Дело № 1-989/2023

35RS0010-01-2023-008013-84

ПРИГОВОР

ИМЕНЕМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

г. Вологда 14 сентября 2023 года

Вологодский городской суд Вологодской области в составе:

председательствующего судьи Воробьева П.В.,

при секретаре Ворониной А.М.,

с участием: 

государственного обвинителя помощника прокурора г.Вологды ФИО4,

подсудимого ФИО11 и его защитника адвоката Кротова Л.Л.,

подсудимого ФИО37 и его защитника адвоката Перцева С.Л.,

рассмотрев в открытом судебном заседании в особом порядке материалы уголовного дела в отношении: 

ФИО37, родившегося ДД.ММ.ГГГГ в 

<

адрес>, гражданина 

<

данные изъяты>, зарегистрированного по адресу: 

<

адрес>, проживающего по адресу: 

<

адрес>, ранее не судимого, 

задерживавшегося в порядке ст. 91 УПК РФ 17.10.2022 (т. 21 л.д. 20-23),

находившегося под запретом определенных действий с 17.10.2022 по 16.03.2023, без запрета выходить в определенные периоды времени за пределы жилого помещения, в котором он проживает; (т. 22 л.д. 22-24),

мера пресечения – подписка о невыезде и надлежащем поведении (т. 35 л.д. 30-31, 32), 

обвиняемого в совершении 4 преступлений, предусмотренных пунктом «б» части 2 статьи 173.1 Уголовного кодекса Российской Федерации (далее - УК РФ),

ФИО11, родившегося ДД.ММ.ГГГГ в 

<

адрес>, гражданина 

<

данные изъяты> зарегистрированного по адресу: 

<

адрес>; проживает по адресу: 

<

адрес>, не судимого, 

мера пресечения – подписка о невыезде и надлежащем поведении (т. 34 л.д. 245-246, 247), 

обвиняемого в совершении 22 преступлений, предусмотренных пунктом «б» части 2 статьи 173.1 Уголовного кодекса Российской Федерации (далее - УК РФ),

УСТАНОВИЛ:

ФИО11 и ФИО37 совершили незаконное образование (создание) юридического лица, то есть образование (создание) юридического лица через подставных лиц, а также представление в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, данных, повлекшее внесение в единый государственный реестр юридических лиц сведений о подставных лицах, группой лиц по предварительному сговору (4 преступления).

Кроме того, ФИО11 совершил незаконное образование (создание) юридического лица, то есть образование (создание) юридического лица через подставных лиц, а также представление в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, данных, повлекшее внесение в единый государственный реестр юридических лиц сведений о подставных лицах, группой лиц по предварительному сговору (18 преступлений).

Преступления совершены в 

<

адрес> при следующих обстоятельствах. 

1. В период с 01.04.2019 по 25.04.2019 у неустановленного лица возник преступный умысел, направленный на незаконное образование (создание) юридического лица через подставное лицо, для осуществления финансовых операций через данное юридическое лицо, оформленное на номинального учредителя и руководителя организации. Понимая, что осуществление задуманного для него затруднительно в одиночку, а также с целью конспирации, полагая, что преступление не будет раскрыто, и оно избежит уголовной ответственности, неустановленное лицо обратилось к своему знакомому ФИО11 с предложением осуществить незаконное образование (создание) юридического лица через подставное лицо, а также представить в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, данные, которые повлекут за собой внесение в Единый государственный реестр юридических лиц (далее по тексту - ЕГРЮЛ) сведений о подставном лице, пообещав ФИО11 за привлечение подставного лица выплатить денежное вознаграждение. ФИО11 с целью получения финансовой выгоды, действуя с прямым умыслом для достижения поставленной цели, принял предложение неустановленного в ходе следствия лица, тем самым вступил с последним в преступный сговор. 

Согласно достигнутой договоренности, ФИО11 должен подыскать лицо, получить от последнего согласие на регистрацию на его имя юридического лица без намерения управлять им в дальнейшем, а также копии или фотоизображения документов, удостоверяющих личность: паспорта гражданина РФ, свидетельства о постановке на учет физического лица в налоговом органе и страхового свидетельства обязательного пенсионного страхования, после чего подготовить пакет документов и направить его в налоговый орган для регистрации создания юридического лица и внесения соответствующих записей в ЕГРЮЛ.

С этой целью в период с 01.04.2019 по 25.04.2019 находясь на территории 

<

адрес>, ФИО11, действуя группой лиц по предварительному сговору с неустановленным лицом и выполняя свою роль в совершении преступления, при личной встрече обратился к ранее знакомой ФИО1, и, не посвящая последнюю в суть своих истинных преступных намерений, предложил ей за материальное вознаграждение оформить юридическое лицо на свое имя без фактического руководства данным Обществом; при этом, для каких целей необходима регистрация юридического лица на нее как на подставное лицо, ФИО11 ФИО1 не сообщал. На предложение ФИО11, действовавшего группой лиц по предварительному сговору с неустановленным лицом, ФИО1, заинтересовавшись возможностью дополнительного заработка, согласилась. 

После этого в период с 01.04.2019 по 25.04.2019 находясь в неустановленном месте 

<

адрес>, ФИО11, действуя группой лиц по предварительному сговору с неустановленным лицом, реализуя совместный преступный умысел, из корыстных побуждений, осознавая общественную опасность своих действий, предвидя возможность и неизбежность наступления общественно-опасных последствий, выразившихся в образовании (создании) юридического лица через подставное лицо, а также представлении в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, данных, повлекших внесение в ЕГРЮЛ сведений о подставном лице, и желая их наступления, нарушая установленный порядок образования юридического лица, действуя последовательно и в своих интересах, с целью незаконного образования (создания) не ведущего реальной хозяйственной деятельности юридического лица через подставное лицо, получил на свой мобильный телефон посредством мессенджера «Вотсап» от ФИО1 фотоизображения документов на ее имя для создания юридического лица, а именно паспорта гражданина РФ на имя ФИО1, а также свидетельства о постановке на учет физического лица в налоговом органе и страхового свидетельства обязательного пенсионного страхования. 

После этого в период с 01.04.2019 по 25.04.2019 (точные дата и время органами предварительного следствия не установлены), находясь на территории 

<

адрес>, ФИО11, действуя группой лиц по предварительному сговору с неустановленным лицом, продолжая осуществлять задуманное, обратился к ранее ему знакомой ФИО2, оказывающей услуги по оформлению документов, а также подаче заявок на получение электронно-цифровой подписи (далее - ЭЦП) в удостоверяющие центры с целью последующего направления пакета документов, необходимого для регистрации создания юридического лица, в налоговый орган посредством электронных каналов связи, и не осведомленной о преступных намерениях ФИО11, действующего группой лиц по предварительному сговору с неустановленным лицом, с просьбой подготовить пакет документов для создания 

<

данные изъяты> от имени ФИО1, создать электронный почтовый ящик 

<

данные изъяты> и направить указанные документы по электронным каналам связи в регистрирующий налоговый орган.

ФИО2, не зная о преступных намерениях ФИО11, действующего группой лиц по предварительному сговору с неустановленным лицом, согласилась, указав на необходимость предоставления ей в обязательном порядке для подготовки таких документов оригинала или копии гарантийного письма с указанием будущего юридического адреса создаваемого Общества, копий документа, удостоверяющего личность учредителя и руководителя, свидетельства о постановке на учет физического лица в налоговом органе и страхового свидетельства обязательного пенсионного страхования, а также абонентского номера, который необходимо указать в заявлении установленной формы Р11001 о создании юридического лица, адресованном налоговому органу. 

После этого 25.04.2019 ФИО11, выполняя свою роль в совершении преступления, действуя группой лиц по предварительному сговору с неустановленным лицом, находясь на территории 

<

адрес>, получил от индивидуального предпринимателя ФИО3, не осведомленного о преступных намерениях вышеуказанных лиц, гарантийное письмо, согласно которому 

<

данные изъяты>» после государственной регистрации будет предоставлено в аренду офисное помещение, расположенное по адресу: 

<

адрес>. Согласно подготовленному гарантийному письму, 

<

данные изъяты>» после проведения государственной регистрации будет предоставлено офисное помещение, расположенное по адресу: 

<

адрес>, для целей ведения финансово-хозяйственной деятельности Общества, что не соответствовало истинным намерениям преступной группы. 

Далее в период с 25.04.2019 по 14.05.2019 ФИО11, продолжая осуществлять задуманное и выполняя свою роль в совершении преступления, действуя группой лиц по предварительному сговору с неустановленным лицом, полученное от неустановленного лица гарантийное письмо, а также копии документов на имя ФИО1 направил ФИО2 для оформления документов для государственной регистрации создания 

<

данные изъяты> При этом ФИО11, реализуя совместный с неустановленным лицом преступный умысел, сообщил ФИО2 сведения, которые она должна отразить в решении единственного учредителя о создании 

<

данные изъяты>», а именно паспортные данные учредителя и руководителя данного юридического лица, юридический адрес местонахождения, размер уставного капитала, специально отведенный для этих целей контактный номер мобильного телефона, а также сведения о намерении ФИО1 создать юридическое лицо 

<

данные изъяты>» и осуществлять предпринимательскую деятельность в качестве руководителя данного юридического лица, то есть сведения, которые не соответствовали действительности и которые впоследствии подлежали внесению регистрирующим органом в ЕГРЮЛ. 

После этого в период с 14.05.2019 по 16.05.2019 ФИО2, не зная о преступных намерениях ФИО11 и неустановленного лица, используя предоставленные ФИО11 документы на имя ФИО1, изготовила от имени последней документы о создании (образовании) 

<

данные изъяты>», а именно решение № единственного учредителя об учреждении 

<

данные изъяты>» от 14.05.2019, Устав 

<

данные изъяты>» от 14.05.2019, которые передала ФИО11 для подписания у ФИО1

После этого в период с 14.05.2019 по 16.05.2019 ФИО11, действуя группой лиц по предварительному сговору с неустановленным лицом, подписав у ФИО1 подготовленные ФИО2 документы о создании 

<

данные изъяты>», передал их ФИО2 для формирования и направления пакета документов в регистрирующий орган для регистрации создания юридического лица, после чего ФИО2, в свою очередь, изготовила в электронной форме заявление о государственной регистрации юридического лица при создании установленной формы № Р11001 и заявление в удостоверяющий центр на выдачу ЭЦП. 

16.05.2019 ФИО2, не зная о преступных намерениях ФИО11 и неустановленного лица, направила в Межрайонную ИФНС России № 11 по Вологодской области по адресу: 

<

...>, по электронным каналам связи необходимый пакет документов, подписанный ЭЦП от имени заявителя ФИО1, сформированный в соответствии с Федеральным законом № 129-ФЗ от 08.08.2001 «О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей», содержащий несоответствующие действительности сведения о намерении ФИО1 создать юридическое лицо 

<

данные изъяты>» и осуществлять предпринимательскую деятельность в качестве руководителя созданного юридического лица. 

21.05.2019 на основании предоставленных от имени ФИО1 документов МИФНС России № 11 по Вологодской области, в соответствии с Федеральным законом от 08.08.2001 № 129-ФЗ «О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей», принято решение о государственной регистрации 

<

данные изъяты>». В этот же день в Единый государственный реестр юридических лиц включены сведения об образовании 

<

данные изъяты> за основным государственным регистрационным номером № с присвоением ИНН/КПП №, с указанием юридического адреса: 

<

адрес>, а также данные о единственном учредителе и руководителе данного Общества ФИО1, в действительности являющейся подставным лицом, и 

<

данные изъяты>» поставлено на налоговый учет в МИФНС России № 12 по Вологодской области по адресу: 

<

...>. 

После государственной регистрации 

<

данные изъяты> ИНН/КПП № и открытия расчетных счетов в кредитных организациях от имени указанного Общества учредитель и руководитель указанного юридического лица ФИО1 фактическое руководство финансово-хозяйственной деятельностью Общества не осуществляла, юридическое лицо находилось в ведении ФИО11 и неустановленного лица, действующих группой лиц по предварительному сговору. 

Таким образом, ФИО11 и неустановленное в ходе следствия лицо, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, действуя умышленно, группой лиц по предварительному сговору, незаконно образовали юридическое лицо 

<

данные изъяты>» ИНН №, представили в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, данные, повлекшие внесение в Единый государственный реестр юридических лиц сведений о подставном лице – учредителе и руководителе 

<

данные изъяты> ФИО1, в отношении которой принято процессуальное решение по признакам преступления, предусмотренного ч.1 ст.173.2 УК Российской Федерации. 

2. Кроме того, в период с 01.05.2019 по 28.05.2019 у неустановленного лица возник преступный умысел, направленный на незаконное образование (создание) юридического лица через подставное лицо, для осуществления финансовых операций через данное юридическое лицо, оформленное на номинального учредителя и руководителя организации. Понимая, что осуществление задуманного для него затруднительно в одиночку, а также с целью конспирации, полагая, что преступление не будет раскрыто, и оно избежит уголовной ответственности, неустановленное лицо обратилось к своему знакомому ФИО11 с предложением осуществить незаконное образование (создание) юридического лица через подставное лицо, а также представить в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, данные, которые повлекут за собой внесение в Единый государственный реестр юридических лиц (далее по тексту - ЕГРЮЛ) сведений о подставном лице, пообещав ФИО11 за привлечение подставного лица выплатить денежное вознаграждение. ФИО11 с целью получения финансовой выгоды, действуя с прямым умыслом для достижения поставленной цели, принял предложение неустановленного в ходе следствия лица, тем самым вступил с последним в преступный сговор. 

Согласно достигнутой договоренности, ФИО11 должен подыскать лицо, получить от последнего согласие на регистрацию на его имя юридического лица без намерения управлять им в дальнейшем, а также копии или фотоизображения документов, удостоверяющих личность: паспорта гражданина РФ, свидетельства о постановке на учет физического лица в налоговом органе и страхового свидетельства обязательного пенсионного страхования, после чего подготовить пакет документов и направить его в налоговый орган для регистрации создания юридического лица и внесения соответствующих записей в ЕГРЮЛ.

С этой целью в период с 01.05.2019 по 28.05.2019 находясь на территории 

<

адрес>, ФИО11, действуя группой лиц по предварительному сговору с неустановленным лицом и выполняя свою роль в совершении преступления, при личной встрече обратился к ФИО4, и, не посвящая последнего в суть своих истинных преступных намерений, предложил ему за материальное вознаграждение оформить юридическое лицо на свое имя без фактического руководства данным Обществом; при этом, для каких целей необходима регистрация юридического лица на него как на подставное лицо, ФИО11 ФИО4 не сообщал. На предложение ФИО11, действовавшего группой лиц по предварительному сговору с неустановленным лицом, ФИО4, испытывавший материальные трудности, согласился. 

После этого в период с 01.05.2019 по 28.05.2019 находясь в помещении офиса 

<

адрес>, ФИО11, действуя группой лиц по предварительному сговору с неустановленным лицом, реализуя совместный преступный умысел, из корыстных побуждений, осознавая общественную опасность своих действий, предвидя возможность и неизбежность наступления общественно-опасных последствий, выразившихся в образовании (создании) юридического лица через подставное лицо, а также представлении в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, данных, повлекших внесение в ЕГРЮЛ сведений о подставном лице, и желая их наступления, нарушая установленный порядок образования юридического лица, действуя последовательно и в своих интересах, с целью незаконного образования (создания) не ведущего реальной хозяйственной деятельности юридического лица через подставное лицо, получил от ФИО4 оригиналы документов на его имя для создания юридического лица, а именно паспорта гражданина РФ на имя ФИО4, а также свидетельства о постановке на учет физического лица в налоговом органе и страхового свидетельства обязательного пенсионного страхования, которые ФИО11 сфотографировал на свой мобильный телефон.

После этого в период с 01.05.2019 по 28.05.2019 находясь на территории 

<

адрес>, ФИО11, действуя группой лиц по предварительному сговору с неустановленным лицом, продолжая осуществлять задуманное, обратился к ранее ему знакомой ФИО2, оказывающей услуги по оформлению документов, а также подаче заявок на получение электронно-цифровой подписи (далее - ЭЦП) в удостоверяющие центры с целью последующего направления пакета документов, необходимого для регистрации создания юридического лица, в налоговый орган посредством электронных каналов связи, и не осведомленной о преступных намерениях ФИО11, действующего группой лиц по предварительному сговору с неустановленным лицом, с просьбой подготовить пакет документов для создания 

<

данные изъяты>» от имени ФИО4, создать электронный почтовый ящик ООО «ГАРАНТ» и направить указанные документы по электронным каналам связи в регистрирующий налоговый орган.

ФИО2, не зная о преступных намерениях ФИО11, действующего группой лиц по предварительному сговору с неустановленным лицом, согласилась, указав на необходимость предоставления ей в обязательном порядке для подготовки таких документов оригинала или копии гарантийного письма с указанием будущего юридического адреса создаваемого Общества, копий документа, удостоверяющего личность учредителя и руководителя, свидетельства о постановке на учет физического лица в налоговом органе и страхового свидетельства обязательного пенсионного страхования, а также абонентского номера, который необходимо указать в заявлении установленной формы № о создании юридического лица, адресованном налоговому органу. 

После этого 28.05.2019 ФИО11, выполняя свою роль в совершении преступления, действуя группой лиц по предварительному сговору с неустановленным лицом, находясь на территории 

<

адрес>, получил от индивидуального предпринимателя ФИО3, не осведомленного о преступных намерениях вышеуказанных лиц, гарантийное письмо, согласно которому 

<

данные изъяты> после государственной регистрации будет предоставлено в аренду офисное помещение, расположенное по адресу: 

<

адрес> Согласно подготовленному гарантийному письму, 

<

данные изъяты> после проведения государственной регистрации будет предоставлено офисное помещение, расположенное по адресу: 

<

адрес> для целей ведения финансово-хозяйственной деятельности Общества, что не соответствовало истинным намерениям преступной группы. 

Далее в период с 28.05.2019 по 29.05.2019 ФИО11, продолжая осуществлять задуманное и выполняя свою роль в совершении преступления, действуя группой лиц по предварительному сговору с неустановленным лицом, полученное от неустановленного лица гарантийное письмо, а также копии документов на имя ФИО4 направил ФИО2 для оформления документов для государственной регистрации создания 

<

данные изъяты> При этом ФИО11, реализуя совместный с неустановленным лицом преступный умысел, сообщил ФИО2 сведения, которые она должна отразить в решении единственного учредителя о создании 

<

данные изъяты>», а именно паспортные данные учредителя и руководителя данного юридического лица, юридический адрес местонахождения, размер уставного капитала, специально отведенный для этих целей контактный номер мобильного телефона, а также сведения о намерении ФИО4 создать юридическое лицо 

<

данные изъяты> и осуществлять предпринимательскую деятельность в качестве руководителя данного юридического лица, то есть сведения, которые не соответствовали действительности и которые впоследствии подлежали внесению регистрирующим органом в ЕГРЮЛ. 

После этого в период с 29.05.2019 по 30.05.2019 ФИО2, не зная о преступных намерениях ФИО11 и неустановленного лица, используя предоставленные ФИО11 документы на имя ФИО4, изготовила от имени последнего документы о создании (образовании) 

<

данные изъяты> а именно решение № единственного учредителя об учреждении 

<

данные изъяты> от 29.05.2019, Устав 

<

данные изъяты> от 29.05.2019, которые передала ФИО11 для подписания у ФИО4 

После этого в период с 29.05.2019 по 30.05.2019 ФИО11, действуя группой лиц по предварительному сговору с неустановленным лицом, подписав у ФИО4 подготовленные ФИО2 документы о создании 

<

данные изъяты>», передал их ФИО2 для формирования и направления пакета документов в регистрирующий орган для регистрации создания юридического лица, после чего ФИО2 изготовила в электронной форме заявление о государственной регистрации юридического лица при создании установленной формы № Р11001 и заявление в удостоверяющий центр на выдачу ЭЦП. 

30.05.2019 ФИО2, не зная о преступных намерениях ФИО11 и неустановленного лица, направила в Межрайонную ИФНС России № 11 по Вологодской области по адресу: 

<

адрес>, по электронным каналам связи необходимый пакет документов, подписанный ЭЦП от имени заявителя ФИО4, сформированный в соответствии с Федеральным законом № 129-ФЗ от 08.08.2001 «О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей», содержащий несоответствующие действительности сведения о намерении ФИО4 создать юридическое лицо 

<

данные изъяты> и осуществлять предпринимательскую деятельность в качестве руководителя созданного юридического лица. 

04.06.2019 на основании предоставленных от имени ФИО4 документов МИФНС России № 11 по Вологодской области, в соответствии с Федеральным законом от 08.08.2001 № 129-ФЗ «О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей», принято решение о государственной регистрации 

<

данные изъяты> В этот же день в Единый государственный реестр юридических лиц включены сведения об образовании 

<

данные изъяты> за основным государственным регистрационным номером № с присвоением ИНН/КПП №, с указанием юридического адреса: 

<

адрес>, а также данные о единственном учредителе и руководителе данного Общества ФИО4, в действительности являющимся подставным лицом, и 

<

данные изъяты> поставлено на налоговый учет в МИФНС России № 12 по Вологодской области по адресу: 

<

...>. 

После государственной регистрации 

<

данные изъяты> ИНН/КПП № и открытия расчетных счетов в кредитных организациях от имени указанного Общества учредитель и руководитель указанного юридического лица ФИО4 фактическое руководство финансово-хозяйственной деятельностью Общества не осуществлял, юридическое лицо находилось в ведении ФИО11 и неустановленного лица, действующих группой лиц по предварительному сговору. 

Таким образом, ФИО11 и неустановленное в ходе следствия лицо, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, действуя умышленно, группой лиц по предварительному сговору, незаконно образовали юридическое лицо 

<

данные изъяты>» ИНН №, представили в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, данные, повлекшие внесение в Единый государственный реестр юридических лиц сведений о подставном лице – учредителе и руководителе 

<

данные изъяты> ФИО4, в отношении которого принято процессуальное решение по признакам преступления, предусмотренного ч.1 ст.173.2 УК Российской Федерации. 

3. Кроме того, в период с 01.10.2019 по 15.10.2019 у неустановленного лица возник преступный умысел, направленный на незаконное образование (создание) юридического лица через подставное лицо, для осуществления финансовых операций через данное юридическое лицо, оформленное на номинального учредителя и руководителя организации. Понимая, что осуществление задуманного для него затруднительно в одиночку, а также с целью конспирации, полагая, что преступление не будет раскрыто, и оно избежит уголовной ответственности, неустановленное лицо обратилось к своему знакомому ФИО11 с предложением осуществить незаконное образование (создание) юридического лица через подставное лицо, а также представить в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, данные, которые повлекут за собой внесение в Единый государственный реестр юридических лиц (далее по тексту - ЕГРЮЛ) сведений о подставном лице, пообещав ФИО11 за привлечение подставного лица выплатить денежное вознаграждение. ФИО11 с целью получения финансовой выгоды, действуя с прямым умыслом для достижения поставленной цели, принял предложение неустановленного в ходе следствия лица, тем самым вступил с последним в преступный сговор. 

Согласно достигнутой договоренности, ФИО11 должен подыскать лицо, получить от последнего согласие на регистрацию на его имя юридического лица без намерения управлять им в дальнейшем, а также копии или документов, удостоверяющих личность: паспорта гражданина РФ, свидетельства о постановке на учет физического лица в налоговом органе и страхового свидетельства обязательного пенсионного страхования, после чего подготовить пакет документов и направить его в налоговый орган для регистрации создания юридического лица и внесения соответствующих записей в ЕГРЮЛ.

С этой целью в период с 01.10.2019 по 15.10.2019 находясь на территории 

<

адрес>, ФИО11, действуя группой лиц по предварительному сговору с неустановленным лицом и выполняя свою роль в совершении преступления, при личной встрече обратился к ранее знакомому ФИО5, и, не посвящая последнего в суть своих истинных преступных намерений, предложил ему за материальное вознаграждение оформить юридическое лицо на свое имя без фактического руководства данным Обществом; при этом, для каких целей необходима регистрация юридического лица на него как на подставное лицо, ФИО11 ФИО5 не сообщал. На предложение ФИО11, действовавшего группой лиц по предварительному сговору с неустановленным лицом, ФИО5, заинтересовавшись возможностью дополнительного заработка, согласился. 

После этого в период с 01.10.2019 по 15.10.2019 находясь в неустановленном месте 

<

адрес>, ФИО11, действуя группой лиц по предварительному сговору с неустановленным лицом, реализуя совместный преступный умысел, из корыстных побуждений, осознавая общественную опасность своих действий, предвидя возможность и неизбежность наступления общественно-опасных последствий, выразившихся в образовании (создании) юридического лица через подставное лицо, а также представлении в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, данных, повлекших внесение в ЕГРЮЛ сведений о подставном лице, и желая их наступления, нарушая установленный порядок образования юридического лица, действуя последовательно и в своих интересах, с целью незаконного образования (создания) не ведущего реальной хозяйственной деятельности юридического лица через подставное лицо, получил от ФИО5 оригиналы документов на его имя для создания юридического лица, а именно паспорта гражданина РФ на имя ФИО5, а также свидетельства о постановке на учет физического лица в налоговом органе и страхового свидетельства обязательного пенсионного страхования, с которых осуществил снятие копий.

После этого в период с 01.10.2019 по 15.10.2019 находясь на территории 

<

адрес>, ФИО11, действуя группой лиц по предварительному сговору с неустановленным лицом, продолжая осуществлять задуманное, обратился к ранее ему знакомой ФИО2, оказывающей услуги по оформлению документов, а также подаче заявок на получение электронно-цифровой подписи (далее - ЭЦП) в удостоверяющие центры с целью последующего направления пакета документов, необходимого для регистрации создания юридического лица, в налоговый орган посредством электронных каналов связи, и не осведомленной о преступных намерениях ФИО11, действующего группой лиц по предварительному сговору с неустановленным лицом, с просьбой подготовить пакет документов для создания 

<

данные изъяты> от имени ФИО5, создать электронный почтовый ящик ООО «СТЕЛС» для последующего получения по данному адресу от налогового органа документов, подтверждающих государственную регистрацию 

<

данные изъяты> и направить указанные документы по электронным каналам связи в регистрирующий налоговый орган.

ФИО2, не зная о преступных намерениях ФИО11, действующего группой лиц по предварительному сговору с неустановленным лицом, согласилась, указав на необходимость предоставления ей в обязательном порядке для подготовки таких документов оригинала или копии гарантийного письма с указанием будущего юридического адреса создаваемого Общества, копий документа, удостоверяющего личность учредителя и руководителя, свидетельства о постановке на учет физического лица в налоговом органе и страхового свидетельства обязательного пенсионного страхования, а также абонентского номера, который необходимо указать в заявлении установленной формы № о создании юридического лица, адресованном налоговому органу. 

После этого в период с 01.10.2019 по 15.10.2019 ФИО11, выполняя свою роль в совершении преступления, действуя группой лиц по предварительному сговору с неустановленным лицом, находясь на территории 

<

адрес>, сообщил неустановленному лицу о необходимости получения гарантийного письма на предоставление офисного помещения - юридического адреса для 

<

данные изъяты> необходимого для последующего направления пакета документов в налоговую инспекцию с целью регистрации создания Общества, передав неустановленному лицу для этой цели ранее полученные копии документа, удостоверяющего личность ФИО5

После этого 15.10.2019 неустановленное лицо, выполняя свою роль в совершении преступления и действуя группой лиц по предварительному сговору с ФИО11, получило от ФИО6, действующего от имени ИП ФИО7 и не осведомленного о преступных намерениях вышеуказанных лиц, гарантийное письмо, согласно которому ООО «СТЕЛС» после государственной регистрации будет предоставлено в аренду офисное помещение, расположенное по адресу: 

<

адрес>, которые затем передало ФИО11 Согласно подготовленному гарантийному письму, 

<

данные изъяты> после проведения государственной регистрации будет предоставлено офисное помещение, расположенное по адресу: 

<

адрес>, для целей ведения финансово-хозяйственной деятельности Общества, что не соответствовало истинным намерениям преступной группы. 

Далее в период с 15.10.2019 по 24.10.2019 ФИО11, продолжая осуществлять задуманное и выполняя свою роль в совершении преступления, действуя группой лиц по предварительному сговору с неустановленным лицом, полученное от неустановленного лица гарантийное письмо, а также копии документов на имя ФИО5 направил ФИО2 для оформления документов для государственной регистрации создания 

<

данные изъяты>». При этом ФИО11, реализуя совместный с неустановленным лицом преступный умысел, сообщил ФИО2 сведения, которые она должна отразить в решении единственного учредителя о создании 

<

данные изъяты>», а именно паспортные данные учредителя и руководителя данного юридического лица, юридический адрес местонахождения, размер уставного капитала, специально отведенный для этих целей контактный номер мобильного телефона, а также сведения о намерении ФИО5 создать юридическое лицо 

<

данные изъяты> и осуществлять предпринимательскую деятельность в качестве руководителя данного юридического лица, то есть сведения, которые не соответствовали действительности и которые впоследствии подлежали внесению регистрирующим органом в ЕГРЮЛ, после чего в указанный период ФИО11, действуя группой лиц по предварительному сговору с неустановленным лицом, направил к ФИО2 в арендуемый ею офис, расположенный по адресу: 

<

адрес>, подставное лицо ФИО5 для подписания документов о создании 

<

данные изъяты>» и формирования заявления в удостоверяющий центр на выдачу ЭЦП. 

После этого 24.10.2019 ФИО2, не зная о преступных намерениях ФИО11 и неустановленного лица, используя предоставленные ФИО11 документы на имя ФИО5, изготовила от имени последнего документы о создании (образовании) 

<

данные изъяты>», а именно решение № единственного учредителя об учреждении ООО «СТЕЛС» от 24.10.2019, Устав 

<

данные изъяты> от 24.10.2019, которые ФИО5, находясь в офисе по адресу: 

<

адрес>, подписал, а также изготовила в электронной форме заявление о государственной регистрации юридического лица при создании установленной формы № № и заявление в удостоверяющий центр на выдачу ЭЦП. 

Далее 24.10.2019 ФИО2, не зная о преступных намерениях ФИО11 и неустановленного лица, направила в Межрайонную ИФНС России № 11 по Вологодской области по адресу: 

<

...>, по электронным каналам связи необходимый пакет документов, подписанный ЭЦП от имени заявителя ФИО5, сформированный в соответствии с Федеральным законом № 129-ФЗ от 08.08.2001 «О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей», содержащий несоответствующие действительности сведения о намерении ФИО5 создать юридическое лицо 

<

данные изъяты> и осуществлять предпринимательскую деятельность в качестве руководителя созданного юридического лица.

29.10.2019 на основании предоставленных от имени ФИО5 документов МИФНС России № 11 по Вологодской области, в соответствии с Федеральным законом от 08.08.2001 № 129-ФЗ «О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей», принято решение о государственной регистрации 

<

данные изъяты>. В этот же день в Единый государственный реестр юридических лиц включены сведения об образовании 

<

данные изъяты> за основным государственным регистрационным номером № с присвоением ИНН/КПП №, с указанием юридического адреса: 

<

адрес>А, офис 11, а также данные о единственном учредителе и руководителе данного Общества ФИО5, в действительности являющимся подставным лицом, и 

<

данные изъяты>» поставлено на налоговый учет в МИФНС России № 12 по Вологодской области по адресу: 

<

...>. 

После государственной регистрации 

<

данные изъяты> ИНН/КПП № и открытия расчетных счетов в кредитных организациях от имени указанного Общества учредитель и руководитель указанного юридического лица ФИО5 фактическое руководство финансово-хозяйственной деятельностью Общества не осуществлял, юридическое лицо находилось в ведении ФИО11 и неустановленного лица, действующих группой лиц по предварительному сговору. 

Таким образом, ФИО11 и неустановленное в ходе следствия лицо, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, действуя умышленно, группой лиц по предварительному сговору, незаконно образовали юридическое лицо 

<

данные изъяты>» ИНН №, представили в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, данные, повлекшие внесение в Единый государственный реестр юридических лиц сведений о подставном лице – учредителе и руководителе 

<

данные изъяты> ФИО5, в отношении которого принято процессуальное решение по признакам преступления, предусмотренного ч.1 ст.173.2 УК Российской Федерации. 

