Копия Дело № 1 –10/2025

16RS0035-01-2022-001112-36

П Р И Г О В О Р

именем Российской Федерации

18 июня 2025 года г. Азнакаево

Азнакаевский городской суд Республики Татарстан в составе:

председательствующего судьи Сибатрова А.О.,

при секретаре судебного заседания Афзаловой Р.Р., Хузиной Я.Т., 

с участием государственного обвинителя Яфизова Л.М., Салимова Ф.А., Давлетшиной Г.Х., Сайфутдиновой З.И.,

подсудимого ФИО31,

защитника-адвоката Грибовой Л.Я.,

рассмотрев в открытом судебном заседании уголовное дело в отношении 

ФИО31 ДД.ММ.ГГГГ года рождения, ур. с. Тумутук Азнакаевского района Республики Татарстан, зарегистрированного по адресу: 

<

адрес>, проживающего по адресу: 

<

адрес>, гражданина Российской Федерации, образование высшее, состоящего в браке, имеющего на иждивении двоих несовершеннолетних детей, трудоустроенного ООО «ГлавСтрой», военнообязанного, несудимого,

обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного ст. 196 УК РФ (в редакции Федерального закона от 29 декабря 2014 года №476-ФЗ),

УСТАНОВИЛ:

ФИО31 в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, являясь индивидуальным предпринимателем - главой крестьянского (фермерского) хозяйства (КФХ), действуя из корыстных побуждений и иной личной заинтересованности, осознавая общественную опасность своих действий, предвидя неизбежность причинения в результате своих действий ущерба охраняемым законам основам экономической деятельности, правам и законным интересам кредиторов, и желая наступления общественно опасных последствий, произвел действия по выводу всего ликвидного имущества, путем необоснованного расхода денежных средств с расчетных счетов индивидуального предпринимателя - главы КФХ, а также заключения мнимых и притворных сделок на безвозмездное отчуждение имущества в виде самоходной техники, транспортных средств, земельных участков, нежилых помещений, офисной мебели и иного имущества, что повлекло неспособность индивидуального предпринимателя – главы КФХ ФИО31 в полном объеме удовлетворить требования кредиторов по денежным обязательствам и исполнить обязанность по уплате обязательных платежей, чем причинил ущерб в сумме 20 938 874, 31 рубля, при следующих обстоятельствах.

Так, ДД.ММ.ГГГГ ФИО31 на основании заявления о регистрации крестьянского (фермерского) хозяйства зарегистрирован в качестве индивидуального предпринимателя – главы КФХ в Межрайонной инспекции Федеральной налоговой службы России № 15 по Республике Татарстан (МРИ ФНС России № 15 по Республике Татарстан), расположенной по адресу: 

<

адрес>, с присвоением основного государственного регистрационного номера индивидуального предпринимателя (ОГРНИП) №, идентификационного номера налогоплательщика (ИНН) №, по адресу: 

<

адрес>, 

<

адрес>, фактически местом осуществления деятельности КФХ являлся адрес: 

<

адрес>, молочно-товарная ферма и машинно-тракторный парк, офисное помещение КФХ располагалось по адресу: 

<

адрес>, и состоит на налоговом учете в МРИ ФНС России № 17 по Республике Татарстан, расположенной по адресу: 

<

адрес>.

В соответствии со статьей 1 Федерального закона от 11 июня 2003 г. № 74-ФЗ «О крестьянском (фермерском) хозяйстве» крестьянское (фермерское) хозяйство (КФХ) представляет собой объединение граждан, связанных родством и (или) свойством, имеющих в общей собственности имущество и совместно осуществляющих производственную и иную хозяйственную деятельность (производство, переработку, хранение, транспортировку и реализацию сельскохозяйственной продукции), основанную на их личном участии. Кроме того крестьянское (фермерское) хозяйство может быть создано одним гражданином. ФИО66 КФХ ФИО31 индивидуально вел свою крестьянскую (фермерскую) деятельность.

ФИО31, являясь индивидуальным предпринимателем – главой КФХ ФИО31, с момента создания данного крестьянского (фермерского) хозяйства выполнял организационно-распорядительные и административно-хозяйственные функции, то есть выполнял управленческие функции в созданном им крестьянском (фермерском) хозяйстве и в пределах своих полномочий осуществлял руководство всей финансово-хозяйственной деятельностью индивидуального предпринимателя – главы КФХ ФИО31 В том числе, ФИО31 принимал решения о приеме на работу и увольнении работников индивидуального предпринимателя – главы КФХ, составлявших от 10 до 50 человек, начислении и выплате им заработной платы, премий, пользовался и распоряжался денежными средствами, а также имуществом индивидуального предпринимателя – главы КФХ, принимал решения о заключении и исполнении договоров и иных обязательств индивидуального предпринимателя - главы КФХ и являлся выгодоприобретателем от деятельности индивидуального предпринимателя – главы КФХ.

Индивидуальный предприниматель – глава КФХ ФИО31 в соответствии с видами экономической деятельности, внесенными в Единый государственный реестр индивидуальных предпринимателей (ЕГРИП) и фактически осуществляемой деятельностью, вел деятельность по производству и переработке сельскохозяйственной продукции, разведению крупного рогатого скота, выращиванию зерновых и зернобобовых культур, кормовых культур, хранению и складированию зерна, оптовой торговли зерном, семенами, кормами для сельскохозяйственных животных, заготовки растительных кормов, оптовой торговли живыми животными, молоком. 

Все доходы (прибыль, выручка), получаемые индивидуальным предпринимателем – главой КФХ ФИО31 в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, складывались от деятельности по разведению крупного рогатого скота, выращиванию зерновых и зернобобовых культур, оптовой торговли зерном, молоком.

В процессе финансово-хозяйственной деятельности индивидуального предпринимателя – главы КФХ у ФИО31 возникли обязательства, связанные с необходимостью погашения задолженности перед ПАО «Сбербанк России», АО «Россельхозбанк», ОАО АКБ «Пробизнесбанк», МКУ «Палата имущественных и земельных отношений Азнакаевского муниципального района Республики Татарстан», Министерством сельского хозяйства и продовольствия Республики Татарстан, а также обязанность уплачивать обязательные платежи перед Федеральной налоговой службой России (ФНС России), в лице Управления ФНС по Республике Татарстан.

Обязательства индивидуального предпринимателя – главы КФХ ФИО31 перед Открытым акционерным обществом (ОАО) «Сбербанк России» (ДД.ММ.ГГГГ решением общего собрания акционеров наименование банка изменено на Публичное акционерное общество (ПАО) «Сбербанк России»), имеющим ОГРН 

<

***>, ИНН 

<

***>, зарегистрированным по адресу: 

<

адрес>, возникли по кредитным договорам: 

- № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 8 600 000 рублей, полученному для погашения текущей задолженности перед ОАО «Банк Уралсиб», расположенному по юридическому адресу: 

<

адрес>, по договору о предоставлении не возобновляемой кредитной линии (НКЛ) № от ДД.ММ.ГГГГ; 

- № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 10 000 000 рублей, полученному для приобретения нетелей (телок крупного рогатого скота), сельскохозяйственной техники и оборудования;

- № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 2 720 000 рублей, полученному для приобретения горюче-смазочных материалов (ГСМ), запчастей, минеральных удобрений, заключенным между индивидуальным предпринимателем – главой КФХ ФИО31 и ПАО «Сбербанк России» (прежнее наименование ОАО «Сбербанк России»), в лице руководителя дополнительного офиса № отделения «Банк Татарстан» №, расположенного по адресу: 

<

адрес>«А», вследствие ненадлежащего исполнения обязанностей по уплате кредитов. 

ПАО «Сбербанк России» (прежнее наименование ОАО «Сбербанк России») свои обязательства по предоставлению кредитов индивидуальному предпринимателю - главе КФХ ФИО31 исполнило полностью, перечислив ДД.ММ.ГГГГ сумму 8 600 000 рублей, ДД.ММ.ГГГГ сумму 10 000 000 рублей, ДД.ММ.ГГГГ сумму 2 720 000 рублей на счета последнего, всего на общую сумму 21 320 000 рублей. 

В период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ индивидуальный предприниматель – глава КФХ ФИО31 погашал кредиты. Однако, начиная с ДД.ММ.ГГГГ перестал надлежащим образом выполнять обязательства по кредитным договорам, в связи с чем, у него образовалась ссудная задолженность. С ДД.ММ.ГГГГ индивидуальный предприниматель – глава КФХ ФИО31 полностью перестал обслуживать ссудную задолженность, и прекратил выплаты в адрес ПАО «Сбербанк России» (прежнее наименование ОАО «Сбербанк России»).

Определением Арбитражного суда Республики Татарстан, расположенного по адресу: 

<

адрес>, по делу № А65-21932/2016 от ДД.ММ.ГГГГ (полный текст определения изготовлен ДД.ММ.ГГГГ), в реестр требований кредиторов индивидуального предпринимателя – главы КФХ ФИО31 включено требование ПАО «Сбербанк России» – в общей сумме 17 534 857, 2 рубля.

Обязательства индивидуального предпринимателя – главы КФХ ФИО31 перед Открытым акционерным обществом «Российский Сельскохозяйственный банк» (ОАО «Россельхозбанк») (ДД.ММ.ГГГГ наименование банка изменено на Акционерное общество «Российский Сельскохозяйственный банк» (АО «Россельхозбанк»)), имеющим ОГРН 

<

***>, ИНН 

<

***>, зарегистрированным по адресу: 

<

адрес>, возникли по кредитному договору № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 2 350 000 рублей, полученному для приобретения крупного рогатого скота, заключенного между индивидуальным предпринимателем – главой КФХ ФИО31 (заемщик) и 

АО «Россельхозбанк» (кредитор), в лице управляющего дополнительным офисом №, расположенного по адресу: 

<

адрес>, вследствие ненадлежащего исполнения обязанностей по уплате кредита. 

АО «Россельхозбанк» (прежнее наименование ОАО «Россельхозбанк») свои обязательства по предоставлению кредита индивидуальному предпринимателю – главе КФХ ФИО31 исполнило полностью, перечислив ДД.ММ.ГГГГ сумму всего в размере 2 350 000 рублей на счет последнего. 

В период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ индивидуальный предприниматель – глава КФХ ФИО31 погашал кредит. Однако, начиная с ДД.ММ.ГГГГ перестал обслуживать ссудную задолженность и прекратил выплаты в адрес АО «Россельхозбанк» (прежнее наименование ОАО «Россельхозбанк»).

Определением Арбитражного суда Республики Татарстан, расположенного по адресу: 

<

адрес>, по делу № А65-21932/2016 от ДД.ММ.ГГГГ (полный текст определения изготовлен ДД.ММ.ГГГГ) в реестр требований кредиторов индивидуального предпринимателя – главы КФХ ФИО31 включено требование АО «Россельхозбанк» - 584 650 рублей основного долга, 85 434,10 рубля процентов за пользование кредитом, 1 244, 38 рубля комиссии, 49 311,73 рубля неустойки, всего на общую сумму 720 640, 21 рубля.

ДД.ММ.ГГГГ задолженность индивидуального предпринимателя – главы КФХ ФИО31 перед АО «Россельхозбанк» полностью погашено третьими лицами – Сельскохозяйственным обществом с ограниченной ответственностью «Тукай» (С/Х ООО «Тукай»), расположенным по адресу: 

<

адрес>, и главой КФХ ФИО33, зарегистрированной по адресу: 

<

адрес>, на общую сумму 720 640, 21 рубля, в счет оплаты по договору купли-продажи самоходной машины № трактора марки «К-701» от ДД.ММ.ГГГГ и по договору купли-продажи трактора марки «К-700А» от ДД.ММ.ГГГГ

Определением Арбитражного суда Республики Татарстан по делу № А65-21932/2016 от ДД.ММ.ГГГГ (полный текст определения изготовлен ДД.ММ.ГГГГ), в связи с погашением задолженности третьими лицами из реестра требований кредиторов индивидуального предпринимателя – главы КФХ ФИО31 исключены требования АО «Россельхозбанк» – 584 650 рублей основного долга, 85 434, 10 рубля процентов за пользование кредитом, 1 244, 38 рубля комиссии, 49 311, 73 рубля неустойки, всего на общую сумму 720 640, 21 рубля.

Определением Арбитражного суда Республики Татарстан, расположенного по адресу: 

<

адрес>, по делу № А65-21932/2016 от ДД.ММ.ГГГГ (полный текст определения изготовлен ДД.ММ.ГГГГ), перечисление денежных средств от С/Х ООО «Тукай» и главы КФХ ФИО33 на общую сумму 720 640, 21 рубля, в пользу АО «Россельхозбанк», в счет погашения обязательства индивидуального предпринимателя – главы КФХ ФИО31, по кредитному договору № от ДД.ММ.ГГГГ, признаны недействительными из-за нарушения очередности погашения кредиторской задолженности, применены последствия недействительности сделки в виде взыскания с АО «Россельхозбанк» 720 640, 21 рубля в пользу индивидуального предпринимателя – главы КФХ ФИО31

Определением Арбитражного суда Республики Татарстан по делу № А65-21932/2016 от ДД.ММ.ГГГГ (полный текст определения изготовлен ДД.ММ.ГГГГ), в связи с признанием недействительным погашения третьими лицами задолженности индивидуального предпринимателя – главы КФХ ФИО31 перед АО «Россельхозбанк», в реестр требований кредиторов индивидуального предпринимателя – главы КФХ ФИО31 включено требование АО «Россельхозбанк» – 584 650 рублей основного долга, 85 434, 10 рубля процентов за пользование кредитом, 1 244, 38 рубля комиссии, 49 311, 73 рубля неустойки, всего на общую сумму 720 640, 21 рубля.

Обязательства индивидуального предпринимателя – главы КФХ ФИО31 перед открытым акционерным обществом акционерный коммерческий банк «Пробизнесбанк» (ОАО АКБ «Пробизнесбанк»), имеющим ОГРН 

<

***>, ИНН 

<

***>, юридический адрес и адрес местонахождения: 

<

адрес>, возникли вследствие ненадлежащего исполнения обязанностей по уплате кредита при следующих обстоятельствах.

Приказом Центрального Банка Российской Федерации (Банк России), расположенного по адресу: 

<

адрес>, от ДД.ММ.ГГГГ № ОД-2071 у ОАО АКБ «Пробизнесбанк» отозвана лицензия на осуществление банковских операций. Решением Арбитражного суда г. Москвы, расположенного по адресу: 

<

адрес>, от ДД.ММ.ГГГГ по делу № А40-154909/15 ОАО АКБ «Пробизнесбанк» признано несостоятельным (банкротом), функции конкурсного управляющего ОАО АКБ «Пробизнесбанк» возложены на государственную корпорацию «Агентство по страхованию вкладов», расположенное по адресу: 

<

адрес>, которая в соответствии со статьей 189.78 Федерального закона от ДД.ММ.ГГГГ № 127-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)» осуществляет полномочия органов управления ОАО АКБ «Пробизнесбанк».

ДД.ММ.ГГГГ между индивидуальным предпринимателем – главой КФХ ФИО31 и ОАО АКБ «Пробизнесбанк» заключен договор потребительского кредита №ф, в соответствии с которым ОАО АКБ «Пробизнесбанк» обязалось предоставить индивидуальному предпринимателю – главе КФХ ФИО31 кредитную карту с лимитом 200 000 рублей.

ОАО АКБ «Пробизнесбанк» свои обязательства по предоставлению кредитной карты индивидуальному предпринимателю – главе КФХ ФИО31 исполнило полностью, выдав кредитную карту ДД.ММ.ГГГГ с лимитом в сумме 200 000 рублей. 

В период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ индивидуальный предприниматель – глава КФХ ФИО31 ненадлежащим образом выполнял обязательства по кредитному договору, в связи с чем, у него образовалась ссудная задолженность. С ДД.ММ.ГГГГ индивидуальный предприниматель – глава КФХ ФИО31 полностью перестал обслуживать ссудную задолженность, и прекратил выплаты в адрес ОАО АКБ «Пробизнесбанк».

Постановлением одиннадцатого Арбитражного Апелляционного суда, расположенного по адресу: 

<

адрес>«А», по делу № А65-21932/2016 от ДД.ММ.ГГГГ в реестр требований кредиторов индивидуального предпринимателя – главы КФХ ФИО31 включено требование ОАО АКБ «Пробизнесбанк» в размере 43 627, 24 рубля – основного долга, 33 570, 8 рубля – процентов, 15 204, 09 рубля – штрафа, 1 642, 73 рубля расходов по уплате госпошлины, всего на общую сумму 94 044, 86 рубля.

Обязательства индивидуального предпринимателя – главы КФХ ФИО31 перед Федеральной налоговой службой России (ФНС России), в лице Управления ФНС по Республике Татарстан, имеющем ИНН 

<

***>, ОГРН 

<

***>, расположенным по адресу: 

<

адрес> образовались вследствие задолженности по обязательным платежам и денежным обязательствам перед налоговым органом по налогу на доходы физических лиц, по налогу на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам в границах сельских поселений, по налогу на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам, применяемым к объектам налогообложения, расположенным в границах городских поселений, по земельному налогу с физических лиц, обладающих земельным участком, расположенным в границах сельских поселений, по земельному налогу с физических лиц, обладающих земельных участком, расположенным в границах городских поселений, по транспортному налогу с физических лиц, денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства о налогах и сборах, предусмотренные статьями 116, 118, пунктом 2 статьи 119, статьи 119.1, пунктами 1 и 2 статьи 120, статьями 125, 126, 128, 129, 129.1, статьями 129.4, 132, 133, 134, 135, 135.1 Налогового кодекса Российской Федерации, а также страховым взносам на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством, по страховым взносам на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний, по страховым взносам на обязательное пенсионное страхование, зачисляемые в Пенсионный фонд России на выплату страховой части трудовой части, по страховым взносам на обязательное медицинское страхование за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, всего на сумму 471 083, 44 рубля, из которых 389 433, 6 рубля – основной долг, 64 649, 84 рубля – пени, 17 000 рубля - штраф.

В период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ МРИ ФНС России № 17 по Республике Татарстан, расположенной по адресу: 

<

адрес>, в адрес индивидуального предпринимателя – главы КФХ ФИО31 выставлены требования об уплате налога, сбора, пений, штрафов, процентов (для организаций, индивидуальных предпринимателей), требования об уплате налога, сбора, пений, штрафов, процентов (для физических лиц, не являющихся индивидуальными предпринимателями), требования об уплате недоимки по страховым взносам на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний, пеней и штрафов; требования об уплате недоимки по страховым взносам, пеней и штрафов. Однако индивидуальный предприниматель – глава КФХ ФИО31 свои обязательства по их оплате не исполнил.

В соответствии с пунктом 2 Постановления Правительства Российской Федерации от 29 мая 2004 г. № 257 «Об обеспечении интересов Российской Федерации как кредитора в делах о банкротстве и в процедурах банкротства» уполномоченным органом по предоставлению в делах о банкротстве и в процедурах банкротства, требование об уплате обязательных платежей и требование Российской Федерации по денежным обязательствам, является Федеральная налоговая служба Российской Федерации, расположенная по адресу: 

<

адрес>.

Определением Арбитражного суда Республики Татарстан по делу № А65-21932/2016 от 6 февраля 2017 г. (полный текст определения изготовлен 13 февраля 2017 г.) в реестр требований кредиторов индивидуального предпринимателя – главы КФХ ФИО31 включено требование ФНС России, в лице Управления ФНС по Республике Татарстан, расположенного по адресу: 

<

адрес>», на общую сумму 471 083, 44 рубля, из которых 389 433, 6 рубля – основной долг, 64 649, 84 рубля - пени, 17 000 рубля - штраф.

Обязательства индивидуального предпринимателя - главы КФХ ФИО31 перед Министерством сельского хозяйства и продовольствия Республики Татарстан, имеющим ОГРН 

<

***>, ИНН 

<

***>, расположенным по адресу: 

<

адрес>, возникли по договору № о предоставлении гранта на развитие семейной животноводческой фермы по программе «Развитие семейных животноводческих ферм на базе крестьянских (фермерских) хозяйств в Республике Татарстан в 2014 году» от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 2 000 000 рублей, полученный для развития семейной животноводческой молочной фермы на 100 коров, заключенного между индивидуальным предпринимателем – главой КФХ ФИО31 (грантополучатель) и Министерством сельского хозяйства и продовольствия Республики Татарстан (грантодатель), вследствие нарушения обязательств по договору, а именно обязанность индивидуального предпринимателя – главы КФХ ФИО31 осуществлять деятельность в течение не менее пяти лет после получения гранта. В случае нарушения условий договора, грантополучатель обязан возвратить в доход бюджета Республики Татарстан полученный грант.

Министерство сельского хозяйства и продовольствия Республики Татарстан свои обязательства по предоставлению гранта индивидуальному предпринимателю – главе КФХ ФИО31 исполнило полностью, перечислив ДД.ММ.ГГГГ сумму в размере 660 000 рублей из федерального бюджета Российской Федерации, ДД.ММ.ГГГГ сумму в размере 1 340 000 рублей из бюджета Республики Татарстан, в общей сумме 2 000 000 рублей на счет последнего. 

Определением Арбитражного суда Республики Татарстан расположенного по адресу: 

<

адрес>, по делу № А65-21932/2016 от ДД.ММ.ГГГГ (полный текст определения изготовлен ДД.ММ.ГГГГ) за реестр требований кредиторов индивидуального предпринимателя – главы КФХ ФИО31 включено требование Министерства сельского хозяйства и продовольствия Республики Татарстан на общую сумму 2 000 000 рублей.

Обязательства индивидуального предпринимателя – главы КФХ ФИО31 перед Муниципальным казенным учреждением «Палата имущественных и земельных отношений Азнакаевского муниципального района Республики Татарстан» (МКУ «Палата имущественных и земельных отношений Азнакаевского муниципального района Республики Татарстан»), имеющим ОГРН 

<

***>, ИНН 

<

***>, расположенным по адресу: 

<

адрес>, возникли по договору аренды земельного участка сельскохозяйственного назначения № У-1-РТ-44:01:01:00031 от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 118 248,6 рубля, заключенным между исполнительным комитетом Азнакаевского муниципального района Республики Татарстан, в лице председателя Палаты имущественных и земельных отношений Азнакаевского муниципального района Республики Татарстан (арендодатель) и ФИО34 (арендатор). 

Согласно пункту 1.1. вышеназванного договора арендодатель сдает в аренду земельный участок с кадастровым номером №, общей площадью 6 036 344 кв.м., сроком на 15 лет, находящийся в Асеевском сельском поселении Азнакаевского муниципального района Республики Татарстан. Согласно пункту 2.1. договора арендатор обязуется вносить арендную плату за право пользования земельным участком в размере 41 734,80 рубля за 1 год.

ДД.ММ.ГГГГ между ФИО34 и ФИО31 заключен договор уступки права аренды земельного участка по вышеназванному договору аренды.

В период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ индивидуальный предприниматель – глава КФХ ФИО31 не выполнял надлежащим образом обязательства по оплате арендных платежей, в связи с чем, образовывалась задолженность. С ДД.ММ.ГГГГ индивидуальный предприниматель – глава КФХ ФИО31 полностью перестал оплачивать арендные платежи.

Определением Арбитражного суда Республики Татарстан по делу № А65-21932/2016 от ДД.ММ.ГГГГ (полный текст определения изготовлен ДД.ММ.ГГГГ) за реестр требований кредиторов индивидуального предпринимателя – главы КФХ ФИО31 включено требование МКУ «Палата имущественных и земельных отношений Азнакаевского муниципального района Республики Татарстан» на общую сумму 118 248, 6 рубля.

В период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ ФИО31, являясь индивидуальным предпринимателем - главой КФХ, заведомо зная об указанных обстоятельствах и осознавая, что для погашения задолженности кредиторам в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации об исполнительном производстве, может быть обращено взыскание на все имеющееся у него, как индивидуального предпринимателя - главы КФХ имущество, в том числе, денежные средства на расчетных счетах, с целью создания условий, влекущих невозможность погашения задолженности перед кредиторами за счет имущества индивидуального предпринимателя - главы КФХ, решил совершить действия по выводу всего ликвидного имущества, путем необоснованного расхода денежных средств с расчетных счетов индивидуального предпринимателя – главы КФХ, а также заключения мнимых и притворных сделок на безвозмездное отчуждение основного имущества в виде самоходной техники, транспортных средств, земельных участков, нежилых помещений, офисной мебели и иного имущества, что заведомо влекло неспособность данного индивидуального предпринимателя – главы КФХ удовлетворить требования кредиторов по денежным обязательствам, исполнить обязанность по уплате обязательных платежей и продолжить свою финансово-хозяйственную деятельность.

Согласно статье 3 Федерального закона от 26 октября 2002 г. № 127-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)» признаками банкротства является неспособность удовлетворить требования кредиторов по денежным обязательствам, о выплате выходных пособий и (или) об оплате труда лиц, работающих или работавших по трудовому договору, и (или) исполнить обязанность по уплате обязательных платежей, если соответствующие обязательства и (или) обязанность не исполнены им в течение трех месяцев с даты, когда они должны были быть исполнены.

В этот же период времени, с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, ФИО31, являясь индивидуальным предпринимателем – главой КФХ, то есть при наличии признаков банкротства крестьянского (фермерского) хозяйства, действуя из корыстных побуждений и иной личной заинтересованности, разработал «схему» необоснованного расхода со своих расчетных счетов индивидуального предпринимателя – главы КФХ наличных денежных средств, которые могли быть направлены на погашение существующей кредиторской задолженности, путем оформления чеков на снятие денежных средств со счетов, перевода денежных средств с расчетных счетов на свои личные счета, снятия наличных якобы для оплаты хозяйственных расходов, а также вывода всего ликвидного имущества индивидуального предпринимателя – главы КФХ, путем заключения различных сделок на его отчуждение третьим лицам.

При этом ФИО31 осознавал, что собирается совершить действия, посягающие на установленные в Российской Федерации процедуры и основания признания экономического субъекта несостоятельным (банкротом), действующий порядок предпринимательской деятельности, а также имущественные и иные интересы кредиторов. Осознавая общественную опасность своих действий, ФИО31, действовал с прямым умыслом и желал извлечь личную выгоду путем причинения ущерба его кредиторам как индивидуального предпринимателя – главы КФХ. 

В период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ ФИО31, являясь индивидуальным предпринимателем – главой КФХ, реализуя задуманное им преступление, действуя из корыстных побуждений и иной личной заинтересованности, с целью создания условий, влекущих невозможность его как индивидуального предпринимателя и главы КФХ в полном объеме погасить задолженности перед вышеназванными кредиторами по денежным обязательствам, а также исполнить обязанность по уплате обязательных платежей, за счет имущества индивидуального предпринимателя – главы КФХ ФИО31 и имеющихся на его расчетных счетах денежных средств, без какой-либо экономической целесообразности произвел расходные операции по снятию с расчетных счетов индивидуального предпринимателя – главы КФХ денежных средств на общую сумму 23 213 900 рублей.

Так, в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ ФИО31, являясь индивидуальным предпринимателем - главой КФХ, находясь по адресу: 

<

адрес>, в офисном помещении, занимаемом названным КФХ, и по адресу: 

<

адрес>, по месту своего жительства, а также по месту нахождения дополнительного офиса № АО «Россельхозбанк» по адресу: 

<

адрес>, действуя с прямым умыслом, направленным на преднамеренное банкротство данного индивидуального предпринимателя – главы КФХ, произвел снятие наличных денежных средств с расчетного счета индивидуального предпринимателя – главы КФХ ФИО31 №, открытого в дополнительном офисе № АО «Россельхозбанк», расположенном по адресу: 

<

адрес>, по выписанным им чекам:

- ДД.ММ.ГГГГ в сумме 30 000 рублей, с назначением платежа: «Выдать ФИО31 Основание: по чеку серия АА N6210491»,

- ДД.ММ.ГГГГ в сумме 55 000 рублей, с назначением платежа: «Выдать ФИО31 Основание: по чеку серия АА N6210492»,

- ДД.ММ.ГГГГ в сумме 10 000 рублей, с назначением платежа: «Выдать ФИО31 Основание: по чеку серия АА N 6210494»,

- ДД.ММ.ГГГГ в сумме 10 000 рублей, с назначением платежа: «Выдать ФИО31 Основание: по чеку серия АА N6210495»,

- ДД.ММ.ГГГГ в сумме 160 000 рублей, с назначением платежа: «Выдать ФИО31 Основание: по чеку серия АА N6210496»,

- ДД.ММ.ГГГГ в сумме 50 000 рублей, с назначением платежа: «Пополнение баланса для оплаты ГСМ. Согласно счет-фактуре № от ДД.ММ.ГГГГ г. Сумма 50000-00»

- ДД.ММ.ГГГГ в сумме 140 000 рублей, с назначением платежа: «Выдать ФИО31 Основание: по чеку серия АА N6246051»,

- ДД.ММ.ГГГГ в сумме 60 000 рублей, с назначением платежа: «Выдать ФИО31 Основание: по чеку серия АА N6246053»,

- ДД.ММ.ГГГГ в сумме 10 000 рублей, с назначением платежа: «Выдать наличные денежные средства ФИО31 Основание: по чеку серия АА N6246054»,

- ДД.ММ.ГГГГ в сумме 60 000 рублей, с назначением платежа: «Выдать наличные денежные средства ФИО31 Основание: по чеку серия АА N6246055»,

- ДД.ММ.ГГГГ в сумме 30 000 рублей, с назначением платежа: «Выдать наличные денежные средства ФИО31 Основание: по чеку серия АА N6246056»,

- ДД.ММ.ГГГГ в сумме 304 000 рублей, с назначением платежа: «Выдать наличные денежные средства ФИО31 Основание: по чеку серия АА N6246059»,

- ДД.ММ.ГГГГ в сумме 800 000 рублей, с назначением платежа: «Выдать наличные денежные средства ФИО31 Основание: по чеку серия АА N6246060»,

- ДД.ММ.ГГГГ в сумме 70 000 рублей, с назначением платежа: «Выдать наличные денежные средства ФИО31 Основание: по чеку серия АА N6246061»,

- ДД.ММ.ГГГГ в сумме 50 000 рублей, с назначением платежа: «Выдать наличные денежные средства ФИО31 Основание: по чеку серия АА N6246062»,

- ДД.ММ.ГГГГ в сумме 34 000 рублей, с назначением платежа: «Выдача ФИО31 Основание: по чеку серия АА N6246063»,

- ДД.ММ.ГГГГ в сумме 250 000 рублей, с назначением платежа: «Выдать наличные денежные средства ФИО31 Основание: по чеку серия АА N6246064 »,

- ДД.ММ.ГГГГ в сумме 390 000 рублей, с назначением платежа: «Выдать ФИО31 Основание: по чеку серия АА N6246065»,

- ДД.ММ.ГГГГ в сумме 400 000 рублей, с назначением платежа: «Выдать наличные денежные средства ФИО31 Основание: по чеку серия АА N6246066»,

- ДД.ММ.ГГГГ в сумме 170 000 рублей, с назначением платежа: «Выдать ФИО31 Основание: по чеку серии АА N6246067 Приложение:»,

- ДД.ММ.ГГГГ в сумме 90 000 рублей, с назначением платежа: «Выдать ФИО31 Основание: по чеку серия АА N6246068 Приложение:»,

- ДД.ММ.ГГГГ в сумме 200 000 рублей, с назначением платежа: «Выдать ФИО31 Основание: по чеку серия АА N6246069 Приложение:»,

- ДД.ММ.ГГГГ в сумме 160 000 рублей, с назначением платежа: «Выдать наличные денежные средства ФИО31 Основание: по чеку серия АА N6246070»,

- ДД.ММ.ГГГГ в сумме 500 000 рублей, с назначением платежа: «Выдать ФИО31 Основание: по чеку серия АА N6246071»,

- ДД.ММ.ГГГГ в сумме 110 000 рублей, с назначением платежа: «Выдать ФИО31 Основание: по чеку серия АА N6246072 Приложение:»,

- ДД.ММ.ГГГГ в сумме 100 000 рублей, с назначением платежа: «Выдать наличные денежные средства ФИО31 Основание: по чеку серия АА N6246601»,

- ДД.ММ.ГГГГ в сумме 250 000 рублей, с назначением платежа: «Выдать ФИО31 Основание: по чеку серия АА N6246602 Приложение:»,

- ДД.ММ.ГГГГ в сумме 200 000 рублей, с назначением платежа: «Выдать ФИО31 Основание: по чеку серия АА N6246603»,

- ДД.ММ.ГГГГ в сумме 150 000 рублей, с назначением платежа: «Выдать наличные денежные средства ФИО31 Основание: по чеку серия АА N6246604»,

- ДД.ММ.ГГГГ в сумме 24 000 рублей, с назначением платежа: «Выдать ФИО31 Основание: по чеку серия АА N6246605»,

- ДД.ММ.ГГГГ в сумме 200 000 рублей, с назначением платежа: «Выдать ФИО31 Основание: по чеку серия АА N6246606»,

- ДД.ММ.ГГГГ в сумме 300 000 рублей, с назначением платежа: «Выдать наличные денежные средства ФИО31 Основание: по чеку серия АА N6246609»,

- ДД.ММ.ГГГГ в сумме 10 000 рублей, с назначением платежа: «Выдать ФИО31 Основание: по чеку серия АА N6246610»,

- ДД.ММ.ГГГГ в сумме 3 000 рублей, с назначением платежа: «Выдать ФИО31 Основание: по чеку серия АА N 6246611»,

- ДД.ММ.ГГГГ в сумме 220 000 рублей, с назначением платежа: «Выдать ФИО31 Основание: по чеку серия АА N6246615»,

- ДД.ММ.ГГГГ в сумме 200 000 рублей, с назначением платежа: «Выдать ФИО31 Основание: по чеку серия АА N6246617 Приложение:»,

- ДД.ММ.ГГГГ в сумме 25 000 рублей, с назначением платежа: «Выдать наличные денежные средства ФИО31 Основание: по чеку серия АА N6246616»,

- ДД.ММ.ГГГГ в сумме 400 000 рублей, с назначением платежа: «Выдать наличные денежные средства ФИО31 Основание: по чеку серия АА N6246618»,

- ДД.ММ.ГГГГ в сумме 115 000 рублей, с назначением платежа: «Выдать ФИО31 Основание: по чеку серия АА 

N 6246619»,

- ДД.ММ.ГГГГ в сумме 580 000 рублей, с назначением платежа: «Выдать наличные денежные средства ФИО31 Основание: по чеку серия АА N6246620»,

- ДД.ММ.ГГГГ в сумме 220 000 рублей, с назначением платежа: «Выдать ФИО31 Основание: по чеку серия АА 

N 6246621»,

- ДД.ММ.ГГГГ в сумме 45 000 рублей, с назначением платежа: «Выдать ФИО31 Основание: по чеку серия АА N6246622»,

- ДД.ММ.ГГГГ в сумме 130 000 рублей, с назначением платежа: «Выдать ФИО31 Основание: по чеку серия АА 

N 6246623»,

- ДД.ММ.ГГГГ в сумме 100 000 рублей, с назначением платежа: «Выдать ФИО31 Основание: по чеку серия АА 

N 6246625»,

- ДД.ММ.ГГГГ в сумме 450 000 рублей, с назначением платежа: «Выдать ФИО31 Основание: по чеку серия НИ N7147551»,

- ДД.ММ.ГГГГ в сумме 95 000 рублей, с назначением платежа: «Выдать ФИО31 Основание: выдача по чеку НИ 7147552 Приложение:»,

- ДД.ММ.ГГГГ в сумме 60 000 рублей, с назначением платежа: «Выдать ФИО31 Основание: по чеку серия НИ N7147553»,

- ДД.ММ.ГГГГ в сумме 56 000 рублей, с назначением платежа: «Выдать ФИО31 Основание: по чеку серия НИ N7147554»,

- ДД.ММ.ГГГГ в сумме 340 000 рублей, с назначением платежа: «Выдать ФИО31 Основание: по чеку серия НИ N7147555»,

- ДД.ММ.ГГГГ в сумме 450 000 рублей, с назначением платежа: «Выдать ФИО31 Основание: по чеку серия НИ N7147556 Приложение:»,

- ДД.ММ.ГГГГ в сумме 20 000 рублей, с назначением платежа: «Выдать ФИО31 Основание: по чеку серия НИ N7147558 Приложение:»,

- ДД.ММ.ГГГГ в сумме 500 000 рублей, с назначением платежа: «Выдать ФИО31 Основание: по чеку серия НИ N7147560 Приложение:»,

- ДД.ММ.ГГГГ в сумме 360 000 рублей, с назначением платежа: «Выдать ФИО31 Основание: по чеку серия НИ N7147562 Приложение:»,

- ДД.ММ.ГГГГ в сумме 485 000 рублей, с назначением платежа: «Выдать ФИО31 Основание: выдача по чеку НИ 7147564 Приложение:»,

- ДД.ММ.ГГГГ в сумме 400 000 рублей, с назначением платежа: «Выдать ФИО31 Основание: по чеку серия НИ N7147565 Приложение:»,

- ДД.ММ.ГГГГ в сумме 100 000 рублей, с назначением платежа: «Выдать ФИО31 Основание: по чеку серия НИ N7147567 Приложение:», всего сняв по вышеназванным чекам денежные средства в сумме 10 731 000 рублей.

