Дело № 1-789/2023 

ПРИГОВОР

Именем Российской Федерации

г. Челябинск 07 ноября 2023 года

Центральный районный суд г. Челябинска в составе председательствующего судьи Черненко Е.А., 

при секретаре Усенкове А.А., 

с участием:

государственного обвинителя Солдатова О.В., 

подсудимого ФИО2,

его защитника - адвоката Климовой Т.Н.,

рассмотрел в открытом судебном заседании в зале суда материалы уголовного дела в отношении ФИО1, 

<

данные изъяты>

обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного п. «б» ч. 2 ст. 173.1 Уголовного кодекса Российской Федерации,

УСТАНОВИЛ:

ФИО1, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, совершил умышленное преступление в сфере экономической деятельности, а именно незаконное предоставление в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, данных, повлекшее внесение в единый государственный реестр юридических лиц сведений о подставных лицах, совершенные группой лиц по предварительному сговору, при следующих обстоятельствах.

Согласно положениям Федерального закона от 08.08.2001 № 129-ФЗ «О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей», в регистрирующий орган документы могут быть направлены почтовым отправлением с объявленной ценностью при его пересылке с описью вложения, представлены непосредственно, либо через многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг (далее – многофункциональный центр), направлены в соответствии с настоящим пунктом в форме электронных документов, подписанных усиленной квалифицированной электронной подписью. При государственной регистрации юридического лица заявителями могут быть следующие физические лица: руководитель постоянно действующего исполнительного органа регистрируемого юридического лица или иное лицо, имеющие право без доверенности действовать от имени этого юридического лица; учредитель или учредители юридического лица при его создании; руководитель юридического лица, выступающего учредителем регистрируемого юридического лица; конкурсный управляющий или руководитель ликвидационной комиссии (ликвидатор) при ликвидации юридического лица; иное лицо, действующее на основании полномочия, предусмотренного федеральным законом, актом специально уполномоченного на то государственного органа или актом органа местного самоуправления; Гражданского кодекса Российской Федерации от 30.11.1994 № 51-ФЗ - Общество с ограниченной ответственностью может быть учреждено одним лицом или может состоять из одного лица, в том числе при создании в результате реорганизации.

Так, неустановленное лицо, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, находясь в неустановленном месте, в период времени с начала сентября 2021 года до ДД.ММ.ГГГГ, точное время и дата следствием не установлены, за денежное вознаграждение предложило ФИО2 стать директором и учредителем юридического лица Общества с ограниченной ответственностью «Урал» № (далее ООО «Урал»), фактически не управляя им и являясь подставным лицом. 

ФИО2, не имеющий намерений и цели осуществлять предпринимательскую деятельность и управлять юридическим лицом ООО «Урал», из личной корыстной заинтересованности, достоверно зная, что будет являться подставным лицом, дал неустановленному лицу свое согласие, тем самым, вступив в предварительный преступный сговор, направленный на незаконное предоставление в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, данных, которые повлекут внесение в единый государственный реестр юридических лиц сведений о подставном лице.

При этом, согласно распределения ролей роль неустановленного лица, заключалась в поиске подставного лица, при помощи которого будут внесены изменения в учредительные документы юридического лица — ООО «Урал». Кроме того, согласно распределенных ролей, неустановленное лицо, должно будет производить оплату расходов, связанных с внесением изменений в учредительные документы юридического лица, а также подготовить пакет документов, необходимых для предоставления их в налоговый орган.

В свою очередь, роль ФИО2 при совершении преступления заключалась в предоставлении неустановленному лицу копии своего паспорта гражданина Российской Федерации серия № №, выданного ГУ МВД России по Челябинской области ДД.ММ.ГГГГ, для подготовки документов, необходимых для внесения в единый государственный реестр юридических лиц сведений о подставных лицах, после чего подписать документы, подготовленные заранее неустановленным лицом, обратиться к нотариусу для удостоверения подлинности подписи в подготовленных документах, после чего предоставить вышеуказанные документы для их государственной регистрации и внесения изменений в единый государственный реестр юридических лиц сведений о подставном лице.