4. Кроме того, в период с 01.10.2019 по 21.10.2019 на территории 

<

адрес> у неустановленного лица возник преступный умысел, направленный на незаконное образование (создание) юридического лица через подставное лицо, для осуществления финансовых операций через данное юридическое лицо, оформленное на номинального учредителя и руководителя организации. Понимая, что осуществление задуманного для него затруднительно в одиночку, а также с целью конспирации, полагая, что преступление не будет раскрыто, и оно избежит уголовной ответственности, неустановленное лицо обратилось к своим знакомым ФИО11 и ФИО37 с предложением осуществить незаконное образование (создание) юридического лица через подставное лицо, а также представить в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, данные, которые повлекут за собой внесение в Единый государственный реестр юридических лиц (далее по тексту - ЕГРЮЛ) сведений о подставном лице, пообещав ФИО11 и ФИО37 за привлечение подставного лица, а также выполнение иных действий, направленных на достижение цели — незаконное образование юридического лица на подставное лицо, выплатить денежное вознаграждение. ФИО11 и ФИО37 с целью получения финансовой выгоды, действуя с прямым умыслом, для достижения поставленной цели приняли предложение неустановленного в ходе следствия лица, тем самым вступили с последним в преступный сговор. Так, согласно достигнутой между указанными лицами договоренности, ФИО11 и ФИО37 должны самостоятельно подыскать лицо, получить от него согласие на регистрацию на его имя юридического лица без намерения управлять Обществом в дальнейшем, а также получить копии или фотоизображения документов, удостоверяющих личность: паспорта гражданина РФ, свидетельства о постановке на учет физического лица в налоговом органе и страхового свидетельства обязательного пенсионного страхования, после чего подготовить пакет документов в налоговый орган, необходимый для регистрации создания юридического лица и внесения соответствующих записей в ЕГРЮЛ, либо выполнить перечисленные действия в отношении того подставного лица, которое привлечет неустановленное лицо. 

Так, после этого в период с 01.10.2019 по 21.10.2019 находясь на территории 

<

адрес>, неустановленное лицо, действующее группой лиц по предварительному сговору с ФИО11 и ФИО37, посредством мобильной связи обратилось к ФИО8 и, не посвящая последнего в суть своих истинных преступных намерений, предложило ему за денежное вознаграждение оформить юридическое лицо на свое имя без фактического руководства данным Обществом; при этом, для каких целей необходима регистрация юридического лица на него как на подставное лицо, неустановленное лицо ФИО8 не сообщало. На предложение неустановленного лица, действовавшего группой лиц по предварительному сговору с ФИО11 и ФИО37, ФИО8, заинтересовавшись возможностью дополнительного заработка, согласился, о чем неустановленное лицо сообщило ФИО37

После этого в период с 01.10.2019 по 21.10.2019 находясь на территории 

<

адрес>, ФИО37, действуя группой лиц по предварительному сговору с ФИО11 и неустановленным лицом, реализуя совместный преступный умысел, из корыстных побуждений, осознавая общественную опасность своих действий, предвидя возможность и неизбежность наступления общественно-опасных последствий, выразившихся в образовании (создании) юридического лица через подставное лицо, а также представлении в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, данных, повлекших внесение в ЕГРЮЛ сведений о подставном лице, и желая их наступления, нарушая установленный порядок образования юридического лица, действуя последовательно и в своих интересах, с целью незаконного образования (создания) не ведущего реальной хозяйственной деятельности юридического лица через подставное лицо, получил от ФИО8 копии документов, удостоверяющих его личность: паспорта гражданина РФ, свидетельства о постановке на учет физического лица в налоговом органе и страхового свидетельства обязательного пенсионного страхования, о чем сообщил ФИО11 

После этого в период с 01.10.2019 по 21.10.2019 ФИО37, продолжая осуществлять задуманное и выполняя свою роль в совершении преступления, направил документы на имя ФИО8 неустановленному лицу, действовавшему с ним и ФИО11, группой лиц по предварительному сговору, сообщив о необходимости получить гарантийное письмо для указания юридического адреса 

<

данные изъяты> и оформления документов на регистрацию. 

После этого в период с 01.10.2019 по 21.10.2019 находясь на территории 

<

адрес>, неустановленное лицо, выполняя свою роль в совершении преступления, действуя группой лиц по предварительному сговору с ФИО37 и ФИО11, создало электронный почтовый ящик 

<

данные изъяты> а также сообщило ФИО11 о необходимости получения гарантийного письма с указанием будущего юридического адреса создаваемого Общества, а также предоставления абонентского номера, который необходимо указать в заявлении установленной формы Р11001 о создании юридического лица, адресованном налоговому органу. 

После этого 21.10.2019 ФИО11, выполняя свою роль в совершении преступления, действуя группой лиц по предварительному сговору с неустановленным лицом и ФИО37, находясь на территории 

<

адрес>, получил от ФИО9, действовавшей от имени ИП ФИО10 и не осведомленной о преступных намерениях вышеуказанных лиц, гарантийное письмо, согласно которому ООО «ВОСТОК СЕРВИС» после государственной регистрации будет предоставлено в аренду офисное помещение, расположенное по адресу: 

<

адрес> 13, которое затем передал неустановленному лицу. Согласно подготовленному гарантийному письму, 

<

данные изъяты> после проведения государственной регистрации будет предоставлено офисное помещение, расположенное по адресу: 

<

адрес>, для целей ведения финансово-хозяйственной деятельности Общества, что не соответствовало истинным намерениям преступной группы. 

После этого в период с 22.10.2019 по 25.10.2019, находясь на территории 

<

адрес>, неустановленное лицо, действовавшее группой лиц по предварительному сговору с ФИО11 и ФИО37, реализуя совместный преступный умысел, из корыстных побуждений, осознавая общественную опасность своих действий, предвидя возможность и неизбежность наступления общественно-опасных последствий, выразившихся в образовании (создании) юридического лица через подставное лицо, а также представлении в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, данных, повлекших внесение в ЕГРЮЛ сведений о подставном лице, и желая их наступления, нарушая установленный порядок образования юридического лица, действуя последовательно и в своих интересах, с целью незаконного образования (создания) не ведущего реальной хозяйственной деятельности юридического лица через подставное лицо, используя полученные документы на имя ФИО8, а также предоставленное ему ФИО11 гарантийное письмо, изготовило от имени ФИО8 документы о создании (образовании) 

<

данные изъяты>», а именно решение № единственного учредителя об учреждении 

<

данные изъяты> от 22.10.2019, Устав 

<

данные изъяты>» от 22.10.2019, которые ФИО8 подписал, а также заявление о государственной регистрации юридического лица при создании установленной формы № Р11001. 

25.10.2019 неустановленное лицо, действуя группой лиц по предварительному сговору с ФИО11 и ФИО37, находясь на территории 

<

адрес>, выполняя свою роль в совершении преступления, направило ФИО8 в Межрайонную ИФНС России № 11 по Вологодской области по адресу: 

<

...>, куда последний передал сформированный от его имени пакет документов для регистрации создания 

<

данные изъяты> Данный пакет документов сформирован в соответствии с Федеральным законом № 129-ФЗ от 08.08.2001 «О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей» необходимый для предоставления в регистрирующий орган пакет документов, содержащий несоответствующие действительности сведения о намерении последнего создать юридическое лицо 

<

данные изъяты> и осуществлять предпринимательскую деятельность в качестве руководителя созданного юридического лица 

<

данные изъяты> 

30.10.2019 на основании предоставленных от имени ФИО8 документов МИФНС России № 11 по Вологодской области, в соответствии с Федеральным законом от 08.08.2001 № 129-ФЗ «О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей», принято решение о государственной регистрации 

<

данные изъяты>». В этот же день в Единый государственный реестр юридических лиц включены сведения об образовании 

<

данные изъяты> за основным государственным регистрационным номером № с присвоением ИНН/КПП №, с указанием юридического адреса: 

<

адрес> а также данные о единственном учредителе и руководителе данного Общества ФИО8, в действительности являющимся подставным лицом, и 

<

данные изъяты> поставлено на налоговый учет в МИФНС России № 12 по Вологодской области по адресу: 

<

...>. 

После государственной регистрации 

<

данные изъяты> ИНН/КПП № и открытия расчетных счетов в кредитных организациях от имени указанного Общества учредитель и руководитель указанного юридического лица ФИО8 фактическое руководство финансово-хозяйственной деятельностью Общества не осуществлял, юридическое лицо находилось в ведении ФИО11, ФИО37 и неустановленного лица, действующих группой лиц по предварительному сговору. 

Таким образом, ФИО11, ФИО37 и неустановленное в ходе следствия лицо, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, действуя умышленно, группой лиц по предварительному сговору, незаконно образовали юридическое лицо 

<

данные изъяты> ИНН №, представили в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, данные, повлекшие внесение в Единый государственный реестр юридических лиц сведений о подставном лице – учредителе и руководителе 

<

данные изъяты> ФИО8, в отношении которого принято процессуальное решение по признакам преступления, предусмотренного ч.1 ст.173.2 УК Российской Федерации. 

5. Кроме того, в период с 01.11.2019 по 18.11.2019 на территории 

<

адрес> у неустановленного лица возник преступный умысел, направленный на незаконное образование (создание) юридического лица через подставное лицо, для осуществления финансовых операций через данное юридическое лицо, оформленное на номинального учредителя и руководителя организации. Понимая, что осуществление задуманного для него затруднительно в одиночку, а также с целью конспирации, полагая, что преступление не будет раскрыто, и оно избежит уголовной ответственности, неустановленное лицо обратилось к своему знакомому ФИО11 с предложением осуществить незаконное образование (создание) юридического лица через подставное лицо, а также представить в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, данные, которые повлекут за собой внесение в Единый государственный реестр юридических лиц (далее по тексту - ЕГРЮЛ) сведений о подставном лице, пообещав ФИО11 за привлечение подставного лица выплатить денежное вознаграждение. ФИО11 с целью получения финансовой выгоды, действуя с прямым умыслом для достижения поставленной цели, принял предложение неустановленного в ходе следствия лица, тем самым вступил с последним в преступный сговор. 

Для достижения указанной преступной цели ФИО11 предложил ФИО22, за денежное вознаграждение подыскать лицо, получить от последнего согласие на регистрацию на его имя юридического лица без намерения управлять им в дальнейшем, а также копии или фотоизображения документов, удостоверяющих личность: паспорта гражданина РФ, свидетельства о постановке на учет физического лица в налоговом органе и страхового свидетельства обязательного пенсионного страхования, которые ФИО22 должен будет передать (лично или посредством направления в мессенджере «Вотсап») ФИО11 для подготовки пакета документов в налоговый орган, необходимый для регистрации создания юридического лица и внесения соответствующих записей в ЕГРЮЛ. При этом ФИО11 пообещал выплатить за указанные действия денежное вознаграждение ФИО22 и за предоставление документов, удостоверяющих личность - согласившемуся на предложение подставному учредителю и руководителю, при условии открытия последним расчетных счетов в кредитных организациях от имени созданного юридического лица. 

ФИО22 согласился на предложение ФИО11, действующего группой лиц по предварительному сговору с неустановленным лицом, тем самым вступил с ними в преступный сговор. Согласно достигнутой договоренности между ФИО11 и ФИО22, действовавшими группой лиц по предварительному сговору с неустановленным лицом, денежное вознаграждение ФИО11 должен передавать подставному лицу через ФИО22

Так, в период с 01.11.2019 по 18.11.2019, находясь на территории 

<

адрес>, ФИО22, действующий по предварительному сговору с ФИО11 и неустановленным лицом, реализуя совместный преступный умысел, из корыстных побуждений, осознавая общественную опасность своих действий, предвидя возможность и неизбежность наступления общественно-опасных последствий, выразившихся в образовании (создании) юридического лица через подставное лицо, а также представлении в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, данных, повлекших внесение в ЕГРЮЛ сведений о подставном лице, и желая их наступления, нарушая установленный порядок образования юридического лица, действуя последовательно и в своих интересах, с целью незаконного образования (создания) не ведущего реальной хозяйственной деятельности юридического лица через подставное лицо, обратился к ФИО12, и, не посвящая последнего в суть своих истинных преступных намерений, сообщил ему про возможность получения дополнительного заработка путем оформления юридического лица на свое имя без фактического руководства данным Обществом за денежное вознаграждение; при этом, для каких целей необходима регистрация юридического лица на подставное лицо, ФИО22 ФИО12 не сообщал. На предложение ФИО22, действовавшего группой лиц по предварительному сговору с ФИО11 и неустановленным лицом, ФИО12, заинтересовавшись возможностью дополнительного заработка, согласился. 

После этого в период с 01.11.2019 по 18.11.2019 ФИО22, действуя группой лиц по предварительному сговору с ФИО11 и неустановленным лицом, реализуя совместный преступный умысел, из корыстных побуждений, осознавая общественную опасность своих действий, предвидя возможность и неизбежность наступления общественно-опасных последствий, выразившихся в образовании (создании) юридического лица через подставное лицо, а также представлении в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, данных, повлекших внесение в ЕГРЮЛ сведений о подставном лице, и желая их наступления, нарушая установленный порядок образования юридического лица, действуя последовательно и в своих интересах, с целью незаконного образования (создания) не ведущего реальной хозяйственной деятельности юридического лица через подставное лицо, находясь в неустановленном месте на территории 

<

адрес>, получил от ФИО12 посредством сообщения в мессенджере «Телеграм» фотографии документов на его имя для создания юридического лица, а именно паспорта гражданина РФ на имя ФИО12, а также свидетельства о постановке на учет физического лица в налоговом органе и страхового свидетельства обязательного пенсионного страхования. 

Далее ФИО22, действуя группой лиц по предварительному сговору с ФИО11 и неустановленным лицом, получив от ФИО12 фотоизображения вышеуказанных документов на имя последнего, направил их посредством мобильной связи через мессенджер «Вотсап» ФИО11 для подготовки пакета документов с целью регистрации в налоговом органе, согласно ранее достигнутой договоренности. 

После этого в период с 01.11.2019 по 18.11.2019 находясь на территории 

<

адрес>, ФИО11, выполняя свою роль в совершении преступления, действуя группой лиц по предварительному сговору с ФИО22 и неустановленным лицом, реализуя совместный преступный умысел, из корыстных побуждений, осознавая общественную опасность своих действий, предвидя возможность и неизбежность наступления общественно-опасных последствий, выразившихся в образовании (создании) юридического лица через подставное лицо, а также представлении в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, данных, повлекших внесение в ЕГРЮЛ сведений о подставном лице, и желая их наступления, нарушая установленный порядок образования юридического лица, действуя последовательно и в своих интересах, с целью незаконного образования (создания) не ведущего реальной хозяйственной деятельности юридического лица через подставное лицо, обратился к ранее ему знакомой ФИО2, оказывающей услуги по оформлению документов, а также подаче заявок на получение электронно-цифровой подписи (далее - ЭЦП) в удостоверяющие центры с целью последующего направления пакета документов, необходимого для регистрации создания юридического лица, в налоговый орган посредством электронных каналов связи, и не осведомленной о преступных намерениях ФИО11, действующего группой лиц по предварительному сговору с ФИО22 и неустановленным лицом, с просьбой подготовить пакет документов для создания 

<

данные изъяты> от имени ФИО12, создать электронный почтовый ящик 

<

данные изъяты>» для последующего получения по данному адресу от налогового органа документов, подтверждающих государственную регистрацию 

<

данные изъяты> и направить указанные документы по электронным каналам связи в регистрирующий налоговый орган.

ФИО2, не зная о преступных намерениях ФИО11, действующего группой лиц по предварительному сговору с ФИО22 и неустановленным лицом, согласилась, указав на необходимость предоставления ей в обязательном порядке для подготовки таких документов оригинала или копии гарантийного письма с указанием будущего юридического адреса создаваемого Общества, копий документов, удостоверяющих личность учредителя и руководителя: паспорта гражданина РФ, свидетельства о постановке на учет физического лица в налоговом органе и страхового свидетельства обязательного пенсионного страхования, а также абонентского номера, который необходимо указать в заявлении установленной формы № о создании юридического лица, адресованном налоговому органу. 

После этого в период с 01.11.2019 по 18.11.2019 ФИО11, выполняя свою роль в совершении преступления, действуя группой лиц по предварительному сговору с ФИО22 и неустановленным лицом, находясь на территории 

<

адрес>, получил от руководителя 

<

данные изъяты> ФИО6, не осведомленного о преступных намерениях вышеуказанных лиц, гарантийное письмо, согласно которому 

<

данные изъяты> после государственной регистрации будет предоставлено в аренду офисное помещение, расположенное по адресу: 

<

адрес>, сообщив для этой цели ФИО6 наименование создаваемого Общества. Согласно подготовленному гарантийному письму, 

<

данные изъяты> после проведения государственной регистрации будет предоставлено офисное помещение, расположенное по адресу: 

<

адрес>, для целей ведения финансово-хозяйственной деятельности Общества, что не соответствовало истинным намерениям преступной группы. 

Далее в период с 01.11.2019 по 18.11.2019 ФИО11, продолжая осуществлять задуманное и выполняя свою роль в совершении преступления, действуя группой лиц по предварительному сговору с ФИО22 и неустановленным лицом, направил полученные гарантийное письмо, а также фотоизображения документов на имя ФИО12 ФИО2 для оформления документов для государственной регистрации создания 

<

данные изъяты>». При этом ФИО11, реализуя совместный с ФИО22 и неустановленным лицом преступный умысел, сообщил ФИО2 сведения, которые она должна отразить в решении единственного учредителя о создании 

<

данные изъяты> а именно паспортные данные учредителя и руководителя данного юридического лица, юридический адрес местонахождения, размер уставного капитала, контактный номер мобильного телефона, а также сведения о намерении ФИО12 создать юридическое лицо 

<

данные изъяты> и осуществлять предпринимательскую деятельность в качестве руководителя данного юридического лица, то есть сведения, которые не соответствовали действительности и которые впоследствии подлежали внесению регистрирующим органом в ЕГРЮЛ.

После этого в период с 18.11.2019 по 20.11.2019 ФИО2, не зная о преступных намерениях ФИО11, ФИО22 и неустановленного лица, используя предоставленные ФИО11 документы на имя ФИО12, изготовила от имени последнего документы о создании (образовании) 

<

данные изъяты> а именно решение № единственного учредителя об учреждении 

<

данные изъяты>» от 18.11.2019, Устав 

<

данные изъяты> от 18.11.2019, которые передала ФИО11 для подписания у ФИО12 

После этого в период с 18.11.2019 по 20.11.2019 ФИО11, действуя группой лиц по предварительному сговору с ФИО22 и неустановленным лицом, подписав у ФИО12 подготовленные ФИО2 документы о создании 

<

данные изъяты>», передал их ФИО2 для формирования и направления пакета документов в регистрирующий орган для регистрации создания юридического лица, после чего ФИО2 изготовила в электронной форме заявление о государственной регистрации юридического лица при создании установленной формы № № и заявление в удостоверяющий центр на выдачу ЭЦП. 

20.11.2019 ФИО2, не зная о преступных намерениях ФИО11 и неустановленного лица, направила в Межрайонную ИФНС России № 11 по Вологодской области по адресу: 

<

...>, по электронным каналам связи необходимый пакет документов, подписанный ЭЦП от имени заявителя ФИО12, сформированный в соответствии с Федеральным законом № 129-ФЗ от 08.08.2001 «О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей», содержащий несоответствующие действительности сведения о намерении ФИО12 создать юридическое лицо 

<

данные изъяты> и осуществлять предпринимательскую деятельность в качестве руководителя созданного юридического лица. 

25.11.2019 на основании предоставленных от имени ФИО12 документов МИФНС России № 11 по Вологодской области, в соответствии с Федеральным законом от 08.08.2001 № 129-ФЗ «О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей», принято решение о государственной регистрации 

<

данные изъяты>. В этот же день в Единый государственный реестр юридических лиц включены сведения об образовании 

<

данные изъяты> за основным государственным регистрационным номером № с присвоением ИНН/КПП №, с указанием юридического адреса: 

<

адрес>, а также данные о единственном учредителе и руководителе данного Общества ФИО12, в действительности являющимся подставным лицом, и 

<

данные изъяты> поставлено на налоговый учет в МИФНС России № 12 по Вологодской области по адресу: 

<

...>.

После государственной регистрации 

<

данные изъяты> ИНН/КПП № и открытия расчетных счетов в кредитных организациях от имени указанного Общества учредитель и руководитель указанного юридического лица ФИО12 фактическое руководство финансово-хозяйственной деятельностью Общества не осуществлял, юридическое лицо находилось в ведении ФИО11, ФИО22 и неустановленного лица, действующих группой лиц по предварительному сговору. 

Таким образом, ФИО11, ФИО22, уголовное преследование в отношении которого прекращено в связи с деятельным раскаянием, и неустановленное в ходе следствия лицо, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, действуя умышленно, группой лиц по предварительному сговору, незаконно образовали юридическое лицо 

<

данные изъяты> ИНН №, представили в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, данные, повлекшие внесение в Единый государственный реестр юридических лиц сведений о подставном лице – учредителе и руководителе 

<

данные изъяты> ФИО12, в отношении которого принято процессуальное решение по признакам преступления, предусмотренного ч.1 ст.173.2 УК Российской Федерации.

6. Кроме того, в период с 01.02.2020 по 03.02.2020 у неустановленного лица возник преступный умысел, направленный на незаконное образование (создание) юридического лица через подставное лицо, для осуществления финансовых операций через данное юридическое лицо, оформленное на номинального учредителя и руководителя организации. Понимая, что осуществление задуманного для него затруднительно в одиночку, а также с целью конспирации, полагая, что преступление не будет раскрыто, и оно избежит уголовной ответственности, неустановленное лицо обратилось к своему знакомому ФИО11 с предложением осуществить незаконное образование (создание) юридического лица через подставное лицо, а также представить в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, данные, которые повлекут за собой внесение в Единый государственный реестр юридических лиц (далее по тексту - ЕГРЮЛ) сведений о подставном лице, пообещав ФИО11 за привлечение подставного лица выплатить денежное вознаграждение. ФИО11 с целью получения финансовой выгоды, действуя с прямым умыслом для достижения поставленной цели, принял предложение неустановленного в ходе следствия лица, тем самым вступил с последним в преступный сговор. 

Согласно достигнутой договоренности, ФИО11 должен подыскать лицо, получить от последнего согласие на регистрацию на его имя юридического лица без намерения управлять этим юридическим лицом в дальнейшем, а также копии или фотоизображения документов, удостоверяющих личность: паспорта гражданина РФ, свидетельства о постановке на учет физического лица в налоговом органе и страхового свидетельства обязательного пенсионного страхования, после чего подготовить пакет документов и направить его в налоговый орган для регистрации создания юридического лица и внесения соответствующих записей в ЕГРЮЛ.

С этой целью в период с 01.02.2020 по 03.02.2020, находясь на территории 

<

адрес>, ФИО11, действуя группой лиц по предварительному сговору с неустановленным лицом и выполняя свою роль в совершении преступления, при личной встрече обратился к своей родной сестре ФИО13, и, не посвящая последнюю в суть своих истинных преступных намерений, предложил ей оформить юридическое лицо на свое имя без фактического руководства данным Обществом, за денежное вознаграждение; при этом, для каких целей необходима регистрация юридического лица на нее как на подставное лицо, ФИО11 ФИО13 не сообщал. На предложение ФИО11, действовавшего группой лиц по предварительному сговору с неустановленным лицом, ФИО13, испытывавшая финансовые трудности и доверявшая ему, согласилась. 

После этого в период с 01.02.2020 по 03.02.2020 находясь на территории 

<

адрес>, ФИО11, действуя группой лиц по предварительному сговору с неустановленным лицом, реализуя совместный преступный умысел, из корыстных побуждений, осознавая общественную опасность своих действий, предвидя возможность и неизбежность наступления общественно-опасных последствий, выразившихся в образовании (создании) юридического лица через подставное лицо, а также представлении в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, данных, повлекших внесение в ЕГРЮЛ сведений о подставном лице, и желая их наступления, нарушая установленный порядок образования юридического лица, действуя последовательно и в своих интересах, с целью незаконного образования (создания) не ведущего реальной хозяйственной деятельности юридического лица через подставное лицо, получил от ФИО13 на свой мобильный телефон посредством сообщения в мессенджере «Вотсап» фотоизображения документов на ее имя для создания юридического лица, а именно паспорта гражданина РФ на имя ФИО13, а также свидетельства о постановке на учет физического лица в налоговом органе и страхового свидетельства обязательного пенсионного страхования. 

После этого в период с 01.02.2020 по 03.02.2020, находясь на территории 

<

адрес>, ФИО11, действуя группой лиц по предварительному сговору с неустановленным лицом, продолжая осуществлять задуманное, обратился к ранее ему знакомой ФИО2, оказывающей услуги по оформлению документов, а также подаче заявок на получение электронно-цифровой подписи (далее - ЭЦП) в удостоверяющие центры с целью последующего направления пакета документов, необходимого для регистрации создания юридического лица, в налоговый орган посредством электронных каналов связи, и не осведомленной о преступных намерениях ФИО11, действующего группой лиц по предварительному сговору с неустановленным лицом, с просьбой подготовить пакет документов для создания 

<

данные изъяты> от имени ФИО13, создать электронный почтовый ящик 

<

данные изъяты> для последующего получения по данному адресу от налогового органа документов, подтверждающих государственную регистрацию 

<

данные изъяты> и направить указанные документы по электронным каналам связи в регистрирующий налоговый орган. 

ФИО2, не зная о преступных намерениях ФИО11, действующего группой лиц по предварительному сговору с неустановленным лицом, согласилась, указав на необходимость предоставления ей в обязательном порядке для подготовки таких документов оригинала или копии гарантийного письма с указанием будущего юридического адреса создаваемого Общества, копий документа, удостоверяющего личность учредителя и руководителя, свидетельства о постановке на учет физического лица в налоговом органе и страхового свидетельства обязательного пенсионного страхования, а также абонентского номера, который необходимо указать в заявлении установленной формы № о создании юридического лица, адресованном налоговому органу. 

ФИО11, выполняя свою роль в совершении преступления, действуя группой лиц по предварительному сговору с неустановленным лицом, находясь на территории 

<

адрес>, сообщил неустановленному лицу о необходимости получения гарантийного письма на предоставление офисного помещения - юридического адреса для 

<

данные изъяты> необходимого для последующего направления пакета документов в налоговую инспекцию с целью регистрации создания Общества.

В период с 01.02.2020 по 03.02.2020 неустановленное лицо, выполняя свою роль в совершении преступления и действуя группой лиц по предварительному сговору с ФИО11, получило от ФИО6, действующего от имени ИП ФИО7 и не осведомленного о преступных намерениях вышеуказанных лиц, гарантийное письмо, согласно которому 

<

данные изъяты> после государственной регистрации будет предоставлено в аренду офисное помещение, расположенное по адресу: 

<

адрес>, которое затем передало ФИО11 Согласно подготовленному гарантийному письму, 

<

данные изъяты>» после проведения государственной регистрации будет предоставлено офисное помещение, расположенное по адресу: 

<

адрес>, для целей ведения финансово-хозяйственной деятельности Общества, что не соответствовало истинным намерениям преступной группы. 

Далее в период с 01.02.2020 по 03.02.2020 ФИО11, продолжая осуществлять задуманное и выполняя свою роль в совершении преступления, действуя группой лиц по предварительному сговору с неустановленным лицом, полученные гарантийное письмо, а также копии документов на имя ФИО13 направил ФИО2 для оформления документов для государственной регистрации создания 

<

данные изъяты> При этом ФИО11, реализуя совместный с неустановленным лицом преступный умысел, сообщил ФИО2 сведения, которые она должна отразить в решении единственного учредителя о создании 

<

данные изъяты> а именно паспортные данные учредителя и руководителя данного юридического лица, юридический адрес местонахождения, размер уставного капитала, специально отведенный для этих целей контактный номер мобильного телефона, а также сведения о намерении ФИО13 создать юридическое лицо 

<

данные изъяты> и осуществлять предпринимательскую деятельность в качестве руководителя данного юридического лица, то есть сведения, которые не соответствовали действительности и которые впоследствии подлежали внесению регистрирующим органом в ЕГРЮЛ, после чего в указанный период ФИО11, действуя группой лиц по предварительному сговору с неустановленным лицом, направил к ФИО2 в арендуемый ею офис, расположенный по адресу: 

<

адрес>, подставное лицо ФИО13 для подписания документов о создании 

<

данные изъяты> и формирования заявления в удостоверяющий центр на выдачу ЭЦП. 

После этого в период с 01.02.2020 по 03.02.2020 ФИО2, не зная о преступных намерениях ФИО11 и неустановленного лица, используя предоставленные ФИО11 документы на имя ФИО13, изготовила от имени последней документы о создании (образовании) 

<

данные изъяты> а именно решение № единственного учредителя об учреждении 

<

данные изъяты> от 03.02.2020, Устав 

<

данные изъяты> от 03.02.2020, которые ФИО13, находясь в офисе по адресу: 

<

адрес>, подписала, а также изготовила в электронной форме заявление о государственной регистрации юридического лица при создании установленной формы № № и заявление в удостоверяющий центр на выдачу ЭЦП. 

03.02.2020 ФИО2, не зная о преступных намерениях ФИО11 и неустановленного лица, направила в Межрайонную ИФНС России № 11 по Вологодской области по адресу: 

<

...>, по электронным каналам связи необходимый пакет документов, подписанный ЭЦП от имени заявителя ФИО13, сформированный в соответствии с Федеральным законом № 129-ФЗ от 08.08.2001 «О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей», содержащий несоответствующие действительности сведения о намерении ФИО13 создать юридическое лицо 

<

данные изъяты> и осуществлять предпринимательскую деятельность в качестве руководителя созданного юридического лица. 

06.02.2020 на основании предоставленных от имени ФИО13 документов МИФНС России № 11 по Вологодской области, в соответствии с Федеральным законом от 08.08.2001 № 129-ФЗ «О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей», принято решение о государственной регистрации 

<

данные изъяты> В этот же день в Единый государственный реестр юридических лиц включены сведения об образовании 

<

данные изъяты> за основным государственным регистрационным номером № с присвоением ИНН/КПП №, с указанием юридического адреса: 

<

адрес> а также данные о единственном учредителе и руководителе данного Общества ФИО13, в действительности являющейся подставным лицом, и 

<

данные изъяты> поставлено на налоговый учет в МИФНС России № 12 по Вологодской области по адресу: 

<

...>. 

После государственной регистрации 

<

данные изъяты> ИНН/КПП № и открытия расчетных счетов в кредитных организациях от имени указанного Общества учредитель и руководитель указанного юридического лица ФИО13 фактическое руководство финансово-хозяйственной деятельностью Общества не осуществляла, юридическое лицо находилось в ведении ФИО11 и неустановленного лица, действующих группой лиц по предварительному сговору. 

Таким образом, ФИО11 и неустановленное в ходе следствия лицо, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, действуя умышленно, группой лиц по предварительному сговору, незаконно образовали юридическое лицо 

<

данные изъяты> ИНН №, представили в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, данные, повлекшие внесение в Единый государственный реестр юридических лиц сведений о подставном лице – учредителе и руководителе 

<

данные изъяты> ФИО13, в отношении которой принято процессуальное решение по признакам преступления, предусмотренного ч.1 ст.173.2 УК Российской Федерации. 

7. Кроме того, в период с 01.01.2020 по 03.02.2020 на территории 

<

адрес> у неустановленного лица возник преступный умысел, направленный на незаконное образование (создание) юридического лица через подставное лицо, для осуществления финансовых операций через данное юридическое лицо, оформленное на номинального учредителя и руководителя организации. Понимая, что осуществление задуманного для него затруднительно в одиночку, а также с целью конспирации, полагая, что преступление не будет раскрыто, и оно избежит уголовной ответственности, неустановленное лицо обратилось к своему знакомому ФИО11 с предложением осуществить незаконное образование (создание) юридического лица через подставное лицо, а также представить в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, данные, которые повлекут за собой внесение в Единый государственный реестр юридических лиц (далее по тексту - ЕГРЮЛ) сведений о подставном лице, пообещав ФИО11 за привлечение подставного лица и последующее незаконное образование (создание) юридического лица выплатить денежное вознаграждение. ФИО11 с целью получения финансовой выгоды, действуя с прямым умыслом для достижения поставленной цели, принял предложение неустановленного в ходе следствия лица, тем самым вступил с последним в преступный сговор. 

