Уголовное дело № 1-404/2024

03RS0002-01-2024-008645-10

П Р И Г О В О Р

Именем Российской Федерации

11 сентября 2024 года г. Уфа

Калининский районный суд г. Уфы Республики Башкортостан в составе:

председательствующего судьи Гаетовой В.М., 

при секретаре судебного заседания Кашаповой А.Т., 

с участием государственного обвинителя - старшего помощника прокурора Калининского района г. Уфы Харитоновой И.В.,

подсудимой ФИО1,

её защитника в лице адвоката Ибатуллина И.М., представившего удостоверение №, ордер №39582 от 30 августа 2024 года, 

рассмотрев в открытом судебном заседании материалы уголовного дела в отношении ФИО1, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, 

<

данные изъяты>, 

<

данные изъяты>, зарегистрированной и проживающей по адресу 

<

адрес>, имеющей среднее образование, разведенной, не военнообязанной, ранее не судимой, 

обвиняемой в совершении преступлений, предусмотренных п. «б» ч. 2 ст. 173. 1 УК РФ, ч. 1 ст. 187 УК РФ, 

УСТАНОВИЛ:

ФИО1, действуя группой лиц по предварительному сговору совместно с неустановленным лицом, в отношении которого материалы уголовного дела выделены в отдельное производство, совершила образование (создание) юридического лица через подставных лиц, а также представление в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, данных, повлекшее внесение в единый государственный реестр юридических лиц сведений о подставном лице.

А также совершила приобретение, хранение, транспортировку в целях сбыта, а равно сбыт неустановленному лицу электронных средств платежа, электронных носителей информации, предназначенных для неправомерного приема, выдачи, перевода денежных средств при следующих обстоятельствах:

В период с 01.09.2019 по 20.09.2019, более точная дата и время не установлены, неустановленное лицо с целью представления в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, данных о подставном лице предложило ФИО1 за денежное вознаграждение стать подставным лицом – номинальным директором юридического лица, у которого отсутствует цель управления юридическим лицом, тем самым предложив ей вступить в преступный сговор. С указанным предложением неустановленного лица, ФИО1 согласилась. 

Во исполнение единого преступного умысла в период с 01.09.2019 по 20.09.2019, неустановленное лицо координировало действия группы при представлении данных в единый государственный реестр юридических лиц для внесения сведений о ФИО1 как о подставном лице вновь образованного (созданного) юридического лица ООО «ЖАСМИН» 

<

данные изъяты> (далее – ООО «ЖАСМИН»). 

После регистрации налоговым органом указанного юридического лица получить фактическое управление ООО «Жасмин», в том числе неустановленное лицо должно было организовать и обеспечить изготовление необходимых для регистрации документов, оплатить расходы по оформлению документов, а также направление изготовленных документов в регистрирующий орган – Межрайонную инспекцию ФНС России № 39 ул. Красина, д. 52 г. Уфы РБ.

В свою очередь, ФИО1, достоверно зная, что фактическое управление ООО «ЖАСМИН» будет осуществляться неустановленным лицом, согласилась на предложение последнего.

Во исполнение единого преступного умысла, в период с 01.09.2019 по 20.09.2019, неустановленное лицо разъяснило ФИО1 порядок и процедуру регистрации сведений о юридическом лице в налоговом органе, условия, в соответствии с которыми ФИО1 должна была оформить на свое имя юридическое лицо, сообщило непосредственную роль ФИО1 при регистрации сведений о юридическом лице. 

В свою очередь, ФИО1, согласившись на данные условия, действуя совместно и согласованно с неустановленным лицом, находясь вблизи дома, по ул. Ферина, д. 8 г. Уфа, передала неустановленному лицу свой– паспорт серии №, выданный 28.09.2010 Отделом УФМС России по Республике Башкортостан в Калининском районе города Уфы, а также СНИЛС и ИНН, после с целью изготовления необходимых документов для их последующей подачи в налоговый орган при регистрации ООО «ЖАСМИН». 

Неустановленное лицо, действуя умышленно и согласованно с ФИО1 группой лиц по предварительному сговору, находясь на территории г. Уфы, в период с 01.09.2019 по 20.09.2019, организовало и обеспечило изготовление необходимых документов, которые собственноручно подписала ФИО1, согласно которым на ФИО1, как на подставное лицо возлагались полномочия директора и учредителя ООО « Жасмин».

Далее ФИО1, согласно отведенной ей роли в преступной группе, реализуя единый умысел с неустановленным лицом, 18.09.2019 в дневное время, представила заявление формы № Р11001, документы на бумажных носителях подписанных собственноручно с соблюдением требований Федерального Закона № 129-ФЗ от 08.08.2001 «О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей» в территориально обособленное структурное подразделение Республиканское государственное автономное учреждение Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг по ул. Кирова, д. 34 г. Уфы. 

В листе «В» заявления «Сведения об учредителе – физическом лице» в качестве единственного учредителя указана ФИО1, ДД.ММ.ГГГГ г.р., 

<

данные изъяты>, паспорт, доля в уставном капитале 100 %, номинальная стоимость уставного капитала 30 000 руб. 

В листе «Е» Заявления «Сведения о физическом лице, имеющем право без доверенности действовать от имени юридического лица», также указана как генеральный директор ООО «ЖАСМИН» ФИО1

Согласно решению № 1 единственного учредителя ООО «ЖАСМИН» от 18.09.2019 ФИО1 является единственным учредителем ООО «ЖАСМИН», полномочия директора с правом действовать от имени юридического лица без доверенности возлагаются на ФИО1

20.09.2019 в результате реализации единого преступного умысла, группой лиц по предварительному сговору ФИО1 совместно с неустановленным лицом, Межрайонной инспекцией ФНС России № 39 по Республике Башкортостан, находящейся по ул. Красина, д. 52 г. Уфы в соответствии со ст.ст. 12, 12.1 и 13 Федеральным законом № 129-ФЗ от 08.08.2001 «О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей» принято решение о государственной регистрации – создание юридического лица ООО «ЖАСМИН» 

<

данные изъяты>. В соответствии с которым ФИО1 указана в качестве учредителя и руководителя постоянно действующего исполнительного органа – директора ООО «ЖАСМИН». 

