К Делу № 1-1\2017 г.

П Р И Г О В О Р

Именем Российской Федерации

Краснодарский край

г.Туапсе

г.Туапсе «30» августа 2017 года 

Судья Туапсинского городского суда Краснодарского края: Калиманов О.Н.,

С участием государственного обвинителя – прокурора отдела государственных обвинителей уголовно-судебного управления прокуратуры Краснодарского края: ФИО1 

Подсудимых: ФИО2, ФИО3, ФИО4, ФИО5, ФИО6, 

Защитников: Акулова С.И., Гридина Д.В., Цымбал Г.В., Аракелян А.А., Донец С.В., Гусикова С.Я.

При секретаре судебного заседания: Луханиной С.В.

Представителя потерпевшего: К.Д.О.

Рассмотрев в открытом судебном заседании материалы уголовного дела в отношении:

ФИО2, 

<

данные изъяты>, обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного ч.3 ст.30, ч.4 ст. 159 УК РФ,

ФИО4, 

<

данные изъяты>, обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного ч.ч.4,5 ст.33, ч.3 ст.30, ч.4 ст.159 УК РФ, 

ФИО3, 1 

<

данные изъяты>, обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного ч.3 ст.30, ч.4 ст. 159 УК РФ, 

ФИО5, 

<

данные изъяты> 

ФИО6, 

<

данные изъяты>, обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного ч.5 ст.33, ч.3 ст.30, ч.4 ст. 159 УК РФ,

У С Т А Н О В И Л:

ФИО2 и ФИО3 совершили покушение на мошенничество, т.е. приобретение права на чужое имущество путем обмана, совершенное группой лиц по предварительному сговору, в особо крупном размере, которое не было доведено до конца по не зависящим от этого лица обстоятельствам.

ФИО4 совершил подстрекательство и пособничество в покушении на мошенничество, т.е. приобретение права на чужое имущество путем обмана, совершенное группой лиц по предварительному сговору, в особо крупном размере, которое не было доведено до конца по не зависящим от этого лица обстоятельствам, совершенное лицом, склонившим другое лицо к совершению преступления путем уговора и заранее обещавшим скрыть следы преступления.

ФИО5 и ФИО6 совершили пособничество в покушении на мошенничество, т.е. приобретение права на чужое имущество путем обмана, совершенное группой лиц по предварительному сговору, в особо крупном размере, которое не было доведено до конца по не зависящим от этого лица обстоятельствам, совершенное лицом содействовавшим совершению преступления путем предоставления средств совершения преступления, устранением препятствий его совершения и заранее обещавшим скрыть следы преступления.

Преступление совершено при следующих обстоятельствах: 

В период с января 2011 года до середины февраля 2011 года, более точное время следствием не установлено, но не позднее 16.02.2011, в неустановленном месте, у ФИО2 возник умысел на приобретение путем обмана права на недвижимое имущество, в особо крупном размере, принадлежащее ЗАО «...» санаторного типа, ИНН ... (09.09.2011 на основании решения годового общего собрания акционеров от 21.04.2011 изменено наименование на ЗАО «Владикавказская торгово-промышленная девелоперская группа «Бюро аналитики регионального строительства и консалтинга», далее по тексту Общество), расположенное по адресу: ... При этом ФИО2 разработал план действий, согласно которому необходимо было подготовить и подать в Туапсинский отдел Управления Росреестра по Краснодарскому краю в целях последующей государственной регистрации перехода права собственности на недвижимое имущество подконтрольному ему лицу: договоры купли-продажи объектов недвижимости с заведомо ложными сведениями о купле–продаже имущества и произведенной оплате за него и иные документы, необходимые для государственной регистрации сделки, с целью сокрытия следов преступления создать видимость добросовестной оплаты по указанным договорам путем целевого зачисления денежных средств на расчетный счет Общества с указание оплаты покупки недвижимости и их списания с указанного расчетного счета путем создания цепи безналичных банковских операций при отсутствии финансово–хозяйственных отношений.

В целях реализации данного умысла, направленного на приобретение путем обмана права на имущество Общества, ФИО2, в период с января 2011 года до 21.02.2011, более точное время следствием не установлено, в неустановленном месте, вступил в предварительный сговор с ФИО3, распределив между собой роли, а также привлек в качестве соучастников совершения преступления: ФИО4, ФИО5 и ФИО6, сообщив им о своих намерениях по приобретению путем обмана права на имущество Общества.

ФИО2, согласно отведенной ему роли, действуя с прямым умыслом, направленным на приобретение права на имущество, принадлежащее Обществу путем обмана, то есть, осознавая общественную опасность своих действий, предвидя возможность и неизбежность наступления общественно опасных последствий, желая их наступления, из корыстных побуждений, определил объекты преступного посягательства – имущество, принадлежащее Обществу на праве собственности, разработал общий план действий участников преступления, должен был приискать лицо для изготовления документов заведомо недействительных (ничтожных) сделок, связанных с куплей-продажей имущества Общества, которое действуя на основании нотариальной доверенности, должно было выступить от имени покупателя имущества и подать указанные документы в Туапсинский отдел Управления Росреестра по Краснодарскому краю (далее отдел Росреестра), расположенный по адресу: ..., для государственной регистрации перехода права собственности, а также разработал план сокрытия следов преступления, путем придания легитимности сделкам по отчуждению имущества Общества, создав видимость его оплаты, а также лицо, использующее систему удаленного обслуживания, производящее финансовые операции с использованием расчетных счетов аффилированных ему юридических лиц и Общества, должен был обеспечить открытие текущих банковских счетов физических лиц и обеспечить производство транзита по банковским счетам безналичных денежных средств, используемых для создания видимости оплаты по указанному договору, после чего получать их наличными или использовать их по своему усмотрению.

ФИО3, согласно отведенной ему ФИО2 роли, являясь в соответствии с протоколом № ... от 28.10.2010, протоколом № ... от 03.11.2010 внеочередного общего собрания акционеров Общества и приказа № ... от 03.11.2010, генеральным директором Общества и в соответствии с п. 17.3 устава Общества, утвержденного 07.12.2002 решением общего собрания акционеров, был уполномочен без доверенности действовать от имени Общества, в том числе представлять его интересы, совершать сделки от имени Общества, утверждать штатное расписание, издавать приказы и давать указания, обязательные для исполнения всеми работниками Общества, то есть, обладал организационно-распорядительными и административно-хозяйственными функциями, являясь должностным лицом, действуя в интересах других лиц, а именно ФИО2, используя свое служебное положение, должен был подписать от имени продавца документы с заведомо ложными сведениями о купле–продаже имущества, принадлежащего Обществу и произведенной оплате за него и подать их для государственной регистрации перехода права.

ФИО4, выступая в роли подстрекателя и пособника, по поручению ФИО2, должен был склонить ФИО5 к совершению преступления путем уговора выступить в заведомо недействительных (ничтожных) сделках покупателем имущества Общества и с целью сокрытия следов преступления, путем создания видимости добросовестной оплаты по договорам купли-продажи объектов недвижимости, принадлежащих Обществу и придания сделкам законного вида, найти и предоставить денежные средства для зачисления на расчетный счет Общества, а также предоставить сведения об открытых на его имя банковских счетах и осуществлять транзит безналичных денежных средств, поступивших на его банковские счета от ФИО5 через расчетный счет Общества, при отсутствии финансово-хозяйственных отношений, в результате чего получать их наличными.

ФИО5, выступая в роли пособника, по поручению ФИО2, должен был выступить покупателем в заведомо недействительной (ничтожной) сделке, связанной с куплей-продажей имущества Общества, выдать нотариальную доверенность, предоставляющую право совершения сделок с недвижимым имуществом от его имени, тем самым содействуя совершению преступления предоставлением средства совершения преступления и устранением препятствий его совершения и с целью сокрытия следов преступления, путем создания видимости добросовестной оплаты по договору и придания сделке законного вида, открыть банковские счета на свое имя, предоставить сведения о них, перечислить безналичные денежные средства на расчетный счет Общества и после транзита внесенных им денежных средств, получать их наличными.

ФИО6, выступая в роли пособника, по поручению ФИО2, с целью сокрытия следов преступления, путем создания видимости добросовестной оплаты по договору купли-продажи объектов недвижимости, принадлежащих Обществу и придания сделке законного вида, должен был открыть банковский счет на свое имя для транзита безналичных денежных средств, поступивших на него от ФИО5 через расчетный счет Общества, предоставить сведения о нем и осуществлять указанные безналичные банковские операции, при отсутствии финансово-хозяйственных отношений.

Так, в период с января 2011 года до 16.02.2011 года ФИО4, осознавая, что действует во исполнение умысла ФИО2, направленного на приобретение права путем обмана на имущество Общества, действуя по его поручению, находясь в помещении, арендуемом у ФИО7, расположенном по адресу: 

<

...>, уговорил ФИО5 участвовать в реализации его преступного плана и, заранее обещав ФИО2 скрыть следы преступления, в период с 24.02.2011 г. по 09.03.2011 г., в не установленном следствием месте ФИО4 из не установленного следствием источника получил около 6 000 000 рублей, которые передал ФИО2, с целью создания видимости оплаты по договору купли-продажи объектов недвижимости, принадлежащих Обществу и придания сделке законного вида.

ФИО2, реализуя совместный умысел, заведомо зная о наличии договора на юридическое обслуживание от 09.08.2010 г., заключенного между ЗАО «...» и Обществом, находясь в неустановленном следствии месте, в период февраля 2011 г., но не позднее 16.02.2011 г., фактически представляя интересы Общества, дал поручение генеральному директору ЗАО «...» – М.А.А., неосведомленному о его преступных намерениях, подготовить договоры купли-продажи объектов недвижимости с заведомо ложными сведениями о купле – продаже имущества и произведенной оплате за него и иных документов, необходимых для государственной регистрации сделки, а также обеспечить участие его сотрудника в сделке купли-продажи от имени покупателя, таким образом, приискал Х.К.Н., а ФИО5, действуя по поручению ФИО2, 16.02.2011, содействуя совершению им преступления, находясь в офисе нотариальной конторы, расположенном по адресу: г. ..., выдал ему доверенность, удостоверенную нотариусом Краснодарского нотариального округа М.Г.Г.., предоставляющую право совершения сделок с недвижимым имуществом от его имени.

Далее, Х.К.Н., неосведомленный о преступных намерениях ФИО2, в период с 16.02.2011 по 24.02.2011, находясь в помещении, арендуем ЗАО «...», расположенном по адресу: г. ... подготовил документы, необходимые для государственной регистрации перехода права собственности на объекты недвижимости, принадлежащие Обществу, включающие в себя: проекты 2-х договоров купли-продажи недвижимого имущества между Обществом в лице генерального директора ФИО3 (Продавец) и ФИО5 в лице Х.К.Н. (Покупатель), действующего на основании указанной доверенности, содержащие ложные сведения о произведенной оплате цены договора в размере 27 350 000 рублей, и цены договора в размере 500 000 рублей, заявления от имени генерального директора и главного бухгалтера Общества ФИО3, содержащие ложные сведения о том, что расчет по договорам купли-продажи произведен полностью и об отсутствии финансовых претензий к Покупателю, а также в период с 21.02.2011 г. по 24.02.2011 г., находясь по тому же адресу, подготовил проект протокола внеочередного общего собрания акционеров Общества от 21.02.2011 со сведениями об одобрении акционерами 2 крупных сделок, связанных с продажей недвижимого имущества, указанного в договорах и проект дополнительного соглашения к договору купли-продажи недвижимого имущества на сумму 27 350 000 рублей, в соответствии с которым покупатель был извещен о наличии обременения имущества договором аренды от 21.02.2011 г. 

Затем, 24.02.2011, ФИО3, действуя с прямым умыслом, направленным на приобретение права на имущество, принадлежащее Обществу путем обмана, то есть, осознавая общественную опасность своих действий, предвидя возможность и неизбежность наступления общественно опасных последствий, желая их наступления, действуя группой лиц по предварительному сговору, в интересах других лиц, а именно ФИО2, в соответствии с отведенной ему последним преступной ролью, находясь в помещении отдела Росреестра по адресу: ... заведомо зная об отсутствии оплаты за продаваемое имущество Общества, осознавая, что документы, подготовленные Х.К.Н.., содержат заведомо ложные сведения, используя свое служебное положение, подписал их от имени Продавца, после чего, находясь там же, в тот же день, в период с 14 ч. 32 мин. по 17 ч. 24 мин., подписав заявления установленного образца о переходе права, подал совместно с Х.К.Н.., неосведомленным об их преступных намерениях, указанные документы в отдел Росреестра для государственной регистрации перехода права собственности на объекты недвижимости, принадлежащие Обществу, к ФИО5, тем самым обманув сотрудника отдела Росреестра – С.О.К. уполномоченную проводить правовую экспертизу документов и проверять законность документов, предоставленных на государственную регистрацию, а также вносить записи в Единый государственный реестр прав о переходе права на объекты недвижимости, о надлежащем исполнении сторонами условий договора.

04.03.2011г. в 15 ч. 44 мин. ФИО3, продолжая реализацию совместного с ФИО2 умысла, в соответствии с отведенной ему последним ролью, используя свое служебное положение, находясь в помещении отдела Росреестра по адресу: ... подал подписанную им справку о балансовой стоимости имущества Общества, необходимую для государственной регистрации перехода права, подготовленную Х.К.Н. неосведомленным об их преступных намерениях, в период с 24.02.2011 г. по 04.03.2011 г., находясь по адресу: г. ... 

В этот же день, то есть 04.03.2011 г., ФИО5, выполняя поручения ФИО2, заранее обещав ему скрыть следы преступления, находясь в помещении Филиала ОАО «...» в ..., открыл на свое имя банковский счет № ...

Далее, 09.03.2011 г. ФИО2, действуя в соответствии с отведенной ему преступной ролью, организовал подписание заявления № ... на открытие банковского счета в ОАО «...», карточку с образцами подписей и оттиска печати и обязательство клиента о наличии/отсутствии выгодоприобретателей, к выгоде которых действует физическое лицо, тем самым, обеспечив открытие на имя ФИО5 в тот же день в ОО «...», расположенном по адресу: г. ..., банковского счета № ... 

В этот же день, то есть 09.03.2011 г., ФИО6, действуя по поручению ФИО2, заранее обещав ему скрыть следы преступления, находясь в Филиале ОАО «...» в Краснодаре, расположенном по адресу: г. ... открыл банковский счет на свое имя № ... сведения о котором, находясь в не установленном следствием месте, в период с 09.03.2011 г. по 10.03.2011 г., передал ФИО2

ФИО4, действуя по поручению ФИО2, заранее обещав ему скрыть следы преступления, в период с 24.02.2011 г. по 10.03.2011 г., в не установленном следствием месте, предоставил ФИО2 сведения об открытых на его имя банковских счетах, а также 09.03.2011 г., находясь в помещении ОО «Краснодарский» Южного филиала ОАО «...», расположенном по адресу: г...., перечислил с банковского счета № ..., открытого на его имя в указанном банке на банковский счет ФИО5 № ..., открытый в том же банке, денежные средства в сумме 502 500 рублей, которые использовались участниками преступления с целью создания видимости оплаты по договорам купли-продажи объектов недвижимости, принадлежащих Обществу, и придания сделкам законного вида.

Затем, ФИО5, продолжая действовать по поручениям ФИО2, 18.03.2011 г., заранее обещав ему скрыть следы преступления, находясь в помещении ОО «Краснодарский» Южного филиала ОАО ...», расположенном по адресу: г. ..., открыл на свое имя банковский счет № ... сведения о котором, находясь в не установленном следствием месте, в этот же день, передал ФИО2

В период с 09.03.2011 г. по 14.03.2011 г., ФИО5, выполняя поручения ФИО2, используя заранее открытые на свое имя банковские счета, осуществляя действия по сокрытию следов преступления, осознавая, что договоры купли-продажи недвижимого имущества от 24.02.2011 г. заключены только с целью создания видимости финансово-хозяйственных отношений, произвел финансовые операции по оплате указанных договоров, путем перечисления на расчетный счет Общества № ..., открытый в Филиале ОАО ...» в Краснодаре, расположенном по адресу: г.... денежных средств:

- 09.03.2011, находясь в помещении банка по адресу: г...., в сумме 5 600 000 рублей с назначением платежа «Оплата по договору купли продажи недвижимости №б/н от 24.02.2011 г.»;

- 09.03.2011, находясь в помещении банка по адресу: г.... в сумме 500 000 рублей с назначением платежа «Договор купли-продажи № б/н квартиры от 24.02.2011»;

- 11.03.2011, находясь в помещении банка по адресу: г.... в сумме 995 000 рублей с назначением платежа «Оплата по договору купли продажи недвижимости №б/н от 24.02.2011 г.»;

- 11.03.2011, находясь в помещении банка по адресу: г...., 36/2, в сумме 1 240 000 рублей с назначением платежа «Оплата по договору купли продажи недвижимости №б/н от 24.02.2011 г.»;

- 14.03.2011, находясь в помещении банка по адресу: г..., в сумме 1 988 000 рублей с назначением платежа «Оплата по договору купли продажи недвижимости №б/н от 24.02.2011 г.»; 

- 14.03.2011, находясь в помещении банка по адресу: г...., в сумме 3 198 500 рублей с назначением платежа «Договор купли-продажи № б/н квартиры от 24.02.2011», а всего в общей сумме 13 521 500 рублей, а ФИО2, поскольку система удаленного обслуживания указанного расчетного счета Общества находилась у подконтрольной ему Е.С.Г. неосведомленной о его преступной деятельности, получил доступ к распоряжению указанной суммой по своему усмотрению.

Далее, Е.С.Г.., привлеченная ФИО2, согласно отведенной ей преступной роли, неосведомленная о его преступных намерениях, действуя по его указанию, в период с 09.03.2011 по 15.03.2011, находясь по адресу: г...., используя систему удаленного обслуживания расчетного счета Общества № ... и расчетного счета аффилированного ему юридического лица ООО «Детский оздоровительный центр «...» (15.05.2012 на основании решения № ... единственного участника от 04.05.2012 изменено наименование на ООО «Детский оздоровительный центр «...») № ... открытых в Филиале ОАО «...» в Краснодаре, расположенном по адресу: г.... перечислила поступившие от ФИО5 денежные средства путем создания цепи необоснованных финансовых операций на расчетные счета аффилированных ФИО2 юридических лиц и на текущий банковский счет ФИО6

Так, из перечисленной ФИО5 суммы денежных средств по договорам купли-продажи недвижимого имущества от 24.02.2011 в размере 13 521 500 рублей, Е.С.Г.., действуя по указанию ФИО2, 10.03.2011 и 15.03.2011, путем создания цепи необоснованных финансовых операций, используя систему удаленного обслуживания расчетного счета, перечислила соответственно 1 000 000 рублей и 905 000 рублей на расчетные счета аффилированных ему юридических лиц: ООО «Центр детского питания» № ... и ООО «РСК» № ..., а также перечислила денежные средства в сумме 11 600 000 рублей на текущий банковский счет ФИО6, открытый в Филиале ОАО «...» в Краснодаре, расположенном по адресу: г. ...: 10.03.2011 в сумме 5 100 000 рублей, 14.03.2011 в суммах: 1 240 000 рублей, 995 000 рублей, 1 985 000 рублей и 15.03.2011 в сумме 2 280 000 рублей, а всего на общую сумму 13 505 000 рублей, что позволило ФИО2 распорядиться денежными средствами по своему усмотрению. 

Далее, ФИО6, действуя по поручению ФИО2, заранее обещав ему скрыть следы преступления, находясь в помещении Филиала ОАО «...» в Краснодаре, расположенном по адресу: г...., из поступивших с расчетного счета Общества денежных средств в размере 11 600 000 рублей, перечислил:

- 10.03.2011 сумму в размере 1 000 000 рублей на расчетный счет ООО «...» № ..., открытый в Филиале ОАО «...» в Краснодаре, расположенном по адресу: г.... с назначением платежа «Оплата за металлопрокат по счету № ... от 10.03.2011 за ООО «...» ИНН ...…»;

- 14.03.2011 сумму в размере 994 000 рублей на банковский счет ФИО4 № ... открытый в ОО «Краснодарский» Южного филиала ОАО «...», расположенном по адресу: г.... с назначением платежа «Перечисление денежных средств по договору займа №... от 09.03.2011…»;

- 14.03.2011 сумму в размере 1 239 000 рублей на банковский счет ФИО4 ... открытый в ОО «...» Южного филиала ОАО «...», расположенном по адресу: г.... с назначением платежа «Перечисление денежных средств по договору займа №... от 09.03.2011…»;

- 14.03.2011 сумму в размере 1 984 000 рублей на банковский счет ФИО4 № ... открытый в ОО «...» Южного филиала ОАО «...», расположенном по адресу: г.... с назначением платежа «Перечисление денежных средств по договору займа №... от 09.03.2011…», 

а ФИО2, действуя в соответствии с отведенной ему преступной ролью, организовал перечисление денежных средств с указанного банковского счета ФИО6:

- 10.03.2011 в сумме 4 098 600 рублей на банковский счет ФИО4 № ..., открытый в ОО «...» Южного филиала ОАО «...», расположенном по адресу: г. ... с назначением платежа «Перечисление денежных средств по договору займа №... от 09.03.2011…»;

- 15.03.2011 в сумме 2 279 000 рублей на банковский счет ФИО4 № ..., открытый в ОО ...» Южного филиала ОАО «... расположенном по адресу: г. ... с назначением платежа «Перечисление денежных средств по договору займа №... от 09.03.2011…».

Далее, в период с 11.03.2011 по 18.03.2011, ФИО2 продолжая реализацию совместного с ФИО3 умысла, находясь в неустановленном следствием месте, действуя в соответствии с отведенной ему ролью, организовал использование денежных средств, поступивших с банковского счета ФИО6 № ... на банковский счет ФИО4 № ... открытый в ОО «... Южного филиала ОАО «...», расположенном по адресу: г ..., путем снятия наличными по банкоматам: 11.03.2011 по адресу: г. ... в сумме 240 000 рублей и 16.03.2011 по адресу: г. ... в сумме 240 000 рублей, перечисления 17.03.2011 и 18.03.2011 на банковские счета ранее знакомого Л.М.Б. №№ ... и ..., открытые в ОАО «Промсвязьбанк», расположенном по адресу: г. ..., в общей сумме 1 390 000 рублей и производства транзитных операций с использованием банковского счета ФИО4 № ... и банковских счетов ФИО5 №№ ... ..., ..., открытых в ОО «...» Южного филиала ОАО «..., расположенном по адресу: г.....

ФИО4, действуя по поручению ФИО2, заранее обещав ему скрыть следы преступления, находясь в помещении ОО «...» Южного филиала ОАО «...», расположенном по адресу: г. ..., перечислил с банковского счета № ... на банковский счет № ... открытые на его имя в указанном банке, денежные средства, поступившие с банковского счета ФИО6 № ...

- 12.03.2011 в 14 ч. 17 мин. 23 сек. в сумме 320 000 рублей, из которых в этот же день, находясь там же, в 14 ч. 20 мин. получил наличными 317 000 рублей;

- 15.03.2011 в 18 ч. 31 мин. 47 сек сумме 1 015 000 рублей, из которых в этот же день, находясь там же, в 18 ч. 37 мин. получил наличными 1 000 000 рублей; 

- 16.03.2011 в 12 ч. 29 мин. 52 сек. в сумме 3 000 000 рублей, из которых в этот же день, находясь там же, в 12 ч. 46 мин. получил наличными в общей сумме 2 976 488 рублей 85 копеек, а всего на общую сумму 4 293 488 рублей 85 копеек.

ФИО5, действуя по поручению ФИО2, заранее обещав ему скрыть следы преступления, после произведенных транзитных операций, снял наличными по банкоматам с банковских счетов, открытых на его имя в ОО «...» Южного филиала ОАО «..., расположенном по адресу: г. ... 

- 14.03.2011 в период с 14 ч. 36 мин. 42 сек. по 14 ч. 43 мин. 39 сек. со счета № ..., находясь по адресу: г...., денежные средства на общую сумму 300 000 рублей;

- 15.03.2011 в период с 13 ч. 11 мин. 54 сек. по 13 ч. 12 мин. 55 сек. со счета № ..., находясь по адресу: г...., денежные средства на общую сумму 298 000 рублей;

- 16.03.2011 в период с 10 ч. 43 мин. 56 сек. по 10 ч. 45 мин. 00 сек. со счета № ..., находясь по адресу: г...., денежные средства на общую сумму 300 000 рублей;

- 17.03.2011 в период с 17 ч. 54 мин. 28 сек. по 17 ч. 58 мин. 24 сек. со счета № ..., находясь по адресу: г...., денежные средства на общую сумму 200 000 рублей, а всего на общую сумму 1 098 000 рублей;

- 18.03.2011 в период с 11 ч. 18 мин. 06 сек. по 11 ч. 19 мин. 55 сек. со счета № ..., находясь по адресу: ..., денежные средства на общую сумму 100 000 рублей.

Затем, в период с 15.03.2011 по 01.06.2011, ФИО5, выполняя поручения ФИО2, используя заранее открытые на его имя банковские счета, осуществляя действия по сокрытию следов преступления, осознавая, что договор купли-продажи недвижимого имущества от 24.02.2011 на сумму 27 350 000 рублей заключен только с целью создания видимости финансово-хозяйственных отношений, произвел финансовые операции по его оплате, путем перечисления на расчетный счет Общества № ... открытый в Филиале ОАО ...» в Краснодаре, расположенном по адресу: г. ..., денежных средств, находясь в помещении указанного банка по указанному адресу:

- 15.03.2011 в сумме 1 200 000 рублей с назначением платежа «Оплата по договору купли продажи недвижимости №б/н от 24.02.2011 г.»;

- 22.03.2011 в сумме 70 000 рублей с назначением платежа «Оплата по договору купли продажи недвижимости №б/н от 24.02.2011 г.»;

- 28.03.2011 в сумме 449 500 рублей с назначением платежа «Оплата по договору купли продажи недвижимости №б/н от 24.02.2011 г.»;

- 29.04.2011 в сумме 774 000 рублей с назначением платежа «Оплата по договору купли продажи недвижимости №б/н от 24.02.2011 г.»;

- 29.04.2011 в сумме 1 141 000 рублей с назначением платежа «Оплата по договору купли продажи недвижимости №б/н от 24.02.2011 г.»;

- 03.05.2011 в сумме 1 069 100 рублей с назначением платежа «Оплата по договору купли продажи недвижимости №б/н от 24.02.2011 г.»;

- 04.05.2011 в сумме 919 000 рублей с назначением платежа «Оплата по договору купли продажи недвижимости №б/н от 24.02.2011 г.»;

- 05.05.2011 в сумме 916 000 рублей с назначением платежа «Оплата по договору купли продажи недвижимости №б/н от 24.02.2011 г.»,

и находясь в помещении банка по адресу: г. ...

- 25.05.2011 в сумме 2 167 000 рублей с назначением платежа «Договор купли-продажи недвижимости № б/н от 24.02.2011»;

- 26.05.2011 в сумме 1 998 000 рублей с назначением платежа «Договор купли-продажи недвижимости № б/н от 24.02.2011»;

- 31.05.2011 в сумме 998 000 рублей с назначением платежа «Договор купли-продажи недвижимости № б/н от 24.02.2011»;

- 01.06.2011 в сумме 913 000 рублей с назначением платежа «Договор купли-продажи недвижимости № б/н от 24.02.2011», а всего на общую сумму 12 614 600 рублей, а ФИО2, поскольку система удаленного обслуживания указанного расчетного счета Общества находилась у подконтрольной ему ФИО8, неосведомленной о его преступной деятельности, получил доступ к распоряжению указанной суммой по своему усмотрению.

Далее, ФИО8, привлеченная ФИО2, согласно отведенной ей роли, неосведомленная о его преступных намерениях, действуя по его указанию, в период с 15.03.2011 по 09.06.2011, находясь по адресу: г. ..., используя систему удаленного обслуживания расчетного счета Общества № ... и расчетных счетов аффилированных ему юридических лиц: ООО «РСК» № ..., ООО «Торговый дом «...» № ..., ОАО «... № ..., открытых в Филиале ОАО ...» в Краснодаре, расположенном по адресу: г. ... перечислила поступившие от ФИО5 денежные средства путем создания цепи необоснованных финансовых операций. 

Так, в результате произведенных Е.С.Г.. необоснованных финансовых операций, путем создания цепи перечислений, денежные средства, поступившие от ФИО5 на расчетный счет Общества № ... открытый в Филиале ОАО «...» в Краснодаре, расположенном по адресу: г. ... поступили на расчетные счета ООО «Торговый дом «...» № ... и ОАО «...» № ..., открытые в том же банке, в результате чего, ФИО5, являясь генеральным директором ООО «Торговый дом ... обладающим правом подписи банковских документов, действуя по поручению ФИО2, заранее обещав ему скрыть следы преступления, в период с 29.04.2011 по 09.06.2011, находясь в помещении указанного банка по указанному адресу, получил наличные денежные средства по банковскому чеку ВК ... в сумме 792 000 рублей, по банковскому чеку ВК ... в сумме 1 070 000 рублей, по банковскому чеку ВК ... в сумме 870 000 рублей, по банковскому чеку АВ ... в сумме 917 000 рублей, по банковскому чеку АВ ... в сумме 1 000 000 рублей, по банковскому чеку АВ ... в сумме 2 000 000 рублей, по банковскому чеку АВ ... в сумме 1 000 000 рублей, по банковскому чеку АВ ... в сумме 1 295 000 рублей, по банковскому чеку АВ ... в сумме 991 000 рублей, по банковскому чеку АВ ... в сумме 69 000 рублей, которые использовал по усмотрению ФИО2, а ФИО2, действуя согласно отведенной ему преступной роли, являясь генеральным директором ОАО «...», обладающим правом подписи банковских документов, 05.05.2011, находясь в помещении указанного банка, по указанному адресу, получил наличные денежные средства по банковскому чеку ВК ... в сумме 900 000 рублей, которые использовал по своему усмотрению.

Однако, государственная регистрация перехода права на недвижимое имущество, принадлежащее Обществу: пятиэтажное нежилое здание – медицинский корпус, литер «Ц», общей площадью 1378, 3 кв.м., рыночная стоимость которого составляла 26 409 588 рублей 10 копеек, пятиэтажное нежилое здание – спальный корпус, литер «Б2», общей площадью 1046, 9 кв. м., рыночная стоимость которого составляла 14 143 228 рублей 02 копейки, двухэтажное нежилое здание с мансардой – столовая, литер «З», общей площадью 1408, 5 кв.м., рыночная стоимость которого составляла 25 746 730 рублей 71 копейка, двухэтажное нежилое здание – спальный корпус № 6, литер «В3», общей площадью 192, 4 кв.м., рыночная стоимость которого составляла 2 330 340 рублей 04 копейки, двухэтажное нежилое здание – спальный корпус, литер «В4», общей площадью 182, 2 кв.м., рыночная стоимость которого составляла 2 124 902 рубля 17 копеек, трехэтажное нежилое здание с мансардой – корпус № 22, литер «А2», общей площадью 1025, 4 кв.м., рыночная стоимость которого составляла 7 625 181 рубль 31 копейка, двухэтажное нежилое здание – административный корпус, литер «В2», общей площадью 190, 1 кв.м., рыночная стоимость которого составляла 1 590 512 рублей 57 копеек, одноэтажное нежилое здание с мансардой – клуб, литер «Ж», общей площадью 581, 7 кв. м., рыночная стоимость которого составляла 5 017 493 рубля 56 копеек, одноэтажное нежилое здание с мансардой – кафе, литер «Н1», общей площадью 162, 7 кв. м., рыночная стоимость которого составляла 2 644 695 рублей 92 копейки, одноэтажное нежилое здание, литер «М», общей площадью 104, 6 кв. м., рыночная стоимость которого составляла 665 366 рублей 55 копеек, одноэтажное нежилое здание, литер «В», общей площадью 24, 6 кв. м., рыночная стоимость которого составляла 269 511 рублей 02 копейки, одноэтажное нежилое здание, литер «Н», общей площадью 116, 6 кв. м., рыночная стоимость которого составляла 858 579 рублей 55 копеек, расположенное по адресу: ... а также квартиру № 1 площадью 26, 3 кв. м. расположенную по адресу: ... ... рыночная стоимость которой составляла 161 324 рубля 70 копеек, а всего на общую сумму 89 587 454 рубля 22 копейки, была приостановлена 18.03.2011 сотрудником отдела Росреестра – С.О.К. в связи с имеющимися обременениями в виде арестов, наложенными определениями Белореченского районного суда от 09.04.2008, Арбитражного суда Краснодарского края от 01.02.2011, Арбитражного суда Краснодарского края от 11.06.2010 и имеющимися сомнениями в полномочиях лиц, одобривших сделку отчуждения, в связи с чем, преступление не было доведено до конца по независящим от участников преступления обстоятельствам. В результате доведения преступных действий участников сговора до конца, Обществу был бы причинен имущественный вред на сумму 89 587 454 рубля 22 копейки, то есть в особо крупном размере, так как превышает 1 000 000 рублей.

Допрошенный в судебном заседании подсудимый ФИО2 свою вину в совершении преступления не признал и показал, что у него отсутствовал умысел на хищение имущества ЗАО «Круглогодичный детский оздоровительный лагерь «... Он знал, что в результате судебных споров вокруг детского лагеря, на его имущество были наложены аресты Белореченским районным судом и Арбитражным судом Краснодарского края, в связи с чем регистрация перехода права собственности на имущество не могло быть осуществлено. Он согласился с тем, что все описанные в обвинительном заключении действия по совершению финансовых операций по перечислению денежных средств на счет ЗАО «Круглогодичный детский оздоровительный лагерь «...» в указанном размере и последующие финансовые операции по обратному движению денежных средств со счета детского лагеря на другие счета физических и юридических лиц и которые были совершены ФИО3, ФИО5, ФИО6, ФИО4 и Е.С.Г.. имели место в действительности. Однако данные финансовые операции производились не в целях завладения имуществом детского лагеря, поскольку это было сделать невозможно в в иду наличия арестов, а в целях создания искусственных долгов детского лагеря и осуществления возможности в дальнейшем предъявления в судебном порядке имущественных претензий к детскому лагерю и взыскании с него фиктивно созданных денежных долгов.

Допрошенный в судебном заседании подсудимый ФИО4 свою вину в совершении преступления так же не признал и дал показания, аналогичные показаниям подсудимого ФИО2

Допрошенный в судебном заседании подсудимый ФИО3 свою вину в совершении преступления так же не признал, пояснив, что у него умысла на совершение преступления в виде завладения имуществом детского лагеря не имелось. В феврале, марте 2011 г., когда он занимал должность директора и бухгалтера ЗАО «Круглогодичный детский оздоровительный лагерь «...» по просьбе своего племянника ФИО2, он подписывал различные финансовые и хозяйственные документы по указанию ФИО2, при этом не вдавался в смысл подписываемых им документов и не задумывался о правовых последствиях подписи данных документов, поскольку занимал указанную должность директора лагеря номинально и практически не интересовался производственной деятельностью лагеря.

Допрошенный в судебном заседании подсудимый ФИО5 свою вину в совершении преступления признал полностью, раскаялся в содеянном, от дачи показаний отказался, сославшись на ст.51 Конституции РФ.

Допрошенный в судебном заседании подсудимый ФИО6 свою вину в совершении преступления так же признал полностью, раскаялся в содеянном и дал показания, полностью подтверждающие сущность предъявленного обвинения и его роль в совершении преступления.

Вина подсудимых ФИО2, ФИО4, ФИО3, ФИО5 и ФИО6 в совершении инкриминируемого деяния подтверждается следующими доказательствами, собранными в ходе предварительного следствия и исследованными в судебном заседании:

- оглашенными в судебном заседании в соответствии с требованиями п.1 ч.1 ст.276 УПК РФ показаниями ФИО4, данные в присутствии защитника, изложенные в протоколе его дополнительного допроса в качестве подозреваемого от 19.06.2015, где он пояснил о том, что с ФИО2 они учились в одном классе и с детских лет у них сложились дружеские доверительные отношения. У них был совместный бизнес, они были и являются соучредителями в одних организациях. 

Ему известно, что ФИО9 – отец ФИО2, занимал руководящую должность в ЗАО «...» СТ (далее по тексту Общество) и привлек для работы в указанном Обществе ФИО2, после чего ФИО2 всегда говорил о данном Обществе, как о своем имуществе. После Е-вых на должность генерального директора Общества по их инициативе был назначен ФИО3 – родной дядя ФИО2 

Примерно в начале 2011 г. ФИО2 сказал, что желает продать имущество данного Общества и заработать на этом денежные средства. Данное имущество он хотел продать, чтобы оно не досталась акционерам лагеря, а именно ФИО10 и двум ее падчерицам. Он сказал, что ему сначала необходимо фиктивно продать данное имущество какому-нибудь доверенному лицу, то есть создать видимость продажи, затем он перерегистрирует данное имущество на себя и реализует его. Невозможность участия ФИО2, как первого покупателя имущества, последний объяснял тем, что ранее занимал должность генерального директора в нем, и нельзя было создавать данную аффилированность. Поскольку у них был совместный бизнес, а, следовательно, совместные денежные средства, ФИО2 сказал, что необходимо будет извлечь их из совместного бизнеса, зачислить на расчетный счет Общества, прогнать по счетам, после чего обналичить и вернуть обратно в бизнес. Таким образом, ФИО2 хотел создать видимость оплаты объектов недвижимости, принадлежащих Обществу, в результате чего похитить их у учредителей. ФИО2 сказал, что с документами на приобретение имущества Общества все будет в порядке, ими будут заниматься юристы, что они пройдут государственную регистрацию, в связи с чем, не стоило переживать о данных действиях. Также ФИО2 сказал, что со стороны Общества договор будет подписан генеральным директором ФИО3, так как он является его дядей и выполнит все необходимые ему действия. ФИО2 сказал, что в случае если имущество будет принадлежать ему, то тогда он сможет реализовывать на территории Общества строительные проекты. Денежные средства или какие-либо материальные блага за реализацию данного проекта, ФИО2 не обещал. Об указанной схеме хищения имущества Общества, ФИО2 сообщил до того, как ФИО5 выдал юристу Х.К.Н. доверенность, а, следовательно, и до 24.02.2011, то есть до того, как был заключен договор купли-продажи. 

С вопросом выступить в роли покупателя имущества Общества, ФИО2 первоначально сам обратился к ФИО5, который является супругом его родной сестры, и он же на тот момент по его инициативе являлся генеральным директором ООО «Торговый дом «...», где он и ФИО2 были соучредителями. ФИО5 отказал ФИО2, в связи с чем, ФИО2 обратился к нему и попросил поговорить с ФИО5, как с родственником и уговорить его на заключение данного договора. Для данной сделки ФИО5 был выбран ФИО2, так как он является порядочным простым человеком, который в случае оформления на его имя имущества, никуда бы с ним не пропал, не реализовал бы имущество без его ведома и ведома ФИО2

В период с начала 2011 г. до выдачи ФИО5 доверенности на имя Х.К.Н.., но после того, как его попросил ФИО2, находясь в офисе по адресу: г. ..., он обратился с указанным предложением к ФИО5 Он попросил ФИО5 подписать необходимые ФИО2 документы и сказал, что в данном проекте вывода имущества в пользу ФИО5, с последующим переходом права собственности в пользу ФИО2, у него также имеется интерес. Он сказал ФИО5, что юристы ФИО2 подготовят все юридически правильные документы, в том числе договор купли-продажи, которые пройдут государственную регистрацию, что ему не придется оплачивать данный договор. Также он объяснил ФИО5 тот факт, что от его имени поступят денежные средства на счет Общества, принадлежащие ему и ФИО2, что у ФИО2 имеются планы, поступившие денежные средства прогнать по счетам и бесплатно получить имущество Общества. ФИО5 согласился помочь, то есть согласился подписать необходимые ФИО2 документы и выдал по инициативе ФИО2 доверенность на имя юриста ЗАО «...», руководителем в которой был М.А.., ранее незнакомому Х.К.Н. 

После того, как ФИО5 согласился подписать документы, но до 24.02.2011, ФИО2, находясь в офисе по адресу: г. ... сказал, что для реализации данного проекта ему необходима сумма около 26 000 000 рублей. Он хотел зачислить данную сумму на расчетный счет Общества в тот день, когда будет заключен договор купли-продажи или до его заключения, прогнать ее по банковским счетам и вернуть ее обратно в совместный бизнес. Данной суммы у них не было, в связи с чем, к 24.02.2011 денежные средства не зачислили на счет Общества. После 24.02.2011, но до зачисления ФИО5 первой суммы на расчетный счет Общества, ФИО2 принял решение зачислять денежные средства на расчетный счет Общества частями, производить финансовые операции по прогону денежных средств по счетам, снимать их наличными, затем заново зачислять их на расчетный счет Общества. Таким образом, ФИО2 принял решение, используя одни и те же денежные средства, создать видимость оплаты суммы, указанной в договоре. Для этого он попросил использовать его банковские счета, попросил ФИО5 и их общего знакомого ФИО6 открыть банковские счета. Также для создания данных цепочек перечислений, ФИО2 решил использовать расчетные счета подконтрольных организаций, то есть тех организаций, в которых они являлись либо директорами, либо учредителями, либо директора были им подконтрольны. Расчетные счета других организаций и счета не доверенных им лиц не использовались, поскольку движение денежных средств должно было контролироваться. Когда ФИО2 предлагал совершить указанные операции с денежными средствами, он не переживал о том, что денежные средства, поступившие на расчетный счет Общества, могут быть как-нибудь использованы не по назначению, потому что отдаленный доступ к расчетному счету Общества был у доверенного ему лица - бухгалтера Е.С.Г.

Первую сумму в размере около 6 000 000 рублей, которую ФИО5 зачислил на счет Общества, ФИО4 передал ФИО2 на время, поскольку последний сказал, что прогонит её по счетам и вернет обратно. Также по просьбе ФИО2, для зачисления денежных средств на счет Общества, он занимал их у общего знакомого - Л.М.Б. в размере 1 000 000 рублей путем перевода данной суммы на его банковский счет, затем он их перечислил на банковский счет ФИО5, который перечислил их на расчетный счет Общества. Денежные средства, которые занял Л.М.Б.., ему вернули. 

Банковский счет ФИО6 использовался, как промежуточный в финансовой схеме ФИО2 На счет ФИО6 должны были поступать денежные средства, а он их должен был перечислять на его счет с основанием платежа «по договору займа». Когда началась реализация зачисления денежных средств от ФИО5 на расчетный счет Общества с последующим выводом денежных средств, они поступали на счет ФИО6, после чего перечислялись на его счет якобы по договору займа. Фактически же данного займа не было. 

Сумму в размере около 6 000 000 рублей, которую он передал ФИО2, последний передал ФИО5 и он зачислил ее на счет Общества. Данная сумма прошла ряд финансовых операций при использовании его счетов, счетов ФИО5 и получена наличными либо им, либо ФИО5 Далее, используя эту сумму, только меньшими траншами, ФИО5 зачислял денежные средства на счет Общества, денежные средства проходили определенные цепочки перечислений, в итоге получались наличными (т. 28 л.д. ...)

- протоколом явки с повинной ФИО5 от 20.03.2015, зарегистрированный в КУСП ГУ МВД России по Краснодарскому краю № ... от 20.03.2015, в котором он сообщил о попытке совершения им совместно с ФИО2 и ФИО4 преступления по бесплатному отчуждению имущества ЗАО КгДОЛ «...» СТ в его пользу с последующей регистрацией права собственности на имя ФИО2, а также о его роли, роли ФИО2 и ФИО4 в совершении указанного преступления (т. ... л.д. ...

- оглашенными в судебном заседании в соответствии с требованиями п.3 ч.1 ст.276 УПК РФ показаниями показания ФИО5, данные в присутствии защитника, изложенные в протоколах допросов обвиняемого от 23.04.2015, от 03.07.2015, от 08.09.2015, от 21.01.2016, от 10.02.2016 и от 18.03.2016. Вину в предъявленном ему обвинении признал в полном объеме, показал, что явку с повинной дал добровольно и указал, что в период с конца 2010 - начала 2011 г. по конец 2011 г. он занимал должность генерального директора ООО ТД «...» (далее Общество). Изначально Общество располагалось по адресу: г. ... и примерно с середины лета 2011 г. располагалось по адресу: г. .... Данную должность ему предложил занять родственник – родной брат супруги - ФИО4, который является одним из учредителей Общества. Также учредителями Общества были ФИО2 и ОАО «Региональная инвестиционная компания», в котором ФИО2 занимал должность директора. В период, когда он занимал указанную должность, юридически обязанности главного бухгалтера Общества были возложены на него, фактически они выполнялись Е.С.Г. Унего было право первой подписи в банковских документах, при этом он не мог самостоятельно принимать организационные вопросы, не мог самостоятельно расходовать денежные средства, имеющиеся на расчетном счете Общества, открытом в ОАО «...», расположенном по адресу: г.... Программа отдаленного доступа к распоряжению указанным счетом, в период, когда он занимал должность генерального директора, была только у Е.С.Г.., у неё же был электронный ключ для использования указанной программы. Для использования указанной программы и производства финансовых операций, его согласие Е.С.Г. не требовалось. Все финансовые операции она осуществляла по согласованию с ФИО4 или с ФИО2 Без согласования с ФИО2 или с ФИО4, он не мог подписывать ни одного финансового документа. Фактически он выполнял роль водителя для сотрудников Общества или по поручению ФИО2 или ФИО4 ездил в указанные ими места. 

В начале 2011 г., до 16.02.2011, находясь по адресу: г. ... к нему обратился ФИО2 с целью отчуждения имущества, принадлежащего ЗАО «КгДОЛ «...» СТ (далее по тексту Лагерь), расположенного по адресу: ..., путем подписания им, как покупателем договора купли-продажи указанного имущества. ФИО2 сказал, что не может выступать покупателем по договору, так как ранее занимал должность генерального директора указанного Общества. Это обстоятельство не позволяло ему подписать договор, так как будет очевидность аффилированности. Также невозможность быть покупателем имущества он объяснял тем, что должность генерального директора указанного Общества на тот момент занимал его родной дядя (родной брат матери) – ФИО3 Он отказал ФИО2 в указанной просьбе. Следом за ФИО2, в указанное время, находясь там же, к нему обратился ФИО4, который сказал, что данный договор необходимо подписать, так как он тоже имеет свой «интерес» в данном проекте отчуждения имущества и попросил выполнить просьбу его лучшего друга и компаньона – ФИО2 ФИО4 сказал, что лично ему нужно, чтобы он был стороной в договоре, чтобы ФИО2 его не обманул при получении прибыли от данного проекта. ФИО4 сказал, что юристы ФИО2 подготовят все юридически правильные документы, в том числе договор купли-продажи, которые пройдут государственную регистрацию, что ему не придется оплачивать данный договор. ФИО4 сказал, что от его имени поступят денежные средства на счет Лагеря, что он лично будет зачислять их на счет Лагеря, что у ФИО2 имеются планы, как правильно использовать данные денежные средства, чтобы бесплатно получить имущество Лагеря. Поскольку его о подписании данного договора уговаривал родственник - ФИО4, поскольку ФИО4 сказал, что ему выгодно заключение данного договора, он согласился выступить покупателем имущества в данном договоре. При этом оказание указанной помощи он должен был сделать бескорыстно. Он понимал, что у него нет денежных средств в размере цены договора – более 26 000 000 рублей и он не сможет производить оплату по нему. Также он понимал, что после заключения договора и внесения денежных средств, якобы в счет оплаты имущества Лагеря, они пройдут схему финансовых перечислений и будут получены наличными, поскольку ФИО2 планировал бесплатно получить имущество Лагеря. После дачи согласия на то, что он выступит стороной в договоре, по всем действиям, касающимся данного договора, он контактировал только с ФИО2 После того, как ФИО4 его уговорил к указанным действиям, ФИО2, находясь по адресу: г. ..., еще раз показал указанный договор купли-продажи. В указанном договоре было указано о том, что оплата в размере более 26 000 000 рублей произведена полностью до подписания договора. ФИО2 сказал, чтобы данная позиция договора не должна его смущать, что ему не придется ничего оплачивать, так как этим вопросом будут заниматься его квалифицированные юристы. ФИО2 сказал, что необходимо выдать нотариальную доверенность на его юриста, который будет заниматься подачей документов в Росреестр для регистрации перехода права собственности. Также ФИО2 сказал, что данная регистрация будет временной, что имущество далее будет перерегистрировано либо на имя ФИО2, либо на имя подконтрольных ему граждан. ФИО2 сказал, что для облегчения регистрации указанного договора ему необходимо открыть счета в банках. ФИО2 будет давать денежные средства, которые необходимо будет зачислять на указанные счета и перечислять их на счет ЗАО «КгДОЛ «...» СТ. Так же ФИО2 сообщил о том, что зачисленные денежные средства будут проходить ряд финансовых операций, он будет снимать их наличными и заново будет зачислять их на расчетный счет Лагеря с целью производства оплаты по указанному договору. Таким образом, до выдачи доверенности на имя Х.К.Н. то есть до 16.02.2011, он понимал, что в Росреестр будет подаваться договор с фиктивными сведениями о том, что по нему произведена оплата при том, что оплаты не было и о том, что необходимо будет использовать банковские счета, открытые на его имя для того, чтобы облегчить бесплатное получение ФИО2 имущества Лагеря. 

По указанию ФИО2 он открыл банковские счета: в филиале ОАО «БИНБАНК» в Краснодаре по адресу: г.... № ..., а также в ОО «...» Южного филиала ОАО «... по адресу: г.... № .... Банки, в которых необходимо было открыть счета, определял ФИО2 Банковский счет № ... был открыт в ОО «... Южного филиала ОАО «Промсвязьбанк» до того, как к нему с указанной просьбой обратился ФИО2 и ФИО4 Сведения об указанных счетах, а именно их номера, по указания ФИО2, он передавал ему. Также по указанию ФИО2 он выдал доверенность на имя Х.К.Н.., который должен был от его имени подписать указанный договор. В феврале 2011 г., находясь по адресу: г...., ФИО2 сказал, чтобы он поехал на ул. ..., где необходимо было спросить М.А.., который должен был выделить юриста для выдачи на его имя нотариальной доверенности. Он так и сделал, выдав нотариальную доверенность на имя Х.К.Н. После выдачи доверенности, всеми вопросами, связанными с заключением договора купли-продажи с ЗАО «КгДОЛ «...» СТ, занимался Х.К.Н. - подписывал договор, подавал документы в Росреестр. Объекты недвижимости, которые были указаны в договоре от его имени, который изначально его просил подписать ФИО2 и впоследствии, то есть 24.02.2011, подписал Х.К.Н. с ним не согласовывались. Директора ЗАО «КгДОЛ «...» СТ - ФИО3, до выдачи доверенности и подписания договоров от 24.02.2011, он не видел, с ним заключение данных договоров не обсуждал, оплату ему по данным договорам не обещал, стоимость имущества и объекты недвижимости, которые были указаны в договорах, не обсуждал.

Примерно в сентябре-октябре 2014 г., ФИО2, говоря о том, что настоящее уголовное дело будет прекращено, склонил его подписать письмо в адрес ЗАО «КгДОЛ «...» СТ, датированное началом 2011 г. о том, что он, как физическое лицо, якобы обязуется произвести оплату за имущество указанного Общества по договору купли-продажи в размере около 27 000 000 рублей. Данный документ, в случае если таковой имеется в уголовном деле, не соответствуют действительности, то есть до подписания договоров от 24.02.2011 и после указанной даты, он не давал обязательства ЗАО «КгДОЛ «...» СТ об оплате суммы договора в размере более около 27 000 000 рублей.

Примерно в начале марта 2011 г., ФИО2 попросил его подписать проект договора, который 24.02.2011 был подписан Х.К.Н. от его имени, в котором было указано, что оплата в размере более 26 000 000 рублей произведена полностью до подписания указанного договора. ФИО2 сказал, что он должен подписать данный договор, так как его необходимо будет представить в банк для подтверждения производимых платежей. Он подписал данный договор, понимая, что оплату в указанной сумме он не производил.

Изучив копию договора купли-продажи недвижимого имущества без даты, заключенного между ЗАО КгДОЛ «...» СТ в лице генерального директора ФИО3 и ФИО5, он указал, что данный документ ему знаком и, что на 4-м листе договора подпись и расшифровка подписи «ФИО5» выполнены им по просьбе ФИО2 при указанных обстоятельствах. Перед подписанием указанного договора, он его читал и видел, что в нем указано о произведенной в полом объеме оплате за имущество в размере 27 350 000 рублей до подписания договора, он видел полный перечень имущества, указанный в договоре. Все указанные позиции он видел и ранее, поскольку ранее до выдачи доверенности, то есть до 16.02.2011, ФИО2 показывал ему проект аналогичного договора и в нем были отражены такие же условия.

Далее, 09.03.2011 в обеденное время из офиса по адресу: г...., по указанию ФИО2, он с ФИО4 приехали к «...» по адресу: г...., для открытия счета на его имя, куда также приехал ФИО2 При этом, он не помнит, чтобы подписывал в указанный день в банке документы на открытие счета и заходил в помещение Банка, но впоследствии узнал, что на его имя открыт банковский счет и документы на открытие счета подписаны Е.С.Г. В связи с тем, что только ФИО2 был заинтересован в открытии указанного счета, он и организовал открытие указанного счета и подписание Е.С.Г. указанных документов от его имени. После «...» они с ФИО2 отправились в ...» по адресу: г...., где втроем, включая ФИО6, зашли в помещение банка. По дороге в банк, ФИО2 взял из автомобиля черный пакет полный денежных средств и передал ему, сказав, что всю сумму необходимо перечислить на счет ЗАО «КгДОЛ «...» СТ, который был указан в копии платежного поручения, полученном у ФИО8 в качестве образца-черновика. В Банке он передал сотруднику денежные средства, полученные у ФИО2 и указанное платежное поручение. Данная сумма была внесена на банковский счет, открытый на его имя и сразу же в полной мере в размере 5 600 000 рублей перечислена на расчетный счет ЗАО «КгДОЛ «...» СТ.

ФИО5, изучив документы банковского счета № ... открытого на имя ФИО5: заявление на открытие текущего (текущего валютного) счета физического лица от 04.03.2011, карточку с образцами подписей и оттиска печати от 04.03.2011, договор текущего счета в рублях для физических лиц – резидентов № ... от 04.03.2011, пояснил, что в графе «Подпись заявителя», в графах «Первая подпись» и «Подпись клиента», в графах «клиент», подписи выполнены им в даты, указанные в документах. Данные документы он подписывал, находясь в помещении филиала ОАО «...» в ... с целью открытия по указанию ФИО2 банковского счета, через который он должен был производить платежи по договорам от 24.02.2011.

ФИО5, изучив документы банковского счета № ... открытого на имя ФИО5: приходный кассовый ордер № ... от 09.03.2011 на сумму 5 600 000 рублей, приходный кассовый ордер № ... от 11.03.2011 на сумму 995 500 рублей, приходный кассовый ордер № ... от 11.03.2011 на сумму 1 240 500 рублей, приходный кассовый ордер № ... от 14.03.2011 на сумму 1 988 500 рублей, приходный кассовый ордер № ... от 15.03.2011 на сумму 1 200 500 рублей, приходный кассовый ордер № ... от 22.03.2011 на сумму 70 350 рублей, приходный кассовый ордер № ... от 28.03.2011 на сумму 450 000 рублей, приходный кассовый ордер № ... от 29.04.2011 на сумму 774 900 рублей, приходный кассовый ордер № ... от 29.04.2011 на сумму 1 142 000 рублей, приходный кассовый ордер № ... от 03.05.2011 на сумму 1 070 000 рублей, приходный кассовый ордер № ... от 04.05.2011 на сумму 819 900 рублей, приходный кассовый ордер № ... от 04.05.2011 на сумму 100 000 рублей, приходный кассовый ордер № ... от 05.05.2011 на сумму 916 900 рублей, он пояснил, что подписи в графах «Подпись вносителя» данных документов выполнены им. На основании указанных документов, он, в указанные в документах даты, находясь в помещении филиала ОАО ...» в ..., вносил наличные денежные средства на текущий счет, открытый 04.03.2011 на его имя по указанию ФИО2 в этом же банке. Данный счет открывался только для производства через него оплаты по договорам от 24.02.2011, в связи с чем, указанные суммы вносились с целью их последующего перечисления на расчетный счет ЗАО КгДОЛ «...» СТ по договорам от 24.02.2011.

