Дело №1-1-528/2024

П Р И Г О В О Р

 

Именем Российской Федерации

г. Калуга 21 октября 2024 года 

Калужский районный суд Калужской области в составе:

председательствующего судьи Наумовой Е.В.,

с участием государственного обвинителя – помощника прокурора г.Калуги Французовой К.Н.,

подсудимой ФИО4,

ее защитника – адвоката Богатырева Б.В.,

при секретаре судебного заседания Марютиной Е.Ю.,

рассмотрев в открытом судебном заседании материалы уголовного дела в отношении

ФИО4, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, уроженки 

<

адрес>, гражданки РФ, со средне-специальным образованием, неработающей, незамужней, имеющей на иждивении малолетнего ребенка, в отношении которого лишена родительских прав, страдающей хроническими заболеваниями, инвалидности не имеющей, зарегистрированной и проживающей по адресу: 

<

адрес>, несудимой,

обвиняемой в совершении преступления, предусмотренного ч.3 ст.159.2 УК РФ,

УСТАНОВИЛ:

ФИО4 совершила мошенничество при получении выплат, то есть хищение денежных средств при получении иных социальных выплат, установленных законами и иными нормативными правовыми актами, путем представления заведомо ложных и недостоверных сведений, совершенное в крупном размере.

Указанное преступление совершено подсудимой при следующих обстоятельствах.

Согласно п. 1 ч. 1 ст.3 Федерального закона от 29.12.2006 № 256-ФЗ «О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей» право на дополнительные меры государственной поддержки возникает при рождении ребенка, имеющего гражданство РФ у женщин, родивших второго ребенка, начиная с 01.01.2007. 

18.09.2015 в государственном учреждении – УПФР в г. Калуге Калужской области, было принято решение № 1817 о выдаче ФИО4 государственного сертификата на материнский (семейный) капитал в связи с рождением второго ребенка. ДД.ММ.ГГГГ ФИО19. был выдан государственный сертификат на материнский (семейный) капитал серии № №.

В соответствии с п. 1 ч. 3 ст.7 Федерального закона от 29.12.2006 № 256-ФЗ «О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей» лица, получившие сертификат, могут распоряжаться средствами материнского (семейного) капитала в полном объеме либо по частям для улучшения жилищных условий.

В соответствии с ч. 6 ст.10 Федерального закона от 29.12.2006 №256-ФЗ «О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей», средства (часть средств) материнского (семейного) капитала могут направляться на уплату первоначального взноса и (или) погашение основного долга и уплату процентов по кредитам или займам на приобретение (строительство) жилого помещения, включая ипотечные кредиты, предоставленным гражданам по кредитному договору (договору займа), заключенному с организацией, в том числе кредитной организацией, независимо от срока, истекшего со дня рождения (усыновления) второго, третьего ребенка или последующих детей.

В 2018 году в период, предшествующий 20.06.2018, у ФИО4, находящейся на территории Калужской области, из корыстных побуждений, возник преступный умысел на хищение денежных средств материнского (семейного) капитала, путём обмана сотрудников отделения фонда пенсионного и социального страхования Российской Федерации по Калужской области (далее по тексту ОСФР по Калужской области) под предлогом улучшения жилищных условий под видом строительства жилого дома на земельном участке. 

В указанное время ФИО4 решила, что может получить средства материнского (семейного) капитала наличными денежными средствами в личное распоряжение под предлогом строительства жилого дома для улучшения жилищных условий, для этого ФИО4 задумала приобрести в собственность недорогой земельный участок, получить разрешение на строительство на приобретённом земельном участке и получить займ для строительства индивидуального жилого дома на приобретённом земельном участке в кредитной организации. После получения займа на строительство индивидуального жилого дома, ФИО4 задумала обратиться в ОСФР по Калужской области с заявлением о перечислении средств материнского (семейного) капитала на оплату основного долга займа, взятого на строительство индивидуального жилого дома, и процентов по нему в кредитную организацию, тем самым обманув сотрудников ОСФР по Калужской области, которые будут полагать, что ФИО4 действует добросовестно и перечислят средства материнского (семейного) капитала на погашение займа. На самом деле ФИО4 денежные средства на улучшение жилищных условий направлять не собиралась, а решила распорядится ими по своему усмотрению.

Реализуя свой преступный умысел ФИО4 в 2018 году в период, предшествующий 20.06.2018, находясь на территории г. Калуги, приискала неосведомлённого о её преступном умысле сотрудника КПК «Доверие» ФИО3, который также оказывал риэлторские услуги на территории Волгоградской области. В указанное время ФИО4, находясь на территории г. Калуги, передала ФИО3 доверенность № 

<

адрес>4 от ДД.ММ.ГГГГ, удостоверенную нотариусом нотариального округа г. Калуги Свидетель №4 на приобретение земельного участка на территории Волгоградской области, на основании которой ФИО3, приобрел 20.06.2018 в собственность подсудимой земельный участок с кадастровым номером объекта: 34:24:070254:87, расположенный по адресу: 

<

адрес>, стоимостью 22 000 рублей. 