После создания юридического лица – ООО «ЖАСМИН» – ФИО1 фактического участия в деятельности ООО «ЖАСМИН» не принимала, цели непосредственного управления юридическим лицом не преследовала.

Ей же, ФИО1 в период с 20.09.2019 по 18.10.2019, являющейся подставным лицом – учредителем и руководителем (директором) созданного юридического лица Общества с ограниченной ответственностью «ЖАСМИН», 

<

данные изъяты> (далее – ООО «ЖАСМИН»), поступило предложение от неустановленного лица ( в отношении которого материалы дела выделены в отдельное производство), за денежное вознаграждение открыть расчетные счета в банках с системой дистанционного банковского обслуживания (далее - ДБО) на ООО «ЖАСМИН» и передаче последним, для данного расчетного счета электронные средства платежа. 

У ФИО1 после предложения неустановленного лица, возник умысел на приобретение, хранение в целях сбыта и сбыт неустановленному лицу электронных средств платежа, электронных носителей информации, предназначенных для неправомерного приема, выдачи перевода денежных средств.

ФИО1 являясь подставным лицом, директором и учредителем ООО « Жасмин», фактически не управляя и не осуществляя финансово-хозяйственную деятельность, во исполнение единого преступного умысла из корыстных побуждений, лично обратилась в АО «Альфа-Банк», АО «Банк ДОМ.РФ», ПАО Банк «Финансовая Корпорация Открытие», ПАО «Промсвязьбанк» для открытия расчетных счетов ООО «ЖАСМИН» с возможностью его дистанционного обслуживания.

Заведомо зная, что после открытия расчетного счета и предоставления третьему лицу электронных средств платежа, которые по своим свойствам (функционалу) позволяют последним, неправомерно, без ведома владельца счета, то есть в обход используемых банком систем идентификации клиента и защиты компьютерной информации самостоятельно осуществлять прием, выдачу, перевод денежных средств по расчетным счетам от имени созданного юридического лица ООО «ЖАСМИН», в рамках безналичных расчетов с использованием информационно-телекоммуникационных технологий. 

Так, ФИО1, во исполнение единого умысла с неустановленным лицом по предварительному сговору группой лиц совершила 1 преступление включающее в себя 4 (четыре) эпизода, одним и тем же способом, приобретение, хранение, транспортировку в целях сбыта, а равно сбыт электронных средств, электронных носителей информации, предназначенных для неправомерного приема, выдачи, перевода денежных средств. 

А именно в следующие даты, периоды времени, банках, месте:

18.10.2019г. в одном банке, а 08.10.2019г. в трех банках приобрела, транспортировала и хранила в целях сбыта, а в период времени с 08.10.2019 по 31.10.2019, более точное время в ходе предварительного следствия не установлено, на ул. Глинки д. 9 г.Уфы, совершила сбыт электронных средств, электронных носителей информации, которые приобрела в нижеуказанных банках по всем 4( четыре) эпизодам. 

ФИО1 находясь в помещении отделения филиала Банков, осознавая характер своих преступных действий, лично предоставляла операционисту по обслуживанию юридических лиц банка свой паспорт, учредительные документы ООО «ЖАСМИН», регистрировала номер телефона №, не принадлежащий ей. 

Далее подписывала заявление о присоединении к Правилам банковского обслуживания, предусматривающее открытие расчетного счета, для ООО «ЖАСМИН», выдачу бизнес карты, выпущенной к расчетному счету с одновременным предоставлением услуги ДБО. Уполномоченный работник банка осуществляла идентификацию и проверку полномочий лица, имеющего право на заключение договора и распоряжение счетом, при этом ФИО1 об истинных своих намерениях перед работником банка умолчала. 

ФИО1, согласно Правил банковского обслуживания, ознакомлена с требованиями Федерального закона от 07.08.2001 № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма», также ознакомлена с требованиями Федерального закона от 27.06.2011 № 161-ФЗ «О национальной платежной системе». 

Согласно указанных Правил и ФЗ участники обязуются соблюдать конфиденциальность и секретность в отношении логина, пароля и ключа электронной подписи уполномоченного лица, не разглашать их третьим лицам, немедленно информировать банковские организации обо всех случаях компрометации ключа электронной подписи, а также иных случаях, предусмотренных правилами взаимодействия участников системы дистанционного банковского обслуживания, незамедлительно извещать банковские организации обо всех изменениях, связанных с полномочиями по распоряжению счетом. 

ФИО1 заключены единые договора комплексного банковского обслуживания, в соответствии с которым банки предоставили клиенту услуги по приему от нее электронных платежных документов на выполнение операций по счету и осуществлению платежных операций по нему от имени ФИО1 посредством информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», а также в нижеуказанных банках открыты расчетные счета для ООО «ЖАСМИН». 

От сотрудников банка ФИО1 получены и приобретены персональные логины и пароли для доступа к системе дистанционного банковского обслуживания, а также бизнес карта, являющиеся в соответствии с п. 19 ст. 3 Федеральным законом от 27.06.2011 № 161-ФЗ «О национальной платежной системе» электронными средствами платежа и электронными носителями информации, позволяющими клиенту оператора по переводу денежных средств, составлять, удостоверять и передавать распоряжения в целях осуществления перевода денежных средств в рамках применяемых форм безналичных расчетов с использованием информационно-коммуникационных технологий, которые ФИО1 в целях сбыта хранила при себе. хранила при себе.

