КОПИЯ

Дело № 1-134/2025 (1-950/2024)

П Р И Г О В О Р

Именем Российской Федерации

06 февраля 2025 года г. Челябинск

Ленинский районный суд г. Челябинска в составе председательствующего судьи Мельниковой М.И.

при секретаре Южаковой Т.И.,

с участием государственного обвинителя – помощника прокурора Ленинского района г. Челябинска Плетнева Н.И., 

подсудимой ФИО1, её защитника – адвоката Филимонова С.А.,

рассмотрев в открытом судебном заседании в зале суда уголовное дело в отношении:

ФИО1, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, уроженки 

<

адрес> 

<

данные изъяты>,

обвиняемой в совершении преступлений, предусмотренных ч.1 ст.173.2, ч.1 ст.173.2, ч.1 ст.187, ч.1 ст.187 УК РФ,

У С Т А Н О В И Л :

ФИО1 с ДД.ММ.ГГГГ до ДД.ММ.ГГГГ, не имея намерений реально осуществлять предпринимательскую (коммерческую) деятельность и целей управления юридическим лицом, предоставила документ, удостоверяющий личность, – паспорт гражданина РФ на имя ФИО1 неустановленному лицу, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, для последующего предоставления им указанного документа в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц и индивидуальных предпринимателей - Межрайонную ИФНС № 

<

данные изъяты>, расположенную по адресу: Санкт

<

адрес> - через телекоммуникационные каналы связи сети «Интернет», с помощью сайта 

<

данные изъяты>, для внесения в Единый государственный реестр юридических лиц сведений о подставном лице, образования и создания Общества с ограниченной ответственностью «

<

данные изъяты>», ИНН №, (далее по тексту ООО «

<

данные изъяты>»). 

Согласно положениям Федерального закона от 08.08.2001 № 129-ФЗ «О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей», в регистрирующий орган документы могут быть направлены почтовым отправлением с объявленной ценностью при его пересылке с описью вложения, представлены непосредственно либо через многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг, направлены в форме электронных документов, подписанных электронной подписью, с использованием информационно-телекоммуникационных сетей общего пользования. При государственной регистрации юридического лица заявителями могут быть следующие физические лица: руководитель постоянно действующего исполнительного органа регистрируемого юридического лица или иное лицо, имеющие право без доверенности действовать от имени этого юридического лица; учредитель или учредители юридического лица при его создании; руководитель юридического лица, выступающего учредителем регистрируемого юридического лица; конкурсный управляющий или руководитель ликвидационной комиссии (ликвидатор) при ликвидации юридического лица; иное лицо, действующее на основании полномочия, предусмотренного федеральным законом, актом специально уполномоченного на то государственного органа или актом органа местного самоуправления; Гражданского кодекса Российской Федерации от 30.11.1994 № 51-ФЗ - Общество с ограниченной ответственностью может быть учреждено одним лицом или может состоять из одного лица, в том числе при создании в результате реорганизации.

Так, ФИО1 в период с ДД.ММ.ГГГГ до ДД.ММ.ГГГГ, находясь в 

<

адрес> от неустановленного следствием лица получила предложение о дополнительном заработке путем предоставления документа, удостоверяющего личность, - паспорта гражданина РФ на имя ФИО1 для последующей регистрации неустановленным лицом на имя ФИО1, юридического лица – Общества с ограниченной ответственностью «

<

данные изъяты>», путем предъявления паспорта гражданина РФ и иных документов в регистрирующий орган. При этом реально финансово-хозяйственную деятельность от имени зарегистрированного юридического лица ФИО1 вести не предлагалось.

На поступившее предложение ФИО1 находясь в указанное время в 

<

адрес>, согласилась, после чего, приступив к реализации преступного умысла, направленного на незаконное предоставление документа, удостоверяющего личность, для внесения в единый государственный реестр юридических лиц сведений о подставном лице, из корыстных побуждений, с целью личного обогащения, в период с ДД.ММ.ГГГГ до ДД.ММ.ГГГГ, находясь по адресу 

<

адрес>, предоставила неустановленному лицу, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, предоставила документ, удостоверяющий личность - паспорт гражданина РФ серия № № выдан 

<

адрес> ДД.ММ.ГГГГ на имя ФИО1, путем передачи неустановленному лицу, для подготовки пакета документов с целью последующего внесения в единый государственный реестр юридических лиц сведений о создании ООО «

<

данные изъяты>».

Далее, ДД.ММ.ГГГГ, неустановленное лицо, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, находясь на территории г. Челябинска, более точное место в ходе следствия не установлено, реализуя преступный умысел, направленный на незаконное использование документов для образования (создания) юридического лица, предоставило через телекоммуникационные каналы связи «Интернет», с помощью сайта 

<

данные изъяты> в отдел регистрации и учета налогоплательщиков Межрайонной ИФНС России № 

<

данные изъяты> расположенную по адресу: 

<

адрес> - пакет документов, а именно: паспорт гражданина РФ серия № № 

<

адрес> 

<

адрес> в 

<

адрес> ДД.ММ.ГГГГ на имя ФИО1; заявление по форме №, решение о создании ЮЛ в виде протокола, договора или иного документа в соответствии с законодательством РФ.

Сотрудником Межрайонной Инспекции ФНС России № по 

<

данные изъяты> – ведущим специалистом экспертом ФИО12, не осведомленным о преступном характере действий ФИО1 и неустановленного лица, данный пакет документов был принят, о чем выдана расписка.

Далее, ДД.ММ.ГГГГ на основании представленных неустановленным лицом Межрайонной ИФНС России № по 

<

данные изъяты> принято решение о государственной регистрации ООО «

<

данные изъяты>» и фактически внесении записи в единый государственный реестр юридических лиц сведений о подставном лице.

Так, ООО «

<

данные изъяты>» зарегистрировано в Едином государственном реестре юридических лиц ДД.ММ.ГГГГ, в этот же день поставлено на налоговый учет МИФНС России № 

<

данные изъяты> с присвоением ОГРН №, ИНН №; юридическим адресом ООО «

<

данные изъяты>» является: №, 

<

адрес> 

<

адрес> о чем было выдано свидетельство о постановке на учет организации в налоговом органе от ДД.ММ.ГГГГ.

Своими действиями, ФИО1 незаконно предоставила в период с ДД.ММ.ГГГГ до ДД.ММ.ГГГГ паспорт гражданина РФ серия № № выдан 

<

адрес> 

<

адрес> в 

<

адрес> ДД.ММ.ГГГГ на имя ФИО1 для внесения сведений в Единый государственный реестр юридических лиц о подставном лице – учредителе и директоре ООО «

<

данные изъяты>» ОГРН №, ИНН № расположенного по адресу: №, 

<

адрес>, 

<

адрес> с целью внесения в Единый государственный реестр юридических лиц сведений о себе в качестве подставного лица, как об учредителе и директоре юридического лица, без намерения фактически им являться и исполнять возложенные в связи с этим обязанности.

ФИО1 фактически руководство юридическим лицом не осуществляла и осуществлять была не намерена, после внесения в единый государственный реестр юридических лиц сведений о подставном лице все документы передал неустановленному лицу, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство.

Она же с ДД.ММ.ГГГГ до ДД.ММ.ГГГГ, не имея намерений реально осуществлять предпринимательскую (коммерческую) деятельность и целей управления юридическим лицом, предоставила документ, удостоверяющий личность, – паспорт гражданина РФ на имя ФИО1 неустановленному лицу, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, для последующего предоставления им указанного документа в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц и индивидуальных предпринимателей - Межрайонную ИФНС России № по 

<

адрес> расположенную по адресу: 

<

адрес>, - через телекоммуникационные каналы связи сети «Интернет», с помощью сайта 

<

данные изъяты>, для внесения в Единый государственный реестр юридических лиц сведений о подставном лице, образования и создания Общества с ограниченной ответственностью «

<

данные изъяты>», ИНН №, (далее по тексту ООО «

<

данные изъяты>»). 

Согласно положениям Федерального закона от 08 августа 2001 года № 129-ФЗ «О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей», в регистрирующий орган документы могут быть направлены почтовым отправлением с объявленной ценностью при его пересылке с описью вложения, представлены непосредственно либо через многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг, направлены в форме электронных документов, подписанных электронной подписью, с использованием информационно-телекоммуникационных сетей общего пользования. При государственной регистрации юридического лица заявителями могут быть следующие физические лица: руководитель постоянно действующего исполнительного органа регистрируемого юридического лица или иное лицо, имеющие право без доверенности действовать от имени этого юридического лица; учредитель или учредители юридического лица при его создании; руководитель юридического лица, выступающего учредителем регистрируемого юридического лица; конкурсный управляющий или руководитель ликвидационной комиссии (ликвидатор) при ликвидации юридического лица; иное лицо, действующее на основании полномочия, предусмотренного федеральным законом, актом специально уполномоченного на то государственного органа или актом органа местного самоуправления; Гражданского кодекса Российской Федерации от 30.11.1994 № 51-ФЗ - Общество с ограниченной ответственностью может быть учреждено одним лицом или может состоять из одного лица, в том числе при создании в результате реорганизации.

Так, ФИО1 в период с ДД.ММ.ГГГГ до ДД.ММ.ГГГГ, находясь в 

<

адрес> от неустановленного следствием лица получила предложение о дополнительном заработке путем предоставления документа, удостоверяющего личность, - паспорта гражданина РФ на имя ФИО1 для последующей регистрации неустановленным лицом на имя ФИО1, юридического лица – Общества с ограниченной ответственностью «

<

данные изъяты>», путем предъявления паспорта гражданина РФ и иных документов в регистрирующий орган. При этом реально финансово-хозяйственную деятельность от имени зарегистрированного юридического лица ФИО1 вести не предлагалось.

На поступившее предложение ФИО1 находясь в указанное время в 

<

адрес>, согласилась, после чего, приступив к реализации преступного умысла, направленного на незаконное предоставление документа, удостоверяющего личность, для внесения в единый государственный реестр юридических лиц сведений о подставном лице, из корыстных побуждений, с целью личного обогащения, в период с ДД.ММ.ГГГГ до ДД.ММ.ГГГГ, находясь по адресу 

<

адрес>, предоставила неустановленному лицу, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, документ, удостоверяющий личность - паспорт гражданина РФ серия № № выдан 

<

адрес> ДД.ММ.ГГГГ на имя ФИО1, путем передачи неустановленному лицу, для подготовки пакета документов с целью последующего внесения в единый государственный реестр юридических лиц сведений о создании ООО «

<

данные изъяты>».

Далее, ДД.ММ.ГГГГ, неустановленное лицо, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, находясь на территории г. Челябинска, более точное место в ходе следствия не установлено, реализуя преступный умысел, направленный на незаконное использование документов для образования (создания) юридического лица, предоставило через телекоммуникационные каналы связи «Интернет», с помощью сайта 

<

данные изъяты> в отдел регистрации и учета налогоплательщиков Межрайонной ИФНС России № по 

<

адрес> расположенную по адресу: 

<

адрес>, - пакет документов, а именно: паспорт гражданина РФ серия № № выдан 

<

адрес> 

<

адрес> в 

<

адрес> ДД.ММ.ГГГГ на имя ФИО1; заявление по форме №, решение о создании ЮЛ в виде протокола, договора или иного документа в соответствии с законодательством РФ.

Сотрудником Межрайонной Инспекции ФНС России № по 

<

адрес> – заместителем начальника инспекции ФИО13, не осведомленной о преступном характере действий ФИО1 и неустановленного лица, данный пакет документов был принят, о чем выдана расписка.

