Уг. дело № 1-121/2018

ИМЕНЕМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

П Р И Г О В О Р

 

г. Луховицы 15 октября 2018 г. 

Луховицкий районный суд Московской области в составе: председательствующего судьи Невмержицкой Н.А.

с участием государственных обвинителей заместителя Луховицкого городского прокурора Копейкина А.Н., помощников Луховицкого городского прокурора Толстяковой О.Д., ФИО1 

подсудимого ФИО2 

защитника Луцкой О.А., удостоверение ..., ордер ... от ...

при секретарях Аристовой О.В., Даниловой К.С.,

а также с участием потерпевшего К, 

рассмотрев в открытом судебном заседании материалы уголовного дела в отношении ФИО2, ... года рождения, уроженца ... ..., гражданина РФ, проживающего без регистрации по адресу: ..., холостого, имеющего 1 малолетнего ребёнка, не работающего, военнообязанного, ранее не судимого, обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного ч.4 ст. 159 УК РФ, 

У С Т А Н О В И Л :

ФИО2 совершил мошенничество, то есть хищение чужого имущества путём обмана, в особо крупном размере, при следующих обстоятельствах. 

ФИО2, являясь, согласно приказу ... от ..., генеральным директором ООО «Стройрессурс», зарегистрированного ... Московской регистрационной палатой по адресу: ... состоящего на налоговом учете в Межрайонной ИФНС № 46 по г. Москве (...), в период с ... по ..., осуществлял общее руководство предприятием и в соответствии со статьей 9 Устава общества являлся единоличным исполнительным органом ООО «Стройрессурс», то есть лицом, ответственным за финансово-хозяйственную деятельность общества, имея полномочия на представление интересов общества во всех организациях и органах.

В октябре 2012 года ООО «Стройрессурс» получено разрешение в администрации Луховицкого муниципального района ... на строительство объекта капитального строительства: трехэтажного жилого дома на земельном участке 180а по ....

На основании решения ... единственного участника ООО «Стройрессурс» от ... ФИО2 стал участником данного общества, внеся долю в уставной капитал и на основании ст. 8 Федерального закона от 8.12.1998 г. №14-ФЗ «Об обществах с ограниченной ответственностью» стал участвовать в управлении делами общества. 

Решением участников ООО «Стройрессурс» от ... генеральным директором ООО «Стройрессурс» назначен А При этом, ФИО2 пояснил последнему, что все управленческие и административно-хозяйственные функции в данной организации продолжит исполнять он лично, что А устроило. 

... А в ОАО «Альфа-банк» на основании «Подтверждения о присоединении» к Договору на обслуживание ООО «Стройрессурс» по системе «Альфа-Бизнес Онлайн» получил электронную подпись, которую передал ФИО2, для распоряжения денежными средствами, находящимися на счете организации. 

..., А., действуя по указанию ФИО2 от имени руководимого им общества, заключил договор долевого участия в строительстве многоквартирного дома с К на строительство однокомнатной ... секции 2 на 2 этаже трехэтажного монолитного дома, расположенной по адресу: ...Г. В соответствии с указанным договором долевого участия в строительстве многоквартирного дома датой передачи застройщиком объекта долевого строительства участнику долевого строительства установлен 2-й квартал 2014 года. Деньги по договору в сумме 1 386 240 рублей К перечислила на расчетный счет ООО «Стройрессурс».

... точное время следствием не установлено к менеджеру по продажам ООО «Стройрессурс» Ч обратился К с просьбой показать понравившуюся ему однокомнатную ..., расположенную в секции 2 на 2 этаже трехэтажного монолитного ...Г по .... Ч показала указанную квартиру и сообщила ее стоимость 1 313 280 рублей. К согласился ее приобрести. Об обратившемся к ней К Ч доложила ФИО2

ФИО2, имея преступный умысел, направленный на хищение чужого имущества, путем обмана, располагая сведениями о проданных квартирах, в строящемся доме, являясь фактически лицом, осуществляющим руководство ООО «Стройрессурс», преследуя цель незаконного обогащения, дал указание менеджеру по продажам Ч., введя последнюю в заблуждение относительно своих преступных намерений, продать однокомнатную ..., расположенную в секции 2 на 2 этаже трехэтажного монолитного дома, расположенную по адресу: ..., К., желая похитить деньги последнего, зная, что на указанную квартиру уже заключен договор долевого участия в строительстве с К и денежные средства уже получены. 

Ч, введенная в заблуждение относительно преступных намерений ФИО2, подготовила предварительный договор долевого участия в строительстве между ООО «Стройрессурс» в лице генерального директора А и К на покупку уже проданной К ..., расположенной в секции 2 на 2 этаже трехэтажного монолитного ...Г по .... 

... в период времени с 15 часов до 18 часов К пришел в офисное здание администрации ..., подписал предварительный договор с ООО «Стройрессурс» в лице генерального директора А, введенного в заблуждение относительно преступных намерений ФИО2, на покупку ... вышеуказанного дома и передал Ч 80 000 рублей.

... около 10 часов К пришел в Управление Росреестра по Московской области, по адресу: ..., ..., ..., где заключил с ООО «Стройрессурс» в лице генерального директора А., введенного в заблуждение относительно преступных намерений ФИО2, договор долевого участия в строительстве многоквартирного дома на строительство однокомнатной ..., расположенной в секции 2 на 2 этаже трехэтажного монолитного дома, расположенной по адресу: ...Г. 

К выполняя условия договора, ... и ... перечислил на расчётный счёт ООО «Стройрессурс» 700 000 и 500 000 рублей соответственно, и ... передал Ч 33 280 рублей.

Всего К по договору долевого участия в строительстве внес по наличному и безналичному расчету ООО «Стройрессурс» 1 313 280 рублей. 

Реализуя преступный умысел, направленный на хищение денежных средств К, ФИО2, введя А в заблуждение относительно своих преступных намерений, как участник ООО «Стройрессурс», дал последнему указание, в нарушение требований Федерального Закона от 30.12.2004 г. №214-ФЗ «Об участии в долевом строительстве многоквартирных домов и иных объектов недвижимости и о внесении изменений в некоторые законодательные акты Российской Федерации», подписать договор купли-продажи от ..., согласно которому ООО «Стройрессурс» в лице генерального директора А произвело отчуждение ООО «Жан-Жак» в лице генерального директора С объектов незавершенного строительства - 3-х этажного жилого дома в секции В и 3-х этажного жилого дома в секции Г. 

В результате, преступных действий ФИО2, К был лишен возможности приобрести однокомнатную квартиру в ...Г по .... 

Своими преступными действиям ФИО2 в период времени с ... до ... путем обмана похитил денежные средства в сумме 1 313 280 рублей, принадлежащие К, в особо крупном размере.

В судебном заседании подсудимый ФИО2 вину не признал и показал, что с 2012 г. до 2014 г. он являлся генеральным директором ООО «Стройрессурс». В 2014 г. на должность генерального директора был назначен А однако, он продолжал решать все вопросы, связанные со строительством, в том числе и вопросы с продажами квартир. После получения всех необходимых документов Общество приступило к строительству многоквартирного дома и после доведения его до готовности около 30% им в соответствии с 214 Федеральным законом стали привлекаться для участия в строительстве дольщики. Штат Общества был небольшой, поэтому всю работу с дольщиками осуществляла Ч. На компьютере велась таблица учёта проданных квартир и имелась папка с экземплярами договоров. Когда за приобретением квартиры обратился потерпевший К, то договор долевого участия на ... найти не смогли. Для того, чтобы убедиться в том, что квартира свободна был сделан запрос в Управление Росреестра и заказана выписка. По полученным сведениям из Росреестра договор долевого участия на указанную квартиру зарегистрирован не был. Будучи уверенным в том, что квартира свободна с К и был заключен договор. Умысла на двойную продажу одной квартиры он не имел. Факта двойной продажи квартиры не отрицал, но полагал, что задвоенная продажа произошла вследствие технической ошибки. Считает, что возникший вопрос следует разрешить в рамках гражданско-правовых отношений. 

Несмотря на отрицание своей вины, виновность подсудимого ФИО2 подтверждается показаниями допрошенных в судебном заседании потерпевшего, свидетелей, исследованными в судебном заседании материалами дела. 

Из показаний потерпевшего К следует, что в конце октября 2014 г. он решил пробрести однокомнатную квартиру, расположенную в ... у лицея. При первичной встрече представитель застройщика Ч предложила ему квартиру на первом и последнем этаже, что его не устроило, и он отказался. Позже Ч перезвонила и сообщила, что имеется одна свободная квартира на 2 этаже, а именно .... Предложенная ему квартира понравилась. В качестве залога было внесено 80 000 руб., затем был заключен предварительный договор. Сам договор предусматривал рассрочку оплаты - часть до регистрации договора, часть - позже. Всего за квартиру им было уплачено 1 313 280 руб. Позже ему стало известно, что приобретенная им квартира ранее уже была продана другому лицу. 