Реализуя единый преступный умысел, направленный на незаконное предоставление в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, данных, повлекшее внесение в единый государственный реестр юридических лиц сведений о подставных лицах, группой лиц по предварительному сговору, ФИО2, не имеющий намерений и цели осуществлять предпринимательскую деятельность и управлять юридическим лицом, из личной корыстной заинтересованности, достоверно зная, что будет являться подставным лицом, в период с начала сентября 2021 года до ДД.ММ.ГГГГ, точная дата в ходе предварительного следствия не установлена, предоставил неустановленному лицу копию своего паспорта гражданина Российской Федерации серия №, выданного ГУ МВД России по Челябинской области ДД.ММ.ГГГГ, для подготовки документов, необходимых для незаконного предоставления в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, внесения в единый государственный реестр юридических лиц сведений о подставных лицах. 

После чего, неустановленное лицо, достоверно зная об установленном Федеральным Законом Российской Федерации № 129-ФЗ от 08.08.2001 № 129-ФЗ «О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей» порядке регистрации и перечне документов, необходимых для регистрации вносимых изменений в сведения о юридическом лице, используя паспорт гражданина РФ серия № №, выданного ГУ МВД России по Челябинской области ДД.ММ.ГГГГ на имя ФИО2, в период с начала сентября 2021 года до ДД.ММ.ГГГГ, точные дата и время в ходе следствия не установлены, изготовило пакет документов, для внесения в единый государственный реестр юридических лиц изменений в сведения о юридическом лице ООО «Урал» о подставном лице ФИО2, как о директоре и учредителе указанного юридического лица.

Так, неустановленное лицо, в 2021 году в период до ДД.ММ.ГГГГ, точная дата в ходе следствия не установлена, продолжая свои преступные действия, достоверно зная, что ФИО2 будет являться подставным лицом, неустановленным в ходе расследования способом подготовил пакет документов в отношении ООО «Урал», а именно: заявление о государственной регистрации изменений, внесенных в учредительный документ юридического лица и (или) о внесении изменений в сведения о юридическом лице ООО «Урал», содержащихся в едином государственном реестре юридических лиц формы Р 13014, где в качестве учредителя общества ООО «Урал», указано подставное лицо – ФИО2, у которого отсутствовала цель управления данным юридическим лицом.

Затем, ДД.ММ.ГГГГ, точное время в ходе следствия не установлено, ФИО2, продолжая свои преступные действия, действуя группой лиц по предварительному сговору с неустановленным лицом, прибыл к зданию нотариуса нотариального округа 

<

адрес>, где обратился к врио нотариуса ФИО7 с целью удостоверить подлинность своей подписи в заявлении о государственной регистрации изменений, внесенных в учредительный документ юридического лица и (или) о внесении изменений в сведения о юридическом лице ООО «Урал», содержащихся в едином государственном реестре юридических лиц формы №, не имея намерений управлять данным юридическим лицом и выступая в качестве подставного лица.

После чего, врио нотариуса ФИО7, не осведомленная о преступных намерениях неустановленного лица и ФИО2, действовавших группой лиц по предварительному сговору, ДД.ММ.ГГГГ, точное время в ходе следствия не установлено, находясь в здании нотариуса нотариального округа 

<

адрес>, удостоверившись в законных действиях ФИО2 на внесение изменений в сведения о юридическом лице ООО «Урал», получив от последнего заявление о государственной регистрации изменений, внесенных в учредительный документ юридического лица и (или) о внесении изменений в сведения о юридическом лице ООО «Урал», содержащихся в Едином государственном реестре юридических лиц формы Р 13014 и договор купли-продажи доли в уставном капитале ООО от ДД.ММ.ГГГГ, удостоверившись в подлинности подписи ФИО2, зарегистрировала указанное нотариальное действие в реестре за №