Продолжая реализовывать свой преступный умысел, ФИО4 в период с 20.06.2018 по 02.07.2018, находясь на территории г. Калуги, обратилась к ФИО3, неосведомлённому о её преступном умысле, с просьбой подать документы на получение разрешения на строительство на приобретённом ею земельном участке. ФИО3 согласился и в указанное выше время подал заявление в администрацию Кумылженского муниципального района Волгоградской области о выдаче разрешения на строительство индивидуального жилого дома на земельном участке, расположенном по адресу: 

<

адрес>, после чего 02.07.2018 администрацией Кумылженского муниципального района Волгоградской области было выдано разрешение на строительство №-ru№.

Продолжая реализовывать свой преступный умысел, ФИО4 в период с 02.07.2018 по 05.07.2018 обратилась к агенту по подбору клиентов КПК «Доверие» ФИО3 с просьбой выдать ей целевой займ на строительство жилья. Хатем ФИО4, на территории г. Калуги, подала ФИО3, неосведомлённому о ее преступном умысле, документы для заключения договора целевого займа для строительства индивидуального жилого дома № 98 от 05.07.2018, по результатам рассмотрения которых руководством КПК «Доверие» было принято решение о предоставлении ФИО4 целевого займа в сумме 408 000 рублей. Согласно указанному договору ФИО4 получает денежные средства в размере 408 000 рублей на строительство индивидуального жилого дома, путем перечисления их на расчетный счет №, открытый 05.07.2018 на имя ФИО4 в дополнительном офисе № 8621/0781 ПАО Сбербанк, расположенном по адресу: 

<

...>.

05.07.2018 денежные средства - 408 000 рублей были перечислены с расчётного счёта КПК «Доверие» №, открытого 28.07.2017 в дополнительном офисе № 3349/46/11 АО «Россельхозбанк», расположенном по адресу: 

<

...>, на расчётный счёт №, открытый 05.07.2018 на имя ФИО4 в дополнительном офисе № 8621/0781 ПАО Сбербанк, расположенном по адресу: 

<

...>.

Продолжая реализацию преступного умысла, ФИО4 в период с 09 часов 00 минут по 18 часов 00 минут 09.07.2018, находясь в кабинете нотариуса нотариального округа г. Калуги Свидетель №2, расположенном по адресу: 

<

...>, засвидетельствовала нотариальное обязательство 

<

адрес>9 от 09.07.2018, согласно которому она обязалась оформить в общую собственность её, супруга и детей с определением размера долей по соглашению в течении 6 месяцев после ввода объекта индивидуального жилищного строительства, расположенного по адресу: 

<

адрес>, в эксплуатацию, при этом не имея намерения использовать денежные средства, полученные в качестве целевого займа на строительство жилого дома, тем самым ФИО4 получила все необходимые документы для получения средств материнского (семейного) капитала.

Продолжая реализацию преступного умысла в период с 08 часов 00 минут по 20 часов 00 минут 09.07.2018 ФИО4 пришла в отдел по работе с заявителями №1 г. Калуга – флагманский центр «Мои документы» по адресу: 

<

...> (ГБУ КО «МФЦ Калужской области»), где подала сотруднику МФЦ заявление и следующие документы о намерении произвести улучшение жилищных условий: 

- копию паспорта гражданина РФ серия № №, выданного 28.01.2015 Отделом УФМС России по Калужской области в г. Калуге на имя ФИО4;

- копию договора целевого займа № от 05.07.2018, заключённого между ФИО4 и КПК «Доверие» на сумму 408 000 рублей;

- копию разрешения на строительство, выданного на имя ФИО4 администрацией Кумылженского муниципального района Волгоградской области 02.07.2018 года; 

- копию выписки из ЕГРН на земельный участок с кадастровым номером 34:24:070254:87, расположенный по адресу: 

<

...>; 

- обязательство на оформление жилого помещения в собственность семьи за номером 

<

адрес>9 от 09.07.2018 от имени ФИО4;

- справку о размерах остатка основного долга и остатка задолженности по выплате процентов за пользование займом от 06.07.2018 на сумму в 408 000 рублей;

- копию платёжного поручения № 169 от 05.07.2018 года, на основании которого КПК «Доверие» с расчётного счёта №, перечислило денежные средства в сумме 408 000 рублей на расчётный счёт №, зарегистрированный на ФИО4;

- копию договора купли-продажи недвижимого имущества от 20.06.2018, на основании которого ФИО4 приобрела земельный участок, расположенный по адресу: 

<

...>, с кадастровым номером: 34:24:070254:87. 

Подав в ОСФР по Калужской области вышеуказанные документы, содержащие заведомо ложные и недостоверные сведения о намерении произвести улучшение жилищных условий через ГБУ КО «МФЦ Калужской области», ФИО4 ввела в заблуждение сотрудников ОСФР по Калужской области об истинности своих намерений в направлении денежных средств материнского (семейного) капитала на улучшение жилищных условий, на самом деле ФИО4 не намеревалась исполнить свои обязательства.

По результатам рассмотрения заявления ФИО4 от 09.07.2018, сотрудниками ОСФР по Калужской области, 09.08.2018 было принято решение № 1228, вынесенное Управлением Пенсионного фонда РФ (государственное учреждение) в городе Калуге Калужской области, об удовлетворении заявления ФИО4 о распоряжении средствами (частью средств) материнского капитала на улучшение жилищных условий, на погашение основного долга и уплату процентов по займу, заключенному с кредитным потребительским кооперативом на строительство жилья, в размере 408 000 рублей. 