В период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ ФИО31, являясь индивидуальным предпринимателем – главой КФХ, находясь в помещении дополнительного офиса № отделения «Банк Татарстан» № ПАО «Сбербанк России», расположенного по адресу: 

<

адрес> продолжая свои преступные действия, направленные на преднамеренное банкротство данного индивидуального предпринимателя – главы КФХ, снял с расчетного счета индивидуального предпринимателя – главы КФХ ФИО31 №, открытого в дополнительном офисе № отделения «Банк Татарстан» № ПАО «Сбербанк России», расположенного по адресу: 

<

адрес>», через кассу названного банка наличные денежные средства:

- ДД.ММ.ГГГГ в сумме 180 000 рублей, с назначением платежа: «Выдачи со счетов индивидуальных предпринимателей 180000.00»,

- ДД.ММ.ГГГГ в сумме 200 000 рублей, с назначением платежа: «Выдачи со счетов индивидуальных предпринимателей 200000.00»,

- ДД.ММ.ГГГГ в сумме 520 000 рублей, с назначением платежа: «Выдачи со счетов индивидуальных предпринимателей 520000.00»,

- ДД.ММ.ГГГГ в сумме 50 000 рублей, с назначением платежа: «Выдачи со счетов индивидуальных предпринимателей 50000.00»,

- ДД.ММ.ГГГГ в сумме 480 000 рублей, с назначением платежа: «Выдачи со счетов индивидуальных предпринимателей 480000.00»,

- ДД.ММ.ГГГГ в сумме 196 000 рублей, с назначением платежа: «Выдачи со счетов индивидуальных предпринимателей 196000.00»,

- ДД.ММ.ГГГГ в сумме 600 000 рублей, с назначением платежа: «Выдачи со счетов индивидуальных предпринимателей 600000.00»,

- ДД.ММ.ГГГГ в сумме 300 000 рублей, с назначением платежа: «Выдачи со счетов индивидуальных предпринимателей 300000.00»,

- ДД.ММ.ГГГГ в сумме 200 000 рублей, с назначением платежа: «Выдачи со счетов индивидуальных предпринимателей 200000.00»,

- ДД.ММ.ГГГГ в сумме 293 000 рублей, с назначением платежа: «Выдачи со счетов индивидуальных предпринимателей 293000.00»,

- ДД.ММ.ГГГГ в сумме 375 000 рублей, с назначением платежа: «Выдачи со счетов индивидуальных предпринимателей 375000.00»,

- ДД.ММ.ГГГГ в сумме 35 000 рублей, с назначением платежа: «Выдачи со счетов индивидуальных предпринимателей 35000.00», всего сняв наличные денежные средства в сумме 3 429 000 рублей.

Также ФИО31 используя систему безналичных платежей «Банк-Онлайн», установленную на персональную электронно-вычислительную машину (ПЭВМ), находящемуся по адресу: 

<

адрес>, мобильный телефон и информационно-телекоммуникационную сеть «Интернет» осуществил перевод денежных средств с названного расчетного счета №, открытого в дополнительном офисе № отделения «Банк Татарстан» № ПАО «Сбербанк России», расположенного по адресу: 

<

адрес>«А», на пополнение своего личного карточного счета №, открытого в дополнительном офисе № отделения «Банк Татарстан» № ПАО «Сбербанк России», расположенного по адресу: 

<

адрес>:

- ДД.ММ.ГГГГ в сумме 250 000 рублей, с назначением платежа: «[1881829869]ЭПД: N 26 от ДД.ММ.ГГГГ, ФИО31, №, Пополнение баланса на хозрасходы. НДС не облагается»,

- ДД.ММ.ГГГГ в сумме 350 000 рублей, с назначением платежа: «[810172986]ЭПД: N 31 от ДД.ММ.ГГГГ, ФИО31, №, Пополнение баланса на хозрасходы. НДС не облагается»,

- ДД.ММ.ГГГГ в сумме 12 500 рублей, с назначением платежа: «[274345682]ЭПД: N 33 от ДД.ММ.ГГГГ, ФИО31, №, Пополнение баланса на хозрасходы. НДС не облагается»,

- ДД.ММ.ГГГГ в сумме 200 000 рублей, с назначением платежа: «[6431054]ЭПД: N 37 от ДД.ММ.ГГГГ, ФИО31, №, Пополнение баланса на хозрасходы. НДС не облагается»,

- ДД.ММ.ГГГГ в сумме 230 000 рублей, с назначением платежа: «[1881870402]ЭПД: N 38 от ДД.ММ.ГГГГ, ФИО31, №, Пополнение баланса на хозрасходы. НДС не облагается»,

- ДД.ММ.ГГГГ в сумме 340 000 рублей, с назначением платежа: «[274373208]ЭПД: N 39 от ДД.ММ.ГГГГ, ФИО31, №, Пополнение баланса на хозрасходы. НДС не облагается»,

- ДД.ММ.ГГГГ в сумме 100 000 рублей, с назначением платежа: «[1346052899]ЭПД: N 40 от ДД.ММ.ГГГГ, ФИО31, №, Пополнение баланса на хозрасходы. НДС не облагается»,

- ДД.ММ.ГГГГ в сумме 93 000 рублей, с назначением платежа: «[274378753]ЭПД: N 41 от ДД.ММ.ГГГГ, ФИО31, №, Пополнение баланса на хозрасходы. НДС не облагается»,

- ДД.ММ.ГГГГ в сумме 48 000 рублей, с назначением платежа: «[6486648]ЭПД: N 43 от ДД.ММ.ГГГГ, ФИО31, №, Пополнение баланса на хозрасходы. НДС не облагается»,

- ДД.ММ.ГГГГ в сумме 210 000 рублей, с назначением платежа: «[1881924320]ЭПД: N 44 от ДД.ММ.ГГГГ, ФИО31, №, Пополнение баланса на хозрасходы. НДС не облагается»,

- ДД.ММ.ГГГГ в сумме 50 000 рублей, с назначением платежа: «[1881929437]ЭПД: N 46 от ДД.ММ.ГГГГ, ФИО31, №, Пополнение баланса на хозрасходы. НДС не облагается»,

- ДД.ММ.ГГГГ в сумме 79 000 рублей, с назначением платежа: «[1881932916]ЭПД: N 47 от ДД.ММ.ГГГГ; Для зачисления по реестрам заработнои платы в соответствии с Договором N62455991 от ДД.ММ.ГГГГ Электронныи реестр N3 от ДД.ММ.ГГГГ НДС не облагается»,

- ДД.ММ.ГГГГ в сумме 140 000 рублей, с назначением платежа: «[810264913]ЭПД: N 48 от ДД.ММ.ГГГГ, ФИО31, №, Пополнение баланса на хозрасходы. НДС не облагается»,

- ДД.ММ.ГГГГ в сумме 100 000 рублей, с назначением платежа: «[274438023]ЭПД: N 49 от ДД.ММ.ГГГГ, ФИО31, №, Пополнение баланса на хозрасходы. НДС не облагается»,

- ДД.ММ.ГГГГ в сумме 100 000 рублей, с назначением платежа: «[1881962651]ЭПД: N 50 от ДД.ММ.ГГГГ, ФИО31, №, Пополнение баланса на хозрасходы. НДС не облагается»,

- ДД.ММ.ГГГГ в сумме 400 000 рублей, с назначением платежа: «[6538908]ЭПД: N 52 от ДД.ММ.ГГГГ, ФИО31, №, Пополнение баланса на хозрасходы. НДС не облагается»,

- ДД.ММ.ГГГГ в сумме 500 000 рублей, с назначением платежа: «[1078215219]ЭПД: N 51 от ДД.ММ.ГГГГ, ФИО31, №, Пополнение баланса на хозрасходы. НДС не облагается», 

- ДД.ММ.ГГГГ в сумме 25 000 рублей, с назначением платежа: «Пополнение баланса на хозрасходы. НДС не облагается»,

- ДД.ММ.ГГГГ в сумме 21 000 рублей, с назначением платежа: «Пополнение баланса на хозрасходы. НДС не облагается»,

- ДД.ММ.ГГГГ в сумме 20 000 рублей, с назначением платежа: «Пополнение баланса на хозрасходы. НДС не облагается»,

- ДД.ММ.ГГГГ в сумме 30 000 рублей, с назначением платежа: «Пополнение баланса на хозрасходы. НДС не облагается»,

- ДД.ММ.ГГГГ в сумме 407 000 рублей, с назначением платежа: «Пополнение баланса на хозрасходы. НДС не облагается»,

- ДД.ММ.ГГГГ в сумме 60 000 рублей, с назначением платежа: «Пополнение баланса на хозрасходы. НДС не облагается»,

- ДД.ММ.ГГГГ в сумме 6 000 рублей, с назначением платежа: «Пополнение баланса на хозрасходы. НДС не облагается»,

- ДД.ММ.ГГГГ в сумме 220 000 рублей, с назначением платежа: «Пополнение баланса на хозрасходы. НДС не облагается»,

- ДД.ММ.ГГГГ в сумме 450 000 рублей, с назначением платежа: «Пополнение баланса на хозрасходы. НДС не облагается»,

- ДД.ММ.ГГГГ в сумме 250 000 рублей, с назначением платежа: «Пополнение баланса на хозрасходы. НДС не облагается»,

- ДД.ММ.ГГГГ в сумме 300 000 рублей, с назначением платежа: «Пополнение баланса на хозрасходы. НДС не облагается»,

- ДД.ММ.ГГГГ в сумме 35 000 рублей, с назначением платежа: «Пополнение баланса на хозрасходы. НДС не облагается»,

- ДД.ММ.ГГГГ в сумме 76 000 рублей, с назначением платежа: «Пополнение баланса на хозрасходы. НДС не облагается»,

- ДД.ММ.ГГГГ в сумме 280 000 рублей, с назначением платежа: «Пополнение баланса на хозрасходы. НДС не облагается»,

- ДД.ММ.ГГГГ в сумме 85 000 рублей, с назначением платежа: «Пополнение баланса на хозрасходы. НДС не облагается»,

- ДД.ММ.ГГГГ в сумме 245 000 рублей, с назначением платежа: «Пополнение баланса на хозрасходы. НДС не облагается»,

- ДД.ММ.ГГГГ в сумме 50 000 рублей, с назначением платежа: «Пополнение баланса на хозрасходы. НДС не облагается»,

- ДД.ММ.ГГГГ в сумме 180 000 рублей, с назначением платежа: «Пополнение баланса на хозрасходы. НДС не облагается»,

- ДД.ММ.ГГГГ в сумме 150 000 рублей, с назначением платежа: «Пополнение баланса на хозрасходы. НДС не облагается»,

- ДД.ММ.ГГГГ в сумме 7 000 рублей, с назначением платежа: «Пополнение баланса на хозрасходы. НДС не облагается»,

- ДД.ММ.ГГГГ в сумме 30 000 рублей, с назначением платежа: «Пополнение баланса на хозрасходы. НДС не облагается»,

- ДД.ММ.ГГГГ в сумме 50 000 рублей, с назначением платежа: «Пополнение баланса на хозрасходы. НДС не облагается»,

- ДД.ММ.ГГГГ в сумме 35 000 рублей, с назначением платежа: «Пополнение баланса на хозрасходы. НДС не облагается»,

- ДД.ММ.ГГГГ в сумме 300 000 рублей, с назначением платежа: «Пополнение баланса на хозрасходы. НДС не облагается», осуществив перевод денежных средств на общую сумму 6 514 500 рублей.

Всего с расчетного счета индивидуального предпринимателя – главы КФХ ФИО31 №, открытого в дополнительном офисе № отделения «Банк Татарстан» № ПАО «Сбербанк России», расположенного по адресу: 

<

адрес>«А», ФИО31 снял наличные денежные средства и пополнил свой личный карточный счет на общую сумму 9 943 500 (6 514 500+3 429 000) рублей.

В период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ ФИО31, являясь индивидуальным предпринимателем - главой КФХ, находясь по адресу: 

<

адрес>, в офисном помещении, занимаемом названным КФХ, и по адресу: 

<

адрес> - по месту своего жительства, а также по месту нахождения дополнительного офиса «Азнакаевский №» ПАО «Ак Барс» Банк, расположенном по адресу: 

<

адрес>, продолжая свои преступные действия, направленные на преднамеренное банкротство данного индивидуального предпринимателя – главы КФХ, произвел снятие наличных денежных средств через кассу банка, с расчетного счета индивидуального предпринимателя – главы КФХ ФИО31 №, открытого в дополнительном офисе «Азнакаевский №» ПАО «Ак Барс» Банк, расположенном по адресу: 

<

адрес>, с назначением платежа: «Хоз.расход» или «Хоз.расходы»:

- ДД.ММ.ГГГГ в сумме 99 000 рублей,

- ДД.ММ.ГГГГ в сумме 49 000 рублей, 

- ДД.ММ.ГГГГ в сумме 99 000 рублей, 

- ДД.ММ.ГГГГ в сумме 20 000 рублей, 

- ДД.ММ.ГГГГ в сумме 99 000 рублей, 

- ДД.ММ.ГГГГ в сумме 99 000 рублей, 

- ДД.ММ.ГГГГ в сумме 99 000 рублей, 

- ДД.ММ.ГГГГ в сумме 90 000 рублей, 

- ДД.ММ.ГГГГ в сумме 99 000 рублей, 

- ДД.ММ.ГГГГ в сумме 85 000 рублей, 

- ДД.ММ.ГГГГ в сумме 3 800 рублей, 

- ДД.ММ.ГГГГ в сумме 99 000 рублей, 

- ДД.ММ.ГГГГ в сумме 70 000 рублей, 

- ДД.ММ.ГГГГ в сумме 20 000 рублей, 

- ДД.ММ.ГГГГ в сумме 80 000 рублей, 

- ДД.ММ.ГГГГ в сумме 5 000 рублей, 

- ДД.ММ.ГГГГ в сумме 73 600 рублей, сняв наличные денежные средства в общей сумме 1 189 400 рублей.

Кроме того, в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ ФИО31, являясь индивидуальным предпринимателем – главой КФХ, находясь по адресу: 

<

адрес>, в офисном помещении, занимаемом названным КФХ и по адресу: 

<

адрес>, по месту своего жительства, продолжая свои преступные действия, направленные на преднамеренное банкротство данного индивидуального предпринимателя – главы КФХ, произвел переводы денежных средств с расчетного счета индивидуального предпринимателя – главы КФХ ФИО31 №, открытого в дополнительном офисе «Азнакаевский №» ПАО «Ак Барс» Банк, расположенном по адресу: 

<

адрес>, с назначением платежа: «Перечисляется на карту ФИО31 № НДС не обл.» на свой личный карточный счет №, открытый в дополнительном офисе «Азнакаевский №» ПАО «Ак Барс» Банк, расположенном по адресу: 

<

адрес>: 

- ДД.ММ.ГГГГ в сумме 85 000 рублей, 

- ДД.ММ.ГГГГ в сумме 200 000 рублей, 

- ДД.ММ.ГГГГ в сумме 500 000 рублей, 

- ДД.ММ.ГГГГ в сумме 20 000 рублей, 

- ДД.ММ.ГГГГ в сумме 545 000 рублей, в общей сумме 1 350 000 рублей.

Всего, с целью создания условий, влекущих невозможность индивидуальным предпринимателем - главой КФХ в полном объеме погасить задолженности перед кредиторами по денежным обязательствам, а также исполнить обязанность по уплате обязательных платежей, за счет имеющихся на расчетных счетах данного индивидуального предпринимателя - главы КФХ денежных средств, ФИО31 произвел необоснованный расход денежных средств с расчетных счетов индивидуального предпринимателя - главы КФХ на сумму 23 213 900 (10 731 000+9 943 500+1 189 400+1 350 000) рублей.

При этом ФИО31 действовал вопреки требованиям части 2 статьи 16 Федерального закона от 11 июня 2003 г. № 74-ФЗ «О крестьянском (фермерском) хозяйстве» согласно которой глава крестьянского (фермерского) хозяйства должен действовать в интересах представляемого им крестьянского (фермерского) хозяйства добросовестно и разумно и не вправе совершать действия, ущемляющие права и законные интересы крестьянского (фермерского) хозяйства и его членов.

Кроме того, в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ ФИО31, являясь индивидуальным предпринимателем – главой КФХ, продолжая свои действия, направленные на преднамеренное банкротство данного крестьянского (фермерского) хозяйства, действуя с корыстной целью и из иной личной заинтересованности, произвел отчуждение всего ликвидного имущества индивидуального предпринимателя - главы КФХ ФИО31, участвующего в хозяйственной и производственной деятельности, в виде хозяйственной утвари, инвентаря, офисной мебели, офисной техники, семенного материала, поголовья крупного рогатого скота, самоходной техники, транспортных средств, а также уступил право аренды земельных участков, используемых для выращивания зерновых культур, кормов для крупного рогатого скота, путем заключения безвозмездных и мнимых сделок, а именно:

- в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, находясь в неустановленном месте на территории Азнакаевского района Республики Татарстан, ФИО31, произвел безвозмездное отчуждение трактора колесного марки «ЮМЗ-6КЛ», 1989 года выпуска, заводской №, номер двигателя: № и паспорт самоходной машины серии ВА №, выданный ДД.ММ.ГГГГ, за 125 000 рублей (рыночная стоимость составляет 240 000 рублей), ФИО35 без составления договора купли-продажи. В неустановленный период времени ФИО35 продал вышеназванный трактор ФИО36 за 125 000 рублей, без составления договора купли-продажи. В свою очередь, ФИО36, с целью постановки на учет трактора колесного марки «ЮМЗ-6КЛ», 1989 года выпуска, заводской №, заключил с ФИО31 договор купли-продажи без номера, согласно которому ФИО31 ДД.ММ.ГГГГ продал самоходную машину – трактор колесный марки «ЮМЗ-6КЛ», 1989 года выпуска, заводской №, номер двигателя: 8Ж1595, паспорт самоходной машины серии ВА №, выданный ДД.ММ.ГГГГ, ФИО36 за 130 000 рублей;

- ДД.ММ.ГГГГ, находясь в неустановленном месте на территории г. Азнакаево Республики Татарстан, индивидуальный предприниматель – глава КФХ ФИО31 (продавец) заключил с ООО «ЭлитАгроИндустрия» (покупатель), расположенным по адресу: 

<

адрес>, в лице директора ФИО37, следующие договоры по отчуждению имущества индивидуального предпринимателя – главы КФХ ФИО31:

1) договор переуступки права аренды земельного участка без номера, согласно которому индивидуальный предприниматель - глава КФХ ФИО31 переуступил право аренды земельных участков с кадастровыми номерами №, общей площадью 2200,9 гектаров, расположенные на территории Асеевского сельского поселения Азнакаевского района Республики Татарстан (в ходе предварительного следствия данный договор не обнаружен и не изъят),

2) договор купли-продажи №, согласно которому индивидуальный предприниматель – глава КФХ ФИО31 продал хозяйственную утварь и инвентарь, по цене 80 000 рублей (рыночная стоимость составляет 6 332 849 рублей).

Согласно п. 1 договора «Продавец обязуется передать в собственность покупателю движимое имущество (хозяйственную утварь и инвентарь), согласно приложению №».

Согласно п. 3 договора «Покупатель обязуется оплатить стоимость имущества в течении 7 дней с даты заключения договора купли-продажи в наличной форме расчета».

Согласно разделу п. 4 договора «Передача имущества и принятие его покупателем осуществляется по подписываемому сторонами передаточному акту после полной оплаты покупателем цены имущества».

Приложение № к договору купли-продажи № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которого проданы сорок шесть наименований хозяйственной утвари и инвентаря на сумму 80 000 рублей. 

3) договор купли-продажи №, согласно которому индивидуальный предприниматель – глава КФХ ФИО31 продал хозяйственную утварь и инвентарь по цене 68 700 рублей (рыночная стоимость составляет 222 946 рублей), 

Согласно п. 1 договора «Продавец обязуется передать в собственность покупателю движимое имущество (хозяйственную утварь и инвентарь), согласно приложению №».

Согласно п. 3 договора «Покупатель обязуется оплатить стоимость имущества в течении 7 дней с даты заключения договора купли-продажи в наличной форме расчета».

Согласно разделу п. 4 договора «Передача имущества и принятие его покупателем осуществляется по подписываемому сторонами передаточному акту после полной оплаты покупателем цены имущества».

Приложение № к договору купли-продажи № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которого проданы тридцать восемь наименований хозяйственной утвари и инвентаря на сумму 68 700 рублей. 

4) договор купли-продажи №, согласно которому индивидуальный предприниматель – глава КФХ ФИО31 продал офисную мебель и технику по цене 18 300 рублей (рыночная стоимость составляет 10 333 рублей), 

Согласно п. 1 договора «Продавец обязуется передать в собственность покупателю движимое имущество (хозяйственную утварь и инвентарь), согласно приложению №».

Согласно п. 3 договора «Покупатель обязуется оплатить стоимость имущества в течении 7 дней с даты заключения договора купли-продажи в наличной форме расчета».

Согласно разделу п. 4 договора «Передача имущества и принятие его покупателем осуществляется по подписываемому сторонами передаточному акту после полной оплаты покупателем цены имущества».

Приложение № к договору купли-продажи № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которого проданы восемь наименований офисной мебели и техники на сумму 18 300 рублей. 

5) договор купли-продажи №, согласно которому индивидуальный предприниматель - глава КФХ ФИО31 продал поголовье крупного рогатого скота в количестве 300 голов по цене 3 700 000 рублей (рыночная стоимость согласно заключению эксперта составляет 19 201 931 рублей),

Согласно п. 1 договора «Продавец обязуется передать в собственность покупателю поголовье крупного рогатого скота в количестве 300 голов, согласно приложению №».

Согласно п. 3 договора «Покупатель обязуется оплатить стоимость имущества в течении 7 дней с даты заключения договора купли-продажи в наличной форме расчета».

Согласно разделу п. 4 договора «Передача имущества и принятие его покупателем осуществляется по подписываемому сторонами передаточному акту после полной оплаты покупателем цены имущества».

Приложение № к договору купли-продажи № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которого проданы поголовье крупного рогатого скота в количестве 300 голов, в том числе 222 голов дойных коров, 78 голов молодняка и телок, на сумму 3 700 000 рублей. 

6) договор купли-продажи №, согласно которому индивидуальный предприниматель – глава КФХ ФИО31 продал хозяйственную утварь и инвентарь по цене 33 000 рублей (рыночная стоимость идентифицированного экспертом имущества согласно заключению эксперта составляет 712 265 рублей), 

Согласно п. 1 договора «Продавец обязуется передать в собственность покупателю движимое имущество (хозяйственную утварь и инвентарь), согласно приложению №».

Согласно п. 3 договора «Покупатель обязуется оплатить стоимость имущества в течении 7 дней с даты заключения договора купли-продажи в наличной форме расчета».

Согласно разделу п. 4 договора «Передача имущества и принятие его покупателем осуществляется по подписываемому сторонами передаточному акту после полной оплаты покупателем цены имущества».

Приложение № к договору купли-продажи № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которого проданы шестьдесят три наименований хозяйственной утвари и инвентаря на сумму 33 000 рублей. 

Все имущество, проданное индивидуальным предпринимателем – главой КФХ ФИО31 по вышеуказанным договорам, передано по передаточным актам ДД.ММ.ГГГГ покупателю ООО «ЭлитАгроИндустрия», расположенному по адресу: 

<

адрес>, 

<

адрес>;

- ДД.ММ.ГГГГ, находясь в неустановленном месте на территории г. Азнакаево Республики Татарстан, индивидуальный предприниматель – глава КФХ ФИО31 (продавец) заключил с ООО «ЭлитАгроИндустрия» (покупатель) в лице директора ФИО37, договор купли-продажи №, согласно которому индивидуальный предприниматель – глава КФХ ФИО31 продал семенной материал по цене 1 100 000 рублей (рыночная стоимость составляет 6 843 566 рублей).

Согласно п. 1 договора «Продавец обязуется передать в собственность покупателя семенной материал, вид культуры и вес, определенные согласно приложению №».

Согласно п. 3 договора «Покупатель обязуется оплатить стоимость имущества в течении 7 дней с даты заключения договора купли-продажи в наличной форме расчета».

Согласно разделу п. 4 договора «Передача имущества и принятие его покупателем осуществляется по подписываемому сторонами передаточному акту после полной оплаты покупателем цены имущества».

Приложение № к договору купли-продажи № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которого проданы тринадцать наименований семенного материала на сумму 1 100 000 рублей. 

Имущество, проданное индивидуальным предпринимателем – главой КФХ ФИО31 по вышеуказанному договору, передано покупателю – ООО «ЭлитАгроИндустрия» по передаточному акту ДД.ММ.ГГГГ ДД.ММ.ГГГГ (полный текст постановления изготовлен ДД.ММ.ГГГГ) постановлением одиннадцатого Арбитражного апелляционного суда, расположенного по адресу: 

<

адрес>«А», по делу № А65-21932/2016 договор переуступки права аренды земельного участка от ДД.ММ.ГГГГ, договора купли-продажи № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, заключенные между индивидуальным предпринимателем – главой КФХ ФИО31 и ООО «ЭлитАгроИндустрия» признаны недействительными в связи с тем, что не были представлены доказательства оприходования должником – главой КФХ ФИО31 денежных средств, якобы полученных от ответчика – ООО «ЭлитАгроИнустрия», и их дальнейшего расходования на нужды должника. Также не имеется доказательств реального исполнения сторонами договоров купли-продажи, договора переуступки права аренды земельных участков, такие сделки в силу ч. 1 ст. 170 Гражданского Кодекса Российской Федерации являются мнимой.

- ДД.ММ.ГГГГ, находясь в неустановленном месте на территории г. Азнакаево Республики Татарстан, ФИО31, заключил с ФИО38 договор купли-продажи №, согласно которому ФИО31 продал самоходную машину – трактор колесный марки «МТЗ-80», 1992 года выпуска, заводской №, номер двигателя: 130192 и паспорт самоходной машины серии ВА №, выданный ДД.ММ.ГГГГ, стоимостью 30 000 рублей (рыночная стоимость составляет 383 000 рублей),

- ДД.ММ.ГГГГ, находясь в неустановленном месте на территории г. Азнакаево Республики Татарстан, ФИО31, заключил с ФИО39 договор купли-продажи без номера, согласно которому ФИО31 продал автомобиль марки «ВАЗ», модели 21099, 2001 года выпуска, имеющий идентификационный номер: №, номер двигателя: № и паспорт транспортного средства №, выданный ДД.ММ.ГГГГ, стоимостью 50 000 рублей (рыночная стоимость составляет 108 000 рублей), 

- ДД.ММ.ГГГГ, находясь в неустановленном месте на территории г. Азнакаево Республики Татарстан, ФИО31, заключил с ФИО36 договор купли-продажи без номера, согласно которому ФИО31 продал самоходную машину – трактор колесный марки «МТЗ-80Л», 1984 года выпуска, заводской №, номер двигателя: № и паспорт самоходной машины серии ВА №, выданный ДД.ММ.ГГГГ, стоимостью 100 000 рублей (рыночная стоимость составляет 270 000 рублей),

- ДД.ММ.ГГГГ, находясь в неустановленном месте на территории г. Азнакаево Республики Татарстан, ФИО31, заключил с ФИО40, договор купли-продажи без номера, согласно которому ФИО31 продал самоходную машину – трактор колесный марки «ЮМЗ-6 АКЛ», 1992 года выпуска, имеющий заводской №, номер двигателя: 2И1362 и паспорт самоходной машины серии ВА №, выданный ДД.ММ.ГГГГ, стоимостью 150 000 рублей (рыночная стоимость составляет 276 000 рублей), 

- ДД.ММ.ГГГГ, находясь в неустановленном месте на территории г. Азнакаево Республики Татарстан, ФИО31, заключил с ФИО40, договор купли-продажи без номера, согласно которому ФИО31 продал самоходную машину – трактор колесный марки «МТЗ-80Л», 1984 года выпуска, имеющий заводской №, номер двигателя: № и паспорт самоходной машины серии ВА №, выданный ДД.ММ.ГГГГ, стоимостью 100 000 рублей (рыночная стоимость составляет 270 000 рублей), 

- ДД.ММ.ГГГГ, находясь в неустановленном месте на территории с. Асеево Азнакаевского района Республики Татарстан, ФИО31, заключил с СХ ООО «Тукай» в лице директора ФИО41, договор купли-продажи самоходной машины №, согласно которому ФИО31 продал самоходную машину – трактор колесный марки «К-701», 1990 года выпуска, имеющий заводской №, номер двигателя: 20868 и паспорт самоходной машины серии ВА №, выданный ДД.ММ.ГГГГ, стоимостью 600 000 рублей включая НДС (рыночная стоимость составляет 943 000 рублей). При этом расчет должен быть произведен путем перечисления денежных средств в размере 320 640, 21 рубля в срок до ДД.ММ.ГГГГ, путем перечисления на кредитный счет индивидуального предпринимателя – главы КФХ ФИО31 в АО «Россельхозбанк», в размере 278 359,79 рубля в срок до ДД.ММ.ГГГГ путем перечисления на расчетный счет индивидуального предпринимателя – главы КФХ ФИО31,

- ДД.ММ.ГГГГ, находясь в неустановленном месте на территории г. Азнакаево Республики Татарстан, ФИО31, заключил с ФИО42 договор купли-продажи без номера, согласно которому ФИО31 продал самоходную машину – трактор колесный марки «МТЗ-80Л», 1975 года выпуска, имеющий заводской №, номер двигателя: № и паспорт самоходной машины серии ВА №, выданный ДД.ММ.ГГГГ, стоимостью 100 000 рублей (рыночная стоимость составляет 170 000 рублей), 

- ДД.ММ.ГГГГ, находясь в неустановленном месте на территории г. Азнакаево, ФИО31, заключил с ФИО33 договор купли-продажи без номера, согласно которому ФИО31 продал самоходную машину – трактор колесный марки «К-700А», 1982 года выпуска, имеющий заводской номер: А8207832, номер двигателя: без номера и паспорт самоходной машины серии ВА №, выданный ДД.ММ.ГГГГ, стоимостью 100 000 рублей (рыночная стоимость составляет 911 000 рублей),

- ДД.ММ.ГГГГ, находясь в неустановленном месте на территории с. Асеево Азнакавеского района Республики Татарстан, ФИО31, заключил с ФИО43, договор купли-продажи без номера, согласно которому ФИО31 продал самоходную машину – трактор колесный марки «МТЗ-80», 1994 года выпуска, заводской №, номер двигателя: № и паспорт самоходной машины серии ВА №, выданный ДД.ММ.ГГГГ, стоимостью 180 000 рублей (рыночная стоимость составляет 373 000 рублей), 

- в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, находясь в неустановленном месте на территории Азнакаевского района Республики Татарстан, ФИО31 заключил с ФИО44 договор купли-продажи № трактора колесного марки «Беларус 1221», 2003 года выпуска, заводской №, номер двигателя: 022240 и паспорт самоходной машины серии ВА №, стоимостью 200 000 рублей (рыночная стоимость составляет 539 000 рублей). При этом в договоре купли-продажи № не были заполнены графы, где указаны данные покупателя, дата продажи, стоимость трактора, а также не проставлена подпись покупателя. ДД.ММ.ГГГГ ФИО44 продал вышеназванный трактор ФИО45 за 500 000 рублей, с внесением данных покупателя, даты продажи в договор купли-продажи №, переданного ФИО31 ФИО44 В договоре купли-продажи указана дата – ДД.ММ.ГГГГ, покупатель - ФИО45, стоимость трактора указана 400 000 рублей.

ДД.ММ.ГГГГ (полный текст определения изготовлен ДД.ММ.ГГГГ) определением Арбитражного суда Республики Татарстан, расположенного по адресу: 

<

адрес>, по делу № А65-21932/2016 от ДД.ММ.ГГГГ договор купли-продажи № от ДД.ММ.ГГГГ, заключенный между главой КФХ ФИО31 и ФИО45 признан недействительным, в связи с тем, что ответчик – ФИО45, доказательства оплаты по оспариваемой сделке в арбитражный суд не представил, при таких обстоятельствах договор купли-продажи № от ДД.ММ.ГГГГ является ничтожным применительно к ст.ст. 10, 168 Гражданского кодекса Российской Федерации.

В результате указанных действий ФИО31 оплата за реализованное имущество на расчетные счета индивидуального предпринимателя – главы КФХ ФИО31 не поступила, полученными денежными средствами ФИО31 распорядился по своему усмотрению. 

Произведя вышеназванные действия по расходу денежных средств с расчетных счетов индивидуального предпринимателя – главы КФХ ФИО31, а также по отчуждению всего ликвидного имущества, участвующего в хозяйственной и производственной деятельности КФХ, в виде хозяйственной утвари, инвентаря, офисной мебели, офисной техники, семенного материала, поголовья крупного рогатого скота, самоходной техники, транспортных средств, земельных участков, используемых для выращивания зерновых культур, кормов для крупного рогатого скота, путем заключения безвозмездных и мнимых сделок, без какой-либо экономической целесообразности и намерения получить прибыль для КФХ, ФИО31, умышленно увеличил свою неплатежеспособность как индивидуального предпринимателя – главы КФХ, осуществив вывод имущества на общую сумму 61 020 790 (23 213 900 + 6 332 849 + 222 946 + 10 333 + 19 201 931 + 712 265 + 6 843 566 + 108 000 + 383 000 + 270 000 + 240 000 + 276 000 + 270 000 + 943 000+911 000+170 000+373 000+539 000) рублей, составляющих основные средства данного крестьянского (фермерского) хозяйства, что лишило индивидуального предпринимателя – главы КФХ ФИО31 возможности удовлетворить требования кредиторов по денежным обязательствам и исполнить обязанность по уплате обязательных платежей. 

При этом ФИО31 действовал с прямым умыслом и осознавал, что совершает действия посягающие на охраняемые уголовным законом Российской Федерации основы экономической деятельности, а также права и законные интересы кредиторов индивидуального предпринимателя – главы КФХ ФИО31, желая извлечь из этого личную выгоду в результате невыплаты задолженности ПАО «Сбербанк России», АО «Россельхозбанк», АКБ ОАО «Пробизнесбанк», МКУ «Палата имущественных и земельных отношений Азнакаевского района Республики Татарстан», Министерству сельского хозяйства и продовольствия Республики Татарстан и обязательных платежей в бюджет Российской Федерации.

ДД.ММ.ГГГГ (полный текст определения изготовлен ДД.ММ.ГГГГ) определением Арбитражного суда Республики Татарстан, расположенного по адресу: 

<

...>, по делу № А65-21932/2016 в отношении индивидуального предпринимателя – главы КФХ ФИО31 введена процедура наблюдения.

ДД.ММ.ГГГГ (полный текст решения изготовлен ДД.ММ.ГГГГ) решением Арбитражного суда Республики Татарстан по делу № А65-21932/2016 индивидуальный предприниматель – глава КФХ ФИО31 признан несостоятельным (банкротом) и в отношении него открыто конкурсное производство. 

Указанными действиями ФИО31 кредиторам индивидуального предпринимателя – главы КФХ ФИО31 причинен крупный ущерб на общую сумму 20 938 874, 31 (17 534 857, 20+720 640, 21+94 044,86+471 083,44+ 2 000 000+118 248, 6) рубля, а именно: ПАО «Сбербанк России» в сумме 17 534 857, 20 рубля, АО «Россельхозбанк» в сумме 720 640, 21 рубля, ОАО АКБ «Пробизнесбанк» в сумме 94 044, 86 рубля, Министерству сельского хозяйства и продовольствия Республики Татарстан в сумме 2 000 000 рублей, ФНС России, в лице Управления ФНС по Республике Татарстан, в сумме 471 083, 44 рубля, МКУ «Палата имущественных и земельных отношений Азнакаевского муниципального района Республики Татарстан» в сумме 118 248, 6 рубля.

