№ 1-177/2024

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

г. Волгоград 5 апреля 2024 г.

Судья Центрального районного суда г. Волгограда Рязанова Н.Л., изучив в порядке подготовки материалы уголовного дела в отношении ФИО1, обвиняемого в совершении преступлений, предусмотренных ч. 2 ст. 159, ч. 2 ст. 159, ч. 2 ст. 159, ч. 2 ст. 159, ч. 2 ст. 159, ч. 2 ст. 159, ч. 2 ст. 159, ч. 2 ст. 159, ч. 2 ст. 159, ч. 2 ст. 159 УК РФ, 

у с т а н о в и л:

настоящее уголовное дело поступило в Центральный районный суд г.Волгограда 25 марта 2024 г. 

Изучив материалы уголовного дела, судья считает необходимым направить его по подсудности по следующим основаниям.

ФИО1 предъявлено обвинение в том, что в неустановленные в ходе предварительного следствия дату и время, но не позднее 12 часов 23 минут ДД.ММ.ГГГГ (далее по тексту время Московское), находясь по адресу: ..., Прикамский район, ...,на свой ноутбук марки «Apple MacBook Pro» серийный номер FVFFH0GAQ05G (портативный ПЭВМ (A2338, FVFFH0GAQ05G)), с установленной на нем кроссплатформенной системой мгновенного обмена сообщениями «Telegram» (далее по тексту – мессенджере «Telegram») в ходе переписки получил от неустановленного следствием лица, пользовательское имя которого ходе предварительного следствия не установлено, текстовое сообщение с предложением в виде работы, заключающейся в предоставлении реквизитов находящейся в его пользовании банковской карты, зарегистрированной на третье лицо и привязанной к его аккаунту онлайн сервиса для обмена p2p «Binance». После поступления от потерпевшего на банковский счет, находящийся в пользовании ФИО1, денежных средств, последнему необходимо сконвертировать их при помощи онлайн сервиса для обмена p2p «Binance», путем обмена на криптовалюту USDT, перевести ее на указанный неустановленным лицом в чате мессенджера «Telegram» одноразовый криптокошелек, оставив себе вознаграждение в размере 6 % от общей суммы криптовалюты. В 12 часов 23 минуты ДД.ММ.ГГГГ, когда ФИО1 находился по адресу: ..., Прикамский район, ..., неустановленное следствием лицо, перевело общение в чат мессенджера «Telegram» под пользовательским именем «PW», привязанным к номеру телефона 

<

***>. ФИО1, являющийся пользователем онлайн сервиса для обмена p2p «Binance», с зарегистрированным ДД.ММ.ГГГГ действующим аккаунтом с пользовательским именем «Maestro77», неудовлетворенный своим материальным положением, стремясь достичь более высокого уровня жизни в кратчайшие сроки, осведомленный о способе мошеннических действий в сфере информационно - телекоммуникационных технологий, с целью хищения денежных средств путем обмана, действуя с прямым умыслом и из корыстных побуждений, осознавая общественную опасность и противоправный характер своих действий, предвидя неизбежность наступления общественно опасных последствий в виде причинения имущественного вреда гражданину и желая наступления противоправных последствий, принял решение о совершении мошеннических действий в составе группы лиц, согласившись на поступившее от неустановленного лица предложение, тем самым вступил с ним в предварительный преступный сговор. Период совершения преступлений неустановленного лица совместно с ФИО1, а также круг лиц и их количество не были заранее определены участниками преступной группы.

В 17 часов 49 минут ДД.ММ.ГГГГ, неустановленному следствием лицу в чат мессенджера «WhatsApp», привязанному к абонентскому номеру №... и указанному на Интернет сайте по продаже автомобильных запчастей бывших в употреблении ooo-shapphire.ru, написал Потерпевший №1 с вопросом о возможности приобретения двери передней правой на автомобиль марки «Mazda CX-5».Неустановленное лицо, действуя умышленно, из корыстных побуждений, во исполнение совместного с ФИО1 преступного умысла, направленного на хищение путем обмана денежных средств Потерпевший №1, в ходе переписки сообщило последнему заведомо ложную информацию о том, что оно является менеджером ООО «Сапфир», которое может продать ему дверь переднюю правую на автомобиль марки «Mazda CX-5» бывшую в употреблении, обманув его относительносвоих истинных намерений, и убедило последнего заключить с ООО «Сапфир» в лице генерального директора ФИО2 С.ча договор купли-продажи №... от ДД.ММ.ГГГГ двери передней правой на автомобиль марки «Mazda CX-5», согласно условиям которого, неустановленное лицо обязалось, используя услуги транспортной компании ООО «CDEK» передать в собственность Потерпевший №1 дверь переднюю правую на автомобиль марки «MazdaCX-5», приэтом Потерпевший №1 в свою очередь обязался принять указанный товар и заплатить за него авансовый платеж в размере 10 000 рублей.

В 19 часов 18 минут ДД.ММ.ГГГГ, когда ФИО1 находился по адресу: ..., Прикамский район, ..., в мессенджере «Telegram» от неустановленного лица под пользовательским именем «PW» поступило текстовое сообщение, с просьбой предоставить реквизиты банковской карты. 

В 19 часов 30 минут ДД.ММ.ГГГГ, ФИО1, находясь по вышеуказанному адресу, согласно ранее достигнутой договоренности с неустановленным лицом и отведенной ему роли при совершении преступления, с помощью принадлежащего ему ноутбука марки «Apple MacBook Pro» серийный номер FVFFH0GAQ05G (портативный ПЭВМ (A2338, FVFFH0GAQ05G)), зашел в мессенджер «Telegram» и выгрузил в чат с неустановленным лицом реквизиты находящейся у него в пользовании банковской карты №... (счет №...) ПАО «Сбербанк России», зарегистрированной на имя ФИО3, ДД.ММ.ГГГГ г.р., не осведомленного о преступном умысле ФИО1, используемой в преступных целях, привязанной к его аккаунту онлайн сервиса для обмена p2p «Binance», а также абонентскому номеру №..., зарегистрированному на имя ФИО4, ДД.ММ.ГГГГ г.р., не осведомленной о преступном умысле ФИО1, имея при этом свободный доступ в мобильное приложение ПАО «Сбербанк России».

В 11 часов 29 минут ДД.ММ.ГГГГ, Потерпевший №1, во исполнение взятых на себя обязательств покупателя, в соответствии с условиями договора купли-продажи №... от ДД.ММ.ГГГГ, будучи обманутым неустановленным лицом, по его указанию, перевел 10 000 рублей со счета №..., открытого на имя Потерпевший №1 ДД.ММ.ГГГГ в АО «Тинькофф Банк» по адресу: ...А, стр. 26, на счет №..., открытый ДД.ММ.ГГГГ на имя ФИО3, ДД.ММ.ГГГГ г.р., в Отделении ПАО «Сбербанк России» №..., расположенном по адресу: ...Б. В 11 часов 29 минут ДД.ММ.ГГГГ Потерпевший №1 выгрузил в чат мессенджера «WhatsApp» с неустановленным лицом квитанцию об оплате от ДД.ММ.ГГГГ АО «Тинькофф Банк» на сумму 10 000 рублей.

В 15 часов 03 минуты ДД.ММ.ГГГГ, когда ФИО1 находился по адресу: ..., Прикамский район, ..., неустановленное лицо под пользовательским именем «PW» выгрузило в чат мессенджера «Telegram» фотографию квитанции об оплате от ДД.ММ.ГГГГ АО «Тинькофф Банк» на сумму 10 000 рублей, принадлежащую Потерпевший №1 В 15 часов 03 минуты ДД.ММ.ГГГГ ФИО1, находясь по вышеуказанному адресу, согласно ранее достигнутой договоренности с неустановленным лицом и отведенной ему роли при совершении преступления, используя мобильное приложение ПАО «Сбербанк России», установленное в принадлежащем ему мобильном телефоне, неустановленной модели, зашел в личный кабинет, зарегистрированный на имя ФИО3, ДД.ММ.ГГГГ г.р., и проверил поступление денежных средств в сумме 10 000 рублей. Тем самым ФИО1 совместно с неустановленным лицом, получили возможность распоряжаться денежными средствами по своему усмотрению, не намереваясь и не желая выполнять взятые на себя обязательства по исполнению договоракупли-продажи №... от ДД.ММ.ГГГГ, условия его не исполнили.

В 15 часов 03 минуты ДД.ММ.ГГГГ ФИО1, находясь по вышеуказанному адресу, во исполнение своего преступного умысла, направленного на хищение чужого имущества, а именно денежных средств, принадлежащих Потерпевший №1, путем обмана в составе группы лиц по предварительному сговору, согласно ранее достигнутой договоренности с неустановленным лицом и отведенной ему роли при совершении преступления, с помощью своего ноутбука марки «Apple MacBook Pro» серийный номер FVFFH0GAQ05G (портативный ПЭВМ (A2338, FVFFH0GAQ05G)), зашел в принадлежащий ему аккаунт онлайн сервиса для обмена p2p «Binance», где сконвертировал поступившие на банковскую карту №... от Потерпевший №1 денежные средства в размере 10 000 рублей в криптовалюту USDT неустановленным следствием курсом, которую впоследствии перевел на указанный неустановленным лицом в чате мессенджера «Telegram» одноразовый криптокошелек, оставив себе вознаграждение в размере 6 % от общей суммы криптовалюты.

Тем самым, ФИО1, действуя совместно и согласованно с неустановленным лицом, то есть группой лиц по предварительному сговору, путем обмана завладели денежными средствами, принадлежащими Потерпевший №1, причинив тем самым последнему материальный ущерб в размере 10 000 рублей, который для него является значительным.