ФИО5, изучив документы банковского счета № ... открытого на имя ФИО5: заявление от имени ФИО5 на перевод денежных средств в рублях РФ от 09.03.2011 на сумму 5 600 000 рублей, заявление от имени ФИО5 на перевод денежных средств в рублях РФ от 11.03.2011 на сумму 995 000 рублей, заявление от имени ФИО5 на перевод денежных средств в рублях РФ от 11.03.2011 на сумму 1 240 000 рублей, заявление от имени ФИО5 на перевод денежных средств в рублях РФ от 14.03.2011 на сумму 1 988 000 рублей, заявление от имени ФИО5 на перевод денежных средств в рублях РФ от 15.03.2011 на сумму 1 200 000 рублей, заявление от имени ФИО5 на перевод денежных средств в рублях РФ от 22.03.2011 на сумму 70 000 рублей, заявление от имени ФИО5 на перевод денежных средств в рублях РФ от 28.03.2011 на сумму 449 500 рублей, заявление от имени ФИО5 на перевод денежных средств в рублях РФ от 29.04.2011 на сумму 1 141 000 рублей, заявление от имени ФИО5 на перевод денежных средств в рублях РФ от 29.04.2011 на сумму 774 000 рублей, заявление от имени ФИО5 на перевод денежных средств в рублях РФ от 03.05.2011 на сумму 1 069 100 рублей, заявление от имени ФИО5 на перевод денежных средств в рублях РФ от 04.05.2011 на сумму 919 000 рублей, заявление от имени ФИО5 на перевод денежных средств в рублях РФ от 05.05.2011 на сумму 916 000 рублей, он пояснил, что в графах «Подпись плательщика» данных документов подписи выполнены им. На основании данных документов, он, в указанные в документах даты, находясь в помещении филиала ОАО «...» в ..., перечислял денежные средства по указанию ФИО2 на расчетный счет ЗАО КгДОЛ ...» СТ по договорам от 24.02.2011. После производства платежей, сотрудником банка ему передавались платежные поручения, на основании которых было произведено списание денежных средств с банковского счета со штампом банка и подписью сотрудника банка. Полученные в банке платежные поручения, по каждой перечисленной сумме на расчетный счет ЗАО КгДОЛ «...» СТ, он передавал ФИО2, тем самым отчитываясь о выполнении его поручений по перечислению денежных средств на расчетный счет ЗАО КгДОЛ ...» СТ.

ФИО5, изучив заключение эксперта № ... от 14.01.2015, согласно выводам которого установлено расходование денежных средств, поступивших от ФИО5 на расчетный счет № ..., а также протокол допроса эксперта К.А.А от 22.07.2015, он пояснил, что о наличии всех указанных финансовых операций, о которых указано в заключении эксперта, связанных с зачислением денежных средств на расчетный счет ООО «Торговый дом «...» и перечислению денежных средств с него, ему ничего не известно. Об этом может быть известно Е.С.Г., поскольку у нее была программа отдаленного доступа к расчетному счету ООО ТД ...» и она имела право, предоставленное ей ФИО2 и ФИО4, производить любые финансовые операции без согласования с ним. Финансовые документы, указанные в назначениях указанных операций: акт сверки б/н от 25.04.11 г., акт сверки от 04.05.11, акт сверки б/н от 25.05.11, договор займа № ... от 30.05.11, договор займа № ... от 02.06.2011, счет № ... от 02.06.2011, в том числе товаро - транспортные накладные, ему на подпись передавал ФИО2, склонив подписать их, с целью введения следствие в заблуждение и ухода от уголовной ответственности. Указанные документы он подписывал в сентябре-октябре 2014 года, находясь в г. Курганинске, после возбуждения настоящего уголовного дела, то есть после 04.09.2014. Сведения в указанных документах не соответствуют действительности, данные документы, в случае, если они приобщены к материалам уголовного дела, являются фиктивными, ООО ТД «...» не поставляло в ЗАО «КгДОЛ «...» СТ строительные материалы. Ему знакомо ООО «...», поскольку в данной организации закупался цемент для строительства многоквартирного жилого дома в п. Южном Динского района Краснодарского края. Строительство данного дома велось под руководством ФИО2 и ФИО4, они вкладывали денежные средства в его строительство, соответственно прибыль от реализации квартир в указанном доме должны были получать вдвоем. 

Денежные средства, полученные на основании банковских чеков с расчетного счета ООО ТД «...» в результате финансовых операций, указанных в заключении эксперта и протоколе дополнительного допроса эксперта ФИО11, снимались им лично в тех суммах и в те даты, которые указанны в них, находясь в помещении банка по адресу: г. .... О необходимости снятия денежных средств с расчетного счета и назначения их дальнейшего использования ему сообщала либо Е.С.Г.., либо ФИО2 Полученные суммы согласно банковским чекам: ВК ... - 792 000 рублей, ВК ... - 1 070 000 рублей, ВК ... - 870 000 рублей, АВ ... - 1 295 000 рублей, АВ ... - 2 000 000 рублей, АВ ... - 1 000 000 рублей, АВ ... - 1 000 000 рублей, АВ ... - 917 000 рублей, АВ ... - 69 000 рублей, АВ ... - 991 000 рублей, передавались Е.С.Г.. или ФИО2, некоторые он в полном объеме вносил по указанию ФИО2 на банковский счет №... открытый на его имя и перечислял их на расчетный счет № ... ЗАО КгДОЛ «...» СТ в качестве оплаты по договорам от 24.02.2011. Также были случаи, когда он получал денежные средства с расчетного счета ООО ТД ...», ФИО2 в это время передавал ему дополнительные денежные средства и он общую сумму, сразу же, в этот же день одним траншем вносил на банковские счета, открытые на его имя и перечислял на расчетный счет № ... ЗАО КгДОЛ «...» СТ. 

Обстоятельств производства финансовых операций, указанных в заключении эксперта и протоколе дополнительного допроса эксперта К.А.А.., он не помнит, но изучив представленные на обозрение документы указал, что согласно банковскому чеку ВК ..., 29.04.2011, находясь по адресу: г. ... он получил наличными с расчетного счета ООО ТД «...» 792 000 рублей и в этот же день внес их на банковский счет № ..., открытый на его имя, на основании приходного кассового ордера № ... от 29.04.2011 - 1 142 000 рублей, находясь по тому же адресу. Указанные документы свидетельствуют о том, что он получил 792 000 рублей, ФИО2 передал ему еще 350 000 рублей и он внес 1 142 000 рублей на указанный банковский счет, с которого на основании заявления в этот же день, находясь там же, перечислил 1 141 000 рублей на расчетный счет ЗАО КгДОЛ «...» СТ № ... в счет оплаты по договору от 24.02.2011. 

Согласно приходно-кассовому ордеру № ... он, находясь по адресу: г. ..., 03.05.2011 внес на банковский счет № ..., открытый на его имя, денежные средства, полученные у ФИО2 в размере 1 070 000 рублей. В этот же день, находясь там же, на основании заявления он перечислил 1 069 100 рублей на расчетный счет ЗАО КгДОЛ «...» СТ № ... в качестве оплаты договора от 24.02.2011. Данная сумма согласно заключению эксперта прошла ряд финансовых операций и он, как генеральный директор ООО ТД «... в этот же день, находясь там же, получил внесенные 1 070 000 рублей наличными. Из полученной суммы, он 150 000 рублей отдал Е.С.Г. или ФИО2 и по его же указанию оставшуюся сумму в размере 920 000 рублей на следующий день, то есть 04.05.2011, находясь по адресу: г. ..., внес на банковский счет № ..., открытый на его имя, на основании приходно-кассового ордера № ... - 819 900 рублей и на основании приходно-кассового ордера № 16 - 100 000 рублей. В этот же день, находясь там же, на основании заявления он перечислил 919 000 рублей на расчетный счет ЗАО КгДОЛ «...» СТ № ... в качестве оплаты договора от 24.02.2011. Данная сумма согласно заключению эксперта прошла ряд финансовых операций и он, как генеральный директор ООО ТД ...», на следующий день, то есть 05.05.2011, находясь там же, получил наличными из суммы произведенной оплаты в размере 919 000 рублей сумму в размере 917 000 рублей. Далее, используя полученную сумму, в этот же день, то есть 05.05.2011, находясь там же, на основании приходно-кассового ордера № ... внес 916 900 рублей на банковский счет № ... открытый на его имя. В этот же день, находясь там же, на основании заявления он перечислил 916 000 рублей на расчетный счет ЗАО КгДОЛ «...» СТ № ... в качестве оплаты договора от 24.02.2011. Все указанные финансовые операции производились по указанию ФИО2

ФИО5, изучив документы банковского счета № ..., открытого на имя ФИО5: приходный кассовый ордер № ... от 25.05.2011 от имени ФИО5 на сумму 2 170 000 рублей, приходный кассовый ордер № ... от 26.05.2011 от имени ФИО5 на сумму 2 000 000 рублей, приходный кассовый ордер № ... от 31.05.2011 от имени ФИО5 на сумму 1 000 000 рублей, приходный кассовый ордер № ... от 01.06.2011 от имени ФИО5 на сумму 915 000 рублей, он пояснил, что в графах «Подпись вносителя» данных документов подписи выполнены им. Данный банковский счет открывался для того, чтобы через него зачислять денежные средства на расчетный счет ЗАО КгДОЛ «...» СТ №... по договорам от 24.02.2011, в связи с чем указанные суммы вносились по указанию ФИО2 с указанной целью, находясь в помещении филиала ОАО «...» по адресу: г. ... 

ФИО5, изучив документы банковского счета № ..., открытого на имя ФИО5: платежное поручение № ... от 09.03.2011 от имени ФИО5 по перечислению 500 000 рублей, платежное поручение № ... от 25.05.2011 от имени ФИО5 по перечислению 2 167 000 рублей, платежное поручение № ... от 26.05.2011 от имени ФИО5 по перечислению 1 998 000 рублей, платежное поручение № ... от 31.05.2011 от имени ФИО5 по перечислению 998 000 рублей, платежное поручение №... от 01.06.2011 от имени ФИО5 по перечислению 913 000 рублей, он пояснил, что в графах данных документов подписи выполнены им. На основании данных документов, он, в указанные в документах даты, находясь в помещении филиала ОАО «...» по ул. ..., перечислял денежные средства по указанию ФИО2 на расчетный счет ЗАО КгДОЛ «... СТ по договорам от 24.02.2011. После производства платежей сотрудник банка передавал ему аналогичные платежные поручения со штампом банка и подписью сотрудника банка, которые он передавал ФИО2, тем самым отчитываясь о выполнении его поручений по перечислению денежных средств на расчетный счет ЗАО КгДОЛ «...» СТ. 

Из представленных документов, он сделал следующий вывод. 25.05.2011 он, находясь по адресу: г. ..., внес на банковский счет № ..., открытый на его имя, на основании приходно-кассового ордера № ... от 25.05.2011 - 2 170 000 рублей. В этот же день, находясь там же, на основании платежного поручения № ... он перечислил 2 167 000 рублей на расчетный счет ЗАО КгДОЛ ...» СТ №... по договору от 24.02.2011. Данная сумма согласно заключению эксперта прошла ряд финансовых операций и он, как генеральный директор ООО ТД «...» на следующий день, то есть 26.05.2011, находясь по адресу: г. ..., получил наличными из суммы произведенной оплаты в размере 2 167 000 рублей сумму в размере 2 000 000 рублей. Далее, используя полученную сумму, в этот же день, то есть 26.05.2011, находясь по адресу: г. ..., на основании приходно-кассового ордера № 17 он внес 2 000 000 рублей на банковский счет №..., открытый на его имя. В этот же день, находясь там же, на основании платежного поручения № ... он перечислил 1 998 000 рублей на расчетный счет ЗАО КгДОЛ «...» СТ № ... в качестве оплаты договора от 24.02.2011. Данная сумма согласно заключению эксперта прошла ряд финансовых операций и он, как генеральный директор ООО ТД «РСК», на следующий день, то есть 27.05.2011, находясь по адресу: г. ..., получил наличными сумму в размере 1 000 000 рублей. 

Далее, используя полученную сумму, 31.05.2011, находясь по адресу: г. ..., на основании приходно-кассового ордера № ... он внес 1 000 000 рублей на банковский счет № ..., открытый на его имя. В этот же день, находясь там же, на основании платежного поручения № ... он перечислил 998 000 рублей на расчетный счет ЗАО КгДОЛ «...» СТ № ... в качестве оплаты договора от 24.02.2011. Данная сумма согласно заключению эксперта прошла ряд финансовых операций и он, как генеральный директор ООО ТД, на следующий день, то есть 01.06.2011, находясь по адресу: г. ... получил наличными сумму в размере 1 295 000 рублей, в которой содержалось 998 000 рублей, оплаченные им по договору от 24.02.2011. Из полученной суммы он 380 000 рублей отдал либо Е.С.Г.., либо ФИО2 и по его указанию оставшуюся сумму в размере 915 000 рублей, в этот же день, то есть 01.06.2011, находясь по адресу: г. ..., на основании приходно-кассового ордера № ... он внес на банковский счет № ..., открытый на его имя. В этот же день, находясь там же, на основании платежного поручения № ... он перечислил 913 000 рублей на расчетный счет ЗАО КгДОЛ «...» СТ №... в качестве оплаты договора от 24.02.2011. Данная сумма согласно заключению эксперта прошла ряд финансовых операций и он, как генеральный директор ООО ТД «...», на следующий день, то есть 02.06.2011, находясь по адресу: г. ... получил наличными сумму в размере 991 000 рублей, в которой содержалось 913 000 рублей, оплаченные им по договору от 24.02.2011. Данные финансовые операции производились по указанию ФИО2

ФИО5, изучив документы банковского счета № ..., открытого на имя ФИО5: платежное поручение № ... от 09.03.2011 от имени ФИО5 по перечислению 500 000 рублей, он пояснил, что подпись в данном документе выполнена им. На основании указанного платежного поручения 09.03.2011, находясь в помещении филиала ОАО ...» по ул. ..., он перечислил 500 000 рублей по указанию ФИО2 на расчетный счет ЗАО КгДОЛ «...» СТ по договору от 24.02.2011 купли-продажи объектов недвижимости, согласно которому якобы приобреталась квартира № ... по адресу: .... Несмотря на то, что указанная сумма поступила с банковского счета ФИО4, дальнейшее ее движение регулировал ФИО2, так как все, что было связано с указанными договорами от 24.02.2011 и денежными средствами по их оплате, все контролировалось ФИО2 После производства платежа, сотрудник банка передала ему аналогичное платежное поручение со штампом банка и подписью сотрудника банка, которое он передал ФИО2, тем самым отчитавшись, что выполнил его поручение по перечислению денежных средств на расчетный счет ЗАО КгДОЛ «...» СТ.

ФИО5, изучив заключение эксперта № ... от 11.03.2015, в котором отражено движение денежных средств, поступивших с банковского счета ФИО6 № ... на банковский счет ФИО4 №..., а также ответ Южного филиала ПАО «...» на запрос № ... СЧ от 14.01.2015, в котором указаны места нахождения банкоматов, с которых производилось снятие денежных средств со счетов № ... и № ..., открытых на имя ФИО5 и выписки по указанным счетам, в которых указано время снятия денежных средств, он пояснил, что денежные средства с указанных счетов он лично снимал через банкоматы при помощи имеющихся банковских карт. Карты для снятия денежных средств, он никому не передавал. Таким образом, им произведено снятие наличными: 

- 14.03.2011 в период с 14 ч. 36 мин. 42 сек. по 14 ч. 43 мин. 39 сек. со счета № ..., находясь по адресу: г. ... денежных средств на общую сумму 300 000 рублей;

- 15.03.2011 в период с 13 ч. 11 мин. 54 сек. по 13 ч. 12 мин. 55 сек. со счета № ..., находясь по адресу: г. ..., денежных средств на общую сумму 298 000 рублей;

- 16.03.2011 в период с 10 ч. 43 мин. 56 сек. по 10 ч. 45 мин. 00 сек. со счета № ..., находясь по адресу: г. ..., денежных средств на общую сумму 300 000 рублей;

- 17.03.2011 в период с 17 ч. 54 мин. 28 сек. по 17 ч. 58 мин. 24 сек. со счета № ..., находясь по адресу: г. ..., денежных средств на общую сумму 200 000 рублей, а всего на общую сумму 1 098 000 рублей;

- 18.03.2011 в период с 11 ч. 18 мин. 06 сек. по 11 ч. 19 мин. 55 сек. со счета № ... находясь по адресу: г. ..., денежных средств на общую сумму 100 000 рублей. Как он использовал полученные суммы, не помнит, но однозначно указал, что передал их либо ФИО4, либо ФИО12 

С банковского счета, открытого на его имя № ... денежные средства в сумме 3 198 500,00 руб., как указано в заключении эксперта, он перечислил 14.03.2011 на расчетный счет ЗАО КгДОЛ «...» СТ № ... по договору купли-продажи от 24.02.2011, находясь в помещении банка по адресу: г. ... так как по указанию ФИО2 только он должен был производить оплату по договорам от 24.02.2011 и должен был передавать ему оригиналы платежных документов, подтверждающих перечисление денежных средств. 

ФИО5, изучив документы расчетного счета ООО ТД «...» №...копию приказа ООО ТД ...» № ... от 22.12.2010 г., копию приказа ООО ТД ...» № ... от 22.12.2010 г., копию договора субаренды нежилого помещения от 22.12.2010 г., копию акта приема-передачи от 22.12.2010 к договору субаренды, договор банковского счета в валюте Российской Федерации для юридических лиц - резидентов от 14.01.2011 по счету № ..., заявление на открытие счета №... от 14.01.2011, карточку с образцами подписей банковского счета № ... от 14.01.2011, карточку с образцами подписей банковского счета № ... от 08.08.2012, соглашение об обмене электронными документами, подписанными аналогом собственноручной подписи №... от 18.01.2011, акт о готовности клиента к обмену ЭД без номера и даты, он пояснил, что в данных документах подписи от имени ФИО5 выполнены им. В соответствии с приказом ООО ТД ...» № ... от 22.12.2010 г. он вступил в должность генерального директора ООО ТД «...». В соответствии с приказом ООО ТД «...» № ... от 22.12.2010 г. на него были возложены обязанности по ведению учета и сдачи отчетности. В соответствии с договором субаренды нежилого помещения от 22.12.2010 г. и актом приема-передачи от 22.12.2010 к договору субаренды, Общество арендовало помещение по адресу: г. .... Договор банковского счета в валюте Российской Федерации для юридических лиц - резидентов от 14.01.2011, заявление на открытие счета № ... от 14.01.2011 подписывались им с целью открытия расчетного счета ООО ТД «...» № .... В соответствии с карточкой с образцами подписей от 14.01.2011 и от 08.08.2012 у него было право первой подписи в банковских документах, и на основании данных карточек он подписывал банковские чеки. Соглашение об обмене электронными документами, подписанными аналогом собственноручной подписи № ... от 18.01.2011 и акт о готовности клиента к обмену ЭД без номера и даты, подписывались им с целью подключения к расчетному счету программы отдаленного доступа. 

ФИО5, изучив банковские документы: платежное поручение № ... от 11.03.2011 на сумму 300 000 рублей о перечислении денежных средств со счета № ... на счет № ..., платежное поручение № ... от 15.03.2011 на сумму 300 000 рублей о перечислении денежных средств со счета № ... на счет № ..., платежное поручение № ... от 16.03.2011 на сумму 300 000 рублей о перечислении денежных средств со счета № ... на счет № ..., платежное поручение № ... от 17.03.2011 на сумму 300 000 рублей о перечислении денежных средств со счета № ... на счет № ..., платежное поручение № ... от 18.03.2011 на сумму 100 598, 35 рублей о перечислении денежных средств со счета № ... на счет № ..., он пояснил, что ему не известно, кем поставлены подписи в указанных документах от его имени. Поскольку в заключении договоров от 24.02.2011 и производстве платежей с целью создания видимости оплаты по указанным договорам был заинтересован ФИО2, только он мог организовать производство указанных платежей, а соответственно только он мог организовать подписание указанных документов от его имени (т. ...)

- протоколом явки с повинной ФИО6 от 11.01.2016, зарегистрированный в КУСП ГУ МВД России по Краснодарскому краю № ... от 11.01.2016, в котором он сообщил о попытке совершения им совместно с ФИО2 преступления по бесплатному отчуждению имущества ЗАО КгДОЛ «...» СТ в пользу третьих лиц с последующей регистрацией права собственности на имя ФИО2, а также о его роли и роли ФИО2 в совершении указанного преступления (т. ... л.д. ...)

- показаниями в судебном заседании подсудимого ФИО6, а так же частично оглашенными в соответствии с требованиями п.1 ч.1 ст.276 УПК РФ показаниями ФИО6, данными им в присутствии защитника, изложенные в протоколах допросов в качестве подозреваемого от 17.01.2016 и от 19.01.2016 и обвиняемого от 10.02.2016, от 21.03.2016 и от 24.03.2016, о том, что 11.01.2016 явку с повинной он дал добровольно без психологического и физического воздействия, все сведения, указанные в ней подтверждает в полном объеме. 

С ФИО2 он знаком примерно с 1994-1995 г. г., так как они находились в одной компании и у них были долгие дружеские доверительные отношения. Также в их компании был ФИО4 08.06.2007 был расторгнут брак с ФИО13 и в это же время у него была зависимость от азартных игр – он проигрывал большие суммы денежных средств, в связи с чем были большие долговые обязательства. Примерно в 2008 году с ним по телефону связался ФИО2 Так как он проживал в 

<

...>, они встретились в городе Москве. ФИО2 сказал, что у него имеется детский лагерь на территории Краснодарского края и предложил ему продавать детские путевки в указанный лагерь. Он понял со слов ФИО2, что последний полностью руководил деятельностью лагеря, его имуществом и денежными средствами, имеющимися у лагеря. Он согласился на предложение ФИО2 Его зарплатой должен был быть процент от проданных путевок, однако поскольку он не смог реализовать путевки, зарплату он не получал. После указанного разговора он проживал у ФИО2 в арендуемой последним квартире в г. Москве. Для того чтобы он мог передвигаться по Москве и пополнял счет мобильного телефона, ФИО2 ежедневно оплачивал ему 300 рублей. Он питался в кафе, ресторанах и дома за счет ФИО2 На основании изложенного, долгое время он находился в полной материальной зависимости от ФИО2, который поддержал его в трудный жизненный период.

В начале 2011 г., примерно сразу после новогодних праздников, находясь где-то на территории г.Москвы, к нему обратился ФИО2 с просьбой о подписании договора займа с детским лагерем «... Данный договор со слов ФИО2 необходимо было подписать для того, чтобы по-дружески помочь ему получить бесплатно имущество указанного детского лагеря. Согласно условиям указанного договора он якобы занимал денежные средства детскому лагерю «...» в лице генерального директора Д. в сумме примерно 5 000 000 – 7 000 000 рублей. ФИО2 сказал, что ему не придется занимать денежные средства, а надо просто подписать указанный договор. Данный документ был датирован «задним» числом. По указанному договору займа денежные средства он никому не передавал, в кассу и на расчетный счет Общества их не зачислял. ФИО2 сказал, что сам он не может быть стороной договора, поскольку он ранее занимал в нем руководящую должность, имеется аффилированность и такой договор вызовет сомнения в его подлинности. Поскольку договор был датирован «задним» числом, а он денежные средства лагерю не занимал, он понимал, что это недействительная сделка, но при этом не мог отказать ФИО2, поскольку он поддержал его в трудный жизненный период. Он решил помочь ФИО2 в реализации его проекта. Денежные средства в той сумме, которая была указана в договоре, он не мог занять потому, что у него таких денег не было. Он подписал указанный договор и ФИО2 его забрал.

Примерно в конце января 2011 г., в ходе встречи, где-то на территории г.Москвы или в г.Краснодаре, ФИО2 сказал, что ему необходимо произвести продажу имущества указанного детского лагеря и, что для этого будет заключен определенный договор купли-продажи. Также он сообщил, что подыскивает доверенное ему лицо, которое могло бы выступить номинальным покупателем указанного имущества, и на него необходимо было временно зарегистрировать имущество детского лагеря ...». То есть на момент указанного сообщения, ФИО2 еще не знал, кто будет выступать стороной-покупателем имущества, и такой договор еще не был заключен. ФИО2 говорил, что путем заключения указанной сделки, в окончательной редакции, имущество лагеря будет принадлежать ему, и оно ему достанется бесплатно. В ходе указанного обращения, то есть примерно в конце января 2011 г., ФИО2 попросил его об оказании помощи путем открытия в г.Краснодаре банковского счета. Со слов ФИО2 на данный счет должны будут поступать денежные средства с расчетного счета детского лагеря в счет возврата денежных средств по указанному выше договору займа, что поступившие денежные средства в полном объеме необходимо будет перечислять по указанным ФИО2 назначениям платежей на указанные им банковские счета. В ходе данной встречи ФИО2 сказал, что указанные операции необходимы для создания видимости оплаты имущества лагеря. Он говорил о том, что через банковский счет лагеря необходимо провести определенные суммы, далее путем создания цепочки перечислений снять их наличными и имущество лагеря будет бесплатно принадлежать ему. Так необходимо было сделать с одной и той же денежной суммой несколько раз, чтобы по расчетному счету детского лагеря было видно поступление оплаты имущества. Таким образом, ФИО2, примерно в конце января 2011 г., сообщил ему о том, что хочет бесплатно завладеть имуществом указанного детского лагеря. Его помощь ФИО2 в указанных действиях заключалась в открытии банковского счета и перечислении денежных средств, которые будут поступать на указанный счет с расчетного счета детского лагеря «...», по указанию ФИО2 на указанные им банковские счета с целью создания видимости оплаты имущества детского лагеря «...». ФИО2 он должен был помочь бескорыстно, по-дружески. Он согласился.

Примерно в начале марта 2011 г., до 09.03.2011, ему позвонил ФИО2 и попросил срочно прилететь в г. Краснодар с целью открытия банковского счета для указанных выше целей по реализации его проекта по бесплатному завладению имуществом детского лагеря .... Он прилетел в Краснодар в ночь на 09.03.2011. ФИО2 его встретил в аэропорту. До того, как они поехали в банк для открытия счета 09.03.2011, ФИО2 сказал, что не стоит переживать по поводу открытия счета и производства указанных операций, что он так же откроет в том же банке счет, который тоже будет использоваться в указанной финансовой схеме перечисления денежных средств. В этот же день, 09.03.2011, он с ФИО2 приехал в ..., находящийся в центре города .... С ними в этот день также в банк приехал ранее знакомый ФИО5 Впоследствии, он узнал от ФИО4 о том, что ФИО5 выступал в роли покупателя имущества Лагеря и узнал, что именно ФИО4 его об этом попросил. 09.03.2011 по указанию ФИО2 он открыл в указанном банке счет. ФИО2 также в этот день открыл банковский счет, а также в его присутствии, находясь где-то недалеко от указанного банка, передал ФИО5 полный пакет денежных средств, которые ФИО5 занес с собой в указанный банк и куда-то их перечислил. 

Далее на указанный счет, открытый на его имя, стали поступать денежные средства. Поступающие денежные средства он перечислял по указанию ФИО2 Для перечисления денежных средств с банковского счета, открытого 09.03.2011, с ним в банк всегда приезжал ФИО2 или ФИО4 и один раз с ним ездил ФИО5 В помещении банка, один из них, который был вместе с ним, передавал банковскому работнику все необходимые реквизиты на листах бумаги или показывал в виде фото в телефоне. Банковский работник подготавливал документы для перечисления денежных средств, он их подписывал, и производилось перечисление. Перед подписанием, он читал документы и видел, что денежные средства перечислялись ФИО4 по несуществующему договору займа. Якобы перечисляемые суммы он занимал ФИО4 Фактически перечисляемые с его счета, который был открыт 09.03.2011, денежные средства ФИО4 не занимались, а просто перечислялись по просьбе ФИО2 с указанной выше целью и соответственно перечисленные суммы ФИО4 ему не возвращал. К указанным денежным средствам, поступающим на данный счет, он относился безразлично, так как они ему не принадлежали. Также он подписывал один документ о перечислении денежных средств на расчетный счет организации, директором которой был знакомый ФИО4 – В.В. Таким образом, он подписал несколько документов, в разные дни, для перечисления денежных средств со счета открытого 09.03.2011, после чего улетел обратно в Московскую область. 

Относительно документов банковского счета № ..., открытого на имя ФИО6, пояснил, что заявление в Филиал ОАО ... в Краснодаре на открытие текущего (текущего валютного) счета физического лица от 09.03.2011, договор от 09.03.2011 текущего счета в рублях для физических лиц – резидентов № ... по счету №..., карточку с образцами подписей и оттиска печати от 09.03.2011 по счету № ..., он подписывал для открытия счета, о котором его просил ФИО2 Абонентский номер: ... отраженный в заявлении, находился в его пользовании. Платежные документы: заявление на перевод денежных средств в рублях РФ от 10.03.2011 на сумму 1 000 000 рублей, заявление на перевод денежных средств в рублях РФ от 14.03.2011 на сумму 1 239 000 рублей, заявление на перевод денежных средств в рублях РФ от 14.03.2011 на сумму 994 000 рублей, заявление на перевод денежных средств в рублях РФ от 14.03.2011 на сумму 1 984 000 рублей, он подписывал, также по указанию ФИО2 ФИО2 говорил о том, когда на его счет поступят денежные средства, а также дату и время, когда он должен был их перечислить дальше, что он и делал при вышеуказанных обстоятельствах. Договор займа № ... от 09.03.2011, который указан в качестве назначения платежа данных платежных документов, он с ФИО4 не заключал, денежные средства ФИО4 по указанному договору ФИО4 не занимал, ФИО4 ему указанные суммы не возвращал, денежные средства перечислялись по указанию ФИО2 для реализации его проекта по бесплатному получению имущества Лагеря.

Относительно документов банковского счета № ..., открытого на имя ФИО6, пояснил, что П.О.Н.., которая подписала от его имени заявление на перевод денежных средств в рублях РФ от 10.03.2011 на сумму 4 098 600 рублей и заявление на перевод денежных средств в рублях РФ от 15.03.2011 на сумму 2 279 000 рублей, ему не знакома, он ее об этом не просил. Поскольку денежные средства по документам, подписанным П.О.Н. перечислялись ФИО4 с тем же назначением платежа, как и по документам, подписанными им, считает, что подписание данных документов организовал ФИО2, так как он единственный был заинтересован в производстве указанных финансовых операций с целью бесплатного получения имущества детского лагеря «...». 

Относительно заключения эксперта № ... от 14.01.2015, согласно выводам которого установлено расходование денежных средств, поступивших от ФИО5 на расчетный счет № ..., пояснил, что не заключал договор займа б/н от 20.12.2007 с представителями ЗАО «КгДОЛ ...» СТ, представители данного Общества ему не знакомы, условия данного договора не обсуждал, денежные средства в кассу или на расчетный счет Общества не вносил, денежные средства никому не передавал для того, чтобы их внесли в кассу или на расчетный счет детского лагеря в качестве займа. Договор займа, который он подписал по просьбе ФИО2 при выше указанных обстоятельствах, был единственным такого рода договором займа с указанным Обществом, в связи с чем, считает, что именно договор займа от 20.12.2007 он подписал в 2011 г. по просьбе ФИО2 при выше указанных обстоятельствах. 

После того, как он узнал о возбуждении уголовного дела № ... по факту преднамеренного банкротства ЗАО «КГДОЛ «...» СТ, он 2-3 раза встречался с ФИО2 Первая встреча происходила по его инициативе 25.11.2013 в кафе «...», расположенном в .... На указанной встрече они были вдвоем. Он попросил ФИО2 в письменном виде изложить последовательность действий, связанных с выполнением просьбы ФИО2 по открытию счета и подписанию договора займа и, что к данному займу он не имеет никакого отношения. ФИО2 добровольно выполнил его просьбу без морального и физического воздействия, написав об этом расписку. ФИО2 в его присутствии собственноручно написал расписку, которая была изъята 30.04.2014 в ходе производства обыска по месту его жительства по адресу: ..., город ... Некоторые сведения в указанной расписке ФИО2 указал не соответствующие действительности. Так, в расписке имеется текст читаемый как: «В 2007 г. я убедил его, пользуясь своим влиянием, подписать договор займа между ЗАО «КгДОЛ «...» и ФИО6 на сумму 5 000 000 руб. …. под 30% годовых. И сам внес данную сумму в кассу ЗАО «КгДОЛ ...»». ФИО2 убедил его подписать указанный договор не в 2007 году, а в 2011 г. Денежные средства в сумме 5 000 000 рублей в кассу ЗАО «КгДОЛ «...» ФИО2 не вносил. В ходе встречи 25.11.2013, когда была написана указанная расписка, ФИО2 говорил, что по указанному договору от 2007 года денежные средства лагерю не занимались. При написании расписки он комментировал её содержание и написал в расписке текст о том, что он внес 5 000 000 рублей в кассу ЗАО «КгДОЛ «КОСТЕР», говоря, что получит документ, который будет свидетельствовать о том, что денежные средства действительно поступили в ЗАО «КГДОЛ «...» СТ и тогда все будет соответствовать. В остальной части все сведения, указанные ФИО2, соответствуют действительности.

16.02.2014 г. ФИО2 на адрес его электронной почты скинул скан рукописной расписки от имени генерального директора ЗАО «КГДОЛ «... СТ Д.Б.П. о получении у ФИО6 7 000 000 рублей, которая была изъята у него 18.01.2016 в результате выемки в ходе производства по настоящему уголовному делу. ФИО2, направив указанную расписку, попросил его, в случае, если вызовут к следователю, и он будет давать показания, лучше давать показания опираясь на данную расписку и говорить о том, что заем по договору займа от 20.12.2007 был, что он действительно занимал ЗАО «КГДОЛ «...» СТ денежные средства, которые передал Д.Б.П. При этом, он настаивает на том, что денежные средства ЗАО «КГДОЛ «...» СТ не занимал, Д.Б.П. их по данной расписке не передавал. Поскольку Д.Б.П. он денежные средства в сумме 7 000 000 рублей или в какой-либо иной сумме, не передавал, считает, что данная расписка фиктивная. По его мнению, данная расписка написана Д.Б.П.. «задним» числом, поскольку 25.11.2013, когда ФИО2 писал расписку, изъятую 30.04.2014 в результате обыска, произведенного по адресу: ..., у него не было данной расписки от имени Д.Б.П. и он только планировал ее получить. В данной расписке указано о том, что он передал Д.Б.П. денежные средства в сумме 7 000 000 рублей по договору займа от 20.12.2007, но данного договора не существовало не в 2007, не 2008 году, так как он его подписал по просьбе ФИО2 в начале 2011 года. Д.Б.П.. ему не знаком (т. ... л.д. ...)

- оглашенными в судебном заседании в соответствии с требованиями ч.1 ст.281 УПК РФ показаниями представителя потерпевшего П.А.Е., изложенные в протоколах допросов представителя потерпевшего от 05.10.2015 и от 09.02.2016 о том, что 03.10.2013определением Арбитражного суда Краснодарского края в составе судьи Гарбовского А.И., он утвержден в качестве конкурсного управляющего ЗАО «Владикавказская торгово-промышленная девелоперская группа «...» (далее Общество), которое решением Арбитражного суда Краснодарского края от 18.04.2012 признано банкротом.

В соответствии с ч. 1 ст. 129 Закона «О банкротстве», с даты утверждения конкурсного управляющего до даты прекращения производства по делу о банкротстве, или заключения мирового соглашения, или отстранения конкурсного управляющего он осуществляет полномочия руководителя должника и иных органов управления должника, а также собственника имущества должника - унитарного предприятия в пределах, в порядке и на условиях, которые установлены Федеральным законом «О банкротстве».

На основании изложенного с 03.10.2013 он имеет полномочия представлять интересы Общества.

В ходе предварительного следствия по настоящему уголовному делу и в ходе рассмотрения дела о банкротстве, ему стало известно о том, что ФИО2, действуя группой лиц по предварительному сговору с ФИО3, при пособничестве ФИО5, ФИО4 и ФИО6, путем заключения договора от 24.02.2011 купли-продажи недвижимого имущества с заведомо ложными сведениями, пытались похитить имущество, принадлежащее ЗАО «КгДОЛ «...» (09.09.2011 изменено наименование на ЗАО «ВТПДГ ...») (далее Общество), расположенное по адресу: ... рыночная стоимость которого составляла 89 587 454 рубля 22 копейки, однако преступление не было доведено до конца по независящим от участников преступления обстоятельствам (т. ... л.д. ...131, 133-134)

- показаниями в судебном заседании в качестве свидетеля Ш.А.А.., которая показала, что 02.09.2007 умер ее муж Ш.А.И. который являлся генеральным директором детского лагеря «...». Наименование детского лагеря менялось, юридическое лицо в разные периоды называлось ЗАО «Детский спортивно-оздоровительный комплекс «...» (сокращенное наименование ЗАО ДСОК «...»), ЗАО «Детский спортивно-оздоровительный лагерь «...» санаторного типа (сокращенное наименование ЗАО ДСОЛ «...» СТ), ЗАО «Круглогодичный детский оздоровительный лагерь «...» санаторного типа (сокращенное наименование ЗАО КгДОЛ «...» СТ), 09.09.2011 изменено наименование на ЗАО «Владикавказская торгово-промышленная девелоперская группа «...». Ш.А.И.., в том числе занимал должность генерального директора ООО «Проммонтаж». ООО «...» является владельцем 99, 98 % акций Лагеря. 

После смерти Ш.А.И. доли уставного капитала ООО «...» по наследственному делу были разделены между его дочерьми и нею как супругой следующим образом: Ш.О.А. было присвоено 26, 33% уставного капитала, Ш.Л.А. присвоено 26, 33% уставного капитала, Д.Т.А. присвоено 26, 33% уставного капитала, ей присвоено 20 % уставного капитала без выделения супружеской доли, в связи с чем, пришлось обратиться с иском в суд. 

В результате судебных тяжб, в которых она выступала истцом, ей было присвоено 60 % уставного капитала ООО «...», Ш.О.А. было присвоено 13, 33% уставного капитала, Ш.Л.А. присвоено 13, 33% уставного капитала, Д.Т.А. присвоено 13, 33%. В 2010 Ш.О.А. подарила долю уставного капитала в размере 13 % в пользу Ш.Л.А. 

На сегодняшний день, 80 253 акции (99, 9%) из общего числа акций ЗАО «КгДОЛ «...» СТ (далее Общество) принадлежат ООО «...» 

На должность генерального директора Общества после смерти Ш.А.И. в ноябре 2007 г. по единогласному решению участников назначен муж Д.Т.А. - Д.Б.П. 

После Д.Б.П., Ш.О.А. занимала указанную должность, она занимала указанную должность и в настоящий момент указанную должность опять занимает Ш.О.А.., которая 10.08.2015 выдала ей доверенность на представление интересов Общества по уголовным делам в суде и в правоохранительных органах. 

Решением Арбитражного суда Краснодарского края от 24.02.2011 по делу № А ... по иску ООО «...» к ЗАО «Владикавказская торгово-промышленная девелоперская группа «...», к ООО ...», к ООО «Антикризисный бартерный центр Краснодарского края», к З.М.Ф., которое было оставлено без изменения постановлением Пятнадцатого арбитражного апелляционного суда от 28.04.2011, исковые требования удовлетворены. Суды установили, что спорые акции выбыли из владения истца помимо его воли по ничтожной сделке, поскольку договор подписан неуполномоченным лицом и из чужого незаконного владения З.М.Ф.. истребованы 253 обыкновенные именные бездокументарные акции ЗАО «Владикавказская торгово-промышленная девелоперская группа ...» и 80 000 обыкновенных именных бездокументарных акций ЗАО «Владикавказская торгово-промышленная девелоперская группа «...» и впоследствии все указанные акции были зачислены на лицевой счет ООО «...». 

З.М.Ф.. является близким знакомым ФИО2, они вместе учились в городе Москве.

Таким образом, до указанных решений судов у З.М.Ф.. было 99, 98 % акций Общества, то есть на собрании акционеров он единственный мог принимать любые решения, в том числе согласовывать крупные сделки, поскольку у него одного было доминирующее число голосов.

Между ФИО5 в лице Х.К.Н. действующего на основании доверенности и ЗАО КгДОЛ «...» СТ в лице генерального директора ФИО3 заключено два договора от 24.02.2011 по реализации 16 объектов недвижимости, принадлежащих Обществу. Таким образом, ФИО2, осознавая, что решением суда от 24.02.2011 истребованы все акции у его знакомого, а, следовательно, он не сможет принимать удобные ему решения, что вышестоящий суд может не отменить данное решение, чтобы имущество не досталось акционерам, решил реализовать его через подконтрольных ему лиц, тем самым похитить его. На основании изложенного, в связи с тем, что 24.02.2011 суд первой инстанции вынес решение об истребовании из чужого незаконного владения З.М.Ф. акций Общества, именно в эту дату подписаны указанные 2 договора по реализации имущества Общества и именно в эту дату документы для перехода права собственности в пользу ФИО5 поданы в Росреестр.

На основании изложенного, в случае если бы на указанное имущество не были бы наложены аресты, оно бы выбыло из собственности Общества и Обществу был бы причинен ущерб, равный рыночной стоимости имущества, указанного в договорах в размере 89 587 454, 22 руб., а, следовательно, и акционеру - ООО «...» был бы причинен ущерб.

- показаниями в судебном заседании свидетеля М.А.А.., а так же частично оглашенными в соответствии с требованиями ч.3 ст.281 УПК РФ показаниями свидетеля М.А.А., изложенные в протоколах допроса свидетеля от 14.10.2014, от 25.11.2015, от 27.11.2015, от 12.12.2015 и от 15.12.2015, из которых следует, что с ФИО3 он познакомился примерно в январе-феврале 2011 г., но до 24.02.2011. Их познакомил ФИО2 С ФИО2 он познакомился примерно в июле 2010 г., когда ФИО2 занимал должность директора ЗАО «КгДОЛ «... СТ. ФИО2 предложил осуществлять юридическое сопровождение деятельности ЗАО «КгДОЛ «...» СТ. Со слов ФИО2, в рамках юридического обслуживания, от ЗАО «...» требовалось участие в судебных процессах в Арбитражном суде Краснодарского края, районный судах на территории Краснодарского края, разработка корпоративных документов, организация и проведение собраний акционеров, организация ведения кадрового учета на предприятии, оформление технической документации на имущественный комплекс санатория, иное сопровождение. Он согласился на предложение ФИО2, после чего 09.08.2010 был заключен договор на юридическое обслуживание. Текст договора от 09.08.2010, копия которого была изъята у него 15.12.2015 в результате выемки, подготавливался сотрудниками ЗАО «...» и согласовывался с ФИО2 Договор он подписал 09.08.2010 как генеральный директор ЗАО «...» по адресу: г. ..., после того, как в нем, в указанный день в его присутствии расписался и поставил оттиск печати генеральный директор ЗАО «КгДОЛ «... СТ – ФИО2 Срок действия указанного договора 5 лет. После смены генерального директора ЗАО «КгДОЛ «...» СТ с ФИО2 на ФИО3, данный договор не расторгался и в 2011 году он действовал. Все юридические действия сотрудников ЗАО «Максима Консалтинг» в пользу ЗАО «КгДОЛ «...» СТ осуществлялись в рамках указанного договора на основании доверенностей, которые были в том числе у него, Т.Я.Е. и Х.К.Н.

ФИО3 занял должность директора ЗАО «КгДОЛ «...» СТ после ФИО2, но после смены директора он также продолжал взаимодействовать с ФИО2 по вопросам юридического сопровождения ЗАО «КгДОЛ «...» СТ, т.е. в период когда должность генерального директора Общества занимал ФИО3, ФИО2 осуществлял организационно-распорядительные функции в деятельности Общества, он руководил его деятельностью и принимал решения. ФИО2 только в устной форме говорил подготовить от имени Общества те или иные документы, никаких письменных документов не было. Доверенности от имени ЗАО «КгДОЛ «...» СТ на имя ФИО2, он не видел, но выполнял его устные поручения, поскольку видел, что фактически он руководил Обществом, а ФИО3 при этом подписывал все документы. ФИО3 был только юридически генеральным директором Общества и как генеральный директор подписывал документы, о которых ему говорил ФИО2 

Примерно в начале февраля 2011 г. на территории города Краснодара, к нему обратился ФИО2 и попросил подготовить документы купли-продажи объектов недвижимости, принадлежащих ЗАО «КгДОЛ «...» СТ. Он попросил данные документы подготовить в кратчайшие сроки и чтобы они однозначно были подготовлены и готовы для подачи в регистрирующий орган не позже 24.02.2011. В договор купли-продажи необходимо было включить объекты недвижимости, на которые имелась техническая документация. Указанные документы для подготовки договора купли-продажи, по указанию ФИО2, он получил у ФИО3 в феврале 2011 года, но до 24.02.2011.ФИО2 сказал, что договор должен быть подготовлен от имени продавца - генерального директора Общества ФИО3 и попросил, чтобы представителем покупателя выступил его сотрудник, который должен был действовать по доверенности от имени доверенного ФИО2 лица. Он определил лицо по сопровождению сделки - Х..К.Н.., на чье имя впоследствии была выдана нотариальная доверенность от имени доверенного ФИО2 лица - ФИО5, который ему не знаком. О том, с какой целью продавалось имущество контролируемого им Общества другому лицу, ФИО2 не объяснял. В документах, полученных у ФИО3, он увидел наличие обременения в виде арестов на имущество, о чем сообщил ФИО2, сказав, что сделка в виде перехода права не пройдет. ФИО2 сказал, что, не смотря на наличие такого обременения, документы необходимо было срочно подготовить и подать в Росреестр, что дальше он сам разберется как осуществить государственную регистрацию перехода права. Данные документы для подготовки договора он передал Х.К.Н.

Х.К.Н. действуя в рамках договора на юридическое обслуживание от 09.08.2010, подготовил договор купли-продажи объектов недвижимости от 24.02.2011, куда были включены объекты недвижимости, на которые имелась техническая документация. Технические характеристики объектов недвижимости, отраженные в договоре им брались из указанных документов. Стоимость объектов недвижимости, указанная в договоре - 27 350 000 рублей, указана со слов ФИО2 С ФИО5 и с ФИО3 данная сумма не согласовывалась. В договоре указано о том, что оплата по договору на момент подписания договора произведена, что было сделано также по указанию ФИО2 О том была ли произведена оплата по договору на дату его подписания или нет, он не знает, ФИО2 ничего об этом не говорил. Договор был подготовлен без указания в нем даты, чтобы её можно было вписать рукой в тот день, когда от ФИО2 должно было поступить поручение о подаче документов в Росреестр. 

24.02.2011 Х.К.Н.., действуя на основании доверенности, подписал от имени ФИО5 указанный договор, который также был подписан ФИО3 и документы для регистрации перехода права собственности, по указанию ФИО2 в этот же день были поданы в Туапсинский отдел Управления Росреестра по Краснодарскому краю. Оплату в банк государственной пошлины для регистрации сделок осуществлял Х.К.Н.., оплатив необходимую сумму, которую он получил у ФИО2

Со слов ФИО2, на 24.02.2011, объекты недвижимости, включенные в договор от 24.02.2011: нежилое здание Литер: С 165, 7 кв.м., нежилое здание Литер: П 84, 7 кв.м., нежилое здание литер «Д» 86 кв.м., были снесены до указанной даты в виду ветхости. При этом, данные объекты были включены в договор, поскольку в Единый государственный реестр прав не были внесены записи о прекращении права на них. Данные объекты были включены в договор, также по указанию ФИО2, поскольку после планируемого им перехода права, на их месте он собирался построить новые объекты.

Относительно документов, содержащихся в деле правоустанавливающих документов № ...: договора от 24.02.2011 купли-продажи имущества – квартиры площадью 26, 3 кв.м., расположенной по адресу: ... ..., заявления об отсутствии финансовых претензий от 24.02.2011 с подписями, выполненными от имени генерального директора и главного бухгалтера ЗАО КгДОЛ «...» СТ ФИО3, копии протокола от 21.02.2011 внеочередного общего собрания акционеров ЗАО КгДОЛ «...» СТ, он пояснил, что данные документы подготовлены Х.К.Н.., поскольку он полностью занимался приготовлением документов для государственной регистрации перехода права по договорам от 24.02.2011. Данные документы были необходимы для государственной регистрации указанных сделок, и их подготовить просил ФИО2 О том, проводилось ли 21.02.2011 собрание акционеров ЗАО КгДОЛ «...» СТ, на котором были одобрены крупные сделки по реализации имущества Общества, он не знает, он на нем не присутствовал. ФИО2 ему сообщил о том, что такое собрание проводилось и акционеры согласовали крупные сделки, в связи с чем, он дал указание Х.К.Н.. подготовить этот протокол. ФИО2 была указана дата проведения собрания, были названы председатель собрания – ФИО9 и секретарь собрания – ФИО3 Содержание данного протокола согласовывалось с ФИО2 Кто расписывался в указанном протоколе от имени ФИО3 и ФИО9, он не знает. Договор подготавливался также по просьбе ФИО2 Для данного объекта недвижимости подготавливался отдельный договор, потому что он располагался по другому адресу, нежели объекты недвижимости по основному договору от 24.02.2011. Цена договора, а также пункт договора о том, что расчет между сторонами произведен полностью до подписания договора, указывались в договоре с устного указания ФИО2 и по согласованию с ним. Заявление об отсутствии финансовых претензий от 24.02.2011 и о том, что расчет по договору от 24.02.2011 произведен полностью, подготавливалось также с устного указания ФИО2 и по согласованию с ним.

Относительно справки о балансовой стоимости имущества от 04.03.2011, в которой имеются подписи от имени генерального директора и главного бухгалтера ЗАО КгДОЛ «...» СТ ФИО3, содержащуюся в деле правоустанавливающих документов № ..., пояснил, что она подготовлена также по указанию ФИО2 Данный документ был подготовлен Х.К.Н.. на основании документов, полученных им у ФИО2

Расписки в получении документов на государственную регистрацию от 24.02.2011, ему передал Х.К.Н.. после подачи 24.02.2011 документов в Росреестр, а он их передал ФИО2, тем самым, отчитавшись перед ним о проделанной работе. 

Относительно материалов гражданского дела по иску Ш.А.А. к Д.Т.А.., Ш.Л.А.. и Ш.О.А.. пояснил, что заявление об отмене обеспечительных мер в Белореченский районный суд он подписал от своего имени как представителя по доверенности ЗАО КгДОЛ «...» СТ М.А.А. Указание подготовить и подать указанное заявление в суд ему дал ФИО2 в период с 18.03.2011 по 22.06.2011. Текст указанного заявления подготавливался Х.К.Н. последний передавал ему данное заявление для согласования, а он в свою очередь согласовывал его с ФИО2 Документы для приготовления указанного заявления он получал у ФИО2 и передавал Х.К.Н. В гражданском деле содержится копия доверенности от 20.01.2011, выданная генеральным директором ЗАО КгДОЛ «...» СТ ФИО3 на его имя, подлинник которой ему передавал ФИО2 Копии доверенностей, содержащиеся в материалах гражданского дела, выданные генеральным директором ЗАО КгДОЛ «...» СТ ФИО3 соответственно на имя Т.Я.Е. и Х.К.Н. приобщены к материалам гражданского дела для того, чтобы указанные сотрудники ЗАО «...» могли подменять друг друга. Подлинники указанных доверенностей ему передавал ФИО2 24.06.2011 Белореченским районным судом отказано в удовлетворении заявления об отмене обеспечительных мер, что подтверждается определением. Ими подавалась частная жалоба на определение Белореченского районного суда Краснодарского края от 24.06.2011 в Краснодарский краевой суд. Данная жалоба подготовлена и подана в суд Х.К.Н.., поскольку ФИО2 говорило необходимости пройти все судебные инстанции для того, чтобы отменить обеспечительные меры. Кассационным определением от 12.07.2011 судебной коллегии по гражданским делам Краснодарского краевого суда отменено определение Белореченского районного суда от 24.06.2011 и удовлетворено заявление ЗАО КгДОЛ «...» СТ от 24.06.2011, отменены обеспечительные меры, принятые определением Белореченского районного суда от 09.04.2008. Данное определение по указанию ФИО2, Х.К.Н. подал в Росреестр, чтобы на основании него была внесена запись об отмене обеспечительных мер и состоялась государственная регистрация договоров от 24.02.2011.

Относительно п. 14 выводов заключения эксперта № ... от 14.01.2015 и протокола от 22.07.2015 дополнительного допроса эксперта К.А.А.., в которых описана финансовая операция по перечислению денежных средств на счет ИФНС России по Октябрьскому району г. Саратова с назначением платежа «Государственная пошлина за рассмотрение надзорной жалобы Саратовским областным судом…», пояснил, что инициатором подачи надзорной жалобы на решение Заводского районного суда г. Саратова по делу по иску Б.С.А.. к ЗАО «КгДОЛ «...» СТ о взыскании суммы долга и процентов был ФИО2 Ему же сообщалось о необходимости оплаты государственной пошлины для рассмотрения судом указанной жалобы, в связи с чем указанная операция организована ФИО2 (т. ... л.д. ...)

- показаниями в судебном заседании свидетеля Х.К.Н. а так же частично оглашенными в соответствии с требованиями ч.3 ст.281 УПК РФ показаниями свидетеля Х.К.Н. изложенные в протоколах допроса свидетеля от 05.10.2015 и от 13.12.2015, согласно которых он показал, что в период с 2008-2009 г. по настоящее время он работает в ЗАО «...» (далее Общество) Генеральным директором Общества в 2011 г. являлся М.А.А.. Общество оказывало и оказывает услуги в сфере юридического консалтинга и сопровождения деятельности организаций. 

Между Обществом и ЗАО «КгДОЛ ...» СТ существовал договор, действовавший в 2011 г., на основании которого Обществом оказывались юридические услуги в пользу ЗАО «КгДОЛ «...» СТ. По мере возникновения каких-либо вопросов в ходе оказания услуг по указанному договору, он их называл М.А.А.., а он данные вопросы согласовывал с ФИО2 Он ни разу не видел, чтобы указанные вопросы согласовывались с ФИО3, который документально являлся генеральным директором ЗАО «КгДОЛ «...» СТ. Ему известно о том, что возникающие вопросы согласовывались с ФИО2, так как иногда это происходило в его присутствии в офисе Общества. Также были случаи, когда он обращался к М.А.А.. с вопросом в рамках оказания юридических услуг ЗАО «КгДОЛ «...» СТ, а М.А.А. в его присутствии звонил ФИО2 В рамках оказания услуг в пользу ЗАО «КгДОЛ «...» СТ в 2011 г., М.А.А.. давал указание подготовить договоры купли-продажи объектов недвижимости ЗАО «КгДОЛ «...» СТ, его указание было выполнено, договоры были подготовлены и он же, действуя на основании нотариальной доверенности, подавал данные договоры в Росреестр для государственной регистрации перехода права.

Относительно договоров купли-продажи на 15 объектов недвижимого имущества от 24.02.2011 и договора на 1 объект - квартиру, заключенные между ЗАО «КгДОЛ «...» СТ в лице генерального директора ФИО3 и Х.К.Н.., действующим от имени ФИО5 на основании доверенности от 16.02.2011, пояснил, что он подготавливал проекты данных документов по указанию М.А.А.., находясь по адресу: г. .... Обстоятельств получения у ФИО5 указанной доверенности, он не помнит, не помнит самого ФИО5 С ФИО5 он не обсуждал условия и содержание указанных договоров, не получал у него денежные средства в качестве оплаты представления интересов и для оплаты указанных договоров. Проекты указанных договоров для согласования и подписания были подготовлены в период с 16.02.2011 по 24.02.2011. Документы для приготовления указанных договоров он получал у М.А.А.. Объекты недвижимости указывались в договорах по указанию М.А.А., ссылка на правоустанавливающие документы и на технические характеристики объектов недвижимости сделана из тех документов, которые ему представлял М.А.А.. С ФИО3 какие-либо пункты указанных договоров, в том числе перечень продаваемых объектов недвижимости, он не согласовывал и не обсуждал. В данных договорах установлена стоимость продаваемого имущества, которая составила 27 350 000 рублей и 500 000 рублей. Данная стоимость также указана со слов М.А.А. или из представленных им документов, с ФИО3 стоимость продаваемых объектов он не обсуждал. В указанных договорах указано: «Расчет между сторонами произведен полностью до подписания настоящего договора». Данные пункты указаны также со слов М.А.А. О том, была ли произведена оплата по договорам на дату их подписания, то есть 24.02.2011 или до 24.02.2011, он не знает. После того, как он подготовил проекты указанных договоров, он передал их М.А.А. для согласования их содержания. Документы для регистрации поданы в указанный день по указанию М.А.А. Кто определял дату подачи документов и, в связи с чем, была выбрана именно это дата подачи документов, ему не известно. 

