Дело №

УИД 50RS0№-32

РЕШЕНИЕ

Именем Российской Федерации

17 декабря 2025 года 

<

адрес>

Адлерский районный суд 

<

адрес> края

в составе: председательствующего: Шепилова С.В.,

при ведении протокола судебного заседания помощником судьи ФИО5,

рассмотрев в открытом судебном заседании гражданское дело по исковому заявления прокурора Западного административного округа 

<

адрес> в интересах РФ к ФИО2, ФИО1 о взыскании ущерба, причиненного преступлением,

УСТАНОВИЛ:

Прокурор Западного административного округа 

<

адрес> в интересах РФ обратился в суд с исковым заявлением к ФИО2, ФИО1 о взыскании ущерба, причиненного преступлением.

В обоснование своих требований суду указал, что приговором Дорогомиловского районного суда 

<

адрес> от ДД.ММ.ГГГГ ФИО2 и ФИО1 признаны виновными в совершении преступления, предусмотренного п.п. «а, б» ч.2 ст.172 УК РФ.

ФИО2 в неустановленное следствием время, но не позднее ДД.ММ.ГГГГ, действуя из корыстных побуждений, с целью систематического получения незаконного дохода в течение длительного периода времени, не контролируемого со стороны государства, от осуществления незаконной банковской деятельности, создал, а затем лично возглавил организованную преступную группу, состоящую из лиц, объединенных целью совместного совершения тяжкого преступления в течение длительного периода времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, для получения финансовой и иной материальной выгоды, с отработанной системой и механизмом совершения преступления и масштабностью преступной деятельности.

Действуя во исполнение преступного умысла, ФИО2 в различные периоды времени вовлек в состав организованной группы ФИО1 и неустановленных соучастников, в качестве исполнителей, для систематического совершения тяжкого преступления, на что последние, дали свое согласие и вступили в состав организованной группы в качестве исполнителей.

С целью реализации задуманного, ФИО2 разработал и в дальнейшем постоянно корректировал преступный план, состоящий из комплекса тщательно спланированных, организационных, последовательных и взаимосвязанных действий юридического, технического и информационного характера, согласно которому действия каждого члена организованной группы были необходимым условием достижения общей преступной цели, а именно:

- определил объекты преступного посягательства – отношения в сфере регулирования банковской деятельности, имущественные интересы граждан и организаций в сфере государственного регулирования экономической деятельности и налогообложения;

- подбор и привлечение соучастников под видом работников из числа своих знакомых с их последующим обучением, часть из которых вступали в преступную группу осознанно в качестве активных участников, а другие не были осведомлены о ФИО2 и ФИО1 истинных намерениях и введены в заблуждение относительно законности и правомерности совершаемых действий;

- распределение преступных ролей между соучастниками организованной группы, в зависимости от их познаний и навыков, с координацией их действий, разработкой мер конспирации преступной деятельности и придания ей вида законности;

- приискание физических лиц в качестве учредителей и руководителей фиктивных юридических лиц, их финансирование;

- приискание, с целью использования при совершении незаконной банковской деятельности, пакетов учредительных и регистрационных документов, а также печатей различных фиктивных юридических лиц, в том числе изготовление и использование документов, относящихся к принятию высшими органами управления различных юридических лиц различных решений, касающихся создания, ликвидации, реорганизации и регистрации, смены учредителей, руководителей и названий;

- открытие в различных кредитных организациях 

<

адрес> и 

<

адрес>, а также в 

<

адрес> банковских счетов приисканных юридических лиц, с получением программного обеспечения «ФИО3-клиент», для дистанционного совершения незаконных банковских операций по перечислению денежных средств;

- приискание в 

<

адрес> и 

<

адрес> офисных помещений для осуществления незаконной банковской деятельности участниками организованной группы, организация их деятельности, в том числе материально-техническое обеспечение;

- подыскание клиентов из числа руководителей и владельцев различных юридических лиц, желающих воспользоваться услугами по незаконному обналичиванию денежных средств, и последующее совершение незаконных банковских операций по счетам подконтрольных фиктивных юридических лиц, с поступающими от клиентов денежными средствами;

- привлечение работников неустановленных кредитных организаций к совершению незаконной банковской деятельности;

- приискание и получение наличных денежных средств, полученных в результате незаконных банковских операций по счетам подконтрольных фиктивных юридических лиц, с последующей передачей клиентам;

- подготовка первичных документов (договоров и приложений к ним, счетов, счетов-фактур, товарных и товарно-транспортных накладных, платежных документов, писем и других необходимых документов), документов обязательной бухгалтерской и налоговой отчетностей, предоставляемых в налоговые и другие контролирующие органы с целью введения должностных лиц в заблуждение, относительно якобы осуществляемой финансово-хозяйственной деятельности фиктивных фирм, используемых в преступных целях, с целью придания легитимности своим преступным действиям;

- получение незаконного вознаграждения за совершение незаконных банковских операций, учет и распределение преступного дохода между участниками организованной группы.

Разработанный ФИО2 преступный механизм совершения тяжкого преступления включал в себя совершение ряда согласованных преступных действий, направленных на получение безналичных денежных средств на счета подконтрольных фиктивных юридических лиц, ранее приисканных соучастниками в процессе совершения преступления, со счетов различных привлеченных юридических лиц, желающих занизить налогооблагаемую базу и завысить расходы, вывести денежные средства из легального оборота путем перевода денежных средств из безналичной в наличную форму, которые перечислялись по надуманным основаниям продажи или покупки товаров и оказания услуг.

Для перевода денежных средств из безналичной формы в наличную (обналичивания) участниками организованной группы на постоянной основе изготавливались документы, обосновывающие совершение таких платежей. Затем, участники организованной группы, в соответствии с распределением преступных ролей, дистанционно через глобальную сеть «Интернет», с использованием программного обеспечения «ФИО3-клиент», производили незаконные банковские операции по перечислению полученных денежных средств между счетами подконтрольных фиктивных юридических лиц, придавая указанным действиям вид осуществления законной финансово-хозяйственной деятельности, путем дробления и аккумулирования сумм, изменения назначения платежей при перечислениях денежных средств, в результате которых, участники организованной группы в банкоматах кредитных организаций 

<

адрес> получали наличные денежные средства, после чего передавали их привлеченным клиентам за вычетом суммы в сумме минимум 10 % от поступивших на расчетные счета подконтрольных юридических лиц, которая фактически являлась преступным доходом организованной группы.

В процессе совершения указанных действий, участники организованной группы, используя заранее приисканные реквизиты и печати подконтрольных фиктивных юридических лиц, в обоснование перечислений денежных средств, с целью придания вида законности совершаемых операций, согласованно с клиентами изготавливали первичные документы (договоры и приложения к ним, счета, счета-фактуры, товарные и товарно-транспортные накладные, платежные документы, письма и другие необходимые документы).