Кроме того, в 15 часов 35 минут ДД.ММ.ГГГГ (далее по тексту время Московское), неустановленное следствием лицо, используя мессенджер «WhatsApp», привязанный к абонентскому номеру №..., указанному на Интернет сайте по продаже автомобильных запчастей бывших в употреблении ooo-shapphire.ru, написало Потерпевший №2 сообщение с предложением о приобретении двигателя K9KH282 в сборе на автомобиль марки «NissanQashqai».Неустановленное лицо, действуя умышленно, из корыстных побуждений, во исполнение своего преступного умысла, направленного на хищение путем обмана денежных средств Потерпевший №2, в ходе переписки сообщило последнему заведомо ложную информацию о том, что оно является менеджером ООО «Сапфир», которое может продать ему двигатель K9KH282 в сборе на автомобиль марки «Nissan Qashqai» бывший в употреблении, обманув его относительно своих истинных намерений, и убедило последнего заключить с ООО «Сапфир» в лице генерального директора ФИО2 С.ча договор купли-продажи №... от ДД.ММ.ГГГГ двигателя K9KH282 в сборе на автомобиль марки «Nissan Qashqai», согласно условиям которого, неустановленное лицо обязалось, используя услуги транспортной компании ГК «Деловые линии» передать в собственность Потерпевший №2 двигатель K9KH282 в сборе на автомобиль марки «Nissan Qashqai», при этом Потерпевший №2 в свою очередь обязался принять указанный товар и заплатить за него денежные средства в размере 54 591 рубль.

Для совершения преступления ФИО1 совместно с неустановленным лицом приняли решение использовать ранее выгруженные, ФИО1 в 19 часов 30 минут ДД.ММ.ГГГГ в чат с неустановленным лицом реквизиты находящейся у него в пользовании банковской карты №... (счет №...) ПАО «Сбербанк России», зарегистрированной на имя ФИО3, ДД.ММ.ГГГГ г.р., не осведомленного о преступном умысле ФИО1, используемой в преступных целях, привязанной к его аккаунту онлайн сервиса для обмена p2p «Binance», а также абонентскому номеру №..., зарегистрированному на имя ФИО4, ДД.ММ.ГГГГ г.р., не осведомленной о преступном умысле ФИО1, имея при этом свободный доступ в мобильное приложение ПАО «Сбербанк России».

В 09 часов 10 минут ДД.ММ.ГГГГ Потерпевший №2, во исполнение взятых на себя обязательств покупателя, в соответствии с условиями договора купли-продажи №... от ДД.ММ.ГГГГ, будучи обманутым неустановленным лицом, по его указанию, перевел 54 591 рубль (без учета комиссии в размере 299 рублей 39 копеек) со счета №..., открытого на имя Потерпевший №2 ДД.ММ.ГГГГ в Отделении ПАО «Сбербанк России» №..., расположенном по адресу: Удмуртская Республика, ..., на счет №..., открытый ДД.ММ.ГГГГ на имя ФИО3, ДД.ММ.ГГГГ г.р., в Отделении ПАО «Сбербанк России» №..., расположенном по адресу: ...Б. В 09 часов 12 минут ДД.ММ.ГГГГ Потерпевший №2 выгрузил в чат мессенджера «WhatsApp» с неустановленным лицом квитанцию об оплате от ДД.ММ.ГГГГ ПАО «Сбербанк России» на сумму 54 591 рубль.

В 11 часов 15 минут ДД.ММ.ГГГГ, ФИО1, находясь по адресу: ..., Прикамский район, ...,на свой ноутбук марки «Apple MacBook Pro» серийный номер FVFFH0GAQ05G (портативный ПЭВМ (A2338, FVFFH0GAQ05G)), с установленной на нем кроссплатформенной системой мгновенного обмена сообщениями «Telegram» в ходе переписки получил от неустановленного следствием лица с пользовательским именем «PW», привязанным к номеру телефона 

<

***>, текстовое сообщение с предложением в виде работы, заключающейся в конвертации при помощи онлайн сервиса для обмена p2p «Binance», денежных средств в размере 54 591 рубль, принадлежащих Потерпевший №2, поступивших на банковскую карту №... (счет №...) ПАО «Сбербанк России», находящуюся в пользовании ФИО1, путем обмена на криптовалюту USDT, переводе криптовалюты USDT на указанный неустановленным лицом в чате мессенджера «Telegram» одноразовый криптокошелек, оставив себе вознаграждение в размере 5 % от общей суммы криптовалюты. ФИО1, являющийся пользователем онлайн сервиса для обмена p2p «Binance», с зарегистрированным ДД.ММ.ГГГГ действующим аккаунтом, с пользовательским именем «Maestro77», неудовлетворенный своим материальным положением, стремясь достичь более высокого уровня жизни в кратчайшие сроки, осведомленный о способе мошеннических действий в сфере информационно - телекоммуникационных технологий, с целью хищения денежных средств путем обмана, действуя с прямым умыслом и из корыстных побуждений, осознавая общественную опасность и противоправный характер своих действий, предвидя неизбежность наступления общественно опасных последствий в виде причинения имущественного вреда гражданину и желая наступления противоправных последствий, принял решение о совершении мошеннических действий в составе группы лиц, согласившись на поступившее от неустановленного лица предложение, тем самым вступил с ним в предварительный преступный сговор. Период совершения преступлений неустановленного лица совместно с ФИО1, а также круг лиц и их количество не были заранее определены участниками преступной группы.

В 11 часов 15 минут ДД.ММ.ГГГГ ФИО1, находясь по вышеуказанному адресу, согласно ранее достигнутой договоренности с неустановленным лицом и отведенной ему роли при совершении преступления, используя мобильное приложение ПАО «Сбербанк России», установленное в принадлежащем ему мобильном телефоне, зашел в личный кабинет, зарегистрированный на имя ФИО3, ДД.ММ.ГГГГ г.р., и проверил поступление денежных средств в сумме 54 591 рубль. Тем самым ФИО1 совместно с неустановленным лицом, получили возможность распоряжаться денежными средствами по своему усмотрению, не намереваясь и не желая выполнять взятые на себя обязательства по исполнению договора купли-продажи №... от ДД.ММ.ГГГГ, условия его не исполнили.

В 11 часов 15 минут ДД.ММ.ГГГГ ФИО1, находясь по вышеуказанному адресу, во исполнение своего преступного умысла, направленного на хищение чужого имущества, а именно денежных средств, принадлежащих Потерпевший №2, путем обмана в составе группы лиц по предварительному сговору, согласно ранее достигнутой договоренности с неустановленным лицом и отведенной ему роли при совершении преступления, с помощью своего ноутбука марки «Apple MacBook Pro» серийный номер FVFFH0GAQ05G (портативный ПЭВМ (A2338, FVFFH0GAQ05G)), зашел в принадлежащий ему аккаунт онлайн сервиса для обмена p2p «Binance», где сконвертировал поступившие на банковскую карту №... от Потерпевший №2 денежные средства в размере 54 591 рубль в криптовалюту USDT неустановленным следствием курсом, которую впоследствии перевел на указанный неустановленным лицом в чате мессенджера «Telegram» одноразовый криптокошелек, оставив себе вознаграждение в размере 5 % от общей суммы криптовалюты.

Тем самым, ФИО1, действуя совместно и согласованно с неустановленным лицом, то есть группой лиц по предварительному сговору, путем обмана завладели денежными средствами, принадлежащими Потерпевший №2, причинив тем самым последнему материальный ущерб на общую сумму 54 890 рублей 39 копеек с учетом комиссии, который для него является значительным. 

Кроме того, в 13 часов 29 минут ДД.ММ.ГГГГ (далее по тексту время Московское), неустановленному следствием лицу в чат мессенджера «WhatsApp», привязанному к абонентскому номеру №... и указанному на Интернет сайте по продаже автомобильных запчастей бывших в употреблении ooo-shapphire.ru, написал Потерпевший №3 с вопросом о возможности приобретения двигателя ЕJ205 в сборе на автомобиль марки «SubaruForester».Неустановленное лицо, действуя умышленно, из корыстных побуждений, во исполнение своего преступного умысла, направленного на хищение путем обмана денежных средств Потерпевший №3, в ходе переписки сообщило последнему заведомо ложную информацию о том, что оно является менеджером ООО «Сапфир», которое может продать ему двигатель ЕJ205 в сборе на автомобиль марки «Subaru Forester» бывший в употреблении, обманув его относительно своих истинных намерений, и убедило последнего заключить с ООО «Сапфир» в лице генерального директора ФИО2 С.ча договор купли-продажи №... от ДД.ММ.ГГГГ двигателя ЕJ205 в сборе на автомобиль марки «SubaruForester», согласно условиям которого, неустановленное лицо обязалось, используя услуги транспортной компании передать в собственность Потерпевший №3 двигатель ЕJ205 в сборе на автомобиль марки «Subaru Forester», при этом Потерпевший №3 в свою очередь обязался принять указанный товар и заплатить за него денежные средства в размере 85 190 рублей.

Для совершения преступления ФИО1 совместно с неустановленным лицом приняли решение использовать ранее выгруженные ФИО1 в 19 часов 30 минут ДД.ММ.ГГГГ в чат с неустановленным лицом реквизиты находящейся у него в пользовании банковской карты №... (счет №...) ПАО «Сбербанк России», зарегистрированной на имя ФИО3, ДД.ММ.ГГГГ г.р., не осведомленного о преступном умысле ФИО1, используемой в преступных целях, привязанной к его аккаунту онлайн сервиса для обмена p2p «Binance», а также абонентскому номеру №..., зарегистрированному на имя ФИО4, ДД.ММ.ГГГГ г.р., не осведомленной о преступном умысле ФИО1, имея при этом свободный доступ в мобильное приложение ПАО «Сбербанк России».

В 15 часов 22 минуты ДД.ММ.ГГГГ Потерпевший №3, во исполнение взятых на себя обязательств покупателя, в соответствии с условиями договора купли-продажи №... от ДД.ММ.ГГГГ, будучи обманутым неустановленным лицом, по его указанию, перевел 85 190 рублей (без учета комиссии в размере 353 рубля 70 копеек) со счета №..., открытого на имя Потерпевший №3 ДД.ММ.ГГГГ в Отделении ПАО «Сбербанк России» №..., расположенном по адресу: ..., Курагинский район, пгт Курагино, ...А, на счет №..., открытый ДД.ММ.ГГГГ на имя ФИО3, ДД.ММ.ГГГГ г.р., в Отделении ПАО «Сбербанк России» №..., расположенном по адресу: ...БВ неустановленное в ходе предварительного следствия время, но не позднее 17 часов 07 минут ДД.ММ.ГГГГ Потерпевший №3 выгрузил в чат мессенджера «WhatsApp» с неустановленным лицом квитанцию об оплате от ДД.ММ.ГГГГ ПАО «Сбербанк России» на сумму 85 190 рублей.