Договора от имени и в интересах ФИО5 как покупателя имущества подписал Х.К.Н. как представитель по доверенности. Указанные подписи, расшифровки подписи выполнены 24.02.2011, находясь в помещении Туапсинского отдела Управления Росреестра по Краснодарскому краю. В графе «Генеральный директор» указанных договоров, ФИО3 расписывался в его присутствии 24.02.2011, находясь там же. ФИО3, перед подписанием указанных договоров, внимательно изучал их содержание и видел пункты договоров о том, что оплата по ним произведена в полном объеме. ФИО3 видел указанные пункты договоров, потому что его возмутили эти пункты договора, и он произнес какую-то фразу, свидетельствующую о его осведомленности о не произведенной оплате. Дословно он фразу ФИО3 не помнит, но зная об отсутствии оплаты, ФИО3 сказал, что ему приходится подписывать такие договоры и заявление о том, что оплата по ним произведена в полном объеме и, что у ЗАО «КгДОЛ «...» СТ не имеется финансовых претензий к ФИО5 Подлинник указанного заявления, содержащегося в деле правоустанавливающих документов № ... и его копия, содержащаяся в деле правоустанавливающих документов № ... подписывались ФИО3 в его присутствии 24.02.2011, находясь в помещении Туапсинского отдела Управления Росреестра по Краснодарскому краю.

Относительно документов, содержащихся в деле правоустанавливающих документов № ...: договора от 24.02.2011 купли-продажи имущества – квартиры площадью 26, 3 кв.м., расположенной по адресу: ... заявления об отсутствии финансовых претензий от 24.02.2011, копии протокола от 21.02.2011 внеочередного общего собрания акционеров ЗАО КгДОЛ «...» СТ, пояснил, что данные документы ему знакомы. Он подготавливал данные документы по указанию М.А.А. по адресу: г. ... В протоколе от 21.02.2011 внеочередного общего собрания акционеров ЗАО КгДОЛ «...» СТ, ФИО3 расписывался в графе «...» 24.02.2011 в его присутствии, находясь в помещении Туапсинского отдела Управления Росреестра по Краснодарскому краю. Перед подписанием указанного документа, ФИО3 внимательно читал его содержание. 

Относительно дополнительного соглашения от 24.02.1011, заключенного между ЗАО «КгДОЛ «...» СТ в лице генерального директора ФИО3 и ФИО5 в лице Х.К.Н. к договору купли-продажи недвижимого имущества от 24.02.2011, заключенному между ЗАО «КгДОЛ «... СТ в лице генерального директора ФИО3 и ФИО5 в лице Х.К.Н.., содержащиеся в 15 делах правоустанавливающих документов на объекты недвижимости, являющиеся предметом сделки от 24.02.2011, пояснил, что данные документы ему знакомы. Он подготавливал данные документы по указанию М.А.А. по адресу: г. ... в период с 21.02.2011 по 24.02.2011. Данные дополнительные соглашения были необходимы, поскольку без них не прошла бы регистрация договора от 24.02.2011 купли-продажи 15 объектов недвижимости. Сделка купли-продажи не прошла бы регистрацию, поскольку ранее на указанные в договоре объекты недвижимости подавался договор аренды от 21.02.2011, в связи с чем, необходимо было указанное дополнительное соглашение с отражением того, что покупатель извещен о наличии обременения на объекты недвижимости в виде аренды. В графах указанных документов «(подпись, Ф.И.О.)» подписи и расшифровки подписей, читаемые как «Х.К.Н.», выполнены им 24.02.2011, находясь в помещении Туапсинского отдела Управления Росреестра по Краснодарскому краю.

Относительно заявления об отсутствии финансовых претензий от 24.02.2011 и копию протокола от 21.02.2011 внеочередного общего собрания акционеров ЗАО КгДОЛ «КОСТЕР» СТ, содержащиеся в деле правоустанавливающих документов № ..., указал, что данные документы ему знакомы, он их подготавливал в период с 21.02.2011 по 24.02.2011 по указанию М.А.А. как необходимые для регистрации сделок от 24.02.2011 купли-продажи 15 объектов недвижимости ЗАО КгДОЛ «...» СТ и одного объекта – квартиры. Проводилось ли указанное собрание акционеров, ему не известно, он на собрании не присутствовал. В указанном протоколе подписантами выступают: председатель собрания – ФИО9, секретарь собрания – ФИО3. Данные лица были указаны также со слов М.А.А. Копия протокола внеочередного общего собрания акционеров ЗАО КгДОЛ «...» СТ от 21.02.2011, содержащаяся в деле правоустанавливающих документов № ..., является копией того же подлинника, что и копия протокола от 21.02.2011, содержащаяся в деле правоустанавливающих документов № .... Указанное заявление о том, что расчет по договору от 24.02.2011 произведен полностью и об отсутствии финансовых претензий, подготавливалось для того, чтобы регистрация права собственности на 15 объектов недвижимости была произведена без указания в свидетельствах о регистрации права наличия ипотеки в силу закона. Подлинник заявления о том, что расчет по договору от 24.02.2011 произведен полностью и об отсутствии финансовых претензий, содержащийся в деле правоустанавливающих документов № ..., является одинаковым по содержанию с копией, которая содержится в деле правоустанавливающих документов № .... То есть, подготавливалось несколько экземпляров данного документа с одинаковым содержанием.

Относительно справки о балансовой стоимости имущества от 04.03.2011, в которой имеются подписи от имени генерального директора и главного бухгалтера ЗАО КгДОЛ «...» СТ ФИО3, содержащуюся в деле правоустанавливающих документов № ..., пояснил, что данный документ ему знаком. Данный документ он подготовил по указанию М.А.А.., так как он был необходим для регистрации перехода права на 15 объектов по договору от 24.02.2011, находясь по адресу: г. ..., в период примерно с 24.02.2011 по 04.03.2011. Стоимости объектов недвижимости отраженные в данной справке указывались из документов, представленных М.А.А. 

Относительно заявления от 24.02.2011 от имени Х.К.Н.., действующего на основании доверенности в интересах ФИО5, содержащиеся в 16 делах правоустанавливающих документов на объекты недвижимости, являющиеся предметом сделок от 24.02.2011, пояснил, что данные документы ему знакомы. На обратной стороне данных документов в графах «(подпись заявителя) (полностью Ф.И.О.)» подписи и расшифровки подписей, читаемые как «Х.К.Н.», выполнены им.

Относительно копий квитанций об оплате госпошлины за государственную регистрацию от 24.02.2011: № ... в размере 1 000 руб., № ... в размере 1 000 руб., № ... в размере 1 000 руб., № ... в размере 1 000 руб., № ... в размере 1 000 руб., № ... в размере 1 000 руб., № ... в размере 1 000 руб., № ... в размере 1 000 руб., № 362488108 в размере 1 000 руб., № ... в размере 1 000 руб., № ... в размере 1 000 руб., № ... в размере 1 000 руб., № ... в размере 1 000 руб., № ... в размере 1 000 руб., № 362487326 в размере 1 000 руб., № ... в размере 2 000 руб., содержащиеся в 16 делах правоустанавливающих документов на объекты недвижимости, являющиеся предметом сделок от 24.02.2011, пояснил, что данные документы ему знакомы. Рукописные записи, читаемые как «24.02.11», рукописные записи в графах «Плательщик», читаемые как «ФИО5», в графах «Дата», данных квитанций, выполнил он. Поскольку он подготовил 2 договора купли-продажи недвижимого имущества от 24.02.2011, всего на 16 объектов недвижимости, необходимо было произвести 16 платежей, то есть по одному платежу за каждый объект. Подготовив указанные квитанции, он обратился с ними в кассу ОАО «Крайинвестбанка» 24.02.2011 во время, указанное в квитанциях, находясь в помещении МФЦ, расположенном по адресу: г. ... 17 000 рублей для производства указанной оплаты ему передавал М.А.А. 

Относительно 16 расписок в получении документов на государственную регистрацию от 24.02.2011, содержащиеся в 16 делах правоустанавливающих документов на объекты недвижимости, являющиеся предметом сделок от 24.02.2011, пояснил, что они ему знакомы. Документы, указанные в данных расписках он и ФИО3 подавали 24.02.2011 в Туапсинский отдел Управления Росреестра по Краснодарскому краю. После подачи документов указанные расписки он передал М.А.А.

Относительно документов, содержащихся в томе № ... гражданского дела по иску Ш.А.А. к Д.Т.А. Ш.Л.А. и Ш.О.А.., пояснил, что заявление об отмене обеспечительных мер в Белореченский районный суд, подготавливал он по указанию М.А.А.. Указание о приготовлении данного заявления поступило в период с 18.03.2011 по 22.06.2011. После того, как М.А.А. подписал указанное заявление, он его подал в Белореченский районный суд. Подлинник доверенности б\н от 10.06.2011, выданной генеральным директором ЗАО КгДОЛ ...» СТ ФИО3 на его имя, копия которой содержится в материалах дела, ему передавал М.А.А. По результатам рассмотрения указанного заявления, Белореченским районным судом 24.06.2011 отказано в его удовлетворении. Х.К.Н. была подана частная жалоба на определение Белореченского районного суда Краснодарского края от 24.06.2011 в Краснодарский краевой суд. Данный документ он подготовил 24.06.2011, находясь в помещении Белореченского районного суда. Данная частная жалоба подготовлена и сдана по указанию М.А.А. Кассационным определением от 12.07.2011 г. судебной коллегии по гражданским делам Краснодарского краевого суда отменено определение Белореченского районного суда от 24.06.2011 и удовлетворено заявление ЗАО КгДОЛ «...» СТ от 24.06.2011, отменены обеспечительные меры, принятые определением Белореченского районного суда от 09.04.2008. Заявление от 18.07.2011 от имени Х.К.Н. на имя начальника Туапсинского отдела Управления Росреестра по Краснодарскому краю о снятии ареста с имущества ЗАО КгДОЛ «...» СТ на основании кассационного определения от 12.07.2011 судебной коллегии по гражданским делам Краснодарского краевого суда было составлено и подписано им. Данное заявление о снятии ареста с имущества ЗАО КгДОЛ «...» СТ с приложением копии кассационного определения от 12.07.2011, он лично 18.07.2011 нарочным сдал в Туапсинский отдел Управления Росреестра по Краснодарскому краю по указанию М.А.А. (т. ... л.д. ...)

- показаниями в судебном заседании свидетеля Г.Я.Е. где она пояснила, что с 17.12.2012 у нее фамилия Г. ранее была фамилия Т.. Смена фамилии произошла из-за замужества. В период с сентября 2010 г. по июль 2012 г., а также с сентября 2012 г. по апрель 2013 г.она работала в ЗАО «...» Генеральным директором Общества являлся М.А.А.. Общество оказывало услуги в сфере юридического консалтинга и сопровождения деятельности организаций. 

Между ЗАО «...» (далее Общество) и ЗАО «КгДОЛ «...» СТ существовал договор, на основании которого Обществом оказывались юридические услуги в интересах ЗАО «КгДОЛ «...» СТ. От имени ЗАО «КгДОЛ ...» СТ выступал ФИО2, хотя юридически генеральным директором Общества был ФИО3 Все поручения в рамках указанного договора поступали только от ФИО2, от ФИО3 никогда указаний не было. Если в рамках оказания юридической помощи в пользу ЗАО «КгДОЛ ...» СТ и выполнения поручений ФИО2, представляющего его интересы, возникали какие-либо организационные вопросы, она с ними обращалась к ФИО2, который на них отвечал и принимал решения удобные, по его по мнению, для ЗАО «КгДОЛ «... СТ. В виду того, что он отвечал на вопросы и принимал решения сразу же, без разницы во времени, она поняла, что он мог их принимать без согласования с ФИО3 или с кем-либо другим.

- показаниями в судебном заседании свидетеля Е.С.Г.., а так же частично оглашенными в соответствии с требованиями ч.3 ст.281 УПК РФ показаниями свидетеля Е.С.Г.., изложенные в протоколах допросов свидетеля от 13.05.2014, от 30.05.2014, от 11.03.2015, от 13.03.2015, от 01.07.2015, от 22.09.2015, от 09.02.2016, от 14.03.2016, согласно которых она показала, что в мае 2010 г. она нуждалась в работе и в сети Интернет обнаружила объявление о необходимости бухгалтера в строительную организацию. Она приехала по адресу: г. ..., где встретилась с руководителями и учредителями организации ФИО4 и ФИО2 В ходе встречи ей было сказано, что у них имеется несколько организаций, где они являются учредителями, и ей необходимо будет заниматься ведением бухгалтерского и налогового учета, финансовыми операциями с использованием программы банк клиент указанных организаций, при этом она будет трудоустроена в одну из организаций. Впоследствии ею был заключен трудовой договор с ОАО «... в лице генерального директора ФИО4 В трудовой книжке у нее имеется запись о работе в указанном Обществе в должности главного бухгалтера и финансового директора. Главным бухгалтером Общества всегда документально выступал генеральный директор. Арендуемый офис ОАО «...» располагался по адресу: г. ... примерно до июля 2011 г. С указанного времени офис располагался по адресу: г. .... В указанном Обществе она работала до 02.02.2012, после чего уволилась по собственному желанию.

На момент, когда она устроилась на работу в ОАО «...», уже было зарегистрировано ООО «...». Первоначально в ОАО «...» генеральным директором Общества был ФИО4, далее данную должность занял ФИО2 В ООО ...» должность директора занимал ФИО4, затем на указанную должность был назначен Ф.С.А. Какой основной вид деятельности был у ОАО «...», она не знает, поскольку за время работы, не поняла, с какой целью оно регистрировалось. ООО ...» регистрировалось для занятия оптовой продажей строительных материалов и строительства домов. За период работы у ФИО4 и ФИО2, ООО «...» строило жилой дом в п. Южном Динского района Краснодарского края. Финансово-хозяйственной деятельностью указанных Обществ руководили ФИО4 и ФИО2 Примерно в конце 2010 г. были зарегистрированы ООО «...», ООО «... «... и ООО «...».

ООО «Торговый дом «...» регистрировалось для закупки строительных материалов, наценки их стоимости и продаже в ООО «...

ООО «... регистрировалось с целью аренды имущества ЗАО «КгДОЛ «... СТ, расположенного в п. Новомихайловском Краснодарского края и приема туристов.

ООО «...» регистрировалось для организации питания для туристов, отдыхающих в арендуемых ООО «ДОЦ» у ЗАО «КгДОЛ «... СТ помещениях.

Директором в ООО «Торговый дом «...» был ФИО4, затем на данную должность назначили ФИО5 Фактически деятельностью Общества и распределением финансов Общества занимались ФИО4 и ФИО2 Директором ООО «...» был Х.С.Ю.., затем на данную должность назначили М.И.О. Фактически деятельностью Общества и распределением финансов Общества занимались ФИО4 и ФИО2 

Директором ООО «Центр детского питания» был Н.В.С.. Фактически деятельностью Общества и распределением финансов Общества занимались ФИО4 и ФИО2

Н.В.С. и ФИО5 фактически занимались закупкой строительных материалов, поиском рабочих и т.п., то есть выполняли роли прорабов и снабженцев на стройке в п. ...

Директором ЗАО «КгДОЛ «...» СТ был ФИО3 Данного гражданина она видела всего один раз, когда он приезжал в офис по ул. ... 

У нее был ключ доступа к расчетному счету ЗАО «КгДОЛ «... СТ, который был открыт в филиале ОАО «...» в Краснодаре. Бухгалтерий ЗАО «КгДОЛ «...» СТ она не занималась.

У ООО «...» не было программы «Банк клиент», расчетным счетом распоряжался директор Общества Н.В.С. Программы «...» для использования расчетных счетов ООО «...», ОАО «...», ООО ...», ЗАО «КгДОЛ «... СТ (расчетный счет, открытый в филиале ОАО «...»), ООО «Торговый дом «...» устанавливали банковские специалисты в один компьютер, который находился только в ее пользовании по адресу: г. ... О том, что она будет управлять расчетными счетами указанных организаций определено ФИО2 и ФИО4 Данными счетами в период ее работы распоряжалась только она. Компьютер для распоряжения счетами был подключен к проводной сети Интернет, предоставляемой организацией «... Договор на использование проводного интернета заключался с С.В.А.., а она производила оплату за счет средств ОАО «...» или другой организации, которая входила в холдинг. Примерно с конца мая 2011 г. примерно по начало июля 2011 г., для выхода в интернет и производства финансовых операций при использовании расчетных счетов ООО ...», ОАО «...», ООО «...», ЗАО «КгДОЛ «...» СТ (расчетный счет, открытый в филиале ОАО ...»), ООО «Торговый дом «...», она использовала собственный модем оператора связи ...».

Примерно весной, в начале лета 2011 г. на расчетный счет ЗАО «КгДОЛ «...» СТ, открытый в филиале ОАО ...» в Краснодаре поступали денежные средства от ФИО5 Денежные средства поступали с назначением платежа о том, что ФИО5 платил по какому-то договору купли-продажи. При этом, ФИО2 давал ей указания подготавливать на компьютере образцы платежных поручений, в которых она указывала назначение платежей и номер расчетного счета ЗАО «КгДОЛ «...» СТ и при удобном случае, находясь по адресу: г. ..., передавала данные платежные поручения ФИО5

До того, как на расчетный счет ЗАО «КгДОЛ «...» СТ поступали денежные средства от ФИО5 с указанным назначением платежа или после того, как они поступили, ФИО2 говорил, как их использовать. ФИО2 был осведомлен, когда и какая сумма поступит от ФИО5 ФИО2 на листиках ей писал, когда с каким назначением платежа и на расчетный счет какого Общества или физического лица необходимо перечислять денежные средства с расчетного счета ЗАО «КгДОЛ «...» СТ, открытого в филиале ОАО «...» в Краснодаре. Денежные средства, поступившие от ФИО5, перечислялись на расчетные счета ООО «...», ОАО «РегИнвестКом», ООО ...», ООО «Торговый дом «...», ООО «Центр детского питания», на счета физических лиц. Были случаи, когда денежные средства, поступившие от ФИО5 на расчетный счет ЗАО «КгДОЛ «...» СТ, перечислялись на расчетные счета указанных Обществ, затем перечислялись с расчетного счета одного Общества на расчетный счет другого Общества и снимались наличными. Все указанные операции она выполняла по указанию ФИО2 Всю цепочку перечислений, ей на бумаге писал ФИО2, либо он диктовал, а она записывала, также он мог давать такие указания по средствам электронной почты. Были случаи, когда произведя ряд финансовых операций, она, на основании чеков, снимала денежные средства с расчетного счета ООО ...». В таком случае ФИО2 говорил о том, какая сумма поступит от ФИО5, какие финансовые операции необходимо произвести в каких суммах, с использованием расчетных счетов каких организаций и передавал ей банковские чеки, в которых стояли подписи от имени директора ООО «...» - Ф.С.А.. Полученные наличные денежные средства она документально вносила в кассу Общества и затем в этот же день, по указанию ФИО2, либо ФИО4 передавала кому-нибудь из них по договору займа с ООО ...». Кто из них должен был забирать денежные средства, и с кем из них необходимо было заключать договор, определяли сам ФИО2 и ФИО4

Относительно заключения эксперта № ... от 14.01.2015, согласно выводам которого установлено расходование денежных средств, поступивших от ФИО5 на расчетный счет № ... пояснила, что все финансовые операции с денежными средствами, поступившими от ФИО5 на расчетный счет ЗАО «КгДОЛ «...» СТ, открытый в филиале ОАО «...» в Краснодаре, с использованием программ отдаленного доступа к указанному счету и расчетным счетам ООО ...», ОАО «...», ООО «...», ООО «Торговый дом «...», осуществляла она, находясь по адресу г. ....Указания о производстве финансовых операций, описанных в заключении эксперта и протоколах допроса эксперта, с использованием программ отдаленного доступа к указанным расчетным счетам, ФИО2 писал на листиках, диктовал воочию или по телефону, а также давал такие указания по средствам электронной почты. Финансовые документы, которые указаны в назначениях платежей она не видела, назначения платежей ей называл ФИО2, он же определял, когда, какие финансовые операции осуществлять, на какие счета перечислять денежные средства и какие суммы. Она получала наличные денежные средства с расчетного счета ООО ... как указано в заключении эксперта, на основании банковских чеков: ВК ... от 15.03.2011 в сумме 910 000 рублей, ВК ... от 16.03.2011 в сумме 1 197 000 рублей, ВК ... от 08.04.2011 в сумме 44 000 рублей. В банковских чеках расписывался директор – Ф.С.А.., при этом суммы для снятия определял ФИО2 и он же определял цели, которые необходимо было указать в банковских чеках при получении наличных денежных средств. Ф.С.А. не мог самостоятельно распоряжаться денежными средствами ООО «РСК», все финансовые операции осуществлялись на основании указания ФИО2 Получив указанные суммы наличными, она приходовала их в кассе ООО «...», составив необходимые документы, после чего в этот же день выдавала либо ФИО2, либо ФИО4 на основании договора займа. Таких случаев, чтобы она, полученные на основании банковских чеков денежные средства, передала кому-либо другому, не было.

ООО «...» и ООО «...», которым согласно заключению эксперта перечислялись денежные средства, ей знакомы, в указанных организациях закупались строительные материалы для строительства дома в пос. Южном Динского района Краснодарского края, которое велось ФИО4 совместно с ФИО2, а, следовательно, суммы, перечисленные на расчетные счета указанных организаций, были затрачены в их пользу.

Поскольку она производила все финансовые операции по расходованию денежных средств, поступивших от ФИО5 на расчетный счет № ..., в процессе их осуществления, после того как ФИО2 начал давать указания на снятие денежных средств наличными с расчетного счета ООО «...», она поняла, что они используются по какой-то определенной схеме перечислений с целью создания видимости поступления денежных средств на расчетный счет ЗАО «КгДОЛ «...» СТ. Она об этом сообщила ФИО2, спросив, с какой целью производятся все указанные операции по расходованию денежных средств, поступивших от ФИО5, на что ФИО2 ответил, чтобы она не лезла не в свое дело, ему виднее и, что ей необходимо выполнять его указания. 

Относительно договора беспроцентного займа от 01.03.2011, заключенного между ФИО6 (займодавец) и ФИО4 (заемщик) на сумму 4 098 600 рублей, пояснила, что данный документ ей знаком, она действительно подписывала его от имени ФИО6, находясь по адресу: г. .... В ее присутствии, до того, как она поставила подпись от имени ФИО6, его подписал ФИО4 Подписать данный документ, ей дал указание ФИО2, потому что данный документ, со слов ФИО4 и ФИО2, необходимо было предоставить в банк для обоснования перечисления денежных средств. Как данный документ использовался после того, как она его подписала и передала обратно ФИО2, она не знает. 

Относительно документов банковского счета ФИО5 №...: заявления № ... от имени ФИО5 на открытие банковского счета в ОАО «Промсвязьбанк» от 09.03.2011, карточки ФИО5 с образцами подписей и оттиска печати от 09.03.2011, обязательства клиента ФИО5 о наличии/отсутствии выгодоприобретателей, к выгоде которых действует физическое лицо от 09.03.2011, пояснила, что не может объяснить, где, когда и при каких обстоятельствах она выполнила подписи от имени ФИО5 в указанных документах. Указание подписать указанные документы от имени ФИО5, ей дал ФИО2, поскольку, когда она у него работала, только он давал такие указания – подписать документы за другое лицо. 

Относительно документов банковского счета ФИО4 №...: платежного поручения № ... от 11.03.2011 на сумму 300 000 рублей, платежного поручения № ... от 14.03.2011 на сумму 3 200 000 рублей, платежного поручения № 39753795 от 15.03.2011 на сумму 300 000 рублей, платежного поручения № ... от 16.03.2011 на сумму 300 000 рублей, пояснила, что не может объяснить, где, когда и при каких обстоятельствах она выполнила подписи от имени ФИО4 в указанных документах. Указание подписать указанные документы от имени ФИО4, ей дал ФИО2, поскольку, когда она у него работала, только он давал такие указания – подписать документы за другое лицо.

Относительно таких документов, как: договор на бухгалтерское обслуживание (сопровождение) от 25.02.2011, заключенный между ЗАО «КгДОЛ ...» СТ в лице генерального директора ФИО3 и ОАО «...» в лице генерального директора ФИО2, поручения генерального директора ЗАО «КгДОЛ «... СТ ФИО3 на имя генерального директора ОАО «...» ФИО2: от 28.02.2011, от 01.03.2011, от 02.03.2011, от 03.03.2011, от 09.03.2011, от 14.03.2011, от 15.03.2011, от 03.05.2011, от 26.05.2011, от 27.05.2011, от 01.06.2011, пояснила, что данные документы видит впервые. Ей не известно о том, чтобы между ЗАО «КгДОЛ «...» СТ в лице генерального директора ФИО3 и ОАО «...» в лице генерального директора ФИО2 заключался договор на бухгалтерское обслуживание (сопровождение). Если бы такой договор и поручения существовали в 2011 г., она бы их обязательно видела, поскольку, когда она работала в ОАО «...», все бухгалтерские документы Общества, включая всевозможные договоры, хранились у неё. На основании указанных поручений и указанного договора, она никаких перечислений не производила (т. ... л.д. ...)

- Оглашенными в судебном заседании в соответствии с требованиями п.5 ч.2 ст.281 УПК РФ показаниями свидетеля Ф.С.А.., изложенные в протоколах допроса свидетеля от 30.03.2015, от 22.04.2015, от 18.06.2015 г., где он пояснил, что в период с 13.12.2010 по 12.05.2011 он занимал должность генерального директора ООО «... расположенного по адресу: г. .... Примерно в середине ноября 2010 г. в одном из разговоров, ему предложили заняться строительством аквапарка. Для реализации указанной идеи, он приехал по указанному адресу, где познакомился с ФИО4 и ФИО2, которые представились инвесторами строительства аквапарка на территории детского лагеря в п. .... По согласованию с ФИО4 и ФИО12, он должен был быть назначен на должность заместителя директора Общества. Он съездил в детский лагерь по адресу: ..., чтобы посмотреть место под строительство аквапарка. На месте он увидел, что строительство аквапарка уже давно начато и согласился заняться его строительством. Примерно спустя месяц после того, как он устроился на работу в ООО «...», генеральный директор Общества - ФИО4, попросил его временно занять указанную должность. Так как указанную должность необходимо было занять на короткий срок, он согласился. Для строительства аквапарка приглашались проектировщики, которые готовили проект его реконструкции и строительства. Для того, чтобы завершить строительство аквапарка, необходимо было демонтировать некоторые уже построенные конструкции, и только потом можно было начать новые работы. Проектировщиками так и не был закончен проект строительства аквапарка в виду того, что из-за оплаты услугу них возник конфликт с ФИО2 Ввиду того, что не было проекта, он строительством аквапарка не занимался. Так как он временно занимал должность генерального директора ООО «...», с ФИО4 и ФИО2 была договоренность о том, что он не будет вникать в деятельность Общества. У него было право первой подписи, и он мог расписываться в банковских документах ООО «...», при этом он не мог самостоятельно распоряжаться денежными средствами, находящимися на счете ООО ...», любые расходы и снятия денежных средств, должны были согласовываться либо с ФИО2 либо с ФИО4 Печать Общества находилась в сейфе у бухгалтера, обязанности которой исполняла Е.С.Г. У нее же или у ФИО2 находилась чековая книжка Общества. Так как прошло длительное время, проект на строительство аквапарка не был готов, финансирования строительства не было, он уволился из ООО «...». 

Относительно банковских чеков ООО ...»: ВК 6058840 от 15.03.2011 на сумму 910 000 руб., ВК ... от 16.03.2011 на сумму 1 197 000 руб., ВК ... от 08.04.2011 на сумму 44 000 руб., он указал, что им выполнены подписи в графах «подписи» в виде воспроизведения фамилии «Ф.». Обстоятельств выполнения подписей, он не помнит, в виду давности событий.

Относительно выводов заключения эксперта № ... от 14.01.2015, указал, что с момента назначения на должность генерального директора, то есть с 13.12.2010 по 25.02.2011 ООО «...» не выполняло для ЗАО «КгДОЛ ...» СТ какие-либо работы, не оказывало какие-либо услуги, не реализовывало в пользу ЗАО «КгДОЛ «... какие-либо товары. Акты сверки от 25.02.2011, от 25.03.2011 и акты выполненных работ он не подписывал, в связи с тем, что к указанным датам по причинам, указанным выше в них не было необходимости. Актам сверки должны были предшествовать акты выполненных работ, подписанные сторонами, в соответствии с которыми ЗАО «КгДОЛ «...» СТ должно было принять выполненные ООО «... работы. ООО «...» работы для ЗАО «КгДОЛ ...» СТ не осуществляло, а, следовательно, не могло существовать соответствующих действительности актов выполненных работ и актов сверки. На основании изложенного, он не может объяснить оплату в сумме 905 000,00 руб. и в сумме 1 200 000,00 руб.на счет №... ООО «...» с назначением платежей «Оплата за выполненные работы по акту сверки б/н от 25.02.11», не может объяснить оплату на указанный счет ООО ...» в сумме 54 000,00 руб. с назначением платежа «Оплата за выполненные работы по акту сверки б/н от 25.03.11».О перечислении 10 000 рублей из поступившей суммы в размере 54 000 рублей на счет № ... ООО «Центр детского питания» с назначением платежа «предоставление займа 1 от 06.04.2011 б/п», как указано в заключении эксперта, ему не известно. Он как руководитель ООО «РСК» с ООО «Центр детского питания» договор займа не заключал, условия такого договора ни с кем не обсуждал.

Между ЗАО «КгДОЛ «...» СТ и ООО «...» существовал договор для осуществления работ, связанных со строительством (реконструкцией) аквапарка на территории ЗАО «КгДОЛ «...» СТ. В соответствии с указанным договором ООО ...» обязалось выполнять подрядные работы, связанные со строительством (реконструкцией) аквапарка. В начале апреля 2011 г. начали производиться указанные работы. По указанию ФИО2 все подрядные работы должны были выполняться ООО «...», руководителем которого был В.В. Работники В.В. должны были выполнять работы на запланированном объекте, но ввиду того, что не было проекта аквапарка, они необходимые работы в аквапарке не выполняли. На основании изложенного, между ООО «....» в его лице и ООО «...» в лице В.В.. заключался договор, предметом которого являлся субподряд при строительстве (реконструкции) аквапарка. Данный договор заключался до начала апреля 2011 г., так как в начале апреля 2011 г. уже начали производиться работы. До его увольнения, то есть до 12.05.2011, работниками В.В. выполнялись отделочные работы на территории детского лагеря. Они подкрашивали стены, лавочки, беседки, где необходимо было, штукатурили, таким образом, подготавливали детский лагерь к летнему сезону. Выполнялись те работы, о необходимости которых указывал ФИО2 Указанные граждане выполняли данные виды работ, в связи с тем, что он ждал проект, без которого не возможно было строительство аквапарка, а указанных граждан надо было занять работой. Также на территории аквапарка находилось какое-то недостроенное хозяйственное здание, и указанные работники демонтировали там стены. Более никакие работы ими не выполнялись. Стоимость всех выполненных работ составила не более 300 000 – 400 000 рублей. В виду того, что не было оплаты, работа указанных граждан была прекращена. Таким образом, с учетом двух указанных заключенных договоров, задолженность ООО ...» перед ООО «... и соответственно задолженность ЗАО «КгДОЛ ...» СТ перед ООО «... составляла не более 300 000 – 400 000 рублей. До увольнения он говорил ФИО2 о том, что необходимо рассчитаться перед работниками ООО «...», которых привлекал В.В.., а ФИО2 постоянно откладывал данную оплату, ссылаясь на отсутствие денежных средств. До его увольнения, со слов ФИО2, ему известно, что ФИО2 расплатился за указанные работы. Таким образом, задолженность ООО ...» перед ООО «... была закрыта, при этом акты выполненных работ или акты сверки между указанными организациями не подписывались. Акты сверки между ООО «...» и ЗАО «КгДОЛ «... СТ он не подписывал. В таких документах не было необходимости, поскольку ООО «... и ЗАО «КгДОЛ «...» СТ были подконтрольны ФИО2 и данные документы не требовались. О том, что они были подконтрольны ФИО2, он сделал вывод, потому, что именно он был одним из учредителей ООО «...», он принимал решения по организационным и финансовым вопросам данной организации, а в общих разговорах ФИО2 относился к ЗАО «КгДОЛ «...» СТ и говорил об указанном детском лагере, как о своем. Все вопросы относительно строительных работ на территории аквапарка, на территории детского лагеря, оплата указанных работ согласовывались только с ФИО2 На основании изложенного, он не подписывал акты выполненных работ от 25.04.2011, которые указаны в заключении эксперта, как назначения платежей, поступивших денежных средств с расчетного счета ЗАО «КгДОЛ «...» СТ на расчетный счет ООО «...».Оплату в сумме 710 000,00 руб., в сумме 1 080 000,00 руб., в сумме 1 070 000,00 руб., в сумме 920 000,00 руб., в сумме 916 000,00 руб. на счет № ... ООО «... с назначением платежей «Оплата за выполненные работы по акту сверки б/н от 25.04.11» и перечисление указанных сумм на счет № ... ООО «Торговый дом «...» с назначением платежей «Погашение прочей кредиторской задолженности» и «Погашение кредиторской задолженности за стройматериалы по акту сверки б\н от 25.04.2011», а также перечисление на расчетный счет ОАО «...»с назначением платежей «Погашение займа по договору № ... от 16.12.2010» и «Погашение займа по договору № ... от 22.09.2010», как указано в заключении эксперта, он не может объяснить. Он как руководитель ООО «... с ООО «Торговый дом ...» договоры не заключал, в связи с чем, не знает, что послужило основанием возникновения указанных кредиторских задолженностей. Также, между ним как руководителем ООО «...» и ОАО «... не заключались договоры, не подписывались акты сверки и акты выполненных работ, в том числе не заключался и не обсуждался вопрос заключения договора займа № ... от 16.12.2010. Договор займа № ... от 22.09.2010 между ним как руководителем ООО «...» и ОАО «...» не мог заключаться, поскольку, он на указанную дату не занимал должность руководителя ООО «...». 

Ему не было известно о том, что 04.05.2011 на счет №... ООО «...» поступила сумма в размере 99 000 рублей с расчетного счета № ... ООО «Торговый дом ...» с назначением платежа «Возврат переплаченной суммы по акту сверки от 04.05.2011 и том, что из данной суммы 98 800 рублей перечислено на расчетный счет ООО «...» с назначением платежа «Оплата по сч. ... от 21.04.11 за трубу ПЭ80», как указано в заключении эксперта. Он как руководитель ООО «...» с ООО «...» договоры не заключал, в том числе на поставку или приобретение каких-либо товаров, также, как не подписывал акты сверки и акты выполненных работ. 

Вопросы расходования поступивших денежных средств на расчетный счет ООО «...» с ним никто не согласовывал, назначения расходования денежных средств Е.С.Г. согласовывала либо с ФИО4, либо с ФИО2 Об указанных в заключении эксперта финансовых операциях, связанных с расчетным счетом ООО «...»,должно быть известно Е.С.Г.., поскольку только у нее был отдаленный доступ к расчетному счету ООО «...» и она могла отслеживать поступление и расходование денежных средств на счете (т. ... л.д. ...)

- Оглашенными в судебном заседании в соответствии с требованиями п.5 ч.2 ст.281 УПК РФ показаниями свидетеля М.И.О. изложенные в протоколе допроса свидетеля от 06.05.2015, где он показал,, что с февраля 2011 г. примерно по конец апреля 2011 г., он занимал должность директора ООО «Детский оздоровительный центр «Костер». Примерно в начале 2011 г., после размещения объявления о поиске работы в сети Интернет, с ним связался ранее не знакомый ФИО9 и предложил приехать в офис по ул..... В ходе встречи ФИО9 сказал, что он и его сын ФИО2 являются собственниками детского лагеря в п. ... ЗАО «КгДОЛ «...» СТ. Также он сказал, что имеется юридическое лицо ООО «Детский оздоровительный центр «Костер», которое будет арендовать имущество ЗАО «КгДОЛ «...» СТ и оно будет вести деятельность по приему отдыхающих в летний период 2011 г. Данное имущество будет арендоваться, с его слов, в виду того, что у ЗАО «КгДОЛ «... СТ были какие-то проблемы в деятельности в летний период 2010 г. и под данным наименованием в 2011 г. запрещено было работать. ФИО9 предложил должность директора ООО «Детский оздоровительный центр «...» (далее Общество) с зарплатой около 50 000 рублей и он согласился. Кто документально являлся главным бухгалтером Общества, он не помнит, фактически данные функции выполняла Е.С.Г.., которая была подчиненной ФИО2 – сына ФИО9 ФИО2 он впервые увидел после встречи с ФИО9, тогда же примерно в январе-феврале 2011 г. на территории детского лагеря ЗАО «КгДОЛ «...» СТ. При встрече на территории лагеря, он объяснил ФИО2 то, что необходимо сделать в лагере, а именно произвести элементарные работы: косметический ремонт зданий (подкрасить, побелить, поштукатурить), закупить новое постельное белье, реконструировать водопровод, потому что вода была отключена, трубы были старые, ржавые, подключить свет, так как он был отключен за неуплату. ФИО2 с ним согласился, но сказал, что на момент указанного разговора, денежных средств не было и необходимо было работать исходя из того, что имелось. В то же время на территории лагеря находился ФИО3, который являлся генеральным директором ЗАО «КгДОЛ «...» СТ, но фактически же он выполнял роль сторожа, а деятельностью ЗАО «КгДОЛ ...» СТ и организационными вопросами ЗАО «КгДОЛ «...» занимались ФИО9 и ФИО2 В период работы в Обществе, у него не было отдаленного доступа к его расчетному счету, данная программа по управлению денежными средствами на расчетном счете была в распоряжении ФИО8 Печать Общества была у ФИО2 Ему не известно о том, чтобы за период его работы в ООО «Детский оздоровительный центр «...», на расчетный счет Общества поступали денежные средства и списывались с него. Если такие финансовые операции были, данные вопросы с ним не согласовывались. За период работы, он, как директор Общества, не подписывал никаких договоров.

Относительно выводов заключения эксперта № ... от 14.01.2015, указал, что ему не известно о финансовых операциях, связанных с расчетным счетом № ... ООО «Детский оздоровительный центр «РИО», указанных в заключении эксперта. С ним указанные финансовые операции не согласовывались, он никому не давал указаний о производстве указанных операций.

Согласно заключению эксперта 09.03.2011 на расчетный счет № ... ООО «Детский оздоровительный центр «РИО» поступили денежные средства в сумме 4 000 000 рублей с назначением платежа «Оплата за путевки по договору купли-продажи б/н от 09.03.11» и в сумме 400 рублей с назначением платежа «Предоставление займа по договору займа от 05.03.113», при этом он указанные договоры не подписывал, доверенность на заключение таких договоров не выдавал. 

Согласно заключению эксперта 09.03.2011 с расчетного счета №... ООО «Детский оздоровительный центр «РИО»перечислена сумма 3 000 000,00 руб. на расчетный счет №... с назначением платежа «Оплата по договору б/н от 21.02.2011 за 2011г.», а он 21.02.2011 не занимал должность директора Общества, а, следовательно, не имел полномочий подписывать указанный договор и не знает, существовал ли такой договор.

Согласно заключению эксперта 10.03.2011 с расчетного счета №... ООО «Детский оздоровительный центр «РИО»перечислена сумма 1 000 000,00 руб. на расчетный счет №... ООО «Центр детского питания» с назначением платежа «Предоплата за оказание услуг по питанию согласно договора б/н от 01.02.2011», а он 01.02.2011 еще не занимал должность директора Общества, а, следовательно, не имел полномочий подписывать указанный договор и не знает, существовал ли такой договор (т. ... л.д. ...)

- показаниями в судебном заседании А.С.А.., где он пояснил, что с 12.05.2011 он является генеральным директором ООО «...», которое располагалось по адресу: г. ... и по адресу: г. .... Он устроился в указанную организацию в ноябре 2010 г. на должность инженера производственно-технического отдела. В его обязанности входила проверка объемов и качества работ, ведение исполнительно-технической документации на стройке многоквартирного жилого дома по ул. .... Строительство данного дома осуществлялось под контролем ФИО4 и ФИО2, которые были фактическими собственниками указанного дома. Также он занимался поиском организаций для закупки строительных материалов и организовывал их поставку на строительную площадку. До него должность генерального директора занимал Ф.С.А. который не имел отношения к стройке указанного объекта, строительством данного объекта не руководил. После того, как Ф.С.А.. был уволен, ФИО4 и ФИО2 предложили ему занять данную должность. Юридически он является директором Общества, фактически же деятельностью Общества, как и при Ф.С.А. руководили ФИО4 и ФИО2 У него было право первой подписи и он мог расписываться в банковских документах ООО ...». Печать Общества и чековая книжка находилась в сейфе у бухгалтера, обязанности которой исполняла Е.С.Г. У неё же был отдаленный доступ к банковскому счету Общества и она без согласования с ним, но с согласия либо ФИО4, либо ФИО2, имела право распоряжаться денежными средствами на счете. Он самостоятельно распоряжаться денежными средствами, находящимися на счете ООО «...», не мог, любые расходы, снятия и списания денежных средств, должны были согласовываться либо с ФИО2, либо с ФИО4

Относительно заключения эксперта №... от 14.01.2015, пояснил, что между ЗАО «КгДОЛ «...» СТ и ООО «...» в его лице не заключались какие-либо договоры. Ему известно, что директором данного Общества юридически выступал ФИО3, который был каким-то родственником ФИО2 ФИО3 был номинальным директором данного Общества, фактически же деятельностью на территории лагеря руководил ФИО2, и к имуществу данного лагеря он относился, как к своему. Он, как генеральный директор ООО «... не подписывал акты выполненных работ и не подписывал акты сверки между указанными организациями. ООО «...» выполняло на территории указанного детского лагеря ЗАО «КгДОЛ «...» СТ некоторые работы, а именно осуществляли на его территории точечный косметический ремонт 5-ти этажного здания и столовой (штукатурили, подшпаклевывали, подкрашивали), а также клали в помещении столовой на пол плитку. Всего было положено не более 50 квадратов плитки. Для выполнения указанных работ, ФИО4 приглашал группу неизвестных работников. После выполнения указанной бригадой определенного объема работ, он как директор ООО «... и их бригадир подписывали акты выполненных работ. Как оплачивались данные работы, он не знает, эти вопросы обсуждались либо с ФИО4, либо с ФИО2 Всего указанных работ было выполнено не более чем на 200 000 рублей вместе с закупкой материалов. Работы выполнялись, о необходимости которых указывал ФИО2 Все вопросы относительно строительных работ на территории детского лагеря, согласовывались только с ФИО2, с ФИО3 такие вопросы не согласовывались.

Он не подписывал акт выполненных работ от 25.05.2011, который указан в заключении эксперта, как назначение платежа, поступивших денежных средств с расчетного счета ЗАО «КгДОЛ «...» СТ на расчетный счет ООО ...Оплату в сумме 2 167 000,00 руб., в сумме 1 997 000,00 руб., в сумме 998 000,00 руб., в сумме 913 000,00 руб.на счет ООО «...» №... с назначением платежа «Оплата за выполненные работы по акту сверки б/н от 25.05.11», он не может объяснить, а в связи с тем, что он не подписывал указанный акт сверки, данные финансовые операции необоснованны. Перечисление данных суммы необоснованно поскольку, если даже брать во внимание, то что ООО «...» выполнило работы на территории ЗАО «КгДОЛ «...» СТ по средствам привлечения указанной бригады работников, то работы были выполнены на сумму не более 200 000 рублей. О том, что поступившие денежные средства были перечислены на расчетный счет ООО «Торговый дом «... № ..., ему ничего не известно. Документы, указанные в назначении платежа, он не подписывал. Он как руководитель ООО «...» не подписывал с ООО «Торговый дом «...»договоры, акт сверки, в связи с чем, не знает, что послужило основанием указанных необоснованных финансовых операций. С ним вопрос списания указанных сумм не обсуждался и не согласовывался. О всех финансовых операциях, связанных с расчетным счетом ООО «...» должно быть известно ФИО8, поскольку только у нее был отдаленный доступ к расчетному счету ООО «...», она по согласованию либо с ФИО2, либо с ФИО4 производила финансовые операции используя указанный расчетный счет и она могла отслеживать поступление и расходование денежных средств на счете.

- Оглашенными в судебном заседании в соответствии с требованиями п.5 ч.2 ст.281 УПК РФ показаниями свидетеля Л.М.Б. изложенные в протоколах допроса свидетеля от 22.11.2013 и от 23.10.2015, где он пояснил, что он родился и проживал в 

<

...>. Там же он учился в школе. С ним в одной школе, в одном классе учились ФИО2, а также ФИО4 С детства с указанными гражданами у него сложились дружеские доверительные отношения, которые сохранились и после окончания школы. С ФИО2 в период с 1998 г. по 2003 г. они учились в Финансовой академии при Правительстве Российской Федерации.

22.03.2011 на его счет № ... поступило 70 000 рублей с расчетного счета ЗАО КгДОЛ «...» СТ, о чем он узнал от ФИО2 через некоторое время после поступления, т.к. ФИО2 просил помочь подготовить рекомендации по развитию территории указанного Общества, а именно: консультаций по мастер плану (нанесение на план земельного участка объектов недвижимости), маркетинговое исследование рынка по оказанию рекреационных (туристических) услуг и соответственно обеспечивал оплату его услуг в указанной сфере. После производства указанной оплаты, ФИО2 звонил и сообщал об оплате и ее сумме. Инициатором оказания услуг указанному Обществу являлся ФИО2, он определял перечень необходимых услуг и их стоимость, он же был инициатором производства указанной оплаты. Организацию осмотра территории указанного Общества, для подготовки рекомендаций, осуществлял ФИО2 Прямого взаимодействия с директором указанного Общества, у него не было и он не знает, кто был директором Общества. Между ним и Обществом не было договорных отношений, закрепленных заключением договора. Договора б\н от 10.03.2011 не существует, он его не подписывал. Сумма задолженности ФИО2 передним в размере 70 000 рублей действительно образовалась за счет консультации, но он ее оказывал ФИО2 как физическому лицу, а не как представителю Общества.

ФИО4, за время их общения, неоднократно обращался к нему за финансовой помощью. Он занимал ФИО4 денежные средства наличными и также перечислял денежные средства на его банковские счета. До 2011 г. ФИО4 занимал денежные средства и исправно их возвращал. Накануне 09.03.2011, когда точно не помнит, ему на сотовый телефон позвонил ФИО4 и попросил денежные средства в сумме более 1 500 000 рублей. У него не было свободной суммы, которую просил ФИО4 и он мог занять только 1 500 000 рублей. 09.03.3011 он перечислил на счет ФИО4 в качестве займа 3 траншами по 500 000 рублей, всего 1 500 000 рублей. Он перечислил денежные средства 09.03.2011 с банковского счета №..., открытого на его имя в соответствии с платежными поручениями № ..., № ... и № ... с назначением платежа «Материальная помощь на возвратной основе». На какие цели ФИО4 израсходовал указанную сумму, он не знает. Частично сумма займа возвращена, а именно:17.03.2011 с банковского счета № ..., открытого на имя ФИО4 перечислено на счет № ..., открытый на его имя, 1 000 000 рублей, 18.03.2011 с банковского счета №..., открытого на имя ФИО4 перечислено на счет № ..., открытый на его имя, 390 000 рублей. Оставшиеся 110 000 рублей из суммы долга, ФИО4 ему не вернул (т. ... л.д. ...

- показаниями в судебном заседании свидетеля П.А.Ю.., где он пояснил, что примерно в начале мая 2011 г., кто-то из знакомых сообщил о возможности заработать путем составления договоров купли-продажи квартир, расположенных в жилом доме по адресу: п..... Для прохождения собеседования она прибыла по адресу: г. ... 106, где познакомилась с ранее не знакомым ФИО4 После собеседования с ФИО4, она согласилась работать у него. Выйдя на работу, она выполняла поручения ФИО4, при этом она официально не трудоустраивалась. По указанному адресу было зарегистрировано несколько юридических лиц, которыми руководил ФИО4 и его компаньон ФИО2 В указанном офисе, также находилась бухгалтер указанных юридических лиц - Е.С.Г. Деятельностью Е.С.Г. руководили и давали ей поручения ФИО4 и ФИО2, более никто ей не руководил. Также указанный офис посещали, но какую роль выполняли, она не знает, А.С.А.., Н.В.., ФИО5, а также помощник Е.С.Г. – ФИО15 Какой деятельностью занимался ФИО5, она не знает, но находясь в указанном офисе, у неё сложилось впечатление, что он как и ФИО16 просто выполнял поручения ФИО2 и ФИО4 Он однозначно не руководил лицами, находящимися в указанном офисе и не вызывал мнения о нем как о руководителе. Она не слышала, чтобы ФИО5 руководил деятельностью бухгалтера Е.С.Г.

ФИО2 также часто находился в указанном офисе, в виду того, что он совместно с ФИО4 занимались строительством указанного жилого дома по адресу: ... 

Относительно доверенности б\н от 12.05.2011 и доверенности № ... от 15.08.2011, выданные от имени генерального директора ООО ...» А.С.А. на имя П.А.Ю. пояснила, что А.С.А.., несмотря на то, что от его имени выданы доверенности, ей никаких указаний не давал. Указания ей давал только ФИО4 А.С.А. был «номинальным» директором ООО ...», фактически он выполнял какую-то роль на стройке жилого дома по адресу: ...

- Оглашенными в судебном заседании в соответствии с требованиями п.5 ч.2 ст.281 УПК РФ показаниями свидетеля С.Д.И.., изложенные в протоколе допроса свидетеля от 27.05.2015, где она пояснила, что в период примерно с середины ноября 2010 г. примерно по середину января 2011 г. она работала в должности юрисконсульта в ОАО «...». Должность генерального директора в указанном Обществе занимал ФИО2 Общество располагалась по адресу: г. .... В период, когда она работала в указанном Обществе, оно не вело деятельности. В период работы она слышала о существовании детского лагеря «Костер», расположенного по адресу: ... Более того, ФИО2 передавал ей доверенность от имени указанного Общества, чтобы она представляла его интересы в Туапсинском суде Краснодарского края по вопросу взыскания с Общества заработной платы в пользу работников Общества. Какое отношение ФИО2 имел к данному Обществу, она не знает, но со слов ФИО2 она поняла, что детский лагерь принадлежал ему, либо он собирался, как-то его приобретать, но он о нем он говорил, как о своем имуществе (т. ... л.д. ...)

- Оглашенными в судебном заседании в соответствии с требованиями ч.1 ст.281 УПК РФ показаниями свидетеля С.В.В. изложенные в протоколе допроса свидетеля от 17.03.2016, где он пояснил, что он является индивидуальным предпринимателем и у него имеется и имелась в 2011 г. доверенность от имени супруги С.В.В.., предоставляющая право представлять ее интересы, в том числе заключать от ее имени различные договоры. У С.В.А.. в собственности имеется нежилое 4-х этажное здание, расположенное по адресу: г. ..., помещения которого сдаются в аренду. 07.04.2010 между ним, действующим на основании доверенности и ОАО «...» в лице генерального директора ФИО4 заключался договор аренды № ..., в соответствии с которым указанному Обществу сдано в аренду помещение 4-го этажа (мансарды) по адресу: г. ..., общей площадью 207 кв.м. Всего ОАО «...» располагалось в помещениях 4-го этажа (мансарды) по указанному адресу примерно по 15-20 июня 2011 г. Данное Общество располагалось по указанному адресу до указанной даты, поскольку с 01.07.2011 указанные помещения 4-го этажа арендуются ОАО «...», а ОАО «...» съехало примерно за 10 дней - две недели, до того, как был заключен договор аренды с ОАО «...». Указанную организацию представлял ФИО4 и ФИО2 Бухгалтерским учетом, платежами аренды и платежами услуг связи со стороны ОАО ...» занималась бухгалтер – С.Г.. Со всеми вопросами по оплате, если возникали задолженности по оплате, он обращался, либо к ФИО4, либо к ФИО2, в зависимости от того, кто из них находился на месте. Они давали поручения об оплате Светлане Георгиевне, и по их рекомендации он обращался к ней. К указанному этажу был подключен проводной интернет «...», с которым С.В.В.. заключен договор на оказание соответствующих услуг. Данными услугами пользовалась ОАО «...» и они же оплачивали оказанные им услуги (т. ... л.д. ...)

- Оглашенными в судебном заседании в соответствии с требованиями ч.1 ст.281 УПК РФ показаниями свидетеля А.Н.Ю.., изложенные в протоколе допроса свидетеля от 02.11.2015, где она пояснила, что по адресу: г. ..., расположен бизнес центр «IQ». ООО Торговая фирма «... выполняет функции управляющей компании указанного бизнес центра, в том числе занимается предоставлением коммунальных услуг, оказывает техническое обслуживание, а также выполняет иные функции по содержанию здания. Она занимает должность начальника юридического отдела ООО Торговая фирма «...» с октября 2010 г. В ее обязанности входит подготовка договоров с контрагентами, претензионная работа, а также иные обязанности в соответствии с должностной инструкцией.

В соответствии с договором от 16.06.2011 ООО «...» приобрело помещения на 8 этаже бизнес центр «IQ», расположенного по адресу: г. ..., о чем 15.07.2011 выдано соответствующе свидетельство о государственной регистрации права. Первый счет на оплату потребляемой электроэнергии № ..., в соответствии с имеющимися в бухгалтерии документами, в адрес Общества выставлен 31.07.2011. Данный счет оплачен в соответствии с платежным поручением № ... от 22.08.2011 в сумме 2 594, 35 руб. Исходя из даты счета, то есть тот факт, что он датирован 31.07.2011, представители указанной организации заехали (начали производить ремонтные работы в офисных помещениях и начали завозить свое имущество) примерно в конце июня 2011 г. Это было после середины июня 2011 г., поскольку счета на оплату выставляются спустя месяц после потребления коммунальных услуг. Из представителей указанной организации она помнит только А.С. и ФИО22, потому что только с ними обсуждался вопрос производства ежемесячной оплаты. Чаще всего данный вопрос обсуждался с ФИО22, в связи с чем, у нее сложилось мнение о том, что он руководил деятельностью ООО «...» (т. ...

- показаниями в судебном заседании свидетеля Ш.О.А. которая пояснила, что 02.09.2007 умер ее отец Ш.А.И., который являлся генеральным директором детского лагеря «...». Наименование детского лагеря менялось, юридическое лицо в разные периоды называлось ЗАО «Детский спортивно-оздоровительный комплекс «...», ЗАО «Детский спортивно-оздоровительный лагерь «... санаторного типа (сокращенное наименование ЗАО ДСОЛ ...» СТ), ЗАО «Круглогодичный детский оздоровительный лагерь «...» санаторного типа (сокращенное наименование ЗАО КгДОЛ «...» СТ) Ш.А.И.., в том числе занимал должность генерального директора ООО «... ООО «...» являлось владельцем 99, 98 % акций Лагеря. Лагерь располагается по адресу: ... 

После смерти Ш.А.И.. доли уставного капитала ООО «... по наследственному делу были разделены следующим образом: ей присвоено 26,33% уставного капитала, сестре Ш.Л.А. присвоено 26, 33%, второй сестре Д.Т.А. присвоено 26, 33%, жене Ш.А.И. – Ш.А.А.. (мачехе) присвоено 20 %. 

В результате судебных тяжб, в которых истцом выступала мачеха – Ш.А.А.., последней присвоено 60 % уставного капитала ООО «...», ей присвоено 13, 33%, сестре Ш.Л.А. присвоено 13, 33%, второй сестре Д.Т.А. присвоено 13, 33%. В 2010 г. она подарила долю уставного капитала в размере 13 % в пользу Ш.Л.А. 

На должность генерального директора Лагеря после смерти Ш.А.И.., в ноябре 2007 года был назначен муж сестры Д.Т.А.. - Д.Б.П. После того как Д.Б.П. назначили на должность генерального директора Лагеря, ее назначили на должность финансового директора Лагеря. В разные периоды времени, она также занимала должность генерального директора Лагеря. В период, когда она занимала должность финансового и генерального директора Лагеря, в бухгалтерском учете Лагеря не отражалось получение займа у ФИО6, поскольку такого займа не было и даже не было разговоров о необходимости получения займа.

