Дело № 1 - 509/2019 г. КОПИЯ 

ПРИГОВОР

Именем Российской Федерации

13 декабря 2019 года г. Челябинск

Ленинский районный суд г. Челябинска в составе:

Председательствующего судьи Первухина Э. Н.

При секретарях с/з: Зайцевой А. С., Корминой И. Ю.

с участием:

Государственного обвинителя - помощника прокурора Ленинского района г. Челябинска Хлызовой О. А.

Защитника - адвоката Сергеева Е. Н.

Подсудимой ФИО1

рассмотрев в открытом судебном заседании в помещении суда уголовное дело в отношении 

ФИО2, личные данные, несудимой,

обвиняемой в совершении преступления, предусмотренного ст. 159 ч. 4 Уголовного кодекса Российской Федерации

УСТАНОВИЛ:

ДД.ММ.ГГГГ ФИО1, согласно приказа № № от ДД.ММ.ГГГГ назначена на должность главного бухгалтера ООО «Афалина Климат», расположенного по адресу: г. Челябинск, Ленинский район, Копейское шоссе, 50, с тарифной ставкой (окладом) 12000 рублей, с ДД.ММ.ГГГГ с тарифной ставкой (окладом) в сумме 16091 рубль 00 копеек, и с возложенными на нее обязанностями выполняла административно-хозяйственные и организационно-распорядительные функции, выражающиеся в осуществлении полномочий по принятию решений, имеющих юридическое значение и влекущих определенные юридические последствия и административно-хозяйственные функции, выражающиеся в осуществлении полномочий по управлению и распоряжению имуществом и денежными средствами, находящимися на балансе и банковских счетах предприятия; подписании всех финансовых документов от имени общества; открытии в банках расчётных, валютных и других счетов; обеспечении разработки планов работы, исходя из заключенных хозяйственных договоров, установленных заданий и экономических перспектив; в представлении в установленном порядке в вышестоящие и контролирующие органы отчетов о результатах деятельности и другой необходимой информации.

В период до ДД.ММ.ГГГГ, в неустановленный в ходе предварительного следствия день, у ФИО1, находившейся в помещении офиса ООО «Афалина Климат» по адресу: г. Челябинск, ленинский район, Копейское шоссе, 50, из корыстных побуждений, с целью извлечения материальной выгоды для себя лично, возник преступный умысел, направленный на хищение путём злоупотребления доверием руководства ООО «Афалина Климат», денежных средств находящихся на расчётных счетах, принадлежащих ООО «Афалина Климат», после чего приступила к осуществлению задуманного.

ФИО1, являясь главным бухгалтером ООО «Афалина Климат», достоверно зная о том, что ее должностной оклад с ДД.ММ.ГГГГ составляет 12000 рублей в месяц, а с ДД.ММ.ГГГГ составляет 16091 рубль 00 копеек, заработная плата рассчитывается с учетом уральского коэффициента, который составляет 15%, за минусом налога на доходы физических лиц (НДФЛ), который составляет 13%, с целью хищения денежных средств ООО «Афалина Климат», достоверно зная, что руководство ООО «Афалина Климат» доверяет ей в силу длительной совместной работы, из-за чего не будет проверять достоверность произведенных ею начислений по заработной плате, намеревалась, используя служебное положение, при отсутствии соответствующих положений и приказов о начислении социальных выплат, компенсаций, надбавок, доплат, а так же премий, производить необоснованное, явно завышенное начисление на свое имя заработной платы, ложные сведения о начисленной заработной плате вносить в программу 1С: «Зарплата и управление персоналом», после чего подготавливать список перечисляемой в банк заработной платы с внесенными ложными сведениями о начисленной заработной плате на свое имя. После чего, ФИО1, используя служебное положение и имеющийся доступ к системе дистанционного банковского обслуживания «Клиент-банк», установленной на её рабочем компьютере, планировала давать распоряжение сотрудникам ПАО «Челябинвестбанк» о переводе денежных средств с расчётного счета ООО «Афалина Климат» № открытом в публичном акционерном обществе «Челябинвестбанк», расположенном по адресу: г. Челябинск, Тракторозаводский район, ул. 40 лет Октября, 21, на ее личный расчетный счет № открытый в Тракторозаводском филиале ПАО «Челиндбанк», расположенном по адресу: г. Челябинск, Тракторозаводский район, ул. 1-й Пятилетки, 12. После поступления денежных средств на личный лицевой счет, ФИО1 намеревалась распорядиться ими по своему усмотрению. 

В период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, ФИО1, используя своё служебное положение, являясь главным бухгалтером ООО «Афалина Климат», действуя согласно преступного умысла, направленного на хищение денежных средств ООО «Афалина Климат», находящихся на расчётном счете №, открытом ПАО «Челябинвестбанк», расположенном по адресу: ул. 40 лет Октября, 21 в Тракторозаводском районе г. Челябинска, достоверно зная о том, что ее должностной оклад с ДД.ММ.ГГГГ составляет 12000 рублей в месяц, а с ДД.ММ.ГГГГ составляет 16091 рубль 00 копеек, заработная плата рассчитывается с учетом уральского коэффициента, который составляет 15%, за минусом налога на доходы физических лиц (НДФЛ), который составляет 13%, и зная, что руководство ООО «Афалина Климат» в силу длительных рабочих отношений доверяет ей и не будет проверять правильность произведенных ею начислений заработной платы, действуя путём злоупотребления доверием руководства ООО «Афалина Климат», являясь главным бухгалтером ООО «Афалина Климат», будучи наделенной организационно-распорядительными и административно-хозяйственными функциями, находясь в своём рабочем кабинете в офисе ООО «Афалина Климат» по адресу: Копейское шоссе, 50 в Ленинском районе г. Челябинска, в программе 1С: «Зарплата и управление персоналом», при отсутствии соответствующих положений и приказов о начислении социальных выплат, компенсаций, надбавок, доплат, а также премий, при начислении заработной платы на свое имя, произвела явно завышенное, необоснованное и незаконное начисление на свое имя заработной платы, сведения о которой отразила в списке перечисляемой в банк заработной платы. Руководство ООО «Афалина Климат» доверяя ФИО1, не проверяя достоверность произведенной ФИО1 начисленной заработной платы на ее имя, дало согласие на перечисление на расчетные счета сотрудников ООО «Афалина Климат», а также на расчетный счет самой ФИО1 заработной платы, указанной в списке перечисляемой в банк заработной платы.

После чего ФИО1, достоверно зная, что руководство ООО «Афалина Климат» не будет проверять достоверность перечисления заработной платы на ее личный расчетный счет, злоупотребляя доверием руководства ООО «Афалина Климат», используя свое служебное положение и ключи доступа к системе дистанционного банковского обслуживания «Клиент-банк», установленной на её рабочем компьютере, дала распоряжение в ПАО «Челиндбанк» о переводе денежных средств с вышеуказанного расчётного счета ООО «Афалина Климат» № на личный расчетный счет №, открытый в Тракторозаводском филиале ПАО «Челиндбанк», расположенном по адресу: ул. 1-й Пятилетки, 12 в Тракторозаводском районе г. Челябинска. При этом ФИО1 вновь незаконно и необоснованно увеличила сумму перечисляемой на свой расчетный счет заработной платы.

Сотрудники ПАО «Челиндбанк», не догадываясь о преступном умысле ФИО1, осуществили перевод денежных средств с расчетного счета №, принадлежащего ООО «Афалина Климат» на личный расчетный счет ФИО1 №, открытый в Тракторозаводском филиале ПАО «Челиндбанк», расположенном по адресу: ул. 1-й Пятилетки, 12 в Тракторозаводском районе г. Челябинска, следующих денежных средств:

платежным поручением № от ДД.ММ.ГГГГ осуществлен перевод денежных средств в размере 12 000 рублей;

платежным поручением № от ДД.ММ.ГГГГ осуществлен перевод денежных средств в размере 10 000 рублей;

платежным поручением № от ДД.ММ.ГГГГ осуществлен перевод денежных средств в размере 20 000 рублей;

платежным поручением № от ДД.ММ.ГГГГ осуществлен перевод денежных средств в размере 15 000 рублей;

платежным поручением № от ДД.ММ.ГГГГ осуществлен перевод денежных средств в размере 20 000 рублей;

платежным поручением № от ДД.ММ.ГГГГ осуществлен перевод денежных средств в размере 15 000 рублей;

платежным поручением № от ДД.ММ.ГГГГ осуществлен перевод денежных средств в размере 30 000 рублей;

платежным поручением № от ДД.ММ.ГГГГ осуществлен перевод денежных средств в размере 35 000 рублей;

платежным поручением № от ДД.ММ.ГГГГ осуществлен перевод денежных средств в размере 40 000 рублей;

платежным поручением № от ДД.ММ.ГГГГ осуществлен перевод денежных средств в размере 40 000 рублей;

платежным поручением № от ДД.ММ.ГГГГ осуществлен перевод денежных средств в размере 35 000 рублей;

платежным поручением № от ДД.ММ.ГГГГ осуществлен перевод денежных средств в размере 27 000 рублей;

платежным поручением № от ДД.ММ.ГГГГ осуществлен перевод денежных средств в размере 35 000 рублей;

платежным поручением № от ДД.ММ.ГГГГ осуществлен перевод денежных средств в размере 20 000 рублей;