ФИО1, продолжая реализацию своего единого преступного умысла с неустановленным лицом, из корыстных побуждений, посредством внутригородского общественного транспорта г. Уфа, с целью сбыта, транспортировала электронные средства, электронные носители информации, которые находясь вблизи дома по ул.Глинки, д. 9 г. Уфа умышленно, заведомо зная, что после предоставления третьему лицу электронных средств платежа, которые по своим свойствам (функционалу) позволяют неправомерно, без владельца счета ( клиента банка) то есть в обход используемых банком систем идентификации клиента и защиты компьютерной информации неправомерно осуществлять прием, выдачу, перевод денежных средств по расчетному счету от имени ООО «ЖАСМИН», в рамках безналичных расчетов с использованием информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», передала неустановленному лицу копию заявления о присоединении к Правилам банковского обслуживания, предусматривающее открытие в банках расчетного счета для ООО «ЖАСМИН», выдачу бизнес карт выпущенных к расчетному счету с одновременным предоставлением услуги ДБО, а также сбыла неустановленному лицу за денежное вознаграждение логин и пароль для доступа в систему ДБО и бизнес карту, являющиеся электронными средствами платежа и электронными носителями информации. 

Заведомо зная, что после предоставления третьему лицу электронных средств платежа, по своим свойствам (функционалу) позволяющих неправомерно, то есть без ведома владельца счета( клиента банка) ФИО1 и в обход используемых банком систем идентификации клиента и защиты компьютерной информации неправомерно осуществлять прием, выдачу, перевод денежных средств в рамках безналичных расчетов по открытым для ООО «Жасмин» в банках, с использованием информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», вышеуказанные документы приобрела, хранила в целях сбыта, передала, сбыла неустановленным лицам. Преступные действия ФИО1 послужили незаконному распоряжению неустановленным лицом расчетными счетами открытых в банках для ООО « Жасмин».

По первому эпизоду совершила преступление вышеуказанным способом: в период с 20.09.по 18.10.2019г., а именно 18.10.2019г. в помещении отделения филиала АО «Альфа-Банк» по ул. Ленина, д. 32/1 г. Уфы РБ, подала заявление о присоединении к Правилам банковского обслуживания, об открытии в АО «Альфа-Банк» расчетного счета, для ООО «ЖАСМИН», который был открыт за №, логин и пароль для доступа в систему ДБО и бизнес карту, являющиеся электронными средствами платежа и электронными носителями информации, заключила договор, умолчав при этом об истинных своих намерениях. По открытым для ООО «ЖАСМИН» в АО «Альфа-Банк» расчетному счету № осуществлять прием, выдачу и перевод денежных средств. В указанный день, в АО « Альфа банк» по ул. Ленина 32/1 получила от сотрудника банка персональные логин и пароль для доступа к системе дистанционного банковского обслуживания, а также бизнес карту, являющиеся электронными средствами платежа и электронными носителями информации и хранила при себе. 

08.10.2019г. ФИО1 вышеуказанным способом для ООО «ЖАСМИН», умолчав об истинных своих намерениях, открыла расчетные счета, получила и приобрела персональные логины и пароли для доступа к системе дистанционного банковского обслуживания, которые хранила при себе:

в помещении Дополнительного офиса «Уфимский» АО «Банк ДОМ.РФ», по адресу: 

<

...>, расчетный счет №;

в помещении Дополнительного офиса «Уфимский» Филиала Приволжский ПАО Банк «ФК Открытие», по адресу: 

<

...>, расчетный счет №

помещении Дополнительного офиса «Уфимский» Приволжского филиала ПАО «Промсвязьбанк», по адресу: 

<

...>, расчетные счета №№, №

В период с 18.10.2019г. по 31.10.2019г. посредством городского транспорта транспортировала, хранила с целью сбыта вышеуказанные документы, электронные носители, затем вблизи своего дома по ул. Глинки д. 9 г. Уфы сбыла неустановленному лицу копии заявления о присоединении к Правилам банковского обслуживания, логины и пароли для доступа к ДБО, бизнес карты являющиеся электронными средствами платежа и электронными носителями информации, которые по своим свойствам (функционалу) позволяют неправомерно, то есть в обход используемых банком систем идентификации клиента и защиты компьютерной информации неправомерно осуществлять прием, выдачу и перевод денежных средств по открытым для ООО «ЖАСМИН» в банках:

в АО «Альфа-Банк» расчетному счету №;

в АО «Банк ДОМ.РФ» расчетному счету №; 

в ПАО Банк «ФК Открытие» расчетному счету №;

в ПАО «Промсвязьбанк» расчетным счетам №№, №.

Подсудимая ФИО1 вину в совершении преступлений признала и показала, что Оксана, полных анкетных данных её не знает, осенью 2019 года познакомила её с Надиром. Последний предложил открыть фирму на её имя, пообещав заплатить за это 5000 рублей. Она согласилась. 

По звонку и указанию Надира взяла свой паспорт, СНИЛС, ИНН поехала с ним в банк. Через некоторое время, с ним же поехали в «Сбербанк». 

Через несколько дней, Надир передал ей пакет документов, который ранее подписывала, и дал указание пойти в МФЦ, на ул.Кирова, д.34 г. Уфы. До МФЦ добиралась на общественном транспорте и через операционный зал подала документы, которые принял у неё работник МФЦ. Через несколько дней, в середине сентября 2019 по звонку и указанию Надира забрала документы, открытые на её имя, как ООО «Жасмин» из МФЦ, В МФЦ.