Далее, ДД.ММ.ГГГГ на основании представленных неустановленным лицом Межрайонной ИФНС России № по 

<

адрес> принято решение о государственной регистрации ООО «

<

данные изъяты>» и фактически внесении записи в единый государственный реестр юридических лиц сведений о подставном лице.

Так, ООО «

<

данные изъяты>» зарегистрировано в Едином государственном реестре юридических лиц ДД.ММ.ГГГГ, в этот же день поставлено на налоговый учет МИФНС России № по 

<

адрес> с присвоением ОГРН №, ИНН №; юридическим адресом ООО «

<

данные изъяты>» является: №, 

<

адрес>, 

<

адрес> о чем было выдано свидетельство о постановке на учет организации в налоговом органе от ДД.ММ.ГГГГ.

Своими действиями, ФИО1 незаконно предоставила в период с ДД.ММ.ГГГГ до ДД.ММ.ГГГГ паспорт гражданина РФ серия № № выдан 

<

адрес> по 

<

адрес> в 

<

адрес> ДД.ММ.ГГГГ на имя ФИО1 для внесения сведений в Единый государственный реестр юридических лиц о подставном лице – учредителе и директоре ООО «

<

данные изъяты>» ОГРН №, ИНН № расположенного по адресу: №, 

<

адрес>, 

<

адрес> с целью внесения в Единый государственный реестр юридических лиц сведений о себе в качестве подставного лица, как об учредителе и директоре юридического лица, без намерения фактически им являться и исполнять возложенные в связи с этим обязанности.

ФИО1 фактически руководство юридическим лицом не осуществляла и осуществлять была не намерена, после внесения в единый государственный реестр юридических лиц сведений о подставном лице все документы передал неустановленному лицу, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство.

Допрошенная в судебном заседании подсудимая ФИО1 вину в совершении указанного преступления признала, от дачи показаний отказалась на основании ст.51 Конституции Российской Федерации

Согласно показаниям подозреваемой ФИО1 в 2023 году осенью или весной, ей с абонентского номера — № позвонил мужчина, который представился ФИО65. На вопрос, откуда у него ее абонентский номер, он пояснил, что его ему передала ее подруга — ФИО19, проживающая по 

<

адрес>. В ходе телефонного разговора «ФИО22» предложил заработать денежные средства, для этого ему необходимо было сфотографировать паспорт гражданина РФ на ее имя, СНИЛС, ИНН. Это ему было необходимо для того, чтобы открыть на ее имя фирму. На следующий день в дом по адресу ее проживания: 

<

адрес> приехал «ФИО21». Находясь по вышеуказанному адресу, он на принадлежащий ему мобильный телефон сфотографировал паспорт гражданина РФ на ее имя, СНИЛС, ИНН, после чего передал ей денежные средства в сумме 2000 рублей, и сказал, что через неделю свяжется с ней, и скажет по какому адресу необходимо будет приехать для того, чтобы заработать еще денежные средства. Через некоторое время, ей поступил звонок от «ФИО23», который назвал ей адрес, к которому ей необходимо было приехать, расположенный примерно на 

<

адрес>, объяснил как правильно дойти, также сказал дату и время, когда ей нужно было туда приехать. На следующий день, она приехала по вышеуказанному адресу, там встретила «ФИО20», которого может описать следующим образом: ростом около 170 см, около 37 лет, славянской внешности, среднего телосложения, сзади на голове — залысина, одет был в темную куртку, шапку и темные джинсы, также носил обручальное кольцо, от него ей также стало известно, что у него есть сын, а также девушку по имени «ФИО24», которую может описать следующим образом: невысокого роста, до 155-160 см., на вид около 40 лет, плотного телосложения, темные волосы, длиной примерно до плеч, точнее пояснить затрудняется, поскольку они были собраны назад, не славянской внешности, похожа на мусульманку, предполагаю, что у нее может быть юридическое образование, на правой руке было два кольца, также ей известно, что она в браке, и у нее двое детей, она передвигается на автомобиле, марку пояснить затрудняется, цвет пояснить не может, поскольку автомобиль был грязный. В тот день, «ФИО25» сфотографировала ее на принадлежащий ей мобильный телефон, с паспортом на фоне календаря, расположенного на стене. Также, в тот же день, «ФИО26» или «ФИО27» забрали у нее паспорт на некоторое время, и вернули только по прошествии 4 дней. После того, как была сделана фотография, она уехала домой. Спустя некоторое время ей поступил звонок от «ФИО28», который пояснил, что необходимо вновь приехать по тому же адресу. На следующий день, она в том же месте встретилась с «ФИО29», который сказал, что мне и еще одной девушке, по имени «ФИО8», более данными о ней не располагает, необходимо будет поехать в налоговую, расположенную 

<

адрес>. После чего, приехал мужчина, который представился «ФИО30», описать которого может следующим образом: на вид моего возраста, около 40 лет, плотного телосложения, рост пояснить затрудняется, поскольку он не выходил из автомобиля марки «Джип», одет был в куртку темного цвета, шапку темного цвета. Перед поездкой, «ФИО31» передал ей документы, по деятельности фирмы, а также два носителя — электронно-цифровую подпись, которая была оформлена третьими лицами без ее участия. После получения, она поставила подписи во всех документах, затрудняется пояснить, знакомилась ли с ними до момента подписания, вероятнее всего, да, поскольку ей известно, что одна из фирм, открытая от ее имени занимается лесозаготовками, а вторая оказывает услуги по перевозке. Совместно с «ФИО32» они доехали до налоговой, перед тем, как она зашла туда, ей сказали, что необходимо подойти к определенному окошку (возможно, №), занять очередь, после этого передать сотруднику налоговой документы, а также вставить ЭЦП в специализированный разъем. Далее, распечатывается информация на листе небольшого форма, который передается на подпись, после его заполнения сотрудник собирает документы, делает копии, и отдает часть из них обратно. После выхода из налоговой, она передала все документы «ФИО33», за что получила денежные средства в сумме около 3 000 рублей, за открытие двух фирм. Далее, она направилась на остановку, для того, чтобы вернуться по адресу проживания. После поездки в налоговую, звонки не поступали около 2 недель. В один из дней поступил звонок от «ФИО34», который спросил, сможет ли она поработать, на что она согласилась. Встречу он назначил через день после звонка, место было то же, где они собирались в прошлые разы. Приехав туда, она вновь увидела «ФИО35», а также незнакомых ей лиц, имена и описания которых она пояснить затрудняется. Там она находилась около 40 минут, за это время, «ФИО36» сказал, что необходимо будет съездить в банковскую организацию, для того, чтобы открыть счета на фирму. После чего, она совместно с «ФИО37», на ее автомобиле, направились в банк, расположенный недалеко от магазина 

<

данные изъяты> название пояснить затрудняется, возможно — ПАО «

<

данные изъяты>». В банк она заходила совместно с «ФИО38», которая подошла к одному из окошек, подозвала какую-то девушку, которая пояснила, что нужная «ФИО39» девушка ушла, и что они опоздали, на что «ФИО40» пояснила, что были проблемы с парковкой автомобиля, в связи с чем они и задержались. После этого к ним подошла сотрудница банка, с которой разговаривала «ФИО41», они сидела в отдалении. Спустя около 15 минут, «ФИО42» подозвала ее и сказала, чтобы она поставила 3 подписи в документах, что она и сделала, после чего она попросила ее еще некоторое время подождать. Спустя еще около 15 минут, «ФИО43» сказала, что они могут идти, и передала е денежные средства в сумме около 2 000 рублей. Фотографий в банке не делали, какие документы она подписывала, ей неизвестно, насколько она понимает, это было необходимо для открытия расчетного счета. После этой поездки она их более не видела. В 2024 весной, по адресу ее проживание, поступила повестка из налоговой, содержащая информацию о том, что ей необходимо приехать для допроса, в связи с тем, что был установлен факт не выплаты налогов. Увидев это письмо, она позвонила на абонентский № ФИО44, и рассказала ему об этом. На что он ей ответил, чтобы она никуда не ездила, и он самостоятельно это решит. Затрудняется пояснить, брали ли с нее объяснение сотрудники налоговой. Название ООО «

<

данные изъяты>» ей знакомо, видела его в учредительных документах. Она не вела не хозяйственную не финансовую деятельность ООО «

<

данные изъяты>». Она не имею познаний ни в налоговом законодательстве, ни в юриспруденции. Она никогда не составляла декларации, не предоставляла не бухгалтерскую, ни балансовую отчетность. На кого в ООО «

<

данные изъяты>» возложена обязанность по подготовке документов бухгалтерской и налоговой отчетности, а также предоставлению их в налоговый орган ей неизвестно. Фактически она не являлась ни руководителем, ни директором ООО «

<

данные изъяты>». Фактический и юридический адрес ООО «

<

данные изъяты>» ей не известен. Деятельность ООО «

<

данные изъяты>» ей известна, и связана ли с деревообработкой, либо с оказанием услуг по перевозке. Какой штат сотрудников ООО «

<

данные изъяты>», ей не было известно, наименования основных покупателей и поставщиков ООО «

<

данные изъяты>» ей также неизвестно. Как формировался уставной капитал ООО «

<

данные изъяты>», она не знает, личные денежные средства, в качестве уставного капитала, она не вносила. Печати ООО «

<

данные изъяты>» она видела у «ФИО45», однако ей их никто не передавал. Какая система налогообложения у ООО «

<

данные изъяты>» ей неизвестно. Она являлась номинальным директором ООО «

<

данные изъяты>», о чем ей стало известно от «ФИО46». Изображение паспорта гражданина РФ на ее имя она предоставила добровольно. Абонентский номер +№ ей не знаком, кому он может принадлежать ей неизвестно. Адрес электронной почты 

<

данные изъяты>? ей не знаком, ей не использовался. (т.2 л.д. 12-18)

Согласно показаниям обвиняемой ФИО1 вину, в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 173.2 УК РФ, признает в полном объеме. Подтверждает, что осенью 2023 года передавала паспорт гражданина РФ серия № № выдан Отделом 

<

адрес> в 

<

адрес> ДД.ММ.ГГГГ, выданный на ее имя мужчине по имени «ФИО47», которого может описать следующим образом: ростом около 170 см, около 37 лет, славянской внешности, среднего телосложения, сзади на голове — залысина, одет был в темную куртку, шапку и темные джинсы, также носил обручальное кольцо, от него мне также стало известно, что у него есть сын, а также девушке по имени «ФИО48», которую может описать следующим образом: невысокого роста, до 155-160 см., на вид около 40 лет, плотного телосложения, темные волосы, длиной примерно до плеч, точнее пояснить затрудняюсь, поскольку они были собраны назад, не славянской внешности, похожа на мусульманку, предполагает, что у нее может быть юридическое образование, на правой руке было два кольца, также ей известно, что она в браке, и у нее двое детей, она передвигается на автомобиле, марку пояснить затрудняется, цвет пояснить не может, поскольку автомобиль был грязный. Понимала и осознавала, что на ее имя будут открыты ООО «

<

данные изъяты>» ИНН №, ООО «

<

данные изъяты>» ИНН №, однако, деятельностью указанных фирм она никогда не занималась. Налоговую и финансовую отчетность не составляла, не предоставляла в налоговые органы. В настоящий момент планирует обратиться в ИФНС России по 

<

адрес> для того, чтобы подать заявление о закрытие юридических фирм, открытых на ее имя. Место, где «ФИО49» собирает людей, расположено примерно на 

<

адрес>, рядом с этим местом расположен барбершоп, название которого она пояснить затрудняется, а также кофейня, название которого она также не помнит. Вину, в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 187 УК РФ не признает, в связи с тем, что она не понимала, какие именно действия ей совершаются, полностью доверяла «ФИО50» и остальным лицам, и она не думала, что эти средства будут использоваться в незаконных целях. Доступ к расчетным счетам, открытым в ПАО «Сбербанк России» №, в АО «Уральский промышленный банк» № она не имела, какие денежные средства на него поступали ей неизвестно, ими она не распоряжалась. Всю информацию по данному счету она передала «ФИО66» со всем пакетом документов. Подтверждает, что подписи в документах, предоставляемых в банковские организации принадлежат ей, однако, когда она их ставила, она не осознавала, для чего это делается. Поскольку не читала документы, которые подписывала. В документах, об открытии расчетного счета в ПАО «Сбербанк России», АО «Уральский промышленный банк» указан абонентский №. На указанный абонентский номер смс-сообщения из ПАО «Сбербанк России», АО «Уральский промышленный банк», содержащие логин и пароль от расчетного счета не поступали, предполагаю, что они могли напрямую направляться на электронную почту 

<

данные изъяты>, доступа к которой она не имеет. (т.2 л.д.35-38)

После оглашения подсудимая показания, данные в ходе предварительного следствия, подтвердила в полном объеме.