В 17 часов 07 минут ДД.ММ.ГГГГ, ФИО1, находясь по адресу: ..., Прикамский район, ...,на свой ноутбук марки «Apple MacBook Pro» серийный номер FVFFH0GAQ05G (портативный ПЭВМ (A2338, FVFFH0GAQ05G)), с установленной на нем кроссплатформенной системой мгновенного обмена сообщениями «Telegram» в ходе переписки получил от неустановленного следствием лица с пользовательским именем «PW», привязанным к номеру телефона 

<

***>, текстовое сообщение с предложением в виде работы, заключающейся в конвертации при помощи онлайн сервиса для обмена p2p «Binance», денежных средств в размере 85 190 рублей, принадлежащих Потерпевший №3, поступивших на банковскую карту №... (счет №...) ПАО «Сбербанк России», находящуюся в пользовании ФИО1, путем обмена на криптовалюту USDT, переводе криптовалюты USDT на указанный неустановленным лицом в чате мессенджера «Telegram» одноразовый криптокошелек, оставив себе вознаграждение в размере 5 % от общей суммы криптовалюты. ФИО1, являющийся пользователем онлайн сервиса для обмена p2p «Binance», с зарегистрированным ДД.ММ.ГГГГ действующим аккаунтом с пользовательским именем «Maestro77», неудовлетворенный своим материальным положением, стремясь достичь более высокого уровня жизни в кратчайшие сроки, осведомленный о способе мошеннических действий в сфере информационно - телекоммуникационных технологий, с целью хищения денежных средств путем обмана, действуя с прямым умыслом и из корыстных побуждений, осознавая общественную опасность и противоправный характер своих действий, предвидя неизбежность наступления общественно опасных последствий в виде причинения имущественного вреда гражданину и желая наступления противоправных последствий, принял решение о совершении мошеннических действий в составе группы лиц, согласившись на поступившее от неустановленного лица предложение, тем самым вступил с ним в предварительный преступный сговор. Период совершения преступлений неустановленного лица совместно с ФИО1, а также круг лиц и их количество не были заранее определены участниками преступной группы.

В 17 часов 07 минут ДД.ММ.ГГГГ ФИО1, находясь по вышеуказанному адресу, согласно ранее достигнутой договоренности с неустановленным лицом и отведенной ему роли при совершении преступления, используя мобильное приложение ПАО «Сбербанк России», установленное в принадлежащем ему мобильном телефоне, неустановленной модели, зашел в личный кабинет, зарегистрированный на имя ФИО3, ДД.ММ.ГГГГ г.р., и проверил поступление денежных средств в сумме 85 190 рублей. Тем самым ФИО1 совместно с неустановленным лицом, получили возможность распоряжаться денежными средствами по своему усмотрению, не намереваясь и не желая выполнять взятые на себя обязательства по исполнению договоракупли-продажи №... от ДД.ММ.ГГГГ, условия его не исполнили.

В 17 часов 07 минут ДД.ММ.ГГГГ ФИО1, находясь по вышеуказанному адресу, во исполнение своего преступного умысла, направленного на хищение чужого имущества, а именно денежных средств, принадлежащих Потерпевший №3, путем обмана в составе группы лиц по предварительному сговору, согласно ранее достигнутой договоренности с неустановленным лицом и отведенной ему роли при совершении преступления, с помощью своегоноутбука марки «Apple MacBook Pro» серийный номер FVFFH0GAQ05G (портативный ПЭВМ (A2338, FVFFH0GAQ05G)), зашел в принадлежащий ему аккаунт онлайн сервиса для обмена p2p «Binance», где сконвертировал поступившие на банковскую карту №... от Потерпевший №3 денежные средства в размере 85 190 рублей в криптовалюту USDT неустановленным следствием курсом, которую впоследствии перевел на указанный неустановленным лицом в чате мессенджера «Telegram» одноразовый криптокошелек, оставив себе вознаграждение в размере 5 % от общей суммы криптовалюты.

Тем самым, ФИО1, действуя совместно и согласованно с неустановленным лицом, то есть группой лиц по предварительному сговору, путем обмана завладели денежными средствами, принадлежащими Потерпевший №3, причинив тем самым последнему материальный ущерб на общую сумму 85 543 рубля 70 копеек с учетом комиссии, который для него является значительным. 

Кроме того, в неустановленные в ходе предварительного следствия дату и время, но не позднее 04 часов 28 минут ДД.ММ.ГГГГ (далее по тексту время Московское), неустановленное следствием лицо, используя мессенджер «WhatsApp», привязанный к абонентскому номеру №..., указанному на Интернет сайте по продаже автомобильных запчастей бывших в употреблении ooo-shapphire.ru, позвонило Потерпевший №4 с предложением о приобретении двигателя 1HD-FTE в сборе на автомобиль марки «ToyotaLandCruser». Неустановленное лицо, действуя умышленно, из корыстных побуждений, во исполнение своего преступного умысла, направленного на хищение путем обмана денежных средств Потерпевший №4, в ходе телефонного разговора сообщило последнему заведомо ложную информацию о том, что оно является менеджером ООО «Сапфир», которое может продать ему двигатель 1HD-FTE в сборе на автомобиль марки «Toyota Land Cruser» бывший в употреблении, обманув его относительно своих истинных намерений, и убедило последнего заключить с ООО «Сапфир» в лице генерального директора ФИО2 С.ча договор купли-продажи №... от ДД.ММ.ГГГГ двигателя 1HD-FTE в сборе на автомобиль марки «Toyota Land Cruser», согласно условиям которого, неустановленное лицо обязалось, используя услуги транспортной компании ООО «Энергия» передать в собственность Потерпевший №4 двигатель 1HD-FTE в сборе на автомобиль марки «Toyota Land Cruser», при этом Потерпевший №4 в свою очередь обязался принять указанный товар и заплатить за него авансовый платеж в размере 108 550 рублей.

Для совершения преступления ФИО1 совместно с неустановленным лицом приняли решение использовать ранее выгруженные ФИО1 в 19 часов 30 минут ДД.ММ.ГГГГ в чат с неустановленным лицом реквизиты находящейся у него в пользовании банковской карты №... (счет №...) ПАО «Сбербанк России», зарегистрированной на имя ФИО3, ДД.ММ.ГГГГ г.р., не осведомленного о преступном умысле ФИО1, используемой в преступных целях, привязанной к его аккаунту онлайн сервиса для обмена p2p «Binance», а также абонентскому номеру №..., зарегистрированному на имя ФИО4, ДД.ММ.ГГГГ г.р., не осведомленной о преступном умысле ФИО1, имея при этом свободный доступ в мобильное приложение ПАО «Сбербанк России».

В 04 часа 28 минут ДД.ММ.ГГГГ Потерпевший №4, во исполнение взятых на себя обязательств покупателя, в соответствии с условиями договора купли-продажи №... от ДД.ММ.ГГГГ, будучи обманутым неустановленным лицом, по его указанию, перевел 108 550 рублей (без учета комиссии в размере 1 085 рублей 50 копеек) со счета №..., открытого на имя Потерпевший №4 ДД.ММ.ГГГГ в Отделении ПАО «Сбербанк России» №..., расположенном по адресу: Амурская область, ..., на счет №..., открытый ДД.ММ.ГГГГ на имя ФИО3, ДД.ММ.ГГГГ г.р., в Отделении ПАО «Сбербанк России» №..., расположенном по адресу: ...Б. В 05 часов 15 минут ДД.ММ.ГГГГ Потерпевший №4 выгрузил в чат мессенджера «WhatsApp» с неустановленным лицом квитанцию об оплате от ДД.ММ.ГГГГ ПАО «Сбербанк России» на сумму 108 550 рублей.

В 12 часов 18 минут ДД.ММ.ГГГГ, ФИО1, находясь по адресу: ..., Прикамский район, ...,на свой ноутбук марки «Apple MacBook Pro» серийный номер FVFFH0GAQ05G (портативный ПЭВМ (A2338, FVFFH0GAQ05G)), с установленной на нем кроссплатформенной системой мгновенного обмена сообщениями «Telegram» в ходе переписки получил от неустановленного следствием лица с пользовательским именем «PW», привязанным к номеру телефона 

<

***>, текстовое сообщение с предложением в виде работы, заключающейся в конвертации при помощи онлайн сервиса для обмена p2p «Binance», денежных средств в размере 108 550 рублей, принадлежащих Потерпевший №4, поступивших на банковскую карту №... (счет №...) ПАО «Сбербанк России», находящуюся в пользовании ФИО1, путем обмена на криптовалюту USDT, переводе криптовалюты USDT на указанный неустановленным лицом в чате мессенджера «Telegram» одноразовый криптокошелек, оставив себе вознаграждение в размере 3 % от общей суммы криптовалюты. ФИО1, являющийся пользователем онлайн сервиса для обмена p2p «Binance», с зарегистрированным ДД.ММ.ГГГГ действующим аккаунтом с пользовательским именем «Maestro77», неудовлетворенный своим материальным положением, стремясь достичь более высокого уровня жизни в кратчайшие сроки, осведомленный о способе мошеннических действий в сфере информационно - телекоммуникационных технологий, с целью хищения денежных средств путем обмана, действуя с прямым умыслом и из корыстных побуждений, осознавая общественную опасность и противоправный характер своих действий, предвидя неизбежность наступления общественно опасных последствий в виде причинения имущественного вреда гражданину и желая наступления противоправных последствий, принял решение о совершении мошеннических действий в составе группы лиц, согласившись на поступившее от неустановленного лица предложение, тем самым вступил с ним в предварительный преступный сговор. Период совершения преступлений неустановленного лица совместно с ФИО1, а также круг лиц и их количество не были заранее определены участниками преступной группы.

В 12 часов 18 минут ДД.ММ.ГГГГ ФИО1, находясь по вышеуказанному адресу, согласно ранее достигнутой договоренности с неустановленным лицом и отведенной ему роли при совершении преступления, используя мобильное приложение ПАО «Сбербанк России», установленное в принадлежащем ему мобильном телефоне, неустановленной модели, зашел в личный кабинет, зарегистрированный на имя ФИО3, ДД.ММ.ГГГГ г.р., и проверил поступление денежных средств в сумме 108 550 рублей. Тем самым ФИО1 совместно с неустановленным лицом, получили возможность распоряжаться денежными средствами по своему усмотрению, не намереваясь и не желая выполнять взятые на себя обязательства по исполнению договора купли-продажи №... от ДД.ММ.ГГГГ, условия его не исполнили.