платежным поручением № от ДД.ММ.ГГГГ осуществлен перевод денежных средств в размере 9 000 рублей;

платежным поручением № от ДД.ММ.ГГГГ осуществлен перевод денежных средств в размере 17 000 рублей;

платежным поручением № от ДД.ММ.ГГГГ осуществлен перевод денежных средств в размере 60 000 рублей;

платежным поручением № от ДД.ММ.ГГГГ осуществлен перевод денежных средств в размере 16 000 рублей;

платежным поручением № от ДД.ММ.ГГГГ осуществлен перевод денежных средств в размере 14 000 рублей;

платежным поручением № от ДД.ММ.ГГГГ осуществлен перевод денежных средств в размере 16 500 рублей;

платежным поручением № от ДД.ММ.ГГГГ осуществлен перевод денежных средств в размере 21 600 рублей;

платежным поручением № от ДД.ММ.ГГГГ осуществлен перевод денежных средств в размере 7 000 рублей;

платежным поручением № от ДД.ММ.ГГГГ осуществлен перевод денежных средств в размере 11 750 рублей;

платежным поручением № от ДД.ММ.ГГГГ осуществлен перевод денежных средств в размере 31 000 рублей;

платежным поручением № от ДД.ММ.ГГГГ осуществлен перевод денежных средств в размере 35 600 рублей;

платежным поручением № от ДД.ММ.ГГГГ осуществлен перевод денежных средств в размере 32 000 рублей;

платежным поручением № от ДД.ММ.ГГГГ осуществлен перевод денежных средств в размере 57 550 рублей,

а всего, на общую сумму 683 000 рублей. 

Согласно справке об исследовании документов № от ДД.ММ.ГГГГ, на лицевой счет ФИО1 №, открытый в ПАО «Челиндбанк», за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ были зачислены денежные средства в размере 683 000 рублей. Сумма заработной платы ФИО1 в ООО «Афалина Климат» составила 216928 рублей 35 копеек. Сумма расхождений между суммами заработной платы к выдаче и зачисленной на лицевой счет ФИО1 в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ составила 466 071 рубль 65 копеек.

Таким образом, ФИО1, являясь главным бухгалтером ООО «Афалина Климат», находясь на рабочем месте по адресу: Копейское шоссе, 50 в Ленинском районе г. Челябинска, используя служебное положение, в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, действуя из корыстных побуждений путем злоупотребления доверием руководства ООО «Афалина Климат», при начислении на свое имя заработной платы похитила денежные средства, принадлежащие ООО «Афалина Климат», в крупном размере на общую сумму 466 071 рубль 65 копеек. Похищенными денежными средствами ФИО1 распорядилась по своему усмотрению.

Кроме того, ФИО1 ДД.ММ.ГГГГ, согласно трудового договора № № назначена на должность главного бухгалтера ООО «Афалина Челябинск», расположенного по адресу: Копейское шоссе, 50 в Ленинском районе г. Челябинска, с ежемесячным должностным окладом в размере 16100 рублей 00 копеек. В соответствии с возложенными на нее обязанностями выполняла административно-хозяйственные и организационно-распорядительные функции, выражающиеся в осуществлении полномочий по принятию решений, имеющих юридическое значение и влекущих определенные юридические последствия и административно-хозяйственные функции, выражающиеся в осуществлении полномочий по управлению и распоряжению имуществом и денежными средствами, находящимися на балансе и банковских счетах предприятия; подписании всех финансовых документов от имени общества; открытии в банках расчётных, валютных и других счетов; обеспечении разработки планов работы, исходя из заключенных хозяйственных договоров, установленных заданий и экономических перспектив; в представлении в установленном порядке в вышестоящие и контролирующие органы отчетов о результатах деятельности и другой необходимой информации.

В период до ДД.ММ.ГГГГ, в неустановленный в ходе предварительного следствия день, у ФИО1, находившейся в помещении офиса ООО «Афалина Челябинск» по адресу: Копейское шоссе, 50 в Ленинском районе г. Челябинска, из корыстных побуждений, с целью извлечения материальной выгоды для себя лично, возник преступный умысел, направленный на хищение путём злоупотребления доверием руководства ООО «Афалина Челябинск», денежных средств, находящихся на расчётных счетах, принадлежащих ООО «Афалина Челябинск», после чего приступила к осуществлению задуманного.

ФИО1, являясь главным бухгалтером ООО «Афалина Климат», достоверно зная о том, что ее должностной оклад составляет 16100 рубль 00 копеек в месяц, заработная плата рассчитывается с учетом уральского коэффициента, который составляет 15%, за минусом налога на доходы физических лиц (НДФЛ), который составляет 13%, с целью хищения денежных средств ООО «Афалина Челябинск», достоверно зная, что руководство ООО «Афалина Челябинск» доверяет ей в силу длительной совместной работы, из-за чего не будет проверять достоверность произведенных ею начислений по заработной плате, намеревалась, используя служебное положение, при отсутствии соответствующих положений и приказов о начислении социальных выплат, компенсаций, надбавок, доплат, а так же премий, производить необоснованное, явно завышенное начисление на свое имя заработной платы, ложные сведения о начисленной заработной плате вносить в программу 1С: «Зарплата и управление персоналом», после чего подготавливать список перечисляемой в банк заработной платы с внесенными ложными сведениями о начисленной заработной плате на свое имя. После чего, ФИО1, используя служебное положение и имеющийся доступ к системе дистанционного банковского обслуживания «Клиент-банк», установленной на её рабочем компьютере, планировала давать распоряжение сотрудникам ПАО «Челябинвестбанк» о переводе денежных средств с расчётного счета ООО «Афалина Челябинск» № открытом в ПАО «Челябинвестбанк», расположенном по адресу: г. Челябинск, Тракторозаводский район, ул. 40 лет Октября, 21, на личный расчетный счет №, открытый в Тракторозаводском филиале ПАО «Челиндбанк», расположенном по адресу: г. Челябинск, Тракторозаводский район, ул. 1-й Пятилетки, 12. После поступления денежных средств на личный лицевой счет ФИО1 намеревалась распорядиться ими по своему усмотрению. 

В период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ ФИО1, используя своё служебное положение, являясь главным бухгалтером ООО «Афалина Челябинск», действуя согласно преступного умысла, направленного на хищение денежных средств ООО «Афалина Челябинск», находящихся на расчётном счете №, открытом в ПАО «Челябинвестбанк», расположенном по адресу: ул. 40 лет Октября, 21 в Тракторозаводском районе г. Челябинска, достоверно зная о том, что ее должностной оклад составляет 16100 рублей в месяц, заработная плата рассчитывается с учетом уральского коэффициента, который составляет 15%, за минусом налога на доходы физических лиц (НДФЛ), который составляет 13%, что руководство ООО «Афалина Челябинск» в силу длительных рабочих отношений доверяет ей и не будет проверять правильность произведенных ею начислений заработной платы, действуя путём злоупотребления доверием руководства ЗОО «Афалина Челябинск», являясь главным бухгалтером ООО «Афалина Челябинск», будучи наделенной организационно-распорядительными и административно-хозяйственными функциями, находясь в своём рабочем кабинете в офисе ООО «Афалина Челябинск» по адресу: Копейское шоссе, 50 в Ленинском районе г. Челябинска, в программе 1С: «Зарплата и управление персоналом», при отсутствии соответствующих положений и приказов о начислении социальных выплат, компенсаций, надбавок, доплат, а также премий, при начислении заработной платы, на свое имя, произвела явно завышенное, необоснованное и незаконное начисление на свое имя заработной платы, сведения о которой отразила в списке перечисляемой в банк заработной платы. Руководство ООО «Афалина Челябинск» доверяя ФИО1, не проверяя достоверность произведенной ФИО1 начисленной заработной платы на ее имя, дало согласие на перечисление на расчетные счета сотрудников ООО «Афалина Челябинск», а также на расчетный счет самой ФИО1 заработной платы, указанной в списке перечисляемой в банк заработной платы.

После чего ФИО1, достоверно зная, что руководство ООО «Афалина Челябинск» не будет проверять правильность перечисления заработной платы на ее личный расчетный счет, злоупотребляя доверием руководства ООО «Афалина Челябинск», используя свое служебное положение и ключи доступа к системе дистанционного банковского обслуживания «Клиент-банк», установленной на её рабочем компьютере, дала распоряжение в ПАО «Челиндбанк» о переводе денежных средств с вышеуказанного расчётного счета ООО «Афалина Челябинск» № на личный расчетный счет №, открытый в Тракторозаводском филиале ПАО «Челиндбанк», расположенном по адресу: ул. 1-й Пятилетки, 12 в Тракторозаводском районе г. Челябинска. При этом ФИО1 вновь незаконно и необоснованно увеличила сумму перечисляемой на свой расчетный счет заработной платы.