Подсудимый ФИО31 в судебном заседании виновным себя в предъявленном обвинении не признал, показал, что в 2012 году открыл Крестьянско-фермерское хозяйство. На свои денежные средства закупил скот, произвел вложения. Ему было предложено выкупит банкротное хозяйство в с.Асеево. Была техника, 200 голов крупного рогатого скота, здания. В данное хозяйство вложил свои денежные средства, принял на работу бывших сотрудников. Хозяйство находилось в плачевном состоянии, требовались вложения, осуществлялся ремонт в летнем лагере, ферме с целью повышения поголовья крупного рогатого скота, с этой целью принял на работу осеминатора. Количество крупного рогатого скота довели до 600 голов. Сельскохозяйственная техника была устаревшая, следовательно для обработки полей были необходимы вложения, нанимали людей «со стороны». В 2014 году оформлен целевой кредит на технику, были наняты агрономы, началась работа с элитными семенами, в связи с чем также требовались вложения. Кроме того, также произведен ремонт зернотоков, в том числе дорог и весов. Летний лагерь перевезли ближе к ферме, закупили оборудование. Ремонтная бригада ежегодно проводила текущий ремонт. Кредит выплачивали регулярно, хотя прибыль еще не получали, но в 2014-2015 годах было много убытков из-за неурожая, в 2015 году стало сложнее, начались проблемы с заработной платой, поэтому решил продать хозяйство, а с этой целью необходимо было найти инвестора, который бы продолжил работу; так появился ФИО46, который обещал «поднять» колхоз; в 2015 году начал работать, начались посевные работы. ФИО46 спрашивал про состав имущества; в хозяйстве на этот момент 25 голов крупного рогатого скота и часть техники была под залогом в банке в связи с наличием кредита.

ФИО31 назвал ФИО46 сумму продажи хозяйства в 50 миллионов рублей, последний согласился. Так, ФИО46 обещал уплатить ФИО31 по сделке денежные средства в размере 50 миллионов рублей осенью, при продаже урожая. Эти денежные средства должны были пойти на погашение кредитов – в ПАО Сбербанк, АО «Россельхозбанк» и других, а всего кредитных обязательств было на сумму примерно 25 миллионов рублей. ФИО46 должен был рассчитаться по сделке до осени, в связи с чем продолжал пользоваться техникой и семенами ФИО31

Однако летом между ФИО31 и ФИО46 начались конфликты, поскольку последний не заготавливал корма для скота на зимний период времени, в связи с чем ФИО31 начал самостоятельно заготавливать корма, что не понравилось ФИО46

Кроме того, во время уборки зерна, заготовка зерна не осуществлялась, ФИО46 продал зерно, но с ФИО31 не рассчитался, это было в августе месяце. В сентябре ФИО46 приехал, что бы забрать крупный рогатый скот, на что ФИО31 возражал, в связи с чем ФИО46 скот вывезти не смог, что привело к возникновению конфликтов, скандалов до декабря. В декабре крупный рогатый скот был вывезен, зерно и оборудование также увезли.

В дальнейшем ФИО31 и ФИО46 отправились в банк, что бы узнать о возможности перевода кредитных обязательств на ФИО46, однако для этого была необходима рабочая фирма в течении 5 лет.

ФИО46 создал фирму, учредитель и директор там ФИО37, но ПАО «Сбербанк» отказал, поскольку фирма нерабочая, на что ФИО46 обещал расплатиться осенью, в то время как данные события происходили летом.

Впоследствии договора составлены, датированы апрелем месяцем, сумма в договоре изначально не указана, при этом, ФИО46 составлял договор, а ФИО31 – списки-приложения. ФИО31 подпись на договоре без цены договора не ставил по совету юристов, однако впоследствии подписал, так как на него давили под предлогом того, что ФИО46 уже вложил большие суммы денежных средств. В марте ФИО46 передал ФИО31 наличные денежные средства для погашения долга по заработной плате, впоследствии в апреле уже были договора.

Договора, датированные 16 апреля подписали лишь в мае, поскольку ФИО31 оттягивал процесс подписания в связи с тем, что ожидал оценки. В договоре цену не указывали, соответственно у каждой стороны были договора без указания цены.

В дальнейшем работа шла, но было видно, что хозяйство поднимать не будут. С сентября по декабрь люди ФИО46 пытались вывести скот, однако ФИО31 препятствовал этому, требуя у ФИО46 доказательства окончательного расчета по договору, однако таких доказательств не имелось.

С мая по декабрь ФИО31 находился в КФХ, так как деньги по договору в полном объеме не получил, считал, что КФХ по-прежнему принадлежит ему, ФИО46 в полном объеме заработную плату не выплачивал.

Семена сельскохозяйственных культур принадлежали ФИО31, посевные работы оплачивал ФИО46, для уборки урожая ФИО46 пригнал свою технику.

Таким образом, в декабре 2015 года от Крестьянско-фермерского хозяйства ничего не осталось.

О банкротстве узнал осенью 2015 года, так как кредитные обязательства не исполнялись, введена процедура наблюдения. О том, что имущество вывозится сообщил конкурсному управляющему, однако он мер по сохранению имущества не принял.

В 2016 году арбитражный управляющий ФИО47 взял бухгалтерскую документацию ФИО31, которую выдали бухгалтера и увез, опись документов не составляли, автомобиль «Нива» из КФХ продали на аукционе, к тому времени ФИО46 исчез.

Летом 2015 года ФИО31 подал заявление о признании договора недействительным, но в суде данное заявление не приняли, поскольку не представлен оригинал договора, однако оригинал договора был утерян. В последствии Арбитражным судом договора признаны мнимыми. Был приглашен в г. Казань для проведения очной ставки с ФИО46, однако очная ставка не состоялась, ФИО46 не видел. В последствии ФИО46 через аукцион продал имущество, ему подавались списки для погашения задолженности по заработной плате, при этом, ФИО47 это как арбитражного управляющего не интересовало.

В хозяйстве находилось 600 голов крупного рогатого скота, 1 голова стоимостью примерно 50 000 рублей. Однако ФИО31 самостоятельно крупный рогатый скот не продавал, так как хотел сохранить хозяйство, что бы оно работало, погасить задолженность можно было и за счет крупного рогатого скота. 

Сам ФИО46 платил заработную плату только тем сотрудникам, кто работал «на поле», остальным – заработную плату платило КФХ, то есть существовало «две бухгалтерии», при этом ФИО46 сказал, что заработную плату дояркам платить не будет, так как у ФИО31 была договоренность с молокозаводом.

Также показал, что с ФИО46 была договоренность о том, что ежемесячные расходы в виде погашения кредита, оплаты ГСМ, электроэнергии и прочих нес именно ФИО31, зимой помимо молока также продавали зерно. Деньги от продажи молока поступали на счет КФХ, но поскольку банкоматов в деревне нет, заработную плату выдавали наличными денежными средствами, сам ФИО31 дохода не получал. При этом, ФИО46 в будущем обещал людей трудоустроить в свою фирму, для чего всех уволили, забрали трудовые книжки, поставили запись об увольнении, однако как оказалось, фактически это был обман.

ФИО31 договор до подписания показывал Гульнаре, с ней же ездили в арбитраж с этим договором, у нотариуса заверили. Перед посещением нотариуса в договоре поставили цену, примерно 22 000 000 рублей, указали менее 600 голов КРС, так как 25 из них – залоговые, а 100 – «запасные». 

ФИО31 пояснил, что кто был риелтором при продаже КФХ в настоящее время уже не помнит.

Фактически от ФИО46 ФИО31 получил лишь 1 000 000 рублей двумя траншами – 700 000 рублей, на которые написал расписку и 300 000 рублей, на которые расписку не писал, так как ФИО46 не требовал, ФИО46 считает, ФИО31, что получил деньги от продажи молока. Из содержания договоров следует, что ФИО31 продал КФХ за 25 000 000 рублей. До подписания договора, ФИО46 приезжал со своими людьми, которые сверяли наличие имущества. В дальнейшем он приезжал только за скотом, хотя и обещал приехать, что бы проставить цену в договоре. 

Считает, что реальная цена КФХ намного выше, поскольку имущества суммарно было на 55-60 000 000 рублей, из которых: КРС – примерно 30 000 000 рублей, здания в залоге банков за кредит в 22 000 000 рублей, семена – примерно 6-7 000 000 рублей.

Цели кого-либо обманывать не имел, хотел закрыть кредит. Избавляться от имущества не хотел, так как была возможность погасить задолженность. По договоренности с ФИО46, он должен был погасить задолженность, ФИО31 получить 5 000 000 рублей, а КФХ – продолжало функционировать.

Первоначальный вклад ФИО31 в КФХ примерно 10 000 000 рублей на технику и скот, залоговое имущество продать не мог, продано только не залоговое имущество. Считает, что ФИО46 его обманул, однако с заявлением о мошенничестве не обращался, поскольку ФИО46 в договоре не отображался. В дальнейшем ФИО31 понадеялся на конкурсного управляющего, однако ФИО47 продавал имущество, за что предлагал ФИО31 5 000 000 рублей, поскольку имел право продавать залоговое имущество и закрыть долги. Относительно оценки экспертов о стоимости в части семян – согласен, в части КРС – экспертами стоимость завышена, в целом стоимость КФХ составляет примерно 50 000 000 рублей. Техника находилась в изношенном состоянии, не на ходу. Трактора отдал за долги своим сотрудникам по заработной плате, цена не была занижена. Ранее с ФИО46 знаком не был.

Также показал, что заключались договора, по которым приобретены товары. Конкурсный управляющий документы вывез и сказал, что договоров нет в связи с чем было решено восстановить договора, но потом уже не уточнял; первоначально договора заключены в 2013-2016 годах. В дальнейшем представил подписанные договора, что бы прикрыть отсутствующие договора, которые фактически существовали. Денежные средства, снятые со счета – направлены для выплаты заработной платы и иных нужд КФХ, «на сторону» ни чего не уходило. За молоко денежные средства поступали на счет ФИО31, с которых оплачивалось электричество и ГСМ, поскольку ГСМ дорогие, старались оплачивать наличными.

Относительно договора с ФИО46, ФИО31, ему пояснил, что КФХ суммарно стоит 50 000 000 руб., с учетом кредитных обязательств.

Цена залогового имущества составляла 23 000 000 руб., однако конкурсный управляющий продал имущество. ФИО48 просил деньги за то, что бы он не доводил ситуацию до нынешнего состояния и не подавал на банкротство, предлагал купить у него здание.

ФИО31 давал расписку ФИО46 на сумму 900 000 руб. относительно расписки на 620 000 руб. – не помнит. До октября 2016 года ФИО46 просил расписку на 7 000 000 руб., что бы ФИО46 не вывозил крупный рогатый скот, который якобы купил по договору; ФИО31 не выкупил данный крупный рогатый скот по причине отсутствия денежных средств.

Летом 2016 года ФИО31 продолжал работать в КФХ, так как считал, что с ним до конца не рассчитались по договорам, распоряжался деньгами, полученными от продажи молока, остальными денежными средствами ФИО31 не распоряжался, при этом снимал со счета наличные денежные средства, полученные от продажи молока и зерна для оплаты заработной платы.

После того, как ФИО31 составил расписку на 7 000 000 руб., обратился в правоохранительные органы, однако в возбуждении уголовного дела отказано. 

Летом 2016 года денежные средства поступали, однако с них ФИО31 кредитные обязательства не оплачивал.

С исковым заявлением о взыскании денежных средств не обращался.

Зерно передал ФИО46 и техникой ФИО31 выполняли посевные работы; акты составлены ДД.ММ.ГГГГ; остатки зерна продал ФИО46, ФИО46 денежных средств передавал в сумме 900 000 руб. и, примерно, 200 000 – 300 000 руб. по распискам. По договору купли-продажи хозяйственной утвари передавалось имущество – молокопровод, охладительные установки, с оценкой, проведенной в рамках предварительного следствия согласен. По иному договору купли-продажи хозяйственной утвари – передавалось столовое оборудование, плиты. Также были семена на 6 000 000 руб., которые засеяла ООО «ЭлитАгроИндустрия», сколько было в тоннах не знает, но с оценкой, проведенной в рамках предварительного следствия согласен; 300 голов КРС стоимостью примерно 19 000 000 рублей – с оценкой, проведенной в рамках предварительного следствия согласен; договор № на сумму 32 000 руб. – зерномолоты, весы, зернотоки, с оценкой, проведенной в рамках предварительного следствия в размере 712 000 руб. – согласен.

Гражданские иски потерпевших в ходе рассмотрения дела не признал. 

Виновность подсудимого ФИО31 в совершении преступлений, при изложенных выше обстоятельствах, полностью установлена и доказана совокупностью доказательств, исследованных в ходе судебного разбирательства.

Так, допрошенный в качестве представителя потерпевшего ПАО «Сбербанк» показал, что ущерб возник на стадии не выплаты денежных средств по кредитным обязательствам в результате действий ФИО31

Гражданский иск поддержал.

Допрошенный в качестве представителя потерпевшего Министерства сельского хозяйства и продовольствия Республики Татарстан показал, что ФИО31 получены гранты, однако в последствии условия не выполнены, денежные средства не возвращены в связи с чем возник ущерб в результате действий ФИО31

Гражданский иск поддержал.

Из показаний, оглашенных в судебном заседании по ходатайству государственного обвинителя на основании пункта 5 части 2 статьи 281 УПК РФ, представителя потерпевшего Федеральная налоговая служба России, в лице Управления ФНС по Республике Татарстан следует, что отношении главы КФХ ФИО31, 

<

адрес>, ИНН №, ОГРН №, определением Арбитражного суда Республики Татарстан от ДД.ММ.ГГГГ принято к производству заявление о признании должника КФХ ФИО31 несостоятельным (банкротом). Определением Арбитражного суда Республики Татарстан от ДД.ММ.ГГГГ по делу А65-21932/2016 в отношении КФХ ФИО31 введена процедура банкротства - наблюдение. Решением Арбитражного суда Республики Татарстан от ДД.ММ.ГГГГ по делу А65-21932/2016 должник признан несостоятельным (банкротом) и в отношении его имущества открыта процедура конкурсного производства. ДД.ММ.ГГГГ определением Арбитражного суда РТ принято к рассмотрению требование УФНС России по Республике Татарстан о включении в реестр требований кредиторов КФХ ФИО31 По состоянию на ДД.ММ.ГГГГ общий размер задолженности, включенный в реестр требований кредиторов должника, составляет 174 848 рублей долга по налогам на доходы физических лиц во вторую очередь, в размере 296 235, 44 рубля, из которых 214 585, 60 рубля основного долга, 64 649, 84 рубля пени, 17 000 рублей штрафа в состав третьей очереди реестра требований кредиторов главы КФХ ФИО31, на общую.сумму 471 083, 44 рубля, что подтверждается определениями Арбитражного суда Республики Татарстан от ДД.ММ.ГГГГ С реализации конкурсной массы должника частично погашена задолженность перед ФНС России в размере 97 533 рубля, а именно вторая очередь реестра требований кредиторов. По состоянию на ДД.ММ.ГГГГ остаток непогашенной задолженности составляет 373 550, 44 рубля. Основаниями возникновения задолженности должником явилось не исполнение КФХ ФИО31 обязанности по уплате налога за период с 2013, 2014, 2015 гг. и 1-2 квартал 2016 года. К своему объяснению прилагаю требования об уплате недоимок, решении о взыскании, копии исполнительных производств, постановлений. Сущность образования налоговой задолженности представляет собой следующее: доходы физических лиц, в размере 174 848 рублей, в размере 11 785, 87 рубля пени, в размере 249, 51 рубля по налогу на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам в границах сельских поселений ОКТМО 92602412, в размере 418, 45 рубля по налогу на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам, применяемым к объектам налогообложения, расположенным в границах городских поселений ОКТМО 92602101, в размере 114, 92 рубля по земельному налогу с физических лиц, обладающих земельным участком, расположенным в границах сельских поселений ОКТМО 92602412 в размере 612, 82 рубля по земельному налогу с физических лиц, обладающих земельных участком, расположенным в границах городских поселений, в размере 16 413, 65 рубля по транспортному налогу с физических лиц ОКТМО 92602412, в размере 224 224, 92 рубля по страховым взносам на обязательное пенсионное страхование, зачисляемые в Пенсионный фонд России на выплату страховой части трудовой части, в размере 25 009, 24 рубля по страховым взносам на обязательное медицинское страхование в федеральный ФОМС, в размере 10 845, 84 рубля по страховым взносам на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством, в размере 6 560, 22 рубля по страховым взносам на обязательное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний. Таким образом, действиями ФИО31 нанесен ущерб государству в лице ФНС России в сумме 471 083, 44 рубля

Из показаний, оглашенных в судебном заседании по ходатайству государственного обвинителя на основании пункта 5 части 2 статьи 281 УПК РФ, представителя потерпевшего АО «Россельхозбанк» следует, что в отношении главы КФХ ФИО31, 

<

адрес>, ИНН №, ОГРН №, определением Арбитражного суда Республики Татарстан от ДД.ММ.ГГГГ принято к производству заявление о признании должника КФХ ФИО31 несостоятельным (банкротом). Определением Арбитражного суда Республики Татарстан от ДД.ММ.ГГГГ по делу А65-21932/2016 в отношении КФХ ФИО31 введена процедура банкротства - наблюдение. Решением Арбитражного суда Республики Татарстан от ДД.ММ.ГГГГ по делу А65-21932/2016 должник признан несостоятельным (банкротом) и в отношении его имущества открыта процедура конкурсного производства. Между Акционерным обществом «Российский сельскохозяйственный банк» (АО «Россельхозбанк») и главой КФХ ФИО31 заключен кредитный договор № от ДД.ММ.ГГГГ в соответствии с которым ФИО31 предоставлены денежные средства в размере 2 350 000 рублей. Согласно условиям договора, ФИО31 обязывается возвратить полученные денежные средства и уплатить проценты за пользование кредитом в размере, в сроки и на условиях договора. Процентная ставка по кредитному договору составила 14% годовых. Заемщик обязался использовать полученный кредит на покупку крупнорогатого скота в размере 2 350 000 рублей. С ДД.ММ.ГГГГ перестал производить платежи по кредитному договору согласно графика. ФИО31 в ноябре 2016 г. оплатил задолженность в размере 150 000 рублей. ДД.ММ.ГГГГ ФИО31 были направленны требования о погашении просроченной задолженности по кредиту и в это же время задолженность последнего признана проблемной. ДД.ММ.ГГГГ АО «Россельхозбанк» обратился с исковым заявлением о взыскании задолженности по вышеуказанному кредитному договору с ФИО31 ДД.ММ.ГГГГ Азнакаевский городской суд вынес заочное решение по делу №, в котором требования банка были удовлетворены частично, взыскано с КФХ ФИО49 и с самого ФИО31 как с физического лица, ФИО50 в солидарном порядке задолженность по кредитному договору 

<

***> от 1 ноября 2012 г. в размере 785 531, 5 рубля, по залоговому имуществу принято решение о обращении взыскания на заложенное имущество на нежилое встроенное помещение, общей площадью 92,9 кв./м. расположенных в здании с кадастровым № по адресу: 

<

адрес>, и второе здание кадастровый №. После этого, ФИО31 направил встречный иск, на основании которого вышеуказанное решение было отменено и назначено новое рассмотрение. ДД.ММ.ГГГГ задолженность погашена третьими лицами СХ ООО «Тукай» и ФИО33 в полном объеме и договор был закрыт. Так, ДД.ММ.ГГГГ по делу № принято решение о взыскании расходов по оплате государственной пошлины с каждого, так как договор закрыт. ДД.ММ.ГГГГ требование банка исключены из реестра требований должника. ДД.ММ.ГГГГ в рамках процедуры банкротства, по заявлению конкурсного управляющего сделка о перечислении денежных средств СХ ООО «Тукай» и ФИО33 признаны недействительными. Определением Арбитражного суда РТ от 17 декабря 019 г. требование банка в размере 720 640, 21 рубля включены в состав третьей очереди реестра требований кредиторов. По состоянию на ДД.ММ.ГГГГ общий размер задолженности, включенный в реестр требований кредиторов должника, составляет 720 640, 21 рубля, в том числе 584 650 рублей долга. 85 434,10 рубля процентов, 1 244,38 рубля комиссии, 49 311,73 рубля неустойки в состав третьей очереди реестра требований кредиторов главы КФХ ФИО31, что подтверждается определениями Арбитражного суда Республики Татарстан от ДД.ММ.ГГГГ С реализации конкурсной массы должника погашений не поступало. По состоянию на ДД.ММ.ГГГГ, задолженность составляет 720 640, 21 рубля: в том числе 584 650 рублей просроченный основной долг, просроченные проценты 85 434,10 рубля, комиссии 1 244,38 рубля, неустойки 49 311,73 рубля. Таким образом, действиями ФИО31 нанесен ущерб АО «Российский сельскохозяйственный банк» в сумме 720 640, 21 рубля.

Представлено ходатайство об отказе от исковых требований.

Допрошенный в качестве представителя потерпевшего МКУ «Палата имущественных и земельных отношений Азнакаевского муниципального района Республики Татарстан» ФИО51 показала, что ущерб, причиненный преступлением возник в результате того, что ранее с ФИО31 заключен договор аренды земельного участка, однако впоследствии со стороны ФИО31 возникла задолженность по оплате арендных платежей. Для взыскания части данной задолженности подано исковое заявление в Азнакаевский городской суд Республики Татарстан, вынесено решение, однако остальная часть задолженности в гражданском судопроизводстве не заявлялась, со стороны ФИО31 не погашалась, ущерб причиненный преступлением составляет 188307,96 руб.

Гражданский иск поддержал.

Из показаний, оглашенных в судебном заседании на основании пункта 5 части 2 статьи 281 УПК РФ, представителя потерпевшего ОАО АКБ «Пробизнесбанк» ФИО52 из которых, следует, что в качестве представителя конкурсного управляющего ОАО АКБ «Пробизнесбанк» - государственной корпорации «Агентство по страхованию вкладов» работает с ДД.ММ.ГГГГ по настоящее время. Действует на основании доверенности, выданной заместителем генерального директора Агентства № от ДД.ММ.ГГГГ В ее обязанности входит сопровождение уголовного судопроизводства. Приказом Банка России от ДД.ММ.ГГГГ № ОД-2071 у ОАО АКБ «Пробизнесбанк» (далее – Банк) отозвана лицензия на осуществление банковских операций. Решением Арбитражного суда города Москвы от ДД.ММ.ГГГГ по делу №А40-154909/15 Банк признан несостоятельным (банкротом), функции конкурсного управляющего Банком возложены на государственную корпорацию «Агентство по страхованию вкладов» (далее – Агентство), которая в соответствии со статьей 189.78 Федерального закона от ДД.ММ.ГГГГ № 127-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)» осуществляет полномочия органов управления Банка. В ходе конкурсного производства Агентством выявлены противоправные действия должника ФИО31, содержащие признаки состава преступления, предусмотренного ст. 196 УК РФ, выразившегося в преднамеренном банкротстве КФХ «ФИО31». По взаимоотношениям между Банком и главой КФХ «ФИО31» показала, что ДД.ММ.ГГГГ между ФИО31 и Банком заключен договор потребительского кредита №ф, в соответствии с условиями которого Банк обязался предоставить ФИО31 кредитную карту с лимитом 200 000 рублей на потребительские цели. Согласно договора заемщик (ФИО31) обязан погашать плановую сумму ежемесячно. Плановая сумма включает в себя: 2% от суммы основного долга по кредиту и проценты, начисленные на остаток задолженности по состоянию на последний день предыдущего календарного месяца. Погашение задолженности осуществляется до 20 числа каждого месяца. Срок действия карты до ДД.ММ.ГГГГ Неустойка за неисполнение или частичное неисполнение обязательства по погашению задолженности по кредиту составляет с момента возникновения задолженности до 89 дней – 20 % годовых от суммы просроченной задолженности, начиная с 90 дня до даты полного погашения устанавливаются в размере 0,1 % в день от суммы просроченной задолженности. В случе если денежные средства с карты заемщик снимает наличными или переводит их на счет «до востребования» или любой иной счет, ставка процента составляет 51,1 % годовых. ФИО31 данные денежные средства были сняты с кредитной карты. Решением Арбитражного суда Республики Татарстан от ДД.ММ.ГГГГ по делу № А65-21932/2016 глава КФХ «ФИО31» признан несостоятельным (банкротом), введена процедура реализации имущества гражданина. Постановлением одиннадцатого Арбитражного Апелляционного суда от ДД.ММ.ГГГГ требование Банка о включении в реестр требований кредиторов КФХ «ФИО31» удовлетворено: включено в размере 43 627,24 рубля – основной долг, 33 570,8 рубля – проценты, 15 204,09 рубля – штрафа, 1 642,73 рубля расходов по уплате госпошлины в третью очередь реестра требований кредиторов главы КФХ «ФИО31». ОАО АКБ «Пробизнесбанк» обращался в гражданско-правовом порядке в мировой суд в г. Набережные Челны о взыскании задолженности с ФИО31 Согласно данного судебного приказа был выдан исполнительный лист, однако в связи с отсутствием имущества должника исполнительное производство прекращено. Сумма задолженности главы КФХ «ФИО31» по кредитному договору до настоящего времени не погашена. Таким образом, в результате преступных действий, совершенных ФИО31 банку причинен ущерб в общем размере 94 044,86 рубля со всеми штрафами и процентами.

Допрошенный в судебном заседании свидетель ФИО1 показал, что у ФИО31 работал в 2014-15 годах по договору - осуществлял ремонт летнего лагеря, сумма договора составляла 240 000 рублей, в качестве основного расчета за работы по данному договору выступали строительные материалы. Иных контактов с ФИО31, помимо работы в летнем лагере не имел. Работы в летнем лагере осуществлял для колхоза. В дальнейшем появился ФИО46, сказал, что ФИО31 будет производить расчет за выполненные работы. В дальнейшем летний лагерь был достроен и там содержалась скотина. 

Поскольку ФИО1 требовал оплаты его работы, то люди ФИО46 поцарапали его машину, но кто конкретно поцарапал – не знает, по данному вопросу в правоохранительные органы не обращался, на момент данных событий работы в летнем лагере были окончены, однако оплата не получена.

Строительный материал, предоставленный в качестве оплаты по договору, до сих пор не забрал.

Из оглашенных в судебном заседании в порядке статьи 281 УПК РФ с согласия сторон показаний свидетеля ФИО1 следует, что в 2015 г. он познакомился с главой КФХ ФИО31, который предложил работу в летнем лагере, расположенной в 

<

адрес> – строителем. Работы выполнял с мая по октябрь 2015 г., построили новый летний лагерь, ремонтировали ферму. ДД.ММ.ГГГГ заключен договор № между ним и ФИО31 Общая стоимость услуг составила 220 000 рублей. Также ФИО31 предоставил ему дополнительное соглашение №, где прописано, что все расчеты по договору были произведены безналичным расчетом в виде строительного материала – плитами перекрытий в количестве 40 штук, находящиеся на территории силосно-сенажных траншей в 

<

адрес>. За оказанные услуги ФИО31 ему не оплатил ни наличным расчетом, ни молодняком КРС. Других договоров с КФХ ФИО31 заключено не было.

Допрошенный в судебном заседании свидетель ФИО2 показал, что в ноябре 2017 года искал объявление на сайте «Авито» с целью покупки трактора. Нашел объявление на трактор МТЗ 2003 года, стоимостью 500 000 рублей, находился в Башкирии. В последствии заключил договор на приобретение данного трактора, от продавца ФИО31 выступал ФИО44, в договоре цена трактора указана 400 000 рублей, в то время как фактически цена составила 500 000 рублей. ФИО2 были получены документы на трактор, в ПТС последним владельцем указан ФИО31, однако ФИО2 не обратил внимание на то, что собственником и продавцом трактора являются разные лица. При этом, ФИО44 указал, что трактор им ремонтировался. ФИО2 лишь впоследствии узнал, что трактор арестован. Также ФИО2 был должником по исполнительному производству, приставам оплатил задолженность, трактор снят с регистрации, находится у ФИО2, также с ФИО2 удержана стоимость трактора, поскольку было банкротство. Трактор в 

<

адрес>, там же поставлен и снят с учета. Обращался к ФИО44 по вопросу наложения ареста на трактор, однако ФИО44 сказал, что ему ничего не известно по данному поводу, при купле-продажи трактора, ФИО2 передавал денежные средства ФИО44, о чем имеется расписка.

Допрошенный в судебном заседании свидетель ФИО3 показала, что с лета 2013 года по ДД.ММ.ГГГГ работала в КФХ ФИО31, затем уволилась. В ее обязанности входило ведение бухгалтерской отчетности без права подписи. В марте 2017 года в 

<

адрес> приехал конкурсный управляющий, что бы забрать бухгалтерские документы, при этом присутствовал ФИО31 и его помощники, другие лица. Документы загрузили в две машины и увезли, при этом опись передаваемых документов не составлялась, так как торопились.

С 2013 года заработная плата уплачивалась, ГСМ закупались, в КФХ всё было хорошо, однако после 2016 года – с момента появления ООО «ЭлитАгроИндустрия» - начались проблемы. Была задолженность по кредиту в ПАО Сбербанк в размере 18 000 000 рублей, затем задолженность сократилась до 15 000 000 рублей, начались сложности. При этом, в начале 2016 года было примерно 500 голов крупного рогатого скота, здания, семена техника. В 2016 году ФИО31 сказал, что приедут покупатели; посевные работы провели своими запасами зерна и ГСМ, какой-либо оплаты на тот момент не поступило. Контрагенты обещали ФИО31 осуществить ремонт, однако ремонт не был произведен. С июля 2016 года начали принимать на работу наших работников, так как с весны 2016 года фактически в КФХ они и распоряжались, однако отчеты приходили за подписью ФИО31 В октябре 2016 года ФИО46 вернул трудовые книжки.

При этом ФИО3 служебные указания получала от ФИО31, а другие работники – от ФИО46; денежные средства на выплату заработной платы выделял ФИО31, откуда он брал данные денежные средства свидетелю неизвестно, в ведомостях заработной платы указывала в качестве плательщика заработной платы – КФХ. ФИО46 собрал трудовые книжки, затем вернул их с указание о недействительности записи. В сентябре заработную плату выдавали люди ФИО46 – ФИО64, сам ФИО46 денежные средства на заработную плату не давал. 

Касаемо зерна свидетель показал, что зерно привозили в амбар, откуда и брали цифры о зерне, в дальнейшем урожай КФХ люди ФИО46 и забрали, в самом КФХ не оставили; когда зерно вывозилось работники КФХ сопротивлялись этому, однако ФИО31 люди ФИО46 сломали зуб. В последствии свидетель узнала и увидела, что ФИО31 подписан договор купли-продажи.

Сам же ФИО31 до сентября 2016 года платил заработную плату, а потом расплачивался техникой. В 2017 году продавал технику в счет уплаты заработной платы, техника была не новая, как в рабочем, так и в нерабочем состоянии.

Люди ФИО46 вывезли скот – 467 голов крупного рогатого скота, в том числе молодняка, а также оборудование. Ни чего не осталось, хозяйство после этого не могло существовать; корм не заготовили, хотя такая возможность была, свою технику не пригнали, имеющуюся технику не ремонтировали; ГСМ принадлежало КФХ, за всё платил ФИО31, представлял чеки, отчеты.

Из оглашенных в судебном заседании в порядке пункта 5 части 2 статьи 281 УПК РФ показаний свидетеля ФИО4, данных в ходе предварительного следствия, следует, что с ДД.ММ.ГГГГ он работает в ООО «ТрансСервисАзнакаево» в должности исполнительного директора. ООО «ТрансСервисАзнакаево» ведет деятельность по оказанию транспортных услуг грузового и пассажирского транспорта. По взаимоотношениям между ООО «ТрансСервисАзнакаево» и главой КФХ ФИО31 показал, что ДД.ММ.ГГГГ между ООО «ТрансСервисАзнакаево» и главой КФХ ФИО31 заключен договор № на оказание транспортных услуг. Согласно данному договору были перевезены минеральные удобрения из г. Набережные Челны в с. Асеево Азнакаевского района РТ. Были оказаны услуги на общую сумму 100 800,32 рубля. Оплачено 19607,84 рубля. По состоянию на ДД.ММ.ГГГГ глава КФХ ФИО31 имеет неисполненные денежные обязательства перед ООО «ТрансСервисАзнакаево» в сумме 81 192,48 рубля. ДД.ММ.ГГГГ решением Арбитражного суда РТ глава КФХ ФИО31 признан несостоятельным (банкротом) и отношении его имущества открыта процедура конкурсного производства. Определением Арбитражного суда РТ ООО «ТрансСервисАзнакаево» включена за реестр требований кредиторов в сумме 81192,48 рубля (т. 7 л.д. 159-161),

Из оглашенных в судебном заседании в порядке пункта 5 части 2 статьи 281 УПК РФ показаний свидетеля ФИО5, данных в ходе предварительного следствия, следует, что ДД.ММ.ГГГГ он учредил ООО «Компания Бослер» ИНН №, организация ведет деятельность по купле-продаже строительных материалов, запчастей для спецтехники (в основном аккумуляторы). Директором и единственным учредителем данной организации является он. Фактический и юридический адрес организации: 

<

адрес>. Договор № на оказание услуг спецтехники от ДД.ММ.ГГГГ, квитанция к приходному кассовому ордеру №, акт № от ДД.ММ.ГГГГ на выполнение работ-услуг, копия договора на оказание услуг спецтехники № от ДД.ММ.ГГГГ, договор на оказание услуг спецтехники № от ДД.ММ.ГГГГ, заключенные между ООО «Компания Бослер» ИНН № и КФХ ФИО31 он видит впервые, данные договора он не заключал. Его организация в аренду технику не сдает, удобрения не продает. Спецтехники у его организации не имеется. Подписи в данных договорах выполнены не им, у него подпись выполняется короче - буква «А» и «Л», в договорах подпись начинается с буквы Л, как бы пишется его фамилия. Также печать в данных договорах, квитанции, акте не его. В его печати имеется ОГРН компании, название организации выполнено большим шрифтом. С ФИО31 он не знаком, никаких договорных отношений с ним у него не было. Его организация деятельность ведет только на территории г. Казани (т. 6 л.д. 246-248).

Из оглашенных в судебном заседании в порядке пункта 5 части 2 статьи 281 УПК РФ показаний свидетеля ФИО6, данных в ходе предварительного следствия, следует, что с 2015 г. он является арбитражным управляющим, состоит в СРО «Правосознание». В его обязанности входит направление запросов в компетентные органы, выявление имущества, получение документов от руководителя должника, финансовый анализ в целях выявления возможности платежеспособности должника либо его отсутствие и переходу к конкурсному производству должника, и другие обязанности предусмотренные федеральным законом «О не состоятельности (банкротство)» № 127-ФЗ от ДД.ММ.ГГГГ ДД.ММ.ГГГГ определением Арбитражного суда Республики Татарстан в отношении КФХ ФИО31 введена процедура наблюдения, временным управляющим утвержден был он. После утверждения его временным управляющим он направил запросы в компетентные органы для выявления имущества должника. ФИО31 передал ему электронные файлы договоров купли-продажи № от ДД.ММ.ГГГГ (хозяйственной утвари и инвентаря) на сумму 80 000 рублей; № от ДД.ММ.ГГГГ (хозяйственной утвари и инвентаря) на сумму 68 700 рублей; № от ДД.ММ.ГГГГ (офисной мебели и офисной техники) на сумму 18 300 рублей; № от ДД.ММ.ГГГГ (семенного материала) на сумму 1 100 000 рублей; № от ДД.ММ.ГГГГ (поголовья КРС) на сумму 3 700 000 рублей; № от ДД.ММ.ГГГГ (хозяйственной утвари и инвентаря) на сумму 33 000 рублей. Остальная документация должника ему передана не была. По ответам, полученным из компетентных органов было установлено, что у должника имеется 16 единиц самоходной техники, 9 единиц автотранспорта, 11 объектов недвижимости, 6 из которых обременены ипотекой. На тот период времени сколько КРС было у КФХ ФИО31, он не помнит. По результатам наблюдения составлено заключение (отчет временного управляющего, финансовый анализ), согласно которому, сделал вывод о возможном наличии признаков преднамеренного банкротства в результате совершенных должником сделок, признаков фиктивного банкротства не выявлялись. По результатам указанного обстоятельства он обращался в Арбитражный суд РТ о наложении обеспечительных мер в целях сохранности имущества по заключенным сделкам. Арбитражный суд РТ отказал в принятии обеспечительных мер. Соответственно говорить, что имеются признаки преднамеренного банкротства было преждевременным, также не была передана должником вся документация. Однако в отчете временного управляющего и в финансовом анализе должника он рекомендовал обратить в конкурсном производстве внимание на указанные сделки в целях их дальнейшего оспаривания и выявления признаков преднамеренного банкротства (т. 6 л.д. 44-46).

