромстройбанк» (л.д. 56).

Копией расписки от 14.08.2018 о принятии документов в МФЦ по заявлению о распоряжении средствами материнского капитала (л.д. 57).

Протоколами выемки дела лица, имеющего право на дополнительные меры государственной поддержки – ФИО2, кредитного досье (л.д. 153-155, 199-201).

Решением о выдаче ФИО2 государственного сертификата на материнский капитал № от 01.09.2017 в сумме 453026 рублей (л.д. 62).

Копией заявления ФИО2 о выдаче государственного сертификата на материнский (семейный) капитал, расписки о предупреждении об уголовной ответственности за предоставление недостоверных сведений (л.д. 63-64).

Копией справки КПК «Успех», согласно которой у ФИО2 имелась задолженность в размере 453026 рублей, из которых 413344,89 рублей – сумма основного долго, 39681,11 рублей – остаток задолженности по выплате процентов (л.д. 97).

Решением ГУ – УПФ Российской Федерации в Томском районе от 11.09.2018 об удовлетворении заявления ФИО2 о распоряжении средствами материнского капитала на улучшение жилищных условий на погашение основного долга и уплату процентов по займу, заключенному с кредитным потребительским кооперативом на строительство жилья (л.д. 80-83).

Копией обязательства ФИО2 № от 14.08.2018, согласно которому последняя, в связи с намерением воспользоваться правом направить средства материнского капитала по государственному сертификату от 01.09.2017 на погашение основного долга и уплату процентов по договору займа, заключенному между КПК «Успех» 25.07.2018, на улучшение жилищных условий путем строительства жилого дома на земельном участке, расположенном по адресу: 

<

адрес>, дала обязательство оформить жилой дом на своих детей (л.д. 100).

Протоколом явки с повинной, в котором ФИО2 добровольно сообщила, что в 2018 году незаконно обналичила свой сертификат на материнский капитал (л.д. 8-11).

Копией платежного поручения № от 25.07.2018 о перечислении ФИО2 денежных средств в сумме 413344,89 рублей (л.д. 102). 

Протоколом осмотра вышеуказанных документов (л.д. 222-234)

Оценивая собранные доказательства в их совокупности, суд находит их допустимыми и достаточными, а вину подсудимой в совершении установленного судом деяния доказанной, при этом считает необходимым положить в основу приговора ее признательные показания, а так же показания представителя потерпевшего Л., свидетелей Б., В., Ж., А., К., Е. и Д., поскольку они согласуются между собой и материалами дела.

Факт совершения хищения прямо подтверждается показаниями самой ФИО2, которые соответствуют показаниям указанных потерпевшей и свидетелей, подтверждаются документами, содержащимися в деле лица, имеющего право на дополнительные меры государственной поддержки, и кредитным досье о получении займа в КПК «Успех». Данные доказательства взаимодополняют и согласуются между собой, каких-либо оснований для самооговора ФИО2 либо её оговора иными допрошенными в ходе следствия лицами не установлено. 

Умышленный и осознанный характер действий ФИО2, направленный на незаконное хищение бюджетных средств, помимо указанных доказательств, подтверждается и распиской подсудимой о предупреждении об уголовной ответственности за представление ложных сведений по ст. 159.2 УК РФ. Так же об умысле ФИО2 на хищение средств субсидии путем обмана под видом улучшения жилищных условий свидетельствует и тот факт, что фактически осуществлять строительство на земельном участке она не собиралась, намереваясь продать его третьим лицам, что, в своей совокупности, свидетельствуют о желании ФИО2 незаконно получить наличные денежные средства, предназначенные определенному кругу граждан в качестве социальной выплаты.

Суд квалифицирует действия ФИО2 по ч. 3 ст. 159.2 УК РФ, как мошенничество при получении выплат, то есть хищение денежных средств при получении социальных выплат, установленных законом, путем представления заведомо ложных сведений, совершенное группой лиц по предварительному сговору, в крупном размере.

При этом суд исключает из объема обвинения ФИО2, с учетом мотивированной позиции государственного обвинителя, указание на «пособия», «недостоверность предоставленных сведений» и на установление выплат «иными нормативными правовыми актами» как излишне вмененные.

Квалифицирующий признак «группой лиц по предварительному сговору» нашел свое объективное подтверждение, так как субъектом преступления, предусмотренного ст. 159.2 УК РФ, может быть лицо, как не имеющее соответствующего права на получение социальных выплат, так и обладающее таким правом. Обман как способ совершения мошенничества при получении выплат выражается в представлении в учреждения, уполномоченные принимать решения о получении выплат, заведомо ложных сведений о наличии обстоятельств, наступление которых согласно закону является условием для получения соответствующих выплат.