- показаниями в судебном заседании свидетеля Д.Б.П.., который пояснил, что он занимал должность генерального директора ЗАО «ДСОЛ «...» СТ в период с ноября 2007 г. по июль 2010 г. В указанный период времени он обладал организационно-распорядительными и административно-хозяйственными функциями, имел право без доверенности подписывать договоры и распоряжаться денежными средствами Общества, в том числе имел полномочия заключения договоров займа от имени Общества. После него указанную должность занял ФИО2

Относительно заключения эксперта № ... от 14.01.2015, пояснил, что в период, когда он занимал должность генерального директора Общества, он, как уполномоченное лицо, не заключал договор займа от 20.12.2007 или какие-либо иные договоры с ФИО6 и другими лицами, действующими от его имени на основании доверенности. ФИО6 ему не знаком, с ним переговоры о возможности займа не вел, денежные средства у него не получали соответственно не вносил их в кассу и на расчетный счет Общества. В декабре 2007 г. только он имел полномочия заключать договоры от имени Общества, никому он такие полномочия в указанный период не доверял. 

В ходе расследования настоящего уголовного дела, он находился по месту жительства в г. Саратове, когда ему позвонил отец ФИО2 - ФИО9 В ходе телефонного разговора ФИО9 попросил встретиться с ФИО2, поскольку у него имеются проблемы с правоохранительными органами в ходе расследования указанного уголовного дела. Поскольку ФИО2, по его мнению, является непорядочным человеком, он отказался с ним встречаться, в связи с чем, ФИО9 попросил встретиться с ним. 10.12.2013 ФИО9 прилетел в г.Саратов, остановился в гостинице при аэропорту под названием «...». На встречу с ФИО9, которая происходила в указанной гостинице, он приехал вместе с П.В.Н. В ходе встречи ФИО9 сказал, что по расчетным счетам Общества производились, как он назвал «технические прогоны денежных средств», то есть осуществлялись необоснованные финансовые операции по перечислению денежных средств на расчетный счет и с расчетного счета Общества. С какой целью происходили указанные операции, он не объяснял. ФИО9 сказал, что с расчетного счета Общества списывались денежные средства, в том числе с назначением платежа о том, что возвращались денежные средства, якобы полученные в качестве займа в тот период, когда он занимал должность генерального директора Общества. ФИО9 предложил подписать договор займа задним числом, датированный 2007 годом, о том, что он, действуя от имени Общества, как генеральный директор, получил в качестве займа в пользу Общества денежные средства в сумме от 10 000 000 до 20 000 000 рублей. ФИО9 показал проект указанного договора, в котором второй стороной договора выступал ранее незнакомый ему ФИО17. Данную фамилию он запомнил, потому что она редко встречаема. Он отказался подписывать указанный договор, в связи с чем, ФИО9 сказал, что не стоит переживать о подписании данного договора, поскольку денежные средства по нему возвращены, что подтверждалось выпиской по расчетному счету Общества. ФИО9 показал выписку по расчетному счету Общества, из которой было видно, что в 2011 г. со счета списывались денежные средства с назначением платежа о возврате займа по договору займа от 20.12.2007. Таким образом, ФИО9 показал сведения о том, что денежные средства по несуществующему договору возвращены и попросил с целью, чтобы его сына ФИО2 не привлекали к уголовной ответственности, написать расписку о том, что он якобы получал денежные средства в качестве займа по указанному договору. Так как денежные средства согласно сведениям расчетного счета были возвращены и их, соответственно, не надо было возвращать, он согласился написать указанную расписку. Также ФИО9 предложил подписать еще ряд документов, включая указанный договор займа от 20.12.2007. Какие-то документы, какие именно это были документы, не помнит, он подписал в ходе указанной встречи по просьбе ФИО9 от имени генерального директора Общества «задним» числом. Поскольку он написал расписку о получении денежных средств в сумме 7 000 000 рублей, а ФИО9 настаивал на подписании договора от 20.12.2007, в котором была указана еще большая сумма, он отказался от подписания указанного договора. ФИО9 продолжал настаивать на подписании указанного договора, в связи с чем, у них произошел конфликт. В ходе конфликта он высказал требование порвать указанную расписку и все другие подписанные в этот день документы. ФИО9 в его присутствии порвал какие-то документы, и он так подумал, что ФИО9 порвал и написанную расписку, однако как выяснилось, ФИО9 его обманул и расписку не порвал. 

Относительно копии рукописной расписки от 29.01.2008, написанной от имени ФИО18 о получении у ФИО6 7 000 000 рублей, изъятую 18.01.2016 у подозреваемого ФИО6, пояснил, что данная расписка ему знакома, что им выполнен текст указанной расписки, а также подпись и расшифровка подписи Д.Б.П..». Именно эту расписку он написал по уговору ФИО9 при указанных выше обстоятельствах, при этом денежные средства в сумме 7 000 000 рублей у ФИО6 или у кого-либо другого гражданина по указанной расписке он не получал.

В ходе указанной встречи ФИО9, также передал ему фотографию, на которой было изображено два парня, одним из которых был ФИО2, а вторым был ФИО17, у которого он якобы получал заем. Передав фотографию, ФИО9 указал на ФИО17 и попросил запомнить его внешность для того, чтобы знать с кем он якобы заключал договор, и кто якобы передал ему денежные средства в качестве займа. ФИО9 при передаче фотографии, пояснил, что она может понадобиться на тот случай, если органом следствия будет проводиться опознание, в ходе которого он должен будет опознать ФИО17. Данную фотографию после разговора с ФИО9 он передал П.В.Н. 

- Оглашенными в судебном заседании в соответствии с требованиями п.5 ч.1 ст.281 УПК РФ показаниями свидетеля П.В.Н. изложенные в протоколах допроса свидетеля от 21.08.2015 и от 15.12.201, где он пояснил, что в период с марта-апреля 2009 г. по сентябрь 2009 г. он работал в ЗАО «КгДОЛ ...» СТ в должности исполнительного директора. В сентябре 2009 г. он уволился из Общества по собственному желанию. В ноябре 2009 г. по просьбе Д.В.П. он вновь устроился в Общество на работу на должность заместителя директора по общим вопросам и проработал до середины 2010 г.

Работая в Обществе, он познакомился с ФИО9 и его сыном ФИО2 ФИО2 занимал должность генерального директора в Обществе после Д.Б.П. 

10.12.2013 он по просьбе и совместно с Д.Б.П. встречался с ФИО9 на территории г.Саратова. ФИО9 останавливался в гостинице при аэропорту под названием «...» и там же состоялась их встреча. В ходе встречи ФИО9 рассказывал о том, что по расчетным счетам Общества производились необоснованные финансовые операции по перечислению денежных средств на расчетный счет и с расчетного счета Общества. С какой целью происходили указанные финансовые операции, он не объяснял. Он сказал, что с расчетного счета Общества списывались денежные средства, в том числе с назначением платежа о том, что возвращался полученный Обществом в лице генерального директора Д.Б.П. заем. ФИО9 предложил подписать договор займа задним числом, то есть 2007 годом, о том, что Д.Б.П.., действуя от имени Общества, как генеральный директор, получил в качестве займа в пользу Общества денежные средства в сумме от 10 000 000 до 20 000 000 рублей. ФИО9 показывал проект указанного договора. ФИО9 сказал Д.Б.П.., что ему не стоит переживать о подписании данного договора, поскольку денежные средства по нему возвращены, что подтверждалось выпиской по расчетному счету Общества. Д.Б.П.., посоветовавшись с ним, отказался от подписания указанного договора. ФИО9 уговаривал Д.Б.П. подписать данный договор, говорил, что если не подписать данный документ у ФИО2 могут быть проблемы, которые он как отец должен разрешить, но Д.Б.П.. так и не согласился. Также в ходе указанной встречи ФИО9 передал Д.Б.П. фотографию. На данной фотографии изображено два парня - ФИО2 с левой стороны и справой стороны тот гражданин, у которого Д.Б.П.., будучи директором ЗАО «КгДОЛ «...» СТ, якобы получал заем на основании того договора, который ФИО9 просил подписать «задним» числом при указанных обстоятельствах. Передав Д.Б.П. фотографию, ФИО9 указал на парня, который был изображен с ФИО2 на ней и сказал, чтобы Д.Б.П. запомнил его внешность для того, чтобы знать с кем он якобы заключал договор, и кто ему якобы передал денежные средства в качестве займа. Он передал указанную фотографию Д.Б.П. на тот случай, если органом следствия будет проводиться опознание, в ходе которого Д.Б.П. должен будет опознать гражданина, с которым он якобы заключал договор займа и, который ему якобы занимал денежные средства. Данную фотографию Д.Б.П. хотел выбросить, но он ее забрал (т. ... л.д. ...

- Оглашенными в судебном заседании в соответствии с требованиями ч.1 ст.281 УПК РФ показаниями свидетеля Д.В.В.., изложенные в протоколе допроса свидетеля от 29.03.2015 о том, что в период с 2004 г. по 27 февраля 2009 г. он работал в ЗАО «Круглогодичный детский оздоровительный лагерь «...» санаторного типа, расположенном по адресу: ... Он работал, в том числе, в должности заместителя директора Общества по хозяйственной части. Генеральным директором лагеря до осени 2007 г. был Ш.А.И. осенью 2007 он умер и указанную должность занял Д.Б.П. С того момента, как генеральным директором Общества был назначен Д.Б.П. он занял должность начальника службы эксплуатации. В период, когда он занимал должность заместителя директора по хозяйственной части Общества и в должности начальника службы эксплуатации, его функциональные обязанности были одни и те же, и фактически поменялось только название должности. В его обязанности входило: вывоз мусора с территории лагеря, водоснабжение, работа с дворниками, работа со строителями, то есть работа с наемными рабочими. В период работы в Обществе он постоянно проживал на территории детского лагеря по указанному адресу. На территории детского лагеря по указанному адресу существовали два гаража и медпункт, которые были снесены еще до смерти Ш.А.И.., то есть до осени 2007 г. Он не помнит какие были присвоены литеры двум гаражам и медпункту, которые были снесены, в связи с чем, не может указать это были нежилые здания Литер Д, Литер С и Литер П, при этом на территории детского лагеря по указанному адресу более не было гаражей и медпункта (т. ... л.д. ...)

- показаниями в судебном заседании свидетеля О.С.В.., которая пояснила, что с 2011 г. по настоящее время состоит в должности специалиста-эксперта Управления Росреестра по Краснодарскому краю Туапсинский отдел. Отдел, как в 2011 г., так и на сегодняшний день располагается по адресу: .... В настоящее время и в 2011 г. в ее обязанности входило и входит прием документов от физических лиц и представителей юридических лиц для проведения государственной регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним.

Для осуществления государственной регистрации прав и сделок с объектами недвижимого имущества осуществляется прием документов и формирование дел правоустанавливающих документов. Специалисты обязаны удостовериться в личности сдающего документы, принять заявление и документы, а также вывести расписку в получении документов. Приняв указанные документы, специалисты формируют дело правоустанавливающих документов. 

При подаче документов на переход права (купля-продажа) после удостоверения личности по паспорту гражданина Российской Федерации, специалистом в программу АИС «Юстиция» вносятся сведения о продавце, покупателе, лицах, действующих от их имени на основании нотариальных доверенностей, сведения об объекте и вид регистрационного действия, который необходимо с ним совершить. Также специалистом в программу вносятся сведения о предоставленных документах. После внесения указанных сведений, программой формируются заявления уставленного образца от имени продавца и покупателя, а также расписка в получении документов на государственную регистрацию. Заявления распечатываются в одном экземпляре. В заявлениях автоматически программой указывается дата и время принятия документов на регистрацию. В указанных заявлениях заявители лично расписываются и выполняют расшифровку подписи в присутствии специалиста, получившего документы, сформировавшего заявления и расписки. Расписка формируется в трех экземплярах, в ней указывается полный перечень представленных документов, а также программой автоматически указывается дата и время внесения записи в книгу учета входящих документов и указывается порядковый номер записи. Один экземпляр расписки остается в деле правоустанавливающих документов, другие выдаются заявителям. При подаче документов заявители в расписках не расписываются, в них расписывается только специалист, получивший документы и с подписями специалиста расписки выдаются заявителям. После получения документов, подписания заявлений и выдачи расписок о получении документов, в 2011 г., в случае, если права на рассматриваемый объект зарегистрированы в Едином государственном реестре прав (ЕГРП) и на указанный объект сформировано дело правоустанавливающих документов, специалистом делалась заявка в архив на его предоставление. После того, как дело поднималось их архива, оно вместе с поданными документами передавалось руководителю Туапсинского отдела или лицу его замещающему, который поручал определенному государственному регистратору проведение правовой экспертизы.

Относительно расписок в получении документов на государственную регистрацию от 24.02.2011, содержащиеся в делах правоустанавливающих документов на объекты недвижимости ЗАО «Круглогодичный детский оздоровительный лагерь «...» пояснила, что в графах «Специалист-эксперт» указанных документов подписи выполнила она. Обстоятельств формирования указанных расписок, она не помнит по истечении времени, поскольку данные расписки формировались 24.02.2011 г.

Вместе с этим пояснила, что 24.02.2011 Х.К.Н.., а также ФИО3 обратились в Отдел по адресу: ... с целью регистрации перехода права на объекты недвижимости, для чего представили документы, указанные в представленных расписках. Указанные лица представили свои паспорта для установления личности. Документы были поданы 24.02.2011 в то время, которое указано на обратных сторонах заявлений от 24.02.2011, содержащихся в представленных делах правоустанавливающих документов. Поскольку в данном случае подавался договор от 24.02.2011, в котором в предмете договора указано несколько объектов недвижимости, при приеме документов условно было определено «основное» дело правоустанавливающих документов, в котором должны были храниться подлинники поданных документов.

В другие дела правоустанавливающих документов на объекты недвижимости, указанные в договоре от 24.02.2011, были вложены копии представленных документов, за исключением того, что в дела правоустанавливающих документов на каждый из объектов были приобщены разные квитанции об оплате государственной пошлины каждого объекта и соответствующие свидетельства о регистрации права. 

На основании представленных документов в программе АИС «...» она сформировала заявления от 24.02.2011 на каждый указанный в договоре от 24.02.2011 объект недвижимости. Данные заявления содержатся в представленных делах правоустанавливающих документов и в них же содержатся сформированные ею в программе АИС «...» расписки от 24.02.2011 в получении документов на государственную регистрацию. В указанных заявлениях ФИО3 и Х.К.Н. расписывались в ее присутствии. В каждое дело правоустанавливающих документов Х.К.Н. и ФИО3 были поданы следующие документы: заявления от 24.02.2011 о государственной регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним от имени ФИО3 и Х.К.Н. квитанция об оплате, доверенность, договор купли-продажи от 24.02.2011, дополнительное соглашение к договору от 24.02.2011, заявление об отсутствии финансовых претензий от 24.02.2011, протокол от 21.02.2011 и свидетельство о регистрации права. Документы поданы в копиях и подлинниках с определенным количеством листов.

В соответствии с заявлением от 04.03.2011 г., ФИО3 04.03.2011 г. приобщил к документам, поданным 24.02.2011 дополнительный документ в виде справки о балансовой стоимости имущества. В указанном заявлении, на обратной стороне, ФИО3 расписывался и ставил расшифровку подписи в ее присутствии.

- показаниями в судебном заседании свидетеля С.О.К. а так же частично оглашенных показаний, данных в ходе следствия, которая пояснила, что на период 2011 г. она состояла в должности главного специалиста-эксперта государственного регистратора Управления Росреестра по Краснодарскому краю Туапсинский отдел. Отдел, как в 2011 г., так и на сегодняшний день располагается по адресу: .... В ее должностные обязанности в соответствии с ФЗ от 21.07.1997 г. № 122-ФЗ «О государственной регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним» входитло:

- проведение правовой экспертизы документов и проверка законности документов, предоставленных на государственную регистрацию;

- установление, отсутствие противоречий между заявленными правами и уже зарегистрированными правами на данный объект недвижимого имущества, а так же других оснований для отказа или приостановления государственной регистрации права;

- внесение записей в ЕГРП при отсутствии указанных противоречий и других оснований для отказа или приостановления регистрации прав;

- совершение надписей на правоустанавливающих документах. 

Для осуществления государственной регистрации прав и сделок с объектами недвижимого имущества осуществляется прием документов и формирование дела правоустанавливающих документов. Данная процедура происходит в соответствии со ст.16,18 ФЗ о регистрации. 

После распределения дел, государственный регистратор, получивший дело, в соответствии с ст. 13 ФЗ о регистрации, проводит правовую экспертизу документов. В случае если, в соответствии со ст. 19 ФЗ о регистрации, отсутствуют основания для государственной регистрации прав, такая регистрация приостанавливается. Государственный регистратор в соответствии с этой же статьей, обязан принять меры для получения дополнительных сведений и (или) подтверждения подлинности документов или достоверности указанных в них сведений. В соответствии с п. 4 ст. 19 ФЗ о регистрации, в день приостановления государственной регистрации прав, государственный регистратор обязан подготовить в письменной форме уведомление о принятии такого решения и об основаниях приостановления государственной регистрации прав и выдать или направить его заявителю (заявителям).

Приостановление производится на 1 месяц и если в течение месяца причины государственной регистрации не будут устранены, государственный регистратор обязан отказать в государственной регистрации права. В случае предоставления необходимых документов, государственная регистрация права возобновляется и производится проверка в соответствии со ст. 13 ФЗ о регистрации.

В том случае если в соответствии со ст. 13 ФЗ о регистрации при проведении правовой экспертизы, не имеется оснований для приостановления государственной регистрации, а имеются основания для государственной регистрации прав, государственным регистратором вносится запись в единый государственный реестр прав, что удостоверяется, в порядке ст. 14 ФЗ о регистрации, свидетельством о государственной регистрации права. 

Относительно расписок в получении документов на государственную регистрацию от 24.02.2011, содержащиеся в делах правоустанавливающих документов на объекты недвижимости ЗАО «Круглогодичный детский оздоровительный лагерь «...» пояснила, что данные расписки, документы, поданные в соответствии с ними и дела правоустанавливающих документов, в которых они содержатся, ей знакомы, поскольку она проводила правовую экспертизу данных дел после подачи 24.02.2011 указанных документов.

В данном случае документы подавались для осуществления государственной регистрации сделки по переходу права к ФИО5 на 15 объектов недвижимости, указанные в договоре купли-продажи недвижимого имущества от 24.02.2011, в котором указано две стороны участников договора. На основании изложенного, в данном случае должно было быть подано два заявления о государственной регистрации права, то есть от имени ФИО5, либо уполномоченного им лица на основании нотариальной доверенности, а также от ЗАО КгДОЛ «...» СТ в лице уполномоченного лица. Указанные заявления представляются на государственную регистрацию прав в единственном экземпляре-подлиннике и после государственной регистрации права помещаются в дело правоустанавливающих документов. В представленных делах правоустанавливающих документов, согласно распискам от 24.02.2011, подано по 2 заявления:

- от имени Х.К.Н.., действующего в интересах ФИО5 на основании нотариальной доверенности от 16.02.2011, выданной нотариусом М.Г.Г..;

- от имени ЗАО КгДОЛ «...» СТ в лице генерального директора ФИО3, имеющим право действовать без доверенности от имени юридического лица. Полномочия ФИО3 подтверждены учредительными документами. 

На основании изложенного, заявления от 24.02.2011 поданы в установленном порядке, установленного образца, уполномоченными лицами, а, следовательно, могли быть приняты во внимание при проведении правовой экспертизы, являются одним из оснований для государственной регистрации и не могли служить основанием для приостановления или для отказа в государственной регистрации.

Поскольку в договоре от 24.02.2011 указано две стороны, которым после государственной регистрации прав необходимо было выдать по одному экземпляру подлинника договора с отметкой регистрирующего органа, было подано три экземпляра договора от 24.02.2011 на 15 объектов недвижимости, что не противоречит ФЗ о регистрации, а, следовательно, не препятствовало государственной регистрации права и является одним из оснований для государственной регистрации. 

В соответствии с правилами ведения книг учета документов и дел правоустанавливающих документов при государственной регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним, в случае, когда один документ является необходимым для проведения государственной регистрации прав на несколько (два и более) объектов недвижимости и (или) сделок с ними, оригинал данного документа может быть помещен в дело правоустанавливающих документов по одному из указанных объектов недвижимости, а в другие дела правоустанавливающих документов могут быть помещены копии указанного документа. 

Указанными лицами – Х.К.Н. и ФИО3 для проведения государственной регистрации в нужном количестве подлинников и копий были поданы договора купли-продажи от 24.02.2011, дополнительное соглашение к договору от 24.02.2011, заявления об отсутствии финансовых претензий от 24.02.2011, протокол от 21.02.2011 г. внеочередного общего собрания акционеров ЗАО КгДОЛ «...» СТ, свидетельства о регистрации права.

Поданных документов было не достаточно для регистрации сделки от 24.02.2011, поскольку среди них отсутствует справка о балансовой стоимости 15 объектов недвижимости, указанных в договоре купли-продажи недвижимого имущества от 24.02.2011. Отсутствие данной справки могло явиться основанием для приостановления государственной регистрации, а в случае её не предоставления в установленный законом срок, отказом в государственной регистрации. Вместе с тем, 04.03.2011 ФИО3 была приобщена справка о балансовой стоимости имущества от 04.03.2011. 

Вместе с тем, в соответствии с ч. 1 ст. 19 ФЗ о регистрации, государственная регистрация прав приостанавливается государственным регистратором при возникновении у него сомнений в наличии оснований для государственной регистрации прав, в подлинности представленных документов или достоверности указанных в них сведений. 

В представленных делах правоустанавливающих документов содержались решения судов Краснодарского края, в соответствии с которыми Управлению Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Краснодарскому краю было запрещено осуществлять регистрационные действия, связанные с переходом права собственности на объекты недвижимости, принадлежащие ЗАО КгДОЛ «...» СТ, в связи с чем, поданный протокол от 21.02.2011 внеочередного общего собрания акционеров ЗАО КгДОЛ ...» СТ, в соответствии с которым была одобрена крупная сделка, связанная с продажей Обществом имущества, вызвал сомнение в его подлинности. На основании изложенного, 18.03.2011 государственная регистрация права была приостановлена, в связи с имеющимися обременениями в виде арестов, наложенными определениями Белореченского районного суда от 09.04.2008, судья Н.И. Стогний, Арбитражного суда Краснодарского края от 01.02.2011, судья О.В.Б., Арбитражного суда Краснодарского края от 11.06.2010, судья О.В. Бабаева и, в связи с тем, что имелись сомнения в полномочии лиц, одобривших сделку отчуждения, а именно акционеров. 

В связи с приостановлением государственной регистрации права, 18.03.2011 направлены письменные уведомления о принятии такого решения сроком до 18.04.2011 в адрес: Х.К.Н. ФИО3, ФИО5 и ЗАО КгДОЛ «...» СТ, в которых были указаны названные выше основания приостановления и рекомендации предоставить определения о снятии арестов и подтверждение полномочий акционеров, одобривших сделку. 

Кроме того, в делах правоустанавливающих документов содержался подлинник акта от 20.03.2009, в соответствии с которым при обследовании ситуационного плана ДСОК «...» техниками Туапсинского отделения ФГУП «Ростехинвентаризация-Федеральное БТИ» по Краснодарскому краю обнаружено, что нежилые здания лит Д, лит С и лит П полностью снесены. При этом, в Единый государственный реестр прав на недвижимое имущество (далее ЕГРП), записи о прекращении прав в связи с ликвидацией указанных объектов недвижимости, не внесены. На основании изложенного, поскольку записи о прекращении прав в связи с ликвидацией указанных объектов недвижимости не внесены в ЕГРП, права на указанные объекты недвижимости могли перейти в соответствии со сделкой от 24.02.2011, если бы отсутствовали основания для приостановления государственной регистрации права.

В соответствии с ч. 4 ст. 19 ФЗ о регистрации, если в течение срока, установленного для рассмотрения заявления о государственной регистрации сделки и (или) перехода права, но до внесения записи в Единый государственный реестр прав или принятия решения об отказе в государственной регистрации прав в орган, осуществляющий государственную регистрацию прав, поступит решение (определение, постановление) о наложении ареста на объект недвижимого имущества или запрета совершать определенные действия с объектом недвижимого имущества либо об избрании в качестве меры пресечения залога, государственная регистрация прав приостанавливается до снятия ареста или запрета, возврата залога залогодателю или до решения вопроса об обращении залога в доход государства в порядке, установленном законодательством. 

В делах правоустанавливающих документов имеются копии постановления от 07.04.2011 судебного пристава-исполнителя отдела по Туапсинскому району Управления Федеральной службы судебных приставов Краснодарского края, поступившее в отдел 08.04.2011, о наложении ареста на объекты недвижимости, принадлежащие ЗАО КгДОЛ «...» СТ, в том числе, на указанные в договоре от 24.02.2011. В указанных делах правоустанавливающих документов имеется копия постановления от 26.04.2011 судебного пристава-исполнителя Межрайонного отдела Управления Федеральной службы судебных приставов по Краснодарскому краю, поступившее в Отдел 26.04.2011. В соответствии с данным постановлением отменены аресты, наложенные постановлением от 07.04.2011 и произведен арест на те же самые объекты недвижимости, принадлежащие ЗАО КгДОЛ «...» СТ. На основании изложенного, поскольку в Отдел, в период срока приостановления государственной регистрации, то есть в срок до 18.04.2011, поступило постановление о наложении ареста, государственная регистрация была приостановлена не на 1 месяц, а до принятия решения в части указанных арестов.

Поскольку продавцом имущества не были представлены судебные акты о снятии арестов с недвижимого имущества принадлежащего ЗАО КгДОЛ «...» СТ, то и не была произведена государственная регистрация перехода права собственности на указанные объекты за покупателем ФИО5 по договору купли-продажи от 24.02.2011 г. (т. ... л.д. ...)

- Оглашенными в судебном заседании в соответствии с требованиями ч.1 ст.281 УПК РФ показаниями свидетеля М.Г.Г.., изложенные в протоколе допроса свидетеля от 15.12.2015, где она пояснила, что она является нотариусом Краснодарского нотариального округа с 16.04.1996 г. Офис нотариальный конторы с 2002 г. расположен по адресу: г. ... В ее обязанности входит удостоверение доверенностей, завещаний, в том числе открытие наследственных дел. 

16.02.2011 в период с 09 ч. 00 мин. до 18 ч. 00 мин. она, находясь по адресу: г. ... 41, удостоверила доверенность, выданную ФИО5 на имя Х.К.Н. в соответствии с которой последний был уполномочен покупать и арендовать любое недвижимое имущество. Данное нотариальное действие было зарегистрировано в реестре за номером № ... от 16.02.2011. Обстоятельств удостоверения указанной доверенности, она не помнит, в связи с давностью событий. ФИО5 лично обращался за удостоверением указанной доверенности, представляя паспорт гражданина Российской Федерации на его имя. ФИО5 в ее присутствии расписывался в указанной доверенности и ставил расшифровку подписи. О том, ФИО5 сам обращался в нотариальную контору, с Х.К.Н. или с кем-либо другим, она не помнит (т. ... л.д. ...

- Оглашенными в судебном заседании в соответствии с требованиями ч.1 ст.281 УПК РФ показаниями свидетеля Ф.В.А.., изложенные в протоколах допроса свидетеля от 06.07.2015 и от 10.09.2015, где она пояснила, что с сентября 2010 г. она работает в банке, последнее наименование которого ОО в г. Краснодаре/23 Филиала ПАО «...» в Ростове-на-Дону. В 2011 г. наименование банка было Филиал ОАО «...» в Краснодаре и он располагался по адресу: г. ... В 2011 г.она занимала должность менеджера-операциониста группы розничных продаж. В ее обязанности, в том числе, входило заключение договоров по вкладам, совершение переводов денежных средств без открытия счетов граждан и переводов денежных средств с открытием счетов граждан.

Относительно платежных документов текущего счета № ..., открытого на имя ФИО6: платежное поручение № ... от 10.03.2011 на сумму 1 000 000 рублей, платежное поручение № ... от 11.03.2011 на сумму 4 098 600 рублей, платежное поручение № 236 от 14.03.2011 на сумму 994 000 рублей, платежное поручение № 237 от 14.03.2011 на сумму 1 239 000 рублей, заявление на перевод денежных средств в рублях РФ от 10.03.2011 на сумму 1 000 000 рублей, заявление на перевод денежных средств в рублях РФ от 10.03.2011 на сумму 4 098 600 рублей, заявление на перевод денежных средств в рублях РФ от 14.03.2011 на сумму 994 000 рублей, заявление на перевод денежных средств в рублях РФ от 14.03.2011 на сумму 1 239 000 рублей, заявление на перевод денежных средств в рублях РФ от 14.03.2011 на сумму 1 984 000 рублей, указала, что при совершении данных финансовых операций она выступала операционистом. В документах стоят оттиски ее именного штампа и ею выполнены подписи от имени Ф.В.А. Она составляла данные документы, своими подписями и оттисками штампа она заверила подлинность подписей ФИО6 и подлинность внесенных в данные заявления сведений. 

ФИО6 ей лично не знаком, он являлся или является клиентом Банка. Его описать она не может, не сможет опознать, но помнит, что он небольшого роста, худощавого телосложения. Обстоятельств составления указанных документов она в подробностях не помнит. Она помнит, что ФИО6 всегда приходил в Банк не один, с ним постоянно кто-то был. Описать мужчину (парня), с кем приходил ФИО6, она не может. О том, что он приходил не один, запомнила, так как при каком-то из его визитов, она предложила тому мужчине (парню), с которым был ФИО6, присесть на диван, чтобы он «не стоял над душой», но он в грубой, наглой форме отказался. Действия с ФИО6 она частично запомнила потому, что реквизиты получателя он ей показывал с мобильного телефона, среди которых также было указано назначение платежа. Это был единственный клиент, который реквизиты получателя показывал с телефона. У него был сенсорный телефон, а на тот момент такие телефоны еще были редкими, дисплей на нем постоянно гас, что вызывало неудобство при заполнении документов. У него в телефоне были либо фотографии документов, указанных в назначении платежа с реквизитами, либо это были фотографии листов бумаги, на которых рукописным или печатным текстом были указанны необходимые реквизиты. Суммы, которые указаны в представленных заявлениях на перевод денежных средств, он либо лично называл, либо она их брала из сведений, имеющихся в телефоне на фотографиях.

Относительно платежного документа текущего счета № ..., открытого на имя ФИО6 пояснила, что платежное поручение № ... от 15.03.2011 на сумму 1 984 000 рублей, заявление на перевод денежных средств в рублях РФ от 14.03.2011 на сумму 1 984 000, указала, что ФИО6 обратился в Банк 14.03.2011 в период с 17 по 20 часов, в связи с чем, перевод денежных средств был осуществлен следующей датой, то есть 15.03.2011.

Относительно платежного докумена текущего счета № ..., открытого на имя ФИО6 пояснила, что платежное поручение № ... от 11.03.2011 на сумму 4 098 600 рублей, заявление на перевод денежных средств в рублях РФ от 10.03.2011 на сумму 4 098 600, указала, что данное заявление ФИО6 формировалось 10.03.2011 в период с 17 по 20 часов, в связи с чем перевод денежных средств был осуществлен следующей датой, то есть 11.03.2011.

Относительно заявления на перевод денежных средств в рублях РФ от 10.03.2011 на сумму 4 098 600 рублей, а также заключение эксперта № ... от 04.06.2015, в соответствии с выводами которого подпись от имени ФИО6 в указанном документе выполнена ФИО19, не смогла объяснить обстоятельства выполнения указанной подписи, П.О.Н.. она об этом не просила.

Относительно документов текущего счета № ..., открытого на имя ФИО5: заявление на открытие текущего (текущего валютного) счета физического лица от 04.03.2011 от имени ФИО5, карточку с образцами подписей и оттиска печати от 04.03.2011 на имя ФИО5, договор текущего счета в рублях для физических лиц – резидентов № ... от 04.03.2011, заключенный с ФИО5, копию паспорта гражданина РФ на имя ФИО5 ..., указала, что она выполнила подписи и расшифровки подписи в данных документах от имени ФИО20 Она подготавливала данные документы, и она в них расписалась, как уполномоченное лицо Банка на основании имеющейся у нее доверенности Банка. Обстоятельств подписания представленных документов, она не помнит, ФИО5 ей не знаком. На основании представленных документов на имя ФИО5 открыт текущий счет физического лица № ...

Относительно документов текущего счета № ..., открытого на имя ФИО5: приходный кассовый ордер № ... от 05.05.2011 на сумму 1 550 000 рублей, приходный кассовый ордер № ... от 05.05.2011 на сумму 916 900 рублей, указала, что она выполнила подписи в графах «Бухгалтерский работник» данных документов. Данные подписи выполнены в виду того, что в даты, указанные в приходно-кассовых ордерах, обратился ФИО5 с целью зачисления денежных средств на текущий счет, открытый на его имя. На основании его паспорта и озвученных сумм для зачисления, она, находясь в помещении Банка по адресу: г. ..., изготовила указанные приходно-кассовые ордера в двух экземплярах каждый, расписалась в них, передала их ФИО5 С данными документами, ФИО5 обратился в кассу, где передал их кассирам с денежными средствами в суммах, указанными в приходно-кассовых ордерах. На основании данных приходно-кассовых ордеров на текущий счет ФИО5 в даты, указанные в них, зачислены указанные в них суммы. Обстоятельств подписания представленных документов, она не помнит.

Относительно документов текущего счета № ..., открытого на имя ФИО5: заявление на перевод денежных средств в рублях РФ от 05.05.2011 на сумму 916 900 рублей, указала, что она изготавливала данный документ, находясь в помещении Банка по адресу: г... и выполнила в нем подпись в графе «Ответственный исполнитель». На основании указанного документа и платежного поручения к нему, с текущего счета ФИО5 05.05.2011 списано 916 900 руб., то есть сумма, указанная в графе «Сумма к списанию». На счет получателя, при этом, поступила сумма в размере, указанном в графе «Сумма цифрами» и «Сумма прописью» в размере 916 000 руб., то есть со счета ФИО5 фактически списывалась сумма с учетом комиссии банка, указанной в графе «Комиссия». Все сведения, указанные печатным текстом в указанном документе составляла она, используя программу ...». Реквизиты получателя, сумма, назначение платежа, указанные в данном документе, она указывала либо со слов плательщика, то есть ФИО5, либо он мог передавать какой-нибудь документ, в котором были указаны все сведения, необходимые для заполнения указанного заявления. После составления указанного документа, он передавался для проверки плательщику и в виду того, что в графе указанного документа «Подпись плательщика» имеется подпись, он согласился со всеми сведениями, о чем поставил подпись. Обстоятельств подписания представленного документа, она не помнит.

Относительно документов текущего счета № ..., открытого на имя ФИО5: платежное поручение № ... от 05.05.2011 на сумму 916 000 рублей, указала, что она изготавливала данный документ, о чем свидетельствует наличие в нем оттиска именного штампа и подпись около расшифровки «Ф.В.А. Данный документ подготовлен в программе «...» в результате изготовления соответствующего заявления. На основании указанного заявления и платежного поручения с текущего счета ФИО5 05.05.2011 списано 916 000 рублей, которые перечислены на расчетный счет получателя ЗАО КгДОЛ «...» СТ.

Относительно документов текущего счета № ..., открытого на имя ФИО5: приходный кассовый ордер № ... от 05.05.2011 на сумму 916 900 рублей, заявление на перевод денежных средств в рублях РФ от 05.05.2011 на сумму 916 900 рублей, а также ответ ОАО ...» исх. № ... от 01.04.2014, в котором указано время зачисления денежных средств на текущий счет ФИО5 и время списания денежных средств с него, указала, что ФИО5, на основании указанного приходного кассового ордера, 05.05.2011 внес 916 900 рублей и сразу же в это же время, не выходя из банка, перечислил 916 000 рублей на расчетный счет ЗАО КгДОЛ «...» СТ, то есть денежные средства поступили на текущий счет и сразу же были списаны (т. ... л.д. ...)

- Оглашенными в судебном заседании в соответствии с требованиями ч.1 ст.281 УПК РФ показаниями свидетеля И.Е.Ю.., изложенные в протоколе допроса свидетеля от 07.07.2015 о том, что в период с февраля 2009 г. по апрель 2014 г. она работала в банке, наименование которого в 2011 году было Филиал ОАО «...» в Краснодаре и он располагался по адресу: г. ... В 2011 г. она занимала должность начальника отдела расчетов. В ее обязанности, в том числе, входило отправка рейсов безналичных платежей на внешние счета (открытые в других банках), после осуществления которых она ставила подпись на платежных документах. Также ее наделяли полномочиями ставить вторую подпись на документах дня (осуществляла полномочия контролера), в том числе на платежных поручениях при перечислении денежных средств с текущих счетов граждан, открытых в Банке.

В случае, если у клиента открыт счет в Банке и на счете имеются денежные средства, для их перечисления со счета, необходимо его личное присутствие. Для перечисления денежных средств со счета гражданина, он должен лично обратиться к операционисту по обслуживанию физических лиц и предъявить паспорт. По предъявлению паспорта в программе «...» на основании сведений, указанных в паспорте проверяются анкетные данные гражданина и если они совпадают с данными, имеющимися в карточке гражданина, заполняется заявление определенного образца. Операционист вносит в данное заявление по поручению клиента сумму, необходимую к списанию, наименование получателя и назначение платежа. Далее заявление распечатывается на бумагу, при этом, в той же программе «...», после заполнения заявления автоматически формируется платежное поручение, которое также распечатывается вместе с заявлением, только в двух экземплярах. Заявление передается клиенту, он его проверяет и если все правильно, подписывает его. Операционист в заявлении подписью удостоверяет подлинность подписи клиента и ставит именной штамп. Далее операционист с указанным заявлением и платежным поручением, при необходимости с документом, обосновывающим платеж, для проверки указанных документов обращается либо к руководителю офиса по обслуживанию клиентов, либо к его заместителю, либо к начальнику расчетного отдела (контролерам). Любым из указанных работников (кто не занят) проверяются указанные документы и в случае одобрения финансовой операции, ставится подпись на платежном поручении (на экземпляре, остающемся в банке), как факт того, что документы проверены. После этого, в конце рабочего дня, указанные платежные поручения подписывались главным бухгалтером и управляющим Банком или его заместителем. 

Изучив платежные документы текущего счета № ... открытого на имя ФИО6: платежное поручение № ... от 11.03.2011 на сумму 4 098 600 рублей, заявление на перевод денежных средств в рублях РФ от 10.03.2011 на сумму 4 098 600, платежное поручение № ... от 14.03.2011 на сумму 994 000 рублей, заявление на перевод денежных средств в рублях РФ от 14.03.2011 на сумму 994 000, платежное поручение № ... от 14.03.2011 на сумму 1 239 000 рублей, заявление на перевод денежных средств в рублях РФ от 14.03.2011 на сумму 1 239 000, платежное поручение № ... от 15.03.2011 на сумму 1 984 000 рублей, заявление на перевод денежных средств в рублях РФ от 14.03.2011 на сумму 1 984 000, платежное поручение № ... от 15.03.2011 на сумму 2 279 000 рублей, заявление на перевод денежных средств в рублях РФ от 15.03.2011 на сумму 2 279 000, указала, что при производстве платежей на основании документов: платежного поручения № ... от 11.03.2011, платежного поручения № ... от 14.03.2011, платежного поручения № ... от 14.03.2011, операционистом выступала Ф.В.А. вторые подписи, подписи контролера, выполнила она. При производстве платежей на основании документов: платежного поручения № ... от 15.03.2011, платежного поручения № ... от 15.03.2011, операционистом выступала П.К.А.., вторые подписи, подписи контролера, выполнила она. Во всех перечисленных случаях она отправителя не видела, поскольку его обслуживали операционисты (т. ... л.д. ...)

- показания в судебном заседании Г.А.М.., где он пояснил, что с августа 2009 г. примерно по июль 2012 г. он работал в Филиале ОАО «...» в Краснодаре, расположенном по адресу: г. ... В конце 2010 – начале 2011 г. он занимал должность начальника отдела по работе с корпоративными клиентами. В его обязанности входил поиск и привлечение клиентов – юридических лиц для открытия расчетных счетов и обслуживания в Банке. 

Для открытия расчетного счета клиент должен был предоставить в Банк определенный перечень документов, написать заявление на открытие расчетного счета. В случае достаточности и достоверности документов, с клиентом заключался договор банковского счета, а также, в случае, если клиенту необходимо было подключение системы удаленного обслуживания расчетного счета ibank2, с ним заключалось соглашение об обмене электронными документами и акт о готовности клиента к обмену ЭД. Данная программа позволяла производить финансовые операции и обмениваться электронными документами без подачи в банк клиентом, имеющим право подписи в банковских документах, бумажных финансовых документов с подписью клиента. 

Относительно соглашения об обмене электронными документами, подписанными аналогом собственноручной подписи № ... от 16.11.2010, заключенное между ООО «Детский оздоровительный центр» и ОАО «... акт о готовности клиента к обмену ЭД, заключенный между ООО «Детский оздоровительный центр» и ОАО «...», договор банковского счета в валюте Российской Федерации для юридических лиц – резидентов № ... от 16.11.2010, заключенный между ООО «Детский оздоровительный центр» и ОАО «...», указал, что данные документы ему знакомы. На первом листе договора банковского счета в валюте Российской Федерации для юридических лиц – резидентов № ... от 16.11.2010, он выполнил рукописный текст читаемый как: «Общество с ограниченной ответственностью …». Данный договор подтверждает то, что 16.11.2010 в Банке открыт расчетный счет ООО «Детский оздоровительный центр» № ..., о чем свидетельствует рукописная запись в левом верхнем углу первого листа указанного договора. Поскольку он выполнил указанный рукописный текст, он занимался привлечением к открытию расчетного счета и работой с клиентом. На первом листе соглашения об обмене электронными документами, подписанными аналогом собственноручной подписи № ... от 16.11.2010, он выполнил рукописный текст читаемый как: «ООО «Детский оздоровительный центр…». Данное соглашение подтверждает намерение сторон об обмене электронными документами. Акт о готовности клиента к обмену ЭД является приложением к указанному соглашению. Данный акт подтверждает готовность обеих сторон к обмену электронными документами. 

Относительно соглашения об обмене электронными документами, подписанными аналогом собственноручной подписи № ... от 25.02.2011, заключенное между ЗАО «КгДОЛ «...» СТ и ОАО ...», акт о готовности клиента к обмену ЭД, заключенный между ЗАО «КгДОЛ «...» СТ и ОАО ...», копию договора банковского счета в валюте Российской Федерации для юридических лиц – резидентов № ... от 25.02.2011, заключенного между ЗАО «КгДОЛ ...» СТ и ОАО «... указал, что данные документы ему знакомы. На первом листе копии договора банковского счета в валюте Российской Федерации для юридических лиц – резидентов № ... от 25.02.2011, он выполнил рукописный текст читаемый как: «Закрытое акционерное общество…». Данный договор подтверждает то, что 25.02.2011 в Банке открыт расчетный счет ЗАО «КгДОЛ «...» СТ № ... о чем свидетельствует рукописная запись в левом верхнем углу первого листа указанного договора. Поскольку он выполнил указанный рукописный текст, он занимался привлечением к открытию расчетного счета и работой с клиентом. На первом листе соглашения об обмене электронными документами, подписанными аналогом собственноручной подписи № ... от 25.02.2011, он выполнил рукописный текст читаемый как: «Закрытое акционерное общество…». Данное соглашение подтверждает намерение сторон об обмене электронными документами. Акт о готовности клиента к обмену ЭД является приложением к указанному соглашению. Данный акт подтверждает готовность обеих сторон к обмену электронными документами. 

Относительно договора банковского счета в валюте Российской Федерации для юридических лиц – резидентов № ... от 14.12.2010, заключенный между ОАО «...» и ОАО «...», соглашение об обмене электронными документами, подписанными аналогом собственноручной подписи № ... от 14.12.2010, заключенное между ОАО «...» и ОАО «...», акт о готовности клиента к обмену ЭД без номера и даты, заключенный между ОАО «...» и ОАО «...», указал, что данные документы ему знакомы. На первом листе договора банковского счета в валюте Российской Федерации для юридических лиц – резидентов № ... от 14.12.2010, он выполнил рукописный текст читаемый как: «Открытое акционерное общество…». Данный договор подтверждает то, что 14.12.2010 в Банке открыт расчетный счет ОАО «... № ..., о чем свидетельствует рукописная запись в левом верхнем углу первого листа указанного договора. Поскольку он выполнил указанный рукописный текст, он занимался привлечением к открытию расчетного счета и работой с клиентом. На первом листе соглашения об обмене электронными документами, подписанными аналогом собственноручной подписи № ... от 14.12.2010 он выполнил рукописный текст читаемый как: «Открытое акционерное общество…». Данное соглашение подтверждает намерение сторон об обмене электронными документами. Акт о готовности клиента к обмену ЭД является приложением к указанному соглашению. Данный акт подтверждает готовность обеих сторон к обмену электронными документами. 

Относительно договора банковского счета в валюте Российской Федерации для юридических лиц – резидентов № ... от 14.01.2011, заключенный между ООО «Торговый дом «... и ОАО «...», соглашение об обмене электронными документами, подписанными аналогом собственноручной подписи № ... от 18.01.2011, заключенное между ООО «Торговый дом ...» и ОАО ...», акт о готовности клиента к обмену ЭД без номера и даты, заключенный между ООО «Торговый дом ...» и ОАО «...», указал, что данные документы ему знакомы. На первом листе договора банковского счета в валюте Российской Федерации для юридических лиц – резидентов № ... от 14.01.2011, он выполнил рукописный текст читаемый как: «Общество с ограниченной ответственностью…». Данный договор подтверждает то, что 14.01.2011 в Банке открыт расчетный счет ООО «Торговый дом «РСК» № ..., о чем свидетельствует рукописная запись в левом верхнем углу первого листа указанного договора. Поскольку он выполнил указанный рукописный текст, он занимался привлечением к открытию расчетного счета и работой с клиентом. На первом листе соглашения об обмене электронными документами, подписанными аналогом собственноручной подписи № ... от 18.01.2011, он выполнил рукописный текст читаемый как: «Общество с ограниченной ответственностью…». Данное соглашение подтверждает намерение сторон об обмене электронными документами. Акт о готовности клиента к обмену ЭД является приложением к указанному соглашению. Данный акт подтверждает готовность обеих сторон к обмену электронными документами. 

Относительно договора банковского счета в валюте Российской Федерации для юридических лиц – резидентов № ... от 01.11.2010, заключенный между ООО ...» и ОАО «...», соглашение об обмене электронными документами, подписанными аналогом собственноручной подписи № ... от 01.11.2010, заключенное между ООО «...» и ОАО «... акт о готовности клиента к обмену ЭД без номера и даты, заключенный между ООО «...» и ОАО «...», указал, что данные документы ему частично знакомы. На первом листе договора банковского счета в валюте Российской Федерации для юридических лиц – резидентов № ... от 01.11.2010, он выполнил рукописный текст читаемый как: «Общество с ограниченной ответственностью…». Данный договор подтверждает то, что 01.11.2010 в Банке открыт расчетный счет ООО «РСК» № ..., о чем свидетельствует рукописная запись в левом верхнем углу первого листа указанного договора. Поскольку он выполнил указанный рукописный текст, он занимался привлечением к открытию расчетного счета и работой с клиентом. На первом листе соглашения об обмене электронными документами, подписанными аналогом собственноручной подписи № ... от 01.11.2010, рукописный текст выполнял не он. Данное соглашение подтверждает намерение сторон об обмене электронными документами. Акт о готовности клиента к обмену ЭД является приложением к указанному соглашению. Данный акт подтверждает готовность обеих сторон к обмену электронными документами. Он не знает, в связи с чем, на первом листе договора он выполнил рукописный текст, а на первом листе соглашения рукописный текст выполнял не он. Данный документ мог заполняться либо другим работником Банка, либо самим клиентом, что не имеет принципиального значения. При этом привлечением данного клиента и работой с данным клиентом занимался он.

Указанные юридические лица располагались в одном здании на ул. .... Он лично неоднократно выезжал по адресу расположения указанных организаций, данные организации представляла бухгалтер – Е.С. По всем вопросам относительно работы с указанными расчетными счетами, то есть в случае неполадки работы программ, позволяющих отдаленную работу с каким-нибудь из указанных счетов, с ним связь по телефону поддерживала Е.С.

- показания в судебном заседании свидетеля В.В.В. которая пояснила, что с 09.10.2015 у нее фамилия ФИО21, ранее у нее была фамилия Д. С конца 2010 г. примерно по декабрь 2011 г. она работала в Краснодарском филиале ОАО «...». С декабря 2010 г. по 21.03.2011 она занимала должность менеджера по работе с клиентами. Ее рабочее место в 2011 г. располагалось по адресу: г. ...В 2011 г. в ее обязанности, в том числе, входил перевод денежных средств с текущих счетов граждан, открытых в Банке. 

Относительно платежного поручения № ... от 11.03.2011 на сумму 300 000 рублей, платежное поручение № ... от 15.03.2011 на сумму 300 000 рублей, платежное поручение № ... от 16.03.2011 на сумму 300 000 рублей, платежное поручение № ... от 11.03.2011 на сумму 300 000 рублей, платежное поручение № ... от 15.03.2011 на сумму 300 000 рублей, платежное поручение № ... от 16.03.2011 на сумму 300 000 рублей, заключение эксперта № ... от 09.12.2014, в соответствии с выводами которого, подписи от имени ФИО4, расположенные в трех из указанных документов, выполнены Е.С.Г. заключение эксперта № ... от 28.02.2014, в соответствии с выводами которого, подписи в трех из представленных документов, выполнены не ФИО4, а другим лицом, указала, что она выполняла подписи в данных документах от имени Д.В.В. Обстоятельств подписания указанных документов, она не помнит. В указанное время, то есть в период с 11.03.2011 по 16.03.2011, как указано в представленных документах, она только училась работать, набирать платежные поручения, производить платежи. С.С.Ю. в этот период была ее наставником в работе, обучала ее заполнять указанные документы и производить платежи. ФИО4 ей знаком, он был VIP-клиентом С.С.Ю., и она постоянно его обслуживала, производила необходимые ему платежи и переводы. Были такие случаи, что С.С.Ю. заполняла платежные документы для перечисления ФИО4 денежных средств, осуществляла платежи, а платежные поручения С.С.Ю. передавала ей, говорила, чтобы она на них ставила именной штамп Банка и удостоверяла их подписями. Она не видела, С.С.Ю.. заполняла указанные платежные поручения в присутствии плательщика или без его участия. Не помнит, чтобы она производила платежи ФИО4, так как С.С.Ю.. всегда лично его обслуживала. В указанных случаях, С.С.Ю.., в указанные в документах даты, набрала платежные поручения, Е.С.Г. или иное лицо в них расписались и после этого она – С.С.Ю.. передала их ей для удостоверения подписей отправителя. Е.С.Г. ей не знакома, кто расписался в трех документах от имени ФИО4, она не знает, она не расписывалась.

Относительно документов по счету ФИО5: платежное поручение № ... от 11.03.2011 на сумму 300 000 рублей, платежное поручение № ... от 15.03.2011 на сумму 300 000 рублей, платежное поручение № ... от 16.03.2011 на сумму 300 000 рублей, указала, что она выполняла подписи в данных документах от имени Д.В.В. Обстоятельств подписания указанных документов, она не помнит. Она помнит клиента ФИО5, он имел какое-то отношение к ФИО4, в связи с чем, он тоже был клиентом С.С.Ю. и она его обслуживала. Не помнит, чтобы она производила платежи ФИО5, поскольку его обслуживала С.С.Ю. В указанных случаях, в указанные в документах даты, С.С.Ю. набрала платежные поручения, в них кто-нибудь расписался, может ФИО5 и после этого она – С.С.Ю. передала их ей для удостоверения подписей отправителя. В указанных документах подписи от имени ФИО5 она не ставила, кто их выполнил ей не известно. 

- заключение эксперта № ... от 03.12.2013, согласно которому подписи, изображения которых расположены в строках «Генеральный директор»: на последнем листе копии договора купли-продажи недвижимого имущества, заключенного между ЗАО КГДОЛ «...» СТ и Х.К.Н. 24.02.2011 года и в копии дополнительного соглашения к договору купли-продажи недвижимого имущества от 24.02.2011 года (л. 93, 94 дела правоустанавливающих документов № ... на нежилое здание столовой площадью 1408, 5 кв. м.), выполнены одним лицом – ФИО3 (т. ... л.д. ...)

- заключение эксперта № ... от 10.07.2015, согласно которому:

копия договора купли-продажи недвижимого имущества от 24.02.2011, содержащаяся в деле правоустанавливающих документов № ..., изъятом в результате выемки в Туапсинском отделе Управления Росреестра по Краснодарскому краю, выделенном в оригинале из уголовного дела № ...;

копия договора купли-продажи недвижимого имущества от 24.02.2011, содержащаяся в деле правоустанавливающих документов № ..., изъятом в результате выемки в Туапсинском отделе Управления Росреестра по Краснодарскому краю, выделенном в оригинале из уголовного дела № ...;

копия договора купли-продажи недвижимого имущества от 24.02.2011, содержащаяся в деле правоустанавливающих документов № ..., изъятом в результате выемки в Туапсинском отделе Управления Росреестра по Краснодарскому краю, выделенном в оригинале из уголовного дела № ...;

копия договора купли-продажи недвижимого имущества от 24.02.2011, содержащаяся в деле правоустанавливающих документов № ..., изъятом в результате выемки в Туапсинском отделе Управления Росреестра по Краснодарскому краю, выделенном в оригинале из уголовного дела № ...;

копия договора купли-продажи недвижимого имущества от 24.02.2011, содержащаяся в деле правоустанавливающих документов № ..., изъятом в результате выемки в Туапсинском отделе Управления Росреестра по Краснодарскому краю, выделенном в оригинале из уголовного дела № ...;

копия договора купли-продажи недвижимого имущества от 24.02.2011, содержащаяся в деле правоустанавливающих документов № ..., изъятом в результате выемки в Туапсинском отделе Управления Росреестра по Краснодарскому краю, выделенном в оригинале из уголовного дела № ...;

копия договора купли-продажи недвижимого имущества от 24.02.2011, содержащаяся в деле правоустанавливающих документов № ..., изъятом в результате выемки в Туапсинском отделе Управления Росреестра по Краснодарскому краю, выделенном в оригинале из уголовного дела № ...;

копия договора купли-продажи недвижимого имущества от 24.02.2011, содержащаяся в деле правоустанавливающих документов № ..., изъятом в результате выемки в Туапсинском отделе Управления Росреестра по Краснодарскому краю, выделенном в оригинале из уголовного дела № ...;

копия договора купли-продажи недвижимого имущества от 24.02.2011, содержащаяся в деле правоустанавливающих документов № ..., изъятом в результате выемки в Туапсинском отделе Управления Росреестра по Краснодарскому краю, выделенном в оригинале из уголовного дела № ...;

копия договора купли-продажи недвижимого имущества от 24.02.2011, содержащаяся в деле правоустанавливающих документов № ..., изъятом в результате выемки в Туапсинском отделе Управления Росреестра по Краснодарскому краю, выделенном в оригинале из уголовного дела № ...;

копия договора купли-продажи недвижимого имущества от 24.02.2011, содержащаяся в деле правоустанавливающих документов № ..., изъятом в результате выемки в Туапсинском отделе Управления Росреестра по Краснодарскому краю, выделенном в оригинале из уголовного дела № ...;

копия договора купли-продажи недвижимого имущества от 24.02.2011, содержащаяся в деле правоустанавливающих документов № ... изъятом в результате выемки в Туапсинском отделе Управления Росреестра по Краснодарскому краю, выделенном в оригинале из уголовного дела № ...;

копия договора купли-продажи недвижимого имущества от 24.02.2011, содержащаяся в деле правоустанавливающих документов № ... изъятом в результате выемки в Туапсинском отделе Управления Росреестра по Краснодарскому краю, выделенном в оригинале из уголовного дела № ...

копия договора купли-продажи недвижимого имущества от 24.02.2011, содержащаяся в деле правоустанавливающих документов № ..., изъятом в результате выемки в Туапсинском отделе Управления Росреестра по Краснодарскому краю, выделенном в оригинале из уголовного дела № ... 

являются копиями одного и того же документа.

Копия договора купли-продажи недвижимого имущества от 24.02.2011, содержащаяся в деле правоустанавливающих документов № ..., изъятом в результате выемки в Туапсинском отделе Управления Росреестра по Краснодарскому краю, выделенном в оригинале из уголовного дела № ... и 

копия договора купли-продажи недвижимого имущества от 24.02.2011, содержащаяся в деле правоустанавливающих документов № ..., изъятом в результате выемки в Туапсинском отделе Управления Росреестра по Краснодарскому краю, выделенном в оригинале из уголовного дела № ...;

копия договора купли-продажи недвижимого имущества от 24.02.2011, содержащаяся в деле правоустанавливающих документов № ..., изъятом в результате выемки в Туапсинском отделе Управления Росреестра по Краснодарскому краю, выделенном в оригинале из уголовного дела № ...;

копия договора купли-продажи недвижимого имущества от 24.02.2011, содержащаяся в деле правоустанавливающих документов № ..., изъятом в результате выемки в Туапсинском отделе Управления Росреестра по Краснодарскому краю, выделенном в оригинале из уголовного дела № ...;

копия договора купли-продажи недвижимого имущества от 24.02.2011, содержащаяся в деле правоустанавливающих документов № ..., изъятом в результате выемки в Туапсинском отделе Управления Росреестра по Краснодарскому краю, выделенном в оригинале из уголовного дела № ...