Из оглашенных в судебном заседании в порядке пункта 5 части 2 статьи 281 УПК РФ показаний свидетеля ФИО7, данных в ходе предварительного следствия, следует, что с ДД.ММ.ГГГГ он работает в ООО «СГ «Аско» (полное наименование ООО «Страховая Группа «Аско») в должности старшего юрист-консульта. Представляю интересы ООО «СГ «Аско» по доверенности выданной от ДД.ММ.ГГГГ №. В его обязанности входит представление интересов ООО «СГ «Аско» в правоохранительных органах.

На основании решения Арбитражного суда Республики Татарстан от ДД.ММ.ГГГГ по делу №А65-4068/2018 ООО «СГ «Аско» признано банкротом. Конкурсным управляющим назначено государственная корпорация «Агентство по страхованию вкладов». По приказу ГК «АСВ» от ДД.ММ.ГГГГ № представителем конкурсного управляющего ООО «СГ «Аско» назначена ФИО53

По взаимоотношениям между ООО «СГ «Аско» и главы КФХ «ФИО31» показал, что ДД.ММ.ГГГГ между главой КФХ ФИО31 и ООО «СГ «Аско» в лице генерального директора ФИО54 заключен договор сельскохозяйственного страхования (урожай сельскохозяйственных культур с государственной поддержкой) №СХУ45-ГО/16. Согласно договору объектом страхования является имущественные интересы страхователя связанные с риском утраты (гибели) урожая сельскохозяйственной культуры на всей площади посева в хозяйстве главы КФХ ФИО31 Общая страховая сумма по договору составляет 20 999 858 рублей. Страховая премия составляет 1 886 136 рублей. Страховая премия уплачивается в рассрочку двумя равными платежами - первый не позднее ДД.ММ.ГГГГ и второй ДД.ММ.ГГГГ Срок действия договора с ДД.ММ.ГГГГ до ДД.ММ.ГГГГ Первая часть страховой премии главой КФХ ФИО31 была оплачена платежным поручением № от ДД.ММ.ГГГГ в сумме 943 068 рублей. Вторая часть страховой премии не была уплачена. Платежным поручением № от ДД.ММ.ГГГГ от Минсельхоза РТ на счет ООО «СГ «Аско» поступили денежные средства - субсидия в размере 47 153 рублей, в счет вышеназванного договора страхования. Из-за неуплаты страховой премии ООО «СГ «Аско» не расторгла договор. В июне 2018 года ООО «СГ «Аско» подала заявление в Арбитражный суд РТ о включении реестр требований кредиторов главы КФХ «ФИО31». Определением Арбитражного суда РТ от 24 июля 2018 г. требование ООО «СГ «Аско» было включено за реестр требований кредиторов главы КФХ ФИО31 в сумме 895 915 рублей.

Взаимоотношения между ООО «СГ «Аско» главой КФХ «ФИО31» являются гражданско-правовыми отношениями (т. 7 л.д. 116-118).

Из оглашенных в судебном заседании в порядке пункта 5 части 2 статьи 281 УПК РФ показаний свидетеля ФИО8, данных в ходе предварительного следствия, следует, что с 2013 г. по 2019 г. он работал директором ООО «Стярле». Познакомился с ФИО31 на совещании руководителей сельхозформирований. По договору поставки № сельскохозяйственной продукции от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 600 000 рублей ничего показать не может. Тракторы «МТЗ-80» и «ЮМЗ-6АКЛ» куплены у ФИО31 по договору купли-продажи. Данные тракторы проданы другим физическим лица, договора купли-продажи не сохранились. Между КФХ ФИО31 и ООО «Стярле» задолженность не имеется (т. 6 л.д. 200-201).

Из оглашенных в судебном заседании в порядке пункта 5 части 2 статьи 281 УПК РФ показаний свидетеля ФИО9, данных в ходе предварительного следствия, следует, что с ФИО31 познакомился при покупке трактора марки «МТЗ-80» в г. Азнакаево. В декабре 2017 г. он узнал от своих знакомых о том, что ФИО31 продает самоходную технику – трактора. Какую деятельность вел ФИО31 и в связи чем продавал трактора он не знал. Его отцу ФИО55 в тот период нужен был трактор для личного хозяйства, марки «МТЗ». Они с ФИО31 созвонились и договорились встретиться в г. Азнакаево ДД.ММ.ГГГГ После встречи с ФИО31 поехали в с. Асеево. Он осмотрел вместе с отцом трактор «МТЗ-80», заводской №, 1994 года выпуска. Трактор был в удовлетворительном состоянии, на ходу. Трактор находился во дворе, по какому адресу не помнит. После этого они заключили договор купли-продажи транспортного средства от ДД.ММ.ГГГГ, договор составлял он. Цену указали по договоренности с ФИО31 в 180 000 рублей. Также к договору купли-продажи составили акт приема-передачи. Кто именно передавал деньги ФИО31 он или его отец не помнит, передали денежные средства наличными. ФИО31 о получении денежных средств никаких документов им не передал, расписок не писал. Трактор увез в пгт. Джалиль его отец. На сегодняшний день трактор находится у его отца в пгт. Джалиль.

В 2018 г. он узнал, что глава КФХ ФИО31 является банкротом. Конкурсный управляющий главы КФХ ФИО31 подал в Арбитражный суд РТ заявление об оспаривании сделки между им и ФИО31 по приобретению трактора «МТЗ-80». Определением Арбитражного суда РТ от ДД.ММ.ГГГГ в удовлетворении заявления конкурсного управляющего главы КФХ ФИО31 отказано (т. 7 л.д. 106-108).

Из оглашенных в судебном заседании в порядке пункта 5 части 2 статьи 281 УПК РФ показаний свидетеля ФИО10, данных в ходе предварительного следствия, следует, что сельскохозяйственное общество с ограниченной ответственностью «Тукай» учредили в 2006 г. Учредителями является он, ФИО56, ФИО57, ФИО58, ФИО59, ФИО60 Директором является он с 2006 г. СХ ООО «Тукай» ведет деятельность по растениеводству и животноводству в д. Чубар-Абдуллово Азнакаевского района РТ. В 2017 г. он узнал, что глава КФХ «ФИО31» продает самоходную технику – трактора принадлежащие ему. Он встретился с ФИО31 в Управлении Минсельхоза РТ по Азнакаевскому району и обговорили условия приобретания трактора марки «К701». Ему на тот момент в СХ ООО «Тукай» необходим был именно такой трактор. ДД.ММ.ГГГГ они с ФИО31 заключили договор купли-продажи самоходной машины № в с. Асеево Азнакаевского района РТ, в 

<

адрес> вел деятельность КФХ «ФИО31». По вышеназванному договору СХ ООО «Тукай», в лице директора ФИО10, приобрел трактор колесный марки «К-701», 1989 года выпуска, заводской №. Также в ходе заключения договора они с ФИО31 договорились по цене приобретения трактора – 600 000 рублей и способ оплаты. Согласно письму за исх. № от ДД.ММ.ГГГГ глава КФХ «ФИО31» просил погасить задолженность перед АО «Россельхозбанк» по кредитному договору № от ДД.ММ.ГГГГ в сумме 320 640,21 рубля. По данному письму СХ ООО «Тукай» перечислила в АО «Россельхозбанк» сумму в размере 320 640 рублей платежными поручениями от ДД.ММ.ГГГГ № в сумме 100 000 рублей, от ДД.ММ.ГГГГ № в сумме 100 000 рублей, от ДД.ММ.ГГГГ № в сумме 37 470,48 рубля, от ДД.ММ.ГГГГ № в сумме 49311,73 рубля, от ДД.ММ.ГГГГ № в сумме 300,56 рубля, от ДД.ММ.ГГГГ № в сумме 33 557,44 рубля. Остаток по оплате за трактор СХ ООО «Тукай» должен был перечислить на расчетный счет главы КФХ «/ФИО31». Однако за исх. № от ДД.ММ.ГГГГ от главы КФХ «ФИО31» пришло письмо, согласно которому ФИО31 просит оплатить оставшуюся часть наличными денежными средствами в размере 279359,79 рубля. 7 апреля и ДД.ММ.ГГГГ он передал ФИО31 наличные денежные средства по расходно-кассовым ордерам №, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, точно не помнит, передавал денежные средства в д. Чубар Абдулово Азнакаевского района РТ. Расходно-кассовые ордера подписаны им и бухгалтером СХ ООО «Тукай». Также ФИО31 написал расписку о получении ДД.ММ.ГГГГ наличных денежных средств в размере 279 359,79 рубля. ДД.ММ.ГГГГ СХ ООО «Тукай» поставило трактор на учет в Гостехнадзоре РТ по Азнакаевскому району. На сегодняшний день трактор также принадлежит СХ ООО «Тукай» (т. 7 л.д. 31-34).

Из оглашенных в судебном заседании в порядке пункта 5 части 2 статьи 281 УПК РФ показаний свидетеля ФИО11, данных в ходе предварительного следствия, следует, что с июля 2016 г. является арбитражным управляющим, членом САУ «СРО «Северная столица». ДД.ММ.ГГГГ его утвердили конкурсным управляющим ООО «Азнакай Сэте» на основании решения Арбитражного суда РТ от ДД.ММ.ГГГГ По взаимоотношениям между ООО «Азнакай сэте» и главой КФХ ФИО31 пояснить ничего не может. На основании определения Арбитражного суда РТ от ДД.ММ.ГГГГ ООО «Азнакай сэте» включена в реестр требований кредиторов главы КФХ ФИО31 с суммой 255 912,13 рубля. О включение в реестр требований кредиторов с заявлением обращался бывший директор ООО «Азнакай Сэте». В ходе изучения арбитражного дела по банкротству ООО «Азнакай сэте» стало известно о наличии задолженности главы КФХ ФИО31, возникшего на основании договора поставки молока № от ДД.ММ.ГГГГ ООО «Азнакай сэте» согласно требованию перечислил в счет оплаты по договору поставки сырого молока в адрес третьего лица АО «Татэнергосбыт» денежные средства в общей сумме 1 305 852,13 рублей. Должник – глава КФХ ФИО31 обязанность по поставке молока исполнил частично. По настоящее время данный долг не погашен. ООО «Азнакай сэте» считает, что правоотношения между ООО «Азнакай сэте» и главой КФХ «ФИО31» являлись гражданско-правовыми отношениями (т. 7 л.д. 202-204).

Из оглашенных в судебном заседании в порядке пункта 5 части 2 статьи 281 УПК РФ показаний свидетеля ФИО12, данных в ходе предварительного следствия, следует, что в КФХ ФИО31 работал с февраля 2013 г. по ДД.ММ.ГГГГ в должности бригадира и управляющего. В настоящее время КФХ ФИО31 признан банкротом. У КФХ ФИО31 была следующая техника: 3 трактора «ДТ», 2 трактора «Беларус», 2 трактора «ЮМЗ», 1 трактор «Т150К», 1 трактор «Т40М», 7 тракторов «МТЗ-80», 1 трактор «К701», 1 трактор «К700А», из автомобилей «ВАЗ 2107», «Лада Гранта», один «Москвич», «ГАЗ САЗ 3307», «ГАЗ-53». Также был дисковый посевной комплекс «Агратор диск 9000», 2014 г.в., дискокультиватор марки «Комбимастер 6.0», 2014 г.в., 2 комбайна «Дон» 2000 г.в. В конце 2016 г. в начале 2017 г. ФИО31 продал 2 комбайна «Дон», также продал дисковый посевной комплекс «Агратор Диск 9000», дискокультиватор марки «Комбимастер 6.0». ФИО31 это объяснил тем, что у него долги. Также он продал трактор «МТЗ-80» ФИО42, также отдал трактора «МТЗ-80», «ЮМЗ-6АКЛ», «ЮМЗ-6КЛ». Сколько голов КРС было он не помнит. ФИО31 задерживал заработную плату на 3 месяца. Весной 2016 г. ФИО31 сообщил, что он передал в аренду в ООО «ЭлитАгроИндустрия» КФХ. Летом 2016 г. несколько рабочих КФХ устроились в ООО «ЭлитАгроИндустрия». Весь урожай за 2016 г. забрала ООО «ЭлитАгроИндустрия», также в конце забрала скот. Также ООО «ЭлитАгроИндустрия» передала вместо заработной платы работникам скот. От лица ООО «ЭлитАгроИндустрия» были ФИО61, ФИО46 Трактор «МТЗ-80», заводской № он купил у ФИО40 за 100 000 рублей. ФИО40 получил данный трактор от ФИО31 за долги (т. 6 л.д. 103-106).

Из оглашенных в судебном заседании в порядке пункта 5 части 2 статьи 281 УПК РФ показаний свидетеля ФИО13, данных в ходе предварительного следствия, следует, что с 2012 г. он начал работать трактористом КФХ ФИО31 В конце 2016 г. КФХ ФИО31 перестала функционировать и ФИО31 начал продавать технику. В связи с тем, что у него в хозяйстве имеется КРС, он решил купить трактор «МТЗ-80Л». В начале января 2017 г. он купил у ФИО31 данный трактор за 100 000 рублей, о чем составлен договор купли-продажи. Деньги за трактор он отдал лично ФИО31 (т. 6 л.д. 126-129).

Из оглашенных в судебном заседании в порядке пункта 5 части 2 статьи 281 УПК РФ показаний свидетеля ФИО14, данных в ходе предварительного следствия, следует, что он работал в КФХ ФИО31 с 2012 г. по 2016 г. на должности механизатора. У ФИО31 было 2 комбайна «Дон», трактора «ДТ-75Д» 2 штуки, 6 штук «МТЗ-80», 2 трактора «Беларус», 1 трактор «МТЗ-82Л», 1 трактор «Т-40», 2 трактора «ЮМЗ-6», 1 трактор «ЮМЗ6-АКЛ», 1 трактор «Т150К», 1 трактор «К701». Из автомобилей были «ИЖ-2715-016-01, «ГАЗСАЗ 3307», «ГАЗ-53», «ВАЗ 21213». Также было навесное оборудование к тракторам, сколько именно не помнит. ФИО31 платил заработную плату перебоями. В ДД.ММ.ГГГГ он купил у ФИО36 трактор «ЮМЗ-6КЛ, 1989 г.в., заводской №, за 200 000 рублей. ФИО36 купил данный трактор у ФИО35, который получил трактор у ФИО31 в счет долга. Также ДД.ММ.ГГГГ он купил у ФИО40 трактор «ЮМЗ-6АКЛ», 1992 г.в., заводской № за 150 000 рублей. ФИО31 также должен был ФИО40 (т. 6 л.д. 74-77).

Из оглашенных в судебном заседании в порядке пункта 5 части 2 статьи 281 УПК РФ показаний свидетеля ФИО15, данных в ходе предварительного следствия, следует, что с ФИО31 он знаком с 2015 г., когда у него было свое КФХ. В 2016 г. ему нужен трактор, для этого он обратился к ФИО31, который продал ему трактор «МТЗ-80», синего цвета. За трактор он отдал лично ФИО31 100 000 рублей. В 2017 г. он продал данный трактор мужчине по имени Ильшат, за 100 000 рублей. Также в 2014 г. он купил у ФИО35 трактор «ЮМЗ-6КЛ», 1989 г.в. за 125 000 рублей. Данный трактор он отремонтировал, вложив 100 000 рублей. В апреле 2016 г. он данный трактор продал ФИО62 за 200 000 рублей. Данный трактор ФИО31 передал за долги в 2015 г. ФИО35 Договора купли-продажи данный тракторов у него не сохранились (т. 6 л.д. 70-73).

Из оглашенных в судебном заседании в порядке пункта 5 части 2 статьи 281 УПК РФ показаний свидетеля ФИО16, данных в ходе предварительного следствия, следует, что проживает с супругой ФИО33 и сыном ФИО63 Работает бухгалтером в КФХ ФИО33 Его жена является главой данного КФХ. В 2017 году его жена ФИО33 приобрела у ФИО31 трактор колесный «К-700А», за 400 000 рублей. В счет оплаты за данный трактор его жена закрыла кредит в Россельхозбанке взятый на КФХ ФИО31 Трактор К-700А был в удовлетворительном состоянии. Через год после покупки отправили данный трактор на ремонт в г. Набережные Челны, ООО «Агротехцентр». Им сообщили, что данный трактор ремонту не принадлежит. Взамен данного трактора они приобрели другой трактор «К-700». Его жена в настоящее время находится в больнице (т. 6 л.д. 242-245).

Допрошенный в судебном заседании свидетель ФИО17 показал, что в 2016 году зарегистрировано юридическое лицо ООО «ЭлитАгроИндустрия» до приобретения КФХ, до этого свидетель был трудоустроен на различных должностях в различных организациях; с ФИО31 ранее не был знаком, о продаже ФИО31 КФХ узнал от риелтора. В данном КФХ ФИО17 заинтересовали земельные участки - возможность получения права аренды, остальное имущество в КФХ было в плохом состоянии и залоге. С ФИО31 встречался неоднократно в том числе зимой 2016 года, договорились о сумме купли-продажи в 5 000 000 рублей, оба понимали что не могли покупать и продавать данное имущество, при этом, ФИО31 ввел его в заблуждение занизив сумму задолженности перед банками, а также выяснил, что ФИО31 ранее уже продавал это КФХ иным лицам. Договорились, что при купле-продаже оплачивает 5 000 000 рублей, а остальное – в том числе денежные средства, полученные от реализации молока, будут направлены на банковские счета КФХ с целью погашения имеющейся задолженности, однако впоследствии оказалось, что КФХ задолженность не оплачивает.

Крупный рогатый скот (далее – КРС), который не находился в залоге, в основном молодняк – раздали сотрудникам КФХ в счет погашения задолженности. КРС в количестве 2-3 голов направлен на организацию питания сотрудников КФХ в период полевых работ.

Директором ООО «ЭлитАгроИндустрия» был сын бухгалтера, фамилию не помнит, фактическое управление осуществлял ФИО17 по доверенности, при этом ФИО17 юридическое лицо на себя не оформил в связи с наличием долгов. Интерес ФИО17 при покупке КФХ «забрать» долги ФИО31 был в том, что бы получить само хозяйство, но интерес был в первоначальной сумме задолженности, а не в той, которая выявилась позднее.

Договора купли-продажи составляли юристы, данные договора были подписаны весной 2016 года, в тот момент посевные работы не начинали. ФИО31 просил одну из этих сумм (примерно 1 000 000 рублей) для погашения долга по заработной плате; также за долги ФИО31 передавалось зерно. 

С апреля 2016 года фактическое управление КФХ осуществляли несколько лиц – ФИО17., ФИО31 и директор от ФИО31; сам ФИО31 появлялся редко, за его долги периодически изымалось имущество.

Договора купли-продажи заключали в Азнакаево, привезли подписанные договора, в которых скорее всего были указаны суммы. В дальнейшем ФИО31 заверял копии договоров у нотариусов, а подлинники якобы терял, впоследствии ФИО31 представил договора купли-продажи по одному и тому же предмету, но с разными суммами, в связи с чем и появилось 3 договора.

По договорам ФИО17. семенной материал не получал, привез свой; КРС было около 300 голов, но 3 000 000 рублей, учетом качества и состояния скотины, была более-менее реальная цена; хозяйственную утварь по договорам предоставил ФИО31 Помимо договоров погашал различную задолженность ФИО31 – в частности передал 5 000 000 - 7 000 000 рублей для погашения задолженности до подписания договоров; обязательства по договорам перед ФИО31, ФИО17 считает исполненными.

При этом, задолженность перед банками должна была погашаться за счет продажи молока, выручка от продажи молока составила 9 000 000 рублей, по договорам реально ФИО31 передано 5 000 000 рублей и помимо этого в счет погашения задолженности ФИО31 перед другими лицами, передано зерно на сумму примерно 15 000 000 рублей.

При этом в 2016 году реальную сумму задолженности ФИО31 не знали, но рассчитывали на, ориентировочно, 20 000 000 – 25 000 000 рублей, однако фактически сумма задолженности составила около 50 000 000 рублей.

Заработную плату выдавал от имени ООО «ЭлитАгроИндустрия» по табелю, впоследствии записи в трудовых книжках аннулировали, что бы не брать обязательства, так как не имели доступ к имуществу КФХ. Директор ООО «ЭлитАгроИндустрия» непосредственно решений не принимал, по доверенности фактическую деятельность осуществлял ФИО17 после покупки КФХ бюджетных денежных средств не получали.

Залоговую скотину не вывозил, ни чего не продавал, напротив вкладывали денежные средства; незалоговую скотину передали сотрудникам в счет погашения задолженности по заработной плате.

Кроме земельных участков, при покупке, также интересовала иная недвижимость, но она была в залоге; о том, что земельные участки находились в аренде знали, однако исполнительный комитет не согласился на переоформление.

Изначально договорились, что сторона ФИО17 молоко не забирает, так как от продажи молока средства должны быть направлены на погашение задолженности, вопросы относительно молока «отдали» в ведение ФИО31; ФИО17 занимался вопросами зерна.

Полиция и судебные приставы доступ к хозяйству не давали, так как по их мнению договора «сомнительные» при этом часть скотины, которая не находилась в залоге, всё-таки передали в счет оплаты задолженности ФИО31; относительно летнего лагеря ничего не знает.

Потратил примерно 5 000 000 руб. на покупку КФХ и дополнительно примерно 50 000 000 рублей – на погашение задолженности данного КФХ; за 5 000 000 руб. приобрел возможность использовать земельные участки. Поскольку были вложены денежные средства (засеяны поля, отремонтирована техника), не хотелось «уходить».

Расписки по договорам не брали, поскольку эти суммы должны быть отображены в договорах, иные денежные средства передавались лично ФИО31 для погашения задолженности, однако задолженность не была погашена.

Относительно посевного зерна – его оказалось меньше и иного сорта, в связи с чем засевали самостоятельно приобретенными зерном и удобрениями. В апреле приступили к заготовке полей, в мае заключен договор о приобретении зерна, поскольку некоторый объем зерна был, но ФИО31 вывозил зерно, сколько зерна было всего – точно не знает.

Окончательные суммы долгов КФХ узнал уже после подписания договор купли-продажи.

При заключении договоров купли-продажи имущество в виде молокопроводов и зернотока было, однако куда оно делось впоследствии – ему не известно, поскольку не пускали на территорию КФХ; узнал, что имущества нет, больше не возвращался к данному вопросу.

Также погашалась задолженность перед АО «РАЦИН».

Из оглашенных в судебном заседании в порядке пункта 5 части 2 статьи 281 УПК РФ показаний свидетеля ФИО17, данных в ходе предварительного следствия, следует, что с начала 2014 г. он занимался сельским хозяйством в разных районах Республики Татарстан. Ближе к 2015 г. он хотел расширяться, интересовался где, что продавалось. В конце 2015 г. - в начале января 2016 г. ему позвонила риэлтор по имени Гузель (полных данных её не помнит). В ходе телефонного звонка она рассказала, что в Азнакаевском районе продается имущество КФХ ФИО31, который занимается сельским хозяйством, то есть растениеводством и животноводством. Так, решили обсудить данное предложение при личной встречи. В феврале 2016 г. в одном из кафе в г. Альметьвске Республики Татарстан они встретились: он, риэлтор женщина Гузель, ФИО125 и его помощник, как его зовут, не помнит. ФИО31 позиционировал себя как владелец всего КФХ. На этой встречи они познакомились, он (ФИО17 попросил документацию по деятельности КФХ, бухгалтерские балансы, и другие документы. При этом ФИО31 ему пояснил, что часть его имущества заложено в банках «Сбербанк России» и «Россельхозбанк», так как он брал кредит в данных банках для развития деятельности КФХ. Поэтому он (ФИО17 попросил его предоставить список имущества залогового и того, что не в залоге. Через неделю ФИО31 позвонил ему, предложил встретиться в г. Казани. При этом попросил у него в займы под расписку в счет будущей покупки КФХ 1 000 000 рублей, что вызвало у него недоумение. Но в ходе звонка они договорились, что он действительно даст ему (ФИО31) денег под расписку как физическому лицу, и если с приобретением КФХ что-то не получится, ФИО31 продаст что-то из хозяйства и передаст ему деньги обратно. Деньги ФИО31 просил дать на одну неделю, то есть после недели обещал их вернуть. Через какой-то небольшой промежуток времени они снова встретились в г. Казани в ресторане «Тарротория» на ул. Чистопольской. ФИО31 привез показать документы по имуществу КФХ. В залоге были почти все здания: фермы, административное здание, столовая, склады, всего около 15 штук, не в залоге были только 2-3 зернотока. Кроме того, в залоге находилась специальная техника: комбайны, трактора и т.д. Он спросил у ФИО31 на какую сумму хочет продать имущество КФХ, на что ФИО31 сказал, что продаст ему официально по документам имущество КФХ «ФИО31», которое не находится в залоге за 5 000 000 рублей, точную сумму не помнит, а по факту он купит у ФИО31 всё имущество в том числе и которое находится в залоге за 5 000 000 рублей и просто будет рассчитываться за него перед банками, то есть буду выплачивать кредиты ФИО31

Они договорились, что обязательным условием их договора ввиду того, что у имеются задолженности перед банками, будет то, что всё надоенное молоко должно было быть сдано в Азнакаевский молокозавод, а молокозавод в свою очередь должен был перечислять денежные средства за сданное молоко в КФХ ФИО31 на расчетный счет и ФИО31 должен рассчитываться перед банками. На тот момент в хозяйстве было 600 голов КРС, около 4 тонн доилось молока в день. На предложение ФИО31 он согласился, так как не видел в этом ничего противозаконного. Он помнит, что с ФИО31 ездили к директору указанного молокозавода и договаривались, что деньги за сданное молоко платили ни ему, а именно шли на расчетный счет КФХ ФИО31, так они и договорились, но что потом пошло не так ему не известно. Так же на этой встрече под расписку он передал ФИО31 1 000 000 рублей наличностью. В расписке ФИО73 указал, что данные деньги берет как задаток за покупку имущества КФХ ФИО31 Через несколько дней они вместе с ФИО31 поехали в Азнакаевский район и по предоставленным документам сверяли всё имущество. На первый взгляд всё было нормально, и имущество было на месте. В этот день он ответ ФИО31 не дал и сказал, что надо подумать. При этой встрече он стал свидетелем, как к ФИО31 подходили работники хозяйства и просили выплатить им задолженность по заработной плате. После чего ФИО31 попросил, чтобы он (ФИО17 в счет оплаты приобретения хозяйства оплатил задолженность по заработной плате. Он (ФИО17 согласился, после чего его бухгалтера по табелю выдавали денежные средства, где работники расписывались за получение денежных средств как в его табеле, так и в табеле КФХ, расписывались об отсутствии задолженности по выплате зарплаты. Далее ему (ФИО17) нужно было оформить организацию для того, чтобы выкупить имущество КФХ ФИО31, чтобы в последующем заниматься сельским хозяйством в Азнакаевском районе. В феврале 2016 г. он предложил ФИО64, которая ранее работала с ним на предыдущем хозяйстве бухгалтером, открыть организацию и заниматься сельскохозяйственной деятельностью в Азнакаевском районе. С ФИО64 знакомы они с 2013 г., так как ранее они с ней работали, в КФХ ФИО31 она должна была так же работать, то есть вести бухгалтерию хозяйства. Она выдавала работником задолженность по заработной плате указанную выше. Он (ФИО17 сказал ей, что надо оформить юридическое лицо на чьё-либо имя, но только чтобы он не был в составе учредителей, так как у него были долги и ФИО64 предложила в качестве кандидата своего сына и сказала, что ему как раз исполнилось 18 лет и можно открыть организацию на его имя. Он (ФИО17 согласился и ФИО64 спросила у него, чем будет заниматься данная организация на что он сказал, что организация будет заниматься сельским хозяйством в Азнакаевском районе, то есть будут выкупать земли, сеять зерно и выращивать скот. Далее на сколько он помнит, при оформлении документов он сказал ФИО64, чтобы организацию называли ООО«ЭлитАгроИндустрия».

В марте 2016 г. ФИО64 подготовила все документы и открыла фирму на своего сына ФИО37 Затем они связались с ФИО31 и назначали встречу у него в КФХ и они вместе с ФИО64 поехали к нему. Приехав в г. Азнакаево они зашли в офис, адрес которого им назвал ФИО31 и зашли в один из кабинетов, где были ФИО31 и некоторые сотрудники хозяйства, кто именно не помнит. Далее они показали договора купли-продажи и отдали на изучение ФИО31 После этого ФИО31 подписал данные договора, было пять договоров.

Далее они начали заниматься сельскохозяйственной деятельностью, то есть начали сеять зерно и закупили удобрение, ГСМ, наняли технику. Изначально всей деятельностью ООО «ЭлитАгроИндустрия» руководил бывший директор КФХ «ФИО31»., как его зовут он уже не помнит, так как он во всем разбирался и объяснял им где, что и как всё происходит. 

Так, с конца марта-начала апреля 2016 г. он (ФИО17 набрал свою команду, в том числе нанял агронома, поставил охрану, водителей заменил, нанимал часть техники для обработки полей. Сами начали заготавливать корма на зиму для скотины, покупать ГСМ. По технологии начали засеивать поля гречихой, пшеницей, кукурузой, рожь и т.д. Но оказалось, что у хозяйства есть еще и другие задолженности перед организациями и физическими лицами, которые приезжали и просили у него именно вернуть деньги. Так, ФИО31, оказалось, никому не сказал, что продал хозяйство и говорил, что вернет и посылал людей к нему (ФИО17). В итоге все, что они посадили и вырастили ушло на закрытие долгов ФИО31 Получилось, что он (ФИО17.) оплатил больше чем за договоры купли-продажи. С молока он не получил денег, при этом, оно сдавалось каждый день, но куда оплачивали за это молоко ему не известно. 

ООО «ЭлитАгроИндустрия» функционировало около 7-8 месяцев и потом в связи с тем, что администрация района не дала им заниматься сельхоз деятельностью они были вынуждены приостановить свою деятельность, но при этом осуществляли охрану принадлежащего им имущества. Он (ФИО17 забрал принадлежащие ему КРС, который не входил в залоговое имущество. Забирал КРС при приставах, они определяли по биркам, какие из них залоговое, а какие нет. ДД.ММ.ГГГГ он с работниками забрал остатки скотины, принадлежащие им, часть из них раздали работникам хозяйства и «закрылись». Кроме того, он помнит, что еще приезжали при нем несколько человек и говорили, что ФИО31 продал им КРС. ООО «ЭлитАгроИндустрия» ликвидировано в 2018 г. (т. 6 л.д. 18-23).

Из оглашенных в судебном заседании в порядке пункта 5 части 2 статьи 281 УПК РФ показаний свидетеля ФИО18, данных в ходе предварительного следствия, следует, что в феврале - марте 2016 г. его мама ФИО64 попросила его помочь ей в открытии организации, вкратце объяснила, что на него будет открыта организация, и ему самому ничего не надо будет делать, что ей просто нужна его помощь. В тот момент он (ФИО18) не работал и его отчислили из института, поэтому препятствовать он не стал. ФИО64 взяла его паспорт. Где работала его мама в 2016 г. он не помнит, так как он не интересовался, и она сменила много мест работы. При этом знает, что организацию она попросила открыть не только для себя, но и для мужчины с ее работы, но кто это он не знает. Сам он не занимался созданием организации, этим занималась его мама. Через некоторое время он ездил с матерью в деревню под г. Альметьевск, название ее не помнит, там подписывали документы. Какие именно документы подписывал, он не помнит, так как прошло много времени. Так была создана организация ООО «ЭлитАгроИндустрия», где он являлся директором, адрес регистрации (юридический) ООО «ЭлитАгроИндустрия» он не знает, точный адрес фактического месторасположения ООО «ЭлитАгроИндустрия» не знает, это деревня под г. Альметьевск, название не помнит. Были ли учредители или участники ООО «ЭлитАгроИндустрия» ему неизвестно. Организация занималась сельскохозяйственной деятельностью, а именно сеяло пшеницу, гречку, горох, так же были коровы, продавали молоко на завод, куда именно не знает. Расчетный счет был в ПАО «Сбербанк», открывал счет он сам, в отделении банка в г. Чистополи, право подписи в финансовых документах имел только он. Распоряжаться расчетным счетом мог только он, системы «Банк-клиент» не было. Были ли еще расчетные счета он не знает. Кто работал в штате организации ему неизвестно. 

В сентябре-октябре 2017 г. его призвали в армию, в связи с этим, он подписывал доверенность на имя того мужчины, указанного выше, что согласно доверенности можно было делать, он не знает, так как подписывал не глядя, ввиду того, что ее передавала ему его мать на подпись, а он ей доверял. С армии он вернулся в сентябре-октябре 2017 г. и не спрашивал об этой организации, так как ему было не интересно, и никто о ней не говорил. О том, что организация закрылась он узнал, только когда сотрудники полиции вызвали его для дачи объяснения.

Договор купли продажи № от ДД.ММ.ГГГГ с приложением №, №, договор купли-продажи № от ДД.ММ.ГГГГ с приложениями №, №, договор купли-продажи № от ДД.ММ.ГГГГ с приложениями №,2, договор купли-продажи № (семенного материала) от ДД.ММ.ГГГГ с приложениями №,2, договор купли-продажи № от ДД.ММ.ГГГГ с приложениями №, 2, договора купли-продажи № от ДД.ММ.ГГГГ с приложениями №, договор переуступки права аренды земельного участка от ДД.ММ.ГГГГ подписаны им (ФИО18), обстоятельства их подписания он не помнит. Он вместе с матерью приезжал в деревню, которая была с. Асеево Азнакаевского района. Там они зашли в старенький офис, где находились бухгалтера организации, у которой они покупали ее. Кто составлял документы, он не знает, договора дали женщины, находившиеся в этом офисе. Он (ФИО18) подписал документы. Согласно этим документам ООО «ЭлитАгроИндустрия» выкупила эту хозяйство, находившуюся в с. Асеево Азнакаевского района, чтобы начать работать (растениеводство, животноводство). У организации, которой они покупали хозяйство были долги, из-за этого и продавали. Потом подъехал вышеуказанный мужчина, а так же мужчина, который был вписан в договора. Конкретнее не может пояснить всех обстоятельств, так как не вникал, не интересовался. С ФИО31 лично не знаком, видел его единожды, когда подписывал вышеуказанные документы. Ничего о нем не знает. КФХ ФИО31 занималось сельским хозяйством и то, что у нее выкупали деятельность. Более о КФХ ничего не знает. Он сам никакого фактического отношения к ООО «ЭлитАгроИндустрия» не имел, только являлся директором и операций связанные с данной организацией не проводил (т. 6 л.д. 30-33).

Из оглашенных в судебном заседании в порядке пункта 5 части 2 статьи 281 УПК РФ показаний свидетеля ФИО19, данных в ходе предварительного следствия, следует, что в начале 2015 г., когда она находилась в декретном отпуске и искала заработок, через знакомых познакомилась с ФИО17 После знакомства в течение одного года она оказывала ФИО17 бухгалтерские услуги, так как до декретного отпуска работала бухгалтером. В феврале 2016 г. от ФИО17 ей поступило предложение о том, чтобы открыть организацию и заниматься коммерческой деятельностью, на его предложение она согласилась. ФИО32 М.Р. объяснил, что хочет купить КФХ, что там есть скот, КФХ выращивает зерно, имеет поля, и ей предложение показалось очень заманчивым, что можно работать и получать заработную плату. ФИО32 М.Р. ей сказал, что надо оформить юридическое лицо на чьё-либо имя, но только чтобы он не был в составе учредителей и она предложила кандидатуру своего сына и сказала, что ему как раз исполнилось 18 лет и можно открыть организацию на его имя. Сам ФИО32 М.Р. на себя не хотел оформлять организацию, по каким причинам не помнит. Решила предложить директором сына - ФИО37, так как считала, что он так же будет получать заработную плату. ФИО32 М.Р. на это согласился, и она спросила у него чем будет заниматься данная организация, ФИО32 М.Р. сказал, что организация будет заниматься сельским хозяйством, то есть будут выкупать земли, сеять зерно и выращивать скот. При оформлении документов ФИО32 М.Р. ей сказал, чтобы организацию называли «ЭлитАгроИндустрия». Организацию регистрировали ДД.ММ.ГГГГ ФИО37 - директор и учредитель, больше никаких участников не было. Так же она и ФИО37 открыли для организации расчетный счет в ПАО «Сбербанк», счет был только один, право подписи в финансовых документах и распоряжаться счетом имел право только ФИО37. После регистрации ООО «ЭлитАгроИндистрия» все учредительные документы и доступ к расчетным счетам она передала ФИО17, так как всю финансово-хозяйственную деятельность должен был вести ФИО32 М.Р., а она должна была заниматься бухгалтерией.