После чего, ДД.ММ.ГГГГ, точное время в ходе предварительного следствия не установлена, врио нотариуса ФИО7, не осведомленная о преступных намерениях неустановленного лица и ФИО2, действовавших группой лиц по предварительному сговору, находясь по адресу: 

<

адрес>, по каналам связи направила в Межрайонную инспекцию Федеральной налоговой службы № по 

<

адрес>, расположенной по адресу: 

<

адрес>, подготовленные документы, подписанные и удостоверенные должным образом, для государственной регистрации изменений в сведения о юридическом лице – ООО «Урал», а именно: заявление о государственной регистрации изменений, внесенных в учредительный документ юридического лица и (или) о внесении изменений в сведения о юридическом лице ООО «Урал», содержащихся в едином государственном реестре юридических лиц формы №, где в качестве учредителя общества ООО «Урал», указано подставное лицо – ФИО2, у которого отсутствовала цель управления данным юридическим лицом.

На основании вышеуказанных документов ДД.ММ.ГГГГ заместителем начальника Межрайонной инспекции Федеральной налоговой службы № по 

<

адрес>, расположенной по адресу: 

<

адрес>, ФИО8, неосведомленной о преступных намерениях ФИО2 и неустановленного лица, принято решение о государственной регистрации № о внесении в единый государственный реестр юридических лиц сведений об учредителе ООО «Урал» - ФИО2 как о подставном лице.Далее, неустановленное лицо, в 2021 году в период до ДД.ММ.ГГГГ, точная дата в ходе следствия не установлена, продолжая свои преступные действия, достоверно зная, что ФИО2 будет являться подставным лицом, неустановленным в ходе расследования способом подготовил пакет документов в отношении ООО «Урал», а именно: заявление о государственной регистрации изменений, внесенных в учредительный документ юридического лица и (или) о внесении изменений в сведения о юридическом лице ООО «Урал», содержащихся в едином государственном реестре юридических лиц формы № где в качестве директора общества ООО «Урал», указано подставное лицо – ФИО2, у которого отсутствовала цель управления данным юридическим лицом; свидетельство об удостоверении решения единственного участника юридического лица от ДД.ММ.ГГГГ, устав юридического лица в новой редакции, решение № от ДД.ММ.ГГГГ единственного учредителя ООО «Урал» о назначении ФИО2 на должность директора общества.

Затем, ДД.ММ.ГГГГ, точное время в ходе следствия не установлено, ФИО2, продолжая свои преступные действия, действуя группой лиц по предварительному сговору с неустановленным лицом, прибыл к зданию нотариуса нотариального округа 

<

адрес>, где обратился к нотариусу ФИО9 с целью удостоверить подлинность своей подписи в заявлении о государственной регистрации изменений, внесенных в учредительный документ юридического лица и (или) о внесении изменений в сведения о юридическом лице ООО «Урал», содержащихся в едином государственном реестре юридических лиц формы №, не имея намерений управлять данным юридическим лицом и выступая в качестве подставного лица.

После чего, нотариус ФИО9, не осведомленная о преступных намерениях неустановленного лица и ФИО2, действовавших группой лиц по предварительному сговору, ДД.ММ.ГГГГ, точное время в ходе следствия не установлено, находясь в здании нотариуса нотариального округа 

<

адрес> по адресу: 

<

адрес>А, в 

<

адрес>, удостоверившись в законных действиях ФИО2 на внесение изменений в сведения о юридическом лице ООО «Урал», получив от последнего заявление о государственной регистрации изменений, внесенных в учредительный документ юридического лица и (или) о внесении изменений в сведения о юридическом лице ООО «Урал», содержащихся в едином государственном реестре юридических лиц формы №, где в качестве директора общества ООО «Урал», указано подставное лицо – ФИО2, у которого отсутствовала цель управления данным юридическим лицом; документ об оплате государственной пошлины, свидетельство об удостоверении решения единственного участника юридического лица от ДД.ММ.ГГГГ, устав юридического лица в новой редакции, решение № от ДД.ММ.ГГГГ единственного учредителя ООО «Урал» о назначении ФИО2 на должность директора общества, удостоверившись в подлинности подписи ФИО2, зарегистрировала указанное нотариальное действие в реестре за №