14.08.2018 должностные лица ОСФР по Калужской области с расчётного счёта №, открытого 09.01.2014 в ГРКЦ ГУ Банка России по Калужской области в г. Калуге по адресу: 

<

...>, осуществили перечисление денежных средств в сумме 408 000 рублей в счёт погашения задолженности по целевому займу и уплату процентов по нему ФИО4, выданному ей в соответствии с договором целевого займа № 98 от 05.07.2018 года на расчётный счёт КПК «Доверие» №, открытый 28.07.2017 в дополнительном офисе № 3349/46/11 АО «Россельхозбанк», расположенном по адресу: 

<

...>.

В последствии ФИО4 свои обязательства по строительству дома и улучшению жилищных условий не исполнила, денежными средствами в размере 408 000 рублей распорядилась по своему усмотрению.

В результате действий ФИО4 ОСФР по Калужской области был причинён имущественный ущерб на сумму 408 000 рублей, то есть в крупном размере.

Подсудимая ФИО4 в судебном заседании, виновной себя признала полностью и заявила о раскаянии в содеянном, от дачи показаний отказалась, воспользовавшись правом, предусмотренном ст.51 Конституции РФ.

Будучи допрошенной в ходе предварительного расследования в качестве подозреваемой и обвиняемой ФИО4 поясняла, что в связи с рождением ею второго ребенка - ФИО1, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, она получила право на материнский (семейный) капитал. 22.09.2015 она получила сертификат на средства материнского капитала серия № № от ДД.ММ.ГГГГ в сумме 453 026 рублей в Управлении пенсионного фонда Российской Федерации по адресу: 

<

...>. в ее собственности находится земельный участок с кадастровым номером 34:24:070254:87, расположенный по адресу: 

<

...>. Данный участок она приобрела 20.06.2018, с помощью ФИО3 - представителя КПК «Доверие», на имя которого она выдавала нотариально заверенную доверенность. На основании доверенности ФИО3 мог представлять её интересы касаемо сбора документов за неё по объекту недвижимости, а именно вышеуказанного земельного участка и подписывать документы, также осуществить покупку любого земельного участка находящегося в Волгоградской области, также оформить разрешение на строительство и тп. Далее в соответствии с договором целевого займа № 98 от 05.07.2018 она получила целевой заём (кредит) в КПК «Доверие» в размере 408 000 рублей на строительство жилого дома на вышеуказанном участке. В Волгоградскую область она лично не ездила, за неё все делал ФИО3 Кредит на строительство дома она решила взять в июне 2018 года, но дом строить не планировала, ей нужна была лишь земля. Примерно 20.06.2018 она позвонила по номеру телефона, который был указан в сети интернет для связи с КПК «Доверие». Разговор состоялся с ФИО3 Она сказала ему, что хочет приобрести земельный участок под личные нужны. ФИО3 пообещал ей оказать содействие. Затем они обсудили перечень необходимых документов, которые он согласился помочь ей оформить, для чего она оформила нотариальную доверенность на его имя. Лично ей ездить в Волгоград не было необходимости. Документы оформлял ФИО3 на основании ее доверенности, он же оформил счет в банке на ее имя, а также снял с него денежные средства в сумме 408 000 рублей, которые передал ей в ходе встречи в г.Калуге. Указанную сумму она потратила по своему усмотрению на личные нужны. Все документы, которые она подписывала на получение займа и приобретение земельного участка, а также заявление на получение материнского капитала, она подписывала на территории г. Калуги. Вину признаёт полностью, с обстоятельствами, изложенными в обвинении, она согласна, в содеянном раскаивается. (том 2 л.д. 103-107, л.д. 124-126)

Вина ФИО4 в совершении инкриминируемого ей преступления подтверждается совокупностью следующих, исследованных в судебном заседании доказательств и иных документов.

Протоколом от 19.09.2023, согласно которому был осмотрен земельный участок с кадастровым номером: 34:24:070254:87, расположенный по адресу: 

<

...>, где ФИО4 должна была построить жилой дом. Какие-либо постройки не обнаружены, забор и иные ограждения отсутствуют. (том 1 л.д. 204-210)

Протоколом осмотра места происшествия с фототаблицей от 06.03.2024, согласно которому было осмотрено здание, расположенное по адресу: 

<

...>, в котором офис КПК «Доверие» обнаружен не был. (том 2 л.д. 21-27)

Протоколом осмотра места происшествия с фототаблицей от 15.04.2024, согласно которому было осмотрено помещение для приёма заявителей в отделе по работе с заявителями №1 г. Калуга – флагманский центр «Мои документы», расположенный по адресу: 

<

...>, входящее в структуру ГБУ КО «МФЦ Калужской области», куда 09.07.2018 ФИО4 подала заявление для распоряжения средствами материнского (семейного) капитала, с приобщенным к нему пакетом документов. (том 2 л.д. 16-23)

Протоколом выемки от 04.04.2024, в соответствии с которым в ОСФР по Калужской области было изъято дело №, СНИЛС 