Данная незаконная банковская деятельность осуществлялась участниками организованной группы без обязательной регистрации юридического лица - кредитной организации, и специального разрешения (лицензии) на проведение банковских операций, выдаваемого в установленном законом порядке Центральным Банком Российской Федерации (ФИО3 России), и соответственно, без уплаты государственной пошлины за регистрацию кредитной организации, лицензионного сбора за рассмотрение вопроса о выдаче лицензии на совершение банковских операций, и предусматривала систематическое осуществление открытия и ведения банковских счетов физических и юридических лиц, осуществление расчетов по поручению физических и юридических лиц по их банковским счетам, инкассацию денежных средств и кассовое обслуживание физических и юридических лиц, то есть указанных в пунктах 3, 4, 5 части 1 статьи 5 Федерального закона РФ № от ДД.ММ.ГГГГ «О ФИО3 и банковской деятельности», исключив таким образом все банковские операции и, проводимые по ним денежные средства из-под государственного контроля, извлекая от указанной деятельности доход в особо крупном размере.

В соответствии с разработанным ФИО2 преступным планом, преступные роли между участниками организованной преступной группы распределялись следующим образом, а именно:

- ФИО2 являясь организатором, осуществлял организационные, контрольные, управленческие, распорядительные, и координационные функции за действиями ФИО1 и неустановленных соучастников; принимал решение о вовлечении участников в организованную преступную группу, распределяя преступные роли и обязанности; выбирал виды деятельности при регистрации фиктивных организаций с учетом видов деятельности клиентов; разрабатывал, выполнял и совершенствовал комплекс последовательных и взаимосвязанных действий юридического, технического и информационного характера каждого члена организованной группы, направленных на достижение общей преступной цели в виде получения незаконного дохода от осуществления незаконной банковской деятельности; осуществлял поиск и подбор лиц в различных регионах Российской Федерации для выполнения ролей номинальных учредителей, генеральных директоров, главных бухгалтеров подконтрольных фиктивных организаций, а также поиск и подбор лиц для оформления банковских счетов в кредитных организациях и получения прикрепленных к ним банковских карт, которые использовались участниками организованной преступной группы для последующего обналичивания денежных средств; инструктировал номинальных руководителей подконтрольных юридических лиц о порядке регистрации организаций в государственных учреждениях и открытия расчетных счетов; сопровождал к нотариусам, в государственные учреждения и кредитные организации, для регистрации организаций и открытия расчетных счетов; приискивал оттиски печатей фиктивных организаций, которые передавал участникам организованной преступной группы для использования при осуществлении незаконной банковской деятельности; выплачивал вознаграждение номинальным руководителям юридических лиц, подконтрольным организованной преступной группе; искал клиентов из числа руководителей организаций, желающих воспользоваться услугой по незаконному обналичиванию денежных средств, и вел с ними переговоры; получал от соучастников информацию о сумме обналиченных денежных средств; аккумулировал наличные денежные средства и передавал их клиентам как лично, так и через ФИО1, удерживая 10 % в период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, в качестве незаконного вознаграждения, которое использовал для нужд организованной преступной группы, в том числе распределял данный преступный доход между соучастниками.

- ФИО1, состоящая в составе организованной преступной группы с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, согласно распределению преступных ролей, по согласованию с ФИО2, и под его контролем, осуществляла поиск и подбор лиц в различных регионах Российской Федерации для выполнения ролей номинальных учредителей, генеральных директоров, главных бухгалтеров подконтрольных фиктивных организаций, а также поиск и подбор лиц для оформления банковских счетов в кредитных организациях и получения прикрепленных к ним банковских карт, которые использовались участниками организованной преступной группы для последующего обналичивания денежных средств; инструктировала номинальных руководителей подконтрольных юридических лиц о порядке регистрации организаций в государственных учреждениях и открытия расчетных счетов; сопровождала к нотариусам, в государственные учреждения и кредитные организации, для регистрации организаций и открытия расчетных счетов; изготавливала фиктивные приказы о приеме на работу в качестве сотрудников физических лиц, неосведомленных о преступной деятельности; приискивала оттиски печатей фиктивных организаций, которые передавала участникам организованной преступной группы для использования при осуществлении незаконной банковской деятельности; изготавливала фиктивные документы по подконтрольным преступной группе юридическим лицам для последующего предоставления в подразделения финансового мониторинга кредитных учреждений; взаимодействовала с клиентами по вопросам изготовления обосновывающих банковские операции первичных документов; выплачивала вознаграждение номинальным руководителям юридических лиц, подконтрольным организованной преступной группе; действуя по указанию ФИО2, и под его контролем, сверяла суммы поступающих на расчетные счета подконтрольных организаций денежных средств с суммами передаваемых клиентам наличных, учитывая суммы незаконного вознаграждения за осуществление незаконных банковских операций; с использованием системы удаленного доступа «ФИО3-клиент» осуществляла незаконные банковские операции по безналичным переводам денежных средств по расчетным счетам фиктивных организаций; вела учет подконтрольных организаций; отчитывалась перед ФИО2 по всем произведенным незаконным банковским операциям; разрабатывала схемы движения денежных средств по расчетным счетам фиктивных подконтрольных организаций, придавая видимость ведения реальной финансово-хозяйственной деятельности; изготавливала и сдавала фиктивную бухгалтерскую и налоговую отчетность таких организаций, которую подписывала от лица номинальных руководителей; используя реквизиты и печати приисканных подконтрольных организаций изготавливала фиктивные первичные документы в обоснование безналичных платежей по расчетным счетам; вела архив фиктивной бухгалтерской и налоговой отчетности подконтрольных организаций; осуществляла снятие в банкоматах кредитных организаций с расчетных счетов подконтрольных юридических лиц, полученных в ходе осуществления незаконной банковской деятельности наличных денежных средств и их последующее инкассирование, транспортировку и передачу как лично ФИО2, так и лицам, пользовавшимся услугами организованной преступной группы по осуществлению незаконной банковской деятельности; регистрировала на сове имя фиктивную организацию, открывала расчетные счета, которые использовались участниками преступной группы при осуществлении незаконной банковской деятельности; отчитывалась перед ФИО2 о выполнении поставленных задач; соблюдала разработанные меры конспирации; получала незаконное вознаграждение за совершение действий, входящих в преступную роль.