Допрошенный в судебном заседании свидетель К показала, что через объявление в газете она узнала о строительстве жилого дома по ... в .... Брат съездил в офис компании застройщика, который находился в здании администрации, получил интересующую информацию и они решили приобрести ... для брата. Со слов последнего он общался с представителем застройщика Ч. Всего за квартиру было оплачено примерно 1 386 000 руб. Для регистрации договора в регистрационную палату приезжала Ч. 

Свидетель К показал, что он встречался с представителем компании застройщика Ч, которая предоставила ему буклеты с планировкой строящегося дома по ... дома рекламные буклеты, на семейном совете было решено приобрести ... на 2 этаже. Квартира оформлялась на его сестру К. ... был заключен договор купли-продажи. Стоимость ... 386 240 руб. 

Из показаний свидетеля К следует, что в 2014 г. на одном из домов по ... они с супругой увидели рекламу о продаже квартир. Позвонили, и в итоге приобрели по договору о переуступке однокомнатную квартиру. Переговоры велись с Ч. Второй стороной по сделке был ФИО2, которому деньги за квартиру выплачивались наличными при встрече. В 2016 г. строительство дома прекратилось, и он в составе инициативной группы стал разыскивать таких же, как и он, обманутых дольщиков. Из администрации им поступила информация о том, что ООО «Стройрессурс», зарегистрировав право собственности на объект незавершенного строительства, произвело отчуждение объекта ООО «Жан Жак». После получения выписки из ЕГРН указанная информация подтвердилась. В итоге право собственности на квартиру они не зарегистрировали, по судебному решению за ним признано право собственности на долю в доме. 

Свидетель Е показала, что до 2016 г. являлась государственным регистратором. Со слов следователя ей известно, что по спорной квартире договор был зарегистрирован ею, а потом государственным регистратором Б. Пояснила, что при проведении правовой экспертизы она проверяла сведения, которые были занесены специалистом при приеме документов на регистрацию. Ею не было обнаружено в базе объектов с теми же характеристиками, в связи с чем, она поставила штамп о проведенной правовой экспертизе документов. Однако, государственный регистратор Б, зарегистрировавшая договор также должна была все проверить, а не полагаться на её штамп о проверке. Полагает, что сбой в программе привёл к созданию такой ситуации. 

Как показал свидетель А он являлся генеральным директором ООО «Стройрессурс». Ранее он руководящие должности не занимал, работал курьером, но имеет строительное образование, закончил ГПТУ. Ему известно, что ООО «Стройрессурс» занималось строительством домов. В его обязанности, как ген.директора, входило подписание договоров. Фактически делами общества и строительством занимался ФИО2 Он несколько раз, 2-3 раза в полгода, приезжал в г. Луховицы для подписания договоров, которые составляла секретарь Ч. Она же общалась с лицами, которые желали приобрести квартиры. Заработную плату как ген.директор он не получал. Обстоятельств, связанных с продажей квартир К и К он не помнит. 

Из оглашенных в судебном заседании показаний последнего от ... следует, что в конце декабря 2013 г. - начале 2014 г. к нему обратился ФИО2 - ген.директор компании где он работал курьером, и предложил должность ген. директора ООО «Стройрессурс», пояснив, что по личным причинам не может являться руководителем указанного общества. Он согласился. В январе-феврале 2014 г. последний подготовил документы по смене ген. директора, которые он отвез с МИФНС России № 46 по г. Москве. В банке на его имя была оформлена электронная подпись, которую он позднее передал ФИО2. Доступа к денежным средствам он не имел и ими не распоряжался. По просьбе ФИО2 он лишь периодически приезжал в Луховицы и подписывал договора долевого участия в строительстве. Также он подписывал доверенность на имя Ч на представление интересов ООО «Стройрессурс». ФИО2 периодически примерно два раза в месяц либо три раза в месяц звонил ему на мобильный телефон и говорил, что им необходимо встретиться для того, чтобы подписать какие-то документы. Около 10-15 раз по просьбе ФИО2 он приезжал как в офис ООО «Стройрессурс», расположенный в ... в трехэтажном здании, а также в регистрационную палату в г. Луховицы, где подписывал какие-то документы. При этом в разных случаях присутствовали как Ч, так и другие люди, которых он не знал. Были также случаи, когда он подписывал договора лишь при Ч либо ФИО2. При каких обстоятельствах заключались договора долевого строительства на ... во второй секции 2-х подъездного дома, расположенного по адресу: ..., ул ФИО3, ... Г между ООО «Стройрессурс» и К и между ООО «Стройрессурс» и К уже не помнит т.к. прошло много времени. В момент подписания данных договоров, он не знал, что одна и та же квартира продается двум разным людям, т.к. учетом заключенных договоров при строительстве дома он не занимался. При каких обстоятельствах ... произошло подписание договора купли-продажи объектов незавершенного строительства ... по ... (строительный участок 180А) ... между ООО « Стройрессурс» и ООО «Жан-Жак» уже не помнит, т.к. прошло много времени (т. 2, л.д.242-245). Оглашенные в судебном заседании показания свидетель А подтвердил в полном объёме. 

Из показаний свидетеля Ч следует, что в 2013 г. она работала в ООО «Стройрессурс» в должности секретаря и отвечала на входящие звонки, а также показывала квартиры потенциальным покупателям. При этом, никаких записей в трудовой у неё нет, договор также не сохранился. Кроме этого, она занималась подготовкой договоров долевого участия. Учёт договоров вел ФИО2, но и у неё также для страховки велся свой учёт, где она фиксировала проданные квартиры. Вопросы о стоимости и о покупателях обговаривались с ФИО2. После ФИО2 ген.директором был А, который приезжал на сделки, участия в стройке последний не принимал, все вопросы стройки курировал ФИО2. В рег.палату с клиентами ходила она. Предоставлялся полный пакет документов, и регистрация проходила обычным образом. К она помнит, последний приобретал однокомнатную квартиру. Сначала он внёс аванс, чтобы они имели возможность снять квартиру с продажи, а потом оплачивалась оставшаяся стоимость. О двойной продаже квартиры она узнала примерно через 3 года после регистрации.

Свидетель Б показала, что в 2014 г. она работала в Управлении Росреестра по Московской области где проводила правовую экспертизу документов, по необходимости осуществляла прием документов, выдачу и т.д. На договоре по спорному объекту стоит её подпись, потому что документы уже прошли правовую экспертизу и на них имелась подпись Е. 

Допрошенный в судебном заседании свидетель Ф пояснил, что состоит в должности заместителя начальника межмуниципального отдела по Воскресенскому, Коломенскому и Луховицкому районам Управления Росреестра по Московской области. При сдаче договора долевого участия на приём приходят обе стороны. Представленные документы проходят правовую экспертизу. По объекту долевого строительства создается запись об объекте, в которой указывается строительный адрес земельного участка, номер квартиры, её площадь, этаж. Если сведения уже внесены, то госрегистратор обязан приостановить регистрацию до устранения противоречий. Как правило один регистратор проводит работу по объекту от начала до конца, поскольку он несёт персональную ответственность. В случае болезни документы могут передать другому регистратору. 

Виновность подсудимого ФИО2 подтверждается исследованными в судебном заседании материалами дела, а именно: 

заявлением ...

заявлением ...

протоколом осмотра места происшествия от ...

протоколом осмотра места происшествия от ...

заявлением физического лица - ... 

заявлением физического лица - ...

копией кредитного договора № ...

копией платежного поручения от ...

решением Луховицкого районного суда от ...

протоколом осмотра места происшествия от ...

протоколом осмотра документов от ... 

Предметом договора является обязательство Застройщика, в предусмотренный договором срок своими силами и (или) с привлечением других лиц построить (создать) многоквартирный дом и после получения разрешения на ввод его в эксплуатацию передать Объект долевого строительства Участнику, а Участник долевого строительства обязуется уплатить обусловленную цену Договора и принять Объект долевого строительства при наличии разрешения на ввод в эксплуатацию многоквартирного дома. 

Объектом долевого строительства является квартира в строящемся многоквартирном доме, характеристики которой даны в приложении ... к настоящему Договору и проектной декларации (приложение ...), расположенные на земельном участке ... (строительный номер) по ..., площадью 4900 кв.м, с кадастровым номером .... 