Сотрудники ПАО «Челиндбанк», не догадываясь о преступном умысле ФИО1, осуществили перевод денежных средств с расчетного счета №, принадлежащего ООО «Афалина Челябинск» на личный расчетный счет ФИО1 №, открытый в Тракторозаводском филиале ПАО «Челиндбанк», расположенном по адресу: ул. 1-й Пятилетки, 12 в Тракторозаводском районе г. Челябинска, следующих денежных средств:

платежным поручением № от ДД.ММ.ГГГГ осуществлен перевод денежных средств в размере 28 000 рублей;

платежным поручением № от ДД.ММ.ГГГГ осуществлен перевод денежных средств в размере 14 000 рублей;

платежным поручением № от ДД.ММ.ГГГГ осуществлен перевод денежных средств в размере 18 342 рубля;

платежным поручением № от ДД.ММ.ГГГГ осуществлен перевод денежных средств в размере 60 000 рублей;

платежным поручением № от ДД.ММ.ГГГГ осуществлен перевод денежных средств в размере 50 000 рублей;

платежным поручением № от ДД.ММ.ГГГГ осуществлен перевод денежных средств в размере 39 870 рублей;

платежным поручением № от ДД.ММ.ГГГГ осуществлен перевод денежных средств в размере 54 500 рублей;

платежным поручением № от ДД.ММ.ГГГГ осуществлен перевод денежных средств в размере 22 000 рублей;

платежным поручением № от ДД.ММ.ГГГГ осуществлен перевод денежных средств в размере 14 000 рублей;

платежным поручением № от ДД.ММ.ГГГГ осуществлен перевод денежных средств в размере 50 000 рублей;

- платежным поручением № от ДД.ММ.ГГГГ осуществлен перевод денежных средств в размере 35 600 рублей;

- платежным поручением № от ДД.ММ.ГГГГ осуществлен перевод денежных средств в размере 33 750 рублей,

а всего на общую сумму 420 062 рубля.

Согласно справке об исследовании документов № от ДД.ММ.ГГГГ, на лицевой счет ФИО1 №, открытый в ПАО «Челиндбанк», за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ были зачислены денежные средства в размере 420 062 рубля. Сумма заработной платы ФИО1 в ООО «Афалина Челябинск» составила 88 594 рубля 27 копеек. Сумма расхождений между суммами заработной платы к выдаче и зачисленной на лицевой счет ФИО1 в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ составила 331 467 рублей 73 копейки.

Таким образом, ФИО1, являясь главным бухгалтером ООО «Афалина Челябинск», находясь на рабочем месте по адресу: Копейское шоссе, 50 в Ленинском районе г. Челябинска, используя служебное положение, в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, действуя из корыстных побуждений путем злоупотребления доверием руководства ООО «Афалина Челябинск», при начислении на свое имя заработной платы похитила денежные средства в крупном размере на общую сумму 331 467 рублей 73 копейки, принадлежащие ООО «Афалина Челябинск». Похищенными денежными средствами ФИО1 распорядилась по своему усмотрению.

Кроме того, ФИО1 ДД.ММ.ГГГГ, согласно учредительных документов и Устава ООО «Бухучет», (ИНН №), расположенного по адресу: Копейское шоссе, 50 в Ленинском районе г. Челябинска, являясь учредителем и директором указанного общества, в соответствии с договором о бухгалтерском сопровождении предприятия № ООО «Афалина Челябинск» от ДД.ММ.ГГГГ, и с возложенными на нее обязанностями выполняла административно-хозяйственные и организационно-распорядительные функции, выражающиеся в осуществлении полномочий по принятию решений, имеющих юридическое значение и влекущих определенные юридические последствия и административно-хозяйственные функции, выражающиеся в осуществлении полномочий по управлению и распоряжению имуществом и денежными средствами, находящимися на балансе и банковских счетах предприятия; подписании всех финансовых документов от имени общества; открытии в банках расчётных, валютных и других счетов; обеспечении разработки планов работы, исходя из заключенных хозяйственных договоров, установленных заданий и экономических перспектив; в представлении в установленном порядке в вышестоящие и контролирующие органы отчетов о результатах деятельности и другой необходимой информации.

В период до ДД.ММ.ГГГГ, в неустановленных в ходе следствия день, у ФИО1, находившейся в помещении офиса ООО «Бухучет» по адресу: Копейское шоссе, 50 в Ленинском районе г. Челябинска, из корыстных побуждений, с целью извлечения материальной выгоды для себя лично, возник преступный умысел, направленный на хищение путём злоупотребления доверием руководства ООО «Афалина Челябинск» денежных средств, находящихся на расчётных счетах, принадлежащих ООО «Афалина Челябинск», после чего приступила к осуществлению задуманного.

ФИО1, являясь директором ООО «Бухучет», в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, достоверно зная, что осуществляет работу по договору и начисление заработной платы ей не производится, с целью хищения денежных средств ООО «Афалина Челябинск», достоверно зная, что руководство ООО «Афалина Челябинск» доверяет ей в силу длительной совместной работы, из-за чего не будет проверять достоверность произведенных ею начислений по заработной плате, намеревалась, используя служебное положение, производить необоснованное, явно завышенное начисление на свое имя заработной платы, ложные сведения о начисленной заработной плате вносить в программу 1С: «Зарплата и управление персоналом», после чего подготавливать список перечисляемой в банк заработной платы с внесенными ложными сведениями о начисленной заработной плате на свое имя. После чего ФИО1, используя имеющийся доступ к системе дистанционного банковского обслуживания «Клиент-банк», установленной на её рабочем компьютере, планировала давать распоряжение сотрудникам ПАО «Челябинвестбанк» о переводе денежных средств с расчётного счета ООО «Афалина Челябинск» №, открытом в ПАО «Челябинвестбанк», расположенном по адресу: ул. 40 лег Октября, 21 в Тракторозаводском районе г. Челябинска, на ее личный расчетный счет №, открытый в Тракторозаводском филиале ПАО «Челиндбанк», расположенном по адресу: ул. 1-й Пятилетки, 12 в Тракторозаводском районе г. Челябинска. После поступления денежных средств на личный лицевой счет ФИО1 намеревалась распорядиться ими по своему усмотрению.

Так, в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, являясь директором ООО «Бухучет», ФИО1, используя свое служебное положение, имея умысел на хищение денежных средств денежных средств ООО «Афалина Челябинск», находящихся на расчётном счете №, открытом в Тракторозаводском филиале ПАО «Челиндбанк», расположенном по адресу: ул. 1-й Пятилетки, 12 в Тракторозаводском районе г. Челябинска, достоверно зная о том, что руководство ООО «Афалина Челябинск» в силу длительных рабочих отношений доверяет ей и не будет проверять правильность произведенных ею начислений заработной платы, действуя путём злоупотребления доверием руководства ООО «Афалина Челябинск», являясь директором ООО «Бухучет», находясь в своём рабочем кабинете по адресу: Копейское шоссе, 50 в Ленинском районе г. Челябинска, в программе 1С: «Зарплата и управление персоналом», при начислении заработной платы сотрудникам ООО Афалина Челябинск», незаконно произвела начисление на свое имя заработной платы, как сотруднику ООО «Афалина Челябинск», сведения о которой отразила в списке перечисляемой в банк заработной платы. Руководство ООО «Афалина Челябинск», доверяя ФИО1, не проверяя достоверность произведенной ФИО1 начисленной заработной платы, дало согласие на перечисление на расчетные счета сотрудников ООО «Афалина Челябинск» заработной платы согласно списку перечисляемой в банк заработной платы.

После чего ФИО1, достоверно зная, что руководство ООО «Афалина Челябинск» не будет проверять достоверность перечисления заработной платы на ее личный расчетный счет, злоупотребляя доверием руководства ООО «Афалина Челябинск», используя свое служебное положение и ключи доступа к системе дистанционного банковского обслуживания «Клиент-банк», установленной на её рабочем компьютере, дала распоряжение в ПАО «Челиндбанк» о переводе денежных средств с вышеуказанного расчётного счета ООО «Афалина Челябинск» № на личный расчетный счет №, открытый в Тракторозаводском филиале ПАО «Челиндбанк», расположенном по адресу: ул. 1-й Пятилетки, 12 в Тракторозаводском районе г. Челябинска. При этом ФИО1 вновь незаконно увеличила сумму перечисляемых на свой расчетный счет денежных средств.

