Дело № 1-4/2019

ПРИГОВОР

Именем Российской Федерации

г. Новоалтайск 16 мая 2019 года

Новоалтайский городской суд Алтайского края в составе:

председательствующего Староверовой Е.Ю.

при секретарях Рыбалко Т.Н., Колокольцовой Е.А., Глебовой Г.А., Соболевой Е.А., 

с участием:

гос. обвинителей Степановой Е.В., Якубова А.И.,

потерпевших П.М.Н., А.Н.А., Л.Е.В., К.О.В., А.О.Ю., О.Л.И., К.Е.В., Ж.Е.В., Е.Е.В., В.Ю.В., У.Н.А., С.Н.А., П.Н.М., Ф.С.Н., Л.Н.В., С.С.С., К.П.В., З.М.С., Х.С.С., Б.Ю.С., Г.Е.И., К.Л.П., М.Ю.В., П.Н.В., Б.О.Н., Д.А.Ю., К.И.С., Ч.И.В., С.С.И., 

подсудимой ФИО1,

защитника Городилова Н.Н.,

рассмотрев в открытом судебном заседании уголовное дело в отношении

ФИО1, 

<

данные изъяты>,

обвиняемой в совершении преступления, предусмотренного ч.4 ст.159 УК РФ, 

УСТАНОВИЛ:

ФИО1 совершила преступление при следующих обстоятельствах.

В ДАТА в неустановленном месте на территории АДРЕС у ФИО1, осведомленной о порядке и условиях оказания услуг в сфере туризма, из корыстных побуждений возник преступный умысел на хищение в течение длительного периода денежных средств, принадлежащих неопределенному кругу лиц, путем обмана и злоупотребления доверием, в особо крупном размере. 

Во исполнение своего преступного умысла, ФИО2 в ДАТА в неустановленном месте на территории АДРЕС разработала план совершения преступления, согласно которому она намеривалась:

-зарегистрироваться в качестве индивидуального предпринимателя «ИП ФИО1» и под видом осуществления финансовой деятельности в туристическом агентстве «

<

данные изъяты>» без поручения туроператора осуществлять продажу туристских продуктов гражданам;

-обманывая и злоупотребляя доверием граждан, получать от них денежные средства, таким образом похищая их, создавая видимость бронирования туристских продуктов путем внесения частичной оплаты туроператорам; 

-получать на расчетный счет ИП «ФИО1» денежные средства Банка, выданные заемщику для оплаты приобретаемых туристских продуктов, не предоставляя при этом заемщикам туристических услуг. 

Разработав план совершения преступления, осознавая преступный характер своих действий, предвидя неизбежность наступления общественно-опасных последствий в виде причинения материального ущерба неопределенному кругу физических лиц и желая их наступления, ФИО2 приступила к его реализации. 

Индивидуальный предприниматель ФИО1 в установленном законом порядке зарегистрирована ДАТА Межрайонной инспекцией Федеральной налоговой службы России НОМЕР по АДРЕС за основным государственным регистрационным номером НОМЕР, ИП ФИО2 присвоен идентификационный номер налогоплательщика НОМЕР. Юридический адрес ИП ФИО2: АДРЕС. 

ДАТА заключен договор субаренды между ООО «

<

данные изъяты>» и ИП ФИО2 о субаренде нежилого помещения по адресу: АДРЕС, где фактически находилось туристическое агентство «

<

данные изъяты> 

ДАТА заключен договор аренды не жилого помещения между С.А.О. и ИП ФИО2 по адресу: АДРЕС, где фактически находилось ТА «

<

данные изъяты>».

Для совершения преступления ФИО1 решила использовать:

- платежный терминал, открытый ДАТА на ИП ФИО1 для ведения банковских операций по лицевому счету НОМЕР, в Алтайском отделении НОМЕР Публичного акционерного общества «Сбербанк России», (далее по тексту ПАО Сбербанк) по адресу: АДРЕС

- банковскую карту НОМЕР с расчетным счетом НОМЕР, открытым ДАТА в дополнительном офисе НОМЕР Алтайского отделения НОМЕР ПАО Сбербанк по адресу: АДРЕС;

- банковскую карту НОМЕР с расчетным счетом НОМЕР, открытым ДАТА в операционном офисе «

<

данные изъяты>» АО «Альфа-Банк» по адресу: АДРЕС;

-банковскую карту НОМЕР с расчетным счетом НОМЕР, открытым ДАТА в дополнительном офисе НОМЕР Алтайского отделения НОМЕР ПАО Сбербанк по адресу: АДРЕС.

ДАТА ФИО2, находясь по адресу: АДРЕС, реализуя свой преступный умысел, действуя согласно ранее разработанному плану, в ходе разговора с Г.Ю.А., желающим приобрести тур в АДРЕС, сообщила заведомо ложные сведения о возможности предоставления туристического продукта и предложила согласовать условия договора, заведомо не собираясь исполнять взятые на себя обязательства. Г.Ю.А., будучи введенным ФИО2 в заблуждение, передал ей денежные средства в сумме 50 000 рублей, получив от ФИО2 квитанцию к приходному кассовому ордеру НОМЕР от ДАТА.

Впоследствии Г.Ю.А. решил переоформить путевку в АДРЕС на путевку в АДРЕС, с этой целью ДАТА он приехал по адресу: АДРЕС где встретился с ФИО2, которая, продолжая реализовывать свой преступный умысел, понимая, что не имеет реальной возможности выполнить в будущем взятые на себя обязательства по предоставлению туристического продукта, и не намереваясь изначально предпринимать каких-либо действий к исполнению взятых на себя обязательств, ответила последнему согласием и предложила Г.Ю.А. тур стоимостью 150 000 рублей. Будучи обманутым, Г.Ю.А., не подозревая о преступном замысле ФИО2, на указанное предложение ответил согласием. При этом ФИО2 убедила Г.Ю.А., что ДАТА будет осуществлен вылет в АДРЕС. ДАТА Г.Ю.А., находясь по адресу: АДРЕС под воздействием обмана со стороны ФИО2, передал ей денежные средства в сумме 50 000 рублей, получив от ФИО2 квитанцию к приходному кассовому ордеру НОМЕР от ДАТА.

Таким образом, при вышеуказанных обстоятельствах ФИО2 путем обмана и злоупотребления доверием, не намереваясь выполнять перед Г.Ю.А. взятые на себя обязательства, не предоставила туристический продукт, похитила денежные средства Г.Ю.А. на общую сумму 100 000 рублей, причинив ему материальный ущерб на указанную сумму, распорядившись ими по своему усмотрению и потратив на собственные нужды.

Кроме того, ДАТА в период с 10 часов 00 минут по 12 часов 00 минут ФИО2, находясь по адресу: АДРЕС, продолжая реализовывать свой преступный умысел, действуя согласно ранее разработанному плану, в ходе разговора с Г.Е.В., желающим приобрести тур во АДРЕС, сообщила заведомо ложные сведения о возможности предоставления тура и предложила согласовать условия договора, заведомо не собираясь исполнять взятые на себя обязательства. Г.Е.В., будучи введенным в заблуждение ФИО2, передал ей денежные средства в сумме 186 000 рублей. При этом ФИО2 составила и выдала заведомо мнимое для нее приложение к договору №НОМЕР о реализации туристского продукта от ДАТА и квитанцию к приходному кассовому ордеру НОМЕР от ДАТА за тур во АДРЕС.

Когда Г. узнал, что ФИО2 тур во АДРЕС не забронировала, то стал требовать возвращения принадлежащих ему денежных средств. С целью сокрытия своих преступных действий и завуалирования хищения денежных средств под гражданско-правовые отношения, ФИО2 вернула Г. денежные средства в сумме 145 000 рублей.

Таким образом, при вышеуказанных обстоятельствах ФИО2 путем обмана и злоупотребления доверием, не намереваясь выполнять перед Г. взятые на себя обязательства, не предоставила туристический продукт, похитила денежные средства Г.Е.В. на сумму 186 000 рублей, причинив ему материальный ущерб на указанную сумму, распорядившись ими по своему усмотрению и потратив на собственные нужды.

Кроме того, в ДАТА ФИО2, находясь в неустановленном месте на территории АДРЕС, продолжая реализовывать свой преступный умысел, действуя согласно ранее разработанному плану, в ходе телефонного разговора с А.Н.А., желающей приобрести тур в АДРЕС, сообщила заведомо ложные сведения о возможности предоставления туристического продукта и предложила встретиться для согласования условий договора, заведомо не собираясь исполнять взятые на себя обязательства. Около 11 часов 00 минут ДАТА А.Н.А. приехала в ТА 

<

данные изъяты>» по адресу: АДРЕС, где ФИО2 составила и выдала заведомо мнимый для нее договор №НОМЕР о реализации туристского продукта от ДАТА. При этом ФИО2 убедила А.Н.А., что ДАТА будет осуществлен вылет в АДРЕС. Около 11 часов 30 минут ДАТА А.Н.А., находясь под воздействием обмана со стороны ФИО2, передала ей денежные средства в сумме 30 000 рублей, получив от ФИО2 квитанцию к приходному кассовому ордеру НОМЕР от ДАТА.

Около 11 часов 00 минут ДАТА А.Н.А. приехала в ТА «

<

данные изъяты>» по адресу: АДРЕС, где, находясь под воздействием обмана со стороны ФИО2, передала последней денежные средства в сумме 42 000 рублей, получив от ФИО2 квитанцию к приходному кассовому ордеру НОМЕР от ДАТА.

Таким образом, при вышеуказанных обстоятельствах ФИО2 путем обмана и злоупотребления доверием, не намереваясь выполнять перед А.Н.А. взятые на себя обязательства, не предоставила туристический продукт, похитила денежные средства А.Н.А. на общую сумму 72 000 рублей, причинив ей материальный ущерб на указанную сумму, распорядившись ими по своему усмотрению и потратив на собственные нужды. 

Кроме того, ДАТА ФИО2, находясь в неустановленном месте на территории АДРЕС, продолжая реализовывать свой преступный умысел, действуя согласно ранее разработанному плану, в ходе телефонного разговора с М.В.Н., желающим приобрести тур в АДРЕС, сообщила заведомо ложные сведения о возможности предоставления туристического продукта и предложила встретиться для согласования условий договора, заведомо не собираясь исполнять взятые на себя обязательства.

Около 15 часов 00 минут ДАТА М.В.Н. приехал в ТА 

<

данные изъяты>» по адресу: АДРЕС, где ФИО2 назвала стоимость тура 105 000 рублей. М.В.Н. согласился на данное предложение, после чего ФИО2 составила и выдала заведомо мнимое для нее приложение к договору №НОМЕР о реализации туристского продукта от ДАТА. При этом ФИО2 убедила М.В.Н., что ДАТА будет осуществлен вылет в АДРЕС. Около 15 часов 00 минут ДАТА М.В.Н., находясь в офисе ТА 

<

данные изъяты>», под воздействием обмана со стороны ФИО2, передал ей денежные средства в сумме 30 000 рублей, получив от последней квитанцию о внесении предоплаты за тур в АДРЕС. 

ДАТА, точное время не установлено, М.В.Н. приехал в ТА «

<

данные изъяты>» по вышеуказанному адресу, где находясь под воздействием обмана со стороны ФИО2, передал ей денежные средства в сумме 20 000 рублей, получив от ФИО2 квитанцию к приходному кассовому ордеру НОМЕР.

ДАТА, точное время не установлено, М.В.Н. приехал в ТА «

<

данные изъяты>» по вышеуказанному адресу, где находясь под воздействием обмана со стороны ФИО2, передал ей денежные средства в сумме 55 000 рублей, получив от ФИО2 квитанцию к приходному кассовому ордеру НОМЕР.

Когда М.В.Н. узнал, что ФИО2 тур в АДРЕС не забронировала, то стал требовать возвращения принадлежащих ему денежных средств. М.В., не осведомленный о преступных намерениях ФИО1, действуя по указанию последней, которое она дала с целью сокрытия своих преступных действий и завуалирования хищения денежных средств под гражданско-правовые отношения, вернул М.В.Н. денежные средства в сумме 105 000 рублей.

Таким образом, при вышеуказанных обстоятельствах ФИО2 путем обмана и злоупотребления доверием, не намереваясь выполнять перед М.В.Н. взятые на себя обязательства, не предоставила туристический продукт, похитила денежные средства М.В.Н. на общую сумму 105 000 рублей, причинив ему материальный ущерб на указанную сумму, распорядившись ими по своему усмотрению и потратив на собственные нужды.

Кроме того, ДАТА ФИО2, находясь по адресу: АДРЕС, продолжая реализовывать свой преступный умысел, действуя согласно ранее разработанному плану, в ходе разговора с О.Л.И., желающей приобрести тур в АДРЕС, сообщила заведомо ложные сведения о возможности предоставления туристического продукта и предложила согласовать условия договора, заведомо не собираясь исполнять взятые на себя обязательства.

ДАТА, находясь в ТА «

<

данные изъяты>», расположенному по вышеуказанному адресу, ФИО2 составила и выдала заведомо мнимый для нее договор №НОМЕР о реализации туристского продукта от ДАТА. О., находясь под воздействием обмана со стороны ФИО2 и доверяя последней, передала ей денежные средства в размере 10 000 рублей, получив от ФИО2 квитанцию к приходному кассовому ордеру НОМЕР от ДАТА.

ДАТА О. приехала в ТА «

<

данные изъяты>», расположенное по вышеуказанному адресу, где находясь под воздействием обмана со стороны ФИО2 и доверяя последней, передала ей денежные средства в размере 75 000 рублей, получив от ФИО2 квитанцию к приходному кассовому ордеру НОМЕР от ДАТА.

В 12 часов 28 минут ДАТА О. перечислила через вышеуказанный платежный терминал, установленный в ТА «

<

данные изъяты> по вышеуказанному адресу, со своей банковской карты НОМЕР, открытой ДАТА в дополнительном офисе НОМЕР Алтайского отделения НОМЕР ПАО Сбербанк, по адресу: АДРЕС, для ведения банковских операций по лицевому счету НОМЕР, на вышеуказанный расчетный счет ФИО2 НОМЕР денежные средства в сумме 70 000 рублей. ФИО2 выдала квитанцию к приходному кассовому ордеру НОМЕР от ДАТА. 

Когда О. узнала, что ФИО2 тур в АДРЕС не забронировала, то стала требовать возвращения принадлежащих ей денежных средств. М.В., не осведомленный о преступных намерениях ФИО1, действуя по указанию последней, которое она дала с целью сокрытия своих преступных действий и завуалирования хищения денежных средств под гражданско-правовые отношения, вернул О. денежные средства в сумме 70 000 рублей.

Таким образом, при вышеуказанных обстоятельствах ФИО2 путем обмана и злоупотребления доверием, не намереваясь выполнять перед О. взятые на себя обязательства, не предоставила туристический продукт, похитила денежные средства О.Л.И. на сумму 155 000 рублей, причинив ей материальный ущерб на указанную сумму, распорядившись ими по своему усмотрению и потратив на собственные нужды. 

Кроме того, ДАТА ФИО2, находясь в неустановленном месте на территории АДРЕС, продолжая реализовывать свой преступный умысел, действуя согласно ранее разработанному плану, в ходе телефонного разговора с Г.А.А., желающим приобрести тур в АДРЕС, сообщила заведомо ложные сведения о возможности предоставления туристического продукта и предложила встретиться для согласования условий договора, заведомо не собираясь исполнять взятые на себя обязательства.

ДАТА Г.А.А., находясь в неустановленном месте, перечислил со своего расчетного счета НОМЕР, открытого ДАТА в филиале НОМЕР Алтайского отделения НОМЕР ПАО Сбербанк по адресу: АДРЕС, на вышеуказанный расчетный счет ФИО2 НОМЕР денежные средства в сумме 100 000 рублей.

ДАТА Г.А.А., находясь в неустановленном месте, перечислил со своего вышеуказанного расчетного счета НОМЕР на вышеуказанный расчетный счет ФИО2 НОМЕР денежные средства в сумме 13 500 рублей.

Таким образом, при вышеуказанных обстоятельствах ФИО2 путем обмана и злоупотребления доверием, не намереваясь выполнять перед Г.А.А. взятые на себя обязательства, не предоставила туристический продукт, похитила денежные средства Г.А.А. на сумму 113 500 рублей, причинив ему материальный ущерб на указанную сумму, распорядившись ими по своему усмотрению и потратив на собственные нужды.

Кроме того, ДАТА ФИО2, находясь в неустановленном месте на территории АДРЕС, продолжая реализовывать свой преступный умысел, действуя согласно ранее разработанному плану, в ходе телефонного разговора с Л.Е.В., желающей приобрести тур во АДРЕС, сообщила заведомо ложные сведения о возможности предоставления туристического продукта и предложила встретиться для согласования условий договора, заведомо не собираясь исполнять взятые на себя обязательства.

ДАТА около 14 часов 00 минут Л.Е.В. пришла в офис ТА «

<

данные изъяты>», расположенный по вышеуказанному адресу, где ФИО2 предложила Л.Е.В. тур во АДРЕС стоимостью 104 000 рублей. Будучи обманутой, Л.Е.В., не подозревая о преступном замысле ФИО2, на указанное предложение ответила согласием, о чем ДАТА сообщила своему супругу Р.Н.А., который согласился на указанное предложение ФИО2.

В 13 часов 34 минуты (время московское) ДАТА, находясь по адресу: АДРЕС, Р.Н.А. перечислил со своей банковской карты НОМЕР, открытой ДАТА в филиале НОМЕР Алтайского отделения НОМЕР ПАО Сбербанк по адресу: АДРЕС, для ведения банковских операций по лицевому счету НОМЕР, на вышеуказанный расчетный счет НОМЕР, оформленный на имя ФИО2, денежные средства в сумме 30 000 рублей.

В 13 часов 41 минуту (время московское) ДАТА, находясь по вышеуказанному адресу, Р.Н.А. перечислил со своей вышеуказанной банковской карты НОМЕР, на вышеуказанный расчетный счет НОМЕР, оформленный на имя ФИО2, денежные средства в сумме 30 000 рублей.

В 14 часов 16 минут (время московское) ДАТА, находясь по вышеуказанному адресу, Р.Н.А. перечислил со своей вышеуказанной банковской карты НОМЕР, на вышеуказанный расчетный счет НОМЕР, оформленный на имя ФИО2, денежные средства в сумме 30 000 рублей. 

В 09 часов 46 минут (время московское) ДАТА, находясь по адресу: АДРЕС, Р.Н.А. перечислил со своей вышеуказанной банковской карты НОМЕР, на вышеуказанный расчетный счет НОМЕР, оформленный на имя ФИО2, денежные средства в сумме 14 000 рублей.

Таким образом, при вышеуказанных обстоятельствах ФИО2 путем обмана и злоупотребления доверием, не намереваясь выполнять перед Л.Е.В. взятые на себя обязательства, не предоставила туристический продукт, похитила денежные средства Л.Е.В. на общую сумму 104 000 рублей, причинив ей материальный ущерб на указанную сумму, распорядившись ими по своему усмотрению и потратив на собственные нужды. 

Кроме того, ДАТА ФИО2, находясь в неустановленном месте на территории АДРЕС, продолжая реализовывать свой преступный умысел, действуя согласно ранее разработанному плану, в ходе телефонного разговора с Х.С.С., желающим приобрести заграничный тур, сообщила заведомо ложные сведения о возможности предоставления туристического продукта и предложила встретиться для согласования условий договора, заведомо не собираясь исполнять взятые на себя обязательства.

ДАТА Х.С.С. приехал в ТА «

<

данные изъяты>», расположенное по вышеуказанному адресу, где ФИО2 предложила тур во АДРЕС и назвала стоимость тура 71 400 рублей. Х.С.С., будучи обманутым и не подозревая о преступном замысле ФИО2, на указанное предложение ответил согласием. При этом ФИО2 убедила Х.С.С., что ДАТА будет осуществлен вылет во АДРЕС. После этого ФИО2 составила и выдала заведомо мнимый для нее договор №НОМЕР о реализации туристского продукта от ДАТА. 

ДАТА Х.С.С. приехал в ТА «

<

данные изъяты>», расположенное по адресу: АДРЕС, где последний, где находясь под воздействием обмана со стороны ФИО2, передал ей денежные средства в сумме 45 000 рублей, получив от ФИО2 квитанцию к приходному кассовому ордеру НОМЕР от ДАТА. 

ДАТА Х.С.С. приехал в ТА «

<

данные изъяты>» по адресу: АДРЕС, где находясь под воздействием обмана со стороны ФИО2, передал ей денежные средства в сумме 10 000 рублей, получив от ФИО2 квитанцию к приходному кассовому ордеру НОМЕР от ДАТА.

Таким образом, при вышеуказанных обстоятельствах ФИО2 путем обмана и злоупотребления доверием, не намереваясь выполнять перед Х.С.С. взятые на себя обязательства, не предоставила туристический продукт, похитила денежные средства Х.С.С. на общую сумму 55 000 рублей, причинив ему материальный ущерб на указанную сумму, распорядившись ими по своему усмотрению и потратив на собственные нужды.

Кроме того, в период времени ДАТА по ДАТА ФИО2, находясь в неустановленном месте на территории АДРЕС, продолжая реализовывать свой преступный умысел, действуя согласно ранее разработанному плану, понимая, что не имеет реальной возможности выполнить в будущем взятые на себя обязательства по предоставлению туристического продукта, не намереваясь изначально предпринимать какие-либо действия к их исполнению, дала указания К.О.В., не осведомленной о ее преступных намерениях и действующей на основании субагентского договора по реализации туристических услуг от ДАТА и доверенности НОМЕР, следить за рекламой ТА «

<

данные изъяты>» в АДРЕС, обзванивать клиентов и заключать договоры от имени ТА «

<

данные изъяты>», и получать денежные средства за предоставление туристического продукта, которые необходимо передавать ФИО2.

ДАТА, в дневное время к К.О.В., не осведомленной о преступных намерениях ФИО2, в торговом центре «

<

данные изъяты>», по адресу: АДРЕС, обратилась Г.Е.В., которая собиралась лететь в АДРЕС, и попросила К.О.В. подобрать ей тур. К.О.В., не осведомленная о преступных намерениях ФИО2, предложила тур в АДРЕС стоимостью 258 000 рублей, на что Г.Е.В. ответила согласием и передала К.О.В. денежные средства в сумме 258 000 рублей, получив от К.О.В. квитанцию к приходному кассовому ордеру НОМЕР от ДАТА о получении денежных средств в сумме 258 000 рублей за вышеуказанный тур. 

В период времени с ДАТА по ДАТА К.О.В. по указанию ФИО2, находясь на территории АДРЕС, не осведомленная о преступной деятельности ФИО2, передала последней денежные средства в сумме 258 000 рублей.

Таким образом, при вышеуказанных обстоятельствах ФИО2 путем обмана и злоупотребления доверием, не намереваясь выполнять перед Г.Е.В. взятые на себя обязательства, не предоставила туристический продукт, похитила денежные средства Г.Е.В. на общую сумму 258 000 рублей, причинив ей материальный ущерб на указанную сумму, распорядившись ими по своему усмотрению и потратив на собственные нужды.

Кроме того, в ДАТА ФИО2, находясь в неустановленном месте на территории АДРЕС, продолжая реализовывать свой преступный умысел, действуя согласно ранее разработанному плану, в ходе телефонного разговора с Л.Е.М., желающей приобрести тур в АДРЕС, сообщила заведомо ложные сведения о возможности предоставления туристического продукта и предложила тур в АДРЕС, стоимостью 63 000 рублей. Будучи обманутой, Л., не подозревая о преступном замысле ФИО2, на указанное предложение ответила согласием. При этом ФИО2 составила заведомо мнимый для нее договор №НОМЕР о реализации туристского продукта от ДАТА, который посредствам электронной почты сети Интернет направила Л..

В 13 часов 46 минут (время московское) ДАТА, находясь по адресу: АДРЕС, Л. перечислила со своей банковской карты НОМЕР, открытой ДАТА в филиале НОМЕР Новосибирского отделения НОМЕР ПАО Сбербанк по адресу: АДРЕС, для ведения банковских операций по лицевому счету НОМЕР, на вышеуказанный расчетный счет НОМЕР, оформленный на имя ФИО2 денежные средства в сумме 63 000 рублей.

Таким образом, при вышеуказанных обстоятельствах ФИО2 путем обмана и злоупотребления доверием, не намереваясь выполнять перед Л. взятые на себя обязательства, не предоставила туристический продукт, похитила денежные средства Л.Е.М. на общую сумму 63 000 рублей, причинив ей материальный ущерб на указанную сумму, распорядившись ими по своему усмотрению и потратив на собственные нужды.

Кроме того, в период времени ДАТА ФИО2, находясь в неустановленном месте на территории АДРЕС, продолжая реализовывать свой преступный умысел, действуя согласно ранее разработанному плану, понимая, что не имеет реальной возможности выполнить в будущем взятые на себя обязательства по предоставлению туристического продукта, не намереваясь изначально предпринимать какие-либо действия к их исполнению, дала указания К.О.В., не осведомленной о ее преступных намерениях и действующей на основании субагентского договора по реализации туристических услуг от ДАТА и доверенности НОМЕР, следить за рекламой ТА «

<

данные изъяты>» в АДРЕС, обзванивать клиентов и заключать договоры от имени ТА «

<

данные изъяты>», и получать денежные средства за предоставление туристического продукта, которые необходимо передавать ФИО2.

В ДАТА к К.О.В. обратилась Т.Я.А., желающая приобрести туристский продукт, К.О.В. предложила купить билеты в АДРЕС стоимостью 67 600 рублей, на что Т.Я.А. ответила согласием. 

ДАТА в дневное время к К.О.В., не осведомленной о преступных намерениях ФИО1, по адресу: АДРЕС, пришла Т.Я.А. и передала ей свои денежные средства в сумме 67 600 рублей.

В 13 часов 48 минут (время московское) ДАТА К.О.В. по указанию ФИО2, находясь в дополнительном офисе НОМЕР Алтайского отделения НОМЕР ПАО Сбербанк, по адресу: АДРЕС, через платежный терминал перечислила полученные от Т.Я.А. денежные средства в сумме 67 600 рублей на вышеуказанный расчетный счет НОМЕР, оформленный на имя ФИО2. 

Таким образом, при вышеуказанных обстоятельствах ФИО2 путем обмана и злоупотребления доверием, не намереваясь выполнять перед Т.Я.А. взятые на себя обязательства, не предоставила туристический продукт, похитила денежные средства Т.Я.А., на общую сумму 67 600 рублей, причинив ей материальный ущерб на указанную сумму, распорядившись ими по своему усмотрению и потратив на собственные нужды.

Кроме того, ДАТА ФИО2, находясь в неустановленном месте на территории АДРЕС, продолжая реализовывать свой преступный умысел, действуя согласно ранее разработанному плану, в ходе телефонного разговора с Г.А.Ю., желающей приобрести тур в АДРЕС, сообщила заведомо ложные сведения о возможности предоставления туристического продукта и предложила тур в АДРЕС, стоимостью 100 000 рублей. Будучи обманутой, Г., не подозревая о преступном замысле ФИО2, на указанное предложение ответила согласием.

В период с 18 часов 14 минут ДАТА по 19 часов 18 минут ДАТА (время московское), находясь в не установленном месте на территории АДРЕС, Г.Ю.А. перечислила с банковской карты своего супруга Г.А.В. НОМЕР, открытой ДАТА в АДРЕС отделении НОМЕР ПАО Сбербанк АДРЕС по адресу: АДРЕС, для ведения банковских операций по лицевому счету НОМЕР, на вышеуказанный расчетный счет НОМЕР, оформленный на имя ФИО2, денежные средства в сумме 100 000 рублей. 

Таким образом, при вышеуказанных обстоятельствах ФИО2 путем обмана и злоупотребления доверием, не намереваясь выполнять перед Г.Ю.А. взятые на себя обязательства, не предоставила туристический продукт, похитила денежные средства Г.Ю.А. на общую сумму 100 000 рублей, причинив ей материальный ущерб на указанную сумму, распорядившись ими по своему усмотрению и потратив на собственные нужды.

Кроме того, ДАТА ФИО2, находясь в неустановленном месте на территории АДРЕС, продолжая реализовывать свой преступный умысел, действуя согласно ранее разработанному плану, в ходе телефонного разговора с Б.А.А., который по договоренности с Б.Н.А. должен был приобрести путевки в АДРЕС за счет последней, сообщила заведомо ложные сведения о возможности предоставления туристического продукта и предложила путевки в АДРЕС стоимостью 62 600 рублей, о чем Б.А.А., не осведомленный о преступных намерениях ФИО2, сообщил Б.Н.А. Будучи обманутой, Б.Н.А., не подозревая о преступном замысле ФИО2, на указанное предложение ответила согласием.

В 07 часов 59 минут ДАТА (время московское), находясь по адресу: АДРЕС, Б.Н.А. попросила осуществить оплату путевок своего сына Б.А.А., который перечислил с банковской карты НОМЕР, открытой ДАТА в дополнительном офисе НОМЕР Алтайского отделения НОМЕР ПАО Сбербанк, по адресу: АДРЕС, для ведения банковских операций по лицевому счету НОМЕР, на вышеуказанный расчетный счет НОМЕР, принадлежащий ФИО2, денежные средства в сумме 62 600 рублей. 

Таким образом, при вышеуказанных обстоятельствах ФИО2 путем обмана и злоупотребления доверием, не намереваясь выполнять перед Б.Н.А. взятые на себя обязательства, не предоставила туристический продукт, похитила денежные средства Б.Н.А. на общую сумму 62 600 рублей, причинив ей материальный ущерб на указанную сумму, распорядившись ими по своему усмотрению и потратив на собственные нужды.

Кроме того, ДАТА ФИО2, находясь в неустановленном месте на территории АДРЕС, продолжая реализовывать свой преступный умысел, действуя согласно ранее разработанному плану, в ходе телефонного разговора с Р.О.С., желающей приобрести путевки в АДРЕС, сообщила заведомо ложные сведения о возможности предоставления туристического продукта и предложила встретиться для согласования условий договора, заведомо не собираясь исполнять взятые на себя обязательства.

ДАТА Р.О.С. приехала в ТА «

<

данные изъяты>», расположенное по адресу: АДРЕС, где ФИО2 составила и выдала заведомо мнимый для нее договор №НОМЕР о реализации туристского продукта от ДАТА. Р.О.С., находясь под воздействием обмана со стороны ФИО2 и доверяя последней, передала ей денежные средства в размере 55 000 рублей, получив от ФИО2 квитанцию к приходному кассовому ордеру НОМЕР от ДАТА.

Около 13 часов 00 минут ДАТА Р.О.С. приехала в ТА 

<

данные изъяты>», расположенное по адресу: АДРЕС, где, находясь под воздействием обмана со стороны ФИО2 и доверяя последней, передала ей денежные средства в размере 55 000 рублей, получив от ФИО2 квитанцию к приходному кассовому ордеру НОМЕР от ДАТА.

Таким образом, при вышеуказанных обстоятельствах ФИО2 путем обмана и злоупотребления доверием, не намереваясь выполнять перед Р.О.С. взятые на себя обязательства, не предоставила туристический продукт, похитила денежные средства Р.О.С. на общую сумму 110 000 рублей, причинив ей материальный ущерб на указанную сумму, распорядившись ими по своему усмотрению и потратив на собственные нужды.

Кроме того, ДАТА ФИО2, находясь в неустановленном месте на территории АДРЕС, продолжая реализовывать свой преступный умысел, действуя согласно ранее разработанному плану, в ходе телефонного разговора с О.Е.А., желающим приобрести тур в АДРЕС, сообщила заведомо ложные сведения о возможности предоставления туристического продукта и предложила встретиться для согласования условий договора, заведомо не собираясь исполнять взятые на себя обязательства.

ДАТА О. приехал в ТА «

<

данные изъяты>», расположенное по адресу: АДРЕС, где, находясь под воздействием обмана со стороны ФИО2 и доверяя последней, перечислил через вышеуказанный платежный терминал, установленный в ТА «

<

данные изъяты>» по вышеуказанному адресу, со своей банковской карты НОМЕР, открытой ДАТА в АО «Тинькофф Банк», расположенном по адресу: АДРЕС для ведения банковских операций, на вышеуказанный расчетный счет ФИО2 НОМЕР денежные средства в сумме 39 300 рублей. ФИО2 при вышеуказанных обстоятельствах выдала квитанцию к приходному кассовому ордеру НОМЕР от ДАТА. 

Когда О. узнал, что ФИО2 тур в АДРЕС не забронировала, то стал требовать возвращения принадлежащих ему денежных средств. М.В., не осведомленный о преступных намерениях ФИО1, действуя по указанию последней, которое она дала с целью сокрытия своих преступных действий и завуалирования хищения денежных средств под гражданско-правовые отношения, вернул О. денежные средства в сумме 39 300 рублей.

Таким образом, при вышеуказанных обстоятельствах ФИО2 путем обмана и злоупотребления доверием, не намереваясь выполнять перед О. взятые на себя обязательства, не предоставила туристический продукт, похитила денежные средства О.Е.А. на сумму 39 300 рублей, причинив ему материальный ущерб в указанном размере, распорядившись ими по своему усмотрению и потратив на собственные нужды. 

Кроме того, в ДАТА ФИО2, находясь по адресу: АДРЕС, продолжая реализовывать свой преступный умысел, действуя согласно ранее разработанному плану, в ходе разговора с Д.А.Ю., желающим приобрести тур в АДРЕС, сообщила заведомо ложные сведения о возможности предоставления туристического продукта и предложила согласовать условия договора, заведомо не собираясь исполнять взятые на себя обязательства, на что Д. ответил, что обдумает данное предложение.

ДАТА Д., находясь под воздействием обмана со стороны ФИО2, решил приобрести у последней тур в АДРЕС, для чего в вышеуказанную дату приехал в ТА «

<

данные изъяты>», расположенное адресу: АДРЕС, где передал ФИО2 денежные средства в размере 94 000 рублей в счет оплаты тура в АДРЕС. При этом ФИО2 составила и выдала заведомо мнимые для нее договор №НОМЕР о реализации туристского продукта от ДАТА и квитанцию к приходному кассовому ордеру НОМЕР от ДАТА.

В обеденное время ДАТА Д. приехал в ТА «

<

данные изъяты>», расположенное по вышеуказанному адресу, где под воздействием обмана со стороны ФИО2 и доверяя последней, передал ей денежные средства в размере 93 000 рублей, получив от ФИО2 квитанцию к приходному кассовому ордеру от ДАТА.

Таким образом, при вышеуказанных обстоятельствах ФИО2 путем обмана и злоупотребления доверием, не намереваясь выполнять перед Д. взятые на себя обязательства, не предоставила туристический продукт, похитила денежные средства Д.А.Ю. на сумму 187 000 рублей, причинив ему материальный ущерб на указанную сумму, распорядившись ими по своему усмотрению и потратив на собственные нужды.

Кроме того, в период с ДАТА по ДАТА ФИО2, находясь в неустановленном месте на территории АДРЕС, продолжая реализовывать свой преступный умысел, действуя согласно ранее разработанному плану, в ходе телефонного разговора с Н.О.В., желающей приобрести тур во АДРЕС, сообщила заведомо ложные сведения о возможности предоставления туристического продукта. ДАТА, точное время не установлено, ФИО2, действуя в целях введения указанного лица в заблуждение, посредством переписки в мобильном мессенджере «

<

данные изъяты>» предложила тур во АДРЕС, стоимостью 91 800 рублей, заведомо не собираясь исполнять взятые на себя обязательства, на данное предложение Н.О.В. ответила согласием.

В 12 часов 27 минут ДАТА Н.О.В. приехала в ТА «

<

данные изъяты>», расположенное по адресу: АДРЕС, где, находясь под воздействием обмана со стороны ФИО2 и доверяя последней, перечислила через вышеуказанный платежный терминал, установленный в ТА «

<

данные изъяты>» по вышеуказанному адресу, со своей банковской карты НОМЕР, открытой ДАТА в дополнительном офисе НОМЕР Алтайском отделении НОМЕР ПАО Сбербанк, по адресу: АДРЕС, для ведения банковских операций по лицевому счету НОМЕР, на вышеуказанный расчетный счет ФИО2 НОМЕР денежные средства в сумме 45 000 рублей. ФИО2 при вышеуказанных обстоятельствах выдала квитанцию к приходному кассовому ордеру НОМЕР от ДАТА.

В 15 часов 09 минут ДАТА Н.О.В. приехала в ТА «

<

данные изъяты>», расположенное по адресу: АДРЕС, где, находясь под воздействием обмана со стороны ФИО2 и доверяя последней, перечислила через вышеуказанный платежный терминал, установленный в ТА «

<

данные изъяты>» по вышеуказанному адресу, со своей вышеуказанной банковской карты НОМЕР на вышеуказанный расчетный счет ФИО2 НОМЕР денежные средства в сумме 46 800 рублей. ФИО2 при вышеуказанных обстоятельствах выдала квитанцию к приходному кассовому ордеру НОМЕР от ДАТА. 