Договор подлежит государственной регистрации и считается заключенным с момента такой регистрации.

Срок передачи Застройщиком объекта долевого строительства Участнику - 2 квартал 2014г. 

Цена Договора составляет 1 386 240 рублей, в т.ч. НДС 18%. Цена одного квадратного метра составляет 38 000 рублей.

Часть стоимости Объекта долевого строительства в сумме 886 240 рублей оплачивается за счет собственных средств Участника. Часть стоимости Объекта долевого строительства в сумме 500 000 рублей оплачивается за счет кредитных средств Сбербанка России, кредитный договор ... от ....

Уплата цены Договора производится после регистрации настоящего договора соответствующим регистрационным органом Участник уплачивает денежные средства в размере 1 386 240 рублей, в течении 5 рабочих дней. Оплата производится в кассу либо перечислением на расчетный счет. 

Застройщик обязуется в том числе: 

- передать Участнику Объект долевого строительства, качество которого соответствует условиям Договора либо требованиям технических регламентов, проектной документации и градостроительных регламентов, а также иным обязательным требованиям, предусмотренным законодательством. 

- возвратить денежные средства, уплаченные участником долевого строительства по Договору и уплатить проценты в случае признания сделки недействительной. 

Участник долевого строительства обязуется в том числе своевременно внести платеж по Договору. Обязательства участника долевого строительства считаются исполненными с момента уплаты в полном объеме денежных средств в соответствии с договором и подписаниями сторонами передаточного акта. 

Срок действия Договора- с момента заключения и до полного исполнения сторонами принятых на себя обязательств, но не позднее 30.06.2014г. Данный договор заверен подписью участника долевого К. и застройщиком ООО «Стройрессурс» в лице А 

Приложение ... к вышеуказанному договору где указаны характеристики данной квартиры: однокомнатная ..., жилое помещение находится в секции 2 на 2 этаже 3 этажного дома, общая площадь 36,48 кв.м., жилая площадь 14,5 кв.м, санузел совмещенный 3,63 кв.м, в жилых помещениях будет установлено оборудование: отопление и горячее водоснабжение- двухконтурный котел. Также в приложении указана схема расположения квартиры, и ее параметры. Приложение ... заверено подписью К и А, а также оттиском печати ООО «Стройрессурс».

Приложение ... - Проектная декларация, выполненная на 4-листах А-4, на строительство трехэтажного двухсекционного жилого дома по адресу: ..., в которой указано: 

- информация о застройщике ООО «Стройрессурс» - юридический адрес, контактная информация 

- данные о государственной регистрации застройщика, 

- данные о финансово-экономическом состоянии Застройщика на 01.12.2002г.

- информация о проекте строительства 

- описание строящегося объекта 

Договор прошит и опечатан оттиском печати ООО «Стройрессурс», а также подписями К и А 

Также на Договоре имеются 2 штампа Управления федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по ..., в которых указано: 1)о регистрации сделки от 16.05.2014г. за ... и 2) о регистрации ипотеки от 16.05.2014г. за .... Данные надписи заверены подписью в графах «Е», а также оттисками круглой печати: «Управления Федеральной Службы государственной регистрации, кадастра и картографии по ...» (т.3, л.д. 8-23);

протоколом осмотра места происшествия от 07.11.2017г. - кабинета ... ОМВД России по г.о. Луховицы, расположенного по адресу: ..., в ходе которого были обнаружены и изъяты правоустанавливающие документы на объект недвижимости - ..., ... по ... на имя К (т.1, л.д. 63-65);

протоколом осмотра документов от 30.11.2017г. в ходе которого были осмотрены:

расписка в получении документов на государственную регистрацию договора участия в долевом строительстве на земельном участке: ...А. Далее указано, что заявителями являются К и ООО «Стройрессурс» в лице представителя Ч. 

На регистрацию предоставлены документы: заявление о государственной регистрации права, ограничения (обременения) права на недвижимое имущество, сделки с недвижимым имуществом, государственной регистрации законного владельца закладной от 21.11.2014г. ...; доверенность от 18.02.2014г.; договор долевого участия в строительстве многоквартирного дома от 20.11.2014г. О подаче документов 21.11.2014г. в 10.05 часов в книгу учета входящих документов ... внесена запись .... 

Расписка заверена подписями ведущего специалист-эксперта Щ, а также подписями лиц, подавшими документы. Также имеется отместка, что после проведения государственной регистрации документы выданы специалистом 1 разряда К 12.12.2014г.;

договор долевого участия в строительстве многоквартирного дома, составленного в г. Луховицы 20.11.2014г. с приложениями, выполненный на12 листах. Договор заключен между ООО «Стройрессурс» (Застройщик), в лице генерального директора А и ...120 (Участник долевого строительства, Участник). 

Договор состоит из глав: предмет договора, цена договора, обязательства сторон, права сторон, ответственность сторон, гарантии качества, передача объекта долевого строительства, уступка прав требований по договору, обеспечение исполнения обязательств по договору, освобождение от ответственности (форс-мажор), срок действия договора, порядок изменения и расторжения, юридические адреса и банковские реквизиты сторон. 

Предметом договора является обязательство Застройщика, в предусмотренный договором срок своими силами и (или) с привлечением других лиц построить (создать) многоквартирный дом и после получения разрешения на ввод его в эксплуатацию передать Объект долевого строительства Участнику, а Участник долевого строительства обязуется уплатить обусловленную цену Договора и принять Объект долевого строительства при наличии разрешения на ввод в эксплуатацию многоквартирного дома. 

Объектом долевого строительства является квартира в строящемся многоквартирном доме, характеристики которой даны в приложении ... к настоящему Договору и проектной декларации (приложение ...), расположенные на земельном участке 180А (строительный номер) по ..., площадью 4900 кв. м., с кадастровым номером .... 

Срок передачи Застройщиком объекта долевого строительства Участнику -1 квартал 2015г. Цена Договора составляет 1 313 280 рублей, в т.ч. НДС 18%. Цена одного квадратного метра составляет 36 000 рублей. Уплата Договора производится после регистрации настоящего договора соответствующим регистрационным органом. Участник уплачивает денежные средства в размере 1 313 280 рублей, в течении 5 рабочих дней. Оплата производится поэтапно, вносится сумма в размере 780 000 рублей, далее до 28.02.2015г. сумма в размере 35000 рублей, далее до 28.05.2015г. сумма в размере 183 280 рублей. Оплата производится в кассу либо перечислением на расчетный счет. 

Застройщик обязуется, в том числе, передать Участнику Объект долевого строительства, качество которого соответствует условиям Договора либо требованиям технических регламентов, проектной документации и градостроительных регламентов, а также иным обязательным требованиям, предусмотренным законодательством. 

Участник долевого строительства обязуется, в том числе, своевременно внести платеж по Договору. Обязательства участника долевого строительства считаются исполненными с момента уплаты в полном объеме денежных средств в соответствии с договором и подписаниями сторонами передаточного акта. 

Срок действия Договора- с момента заключения и до полного исполнения сторонами принятых на себя обязательств, но не позднее 31.03.2015г. Данный договор заверен участником долевого строительства К, а также подписью застройщика - ООО «Стройрессурс» в лице А, а также оттиском круглой печати ООО «Стройрессурс». 

Приложение ... к вышеуказанному договору где указаны характеристики данной квартиры. Также в приложении указана схема расположения квартиры, и ее параметры. Приложение ... заверено подписью К и А а также оттиском печати ООО «Стройрессурс».