В последующем сотрудники ПАО «Челиндбанк», не догадываясь о преступном умысле ФИО1, осуществили перевод денежных средств с расчетного счета №, принадлежащего ООО «Афалина Челябинск» на личный расчетный счет ФИО1 №, открытый в Тракторозаводском филиале ПАО Челиндбанк», расположенном по адресу: ул. 1-й Пятилетки, 12 в Тракторозаводском районе г. Челябинска, следующих денежных средств:

платежным поручением № от ДД.ММ.ГГГГ осуществлен перевод денежных средств в размере 11 000 рублей;

платежным поручением № от ДД.ММ.ГГГГ осуществлен перевод денежных средств в размере 5 000 рублей;

платежным поручением № от ДД.ММ.ГГГГ осуществлен перевод денежных средств в размере 10 000 рублей;

платежным поручением № от ДД.ММ.ГГГГ осуществлен перевод денежных средств в размере 20 000 рублей;

платежным поручением № от ДД.ММ.ГГГГ осуществлен перевод денежных средств в размере 45 000 рублей;

платежным поручением № от ДД.ММ.ГГГГ осуществлен перевод денежных средств в размере 21 400 рублей;

платежным поручением № от ДД.ММ.ГГГГ осуществлен перевод денежных средств в размере 47 000 рублей;

платежным поручением № от ДД.ММ.ГГГГ осуществлен перевод денежных средств в размере 21 600 рублей;

платежным поручением № от ДД.ММ.ГГГГ осуществлен перевод денежных средств в размере 30 500 рублей;

платежным поручением № от ДД.ММ.ГГГГ осуществлен перевод денежных средств в размере 30 000 рублей;

платежным поручением № от ДД.ММ.ГГГГ осуществлен перевод денежных средств в размере 54 000 рублей;

платежным поручением № от ДД.ММ.ГГГГ осуществлен перевод денежных средств в размере 28 700 рублей;

платежным поручением № от ДД.ММ.ГГГГ осуществлен перевод денежных средств в размере 30 000 рублей;

платежным поручением № от ДД.ММ.ГГГГ осуществлен перевод денежных средств в размере 41 500 рублей;

платежным поручением № от ДД.ММ.ГГГГ осуществлен перевод денежных средств в размере 10 800 рублей;

платежным поручением № от ДД.ММ.ГГГГ осуществлен перевод денежных средств в размере 14 000 рублей;

платежным поручением № от ДД.ММ.ГГГГ осуществлен перевод денежных средств в размере 29 400 рублей;

платежным поручением № от ДД.ММ.ГГГГ осуществлен перевод денежных средств в размере 45 000 рублей;

платежным поручением № от ДД.ММ.ГГГГ осуществлен перевод денежных средств в размере 14 900 рублей;

платежным поручением № от ДД.ММ.ГГГГ осуществлен перевод денежных средств в размере 12 000 рублей;

платежным поручением № от ДД.ММ.ГГГГ осуществлен перевод денежных средств в размере 52 000 рублей;

платежным поручением № от ДД.ММ.ГГГГ осуществлен перевод денежных средств в размере 33 400 рублей;

платежным поручением № от ДД.ММ.ГГГГ осуществлен перевод денежных средств в размере 60 700 рублей;

платежным поручением № от ДД.ММ.ГГГГ осуществлен перевод денежных средств в размере 31 900 рублей;

платежным поручением № от ДД.ММ.ГГГГ осуществлен перевод денежных средств в размере 15 000 рублей;

платежным поручением № от ДД.ММ.ГГГГ осуществлен перевод денежных средств в размере 25 300 рублей;

платежным поручением № от ДД.ММ.ГГГГ осуществлен перевод денежных средств в размере 20 440 рублей;

платежным поручением № от ДД.ММ.ГГГГ осуществлен перевод денежных средств в размере 52 000 рублей;

платежным поручением № от ДД.ММ.ГГГГ осуществлен перевод денежных средств в размере 60 000 рублей;

платежным поручением № от ДД.ММ.ГГГГ осуществлен перевод денежных средств в размере 20 138 рублей;

платежным поручением № от ДД.ММ.ГГГГ осуществлен перевод денежных средств в размере 65 860 рублей;

платежным поручением № от ДД.ММ.ГГГГ осуществлен перевод денежных средств в размере 2 850 рублей;

платежным поручением № от ДД.ММ.ГГГГ осуществлен перевод денежных средств в размере 60 172 рублей;

платежным поручением № от ДД.ММ.ГГГГ осуществлен перевод денежных средств в размере 10 400 рублей;

платежным поручением № от ДД.ММ.ГГГГ осуществлен перевод денежных средств в размере 17 400 рублей;

платежным поручением № от ДД.ММ.ГГГГ осуществлен перевод денежных средств в размере 34 500 рублей;

платежным поручением № от ДД.ММ.ГГГГ осуществлен перевод денежных средств в размере 13 490 рублей;

платежным поручением № от ДД.ММ.ГГГГ осуществлен перевод денежных средств в размере 36 240 рублей;

платежным поручением № от ДД.ММ.ГГГГ осуществлен перевод денежных средств в размере 20 950 рублей;

платежным поручением № от ДД.ММ.ГГГГ осуществлен перевод денежных средств в размере 24 00 рублей;

платежным поручением № от ДД.ММ.ГГГГ осуществлен перевод денежных средств в размере 16 600 рублей;

платежным поручением № от ДД.ММ.ГГГГ осуществлен перевод денежных средств в размере 38 681 рублей;

платежным поручением № от ДД.ММ.ГГГГ осуществлен перевод денежных средств в размере 34 500 рублей;

платежным поручением № от ДД.ММ.ГГГГ осуществлен перевод денежных средств в размере 39 000 рублей;

платежным поручением № от ДД.ММ.ГГГГ осуществлен перевод денежных средств в размере 24 880 рублей;

платежным поручением № от ДД.ММ.ГГГГ осуществлен перевод денежных средств в размере 4 400 рублей;

платежным поручением № от ДД.ММ.ГГГГ осуществлен перевод денежных средств в размере 33 400 рублей;

платежным поручением № от ДД.ММ.ГГГГ осуществлен перевод денежных средств в размере 27 700 рублей;

платежным поручением № от ДД.ММ.ГГГГ осуществлен перевод денежных средств в размере 27 650 рублей;

платежным поручением № от ДД.ММ.ГГГГ осуществлен перевод денежных средств в размере 63 000 рублей;

платежным поручением № от ДД.ММ.ГГГГ осуществлен перевод денежных средств в размере 41 500 рублей;

платежным поручением № от ДД.ММ.ГГГГ осуществлен перевод денежных средств в размере 37 060 рублей;

платежным поручением № от ДД.ММ.ГГГГ осуществлен перевод денежных средств в размере 42 800 рублей;

платежным поручением № от ДД.ММ.ГГГГ осуществлен перевод денежных средств в размере 25 000 рублей;

платежным поручением № от ДД.ММ.ГГГГ осуществлен перевод денежных средств в размере 53 870 рублей;

платежным поручением № от ДД.ММ.ГГГГ осуществлен перевод денежных средств в размере 63 000 рублей;

платежным поручением № от ДД.ММ.ГГГГ осуществлен перевод денежных средств в размере 79 500 рублей;

платежным поручением № от ДД.ММ.ГГГГ осуществлен перевод денежных средств в размере 103 400 рублей;

платежным поручением № от ДД.ММ.ГГГГ осуществлен перевод денежных средств в размере 95 300 рублей;

платежным поручением № от ДД.ММ.ГГГГ осуществлен перевод денежных средств в размере 36 800 рублей;

платежным поручением № от ДД.ММ.ГГГГ осуществлен перевод денежных средств в размере 93 000 рублей;

платежным поручением № от ДД.ММ.ГГГГ осуществлен перевод денежных средств в размере 57 300 рублей;

платежным поручением № от ДД.ММ.ГГГГ осуществлен перевод денежных средств в размере 156 000 рублей;

платежным поручением № от ДД.ММ.ГГГГ осуществлен перевод денежных средств в размере 6 800 рублей;

платежным поручением № от ДД.ММ.ГГГГ осуществлен перевод денежных средств в размере 135 930 рублей;

платежным поручением № от ДД.ММ.ГГГГ осуществлен перевод денежных средств в размере 14 660 рублей;

платежным поручением № от ДД.ММ.ГГГГ осуществлен перевод денежных средств в размере 120 710 рублей;

платежным поручением № от ДД.ММ.ГГГГ осуществлен перевод денежных средств в размере 48 300 рублей;

платежным поручением № от ДД.ММ.ГГГГ осуществлен перевод денежных средств в размере 195 900 рублей;

платежным поручением № от ДД.ММ.ГГГГ осуществлен перевод денежных средств в размере 2 490 рублей,

на общую сумму 2 899 671 рубль 00 копеек.

Согласно справке об исследовании документов № от ДД.ММ.ГГГГ, на лицевой счет ФИО1 №, открытый в ПАО Челиндбанк», за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ были зачислены денежные средства в размере 2 899 671 рубль.

Таким образом, ФИО1, являясь главным бухгалтером ООО «Бухучет», оказывая бухгалтерские услуги ООО «Афалина Челябинск», находясь на рабочем месте по адресу: Копейское шоссе, 50 в Ленинском районе г. Челябинска, используя служебное положение, в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, действуя из корыстных побуждений путем злоупотребления доверием руководства ООО «Афалина Челябинск», при начислении на свое имя заработной платы похитила денежные средства в особо крупном размере на общую сумму 2 899 671 рубль 00 копеек, принадлежащие ООО «Афалина Челябинск». Похищенными денежными средствами ФИО1 распорядилась по своему усмотрению.

Кроме того, ФИО1 ДД.ММ.ГГГГ, согласно учредительных документов и Устава ООО «Бухучет», (ИНН №), расположенного по адресу: Копейское шоссе, 50 в Ленинском районе г. Челябинска, являясь учредителем и директором указанного общества, в соответствии с договором о бухгалтерском сопровождении предприятия № ООО «Афалина Климат» от ДД.ММ.ГГГГ, и с возложенными на нее обязанностями выполняла административно-хозяйственные и организационно-распорядительные функции, выражающиеся в осуществлении полномочий по принятию решений, имеющих юридическое значение и влекущих определенные юридические последствия и административно-хозяйственные функции, выражающиеся в осуществлении полномочий по управлению и распоряжению имуществом и денежными средствами, находящимися на балансе и банковских счетах предприятия; подписании всех финансовых документов от имени общества; открытии в банках расчетных, валютных и других счетов; обеспечении разработки планов работы, исходя из заключенных хозяйственных договоров, установленных заданий и экономических перспектив; в представлении в установленном порядке в вышестоящие и контролирующие органы отчетов о результатах деятельности и той необходимой информации.