Когда Н.О.В. узнала, что ФИО2 тур во АДРЕС не забронировала, то стала требовать возвращения принадлежащих ей денежных средств. М.В., не осведомленный о преступных намерениях ФИО1, действуя по указанию последней, которое она дала с целью сокрытия своих преступных действий и завуалирования хищения денежных средств под гражданско-правовые отношения, вернул Н.О.В. денежные средства в сумме 91 800 рублей.

Таким образом, при вышеуказанных обстоятельствах ФИО2 путем обмана и злоупотребления доверием, не намереваясь выполнять перед Н.О.В. взятые на себя обязательства, не предоставила туристический продукт, похитила денежные средства Н.О.В. на сумму 91 800 рублей, причинив ей материальный ущерб на указанную сумму, распорядившись ими по своему усмотрению и потратив на собственные нужды.

Кроме того, ДАТА ФИО2, находясь в неустановленном месте на территории АДРЕС, продолжая реализовывать свой преступный умысел, действуя согласно ранее разработанному плану, в ходе телефонного разговора с Г.Е.И., желающей приобрести тур во АДРЕС, сообщила заведомо ложные сведения о возможности предоставления туристического продукта и предложила встретиться для согласования условий договора, заведомо не собираясь исполнять взятые на себя обязательства.

Около 18 часов 00 минут ДАТА Г.Е.И. приехала в ТА «

<

данные изъяты>» по адресу: АДРЕС, где ФИО2 составила и выдала заведомо мнимый для нее договор №НОМЕР о реализации туристского продукта от ДАТА. При этом ФИО2 убедила Г.Е.И., что ДАТА будет осуществлен вылет во АДРЕС. Около 18 часов 00 минут ДАТА Г.Е.И., находясь под воздействием обмана со стороны ФИО2, передала ей денежные средства в сумме 25 000 рублей, получив от ФИО2 квитанцию к приходному кассовому ордеру НОМЕР от ДАТА.

Когда Г.Е.И. узнала, что ФИО2 тур во АДРЕС не забронировала, то стала требовать возвращения принадлежащих ей денежных средств. М.В., не осведомленный о преступных намерениях ФИО1, действуя по указанию последней, которое она дала с целью сокрытия своих преступных действий и завуалирования хищения денежных средств под гражданско-правовые отношения, вернул Г.Е.И. денежные средства в сумме 4 000 рублей.

Таким образом, при вышеуказанных обстоятельствах ФИО2 путем обмана и злоупотребления доверием, не намереваясь выполнять перед Г.Е.И. взятые на себя обязательства, не предоставила туристический продукт, похитила денежные средства Г.Е.И. на общую сумму 25 000 рублей, причинив ей материальный ущерб на указанную сумму, распорядившись ими по своему усмотрению и потратив на собственные нужды. 

Кроме того, около 11 часов 00 минут ДАТА ФИО2, находясь в неустановленном месте на территории АДРЕС, продолжая реализовывать свой преступный умысел, действуя согласно ранее разработанному плану, в ходе телефонного разговора с К.О.В., желающей приобрести тур в АДРЕС, сообщила заведомо ложные сведения о возможности предоставления туристического продукта и предложила встретиться для согласования условий договора, заведомо не собираясь исполнять взятые на себя обязательства.

Около 13 часов 00 минут ДАТА К. приехала в ТА «

<

данные изъяты>», расположенное по адресу: АДРЕС, где ФИО1, действуя в целях введения указанного лица в заблуждение, предложила тур в АДРЕС стоимостью 123 000 рублей, на что К. ответила согласием. При этом ФИО2 убедила К., что вылет будет осуществлен ДАТА. 

Около 13 часов 00 минут ДАТА, находясь в ТА «

<

данные изъяты>», расположенном по вышеуказанному адресу, ФИО2, составила и выдала заведомо мнимый для нее договор №НОМЕР о реализации туристского продукта от ДАТА. Около 13 часов 00 минут ДАТА, находясь по вышеуказанному адресу, К. под воздействием обмана со стороны ФИО2 и доверяя последней, передала ей денежные средства в размере 108 000 рублей, в 15 часов 51 минуту ДАТА перечислила через вышеуказанный платежный терминал, установленный в ТА «

<

данные изъяты>» по вышеуказанному адресу, со своей банковской карты НОМЕР, открытой ДАТА в дополнительном офисе НОМЕР Алтайском отделении НОМЕР ПАО Сбербанк по адресу: АДРЕС для ведения банковских операций по лицевому счету НОМЕР, на вышеуказанный расчетный счет ФИО2 НОМЕР денежные средства в сумме 15 000 рублей. При этом, ФИО2 выдала квитанцию к приходному кассовому ордеру НОМЕР от ДАТА.

Когда К. узнала, что ФИО2 тур в АДРЕС не забронировала, то стала требовать возвращения принадлежащих ей денежных средств. М.В., не осведомленный о преступных намерениях ФИО1, действуя по указанию последней, которое она дала с целью сокрытия своих преступных действий и завуалирования хищения денежных средств под гражданско-правовые отношения, вернул К. денежные средства в сумме 15 000 рублей.

Таким образом, при вышеуказанных обстоятельствах ФИО2 путем обмана и злоупотребления доверием, не намереваясь выполнять перед К. взятые на себя обязательства, не предоставила туристический продукт, похитила денежные средства К.О.В. на сумму 123 000 рублей, причинив ей материальный ущерб на указанную сумму, распорядившись ими по своему усмотрению и потратив на собственные нужды.

Кроме того, ДАТА ФИО2, находясь в неустановленном месте на территории АДРЕС, продолжая реализовывать свой преступный умысел, действуя согласно ранее разработанному плану, в ходе телефонного разговора с Е.А.В., желающей приобрести тур в АДРЕС, сообщила заведомо ложные сведения о возможности предоставления туристического продукта и предложила встретиться для согласования условий договора, заведомо не собираясь исполнять взятые на себя обязательства.

ДАТА Е. приехала в ТА «

<

данные изъяты>» по адресу: АДРЕС, где ФИО2 составила и выдала заведомо мнимое для нее приложение к договору №НОМЕР о реализации туристского продукта от ДАТА. При этом ФИО2 убедила Е., что ДАТА будет осуществлен вылет в АДРЕС. ДАТА Е., находясь в ТА «

<

данные изъяты>» по вышеуказанному адресу, под воздействием обмана со стороны ФИО2, передала ей денежные средства в сумме 25 000 рублей, получив от ФИО2 квитанцию от ДАТА.

Около 14 часов 00 минут ДАТА Е. приехала в ТА «

<

данные изъяты>» по адресу: АДРЕС, где находясь под воздействием обмана со стороны ФИО2, передала ей денежные средства в сумме 25 000 рублей, получив от ФИО2 квитанцию к приходному кассовому ордеру НОМЕР от ДАТА.

Около 18 часов 00 минут ДАТА Е. приехала в ТА «

<

данные изъяты>» по адресу: АДРЕС, где находясь под воздействием обмана со стороны ФИО2, передала ей денежные средства в сумме 35 000 рублей, получив от ФИО2 квитанцию к приходному кассовому ордеру НОМЕР от ДАТА.

Таким образом, при вышеуказанных обстоятельствах ФИО2 путем обмана и злоупотребления доверием, не намереваясь выполнять перед Е. взятые на себя обязательства, не предоставила туристический продукт, похитила денежные средства Е.А.В. на общую сумму 85 000 рублей, причинив ей материальный ущерб на указанную сумму, распорядившись ими по своему усмотрению и потратив на собственные нужды.

Кроме того, ДАТА ФИО2, находясь в неустановленном месте на территории АДРЕС, продолжая реализовывать свой преступный умысел, действуя согласно ранее разработанному плану, в ходе телефонного разговора с В.Ю.В., желающим приобрести тур во АДРЕС, сообщила заведомо ложные сведения о возможности предоставления туристического продукта и предложила встретиться для согласования условий договора, заведомо не собираясь исполнять взятые на себя обязательства.

ДАТА В.Ю.В. приехал в ТА «

<

данные изъяты>», расположенное по адресу: АДРЕС, где ФИО2, действуя в целях введения В.Ю.В. в заблуждение, предложила последнему тур во АДРЕС, стоимостью 308 000 рублей. Будучи обманутым, В.Ю.В., не подозревая о преступном замысле ФИО2, на указанное предложение ответил согласием. По имеющейся договоренности между В.Ю.В. и его братом В.А.В., последний должен был оплатить тур во АДРЕС в качестве подарка на день рождения своему брату В.Ю.В.

ДАТА В.А.В., не осведомленный о преступных намерениях ФИО2, находясь в АО «ЮниКредит Банк», расположенном по адресу: АДРЕС, перечислил со своего расчетного счета НОМЕР, открытого ДАТА в офисе «ЮниКредит Банк» по адресу: АДРЕС, для ведения банковских операций, на вышеуказанный расчетный счет НОМЕР, открытый на имя ФИО2, денежные средства в сумме 154 000 рублей в качестве подарка на день рождения своему брату В.Ю.В.

ДАТА В.А.В., не осведомленный о преступных намерениях ФИО2, в АО «ЮниКредит Банк», расположенном по адресу: АДРЕС, перечислил со своего вышеуказанного расчетного счета НОМЕР, для ведения банковских операций, на вышеуказанный расчетный счет НОМЕР, открытый на имя ФИО2, денежные средства в сумме 154 000 рублей в качестве подарка на день рождения своему брату В.Ю.В.

Таким образом, при вышеуказанных обстоятельствах ФИО2 путем обмана и злоупотребления доверием, не намереваясь выполнять перед В.Ю.В. взятые на себя обязательства, не предоставила туристический продукт, похитила денежные средства В.Ю.В. на сумму 308 000 рублей, причинив ему материальный ущерб на указанную сумму, распорядившись ими по своему усмотрению и потратив на собственные нужды. 

Кроме того, ДАТА ФИО2, находясь в неустановленном месте на территории АДРЕС, продолжая реализовывать свой преступный умысел, действуя согласно ранее разработанному плану, в ходе телефонного разговора с А.И.В., которая по договоренности с Я.А.М. должна была приобрести для них тур в АДРЕС, сообщила заведомо ложные сведения о возможности предоставления туристического продукта и предложила встретиться для согласования условий договора, заведомо не собираясь исполнять взятые на себя обязательства.

В период с 09 часов 00 минут до 10 часов 00 минут ДАТА по договоренности с А.И.В., не осведомленной о преступных намерениях ФИО2, Я., находясь по адресу: АДРЕС, передала А.И.В. денежные средства в сумме 55 000 рублей для внесения предоплаты за ее часть тура. Около 12 часов 00 минут ДАТА А.И.В. приехала в ТА «

<

данные изъяты>», расположенное по адресу: АДРЕС, где ФИО2 составила и выдала заведомо мнимый для нее договор №НОМЕР о реализации туристского продукта от ДАТА. А.И.В., находясь под воздействием обмана со стороны ФИО2 и доверяя последней, передала ей денежные средства в сумме 97 000 рублей, из которых 42 000 рублей принадлежали А.И.В., а 55 000 рублей принадлежали Я.. При этом, ФИО2 выдала квитанцию к приходному кассовому ордеру НОМЕР от ДАТА на имя А.И.В., и квитанцию к приходному кассовому ордеру НОМЕР от ДАТА на имя Я..

Таким образом, при вышеуказанных обстоятельствах ФИО2 путем обмана и злоупотребления доверием, не намереваясь выполнять перед А.И.В. и Я. взятые на себя обязательства, не предоставила туристический продукт, похитила денежные средства, принадлежащие А.И.В. на сумму 42 000 рублей, Я.А.М. на сумму 55 000 рублей, причинив им материальный ущерб на указанные суммы, распорядившись ими по своему усмотрению и потратив на собственные нужды. 

Кроме того, ДАТА ФИО2, находясь в неустановленном месте на территории АДРЕС, продолжая реализовывать свой преступный умысел, действуя согласно ранее разработанному плану, в ходе телефонного разговора с П.Н.М., У.Н.А. и С.Н.А., желающими приобрести тур на АДРЕС, сообщила заведомо ложные сведения о возможности предоставления туристического продукта и предложила встретиться для согласования условий договора, заведомо не собираясь исполнять взятые на себя обязательства.

В дневное время ДАТА С., не осведомленная о преступных намерениях ФИО2, АДРЕС, передала У.Н.А. принадлежащие ей денежные средства в сумме 22 000 рублей за тур на АДРЕС 

Около 19 часов 00 минут ДАТА П. и У.Н.А., желающие приобрести тур на АДРЕС, приехали в ТА «

<

данные изъяты>», расположенное по адресу: АДРЕС, где ФИО2, действуя в целях введения указанных лиц в заблуждение, предложила им тур в АДРЕС на троих человек стоимостью 201 000 рублей. Будучи обманутыми П., У.Н.А., не подозревая о преступном замысле ФИО2, на указанное предложение ответили согласием.

Около 19 часов 00 минут ДАТА, находясь в ТА «

<

данные изъяты>» по вышеуказанному адресу, П. и У.Н.А. под воздействием обмана со стороны ФИО2 и доверяя последней, передали ей денежные средства в размере 66 000 рублей, из которых в качестве оплаты за свой тур на АДРЕС П. передала денежные средства в сумме 22 000 рублей, в качестве оплаты за свой тур на АДРЕС У.Н.А. передала денежные средства в сумме 22 000 рублей, и 22 000 рублей в счет оплаты за тур на АДРЕС С.. ФИО2 при вышеуказанных обстоятельствах, для создания видимости взятых на себя обязательств, составила и выдала заведомо мнимые для нее квитанцию к приходному кассовому ордеру НОМЕР от ДАТА о получении денежных средств в сумме 66 000 рублей за тур на АДРЕС на имя П.Н.М. и договор №НОМЕР о реализации туристского продукта от ДАТА.

В дневное время ДАТА С., не осведомленная о преступных намерениях ФИО2, АДРЕС, передала У.Н.А. принадлежащие ей денежные средства в сумме 12 000 рублей за тур на АДРЕС 

После чего, ДАТА, находясь в ТА «

<

данные изъяты>» по адресу: АДРЕС П. и У.Н.А. под воздействием обмана со стороны ФИО2 и доверяя последней, передали ей денежные средства в размере 36 000 рублей, из которых в качестве оплаты за свой тур на АДРЕС П. передала денежные средства в сумме 12 000 рублей, в качестве оплаты за свой тур на АДРЕС У.Н.А. передала денежные средства в сумме 12 000 рублей, и 12 000 рублей в счет оплаты за тур на АДРЕС С..

Таким образом, при вышеуказанных обстоятельствах ФИО2 путем обмана и злоупотребления доверием, не намереваясь выполнять перед П., У.Н.А. и С. взятые на себя обязательства, не предоставила туристический продукт, похитила денежные средства, принадлежащие П. на сумму 34 000 рублей, У.Н.А. на сумму 34 000 рублей, С. на сумму 34 000 рублей, причинив им материальный ущерб на указанные суммы, распорядившись ими по своему усмотрению и потратив на собственные нужды. 

Кроме того, ДАТА ФИО2, находясь по адресу: АДРЕС, продолжая реализовывать свой преступный умысел, действуя согласно ранее разработанному плану, в ходе разговора с Ф.С.Н. и Б.О.Н., желающими приобрести тур во АДРЕС, сообщила заведомо ложные сведения о возможности предоставления туристического продукта и предложила согласовать условия договора, заведомо не собираясь исполнять взятые на себя обязательства.

В 10 часов 36 минут ДАТА (время московское), муж Ф.С.Н. - Ф.В.С., не осведомленный о преступных действиях ФИО2, по просьбе своей жены Ф.С.Н., находясь по адресу: АДРЕС, перечислил со своей банковской карты НОМЕР, открытой ДАТА в филиале НОМЕР Алтайского отделения НОМЕР ПАО Сбербанк по адресу: АДРЕС, для ведения банковских операций по лицевому счету НОМЕР, на вышеуказанный расчетный счет НОМЕР ФИО2 денежные средства на общую сумму 25 000 рублей. После чего в обеденное время ДАТА Ф. вместе с Б. пришли в офис ФИО2, расположенный по адресу: АДРЕС, где Б. в присутствии Ф.С.Н. передала ФИО2 30 000 рублей. 

ФИО2, при вышеуказанных обстоятельствах, для создания видимости взятых на себя обязательств, составила и выдала квитанцию к приходному кассовому ордеру НОМЕР от ДАТА о получении денежных средств в сумме 55 000 рублей, из которых подразумевалось, что 25 000 рублей в счет оплаты за тур во АДРЕС Ф.С.Н., а 30 000 рублей в счет оплаты за тур во АДРЕС Б., оформленному на имя Ф.С.Н. и договор №НОМЕР о реализации туристского продукта от ДАТА. 

Таким образом, при вышеуказанных обстоятельствах ФИО2 путем обмана и злоупотребления доверием, не намереваясь выполнять перед Ф.С.Н. и Б.О.Н. взятые на себя обязательства, не предоставила туристический продукт, похитила денежные средства, принадлежащие Ф.С.Н. на сумму 25 000 рублей, Б.О.Н. на сумму 30 000 рублей, причинив им материальный ущерб на указанные суммы, распорядившись ими по своему усмотрению и потратив на собственные нужды. 

Кроме того, около 16 часов 40 минут ДАТА ФИО2, находясь по адресу: АДРЕС, продолжая реализовывать свой преступный умысел, действуя согласно ранее разработанному плану, в ходе разговора с З.М.С., желающей приобрести тур во АДРЕС, сообщила заведомо ложные сведения о возможности предоставления туристического продукта и предложила согласовать условия договора, заведомо не собираясь исполнять взятые на себя обязательства.

Около 16 часов 40 минут ДАТА, находясь в ТА «

<

данные изъяты>», расположенном по вышеуказанному адресу, ФИО2 составила и выдала заведомо мнимый для нее договор о реализации туристского продукта №НОМЕР от ДАТА. В 17 часов 02 минуты ДАТА З.М.С. перечислила через вышеуказанный платежный терминал, установленный в ТА «

<

данные изъяты>» по вышеуказанному адресу, с банковской карты своей матери З.Т.А. НОМЕР, открытой ДАТА в филиале НОМЕР Алтайского отделения НОМЕР по адресу: АДРЕС, для ведения банковских операций по лицевому счету НОМЕР, на вышеуказанный расчетный счет ФИО2 НОМЕР денежные средства в сумме 73 400 рублей. ФИО1 выдала квитанцию к приходному кассовому ордеру НОМЕР от ДАТА. 

Когда З. узнала, что ФИО2 тур во АДРЕС не забронировала, то стала требовать возвращения принадлежащих ей денежных средств. М.В., не осведомленный о преступных намерениях ФИО1, действуя по указанию последней, которое она дала с целью сокрытия своих преступных действий и завуалирования хищения денежных средств под гражданско-правовые отношения, вернул З. денежные средства в сумме 73 400 рублей.

Таким образом, при вышеуказанных обстоятельствах ФИО2 путем обмана и злоупотребления доверием, не намереваясь выполнять перед З. взятые на себя обязательства, не предоставила туристический продукт, похитила денежные средства З.М.С. на общую сумму 73 400 рублей, причинив ей материальный ущерб на указанную сумму, распорядившись ими по своему усмотрению и потратив на собственные нужды.

Кроме того, ДАТА ФИО2, находясь в неустановленном месте на территории АДРЕС, продолжая реализовывать свой преступный умысел, действуя согласно ранее разработанному плану, в ходе телефонного разговора с П.Е.В., которая по договоренности с П.А.Е. и Т.Л.В., должна была приобрести для них тур в АДРЕС, сообщила заведомо ложные сведения о возможности предоставления туристического продукта и предложила тур в АДРЕС на четверых человек, стоимостью 216 000 рублей, о чем П.Е.В., не осведомленная о преступных намерениях ФИО2, сообщила П. и Т.Л.В.. Будучи обманутыми, П.А.Е. и Т.Л.В., не подозревая о преступном замысле ФИО2, на указанное предложение ответили согласием.

ДАТА П.Е.В., находясь в ТА «

<

данные изъяты>», расположенном по адресу: АДРЕС, по договоренности со своим супругом П.А.Е., не осведомленным о преступных намерениях ФИО2, передала последней денежные средства в сумме 60 000 рублей, получив от ФИО2 квитанцию к приходному кассовому ордеру НОМЕР от ДАТА.

ДАТА П.Е.В., находясь в ТА «

<

данные изъяты>», расположенном по вышеуказанному адресу, по договоренности со своим супругом П.А.Е., не осведомленным о преступных намерениях ФИО2, передала последней денежные средства в сумме 89 500 рублей, получив от ФИО2 квитанцию к приходному кассовому ордеру НОМЕР от ДАТА.

В 15 часов 12 минут ДАТА (время московское) Т.Л.В., не осведомленная о преступных намерениях ФИО2, находясь в неустановленном месте на территории АДРЕС, по вышеуказанной договоренности со своей сестрой П.Е.В., получив от нее реквизиты банковской карты ФИО2, перечислила со своей банковской карты НОМЕР, открытой ДАТА в АДРЕС ПАО Сбербанк АДРЕС по адресу: АДРЕС, для ведения банковских операций по лицевому счету НОМЕР, на вышеуказанный расчетный счет ФИО2 НОМЕР денежные средства в сумме 67 500 рублей.

Таким образом, при вышеуказанных обстоятельствах ФИО2 путем обмана и злоупотребления доверием, не намереваясь выполнять перед П.А.Е. и Т.Л.В. взятые на себя обязательства, не предоставила туристический продукт, похитила денежные средства, принадлежащие П.А.Е. на общую сумму 149 500 рублей, Т.Л.В. на сумму 67500 рублей, причинив им материальный ущерб на указанные суммы, распорядившись ими по своему усмотрению и потратив на собственные нужды. 

Кроме того, ДАТА ФИО2, находясь в неустановленном месте на территории АДРЕС, продолжая реализовывать свой преступный умысел, действуя согласно ранее разработанному плану, в ходе телефонного разговора с Е.Т.В., которая по договоренности с В.Я.А., должна была приобрести для них тур на АДРЕС, сообщила заведомо ложные сведения о возможности предоставления туристического продукта и предложила встретиться для согласования условий договора, заведомо не собираясь исполнять взятые на себя обязательства.

Около 12 часов 00 минут ДАТА, находясь по адресу: АДРЕС, ФИО2, в целях введения Е.Т.В. в заблуждение, предложила Е.Т.В., желающей приобрести тур на АДРЕС для себя и В.Я.А., тур на АДРЕС на двоих человек, стоимостью 235 000 рублей. Будучи обманутой, Е.Т.В., не подозревая о преступном замысле ФИО2, на указанное предложение ответила согласием, о чем также сообщила В.Я.А., которая на указанное предложение ФИО2 также ответила согласием. ФИО2 при вышеуказанных обстоятельствах составила и выдала заведомо мнимый для нее договор №НОМЕР о реализации туристского продукта от ДАТА.

Около 12 часов 00 минут ДАТА, будучи обманутой, Е.Т.В. передала ФИО2 принадлежащие ей денежные средства в сумме 115 000 рублей, получив от ФИО2 квитанцию к приходному кассовому ордеру НОМЕР от ДАТА.

В 10 часов 42 минуты ДАТА (время московское), будучи обманутой, В.Я.А., находясь в неустановленном месте на территории АДРЕС, перечислила со своей банковской карты НОМЕР, открытой ДАТА в филиале НОМЕР АДРЕС отделения НОМЕР ПАО Сбербанк по адресу: АДРЕС, для ведения банковских операций по лицевому счету НОМЕР, на расчетный счет ФИО2 НОМЕР денежные средства в сумме 120 000 рублей.

Таким образом, при вышеуказанных обстоятельствах ФИО2 путем обмана и злоупотребления доверием, не намереваясь выполнять перед Е.Т.В. и В.Я.А. взятые на себя обязательства, не предоставила туристический продукт, похитила денежные средства, принадлежащие Е.Т.В. на сумму 115 000 рублей, В.Я.А. на сумму 120 000 рублей, причинив им материальный ущерб на указанные суммы, распорядившись ими по своему усмотрению и потратив на собственные нужды. 

Кроме того, ДАТА ФИО2, находясь в неустановленном месте на территории АДРЕС, продолжая реализовывать свой преступный умысел, действуя согласно ранее разработанному плану, в ходе телефонного разговора с Н.М.Л., желающей приобрести тур в АДРЕС, сообщила заведомо ложные сведения о возможности предоставления туристического продукта и предложила встретиться для согласования условий договора, заведомо не собираясь исполнять взятые на себя обязательства.

В период с 13 часов 00 минут по 15 часов 00 минут ДАТА Н.М.Л. приехала в ТА «

<

данные изъяты>» по адресу: АДРЕС, где ФИО2 составила и выдала заведомо мнимый для нее договор №НОМЕР о реализации туристского продукта от ДАТА. В период с 13 часов 00 минут по 15 часов 00 минут ДАТА Н.М.Л., находясь под воздействием обмана со стороны ФИО2, передала ей денежные средства в сумме 43 000 рублей, получив от ФИО2 квитанцию к приходному кассовому ордеру НОМЕР от ДАТА.

Около 11 часов 00 минут ДАТА Н.М.Л. приехала в ТА «

<

данные изъяты>» по адресу: АДРЕС, где находясь под воздействием обмана со стороны ФИО2, передала ей денежные средства в сумме 44 000 рублей, получив от ФИО2 квитанцию к приходному кассовому ордеру НОМЕР от ДАТА.

Таким образом, при вышеуказанных обстоятельствах ФИО2 путем обмана и злоупотребления доверием, не намереваясь выполнять перед Н.М.Л. взятые на себя обязательства, не предоставила туристический продукт, похитила денежные средства Н.М.Л. на общую сумму 87 000 рублей, причинив ей материальный ущерб на указанную сумму, распорядившись ими по своему усмотрению и потратив на собственные нужды.

Кроме того, ДАТА ФИО2, находясь в неустановленном месте на территории АДРЕС, продолжая реализовывать свой преступный умысел, действуя согласно ранее разработанному плану, в ходе телефонного разговора с К.П.В., желающим приобрести тур в АДРЕС, сообщила заведомо ложные сведения о возможности предоставления туристического продукта и предложила встретиться для согласования условий договора, заведомо не собираясь исполнять взятые на себя обязательства.

Около 18 часов 00 минут ДАТА К.П.В. приехал в ТА «

<

данные изъяты>» по адресу: АДРЕС», где ФИО2 составила и выдала заведомо мнимый для нее договор о реализации туристского продукта № НОМЕР от ДАТА. Около 18 часов 00 минут ДАТА К.П.В., находясь под воздействием обмана со стороны ФИО2, передал ей денежные средства в сумме 119 500 рублей, получив от ФИО2 квитанцию к приходному кассовому ордеру НОМЕР от ДАТА. При этом ФИО2 убедила К.П.В., что ДАТА будет осуществлен вылет в АДРЕС.

Таким образом, при вышеуказанных обстоятельствах ФИО2 путем обмана и злоупотребления доверием, не намереваясь выполнять перед К.П.В. взятые на себя обязательства, не предоставила туристический продукт, похитила денежные средства К.П.В. на общую сумму 119 500 рублей, причинив ему материальный ущерб на указанную сумму, распорядившись ими по своему усмотрению и потратив на собственные нужды.

Кроме того, ДАТА ФИО2, находясь в неустановленном месте на территории АДРЕС, продолжая реализовывать свой преступный умысел, действуя согласно ранее разработанному плану, в ходе телефонного разговора с К.М.В., желающей приобрести тур на АДРЕС, сообщила заведомо ложные сведения о возможности предоставления туристического продукта и предложила встретиться для согласования условий договора, заведомо не собираясь исполнять взятые на себя обязательства.

В период с 12 часов 00 минут ДАТА по 10 часов 49 минут ДАТА (время московское), находясь по адресу: АДРЕС, К.М.В. перечислила со своей банковской карты НОМЕР, открытой ДАТА Алтайским отделением НОМЕР ПАО Сбербанк, по адресу: АДРЕС, для ведения банковских операций по лицевому счету НОМЕР, на вышеуказанный расчетный счет ФИО2 НОМЕР денежные средства в сумме 200 000 рублей. 

Таким образом, при вышеуказанных обстоятельствах ФИО2 путем обмана и злоупотребления доверием, не намереваясь выполнять перед К.М.В. взятые на себя обязательства, не предоставила туристический продукт, похитила денежные средства К.М.В. на общую сумму 200 000 рублей, причинив ей материальный ущерб на указанную сумму, распорядившись ими по своему усмотрению и потратив на собственные нужды.

Кроме того, ДАТА ФИО2, находясь в неустановленном месте на территории АДРЕС, продолжая реализовывать свой преступный умысел, действуя согласно ранее разработанному плану, в ходе телефонного разговора с А.Е.Б., желающей вместе со своим супругом А.О.Ю. приобрести тур в АДРЕС, сообщила заведомо ложные сведения о возможности предоставления туристического продукта и предложила встретиться для согласования условий договора, заведомо не собираясь исполнять взятые на себя обязательства.

Около 19 часов 00 минут ДАТА А.О.Ю. приехал в ТА «

<

данные изъяты>» по адресу: АДРЕС, где, под воздействием обмана со стороны ФИО2, передал ей денежные средства в сумме 25 000 рублей. 

Около 16 часов 00 минут ДАТА А.Е.Б., находясь в ТА «

<

данные изъяты>» по адресу: АДРЕС, под воздействием обмана со стороны ФИО2 и доверяя последней, передала ей принадлежащие А.О.Ю. денежные средства в размере 75 000 рублей. ФИО2 с целью сокрытия своих преступных действий, никаких документов А.Е.Б. и А.О.Ю. не выдавала.

После чего, около 14 часов 00 минут ДАТА А.Е.Б. приехала в ТА «

<

данные изъяты>» по адресу: АДРЕС, с целью получить документы об оплате вышеуказанного туристского продукта. ФИО2 при вышеуказанных обстоятельствах, для создания видимости взятых на себя обязательств, составила и выдала заведомо мнимый для нее договор №НОМЕР о реализации туристского продукта от ДАТА и квитанцию к приходному кассовому ордеру НОМЕР от ДАТА о получении денежных средств в сумме 100 000 рублей за тур в АДРЕС. 

Таким образом, при вышеуказанных обстоятельствах ФИО2 путем обмана и злоупотребления доверием, не намереваясь выполнять перед А.О.Ю. взятые на себя обязательства, не предоставила туристический продукт, похитила денежные средства А.О.Ю. на сумму 100 000 рублей, причинив ему материальный ущерб на указанную сумму, распорядившись ими по своему усмотрению и потратив на собственные нужды.

Кроме того, ДАТА ФИО2, находясь в неустановленном месте на территории АДРЕС, продолжая реализовывать свой преступный умысел, действуя согласно ранее разработанному плану, в ходе телефонного разговора с Г.Р.В., желающим приобрести тур в АДРЕС, сообщила заведомо ложные сведения о возможности предоставления туристического продукта и предложила встретиться для согласования условий договора, заведомо не собираясь исполнять взятые на себя обязательства.

ДАТА Г. приехал в ТА «

<

данные изъяты>», расположенное по адресу: АДРЕС, где находясь под воздействием обмана со стороны ФИО2, передал ей денежные средства в сумме 60 000 рублей, получив от ФИО2 квитанцию к приходному кассовому ордеру НОМЕР от ДАТА.

ДАТА Г. приехал в ТА «

<

данные изъяты>», расположенное по вышеуказанному адресу, где под воздействием обмана со стороны ФИО2, передал ей денежные средства в сумме 100 000 рублей, получив от ФИО2 квитанцию к приходному кассовому ордеру НОМЕР от ДАТА.

Таким образом, при вышеуказанных обстоятельствах ФИО2 путем обмана и злоупотребления доверием, не намереваясь выполнять перед Г. взятые на себя обязательства, не предоставила туристический продукт, похитила денежные средства Г.Р.В. на общую сумму 160 000 рублей, причинив ему материальный ущерб в указанном размере, распорядившись ими по своему усмотрению и потратив на собственные нужды.

Кроме того, ДАТА ФИО2, находясь в неустановленном месте на территории АДРЕС, продолжая реализовывать свой преступный умысел, действуя согласно ранее разработанному плану, в ходе телефонного разговора с М.Ю.В., желающим приобрести тур в АДРЕС, сообщила заведомо ложные сведения о возможности предоставления туристического продукта и предложила встретиться для согласования условий договора, заведомо не собираясь исполнять взятые на себя обязательства.

В период с 11 часов 52 минут ДАТА по 09 часов 20 минут ДАТА (время московское) М., находясь у себя в АДРЕС, при помощи мобильной услуги «Сбербанк-Онлайн» перечислил со своей банковской карты НОМЕР, открытой ДАТА для ведения банковских операций по лицевому счету НОМЕР в дополнительном офисе НОМЕР Алтайском отделении НОМЕР ПАО Сбербанк по адресу: АДРЕС, на вышеуказанный расчетный счет ФИО2 НОМЕР в качестве предоплаты за тур, принадлежащие ему денежные средства в сумме 118 000 рублей.

Когда М. узнал, что ФИО2 тур в АДРЕС не забронировала, то стал требовать возвращения принадлежащих ему денежных средств. С целью сокрытия своих преступных действий и завуалирования хищения денежных средств под гражданско-правовые отношения, ФИО2 вернула М. денежные средства в сумме 15 000 рублей.

Таким образом, при вышеуказанных обстоятельствах ФИО1 путем обмана и злоупотребления доверием, не намереваясь выполнять перед М. взятые на себя обязательства, не предоставила туристический продукт, похитила денежные средства М.Ю.В. на общую сумму 118 000 рублей, причинив ему материальный ущерб в указанном размере, распорядившись ими по своему усмотрению и потратив на собственные нужды.

Кроме того, ДАТА ФИО2, находясь в неустановленном месте на территории АДРЕС, продолжая реализовывать свой преступный умысел, действуя согласно ранее разработанному плану, в ходе телефонного разговора с З.Е.И., желающей приобрести тур в АДРЕС, сообщила заведомо ложные сведения о возможности предоставления туристического и предложила тур в АДРЕС, стоимостью 98 000 рублей, заведомо не собираясь исполнять взятые на себя обязательства, на данное предложение З.Е.И. ответила согласием.

В 15 часов 30 минут ДАТА (время московское), находясь в неустановленном месте, З.Е.И. перечислила с банковской карты НОМЕР, открытой ДАТА в дополнительном офисе НОМЕР АДРЕС ОСБ НОМЕР ПАО Сбербанк, по адресу: АДРЕС, для ведения банковских операций по лицевому счету НОМЕР, оформленной на З.А.К., на вышеуказанный расчетный счет ФИО2 НОМЕР денежные средства в сумме 49 000 рублей.

После чего, в 12 часов 31 минуту ДАТА (время московское), находясь в неустановленном месте, З.Е.И. перечислила со своей банковской карты НОМЕР, открытой ДАТА в филиале НОМЕР АДРЕС ОСБ НОМЕР ПАО Сбербанк, по адресу: АДРЕС, для ведения банковских операций по лицевому счету НОМЕР, на вышеуказанный расчетный счет ФИО2 НОМЕР денежные средства в сумме 49 000 рублей.

Когда З.Е.И. узнала, что ФИО2 тур в АДРЕС не забронировала, то стала требовать возвращения принадлежащих ей денежных средств. С целью сокрытия своих преступных действий и завуалирования хищения денежных средств под гражданско-правовые отношения, ФИО2 вернула З.Е.И. денежные средства в сумме 15 000 рублей.

Таким образом, при вышеуказанных обстоятельствах ФИО2 путем обмана и злоупотребления доверием, не намереваясь выполнять перед З.Е.И. взятые на себя обязательства, не предоставила туристический продукт, похитила денежные средства З.Е.И. на общую сумму 98 000 рублей, причинив ей материальный ущерб на указанную сумму, распорядившись ими по своему усмотрению и потратив на собственные нужды.

Кроме того, около 15 часов 00 минут ДАТА ФИО2, находясь по адресу: АДРЕС, продолжая реализовывать свой преступный умысел, действуя согласно ранее разработанному плану, в ходе разговора с С.С.С., желающим приобрести тур во АДРЕС, в присутствии его супруги С.Г.В. сообщила заведомо ложные сведения о возможности предоставления туристического продукта и предложила согласовать условия договора, заведомо не собираясь исполнять взятые на себя обязательства.

Около 15 часов 00 минут ДАТА С.С.С. в присутствии С.Г.В., находясь в ТА «

<

данные изъяты>» по вышеуказанному адресу, под воздействием обмана со стороны ФИО2 и доверяя ей, передал ФИО2 денежные средства в размере 73 500 рублей, получив от ФИО2 заведомо мнимую квитанцию к приходному кассовому ордеру НОМЕР от ДАТА о получении денежных средств в сумме 73 500 рублей за тур во АДРЕС. 

Когда С.С.С. и С.Г.В. узнали, что ФИО2 тур во АДРЕС не забронировала, то стали требовать возвращения принадлежащих им денежных средств. ФИО2, продолжая действовать с целью создания видимости выполнения взятых на себя обязательств, с целью сокрытия своих преступных действий и завуалирования хищения денежных средств под гражданско-правовые отношения, вернула С.С.С. денежные средства в сумме 15 000 рублей.