Договор прошит и опечатан оттиском печати ООО «Стройрессурс», а также подписями К, и Свидетель №2 

Также на Договоре имеется штамп Управления федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по ..., в котором указано, что сделка зарегистрирована 11.12.2014г. номер регистрации - ... Данная надпись заверена подписью в графе «Свидетель №9», а также оттиском круглой печати: «Управления Федеральной Службы государственной регистрации, кадастра и картографии по ...»;

копия нотариально заверенной доверенности № ...7 от 18.02.2014г., согласно которой ООО « Стройрессурс» в лице генерального директора Свидетель №2, действующий на основании протокола ... от 09.01.2014г. уполномочивает Ч представлять интересы во всех государственных учреждениях, организациях, предприятиях на территории РФ, по всем вопросам, связанным с получением необходимых документов, в отношении недвижимого имущества и государственной регистрацией прав и документов без права заключения и подписания любых договоров и дополнительных соглашений к ним;

заявление в управление Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по МО, выполненное машинописно на 3-х листах А-4, 21.11.2014г. о регистрации договора участия в долевом строительстве на земельном участке кадастровый ... по адресу: ..., площадь 4900 кв.м. между Потерпевший №1 и ООО «Стройрессурс» в лице представителя по доверенности Ч Данное заявление зарегистрировано в книге учета входящих документов номер записи ... от 21.11.2014г. заявление заверено подписями Потерпевший №1 и Свидетель №8, а также имеется штамп Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по МО. о его принятии, заверенный подписью Свидетель №6 

квитанция и фискальный чек от 21.11.2014г. об оплате Потерпевший №1 государственной пошлины в размере 200 рублей за государственную регистрацию прав (т.3, л.д. 81-103);

протоколом выемки от ..., в ходе которой в каб.320 ОМВД России по г.о. Луховицы потерпевший Потерпевший №1 добровольно выдал: 

договор от ... (предварительный) заключенный между К и ООО « Стройрессурс» на сумму 80 000 рублей;

квитанцию к приходному кассовому ордеру ... от ... на сумму 80 000 рублей;

договор долевого участия в строительстве многоквартирного дома от ... заключенный между Потерпевший №1 и ООО «Стройрессурс» на приобретение в жилом доме по адресу: М.о. ...(г)(строительный номер), расположенном на земельном участке 180а по ... однокомнатной ..., которая находится в секции 2 на 2 этаже 3 этажного дома, общей площадью 36,48 кв. м, стоимостью 1 313 280 рублей; 

справку из ООО « Стройрессурс» за ... от 21.12.2014г., 

квитанцию от ... к приходному кассовому ордеру ... на сумму 33280 рублей (т.3, л.д. 3-4);

протоколом осмотра документов от ..., а именно: 

договора (предварительного), выполненного на листе размером А-4 на 1 листе. Данный договор выполнен как рукописно так и машинописно. Согласно данному договору, составленному 30.10.2014г., ООО «Стройрессурс», в лице генерального директора Свидетель №2, действующего на основании Устава и Потерпевший №1 заключили договор о том, что стороны настоящего договора обязуются в срок до 30.11.2014г. заключить договор долевого участия в строительстве. Продавец обязуется продать, а Покупатель купить жилую квартиру находящуюся по адресу: ...(Г) секция 2 № ... (36,48). Продавец гарантирует, что на момент подписания настоящего договора, вышеуказанная отчуждаемая жилая квартира, никому другому не продана, не подарена, не заложена, в споре, под арестом и запрещением не состоит и свободна от каких-либо прав третьих лиц. Продавец обязуется продать, а Покупатель обязуется купить вышеуказанную жилую квартиру за 1 313 280 рублей. Указанная стоимость квартиры установлена по соглашению сторон настоящего договора, является окончательной и в дальнейшем, изменению не подлежит. В доказательство намерений заключить договор купли-продажи вышеуказанной жилой квартиры и в счет причитающихся с него платежей по настоящему договору, Покупатель уплачивает Продавцу денежную сумму в размере 80 000 рублей. Указанная денежная сумма является авансом. Расчет за отчуждаемую квартиру производится сторонами в день подписания основного договора долевого участия в строительстве, с учетом суммы аванса. В случае отказа или необоснованного уклонения Покупателя от заключения основного договора долевого участия в строительстве вышеуказанной квартиры, денежная сумма аванса, остается у Продавца в качестве неустойки. Договор вступает в силу с момента подписания его сторонами и действует до полного исполнения сторонами своих обязательств по нему. Данный договор заверен подписью Потерпевший №1, а также подписью застройщика - ООО «Стройрессурс» и оттиском круглой печати ООО «Стройрессурс»;

квитанции ООО «Стройрессурс», выполненной на листе бумаги размером А-4, выполненная машинописно, к приходному кассовому ордеру ... от 30.10.2014г., согласно которой от Потерпевший №1 на основании договора аванса от 30.10.2014г. принято 80 000 рублей. Дата составления квитанции 30.10.2014г., квитанция заверена подписями в графах «главный бухгалтер А Д.Г.» и «кассир А Д.Г.», а также оттиском круглой печати ООО «Стройрессурс»;

договора долевого участия в строительстве многоквартирного дома, составленного в ... 20.11.2014г., с приложениями выполненный на12 листах, содержание которого идентично договору приведенному в протоколе осмотра документов от ...;

квитанции ООО «Стройрессурс», выполненной на листе бумаги размером А-4, выполненная машинописно, к приходному кассовому ордеру ... от 23.12.2014г., согласно которой от Потерпевший №1 на основании - договора долевого участия в строительстве многоквартирного дома от ... принято 33280 рублей. Дата составления квитанции 23.12.2014г., Квитанция заверена подписями в графах «Главный бухгалтер А Д.Г.» и «кассир А Д.Г.», а также оттиском круглой печати ООО «Стройрессурс»;

справкой ООО «Стройрессурс» ... от ..., выполненной машинописно на 1 листе А-4, в которой указано, что по заключенному Договору долевого участия в строительстве многоквартирного дома от 20.11.2014г. зарегистрированным за ..., дата регистрации 11.12.2014г. в Управлении Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по МО, заключенному между ООО «Стройрессурс» в лице генерального директора Свидетель №2 и Потерпевший №1, претензий по оплате нет. Данная справка заверена подписью в графе «Генеральный директор А Д.Г.» и оттиском круглой печати ООО « Стройрессурс» ( т.3, л.д. 25-45);

протоколом выемки от ..., в ходе которого в каб. 320 ОМВД России по г.о. Луховицы свидетель Свидетель №1, добровольно выдала: 

предварительный договор долевого участия в строительстве многоквартирного дома от ..., заключенный между К и ООО «Стройрессурс»; 

договор долевого участия в строительстве многоквартирного дома от ..., заключенный между К и ООО «Стройрессурс» (т.3, л.д. 6-7);

протоколом осмотра документов от ..., а именно, предварительного договора долевого участия в строительстве многоквартирного дома, составленного в ... ..., с приложениями выполненный на 12 листах. Договор заключен между ООО «Стройрессурс» (Застройщик), в лице генерального директора Свидетель №2 и К (Участник долевого строительства, Участник). Договор состоит из глав: предмет договора, цена договора, обязательства сторон, права сторон, ответственность сторон, гарантии качества, передача объекта долевого строительства, уступка прав требований по договору, обеспечение исполнения обязательств по договору, освобождение от ответственности (форс-мажор), срок действия договора, порядок изменения и расторжения, юридические адреса и банковские реквизиты сторон. 

Предметом договора является обязательство Застройщика, в предусмотренный договором срок своими силами и (или) с привлечением других лиц построить (создать) многоквартирный дом и после получения разрешения на ввод его в эксплуатацию передать Объект долевого строительства Участнику, а Участник долевого строительства обязуется уплатить обусловленную цену Договора и принять Объект долевого строительства при наличии разрешения на ввод в эксплуатацию многоквартирного дома. 

Объектом долевого строительства является квартира в строящемся многоквартирном доме, характеристики которой даны в приложении ... к настоящему Договору и проектной декларации (приложение ...), расположенные на земельном участке 180А (строительный номер) по ..., площадью 4900 кв. м., с кадастровым номером .... 

Договор подлежит государственной регистрации и считается заключенным с момента такой регистрации. Срок передачи Застройщиком объекта долевого строительства Участнику - 2 квартал 2014г. 

Цена Договора составляет 1 386 240 рублей, в т.ч. НДС 18%. Цена одного квадратного метра составляет 38 000 рублей.

Часть стоимости Объекта долевого строительства в сумме 886 240 рублей оплачивается за счет собственных средств Участника. Часть стоимости Объекта долевого строительства в сумме 500 000 рублей оплачивается за счет кредитных средств Сбербанка России.

Уплата цены Договора производится после регистрации настоящего договора соответствующим регистрационным органом. Участник уплачивает денежные средства в размере 1 386 240, в течении 5 рабочих дней. Оплата производится в кассу либо перечислением на расчетный счет. 

Застройщик обязуется в том числе: передать Участнику Объект долевого строительства, качество которого соответствует условиям Договора либо требованиям технических регламентов, проектной документации и градостроительных регламентов, а также иным обязательным требованиям, предусмотренным законодательством. 

Участник долевого строительства обязуется в том числе своевременно внести платеж по Договору. Обязательства участника долевого строительства считаются исполненными с момента уплаты в полном объеме денежных средств в соответствии с договором и подписаниями сторонами передаточного акта. 

Срок действия Договора- с момента заключения и до полного исполнения сторонами принятых на себя обязательств, но не позднее 30.06.2014г. Данный договор заверен подписью участника долевого строительстваК, а также подписью застройщика ООО «Стройрессурс» и оттиском круглой печати ООО «Стройрессурс». 