В период до ДД.ММ.ГГГГ, в неустановленных в ходе следствия день, у ФИО1, находившейся в помещении офиса ООО «Бухучет» по адресу: Копейское шоссе, 50 в Ленинском районе г. Челябинска, из корыстных побуждений, с целью извлечения материальной выгоды для себя лично, возник преступный умысел, направленный на хищение путём злоупотребления доверием руководства ООО «Афалина Климат» денежных средств, находящихся на расчётных счетах, принадлежащих ООО «Афалина Климат», после чего приступила к осуществлению задуманного.

ФИО1, являясь директором ООО «Бухучет», в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, достоверно зная, что осуществляет работу по договору и начисление заработной платы ей не производится, с целью хищения денежных средств ООО «Афалина Климат», достоверно зная, что руководство ООО «Афалина Климат» доверяет ей в силу длительной совместной работы, из-за чего не будет проверять достоверность произведенных ею начислений по заработной плате, намеревалась, используя свое служебное положение, производить необоснованное, явно завышенное начисление на свое имя заработной платы, ложные сведения о начисленной заработной плате вносить в программу 1С: «Зарплата и управление персоналом», после чего подготавливать список перечисляемой в банк заработной платы с внесенными ложными сведениями о начисленной заработной плате на свое имя. После чего ФИО1, используя имеющийся доступ к системе дистанционного банковского обслуживания «Клиент-банк», установленной на её рабочем компьютере, давать распоряжение сотрудникам ПАО «Челябинвестбанк» о переводе денежных средств с расчетного счета №, принадлежащего ООО «Афалина Климат», открытом в ПАО «Челябинвестбанк», расположенном по адресу: ул. 40 лет Октября, 21 в Тракторозаводском районе г. Челябинска, на личный расчетный счет №, открытый в Тракторозаводском филиале ПАО «Челиндбанк», расположенном по адресу: ул. 1-й Пятилетки, 12 в Тракторозаводском районе г. Челябинска. После поступления денежных средств на личный лицевой счет ФИО1 намеревалась распорядиться ими по своему усмотрению.

Так, в период с 15 апреля. 2014 года по ДД.ММ.ГГГГ, являясь директором и учредителем ООО «Бухучет», ФИО1, используя свое служебное положение, имея умысел на хищение денежных средств ООО «Афалина Климат», находящихся на расчётном счете №, открытом в ПАО «Челябинвестбанк», расположенном по адресу: ул. 40 лет Октября, 21 в Тракторозаводском районе г. Челябинска, достоверно зная о том, что руководство ООО «Афалина Климат» в силу длительных рабочих отношений доверяет ей и не будет проверять правильность произведенных ею начислений заработной платы, действуя путём злоупотребления доверием руководства ООО «Афалина Климат», являясь директором ООО «Бухучет», находясь в своём рабочем кабинете в офисе указанной организации по адресу: Копейское шоссе, 50 в Ленинском районе г.Челябинска, в программе 1С: «Зарплата и управление персоналом» при начислении заработной платы сотрудникам ООО «Афалина Климат», незаконно произвела начисление на свое имя заработной платы, как сотруднику ООО «Афалина Климат», сведения о которой отразила в списке перечисляемой в банк заработной платы. Руководство ООО «Афалина Климат» доверяя ФИО1, не проверяя достоверность начислений заработной платы, дало согласие на перечисление на расчетные счета сотрудников «Афалина Климат» заработной платы согласно списку перечисляемой в банк заработной платы.

После чего ФИО1, достоверно зная, что руководство ООО «Афалина Климат» не будет проверять достоверность перечисления заработной платы на ее личный расчетный счет, злоупотребляя доверием руководства ООО «Афалина Климат», используя свое служебное положение и ключи доступа к системе дистанционного банковского обслуживании «Клиент-банк», установленной на ее рабочем компьютере, дала распоряжение о переводе денежных средств с вышеуказанного расчетного счета №, принадлежащего ООО «Афалина Климат» на личный расчетный счет ФИО1 №, открытый в Тракторозаводском филиале ПАО «Челиндбанк», расположенном по адресу: ул. 1-й Пятилетки, 12 в Тракторозаводском районе г. Челябинска. При этом ФИО1 вновь незаконно увеличила сумму перечисляемых на свой расчетный счет денежных средств.

В последующем сотрудники ПАО «Челиндбанк», не догадываясь о преступном умысле ФИО1, осуществили перевод денежных средств с расчетного счета №, принадлежащего ООО «Афалина Климат» на личный расчетный счет ФИО1 №, открытый в Тракторозаводском филиале ПАО «Челиндбанк», расположенном по адресу: ул. 1-й Пятилетки, 12 в Тракторозаводском районе г. Челябинска, следующих денежных средств:

- платежным поручением № от ДД.ММ.ГГГГ осуществлен перевод денежных средств в размере 6 000 рублей;

платежным поручением № от ДД.ММ.ГГГГ осуществлен перевод денежных средств в размере 3 8 000 рублей;

платежным поручением № от ДД.ММ.ГГГГ осуществлен перевод денежных средств в размере 9 000 рублей;

платежным поручением № от ДД.ММ.ГГГГ осуществлен перевод денежных средств в размере 45 000 рублей;

платежным поручением № от ДД.ММ.ГГГГ осуществлен перевод денежных средств в размере 52 000 рублей;

платежным поручением № от ДД.ММ.ГГГГ осуществлен перевод денежных средств в размере 27 300 рублей;

платежным поручением № от ДД.ММ.ГГГГ осуществлен перевод денежных средств в размере 26 200 рублей;

платежным поручением № от ДД.ММ.ГГГГ осуществлен перевод денежных средств в размере 25 000 рублей;

платежным поручением № от ДД.ММ.ГГГГ осуществлен перевод денежных средств в размере 14 500 рублей;

платежным поручением № от ДД.ММ.ГГГГ осуществлен перевод денежных средств в размере 23 500 рублей;

платежным поручением № от ДД.ММ.ГГГГ осуществлен перевод денежных средств в размере 15 500 рублей;

платежным поручением № от ДД.ММ.ГГГГ осуществлен перевод денежных средств в размере 14 000 рублей;

платежным поручением № от ДД.ММ.ГГГГ осуществлен перевод денежных средств в размере 15 400 рублей;

платежным поручением № от ДД.ММ.ГГГГ осуществлен перевод денежных средств в размере 22 000 рублей;

платежным поручением № от ДД.ММ.ГГГГ осуществлен перевод денежных средств в размере 5 900 рублей;

платежным поручением № от ДД.ММ.ГГГГ осуществлен перевод денежных средств в размере 7 000 рублей;

платежным поручением № от ДД.ММ.ГГГГ осуществлен перевод денежных средств в размере 25 000 рублей;

платежным поручением № от ДД.ММ.ГГГГ осуществлен перевод денежных средств в размере 26 000 рублей;

платежным поручением № от ДД.ММ.ГГГГ осуществлен перевод денежных средств в размере 60 000 рублей;

платежным поручением № от ДД.ММ.ГГГГ осуществлен перевод денежных средств в размере 4 700 рублей;

платежным поручением № от ДД.ММ.ГГГГ осуществлен перевод денежных средств в размере 21 000 рублей;

платежным поручением № от ДД.ММ.ГГГГ осуществлен перевод денежных средств в размере 5 400 рублей;

платежным поручением № от ДД.ММ.ГГГГ осуществлен перевод денежных средств в размере 10 000 рублей;

платежным поручением № от ДД.ММ.ГГГГ осуществлен перевод денежных средств в размере 8 260 рублей;

платежным поручением № от ДД.ММ.ГГГГ осуществлен перевод денежных средств в размере 25 630 рублей;

платежным поручением № от ДД.ММ.ГГГГ осуществлен перевод денежных средств в размере 27 900 рублей;

платежным поручением № от ДД.ММ.ГГГГ осуществлен перевод денежных средств в размере 36 500 рублей;

платежным поручением № от ДД.ММ.ГГГГ осуществлен перевод денежных средств в размере 11 200 рублей;

платежным поручением № от ДД.ММ.ГГГГ осуществлен перевод денежных средств в размере 59 600 рублей;

платежным поручением № от ДД.ММ.ГГГГ осуществлен перевод денежных средств в размере 3 900 рублей;

платежным поручением № от ДД.ММ.ГГГГ осуществлен перевод денежных средств в размере 30 000 рублей;

платежным поручением № от ДД.ММ.ГГГГ осуществлен перевод денежных средств в размере 38 120 рублей;

платежным поручением № от ДД.ММ.ГГГГ осуществлен перевод денежных средств в размере 23 810 рублей;

платежным поручением № от ДД.ММ.ГГГГ осуществлен перевод денежных средств в размере 25 000 рублей;

платежным поручением № от ДД.ММ.ГГГГ осуществлен перевод денежных средств в размере 30 000 рублей;

платежным поручением № от ДД.ММ.ГГГГ осуществлен перевод денежных средств в размере 45 000 рублей; 

платежным поручением № от ДД.ММ.ГГГГ осуществлен перевод денежных средств в размере 33 100 рублей;

платежным поручением № от ДД.ММ.ГГГГ осуществлен перевод денежных средств в размере 3 373 рублей;

платежным поручением № от ДД.ММ.ГГГГ осуществлен перевод денежных средств в размере 8 560 рублей,

а всего на общую сумму 908 353 рубля 00 копеек.