<

***> в отношении лица, имеющего право на дополнительные меры государственной поддержки на имя ФИО4, ДД.ММ.ГГГГ года рождения. (том 2 л.д. 31-34) 

Протоколом осмотра предметов (документов) от 15.04.2024, согласно которому были осмотрены: 

- дело лица, имеющего право на дополнительные меры государственной поддержки, на имя ФИО4 № №, изъятое в ходе выемки от 04.04.2024 в кабинете № 4 ОСФР по Калужской области по адресу: 

<

...>;

- выписка о движении денежных средств по расчётному счёту №, открытому в АО «Россельхозбанк», зарегистрированному на КПК «Доверие», полученная в ходе ответа на запрос от 09.04.2024 года из АО «Россельхозбанк» за № 027-04-10/145;

- сведения о принадлежности счёта №, зарегистрированного на ОПФР (ОСФР) по Калужской области, полученные в ходе ответа на запрос от 05.04.2024 из ОСФР по Калужской области за № ДА- 02-05/13347;

- копия платёжного поручения № 41550 от 14.08.2018, полученная в ходе ответа на запрос от 05.04.2024 из ОСФР по Калужской области за № ДА- 02-05/13347;

- копия доверенности 

<

адрес>4 от 20.06.2018 года, полученная по запросу № 21/4-940 от 05.04.2024 из администрации Кумылженского муниципального района Волгоградской области;

- копия договора купли-продажи недвижимого имущества от 20.06.2018, на основании которого ФИО4 приобрела земельный участок, расположенный по адресу: 

<

...>, с кадастровым номером: 34:24:070254:87. (том 2 л.д. 58-62)

Оглашенными в судебном заседании с согласия сторон показаниями представителя потерпевшего ОСФР по Калужской области ФИО14, из которых следует, что он работает консультантом юридического отдела в ОСФР по Калужской области.

ОПФР по Калужской области являлся распорядителем выделенных из федерального бюджета денежных средств. В соответствии с пунктами 1-2 части 1 статьи 3 Федерального закона от 29 декабря 2006 №256-ФЗ право на дополнительные меры государственной поддержки возникает при рождении (усыновлении) ребенка (детей), имеющего гражданство РФ, у граждан РФ независимо от места их жительства – женщин, родивших (усыновивших) второго ребенка, начиная с 01 января 2017 года, женщин, родивших (усыновивших) третьего ребенка или последующих детей, начиная с 01 января 2007 года, если ранее они не воспользовались правом на дополнительные меры государственной поддержки. В соответствии с частью 1 статьи 7 Федерального закона от 29 декабря 2006 №256-ФЗ распоряжение средствами (частью средств) материнского (семейного) капитала осуществляется лицами, получившими сертификат, путем подачи в территориальный орган Пенсионного фонда РФ непосредственно либо через многофункциональный центр заявления о распоряжении средствами (частью средств) материнского (семейного) капитала в соответствии с Федеральным законом. В соответствии с частью 3 статьи 7 Федерального закона от 29 декабря 2006 №256-ФЗ лица, получившие сертификат, могут распоряжаться средствами материнского (семейного) капитала в полном объеме либо по частям, помимо прочего, на улучшение жилищных условий. В соответствии с пунктом 3 части 7 статьи 10, частью 8 статьи 10 Федерального закона от 29 декабря 2006 №256-ФЗ средства (часть средств) материнского (семейного) капитала направляются на уплату первоначального взноса и (или) погашение основного долга и уплату процентов займам, в том числе обеспеченным ипотекой, на приобретение (строительство) жилого помещения, предоставленным гражданам по договору займа, в том числе обеспеченному ипотекой, на приобретение (строительство) жилого помещения, заключенному с кредитным потребительским кооперативом в соответствии с Федеральным законом от 18 июля 2009 года №190-ФЗ «О кредитной кооперации», осуществляющим свою деятельность не менее трех лет со дня государственной регистрации, при условии предоставления лицом, получившим сертификат, документа, подтверждающего получение им займа путем безналичного перечисления на счет, открытый лицом, получившим сертификат. Территориальные органы, в частности УПФР в г.Калуге, самостоятельно осуществляли работу с гражданами по приему заявлений на получение государственных сертификатов на материнский (семейный) капитал, принимали решения о выдаче или об отказе в выдаче сертификатов, рассматривали заявления о распоряжении средствами материнского (семейного) капитала. В случае одобрения способа распоряжения средствами материнского (семейного) капитала Отделение ПФР по Калужской области осуществляло перечисление денежных средств. Обязательным условием распоряжения средствами материнского (семейного) капитала является наличие нотариально заверенного обязательства о необходимости последующей регистрации в долевую собственность всех членов семьи, в том числе несовершеннолетних детей, приобретённого с использованием средств материнского (семейного) капитала объекта недвижимости. 