В октябре 2019 года ей снова позвонил Надир и сообщил о том, что необходимо поехать в АО «Банк ДОМ. РФ», куда он и довез её, где ей выдали пакет документов - доступ в систему «Банк-Клиент», банковскую карту и электронные средства, которые позволяют осуществлять прием, выдачу и перевод денежных средств по расчетному счету от имени юридического лица ООО «Жасмин». По указанию Надира, совместно с последним, она поехала в ПАО Банк «Финансовая Корпорация Открытие», где необходимо было проделать аналогичную процедуру. В указанном банке она получила такой же пакет документов, что и в предыдущих банках, после получения всех документов, она поехала в банк ПАО «Промсвязьбанк», где также получила такого содержания пакет документов. После получения документов поехала к себе домой.

В середине октября 2019 года ей вновь позвонил Надир, сказал, что она должна поехать в банк АО «Альфа-Банк», где также надо будет открыть счет на ООО «Жасмин». Она в указанном банке провела аналогичную процедуру, то есть подписала все необходимые документы, получила карту, направилась к себе домой. У дома её ждал Надир, он попросил передать ему все документы. Она зашла домой, забрала все документы, которые ранее получала, после чего вышла, села к нему в автомобиль и передала ему все документы, которые получила в МФЦ и банках, у себя ничего не оставляла. После чего Надир передал ей денежное вознаграждение в размере 5 000 рублей и больше она с ним не виделась. Она получила 5 000 рублей за то, что стала номинальным руководителем организации ООО «Жасмин» и за то, что сама лично открыла расчетные счета на указанную организацию, данные которого добровольно и согласно договоренности, передала мужчине со всеми данными, необходимыми для доступа. Печать юридического лица ООО «Жасмин», она сама лично не забирала. При этом, о финансово-хозяйственной деятельности, имуществе и работниках ООО «Жасмин» ей ничего неизвестно. Доступа к расчётным счетам организации она также не имела и не имеет. Она подписывала документы, получала банковские карты и документы, при этом содержание документов она не читала. Заработную плату за то, что она являлась фиктивным «номинальным» директором ООО «Жасмин» не получала, получила только 5 000 рублей, за действия по открытию организации, расчетных счетов и передаче документов, электронных носителей, логина и пароля Надиру. 

Были открыты счета в четырех банках, «Промсвязьбанк», «Альфа-Банк», «Банк Открытие», «Банк ДОМ.РФ». Логин и пароль передала Надиру. По адресу её проживания ООО «Жасмин» не располагалась, понимала, что является фиктивным директором.

По ходатайству государственного обвинителя, на основании ст. 276 УПК РФ, с согласия сторон, в части оглашены показания подсудимой данные на предварительном следствии (т.1 л.д.221-222) согласно которым подозреваемая ФИО1, показала, что при открытии банковского счета была ознакомлена с условиями открытия и обслуживания расчетных счетов во всех банках и о том, что нельзя передавать персональные данные, которые позволяют использовать систему ДБО третьим лицам. Так же ей разъясняли, что в соответствии с законом «О национальной платежной системе», в случае утраты электронного средства платежа и (или) его использования без её согласия она обязана направить соответствующее уведомление оператору, и что согласно правилам банковского обслуживания юридических лиц, приложениям к правилам, как клиент обязалась обеспечить конфиденциальность средств доступа, и что их передача без письменного согласия банка третьим лицам не допускается.

Оглашенные показания подсудимая ФИО1 подтвердила в полном объеме. 

Кроме признательных показаний подсудимой ФИО1 её вина в совершении преступлений подтверждается, оглашенными в судебном заседании по ходатайству государственного обвинителя, на основании ст. 281 УПК РФ, с согласия сторон, показаниями свидетелей. 

Из оглашенных показаний свидетеля Свидетель №1 следует, что 18.09.2019 в регистрирующий орган поступили документы на государственную регистрацию создания ООО "ЖАСМИН". Документы для государственной регистрации ООО "ЖАСМИН" представлены ФИО1 через ТОСП РГАУ МФЦ, по ул. Кирова, д. 34 г. Уфа (вх. № 45781A). Заявителем в регистрирующий орган представлено Заявление о государственной регистрации юридического лица при создании по форме № P11001, в листе «В» которого «Сведения об учредителе-физическом лице» в качестве учредителя указана ФИО1, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, 

<

данные изъяты>, паспорт серии и №, выдан ДД.ММ.ГГГГ Отделом УФМС России по 

<

адрес> в 

<

адрес>, адрес (места жительства или места пребывания): 

<

адрес>. Доля в уставном капитале 100%, номинальная стоимость уставного капитала 30 000 руб. В листе «Е» Заявления «Сведения о физическом лице, имеющим право без доверенности действовать от имени юридического лица» также указана ФИО1, должность - генеральный директор. Пакет документов, установленный ст. 12 Закона №129-ФЗ был представлен заявителем ФИО1 в полном объеме. Положения Требований к оформлению документов, представляемых в регистрирующий орган, утвержденных приказом ФНС России от 25.01.2012 №ММВ-7-6/25@ «Об утверждении форм и требований к оформлению документов, представляемых в регистрирующий орган при государственной регистрации юридических лиц, индивидуальных предпринимателей и крестьянских (фермерских) хозяйств» заявителем были соблюдены. 

В связи с указанным, по результатам их рассмотрения 20.09.2019 регистрирующим органом принято решение № 45781A о государственной регистрации юридического лица при создании ООО "ЖАСМИН" с присвоением основного государственного регистрационного номера (ОГРН) 1190280057307 и идентификационного номера налогоплательщика (ИНН) 0273929313. 23.09.2019. 