Согласно справке об исследовании документов № от ДД.ММ.ГГГГ, на лицевой счет ФИО1 №, открытый в ПАО Челиндбанк», за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ были зачислены денежные средства в размере 908 353 рубля 00 копеек.

Таким образом, ФИО1, являясь главным бухгалтером ООО «Бухучет» и оказывая бухгалтерские услуги ООО «Афалина Климат», находясь на рабочем месте по адресу: Копейское шоссе, 50 в Ленинском районе г. Челябинска, используя служебное положение, в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, действуя из корыстных побуждений путем злоупотребления доверием руководства ООО «Афалина Климат», похитила денежные средства в крупном размере на общую сумму 908 353 рубля 00 копеек, принадлежащие ООО «Афалина Климат». Похищенными денежными средствами ФИО1 распорядилась по своему усмотрению.

Кроме того, ФИО1 ДД.ММ.ГГГГ, согласно учредительных документов и Устава ООО «Бухучет», (ИНН №), расположенного по адресу: Копейское шоссе, 50 е Ленинском районе г. Челябинска, используя свое служебное положение, являясь учредителем и директором указанного общества, в соответствии с договором о бухгалтерском сопровождении предприятия № ООО «Афалина Магнитогорск» от ДД.ММ.ГГГГ, и с возложенными на нее обязанностями выполняла административно-хозяйственные и организационно-распорядительные функции, выражающиеся в осуществлении полномочий по принятию решений, имеющих юридическое значение и влекущих определенные юридические последствия и административно-хозяйственные функции, выражающиеся в осуществлении полномочий по управлению и распоряжению имуществом и денежными средствами, находящимися на балансе и банковских счетах предприятия; подписании всех финансовых документов от имени общества; открытии в банках расчётных, валютных и других счетов; обеспечении разработки планов работы, исходя из заключенных хозяйственных договоров, установленных заданий и экономических перспектив; в представлении в установленном порядке в вышестоящие и контролирующие органы отчетов о результатах деятельности и другой необходимой информации.

В период до ДД.ММ.ГГГГ, в неустановленных в ходе следствия день, у ФИО1, находившейся в помещении офиса ООО «Бухучет» по адресу: Копейское шоссе, 50 в Ленинском районе г. Челябинска, из корыстных побуждений, с целью извлечения материальной выгоды для себя лично, возник преступный умысел, направленный на хищение путем злоупотребления доверием руководства ООО«Афалина Магнитогорск» денежных средств, находящихся на расчётных счетах, принадлежащих ООО «Афалина Магнитогорск», после чего приступила к осуществлению задуманного.

ФИО1, являясь директором ООО «Бухучет», в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, достоверно зная, что осуществляет работу по договору и начисление заработной платы ей не производится, с целью хищения денежных средств ООО «Афалина Магнитогорск», достоверно зная, что руководство ООО «Афалина Магнитогорск» доверяет ей в силу длительной совместной работы, из-за чего не будет проверять достоверность произведенных ею начислений по заработной плате, намеревалась, используя свое служебное положение, производить необоснованное, явно завышенное начисление на свое имя заработной платы, ложные сведения о начисленной заработной плате вносить в программу 1С: «Зарплата и управление персоналом», после чего подготавливать список перечисляемой в банк заработной платы с внесенными ложными сведениями о начисленной заработной плате на свое имя. После чего ФИО1, используя имеющийся доступ к системе дистанционного банковского обслуживания «Клиент-банк», установленной на её рабочем компьютере, планировала давать распоряжение сотрудникам ПАО «Челябинвестбанк» о переводе денежных средств с расчетного счета №, принадлежащего ООО «Афалина Магнитогорск», открытого в Тракторозаводском филиале ПАО «Челиндбанк», расположенном по адресу: ул. 1-й Пятилетки, 12 в Тракторозаводском районе г. Челябинске, на личный расчетный счет №, открытый в Тракторозаводском филиале ПАО «Челиндбанк», расположенном по адресу: ул. 1-й Пятилетки, 12 в Тракторозаводском районе г. Челябинска. После поступления денежных средств на личный лицевой счет ФИО1 намеревалась распорядиться ими по своему усмотрению.

Так, в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, являясь директором и учредителем ООО «Бухучет», ФИО1, используя свое служебное положение, имея умысел на хищение денежных средств ООО «Афалина Магнитогорск», находящихся на расчётном счете №, открытом в Тракторозаводском филиале ПАО «Челиндбанк», расположенном по адресу: ул. 1-й Пятилетки, 12 в Тракторозаводском районе г. Челябинска, достоверно зная о том, что руководство ООО «Афалина Магнитогорск» в силу длительных рабочих отношений доверяет ей и не будет проверять правильность произведенных ею начислений заработной платы, действуя путем злоупотребления доверием руководства ООО «Афалина Магнитогорск», являясь директором ООО «Бухучет», находясь в своём рабочем кабинете в офисе указанной организации по адресу: Копейское шоссе, 50 в Ленинском районе г. Челябинска, в программе 1С: «Зарплата и управление персоналом», при начислении заработной платы сотрудникам ООО «Афалина Магнитогорск», незаконно произвела начисление на свое имя заработной платы, как сотруднику ООО «Афалина Магнитогорск», сведения о которой отразила в списке перечисляемой в банк заработной платы. Руководство ООО «Афалина Магнитогорск», доверяя ФИО1, не проверяя достоверность начисленной ФИО1 заработной платы, дало согласие на перечисление на расчетные счета сотрудников ООО «Афалина Магнитогорск» заработной платы согласно списку перечисляемой в банк заработной платы.

После чего ФИО1, достоверно зная, что руководство ООО «Афалина Магнитогорск» не будет проверять достоверность перечисления заработной платы на ее личный расчетный счет, злоупотребляя доверием руководства ООО «Афалина Магнитогорск», используя свое служебное положение и ключи доступа к системе дистанционного банковского обслуживания «Клиент-банк», установленной на её рабочем компьютере, дала распоряжение о переводе денежных средств с вышеуказанного расчётного счета №, принадлежащего ООО «Афалина Магнитогорск» на личный расчетный счет ФИО1 №, открытый в Тракторозаводском филиале ПАО «Челиндбанк», расположенном по адресу: ул. 1-й Пятилетки, 12 в Тракторозаводском районе г. Челябинска. При этом ФИО1 вновь незаконно увеличила сумму, перечисляемой на свой расчетный счет денежных средств.

В последующем сотрудники ПАО «Челиндбанк», не догадываясь о преступном умысле ФИО1 осуществили перевод денежных средств с расчетного счета №, принадлежащего ООО «Афалина Магнитогорск» на личный расчетный счет ФИО1 №, открытый в Тракторозаводском филиале ПАО «Челиндбанк», расположенном по адресу: 1-й Пятилетки, 12 в Тракторозаводском районе г. Челябинска, следующих денежных средств:

- платежным поручением № от ДД.ММ.ГГГГ осуществлен перевод денежных средств в размере 27 800 рублей;

- платежным поручением № от ДД.ММ.ГГГГ осуществлен перевод денежных средств в размере 39 000 рублей;

- платежным поручением № от ДД.ММ.ГГГГ осуществлен перевод денежных средств в размере 26 000 рублей;

- платежным поручением № от ДД.ММ.ГГГГ осуществлен перевод денежных средств в размере 5 700 рублей;

- платежным поручением № от ДД.ММ.ГГГГ осуществлен перевод денежных средств в размере 27 000 рублей;

- платежным поручением № от ДД.ММ.ГГГГ осуществлен перевод денежных средств в размере 22 600 рублей;

платежным поручением № от ДД.ММ.ГГГГ осуществлен перевод денежных средств в размере 32 500 рублей;

платежным поручением № от ДД.ММ.ГГГГ осуществлен перевод денежных средств в размере 32 800 рублей;

платежным поручением № от ДД.ММ.ГГГГ осуществлен перевод денежных средств в размере 32 000 рублей;

платежным поручением № от ДД.ММ.ГГГГ осуществлен перевод денежных средств в размере 6 100 рублей;

платежным поручением № от ДД.ММ.ГГГГ осуществлен перевод денежных средств в размере 30 000 рублей;

платежным поручением № от ДД.ММ.ГГГГ осуществлен перевод денежных средств в размере 29 240 рублей;

платежным поручением № от ДД.ММ.ГГГГ осуществлен перевод денежных средств в размере 10 000 рублей;

платежным поручением № от ДД.ММ.ГГГГ осуществлен перевод денежных средств в размере 3 100 рублей;

платежным поручением № от ДД.ММ.ГГГГ осуществлен перевод денежных средств в размере 17 100 рублей;

платежным поручением № от ДД.ММ.ГГГГ осуществлен перевод денежных средств в размере 17 700 рублей;

платежным поручением № от ДД.ММ.ГГГГ осуществлен перевод денежных средств в размере 17 700 рублей;

платежным поручением № от ДД.ММ.ГГГГ осуществлен перевод денежных средств в размере 20 000 рублей;