Между ФИО17 и руководителем КФХ «ФИО31» была устная договоренность о том, что ООО «ЭлитАгроИндустрия» выкупит имущество КФХ «ФИО31». В апреле 2016 года между ООО «ЭлитАгроИндустрия» и КФХ «ФИО31» были оформлены договора купли-продажи имущества, зданий и т.д. Обстоятельства подписания договоров она не помнит. Кто составлял и подписывал их, она не помнит. По поводу условий продажи КФХ «ФИО31» она тоже не помнит. Она занималась только бухгалтерией, в вопросы стоимости покупки КФХ и договоренностей между организациями она не вникала, так как считала, что этот вопрос оговорен между ФИО17 и ФИО31 Как проводилась оплата покупки КФХ ей не известно. С расчетного счета ООО «ЭлитАгроИндистрия» денежные средства в КФХ или ФИО31 не переводились. Заработную плату платили от ООО «ЭлитАгроИндустрия» только несколько раз, при этом она вела ведомость выдачи заработной платы. Эти ведомости остались в КФХ. Программы «1С» не было. В налоговую не успели отчитаться, так как раньше прекратили деятельность. Также она составляла документы по выдаче зарплаты работникам КФХ от ООО «ЭлитАгроИндустрия». Заработную плату выдавали за другие года, она считала, что они выплачивают работникам заработную плату в счет оплаты договора купли-продажи КФХ. 

Про другие взаимоотношения с данной организацией ей ничего не известно, так как этим занимался ФИО32 М.Р. О том, что были ли задолженности у КФХ ей ничего не известно. После подписания договоров и после оплаты ими заработной платы работникам КФХ, денежные средства от сдачи молока на Азнакаевский молокозавод поступали не в ООО «ЭлитАгроИндистрия». Каждый день люди работали, сдавали молоко, а денежные средства не поступали, то есть по старым договорам с КФХ ФИО49 сдавалось молоко, о чем она говорила ФИО17 Пока ООО «ЭлитАгроИндистрия» работала на территории КФХ денежных средств не получало, договора не успели заключить. Она жила специально в с. Асеево, занималась бухгалтерией. Когда она приходила, еще работали два бухгалтера КФХ, на тот момент она готовила документы, то есть трудовые договора и другие документы для устройства работников в том числе и бухгалтеров в ООО «ЭлитАгроИндустрию», но так и не заключили эти договора, почему не заключили не помнит. Сначала деятельность бурно велась, они приезжали выдавали заработную плату, а потом все резко прекратилось. В конце 2016 г. ФИО32 М.Р. резко пропал и не отвечал на телефонные звонки, а потом и вовсе стал недоступен. Обстоятельств прекращения деятельности ООО «ЭлитАгроИндустрия» она не знает. ФИО31 видела она, когда выдавала заработную плату работникам, лично не общалась с ним, контактов его не имеет. Далее приняли решение закрыть ООО «ЭлитАгроИндустрия», для чего обратилась в юридическую организацию, где ей пояснили, что если в течение года движения денежных средств по расчетному счету организации нет, то налоговая служба закроет ее сама. Что произошло с имуществом КФХ ФИО31 ей не известно (т. 6 л.д. 37-40).

Из оглашенных в судебном заседании в порядке пункта 5 части 2 статьи 281 УПК РФ показаний свидетеля ФИО20, данных в ходе предварительного следствия, следует, что в 2014 году он учредил ООО «Волга» ИНН №, организация ведет деятельность по продаже сыпучих строительных материалов на территории г. Казани. Договор № об оказании услуг от ДД.ММ.ГГГГ, договор № об оказании услуг от ДД.ММ.ГГГГ по оказанию услуг спецтехники, он не заключал, подпись и печать не принадлежит его организации. ФИО31 он не знает, с ним не знаком. Его организация услуги предоставления спецтехники в аренду не оказывает (т. 6 л.д. 56-58).

Из оглашенных в судебном заседании в порядке пункта 5 части 2 статьи 281 УПК РФ показаний свидетеля ФИО21, данных в ходе предварительного следствия, следует, что знаком с ФИО31 с 1990-х годов. В 2011 г. он (ФИО21) создал КФХ, начал заниматься животноводством. Ферма у него находилось в д. Метряеево Азнакаевского района РТ. В 2012 г. он узнал про банкротство ООО «Асеево», где продается вся техника и крупный рогатый скот (КРС). В тот период долг ООО «Асеево» был 9 000 000 рублей только по заработной плате. В ООО «Асеево» было более 740 голов КРС, техника, здания. Он взял кредиты в АО «Россельхозбанк» в сумме 11 000 000 рублей. Их этих денег он выплатил долг ООО «Асеево» по заработной плате и долги по электричеству. После этого все имущество ООО «Асеево» перешло к нему, но объекты недвижимости, техника на него не были оформлены. В 2013 г. он решил продать имущество, купленное в ООО «Асеево», в КФХ ФИО31, за какую сумму не помнит. Между ним и КФХ ФИО31 составлен договор купли-продажи КРС. С этого момента ФИО31 начал работать в с. Асеево. В 2015 г. он купил у ФИО31 400 голов нетелей за 17 000 000 рублей, точно не помнит, деньги перечислил на расчетный счет КФХ ФИО31 По покупке нетелей он сам обратился к ФИО31 В 2015 г. ФИО31 перевел скот в количестве 170-200 голов, для хранения в его ферму в д. Митряево. ФИО31 объяснил это тем, что у него нет мест для содержания скота. На тот период у ФИО31 было 700-800 голов КРС. В конце 2015 г. он узнал, что ФИО31 решил продать свой КФХ и продал человеку по имени ФИО32 М.Р. (т. 6 л.д. 61-65).

Из оглашенных в судебном заседании в порядке пункта 5 части 2 статьи 281 УПК РФ показаний свидетеля ФИО22, данных в ходе предварительного следствия, следует, что с апреля 2020 г. он работает в АО «Рацин» (полное наименование Акционерное общество «Республиканский агропромышленный центр инвестиций и новаций») в должности начальника юридического отдела. АО «Рацин» ведет деятельность по продаже минеральных удобрений, семян, средств химической защиты, топлива. Представляю интересы АО «Рацин» по доверенности выданной от ДД.ММ.ГГГГ №д. До 2017 года АО «Рацин» называлось ГУП «Рацин», ГУП «Рацин» вела такую же деятельность. В настоящее время генеральным директором АО «Рацин» является ФИО65.

По взаимоотношениям между ГУП «Рацин» и КФХ ФИО31 показал, что в АО «Рацин» сохранились договоры поставки №/Б от ДД.ММ.ГГГГ, договор поставки от ДД.ММ.ГГГГ на поставку аммиачной селитры и ячменя в КФХ ФИО31, а также товарные накладные и акты приема-передачи по данным договорам. По данным договорам КФХ ФИО31 перед АО «Рацин» задолженностей не имеет. 

АО «Набережночелнинский комбинат хлебопродуктов» имел задолженность перед ГУП «Рацин» на общую сумму 1 867 698 рублей. ДД.ММ.ГГГГ заключен договор об уступке права требования (цессии) № между ГУП «Рацин» и ИП ФИО66 КФХ ФИО31 по отношению к Должнику – АО «Набережночелнинский комбинат хлебопродуктов». Цессионарий - ИП ФИО66 КФХ ФИО31 должен по данному договору уплатить цеденту – ГУП «Рацин» сумму в размере 1 867 698 рублей. КФХ ФИО49 остался должен уплатить из этой суммы 788 519 рублей. ДД.ММ.ГГГГ ГУП «Рацин» обратился в Арбитражный суд РТ с заявлением о признании ФИО66 КФХ ФИО31 несостоятельным (банкротом). ДД.ММ.ГГГГ Арбитражным судом РТ заявление ГУП «Рацин» признано обоснованным и в отношении ФИО66 КФХ ФИО31 введена процедура наблюдения. Требование ГУП «Рацин» включена в реестр требований кредиторов КФХ ФИО31 в размере 788 519 рублей. ДД.ММ.ГГГГ между АО «Рацин» в лице генерального директора ФИО67 и ООО «УК Продовольственная корпорация+» в лице директора ФИО68 заключен договор об уступке права требования (цессии) № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому право требования в отношении должника КФХ ФИО31 перешла в ООО «УК Продовольственная корпорация+». Согласно акту сверки взаимных расчетов между АО «Рацин» и ООО «УК Продовольственная корпорация+» задолженностей перед АО «Рацин» ООО «УК Продовольственная корпорация+» не имеет. АО «Рацин» считает, что взамоотношения между ГУП «Рацин» и главой КФХ «ФИО31» являлись гражданско-правовыми отношениями (т. 6 л.д. 153-155, 184-186).

Из оглашенных в судебном заседании в порядке пункта 5 части 2 статьи 281 УПК РФ показаний свидетеля ФИО23, данных в ходе предварительного следствия, следует, что в 2014 г. она работала в КФХ ФИО31 на должности бухгалтера. В ее обязанности входило составление отчетов, обработка заработной платы. Расчетными счетами право распоряжаться имел ФИО31 сам. Печать КФХ ФИО31 хранилась в бухгалтерии. Задолженность перед другими организациями была, перед какими не помнит. По обстоятельствам продажи КФХ в ООО «ЭлитАгроИндустрия» ничего не может пояснить (т. 6 л.д. 208-209).

Из оглашенных в судебном заседании в порядке пункта 5 части 2 статьи 281 УПК РФ показаний свидетеля ФИО24, данных в ходе предварительного следствия, следует, что с ДД.ММ.ГГГГ является арбитражным управляющим СРО «Сибирский центр экспертов антикризисного управления». Данная организация занимается предоставлением кандидатур в Арбитражный суд для назначения арбитражного управляющего. В нго обязанности в качестве арбитражного управляющего в процессе банкротства юридического или физического лица входит: выявление и розыск имущества должника, принятие и выявление имущество, которое было выявлено и инвентаризировано, оценка имущества, реализация данного имущества и ряд других обязанностей, предусмотренные федеральным законом «О не состоятельности (банкротство)» № 127-ФЗ от ДД.ММ.ГГГГ Определением Арбитражного суда РТ о ДД.ММ.ГГГГ он был утвержден арбитражным управляющим в КФХ ФИО31 по делу о банкротстве (несостоятельности) №А65-21932/2016. Его кандидатуру в суд предоставила СРО «СЦЭАУ». Когда утвердили его кандидатуру, конкурсное производство КФХ ФИО31 было в стадии завершения. Бывшим конкурсным управляющим ФИО47 подано в рамках дела о банкротстве заявление о субсидиарной ответственности контролирующего должника лица – ФИО31 На момент его утверждения данное заявление рассмотрено и вынесено определение от ДД.ММ.ГГГГ о взыскании с ФИО31 субсидиарной ответственности по неудовлетворенным требованиям кредиторов. После этого он обратился в Арбитражный суд РТ для завершения конкурсного производства в отношении КФХ ФИО31 ввиду отсутствия какого-либо имущества, а также денежных средств для дальнейшей процедуры (т. 6 л.д. 218-220).

Из оглашенных в судебном заседании в порядке пункта 5 части 2 статьи 281 УПК РФ показаний свидетеля ФИО25, данных в ходе предварительного следствия, следует, что в 2012 г. она учредила ООО «Агентство сельскохозяйственных инноваций – Агро». Директором также являлась она. Организация занималась выращиванием зерновых культур, оптовой торговлей удобрениями для сельскохозяйственной деятельности. ООО «Агентство сельскохозяйственных инноваций – Агро» находилась по адресу: 

<

адрес> ООО «Агентство сельскохозяйственных инноваций – Агро» ликвидировано в 2019 г. 

ДД.ММ.ГГГГ между ООО «Агентство сельскохозяйственных инноваций – Агро» в лице исполнительного директора ФИО69 и Главой КФХ ФИО31 заключен договор поставки удобрений согласно спецификации к договору, на общую сумму 140 000 рублей. КФХ ФИО31 по данному договору поставки оплату не произвел. Определением Арбитражного суда РТ от ДД.ММ.ГГГГ требование ООО «Агентство сельскохозяйственных инноваций – Агро» включена в реестр требований кредиторов главы КФХ ФИО31 в сумме 140 000 рублей основного долга и 73 780 рублей неустойки. ДД.ММ.ГГГГ между ООО «Агентство сельскохозяйственных инноваций – Агро» в лице директора ФИО25 и ООО «Аси-Агро», в лице директора ФИО70 заключен договор цессии (уступки права требования) №-Ц/08-2017. Согласно данному договору ООО «Агентство сельскохозяйственных инноваций – Агро» уступает право требования по договору поставки товара №-П от ДД.ММ.ГГГГ заключенному между ООО «Агентство сельскохозяйственных инноваций – Агро» в лице исполнительного директора ФИО69 и Главой КФХ ФИО31 на сумму 213 780 рублей. Определением Арбитражного суда РТ от ДД.ММ.ГГГГ произведена процессуальное правопреемство кредитора путем замены ООО «Агентство сельскохозяйственных инноваций – Агро» на ООО «Аси-Агро» (т. 7 л.д. 143-145).

Из оглашенных в судебном заседании в порядке пункта 5 части 2 статьи 281 УПК РФ показаний свидетеля ФИО26 данных в ходе предварительного следствия, следует, что проживает с родителями и тремя несовершеннолетними детьми – ФИО71, ДД.ММ.ГГГГ г.р., ФИО72, ДД.ММ.ГГГГ г.р., ФИО73, ДД.ММ.ГГГГ г.р. В 2009 г. она вышла замуж за ФИО74. ДД.ММ.ГГГГ они официально развелись. В 2013 г. она познакомилась с ФИО31 в г. Азнакаево. ФИО31 держал свой колхоз в с. Асеево Азнакаевского района. После этого она поменяла фамилию на ФИО26. Она составляла сметы на ремонт коровников КФХ ФИО31 С 2017 г. она начала проживать с ФИО31 Они с ФИО31 воспитывают двоих сыновей. ФИО31 на сегодняшний день работает в строительной сфере, где точно не помнит. Какой доход у него она не знает. По обстоятельствам купли-продажи автомобиля «ВАЗ-21099» показала, что в 2015 г. она нигде не работала. В 2015 г. она делала сметы для ФИО31 на ремонт коровников. Сколько было смет не помнит, было 15-20 смет. Обговорили цену примерно 5-10 тысяч рублей за смету, точно не помнит. За сметы ФИО31 не смог оплатить, за это он ей ДД.ММ.ГГГГ передал автомобиль ВАЗ-21099 с идентификационным номером 21099012988158, гос. номера 

<

***>, регион точно не помнит. Автомобиль находился в с. Асеево Азнакаевского района РТ рядом с зернотоком. Автомобиль был в разобранном состоянии, она забрала только гос. номера от данного автомобиля. Автомобиль оставила там же. Что стало далее с данным автомобилем ей неизвестно. Далее она обратилась в ОГИБДД МВД по Азнакаевскому району для снятия с учета данного автомобиля с сохранением гос. номеров. ФИО31 она за автомобиль «ВАЗ-21099» никаких денежных средств не передавала. В договоре купли-продажи от ДД.ММ.ГГГГ они указали сумму 50 000 рублей из-за долгов, которые ФИО31 должен оплатить ей за предоставленные услуги по составлению смет. Договор составляли в г. Азнакаево, где именно не помнит. Гос. номера с автомобиля «ВАЗ-21099» она поставила на новый автомобиль «Хундай Крета», которую приобрела сама за кредитные денежные средства (т. 7 л.д. 152-154).

Из оглашенных в судебном заседании в порядке пункта 5 части 2 статьи 281 УПК РФ показаний свидетеля ФИО27, данных в ходе предварительного следствия, следует, что с ФИО31 он знаком с 2011 г. В 2012 г. ФИО31 в селе Асеево создал КФХ «ФИО31». Он сам является индивидуальным предпринимателем с 2008 года, оказывает транспортные услуги. У него имеется в собственности Камаз-самосвал. Он оказывал транспортные услуги ФИО31 в 2014 г.: возил семена, зерно, удобрения и другие сельскохозяйственные товары. Был ли заключен договор между ним и ФИО31 не помнит. ФИО31 должен был ему 125 000 рублей за оказанные услуги. В период с октября по ноябрь 2015 г. ФИО31 передал ему трактор марки «ЮМЗ-6КЛ», 1989 г.в., заводской № за долги в размере 125 000 рублей. Точную дату передачи не помнит. ФИО31 передал ему данный трактор и паспорт самоходной машины со своей подписью в с. Асеево Азнакаевского района РТ. Договор между ними заключен не был. Он сам трактор на учет не ставил. Через месяц он продал данный трактор ФИО36 за 125 000 рублей. Между ним и ФИО36 также договор не был составлен. ФИО36 оформил договор сам с ФИО31 ФИО36 продал данный трактор ФИО62, за сколько не знает (т. 7 л.д. 207-209).

Из оглашенных в судебном заседании в порядке пункта 5 части 2 статьи 281 УПК РФ показаний свидетеля ФИО28, данных в ходе предварительного следствия, следует, что с ДД.ММ.ГГГГ и по март 2021 г. являлся арбитражным управляющим Ассоциации арбитражных управляющих «Сибирский центр экспертов антикризисного управления». В его обязанности в качестве арбитражного управляющего в процессе банкротства юридического или физического лица входило: выявление и розыск имущества должника, принятие в ведение имущество, которое выявлено и инвентаризировано, оценка имущества, реализация данного имущества и ряд других обязанностей, предусмотренные федеральным законом «О не состоятельности (банкротство)» № 127-ФЗ от 26 октября 2002 г. В настоящее время он прекратил свою деятельность как арбитражный управляющий, в связи с тем, что кредитор ПАО «Сбербанк» обратился в Арбитражный суд Республики Татарстан с заявлением о замене арбитражного управляющего. Таким образом в марте 2021 г. назначен новый арбитражный управляющий КФХ ФИО31 - ФИО24 Д.

За время его деятельности как арбитражного управляющего КФХ ФИО31 ему стало известно следующее. ДД.ММ.ГГГГ в Арбитражный суд Республики Татарстан поступило заявление ГУП «Республиканский агропромышленный центр инвестиций и новаций» (ИНН №, ОГРН №) о признании ФИО66 Крестьянского (фермерского) хозяйства ФИО31, Азнакаевский район (ИНН №, ОГРН №) несостоятельным (банкротом) (далее правопреемник ГУП «РАЦИН»).

ДД.ММ.ГГГГ определением Арбитражного суда Республики Татарстан по делу № А65-21932/2016 по заявлению ГУП «Республиканский агропромышленный центр инвестиций и новаций» о признании несостоятельным (банкротом) должника принято к производству (возбуждено дело о банкротстве). ДД.ММ.ГГГГ определением Арбитражного суда Республики Татарстан в отношении КФХ ФИО31 введена процедура наблюдения, временным управляющим утвержден ФИО75 

ДД.ММ.ГГГГ решением Арбитражного суда Республики Татарстан (резолютивная часть оглашена ДД.ММ.ГГГГ) КФХ ФИО31 признан несостоятельным (банкротом) и в отношении его имущества открыта процедура конкурсного производства, конкурсным управляющим должника утвержден он (ФИО47).

В ходе конкурсного производства ему стало известно о том, что для создания видимости деятельности КФХ ФИО31 заключил договор уступки права аренды на земельный участок с ФИО34 (договор переуступки права аренды земельного участка от ДД.ММ.ГГГГ 600 гектаров земли). Также с целью создания видимости деятельности в КФХ ФИО31 менял адрес регистрации и прописался по адресу: РТ, 

<

адрес>. Для получения государственного гранта, предоставляемого Министерством сельскохозяйственного развития по Республике Татарстан, необходимо выполнить ряд условий, например необходимо иметь землю, а так же быть прописанным по адресу КФХ. 

ДД.ММ.ГГГГ ФИО31 заключил договор купли-продажи № с ООО «Асеево» на приобретение недвижимого и движимого имущества для создания КФХ и получения грантов. 

Кроме того, в отношении имущества КФХ перед процедурой наблюдения ФИО31 заключил ряд сделок по отчуждению движимого имущества с ООО «ЭлитАгроИндустрия» (ИНН №, ОГРН №): 

- договор переуступки права аренды земельного участка от ДД.ММ.ГГГГ (на 600 гектаров земли КФХ);

- договор купли-продажи № от ДД.ММ.ГГГГ (хозяйственной утвари и инвентаря) на сумму 80 000 рублей;

- № от ДД.ММ.ГГГГ (хозяйственной утвари и инвентаря) на сумму 68 700 рублей;

- № от ДД.ММ.ГГГГ (офисной мебели и офисной техники) на сумму 18 300 рублей;

- № от ДД.ММ.ГГГГ (семенного материала) на сумму 1 100 000 р.;

- № от ДД.ММ.ГГГГ (поголовья КРС) на сумму 3 700 000 рублей;

- № от ДД.ММ.ГГГГ (хозяйственной утвари и инвентаря) на сумму 33 000 рублей. Сделки совершены в течение шести месяцев до принятия Арбитражным судом Республики Татарстан заявления о признании КФХ ФИО31 несостоятельным (банкротом). При этом у него отсутствуют достоверные сведения о расчете между сторонами сделки (то есть отсутствовали документы подтверждающие оплату ФИО31 денежных средств за реализованный товар). В частности, по указанным сделкам последний должен получить денежные средства на общую сумму 5 000 000 рублей.

В ходе ознакомления с материалами арбитражного дела № А65-31008/2016 установлено, что все расчеты производились наличными денежными средствами, минуя расчетные счета контрагентов по оспариваемым договорам. В частности, в ходе осуществления судебных споров ФИО32 М.Р. или его юрист предъявили на обозрение расписки о получении денег, однако, денег по данным распискам на расчетный счет не поступало, более того в указанных расписках нет ссылок на договор купли-продажи, а на некоторых расписках просто указывается, что ООО «ЭлитАгроИндустрия» финансирует деятельность КФХ ФИО31 Копии расписок имеются в Арбитражном суде по банкротному делу, а также в гражданском производстве где ООО «ЭлитАгроИндустрия» просило вернуть КРС, технику и имущество у КФХ.

Более того, имеются расписки от имени ФИО17 о выдаче денег ФИО31, при этом какое отношение данное лицо имеет к ООО «ЭлитАгроИндустрия» и договорам купли-продажи не установлено, на каком основании данное лицо выдавало деньги не установлено. ООО «ЭлитАгроИндустрия» в ходе судебных разбирательств не предоставило оригиналов вышеуказанных расписок для проверки достоверности факта возможности произведения расчетов с ФИО31 С учетом того, что контрагент по сделке был создан только ДД.ММ.ГГГГ он физически не имел возможности ДД.ММ.ГГГГ произвести расчет на сумму 5 000 000 рублей, то есть ФИО31, заключая оспариваемые сделки, реализовал контрагенту по сделке все свое движимое имущество, используемое им в своей предпринимательской деятельности, за исключением имущества обремененного залогом в пользу кредитного учреждения. 

Согласно экспертному заключению № от ДД.ММ.ГГГГ выполненного ООО «Экспертные технологии» стоимость всего имущества, переданного по оспариваемым договорам, составляет 24 373 950 руб., тогда как по оспариваемым договорам общая стоимость имущества определена в размере 5 000 000 рублей. 

Фактическое время исполнения договора ФИО31 также противоречит дате указанной в акте приема-передачи имущества. В частности, договора купли-продажи крупно-рогатого скота (КРС) заключены ДД.ММ.ГГГГ и получены ООО «ЭлитАгроИндустрия» ДД.ММ.ГГГГ Соответственно у должника данного поголовья КРС уже в мае 2016 г. не было. Однако ДД.ММ.ГГГГ судебным приставом-исполнителем Азнакаевского РОСП ФИО76, в присутствии понятых и ФИО31, составлен акт описи и ареста (описи имущества). Описи и аресту подвергнуто следующее имущество: бык производитель - 1 голова, дойная корова - 207 голов, телки старше 18 месяцев - 38 голов, телки 12-18 месяцев - 40 голов, телки 6-12 месяцев - 57 голов, телята 3-6 месяцев 66 голов, телята 0-3 месяцев 40 голов, на сумму 15 141 000 р. всего в количестве 443 КРС, а арестованное имущество оставлено на ответственное хранение ФИО31, то есть совершены все действия, направленные на арест, обеспечение сохранности и целостности арестованного имущества в соответствии с требования частей 2-3 статьи 86 федерального закона № 229-ФЗ. 

Ему известно, что из материалов исполнительного производства, ДД.ММ.ГГГГ ФИО31 даны объяснения следующего содержания: «По существу поясняю, что об имеющейся задолженности мне известно, по возможности обязуюсь её оплатить. Скот находящейся МТФ с. Асеево и МТФ с. Митреево принадлежит мне на праве собственности, а также сельхозтехника принадлежит мне». Данное обстоятельство в частности подтверждает то обстоятельство, что в октябре 2016 г. договоры купли-продажи не были исполнены сторонами и имущество принадлежало ФИО31 

На основании актов о незаконном вывозе сельскохозяйственных животных, как установлено позже в ноябре - декабре 2016 г. угнан КРС с территории КФХ представителями ООО «ЭлитАгроИндустрия». На момент угона КРС ООО «ЭлитАгроИндустрия» знало, что имущество арестовано, так как ДД.ММ.ГГГГ обратилось в Арбитражный суд Республики Татарстан с заявлением о признании незаконным решения (действия, бездействия) судебного пристава-исполнителя (ст. 197, 329 АПК РФ).

Данное постановление судебного пристава решением Арбитражного суда Республики Татарстан по делу № А65-25651/2016 от ДД.ММ.ГГГГ признано законным и правомерным. Более того, ежемесячно составлялись акты проверки КРС: Акт № от ДД.ММ.ГГГГ - 443 КРС, Акт № от ДД.ММ.ГГГГ - 408 голов КРС, следовательно еще на ДД.ММ.ГГГГ всё поголовье было на месте. 

По состоянию на ДД.ММ.ГГГГ КФХ ФИО31 не передал конкурсному управляющему всю финансово-хозяйственную документацию КФХ, что подтверждается вступившим в законную силу определением Арбитражного суда Республики Татарстан от ДД.ММ.ГГГГ по делу № А65-21932/2016 об истребовании имущества и документов у должника (КФХ). 

В ходе конкурсного производства выявлены копии нотариально заверенных копий следующих договоров: № от ДД.ММ.ГГГГ (хозяйственной утвари и инвентаря) 1 800 000 р.; № от ДД.ММ.ГГГГ (хозяйственной утвари и инвентаря) 220 000 р.; № от ДД.ММ.ГГГГ (офисной мебели и офисной техники) 90 000 р.; № от ДД.ММ.ГГГГ (семенного материала) 3 300 000 р.; № от ДД.ММ.ГГГГ (поголовья КРС) 12 000 000 р.; № от ДД.ММ.ГГГГ (хозяйственной утвари и инвентаря) 650 000 рублей.

Таким образом, имеется несколько копий вышеуказанных оспариваемых договоров, в которых разнятся суммы по договору. По вышеуказанным разночтениям, ФИО31 пояснил следующим образом: «На момент подписания вышеуказанных договоров цена имущества в п.2 договоров не была указана. Стороны договорились вписать ее после получения оценки о стоимости имущества. Представитель ООО «ЭлитАгроИндустрия» заверил, что разногласий по данному пункту договора у сторон не будет».

Он обратился в Арбитражный суд Республики Татарстан с заявлением о признании недействительными следующих договоров: договора переуступки права аренды земельного участка от ДД.ММ.ГГГГ; договора акупли-продажи № от ДД.ММ.ГГГГ (хозяйственной утвари и инвентаря), договора № от ДД.ММ.ГГГГ (хозяйственной утвари и инвентаря), договора № от ДД.ММ.ГГГГ (офисной мебели и офисной техники), договора № от ДД.ММ.ГГГГ (семенного материала), договора № от ДД.ММ.ГГГГ (поголовья КРС), договора № от ДД.ММ.ГГГГ (хозяйственной утвари и инвентаря). Данные договоры, заключенные между КФХ ФИО31 и 

ООО «ЭлитАгроИндустрия», признаны ничтожными и применены последствия недействительности сделок в виде обязанности ООО «ЭлитАгроИндустрия» возвратить КФХ ФИО31 все полученное по оспариваемым сделкам. 

ДД.ММ.ГГГГ определением Арбитражного суда Республики Татарстан в удовлетворении заявления конкурсного управляющего должника отказано. Однако ДД.ММ.ГГГГ постановлением Одиннадцатого арбитражного апелляционного суда по делу № А65-21932/2016 определение Арбитражного суда Республики Татарстан от ДД.ММ.ГГГГ отменено. Принят новый судебный акт, его заявление о признании сделок недействительными удовлетворено.

В ходе процедуры конкурсного производства конкурсным управляющим также выявлены сделки КФХ ФИО31 по снятию денежных средств с расчетного счета должника и перевода средств на свою личную карту в период времени с 2014 г. по 2017 г. (расшифровка перечислений в приложении 1):

1. С расчетного счета № открытого в ДО «Азнакаевский №» ПАО «Ак Барс» Банк на сумму 2 539 400,00 р., 

2. С расчетного счета № открытого в АО «Россельхозбанк» на сумму 10 731 000 р.,

3. С расчетного счета № открытого в ПАО «Сбербанк» на сумму 9 943 500 р.

Единственным выгодоприобретателем КФХ ФИО31 на момент совершения сделки являлся ФИО31 Таким образом, ФИО31 является аффилированным лицом. Сумма перечислений, совершенных в течение одного года до принятия заявления о признании банкротом КФХ составляет 3 927 400 рублей и 20 000 000 рублей более года до заявления о признании банкротом.

Более того у него как у конкурсного управляющего отсутствуют достоверные сведения производилось ли встречное исполнение между сторонами сделки. В частности, по указанным сделкам КФХ должен был получить имущество и/или услуги. ФИО31, снимал вышеуказанные денежные средства, при этом расходовал их не в интересах КФХ, так как доказательств их расходования в интересах КФХ отсутствуют.

ДД.ММ.ГГГГ он обратился в Арбитражный суд Республики Татарстан с заявлением к ФИО31 о признании сделки недействительной и применении последствий недействительности сделки.

ДД.ММ.ГГГГ определением Арбитражного суда Республики Татарстан от по делу № А65-21932/2016 его заявление удовлетворено частично. Так, сделка по перечислению (выдаче) денежных средств в размере 23 213 900 рублей в пользу ФИО31 признана недействительной, в остальной части отказано, применены последствия недействительности сделки, в виде взыскания с ФИО31 в конкурсную массу КФХ ФИО31 23 213 900 рублей. Не согласившись с принятым решением, ФИО31 обратился с апелляционной жалобой в одиннадцатый арбитражный апелляционный суд. 

Так, ДД.ММ.ГГГГ Одиннадцатый арбитражный апелляционный суд вынес постановление: определение Арбитражного суда Республики Татарстан от ДД.ММ.ГГГГ по делу№ А65-21932/2016, в которой указано, что в обжалуемой части оставлено без изменения, апелляционную жалобу оставить без удовлетворения. В последующем, не согласившись с решением и постановлением ФИО31 обратился с кассационной жалобой в Арбитражный суд Поволжского округа. 

ДД.ММ.ГГГГ Арбитражный суд Поволжского округа вынес постановление: определение Арбитражного суда Республики Татарстан от ДД.ММ.ГГГГ и постановление одиннадцатого арбитражного апелляционного суда от ДД.ММ.ГГГГ по делу № А65-21932/2016 отменить. Обособленный спор направить на новое рассмотрение в Арбитражный суд Республики Татарстан.

ДД.ММ.ГГГГ определением Арбитражного суда Республики Татарстан по делу А65-21932/2016 его заявление удовлетворено частично. Признаны недействительными сделки по перечислению (выдаче) денежных средств в размере 23 213 900 рублей в пользу ФИО31 В Одиннадцатом арбитражном апелляционном суде ФИО31 предоставлял недостоверные сведения по взаимоотношениям с организациями. В связи с этим, им (ФИО28) направлены запросы о наличии взаимоотношений между организациями и индивидуальным предпринимателем КФХ ФИО31, и предоставлением документов, подтверждающих данные взаимоотношения. 

Так, 6 апреля 2019 г. за исх. № 6 получен ответ ООО «Стярле», в котором говориться о том, что между ООО «Стярле» и КФХ ФИО31 не было обнаружено никаких взаимоотношений. По факту присланной копии, печать организации взята в электронном формате и не соответствует действительности, так же подпись руководителя организации на тот период ФИО40 не соответствует действительности, в связи с чем у них возникают сомнения в подлинности данного договора, так как данные взаимоотношения между ними никогда не осуществлялись.

Также он обратился с запросом в ГБУЗ РБ Туймазинскую ЦРБ. Согласно полученного ответа от ДД.ММ.ГГГГ № листок нетрудоспособности 

№ на имя ФИО31 от ДД.ММ.ГГГГ, выданный врачом-травматологом ФИО77 в ГБУЗ Туймазинская РЦБ, не значится. Врач-травматолог ФИО77 в штате ГБУЗ РБ Туймазинская РЦБ не состоял и не состоит в настоящее время, оказанием им услуг, либо выполнение работ по трудовым и гражданско-правовым договорам в их организации не осуществлялось. ФИО31 в своем ходатайстве о восстановлении пропущенного срока на подачу апелляционной жалобы ссылается также на болезнь. Должник предоставил недостоверные сведения о своей болезни, так как такой врач никогда не состоял в трудовых отношениях в вышеуказанной больнице, на которую ссылается ФИО31 

В ходе процедуры конкурсного производства ему так же стало известно о том, что ФИО31 после введения в отношении его имущества процедуры наблюдения заключил ряд сделок по отчуждению имущества КФХ, в том числе ниже указаны сделки: сделки по снятию с учета следующей техники: «МТЗ-80», 1992 г.в., зав. № дата операции – ДД.ММ.ГГГГ и «МТЗ-82Л», 1987 г.в., зав. № дата операции – ДД.ММ.ГГГГ

Согласно экспертному заключению ООО «Экспертные технологии» стоимость «МТЗ-80», 1992 г.в. составляло 233 000 рублей, данное экспертное заключение произведено по аналогичным транспортным средствам, которые оспаривались в данном обособленном споре, в рамках которого также рассматривается договор купли-продажи «МТЗ 80». Стоимость «МТЗ-82Л», 1987 г.в., определенная тем же оценщиком, составляет 227 000 рублей.

Снятие с регистрационного учета произошло именно в октябре и декабре 2017 г., т.е. после принятия заявления ГУП «Республиканский агропромышленный центр инвестиций и новаций». Снятие с учета техники непосредственно является волеизъявлением стороны и должник, зная, что данное имущество является конкурсной массой, производит снятие с учета «МТЗ-80», 1992 г.в., зав. №, дата операции - ДД.ММ.ГГГГ и «МТЗ-82Л», 1987 г.в., зав. № дата операции – ДД.ММ.ГГГГ Проведя мероприятия по выявлению сделок КФХ ФИО31 договор с контрагентом по сделке выявить не удалось, т.к. в органах Гостехнадзора Республики Татарстан данный договор не сохранился, а КФХ документы не предоставляет.

В ходе конкурсного производства ему при ознакомлении с материалами дела № А65-21932/2016 в Арбитражном суде стало известно от ПАО «Сбербанк», что между ПАО «Сбербанк» и КФХ ФИО31 были заключены 3 кредитных договора: 

- № от ДД.ММ.ГГГГ на 8 600 000 рублей для погашения текущей задолженности перед ОАО «Банк Уралсиб»;

- № от ДД.ММ.ГГГГ на 10 000 000 рублей для приобретения нетелей, сельскохозяйственной техники и оборудования;

- № от ДД.ММ.ГГГГ на 2 720 000 рублей для приобретения ГСМ, запчастей, минеральных удобрений и СЗХР.

На основании данных кредитных договором ГКФХ ФИО31 получены кредитные средства на общую сумму в размере 21 320 000 рублей.

Конкурсным управляющим проведен анализ счетов должника. В ходе анализа счетов должника установлено, что должник в период с 2014 г. по 2016 г. каждый месяц необоснованно снимал с расчетных счетов приблизительно по 100 000 рублей, в общей сумме 23 213 900 рублей. (На что расходовал денежные средства должник, которые снимал с расчетных счетов КФХ ФИО31, не установлено).