Согласно расписке, документы о создании ООО "ЖАСМИН" направлены в МФЦ для выдачи заявителю. В своей деятельности Межрайонная ИФНС России № 39 по Республике Башкортостан, являющаяся Регистрирующим органом на всей территории Республики Башкортостан, а также само юридическое лицо при его создании, реорганизации и ликвидации, при внесении изменений в их учредительные документы, а также в связи с ведением Единого государственного реестра юридических лиц (далее - ЕГРЮЛ), руководствуется положениями Гражданского кодекса РФ, Закона № 129-ФЗ и издаваемых в соответствии с ними иных нормативно правовых актов РФ. Для внесения сведений о государственной регистрации создания юридического лица в ЕГРЮЛ, в соответствии со ст.12 Закона № 129-ФЗ юридические лица представляют в регистрирующий орган соответствующее Заявление по форме № P11001, а также решение о создании юридического лица, Устав, документ об уплате государственной пошлины. В заявлении подтверждается, что вносимые изменения соответствуют установленным законодательством Российской Федерации требованиям и содержащиеся в заявлении сведения достоверны. Согласно ст.ст.12, 14, 17, 21 Закона № 129-ФЗ подтверждение достоверности представляемых документов, соответствия представляемых учредительных документов Закону № 129-ФЗ и соблюдения требований Закона № 129-ФЗ, предъявляемых к созданию, реорганизации, ликвидации юридического лица, внесения изменений в его учредительные документы или сведения, содержащиеся в ЕГРЮЛ, возложено на заявителя, в связи с чем регистрирующим органом указанные обстоятельства на стадии принятия решения государственной регистрации не проверяются. За предоставление недостоверных сведений ответственность, установленную законом Российской Федерации, несут заявители и юридические лица (п. 1 ст. 25 Закона № 129-ФЗ). В листе Н заявления о государственной регистрации юридических лиц при создании (Форма № P11001) ФИО1 своей личной подписью подтвердила, что сведения в документах, представленных на государственную регистрацию в отношении ООО "ЖАСМИН" достоверны, и ей известно, что в случае предоставления в регистрирующий орган недостоверных сведений, образование юридического лица через подставных лиц, предоставление документа, удостоверяющего личность для совершения преступлений, а также для создания юридического лица, она несёт ответственность, установленную законодательством Российской Федерации. 

В соответствии с п. 4.2. ст. 9 Закона № 129-ФЗ проверка достоверности сведений, включаемых или включенных в ЕГРЮЛ, проводится регистрирующим органом в случае возникновения обоснованных сомнений в их достоверности, в том числе в случае поступления возражений заинтересованных лиц относительно предстоящей государственной регистрации. Каких-либо сведений о том, что ФИО1 является подставным лицом при государственной регистрации создания ООО "ЖАСМИН" в регистрирующий орган на момент принятия решения о государственной регистрации данной организации, не поступало. ФИО1 как генеральный директор ООО "ЖАСМИН" к административной ответственности, предусмотренной ч.5 ст.14.25 КоАП РФ не привлекалась (т.1 л.д. 191-195);

Свидетель Свидетель №2 на предварительном следствии показала, что лично ФИО1 она не знает. Согласно представленных документов встреча и идентификация клиента проводилась 18.10.2019 в офисе отделения филиала АО «Альфа Банк» по ул. Ленина, д. 32/1 г. Уфа. ФИО1 подан необходимый пакет документов – заявление о присоединении к условиям, заявление о подключении к системе СДБО, а также паспортные данные и учредительные документы организации. По результатам рассмотрения заявления, проверки документов 18.10.2019 на ООО «Жасмин» открыты расчетные счета, о чем имеется отметка в заявлении о присоединении к условиям открытия банковского счета для осуществления расчетов с использованием бизнес-карт, которое и является договором открытия счета. После открытия счета и подключения СДБО ФИО1 выданы ее экземпляр заявления к условиям присоединения (договор), акт приема-передачи с логином и паролем к СДБО, для доступа к открытым счетам, корпоративные карты и «ПИН-конверты» с пин-код (т.1 л.д. 196-198);

Свидетель №3 допрошенная на предварительном следствии в качестве свидетеля показала, что процедура открытия расчетного счета следующая. Клиент приходит в банк, предоставляет все документы клиентскому менеджеру. После проверки документов, клиент отправляется на доп. проверку и непосредственно для иоткрытия расчетного счета. Сотрудником банка производится идентификация личности согласно представленному паспорту. Далее сотрудник банка просматривает учредительные документы на организацию. Также сотрудник банка уточняет сферу деятельности организации, в том числе ИНН организации, которое вносится в авт. систему для проверки. Открытие расчетного счета на организацию происходит день в день. Заводится заявка в авт. программу. Для доступа к расчетному счету в заявительном порядке клиенту подключается система ДБО, которая привязывается к имеющимся расчетным счетам и подключается мобильный банк. Все клиенты банка при открытии счетов как юридических лиц в обязательном порядке знакомятся с условиями открытия и передачи персональных данных, представляющих доступ к системе ДБО. Идентификация клиента проводилась 08.10.2019 в отделении АО «Банк ДОМ.РФ», по ул. Заки Валиди, д. 42 г. Уфы. ФИО1 подан необходимый пакет документов, после чего счет на организацию был открыт, логин и пин-код ФИО1 получила в СМС-сообщении (т.1 л.д. 199-202);

Из показаний свидетеля Свидетель №4, следует, что идентификация клиента проводилась ДД.ММ.ГГГГ в отделении ПАО «ПСБ», по 

<

адрес>. ФИО1 подан необходимый пакет документов, после чего счет на организацию был открыт, логи и пин-код ФИО1 дополняла самостоятельно на сайте банка (т.1 л.д. 203-206);