Приложение ... к вышеуказанному договору где указаны характеристики данной квартиры, а именно однокомнатная ..., помещение находится в секции 2, на 2 этаже трехэтажного дома, общая площадь 36,48 кв.м.

Также в приложении указана схема расположения квартиры, и ее параметры. Приложение ... заверено подписью К и Свидетель №2, а также оттиском печати ООО «Стройрессурс».

Приложение ... - Проектная декларация, выполненная на 4- листах А-4, на строительство трехэтажного двухсекционного жилого дома по адресу: М.О.,..., в которой указана информация о застройщике;

договора долевого участия в строительстве многоквартирного дома, составленного в ... 08.05.2014г., с приложениями выполненный на 12 листах, содержание которого идентично договору приведенному в протоколе осмотра документов от ... (т.3, л.д.48-78);

заключением почерковедческой судебной экспертизы за ... от ..., согласно которой: 1) подписи, расположенные в графах «Потерпевший №1» выполнены Потерпевший №1 в договоре от ... (предварительный) заключенный между Потерпевший №1 и ООО « Стройрессурс» на сумму 80 000 рублей - изъятом в ходе выемки у потерпевшего Потерпевший №1 ...; в договоре долевого участия в строительстве многоквартирного дома от ..., заключенном между Потерпевший №1 и ООО «Стройрессурс» на приобретение в жилом доме по адресу: М.О., ...(г) (строительный номер), расположенном на земельном участке 180а по (г) строительный номер), расположенном на земельном участке 180а по ... однокомнатной ..., которая находится в секции 2 на втором этаже 3 - этажного дома, общей площадью 36.48 кв.м., стоимостью 1 313 280 рублей, - изъятом ... в ходе выемки у потерпевшего Потерпевший №1; в договоре долевого участия в строительстве многоквартирного дома ..., между ООО «Стройрессурс» и Потерпевший №1 - изъятом ... в ходе осмотра места происшествия каб. 207 ОМВД России по г.о. Луховицы; 

2) подписи, расположенные в графах «Свидетель №1» выполнены К в предварительном договоре долевого участия в строительстве многоквартирного дома от ..., заключенном между К и ООО «Стройрессурс» на приобретение в жилом доме по адресу: М.О., ... (строительный номер), расположенном на земельном участке 180а по ... однокомнатной ..., которая находится во 2 секции на 2 этаже 3 этажного дома, общей площадью 36,48 кв. м., стоимостью 1 386 240 рублей - изъятом ... в ходе выемки у свидетеля К; в договоре долевого участия в строительстве многоквартирного дома от 08.05.2014г. заключенного между К и ООО «Стройрессурс» на приобретение в жилом доме по адресу: М.О., ... (строительный номер), расположенном на земельном участке 180а по ... однокомнатной ..., которая находится во 2 секции на 2 этаже 3 этажного дома, общей площадью 36,48 кв.м., стоимостью 1 386 240 рублей - изъятом ... в ходе выемки у свидетеля К и в договоре долевого участия в строительстве многоквартирного дома от ... заключенного между К и ООО «Стройрессурс» на приобретение в жилом доме по адресу: М.О., ... (строительный номер), расположенном на земельном участке 180а по ... однокомнатной ..., которая находится во 2 секции на 2 этаже 3 этажного дома, общей площадью 36,48 кв. м., стоимостью 1 386 240 рублей - изъятом ... в ходе осмотра места происшествия - каб.2, расположенного в ...А по ... (т.3, л.д.128-151);

заключением технико-криминалистической судебной экспертизы за ... от ..., согласно которой оттиски печати ООО « Стройрессурс», расположенные в представленных на экспертизу документах, а именно: 

в договоре долевого участия в строительстве многоквартирного дома от ... заключенном между К и ООО «Стройрессурс» на приобретение в жилом доме по адресу: М.О., ...(а)(строительный номер), расположенном на земельном участке 180а по ... однокомнатной ..., общей площадью 36,48 кв.м, стоимостью 1 386 240 рублей, изъятом ... в ходе осмотра места происшествия каб.2, расположенного в ...А по ...;

в договоре долевого участия в строительстве многоквартирного дома от ..., между ООО «Стройрессурс» и Потерпевший №1 - изъятом ... в ходе осмотра места происшествия в каб.207 ОМВД России по г.о. Луховицы; 

в договоре от ... (предварительный), заключенном между К и ООО «Стройрессурс» на сумму 80 000 рублей - изъятом ... у потерпевшего Потерпевший №1 в ходе выемки; 

в квитанции к приходному кассовому ордеру ... от ... на сумму 80 000 рублей, изъятом ... у потерпевшего Потерпевший №1 в ходе выемки; 

в договоре долевого участия в строительстве многоквартирного дома от ... заключенном между Потерпевший №1 и ООО «Стройрессурс» на приобретение в жилом доме по адресу: М.О., ...(г)(строительный номер), расположенном на земельном участке 180а по ... однокомнатной ..., которая находится в секции 2 на 2 этаже 3 этажного дома, общей площадью 36,48 кв.м, стоимостью 1 313 280 рублей, изъятом ... у потерпевшего Потерпевший №1 в ходе выемки;

в справке из ООО « Стройрессурс» за ... от ..., изъятой ... у потерпевшего Потерпевший №1 в ходе выемки; 

в квитанции от ... к приходному кассовому ордеру ... на сумму 33280 рублей, изъятой ... у потерпевшего Потерпевший №1 в ходе выемки; 

в предварительном договоре долевого участия в строительстве многоквартирного дома от ..., заключенном между К и ООО «Стройрессурс» на приобретение в жилом доме по адресу: М.О, ...(а)(строительный номер), расположенном на земельном участке 180а по ... однокомнатной ..., которая находится в секции 2 на 2 этаже 3 этажного дома, общей площадью 36,48 кв. м, стоимостью 1 386 240 рублей, изъятом ... у свидетеля К в ходе выемки;

в договоре долевого участия в строительстве многоквартирного дома от ... заключенном между К и ООО «Стройрессурс» на приобретение в жилом доме по адресу: М.О, ...(а)(строительный номер), расположенном на земельном участке 180а по ... однокомнатной ..., которая находится в секции 2 на 2 этаже 3 этажного дома, общей площадью 36,48 кв.м, стоимостью 1 386 240 рублей, изъятом 29.11.2017г. у свидетеля К в ходе выемки, вероятно, выполнены с помощью одной клише печати (т.3 л.д. 166-174);

протоколом осмотра документов от ..., а именно, DVD-диск «Verbatium», предоставленного АО «Альфа-Банк» при просмотре которого установлено, что на диске имеется папка «Стройрессурс», в которой имеются 3 подпапки:

- паспорт РФ 

- карточки с образцами подписи и оттисками печати

- ...

При просмотре подпапки «Паспорт РФ», в ней обнаружена копия паспорта гражданина РФ на 2 листах на имя А;

при просмотре подпапки «карточки с образцами подписи и оттисками печати» в ней обнаружена копия на 2 листах, «Карточки с образцами подписей и оттиска печати», в которой машинописно указано, что владелец счета - ООО «Сройрессурс», место нахождения: ... ... стр.1. Далее указано, что первая подпись - у А. Также указано, что лицо, наделенное правом второй подписи отсутствует; 

при просмотре подпапки «...» обнаружено, что она содержит в себе выписку по операциям на счете организации ООО «Стройрессурс». 

Данная выписка выполнена на 88 листах за период времени с ... по ... 

Данная выписка выполнена в виде таблицы со столбцами: № платежного поручения, дата совершения операции, дата документа, БИК банка плательщика, кор. счет банка плательщика, наименование банка плательщика, наименование плательщика, ИНН плательщика, КПП плательщика, БИК банка получателя, кор. счет банка получателя, наименование банка получателя, наименование получателя, ИНН получателя, КПП получателя, номер счета получателя, сумма операции по счету по дебету, сумма операции по счету по кредиту, назначение платежа. 