Для достижения указанной преступной цели ФИО11 предложил ФИО22 за денежное вознаграждение подыскать лицо, получить от последнего согласие на регистрацию на его имя юридического лица без намерения управлять им в дальнейшем, а также копии или фотоизображения документов, удостоверяющих личность: паспорта гражданина РФ, свидетельства о постановке на учет физического лица в налоговом органе и страхового свидетельства обязательного пенсионного страхования, которые ФИО22 должен будет передать (лично или посредством направления в одном из мессенджеров) ФИО11 для подготовки пакета документов в налоговый орган, необходимый для регистрации создания юридического лица и внесения соответствующих записей в ЕГРЮЛ. При этом ФИО11 пообещал выплатить за указанные действия денежное вознаграждение ФИО22 и за предоставление документов, удостоверяющих личность - согласившемуся на предложение подставному учредителю и руководителю, при условии открытия последним расчетных счетов в кредитных организациях от имени созданного юридического лица. 

ФИО22 согласился на предложение ФИО11, действующего группой лиц по предварительному сговору с неустановленным лицом, тем самым вступил с ними в преступный сговор. Согласно достигнутой договоренности между ФИО11 и ФИО22, действовавшими группой лиц по предварительному сговору с неустановленным лицом, денежное вознаграждение ФИО11 должен передавать подставному лицу через ФИО22 

Так, в период с 01.01.2020 по 03.02.2020, находясь на территории 

<

адрес>, ФИО22, действующий по предварительному сговору с ФИО11 и неустановленным лицом, реализуя совместный преступный умысел, из корыстных побуждений, осознавая общественную опасность своих действий, предвидя возможность и неизбежность наступления общественно-опасных последствий, выразившихся в образовании (создании) юридического лица через подставное лицо, а также представлении в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, данных, повлекших внесение в ЕГРЮЛ сведений о подставном лице, и желая их наступления, нарушая установленный порядок образования юридического лица, действуя последовательно и в своих интересах, с целью незаконного образования (создания) не ведущего реальной хозяйственной деятельности юридического лица через подставное лицо, обратился к своему знакомому ФИО14, и, не посвящая последнего в суть своих истинных преступных намерений, сообщил последнему про возможность получения дополнительного заработка путем оформления юридического лица на свое имя без фактического руководства данным Обществом; при этом, для каких целей необходима регистрация юридического лица на него как на подставное лицо, ФИО22 ФИО14 не сообщал. ФИО14, нуждаясь в дополнительном заработке, не зная, для каких целей фактически регистрируется юридическое лицо на подставное лицо, сообщил ФИО22 о готовности зарегистрировать на свое имя юридическое лицо без цели дальнейшего управления им. 

После этого в период с 01.01.2020 по 03.02.2020 ФИО22, действуя группой лиц по предварительному сговору с ФИО11 и неустановленным лицом, реализуя совместный преступный умысел, из корыстных побуждений, осознавая общественную опасность своих действий, предвидя возможность и неизбежность наступления общественно-опасных последствий, выразившихся в образовании (создании) юридического лица через подставное лицо, а также представлении в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, данных, повлекших внесение в ЕГРЮЛ сведений о подставном лице, и желая их наступления, нарушая установленный порядок образования юридического лица, действуя последовательно и в своих интересах, с целью незаконного образования (создания) не ведущего реальной хозяйственной деятельности юридического лица через подставное лицо, находясь в неустановленном месте на территории 

<

адрес>, получив согласие ФИО14, выполняя свою роль в совершении преступления, получил от последнего посредством мессенджера на свой мобильный телефон фотоизображения документов, удостоверяющих личность ФИО14 - паспорта гражданина РФ, а также свидетельства о постановке на учет физического лица в налоговом органе и страхового свидетельства обязательного пенсионного страхования, которые направил посредством мобильной связи ФИО11, согласно ранее достигнутой договоренности. 

После этого в период с 01.01.2020 по 03.02.2020, реализуя совместный с ФИО22 и неустановленным лицом преступный умысел, ФИО11, выполняя свою роль в совершении преступления, действуя группой лиц по предварительному сговору с ФИО22 и неустановленным лицом, из корыстных побуждений, осознавая общественную опасность своих действий, предвидя возможность и неизбежность наступления общественно-опасных последствий, выразившихся в образовании (создании) юридического лица через подставное лицо, а также представлении в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, данных, повлекших внесение в ЕГРЮЛ сведений о подставном лице, и желая их наступления, нарушая установленный порядок образования юридического лица, действуя последовательно и в своих интересах, с целью незаконного образования (создания) не ведущего реальной хозяйственной деятельности юридического лица через подставное лицо, находясь на территории 

<

адрес>, обратился к ранее ему знакомой ФИО2, оказывающей услуги по оформлению документов, а также подаче заявок на получение электронно-цифровой подписи (далее - ЭЦП) в удостоверяющие центры с целью последующего направления пакета документов, необходимого для регистрации создания юридического лица, в налоговый орган посредством электронных каналов связи, и не осведомленной о преступных намерениях ФИО11, действующего группой лиц по предварительному сговору с ФИО22 и неустановленным лицом, с просьбой подготовить пакет документов для создания 

<

данные изъяты> от имени ФИО14, создать электронный почтовый ящик 

<

данные изъяты> для последующего получения по данному адресу от налогового органа документов, подтверждающих государственную регистрацию 

<

данные изъяты> и направить указанные документы по электронным каналам связи в регистрирующий налоговый орган. 

ФИО2, не зная о преступных намерениях ФИО11, действующего группой лиц по предварительному сговору с ФИО22 и неустановленным лицом, согласилась, указав на необходимость предоставления ей в обязательном порядке для подготовки таких документов оригинала или копии гарантийного письма с указанием будущего юридического адреса создаваемого Общества, копий документов, удостоверяющих личность: паспорта гражданина РФ, свидетельства о постановке на учет физического лица в налоговом органе и страхового свидетельства обязательного пенсионного страхования, а также абонентского номера, который необходимо указать в заявлении установленной формы Р11001 о создании юридического лица, адресованном налоговому органу. 

С этой целью в период с 01.01.2020 по 03.02.2020 ФИО11, выполняя свою роль в совершении преступления, действуя группой лиц по предварительному сговору с ФИО22 и неустановленным лицом, находясь на территории 

<

адрес>, получил от руководителя 

<

данные изъяты> ФИО6 гарантийное письмо, согласно которому 

<

данные изъяты> для целей осуществления деятельности после проведения государственной регистрации будет предоставлено помещение, расположенное по адресу: 

<

адрес>, что не соответствовало истинным намерениям преступной группы.

После этого в период с 01.01.2020 по 03.02.2020 ФИО11, выполняя свою роль в совершении преступления, посредством мобильной связи сообщил ФИО14 о необходимости явиться в офис по адресу: 

<

адрес>, что последний и сделал. В указанном офисе ФИО14, следуя указаниям ФИО11, предоставил оригиналы своих документов, необходимых для государственной регистрации юридического лица, а именно паспорта гражданина Российской Федерации на имя ФИО14, свидетельства о постановке на учет физического лица в налоговом органе и страхового свидетельства обязательного пенсионного страхования, находящейся в офисе ФИО2, не осведомленной о преступных намерениях ФИО11, ФИО22 и неустановленного лица. 

После этого в период с 01.01.2020 по 03.02.2020 ФИО11, действуя группой лиц по предварительному сговору с ФИО22 и неустановленным лицом, выполняя свою роль в совершении преступления, передал ФИО2 полученное им гарантийное письмо. При этом ФИО11, продолжая осуществлять задуманное, действуя группой лиц по предварительному сговору с ФИО22 и неустановленным лицом, сообщил ФИО2 сведения, которые она должна отразить в решении единственного учредителя о создании 

<

данные изъяты> а именно паспортные данные учредителя и руководителя данного юридического лица, юридический адрес местонахождения, размер уставного капитала, контактный номер мобильного телефона, а также сведения о намерении ФИО14 создать юридическое лицо 

<

данные изъяты> и осуществлять предпринимательскую деятельность в качестве руководителя юридического лица 

<

данные изъяты> то есть сведения, которые не соответствовали действительности и которые впоследствии подлежали внесению регистрирующим органом в ЕГРЮЛ. 

После этого в период с 03.02.2020 по 05.02.2020 ФИО2, не зная о преступных намерениях ФИО11, ФИО22 и неустановленного лица, используя предоставленные ФИО11 документы на имя ФИО14, изготовила от имени последнего документы о создании (образовании) 

<

данные изъяты>», а именно решение № единственного учредителя об учреждении 

<

данные изъяты> от 03.02.2020, Устав 

<

данные изъяты> от 03.02.2020, которые ФИО14, находясь в офисе по адресу: 

<

адрес>, подписал, а также изготовила в электронной форме заявление о государственной регистрации юридического лица при создании установленной формы № № и заявление в удостоверяющий центр на выдачу ЭЦП. 

05.02.2020 ФИО2, не зная о преступных намерениях ФИО11, ФИО22 и неустановленного лица, направила в Межрайонную ИФНС России № 11 по Вологодской области по адресу: 

<

...>, по электронным каналам связи необходимый пакет документов, подписанный ЭЦП от имени заявителя ФИО14, сформированный в соответствии с Федеральным законом № 129-ФЗ от 08.08.2001 «О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей», содержащий несоответствующие действительности сведения о намерении ФИО14 создать юридическое лицо 

<

данные изъяты> и осуществлять предпринимательскую деятельность в качестве руководителя созданного юридического лица. 

10.02.2020 на основании предоставленных от имени ФИО14 документов МИФНС России № 11 по Вологодской области, в соответствии с Федеральным законом от 08.08.2001 № 129-ФЗ «О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей», принято решение о государственной регистрации 

<

данные изъяты> В этот же день в Единый государственный реестр юридических лиц включены сведения об образовании 

<

данные изъяты> за основным государственным регистрационным номером № с присвоением ИНН/КПП №, с указанием юридического адреса: 

<

адрес> а также данные о единственном учредителе и руководителе данного Общества ФИО14, в действительности являющимся подставным лицом, и 

<

данные изъяты> поставлено на налоговый учет в МИФНС России № 12 по Вологодской области по адресу: 

<

...>. 

После государственной регистрации 

<

данные изъяты> ИНН/КПП № и открытия расчетных счетов в кредитных организациях от имени указанного Общества учредитель и руководитель указанного юридического лица ФИО14 фактическое руководство финансово-хозяйственной деятельностью Общества не осуществлял, юридическое лицо находилось в ведении ФИО11, ФИО22 и неустановленного лица, действующих группой лиц по предварительному сговору. 

Таким образом, ФИО11, ФИО22, уголовное преследование в отношении которого прекращено в связи с деятельным раскаянием, и неустановленное в ходе следствия лицо, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, действуя умышленно, группой лиц по предварительному сговору, незаконно образовали юридическое лицо 

<

данные изъяты> ИНН №, представили в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, данные, повлекшие внесение в Единый государственный реестр юридических лиц сведений о подставном лице – учредителе и руководителе 

<

данные изъяты> ФИО14, в отношении которого принято процессуальное решение по признакам преступления, предусмотренного ч.1 ст.173.2 УК Российской Федерации. 

8. Кроме того, в период с 01.03.2020 по 02.03.2020 у неустановленного лица возник преступный умысел, направленный на незаконное образование (создание) юридического лица через подставное лицо, для осуществления финансовых операций через данное юридическое лицо, оформленное на номинального учредителя и руководителя организации. Понимая, что осуществление задуманного для него затруднительно в одиночку, а также с целью конспирации, полагая, что преступление не будет раскрыто, и оно избежит уголовной ответственности, неустановленное лицо обратилось к своему знакомому ФИО11 с предложением осуществить незаконное образование (создание) юридического лица через подставное лицо, а также представить в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, данные, которые повлекут за собой внесение в Единый государственный реестр юридических лиц (далее по тексту - ЕГРЮЛ) сведений о подставном лице, пообещав ФИО11 за привлечение подставного лица выплатить денежное вознаграждение. ФИО11 с целью получения финансовой выгоды, действуя с прямым умыслом для достижения поставленной цели, принял предложение неустановленного в ходе следствия лица, тем самым вступил с последним в преступный сговор. 

Согласно достигнутой договоренности, ФИО11 должен подыскать лицо, получить от последнего согласие на регистрацию на его имя юридического лица без намерения управлять им в дальнейшем, а также копии или фотоизображения документов, удостоверяющих личность: паспорта гражданина РФ, свидетельства о постановке на учет физического лица в налоговом органе и страхового свидетельства обязательного пенсионного страхования, после чего подготовить пакет документов и направить его в налоговый орган для регистрации создания юридического лица и внесения соответствующих записей в ЕГРЮЛ.

С этой целью в период с 01.03.2020 по 02.03.2020 находясь в офисе 

<

адрес>, ФИО11, действуя группой лиц по предварительному сговору с неустановленным лицом и выполняя свою роль в совершении преступления, при личной встрече обратился к ФИО15, и, не посвящая последнего в суть своих истинных преступных намерений, предложил ему дополнительный заработок путем оформления юридического лица на свое имя без фактического руководства данным Обществом за денежное вознаграждение; при этом, для каких целей необходима регистрация юридического лица на него как на подставное лицо, ФИО11 ФИО15 не сообщал. На предложение ФИО11, действовавшего группой лиц по предварительному сговору с неустановленным лицом, ФИО15, заинтересовавшись возможностью дополнительного заработка, согласился. После этого в тот же день, находясь в офисе 

<

адрес>, ФИО11, действуя группой лиц по предварительному сговору с неустановленным лицом, реализуя совместный преступный умысел, из корыстных побуждений, осознавая общественную опасность своих действий, предвидя возможность и неизбежность наступления общественно-опасных последствий, выразившихся в образовании (создании) юридического лица через подставное лицо, а также представлении в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, данных, повлекших внесение в ЕГРЮЛ сведений о подставном лице, и желая их наступления, нарушая установленный порядок образования юридического лица, действуя последовательно и в своих интересах, с целью незаконного образования (создания) не ведущего реальной хозяйственной деятельности юридического лица через подставное лицо, получил от ФИО15 оригиналы документов, удостоверяющих личность: паспорта гражданина РФ, свидетельства о постановке на учет физического лица в налоговом органе и страхового свидетельства обязательного пенсионного страхования, с которых осуществил снятие копий. 

После этого в период с 01.03.2020 по 02.03.2020 находясь на территории 

<

адрес>, ФИО11, действуя группой лиц по предварительному сговору с неустановленным лицом, продолжая осуществлять задуманное, обратился к ранее ему знакомой ФИО2, оказывающей услуги по оформлению документов, а также подаче заявок на получение электронно-цифровой подписи (далее - ЭЦП) в удостоверяющие центры с целью последующего направления пакета документов, необходимого для регистрации создания юридического лица, в налоговый орган посредством электронных каналов связи, и не осведомленной о преступных намерениях ФИО11, действующего группой лиц по предварительному сговору с неустановленным лицом, с просьбой подготовить пакет документов для создания 

<

данные изъяты> от имени ФИО15, создать электронный почтовый ящик 

<

данные изъяты> для последующего получения по данному адресу от налогового органа документов, подтверждающих государственную регистрацию 

<

данные изъяты> и направить указанные документы по электронным каналам связи в регистрирующий налоговый орган. 

ФИО2, не зная о преступных намерениях ФИО11, действующего группой лиц по предварительному сговору с неустановленным лицом, согласилась, указав на необходимость предоставления ей в обязательном порядке для подготовки таких документов оригинала или копии гарантийного письма с указанием будущего юридического адреса создаваемого Общества, копий документов, удостоверяющих личность: паспорта гражданина РФ, свидетельства о постановке на учет физического лица в налоговом органе и страхового свидетельства обязательного пенсионного страхования, а также абонентского номера, который необходимо указать в заявлении установленной формы № о создании юридического лица, адресованном налоговому органу. 

С этой целью 02.03.2020 ФИО11, выполняя свою роль в совершении преступления, действуя группой лиц по предварительному сговору с неустановленным лицом, находясь на территории 

<

адрес>, получил от ФИО16, являющегося управляющим у ИП ФИО3 и не осведомленного о преступных намерениях вышеуказанных лиц, гарантийное письмо, согласно которому 

<

данные изъяты> после государственной регистрации будет предоставлено в аренду офисное помещение, расположенное по адресу: 

<

адрес>, сообщив для этой цели ФИО16 наименование создаваемой организации и данные учредителя ФИО15 Согласно подготовленному гарантийному письму, 

<

данные изъяты> после проведения государственной регистрации будет предоставлено офисное помещение, расположенное по адресу: 

<

адрес>, для целей ведения финансово-хозяйственной деятельности Общества, что не соответствовало истинным намерениям преступной группы. 

Далее в период с 02.03.2020 по 04.03.2020 ФИО11, продолжая осуществлять задуманное и выполняя свою роль в совершении преступления, действуя группой лиц по предварительному сговору с неустановленным лицом, направил полученные гарантийное письмо, а также копии документов на имя ФИО15 ФИО2 для оформления документов для государственной регистрации создания 

<

данные изъяты> При этом ФИО11, реализуя совместный с неустановленным лицом преступный умысел, сообщил ФИО2 сведения, которые она должна отразить в решении единственного учредителя о создании 

<

данные изъяты> а именно паспортные данные учредителя и руководителя данного юридического лица, юридический адрес местонахождения, размер уставного капитала, специально отведенный для этих целей контактный номер мобильного телефона, а также сведения о намерении ФИО15 создать юридическое лицо 

<

данные изъяты> и осуществлять предпринимательскую деятельность в качестве руководителя данного юридического лица, то есть сведения, которые не соответствовали действительности и которые впоследствии подлежали внесению регистрирующим органом в ЕГРЮЛ, после чего в указанный период ФИО11, действуя группой лиц по предварительному сговору с неустановленным лицом, направил к ФИО2 в арендуемый ею офис, расположенный по адресу: 

<

адрес>, подставное лицо ФИО15 для подписания документов о создании 

<

данные изъяты>» и формирования заявления в удостоверяющий центр на выдачу ЭЦП. 

После этого в период с 02.03.2020 по 04.03.2020 ФИО2, не зная о преступных намерениях ФИО11 и неустановленного лица, используя предоставленные ФИО11 документы на имя ФИО15, изготовила от имени последнего документы о создании (образовании) 

<

данные изъяты> а именно решение № единственного учредителя об учреждении 

<

данные изъяты> от 02.03.2020, Устав 

<

данные изъяты> от 02.03.2020, которые ФИО15, находясь в офисе по адресу: 

<

адрес>, подписал, а также изготовила в электронной форме заявление о государственной регистрации 

<

данные изъяты>» при создании установленной формы № № и заявление в удостоверяющий центр на выдачу ЭЦП. 

04.03.2020 ФИО2, не зная о преступных намерениях ФИО11 и неустановленного лица, направила в Межрайонную ИФНС России № 11 по Вологодской области по адресу: 

<

...>, по электронным каналам связи необходимый пакет документов, подписанный ЭЦП от имени заявителя ФИО15, сформированный в соответствии с Федеральным законом № 129-ФЗ от 08.08.2001 «О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей», содержащий несоответствующие действительности сведения о намерении ФИО15 создать юридическое лицо 

<

данные изъяты>» и осуществлять предпринимательскую деятельность в качестве руководителя созданного юридического лица. 

10.03.2020 на основании предоставленных от имени ФИО15 документов МИФНС России № 11 по Вологодской области, в соответствии с Федеральным законом от 08.08.2001 № 129-ФЗ «О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей», принято решение о государственной регистрации 

<

данные изъяты> В этот же день в Единый государственный реестр юридических лиц включены сведения об образовании 

<

данные изъяты> за основным государственным регистрационным номером № с присвоением ИНН/КПП №, с указанием юридического адреса: 

<

адрес>, а также данные о единственном учредителе и руководителе данного Общества ФИО15, в действительности являющимся подставным лицом, и 

<

данные изъяты>» поставлено на налоговый учет в МИФНС России № 12 по Вологодской области по адресу: 

<

...>. 

После государственной регистрации 

<

данные изъяты> ИНН/КПП № и открытия расчетных счетов в кредитных организациях от имени указанного Общества учредитель и руководитель указанного юридического лица ФИО15 фактическое руководство финансово-хозяйственной деятельностью Общества не осуществлял, юридическое лицо находилось в ведении ФИО11 и неустановленного лица, действующих группой лиц по предварительному сговору. 

Таким образом, ФИО11 и неустановленное в ходе следствия лицо, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, действуя умышленно, группой лиц по предварительному сговору, незаконно образовали юридическое лицо 

<

данные изъяты>» ИНН №, представили в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, данные, повлекшие внесение в Единый государственный реестр юридических лиц сведений о подставном лице – учредителе и руководителе 

<

данные изъяты> ФИО15, в отношении которого принято процессуальное решение по признакам преступления, предусмотренного ч.1 ст.173.2 УК Российской Федерации. 

9. Кроме того, в период с 01.04.2020 по 22.04.2020 у неустановленного лица возник преступный умысел, направленный на незаконное образование (создание) юридического лица через подставное лицо, для осуществления финансовых операций через данное юридическое лицо, оформленное на номинального учредителя и руководителя организации. Понимая, что осуществление задуманного для него затруднительно в одиночку, а также с целью конспирации, полагая, что преступление не будет раскрыто, и оно избежит уголовной ответственности, неустановленное лицо обратилось к своему знакомому ФИО11 с предложением осуществить незаконное образование (создание) юридического лица через подставное лицо, а также представить в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, данные, которые повлекут за собой внесение в Единый государственный реестр юридических лиц (далее по тексту - ЕГРЮЛ) сведений о подставном лице, пообещав ФИО11 за привлечение подставного лица выплатить денежное вознаграждение. ФИО11 с целью получения финансовой выгоды, действуя с прямым умыслом для достижения поставленной цели, принял предложение неустановленного в ходе следствия лица, тем самым вступил с последним в преступный сговор. 

Согласно достигнутой договоренности, ФИО11 должен подыскать лицо, получить от последнего согласие на регистрацию на его имя юридического лица без намерения управлять им в дальнейшем, а также копии или фотоизображения документов, удостоверяющих личность: паспорта гражданина РФ, свидетельства о постановке на учет физического лица в налоговом органе и страхового свидетельства обязательного пенсионного страхования, после чего подготовить пакет документов и направить его в налоговый орган для регистрации создания юридического лица и внесения соответствующих записей в ЕГРЮЛ.

С этой целью в период с 01.04.2020 по 22.04.2020 находясь на территории 

<

адрес>, ФИО11, действуя группой лиц по предварительному сговору с неустановленным лицом и выполняя свою роль в совершении преступления, при личной встрече обратился к ФИО17, и, не посвящая последнего в суть своих истинных преступных намерений, предложил ему дополнительный заработок путем оформления юридического лица на свое имя без фактического руководства данным Обществом за денежное вознаграждение; при этом, для каких целей необходима регистрация юридического лица на него как на подставное лицо, ФИО11 ФИО17 не сообщал. На предложение ФИО11, действовавшего группой лиц по предварительному сговору с неустановленным лицом, ФИО17, заинтересовавшись возможностью дополнительного заработка, согласился. 

После этого в тот же день, находясь в неустановленном месте на территории 

<

адрес>, ФИО11, действуя группой лиц по предварительному сговору с неустановленным лицом, реализуя совместный преступный умысел, из корыстных побуждений, осознавая общественную опасность своих действий, предвидя возможность и неизбежность наступления общественно-опасных последствий, выразившихся в образовании (создании) юридического лица через подставное лицо, а также представлении в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, данных, повлекших внесение в ЕГРЮЛ сведений о подставном лице, и желая их наступления, нарушая установленный порядок образования юридического лица, действуя последовательно и в своих интересах, с целью незаконного образования (создания) не ведущего реальной хозяйственной деятельности юридического лица через подставное лицо, получил от ФИО17 в мессенджере «Вотсап» фотоизображения документов, удостоверяющих его личность: паспорта гражданина РФ, свидетельства о постановке на учет физического лица в налоговом органе и страхового свидетельства обязательного пенсионного страхования. 

После этого в период с 01.04.2020 по 22.04.2020 находясь на территории 

<

адрес>, ФИО11, действуя группой лиц по предварительному сговору с неустановленным лицом, продолжая осуществлять задуманное, обратился к ранее ему знакомой ФИО2, оказывающей услуги по оформлению документов, а также подаче заявок на получение электронно-цифровой подписи (далее - ЭЦП) в удостоверяющие центры с целью последующего направления пакета документов, необходимого для регистрации создания юридического лица, в налоговый орган посредством электронных каналов связи, и не осведомленной о преступных намерениях ФИО11, действующего группой лиц по предварительному сговору с неустановленным лицом, с просьбой подготовить пакет документов для создания 

<

данные изъяты>» от имени ФИО17, создать электронный почтовый ящик 

<

данные изъяты> последующего получения по данному адресу от налогового органа документов, подтверждающих государственную регистрацию 

<

данные изъяты> и направить указанные документы по электронным каналам связи в регистрирующий налоговый орган. 

ФИО2, не зная о преступных намерениях ФИО11, действующего группой лиц по предварительному сговору с неустановленным лицом, согласилась, указав на необходимость предоставления ей в обязательном порядке для подготовки таких документов оригинала или копии гарантийного письма с указанием будущего юридического адреса создаваемого Общества, копий документов, удостоверяющих личность учредителя и руководителя, а именно паспорта гражданина РФ, свидетельства о постановке на учет физического лица в налоговом органе и страхового свидетельства обязательного пенсионного страхования, а также абонентского номера, который необходимо указать в заявлении установленной формы № о создании юридического лица, адресованном налоговому органу. 

22.04.2020 ФИО11, выполняя свою роль в совершении преступления, действуя группой лиц по предварительному сговору с неустановленным лицом, находясь на территории 

<

адрес>, получил от ФИО16, являющегося управляющим у ИП ФИО3 и не осведомленного о преступных намерениях вышеуказанных лиц, гарантийное письмо, согласно которому 

<

данные изъяты> после государственной регистрации будет предоставлено в аренду офисное помещение, расположенное по адресу: 

<

адрес>, сообщив для этой цели ФИО16 наименование создаваемой организации и данные учредителя ФИО17 Согласно подготовленному гарантийному письму, 

<

данные изъяты> после проведения государственной регистрации будет предоставлено офисное помещение, расположенное по адресу: 

<

адрес>, для целей ведения финансово-хозяйственной деятельности Общества, что не соответствовало истинным намерениям преступной группы. 

Далее в период с 22.04.2020 по 24.04.2020 ФИО11, продолжая осуществлять задуманное и выполняя свою роль в совершении преступления, действуя группой лиц по предварительному сговору с неустановленным лицом, направил полученные гарантийное письмо, а также фотоизображения документов на имя ФИО17 ФИО2 для оформления документов для государственной регистрации создания 

<

данные изъяты>». При этом ФИО11, реализуя совместный с неустановленным лицом преступный умысел, сообщил ФИО2 сведения, которые она должна отразить в решении единственного учредителя о создании 

<

данные изъяты> а именно паспортные данные учредителя и руководителя данного юридического лица, юридический адрес местонахождения, размер уставного капитала, специально отведенный для этих целей контактный номер мобильного телефона, а также сведения о намерении ФИО17 создать юридическое лицо 

<

данные изъяты> и осуществлять предпринимательскую деятельность в качестве руководителя данного юридического лица, то есть сведения, которые не соответствовали действительности и которые впоследствии подлежали внесению регистрирующим органом в ЕГРЮЛ, после чего в указанный период ФИО11, действуя группой лиц по предварительному сговору с неустановленным лицом, направил к ФИО2 в арендуемый ею офис, расположенный по адресу: 

<

адрес>, подставное лицо ФИО17 для подписания документов о создании 

<

данные изъяты> и формирования заявления в удостоверяющий центр на выдачу ЭЦП. 

После этого в период с 22.04.2020 по 24.04.2020 ФИО2, не зная о преступных намерениях ФИО11 и неустановленного лица, используя предоставленные ФИО11 документы на имя ФИО17, изготовила от имени последнего документы о создании (образовании) 

<

данные изъяты> а именно решение № единственного учредителя об учреждении 

<

данные изъяты> от 22.04.2020, Устав 

<

данные изъяты> от 22.04.2020, которые ФИО17, находясь в офисе по адресу: 

<

адрес>, подписал, а также изготовила в электронной форме заявление о государственной регистрации юридического лица при создании установленной формы № № и заявление в удостоверяющий центр на выдачу ЭЦП. 

24.04.2020 ФИО2, не зная о преступных намерениях ФИО11 и неустановленного лица, направила в Межрайонную ИФНС России № 11 по Вологодской области по адресу: 

<

...>, по электронным каналам связи необходимый пакет документов, подписанный ЭЦП от имени заявителя ФИО17, сформированный в соответствии с Федеральным законом № 129-ФЗ от 08.08.2001 «О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей», содержащий несоответствующие действительности сведения о намерении ФИО17 создать юридическое лицо 

<

данные изъяты> и осуществлять предпринимательскую деятельность в качестве руководителя созданного юридического лица. 

29.04.2020 на основании предоставленных от имени ФИО17 документов МИФНС России № 11 по Вологодской области, в соответствии с Федеральным законом от 08.08.2001 № 129-ФЗ «О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей», принято решение о государственной регистрации 

<

данные изъяты> В этот же день в Единый государственный реестр юридических лиц включены сведения об образовании 

<

данные изъяты> за основным государственным регистрационным номером № с присвоением ИНН/КПП №, с указанием юридического адреса: 

<

адрес>, а также данные о единственном учредителе и руководителе данного Общества ФИО17, в действительности являющимся подставным лицом, и 

<

данные изъяты> поставлено на налоговый учет в МИФНС России № 12 по Вологодской области по адресу: 

<

...>. 

После государственной регистрации 

<

данные изъяты>» ИНН/КПП № и открытия расчетных счетов в кредитных организациях от имени указанного Общества учредитель и руководитель указанного юридического лица ФИО17 фактическое руководство финансово-хозяйственной деятельностью Общества не осуществлял, юридическое лицо находилось в ведении ФИО11 и неустановленного лица, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, действующих группой лиц по предварительному сговору. 

Таким образом, ФИО11 и неустановленное в ходе следствия лицо, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, действуя умышленно, группой лиц по предварительному сговору, незаконно образовали юридическое лицо 

<

данные изъяты> ИНН № представили в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, данные, повлекшие внесение в Единый государственный реестр юридических лиц сведений о подставном лице – учредителе и руководителе ООО «ВЕК» ФИО17, в отношении которого принято процессуальное решение по признакам преступления, предусмотренного ч.1 ст.173.2 УК Российской Федерации. 

10. Кроме того, в период с 01.08.2020 по 26.08.2020 на территории 

<

адрес> у неустановленного лица возник преступный умысел, направленный на незаконное образование (создание) юридического лица через подставное лицо, для осуществления финансовых операций через данное юридическое лицо, оформленное на номинального учредителя и руководителя организации. Понимая, что осуществление задуманного для него затруднительно в одиночку, а также с целью конспирации, полагая, что преступление не будет раскрыто, и оно избежит уголовной ответственности, неустановленное лицо обратилось к своему знакомому ФИО11 с предложением осуществить незаконное образование (создание) юридического лица через подставное лицо, а также представить в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, данные, которые повлекут за собой внесение в Единый государственный реестр юридических лиц (далее по тексту - ЕГРЮЛ) сведений о подставном лице, пообещав ФИО11 за привлечение подставного лица и последующее незаконное образование (создание) юридического лица выплатить денежное вознаграждение. ФИО11 с целью получения финансовой выгоды, действуя с прямым умыслом для достижения поставленной цели, принял предложение неустановленного в ходе следствия лица, тем самым вступил с последним в преступный сговор. 

Для достижения указанной преступной цели ФИО11 предложил ФИО22 за денежное вознаграждение подыскать лицо, получить от последнего согласие на регистрацию на его имя юридического лица без намерения управлять им в дальнейшем, а также копии или фотоизображения документов, удостоверяющих личность: паспорта гражданина РФ, свидетельства о постановке на учет физического лица в налоговом органе и страхового свидетельства обязательного пенсионного страхования, которые ФИО22 должен будет передать (лично или посредством направления в одном из мессенджеров) ФИО11 для подготовки пакета документов в налоговый орган, необходимый для регистрации создания юридического лица и внесения соответствующих записей в ЕГРЮЛ. При этом ФИО11 пообещал выплатить за указанные действия денежное вознаграждение ФИО22 и за предоставление документов, удостоверяющих личность - согласившемуся на предложение подставному учредителю и руководителю, при условии открытия последним расчетных счетов в кредитных организациях от имени созданного юридического лица. 