Согласно оглашенных показаний свидетеля Свидетель №5, из которых следует, по факту открытия может пояснить, что расчетный счет на имя ООО «Жасмин» в ПАО Банк ФК «Открытие» открыт 08.10.2019 директором ФИО1 самостоятельно, обслуживанием клиента занималась главный менеджер по обслуживанию юридических лиц – ФИО4, которая являлась выездным менеджером, на данный момент в банке она не работает, в связи с чем ей не известно, лично с ФИО1 не знакома. Все клиенты банка при открытии расчетного счета юридического лица, знакомятся с правилами открытия счета и недопустимости передачи доступа к расчетным счетам третьим лицам. При открытии расчетного счета ООО «Жасмин» также был подключен к системе дистанционного банковского обслуживания «Бизнес портал», который дает возможность доступа к дистанционному банковскому обслуживанию с любого устройства (т.1 л.д. 207-210);

Кроме признательных показаний подсудимой, оглашенных показаний свидетелей, вина подсудимой в совершении инкриминируемых преступлений подтверждается оглашёнными и исследованными в судебном заседании материалами уголовного дела:

протоколом осмотра места происшествия от 19.07.2024 с фототаблицей, квартиры, по 

<

адрес> где предположительно осуществляло свою деятельность ООО «ЖАСМИН». Вывесок, табличек с указанием ООО «ЖАСМИН» не обнаружено. В ходе осмотра ничего не изъято (т. 1 л.д. 140-146);

протоколом осмотра места происшествия от 19.07.2024, 22.07.2024 с фототаблицей, офиса банка АО «Альфа-Банк», АО «Банк ДОМ.РФ», ПАО «ПСБ», банк «ВТБ», бывший банк «Открытие» по ул. Ленина, 

<

...> г. Уфы соответственно. В ходе осмотра ничего не изъято (т. 1 л.д. 147-155, л.д. 156-161, л.д. 162-166, л.д. 167-172);

протоколом осмотра от 24.07.2024 с фототаблицей жилого здания, по ул. Кирова, д. 34 г. Уфа РГАУ МФЦ (т. 1 л.д. 173-178);

ответом на запрос от 24.07.2024, приказом РГАУ МФЦ от 01.10.2024 № 429 на базе Центра Развития Бизнеса ОАО «Сбербанк России», по ул. Кирова, д. 34, созданы три удаленных рабочих места операционного зала Центрального офиса, 02.10.2014 данное обособленное подразделение поставлено на учет в налоговом органе. В соответствии с приказом РГАУ МФЦ от 26.01.2020 № 71 с 01.02.2020 стационарное территориально-обособленное структурное подразделение, расположенное по вышеуказанному адресу, закрыто и снято с учета в налоговом органе 17.02.2020 (т.1 л.д. 185-190);

протоколом осмотра места происшествия от 30.07.2024 с фототаблицей, открытого участка местности вблизи ул. Ферина, д. 8 г. Уфа, в ходе осмотра ничего не изъято (т.1 л.д. 179-183);

протоколом осмотра предметов от 25.07.2024 с фототаблицей, регистрационного дела ООО «Жасмин». Осмотренная документация признана и приобщена к уголовному делу в качестве вещественного доказательства (т. 1 л.д. 116-119, 120);

протоколом осмотра предметов от 25.07.2024 с фототаблицей, оптического диска, предоставленного в рамках запроса из ПАО Банк «Финансовая Корпорация Открытие». Осмотренный предмет признан и приобщен к уголовному делу в качестве вещественного доказательства (т.1 л.д. 121-124, 135);

протоколом осмотра предметов от 25.07.2024 с фототаблицей, банковского дела, предоставленного в рамках запроса из АО «Банк ДОМ.РФ». Осмотренная документация признана и приобщена к уголовному делу в качестве вещественного доказательства (т. 1 л.д. 125-127, 135);

протоколом осмотра предметов от 26.07.2024 с фототаблицей, оптического диска, предоставленного в рамках запроса из АО «Альфа-Банк». Осмотренный предмет признан и приобщен к уголовному делу в качестве вещественного доказательства (т. 1 л.д. 128-130, 135);

протоколом осмотра предметов от 26.07.2024 с фототаблицей, оптического диска, предоставленного в рамках запроса из ПАО «Промсвязьбанк». Осмотренный предмет признан и приобщен к уголовному делу в качестве вещественного доказательства (т.1 л.д. 131-134, 135).

Исследованные в судебном заседании доказательства суд оценивает как относимые, допустимые, поскольку они получены с соблюдением требований уголовно–процессуального законодательства, проверены в суде, соответствуют фактическим обстоятельствам дела, в связи с чем у суда не имеется оснований не доверять данным доказательствам, в своей совокупности они являются достаточными, чтобы считать виновность ФИО1 в совершении вышеуказанных преступлений доказанной. 

Суд действия ФИО1 по первому преступлению квалифицирует по п. «б» ч. 2 ст. 173.1 УК РФ - как образование (создание) юридического лица через подставных лиц, а также представление в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, данных, повлекшее внесение в единый государственный реестр юридических лиц сведений о подставных лицах, совершенные группой лиц по предварительному сговору. 

По второму преступлению квалифицирует по ч. 1 ст. 187 УК РФ, как приобретение, хранение, транспортировку в целях сбыта, а равно сбыт электронных средств, электронных носителей информации, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств.

Фактические обстоятельства совершения ФИО1 преступления, характер ее действий свидетельствуют о том, что она знала о своей формальной (номинальной) роли, как учредителя, так и руководителя (единоличного исполнительного органа) общества, то есть без возможности участвовать в управлении финансово-хозяйственной деятельности общества. Действуя согласно устной договоренности с неустановленным лицом, предоставила паспорт и подписала все необходимые документы для государственной регистрации юридического лица, после чего передала весь пакет документов неустановленному лицу, не осуществляя полномочия по управлению деятельностью юридического лица. 

