Дело № 1-9/2019

П Р И Г О В О Р

ИМЕНЕМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

11 февраля 2019 года г. Чебоксары 

Ленинский районный суд г. Чебоксары Чувашской Республики в составе председательствующего судьи Степанова А.В., при секретаре судебного заседания Новичкове И.Н., 

с участием государственного обвинителей: помощника прокурора Ленинского района г. Чебоксары Гранадского А.В., старших помощников прокурора Ленинского района г. Чебоксары Громова А.Н., ФИО19, 

потерпевших ФИО23 №10, ФИО23 №5, ФИО23 №8, ФИО23 №9, ФИО23 №7 

представителей потерпевших ФИО18., ФИО3, 

подсудимого ФИО20, его защитника Чучалиной Е.Ю., представившей удостоверение и ордер, 

рассмотрев в открытом судебном заседании в общем порядке судебного разбирательства уголовное дело в отношении

ФИО20 ------, дата года рождения, уроженца ------, гражданина РФ, зарегистрированного и проживающего по адресу: адрес, имеющего среднее образование, женатого, имеющего на иждивении одного несовершеннолетнего ребенка, военнообязанного, ранее судимого: приговором Калининского районного суда г. Чебоксары ЧР от дата года по ст. 159 ч. 4, 327 ч. 2 УК РФ к 4 годам 4 месяцам лишения свободы со штрафом в размере 100 000 рублей, основное наказание в виде лишения свободы определено к условному отбыванию, с испытательным сроком 4 года; постановлением Новгородского районного суда Новгородской области от дата условное осуждение по вышеуказанному приговору отменено, и ФИО20 направлен для отбывания наказания в ИК общего режима сроком на 4 года 4 месяца,

обвиняемого в совершении преступлений, предусмотренных ч. 4 ст. 159 (8 эпизодов) Уголовного кодекса Российской Федерации, ч. 3 ст. 159 (2 эпизода) Уголовного кодекса Российской Федерации,

у с т а н о в и л:

ФИО20 совершил преступления против собственности при следующих обстоятельствах.

1. Так он в дата года, являясь директором ООО ------, используя свое служебное положение, действуя из корыстных побуждений с прямым умыслом, направленным на хищение чужих денежных средств путем обмана и злоупотребления доверием, через оказывающую ему услуги риелтора ФИО21 №16, неосведомленную о преступных намерениях, распространил информацию о продаже квартиры, расположенной по адресу: адрес.

После чего ФИО20, реализуя свой преступный замысел, дата, находясь в офисе ООО ------, расположенном по адресу: адрес, встретился с ФИО23 №2, обратившейся к нему с целью приобретения вышеуказанной квартиры, сообщив последней, что он является директором ООО ------, которое выполняет подрядные работы для ООО ------, осуществлявшего строительство адрес Республики, при этом ООО ------ за выполненные работы произведет расчет с ООО ------ квартирой под условным ----- в указанном доме, а также о возможности продажи вышеуказанной квартиры за 1 300 000 рублей, по цене ниже цены застройщика. При этом ФИО20 умышленно скрыл, что ООО ------ не имело законных прав по распоряжению вышеуказанным объектом недвижимости. Затем ФИО20, для придания видимости легитимности своим действиям, убедил ФИО23 №2 в тот же день заключить с ООО ------ предварительный договор купли-продажи квартиры, в соответствии с которым ООО ------ приняло на себя обязательства в будущем заключить основной договор купли-продажи квартиры условный номер -----, расположенной по адресу: Чувашская Республика, адрес, для последующей передачи указанного объекта недвижимого имущества в собственность ФИО23 №2, а также соглашение с ООО ------ о заключении по желанию ФИО23 №2 предварительного договора купли – продажи квартиры расположенной по адресу: Чувашская Республика, адрес, позиция -----, условный номер ----- с оплатой за указанную квартиру из денежных средств, уплаченных в рамках предварительного договора купли – продажи квартиры условный номер -----, расположенной по адресу: Чувашская Республика, адрес. Однако в преступные замыслы ФИО20 не входило исполнение вышеуказанных взятых на себя обязательств.