Помимо перечисленных участников организованной преступной группы, в период ее существования, организатором ФИО2, а также ФИО1, в состав организованной преступной группы в период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ вовлекались другие неустановленные соучастники, которые, осознавая противоправность своих и соучастников преступных действий, в соответствии с общим преступным планом и распределением преступных ролей, выполняли различные активные незаконные действия с целью достижения желаемого всеми соучастниками преступного результата в виде получения систематического незаконного вознаграждения от осуществления незаконной банковской деятельности, а именно:

- осуществляли поиск и подбор лиц в различных регионов Российской Федерации для выполнения ролей номинальных учредителей, генеральных директоров, главных бухгалтеров подконтрольных фиктивных организаций, а также поиск и подбор лиц для оформления банковских счетов в кредитных организациях и получения прикрепленных к ним банковских карт, которые использовались участниками организованной преступной группы для последующего обналичивания денежных средств;

- выплачивали вознаграждение номинальным руководителям юридических лиц, подконтрольным организованной преступной группе.

В целях конспирации и предотвращения возможного разоблачения правоохранительными органами, члены преступной группы тщательно скрывали преступные намерения и действия от лиц, непосвященных в преступные цели, применяли в использовавшихся для общения между собой мобильных телефонах сим-карты различных операторов сотовой связи, использовали электронные почты, периодически меняя электронные адреса, использовали для коммуникации мобильную программу «WhatsApp» («ВотсАпп») и иные мессенджеры, не позволявшие осуществить прослушивание правоохранительными органами переговоров участников организованной преступной группы, в разговорах между собой использовали словарь терминов, препятствовавший установлению сути и предмета происходящего общения.

Схема и механизм совершения преступления, разработанные ФИО2, минимизировали возможность раскрытия и задержания соучастников, и позволили им длительный период времени, с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, осуществлять незаконную банковскую деятельность.

Таким образом, члены организованной преступной группы сплотились на основе стремления к незаконному обогащению, получению незаконного дохода, объединились на основании общих преступных замыслов, направленных на продолжительное и систематическое осуществление тяжкого преступления - незаконной банковской деятельности, совершенной организованной группой и сопряженной с извлечением дохода в особо крупном размере.

ФИО2, руководил действиями членов организованной группы, обеспечивал организационные мероприятия запланированного преступления и финансировал неизбежные затраты на всех этапах преступления, выдавая денежные средства в виде вознаграждения участникам организованной преступной группы за совершаемую ими преступную деятельность.

Указанная организованная преступная группа характеризовалась следующими основными признаками:

1) устойчивостью, выразившейся в длительности существования организованной преступной группы, деятельность которой продолжалась более 3 лет, в период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ; в продолжаемости и систематичности совершения незаконных, крупных фиктивных финансовых операций в рамках незаконной банковской деятельности, специфике форм и методов преступной деятельности, постоянстве связей между его участниками, стабильности состава на протяжении ее деятельности, в согласованности и последовательности действий соучастников на каждом из этапов совершения преступных действий: приискании лиц с целью регистрации юридических лиц, а также лиц с целью приобретения у них коммерческих организаций, созданных через подставных лиц без цели осуществления предпринимательской деятельности, и открытии расчетных счетов данных организаций в кредитных учреждениях; приискании организаций-контрагентов, желавших воспользоваться услугами преступной группы по осуществлению незаконных банковских операций; привлечении к выполнению отдельных задач, необходимых для достижения преступного результата, лиц, не осведомленных о преступных намерениях; приискании стационарного рабочего места – офисных помещений, расположенных в разные периоды преступной деятельности по адресам: 

<

адрес>А, офис 306; 

<

адрес>, стр. 2; 

<

адрес>, стр. 1, 2 этаж, офис №, 9а; приобретении необходимой компьютерной техники для осуществления преступной деятельности по изготовлению платежных документов, фиктивных договоров и иных первичных документов бухгалтерской отчетности, а также сотовых телефонов, необходимых для поддержания постоянной связи и быстрого обмена информацией всеми членами организованной преступной группы между собой и иными лицами;

2) сплоченностью и организованностью, выразившимися в наличии у участников организованной преступной группы единого умысла на совершение незаконной банковской деятельности; осознании общих целей его функционирования и своей конкретной роли в деятельности организованной преступной группы; в распределении между участниками организованной преступной группы преступных доходов, полученных в виде заранее обговоренного с клиентами комиссионного вознаграждения за совершение для них незаконных банковских операций по кассовому обслуживанию, в зависимости от роли, выполненной в составе преступной группы;

3) наличием общей материально-финансовой базы, складывавшейся из денежных средств, полученных от незаконной банковской деятельности, в виде комиссионного вознаграждения за совершение незаконных банковских операций.

В соответствии с разработанным ФИО2 преступным планом, с целью обеспечения незаконной банковской деятельности, для осуществления расчетов по поручениям юридических лиц – клиентов, ФИО1 и неустановленными лицами, под руководством ФИО2, действуя в соответствии с распределением преступных ролей, в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, осуществили поиск и подбор лиц, не осведомленных о преступных намерениях участников организованной преступной группы, из различных регионов Российской Федерации, добровольно согласившихся за денежное вознаграждение на выполнение функций номинальных учредителей, генеральных директоров, главных бухгалтеров подконтрольных фиктивных организаций, и индивидуальных предпринимателей, организовали и проконтролировали процесс их прибытия в 

<

адрес>.

Затем, ФИО2 совместно с ФИО1 и неустановленными лицами, действуя в соответствии с распределением преступных ролей и преступным планом, под руководством ФИО2, обладая необходимыми познаниями, в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, используя паспортные данные лиц, изъявивших согласие на выполнение функций номинальных руководителей, подготовили соответствующие документы для покупки, регистрации и реорганизации фиктивных юридических лиц и открытия банковских счетов, в том числе для представления интересов таких юридических лиц в государственных и иных организациях. После чего инструктировали, сопровождали и направляли указанных лиц к нотариусам, в Инспекции Федеральной налоговой службы России и другие государственные учреждения и различные кредитные организации, в результате чего, с целью использования при осуществлении незаконной банковской деятельности, участники организованной преступной группы зарегистрировали подконтрольные юридические лица, без цели осуществления предпринимательской деятельности, обеспечивая затем их бесперебойное функционирование, открыли в кредитных учреждениях подконтрольным юридическим лицам банковские счета, получили программное обеспечение «ФИО3-клиент» для управления банковскими счетами, а именно:

- ООО ТК «Гранд» ИНН 

<

***> №, открытый в АО «ЮниКредит ФИО3» в Новосибирском филиале АО «ЮниКредит ФИО3» расположенном по адресу: 

<

адрес>;

- ООО ТК «Гранд» ИНН 

<

***> №, открытый в ПАО «Сбербанк России», в дополнительном офисе № Новосибирского отделения №, расположенном по адресу: 

<

адрес>;