На основании вышеуказанных документов ДД.ММ.ГГГГ заместителем начальника Межрайонной инспекции Федеральной налоговой службы № по 

<

адрес>, расположенной по адресу: 

<

адрес>, ФИО8, неосведомленной о преступных намерениях ФИО2 и неустановленного лица, принято решение о государственной регистрации № о внесении в единый государственный реестр юридических лиц сведений об учредителе ООО «Урал» - ФИО2, как о подставном лице.

В результате чего ФИО2 стал директором и учредителем ООО «Урал» №, о чем в единый государственный реестр юридических лиц были внесены сведения об ФИО2, как о директоре общества.

Подсудимый ФИО2 в судебном заседании вину в совершении преступления признал в полном объеме, поддержал ходатайство о проведении судебного заседания в особом порядке судопроизводства.

По окончании ознакомления с материалами уголовного дела, после консультации с защитником ФИО5 и в её присутствии ФИО2, добровольно, осознавая последствия постановления приговора без проведения судебного разбирательства в соответствии со ст.ст. 314-315 УПК РФ, заявил ходатайство о применении особого порядка судебного разбирательства. 

Учитывая, что совершенное ФИО2 преступление относится к категории средней тяжести, отсутствие возражений со стороны государственного обвинителя ФИО4, защитника ФИО5, поддержавшей заявленное ходатайство, добровольное согласие подсудимого с предъявленным обвинением, которое обосновано и подтверждено совокупностью собранных по делу доказательств, суд полагает возможным рассмотреть уголовное дело в особом порядке судебного разбирательства.

Действия ФИО2, подлежат квалификации по п. «б» ч. 2 ст. 173.1 УК РФ, как предоставление в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, данных, повлекшее внесение в единый государственный реестр юридических лиц сведений о подставных лицах, совершенные группой лиц по предварительному сговору.

При назначении наказания ФИО2, суд в соответствии со ст.ст. 6, 43, 60 УК РФ учитывает характер и степень общественной опасности совершенного преступления, влияние назначенного наказания на исправление подсудимого, на условия жизни его семьи, придерживаясь целей восстановления социальной справедливости, иные конкретные обстоятельства наряду с данными о личности подсудимого, а также обстоятельства, влияющие на вид и размеры наказания.

В качестве обстоятельств, характеризующих личность ФИО2, суд учитывает его возраст, семейное положение, регистрацию и постоянное место жительства, состояние здоровья гражданской супруги, а также то, что на учете у врача нарколога и психиатра он не состоит.

Обстоятельствами, смягчающими наказание ФИО2, судом учтены - активное способствование раскрытию и расследованию преступления, его дальнейшее поведение в ходе следствия, согласно которому он дал подробные и последовательные показания об обстоятельствах совершения им преступления, в силу п. «и» ч. 1 ст. 61 УК РФ, признание вины и раскаяние, состояние здоровья гражданской супруги, состоящей на «Д» учете по беременности и родам (срок беременности 25 недель), на основании ч. 2 ст. 61 УК РФ.

Обстоятельств, отягчающих уголовную ответственность в соответствии со ст. 63 УК РФ в ходе рассмотрения уголовного дела не установлено.

Суд считает, что в отношении ФИО2, с учетом характера и степени общественной опасности совершенного преступления, обстоятельств его совершения, поведения подсудимого до и после совершения преступления в совокупности с данными о личности ФИО2, учитывая осознание подсудимым противоправности своего поведения, наличие постоянного дохода по месту работы, должно быть назначено наказание в виде лишения свободы, полагая, что иное более мягкое наказание, не достигнет целей, предусмотренных ч. 2 ст. 43 УК РФ, и будет способствовать исправлению осужденного, предупреждению совершения им новых преступлений, не ухудшит условия жизни его семьи. 