Таким образом, введенная в заблуждение ФИО23 №2, не подозревая об истинных намерениях ФИО20, под воздействием обмана, в дневное время суток дата, находясь в офисе ООО ------, расположенном по адресу: адрес, передала ФИО20 денежные средства в сумме 1 300 000 рублей. При этом ФИО20 с целью недопущения разоблачения преступных планов, для придания вида законности своим действиям, выдал ФИО23 №2 квитанцию к приходному кассовому ордеру ----- от дата о внесении последней денежных средств в сумме 1 300 000 рублей. 

Далее ФИО20, продолжая свои преступные действия, для придания видимости легитимности своим действиям, по просьбе потерпевшей ФИО23 №2 о внесении изменений в заключенный ранее договор, предложил последней переоформить предварительный договор купли-продажи на другую квартиру, расположенную по адресу: Чувашская Республика, адрес, условный номер -----, по цене 1 300 000 рублей, с учетом ранее полученных от ФИО23 №2 денежных средств в размере 1 300 000 рублей, по предварительному договору купли-продажи квартиры условный номер -----, расположенной по адресу: Чувашская Республика, адрес, заведомо зная, что не имеет законных прав по распоряжению данным объектом недвижимости.

ФИО23 №2, не подозревая об истинных намерениях ФИО20, находясь под воздействием обмана последнего в дневное время дата в офисе ООО ------, расположенном по адресу: Чувашская Республика, адрес, офис -----, подписала предварительный договор купли-продажи квартиры от имени ООО ------ с действовавшим на основании доверенности и по поручению ФИО20 ФИО4, не осведомленным о преступных намерениях доверителя, в соответствии с которым ООО ------ приняло на себя обязательства в будущем заключить основной договор купли-продажи квартиры условный номер -----, расположенной по адресу: Чувашская Республика, адрес, для последующей передачи указанного объекта недвижимого имущества в собственность ФИО23 №2, а также соглашение с ООО ------ о заключении по желанию ФИО23 №2 предварительного договора купли – продажи квартиры, расположенной по адресу: Чувашская Республика, адрес, позиция -----, условный номер ----- с оплатой за указанную квартиру из денежных средств, уплаченных в рамках предварительного договора купли – продажи квартиры условный номер -----, расположенной по адресу: Чувашская Республика, адрес. При этом в преступные замыслы ФИО20 не входило исполнение взятых на себя обязательств.

Продолжая свои преступные действия, для придания видимости легитимности своим действиям, дата, ФИО20 предложил ФИО23 №2 заключить договор об уступке права требования на квартиру условный номер -----, расположенную по условному адресу: Чувашская Республика, адрес, заведомо зная, что не имеет законных прав по распоряжению данным объектом недвижимости. Затем, в тот же день, будучи под воздействием обмана, находясь в офисе, расположенном по адресу: адрес, ФИО23 №2 подписала договор уступки права требования к ООО ------ на квартиру условный номер -----, расположенную по условному адресу: Чувашская Республика, адрес с ООО ------. ФИО20, не имея возможностей и намерений исполнять взятые на себя обязательства, получив от ФИО23 №2 денежные средства в размере 1 300 000 рублей, похитил их, распорядившись по собственному усмотрению. В результате преступных действий ФИО20 потерпевшей ФИО23 №2 причинен материальный ущерб в особо крупном размере.

2. Он же, в дата года, с целью незаконного обогащения, в соответствии с разработанным преступным планом, являясь директором ООО ------, используя свое служебное положение, действуя путем обмана и злоупотребления доверием, через оказывающую ему услуги риелтора ФИО21 №16, неосведомленную о преступных намерениях, распространил информацию о продаже квартиры, расположенной по адресу: Чувашская Республика, адрес

После чего ФИО20, реализуя свой преступный замысел, в один из дней дата года, находясь в офисе ООО ------, расположенном по адресу: Чувашская Республика, адрес, офис -----, встретился с ФИО23 №10, обратившимся к нему с целью приобретения вышеуказанной квартиры, сообщив последнему, что он является директором ООО ------, которое выполняет подрядные работы для общества с ограниченной ответственностью ------ (далее по тексту ООО ------), осуществлявшего строительство дома с условным номером ----- ----- по адрес, при этом ООО ------ за выполненные работы произведет расчет с ООО ------ квартирой под условным ----- в указанном доме, а также о возможности продажи вышеуказанной квартиры за 1 498 000 рублей, по цене ниже цены застройщика. При этом ФИО20 умышленно скрыл, что ООО ------ не имело законных прав по распоряжению вышеуказанным объектом недвижимости.