Совершая преступные действия, она осознавала, что эти действия сводились не только к предоставлению документа, удостоверяющего личность, с целью внесения в ЕГРЮЛ сведений о подставном лице, но и влекли образование (создание) юридического лица, в котором она должна была являться номинальным учредителем и руководителем, то есть осознавала противоправный характер своих действий, их общественную опасность, предвидела неизбежность наступления общественно опасных последствий в виде создания юридического лица через подставное лицо, каковым являлась она сама, а также нарушения государственных интересов в сфере государственной регистрации юридических лиц и желала их наступления. 

Квалифицирующий признак «группой лиц по предварительному сговору» нашел подтверждение в ходе судебного следствия.

Согласно ч. 2 ст. 35 УК РФ преступление признается совершенным группой лиц по предварительному сговору, если в нем участвовали лица, заранее договорившиеся о совместном совершении преступления. 

Преступление признается совершенным группой лиц по предварительному сговору, если в нем участвовали лица, заранее договорившиеся о совместном совершении преступления. При этом, по смыслу закона, сговор считается предварительным, если он состоялся до начала совершения преступления.

Наличие предварительного сговора между ФИО1 и неустановленным лицом на совершение преступления установлено в ходе судебного разбирательства, в том числе, показаниями подсудимой, из которых следует, что ей предложили за денежное вознаграждение зарегистрировать на свое имя юридическое лицо и передать на него документы иным гражданам, на что она согласилась, предоставила свой паспорт для подготовки документов о создании на ее имя юридического лица, затем, получив от этого лица пакет документов на ООО «ЖАСМИН», предоставила в налоговый орган паспорт и заявление на государственную регистрацию юридического лица, после государственной регистрации юридического лица передала полученные документы неустановленному лицу, то есть они действовали совместно и согласованно, выполняли каждый свою роль в совершении преступления, их действия были направлены на достижение единого преступного результата.

В силу ч. 1 ст. 187 УК РФ уголовная ответственность установлена за неправомерный оборот средств платежей, а именно: за изготовление, приобретение, хранение, транспортировку в целях использования или сбыта, а равно сбыт поддельных платежных карт, распоряжений о переводе денежных средств, документов или средств оплаты (за исключением случаев, предусмотренных ст. 186 УК РФ), а также электронных средств, электронных носителей информации, технических устройств, компьютерных программ, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств.

По смыслу закона электронное средство платежа - средство и (или) способ, позволяющие клиенту оператора по переводу денежных средств составлять, удостоверять и передавать распоряжения в целях осуществления перевода денежных средств в рамках применяемых форм безналичных расчетов с использованием информационно-коммуникационных технологий, электронных носителей информации, в том числе платежных карт, а также иных технических устройств. Логины и пароли для доступа к системе платежей физического или юридического лица, а равно СМС-пароли, ключи электронной подписи и ключи проверки электронной подписи, устройства визуализации, иные средства аутентификации также относятся к электронным средствам.

К электронным носителям информации относятся любые объекты материального мира, позволяющие записывать, стирать, хранить и изменять в электронном виде информацию, распознание которой возможно лишь с помощью специальных устройств, а в ряде случаев и дополнительной аутентификации со стороны информационной системы. К данным объектам, в первую очередь, относятся флеш-накопители, используемые для подтверждения транзакций юридических лиц при использовании банковской системы онлайн-платежей либо аутентификации пользователя (смарт-карты, накопители и карты, содержащие ключ электронной подписи или ключ проверки электронной подписи, флеш-накопители с программным обеспечением, предоставляющим доступ к корпоративной информационной системе юридического лица).

ФИО1, являясь номинальным директором ООО «ЖАСМИН», не имея отношения к созданию, управлению и осуществлению финансово-хозяйственной деятельности юридического лица. 

По просьбе неустановленного в ходе следствия лица, за денежное вознаграждение, заключила соглашения об открытии банковских счетов и осуществлении безналичных расчетов, иных банковских операций и сделок с использованием банковских программно-технических систем, ей был предоставлен доступ абонентского номера телефона для получения одноразовых SMS-паролей для направления сервисных сообщений, в том числе, в целях восстановления пароля, предназначенного для дистанционного банковского обслуживания, в силу чего была наделена полномочиями по доступу в систему дистанционного банковского обслуживания указанных кредитных организаций, подписанию электронной подписью, подтверждению одноразовыми паролями и направлению в банк электронных документов, в том числе в целях распоряжения денежными средствами на банковских счетах посредством системы дистанционного банковского обслуживания. Впоследствии ФИО1 транспортировала хранящиеся при себе в целях сбыта, и передала неустановленному лицу оформленные в банках копии документов, являющихся в соответствии с Федеральным законом от 27 июня 2011 года N 161-ФЗ "О национальной платежной системе" электронными средствами платежа, за вознаграждение. 

В судебном заседании, не возникло сомнений в психической полноценности подсудимой ФИО1, в момент совершения преступлений, поскольку она на учете у врача психиатра не состоит (т. 2 л.д.8). В судебном заседании подтвердила, что понимает, в чем её обвиняют, подтверждает, что психическими заболеваниями не страдает, в судебном заседании ведет себя адекватно, тем самым нет препятствий для привлечения её к уголовной ответственности и назначения наказания.

При назначении наказания подсудимой, суд учитывает характер и степень общественной опасности совершенных преступлений, личность подсудимой, которая на учете у врачей нарколога и психиатра не состоит (т.2 л.д. 7, 8), положительно характеризуется по месту жительства (л.д. 9), совершение преступлений впервые (т.2 л.д. 4), привлекалась к административной ответственности (т.2 л.д. 6), а также влияние наказания на исправление ФИО1, и на условия жизни её семьи.