Вместе с тем, учитывая те обстоятельства, что ФИО2 имеет постоянное место жительства, постоянный доход по месту работы, заверил суд, что осознал противоправность своего поведения и впредь не намерен совершать подобные противоправные деяния, суд приходит к выводу, что отбывание назначенного судом ФИО2 наказания, возможно с применением условного порядка, однако с возложением на него определенных обязанностей в силу ч. 5 ст. 73 УК РФ.

По убеждению суда, именно такое наказание является справедливым, соразмерным совершенному ФИО2 преступлению, соответствует целям наказания и окажет на него положительное воспитательное воздействие.

Оснований для назначения ФИО2 иного, предусмотренного санкцией ч. 2 ст. 173.1 УК РФ вида наказания, суд не усматривает, исходя из личности подсудимого, совокупности смягчающих наказание обстоятельств и конкретных обстоятельств дела. 

Каких-либо исключительных обстоятельств, связанных с целями и мотивами совершения преступления, которые существенно бы уменьшали степень общественной опасности содеянного виновным, суд не усматривает, в связи с чем, по мнению суда, оснований для применения правил ст. 64 УК РФ не имеется, равно, как и не усматривает суд оснований для применения положений ст. 53.1 УК РФ.

Оснований для применения при назначении наказания в отношении подсудимого, положений предусмотренных ч. 6 ст. 15 УК РФ, исходя из общественной опасности и конкретных обстоятельств совершенного преступления, а также при отсутствии исключительных обстоятельств, связанных с целями и мотивами его совершения, и иных обстоятельств, существенно уменьшающих степень общественной опасности совершенного преступления, суд не усматривает.

Поскольку суд пришел к выводу о назначении ФИО2 наказания за совершенное преступление в виде лишения свободы, что является наиболее строгим видом наказания, предусмотренного санкцией ч. 2 ст. 173.1 УК РФ, то суд применяет правила назначения наказания, предусмотренные ч.5 и ч. 1 ст.62 УК РФ. 

Вопрос о вещественных доказательствах по уголовному делу при вступлении приговора в законную силу следует разрешить в соответствии со ст.ст. 81-82 УПК РФ.

Меру пресечения в отношении ФИО2, до вступления приговора в законную силу оставить прежней - в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении, а после вступления приговора в законную силу - отменить.

На основании изложенного, руководствуясь ст. 316 Уголовно -процессуального кодекса Российской Федерации, суд

П Р И Г О В О Р И Л:

ФИО1 признать виновным в совершении преступления, предусмотренного п. «б» ч. 2 ст. 173.1 Уголовного кодекса Российской Федерации, и назначить ему наказание в виде лишения свободы на срок 01 (один) год.

Применить в отношении ФИО2 условный порядок отбывания наказания, в силу статьи 73 Уголовного кодекса Российской Федерации, наказание считать условным, с испытательным сроком 01 (один) год.

В целях исправления осужденного, в соответствии с частью пятой статьи 73 Уголовного кодекса Российской Федерации возложить на ФИО2 следующие обязанности:

- не менять своего места жительства без уведомления специализированного государственного органа, осуществляющего исправление осужденных, являться в указанный орган для регистрации не реже одного раза в месяц.

Меру пресечения ФИО2 до вступления приговора в законную силу оставить прежней - в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении, а после вступления приговора в законную силу - отменить.

После вступления приговора в законную силу вещественные доказательства: копии регистрационного дела ООО «Элитстрой», хранить в материалах уголовного дела.

Приговор может быть обжалован в апелляционном порядке в Судебную коллегию по уголовным делам Челябинского областного суда через Центральный районный суд г.Челябинска в течение 15 суток со дня его провозглашения с соблюдением требований ст. 317 УПК РФ. 

Председательствующий Е.А. Черненко