ФИО22 согласился на предложение ФИО11, действующего группой лиц по предварительному сговору с неустановленным лицом, тем самым вступил с ними в преступный сговор. Согласно достигнутой договоренности между ФИО11 и ФИО22, действовавшими группой лиц по предварительному сговору с неустановленным лицом, денежное вознаграждение ФИО11 должен передавать подставному лицу через ФИО22 

Так, в период с 01.08.2020 по 26.08.2020 находясь на территории 

<

адрес>, ФИО22, действующий по предварительному сговору с ФИО11 и неустановленным лицом, реализуя совместный преступный умысел, из корыстных побуждений, осознавая общественную опасность своих действий, предвидя возможность и неизбежность наступления общественно-опасных последствий, выразившихся в образовании (создании) юридического лица через подставное лицо, а также представлении в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, данных, повлекших внесение в ЕГРЮЛ сведений о подставном лице, и желая их наступления, нарушая установленный порядок образования юридического лица, действуя последовательно и в своих интересах, с целью незаконного образования (создания) не ведущего реальной хозяйственной деятельности юридического лица через подставное лицо, обратился к своему знакомому ФИО18 (ранее - ФИО18), и, не посвящая последнего в суть своих истинных преступных намерений, сообщил последнему про возможность получения дополнительного заработка путем оформления юридического лица на свое имя без фактического руководства данным Обществом; при этом, для каких целей необходима регистрация юридического лица на него как на подставное лицо, ФИО22 ФИО18 (ранее - ФИО18), не сообщал. ФИО18 (ранее - ФИО18), нуждаясь в дополнительном заработке, не зная, для каких целей фактически регистрируется юридическое лицо на подставное лицо, сообщил ФИО22 о готовности зарегистрировать на свое имя юридическое лицо без цели дальнейшего управления им. 

В период с 01.08.2020 по 26.08.2020 ФИО22, действуя группой лиц по предварительному сговору с ФИО11 и неустановленным лицом, реализуя совместный преступный умысел, из корыстных побуждений, осознавая общественную опасность своих действий, предвидя возможность и неизбежность наступления общественно-опасных последствий, выразившихся в образовании (создании) юридического лица через подставное лицо, а также представлении в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, данных, повлекших внесение в ЕГРЮЛ сведений о подставном лице, и желая их наступления, нарушая установленный порядок образования юридического лица, действуя последовательно и в своих интересах, с целью незаконного образования (создания) не ведущего реальной хозяйственной деятельности юридического лица через подставное лицо, находясь в неустановленном месте на территории 

<

адрес>, получив согласие ФИО18 (ранее - ФИО18), а также фотоизображения документов, удостоверяющих личность: паспорта гражданина РФ, свидетельства о постановке на учет физического лица в налоговом органе и страхового свидетельства обязательного пенсионного страхования, в одном из мессенджеров, выполняя свою роль в совершении преступления, сообщил о согласии ФИО11 и направил фотоизображения указанных документов ему на мобильный телефон в мессенджере. 

После этого в период с 01.08.2020 по 26.08.2020 реализуя совместный с ФИО22 и неустановленным лицом преступный умысел, ФИО11, выполняя свою роль в совершении преступления, действуя группой лиц по предварительному сговору с ФИО22 и неустановленным лицом, из корыстных побуждений, осознавая общественную опасность своих действий, предвидя возможность и неизбежность наступления общественно-опасных последствий, выразившихся в образовании (создании) юридического лица через подставное лицо, а также представлении в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, данных, повлекших внесение в ЕГРЮЛ сведений о подставном лице, и желая их наступления, нарушая установленный порядок образования юридического лица, действуя последовательно и в своих интересах, с целью незаконного образования (создания) не ведущего реальной хозяйственной деятельности юридического лица через подставное лицо, находясь на территории 

<

адрес>, обратился к ранее ему знакомой ФИО2, оказывающей услуги по оформлению документов, а также подаче заявок на получение электронно-цифровой подписи (далее - ЭЦП) в удостоверяющие центры с целью последующего направления пакета документов, необходимого для регистрации создания юридического лица, в налоговый орган посредством электронных каналов связи, и не осведомленной о преступных намерениях ФИО11, действующего группой лиц по предварительному сговору с ФИО22 и неустановленным лицом, с просьбой подготовить пакет документов для создания 

<

данные изъяты> от имени ФИО18 (ранее - ФИО18), создать электронный почтовый ящик 

<

данные изъяты> для последующего получения по данному адресу от налогового органа документов, подтверждающих государственную регистрацию 

<

данные изъяты> и направить указанные документы по электронным каналам связи в регистрирующий налоговый орган. 

ФИО2, не зная о преступных намерениях ФИО11, действующего группой лиц по предварительному сговору с ФИО22 и неустановленным лицом, согласилась, указав на необходимость предоставления ей в обязательном порядке для подготовки таких документов оригинала или копии гарантийного письма с указанием будущего юридического адреса создаваемого Общества, копий документов, удостоверяющих личность учредителя и руководителя, а именно паспорта гражданина РФ, свидетельства о постановке на учет физического лица в налоговом органе и страхового свидетельства обязательного пенсионного страхования, а также абонентского номера, который необходимо указать в заявлении установленной формы Р11001 о создании юридического лица, адресованном налоговому органу. 

С этой целью 26.08.2020 ФИО11, выполняя свою роль в совершении преступления, действуя группой лиц по предварительному сговору с ФИО22 и неустановленным лицом, находясь на территории 

<

адрес>, получил от ФИО9, действующей от имени ИП ФИО10, гарантийное письмо, согласно которому 

<

данные изъяты> для целей осуществления деятельности после проведения государственной регистрации будет предоставлено помещение, расположенное по адресу: 

<

адрес>, что не соответствовало истинным намерениям преступной группы.

После этого в период с 26.08.2020 по 29.08.2020 ФИО11, выполняя свою роль в совершении преступления, посредством мобильной связи договорился с ФИО18 (ранее - ФИО18) о встрече в офисе по адресу: 

<

адрес>, где ФИО18 (ранее - ФИО18) по указанию ФИО11 предоставил свои документы, необходимые для государственной регистрации юридического лица, а именно паспорт гражданина Российской Федерации на имя ФИО18 (ранее - ФИО18), свидетельство о постановке на учет физического лица в налоговом органе и страховое свидетельство обязательного пенсионного страхования, находящейся в офисе ФИО2, не осведомленной о преступных намерениях ФИО11, ФИО22 и неустановленного лица. 

С этой целью в период с 26.08.2020 по 29.08.2020 ФИО11, действуя группой лиц по предварительному сговору с ФИО22 и неустановленным лицом, передал ФИО2 изготовленные им гарантийные письма, а также полученные ранее от ФИО22 копии документов на имя ФИО18 (ранее - ФИО18). При этом ФИО11, продолжая осуществлять задуманное, действуя группой лиц по предварительному сговору с ФИО22 и неустановленным лицом, сообщил ФИО2 сведения, которые она должна отразить в решении единственного учредителя о создании 

<

данные изъяты>», а именно паспортные данные учредителя и руководителя данного юридического лица, юридический адрес местонахождения, размер уставного капитала, контактный номер мобильного телефона, а также сведения о намерении ФИО18 (ранее - ФИО18) создать юридическое лицо 

<

данные изъяты> и осуществлять предпринимательскую деятельность в качестве руководителя юридического лица 

<

данные изъяты> то есть сведения, которые не соответствовали действительности и которые впоследствии подлежали внесению регистрирующим органом в ЕГРЮЛ; кроме того ФИО11 направил к ФИО2 в арендуемый ею офис, расположенный по адресу: 

<

адрес>, подставное лицо ФИО18 (ранее - ФИО18) для подписания документов о создании 

<

данные изъяты> и формирования заявления в удостоверяющий центр на выдачу ЭЦП. 

После этого в период с 26.08.2020 по 29.08.2020 ФИО2, не зная о преступных намерениях ФИО11, ФИО22 и неустановленного лица, используя предоставленные ФИО11 документы на имя ФИО18 (ранее - ФИО18), изготовила от имени последнего документы о создании (образовании) 

<

данные изъяты> а именно решение № единственного учредителя об учреждении 

<

данные изъяты> от 26.08.2020, Устав 

<

данные изъяты> от 26.08.2020, которые ФИО18 (ранее - ФИО18), находясь в офисе по адресу: 

<

адрес>, подписал, а также изготовила в электронной форме заявление о государственной регистрации 

<

данные изъяты> при создании установленной формы № № и заявление в удостоверяющий центр на выдачу ЭЦП. 

29.08.2020 ФИО2, не зная о преступных намерениях ФИО11, ФИО22 и неустановленного лица, направила в Межрайонную ИФНС России № 11 по Вологодской области по адресу: 

<

...>, по электронным каналам связи необходимый пакет документов, подписанный ЭЦП от имени заявителя ФИО18 (ранее - ФИО18), сформированный в соответствии с Федеральным законом № 129-ФЗ от 08.08.2001 «О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей», содержащий несоответствующие действительности сведения о намерении ФИО18 (ранее - ФИО18) создать юридическое лицо 

<

данные изъяты> и осуществлять предпринимательскую деятельность в качестве руководителя созданного юридического лица. 

02.09.2020 на основании предоставленных от имени ФИО18 (ранее - ФИО18) документов МИФНС России № 11 по Вологодской области, в соответствии с Федеральным законом от 08.08.2001 № 129-ФЗ «О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей», принято решение о государственной регистрации 

<

данные изъяты> В этот же день в Единый государственный реестр юридических лиц включены сведения об образовании 

<

данные изъяты> за основным государственным регистрационным номером № с присвоением ИНН/КПП №, с указанием юридического адреса: 

<

адрес> офис 17, а также данные о единственном учредителе и руководителе данного Общества ФИО18 (ранее - ФИО18), в действительности являющимся подставным лицом, и 

<

данные изъяты> поставлено на налоговый учет в МИФНС России № 12 по Вологодской области по адресу: 

<

...>. 

После государственной регистрации 

<

данные изъяты> ИНН/КПП № и открытия расчетных счетов в кредитных организациях от имени указанного Общества учредитель и руководитель указанного юридического лица ФИО18 (ранее - ФИО18) фактическое руководство финансово-хозяйственной деятельностью Общества не осуществлял, юридическое лицо находилось в ведении ФИО11, ФИО22 и неустановленного лица, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, действующих группой лиц по предварительному сговору. 

Таким образом, ФИО11, ФИО22, уголовное преследование в отношении которого прекращено в связи с деятельным раскаянием, и неустановленное в ходе следствия лицо, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, действуя группой лиц по предварительному сговору, незаконно образовали юридическое лицо 

<

данные изъяты> ИНН №, представили в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, данные, повлекшие внесение в Единый государственный реестр юридических лиц сведений о подставном лице – учредителе и руководителе 

<

данные изъяты> ФИО18 (ранее - ФИО18), в отношении которого принято процессуальное решение по признакам преступления, предусмотренного ч.1 ст.173.2 УК Российской Федерации.

11. Кроме того, в период с 01.08.2020 по 26.08.2020 на территории 

<

адрес> у неустановленного лица возник преступный умысел, направленный на незаконное образование (создание) юридического лица через подставное лицо, для осуществления финансовых операций через данное юридическое лицо, оформленное на номинального учредителя и руководителя организации. Понимая, что осуществление задуманного для него затруднительно в одиночку, а также с целью конспирации, полагая, что преступление не будет раскрыто, и оно избежит уголовной ответственности, неустановленное лицо обратилось к своему знакомому ФИО11 с предложением осуществить незаконное образование (создание) юридического лица через подставное лицо, а также представить в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, данные, которые повлекут за собой внесение в Единый государственный реестр юридических лиц (далее по тексту - ЕГРЮЛ) сведений о подставном лице, пообещав ФИО11 за привлечение подставного лица выплатить денежное вознаграждение. ФИО11 с целью получения финансовой выгоды, действуя с прямым умыслом для достижения поставленной цели, принял предложение неустановленного в ходе следствия лица, тем самым вступил с последним в преступный сговор. 

Для достижения указанной преступной цели ФИО11 предложил ФИО22 за денежное вознаграждение подыскать подходящего на роль подставного лицо, получить от последнего согласие на регистрацию на его имя юридического лица без намерения управлять им в дальнейшем, а также копии или фотоизображения документов, удостоверяющих личность: паспорта гражданина РФ, свидетельства о постановке на учет физического лица в налоговом органе и страхового свидетельства обязательного пенсионного страхования, которые ФИО22 должен будет передать (лично или посредством направления в одном из мессенджеров) ФИО11 для подготовки пакета документов в налоговый орган, необходимый для регистрации создания юридического лица и внесения соответствующих записей в ЕГРЮЛ. При этом ФИО11 пообещал выплатить за указанные действия денежное вознаграждение ФИО22 и за предоставление документов, удостоверяющих личность - согласившемуся на предложение подставному учредителю и руководителю, при условии открытия последним расчетных счетов в кредитных организациях от имени созданного юридического лица. 

ФИО22 согласился на предложение ФИО11, действующего группой лиц по предварительному сговору с неустановленным лицом, тем самым вступил с ними в преступный сговор. Согласно достигнутой договоренности между ФИО11 и ФИО22, действовавшими группой лиц по предварительному сговору с неустановленным лицом, денежное вознаграждение ФИО11 должен передавать подставному лицу через ФИО22 

Так, в период с 01.08.2020 по 26.08.2020 находясь на территории 

<

адрес>, ФИО22, действующий по предварительному сговору с ФИО11 и неустановленным лицом, реализуя совместный преступный умысел, из корыстных побуждений, осознавая общественную опасность своих действий, предвидя возможность и неизбежность наступления общественно-опасных последствий, выразившихся в образовании (создании) юридического лица через подставное лицо, а также представлении в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, данных, повлекших внесение в ЕГРЮЛ сведений о подставном лице, и желая их наступления, нарушая установленный порядок образования юридического лица, действуя последовательно и в своих интересах, с целью незаконного образования (создания) не ведущего реальной хозяйственной деятельности юридического лица через подставное лицо, при личной встрече обратился к ФИО19, и, не посвящая последнего в суть своих истинных преступных намерений, сообщил ему про возможность получения дополнительного заработка путем оформления юридического лица на свое имя без фактического руководства данным Обществом за денежное вознаграждение; при этом, для каких целей необходима регистрация юридического лица на него как на подставное лицо, ФИО22 ФИО19 не сообщал. На предложение ФИО22, действовавшего группой лиц по предварительному сговору с ФИО11 и неустановленным лицом, ФИО19, заинтересовавшись возможностью дополнительного заработка, согласился. 

После этого в период с 01.08.2020 по 26.08.2020 ФИО22, действуя группой лиц по предварительному сговору с ФИО11 и неустановленным лицом, реализуя совместный преступный умысел, из корыстных побуждений, осознавая общественную опасность своих действий, предвидя возможность и неизбежность наступления общественно-опасных последствий, выразившихся в образовании (создании) юридического лица через подставное лицо, а также представлении в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, данных, повлекших внесение в ЕГРЮЛ сведений о подставном лице, и желая их наступления, нарушая установленный порядок образования юридического лица, действуя последовательно и в своих интересах, с целью незаконного образования (создания) не ведущего реальной хозяйственной деятельности юридического лица через подставное лицо, находясь в неустановленном месте на территории 

<

адрес>, получил от ФИО19 посредством сообщения в мессенджере «Телеграм» фотографии документов, удостоверяющих личность: паспорта гражданина РФ, свидетельства о постановке на учет физического лица в налоговом органе и страхового свидетельства обязательного пенсионного страхования. 

Далее ФИО22, действуя группой лиц по предварительному сговору с ФИО11 и неустановленным лицом, получив от ФИО19 фотоизображения вышеуказанных документов на имя последнего, направил их посредством мобильной связи через мессенджер «Вотсап» ФИО11 для подготовки пакета документов с целью регистрации в налоговом органе, согласно ранее достигнутой договоренности. 

После этого в период с 01.08.2020 по 26.08.2020 находясь на территории 

<

адрес>, ФИО11, выполняя свою роль в совершении преступления, действуя группой лиц по предварительному сговору с ФИО22 и неустановленным лицом, реализуя совместный преступный умысел, из корыстных побуждений, осознавая общественную опасность своих действий, предвидя возможность и неизбежность наступления общественно-опасных последствий, выразившихся в образовании (создании) юридического лица через подставное лицо, а также представлении в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, данных, повлекших внесение в ЕГРЮЛ сведений о подставном лице, и желая их наступления, нарушая установленный порядок образования юридического лица, действуя последовательно и в своих интересах, с целью незаконного образования (создания) не ведущего реальной хозяйственной деятельности юридического лица через подставное лицо, обратился к ранее ему знакомой ФИО2, оказывающей услуги по оформлению документов, а также подаче заявок на получение электронно-цифровой подписи (далее - ЭЦП) в удостоверяющие центры с целью последующего направления пакета документов, необходимого для регистрации создания юридического лица, в налоговый орган посредством электронных каналов связи, и не осведомленной о преступных намерениях ФИО11, действующего группой лиц по предварительному сговору с ФИО22 и неустановленным лицом, с просьбой подготовить пакет документов для создания 

<

данные изъяты> от имени ФИО19, создать электронный почтовый ящик 

<

данные изъяты> для последующего получения по данному адресу от налогового органа документов, подтверждающих государственную регистрацию 

<

данные изъяты> и направить указанные документы по электронным каналам связи в регистрирующий налоговый орган.

ФИО2, не зная о преступных намерениях ФИО11, действующего группой лиц по предварительному сговору с ФИО22 и неустановленным лицом, согласилась, указав на необходимость предоставления ей в обязательном порядке для подготовки таких документов оригинала или копии гарантийного письма с указанием будущего юридического адреса создаваемого Общества, копий документов, удостоверяющих личность учредителя и руководителя, а именно паспорта гражданина РФ, свидетельства о постановке на учет физического лица в налоговом органе и страхового свидетельства обязательного пенсионного страхования, а также абонентского номера, который необходимо указать в заявлении установленной формы Р11001 о создании юридического лица, адресованном налоговому органу. 

После этого 26.08.2020, находясь в городе 

<

адрес>, ФИО11, выполняя свою роль в совершении преступления, действуя группой лиц по предварительному сговору с ФИО22 и неустановленным лицом, находясь на территории 

<

адрес>, получил от ФИО9, действующей от имени ИП ФИО10 и не осведомленной о преступных намерениях вышеуказанных лиц, гарантийное письмо, согласно которому ООО «АСПЕКТ» после государственной регистрации будет предоставлено в аренду офисное помещение, расположенное по адресу: 

<

адрес> Б, офис 6, предоставив для этой цели ФИО9 с помощью электронной почты ранее полученные от ФИО22 фотографии паспорта гражданина РФ на имя ФИО19, свидетельства о постановке на учет физического лица в налоговом органе и страхового свидетельства обязательного пенсионного страхования, а также сообщив наименование создаваемого Общества. Согласно подготовленному гарантийному письму, ООО «АСПЕКТ» после проведения государственной регистрации будет предоставлено офисное помещение, расположенное по адресу: 

<

адрес> для целей ведения финансово-хозяйственной деятельности Общества, что не соответствовало истинным намерениям преступной группы. 

Далее в период с 26.08.2020 по 29.08.2020 ФИО11, продолжая осуществлять задуманное и выполняя свою роль в совершении преступления, действуя группой лиц по предварительному сговору с ФИО22 и неустановленным лицом, направил полученное гарантийное письмо, а также фотоизображения документов на имя ФИО19 ФИО2 для оформления документов для государственной регистрации создания 

<

данные изъяты> При этом ФИО11, реализуя совместный с ФИО22 и неустановленным лицом преступный умысел, сообщил ФИО2 сведения, которые она должна отразить в решении единственного учредителя о создании 

<

данные изъяты> а именно паспортные данные учредителя и руководителя данного юридического лица, юридический адрес местонахождения, размер уставного капитала, контактный номер мобильного телефона, а также сведения о намерении ФИО19 создать юридическое лицо 

<

данные изъяты> и осуществлять предпринимательскую деятельность в качестве руководителя данного юридического лица, то есть сведения, которые не соответствовали действительности и которые впоследствии подлежали внесению регистрирующим органом в ЕГРЮЛ, после чего в указанный период ФИО11, действуя группой лиц по предварительному сговору с неустановленным лицом и ФИО22, направил к ФИО2 в арендуемый ею офис, расположенный по адресу: 

<

адрес>, подставное лицо ФИО19 для подписания документов о создании 

<

данные изъяты>» и формирования заявления в удостоверяющий центр на выдачу ЭЦП. 

После этого в период с 26.08.2020 по 29.08.2020 ФИО2, не зная о преступных намерениях ФИО11, ФИО22 и неустановленного лица, используя предоставленные ФИО11 документы на имя ФИО19, изготовила от имени последнего документы о создании (образовании) 

<

данные изъяты> а именно решение № единственного учредителя об учреждении 

<

данные изъяты> от 26.08.2020, Устав 

<

данные изъяты> от 26.08.2020, которые ФИО19, находясь в офисе по адресу: 

<

адрес>, подписал, а также изготовила в электронной форме заявление о государственной регистрации юридического лица при создании установленной формы № № и заявление в удостоверяющий центр на выдачу ЭЦП. 

29.08.2020 ФИО2, не зная о преступных намерениях ФИО11, ФИО22 и неустановленного лица, направила в Межрайонную ИФНС России № 11 по Вологодской области по адресу: 

<

...>, по электронным каналам связи необходимый пакет документов, подписанный ЭЦП от имени заявителя ФИО19, сформированный в соответствии с Федеральным законом № 129-ФЗ от 08.08.2001 «О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей», содержащий несоответствующие действительности сведения о намерении ФИО19 создать юридическое лицо 

<

данные изъяты> и осуществлять предпринимательскую деятельность в качестве руководителя созданного юридического лица. 

02.09.2020 на основании предоставленных от имени ФИО19 документов МИФНС России № 11 по Вологодской области, в соответствии с Федеральным законом от 08.08.2001 № 129-ФЗ «О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей», принято решение о государственной регистрации 

<

данные изъяты> В этот же день в Единый государственный реестр юридических лиц включены сведения об образовании 

<

данные изъяты>» за основным государственным регистрационным номером № с присвоением ИНН/КПП №, с указанием юридического адреса: 

<

адрес> а также данные о единственном учредителе и руководителе данного Общества ФИО19, в действительности являющимся подставным лицом, и 

<

данные изъяты>» поставлено на налоговый учет в МИФНС России № 12 по Вологодской области по адресу: 

<

...>. 

После государственной регистрации 

<

данные изъяты> ИНН/КПП № и открытия расчетных счетов в кредитных организациях от имени указанного Общества учредитель и руководитель указанного юридического лица ФИО19 фактическое руководство финансово-хозяйственной деятельностью Общества не осуществлял, юридическое лицо находилось в ведении ФИО11, ФИО22 и неустановленного лица, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, действующих группой лиц по предварительному сговору. 

Таким образом, ФИО11, ФИО22, уголовное преследование в отношении которого прекращено в связи с деятельным раскаянием, и неустановленное в ходе следствия лицо, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, действуя умышленно, группой лиц по предварительному сговору, незаконно образовали юридическое лицо 

<

данные изъяты> ИНН №, представили в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, данные, повлекшие внесение в Единый государственный реестр юридических лиц сведений о подставном лице – учредителе и руководителе 

<

данные изъяты> ФИО19, в отношении которого принято процессуальное решение по признакам преступления, предусмотренного ч.1 ст.173.2 УК Российской Федерации.

12. Кроме того, в период с 01.08.2020 по 26.08.2020 на территории 

<

адрес> у неустановленного лица возник преступный умысел, направленный на незаконное образование (создание) юридического лица через подставное лицо, для осуществления финансовых операций через данное юридическое лицо, оформленное на номинального учредителя и руководителя организации. Понимая, что осуществление задуманного для него затруднительно в одиночку, а также с целью конспирации, полагая, что преступление не будет раскрыто, и оно избежит уголовной ответственности, неустановленное лицо обратилось к своему знакомому ФИО11 с предложением осуществить незаконное образование (создание) юридического лица через подставное лицо, а также представить в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, данные, которые повлекут за собой внесение в Единый государственный реестр юридических лиц (далее по тексту - ЕГРЮЛ) сведений о подставном лице, пообещав ФИО11 за привлечение подставного лица выплатить денежное вознаграждение. ФИО11 с целью получения финансовой выгоды, действуя с прямым умыслом для достижения поставленной цели, принял предложение неустановленного в ходе следствия лица, тем самым вступил с последним в преступный сговор. 

Для достижения указанной преступной цели ФИО11 предложил ФИО22, за денежное вознаграждение подыскать лицо, получить от последнего согласие на регистрацию на его имя юридического лица без намерения управлять им в дальнейшем, а также сообщить ФИО11 контактный номер мобильного телефона подставного лица либо получить самостоятельно копии или фотоизображения документов, удостоверяющих личность: паспорта гражданина РФ, свидетельства о постановке на учет физического лица в налоговом органе и страхового свидетельства обязательного пенсионного страхования, которые ФИО22 должен будет передать (лично или посредством направления в одном из мессенджеров) ФИО11 для подготовки пакета документов в налоговый орган, необходимый для регистрации создания юридического лица и внесения соответствующих записей в ЕГРЮЛ. При этом ФИО11 пообещал выплатить за указанные действия денежное вознаграждение ФИО22 и за предоставление документов, удостоверяющих личность - согласившемуся на предложение подставному учредителю и руководителю, при условии открытия последним расчетных счетов в кредитных организациях от имени созданного юридического лица. 

ФИО22 согласился на предложение ФИО11, действующего группой лиц по предварительному сговору с неустановленным лицом, тем самым вступил с ними в преступный сговор. Согласно достигнутой договоренности между ФИО11 и ФИО22, действовавшими группой лиц по предварительному сговору с неустановленным лицом, денежное вознаграждение ФИО11 должен передавать подставному лицу через ФИО22 

Так, в период с 01.08.2020 по 26.08.2020 находясь на территории 

<

адрес>, ФИО22, действующий по предварительному сговору с ФИО11 и неустановленным лицом, реализуя совместный преступный умысел, из корыстных побуждений, осознавая общественную опасность своих действий, предвидя возможность и неизбежность наступления общественно-опасных последствий, выразившихся в образовании (создании) юридического лица через подставное лицо, а также представлении в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, данных, повлекших внесение в ЕГРЮЛ сведений о подставном лице, и желая их наступления, нарушая установленный порядок образования юридического лица, действуя последовательно и в своих интересах, с целью незаконного образования (создания) не ведущего реальной хозяйственной деятельности юридического лица через подставное лицо, при личной встрече обратился к ФИО20 (до 01.03.2021 - ФИО20), и, не посвящая последнего в суть своих истинных преступных намерений, сообщил ему про возможность получения дополнительного заработка путем оформления юридического лица на свое имя без фактического руководства данным Обществом за денежное вознаграждение; при этом, для каких целей необходима регистрация юридического лица на него как на подставное лицо, ФИО22 ФИО20 (до 01.03.2021 - ФИО20 не сообщал. На предложение ФИО22, действовавшего группой лиц по предварительному сговору с ФИО11 и неустановленным лицом, ФИО20 (до 01.03.2021 - ФИО20), заинтересовавшись возможностью дополнительного заработка, согласился. 

После этого в период с 01.08.2020 по 26.08.2020 ФИО22, действуя группой лиц по предварительному сговору с ФИО11 и неустановленным лицом, реализуя совместный преступный умысел, из корыстных побуждений, осознавая общественную опасность своих действий, предвидя возможность и неизбежность наступления общественно-опасных последствий, выразившихся в образовании (создании) юридического лица через подставное лицо, а также представлении в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, данных, повлекших внесение в ЕГРЮЛ сведений о подставном лице, и желая их наступления, нарушая установленный порядок образования юридического лица, действуя последовательно и в своих интересах, с целью незаконного образования (создания) не ведущего реальной хозяйственной деятельности юридического лица через подставное лицо, находясь в неустановленном месте на территории 

<

адрес>, сообщил ФИО11 о согласии ФИО20 (до 01.03.2021 - ФИО20 с предложением стать подставным лицом и предоставил контактный абонентский номер мобильного телефона ФИО20 (до 01.03.2021 - ФИО20) для связи с ним с указанной целью, после чего ФИО11 договорился с последним о встрече с целью получения документов для регистрации юридического лица на его имя. 

После этого в период с 01.08.2020 по 26.08.2020 находясь в квартире по адресу: 

<

адрес>, ФИО11, действуя группой лиц по предварительному сговору с неустановленным лицом и ФИО22, реализуя совместный преступный умысел, выполняя свою роль в совершении преступления, из корыстных побуждений, осознавая общественную опасность своих действий, предвидя возможность и неизбежность наступления общественно-опасных последствий, выразившихся в образовании (создании) юридического лица через подставное лицо, а также представлении в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, данных, повлекших внесение в ЕГРЮЛ сведений о подставном лице, и желая их наступления, нарушая установленный порядок образования юридического лица, действуя последовательно и в своих интересах, с целью незаконного образования (создания) не ведущего реальной хозяйственной деятельности юридического лица через подставное лицо, получил от ФИО20 (до 01.03.2021 — ФИО20) оригиналы документов на его имя для создания юридического лица, а именно паспорта гражданина РФ на имя ФИО20 (до 01.03.2021 — ФИО20), а также свидетельства о постановке на учет физического лица в налоговом органе и страхового свидетельства обязательного пенсионного страхования, которые сфотографировал при помощи своего мобильного телефона. 

После этого в период с 01.08.2020 по 26.08.2020 находясь на территории 

<

адрес>, ФИО11, выполняя свою роль в совершении преступления, действуя группой лиц по предварительному сговору с ФИО22 и неустановленным лицом, реализуя совместный преступный умысел, обратился к ранее ему знакомой ФИО2, оказывающей услуги по оформлению документов, а также подаче заявок на получение электронно-цифровой подписи (далее - ЭЦП) в удостоверяющие центры с целью последующего направления пакета документов, необходимого для регистрации создания юридического лица, в налоговый орган посредством электронных каналов связи, и не осведомленной о преступных намерениях ФИО11, действующего группой лиц по предварительному сговору с ФИО22 и неустановленным лицом, с просьбой подготовить пакет документов для создания 

<

данные изъяты> от имени ФИО20 (до 01.03.2021 - ФИО20), создать электронный почтовый ящик 

<

данные изъяты> для последующего получения по данному адресу от налогового органа документов, подтверждающих государственную регистрацию 

<

данные изъяты> и направить указанные документы по электронным каналам связи в регистрирующий налоговый орган.

ФИО2, не зная о преступных намерениях ФИО11, действующего группой лиц по предварительному сговору с ФИО22 и неустановленным лицом, согласилась, указав на необходимость предоставления ей в обязательном порядке для подготовки таких документов оригинала или копии гарантийного письма с указанием будущего юридического адреса создаваемого Общества, копий документов, удостоверяющих личность учредителя и руководителя, а именно паспорта гражданина РФ, свидетельства о постановке на учет физического лица в налоговом органе и страхового свидетельства обязательного пенсионного страхования, а также абонентского номера, который необходимо указать в заявлении установленной формы № о создании юридического лица, адресованном налоговому органу. 

С этой целью 26.08.2020, находясь на территории 

<

адрес>, ФИО11, выполняя свою роль в совершении преступления, действуя группой лиц по предварительному сговору с ФИО22 и неустановленным лицом, изготовил гарантийные письма от имени собственников – своей супруги ФИО21, не осведомленной о преступных намерениях последнего, и ФИО22, на предоставление для целей юридического адреса 

<

данные изъяты> квартиры по адресу: 

<

адрес>, и подписал их у ФИО22 и ФИО21 Согласно подготовленным гарантийным письмам, 

<

данные изъяты> для целей ведения деятельности после проведения государственной регистрации будет предоставлено жилое помещение, расположенное по адресу: 

<

адрес>, что не соответствовало истинным намерениям преступной группы. 