Затем ФИО20 дата, находясь в офисе, расположенном по адресу: адрес, офис -----, продолжая свои преступные действия, направленные на хищение чужих денежных средств, не имея намерений исполнять обязательства, для придания видимости легитимности своим действиям, убедил ФИО23 №10 заключить с ООО ------ договор об уступке права требования к ООО ------ на квартиру условный номер -----, расположенную по условному адресу: адрес заведомо зная, что не имеет законных прав по распоряжению данным объектом недвижимости, подписал вышеуказанный договор от имени ООО ------. 

Таким образом, ФИО23 №10 в дневное время суток дата, находясь в офисе ООО ------, расположенном по адресу: адрес, введенный в заблуждение преступными действиями ФИО20, не подозревая об истинных намерениях последнего, под воздействием обмана, передал ФИО20 денежные средства в сумме 1 498 000 рублей., где ФИО20 с целью недопущения разоблачения преступных планов, для придания вида законности своим действиям, выдал ФИО23 №10 квитанцию к приходному кассовому ордеру ----- от дата о внесении последним денежных средств в сумме 1 498 000 рублей. ФИО20, не имея возможностей и намерений исполнять взятые на себя обязательства, получив от ФИО23 №10 денежные средства в размере 1 498 000 рублей, похитил их, распорядившись по своему усмотрению. В результате преступных действий ФИО20 потерпевшему ФИО23 №10 причинен материальный ущерб в особо крупном размере на сумму 1 498 000 рублей.

3. Он же, в дата года, с целью незаконного обогащения, в соответствии с разработанным преступным планом, являясь директором ООО ------, используя свое служебное положение, действуя путем обмана и злоупотребления доверием, через оказывающую ему услуги риелтора ФИО21 №16, неосведомленную о преступных намерениях, распространил информацию о продаже квартиры, расположенной по адресу: адрес

После чего ФИО20, реализуя свой преступный замысел, в один из дней дата года, находясь в офисе ООО ------, расположенном по адресу: Чувашская Республика, адрес, офис -----, встретился с ФИО23 №3, обратившимся к нему с целью приобретения вышеуказанной квартиры, сообщив последнему, что он является директором ООО ------, которое выполняет подрядные работы для ООО ------, осуществлявшего строительство дома с условным номером ----- по адрес, при этом ООО ------ за выполненные работы произведет расчет с ООО ------ квартирой под условным ----- в указанном доме, а также о возможности продажи вышеуказанной квартиры за 1 518 730 рублей, по цене ниже цены застройщика. При этом ФИО20 умышленно скрыл, что ООО ------ не имело законных прав по распоряжению вышеуказанным объектом недвижимости.

Затем ФИО20 дата года, находясь в офисе, расположенном по адресу: адрес, офис -----, продолжая свои преступные действия, направленные на хищение чужих денежных средств, не имея намерений исполнять обязательства, для придания видимости легитимности своим действиям, убедил ФИО23 №3 заключить с ООО ------ договор об уступке права требования к ООО ------ на квартиру условный номер -----, расположенную по условному адресу: Чувашская Республика, адрес, заведомо зная, что не имеет законных прав по распоряжению данным объектом недвижимости, подписал вышеуказанный договор от имени ООО ------. 

Таким образом, ФИО23 №3, введенный в заблуждение преступными действиями ФИО20, не подозревая об его истинных намерениях, под воздействием обмана последнего, находясь в офисе ООО ------, расположенном по адресу: Чувашская Республика, адрес, офис -----, передал ФИО20 денежные средства по ранее заключенному договору цессии: в дневное время суток дата года в размере 100 000 рублей; в дневное время суток дата года в размере 1 300 000 рублей; в дневное время суток дата в размере 118 730 рублей. При этом ФИО20 с целью недопущения разоблачения преступных планов, для придания вида законности своим действиям, в подтверждении получения от ФИО23 №3 денежных средств по договору цессии, выдал последнему квитанции к приходным кассовым ордерам: ----- от дата года на сумму 100 000 рублей, ----- от дата на сумму 1 300 000 рублей, ----- от дата на сумму 118 730 рублей соответственно, а также выдал справку о полной оплате по договору цессии в размере 1 518 730 рублей. ФИО20, не имея возможностей и намерений исполнять взятые на себя обязательства, получив от ФИО23 №3 денежные средства в размере 1 518 730 рублей, похитил их, распорядившись по своему усмотрению. В результате преступных действий ФИО20 потерпевшему ФИО23 №3 причинен материальный ущерб в особо крупном размере на сумму 1 518 730 рублей.