Данные показания ФИО1 судом признаны допустимыми доказательствами, поскольку получены в соответствии с требованиями УПК РФ, в присутствии адвоката. Положения ст. 51 Конституции РФ, ст.ст. 46, 47 УПК РФ ей были разъяснены. Давая показания, последняя не заявляла о том, что на неё оказывается давление или принуждение со стороны сотрудников правоохранительных органов, в том числе следователя, к даче указанных показаний, а также о том, что не может давать показания ввиду отсутствия возможности адекватно излагать обстоятельства произошедшего. Каких-либо замечаний на процессуальные документы, ни со стороны последней, ни защиты не вносилось. Каких-либо претензий о некачественной защите со стороны адвоката в ходе предварительного следствия не предъявлялось.

Виновность подсудимой в незаконном использовании документов для образования ООО «

<

данные изъяты>» и «ООО 

<

данные изъяты>» подтверждается следующими доказательствами.

Согласно показания свидетеля Свидетель №1, данным в ходе предварительного следствия и оглашенным на основании ч.1 ст.281 УПК РФ с согласия сторон, порядок приёма документов для государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей следующий: гражданин обращается в порядке электронной очереди с пакетом документов для государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, в который входит заявление о государственной регистрации юридического лица или индивидуального предпринимателя, заявление о создании юридического лица или индивидуального предпринимателя, решение участников юридического лица, устав в 2 (двух) экземплярах, документ (квитанция, ордер, чек) об оплате государственной пошлины, в некоторых случаях гарантийное письмо. При приёме документов у посетителя проверяются его анкетные данные в соответствии с паспортом, а также посетителю (заявителю) в устном порядке разъясняется уголовная ответственность за незаконное предоставление документов для образования юридического лица через подставное лицо, после чего принимаются документы. Заявителю выдается расписка о получении документов для создания юридического лица или индивидуального предпринимателя, после чего полученный пакет документов передаётся для сканирования и формирования регистрационного дела в электронном виде, оригиналы регистрационного дела передаются в архив. Расписка является документом, выдаваемым должностным лицом уполномоченного органа по государственной регистрации, при получении предоставленного пакета документов. Форма расписки утверждена Законодательством Российской Федерации, в которой указываются: орган осуществляющий процедуру государственной регистрации, дата принятия документов, входящий номер, перечень предоставляемых документов, фамилия, имя и отчество физического лица, обратившегося за процедурой регистрации (фамилия, имя и отчество физического лица, подпись которого заверена нотариально, либо сотрудником уполномоченного органа, а именно - заявителя), фамилия, имя и отчество сотрудника уполномоченного органа. Также расписка содержит поле «подпись лица, представившего документы», в котором рукописным текстом указывается лицо, получившее расписку о приеме документов по государственной регистрации. В соответствии с законодательством РФ применяются иные способы направления документов для государственной регистрации: почтовым отправлением и через телекоммуникационные каналы связи (Интернет, с помощью сайта 

<

данные изъяты>). При поступлении документов: 1) непосредственно в уполномоченный орган от заявителя лично либо от доверенного лица в расписке указывается, способ представления – «непосредственно»; 2) почтой – указывается, способ предоставления - «почтовым отправлением»; 3) через телекоммуникационные каналы связи - указывается способ предоставления – «по каналам связи». При этом фамилия, имя и отчество лица, представившего документы, указывается Ф.И.О. лица подписавшего заявление для государственной регистрации. Отсутствие каких-либо реквизитов в расписке (в том числе и Ф.И.О. лица, представившего документы) является программно-техническим недочетом и не влияет на осуществление процедуры государственной регистрации. Решение о государственной регистрации юридического лица или индивидуального предпринимателя принимается в трехдневный срок с момента принятия документов для регистрации юридического лица или индивидуального предпринимателя. После изучения полученного пакета документов принимается решение о регистрации юридического лица и выдаче свидетельства о регистрации юридического лица, а также вносится запись в электронную базу ЕГРЮЛ – единый государственный реестр юридических лиц, юридическому лицу присваивается ИНН и ОГРН. В момент регистрации юридическое лицо ставится на налоговый учет по месту нахождения организации (территория определяется административным делением муниципального образования). ДД.ММ.ГГГГ в Межрайонную ИФНС России № по 

<

адрес>, расположенную по адресу: 

<

адрес>, подала документы посредством электронного документооборота по каналам связи ФИО1, ДД.ММ.ГГГГ г.р., паспорт гражданина РФ на имя ФИО1 серия № № выдан ДД.ММ.ГГГГ 

<

адрес> по 

<

адрес> в 

<

адрес>, с пакетом документов, в котором содержались следующие документы: заявление по форме № о создании ЮЛ, учредительный документ ЮЛ, решение о создании ЮЛ в виде протокола, договора или иного документа в соответствии с законодательством РФ, иной документ в соответствии с законодательством РФ. Согласно данному пакету документов вносились сведения о создании юридического лица ООО «

<

данные изъяты>» (ОГРН №, ИНН №), содержащиеся в едином государственном реестре юридических лиц, а именно внесены сведения о юридическом лице. Данный пакет документов был получен через телекоммуникационные каналы связи (Интернет, с помощью сайта 

<

данные изъяты>). Исходя из копии выписки реестрового дела, образ документов был направлен на процедуру ввода в базу данных и в МИФНС России № по 

<

адрес> для проведения регистрационных действий. Документы из МИФНС России № по 

<

адрес> поступили в налоговый орган, который принимал документы для регистрации конкретного юридического лица, а в данном случае в ИФНС № по Санкт-Петербургу. ДД.ММ.ГГГГ в единый государственный реестр юридических лиц внесены сведения о подставном лице генеральном директоре ООО «

<

данные изъяты>» - ФИО1, которая посредством электронного документооборота ДД.ММ.ГГГГ прислала в МИФНС № по Санкт-Петербургу заявление о создании юридического лица по форме №Р11001. Кроме того, в материалах регистрационного дела представлены сведения: решение учредителя на 1 листе от ДД.ММ.ГГГГ, гарантийное письмо на 1 листе, устав ООО «

<

данные изъяты>» на 5 листах, решение о государственной регистрации на 1 листе от ДД.ММ.ГГГГ. Так, ООО «

<

данные изъяты>» зарегистрировано в Едином государственном реестре юридических лиц ДД.ММ.ГГГГ в этот же день поставлено на налоговый учет в ИФНС России № по 

<

адрес> с присвоением (ОГРН №, ИНН №), юридический адрес: №, 

<

адрес> 

<

адрес>. Кроме того, ДД.ММ.ГГГГ в Межрайонную ИФНС России № по 

<

адрес>, расположенную по адресу: 

<

адрес>, подала документы посредством электронного документооборота по каналам связи ФИО1, ДД.ММ.ГГГГ г.р., паспорт гражданина РФ на имя ФИО1 серия № № выдан ДД.ММ.ГГГГ 

<

адрес> по 

<

адрес> в 

<

адрес>, с пакетом документов, в котором содержались следующие документы: заявление по форме № о создании ЮЛ, учредительный документ ЮЛ, решение о создании ЮЛ в виде протокола, договора или иного документа в соответствии с законодательством РФ, № уведомление о переходе на упрощенную систему налогообложения, иной документ в соответствии с законодательством РФ, иной документ в соответствии с законодательством РФ. Согласно данному пакету документов вносились сведения о создании юридического лица ООО «

<

данные изъяты>» (ОГРН №, ИНН №), содержащиеся в едином государственном реестре юридических лиц, а именно внесены сведения о юридическом лице. Данный пакет документов был получен через телекоммуникационные каналы связи (Интернет, с помощью сайта 

<

данные изъяты>). Исходя из копии выписки реестрового дела, образ документов был направлен на процедуру ввода в базу данных и в МИФНС России № по 

<

адрес> для проведения регистрационных действий. Документы из МИФНС России № по 

<

адрес> поступили в налоговый орган, который принимал документы для регистрации конкретного юридического лица, а в данном случае в ИФНС № по 

<

адрес>. ДД.ММ.ГГГГ в единый государственный реестр юридических лиц внесены сведения о подставном лице генеральном директоре ООО «

<

данные изъяты>» - ФИО1, которая посредством электронного документооборота ДД.ММ.ГГГГ прислала в МИФНС № по 

<

адрес> заявление о создании юридического лица по форме №№. Кроме того, в материалах регистрационного дела представлены сведения: решение учредителя на 1 листе от ДД.ММ.ГГГГ, устав ООО «

<

данные изъяты>» на 5 листах, гарантийное письмо с копиями на 4 листах, решение о государственной регистрации на 1 листе от ДД.ММ.ГГГГ. Так, ООО «

<

данные изъяты>» зарегистрировано в Едином государственном реестре юридических лиц ДД.ММ.ГГГГ в этот же день поставлено на налоговый учет в ИФНС № России по 

<

адрес> с присвоением (ОГРН №, ИНН №), юридический адрес: №, 

<

адрес>. В 2024 году в отношении ООО «

<

данные изъяты>» (ОГРН №, ИНН №), ООО «

<

данные изъяты>» (ОГРН №, ИНН №) была назначена и проведена проверка. В ходе проверки, главному государственному налоговому инспектору ФИО3, было поручено допросить руководителя (директора) ООО «

<

данные изъяты>» ИНН №, ООО «№» ИНН № по обстоятельствам открытия ей на её имя юридического лица, на предмет достоверности сведений о ней, как о руководителе. ДД.ММ.ГГГГ в помещении, находящемся по адресу: 

<

адрес>, главным государственным налоговым инспектором отдела камеральных проверок № Межрайонной ИФНС России по 

<

адрес> ФИО3 был проведен опрос руководителя (учредителя) ООО «

<

данные изъяты>», ООО «

<

данные изъяты>» ФИО1, которая пояснила, что ООО «

<

данные изъяты>», ООО «

<

данные изъяты>» зарегистрировала по просьбе третьего лица — мужчины по имени «ФИО51» (32-35 лет, с залысиной), за денежное вознаграждение в сумме 3 500 рублей. Предложение о легком заработке поступило от ФИО52 осенью 2023 года, ему же она передавала паспорт гражданина РФ на свое имя. При регистрации ООО «