09.07.2018 ФИО4 обратились с заявлением и пакетом документов о распоряжении средствами материнского капитала на сумму 408 000 рублей через ГБУ КО «МФЦ Калужской области». 09.08.2018 УПФР в г. Калуге Калужской области было вынесено решение об удовлетворении вышеуказанного заявления. На основании решения ОСФР (ОПФР) по Калужской области через свой расчётный счёт № перечислил денежные средства в размере 408 000 рублей на счет КПК «ДОВЕРИЕ» №, расчетный счет №, банк получателя Волгоградский РФ АО «РОССЕЛЬХОЗБАНК» г. Волгоград. Сумма платежного поручения: 408 000 рублей, назначение платежа: №). Перечисление средств МСК в счёт погашения задолженности по целевому займу ФИО2, в соответствии с договором займа № от 05.07.2018. В ходе предварительного расследования от сотрудников полиции ему (представителю потерпевшего) стало известно, что ФИО4 распорядились средствами материнского (семейного) капитала не по целевому назначению, а именно не для строительства дома на земельном участке, с кадастровым номером 34:24:070254:87, расположенным по адресу: 

<

адрес>, который ФИО4 приобрела в собственность 20.06.2018. В результате использования ФИО4 средств материнского (семейного) капитала на цели, не предусмотренные частью 3 статьи 7 Федерального закона от 29 декабря 2006 №256-ФЗ, ОСФР (отделение фонда пенсионного и социального страхования по Калужской области), ранее ОПФР причинен ущерб в сумме 408 000 рублей. (том 1 л.д. 168-172)

Оглашенными в судебном заседании с согласия сторон показаниями свидетеля ФИО7, согласно которым она работает начальником отдела архитектуры и градостроительства администрации Кумылженского муниципального района. 02.07.2018 на имя ФИО4 по заявлению ФИО3, действующего на основании доверенности, выданной нотариусом г. Калуги Свидетель №4 было выдано разрешение на строительство жилого 

<

адрес>-№. Данное разрешение было передано 02.07.2018 сотруднику МФЦ Кумылженского муниципального района Волгоградской области. (том 1 л.д. 188-191)

Оглашенными в судебном заседании с согласия сторон показаниями свидетеля ФИО3, из которых следует, что в 2017-2018гг он работал в КПК «Доверие» и на основании нотариальной доверенности № 

<

адрес>4 от 29.07.2018 он представлял интересы ФИО4 при заключении договора купли-продажи недвижимого имущества от 20.06.2018, а именно земельного участка с кадастровым номером: 34:24:070254:87, расположенном по адресу: 

<

адрес>, после чего на основании доверенности представлял интересы подсудимой в различных государственных органах и органах местного самоуправления, в основном это были отделы МФЦ и местная Администрация Кумылженского района Волгоградской области, а также в ПАО «Сбербанк России», куда он обрращался по вопросам открытия расчетных счетов на имя ФИО4 с правом получения выписок и денежных средств с него. При заключении договора купли-продажи участка ФИО4 не присутствовала. КПК «Доверие» предоставил ФИО4 целевой займ на строительство дома. Документы для займа оформляли сотрудники КПК, после чего он (свидетель) выезжал к ФИО4 для их подписания. Расчетный счет № был открыт в отделении № 8621 в ПАО «Сбербанк России». Отделение банка он посещал самостоятельно на основании выданной на его имя доверенности, в связи с чем, ФИО4 не присутствовала при открытии счёта. С разрешения ФИО4 им была осуществлена банковская операция по снятию наличных денежных средств с вышеуказанного счета в размере 408 000 рублей, которые в последствии он привез ФИО4 в г. Калугу. (том 1 л.д. 192-198)

Оглашенными в судебном заседании с согласия сторон показаниями свидетеля ФИО8, согласно которым с подсудимой он не был знаком, но на основании доверенности от 15.08.2017, удостоверенной ВРИО нотариуса Михайловского р-на Волгоградской области ФИО9, он представлял интересы ФИО10 при продаже последним земельного участка с кадастровым номером 34:24:070254:87, расположенным по адресу: Волгоградская область, Кумылженский р-он, х. Чуносовский, ул. Атаманская, д. 35. Указанный земельный участок был продан 20.06.2018 за 22 000 рублей. По указанному договору представителем покупателя по доверенности 20.06.2018 № № был ФИО3. Лично ФИО4 при заключении сделки не присутствовала. Также он (свидетель) по доверенности от председателя правления КПК «Доверие» подписывал договор целевого займа №98 от 05.07.2018, заключенный между КПК и ФИО4 на строительство дома на земельном участке с кадастровым номером: 34:24:070254:87, расположенном по адресу: 

<

адрес> Представителем заёмщика по доверенности являлся ФИО3, которому он и передал вышеуказанный договор займа. (том 1 л.д. 199-203)

Оглашенными в судебном заседании с согласия сторон показаниями свидетеля Свидетель №1, из которых следует, что она, работая заместителем начальника отдела в ОСФР по Калужской области, принимала участие в рассмотрении заявления ФИО4 от 09.07.2018 о распоряжении средствами (частью средств) материнского (семейного) капитала. Данное заявление было подано подсудимой с пакетом необходимых документов через отдел по работе с заявителями №1 г. Калуга – флагманский центр «Мои документы» по адресу: 

<

...> (ГБУ КО «МФЦ Калужской области»). Данное заявление 09.07.2018 было зарегистрировано ФИО12 за №, после чего 10.07.2018 было передано в УПФР г. Калуги Калужской области по адресу: 