- ООО ТК «Гранд» ИНН 

<

***> №, открытый в АО «Райффайзенбанк» в филиале "Сибирский" АО "Райффайзенбанк" в 

<

адрес>, расположенном по адресу: 

<

адрес>;

- ООО ТК «Гранд» ИНН 

<

***> №, открытый в ПАО «Промсвязьбанк» в ОО «Рождественский» Сибирского филиала ПАО «Промсвязьбанк», расположенном по адресу: 

<

адрес>, пр-т К. Маркса, 

<

адрес>;

- ООО ТК «Гранд» ИНН 

<

***> №, открытый в ПАО ФИО3 «ФК Открытие», в филиале «Сибирский» ПАО ФИО3 «ФК Открытие», расположенном по адресу: 

<

адрес>;

- ООО ТК «Гранд» ИНН 

<

***> №, открытый в АО КБ «Модульбанк», расположенном по адресу: 

<

адрес>А, офис 306;

- ООО «Смак» ИНН 

<

***> №, открытый в ПАО «ФИО3 Уралсиб», в дополнительном офисе «Дмитровский» ПАО «ФИО3 Уралсиб», расположенном по адресу: 

<

адрес>А, корп. Б;

- ООО «Смак» ИНН 

<

***> №, открытый в ПАО ФИО3 «ФК Открытие», в филиале «Центральный» ПАО ФИО3 «ФК Открытие», расположенный по адресу: 

<

адрес>, стр. 1;

- ООО «Смак» ИНН 

<

***> №, открытый в АО КБ «Модульбанк» по адресу: 

<

адрес>, ул. 

<

адрес>;

- ООО «Смак» ИНН 

<

***> №, открытый в АО «ФИО3 ДОМ.РФ», в дополнительном офисе «Центральный» АО «ФИО3 ДОМ.РФ», расположенный по адресу: 

<

адрес>;

- ООО «Смак» ИНН 

<

***> №, открытый в ПАО «Сбербанк», в дополнительном офисе № Московского ФИО3 ПАО «Сбербанк», расположенный по адресу: 

<

адрес>, ул. 

<

адрес>;

- ООО «Электроник» ИНН 

<

***> №, открытый в ПАО «ФИО3 Уралсиб», в дополнительном офисе «Дмитровский» ПАО «ФИО3 Уралсиб», расположенном по адресу: 

<

адрес>А, корп. Б;

- ООО «Электроник» ИНН 

<

***> №, открытый в ПАО ФИО3 «ФК Открытие» в филиале «Центральный» ПАО ФИО3 «ФК Открытие», расположенный по адресу: 

<

адрес>, стр. 1;

- ООО «Электроник» ИНН 

<

***> №, открытый в АО КБ «Модульбанк» по адресу: 

<

адрес>, этаж 1 (БЦ Савёловский);

- ООО «Электроник» ИНН 

<

***> №, открытый в АО КБ «Модульбанк» по адресу: 

<

адрес>, этаж 1 (БЦ Савёловский);

- ООО «Электроник» ИНН 

<

***> №, открытый в АО Филиал Точка ФИО3 «Киви ФИО3», расположенном по адресу: 

<

адрес>, пер. Староконюшенный, 

<

адрес>, комната №;

- ООО «Блэк» ИНН 

<

***> №, открытый в АО «Альфа-ФИО3», в дополнительном офисе «

<

адрес>», расположенном по адресу: 

<

адрес>, 

<

адрес>;

- ООО «Блэк» ИНН 

<

***> №, открытый в ПАО «Промсвязьбанк», в дополнительном офисе «

<

адрес>» ПАО «Промсвязьбанк», расположенном по адресу: 

<

адрес>,

<

адрес>А;

- ООО «Блэк» ИНН 

<

***> №, открытый в ПАО ФИО3 «ФК Открытие» в филиале «Точка» ПАО ФИО3 «ФК Открытие», расположенный по адресу: 

<

адрес>, ул. 

<

адрес>,стр. 3;

- ООО «Блэк» ИНН 

<

***> №, открытый в АО КБ «Модульбанк» по адресу: 

<

адрес>, ФИО4 вал, 

<

адрес>;

- ООО «ПРОДМОЛТОРГ» ИНН 

<

***> №, открытый в ПАО «Промсвязьбанк», в дополнительном офисе «Китай-город 2», расположенный по адресу: 

<

адрес>, ул. 

<

адрес>, стр. 3;

- ООО «ПРОДМОЛТОРГ» ИНН 

<

***> №, открытый в ПАО ФИО3 «ФК Открытие» в филиале «Центральный» ПАО ФИО3 «ФК Открытие», расположенный по адресу: 

<

адрес>, стр. 1;

- ООО «Сити Билдинг» ИНН 

<

***> №, открытый в ПАО «Сбербанк», в дополнительном офисе № Новосибирского отделения № ПАО «Сбербанк», расположенном по адресу: 

<

адрес>;

- ООО «Сити Билдинг» ИНН 

<

***> №, открытый в АО «Россельхозбанк», открыт в Новосибирском филиале, расположенном по адресу: 

<

адрес>;

- ООО «Сити Билдинг» ИНН 

<

***> №, открытый в АО «Райффайзенбанк» в филиале "Сибирский" АО "Райффайзенбанк" в 

<

адрес>, расположенном по адресу:

<

адрес>;

- ООО «Сити Билдинг» ИНН 

<

***> №, открытый в ПАО ФИО3 «ФК Открытие», в филиале «Сибирский» ПАО ФИО3 «ФК Открытие», расположенном по адресу: 

<

адрес>;

- ООО «Сити Билдинг» ИНН 

<

***> №, открытый в АО КБ «Локо-ФИО3», в филиале «Новосибирск» АО КБ «Локо-ФИО3», расположенном по адресу: 

<

адрес>;

- ООО «Сити Билдинг» ИНН 

<

***> №, открытый в ПАО «ВТБ», в операционном офисе «Региональный оперативный офис «Новосибирский», расположенный по адресу: 

<

адрес>;

- ООО «3Д Основа» ИНН 

<

***> №, открытый в ПАО «Сбербанк», в дополнительном офисе № Среднерусского ФИО3 ПАО «Сбербанк», расположенном по адресу:

<

адрес>, Ново-мытищинский проспект, 

<

адрес>;

- ООО «3Д Основа» ИНН 

<

***> №, открытый в ПАО «Росбанк», в дополнительном офисе «Мытищи» ПАО «Росбанк», расположенном по адресу: 

<

адрес>;

- ООО «3Д Основа» ИНН 

<

***> №, открытый в АО «Тинькофф ФИО3», расположенном по адресу: 

<

адрес>, стр. 26;