В связи с вышеизложенным, конкурсным управляющим в Арбитражный суд Республики Татарстан подано заявление о признании указанных сделок недействительными. ДД.ММ.ГГГГ Арбитражным судом Республики Татарстан по делу № А65-21932/2016 вынесено определение, в котором заявление конкурсного управляющего удовлетворено частично. Признаны недействительными сделки по перечислению (выдаче) денежных средств в размере 23 213 900 рублей в пользу ФИО31. Применены последствия недействительности сделки, а именно: взыскано с ФИО31, в конкурсную массу ФИО66 Крестьянского (фермерского) хозяйства ФИО31 23 213 900 рублей.

В ходе конкурсного производства конкурсным управляющим также оспорены следующие сделки:

- между должником и ФИО2, ДД.ММ.ГГГГ был заключен договор купли-продажи трактора «Беларус 1221» 2003 г.в. Данная сделка совершена в отсутствие равноценного встречного исполнения со стороны ответчика и причинила вред кредиторам. Определением Арбитражного суда РТ от ДД.ММ.ГГГГ по делу № А65-21932/2016 вынесено следующее определение: заявление конкурсного управляющего удовлетворить. Признать договор купли-продажи № от 30.12.2017г., заключенный между Главой Крестьянского (фермерского) хозяйства ФИО31 и ФИО2, 

<

адрес>, недействительным. Применить последствия недействительности сделки. Взыскать с ФИО2, 

<

адрес> в пользу ФИО66 Крестьянского (фермерского) хозяйства ФИО31 стоимость транспортного средства трактора «Беларус 1221», 2003 года выпуска, в размере 400 000 руб.

- между должником и ФИО10 ДД.ММ.ГГГГ заключен договор купли-продажи трактора «Т-40М» 1988 г.в., заводской №, двигатель №. Данная сделка совершена в отсутствие равноценного встречного исполнения со стороны ответчика и причинила вред кредиторам. Определением Арбитражного суда РТ от ДД.ММ.ГГГГ по делу № А65-21932/2016 вынесено следующее определение: заявление конкурсного управляющего удовлетворить. Признать недействительной сделку-договор купли продажи от ДД.ММ.ГГГГ, заключенный между должником и ФИО10. Применить последствия недействительности сделки. Обязать ФИО10, 

<

адрес> возвратить в конкурсную массу ФИО66 Крестьянского (фермерского) хозяйства ФИО31 трактор марки «Т-40АМ», 1988 года выпуска, заводской №, двигатель № - между должником и ФИО78 ДД.ММ.ГГГГ заключен договор купли-продажи транспортного средства «КАМАЗ 55102», 1995 г.в., VIN №. В последующем ДД.ММ.ГГГГ заключен договор купли-продажи указанного транспортного средства между ФИО78 и ФИО79 Данная сделка совершена в отсутствие равноценного встречного исполнения со стороны ответчика и причинила вред кредиторам. Определением Арбитражного суда РТ от ДД.ММ.ГГГГ по делу № А65-21932/2016 вынесено следующее определение: заявление удовлетворить частично. Признать недействительным договор купли-продажи от 09.10.2013г., заключенный между ФИО11 и ФИО31. Применить последствия недействительности сделки. Взыскать с ФИО11 в конкурсную массу ФИО31 468 000 руб.

Согласно заключению по определению признаков преднамеренного и фиктивного банкротства временный управляющий ФИО6 приходит к следующему выводу: вследствие совершения вышеуказанных сделок с ООО «ЭлитАгроИндустрия» должник лишился практически всего имущества, используемого в хозяйственной деятельности, не получив при этом, по мнению временного управляющего равноценного, встречного исполнения. Действия должника по заключению вышеописанных договоров, связаны с выводом активов должника, могут свидетельствовать о наличии признаков преднамеренного банкротства. Предприятие вело производственную деятельность неэффективно (нерентабельно) и имеет неудовлетворительную структуру баланса. По сведениям, имеющимся у конкурсного управляющего, встречное исполнение по оспариваемым сделкам не производилось; доказательства обратного Должником не были представлены. Соответственно, совершение сделки без получения должником выгоды свидетельствует о намерении ответчика реализовать противоправный интерес, не совпадающий с требованием об исполнении добросовестным руководителем в интересах крестьянского (фермерского) хозяйства обязанностей по обеспечению прибыльности деятельности должника. Таким образом, снятие наличных денежных средств на столь значительную сумму в отсутствие встречного предоставления свидетельствует о выводе активов должника из хозяйственного оборота, в результате чего должник лишился имущества (денежных средств), за счет которого могли бы быть погашены денежные обязательства перед кредиторами. Независимо от того, в каком финансовом положении находится организация, ее руководитель не вправе, используя свое должностное положение, осуществлять перечисление (выдачу) себе денежных средств организации без предоставления встречного исполнения. Отсутствие оправдательных документов, подтверждающих использование снятых со счета денег на хозяйственные нужды организации, свидетельствует о присвоении этих средств руководителем со злоупотреблением правами, принадлежащими ему как руководителю на распоряжение активами, что безусловно умаляет интересы должника и создает условия для причинения вреда имущественным правам кредиторов.

Конкурсным управляющим было подано на истребование имущества и бухгалтерских документаций Должника в Арбитражный суд Республики Татарстан. Согласно Определению Арбитражного суда Республики Татарстан от ДД.ММ.ГГГГ по делу № А65-21932/2016 вынесено определение Заявление конкурсного управляющего ФИО66 Крестьянского (фермерского) хозяйства ФИО31, 

<

адрес> (ИНН №, ОГРН №) ФИО47 удовлетворить. Обязать ФИО31 передать конкурсному управляющему ФИО28 всю технику и документацию. Факт не передачи документации Должником подтверждается обращением конкурсного управляющего в Прокуратуру Республики Татарстан с жалобой на не предоставление имущества, бухгалтерских и иных документов Должником. Прокуратура Ново – 

<

адрес> обратилась в Арбитражный суд Республики Татарстан с заявлением к руководителю (ФИО66 КФХ) ФИО31 о привлечении к административной ответственности за совершение правонарушения, предусмотренного части 4 статьи 14.13 КоАП РФ.

Согласно решению Арбитражного суда Республики Татарстан от ДД.ММ.ГГГГ по делу № А65-16693/2019 суд пришел к выводу, что ФИО31 не исполнил обязанность по передаче арбитражному управляющему документов и материальных ценностей как предусмотрено правилами статьи 126 Закона о банкротстве, Заявление Прокуратуры Ново – Савиновского района города Казани удовлетворено, ФИО31 привлечен к административной ответственности по ч. 4 ст. 14.13 КоАП РФ в виде штрафа в размере 40 000 руб.

На сегодняшний момент Должник во исполнение определения Арбитражного суда Республики Татарстан от ДД.ММ.ГГГГ по делу № А65-21932/2016 документы и имущество конкурсному управляющему не передал в том объеме, в котором указано в Определении Арбитражного суда Республики Татарстан. Руководитель должника, а также временный управляющий, административный управляющий, внешний управляющий в течение трех дней с даты утверждения конкурсного управляющего обязаны обеспечить передачу бухгалтерской и иной документации должника, печатей, штампов, материальных и иных ценностей конкурсному управляющему (абзац второй п. 2 ст. 126 Закона о банкротстве). Согласно анализу финансового состояния КФХ ФИО31, проведенного временным управляющим ФИО6, за анализируемый период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, коэффициент обеспеченности собственными средствами был ниже критического уровня, что говорит о недостаточности собственных оборотных средств у предприятия, необходимых для его финансовой устойчивости. Данное обстоятельство также указывает на отсутствие у КХФ ФИО31 достаточных доходов для ведения стабильной финансово-хозяйственной деятельности, получения и обслуживание кредита (т. 6 л.д. 1-14).

Из оглашенных в судебном заседании в порядке пункта 5 части 2 статьи 281 УПК РФ показаний свидетеля ФИО29, данных в ходе предварительного следствия, следует, что в 2016 г. он познакомился с ФИО17 в г. Чистополе. Занимался он в тот период деятельностью связаной с сельским хозяйством. Летом 2016 г. ФИО32 М.Р. предложил ему работу в ООО «ЭлитАгроИндустрия». Официально он в ООО «ЭлитАгроИндустрия» трудоустроен не был, работал по договоренности с ФИО17 В его обязанности входило контроль за деятельностью организации. Директором был ФИО18, его мать была бухгалтером. ФИО18 был номинальным директором, фактически директором был ФИО32 М.Р. У ООО «ЭлитАгроИндустрия» было 2 печати, одна хранилась у бухгалтера по имени Марина, вторая была либо у него, либо у ФИО17 У кого был доступ к расчетным счетам и где находился офис ООО «ЭлитАгроИндустрия» не знает. Для каких целей была учреждена данная организация и когда он не знает. Деятельность данная организация вела в с. Асеево Азнакаевского района, где ранее была куплена КФХ (крестьянско-фермерское хозяйство) у ФИО31 по договорам купли-продажи № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ на общую сумму 5 000 000 рублей. Кем и где были заключены данные договора, он не знает. На основании договора № приобретен КРС в количестве 300 голов. От ФИО17 также он знает, что ФИО31 предоставлял в Арбитражный суд РТ заверенные копии вышеназванных договоров с приложениями и передаточными актами к договорам. В данных договорах была указана другая сумма, выше чем в оригиналах данных договоров. Однако ФИО31 не предоставил в суд подлинники оспариваемых договоров, результаты оценки реализованного имущества, правоустанавливающие документы на спорное имущество. 

ООО «ЭлитАгроИндустрия» в свою очередь предоставила в суд оригиналы данных договоров. Договоры, приложения и передаточные акты к договорам были подписаны сторонами без разногласий. В передаточных актах к договорам сторонами подтверждено, что обязанности по договорам каждой из сторон исполнены в полном объеме, стороны претензий к друг другу не имеют. Решением Арбитражного суда РТ от ДД.ММ.ГГГГ по делу №А65-31008/2016 ФИО31 было отказано в удовлетворении его исковых требований. В последующем ФИО31 обращался в Одиннадцатый арбитражный апелляционный суд РТ, в Арбитражный суд Поволжского округа, однако определение Арбитражного суда РТ оставлено без изменения.

В декабре 2016 г. судебными-приставами наложен арест на КРС в количестве 449 голов находящихся на ферме в с. Асеево. Данные КРС на тот момент уже принадлежали ООО «ЭлитАгроИндустрия», которое обращалось с заявлением в Арбитражный суд РТ об отмене постановления и акта о наложении ареста. Арбитражным судом РТ было отказано в удовлетворении заявления. ДД.ММ.ГГГГ арест сняли, так как в отношении КФХ ФИО31 введена процедура наблюдения. После снятия ареста с имущества им и сотрудниками полиции ДД.ММ.ГГГГ произведен пересчет поголовья КРС и составлен акт пересчета КРС. Согласно пересчету общее количество КРС составило 408 голов. Так как имелся спор о принадлежности КРС и был арест, представителей ООО «ЭлитАгроИндустрия» не допускали к КРС, не давали возможности ухаживать за скотом, скот никто должным образом не кормил, произошел падеж КРС на 40 голов, а также вывезено ФИО31 КРС, сколько голов не знает, так как к этому моменту был приплод КРС. КРС указанный в договоре купли-продажи вывезен полностью ООО «ЭлитАгроИндустрия». 

Весной 2016 г. была посевная, техника использована принадлежащая ООО «ЭлитАгроИндустрия», КФХ «ФИО31», осенью 2016 г. в ходе уборки также использована техника принадлежащая ООО «ЭлитАгроИндустрия» и КФХ ФИО31 (комбайн «Дон», трактор «Беларус», кормоуборочный комбайн, трактор «К700»). Также во время и после уборки лично к нему обращались кредиторы КФХ ФИО31, показывали ему договоры, объясняли, что перед ними ФИО31 имеет долги. Часть долгов КФХ ФИО31 ООО «ЭлитАгроИндустрия» выдало кредиторам урожаем 2016 г. Также ООО «ЭлитАгроИндустрия» выдавало работникам вместо зарплаты скот, это было в декабре 2016 г. После вывоза КРС он больше в ООО «ЭлитАгроИндустрия» не работал. Оплату за сдаваемое молоко получал ФИО31 для погашения кредита и в счет оплаты по договорам купли-продажи между КФХ ФИО31 и ООО «ЭлитАгроИндустрия». Обязательства перед ФИО31 были выполнены в полном объеме (т. 6 л.д. 234-237).

Допрошенный в судебном заседании свидетель ФИО32 М.Р. показал, что в 2016 году создана ООО «ЭлитАгроИндустрия», зарегистрирована до приобретения КФХ ФИО31 Ранее не был знаком с ФИО31, о продаже КФХ ФИО31 узнал от риелтора. Заинтересовала земля в КФХ ФИО31, остальное имущество было в плохом состоянии и в залоге. С ФИО31 встречался неоднократно, в том числе зимой 2016 года. Договорились о сумме в 5 млн. рублей, но оба понимали, что не могли покупать и продавать имущество; кроме того ФИО31 ввел в заблуждение занизив сумму долга перед банками, выяснилось что ФИО31, ранее уже продавал данное КФХ другим лицам. Стороны договорились, что ФИО32 М.Р. оплатит 5 млн. рублей, а остальное – в том числе надои с молока – пойдут в счет погашения задолженностей; с продажи молока денежные средства должны были поступать на счет КФХ для погашения задолженностей, но впоследствии оказалось, что КФХ ФИО2 не оплачивает.

Крупный рогатый скот (далее – КРС), который не был в залоге у кредиторов – в основном молодняк, был роздан сотрудникам КФХ в счет погашения задолженности по заработной платы; а также 2-3 головы израсходованы для питания сотрудников в период полевых работ.

Учредителем ООО «ЭлитАгроИндустрия» был директор, кто именно – не помнит, но помнит, что это был сын бухгалтера Мадины. По доверенности фактическое управление осуществлял ФИО32 М.Р., на себя фирму не оформил, поскольку были долги.

О том, что бы обращались в банки не - помнит. Интерес забрать долги ФИО31 был в том, что бы получить хозяйство, но интерес был в первоначальной сумме долга а не о той, что выявились позднее. Договора составляли юристы до их подписания, подписали договора весной 2016 года. В тот момент не начинали посевной работы. ФИО31 просил одну из сумм, примерно в 1 млн. рублей – по расписке, для погашения долга по заработной плате; также за долги ФИО31 передавали зерно.

С апреля 2016 года фактически управление КФХ осуществляли все: ФИО32 М.Р., ФИО31 и директор от ФИО31; однако ФИО31 появлялся редко, все возмущались, когда имущество забирали за его долги. 

Договора заключались в Азнакаево, со стороны ФИО17 привезли подписанные договора, где скорее всего были указаны суммы; однако в дальнейшем, ФИО31 заверял копии у нотариусов, а подлинники якобы терял; ФИО31 в дальнейшем предоставлял копии договоров, заверенных у нотариусов, по одному предмету, но с разными суммами, так и появилось три договора.

Свидетель по договору семенной материал не получал, привез свой; КРС было около 300 голов, но их более-менее реальная цена составляла 3 млн. рублей; хозяйственную утварь по договорам поставил ФИО31, при этом покупатель получал и имеющуюся задолженность.

Помимо данных договоров ФИО31 были предоставлены денежные средства в размере 5-7 млн. рублей для погашения имеющейся у него задолженности перед различными лицами; обязательства по договорам перед ФИО31, считает, исполненными.

Существовала договоренность о том, что задолженность перед банками гасится за счет средств, полученных от продажи молока; при этом, выручка от продажи молока составила примерно 9 млн. рублей; итого по договорам реально передал 5 млн. рублей плюс 9 млн. рублей от продажи молока; кроме того, за долги ФИО31 из КФХ кредиторы забрали зерно на сумму примерно 15 млн. рублей. При этом, в 2016 году реальную сумму долга КФХ перед кредиторами не знали, рассчитывали на, примерно, 20-25 млн. рублей. ФИО32 М.Р. считает, что «остался в минусе» на, примерно, 50 млн. рублей.

Заработная плата выплачивалась от ООО «ЭлитАгроИндустрия», выдача происходила по табелю; записи в трудовой книжке аннулированы с целью не возлагать на себя обязательств, поскольку доступа к имуществу не имели. Директор ООО «ЭлитАгроИндустрия» не принимал решений, по доверенности действовал ФИО32 М.Р.; после покупки КФХ бюджетных денежных средств не получали.

Залоговые скотину не вывозил и имущество не продавал, распоряжались только не залоговым имуществом и скотиной.

Кроме земли также заинтересовала недвижимость, но она оказалась в залоге, что земельный участок находится в аренде знали, но надеялись переоформить, однако Исполнительный комитет муниципального образования не согласился на переоформление.

Изначально существовала договоренность, что ФИО32 М.Р. молоко не забирает, так как оно шло для погашения задолженностей, кто конкретно распоряжался молоком – свидетелю не известно. В целом молоко отдали в ведение ФИО31, зерном распоряжался ФИО32 М.Р.

КРС, который не был в залоге – отдан кредиторам ФИО31

Относительно судьбы летнего лагеря – свидетелю не известно.

Всего при покупке КФХ ФИО31 свидетель потратил примерно 5 млн. рублей, а еще 50 млн. рублей – на погашение задолженностей ФИО31 перед кредиторами; поскольку были вложены такие суммы денег, а также засеяны поля и отремонтирована техника, уходить не хотелось; расписки за денежные средства не брал, так как эти суммы должны были быть указаны в договоре купли-продажи, ФИО31 предоставлялись денежные средства для погашения задолженности, однако задолженность не была погашена.

Заработную плату выдавала команда ФИО17

Относительно посевного зерна – его оказалось меньше и оно было другого сорта, в связи с чем было приобретено зерно и удобрения.

О реальной сумме задолженности КФХ ФИО31 узнал уже после подписания договоров купли-продажи.

В апреле приступили к заготовке полей, в мае был заключен договор о приобретении зерна; зерно было, но ФИО31 его увозил, сколько точно было зерна – не знает.

По договорам свидетель точно не помнит, скорее всего, получил молоко-привод, иное имущество, считает, что если договор подписан, значит имущество было; зерноток работал только один; дальнейшую судьбу имущества не знает, так как его не пускали в КФХ; узнал, что нет имущества и больше не возвращался к этому вопросу.

Расписка ФИО80 на 10 млн. рублей составлена, что бы не было правопритязаний на КРС, однако впоследствии в полиции было заявлено что расписка составлена под давлением. Задолженность перед АО «РАЦИН» погашалась.

У суда нет оснований не доверять показаниям вышеуказанных потерпевших и свидетелей, так как они последовательные, непротиворечивые, согласуются с другими, исследованными в судебном заседании доказательствами. 

Также доказательствами, подтверждающими виновность ФИО31 в совершении преступления, являются: 

- заявление конкурсного управляющего ИП ФИО66 КФХ ФИО31 ФИО81 от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому, конкурсный управляющий просит провести проверку в порядке ст. 144, 145 УПК РФ и в случае выявления признаков правонарушений привлечь виновных лиц к ответственности (т. 1 л.д. 48-57);

- заявление ПАО «Сбербанк» отделение «Банк Татарстан» № в лице представителя ФИО82, согласно которому представитель просит провести проверку на наличие в действиях ФИО31 признаков состава уголовно-наказуемого деяния, предусмотренного ст. 196 УК РФ (т. 1 л.д. 64-66);

- заключение эксперта от ДД.ММ.ГГГГ №, согласно которому наиболее вероятная стоимость имущества на летнем лагере и на ферме отчужденного по договору купли-продажи № от ДД.ММ.ГГГГ на дату ДД.ММ.ГГГГ составляет сумму 6 332 849 рублей. 

Наиболее вероятная стоимость имущества в столовой и гостинице отчужденного по договору купли-продажи № от ДД.ММ.ГГГГ на дату ДД.ММ.ГГГГ составляет 222 946 рублей.

Наиболее вероятная стоимость офисной техники и офисной мебели отчужденного по договору купли-продажи № от ДД.ММ.ГГГГ на дату ДД.ММ.ГГГГ составляет 10 333 рублей.

Наиболее вероятная стоимость семенного материала отчужденного по договору купли-продажи № от ДД.ММ.ГГГГ на дату ДД.ММ.ГГГГ составляет 6 843 566 рублей.

Наиболее вероятная стоимость имущества отчужденного по договору купли-продажи № от ДД.ММ.ГГГГ на дату ДД.ММ.ГГГГ составляет 712 265 рублей.

Наиболее вероятная стоимость транспортного средства марки «ВАЗ 21099», 2001 года выпуска, идентификационный № XТА21099012988158, на ДД.ММ.ГГГГ составляет 108 000 рублей. 

Наиболее вероятная стоимость самоходной техники – трактора колесного марки «Беларус-1221», 2003 года выпуска, заводской №, на ДД.ММ.ГГГГ составляет 539 000 рублей.

Наиболее вероятная стоимость самоходной техники – трактора колесного марки «МТЗ-80», 1994 года выпуска, заводской №, на ДД.ММ.ГГГГ составляет 373 000 рублей.

Наиболее вероятная стоимость самоходной техники – трактора колесного марки «МТЗ-80», 1992 года выпуска, заводской №, на ДД.ММ.ГГГГ составляет 383 000 рублей.

Наиболее вероятная стоимость самоходной техники – трактора колесного марки «МТЗ-80Л», 1984 года выпуска, заводской №, на ДД.ММ.ГГГГ составляет 270 000 рублей.

Наиболее вероятная стоимость самоходной техники – трактора колесного марки «ЮМЗ-6АКЛ», 1992 года выпуска, заводской №, на ДД.ММ.ГГГГ составляет 276 000 рублей.

Наиболее вероятная стоимость самоходной техники – трактора колесного марки «МТЗ-80Л», 1984 года выпуска, заводской №, на ДД.ММ.ГГГГ составляет 270 000 рублей.

Наиболее вероятная стоимость самоходной техники – трактора колесного марки «К-701», 1989 года выпуска, заводской №, на ДД.ММ.ГГГГ составляет 943 000 рублей.

Наиболее вероятная стоимость самоходной техники – трактора колесного марки «МТЗ-80Л», 1975 года выпуска, заводской №, на ДД.ММ.ГГГГ составляет 170 000 рублей.

Наиболее вероятная стоимость самоходной техники – трактора колесного марки «К-700А», 1982 года выпуска, заводской № А8207832, на ДД.ММ.ГГГГ составляет 911 000 рублей.

Наиболее вероятная стоимость самоходной техники – трактора колесного марки «ЮМЗ-6КЛ», 1989 года выпуска, заводской №, на ДД.ММ.ГГГГ составляет 240 000 рублей.

Наиболее вероятная стоимость самоходной техники – трактора колесного марки «МТЗ-80», 1994 года выпуска, заводской №, на ДД.ММ.ГГГГ составляет 373 000 рублей (т. 10 л.д. 1-184);

- копия отчета конкурсного управляющего КФХ ФИО31 (т. 1 л.д. 217-288, т. 2 л.д. 40-72, 114-139);

- копия решения Арбитражного суда Республики Татарстан по делу № А65-16693/2019 от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому ФИО31 привлечен к административной ответственности по ч. 4 мт. 14.13 КоАП РФ в виде штрафа в размере 40 000 рублей за неисполнение обязанности по передаче арбитражному управляющему документов и материальных ценностей (т. 2 л.д. 1-5),

- копия определения Арбитражного суда Республики Татарстан по делу № А65-21932/2016 от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому глава КФХ ФИО31 привлечен к субсидиарной ответственности по обязательствам должника (т. 2 л.д. 122-128),

- вещественные доказательства - документы, предоставленные в ходе доследственной проверки ДД.ММ.ГГГГ представителем Управления ФНС по Республике Татарстан ФИО83,, связанные с возникновением задолженности главы КФХ ФИО31 по обязательным платежам, а именно: требование № об уплате налога, сбора, пени, штрафа, процентов (для физических лиц, не являющихся индивидуальными предпринимателями) по состоянию на ДД.ММ.ГГГГ вынесенное Межрайонной ИФНС России № по Республике Татарстан гражданину ФИО31 по задолженности в общей сумме 59 427,81 рубля; извещение № к требованию № от ДД.ММ.ГГГГ; требование № об уплате налога, сбора, пени, штрафа, процентов (для физических лиц, не являющихся индивидуальными предпринимателями) по состоянию на ДД.ММ.ГГГГ вынесенное Межрайонной ИФНС России № по Республике Татарстан гражданину ФИО31 по задолженности в общей сумме 60 918,10 рубля; извещение № к требованию № от ДД.ММ.ГГГГ; извещение № к требованию № от ДД.ММ.ГГГГ; извещение № к требованию № от ДД.ММ.ГГГГ; извещение № к требованию № от ДД.ММ.ГГГГ; требование № об уплате недоимки по страховым взносам на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний, пеней и штрафов от ДД.ММ.ГГГГ, вынесенное филиалом № государственного учреждения Регионального отделения фонда социального страхования РФ по Республике Татарстан страхователю ФИО31 по задолженности на ДД.ММ.ГГГГ в общей сумме 203,97 рубля; таблица результатов проверки правильности начисления, расходования и уплаты страховых взносов на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний и начисления пени на недоимку за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ по ИП ФИО31; требование об уплате недоимки по страховым взносам, пеней и штрафов №S01160056392 от ДД.ММ.ГГГГ, вынесенное Управлением Пенсионного фонда в Азнакаевском районе и г. Азнакаево ФИО31 в общей сумме 3178,25 рубля задолженности; реестр на отправку писем Управления Пенсионного фонда в Азнакаевском районе и г. Азнакаево; требование № об уплате недоимки по страховым взносам, пеней и штрафов от ДД.ММ.ГГГГ, вынесенное филиалом № государственного учреждения Регионального отделения фонда социального страхования РФ по Республике Татарстан страхователю ФИО31 по задолженности на ДД.ММ.ГГГГ в общей сумме 29 022,29 рубля; таблица результатов проверки правильности начисления, расходования и уплаты страховых взносов на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством и начисления пени на недоимку за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ по ИП ФИО31; требование № об уплате недоимки по страховым взносам на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний, пеней и штрафов от ДД.ММ.ГГГГ, вынесенное филиалом № государственного учреждения Регионального отделения фонда социального страхования РФ по Республике Татарстан страхователю ФИО31 по задолженности на ДД.ММ.ГГГГ в общей сумме 11 582,15 рубля; таблица результатов проверки правильности начисления, расходования и уплаты страховых взносов на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний и начисления пени на недоимку за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ по ИП ФИО31 на 1 листе; решение о взыскании страховых взносов, пеней и штрафов за счет денежных средств, находящихся на счетах плательщика страховых взносов в банках № от ДД.ММ.ГГГГ в отношении ФИО31 в общей сумме 3178,25 рубля задолженности; требование №S01160082267 об уплате недоимки по страховым взносам, пеней и штрафов от ДД.ММ.ГГГГ, вынесенное Управлением Пенсионного фонда в Азнакаевском районе и г. Азнакаево страхователю ФИО31 по задолженности на ДД.ММ.ГГГГ в общей сумме 22 938,87 рубля; реестр на отправку писем Управления Пенсионного фонда в Азнакаевском районе и г. Азнакаево; постановление о взыскании страховых взносов, пеней и штрафов за счет имущества плательщика страховых взносов – организации (индивидуального предпринимателя) № от ДД.ММ.ГГГГ у ФИО31 по задолженности в сумме 3 178,25 рубля; постановление о возбуждении исполнительного производства от ДД.ММ.ГГГГ в отношении главы КФХ ФИО31 по взысканию суммы задолженности в размере 3 178,25 рубля; исполнительный лист от ДД.ММ.ГГГГ серии ФС № по делу №а-382/2016 на 1 листе; требование №S01160194821 об уплате недоимки по страховым взносам, пеней и штрафов от ДД.ММ.ГГГГ, вынесенное Управлением Пенсионного фонда в Азнакаевском районе и г. Азнакаево страхователю ФИО31 по задолженности на ДД.ММ.ГГГГ в общей сумме 259 466,32 рубля; реестр на отправку писем Управления Пенсионного фонда в Азнакаевском районе и г. Азнакаево; требование № об уплате недоимки по страховым взносам, пеней и штрафов на обязательное социальное страхование от ДД.ММ.ГГГГ, вынесенное филиалом № государственного учреждения Регионального отделения фонда социального страхования РФ по Республике Татарстан страхователю ФИО31 по задолженности на ДД.ММ.ГГГГ в общей сумме 690,74 рубля; таблица результатов проверки правильности начисления, расходования и уплаты страховых взносов на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний и начисления пени на недоимку за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ по ИП ФИО31; требование № об уплате недоимки по страховым взносам, пеней и штрафов на обязательное социальное страхование от ДД.ММ.ГГГГ, вынесенное филиалом № государственного учреждения Регионального отделения фонда социального страхования РФ по Республике Татарстан страхователю ФИО31 по задолженности на ДД.ММ.ГГГГ в общей сумме 1420,47 рубля; таблица результатов проверки правильности начисления, расходования и уплаты страховых взносов на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством и начисления пени на недоимку за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ по ИП ФИО31; решение о взыскании страховых взносов, пеней и штрафов за счет денежных средств, находящихся на счетах плательщика страховых взносов в банках №S02160066948 от ДД.ММ.ГГГГ в отношении ФИО31 в общей сумме 234 007,49 рубля задолженности; постановление о взыскании страховых взносов, пеней и штрафов за счет имущества плательщика страховых взносов – организации (индивидуального предпринимателя) №S04160026094 от ДД.ММ.ГГГГ у ФИО31 по задолженности в сумме 259 466,32 рубля; постановление о возбуждении исполнительного производства от ДД.ММ.ГГГГ в отношении главы КФХ ФИО31 по взысканию суммы задолженности в размере 259 466,32 рубля; требование об уплате недоимки по страховым взносам, пеней и штрафов №S01160269955 от ДД.ММ.ГГГГ, вынесенное Управлением Пенсионного фонда в Азнакаевском районе и г. Азнакаево ФИО31 в общей сумме 18 124,98 рубля задолженности; требование об уплате недоимки по страховым взносам, пеней и штрафов №S01160268422 от ДД.ММ.ГГГГ, вынесенное Управлением Пенсионного фонда в Азнакаевском районе и г. Азнакаево ФИО31 в общей сумме 292 853,86 рубля задолженности; реестр на отправку писем Управления Пенсионного фонда в Азнакаевском районе и г. Азнакаево на 1 листе; требование № об уплате недоимки по страховым взносам, пеней и штрафов на обязательное социальное страхование от ДД.ММ.ГГГГ, вынесенное филиалом № государственного учреждения Регионального отделения фонда социального страхования РФ по Республике Татарстан страхователю ФИО31 по задолженности на ДД.ММ.ГГГГ в общей сумме 220,65 рубля на 1 листе; таблица результатов проверки правильности начисления, расходования и уплаты страховых взносов на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством и начисления пени на недоимку за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ по ИП ФИО31; требование № об уплате недоимки по страховым взносам, пеней и штрафов на обязательное социальное страхование от ДД.ММ.ГГГГ, вынесенное филиалом № государственного учреждения Регионального отделения фонда социального страхования РФ по Республике Татарстан страхователю ФИО31 по задолженности на ДД.ММ.ГГГГ в общей сумме 280 рублей; таблица результатов проверки правильности начисления, расходования и уплаты страховых взносов на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний и начисления пени на недоимку за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ по ИП ФИО31 на 1 листе; запрос начальнику отдела судебных приставов Азнакаевского РО СП УФССП РФ по РТ от ГУ – регионального отделения Фонда социального страхования РФ по РТ от ДД.ММ.ГГГГ; постановление о взыскании пени за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязанностей за счет имущества страхователя от ДД.ММ.ГГГГ №; решение о взыскании пени за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязанностей за счет имущества страхователя от ДД.ММ.ГГГГ №; справка о размере задолженности по страховым взносам на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний ИП ФИО31 на ДД.ММ.ГГГГ; решение о взыскании страховых взносов, пеней и штрафов за счет денежных средств, находящихся на счетах плательщика страховых взносов в банках №S02160093703 от ДД.ММ.ГГГГ в отношении ФИО31 в общей сумме 274 728,88 рубля задолженности; решение о взыскании страховых взносов, пеней и штрафов за счет денежных средств, находящихся на счетах плательщика страховых взносов в банках №S02160093707 от ДД.ММ.ГГГГ в отношении ФИО31 в общей сумме 18 124,98 рубля задолженности; решение о применении финансовых санкций к страхователю за совершение нарушения законодательства РФ об индивидуальном (персонифицированном) учете в системе обязательного пенсионного страхования №S19160005175 от ДД.ММ.ГГГГ в отношении ФИО31 в общей сумме 17 000 рублей штрафа; постановление о взыскании страховых взносов, пеней и штрафов за счет имущества плательщика страховых взносов – организации (индивидуального предпринимателя) №S04160035443 от ДД.ММ.ГГГГ в отношении ФИО31 в общей сумме 18 124,98 рубля задолженности; постановление о взыскании страховых взносов, пеней и штрафов за счет имущества плательщика страховых взносов – организации (индивидуального предпринимателя) №S04160035561 от ДД.ММ.ГГГГ в отношении ФИО31 в общей сумме 128 982,30 рубля задолженности на 2 листах; копия письма; требование об уплате недоимки по страховым взносам, пеней и штрафов №S01160351003 от ДД.ММ.ГГГГ, вынесенное Управлением Пенсионного фонда в Азнакаевском районе и г. Азнакаево ФИО31 в общей сумме 16 851 рублей задолженности; уведомление о наличии задолженности от ДД.ММ.ГГГГ; справка о размере задолженности по страховым взносам на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний ИП ФИО31 на ДД.ММ.ГГГГ; справка о размере задолженности по страховым взносам на обязательное социальное страхование по страхователю ИП ФИО31 на ДД.ММ.ГГГГ; постановление о возбуждении исполнительного производства от ДД.ММ.ГГГГ в отношении главы КФХ ФИО31 по взысканию суммы задолженности в размере 18 124,98 рубля; постановление о возбуждении исполнительного производства от ДД.ММ.ГГГГ в отношении главы КФХ ФИО31 по взысканию суммы задолженности в размере 128 982,30 рубля; требование об уплате финансовых санкций за нарушение законодательства об индивидуальном (персонифицированном) учете в системе обязательного пенсионного законодательства №S01160364846 от ДД.ММ.ГГГГ, вынесенное Управлением Пенсионного фонда в Азнакаевском районе и г. Азнакаево ФИО31 в общей сумме 17 000 рублей штрафа; требование об уплате недоимки по страховым взносам, пеней и штрафов №S01160371408 от ДД.ММ.ГГГГ, вынесенное Управлением Пенсионного фонда в Азнакаевском районе и г. Азнакаево ФИО31 в общей сумме 95 045,31 рубля задолженности; реестр на отправку писем Управления Пенсионного фонда в Азнакаевском районе и г. Азнакаево; уведомление о наличии задолженности от ДД.ММ.ГГГГ; требование об уплате недоимки по страховым взносам, пеней и штрафов №S01160377827 от ДД.ММ.ГГГГ, вынесенное Управлением Пенсионного фонда в Азнакаевском районе и г. Азнакаево ФИО31 в общей сумме 15 309,56 рубля задолженности; требование № об уплате налога, сбора, пени, штрафа, процентов (для организаций, индивидуальных предпринимателей) по состоянию на ДД.ММ.ГГГГ вынесенное Межрайонной ИФНС России № по Республике Татарстан гражданину ФИО31 по задолженности в общей сумме 184 885,38 рубля; извещение № к требованию № от ДД.ММ.ГГГГ; расчет по начисленным и уплаченным страховым взносам на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством и по обязательному социальному страхованию от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний, а также по расходам на выплату страхового обеспечения на 6 листах; таблица результатов проверки правильности начисления, расходования и уплаты страховых взносов на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством и начисления пени на недоимку за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ по ИП ФИО31; таблица результатов проверки правильности начисления, расходования и уплаты страховых взносов на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний и начисления пени на недоимку за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ по ИП ФИО31; требование об уплате недоимки по страховым взносам, пеней и штрафов № от ДД.ММ.ГГГГ, вынесенное филиалом № государственного учреждения Регионального отделения фонда социального страхования РФ по Республике Татарстан страхователю ФИО31 по задолженности на ДД.ММ.ГГГГ в общей сумме 1461,87 рубля; таблица результатов проверки правильности начисления, расходования и уплаты страховых взносов на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством и начисления пени на недоимку за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ по ИП ФИО31; подробный расчет сумм пени по состоянию на ДД.ММ.ГГГГ; требование № об уплате налога, сбора, пени, штрафа, процентов (для физических лиц, не являющихся индивидуальными предпринимателями) по состоянию на ДД.ММ.ГГГГ вынесенное Межрайонной ИФНС России № по Республике Татарстан гражданину ФИО31 по задолженности в общей сумме 17 919,06 рубля; постановление № о взыскании налога, сбора, пени, штрафа, процентов за счет имущества налогоплательщика (плательщика сбора, налогового агента, банка) от ДД.ММ.ГГГГ (т. 2 л.д. 153-255, т. 9 л.д. 136-139),