4. Он же, в дата года, с целью незаконного обогащения, в соответствии с разработанным преступным планом, являясь директором ООО ------, используя свое служебное положение, действуя путем обмана и злоупотребления доверием, через оказывающую ему услуги риелтора ФИО21 №16, неосведомленную о преступных намерениях, распространил информацию о продаже квартиры, расположенной по адресу: адрес

После чего ФИО20, реализуя свой преступный замысел, дата, находясь в офисе ООО ------, расположенном по адресу: Чувашская Республика, адрес, встретился с ФИО23 №8, обратившейся к нему с целью приобретения вышеуказанной квартиры, сообщив последней, что он является директором ООО ------, которое выполняет подрядные работы для ООО ------, осуществлявшего строительство дома с условным номером ----- по адрес при этом ООО ------ за выполненные работы произведет расчет с ООО ------ квартирой под условным ----- в указанном доме, а также о возможности продажи вышеуказанной квартиры за 1 756 920 рублей, по цене ниже цены застройщика. При этом ФИО20 умышленно скрыл, что ООО ------ не имело законных прав по распоряжению вышеуказанным объектом недвижимости. Затем ФИО20, продолжая свои преступные действия, направленные на хищение чужих денежных средств, не имея намерений исполнять обязательства, для придания видимости легитимности своим действиям, убедил ФИО23 №8 заключить с ООО ------ договор об уступке права требования к ООО ------ на квартиру условный номер -----, расположенную по условному адресу: Чувашская Республика, адрес, заведомо зная, что не имеет законных прав по распоряжению данным объектом недвижимости, подписал вышеуказанный договор от имени ООО ------. 

дата ФИО23 №8, введенная в заблуждение преступными действиями ФИО20, не подозревая об его истинных намерениях, под воздействием обмана последнего, находясь в офисе ООО ------, расположенном по адресу: Чувашская Республика, адрес, офис -----, передала ФИО20 по ранее заключенному договору цессии денежные средства в сумме 530 000 рублей. При этом ФИО20 с целью недопущения разоблачения преступных планов, для придания вида законности своим действиям, передал ФИО23 №8 расписку от дата о получении последним денежных средств в сумме 530 000 рублей от ФИО23 №8

В последующем, дата ФИО20, продолжая свои преступные действия, предложил ФИО23 №8 переоформить договор уступки права требования на квартиру в строящемся доме, расположенном по адресу: адрес позиция ----- по цене 2 485 800 рублей, учитывая в счет оплаты за данную квартиру денежные средства в размере 530 000 рублей, уплаченные ФИО23 №8 по договору уступки права требования к ООО ------ на квартиру условный номер -----, расположенную по условному адресу: адрес, заведомо зная, что не имеет законных прав по распоряжению данным объектом недвижимости. В тот же день, введенная в заблуждение ФИО23 №8, не подозревая об истинных намерениях ФИО20, под воздействием обмана, находясь в офисе ООО ------, расположенном по адресу: Чувашская Республика, адрес, подписала предварительный договор уступки права требования к обществу с ограниченной ответственностью ------ (далее по тексту – ООО ------) на квартиру под условным номером -----, расположенную по условному адресу: адрес от имени ООО ------, директором которого являлся ФИО20 Согласно данному договору ООО ------ приняло на себя обязательство по передаче ФИО23 №8 вышеуказанной квартиры, однако в преступные замыслы ФИО20 не входило исполнение взятых на себя обязательств.