В 12 часов 18 минут ДД.ММ.ГГГГ ФИО1, находясь по вышеуказанному адресу, во исполнение своего преступного умысла, направленного на хищение чужого имущества, а именно денежных средств, принадлежащих Потерпевший №4, путем обмана в составе группы лиц по предварительному сговору, согласно ранее достигнутой договоренности с неустановленным лицом и отведенной ему роли при совершении преступления, с помощью своего ноутбука марки «Apple MacBook Pro» серийный номер FVFFH0GAQ05G (портативный ПЭВМ (A2338, FVFFH0GAQ05G)), зашел в принадлежащий ему аккаунт онлайн сервиса для обмена p2p «Binance», где сконвертировал поступившие на банковскую карту №... от Потерпевший №4 денежные средства в размере 108 550 рублей в криптовалюту USDT неустановленным следствием курсом, которую впоследствии перевел на указанный неустановленным лицом в чате мессенджера «Telegram» одноразовый криптокошелек, оставив себе вознаграждение в размере 3 % от общей суммы криптовалюты.

Тем самым, ФИО1, действуя совместно и согласованно с неустановленным лицом, то есть группой лиц по предварительному сговору, путем обмана завладели денежными средствами, принадлежащими Потерпевший №4, причинив тем самым последнему материальный ущерб на общую сумму 109 635 рублей 50 копеек с учетом комиссии, который для него является значительным. 

Кроме того, в 17 часов 12 минут ДД.ММ.ГГГГ (далее по тексту время Московское), неустановленное следствием лицо, используя мессенджер «WhatsApp», привязанный к абонентскому номеру №..., указанному на Интернет сайте по продаже автомобильных запчастей бывших в употреблении ooo-shapphire.ru, написало Потерпевший №5 сообщение с предложением о приобретении двигателя ВРЕ в сборе на автомобиль марки «VolkswagenToureg».Неустановленное лицо, действуя умышленно, из корыстных побуждений, во исполнение своего преступного умысла, направленного на хищение путем обмана денежных средств Потерпевший №5, в ходе переписки сообщило последнему заведомо ложную информацию о том, что оно является менеджером ООО «Сапфир», которое может продать ему двигатель ВРЕ в сборе на автомобиль марки «Volkswagen Toureg» бывший в употреблении, обманув его относительно своих истинных намерений, и убедило последнего заключить с ООО «Сапфир» в лице генерального директора ФИО2 С.ча договор купли-продажи №... от ДД.ММ.ГГГГ двигателя ВРЕ в сборе на автомобиль марки «Volkswagen Toureg», согласно условиям которого, неустановленное лицо обязалось, используя услуги транспортной компании ООО «ПЭК» передать в собственность Потерпевший №5 двигатель ВРЕ в сборе на автомобиль марки «Volkswagen Toureg», при этом Потерпевший №5 в свою очередь обязался принять указанный товар и заплатить за него денежные средства в размере 183 000 рублей.

Для совершения преступления ФИО1 совместно с неустановленным лицом приняли решение использовать ранее выгруженные ФИО1 в 19 часов 30 минут ДД.ММ.ГГГГ в чат с неустановленным лицом реквизиты находящейся у него в пользовании банковской карты №... (счет №...) ПАО «Сбербанк России», зарегистрированной на имя ФИО3, ДД.ММ.ГГГГ г.р., не осведомленного о преступном умысле ФИО1, используемой в преступных целях, привязанной к его аккаунту онлайн сервиса для обмена p2p «Binance», а также абонентскому номеру №..., зарегистрированному на имя ФИО4, ДД.ММ.ГГГГ г.р., не осведомленной о преступном умысле ФИО1, имея при этом свободный доступ в мобильное приложение ПАО «Сбербанк России».

В 13 часов 23 минуты ДД.ММ.ГГГГ Потерпевший №5, во исполнение взятых на себя обязательств покупателя, в соответствии с условиями договора купли-продажи №... от ДД.ММ.ГГГГ, будучи обманутым неустановленным лицом, по его указанию, перевел 183 000 рублей со счета №..., открытого на имя Потерпевший №5 ДД.ММ.ГГГГ в Отделении ПАО «Сбербанк России» №..., расположенном по адресу: г. Волгоград, ..., на счет №..., открытый ДД.ММ.ГГГГ на имя ФИО3, ДД.ММ.ГГГГ г.р., в Отделении ПАО «Сбербанк России» №..., расположенном по адресу: ...Б. В 13 часов 25 минут ДД.ММ.ГГГГ Потерпевший №5 выгрузил в чат мессенджера «WhatsApp» с неустановленным лицом квитанцию об оплате от ДД.ММ.ГГГГ ПАО «Сбербанк России» на сумму 183 000 рублей.

В неустановленное в ходе предварительного следствия время, но не позднее 13 часов 40 минут ДД.ММ.ГГГГ, ФИО1, находясь по адресу: ..., Прикамский район, ...,на свой ноутбук марки «Apple MacBook Pro» серийный номер FVFFH0GAQ05G (портативный ПЭВМ (A2338, FVFFH0GAQ05G)), с установленной на нем кроссплатформенной системой мгновенного обмена сообщениями «Telegram» в ходе переписки получил от неустановленного следствием лица с пользовательским именем «PW», привязанным к номеру телефона 

<

***>, текстовое сообщение с предложением в виде работы, заключающейся в конвертации при помощи онлайн сервиса для обмена p2p «Binance», денежных средств в размере 183 000 рублей, принадлежащих Потерпевший №5, поступивших на банковскую карту №... (счет №...) ПАО «Сбербанк России», находящуюся в пользовании ФИО1, путем обмена на криптовалюту USDT, переводе криптовалюты USDT на указанный неустановленным лицом в чате мессенджера «Telegram» одноразовый криптокошелек, оставив себе вознаграждение в размере 3 % от общей суммы криптовалюты. ФИО1, являющийся пользователем онлайн сервиса для обмена p2p «Binance», с зарегистрированным ДД.ММ.ГГГГ действующим аккаунтом с пользовательским именем «Maestro77», неудовлетворенный своим материальным положением, стремясь достичь более высокого уровня жизни в кратчайшие сроки, осведомленный о способе мошеннических действий в сфере информационно - телекоммуникационных технологий, с целью хищения денежных средств путем обмана, действуя с прямым умыслом и из корыстных побуждений, осознавая общественную опасность и противоправный характер своих действий, предвидя неизбежность наступления общественно опасных последствий в виде причинения имущественного вреда гражданину и желая наступления противоправных последствий, принял решение о совершении мошеннических действий в составе группы лиц, согласившись на поступившее от неустановленного лица предложение, тем самым вступил с ним в предварительный преступный сговор. Период совершения преступлений неустановленного лица совместно с ФИО1, а также круг лиц и их количество не были заранее определены участниками преступной группы.

В неустановленное в ходе предварительного следствия время, но не позднее 13 часов 40 минут ДД.ММ.ГГГГ ФИО1, находясь по вышеуказанному адресу, согласно ранее достигнутой договоренности с неустановленным лицом и отведенной ему роли при совершении преступления, используя мобильное приложение ПАО «Сбербанк России», установленное в принадлежащем ему мобильном телефоне, неустановленной модели, зашел в личный кабинет, зарегистрированный на имя ФИО3, ДД.ММ.ГГГГ г.р., и проверил поступление денежных средств в сумме 183 000 рублей. Тем самым ФИО1 совместно с неустановленным лицом, получили возможность распоряжаться денежными средствами по своему усмотрению, не намереваясь и не желая выполнять взятые на себя обязательства по исполнению договора купли-продажи №... от ДД.ММ.ГГГГ, условия его не исполнили.

В неустановленное в ходе предварительного следствия время, но не позднее 13 часов 40 минут ДД.ММ.ГГГГ ФИО1, находясь по вышеуказанному адресу, во исполнение своего преступного умысла, направленного на хищение чужого имущества, а именно денежных средств, принадлежащих Потерпевший №5, путем обмана в составе группы лиц по предварительному сговору, согласно ранее достигнутой договоренности с неустановленным лицом и отведенной ему роли при совершении преступления, с помощью своего ноутбука марки «Apple MacBook Pro» серийный номер FVFFH0GAQ05G (портативный ПЭВМ (A2338, FVFFH0GAQ05G)), зашел в принадлежащий ему аккаунт онлайн сервиса для обмена p2p «Binance», где сконвертировал поступившие на банковскую карту №... от Потерпевший №5. денежные средства в размере 183 000 рублей в криптовалюту USDT неустановленным следствием курсом, которую впоследствии перевел на указанный неустановленным лицом в чате мессенджера «Telegram» одноразовый криптокошелек, оставив себе вознаграждение в размере 3 % от общей суммы криптовалюты.

Тем самым, ФИО1, действуя совместно и согласованно с неустановленным лицом, то есть группой лиц по предварительному сговору, путем обмана завладели денежными средствами, принадлежащими Потерпевший №5, причинив тем самым последнему материальный ущерб в размере 183 000 рублей, который для него является значительным. 

Кроме того, в 13 часов 40 минут ДД.ММ.ГГГГ (далее по тексту время Московское), ФИО1, находясь по адресу: ..., Прикамский район, ...,на свой ноутбук марки «Apple MacBook Pro» серийный номер FVFFH0GAQ05G (портативный ПЭВМ (A2338, FVFFH0GAQ05G)), с установленной на нем кроссплатформенной системой мгновенного обмена сообщениями «Telegram» в ходе переписки получил от неустановленного следствием лица под пользовательским именем «PW», привязанным к номеру телефона 

<

***>, текстовое сообщение с предложением в виде работы, заключающейся в предоставлении реквизитов находящейся в его пользовании банковской карты, зарегистрированной на третье лицо и привязанной к его аккаунту онлайн сервиса для обмена p2p «Binance». После поступления от потерпевшего на банковский счет, находящийся в пользовании ФИО1, денежных средств, последнему необходимо сконвертировать их при помощи онлайн сервиса для обмена p2p «Binance», путем обмена на криптовалюту USDT, перевести ее на указанный неустановленным лицом в чате мессенджера «Telegram» одноразовый криптокошелек, оставив себе вознаграждение в размере 3 % от общей суммы криптовалюты.ФИО1, являющийся пользователем онлайн сервиса для обмена p2p «Binance», с зарегистрированным ДД.ММ.ГГГГ действующим аккаунтом с пользовательским именем «Maestro77», неудовлетворенный своим материальным положением, стремясь достичь более высокого уровня жизни в кратчайшие сроки, осведомленный о способе мошеннических действий в сфере информационно - телекоммуникационных технологий, с целью хищения денежных средств путем обмана, действуя с прямым умыслом и из корыстных побуждений, осознавая общественную опасность и противоправный характер своих действий, предвидя неизбежность наступления общественно опасных последствий в виде причинения имущественного вреда гражданину и желая наступления противоправных последствий, принял решение о совершении мошеннических действий в составе группы лиц, согласившись на поступившее от неустановленного лица предложение, тем самым вступил с ним в предварительный преступный сговор. Период совершения преступлений неустановленного лица совместно с ФИО1, а также круг лиц и их количество не были заранее определены участниками преступной группы.