При осмотре данной выписки было установлено, что 

... на счет ООО «Стройрессурс», открытый в АО «Альфа-Банк» счет ... из ПАО «Среднерусский банк» (К) со счета ... с назначением платежа - оплата за квартиру по ДДУ ОКН от ... деньги в сумме 1 386 240 рублей; 

... на счет ООО «Стройрессурс», открытый в АО «Альфа-Банк» счет ... из ПАО «Среднерусский банк» (К) со счета ... с назначением платежа - К, договор долевого участия (МО, Луховицы, ФИО3 180Г секция 2 ... - деньги в сумме 700 000 рублей; 

... на счет ООО «Стройрессурс», открытый в АО «Альфа-Банк» счет ... из ПАО «Среднерусский банк» (К) со счета ... с назначением платежа - К, договор долевого участия (МО, Луховицы, ФИО3 180Г секция 2 ... - деньги в сумме 500 000 рублей (т.5, л.д. 27-42);

протоколом осмотра документов от ..., а именно:DVD-диска «Verbatium», представленного АО «Альфа-Банк», при просмотре которого установлено, что на диске имеется папка «Стройрессурс», в которой имеются 3 подпапки:

- паспорт РФ 

- карточки с образцами подписи и оттисками печати

- документы на электр.обслуживание 

При просмотре подпапки «Паспорт РФ», в ней обнаружена копия паспорта гражданина РФ на 2 листах на имя А; 

при просмотре подпапки «карточки с образцами подписи и оттисками печати» в ней обнаружена копия на 2 листах, «Карточки с образцами подписей и оттиска печати», в которой машинописно указано, что владелец счета - ООО «Стройрессурс», место нахождения: 105082, ... стр.1 офис.1. Далее указано, что «первая подпись - у А. Также указано, что лицо, наделенное правом второй подписи отсутствует;

при просмотре подпапки: «документы на электр.обслуживание», в ней обнаружена, копия «подтверждения о присоединении «к договору на обслуживание по системе «Альфа- Бизнес Онлайн» ООО «Стройрессурс», согласно которого Уполномоченным Клиентом, который имеет возможность получения информации о Счете Клиента и ( или) операциях(выписок) по счету Клиента, а также возможностью подписания электронных документы в системе « Альфа- Бизнес Онлайн» имеет - А, генеральный директор ООО « Стройрессурс» (т.5, л.д. 48-55);

протоколом очной ставки от ... проведенной между подозреваемой Ч и свидетелем А., в ходе которой А пояснил, что на имя Ч им была оформлена доверенность от его имени как директора ООО «Стройрессурс» на сдачу документов в регистрационную палату. Также он несколько раз присутствовал вместе с Ч регистрационной палате ... при сдаче документов, а также приезжал и подписывал от своего имени как директора ООО «Стройресурс» договора долевого участия в строительстве. Ч. подтвердила показания данные А (т.2, л.д.130-133);

протоколом очной ставки от ..., проведенной между свидетелем К и подозреваемой Ч В ходе очной ставки свидетель К показала, что в 2014 году, точного числа не помнит, она совместно со своим братом К приехала в здание администрации ..., где находилось офисное помещение ООО «Стройрессурс», где она заключила предварительный договор долевого участия в строительстве многоквартирного дома с ООО «Стройрессурс». Представителем ООО «Стройрессурс» выступала ...149 которая представилась менеджером по продажам. Она заключила предварительный договор долевого участия в строительстве многоквартирного дома, где поставила свою подпись. Она не помнит, были ли в самом договоре какие-то подписи и печати. После подписания договора в этот же день она передала лично Свидетель №8 наличными денежные средства в сумме 80 000 рублей. Свидетель №8 передала ей расписку в получении от нее денежных средств. Позднее, также в 2014 году точного числа не помнит, она приехала в регистрационную палату ..., где также находилась Свидетель №8 и позднее приехал мужчина, которого Свидетель №8 называла как генеральный. Позднее она узнала, что это был А Д.Г. В регистрационной палате она и ООО «Стройрессурс» в лице Свидетель №2 заключили договор долевого участия в строительстве многоквартирного дома, где в трех экземплярах договоров поставила свои подписи, а также свои подписи поставил А Д.Г. и они отдали документы на регистрацию. Через несколько дней она забрала зарегистрированный договор долевого участия в строительстве многоквартирного дома. Позднее, точного числа не помнит, но после того как банк перечислил все денежные средства в сумме 1 386 240 рублей на счет ООО «Стройрессурс», денежные средства в сумме 80 000 рублей ей были возвращены обратно, а сама расписка была аннулирована. Подозреваемая Свидетель №8 с показаниями К согласилась (т.2, л.д.134-136);

протоколом очной ставки от ..., проведенной между подозреваемой Свидетель №8 и потерпевшим Потерпевший №1 В ходе очной ставки потерпевший Потерпевший №1 показал, что в 2014 году он решил приобрести себе квартиру. Он увидел, что в ... происходит строительство новых домов, которые ему понравились. Он сходил и посмотрел как идет строительство новых домов, а также сходил в офисное здание ООО «Стройрессурс», которое располагалось в здании администрации ..., где побеседовал с менеджером по продажам ч, которая предложила ему несколько квартир, варианты покупки данных квартир его не устроили и он ушел. Позднее, точного числа не помнит, ему на мобильный телефон позвонила Свидетель №8 и предложила приобрести квартиру на втором этаже и сообщила, что ее можно также посмотреть. После звонка ч он приехал в данный строящийся дом, где посмотрел предложенную ему ч квартиру, которая ему понравилась. ч сообщила, что необходимо внести предоплату, для того, чтобы никто кроме него не купил данную квартиру. Он согласился. Ему необходимо было заплатить 80 000 рублей, которые впоследствии были бы учтены в счет оплаты стоимости за квартиру. Он нашел указанную сумму денег и привез их в офис ООО «Стройрессурс», где передал деньги в сумме 80 000 рублей лично ч, которая в свою очередь выдала ему квитанцию, а также был составлен предварительный договор долевого участия в строительстве в трех экземплярах. Эта сумма была как предварительный взнос. Он подписал все экземпляры договоров, один из которых был передан лично ей. Стояли ли в договоре какие-либо подписи и печати не помнит. Он осуществлял платежи частями по договоренности и платил как бы в рассрочку. Позднее ч должна была подготовить окончательный вариант договора долевого участия в строительстве. После чего он перечислил деньги до момента заключения договора в сумме 700 000 рублей. После перечисления 700 000 рублей он и ч по предварительной договоренности встретились в регистрационной палате, где он подписал три экземпляра договора, в котором уже стояли подписи и печати. После подписания договора они передали все документы на регистрацию. После получения пакета документов в регистрационной палате, в декабре 2014 года он перечислил на счет ООО «Стройрессурс» деньги в сумме 500 000 рублей. Позднее в офисе ООО «Стройрессурс» он передал ч около 33000 рублей, а она в свою очередь выдала ему квитанцию, также получил справку о том, что им полностью была внесена сумма за приобретенную квартиру в сумме 1 313 280 рублей. В июле 2017 года ему на мобильный телефон позвонили знакомые члены инициативной группы и сказали, чтобы он посмотрел документы на свою квартиру. Приехав на встречу с данными членами инициативной группы было выяснено, что на ... которую он приобрел, также имеется еще один хозяин. Свидетель №8 полностью подтвердила показания Потерпевший №1 (т.2, л.д.137-139);

протоколом очной ставки от ..., проведенной между подозреваемыми ФИО2 и Свидетель №8, в ходе которой последняя показала, что ФИО2 был генеральным директором ООО «Стройрессурс» до 2014 ... генеральным директором данной организации стал А. Почему произошла смена руководства, она не знает. Все договора долевого строительства были в компьютере в электронном виде. При заключении договоров она вносила в форму договора сведения о квартире и данные клиента. Подробности заключения договоров участия в долевом строительстве между ООО «Стройрессурс», Потерпевший №1 и К уже не помнит, но заключались они в общем порядке. Потерпевший №1 была предоставлена рассрочка платежа. Относительно сделки с Потерпевший №1 большая часть денег за квартиру была оплачена безналичным расчетом, а часть наличными по приходно-кассовому ордеру. Свидетель №1 оплату по договору произвела безналичным расчетом. Наличные денежные средства в сумме 80 000 руб., поступившие от Потерпевший №1, она передала ген.директору ООО «Стройрессурс» (либо ФИО2, либо Свидетель №2). Кто непосредственно осуществлял и руководил строительством дома, и почему строительство было приостановлено - она не знает. Подозреваемый ФИО2 с показаниями Свидетель №8 полностью согласился (т.2, л.д.157-158);