Таким образом, ФИО23 №8, введенная в заблуждение преступными действиями ФИО20, не подозревая об его истинных намерениях, под воздействием обмана последнего, находясь в офисе ООО ------, расположенном по адресу: Чувашская Республика, адрес, передала ФИО20 денежные средства по ранее заключенному договору цессии: в дневное время суток дата в размере 1 200 000 рублей; в дневное время суток дата в размере 755 000 рублей. При этом ФИО20 с целью недопущения разоблачения преступных планов, для придания вида законности своим действиям, в подтверждении получения от ФИО23 №8 денежных средств по договору цессии, выдал последней квитанции к приходным кассовым ордерам: ----- от дата на общую сумму 1 730 000 рублей; ----- от дата на сумму 755 000 рублей. ФИО20, не имея возможностей и намерений исполнять взятые на себя обязательства, получив от ФИО23 №8 денежные средства в общем размере 2 485 000 рублей, похитил их, распорядившись по своему усмотрению. В результате преступных действий ФИО20 потерпевшей ФИО23 №8 причинен материальный ущерб в особо крупном размере на сумму 2 485 000 рублей.

5. Он же, в дата года, с целью незаконного обогащения, в соответствии с разработанным преступным планом, являясь директором ООО ------, используя свое служебное положение, действуя путем обмана и злоупотребления доверием, через оказывающую ему услуги риелтора ФИО21 №16, неосведомленную о преступных намерениях, распространил информацию о продаже квартиры, расположенной по адресу: Чувашская Республика, адрес

После чего ФИО20, реализуя свой преступный замысел, дата, находясь в офисе ООО ------, расположенном по адресу: Чувашская Республика, адрес помещение -----, встретился с ФИО23 №5, обратившимся к нему с целью приобретения вышеуказанной квартиры, сообщив последнему, что он является директором ООО ------, которое выполняет подрядные работы для ООО ------, осуществлявшего строительство дома с условным номером ----- по адрес, при этом ООО ------ за выполненные работы произведет расчет с ООО ------ квартирой под условным ----- в указанном доме, а также о возможности продажи вышеуказанной квартиры за 1 559 180 рублей, по цене ниже цены застройщика. При этом ФИО20 умышленно скрыл, что ООО ------ не имело законных прав по распоряжению вышеуказанным объектом недвижимости.

Затем ФИО20, продолжая свои преступные действия, направленные на хищение чужих денежных средств, не имея намерений исполнять обязательства, для придания видимости легитимности своим действиям, убедил ФИО23 №5 заключить с ООО ------ предварительный договор купли-продажи жилого помещения в соответствии с которым ООО ------ приняло на себя обязательства в будущем заключить основной договор купли-продажи квартиры условный номер -----, расположенной по адресу: адрес для последующей передачи указанного объекта недвижимого имущества в собственность ФИО23 №5, заведомо зная, что не имеет законных прав по распоряжению данным объектом недвижимости, подписал вышеуказанный договор от имени ООО ------. 

Таким образом, ФИО23 №5, введенный в заблуждение преступными действиями ФИО20, не подозревая об его истинных намерениях, под воздействием обмана последнего, находясь в офисе ООО ------, расположенном по адресу: Чувашская Республика, адрес, передал ФИО20 денежные средства по ранее заключенному договору купли - продажи: в дневное время суток дата в размере 1 100 000 рублей; в дневное время суток дата в размере 459 180 рублей. При этом ФИО20 с целью недопущения разоблачения преступных планов, для придания вида законности своим действиям, в подтверждении получения от ФИО23 №5 денежных средств по предварительному договору купли-продажи, выдал последнему квитанции к приходным кассовым ордерам: ----- от дата на сумму 1 100 000 рублей; ----- от дата на сумму 459 180 рублей. ФИО20, не имея возможностей и намерений исполнять взятые на себя обязательства, получив от ФИО23 №5 денежные средства в общем размере 1 559 180 рублей, похитил их, распорядившись по своему усмотрению. В результате преступных действий ФИО20 потерпевшему ФИО23 №5 причинен материальный ущерб в особо крупном размере на сумму 1 559 180 рублей.

6. Он же, в мае 2014 года, с целью незаконного обогащения, в соответствии с разработанным преступным планом, являясь директором ООО ------, используя свое служебное положение, действуя путем обмана и злоупотребления доверием, через оказывающую ему услуги риелтора ФИО21 №16, неосведомленную о преступных намерениях, распространил информацию о продаже квартиры, расположенной по адресу: адрес, позиция -----.