копия договора купли-продажи недвижимого имущества от 24.02.2011, содержащаяся в деле правоустанавливающих документов № ... изъятом в результате выемки в Туапсинском отделе Управления Росреестра по Краснодарскому краю, выделенном в оригинале из уголовного дела № ...

копия договора купли-продажи недвижимого имущества от 24.02.2011, содержащаяся в деле правоустанавливающих документов № ..., изъятом в результате выемки в Туапсинском отделе Управления Росреестра по Краснодарскому краю, выделенном в оригинале из уголовного дела № ...

копия договора купли-продажи недвижимого имущества от 24.02.2011, содержащаяся в деле правоустанавливающих документов № ..., изъятом в результате выемки в Туапсинском отделе Управления Росреестра по Краснодарскому краю, выделенном в оригинале из уголовного дела № ...

копия договора купли-продажи недвижимого имущества от 24.02.2011, содержащаяся в деле правоустанавливающих документов № ..., изъятом в результате выемки в Туапсинском отделе Управления Росреестра по Краснодарскому краю, выделенном в оригинале из уголовного дела № ...;

копия договора купли-продажи недвижимого имущества от 24.02.2011, содержащаяся в деле правоустанавливающих документов № ..., изъятом в результате выемки в Туапсинском отделе Управления Росреестра по Краснодарскому краю, выделенном в оригинале из уголовного дела № ...

копия договора купли-продажи недвижимого имущества от 24.02.2011, содержащаяся в деле правоустанавливающих документов № ..., изъятом в результате выемки в Туапсинском отделе Управления Росреестра по Краснодарскому краю, выделенном в оригинале из уголовного дела № ...

копия договора купли-продажи недвижимого имущества от 24.02.2011, содержащаяся в деле правоустанавливающих документов № ..., изъятом в результате выемки в Туапсинском отделе Управления Росреестра по Краснодарскому краю, выделенном в оригинале из уголовного дела № ...

копия договора купли-продажи недвижимого имущества от 24.02.2011, содержащаяся в деле правоустанавливающих документов № ... изъятом в результате выемки в Туапсинском отделе Управления Росреестра по Краснодарскому краю, выделенном в оригинале из уголовного дела № ...

копия договора купли-продажи недвижимого имущества от 24.02.2011, содержащаяся в деле правоустанавливающих документов № ... изъятом в результате выемки в Туапсинском отделе Управления Росреестра по Краснодарскому краю, выделенном в оригинале из уголовного дела № ...

копия договора купли-продажи недвижимого имущества от 24.02.2011, содержащаяся в деле правоустанавливающих документов № ... изъятом в результате выемки в Туапсинском отделе Управления Росреестра по Краснодарскому краю, выделенном в оригинале из уголовного дела № ...

не являются копиями одного и того же документа, а были получены с разных оригиналов (т....д. ...)

- заключение эксперта № ... от 30.09.2015, согласно которому подпись от имени ФИО3, изображение которой расположено в графе «Генеральный директор» в копии договора купли-продажи недвижимого имущества от 24.02.2011, заключенного между ЗАО «КгДОЛ ...» СТ в лице генерального директора ФИО3 и ФИО5 в лице Х.К.Н.., содержащейся в деле правоустанавливающих документов № ... (л.д. ...), - выполнена самим ФИО3 (т. ...

- заключение эксперта № ... от 25.03.2014, согласно которому изображение подписей от имени ФИО3, расположенные в копии письма генерального директора ЗАО «КгДОЛ «...» СТ ФИО3 от 24.02.2011 б\н в Управление Федеральной государственной регистрации, кадастра и картографии по Краснодарскому краю, содержащемся в деле правоустанавливающих документов № ..., изъятом в результате выемки в Туапсинском отделе Управления Росреестра по Краснодарскому краю в строках «Генеральный директор», «Главный бухгалтер», выполнены ФИО3 (т. ....д. ...)

- заключение эксперта № ... от 08.07.2015, согласно которому: подпись от имени ФИО9, изображение которой расположено в графе «Председатель собрания ФИО9» копии протокола внеочередного общего собрания акционеров ЗАО «КгДОЛ «...» СТ от 21.02.2011, повесткой дня которого являлось одобрение крупных сделок, связанных с продажей Обществом недвижимого имущества, содержащемся в деле правоустанавливающих документов № ..., изъятом в результате выемки в Туапсинском отделе Управления Росреестра по Краснодарскому краю, выделенном в оригинале из уголовного дела № ..., выполнена не ФИО9, а другим лицом с подражанием подлинной подписи ФИО9

подпись от имени ФИО3, изображение которой расположено в графе Секретарь собрания ФИО3» копии протокола внеочередного общего собрания акционеров ЗАО «КгДОЛ «...» СТ от 21.02.2011, повесткой дня которого являлось одобрение крупных сделок, связанных с продажей Обществом недвижимого имущества, содержащемся в деле правоустанавливающих документов № ..., изъятом в результате выемки в Туапсинском отделе Управления Росреестра по Краснодарскому краю, выделенном в оригинале из уголовного дела № ..., выполнена ФИО3

подписи от имени ФИО3, расположенные в графах «Генеральный директор ФИО3» и «Главный бухгалтер ФИО3» письма генерального директора ЗАО «КгДОЛ «...» СТ ФИО3 от 24.02.2011 б\н в Управление Федеральной государственной регистрации, кадастра и картографии по Краснодарскому краю, содержащемся в деле правоустанавливающих документов № 11..., изъятом в результате выемки в Туапсинском отделе Управления Росреестра по Краснодарскому краю, выделенном в оригинале из уголовного дела № 13031028, выполнены ФИО3.

подпись от имени ФИО3, расположенная в графе «Генеральный директор _ ФИО3» договора купли-продажи недвижимого имущества от 24.02.2011 на квартиру № ... по адресу: Российская Федерация, ..., содержащегося в деле правоустанавливающих документов № ..., изъятом в результате выемки в Туапсинском отделе Управления Росреестра по Краснодарскому краю, выделенном в оригинале из уголовного дела № ... выполнена ФИО3 ФИО408 (т....д. ...)

- заключение эксперта № ... от 10.08.2015, согласно которому копия письма генерального директора ЗАО «КгДОЛ «...» СТ ФИО3 от 24.02.2011 г. б/н в Управление Федеральной государственной регистрации, кадастра и картографии по Краснодарскому краю, содержащаяся в деле правоустанавливающих документов № ... не является копией оригинала письма генерального директора ЗАО «КгДОЛ «...» СТ ФИО3 от 24.02.2011 б/н в Управление Федеральной государственной регистрации, кадастра и картографии по Краснодарскому краю, содержащаяся в деле правоустанавливающих документов № ... (т. ....д. ...)

- заключение эксперта № ... от 26.03.2014, согласно которому: подпись от имени ФИО3, изображение которой расположено в копии протокола внеочередного общего собрания акционеров ЗАО «КгДОЛ ...» СТ от 21.02.2011, повесткой дня которого являлось одобрение крупных сделок, связанных с продажей Обществом недвижимого имущества, содержащемся в деле правоустанавливающих документов № .../..., изъятой в результате выемки в Туапсинском отделе Управления Росреестра по Краснодарскому краю в строке «Секретарь собрания», выполнена ФИО3 (т....д. ...)

- заключение эксперта № ... от 28.03.2014, согласно которому: подпись от имени ФИО5 и удостоверительная запись «ФИО5», расположенные в заявлении от имени ФИО5 от 12.05.2012 о прекращении государственной регистрации в графе «(подпись заявителя), (полностью Ф.И.О.)» дела правоустанавливающих документов № ..., изъятого в результате выемки в Туапсинском отделе Управления Росреестра по Краснодарскому краю, выполнены ФИО5.

подпись от имени ФИО5, расположенная в расписке в получении документов на государственную регистрацию от 24.02.2011 в графе «(подпись) (Ф.И.О.)» дела правоустанавливающих документов № 13..., изъятого в результате выемки в Туапсинском отделе Управления Росреестра по Краснодарскому краю, выполнена ФИО5.

подписи от имени ФИО5, расположенные в деле правоустанавливающих документов № ..., изъятого в результате выемки в Туапсинском отделе Управления Росреестра по Краснодарскому краю: 

- в штампе «с подлинником сверено 12.05.2012», имеющемся на копии протокола внеочередного общего собрания акционеров ЗАО «КгДОЛ «...» СТ от 21.02.2011, повесткой дня которого являлось одобрение крупных сделок, связанных с продажей Обществом имущества;

- в штампе «с подлинником сверено 12.05.2012», имеющемся на копии письма генерального директора ЗАО «КгДОЛ ...» СТ ФИО3 от 24.02.2011 б\н в Управление Федеральной государственной регистрации, кадастра и картографии по Краснодарскому краю;

- в штампе «с подлинником сверено 12.05.2012», имеющемся на копии свидетельства о государственной регистрации права ...;

- в штампе «с подлинником сверено 12.05.2012», имеющемся на копии дополнительного соглашения к договору купли-продажи недвижимого имущества от 24.02.2011, заключенного между ЗАО «КгДОЛ «...» СТ в лице ФИО3 и ФИО5;

- в штампе «с подлинником сверено 12.05.2012», имеющемся на копии договора купли-продажи недвижимого имущества от 24.02.2011, заключенного между ЗАО «КгДОЛ «...» СТ в лице ФИО3 и ФИО5, выполнены одним лицом ФИО5 (т. ...)

- заключение эксперта № ... от 04.12.2015, согласно которому:

подписи от имени ФИО3, изображения которых расположены в графах «Генеральный директор ФИО3» в представленных на исследование 14-ти копиях дополнительных соглашений от 24.02.1011, заключенных между ЗАО «КгДОЛ «...» СТ в лице генерального директора ФИО3 и ФИО5 в лице Х.К.Н.. к договору купли-продажи недвижимого имущества от 24.02.2011, заключенному между ЗАО «КгДОЛ «...» СТ в лице генерального директора ФИО3 и ФИО5 в лице Х.К.Н. находящихся:

- на 27 листе дела правоустанавливающих документов № ...;

- на 68 листе дела правоустанавливающих документов № ...;

- на 62 листе дела правоустанавливающих документов № ...;

- на 61 листе дела правоустанавливающих документов № ...

- на 57 листе дела правоустанавливающих документов № ...;

- на 59 листе дела правоустанавливающих документов № ...

- на 58 листе дела правоустанавливающих документов № ...

- на 60 листе дела правоустанавливающих документов № ...

- на 61 листе дела правоустанавливающих документов № ...

- на 65 листе дела правоустанавливающих документов № ...

- на 58 листе дела правоустанавливающих документов № ...

- на 57 листе дела правоустанавливающих документов № ...

- на 60 листе дела правоустанавливающих документов № ...

- на 61 листе дела правоустанавливающих документов № ... выполнены одним лицом – самим ФИО3.

подписи от имени ФИО3, расположенные:

- в графах «Генеральный директор ФИО3» и «Главный бухгалтер ФИО3» справки о балансовой стоимости имущества от 04.03.2011, находящейся в деле правоустанавливающих документов № ... (л.д. ...);

- в графе «(подпись заявителя)» на линии графления в заявлении ЗАО «КгДОЛ «... СТ в лице ФИО3 от 04.03.2011 в Управление Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Краснодарскому краю, находящемся в деле правоустанавливающих документов № ... (л.д. ...), - выполнены одним лицом – самим ФИО3.

удостоверительная рукописная запись «ФИО3», расположенная в графе «(полностью Ф.И.О.)» в заявлении ЗАО «КгДОЛ «...» СТ в лице директора ФИО3 от 04.03.2011 в Управление Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Краснодарскому краю, находящемся в деле правоустанавливающих документов ... (л.д. ...), - выполнена самим ФИО3 (т. ....д. ...)

- заключение эксперта № ... от 03.12.2015, согласно которому:

подписи от имени ФИО3, расположенные в графах «(подпись заявителя)» в представленных на исследование 16-ти заявлениях ЗАО «КгДОЛ ...» СТ в лице директора ФИО3 от 24.02.2011 в Управление Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Краснодарскому краю о переходе права собственности к ФИО5, находящихся: 

- на 35 листе дела правоустанавливающих документов № ...;

- на 88 листе дела правоустанавливающих документов № ...;

- на 61 листе дела правоустанавливающих документов № ...;

- на 56 листе дела правоустанавливающих документов № ...;

- на 55 листе дела правоустанавливающих документов № ...;

- на 51 листе дела правоустанавливающих документов № ...;

- на 53 листе дела правоустанавливающих документов № ...;

- на 52 листе дела правоустанавливающих документов № ...;

- на 53 листе дела правоустанавливающих документов № ...

- на 55 листе дела правоустанавливающих документов № ...

- на 58 листе дела правоустанавливающих документов № ...;

- на 51 листе дела правоустанавливающих документов № ...;

- на 50 листе дела правоустанавливающих документов № ...

- на 53 листе дела правоустанавливающих документов № ...

- на 54 листе дела правоустанавливающих документов № ... 

- на 38 листе дела правоустанавливающих документов № ..., - выполнены одним лицом – самим ФИО3.

удостоверительные рукописные записи «ФИО3», расположенные в графах «(полностью Ф.И.О.)» в представленных на исследование 16-ти заявлениях ЗАО «КгДОЛ «... СТ в лице директора ФИО3 от 24.02.2011 в Управление Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Краснодарскому краю о переходе права собственности к ФИО5, находящихся: 

- на 35 листе дела правоустанавливающих документов № ...;

- на 88 листе дела правоустанавливающих документов № ...;

- на 61 листе дела правоустанавливающих документов № ...;

- на 56 листе дела правоустанавливающих документов № ...;

- на 55 листе дела правоустанавливающих документов № ...;

- на 51 листе дела правоустанавливающих документов № ...;

- на 53 листе дела правоустанавливающих документов № ...;

- на 52 листе дела правоустанавливающих документов № ...

- на 53 листе дела правоустанавливающих документов № ...;

- на 55 листе дела правоустанавливающих документов № ...;

- на 58 листе дела правоустанавливающих документов № ...;

- на 51 листе дела правоустанавливающих документов № ...;

- на 50 листе дела правоустанавливающих документов № ...

- на 53 листе дела правоустанавливающих документов № ...;

- на 54 листе дела правоустанавливающих документов № ... 

- на 38 листе дела правоустанавливающих документов № ..., - выполнены одним лицом – самим ФИО3 (т. ....д. ...

- заключение эксперта № ... от 25.12.2013, согласно которому:

подписи от ФИО3, расположенные:

в графе «Генеральный директор ФИО3» письма генерального директора ЗАО "Круглогодичный детский оздоровительный лагерь "..." СТ управляющему партнеру адвокатского бюро ..." от 13.04.2011 б/н;

в графе «Генеральный директор ФИО3» письма генерального директора ЗАО "Круглогодичный детский оздоровительный лагерь "..." СТ управляющему партнеру адвокатского бюро "..." от 25.04.2011 б/н;

в графе «Генеральный директор ФИО3» письма генерального директора ЗАО "Круглогодичный детский оздоровительный лагерь "..." СТ в адвокатское бюро "..." с просьбой о возврате ошибочно перечисленных по платежному поручению от 28 марта 2011 года № ... денежных средств в сумме 32 000 рублей;

в графе «От имени Доверителя:/ФИО3» на 10 л. договора об оказании юридической помощи от 23.03.2011 № ... года, заключенного между ЗАО "Круглогодичный детский оздоровительный лагерь "... СТ и адвокатским бюро "...";

в графе «От имени Доверителя:/ФИО3» соглашения от 30.11.2011 № ... к Договору об оказании юридической помощи № ... от 23.03.2011;

в графе «От имени Доверителя (юридическую помощь принял)/ФИО3» акта от 30.11.2011 приемки-передачи юридической помощи, оказанной в соответствии с Договором об оказании юридической помощи № ... от 23.03.2011;

в графе «От имени Доверителя:/ФИО3» на 8 л. договора об оказании юридической помощи от 28.03.2011 № ..., заключенного между ЗАО "Круглогодичный детский оздоровительный лагерь "... СТ и адвокатским бюро "...";

в графе «От имени Доверителя (юридическую помощь принял)/ФИО3» акта от 13.04.2011 приемки-передачи юридической помощи, оказанной в соответствии с Договором об оказании юридической помощи от 28.03.2011 № ...;

в графе «От имени Доверителя:/ФИО3» на 8 л. договора об оказании юридической помощи от 14.04.2011 № ..., заключенного между ЗАО "Круглогодичный детский оздоровительный лагерь "..." СТ и адвокатским бюро "...";

в графе «От имени Доверителя (юридическую помощь принял)/ФИО3» акта от 25.04.2011 приемки-передачи юридической помощи, оказанной в соответствии с Договором об оказании юридической помощи от 14.04.2011 № ..., выполнены не ФИО3, а другим лицом (т. ... л.д. ...)

- заключение эксперта № ... от 11.02.2014, согласно которому:

подписи от имени ФИО5, расположенные: 

на бланковой строке «Подпись вносителя» в 14-ти приходных кассовых ордерах: № ... от 09.03.2011 на сумму 5 600 000 руб., № ... от 11.03.2011 на сумму 1 240 000 руб., № ... от 11.03.2011 на сумму 995 000 руб., № ... от 14.03.2011 на сумму 1 988 500 руб., № ... от 15.03.2011 на сумму 1 200 500 руб., № ... от 22.03.2011 на сумму 70 350 руб., № ... от 28.03.2011 на сумму 450 000 руб., № ... от 29.04.2011 на сумму 774 000 руб., № ... от 29.04.2011 на сумму 1 142 000 руб., № ... от 03.05.2011 на сумму 1 070 000 руб., № ... от 04.05.2011 на сумму 819 000 руб., № ... от 04.05.2011 на сумму 100 000 руб., № ... от 05.05.2011 на сумму 1 550 000 руб., № ... от 05.05.2011 на сумму 916 900 руб.;

на бланковой строке справа от печатного текста «Указанную в расходном кассовом ордере сумму получил» в расходном кассовом ордере № ... от 06.05.2011 на сумму 1 543 056 руб.;

на бланковой строке «Подпись вносителя» в Заявлении на открытие текущего (текущего валютного) счета физического лица от 04.03.2011;

в графе «Образец подписи» и в графе «Подпись клиента» в карточке с образцами подписей и оттиска печати от 04.03.2011;

на бланковых строках «Клиент» и в графе «Клиент» в договоре текущего счета в рублях для физических лиц-резидентов № ... от 04.03.2011, - выполнены самим ФИО5 (т. ... л.д...)

- заключение эксперта № ... от 12.02.2014, согласно которому:

подписи от имени ФИО5, расположенные на бланковой строке «Подпись плательщика» в 12-ти заявлениях на перевод денежных средств в рублях РФ в филиал ОАО «...» в г. Краснодаре: от 09.03.2011 на сумму 5 600 500 руб., от 11.03.2011 на сумму 1 240 500 руб., от 11.03.2011 на сумму 995 500 руб., от 14.03.2011 на сумму 1 988 500 руб., от 15.03.2011 на сумму 1 200 500 руб., от 22.03.2011 на сумму 70 350 руб., от 28.03.2011 на сумму 450 000 руб., от 29.04.2011 на сумму 774 900 руб., от 29.04.2011 на сумму 1 141 900 руб., от 03.05.2011 на сумму 1 070 000 руб., от 04.05.2011 на сумму 919 900 руб., от 05.05.2011 на сумму 916 900 руб., - выполнены самим ФИО5 (т. ... л.д. ...)

- заключение эксперта № ... от 13.03.2014, согласно которому:

подписи от имени ФИО5, расположенные в банковских документах по счету № ... 

- в графе «Подпись вносителя» приходного кассового ордера № ... от 26.05.2011 на сумму 2 000 000 рублей;

- в графе «Подпись вносителя» приходного кассового ордера № ... от 25.05.2011 на сумму 2 170 000 рублей;

- в графе «Подпись вносителя» приходного кассового ордера № ... от 31.05.2011 на сумму 1 000 000 рублей;

- в графе «Подпись вносителя» приходного кассового ордера № ... от 01.06.2011 на сумму 915 000 рублей, выполнены одним лицом ФИО5 (т. ....д. ...

- заключение эксперта № ... от 27.02.2014, согласно которому:

подписи от имени ФИО5, расположенные в банковских документах по счету № ...

- платежном поручении № ... от 09.03.2011 по перечислению 500 000 рублей;

- платежном поручении № ... от 25.05.2011 по перечислению 1 000 рублей;

- платежном поручении № ... от 25.05.2011 по перечислению 2 167 000 рублей;

- платежном поручении № ... от 26.05.2011 по перечислению 1 998 000 рублей;

- платежном поручении № ... от 31.05.2011 по перечислению 998 000 рублей;

- платежном поручении № ... от 01.06.2011 по перечислению 913 000 рублей, выполнены одним лицом - ФИО5 (т. ....д. ...)

- заключение эксперта № ... от 05.12.2014, согласно которому:

удостоверительная запись «ФИО5», расположенная в обязательстве клиента о наличии /отсутствии выгодоприобретателей, к выгоде которых действует физическое лицо в строке «(расшифровка подписи)», датированном 09.03.2011, выполнена Е.С.Г., в необычных условиях письма, связанных с выполнением записи за другое лицо;

подписи от имени ФИО5, расположенные в следующих документах:

- заявлении № ... на открытие банковского счета в ОАО «...» от 09.03.2011 в строке «Подпись»;

- карточке с образцами подписей и оттиска печати от 09.03.2011в графе «Образец подписи», в строке «Подпись клиента»;

- обязательстве клиента о наличии/отсутствии выгодоприобретателей, к выгоде которых действует физическое лицо от 09.03.2011 в строке «(подпись)», выполнены ФИО434 под влиянием «сбивающих» факторов, обусловленных их выполнением за другое лицо.

подписи от имени ФИО5, расположенные в заявлении № ... на открытие банковского счета в ОАО «Промсвязьбанк» от 09.03.2011 в строке «Подпись»; в карточке с образцами подписей и оттиска печати от 09.03.2011 в графе «Образец подписи», в строке «Подпись клиента»; в обязательстве клиента о наличии /отсутствии выгодоприобретателей, к выгоде которых действует физическое лицо от 09.03.2011 в строке «(подпись)»; удостоверительная запись «ФИО5», расположенная в обязательстве клиента о наличии /отсутствии выгодоприобретателей, к выгоде которых действует физическое лицо от 09.03.2011 в строке «(расшифровка подписи)», выполнены – Е.С.Г. (т. ....д. ...

- заключение эксперта № ... от 26.02.2014, согласно которому:

подписи от имени ФИО5, расположенные в банковских документах по счету № ...:в заявлении № ... на оформление международной банковской карты ОАО «...» для расчетов с ее использованием от 18.03.2011 в графах «Подпись:» (три подписи), выполнены одним лицом - ФИО5 (т. ....д. ...)

- заключение эксперта № ... от 28.02.2014, согласно которому:

подписи от имени ФИО4, расположенные в документах по счету № ...:

- платежном поручении № ... от 11.03.2011 на сумму 300 000 рублей;

- платежном поручении № ... от 14.03.2011 на сумму 3 200 000 рублей;

- платежном поручении № ... от 15.03.2011 на сумму 300 000 рублей;

- платежном поручении № ... от 16.03.2011 на сумму 300 000 рублей, выполнены одним лицом, но не ФИО4, а другим лицом под влиянием «сбивающего» фактора, связанного с выполнением подписи за другое лицо (т. ....д. ...)

- заключение эксперта № ... от 25.11.2014, согласно которому:

подписи от имени ФИО4, расположенные в банковских документах по счету № ...:

- в графе «______» платежного поручения № ... от 12.03.2011 на сумму 320 000 рублей;

- в графе «______» платежного поручения № ... от 15.03.2011 на сумму 1 015 000 рублей;

- в графе «______» платежного поручения № ... от 16.03.2011 на сумму 3 000 000 рублей, выполнены ФИО4 (т. ...д. ...)

- заключение эксперта № ... от 12.03.2014, согласно которому:

подписи от имени ФИО4, расположенные в документах по счету № ... 

- в графе «Подпись _____» заявления № ... на открытие банковского счета в ОАО «...

- в графе «_______» платежного поручения № ... от 09.03.2011 на сумму 1 000 000 рублей;

- в графе «личная подпись» расходного кассового ордера № ... от 16.03.2011 на сумму 978 488, 85 рублей;

- в графе «личная подпись» расходного кассового ордера № ... от 12.03.2011 на сумму 317 000 рублей;

- в графах «Образец подписи» и «Подпись клиента» карточки с образцами подписей и оттиска печати от 18.01.2010, 

выполнены одним лицом - ФИО4 (т. ....д. ...)

- заключение эксперта № ... от 09.12.2014, согласно которому:

подписи от имени ФИО4, расположенные в следующих банковских документах по счету № ... 

- платежном поручении № ... от 09.03.2011 на сумму 300 000 рублей;

- платежном поручении № ... от 09.03.2011 на сумму 502 500 рублей;

- платежном поручении № ... от 09.03.2011 на сумму 20 000 рублей;

- платежном поручении № ... от 09.03.2011 на сумму 100 000 рублей;

- расходном кассовом ордере № ... от 15.03.2011 на сумму 1 000 000 рублей;

- расходном кассовом ордере № ... от 16.03.2011 на сумму 999 000 рублей;

- расходном кассовом ордере № ... от 16.03.2011 на сумму 999 000 рублей, выполнены ФИО4.

подпись от имени ФИО4, расположенная в банковском документе по счету № ... в платежном поручении № ... от 15.03.2011 на сумму 300 000 рублей, выполнена не ФИО4, а Е.С.Г. под влиянием «сбивающего» фактора – выполнением подписи за другое лицо.

подписи от имени ФИО4, расположенные в следующих банковских документах по счету № ... 

- платежном поручении № ... от 11.03.2011 на сумму 300 000 рублей;

- платежном поручении № ... от 14.03.2011 на сумму 3 200 000 рублей;

- платежном поручении № ... от 15.03.2011 на сумму 300 000 рублей;

- платежном поручении № ... от 16.03.2011 на сумму 300 000 рублей, выполнены Е.С.Г. под влиянием «сбивающего» фактора – выполнением подписи за другое лицо.

подпись от имени ФИО4, расположенная в банковском документе по счету № ... платежном поручении № ... от 13.04.2011 на сумму 300 000 рублей, выполнена ФИО2 с подражанием подлинной подписи ФИО4 по памяти (т. ... л.д. ...)

- заключение эксперта № ... от 03.03.2014, согласно которому:

подписи от имени ФИО4, расположенные:

- в строках «Подпись» перед печатным текстом: «ФИО4» в пунктах: «Обязательства клиента», «Согласие клиента» и «Расписка в получении Банковской карты, Пин - конверта и памятки» в заявлении № ... на оформление международной банковской карты ОАО «...» для физических лиц и открытие счета для расчетов с ее использованием от 19.04.2010;

- в строках: «Подпись клиента» в заявке на оформление банковской карты ОАО «...» (основной или дополнительной) от 02.04.2010, выполнены одним лицом – самим ФИО4 (т. ....д. ...)

- заключение эксперта № ... от 17.03.2014, согласно которому:

подписи от имени ФИО6, расположенные в банковских документах: 

- в графе «Подпись заявителя» заявления в Филиал ОАО ... в Краснодаре на открытие текущего (текущего валютного) счета физического лица от 09.03.2011;

- в графах «Клиент» договора от 09.03.2011 текущего счета в рублях для физических лиц резидентов № ... по счету № ...

- в графе «Подпись плательщика ______» заявления на перевод денежных средств в рублях РФ от 10.03.2011 на сумму 1 000 000 рублей;

- в графе «Подпись плательщика ______» заявления на перевод денежных средств в рублях РФ от 14.03.2011 на сумму 1 239 000 рублей;

- в графе «Подпись плательщика ______» заявления на перевод денежных средств в рублях РФ от 14.03.2011 на сумму 994 000 рублей;

- в графе «Подпись плательщика ______» заявления на перевод денежных средств в рублях РФ от 14.03.2011 на сумму 1 984 000 рублей, выполнены одним лицом - ФИО6 под влиянием «сбивающих» факторов, которые носят для ФИО6 постоянный характер (т. ....д. ...)

- заключение эксперта № ... от 04.06.2015, согласно которому:

подписи от имени ФИО6, расположенные:

- в заявлении ОАО «...» на перевод денежных средств в размере 2 279 000 (два миллиона двести семьдесят девять тысяч) рублей от 15.03.2011 г.;

- в заявлении ОАО «...» на перевод денежных средств в размере 4 098 600 (четыре миллиона девяносто восемь тысяч шестьсот) рублей от 10.03.2011 г., выполнены П.О.Н. (т. ....д. ...)

- заключение эксперта № ... от 05.03.2014, согласно которому:

подписи от имени ФИО5, расположенные в документах по счету № ...:

- в графах «Подпись клиента» заявки на оформление банковской карты ОАО «Промсвязьбанк» (основной или дополнительной) от 29.07.2010;

- в графе «Подпись заявителя» заявления в ОАО «... клиента ФИО5 о получении/регистрации таблицы разовых ключей от 29.07.2010;

- в графе «______ ФИО5» заявления в ОАО «...» о присоединении к правилам дистанционного банковского обслуживания физических лиц в ОАО «...» от 29.07.2010;

- в графах «Подпись_______ ФИО5» заявления № ... на оформление международной банковской карты ОАО «...» для физических лиц и открытие счета для расчетов с ее использованием от 29.07.2010, выполнены одним лицом - ФИО5 (т. ....д. ...)

- заключение эксперта № ... от 25.11.2014, согласно которому: 

подписи от имени ФИО4 на 1-м и 2-м листе договора займа беспроцентном от 01.03.2011 г., заключенном между ФИО6 (займодавец) и ФИО4 (заемщик) на сумму 4 098 600 рублей выполнены самим ФИО4;

подписи от имени ФИО6 на 1-м и 2-м листе договора займа беспроцентном от 01.03.2011 г., заключенном между ФИО6 (займодавец) и ФИО4 (заемщик) на сумму 4 098 600 рублей выполнены не ФИО6, а Е.С.Г. (т. ....д. ...)

- заключение эксперта № ... от 28.04.2015, согласно которому подпись от имени ФИО5 и удостоверительная рукописная запись «ФИО5», изображения которых расположены в графе «Покупатель» в копии договора купли-продажи недвижимого имущества без номера и без даты, заключенного между ФИО5 и ЗАО «КгДОЛ «...» СТ, ИНН ... в лице генерального директора ФИО3, изъятом в результате выемки, произведенной в ОО «Краснодарский» Южного филиала ОАО «...», - выполнены ФИО5 (т. ....д. ...)

- заключение эксперта № ... от 27.03.2015, согласно которому в копии договора купли-продажи недвижимого имущества без номера и без даты, заключенного между ФИО5 и ЗАО «КгДОЛ «КОСТЕР» СТ, ИНН ... в лице генерального директора ФИО3, изъятом в результате выемки, произведенной в ОО «Краснодарский» Южного филиала ОАО «Промсвязьбанк», признаков, свидетельствующих о его выполнении путем монтажа, не имеется (т. ....д. ...)

- заключение эксперта № ... от 11.08.2015, согласно которому подписи, расположенные в строках «Подписи» на лицевой и оборотной сторонах и подписи в строках: «Указанную в настоящем денежном чеке сумму получил» на оборотных сторонах чеков ООО «Торговый дом «...» счет чекодателя № ...

- ВК ... от 04.05.2011 на сумму 870 000 рублей;

- ВК ... от 03.05.2011 на сумму 1 070 000 рублей;

- ВК ... от 29.04.2011 на сумму 792 000 рублей;

- АВ ... от 01.06.2011 на сумму 1 295 000 рублей;

- АВ ... от 26.05.2011 на сумму 2 000 000 рублей;

- АВ ... от 27.05.2011 на сумму 1 000 000 рублей;

- АВ ... от 31.05.2011 на сумму 1 000 000 рублей;

- АВ ... от 05.05.2011 на сумму 917 000 рублей;

- АВ ... от 02.06.2011 на сумму 991 000 рублей;

- АВ ... от 09.06.2011 на сумму 69 000 рублей, выполнены одним лицом – ФИО5 (т. ....д. ...)

- заключение эксперта № ... от 06.08.2015, согласно которому подписи, расположенные в строках «Подписи» на лицевой и оборотной сторонах и в строке «Указанную в настоящем чеке сумму получил» на оборотной стороне чека ВК ... от 05.05.2011 на сумму 900 000 рублей ООО «...» счет чекодателя № ..., выполнены одним лицом – ФИО2 (т. ....д. ...)

- заключение эксперта № ... от 22.07.2014, согласно которому рыночная стоимость по состоянию на 24.02.2011 нежилого здания столовой площадью 1408,5 кв. м. кадастровый (или условный) номер объекта ..., расположенного по адресу: ... учета округления составляет 25 746 730, 71 рублей (т. ....д. ...)

- заключение эксперта № ... от 23.07.2014, согласно которому рыночная стоимость по состоянию на 24.02.2011 нежилого здания кафе площадью 162,7 кв. м. кадастровый (или условный) номер объекта 23-23-13\075\2010-053, расположенного по адресу: Российская Федерация, ... без учета округления составляет 2 644 695, 92 рублей (т. ....д. ...)

- заключение эксперта № ... от 24.07.2014, согласно которому рыночная стоимость по состоянию на 24.02.2011 нежилого здания клуба площадью 581,7 кв. м. кадастровый (или условный) номер объекта ... расположенного по адресу: Российская Федерация, ... без учета округления составляет 5 017493, 56 рублей (т. ....д. ...)

- заключение эксперта № ... от 24.07.2014, согласно которому рыночная стоимость по состоянию на 24.02.2011 нежилого здания административного корпуса площадью 190,1 кв. м. кадастровый (или условный) номер объекта ..., расположенного по адресу: Российская Федерация, ... без учета округления составляет 1 590 512, 57 рублей (т. ....д. ...)

- заключение эксперта № ... от 14.07.2014, согласно которому определить рыночную стоимость по состоянию на 24.02.2011 нежилого здания, литер «Д» площадью 86 кв. м. кадастровый (или условный) номер объекта ..., расположенного по адресу: Российская Федерация, ... ... не представляется возможным, в связи с тем, что фактически на дату оценки (24.02.2011) исследуемый объект был полностью снесен (т. ....д. ...

- заключение эксперта № ... от 17.07.2014, согласно которому рыночная стоимость по состоянию на 24.02.2011 нежилого здания литер «Н», площадью 116, 6 кв. м. кадастровый (или условный) номер объекта ...Н, расположенного по адресу: Российская Федерация, ... ... без учета округления составляет 858 579, 55 рублей (т. ....д. ...)

- заключение эксперта № ... от 16.07.2014, согласно которому рыночная стоимость по состоянию на 24.02.2011 нежилого здания литер «М», площадью 104, 6 кв. м. кадастровый (или условный) номер объекта ..., расположенного по адресу: Российская Федерация, ... без учета округления составляет 665366, 55 рублей (т. ....д. ...)

- заключение эксперта № ... от 17.07.2014, согласно которому рыночная стоимость по состоянию на 24.02.2011 нежилого здания корпуса № ... площадью 1025, 4 кв. м. кадастровый (или условный) номер объекта ..., расположенного по адресу: Российская Федерация, ... без учета округления составляет 7 625 181, 31 рублей (т. ....д. ...)

- заключение эксперта № ... от 17.07.2014, согласно которому рыночная стоимость по состоянию на 24.02.2011 нежилого здания спального корпуса № ... литер: В4 площадью 182, 2 кв. м. кадастровый (или условный) номер объекта ..., расположенного по адресу: Российская Федерация, ... без учета округления составляет 2 124 902, 17 рублей (т. ....д. ...)

- заключение эксперта № ... от 18.07.2014, согласно которому рыночная стоимость по состоянию на 24.02.2011 нежилого здания спального корпуса № ..., литер: В3 площадью 192, 4 кв. м. кадастровый (или условный) номер объекта ..., расположенного по адресу: Российская Федерация, ... без учета округления составляет 2 330 340, 04 рублей (т. ....д. ...)

- заключение эксперта № ... от 18.07.2014, согласно которому рыночная стоимость по состоянию на 24.02.2011 нежилого здания корпуса площадью 1046, 9 кв. м. кадастровый (или условный) номер объекта ..., расположенного по адресу: Российская Федерация, ... без учета округления составляет 14 143 228, 02 рублей (т. ....д. ...)

- заключение эксперта № ... от 21.07.2014, согласно которому рыночная стоимость по состоянию на 24.02.2011 нежилого здания, литер: В площадью 24, 6 кв. м. кадастровый (или условный) номер объекта ...В, расположенного по адресу: Российская Федерация, ... без учета округления составляет 269 511, 02 рублей (т. ....д. ...)

- заключение эксперта № ... от 21.07.2014, согласно которому определить рыночную стоимость по состоянию на 24.02.2011 нежилого здания, литер: П площадью 84, 7 кв. м. кадастровый (или условный) номер объекта ..., расположенного по адресу: Российская Федерация, ... не представляется возможным, в связи с тем, что фактически на дату оценки (24.02.2011) исследуемый объект был полностью снесен (т. ....д. ...)

- заключение эксперта № ... от 21.07.2014, согласно которому определить рыночную стоимость по состоянию на 24.02.2011 нежилого здания, литер: С площадью 165, 7 кв. м. кадастровый (или условный) номер объекта ..., расположенного по адресу: Российская Федерация, ..., не представляется возможным, в связи с тем, что фактически на дату оценки (24.02.2011) исследуемый объект был полностью снесен (т. ....д. ...)

- заключение эксперта № ... от 21.07.2014, согласно которому рыночная стоимость по состоянию на 24.02.2011 нежилого здания медицинского корпуса площадью 1378,3 кв. м. кадастровый (или условный) номер объекта ..., расположенного по адресу: Российская Федерация, ... без учета округления составляет 26 409 588, 10 рублей (т. ....д. ...)

- заключение эксперта № ... от 22.07.2015, согласно которому рыночная стоимость по состоянию на 24.02.2011 квартиры площадью 26, 3 кв. м. кадастровый (или условный) номер объекта ..., расположенного по адресу: ... без учета округления составляет 161 324, 70 рублей (т. ....д. ...)

- заключение эксперта № ... от 28.10.2013, согласно которому:

согласно выписке с расчетного счета ЗАО «Круглогодичный детский оздоровительный лагерь «...» санаторного типа № ... филиале ОАО «...» г. Краснодар от ФИО5 за период с 24.02.2011 г. по 06.08.2013, поступили денежные средства в сумме 26 136 100, 00 рублей, в том числе с указанием в назначении платежа:

- «Оплата по договору купли-продажи недвижимости № б\н от 24.02.2011» в сумме 16 361 600, 00 руб.;

- «Договор купли-продажи недвижимости № б\н от 24.02.2011» в сумме 6 076 000, 00 руб.;

- «Договор купли-продажи № б\н квартиры от 24.02.2011» в сумме 3 698 500, 00 руб.

При этом, согласно описательной части заключения эксперта от ФИО5 первая сумма (5 600 000 рублей) поступила на расчетный счет ЗАО «Круглогодичный детский оздоровительный лагерь ...» санаторного типа № ... в филиале ОАО «...» г. Краснодар 09.03.2011 (т. ....д. ...)

- заключение эксперта № ... от 12.03.2014, согласно которому:

согласно выписке с расчетного счета ЗАО «КгДОЛ «...» СТ № ... в филиале ОАО «БИНБАНК» в г. Краснодаре за период с 25.02.2011 по 06.08.2013 с расчетного счета имеются перечисления денежных средств ФИО6 с указанием в назначении платежа: «Погашение займа по договору б\н от 20.12.2007 НДС не облагается» на общую сумму 11 600 000 руб.; с других расчетных счетов Общества денежные средства ФИО6 не перечислялись;

в период с 20.12.2007 по 06.08.2013 на расчетные счета ЗАО «КгДОЛ «...» СТ (в последствии переименовано в ЗАО «Владикавказская торгово-промышленная девелоперская группа «Бюро аналитики регионального строительства и консалтинга») не поступали денежные средства от ФИО6 по договору займа б\н от 20.12.2007 (т. ....д. ...)

- заключение эксперта № ... от 14.01.2015, согласно которому:

1. Денежные средства, поступившие от ФИО5 на счет №... по платежному документу №... от 09.03.2011 в сумме 5 600 000,00 руб. были частично перечислены:

- в части суммы размером 1 000 000,00 руб. на счет №... ООО «Детский оздоровительный центр «...» по платежному документу № от 09.03.2011 с назначением платежа «Оплата за путевки по договору купли-продажи б/н от 09.03.11». Со счета №... ООО «Детский оздоровительный центр» денежные средства перечислены по платежному документу №... от 10.03.2011 в сумме 1 000 000,00 на счет №... ООО «Центр детского питания» с назначением платежа «Предоплата за оказание услуг по питанию согласно договора б/н от 01.02.2011». Со счета №... ООО «Центр детского питания» денежные средства выданы на выплату заработной платы 10.03.2011 Н.В.С.. в сумме 998 000,00 руб. по денежному чеку ВК ... и в сумме 2 000,00 руб. частично расходованы на расчетно-кассовое обслуживание и частично оставлены на счете организации и в дальнейшем обезличились;

- в части суммы размером 4 600 000 руб. на счет №... ФИО6 по платежному документу № ... от 10.03.2011 с назначением платежа «Погашение займа по договору займа б/н от 20.12.2007». Со счета №... ФИО6 денежные средства перечислены:

а) на оплату расчетно-кассового обслуживания счета в сумме 1 400,00 руб.; 

б) на счет №... (без наименования контрагента) по платежному документу №... от 11.03.2011 в сумме 4 098 600,00 руб. с назначением платежа «Перечисление денежных средств по договору займа №... от 09.03.2011». Со счета №... денежные средства в сумме 240 000,00 руб. выданы наличными через банкомат, в сумме 3 820 000,00 руб. отражены как «Безналичное списание ...…», а в сумме 38 600,00 руб. обезличены и дальнейшее их расходование определить не представляется возможным.

в) в части суммы 500 000,00 руб. перечислены на счет №... (без наименования контрагента) по платежному документу №... в сумме 1 000 000,00 руб. с назначением платежа «Оплата за металлопрокат по счету №... от 10.03.2011 за ООО ...» ИНН ...». На счете №... ООО «...» поступившие денежные средства обезличились и определить дальнейшее их расходование в сопоставимых суммах не представляется возможным. Следует отметить, что согласно данным отраженным в выписке по счету №... ООО «...» за 11.03.2011 сумма 1 000 000,00 руб. была перечислена на счет №... ООО «...» по платежному документу №... от 11.03.2011 с назначением платежа «CASH REPAYMENT- PRINCIPAL». 2. Денежные средства от ФИО5, поступившие на счет №..., по платежному документу №... от 10.03.2011 в сумме 500 000,00 руб. были перечислены в сопоставимой сумме на счет №... (без наименования контрагента) по платежному документу №... в части суммы 1 000 000,00 руб. с назначением платежа «Оплата за металлопрокат по счету №... от 10.03.2011 за ООО «...» ИНН ...». На счете №... ООО «...» поступившие денежные средства обезличились и определить дальнейшее их расходование в сопоставимых суммах не представляется возможным.

3. Денежные средства от ФИО5, поступившие на счет №..., по платежному документу №... от 11.03.2011 в сумме 1 240 000,00 руб. были перечислены по платежному документу № ... от 14.03.2011 в сумме 1 240 000,00 руб. на счет №... ФИО6 с назначением платежа «Погашение займа по договору займа б/н от 20.12.2007. Со счета №... ФИО6 денежные средства перечислены на расчетно-кассовое обслуживание счета в сумме 1 000,00 руб. и на счет №... (без наименования контрагента) по платежному документу №... от 14.03.2011 в сумме 1 239 000,00 руб. с назначением платежа «Перечисление денежных средств по договору займа №... от 09.03.2011». 

Со счета №... денежные средства в основном перечислены с информацией о транзакции «Безналичное списание RUS MOSCOW PSB-RETAIL 00777781…».

4. Денежные средства, поступившие от ФИО5 на счет №..., по платежному документу № 224 от 11.03.2011 в сумме 995 000,00 руб. были перечислены в сопоставимой сумме по платежному документу № ... от 14.03.2011 в сумме 995 000,00 руб. на счет №... ФИО6 с назначением платежа «Погашение займа по договору займа б/н от 20.12.2007. Со счета №... ФИО6 денежные средства перечислены на расчетно-кассовое обслуживание счета в сумме 1 000,00 руб. и на счет №... (без наименования контрагента) по платежному документу №... от 14.03.2011 в сумме 994 000,00 руб. с назначением платежа «Перечисление денежных средств по договору займа №... от 09.03.2011». На счете №... денежные средства обезличились и определить в сопоставимых суммах их расход не представляется возможным, однако поступившие денежные средства в основном перечислены со счета с информацией о транзакции «Безналичное списание RUS MOSCOW PSB-RETAIL 00777781…».

5. Денежные средства, поступившие от ФИО5 на счет №..., по платежному документу №... от 14.03.2011 в сумме 1 988 000,00 руб. были перечислены в сопоставимой сумме по платежному документу № ... от 14.03.2011 в сумме 1 985 000,00 руб. на счет №... ФИО6 с назначением платежа «Погашение займа по договору займа б/н от 20.12.2007» и в сумме 3 000,00 руб. - обезличены на счете. Со счета №... ФИО6 денежные средства перечислены на расчетно-кассовое обслуживание счета в сумме 1 000,00 руб. и в сумме 1 984 000,00 руб. по платежному документу №... от 15.03.2011 на счет №... (без наименования контрагента) с назначением платежа «Перечисление денежных средств по договору займа №... от 09.03.2011». 

На счете №... денежные средства обезличились и определить в сопоставимых суммах их расход не представляется возможным, однако поступившие 15.03.2011 денежные средства в основном перечислены с информацией о транзакции «Безналичное списание RUS MOSCOW PSB-RETAIL 00777781…» в период с 15.03.2011 по 18.03.2011.

6. Денежные средства, поступившие от ФИО5 на счет №..., по платежному документу №... от 15.03.2011 в сумме 3 198 500,00 руб. были перечислены и в сопоставимых суммах по платежным документам:

№ ... от 15.03.2011 в сумме 13 800,00 руб. на счет №... ООО «... с назначением платежа «Оплата за песок мелкозернистый по сч.17 от 11.03.2011.», определить дальнейшее движение денежных средств в сумме 13 800 руб. не представляется возможным, так как на исследование не представлена банковская выписка по данному счету.

№... от 15.03.2011 в сумме 905 000,00 руб. на счет №... ООО ... с назначением платежа «Оплата за выполненные работы по акту сверки б/н от 25.02.11» и со счета №... ООО ...» денежные средства были выданы 15.03.2011 на выплату заработной платы за январь –февраль 2011;

№... от 15.03.2011 в сумме 2 280 000,00 руб. на счет №... ФИО6 с назначением платежа «Погашение займа по договору займа б/н от 20.12.2007» и со счета №... ФИО6 денежные средства перечислены на расчетно-кассовое обслуживание счета в сумме 1 000,00 руб. и в сопоставимых суммах на счет №... (без наименования контрагента) по платежному документу №... от 15.03.2011 в сумме 2 279 000,00 руб. с назначением платежа «Перечисление денежных средств по договору займа №... от 09.03.2011». На счете №... поступившие денежные средства обезличились и определить дальнейшее их расходование не представляется возможным, однако поступившие денежные средства на счет в основном перечислены со счета с информацией о транзакции «Безналичное списание RUS MOSCOW PSB-RETAIL 00777781…».

7. Денежные средства, поступившие от ФИО5 на счет №..., по платежному документу №... от 15.03.2011 в сумме 1 200 000,00 руб. были перечислены на счет №... ООО «...» по платежному документу №... от 15.03.2011 в сумме 1 200 000,00 руб. с назначением платежа «Оплата за выполненные работы по акту сверки б/н от 25.02.11». Со счета № ... ООО «РСК» денежные средства в сумме 3000,00 руб. перечислены на расчетно-кассовое обслуживание счета и в сумме 1 197 000,00 руб. выданы 16.03.2011 Е.С.Г. по денежному чеку ВК ... на выплату заработной платы за март 2011.

8. Денежные средства, поступившие от ФИО5 на счет №...,по платежному документу № ... от 22.03.2011 в сумме 70 000,00 руб. были перечислены на счет №... Л.М.Б. по платежному документу № ... от 22.03.2011 в сумме 70 000,00 руб. с назначением платежа «Оплата за консультационные услуги по договору б/н от 10.03.11». Определить дальнейшее движение денежных средств в сумме 70 000,00 руб. не представляется возможным, так как на исследование не представлена банковская выписка по данному счету.

9. Денежные средства, поступившие от ФИО5 на счет №... по платежному документу №... от 28.03.2011 в сумме 449 500,00 руб. были:

в сумме 500,00 руб. обезличены на счете;

перечислены в сумме 105 000,00 руб. на уплату госпошлины; 

перечислены в общей сумме 290 000,00 руб. на счет №... Адвокатское бюро «ВЕГАС-ЛЕКС» по платежным поручениям №... от 28.03.2011 с назначением платежа «Предоплата за оказание юридической помощи по договору №... от 23.03.2011 (п.4.2)». Определить их дальнейшее движение не представляется возможным, так как на исследование не представлена банковская выписка по данному счету;

перечислены в сумме 54 000,00 руб. на счет № ... ООО «РСК» по платежному документу № ... от 29.03.2011 с назначением платежа «Оплата за выполненные работы по акту сверки б/н от 25.03.11». 

Со счета № ... ООО «...»» денежные средства в сопоставимых суммах: выданы наличными денежными средствами 08.04.2011 в сумме 44 000,00руб ФИО8 по чеку ВК ... на выплату заработной платы за март 2011 и перечислены по платежному документу №... от 06.04.2011 в сумме 10 000,00 руб. на счет №... ООО «Центр детского питания» с назначением платежа «предоставление займа 1 от 06.04.2011 б/п». 

Со счета №... ООО «Центр детского питания» 06.04.2011 денежные средства выданы Н.В.С. по чеку ВК ... на заработную плату в части суммы 10 000,00 руб. 

10. Денежные средства, поступившие от ФИО5 на счет №... по платежному документу №... от 29.04.2011. в сумме 774 000,00 руб. были перечислены в сопоставимых суммах:

-5 600,00 руб. оставлены на счете организации и в дальнейшем обезличились;

-710 000,00 руб. на счет №... ООО «РСК» по платежному документу № ... от 29.04.2011 с назначением платежа «Оплата за выполненные работы по акту сверки б/н от 25.04.11» от 29.04.2011. 

Со счета №... ООО «РСК» перечислены по платежному документу №... от 29.04.2011 в сумме 710 000,00 руб. на счет №... ООО «Торговый дом «...» с назначением платежа «Погашение прочей кредиторской задолженности»;

- 58 400,00 руб. перечислены на счет №... ООО «Торговый дом «РСК» в части суммы платежного документа №... от 29.04.2011 с назначением платежа «Погашение прочей кредиторской задолженности».

Со счета №... ООО «Торговый дом «РСК» поступившие денежные средства 29.04.2011 по платежным документам №... от 29.04.2011 со счета №... и № 84 от 29.04.2011 со счета №... ООО «...» были средства выданы 29.04.2011 ФИО5 по денежному чеку ВК ... на закупку стройматериалов. 

11. Денежные средства, поступившие от ФИО5 на счет №..., по платежному документу №... от 29.04.2011 в сумме 1 141 000,00 руб. перечислены в сопоставимых суммах:

перечислены на счет № ... ООО ...» в части суммы 61 000,00 руб. по платежному документу №49 от 03.05.2011 в сумме 64 750,00 руб. с назначением платежа «Оплата за ООО «Торговый дом «... по письму б/н от 29.04.2011». Дальнейший расход денежных средств в сумме 64 750,00 руб. не исследовался, так как не представлена банковская выписка по данному счету;

перечислены на счет № ... ООО «РСК» по платежному документу №50 от 03.05.2011 в сумме 1 080 000,00 руб. на счет №... ООО «...» с назначением платежа «Оплата за выполненные работы по акту сверки б/н от 25.04.11». Со счета ... ООО «... денежные средства перечислены на счет №... ООО «Торговый дом «...» по платежному документу №... от 03.05.2011 в сумме 1 080 000,00 руб. с назначением платежа «Погашение кредиторской задолженности за стройматериалы по акту сверки б/н от 25.04.11г.»;

Со счета №... ООО «Торговый дом «...» поступившие денежные средства 03.05.2011 были израсходованы 04.05.2011:

в сумме 8 710,00 руб. (10,00+8 700,00) на расчетно-кассовое обслуживание организации;

в сумме 12495,00 руб. уплачен налог НДС за 1 квартал 2011;

в сумме 83 250,00 руб. перечислены на счет №... ООО «...» с назначением платежа «оплата за цемент ... по сч.219 от 03.05.11», дальнейшее расходование денежных средств не исследовалось, так как не представлена банковская выписка по данному счету;

в сумме 870 000,00 руб. выданы 04.05.2011 наличными денежными средствами из кассы кредитной организации с назначением «закупка стройматериалов» ФИО5 по денежному чеку ВК ....

в сумме 99 000,00 руб. перечислены на счет № ... ООО ...» с назначением платежа «Возврат переплаченной суммы по акту сверки от 04.05.11». 

Со счета № ... ООО «...» денежные средства были перечислены на счет №... ООО «Кубаньтехнопласт» в сумме 98 800,00 руб. с назначением платежа «Оплата по сч. 534 от 21.04.11 за трубу ПЭ80» (дальнейшее расходование денежных средств не исследовалось, так как не представлена банковская выписка по данному счету), оставшиеся средства в сумме 200,00 руб. на счете обезличились. 

12. Денежные средства, поступившие от ФИО5 на счет №..., по платежному документу №... от 03.05.2011 в сумме 1 069 100,00 руб. перечислены в части суммы на счет №... ООО «... по платежному документу № 51 от 03.05.2011 в сумме 1 070 000,00 руб. с назначением платежа «Оплата за выполненные работы по акту сверки б/н от 25.04.11» с последующим перечислением на счет № ... ООО «Торговый дом «...» по платежному документу № ... от 03.05.2011 и выданы наличными денежными средствами 03.05.2011 ФИО5 по чеку ВК ... на закупку стройматериалов.

13. Денежные средства, поступившие от ФИО5 на счет №... по платежному документу № ... от 04.05.2011 в сумме 919 000,00 руб. перечислены в части суммы на счет №... ООО «...» по платежному документу №... от 05.05.2011 составленного на сумму 920 000,00 руб. с назначением платежа «Оплата за выполненные работы по акту сверки б/н от 25.04.11» с последующим перечислением их на счет № ... ООО «Торговый дом ...» по платежному документу №... от 05.05.2011 и 05.05.2011 в части суммы 2 000,00 руб. на расчетно –кассовое обслуживание и выданы наличными денежными средствами ФИО5 в сумме 917 000,00 руб. на закупку стройматериалов по чеку ...

14. Денежные средства, поступившие от ФИО5 на счет №... платежному документу №... от 05.05.2011 в сумме 916 000,00 руб. были перечислены на счет №... ООО «... по платежному документу № ... от 05.05.2011 в сумме 916 000,00 руб. с назначением платежа «Оплата за выполненные работы по акту сверки б/н от 25.04.11». 

Со счета №... ООО ...» денежные средства перечислены на счет №... ОАО «...» по платежным документам: №... от 05.05.2011 в сумме 162 000,00 руб. с назначением платежа «Погашение займа по договору №... от 16.12.10г.» и №... от 05.05.2011 в сумме 754 000,00руб. с назначением платежа «Погашение займа по договору №... от 22.09.10г.».

В дальнейшем поступившие на счет ОАО ... денежные средства в общей сумме 916 000,00 руб. были выданы 05.05.2011 наличными денежными средствами из кассы кредитной организации с назначением «з/пл. за март, апрель 2011г.», ФИО2 по денежному чеку ВК ... в сумме 900 000,00 руб. и в общей сумме 16 000,00 руб. израсходованы:

-11.05.2011 в части суммы 4 000,00 руб. на счет №... ЗАО «Владикавказская торгово-промышленная де (далее наименование не отражено)» с назначением платежа «Предоставление займа б/п №... от 11.05.11»;

-17.05.2011 в части суммы 4 000,00 руб. на счет №... ЗАО «Владикавказская торгово-промышленная де (далее наименование не отражено)» с назначением платежа «Предоставление займа б/п №... от 17.05.11»;

-17.05.2011 в части суммы 2 000,00 руб. (560,00+1440,00) руб. на счет №... ООО «Торговый дом ...