протоколом очной ставки от ..., проведенной между подозреваемыми ФИО2 и Свидетель №2, в ходе которой последний показал, что до 2014 г. директором ООО «Стройрессурс» был ФИО2 После 2014 г. генеральным директором данной фирмы стал он - А. Почему произошла смена руководства пояснить не может. Кто составлял договора об участии в долевом строительстве в ...Г по ... и выписывал квитанции он не знает. Но подписывал договора и квитанции он. Несколько раз он лично приезжал в регистрационную палату, где также подписывал договора. Содержания договоров он не читал. Как заключались договора на участие в долевом строительстве между ООО «Стройрессурс», К и Потерпевший №1 не помнит. Кто обналичивал денежные средства, поступавшие на счет организации за заключение договоров, не знает. ФИО2 показания Свидетель №2 подтвердил и показал, что по его личным обстоятельствам он больше не мог быть директором ООО «Стройрессурс» и предложить стать генеральным директором Свидетель №2. Он объяснил Свидетель №2, что тот будет выполнять функции генерального директора, а строительством будет продолжать заниматься он - ФИО2. Вся информация о продаваемых квартирах находилась у него и именно он принимал решения о том, какие квартиры выставляются на продажу. На момент продажи квартир к и к свободных было порядка 10-15. Все договора на участие в долевом строительстве составляла ч, а подписывал их директор, действовавший на тот момент. Все денежные средства, полученные за оплату договоров, передавались ему лично, либо же А на полученные средства закупал материал на строительство дома. Договора на участие в долевом строительстве на имя Потерпевший №1 и Свидетель №1 были заключены в общем вышеуказанном порядке. Деньги, поступавшие на счет организации по заключенным договорам никем не обналичивались, а безналичным расчетом осуществлялась оплата материалов и работ при строительстве дома и т.д. Руководство строительства дома, в том числе ...Г по ..., осуществлял он лично. Строительство данного дома не закончено, т.к. в отношении него было возбуждено уголовное дело, а также он проходил лечение в медицинском учреждении. (т.2, л.д.159-161);

копией приказа ООО «Стройрессурс» от ... за ..., согласно которому на основании решения ... единственного участника ООО «Стройрессурс» от ... на должность генерального директора данного общества назначен ФИО2 (т.4, л.д. 248);

решением ... единственного участника ООО «Стройрессурс» от ... согласно которому участником данного общества стал ФИО2, внеся долю в уставной капитал (т.4, л.д. 81);

уставом ООО «Стройрессурс» от 2013 г., согласно которому общество осуществляет виды деятельности: общестроительные работы, подготовка строительного участка, строительство зданий и сооружений, производство общестроительных работ по возведению зданий и др. Единоличным исполнительным органом Общества является Генеральный директор общества, который избирается Обществом сроком на 5 лет. Генеральный директор общества без доверенности действует от имени Общества, в том числе представляет его интересы и совершает сделки, выдает доверенности на право представительства от имени Общества, в том числе доверенности с правом передоверия, осуществляет оперативное руководство и несет ответственность за деятельность общества (т.4, л.д. 82-91);

копией договора купли-продажи объектов незавершенного строительства от ...,заключенного между ООО «Стройрессурс» в лице генерального директора Свидетель №2 - «Продавца» и ООО «Жан-Жак» в лице генерального директора С - «Покупателя», согласно которому продавец продал Покупателю объекты незавершенного строительства - 3-х этажный жилой дом В-секция и 3-х этажный жилой дом Г-секция (т.6, л.д. 25-38);

передаточным актом от ... к договору купли-продажи объектов незавершенного строительства от ... (т.6, л.д. 33-34).

Оценивая указанные выше доказательства в соответствии с требованиями ст. 88 УПК РФ, суд считает, что они являются допустимыми, поскольку получены в соответствии с требованиями уголовно-процессуального законодательства, относимыми и достоверными.

Диспозиция ч.1 ст. 159 УК РФ определяет мошенничество как хищение чужого имущества или приобретение права на чужое имущество путем обмана или злоупотребления доверием.

В соответствии с примечанием к ст. 158 УК РФ под хищением в статьях настоящего Кодекса понимаются совершенные с корыстной целью противоправные безвозмездное изъятие и (или) обращение чужого имущества в пользу виновного или других лиц, причинившие ущерб собственнику или иному владельцу этого имущества.

В ходе судебного следствия установлено, что ФИО2 являясь с ... одним из учредителей ООО «Стройрессурс», а с ... по ... и генеральным директором ООО «Стройрессурс», то есть лицом, выполняющим функции единоличного исполнительного органа, однако и после указанного периода, несмотря на то, что решением участников ООО «Стройрессурс» от ... генеральным директором был назначен А Д.Г., фактически продолжал осуществлять руководство Обществом, что подтвердили в судебном заседании свидетели Свидетель №8 и А Д.Г., а также и сам ФИО2, не отрицавший, что вопросами строительства и продажи квартир продолжал заниматься он, имея умысел на хищение денежных средств в особо крупном размере, путём обмана, выразившегося в предоставлении заведомо ложной информации об отсутствии обременений на ..., расположенную в секции 2 на 2 этаже трехэтажного ...,зная о том, что указанная квартира продана по договору долевого участия от ... К, дал указание менеджеру по продажам Свидетель №8, введя последнюю в заблуждение относительно своих преступных намерений, продать указанную квартиру Потерпевший №1, то есть дважды привлек к долевому участию в строительстве одной и той же доли строящегося объекта участников долевого строительства, получил как от К, заключившей договор ..., денежную сумму в размере 1 386 240 руб., так и от Потерпевший №1, заключившего договор ..., денежную сумму в размере 1 313 280 руб. 

Получив от участника долевого строительства к денежные средства, ФИО2, будучи лицом, фактически осуществляющим руководство Обществом и имея возможность распоряжаться финансовыми средствами ООО «Стройрессурс», поскольку оформленная на имя ген.директора Свидетель №2 электронная подпись находилась у ФИО2, завладел денежными средствами на общую сумму 1 313 280 руб., не имея намерения передать приобретенную к по договору долевого участия квартиру в собственность последнего. 

Об умысле на завладение денежными средствами свидетельствует не только то обстоятельство, что спорная квартира уже ... по договору долевого участия была продана К, но и то обстоятельство, что до получения разрешения на ввод объекта в эксплуатацию и передаче его участникам долевого строительства ... ООО «Стройрессурс» произвело отчуждение ООО «Жан-Жак» объектов незавершенного строительства, в том числе и 3-х этажного жилого дома в секции Г. До настоящего времени объект не введён в эксплуатацию.

Таким образом, ФИО2 путем обмана похитил денежные средства, принадлежащие Потерпевший №1 в сумме 1 313 280 руб., что согласно примечанию 4 к ст. 158 УК РФ является особо крупным размером.

Исследованная в судебном заседании совокупность доказательств является достаточной для вывода о виновности подсудимого.

Утверждение подсудимого ФИО2 об отсутствии у него умысла на обман потерпевшего Потерпевший №1 опровергается совокупностью исследованных в судебном заседании доказательств, в связи с чем, суд критически относится к показаниям подсудимого в части отрицания им своей вины и расценивает их как способ защиты. 

Доводы о том, что каждый из договоров в соответствии с законом № 214-ФЗ в обязательном порядке проходил государственную регистрацию, что является гарантом чистоты сделки, не свидетельствует об отсутствие умысла подсудимого на хищение чужого имущества путём обмана. Приобщённые по ходатайству стороны защиты и исследованные в судебном заседании выписки из Единого государственного реестра прав на недвижимое имущество и сделок с ним не могут свидетельствовать об отсутствии умысла виновного, поскольку они датированы июнем 2016 г. и августом 2018 г., в то время как сделка с к была заключена в 2014 г., кроме того, оборотные листы свидетельствуют о частичной утрате информации, а количество прошитых и пронумерованных листов не совпадает с их реальным количеством. Более того, по условиям предварительного договора от ... продавец, то есть ООО «Стройрессурс» гарантировало покупателю, что на момент подписания договора отчуждаемая жилая квартира никому другому не продана и свободна от каких-либо прав третьих лиц. 

Утверждение подсудимого о том, возникшую ситуацию следует разрешать в рамках гражданско-правовых отношений голословно, поскольку официально ген.директором ООО «Стройрессурс» являлся А Д.Г., который в соответствии с п.8 Устава являлся единоличным исполнительным органом общества, в то время как в судебном заседании установлено, что указанные функции исполнял ФИО2, являющийся одним из учредителей Общества. И как один из учредителей, которому принадлежала 1/3 уставного капитала не имел права действовать от имени общества и представлять его интересы, такими полномочиями обладал А. Вместе с тем, последний в судебном заседании пояснил, что денежными средствами ООО он не распоряжался, доступ к ним не имел, свою электронную подпись передал ФИО2, по просьбе последнего лишь подписывал договора долевого участия, фактически не принимая самостоятельного решения о продаже той или иной квартиры. 

Ссылки подсудимого на то обстоятельство, что экспертиза проводилась по документам, представленным протерпевшим, являются необоснованными, поскольку на исследование эксперту были представлены договоры долевого участи, изъятые как у потерпевшего Потерпевший №1, так и в кабинете ... ОМВ России. Кроме того ставить под сомнение выводы, изложенные заключениях судебных экспертиз, оснований не имеется, поскольку факт заключения договора долевого участия с Потерпевший №1 подсудимый ФИО2 в судебном заседании не отрицал, а содержание договора долевого участия в строительстве многоквартирного дома, изъятого у потерпевшего к и договора, изъятого в кабинете ... ОМВД являются идентичными, что следует из протоколов осмотра от ... 