Далее в период c 26.08.2020 по 03.09.2020 ФИО11, продолжая осуществлять задуманное и выполняя свою роль в совершении преступления, действуя группой лиц по предварительному сговору с ФИО22 и неустановленным лицом, направил полученные гарантийные письма, а также фотоизображения документов на имя ФИО20 (до ДД.ММ.ГГГГ - ФИО38) ФИО2 с целью оформления документов для государственной регистрации создания 

<

данные изъяты> При этом ФИО11, реализуя совместный с ФИО22 и неустановленным лицом преступный умысел, сообщил ФИО2 сведения, которые она должна отразить в решении единственного учредителя о создании 

<

данные изъяты>, а именно паспортные данные учредителя и руководителя данного юридического лица, юридический адрес местонахождения, размер уставного капитала, контактный номер мобильного телефона, а также сведения о намерении ФИО20 (до 01.03.2021 - ФИО20) создать юридическое лицо 

<

данные изъяты> и осуществлять предпринимательскую деятельность в качестве руководителя данного юридического лица, то есть сведения, которые не соответствовали действительности и которые впоследствии подлежали внесению регистрирующим органом в ЕГРЮЛ, после чего в указанный период ФИО11, действуя группой лиц по предварительному сговору с неустановленным лицом и ФИО22, направил к ФИО2 в арендуемый ею офис, расположенный по адресу: 

<

адрес>, подставное лицо ФИО20 (до 01.03.2021 - ФИО20) для подписания документов о создании 

<

данные изъяты> и формирования заявления в удостоверяющий центр на выдачу ЭЦП. 

После этого в период с 26.08.2020 по 03.09.2020 ФИО2, не зная о преступных намерениях ФИО11, ФИО22 и неустановленного лица, используя предоставленные ФИО11 документы на имя ФИО20 (до 01.03.2021 - ФИО20), изготовила от имени последнего документы о создании (образовании) 

<

данные изъяты>, а именно решение № единственного учредителя об учреждении 

<

данные изъяты> от 26.08.2020, Устав 

<

данные изъяты> от 26.08.2020, которые ФИО20 (до 01.03.2021 - ФИО20), находясь в офисе по адресу: 

<

адрес>, подписал, а также изготовила в электронной форме заявление о государственной регистрации 

<

данные изъяты> при создании установленной формы № № и заявление в удостоверяющий центр на выдачу ЭЦП. 

03.09.2020 ФИО2, не зная о преступных намерениях ФИО11, ФИО22 и неустановленного лица, направила в Межрайонную ИФНС России № 11 по Вологодской области по адресу: 

<

...>, по электронным каналам связи необходимый пакет документов, подписанный ЭЦП от имени заявителя ФИО20 (до 01.03.2021 - ФИО20), сформированный в соответствии с Федеральным законом № 129-ФЗ от 08.08.2001 «О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей», содержащий несоответствующие действительности сведения о намерении ФИО20 (до 01.03.2021 - ФИО20) создать юридическое лицо 

<

данные изъяты> и осуществлять предпринимательскую деятельность в качестве руководителя созданного юридического лица. 

08.09.2020 на основании предоставленных от имени ФИО20 (до 01.03.2021 - ФИО20) документов МИФНС России № 11 по Вологодской области, в соответствии с Федеральным законом от 08.08.2001 № 129-ФЗ «О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей», принято решение о государственной регистрации 

<

данные изъяты> В этот же день в Единый государственный реестр юридических лиц включены сведения об образовании 

<

данные изъяты> за основным государственным регистрационным номером № с присвоением ИНН/КПП №, с указанием юридического адреса: 

<

адрес>, а также данные о единственном учредителе и руководителе данного Общества ФИО20 (до 01.03.2021 - ФИО20), в действительности являющимся подставным лицом, и 

<

данные изъяты> поставлено на налоговый учет в МИФНС России № 12 по Вологодской области по адресу: 

<

...>. 

После государственной регистрации 

<

данные изъяты> ИНН/КПП № и открытия расчетных счетов в кредитных организациях от имени указанного Общества учредитель и руководитель указанного юридического лица ФИО20 (до 01.03.2021 — ФИО20) фактическое руководство финансово-хозяйственной деятельностью Общества не осуществлял, юридическое лицо находилось в ведении ФИО11, ФИО22 и неустановленного лица, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, действующих группой лиц по предварительному сговору. 

Таким образом, ФИО11, ФИО22, уголовное преследование в отношении которого прекращено в связи с деятельным раскаянием, и неустановленное в ходе следствия лицо, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, действуя умышленно, группой лиц по предварительному сговору, незаконно образовали юридическое лицо 

<

данные изъяты> ИНН № представили в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, данные, повлекшие внесение в Единый государственный реестр юридических лиц сведений о подставном лице – учредителе и руководителе 

<

данные изъяты> ФИО20 (до 01.03.2021 — ФИО20), в отношении которого принято процессуальное решение по признакам преступления, предусмотренного ч.1 ст.173.2 УК Российской Федерации. 

13. Кроме того, в период с 01.08.2020 по 26.08.2020 у неустановленного лица возник преступный умысел, направленный на незаконное образование (создание) юридического лица через подставное лицо, для осуществления финансовых операций через данное юридическое лицо, оформленное на номинального учредителя и руководителя организации. Понимая, что осуществление задуманного для него затруднительно в одиночку, а также с целью конспирации, полагая, что преступление не будет раскрыто, и оно избежит уголовной ответственности, неустановленное лицо обратилось к своему знакомому ФИО11 с предложением осуществить незаконное образование (создание) юридического лица через подставное лицо, а также представить в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, данные, которые повлекут за собой внесение в Единый государственный реестр юридических лиц (далее по тексту - ЕГРЮЛ) сведений о подставном лице, пообещав ФИО11 за привлечение подставного лица выплатить денежное вознаграждение. ФИО11 с целью получения финансовой выгоды, действуя с прямым умыслом для достижения поставленной цели, принял предложение неустановленного в ходе следствия лица, тем самым вступил с последним в преступный сговор. 

Согласно достигнутой договоренности, ФИО11 должен подыскать подходящее лицо, получить от последнего согласие на регистрацию на его имя юридического лица без намерения управлять им в дальнейшем, а также копии или фотоизображения документов, удостоверяющих личность: паспорта гражданина РФ, свидетельства о постановке на учет физического лица в налоговом органе и страхового свидетельства обязательного пенсионного страхования, после чего подготовить пакет документов и направить его в налоговый орган для регистрации создания юридического лица и внесения соответствующих записей в ЕГРЮЛ.

С этой целью в период с 01.08.2020 по 26.08.2020, находясь на территории 

<

адрес>, ФИО11, действуя группой лиц по предварительному сговору с неустановленным лицом и выполняя свою роль в совершении преступления, подыскал в качестве подставного лица – руководителя и учредителя юридического лица, ФИО23, узнав через общих знакомых о том, что последний испытывает финансовые трудности и нуждается в дополнительном заработке, и сообщил об этом неустановленному лицу. После этого неустановленное лицо, реализуя совместный с ФИО11 преступный умысел, действуя с последним группой лиц по предварительному сговору, посредством мобильной связи обратился к ФИО23, и, не посвящая последнего в суть своих истинных преступных намерений, предложил ему за материальное вознаграждение оформить юридическое лицо на свое имя без фактического руководства данным Обществом; при этом, для каких целей необходима регистрация юридического лица на него как на подставное лицо, неустановленное лицо ФИО23 не сообщало. На предложение неустановленного лица, действовавшего группой лиц по предварительному сговору с ФИО11, ФИО23, нуждавшийся в дополнительном заработке, согласился, после чего неустановленное лицо, реализуя совместный с ФИО11 преступный умысел, посредством мобильной связи получило от ФИО23 фотоизображения документов на его имя для создания юридического лица, а именно паспорта гражданина РФ на имя ФИО23, а также свидетельства о постановке на учет физического лица в налоговом органе и страхового свидетельства обязательного пенсионного страхования, которые направил посредством мобильной связи ФИО11 для выполнения дальнейших действий, направленных на незаконное образование юридического лица.

После этого в период с 01.08.2020 по 26.08.2020 ФИО11, получив от неустановленного лица фотоизображения документов, удостоверяющих личность, на имя ФИО23, а именно паспорта гражданина РФ, свидетельства о постановке на учет физического лица в налоговом органе и страхового свидетельства обязательного пенсионного страхования, действуя группой лиц по предварительному сговору с неустановленным лицом, реализуя совместный с ним преступный умысел, из корыстных побуждений, осознавая общественную опасность своих действий, предвидя возможность и неизбежность наступления общественно-опасных последствий, выразившихся в образовании (создании) юридического лица через подставное лицо, а также представлении в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, данных, повлекших внесение в ЕГРЮЛ сведений о подставном лице, и желая их наступления, нарушая установленный порядок образования юридического лица, действуя последовательно и в своих интересах, с целью незаконного образования (создания) не ведущего реальной хозяйственной деятельности юридического лица через подставное лицо, обратился к ранее ему знакомой ФИО2, оказывающей услуги по оформлению документов, а также подаче заявок на получение электронно-цифровой подписи (далее - ЭЦП) в удостоверяющие центры с целью последующего направления пакета документов, необходимого для регистрации создания юридического лица, в налоговый орган посредством электронных каналов связи, и не осведомленной о преступных намерениях ФИО11 и неустановленного лица, с просьбой подготовить пакет документов для создания 

<

данные изъяты> от имени ФИО23, создать электронный почтовый ящик 

<

данные изъяты> для последующего получения по данному адресу от налогового органа документов, подтверждающих государственную регистрацию 

<

данные изъяты> и направить указанные документы по электронным каналам связи в регистрирующий налоговый орган.

ФИО2, не зная о преступных намерениях ФИО11, действующего группой лиц по предварительному сговору с неустановленным лицом, согласилась, указав на необходимость предоставления ей в обязательном порядке для подготовки таких документов оригинала или копии гарантийного письма с указанием будущего юридического адреса создаваемого Общества, копий документов, удостоверяющих личность учредителя и руководителя, а именно паспорта гражданина РФ, свидетельства о постановке на учет физического лица в налоговом органе и страхового свидетельства обязательного пенсионного страхования, а также абонентского номера, который необходимо указать в заявлении установленной формы № о создании юридического лица, адресованном налоговому органу. 

В период с 01.08.2020 по 26.08.2020 с целью реализации своего преступного умысла ФИО11, выполняя свою роль в совершении преступления, действуя группой лиц по предварительному сговору с неустановленным лицом, находясь на территории 

<

адрес>, сообщил неустановленному лицу о необходимости получения гарантийного письма на предоставление офисного помещения - юридического адреса для 

<

данные изъяты> необходимого для последующего направления пакета документов в налоговую инспекцию с целью регистрации создания Общества, передав неустановленному лицу для этой цели ранее полученные копии документа, удостоверяющего личность ФИО23 

После этого 26.08.2020 неустановленное лицо, действуя группой лиц по предварительному сговору с ФИО11, получило от ФИО9, действующей от имени ИП ФИО10 и не осведомленной о преступных намерениях ФИО11 и неустановленного лица, гарантийное письмо, согласно которому 

<

данные изъяты> после государственной регистрации будет предоставлено в аренду офисное помещение, расположенное по адресу: 

<

адрес>, которое затем передало ФИО11 Согласно подготовленному гарантийному письму, 

<

данные изъяты>» после проведения государственной регистрации будет предоставлено офисное помещение, расположенное по адресу: 

<

адрес>, для целей ведения финансово-хозяйственной деятельности Общества, что не соответствовало истинным намерениям преступной группы. 

Далее в период с 26.08.2020 по 29.08.2020 ФИО11, продолжая осуществлять задуманное и выполняя свою роль в совершении преступления, действуя группой лиц по предварительному сговору с неустановленным лицом, полученные от неустановленного лица гарантийное письмо, а также копии документов на имя ФИО23 направил ФИО2 для оформления документов для государственной регистрации создания 

<

данные изъяты> При этом ФИО11, реализуя совместный с неустановленным лицом преступный умысел, сообщил ФИО2 сведения, которые она должна отразить в решении единственного учредителя о создании 

<

данные изъяты> а именно паспортные данные учредителя и руководителя данного юридического лица, юридический адрес местонахождения, размер уставного капитала, специально отведенный для этих целей контактный номер мобильного телефона, а также сведения о намерении ФИО23 создать юридическое лицо 

<

данные изъяты> и осуществлять предпринимательскую деятельность в качестве руководителя данного юридического лица, то есть сведения, которые не соответствовали действительности и которые впоследствии подлежали внесению регистрирующим органом в ЕГРЮЛ, после чего в указанный период ФИО11, действуя группой лиц по предварительному сговору с неустановленным лицом, направил к ФИО2 в арендуемый ею офис, расположенный по адресу: 

<

адрес>, подставное лицо ФИО23 для подписания документов о создании 

<

данные изъяты> и формирования заявления в удостоверяющий центр на выдачу ЭЦП. 

После этого в период с 26.08.2020 по 29.08.2020 ФИО2, не зная о преступных намерениях ФИО11 и неустановленного лица, используя предоставленные ФИО11 документы на имя ФИО23, изготовила от имени последнего документы о создании (образовании) 

<

данные изъяты>, а именно решение № единственного учредителя об учреждении 

<

данные изъяты> от 26.08.2020, Устав 

<

данные изъяты> от 26.08.2020, которые ФИО23 находясь в офисе по адресу: 

<

адрес> подписал, а также изготовила в электронной форме заявление о государственной регистрации юридического лица при создании установленной формы № и заявление в удостоверяющий центр на выдачу ЭЦП. 

29.08.2020 ФИО2, не зная о преступных намерениях ФИО11 и неустановленного лица, направила в Межрайонную ИФНС России № 11 по Вологодской области по адресу: 

<

...>, по электронным каналам связи необходимый пакет документов, подписанный ЭЦП от имени заявителя ФИО23, сформированный в соответствии с Федеральным законом № 129-ФЗ от 08.08.2001 «О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей», содержащий несоответствующие действительности сведения о намерении ФИО23 создать юридическое лицо 

<

данные изъяты> и осуществлять предпринимательскую деятельность в качестве руководителя созданного юридического лица. 

02.09.2020 на основании предоставленных от имени ФИО23 документов МИФНС России № 11 по Вологодской области, в соответствии с Федеральным законом от 08.08.2001 № 129-ФЗ «О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей», принято решение о государственной регистрации 

<

данные изъяты> В этот же день в Единый государственный реестр юридических лиц включены сведения об образовании 

<

данные изъяты> за основным государственным регистрационным номером № с присвоением ИНН/КПП №, с указанием юридического адреса: 

<

адрес>, а также данные о единственном учредителе и руководителе данного Общества ФИО23, в действительности являющимся подставным лицом, и 

<

данные изъяты> поставлено на налоговый учет в МИФНС России № 12 по Вологодской области по адресу: 

<

...>. 

После государственной регистрации 

<

данные изъяты> ИНН/КПП № и открытия расчетных счетов в кредитных организациях от имени указанного Общества учредитель и руководитель указанного юридического лица ФИО23 фактическое руководство финансово-хозяйственной деятельностью Общества не осуществлял, юридическое лицо находилось в ведении ФИО11 и неустановленного лица, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, действующих группой лиц по предварительному сговору. 

Таким образом, ФИО11 и неустановленное в ходе следствия лицо, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, действуя умышленно, группой лиц по предварительному сговору, незаконно образовали юридическое лицо 

<

данные изъяты> ИНН №, представили в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, данные, повлекшие внесение в Единый государственный реестр юридических лиц сведений о подставном лице – учредителе и руководителе 

<

данные изъяты> ФИО23, в отношении которого принято процессуальное решение по признакам преступления, предусмотренного ч.1 ст.173.2 УК Российской Федерации. 

14. Кроме того, в период с 01.09.2020 по 21.09.2020 на территории 

<

адрес> у неустановленного лица возник преступный умысел, направленный на незаконное образование (создание) юридического лица через подставное лицо, для осуществления финансовых операций через данное юридическое лицо, оформленное на номинального учредителя и руководителя организации. Понимая, что осуществление задуманного для него затруднительно в одиночку, а также с целью конспирации, полагая, что преступление не будет раскрыто, и оно избежит уголовной ответственности, неустановленное лицо обратилось к своим знакомым ФИО11 и ФИО37 с предложением осуществить незаконное образование (создание) юридического лица через подставное лицо, а также представить в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, данные, которые повлекут за собой внесение в Единый государственный реестр юридических лиц (далее по тексту - ЕГРЮЛ) сведений о подставном лице, пообещав ФИО11 и ФИО37 за привлечение подставного лица выплатить денежное вознаграждение. ФИО11 и ФИО37 с целью получения финансовой выгоды, действуя с прямым умыслом для достижения поставленной цели, приняли предложение неустановленного в ходе следствия лица, тем самым вступили с последним в преступный сговор. Так, согласно достигнутой между указанными лицами договоренности, ФИО11 и ФИО37 должны подыскать лицо, получить от него согласие на регистрацию на его имя юридического лица без намерения управлять Обществом в дальнейшем, а также получить от него копии или фотоизображения документов, удостоверяющих личность: паспорта гражданина РФ, свидетельства о постановке на учет физического лица в налоговом органе и страхового свидетельства обязательного пенсионного страхования, после чего подготовить пакет документов в налоговый орган, необходимый для регистрации создания юридического лица и внесения соответствующих записей в ЕГРЮЛ. 

Так, в период с 01.09.2020 по 21.09.2020 находясь на территории 

<

адрес>, ФИО37, действующий по предварительному сговору с ФИО11 и неустановленным лицом, при личной встрече обратился к ранее знакомому ФИО24, и, не посвящая последнего в суть своих истинных преступных намерений, предложил ему за денежное вознаграждение оформить юридическое лицо на свое имя без фактического руководства данным Обществом; при этом, для каких целей необходима регистрация юридического лица на него как на подставное лицо, ФИО37 ФИО24 не сообщал. На предложение ФИО37, действовавшего группой лиц по предварительному сговору с ФИО11 и неустановленным лицом, ФИО24, заинтересовавшись возможностью дополнительного заработка, согласился. 

После этого в период с 01.09.2020 по 21.09.2020 находясь у 

<

адрес>, ФИО37, действуя группой лиц по предварительному сговору с ФИО11 и неустановленным лицом, реализуя совместный преступный умысел, выполняя свою роль в совершении преступления, из корыстных побуждений, осознавая общественную опасность своих действий, предвидя возможность и неизбежность наступления общественно-опасных последствий, выразившихся в образовании (создании) юридического лица через подставное лицо, а также представлении в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, данных, повлекших внесение в ЕГРЮЛ сведений о подставном лице, и желая их наступления, нарушая установленный порядок образования юридического лица, действуя последовательно и в своих интересах, с целью незаконного образования (создания) не ведущего реальной хозяйственной деятельности юридического лица через подставное лицо, получил от ФИО24 оригиналы документов, удостоверяющих личность, а именно паспорта гражданина РФ на имя ФИО24, а также свидетельства о постановке на учет физического лица в налоговом органе и страхового свидетельства обязательного пенсионного страхования, которые сфотографировал при помощи своего мобильного телефона, сообщив об этом ФИО11 

После этого в период с 01.09.2020 по 21.09.2020 находясь на территории 

<

адрес>, ФИО11, выполняя свою роль в совершении преступления, действуя группой лиц по предварительному сговору с ФИО37 и неустановленным лицом, реализуя совместный преступный умысел, из корыстных побуждений, осознавая общественную опасность своих действий, предвидя возможность и неизбежность наступления общественно-опасных последствий, выразившихся в образовании (создании) юридического лица через подставное лицо, а также представлении в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, данных, повлекших внесение в ЕГРЮЛ сведений о подставном лице, и желая их наступления, нарушая установленный порядок образования юридического лица, действуя последовательно и в своих интересах, с целью незаконного образования (создания) не ведущего реальной хозяйственной деятельности юридического лица через подставное лицо, обратился к ранее ему знакомой ФИО2, оказывающей услуги по оформлению документов, а также подаче заявок на получение электронно-цифровой подписи (далее - ЭЦП) в удостоверяющие центры с целью последующего направления пакета документов, необходимого для регистрации создания юридического лица, в налоговый орган посредством электронных каналов связи, и не осведомленной о преступных намерениях ФИО11, ФИО37 и неустановленного лица, с просьбой подготовить пакет документов для создания 

<

данные изъяты> от имени ФИО24, создать электронный почтовый ящик 

<

данные изъяты> для последующего получения по данному адресу от налогового органа документов, подтверждающих государственную регистрацию 

<

данные изъяты>», и направить указанные документы по электронным каналам связи в регистрирующий налоговый орган.

ФИО2, не зная о преступных намерениях ФИО11, действующего группой лиц по предварительному сговору с ФИО37 и неустановленным лицом, согласилась, указав на необходимость предоставления ей в обязательном порядке для подготовки таких документов оригинала или копии гарантийного письма с указанием будущего юридического адреса создаваемого Общества, копий документов, удостоверяющих личность учредителя и руководителя, а именно паспорта гражданина РФ, свидетельства о постановке на учет физического лица в налоговом органе и страхового свидетельства обязательного пенсионного страхования, а также абонентского номера, который необходимо указать в заявлении установленной формы № о создании юридического лица, адресованном налоговому органу. 

После этого в период с 01.09.2020 по 21.09.2020 ФИО37, продолжая осуществлять задуманное и выполняя свою роль в совершении преступления, направил документы на имя ФИО24 неустановленному лицу, действовавшему с ним и ФИО11, группой лиц по предварительному сговору, сообщив о необходимости получить гарантийное письмо для указания юридического адреса 

<

данные изъяты>» и оформления документов на регистрацию. 

После этого 21.09.2020 неустановленное лицо, выполняя свою роль в совершении преступления, действуя группой лиц по предварительному сговору с ФИО11 и ФИО37, находясь на территории 

<

адрес>, получило от директора 

<

данные изъяты> ФИО25, не осведомленной о преступных намерениях вышеуказанных лиц, гарантийное письмо, согласно которому 

<

данные изъяты>» после государственной регистрации будет предоставлено в аренду офисное помещение, расположенное по адресу: 

<

адрес>, которое затем передало ФИО37, а ФИО37 направил ФИО11 вместе с фотоизображениями документов на имя ФИО24 Согласно подготовленному гарантийному письму, 

<

данные изъяты> после проведения государственной регистрации будет предоставлено офисное помещение, расположенное по адресу: 

<

адрес>, для целей ведения финансово-хозяйственной деятельности Общества, что не соответствовало истинным намерениям преступной группы. 

После этого в период с 21.09.2020 по 23.09.2020 ФИО11, находясь на территории 

<

адрес>, выполняя свою роль в совершении преступления, направил ФИО2 для подготовки документов на регистрацию создания 

<

данные изъяты>» полученные от ФИО37 гарантийное письмо и фотоизображения документов на имя ФИО24 При этом ФИО11, выполняя свою роль в совершении преступления, сообщил ФИО2 сведения, которые она должна отразить в решении единственного учредителя о создании 

<

данные изъяты> а именно паспортные данные учредителя и руководителя данного юридического лица, юридический адрес местонахождения, размер уставного капитала, контактный номер мобильного телефона, а также сведения о намерении ФИО24 создать юридическое лицо 

<

данные изъяты> и осуществлять предпринимательскую деятельность в качестве руководителя данного юридического лица, то есть сведения, которые не соответствовали действительности и которые впоследствии подлежали внесению регистрирующим органом в ЕГРЮЛ. 

Далее в период с 21.09.2020 по 23.09.2020 ФИО37, продолжая осуществлять задуманное и выполняя свою роль в совершении преступления, действуя группой лиц по предварительному сговору с ФИО11 и неустановленным лицом, в оговоренное с ФИО11 время направил к ФИО2 в арендуемый ею офис, расположенный по адресу: 

<

адрес>, подставное лицо ФИО24 для подписания документов о создании 

<

данные изъяты> и формирования заявления в удостоверяющий центр на выдачу ЭЦП. 

После этого в период с 21.09.2020 по 23.09.2020 ФИО2, не зная о преступных намерениях ФИО11, ФИО37 и неустановленного лица, используя предоставленные ФИО11 документы на имя ФИО24, изготовила от имени последнего документы о создании (образовании) ООО «КЛИНИНГПРО», а именно решение № единственного учредителя об учреждении 

<

данные изъяты> от 21.09.2020, Устав 

<

данные изъяты> от 21.09.2020, которые ФИО24, находясь в офисе по адресу: 

<

адрес>, подписал, а также изготовила в электронной форме заявление о государственной регистрации юридического лица при создании установленной формы № Р11001 и заявление в удостоверяющий центр на выдачу ЭЦП. 

23.09.2020 ФИО2, не зная о преступных намерениях ФИО11, ФИО37 и неустановленного лица, направила в Межрайонную ИФНС России № 11 по Вологодской области по адресу: 

<

...>, по электронным каналам связи необходимый пакет документов, подписанный ЭЦП от имени заявителя ФИО24, сформированный в соответствии с Федеральным законом № 129-ФЗ от 08.08.2001 «О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей», содержащий несоответствующие действительности сведения о намерении ФИО24 создать юридическое лицо 

<

данные изъяты>» и осуществлять предпринимательскую деятельность в качестве руководителя созданного юридического лица. 

28.09.2020 на основании предоставленных от имени ФИО24 документов МИФНС России № 11 по Вологодской области, в соответствии с Федеральным законом от 08.08.2001 № 129-ФЗ «О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей», принято решение о государственной регистрации 

<

данные изъяты> В этот же день в Единый государственный реестр юридических лиц включены сведения об образовании 

<

данные изъяты> за основным государственным регистрационным номером № с присвоением ИНН/КПП №, с указанием юридического адреса: 

<

адрес> а также данные о единственном учредителе и руководителе данного Общества ФИО24, в действительности являющимся подставным лицом, и 

<

данные изъяты> поставлено на налоговый учет в МИФНС России № 12 по Вологодской области по адресу: 

<

...>. 

После государственной регистрации 

<

данные изъяты> ИНН/КПП № и открытия расчетных счетов в кредитных организациях от имени указанного Общества учредитель и руководитель указанного юридического лица ФИО24 фактическое руководство финансово-хозяйственной деятельностью Общества не осуществлял, юридическое лицо находилось в ведении ФИО11, ФИО37 и неустановленного лица, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, действующих группой лиц по предварительному сговору. 

Таким образом, ФИО11, ФИО37 и неустановленное в ходе следствия лицо, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, действуя умышленно, группой лиц по предварительному сговору, незаконно образовали юридическое лицо 

<

данные изъяты> ИНН № представили в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, данные, повлекшие внесение в Единый государственный реестр юридических лиц сведений о подставном лице – учредителе и руководителе 

<

данные изъяты> ФИО24, в отношении которого принято процессуальное решение по признакам преступления, предусмотренного ч.1 ст.173.2 УК Российской Федерации. 

15. Кроме того, в период с 01.09.2020 по 22.09.2020 на территории 

<

адрес> у неустановленного лица возник преступный умысел, направленный на незаконное образование (создание) юридического лица через подставное лицо, для осуществления финансовых операций через данное юридическое лицо, оформленное на номинального учредителя и руководителя организации. Понимая, что осуществление задуманного для него затруднительно в одиночку, а также с целью конспирации, полагая, что преступление не будет раскрыто, и оно избежит уголовной ответственности, неустановленное лицо обратилось к своим знакомым ФИО11 и ФИО37 с предложением осуществить незаконное образование (создание) юридического лица через подставное лицо, а также представить в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, данные, которые повлекут за собой внесение в Единый государственный реестр юридических лиц (далее по тексту - ЕГРЮЛ) сведений о подставном лице, пообещав ФИО11 и ФИО37 за привлечение подставного лица выплатить денежное вознаграждение. ФИО11 и ФИО37 с целью получения финансовой выгоды, действуя с прямым умыслом для достижения поставленной цели, приняли предложение неустановленного в ходе следствия лица, тем самым вступили с последним в преступный сговор. Так, согласно достигнутой между указанными лицами договоренности, ФИО11 и ФИО37 должны подыскать подходящее на роль подставного лицо, получить от него согласие на регистрацию на его имя юридического лица без намерения управлять Обществом в дальнейшем, а также получить от него копии или фотоизображения документов, удостоверяющих личность: паспорта гражданина РФ, свидетельства о постановке на учет физического лица в налоговом органе и страхового свидетельства обязательного пенсионного страхования, после чего подготовить пакет документов в налоговый орган, необходимый для регистрации создания юридического лица и внесения соответствующих записей в ЕГРЮЛ. 

Так, после этого в период с 01.09.2020 по 22.09.2020 находясь на территории 

<

адрес>, ФИО37, действующий по предварительному сговору с ФИО11 и неустановленным лицом, посредством мобильной связи обратился к ФИО26, и, не посвящая последнего в суть своих истинных преступных намерений, и предложил ему за денежное вознаграждение оформить юридическое лицо на свое имя без фактического руководства данным Обществом; при этом, для каких целей необходима регистрация юридического лица на него как на подставное лицо, ФИО37 ФИО26 не сообщал. На предложение ФИО37, действовавшего группой лиц по предварительному сговору с ФИО11 и неустановленным лицом, ФИО26, заинтересовавшись возможностью дополнительного заработка, согласился и 22.09.2020 направил посредством мобильной связи ФИО37 по просьбе последнего фотоизображения документов, удостоверяющих личность: паспорта гражданина РФ, свидетельства о постановке на учет физического лица в налоговом органе и страхового свидетельства обязательного пенсионного страхования для указанной цели. 

22.09.2020 около 18 часов 20 минут, находясь на территории 

<

адрес>, ФИО37, действуя группой лиц по предварительному сговору с ФИО11 и неустановленным лицом, реализуя совместный преступный умысел, из корыстных побуждений, осознавая общественную опасность своих действий, предвидя возможность и неизбежность наступления общественно-опасных последствий, выразившихся в образовании (создании) юридического лица через подставное лицо, а также представлении в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, данных, повлекших внесение в ЕГРЮЛ сведений о подставном лице, и желая их наступления, нарушая установленный порядок образования юридического лица, действуя последовательно и в своих интересах, с целью незаконного образования (создания) не ведущего реальной хозяйственной деятельности юридического лица через подставное лицо, получил от ФИО26 посредством мобильной связи фотоизображения документов, удостоверяющих личность ФИО26, а именно паспорта гражданина РФ, свидетельства о постановке на учет физического лица в налоговом органе и страхового свидетельства обязательного пенсионного страхования, о чем сообщил ФИО11 

После этого в период с 22.09.2020 по 06.10.2020 находясь на территории 

<

адрес>, ФИО11, выполняя свою роль в совершении преступления, действуя группой лиц по предварительному сговору с ФИО37 и неустановленным лицом, реализуя совместный преступный умысел, из корыстных побуждений, осознавая общественную опасность своих действий, предвидя возможность и неизбежность наступления общественно-опасных последствий, выразившихся в образовании (создании) юридического лица через подставное лицо, а также представлении в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, данных, повлекших внесение в ЕГРЮЛ сведений о подставном лице, и желая их наступления, нарушая установленный порядок образования юридического лица, действуя последовательно и в своих интересах, с целью незаконного образования (создания) не ведущего реальной хозяйственной деятельности юридического лица через подставное лицо, обратился к ранее ему знакомой ФИО2, оказывающей услуги по оформлению документов, а также подаче заявок на получение электронно-цифровой подписи (далее - ЭЦП) в удостоверяющие центры с целью последующего направления пакета документов, необходимого для регистрации создания юридического лица, в налоговый орган посредством электронных каналов связи, и не осведомленной о преступных намерениях ФИО11, ФИО37 и неустановленного лица, с просьбой подготовить пакет документов для создания 

<

данные изъяты> от имени ФИО26, создать электронный почтовый ящик 

<

данные изъяты> для последующего получения по данному адресу от налогового органа документов, подтверждающих государственную регистрацию 

<

данные изъяты> и направить указанные документы по электронным каналам связи в регистрирующий налоговый орган.

ФИО2, не зная о преступных намерениях ФИО11, действующего группой лиц по предварительному сговору с ФИО37 и неустановленным лицом, согласилась, указав на необходимость предоставления ей в обязательном порядке для подготовки таких документов оригинала или копии гарантийного письма с указанием будущего юридического адреса создаваемого Общества, копий документов, удостоверяющих личность учредителя и руководителя, а именно паспорта гражданина РФ, свидетельства о постановке на учет физического лица в налоговом органе и страхового свидетельства обязательного пенсионного страхования, а также абонентского номера, который необходимо указать в заявлении установленной формы № о создании юридического лица, адресованном налоговому органу. 