- ООО «Аппетит» ИНН 

<

***> №, открытый в ПАО «ВТБ», в дополнительном офисе «Белорусский» ПАО «ВТБ», расположенном по адресу: 

<

адрес>, 4-ый 

<

адрес>;

- ООО «Вкус» ИНН 

<

***> №, открытый в ПАО «Росбанк», в дополнительном офисе «Сходненский» ПАО «Росбанк», расположенном по адресу: 

<

адрес>, б-

<

адрес>;

- ООО «Вкус» ИНН 

<

***> №, открытый в ПАО «Промсвязьбанк», в дополнительном офисе «

<

адрес>» ПАО «Промсвязьбанк», расположенном по адресу: 

<

адрес>,

<

адрес>А;

- ООО «Вкус» ИНН 

<

***> №, открытый в АО КБ «Модульбанк», расположенном по адресу: 

<

адрес>, этаж 1 (БЦ Савёловский);

- ООО «Вкус» ИНН 

<

***> №, открытый в ПАО ФИО3 «Зенит», в дополнительном офисе «Лотос/77» ПАО ФИО3 «Зенит», расположенном по адресу: 

<

адрес>;

- ООО «Вкус» ИНН 

<

***> №, открытый в АО «ФИО3 Дом.РФ», в дополнительном офисе «Центральный» АО «ФИО3 Дом.РФ», расположенном по адресу: 

<

адрес>;

- ООО «Вкус» ИНН 

<

***> №, открытый в ПАО «ВТБ», в дополнительном офисе «Белорусский» ПАО «ВТБ», расположенном по адресу: 

<

адрес>, 4-ый 

<

адрес>;

- ООО «Прогресс» ИНН 

<

***> №, открытый в ПАО «Промсвязьбанк», в дополнительном офисе «Китай-город 2», расположенный по адресу: 

<

адрес>, ул. 

<

адрес>, стр. 3;

- ООО «Купец» ИНН 

<

***> №, открытый в АО «Россельхозбанк», в Новосибирском филиале, расположенном по адресу: 

<

адрес>;

- ООО «Купец» ИНН 

<

***> №, открытый в АО КБ «Модульбанк», расположенном по адресу: 

<

адрес>, 1 этаж;

- ООО «Купец» ИНН 

<

***> №, открытый в АО КБ «Локо-ФИО3», в филиале «Новосибирский» АО КБ «Локо-ФИО3», расположенном по адресу: 

<

адрес>;

- ООО «Вавилон» ИНН 

<

***> №, открытый в ПАО «Промсвязьбанк», в дополнительном офисе «Китай-город 2», расположенный по адресу: 

<

адрес>, ул. 

<

адрес>, стр. 3;

- ООО «Вавилон» ИНН 

<

***> №, открытый в ПАО ФИО3 «Зенит», в дополнительном офисе «Лотос/77» ПАО ФИО3 «Зенит», расположенном по адресу: 

<

адрес>;

- ООО «Стройлюкс» ИНН 

<

***> №, открытый в ПАО «Промсвязьбанк», в дополнительном офисе «Китай-город 2», расположенный по адресу: 

<

адрес>, ул. 

<

адрес>, стр. 3.

После этого, ФИО2, действуя в соответствии с преступным планом и распределением преступных ролей, приискивал клиентов из числа руководителей организаций, желающих «обналичить» денежные средства, тем самым занизить налогооблагаемую базу и завысить расходы, вывести денежные средства из легального оборота путем перевода денежных средств из безналичной в наличную форму. После этого, ФИО2 совместно с ФИО1 определили с клиентами условия взаимоотношений, выбирая удобные для клиентов основания для перечисления безналичных денежных средств на банковские счета подконтрольных участникам организованной преступной группы юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, при этом сообщая клиентам размер денежного вознаграждения за оказание услуг по «обналичиванию» денежных средств, составлявший не менее 10% от суммы наличных денежных средств получаемых клиентом, после чего получали от клиентов реквизиты организаций, которые ФИО1 использовала для последующего составления фиктивных гражданско-правовых договоров, счетов-фактуры, счетов на оплату от имени подконтрольных фиктивных организаций с использованием печатей указанных организаций. После чего, ФИО2 и ФИО1 сообщали клиентам реквизиты и данные расчетных счетов подконтрольной фиктивной организации, на которые требовалось осуществить перечисление денежных средств, предназначенных для «обналичивания», и после поступления безналичных денежных средств поступивших на расчетные счета подконтрольных фиктивных организаций, ФИО2 давал указания как через соучастника ФИО1, так и лично неустановленным лицам, о дальнейшем перечислении денежных средств на расчетные счета иных юридических и физических лиц, а также индивидуальных предпринимателей, с использованием удаленного доступа системы «ФИО3-клиент», находящегося в распоряжении организованной преступной группы, на основании незаконно изготовленных платежных поручений, при помощи уникальных электронных ключей доступа, которые впоследствии «обналичивались» путем снятия в наличной форме с расчетных счетов подконтрольных организаций в банкоматах различных кредитных учреждений 

<

адрес>. Получив от участников организованной преступной группы и неустановленных лиц, денежные средства в наличной форме, ФИО2, согласно распределению ролей, передавали их как лично, так и через соучастника ФИО1 «клиентам», удерживая не менее 10% от суммы денежных средств, в виде преступного дохода, то есть фактически осуществляли операции по инкассации денежных средств, а сумму денежного вознаграждения распределяли между участниками организованной преступной группы.

Согласно распределенным преступным ролям, участники организованной преступной группы, действуя в период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, на территории 

<

адрес> организовали и осуществляли незаконную банковскую деятельность, при которой безналичные денежные средства от клиентов такой деятельности - физических и юридических лиц, поступали на расчетные счета перечисленных выше коммерческих организаций, зарегистрированных на подставных лиц и подконтрольных членам организованной преступной группы.