<

данные изъяты>», ООО «

<

данные изъяты>» посещала налоговый орган, какой именно пояснить затрудняется. Ее возили в 2 адреса: в 

<

адрес> №-этажное офисное здание, офис на № этаже, точный адрес не помнит, банк, на пересечении 

<

адрес> и 

<

адрес>. В налоговом органе получала ЭЦП. Также посещала банковские организации, где встречалась с представителями банка. Перед посещением банка ей выдали сим-карту, куда оформляли доступ к счетам. После оформления все документы, сим-карты, счета она передала третьим лицам. Логины и пароли от кабинета ДБО она передавала третьим лицам, к которым ФИО53 его посадил в машины. Они ее сопровождали. Доступа к счетам она не имела и не имеет. Деньги она не снимала. Логины и пароли от ДБО она передала третьим лицам. Какими документами оформлено снятие наличных с бухгалтерской отчетности ООО «

<

данные изъяты>», ООО «

<

данные изъяты>» ей неизвестно. О том, как использованы и на что расходованы выведенные денежные средства с расчетных счетов денежные средства ей неизвестно. Никаких денег она не снимала и никому не передавала. Расчет за регистрацию ООО «

<

данные изъяты>», ООО «

<

данные изъяты>» и открытие расчетных счетов осуществлялся наличными денежными средствами в сумме 3 500 рублей при передаче ключей ЭЦП и банковских документов и сим-карт. Руководителем/учредителем ООО «

<

данные изъяты>», ООО «

<

данные изъяты>» она фактически не являлась. Оформила указанные организации на свое имя по просьбе третьих лиц за вознаграждение. Никакого отношения к ООО «

<

данные изъяты>», ООО «

<

данные изъяты>» она не имела и не имеет, в деятельности не участвовала, никакие документы с контрагентами не подписывала. Доступа к расчетным счетам не имела и не имеет. Руководителем ООО «

<

данные изъяты>», ООО «

<

данные изъяты>» она не являлась, отчетность она не сдавала и не подписывала. Финансово-хозяйственную деятельность ООО «

<

данные изъяты>», ООО «

<

данные изъяты>» не вела и не ведет. Не осознавала, что ООО «

<

данные изъяты>», ООО «

<

данные изъяты>» будут использованы в преступных целях. ФИО54 сказал, что проблем у нее не будет и дал номер своего телефона — №, но не отвечал на ее звонки. Не настаивает на достоверности представленной отчетности. Просит аннулировать отчетность представленную ООО «

<

данные изъяты>», ООО «

<

данные изъяты>», т. к. она представлена третьими лицами без ее ведома. Предоставление ФИО1 ИНН № в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, документов, содержащих заведомо ложные данные, в целях внесения в ЕГРЮЛ сведений об учредителях (участниках) юридического лица, о размерах и номинальной стоимости долей их участия в уставном капитале хозяйственного общества, о руководителе постоянно действующего исполнительного органа юридического лица или об ином лице, имеющем право без доверенности действовать от имени юридического лица, установлено в ходе осуществления мероприятий налогового контроля. В ходе проведенной проверки было установлено, что руководителем ООО «

<

данные изъяты>» ИНН № КПП №, дата присвоения ОГРН: ДД.ММ.ГГГГ открыты следующие расчетные счета: № в банке ПАО «Сбербанк России» (Челябинское отделение №, адрес: №, 

<

адрес>), дата открытия ДД.ММ.ГГГГ, состояние счета — открыт, вид счета — расчетный счет; № в банке ПАО «Банк УРАЛСИБ» в 

<

адрес> (адрес: №, 

<

адрес>), дата открытия ДД.ММ.ГГГГ, состояние — открыт, вид счета — расчетный счет. Взаимосвязи ООО «

<

данные изъяты>» ИНН №, общий учредитель, общий управляющий орган. Налогоплательщик с даты постановки на учет с ДД.ММ.ГГГГ налоговую отчетность в инспекцию не представлял. Кроме того, в ходе проведенной проверки было установлено, что руководителем ООО «

<

данные изъяты>» ИНН № КПП №, дата присвоения ОГРН: ДД.ММ.ГГГГ открыт следующий расчетный счет: № в банке АО «Уральский Промышленный Банк» (адрес: №, 

<

адрес>), дата открытия ДД.ММ.ГГГГ, состояние счета — открыт, вид счета — расчетный счет. Взаимосвязи ООО «

<

данные изъяты>» ИНН №, общий учредитель, общий управляющий орган. Налогоплательщик с даты постановки на учет с ДД.ММ.ГГГГ налоговую отчетность в инспекцию не представлял. В ходе проведенной проверки было установлено, что ООО «

<

данные изъяты>» обладает признаками технической организации в связи с тем, что по данным поверки был установлен транзитный характер движения денежных средств по расчетным счетам организации, отсутствие производственных ресурсов, имущества, земли, транспорта, обособленных подразделений, складских помещений, отсутствие основных средств, численного состава предприятия, не сопоставляется товарно-денежный поток, а именно предоставлена нулевая отчетность, по расчетному счету производится снятие наличных денежных средств. В ходе проведенной проверки было установлено, что ООО «

<

данные изъяты>» обладает признаками технической организации в связи с тем, что по данным поверки был установлен транзитный характер движения денежных средств по расчетным счетам организации, отсутствие производственных ресурсов, имущества, земли, транспорта, обособленных подразделений, складских помещений, отсутствие основных средств, численного состава предприятия, не сопоставляется товарно-денежный поток, а именно предоставлена нулевая отчетность, по расчетному счету производится снятие наличных денежных средств. Все вышеуказанные показания основаны на документах, хранящихся в учетно-регистровом деле ООО «

<

данные изъяты>», ООО «

<

данные изъяты>». (т.1 л.д.231-236)

Из показаний свидетеля Свидетель №4, данных в ходе предварительного следствия и оглашенных на основании ч.1 ст.281 УПК РФ следует, что в должности оперуполномоченного отдела экономической безопасности и противодействия коррупции на территории, обслуживаемой ОП Ленинский УМВД России по г. Челябинску он работает с ДД.ММ.ГГГГ. В его должностные обязанности входит раскрытие и выявление преступлений в сфере экономической безопасности. Чувствует себя хорошо, показания давать желает. В отдел полиции «Ленинский» УМВД России по г. Челябинску поступил материал доследственной проверки, по факту незаконного образования юридических лиц — ООО «

<

данные изъяты>» ИНН №, ООО «

<

данные изъяты>» ИНН № гр. ФИО1, ДД.ММ.ГГГГ г.р., зарегистрированные в КУСП ОП Ленинский УМВД России по г. Челябинску ДД.ММ.ГГГГ под №, а также ДД.ММ.ГГГГ под №. В ходе доследственной проверки было установлено, что ФИО1, ДД.ММ.ГГГГ г.р., является руководителем (учредителем) ООО «

<

данные изъяты>» ИНН №, сведения о котором были внесены в ЕГРЮЛ ДД.ММ.ГГГГ, а также руководителем ООО «

<

данные изъяты>» ИНН №, сведения о котором были внесены в ЕГРЮЛ ДД.ММ.ГГГГ. В ходе проверки, проверки, главному государственному налоговому инспектору ФИО3, было поручено допросить руководителя (директора) ООО «

<

данные изъяты>» ИНН №, ООО «

<

данные изъяты>» ИНН № по обстоятельствам открытия ей на её имя юридического лица, на предмет достоверности сведений о ней, как о руководителе. ФИО2 Фаруазовны был проведен ДД.ММ.ГГГГ по адресу: 

<

адрес>. В ходе допроса ФИО1 пояснила, что ООО «

<

данные изъяты>», ООО «

<

данные изъяты>» зарегистрировала по просьбе третьего лица — мужчины по имени «ФИО55» (32-35 лет, с залысиной), за денежное вознаграждение в сумме 3 500 рублей. Предложение о легком заработке поступило от Владимира осенью 2023 года, ему же она передавала паспорт гражданина РФ на свое имя. При регистрации ООО «

<

данные изъяты>», ООО «

<

данные изъяты>» посещала налоговый орган, какой именно пояснить затрудняется. Ее возили в 2 адреса: в 

<

адрес> №-этажное офисное здание, офис на № этаже, точный адрес не помнит, банк, на пересечении 

<

адрес> и 

<

адрес>. В налоговом органе получала ЭЦП. Также посещала банковские организации, где встречалась с представителями банка. Перед посещением банка ей выдали сим-карту, куда оформляли доступ к счетам. После оформления все документы, сим-карты, счета она передала третьим лицам. Логины и пароли от кабинета ДБО она передавала третьим лицам, к которым ФИО56 его посадил в машины. Они ее сопровождали. Доступа к счетам она не имела и не имеет. Деньги она не снимала. Логины и пароли от ДБО она передала третьим лицам. Какими документами оформлено снятие наличных с бухгалтерской отчетности ООО «

<

данные изъяты>», ООО «

<

данные изъяты>» ей неизвестно. О том, как использованы и на что расходованы выведенные денежные средства с расчетных счетов денежные средства ей неизвестно. Никаких денег она не снимала и никому не передавала. Расчет за регистрацию ООО «

<

данные изъяты>», ООО «

<

данные изъяты>» и открытие расчетных счетов осуществлялся наличными денежными средствами в сумме 3 500 рублей при передаче ключей ЭЦП и банковских документов и сим-карт. Руководителем/учредителем ООО «

<

данные изъяты>», ООО «

<

данные изъяты>» она фактически не являлась. Оформила указанные организации на свое имя по просьбе третьих лиц за вознаграждение. Никакого отношения к ООО «

<

данные изъяты>», ООО «

<

данные изъяты>» она не имела и не имеет, в деятельности не участвовала, никакие документы с контрагентами не подписывала. Доступа к расчетным счетам не имела и не имеет. Руководителем ООО «

<

данные изъяты>», ООО «

<

данные изъяты>» она не являлась, отчетность она не сдавала и не подписывала. Финансово-хозяйственную деятельность ООО «

<

данные изъяты>», ООО «

<

данные изъяты>» не вела и не ведет. Не осознавала, что ООО «

<

данные изъяты>», ООО «

<

данные изъяты>» будут использованы в преступных целях. Владимир сказал, что проблем у нее не будет и дал номер своего телефона — №, но не отвечал на ее звонки. Не настаивает на достоверности представленной отчетности. Просит аннулировать отчетность представленную ООО «

<

данные изъяты>», ООО «

<

данные изъяты>», т. к. она представлена третьими лицами без ее ведома. ДД.ММ.ГГГГ мною, в ходе проведения ОРМ «Опрос» мной было получено объяснение от ФИО1, которая пояснила, что осенью 2023 года через знакомых она познакомилась с гражданином по имени ФИО57. С ее слов Владимиру на вид около 35 лет, среднего роста, худощавого телосложения, на голове залысина, волосы темные. Данные гражданин предложил подработать и пояснил, что необходимо открыть фирму, где она выступать учредителем и за это ей будут выплачены денежные средства. При этом ФИО58 пообещал выплатить ей за каждую процедуру при открытии фирмы около 2 000 рублей, на что она согласилась и они обменялись абонентскими номерами. Далее, с ее слов, через некоторое время к ее дому приехал ФИО59 на автомобиле марки «

<

данные изъяты>», в кузове серебристого цвета, государственный регистрационный номер она не запомнила, после чего она села к нему автомобиль, он сделал фотографию на принадлежащий ему мобильный телефон ее паспорт и выплатил ей 2 000 рублей. Примерно через две недели Владимир ей позвонил и сказал приехать на остановку общественного транспорта «

<

данные изъяты>». Также, ФИО1 пояснила, что после того, как она приехала по вышеуказанному адресу, Владимир забрал ее оттуда на принадлежащем ему автомобиле, после чего они совместно проехали к 

<

адрес>, точный адрес она не помнит. Там, с ее слов она открывала расчетные счета на фирмы ООО «

<

данные изъяты>», ООО «

<

данные изъяты>». Процедура открытия она плохо помнит, но, всю документацию она передавала помощнику 

<

адрес> по имени 

<

адрес>,который также приезжал на те адреса, которые называл 

<

адрес>. 