После этого в период с 22.09.2020 по 06.10.2020 (точные дата и время органами предварительного следствия не установлены) ФИО37, продолжая осуществлять задуманное и выполняя свою роль в совершении преступления, направил документы на имя ФИО26 неустановленному лицу, действовавшему с ним и ФИО11, группой лиц по предварительному сговору, сообщив о необходимости получить гарантийное письмо для указания юридического адреса 

<

данные изъяты> и оформления документов на регистрацию. 

После этого 05.10.2020 неустановленное лицо, выполняя свою роль в совершении преступления, действуя группой лиц по предварительному сговору с ФИО11 и ФИО37, находясь на территории 

<

адрес>, получило от ФИО27, являющейся начальником базы ООО 

<

данные изъяты> и не осведомленной о преступных намерениях вышеуказанных лиц, гарантийное письмо, согласно которому ООО «РЕСУРС» после государственной регистрации будет предоставлено в аренду офисное помещение, расположенное по адресу: 

<

адрес>, которое затем передало ФИО11 Согласно подготовленному гарантийному письму, 

<

данные изъяты> после проведения государственной регистрации будет предоставлено офисное помещение, расположенное по адресу: 

<

адрес>, для целей ведения финансово-хозяйственной деятельности Общества, что не соответствовало истинным намерениям преступной группы. 

После этого в период с 05.10.2020 по 06.10.2020 ФИО11, находясь на территории 

<

адрес>, выполняя свою роль в совершении преступления, направил ФИО2 для подготовки документов на регистрацию создания 

<

данные изъяты> полученные от неустановленного лица гарантийное письмо и от ФИО37 – фотоизображения документов на имя ФИО26 При этом ФИО11, выполняя свою роль в совершении преступления, сообщил ФИО2 сведения, которые она должна отразить в решении единственного учредителя о создании 

<

данные изъяты>», а именно паспортные данные учредителя и руководителя данного юридического лица, юридический адрес местонахождения, размер уставного капитала, контактный номер мобильного телефона, а также сведения о намерении ФИО26 создать юридическое лицо 

<

данные изъяты> и осуществлять предпринимательскую деятельность в качестве руководителя данного юридического лица, то есть сведения, которые не соответствовали действительности и которые впоследствии подлежали внесению регистрирующим органом в ЕГРЮЛ.

Далее в период с 05.10.2020 по 06.10.2020 ФИО37, в свою очередь, продолжая осуществлять задуманное и выполняя свою роль в совершении преступления, действуя группой лиц по предварительному сговору с ФИО11 и неустановленным лицом, в оговоренное с ФИО11 время направил к ФИО2 в арендуемый ею офис, расположенный по адресу: 

<

адрес>, подставное лицо ФИО26 для подписания документов о создании 

<

данные изъяты> и формирования заявления в удостоверяющий центр на выдачу ЭЦП. 

После этого в период с 05.10.2020 по 06.10.2020 ФИО2, не зная о преступных намерениях ФИО11, ФИО37 и неустановленного лица, используя предоставленные ФИО11 документы на имя ФИО26, изготовила от имени последнего документы о создании (образовании) 

<

данные изъяты>», а именно решение № единственного учредителя об учреждении 

<

данные изъяты> от 05.10.2020, Устав 

<

данные изъяты> от 05.10.2020, которые ФИО26, находясь в офисе по адресу: 

<

адрес>, подписал, а также изготовила в электронной форме заявление о государственной регистрации Общества при создании установленной формы № № и заявление в удостоверяющий центр на выдачу ЭЦП. 

Затем 06.10.2020 ФИО2, не зная о преступных намерениях ФИО11, ФИО37 и неустановленного лица, направила в Межрайонную ИФНС России № 11 по Вологодской области по адресу: 

<

...>, по электронным каналам связи необходимый пакет документов, подписанный ЭЦП от имени заявителя ФИО26, сформированный в соответствии с Федеральным законом № 129-ФЗ от 08.08.2001 «О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей», содержащий несоответствующие действительности сведения о намерении ФИО26 создать юридическое лицо 

<

данные изъяты> и осуществлять предпринимательскую деятельность в качестве руководителя созданного юридического лица. 

09.10.2020 на основании предоставленных от имени ФИО26 документов МИФНС России № 11 по Вологодской области, в соответствии с Федеральным законом от 08.08.2001 № 129-ФЗ «О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей», принято решение о государственной регистрации 

<

данные изъяты> В этот же день в Единый государственный реестр юридических лиц включены сведения об образовании 

<

данные изъяты> за основным государственным регистрационным номером № с присвоением ИНН/КПП №, с указанием юридического адреса: 

<

адрес>, офис №, а также данные о единственном учредителе и руководителе данного Общества ФИО26, в действительности являющимся подставным лицом, и 

<

данные изъяты> поставлено на налоговый учет в МИФНС России № 12 по Вологодской области по адресу: 

<

...>. 

После государственной регистрации 

<

данные изъяты> ИНН/КПП № учредитель и руководитель указанного юридического лица ФИО26 фактическое руководство финансово-хозяйственной деятельностью Общества не осуществлял, юридическое лицо находилось в ведении ФИО11, ФИО37 и неустановленного лица, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, действующих группой лиц по предварительному сговору. 

Таким образом, ФИО11, ФИО37 и неустановленное в ходе следствия лицо, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, действуя умышленно, группой лиц по предварительному сговору, незаконно образовали юридическое лицо 

<

данные изъяты> ИНН №, представили в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, данные, повлекшие внесение в Единый государственный реестр юридических лиц сведений о подставном лице – учредителе и руководителе 

<

данные изъяты> ФИО26, в отношении которого принято процессуальное решение по признакам преступления, предусмотренного ч.1 ст.173.2 УК Российской Федерации. 

16. Кроме того, в период с 01.09.2020 по 30.09.2020 на территории 

<

адрес> у неустановленного лица возник преступный умысел, направленный на незаконное образование (создание) юридического лица через подставное лицо, для осуществления финансовых операций через данное юридическое лицо, оформленное на номинального учредителя и руководителя организации. Понимая, что осуществление задуманного для него затруднительно в одиночку, а также с целью конспирации, полагая, что преступление не будет раскрыто, и оно избежит уголовной ответственности, неустановленное лицо обратилось к своему знакомому ФИО11 с предложением осуществить незаконное образование (создание) юридического лица через подставное лицо, а также представить в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, данные, которые повлекут за собой внесение в Единый государственный реестр юридических лиц (далее по тексту - ЕГРЮЛ) сведений о подставном лице, пообещав ФИО11 за привлечение подставного лица выплатить денежное вознаграждение. ФИО11 с целью получения финансовой выгоды, действуя с прямым умыслом для достижения поставленной цели, принял предложение неустановленного в ходе следствия лица, тем самым вступил с последним в преступный сговор. 

Для достижения указанной преступной цели ФИО11 предложил ФИО22 за денежное вознаграждение подыскать лицо, получить от последнего согласие на регистрацию на его имя юридического лица без намерения управлять им в дальнейшем, а также копии или фотоизображения документов, удостоверяющих личность: паспорта гражданина РФ, свидетельства о постановке на учет физического лица в налоговом органе и страхового свидетельства обязательного пенсионного страхования, которые ФИО22 должен будет передать (лично или посредством направления в одном из мессенджеров) ФИО11 для подготовки пакета документов в налоговый орган, необходимый для регистрации создания юридического лица и внесения соответствующих записей в ЕГРЮЛ. При этом ФИО11 пообещал выплатить за указанные действия денежное вознаграждение ФИО22 и за предоставление документов, удостоверяющих личность - согласившемуся на предложение подставному учредителю и руководителю, при условии открытия последним расчетных счетов в кредитных организациях от имени созданного юридического лица. 

ФИО22 согласился на предложение ФИО11, действующего группой лиц по предварительному сговору с неустановленным лицом, тем самым вступил с ними в преступный сговор. Согласно достигнутой договоренности между ФИО11 и ФИО22, действовавшими группой лиц по предварительному сговору с неустановленным лицом, денежное вознаграждение ФИО11 должен передавать подставному лицу через ФИО22 

Так, в период с 01.09.2020 по 30.09.2020 находясь на территории 

<

адрес>, ФИО22, действующий по предварительному сговору с ФИО11 и неустановленным лицом, реализуя совместный преступный умысел, из корыстных побуждений, осознавая общественную опасность своих действий, предвидя возможность и неизбежность наступления общественно-опасных последствий, выразившихся в образовании (создании) юридического лица через подставное лицо, а также представлении в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, данных, повлекших внесение в ЕГРЮЛ сведений о подставном лице, и желая их наступления, нарушая установленный порядок образования юридического лица, действуя последовательно и в своих интересах, с целью незаконного образования (создания) не ведущего реальной хозяйственной деятельности юридического лица через подставное лицо, при личной встрече обратился к ФИО28, и, не посвящая последнего в суть своих истинных преступных намерений, сообщил ему про возможность получения дополнительного заработка путем оформления юридического лица на свое имя без фактического руководства данным Обществом за денежное вознаграждение; при этом, для каких целей необходима регистрация юридического лица на него как на подставное лицо, ФИО22 ФИО28 не сообщал. На предложение ФИО22, действовавшего группой лиц по предварительному сговору с ФИО11 и неустановленным лицом, ФИО28, заинтересовавшись возможностью дополнительного заработка, согласился. 

После этого в период с 01.09.2020 по 30.09.2020 ФИО22, действуя группой лиц по предварительному сговору с ФИО11 и неустановленным лицом, реализуя совместный преступный умысел, из корыстных побуждений, осознавая общественную опасность своих действий, предвидя возможность и неизбежность наступления общественно-опасных последствий, выразившихся в образовании (создании) юридического лица через подставное лицо, а также представлении в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, данных, повлекших внесение в ЕГРЮЛ сведений о подставном лице, и желая их наступления, нарушая установленный порядок образования юридического лица, действуя последовательно и в своих интересах, с целью незаконного образования (создания) не ведущего реальной хозяйственной деятельности юридического лица через подставное лицо, находясь в неустановленном месте на территории 

<

адрес>, получил от ФИО28 посредством сообщения в мессенджере «Телеграм» фотографии документов на имя ФИО28 для создания юридического лица, а именно паспорта гражданина РФ, свидетельства о постановке на учет физического лица в налоговом органе и страхового свидетельства обязательного пенсионного страхования. 

Далее ФИО22, действуя группой лиц по предварительному сговору с ФИО11 и неустановленным лицом, получив от ФИО28 фотоизображения вышеуказанных документов на имя последнего, направил их посредством мобильной связи через мессенджер «Вотсап» ФИО11 для подготовки пакета документов с целью регистрации в налоговом органе, согласно ранее достигнутой договоренности. 

После этого в период с 01.09.2020 по 30.09.2020 находясь на территории 

<

адрес>, ФИО11, выполняя свою роль в совершении преступления, действуя группой лиц по предварительному сговору с ФИО22 и неустановленным лицом, реализуя совместный преступный умысел, из корыстных побуждений, осознавая общественную опасность своих действий, предвидя возможность и неизбежность наступления общественно-опасных последствий, выразившихся в образовании (создании) юридического лица через подставное лицо, а также представлении в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, данных, повлекших внесение в ЕГРЮЛ сведений о подставном лице, и желая их наступления, нарушая установленный порядок образования юридического лица, действуя последовательно и в своих интересах, с целью незаконного образования (создания) не ведущего реальной хозяйственной деятельности юридического лица через подставное лицо, обратился к ранее ему знакомой ФИО2, оказывающей услуги по оформлению документов, а также подаче заявок на получение электронно-цифровой подписи (далее - ЭЦП) в удостоверяющие центры с целью последующего направления пакета документов, необходимого для регистрации создания юридического лица, в налоговый орган посредством электронных каналов связи, и не осведомленной о преступных намерениях ФИО11, действующего группой лиц по предварительному сговору с ФИО22 и неустановленным лицом, с просьбой подготовить пакет документов для создания 

<

данные изъяты> от имени ФИО28, создать электронный почтовый ящик 

<

данные изъяты> для последующего получения по данному адресу от налогового органа документов, подтверждающих государственную регистрацию 

<

данные изъяты> и направить указанные документы по электронным каналам связи в регистрирующий налоговый орган.

ФИО2, не зная о преступных намерениях ФИО11, действующего группой лиц по предварительному сговору с ФИО22 и неустановленным лицом, согласилась, указав на необходимость предоставления ей в обязательном порядке для подготовки таких документов оригинала или копии гарантийного письма с указанием будущего юридического адреса создаваемого Общества, копий документов, удостоверяющих личность учредителя и руководителя, а именно паспорта гражданина РФ, свидетельства о постановке на учет физического лица в налоговом органе и страхового свидетельства обязательного пенсионного страхования, а также абонентского номера, который необходимо указать в заявлении установленной формы Р11001 о создании юридического лица, адресованном налоговому органу. 

После этого 30.09.2020 ФИО11, выполняя свою роль в совершении преступления, действуя группой лиц по предварительному сговору с ФИО22 и неустановленным лицом, находясь на территории 

<

адрес>, получил от ФИО9, действующей от имени ИП ФИО10 и не осведомленной о преступных намерениях вышеуказанных лиц, гарантийное письмо, согласно которому 

<

данные изъяты> после государственной регистрации будет предоставлено в аренду офисное помещение, расположенное по адресу: 

<

адрес> предоставив для этой цели ФИО9 с помощью электронной почты ранее полученные от ФИО22 фотографии паспорта гражданина РФ на имя ФИО28, свидетельства о постановке на учет физического лица в налоговом органе и страхового свидетельства обязательного пенсионного страхования, а также сообщив наименование создаваемого Общества. Согласно подготовленному гарантийному письму, 

<

данные изъяты> после проведения государственной регистрации будет предоставлено офисное помещение, расположенное по адресу: 

<

адрес>, для целей ведения финансово-хозяйственной деятельности Общества, что не соответствовало истинным намерениям преступной группы. 

Далее 30.09.2020 ФИО11, продолжая осуществлять задуманное и выполняя свою роль в совершении преступления, действуя группой лиц по предварительному сговору с ФИО22 и неустановленным лицом, направил полученные гарантийное письмо, а также фотоизображения документов на имя ФИО28 ФИО2 для оформления документов для государственной регистрации создания 

<

данные изъяты> При этом ФИО11, реализуя совместный с ФИО22 и неустановленным лицом преступный умысел, сообщил ФИО2 сведения, которые она должна отразить в решении единственного учредителя о создании 

<

данные изъяты> а именно паспортные данные учредителя и руководителя данного юридического лица, юридический адрес местонахождения, размер уставного капитала, контактный номер мобильного телефона, а также сведения о намерении ФИО28 создать юридическое лицо 

<

данные изъяты> и осуществлять предпринимательскую деятельность в качестве руководителя данного юридического лица, то есть сведения, которые не соответствовали действительности и которые впоследствии подлежали внесению регистрирующим органом в ЕГРЮЛ, после чего в указанный период ФИО11, действуя группой лиц по предварительному сговору с неустановленным лицом и ФИО22, направил к ФИО2 в арендуемый ею офис, расположенный по адресу: 

<

адрес>, подставное лицо ФИО28 для подписания документов о создании 

<

данные изъяты> и формирования заявления в удостоверяющий центр на выдачу ЭЦП. 

После этого 30.09.2020 ФИО2, не зная о преступных намерениях ФИО11, ФИО22 и неустановленного лица, используя предоставленные ФИО11 документы на имя ФИО28, изготовила от имени последнего документы о создании (образовании) 

<

данные изъяты> а именно решение № единственного учредителя об учреждении 

<

данные изъяты> от 30.09.2020, Устав 

<

данные изъяты> от 30.09.2020, которые ФИО28, находясь в офисе по адресу: 

<

адрес>, подписал, а также изготовила в электронной форме заявление о государственной регистрации юридического лица при создании установленной формы № № и заявление в удостоверяющий центр на выдачу ЭЦП. 

30.09.2020 ФИО2, не зная о преступных намерениях ФИО11, ФИО22 и неустановленного лица, направила в Межрайонную ИФНС России № 11 по Вологодской области по адресу: 

<

...>, по электронным каналам связи необходимый пакет документов, подписанный ЭЦП от имени заявителя ФИО28, сформированный в соответствии с Федеральным законом № 129-ФЗ от 08.08.2001 «О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей», содержащий несоответствующие действительности сведения о намерении ФИО28 создать юридическое лицо 

<

данные изъяты> и осуществлять предпринимательскую деятельность в качестве руководителя созданного юридического лица. 

05.10.2020 на основании предоставленных от имени ФИО28 документов МИФНС России № 11 по Вологодской области, в соответствии с Федеральным законом от 08.08.2001 № 129-ФЗ «О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей», принято решение о государственной регистрации 

<

данные изъяты> В этот же день в Единый государственный реестр юридических лиц включены сведения об образовании 

<

данные изъяты> за основным государственным регистрационным номером № с присвоением ИНН/КПП №, с указанием юридического адреса: 

<

адрес> а также данные о единственном учредителе и руководителе данного Общества ФИО28, в действительности являющимся подставным лицом, и 

<

данные изъяты> поставлено на налоговый учет в МИФНС России № 12 по Вологодской области по адресу: 

<

...>. 

После государственной регистрации 

<

данные изъяты> ИНН/КПП № и открытия расчетных счетов в кредитных организациях от имени указанного Общества учредитель и руководитель указанного юридического лица ФИО28 фактическое руководство финансово-хозяйственной деятельностью Общества не осуществлял, юридическое лицо находилось в ведении ФИО11, ФИО22 и неустановленного лица, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, действующих группой лиц по предварительному сговору. 

Таким образом, ФИО11, ФИО22, уголовное преследование в отношении которого прекращено в связи с деятельным раскаянием, и неустановленное в ходе следствия лицо, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, действуя умышленно, группой лиц по предварительному сговору, незаконно образовали юридическое лицо 

<

данные изъяты> ИНН №, представили в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, данные, повлекшие внесение в Единый государственный реестр юридических лиц сведений о подставном лице – учредителе и руководителе 

<

данные изъяты> ФИО28, в отношении которого принято процессуальное решение по признакам преступления, предусмотренного ч.1 ст.173.2 УК Российской Федерации.

17. Кроме того, в период с 01.12.2020 по 20.12.2020 на территории 

<

адрес> у неустановленного лица возник преступный умысел, направленный на незаконное образование (создание) юридического лица через подставное лицо, для осуществления финансовых операций через данное юридическое лицо, оформленное на номинального учредителя и руководителя организации. Понимая, что осуществление задуманного для него затруднительно в одиночку, а также с целью конспирации, полагая, что преступление не будет раскрыто, и оно избежит уголовной ответственности, неустановленное лицо обратилось к своему знакомому ФИО11 с предложением осуществить незаконное образование (создание) юридического лица через подставное лицо, а также представить в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, данные, которые повлекут за собой внесение в Единый государственный реестр юридических лиц (далее по тексту - ЕГРЮЛ) сведений о подставном лице, пообещав ФИО11 за привлечение подставного лица выплатить денежное вознаграждение. ФИО11 с целью получения финансовой выгоды, действуя с прямым умыслом для достижения поставленной цели, принял предложение неустановленного в ходе следствия лица, тем самым вступил с последним в преступный сговор. 

Для достижения указанной преступной цели ФИО11 предложил ФИО22, за денежное вознаграждение подыскать лицо, получить от последнего согласие на регистрацию на его имя юридического лица без намерения управлять им в дальнейшем, а также копии или фотоизображения документов, удостоверяющих личность: паспорта гражданина РФ, свидетельства о постановке на учет физического лица в налоговом органе и страхового свидетельства обязательного пенсионного страхования, которые ФИО22 должен будет передать (лично или посредством направления в одном из мессенджеров) ФИО11 для подготовки пакета документов в налоговый орган, необходимый для регистрации создания юридического лица и внесения соответствующих записей в ЕГРЮЛ. При этом ФИО11 пообещал выплатить за указанные действия денежное вознаграждение ФИО22 и за предоставление документов, удостоверяющих личность - согласившемуся на предложение подставному учредителю и руководителю, при условии открытия последним расчетных счетов в кредитных организациях от имени созданного юридического лица. 

ФИО22 согласился на предложение ФИО11, действующего группой лиц по предварительному сговору с неустановленным лицом, тем самым вступил с ними в преступный сговор. Согласно достигнутой договоренности между ФИО11 и ФИО22, действовавшими группой лиц по предварительному сговору с неустановленным лицом, денежное вознаграждение ФИО11 должен передавать подставному лицу через ФИО22 

Так, в период с 01.12.2020 по 20.12.2020 находясь на территории 

<

адрес>, ФИО22, действующий по предварительному сговору с ФИО11 и неустановленным лицом, реализуя совместный преступный умысел, из корыстных побуждений, осознавая общественную опасность своих действий, предвидя возможность и неизбежность наступления общественно-опасных последствий, выразившихся в образовании (создании) юридического лица через подставное лицо, а также представлении в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, данных, повлекших внесение в ЕГРЮЛ сведений о подставном лице, и желая их наступления, нарушая установленный порядок образования юридического лица, действуя последовательно и в своих интересах, с целью незаконного образования (создания) не ведущего реальной хозяйственной деятельности юридического лица через подставное лицо, находясь в неустановленном месте на территории 

<

адрес>, посредством направления сообщения в социальной сети в «В Контакте» обратился к ФИО29, и, не посвящая последнюю в суть своих истинных преступных намерений, сообщил ей про возможность получения дополнительного заработка путем оформления юридического лица на свое имя без фактического руководства данным Обществом за денежное вознаграждение; при этом, для каких целей необходима регистрация юридического лица на нее как на подставное лицо, ФИО22 ФИО29 не сообщал. 

В период с 13.01.2021 по 15.01.2021 ФИО29, нуждаясь в дополнительном заработке, не зная, для каких целей фактически регистрируется юридическое лицо на подставное лицо, сообщила ФИО22 о готовности зарегистрировать на свое имя юридическое лицо без цели дальнейшего управления им, согласившись на его предложение. 

После этого в период с 13.01.2021 по 15.01.2021 ФИО22, действуя группой лиц по предварительному сговору с ФИО11 и неустановленным лицом, реализуя совместный преступный умысел, из корыстных побуждений, осознавая общественную опасность своих действий, предвидя возможность и неизбежность наступления общественно-опасных последствий, выразившихся в образовании (создании) юридического лица через подставное лицо, а также представлении в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, данных, повлекших внесение в ЕГРЮЛ сведений о подставном лице, и желая их наступления, нарушая установленный порядок образования юридического лица, действуя последовательно и в своих интересах, с целью незаконного образования (создания) не ведущего реальной хозяйственной деятельности юридического лица через подставное лицо, находясь в неустановленном месте на территории 

<

адрес>, получил от ФИО29 посредством сообщения в социальной сети «В Контакте» фотографии документов на имя ФИО29 для создания юридического лица, а именно паспорта гражданина РФ, свидетельства о постановке на учет физического лица в налоговом органе и страхового свидетельства обязательного пенсионного страхования. 

Далее ФИО22, действуя группой лиц по предварительному сговору с ФИО11 и неустановленным лицом, получив от ФИО29 вышеуказанные документы на имя последней, направил посредством мобильной связи через мессенджер «Вотсап» их фотоизображения ФИО11 для подготовки пакета документов с целью регистрации в налоговом органе, согласно ранее достигнутой договоренности. 

После этого в период с 13.01.2021 по 15.01.2021 ФИО11, выполняя свою роль в совершении преступления, действуя группой лиц по предварительному сговору с ФИО22 и неустановленным лицом, реализуя совместный преступный умысел, из корыстных побуждений, осознавая общественную опасность своих действий, предвидя возможность и неизбежность наступления общественно-опасных последствий, выразившихся в образовании (создании) юридического лица через подставное лицо, а также представлении в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, данных, повлекших внесение в ЕГРЮЛ сведений о подставном лице, и желая их наступления, нарушая установленный порядок образования юридического лица, действуя последовательно и в своих интересах, с целью незаконного образования (создания) не ведущего реальной хозяйственной деятельности юридического лица через подставное лицо, находясь на территории 

<

адрес>, обратился к ранее ему знакомой ФИО2, оказывающей услуги по оформлению документов, а также подаче заявок на получение электронно-цифровой подписи (далее - ЭЦП) в удостоверяющие центры с целью последующего направления пакета документов, необходимого для регистрации создания юридического лица, в налоговый орган посредством электронных каналов связи, и не осведомленной о преступных намерениях ФИО11, действующего группой лиц по предварительному сговору с ФИО22 и неустановленным лицом, с просьбой подготовить пакет документов для создания 

<

данные изъяты> от имени ФИО29, создать электронный почтовый ящик 

<

данные изъяты> для последующего получения по данному адресу от налогового органа документов, подтверждающих государственную регистрацию 

<

данные изъяты> и направить указанные документы по электронным каналам связи в регистрирующий налоговый орган.

ФИО2, не зная о преступных намерениях ФИО11, действующего группой лиц по предварительному сговору с ФИО22 и неустановленным лицом, согласилась, указав на необходимость предоставления ей в обязательном порядке для подготовки таких документов оригинала или копии гарантийного письма с указанием будущего юридического адреса создаваемого Общества, копий документов, удостоверяющих личность учредителя и руководителя, а именно паспорта гражданина РФ, свидетельства о постановке на учет физического лица в налоговом органе и страхового свидетельства обязательного пенсионного страхования, а также абонентского номера, который необходимо указать в заявлении установленной формы № о создании юридического лица, адресованном налоговому органу. 

ФИО11, выполняя свою роль в совершении преступления, действуя группой лиц по предварительному сговору с ФИО22 и неустановленным лицом, находясь на территории 

<

адрес>, сообщил неустановленному лицу о необходимости получения гарантийного письма на предоставление офисного помещения - юридического адреса для 

<

данные изъяты> необходимого для последующего направления пакета документов в налоговую инспекцию с целью регистрации создания Общества, направив неустановленному лицу для этой цели ранее полученные от ФИО22 фотоизображения документа, удостоверяющего личность ФИО29

15.01.2021 неустановленное лицо, выполняя свою роль в совершении преступления и действуя группой лиц по предварительному сговору с ФИО11 и ФИО22, получило от ФИО27, являющейся начальником базы 

<

данные изъяты> и не осведомленной о преступных намерениях вышеуказанных лиц, гарантийное письмо, согласно которому 

<

данные изъяты> после государственной регистрации будет предоставлено в аренду офисное помещение, расположенное по адресу: 

<

адрес> которые затем передал ФИО11 Согласно подготовленному гарантийному письму, 

<

данные изъяты> после проведения государственной регистрации будет предоставлено офисное помещение, расположенное по адресу: 

<

адрес>, для целей ведения финансово-хозяйственной деятельности Общества, что не соответствовало истинным намерениям преступной группы. 

Далее в период с 15.01.2021 по 22.01.2021 ФИО11, продолжая осуществлять задуманное и выполняя свою роль в совершении преступления, действуя группой лиц по предварительному сговору с ФИО22 и неустановленным лицом, направил полученные от неустановленного лица гарантийное письмо, а от ФИО22 - фотоизображения документов на имя ФИО29, ФИО2 для оформления документов с целью государственной регистрации создания ООО «КЛИН 35». При этом ФИО11, реализуя совместный с ФИО22 и неустановленным лицом преступный умысел, сообщил ФИО2 сведения, которые она должна отразить в решении единственного учредителя о создании 

<

данные изъяты> а именно паспортные данные учредителя и руководителя данного юридического лица, юридический адрес местонахождения, размер уставного капитала, контактный номер мобильного телефона, а также сведения о намерении ФИО29 создать юридическое лицо 

<

данные изъяты> и осуществлять предпринимательскую деятельность в качестве руководителя данного юридического лица, то есть сведения, которые не соответствовали действительности и которые впоследствии подлежали внесению регистрирующим органом в ЕГРЮЛ, после чего в указанный период ФИО11, действуя группой лиц по предварительному сговору с неустановленным лицом и ФИО22, направил к ФИО2 в арендуемый ею офис, расположенный по адресу: 

<

адрес>, подставное лицо ФИО29 для подписания документов о создании 

<

данные изъяты> и формирования заявления в удостоверяющий центр на выдачу ЭЦП.

После этого в период с 15.01.2021 по 22.01.2021 ФИО2, не зная о преступных намерениях ФИО11, ФИО22 и неустановленного лица, используя предоставленные ФИО11 документы на имя ФИО29, изготовила от имени последней документы о создании (образовании) 

<

данные изъяты> а именно решение № единственного учредителя об учреждении 

<

данные изъяты> от 15.01.2021, Устав 

<

данные изъяты> 15.01.2021, которые ФИО29, находясь в офисе по адресу: 

<

адрес>, подписала, а также изготовила в электронной форме заявление о государственной регистрации 

<

данные изъяты> при создании установленной формы № № и заявление в удостоверяющий центр на выдачу ЭЦП. 

22.01.2021 ФИО2, не зная о преступных намерениях ФИО11, ФИО22 и неустановленного лица, направила в Межрайонную ИФНС России № 11 по Вологодской области по адресу: 

<

...>, по электронным каналам связи необходимый пакет документов, подписанный ЭЦП от имени заявителя ФИО29, сформированный в соответствии с Федеральным законом № 129-ФЗ от 08.08.2001 «О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей», содержащий несоответствующие действительности сведения о намерении ФИО29 создать юридическое лицо ООО «КЛИН 35» и осуществлять предпринимательскую деятельность в качестве руководителя созданного юридического лица. 

27.01.2021 на основании предоставленных от имени ФИО29 документов МИФНС России № 11 по Вологодской области, в соответствии с Федеральным законом от 08.08.2001 № 129-ФЗ «О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей», принято решение о государственной регистрации 

<

данные изъяты>. В этот же день в Единый государственный реестр юридических лиц включены сведения об образовании 

<

данные изъяты> за основным государственным регистрационным номером № с присвоением ИНН/КПП №, с указанием юридического адреса: 

<

адрес>, а также данные о единственном учредителе и руководителе данного Общества ФИО29, в действительности являющейся подставным лицом, и 

<

данные изъяты> поставлено на налоговый учет в МИФНС России № 12 по Вологодской области по адресу: 

<

...>.

После государственной регистрации 

<

данные изъяты> ИНН/КПП № и открытия расчетных счетов в кредитных организациях от имени указанного Общества учредитель и руководитель указанного юридического лица ФИО29 фактическое руководство финансово-хозяйственной деятельностью Общества не осуществляла, юридическое лицо находилось в ведении ФИО11, ФИО22 и неустановленного лица, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, действующих группой лиц по предварительному сговору. 

Таким образом, ФИО11, ФИО22, уголовное преследование в отношении которого прекращено в связи с деятельным раскаянием, и неустановленное в ходе следствия лицо, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, действуя группой лиц по предварительному сговору, незаконно образовали юридическое лицо 

<

данные изъяты> ИНН № представили в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, данные, повлекшие внесение в Единый государственный реестр юридических лиц сведений о подставном лице – учредителе и руководителе 

<

данные изъяты> ФИО29, в отношении которой принято процессуальное решение по признакам преступления, предусмотренного ч.1 ст.173.2 УК Российской Федерации. 

18. Кроме того, в период с 01.12.2020 по 31.12.2020 у неустановленного лица возник преступный умысел, направленный на незаконное образование (создание) юридического лица через подставное лицо, для осуществления финансовых операций через данное юридическое лицо, оформленное на номинального учредителя и руководителя организации. Понимая, что осуществление задуманного для него затруднительно в одиночку, а также с целью конспирации, полагая, что преступление не будет раскрыто, и оно избежит уголовной ответственности, неустановленное лицо обратилось к своему знакомому ФИО11 с предложением осуществить незаконное образование (создание) юридического лица через подставное лицо, а также представить в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, данные, которые повлекут за собой внесение в Единый государственный реестр юридических лиц (далее по тексту - ЕГРЮЛ) сведений о подставном лице, пообещав ФИО11 за привлечение подставного лица выплатить денежное вознаграждение. ФИО11 с целью получения финансовой выгоды, действуя с прямым умыслом для достижения поставленной цели, принял предложение неустановленного в ходе следствия лица, тем самым вступил с последним в преступный сговор. 

Согласно достигнутой договоренности, ФИО11 должен подыскать лицо, получить от последнего согласие на регистрацию на его имя юридического лица без намерения управлять им в дальнейшем, а также копии или фотоизображения документов, удостоверяющих личность: паспорта гражданина РФ, свидетельства о постановке на учет физического лица в налоговом органе и страхового свидетельства обязательного пенсионного страхования, после чего подготовить пакет документов и направить его в налоговый орган для регистрации создания юридического лица и внесения соответствующих записей в ЕГРЮЛ.