В ходе осуществления незаконной банковской деятельности и банковских операций участниками организованной группы, в состав которой входили ФИО2, ФИО6 и неустановленные лица, в период времени ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ от «клиентов» осуществлялись переводы денежных средств под вымышленными основаниями платежей, из которых сумма дохода, полученного в виде вознаграждения, составляющего не менее 10 % от сумм денежных средств поступивших на банковские счета ООО ТК «Гранд» ИНН 

<

***>, ООО «Смак» ИНН 

<

***>, ООО «Электроник» ИНН 

<

***>, ООО «Блэк» ИНН 

<

***>, ООО «ПРОДМОЛТОРГ» ИНН 

<

***>, ООО «СИТИ БИЛДИНГ» ИНН 

<

***>, ООО «3Д Основа» ИНН 

<

***> (до ДД.ММ.ГГГГ ООО «Компас»), ООО «АППЕТИТ» ИНН 

<

***>, ООО «ВКУС» ИНН 

<

***>, ООО «ПРОГРЕСС» ИНН 

<

***>, ООО «Купец» ИНН 

<

***>, ООО «Вавилон» ИНН 

<

***>, ООО «Стройлюкс» ИНН 

<

***>, составила 40 913 323 рублей 60 копеек (согласно заключения судебной бухгалтерской экспертизы № от ДД.ММ.ГГГГ), в том числе по счетам:

- по счету ООО ТК «Гранд» ИНН 

<

***> №, открытый в АО ЮниКредит ФИО3, составляет 1 338 776 руб. 50 коп.;

- по счету ООО ТК «Гранд» ИНН 

<

***> №, открытый в ПАО «Сбербанк России», составляет 1 443 337 руб. 96 коп.;

- по счету ООО ТК «Гранд» ИНН 

<

***> №, открытый в АО «Райффайзенбанк», составляет 2 634 551 руб. 90 коп.;

- по счету ООО ТК «Гранд» ИНН 

<

***> №, открытый в ПАО «Промсвязьбанк», составляет 7 873 698 руб. 19 коп.;

- по счету ООО ТК «Гранд» ИНН 

<

***> №, открытый в ПАО ФИО3 «ФК Открытие», составляет 1 049 856 руб. 12 коп.;

- по счету ООО ТК «Гранд» ИНН 

<

***> №, открытый в АО КБ «Модульбанк», составляет 42 696 руб. 63 коп.;

- по счету ООО «Смак» ИНН 

<

***> №, открытый в ПАО «ФИО3 УРАЛСИБ», составляет 97 851 руб. 20 коп.;

- по счету ООО «Смак» ИНН 

<

***> №, открытый в ПАО ФИО3 «ФК Открытие», составляет 378 394 руб. 50 коп.;

- по счету ООО «Смак» ИНН 

<

***> №, открытый в АО КБ «Модульбанк», составляет 87 991 руб. 00 коп.;

- по счету ООО «Смак» ИНН 

<

***> №, открытый в АО «ФИО3 ДОМ.РФ», составляет 150 084 руб. 10 коп.;

- по счету ООО «Смак» ИНН 

<

***> №, открытый в ПАО «Сбербанк России», составляет 206 000 руб. 00 коп.;

- по счету ООО «Электроник» ИНН 

<

***> №, открытый в ПАО «ФИО3 УРАЛСИБ», составляет 238 288 руб. 15 коп.;

- по счету ООО «Электроник» ИНН 

<

***> №, открытый в ПАО ФИО3 «ФК Открытие», составляет 1 547 452 руб. 71 коп.;

- по счету ООО «Электроник» ИНН 

<

***> №, открытый в АО КБ «Модульбанк», составляет 610 166 руб. 80 коп.;

- по счету ООО «Электроник» ИНН 

<

***> №, открытый в АО КБ «Модульбанк», составляет 28 089 руб. 90 коп.;

- по счету ООО «Электроник» ИНН 

<

***> №, открытый в АО Филиал Точка ФИО3 «Киви ФИО3», составляет 468 924 руб. 38 коп.;

- по счету ООО «Блэк» ИНН 

<

***> №, открытый в АО «АЛЬФА-ФИО3», составляет 894 945 руб. 10 коп.;

- по счету ООО «Блэк» ИНН 

<

***> №, открытый в ПАО «Промсвязьбанк», составляет 6 648 482 руб. 98 коп.;

- по счету ООО «Блэк» ИНН 

<

***> №, открытый в ПАО ФИО3 «ФК Открытие», составляет 83 000 руб. 00 коп.;

- по счету ООО «Блэк» ИНН 

<

***> №, открытый в АО КБ «Модульбанк», составляет 688 569 руб. 28 коп.;

- по счету ООО «ПРОДМОЛТОРГ» ИНН 

<

***> №, открытый в ПАО «Промсвязьбанк», составляет 414 715 руб. 15 коп.;

- по счету ООО «ПРОДМОЛТОРГ» ИНН 

<

***> №, открытый в ПАО ФИО3 «ФК Открытие», составляет 64 810 руб. 00 коп.;

- по счету ООО «СИТИ БИЛДИНГ» ИНН 

<

***> №, открытый в ПАО «Сбербанк России», составляет 460 744 руб. 10 коп.;

- по счету ООО «СИТИ БИЛДИНГ» ИНН 

<

***> №, открытый в АО «Россельхозбанк», составляет 1 595 790 руб. 17 коп.;

- по счету ООО «СИТИ БИЛДИНГ» ИНН 

<

***> №, открытый в АО «Райффайзенбанк», составляет 110 063 руб. 54 коп.;

- по счету ООО «СИТИ БИЛДИНГ» ИНН 

<

***> №, открытый в ПАО ФИО3 «ФК Открытие», составляет 3 808 939 руб. 21 коп.;

- по счету ООО «СИТИ БИЛДИНГ» ИНН 

<

***> №, открытый в АО КБ «ЛОКО-ФИО3», составляет 84 236 руб. 10 коп.;

- по счету ООО «СИТИ БИЛДИНГ» ИНН 

<

***> №, открытый в ПАО ФИО3 ВТБ, составляет 885 925 руб. 86 коп.;

- по счету ООО «3Д Основа» ИНН 

<

***> №, открытый в ПАО «Сбербанк России», составляет 172 126 руб. 90 коп.;

- по счету ООО «3Д Основа» ИНН 

<

***> №, открытый в ПАО «РОСБАНК», составляет 109 483 руб. 60 коп.;

- по счету ООО «3Д Основа» ИНН 

<

***> №, открытый в АО «Тинькофф ФИО3», составляет 342 322 руб. 93 коп.;

- по счету ООО «АППЕТИТ» ИНН 

<

***> №, открытый в ПАО ФИО3 ВТБ, составляет 49 567 руб. 85 коп.;

- по счету ООО «ВКУС» ИНН 

<

***> №, открытый в ПАО «РОСБАНК», составляет 200 руб. 00 коп.;

- по счету ООО «ВКУС» ИНН 

<

***> №, открытый в ПАО «Промсвязьбанк», составляет 243 128 руб. 50 коп.;

- по счету ООО «ВКУС» ИНН 

<

***> №, открытый в АО КБ «Модульбанк», составляет 50 580 руб. 00 коп.;

- по счету ООО «ВКУС» ИНН 

<

***> №, открытый в ПАО ФИО3 «Зенит», составляет 88 583 руб. 40 коп.;

- по счету ООО «ВКУС» ИНН 

<

***> №, открытый в АО «ФИО3 ДОМ.РФ», составляет 2 769 руб. 85 коп.;

- по счету ООО «ВКУС» ИНН 

<

***> №, открытый в ПАО ФИО3 ВТБ, составляет 37 264 руб. 10 коп.;

- по счету ООО «ПРОГРЕСС» ИНН 

<

***> №, открытый в ПАО «Промсвязьбанк», составляет 229 068 руб. 00 коп.;

- по счету ООО «Купец» ИНН 

<

***> №, открытый в АО «Россельхозбанк», составляет 1 577 173 руб. 49 коп.;

- по счету ООО «Купец» ИНН 

<

***> №, открытый в АО КБ «Модульбанк», составляет 192 482 руб. 00 коп.;

- по счету ООО «Купец» ИНН 

<

***> №, открытый в АО КБ «ЛОКО-ФИО3», составляет 91 117 руб. 24 коп.;

- по счету ООО «Вавилон» ИНН 

<

***> №, открытый в ПАО «Промсвязьбанк», составляет 3 469 485 руб. 79 коп.;

- по счету ООО «Вавилон» ИНН 

<

***> №, открытый в ПАО ФИО3 «Зенит», составляет 41 041 руб. 60 коп.;

- по счету ООО «Стройлюкс» ИНН 

<

***> №, открытый в ПАО «Промсвязьбанк», составляет 280 546 руб. 82 коп.;

ФИО2, выступая организатором преступления, игнорируя существующий порядок разрешения на осуществление банковской деятельности и контроля за ее осуществлением, создал на территории 

<

адрес> обособленные хозяйствующие субъекты, являющиеся по своему экономическому содержанию кредитными организациями (нелегальными ФИО3), однако не имеющие в соответствии со ст. 13 Федерального закона «О ФИО3 и банковской деятельности» от ДД.ММ.ГГГГ № лицензии на осуществление банковских операций и не зарегистрированной согласно ст. 12 указанного закона в Книге государственной регистрации кредитных организаций ФИО3 России, и, действуя без регистрации и вне банковской системы, но с фактическим использованием ее возможностей, за плату стали осуществлять следующие незаконные банковские операции:

- открытие и ведение банковских счетов юридических лиц – клиентов нелегального ФИО3 посредством использования расчетных счетов подконтрольных организаций в качестве корреспондирующих счетов;

- осуществление переводов денежных средств по поручению юридических лиц – клиентов нелегального ФИО3 по ранее открытым и контролируемым расчетным счетам подконтрольных организаций, составляющих нелегальный ФИО3;

- инкассацию незаконно обналиченных денежных средств и кассовое обслуживание юридических лиц – клиентов нелегального ФИО3, составление фиктивных платежных, расчетных и иных документов, сопровождающих незаконные банковские операции, исключив, таким образом, указанные банковские операции и проводимые по ним денежные средства из-под государственного контроля, извлекая от указанной деятельности доход в особо крупном размере.

Используя в своих преступных целях ряд подконтрольных организаций, расчетные счета которых открыты в различных кредитных учреждениях, не имея специального разрешения (лицензии), предусмотренного Федеральным законом «О ФИО3 и банковской деятельности» от ДД.ММ.ГГГГ №, и в нарушение Инструкции ФИО3 России «О порядке принятия ФИО3 России решения о государственной регистрации кредитных организаций и выдаче лицензий на осуществление банковских операций» от ДД.ММ.ГГГГ №-И, соучастники систематически совершали незаконные банковские операции по осуществлению расчетов по их банковским счетам по поручению клиентов – различных юридических и физических лиц, заинтересованных в преступной деятельности организованной группы, с нарушением норм положения ФИО3 России «О порядке ведения кассовых операций и правилах хранения, перевозки и инкассации банкнот и монет ФИО3 России в кредитных организациях на территории Российской Федерации» от ДД.ММ.ГГГГ №-П. При этом безналичные денежные средства от клиентов - физических и юридических лиц, поступали на расчетные счета подконтрольных организаций, после чего осуществлялось транзитное перечисление поступивших денежных средств по расчетным счетам данных организаций для последующего снятия наличными. Обналиченные денежные средства передавались клиентам или их представителям, с заранее удержанным соучастниками преступления за указанные услуги незаконным комиссионным вознаграждением в размере не менее 10 % из суммы каждой незаконной банковской операции, и извлекли от незаконной банковской деятельности доход в особо крупном размере на сумму 40 913 323 рублей 60 копеек, которым распорядились по своему усмотрению, распределив между собой в неустановленных размерах.

Таким образом, при вышеописанных обстоятельствах ФИО2 в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ на территории 

<

адрес> и 

<

адрес>, осуществлял незаконную банковскую деятельность (банковские операции) без регистрации и без специального разрешения (лицензии), в случаях, когда такое разрешение (лицензия) обязательно, в составе организованной группы совместно с ФИО1 и неустановленными соучастниками, в результате чего извлекли доход в сумме не менее 40 913 323 рублей 60 копеек, что является особо крупным размером.

Ответчики при осуществлении незаконной банковской деятельности без регистрации и без специального разрешения (лицензии) в случаях, когда такое разрешение (лицензия) обязательно, сопряженное с извлечением дохода в особо крупном размере заключали сделки, совершаемые с целью заведомо противной основам правопорядка, доход от которых подлежит взысканию в бюджет Российской Федерации.

Просит взыскать солидарно с ФИО2 и ФИО7 в доход государства Российской Федерации денежные средства в размере 40 913 323 рублей 60 копеек. Обязать перечислить денежные средства на следующие реквизиты: получатель УФК по 

<

адрес> (прокуратура 

<

адрес>, л/с 

<

***>), ИНН 

<

***>, КПП 770501001, ОКТМО 45381000, казначейский счет 0№, Главное управление ФИО3 России по ЦФО 

<

адрес>, БИК-004525988, единый казначейский счет 40№, с обязательным указанием кода бюджетной классификации (КБК).

Помощник прокурора 

<

адрес> в судебном заседании на исковых требованиях настаивал, просил исковые требования удовлетворить в полном объеме.

Ответчик ФИО1 в судебном заседании просила отказать в удовлетворении заявленных требований.

Ответчик ФИО2 в судебное заседание не явился, о дне, месте, времени судебного заседания извещен, причины не явки суду не сообщены, ходатайств об отложении не поступило.

В соответствии с ч. 1 ст. 167 ГПК РФ лица, участвующие в деле, обязаны известить суд о причинах неявки и представить доказательства уважительности этих причин.

В силу ч. 1 ст. 35 ГПК РФ лица участвующие в деле, должны добросовестно пользоваться всеми принадлежащими им процессуальными правами.

С учетом изложенного, суд в соответствии со ст. 167 ГПК РФ считает возможными рассмотреть дело в отсутствие не явившихся лиц.