<

...>, где было зарегистрировано за №. По результатам рассмотрения заявления было вынесено решение об удовлетворении заявления о распоряжении средствами (частью средств) материнского (семейного) капитала в размере 408 000 рублей. Решение было вынесено от 09.08.2018 за №. На основании вышеуказанного решения ОСФР (ОПФР) по Калужской области через свой расчётный счёт № перечислил денежные средства в размере 408 000 рублей на счет КПК «Доверие» №, что подтверждается платежным поручением № от ДД.ММ.ГГГГ плательщик указан: УФК по Калужской области (ОПФР по Калужской области) ИНН 

<

***>, КПП 402701001, расчетный счет №, плательщик: Отделение Калуга г. Калуга, осуществили перечисление денежных средств получатель: КПК «Доверие» ИНН 

<

***>, КПП 345601001, расчетный счет: №, банк получателя Волгоградский РФ АО «РОССЕЛЬХОЗБАНК» г. Волгоград. Сумма платежного поручения: 408 000 рублей, назначение платежа: (39№ л/с12374А00060). Перечисление средств МСК в счёт погашения задолженности по целевому займу ФИО4 в соответствии с договором займа № 98 от 05.07.2018. ОПФР (ОСФР) по Калужской области погасил всю задолженность ФИО4 перед КПК «ДОВЕРИЕ». (том 2 л.д. 1-7)

Оглашенными в судебном заседании с согласия сторон показаниями свидетеля Свидетель №2, из которых следует, что она, работая нотариусом нотариального округа г. Калуги по адресу: 

<

...>, удостоверяла обязательство на оформление жилого помещения в собственность семьи за номером 

<

адрес> от 09.07.2018 от имени ФИО4 При обращении к ней ФИО4 предоставила все необходимые документы. (том 2 л.д. 8-11)

Оглашенными в судебном заседании с согласия сторон показаниями свидетеля Свидетель №3, из которых следует, что она работает в отделе по работе с заявителями №1 г. Калуга – флагманский центр «Мои документы» по адресу: 

<

...>, входящий в структуру ГБУ КО «МФЦ Калужской области». ФИО4 09.07.2018 обратилась с заявлением и пакетом документов о распоряжении средствами (частью средств) материнского (семейного) капитала в данный центр. Данное заявление 09.07.2018 было зарегистрировано сотрудником ФИО12 за №, после чего указанное заявление 10.07.2018 было передано в УПФР г. Калуги Калужской области по адресу: 

<

...>, для последующей регистрации в базе учреждения. Далее по результатам рассмотрения заявления УПФР в г. Калуге Калужской области было вынесено решение об удовлетворении заявления о распоряжении средствами (частью средств) материнского (семейного) капитала. Решение было вынесено 09.08.2018 за №1228 в размере 408 000 рублей. На основании вышеуказанного решения ОСФР (ОПФР) по Калужской области через свой расчётный счёт № перечислил денежные средства в размере 408 000 рублей на счет КПК «Доверие» №, что подтверждается платежным поручением № от 14.08.2018 плательщик указан: УФК по Калужской области (ОПФР по Калужской области) ИНН 

<

***>, КПП 402701001, расчетный счет №, плательщик: Отделение Калуга г. Калуга, осуществили перечисление денежных средств получатель: КПК «Доверие» ИНН 

<

***>, КПП 345601001, расчетный счет: №, банк получателя Волгоградский РФ АО «РОССЕЛЬХОЗБАНК» г. Волгоград. Сумма платежного поручения: 408 000 рублей, назначение платежа: № л/№ Перечисление средств МСК в счёт погашения задолженности по целевому займу ФИО2 в соответствии с договором займа № 98 от 05.07.2018. (том 2 л.д. 40-44)

Оглашенными в судебном заседании с согласия сторон показаниями свидетеля Свидетель №4, из которых следует, что она, работая нотариусом нотариального округа г. Калуги по адресу: 

<

...>, выдавала доверенность № 

<

адрес>4 от 20.06.2018 на имя ФИО4 Указанной доверенностью ФИО4 уполномочивала ФИО3 делать следующее:

- купить за цену и на условиях по своему усмотрению любой земельный участок, находящийся в Волгоградской области;

- оформить разрешение на строительство, согласовать и утвердить проектную и градостроительную документацию, получить техническое заключение, для чего при необходимости вести дела ФИО4 в суде общей юрисдикции, во всех судебных и административных учреждениях, со всеми правами, предоставленными законом, в том числе с правом возбуждения дела, подписания исковых заявлений, апелляционных и кассационных жалоб, полного или частичного отказа от исковых требований, изменения предмета и основания иска, обжалования судебных постановлений; 

- представлять интересы и быть представителем ФИО4 в ПАО «Сбербанк России» по вопросу открытия счёта на имя ФИО4, с правом получения выписок и денежных средств с открытого на имя ФИО4 счёта.