Таким образом, при вышеуказанных обстоятельствах ФИО2 путем обмана и злоупотребления доверием, не намереваясь выполнять перед С.С.С. взятые на себя обязательства, не предоставила туристический продукт, похитила денежные средства С.С.С. на сумму 73 500 рублей, причинив ему материальный ущерб на указанную сумму, распорядившись ими по своему усмотрению и потратив на собственные нужды. 

Кроме того, ДАТА ФИО2, находясь в неустановленном месте на территории АДРЕС, продолжая реализовывать свой преступный умысел, действуя согласно ранее разработанному плану, в ходе телефонного разговора с Л.Н.В., желающей приобрести тур в АДРЕС, сообщила заведомо ложные сведения о возможности предоставления туристического продукта и предложила встретиться для согласования условий договора, заведомо не собираясь исполнять взятые на себя обязательства.

Кроме того, ДАТА ФИО2, находясь в неустановленном месте на территории АДРЕС, продолжая реализовывать свой преступный умысел, действуя согласно ранее разработанному плану, посредством переписки в мобильном мессенджере «

<

данные изъяты>» с Б.Н.В., желающей приобрести тур в АДРЕС, сообщила заведомо ложные сведения о возможности предоставления туристического продукта и, действуя в целях введения указанного лица в заблуждение, предложила тур в АДРЕС, заведомо не собираясь исполнять взятые на себя обязательства, на данное предложение Б.Н.В. ответила согласием.

В период с ДАТА по ДАТА Л.Н.В. приехала в ТА «

<

данные изъяты>», расположенное по адресу: АДРЕС, где ФИО2 предложила тур в АДРЕС на троих человек и назвала стоимость тура 91 000 рублей. Будучи обманутой, Л.Н.В., не подозревая о преступном замысле ФИО2, на указанное предложение ответила согласием. 

После чего, около 17 часов 00 минут ДАТА Л.Н.В., находясь в ТА «

<

данные изъяты>», расположенном по вышеуказанному адресу, под воздействием обмана со стороны ФИО2, передала последней денежные средства в сумме 45 000 рублей. При вышеуказанных обстоятельствах ФИО2 составила и выдала заведомо мнимый для нее договор №НОМЕР о реализации туристского продукта и квитанцию к приходному кассовому ордеру НОМЕР от ДАТА.

После чего, в 16 часов 41 минуту ДАТА Б.Н.В., находясь в дополнительном офисе НОМЕР ПАО Сбербанк по адресу: АДРЕС, перечислила через кассира банка на расчетный счет ФИО2 НОМЕР денежные средства в сумме 150 000 рублей.

После чего, около 18 часов 00 минут ДАТА, находясь по адресу: АДРЕС, Б.Н.В. передала Э.Е.М., не осведомленной о преступных намерениях ФИО2, свои денежные средства в сумме 85 000 рублей и попросила передать их Л.Н.В., с которой у Б.Н.В. была договоренность о том, что Л.Н.В. передаст вышеуказанные денежные средства ФИО2 для оплаты полной стоимости тура в АДРЕС.

После чего, около 16 часов 00 минут ДАТА, находясь по адресу: АДРЕС, Э.Е.М. передала Л.Н.В. денежные средства в сумме 85 000 рублей, принадлежащие Б.Н.В., чтобы Л.Н.В. передала вышеуказанные денежные средства ФИО2 для оплаты полной стоимости тура в АДРЕС. После чего, около 10 часов 00 минут ДАТА, находясь по адресу: АДРЕС, Л.Н.В. передала Т.С.В. денежные средства в сумме 131 000 рублей, из которых 85 000 рублей, принадлежали Б.Н.В., и 46 000 рублей принадлежали Л.Н.В., чтобы Т.С.В. передал вышеуказанные денежные средства ФИО2 для оплаты полной стоимости тура в АДРЕС.

ДАТА Т.С.В., имеющий устную договоренность с Л.Н.В. и Б.Н.В. о том, что он передаст ФИО2 их денежные средства в сумме 131 000 рублей, из которых 46 000 рублей принадлежали Л.Н.В., 85 000 рублей принадлежали Б.Н.В., находясь в ТА «

<

данные изъяты>», расположенном по адресу: АДРЕС, не подозревая о преступных намерениях ФИО2, передал последней вышеуказанные денежные средства, а ФИО2 составила и выдала квитанцию к приходному кассовому ордеру НОМЕР от ДАТА на имя Т.С.В.

Когда Л.Н.В. узнала, что ФИО2 тур в АДРЕС не забронировала, то стала требовать возвращения принадлежащих ей денежных средств. С целью сокрытия своих преступных действий и завуалирования хищения денежных средств под гражданско-правовые отношения, ФИО2 вернула Л.Н.В. денежные средства в сумме 20 000 рублей.

Таким образом, при вышеуказанных обстоятельствах ФИО2 путем обмана и злоупотребления доверием, не намереваясь выполнять перед Л.Н.В. и Б.Н.В. взятые на себя обязательства, не предоставила туристический продукт, похитила денежные средства, принадлежащие Л.Н.В. на общую сумму 91 000 рублей, Б.Н.В. на сумму 235 000, причинив им материальный ущерб на указанные суммы, распорядившись ими по своему усмотрению и потратив на собственные нужды.

Кроме того, ДАТА ФИО2, находясь в неустановленном месте на территории АДРЕС, продолжая реализовывать свой преступный умысел, действуя согласно ранее разработанному плану, посредством переписки в мобильном мессенджере «

<

данные изъяты>» с Ш.А.А., желающим приобрести тур в АДРЕС, сообщила заведомо ложные сведения о возможности предоставления туристического продукта и предложила встретиться для согласования условий договора, заведомо не собираясь исполнять взятые на себя обязательства. Будучи обманутым, Ш., не подозревая о преступном замысле ФИО2, на указанное предложение ответил согласием.

Около 12 часов 00 минут ДАТА Ш. приехал в ТА «

<

данные изъяты>», расположенный по адресу: АДРЕС где ФИО2 составила и выдала заведомо мнимый для нее договор №НОМЕР о реализации туристского продукта от ДАТА.

В 13 часов 14 минут ДАТА Ш. перечислил через вышеуказанный платежный терминал, установленный в ТА «

<

данные изъяты>» по вышеуказанному адресу, со своей банковской карты НОМЕР, открытой ДАТА в АО «Тинькофф Банк», расположенный по адресу: АДРЕС, для ведения банковских операций по расчетному счету НОМЕР, на вышеуказанный расчетный счет ФИО2 НОМЕР денежные средства в сумме 117 000 рублей, получив от ФИО2 квитанцию к приходному кассовому ордеру НОМЕР от ДАТА.

Когда Ш. узнал, что ФИО2 тур в АДРЕС не забронировала, то стал требовать возвращения принадлежащих ему денежных средств. М.В., не осведомленный о преступных намерениях ФИО1, действуя по указанию последней, которое она дала с целью сокрытия своих преступных действий и завуалирования хищения денежных средств под гражданско-правовые отношения, вернул Ш. денежные средства в сумме 117 000 рублей.

Таким образом, при вышеуказанных обстоятельствах ФИО2 путем обмана и злоупотребления доверием, не намереваясь выполнять перед Ш. взятые на себя обязательства, не предоставила туристический продукт, похитила денежные средства Ш.А.А. на общую сумму 117 000 рублей, причинив ему материальный ущерб в указанном размере, распорядившись ими по своему усмотрению и потратив на собственные нужды.

Кроме того ФИО2, продолжая реализовывать свой преступный умысел, действуя согласно ранее разработанному плану, заключила договор № НОМЕР от ДАТА между Банком ООО «Хоум Кредит энд Финанс Банк» и ИП ФИО2, согласно которому ФИО2, как индивидуальный предприниматель организовывала безналичные расчеты между Банком и торговой организацией при кредитовании Банком покупателей, приобретающих товары в торговой организации. Согласно данному договору оформление документации, необходимой для получения кредитных денежных средств от Банка, представитель торговой организации может осуществлять по месту нахождения торговой организации. 

Около 15 часов 00 минут ДАТА в ТА «

<

данные изъяты>» по адресу: АДРЕС, обратилась Ч.И.В., где встретила ФИО2 и попросила ее подобрать ей тур. ФИО2 ответила согласием и предложила Ч.И.В. тур в АДРЕС, стоимостью 158 000 рублей, на что последняя ответила согласием. 

Около 15 часов 00 минут ДАТА Ч.И.В., находясь в ТА «

<

данные изъяты>» по вышеуказанному адресу, под воздействием обмана со стороны ФИО2, передала последней денежные средства в сумме 40 000 рублей, получив от ФИО2 квитанцию НОМЕР от ДАТА. 

ФИО1, как представитель по договору № НОМЕР от ДАТА ООО «Хоум Кредит энд Финанс Банк», дала указания своей знакомой Ш.О.П., не осведомленной о преступных намерениях ФИО2, подготовить кредитное досье в отношении Ч.И.В., с целью получения последней недостающей суммы денежных средств, необходимой для приобретения тура в АДРЕС, в ООО «Хоум Кредит энд Финанс Банк».

Продолжая реализовывать свой преступный умысел, ФИО2 предложила Ч.И.В. оформить кредитный договор на ее имя в ООО «Хоум Кредит энд Финанс Банк» на сумму 63 000 рублей. Около 15 часов 00 минут ДАТА Ч.И.В., находясь в ТА «

<

данные изъяты>» по вышеуказанному адресу, под воздействием обмана со стороны ФИО2, согласилась предоставить ФИО2 ксерокопию своего паспорта и позволила себя сфотографировать, подписала для оформления кредитного договора: заявление о предоставлении потребительского кредита от ДАТА; договор потребительского кредита НОМЕР от ДАТА; спецификацию товара НОМЕР к договору потребительского кредита НОМЕР от ДАТА; бланк сведений о работе от ДАТА.

После чего, в период с ДАТА по ДАТА ФИО2 дала указание Ш.О.П., не осведомленной о ее преступном замысле, предоставить копию паспорта гражданина РФ - Ч.И.В. и все подписанные ею вышеуказанные документы, необходимые для оформления кредита на имя Ч.И.В., в ООО «Хоум Кредит энд Финанс Банк», расположенное по адресу: АДРЕС, для принятия положительного решения о кредитовании Ч.И.В.. 

ДАТА Ш.О.П. предоставила в ООО «Хоум Кредит энд Финанс Банк» по вышеуказанному адресу документы: копию паспорта гражданина РФ на имя Ч.И.В. и документы, подтверждающие оформление кредита на имя Ч.И.В., с целью получения кредита.

ДАТА неустановленные сотрудники ООО «Хоум Кредит энд Финанс Банк» рассмотрели заявку от имени Ч.И.В. о предоставлении денежных средств и приняли положительное решение о выдаче кредита для приобретения товара Ч.И.В. у ИП «ФИО1» - туристского продукта на сумму 63 000 рублей.

ДАТА между ООО «Хоум Кредит энд Финанс Банк» и Ч.И.В. был заключен кредитный договор НОМЕР на сумму 63 000 рублей, о чем Ч.И.В. на ее сотовый телефон пришло смс-уведомление от сотрудников банка. 

ДАТА неустановленные сотрудники банка, не осведомленные о преступных намерениях ФИО2, находясь по адресу: АДРЕС, перечислили с расчетного счета ООО «Хоум Кредит энд Финанс Банк» НОМЕР, открытого ДАТА в Главном управлении банка России в АДРЕС, по адресу: АДРЕС, на вышеуказанный расчетный счет 

<

***> «ФИО1» кредитные денежные средства в сумме 63 000 рублей.

ДАТА Ч.И.В. позвонила Ш.О.П. и спросила, когда ей можно оплатить оставшуюся часть стоимости тура в АДРЕС. Ш.О.П., находясь под воздействием обмана со стороны ФИО2, по указанию последней, предложила Ч.И.В. перевести денежные средства на ее банковскую карту в счет оплаты тура в АДРЕС, а впоследствии должна была передать их ФИО2, на что Ч.И.В. ответила согласием. В 12 часов 43 минуты ДАТА Ч.И.В., находясь в неустановленном месте, перечислила со своего расчетного счета НОМЕР, открытого ДАТА в дополнительном офисе НОМЕР Алтайском отделении НОМЕР ПАО Сбербанк, по адресу: АДРЕС, на банковскую карту НОМЕР, оформленную на имя Ш.О.П., денежные средства в сумме 45 000 рублей.

После чего, в 07 часов 10 минут ДАТА, находясь в неустановленном месте, Ш.О.П., действуя по указанию ФИО2, перечислила со своей банковской карты НОМЕР на вышеуказанный расчетный счет НОМЕР ФИО2 денежные средства в сумме 45 000 рублей.

Когда Ч.И.В. узнала, что ФИО2 тур в АДРЕС не забронировала, то стала требовать возвращения принадлежащих ей денежных средств. С целью сокрытия своих преступных действий и завуалирования хищения денежных средств под гражданско-правовые отношения, ФИО2 вернула Ч.И.В. денежные средства в сумме 22 500 рублей.

Таким образом, при вышеуказанных обстоятельствах ФИО2 путем обмана и злоупотребления доверием, не намереваясь выполнять перед Ч.И.В. взятые на себя обязательства, не предоставила туристический продукт, похитила денежные средства Ч.И.В. на общую сумму 148 000 рублей, причинив ей материальный ущерб в указанном размере, распорядившись ими по своему усмотрению и потратив на собственные нужды. 

Кроме того, в период с ДАТА по ДАТА ФИО2, находясь в неустановленном месте на территории АДРЕС, продолжая реализовывать свой преступный умысел, действуя согласно ранее разработанному плану, в ходе телефонного разговора с К.Д.А., желающим приобрести тур в АДРЕС, сообщила заведомо ложные сведения о возможности предоставления туристического продукта и предложила встретиться для согласования условий договора, заведомо не собираясь исполнять взятые на себя обязательства.

В период с ДАТА по ДАТА К. приехал в ТА «

<

данные изъяты>», расположенное по адресу: АДРЕС, где ФИО1, в целях введения К. в заблуждение, предложила тур в АДРЕС, на что он ответил согласием. 

После чего, в период с 16 часов 42 минут ДАТА по 16 часов 50 минут ДАТА К., находясь в ТА «

<

данные изъяты>», расположенном по вышеуказанному адресу, под воздействием обмана со стороны ФИО2 и доверяя последней, перечислил через вышеуказанный платежный терминал, установленный в ТА «

<

данные изъяты>» по вышеуказанному адресу, со своей банковской карты НОМЕР, открытой ДАТА, в ОО ЦИК «АДРЕС» филиала НОМЕР Банка ВТБ (ПАО), адресу: АДРЕС, для ведения банковских операций по лицевому счету НОМЕР, на вышеуказанный расчетный счет ФИО2 НОМЕР денежные средства в сумме 228 000 рублей. ФИО2 при вышеуказанных обстоятельствах выдала две квитанции к приходным кассовым ордерам НОМЕР от ДАТА.

Когда К. узнал, что ФИО2 тур в АДРЕС не забронировала, то стал требовать возвращения принадлежащих ему денежных средств. М.В., не осведомленный о преступных намерениях ФИО1, действуя по указанию последней, которое она дала с целью сокрытия своих преступных действий и завуалирования хищения денежных средств под гражданско-правовые отношения, вернул К. денежные средства в сумме 225 000 рублей.

Таким образом, при вышеуказанных обстоятельствах ФИО2 путем обмана и злоупотребления доверием, не намереваясь выполнять перед К. взятые на себя обязательства, не предоставила туристический продукт, похитила денежные средства К.Д.А. на сумму 228 000 рублей, причинив ему материальный ущерб в указанном размере, распорядившись ими по своему усмотрению и потратив на собственные нужды.

Кроме того, ДАТА ФИО2, находясь в неустановленном месте на территории АДРЕС, продолжая реализовывать свой преступный умысел, действуя согласно ранее разработанному плану, в ходе телефонного разговора с Е.И.В., желающей вместе со своим супругом Е.Е.В. приобрести тур во АДРЕС, сообщила заведомо ложные сведения о возможности предоставления туристического продукта и предложила встретиться для согласования условий договора, заведомо не собираясь исполнять взятые на себя обязательства.

Около 12 часов 00 минут ДАТА Е.Е.В. и Е.И.В. приехали в ТА «

<

данные изъяты>», расположенное по адресу: АДРЕС, где ФИО2, действуя в целях введения указанных лиц в заблуждение, предложила им тур во АДРЕС на двоих человек. Будучи обманутыми Е.Е.В. и Е.И.В., не подозревая о преступном замысле ФИО2, на указанное предложение ответили согласием. При этом ФИО2 убедила, Е.Е.В. и Е.И.В., не осведомленных о ее преступных намерениях, что ДАТА будет осуществлен вылет во АДРЕС.

После чего, около 12 часов 00 минут ДАТА Е.Е.В., находясь в ТА «

<

данные изъяты>» по вышеуказанному адресу, под воздействием обмана со стороны ФИО2 и доверяя последней, передал ей денежные средства в размере 73 000 рублей. ФИО2 для создания видимости взятых на себя обязательств составила и выдала Е. заведомо мнимое для нее приложение к договору №НОМЕР о реализации туристского продукта от ДАТА и квитанцию к приходному кассовому ордеру НОМЕР от ДАТА о получении денежных средств в сумме 73 000 рублей за тур во АДРЕС. 

Таким образом, при вышеуказанных обстоятельствах ФИО2 путем обмана и злоупотребления доверием, не намереваясь выполнять перед Е.Е.В. взятые на себя обязательства, не предоставила туристический продукт, похитила денежные средства Е.Е.В. на сумму 73 000 рублей, причинив ему материальный ущерб на указанную сумму, распорядившись ими по своему усмотрению и потратив на собственные нужды.

Кроме того, ДАТА ФИО2, находясь в неустановленном месте на территории АДРЕС, продолжая реализовывать свой преступный умысел, действуя согласно ранее разработанному плану, в ходе телефонного разговора со С.З.Г., желающей приобрести тур в АДРЕС, сообщила заведомо ложные сведения о возможности предоставления туристического продукта и предложила встретиться для согласования условий договора, заведомо не собираясь исполнять взятые на себя обязательства.

После чего, около 18 часов 00 минут ДАТА С.З.Г. приехала в ТА «

<

данные изъяты>» по адресу: АДРЕС, где под воздействием обмана со стороны ФИО2, передала ей денежные средства в сумме 74 000 рублей, получив от ФИО2 квитанцию к приходному кассовому ордеру НОМЕР от ДАТА.

Таким образом, при вышеуказанных обстоятельствах ФИО2 путем обмана и злоупотребления доверием, не намереваясь выполнять перед С.З.Г. взятые на себя обязательства, не предоставила туристический продукт, похитила денежные средства С.З.Г. на общую сумму 74 000 рублей, причинив ей материальный ущерб на указанную сумму, распорядившись ими по своему усмотрению и потратив на собственные нужды.

Кроме того, ДАТА ФИО2, находясь в неустановленном месте на территории АДРЕС, продолжая реализовывать свой преступный умысел, действуя согласно ранее разработанному плану, в ходе телефонного разговора с К.С.В., желающей вместе со своим супругом К.А.Л. приобрести тур в АДРЕС, сообщила заведомо ложные сведения о возможности предоставления туристического продукта и предложила встретиться для согласования условий договора, заведомо не собираясь исполнять взятые на себя обязательства.

Около 16 часов 00 минут ДАТА К.А.Л. и К.С.В. приехали в ТА «

<

данные изъяты>» по адресу: АДРЕС, где ФИО2 составила и выдала заведомо мнимый для нее договор о реализации туристского продукта №НОМЕР от ДАТА. Около 16 часов 00 минут ДАТА К.А.Л. в присутствии К.С.В., находясь под воздействием обмана со стороны ФИО2, передал последней денежные средства в сумме 50 000 рублей, получив от ФИО2 квитанцию к приходному кассовому ордеру НОМЕР от ДАТА. При этом ФИО2 убедила К.А.Л. и К.С.В., что ДАТА будет осуществлен вылет в Турцию.

Таким образом, при вышеуказанных обстоятельствах ФИО2 путем обмана и злоупотребления доверием, не намереваясь выполнять перед К.А.Л. взятые на себя обязательства, не предоставила туристический продукт, похитила денежные средства К.А.Л. на общую сумму 50 000 рублей, причинив ему материальный ущерб в указанном размере, распорядившись ими по своему усмотрению и потратив на собственные нужды.

Кроме того, в ДАТА ФИО2, находясь в неустановленном месте на территории АДРЕС, продолжая реализовывать свой преступный умысел, действуя согласно ранее разработанному плану, в ходе телефонного разговора с П.Н.В., желающей приобрести тур в АДРЕС, сообщила заведомо ложные сведения о возможности предоставления туристического продукта и предложила встретиться для согласования условий договора, заведомо не собираясь исполнять взятые на себя обязательства.

В утреннее время ДАТА П.Н.В. приехала в ТА «

<

данные изъяты>» по адресу: АДРЕС, где ФИО2 составила и выдала заведомо мнимое для нее приложение к договору №НОМЕР о реализации туристского продукта от ДАТА, а П.Н.В., находясь под воздействием обмана со стороны ФИО2, передала ей денежные средства в сумме 40 000 рублей, получив от ФИО2 квитанцию к приходному кассовому ордеру НОМЕР от ДАТА.

После чего, в утреннее время ДАТА П.Н.В. приехала в ТА «

<

данные изъяты>» по вышеуказанному адресу, где находясь под воздействием обмана со стороны ФИО2, передала ей денежные средства в сумме 54 000 рублей, получив от ФИО2 квитанцию к приходному кассовому ордеру НОМЕР от ДАТА.

Таким образом, при вышеуказанных обстоятельствах ФИО2 путем обмана и злоупотребления доверием, не намереваясь выполнять перед П.Н.В. взятые на себя обязательства не предоставила туристический продукт, похитила денежные средства П.Н.В. на общую сумму 94 000 рублей, причинив ей материальный ущерб на указанную сумму, распорядившись ими по своему усмотрению и потратив на собственные нужды. 

Кроме того, в период с ДАТА по ДАТА ФИО2, находясь в неустановленном месте на территории АДРЕС, продолжая реализовывать свой преступный умысел, действуя согласно ранее разработанному плану, в ходе телефонного разговора с К.С.В., желающим приобрести тур во АДРЕС, сообщила заведомо ложные сведения о возможности предоставления туристического продукта и предложила встретиться для согласования условий договора, заведомо не собираясь исполнять взятые на себя обязательства.

Около 12 часов 00 минут ДАТА К.С.В. приехал в ТА «

<

данные изъяты>» по адресу: АДРЕС, где находясь под воздействием обмана со стороны ФИО2, передал ей денежные средства в сумме 30 000 рублей, получив от ФИО2 квитанцию к приходному кассовому ордеру НОМЕР от ДАТА.

Таким образом, при вышеуказанных обстоятельствах ФИО2 путем обмана и злоупотребления доверием, не намереваясь выполнять перед К.С.В. взятые на себя обязательства, не предоставила туристический продукт, похитила денежные средства К.С.В. на общую сумму 30 000 рублей, причинив ему материальный ущерб в указанном размере, распорядившись ими по своему усмотрению и потратив на собственные нужды.

Кроме того, около 14 часов 00 минут ДАТА ФИО2, находясь в неустановленном месте на территории АДРЕС, продолжая реализовывать свой преступный умысел, действуя согласно ранее разработанному плану, в ходе телефонного разговора с Ч.С.С., желающей приобрести тур в АДРЕС, сообщила заведомо ложные сведения о возможности предоставления туристического продукта и предложила встретиться для согласования условий договора, заведомо не собираясь исполнять взятые на себя обязательства.

Около 15 часов 00 минут ДАТА Ч.С.С. приехала в ТА «

<

данные изъяты>» по адресу: АДРЕС», где под воздействием обмана со стороны ФИО2 передала ей денежные средства в сумме 20 000 рублей, получив от ФИО2 квитанцию к приходному кассовому ордеру НОМЕР от ДАТА.

Таким образом, при вышеуказанных обстоятельствах ФИО2 путем обмана и злоупотребления доверием, не намереваясь выполнять перед Ч.С.С. взятые на себя обязательства, не предоставила туристический продукт, похитила денежные средства Ч.С.С. на общую сумму 20 000 рублей, причинив ей материальный ущерб в указанном размере, распорядившись ими по своему усмотрению и потратив на собственные нужды.

Кроме того, ДАТА ФИО2, находясь в неустановленном месте на территории АДРЕС, продолжая реализовывать свой преступный умысел, действуя согласно ранее разработанному плану, в ходе телефонного разговора с Б.Ю.А., желающей приобрести путевки в АДРЕС, сообщила заведомо ложные сведения о возможности предоставления туристического продукта и предложила путевки в АДРЕС, стоимостью 46 500 рублей, заведомо не собираясь исполнять взятые на себя обязательства, на данное предложение Б.Ю.А. ответила согласием.

В период с 11 часов 04 минут ДАТА по 06 часов 20 минут ДАТА (время московское), находясь в неустановленном месте, Б.Ю.А. перечислила со своей банковской карты НОМЕР, открытой ДАТА дополнительным офисом НОМЕР Алтайском отделении НОМЕР ПАО Сбербанк, по адресу: АДРЕС, для ведения банковских операций по лицевому счету НОМЕР, на вышеуказанный расчетный счет ФИО2 НОМЕР денежные средства в сумме 46 500 рублей. 

Таким образом, при вышеуказанных обстоятельствах ФИО2 путем обмана и злоупотребления доверием, не намереваясь выполнять перед Б.Ю.А. взятые на себя обязательства, не предоставила билеты в АДРЕС, похитила денежные средства Б.Ю.А. на общую сумму 46 500 рублей, причинив ей материальный ущерб в указанном размере, распорядившись ими по своему усмотрению и потратив на собственные нужды.

Кроме того, ДАТА ФИО2, находясь в неустановленном месте на территории АДРЕС, продолжая реализовывать свой преступный умысел, действуя согласно ранее разработанному плану, в ходе телефонного разговора с Б.Л.М., желающей приобрести тур в АДРЕС, сообщила заведомо ложные сведения о возможности предоставления туристического продукта и предложила встретиться для согласования условий договора, заведомо не собираясь исполнять взятые на себя обязательства.

Около 12 часов 00 минут ДАТА Б.Л.М. приехала в ТА «

<

данные изъяты>» по адресу: АДРЕС, где ФИО2 составила и выдала заведомо мнимый для нее договор №НОМЕР о реализации туристского продукта от ДАТА. При этом ФИО2 убедила Б.Л.М., что ДАТА будет осуществлен вылет в Турцию. Около 12 часов 00 минут ДАТА Б.Л.М., находясь под воздействием обмана со стороны ФИО2, передала ей денежные средства в сумме 102 500 рублей, получив от ФИО2 квитанцию НОМЕР от ДАТА.

Таким образом, при вышеуказанных обстоятельствах ФИО2 путем обмана и злоупотребления доверием, не намереваясь выполнять перед Б.Л.М. взятые на себя обязательства, не предоставила туристический продукт, похитила денежные средства Б.Л.М. на общую сумму 102 500 рублей, причинив ей материальный ущерб в указанном размере, распорядившись ими по своему усмотрению и потратив на собственные нужды.

Кроме того, ДАТА ФИО2, находясь по адресу: АДРЕС, продолжая реализовывать свой преступный умысел, действуя согласно ранее разработанному плану, в ходе разговора с К.Л.П. и Б.Р.П., желающих приобрести тур в АДРЕС, сообщила заведомо ложные сведения о возможности предоставления туристического продукта и предложила согласовать условия договора, заведомо не собираясь исполнять взятые на себя обязательства. Будучи обманутыми К.Л.П., Б.Р.П., не подозревая о преступном замысле ФИО2, на указанное предложение ответили согласием.

После чего, ДАТА К.Л.П., находясь в ТА «

<

данные изъяты>» по вышеуказанному адресу, под воздействием обмана со стороны ФИО2 и доверяя последней, передала ей денежные средства в размере 40 000 рублей. После чего, ДАТА Б.Р.П., находясь в ТА «

<

данные изъяты>» по вышеуказанному адресу, под воздействием обмана со стороны ФИО2 и доверяя последней, передала ей денежные средства в размере 40 000 рублей. 

ФИО2, при вышеуказанных обстоятельствах, для создания видимости взятых на себя обязательств перед К.Л.П. и Б.Р.П., составила и выдала заведомо мнимую квитанцию к приходному кассовому ордеру НОМЕР от ДАТА о получении денежных средств в сумме 80 000 рублей за тур в АДРЕС на имя К.Л.П., а также составила и выдала К.Л.П. и Б.Р.П. заведомо мнимый для нее договор №НОМЕР о реализации туристского продукта от ДАТА.

Около 10 часов 00 минут ДАТА, находясь в ТА «

<

данные изъяты>» по вышеуказанному адресу, К.Л.П. и Б.Р.П. попросили переоформить договор о реализации туристского продукта с целью уточнения условий тура, на что ФИО2 составила и выдала К.Л.П. и Б.Р.П. заведомо мнимый для нее договор №НОМЕР о реализации туристского продукта от ДАТА.

Таким образом, при вышеуказанных обстоятельствах ФИО2 путем обмана и злоупотребления доверием, не намереваясь выполнять перед К.Л.П. и Б.Р.П. взятые на себя обязательства, не предоставила туристический продукт, похитила денежные средства, принадлежащие К.Л.П. на сумму 40 000 рублей, Б.Р.П. на сумму 40 000 рублей, причинив им материальный ущерб на указанные суммы, распорядившись ими по своему усмотрению и потратив на собственные нужды.

Кроме того, ДАТА ФИО2, находясь в неустановленном месте на территории АДРЕС, продолжая реализовывать свой преступный умысел, действуя согласно ранее разработанному плану, в ходе телефонного разговора с Л.А.С., желающим приобрести тур в АДРЕС, сообщила заведомо ложные сведения о возможности предоставления туристического продукта и предложила встретиться для согласования условий договора, заведомо не собираясь исполнять взятые на себя обязательства.

В дневное время ДАТА Л.А.С. приехал в ТА «

<

данные изъяты>» по адресу: АДРЕС, где ФИО2 составила и выдала заведомо мнимый для нее договор №НОМЕР о реализации туристского продукта от ДАТА. В дневное время ДАТА Л.А.С., находясь под воздействием обмана со стороны ФИО2, передал ей денежные средства в сумме 68 000 рублей, получив от ФИО2 квитанцию к приходному кассовому ордеру НОМЕР от ДАТА.

Таким образом, при вышеуказанных обстоятельствах ФИО2 путем обмана и злоупотребления доверием, не намереваясь выполнять перед Л.А.С. взятые на себя обязательства, не предоставила туристический продукт, похитила денежные средства Л.А.С. на общую сумму 68 000 рублей, причинив ему материальный ущерб на указанную сумму, распорядившись ими по своему усмотрению и потратив на собственные нужды.

Кроме того, около 18 часов 00 минут ДАТА ФИО2, находясь по адресу: АДРЕС, продолжая реализовывать свой преступный умысел, действуя согласно ранее разработанному плану, в ходе разговора с Е.Ю.Г., желающей приобрести путевки в АДРЕС, в присутствии ее супруга Д.В.Б. сообщила заведомо ложные сведения о возможности предоставления туристического продукта и предложила согласовать условия договора, заведомо не собираясь исполнять взятые на себя обязательства.

После чего, в 18 часов 55 минут ДАТА Д.В.Б. в присутствии Е.Ю.Г. перечислил через вышеуказанный платежный терминал, установленный в ТА «

<

данные изъяты>» по вышеуказанному адресу, со своей банковской карты НОМЕР, открытой ДАТА в кредитно-кассовом офисе «АДРЕС» АО «Банк Русский Стандарт» по адресу: АДРЕС для ведения банковских операций по лицевому счету НОМЕР, на вышеуказанный расчетный счет ФИО2 НОМЕР денежные средства в сумме 30 000 рублей. 

После чего, в 18 часов 55 минут ДАТА Д.В.Б. в присутствии Е.Ю.Г. перечислил через вышеуказанный платежный терминал, установленный в ТА «

<

данные изъяты>» по вышеуказанному адресу, со своей банковской карты НОМЕР, открытой ДАТА в филиале НОМЕР ВТБ (ПАО) в АДРЕС, по адресу: АДРЕС, для ведения банковских операций по лицевому счету НОМЕР, на вышеуказанный расчетный счет ФИО2 НОМЕР денежные средства в сумме 32 000 рублей. ФИО2 выдала квитанцию к приходному кассовому ордеру НОМЕР от ДАТА на имя Д.В.Б. 

Когда Е.Ю.Г. узнала, что ФИО2 тур в АДРЕС не забронировала, то стала требовать возвращения принадлежащих ей денежных средств. М.В., не осведомленный о преступных намерениях ФИО1, действуя по указанию последней, которое она дала с целью сокрытия своих преступных действий и завуалирования хищения денежных средств под гражданско-правовые отношения, вернул Е.Ю.Г. денежные средства в сумме 62 000 рублей.

Таким образом, при вышеуказанных обстоятельствах ФИО2 путем обмана и злоупотребления доверием, не намереваясь выполнять перед Е.Ю.Г. взятые на себя обязательства, не предоставила туристический продукт, похитила денежные средства Е.Ю.Г. на сумму 62 000 рублей, причинив ей материальный ущерб в указанном размере, распорядившись ими по своему усмотрению и потратив на собственные нужды.

Кроме того, около 14 часов 00 минут ДАТА ФИО2, находясь в неустановленном месте на территории АДРЕС, продолжая реализовывать свой преступный умысел, действуя согласно ранее разработанному плану, в ходе телефонного разговора с К.Е.В., желающей приобрести тур в АДРЕС, сообщила заведомо ложные сведения о возможности предоставления туристического продукта и предложила встретиться для согласования условий договора, заведомо не собираясь исполнять взятые на себя обязательства.

Около 10 часов 00 минут ДАТА К. приехала в ТА «

<

данные изъяты>» по адресу: АДРЕС, где ФИО2 назвала стоимость тура 91 200 рублей, составила и выдала заведомо мнимый для нее договор №НОМЕР о реализации туристского продукта от ДАТА. При этом ФИО2 убедила К., что ДАТА будет осуществлен вылет в АДРЕС. В ходе оформления договора, К. решила приобрести туристский продукт для своей подруги К.С.Н. в качестве подарка, о чем последнюю не уведомила. После чего ФИО2 составила и выдала заведомо мнимый для нее договор №НОМЕР о реализации туристского продукта от ДАТА. 

Около 11 часов 00 минут ДАТА, находясь по адресу: АДРЕС, К., будучи введенной в заблуждение ФИО2, передала ей денежные средства в сумме 50 000 рублей, получив от ФИО2 квитанцию к приходному кассовому ордеру НОМЕР от ДАТА. 

После чего, около 12 часов 00 минут ДАТА К. приехала в ТА «

<

данные изъяты>» по адресу: АДРЕС, где находясь под воздействием обмана со стороны ФИО2, передала ей денежные средства в сумме 30 000 рублей, получив от ФИО2 квитанцию к приходному кассовому ордеру НОМЕР на имя К.С.Н..

После чего, около 11 часов 00 минут ДАТА К. приехала в ТА «

<

данные изъяты>» по адресу: АДРЕС, где находясь под воздействием обмана со стороны ФИО2, передала ей денежные средства в сумме 7 000 рублей, получив от ФИО2 квитанцию к приходному кассовому ордеру НОМЕР от ДАТА.

Таким образом, при вышеуказанных обстоятельствах ФИО2 путем обмана и злоупотребления доверием, не намереваясь выполнять перед К. взятые на себя обязательства, не предоставила туристический продукт, похитила денежные средства К.Е.В. на общую сумму 87 000 рублей, причинив ей материальный ущерб в указанном размере, распорядившись ими по своему усмотрению и потратив на собственные нужды.

Кроме того, около 11 часов 00 минут ДАТА ФИО2, находясь по адресу: АДРЕС, продолжая реализовывать свой преступный умысел, действуя согласно ранее разработанному плану, в ходе разговора с К.И.С., желающей приобрести тур в АДРЕС, сообщила заведомо ложные сведения о возможности предоставления туристического продукта и предложила согласовать условия договора, заведомо не собираясь исполнять взятые на себя обязательства. Будучи обманутой, К.И.С., не подозревая о преступном замысле ФИО2, на указанное предложение ответила согласием. 

Около 11 часов 00 минут ДАТА ФИО2, находясь в ТА «

<

данные изъяты>», расположенном по вышеуказанному адресу, составила и выдала заведомо мнимый для нее договор о реализации туристского продукта №НОМЕР от ДАТА. 

После чего, в 09 часов 29 минут ДАТА (время московское) К.И.С., находясь по адресу: АДРЕС», при помощи программы «Сбербанк Онлайн» перечислила со своей банковской карты НОМЕР, открытой ДАТА дополнительным офисом НОМЕР Алтайском отделении НОМЕР ПАО Сбербанк по адресу: АДРЕС, для ведения банковских операций по лицевому счету НОМЕР, на вышеуказанный расчетный счет ФИО2 НОМЕР денежные средства в сумме 50 000 рублей, получив от ФИО2 квитанцию к приходному кассовому ордеру НОМЕР от ДАТА. 