Выслушав участников процесса, исследовав материалы дела, суд считает, что исковое заявление подлежит удовлетворению по следующим основаниям:

Из материалов дела следует, что приговором Дорогомиловского районного суда 

<

адрес> от ДД.ММ.ГГГГ суд приговорил: признать ФИО2 виновным в совершении преступления, предусмотренного п.п. «а, б» ч.2 ст.172 УК РФ и назначить ему наказание с применением ст. 64 УК РФ в виде штрафа в размере 400000 (четырехсот тысяч) рублей.

Признать ФИО1 виновной в совершении преступления, предусмотренного п.п. «а, б» ч.2 ст.172 УК РФ и назначить ей наказание с применением ст. 64 УК РФ в виде штрафа в размере 300000 (трёхсот тысяч) рублей.

Согласно ч. 2 ст. 61 ГПК РФ обстоятельства, установленные вступившим в законную силу судебным постановлением по ранее рассмотренному делу, обязательны для суда. Указанные обстоятельства не доказываются вновь и не подлежат оспариванию при рассмотрении другого дела, в котором участвуют те же лица.

В соответствии со ст. 13 ГПК РФ вступившие в законную силу судебные постановления, а также законные распоряжения, требования, поручения, вызовы и обращения судов являются обязательными для всех без исключения органов государственной власти, органов местного самоуправления, общественных объединений, должностных лиц, граждан, организаций и подлежат неукоснительному исполнению на всей территории Российской Федерации.

Согласно ч. 1 ст. 57 ГПК РФ доказательства представляются сторонами и другими лицами, участвующими в деле. Суд вправе предложить им представить дополнительные доказательства.

Согласно статье 55 ГПК РФ доказательствами по делу являются полученные в предусмотренном законом порядке сведения о фактах, на основе которых суд устанавливает наличие или отсутствие обстоятельств, обосновывающих требования и возражения сторон, а также иных обстоятельств, имеющих значение для правильного рассмотрения и разрешения дела.

Письменные доказательства представляются в подлиннике или в форме надлежащим образом заверенной копии. Подлинные документы представляются тогда, когда обстоятельства дела согласно законам или иным нормативным правовым актам подлежат подтверждению только такими документами, когда дело невозможно разрешить без подлинных документов или когда представлены копии документа, различные по своему содержанию (часть 2 статьи 71 ГПК РФ).

В силу ч. 1 ст. 67 ГПК РФ суд оценивает доказательства по своему внутреннему убеждению, основанному на всестороннем, полном, объективном и непосредственном исследовании имеющихся в деле доказательств.

В соответствии с ч. 2 ст. 67 ГПК РФ никакие доказательства не имеют для суда заранее установленной силы.

Суд оценивает относимость, допустимость, достоверность каждого доказательства в отдельности, а также достаточность и взаимную связь доказательств в их совокупности (ч. 3 ст. 67 ГПК РФ).

Таким образом, в ходе судебного заседания установлено, что ФИО2 в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ на территории 

<

адрес> и 

<

адрес>, осуществлял незаконную банковскую деятельность (банковские операции) без регистрации и без специального разрешения (лицензии), в случаях, когда такое разрешение (лицензия) обязательно, в составе организованной группы совместно с ФИО1 и неустановленными соучастниками, в результате чего извлекли доход в сумме не менее 40 913 323 рублей 60 копеек, что является особо крупным размером.

Согласно ст. 169 ГК РФ сделка, совершенная с целью, заведомо противной основам правопорядка или нравственности, ничтожна и влечет последствия, установленные статьей 167 настоящего Кодекса.

В соответствии со ст.167 ГК РФ Недействительная сделка не влечет юридических последствий, за исключением тех, которые связаны с ее недействительностью, и недействительна с момента ее совершения. Лицо, которое знало или должно было знать об основаниях недействительности оспоримой сделки, после признания этой сделки недействительной не считается действовавшим добросовестно. При недействительности сделки каждая из сторон обязана возвратить другой все полученное по сделке, а в случае невозможности возвратить полученное в натуре (в том числе тогда, когда полученное выражается в пользовании имуществом, выполненной работе или предоставленной услуге) возместить его стоимость, если иные последствия недействительности сделки не предусмотрены законом. Если из существа оспоримой сделки вытекает, что она может быть лишь прекращена на будущее время, суд, признавая сделку недействительной, прекращает ее действие на будущее время. Суд вправе не применять последствия недействительности сделки (пункт 2 настоящей статьи), если их применение будет противоречить основам правопорядка или нравственности.

Таким образом судом установлено, что ответчики при осуществлении незаконной банковской деятельности без регистрации и без специального разрешения (лицензии) в случаях, когда такое разрешение (лицензия) обязательно, сопряженное с извлечением дохода в особо крупном размере заключали сделки, совершаемые с целью заведомо противной основам правопорядка, доход от которых подлежит взысканию в бюджет Российской Федерации.

Согласно ст. 1064 ГК РФ вред, причиненный личности или имуществу гражданина подлежит возмещению в полном объеме лицом, причинившим вред. Лицо, причинившее вред, освобождается от возмещения вреда, если докажет, что вред причинен не по его вине.

В соответствии с ч. 1 ст. 1079 ГК РФ юридические лица и граждане, деятельность которых связана с повышенной опасностью для окружающих (использование транспортных средств, механизмов, электрической энергии высокого напряжения, атомной энергии, взрывчатых веществ, сильнодействующих ядов и т.п.; осуществление строительной и иной, связанной с нею деятельности и др.), обязаны возместить вред, причиненный источником повышенной опасности, если не докажут, что вред возник вследствие непреодолимой силы или умысла потерпевшего.

Обязанность возмещения вреда возлагается на юридическое лицо или гражданина, которые владеют источником повышенной опасности на праве собственности, праве хозяйственного ведения или праве оперативного управления либо на ином законном основании (на праве аренды, по доверенности на право управления транспортным средством, в силу распоряжения соответствующего органа о передаче ему источника повышенной опасности и т.п.).

При таком положении, суд считает исковые требования прокурора Западного административного округа 

<

адрес> к ФИО2, ФИО1 о взыскании ущерба, причиненного преступлением, подлежат удовлетворению.

На основании изложенного, и, руководствуясь ст. 194-199 ГПК РФ, суд,

РЕШИЛ:

Взыскать солидарно с ФИО2 и ФИО1 в доход государства Российской Федерации денежные средства в размере 40 913 323 рублей 60 копеек.

Решение может быть обжаловано в судебную коллегию по гражданским делам 

<

адрес>вого суда через Адлерский районный суд 

<

адрес> в течение месяца, со дня принятия решения в окончательной форме, то есть с ДД.ММ.ГГГГ.

Судья подпись.

Копия верна: Судья- Секретарь-