Для чего ФИО4 предоставила ФИО3 право представлять и получать необходимые справки, удостоверения и документы во всех организациях и учреждениях, в том числе в государственных органах, органах местного самоуправления и власти, во всех компетентных органах, организациях и учреждениях независимо от форм собственности, в случае необходимости получать дубликаты правоустанавливающих документов, с правом получения повторных документов во всех отделах органов записи актов гражданского состояния, с правом заполнять подписывать и подавать в органы государственной регистрации декларации об объектах недвижимого имущества, с правом поставить указанную недвижимость на кадастровый учёт, подписать договор купли-продажи, передаточный акт, с правом заключения и подписания на условиях по своему усмотрению соглашения (договора) о задатке, предварительного договора с передачей аванса, с правом передачи причитающегося аванса или задатка, оплатить покупку, зарегистрировать переход права собственности и ранее возникшее право собственности в Управлении Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Волгоградской области, внести изменения в ЕГРН, КГН по указанному объекту, с правом подачи заявления о приостановлении, прекращении и возобновлении государственной регистрации, получения уведомления о приостановлении, прекращении и возобновлении государственной регистрации, сообщения об отказе в государственной регистрации, с правом подачи дополнительных документов, внесения изменений в записи ЕГРН, ГКН, внесения изменений в документы, с правом оплаты тарифов, сборов, пошлин, с правом получения выписки из Единого государственного реестра недвижимости и всех необходимых зарегистрированных документов, с правом снятия обременений, делать от имени ФИО4 заявления, с правом подачи заявления об исправлении технических ошибок, расписываться за ФИО2 и совершать все действия, связанные с выполнением этого поручения. (том 2 л.д. 24-28)

Исследовав и оценив каждое доказательство с точки зрения относимости, допустимости, достоверности, а все доказательства в их совокупности с точки зрения достаточности для разрешения дела, суд приходит к следующим выводам.

Показания представителя потерпевшего ФИО13, оглашенные в судебном заседании с согласия сторон показания свидетелей ФИО7, ФИО3, ФИО8, Свидетель №1, Свидетель №2, Свидетель №3, Свидетель №4, суд находит правдивыми и достоверными, поскольку они логичны, носят подробный и последовательный характер, дополняют друг друга, и не содержат противоречий относительно существенных для квалификации действий подсудимой обстоятельств, согласуются между собой и с другими письменными доказательствами, исследованными в судебном заседании, а также с установленными судом фактическими обстоятельствами дела. 

Исследованные в судебном заседании доказательства отвечают требованиям, предъявляемым к доказательствам УПК РФ, в связи с чем суд оценивает их как допустимые и достоверные доказательства виновности подсудимой, так как они подтверждены и согласовываются с показаниями представителя потерпевшего и свидетелей.

Оценивая с точки зрения правдивости и достоверности показания ФИО4, суд признает их в целом достоверными, поскольку они согласовываются с вышеприведенной совокупностью иных, исследованных в судебном заседании доказательств. 

Оснований сомневаться в процессуальной допустимости и достаточности всей совокупности вышеприведенных доказательств вины ФИО4 не имеется, и суд приходит к выводу о том, что вина подсудимой полностью и объективно доказана. В связи с чем, суд, оценивая приведенные выше доказательства в их совокупности, исследовав материалы дела и заслушав мнения участников судебного заседания со стороны обвинения и защиты, квалифицирует действия ФИО4 по ч.3 ст.159.2 УК РФ, как мошенничество при получении выплат, то есть хищение денежных средств при получении иных социальных выплат, установленных законами и иными нормативными правовыми актами, путем представления заведомо ложных и недостоверных сведений, совершенное в крупном размере.

Квалифицирующий признак совершения подсудимой преступления «с причинением ущерба в крупном размере» нашел свое подтверждение, поскольку размер причиненного в результате действий подсудимой ущерба превышает двести пятьдесят тысяч рублей.

Из материалов дела видно, что ФИО4 психиатрической помощью не пользуется. Учитывая изложенное, принимая во внимание заключение комиссии экспертов № 765 от 17 апреля 2024 года, данные о личности и поведении подсудимой, фактические обстоятельства совершенного ею преступления, суд признает ФИО2 вменяемой по отношению к содеянному.

При назначении ФИО4 наказания суд, в соответствии со ст.60 УК РФ, учитывает характер и степень общественной опасности совершенного ею преступления, все данные, характеризующие личность виновной, а также влияние назначенного наказания на исправление осужденной и на условия жизни ее семьи.

Подсудимая ФИО4 характеризуется посредственно, психиатрической помощью не пользуется, состоит на учете в наркологическом диспансере.

Обстоятельствами, смягчающими наказание подсудимой суд учитывает: признание вины, раскаяние в содеянном, активное способствование расследованию преступления, которым суд признает дачу ФИО4 признательных объяснений в ходе ее опроса до возбуждения настоящего уголовного дела, а также наличие у подсудимой ряда хронических заболеваний.

Поскольку в отношении малолетней дочери – ФИО1, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, подсудимая лишена родительских прав, суд считает, что наличие данного малолетнего ребенка у ФИО4 не может быть учтено, как обстоятельство, смягчающее наказание подсудимой. 

Обстоятельства, отягчающие наказание подсудимой, судом не установлены.