платежным поручением № от ДД.ММ.ГГГГ осуществлен перевод денежных средств в размере 19 400 рублей;

платежным поручением № от ДД.ММ.ГГГГ осуществлен перевод денежных средств в размере 12 400 рублей; 

платежным поручением № от ДД.ММ.ГГГГ осуществлен перевод денежных средств в размере 45 400 рублей;

платежным поручением № от ДД.ММ.ГГГГ осуществлен перевод денежных средств в размере 13 260 рублей;

платежным поручением № от ДД.ММ.ГГГГ осуществлен перевод денежных средств в размере 12 800 рублей;

платежным поручением № от ДД.ММ.ГГГГ осуществлен перевод денежных средств в размере 28 000 рублей;

платежным поручением № от ДД.ММ.ГГГГ осуществлен перевод денежных средств в размере 12 900 рублей;

платежным поручением № от ДД.ММ.ГГГГ осуществлен перевод денежных средств в размере 13 000 рублей;

платежным поручением № от ДД.ММ.ГГГГ осуществлен перевод денежных средств в размере 13 500 рублей;

платежным поручением № от ДД.ММ.ГГГГ осуществлен перевод денежных средств в размере 21 100 рублей;

платежным поручением № от ДД.ММ.ГГГГ осуществлен перевод денежных средств в размере 24 000 рублей;

платежным поручением № от ДД.ММ.ГГГГ осуществлен перевод денежных средств в размере 2 900 рублей;

- платежным поручением № от ДД.ММ.ГГГГ осуществлен перевод денежных средств в размере 23 800 рублей;

- платежным поручением № от ДД.ММ.ГГГГ осуществлен перевод денежных средств в размере 28 120 рублей,

а всего на общую сумму 700 920 рублей 00 копеек.

Согласно справке об исследовании документов в отношении ФИО1 № от ДД.ММ.ГГГГ, на лицевой счет ФИО1 №, открытый в ПАО «Челиндбанк», за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ были зачислены денежные средства в размере 700 920 рублей 00 копеек.

Таким образом, ФИО1, являясь главным бухгалтером ООО «Бухучет», оказывая бухгалтерские услуги ООО «Афалина Магнитогорск», находясь рабочем месте по адресу: Копейское шоссе, 50 в Ленинском районе г. Челябинска, используя служебное положение, в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, действуя из корыстных побуждений путем злоупотребления доверием руководства ООО «Афалина Магнитогорск», похитила денежные средства в крупном размере на общую. сумму 700 920 рублей 00 копеек, принадлежащие ООО «Афалина Магнитогорск». Похищенными денежными средствами ФИО1 распорядилась по своему смотрению.

Кроме того, ФИО1 ДД.ММ.ГГГГ, согласно учредительных документов и Устава ООО «Бухучет», (ИНН №), расположенного по адресу: Копейское шоссе, 50 в Ленинском районе г. Челябинска, являясь учредителем и директором указанного общества, в соответствии с договором о бухгалтерском сопровождении предприятия № ООО «Афалина» от ДД.ММ.ГГГГ, и с возложенными на нее обязанностями выполняла административно-хозяйственные и организационно-распорядительные функции, выражающиеся в осуществлении полномочий по принятию решений, имеющих юридическое значение и влекущих определенные юридические последствия и административно-хозяйственные функции, выражающиеся в осуществлении полномочий по управлению и распоряжению имуществом и денежными средствами, находящимися на балансе и банковских счетах предприятия; подписании всех финансовых документов от имени общества; открытии в банках расчётных, валютных и других счетов; обеспечении разработки планов работы, ходя из заключенных хозяйственных договоров, установленных заданий и экономических перспектив; в представлении в установленном порядке в вышестоящие и контролирующие органы отчетов о результатах деятельности и другой необходимой информации.

В период до ДД.ММ.ГГГГ, в неустановленный в ходе следствия день, у ФИО1, находившейся в помещении офиса ООО «Бухучет» по адресу: Копейское шоссе, 50 в Ленинском районе г. Челябинска, из корыстных побуждений, с целью извлечения материальной выгоды для себя лично, возник преступный умысел, направленный на хищение путем злоупотребления доверием руководства ООО «Афалина», денежных средств, находящихся на расчётных счетах, принадлежащих ООО «Афалина», после чего приступила к осуществлению задуманного.

ФИО1, являясь директором ООО «Бухучет», в период с ДД.ММ.ГГГГ до ДД.ММ.ГГГГ, достоверно зная, что осуществляет работу по договору и начисление заработной платы ей не производится, с целью хищения денежных средств ООО «Афалина», достоверно зная, что руководство ООО «Афалина» доверяет ей в силу длительной совместной работы, из-за чего не будут проверять достоверность произведенных ею начислений по заработной плате, намеревалась, используя служебное положение, производить необоснованное, явно завышенное начисление на свое имя заработной платы, ложные сведения о начислении заработной платы вносить в программу 1С: «Зарплата и управление персоналом», после чего подготавливать список перечисляемой заработной платы с внесенными ложными сведениями о начислении заработной плате на свое имя. После чего ФИО1, используя имеющийся доступ к системе дистанционного банковского обслуживания «Клиент - банк», установленной на ее рабочем компьютере, панировала давать распоряжения сотрудникам ПАО «Челябинвестбанк» о переводе денежных средств с расчетного счета ООО «Афалина» № открытом в ПАО «Челябинвестбанк», расположенном по адресу: ул.40лет Октября, 21 в Тракторозаводском районе г. Челябинска, на ее личный расчетный счет №, открытый в Тракторозаводском филиале ПАО «Челябинвестбанк», расположенном по адресу: ул. 1-й Пятилетки, 12 в Тракторозаводском районе г. Челябинска. После поступления денежных средств на личный лицевой счет, ФИО1 намеревалась распорядиться им по своему усмотрению.

Так, в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, являясь директором ООО «Бухучет», ФИО1, используя свое служебное положение, имея умысел на хищение снежных средств ООО «Афалина», находящихся на расчетном счете №, открытом в Тракторозаводском филиале ПАО «Челиндбанк», расположенном по адресу: 1-й Пятилетки, 12 в Тракторозаводском районе г. Челябинска, достоверно зная о том, что руководство ООО «Афалина» в силу доверительных рабочих отношений доверяет ей и не будет проверять правильность произведенных ее начислений заработной платы, действуя путем злоупотребления доверием руководства ООО «Афалина», являясь директором «Бухучет», находясь в своем рабочем кабинете по адресу: Копейское шоссе, 50 в Ленинском районе г. Челябинска, в программе 1С «Зарплата и управление персоналом», при начислении заработной платы сотрудникам ООО «Афалина», незаконно произвела начисление на свое имя заработной платы, как сотруднику ООО «Афалина», сведения о которой отразила в списке перечисляемой в банк заработной штаты. Руководство ООО «Афалина», доверяя ФИО1, не проверяя достоверность произведенной ФИО1 начисления заработной платы, дало согласие на перечисление на расчетные счета сотрудников ООО «Афалина» заработной платы согласно списку перечисляемой в банк заработной платы.

После чего ФИО1, достоверно зная, что руководство ООО «Афалина» не будет проверять достоверность перечисления заработной платы на ее личный расчетный счет, злоупотребляя доверием руководства ООО «Афалина», используя свое служебное положение и ключи доступа к системе дистанционного банковского обслуживания «Клиент-банк», установленной на ее рабочем компьютере, дала распоряжение в ПАО «Челиндбанк» о переводе денежных средств с вышеуказанного расчетного счета ООО «Афалина» № на личный расчетный счет №, открытый в Тракторозаводском филиале ПАО «Челиндбанк», расположенном по адресу: ул. 1-й Пятилетки, 12 в Тракторозаводском районе г. Челябинска. При этом ФИО1 вновь незаконно увеличила сумму перечисляемой на свой расчетный счет денежных средств.

В последующем сотрудники ПАО «Челиндбанк», не догадываясь о преступном умысле ФИО1, осуществили перевод денежных средств с расчетного счета №, принадлежащего ООО «Афалина» на личный расчетный счет ФИО1 №, открытый в Тракторозаводском филиале ПАО «Челиндбанк», расположенном по адресу: ул. 1-й Пятилетки, 12 в Тракторозаводском районе г. Челябинска, следующих денежных средств:

- платежным поручением № от ДД.ММ.ГГГГ осуществлен перевод денежных средств в размере 30 000 рублей;

платежным поручением № от ДД.ММ.ГГГГ осуществлен перевод денежных средств в размере 40 000 рублей;

платежным поручением № от ДД.ММ.ГГГГ осуществлен перевод денежных средств в размере 40 000 рублей;

платежным поручением № от ДД.ММ.ГГГГ осуществлен перевод денежных средств в размере 50 000 рублей;

платежным поручением № от ДД.ММ.ГГГГ осуществлен перевод денежных средств в размере 50 000 рублей;

платежным поручением № от ДД.ММ.ГГГГ осуществлен перевод денежных средств в размере 40 000 рублей;

платежным поручением № от ДД.ММ.ГГГГ осуществлен перевод денежных средств в размере 14 400 рублей;

платежным поручением № от ДД.ММ.ГГГГ осуществлен перевод денежных средств в размере 14 200 рублей;

платежным поручением № от ДД.ММ.ГГГГ осуществлен перевод денежных средств в размере 16 470 рублей;

платежным поручением № от ДД.ММ.ГГГГ осуществлен перевод денежных средств в размере 8 700 рублей;

платежным поручением № от ДД.ММ.ГГГГ осуществлен перевод денежных средств в размере 25 000 рублей;

платежным поручением № от ДД.ММ.ГГГГ осуществлен перевод денежных средств в размере 25 300 рублей;

платежным поручением № от ДД.ММ.ГГГГ осуществлен перевод денежных средств в размере 20 000 рублей;

платежным поручением № от ДД.ММ.ГГГГ осуществлен перевод денежных средств в размере 13 900 рублей;

платежным поручением № от ДД.ММ.ГГГГ осуществлен перевод денежных средств в размере 11 500 рублей;

платежным поручением № от ДД.ММ.ГГГГ осуществлен перевод денежных средств в размере 3 000 рублей;

платежным поручением № от ДД.ММ.ГГГГ осуществлен перевод денежных средств в размере 21 435 рублей;

платежным поручением № от ДД.ММ.ГГГГ осуществлен перевод денежных средств в размере 14 000 рублей;

платежным поручением № от ДД.ММ.ГГГГ осуществлен перевод денежных средств в размере 20 000 рублей,

а всего на общую сумму 457 905 рублей 00 копеек.