Доводы адвоката Луцкой О.А. о том, что поступившие на счёт ООО «Стройрессурс» денежные средства от потерпевшего к подсудимым не обналичивались, а безналичным расчётом расходовались на приобретение строительных материалов, и об отсутствии в материалах дела регистрационных дел на квалификацию действий последнего не влияют, поскольку в соответствии с п.5 Постановления Пленума Верховного Суда РФ от ... ... «О судебной практике по делам о мошенничестве, присвоении и растрате» мошенничество, то есть хищение чужого имущества, совершенное путем обмана или злоупотребления доверием, признается оконченным с момента, когда указанное имущество поступило в незаконное владение виновного или других лиц и они получили реальную возможность (в зависимости от потребительских свойств этого имущества) пользоваться или распорядиться им по своему усмотрению. Согласно исследованным в судебном заседании выписке по операциям на счёте, квитанциям и справке денежные средства от потерпевшего к поступили на расчётный счёт ООО «Стройрессурс», в связи с чем, у подсудимого имелась реальная возможность распоряжения ими со своему усмотрению. Отсутствие в материалах дела копий регистрационных дел на полноту исследования доказательств не влияет, поскольку в материалах дела имеются расписки в получении документов на государственную регистрацию и документы, приложенные к заявлениям на государственную регистрацию, которые были исследованы в судебном заседании.

Находя вину ФИО2 доказанной, суд усматривает в его действиях мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана, в особо крупном размере и квалифицирует его действия по ч.4 ст. 159 УК РФ.

При назначении наказания суд учитывает характер и степень общественной опасности преступления и личность виновного, в том числе обстоятельства, смягчающие и отягчающие наказание, а также влияние назначенного наказания на исправление осужденного и на условия жизни его семьи.

Преступление, предусмотренное ч.4 ст. 159 УК РФ, согласно ст. 15 УК РФ относится к категории тяжких преступлений.

С учётом фактических обстоятельств дела суд не находит оснований для изменения категории преступления, в совершении которого обвиняется ФИО2, на менее тяжкую в соответствии с ч.6 ст. 15 УК РФ.

В качестве предусмотренного п. «г» ч.1 ст. 61 УК РФ смягчающего наказание обстоятельства, суд учитывает наличие малолетнего ребенка у виновного (т.6, л.д.70).

К иным обстоятельствам, смягчающим наказание суд относит состояние здоровья, как следует из приговора Люблинского районного суда ... от ... подсудимый является инвали... группы (т.6, л.д.94 оборот).

Обстоятельства, отягчающие наказание, в соответствии с положениями ст. 63 УК РФ отсутствуют.

Оценивая личность подсудимого, суд принимает во внимание, что последний ранее не судим (т.6, л.д.63-64,72-98); на учёте у нарколога и психиатра не состоит (т.6, л.д.66-67); по месту жительства характеризуется как лицо, на которое жалоб и заявлений не поступало (т.6, л.д.68).

С учётом личности подсудимого, тяжести совершенного преступления, наличия смягчающих и отсутствия отягчающих обстоятельств, суд считает, что восстановление социальной справедливости, исправление подсудимого и предупреждение совершения им новых преступлений, то есть достижение целей применения уголовного наказания, возможно при назначении ФИО2 наказания в виде лишения свободы. При этом оснований для применения ст. 64 и 73 УК РФ суд не находит. 

Дополнительные меры наказания в виде штрафа и ограничения свободы суд находит возможным не применять.

Исходя из тяжести совершенного преступления, наказание в виде лишения свободы, назначенное подсудимому, в силу п. «б» ч.1 ст. 58 УК РФ подлежит отбытию в исправительной колонии общего режима.

Приговором Люблинского районного суда ... от ... ФИО2 осужден по ч.4 ст. 159 УК РФ (11 эпизодов), на основании ч.3 ст. 69 УК РФ к 6 годам лишения свободы (т.6, л.д.72-98).

Преступление, за которое ФИО2 осуждается по настоящему приговору, совершено им до вынесения приговора по первому делу, в связи с чем, окончательное наказание ФИО2 следует назначить по правилам ч.5 ст. 69 УК РФ.

Федеральным законом от ... № 186-ФЗ в статью 72 УК РФ внесены изменения. 

Согласно ст. 10 УК РФ уголовный закон, смягчающий наказание или иным образом улучшающий положение лица, совершившего преступление, имеет обратную силу, в связи чем, суд считает необходимым зачесть в срок отбывания наказания по приговору от ... время содержания подсудимого под стражей с ... по ... из расчёта один день содержания под стражей равен полутора дням отбывания наказания в исправительной колонии общего режима. 

На стадии предварительного следствия потерпевший Потерпевший №1 был признан гражданским истцом на сумму 2 000 000 руб. В судебном заседании потерпевший гражданский иск на указанную сумму поддержал в полном объёме. 

Подсудимый ФИО2 заявленный гражданский иск в рамках уголовного дела не признал, пояснив, что между сторонами договора возникли гражданско-правовые отношения, которые должны решаться в рамках гражданского, а не уголовного судопроизводства. 

В соответствии со ст. 1064 ГК РФ вред, причиненный личности или имуществу гражданина, подлежит возмещению в полном объеме лицом, причинившим вред.

Как установлено в судебном заседании стоимость квартиры, приобретенная потерпевшим по договору долевого участия составляет 1 313 280 руб., указанная денежная сумма была перечислена потерпевшим на счёт компании застройщика. Однако, гражданский иск потерпевшим заявлен на 2 000 000 руб. со ссылкой на получение кредита на приобретение квартиры. 

В соответствии с ч.2 ст. 309 УПК РФ при необходимости произвести дополнительные расчеты, связанные с гражданским иском, требующие отложения судебного разбирательства, суд может признать за гражданским истцом право на удовлетворение гражданского иска и передать вопрос о размере возмещения гражданского иска для рассмотрения в порядке гражданского судопроизводства.

В связи с тем, что расчёт цены иска потерпевшим не представлен, заявленная сумма гражданского иска не соответствует цене проданной квартиры, указанные обстоятельства позволяют суду передать вопрос о размере возмещения гражданского иска для рассмотрения в порядке гражданского судопроизводства. 

В соответствии со ст. 81 УПК РФ суд разрешает судьбу вещественных доказательств.

На основании изложенного и руководствуясь ст. 307-309 УПК РФ, суд 

ПРИГОВОРИЛ :

ФИО2 признать виновным в совершении преступления предусмотренного ч.4 ст. 159 УК РФ и назначить ему наказание в виде 3 (трёх) лет лишения свободы без штрафа и ограничения свободы.

На основании ч.5 ст. 69 УК РФ к назначенному наказанию частично присоединить не отбытое наказание по приговору Люблинского районного суда ... от ... и окончательно назначить ФИО2 наказание в виде лишения свободы сроком на 7 (семь) лет 8 (восемь) месяцев с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима. 

Меру пресечения ФИО2 с подписки и невыезде и надлежащем поведении изменить на заключение под стражу, взяв его под стражу в зале суда и до вступления приговора в законную силу оставить заключение под стражей. 

Срок отбывания наказания ФИО2 исчислять с ...

Зачесть ФИО2 в срок отбывания наказания отбытое наказание по приговору Люблинского районного суда ... от ... с ... по ..., при этом период с ... по ... и с ... по день вступления настоящего приговора в законную силу из расчёта, произведённого в соответствии с п. «б» ч. 3.1 ст. 72 УК РФ (в редакции ФЗ от ... № 186-ФЗ) из расчёта один день содержания под стражей равен полутора дням отбывания наказания в исправительной колонии общего режима. 

Признать за потерпевшим Потерпевший №1 право на удовлетворение гражданского иска и вопрос о размере его возмещения передать для рассмотрения в порядке гражданского судопроизводства.

Вещественные доказательства по делу:

...

... 

...

Приговор может быть обжалован и опротестован в апелляционном порядке в Московский областной суд через Луховицкий районный суд в течение 10 суток со дня его провозглашения, а осужденным, содержащимся под стражей, - в тот же срок со дня вручения ему копии приговора.

В случае подачи апелляционной жалобы, принесения апелляционного представления осужденный вправе в течение 10 суток со дня вручения приговора ходатайствовать о своём участии в рассмотрении уголовного дела судом апелляционной инстанции.

Судья - Н.А. Невмержицкая