Таким образом, при вышеуказанных обстоятельствах ФИО2 путем обмана и злоупотребления доверием, не намереваясь выполнять перед К.И.С. взятые на себя обязательства, не предоставила туристический продукт, похитила денежные средства К.И.С. на сумму 50 000 рублей, причинив ей материальный ущерб в указанном размере, распорядившись ими по своему усмотрению и потратив на собственные нужды. 

Кроме того, в период с 09 часов 00 минут до 11 часов 00 минут ДАТА ФИО2, находясь в неустановленном месте на территории АДРЕС, продолжая реализовывать свой преступный умысел, действуя согласно ранее разработанному плану, в ходе телефонного разговора с Б.О.В., желающей приобрести туристическую поездку в АДРЕС, сообщила заведомо ложные сведения о возможности предоставления туристического продукта и предложила встретиться для согласования условий договора, заведомо не собираясь исполнять взятые на себя обязательства. Будучи обманутой, Б., не подозревая о преступном замысле ФИО2, на указанное предложение ответила согласием. После чего, около 12 часов 00 минут ДАТА Б. пришла в ТА «

<

данные изъяты>» по адресу: АДРЕС, где ФИО2 составила и выдала заведомо мнимый для нее договор о реализации туристского продукта №НОМЕР от ДАТА. 

После чего, в 12 часов 29 минут ДАТА Б. перечислила через платежный терминал, установленный в ТА «

<

данные изъяты>» по вышеуказанному адресу, со своей банковской карты НОМЕР, открытой ДАТА дополнительным офисом НОМЕР Алтайском отделении НОМЕР ПАО Сбербанк по адресу: АДРЕС, для ведения банковских операций по лицевому счету НОМЕР, на расчетный счет ФИО2 НОМЕР денежные средства в сумме 62 800 рублей, получив от ФИО2 квитанцию к приходному кассовому ордеру НОМЕР. 

Когда Б. узнала, что ФИО2 тур в АДРЕС не забронировала, то стала требовать возвращения принадлежащих ей денежных средств. С целью сокрытия своих преступных действий и завуалирования хищения денежных средств под гражданско-правовые отношения, ФИО2 вернула Б. денежные средства в сумме 62 800 рублей.

Таким образом, при вышеуказанных обстоятельствах ФИО2 путем обмана и злоупотребления доверием, не намереваясь выполнять перед Б. взятые на себя обязательства, не предоставила туристический продукт, похитила денежные средства Б.О.В. на сумму 62 800 рублей, причинив ей материальный ущерб на указанную сумму, распорядившись ими по своему усмотрению и потратив на собственные нужды.

Кроме того, ДАТА ФИО2, находясь в неустановленном месте на территории АДРЕС, продолжая реализовывать свой преступный умысел, действуя согласно ранее разработанному плану, посредством переписки в мобильном мессенджере «

<

данные изъяты>» с Н.В.Г., желающим приобрести тур в АДРЕС, сообщила заведомо ложные сведения о возможности предоставления туристического продукта и предложила встретиться для согласования условий договора, заведомо не собираясь исполнять взятые на себя обязательства.

ДАТА Н.В.Г. приехал в ТА «

<

данные изъяты>», расположенное по адресу: АДРЕС, где ФИО2, действуя в целях введения Н.В.Г. в заблуждение, предложила последнему тур в АДРЕС. Будучи обманутым, Н.В.Г., не подозревая о преступном замысле ФИО2, на указанное предложение ответил согласием.

После чего, в период с 04 часов 59 минут ДАТА по 11 часов 08 минут ДАТА (время московское) Н.В.Г., находясь по адресу: АДРЕС, при помощи мобильной услуги «Сбербанк Онлайн», перечислил со своего расчетного счета, открытого ДАТА в дополнительном офисе НОМЕР Алтайского отделения НОМЕР ПАО Сбербанк по адресу: АДРЕС, для ведения банковских операций по лицевому счету НОМЕР, на вышеуказанный расчетный счет ФИО2 НОМЕР денежные средства в сумме 43 500 рублей.

Таким образом, при вышеуказанных обстоятельствах ФИО2 путем обмана и злоупотребления доверием, не намереваясь выполнять перед Н.В.Г. взятые на себя обязательства, не предоставила туристический продукт, похитила денежные средства Н.В.Г. на сумму 43 500 рублей, причинив ему материальный ущерб в указанном размере, распорядившись ими по своему усмотрению и потратив на собственные нужды. 

Кроме того, ДАТА ФИО2, находясь в неустановленном месте на территории АДРЕС, продолжая реализовывать свой преступный умысел, действуя согласно ранее разработанному плану, в ходе телефонного разговора с Ш.Н.Н., желающей приобрести тур в АДРЕС, сообщила заведомо ложные сведения о возможности предоставления туристического продукта и предложила тур в АДРЕС, стоимостью 400 000 рублей, заведомо не собираясь исполнять взятые на себя обязательства, на данное предложение Ш.Н.Н. ответила согласием.

После чего, в период с 10 часов 42 минут ДАТА по 14 часов 14 минут ДАТА (время московское), Ш.Н.Н., находясь по адресу: АДРЕС, при помощи мобильного приложения «Сбербанк Онлайн» перечислила со своего расчетного счета НОМЕР, открытого ДАТА в филиале НОМЕР Алтайского отделения НОМЕР ПАО Сбербанк по адресу: АДРЕС, на вышеуказанный расчетный счет ФИО2 НОМЕР денежные средства в сумме 100 000 рублей.

Таким образом, при вышеуказанных обстоятельствах ФИО2 путем обмана и злоупотребления доверием, не намереваясь выполнять перед Ш.Н.Н. взятые на себя обязательства, не предоставила туристический продукт, похитила денежные средства Ш.Н.Н. на сумму 100 000 рублей, причинив ей материальный ущерб в указанном размере, распорядившись ими по своему усмотрению и потратив на собственные нужды.

Кроме того, не позднее ДАТА ФИО2, находясь в неустановленном месте на территории АДРЕС, продолжая реализовывать свой преступный умысел, действуя согласно ранее разработанному плану, в ходе телефонного разговора с Б.Ю.С., желающей приобрести тур в АДРЕС, сообщила заведомо ложные сведения о возможности предоставления туристического продукта и предложила встретиться для согласования условий договора, заведомо не собираясь исполнять взятые на себя обязательства.

Около 12 часов 00 минут ДАТА Б. приехала в ТА «

<

данные изъяты>», расположенное по адресу: АДРЕС, где ФИО1, действуя в целях введения ее в заблуждение, предложила тур в АДРЕС на шестерых человек, стоимостью 242 000 рублей. Будучи обманутой Б., не подозревая о преступном замысле ФИО2, на указанное предложение ответила согласием. При этом ФИО1 убедила ее, что ДАТА будет осуществлен вылет в АДРЕС.

После чего, около 12 часов 00 минут ДАТА, находясь в ТА «

<

данные изъяты>» по вышеуказанному адресу, где ФИО2 составила и выдала заведомо мнимый для нее договор №НОМЕР от ДАТА, Б., под воздействием обмана со стороны ФИО2, передала ей денежные средства в сумме 50 000 рублей, получив от ФИО2 квитанцию к приходному кассовому ордеру НОМЕР от ДАТА.

Таким образом, при вышеуказанных обстоятельствах ФИО2 путем обмана и злоупотребления доверием, не намереваясь выполнять перед Б. взятые на себя обязательства, не предоставила туристический продукт, похитила денежные средства Б.Ю.С. на сумму 50 000 рублей, причинив ей материальный ущерб в указанном размере, распорядившись ими по своему усмотрению и потратив на собственные нужды.

Кроме того, ДАТА ФИО2, находясь в неустановленном месте на территории АДРЕС, продолжая реализовывать свой преступный умысел, действуя согласно ранее разработанному плану, посредством переписки в мобильном мессенджере «

<

данные изъяты>» с Ю.И.Т., желающим приобрести тур в АДРЕС, сообщила заведомо ложные сведения о возможности предоставления туристического продукта и предложила тур в АДРЕС, стоимостью 102 500 рублей, заведомо не собираясь исполнять взятые на себя обязательства, на данное предложение Ю.И.Т. ответил согласием.

После чего, в 12 часов 51 минуту ДАТА, (время московское), находясь в неустановленном месте на территории АДРЕС, Ю.И.Т. при помощи мобильного приложения «Сбербанк Онлайн» перечислил со своей банковской карты НОМЕР, открытой ДАТА в филиале НОМЕР Алтайского отделения НОМЕР ПАО Сбербанк по адресу: АДРЕС, для ведения банковских операций по лицевому счету НОМЕР, на вышеуказанный расчетный счет ФИО2 НОМЕР денежные средства в сумме 30 000 рублей. 

Таким образом, при вышеуказанных обстоятельствах ФИО2 путем обмана и злоупотребления доверием, не намереваясь выполнять перед Ю.И.Т. взятые на себя обязательства, не предоставила туристический продукт, похитила денежные средства Ю.И.Т. на общую сумму 30 000 рублей, причинив ему материальный ущерб в указанном размере, распорядившись ими по своему усмотрению и потратив на собственные нужды. 

Кроме того, ДАТА ФИО2, находясь в неустановленном месте на территории АДРЕС, продолжая реализовывать свой преступный умысел, действуя согласно ранее разработанному плану, в ходе телефонного разговора с Ж.Ю.Д., желающим приобрести тур в АДРЕС, сообщила заведомо ложные сведения о возможности предоставления туристического продукта и предложила тур в АДРЕС, стоимостью 75 800 рублей, заведомо не собираясь исполнять взятые на себя обязательства, на данное предложение Ж.Ю.Д. ответил согласием.

После чего, в 10 часов 17 минут ДАТА (время московское), находясь адресу: АДРЕС, Ж.Ю.Д., используя платежный терминал ПАО Сбербанк, перечислил с банковской карты НОМЕР, оформленной на имя его супруги Ж.О.И., открытой ДАТА в филиале НОМЕР Алтайского отделения НОМЕР ПАО Сбербанк по адресу: АДРЕС, для ведения банковских операций по лицевому счету НОМЕР, на вышеуказанный расчетный счет ФИО2 НОМЕР денежные средства в сумме 38 000 рублей. 

Таким образом, при вышеуказанных обстоятельствах ФИО2 путем обмана и злоупотребления доверием, не намереваясь выполнять перед Ж.Ю.Д. взятые на себя обязательства по предоставлению тура в АДРЕС, похитила денежные средства Ж.Ю.Д. на общую сумму 38 000 рублей, причинив ему материальный ущерб в указанном размере, распорядившись ими по своему усмотрению и потратив на собственные нужды.

Кроме того, ДАТА ФИО2, находясь по адресу: АДРЕС, продолжая реализовывать свой преступный умысел, действуя согласно ранее разработанному плану, в ходе разговора с П.Н.А., желающей приобрести тур в АДРЕС, сообщила заведомо ложные сведения о возможности предоставления тура в АДРЕС, заведомо не собираясь исполнять взятые на себя обязательства, на указанное предложение П. ответила, что ей нужно время, чтобы определиться с выбором отеля. 

ДАТА ФИО2 позвонила П. и предложила тур в АДРЕС, стоимостью 58 700 рублей. Будучи обманутой, П., не подозревая о преступном замысле ФИО2, на указанное предложение ответила согласием. В 13 часов 27 минут ДАТА (время московское) П., находясь по адресу: АДРЕС, перечислила со своей банковской карты НОМЕР, открытой ДАТА в дополнительном офисе НОМЕР Алтайского отделения НОМЕР ПАО Сбербанк, по адресу: АДРЕС, для ведения банковских операций по лицевому счету НОМЕР, на вышеуказанный расчетный счет ФИО2 НОМЕР денежные средства в сумме 58 700 рублей.

Когда П. узнала, что ФИО2 тур в АДРЕС не забронировала, то стала требовать возвращения принадлежащих ей денежных средств. М.В., не осведомленный о преступных намерениях ФИО1, действуя по указанию последней, которое она дала с целью сокрытия своих преступных действий и завуалирования хищения денежных средств под гражданско-правовые отношения, вернул П. денежные средства в сумме 10 000 рублей.

Таким образом, при вышеуказанных обстоятельствах ФИО2 путем обмана и злоупотребления доверием, не намереваясь выполнять перед П. взятые на себя обязательства, не предоставила туристический продукт, похитила денежные средства П.Н.А. на общую сумму 58 700 рублей, причинив ей материальный ущерб в указанном размере, распорядившись ими по своему усмотрению и потратив на собственные нужды. 

Кроме того, ДАТА ФИО2, находясь в неустановленном месте на территории АДРЕС, продолжая реализовывать свой преступный умысел, действуя согласно ранее разработанному плану, в ходе телефонного разговора с З.Д.Н., желающим приобрести тур во АДРЕС, сообщила заведомо ложные сведения о возможности предоставления туристического продукта и предложила тур во АДРЕС, стоимостью 172 000 рублей, заведомо не собираясь исполнять взятые на себя обязательства. Будучи обманутым, З.Д.Н., не подозревая о преступном замысле ФИО2, на указанное предложение ответил согласием.

После чего, в 11 часов 30 минут ДАТА (время московское) З.Д.Н., находясь по адресу: АДРЕС, при помощи мобильной услуги «Сбербанк Онлайн» перечислил со своей банковской карты НОМЕР, открытой ДАТА дополнительным офисом НОМЕР Алтайским отделением НОМЕР ПАО Сбербанк по адресу: АДРЕС, для ведения банковских операций по лицевому счету НОМЕР, на вышеуказанный расчетный счет ФИО2 НОМЕР денежные средства в сумме 172 000 рублей.

Таким образом, при вышеуказанных обстоятельствах ФИО2 путем обмана и злоупотребления доверием, не намереваясь выполнять перед З.Д.Н. взятые на себя обязательства, не предоставила туристический продукт, похитила денежные средства З.Д.Н. на общую сумму 172 000 рублей, причинив ему материальный ущерб в указанном размере, распорядившись ими по своему усмотрению и потратив на собственные нужды.

Кроме того, ДАТА ФИО2, находясь по адресу: АДРЕС, продолжая реализовывать свой преступный умысел, действуя согласно ранее разработанному плану, в ходе разговора с Х.Л.Ф., желающей приобрести тур в АДРЕС, сообщила заведомо ложные сведения о возможности предоставления туристического продукта и предложила согласовать условия договора, заведомо не собираясь исполнять взятые на себя обязательства. Будучи обманутой Х., не подозревая о преступном замысле ФИО2, на указанное предложение ответила согласием.

ДАТА Х. приехала в ТА «

<

данные изъяты>» по адресу: АДРЕС, где ФИО2 составила и выдала заведомо мнимый для нее договор №НОМЕР о реализации туристского продукта от ДАТА. При этом ФИО2 убедила Х., что ДАТА будет осуществлен вылет в АДРЕС. ДАТА, находясь по адресу: АДРЕС Х., будучи введенной в заблуждение ФИО2, передала ей денежные средства в сумме 50 000 рублей, получив от ФИО2 квитанцию к приходному кассовому ордеру НОМЕР от ДАТА.

Таким образом, при вышеуказанных обстоятельствах ФИО2 путем обмана и злоупотребления доверием, не намереваясь выполнять перед Х. взятые на себя обязательства, не предоставила туристический продукт, похитила денежные средства Х.Л.Ф. на общую сумму 50 000 рублей, причинив ей материальный ущерб в указанном размере, распорядившись ими по своему усмотрению и потратив на собственные нужды.

Кроме того, около 09 часов 00 минут ДАТА ФИО2, находясь в неустановленном месте на территории АДРЕС, продолжая реализовывать свой преступный умысел, действуя согласно ранее разработанному плану, в ходе телефонного разговора с Ж.Е.В., желающей приобрести тур в АДРЕС, сообщила заведомо ложные сведения о возможности предоставления туристического продукта и предложила тур в АДРЕС, заведомо не собираясь исполнять взятые на себя обязательства. Будучи обманутой, Ж.Е.В., не подозревая о преступном замысле ФИО2, на указанное предложение ответила согласием.

После чего, в период с 09 часов 06 минут ДАТА по 09 часов 05 минут ДАТА (время московское), находясь адресу: АДРЕС, Ж.Е.В. перечислила со своей банковской карты НОМЕР, открытой ДАТА дополнительным офисом НОМЕР Алтайского отделения НОМЕР ПАО Сбербанк по адресу: АДРЕС для ведения банковских операций по лицевому счету НОМЕР, на вышеуказанный расчетный счет НОМЕР, ФИО2 денежные средства в сумме 32 000 рублей.

Таким образом, при вышеуказанных обстоятельствах ФИО2 путем обмана и злоупотребления доверием, не намереваясь выполнять перед Ж.Е.В. взятые на себя обязательства, не предоставила туристический продукт, похитила денежные средства Ж.Е.В. на общую сумму 32 000 рублей, причинив ей материальный ущерб в указанном размере, распорядившись ими по своему усмотрению и потратив на собственные нужды.

Таким образом, при вышеуказанных обстоятельствах, ФИО1 под видом осуществления финансовой деятельности в ИП ФИО1 и получения денежных средств от физических лиц, не намереваясь исполнять взятые на себя обязательства по возвращению денежных средств и по предоставлению туристического продукта, в период с ДАТА по ДАТА, похитила денежные средства у вышеуказанных граждан на общую сумму 6 439 200 рублей, что является особо крупным размером. 

В судебном заседании подсудимая ФИО1 вину в предъявленном обвинении признала полностью, показала, что открыв агентство, она поначалу успешно вела работу, отправляла много туристов. Впоследствии, погнавшись за прибылью, ждала горящие туры, взяв деньги у одних туристов, затем за их счет оплачивала туры других. Все события происходили с ДАТА по ДАТА. Туры потерпевших по делу были забронированы на более поздние даты, но их деньгами она оплачивала туры более ранних клиентов. На ДАТА все деньги закончились. Чтобы рассчитаться с потерпевшими она пыталась взять кредит в нескольких банках (Сбербанк, Восточный кредит, Азиатско-тихоокеанский банк, Совкомбанк, Русский Стандарт), однако ей было отказано в выдаче кредитов. С банком «Хоум Кредит энд Финанс Банк» она кредитный договор не заключала, с данным банком у неё был заключен договор на оформление кредитов её клиентам. От «Хоум Кредит энд Финанс Банк» приходили деньги за Ч.И.В.. Ранее ДАТА она работала в «

<

данные изъяты>», у неё было много постоянных клиентов, потом она стала работать на себя, оформляла типовые договоры с клиентами, фиктивных договоров не составляла. П. ей был забронирован и оплачен тур полностью. Ф. отель 5 * бронировала у туроператора «

<

данные изъяты>», а билеты у «

<

данные изъяты>». Бронь она внесла на 13 ночей, туроператором было подтверждено 3 ночи, узнала об этом из оповещения накануне отлёта. Она туристам об этом не сообщала, надеялась добронировать, пока они будут на отдыхе, но ничего не получилось. Туристы остались отдыхать в отеле, так как на месте им добронировали отель за их счёт, чего она не могла сделать через туроператора. Ущерб потерпевшим она намерена возмещать. До возбуждения уголовного дела она возместила ущерб потерпевшим: М.В.Н., Ш., К., З., О.Е.А., Б., Е.Ю.Г. - в полном объеме; Ч.И.В., З., М., С., К., Ф.С.И., П.Н.А., Л.Н.В., О.Л.И., П.А.Е., З.Д.Н., Г., Г., С., Г.Е.И., А.И.В. – частично. Исковые требования потерпевших признает полностью, с учетом сумм, которые вернула. 

Кроме признательных показаний, вина ФИО1 в инкриминируемом ей деянии подтверждается следующими доказательствами.

Потерпевшая А.Н.А. в судебном заседании показала, что они с мужем от ФИО2 летали отдыхать 5 лет, проблем никаких не было, она ей доверяла. Они решили полететь в АДРЕС, ДАТА они заплатили 30 000 рублей. ДАТА доплатили 42 000 рублей (перелет, трансфер, проживание). ФИО2 выдала договор об оказании услуг, а также 2 квитанции об оплате. Вылет должен был состояться ДАТА. Она периодически звонила ФИО2, спрашивала о горящих турах. В ДАТА она поехала в офис к ФИО2, где ей сообщили, что их обманули. Она два раза писала ФИО2 по электронной почте, которая ответила, чтобы они не волновались, что деньги будут возвращены на карту. 

Согласно протоколу выемки от ДАТА у потерпевшей А.Н.А. изъяты: договор на реализацию туристского продукта № НОМЕР от ДАТА, приложение к договору, квитанция к приходному кассовому ордеру НОМЕР от ДАТА, квитанция к приходному кассовому ордеру НОМЕР от ДАТА (т. 15 л.д.81-98).

Потерпевшая Л.Е.В. в судебном заседании показала, что с мужем планировали поехать на отдых ДАТА, Поездку оплачивали со счета мужа частями - 3 раза. ДАТА с ФИО2 был заключен договор, также ФИО2 выписала квитанцию на общую сумму в размере 104 000 рублей. Вылет должен был состояться во АДРЕС ДАТА. ФИО2 сказала прийти получить ваучеры. Затем ее положили в больницу, она попросила составить уведомление о расторжении договора, так как в больницу легла надолго. ФИО2 она сообщила о расторжении договора практически за сутки до вылета. ФИО2 предложила вернуть деньги или перенести тур. Она настаивала на возврате денег, но ФИО2 их не возвращала. В ДАТА через знакомого турагента она узнала, что с ФИО2 они не сотрудничают. 

Согласно протоколу выемки от ДАТА у потерпевшей Л.Е.В. изъята квитанция к приходному кассовому ордеру НОМЕР от ДАТА (т.18 л.д.97-99).

Свидетель Р.Н.А., чьи показания оглашены на основании ст.281 УПК РФ, в ходе предварительного расследования в целом дал показания, аналогичные показаниям потерпевшей Л.Е.В. (т.18 л.д.72-75).

Согласно протоколу выемки от ДАТА у свидетеля Р.Н.А. изъяты: 4 чека по операции «Сбербанк Онлайн» (т. 18 л.д. 77-79).

Потерпевшая К.О.В. в судебном заседании показала, что летали от ФИО2 ранее, доверяли ей. ДАТА приехали в офис к ФИО2, хотели поехать в АДРЕС, тур стоил 123 000 рублей. ФИО2 выписала чек, они оплатили все сумму в тот же день. Договор с ФИО2 заключали, дату не помнит. Вылет должен был состояться с ДАТА по ДАТА. За неделю до вылета за 2-е суток ФИО2 обещала привезти документы в аэропорт, ее это насторожило. От напарницы ФИО2 узнала, что уже возбудили уголовное дело в отношении ФИО2. ФИО2 смс-сообщениями отвечала, что все хорошо. Затем муж ФИО2 привез терминал и вернул на банковскую карту 15 000 рублей. 

Согласно протоколу выемки от ДАТА у потерпевшей К.О.В. изъяты: квитанция к приходному кассовому ордеру НОМЕР от ДАТА, договор о реализации туристического продукта № НОМЕР от ДАТА, чек оплаты от ДАТА, чек возврата от ДАТА, расписка от М.В. (т. 16 л.д. 157-159).

Потерпевший А.О.Ю. в судебном заседании показал, что с ФИО2 знаком давно. 6-7 лет через ФИО2 летали отдыхать. Он ФИО2 рекомендовал своим знакомым, сестре. Они хотели полететь в АДРЕС, ДАТА должен был быть вылет. Организацией отдыха занималась жена, он только давал деньги. Он приехал в офис к ФИО2, отдал ей часть денег в размере 25 000 рублей. При этом квитанцию ФИО2 ему не выписала, он ей доверял. После этого его жена оплатила 75 000 рублей, получила договор и квитанцию на общую сумму 100 000 рублей. Договор оформлялся за 3 месяца до вылета. В дальнейшем за месяц до вылета они решили отказаться от тура. ФИО2 пообещала через 10 дней вернуть деньги. В дальнейшем его жена позвонила на горячую линию «

<

данные изъяты>», узнали, что за их путевку ничего не оплачено. 

Согласно протоколу выемки от ДАТА у потерпевшего А.О.Ю. изъяты: квитанция к приходному кассовому ордеру НОМЕР от ДАТА, договор на реализацию туристского продукта № НОМЕР от ДАТА, ответ из ООО «

<

данные изъяты>» (т. 15 л.д.40-57).

Свидетель А.Е.Б., чьи показания оглашены на основании ст.281 УПК РФ, в ходе предварительного расследования в целом дала показания, аналогичные показаниям потерпевшего А.О.Ю. (т.15 л.д.31-35).

Потерпевшая О.Л.И. в судебном заседании показала, что ДАТА она заказывал тур в АДРЕС на 3-х человек, заплатила сразу 80 000 рублей. Примерно через 2 месяца доплатила оставшиеся 70 000 рублей и через 3 дня узнала, что их обманули. Примерно через месяц приехал муж ФИО2 и вернул 70 000 рублей, который платили безналичным расчетом. 

Согласно протоколу выемки от ДАТА у потерпевшей О.Л.И. изъяты: чек на оплату от ДАТА, чек на возврат на одном листе, квитанция к приходному кассовому ордеру НОМЕР от ДАТА, квитанция к приходному кассовому ордеру НОМЕР от ДАТА, квитанция к приходному кассовому ордеру НОМЕР от ДАТА, приложение к договору (т. 12 л.д.231-238).

Потерпевшая К.Е.В. в судебном заседании показала, что ДАТА они пришли к ФИО2 с коллегами по работе, купили путевки в АДРЕС с вылетом в ДАТА. Оплату за тур производила 3 раза наличными в течение нескольких недель, сначала 30 000 рублей, потом 50 000 рублей и 7 000 рублей. ФИО2 давала каждый раз квитанции. Договор был оформлен на ее семью и семью подруги. 

Согласно протоколу выемки от ДАТА у потерпевшей К.Е.В. изъяты: квитанция к приходному кассовому ордеру НОМЕР от ДАТА, квитанция к приходному кассовому ордеру НОМЕР от ДАТА, договор оказания услуг по реализации туристического продукта № НОМЕР от ДАТА на имя К.Е.В. и договор оказания услуг по реализации туристического продукта № НОМЕР от ДАТА на имя К.С.Н. (т. 17 л.д. 186-188).

Потерпевшая Ж.Е.В. в судебном заседании показала, что купила тур у ФИО2, оплачивала онлайн, сначала перевела 22 000 рублей, затем 10 000 рублей, должна была лететь ДАТА. К ФИО2 она не ездила, квитанций об оплате у нее нет. Впоследствии узнала, что ФИО2 ее обманула.

Согласно протоколу выемки от ДАТА у потерпевшей Ж.Е.В. изъяты: две распечатки чеков перевода денежных средств, компакт диск с аудиозаписью (т. 17 л.д. 221-223).

Потерпевший Е.Е.В. в судебном заседании показал, что ДАТА он с женой и ее коллегой решили поехать во АДРЕС. В ДАТА он летал в АДРЕС от ФИО2, все было хорошо, он доверял ей. ДАТА около 12 часов он с женой приехал в офис к ФИО2, отдал ФИО2 за тур 73 000 рублей, ФИО2 выдала квитанцию, сказала, что отель бронируется под запрос, через несколько дней сообщила, что бронь подтверждена, и она подготовит документы, которые отдаст ближе к вылету. После этого неоднократно просили у ФИО2 документы. За день до вылета его жена поехала к ФИО2, офис был закрыт, около которого стояли такие же обманутые люди. Жена позвонила в «

<

данные изъяты>», где ей сказали, что их нет в брони и тур никто не оплачивал. 

Согласно протоколу выемки от ДАТА у потерпевшего Е.Е.В. изъяты: квитанция к приходному кассовому ордеру НОМЕР от ДАТА, приложение НОМЕР к договору о реализации туристического продукта № НОМЕР от ДАТА (т. 9 л.д. 158-162).

Свидетель Е.И.В. в судебном заседании показала, что она и ее муж решили поехать во АДРЕС от ФИО2, так как ранее от нее уже летали. Она написала ей в приложение «

<

данные изъяты>» о приобретении тура, ФИО2 прислала ей список отелей с ценами. К ДАТА они определились с отелем, дата вылета ДАТА, стоимость 73 000 рублей. ДАТА они приехали в офис к ФИО2, та отдала им договор, чек об оплате за тур в размере 73 000 рублей. За несколько дней до вылета она позвонила ФИО2 и спросила про документы, ФИО2 ответила, что лежит в больнице с ребенком. Она скинула ФИО2 свой электронный адрес, но документы так и не пришли. ДАТА они поехали в офис к ФИО2, но там было закрыто, после чего они поехали в полицию. ФИО2 деньги не вернула. 

Потерпевший В.Ю.В. в судебном заседании показал, что ДАТА он обратился к ФИО2, так как ее посоветовала подруга жены, они хотели поехать во АДРЕС, тур стоил 308 000 рублей. Он с ФИО2 заключил договор, тур оплатил брат безналичным расчетом из АДРЕС, это был подарок на его день рождения. Он должен был вылететь ДАТА. ФИО2 квитанцию об оплате не выписывала, они не могли ее застать. За неделю до отъезда они стали звонить ФИО2, приезжали к ней в офис, но офис был закрыт. ФИО2 деньги не вернула. 

Согласно протоколу выемки от ДАТА у потерпевшего В.Ю.В. изъяты: детализация по абонентскому номеру НОМЕР, детализация по абонентскому номеру НОМЕР (т. 9 л.д. 100-102).

Согласно протоколу выемки от ДАТА у потерпевшего В.Ю.В. изъяты: договор о реализации туристского продукта № НОМЕР от ДАТА, договор оказания услуг по реализации туристского продукта № НОМЕР от ДАТА, приложение НОМЕР к договору о реализации туристского продукта № НОМЕР от ДАТА, приложение НОМЕР к договору о реализации туристского продукта № НОМЕР от ДАТА, платежное поручение НОМЕР от ДАТА, платежное поручение НОМЕР от ДАТА (т. 9 л.д. 112-113).

Потерпевшая У.Н.А. в судебном заседании показала, что ранее неоднократно летали отдыхать от ФИО2, все было хорошо. Они решили полететь на АДРЕС, ДАТА оплатили 66 000 рублей (из них она в размере 22 000 рублей). ДАТА вновь оплатили 36 000 рублей (из них она оплатила 12 000 рублей). ФИО2 два раза давала квитанции об оплате. Тур брали на троих, отлет должен был состояться ДАТА. Через 3 дня узнала, что их ФИО2 обманула. Офис у ФИО2 был закрыт, на ее звонки ФИО2 не отвечала. 

Потерпевшая С.Н.А. в судебном заседании показала, что ранее летали от ФИО2 отдыхать. Решили полететь на АДРЕС втроем – она, У.Н.А. и П.. ДАТА они отдали ФИО2 за тур по 22 000 рублей. ДАТА У.Н.А. и П. доплатили за тур, также внесли за нее 12 000 рублей. В ДАТА узнала, что ФИО2 их обманула. 

Потерпевшая П.Н.М. в судебном заседании дала аналогичные показания показаниям потерпевших У.Н.А. и С.Н.А. 

Согласно протоколу выемки от ДАТА у потерпевшей П.Н.М. изъяты: квитанция к приходному кассовому ордеру НОМЕР от ДАТА, договор о реализации туристического продукта №НОМЕР от ДАТА (т. 12 л.д. 207-211).

Потерпевшая Ф.С.Н. в судебном заседании показала, что не раз летала от ФИО2, доверяла ей. ДАТА она с сестрой пришли к ФИО2, сестра ей отдала 30 000 рублей наличными, муж перечислил 25 000 рублей с карты. Договор был оформлен, ФИО2 выписала одну квитанцию на 55 000 рублей – это был задаток, ФИО2 сказала, что этой суммы будет достаточно, чтобы забронировать тур. Стоимость путевки была примерно 200 000 рублей. Они должны были лететь во АДРЕС в ДАТА. В ДАТА узнали, что ФИО2 их обманула. Она позвонила ФИО2, та пообещала вернуть деньги, но не вернула. 

Согласно протоколу выемки от ДАТА у потерпевшей Ф.С.Н. изъяты: квитанция к приходному кассовому ордеру НОМЕР от ДАТА, договор № НОМЕР от ДАТА, чек по операции «Сбербанк онлайн» (т. 12 л.д.178-183).

Потерпевшая С.З.Г., чьи показания оглашены с согласия сторон, поясняла, что ДАТА она обратилась к ранее знакомой ФИО2 для приобретения путевки в АДРЕФИО3 ей предложила тур на ДАТА за 74 000 рублей. В этот же день она приехала в офис, где передала ФИО2 наличными 74 000 рублей, ФИО2 выдала ей квитанцию на указанную сумму. ДАТА ФИО2 ей пояснила, что ничего не получается, вылета не будет, что туроператор ей отказал в брони, т.к. нет мест. ФИО2 предложила ей вылет в ДАТА, но ее данный вариант не устраивал. Позже ей стало известно, что ФИО2 ее обманула (т. 9 л.д. 34-37).

Согласно протоколу выемки от ДАТА у потерпевшей С.З.Г. изъята: квитанция к приходному кассовому ордеру НОМЕР от ДАТА (т. 9 л.д. 41-43).

Потерпевший Ш.А.А., чьи показания оглашены с согласия сторон, пояснял, что ДАТА он по рекомендации знакомых позвонил ФИО2 для приобретения путевки в АДРЕС. Лететь на отдых семьей они решили с ДАТА по ДАТА, стоимость всего тура составляла 217 000 рублей. ДАТА он приехал в офис ФИО2, они с ней составили договор, он произвел оплату через терминал при помощи карты, ФИО2 ему выдала чек и квитанцию об оплате в сумме 117 000 рублей. ДАТА от ФИО2 он узнал, что ФИО2, скорее всего, их обманула. Он позвонил ФИО2, но она была не доступна, офис ФИО2 был закрыт и на двери офисного помещения, имелось объявление о необходимости пострадавшим обратиться в полицию. В дальнейшем супруг ФИО2 произвел ему возврат денежных средств путем перечисления на счет его карты в размере 117 000 рублей (т. 9 л.д. 65-68).

Согласно протоколу выемки от ДАТА у потерпевшего Ш.А.А. изъяты: квитанция к приходному кассовому ордеру НОМЕР от ДАТА, чек на оплату от ДАТА, чек на возврат от ДАТА, детализация по абонентскому номеру НОМЕР, выписка по счету «Тинькофф Банк» на 2 листах, договор о реализации туристического продукта №НОМЕР от ДАТА, распечатка переписки с приложения «

<

данные изъяты>» (т. 9 л.д. 73-76).

Потерпевшая Н.М.Л., чьи показания оглашены с согласия сторон, поясняла, что по рекомендации знакомых позвонила ФИО2 и спросила про тур в АДРЕС, они договорились встретиться в агентстве. ДАТА она приехала в офис к ФИО2, из предложенных вариантов ФИО2 она остановилась на туре с ДАТА по ДАТА стоимостью 87 000 рублей. Она передала ФИО2 43 000 рублей, а также ДАТА в размере 44 000 рублей, ФИО2 составила квитанции. ДАТА ФИО2 по телефону сказала, что лежит в больнице, а их отель закрыли на реконструкцию, она скинет другие варианты отелей. Они выбрали другой отель на ДАТА. ФИО2 ей по электронной почте скинула билеты, ваучеры, страховки. Позже она узнала, что ФИО2 ее обманула, она стала ей звонить. Затем ФИО2 написала смс-сообщение, что их тур отменяется, и попросила номер карты, чтобы вернуть им деньги. Она ей скинула номер карты, но деньги так и не поступили (т. 10 л.д. 143-146).

Согласно протоколу выемки от ДАТА у потерпевшей Н.М.Л. изъяты: договор о реализации туристского продукта № НОМЕР от ДАТА, квитанция к приходному кассовому ордеру НОМЕР от ДАТА, квитанция к приходному кассовому ордеру НОМЕР от ДАТА, копии электронных билетов в количестве 6 штук, копии туристических ваучеров на 4 листах, копия информации по страхованию на 3 листах (т. 10 л.д. 151-168). 

Потерпевшая Б.Л.М., чьи показания оглашены с согласия сторон, поясняла, что для приобретения путевки в АДРЕС по рекомендации знакомых они обратились к ФИО2 и договорились о встрече в офисе ДАТА. Из предложенных вариантов ФИО2 они выбрали тур в АДРЕС с ДАТА по ДАТА, стоимостью 102 500 рублей. ФИО2 составила приложение к договору, они произвели оплату полной стоимости за тур. ФИО2 выдала им квитанцию. ДАТА ФИО2 позвонила ей и пояснила, что чартер откладывается на неопределенное время. Когда они отказались от переноса даты вылета, ФИО2 пояснила, что в течение недели вернет им денежные средства. ДАТА она и ее дочь приехали в офис ФИО2, где находилось большое количество потерпевших от действий ФИО2 (т.11 л.д. 122-124).

Согласно протоколу выемки от ДАТА у потерпевшей Б.Л.М. изъяты: квитанция приходному кассовому ордеру НОМЕР от ДАТА, договор о реализации туристического продукта №НОМЕР от ДАТА, заявление (т.11 л.д. 130-137).

Свидетель П.М.В., чьи показания оглашены на основании ст.281 УПК РФ, в ходе предварительного расследования в целом дала показания, аналогичные показаниям потерпевшей Б.Л.М. (т.11 л.д.151-154).