- заявления конкурсного управляющего ИП ФИО66 КФХ ФИО31 ФИО81 от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому, конкурсный управляющий просит провести проверку в порядке ст. 144, 145 УПК РФ по факту хищения транспортных средств, принадлежащих ФИО31 (т. 3 л.д. 139-140, 145-146, 221),

- рапорт об обнаружении признаков преступления, согласно которому оперуполномоченный ОЭБ и ПК отдела МВД России по Азнакаевскому району ФИО84 усматривает в действиях ФИО31 признаки преступления, предусмотренного ст. 196 УК РФ (т. 3 л.д. 148),

- заявление ПАО «Сбербанк» отделение «Банк Татарстан» №8610 в лице заместителя управляющего отделения «Банк Татарстан» №8610 ФИО85, согласно которому имеются признаки состава уголовно-наказуемого деяния, предусмотренного ст. 196 УК РФ в действиях ФИО31 (т. 4 л.д. 64-66, 73-75),

- заявления конкурсного управляющего ИП ФИО66 КФХ ФИО31 ФИО81 от 8 ноября 2018 г., согласно которому, конкурсный управляющий просит провести проверку в порядке ст. 144, 145 УПК РФ по факту хищения транспортных средств принадлежащих ФИО31 (т. 4 л.д. 89-91),

- копия определения Арбитражного суда Республики Татарстан по делу 

№ А65-21932/2016 от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому признаны недействительными перечисления денежных средств С/Х ООО «Тукай» и ФИО33 на общую сумму 720 640,51 рубля в пользу АО «Россельхозбанк» в счет погашения обязательств ФИО31 (т. 4 л.д. 215-218),

- рапорт об обнаружении признаков преступления, согласно которому старший следователь СЧ ГСУ МВД по Республике Татарстан ФИО86 усматривает в действиях ФИО31 признаки преступления, предусмотренного ст. 196 УК РФ (т. 4 л.д. 229),

- рапорт об обнаружении признаков преступления, согласно которому старший следователь СЧ ГСУ МВД по Республике Татарстан ФИО86 усматривает в действиях в действиях ФИО31 признаки преступления, предусмотренного ст. 196 УК РФ (т. 4 л.д. 231),

- вещественные доказательства - документы, предоставленные представителем потерпевшего ПАО АКБ «Пробизнесбанк» ФИО52 в ходе допроса от ДД.ММ.ГГГГ, связанные с возникновением задолженности главы КФХ ФИО31, а именно: копия заявления на выдачу кредита от ДД.ММ.ГГГГ; копия договора потребительского кредита №ф от ДД.ММ.ГГГГ; копия паспорта ФИО31; копия расчета исковых требований ОАО АКБ «Пробизнесбанк» к должнику ФИО31, копия выписки по счету ФИО31 №; копия требования №; копия судебного приказа от ДД.ММ.ГГГГ по делу №; копия исполнительного листа и приложений к нему; копия заявления о выборе способа распоряжения правом требования о привлечении ФИО31 к субсидиарной отвестсвенности и уведомление; определение Арбитражного суда РТ по делу № А65-21932/2016; постановление Одиннадцатого Арбитражного Апелляционного суда от ДД.ММ.ГГГГ (т. 5 л.д. 71-127, т. 9 л.д. 136-139),

- копия постановления Одиннадцатого Арбитражного Апелляционного суда по делу № А65-21932/2016 от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому требование ОАО АКБ «Пробизнесбанк» о включении в реестр требований кредиторов в сумме 94 044,86 удовлетворено (т. 5 л.д. 109-114),

- вещественные доказательства - документы, предоставленные в ходе допроса от ДД.ММ.ГГГГ представителем потерпевшего Министерства сельского хозяйства и продовольствия РТ ФИО87, связанные с возникновением задолженности у главы КФХ ФИО31, а именно: копия приказа от ДД.ММ.ГГГГ №-пр с приложениями; определение Арбитражного суда РТ о включении в реестр требований кредиторов; копия договора № от ДД.ММ.ГГГГ о предоставлении гранта на развитие животноводческой фермы с приложениями; копия справки-расчета № от ДД.ММ.ГГГГ; копия сводного реестра; копия плана расходов; копия письма ФИО31 в Минсельхозпрод РТ от ДД.ММ.ГГГГ (т. 5 л.д. 146-188, т. 9 л.д. 136-139),

- вещественные доказательства - документы, предоставленные в ходе допроса от ДД.ММ.ГГГГ представителем потерпевшего МКУ «Палата ИЗО Азнакаевского муниципального района РТ» ФИО88, связанные с возникновением задолженности ИП ФИО66 КФХ ФИО31, а именно: копия распоряжения от ДД.ММ.ГГГГ №-МУ; копия решения Азнакаевского районного Совета РТ от ДД.ММ.ГГГГ; копия свидетельства о постановке на учет в налоговом органе МКУ «Палата ИЗО Азнакаевского муниципального района РТ»; копия договора аренды земельного участка сельскохозяйственного назначения № от ДД.ММ.ГГГГ с приложениями, копия договора уступки права аренды земельного участка от ДД.ММ.ГГГГ между ФИО34 и ФИО31 с приложениями, расчет арендной платы земельного участка; копия заочного решения Азнакаевского районного суда РТ от ДД.ММ.ГГГГ; определение Арбитражного суда РТ о включении в реестр требований кредиторов (т. 5 л.д. 206-242, т. 9 л.д. 136-139),

- вещественные доказательства - документы, предоставленные свидетелем ФИО6 в ходе допроса от ДД.ММ.ГГГГ, а именно: копия задолженности по заработной плате КФХ ФИО31; копия уведомления временному управляющему ФИО6 исх. № от ДД.ММ.ГГГГ от ИП ФИО89 ФИО49; копия письма от ДД.ММ.ГГГГ конкурсному управляющему ФИО47 о передаче имеющейся документации (т. 6 л.д. 47-49, т. 9 л.д. 136-139),

- вещественные доказательства - документы, предоставленные в ходе допроса от ДД.ММ.ГГГГ свидетелем ФИО14, а именно: копия паспорта самоходной машины и других видов техники № ВА 157209, трактор марки «ЮМЗ-6КЛ», 1989 года выпуска, заводской номер машины 597550/4829; копия паспорта самоходной машины и других видов техники № ВА 157230, трактор марки «ЮМЗ-6КЛ», 1992 года выпуска, заводской номер машины 779946/52541; копия договора купли-продажи от ДД.ММ.ГГГГ трактора марки «ЮМЗ-6КЛ», 1992 года выпуска, заводской номер машины 779946/52541 между ФИО8 и ФИО14; копия договора купли-продажи от ДД.ММ.ГГГГ трактора марки «ЮМЗ-6КЛ», 1989 года выпуска, заводской № машины 597550 между ФИО36 и ФИО14 (т. 6 л.д. 78-81, т. 9 л.д. 136-139),

- протокол выемки от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому у свидетеля ФИО14 изъяты трактор колесный марки «ЮМЗ-6АКЛ», 1992 года выпуска, заводской № и трактор колесный марки «ЮМЗ-6КЛ», 1989 года выпуска, заводской № относящийся к имуществу, отчужденному при совершении ФИО31 преднамеренного банкротства (т. 6 л.д. 85-86, 87-92),

- протокол осмотра от ДД.ММ.ГГГГ трактора колесного марки «ЮМЗ-6АКЛ», 1992 года выпуска, заводской № и трактора колесного марки «ЮМЗ-6КЛ», 1989 года выпуска, заводской №, изъятых в ходе выемки от ДД.ММ.ГГГГ у свидетеля ФИО14, относящийся к имуществу, отчужденному при совершении ФИО31 преднамеренного банкротства (т. 6 л.д. 93-97),

- вещественные доказательства – трактор колесный марки «ЮМЗ-6АКЛ», 1992 года выпуска, заводской № и трактор колесный марки «ЮМЗ-6КЛ», 1989 года выпуска, заводской №, изъятые в ходе выемки ДД.ММ.ГГГГ у свидетеля ФИО14, относящийся к имуществу, отчужденному при совершении ФИО31 преднамеренного банкротства (т. 6 л.д. 98-99, 100-102),

- вещественное доказательство - документ, предоставленный в ходе допроса от ДД.ММ.ГГГГ свидетелем ФИО12 в виде копии паспорта самоходной машины и других видов техники №ВА 157262 на трактор МТЗ-80, 1984 года выпуска, заводской номер машины 348792 (т. 6 л.д. 107, т. 9 л.д. 136-139),

- протокол выемки от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому у свидетеля ФИО12 изъят трактор колесный марки «МТЗ-80», 1984 года выпуска, заводской №, относящийся к имуществу, отчужденному при совершении ФИО31 преднамеренного банкротства (т. 6 л.д. 111-112, 113-116),

- протокол осмотра от ДД.ММ.ГГГГ трактора колесного марки «МТЗ-80», 1984 года выпуска, заводской №, изъятый в ходе выемки от 

ДД.ММ.ГГГГ у свидетеля ФИО12, относящийся к имуществу, отчужденному при совершении ФИО31 преднамеренного банкротства (т. 6 л.д. 117-120),

- протокол осмотра от ДД.ММ.ГГГГ документов, предоставленных в ходе доследственной проверки ДД.ММ.ГГГГ представителем Управления ФНС по Республике Татарстан ФИО83,, связанных с возникновением задолженности ИП ФИО66 КФХ ФИО31 по обязательным платежам (т. 9 л.д. 129-135),

- протокол осмотра от ДД.ММ.ГГГГ документов, предоставленных представителем потерпевшего ПАО АКБ «Пробизнесбанк» ФИО52 в ходе допроса от ДД.ММ.ГГГГ, связанные с возникновением задолженности у главы КФХ ФИО31 (т. 9 

л.д. 129-135),

- протокол осмотра от ДД.ММ.ГГГГ документов, предоставленных представителем потерпевшего Министерства сельского хозяйства и продовольствия РТ ФИО87 в ходе допроса от ДД.ММ.ГГГГ, связанных с возникновением задолженности у главы КФХ ФИО31 (т. 9 л.д. 129-135),

- протокол осмотра от ДД.ММ.ГГГГ документов, предоставленных в ходе допроса от ДД.ММ.ГГГГ представителем потерпевшего МКУ «Палата ИЗО Азнакаевского муниципального района РТ» ФИО88, связанные с возникновением задолженности у главы КФХ ФИО31 (т. 9 л.д. 129-135),

- протокол осмотра от ДД.ММ.ГГГГ документов, предоставленных свидетелем ФИО6 в ходе допроса от ДД.ММ.ГГГГ (т. 9 л.д. 129-135),

- протокол осмотра от ДД.ММ.ГГГГ вышеназванных документов, предоставленных в ходе допроса от ДД.ММ.ГГГГ свидетелем ФИО14, относящихся к имуществу, отчужденному при совершении ФИО31 преднамеренного банкротства (т. 9 л.д. 129-135),

- протокол осмотра от ДД.ММ.ГГГГ вышеназванного документа, предоставленного в ходе допроса от ДД.ММ.ГГГГ свидетелем ФИО12, относящийся к имуществу, отчужденному при совершении ФИО31 преднамеренного банкротства (т. 9 л.д. 129-135),

- протокол осмотра от ДД.ММ.ГГГГ вышеназванных документов, предоставленных в ходе допроса от ДД.ММ.ГГГГ свидетелем ФИО13, относящихся к имуществу, отчужденному при совершении ФИО31 преднамеренного банкротства (т. 9 л.д. 129-135),

- протокол осмотра от ДД.ММ.ГГГГ вышеназванных документов, предоставленных в ходе допроса от ДД.ММ.ГГГГ свидетелем ФИО10 (т. 9 л.д. 129-135),

- протокол осмотра от ДД.ММ.ГГГГ вышеназванных документов, предоставленных в ходе допроса от ДД.ММ.ГГГГ свидетелем ФИО9 (т. 9 л.д. 129-135),

- протокол осмотра от ДД.ММ.ГГГГ вышеназванных документов, предоставленных в ходе допроса от ДД.ММ.ГГГГ свидетелем ФИО2 (т. 9 л.д. 129-135),

- заключение эксперта от ДД.ММ.ГГГГ №, согласно которому 

дать вывод о финансовом состоянии индивидуального предпринимателя – главы КФХ ФИО31 в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ не представляется возможным. При этом дополнительно, по результатам проведенного исследования методом анализа денежных потоков, установлено следующее: в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ обороты денежных средств по приходу сформированы за счет операций преимущественно с основанием платежа (Оплата за семена, зерно, КРС и прочее». Следует отметить снижение поступлений денежных средств в период с ДД.ММ.ГГГГ по 4 квартал 2016 г. с 24 250 855,43 рубля до 1 182 175,83 рубля. Также установлено, при условии что имущество, отраженное в заключении эксперта № от ДД.ММ.ГГГГ и в заключении эксперта № от ДД.ММ.ГГГГ имелось у индивидуального предпринимателя – главы КФХ ФИО31 на ДД.ММ.ГГГГ в стоимости отраженной в данных заключениях, покрывало обязательства КФХ ФИО31 в 2,06 раза и было достаточным для покрытия обязательств. Также установлено, что имущество, отраженное в заключении эксперта № от ДД.ММ.ГГГГ и в заключении эксперта № от ДД.ММ.ГГГГ покрывало обязательства индивидуального предпринимателя – главы КФХ ФИО31 в первом квартале 2017 г. в 2,66 раза и было достаточным для покрытия обязательств.

Ответить на вопросы: «Каким образом повлияли на финановое состояние КФХ ФИО31 снятие, перевод, выдача, перечисление денежных средств в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ не представляется возможным (т. 9 л.д. 166-182),

- показания эксперта ФИО90 о том, что с октября 2004 г. работает в ЭКЦ МВД по Республике Татарстан и имеет право на самостоятельное производство финансово-аналитических, финансово-кредитных и бухгалтерских судебных экспертиз. 

Согласно экспертному заключению от ДД.ММ.ГГГГ № показал, что ДД.ММ.ГГГГ по уголовному делу № СЧ ГСУ МВД по Республике Татарстан назначена финансово-аналитическая судебная экспертиза. В постановлении о назначении экспертизы поставлены следующие вопросы: «Какова динамика финансового состояния КФХ ФИО31 с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ?» и «Каким образом повлияли на финансовое состояние КФХ ФИО31 снятие, перевод, выдача, перечисление денежных средств в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ: 

- снятие денежных средств с расчетного счета №, открытого в ДО «Азнакаевский №» ПАО «Ак Барс» Банк, расположенном по адресу: 

<

адрес>, перевод денежных средств с указанного счета на лицевой счет ФИО31, 

- выдача денежных средств с расчетного счета №, открытого в АО «Россельхозбанк» филиал «Татарстанский», 

- выдача и перечисление денежных средств с расчетного счета №, открытого в дополнительном офисе № ПАО «Сбербанк», расположенном по адресу: 

<

адрес>«А», при условии, что снятие, перевод, выдача, перечисление вышеприведенных денежных средств не имела экономического обоснования?».

Вышеназванные вопросы являются предметом финансово-аналитической экспертизы (далее – ФАЭ), то есть исследование финансового состояния хозяйствующего субъекта.

В рамках ФАЭ исследуются и устанавливаются следующие обстоятельства финансово-хозяйственной деятельности:

- общее изменение финансового состояния хозяйствующего субъекта 

(1 вопрос в постановлении о назначении финансово-аналитической экспертизы);

- степень влияния на финансовое состояние хозяйствующего субъекта выделенных следователем экономических факторов (хозяйственные и финансовые операции, изменение внешней экономической конъюнктуры, учетные операции, в том числе искажение информации о финансово-хозяйственной деятельности) (2 вопрос в постановлении о назначении финансово-аналитической экспертизы).

Одними из основных объектов исследования при производстве финансово-аналитических экспертиз выступают: формы бухгалтерской отчетности (форма № 1 «Бухгалтерский баланс», форма № 2 «Отчет о прибылях и убытках/отчет о финансовых результатах»).

На основе информации, содержащейся в формах бухгалтерской отчетности, экспертом рассчитывается система коэффициентов, характеризующих финансовое состояние, строится расчетно-аналитическая модель для определения влияния экономических факторов на финансовое состояние хозяйствующего субъекта.

При отсутствии форм бухгалтерской отчетности (форма № 1 «Бухгалтерский баланс», форма № 2 «Отчет о прибылях и убытках/отчет о финансовых результатах») эксперту невозможно рассчитать значения коэффициентов, характеризующих финансовое состояние лица, а также определить влияние, выделенных следователем экономических факторов, на финансовое состояние хозяйствующего субъекта.

Таким образом, ответить на вышепоставленные вопросы без предоставления форм бухгалтерской отчетности ИП КФХ ФИО31 не представилось возможным.

В данной ситуации при исследовании финансового состояния может быть использован только метод анализа денежных потоков. Тем не менее, по итогам такого анализа формулируется вывод об отсутствии возможности характеристики финансового состояния исследуемого лица и отдельно экспертом отмечаются факты финансово-хозяйственной деятельности, установленные методом анализа денежных потоков, что и было проведено в ходе исследования по первому вопросу.

Также следователем предоставлены заключение эксперта от ДД.ММ.ГГГГ №, заключение эксперта от ДД.ММ.ГГГГ № по проведенным оценочным экспертизам имущества ИП КФХ ФИО31, а также, было указанно, что имущество, отраженное в вышеприведенных заключениях имелось у индивидуального предпринимателя – главы КФХ ФИО31 в первом квартале 2014 г. в стоимости отраженной в данных заключениях.

Таким образом установлено, что имущество, отраженное в заключении эксперта от ДД.ММ.ГГГГ № и в заключении эксперта от ДД.ММ.ГГГГ № имелось у индивидуального предпринимателя – главы КФХ ФИО31 ИНН № на ДД.ММ.ГГГГ в стоимости отраженной в данных заключениях и покрывало обязательства индивидуального предпринимателя – главы КФХ Калимуллин ИНН № на ДД.ММ.ГГГГ, согласно представленным на экспертизу документам, в 2,06 раза и было достаточно для покрытия обязательств индивидуального предпринимателя – главы КФХ Калимуллин ИНН №

Также вышеназванное имущество, покрывало обязательства индивидуального предпринимателя – главы КФХ Калимуллин ИНН № в первом квартале 2017 г., в 2,66 раза (48599890,00/18254698,84) и было достаточным для покрытия обязательств индивидуального предпринимателя – главы КФХ Калимуллина ИНН № (т. 9 л.д. 188-190),

- заключение эксперта от ДД.ММ.ГГГГ №, согласно которому дать вывод о финансовом состоянии индивидуального предпринимателя – главы КФХ ФИО31 в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ не представляется возможным. При этом дополнительно, по результатам проведенного исследования методом анализа денежных потоков, установлено следующее: в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ обороты денежных средств по приходу сформированы за счет операций преимущественно с основанием платежа (Оплата за семена, зерно, КРС и прочее». Следует отметить снижение поступлений денежных средств в период с ДД.ММ.ГГГГ по 4 квартал 2016 г. с 24 250 855,43 рубля до 1 182 175,83 рубля. Также установлено, при условии что имущество, отраженное в заключении эксперта № от ДД.ММ.ГГГГ и в заключении эксперта № от ДД.ММ.ГГГГ имелось у индивидуального предпринимателя – главы КФХ ФИО31 на ДД.ММ.ГГГГ в стоимости отраженной в данных заключениях, покрывало обязательства КФХ ФИО31 в 2,06 раза и было достаточным для покрытия обязательств. Также установлено, что имущество, отраженное в заключении эксперта № от ДД.ММ.ГГГГ и в заключении эксперта № от ДД.ММ.ГГГГ покрывало обязательства индивидуального предпринимателя – главы КФХ ФИО31 в первом квартале 2017 г. в 2,66 раза и было достаточным для покрытия обязательств.

Ответить на вопросы: «Каким образом повлияли на финановое состояние КФХ ФИО31 снятие, перевод, выдача, перечисление денежных средств в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ не представляется возможным (т. 9 л.д. 166-182).

- заключение эксперта от ДД.ММ.ГГГГ №, согласно которому наиболее вероятная стоимость имущества отчужденного по договору купли-продажи № от ДД.ММ.ГГГГ на дату ДД.ММ.ГГГГ составляет 19 201 931 рублей (т. 9 л.д. 220-242).

Приведенные доказательства суд считает достаточными для признания подсудимого ФИО31 виновным в содеянном.

Каких-либо доказательств того, что представители потерпевших и свидетели оговаривают ФИО31 суду не представлено.

Существенных нарушений уголовно-процессуального законодательства, безусловно влекущих за собой признание приведенных выше доказательств недопустимыми судом не установлено.

Приведенные доказательства полностью согласуются между собой, существенных противоречий между ними не имеется. Оценив представленные доказательства, суд признает их допустимыми, достоверными и достаточными для признания ФИО31 виновным в совершении вмененного ему преступления.

Позиция стороны защиты, в частности, о том, что снятые ФИО31 с банковских счетов денежные средства были использованы на нужды КФХ, суд дает критическую оценку, считая их попыткой избежать ответственности за содеянное, поскольку ФИО31 не был лишен возможности, действуя в рамках действующего законодательства, в интересах КФХ осуществлять финансовые операции безналичным способом.

Об умысле ФИО31 на совершение преступления также указывает заключение договоров купли-продажи имущества КФХ по заниженным ценам, поскольку в судебном заседании ФИО31 на вопросы государственного обвинителя выразил согласие с результатами экспертизы, проведенной в рамках предварительного расследования, согласно которой стоимость имущества, в частности, 300 голов КРС составляет примерно 19 000 000 рублей; по договору № на сумму 32 000 руб. – зерномолоты, весы, зернотоки – реальная стоимость указанного имущества составляет 712 000 руб. 

Таким образом, указанное свидетельствует о том, что ФИО31 осознавал, что реализует имущество КФХ по заниженной цене, в силу чего не мог не понимать, что данные действия наносят ущерб имущественному положению КФХ во взаимоотношениях с кредиторами.

Привлечение ФИО31 к субсидиарной ответственности по обязательствам ФИО66 крестьянского (фермерского) хозяйства ФИО31 определением Арбитражного суда РТ по делу №А65-21932/2016 (дата оглашения резолютивной части 6.10.2021г., дата принятия определения в полном объеме ДД.ММ.ГГГГ) также свидетельствует о преюдициально установленном факте его недобросовестности при управлении организацией.

К выводу о том, что неспособность КФХ ФИО31 в полном объеме удовлетворить требования кредиторов по денежным обязательствам возникла именно в результате преступных действий ФИО31 по необоснованному расходованию денежных средств КФХ, суд приходит, в связи с тем, что именно ФИО31 как продавцом инициирована продажа имущества КФХ ФИО31 и с этой целью заключены договора купли-продажи, по заниженным ценам с ФИО17, поскольку ФИО31, как он показал в ходе рассмотрения дела, самостоятельно принято решение по продаже КФХ и приняты меры по поиску покупателя, а также с покупателем – ФИО17 обговорены условия сделки.

В связи с изложенным, суд также отклоняет доводы стороны защиты о том, что банкротство КФХ наступило в результате действий ФИО17

Тот факт, что на момент вывода ФИО31 активов КФХ ФИО31 организация – ООО «ЭлитАгроИндустрия» создано еще не было, на оценку мотивов подсудимого не влияет, поскольку данное обстоятельство, как следует из материалов дела, фактически не препятствовало реализации преступного умысла подсудимого; как показал свидетель ФИО32 М.Р. вопросы купли-продажи КФХ, ФИО31 и ФИО32 М.Р. обсуждали еще зимой 2016 года, то есть до момента создания ООО «ЭлитАгроИндустрия».

К показаниям свидетеля ФИО32, допрошенного ДД.ММ.ГГГГ по ходатайству стороны защиты, показавшего, что с приходом ФИО17 в 2016 году экономическая ситуация в КФХ ФИО31 стала ухудшаться, суд относится критически, поскольку обязательства у КФХ ФИО31 перед кредиторами возникли до указанной даты, и также до 2016 года ФИО31 совершены действия по снятию наличных денежных средств со счета КФХ ФИО31

Суд принимает во внимание показания свидетеля ФИО30, допрошенного ДД.ММ.ГГГГ по ходатайству стороны защиты, который показал, что ФИО30 работал на ФИО31 в качестве консультанта по финансовым вопросам. Относительно изъятия арбитражным управляющим автомобиля и документации из КФХ ФИО31 подробных обстоятельств не знает. ФИО31 сообщал свидетелю о наличии желания продать имущество ФИО17

Свидетель присутствовал при подписании договоров, где также были молодой мужчина и бухгалтер, ФИО17 не было, в договорах сумма не была прописана, на что ФИО31 пояснил свидетелю, что со слов ФИО17 сумму в договоре укажут после итоговой оценки; договор был подписан поскольку ФИО32 М.Р. ранее передавал денежные средства в долг ФИО31 на нужды КФХ; ФИО32 М.Р. оказывал давление и под этим давлением ФИО31 подписал договора, а в последствии писал жалобы.

При этом, опровергая позицию защиты, данный свидетель показал, что у КФХ ФИО31 была возможность закрыть задолженность перед кредиторами, однако почему данные задолженности не погашались, свидетелю не известно; но погасить задолженность финансовая возможность имелась. При этом, сам свидетель ФИО30 показал, что был против заключения договора купли-продажи КФХ ФИО31, поскольку сам договор вызывал вопросы и сомнения, контрагенты показались непорядочными, о чем свидетель сообщил подсудимому, однако ФИО31 в конечном счете подписал договора без указания цены.

Кроме того, в ходе рассмотрения дела ФИО31 неоднократно показал, что стоимость КФХ ФИО31 составляла по примерным оценкам 50 000 000 – 60 000 000 рублей, то есть была достаточной для погашения имеющейся задолженности перед кредиторами; однако, как следует из материалов дела, меры к погашению задолженности предприняты не были, напротив, ФИО31 планомерно и последовательно осуществлены действия по выводу активов КФХ, а именно – снятие наличных денежных средств и продажа имущества по заниженным ценам.

Доводы стороны защиты о том, что стороной обвинения нарушены положения статьи 220 УПК РФ в части того что не конкретизировано существо обвинения, не установлен период времени совершения преступления, не указан способ, мотивы, цели и другие обстоятельства, имеющие значение для квалификации деяния, не указаны конкретные умышленные действия подсудимого, направленные на создание неплатежеспособности КФХ ФИО31 и не установлены, отсутствуют сведения о выгодоприобретателе имущества суд отклоняет, поскольку как предъявленное обвинение, так и материалы дела в целом свидетельствуют о том, что ФИО31 своими действиями как по снятию денежных средств со счета КФХ, так и путем отчуждения имущества по заниженным ценам в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ привел КФХ к состоянию, при котором погасить задолженность перед кредиторами была утрачена на общую сумму 20 938 874,31 руб., что впоследствии привело признанию КФХ ФИО31 несостоятельным и открытию конкурсного производства. 

Указанные обстоятельства свидетельствуют о нарушении имущественных прав потерпевших.

При этом, ФИО31 завладевал денежными средствами, снятыми со счета КФХ и вырученными от продажи имущества по заниженным ценам, и не направил их в полном объеме для погашения задолженности КФХ ФИО31, тем самым становился конечным выгодоприобретателем. При этом, диспозиция статьи Уголовного кодекса РФ, в рамках которой предъявлено обвинение указывает, что преступными являются действия (бездействия) которые влекут невозможность удовлетворить требования кредиторов по денежным обязательствам и (или) исполнить обязанность по уплате обязательных платежей, если эти действия (бездействие) причинили крупный ущерб. При этом, с учетом примечаний к соответствующей статье УК РФ, ущерб, установленный в рамках настоящего дела, является крупным. 

По своему смыслу, статья 196 УК РФ защищает интересы участника экономической деятельности (глава 22 УК РФ), а не собственника имущества (глава 21 УК РФ). В рассматриваемом случае, участникам экономических правоотношений причинен ущерб не путем хищения их имущества, а путем создания ситуации, при которой должник не способен исполнить возложенных на себя обязательств перед потерпевшими, в связи с чем потерпевшим и причиняется ущерб.

Также суд отклоняет доводы защиты о том, что по состоянию на ДД.ММ.ГГГГ и ДД.ММ.ГГГГ требования кредиторов были обеспечены залогом имущества КФХ ФИО31, поскольку само по себе наличие залоговых правоотношений между участниками экономических отношений, не привело к защите интересов кредиторов, поскольку залоговое имущество, как и иное имущество КФХ ФИО31 выбыло из обладания ФИО31 в результате отчуждения; доказательств хищения залогового имущества у КФХ ФИО31 не имеется.

Довод стороны защиты о том, что имущество КФХ ФИО31 в 2,66 раз превышало сумму обязательств и было достаточным для покрытия всех обязательств, в подтверждение позиции обвинения, свидетельствует о том, что ФИО31, не заключая договоров по отчуждению имущества и не снимая денежные средства со счета КФХ ФИО31 имел возможность исполнить свои обязательства и не допустить нарушения прав и законных интересов кредиторов. 

В целом доводы стороны защиты, не свидетельствуют о невиновности ФИО31, вина которого установлена представленными и исследованными доказательствами по делу.

На основании изложенного, исходя из исследованных в судебном заседании доказательств, действия ФИО31 суд квалифицирует по статье 196 Уголовного кодекса РФ - преднамеренное банкротство, то есть совершение индивидуальным предпринимателем действий, заведомо влекущих неспособность индивидуального предпринимателя в полном объеме удовлетворить требования кредиторов по денежным обязательствам и исполнить обязанность по уплате обязательных платежей, причинившие крупный ущерб (в редакции Федерального закона от ДД.ММ.ГГГГ № 476-ФЗ). 

Квалифицируя действия ФИО31 в названной редакции уголовного закона, суд исходит из положений статьи 9 Уголовного кодекса РФ, в силу которой преступность и наказуемость деяния определяются уголовным законом, действовавшим во время совершения этого деяния, и учитывает, что новая редакция статьи 196 Уголовного кодекса РФ (ее часть 1) положения подсудимого не улучшает.

При определении ФИО31 вида и меры наказания суд, руководствуясь статьями 6, 43 и 60 Уголовного кодекса РФ, учитывает характер и степень общественной опасности преступления, данные о личности виновного, состояние здоровья его и его близких, смягчающие наказание обстоятельства, а также влияние назначенного наказания на исправление подсудимого, условия жизни его и его семьи.

ФИО31 не судим, на учете у нарколога и психиатра не состоит, характеризуется положительно – состоит в семейных отношениях, трудоустроен, имеет награждение почетной грамотой Азнакаевского муниципального района, почетной грамотой Министерства строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства РТ, в 2015 году оказывал благотворительную помощь ОСЗ МТЗиСЗ рт в Азнакаевском муниципальном районе, положительно характеризуется главой Асеевского сельского поселения, положительно характеризуется по месту работы. 

Смягчающими наказание ФИО31 обстоятельствами суд признает положительную характеристику личности ФИО31 и, в соответствии с пунктом «г» части 1 статьи 61 Уголовного кодекса РФ, - наличие малолетних детей; а также возмещение ущерба АО «Россельхозбанк», в связи с чем последний отказался от ранее заявленного гражданского иска.

Отягчающих наказание ФИО31 обстоятельств не установлено.

С учетом характера и степени общественной опасности совершенного ФИО31 преступления, данных о его личности суд приходит к убеждению, что исправление подсудимого и предупреждение совершения им новых преступлений могут быть достигнуты только при назначении ему основного наказания в виде лишения свободы. 

Помимо изложенного, при избрании вида и меры наказания суд учитывает конкретные обстоятельства и тяжесть совершенного преступления, размер причиненного ущерба не только сторонним коммерческим организациям, но и бюджетным органам, учреждениям, в связи с чем не усматривает оснований для назначения более мягкого вида наказания, чем лишения свободы.

Вместе с тем, принимая во внимание совокупность смягчающих обстоятельств и отсутствие отягчающих, суд считает возможным исправление ФИО31 без реального отбывания наказания. Условное осуждение ФИО31 с возложением определенных обязанностей, по мнению суда, еще может обеспечить достижение целей уголовного наказания.

Исключительные обстоятельства, существенно уменьшающие степень общественной опасности содеянного подсудимым, не установлены, потому оснований для применения при назначении ему наказания статьи 64 Уголовного кодекса РФ не имеется.

Принимая во внимание степень общественной опасности и фактические обстоятельства совершенного преступления, суд не находит достаточных оснований для изменения в соответствии с частью 6 статьи 15 Уголовного кодекса РФ его категории на менее тяжкую.

В ходе рассмотрения настоящего уголовного дела от гражданского истца АО «Россельхозбанк» поступило ходатайство об отказе от иска, в связи с чем производство в данной части подлежит прекращению на основании пункта 22 Постановления Пленума Верховного Суда РФ от ДД.ММ.ГГГГ N 23 "О практике рассмотрения судами гражданского иска по уголовному делу".

С целью недопущения двойного взыскания, и в целях правильного рассмотрения и разрешения иных гражданских исков, суд считает необходимым оставить гражданские иски ПАО «Сбербанк», Министерства сельского хозяйства и продовольствия Республики Татарстан, МКУ «Палата имущественных и земельных отношений Азнакаевского муниципального района Республики Татарстан», ОАО АКБ «Пробизнесбанк», без рассмотрения в силу следующего.

Имеющиеся в материалах уголовного дела исковые заявления потерпевших указания на ответчика - ФИО31 не содержат, а просьба о взыскании ущерба с «виновных лиц» достаточной для рассмотрения гражданских исков в рамках уголовного дела не является.

Кроме того, определением Арбитражного суда РТ по делу №А65-21932/2016 (дата оглашения резолютивной части 6.10.2021г., дата принятия определения в полном объеме ДД.ММ.ГГГГ) ФИО31 привлечен к субсидиарной ответственности по обязательствам ФИО66 КФХ ФИО31 в размере 26 270 597,98 руб. Этим же определением постановлено взыскать с ФИО31 в пользу ФИО66 КФХ ФИО31 26 270 597,98 руб.; одновременно заменен взыскатель ФИО66 КФХ ФИО31 на Федеральную налоговую службу России, АО «Российский сельскохозяйственный банк», ОАО «АКБ «Пробизнесбанк». 

Сведения о погашении задолженности перед кредиторами в рамках банкротных процедур суду не представлено.

Оставление гражданских исков без рассмотрения в рамках настоящего уголовного дела не препятствует последующему обращению потерпевших в суд с надлежаще оформленным исковым заявлением в порядке гражданского судопроизводства.

Судьба вещественных доказательств по делу подлежит разрешению в соответствии со статьей 81 УПК РФ.

Оснований для отмены или изменения ранее избранной меры пресечения в отношении ФИО31 не имеется.

На основании изложенного, руководствуясь статья 307-309 Уголовно-процессуального кодекса РФ суд,

ПРИГОВОРИЛ:

Признать ФИО31 виновным в совершении преступления, предусмотренного статьей 196 Уголовного кодекса Российской Федерации (в редакции Федерального закона от 29 декабря 2014 года №476-ФЗ), и назначить ему наказание в виде 1 (одного) года лишения свободы.

На основании статьи 73 Уголовного кодекса Российской Федерации назначенное наказание в виде лишения свободы считать условным, установив ФИО31 испытательный срок 1 (один) год, возложив на ФИО31 обязанность не менять место постоянного жительства без уведомления специализированного государственного органа, осуществляющего контроль за поведением условно осужденных, один раз в месяц являться на регистрацию в специализированный государственный орган, осуществляющий надзор за поведением условно осужденных.

Меру пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении до вступления приговора в законную силу оставить без изменения.

Производство по гражданскому иску потерпевшего АО «Россельхозбанк» - прекратить.

Гражданские иски потерпевших ПАО «Сбербанк», ОАО АКБ «Пробизнесбанк», Министерства сельского хозяйства и продовольствия Республики Татарстан, МКУ «Палата имущественных и земельных отношений Азнакаевского муниципального района Республики Татарстан» - оставить без рассмотрения, разъяснив потерпевшим право на предъявление иска в порядке гражданского судопроизводства.