-в части суммы 6 000,00 руб. денежные средства обезличены на счете организации.

15. Денежные средства, поступившие от ФИО5 на счет №..., по платежному документу № ... от 26.05.2011 в сумме 2 167 000,00 руб. были перечислены на счет №... ООО «...» по платежному документу № ... от 26.05.2011 в сумме 2 167 000,00 руб. с назначением платежа «Оплата за выполненные работы по акту сверки б/н от 25.05.11». Со счета № ... ООО «...» денежные средства перечислены на счет № ... ООО «Торговый дом «...» по платежному документу №... от 26.05.2011 в сумме 2 151 500,00 руб. с назначением платежа «Погашение кредиторской задолженности за стройматериалы по акту сверки б/н от 25.05.11» и в сумме 15 500,00 руб. оставлены на счете для расчетов по налогам и РКО организации.

Со счета № ... ООО «Торговый дом «...» денежные средства в сумме 2 151 500,00 руб. расходовались в сопоставимых суммах: 

на расчетно-кассовое обслуживание в сумме 30 010,00 руб.;

выданы наличными денежными средствами из кассы кредитной организации с назначением «закупка строительных м-ов» ФИО5 в суммах 2 000 000,00 руб. по денежному чеку ... от 26.05.2011 и в части суммы 57 665,00 руб. по денежному чеку АВ ... от 27.05.2011.

перечислены на счет №... ООО «...» с назначением платежа «Оплата за цемент ... ... по сч. 311 от 27.05.11» в сумме 63 825,00 руб.

16. Денежные средства, поступившие от ФИО5 на счет №..., по платежному документу № 93 от 27.05.2011 в сумме 1 998 000,00 руб. были в сопоставимой сумме перечислены на счет №... ООО «... с назначением платежа «Оплата за выполненные работы по акту сверки б/н от 25.05.11» по платежному документу №... от 27.05.2011 в сумме 1 997 000,00 руб. и в дальнейшем перечислены на счет №... ООО «Торговый дом ...» по платежному документу №... от 27.05.2011 в сумме 1 997 000,00 руб. с назначением платежа «Погашение кредиторской задолженности за стройматериалы по акту сверки б/н от 25.05.11».

Со счета №... ООО «Торговый дом «РСК» денежные средства в сопоставимых суммах израсходованы: 27.05.2011 в части суммы 942 000,00 руб. выданы наличными денежными средствами из кассы кредитной организации с назначением «закупка строительных материалов» по денежному чеку ... от 27.05.2011 ФИО5 - 1 000 000,00 руб. и 31.05.2011 перечислены в сумме 1 055 000,00 руб. на счет №... ОАО «...» по платежному документу №62 с назначением платежа «Предоставление займа б/п по договору займа №... от 30.05.11».

Со счета №... ОАО ...» денежные средства в сопоставимых сумах перечислены:

-31.05.2011 в общей сумме 1 010 000,00 руб. на счет №... ООО «...» с назначением платежа «Погашение кредиторской задолженности по акту сверки б/н от 17.05.2011»;

-09.06.2011 в части суммы 51 600,00 руб. на счет №... ООО «Торговый дом «...» с назначением платежа «Погашение по договору займа №... от 02.06.11 частичное».

В дальнейшем денежные средства были выданы наличными ФИО5 по денежным чекам ... от 31.05.2011 и ... от 09.06.2011.

17. Денежные средства от ФИО5, поступившие на счет №... по платежному документу № ... от 01.06.2011 в сумме998 000,00 руб. перечислены на счет № ... ООО ...» по платежному документу №... от 01.06.2011 в сумме 998 000,00 руб. с последующим перечислением на счет № ... ООО «Торговый дом «...» по платежному документу №... от 01.06.2011 и 01.06.2011 в части суммы 998 000,00 руб. выданы наличными денежными средствами со счета ООО «Торговый дом «...» ФИО5 на закупку стройматериалов по чеку ...

18. Денежные средства от ФИО5, поступившие на счет №..., по платежному документу № ... от 02.06.2011 в сумме 913 000,00 руб. с назначением платежа «Договор купли-продажи недвижимости № б/н от 24.02.2011г.» перечислены на счет №... ООО «...» по платежному документу № ... от 02.06.2011 в сумме 913 000,00 руб. с последующим перечислением на счет №... ООО «Торговый дом ... по платежному документу № ... от 02.06.2011 и 02.06.2011 в части суммы 913000,00 руб. выданы наличными денежными средствами со счета ООО «Торговый дом ...» ФИО5 по чеку ... на закупку стройматериалов.

- заключение эксперта № ... от 11.03.2015, согласно которому: 

денежные средства, поступившие от ФИО6 на счет №... ФИО4 за период с 11.03.2011 по 15.03.2011 в общей сумме 10 594 600,00 руб. в сопоставимых суммах:

- сняты наличными в банкомате в общей сумме 480 000,00 руб.;

- перечислены на счет №... Л.М.Б.. 18.03.2011 в сумме 390 000,00 руб. и определить их дальнейшее расходование не представляется возможным;

- перечислены на счет №... ФИО4 в общей сумме 9 735 000,00 руб. Со счета №... ФИО4 денежные средства в сопоставимых суммах:

перечислены на счет ... Л.М.Б. 17.03.2011 в сумме 1 000 000,00 руб. и определить их дальнейшее расходование не представляется возможным;

выданы наличными со счета ФИО4 в общей сумме 4 293 488,85 руб.;

списана комиссия за снятие наличных в общей сумме 39 764,89 руб.;

перечислены на счет № ... ФИО5 в общей сумме 4 400 000,00 руб.

Со счета № ... ФИО5 поступившие денежные средства от ФИО4 были:

-перечислены на счет №... ЗАО КгДОЛ ...» СТ 14.03.2011 в сумме 3 198 500,00 руб.;

-переведены на счет № ... (карта 476208..6041) ФИО5 в общей сумме 1 200 000,00 руб. и в дальнейшем произведено снятие наличных в банкомате в общей сумме 1 098 000,00 руб. и в сумме 100 598,35 руб. перечислены 18.03.2011 на карту 476208..7096 ФИО5 с последующим снятием наличных в банкомате в общей сумме 100 000,00 руб. (т... л.д....)

- протокол выемки от 17.10.2013, в соответствии с которым в ИФНС России № ... по городу Краснодару изъято регистрационное (юридическое) дело ООО «Детский оздоровительный центр «...», ИНН ... (т... л.д. ...)

- протокол осмотра документов от 04.09.2014, изъятых 17.10.2013 в ИФНС России № 1 по городу Краснодару, согласно которому осмотрено регистрационное (юридическое) дело ООО «Детский оздоровительный центр ... ИНН ... и постановлением от 04.09.2014 признано и приобщено к уголовному делу в качестве вещественного доказательства (т. ... л.д. ...)

- вещественное доказательство, изъятое 17.10.2013 в ИФНС России № ... по городу Краснодару - регистрационное (юридическое) дело ООО «Детский оздоровительный центр «...», ИНН ..., в котором содержатся правоустанавливающие документы (т. ... л.д. ...

- протокол выемки от 17.10.2013, в соответствии с которым в ИФНС России № ... по городу Краснодару изъято регистрационное (юридическое) дело ООО «... ИНН .... (т. ... л.д. ...)

- протокол осмотра документов от 04.09.2014, изъятых 17.10.2013 в ИФНС России № ... по городу Краснодару, согласно которому осмотрено регистрационное (юридическое) дело ООО «... ИНН ... и постановлением от 04.09.2014 признано и приобщено к уголовному делу в качестве вещественного доказательства (т. ... л.д. ...

- вещественное доказательство, изъятое 17.10.2013 в ИФНС России № ... по городу Краснодару - регистрационное (юридическое) дело ООО «...», ИНН ..., в котором содержатся правоустанавливающие документы (т. ... л.д. ...)

- протокол выемки от 17.10.2013, в соответствии с которым в ИФНС России № ... по городу Краснодару изъято регистрационное (юридическое) дело ООО «Торговый дом «...», ИНН ...т. ... л.д. ...)

- протокол осмотра документов от 04.09.2014, изъятых 17.10.2013 в ИФНС России № ... по городу Краснодару, согласно которому осмотрено регистрационное (юридическое) дело ООО «Торговый дом «...», ИНН ... и постановлением от 04.09.2014 признано и приобщено к уголовному делу в качестве вещественного доказательства (т. ... л.д. ...-91)

- вещественное доказательство, изъятое 17.10.2013 в ИФНС России № ... по городу Краснодару - регистрационное (юридическое) дело ООО «Торговый дом «...», ИНН ..., в котором содержатся правоустанавливающие документы (т. ... л.д. ...)

- протокол выемки от 11.10.2013, в соответствии с которым в Филиале ОАО «...» в Краснодаре изъяты документы расчетного счета ООО «Торговый дом «...», ИНН ... № ... (т. ... л.д. ...)

- протокол осмотра документов от 05.09.2014 и протокол дополнительного осмотра документов от 04.01.2016, изъятых 11.10.2013 в Филиале ОАО ...» в Краснодаре, согласно которым осмотрены документы расчетного счета ООО «Торговый дом «...», ИНН ... №... и постановлением от 04.01.2016 признаны и приобщены к уголовному делу в качестве вещественных доказательств (т. ... л.д...)

- вещественные доказательства, изъятые 11.10.2013 в Филиале ОАО ...» в Краснодаре - документы расчетного счета ООО «Торговый дом «...», ИНН ... № ... в котором содержатся:

заявление на открытие счета № ... от 14.01.2011;

карточка с образцами подписей банковского счета №... от 14.01.2011;

карточка с образцами подписей банковского счета №... от 08.08.2012;

банковский чек ... на сумму 792 000 рублей от 29.04.2011;

банковский чек ... на сумму 1 070 000 рублей от 03.05.2011;

банковский чек ... на сумму 870 000 рублей от 04.05.2011;

банковский чек АВ ... на сумму 1 295 000 рублей от 01.06.2011;

банковский чек АВ ... на сумму 2 000 000 рублей от 26.05.2011;

банковский чек АВ ... на сумму 1 000 000 рублей от 27.05.2011;

банковский чек АВ ... на сумму 1 000 000 рублей от 31.05.2011;

банковский чек АВ ... на сумму 917 000 рублей от 05.05.2011;

банковский чек АВ ... на сумму 69 000 рублей от 09.06.2011;

банковский чек АВ ... на сумму 991 000 рублей от 02.06.2011;

соглашение об обмене электронными документами, подписанными аналогом собственноручной подписи № ... от 18.01.2011;

акт о готовности клиента к обмену ЭД без номера и даты;

выписка по счету ООО «Торговый дом «...» № ... за период с 01.01.2009 по 18.09.2013 (т. ... л.д. ...

- протокол выемки от 11.10.2013, в соответствии с которым в Филиале ОАО «...» в Краснодаре изъяты документы расчетного счета ООО «...», ИНН ... № ... (т. ... л.д. ...)

- протокол осмотра документов от 05.09.2014, изъятых 11.10.2013 в Филиале ОАО «...» в Краснодаре, согласно которым осмотрены документы расчетного счета ООО «...», ИНН ... № ... и постановлением от 04.01.2016 признаны и приобщены к уголовному делу в качестве вещественных доказательств (т. ... л.д. ...

- вещественные доказательства, изъятые 11.10.2013 в Филиале ОАО «...» в Краснодаре - документы расчетного счета ООО «...», ИНН ... № ...

копия паспорта на имя А.С.А. ...;

карточка с образцами подписей банковского счета №... от 31.12.2010;

карточка с образцами подписей банковского счета №... от 16.06.2011;

карточка с образцами подписей банковского счета №... от 08.08.2012;

соглашение об обмене электронными документами, подписанными аналогом собственноручной подписи № ... от 01.11.2010;

акт о готовности клиента к обмену ЭД без номера и даты;

банковский чек ... на сумму 1 197 000 руб. от 16.03.2011;

банковский чек ... на сумму 910 000 руб. от 15.03.2011;

банковский чек ... на сумму 44 000 руб. от 08.04.2011;

выписка по расчетному счету ООО «...» № ... за период с 01.01.2009 по 18.09.2013 (т. ... л.д. ...)

- протокол выемки от 17.10.2013, в соответствии с которым в Филиале ОАО «...» в Краснодаре изъяты документы банковского счета ФИО5 № ... (т. ... л.д. ...)

- протокол осмотра документов от 05.09.2014, изъятых 17.10.2013 в Филиале ОАО «...» в Краснодаре, согласно которым осмотрены документы банковского счета ФИО5 №... и постановлением от 04.01.2016 признаны и приобщены к уголовному делу в качестве вещественных доказательств(т. ... л.д. ...)

- вещественные доказательства, изъятые 17.10.2013 в Филиале ОАО «... в Краснодаре – документы банковского счета ФИО5 № ...

заявление на открытие текущего (текущего валютного) счета физического лица от 04.03.2011 от имени ФИО5;

карточка с образцами подписей и оттиска печати от 04.03.2011 на имя ФИО5;

договор текущего счета в рублях для физических лиц – резидентов №... от 04.03.2011 по счету № ...

копия паспорта на имя ФИО5 ...;

выписка по счету ФИО5 № ... за период с 04.03.2011 по 28.09.2013;

приходный кассовый ордер № ... от 09.03.2011 на сумму 5 600 000 руб.;

приходный кассовый ордер № ... от 11.03.2011 на сумму 995 500 руб.;

приходный кассовый ордер № ... от 11.03.2011 на сумму 1 240 500 руб.;

приходный кассовый ордер № ... от 14.03.2011 на сумму 1 988 500 руб.;

приходный кассовый ордер № ... от 15.03.2011 на сумму 1 200 500 руб.;

приходный кассовый ордер № ... от 22.03.2011 на сумму 70 350 руб.;

приходный кассовый ордер № ... от 28.03.2011 на сумму 450 000 руб.;

приходный кассовый ордер № ... от 29.04.2011на сумму 774 900 руб.;

приходный кассовый ордер № ... от 29.04.2011 на сумму 1 142 000 руб.;

приходный кассовый ордер № ... от 03.05.2011 на сумму 1 070 000 руб.;

приходный кассовый ордер № ... от 04.05.2011 на сумму 819 900 руб.;

приходный кассовый ордер № ... от 04.05.2011 на сумму 100 000 руб.;

приходный кассовый ордер № ... от 05.05.2011 на сумму 916 900 руб.;

(т. ... л.д. ...)

- протокол выемки от 11.10.2013, в соответствии с которым в Филиале ОАО «...» в Краснодаре изъяты документы расчетного счета ООО «Детский оздоровительный центр ...», ИНН ... №... (наименования менялись ООО «Детский оздоровительный центр», ООО «Детский оздоровительный центр «...») (т. ... л.д. ...)

- протокол осмотра документов от 05.09.2014, изъятых 11.10.2013 в Филиале ОАО ...» в Краснодаре, согласно которым осмотрены документы расчетного счета ООО «Детский оздоровительный центр «...», ИНН ... (наименования менялись ООО «Детский оздоровительный центр», ООО «Детский оздоровительный центр «...») и постановлением от 04.01.2016 признаны и приобщены к уголовному делу в качестве вещественных доказательств (т. ... л.д. ...)

- вещественные доказательства, изъятые 11.10.2013 в Филиале ОАО ...» в Краснодаре – документы расчетного счета ООО «Детский оздоровительный центр ...», ИНН ... № ... (наименования менялись ООО «Детский оздоровительный центр», ООО «Детский оздоровительный центр «...»):

копия паспорта на имя ФИО9..;

карточка с образцами подписей банковского счета №... от 23.03.2011;

выписка по расчетному счету ООО «Детский оздоровительный центр» № ... за период с 01.01.2009 по 18.09.2013 (т. ... л.д. ...)

- протокол выемки от 17.10.2013, в соответствии с которым в Филиале ОАО «...» в Краснодаре изъяты документы текущего счета ФИО6 № ... (т. ... л.д. ...

- протокол осмотра документов от 04.09.2014, изъятых 17.10.2013 в Филиале ОАО ...» в Краснодаре, согласно которым осмотрены документы текущего счета ФИО6 № ... и постановлением от 04.09.2014 признаны и приобщены к уголовному делу в качестве вещественных доказательств (т. ... л.д. ...)

- вещественные доказательства, изъятые 17.10.2013 в Филиале ОАО «...» в Краснодаре – документы текущего счета ФИО6 № ...

заявление на открытие текущего (текущего валютного) счета физического лица от 09.03.2011 от имени ФИО6;

карточка с образцами подписей и оттиска печати от 09.03.2011 на имя ФИО6;

договор текущего счета в рублях для физических лиц – резидентов № ... от 09.03.2011 счет № ... заключенный между ОАО «... в лице П.К.А.. и ФИО6;

копия паспорта на имя ФИО6 ..., выданного 04.06.2003 Курганинским РОВД Краснодарского края;

выписка по счету ФИО6 № ... за период с 24.02.2011 по 28.09.2013; 

заявление от имени ФИО6 на перевод денежных средств в рублях РФ от 10.03.2011 на сумму 1 000 000 рублей;

платежное поручение № ... от 10.03.2011 на сумму 1 000 000 рублей;

заявление от имени ФИО6 на перевод денежных средств в рублях РФ от 10.03.2011 на сумму 4 098 600 рублей;

платежное поручение № ... от 11.03.2011 на сумму 4 098 600 рублей;

заявление от имени ФИО6 на перевод денежных средств в рублях РФ от 14.03.2011 на сумму 994 000 рублей;

платежное поручение № ... от 14.03.2011 на сумму 994 000 рублей;

заявление от имени ФИО6 на перевод денежных средств в рублях РФ от 14.03.2011 на сумму 1 239 000 рублей;

платежное поручение № ... от 14.03.2011 на сумму 1 239 000 рублей;

заявление от имени ФИО6 на перевод денежных средств в рублях РФ от 14.03.2011 на сумму 1 984 000 рублей;

платежное поручение № ... от 15.03.2011 на сумму 1 984 000 рублей;

заявление от имени ФИО6 на перевод денежных средств в рублях РФ от 15.03.2011 на сумму 2 279 000 рублей;

платежное поручение № ... от 15.03.2011 на сумму 2 279 000 рублей;

копия платежного поручения № ... от 10.03.2011 на сумму 5 100 000 рублей;

копия платежного поручения № ... от 14.03.2011 на сумму 995 000 рублей;

копия платежного поручения № ... от 14.03.2011 на сумму 1 240 000 рублей;

копия платежного поручения № ... от 14.03.2011 на сумму 1 985 000 рублей;

копия платежного поручения № ... от 15.03.2011 на сумму 2 280 000 рублей;

копия банковского ордера № ... от 10.03.2011 на сумму 500 рублей;

копия банковского ордера № ... от 11.03.2011 на сумму 1000 рублей;

копия банковского ордера № ... от 14.03.2011 на сумму 1000 рублей;

копия банковского ордера № ... от 14.03.2011 на сумму 1000 рублей;

копия банковского ордера № ... от 15.03.2011 на сумму 1000 рублей;

копия банковского ордера № ... от 15.03.2011 на сумму 1000 рублей.

(т. ... л.д. ...)

- протокол выемки от 31.12.2013, в соответствии с которым в ОО «Краснодарский» Южного филиала ОАО «...» изъяты документы банковского счета ФИО5 № ... (т. ... л.д...)

- протокол осмотра документов от 07.09.2014, изъятых 31.12.2013 в ОО «Краснодарский» Южного филиала ОАО «...», согласно которым осмотрены документы банковского счета ФИО5 №... и постановлением от 04.01.2016 признаны и приобщены к уголовному делу в качестве вещественных доказательств (т. ... л.д. ...)

- вещественные доказательства, изъятые 31.12.2013 в ОО «Краснодарский» Южного филиала ОАО «... – документы банковского счета ФИО5 № ...

заявление от имени ФИО5 № ... на открытие банковского счета в ОАО «...» от 09.03.2011;

обязательство клиента ФИО5 о наличии/отсутствии выгодоприобретателей, к выгоде которых действует физическое лицо от 09.03.2011;

карточка с образцами подписей и оттиска печати от имени ФИО5 по счету № ... от 09.03.2011;

копия паспорта на имя ФИО5 ..., выданного 14.09.2000 Курганским РОВД Краснодарского края;

приходный кассовый ордер № ... от 25.05.2011 от имени ФИО5 на сумму 2 170 000 рублей;

приходный кассовый ордер № ... от 26.05.2011 от имени ФИО5 на сумму 2 000 000 рублей;

приходный кассовый ордер № ... от 31.05.2011 от имени ФИО5 на сумму 1 000 000 рублей;

приходный кассовый ордер № ... от 01.06.2011 от имени ФИО5 на сумму 915 000 рублей;

копия платежного поручения № ... от 09.03.2011 на сумму 502 500 рублей;

копия платежного поручения № ... от 11.03.2011 на сумму 300 000 рублей;

копия платежного поручения № ... от 14.03.2011 на сумму 3 200 000 рублей;

копия платежного поручения № ... от 15.03.2011 на сумму 300 000 рублей;

копия платежного поручения № ... от 16.03.2011 на сумму 300 000 рублей;

копия платежного поручения № ... от 17.03.2011 на сумму 300 000 рублей;

выписка по счету ФИО5 № ... за период с 16.11.2010 по 31.12.2013 (т. ... л.д. ...)

- протокол выемки от 14.11.2013, в соответствии с которым в адвокатском бюро «...» изъяты следующие документы: 

платежное поручение от 28.03.2011 № ... на перечисление 145 000 руб. в качестве предоплаты за оказание юридической помощи (плательщик – ЗАО КгДОЛ ..." СТ;

платежное поручение от 28.03.2011 № ... на перечислении 145 000 руб. в качестве предоплаты за оказание юридической помощи (плательщик – ЗАО КгДОЛ ..." СТ;

платежное поручение от 28.04.2011 № ... на перечисление 32 000 руб. в счет возврата предоплаты по договору № ... от 11.03.2011 (плательщик – адвокатское бюро "...", г. Москва;

письмо генерального директора ЗАО "Круглогодичный детский оздоровительный лагерь ..." СТ управляющему партнеру адвокатского бюро ..." от 13.04.2011 б/н о зачете части ранее перечисленной на расчетный счет адвокатского бюро "..." суммы предоплаты согласно платежному поручению от 28.03.2011 № ... в счет оплаты за оказанную юридическую помощь по договору от 28 марта 2011 года № ... в сумме 78 000 руб.;

письмо генерального директора ЗАО "Круглогодичный детский оздоровительный лагерь "... СТ управляющему партнеру адвокатского бюро "..." от 25.04.2011 б/н о зачете части ранее перечисленной на расчетный счет адвокатского бюро "..." суммы предоплаты согласно платежному поручению от 28.03.2011 № 43 в счет оплаты за оказанную юридическую помощь по договору от 14.04.2011 № ... в сумме 35 000 руб.;

письмо генерального директора ЗАО "Круглогодичный детский оздоровительный лагерь ..." СТ в адвокатское бюро "..." с просьбой о возврате ошибочно перечисленных по платежному поручению от 28 марта 2011 года № ... денежных средств в сумме 32 000 руб.;

договор об оказании юридической помощи от 23.03.2011 № ... года между ЗАО "Круглогодичный детский оздоровительный лагерь "... СТ и Адвокатским бюро "...";

соглашение от 30.11.2011 № ... к Договору об оказании юридической помощи № ... от 23.03.2011;

акт от 30.11.2011 приемки-передачи юридической помощи, оказанной в соответствии с Договором об оказании юридической помощи № ... от 23.03.2011;

договор об оказании юридической помощи от 28.03.2011 № ... между ЗАО "Круглогодичный детский оздоровительный лагерь "... СТ и адвокатским бюро "...";

акт от 13.04.2011 приемки-передачи юридической помощи, оказанной в соответствии с Договором об оказании юридической помощи от 28.03.2011 № ...;

договор об оказании юридической помощи от 14.04.2011 № ... между ЗАО "Круглогодичный детский оздоровительный лагерь "... СТ и адвокатским бюро "...

акт от 25.04.2011 приемки-передачи юридической помощи, оказанной в соответствии с Договором об оказании юридической помощи от 14.04.2011 № ...;

карточка счета 76.06 адвокатского бюро "..." за январь 2010 года – декабрь 2011 года; 

карточка счета 76.06 адвокатского бюро ..." за 2011 год;

копия определения Арбитражного суда Краснодарского края от 1 октября 2013 года по делу № ...; 

доверенность от 09.09.2013, выданная адвокатским бюро "..." Г.М.И.., К.Д.В.., Ш.И.С. (т. ... л.д. ...)

- протокол осмотра документов от 05.09.2014, изъятых 14.11.2013 в адвокатском бюро «...» и постановлением от 04.01.2016 признаны и приобщены к уголовному делу в качестве вещественных доказательств (т. ... л.д. ...)

- вещественные доказательства, изъятые 14.11.2013 в адвокатском бюро «...»:

платежное поручение от 28.03.2011 № ... на перечисление 145 000 руб. в качестве предоплаты за оказание юридической помощи (плательщик – ЗАО КгДОЛ "... СТ;

платежное поручение от 28.03.2011 № ... на перечислении 145 000 руб. в качестве предоплаты за оказание юридической помощи (плательщик – ЗАО КгДОЛ "..." СТ;

платежное поручение от 28.04.2011 № ... на перечисление 32 000 руб. в счет возврата предоплаты по договору № ... от 11.03.2011 (плательщик – адвокатское бюро "...", г. Москва;

письмо генерального директора ЗАО "Круглогодичный детский оздоровительный лагерь "..." СТ управляющему партнеру адвокатского бюро "..." от 13.04.2011 б/н о зачете части ранее перечисленной на расчетный счет адвокатского бюро "..." суммы предоплаты согласно платежному поручению от 28.03.2011 № ... в счет оплаты за оказанную юридическую помощь по договору от 28 марта 2011 года № ... в сумме 78 000 руб.;

письмо генерального директора ЗАО "Круглогодичный детский оздоровительный лагерь ..." СТ управляющему партнеру адвокатского бюро "..." от 25.04.2011 б/н о зачете части ранее перечисленной на расчетный счет адвокатского бюро "..." суммы предоплаты согласно платежному поручению от 28.03.2011 № ... в счет оплаты за оказанную юридическую помощь по договору от 14.04.2011 № ... в сумме 35 000 руб.;

письмо генерального директора ЗАО "Круглогодичный детский оздоровительный лагерь "... в адвокатское бюро "..." с просьбой о возврате ошибочно перечисленных по платежному поручению от 28 марта 2011 года № ... денежных средств в сумме 32 000 руб.;

договор об оказании юридической помощи от 23.03.2011 № ... года между ЗАО "Круглогодичный детский оздоровительный лагерь "... СТ и Адвокатским бюро "...";

соглашение от 30.11.2011 № ... к Договору об оказании юридической помощи № ... от 23.03.2011;

акт от 30.11.2011 приемки-передачи юридической помощи, оказанной в соответствии с Договором об оказании юридической помощи № ... от 23.03.2011;

договор об оказании юридической помощи от 28.03.2011 № ... между ЗАО "Круглогодичный детский оздоровительный лагерь "..." СТ и адвокатским бюро "...

акт от 13.04.2011 приемки-передачи юридической помощи, оказанной в соответствии с Договором об оказании юридической помощи от 28.03.2011 № ...;

договор об оказании юридической помощи от 14.04.2011 № ... между ЗАО "Круглогодичный детский оздоровительный лагерь "... СТ и адвокатским бюро "...

акт от 25.04.2011 приемки-передачи юридической помощи, оказанной в соответствии с Договором об оказании юридической помощи от 14.04.2011 № ...;

карточка счета 76.06 адвокатского бюро "..." за январь 2010 года – декабрь 2011 года; 

карточка счета 76.06 адвокатского бюро "..." за 2011 год;

копия определения Арбитражного суда Краснодарского края от 1 октября 2013 года по делу № ... 

доверенность от 09.09.2013, выданная адвокатским бюро "..." Г.М.И.., К.Д.В.., Ш.И.С.. (т. ... л.д. ...)

- протокол выемки от 24.10.2013, в соответствии с которым в ОАО «...», БИК ... изъяты документы банковского счета Л.М.Б. № ...т... л.д. ...)

- протокол осмотра документов от 05.09.2014, изъятых 24.10.2013 в ОАО «...», БИК ... и постановлением от 04.01.2016 признаны и приобщены к уголовному делу в качестве вещественных доказательств (т. ... л.д. ...)

- вещественные доказательства, изъятые 24.10.2013 в ОАО «...», БИК ... - документы банковского счета Л.М.Б. № ...

заявку на оформление банковской карты ОАО «... (основной или дополнительной) от имени Л.М.Б. от 30 ноября 2010 года;

корешок конверта ОАО «... с ПИН-кодом №... от 25.04.2011;

заявление № ... на оформление международной банковской карты ОАО «...» для физических лиц и открытие Счета для расчетов с ее использованием от имени Л.М.Б. от 30.11.2010;

заявление от имени Л.М.Б. о согласии на участие в программе «...» от 30.11.2010; 

корешок конверта ОАО «...» с ПИН-кодом №... от 02.12.2010;

заявление от имени Л.М.Б. № ... от 25.04.2011 на переоформление международной банковской карты ОАО «...»;

копия платежного поручения № ... от 22.03.2011 на сумму 70 000 рублей;

выписка по контракту клиента Л.М.Б. по счету № ... за период с 24.02.2011 по 01.10.2013 (т. ... л.д. ...)

- протокол выемки от 27.03.2014, в соответствии с которым в ОАО «...», БИК ... изъяты документы банковского счета Л.М.Б. № ... (т. ... л.д. ...)

- протокол осмотра документов от 05.09.2014, изъятых 27.03.2014 в ОАО «...», БИК ... постановлением от 04.01.2016 признаны и приобщены к уголовному делу в качестве вещественных доказательств (т. ... л.д. ...)

- вещественные доказательства, изъятые 05.09.2014 в ОАО «...», БИК ... - документы банковского счета Л.М.Б. № ...

заявление № ... на открытие банковского счета в ОАО «... от имени Л.М.Б.. от 19.06.2008;

карточка с образцами подписей и оттиска печати от имени Л.М.Б.. по банковскому счету № ... от 19.06.2008;

заявление от имени Л.М.Б. о присоединении к Правилам дистанционного банковского обслуживания физических лиц в ОАО «...» от 19.06.2008;

заявление от имени Л.М.Б. о получении/регистрации таблицы разовых ключей от 19.06.2008;

копия паспорта на имя Л.М.Б. ...;

выписка по счету Л.М.Б. № ... за период с 24.02.2011 по 01.06.2011;

копия платежного поручения № ... от 09.03.2011 на сумму 500 000 рублей;

копия платежного поручения № ... от 09.03.2011 на сумму 500 000 рублей;

копия платежного поручения № ... от 09.03.2011 на сумму 500 000 рублей;

копия платежного поручения № ... от 17.03.2011 на сумму 1 000 000 рублей;

копия платежного поручения № ... от 18.03.2011 на сумму 390 000 рублей;

(т. ... л.д. ...)

- протокол выемки от 02.04.2014, в соответствии с которым в Филиале ОАО «...» в Краснодаре изъяты документы банковского счета ФИО22 № ... (т. ... л.д. ...)

- протокол осмотра документов от 05.09.2014, изъятых 02.04.2014 в Филиале ОАО ...» в Краснодаре, согласно которым осмотрены документы банковского счета ФИО2 №... и постановлением от 04.01.2016 признаны и приобщены к уголовному делу в качестве вещественных доказательств (т. ... л.д. ...)

- вещественные доказательства, изъятые 02.04.2014 в Филиале ОАО «...» в Краснодаре – документы банковского счета ФИО2 № ...

уведомление от 01.04.2014 о перемене номера банковского счета ФИО2 с номера № ... на номер № ...

выписка по банковскому счету ФИО2 № ... за период с 09.03.2011 по 08.02.2014;

заявление на открытие текущего (текущего валютного) счета физического лица от 09.03.2011 от имени ФИО2;

карточка с образцами подписей и оттиска печати от 09.03.2011 на имя ФИО2 банковского счета № ...

заявление от имени ФИО2 о том, что не является иностранным публичным должностным лицом и не является родственником иностранного публичного должностного лица от 09.03.2011;

договор текущего счета в рублях для физических лиц – резидентов №... от 09.03.2011 по счету № ...

копия паспорта на имя ФИО2 03 00 906120 (т... л.д. ...)

- протокол выемки от 02.04.2014, в соответствии с которым в Филиале ОАО «...» в Краснодаре изъяты:

выписки по расчётному счёту ЗАО «Владикавказская торгово-промышленная девелоперская группа «Бюро аналитики регионального строительства и консалтинга» (ИНН ...) № ... за 09.03.2011, 10.03.2011, 11.03.2011, 14.03.2011, 15.03.2011, 22.03.2011, 28.03.2011, 29.03.2011, 29.04.2011, 03.05.2011, 04.05.2011, 05.05.2011, 25.05.2011, 26.05.2011, 27.05.2011, 31.05.2011, 01.06.2011 и 02.06.2011;

выписки по расчётному счёту ООО «Детский оздоровительный центр «...» (ИНН ...) № ... за 09.03.2011 и 10.03.2011;

выписки по расчётному счёту ООО «...» (ИНН ...) №... за 15.03.2011, 16.03.2011, 29.03.2011, 06.04.2011, 08.04.2011, 29.04.2011, 03.05.2011, 05.05.2011, 26.05.2011, 27.05.2011, 31.05.2011, 01.06.2011 и 02.06.2011;

выписки по расчётному счёту ООО «Центр детского питания» (ИНН ...) № ... за 10.03.2011 и 06.04.2011;

выписки по расчётному счёту ООО «Торговый дом «... (ИНН ...) № ... за 29.04.2011, 03.05.2011, 04.05.2011, 05.05.2011, 26.05.2011, 27.05.2011, 31.05.2011, 01.06.2011 и 02.06.2011;

выписки по расчётному счёту ОАО «...» (ИНН ...) № ... за 05.05.2011, 31.05.2011 и 01.06.2011;

выписки по расчётному счёту ООО «...» №... за 10.03.2011 и 11.03.2011 (т. ... л.д. ...

- протокол осмотра документов от 05.09.2014, изъятых 02.04.2014 в Филиале ОАО «...» в Краснодаре, согласно которым осмотрены:

выписки по расчётному счёту ЗАО «Владикавказская торгово-промышленная девелоперская группа «Бюро аналитики регионального строительства и консалтинга» (ИНН ...) № ... за 09.03.2011, 10.03.2011, 11.03.2011, 14.03.2011, 15.03.2011, 22.03.2011, 28.03.2011, 29.03.2011, 29.04.2011, 03.05.2011, 04.05.2011, 05.05.2011, 25.05.2011, 26.05.2011, 27.05.2011, 31.05.2011, 01.06.2011 и 02.06.2011;

выписки по расчётному счёту ООО «Детский оздоровительный центр «...» (ИНН ...) № ... за 09.03.2011 и 10.03.2011;

выписки по расчётному счёту ООО «...» (ИНН ...) №... за 15.03.2011, 16.03.2011, 29.03.2011, 06.04.2011, 08.04.2011, 29.04.2011, 03.05.2011, 05.05.2011, 26.05.2011, 27.05.2011, 31.05.2011, 01.06.2011 и 02.06.2011;

выписки по расчётному счёту ООО «Центр детского питания» (ИНН ...) № ... за 10.03.2011 и 06.04.2011;

выписки по расчётному счёту ООО «Торговый дом ...» (ИНН ...) № ... за 29.04.2011, 03.05.2011, 04.05.2011, 05.05.2011, 26.05.2011, 27.05.2011, 31.05.2011, 01.06.2011 и 02.06.2011;

выписки по расчётному счёту ОАО «...» (ИНН ...) № ... за 05.05.2011, 31.05.2011 и 01.06.2011;

выписки по расчётному счёту ООО «...» №... за 10.03.2011 и 11.03.2011 и постановлением от 04.01.2016 признаны и приобщены к уголовному делу в качестве вещественных доказательств (т. ... л.д. ...)

- вещественные доказательства, изъятые 02.04.2014 в Филиале ОАО «...» в Краснодаре:

выписки по расчётному счёту ЗАО «...» (ИНН ...) № ... за 09.03.2011, 10.03.2011, 11.03.2011, 14.03.2011, 15.03.2011, 22.03.2011, 28.03.2011, 29.03.2011, 29.04.2011, 03.05.2011, 04.05.2011, 05.05.2011, 25.05.2011, 26.05.2011, 27.05.2011, 31.05.2011, 01.06.2011 и 02.06.2011;

выписки по расчётному счёту ООО «Детский оздоровительный центр «...» (ИНН ...) № ... за 09.03.2011 и 10.03.2011;

выписки по расчётному счёту ООО «...» (ИНН ...) №... за 15.03.2011, 16.03.2011, 29.03.2011, 06.04.2011, 08.04.2011, 29.04.2011, 03.05.2011, 05.05.2011, 26.05.2011, 27.05.2011, 31.05.2011, 01.06.2011 и 02.06.2011;

выписки по расчётному счёту ООО «Центр детского питания» (ИНН ...) № ... за 10.03.2011 и 06.04.2011;

выписки по расчётному счёту ООО «Торговый дом «...» (ИНН ...) № ... за 29.04.2011, 03.05.2011, 04.05.2011, 05.05.2011, 26.05.2011, 27.05.2011, 31.05.2011, 01.06.2011 и 02.06.2011;

выписки по расчётному счёту ОАО «...» (ИНН ...) № ... за 05.05.2011, 31.05.2011 и 01.06.2011;

выписки по расчётному счёту ООО «...»№... за 10.03.2011 и 11.03.2011 (т. ... л.д. ...)

- протокол выемки от 31.01.2014, в соответствии с которым в ОО «Краснодарский» Южного филиала ОАО «...» изъяты документы банковского счета ФИО4 № ... (т. ... л.д...

- протокол осмотра документов от 07.09.2014, изъятых 31.01.2014 в ОО «Краснодарский» Южного филиала ОАО «...», согласно которым осмотрены документы банковского счета ФИО4 №... и постановлением от 04.01.2016 признаны и приобщены к уголовному делу в качестве вещественных доказательств (т. ... л.д. ...)

- вещественные доказательства, изъятые 31.01.2014в ОО «Краснодарский» Южного филиала ОАО «...» – документы банковского счета ФИО4 №...

заявление от имени ФИО4 № ... на открытие банковского счета в ОАО «... от 18.01.2010;

карточка с образцами подписей и оттиска печати от имени ФИО4 по счету № ... от 18.01.2010;

платежное поручение № ... от 13.04.2011 на сумму 300 000 рублей;

платежное поручение № ... от 09.03.2011 на сумму 502 500 рублей;

платежное поручение № ... от 11.03.2011 на сумму 300 000 рублей;

платежное поручение № ... от 14.03.2011 на сумму 3 200 000 рублей;

платежное поручение № ... от 15.03.2011 на сумму 300 000 рублей;

платежное поручение № ... от 16.03.2011 на сумму 300 000 рублей;

платежное поручение № ... от 17.03.2011 на сумму 300 000 рублей;

платежное поручение № ... от 17.03.2011 на сумму 1 000 000 рублей;

расходный кассовый ордер № ... от 12.03.2011 от имени ФИО4 на сумму 317 000 рублей;

расходный кассовый ордер № ... от 15.03.2011 от имени ФИО4 на сумму 1 000 000 рублей;

расходный кассовый ордер № ... от 16.03.2011 от имени ФИО4 на сумму 999 000 рублей;

расходный кассовый ордер № ... от 16.03.2011 от имени ФИО4 на сумму 999 000 рублей;

расходный кассовый ордер № ... от 16.03.2011 от имени ФИО4 на сумму 978 488, 85 рублей;

выписка из лицевого счета ФИО4 № ... за период с 24.02.2011 по 31.01.2014 (т. ... л.д. ...)

- протокол выемки от 16.01.2014, в соответствии с которым в ОО «Краснодарский» Южного филиала ОАО ...» изъяты документы банковского счета ФИО5 № ... (т. ... л.д...

- протокол осмотра документов от 07.09.2014, изъятых 16.01.2014 в ОО «Краснодарский» Южного филиала ОАО ...», согласно которым осмотрены документы банковского счета ФИО5 №... и постановлением от 04.01.2016 признаны и приобщены к уголовному делу в качестве вещественных доказательств (т. ... л.д. ...)

- вещественные доказательства, изъятые 16.01.2014 в ОО «Краснодарский» Южного филиала ОАО «...» – документы банковского счета ФИО5 № ...:

корешок конверта ОАО «...» с ПИН-кодом № ... от 18.03.2011;

заявление № ... на оформление международной банковской карты ОАО «...» для физических лиц и открытие счета для расчетов с ее использованием от имени ФИО5 от 18.03.2011;

копия паспорта ФИО5 ..., выданного 14.09.2000 Курганинским РОВД Краснодарского края;

копия платежного поручения № ... от 18.03.3011 на сумму 100 598, 35 рублей;

выписка по счету ФИО5 № ... за период с 24.02.2011 по 16.01.2014 (т. ... л.д. ...)

- протокол выемки от 16.01.2014, в соответствии с которым в ОО «Краснодарский» Южного филиала ОАО «... изъяты документы банковского счета ФИО5 № ... (т. ... л.д. ...)

- протокол осмотра документов от 07.09.2014, изъятых 16.01.2014 в ОО «Краснодарский» Южного филиала ОАО «...», согласно которым осмотрены документы банковского счета ФИО5 № ... и постановлением от 04.01.2016 признаны и приобщены к уголовному делу в качестве вещественных доказательств (т. ... л.д. ...)

- вещественные доказательства, изъятые 16.01.2014 в ОО «Краснодарский» Южного филиала ОАО «...» – документы банковского счета ФИО5 № ...

корешок конверта ОАО «... с ПИН-кодом № ... от 29.07.2010;

заявка на оформление банковской карты ОАО «...» (основной или дополнительной) от 29.07.2010 от имени ФИО5;

заявление в ОАО «...» клиента ФИО5 о получении /регистрации таблицы разовых ключей от 29.07.2010;

заявление ФИО5 в ОАО «... о присоединении к правилам дистанционного банковского обслуживания физических лиц в ОАО «...» от 29.07.2010;

заявление ФИО5 № ... на оформление международной банковской карты ОАО «Промсвязьбанк» для физических лиц и открытие счета для расчетов с ее использованием от 29.07.2010;

копия заявления ФИО5 № ... от 15.03.2011 о перечислении денежных средств в сумме 500 рублей на абонентский номер ...

копия заявления ФИО5 № ... от 16.03.2011 о перечислении денежных средств в сумме 1 000 рублей на абонентский номер ...

платежное поручение № ... от 18.03.3011 на сумму 100 598, 35 рублей;

выписка по счету ФИО5 № ... за период с 24.02.2011 по 16.01.2014 (т. ... л.д. ...)

- протокол выемки от 31.12.2013, в соответствии с которым в ОО «Краснодарский» Южного филиала ОАО «...» изъяты документы банковского счета ФИО4 № ... (т. ... л.д. ...)

- протокол осмотра документов от 07.09.2014, изъятых 31.12.2013 в ОО «Краснодарский» Южного филиала ОАО «Промсвязьбанк», согласно которым осмотрены документы банковского счета ФИО4 № ... и постановлением от 04.01.2016 признаны и приобщены к уголовному делу в качестве вещественных доказательств (т. ... л.д. ...)

- вещественные доказательства, изъятые 31.12.2013в ОО «Краснодарский» Южного филиала ОАО «...» – документы банковского счета ФИО4 № ...

корешок конверта ОАО «... с ПИН-кодом № ... от 19.04.2010;

заявка ФИО4 на оформление банковской карты ОАО «...» от 02.04.2010;

заявление ФИО4 № ... на оформление международной банковской карты для физических лиц и открытие счета для расчетов с ее использованием от 19.04.2010;

копия паспорта ФИО4 ..., выданного 06.09.2002 Курганинским РОВД Краснодарского края (т. ... л.д. ...)

- протокол выемки от 16.01.2014, в соответствии с которым в ОО «Краснодарский» Южного филиала ОАО «...» изъяты документы банковского счета ФИО4 № ... (т. ... л.д. ...)

- протокол осмотра документов от 07.09.2014, изъятых 16.01.2014 в ОО «Краснодарский» Южного филиала ОАО «...», согласно которым осмотрены документы банковского счета ФИО4 №... и постановлением от 04.01.2016 признаны и приобщены к уголовному делу в качестве вещественных доказательств (т. ... л.д. ...)

- вещественные доказательства, изъятые 16.01.2014 в ОО «Краснодарский» Южного филиала ОАО «...» – документы банковского счета ФИО4 № ...

платежное поручение № ... от 11.03.2011 на сумму 300 000 рублей;

платежное поручение № ... от 12.03.2011 на сумму 320 000 рублей;

платежное поручение № ... от 14.03.2011 на сумму 3 200 000 рублей;

платежное поручение № ... от 15.03.2011 на сумму 300 000 рублей;

платежное поручение № ... от 15.03.2011 на сумму 1 015 000 рублей;

платежное поручение № ... от 16.03.2011 на сумму 300 000 рублей;

платежное поручение № ... от 16.03.2011 на сумму 3 000 000 рублей;

платежное поручение № ... от 17.03.2011 на сумму 1 300 000 рублей;

копия заявления на перечисление денежных средств № ... от 18.03.2011 на сумму 390 000 рублей;

выписка по счету ФИО4 № ... за период с 24.02.2011 по 16.01.2014 (т. ... л.д. ...)

- протокол выемки от 16.01.2014, в соответствии с которым в ОО «Краснодарский» Южного филиала ОАО «... изъяты документы банковского счета ФИО5 № ... (т. 6 л.д. 139-141)

- протокол осмотра документов от 07.09.2014, изъятых 16.01.2014 в ОО «Краснодарский» Южного филиала ОАО «...», согласно которым осмотрены документы банковского счета ФИО5 №... и постановлением от 04.01.2016 признаны и приобщены к уголовному делу в качестве вещественных доказательств (т. ... л.д. ...)

- вещественные доказательства, изъятые 16.01.2014 в ОО «Краснодарский» Южного филиала ОАО «...» – документы банковского счета ФИО5 № ...:

платежное поручение № ... от 09.03.2011 на сумму 500 000 рублей;

платежное поручение № ... от 11.03.2011 на сумму 300 000 рублей;

платежное поручение № ... от 14.03.2011 на сумму 3 198 500 рублей;

платежное поручение № ... от 15.03.2011 на сумму 300 000 рублей;

платежное поручение № ... от 16.03.2011 на сумму 300 000 рублей;

платежное поручение № ... от 17.03.2011 на сумму 300 000 рублей;

платежное поручение № ... от 25.05.2011 на сумму 1 000 рублей;

платежное поручение № ... от 25.05.2011 на сумму 2 167 000 рублей;

платежное поручение № ... от 26.05.2011 на сумму 1 998 000 рублей;

платежное поручение № ... от 31.05.2011 на сумму 998 000 рублей;

платежное поручение № ... от 01.06.2011 на сумму 913 000 рублей;

копия договора купли-продажи недвижимого имущества от 24.02.2011;

договор займа беспроцентный от 01.03.2011, заключенный между ФИО6 (займодавец) и ФИО4 (заемщик) на сумму 4 098 600 рублей;

выписка по счету ФИО5 № ... за период с 24.02.2011 по 31.12.2013 (т. ... л.д. ...)

- протокол выемки от 14.01.2014, в соответствии с которым в Филиале ОАО «...» в Краснодаре изъяты документы банковского счета ФИО5 № ... (т. ... л.д. ...)

- протокол осмотра документов от 05.09.2014, изъятых 14.01.2014 в Филиале ОАО ....» в Краснодаре, согласно которым осмотрены документы банковского счета ФИО5 №... и постановлением от 04.01.2016 признаны и приобщены к уголовному делу в качестве вещественных доказательств (т. ... л.д. ...)

- вещественные доказательства, изъятые 02.04.2014 в Филиале ОАО «...» в Краснодаре – документы банковского счета ФИО2 № ...

платежное поручение № ... от 09.03.2011 на сумму 5 600 000 рублей;

заявление от имени ФИО5 на перевод денежных средств в рублях РФ от 09.03.2011 на сумму 5 600 000 рублей;

банковский ордер № ... от 09.03.2011 на сумму 500 рублей;

платежное поручение № ... от 11.03.2011 на сумму 995 000 рублей;

заявление от имени ФИО5 на перевод денежных средств в рублях РФ от 11.03.2011 на сумму 995 000 рублей;

банковский ордер № ... от 11.03.2011 на сумму 500 рублей;

платежное поручение № ... от 11.03.2011 на сумму 1 240 000 рублей;

заявление от имени ФИО5 на перевод денежных средств в рублях РФ от 11.03.2011 на сумму 1 240 000 рублей;

банковский ордер № ... от 11.03.2011 на сумму 500 рублей;

платежное поручение № ... от 14.03.2011 на сумму 1 988 000 рублей;

заявление от имени ФИО5 на перевод денежных средств в рублях РФ от 14.03.2011 на сумму 1 988 000 рублей;

банковский ордер № ... от 14.03.2011 на сумму 500 рублей;

платежное поручение № ... от 15.03.2011 на сумму 1 200 000 рублей;

заявление от имени ФИО5 на перевод денежных средств в рублях РФ от 15.03.2011 на сумму 1 200 000 рублей;

банковский ордер № ... от 15.03.2011 на сумму 500 рублей;

платежное поручение № ... от 22.03.2011 на сумму 70 000 рублей;

заявление от имени ФИО5 на перевод денежных средств в рублях РФ от 22.03.2011 на сумму 70 000 рублей;

банковский ордер № ... от 22.03.2011 на сумму 350 рублей;

платежное поручение № ... от 28.03.2011 на сумму 449 500 рублей;

заявление от имени ФИО5 на перевод денежных средств в рублях РФ от 28.03.2011 на сумму 449 500 рублей;

банковский ордер № ... от 28.03.2011 на сумму 500 рублей;

платежное поручение № ... от 29.04.2011 на сумму 1 141 000 рублей;

заявление от имени ФИО5 на перевод денежных средств в рублях РФ от 29.04.2011 на сумму 1 141 000 рублей;

банковский ордер № ... от 29.04.2011 на сумму 900 рублей;

платежное поручение № ... от 29.04.2011 на сумму 774 000 рублей;

заявление от имени ФИО5 на перевод денежных средств в рублях РФ от 29.04.2011 на сумму 774 000 рублей;

банковский ордер № ... от 29.04.2011 на сумму 900 рублей;

платежное поручение № ... от 03.05.2011 на сумму 1 069 100 рублей;

заявление от имени ФИО5 на перевод денежных средств в рублях РФ от 03.05.2011 на сумму 1 069 100 рублей;

банковский ордер № ... от 03.05.2011 на сумму 900 рублей;

платежное поручение № ... от 04.05.2011 на сумму 919 000 рублей;

заявление от имени ФИО5 на перевод денежных средств в рублях РФ от 04.05.2011 на сумму 919 000 рублей;

банковский ордер № ... от 04.05.2011 на сумму 900 рублей;

платежное поручение № ... от 05.05.2011 на сумму 916 000 рублей;

заявление от имени ФИО5 на перевод денежных средств в рублях РФ от 05.05.2011 на сумму 916 000 рублей;

банковский ордер № ... от 05.05.2011 на сумму 900 рублей.

(т. ... л.д. ...)

- протокол выемки от 30.12.2013, в соответствии с которым в Филиале ОАО «... в Краснодаре изъяты документы расчетного счета ООО «Центр детского питания» (ИНН ...) № ... (т... л.д. ...

- протокол осмотра документов от 06.09.2014, изъятых 30.12.2013 в Филиале ОАО «...» в Краснодаре, согласно которым осмотрены документы расчетного счета ООО «Центр детского питания» (ИНН ... № ... постановлением от 04.01.2016 признаны и приобщены к уголовному делу в качестве вещественных доказательств (т. ... л.д. ...)

- вещественные доказательства, изъятые 30.12.2013 в Филиале ОАО «...» в Краснодаре – документы расчетного счета ООО «Центр детского питания» (ИНН ...) № ...

заявление на открытие счета № ... от 15.11.2010;

копия распоряжения на закрытие счета ООО «Центр детского питания» № ...;

карточка с образцами подписей банковского счета №... от 15.11.2010;

банковский чек ... на сумму 998 000 руб. от 10.03.2011;

банковский чек ... на сумму 11 300 руб. от 06.04.2011;

выписка по расчетному счету ООО «Центр детского питания» №... за период с 15.11.2010 по 15.08.2012 (т. ... л.д. ...)

- протокол выемки от 30.12.2013, в соответствии с которым в Филиале ОАО ...» в Краснодаре изъяты документы расчетного счета ОАО «...» (ИНН ...) № ... (т... л.д. ...)

- протокол осмотра документов от 06.09.2014 и протокол дополнительного осмотра документов от 04.01.2016, изъятых 30.12.2013в Филиале ОАО «...» в Краснодаре, согласно которым осмотрены документы расчетного счета ОАО ...» (ИНН ... №... и постановлением от 04.01.2016 признаны и приобщены к уголовному делу в качестве вещественных доказательств (т. ... л.д. ...)

- вещественные доказательства, изъятые 30.12.2013 в Филиале ОАО «...» в Краснодаре – документы расчетного счета ОАО «...» (ИНН ...) № ...

банковский чек ... на сумму 900 000 руб. от 05.05.2011;

выписка по расчетному счету ОАО «...» №... за период с 14.12.2010 по 17.12.2013 (т. ... л.д. ...)

- протокол выемки от 16.01.2014, в соответствии с которым в ИФНС России № ... по городу Краснодару изъято регистрационное (юридическое) дело ООО «Центр детского питания», ИНН ... (т. ... л.д. ...

- протокол осмотра документов от 06.09.2014, изъятых 16.01.2014 в ИФНС России № ... по городу Краснодару, согласно которому осмотрены документы регистрационного (юридического) дела ООО «Центр детского питания», ИНН ... и постановлением от 04.01.2016 признаны и приобщены к уголовному делу в качестве вещественных доказательств (т. ... л.д. ...)

- вещественное доказательство, изъятое 16.01.2014 в ИФНС России № ... по городу Краснодару – регистрационное (юридическое) дело ООО «Центр детского питания», ИНН ... в котором содержатся следующие документы (т. ... л.д. ...)

- протокол выемки от 16.01.2014, в соответствии с которым в ИФНС России № ... по городу Краснодару изъято регистрационное (юридическое) дело ОАО «..., ИНН ... (т. ... л.д. ...)

- протокол осмотра документов от 06.09.2014, изъятых 16.01.2014 в ИФНС России № ... по городу Краснодару, согласно которому осмотрены документы регистрационного (юридического) дела ОАО «... ИНН ... и постановлением от 04.01.2016 признаны и приобщены к уголовному делу в качестве вещественных доказательств (т. ... л.д. ...)

- вещественное доказательство, изъятое 16.01.2014 в ИФНС России № ... по городу Краснодару – регистрационное (юридическое) дело ОАО «...», ИНН ..., в котором содержатся правоустанавливающие документы (т. ... л.д. ...)

- протокол выемки от 06.02.2014, в соответствии с которым в ИФНС России № 4 по городу Краснодару изъято регистрационное (юридическое) дело ООО «...», ИНН ... (т. ... л.д. ...)

- протокол осмотра документов от 06.09.2014, изъятых 06.02.2014 в ИФНС России № 4 по городу Краснодару, согласно которому осмотрены документы регистрационного (юридического) дела ООО «... ИНН ... и постановлением от 04.01.2016 признаны и приобщены к уголовному делу в качестве вещественных доказательств (т. ... л.д. ...)

- вещественное доказательство, изъятое 06.02.2014 в ИФНС России № ... по городу Краснодару – регистрационное (юридическое) дело ООО «...», ИНН ..., в котором содержится следующий документ: решение № ... единственного участника ООО «...» от 15 апреля 2009 года (т. ... л.д. ...)

- протокол выемки от 05.02.2014, в соответствии с которым в Филиале ОАО «...» в Краснодаре изъяты документы расчетного счета ООО «...» ИНН ... № ... (т... л.д...)

- протокол осмотра предметов и документов от 06.09.2014, изъятых 05.02.2014в Филиале ОАО «... в Краснодаре, согласно которому осмотрены предметы и документы расчетного счета ООО «... ИНН ... № ... и постановлением от 04.01.2016 признаны и приобщены к уголовному делу в качестве вещественных доказательств (т. ... л.д. ...)