Потерпевшая Б.Н.А., чьи показания оглашены с согласия сторон, поясняла, что в ДАТА ей выдали путевку в АДРЕС на одного человека, с отдыхом в период с ДАТА по ДАТА. Отдыхать в АДРЕС она собиралась с сыном Б.А.А., который обратился к ФИО2 для приобретения билетов. ФИО2 пояснила, что стоимость авиабилетов на двоих составит 62 600 рублей. ДАТА ее сын со своей карты перечислил ФИО2 одним платежом денежные средства в сумме 62 600 рублей. ФИО2 отправила им билеты, которые они распечатали и стали изучать. При изучении обнаружили в билете ошибку. Через несколько дней ФИО2 им выслала исправленные билеты. В ДАТА ей от знакомой стало известно, что в Интернете имеется информация, что ФИО2 мошенница. Они позвонили в компанию «

<

данные изъяты>», оператор им пояснил, что они не значатся в списках пассажиров. В дальнейшем им стало известно, что ФИО2 их обманула (т. 12 л.д. 3-6).

Согласно протоколу выемки от ДАТА у потерпевшей Б.Н.А. изъяты: маршрутная квитанция на 6 листах, чек по операции «Сбербанк Онлайн», смс переписка из приложения «

<

данные изъяты>» на 8 листах, обратный талон к путевке НОМЕР, справка на 1 листе, счет НОМЕР (т. 12 л.д. 13-33).

Свидетель Б.А.А., чьи показания оглашены на основании ст.281 УПК РФ, в ходе предварительного расследования в целом дал показания, аналогичные показаниям потерпевшей Б.Н.А. (т.12 л.д.45-46).

Потерпевшая Ч.И.В. в ходе предварительного следствия и в судебном заседании поясняла, что для приобретения тура в АДРЕС на 5 человек она обратилась к ранее знакомой Ш.О.П., которая ей пояснила, что отсутствует на рабочем месте, порекомендовала обратиться к её знакомой ФИО1 ДАТА она приехала в туристическое агентство к ФИО2, которая предложила ей тур стоимостью 158 000 рублей с ДАТА. Она передала ФИО2 денежные средства в сумме 40 000 рублей в качестве предоплаты, ФИО2 выписала квитанцию об оплате. Кроме того, для оплаты части тура она попросила ФИО2 оформить на ее имя кредит в размере 63 000 рублей в «Хоум Кредит Банке». В дальнейшем ФИО2 ей пояснила, что кредит одобрен, данные денежные средства, полученные по кредиту, были перечислены в счет внесения предоплаты за бронирование тура. ДАТА она перечислила на карту Ш.О.П. вторую часть денежных средств в сумме 45 000 рублей. ДАТА ФИО2 ей пояснила, что тур срывается и предложила вылет на ДАТА, она согласилась. До ДАТА ФИО2 не представила никаких документов. Она стала просить ФИО2 вернуть денежные средства. Из СМИ ей стало известно, что клиенты ФИО2 не смогли отправиться на отдых (т. 14 л.д. 27-30).

Согласно протоколу выемки от ДАТА у потерпевшей Ч.И.В. изъяты: квитанция к приходному кассовому ордеру НОМЕР от ДАТА, чек «Сбербанк онлайн» на одном листе, справка с ПАО «Сбербанк» на одном листе (т. 14 л.д. 40-46).

Кроме того, в судебном заседании исследованы: заявление Ч.И.В. о предоставлении потребительского кредита от ДАТА (т. 14 л.д. 134-135); кредитный договор НОМЕР от ДАТА, заключенный между Ч.И.В. и ООО «ХКФ Банк» в рамках программы потребительского кредитования на сумму 63 000 рублей, содержащий раздел «Распоряжение заемщика» (т. 14 л.д. 138), в котором Ч.И.В. просит Банк не позднее даты, следующей за датой предоставления Кредита перечислить сумму Кредита, указанную в п. 1.1 индивидуальных условий договора потребительского кредита (т. 14 л.д. 136) для оплаты Товара в Торговую организацию (т. 14 л.д. 136-138); спецификация товара к договору потребительского кредита НОМЕР от ДАТА, в которой содержатся сведения о Торговой организации – ИП ФИО1 (т. 14 л.д. 139); платежное поручение НОМЕР от ДАТА о переводе Банком денежных средств Ч.И.В. по кредитному договору 

<

***> ФИО1 (т. 14 л.д. 150), 

Свидетель Ш.О.П., чьи показания оглашены на основании ст.281 УПК РФ, в ходе предварительного расследования в целом дала показания, аналогичные показаниям потерпевшей Ч.И.В. (т.14 л.д.57-61).

Представитель Банка Н.А.М., чьи показания оглашены с согласия сторон, подтвердил факт перечисления Банком на основании кредитного договора с Ч.И.В. 63 000 рублей на счёт 

<

***> «ФИО1» (т.14 л.д.70-74). 

Потерпевший П.А.Е., чьи показания оглашены, пояснял, что ДАТА они с супругой решили съездить отдохнуть в АДРЕС, заказом путевок занималась его бывшая супруга П.Е.В., которая ему пояснила, что тур будет стоить 216 000 рублей, что заказала путевку у ФИО1 ДАТА он передал П.Е.В. в качестве предоплаты 60 000 рублей и ДАТА он передал оставшуюся часть денежных средств в сумме 89 500 рублей. Квитанции об оплате тура были на имя П.Е.В., так как она вносила денежные средства. ДАТА они с П.Е.В. улетели в АДРЕС к ее сестре Т.Л.В. и они ожидали, когда ФИО1 отправит им ваучеры на вылет, однако она их им так и не отправила. Впоследствии на его банковскую карту супруг ФИО2 перевел платеж в размере 30 000 рублей (т. 16 л.д. 50-52).

Согласно протоколу выемки от ДАТА у потерпевшего П.А.Е. изъяты: квитанции к приходным кассовым ордерам в количестве 2-х шт. (т. 16 л.д. 56-57).

Свидетель П.Е.В., чьи показания оглашены на основании ст.281 УПК РФ, в ходе предварительного расследования в целом дала показания, аналогичные показаниям потерпевшего П.А.Е. (т.16 л.д.69-71).

Потерпевший Г.Е.В., чьи показания оглашены с согласия сторон, пояснял, что ДАТА он с супругой и детьми решили отдохнуть во АДРЕС, обратились к ФИО2 по рекомендации знакомых. Тур во АДРЕС составлял 11 ночей с ДАТА по ДАТА, стоимостью 186 000 рублей. ФИО2 составила приложение НОМЕР к договору, он передал ФИО1 денежные средства в сумме 186 000 рублей, она составила квитанцию. Примерно за 10 дней до вылета его супругу и сына госпитализировали, ДАТА он сообщил ФИО2, что они не смогут полететь в тур во АДРЕС. Через два дня ему позвонила ФИО2 и сообщила, что их тур продан, деньги будут им возвращены по окончании тура. В период ДАТА, на банковскую карту супруги поступили денежные средства на общую сумму 145 000 рублей (т. 17 л.д. 112-114).

Согласно протоколу выемки от ДАТА у потерпевшего Г.Е.В. изъяты: копия квитанции к приходному кассовому ордеру НОМЕР от ДАТА, копия приложения к договору о реализации туристского продукта № НОМЕР от ДАТА (т. 17 л.д. 118-122).

Потерпевшая Л.Н.В. в судебном заседании показала, что ДАТА они собирались в АДРЕС. Решили обратиться к ФИО2, так как ранее от нее летали. ФИО2 нашла им отель, они с мужем внесли предоплату в размере 125 000 рублей, в том числе и часть за друзей. ФИО2 выписала квитанцию об оплате. Стоимость их тура составляла около 91 000 рублей. Потом ФИО2 позвонила и сказала, что срочно нужно внести остаток, примерно 41 000 рублей. Остаток внес ее муж, друзья перевели ФИО2 на карту. Договор ФИО2 на руки не давала, обещала прислать его позже. Вылет должен был быть ДАТА, но ДАТА она узнала, что ФИО2 обманула многих туристов. Она позвонила ФИО2, та сказала, что их отель на реконструкции. Тогда она позвонила в отель, ей ответили, что отель работает. ДАТА она дозвонилась ФИО2, та предложила перенести вылет на ДАТА, но вылет так и не состоялся. 

Свидетель Т.С.В., чьи показания оглашены на основании ст.281 УПК РФ, в ходе предварительного расследования в целом дал показания, аналогичные показаниям потерпевшей Л.Н.В. (т. 11 л.д. 211-214).

Согласно протоколу выемки от ДАТА у потерпевшей Л.Н.В. изъяты: договор о реализации туристического продукта № НОМЕР от ДАТА, квитанция к приходному кассовому ордеру НОМЕР от ДАТА, квитанция к приходному кассовому ордеру НОМЕР от ДАТА (т. 11 л.д. 198-209).

Потерпевший С.С.С. в судебном заседании показал, что ранее летал отдыхать от ФИО2, проблем не было. В ДАТА обратились к ФИО2, так как хотели лететь во АДРЕС, стоимость тура составляла около 73 500 рублей. За тур оплатили сразу всю сумму наличными, ФИО2 выписала квитанцию об оплате. Все документы ФИО2 должна была сбросить перед вылетом, который планировался на ДАТА. ДАТА звонили ФИО2, она не отвечала. Он увидел в интернете негативные отзывы о ФИО2. В «

<

данные изъяты>» узнали, что их нет в броне на самолет и отель. После чего обратились в полицию. В ДАТА ФИО2 вернула ему на карту 15 000 рублей. 

Согласно протоколу выемки от ДАТА у потерпевшего С.С.С. изъяты: квитанция к приходному кассовому ордеруНОМЕР от ДАТА на одном листе, телефонная переписка в приложении «

<

данные изъяты>» на одном листе (т. 11 л.д. 165-170).

Свидетель С.Г.В., чьи показания оглашены на основании ст.281 УПК РФ, в ходе предварительного расследования в целом дала показания, аналогичные показаниям потерпевшего С.С.С. (т.11 л.д.178-180).

Потерпевший К.П.В. в судебном заседании показал, что ДАТА он должен был лететь в АДРЕС. Так как ранее летал от ФИО2, обратился к ней. Оплатил тур наличными в размере 119 500 рублей, ФИО2 выписала квитанцию об оплате. Вылет должен был состояться ДАТА. За 3 дня до вылета обратился к ФИО2, она сказала, что отель не принимает гостей, предложила другую дату вылета и другой отель. Вылет должен был состояться из АДРЕС примерно ДАТА. ФИО2 документов никаких ему не давала, потом прислала документы, где указано, что вылет ДАТА, но впоследствии оказалось что документы фальшивые. 

Согласно протоколу выемки от ДАТА у потерпевшего К.П.В. изъяты: квитанция к приходному кассовому ордеру НОМЕР от ДАТА, приложение НОМЕР к договору о реализации туристского продукта № НОМЕР ОТ ДАТА, договор оказания услуг по реализации туристского продукта № НОМЕР ОТ ДАТА, ваучеры туриста, ваучер отеля, маршрутная квитанция электронного билета, информация по страхованию, переписка с ФИО1 (т. 10 л.д. 11-58).

Потерпевшая З.М.С. в судебном заседании показала, что ФИО2 ей рекомендовал К.П.В.. Она должна была лететь ДАТА во АДРЕС. Всю сумму тура в размере 73 400 рублей она оплатила с банковской карты мамы, ФИО2 выдала квитанцию и договор, все остальные документы должна была отдать позже. ДАТА она позвонила ФИО2, та сказала, что она с дочерью в больнице. ДАТА ФИО2 не отвечала на звонки. Потом в интернете она увидела негативные отзывы о ФИО2 и в дальнейшем обратилась в полицию. ДАТА муж ФИО2 через терминал вернул ей всю сумму. 

Свидетель З.Т.А. в судебном заседании показала, что ФИО2 знает со слов дочери. В ДАТА она дала дочери свою банковскую карту для оплаты тура. ДАТА она с дочерью должны были улететь во АДРЕС. Ее дочь заказывала путевку у ФИО2, так как не раз летала от нее. ДАТА ее дочь поехала в офис за документами, когда вернулась, сказала, что написала заявление в полицию, так как офис ФИО2 был закрыт, что около него было много пострадавших от действий ФИО2. Она с ФИО2 не контактировала. В ДАТА муж ФИО2 приехал к дочери на работу и вернул на ее карту всю сумму тура, примерно 73 400 рублей.

Согласно протоколу выемки от ДАТА у потерпевшей З.М.С. изъяты: чек на оплату, чек на возврат, квитанция к приходному кассовому ордеру НОМЕР от ДАТА, приложение НОМЕР к договору о реализации туристского продукта № НОМЕР от ДАТА, договор оказания услуг по реализации туристического продукта № НОМЕР ДАТА на 12 листах, визитная карточка ИП ФИО1, отчет по кредитной карте на двух листах, переписка в приложении «

<

данные изъяты>» на 20 листах (т. 9 л.д. 191-231).

Потерпевшая Х.Л.Ф., чьи показания оглашены, поясняла, что в ДАТА они с супругом решили купить путевку для отдыха в АДРЕС. ДАТА она обратилась в агентство к ФИО2. После чего, с ФИО2 они определили отель, стоимость тура составляла 105 000 рублей, вылет с ДАТА. ДАТА во второй половине дня она пришла в агентство к ФИО2 и передала в качестве предоплаты 50 000 рублей, ФИО2 ей выписала квитанцию, подготовила договор и передала ей документы. При изучении документов она обнаружила ошибку в фамилии мужа «С.». Она сразу же позвонила ФИО2, на что она ей пояснила, чтобы она приходила на следующий день. ДАТА она позвонила на номер телефона ФИО2, но ей ответил мужчина и пояснил, что он супруг ФИО2, и что его супруга ФИО2 в настоящее время находится в больнице, он сам исправит ошибку. Она пришла в офис к ФИО2 двери которого были закрыты, а на двери висел листок бумаги, на котором указано, что имеются пострадавшие от действий ФИО2 и они обратились в полицию (т. 9 л.д. 257-260).

Согласно протоколу выемки от ДАТА у потерпевшей Х.Л.Ф. изъяты: квитанция к приходному кассовому ордеру НОМЕР от ДАТА, договор о реализации туристического продукта № НОМЕР от ДАТА (т.9 л.д. 265-270).

Свидетель С.И.М., чьи показания оглашены на основании ст.281 УПК РФ, в ходе предварительного расследования в целом дал показания, аналогичные показаниям потерпевшей Х.Л.Ф. (т. 9 л.д. 283-285).

Потерпевшая Я.А.М., чьи показания оглашены с согласия сторон, поясняла, что в ДАТА она стала планировать отпуск в АДРЕС ее подруга А.И.В. предложила ей обратиться к ФИО2, так как она неоднократно летала за границу при помощи ее услуг, проблем не возникало. А.И.В. связалась с ФИО2 и поинтересовалась о стоимости тура. Ее тур с вылетом в АДРЕС с ДАТА по ДАТА составил 105 000 рублей. После чего она в качестве предоплаты за тур через А.И.В. передала ФИО2 55 000 рублей. ФИО2 выдала А.И.В. договор и квитанцию об оплате. ФИО2 пояснила А.И.В., что вторую часть денежных средств нужно будет внести за 2 недели до вылета. ДАТА А.И.В. от ее знакомого узнала о том, что клиенты ФИО2 не смогли вылететь за границу на отдых. Она позвонила ФИО2, но она ей внятного ничего не ответила. Она стала требовать возврата денежных средств. ФИО2 ей отвечала, что скоро вернет денежные средства, попросила номер карты для перечисления, но так и не вернула (т. 12 л.д. 81-83).

Согласно протоколу выемки от ДАТА у потерпевшей Я.А.М. изъяты: переписка между Я. и ФИО2 на 24 листах, квитанция к приходному кассовому ордеру НОМЕР от ДАТА, договор о реализации туристического продукта № НОМЕР от ДАТА (т. 12 л.д. 90-106).

Потерпевшая А.И.В., чьи показания оглашены с согласия сторон, поясняла, что ранее она летала отдыхать от ФИО2, проблем никаких не было. В ДАТА она написала ФИО2, они выбрали тур в АДРЕС на ДАТА, стоимостью 192 000 рублей. ДАТА ФИО2 на нее и на Я. составила первый лист договора. Она передала ФИО2 денежные средства в сумме 42 000 рублей, а также денежные средства Я. в сумме 55 000 рублей. ФИО2 выдала квитанции. Первый лист договора и квитанцию она передала Я.. ДАТА она узнала, что знакомые, которые приобретали тур у ФИО2, никуда не полетели. Для нее это показалось странным, она попросила Я. позвонить ФИО2 и спросить про их тур. Я. позвонила ФИО2, последняя сказала, что у них все в порядке. Она написала сообщение ФИО2, что они отказываются от тура, и попросила вернуть деньги. ФИО2 сказала, что вернет деньги, но позже. Они узнали, что ФИО2 обманула много людей и обратилась в полицию (т. 12 л.д. 116-119).

Согласно протоколу выемки от ДАТА у потерпевшей А.И.В. изъяты: Договор о реализации туристического продукта № НОМЕР от ДАТА, квитанция к приходному кассовому ордеру НОМЕР от ДАТА (т. 12 л.д. 126-130).

Потерпевшая П.Н.А., чьи показания оглашены, поясняла, что ДАТА они с супругом стали планировать отдых в АДРЕС. Ее знакомая посоветовала обратиться к ФИО2. В ДАТА она приехала в офис к ФИО2, где пояснила что ее интересует тур в АДРЕС с вылетом на ДАТА на неделю. ДАТА ФИО2 ей позвонила и предложила вылет при помощи ООО «

<

данные изъяты>» в АДРЕС, стоимость тура 58 700 рублей, которое их с супругом устроило. Оплату тура они произвели со своего счета карты на ее счет в сумме 58 700 рублей. ФИО2 выслала ей на телефон копию квитанции об оплате. ДАТА ФИО2 позвонила ей и сообщила, что рейсы отменяются в связи с природными условиями, и предложила перенести вылет, либо переоформить тур в АДРЕС, но их данные варианты не устроили. ФИО2 предложила вернуть им их денежные средства. Из СМИ им стало известно, что ФИО2 обманула своих клиентов. ДАТА она написала заявление в полицию. ДАТА ей на ее карту пришли денежные средства в сумме 10 000 рублей (т.13 л.д. 213-215). 

Согласно протоколу выемки от ДАТА у потерпевшей П.Н.А. изъяты: распечатка детализации телефонных переговоров по абонентскому номеру телефона НОМЕР, копия квитанции к приходному кассовому ордеру НОМЕР от ДАТА, чек по операции «Сбербанк онлайн», выписка по лицевому счету, распечатка переписки из приложения «

<

данные изъяты>» (т. 13 л.д. 224-247).

Потерпевшая Е.А.В., чьи показания оглашены, поясняла, что ДАТА они по рекомендации знакомой обратились к ФИО2. ФИО2 обозначила, что тур на троих с ДАТА будет стоить 99 100 рублей. ДАТА в офисе ФИО2 они составили приложение к договору. Она внесла предоплату в сумме 25 000 рублей, ФИО2 ей выдала ей квитанцию. ДАТА в офисе ФИО2 она передала ей наличными 25 000 рублей в счет оплаты путевки, ФИО2 выдала ей квитанцию. ДАТА она внесла оставшуюся часть стоимости тура наличными в сумме 35 000 рублей, ФИО2 выдала ей квитанцию. ДАТА она от своей знакомой О. узнала, что она также приобретала путевки за границу у ФИО2, но они никуда не полетели, и что ФИО2 частично вернула за путевки денежные средства. Ее дочь в сети Интернет нашла информацию о том, что ФИО1 их обманула. ДАТА ФИО2 на ее звонок не ответила, а только прислала смс-сообщения о том, что все брони туров за границу будут аннулированы, денежные средства она вернет в ближайшее время в полном объеме, денежные средства она ей так и не вернула (т. 14 л.д. 156-159).

Согласно протоколу выемки от ДАТА у потерпевшей Е.А.В. изъяты: квитанция к приходному кассовому ордеру НОМЕР от ДАТА, квитанция к приходному кассовому ордеру НОМЕР от ДАТА, квитанция от ДАТА, приложение к договору оказания услуг по реализации туристического продукта № НОМЕР от ДАТА (т. 14 л.д. 163-169).

Потерпевшая Е.Т.В., чьи показания оглашены, поясняла, что ДАТА решила со своей подругой В.Я. съездить на АДРЕС Для оформления путевки ее знакомые посоветовали обратиться к ФИО1 Стоимость путевки составила 235 000 рублей, дата вылета ДАТА. Оформлением путевок занималась только она. ДАТА она в офисе ФИО2 передала наличными денежные средства в размере 115 000 рублей в качестве предоплаты, ФИО2 выдала квитанцию, а также передала ей договор. Остальную сумму необходимо было перечислить до ДАТА. Они с ФИО1 периодически созванивались, она им присылала фотографии документов о бронировании отелей. В.Я.А. ДАТА перечислила на банковскую карту ФИО2 денежные средства в сумме 120 000 рублей. ДАТА ей позвонил знакомый, сказал, что у ФИО1 проблемы. После этого, она ей позвонила, последняя сказала, что она в больнице и взятые на себя обязательства не сможет выполнить, просила отправить ей реквизиты ее банковского счета, чтобы вернуть денежные средства, однако никаких денежных средств ФИО2 ей не вернула (т. 15 л.д.153-155).

Согласно протоколу выемки от ДАТА у потерпевшей Е.Т.В. изъято: договор о реализации туристского продукта № НОМЕР от ДАТА, приложение к договору НОМЕР, квитанция к приходному кассовому ордеру НОМЕР от ДАТА (т. 15 л.д.157-173).

Потерпевшая Б.Ю.А., чьи показания оглашены, поясняла, что ДАТА она позвонила ранее знакомой ФИО2 и пояснила, что ей необходимо два билета в АДРЕС на ДАТА, с обратным вылетом на ДАТА. ФИО2 пояснила, что стоимость за два билета составит 46 500 рублей и вылет состоится при помощи услуг компании «

<

данные изъяты>». ДАТА она со своей банковской карты перевела 10 000 рублей на указанные ФИО2 реквизиты. ДАТА второй платеж 13 250 рублей она осуществила также путем перевода на банковскую карту ФИО2. ФИО2 подтвердила, что денежные средства поступили. ДАТА она также перевела на карту ФИО2 23 250 рублей. ФИО2 обещала скинуть электронные билеты на электронную почту. ДАТА в СМИ увидела репортаж, о том, что «

<

данные изъяты>» в лице ФИО1, не оказал надлежащим образом свои услуги клиентам, которые не смогли осуществить вылет на отдых. ФИО2 ей не возвратила денежные средства, в связи с чем она написала заявление в полицию (т. 15 л.д. 187-189).

Согласно протоколу выемки от ДАТА у потерпевшей Б.Ю.А. изъяты: распечатка смс-сообщений банка «Сбербанк России» о перечислении денежных средств на 5 листах, распечатка переписки Б.Ю.А. с ФИО1, Б.Ю.А. с М.В. на 9 листах (т. 15 л.д. 195-210).

Потерпевший Х.С.С. в судебном заседании показал, что ДАТА он заключил договор с ФИО2, оплатил тур во АДРЕС частями, всего отдал ФИО2 наличными 50 000-55 000 рублей. ФИО2 выписывала квитанции. Дату вылета не помнит. За 3-4 недели до вылета узнал из СМИ, что ФИО2 его обманула. После этого, он по смс-сообщениям общался с ФИО2, она обещала вернуть деньги, но не вернула. 

Согласно протоколу выемки от ДАТА у потерпевшего Х.С.С. изъяты: квитанция к приходному кассовому ордеру НОМЕР от ДАТА, квитанция к приходному кассовому ордеру НОМЕР от ДАТА, договор оказания услуг по реализации туристского продукта № НОМЕР от ДАТА (т. 16 л.д. 221-223).

Потерпевшая Б.Ю.С. в судебном заседании показала, что ранее летали от ФИО2. В ДАТА решили лететь от ФИО2 в АДРЕС. ДАТА они с отцом поехали в офис ФИО2 и оплатили тур на 6 человек. Стоимость тура с ДАТА составляла 242 000 рублей, они оплатили ФИО2 за тур аванс наличными 50 000 рублей, остаток должна была внести в ДАТА. ФИО2 выписала квитанцию, а также составила договор. Через две недели она звонила ФИО2, но та не отвечала. Она неоднократно приезжала в офис к ФИО2, но двери были закрыты. Примерно ДАТА из СМИ, Интернета узнала, что ФИО2 обманула. 

Согласно протоколу выемки от ДАТА у потерпевшей Б.Ю.С. изъяты: договор № НОМЕР от ДАТА, квитанция к приходному кассовому ордеру НОМЕР от ДАТА (т. 16 л.д. 128-130).

Потерпевшая Г.Е.И. в судебном заседании показала, что ДАТА приехала в офис к ФИО2 по рекомендации знакомой. Стоимость тура на двух человек во АДРЕС на ДАТА составляла 54 000 рублей. ФИО2 оформила договор, взяла с нее предоплату 25 000 рублей, дала квитанцию. Остаток она должна была внести до ДАТА. В ДАТА из СМИ она узнала, что ФИО2 ее обманула. Она в смс-сообщении попросила ФИО2 сбросить номер ее брони, ФИО2 уклонялась от ответа. На контакт вышел муж ФИО2. В ДАТА муж ФИО2 вернул ей 4 000 рублей. 

Согласно протоколу выемки от ДАТА у потерпевшей Г.Е.И. изъяты: квитанция к приходному кассовому ордеру НОМЕР от ДАТА, договор о реализации туристического продукта № НОМЕР ОТ ДАТА, переписка в приложении «

<

данные изъяты>» на 16 листах, претензия (т. 13 л.д. 13-34).

Потерпевшая К.Л.П. в судебном заседании показала, что в ДАТА они с сестрой пошли покупать путевки в АДРЕС за 80 000 рублей. ФИО2 выдала договор, печать в договоре стояла ее мужа. Она внесла наличными 80 000 рублей. Тур должен был быть с ДАТА. Она оплатила ФИО2 40 000 рублей за себя и 40 000 рублей за сестру-Б.Р.П., ФИО2 выдала квитанции. Из СМИ узнала об обмане ФИО2. 

Согласно протоколу выемки от ДАТА у потерпевшей К.Л.П. изъяты: квитанция к приходному кассовому ордеру НОМЕР от ДАТА, договор о реализации туристического продукта № НОМЕР от ДАТА (т. 18 л.д.46-48).

Потерпевший М.Ю.В. в судебном заседании показал, что у них с друзьями должен был состояться тур в АДРЕС с ДАТА по ДАТА. С ФИО2 встречались друзья, они с ней общались только через телефон и «

<

данные изъяты>». Первая оплата тура была ДАТА в размере 59 000 рублей, вторая оплата ДАТА в размере 59 000 рублей. За день до вылета друзья позвонили и сказали, что на двери офиса ФИО2 висит объявление, что потерпевшим нужно обращаться в полицию. По телефону ФИО2 заверила, что они улетят. Они обратились к туроператору, им пояснили, что брони на них нет, и про ФИО2 они нечего не знают. Позже ФИО2 вернула на карту 30 000 рублей, им 15 000 рублей и друзьям 15 000 рублей. 

Согласно протоколу выемки от ДАТА у потерпевшего М.Ю.В. изъяты: расписка, два чека по операции «Сбербанк-онлайн» (т. 9 л.д. 17-19).

Потерпевший О.Е.А., чьи показания оглашены с согласия сторон, пояснял, что в период с ДАТА по ДАТА они с его супругой решили съездить отдохнуть в АДРЕС. По рекомендации он обратился к ФИО2. ДАТА они с ФИО2 договорились о встрече в офисе, кроме того, она ему сказала, что путевка будет стоить 39 300 рублей. Оплату в сумме 39 300 рублей он произвел путем перечисления на счет банковской карты ФИО2. ФИО1 выдала ему чек об оплате и квитанцию Договора ФИО1 не составляла. ФИО2 ему сказала, чтобы за месяц до вылета, он приехал за путевками. ДАТА ему от О.Л.И. стало известно, что у нее с ФИО1 проблемы, она их обманула. Он позвонил ФИО1, она на его звонки не отвечала. ДАТА он написал заявление в полицию. Примерно ДАТА ему от ФИО1 пришло СМС-сообщение, о том, что ее муж вернет ему денежные средства в ближайшее время. В период с ДАТА по ДАТА супруг ФИО2 через терминал на его банковскую карту произвел перевод денежных средств в сумме 39 300 рублей (т. 14 л.д. 3-5). 

Потерпевшая Г.Ю.А., чьи показания оглашены с согласия сторон, поясняла, что к ФИО2 она обратилась по рекомендации ее знакомой, чтобы приобрести путевку в АДРЕС на ДАТА на семью из четырех человек, но по некоторым семейным обстоятельствам поездку в АДРЕС ДАТА пришлось перенести ДАТА. Денежные средства за тур были перечислены ФИО2 через онлайн Сбербанк в размере 100 000 рублей. Договор об оказании услуг она с ФИО1 не составляла, и не получала квитанции и чеки об оплате путевки. Договор, который прислала ФИО1, как ей показалось, составлен не верно, ФИО2 пояснила, что пришлет позже верный договор, но так и не прислала. Оплату она производила с банковской карты мужа - Г.А.В. Она написала заявление в полицию (т. 17 л.д. 139-141).

Потерпевшая Ч.С.С., чьи показания оглашены, поясняла, что ДАТА для приобретения путевки в АДРЕС она решила обратиться к ФИО2, с которой ранее была знакома. ДАТА она приехала в офис к ФИО2, где они стали обсуждать варианты отелей и даты вылета, она передала ФИО2 в качестве предоплаты наличными 20 000 рублей. ФИО2 выдала ей квитанцию. Она в период с ДАТА по ДАТА звонила ФИО1, по поводу того чтобы подобрать ей тур, но она не отвечала на ее звонки и не хотела отвечать на ее смс-сообщения. Она приехала в офис к ФИО2, в ходе их разговора они так и не смогли определиться по отелю и времени вылета, ФИО2 выдала ей список отелей, она выбрала один из них, путевка на одного человека стоила 100 000 рублей. Оставшуюся часть денежных средств за путевку в сумме 80 000 рублей она должна была внести ДАТА. Договора они с ФИО1 не заключали, она ей выдала только квитанцию о внесении предоплаты. В ДАТА ей на ее телефон позвонила ФИО2 и спросила ее, когда она внесет оставшуюся часть денег, на что она ей ответила, что в течение двух последующих дней. Однако, через день после ее звонка, она в сети Интернет обнаружила информацию, о том, что ФИО1 не бронирует путевки своим клиентам и не возвращает денежные средства, уплаченные ими за путевки (т.17 л.д.240-243).

Согласно протоколу выемки от ДАТА у потерпевшей Ч.С.С. изъяты: квитанция к приходному кассовому ордеру НОМЕР от ДАТА (т. 17 л.д. 247-249).

Потерпевший К.С.В., чьи показания оглашены, пояснял, что ранее он пользовался услугами ФИО2, ДАТА он решил приобрести туристические путевки во АДРЕС. В период с ДАТА по ДАТА он позвонил ФИО1, они договорились встретиться для обсуждения деталей тура во АДРЕС, также она сказала ему, что для внесения предоплаты ему необходимо будет привезти ей 30 000 рублей. ДАТА он приехал в офис ФИО1, они определились с туром, выбрали отель, дату вылета определили на ДАТА, дата обратного прибытия на ДАТА, стоимость путевки на троих человек составила 105 000 рублей. ФИО1 при нем составила документ, где они поставили свои подписи. Он передал в качестве предоплаты денежные средства в сумме 30 000 рублей наличными, после чего она выдала ему квитанцию. ДАТА он позвонил ФИО2 и спросил, когда ему привезти оставшиеся денежные средства, но ФИО2 ему сказала, что она заболела. В период с ДАТА по ДАТА, он звонил ФИО1 на ее номер, но она не отвечала. ДАТА ему от ФИО2 на его телефон пришло смс-сообщение, о том, что денежные средства она вернет, но так и не вернула. Примерно ДАТА ему от кого-то из его знакомых стало известно, что ФИО1 их путевки не бронировала (т. 18 л.д. 3-6).

Согласно протоколу выемки от ДАТА у потерпевшего К.С.В. изъяты: квитанция к приходному кассовому ордеру НОМЕР от ДАТА (т. 18 л.д.12-14).

Потерпевшая Т.Л.В., чьи показания оглашены с согласия сторон, поясняла, что услугами ФИО2 она пользовалась неоднократно. В ДАТА она находилась в АДРЕС, поэтому по поводу рассмотрения вариантов путевок к ФИО1 обратилась ее сестра П.Е.В. После согласования путевки, она путем перевода денежных средств через ОАО «Сбербанк России» оплатила стоимость путевки в размере 67 500 рублей. Никаких платежных документов, чеков, квитанций, в том числе о получении ФИО1 денежных средств она не получала. Оплата путевки осуществлялась с ее личной карты. После оплаты они общались с ФИО1 по поводу перечисленных денежных средств, и она пояснила, что путевка забронирована, после чего они предоставили ей свои визы. В последний день перед вылетом ДАТА ФИО2 пояснила, что у них какие-то проблемы с визой, поэтому отель снял бронь. Однако денежные средства она не вернула (т. 18 л.д. 30-32).

Потерпевшая В.Я.А., чьи показания оглашены с согласия сторон, поясняла, что ДАТА она с подругой Е.Т.В. решили съездить на АДРЕС Оформлением путевок занималась Е.Т.В., так как она находилась в АДРЕС. От Е.Т.В. она узнала, что путевка стоила 235 000 рублей, и после этого они с ней договорились, что она оплачивала свою часть путевки на сумму 120 000 рублей, а Е.Т.В. должна была оплатить свою часть путевки на сумму 115 000 рублей, перечислив их с ее карты на карту ФИО1 ДАТА она перечислила со своей банковской карты на банковскую карту ФИО2 денежные средства в сумме 120 000 рублей. Также она созванивалась с Е.Т.В., и та ей рассказывала, что тоже оплатила свою часть путевки. Примерно ДАТА ей позвонила Е.Т.В. и сказала, что они в тур не полетят, так как ФИО2 их обманула и похитила их денежные средства (т. 18 л.д. 123-124).

Потерпевшая П.Н.В. в судебном заседании показала, что ДАТА она позвонила ФИО2, затем приехала к ней в офис, где они выбрали отель. В ДАТА она оплатила 40 000 рублей. Вылет должен был состояться ДАТА на 14 дней, тур стоил 94 000 рублей. Примерно ДАТА она доплатила за тур денежные средства в сумме 54 000 рублей. За неделю до вылета она позвонила ФИО2, та сказала, что еще рано выдавать документы, чтобы позвонила примерно за 5 дней до вылета, документы ФИО2 ей не отдала. У нее на руках были только две квитанции об оплате. Позже она узнала, что ФИО2 не бронировала их тур. ФИО2 перестала отвечать на телефонные звонки, и она поехала к ней в офис. В офисе было много людей и муж ФИО2, сказал что их «кинули» и уехал. 

Согласно протоколу выемки от ДАТА у потерпевшей П.Н.В. изъяты: квитанция к приходному кассовому ордеру НОМЕР от ДАТА, квитанция к приходному кассовому ордеру НОМЕР от ДАТА, договор-приложение НОМЕР о реализации туристического продукта № НОМЕР (т. 12 л.д. 63-68).

Потерпевшая Б.О.Н. в судебном заседании показала, что ДАТА она с семьей и ее сестра Ф. с ребенком должны были лететь во АДРЕС ДАТА. Примерно за 1-1,5 месяца приехали в офис к ФИО2, так как ранее ее сестра летала от ФИО2. Стоимость ее тура примерно была 124 000 рублей, а общая 183 000 рублей. Она в качестве задатка отдала ФИО2 наличными денежные средства в размере 30 000 рублей, муж сестры перечислил ФИО2 25 000 рублей. ФИО2 выписала квитанцию на 55 000 рублей, на которой оттиск печати был ИП М.. За неделю до вылета они узнали от ФИО2, что вылета не будет, так как рейс снят, ФИО2 ничего не забронировала. 

Свидетель Ф.В.С., чьи показания оглашены на основании ст.281 УПК РФ, в ходе предварительного расследования в целом дал показания, аналогичные показаниям потерпевшей Б.О.Н. (т.14 л.д.188-190).

Потерпевший Д.А.Ю. в судебном заседании показал, что ДАТА обратился к ФИО2. ДАТА он с ФИО2 заключил договор, стоимость тура в АДРЕС на 4-х человек с ДАТА по ДАТА составляла 187 000 рублей, предоплату внесли 94 000 рублей. Он отслеживал заявку через сайт туроператора, заявка была быстро подтверждена, внесли 94 000 рублей, но статус частичной оплаты не менялся, ФИО2 говорила им, что это неполадки «

<

данные изъяты>». Позже ФИО2 предложила перезаключить договор с «

<

данные изъяты>», без доплат, они согласились. На сайте туроператора долго стоял статус «не оплачено», ФИО2 их успокаивала, что все хорошо, потом появился статус «частичная оплата», но было не понятно, почему такой статус, когда внесли все деньги. ФИО2 говорила, что такой статус из-за разницы в курсе доллара, что все в порядке она сама доплатит 2-3 доллара. ДАТА он обнаружил на сайте «

<

данные изъяты>», что их заявка не найдена, а вечером увидел по телевидению, что ФИО2 их обманула. 