В 08 часов 38 минут ДД.ММ.ГГГГ, ФИО1, находясь по адресу: ..., Прикамский район, ..., согласно ранее достигнутой договоренности с неустановленным лицом и отведенной ему роли при совершении преступления, с помощью принадлежащего ему ноутбука марки «Apple MacBook Pro» серийный номер FVFFH0GAQ05G (портативный ПЭВМ (A2338, FVFFH0GAQ05G)), зашел в мессенджер «Telegram» и выгрузил в чат с неустановленным лицом реквизиты находящейся у него в пользовании банковской карты №... (счет №...) АО «Тинькофф Банк», зарегистрированной на имя ФИО5, ДД.ММ.ГГГГ г.р., не осведомленной о преступном умысле ФИО1, используемой в преступных целях, привязанной к его аккаунту онлайн сервиса для обмена p2p «Binance», а также абонентскому номеру №..., зарегистрированному на имя ФИО6, ДД.ММ.ГГГГ г.р., не осведомленного о преступном умысле ФИО1, имея при этом свободный доступ в мобильное приложение АО «Тинькофф Банк».

В 12 часов 23 минуты ДД.ММ.ГГГГ неустановленное следствием лицо, используя мессенджер «WhatsApp», привязанный к абонентскому номеру №..., указанному на Интернет сайте по продаже автомобильных запчастей бывших в употреблении ooo-shapphire.ru, написало Потерпевший №6 сообщение с предложением о приобретении двигателя В5254Т10 в сборе и АКПП TF-80SC в сборе на автомобиль марки «VolvoS80».Неустановленное лицо, действуя умышленно, из корыстных побуждений, во исполнение своего преступного умысла, направленного на хищение путем обмана денежных средств Потерпевший №6, в ходе переписки сообщило последнему заведомо ложную информацию о том, что оно является менеджером ООО «Сапфир», которое может продать ему двигатель В5254Т10 в сборе и АКПП TF-80SC в сборе на автомобиль марки «Volvo S80» бывшие в употреблении, обманув его относительно своих истинных намерений, и убедило последнего заключить с ООО «Сапфир» в лице генерального директора ФИО2 С.ча договор купли-продажи №... от ДД.ММ.ГГГГ двигателя В5254Т10 в сборе и АКПП TF-80SC в сборе на автомобиль марки «VolvoS80», согласно условиям которого, неустановленное лицо обязалось, используя услуги транспортной компании передать в собственность Потерпевший №6 двигатель В5254Т10 всборе и АКПП TF-80SC в сборе на автомобиль марки «Volvo S80», при этом Потерпевший №6 в свою очередь обязался принять указанный товар и заплатить за него денежные средства в размере 175 850 рублей.

В 16 часов 20 минут ДД.ММ.ГГГГ, Потерпевший №6, во исполнение взятых на себя обязательств покупателя, в соответствии с условиями договора купли-продажи №... от ДД.ММ.ГГГГ, будучи обманутым неустановленным лицом, по его указанию, перевел 175 850 рублей со счета №..., открытого на имя Потерпевший №6 ДД.ММ.ГГГГ в АО «Тинькофф Банк» по адресу: ...А, стр. 26, на счет №..., открытый ДД.ММ.ГГГГ на имя ФИО5, ДД.ММ.ГГГГ г.р., в АО «Тинькофф Банк» по адресу: ...А, стр. 26.В 16 часов 22 минуты ДД.ММ.ГГГГ Потерпевший №6 выгрузил в чат мессенджера «WhatsApp» с неустановленным лицом квитанцию об оплате от ДД.ММ.ГГГГ АО «Тинькофф Банк» на сумму 175 850 рублей.

В 16 часов 49 минуты ДД.ММ.ГГГГ, когда ФИО1 находился по адресу: ..., Прикамский район, ..., неустановленное лицо под пользовательским именем «PW» выгрузило в чат мессенджера «Telegram» фотографию квитанции об оплате от ДД.ММ.ГГГГ АО «Тинькофф Банк» на сумму 175 850 рублей, принадлежащую Потерпевший №6

В 16 часов 49 минуты ДД.ММ.ГГГГ ФИО1, находясь по вышеуказанному адресу, согласно ранее достигнутой договоренности с неустановленным лицом и отведенной ему роли при совершении преступления, используя мобильное приложение АО «Тинькофф Банк», установленное в принадлежащем ему мобильном телефоне, неустановленной модели, зашел в личный кабинет, зарегистрированный на имя ФИО5, ДД.ММ.ГГГГ г.р., и проверил поступление денежных средств в сумме 175 850 рублей. Тем самым ФИО1 совместно с неустановленным лицом, получили возможность распоряжаться денежными средствами по своему усмотрению, не намереваясь и не желая выполнять взятые на себя обязательства по исполнению договоракупли-продажи №... от ДД.ММ.ГГГГ, условия его не исполнили.

В неустановленное в ходе предварительного время, но не позднее 20 часов 00 минут ДД.ММ.ГГГГ ФИО1, находясь по вышеуказанному адресу, во исполнение своего преступного умысла, направленного на хищение чужого имущества, а именно денежных средств, принадлежащих Потерпевший №6, путем обмана в составе группы лиц по предварительному сговору, с помощью своего ноутбука марки «Apple MacBook Pro» серийный номер FVFFH0GAQ05G (портативный ПЭВМ (A2338, FVFFH0GAQ05G)), зашел в принадлежащий ему аккаунт онлайн сервиса для обмена p2p «Binance», где сконвертировал поступившие на банковскую карту №... от Потерпевший №6 денежные средства в размере 175 850 рублей в криптовалюту USDT неустановленным следствием курсом, которую впоследствии перевел на указанный неустановленным лицом в чате мессенджера «Telegram» одноразовый криптокошелек, оставив себе вознаграждение в размере 3 % от общей суммы криптовалюты.

Тем самым, ФИО1, действуя совместно и согласованно с неустановленным лицом, то есть группой лиц по предварительному сговору, путем обмана завладели денежными средствами, принадлежащими Потерпевший №6, причинив тем самым последнему материальный ущерб в размере 175 850 рублей, который для него является значительным.

Кроме того, в неустановленные в ходе предварительного следствия дату и время, но не позднее 10 часов 28 минут ДД.ММ.ГГГГ (далее по тексту время Московское), неустановленное следствием лицо, используя мессенджер «WhatsApp», привязанный к абонентскому номеру №..., указанному на Интернет сайте по продаже автомобильных запчастей бывших в употреблении ooo-shapphire.ru, написало Потерпевший №7 сообщение с предложением о приобретении двигателя М661 в сборе на автомобиль марки «SsangYongMusso». Неустановленное лицо, действуя умышленно, из корыстных побуждений, во исполнение своего преступного умысла, направленного на хищение путем обмана денежных средств Потерпевший №7, в ходе общения сообщило последнему заведомо ложную информацию о том, что оно является менеджером ООО «Сапфир», которое может продать ему двигатель М661 в сборе на автомобиль марки «Ssang Yong Musso» бывший в употреблении, обманув его относительно своих истинных намерений, и убедило последнего заключить с ООО «Сапфир» в лице генерального директора ФИО2 С.ча договор купли-продажи №... от ДД.ММ.ГГГГ двигателя М661 в сборе на автомобиль марки «Ssang Yong Musso», согласно условиям которого, неустановленное лицо обязалось, используя услуги транспортной компании передать в собственность Потерпевший №7 двигатель М661 в сборе на автомобиль марки «Ssang Yong Musso», при этом Потерпевший №7 в свою очередь обязался принять указанный товар и заплатить за него авансовый платеж в размере 44 000 рублей.

Для совершения преступления ФИО1 совместно с неустановленным лицом приняли решение использовать ранее выгруженные ФИО1 в 08 часов 38 минут ДД.ММ.ГГГГ в чат с неустановленным лицом реквизиты находящейся у него в пользовании банковской карты №... (счет №...) АО «Тинькофф Банк», зарегистрированной на имя ФИО5, ДД.ММ.ГГГГ г.р., не осведомленной о преступном умысле ФИО1, используемой в преступных целях, привязанной к его аккаунту онлайн сервиса для обмена p2p «Binance», а также абонентскому номеру №..., зарегистрированному на имя ФИО6, ДД.ММ.ГГГГ г.р., не осведомленного о преступном умысле ФИО1, имея при этом свободный доступ в мобильное приложение АО «Тинькофф Банк».

В 10 часов 28 минут ДД.ММ.ГГГГ Потерпевший №7, во исполнение взятых на себя обязательств покупателя, в соответствии с условиями договора купли-продажи №... от ДД.ММ.ГГГГ, будучи обманутым неустановленным лицом, по его указанию, перевел 44 000 рублей со счета №..., открытого на имя Потерпевший №7 ДД.ММ.ГГГГ в Отделении ПАО «Сбербанк России» №..., расположенном по адресу: ..., на счет №..., открытый ДД.ММ.ГГГГ на имя ФИО5, ДД.ММ.ГГГГ г.р., в АО «Тинькофф Банк» по адресу: ...А, стр. 26.В неустановленное в ходе предварительного следствия время, но не позднее 12 часов 32 минут ДД.ММ.ГГГГ Потерпевший №7 выгрузил в чат мессенджера «WhatsApp» с неустановленным лицом квитанцию об оплате от ДД.ММ.ГГГГ ПАО «Сбербанк России» на сумму 44 000 рублей.