Учитывая изложенное, суд считает справедливым назначить подсудимой ФИО4 наказание с применением положений ч.1 ст.62 УК РФ только в виде лишения свободы, и, полагает, что исправление подсудимой возможно без реального отбывания ею наказания. Поэтому суд на основании ст.73 УК РФ постановляет считать назначенное ФИО4 наказание условным с установлением испытательного срока и возложением на нее определенных обязанностей, способствующих исправлению.

Вместе с тем, оснований для применения при назначении ФИО4 наказания положений ст.64 УК РФ суд не усматривает.

С учетом конкретных обстоятельств дела и данных о личности подсудимой суд считает возможным не применять к ней дополнительные наказания, предусмотренные санкцией ч.3 ст.159.2 УК РФ.

Оснований для изменения категории преступления, за которое ФИО4 осуждается настоящим приговором, суд не усматривает.

В отношении ФИО4 судом избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. 27 августа 2024 года ФИО4 была задержана и до настоящего времени содержится в ФКУ СИЗО-1 УФСИН России по Калужской области. Вместе с тем, поскольку настоящим приговором ФИО4 осуждается к лишению свободы с применением ст.73 УК РФ, суд считает необходимым избранную подсудимой меру пресечения отменить, ФИО4 из-под стражи освободить в зале суда.

По настоящему уголовному делу отделением Фонда пенсионного и социального страхования РФ по Калужской области (ОСФР по Калужской области) заявлен гражданский иск о взыскании с ФИО4 в бюджет Фонда пенсионного и социального страхования Российской Федерации причиненного преступлением ущерба в сумме 408 000 рублей, который суд, принимая во внимание положения ст.1064 ГК РФ и признание подсудимой иска, полагает необходимым удовлетворить в полном объеме.

Также, в ходе предварительного расследования дела постановлением Калужского районного суда Калужской области 16 апреля 20244 года на имущество ФИО4 - земельный участок с кадастровым номером: 34:24:070254:87, общей площадью 648 кв.м., расположенный по адресу: 

<

...>, кадастровой стоимостью 46 111 рублей 68 копеек, наложен арест в виде запрета на распоряжение данным имуществом, который суд считает необходимым сохранить до исполнения настоящего приговора в части гражданского иска.

При решении вопроса о вещественных доказательствах суд руководствуется требованиями ст. 81 УПК РФ. 

На основании изложенного, руководствуясь ст. 307-309 УПК РФ, суд

ПРИГОВОРИЛ:

Признать ФИО4 виновной в совершении преступления, предусмотренного ч.3 ст.159.2 УК РФ, и назначить ей наказание за данное преступление в виде 2 лет лишения свободы.

На основании ст.73 УК РФ назначенное ФИО4 наказание в виде лишения свободы считать условным с испытательным сроком 2 года, в течение которого осужденная своим поведением должна доказать свое исправление.

Возложить на осужденную ФИО4 в период испытательного срока исполнение обязанностей: не менять постоянного места жительства и регистрации без уведомления специализированного государственного органа, осуществляющего контроль за поведением условно осужденного.

До вступления приговора в законную силу избранную судом ФИО4 меру пресечения в виде заключения под стражу отменить, подсудимую из-под стражи освободить в зале суда.

Гражданский иск отделения Фонда пенсионного и социального страхования РФ по Калужской области (ОСФР по Калужской области) о взыскании с ФИО4 в бюджет Фонда пенсионного и социального страхования Российской Федерации ущерба, причиненного преступлением, в сумме 408 000 рублей, удовлетворить в полном объеме.

Взыскать с ФИО4 в пользу Фонда пенсионного и социального страхования Российской Федерации ущерб, причиненный преступлением, в сумме 408 000 (четырехсот восьми тысяч) рублей.

Арест, наложенный постановлением Калужского районного суда Калужской области 16 апреля 20244 года на имущество ФИО4 - земельный участок с кадастровым номером: 34:24:070254:87, общей площадью 648 кв.м., расположенный по адресу: 

<

...>, кадастровой стоимостью 46 111 рублей 68 копеек, сохранить до исполнения настоящего приговора в части гражданского иска.

По вступлении приговора в законную силу вещественные доказательства:

- дело лица, имеющего право на дополнительные меры государственной поддержки на имя ФИО4 № № №; выписку о движении денежных средств по расчётному счёту, открытому в АО «Россельхозбанк», зарегистрированному на КПК «Доверие»; сведения о принадлежности счёта №, зарегистрированного на ОПФР (ОСФР) по Калужской области; копию платёжного поручения № 41550 от 14.08.2018; копию доверенности 

<

адрес>4 от 20.06.2018; копию договора купли-продажи недвижимого имущества от 20.06.2018, хранящиеся при уголовном деле, - хранить при уголовном деле в течение всего срока хранения последнего.

Приговор может быть обжалован в апелляционном порядке в Калужский областной суд в течение 15 суток со дня его постановления. В случае подачи апелляционной жалобы осужденная вправе ходатайствовать о своем участии в рассмотрении дела судом апелляционной инстанции, о чем она должна указать в апелляционной жалобе, а если дело рассматривается по представлению прокурора или по жалобе другого лица, - в отдельном ходатайстве или возражениях на жалобу либо представление, а также поручить осуществление своей защиты избранному ею защитнику либо ходатайствовать перед судом о назначении защитника.

Председательствующий