Согласно протоколу выемки от ДАТА у потерпевшего Д.А.Ю. изъяты: квитанция к приходному кассовому ордеру НОМЕР от ДАТА, квитанция без номера от ДАТА, договор оказания услуг по реализации туристского продукта № НОМЕР ОТ ДАТА, приложение НОМЕР к договору реализации туристского продукта № НОМЕР от ДАТА (т. 13 л.д. 114-131).

Потерпевший К.А.Л., чьи показания оглашены с согласия сторон, пояснял, что ДАТА он совместно с супругой решил приобрести тур в АДРЕС с ДАТА по ДАТА. Для этой цели они обратились к ранее знакомой ФИО2. ДАТА его супруга позвонила ФИО2, обозначила ей дату их вылета и ФИО2 пояснила, что стоимость тура составит 125 000 рублей. ДАТА он с супругой приехал в офис ФИО2, где ФИО2 составила договор о реализации туристического продукта. Они передали ФИО2 50 000 рублей в счет предоплаты за их тур, ФИО2 выдала квитанцию. ДАТА они должны были внести оставшиеся денежные средства. В ДАТА от своих знакомых, которые также обратились к ФИО2, им стало известно о том, что у ФИО2 возникли проблемы с вылетами. ДАТА они с супругой приехали в офис к ФИО2, стали у ФИО2 требовать вернуть их денежные средства, но она сказала, что не может вернуть их деньги, так как они приехали поздно. ДАТА супруга позвонила ФИО2 и поинтересовалась, что с возвратом их денежных средств, на что она ответила, что она перечислила денежные средства со своего счета на счет карты его супруги и что денежные средства должны прийти в течение трех суток. Денежные средства до настоящего времени им не возвращены (т. 10 л.д. 83-85).

Согласно протоколу выемки от ДАТА у свидетеля К.С.В. изъяты: квитанция к приходному кассовому ордеру НОМЕР от ДАТА, приложение НОМЕР к договору о реализации туристского продукта № НОМЕР от ДАТА, детализация по абонентскому номеру НОМЕР в период с ДАТА по ДАТА на 29 листах (т. 10 л.д. 94-127).

Свидетель К.С.В., чьи показания оглашены на основании ст.281 УПК РФ, в ходе предварительного расследования в целом дала показания, аналогичные показаниям потерпевшего К.А.Л. (т.10 л.д.86-90).

Потерпевший Л.А.С., чьи показания оглашены с согласия сторон, пояснял, что ДАТА он с семьей стал планировать отдых за границей. Друзья ему порекомендовали ФИО2. После чего, он позвонил ФИО2 и пояснил, что желает приобрести тур на трех человек с ДАТА по ДАТА в АДРЕС. Из предложенных вариантов ФИО2 он выбрал тур стоимостью 68 000 рублей. ДАТА он приехал в офис к ФИО2, та составила приложение НОМЕР к договору о реализации туристического продукта, а также он наличными денежными средствами передал ФИО2 68 000 рублей, на что она ему предоставила квитанцию. ДАТА он должен был приехать в офис к ФИО2 и получить все необходимые документы для вылета в АДРЕС. От знакомых ему стало известно, что ФИО2 не выходит на связь. Он дозвонился до ФИО2, она пояснила что вернет денежные средства. До настоящего времени денежные средства ему не возвращены (т. 11 л.д. 11-13).

Согласно протоколу выемки от ДАТА у потерпевшего Л.А.С. изъяты: договор о реализации туристского продукта № НОМЕР от ДАТА, квитанция к приходному кассовому ордеру НОМЕР от ДАТА, детализация по абонентскому номеру НОМЕР (т. 11 л.д. 20-27).

Потерпевшая Н.О.В., чьи показания оглашены с согласия сторон, поясняла, что в период с ДАТА по ДАТА она позвонила ФИО2 по рекомендации знакомых, и сказала, что ДАТА хочет поехать с сыном во АДРЕС отдохнуть на 12 дней. Она уже на тот момент выбрала отель и даты вылета и прилета. Стоимость тура с ДАТА по ДАТА составляла 91 800 рублей. ДАТА она приехала в офис к ФИО2. ФИО2 распечатала договор оказания услуг и передала ей. Затем в качестве предоплаты она с помощью банковской карты перечислила на счет ФИО2 45 000 рублей. ФИО2 выдала ей кассовый чек об оплате и квитанцию. ДАТА в офисе ФИО2 она с помощью переносного банковского терминала оплатила 46 800 рублей, ФИО2 ей выдала чек и квитанцию. ДАТА ей сообщила знакомая о том, что по телевидению видела информацию, что ФИО2 обманула туристов. ДАТА ФИО2 на смс-сообщение ответила, что ей были закрыты все доступы к брони, и она вернет ей деньги. ДАТА она обратилась с заявлением в полицию. ДАТА муж ФИО2 по переносному банковскому терминалу осуществил возврат денежных средств на ее карту в сумме 91 800 рублей (т. 13 л.д. 50-52).

Согласно протоколу выемки от ДАТА у потерпевшей Н.О.В. изъяты: договор о реализации туристического продукта № НОМЕР от ДАТА с приложением, кассовый чек от ДАТА, кассовый чек от ДАТА, квитанция к приходному кассовому ордеру НОМЕР от ДАТА, квитанция к приходному кассовому ордеру НОМЕР от ДАТА (т. 13 л.д. 61-80).

Потерпевший Г.Ю.А., чьи показания оглашены с согласия сторон, пояснял, что он, его супруга и его двое детей решили ДАТА отдохнуть в АДРЕС. Для приобретения тура ДАТА он приехал к ФИО2 в офис, она пояснила, что путевки будут стоить около 170 000 рублей. Он передал ФИО2 наличными денежные средства в сумме 50 000 рублей в качестве предоплаты, она выписала квитанцию. Вторую часть денежных средств необходимо было оплатить до ДАТА. Затем он решил переоформить путевку в АДРЕС на трех человек. ФИО2 предложила тур в АДРЕС, стоимостью 150 000 рублей через туроператора ООО «

<

данные изъяты>», с вылетом ДАТА. Он решил еще внести 50 000 рублей в качестве предоплаты. Вторую часть денежных средств он оплачивал ДАТА, ФИО2 выписала квитанцию. ДАТА ему на телефон пришло сообщение от знакомой Б. о том, что ФИО2 не представляет должным образом услуги и многие люди остались без путевок. После его супруга написала ФИО2 сообщение с просьбой указать номера бронирования путевок, однако последняя сообщила, что находится в АДРЕС. Так как ФИО2 перестала отвечать на телефонные звонки и смс-сообщения, и им стало ясно, что она их обманула и они написали заявление в полицию (т. 13 л.д. 148-150).

Согласно протоколу выемки от ДАТА у потерпевшего Г.Ю.А. изъяты: квитанция к приходному кассовому ордеру НОМЕР, квитанция к приходному кассовому ордеру НОМЕР от ДАТА (т. 13 л.д. 155-159).

Потерпевшая Б.Н.В., чьи показания оглашены с согласия сторон, поясняла, что ДАТА она совместно с сестрой Э.Е.М. решили с семьями полететь в АДРЕС, для этого было решено обратиться к ФИО2. Лететь должны были ДАТА. ДАТА она через кассира «Сбербанк России» произвела оплату поездки в сумме 150 000 рублей на банковскую карту ФИО2. После платежа кассир выдал им чек, который Э.Е.М. через программу «

<

данные изъяты>» отправила ФИО2. Дата вылета неоднократно менялась, у них заканчивался отпуск, они решили отменить поездку. ДАТА Э.Е.М. попросила ФИО2 вернуть им денежные средства. ДАТА она обратилась в полицию, так как ФИО2 ей не вернула деньги (т. 14 л.д. 196-197).

Свидетель Э.Е.М., чьи показания оглашены на основании ст.281 УПК РФ, в ходе предварительного расследования в целом дала показания, аналогичные показаниям потерпевшей Б.Н.В. (т.14 л.д.202-205).

Потерпевшая Б.О.В., чьи показания оглашены, поясняла, что они с супругом решили поехать в АДРЕС, обратились к ФИО2 по рекомендации знакомых. ФИО2 скинула варианты отдыха, они выбрали подходящий для них вариант. Стоимость тура составила 62 800 рублей с ДАТА. ДАТА ФИО2 составила договор, они его подписали. С помощью переносного банковского терминала она оплатила путевку со своей карты в сумме 62 800 рублей. ФИО2 выдала ей чек об оплате и квитанцию. ДАТА она из сети Интернет узнала, что ФИО2 обманула нескольких клиентов. Она позвонила ФИО2, та заверила, что все в порядке. Примерно с ДАТА ФИО2 уже не выходила на связь, отказывалась общаться. В период с ДАТА по ДАТА она обратилась в полицию. Позже мужчина, приехавший от ФИО2, с помощью переносного банковского терминала произвел перечисление на ее карту денежных средств в сумме 62 800 рублей (том НОМЕР л.д. 3-5).

Согласно протоколу выемки от ДАТА у потерпевшей Б.О.В. изъяты: договор о реализации туристического продукта № НОМЕР от ДАТА, квитанция к приходному кассовому ордеру НОМЕР от ДАТА, кассовый чек от ДАТА (т. 15 л.д. 16-18).

Потерпевшая Ш.Н.Н., чьи показания оглашены с согласия сторон, поясняла, что ДАТА она обратилась к ранее знакомой ФИО2, чтобы приобрести путевки в АДРЕС на 10 человек. ФИО1 ей пояснила, что путевка на 10 человек будут стоить 400 000 рублей. ДАТА она с помощью услуги онлайн-банк, через банковскую карту «Сбербанка» перечислила со своей карты на карту ФИО2 40 000 рублей. В этот же день, около 14 часов, она таким же способом перечислила на карту ФИО2 еще 60 000 рублей. ДАТА в ходе переписки ФИО2 попросила ее внести еще 100 000 рублей в качестве предоплаты путевки. ДАТА она от своих знакомых узнала, что ФИО2 мошенница. ДАТА она позвонила ФИО1 и спросила, что с ее путевками в АДРЕС, ФИО2 ей ответила, что она в больнице и брони на путевки были заблокированы, и она пытается их разблокировать, если это у нее не получится, то она вернет ей денежные средства (том 15 л.д. 114-116).

Согласно протоколу выемки от ДАТА у потерпевшей Ш.Н.Н. изъяты: распечатки о переводе денежных средств с ее карты на карту ФИО1 от 07.07.2017(банковские чеки 2 шт.) (т. 15 л.д.118-122).

Потерпевший Ю.И.Т., чьи показания оглашены с согласия сторон, пояснял, что ДАТА от своих знакомых он узнал о ФИО2 и решил к ней обратиться для приобретения путевки в АДРЕФИО3 пояснила, что путевка в АДРЕС будет стоить 102 500 рублей. ДАТА он со своей банковской карты на карту ФИО2 перечислил денежные средства в размере 30 000 рублей. ДАТА он созванивался с ФИО1, она ему сказала, что болеет и не может встретиться с ним для оформления документов. Договор с ФИО1 он не заключал и квитанцию она ему не передавала (т. 15 л.д.219-221).

Потерпевшая К.И.С. в судебном заседании показала, что она с ФИО2 знакома давно. В ДАТА обратилась к ФИО2, хотела лететь в АДРЕС. Тур должен был быть в сентябре, примерно с 11 числа, однако никуда не улетели. Она сразу ФИО2 перевела на ее карту 50 000 рублей. О том, что не поедет, узнала от своих подруг. В дальнейшем созванивалась с ФИО2, она говорила, что все деньги вернет, но ничего не вернула. 

Потерпевшая З.Е.И., чьи показания оглашены с согласия сторон, поясняла, что по рекомендации обратилась к ФИО2, сказала, что нужен тур в АДРЕС на их семью из четырех человек и тур для их друзей М. на четырех человек. ФИО2 им предложила тур в АДРЕС на 4-х человек за 98 000 рублей, вылет ДАТА. ДАТА они на карту ФИО2 перечислили денежные средства в сумме 49 000 рублей с карты ее мужа. ДАТА она со своей карты перечислила на счет ФИО2 49 000 рублей. ДАТА они в утреннее время стали звонить ФИО2, но она не отвечала на их звонки, после чего, через некоторое время им ответил супруг ФИО2, который пояснил, что его жена ФИО2 находится в больнице. Когда им стало известно, что ФИО2 их обманула, они написали заявление в полицию. ФИО2 стала им предлагать варианты вылета из АДРЕС, с переносом даты вылета, но данные варианты их не устраивали и они стали требовать вернуть их деньги. ДАТА ФИО2 перечислила на ее карту денежные средства в сумме 30 000 рублей, из которых 15 000 рублей были предназначены для возврата М. (т. 9 л.д. 290-293).

Согласно протоколу выемки от ДАТА у потерпевшей З.Е.И. изъяты: переписка на 10 листах, выписка по операциям банка ПАО «Сбербанк» (т. 9 л.д. 299-317).

Свидетель З.А.К., чьи показания оглашены на основании ст.281 УПК РФ, в ходе предварительного расследования в целом дал показания, аналогичные показаниям потерпевшей З.Е.И. (т.9 л.д.325-329).

Потерпевшая К.М.В., чьи показания оглашены с согласия сторон, поясняла, что ДАТА она совместно со своим супругом решили отдохнуть на АДРЕС, для этого обратились к ФИО2. ДАТА ФИО2 ей прислала сообщение с указанием даты вылета - ДАТА. ДАТА ФИО2 пояснила, что стоимость тура составит 211 000 рублей, и нужно внести половину. Она со своей карты перечислила денежные средства в сумме 100 000 рублей на карту ФИО2. По семейным обстоятельствам дату вылета они изменили на ДАТА. ДАТА она со своей карты перечислила денежные средства в сумме 100 000 рублей на карту ФИО2. ДАТА ей позвонили ее друзья К. и сообщили, что офис ФИО2 был закрыт и возле офиса находились пострадавшие от действий ФИО2. Она звонила в «

<

данные изъяты>», где ей пояснили, что на ее имя вылет не забронирован (т. 10 л.д. 187-190).

Согласно протоколу выемки от ДАТА у потерпевшей К.М.В. изъяты: детализация по абонентскому номеру телефона НОМЕР, чек по операции «Сбербанк Онлайн» 2 шт., распечатка переписки с приложения «

<

данные изъяты>», заявление (т. 10 л.д. 195-337).

Потерпевший Н.В.Г., чьи показания оглашены с согласия сторон, пояснял, что ДАТА для приобретения тура в АДРЕС они с супругой решили обратиться к ранее знакомой ФИО2. ДАТА он приехал в офис ФИО2, среди предложенных вариантов ФИО2 они выбрали тур с вылетом ДАТА, стоимостью 73 500 рублей. Он обратился к ФИО2 с просьбой оформления кредита в денежной сумме 30 000 рублей на его имя, после чего ФИО2 его сфотографировала и сняла копию с его паспорта, и пояснила, что данная денежная сумма будет служить первоначальным взносом по кредиту. Кредит оформлялся в банке «Хоум-кредит». ДАТА он не дожидаясь одобрения кредита, со своего счета карты перечислил 30 000 рублей на карту ФИО2 при помощи ее номера телефона. В этот же день ему пришло сообщение от банка «Хоум-кредит» об одобрении кредита. Никаких документов на оформление кредитного договора он не подписывал. ДАТА он также при помощи своей карты перечислил на карту ФИО2 13 500 рублей. ДАТА ему от знакомого стало известно о мошеннических действиях со стороны ФИО2 по отношению к ее клиентам. Они с супругой решили вернуть свои денежные средства. Он обратился в офис банка «Хоум-кредит», где сотрудник банка аннулировал кредитный договор (т.13 л.д. 180-183).

Согласно протоколу выемки от ДАТА у потерпевшего Н.В.Г. изъяты: распечатка электронного чека ПАО «Сбербанка» от ДАТА, распечатка электронного чека ПАО «Сбербанка» от ДАТА (т. 13 л.д. 191-195).

Потерпевший Ж.Ю.Д., чьи показания оглашены с согласия сторон, пояснял, что примерно ДАТА он решил заказать путевку в АДРЕС, для этого решил обратиться к ФИО2. В ДАТА ФИО2 сообщила ему, что в указанный им отель имеется путевка ДАТА, стоимость которой составляет 75 800 рублей. ДАТА он через банкомат Сбербанка со счета банковской карты его жены перевел на счет карты ФИО2 38 000 рублей. Так как договор на электронную почту ему не поступал, то он стал звонить ФИО2, которая на звонки не отвечала. На его сообщение она ответила, что попала в больницу. Он позвонил своей дочери, попросил ее сходить до ФИО2 на работу и узнать, что случилось. Дочь ему позвонила и сказала, что на дверях офиса ФИО2 находится объявление с номером следователя ОВД. Следователь ему пояснил, что в отношении ФИО2 проводится проверка по факту мошеннических действий (т. 14 л.д. 237-239). 

Согласно протоколу выемки от ДАТА у потерпевшего Ж.Ю.Д. изъяты: чек из банкомата от ДАТА, выписка из Сбербанка, выписка из электронной переписки между абонентами (т. 14 л.д. 248-250).

Потерпевший Г.А.А., чьи показания оглашены с согласия сторон, пояснял, что ДАТА он со своей сожительницей решил отдохнуть на АДРЕС, с этой целью он обратился к ранее знакомой ФИО2. Затем он выбрал нужный отель, ДАТА оплатил тур при помощи банковской карты стоимостью 100 000 рублей. Затем, перевел при помощи банковской карты 13 500 рублей, ФИО2 позвонила и сообщила, что денежные средства на ее расчетном счете. ДАТА ему позвонила ФИО2 и сообщила, что вылет ДАТА невозможен, но можно вылететь из АДРЕС, однако его данное предложение не устроило. Тогда, ФИО2 в ходе телефонного разговора предложила перенести вылет на ДАТА, на это он согласился, однако по указанию ФИО2 отель придется поменять. Данное предложение его не устроило, и он попросил ФИО2 вернуть ему его денежные средства в сумме 113 500 рублей. ФИО2 согласилась вернуть деньги в течение 10 дней, однако возврата денежных средств так и не поступило. ФИО2 ему пояснила, что перечисление денежных средств было, и она находится в другой стране. Узнав, о том, что ФИО2 обманула более 60 человек, он обратился в полицию (т. 15 л.д. 141-143).

Потерпевшая Е.Ю.Г., чьи показания оглашены с согласия сторон, поясняла, что она совместно с супругом Д.В.Б. решили приобрести тур в АДРЕС. ДАТА обратились в агентство ФИО2, выбрали тур в АДРЕС с ДАТА, стоимостью 62 000 рублей. Они оформили договор. Ее супруг при помощи терминала произвел оплату в два этапа, сначала он перечислил денежные средства в сумме 30 000 рублей, а затем 32 000 рублей. ФИО2 выдала квитанцию. ДАТА они приехали в офис ФИО2 за документами, но он был закрыт. ДАТА они с ней встречались на улице в АДРЕС, где она передала им авиабилеты и ваучер на проживание в отеле. ФИО2 они передали наличными денежные средства в сумме 2 800 рублей для оплаты трансфера. ДАТА они прибыли в аэропорт АДРЕС, где работники авиакомпании 

<

данные изъяты> им сообщили, что в списках пассажиров на рейс НОМЕР АДРЕС их нет. Обратившись к туроператору «

<

данные изъяты>» им сказали, что их билеты были аннулированы в связи с отсутствием оплаты и расторжением договора между ФИО2 и ООО «

<

данные изъяты>». От ФИО2 они стали требовать вернуть им денежные средства. ДАТА к ним домой приехал супруг ФИО2 и при помощи терминала вернул денежные средства в сумме 62 000 рублей. (т. 16 л.д. 3-5).

Согласно протоколу выемки от ДАТА у потерпевшей Е.Ю.Г. изъяты: договор о реализации туристского продукта № НОМЕР от ДАТА, два чека на оплату, два чека на возврат, квитанция к приходному кассовому ордеру НОМЕР от ДАТА, ваучер на одном листе, маршрутная квитанция на двух листах (т. 16 л.д. 16-18). Согласно протоколу выемки от ДАТА у потерпевшей Е.Ю.Г. изъяты: копия справки по банковской карте ПАО ВТБ и копия справки по банковской карте АО «Русский стандарт Банк», обе оформлены на имя Д.В.Б. (т.16 л.д.43-44).

Свидетель Д.В.Б., чьи показания оглашены на основании ст.281 УПК РФ, в ходе предварительного расследования в целом дал показания, аналогичные показаниям потерпевшей Е.Ю.Г. (т.16 л.д.8-10).

Потерпевшая Р.О.С., чьи показания оглашены с согласия сторон, поясняла, что она решила сделать подарок своему внуку, сыну Р.В.Ю. и снохе Р.О.А. и приобрести тур в АДРЕС. ДАТА по рекомендации своих знакомых она обратилась к ФИО2. Стоимость тура в АДРЕС на троих человек с ДАТА составляла 110 000 рублей. Она передала денежные средства снохе Р., которая ДАТА в офисе ФИО2 передала ей в качестве предоплаты 55 000 рублей. ФИО2 выписала квитанцию, а также составила договор. ДАТА она приехала в офис к ФИО2 и передала ей денежные средства в сумме 55 000 рублей, ФИО2 ей выдала кавитацию, пояснила, что ДАТА она им выдаст все необходимые документы для вылета. Через некоторое время, в СМИ она увидела репортаж о ФИО2, что она обманула обратившихся к ней клиентов. Кроме того, она просила ФИО2 назвать номер брони, но она так и не предоставила ей данного номера. ФИО2 денежные средства ей не вернула, и она написала заявление в полицию (т. 16 л.д. 77-80).

Согласно протоколу выемки от ДАТА у потерпевшей Р.О.С. изъяты: договор №НОМЕР от ДАТА, квитанция к приходному кассовому ордеру НОМЕР от ДАТА (т. 16 л.д. 85-87).

Потерпевший Г.Р.В., чьи показания оглашены с согласия сторон, пояснял, что по рекомендации знакомых ДАТА обратился к ФИО2 для приобретения тура в АДРЕС. Стоимость тура составляла 210 000 рублей. Дата вылета была определена на ДАТА. ДАТА он в качестве предоплаты за тур внес наличными 60 000 рублей, а также ДАТА в размере 100 000 рублей, ФИО2 выписала ему квитанции об оплате. С ФИО2 никакого договора об оказании туристических услуг он не заключал. За несколько дней до даты отправления он от знакомых узнал, что ФИО1 обманывает своих клиентов, не бронирует им туры, и денежные средства своим клиентам не возвращает. В ДАТА он звонил ФИО2 и просил, чтобы она вернула ему денежные средства, она сказала, что денежных средств у нее нет (т. 16 л.д. 100-102).

Согласно протоколу выемки от ДАТА у потерпевшего Г.Р.В. изъяты: квитанции к приходным кассовым ордерам в количестве 2-х шт. (т. 16 л.д. 104-106).

Потерпевший З.Д.Н., чьи показания оглашены с согласия сторон, пояснял, что ДАТА он по рекомендации обратился к ФИО2 для оформления тура во АДРЕС. Дата вылета была запланирована ДАТА. Стоимость путевки на четверых человек составляла 172 000 рублей. ДАТА он со счета своей банковской карты перевел на счет банковской карты ФИО2 172 000 рублей. ДАТА он приехал в офис к ФИО2 получить от нее документы по туру, но ее он так и не встретил, на его звонки она не отвечала. ДАТА ему от ФИО2 пришло смс-сообщение о том, что она не сможет организовать тур во АДРЕС, что денежные средства в качестве предоплаты она вернет ему в ближайшее время. ДАТА он из новостей в сети Интернет узнал о том, что ФИО1 является мошенницей. ДАТА он обратился с заявлением в полицию (т. 16 л.д. 191-193).

Согласно протоколу выемки от ДАТА у потерпевшего З.Д.Н. изъяты: чек по операции Сбербанк Онлайн от ДАТА, справка ПАО «Сбербанк» от ДАТА, ДАТА (т. 16 л.д. 201-205).

Потерпевшая Л.Е.М., чьи показания оглашены с согласия сторон, поясняла, что ДАТА по рекомендации знакомой она обратилась к ФИО2 для приобретения тура в АДРЕС, стоимостью 63 000 рублей с ДАТА по ДАТА. ФИО2 прислала ей на электронный адрес приложение к договору, которое она распечатала, поставила подпись и обратно направила по почте ФИО2. ДАТА она с помощью банкомата со своей банковской карты на карту, номер которой прислала ФИО2, перевела 63 000 рублей. ФИО2 подтвердила, что денежные средства поступили. Необходимые документы для отправки в тур ФИО2 должна была направить по электронной почте за 2-3 дня до вылета, однако документы от ФИО2 на почту не поступили. ФИО2 на связь с ней не выходила. Она поняла, что ее обманули, и обратилась в полицию (т. 17 л.д. 6-8).

Потерпевшая Т.Я.А., чьи показания оглашены с согласия сторон, поясняла, что ДАТА она обратилась к ранее знакомой К.О.В. с просьбой подобрать для её семьи туристические путевки. Они подобрали тур стоимостью 67 600 рублей. Денежные средства она передала К.О.В. ДАТА. Так как у нее были доверительные отношения с К.О.В., то никаких расписок, квитанций об оплате она от К.О.В. не получала, договор на оказание услуг они также не заключали. ДАТА должен был быть вылет. ДАТА К.О.В. пояснила, что якобы не прошла бронь на отель, говорила, что образовались какие-то «заминки», она решает данный вопрос. Через день К.О.В. пояснила ей, что со всеми вопросами нужно обращаться к ФИО2, которая осуществляла заказ билетов, бронировала отель и всё проплачивала. ДАТА она с мужем пошли в отдел полиции и написали заявление (т. 16 л.д. 181-182).

Потерпевшая Г.Е.В., чьи показания оглашены с согласия сторон, поясняла, что ДАТА она вместе с сожителем для приобретения тура в АДРЕС обратились к К.О.В. Их интересовала путевка в АДРЕС на троих, К.О.В. пояснила, что данный тур стоит 258 000 рублей. Она оплатила тур, передав наличными свои денежные средства К.О.В.. К.О.В. составила договор и квитанцию об оплате путевки. В ДАТА она позвонила К.О.В., которая сказала, что больше не работает, их документы и денежные средства она передала ФИО1 В ДАТА К.О.В. ей сказала, что договор о реализации туристического продукта был переоформлен, ФИО1 предоставляет ей туристический продукт. Она решила проверить, было ли сделано бронирование их путевок, зайдя на сайт агентства «

<

данные изъяты>» не обнаружила сведений о бронировании тура в АДРЕС на их имена. ДАТА она написала заявление в полицию (т. 17 л.д. 19-22).

Согласно протоколу выемки от ДАТА у потерпевшей Г.Е.В. изъяты: квитанции, договора: № НОМЕР, № НОМЕР распечатка переписки «

<

данные изъяты>», копия заграничного паспорта на имя Г.Е.В., произведено копирование договоров, копии указанных договоров (т. 17 л.д. 25-26).

Свидетель К.О.В., чьи показания оглашены на основании ст.281 УПК РФ, в ходе предварительного расследования в целом дал показания, аналогичные показаниям потерпевшей Г.Е.В. (т.16 л.д.216-218).

Свидетель К.О.В., чьи показания оглашены на основании ст.281 УПК РФ, в ходе предварительного расследования показала, что с ФИО1 она познакомилась ДАТА на работе. ДАТА она с ФИО2 заключили субагентский договор по реализации туристических услуг. В качестве вознаграждения за свою работу по предоставлению туристского продукта от ФИО2 она получала денежные средства в размере около 1 500 рублей. ДАТА она находилась на своем рабочем месте в ТЦ «

<

данные изъяты>» по адресу: АДРЕС, офис НОМЕР, куда пришла Г.Е.В. Они подобрали тур в АДРЕС, она составила с Г.Е.В. договор. Г.Е.В. передала ей наличными 258 000 рублей, она выдала ей квитанцию об оплате. После этого она ФИО2 отправила копию заграничного паспорта Г.Е.В., и попросила ее забронировать тур. ФИО2 ей сказала, что забронировала тур для Г.Е.В. В этот же день она переданные ей Г.Е.В. денежные средства в размере 256 500 рублей, с вычетом 1 500 рублей, передала операционисту ПАО Сбербанк, и попросила ее перевести их на банковскую карту ФИО1, после чего операционист выдала ей квитанцию. В ДАТА она сообщила Г.Е.В., что ваучеры на ее тур находятся у ФИО2. Умысла на хищение денежных средств Г.Е.В. у нее не было, о том, что ФИО1 собиралась похитить денежные средства Г.Е.В., она не знала. В ДАТА к ней обратилась Т.Я.А. с просьбой подобрать ей туристические путевки в АДРЕС. Они подобрали Т.Я.А. тур в АДРЕС, обсудили все условия тура. Никакого договора они с Т.Я.А. не заключали. В ДАТА она зашла в личный кабинет на сайте туроператора «

<

данные изъяты>» и самостоятельно забронировала тур для Т.Я.А. в АДРЕС, она распечатала сведения о бронировании отеля. ДАТА находясь в ТЦ «

<

данные изъяты>», расположенном по адресу: АДРЕС, Т.Я.А. принесла ей денежные средства в сумме 67 600 рублей, она передала распечатку сведений о бронировании тура. Она в качестве вознаграждения взяла себе около 600 рублей, остальные денежные средства в сумме около 67 000 рублей она аналогичным способом в офисе ПАО Сбербанк перевела ФИО2. Через несколько дней она хотела удостовериться, что ФИО2 тур оплачен, однако войти в личный кабинет на сайте «

<

данные изъяты>» она не смогла, после этого сразу позвонила ФИО1, которая пояснила, что пароли были заблокированы и что она решает этот вопрос, что проблем не будет и все туристы улетят в свои туры. После этого, ДАТА ей позвонила Т.Я.А. и сообщила, что она звонила в АДРЕС в отель, где их должны были поселить в туре, и ей сказали, что бронирование отеля на ее имя было снято. После этого она позвонила ФИО1, объяснила ей ситуацию, на что ФИО2 ответила, что никаких проблем не будет. По договоренности с ФИО2 она должна была предоставить ваучеры Т.Я.А., но так их и не предоставила (т.22 л.д.3-7). 

Свидетель З.В.Л., чьи показания оглашены на основании ст.281 УПК РФ, в ходе предварительного расследования показал, что К.О.В. осуществляла продажу туров за границу, ее офис находился в торговом центре «

<

данные изъяты>», расположенном АДРЕС. В настоящее время ему известно, что К.О.В. деятельностью, связанной со сферой туризма не занимается. ФИО1 ему не знакома (т. 22 л.д. 1-2).

Свидетель Ч.Е.Н., чьи показания оглашены на основании ст.281 УПК РФ, в ходе предварительного расследования показал, что ДАТА он был индивидуальным предпринимателем, они с К.О.В. договорились, что он откроет дополнительный вид деятельности по реализации туристского продукта, чтобы К.О.В. занималась в этой сфере. Ему было известно, что К.О.В. сотрудничает с ИП ФИО1 О том, что К.О.В. занималась предпринимательской деятельностью от имени ИП Ч.Е.Н., он не знал. Как ему пояснила ранее К.О.В., у нее возникли проблемы с ФИО2. В ДАТА он вместе с К.О.В. приехал в офис к ФИО1 по адресу: АДРЕС, где ФИО2 им сказала, что через некоторое время приедет ее супруг М.В. и привезет денежные средства. Примерно через 30 минут в офис зашел М.В., он принес денежные средства, в какой сумме он не помнит. К.О.В. данные денежные средства вернула своим клиентам, кому именно он не помнит (т. 22 л.д. 10-11).

Потерпевшая Б.Р.П., чьи показания оглашены с согласия сторон, поясняла, что ДАТА она совместно с ее сестрой пришли в офис к ФИО2, пояснили, что им требуется тур в АДРЕС на двоих. Они выбрали тур на двоих стоимостью 80 000 руб. Она передала денежные средства в сумме 40 000 рублей и ее сестра 40 000 рублей, ФИО2 выдала квитанцию и договор. ДАТА, так как они выбрали другой отель, ее сестра пришла в офис к ФИО2, где они переоформили договор. Сроки тура 10 ночей с ДАТА по ДАТА. ДАТА ее сестра увидела в СМИ репортаж о том, что клиенты ФИО2 не вылетели на отдых. После чего они обратились в полицию (т. 18 л.д. 60-62).

Потерпевший М.В.Н., чьи показания оглашены с согласия сторон, пояснял, что ДАТА он обратился к ранее знакомой ФИО2 для приобретения путевки в АДРЕС. Стоимость путевки с ДАТА по ДАТА на троих человек составляла 105 000 рублей. Они с ФИО2 составили приложение к договору, он в офисе ФИО2 внес предоплату наличными в сумме 30 000 рублей, она выдала ему квитанцию. ДАТА он в офисе ФИО2 передал ей наличными 20 000 рублей в счет оплаты путевки, она выдала ему квитанцию. ДАТА он передал ФИО2 наличными 55 000 рублей в счет оплаты путевки, она выдала ему квитанцию. ДАТА ему позвонила ФИО2 и сообщила, что их рейс переносится на ДАТА. ДАТА им от их дочери П.Ю.В. стало известно, что никаких путевок на их имена забронировано не было. ДАТА М.В. передал ему наличными денежные средства в сумме 105 000 рублей, которые он вносил в качестве предоплаты за тур ФИО2 (т. 11 л.д. 3-6).

Потерпевший К.Д.А., чьи показания оглашены с согласия сторон, пояснял, что в период с ДАТА по ДАТА он обратился к ранее знакомой ФИО2 для организации поездки его и его семьи на АДРЕС. Стоимость тура составила 225 000 рублей. Через переносной банковский терминал, он оплатил со своей банковской карты всю стоимость тура и сумму страховки 3 000 рублей. ФИО2 выдала ему два кассовых чека о принятии от него вышеуказанных денежных средств. Они не заключали с ФИО2 договор, так как он ей доверял. Примерно за 7 дней до предполагаемой даты поездки он узнал, что ФИО2 обманывает людей. Приехав в отдел полиции, он написал заявление о совершении в отношении него преступления. Он звонил неоднократно ФИО2 и требовал возврата денег. В период с ДАТА по ДАТА муж ФИО2 через переносной банковский терминал перевел на его карту денежные средства в сумме 225 000 рублей (т. 14 л.д. 10-13).

Согласно протоколу выемки от ДАТА у потерпевшего К.Д.А. изъяты: две квитанции к приходному кассовому ордеру НОМЕР от ДАТА на сумму 225 000 рублей и 3 000 рублей, два чека ПАО «Сбербанк» о переводе денежных средств на сумму 225 000 рублей и 3 000 рублей (т. 14 л.д. 17-23).

Свидетель Я.Ю.В. в судебном заседании показала, что ей известно, что ФИО2 занималась мошенничеством в отношении туристов, оформляла туры либо в других отелях, либо на меньшее количество дней и бронировала не через туроператора. Туры, которые она оформляла, были значительно дешевле. Она работает в туризме, у нее свое турагентство, к ней обращались клиенты, которым бронировала тур ФИО2, спрашивали, как узнать есть ли бронь. Она выяснила, что бронь была, но через несколько дней была аннулирована, предоплата не вносилась. Также ей известно, что «

<

данные изъяты> закрыл ФИО2 доступ к бронированию, так как на нее жаловались туристы, что она не надлежаще оказывает услуги. Доступ к бронированию тура имеется только у тур агента, а турист может проверить свой тур по номеру загранпаспорта и ФИО из загранпаспорта. Для бронирования нужен логин и пароль, который туроператор дает тур агенту. Когда турист выбрал тур, с ним заключается договор на подбор и бронирование тура, а тур это уже готовый продукт (пакетный тур). В договоре обязательно указываются все условия, в том числе о страховке. Счет на тур выставлялся после его подтверждения. Бланк брони – это и есть подтверждение бронирования. Туроператор выставляет счет за вычетом комиссии. Оплата производится также после подтверждения тура. При оплате тура выписывается либо приходный кассовый ордер, либо выдается чек об оплате тура в условных единицах по курсу туроператора. За 3-4 дня до вылета в системе доступны документы для туриста. За сутки до вылета уточняется окончательное время вылета. Если туроператору не потупила оплата в срок, туроператор имеет право снять заявку с брони и выставить штраф (согласно условиям договора с турагентством и туроператором). Цена тура ее клиентов Ф., предложенного ФИО2, была заведомо намного ниже, так как отель стоил заведомо дороже. 