В 12 часов 32 минуты ДД.ММ.ГГГГ, ФИО1, находясь по адресу: ..., Прикамский район, ...,на свой ноутбук марки «Apple MacBook Pro» серийный номер FVFFH0GAQ05G (портативный ПЭВМ (A2338, FVFFH0GAQ05G)), с установленной на нем кроссплатформенной системой мгновенного обмена сообщениями «Telegram» в ходе переписки получил от неустановленного следствием лица с пользовательским именем «PW», привязанным к номеру телефона 

<

***>, текстовое сообщение с предложением в виде работы, заключающейся в конвертации при помощи онлайн сервиса для обмена p2p «Binance», денежных средств в размере 44 000 рублей, принадлежащих Потерпевший №7, поступивших на банковскую карту №... (счет №...) АО «Тинькофф Банк», находящуюся в пользовании ФИО1, путем обмена на криптовалюту USDT, переводе криптовалюты USDT на указанный неустановленным лицом в чате мессенджера «Telegram» одноразовый криптокошелек, оставив себе вознаграждение в размере 5 % от общей суммы криптовалюты. ФИО1, являющийся пользователем онлайн сервиса для обмена p2p «Binance», с зарегистрированным ДД.ММ.ГГГГ действующим аккаунтом с пользовательским именем «Maestro77», неудовлетворенный своим материальным положением, стремясь достичь более высокого уровня жизни в кратчайшие сроки, осведомленный о способе мошеннических действий в сфере информационно - телекоммуникационных технологий, с целью хищения денежных средств путем обмана, действуя с прямым умыслом и из корыстныхпобуждений, осознавая общественную опасность и противоправный характер своих действий, предвидя неизбежность наступления общественно опасных последствий в виде причинения имущественного вреда гражданину и желая наступления противоправных последствий, принял решение о совершении мошеннических действий в составе группы лиц, согласившись на поступившее от неустановленного лица предложение, тем самым вступил с ним в предварительный преступный сговор. Период совершения преступлений неустановленного лица совместно с ФИО1, а также круг лиц и их количество не были заранее определены участниками преступной группы.

В 12 часов 32 минуты ДД.ММ.ГГГГ ФИО1, находясь по вышеуказанному адресу, согласно ранее достигнутой договоренности с неустановленным лицом и отведенной ему роли при совершении преступления, используя мобильное приложение АО «Тинькофф Банк», установленное в принадлежащем ему мобильном телефоне, неустановленной модели, зашел в личный кабинет, зарегистрированный на имя ФИО5, ДД.ММ.ГГГГ г.р., и проверил поступление денежных средств в сумме 44 000 рублей. Тем самым ФИО1 совместно с неустановленным лицом, получили возможность распоряжаться денежными средствами по своему усмотрению, не намереваясь и не желая выполнять взятые на себя обязательства по исполнению договоракупли-продажи №... от ДД.ММ.ГГГГ, условия его не исполнили.

В 12 часов 32 минуты ДД.ММ.ГГГГ ФИО1, находясь по вышеуказанному адресу, во исполнение своего преступного умысла, направленного на хищение чужого имущества, а именно денежных средств, принадлежащих Потерпевший №7, путем обмана в составе группы лиц по предварительному сговору, согласно ранее достигнутой договоренности с неустановленным лицом и отведенной ему роли при совершении преступления, с помощью своего ноутбука марки «Apple MacBook Pro» серийный номер FVFFH0GAQ05G (портативный ПЭВМ (A2338, FVFFH0GAQ05G)), зашел в принадлежащий ему аккаунт онлайн сервиса для обмена p2p «Binance», где сконвертировал поступившие на банковскую карту №... от Потерпевший №7 денежные средства в размере 44 000 рублей в криптовалюту USDT неустановленным следствием курсом, которую впоследствии перевел на указанный неустановленным лицом в чате мессенджера «Telegram» одноразовый криптокошелек, оставив себе вознаграждение в размере 5 % от общей суммы криптовалюты.

Тем самым, ФИО1, действуя совместно и согласованно с неустановленным лицом, то есть группой лиц по предварительному сговору, путем обмана завладели денежными средствами, принадлежащими Потерпевший №7, причинив тем самым последнему материальный ущерб в размере 44 000 рублей, который для него является значительным. 

Кроме того, в неустановленные в ходе предварительного следствия дату и время, но не позднее 10 часов 31 минуты ДД.ММ.ГГГГ (далее по тексту время Московское), неустановленное следствием лицо, используя мессенджер «WhatsApp», привязанный к абонентскому номеру №..., указанному на Интернет сайте по продаже автомобильных запчастей бывших в употреблении ooo-shapphire.ru, написало Потерпевший №8 сообщение с предложением о приобретении двигателя 4D56 в сборе на автомобиль марки «MitsubishiI.300». Неустановленное лицо, действуя умышленно, из корыстных побуждений, во исполнение своего преступного умысла, направленного на хищение путем обмана денежных средств Потерпевший №8, в ходе общения сообщило последнему заведомо ложную информацию о том, что оно является менеджером ООО «Сапфир», которое может продать ему двигатель 4D56 в сборе на автомобиль марки «Mitsubishi I.300» бывший в употреблении, обманув его относительно своих истинных намерений, и убедило последнего заключить с ООО «Сапфир» в лице генерального директора ФИО2 С.ча договор купли-продажи №... от ДД.ММ.ГГГГ двигателя 4D56 в сборе на автомобиль марки «Mitsubishi I.300», согласно условиям которого, неустановленное лицо обязалось, используя услуги транспортной компании ООО «СДЭК» передать в собственность Потерпевший №8 двигатель 4D56 в сборе на автомобиль марки «Mitsubishi I.300», при этом Потерпевший №8 в свою очередь обязался принять указанный товар и заплатить за него денежные средства в размере 112 000 рублей.

Для совершения преступления ФИО1 совместно с неустановленным лицом приняли решение использовать ранее выгруженные ФИО1 в 08 часов 38 минут ДД.ММ.ГГГГ в чат с неустановленным лицом реквизиты находящейся у него в пользовании банковской карты №... (счет №...) АО «Тинькофф Банк», зарегистрированной на имя ФИО5, ДД.ММ.ГГГГ г.р., не осведомленной о преступном умысле ФИО1, используемой в преступных целях, привязанной к его аккаунту онлайн сервиса для обмена p2p «Binance», а также абонентскому номеру №..., зарегистрированному на имя ФИО6, ДД.ММ.ГГГГ г.р., не осведомленного о преступном умысле ФИО1, имея при этом свободный доступ в мобильное приложение АО «Тинькофф Банк».

В 10 часов 50 минут ДД.ММ.ГГГГ Потерпевший №8, во исполнение взятых на себя обязательств покупателя, в соответствии с условиями договора купли-продажи №... от ДД.ММ.ГГГГ, будучи обманутым неустановленным лицом, по его указанию, перевел 112 000 рублей (без учета комиссии в размере 2 240 рублей) со счета №..., открытого на имя Потерпевший №8 ДД.ММ.ГГГГ в Отделении ПАО «Сбербанк России» №..., расположенном по адресу: 

<

...> ..., на счет №..., открытый ДД.ММ.ГГГГ на имя ФИО5, ДД.ММ.ГГГГ г.р., в АО «Тинькофф Банк» по адресу: ...А, стр. 26.В 11 часов 06 минут ДД.ММ.ГГГГ Потерпевший №8 выгрузил в чат мессенджера «WhatsApp» с неустановленным лицом квитанцию об оплате от ДД.ММ.ГГГГ ПАО «Сбербанк России» на сумму 112 000 рублей.

В 11 часов 13 минуты ДД.ММ.ГГГГ, ФИО1, находясь по адресу: ..., Прикамский район, ...,на свой мобильный телефон марки «iPhone 12», IMEI 1:№..., IMEI 2: №..., с установленной на нем кроссплатформенной системой мгновенного обмена сообщениями «Telegram» в ходе переписки получил от неустановленного следствием лица с пользовательским именем «PW», привязанным к номеру телефона 

<

***>, текстовое сообщение с предложением в виде работы, заключающейся в конвертации при помощи онлайн сервиса для обмена p2p «Binance», денежных средств в размере 112 000 рублей, принадлежащих Потерпевший №8, поступивших на банковскую карту №... (счет №...) АО «Тинькофф Банк», находящуюся в пользовании ФИО1, путем обмена на криптовалюту USDT, переводе криптовалюты USDT на указанный неустановленным лицом в чате мессенджера «Telegram» одноразовый криптокошелек, оставив себе вознаграждение в размере 3 % от общей суммы криптовалюты. ФИО1, являющийся пользователем онлайн сервиса для обмена p2p «Binance», с зарегистрированным ДД.ММ.ГГГГ действующим аккаунтом с пользовательским именем «Maestro77», неудовлетворенный своим материальным положением, стремясь достичь более высокого уровня жизни в кратчайшие сроки, осведомленный о способе мошеннических действий в сфере информационно - телекоммуникационных технологий, с целью хищения денежных средств путем обмана, действуя с прямым умыслом и из корыстных побуждений, осознавая общественную опасность и противоправный характер своих действий, предвидя неизбежность наступления общественно опасных последствий в виде причинения имущественного вреда гражданину и желая наступления противоправных последствий, принял решение о совершении мошеннических действий в составе группы лиц, согласившись на поступившее от неустановленного лица предложение, тем самым вступил с ним в предварительный преступный сговор. Период совершения преступлений неустановленного лица совместно с ФИО1, а также круг лиц и их количество не были заранее определены участниками преступной группы.

В 11 часов 13 минуты ДД.ММ.ГГГГ ФИО1, находясь по вышеуказанному адресу, согласно ранее достигнутой договоренности с неустановленным лицом и отведенной ему роли при совершении преступления, используя мобильное приложение АО «Тинькофф Банк», установленное в принадлежащем ему мобильном телефоне, неустановленной модели, зашел в личный кабинет, зарегистрированный на имя ФИО5, ДД.ММ.ГГГГ г.р., и проверил поступление денежных средств в сумме 112 000 рублей. Тем самым ФИО1 совместно с неустановленным лицом, получили возможность распоряжаться денежными средствами по своему усмотрению, не намереваясь и не желая выполнять взятые на себя обязательства по исполнению договоракупли-продажи №... от ДД.ММ.ГГГГ, условия его не исполнили.