Вещественные доказательства: 

- документы, изъятые в ходе выемки ДД.ММ.ГГГГ в МРИ ФНС № 18 по Республике Татарстан, по адресу: 

<

адрес>, связанные с регистрацией индивидуального предпринимателя – главы крестьянского (фермерского) хозяйства ФИО31, а именно: решение Арбитражного суда Республики Татарстан от ДД.ММ.ГГГГ о признании главы КФХ ФИО31 несостоятельным (банкротом) и открытии в отношении его имущества процедуры конкурсного производства; копия паспорта ФИО31; квитанция об оплате госпошлины; заявление о государственной регистрации крестьянского (фермерского) хозяйства от ДД.ММ.ГГГГ; выписка из единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей от ДД.ММ.ГГГГ; расписка о получении документов, представленных главой крестьянского (фермерского) хозяйства; решение о государственной регистрации № от ДД.ММ.ГГГГ крестьянского (фермерского) хозяйства ФИО31; лист записи единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей от ДД.ММ.ГГГГ; лист записи единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей от ДД.ММ.ГГГГ; лист записи единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей от ДД.ММ.ГГГГ; лист записи единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей от ДД.ММ.ГГГГ (т. 7 л.д. 231-252),

- документы, изъятые в ходе выемки ДД.ММ.ГГГГ в АО «Россельхозбанк» по адресу: 

<

адрес>, связанные с выдачей кредита главе КФХ ФИО31 и открытием расчетного счета, а именно: карточка с образцами подписей и оттиска печати; договор № банковского счета от ДД.ММ.ГГГГ; распоряжение от ДД.ММ.ГГГГ № об открытие банковского счета; корешок сообщения банка об открытии счета; соглашение №С02 от ДД.ММ.ГГГГ; соглашение №СО2; карточка с образцами подписей и оттиска печати; договор № на кассовое обслуживание в наличной валюте Российской Федерации от ДД.ММ.ГГГГ; тарифы комиссионного вознаграждения на услуги по кассовым операциям; соглашение №С02 от ДД.ММ.ГГГГ; заявка на регистрацию клиента в ЦС ДБО/подключение/отключение дополнительных функций; заявление о присоединении к Условиям дистанционного банковского обслуживания юридических лиц и индивидуальных предпринимателей в ОАО «Россельхозбанк» с использованием системы «Банк-Клиент»/ «Интернет-Клиент» № от ДД.ММ.ГГГГ; заявление на регистрацию субъекта информационного обмена; запрос на изготовление сертификата ключа подписи; доверенность на получение программных средств и документов системы «Банк-Клиент»/ «Интернет-Клиент» от ДД.ММ.ГГГГ; доверенность уполномоченного представителя лица, проходящего процедуру регистрации, и (или) Субъекта информационного обмена; запрос на выдачу сертификата ключа проверки электронной подписи; акт от ДД.ММ.ГГГГ приема-передачи программных средств и документов системы «Банк-Клиент»/ «Интернет-Клиент»; расписка субъекта информационного обмена о получении временных ключей, временного сертификата в электронной форме, временного сертификата в виде документа на бумажном носителе; запрос на аннулирование сертификата ключа проверки электронной подписи Субъекта информационного обмена; запрос на выдачу сертификата ключа проверки электронной подписи; акт от ДД.ММ.ГГГГ приема-передачи программных средств и документов системы «Банк-Клиент»/ «Интернет-Клиент»; расписка субъекта информационного обмена о получении временных ключей, временного сертификата в электронной форме, временного сертификата в виде документа на бумажном носителе; запрос на выдачу сертификата ключа проверки электронной подписи от ДД.ММ.ГГГГ; запрос на выдачу сертификата ключа проверки электронной подписи от ДД.ММ.ГГГГ; корпоративный удостоверяющий центр ОАО «Россельхозбанк» Бланк сертификата открытого ключа; дополнительное соглашение № от ДД.ММ.ГГГГ к кредитному договору № от ДД.ММ.ГГГГ; выписка с лицевого счета № за ДД.ММ.ГГГГ; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ; банковский ордер № от ДД.ММ.ГГГГ; копия распоряжения об открытии ссудного счета Заемщику; копия кредитного договора № от ДД.ММ.ГГГГ с приложениями, дополнительное соглашение № от ДД.ММ.ГГГГ к кредитному договору № от ДД.ММ.ГГГГ (т. 8 л.д. 20-86),

- документы, изъятые в ходе выемки ДД.ММ.ГГГГ у старшего специалиста ОЭБ и УБ Банк Татарстан № ФИО91, в ПАО «Сбербанк» по адресу: 

<

адрес>, связанные с выдачей ИП ФИО66 КФХ ФИО31 кредитов и открытием расчетных счетов, а именно: заявление на заключение услуг с использованием системы ДБО на 4 листах; карточка с образцами подписей ФИО31; дополнительное соглашение № от ДД.ММ.ГГГГ к кредитному договору № от ДД.ММ.ГГГГ; дополнительное соглашение № от ДД.ММ.ГГГГ к кредитному договору № от ДД.ММ.ГГГГ; дополнительное соглашение № от ДД.ММ.ГГГГ к кредитному договору № от ДД.ММ.ГГГГ; дополнительное соглашение № от ДД.ММ.ГГГГ к кредитному договору № от ДД.ММ.ГГГГ; дополнительное соглашение № от ДД.ММ.ГГГГ к кредитному договору № от ДД.ММ.ГГГГ; дополнительное соглашение № от ДД.ММ.ГГГГ к кредитному договору № от ДД.ММ.ГГГГ; кредитный договор № от ДД.ММ.ГГГГ; кредитный договор № от ДД.ММ.ГГГГ; дополнительное соглашение № от ДД.ММ.ГГГГ к кредитному договору № от ДД.ММ.ГГГГ; кредитный договор № от ДД.ММ.ГГГГ; заявление о присоединении к правилам банковского обслуживания; дополнительное соглашение № от ДД.ММ.ГГГГ к договору банковского счета №; правила оформления расчетных документов в валюте РФ; информационные сведения клиента; дополнительное соглашение № от ДД.ММ.ГГГГ к кредитному договору № от ДД.ММ.ГГГГ (т. 8 л.д. 94-142),

- документы, изъятые в ходе выемки ДД.ММ.ГГГГ в отделе Гостехнадзора Республики Татарстан по г. Азнакаево и Азнакаевскому району, по адресу: 

<

адрес>«А», связанные с регистрационными действиями самоходной техники, находящейся у ИП ФИО66 КФХ ФИО31, а именно: информация по технике ООО «Асеево» и КФХ ФИО31; сведения о снятии с учета самоходных машин и прицепов к ним за ФИО31 с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ; сведения о наличии самоходных машин и прицепов к ним за ФИО31 с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ; заявление о регистрации 22 самоходной техники от ДД.ММ.ГГГГ; договор купли-продажи № от ДД.ММ.ГГГГ недвижимого имущества, транспортных средств, самоходной техники между ООО «Асеево» в лице конкурсного управляющего ФИО92 и ИП ФИО66 КФХ ФИО31 на общую сумму 2 600 000 рублей; заявление о снятии с учета трактора марки «МТЗ-80Л», заводской №, 1984 г.в. от ДД.ММ.ГГГГ; копия паспорта самоходной машины и других видов техники ВА 157260 трактора «МТЗ-80Л», 1984 г.в.; копия договора купли-продажи от ДД.ММ.ГГГГ трактора марки «МТЗ-80Л», 1984 г.в., заводской № между ФИО31 и ФИО36 стоимостью 100 000 рублей; заявление о снятии с учета трактора марки «МТЗ-80», заводской №, 1975 г.в. от ДД.ММ.ГГГГ; копия паспорта самоходной машины и других видов техники ВА 157252 трактора «МТЗ-80Л», 1975 г.в.; копия договора купли-продажи от ДД.ММ.ГГГГ трактора марки «МТЗ-80», 1975 г.в., заводской № между ФИО31 и ФИО42 стоимостью 100 000 рублей; копия паспорта самоходной машины и других видов техники ВА 157230 трактора «ЮМЗ-6АКЛ», 1992 г.в.; заявление о снятии с учета трактора марки «ЮМЗ-6АКЛ», заводской №, 1992 г.в. от ДД.ММ.ГГГГ; копия договора купли-продажи от ДД.ММ.ГГГГ трактора марки «ЮМЗ-6АКЛ», 1992 г.в., заводской № между ФИО31 и ФИО40 стоимостью 150 000 рублей; заявление о постановке на учет трактора марки «ЮМЗ-6КЛ», заводской №, 1989 г.в. от ДД.ММ.ГГГГ; договор купли-продажи от ДД.ММ.ГГГГ трактора марки «ЮМЗ-6КЛ», 1989 г.в., заводской № между ФИО31 и ФИО36 стоимостью 130 000 рублей; свидетельство о регистрации машины СВ № трактора «ЮМЗ-6КЛ» заводской №, 1989 г.в.; копия паспорта самоходной машины и других видов техники ВА 157209 трактора «ЮМЗ-6КЛ», 1989 г.в.; акт государственного технического осмотра самоходной машины от ДД.ММ.ГГГГ; заявление о снятии с учета трактора марки «ЮМЗ-6КЛ», заводской №, 1989 г.в. от ДД.ММ.ГГГГ; заявление о снятии с учета трактора марки «К-700А», заводской номер А8207832, 1982 г.в. от ДД.ММ.ГГГГ; копия паспорта самоходной машины и других видов техники ВА 157258 трактора «К-700А», 1982 г.в.; копия договора купли-продажи от ДД.ММ.ГГГГ трактора марки «К-700А», 1982 г.в., заводской номер А8207832 между ФИО31 и ФИО33 стоимостью 100 000 рублей; заявление о снятии с учета трактора марки «К-701», заводской №, 1990 г.в. от ДД.ММ.ГГГГ; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ от С/Х ООО «Тукай» на сумму 300 рублей; копия паспорта самоходной машины и других видов техники ВА 157263 трактора «К-701», 1990 г.в.; копия договора купли-продажи самоходной машины № от ДД.ММ.ГГГГ трактора марки «К-701», 1989 г.в., заводской № между ФИО31 и С/Х ООО «Тукай» в лице директора ФИО41 стоимостью 600 000 рублей; свидетельство о регистрации машины СВ 054241 трактора «К-701»; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ от С/Х ООО «Тукай» на сумму 350 рублей; заявление о снятии с учета трактора марки «МТЗ-80», заводской №, 1994 г.в. от ДД.ММ.ГГГГ; копия паспорта самоходной машины и других видов техники ВА 157249 трактора «МТЗ-80», 1994 г.в.; копия свидетельства о регистрации машины СВ 054234 от трактора «МТЗ-80» заводской №; акт государственного технического осмотра машины (сверка) от ДД.ММ.ГГГГ; заявление о снятии с учета трактора марки «МТЗ-80Л», заводской №, 1984 г.в. от ДД.ММ.ГГГГ; копия паспорта самоходной машины и других видов техники ВА 157262 трактора «МТЗ-80Л», 1984 г.в.; копия договора купли-продажи от ДД.ММ.ГГГГ трактора марки «МТЗ-80Л», 1984 г.в., заводской № между ФИО31 и ФИО40 стоимостью 100 000 рублей; заявление о снятии с учета трактора марки «МТЗ-80», 1992 г.в. от ДД.ММ.ГГГГ; свидетельство о регистрации машины СВ 054229 трактора марки «МТЗ-80», 1992 г.в.; копия паспорта самоходной машины и других видов техники ВА 157233 трактора «МТЗ-80», 1992 г.в.; копия договора купли-продажи № от ДД.ММ.ГГГГ трактора марки «МТЗ-80», 1992 г.в., заводской № между ФИО31 и ФИО38 стоимостью 30 000 рублей; заявление о снятии с учета трактора марки «МТЗ-82Л», заводской №, 1987 г.в. от ДД.ММ.ГГГГ; копия паспорта самоходной машины и других видов техники ВА 157265 трактора «МТЗ-82Л», 1987 г.в.; свидетельство о регистрации машины СВ 054240 трактора марки «К-700А», 1982 г.в.; копия свидетельства о регистрации машины СВ 054238 трактора марки «МТЗ-82Л», 1987 г.в.; заявление о снятии с учета трактора марки «МТЗ-80», заводской №, 1997 г.в. от ДД.ММ.ГГГГ; заявление о снятии с учета трактора марки «МТЗ-80», заводской №, 1992 г.в. от ДД.ММ.ГГГГ; акт государственного технического осмотра машины (сверки) от ДД.ММ.ГГГГ; копия паспорта самоходной машины и других видов техники ВА 157229 трактора марки «МТЗ-80», 1992 г.в.; копия свидетельства о регистрации машины СВ 054235 трактора марки «МТЗ-80», 1992 г.в.; заявление о выдаче свидетельства о регистрации залога от ДД.ММ.ГГГГ; договор залога №З02 от ДД.ММ.ГГГГ; договор № купли-продажи транспортного средства (номерного агрегата) от ДД.ММ.ГГГГ – трактора марки «Беларус 1221.2», заводской №; копия счет-фактуры от ДД.ММ.ГГГГ; копия товарной накладной № от ДД.ММ.ГГГГ; копия договора №-КП-05 купли-продажи товара от ДД.ММ.ГГГГ трактора марки «Беларус 1221.2» (т. 8 л.д. 171-248),

- документы, изъятые в ходе выемки ДД.ММ.ГГГГ в ОГИБДД ОМВД России по Азнакаевскому району по адресу: 

<

адрес>, связанные с регистрационными действиями по автомобилям, находящимся у главы КФХ ФИО31, а именно: свидетельство о регистрации № № на автомобиль марки «ВАЗ» модели 21099, 2001 г.в., ВИН (VIN) №, регистрационный знак № регион выдан ДД.ММ.ГГГГ, собственник ФИО31; свидетельство о регистрации № № на автомобиль марки «ВАЗ» модели 21099, 2001 г.в., ВИН (VIN) №, регистрационный знак 

<

***> регион, выдан ДД.ММ.ГГГГ, собственник ФИО13; договор купли-продажи от ДД.ММ.ГГГГ автомобиля марки «ВАЗ» модели 21099, 2001 г.в., ВИН (VIN) №, цвет золотист-серый, стоимость 50 000 рублей, заключенный между ФИО31 и ФИО39; паспорт транспортного средства 16 00 951595, выдан ДД.ММ.ГГГГ на автомобиль марки «ВАЗ» модели 21099, 2001 г.в., ВИН (VIN) №; заявление об изменении собственника автомобиля марки «ВАЗ» модели 21099, 2001 г.в., ВИН (VIN) № от ДД.ММ.ГГГГ; заявление о снятии с учета с дальнейшей утилизацией автомобиля марки «ВАЗ» модели 21099, 2001 г.в., ВИН (VIN) № от ДД.ММ.ГГГГ; кассовый чек об оплате госпошлины за перерегистрацию от ДД.ММ.ГГГГ; диагностическая карта № на автомобиль марки «ВАЗ» модели 21099, 2001 г.в., ВИН (VIN) №; копия страхового полиса ОСАГО серии ЕЕЕ № на автомобиль марки «ВАЗ» модели 21099, 2001 г.в., ВИН (VIN) № от ДД.ММ.ГГГГ; копия паспорта транспортного средства №, выдан ДД.ММ.ГГГГ на автомобиль марки «ВАЗ» модели 21099, 2001 г.в., ВИН (VIN) № (т. 9 л.д. 8-15),

- документы, предоставленные в ходе доследственной проверки ДД.ММ.ГГГГ представителем Управления ФНС по Республике Татарстан ФИО83, связанные с возникновением задолженности главы КФХ ФИО31 по обязательным платежам, а именно: требование № об уплате налога, сбора, пени, штрафа, процентов (для физических лиц, не являющихся индивидуальными предпринимателями) по состоянию на ДД.ММ.ГГГГ вынесенное Межрайонной ИФНС России № по Республике Татарстан гражданину ФИО31 по задолженности в общей сумме 59 427,81 рубля; извещение № к требованию № от ДД.ММ.ГГГГ; требование № об уплате налога, сбора, пени, штрафа, процентов (для физических лиц, не являющихся индивидуальными предпринимателями) по состоянию на ДД.ММ.ГГГГ вынесенное Межрайонной ИФНС России № по Республике Татарстан гражданину ФИО31 по задолженности в общей сумме 60 918,10 рубля; извещение № к требованию № от ДД.ММ.ГГГГ; извещение № к требованию № от ДД.ММ.ГГГГ; извещение № к требованию № от ДД.ММ.ГГГГ; извещение № к требованию № от ДД.ММ.ГГГГ; требование № об уплате недоимки по страховым взносам на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний, пеней и штрафов от ДД.ММ.ГГГГ, вынесенное филиалом № государственного учреждения Регионального отделения фонда социального страхования РФ по Республике Татарстан страхователю ФИО31 по задолженности на ДД.ММ.ГГГГ в общей сумме 203,97 рубля; таблица результатов проверки правильности начисления, расходования и уплаты страховых взносов на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний и начисления пени на недоимку за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ по ИП ФИО31; требование об уплате недоимки по страховым взносам, пеней и штрафов №S01160056392 от ДД.ММ.ГГГГ, вынесенное Управлением Пенсионного фонда в Азнакаевском районе и г. Азнакаево ФИО31 в общей сумме 3178,25 рубля задолженности; реестр на отправку писем Управления Пенсионного фонда в Азнакаевском районе и г. Азнакаево; требование № об уплате недоимки по страховым взносам, пеней и штрафов от ДД.ММ.ГГГГ, вынесенное филиалом № государственного учреждения Регионального отделения фонда социального страхования РФ по Республике Татарстан страхователю ФИО31 по задолженности на ДД.ММ.ГГГГ в общей сумме 29 022,29 рубля; таблица результатов проверки правильности начисления, расходования и уплаты страховых взносов на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством и начисления пени на недоимку за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ по ИП ФИО31; требование № об уплате недоимки по страховым взносам на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний, пеней и штрафов от ДД.ММ.ГГГГ, вынесенное филиалом № государственного учреждения Регионального отделения фонда социального страхования РФ по Республике Татарстан страхователю ФИО31 по задолженности на ДД.ММ.ГГГГ в общей сумме 11 582,15 рубля; таблица результатов проверки правильности начисления, расходования и уплаты страховых взносов на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний и начисления пени на недоимку за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ по ИП ФИО31 на 1 листе; решение о взыскании страховых взносов, пеней и штрафов за счет денежных средств, находящихся на счетах плательщика страховых взносов в банках №S02160023016 от ДД.ММ.ГГГГ в отношении ФИО31 в общей сумме 3178,25 рубля задолженности; требование №S01160082267 об уплате недоимки по страховым взносам, пеней и штрафов от ДД.ММ.ГГГГ, вынесенное Управлением Пенсионного фонда в Азнакаевском районе и г. Азнакаево страхователю ФИО31 по задолженности на ДД.ММ.ГГГГ в общей сумме 22 938,87 рубля; реестр на отправку писем Управления Пенсионного фонда в Азнакаевском районе и г. Азнакаево; постановление о взыскании страховых взносов, пеней и штрафов за счет имущества плательщика страховых взносов – организации (индивидуального предпринимателя) №S04160007415 от ДД.ММ.ГГГГ у ФИО31 по задолженности в сумме 3 178,25 рубля; постановление о возбуждении исполнительного производства от ДД.ММ.ГГГГ в отношении главы КФХ ФИО31 по взысканию суммы задолженности в размере 3 178,25 рубля; исполнительный лист от ДД.ММ.ГГГГ серии ФС № по делу №а-382/2016 на 1 листе; требование №S01160194821 об уплате недоимки по страховым взносам, пеней и штрафов от ДД.ММ.ГГГГ, вынесенное Управлением Пенсионного фонда в Азнакаевском районе и г. Азнакаево страхователю ФИО31 по задолженности на ДД.ММ.ГГГГ в общей сумме 259 466,32 рубля; реестр на отправку писем Управления Пенсионного фонда в Азнакаевском районе и г. Азнакаево; требование № об уплате недоимки по страховым взносам, пеней и штрафов на обязательное социальное страхование от ДД.ММ.ГГГГ, вынесенное филиалом № государственного учреждения Регионального отделения фонда социального страхования РФ по Республике Татарстан страхователю ФИО31 по задолженности на ДД.ММ.ГГГГ в общей сумме 690,74 рубля; таблица результатов проверки правильности начисления, расходования и уплаты страховых взносов на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний и начисления пени на недоимку за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ по ИП ФИО31; требование № об уплате недоимки по страховым взносам, пеней и штрафов на обязательное социальное страхование от ДД.ММ.ГГГГ, вынесенное филиалом № государственного учреждения Регионального отделения фонда социального страхования РФ по Республике Татарстан страхователю ФИО31 по задолженности на ДД.ММ.ГГГГ в общей сумме 1420,47 рубля; таблица результатов проверки правильности начисления, расходования и уплаты страховых взносов на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством и начисления пени на недоимку за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ по ИП ФИО31; решение о взыскании страховых взносов, пеней и штрафов за счет денежных средств, находящихся на счетах плательщика страховых взносов в банках №S02160066948 от ДД.ММ.ГГГГ в отношении ФИО31 в общей сумме 234 007,49 рубля задолженности; постановление о взыскании страховых взносов, пеней и штрафов за счет имущества плательщика страховых взносов – организации (индивидуального предпринимателя) №S04160026094 от ДД.ММ.ГГГГ у ФИО31 по задолженности в сумме 259 466,32 рубля; постановление о возбуждении исполнительного производства от ДД.ММ.ГГГГ в отношении главы КФХ ФИО31 по взысканию суммы задолженности в размере 259 466,32 рубля; требование об уплате недоимки по страховым взносам, пеней и штрафов №S01160269955 от ДД.ММ.ГГГГ, вынесенное Управлением Пенсионного фонда в Азнакаевском районе и г. Азнакаево ФИО31 в общей сумме 18 124,98 рубля задолженности; требование об уплате недоимки по страховым взносам, пеней и штрафов №S01160268422 от ДД.ММ.ГГГГ, вынесенное Управлением Пенсионного фонда в Азнакаевском районе и г. Азнакаево ФИО31 в общей сумме 292 853,86 рубля задолженности; реестр на отправку писем Управления Пенсионного фонда в Азнакаевском районе и г. Азнакаево на 1 листе; требование № об уплате недоимки по страховым взносам, пеней и штрафов на обязательное социальное страхование от ДД.ММ.ГГГГ, вынесенное филиалом № государственного учреждения Регионального отделения фонда социального страхования РФ по Республике Татарстан страхователю ФИО31 по задолженности на ДД.ММ.ГГГГ в общей сумме 220,65 рубля на 1 листе; таблица результатов проверки правильности начисления, расходования и уплаты страховых взносов на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством и начисления пени на недоимку за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ по ИП ФИО31; требование № об уплате недоимки по страховым взносам, пеней и штрафов на обязательное социальное страхование от ДД.ММ.ГГГГ, вынесенное филиалом № государственного учреждения Регионального отделения фонда социального страхования РФ по Республике Татарстан страхователю ФИО31 по задолженности на ДД.ММ.ГГГГ в общей сумме 280 рублей; таблица результатов проверки правильности начисления, расходования и уплаты страховых взносов на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний и начисления пени на недоимку за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ по ИП ФИО31 на 1 листе; запрос начальнику отдела судебных приставов Азнакаевского РО СП УФССП РФ по РТ от ГУ – регионального отделения Фонда социального страхования РФ по РТ от ДД.ММ.ГГГГ; постановление о взыскании пени за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязанностей за счет имущества страхователя от ДД.ММ.ГГГГ №; решение о взыскании пени за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязанностей за счет имущества страхователя от ДД.ММ.ГГГГ №; справка о размере задолженности по страховым взносам на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний ИП ФИО31 на ДД.ММ.ГГГГ; решение о взыскании страховых взносов, пеней и штрафов за счет денежных средств, находящихся на счетах плательщика страховых взносов в банках №S02160093703 от ДД.ММ.ГГГГ в отношении ФИО31 в общей сумме 274 728,88 рубля задолженности; решение о взыскании страховых взносов, пеней и штрафов за счет денежных средств, находящихся на счетах плательщика страховых взносов в банках №S02160093707 от ДД.ММ.ГГГГ в отношении ФИО31 в общей сумме 18 124,98 рубля задолженности; решение о применении финансовых санкций к страхователю за совершение нарушения законодательства РФ об индивидуальном (персонифицированном) учете в системе обязательного пенсионного страхования №S19160005175 от ДД.ММ.ГГГГ в отношении ФИО31 в общей сумме 17 000 рублей штрафа; постановление о взыскании страховых взносов, пеней и штрафов за счет имущества плательщика страховых взносов – организации (индивидуального предпринимателя) №S04160035443 от ДД.ММ.ГГГГ в отношении ФИО31 в общей сумме 18 124,98 рубля задолженности; постановление о взыскании страховых взносов, пеней и штрафов за счет имущества плательщика страховых взносов – организации (индивидуального предпринимателя) №S04160035561 от ДД.ММ.ГГГГ в отношении ФИО31 в общей сумме 128 982,30 рубля задолженности на 2 листах; копия письма; требование об уплате недоимки по страховым взносам, пеней и штрафов №S01160351003 от ДД.ММ.ГГГГ, вынесенное Управлением Пенсионного фонда в Азнакаевском районе и г. Азнакаево ФИО31 в общей сумме 16 851 рублей задолженности; уведомление о наличии задолженности от ДД.ММ.ГГГГ; справка о размере задолженности по страховым взносам на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний ИП ФИО31 на ДД.ММ.ГГГГ; справка о размере задолженности по страховым взносам на обязательное социальное страхование по страхователю ИП ФИО31 на ДД.ММ.ГГГГ; постановление о возбуждении исполнительного производства от ДД.ММ.ГГГГ в отношении главы КФХ ФИО31 по взысканию суммы задолженности в размере 18 124,98 рубля; постановление о возбуждении исполнительного производства от ДД.ММ.ГГГГ в отношении главы КФХ ФИО31 по взысканию суммы задолженности в размере 128 982,30 рубля; требование об уплате финансовых санкций за нарушение законодательства об индивидуальном (персонифицированном) учете в системе обязательного пенсионного законодательства №S01160364846 от ДД.ММ.ГГГГ, вынесенное Управлением Пенсионного фонда в Азнакаевском районе и г. Азнакаево ФИО31 в общей сумме 17 000 рублей штрафа; требование об уплате недоимки по страховым взносам, пеней и штрафов №S01160371408 от ДД.ММ.ГГГГ, вынесенное Управлением Пенсионного фонда в Азнакаевском районе и г. Азнакаево ФИО31 в общей сумме 95 045,31 рубля задолженности; реестр на отправку писем Управления Пенсионного фонда в Азнакаевском районе и г. Азнакаево; уведомление о наличии задолженности от ДД.ММ.ГГГГ; требование об уплате недоимки по страховым взносам, пеней и штрафов №S01160377827 от ДД.ММ.ГГГГ, вынесенное Управлением Пенсионного фонда в Азнакаевском районе и г. Азнакаево ФИО31 в общей сумме 15 309,56 рубля задолженности; требование № об уплате налога, сбора, пени, штрафа, процентов (для организаций, индивидуальных предпринимателей) по состоянию на ДД.ММ.ГГГГ вынесенное Межрайонной ИФНС России № по Республике Татарстан гражданину ФИО31 по задолженности в общей сумме 184 885,38 рубля; извещение № к требованию № от ДД.ММ.ГГГГ; расчет по начисленным и уплаченным страховым взносам на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством и по обязательному социальному страхованию от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний, а также по расходам на выплату страхового обеспечения на 6 листах; таблица результатов проверки правильности начисления, расходования и уплаты страховых взносов на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством и начисления пени на недоимку за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ по ИП ФИО31; таблица результатов проверки правильности начисления, расходования и уплаты страховых взносов на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний и начисления пени на недоимку за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ по ИП ФИО31; требование об уплате недоимки по страховым взносам, пеней и штрафов № от ДД.ММ.ГГГГ, вынесенное филиалом № государственного учреждения Регионального отделения фонда социального страхования РФ по Республике Татарстан страхователю ФИО31 по задолженности на ДД.ММ.ГГГГ в общей сумме 1461,87 рубля; таблица результатов проверки правильности начисления, расходования и уплаты страховых взносов на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством и начисления пени на недоимку за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ по ИП ФИО31; подробный расчет сумм пени по состоянию на ДД.ММ.ГГГГ; требование № об уплате налога, сбора, пени, штрафа, процентов (для физических лиц, не являющихся индивидуальными предпринимателями) по состоянию на ДД.ММ.ГГГГ вынесенное Межрайонной ИФНС России № по Республике Татарстан гражданину ФИО31 по задолженности в общей сумме 17 919,06 рубля; постановление № о взыскании налога, сбора, пени, штрафа, процентов за счет имущества налогоплательщика (плательщика сбора, налогового агента, банка) от ДД.ММ.ГГГГ (т. 2 л.д. 153-255),

- документы, предоставленные представителем потерпевшего ПАО АКБ «Пробизнесбанк» ФИО52 в ходе допроса от ДД.ММ.ГГГГ, связанные с возникновением задолженности главы КФХ ФИО31, а именно: копия заявления на выдачу кредита от ДД.ММ.ГГГГ; копия договора потребительского кредита №ф от ДД.ММ.ГГГГ; копия паспорта ФИО31; копия расчета исковых требований ОАО АКБ «Пробизнесбанк» к должнику ФИО31, копия выписки по счету ФИО31 №; копия требования №; копия судебного приказа от ДД.ММ.ГГГГ по делу №; копия исполнительного листа и приложений к нему; копия заявления о выборе способа распоряжения правом требования о привлечении ФИО31 к субсидиарной отвестсвенности и уведомление; определение Арбитражного суда РТ по делу № А65-21932/2016; постановление Одиннадцатого Арбитражного Апелляционного суда от ДД.ММ.ГГГГ (т. 5 л.д. 71-127),

- документы, предоставленные в ходе допроса от ДД.ММ.ГГГГ представителем потерпевшего Министерства сельского хозяйства и продовольствия РТ ФИО87, связанные с возникновением задолженности у главы КФХ ФИО31, а именно: копия приказа от ДД.ММ.ГГГГ №-пр с приложениями; определение Арбитражного суда РТ о включении в реестр требований кредиторов; копия договора № от ДД.ММ.ГГГГ о предоставлении гранта на развитие животноводческой фермы с приложениями; копия справки-расчета № от ДД.ММ.ГГГГ; копия сводного реестра; копия плана расходов; копия письма ФИО31 в Минсельхозпрод РТ от ДД.ММ.ГГГГ (т. 5 л.д. 146-188),

- документы, предоставленные в ходе допроса от ДД.ММ.ГГГГ представителем потерпевшего МКУ «Палата ИЗО Азнакаевского муниципального района РТ» ФИО88, связанные с возникновением задолженности ИП ФИО66 КФХ ФИО31, а именно: копия распоряжения от ДД.ММ.ГГГГ №-МУ; копия решения Азнакаевского районного Совета РТ от ДД.ММ.ГГГГ; копия свидетельства о постановке на учет в налоговом органе МКУ «Палата ИЗО Азнакаевского муниципального района РТ»; копия договора аренды земельного участка сельскохозяйственного назначения № У-1РТ-44:01:01:00031 от ДД.ММ.ГГГГ с приложениями, копия договора уступки права аренды земельного участка от ДД.ММ.ГГГГ между ФИО34 и ФИО31 с приложениями, расчет арендной платы земельного участка; копия заочного решения Азнакаевского районного суда РТ от ДД.ММ.ГГГГ; определение Арбитражного суда РТ о включении в реестр требований кредиторов (т. 5 л.д. 206-242),

- документы, предоставленные свидетелем ФИО6 в ходе допроса от ДД.ММ.ГГГГ, а именно: копия задолженности по заработной плате КФХ ФИО31; копия уведомления временному управляющему ФИО6 исх. № от ДД.ММ.ГГГГ от ИП ФИО89 ФИО49; копия письма от ДД.ММ.ГГГГ конкурсному управляющему ФИО28 о передаче имеющейся документации (т. 6 л.д. 47-49),

- документы, предоставленные в ходе допроса от ДД.ММ.ГГГГ свидетелем ФИО14, а именно: копия паспорта самоходной машины и других видов техники № ВА 157209, трактор марки «ЮМЗ-6КЛ», 1989 года выпуска, заводской номер машины 597550/4829; копия паспорта самоходной машины и других видов техники № ВА 157230, трактор марки «ЮМЗ-6КЛ», 1992 года выпуска, заводской номер машины 779946/52541; копия договора купли-продажи от ДД.ММ.ГГГГ трактора марки «ЮМЗ-6КЛ», 1992 года выпуска, заводской номер машины 779946/52541 между ФИО8 и ФИО14; копия договора купли-продажи от ДД.ММ.ГГГГ трактора марки «ЮМЗ-6КЛ», 1989 года выпуска, заводской № машины 597550 между ФИО15 и ФИО14 (т. 6 л.д. 78-81),

- документы, предоставленные в ходе допроса от ДД.ММ.ГГГГ свидетелем ФИО12: копия паспорта самоходной машины и других видов техники №ВА 157262 на трактор МТЗ-80, 1984 года выпуска, заводской номер машины 348792 (т. 6 л.д. 107),

- документы, предоставленные в ходе допроса от ДД.ММ.ГГГГ свидетелем ФИО13, а именно: копия паспорта самоходной машины и других видов техники № ВА 157252, трактор «МТЗ-80», 1975 года выпуска, заводской № машины 013058; копия свидетельства о регистрации машины СВ 981001, на трактор колесный марки «МТЗ-80», заводской № машины 013058 (т. 6 л.д. 130-131),

- документы, предоставленные в ходе допроса от ДД.ММ.ГГГГ свидетелем ФИО10, а именно: копия договора купли-продажи самоходной машины № от ДД.ММ.ГГГГ между главой КФХ ФИО31 и С/Х ООО «Тукай» в лице директора ФИО10; копия счет-фактуры №; копия паспорта самоходной машины и других видов техники № ВА 157263, трактор К-701, 1990 года выпуска, заводской № машины 8920945; копия письма за исх. № от ДД.ММ.ГГГГ директору С/Х ООО «Тукай» ФИО10 от ИП ФИО66 КФХ ФИО31; копии платежных поручений на перечисление денежных средств в счет долго ИП главы КФХ ФИО31 перед АО «Россельхозбанк»; копия письма за исх. № от ДД.ММ.ГГГГ директору С/Х ООО «Тукай» ФИО10 от ИП ФИО66 КФХ ФИО31; копия письма за исх. № от ДД.ММ.ГГГГ директору С/Х ООО «Тукай» ФИО10 от ИП ФИО66 КФХ ФИО31; копии расходно-кассовых ордеров № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ; копия расписки ФИО31 о получении денежных средств; копия акта осмотра самоходной машины; копии документов, связанные с расходом на ремонт трактора К-701 (товарные чеки, накладные, заказ-наряды, акты); копия отчета № об определении рыночной стоимости трактора К-701 (т. 7 л.д. 35-97),

- документы, предоставленные в ходе допроса от ДД.ММ.ГГГГ свидетелем ФИО9, а именно: копия договора купли-продажи транспортного средства от ДД.ММ.ГГГГ, трактора «МТЗ-80», 1994 г.в., заводской №; копия паспорта самоходной машины и других видов техники № ВА 157249, трактор «МТЗ-80», 1994 года выпуска, заводской № машины 921340; копия свидетельства о регистрации машины СЕ 442112 от ДД.ММ.ГГГГ (т. 7 л.д. 109-111),

- документы, предоставленные в ходе допроса от ДД.ММ.ГГГГ свидетелем ФИО2: копия договора купли-продажи от ДД.ММ.ГГГГ трактора марки «Беларус 1221», заводской №, 2003 г.в. и акт приема-передачи; копия паспорта самоходной машины и других видов техники № ВА 925780, трактор «Беларус 1221», 2003 года выпуска, заводской № машины 12000149; копия свидетельства о регистрации машины СЕ 440113 от ДД.ММ.ГГГГ (т. 7 л.д. 192-197) – хранить при уголовном деле в течении всего срока хранения уголовного дела.

Приговор может быть обжалован в апелляционном порядке в Верховный Суд Республики Татарстан в течение 15 суток со дня его провозглашения через Азнакаевский городской суд Республики Татарстан.

В случае принесения апелляционной жалобы и (или) представления осужденный вправе подать свои возражения в письменном виде, ходатайствовать о своем участии в рассмотрении уголовного дела судом апелляционной инстанции, поручить осуществление своей защиты избранному им защитнику либо ходатайствовать перед судом о назначении защитника, указав об этом в своей жалобе или возражениях.

Судья А.О. Сибатров