Согласно справке об исследовании документов № от ДД.ММ.ГГГГ, на лицевой счет ФИО1 №, открытый в ПАО «Челиндбанк», за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ были зачислены денежные средства в размере 457 905 рублей 00 копеек. 

Таким образом, ФИО1, являясь главным бухгалтером ООО «Бухучет» и оказывая бухгалтерские услуги ООО «Афалина», находясь на рабочем месте по адресу: Копейское шоссе, 50 в Ленинском районе г. Челябинска, используя служебное положение, в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, действуя из корыстных побуждений путем злоупотребления доверием руководства ООО «Афалина», похитила денежные средства в крупном размере на общую сумму 457 905 рублей 00 копеек, принадлежащие ООО «Афалина». Похищенными денежными средствами ФИО1 распорядилась по своему усмотрению. 

В результате преступных действий ФИО1 причинен материальный ущерб на общую сумму 5 764 388 рублей 38 копеек.

Подсудимая ФИО1 вину в совершении преступления, предусмотренного ст. 159 ч. 4 Уголовного кодекса Российской Федерации, признала полностью, раскаялась в содеянном, заявила ходатайство о рассмотрении данного уголовного дела в особом порядке судебного разбирательства, пояснив, что ходатайство заявлено ею добровольно, после консультации с защитником, и она осознает характер и последствия заявленного ею ходатайства. 

Защитник Сергеев Е. Н. поддержал заявленное ходатайство подсудимой ФИО1 о рассмотрении уголовного дела в особом порядке судебного разбирательства. 

Представитель потерпевших - адвокат Ишутин В. Е. был согласен с ходатайством подсудимой о рассмотрении данного уголовного дела в порядке особого судопроизводства, решение вопроса о наказании ФИО1 оставляет на усмотрение суда.

Государственный обвинитель не возражал против особого порядка рассмотрения данного уголовного дела.

Учитывая то, что наказание за преступление, предусмотренное ст. 159 ч. 4 Уголовного кодекса Российской Федерации, не превышает 10 лет лишения свободы, подсудимая осознает характер и последствия заявленного ходатайства, которое заявлено ею добровольно и после консультации с защитником, суд считает возможным применение особого порядка принятия судебного решения в соответствии с гл. 40 УПК РФ, то есть постановление приговора без проведения судебного разбирательства.

Суд считает, что действия ФИО1 должны быть квалифицированы по ст. 159 ч. 4 Уголовного кодекса Российской Федерации как мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем злоупотребления доверием, совершенное лицом с использованием своего служебного положения, в особо крупном размере. Вместе с тем суд считает, что подлежит исключению из объема обвинения ФИО1 квалифицирующий признак совершение преступления путем обмана как излишне вмененный.

Суд приходит к выводу, что обвинение ФИО1 по ст. 159 ч. 4 Уголовного кодекса Российской Федерации обоснованно, подтверждается доказательствами, собранными по уголовному делу.

При назначении наказания ФИО1 суд в соответствии со ст. 60 УК РФ учитывает характер и степень общественной опасности совершенного преступления ФИО1, личность подсудимой, а так же обстоятельства смягчающие наказание.

Отягчающих обстоятельств по делу суд не усматривает.

К смягчающим обстоятельствам суд относит то, что ФИО1 не судима, вину признала в полном объеме, раскаялась в содеянном, в ходе предварительного следствия ФИО1 в своих первоначальных показаниях в полном объеме признала свою вину, что, по мнению суда, способствовало раскрытию и расследованию данного преступления, и в соответствии со ст. 61 ч. 1 п. «и» УК РФ данные показания суд признает как явку с повинной. 

К смягчающим обстоятельствам суд относит то, что ФИО1 является пенсионеркой, ее состояние здоровья и здоровье ее супруга, наличие на иждивении у ФИО1 малолетней внучки, а так же мнение представителя потерпевшего, не настаивающего на строгом наказании подсудимой.

Указанные выше смягчающие обстоятельства, предусмотренные п. «и» ч. 1 ст. 61 УК РФ, суд учитывает при назначении наказания ФИО1, в связи с чем применяет положения ч. 1 ст. 62 УК РФ. Кроме того, при назначении наказания ФИО1 суд учитывает положение ч. 5 ст. 62 УК РФ, так как уголовное дело в отношении подсудимой рассмотрено судом в порядке, предусмотренном гл. 40 УПК РФ.

В качестве характеристики личности суд учитывает то, что ФИО1 положительно характеризуется.

Учитывая совокупность смягчающих обстоятельств, суд считает возможным назначить ФИО1 наказание, не связанное с реальным лишением свободы, с применением ст. 73 УК РФ, то есть условно, считая, что исправление и перевоспитание ФИО1 возможно без изоляции от общества. 

Оснований для назначения ФИО1 дополнительных наказаний в виде штрафа и ограничения свободы суд не находит учитывая смягчающие обстоятельства по делу.

Оснований для назначения ФИО1 наказания с применением норм ст. 64 Уголовного кодекса Российской Федерации, суд не находит.

С учетом фактических обстоятельств преступления и степени его общественной опасности суд не усматривает оснований для применения к ФИО1 положений ч. 6 ст. 15 Уголовного кодекса Российской Федерации в редакции ФЗ РФ № от ДД.ММ.ГГГГ для изменения категории преступления, совершенного ФИО1, на менее тяжкую.

Руководствуясь ст. ст. 296-299, 302-304, 307-310, 316 Уголовно - процессуального кодекса Российской Федерации суд

ПРИГОВОРИЛ:

ФИО1 признать виновной в совершении преступления, предусмотренного ст. 159 ч. 4 Уголовного кодекса Российской Федерации, и назначить ей наказание в виде лишения свободы сроком на 4 (четыре) года.

В соответствии со ст. 73 Уголовного кодекса Российской Федерации назначенное наказание ФИО1 считать условным с испытательным сроком 3 (три) года.

Обязать ФИО1 в период испытательного срока являться на регистрацию в специализированные государственные органы, ведающие исполнением наказания, с периодичностью и в дни, установленные указанным органом, уведомлять данные органы об изменении места жительства. 

Меру пресечения ФИО1 в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении оставить прежней до вступления приговора в законную силу. По вступлению приговора в законную силу, данную меру пресечения ФИО1 отменить.

Вещественные доказательства по делу: выгрузку с программы 1С «Зарплата и управление персоналом», журнал регистрации действий пользователей программы 1С, записанные на CD-R диск, уставные и кадровые документы, заключения о размере ущерба и договоры о бухгалтерском сопровождении предприятий, выписки по расчетным счетам на имя ФИО1, копии платежных поручений и реестры на зачисление платы сотрудникам ООО «Афалина Челябинск, ООО «Афалина Климат», ООО «Афалина Магнитогорск», ООО «Афалина», по вступлению приговора в законную силу, хранить в материалах уголовного дела. 

Приговор может быть обжалован в апелляционном порядке в судебную коллегию по уголовным делам Челябинского областного суда в течение 10 дней со дня его оглашения, а осужденной, содержащейся под стражей, в тот же срок со дня вручения ей копии приговора, с подачей апелляционных жалобы и представления через Ленинский районный суд г. Челябинска.

В случае подачи апелляционной жалобы, осужденная вправе ходатайствовать о своем участии в рассмотрении уголовного дела судом апелляционной инстанции, о чем должно быть указано в ее апелляционной жалобе.

В случае подачи апелляционного представления или апелляционных жалоб другими участниками судопроизводства, затрагивающих интересы осужденной, ходатайство об участии в рассмотрении уголовного дела судом апелляционной инстанции подается осужденной в течение 10 суток с момента вручения ей копии апелляционного представления либо апелляционных жалоб.

Судья. подпись.

Копия верна. Судья Э. Н. Первухин 

Подлинник документа подшит в уголовном деле № 1 - 509/2019 г. (74RS0004-01-2018-000184-39), которое находится в производстве Ленинского районного суда г. Челябинска.