В 11 часов 13 минуты ДД.ММ.ГГГГ ФИО1, находясь по вышеуказанному адресу, во исполнение своего преступного умысла, направленного на хищение чужого имущества, а именно денежных средств, принадлежащих Потерпевший №8, путем обмана в составе группы лиц по предварительному сговору, согласно ранее достигнутой договоренности с неустановленным лицом и отведенной ему роли при совершении преступления, с помощью своего мобильного телефона марки «iPhone 12», IMEI 1:№..., IMEI 2: №..., зашел в принадлежащий ему аккаунт онлайн сервиса для обмена p2p «Binance», где сконвертировал поступившие на банковскую карту №... от Потерпевший №8 денежные средства в размере 112 000 рублей в криптовалюту USDT неустановленным следствием курсом, которую впоследствии перевел на указанный неустановленным лицом в чате мессенджера «Telegram» одноразовый криптокошелек, оставив себе вознаграждение в размере 3 % от общей суммы криптовалюты.

Тем самым, ФИО1, действуя совместно и согласованно с неустановленным лицом, то есть группой лиц по предварительному сговору, путем обмана завладели денежными средствами, принадлежащими Потерпевший №8, причинив тем самым последнему материальный ущерб на общую сумму 114 240 рублей с учетом комиссии, который для него является значительным. 

Кроме того, в неустановленные в ходе предварительного следствия дату и время, но не позднее 17 часов 47 минут ДД.ММ.ГГГГ(далее по тексту время Московское), ФИО1, находясь по адресу: ..., Прикамский район, ...,на свой ноутбук марки «Apple MacBook Pro» серийный номер FVFFH0GAQ05G (портативный ПЭВМ (A2338, FVFFH0GAQ05G)), с установленной на нем кроссплатформенной системой мгновенного обмена сообщениями «Telegram» в ходе переписки получил от неустановленного следствием лица под пользовательским именем «PW», привязанным к номеру телефона 

<

***>, текстовое сообщение с предложением в виде работы, заключающейся в предоставлении реквизитов находящейся в его пользовании банковской карты, зарегистрированной на третье лицо и привязанной к его аккаунту онлайн сервиса для обмена p2p «Binance». После поступления от потерпевшего на банковский счет, находящийся в пользовании ФИО1, денежных средств, последнему необходимо сконвертировать их при помощи онлайн сервиса для обмена p2p «Binance», путем обмена на криптовалюту USDT, перевести ее на указанный неустановленным лицом в чате мессенджера «Telegram» одноразовый криптокошелек, оставив себе вознаграждение в размере 5 % от общей суммы криптовалюты. ФИО1, являющийся пользователем онлайн сервиса для обмена p2p «Binance», с зарегистрированным ДД.ММ.ГГГГ действующим аккаунтом с пользовательским именем «Maestro77», неудовлетворенный своим материальным положением, стремясь достичь более высокого уровня жизни в кратчайшие сроки, осведомленный о способе мошеннических действий в сфере информационно - телекоммуникационных технологий, с целью хищения денежных средств путем обмана, действуя с прямым умыслом и из корыстных побуждений, осознавая общественную опасность и противоправный характер своих действий, предвидя неизбежность наступления общественно опасных последствий в виде причинения имущественного вреда гражданину и желая наступления противоправных последствий, принял решение о совершении мошеннических действий в составе группы лиц, согласившись на поступившее от неустановленного лица предложение, тем самым вступил с ним в предварительный преступный сговор. Период совершения преступлений неустановленного лица совместно с ФИО1, а также круг лиц и их количество не были заранее определены участниками преступной группы.

В 17 часов 47 минут ДД.ММ.ГГГГ, ФИО1, находясь по адресу: ..., Прикамский район, ..., согласно ранее достигнутой договоренности с неустановленным лицом и отведенной ему роли при совершении преступления, с помощью принадлежащего ему ноутбука марки «Apple MacBook Pro» серийный номер FVFFH0GAQ05G (портативный ПЭВМ (A2338, FVFFH0GAQ05G)), зашел в мессенджер «Telegram» и выгрузил в чат с неустановленным лицом реквизиты находящейся у него в пользовании банковской карты №... (счет №...) АО «Райффайзенбанк», зарегистрированной на имя ФИО7, ДД.ММ.ГГГГ г.р., не осведомленного о преступном умысле ФИО1, используемой в преступных целях, привязанной к его аккаунту онлайн сервиса для обмена p2p «Binance», а также неустановленному в ходе предварительного следствия абонентскому номеру, имея при этом свободный доступ в мобильное приложение АО «Райффайзенбанк».

В свою очередь, неустановленное в ходе предварительного следствия время, но не позднее 20 часов 48 минут ДД.ММ.ГГГГ, неустановленное следствием лицо, используя мессенджер «WhatsApp», привязанный к абонентскому номеру №..., указанному на Интернет сайте по продаже автомобильных запчастей бывших в употреблении, адрес которого в ходе следствия не установлен, написало Ступке С.В. сообщение с предложением о приобретении двигателя 23DTR0076830в сборе на автомобиль марки «OpelFrontera», принадлежащий Потерпевший №9 Неустановленное лицо, действуя умышленно, из корыстных побуждений, во исполнение своего преступного умысла, направленного на хищение путем обмана денежных средств Потерпевший №9, в ходе переписки сообщило Ступке С.В. заведомо ложную информацию о том, что оно является менеджером ООО «Авто Зевс», которое может продать Потерпевший №9 двигатель 23DTR0076830в сборе на автомобиль марки «Opel Frontera» бывший в употреблении, обманув Потерпевший №9 относительно своих истинных намерений, и убедило последнего заключить с ООО «Авто Зевс» в лице генерального директора ФИО8 договор купли-продажи №... от ДД.ММ.ГГГГ двигателя 23DTR0076830 в сборе на автомобиль марки «Opel Frontera», согласно условиям которого, неустановленное лицо обязалось, используя услуги транспортной компании передать в собственность Потерпевший №9 двигатель 23DTR0076830 в сборе на автомобиль марки «Opel Frontera», при этом Потерпевший №9 в свою очередь обязался принять указанный товар и заплатить за него денежные средства в размере 71 000 рублей.

В неустановленное в ходе предварительного следствия время, но не позднее 10 часов 02 минут ДД.ММ.ГГГГ, Потерпевший №9, во исполнение взятых на себя обязательств покупателя, в соответствии с условиями договора купли-продажи №... от ДД.ММ.ГГГГ, будучи обманутым неустановленным лицом, по его указанию, перевел 71 000 рублей со счета №..., открытого на имя Потерпевший №9 ДД.ММ.ГГГГ Отделении №... АО «Райффайзенбанк» по адресу: Орловская область, ..., на счет №..., открытый ДД.ММ.ГГГГ на имя ФИО7, ДД.ММ.ГГГГ г.р., в ДО Пермский АО «Райффайзенбанк» по адресу: .... В 10 часов 02 минуты ДД.ММ.ГГГГ Потерпевший №9 выгрузил в чат мессенджера «WhatsApp» с неустановленным лицом квитанцию об оплате от ДД.ММ.ГГГГ АО «Райффайзенбанк» на сумму 71 000 рублей.

В 18 часов 00 минут ДД.ММ.ГГГГ, когда ФИО1 находился по адресу: ..., Прикамский район, ..., неустановленное лицо под пользовательским именем «PW» выгрузило в чат мессенджера «Telegram» фотографию квитанции об оплате от ДД.ММ.ГГГГ АО «Райффайзенбанк» на сумму 71 000 рублей, принадлежащую Потерпевший №9

В 18 часов 00 минут ДД.ММ.ГГГГ ФИО1, находясь по вышеуказанному адресу, согласно ранее достигнутой договоренности с неустановленным лицом и отведенной ему роли при совершении преступления, используя мобильное приложение АО «Райффайзенбанк», установленное в принадлежащем ему мобильном телефоне, неустановленной модели, зашел в личный кабинет, зарегистрированный на имя ФИО7, ДД.ММ.ГГГГ г.р., и проверил поступление денежных средств в сумме 71 000 рублей. Тем самым ФИО1 совместно с неустановленным лицом, получили возможность распоряжаться денежными средствами по своему усмотрению, не намереваясь и не желая выполнять взятые на себя обязательства по исполнению договора купли-продажи №... от ДД.ММ.ГГГГ, условия его не исполнили.

В 18 часов 00 минут ДД.ММ.ГГГГ ФИО1, находясь по вышеуказанному адресу, во исполнение своего преступного умысла, направленного на хищение чужого имущества, а именно денежных средств, принадлежащих Потерпевший №9, путем обмана в составе группы лиц по предварительному сговору, согласно ранее достигнутой договоренности с неустановленным лицом и отведенной ему роли при совершении преступления, с помощью своего ноутбука марки «Apple MacBook Pro» серийный номер FVFFH0GAQ05G (портативный ПЭВМ (A2338, FVFFH0GAQ05G)), зашел в принадлежащий ему аккаунт онлайн сервиса для обмена p2p «Binance», где сконвертировал поступившие на банковскую карту №... от Потерпевший №9 денежные средства в размере 71 000 рублей в криптовалюту USDT неустановленным следствием курсом, которую впоследствии перевел на указанный неустановленным лицом в чате мессенджера «Telegram» одноразовый криптокошелек, оставив себе вознаграждение в размере 5 % от общей суммы криптовалюты.

Тем самым, ФИО1, действуя совместно и согласованно с неустановленным лицом, то есть группой лиц по предварительному сговору, путем обмана завладели денежными средствами, принадлежащими Потерпевший №9, причинив тем самым последнему материальный ущерб в размере 71 000 рублей, который для него является значительным.