<

адрес> описала следующим образом: на вид около 40 лет, рост вышесреднего, ездил на автомобиле внедорожнике темного цвета, марку и государственный номер пояснить затруднилась. Кроме того, ФИО1 пояснила, что она ездила открывать расчетный счет в «Уралпромбанк», расположенный по адресу: 

<

адрес>, при этом с ней находилась помощница ФИО60 по имени ФИО61, которую она описала следующим образом: невысокого роста, темноволосая, худощавого телосложения, ездила на иномарке серого цвета. При подъезде банка, с ее слов, они прошли с ФИО62 в банк, где она подписала какие-то документы, какие именно она не помнит, все документы забрала ФИО63. После выхода из банка, со слов ФИО1 Лилия выплатила ей денежные средства в сумме 1 500 рублей. Кроме того, пояснила, что она совместно с ФИО64 ездила в налоговую инспекцию в 

<

адрес>, где она зарегистрировала два ключа ЭЦП, а именно ключ на фирму ООО «

<

данные изъяты>» и ключ на фирму ООО «

<

данные изъяты>», которые она передала Сергею, за что получила денежные средства в сумме 2 000 рублей. Более вышеописанных людей она не видела. За открытие фирм, с ее слов она получила около 7 000 рублей, при этом фактически фирмами ООО «

<

данные изъяты>» и ООО «

<

данные изъяты>» она не руководила, финансово-хозяйственную деятельность не вела, расчетными счетами данных фирм она не пользовалась. По окончании ОРМ «Опрос», был распечатан бланк объяснения ФИО1 от ДД.ММ.ГГГГ, с которым ФИО1 ознакомилась, после чего поставила свою подпись, а также в месте, отведенном для записей, ей рукописно был выполнен текст следующего содержания: «С моих слов напечатано верно, мною прочитано», а также поставлена подпись. Во времени, отведенном на ознакомление с бланком объяснения ФИО1 не была ограничена. В ходе проведения ОРМ «Наведение справок» было установлено, что ФИО1 были открыты следующие расчетные счета: ДД.ММ.ГГГГ в ПАО «Сбербанк России» № для ООО «

<

данные изъяты>»; ДД.ММ.ГГГГ в ПАО «Банк УРАЛСИБ» № для ООО «

<

данные изъяты>»; ДД.ММ.ГГГГ в АО «Уральский Промышленный Банк» № в банке АО «Уральский Промышленный Банк» для ООО «

<

данные изъяты>». В указанные отделения банков были подготовлены и направлены запросы на предоставление документов, заполненных гр. ФИО1 при открытии расчетных счетов. (т.1 л.д.237-240)

Анализируя приведенные показания свидетеля суд отмечает, что они последовательны, непротиворечивы, в общем и целом согласуются между собой в описании обстоятельств, являющихся предметом судебного разбирательства и не содержат противоречий, которые могли бы указывать на непричастность подсудимой к совершению преступлений. Каких-либо данных, свидетельствующих об оговоре подсудимой свидетелями, а также об их заинтересованности в исходе дела, не установлено. 

Объективно вина подсудимой в совершении данных преступлений подтверждается материалами уголовного дела, исследованными в судебном заседании:

- рапортом оперуполномоченного УЭБиПК ГУ МВД РФ по 

<

адрес> старшего лейтенанта полиции ФИО14, об обнаружении признаков преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 173.2 УК РФ, зарегистрированный в КУСП ОП Ленинский УМВД России по 

<

адрес> под № от ДД.ММ.ГГГГ (т.1 л.д.12); 

- копией учетно-регистрационного дела ООО «

<

данные изъяты>» ИНН № ОГРН №, представленная УФНС России по 

<

адрес> на 26 листах (т.1 л.д.14-38);

- рапортом оперуполномоченного УЭБиПК ГУ МВД РФ по 

<

адрес> старшего лейтенанта полиции ФИО14, об обнаружении признаков преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 173.2 УК РФ, зарегистрированный в КУСП ОП Ленинский УМВД России по 

<

адрес> под № от ДД.ММ.ГГГГ (т.1 л.д.53); 

- копией учетно-регистрационного дела ООО «

<

данные изъяты>» ИНН № ОГРН № представленная УФНС России по 

<

адрес> на 29 листах (т.1 л.д.55-82);

- протоколом осмотра предметов от ДД.ММ.ГГГГ в ходе которого была осмотрена копия регистрационного дела ООО «

<

данные изъяты>» ИНН №. Осмотром установлено, что налоговым органом Межрайонной ИФНС № по 

<

адрес> ДД.ММ.ГГГГ вх №А по каналам связи были получены следующие документы: заявление по форме № о создании ЮЛ, учредительный документ ЮЛ, решение о создание ЮЛ в виде протокола, договора, или иного документа в соответствии с законодательством РФ, иной документ в соответствии с законодательством РФ. Документы направлены по каналам связи, заявителем является ФИО1. Единым регистрационным центром Межрайонной ИФНС № по 

<

адрес> была внесена запись в единый государственный реестр юридических лиц о создании ООО «

<

данные изъяты>» за № ОГРН №. Также была осмотрена копия регистрационного дела ООО «

<

данные изъяты>» ИНН №. Осмотром установлено, что налоговым органом Межрайонной ИФНС № по 

<

адрес> ДД.ММ.ГГГГ вх № по каналам связи были получены следующие документы: заявление по форме № о создании ЮЛ, учредительный документ ЮЛ, решение о создание ЮЛ в виде протокола, договора, или иного документа в соответствии с законодательством РФ, уведомление о переходе на упрощенную систему налогообложения, иной документ в соответствии с законодательством РФ, иной документ в соответствии с законодательством РФ. Документы направлены по каналам связи, заявителем является ФИО1. Единым регистрационным центром Межрайонной ИФНС № по 

<

адрес> была внесена запись в единый государственный реестр юридических лиц о создании ООО «

<

данные изъяты>» за № ОГРН № (т.1 л.д.171-187); 

- протокол осмотра места происшествия от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому, непосредственным объектом осмотра является участок местности у 

<

адрес> (т.1 л.д.155-158);

- протоколом осмотра места происшествия от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому, непосредственным объектом осмотра является административное здание, расположенное о адресу: 

<

адрес> 

<

адрес> (т.1 л.д.159-162)

Приведенные доказательства в совокупности полностью подтверждают виновность подсудимой в совершении вышеописанных преступных деяний, не доверять им у суда нет оснований, т.к. они получены с соблюдением требований уголовно-процессуального законодательства, согласуются между собой и дополняют друг друга. Допустимость и достоверность исследованных доказательств не вызывает сомнений, а их совокупность достаточна для вывода о виновности подсудимой. 

Давая правовую оценку действиям подсудимой, суд исходит из следующего.

Так, оценив доказательства в их совокупности, суд установил, что ФИО1 осознавая, что станет подставным лицом в качестве единственного участника создаваемого юридического лица, не имея цели управления им, за денежное вознаграждение, предоставила в распоряжение неустановленного лица свой паспорт гражданина Российской Федерации, для регистрации на её имя юридических лиц ООО «

<

данные изъяты>» и ООО «

<

данные изъяты>», а также полученный сертификат ключа электронной подписи. Данные действия ФИО1 позволили неустановленному лицу предоставить от имени последнего через телекоммуникационный каналы связи «Интернет» в межрайонную ИФНС России № по 

<

адрес> и межрайонную ИФНС России № по 

<

адрес> документы для создания юридических лиц и их последующей регистрации. В дальнейшем ФИО1 являясь директором ООО «

<

данные изъяты>» и ООО «

<

данные изъяты>» фактически руководство не осуществляла, финансово-хозяйственную деятельность не вела. После внесения в единый государственный реестр юридических лиц сведения о подставном лице все документы передала неустановленному лицу. 

Данные выводы суда подтверждаются исследованными в судебном заседании доказательствами, приведенными выше, в том числе показаниями самой ФИО1

Одновременно суд по каждому преступлению исключает из квалификации, предложенной органами предварительного расследования указание о «выдаче доверенности», как излишне вмененное. 

Нарушений норм УПК РФ при производстве предварительного следствия по настоящему уголовному делу, в том числе относительно порядка проведения следственных и процессуальных действий, влекущих за собой признание недопустимыми представленных суду доказательств, либо оправдания подсудимого, прекращения производства по уголовному делу, в судебном заседании не установлено.

За содеянное ФИО1 подлежит наказанию, поскольку у суда не имеется оснований сомневаться в его способности отдавать отчет своим действиям и руководить ими, что также подтверждается справкой 

<

данные изъяты> о том, что на психиатрическом учете не состоит. (т.2 л.д.46)

Таким образом, суд квалифицирует действия ФИО1 по 2 (двум) преступлениям, предусмотренным

ч. 1 ст. 173.2 УК РФ, как предоставление документа, удостоверяющего личность, если эти действия совершены для внесения в единый государственный реестр юридических лиц сведений о подставном лице.

Кроме того, органами предварительного следствия ФИО1 обвиняется в том что 

1. с ДД.ММ.ГГГГ до ДД.ММ.ГГГГ, точные дата, время и место следствием не установлены, неустановленное лицо, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, предложившее ФИО1 стать учредителем и директором юридического лица за вознаграждение, без дальнейшей цели осуществлять финансово-хозяйственную деятельность от имени зарегистрированного лица, предложило ему за вознаграждение после внесении изменений в сведения об ООО «

<

данные изъяты>» в Едином государственном реестре юридических лиц открыть в банке от своего имени расчетные счета указанных организаций с системой Дистанционного банковского обслуживания и получить в банке доступ к расчетным счетам указанной организации с системой Дистанционного банковского обслуживания, предназначенные для оборота средств платежей с их дальнейшей передачей в ведение неустановленному лицу, и у ФИО1 возник преступный умысел, направленный на неправомерный оборот средств платежей, то есть на приобретение и сбыт электронных средств, электронного носителя информации, предназначенного для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств. По договорённости с неустановленным лицом, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, ФИО1 после предоставления документов о назначении ее директором ООО «

<

данные изъяты>», должна передать ему электронное средство, электронный носитель информации в виде логина и пароля, поступивших на абонентский номер телефона, предоставленный неустановленным следствием лицом, посредством которого осуществляется доступ к системе Дистанционного банковского обслуживания, позволяющий осуществлять денежные операции по указанному расчетному счету от имени ООО «

<

данные изъяты>». Осуществляя свой преступный умысел, ФИО1 действуя умышленно, не имея намерений осуществлять предпринимательскую (коммерческую) деятельность и целей управления юридическим лицом, реализуя свой преступный умысел, направленный на неправомерный оборот средств платежей, то есть на сбыт электронных средств, электронного носителя информации, предназначенного для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств, ДД.ММ.ГГГГ, находясь в отделении банка ПАО «Сбербанк России», расположенном по адресу: 