Свидетель Ж.Л.А., чьи показания оглашены на основании ст.281 УПК РФ, в ходе предварительного расследования показала, что в соответствии с ФЗ №132 «Об основах туристкой деятельности» агент осуществляет свою деятельность по продаже туристского продукта на основании агентского договора (договор поручения) и доверенности от туроператора. При обращении потребителя к агенту агент заполняет письменную заявку, в которой указывает страну, период, категорию отеля, согласовывает с потребителем и направляет ее туроператору, туроператор подтверждает заявку, если может ее исполнить, и указывает какую сумму необходимо взять с потребителя. После подтверждения заявки агент заключает договор с потребителем, в котором указывает все существенные условия тура, турист должен рассчитаться за тур, а агент должен перечислить платежным поручением деньги на счет туроператора. После получения денег от агента туроператор направляет комплект документов, разрешает выдать ваучер и необходимый комплект документов, агент обязан выдать данный пакет документов не менее чем за 02 часа 30 минут до вылета в аэропорту, или не менее чем за 24 часа в агентстве. Изменения в одностороннем порядке договора не допускается ни агентом, ни туроператором. Если туроператору не поступили деньги, то он информирует агента, что тур может быть аннулирован, в таком случае возникает «горящий тур», который можно выкупить, в том числе и за низкую цену, у туроператора. В агентском договоре между туроператором и агентом есть условие о том, что если агент не перечисляет денежные средства в оговоренный срок, туроператор аннулирует заявку и выставляет штраф агенту. С ДАТА на федеральном уровне утверждена форма договора о реализации туристского продукта. Осмотрев договоры о реализации туристского продукта, которые ФИО2 заключала с потерпевшими, она полагает, что их форма не соответствует утвержденным правилам, номер договора не может быть единым, у каждого туроператора свой федеральный реестровый номер в Едином реестре туроператоров, обязательно должен быть указан номер, дата и срок действия у туроператора его туроператорской ответственности, и должен быть указан срок страховки. Обязательно должны быть указаны страна прибытия и город. Также в договоре не указано, от какого туроператора получена доверенность, не указаны реквизиты агентского договора между агентом и туроператором. Договоры, составленные ФИО2, являются заведомо ложными, составлены с недостоверными сведениями о реестровых номерах туроператора, об их финансовых гарантиях, юридических адресах, о дате страховой гарантии, размере финансового обеспечения. Субагентский договор также полностью не соответствует закону, так как ИП ФИО1 не может выступать в качестве туроператора и принимать заявки от субагента, деятельность туроператора регламентируется законом, он должен состоять в Едином федеральном реестре туроператоров (т. 22 л.д. 12-15).

Также вина подсудимой в совершении преступления подтверждается:

- протоколом осмотра от ДАТА, в ходе которого осмотрены: расписка, два чека по операции «Сбербанк-онлайн», которые признаны и приобщены в качестве вещественных доказательств (т. 9 л.д. 20-24);

- протоколом осмотра от ДАТА, в ходе которого осмотрена квитанция к приходному кассовому ордеру НОМЕР от ДАТА, которые признаны и приобщены в качестве вещественных доказательств (т. 9 л.д. 44-48);

- протоколом осмотра от ДАТА, в ходе которого осмотрены: квитанция к приходному кассовому ордеру НОМЕР от ДАТА, чек на оплату от ДАТА, чек на возврат от ДАТА, детализация по абонентскому номеру НОМЕР, выписка по счету «Тинькофф Банк» на 2 листах, договор о реализации туристического продукта №НОМЕР от ДАТА, распечатка переписки с приложения «

<

данные изъяты>», которые признаны и приобщены в качестве вещественных доказательств (т. 9 л.д. 77-84);

- протоколом осмотра от ДАТА, в ходе которого осмотрены: детализация по абонентскому номеру НОМЕР, детализация по абонентскому номеру НОМЕР, которые признаны и приобщены в качестве вещественных доказательств (т. 9 л.д. 103-109);

- протоколом осмотра от ДАТА, в ходе которого осмотрены: детализация по абонентскому номеру НОМЕР, детализация по абонентскому номеру НОМЕР, которые признаны и приобщены в качестве вещественных доказательств (т. 9 л.д. 103-109);

- протоколом осмотра от ДАТА, в ходе которого осмотрены: договор о реализации туристского продукта № НОМЕР от ДАТА, договор оказания услуг по реализации туристского продукта № НОМЕР от ДАТА, приложение НОМЕР к договору о реализации туристского продукта № НОМЕР от ДАТА, приложение НОМЕР к договору о реализации туристского продукта № НОМЕР от ДАТА, платежное поручение НОМЕР от ДАТА, платежное поручение НОМЕР от ДАТА, которые признаны и приобщены в качестве вещественных доказательств (т. 9 л.д. 132-140);

- протоколом осмотра от ДАТА, в ходе которого осмотрены: квитанция к приходному кассовому ордеру НОМЕР от ДАТА, приложение НОМЕР к договору о реализации туристического продукта № НОМЕР от ДАТА, которые признаны и приобщены в качестве вещественных доказательств (т. 9 л.д. 163-168);

- протоколом осмотра от ДАТА, в ходе которого осмотрены: чек на оплату, чек на возврат, квитанция к приходному кассовому ордеру НОМЕР от ДАТА, приложение НОМЕР к договору о реализации туристского продукта № НОМЕР от ДАТА, договор оказания услуг по реализации туристического продукта № НОМЕР ДАТА на 12 листах, визитная карточка ИП ФИО1, отчет по кредитной карте, переписка в приложении «

<

данные изъяты>» на 20 листах, которые признаны и приобщены в качестве вещественных доказательств (т. 9 л.д. 232-243);

- протоколом осмотра от ДАТА, в ходе которого осмотрены: квитанция к приходному кассовому ордеру НОМЕР от ДАТА, договор о реализации туристического продукта № НОМЕР от ДАТА, которые признаны и приобщены в качестве вещественных доказательств (т. 9 л.д. 271-277);

- протоколом осмотра от ДАТА, в ходе которого осмотрены: переписка на 10 листах, выписка по операциям банка ПАО «Сбербанк» на 7 листах, которые признаны и приобщены в качестве вещественных доказательств (т. 9 л.д. 318-323);

- протоколом осмотра от ДАТА, в ходе которого осмотрены: квитанция к приходному кассовому ордеру НОМЕР от ДАТА, приложение НОМЕР к договору о реализации туристского продукта № НОМЕР ОТ ДАТА, договор оказания услуг по реализации туристского продукта № НОМЕР ОТ ДАТА, ваучеры туриста, ваучер отеля, маршрутная квитанция электронного билета, информация по страхованию, переписка с ФИО1, которые признаны и приобщены в качестве вещественных доказательств (т. 10 л.д. 72-73);

- протоколом осмотра от ДАТА, в ходе которого осмотрены: квитанция к приходному кассовому ордеру НОМЕР от ДАТА, приложение НОМЕР к договору о реализации туристского продукта № НОМЕР от ДАТА, детализация по абонентскому номеру НОМЕР в период с ДАТА по ДАТА на 29 листах, которые признаны и приобщены в качестве вещественных доказательств (т. 10 л.д. 128-135);

- протоколом осмотра от ДАТА, в ходе которого осмотрены: договор о реализации туристского продукта № НОМЕР от ДАТА, квитанция к приходному кассовому ордеру НОМЕР от ДАТА, квитанция к приходному кассовому ордеру НОМЕР от ДАТА, копии электронных билетов в количестве 6 штук, копии туристических ваучеров на 4 листах, копия информации по страхованию на 3 листах, которые признаны и приобщены в качестве вещественных доказательств (т. 10 л.д. 173-184);

- протоколом осмотра от ДАТА, в ходе которого осмотрены: детализация по абонентскому номеру телефона НОМЕР, чек по операции «Сбербанк Онлайн» 2 шт., распечатка переписки с приложения «

<

данные изъяты>», заявление, которые признаны и приобщены в качестве вещественных доказательств (т. 10 л.д. 338-346);

- протоколом осмотра от ДАТА, в ходе которого осмотрены: договор о реализации туристского продукта № НОМЕР от ДАТА, квитанция к приходному кассовому ордеру НОМЕР от ДАТА, детализация по абонентскому номеру НОМЕР, которые признаны и приобщены в качестве вещественных доказательств (т. 11 л.д. 28-34); 

- протоколом осмотра от ДАТА, в ходе которого осмотрены: квитанция приходному кассовому ордеру НОМЕР от ДАТА, договор о реализации туристического продукта №НОМЕР от ДАТА, заявление на трех листах, которые признаны и приобщены в качестве вещественных доказательств (т. 11 л.д. 138-145);

- протоколом осмотра от ДАТА, в ходе которого осмотрены: квитанция к приходному кассовому ордеруНОМЕР от ДАТА, телефонная переписка в приложении «

<

данные изъяты>» на одном листе, которые признаны и приобщены в качестве вещественных доказательств (т.11 л.д. 171-177);

- протоколом осмотра от ДАТА, в ходе которого осмотрены: договор о реализации туристического продукта № НОМЕР от ДАТА, квитанция к приходному кассовому ордеру НОМЕР от ДАТА, квитанция к приходному кассовому ордеру НОМЕР от ДАТА, которые признаны и приобщены в качестве вещественных доказательств (т. 11 л.д. 204-210);

- протоколом осмотра от ДАТА, в ходе которого осмотрены: маршрутная квитанция на 6 листах, чек по операции «Сбербанк Онлайн», смс переписка из приложения «

<

данные изъяты>» на 8 листах, обратный талон к путевке НОМЕР, справка на 1 листе, счет НОМЕР, которые признаны и приобщены в качестве вещественных доказательств (т. 12 л.д. 34-44);

- протоколом осмотра от ДАТА, в ходе которого осмотрены: квитанция к приходному кассовому ордеру НОМЕР от ДАТА, квитанция к приходному кассовому ордеру НОМЕР от ДАТА, договор-приложение НОМЕР о реализации туристического продукта № НОМЕР, которые признаны и приобщены в качестве вещественных доказательств (т. 12 л.д. 69-75);

- протоколом осмотра от ДАТА, в ходе которого осмотрены: переписка между Я. и ФИО2 на 24 листах, квитанция к приходному кассовому ордеру НОМЕР от ДАТА, договор о реализации туристического продукта № НОМЕР от ДАТА, которые признаны и приобщены в качестве вещественных доказательств (т. 12 л.д. 107-113);

- протоколом осмотра от ДАТА, в ходе которого осмотрены: договор о реализации туристического продукта № НОМЕР от ДАТА, квитанция к приходному кассовому ордеру НОМЕР от ДАТА, которые признаны и приобщены в качестве вещественных доказательств (т. 12 л.д. 131-137);

- протоколом осмотра от ДАТА, в ходе которого осмотрены: квитанция к приходному кассовому ордеру НОМЕР от ДАТА, договор № НОМЕР от ДАТА, чек по операции «Сбербанк онлайн», которые признаны и приобщены в качестве вещественных доказательств (т. 12 л.д.184-191);

- протоколом осмотра от ДАТА, в ходе которого осмотрены: квитанция к приходному кассовому ордеру НОМЕР от ДАТА, договор о реализации туристического продукта №НОМЕР от ДАТА, которые признаны и приобщены в качестве вещественных доказательств (т. 12 л.д. 212-218);

- протоколом осмотра от ДАТА, в ходе которого осмотрены: чек на оплату от ДАТА, чек на возврат, квитанция к приходному кассовому ордеру НОМЕР от ДАТА, квитанция к приходному кассовому ордеру НОМЕР от ДАТА, квитанция к приходному кассовому ордеру НОМЕР от ДАТА, приложение к договору, которые признаны и приобщены в качестве вещественных доказательств (т. 12 л.д. 239-247);

- протоколом осмотра от ДАТА, в ходе которого осмотрены: квитанция к приходному кассовому ордеру НОМЕР от ДАТА, договор о реализации туристического продукта № НОМЕР ОТ ДАТА, переписка в приложении «

<

данные изъяты>» на 16 листах, претензия на 1 листе, которые признаны и приобщены в качестве вещественных доказательств (т. 13 л.д. 35-44);

- протоколом осмотра от ДАТА, в ходе которого осмотрены: договор о реализации туристического продукта № НОМЕР от ДАТА с приложением, кассовый чек от ДАТА, кассовый чек от ДАТА, квитанция к приходному кассовому ордеру НОМЕР от ДАТА, квитанция к приходному кассовому ордеру НОМЕР от ДАТА, которые признаны и приобщены в качестве вещественных доказательств (т. 13 л.д. 80-97);

- протоколом осмотра от ДАТА, в ходе которого осмотрены: квитанция к приходному кассовому ордеру НОМЕР от ДАТА, квитанция без номера от ДАТА, договор оказания услуг по реализации туристского продукта № НОМЕР ОТ ДАТА, приложение НОМЕР к договору реализации туристского продукта № НОМЕР от ДАТА, которые признаны и приобщены в качестве вещественных доказательств (т. 13 л.д. 132-140);

- протоколом осмотра от ДАТА, в ходе которого осмотрены: квитанция к приходному кассовому ордеру НОМЕР, квитанция к приходному кассовому ордеру НОМЕР от ДАТА, которые признаны и приобщены в качестве вещественных доказательств (т. 13 л.д. 160-165);

- протоколом осмотра от ДАТА, в ходе которого осмотрены: распечатка электронного чека ПАО «Сбербанка» от ДАТА, распечатка электронного чека ПАО «Сбербанка» от ДАТА, которые признаны и приобщены в качестве вещественных доказательств (т. 13 л.д. 196-200);

- протоколом осмотра от ДАТА, в ходе которого осмотрены: распечатка детализации телефонных переговоров по абонентскому номеру телефона НОМЕР на 7 листах, копия квитанции к приходному кассовому ордеру НОМЕР от ДАТА, чек по операции «Сбербанк онлайн», выписка по лицевому счету на одном листе, распечатка переписки из приложения «

<

данные изъяты>» на 10 листах, которые признаны и приобщены в качестве вещественных доказательств (т. 13 л.д. 248-258);

- протоколом осмотра от ДАТА, в ходе которого осмотрены: две квитанции к приходному кассовому ордеру НОМЕР от ДАТА на сумму 225 000 рублей и 3 000 рублей, два чека ПАО «Сбербанк» о переводе денежных средств на сумму 225 000 рублей и 3 000 рублей, полученные от потерпевшего К.Д.А., которые признаны и приобщены в качестве вещественных доказательств (т. 14 л.д. 17-23);

- протоколом осмотра от ДАТА, в ходе которого осмотрены: квитанция к приходному кассовому ордеру НОМЕР от ДАТА, чек «Сбербанк онлайн», справка с ПАО «Сбербанк» на одном листе, которые признаны и приобщены в качестве вещественных доказательств (т. 14 л.д. 47-53);

- протоколом осмотра от ДАТА, в ходе которого осмотрены: квитанция к приходному кассовому ордеру НОМЕР от ДАТА, квитанция к приходному кассовому ордеру НОМЕР от ДАТА, квитанция от ДАТА, приложение к договору оказания услуг по реализации туристического продукта № НОМЕР от ДАТА, которые признаны и приобщены в качестве вещественных доказательств (т. 14 л.д. 170-177);

- протоколом осмотра от ДАТА, в ходе которого осмотрены: чек из банкомата от ДАТА, выписка из Сбербанка на 1 листе, выписка из электронной переписки между абонентами, которые признаны и приобщены в качестве вещественных доказательств (т. 14 л.д. 251-265);

- протоколом осмотра от ДАТА, в ходе которого осмотрены: договор о реализации туристического продукта № НОМЕР от ДАТА, квитанция к приходному кассовому ордеру НОМЕР от ДАТА, кассовый чек от ДАТА, которые признаны и приобщены в качестве вещественных доказательств (т. 15 л.д. 19-20);

- протоколом осмотра от ДАТА, в ходе которого осмотрены: распечатка смс-сообщений банка «Сбербанк России» о перечислении денежных средств на 5 листах, распечатка переписки Б.Ю.А. с ФИО1, Б.Ю.А. с М.В. на 9 листах, которые признаны и приобщены в качестве вещественных доказательств (т. 15 л.д. 211-216);

- протоколом осмотра от ДАТА, в ходе которого осмотрены: квитанция к приходному кассовому ордеру НОМЕР от ДАТА, договор по реализации туристского продукта № НОМЕР от ДАТА, приложение к договору, ответ из ООО «

<

данные изъяты>», которые признаны и приобщены в качестве вещественных доказательств (т. 15 л.д.58-66);

- протоколом осмотра от ДАТА, в ходе которого осмотрены: договор на реализацию туристского продукта № НОМЕР от ДАТА, приложение к договору, квитанция к приходному кассовому ордеру НОМЕР от ДАТА, квитанция к приходному кассовому ордеру НОМЕР от ДАТА, которые признаны и приобщены в качестве вещественных доказательств (т. 15 л.д.99-106);

- протоколом осмотра от ДАТА, в ходе которого осмотрены: распечатки о переводе денежных средств с ее карты на карту ФИО1 от ДАТА (банковские чеки 2 шт.), которые признаны и приобщены в качестве вещественных доказательств (т. 15 л.д.123-126);

- протоколом осмотра от ДАТА, в ходе которого осмотрены: договор о реализации туристского продукта № НОМЕР от ДАТА, приложение к договору НОМЕР, квитанция к приходному кассовому ордеру НОМЕР от ДАТА, которые признаны и приобщены в качестве вещественных доказательств (т. 15 л.д.123-126);

- протоколом осмотра от ДАТА, в ходе которого осмотрены: чек по операции Сбербанк Онлайн от ДАТА, справка ПАО «Сбербанк» от ДАТА, изъятые ДАТА у потерпевшего З.Д.Н., которые признаны и приобщены к уголовному делу в качестве вещественных доказательств (т. 16 л.д. 201-205);

- протоколом осмотра места происшествия от ДАТА, в ходе которого установлено место совершения преступления, расположенное по адресу: АДРЕС (т. 7 л.д. 185-191);

- протоколом осмотра места происшествия от ДАТА, в ходе которого установлено место совершения преступления, расположенное по адресу: АДРЕС (т. 7 л.д. 249-248);

- протоколом осмотра места происшествия от ДАТА, в ходе которого осмотрен кабинет НОМЕР расположенный на 2 этаже здания по адресу: АДРЕС, изъяты документы, чеки, два ноутбука и зарядные устройства (т. 19 л.д. 1-4);

- протоколом осмотра предметов (документов) от ДАТА, согласно которому осмотрен пакет НОМЕР с документами, изъятыми в ходе осмотра места происшествия от ДАТА по адресу: АДРЕС (т. 19 л.д. 7-22);

- протоколом осмотра предметов (документов) от ДАТА, согласно которому осмотрен полимерный пакет НОМЕР с документами, изъятыми в ходе обыска по адресу: АДРЕС от ДАТА (т. 19 л.д. 23-32);

- протоколом осмотра предметов (документов) от ДАТА, согласно которому осмотрен целлофановый пакет, изъятый в ходе обыска по адресу: АДРЕС от ДАТА (т. 19 л.д. 33-37); 

- протоколом обыска (выемки) от ДАТА, в ходе которого у ФИО1 в квартире по адресу: АДРЕС, изъяты документы, денежные средства, мобильные телефоны, два системных блока (т. 19 л.д. 75-82); 

- протоколом осмотра предметов (документов) от ДАТА, согласно которому осмотрены: сотовый телефон марки «

<

данные изъяты>» IMEI НОМЕР; IMEI 2 НОМЕР, сотовый телефон марки «

<

данные изъяты>» в корпусе серого цвета IMEI 1 НОМЕР, IMEI 2 НОМЕР, изъятые у ФИО4 в ходе обыска от ДАТА, которые признаны и приобщены в качестве вещественных доказательств (т. 19 л.д. 89-105);

- протоколом осмотра предметов (документов) от ДАТА, согласно которому осмотрены: сотовый телефон марки «

<

данные изъяты>» в корпусе золотистого цвета IMEI 1 НОМЕР, IMEI 2 НОМЕР, изъятый у ФИО4 в ходе обыска от ДАТА, который признан и приобщен в качестве вещественного доказательства (т. 19 л.д. 108-112);

- протоколом осмотра предметов (документов) от ДАТА, согласно которому осмотрены: записная книжка, датированный ежедневник, расписка от М.В.Н., заявление от Б.Л.М. с приложениями, уведомление от Л.Е.В., изъятые у М.В. и ФИО1 в ходе обыска от ДАТА, которые признаны и приобщены в качестве вещественных доказательств (т. 19 л.д. 117-131);

- протоколом осмотра предметов (документов) от ДАТА, согласно которому осмотрены: пакет НОМЕР, изъятый в ходе обыска ДАТА, который признан и приобщен в качестве вещественных доказательств (т. 19 л.д. 150-168);

- протоколом осмотра предметов (документов) от ДАТА, согласно которому осмотрен диск с выпиской АО «Альфа-Банк» по операциям по счету НОМЕР, принадлежащему ФИО1, документы юридического дела ИП ФИО1, которые признаны и приобщены в качестве вещественных доказательств (т. 21 л.д.6-27);

- протоколом осмотра предметов (документов) от ДАТА, согласно которому осмотрены: выписка АО «Альфа банк» по операциям по счетам и картам НОМЕР, НОМЕР, НОМЕР, НОМЕР, НОМЕР, НОМЕР, НОМЕР, принадлежащих ФИО1, разовое поручение НОМЕР от ДАТА, которые признаны и приобщены в качестве вещественных доказательств (т. 21 л.д. 35-38);

- протоколом осмотра предметов (документов) от ДАТА, согласно которому осмотрен диск CD-R с выпиской АО «Альфа-Банк» по операциям по счету НОМЕР в период с ДАТА по ДАТА, принадлежащему ИП ФИО1, который признан и приобщен в качестве вещественных доказательств (т. 21 л.д. 44-48);

- протоколом осмотра предметов (документов) от ДАТА, согласно которому осмотрены: выписки по банковским счетам, изъятые в ходе выемки у обвиняемой ФИО1 от ДАТА, которые признаны и приобщены в качестве вещественных доказательств (т. 21 л.д. 80-85);

- протоколом осмотра предметов (документов) от ДАТА, согласно которому осмотрен диск CD-R с выпиской ПАО «Сбербанк» по операциям по банковской карте НОМЕР за период с ДАТА по ДАТА на имя ФИО1, который признан и приобщен в качестве вещественных доказательств (т. 21 л.д. 87-92);

- протоколом осмотра предметов (документов) от ДАТА, согласно которому осмотрена выписка ПАО «Сбербанк» по операциям по счетам в период с ДАТА по ДАТА на имя: О.Л.И., М.Ю.И., З.Д.Н., К.И.С., З.А.К., Б.О.В., П.Н.А., Б.Ю.А., Ж.Е.В., которая признана и приобщена в качестве вещественных доказательств (т. 21 л.д. 97-99);

- протоколом обыска от ДАТА, в ходе которого у К.О.В. в квартире по адресу: АДРЕС, изъяты: пакет НОМЕР с договорами о реализации туристского продукта, копиями заграничных паспортов; пакет НОМЕР: выписка по счету ПАО «Сбербанк» на 2 листах, распечатка движения транзакций на 2 листах, чек об отправке «

<

данные изъяты>» № НОМЕР, копия субагентского договора по реализации туристических услуг от ДАТА с подколотыми к нему копией свидетельства о внесении в ЕГРИП, копия доверенности НОМЕР на К.О.В., распечатка с реквизитами счета для рублевых валютных зачислений на карту НОМЕР, тетрадь с рукописными записями и вложенными в нее листами с рукописными записями на них, записная книжка с рукописными записями, картонная карта «

<

данные изъяты>» с рукописными записями на ней; ноутбук марки «

<

данные изъяты>» с серийным номером: НОМЕР вместе с сумкой к нему (т. 20 л.д. 9-14);

- протоколом осмотра предметов (документов) от ДАТА, согласно которому осмотрены: копия заграничного паспорта на имя Г.Е.В., копия заграничного паспорта на имя К.О.В., копия заграничного паспорта на имя К.Н.О., приложение НОМЕР к Договору о реализации туристского продукта № НОМЕР от ДАТА, Договор оказания услуг по реализации туристского продукта № НОМЕР, приложение НОМЕР к Договору о реализации туристского продукта № НОМЕР от ДАТА, приложение НОМЕР к Договору о реализации туристского продукта № НОМЕР от ДАТА, дополнительное соглашение к Договору аренды НОМЕР от ДАТА в двух экземплярах, изъятые в ходе обыска от ДАТА по адресу: АДРЕС, которые признаны и приобщены в качестве вещественных доказательств (т. 20 л.д. 15-37);

- протоколом осмотра предметов (документов) от ДАТА, согласно которому осмотрен полимерный пакет НОМЕР с пояснительной надписью «Пакет НОМЕР: выписка по счету, распечатка движения транзакций, чек об отправке, копия договора с копией свидетельства о внесении записи в ЕГРИП, копия доверенности НОМЕР на К.О.В.», изъятый в ходе обыск от ДАТА по адресу: АДРЕС (т. 20 л.д. 40-50);

- протоколом осмотра места происшествия от ДАТА, в ходе которого изъяты: копия договора о реализации туристского продукта № НОМЕР от ДАТА на 13 листах, договор о реализации туристского продукта № НОМЕР от ДАТА на одном листе, договор о реализации туристского продукта № НОМЕР от ДАТА на 2 листах (т. 20 л.д. 104-108);

- протоколом осмотра предметов (документов) от ДАТА, согласно которому осмотрены: договор о реализации туристского продукта № № НОМЕР от ДАТА между ИП «ФИО1» и Г.Е.В., договор оказания услуг по реализации туристского продукта № НОМЕР от ДАТА между ИП «ФИО1» и Г.Е.В., копия договора о реализации туристского продукта № № НОМЕР от ДАТА между ИП «ФИО1» и Г.Е.В., изъятые ДАТА, которые признаны и приобщены в качестве вещественных доказательств (т. 20 л.д. 109-117);

- протоколом осмотра предметов (документов) от ДАТА, согласно которому осмотрены: системный блок «

<

данные изъяты>», системный блок «

<

данные изъяты>», пакет черного цвета с ноутбуком «

<

данные изъяты>» и ноутбуком «

<

данные изъяты>», изъятые ДАТА в ходе обыска в жилище ФИО1 (т. 20 л.д. 133-146);

- протоколом осмотра предметов (документов) от ДАТА, согласно которому осмотрен оптический диск DWD-RW с имеющимися на нем файлами, записанный в ходе осмотра компьютерной техники от ДАТА, который признан и приобщен в качестве вещественных доказательств (т. 20 л.д. 147-155). 

Иные исследованные материалы дела не подтверждают и не опровергают виновность ФИО1, в связи с чем в приговоре не приводятся. 

Оценивая исследованные доказательства в совокупности, суд считает вину подсудимой в совершении инкриминируемого преступления установленной.

Вина ФИО1 в совершении преступления, помимо её признания, подтверждается: вышеприведенными показаниями потерпевших, свидетелей, письменными материалами дела. У суда нет оснований не доверять показаниям указанных потерпевших и свидетелей, не имеющих поводов для оговора подсудимой, согласующихся между собой и с письменными материалами. Вышеизложенные доказательства признаются судом достоверными, относимыми, допустимыми и кладутся в основу приговора. 

Суд квалифицирует действия ФИО1 по ч.4 ст.159 УК РФ – мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана и злоупотребления доверием, совершенное в особо крупном размере.

Вывод о юридической оценке содеянного основан на том, что ФИО1 из корыстных побуждений, путем обмана и злоупотребления доверием, завладела денежными средствами потерпевших, впоследствии распорядилась похищенными денежными средствами по своему усмотрению, то есть довела преступление до конца.

Судом достоверно установлено, что ФИО1 противоправно путем обмана и злоупотребления доверием получала от потерпевших денежные средства в счет оплаты туров, при этом подсудимая оформляла от своего имени (ИП ФИО2) и выдавала потерпевшим, для создания видимости взятых на себя обязательств, договоры, чеки и квитанции к приходным кассовым ордерам на принятые денежные средства, намеренно не бронируя туры для потерпевших, распоряжалась похищенными денежными средствами по своему усмотрению, чем причиняла потерпевшим реальный материальный ущерб.

Квалифицирующий признак «в особо крупном размере» в соответствии с примечанием 4 к ст.158 УК РФ, нашел свое подтверждение, так как общая стоимость похищенного имущества превышает один миллион рублей.

Соглашаясь с позицией государственного обвинителя, суд исключает из объема предъявленного ФИО1 обвинения, в отношении всех потерпевших, квалифицирующий признак «с причинением значительного ущерба гражданину», так как ссылка на данный квалифицирующий признак является излишней, поскольку относится к одному предмету доказывания – размеру причиненного ущерба, и действия подсудимой квалифицированы по более тяжкому признаку – особо крупному размеру.

Кроме того, соглашаясь с государственным обвинителем, суд исключает из объема обвинения ФИО1 эпизоды мошенничества в отношении потерпевших П.М.Н. и Ф.С.И. и уменьшает в связи с этим общий объем похищенного. 

Так, из показаний потерпевшей П.М.Н., свидетеля П.А.И. следует, что они приобрели у ФИО2 тур в Турцию (перелёт, трансфер, проживание) за 88 000 рублей. После того, как их отдых в АДРЕС подошел к концу, приехав в аэропорт они узнали, что П.М.Н. нет в списках пассажиров на авиаперелёт, в связи с чем П.М.Н. была вынуждена самостоятельно приобрести авиабилеты до АДРЕС, до АДРЕС, а затем билет на автобус до АДРЕС. 

Подсудимая ФИО1 показала, что тур П. туроператору ею был оплачен в полном объеме, в противном случае потерпевшая и ее муж не смогли бы осуществить авиаперелет, их бы не заселили в отель, а бронь туроператором была бы аннулирована. По какой причине отсутствовал обратный билет для П.М.Н. ей не известно, т.к. все необходимые документы она передавала потерпевшей. 

Изложенное подтверждается исследованными письменными материалами дела: квитанциями к приходному кассовому ордеру НОМЕР от ДАТА, НОМЕР от ДАТА, детализацией по абонентскому номеру телефона НОМЕР, телефонной перепиской между потерпевшей П.М.Н. и ФИО1, билетом на автобус АДРЕС от ДАТА, туристическим, отельным ваучерами, квитанциями, приложением НОМЕР к договору о реализации туристического продукта № НОМЕР от ДАТА, договором о реализации туристического продукта № НОМЕР от ДАТА, страховкой, маршрутной квитанцией, посадочными талонами на имя П.М.Н.

Из показаний потерпевшей С.С.И. в судебном заедании и в ходе следствия усматривается, что она обратилась к ФИО2 по поводу отправки в АДРЕС ее мамы С.Л.Б. и ее племянницы К.А.В. Тур был на 10 дней с ДАТА по ДАТА. Ее мама и племянница улетели, все было хорошо. Через 3 дня ей позвонила мама, сказала, что их выселяют, пригласили администратора, отельного гида, разбирались, через час выяснили, что проплачено всего 3 дня проживания в отеле. Директор отеля подарил одни сутки, чтобы решить данный вопрос. Им предложили доплатить 60 000 рублей (800 долларов) и они остались в отеле. ФИО2 обещала возместить, перевела ей в ДАТА - 10 000 рублей и ДАТА - 2 000 рублей. Общая стоимость тура была 86 000 рублей. 

Из показаний подсудимой следует, что получила от Ф.С.И. за тур в АДРЕС 86 000 рублей, при этом туристы желали отдохнуть в определенном отеле, которого у туроператора 

<

данные изъяты> в продаже не было. Поскольку у туроператора 

<

данные изъяты> она могла забронировать только желаемый отель, т.к. авиаперелет осуществлялся чартером туроператора 

<

данные изъяты>, то она самостоятельно, без согласования с туристами, забронировала им желаемый отель у туроператора 

<

данные изъяты>, также забронировала индивидуальный, а не групповой трансфер из аэропорта в отель и обратно, также забронировала у 

<

данные изъяты> тур (авиаперелет, трансфер, проживание в отеле 3 *, мед. страховка), поскольку отдельно приобрести авиабилеты на чартерный рейс у 

<

данные изъяты> было невозможно. При этом проживание в желаемом отеле 5 * она забронировала на меньший срок, т.к. отель был переполнен, намереваясь впоследствии дополнительно забронировать оставшиеся дни, полагая, что свободные места могут появиться позже.

Изложенное ФИО2 подтверждается ответами на судебные запросы от ООО «

<

данные изъяты>» (пане ООО «

<

данные изъяты>), ООО «

<

данные изъяты>», согласно которым в счет оплаты тура за туристов С.Л.Б. и К.А.В. за проживание в отеле 5* с ДАТА-ДАТА ИП ФИО1 оплачено 32376 руб. 15 коп.; в счет оплаты тура за туристов С.Л.Б. и К.А.В. за проживание в отеле 3* с ДАТА-ДАТА, а также за авиаперелет АДРЕС, групповой трансфер аэропорт-отель-аэропорт,медицинскую страховку на даты тура оплачено 58115 руб. 81 коп.

Таким образом, в судебном заседании установлено, что фактически принятые на себя обязательства в отношении данных потерпевших ФИО1 исполнила, что подтверждается не только показаниями потерпевших, но и письменными материалами дела, в том числе полученными от туроператоров в ходе судебного следствия. Стороной обвинения не представлено доказательств наличия причинно-следственной связи между действиями ФИО1 и невозможностью осуществить потерпевшей П.М.Н. обратный перелет с места отдыха к месту проживания. Кроме того, в судебном заседании установлено, что в отношении потерпевшей Ф.С.И. подсудимой исполнены обязательства на сумму, превышающую установленную договором, при этом вопрос качества оказанных услуг не входит в предмет доказывания по данному уголовному делу. 

Помимо этого, по эпизоду хищения денежных средств потерпевшей Ч.И.В. суд пришел к выводу, что ущерб потерпевшей причинен на сумму 148 000 рублей (85 000 рублей собственные средства Ч.И.В., 63 000 рублей – денежные средства, полученные на основании договора в качестве кредита в ООО «Хоум Кредит энд Финанс Банк»). При этом на основании исследованных в судебном заседании документов: заявления Ч.И.В. о предоставлении потребительского кредита от ДАТА (т. 14 л.д. 134-135); кредитного договора НОМЕР от ДАТА, заключенного между Ч.И.В. и ООО «ХКФ Банк» в рамках программы потребительского кредитования на сумму 63 000 рублей, содержащего раздел «Распоряжение заемщика» (т. 14 л.д. 138), в котором Ч.И.В. просит Банк не позднее даты, следующей за датой предоставления Кредита перечислить сумму Кредита, указанную в п. 1.1 индивидуальных условий договора потребительского кредита (т. 14 л.д. 136) для оплаты Товара в Торговую организацию (т. 14 л.д. 136-138); спецификации товара к договору потребительского кредита НОМЕР от ДАТА, в которой содержатся сведения о Торговой организации – ИП ФИО1 (т. 14 л.д. 139); платежного поручения НОМЕР от ДАТА о переводе Банком денежных средств Ч.И.В. по кредитному договору 

<

***> ФИО1 (т. 14 л.д. 150), суд пришел к выводу, что ООО «Хоум Кредит энд Финанс Банк», перечисляя денежные средства ИП ФИО1, перечислял их не как свои, а как денежные средства Ч.И.В., полученные на основании вышеуказанного кредитного договора. В связи с изложенным в ходе судебного следствия суд пришел к выводу, что ООО «Хоум Кредит энд Финанс Банк» признан в качестве потерпевшего по делу без достаточных на то оснований. 

При определении вида и размера наказания в соответствии со ст.60 УК РФ суд учитывает: характер и степень общественной опасности совершенного преступления, личность виновной, смягчающие наказание обстоятельства, влияние назначенного наказания на исправление подсудимой и условия жизни её семьи.

Совершенное ФИО2 преступление относится к категории тяжких преступлений, носит умышленный характер и имеет корыстную направленность, является оконченным.

<

данные изъяты> 

<

данные изъяты> 

<

данные изъяты> 

В качестве смягчающих наказание обстоятельств суд признает и учитывает: полное признание вины и раскаяние в содеянном, способствование судебному следствию, расценивая в качестве такового дачу подробных признательных показаний, предоставление суду дополнительных сведений, необходимых для правильного установления фактических обстоятельств дела, 

<

данные изъяты>, частичное добровольное возмещение ущерба.

Иных обстоятельств, смягчающих наказание подсудимой, прямо предусмотренных ч.1 ст.61 УК РФ, не имеется, в то же время признание в качестве таковых обстоятельств, не закрепленных данной нормой, в соответствии с ч.2 ст.61 УК РФ является правом суда, а не его обязанностью. Суд, обсудив данный вопрос, не находит оснований для отнесения к смягчающим иных, кроме перечисленных выше, обстоятельств. 

<

данные изъяты> 

Отягчающие наказание обстоятельства отсутствуют.

С учетом фактических обстоятельств преступления и степени его общественной опасности, характера и размера наступивших последствий, суд не находит оснований для изменения, согласно ч.6 ст.15 УК РФ, категории преступления на менее тяжкую.

Учитывая характер, конкретные обстоятельства и степень общественной опасности совершенного преступления, личность виновной, совокупность смягчающих обстоятельств при отсутствии отягчающих, влияние назначаемого наказания на исправление осужденной и условия жизни ее семьи, в том числе 

<

данные изъяты>, суд считает необходимым назначить ФИО1 наказание с учетом требований ч. 1 ст. 62 УК РФ в пределах санкции ч. 4 ст. 159 УК РФ в виде лишения свободы, полагая возможным не назначать дополнительные наказания в виде штрафа и ограничения свободы.