- вещественные доказательства, изъятые 05.02.2014 в Филиале ОАО «...» в Краснодаре – предметы и документы расчетного счета ООО «...» ИНН ... № ...

договор банковского счета в валюте Российской Федерации для юридических лиц - резидентов от 04.05.2009 № ... по счету №...

заявление на открытие счета № ... от 04.05.2009;

карточка с образцами подписей банковского счета №... от 04.05.2009;

карточка с образцами подписей банковского счета №... от 22.10.2009;

карточка с образцами подписей банковского счета №... от 06.07.2011;

СД диск, на котором содержится выписка по операциям на счете ООО «...» № ... за период с 24.02.2011 по 22.01.2014 (т... л.д. ...

- протокол выемки от 23.08.2013, в соответствии с которым в Управлении Росреестра по Краснодарскому краю Туапсинском отделе изъяты дела правоустанавливающих документов на объекты недвижимости, расположенные по адресу: Российская Федерации, ... (т. ... л.д. ...

- протокол осмотра документов от 06.09.2014, изъятых 23.08.2013 в Управлении Росреестра по Краснодарскому краю Туапсинском отделе, согласно которому осмотрены документы дел правоустанавливающих документов на объекты недвижимости, расположенные по адресу: Российская Федерации, ... ... и постановлением от 03.02.2016 признаны и приобщены к уголовному делу в качестве вещественных доказательств (т. ... л.д. ...)

- вещественные доказательства, изъятые 23.08.2013 в Управлении Росреестра по Краснодарскому краю Туапсинском отделе – дела правоустанавливающих документов на объекты недвижимости, расположенные по адресу: Российская Федерации, ...

Дело правоустанавливающих документов ... на нежилое здание медицинского корпуса площадью 1378, 3 кв. м. с кадастровым (или условным) номером объекта ... 

Дело правоустанавливающих документов ... на нежилое здание столовой площадью 1408, 5 кв. м. с кадастровым (или условным) номером объекта ... 

Дело правоустанавливающих документов № ... на нежилое здание, литер: Н площадью 116, 6 кв. м. с кадастровым (или условным) номером объекта ...

Дело правоустанавливающих документов № ... на нежилое здание кафе площадью 162, 7 кв. м. с кадастровым (или условным) номером объекта ...

Дело правоустанавливающих документов № ... на нежилое здание клуба площадью 581,7 кв. м. с кадастровым (или условным) номером объекта ... 

Дело правоустанавливающих документов № ... на нежилое здание спального корпуса, литер: В4 площадью 182,2 кв. м. с кадастровым (или условным) номером объекта ...

Дело правоустанавливающих документов № ... на нежилое здание, литер: В площадью 24, 6 кв. м. с кадастровым (или условным) номером объекта ...

Дело правоустанавливающих документов № ... на нежилое здание, литер: М площадью 104, 6 кв. м. с кадастровым (или условным) номером объекта ...

Дело правоустанавливающих документов № ... на нежилое здание спального корпуса, литер: Б2 площадью 1046, 9 кв. м. с кадастровым (или условным) номером объекта ...

Дело правоустанавливающих документов № ... на нежилое здание корпуса № ... площадью 1025,4 кв. м. с кадастровым (или условным) номером объекта ...

Дело правоустанавливающих документов ... на нежилое здание спального корпуса № ... литер: В3 площадью 192,4 кв. м. с кадастровым (или условным) номером объекта ...

Дело правоустанавливающих документов № ... на нежилое здание административного корпуса площадью 190,1 кв. м. с кадастровым (или условным) номером объекта ...

Дело правоустанавливающих документов № ... на нежилое здание литер: Д площадью 86 кв. м. с кадастровым (или условным) номером объекта ...

Дело правоустанавливающих документов № ... на нежилое здание литер: С площадью 165, 7 кв. м. с кадастровым (или условным) номером объекта ...

Дело правоустанавливающих документов № ... на нежилое здание литер: П площадью 84, 7 кв. м. с кадастровым (или условным) номером объекта ...

Дело правоустанавливающих документов № ... на квартиру № ... площадью 26, 3 кв. м. с кадастровым (или условный) номером объекта ...

Дело правоустанавливающих документов № ... на нежилое здание КПП-2 площадью 57, 4 кв. м. с кадастровым (или условным) номером объекта ...

(т. ... л.д. ...)

- протокол выемки от 23.08.2013, в соответствии с которым в Туапсинском отделении Филиала ФГУП «Ростехинвентаризация-Федеральное БТИ» по Краснодарскому краю изъята техническая документация на объекты недвижимости, расположенные по адресу: Российская Федерации, ... ... (т. ... л.д. ...)

- протокол осмотра документов от 07.09.2014, изъятых 23.08.2013 в Туапсинском отделении Филиала ФГУП «Ростехинвентаризация-Федеральное БТИ» по Краснодарскому краю, согласно которому осмотрена техническая документация на объекты недвижимости, расположенные по адресу: Российская Федерации, ... и постановлением от 04.01.2016 признана и приобщена к уголовному делу в качестве вещественных доказательств (т. ... л.д. ...)

- вещественные доказательства, изъятые 23.08.2013 в Туапсинском отделении Филиала ФГУП «Ростехинвентаризация-Федеральное БТИ» по Краснодарскому краю – техническая документация на объекты недвижимости, расположенные по адресу: Российская Федерации, ... (т. ... л.д. ...)

- протокол выемки от 04.09.2013, в соответствии с которым в Межрайонной инспекции Федеральной налоговой службы по городу Владикавказу изъяты документы регистрационного (юридического) дела ЗАО «Владикавказская торгово-промышленная девелоперская группа «Бюро аналитики регионального строительства и консалтинга» (т. ... л.д. ...)

- протокол дополнительного осмотра документов от 31.08.2014, изъятых 04.09.2013 в Межрайонной инспекции Федеральной налоговой службы по городу Владикавказу, согласно которым осмотрены документы регистрационного (юридического) дела ЗАО «Владикавказская торгово-промышленная девелоперская группа «Бюро аналитики регионального строительства и консалтинга» и постановлением от 03.09.2014 признанных и приобщенных к уголовному делу в качестве вещественных доказательств (т. ... л.д. ...)

- вещественные доказательства, изъятые 04.09.2013 в Межрайонной инспекции Федеральной налоговой службы по городу Владикавказу, содержащиеся в регистрационном (юридическом) деле ЗАО «Владикавказская торгово-промышленная девелоперская группа «Бюро аналитики регионального строительства и консалтинга» (т. ... л.д. ...)

- протокол выемки от 12.08.2013, в соответствии с которым в ОАО «...» БИК ... изъяты документы расчётного счёта ЗАО «Владикавказская торгово-промышленная девелоперская группа «Бюро аналитики регионального строительства и консалтинга» №... (т. ... л.д. ...)

- протокол дополнительного осмотра документов от 31.08.2014, изъятых 12.08.2013 в ОАО «...» БИК ... согласно которым осмотрены документы расчётного счёта ЗАО «Владикавказская торгово-промышленная девелоперская группа «Бюро аналитики регионального строительства и консалтинга» № ... и постановлением от 03.09.2014 признанных и приобщенных к уголовному делу в качестве вещественных доказательств (т. ... л.д. ...)

- вещественные доказательства, изъятые 12.08.2013 в ОАО «...» БИК ...: заявление об открытии счета юридическому лицу от 15.12.2009, договор банковского счета № ... от 15.12.2009, выписка по расчетному счету за период с 15.12.2009 до 21.12.2012 (т. ... л.д. ...)

- протокол выемки от 14.08.2013, в соответствии с которым в филиале ОАО «...» в Краснодаре изъяты документы расчётного счёта ЗАО «Владикавказская торгово-промышленная девелоперская группа «Бюро аналитики регионального строительства и консалтинга» №... (т. ... л.д. ...)

- протокол дополнительного осмотра документов от 31.08.2014, изъятых 14.08.2013 в филиале ОАО «...» в Краснодаре, согласно которым осмотрены документы расчётного счёта ЗАО «Владикавказская торгово-промышленная девелоперская группа «Бюро аналитики регионального строительства и консалтинга» № ... и постановлением от 03.09.2014 признанных и приобщенных к уголовному делу в качестве вещественных доказательств (т. ... л.д. ...)

- вещественные доказательства, изъятые 14.08.2013 в филиале ОАО ...» в Краснодаре: заявление на открытие счета от 25.02.2011, договор банковского счета № ... от 25.02.2011, анкета физического лица, имеющего право распоряжаться счетом от 25.02.2011 на имя ФИО3, выписка по расчетному счету за период с 25.02.2011 по 06.08.2013 (т... л.д. ...)

- протокол выемки от 23.09.2013, в соответствии с которым в Предгорном ... № ... Сбербанка России БИК ... изъяты документы расчётного счёта ЗАО «Владикавказская торгово-промышленная девелоперская группа «Бюро аналитики регионального строительства и консалтинга» №...т. ... л.д...

- протокол дополнительного осмотра документов от 31.08.2014, изъятых 23.09.2013 в Предгорном ... № ... Сбербанка России БИК ..., согласно которым осмотрены документы расчётного счёта ЗАО «Владикавказская торгово-промышленная девелоперская группа «Бюро аналитики регионального строительства и консалтинга» №... и постановлением от 03.09.2014 признанных и приобщенных к уголовному делу в качестве вещественных доказательств (т. ... л.д. ...)

- вещественные доказательства, изъятые 23.09.2013 в Предгорном ... № ... Сбербанка России БИК ...: выписка от 12.11.2007 из приказа № ...К от 05.11.2007, выписка от 12.11.2007 из приказа № ...К от 05.11.2007, выписка по расчетному счету за период с 01.01.2007 по 31.12.2007, выписка по расчетному счету за период с 01.01.2008 по 31.12.2008, выписка по расчетному счету за период с 01.01.2009 по 31.12.2009, выписка по расчетному счету за период с 01.01.2010 по 05.04.2010 (т. ....д. ...)

- протокол выемки от 23.08.2013, в соответствии с которым в филиале ОАО «...» в городе Сочи, БИК ... документы расчётного счёта ЗАО «Владикавказская торгово-промышленная девелоперская группа «Бюро аналитики регионального строительства и консалтинга» №... (т. ... л.д. ...)

- протокол дополнительного осмотра документов от 31.08.2014, изъятых 23.08.2013 в филиале ОАО «...» в городе Сочи, БИК ..., согласно которым осмотрены документы расчётного счёта ЗАО «Владикавказская торгово-промышленная девелоперская группа «Бюро аналитики регионального строительства и консалтинга» №... и постановлением от 03.09.2014 признанных и приобщенных к уголовному делу в качестве вещественных доказательств (т... л.д. ...)

- вещественные доказательства, изъятые 23.08.2013 в филиале ОАО «УРАЛСИБ» в городе Сочи, БИК ... выписка по расчетному счету за период с 15.04.2009 по 30.05.2010, выписка по расчетному счету за период с 30.05.2010 по 25.07.2013, заявление на открытие счета для юридических лиц/физических лиц – индивидуальных предпринимателей или физических лиц, занимающихся в установленном законодательством Российской Федерации порядке частной практикой от 06.04.2009, договор № ... банковского счета в валюте Российской Федерации (для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей – резидентов Российской Федерации) от 15.04.2009 (т. ... л.д. ...

- протокол выемки от 04.09.2013, в соответствии с которым в Межрайонной инспекции Федеральной налоговой службы по городу Владикавказу изъято экономическое дело ЗАО «Владикавказская торгово-промышленная девелоперская группа «Бюро аналитики регионального строительства и консалтинга» (т. ... л.д. ...)

- протокол осмотра документов от 07.09.2013, изъятых 04.09.2013 в Межрайонной инспекции Федеральной налоговой службы по городу Владикавказу, согласно которому осмотрено экономическое дело ЗАО «Владикавказская торгово-промышленная девелоперская группа «Бюро аналитики регионального строительства и консалтинга» и постановлением от 07.09.2013 признанное и приобщенное к уголовному делу в качестве вещественного доказательства (т. ... л.д. ...)

- вещественное доказательство, изъятое 04.09.2013 в Межрайонной инспекции Федеральной налоговой службы по городу Владикавказу: экономическое дело ЗАО «Владикавказская торгово-промышленная девелоперская группа «Бюро аналитики регионального строительства и консалтинга», ИНН ... (т. ... л.д. ...)

- протокол выемки от 20.07.2015, в соответствии с которым в ГУП КК «...» по Туапсинскому району изъято инвентарное дело на квартиру № ... расположенную по адресу: ... (т. ... л.д. ...)

- протокол осмотра документов от 02.12.2015, изъятых 20.07.2015вГУП КК «...» по Туапсинскому району, согласно которому осмотрено инвентарное дело на квартиру № ... расположенную по адресу: ... и постановлением от 04.01.2016 признанное и приобщенное к уголовному делу в качестве вещественного доказательства (т. ... л.д...)

- вещественное доказательство, изъятое 20.07.2015в ГУП КК «...» по Туапсинскому району: инвентарное дело на квартиру № ..., расположенную по адресу: ...т. ... л.д. ...)

- протокол выемки от 19.10.2015, в соответствии с которым в Филиале ПАО «...» в г. Ростове-на-Дону изъяты соглашения об обмене электронными документами и приложения к ним, заключенные с ЗАО «КгДОЛ «...» СТ, ИНН ... и с ООО «Детский оздоровительный центр «...» ИНН ... (т. ... л.д. ...)

- протокол осмотра документов от 02.12.2015, изъятых 19.10.2015 в Филиале ПАО ...» в г. Ростове-на-Дону, согласно которому осмотрены соглашения об обмене электронными документами и приложения к ним, заключенные с ЗАО «КгДОЛ «...» СТ, ИНН ... и с ООО «Детский оздоровительный центр «... ИНН ... и постановлением от 04.01.2016 признанные и приобщенные к уголовному делу в качестве вещественных доказательств (т... л.д. ...)

- вещественные доказательства, изъятые 19.10.2015 в Филиале ПАО ...» в г. Ростове-на-Дону: 

соглашение об обмене электронными документами, подписанными аналогом собственноручной подписи № ... от 16.11.2010;

акт о готовности клиента к обмену ЭД, заключенный между ООО «Детский оздоровительный центр» и ОАО «...»;

акт приема-передачи «Услуги по защите ЭЦП» от 09.07.2012;

сертификат открытого ключа ЭЦП клиента в системе ... от 17.11.2010;

сертификат открытого ключа ЭЦП клиента в системе «...» от имени Х.С.Ю..;

заявление от 23.03.2011 об аннулировании сертификата ключа ЭЦП к расчетному счету № ...

заявление на подключение пакета услуг на предоставление права пользования системой удаленного доступа от 09.07.2012;

соглашение об обмене электронными документами, подписанными аналогом собственноручной подписи № ... от 25.02.2011;

акт о готовности клиента к обмену ЭД, заключенный между ЗАО «КгДОЛ «... СТ и ОАО «...

порядок разрешения разногласий при обмене ЭД;

памятку клиенту по порядку обеспечения информационной безопасности при обмене ЭД;

анкету – пользователя АСП от имени ФИО3;

акт приема-передачи «Услуги по защите ЭЦП» от 25.02.2011;

сертификат открытого ключа ЭЦП клиента в системе «... 2» от 25.02.2011.

(т. ... л.д. ...)

- протокол выемки от 09.12.2015, в соответствии с которым в ЗАО ...» изъят список зарегистрированных лиц по состоянию на 21.02.2011 (24:00) закрытого акционерного общества «Круглогодичный детский оздоровительный лагерь «...» санаторного типа исх. № ... от 01.12.2015 (т. ... л.д. ...)

- протокол осмотра документов от 10.12.2015, изъятых 09.12.2015в ЗАО ...», согласно которому осмотрен список зарегистрированных лиц по состоянию на 21.02.2011 (24:00) закрытого акционерного общества «Круглогодичный детский оздоровительный лагерь «...» санаторного типа исх. № ... от 01.12.2015 и постановлением от 10.12.2015 признан и приобщен к уголовному делу в качестве вещественного доказательства (т. ... л.д. ...)

- вещественные доказательства, изъятые 09.12.2015 в ЗАО «...»:список зарегистрированных лиц по состоянию на 21.02.2011 (24:00) закрытого акционерного общества «Круглогодичный детский оздоровительный лагерь «...» санаторного типа исх. № ... от 01.12.2015 (т. ... л.д. ...)

- протокол выемки от 09.12.2015, в соответствии с которым в Белореченском районном суде изъят ... том гражданского дела № 2... по иску Ш.А.А.. к Д.Т.А.Ш.Л.А. и Ш.О.А. (т. ... л.д. ...)

- протокол осмотра документов от 10.12.2015, изъятых 09.12.2015вБелореченском районном суде, согласно которому осмотрен ... том гражданского дела № ... по иску Ш.А.А.. к Д.Т.А., Ш.Л.А. и Ш.О.А. и постановлением от 10.12.2015 признан и приобщен к уголовному делу в качестве вещественного доказательства (т. ... л.д. ...)

- вещественное доказательство, изъятое 09.12.2015 в Белореченском районном суде: 4 том гражданского дела № ... по иску Ш.А.А. к Д.Т.А. Ш.Л.А. и Ш.О.А. в котором содержатся следующие документы: 

заявление об отмене обеспечительных мер в Белореченский районный суд Краснодарского края от 22.06.2011 от имени представителя по доверенности ЗАО КгДОЛ «...» СТ М.А.А.

копия доверенности б\н от 20.01.2011, выданной генеральным директором ЗАО КгДОЛ ...» СТ ФИО3 на имя М.А.А.

копия доверенности б\н от 20.01.2011, выданной генеральным директором ЗАО КгДОЛ «...» СТ ФИО3 на имя Т.Я.Е..; 

копия доверенности б\н от 10.06.2011, выданной генеральным директором ЗАО КгДОЛ ...» СТ ФИО3 на имя Х.К.Н..; 

протокол судебного заседания от 24.06.2011 по делу № 2... 

определение от 24.06.2011, вынесенное судьей Белореченского районного суда Краснодарского края К.А.С..;

частная жалоба на определение Белореченского районного суда Краснодарского края от 24.06.2011 в Краснодарский краевой суд;

кассационное определение от 12.07.2011 судебной коллегии по гражданским делам Краснодарского краевого суда по делу № ... в составе председательствующего К.И.В. (т. ... л.д. ...)

- протокол выемки от 15.12.2015, в соответствии с которым у генерального директора ЗАО «...» М.А.А. изъяты следующие документы: 

копия договора на юридическое обслуживание от 09.08.2010, заключенного между ЗАО «...» и ЗАО «КгДОЛ «...» СТ;

копия акта сдачи-приемки документов от 24.08.2012, заключенного между ЗАО «...» и К.А.С. (т. ... л.д. ...)

- протокол осмотра документов от 15.12.2015, изъятых 15.12.2015у генерального директора ЗАО «...» М.А.А.., согласно которому осмотрены копия договора на юридическое обслуживание от 09.08.2010, заключенного между ЗАО «...» и ЗАО «КгДОЛ «....» СТ, копия акта сдачи-приемки документов от 24.08.2012, заключенного между ЗАО «...» и К.А.С.и постановлением от 15.12.2015 признаны и приобщены к уголовному делу в качестве вещественных доказательств (т. ... л.д. ...)

- вещественные доказательства, изъятые 15.12.2015 у генерального директора ЗАО «...» М.А.А. 

копия договора на юридическое обслуживание от 09.08.2010, заключенного между ЗАО «...» и ЗАО «КгДОЛ «...» СТ;

копия акта сдачи-приемки документов от 24.08.2012, заключенного между ЗАО «...» и К.А.С.. (т. ... л.д. ...)

- протокол выемки от 15.12.2015, в соответствии с которым у свидетеля П.В.Н. изъята фотография (т. ... л.д. ...)

- протокол осмотра документов от 15.12.2015, изъятых 15.12.2015у свидетеля П.В.Н.., согласно которому осмотрена фотография и постановлением от 21.12.2015 признана и приобщена к уголовному делу в качестве вещественного доказательства (т. ... л.д. ...)

- вещественное доказательство, изъятое 15.12.2015 у свидетеля П.В.Н..: фотография (т. ... л.д. ...)

- протокол выемки от 22.01.2016, в соответствии с которым в Филиале ПАО «... в г. Ростове-на-Дону изъяты следующий документы: 

копия приказа генерального директора ЗАО КгДОЛ «...» СТ ФИО3 от 03.11.2010 №... о вступлении в должность генерального директора и возложении ответственности за ведение бухгалтерского учета;

копия протокола № ... общего собрания акционеров ЗАО «Детский оздоровительный лагерь ...» санаторного типа от 03.11.2010;

карточка с образцами подписей и оттиска печати ЗАО КгДОЛ «...» СТ от 25.02.2011 (т. ... л.д. ...)

- протокол осмотра документов от 22.01.2016, изъятых 22.01.2016вФилиале ПАО «...» в г. Ростове-на-Дону, согласно которому осмотрена копия приказа генерального директора ЗАО КгДОЛ «...» СТ ФИО3 от 03.11.2010 №... о вступлении в должность генерального директора и возложении ответственности за ведение бухгалтерского учета, копия протокола № ... общего собрания акционеров ЗАО «Детский оздоровительный лагерь «...» санаторного типа от 03.11.2010, карточка с образцами подписей и оттиска печати ЗАО КгДОЛ «...» СТ от 25.02.2011 и постановлением от 22.01.2016 признанные и приобщенные к уголовному делу в качестве вещественных доказательств (т. ... л.д. ...)

- вещественные доказательства, изъятые 22.01.2016вФилиале ПАО «...» в г. Ростове-на-Дону: 

копия приказа генерального директора ЗАО КгДОЛ ...» СТ ФИО3 от 03.11.2010 №... о вступлении в должность генерального директора и возложении ответственности за ведение бухгалтерского учета;

копия протокола № ... общего собрания акционеров ЗАО «Детский оздоровительный лагерь «...» санаторного типа от 03.11.2010;

карточка с образцами подписей и оттиска печати ЗАО КгДОЛ ...» СТ от 25.02.2011 (т. ... л.д. ...)

- протокол выемки от 18.01.2016, в соответствии с которым у ФИО6 изъята копия рукописной расписки от 29.01.2008, написанная от имени Д.Б.П. о получении у ФИО6 7 000 000 рублей (т. ... л.д. ...)

- протокол осмотра документов от 18.01.2016, изъятых 18.01.2016у ФИО6, согласно которому осмотрена копия рукописной расписки от 29.01.2008, написанная от имени Д.Б.П. о получении у ФИО6 7 000 000 рублей и постановлением от 18.01.2016 признана и приобщена к уголовному делу в качестве вещественного доказательства (т... л.д. ...)

- вещественное доказательство, изъятое 18.01.2016у ФИО6: копия рукописной расписки от 29.01.2008, написанная от имени Д.Б.П. о получении у ФИО6 7 000 000 рублей (т. ... л.д. ...)

- протокол обыска от 08.08.2013, в соответствии с которым по месту жительства ФИО2 по адресу: г. ... изъяты следующие предметы и документы: 

копия договора аренды № ... от 20.08.2010 земельного участка площадью 60293 кв.м., предоставленного ЗАО КгДОЛ «...» СТ сроком на 49 лет, в пгт. ... с приложением;

договор ... от 19.03.2010 с приложением;

копия разрешения на ввод в эксплуатацию № ... от 30.11.2007; 

копия постановления администрации Новомихайловского городского поселения Туапсинского района № ... от 09.07.2010;

копия постановления № ... от 29.12.2007 об утверждении разрешения на ввод в эксплуатацию от 30 ноября 2007 года № ... законченного реконструкцией объекта «Реконструкция базы отдыха ДСОК ...»;

разрешение на ввод объекта в эксплуатацию № ... от 29.12.2010;

разрешение на ввод объекта в эксплуатацию № ... от 29.12.2010;

разрешение на ввод объекта в эксплуатацию № ... от 29.12.2010;

разрешение на ввод объекта в эксплуатацию № ... от 29.12.2010;

копия кадастрового паспорта от 20.03.2009 здания с кадастровым номером ...

копия кадастрового паспорта от 20.03.2009 здания с кадастровым номером ...

копия кадастрового паспорта от 20.03.2009 здания с кадастровым номером ...

копия кадастрового паспорта от 20.03.2009 здания с кадастровым номером ...;

кадастровый паспорт от 20.03.2009 здания с кадастровым номером ... литера Р7;

кадастровый паспорт от 20.03.2009 здания с кадастровым номером ... литера Р5;

кадастровый паспорт от 20.03.2009 здания с кадастровым номером ... литера Р12;

кадастровый паспорт от 20.03.2009 здания с кадастровым номером ... литера Р11;

кадастровый паспорт от 20.03.2009 здания с кадастровым номером ... литера Р9;

кадастровый паспорт от 20.03.2009 здания с кадастровым номером ... литер Р8;

кадастровый паспорт от 20.03.2009 здания с кадастровым номером ... литер Р10;

кадастровый паспорт от 20.03.2009 здания с кадастровым номером ... литера Р6;

технический паспорт здания «Проходная на автостоянку» Литер Я2, расположенного по адресу: ... ... по состоянию на 16.11.2012;

технический паспорт сооружения «Шашлычная» Литер Я3, расположенного по адресу: ... по состоянию на 16.11.2012;

технический паспорт здания «Трансформаторная подстанция» Литер Я5, расположенного по адресу: ... по состоянию на 16.11.2012;

технический паспорт здания «Спальный корпус» Литер Я1, расположенного по адресу: ... по состоянию на 16.11.2012;

технический паспорт здания «Туалет» Литер Я13, расположенного по адресу: ... по состоянию на 16.11.2012;

технический паспорт здания «Насосная» Литер Я11, расположенного по адресу: ... по состоянию на 16.11.2012;

технический паспорт здания «Часовня» Литер Я10, расположенного по адресу: ... по состоянию на 16.11.2012;

технический паспорт здания «Туалет» Литер Я9, расположенного по адресу: ... по состоянию на 16.11.2012;

технический паспорт здания «Проходная №2» Литер Я12, расположенного по адресу: ... состоянию на 16.11.2012;

технический паспорт здания «Сторожка» Литер Я4, расположенного по адресу: ... состоянию на 16.11.2012;

технический паспорт сооружения «Беседка» Литер Я8, расположенного по адресу: ... по состоянию на 16.11.2010;

технический паспорт сооружения «Беседка» Литер Я7, расположенного по адресу: ... по состоянию на 16.11.2012;

технический паспорт сооружения «Беседка» Литер Я6, расположенного по адресу: ... по состоянию на 16.11.2012;

копия договора найма от 26.09.2012 на квартиру № ... в доме по ул. ...

расписка к договору уступки прав требования (цессии) № ... от 15.07.2013;

акт приема передачи документов от 15.07.2013 к договору уступки прав требования (цессии) № ... от 15.07.2013;

договор уступки прав требования (цессии) № ... от 15.07.2013; 

договор б\н уступки права требования (цессии) от 01.11.2012 с приложением акта приема-передачи документов к договору уступки права требования (цессии); 

расписка к договору уступки прав требования (цессии) № ... от 26.07.2013

договор уступки прав требования (цессии) № ... от 26.07.2013;

акт приема передачи документов от 26.07.2013 к договору уступки прав требования (цессии) № ... от 26.07.2013; 

договор № б\н уступки прав требования (цессии) от 02.11.2012;

расписка от имени ФИО23 от 17.12.2009 г.;

штамп ООО «...» ИНН ...

печать ОАО «...» ИНН ...

печать ОАО «...» ИНН ...

печать «Детский оздоровительный центр «... ИНН ...;

печать «Детский оздоровительный центр» ИНН ...

печать ООО «Региональная строительная компания» ИНН ...;

визитная карточка детского оздоровительного лагеря ..." на имя руководителя отдела продаж ФИО6 (т. ... л.д. ...)

- протоколы осмотра указанных выше предметов и документов от 08.08.2013 и от 02.12.2015, изъятых 08.08.2013по месту жительства ФИО2 по адресу: г. ... (т. ... л.д. ...)

- приобщенными к делу в качестве вещественных доказательств, изъятые 08.08.2013по месту жительства ФИО2 по адресу: г. ... документов, указанных выше (т. ... л.д. ...

- протокол обыска от 30.04.2014, в соответствии с которым по месту жительства ФИО6 по адресу: г. Коломна, ул. Фрунзе, д. 39А, кв. 30,изъята рукописная расписка от имени ФИО2 от 25.11.2013 (т. 11 л.д. 49-52)

- протокол осмотра документов от 02.12.2015, изъятых 30.04.2014 по месту жительства ФИО6 по адресу: г. ..., согласно которому осмотрена рукописная расписка от имени ФИО2 от 25.11.2013 и постановлением от 04.01.2016, признанных и приобщенных к уголовному делу в качестве вещественных доказательств (т. ... л.д. ...

- вещественное доказательство, изъятое 30.04.201по месту жительства ФИО6 по адресу: г. ...:рукописная расписка от имени ФИО2 от 25.11.2013 (т. ... л.д. ...)

- протокол осмотра местности от 22.03.2016, произведенного с участием специалиста – руководителя группы техников по инвентаризации строений и сооружений Филиала ГУП КК «Крайтехинвентаризация – ...» по Туапсинскому району Г.Ю.М.., в соответствии с которым произведен осмотр местности, находящейся по адресу: Российская Федерация, Краснодарский край, ... с кадастровым номером ...

В ходе указанного осмотра установлено, что на участке местности отсутствует нежилое здание литер Д площадью 86 кв. м., на месте, где согласно ситуационному плану, составленному по состоянию на 15.07.2000, располагалось указанное здание, расположено нежилое здание спального корпуса литер Б2 площадью 1046, 9 кв.м. 

На участке местности отсутствует нежилое здание литер: П площадью 84, 7 кв. м., на месте, где согласно ситуационному плану, составленному по состоянию на 15.07.2000, располагалось указанное здание, расположено нежилое здание медицинского корпуса площадью 1378, 3 кв. м. 

На участке местности отсутствует нежилое здание литер: С площадью 165, 7 кв. м., на месте, где согласно ситуационному плану, составленному по состоянию на 15.07.2000, располагалось указанное здание, расположено иное нежилое здание, при замере которого с помощью ленточной рулетки и осмотре конфигурации здания, установлено, что его технические характеристики не соответствуют техническим характеристикам, имеющимся в техническом паспорте по состоянию на 15.07.2000.

В ходе осмотра участка местности обнаружено нежилое здание столовой площадью 1408, 5 кв. м. с кадастровым (или условным) номером объекта ..., нежилое здание, литер: Н площадью 116, 6 кв. м. с кадастровым (или условным) номером объекта ... нежилое здание кафе площадью 162, 7 кв. м. с кадастровым (или условным) номером объекта 23..., нежилое здание клуба площадью 581,7 кв. м. с кадастровым (или условным) номером объекта ..., нежилое здание спального корпуса, литер: В4 площадью 182,2 кв. м. с кадастровым (или условным) номером объекта ..., нежилое здание, литер: В площадью 24, 6 кв. м. с кадастровым (или условным) номером объекта ... нежилое здание, литер: М площадью 104, 6 кв. м. с кадастровым (или условным) номером объекта ... нежилое здание корпуса № ... площадью 1025,4 кв. м. с кадастровым (или условным) номером объекта ..., нежилое здание спального корпуса № ..., литер: В3 площадью 192,4 кв. м. с кадастровым (или условным) номером объекта ..., нежилое здание административного корпуса площадью 190,1 кв. м. с кадастровым (или условным) номером объекта ... (т. ... л.д. ...)

- протокол осмотра документов от 20.03.2016, согласно которому осмотрены: 

- документы банковского счета Л.М.Б. № ..., изъятые 24 октября 2013 года в результате выемки, произведенной в ОАО «...», БИК ...

- документы банковского счета Л.Б.М. № ..., изъятые 27 марта 2014 года в результате выемки, произведенной в ОАО «...», БИК ...;

- документы расчетного счета ООО «Детский оздоровительный центр «...», ИНН ...№ ... (наименования менялись ООО «Детский оздоровительный центр», ООО «Детский оздоровительный центр «...»), изъятые 11 октября 2013 года в результате выемки, произведенной в Филиале ОАО «... в Краснодаре;

- документы банковского счета ФИО5 № ... изъятые 17 октября 2013 года в результате выемки, произведенной в Филиале ОАО «...» в Краснодаре;

- документы банковского счета ФИО5 № ..., изъятые 14 января 2014 года в результате выемки, произведенной в Филиале ОАО «...» в Краснодаре;

- документы расчетного счета ОАО ...» (ИНН ...) № ..., изъятые 30 декабря 2013 года в результате выемки, произведенной в Филиале ОАО «...» в Краснодаре;

- документы расчетного счета ООО «...», ИНН ... № ..., изъятые 11 октября 2013 года в результате выемки, произведенной в Филиале ОАО «...» в Краснодаре;

- документы расчетного счета ООО «Торговый дом «...», ИНН ... № ..., изъятые 11 октября 2013 года в результате выемки, произведенной в Филиале ОАО «...» в Краснодаре;

- документы расчетного счета ООО «Центр детского питания» (ИНН ...) № ..., изъятые 30 декабря 2013 года в результате выемки, произведенной в Филиале ОАО ...» в Краснодаре;

- документы банковского счета ФИО4 № ..., изъятые 31 января 2014 года в результате выемки, произведенной в ОО «Краснодарский» Южного филиала ОАО «...»;

- документы банковского счета ФИО4 № ..., изъятые 16 января 2014 года в результате выемки, произведенной в ОО «Краснодарский» Южного филиала ОАО «...

- документы банковского счета ФИО5 № ..., изъятые 16 января 2014 года в результате выемки, произведенной в ОО «Краснодарский» Южного филиала ОАО «...»;

- документы банковского счета ФИО5 № ..., изъятые 16 января 2014 года в результате выемки, произведенной в ОО «Краснодарский» Южного филиала ОАО «...»;

- документы банковского счета ФИО5 № ..., изъятые 16 января 2014 года в результате выемки, произведенной в ОО «Краснодарский» Южного филиала ОАО «...»;

- документы банковского счета ФИО5 № ..., изъятые 31 декабря 2013 года в результате выемки, произведенной в ОО «Краснодарский» Южного филиала ОАО «...

В ходе осмотра указанных документов констатированы финансовые операции движения денежных средств, поступивших от ФИО5 на расчетный счет на расчетный счет № ... ЗАО «Владикавказская торгово-промышленная девелоперская группа «Бюро аналитики регионального строительства и консалтинга» (до 09.09.2011 ЗАО КгДОЛ ...» СТ). В результате осмотра составлена схема движения денежных средств (т. ... л.д. ...

- протокол осмотра предметов и документов от 20.03.2016, согласно которому осмотрено письмо Филиала ОАО ...» «...» исх. № ... от 28.01.2014, истребованное на основании постановления Октябрьского районного суда города Краснодара о разрешении получения информации о соединениях абонентского номера ..., находящегося, согласно материалам уголовного дела, в пользовании ФИО2, с приложением файла ...», содержащегося на диске CD-R с серийным номером .... В ходе осмотра диска распечатаны телефонные соединения в даты, имеющие значения для уголовного дела: 16.02.2011, 21.02.2011, 24.02.2011, 03.03.2011, 04.03.2011, 08.03.2011-18.03.2011, 22.03.2011, 28.03.2011, 29.03.2011, 06.04.2011, 08.04.2011, 29.04.2011, 03.05.2011-05.05.2011, 11.05.2011, 17.05.2011, 25.05.2011-27.05.2011, 31.05.2011-02.06.2011, 09.06.2011, 25.11.2013 и постановлением от 20.03.2016, признаны и приобщены к уголовному делу в качестве вещественных доказательств (т. ... л.д. ...)

- вещественное доказательство: детализация по телефонному номеру ..., используемому ФИО2, за период с 01.02.2011 00:00:00 по 23.01.2014 ...,полученная на основании постановления Октябрьского районного суда города Краснодара от 23.01.2014 (т... л.д. ...)

- протокол осмотра предметов и документов от 20.03.2016, согласно которому осмотрено письмо Филиала ОАО «...» ...» исх. № ... от 28.01.2014, истребованное на основании постановления Октябрьского районного суда города Краснодара от 23.01.2014 о разрешении получения информации о соединениях абонентского номера ..., находящегося согласно материалам уголовного дела в пользовании ФИО5, с приложением файла «...», содержащегося на диске CD-R с серийным номером ... 

В ходе осмотра диска установлено, что за период с 01.02.2011 00:00:00 по 23.01.2014 ... соединение указанного номера (79189628283) с абонентским номером ... (согласно материалам уголовного дела находился в пользовании ФИО3) осуществлялось 1 раз: 12.05.2012 в 07:41:35 исходящий звонок с длительностью разговора 40 сек.

Также в ходе осмотра диска установлено, что за период с 01.02.2011 00:00:00 по 23.01.2014 ... соединение указанного номера ...) с абонентским номером ... (согласно материалам уголовного дела находился в пользовании Х.К.Н..), за период 2011 года соединение с абонентским номером ... (согласно материалам уголовного дела находится в пользовании ФИО6), не осуществлялось.

В ходе осмотра диска установлено, что за период с 01.02.2011 00:00:00 по 23.01.2014 ... соединение указанного номера (...) с абонентским номером ... (согласно материалам уголовного дела находился в пользовании ФИО6) осуществлялось 1 раз: 01.06.2011 в 17:06:48 входящий звонок с длительностью разговора 37 сек.

Также в ходе осмотра диска распечатаны телефонные соединения в даты, имеющие значения для уголовного дела: 16.02.2011, 24.02.2011, 04.03.2011, 09.03.2011, 11.03.2011, 14.03.2011 – 18.03.2011, 22.03.2011, 28.03.2011, 29.04.2011, 03.05.2011 – 05.05.2011, 25.05.2011- 27.05.2011, 31.05.2011 – 02.06.2011, 09.06.2011 и постановлением от 20.03.2016, признаны и приобщены к уголовному делу в качестве вещественных доказательств (т. ... л.д. ...)

- вещественное доказательство: детализация по телефонному номеру ... используемому ФИО5, за период с 01.02.2011 00:00:00 по 23.01.2014 ...,полученная на основании постановления Октябрьского районного суда города Краснодара от 23.01.2014 (т. ... л.д. ...)

- протокол осмотра предметов и документов от 20.03.2016, согласно которому осмотрено письмо Филиала ОАО «...» «...» исх. без номера и без даты в ответ на исх. № ... от 30.01.2014, истребованное на основании постановления Октябрьского районного суда города Краснодара от 29.01.2014 о разрешении получения информации о соединениях абонентского номера ..., находящегося согласно материалам уголовного дела в пользовании ФИО4, с приложением файла «...», содержащегося на диске CD-R с серийным номером .... В ходе осмотра диска распечатаны телефонные соединения в даты, имеющие значения для уголовного дела: 08.03.2011-12.03.2011, 14.03.2011-18.03.2011 и постановлением от 20.03.2016, признаны и приобщены к уголовному делу в качестве вещественных доказательств (т. ....д. ...)

- вещественное доказательство: детализация по телефонному номеру ..., используемому ФИО4, за период с 01.02.2011 00:00:00 по 29.01.2014 ...,полученная на основании постановления Октябрьского районного суда города Краснодара от 29.01.2014 (т. ... л.д. ...)

- протокол осмотра предметов и документов от 20.03.2016, согласно которому осмотрено письмо Филиала ОАО «...» «...» исх. № ... от 21.02.2014 в ответ на исх. № ... от 13.02.2014, истребованное на основании постановления Октябрьского районного суда города Краснодара от 12.02.2014 о разрешении получения информации о соединениях абонентского номера ..., находящегося согласно материалам уголовного дела в пользовании ФИО3 с приложением файла «...», содержащегося на диске CD-R с серийным номером .... В ходе осмотра диска распечатаны телефонные соединения в даты, имеющие значения для уголовного дела: с 12:24:46 21.02.2011 по 04.03.2011 и постановлением от 20.03.2016, признаны и приобщены к уголовному делу в качестве вещественных доказательств (т. ... л.д. ...)

- вещественное доказательство: детализация по телефонному номеру 8... используемому ФИО3, за период с 21.02.2011 12:07:26 по 21.02.2014 00:00:00,полученная на основании постановления Октябрьского районного суда города Краснодара от 12.02.2014 (т. ... л.д. ...)

- протокол осмотра предметов и документов от 20.03.2016, согласно которому осмотрено письмо ОАО «...» исх. № ... от 25.11.2013, истребованное на основании постановления Октябрьского районного суда города Краснодара от 05.11.2013 о разрешении получения информации о соединениях абонентского номера ..., находящегося согласно материалам уголовного дела в пользовании ФИО6 с приложением файла «детализация по номеру..._(25.02.2011-05.11.2013)», содержащегося на диске DVD-R с серийным номером ... и постановлением от 20.03.2016, признаны и приобщены к уголовному делу в качестве вещественных доказательств.

В ходе осмотра диска установлено, что за период с 25.02.2011 00:00:00 по 15:13:50 15.03.2011 осуществлялись соединения указанного номера (...) с абонентским номером ... (находящимся согласно материалам уголовного дела в пользовании ФИО2), а также за период с 25.02.2011 00:00:00 по 15.03.2011 11:07:45 осуществлялись соединения с абонентским номером ... (находящимся согласно материалам уголовного дела в пользовании ФИО4). 

Также в ходе осмотра диска установлено, что в исследуемый период не осуществлялись соединения указанного номера (...) с абонентским номером ... (находящимся согласно материалам уголовного дела в пользовании Е.С.Г..) и с абонентским номером ... (находящегося согласно материалам уголовного дела в пользовании ФИО3) (т. ... л.д. ...)

- вещественное доказательство: детализация по телефонному номеру ..., используемому ФИО6, за период с 25.02.2011-05.11.2013,полученная на основании постановления Октябрьского районного суда города Краснодара от 05.11.2013 (т... л.д. ...)

- протокол осмотра предметов и документов от 20.03.2016, согласно которому осмотрено письмо Столичного филиала ОАО «...» исх. № ... от 26.03.2014, истребованное на основании постановления Октябрьского районного суда города Краснодара от 12.02.2014 о разрешении получения информации о соединениях абонентского номера ..., находящегося согласно материалам уголовного дела в пользовании ФИО6, с приложением файлов: «Запрос № ..., Запрос № ..., Запрос № ..., Запрос № ..., Запрос № ..., Запрос № ...», содержащихся на диске СD-R с серийным номером ... и постановлением от 20.03.2016, признаны и приобщены к уголовному делу в качестве вещественных доказательств.

В ходе осмотра указанного диска установлено, что за 25.11.2013 осуществлялись соединения указанного номера ...) с абонентским номером ... (находящимся согласно материалам уголовного дела в пользовании ФИО2): исходящий звонок в 14:47:50 с длительностью разговора «9 сек» с типом соединения «Звонок в роуминге», при этом в строке указанного соединения отсутствуют сведения о базовых станциях, исходящий звонок в 18:40:30 с длительностью разговора «78 сек» с типом соединения «Звонок в роуминге», при этом в строке указанного соединения отсутствуют сведения о базовых станциях, входящий звонок в 19:14:59 с длительностью разговора «15 сек» с типом соединения «Звонок в роуминге», при этом в строке указанного соединения отсутствуют сведения о базовых станциях (т. ... л.д. ...)

- вещественное доказательство: детализация по телефонному номеру ..., используемому ФИО6,полученная на основании постановления Октябрьского районного суда города Краснодара от 12.02.2014 (т. ... л.д. ...)

- иной документ: ответ операционного офиса в Краснодаре филиала ОАО «...» в г. Ростов-на-Дону исх. № ... от 01.04.2014 (на запрос исх. ... от 13.03.2014), в котором отражено время финансовых операций по перечислению денежных средств со счета ФИО6 №...

17 ч. 39 мин. – 10.03.2011 в размере 1 000 000 рублей (платежное поручение № ...);

11 ч. 05 мин. – 11.03.2011 в размере 4 098 600 рублей (платежное поручение № ...);

16 ч. 31 мин. – 14.03.2011 в размере 1 239 000 рублей (платежное поручение № ...);

18 ч. 18 мин. – 14.03.2011 в размере 994 000 рублей (платежное поручение № ...);

11 ч. 53 мин. – 15.03.2011 в размере 1 984 000 рублей (платежное поручение № ...);

16 ч. 02 мин. – 15.03.2011 в размере 2 279 000 рублей (платежное поручение № ...) (т. ... л.д. ...

- иной документ: ответ операционного офиса в Краснодаре филиала ОАО «БИНБАНК» в г. Ростов-на-Дону исх. № ... от 01.04.2014 (на запрос исх. ... СЧ от 13.03.2014), в котором отражено время зачисления денежных средств на счет ФИО5 № ...

16 ч. 51 мин. – 09.03.2011 в размере 5 600 000 рублей (приходно-кассовый ордер № ...);

18 ч. 20 мин. – 11.03.2011 в размере 1 240 500 рублей (приходно-кассовый ордер № ...);

09 ч. 35 мин. – 11.03.2011 в размере 995 500 рублей (приходно-кассовый ордер № ...);

14 ч. 14 мин. – 14.03.2011 в размере 1 988 500 рублей (приходно-кассовый ордер № ...

17 ч. 26 мин. – 15.03.2011 в размере 1 200 500 рублей (приходно-кассовый ордер № ...

10 ч. 43 мин. – 22.03.2011 в размере 70 350 рублей (приходно-кассовый ордер № ...);

11 ч. 55 мин. – 28.03.2011 в размере 450 000 рублей (приходно-кассовый ордер № ...);

15 ч. 46 мин. - 29.04.2011 в размере 774 900 рублей (приходно-кассовый ордер № ...);

19 ч. 20 мин. - 29.04.2011 в размере 1 142000 рублей (приходно-кассовый ордер № ...);

15 ч. 42 мин. - 03.05.2011 в размере 1 070 000 рублей (приходно-кассовый ордер № ...);

19 ч. 08 мин. -04.05.201 1 в размере 819 900 рублей (приходно-кассовый ордер № ...);

19 ч. 10 мин. - 04.05.2011 в размере 100 000 рублей (приходно-кассовый ордер № ...);

17 ч. 04 мин. - 05.05.2011 в размере 916 900 рублей (приходно-кассовый ордер № ...).

Отражено время финансовых операций по перечислению денежных средств со счета ФИО5 № ... на счет ЗАО «Владикавказская торгово-промышленная девелоперская группа «Бюро аналитики регионального строительства и консалтинга» (ранее ЗАО «КгДОЛ «...» СТ) № ...:

17 ч. 16 мин. - 09.03.2011 в размере 5 600 000 рублей (платежное поручение № ...);

18 ч. 22 мин. - 11.03.2011 в размере1 240 000 рублей (платежное поручение № ...);

09 ч. 46 мин. - 11.03.2011 в размере 995 000 рублей (платежное поручение № ...);

14 ч. 21 мин. - 14.03.2011 в размере 1 988 000 рублей (платежное поручение № ...);

17 ч. 35 мин. - 15.03.2011 в размере 1 200 000 рублей (платежное поручение № ...);

10 ч. 55 мин. - 22.03.2011 в размере 70 000 рублей (платежное поручение № ...);

11ч. 59 мин. - 28.03.2011 в размере 449 500 рублей (платежное поручение № ...);

15 ч. 48 мин. - 29.04.2011 в размере 774 000 рублей (платежное поручение № ...);

19 ч. 26 мин. - 29.04.2011 в размере 1141 000 рублей (платежное поручение № ...); 

15 ч. 55 мин. - 03.05.2011 в размере 1 069 100 рублей (платежное поручение № ...);

19 ч. 11мин. - 04.05.2011 в размере 919 000 рублей (платежное поручение № ...);

17 ч. 05мин. - 05.05.2011 в размере 916 000 рублей (платежное поручение № ...) (т. ... л.д. ...)

- иной документ: ответ Южного филиала ПАО «Промсвязьбанк» исх. № ... от 24.09.2015 (на запрос исх. № ... СЧ от 10.09.2015), в соответствии с которым представлены сведения внесения денежных средств на счет ФИО5 № ... 

25.05.2011 в сумме 2 170 000 рублей в 16:22 по МСК;

26.05.2011 в сумме 2 000 000 рублей в 16:01 по МСК;

31.05.2011 в сумме 1 000 000 рублей в 17:00 по МСК;

01.06.2011 в сумме 915 000 рублей в 16:05 по МСК.

(т. ... л.д. ...)

- иной документ: ответ операционного офиса в Краснодаре филиала ОАО «БИНБАНК» в г. Ростов-на-Дону исх. № ... от 14.07.2014 (на запрос исх. ... СЧ от 30.06.2014), в котором отражены сведения по IP-адресам, с которых происходили подключения лицами, имевшими доступ к расчетному счету № ... ООО «Детский оздоровительный центр «...», ИНН ..., в период с 09.03.2011 по 02.06.2011, приложением к которому является: выписка из Системы Интернет Банк «... по транзакциям по расчетному счету № ... и выписка из Системы Интернет Банк «...» по авторизации по расчетному счету № ...

Согласно представленным сведениям в период с 09.03.2011 по 26.04.2011 соединения осуществлялись с IP-адреса: ..., в период с 24.05.2011 по 01.06.2011: 95.153.160.6, 95.153.162.9, 95.153.165.18 (т. ... л.д. ...)

- иной документ: ответ ПАО «...» исх. № ... от 09.03.2016 (на запрос исх. 6... СЧ от 04.03.2016), согласно которому абоненту С.В.А. установлено устройство по адресу: г. ... IP-адресом: ...

IP-адреса: ... не входят в диапазон IP-адресов ПАО «...», а входят в пул ПАО «... (т. ... л.д. ...)

- иной документ: ответ операционного офиса в Краснодаре филиала ОАО «...» в г. Ростов-на-Дону исх. № ... от 14.07.2014 (на запрос исх. ... СЧ от 30.06.2014), в котором отражены сведения по IP-адресам, с которых происходили подключения лицами, имевшими доступ к расчетному счету № ... ООО «...», ИНН ..., в период с 09.03.2011 по 02.06.2011, приложением к которому является: выписка из Системы Интернет Банк «...» по транзакциям по расчетному счету № ... и выписка из Системы Интернет Банк «...» по авторизации по расчетному счету № ...

Согласно представленным сведениям в период с 09.03.2011 по 23.05.2011 соединения осуществлялись с IP-адреса: ..., в период с 24.05.2011 по 02.06.2011: ... (т. ... л.д. ...)

- иной документ: ответ ПАО ...» исх. № ... от 09.03.2016 (на запрос исх. ... СЧ от 04.03.2016), согласно которому абоненту С.В.А. установлено устройство по адресу: г. ... с IP-адресом: ...

IP-адреса: ... не входят в диапазон IP-адресов ПАО «...», а входят в пул ПАО «...» (т. ... л.д. ...

- иной документ: ответ операционного офиса в Краснодаре филиала ОАО «...» в г. Ростов-на-Дону исх. № ... от 14.07.2014 (на запрос исх. ... СЧ от 30.06.2014), в котором отражены сведения по IP-адресам, с которых происходили подключения лицами, имевшими доступ к расчетному счету № ... «Торговый дом «...», ИНН ... в период с 09.03.2011 по 02.06.2011, приложением к которому является: выписка из Системы Интернет Банк ...» по транзакциям по расчетному счету № ... и выписка из Системы Интернет Банк «...» по авторизации по расчетному счету № ...

Согласно представленным сведениям в период с 09.03.2011 по 23.05.2011 соединения осуществлялись с IP-адреса: ..., в период с 24.05.2011 по 02.06.2011: ... (т. ... л.д. ...)

- иной документ: ответ ПАО «...» исх. № ... от 09.03.2016 (на запрос исх. ... СЧ от 04.03.2016), согласно которому абоненту С.В.А. установлено устройство по адресу: г. ... с IP-адресом...

IP-адреса: ... не входят в диапазон IP-адресов ПАО ...», а входят в пул ПАО «...» (т. ... л.д. ...)

- иной документ: ответ операционного офиса в Краснодаре филиала ОАО «...» в г. Ростов-на-Дону исх. № ... от 14.07.2014 (на запрос исх. ... СЧ от 30.06.2014), в котором отражены сведения по IP-адресам, с которых происходили подключения лицами, имевшими доступ к расчетному счету № ... «...», ИНН ... в период с 09.03.2011 по 02.06.2011, приложением к которому является: выписка из Системы Интернет Банк «iBank2» по транзакциям по расчетному счету № ... и выписка из Системы Интернет Банк «...» по авторизации по расчетному счету № ...

Согласно представленным сведениям в период с 15.03.2011 по 23.05.2011 соединения осуществлялись с IP-адреса: ..., в период с 25.05.2011 по 02.06.2011: ... (т... л.д. ...)

- иной документ: ответ ПАО «Ростелеком» исх. № ... от 09.03.2016 (на запрос исх. ... СЧ от 04.03.2016), согласно которому абоненту С.В.А. установлено устройство по адресу: г. ... с IP-адресом: ...

IP-адреса: ... не входят в диапазон IP-адресов ПАО «...», а входят в пул ПАО «...» (т. ... л.д. ...)

- иной документ: ответ операционного офиса в Краснодаре филиала ОАО «...» в г. Ростов-на-Дону исх. № ... от 14.07.2014 (на запрос исх. ... СЧ от 30.06.2014), в котором отражены сведения по IP-адресам, с которых происходили подключения лицами, имевшими доступ к расчетному счету № ... «КгДОЛ «...» СТ, ИНН ... в период с 09.03.2011 по 02.06.2011, приложением к которому является: выписка из Системы Интернет Банк «... по транзакциям по расчетному счету № ... и выписка из Системы Интернет Банк «...» по авторизации по расчетному счету № ....

Согласно представленным сведениям в период с 09.03.2011 по 23.05.2011 соединения осуществлялись с IP-адреса: ..., в период с 25.05.2011 по 02.06.2011: 95.... (т. ... л.д. ...)

- иной документ: ответ ПАО ...» исх. № ... от 09.03.2016 (на запрос исх. ... СЧ от 04.03.2016), согласно которому абоненту С.В.А. установлено устройство по адресу: г. ... с IP-адресом: ...

IP-адреса: ... не входят в диапазон IP-адресов ПАО «...», а входят в пул ПАО «...» (т. ... л.д. ...)

- иной документ: ответ операционного офиса в г. Краснодаре/23 Филиала ПАО «...» в Ростове-на-Дону исх. № ... от 14.03.2016 (на запрос исх. ... СЧ от 04.03.2016), в котором отражены сведения по IP-адресам, с которых происходили подключения лицами, имевшими 09.06.2011 доступ к расчетному счету № ... «...», ИНН ... к системе безналичных платежей: ..., которые входят в пул ПАО «... (т. ... л.д. ...

- иной документ: ответ ПАО «...» «... исх. № ... от 16.03.2016 (на запрос исх... СЧ от 16.03.2016), в котором указано, что согласно п. 12 Постановления Правительства РФ от 27.08.2005 № ... «Об утверждении Правил взаимодействия операторов связи с уполномоченными государственными органами, осуществляющими оперативно-розыскную деятельность», информация, содержащаяся в базах данных об абонентах оператора связи и оказанных им услугах связи, должна храниться оператором связи в течении 3 лет (т. ... л.д...

Анализом документов, представленных ОАО (ПАО) «...»установлено, что Система Интернет Банк ...» - удаленного обслуживания была подключена к расчетным счетам: № ... ООО «Детский оздоровительный центр «...», ИНН ..., № ... ООО «... ИНН ..., № ... «Торговый дом «...», ИНН ... № ... «...», ИНН ...,№ ... «КгДОЛ «...» СТ, ИНН ..., а в совокупности со сведениями, представленными ПАО «...», в период с 09.03.2011 по 23.05.2011, подключения указанных расчетных счетов к системе безналичных электронных платежей, происходили с адреса: г. .... В период с 24.05.2011 по 02.06.2011 и 09.06.2011, соединения осуществлялись с IP-адресов, входящих в пул ПАО «...», которое отказало в предоставлении информации за 2011 год. 

Вместе с тем, согласно показаниям С.В.В.., ОАО «...» арендовало помещения по адресу: г. ... и находилось по указанному адресу в период с 07.04.2010 по 15-20 июня 2011 г. Согласно показаниям Е.С.Г. она работала в ОАО «...», офис которого до июля 2011 располагался по адресу: г. ... У нее в пользовании находились ключи к системе удаленного обслуживания расчетными счетами: ООО «Детский оздоровительный центр «...», ООО ...», ООО «Торговый дом «...», ОАО «...»,ЗАО «КгДОЛ «...» СТ, которые подключались к системе безналичных электронных платежей при использовании услуг связи ПАО «...» примерно по конец мая 2011 г., после чего для осуществления финансовых операций она использовала модем оператора связи ...