<

адрес> 

<

адрес>, обратилась к сотруднику банка ПАО «Сбербанк России» - Свидетель №3 с заявлением об открытии банковского счета ООО «Агрегат» с системой Дистанционного банковского обслуживания, не имея намерений осуществлять предпринимательскую (коммерческую) деятельность и целей управления вышеуказанным юридическим лицом, тем самым обманув Свидетель №3 С целью придания своим действиям правомерного характера и обеспечения возможности приобретения электронных средств, электронного носителя информации, предназначенного для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств, ФИО1, находясь в отделении банка ПАО «Сбербанк России», расположенном по адресу: 

<

адрес>, 

<

адрес>, предоставила Свидетель №3 документы, указав в качестве абонентского номера номер «№», и электронную почту 

<

данные изъяты>, предоставленные ей неустановленным следствием лицом. После чего, сотрудником банковской организации ПАО «Сбербанк России», не осведомленным о преступном намерении ФИО1 была направлена ссылка для открытия расчетного счета ООО «

<

данные изъяты>», поступившая на абонентский номер телефона «№», указанный ФИО1, как контактный, а также пакет документов об открытии расчетного счета, которые ФИО1 подписала удаленно посредством простой электронной подписи. После чего, Свидетель №3, неосведомленной о преступном намерении ФИО1, в отделении банка ПАО «Сбербанк России», расположенном по адресу 

<

адрес> 

<

адрес>, 

<

адрес>, ДД.ММ.ГГГГ, открыт доступ к расчетному счету №, что повлекло автоматическое поступление смс-сообщения, содержащего логин и пароль, подключенных к системе Дистанционного банковского обслуживания, предоставляющих, при использовании совместно, доступ к управлению расчетным счетом ООО «

<

данные изъяты>» и предназначенные для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств, на абонентский номер «№» и на адрес электронной почты 

<

данные изъяты>, находящиеся в пользовании ФИО1 и неустановленного лица, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство. После чего, ФИО1, из корыстных побуждений, в неустановленное следствием время, в период с ДД.ММ.ГГГГ до ДД.ММ.ГГГГ, находясь по адресу 

<

адрес>, предоставила неустановленному следствием лицу полученное в банке электронное средство, электронный носитель информации в виде логина и пароля, поступивших на абонентский номер «№», подключенных к системе Дистанционного банковского обслуживания, предоставляющих, при использовании совместно, доступ к управлению расчетным счетом № открытым на ООО «

<

данные изъяты>» и предназначенные для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств.

2. Так же в период с ДД.ММ.ГГГГ до ДД.ММ.ГГГГ, точные дата, время и место следствием не установлены, неустановленное лицо, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, предложившее ФИО1 стать учредителем и директором юридического лица за вознаграждение, без дальнейшей цели осуществлять финансово-хозяйственную деятельность от имени зарегистрированного лица, предложило ему за вознаграждение после внесении изменений в сведения об ООО «

<

данные изъяты>» в Едином государственном реестре юридических лиц открыть в банке от своего имени расчетные счета указанных организаций с системой Дистанционного банковского обслуживания и получить в банке доступ к расчетным счетам указанной организации с системой Дистанционного банковского обслуживания, предназначенные для оборота средств платежей с их дальнейшей передачей в ведение неустановленному лицу, и у ФИО1 возник преступный умысел, направленный на неправомерный оборот средств платежей, то есть на приобретение и сбыт электронных средств, электронного носителя информации, предназначенного для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств. По договорённости с неустановленным лицом, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, ФИО1 после предоставления документов о назначении ее директором ООО «

<

данные изъяты>», должна передать ему электронное средство, электронный носитель информации в виде логина и пароля, поступивших на абонентский номер телефона, предоставленный неустановленным следствием лицом, посредством которого осуществляется доступ к системе Дистанционного банковского обслуживания, позволяющий осуществлять денежные операции по указанному расчетному счету от имени ООО «

<

данные изъяты>». Осуществляя свой преступный умысел, ФИО1 действуя умышленно, не имея намерений осуществлять предпринимательскую (коммерческую) деятельность и целей управления юридическим лицом, реализуя свой преступный умысел, направленный на неправомерный оборот средств платежей, то есть на сбыт электронных средств, электронного носителя информации, предназначенного для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств, ДД.ММ.ГГГГ, находясь в отделении банка АО «Уральский промышленный банк», расположенном по адресу: 

<

адрес>, обратилась к сотруднику банка АО «Уральский промышленный банк» - Свидетель №2 с заявлением об открытии банковского счета ООО «

<

данные изъяты>» с системой Дистанционного банковского обслуживания, не имея намерений осуществлять предпринимательскую (коммерческую) деятельность и целей управления вышеуказанным юридическим лицом, тем самым обманув Свидетель №2 С целью придания своим действиям правомерного характера и обеспечения возможности приобретения электронных средств, электронного носителя информации, предназначенного для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств, ФИО1, находясь в отделении банка АО «Уральский промышленный банк», расположенном по адресу: 

<

адрес>, предоставила Свидетель №2 документы, указав в качестве абонентского номера номер «№», и электронную почту 

<

данные изъяты>, предоставленные ей неустановленным следствием лицом. После чего, сотрудником банковской организации АО «Уральский промышленный банк», не осведомленным о преступном намерении ФИО1 была направлена ссылка для открытия расчетного счета ООО «

<

данные изъяты>», поступившая на абонентский номер телефона «№», указанный ФИО1, как контактный, а также пакет документов об открытии расчетного счета, которые ФИО1 подписала удаленно посредством простой электронной подписи. После чего, Свидетель №2, неосведомленной о преступном намерении ФИО1, в отделении банка АО «Уральский промышленный банк», расположенном по адресу: 

<

адрес>, ДД.ММ.ГГГГ, открыт доступ к расчетному счету №, что повлекло автоматическое поступление смс-сообщения, содержащего логин и пароль, подключенных к системе Дистанционного банковского обслуживания, предоставляющих, при использовании совместно, доступ к управлению расчетным счетом ООО «

<

данные изъяты>» и предназначенные для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств, на абонентский номер «№» и на адрес электронной почты 

<

данные изъяты>, находящиеся в пользовании ФИО1 и неустановленного лица, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство. После чего, ФИО1, из корыстных побуждений, в неустановленное следствием время, в период с ДД.ММ.ГГГГ до ДД.ММ.ГГГГ, находясь по адресу 

<

адрес>, предоставила неустановленному следствием лицу полученное в банке электронное средство, электронный носитель информации в виде логина и пароля, поступивших на абонентский номер «№», подключенных к системе Дистанционного банковского обслуживания, предоставляющих, при использовании совместно, доступ к управлению расчетными счетами №, № открытым на ООО «

<

данные изъяты>», «

<

данные изъяты>» и предназначенные для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств. 

Таким образом, органами предварительного следствия ФИО1 обвиняется в совершении двух преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 187 УК РФ, то есть в неправомерном обороте средств платежей, то есть изготовление, приобретение, хранение, транспортировка в целях использования или сбыта, а равно сбыт поддельных платёжных карт, распоряжений о переводе денежных средств, документов или средств оплаты (за исключением случаев, предусмотренных статьей 186 настоящего Кодекса), а также электронных средств, электронных носителей информации, технических устройств, компьютерных программ, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств.

Подсудимая ФИО1 вину в совершении указанных преступлений не признала, поскольку не понимала, какие действия совершаются, доверяла неустановленному лицу по имени «Владимир», умысла на неправомерный оборот средств платежей, то есть изготовление, приобретение, хранение, транспортировка в целях использования или сбыта, а равно сбыт поддельных платёжных карт, распоряжений о переводе денежных средств, документов или средств оплаты (за исключением случаев, предусмотренных статьей 186 настоящего Кодекса), а также электронных средств, электронных носителей информации, технических устройств, компьютерных программ, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств не имела, осведомленность об использовании переданных ею неустановленному лицу банковских карт для осуществления противоправных действий по приёму, выдаче и переводу денежных средств как в ходе предварительного следствия, так и в судебном заседании отрицала

В качестве доказательства вины ФИО1 по факту сбыта носителя информации, предназначенного для неправомерно осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств, выданного ПАО «Сбербанк России» сторона обвинения представила следующие доказательства:

- рапорт следователя ФИО15 об обнаружении признаков преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 187 УК РФ, зарегистрированный в КУСП ОП Ленинский УМВД России по 

<

адрес> под № от ДД.ММ.ГГГГ (т.1 л.д. 221)

- копия учетно-регистрационного дела ООО «

<

данные изъяты>» ИНН № ОГРН №, представленная УФНС России по 

<

адрес> на 26 листах (т.1 л.д. 14-38);

- иные документы, CD-диск, содержащий отсканированные изображения документов, заполненных гр. ФИО1 при открытии расчетного счета ООО «

<

данные изъяты>» ИНН № в ПАО «Сбербанк России», предоставленный ПАО «Сбербанк России» в качестве приложения к ответу на запрос №

<

данные изъяты> от ДД.ММ.ГГГГ (т.1 л.д. 92);

- копии документов, заполненных гр. ФИО1 на открытие счета ООО «

<

данные изъяты>» ИНН № в ПАО «Сбербанк России», предоставленные по запросу на 27 листах, содержащие справку на 1 листе, заявление о присоединении на 3 листах, заявление о присоединении на 3 листах, информационные сведения клиента-юридического лица/индивидуального предпринимателя для всех сегментов корпоративного бизнеса при открытии банковского счета/внесении изменений в юридическое дело на 4 листах, информационные сведения клиента-юридического лица/индивидуального предпринимателя для всех сегментов корпоративного бизнеса при открытии банковского счета/внесении изменений в юридическое дело на 4 листах, копию паспорта гражданина РФ на имя ФИО1 на 2 листах, решение № единственного учредителя об учреждении ООО «

<

данные изъяты>» на 1 листе, устав ООО «

<

данные изъяты>» на 5 листах, лист записи ЕГРЮЛ на 2 листах, свидетельство о постановке на учет российской организации в налоговом органе по месту ее нахождения на 1 листе, получение квалифицированного сертификата ключа проверки электронной подписи «КСКПЭП) на 1 листе (т.1 л.д. 91-119);

- протокол осмотра предметов от ДД.ММ.ГГГГ в ходе которого была осмотрена копия регистрационного дела ООО «

<

данные изъяты>» ИНН №. Осмотром установлено, что налоговым органом Межрайонной ИФНС № по 

<

адрес> ДД.ММ.ГГГГ вх №А по каналам связи были получены следующие документы: заявление по форме № о создании ЮЛ, учредительный документ ЮЛ, решение о создание ЮЛ в виде протокола, договора, или иного документа в соответствии с законодательством РФ, иной документ в соответствии с законодательством РФ. Документы направлены по каналам связи, заявителем является ФИО1. Единым регистрационным центром Межрайонной ИФНС № по 

<

адрес> была внесена запись в единый государственный реестр юридических лиц о создании ООО «

<

данные изъяты>» за № ОГРН № (т.1 л.д. 171-187); 

- протокол осмотра места происшествия от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому, непосредственным объектом осмотра является участок местности у 

<

адрес> (т.1 л.д.155-158);

- протокол осмотра места происшествия от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому, непосредственным объектом осмотра является отделение банка ПАО «Сбербанк России», расположенное по адресу: 

<

адрес> (т.1 л.д.163-166);

- протокол осмотра предметов от ДД.ММ.ГГГГ в ходе которого был осмотрен CD-диск, содержащий отсканированные изображения документов, заполненных гр. ФИО1 при открытии расчетного счета ООО «