Кроме того, в 15 часов 33 минуты ДД.ММ.ГГГГ(далее по тексту время Московское), ФИО1, находясь по адресу: ..., Прикамский район, ...,на свой ноутбук марки «Apple MacBook Pro» серийный номер FVFFH0GAQ05G (портативный ПЭВМ (A2338, FVFFH0GAQ05G)), с установленной на нем кроссплатформенной системой мгновенного обмена сообщениями «Telegram» в ходе переписки получил от неустановленного следствием лица под пользовательским именем «PW», привязанным к номеру телефона 

<

***>, текстовое сообщение с предложением в виде работы, заключающейся в предоставлении реквизитов находящейся в его пользовании банковской карты, зарегистрированной на третье лицо и привязанной к его аккаунту онлайн сервиса для обмена p2p «Binance». После поступления от потерпевшего на банковский счет, находящийся в пользовании ФИО1, денежных средств, последнему необходимо сконвертировать их при помощи онлайн сервиса для обмена p2p «Binance», путем обмена на криптовалюту USDT, перевести ее на указанный неустановленным лицом в чате мессенджера «Telegram» одноразовый криптокошелек, оставив себе вознаграждение в размере 4 % от общей суммы криптовалюты. ФИО1, являющийся пользователем онлайн сервиса для обмена p2p «Binance», с зарегистрированным ДД.ММ.ГГГГ действующим аккаунтом с пользовательским именем «Maestro77», неудовлетворенный своим материальным положением, стремясь достичь более высокого уровня жизни в кратчайшие сроки, осведомленный о способе мошеннических действий в сфере информационно - телекоммуникационных технологий, с целью хищения денежных средств путем обмана, действуя с прямым умыслом и из корыстных побуждений, осознавая общественную опасность и противоправный характер своих действий, предвидя неизбежность наступления общественно опасных последствий в виде причинения имущественного вреда гражданину и желая наступления противоправных последствий, принял решение о совершении мошеннических действий в составе группы лиц, согласившись на поступившее от неустановленного лица предложение, тем самым вступил с ним в предварительный преступный сговор. Период совершения преступлений неустановленного лица совместно с ФИО1, а также круг лиц и их количество не были заранее определены участниками преступной группы.

В 15 часов 40 минут ДД.ММ.ГГГГ, ФИО1, находясь по адресу: ..., Прикамский район, ..., согласно ранее достигнутой договоренности с неустановленным лицом и отведенной ему роли при совершении преступления, с помощью принадлежащего ему ноутбука марки «Apple MacBook Pro» серийный номер FVFFH0GAQ05G (портативный ПЭВМ (A2338, FVFFH0GAQ05G)), зашел в мессенджер «Telegram» и выгрузил в чат с неустановленным лицом реквизиты находящейся у него в пользовании банковской карты №... (счет №...) АО «Райффайзенбанк», зарегистрированной на имя ФИО9, ДД.ММ.ГГГГ г.р., не осведомленного о преступном умысле ФИО1, используемой в преступных целях, привязанной к его аккаунту онлайн сервиса для обмена p2p «Binance», а также абонентскому номеру №..., зарегистрированному на имя ФИО10, ДД.ММ.ГГГГ г.р., не осведомленного о преступном умысле ФИО1, имея при этом свободный доступ в мобильное приложение АО «Райффайзенбанк».

В свою очередь, в неустановленное в ходе предварительного следствия время, но не позднее 12 часов 31 минуты ДД.ММ.ГГГГ, неустановленное следствием лицо, используя мессенджер «WhatsApp», привязанный к абонентскому номеру №..., указанному на Интернет сайте по продаже автомобильных запчастей бывших в употреблении ooo-ural.com, написало Потерпевший №10 сообщение с предложением о приобретении двигателя MR20DE в сборе, ВКПП JF011Eна автомобиль марки «NissanQashqai», принадлежащий Потерпевший №10 Неустановленное лицо, действуя умышленно, из корыстных побуждений, во исполнение своего преступного умысла, направленного на хищение путем обмана денежных средств Потерпевший №10, в ходе переписки сообщило ему заведомо ложную информацию о том, что оно является менеджером ООО «Урал», которое может продать Потерпевший №10 двигатель MR20DE в сборе, ВКПП JF011E на автомобиль марки «NissanQashqai» бывший в употреблении, обманув Потерпевший №10 относительно своих истинных намерений, и убедило последнего заключить с ООО «Урал» в лице генерального директора ФИО11 договор купли-продажи №... от ДД.ММ.ГГГГ двигателя MR20DE в сборе, ВКПП JF011E на автомобиль марки «NissanQashqai», согласно условиям которого, неустановленное лицо обязалось, используя услуги транспортной компании передать в собственность Потерпевший №10 двигатель MR20DE в сборе, ВКПП JF011E на автомобиль марки «NissanQashqai», при этом Потерпевший №10 в свою очередь обязался принять указанный товар и заплатить за него денежные средства в размере 83 000 рублей.

В 12 часов 31 минуту ДД.ММ.ГГГГ Потерпевший №10, во исполнение взятых на себя обязательств покупателя, в соответствии с условиями договора купли-продажи №... от ДД.ММ.ГГГГ, будучи обманутым неустановленным лицом, по его указанию, перевел 83 000 рублей (без учета комиссии в размере 1 245 рублей) со счета №..., открытого на имя Потерпевший №10 ДД.ММ.ГГГГ в Отделении ПАО «ВТБ» №... по адресу: Белгородская область, ..., на счет №..., открытый ДД.ММ.ГГГГ на имя ФИО9, ДД.ММ.ГГГГ г.р., виртуально в 423 Цифровом отделении (Ижевск) АО «Райффайзенбанк».В неустановленное в ходе предварительного следствия время, но не позднее 12 часов 43 минут ДД.ММ.ГГГГ Потерпевший №10 выгрузил в чат мессенджера «WhatsApp» с неустановленным лицом квитанцию об оплате от ДД.ММ.ГГГГ ПАО «ВТБ» на сумму 83 000 рублей.

В 12 часов 43 минуты ДД.ММ.ГГГГ, когда ФИО1 находился по адресу: ..., Прикамский район, ..., неустановленное лицо под пользовательским именем «PW» выгрузило в чат мессенджера «Telegram» фотографию квитанции об оплате от ДД.ММ.ГГГГ ПАО «ВТБ» на сумму 83 000 рублей, принадлежащую Потерпевший №10

В 12 часов 43 минуты ДД.ММ.ГГГГ ФИО1, находясь по вышеуказанному адресу, согласно ранее достигнутой договоренности с неустановленным лицом и отведенной ему роли при совершении преступления, используя мобильное приложение АО «Райффайзенбанк», установленное в принадлежащем ему мобильном телефоне марки «iPhone 12», IMEI 1:№..., IMEI 2: №..., зашел в личный кабинет, зарегистрированный на имя ФИО9, ДД.ММ.ГГГГ г.р., и проверил поступление денежных средств в сумме 83 000 рублей. Тем самым ФИО1 совместно с неустановленным лицом, получили возможность распоряжаться денежными средствами по своему усмотрению, не намереваясь и не желая выполнять взятые на себя обязательства по исполнению договора купли-продажи №... от ДД.ММ.ГГГГ, условия его не исполнили.

В 12 часов 43 минуты ДД.ММ.ГГГГ ФИО1, находясь по вышеуказанному адресу, во исполнение своего преступного умысла, направленного на хищение чужого имущества, а именно денежных средств, принадлежащих Потерпевший №10, путем обмана в составе группы лиц по предварительному сговору, согласно ранее достигнутой договоренности с неустановленным лицом и отведенной ему роли при совершении преступления, с помощью своего ноутбука марки «Apple MacBook Pro» серийный номер FVFFH0GAQ05G (портативный ПЭВМ (A2338, FVFFH0GAQ05G)), зашел в принадлежащий ему аккаунт онлайн сервиса для обмена p2p «Binance», где сконвертировал поступившие на банковскую карту №... от Потерпевший №10 денежные средства в размере 83 000 рублей в криптовалюту USDT неустановленным следствием курсом, которую впоследствии перевел на указанный неустановленным лицом в чате мессенджера «Telegram» одноразовый криптокошелек, оставив себе вознаграждение в размере 4 % от общей суммы криптовалюты.

Тем самым, ФИО1, действуя совместно и согласованно с неустановленным лицом, то есть группой лиц по предварительному сговору, путем обмана завладели денежными средствами, принадлежащими Потерпевший №10, причинив тем самым последнему материальный ущербна общую сумму 84 245 рублей с учетом комиссии, который для него является значительным.

В соответствии со ст.32 УПК РФ уголовное дело подлежит рассмотрению в суде по месту совершения преступления, за исключением случаев, предусмотренных частями четвертой и пятой настоящей статьи, а также статьей 35 настоящего Кодекса. Если преступление было начато в месте, на которое распространяется юрисдикция одного суда, а окончено в месте, на которое распространяется юрисдикция другого суда, то данное уголовное дело подсудно суду по месту окончания преступления.

Согласно разъяснениям, содержащимся в п.5 постановления Пленума Верховного Суда РФ от ДД.ММ.ГГГГ N 48 (ред. от ДД.ММ.ГГГГ) "О судебной практике по делам о мошенничестве, присвоении и растрате", местом совершения мошенничества, состоящего в хищении безналичных денежных средств, исходя из особенностей предмета и способа данного преступления, является, место совершения лицом действий, связанных с обманом или злоупотреблением доверием и направленных на незаконное изъятие денежных средств.

Из обвинения ФИО1 следует, что последний совершал действия, связанные хищением чужого имущества в составе группы лиц по предварительному сговору, путем обмана, на территории Прикамского района ... края. 

Таким образом, данное уголовное дело подсудно Чайковскому городскому суду ....

Согласно ст.34 УПК РФ судья, установив при разрешении вопроса о назначении судебного заседания, что поступившее уголовное дело не подсудно данному суду, выносит постановление о направлении данного уголовного дела по подсудности.

В отношении обвиняемого ФИО1 избрана мера пресечения в виде запрета определенных действий, срок которого продлен судом до ДД.ММ.ГГГГ и является достаточным для направления уголовного дела по подсудности и решения вопросов, перечисленных в пп. 2-6 ч.1 ст.228 УПК РФ. 

На основании изложенного и руководствуясь ст. 32, 34, 227 УПК РФ,

п о с т а н о в и л:

уголовное дело в отношении ФИО1, обвиняемого в совершении преступлений, предусмотренных ч. 2 ст. 159, ч. 2 ст. 159, ч. 2 ст. 159, ч. 2 ст. 159, ч. 2 ст. 159, ч. 2 ст. 159, ч. 2 ст. 159, ч. 2 ст. 159, ч. 2 ст. 159, ч. 2 ст. 159 УК РФ, направить по подсудности в Чайковский городской суд Пермского края.

Копию настоящего постановления направить обвиняемому, потерпевшим, защитнику по соглашению – адвокату Табатадзе А.Г., прокурору.

Постановление может быть обжаловано в судебную коллегию по уголовным делам Волгоградского областного суда через Центральный районный суд г. Волгограда в течение 15 суток со дня его вынесения.

Судья Н.Л. Рязанова