С этой целью в период с 01.12.2020 по 31.12.2020 находясь на территории 

<

адрес>, ФИО11, действуя группой лиц по предварительному сговору с неустановленным лицом и выполняя свою роль в совершении преступления, при личной встрече обратился к ФИО30, и, не посвящая последнего в суть своих истинных преступных намерений, предложил ему оформить юридическое лицо на свое имя без фактического руководства данным Обществом, пообещав номинальное трудоустройство на должность директора данного Общества и как следствие – дальнейшее течение трудового стажа, а также пообещав при этом рабочее место и дополнительный заработок в другой организации; при этом, для каких целей необходима регистрация юридического лица на него как на подставное лицо, ФИО11 ФИО30 не сообщал. На предложение ФИО11, действовавшего группой лиц по предварительному сговору с неустановленным лицом, ФИО30, испытывавший финансовые трудности, а также знакомый лично с ФИО11 и доверявший ему, согласился. 

После этого в период с 01.12.2020 по 31.12.2020 находясь у 

<

адрес>, ФИО11, действуя группой лиц по предварительному сговору с неустановленным лицом, реализуя совместный преступный умысел, из корыстных побуждений, осознавая общественную опасность своих действий, предвидя возможность и неизбежность наступления общественно-опасных последствий, выразившихся в образовании (создании) юридического лица через подставное лицо, а также представлении в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, данных, повлекших внесение в ЕГРЮЛ сведений о подставном лице, и желая их наступления, нарушая установленный порядок образования юридического лица, действуя умышленно, последовательно и в своих интересах, с целью незаконного образования (создания) не ведущего реальной хозяйственной деятельности юридического лица через подставное лицо, получил от ФИО30 документы на его имя для создания юридического лица, а именно паспорт гражданина РФ, а также свидетельство о постановке на учет физического лица в налоговом органе и страховое свидетельство обязательного пенсионного страхования, с которых ФИО11 осуществил снятие копий. 

После этого в период с 01.02.2021 по 17.02.2021 находясь на территории 

<

адрес>, ФИО11, действуя группой лиц по предварительному сговору с неустановленным лицом, продолжая осуществлять задуманное, обратился к ранее ему знакомой ФИО2, оказывающей услуги по оформлению документов, а также подаче заявок на получение электронно-цифровой подписи (далее - ЭЦП) в удостоверяющие центры с целью последующего направления пакета документов, необходимого для регистрации создания юридического лица, в налоговый орган посредством электронных каналов связи, и не осведомленной о преступных намерениях ФИО11, действующего группой лиц по предварительному сговору с неустановленным лицом, с просьбой подготовить пакет документов для создания 

<

данные изъяты> от имени ФИО30, создать электронный почтовый ящик 

<

данные изъяты> для последующего получения по данному адресу от налогового органа документов, подтверждающих государственную регистрацию 

<

данные изъяты> и направить указанные документы по электронным каналам связи в регистрирующий налоговый орган. 

ФИО2, не зная о преступных намерениях ФИО11, действующего группой лиц по предварительному сговору с неустановленным лицом, согласилась, указав на необходимость предоставления ей в обязательном порядке для подготовки таких документов оригинала или копии гарантийного письма с указанием будущего юридического адреса создаваемого Общества, копий документов, удостоверяющих личность учредителя и руководителя, а именно паспорта гражданина РФ, свидетельства о постановке на учет физического лица в налоговом органе и страхового свидетельства обязательного пенсионного страхования, а также абонентского номера, который необходимо указать в заявлении установленной формы № о создании юридического лица, адресованном налоговому органу. 

В период с 01.02.2021 по 17.02.2021 ФИО11, выполняя свою роль в совершении преступления и действуя группой лиц по предварительному сговору с неустановленным лицом, получил от бывшего директора 

<

данные изъяты> ФИО31, не осведомленного о преступных намерениях вышеуказанных лиц, подписанное конкурсным управляющим ФИО32 гарантийное письмо, согласно которому 

<

данные изъяты> после государственной регистрации будет предоставлено в аренду офисное помещение, расположенное по адресу: 

<

адрес>. Согласно подготовленному гарантийному письму, 

<

данные изъяты> после проведения государственной регистрации будет предоставлено офисное помещение, расположенное по адресу: 

<

адрес>, для целей ведения финансово-хозяйственной деятельности Общества, что не соответствовало истинным намерениям преступной группы. 

Далее в период с 01.02.2021 по 17.02.2021 ФИО11, продолжая осуществлять задуманное и выполняя свою роль в совершении преступления, действуя группой лиц по предварительному сговору с неустановленным лицом, полученные гарантийное письмо, а также копии документов на имя ФИО30 направил ФИО2 для оформления документов для государственной регистрации создания 

<

данные изъяты> При этом ФИО11, реализуя совместный с неустановленным лицом преступный умысел, сообщил ФИО2 сведения, которые она должна отразить в решении единственного учредителя о создании 

<

данные изъяты> а именно паспортные данные учредителя и руководителя данного юридического лица, юридический адрес местонахождения, размер уставного капитала, специально отведенный для этих целей контактный номер мобильного телефона, а также сведения о намерении ФИО30 создать юридическое лицо 

<

данные изъяты> и осуществлять предпринимательскую деятельность в качестве руководителя данного юридического лица, то есть сведения, которые не соответствовали действительности и которые впоследствии подлежали внесению регистрирующим органом в ЕГРЮЛ, после чего в указанный период ФИО11, действуя группой лиц по предварительному сговору с неустановленным лицом, направил к ФИО2 в арендуемый ею офис, расположенный по адресу: 

<

адрес>, подставное лицо ФИО30 для подписания документов о создании 

<

данные изъяты> и формирования заявления в удостоверяющий центр на выдачу ЭЦП. 

После этого в период с 17.02.2021 по 18.02.2021 ФИО2, не зная о преступных намерениях ФИО11 и неустановленного лица, используя предоставленные ФИО11 документы на имя ФИО30, изготовила от имени последнего документы о создании (образовании) 

<

данные изъяты> а именно решение № единственного учредителя об учреждении 

<

данные изъяты> от 17.02.2021, Устав 

<

данные изъяты> от 17.02.2021, которые ФИО30, находясь в офисе по адресу: 

<

адрес>, подписал, а также изготовила в электронной форме заявление о государственной регистрации юридического лица при создании установленной формы № Р11001 и заявление в удостоверяющий центр на выдачу ЭЦП. 

18.02.2021 ФИО2, не зная о преступных намерениях ФИО11 и неустановленного лица, направила в Межрайонную ИФНС России № 11 по Вологодской области по адресу: 

<

...>, по электронным каналам связи необходимый пакет документов, подписанный ЭЦП от имени заявителя ФИО30, сформированный в соответствии с Федеральным законом № 129-ФЗ от 08.08.2001 «О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей», содержащий несоответствующие действительности сведения о намерении ФИО30 создать юридическое лицо 

<

данные изъяты> и осуществлять предпринимательскую деятельность в качестве руководителя созданного юридического лица. 

24.02.2021 на основании предоставленных от имени ФИО30 документов МИФНС России № 11 по Вологодской области, в соответствии с Федеральным законом от 08.08.2001 № 129-ФЗ «О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей», принято решение о государственной регистрации 

<

данные изъяты> В этот же день в Единый государственный реестр юридических лиц включены сведения об образовании 

<

данные изъяты> за основным государственным регистрационным номером № с присвоением ИНН/КПП №, с указанием юридического адреса: 

<

адрес> а также данные о единственном учредителе и руководителе данного Общества ФИО30, в действительности являющимся подставным лицом, и 

<

данные изъяты> поставлено на налоговый учет в МИФНС России № 12 по Вологодской области по адресу: 

<

...>. 

После государственной регистрации 

<

данные изъяты> ИНН/КПП № и открытия расчетных счетов в кредитных организациях от имени указанного Общества учредитель и руководитель указанного юридического лица ФИО30 фактическое руководство финансово-хозяйственной деятельностью Общества не осуществлял, юридическое лицо находилось в ведении ФИО11 и неустановленного лица, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, действующих группой лиц по предварительному сговору. 

Таким образом, ФИО11 и неустановленное в ходе следствия лицо, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, действуя умышленно, группой лиц по предварительному сговору, незаконно образовали юридическое лицо 

<

данные изъяты> ИНН № представили в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, данные, повлекшие внесение в Единый государственный реестр юридических лиц сведений о подставном лице – учредителе и руководителе 

<

данные изъяты> ФИО30, в отношении которого принято процессуальное решение по признакам преступления, предусмотренного ч.1 ст.173.2 УК Российской Федерации.

19. Кроме того, в период с 01.01.2021 по 18.01.2021 у неустановленного лица возник преступный умысел, направленный на незаконное образование (создание) юридического лица через подставное лицо, для осуществления финансовых операций через данное юридическое лицо, оформленное на номинального учредителя и руководителя организации. Понимая, что осуществление задуманного для него затруднительно в одиночку, а также с целью конспирации, полагая, что преступление не будет раскрыто, и оно избежит уголовной ответственности, неустановленное лицо обратилось к своему знакомому ФИО11 с предложением осуществить незаконное образование (создание) юридического лица через подставное лицо, а также представить в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, данные, которые повлекут за собой внесение в Единый государственный реестр юридических лиц (далее по тексту - ЕГРЮЛ) сведений о подставном лице, пообещав ФИО11 за привлечение подставного лица выплатить денежное вознаграждение. ФИО11 с целью получения финансовой выгоды, действуя с прямым умыслом для достижения поставленной цели, принял предложение неустановленного в ходе следствия лица, тем самым вступил с последним в преступный сговор. 

Согласно достигнутой договоренности, ФИО11 должен подыскать лицо, получить от последнего согласие на регистрацию на его имя юридического лица без намерения управлять им в дальнейшем, а также копии или фотоизображения документов, удостоверяющих личность: паспорта гражданина РФ, свидетельства о постановке на учет физического лица в налоговом органе и страхового свидетельства обязательного пенсионного страхования, после чего подготовить пакет документов и направить его в налоговый орган для регистрации создания юридического лица и внесения соответствующих записей в ЕГРЮЛ.

С этой целью в период с 01.01.2021 по 18.01.2021 находясь на территории 

<

адрес>, ФИО11, действуя группой лиц по предварительному сговору с неустановленным лицом и выполняя свою роль в совершении преступления, подыскал в качестве подставного лица – руководителя и учредителя юридического лица, ФИО33, узнав через общих знакомых о том, что последняя испытывает финансовые трудности и нуждается в дополнительном заработке, и, не посвящая последнюю в суть своих истинных преступных намерений, сообщил ей про возможность получения дополнительного заработка путем оформления юридического лица на свое имя без фактического руководства данным Обществом за денежное вознаграждение; при этом, для каких целей необходима регистрация юридического лица на нее как на подставное лицо, ФИО22 ФИО33 не сообщал. На предложение ФИО11, действовавшего группой лиц по предварительному сговору с неустановленным лицом, ФИО33, испытывавшая материальные трудности и заинтересовавшаяся возможностью дополнительного заработка, согласилась. 

После этого в период с 01.01.2021 по 18.01.2021 ФИО11, действуя группой лиц по предварительному сговору с неустановленным лицом, реализуя совместный преступный умысел, из корыстных побуждений, осознавая общественную опасность своих действий, предвидя возможность и неизбежность наступления общественно-опасных последствий, выразившихся в образовании (создании) юридического лица через подставное лицо, а также представлении в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, данных, повлекших внесение в ЕГРЮЛ сведений о подставном лице, и желая их наступления, нарушая установленный порядок образования юридического лица, действуя умышленно, последовательно и в своих интересах, с целью незаконного образования (создания) не ведущего реальной хозяйственной деятельности юридического лица через подставное лицо, находясь в неустановленном месте на территории 

<

адрес>, получил от ФИО33 посредством сообщения в мессенджере «Вотсап» фотоизображения документов на ее имя для создания юридического лица, а именно паспорта гражданина РФ, свидетельства о постановке на учет физического лица в налоговом органе и страхового свидетельства обязательного пенсионного страхования. 

После этого в период с 01.01.2021 по 18.01.2021 находясь на территории 

<

адрес>, ФИО11, действуя группой лиц по предварительному сговору с неустановленным лицом, продолжая осуществлять задуманное, обратился к ранее ему знакомой ФИО2, оказывающей услуги по оформлению документов, а также подаче заявок на получение электронно-цифровой подписи (далее - ЭЦП) в удостоверяющие центры с целью последующего направления пакета документов, необходимого для регистрации создания юридического лица, в налоговый орган посредством электронных каналов связи, и не осведомленной о преступных намерениях ФИО11, действующего группой лиц по предварительному сговору с неустановленным лицом, с просьбой подготовить пакет документов для создания 

<

данные изъяты> от имени ФИО33, создать электронный почтовый ящик 

<

данные изъяты> для последующего получения по данному адресу от налогового органа документов, подтверждающих государственную регистрацию 

<

данные изъяты> и направить указанные документы по электронным каналам связи в регистрирующий налоговый орган. 

ФИО2, не зная о преступных намерениях ФИО11, действующего группой лиц по предварительному сговору с неустановленным лицом, согласилась, указав на необходимость предоставления ей в обязательном порядке для подготовки таких документов оригинала или копии гарантийного письма с указанием будущего юридического адреса создаваемого Общества, копий документов, удостоверяющих личность учредителя и руководителя, а именно паспорта гражданина РФ, свидетельства о постановке на учет физического лица в налоговом органе и страхового свидетельства обязательного пенсионного страхования, а также абонентского номера, который необходимо указать в заявлении установленной формы № о создании юридического лица, адресованном налоговому органу. 

ФИО11, выполняя свою роль в совершении преступления, действуя группой лиц по предварительному сговору с неустановленным лицом, находясь на территории 

<

адрес>, сообщил последнему о необходимости получения гарантийного письма на предоставление офисного помещения - юридического адреса для 

<

данные изъяты> необходимого для последующего направления пакета документов в налоговую инспекцию с целью регистрации создания Общества, направив неустановленному лицу для этой цели ранее полученные фотоизображения документа, удостоверяющего личность ФИО33

С этой целью 18.01.2021 неустановленное лицо, выполняя свою роль в совершении преступления и действуя группой лиц по предварительному сговору с ФИО11, получило от ФИО27, являющейся начальником базы 

<

данные изъяты> и не осведомленной о преступных намерениях вышеуказанных лиц, гарантийное письмо, согласно которому 

<

данные изъяты> после государственной регистрации будет предоставлено в аренду офисное помещение, расположенное по адресу: 

<

адрес> которые затем передало ФИО11 Согласно подготовленному гарантийному письму, 

<

данные изъяты> после проведения государственной регистрации будет предоставлено офисное помещение, расположенное по адресу: 

<

адрес>, для целей ведения финансово-хозяйственной деятельности Общества, что не соответствовало истинным намерениям преступной группы. 

Далее в период с 18.01.2021 по 21.01.2021 ФИО11, продолжая осуществлять задуманное и выполняя свою роль в совершении преступления, действуя группой лиц по предварительному сговору с неустановленным лицом, направил гарантийное письмо, полученное от неустановленного лица, а также фотоизображения документов на имя ФИО33 ФИО2 для оформления документов для государственной регистрации создания 

<

данные изъяты> При этом ФИО11, реализуя совместный с неустановленным лицом преступный умысел, сообщил ФИО2 сведения, которые она должна отразить в решении единственного учредителя о создании 

<

данные изъяты> а именно паспортные данные учредителя и руководителя данного юридического лица, юридический адрес местонахождения, размер уставного капитала, специально отведенный для этих целей контактный номер мобильного телефона, а также сведения о намерении ФИО33 создать юридическое лицо 

<

данные изъяты> и осуществлять предпринимательскую деятельность в качестве руководителя данного юридического лица, то есть сведения, которые не соответствовали действительности и которые впоследствии подлежали внесению регистрирующим органом в ЕГРЮЛ, после чего в указанный период ФИО11, действуя группой лиц по предварительному сговору с неустановленным лицом, направил к ФИО2 в арендуемый ею офис, расположенный по адресу: 

<

адрес>, подставное лицо ФИО33 для подписания документов о создании 

<

данные изъяты> и формирования заявления в удостоверяющий центр на выдачу ЭЦП. 

После этого в период с 18.01.2021 по 21.01.2021 ФИО2, не зная о преступных намерениях ФИО11 и неустановленного лица, используя предоставленные ФИО11 документы на имя ФИО33, изготовила от имени последней документы о создании (образовании) ООО «СТИК», а именно решение № единственного учредителя об учреждении 

<

данные изъяты> от 18.01.2021, Устав 

<

данные изъяты> от 18.01.2021, которые ФИО33, находясь в офисе по адресу: 

<

адрес>, подписала, а также изготовила в электронной форме заявление о государственной регистрации юридического лица при создании установленной формы № № и заявление в удостоверяющий центр на выдачу ЭЦП. 

21.01.2021 ФИО2, не зная о преступных намерениях ФИО11 и неустановленного лица, направила в Межрайонную ИФНС России № 11 по Вологодской области по адресу: 

<

...>, по электронным каналам связи необходимый пакет документов, подписанный ЭЦП от имени заявителя ФИО33, сформированный в соответствии с Федеральным законом № 129-ФЗ от 08.08.2001 «О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей», содержащий несоответствующие действительности сведения о намерении ФИО33 создать юридическое лицо 

<

данные изъяты> и осуществлять предпринимательскую деятельность в качестве руководителя созданного юридического лица. 

26.01.2021 на основании предоставленных от имени ФИО33 документов МИФНС России № 11 по Вологодской области, в соответствии с Федеральным законом от 08.08.2001 № 129-ФЗ «О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей», принято решение о государственной регистрации 

<

данные изъяты> В этот же день в Единый государственный реестр юридических лиц включены сведения об образовании 

<

данные изъяты> за основным государственным регистрационным номером № с присвоением ИНН/КПП №, с указанием юридического адреса: 

<

адрес>, офис №, а также данные о единственном учредителе и руководителе данного Общества ФИО33, в действительности являющейся подставным лицом, и 

<

данные изъяты>» поставлено на налоговый учет в МИФНС России № 12 по Вологодской области по адресу: 

<

...>. 

После государственной регистрации 

<

данные изъяты> ИНН/КПП № и открытия расчетных счетов в кредитных организациях от имени указанного Общества учредитель и руководитель указанного юридического лица ФИО33 фактическое руководство финансово-хозяйственной деятельностью Общества не осуществляла, юридическое лицо находилось в ведении ФИО11 и неустановленного лица, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, действующих группой лиц по предварительному сговору. 

Таким образом, ФИО11 и неустановленное в ходе следствия лицо, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, действуя умышленно, группой лиц по предварительному сговору, незаконно образовали юридическое лицо 

<

данные изъяты> ИНН № представили в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, данные, повлекшие внесение в Единый государственный реестр юридических лиц сведений о подставном лице – учредителе и руководителе 

<

данные изъяты> ФИО33, в отношении которой принято процессуальное решение по признакам преступления, предусмотренного ч.1 ст.173.2 УК Российской Федерации. 

20. Кроме того, на в период с 01.01.2021 по 18.01.2021 на территории 

<

адрес> у неустановленного лица возник преступный умысел, направленный на незаконное образование (создание) юридического лица через подставное лицо, для осуществления финансовых операций через данное юридическое лицо, оформленное на номинального учредителя и руководителя организации. Понимая, что осуществление задуманного для него затруднительно в одиночку, а также с целью конспирации, полагая, что преступление не будет раскрыто, и оно избежит уголовной ответственности, неустановленное лицо обратилось к своим знакомым ФИО11 и ФИО37 с предложением осуществить незаконное образование (создание) юридического лица через подставное лицо, а также представить в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, данные, которые повлекут за собой внесение в Единый государственный реестр юридических лиц (далее по тексту - ЕГРЮЛ) сведений о подставном лице, пообещав ФИО11 и ФИО37 за привлечение подставного лица выплатить денежное вознаграждение. ФИО11 и ФИО37 с целью получения финансовой выгоды, действуя умышленно, с прямым умыслом для достижения поставленной цели, приняли предложение неустановленного в ходе следствия лица, тем самым вступили с последним в преступный сговор. Так, согласно достигнутой между указанными лицами договоренности, ФИО11 и ФИО37 должны подыскать лицо, получить от него согласие на регистрацию на его имя юридического лица без намерения управлять Обществом в дальнейшем, а также получить от него копии или фотоизображения документов, удостоверяющих личность: паспорта гражданина РФ, свидетельства о постановке на учет физического лица в налоговом органе и страхового свидетельства обязательного пенсионного страхования, после чего подготовить пакет документов в налоговый орган, необходимый для регистрации создания юридического лица и внесения соответствующих записей в ЕГРЮЛ. 

Так, после этого в период с 01.01.2021 по 18.01.2021 находясь на территории 

<

адрес>, ФИО37, действующий по предварительному сговору с ФИО11 и неустановленным лицом, посредством мобильной связи обратился через общего знакомого ФИО34, не осведомленного о преступных намерениях ФИО37, ФИО11 и неустановленного лица, к ФИО35, и, не посвящая последнюю в суть своих истинных преступных намерений, и предложил ей за денежное вознаграждение оформить юридическое лицо на свое имя без фактического руководства данным Обществом; при этом, для каких целей необходима регистрация юридического лица на нее как на подставное лицо, ФИО37 ФИО35 не сообщал. 

На предложение ФИО37, действовавшего группой лиц по предварительному сговору с ФИО11 и неустановленным лицом, ФИО35, заинтересовавшись возможностью дополнительного заработка, согласилась, после чего в период с 01.01.2021 по 18.01.2021 ФИО37, действуя группой лиц по предварительному сговору с ФИО11 и неустановленным лицом, реализуя совместный преступный умысел, из корыстных побуждений, осознавая общественную опасность своих действий, предвидя возможность и неизбежность наступления общественно-опасных последствий, выразившихся в образовании (создании) юридического лица через подставное лицо, а также представлении в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, данных, повлекших внесение в ЕГРЮЛ сведений о подставном лице, и желая их наступления, нарушая установленный порядок образования юридического лица, действуя умышленно, последовательно и в своих интересах, с целью незаконного образования (создания) не ведущего реальной хозяйственной деятельности юридического лица через подставное лицо, при содействии ФИО34, не осведомленного о преступных намерениях ФИО37, ФИО11 и неустановленного лица, получил посредством сообщения в мессенджере «Вотсап» фотоизображения документов, удостоверяющих личность ФИО35, а именно паспорта гражданина РФ, свидетельства о постановке на учет физического лица в налоговом органе и страхового свидетельства обязательного пенсионного страхования, с целью незаконного образования на ее имя как на подставное лицо юридического лица, о чем сообщил ФИО11 

После этого в период с 01.01.2021 по 18.01.2021 находясь на территории 

<

адрес>, ФИО11, выполняя свою роль в совершении преступления, действуя группой лиц по предварительному сговору с ФИО37 и неустановленным лицом, реализуя совместный преступный умысел, из корыстных побуждений, осознавая общественную опасность своих действий, предвидя возможность и неизбежность наступления общественно-опасных последствий, выразившихся в образовании (создании) юридического лица через подставное лицо, а также представлении в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, данных, повлекших внесение в ЕГРЮЛ сведений о подставном лице, и желая их наступления, нарушая установленный порядок образования юридического лица, действуя последовательно и в своих интересах, с целью незаконного образования (создания) не ведущего реальной хозяйственной деятельности юридического лица через подставное лицо, обратился к ранее ему знакомой ФИО2, оказывающей услуги по оформлению документов, а также подаче заявок на получение электронно-цифровой подписи (далее - ЭЦП) в удостоверяющие центры с целью последующего направления пакета документов, необходимого для регистрации создания юридического лица, в налоговый орган посредством электронных каналов связи, и не осведомленной о преступных намерениях ФИО11, ФИО37 и неустановленного лица, с просьбой подготовить пакет документов для создания 

<

данные изъяты> от имени ФИО35, создать электронный почтовый ящик 

<

данные изъяты> для последующего получения по данному адресу от налогового органа документов, подтверждающих государственную регистрацию 

<

данные изъяты> и направить указанные документы по электронным каналам связи в регистрирующий налоговый орган.

ФИО2, не зная о преступных намерениях ФИО11, действующего группой лиц по предварительному сговору с ФИО37 и неустановленным лицом, согласилась, указав на необходимость предоставления ей в обязательном порядке для подготовки таких документов оригинала или копии гарантийного письма с указанием будущего юридического адреса создаваемого Общества, копий документов, удостоверяющих личность учредителя и руководителя, а именно паспорта гражданина РФ, свидетельства о постановке на учет физического лица в налоговом органе и страхового свидетельства обязательного пенсионного страхования, а также абонентского номера, который необходимо указать в заявлении установленной формы Р11001 о создании юридического лица, адресованном налоговому органу. 

После этого в период с 01.01.2021 по 18.01.2021 ФИО37, продолжая осуществлять задуманное и выполняя свою роль в совершении преступления, направил документы на имя ФИО35 неустановленному лицу, действовавшему с ним и ФИО11 группой лиц по предварительному сговору, сообщив о необходимости получить гарантийное письмо для указания юридического адреса 

<

данные изъяты> и оформления документов на регистрацию. 

После этого 18.01.2021 неустановленное лицо, выполняя свою роль в совершении преступления, действуя группой лиц по предварительному сговору с ФИО11 и ФИО37, находясь на территории 

<

адрес>, получило от ФИО27, являющейся начальником базы 

<

данные изъяты> и не осведомленной о преступных намерениях вышеуказанных лиц, гарантийное письмо, согласно которому 

<

данные изъяты> после государственной регистрации будет предоставлено в аренду офисное помещение, расположенное по адресу: 

<

адрес> которое затем передало ФИО37, а ФИО37 направил ФИО11 Согласно подготовленному гарантийному письму, 

<

данные изъяты> после проведения государственной регистрации будет предоставлено офисное помещение, расположенное по адресу: 

<

адрес>, для целей ведения финансово-хозяйственной деятельности Общества, что не соответствовало истинным намерениям преступной группы. 

После этого в период с 18.01.2021 по 21.01.2021 ФИО11, находясь на территории 

<

адрес>, выполняя свою роль в совершении преступления, направил ФИО2 для подготовки документов на регистрацию создания 

<

данные изъяты> полученные от ФИО37 гарантийное письмо и фотоизображения документов на имя ФИО35 При этом ФИО11, выполняя свою роль в совершении преступления, сообщил ФИО2 сведения, которые она должна отразить в решении единственного учредителя о создании 

<

данные изъяты> а именно паспортные данные учредителя и руководителя данного юридического лица, юридический адрес местонахождения, размер уставного капитала, контактный номер мобильного телефона, а также сведения о намерении ФИО35 создать юридическое лицо 

<

данные изъяты> и осуществлять предпринимательскую деятельность в качестве руководителя данного юридического лица, то есть сведения, которые не соответствовали действительности и которые впоследствии подлежали внесению регистрирующим органом в ЕГРЮЛ. 

Далее в период с 18.01.2021 по 21.01.2021 ФИО37, продолжая осуществлять задуманное и выполняя свою роль в совершении преступления, действуя группой лиц по предварительному сговору с ФИО11 и неустановленным лицом, в оговоренное с ФИО11 время направил к ФИО2 в арендуемый ею офис, расположенный по адресу: 

<

адрес>, подставное лицо ФИО35 для подписания документов о создании 

<

данные изъяты> и формирования заявления в удостоверяющий центр на выдачу ЭЦП. 

После этого в период с 18.01.2021 по 21.01.2021 ФИО2, не зная о преступных намерениях ФИО11, ФИО37 и неустановленного лица, используя предоставленные ФИО11 документы на имя ФИО35, изготовила от имени последней документы о создании (образовании) 

<

данные изъяты> а именно решение № единственного учредителя об учреждении 

<

данные изъяты> от 18.01.2021, Устав 

<

данные изъяты> от 18.01.2021, которые ФИО35, находясь в офисе по адресу: 

<

адрес>, подписала, а также изготовила в электронной форме заявление о государственной регистрации юридического лица при создании установленной формы № № и заявление в удостоверяющий центр на выдачу ЭЦП. 

Затем 21.01.2021 ФИО2, не зная о преступных намерениях ФИО11, ФИО37 и неустановленного лица, направила в Межрайонную ИФНС России № 11 по Вологодской области по адресу: 

<

...>, по электронным каналам связи необходимый пакет документов, подписанный ЭЦП от имени заявителя ФИО35, сформированный в соответствии с Федеральным законом № 129-ФЗ от 08.08.2001 «О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей», содержащий несоответствующие действительности сведения о намерении ФИО35 создать юридическое лицо 

<

данные изъяты> и осуществлять предпринимательскую деятельность в качестве руководителя созданного юридического лица. 

26.01.2021 на основании предоставленных от имени ФИО35 документов МИФНС России № 11 по Вологодской области, в соответствии с Федеральным законом от 08.08.2001 № 129-ФЗ «О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей», принято решение о государственной регистрации 

<

данные изъяты> В этот же день в Единый государственный реестр юридических лиц включены сведения об образовании 

<

данные изъяты> за основным государственным регистрационным номером № с присвоением ИНН/КПП №, с указанием юридического адреса: 

<

адрес>, а также данные о единственном учредителе и руководителе данного Общества ФИО35, в действительности являющейся подставным лицом, и 

<

данные изъяты> поставлено на налоговый учет в МИФНС России № 12 по Вологодской области по адресу: 

<

...>. 

После государственной регистрации 

<

данные изъяты> ИНН/КПП № учредитель и руководитель указанного юридического лица ФИО35 фактическое руководство финансово-хозяйственной деятельностью Общества не осуществляла, юридическое лицо находилось в ведении ФИО11, ФИО37 и неустановленного лица, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, действующих группой лиц по предварительному сговору. 

Таким образом, ФИО11, ФИО37 и неустановленное в ходе следствия лицо, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, действуя умышленно, группой лиц по предварительному сговору, незаконно образовали юридическое лицо 

<

данные изъяты> ИНН № представили в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, данные, повлекшие внесение в Единый государственный реестр юридических лиц сведений о подставном лице – учредителе и руководителе 

<

данные изъяты> ФИО35, в отношении которой принято процессуальное решение по признакам преступления, предусмотренного ч.1 ст.173.2 УК Российской Федерации. 

21. Кроме того, в период с 01.01.2021 по 19.01.2021 на территории 

<

адрес> у неустановленного лица возник преступный умысел, направленный на незаконное образование (создание) юридического лица через подставное лицо, для осуществления финансовых операций через данное юридическое лицо, оформленное на номинального учредителя и руководителя организации. Понимая, что осуществление задуманного для него затруднительно в одиночку, а также с целью конспирации, полагая, что преступление не будет раскрыто, и оно избежит уголовной ответственности, неустановленное лицо обратилось к своему знакомому ФИО11 с предложением осуществить незаконное образование (создание) юридического лица через подставное лицо, а также представить в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, данные, которые повлекут за собой внесение в Единый государственный реестр юридических лиц (далее по тексту - ЕГРЮЛ) сведений о подставном лице, пообещав ФИО11 за привлечение подставного лица выплатить денежное вознаграждение. ФИО11 с целью получения финансовой выгоды, действуя с прямым умыслом для достижения поставленной цели, принял предложение неустановленного в ходе следствия лица, тем самым вступил с последним в преступный сговор. 

Для достижения указанной преступной цели ФИО11 предложил ФИО22 за денежное вознаграждение подыскать лицо, получить от последнего согласие на регистрацию на его имя юридического лица без намерения управлять им в дальнейшем, а также сообщить ФИО11 контактный номер мобильного телефона подставного лица либо получить самостоятельно копии или фотоизображения документов, удостоверяющих личность: паспорта гражданина РФ, свидетельства о постановке на учет физического лица в налоговом органе и страхового свидетельства обязательного пенсионного страхования, которые ФИО22 должен будет передать (лично или посредством направления в одном из мессенджеров) ФИО11 для подготовки пакета документов в налоговый орган, необходимый для регистрации создания юридического лица и внесения соответствующих записей в ЕГРЮЛ. При этом ФИО11 пообещал выплатить за указанные действия денежное вознаграждение ФИО22 и за предоставление документов, удостоверяющих личность - согласившемуся на предложение подставному учредителю и руководителю, при условии открытия последним расчетных счетов в кредитных организациях от имени созданного юридического лица. 