<

данные изъяты>» ИНН № в ПАО «Сбербанк России», предоставленный ПАО «Сбербанк России» в качестве приложения к ответу на запрос №-ОЭБ от ДД.ММ.ГГГГ, на котором содержатся следующие документы: 8 файлов ?pdf-формата, со следующими наименованиями: 

<

данные изъяты>, 

<

данные изъяты>, 

<

данные изъяты> (т.1 л.д. 189-194); 

- протокол осмотра предметов от ДД.ММ.ГГГГ в ходе которого были осмотрены копии документов, заполненных гр. ФИО1 на открытие счета ООО «

<

данные изъяты>» ИНН № в ПАО «Сбербанк России», предоставленные по запросу на 27 листах, содержащие справку на 1 листе, заявление о присоединении на 3 листах, заявление о присоединении на 3 листах, информационные сведения клиента-юридического лица/индивидуального предпринимателя для всех сегментов корпоративного бизнеса при открытии банковского счета/внесении изменений в юридическое дело на 4 листах, информационные сведения клиента-юридического лица/индивидуального предпринимателя для всех сегментов корпоративного бизнеса при открытии банковского счета/внесении изменений в юридическое дело на 4 листах, копию паспорта гражданина РФ на имя ФИО1 на 2 листах, решение № единственного учредителя об учреждении ООО «

<

данные изъяты>» на 1 листе, устав ООО «

<

данные изъяты>» на 5 листах, лист записи ЕГРЮЛ на 2 листах, свидетельство о постановке на учет российской организации в налоговом органе по месту ее нахождения на 1 листе, получение квалифицированного сертификата ключа проверки электронной подписи «КСКПЭП) на 1 листе (т.1 л.д. 196-200); 

- показания свидетеля Свидетель №1, подробно приведённые выше (т.1 л.д. 231-236);

- показания свидетеля Свидетель №4, подробно приведённые выше (т.1 л.д. 237-240);

- показания свидетеля Свидетель №3, данные в ходе предварительного следствия и оглашенные на основании ч.1 ст.281 УПК РФ с согласия сторон, о том, что в ПАО Сбербанк она занимает должность старшего клиентского менеджера. В ее должностные обязанности входило открытие и закрытие счетов для клиентов. При этом ее рабочее место располагалось по адресу: 

<

адрес>. ДД.ММ.ГГГГ она находилась на своем рабочем месте, в офис банка по адресу г. 

<

адрес>, когда к ней как к специалисту банка обратилась гр. ФИО1, ДД.ММ.ГГГГ г.р., как директор ООО «

<

данные изъяты>» (ИНН: №) и предоставила документы для открытия счета. В соответствии с действующим на тот период внутренними документами Банка, от клиента были получены в подлинниках необходимые документы для открытия счета, в т.ч. паспорт гражданина РФ — на директора ООО «

<

данные изъяты>» (ИНН №) — ФИО1, учредительные документы ООО «

<

данные изъяты>» (ИНН №). По данным документам было идентифицировано, как юридическое лицо, так и личность директора. Таким образом, учредительные документы были поданы лично в офисе банка. Устав организации был так же предоставлен клиентом. После проведения необходимой проверки сведений в отношении клиента (ООО «

<

данные изъяты>») и директора (ФИО1) ей, был подготовлен и распечатан о форме Банка необходимый пакет документов для открытия счета, в том числе заявление о предоставлении услуг Банка. Директор ООО «

<

данные изъяты>» (ИНН №) — ФИО1, ознакомившись с указанными документами и сверив все данные (реквизиты), собственноручно в ее присутствии подписала данные документы и заверила их оттиском печати ООО «

<

данные изъяты>» (ИНН №). Предоставление ФИО4 и Пароля для первоначального входа осуществляется путем передачи ФИО4 в документах при открытии счета. Пароля для первоначального входа — на зарегистрированный номер телефона уполномоченного лица, сведения о которых указаны в Заявлении. Согласно указанных выше документов директором ООО «

<

данные изъяты>» (ИНН №) в качестве доверенного номера телефона был указан абонентский №, адрес электронного почтового ящика 

<

данные изъяты> на которые дистанционным путем и были направлены Логин и Пароль. После того, как она составила все необходимые документы, она загрузила их в систему банка для проведения проверки в отношении ФИО1, и ООО «

<

данные изъяты>» (ИНН №). Пакет документов от ФИО1, был принят ДД.ММ.ГГГГ, расчетный счет с Дистанционным Банковским Обслуживанием был открыт по заявлению ФИО1, ДД.ММ.ГГГГ. В соответствии с Условиями обслуживания клиентов с помощью системы дистанционного банковского обслуживания клиент обязуется: не предоставлять третьим лицам,не являющимся уполномоченным лицом, возможность распоряжения посредством системы денежными средствами, находящимся на счете, не предоставлять им право использования кодового слова, sms/push-пароля, логина, ключевого носителя с ключами асп и пароля от него, устройства с sim-картой зарегистрированного номера телефона уполномоченного лица, осуществляющего прием sms/push-паролей, мобильного устройства с активированным мобильным приложением 

<

данные изъяты>, возникающие в связи с получением доступа третьих лиц к указанным в настоящем пункте устройствам и данным, несет клиент. О данный обязанностях ФИО1 была предупреждена. Обстоятельства обращения ФИО1 ей забылись, поскольку прошел длительный период времени. Все вышеуказанные показания основаны на имеющихся в банке документах на ООО «

<

данные изъяты>» (ИНН №). (т.1 л.д.242-245)

В качестве доказательства вины Елькиной Е.Фю по факту сбыта носителя информации, предназначенного для неправомерно осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств, выданного АО «Уральский Промышленный банк» сторона обвинения представила следующие доказательства:

- рапорт следователя ФИО15 об обнаружении признаков преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 187 УК РФ, зарегистрированный в КУСП ОП Ленинский УМВД России по 

<

адрес> под № от ДД.ММ.ГГГГ (т.1 л.д.227);

- копия учетно-регистрационного дела ООО «

<

данные изъяты>» ИНН № № ОГРН №, представленная УФНС России по 

<

адрес> на 29 листах (т.1 л.д.55-82);

- копии документов, заполненных ФИО1 на открытие счета ООО «

<

данные изъяты>» ИНН № в ООО «

<

данные изъяты>» ИНН № в АО «Уральский промышленный банк», предоставленные по запросу на 11 листах, содержащие информационный лист юридического лица на 4 листах, согласие на обработку персональных данных на 1 листе, заявление на открытие банковского счета АО «УРАЛПРОМБАНК» на 2 листах, уведомление об открытии счета на 1 листе, соглашение о сочетании собственноручных подписей лиц, наделенных правом подписи, и заявленных в Карточке с образцами подписей и оттиска печати, принятой Банком ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе, карточка с образцами подписей и оттиска печати на 2 листах (т.1 л.д.143-154);

- протокол осмотра предметов от ДД.ММ.ГГГГ, в ходе которого была осмотрена копия регистрационного дела ООО «

<

данные изъяты>» ИНН №. Осмотром установлено, что налоговым органом Межрайонной ИФНС № по 

<

адрес> ДД.ММ.ГГГГ вх №А по каналам связи были получены следующие документы: заявление по форме № о создании ЮЛ, учредительный документ ЮЛ, решение о создание ЮЛ в виде протокола, договора, или иного документа в соответствии с законодательством РФ, уведомление о переходе на упрощенную систему налогообложения, иной документ в соответствии с законодательством РФ, иной документ в соответствии с законодательством РФ. Документы направлены по каналам связи, заявителем является ФИО1. Единым регистрационным центром Межрайонной ИФНС № по 

<

адрес> была внесена запись в единый государственный реестр юридических лиц о создании ООО «

<

данные изъяты>» за № ОГРН № (т.1 л.д.171-187); 

- протокол осмотра места происшествия от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому, непосредственным объектом осмотра является участок местности у 

<

адрес> (т.1 л.д.155-158);

- протокол осмотра места происшествия от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому, непосредственным объектом осмотра является административное здание, расположенное о адресу: 

<

адрес> 

<

адрес>» (т.1 л.д.159-162);

- протокол осмотра места происшествия от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому, непосредственным объектом осмотра является отделение банка АО «Уральский промышленный банк», расположенное по адресу: 

<

адрес>, 

<

адрес> (т.1 л.д.167-170);

- протокол осмотра предметов от ДД.ММ.ГГГГ, в ходе которого были осмотрены копии документов, заполненных гр. ФИО1 на открытие счета ООО «

<

данные изъяты>» ИНН № в ООО «

<

данные изъяты>» ИНН № в АО «Уральский промышленный банк», предоставленные по запросу на 11 листах, содержащие информационный лист юридического лица на 4 листах, согласие на обработку персональных данных на 1 листе, заявление на открытие банковского счета АО «УРАЛПРОМБАНК» на 2 листах, уведомление об открытии счета на 1 листе, соглашение о сочетании собственноручных подписей лиц, наделенных правом подписи, и заявленных в Карточке с образцами подписей и оттиска печати, принятой Банком ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе, карточка с образцами подписей и оттиска печати на 2 листах (т.1 л.д. 212-217); 

- показания свидетеля Свидетель №1, подробно приведенные выше (т.1 л.д.231-236);

- показания свидетеля Свидетель №4, подробно приведенные выше (т.1 л.д. 237-240);

- показания свидетеля Свидетель №2, данные в ходе предварительного следствия и оглашенные на основании ч.1 ст.281 УПК РФ с согласия сторон, о том, что в 2023 году она занимала должность ведущего экономиста. В ее должностные обязанности входило открытие и закрытие счетов для клиентов. При этом ее рабочее место располагалось по адресу: 

<

адрес>. ДД.ММ.ГГГГ она находилась на своем рабочем месте, в офис банка по адресу 

<

адрес>, когда к ней как к специалисту банка поступила заявка от гр. ФИО1, ДД.ММ.ГГГГ г.р., как директора ООО «

<

данные изъяты>» (ИНН: №) для открытия счета, с предоставлением соответствующих документов. В соответствии с действующим на тот период внутренними документами Банка, от клиента были получены в подлинниках необходимые документы для открытия счета, в т.ч. паспорт гражданина РФ — на директора ООО «

<

данные изъяты>» (ИНН №) — ФИО1, учредительные документы ООО «

<

данные изъяты>» (ИНН №). По данным документам было идентифицировано, как юридическое лицо, так и личность директора. Таким образом, учредительные документы были поданы лично в офисе банка. Устав организации был предоставлен ей лично клиентом на бумажном носителе. После проведения необходимой проверки сведений в отношении клиента (ООО «

<

данные изъяты>» (ИНН: №) и директора (ФИО1) ей, была совместно с клиентом заполнена анкета — опросный лист. По заполнению данной анкеты она была отправлена на проверку. После проведения проверки анкеты было получено одобрение на открытие расчетного счета фирмы ООО «

<

данные изъяты>» (ИНН: №). После данной проверки и одобрения был подготовлен и распечатан по форме Банка необходимый пакет документов для открытия счета, в том числе заявление о предоставлении услуг Банка. Директор «

<

данные изъяты>» (ИНН: №) ФИО1, ознакомившись с указанными документами и сверив все данные (реквизиты), собственноручно в ее присутствии подписал данные документы и заверил их оттиском печати ООО «