В качестве обстоятельств, смягчающих наказание, в силу ч.2 ст. 61 УК РФ, суд учитывает полное признание ФИО1 своей вины, раскаяние в содеянном, что на учете у врачей нарколога и психиатра не состоит, состояние её здоровья – имеющиеся заболевания.

В том числе привлечение к уголовной ответственности впервые, положительную характеристику личности, низкий уровень дохода, её тяжелое материальное положение. 

По смыслу закона, активное способствование расследованию преступления состоит в активных действиях виновного, направленных на сотрудничество с органами следствия, и может выражаться в том, что он представляет указанным органам информацию об обстоятельствах совершения преступления, дает правдивые и полные показания, способствующие расследованию, представляет органам следствия информацию, до того им неизвестную. При этом данные действия должны быть совершены добровольно, а не под давлением имеющихся улик, направлены на сотрудничество с правоохранительными органами. 

Принимая во внимание, что ФИО1 представляла исчерпывающую информацию об обстоятельствах совершения преступлений, давала правдивые и полные показания, способствующие расследованию, суд полагает необходимым учесть в качестве обстоятельства, смягчающего наказание, в том числе, активное способствование расследованию преступления, что является основанием для применения ст. 62 УК РФ.

Обстоятельств, отягчающих наказание подсудимой, предусмотренных ст. 63 УК РФ, не имеется.

С учетом совокупности смягчающих наказание обстоятельств, отношения подсудимой к содеянному, личности подсудимой, суд, назначая наказание в виде лишения свободы, приходит к выводу, что ее исправление возможно с применением ст. 73 УК РФ, без изоляции от общества, с возложением определенных обязанностей, предусмотренных ч. 5 ст. 73 УК РФ. 

Частью 1 ст. 187 УК РФ предусмотрено обязательное назначение дополнительного наказания в виде штрафа.

Согласно ст. 64 УК РФ, при наличии исключительных обстоятельств, связанных с целями и мотивами преступления, ролью виновного, его поведением во время или после совершения преступления, и других обстоятельств, существенно уменьшающих степень общественной опасности преступления, суд может не применить дополнительный вид наказания, предусмотренный в качестве обязательного. При этом, исключительными могут быть признаны как отдельные смягчающие обстоятельства, так и совокупность таких обстоятельств.

Совокупность смягчающих наказание обстоятельств, в том числе, личность подсудимой ФИО1, её тяжелое материальное положение - низкий уровень дохода, состояние здоровья, имеющиеся у неё заболевания, суд признает исключительными. Исходя из изложенного, на основании ст. 64 УК РФ, считает возможным при назначении наказания по ч. 1 ст. 187 УК РФ не применять дополнительное наказание в виде штрафа.

С учетом фактических обстоятельств преступлений, степени их общественной опасности, оснований для применения положений ч. 6 ст. 15 УК РФ при назначении наказания суд не усматривает.

Судьба вещественных доказательств подлежит разрешению в соответствии со ст. 81 УПК РФ.

Руководствуясь ст.ст. 296 -298, 299, 303, 304, 307- 310 УПК РФ, суд

ПРИГОВОРИЛ: 

ФИО1 признать виновной в совершении преступлений, предусмотренных п. «б» ч. 2 ст. 173.1 УК РФ, ч. 1 ст. 187 УК РФ и назначить наказание:

по п. «б» ч. 2 ст. 173.1 УК РФ в виде 1 (одного) года лишения свободы;

по ч. 1 ст. 187 УК РФ в виде 1 (одного) года 6 (шести) месяцев лишения свободы, с применением ст. 64 УК РФ, без назначения дополнительного наказания в виде штрафа.

На основании ч. 3 ст. 69 УК РФ, путем частичного сложения наказаний, окончательно назначить ФИО1 наказание в виде 2 (двух) лет лишения свободы. 

На основании ст. 73 УК РФ наказание в виде лишения свободы считать условным, с испытательным сроком на 1 (один) год.

В соответствии с ч. 5 ст. 73 УК РФ возложить на ФИО1 обязанности: встать на учет и один раз месяц в установленный день являться на регистрацию в специализированный государственный орган, осуществляющий контроль за поведением условно осужденных; - не менять постоянного места жительства без уведомления специализированного государственного органа, осуществляющего контроль за поведением условно осужденных.

Меру пресечения ФИО1 в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении отменить по вступлении приговора в законную силу.

Вещественные доказательства: приобщенные к материалам уголовного дела, хранить в уголовном деле. 

Приговор может быть обжалован в Верховный Суд Республики Башкортостан в течение 15 суток со дня его провозглашения в соответствии с требованиями, предусмотренными главой 45.1 УПК РФ, а также в порядке главы 47.1 УПК РФ. 

Разъяснить осужденной право ходатайствовать о своем участии в рассмотрении уголовного дела судом апелляционной инстанции, о чем должно быть указано в её апелляционной жалобе либо в отдельном заявлении.

В случае принесения апелляционных представления или жалоб другими участниками процесса осужденная вправе в тот же срок со дня вручения ей их копий подать свои возражения в письменном виде, и в тот же срок ходатайствовать о своем участии в суде апелляционной инстанции.

Разъяснить осужденной право поручить осуществление своей защиты избранному ею защитнику, отказаться от защитника либо ходатайствовать перед судом о назначении защитника, указав об этом в своей жалобе, возражениях либо в отдельном заявлении.

Разъяснить, что в случае неявки приглашенного защитника в течение 5 суток, суд вправе предложить пригласить другого защитника, а случае отказа – принять меры по назначению защитника по своему усмотрению.

Председательствующий судья В.М. Гаетова