Таким образом, в ходе предварительного следствия, несмотря на то, что ПАО «МТС» отказало в предоставлении сведений за 2011 г., установлено, что все финансовые операции, произведенные Е.С.Г. в период с 09.03.2011 по 09.06.2011 с использованием системы удаленного обслуживания расчетными счетами: ООО «Детский оздоровительный центр «...», ООО «...», ООО «Торговый дом «...», ОАО «...», ЗАО «КгДОЛ «...» СТ, осуществлялись находясь по адресу: г. ...

- иной документ: решение Арбитражного суда Краснодарского края от 05.12.2011 по делу ... по исковому заявлению ООО «...» к ЗАО «Владикавказская торгово-промышленная девелоперская группа «Бюро аналитики регионального строительства и консалтинга», ООО «Исток», ООО «Инвестиционно-финансовая компания «...», ООО «Антикризисный бартерный центр Краснодарского края», З.М.Ф. об истребовании акций из чужого незаконного владения. 

В соответствии с текстом указанного судебного акта, решением Арбитражного суда Краснодарского края от 24.02.2011, оставленным без изменения постановлением Пятнадцатого арбитражного апелляционного суда от 28.04.2011, исковые требования удовлетворены. Суды установили, что спорные акции выбыли из владения истца помимо его воли по ничтожной сделке, поскольку договор подписан неуполномоченным лицом (т. ... л.д...)

Согласно указанному судебному акту от 05.12.2011, решением Арбитражного суда Краснодарского края от 24.02.2011, исковые требования ООО «Проммонтаж» удовлетворены, а, следовательно, истребованы из чужого незаконного владения З.М.Ф. 253 обыкновенные именные бездокументарные акции ЗАО «Владикавказская торгово-промышленная девелоперская группа «Бюро аналитики регионального строительства и консалтинга» номинальной стоимостью 250 рублей каждая, 80 000 обыкновенных именных бездокументарных акций ЗАО «Владикавказская торгово-промышленная девелоперская группа «Бюро аналитики регионального строительства и консалтинга» номинальной стоимостью 250 рублей каждая. Указанное решение суда, согласно судебному акту от 05.12.2011, вступило в законную силу 28.04.2011.

Согласно показаниям С.И.В. в соответствии со списком зарегистрированных лиц по состоянию на 21.02.2011, основным собственником акций ЗАО КгДОЛ ...» СТ в размере 80 276 от общего числа акций 80 400, являлся ФИО24, что составляло 99, 84 % акций.На 21.02.2011 для совершения крупной сделки, связанной с продажей имущества указанного Общества необходимо было проведение Общего собрания акционеров с обязательным участием З.М.Ф.., поскольку без его участия такое собрание не могло проводиться, и крупная сделка не могла быть одобрена.

Договоры между ФИО5 в лице Х.К.Н.., действующего на основании доверенности и ЗАО КгДОЛ ...» СТ в лице генерального директора ФИО3, согласно материалам уголовного дела, подписаны и поданы для государственной регистрации сделок 24.02.2011.

Среди документов, поданных 24.02.2011 в Росреестр, содержался обязательный документ для государственной регистрации сделок от 24.02.2011 - протокол общего собрания акционеров от 21.02.2011, в соответствии с которым одобрены 2 крупные сделки, связанные с продажей имущества Общества.

Согласно показаниям ФИО6, З.М.Ф.. и ФИО2 учились в одном учебном заведении – Финансовой академии при Правительстве Российской Федерации, что свидетельствует об аффилированности указанных лиц.

Согласно показаниям ФИО25, дату подачу документов для государственной регистрации сделок – 24.02.2011, определил ФИО2 

На основании изложенного, факт того, что решением Арбитражного суда Краснодарского края от 24.02.2011 истребованы акции из чужого незаконного владения ФИО24 – аффилированного ФИО2 лица, что могло повлечь невозможность, после указанной даты, одобрения крупных сделок, связанных с продажей имущества Общества, выгодных участникам преступления, а также факт того, что документы для государственной регистрации сделок поданы 24.02.2011, подтверждают осознанность действий участников преступления, направленных на хищение имущества ЗАО «Владикавказская торгово-промышленная девелоперская группа «Бюро аналитики регионального строительства и консалтинга».

- иной документ: выписка из Единого государственного реестра прав на недвижимое имущество и сделок с ним о правах отдельного лица не имевшиеся (имеющиеся) у него объекты недвижимого имущества № ... от 29.05.2013, в соответствии с которым представлены сведения об имуществе ЗАО КгДОЛ «...» СТ, ИНН ..., распложенном по адресу: Российская Федерация, ... ..., подтверждающие наличие права собственности указанного Общества на объекты недвижимости по состоянию на 24.02.2011:

нежилое здание с кадастровым (или условным) номером объекта ... литер: Д, площадью 86 кв.м. Дата регистрации права собственности 17.08.2000. Основание государственной регистрации: решение Краснодарского краевого третейского суда ЦРК от 10.08.2000;

нежилое здание с кадастровым (или условным) номером объекта ... литер: Н, площадью 116, 6 кв.м. Дата регистрации права собственности 17.08.2000. Основание государственной регистрации: решение Краснодарского краевого третейского суда ЦРК от 10.08.2000;

нежилое здание с кадастровым (или условным) номером объекта ..., литер: П, площадью 84, 7 кв.м. Дата регистрации права собственности 17.08.2000. Основание государственной регистрации: решение Краснодарского краевого третейского суда ЦРК от 10.08.2000;

нежилое здание с кадастровым (или условным) номером объекта ..., литер: В, площадью 24, 6 кв.м. Дата регистрации права собственности 17.08.2000. Основание государственной регистрации: решение Краснодарского краевого третейского суда ЦРК от 10.08.2000;

нежилое здание с кадастровым (или условным) номером объекта ... литер: М, площадью 104, 6 кв.м. Дата регистрации права собственности 17.08.2000. Основание государственной регистрации: решение Краснодарского краевого третейского суда ЦРК от 10.08.2000;

нежилое здание с кадастровым (или условным) номером объекта ... литер: С, площадью 165, 7 кв.м. Дата регистрации права собственности 17.08.2000. Основание государственной регистрации: решение Краснодарского краевого третейского суда ЦРК от 10.08.2000;

нежилое здание с кадастровым (или условным) номером объекта ..., медицинский корпус, площадью 1378, 3 кв.м.Дата регистрации права собственности 22.09.2010. Основание государственной регистрации: разрешение на ввод объекта в эксплуатацию № ... от 30.11.2007 г., постановление главы Муниципального образования Туапсинский район № ... от 29.12.2007. Дата государственной регистрации прекращения права 14.11.2012;

нежилое здание с кадастровым (или условным) номером объекта ..., спальный корпус, литер: Б2, площадью 1046, 9 кв.м. Дата регистрации права собственности 22.09.2010. Основание государственной регистрации: разрешение на ввод объекта в эксплуатацию № ... от 30.11.2007 г., постановление главы Муниципального образования Туапсинский район № ... от 29.12.2007;

нежилое здание с кадастровым (или условным) номером объекта ..., столовая, площадью 1408, 5 кв.м. Дата регистрации права собственности 22.09.2010. Основание государственной регистрации: разрешение на ввод объекта в эксплуатацию № ... от 30.11.2007 г., постановление главы Муниципального образования Туапсинский район № ... от 29.12.2007;

нежилое здание с кадастровым (или условным) номером объекта ..., административный корпус, площадью 190, 1 кв.м. Дата регистрации права собственности 28.09.2010. Основание государственной регистрации: разрешение на ввод объекта в эксплуатацию № ... от 30.11.2007 г., постановление главы Муниципального образования Туапсинский район № ... от 29.12.2007;

нежилое здание с кадастровым (или условным) номером объекта ..., кафе, площадью 162, 7 кв.м. Дата регистрации права собственности 28.09.2010. Основание государственной регистрации: разрешение на ввод объекта в эксплуатацию № ... от 30.11.2007 г., постановление главы Муниципального образования Туапсинский район № ... от 29.12.2007;

нежилое здание с кадастровым (или условным) номером объекта ..., клуб, площадью 581, 7 кв.м. Дата регистрации права собственности 28.09.2010. Основание государственной регистрации: разрешение на ввод объекта в эксплуатацию № 221 от 30.11.2007 г., постановление главы Муниципального образования Туапсинский район № ... от 29.12.2007;

нежилое здание с кадастровым (или условным) номером объекта ..., корпус № ..., площадью 1025, 4 кв.м. Дата регистрации права собственности 28.09.2010. Основание государственной регистрации: разрешение на ввод объекта в эксплуатацию № ... от 30.11.2007 г., постановление главы Муниципального образования Туапсинский район № ... от 29.12.2007;

нежилое здание с кадастровым (или условным) номером объекта ..., спальный корпус, Литер: В4, площадью 182, 2 кв.м. Дата регистрации права собственности 28.09.2010. Основание государственной регистрации: разрешение на ввод объекта в эксплуатацию № ... от 30.11.2007 г., постановление главы Муниципального образования Туапсинский район № ... от 29.12.2007;

нежилое здание с кадастровым (или условным) номером объекта ..., спальный корпус № ... Литер: В3, площадью 192, 4 кв.м. Дата регистрации права собственности 28.09.2010. Основание государственной регистрации: разрешение на ввод объекта в эксплуатацию № ... от 30.11.2007 г., постановление главы Муниципального образования Туапсинский район № ... от 29.12.2007;

квартира с кадастровым (или условным) номером объекта ...,площадью 26, 3 кв.м. Дата регистрации права собственности 30.09.2003. Основание государственной регистрации: договор купли-продажи от 12.09.2003.

(т. ... л.д. ...)

- иной документ: ответ Филиала ОАО «...» ...» исх. № ... от 02.02.2015 (на запрос исх. № ... СЧ от 12.01.2015), в соответствии с которым представлены данные о сотах, обслуживающих адреса: г. ... (т. ... л.д. ...) 

- иной документ: ответ Южного филиала ПАО «...» исх. № ... от 19.01.2015 (на запрос исх. № ... СЧ от 14.01.2015), в соответствии с которым представлены следующие сведения:

ФИО4 осуществлял снятия наличных денежных средств со счета №... на общую сумму 240 000 рублей – 11.03.2011 г. по банкомату № ... ..., расположенному по адресу: г. ... и 16.03.2011 на общую сумму 240 000 рублей по банкомату № ... ..., расположенному по адресу: г. ...

ФИО5 осуществлял снятия наличных денежных средств со счета №... на общую сумму 300 000 рублей – 14.03.2011 г. по банкомату № ..., расположенному по адресу: г. ..., 15.03.2011 на общую сумму 298 000 рублей и 16.03.2011 на общую сумму 300 000 рублей по банкомату № ..., расположенному по адресу: г. ..., 17.03.2011 на общую сумму 200 000 рублей по банкомату № ..., расположенному по адресу: г. ...

ФИО5 осуществлял снятия наличных денежных средств со счета №... на общую сумму 100 000 рублей – 18.03.2011 г. по банкомату № ..., расположенному по адресу: г. ... (т. ... л.д. ...)

- иной документ: ответ Филиала ОАО «...» ...» исх. № ... от 05.03.2015 (на запрос исх. № 6... СЧ от 05.02.2015), в соответствии с которым представлены данные о сотах, обслуживающих адреса: г. ..., г. ... (т. ... л.д. ...)

- иной документ: ответ Южного филиала ПАО «... исх. № ... от 24.02.2015 (на запрос исх. № ... СЧ от 12.02.2015), в соответствии с которым представлены сведения снятия денежных средств со счета ФИО4 № ...

12.03.2011 в 14 ч. 20 мин. в сумме 317 000 рублей по адресу: г. ...

15.03.2011 в 18 ч. 37 мин. в сумме 1 000 000 рублей по адресу: г. ...

16.03.2011 в 12 ч. 46 мин. в суммах 999 000 рублей, 999 000 рублей, 978 488 рублей по адресу: г. ... (т. ... л.д. ...)

- иной документ: ответ операционного офиса в г. Краснодаре/23 Филиала ПАО «...» в г. Ростов-на-Дону исх. № ... от 02.09.2015 (на запрос исх. № ... СЧ от 28.08.2015), в соответствии с которым представлены сведения о том, что счет № ... на имя ФИО6 открыт 09.03.2011, счет № ... на имя ФИО2 открыт 09.03.2011. Точное время открытия счетов не сообщено, в связи с отсутствием технической возможности (т... л.д. ...

- иной документ: ответ операционного офиса в г. Краснодаре/23 Филиала ПАО ...» в г. Ростов-на-Дону исх. № ... от 08.09.2015 (на запрос исх. № ... СЧ от 28.08.2015), в соответствии с которым представлена информация о том, что ЗАО «Владикавказская торгово-промышленная девелоперская группа «Бюро аналитики регионального строительства и консалтинга» р\с № ... было подключено к программе удаленного обслуживания ... и единственным документом для такого обслуживания было «Соглашение об обмене электронными документами, подписанными электронной подписью» (т. ... л.д. ...)

- иной документ: ответ операционного офиса в г. Краснодаре/23 Филиала ПАО ...» в г. Ростов-на-Дону исх. № ... от 10.09.2015 (на запрос исх. № ... СЧ от 08.09.2015), в соответствии с которым представлены сведения в отношении ООО «...», ООО «Торговый дом ...», ООО «...», ...»:

с расчетного счета ООО ...» (ИНН ...) №... получены наличные денежные средства: 15.03.2011 в 14:28:52 МСК в сумме 910 000 рублей на основании чека ВК ...,16.03.2011 в 10:42:26 МСК в сумме 1 197 000 рублей на основании чека ВК ..., 08.04.2011 в 14:33:22 МСК в сумме 44 000 рублей на основании чека ВК ...

с расчетного счета ООО «Торговый дом ...» (ИНН ...) №... получены наличные денежные средства: 29.04.2011 в 19:21:41 МСК в сумме 792 000 рублей на основании чека ВК ..., 03.05.2011 в 15:42:47 МСК в сумме 1 070 000 рублей на основании чека ВК ... 04.05.2011 в 09:19:26 МСК в сумме 870 000 рублей на основании чека ВК ... 05.05.2011 в 17:03:31 МСК в сумме 917 000 рублей на основании чека ..., 26.05.2011 в 15:49:03 МСК в сумме 2 000 000 рублей на основании чека АВ ... 27.05.2011 в 19:55:08 МСК в сумме 1 000 000 рублей на основании чека АВ ..., 31.05.2011 в 16:50:39 МСК в сумме 1 000 000 рублей на основании чека АВ ..., 01.06.2011 в 15:52:57 МСК в сумме 1 295 000 рублей на основании чека ..., 02.06.2011 в 14:34:29 МСК в сумме 991 000 рублей на основании чека ..., 09.06.2011 в 17:42:18 МСК в сумме 69 000 рублей на основании чека ...;

с расчетного счета ООО «...» (ИНН ...) ... получены наличные денежные средства: 06.04.2011 в 16:16:02 МСК в сумме 11 300 рублей на основании чека ВК ...

с расчетного счета ОАО «...» (ИНН ...) №... получены наличные денежные средства: 05.05.2011 в 19:48:19 МСК в сумме 900 000 рублей на основании чека ... (т. ... л.д. ...)

- иной документ: ответ департамента централизованного сопровождения операций клиентов ПАО ...» в Ульяновске исх. № ... от 29.10.2015 (на запрос исх. № ... от 10.10.2015), в соответствии с которым снятие наличных денежных средств с расчетного счета ООО «... ... ... на основании чека ВК 6058180 проведено 10.03.2011 в 18:20:44 (т. ... л.д. ...)

- иной документ: ответ Федерального бюджетного учреждения Краснодарская ЛСЭ Минюста России исх. № ... от 21.09.2015 (на запрос исх. № 6... СЧ от 08.09.2015), в соответствии с которым представлены сведения о том, что при решении вопроса о давности составления (изготовления) документов в системе судебно-экспертных учреждений Минюста России используются методики определения времени выполнения реквизитов документов (текстов, записей, подписей, оттисков печатей и т.д.). Исследования проводятся только по оригиналам документов. Провести исследование и решить вопрос о времени выполнения (изготовления) документа по его копии, без предоставления оригинала документа, не представляется возможным (т. ... л.д. ...)

- иной документ: ответ ОАО «Саратовские авиалинии» исх. № ... от 08.10.2015 (на запрос исх. № 6... СЧ от 08.09.2015), в соответствии с которым представлены сведения о том, что ФИО9, ДД.ММ.ГГГГ года рождения проживал в гостинице «Аэропорт» ОАО «Саратовские авиалинии» с 01 ч. 50 мин. 10.12.2013 по 18 ч. 00 мин. 10.12.2013 (т. ... л.д. ...

- иной документ: ответ ОАО «...» исх. № ... от 23.11.2015 (на запрос исх. № 6... СЧ от 13.11.2015), в соответствии с которым представлены сведения о том, что платежи госпошлины за государственную регистрацию 24.02.2011 по квитанциям № ... № ..., совершались в операционной кассе вне кассового узла № ... по адресу: г. ... (т. ... л.д. ...)

- иной документ: решение Арбитражного суда Краснодарского края от 24.11.2014 по делу ..., вступившее 25.12.2014 в законную силу, по исковому заявлению ЗАО «Владикавказская торгово-промышленная девелоперская группа «Бюро аналитики регионального строительства и консалтинга» к ООО «Региональная строительная компания» о взыскании денежных средств в размере 12 930 000 руб.

В соответствии с указанным судебным актом, судом установлено, что между ЗАО «Владикавказская торгово-промышленная девелоперская группа «Бюро аналитики регионального строительства и консалтинга» и ООО «Региональная строительная компания», 18.11.2010 заключен Договор Подряда, согласно которому Ответчик принял обязательства по выполнению комплекса работ по заданию истца.

Данным договором предусмотрена выплата авансового платежа в размере 25 %.

Истец, во исполнение обязательств по договору произвел перечисление на расчетный счет Ответчика денежных средств в размере 12 930 000 руб. 

Факт перечисления денежных средств подтверждается следующими платежными поручениями: № ... от 15.03.2011, № ... от 29.03.2011, № ... от 15.03.2011, № ... от 29.04.2011, № ... от 03.05.2011, № ... от 03.05.2011, № ... от 05.05.2011, № ... от 05.05.2011, № ... от 27.05.2011, № ... от 26.05.2011, № ... от 01.06.2011, № ... от 02.06.2011.

Однако, какого-либо результата работ Ответчиком не представлено (т. ... л.д. ...)

Вступившим в законную силу решением суда от 24.11.2014, установлен факт перечисления денежных средств с расчетного счета ЗАО «Владикавказская торгово-промышленная девелоперская группа «Бюро аналитики регионального строительства и консалтинга» на расчетный счет ООО «

<

данные изъяты>» в соответствии с платежными поручениями: № ... от 15.03.2011, № ... от 29.03.2011, № ... от 15.03.2011, № ... от 29.04.2011, № ... от 03.05.2011, № ... от 03.05.2011, № ... от 05.05.2011, № ... от 05.05.2011, № ... от 27.05.2011, № ... от 26.05.2011, № ... от 01.06.2011, № ... от 02.06.2011, а последним не представлены результаты работ. 

Заключением эксперта № ... от 14.01.2015 установлено расходование денежных средств, поступивших от ФИО5 на расчетный счет № ... ЗАО «Владикавказская торгово-промышленная девелоперская группа «Бюро аналитики регионального строительства и консалтинга» (до 09.09.2011 ЗАО КгДОЛ «...» СТ):

- поступившие 3 198 500,00 руб. перечислены по платежному документу № ... от 15.03.2011 в сумме 905 000,00 руб. на счет № ... ООО «...» с назначением платежа «Оплата за выполненные работы по акту сверки б/н от 25.02.11»;

- поступившие 1 200 000,00 руб. перечислены по платежному документу № ... от 15.03.2011 в сумме 1 200 000,00 руб. на счет №... ООО «... с назначением платежа «Оплата за выполненные работы по акту сверки б/н от 25.02.11»;

- поступившие 449 500,00 руб. перечислены по платежному документу № ... от 29.03.2011 в сумме 54 000,00 руб. на счет № ... ООО «...» с назначением платежа «Оплата за выполненные работы по акту сверки б/н от 25.03.11»;

- поступившие 774 000,00 руб. перечислены по платежному документу № ... от 29.04.2011 в сумме 710 000,00 руб. на счет № ... ООО «...» с назначением платежа «Оплата за выполненные работы по акту сверки б/н от 25.04.11»;

- поступившие 1 141 000,00 руб. перечислены по платежному документу № ... от 03.05.2011 в сумме 1 080 000,00 руб. на счет №... ООО «... с назначением платежа «Оплата за выполненные работы по акту сверки б/н от 25.04.11»;

- поступившие 1 069 100,00 руб. перечислены по платежному документу № ... от 03.05.2011 в сумме 1 070 000,00 руб. на счет №... ООО «...» с назначением платежа «Оплата за выполненные работы по акту сверки б/н от 25.04.11»;

- поступившие 919 000,00 руб. перечислены по платежному документу № ... от 05.05.2011 в сумме 920 000,00 руб. на счет №... ООО «РСК» с назначением платежа «Оплата за выполненные работы по акту сверки б/н от 25.04.11»;

- поступившие 916 000,00 руб. перечислены по платежному документу № ... от 05.05.2011 в сумме 916 000,00 руб. на счет №... ООО «...» с назначением платежа «Оплата за выполненные работы по акту сверки б/н от 25.04.11»;

- поступившие 2 167 000,00 руб. перечислены по платежному документу № ... от 26.05.2011 в сумме 2 167 000,00 руб. на счет №... ООО «...» с назначением платежа «Оплата за выполненные работы по акту сверки б/н от 25.05.11»;

- поступившие 1 998 000,00 руб. перечислены по платежному документу № ... от 27.05.2011 в сумме 1 997 000,00 руб. на счет №... ООО «...» с назначением платежа «Оплата за выполненные работы по акту сверки б/н от 25.05.11»;

- поступившие 998 000,00 руб. перечислены по платежному документу № ... от 01.06.2011 в сумме 998 000,00 руб. на счет №... ООО ...» с назначением платежа «Оплата за выполненные работы по акту сверки б/н от 25.05.11»;

- поступившие 913 000,00 руб. перечислены по платежному документу № ... от 02.06.2011 в сумме 913 000,00 руб. на счет №... ООО «...» с назначением платежа «Оплата за выполненные работы по акту сверки б/н от 25.05.11».

Таким образом, заключением эксперта № ... от 14.01.2015, установлен факт того, что денежные средства, поступившие от ФИО5 на расчетный счет № ..., частично перечислены на расчетный счет ООО «...» № ... по платежным поручениям: № ... от 15.03.2011, № ... от 29.03.2011, № ... от 15.03.2011, № ... от 29.04.2011, № ... от 03.05.2011, № ... от 03.05.2011, № ... от 05.05.2011, № ... от 05.05.2011, № ... от 27.05.2011, № ... от 26.05.2011, № ... от 01.06.2011, № ... от 02.06.2011, которые указаны в решении суда от 24.11.2014.

Анализируя решение суда от 24.11.2014, вступившее в законную силу и заключение эксперта № ... от 14.01.2015 следует, что денежные средства, поступившие от ФИО5 на расчетный счет ЗАО «Владикавказская торгово-промышленная девелоперская группа «Бюро аналитики регионального строительства и консалтинга» (до 09.09.2011 ЗАО КгДОЛ «...» СТ), перечислены на расчетный счет ООО «... при этом ООО «...» не представлены результаты работ.

Согласно показаниям Ф.С.А. который в период с 13.12.2010 по 12.05.2011 занимал должность генерального директора ООО «...», им не подписывался акт сверки б/н от 25.02.11, акт сверки б/н от 25.03.11, акт сверки б/н от 25.04.11, которые указаны в назначении платежей, отраженных в заключении эксперта № ... от 14.01.2015.

Согласно показаниям А.С.А.., который с 12.05.2011 занимает должность генерального директора ООО «...», он не подписывал акт сверки б/н от 25.05.11, который указан в назначении платежей, отраженных в заключении эксперта № ... от 14.01.2015.

На основании изложенного, решением суда от 24.11.2014, вступившим в законную силу, заключением эксперта № ... от 14.01.2015, показаниями свидетелей Ф.С.А. и А.С.А. установлена необоснованность перечисления на расчетный счет ООО «...» № ..., денежных средств, поступивших от ФИО5 на расчетный счет № ... ЗАО «Владикавказская торгово-промышленная девелоперская группа «Бюро аналитики регионального строительства и консалтинга» (до 09.09.2011 ЗАО КгДОЛ «...» СТ).

- иной документ: копия генерального плана усадебного участка с кадастровым номером ..., расположенного по адресу: ... по состоянию на 15.07.2000, полученного с ответом ГУП КК «... ...» исх. № ... от 24.03.2016 (на запрос исх. № ... СЧ от 16.03.2016) (т. ... л.д. ...)

- иной документ: рапорт об обнаружении признаков преступления, зарегистрированный в КУСП ГУ МВД России по Краснодарскому краю № ... от 02.09.2014, в соответствии с которым в действиях ФИО5 и ФИО2, при пособничестве ФИО4, ФИО6 и не установленных лиц, усмотрены признаки преступления предусмотренного ч. 3 ст. 30, ч. 4 ст. 159 УК Российской Федерации (т. ... л.д. ...)

- иной документ: протокол принятия устного заявления о преступлении от 09.12.2014, зарегистрированный в КУСП ГУ МВД России по Краснодарскому краю № ... от 09.12.2014, в соответствии с которым генеральный директор ООО ...» Ш.А.А. сообщила о том, что ФИО2, действуя группой лиц по предварительному сговору с генеральным директором ЗАО «КгДОЛ «...» СТ, ИНН ... (изменено наименование на ЗАО «Владикавказская торгово-промышленная девелоперская группа «Бюро аналитики регионального строительства и консалтинга») (далее Общество) ФИО3, ФИО5 и не установленными следствием лицами, при пособничестве ФИО4 и ФИО6, путем заключения договора купли-продажи, с отражением в нем заведомо ложных сведений об оплате стоимости имущества, принадлежащего Обществу, расположенного по адресу: Краснодарский край, ..., рыночной стоимостью 89 426 131 рубль, пытались похитить его, однако преступление не было доведено до конца по независящим от участников преступления обстоятельствам. В результате доведения преступных действий участников сговора до конца, Обществу был бы причинен имущественный вред на указанную сумму, то есть в особо крупном размере, поскольку превышает 1 000 000 рублей (т. ... л.д. ...)

- иной документ: заявление о совершенном преступлении, зарегистрированное в КУСП ГУ МВД России по Краснодарскому краю № ... от 16.09.2015, в соответствии с которым конкурсный управляющий ЗАО «Владикавказская торгово-промышленная девелоперская группа «Бюро аналитики регионального строительства и консалтинга») ФИО26 сообщил о том, что ФИО2, действуя группой лиц по предварительному сговору с ФИО3, при пособничестве ФИО5, ФИО4 и ФИО6, путем заключения договора от 24.02.2011 купли-продажи недвижимого имущества с заведомо ложными сведениями, пытались похитить имущество, принадлежащее ЗАО «КгДОЛ «...» СТ, ИНН ... (изменено наименование на ЗАО «ВТПДГ ...») (далее Общество), расположенное по адресу: ..., пгт. ..., рыночная стоимость которого составляла 89 426 131 рубль, однако преступление не было доведено до конца по независящим от участников преступления обстоятельствам. В результате доведения преступных действий участников сговора до конца, Обществу был бы причинен ущерб в особо крупном размере.

С целью сокрытия следов преступления и придания сделке законного вида, участниками преступления применялась схема необоснованных финансовых операций с использованием расчетных счетов аффилированных юридических лиц: ООО «Детский оздоровительный центр «...», ООО ...», ООО «...», ООО «Торговый дом «...», ОАО «...» и банковских счетов ФИО6, ФИО5, ФИО4 (т. ... л.д. ...)

Суд, давая оценку исследованным в судебном заседании доказательствам, дает критическую оценку показаниям ФИО2, ФИО4 и ФИО3 о их непричастности к совершении инкриминируемого деяния, так как они не нашли своего объективного подтверждения в ходе расследования и рассмотрения дела судом по существу, а так же опровергаются совокупностью собранных и исследованных доказательств по делу.

А именно, показаниями обвиняемого ФИО5 о том, что в начале 2011 г., до 16.02.2011, к нему обращался ФИО2 с просьбой подписать договор, как покупатель имущества ЗАО «КгДОЛ «...» СТ и после того, как он отказал ФИО2, к нему обратился ФИО4, который уговорил его, как родственник выполнить просьбу ФИО2 ФИО4 ему сообщил о том, что ему будут передавать денежные средства, которые он будет зачислять на счет Общества в качестве оплаты имущества и, что у ФИО2 имеются планы, как использовать зачисленные денежные средства, чтобы бесплатно получить имущество Общества. ФИО2 попросил его выдать доверенность на имя Х.К.Н.. и указал, что имущество Общество будет временно регистрироваться на его имя, что впоследствии имущество необходимо будет перерегистрировать на его имя – ФИО2 ФИО2 просил его открыть банковские счета с целью зачисления на них денежных средств для последующей оплаты по договору купли-продажи. Денежные средства для зачисления их на расчетный счет Общества, он получал у ФИО2 После зачисления денежных средств на счет Общества, после произведенных финансовых операций с указанными денежными средствами, когда они поступали на расчетный счет ООО ТД «...», где он был генеральным директором, он снимал их наличными и зачислял обратно по указанию ФИО2 на расчетный счет Общества. ФИО3 впервые он увидел в 2012 г. Гарантийное письмо о том, что он якобы обязался произвести оплату имущества Общества, подписывалось по инициативе ФИО2 после 04.09.2014, с целью ухода от уголовной ответственности. Показаниями подозреваемого ФИО4 о том, что в начале 2011 г. ФИО2 сообщил ему о своем желании продать имущество Общества и заработать на этом денежные средства. ФИО2 ему сказал, что сначала необходимо фиктивно продать данное имущество какому-нибудь доверенному лицу, то есть создать видимость продажи, затем данное имущество будет перерегистрировано на его имя – ФИО2 ФИО2 сказал, что необходимо будет извлечь денежные средства из совместного бизнеса, зачислить их на расчетный счет Общества, прогнать по счетам, после чего обналичить и вернуть обратно в бизнес. Таким образом, ФИО2 хотел создать видимость оплаты объектов недвижимости, принадлежащих Обществу, в результате чего похитить их у учредителей. Также ФИО2 сказал, что со стороны Общества договор будет подписан генеральным директором ФИО3, так как он является его дядей и выполнит все необходимые ему действия. С вопросом выступить в роли покупателя имущества Общества, ФИО2 сам обращался к ФИО5 и поскольку последний отказал, попросил уговорить родственника, что он и сделал, уговорив ФИО5 Для зачисления первой суммы на счет Общества он передавал ФИО2 около 6 000 000 рублей, а также занимал 1 500 000 рублей у их общего знакомого - Л.М.Б. Показаниями обвиняемого ФИО6 о том, что в начале 2011 г. ФИО2 ему сообщал о своем желании получить бесплатно имущество Общества, путем заключения договора купли-продажи и создания видимости оплаты по нему. С этой целью по просьбе ФИО2 он открыл в г. Краснодаре банковский счет, на который поступали денежные средства, которые он перечислял по указанию ФИО2, в том числе на счет ФИО4 по несуществующему договору займа. На его счет со счета Общества поступали денежные средства, якобы в счет возврата займа, при этом он Обществу денежные средства не занимал. Показаниями свидетеля М.А.А. о том, что ФИО2 обратился к нему с просьбой подготовить документы для регистрации сделки купли-продажи имущества Общества. Покупателя ФИО5 определил ФИО2 и он же попросил выступить кого-нибудь по доверенности от имени ФИО5 Содержание договоров от 24.02.2011 согласовывалось с ФИО2 Именно ФИО2 определял цену договоров и наименования объектов, которые необходимо было включить в договоры от 24.02.2011. После приостановления государственной регистрации сделок в связи с имеющимися обременениями в виде арестов, ФИО2 был инициатором подачи документов в суды Краснодарского края с целью отмены указанных обременений. Показаниями свидетеля Е.С.Г.. о том, что у нее в пользовании были программы отдаленного доступа к расчетному счету Общества и расчетным счетам других аффилированных ФИО2 организаций. ФИО2 был осведомлен о том, когда, какие суммы должны были поступить от ФИО5 на расчетный счет Общества. Именно ФИО2 определял цели расходования поступивших от ФИО5 денежных средств, давая ей указания, какие финансовые операции необходимо с ними производить. Когда она обнаружила, что денежные средства, поступающие от ФИО5, проходя ряд финансовых операций, снимаются наличными, спросила у ФИО2, с какой целью это делается. ФИО2 ей ответил, чтобы она не лезла не в свое дело. Договор между Обществом и ОАО «...» на бухгалтерское обслуживание она не видела, а по поручениям от имени генерального директора Общества ФИО3 денежные средства со счета Общества не списывала, указанные документы впервые увидела в ходе производства по настоящему уголовному делу. Показаниями свидетеля Л.М.Б. о том, что 70 000 рублей, поступившие на его банковский счет со счета Общества, являются платой ФИО2 за оказанную ему – ФИО2 услугу. Заключением эксперта № ... от 14.01.2015, которым установлено движение денежных средств, поступивших от ФИО5, которые после ряда перечислений снимались наличными с расчетных счетов аффилированных ФИО2 организаций, счетов ФИО4 и ФИО5

Кроме того, доводы ФИО2 о том, что схему совершения преступления разработал Уколов и ему изначально было известно об арестах, наложенных на недвижимое имущество лагеря «...», что по его версии исключало само по себе его похищение, опровергаются помимо показаний подсудимых ФИО17 и ФИО5, показаниями свидетеля М.А.А.., который по данному поводу пояснил, что в документах, полученных у ФИО3, он увидел наличие обременения в виде арестов на имущество, о чем сообщил ФИО2, сказав, что сделка в виде перехода права не пройдет. На это ФИО2 сказал, что, не смотря на наличие такого обременения, документы необходимо срочно подготовить и подать в Росреестр, что дальше он сам разберется как осуществить государственную регистрацию перехода права.

Протоколом выемки от 09.12.2015 в Белореченском районном суде изъят 4 том гражданского дела № 2... по иску Ш.А.А.. к Д.Т.А.., Ш.Л.А.. и Ш.О.А.., в котором содержатся документы, подтверждающие действия ФИО2, направленные на снятие обременений на имущество с целью доведения умысла до конца.

На листах ... гражданского дела содержится частная жалоба на определение Белореченского районного суда Краснодарского края от 24.06.2011 в Краснодарский краевой суд. Данная жалоба подготовлена и подана в суд Х.К.Н.., поскольку ФИО2 говорило необходимости пройти все судебные инстанции для того, чтобы отменить обеспечительные меры. Кассационным определением от 12.07.2011 (л.д. ... гражданского дела) судебной коллегии по гражданским делам Краснодарского краевого суда отменено определение Белореченского районного суда от 24.06.2011 и удовлетворено заявление ЗАО КгДОЛ «...» СТ от 24.06.2011, отменены обеспечительные меры, принятые определением Белореченского районного суда от 09.04.2008. Данное определение по указанию ФИО2, Х.К.Н. подал в Росреестр, чтобы на основании него была внесена запись об отмене обеспечительных мер и состоялась государственная регистрация договоров от 24.02.2011.

При таких обстоятельствах версия подсудимого ФИО27 о том, что таким образом он хотел помочь ФИО3 завершить строительство аквапарка, а также возвратить свой документально не оформленный заем опровергается доказательствами по уголовному делу.

Так же суд критически относится к показаниям подсудимого ФИО3, подсудимый, который якобы разработал схему совершения преступления так и не смог пояснить суду, в чем она заключалась и как работала. Суд полагает, что исследованными доказательствами подтверждается, что ФИО3 никогда не являлся фактическим руководителем лагеря «Костер», а лишь являлся номинальным директором.

Суд, полагает, что давая такие показания Уколов желает ввести суд в заблуждение с целью увести от ответственности своего родственника ФИО27.

Так же при рассмотрении настоящего дела, у суда не возникло сомнений во вменяемости подсудимых относительно инкриминируемого им деяния, поскольку они на учете у врача психиатра и нарколога не состоят, в ходе многочисленных судебных заседаний давали последовательные показания, а поведение было адекватно происходящим событиям.

Давая правовую оценку действиям подсудимых ФИО2 и ФИО3 суд считает, что их действия правильно квалифицированы по ч.3 ст.30, ч.4 ст. 159 УК РФ, как покушение на мошенничество, т.е. приобретение права на чужое имущество путем обмана, совершенное группой лиц по предварительному сговору, в особо крупном размере, которое не было доведено до конца по не зависящим от этого лица обстоятельствам.

Давая правовую оценку действиям подсудимого ФИО4 суд считает, что его действия правильно квалифицированы по ч.ч.4,5 ст.33, ч.3 ст.30, ч.4 ст.159 УК РФ, как подстрекательство и пособничество в покушении на мошенничество, т.е. приобретение права на чужое имущество путем обмана, совершенное группой лиц по предварительному сговору, в особо крупном размере, которое не было доведено до конца по не зависящим от этого лица обстоятельствам, совершенное лицом, склонившим другое лицо к совершению преступления путем уговора и заранее обещавшим скрыть следы преступления.

Давая правовую оценку действиям подсудимых ФИО5 и ФИО6 суд считает, что их действия правильно квалифицированы по ч.5 ст.33, ч.3 ст.30, ч.4 ст. 159 УК РФ, как пособничество в покушении на мошенничество, т.е. приобретение права на чужое имущество путем обмана, совершенное группой лиц по предварительному сговору, в особо крупном размере, которое не было доведено до конца по не зависящим от этого лица обстоятельствам, совершенное лицом содействовавшим совершению преступления путем предоставления средств совершения преступления, устранением препятствий его совершения и заранее обещавшим скрыть следы преступления.

При назначении наказания подсудимому ФИО2 суд учитывает характер и степень общественной опасности совершенного преступления, направленного против собственности, совершенного с прямым умыслом, в целях наживы, относящегося к категории тяжких, личность подсудимого, который положительно характеризуется по месту жительства и работы, смягчающее наказание обстоятельство – наличие на иждивении 2-х малолетних детей, отсутствие отягчающих наказание обстоятельств, положения ч.3 ст.66 УК РФ и считает, что в целях исправления подсудимого и предупреждения совершения им новых преступлений наказание следует применить в виде лишения свободы.

Суд считает невозможным исправление подсудимого без отбывания наказания, с применением ст.73 УК РФ, а так же не усматривает исключительных обстоятельств для назначения наказания ниже низшего предела, предусмотренного санкцией статьи либо назначения более мягкого вида наказания.

При назначении наказания подсудимому ФИО4 суд учитывает характер и степень общественной опасности совершенного преступления, направленного против собственности, совершенного с прямым умыслом, в целях наживы, относящегося к категории тяжких, личность подсудимого, который положительно характеризуется по месту жительства и работы, смягчающее наказание обстоятельство – наличие на иждивении 2-х малолетних детей, отсутствие отягчающих наказание обстоятельств, положения ч.3 ст.66 УК РФ и считает, что в целях исправления подсудимого и предупреждения совершения им новых преступлений наказание следует применить в виде лишения свободы.

Суд считает невозможным исправление подсудимого без отбывания наказания, с применением ст.73 УК РФ, а так же не усматривает исключительных обстоятельств для назначения наказания ниже низшего предела, предусмотренного санкцией статьи либо назначения более мягкого вида наказания.

При назначении наказания подсудимому ФИО3 суд учитывает характер и степень общественной опасности совершенного преступления, направленного против собственности, совершенного с прямым умыслом, в целях наживы, относящегося к категории тяжких, личность подсудимого, который положительно характеризуется по месту жительства, имеет преклонный возраст, наличие ряда хронических заболеваний, отсутствие смягчающих и отягчающих наказание обстоятельств, положения ч.3 ст.66 УК РФ и считает, что в целях исправления подсудимого и предупреждения совершения им новых преступлений наказание следует применить в виде лишения свободы.

Суд считает возможным исправление подсудимого без отбывания наказания, с применением ст.73 УК РФ и не усматривает исключительных обстоятельств для назначения наказания ниже низшего предела, предусмотренного санкцией статьи либо назначения более мягкого вида наказания.

При назначении наказания подсудимому ФИО5 суд учитывает характер и степень общественной опасности совершенного преступления, направленного против собственности, совершенного с прямым умыслом, в целях наживы, относящегося к категории тяжких, личность подсудимого, который положительно характеризуется по месту жительства, смягчающее наказание обстоятельство – наличие на иждивении 1-го малолетнего ребенка, явку с повинной, чистосердечное признание своей вины, раскаяние в содеянном, изобличение других участников преступления, отсутствие отягчающих наказание обстоятельств, положения ч.3 ст.66 УК РФ и считает, что в целях исправления подсудимого и предупреждения совершения им новых преступлений наказание следует применить в виде лишения свободы.

Суд считает невозможным исправление подсудимого без отбывания наказания, с применением ст.73 УК РФ, а так же не усматривает исключительных обстоятельств для назначения наказания ниже низшего предела, предусмотренного санкцией статьи либо назначения более мягкого вида наказания.

При назначении наказания подсудимому ФИО6 суд учитывает характер и степень общественной опасности совершенного преступления, направленного против собственности, совершенного с прямым умыслом, в целях наживы, относящегося к категории тяжких, личность подсудимого, который положительно характеризуется по месту жительства и работы, смягчающее наказание обстоятельство – наличие на иждивении 1-го малолетнего ребенка, явку с повинной, чистосердечное признание своей вины, раскаяние в содеянном, изобличение других участников преступления, отсутствие отягчающих наказание обстоятельств, положения ч.3 ст.66 УК РФ и считает, что в целях исправления подсудимого и предупреждения совершения им новых преступлений наказание следует применить в виде лишения свободы.

Суд считает возможным исправление подсудимого без отбывания наказания, с применением ст.73 УК РФ и не усматривает исключительных обстоятельств для назначения наказания ниже низшего предела, предусмотренного санкцией статьи либо назначения более мягкого вида наказания.

При назначении ФИО6 наказания в виде условного лишения свободы, суд принимает во внимание то обстоятельство, что ФИО6 единственный из всех подсудимых, кто как в ходе проведения предварительного расследования по делу, так и в ходе судебного рассмотрения уголовного дела, полностью признавал свою вину и давал показания изобличающие в совершении преступления других участников совершения преступления. его незначительную роль в совершении пособнических действий, нахождении в момент совершения преступления в затруднительной жизненной ситуации и нахождении в тот момент в полной материальной зависимости от ФИО2 и что в конечном счете послужило побудительным мотивом для выполнения ФИО6 указаний и поручений ФИО2

На основании изложенного и руководствуясь ст.ст.308,309 УПК РФ,

П Р И Г О В О Р И Л:

ФИО2 признать виновным в совершении преступления, предусмотренного ч.3 ст.30, ч.4 ст.159 УК РФ и назначить ему наказание в виде 5 \пять\ лет лишения свободы, без штрафа и без ограничения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима.

Меру пресечения ФИО2 изменить с домашнего ареста на – заключение под стражу, взяв под стражу в зале суда.

Срок отбывания наказания ФИО2 исчислять с 30 августа 2017 года и зачесть ФИО2 в срок отбывания наказания время его нахождения под домашним арестом и под стражей со 2 октября 2015 г. по 29 августа 2017 г. включительно.

ФИО4 признать виновным в совершении преступления, предусмотренного ч.ч.4,5 ст.33, ч.3 ст.30, ч.4 ст.159 УК РФ и назначить ему наказание в виде 3 \три\ лет лишения свободы, без штрафа и без ограничения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима.

Срок отбывания наказания ФИО4 исчислять с 30 августа 2017 года и зачесть ФИО4 в срок отбывания наказания время нахождения его под стражей с 12 июля 2016 г. по 29 августа 2017 г. включительно.

Меру пресечения ФИО4 А.В. оставить прежней – заключение под стражей.

ФИО5 признать виновным в совершении преступления, предусмотренного ч.5 ст.33, ч.3 ст.30, ч.4 ст.159 УК РФ и назначить ему наказание в виде 2 \два\ лет 6 \шесть\ месяцев лишения свободы, без штрафа и без ограничения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима.

Меру пресечения ФИО5 изменить с подписки о невыезде на – заключение под стражу, взяв ФИО5 под стражу в зале суда.

Срок отбывания наказания ФИО5 исчислять с 30 августа 2017 года.

ФИО6 признать виновным в совершении преступления, предусмотренного ч.5 ст.33, ч.3 ст.30, ч.4 ст.159 УК РФ и назначить ему наказание в виде 2 \два\ лет 6 \шесть\ месяцев лишения свободы, без штрафа и без ограничения свободы..

На основании ст.73 УК РФ назначенное наказание ФИО6 считать условным с испытательным сроком на 2 \два\ года 6 \шесть\ месяцев.

Меру пресечения ФИО6 оставить прежней – подписку о невыезде.

На основании ч.5 ст.73 УК РФ возложить на ФИО6 в период течения испытательного срока исполнение следующих обязанностей: 

- не менять постоянного места жительства и работы без уведомления специализированного государственного органа, осуществляющего контроль за поведением условно осужденного;

- являться для регистрации в специализированный государственный орган, осуществляющий контроль за поведением условно осужденного по установленному данным органом графику;

Контроль за поведением условно осужденного ФИО6 возложить на уполномоченный на то специализированный государственный орган по месту фактического проживания ФИО6

ФИО3 признать виновным в совершении преступления, предусмотренного ч.3 ст.30, ч.4 ст.159 УК РФ и назначить ему наказание в виде 3 \три\ лет лишения свободы, без штрафа и без ограничения свободы..

На основании ст.73 УК РФ назначенное наказание ФИО3 считать условным с испытательным сроком на 3 \три\ года.

Меру пресечения ФИО3 оставить прежней – подписку о невыезде.

На основании ч.5 ст.73 УК РФ возложить на ФИО3 в период течения испытательного срока исполнение следующих обязанностей: 

- не менять постоянного места жительства без уведомления специализированного государственного органа, осуществляющего контроль за поведением условно осужденного;

- являться для регистрации в специализированный государственный орган, осуществляющий контроль за поведением условно осужденного по установленному данным органом графику;

Контроль за поведением условно осужденного ФИО3 возложить на уполномоченный на то специализированный государственный орган по месту фактического проживания ФИО3

Вещественные доказательства по делу:

Вещественные доказательства, которые приобщены к материалам настоящего уголовного дела и которые вшиты в материалы уголовного дела – оставить на хранение в материалах дела.

Вещественные доказательства: 

- техническая документация на объекты недвижимости, расположенные по адресу: Российская Федерация, ..., расположенную по адресу: ... изъятые в результате выемки, произведенной в Туапсинском отделении Филиала ФГУП «Ростехинвентаризация-Федеральное БТИ» по Краснодарскому краю – передать в Туапсинское отделение Филиала ФГУП «Ростехинвентаризация-Федеральное БТИ» по Краснодарскому краю.

- 4 том гражданского дела № ... по иску Ш.А.А. к Д.Т.А.., Ш.Л.А.. и Ш.О.А. изъятый 09.12.2015 в результате выемки в Белореченском районном суде, хранящееся в Белореченском районном суде – оставить на хранение там же.

- договор поставки металлопродукции от 07.10.2010, заключенный между ООО «...» в лице директора В.В.В. и ООО «...» в лице генерального директора ФИО4 изъятый в результате выемки 04.03.2014 у директора ООО «...К» В.В.В. хранящийся у В.В.В. – оставить на хранение там же.

- документы, изъятые в Управлении Росреестра по Краснодарскому краю Туапсинском отделе, дело правоустанавливающих документов ... на нежилое здание медицинского корпуса площадью 1378, 3 кв. м. с кадастровым (или условным) номером объекта ...; дело правоустанавливающих документов ... на нежилое здание столовой площадью 1408, 5 кв. м. с кадастровым (или условным) номером объекта ..., дело правоустанавливающих документов № ... на нежилое здание, литер: Н площадью 116, 6 кв. м. с кадастровым (или условным) номером объекта ..., дело правоустанавливающих документов № ... на нежилое здание кафе площадью 162, 7 кв. м. с кадастровым (или условным) номером объекта ..., дело правоустанавливающих документов № ... на нежилое здание клуба площадью 581,7 кв. м. с кадастровым (или условным) номером объекта ..., дело правоустанавливающих документов № ... на нежилое здание спального корпуса, литер: В4 площадью 182,2 кв. м. с кадастровым (или условным) номером объекта ..., дело правоустанавливающих документов № ... на нежилое здание, литер: В площадью 24, 6 кв. м. с кадастровым (или условным) номером объекта ..., дело правоустанавливающих документов № ... на нежилое здание, литер: М площадью 104, 6 кв. м. с кадастровым (или условным) номером объекта ...\М, дело правоустанавливающих документов № ... на нежилое здание спального корпуса, литер: Б2 площадью 1046, 9 кв. м. с кадастровым (или условным) номером объекта ..., дело правоустанавливающих документов № ... на нежилое здание корпуса № ... площадью 1025,4 кв. м. с кадастровым (или условным) номером объекта ..., дело правоустанавливающих документов ... на нежилое здание спального корпуса № ... литер: В3 площадью 192,4 кв. м. с кадастровым (или условным) номером объекта ..., дело правоустанавливающих документов № ... на нежилое здание административного корпуса площадью 190,1 кв. м. с кадастровым (или условным) номером объекта ... дело правоустанавливающих документов № ... на нежилое здание литер: Д площадью 86 кв. м. с кадастровым (или условным) номером объекта ... дело правоустанавливающих документов № ... на нежилое здание литер: С площадью 165, 7 кв. м. с кадастровым (или условным) номером объекта ..., дело правоустанавливающих документов № ... на нежилое здание литер: П площадью 84, 7 кв. м. с кадастровым (или условным) номером объекта ..., дело правоустанавливающих документов № ... на квартиру № ... площадью 26, 3 кв. м. с кадастровым (или условный) номером объекта ..., дело правоустанавливающих документов № ... на нежилое здание КПП-2 площадью 57, 4 кв. м. с кадастровым (или условным) номером объекта ... – передать в Туапсинский отдел Управления Росреестра по Краснодарскому краю 

- предметы и документы, изъятые 08 августа 2013 года в результате обыска, произведенного по месту жительства ФИО2 по адресу: г. ...,: копия договора аренды № ... от 20.08.2010 земельного участка площадью 60293 кв.м., предоставленного ЗАО КгДОЛ «...» СТ сроком на 49 лет, в пгт. ..., с приложением, договор ... от 19.03.2010 с приложением, копия разрешения на ввод в эксплуатацию № ... от 30.11.2007, копия постановления администрации Новомихайловского городского поселения Туапсинского района № ... от 09.07.2010, копия постановления № ... от 29.12.2007 об утверждении разрешения на ввод в эксплуатацию от 30 ноября 2007 года № ... законченного реконструкцией объекта «Реконструкция базы отдыха ДСОК «...», разрешение на ввод объекта в эксплуатацию № ... от 29.12.2010, разрешение на ввод объекта в эксплуатацию № ... от 29.12.2010, разрешение на ввод объекта в эксплуатацию № ... от 29.12.2010, разрешение на ввод объекта в эксплуатацию № ... от 29.12.2010, копия кадастрового паспорта от 20.03.2009 здания с кадастровым номером ..., копия кадастрового паспорта от 20.03.2009 здания с кадастровым номером ..., копия кадастрового паспорта от 20.03.2009 здания с кадастровым номером ..., копия кадастрового паспорта от 20.03.2009 здания с кадастровым номером ..., кадастровый паспорт от 20.03.2009 здания с кадастровым номером ... литера Р7, кадастровый паспорт от 20.03.2009 здания с кадастровым номером ... литера Р5, кадастровый паспорт от 20.03.2009 здания с кадастровым номером 03... литера Р12, кадастровый паспорт от 20.03.2009 здания с кадастровым номером ... литера Р11, кадастровый паспорт от 20.03.2009 здания с кадастровым номером ... литера Р9, кадастровый паспорт от 20.03.2009 здания с кадастровым номером ... литер Р8, кадастровый паспорт от 20.03.2009 здания с кадастровым номером ... литер Р10, кадастровый паспорт от 20.03.2009 здания с кадастровым номером ... Р6, технический паспорт здания «Проходная на автостоянку» Литер Я2, расположенного по адресу: ... по состоянию на 16.11.2012, технический паспорт сооружения «Шашлычная» Литер Я3, расположенного по адресу: ... по состоянию на 16.11.2012, технический паспорт здания «Трансформаторная подстанция» Литер Я5, расположенного по адресу: ... по состоянию на 16.11.2012, технический паспорт здания «Спальный корпус» Литер Я1, расположенного по адресу: ... по состоянию на 16.11.2012, технический паспорт здания «Туалет» Литер Я13, расположенного по адресу: ... по состоянию на 16.11.2012, технический паспорт здания «Насосная» Литер Я11, расположенного по адресу: ... по состоянию на 16.11.2012, технический паспорт здания «Часовня» Литер Я10, расположенного по адресу: ... по состоянию на 16.11.2012, технический паспорт здания «Туалет» Литер Я9, расположенного по адресу: ... ... по состоянию на 16.11.2012, технический паспорт здания «Проходная №2» Литер Я12, расположенного по адресу: Краснодарский край, ... по состоянию на 16.11.2012, технический паспорт здания «Сторожка» Литер Я4, расположенного по адресу: ... ... по состоянию на 16.11.2012, технический паспорт сооружения «Беседка» Литер Я8, расположенного по адресу: .... ... по состоянию на 16.11.2010, технический паспорт сооружения «Беседка» Литер Я7, расположенного по адресу: ... ... по состоянию на 16.11.2012, технический паспорт сооружения «Беседка» Литер Я6, расположенного по адресу: ... ... по состоянию на 16.11.2012, копия договора найма от 26.09.2012 на квартиру ..., расписка к договору уступки прав требования (цессии) № ... от 15.07.2013, акт приема передачи документов от 15.07.2013 к договору уступки прав требования (цессии) № ... от 15.07.2013, договор уступки прав требования (цессии) № ... от 15.07.2013, договор б\н уступки права требования (цессии) от 01.11.2012 с приложением акта приема-передачи документов к договору уступки права требования (цессии), расписка к договору уступки прав требования (цессии) № ... от 26.07.2013, договор уступки прав требования (цессии) № ... от 26.07.2013, акт приема передачи документов от 26.07.2013 к договору уступки прав требования (цессии) № 1 от 26.07.2013, договор № б\н уступки прав требования (цессии) от 02.11.2012, расписка от имени У.Г.К. от 17.12.2009 г., штамп ООО «Региональная строительная компания» ИНН ... печать ОАО «Региональная инвестиционная компания» ИНН ..., печать ОАО «Региональная инвестиционная компания» ИНН ..., печать «Детский оздоровительный центр «...» ИНН ... печать «Детский оздоровительный центр» ИНН ..., печать ООО «Региональная строительная компания» ИНН ..., визитная карточка детского оздоровительного лагеря "..." на имя руководителя отдела продаж ФИО6 – передать ФИО2 либо его представителю.

- регистрационное (юридическое) дело ООО «...К», ИНН ..., изъятое в результате выемки 06.02.2014 в ИФНС России № ... по городу Краснодару – передать в ИФНС России № ... по городу Краснодару.

- регистрационное (юридическое) дело ОАО «...», ИНН ..., регистрационное (юридическое) дело ООО «Центр детского питания», ИНН ..., регистрационное (юридическое) дело ООО «Детский оздоровительный центр «...», ИНН ..., регистрационное (юридическое) дело ООО ...», ИНН ..., регистрационное (юридическое) дело ООО «Торговый дом «...», ИНН ... изъятые в ИФНС России № ... по городу Краснодару – передать в ИФНС России № ... по городу Краснодару. 

- экономическое дело ЗАО «Владикавказская торгово-промышленная девелоперская группа «Бюро аналитики регионального строительства и консалтинга», ИНН ... и регистрационное (юридическое) дело ЗАО «Владикавказская торгово-промышленная девелоперская группа «Бюро аналитики регионального строительства и консалтинга», изъятое 04.09.2013 в Межрайонной инспекции Федеральной налоговой службы по городу Владикавказу – передать Межрайонной инспекции Федеральной налоговой службы по городу Владикавказу.

Гражданский иск по уголовному делу не заявлен.

Судебные издержки по уголовному делу отсутствуют.

Приговор может быть обжалован в судебную коллегию по уголовным делам Краснодарского краевого суда в течение 10 суток путем подачи жалобы через Туапсинский городской суд.

Осужденные вправе ходатайствовать об участии в рассмотрении уголовного дела судом апелляционной инстанции.

ПРЕДСЕДАТЕЛЬСТВУЮЩИЙ