<

данные изъяты>» (ИНН: №). Предоставление ФИО4 и Пароля для первоначального входа осуществляется путем передачи флеш-носителя — токена, при открытии счета. Пароль для входа клиент вводит сам. Согласно указанных выше документов директором ООО «

<

данные изъяты>» (ИНН №), в качестве доверенного номера телефона был указан абонентский №, адрес электронного почтового ящика 

<

данные изъяты>. После того, как она составила все необходимые документы, она загрузила их в систему банка. Пакет документов от ФИО1, был принят ДД.ММ.ГГГГ, расчетный счет с Дистанционным Банковским Обслуживанием был открыт по заявлению ФИО1, ДД.ММ.ГГГГ В соответствии с Условиями обслуживания клиентов с помощью системы дистанционного банковского обслуживания клиент обязуется: не предоставлять третьим лицам,не являющимся уполномоченным лицом, возможность распоряжения посредством системы денежными средствами, находящимся на счете, не предоставлять им право использования кодового слова, sms/push-пароля, логина, ключевого носителя с ключами асп и пароля от него, устройства с sim-картой зарегистрированного номера телефона уполномоченного лица, осуществляющего прием sms/push-паролей, мобильного устройства с активированным мобильным приложением 

<

данные изъяты>, возникающие в связи с получением доступа третьих лиц к указанным в настоящем пункте устройствам и данным, несет клиент. О данный обязанностях ФИО1 была предупреждена. Обстоятельства обращения ФИО1 ей забылись, поскольку прошел длительный период времени. Все вышеуказанные показания основаны на имеющихся в банке документах на ООО «

<

данные изъяты>» (ИНН №). (т.2 л.д.1-4)

Так, по смыслу ч.1 ст.187 УК РФ обязательным признаком указанного состава преступления является сбыт электронных средств и электронных носителей информации, которые изначально при их изготовлении, были предназначены для осуществления противоправных действий по приёму, выдаче и переводу денежных средств.

Вместе с тем, как следует из предъявленного обвинения ФИО1 не вменялось, что она, открывая соответствующие счета и передавая (сбывая) мобильные устройства, электронные средства (смс-код, логин, пароль) и электронный носитель информации (банковскую карту) неустановленному лицу, осознавала, что они будут использованы для осуществления противоправных действий по приёму, выдаче и переводу денежных средств.

При этом сама подсудимая осведомленность об использовании переданных ею неустановленному лицу банковских карт для осуществления противоправных действий по приёму, выдаче и переводу денежных средств как в ходе предварительного следствия, так и в судебном заседании отрицала. 

Иных достоверных и бесспорных доказательств того, что ФИО1, открывая соответствующие счета и передавая (сбывая) электронные средства (смс-код, логин, пароль) и электронный носитель информации (банковскую карту) неустановленному лицу, осознавала, что они будут использованы для осуществления противоправных действий по приёму, выдаче и переводу денежных средств стороной обвинения не представлено, показания подсудимой в этой части не опровергнуты. 

Согласно ч. 3 ст. 49 Конституции РФ, ст. 14 УПК РФ неустранимые сомнения в виновности лица, толкуются в пользу обвиняемого, обвинительный приговор не может быть основан на предположениях.

При таких обстоятельствах суд считает, что ФИО1 по обвинению в совершении двух преступлений, предусмотренных ч.1 ст.187 УК РФ подлежит оправданию на основании п. 2 ч.1 ст.24 и п.3 ч.2 ст.302 УПК РФ в связи с отсутствием в деянии подсудимого состава преступления, признав право на реабилитацию.

При определении наказания суд в соответствии со ст. ст. 6, 43, 60, 61 УК РФ учитывает характер, степень тяжести и общественной опасности совершенного преступления, личность ФИО1, в том числе обстоятельства смягчающие наказание, его состояние здоровья, влияния наказания на его исправление и на условия жизни семьи.

В качестве смягчающих наказание обстоятельств суд учитывает полное признание вины, раскаяние в содеянном, неудовлетворительное состояние здоровья.

В соответствии с п. «и» ч.1 ст.61 УК РФ суд в качестве смягчающего наказание обстоятельств признает активное способствование расследованию преступления, о чем в том числе свидетельствует данное ФИО1 по обстоятельствам преступления объяснение (т.1 л.д.83-85), её последовательная признательная позиция.

Так же суд учитывает, что ФИО1 не судим, имеет постоянное место жительства, где характеризуется с положительной стороны, на учете у врачей нарколога и психиатра не состоит.

Отягчающих наказание обстоятельств, предусмотренных ст.63 УК РФ суд не усматривает.

С учетом изложенного, наличия у ФИО1 постоянного места жительства, принимая во внимание характер, степени тяжести и обстоятельства совершенных ею преступлений, относящихся к категории небольшой тяжести, возраста, влияния наказания на её исправление, суд считает возможным достижение целей уголовного наказания при назначении ФИО1 наказания в виде обязательных работ.

По мнению суда, назначение ФИО1 данного вида наказания будет являться адекватной мерой правового воздействия, характеру и степени тяжести совершенного преступления, её личности и в должной мере отвечать целям уголовного наказания, восстановления социальной справедливости и предупреждения совершения ею новых преступлений.

Обстоятельств, предусмотренных ч.4 ст.49 УК РФ, исключающих возможность назначения наказания в виде обязательных работ не установлено. 

Судьбой вещественных доказательств следует распорядиться в соответствии с ч.3 ст.81 УПК РФ.

На основании изложенного и руководствуясь ст.ст.296, 303, 304, 307-309 УПК РФ, суд

П Р И Г О В О Р И Л :

ФИО1 по 2 (двум) преступлениям, предусмотренным ч.1 ст.187 УК РФ оправдать на основании п. 2 ч.1 ст.24 и п.3 ч.2 ст.302 УПК РФ в связи с отсутствием в деянии подсудимой состава преступления.

Признать за ФИО1 право на реабилитацию, разъяснив ей, что она вправе обратиться по вопросу о возмещении вреда, связанного с уголовным преследованием, в порядке, установленном главой 18 УПК РФ.

ФИО1 признать виновной в совершении 2 (двух) преступлений, предусмотренных ч.1 ст.173.2 УК РФ и назначить наказание в виде обязательных работ на срок 200 (двести) часов за каждое.

На основании ч.2 ст.69 УК РФ по совокупности преступлений, путем частичного сложения наказаний, назначить окончательное наказание в виде обязательных работ на срок 250 (двести пятьдесят) часов.

Меру пресечения ФИО1 в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении оставить без изменения, которую по вступлении приговора в законную силу отменить. 

Вещественные доказательства:

- копию регистрационного дела ООО «

<

данные изъяты>» ИНН № на 26 листах (т.1 л.д.14-38; 188);

- копию регистрационного дела «

<

данные изъяты>» ИНН № на 29 листах (т.1 л.д.55-82; 188);

- CD-диск, содержащий отсканированные изображения документов, заполненных гр. ФИО1 при открытии расчетного счета ООО «

<

данные изъяты>» ИНН № в ПАО «Сбербанк России», предоставленный ПАО «Сбербанк России» в качестве приложения к ответу на запрос №

<

данные изъяты> от ДД.ММ.ГГГГ (т.1 л.д. 92; 195)

- копии документов, заполненных гр. ФИО1 на открытие счета ООО «

<

данные изъяты>» ИНН № в ПАО «Сбербанк России», предоставленные по запросу на 27 листах, содержащие справку на 1 листе, заявление о присоединении на 3 листах, заявление о присоединении на 3 листах, информационные сведения клиента-юридического лица/индивидуального предпринимателя для всех сегментов корпоративного бизнеса при открытии банковского счета/внесении изменений в юридическое дело на 4 листах, информационные сведения клиента-юридического лица/индивидуального предпринимателя для всех сегментов корпоративного бизнеса при открытии банковского счета/внесении изменений в юридическое дело на 4 листах, копию паспорта гражданина РФ на имя ФИО1 на 2 листах, решение № единственного учредителя об учреждении ООО «

<

данные изъяты>» на 1 листе, устав ООО «

<

данные изъяты>» на 5 листах, лист записи ЕГРЮЛ на 2 листах, свидетельство о постановке на учет российской организации в налоговом органе по месту ее нахождения на 1 листе, получение квалифицированного сертификата ключа проверки электронной подписи «КСКПЭП) на 1 листе, предоставленные ПАО «Сбербанк России» в ответ на запрос №-

<

данные изъяты> от ДД.ММ.ГГГГ (т.1 л.д. 91-119; 201);

- копии документов, заполненных гр. ФИО1 на открытие счета ООО «

<

данные изъяты>» ИНН № в ПАО «Банк Уралсиб», предоставленные по запросу на 20 листах, содержащие сопроводительное письмо на 1 листе, заявление о присоединении к Правилам комплексного банковского обслуживания Клиентов — юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, а также физических лиц, занимающихся в установленном законодательством Российской Федерации порядке частной практикой в Публичном акционерном общества «Банк УРАЛСИБ» на 2 листах, опросный лист юридического лица на 1 листе, сведения о физических лицах, являющихся представителями/выгодоприобретателями/бенефициарными владельцами клиентами на 1 листе, анкета идентификации налогового резидентства Клиента — юридического лица / структуры без образования юридического лица, не являющихся организациями финансового рынка / финансовыми учреждениями и/или их бенефициарных владельцев на 2 листах, паспорт гражданина РФ на имя ФИО1 на 2 листах, решение № единственного учредителя об учреждении ООО «

<

данные изъяты>» на 1 листе, устав ООО «

<

данные изъяты>» на 5 листах, чек-лист верификации, визуальной оценки Представителя Клиента и комплекта документов на 1 листе, выписка из Единого государственного реестра юридических лиц на 2 листах, карточка с образцами подписей и оттиска печати с соглашением о количестве и сочетании подписей в карточке с образцами подписей и оттиска печати в поле «Прочие заметки» на 1 листе, подтверждение об открытии счета, выписка по операциям на счете (специальном банковском счете) на 2 листах, предоставленные ПАО ««Банк Уралсиб» в ответ на запрос №-

<

данные изъяты> от ДД.ММ.ГГГГ (т.1 л.д. 121-141; 210-211);

- копии документов, заполненных гр. ФИО1 на открытие счета ООО «

<

данные изъяты>» ИНН № в АО «Уральский промышленный банк», предоставленные по запросу на 11 листах, содержащие содержащие информационный лист юридического лица на 4 листах, согласие на обработку персональных данных на 1 листе, заявление на открытие банковского счета АО «УРАЛПРОМБАНК» на 2 листах, уведомление об открытии счета на 1 листе, соглашение о сочетании собственноручных подписей лиц, наделенных правом подписи, и заявленных в Карточке с образцами подписей и оттиска печати, принятой Банком ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе, карточка с образцами подписей и оттиска печати на 2 листах (т.1 л.д. 143-154; 218)

хранящиеся в материалах уголовного дела – по вступлении приговора в законную силу хранить в материалах уголовного дела.

Приговор может быть обжалован в апелляционном порядке в Челябинский областной суд через Ленинский районный суд г.Челябинска в течение 15 суток со дня его провозглашения. В случае подачи апелляционной жалобы осужденная вправе ходатайствовать о своем участии в рассмотрении уголовного дела судом апелляционной инстанции.

Председательствующий п/п М.И. Мельникова

Копия верна. 

Судья М.И. Мельникова

Приговор вступил в законную силу 22 февраля 2025 года. 

Судья М.И. Мельникова 

Подлинник документа подшит в деле № 1-134/2025 (74RS0004-01-2024-006032-51), которое находится в производстве Ленинского районного суда г. Челябинска.