Вместе с тем, суд полагает, что исправление ФИО1 возможно без реального отбывания наказания в виде лишения свободы, при его назначении с применением положений ст. 73 УК РФ, в виде условного осуждения, с назначением испытательного срока, достаточного для ее исправления и возложением на нее определенных обязанностей, поскольку цели наказания – восстановление социальной справедливости, исправление подсудимой и предупреждение совершения ею новых преступлений, могут быть достигнуты без ее изоляции от общества. 

Обстоятельств, существенно уменьшающих степень общественной опасности совершенного преступления либо исключительных обстоятельств, суд не находит, поэтому при назначении наказания положения ст. 64 УК РФ также применению не подлежат. 

Правовых оснований для применения положений ст. 53.1 УК РФ суд не находит.

По данному уголовному делу ФИО1 в качестве подозреваемой в порядке. предусмотренном ст.ст. 90-91 УПК РФ, не задерживалась, мера пресечения в виде заключения под стражу, домашнего ареста в отношении нее не избиралась, основания для зачета какого-либо времени в срок отбытого наказания отсутствуют.

Судьба вещественных доказательств разрешается судом в соответствии со ст.81 УПК РФ. 

В соответствии со ст.1064 ГК РФ суд удовлетворяет заявленные потерпевшими исковые требования и взыскивает с ФИО1 в счет причиненного преступлением ущерба (с учетом частичного возмещения): в пользу М.Ю.В. - 103 000 рублей; в пользу В.Ю.В. - 308 000 рублей; в пользу Е.Е.В. - 73 000 рублей; в пользу Х.Л.Ф. - 50 000 рублей; в пользу К.П.В. - 119 500 рублей; в пользу К.А.Л. - 50 000 рублей; в пользу Н.М.Л. - 87 000 рублей; в пользу К.М.В. - 200 000 рублей; в пользу Л.А.С. - 68 000 рублей; в пользу Б.Л.М. - 102 500 рублей; в пользу Л.Н.В. - 71 000 рублей; в пользу Б.Н.А. - 62 600 рублей; в пользу П.Н.В. - 94 000 рублей; в пользу С.Н.А. - 34 000 рублей; в пользу У.Н.А. - 34 000 рублей; в пользу Ф.С.Н. - 25 000 рублей; в пользу Б.О.Н. - 30 000 рублей; в пользу Г.Е.И. - 21 000 рублей; в пользу Г.Ю.А. - 100 000 рублей; в пользу Н.В.Г. - 43 500 рублей; в пользу Ч.И.В. - 62 500 рублей; в пользу Е.А.В. - 85 000 рублей; в пользу Б.Н.В. - 235 000 рублей; в пользу Ж.Ю.Д. - 38 000 рублей; в пользу А.О.Ю. - 100 000 рублей; в пользу А.Н.А. - 72 000 рублей; в пользу Ш.Н.Н. - 100 000 рублей; в пользу Г.А.А. - 113 500 рублей; в пользу Ю.И.Т. - 30 000 рублей; в пользу П.Н.А. - 48 700 рублей; в пользу Г.Р.В. - 160 000 рублей; в пользу Б.Ю.С. - 50 000 рублей; в пользу К.О.В. - 108 000 рублей; в пользу Т.Я.А. - 67 600 рублей; в пользу Х.С.С. - 55 000 рублей; в пользу Л.Е.М. - 63 000 рублей; в пользу Г.Е.В. - 258 000 рублей; в пользу Г.Е.В. - 41 000 рублей; в пользу К.И.С. - 50 000 рублей; в пользу К.Е.В. - 87 000 рублей; в пользу Ж.Е.В. - 32 000 рублей; в пользу Ч.С.С. - 20 000 рублей; в пользу К.С.В. - 30 000 рублей; в пользу Т.Л.В. - 67 500 рублей, поскольку размер ущерба и его причинение виновными действиями подсудимой установлены в судебном заседании.

Суд оставляет без рассмотрения исковые требования С.З.Г. о взыскании с ФИО1 денежных средств в сумме 74 000 рублей, поскольку ДАТА Индустриальным районным судом АДРЕС вынесено решение, которое вступило в законную силу ДАТА, о взыскании с ФИО1, в том числе 74 000 рублей за не предоставленный тур в Турцию. 

Кроме того, суд оставляет без рассмотрения исковые требования Е.Т.В. о взыскании с ФИО1 денежных средств в сумме 115 000 рублей, поскольку ДАТА Индустриальным районным судом АДРЕС вынесено решение, которое вступило в законную силу ДАТА, о взыскании с ФИО1, в том числе 115 000 рублей за не предоставленный тур на АДРЕС При этом, как следует из решения суда, по данному делу в качестве третьего лица была привлечена потерпевшая В.Я.А., которая не заявляла самостоятельных требований, однако в пользу Е.Т.В. взыскана полная стоимость тура – 235 000 рублей, которую они оплатили, как установлено по настоящему делу, вместе с В.Я.А. При таких обстоятельствах суд оставляет исковые требования В.Я.А. без рассмотрения. 

Суд оставляет без рассмотрения исковые требования Л.Е.В. о взыскании с ФИО1 денежных средств в сумме 104 000 рублей, поскольку ДАТА Центральным районным судом АДРЕС вынесено решение, которое вступило в законную силу ДАТА, о взыскании с ФИО1, в том числе 104 000 рублей за не предоставленный тур во АДРЕС. 

Кроме того, суд оставляет без рассмотрения исковые требования А.И.В., П.А.Е., Г.Ю.А., поскольку для определения суммы, подлежащей взысканию с ФИО1 в их пользу, с учетом пояснений подсудимой о частичном возмещении ущерба данным потерпевшим, требуются дополнительные расчеты и исследование дополнительных материалов. 

Кроме того, с учетом вышеприведенных в приговоре установленных судом фактических обстоятельств суд оставляет без рассмотрения исковые требования П.М.Н., представителя Банка Н.А.М. 

Исковые требования У.Н.А. в части взыскания с ФИО1 10 000 в счет компенсации морального вреда, суд оставляет без удовлетворения, поскольку в силу требований ст. ст. 151, 1099 ГК РФ компенсация морального вреда допускается в случае совершения действий, посягающих на неимущественные права граждан либо другие нематериальные блага, в иных случаях, когда это предусмотрено законом. Вместе с тем, законодательство не содержит указаний на возможность компенсации морального вреда, причиненного хищением имущества. 

Руководствуясь ст.ст.296,299,307-309 УПК РФ, суд

ПРИГОВОРИЛ:

ФИО1 признать виновной в совершении преступления, предусмотренного ч.4 ст.159 УК РФ, и назначить ей наказание в виде 4 (четырех) лет лишения свободы.

В соответствии со ст. 73 УК РФ, назначенное ФИО1 наказание в виде лишения свободы считать условным, с испытательным сроком 4 (четыре) года, в течение которого осужденная своим поведением должна доказать свое исправление.

В период испытательного срока обязать ФИО1 один раз в месяц являться на регистрацию в специализированный государственный орган, осуществляющий контроль за поведением условно осужденных, в дни, установленные данным органом, не менять без уведомления указанного органа постоянного места жительства. 

До вступления приговора в законную силу меру пресечения в отношении ФИО1 в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении оставить без изменения, отменив по вступлению приговора в законную силу.

Взыскать с ФИО1 в счет возмещения причиненного преступлением ущерба в пользу М.Ю.В. 103 000 рублей; 

взыскать с ФИО1 в счет возмещения причиненного преступлением ущерба в пользу В.Ю.В. 308 000 рублей; 

взыскать с ФИО1 в счет возмещения причиненного преступлением ущерба в пользу Е.Е.В. 73 000 рублей; 

взыскать с ФИО1 в счет возмещения причиненного преступлением ущерба в пользу Х.Л.Ф. 50 000 рублей; 

взыскать с ФИО1 в счет возмещения причиненного преступлением ущерба в пользу К.П.В. 119 500 рублей;

взыскать с ФИО1 в счет возмещения причиненного преступлением ущерба в пользу К.А.Л. 50 000 рублей; 

взыскать с ФИО1 в счет возмещения причиненного преступлением ущерба в пользу Н.М.Л. 87 000 рублей; 

взыскать с ФИО1 в счет возмещения причиненного преступлением ущерба в пользу К.М.В. 200 000 рублей; 

взыскать с ФИО1 в счет возмещения причиненного преступлением ущерба в пользу Л.А.С. 68 000 рублей; 

взыскать с ФИО1 в счет возмещения причиненного преступлением ущерба в пользу Б.Л.М. 102 500 рублей; 

взыскать с ФИО1 в счет возмещения причиненного преступлением ущерба в пользу Л.Н.В. 71 000 рублей; 

взыскать с ФИО1 в счет возмещения причиненного преступлением ущерба в пользу Б.Н.А. 62 600 рублей; 

взыскать с ФИО1 в счет возмещения причиненного преступлением ущерба в пользу П.Н.В. 94 000 рублей; 

взыскать с ФИО1 в счет возмещения причиненного преступлением ущерба в пользу С.Н.А. 34 000 рублей; 

взыскать с ФИО1 в счет возмещения причиненного преступлением ущерба в пользу У.Н.А. 34 000 рублей; 

взыскать с ФИО1 в счет возмещения причиненного преступлением ущерба в пользу Ф.С.Н. 25 000 рублей; 

взыскать с ФИО1 в счет возмещения причиненного преступлением ущерба в пользу Б.О.Н. 30 000 рублей;

взыскать с ФИО1 в счет возмещения причиненного преступлением ущерба в пользу Г.Е.И. 21 000 рублей;

взыскать с ФИО1 в счет возмещения причиненного преступлением ущерба в пользу Г.Ю.А. 100 000 рублей;

взыскать с ФИО1 в счет возмещения причиненного преступлением ущерба в пользу Н.В.Г. 43 500 рублей;

взыскать с ФИО1 в счет возмещения причиненного преступлением ущерба в пользу Ч.И.В. 62 500 рублей;

взыскать с ФИО1 в счет возмещения причиненного преступлением ущерба в пользу Е.А.В. 85 000 рублей;

взыскать с ФИО1 в счет возмещения причиненного преступлением ущерба в пользу Б.Н.В. 235 000 рублей; 

взыскать с ФИО1 в счет возмещения причиненного преступлением ущерба в пользу Ж.Ю.Д. 38 000 рублей;

взыскать с ФИО1 в счет возмещения причиненного преступлением ущерба в пользу А.О.Ю. 100 000 рублей;

взыскать с ФИО1 в счет возмещения причиненного преступлением ущерба в пользу А.Н.А. 72 000 рублей;

взыскать с ФИО1 в счет возмещения причиненного преступлением ущерба в пользу Ш.Н.Н. 100 000 рублей;

взыскать с ФИО1 в счет возмещения причиненного преступлением ущерба в пользу Г.А.А. 113 500 рублей;

взыскать с ФИО1 в счет возмещения причиненного преступлением ущерба в пользу Ю.И.Т. 30 000 рублей;

взыскать с ФИО1 в счет возмещения причиненного преступлением ущерба в пользу П.Н.А. 48 700 рублей;

взыскать с ФИО1 в счет возмещения причиненного преступлением ущерба в пользу Г.Р.В. 160 000 рублей;

взыскать с ФИО1 в счет возмещения причиненного преступлением ущерба в пользу Б.Ю.С. 50 000 рублей; 

взыскать с ФИО1 в счет возмещения причиненного преступлением ущерба в пользу К.О.В. 108 000 рублей; 

взыскать с ФИО1 в счет возмещения причиненного преступлением ущерба в пользу Т.Я.А. 67 600 рублей;

взыскать с ФИО1 в счет возмещения причиненного преступлением ущерба в пользу Х.С.С. 55 000 рублей;

взыскать с ФИО1 в счет возмещения причиненного преступлением ущерба в пользу Л.Е.М. 63 000 рублей;

взыскать с ФИО1 в счет возмещения причиненного преступлением ущерба в пользу Г.Е.В. 258 000 рублей;

взыскать с ФИО1 в счет возмещения причиненного преступлением ущерба в пользу Г.Е.В. 41 000 рублей;

взыскать с ФИО1 в счет возмещения причиненного преступлением ущерба в пользу К.И.С. 50 000 рублей; 

взыскать с ФИО1 в счет возмещения причиненного преступлением ущерба в пользу К.Е.В. 87 000 рублей;

взыскать с ФИО1 в счет возмещения причиненного преступлением ущерба в пользу Ж.Е.В. 32 000 рублей;

взыскать с ФИО1 в счет возмещения причиненного преступлением ущерба в пользу Ч.С.С. 20 000 рублей;

взыскать с ФИО1 в счет возмещения причиненного преступлением ущерба в пользу К.С.В. 30 000 рублей;

взыскать с ФИО1 в счет возмещения причиненного преступлением ущерба в пользу Т.Л.В. 67 500 рублей.

Исковые требования У.Н.А. в части взыскания с ФИО1 10000 в счет компенсации морального вреда, оставить без удовлетворения. 

Исковые требования С.З.Г., Е.Т.В., Л.Е.В., П.М.Н., В.Я.А., Н.А.М. оставить без рассмотрения. 

Исковые требования А.И.В., П.А.Е., Г.Ю.А. оставить без рассмотрения, признав за ними право на удовлетворение гражданского иска в порядке гражданского судопроизводства. 

После вступления приговора в законную силу вещественные доказательства, хранящиеся при уголовном деле: расписка, чек по операции «Сбербанк-онлайн»; квитанция к приходному кассовому ордеру НОМЕР от ДАТА; квитанция к приходному кассовому ордеру НОМЕР от ДАТА, чек на оплату от ДАТА, чек на возврат от ДАТА, детализация по абонентскому номеру НОМЕР, выписка по счету «Тинькофф Банк», договор о реализации туристического продукта №НОМЕР от ДАТА, распечатка переписки с приложения «

<

данные изъяты>»; детализация по абонентскому номеру НОМЕР, детализация по абонентскому номеру НОМЕР; договор о реализации туристского продукта № НОМЕР от ДАТА, договор оказания услуг по реализации туристского продукта № НОМЕР от ДАТА, приложение НОМЕР к договору о реализации туристского продукта № НОМЕР от ДАТА, приложение НОМЕР к договору о реализации туристского продукта № НОМЕР от ДАТА, платежное поручение НОМЕР от ДАТА, платежное поручение НОМЕР от ДАТА; квитанция к приходному кассовому ордеру НОМЕР от ДАТА, приложение НОМЕР к договору о реализации туристического продукта № НОМЕР от ДАТА; чек на оплату, чек на возврат, квитанция к приходному кассовому ордеру НОМЕР от ДАТА, приложение НОМЕР к договору о реализации туристского продукта № НОМЕР от ДАТА, договор оказания услуг по реализации туристического продукта № НОМЕР ДАТА, визитная карточка ИП ФИО1, отчет по кредитной карте, переписка в приложении «

<

данные изъяты>» на 20 листах; квитанция к приходному кассовому ордеру НОМЕР от ДАТА, договор о реализации туристического продукта № НОМЕР от ДАТА; Переписка на 10 листах, выписка по операциям банка ПАО «Сбербанк» на 7 листах; квитанция к приходному кассовому ордеру НОМЕР от ДАТА, приложение НОМЕР к договору о реализации туристского продукта № НОМЕР ОТ ДАТА, договор оказания услуг по реализации туристского продукта № НОМЕР ОТ ДАТА, ваучеры туриста, ваучер отеля, маршрутная квитанция электронного билета, информация по страхованию, переписка с ФИО1; квитанция к приходному кассовому ордеру НОМЕР от ДАТА, приложение НОМЕР к договору о реализации туристского продукта № НОМЕР от ДАТА, детализация по абонентскому номеру НОМЕР в период с ДАТА по ДАТА на 29 листах; договор о реализации туристского продукта № НОМЕР от ДАТА, квитанция к приходному кассовому ордеру НОМЕР от ДАТА, квитанция к приходному кассовому ордеру НОМЕР от ДАТА, копии электронных билетов в количестве 6 штук, копии туристических ваучеров на 4 листах, копия информации по страхованию на 3 листах; детализация по абонентскому номеру телефона НОМЕР, чек по операции «Сбербанк Онлайн» 2 шт., распечатка переписки с приложения «

<

данные изъяты>», заявление; договор о реализации туристского продукта № НОМЕР от ДАТА, квитанция к приходному кассовому ордеру НОМЕР от ДАТА, детализация по абонентскому номеру НОМЕР; квитанция к приходному кассовому ордеру НОМЕР от ДАТА, квитанция к приходному кассовому ордеру НОМЕР от ДАТА, детализация по абонентскому номеру телефона НОМЕР на 4 листах, телефонная переписка между потерпевшей П.М.Н. и ФИО1 на одном листе, билет на автобус АДРЕС от ДАТА, туристический ваучер на двух листах, отель ваучер на одном листе, квитанция на одном листе, билет на одном листе, билет на одном листе, приложение НОМЕР к договору о реализации туристического продукта № НОМЕР от ДАТА на одном листе, договор о реализации туристического продукта № НОМЕР от ДАТА на 12 листах, туристический ваучер на двух листах, отель ваучер на одном листе, страховка на двух листах, маршрутная квитанция на четырех листах, ответ на запрос от ООО «

<

данные изъяты>» на одном листе, посадочный талон на имя П.М.Н. от ДАТА, посадочный талон от ДАТА в количестве 2 штук; квитанция приходному кассовому ордеру НОМЕР от ДАТА, договор о реализации туристического продукта №НОМЕР от ДАТА, заявление на трех листах, квитанция к приходному кассовому ордеру НОМЕР от ДАТА, телефонная переписка в приложении «

<

данные изъяты>» на одном листе; договор о реализации туристического продукта № НОМЕР от ДАТА, квитанция к приходному кассовому ордеру НОМЕР от ДАТА, квитанция к приходному кассовому ордеру НОМЕР от ДАТА; маршрутная квитанция на 6 листах, чек по операции «Сбербанк Онлайн» на 1 листе, смс переписка из приложения «

<

данные изъяты>» на 8 листах, обратный талон к путевке НОМЕР, справка на 1 листе, счет НОМЕР, квитанция к приходному кассовому ордеру НОМЕР от ДАТА, квитанция к приходному кассовому ордеру НОМЕР от ДАТА, договор-приложение НОМЕР о реализации туристического продукта № НОМЕР; переписка между Я. и ФИО2 на 24 листах, квитанция к приходному кассовому ордеру НОМЕР от ДАТА, договор о реализации туристического продукта № НОМЕР от ДАТА, договор о реализации туристического продукта № НОМЕР от ДАТА, квитанция к приходному кассовому ордеру НОМЕР от ДАТА; квитанция к приходному кассовому ордеру НОМЕР от ДАТА, договор № НОМЕР от ДАТА, чек по операции «Сбербанк онлайн»; квитанция к приходному кассовому ордеру НОМЕР от ДАТА, договор о реализации туристического продукта №НОМЕР от ДАТА; чек на оплату от ДАТА, чек на возврат на одном листе, квитанция к приходному кассовому ордеру НОМЕР от ДАТА, квитанция к приходному кассовому ордеру НОМЕР от ДАТА, квитанция к приходному кассовому ордеру НОМЕР от от ДАТА; квитанция к приходному кассовому ордеру НОМЕР от ДАТА, договор о реализации туристического продукта № НОМЕР ОТ ДАТА, переписка в приложении «

<

данные изъяты>» на 16 листах, претензия на 1 листе; договор о реализации туристического продукта № НОМЕР от ДАТА с приложением, кассовый чек от ДАТА, кассовый чек от ДАТА, квитанция к приходному кассовому ордеру НОМЕР от ДАТА, квитанция к приходному кассовому ордеру НОМЕР от ДАТА; квитанция к приходному кассовому ордеру НОМЕР от ДАТА, квитанция без номера от ДАТА, договор оказания услуг по реализации туристского продукта № НОМЕР ОТ ДАТА, приложение НОМЕР к договору реализации туристского продукта № НОМЕР от ДАТА; квитанция к приходному кассовому ордеру НОМЕР, квитанция к приходному кассовому ордеру НОМЕР от ДАТА; распечатка электронного чека ПАО «Сбербанка» от ДАТА, распечатка электронного чека ПАО «Сбербанка» от ДАТА; распечатка детализации телефонных переговоров по абонентскому номеру телефона НОМЕР на 7 листах, копия квитанции к приходному кассовому ордеру НОМЕР от ДАТА, чек по операции «Сбербанк онлайн», выписка по лицевому счету на одном листе, распечатка переписки из приложения «

<

данные изъяты>» на 10 листах; квитанция к приходному кассовому ордеру НОМЕР от ДАТА, чек «Сбербанк онлайн», справка с ПАО «Сбербанк» на одном листе; квитанция к приходному кассовому ордеру НОМЕР от ДАТА, квитанция к приходному кассовому ордеру НОМЕР от ДАТА, квитанция от ДАТА, приложение к договору оказания услуг по реализации туристического продукта № НОМЕР от ДАТА; чек из банкомата от ДАТА, выписка из Сбербанка на 1 листе, выписка из электронной переписки между абонентами; договор о реализации туристического продукта №НОМЕР от ДАТА, кассовый чек от ДАТА, кассовый чек от ДАТА, квитанция к приходному кассовому ордеру НОМЕР от ДАТА; квитанция к приходному кассовому ордеру НОМЕР от ДАТА, приложение НОМЕР к договору оказания услуг по реализации туристского продукта № НОМЕР от ДАТА, договор оказания услуг по реализации туристского продукта № НОМЕР от ДАТА, ответ на обращение «

<

данные изъяты>»; договор оказания услуг по реализации туристского продукта № НОМЕР от ДАТА, квитанция к приходному кассовому ордеру НОМЕР от ДАТА, квитанция к приходному кассовому ордеру НОМЕР от ДАТА ; распечатки о переводе денежных средств с карты Ш.Н.Н. на карту ФИО1 от ДАТА; договор оказания услуг по реализации туристического продукта, квитанции к приходному кассовому ордеру; распечатка смс-сообщений банка «Сбербанк России» о перечислении денежных средств на 5 листах, распечатка переписки Б.Ю.А. с ФИО1, Б.Ю.А. с М.В. на 9 листах; договор о реализации туристского продукта № НОМЕР от ДАТА, два чека на оплату, два чека на возврат, квитанция к приходному кассовому ордеру НОМЕР от ДАТА, ваучеры на одном листе, маршрутная квитанция на двух листах; квитанции к приходным кассовым ордерам в количестве 2-х шт.; договор №НОМЕР от ДАТА, квитанция к приходному кассовому ордеру НОМЕР от ДАТА; квитанции к приходным кассовым ордерам в количестве 2-х шт.; договор № НОМЕР от ДАТА, квитанция к приходному кассовому ордеру НОМЕР от ДАТА; квитанция к приходному кассовому ордеру НОМЕР от ДАТА, договор о реализации туристического продукта № НОМЕР от ДАТА, чек оплаты от ДАТА, чек возврата от ДАТА, расписка от М.В.; чек по операции Сбербанк Онлайн от ДАТА, справка ПАО «Сбербанк» от ДАТА; квитанция к приходному кассовому ордеру НОМЕР от ДАТА, квитанция к приходному кассовому ордеру НОМЕР от ДАТА, договор оказания услуг по реализации туристского продукта № НОМЕР от ДАТА; копия справки АО «Банк Русский Стандарт» по банковской карте Д.В.Б., копия справки ПАО «ВТБ» по банковской карте Д.В.Б.; квитанции, договоры: № НОМЕР, № НОМЕР, распечатка переписки «

<

данные изъяты>», копия заграничного паспорта на имя Г.Е.В.; копия приложения НОМЕР к договору о реализации туристского продукта №НОМЕР от ДАТА, копия квитанции к приходному кассовому ордеру НОМЕР от ДАТА; квитанция к приходному кассовому ордеру НОМЕР от ДАТА, договор о реализации туристического продукта № НОМЕР от ДАТА, копия банковской карты, распечатка чека перевода денежных средств; квитанция к приходному кассовому ордеру НОМЕР от ДАТА, квитанция к приходному кассовому ордеру НОМЕР от ДАТА, договор оказания услуг по реализации туристического продукта № НОМЕР от ДАТА на имя К.Е.В. и договор оказания услуг по реализации туристического продукта № НОМЕР от ДАТА на имя К.С.Н.; две распечатки чеков перевода денежных средств; компакт диск с аудиозаписью; квитанция к приходному кассовому ордеру НОМЕР от ДАТА; квитанция к приходному кассовому ордеру НОМЕР от ДАТА; квитанция к приходному кассовому ордеру НОМЕР от ДАТА, договор о реализации туристического продукта № НОМЕР от ДАТА; квитанция к приходному кассовому ордеру НОМЕР от ДАТА; 4 чека по операции «Сбербанк Онлайн»; копия заграничного паспорта на имя К.О.Н., копии заграничных паспортов на имя К.С.В. и на имя С.В.А., копия заграничного паспорта на имя Б.З.М., копия заграничного паспорта на имя Б.О.Н., копии заграничных паспортов на имя Ф.С.Н. и на имя Ф.В.С., копия заграничного паспорта на имя Ф.Д.В., копии заграничных паспортов выполненные на имя К.Е.В. и на имя К.А.С., копия заграничного паспорта на имя К.Е.Ю., копии заграничных паспортов на имя А.Н.Н. и на имя А.А.К., копии паспортов на имя С.Н.В. и на имя Б.М., копия паспорта на имя Б.Ю.А., копия свидетельства о рождении на имя Ж.С.И., копия свидетельства о рождении на имя А.Н.А., копии паспортов на имя Ж.С.С. и на имя А.А.С., копии заграничных паспортов на имя Х.Т.Н. и на имя З.А.А., копия заграничного паспорта на имя Н.О.В., копия свидетельства о рождении на имя Г.А.А., копия свидетельства о рождении на имя Г.Е.А., копия паспорта на имя Г.Ю.А., копия паспорта на имя Г.А.В., копия паспорта на имя П.А.Е., копия паспорта на имя П.Е.В., копия заграничного паспорта на имя П.Е.И., копия заграничного паспорта на имя В.В.Ю., копия заграничного паспорта на имя В.Ю.В., копия заграничного паспорта на имя В.С.Ю., копия заграничного паспорта на имя В.Р.Ю., копия заграничного паспорта на имя Т.С.М., копия заграничного паспорта на имя О.Т.С., копия заграничного паспорта на имя Д.А.Ю., копии заграничных паспортов на имя Д.А.А. и на имя Д.Е.А., копии заграничных паспортов на имя Д.Е. и на имя Д.Е., копии заграничных паспортов на имя Х.Т.Н. и на имя З.А.А., копии заграничных паспортов на имя С.Е.В. и на имя Г.Ю.И., копии заграничных паспортов на имя К.О.В. и на имя К.Б.В., копии заграничных паспортов и на имя К.А.Л. и на имя К.С.В., копии заграничных паспортов на имя Е.А.В. и на имя Е.Ю.Е., копия свидетельства о рождении на имя Б.С.А., копия свидетельства о рождении на имя Б.А.А., копия заграничного паспорта на имя К.В.В., копия свидетельства о заключении брака между П. и Т.Л.В., копия паспорта на имя П.Е.В., копия паспорта на имя П.А.Е., копия паспорта на имя Р.Л.Ф., копия паспорта на имя Б.О.В., копия паспорта на имя Б.Д.М., копии заграничных паспортов на имя К.С.Н. и на имя К.Т.К., копии заграничных паспортов на имя Ш.А.А. и на имя Ш.Н.Н., копии заграничных паспортов на имя Ш.А. и на имя Ш.В.А., копия заграничного паспорта на имя Ш.М.А., копии заграничных паспортов на имя П.Н.В. и на имя Т.П.В., копии заграничных паспортов на имя Е.Е.В. и на имя Е.И.В., копии заграничных паспортов на имя Б.Р.П. и на имя К.Л.П., копии заграничных паспортов на имя К.Е.В. и на имя К.С.Ю., копия заграничного паспорта на имя А.Я.А., копия заграничного паспорта на имя Б.Л.М., копии заграничных паспортов на имя П.К.Е. и на имя П.М.В., копии заграничных паспортов на имя С.Л.Б. и на имя К.А.В., копии заграничных паспортов, на имя Г.Я.А. и на имя Г.Р.В., копии заграничных паспортов на имя Г.У.Р. и на имя Г.И.Р., копии заграничных паспортов на имя Ш.М. и на имя З.А.В., копии заграничных паспортов на имя З.А.А. и на имя Ш.А.А., копии заграничных паспортов на имя Л.А.С. и на имя Н.Ю.К., копии заграничных паспортов на имя С.И.М. и на имя Х.Л.Ф., копии заграничных, копия заграничного паспорта на имя В.Я.А., копия заграничного паспорта на имя Е.Т.В., копия заграничного паспорта на имя Ч.С.С., копия заграничного паспорта на имя З.М.С., копия заграничного паспорта на имя З.Т.А., копия заграничного паспорта на имя С.З.Г., копия заграничного паспорта на имя Г.Ю.А., копия заграничного паспорта на имя Г.А.А., копия заграничного паспорта на имя Г.А.В., копия заграничного паспорта на имя Г.Е.А., копия заграничного паспорта на имя П.А.В., копия заграничного паспорта на имя П.В.В., копия заграничного паспорта на имя Я.А.М., копии заграничных паспортов на имя Я.М.С. и на имя Я.Н.С., копии заграничных паспортов на имя У.Н.А. и на имя С.Н.А., копия заграничного паспорта на имя П.Н.М., копии заграничных паспортов на имя П.М.Н. и на имя П.А.И., копия заграничного паспорта на имя Ш.О.П., чек по операции сбербанк онлайн, ксерокопия карты, ксерокопия карты Сбербанк, заявление-претензия, копия листка нетрудоспособности, распечатка «

<

данные изъяты>», дубликат маршрутной квитанции электронного билета, дубликат маршрутной квитанции электронного билета, копия договора НОМЕР от ДАТА, договор о реализации туристского продукта №НОМЕР от ДАТА, приложение НОМЕР к договору о реализации туристского продукта №НОМЕР от ДАТА, договор о реализации туристского продукта №НОМЕР от ДАТА на имя В.Ю.В., договор о реализации туристского продукта №НОМЕР от ДАТА на имя В.Ю.В., договор о реализации туристского продукта №НОМЕР от ДАТА на имя П.М.Н., договор о реализации туристского продукта №НОМЕР от ДАТА, копия заграничного паспорта на имя Г.Е.В. ДАТА года рождения, копия заграничного паспорта на имя К.О.В. ДАТА года рождения, копия заграничного паспорта на имя К.Н.О. ДАТА года рождения, приложение НОМЕР к Договору о реализации туристского продукта № НОМЕР от ДАТА, Договор оказания услуг по реализации туристского продукта № НОМЕР, приложение НОМЕР к Договору о реализации туристского продукта № НОМЕР от ДАТА, приложение НОМЕР к Договору о реализации туристского продукта № НОМЕР от ДАТА, дополнительное соглашение к Договору аренды НОМЕР от ДАТА в двух экземплярах, Чек транспортного агентства «

<

данные изъяты>», Копия доверенности НОМЕР, Копия свидетельства о внесении записи в Единый государственный реестр индивидуальных предпринимателей, Копия субагентского договора от ДАТА, выписка по банковской карте НОМЕР, выписка по банковской карте НОМЕР, Договор о реализации туристского продукта № № НОМЕР от ДАТА между ИП «ФИО1» и Г.Е.В., договор оказания услуг по реализации туристского продукта № НОМЕР от ДАТА между ИП «ФИО1» и Г.Е.В., копию Договора о реализации туристского продукта № № НОМЕР от ДАТА между ИП «ФИО1» и Г.Е.В., оптический диск DWD-RW с имеющимися на нем файлами, записанный в ходе осмотра компьютерной техники от ДАТА, Диск CD-R с выпиской АО «Альфа-Банк» по операциям по счету НОМЕР в период с ДАТА по ДАТА, принадлежащему ИП ФИО1, Диск CD-R с выпиской АО «Альфа-Банк» по операциям по счету НОМЕР в период с ДАТА по ДАТА, принадлежащему ИП ФИО1, выписки по банковским счетам, изъятые в ходе выемки у обвиняемой ФИО1 от ДАТА, диск CD-R с выпиской ПАО «Сбербанк» по операциям по банковской карте НОМЕР за период с ДАТА по ДАТА на имя ФИО1; оптический диск CD-R с выписками ПАО «Сбербанк» по операциям по счетам в период с ДАТА по ДАТА на имя: О.Л.И., М.Ю.И., З.Д.Н., К.И.С., З.А.К., Б.О.В., П.Н.А., Б.Ю.А., Ж.Е.В., расписка от М.В.Н., заявление от Б.Л.М. с приложениями, уведомление от Л.Е.В., договор аренды нежилого помещения, лист записи в ЕГРИП, свидетельство, уведомление - оставить при уголовном деле в течение всего срока хранения уголовного дела; 

сотовый телефон «

<

данные изъяты>» в корпусе золотистого цвета, Ноутбук «

<

данные изъяты>» в корпусе черного цвета, Model: НОМЕР, серийный номер: НОМЕР, зарядное устройство к ноутбуку «

<

данные изъяты>», сумка к ноутбуку фиолетового цвета, беспроводная компьютерная мышь белого цвета с цветным рисунком, переданные владельцу под сохранную расписку - оставить по принадлежности;

автомобиль 

<

данные изъяты>, ДАТА г.в., темно-серого цвета, р/з НОМЕР регион, сотовый телефон марки «

<

данные изъяты>» IMEI НОМЕР; IMEI 2 НОМЕР, сотовый телефон марки «

<

данные изъяты>» в корпусе серого цвета IMEI 1 НОМЕР, IMEI 2 НОМЕР; сотовый телефон марки «

<

данные изъяты>» в корпусе золотистого цвета IMEI 1 НОМЕР, IMEI 2 НОМЕР, банковские карты в количестве 11 шт., магнитную карту, свидетельство о регистрации ТС, печать автоматическую, ключ замочный металлический с брелоком и металлическим крючком, записную книжку, датированный ежедневник - вернуть по принадлежности. 

В счет исполнения приговора в части гражданских исков, обратить взыскание на денежные средства, принадлежащие осужденной ФИО1, а именно на: денежные средства в сумме 7 500 рублей (7 купюр достоинством 1 000 рублей с номерами НОМЕР, НОМЕР; НОМЕР; НОМЕР; НОМЕР; НОМЕР; НОМЕР; 5 купюр достоинством 100 рублей с номерами НОМЕР; НОМЕР; НОМЕР; НОМЕР; НОМЕР), на 5 долларов (1 купюра) с номером НОМЕР; на 2 юаня (2 купюры достоинством 1 юань с номерами НОМЕР; НОМЕР); 70 бат (1 купюра достоинством 50 бат с номером НОМЕР; 1 купюра достоинством 20 бат с номером НОМЕР); 67 000 донг (1 купюра достоинством 50 000 донг с номером НОМЕР; 1 купюра достоинством 10 000 донг с номером НОМЕР; 1 купюра достоинством 5 000 донг с номером НОМЕР; 1 купюра достоинством 2 000 донг с номером НОМЕР) – на которые постановлением Центрального районного суда АДРЕС от ДАТА наложен арест; 

на имущество, принадлежащее осужденной ФИО1, а именно на: сотовый телефон марки «

<

данные изъяты>», сотовый телефон марки «

<

данные изъяты>» 

<

данные изъяты>, сотовый телефон марки «

<

данные изъяты>» 

<

данные изъяты>, телевизор марки «

<

данные изъяты>», системный блок «

<

данные изъяты>», системный блок «

<

данные изъяты>», ноутбук марки «

<

данные изъяты>», ноутбук марки «

<

данные изъяты>» - на которые постановлением Центрального районного суда АДРЕС от ДАТА наложен арест; 

на денежные средства, находящиеся на расчетных счетах: НОМЕР, открытый ДАТА в АО «Альфа-Банк»; НОМЕР, открытый ДАТА в АО «Альфа-Банк»; НОМЕР, открытый ДАТА в ПАО Сбербанк; НОМЕР, открытый ДАТА в ПАО Сбербанк; НОМЕР, открытый ДАТА в ПАО Сбербанк в пределах суммы удовлетворенных исковых требований к ФИО1 - на которые постановлением Центрального районного суда АДРЕС от ДАТА наложен арест. 

Приговор может быть обжалован в апелляционном порядке в судебную коллегию по уголовным делам Алтайского краевого суда через Новоалтайский городской суд в течение 10 (десяти) суток со дня его провозглашения. 

В случае подачи апелляционной жалобы, осужденный вправе ходатайствовать о своем участии в рассмотрении уголовного дела судом апелляционной инстанции, а также воспользоваться помощью адвоката путем заключения с ним соглашения, либо путем обращения с ходатайством о назначении защитника, которое может быть изложено в апелляционной жалобе, либо иметь форму самостоятельного заявления, и должно быть подано заблаговременно в суд первой или второй инстанции.

Судья Е.Ю. Староверова