ФИО22 согласился на предложение ФИО11, действующего группой лиц по предварительному сговору с неустановленным лицом, тем самым вступил с ними в преступный сговор. Согласно достигнутой договоренности между ФИО11 и ФИО22, действовавшими группой лиц по предварительному сговору с неустановленным лицом, денежное вознаграждение ФИО11 должен передавать подставному лицу через ФИО22 

Так, в период с 01.01.2021 по 19.01.2021 находясь на территории 

<

адрес>, ФИО22, действующий по предварительному сговору с ФИО11 и неустановленным лицом, реализуя совместный преступный умысел, из корыстных побуждений, осознавая общественную опасность своих действий, предвидя возможность и неизбежность наступления общественно-опасных последствий, выразившихся в образовании (создании) юридического лица через подставное лицо, а также представлении в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, данных, повлекших внесение в ЕГРЮЛ сведений о подставном лице, и желая их наступления, нарушая установленный порядок образования юридического лица, действуя умышленно, последовательно и в своих интересах, с целью незаконного образования (создания) не ведущего реальной хозяйственной деятельности юридического лица через подставное лицо, при личной встрече обратился к ФИО36, и, не посвящая последнего в суть своих истинных преступных намерений, сообщил ему про возможность получения дополнительного заработка путем оформления юридического лица на свое имя без фактического руководства данным Обществом за денежное вознаграждение; при этом, для каких целей необходима регистрация юридического лица на него как на подставное лицо, ФИО22 ФИО36 не сообщал. На предложение ФИО22, действовавшего группой лиц по предварительному сговору с ФИО11 и неустановленным лицом, ФИО36, заинтересовавшись возможностью дополнительного заработка, согласился. 

После этого в период с 01.01.2021 по 19.01.2021 ФИО22, действуя группой лиц по предварительному сговору с ФИО11 и неустановленным лицом, реализуя совместный преступный умысел, находясь в неустановленном месте на территории 

<

адрес>, сообщил ФИО11 о согласии ФИО36 с предложением стать подставным лицом и предоставил контактный абонентский номер мобильного телефона ФИО36 для связи с ним с указанной целью, после чего ФИО11 сообщил ФИО36 о необходимости направления ему фотоизображений документов, удостоверяющих личность: паспорта гражданина РФ, свидетельства о постановке на учет физического лица в налоговом органе и страхового свидетельства обязательного пенсионного страхования, для последующего незаконного образования юридического лица.

После этого в период с 01.01.2021 по 19.01.2021 находясь на территории 

<

адрес>, ФИО11, действуя группой лиц по предварительному сговору с неустановленным лицом и ФИО22, реализуя совместный преступный умысел, выполняя свою роль в совершении преступления, из корыстных побуждений, осознавая общественную опасность своих действий, предвидя возможность и неизбежность наступления общественно-опасных последствий, выразившихся в образовании (создании) юридического лица через подставное лицо, а также представлении в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, данных, повлекших внесение в ЕГРЮЛ сведений о подставном лице, и желая их наступления, нарушая установленный порядок образования юридического лица, действуя последовательно и в своих интересах, с целью незаконного образования (создания) не ведущего реальной хозяйственной деятельности юридического лица через подставное лицо, получил от ФИО36 посредством сообщения в мессенджере «Вотсап» фотоизображения документов на его имя для создания юридического лица, а именно паспорта гражданина РФ, свидетельства о постановке на учет физического лица в налоговом органе и страхового свидетельства обязательного пенсионного страхования. 

После этого в период с 01.01.2021 по 19.01.2021 находясь на территории 

<

адрес>, ФИО11, выполняя свою роль в совершении преступления, действуя группой лиц по предварительному сговору с ФИО22 и неустановленным лицом, реализуя совместный преступный умысел, обратился к ранее ему знакомой ФИО2, оказывающей услуги по оформлению документов, а также подаче заявок на получение электронно-цифровой подписи (далее - ЭЦП) в удостоверяющие центры с целью последующего направления пакета документов, необходимого для регистрации создания юридического лица, в налоговый орган посредством электронных каналов связи, и не осведомленной о преступных намерениях ФИО11, действующего группой лиц по предварительному сговору с ФИО22 и неустановленным лицом, с просьбой подготовить пакет документов для создания 

<

данные изъяты> от имени ФИО36, создать электронный почтовый ящик 

<

данные изъяты> для последующего получения по данному адресу от налогового органа документов, подтверждающих государственную регистрацию 

<

данные изъяты> и направить указанные документы по электронным каналам связи в регистрирующий налоговый орган.

ФИО2, не зная о преступных намерениях ФИО11, действующего группой лиц по предварительному сговору с ФИО22 и неустановленным лицом, согласилась, указав на необходимость предоставления ей в обязательном порядке для подготовки таких документов оригинала или копии гарантийного письма с указанием будущего юридического адреса создаваемого Общества, копий документов, удостоверяющих личность учредителя и руководителя, а именно паспорта гражданина РФ, свидетельства о постановке на учет физического лица в налоговом органе и страхового свидетельства обязательного пенсионного страхования, а также абонентского номера, который необходимо указать в заявлении установленной формы № о создании юридического лица, адресованном налоговому органу. 

С этой целью 19.01.2021, находясь на территории 

<

адрес>, ФИО11, выполняя свою роль в совершении преступления, действуя группой лиц по предварительному сговору с ФИО22 и неустановленным лицом, изготовил гарантийные письма от имени собственников – себя и своей супруги ФИО21, не осведомленной о преступных намерениях последнего, на предоставление для целей юридического адреса 

<

данные изъяты>» квартиры по адресу: 

<

адрес>, и подписал их у ФИО21, а также лично. Согласно подготовленным гарантийным письмам, 

<

данные изъяты> для целей ведения деятельности после проведения государственной регистрации будет предоставлено жилое помещение, расположенное по адресу: 

<

адрес>, что не соответствовало истинным намерениям преступной группы. 

Далее в период с 19.01.2021 по 30.01.2021 ФИО11, продолжая осуществлять задуманное и выполняя свою роль в совершении преступления, действуя группой лиц по предварительному сговору с ФИО22 и неустановленным лицом, направил полученные гарантийные письма, а также фотоизображения документов на имя ФИО36 ФИО2 с целью оформления документов для государственной регистрации создания 

<

данные изъяты>». При этом ФИО11, реализуя совместный с ФИО22 и неустановленным лицом преступный умысел, сообщил ФИО2 сведения, которые она должна отразить в решении единственного учредителя о создании 

<

данные изъяты>, а именно паспортные данные учредителя и руководителя данного юридического лица, юридический адрес местонахождения, размер уставного капитала, контактный номер мобильного телефона, а также сведения о намерении ФИО36 создать юридическое лицо 

<

данные изъяты> и осуществлять предпринимательскую деятельность в качестве руководителя данного юридического лица, то есть сведения, которые не соответствовали действительности и которые впоследствии подлежали внесению регистрирующим органом в ЕГРЮЛ, после чего в указанный период ФИО11, действуя группой лиц по предварительному сговору с неустановленным лицом и ФИО22, направил к ФИО2 в арендуемый ею офис, расположенный по адресу: 

<

адрес>, подставное лицо ФИО36 для подписания документов о создании 

<

данные изъяты> и формирования заявления в удостоверяющий центр на выдачу ЭЦП. 

После этого в период с 19.01.2021 по 30.01.2021 ФИО2, не зная о преступных намерениях ФИО11, ФИО22 и неустановленного лица, используя предоставленные ФИО11 документы на имя ФИО36, изготовила от имени последнего документы о создании (образовании) 

<

данные изъяты> а именно решение № единственного учредителя об учреждении 

<

данные изъяты> от 19.01.2021, Устав 

<

данные изъяты> от 19.01.2021, которые ФИО36, находясь в офисе по адресу: 

<

адрес>, подписал, а также изготовила в электронной форме заявление о государственной регистрации юридического лица при создании установленной формы № № и заявление в удостоверяющий центр на выдачу ЭЦП. 

30.01.2021 ФИО2, не зная о преступных намерениях ФИО11, ФИО22 и неустановленного лица, направила в Межрайонную ИФНС России № 11 по Вологодской области по адресу: 

<

...>, по электронным каналам связи необходимый пакет документов, подписанный ЭЦП от имени заявителя ФИО36, сформированный в соответствии с Федеральным законом № 129-ФЗ от 08.08.2001 «О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей», содержащий несоответствующие действительности сведения о намерении ФИО36 создать юридическое лицо 

<

данные изъяты> и осуществлять предпринимательскую деятельность в качестве руководителя созданного юридического лица. 

03.02.2021 на основании предоставленных от имени ФИО36 документов МИФНС России № 11 по Вологодской области, в соответствии с Федеральным законом от 08.08.2001 № 129-ФЗ «О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей», принято решение о государственной регистрации 

<

данные изъяты> В этот же день в Единый государственный реестр юридических лиц включены сведения об образовании 

<

данные изъяты> за основным государственным регистрационным номером № с присвоением ИНН/КПП №, с указанием юридического адреса: 

<

адрес>, а также данные о единственном учредителе и руководителе данного Общества ФИО36, в действительности являющимся подставным лицом, и 

<

данные изъяты> поставлено на налоговый учет в МИФНС России № 12 по Вологодской области по адресу: 

<

...>. 

После государственной регистрации 

<

данные изъяты> ИНН/КПП № и открытия расчетных счетов в кредитных организациях от имени указанного Общества учредитель и руководитель указанного юридического лица ФИО36 фактическое руководство финансово-хозяйственной деятельностью Общества не осуществлял, юридическое лицо находилось в ведении ФИО11, ФИО22 и неустановленного лица, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, действующих группой лиц по предварительному сговору. 

Таким образом, ФИО11, ФИО22, уголовное преследование в отношении которого прекращено в связи с деятельным раскаянием, и неустановленное в ходе следствия лицо, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, действуя умышленно, группой лиц по предварительному сговору, незаконно образовали юридическое лицо 

<

данные изъяты> ИНН № представили в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, данные, повлекшие внесение в Единый государственный реестр юридических лиц сведений о подставном лице – учредителе и руководителе 

<

данные изъяты>» ФИО36, в отношении которого принято процессуальное решение по признакам преступления, предусмотренного ч.1 ст.173.2 УК Российской Федерации. 

22. Кроме того, в период с 01.02.2021 по 20.02.2021 на территории 

<

адрес> у неустановленного лица возник преступный умысел, направленный на незаконное образование (создание) юридического лица через подставное лицо, для осуществления финансовых операций через данное юридическое лицо, оформленное на номинального учредителя и руководителя организации. Понимая, что осуществление задуманного для него затруднительно в одиночку, а также с целью конспирации, полагая, что преступление не будет раскрыто, и оно избежит уголовной ответственности, неустановленное лицо обратилось к своему знакомому ФИО11 с предложением осуществить незаконное образование (создание) юридического лица через подставное лицо, а также представить в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, данные, которые повлекут за собой внесение в Единый государственный реестр юридических лиц (далее по тексту - ЕГРЮЛ) сведений о подставном лице, пообещав ФИО11 за привлечение подставного лица выплатить денежное вознаграждение. ФИО11 с целью получения финансовой выгоды, действуя с прямым умыслом для достижения поставленной цели, принял предложение неустановленного в ходе следствия лица, тем самым вступил с последним в преступный сговор. 

Для достижения указанной преступной цели ФИО11 предложил ФИО22, за денежное вознаграждение подыскать лицо, получить от последнего согласие на регистрацию на его имя юридического лица без намерения управлять им в дальнейшем, а также копии или фотоизображения документов, удостоверяющих личность: паспорта гражданина РФ, свидетельства о постановке на учет физического лица в налоговом органе и страхового свидетельства обязательного пенсионного страхования, которые ФИО22 должен будет передать (лично или посредством направления в одном из мессенджеров) ФИО11 для подготовки пакета документов в налоговый орган, необходимый для регистрации создания юридического лица и внесения соответствующих записей в ЕГРЮЛ. При этом ФИО11 пообещал выплатить за указанные действия денежное вознаграждение ФИО22 и за предоставление документов, удостоверяющих личность - согласившемуся на предложение подставному учредителю и руководителю, при условии открытия последним расчетных счетов в кредитных организациях от имени созданного юридического лица. 

ФИО22 согласился на предложение ФИО11, действующего группой лиц по предварительному сговору с неустановленным лицом, тем самым вступил с ними в преступный сговор. Согласно достигнутой договоренности между ФИО11 и ФИО22, действовавшими группой лиц по предварительному сговору с неустановленным лицом, денежное вознаграждение ФИО11 должен передавать подставному лицу через ФИО22 

Так, в период с 01.02.2021 по 20.02.2021 находясь на территории 

<

адрес>, ФИО22, действующий по предварительному сговору с ФИО11 и неустановленным лицом, реализуя совместный преступный умысел, из корыстных побуждений, осознавая общественную опасность своих действий, предвидя возможность и неизбежность наступления общественно-опасных последствий, выразившихся в образовании (создании) юридического лица через подставное лицо, а также представлении в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, данных, повлекших внесение в ЕГРЮЛ сведений о подставном лице, и желая их наступления, нарушая установленный порядок образования юридического лица, действуя умышленно, последовательно и в своих интересах, с целью незаконного образования (создания) не ведущего реальной хозяйственной деятельности юридического лица через подставное лицо, посредством мобильной связи обратился к ФИО40, и, не посвящая последнего в суть своих истинных преступных намерений, сообщил ему про возможность получения дополнительного заработка путем оформления юридического лица на свое имя без фактического руководства данным Обществом за денежное вознаграждение; при этом, для каких целей необходима регистрация юридического лица на него как на подставное лицо, ФИО22 ФИО40 не сообщал. На предложение ФИО22, действовавшего группой лиц по предварительному сговору с ФИО11 и неустановленным лицом, ФИО40, заинтересовавшись возможностью дополнительного заработка, согласился. 

После этого в период с 01.02.2021 по 20.02.2021 ФИО22, действуя группой лиц по предварительному сговору с ФИО11 и неустановленным лицом, реализуя совместный преступный умысел, из корыстных побуждений, осознавая общественную опасность своих действий, предвидя возможность и неизбежность наступления общественно-опасных последствий, выразившихся в образовании (создании) юридического лица через подставное лицо, а также представлении в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, данных, повлекших внесение в ЕГРЮЛ сведений о подставном лице, и желая их наступления, нарушая установленный порядок образования юридического лица, действуя последовательно и в своих интересах, с целью незаконного образования (создания) не ведущего реальной хозяйственной деятельности юридического лица через подставное лицо, находясь в неустановленном месте на территории 

<

адрес>, получил от ФИО40 посредством сообщения в мессенджере «Телеграм» фотографии документов на его имя для создания юридического лица, а именно паспорта гражданина РФ, свидетельства о постановке на учет физического лица в налоговом органе и страхового свидетельства обязательного пенсионного страхования. 

Далее ФИО22, действуя группой лиц по предварительному сговору с ФИО11 и неустановленным лицом, получив от ФИО40 фотоизображения вышеуказанных документов на имя последнего, направил их посредством мобильной связи через мессенджер «Вотсап» ФИО11 для подготовки пакета документов с целью регистрации в налоговом органе, согласно ранее достигнутой договоренности. 

После этого в период с 01.02.2021 по 20.02.2021 находясь на территории 

<

адрес>, ФИО11, выполняя свою роль в совершении преступления, действуя группой лиц по предварительному сговору с ФИО22 и неустановленным лицом, реализуя совместный преступный умысел, из корыстных побуждений, осознавая общественную опасность своих действий, предвидя возможность и неизбежность наступления общественно-опасных последствий, выразившихся в образовании (создании) юридического лица через подставное лицо, а также представлении в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, данных, повлекших внесение в ЕГРЮЛ сведений о подставном лице, и желая их наступления, нарушая установленный порядок образования юридического лица, действуя последовательно и в своих интересах, с целью незаконного образования (создания) не ведущего реальной хозяйственной деятельности юридического лица через подставное лицо, обратился к ранее ему знакомой ФИО2, оказывающей услуги по оформлению документов, а также подаче заявок на получение электронно-цифровой подписи (далее - ЭЦП) в удостоверяющие центры с целью последующего направления пакета документов, необходимого для регистрации создания юридического лица, в налоговый орган посредством электронных каналов связи, и не осведомленной о преступных намерениях ФИО11, действующего группой лиц по предварительному сговору с ФИО22 и неустановленным лицом, с просьбой подготовить пакет документов для создания 

<

данные изъяты> от имени ФИО40, создать электронный почтовый ящик 

<

данные изъяты> для последующего получения по данному адресу от налогового органа документов, подтверждающих государственную регистрацию 

<

данные изъяты>», и направить указанные документы по электронным каналам связи в регистрирующий налоговый орган.

ФИО2, не зная о преступных намерениях ФИО11, действующего группой лиц по предварительному сговору с ФИО22 и неустановленным лицом, согласилась, указав на необходимость предоставления ей в обязательном порядке для подготовки таких документов оригинала или копии гарантийного письма с указанием будущего юридического адреса создаваемого Общества, копий документов, удостоверяющих личность учредителя и руководителя, а именно паспорта гражданина РФ, свидетельства о постановке на учет физического лица в налоговом органе и страхового свидетельства обязательного пенсионного страхования, а также абонентского номера, который необходимо указать в заявлении установленной формы Р11001 о создании юридического лица, адресованном налоговому органу. 

С этой целью ФИО11, выполняя свою роль в совершении преступления, действуя группой лиц по предварительному сговору с ФИО22 и неустановленным лицом, находясь на территории 

<

адрес>, сообщил неустановленному лицу о необходимости получения гарантийного письма на предоставление офисного помещения - юридического адреса для 

<

данные изъяты> необходимого для последующего направления пакета документов в налоговую инспекцию с целью регистрации создания Общества, направив неустановленному лицу для этой цели ранее полученные от ФИО22 фотоизображения документа, удостоверяющего личность ФИО40

После этого 20.02.2021 неустановленное лицо, выполняя свою роль в совершении преступления и действуя группой лиц по предварительному сговору с ФИО11 и ФИО22, получило от ФИО27, являющейся начальником базы 

<

данные изъяты> и не осведомленной о преступных намерениях вышеуказанных лиц, гарантийное письмо, согласно которому 

<

данные изъяты> после государственной регистрации будет предоставлено в аренду офисное помещение, расположенное по адресу: 

<

адрес> которые затем передало ФИО11 Согласно подготовленному гарантийному письму, 

<

данные изъяты> после проведения государственной регистрации будет предоставлено офисное помещение, расположенное по адресу: 

<

адрес>, для целей ведения финансово-хозяйственной деятельности Общества, что не соответствовало истинным намерениям преступной группы. 

Далее в период с 20.02.2021 по 27.02.2021 ФИО11, продолжая осуществлять задуманное и выполняя свою роль в совершении преступления, действуя группой лиц по предварительному сговору с ФИО22 и неустановленным лицом, направил полученное от неустановленного лица гарантийное письмо, а от ФИО22 - фотоизображения документов на имя ФИО40, ФИО2 для оформления документов для государственной регистрации создания 

<

данные изъяты> При этом ФИО11, реализуя совместный с ФИО22 и неустановленным лицом преступный умысел, сообщил ФИО2 сведения, которые она должна отразить в решении единственного учредителя о создании ООО «КОРВЕТ», а именно паспортные данные учредителя и руководителя данного юридического лица, юридический адрес местонахождения, размер уставного капитала, контактный номер мобильного телефона, а также сведения о намерении ФИО40 создать юридическое лицо 

<

данные изъяты> и осуществлять предпринимательскую деятельность в качестве руководителя данного юридического лица, то есть сведения, которые не соответствовали действительности и которые впоследствии подлежали внесению регистрирующим органом в ЕГРЮЛ, после чего в указанный период ФИО11, действуя группой лиц по предварительному сговору с неустановленным лицом и ФИО22, направил к ФИО2 в арендуемый ею офис, расположенный по адресу: 

<

адрес>, подставное лицо ФИО40 для подписания документов о создании 

<

данные изъяты> и формирования заявления в удостоверяющий центр на выдачу ЭЦП. 

После этого в период с 20.02.2021 по 27.02.2021 ФИО2, не зная о преступных намерениях ФИО11, ФИО22 и неустановленного лица, используя предоставленные ФИО11 документы на имя ФИО40, изготовила от имени последнего документы о создании (образовании) 

<

данные изъяты> а именно решение № единственного учредителя об учреждении 

<

данные изъяты> от 20.02.2021, Устав 

<

данные изъяты> от 20.02.2021, которые ФИО40, находясь в офисе по адресу: 

<

адрес>, подписал, а также изготовила в электронной форме заявление о государственной регистрации юридического лица при создании установленной формы № № и заявление в удостоверяющий центр на выдачу ЭЦП. 

27.02.2021 ФИО2, не зная о преступных намерениях ФИО11, ФИО22 и неустановленного лица, направила в Межрайонную ИФНС России № 11 по Вологодской области по адресу: 

<

...>, по электронным каналам связи необходимый пакет документов, подписанный ЭЦП от имени заявителя ФИО40, сформированный в соответствии с Федеральным законом № 129-ФЗ от 08.08.2001 «О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей», содержащий несоответствующие действительности сведения о намерении ФИО40 создать юридическое лицо 

<

данные изъяты> и осуществлять предпринимательскую деятельность в качестве руководителя созданного юридического лица. 

03.03.2021 на основании предоставленных от имени ФИО40 документов МИФНС России № 11 по Вологодской области, в соответствии с Федеральным законом от 08.08.2001 № 129-ФЗ «О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей», принято решение о государственной регистрации 

<

данные изъяты> В этот же день в Единый государственный реестр юридических лиц включены сведения об образовании 

<

данные изъяты> за основным государственным регистрационным номером № с присвоением ИНН/КПП № с указанием юридического адреса: 

<

адрес> а также данные о единственном учредителе и руководителе данного Общества ФИО40, в действительности являющимся подставным лицом, и 

<

данные изъяты> поставлено на налоговый учет в МИФНС России № по Вологодской области по адресу: 

<

...>. 

После государственной регистрации 

<

данные изъяты> ИНН/КПП № и открытия расчетных счетов в кредитных организациях от имени указанного Общества учредитель и руководитель указанного юридического лица ФИО40 фактическое руководство финансово-хозяйственной деятельностью Общества не осуществлял, юридическое лицо находилось в ведении ФИО11, ФИО22 и неустановленного лица, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, действующих группой лиц по предварительному сговору. 

Таким образом, ФИО11, ФИО22, уголовное преследование в отношении которого прекращено в связи с деятельным раскаянием, и неустановленное в ходе следствия лицо, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, действуя умышленно, группой лиц по предварительному сговору, незаконно образовали юридическое лицо 

<

данные изъяты> ИНН № представили в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, данные, повлекшие внесение в Единый государственный реестр юридических лиц сведений о подставном лице – учредителе и руководителе 

<

данные изъяты> ФИО40, в отношении которого принято процессуальное решение по признакам преступления, предусмотренного ч.1 ст.173.2 УК Российской Федерации. 

Подсудимый ФИО11 свою вину по предъявленному обвинению признал полностью, свое ходатайство об особом порядке рассмотрения уголовного дела поддержал. Осознает характер и последствия заявленного ходатайства об особом порядке рассмотрения уголовного дела. Ходатайство об особом порядке было им заявлено своевременно, добровольно и в присутствии защитника.

Подсудимый ФИО37 свою вину по предъявленному обвинению признал полностью, свое ходатайство об особом порядке рассмотрения уголовного дела поддержал. Осознает характер и последствия заявленного ходатайства об особом порядке рассмотрения уголовного дела. Ходатайство об особом порядке было им заявлено своевременно, добровольно и в присутствии защитника.

Адвокатом, государственным обвинителем, не высказано возражений против рассмотрения дела в особом порядке.

Суд, заслушав стороны и рассмотрев материалы уголовного дела, приходит к выводу, что условия для постановления приговора без проведения судебного разбирательства соблюдены. Обвинение обоснованно, подтверждается собранными по делу доказательствами, а подсудимые ФИО11 и ФИО37 понимают существо предъявленного им обвинения и соглашаются с ним в полном объеме.

Суд квалифицирует действия подсудимого ФИО11 по преступлениям №№ 1 - 22 по порядку изложения в установочной части настоящего приговора по пункту «б» части 2 статьи 173.1 УК РФ как образование (создание) юридического лица через подставных лиц, а также представление в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, данных, повлекшее внесение в единый государственный реестр юридических лиц сведений о подставных лицах, совершенные группой лиц по предварительному сговору.

Суд квалифицирует действия подсудимого ФИО37 по преступлениям №№ 4, 14, 15, 20 по порядку изложения в установочной части настоящего приговора по пункту «б» части 2 статьи 173.1 УК РФ как образование (создание) юридического лица через подставных лиц, а также представление в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, данных, повлекшее внесение в единый государственный реестр юридических лиц сведений о подставных лицах, совершенные группой лиц по предварительному сговору.

Оценивая поведение подсудимых ФИО11, ФИО37 в судебном заседании в совокупности с данными о их личности, суд признает подсудимых вменяемыми и способными нести уголовную ответственность за содеянное.

При определении вида и размера наказания подсудимым ФИО11, ФИО37 суд учитывает характер и степень общественной опасности совершенных преступлений, тяжесть совершенных преступлений, конкретные обстоятельства дела, влияние назначенного наказания на исправление подсудимых и условия жизни семьи каждого подсудимого, а также данные о личности подсудимых. 

В качестве данных, характеризующих личность подсудимого ФИО11, суд учитывает то, что тот не судим (

<

данные изъяты>

В качестве обстоятельств, смягчающих наказание подсудимого ФИО11, суд признает полное признание вины, активное способствование раскрытию и расследованию каждого преступления, явки с повинной по всем преступлениям (т. 34 л.д. 52, 66, 92, 79, 104, 117, 130, 139, 143), 

<

данные изъяты>

Обстоятельств, отягчающих наказание подсудимого ФИО11, суд не установил.

В качестве данных, характеризующих личность подсудимого ФИО37, суд учитывает то, что тот ранее не судим 

<

данные изъяты>

В качестве обстоятельств, смягчающих наказание подсудимого ФИО37, суд признает полное признание вины в совершении каждого преступления, активное способствование раскрытию и расследованию каждого преступления, 

<

данные изъяты>

Обстоятельств, отягчающих наказание подсудимого ФИО37, суд не установил.

Учитывая характер и степень тяжести совершенных преступлений, общественную опасность совершенных преступлений, вышеприведенные данные о личности подсудимых ФИО11, ФИО37, который впервые привлекаются к уголовной ответственности, совокупность смягчающих наказание обстоятельств, суд считает необходимым назначить ФИО11, ФИО37 за каждое преступление наказание в виде штрафа.

Определяя размер наказания в виде штрафа суд учитывает тяжесть совершенных преступлений и имущественное положение подсудимых, возможность получения подсудимыми, которые являются в полной мере трудоспособным, заработной платы или иного дохода, наличие имущества, наличие на иждивении малолетних детей у ФИО37

Совокупность смягчающих наказание обстоятельств суд признает исключительной, существенно уменьшающей общественную опасность совершенных преступлений и считает возможным при назначении наказания ФИО11, ФИО37 применить ст. 64 УК РФ, назначив каждому наказание ниже низшего предела, предусмотренного санкцией ч. 2 статьи 173.1 УК РФ.

С учетом фактических обстоятельств совершенных преступлений и степени общественной опасности, суд не находит оснований для применения положений ч. 6 ст. 15 УК РФ и изменения категории на менее тяжкую.

Вещественные доказательства по уголовному делу: 

- мобильный телефон Iphone серии 11 Apple - следует выдать ФИО22;

- мобильный телефон iPhone IMEI: № с сим-картой внутри с чехлом белого цвета - следует выдать ФИО37

- банковские карты - следует уничтожить;

- внешний жесткий диск «Transcend StoreJet 320 GB», планшет Samsung Galaxy, -ноутбук ASUS, НЖМД Seagate - выдать ФИО2;

- заявки в удостоверяющие центры Sign Me» -следует уничтожить.

На основании изложенного и руководствуясь ст.ст. 307, 308, 309, 316 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации, суд 

ПРИГОВОРИЛ: 

Признать ФИО37 виновным в совершении 4 преступлений, предусмотренных пунктом «б» части 2 статьи 173.1 Уголовного кодекса Российской Федерации, и с применением положений ст. 64 УК РФ назначить ему за каждое преступление наказание в виде штрафа в доход государства Российская Федерация в размере 100 000 (сто тысяч) рублей. 

На основании ч. 5 ст. 72 УК РФ с учетом задержания ФИО37 в порядке ст. 91 УПК РФ 17.10.2022, снизить размер штрафа, назначенный за совершение каждого преступления до 90 000 (девяносто тысяч) рублей.

На основании ч. 2 ст. 69 УК РФ, путем частичного сложения назначенных наказаний, по совокупности преступлений окончательно назначить ФИО37 наказание в виде штрафа в доход государства Российская Федерация в размере 150 000 (сто пятьдесят тысяч) рублей.

Признать ФИО11 виновным в совершении 22 преступлений, предусмотренных пунктом «б» части 2 статьи 173.1 Уголовного кодекса Российской Федерации, и с применением положений ст. 64 УК РФ назначить ему за каждое преступление наказание в виде штрафа в доход государства Российская Федерация в размере 100 000 (сто тысяч) рублей. 

На основании ч. 2 ст. 69 УК РФ, путем частичного сложения назначенных наказаний, по совокупности преступлений окончательно назначить ФИО11 наказание в виде штрафа в доход государства Российская Федерация в размере 350 000 (триста пятьдесят тысяч) рублей.

Меру пресечения осуждённым ФИО11, ФИО37 оставить прежней в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении, отменив её по вступлении приговора в законную силу.

Реквизиты для оплаты наказания виде уголовного штрафа:

УФК по Вологодской области (УМВД России по Вологодской области, л/с 

<

***>), ИНН 

<

***>, КПП 352501001, Р/сч 

<

***>, Отделение Вологда г. Вологда, БИК 041909001, ОКТМО 19 730 000, КБК 18811603122010000140, УИН ФИО11 (№), УИН ФИО37 (№). Назначение платежа: уголовный штраф с (Ф.И.О.), № уголовного дела, № УИН.

Вещественные доказательства по уголовному делу: 

- мобильный телефон Iphone серии 11 Apple, изъятый в ходе обыска жилища, принадлежащий ФИО22 (т. 9 л.д. 46-51), признанный и приобщённый к материалам уголовного дела в качестве вещественных доказательств (т. 9 л.д. 88-89), хранящийся при материалах уголовного дела - выдать ФИО22;

- мобильный телефон iPhone IMEI: № с сим-картой внутри с чехлом белого цвета, находившийся в пользовании ФИО37, изъятый в ходе обыска (1 л.д. 105-111), признанный и приобщённый к материалам уголовного дела в качестве вещественных доказательств (т. 1 л.д. 135-137), хранящийся при материалах уголовного дела - выдать ФИО37

- банковские карты с рукописными надписями, выполненными красящим веществом черного цвета: «Восток», изъятый в ходе обыска (1 л.д. 105-111), признанный и приобщённый к материалам уголовного дела в качестве вещественных доказательств (т. 1 л.д. 161-165)- уничтожить;

- внешний жесткий диск «Transcend StoreJet 320 GB», планшет Samsung Galaxy, -ноутбук ASUS, НЖМД Seagate, изъятые в ходе обыска жилища ФИО2 (т. 17 л.д. 146-153), признанный и приобщённый к материалам уголовного дела в качестве вещественных доказательств (т. 17 л.д. 174-175), хранящийся при материалах уголовного дела - выдать ФИО2;

- заявки в удостоверяющие центры Sign Me», изъятые в ходе обыска жилища ФИО2 (т. 17 л.д. 146-153), признанный и приобщённый к материалам уголовного дела в качестве вещественных доказательств (т. 17 л.д. 174-175), хранящийся при материалах уголовного дела -уничтожить.

Приговор может быть обжалован в апелляционном порядке в Вологодский областной суд через Вологодский городской суд в течение 15 суток со дня его постановления с соблюдением требований ст. 317 УПК РФ.

В случае подачи апелляционной жалобы, осуждённые вправе: ходатайствовать о своем участии в рассмотрении уголовного дела судом апелляционной инстанции; пригласить защитника для участия в рассмотрении уголовного дела судом апелляционной инстанции либо ходатайствовать перед судом о назначении защитника в апелляционной инстанции.

Судья П.В. Воробьев