В судебном заседании доподлинно установлено, что в 2018 году ФИО2 вступила в преступный сговор с неустановленным лицом на незаконное получение выплаты по материнскому капиталу («обналичивание»), после чего, совместно с данным лицом, организовала подписание документов, содержащих заведомо ложные сведения о получении ФИО2 целевого займа и улучшении жилищных условий путем строительства индивидуального жилого дома, представила данные документы в отделение пенсионного фонда, уполномоченное принимать решения о получении выплат, в результате чего группа лиц, действующих по предварительному сговору, противоправно безвозмездно изъяла из бюджета пенсионного фонда перечисленные денежные средства в качестве социальной выплаты.

Подсудимая имела возможность объективно оценить степень и характер совершаемых ею незаконных действий в составе группе лиц по предварительнмоу сговору, с проведением ими всех подготовительных, для совершения настоящего преступления, действий по сбору документов, явившихся основанием для заключения договора займа и обналичивания средств материнского капитала, при этом подсудимая не находилась в тяжелой жизненной ситуации. 

Тот факт, что ФИО2 получила меньшую часть денежных средств, значения для квалификации её действий не имеет, поскольку изъятие имущества может происходить не только в пользу виновного, но и других лиц, при этом ФИО2 действовала по предварительному сговору с иным лицом, с которым заранее договорилась о совершении указанного хищения. 

Согласно примечанию к ст. 158 УК РФ крупным размером при мошенничестве признается сумма, превышающая 250000 рублей, что относимо к установленным судом обстяотельствам и сумме причиненного ФИО2 и иного лица ущерба.

При назначении наказания подсудимой суд принимает во внимание характер и степень общественной опасности содеянного, личность виновной, ее возраст и состояние здоровья, смягчающие наказание обстоятельства, а так же влияние назначенного наказания на исправление осужденной и на условия жизни ее семьи.

Так, ФИО2 совершила умышленное, тяжкое преступление.

Вместе с тем, ФИО2 не судима, характеризуется положительно, имеет устойчивые социальные и семейные связи, кроме того, в ходе предварительного следствия активно способствовала раскрытию преступления, что выразилось в даче признательных показаний и участии в следственных действиях, в целях установления истины по делу, добровольно явилась с повинной, а так же имеет малолетнего и несовершеннолетнего ребенка, заболевание, что в суд, в силу п.п. «г,и» ч. 1 и ч. 2 ст. 61 УК РФ, признает смягчающими наказание обстоятельствами, при отсутствии отягчающих наказание обстоятельств.

Учитывая указанные обстоятельства в их совокупности и данные о личности подсудимой, суд полагает необходимым назначить подсудимой наказание в виде лишения свободы, с учетом положений ч. 1 ст. 62 УК РФ, но без применения положений ст. 64 УК РФ и без назначения дополнительного наказания в виде штрафа и ограничения свободы, равно как и не усматривая оснований для изменения категории совершенного преступления на менее тяжкую, полагая, что исправление подсудимой возможно без реального отбытия указанного вида наказания, с учетом положений ст. 73 УК РФ. 

Гражданский иск не заявлен. Судьба вещественных доказательств разрешается в порядке ст. 81 УПК РФ. 

На основании изложенного, руководствуясь ст. ст. 307 - 309 УПК РФ, суд

П Р И Г О В О Р И Л:

ФИО2 признать виновной в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 159.2 УК РФ, и назначить ей наказание в виде лишения свободы сроком 2 (два) года.

На основании ст. 73 УК РФ назначенное наказание считать условным с испытательным сроком в 2 (два) года.

Обязать ФИО2 в период испытательного срока не менять место жительства без уведомления специализированного государственного органа, осуществляющего исправление осуждённого, куда один раз в два месяца являться на регистрацию.

До вступления приговора в законную силу меру пресечения ФИО2 оставить прежней, в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.

Вещественные доказательства, хранящиеся при уголовном деле: дело лица, имеющего право на дополнительные меры государственной поддержки, - возвратить в Управление Пенсионного Фонда Российской Федерации в Томском районе Томской области; кредитное досье - оставить в материалах уголовного дела на весь срок хранения последнего.

Приговор может быть обжалован в Томский областной суд через Советский районный суд г. Томска в течение 10 суток. Приговор обжалованию в апелляционном порядке по основанию, предусмотренному п. 1 ст. 389.15 УПК РФ, не подлежит. В случае подачи апелляционной жалобы осужденная вправе ходатайствовать о своем участии в рассмотрении уголовного дела судом апелляционной инстанции. 

Председательствующий Д.Н. Борисов

Приговор вступил в законную силу 10.08.2021. Опубликовать 30.08.2021.