После чего ФИО20, реализуя свой преступный замысел, дата, находясь в офисе ООО ------, расположенном по адресу: Чувашская Республика, адрес помещение -----, встретился с ФИО23 №9, обратившейся к нему с целью приобретения вышеуказанной квартиры, сообщив последней, что он является директором ООО ------, которое выполняет подрядные работы для закрытого акционерного общества «Фирма ------ (далее по тексту – ЗАО «Фирма ------), осуществлявшего строительство дома, расположенного по адресу: адрес, позиция -----, при этом ЗАО «Фирма ------ за выполненные работы произведет расчет с ООО ------ квартирой под условным ----- в указанном доме, а также о возможности продажи вышеуказанной квартиры за 1 980 000 рублей, по цене ниже цены застройщика.При этом ФИО20 умышленно скрыл, что ООО ------ не имело законных прав по распоряжению вышеуказанным объектом недвижимости.

Затем ФИО20 в этот же день, продолжая свои преступные действия, направленные на хищение чужих денежных средств, не имея намерений исполнять обязательства, для придания видимости легитимности своим действиям, убедил ФИО23 №9 заключить с ООО ------ предварительный договор уступки права требования на квартиру условный номер -----, расположенную в строящемся доме по адресу: адрес, позиция -----, заведомо зная, что не имеет законных прав по распоряжению данным объектом недвижимости, подписал вышеуказанный договор от имени ООО ------. 

Таким образом, ФИО23 №9, введенная в заблуждение преступными действиями ФИО20, не подозревая об его истинных намерениях, под воздействием обмана последнего, находясь в офисе ООО ------, расположенном по адресу: Чувашская Республика, адрес, дата передала ФИО20 по ранее заключенному вышеуказанному договору денежные средства в сумме 1 970 000 рублей. При этом ФИО20 с целью недопущения разоблачения преступных планов, для придания вида законности своим действиям, в подтверждении получения от ФИО23 №9 денежных средств по предварительному договору уступки прав требования, выдал последней квитанцию к приходным кассовому ордеру ----- от дата о внесении последней денежных средств в сумме 1 970 000 рублей, а также справку от дата о полной оплате по договору уступки права требования. Кроме того ФИО23 №9, не догадываясь о корыстных планах ФИО20, под воздействием обмана последнего, в один из дней дата года, точная дата не установлена, находясь на улице возле адрес, передала ФИО21 №16, действующей в интересах ФИО20, в счет оплаты по ранее заключенному предварительному договору уступки права требования денежную сумму в размере 10000 рублей ФИО21 №16 получив указанную сумму в тот же день передала ФИО20 

ФИО20, не имея возможностей и намерений исполнять взятые на себя обязательства, получив от ФИО23 №9 денежные средства в общем размере 1980 000 рублей, похитил их, распорядившись по своему усмотрению. В результате преступных действий ФИО20 потерпевшей ФИО23 №9 причинен материальный ущерб в особо крупном размере на сумму 1 980 000 рублей.

7. Он же, в дата года, с целью незаконного обогащения, в соответствии с разработанным преступным планом, являясь директором ООО ------, используя свое служебное положение, действуя путем обмана и злоупотребления доверием, через оказывающую ему услуги риелтора ФИО21 №16, неосведомленную о преступных намерениях, распространил информацию о продаже квартиры, расположенной по адресу: адрес позиция -----.

После чего ФИО20, реализуя свой преступный замысел, дата, находясь в офисе ООО ------, расположенном по адресу: Чувашская Республика, адрес, встретился с ФИО23 №1, обратившейся к нему с целью приобретения вышеуказанной квартиры, сообщив последнему, что он является директором ООО ------, которое выполняет подрядные работы для общества с ограниченной ответственностью ------ (далее по тексту – ООО ------), осуществлявшего строительство дома, расположенного по адресу: адрес позиция -----, при этом ООО ------ за выполненные работы произведет расчет с ООО ------ квартирой под условным ----- в указанном доме, а также о возможности продажи вышеуказанной квартиры за 1 230 000 рублей, по цене ниже цены застройщика. При этом ФИО20 умышленно скрыл, что ООО ------ не имело законных прав по распоряжению вышеуказанным объектом недвижимости.

Затем ФИО20 в этот же день, продолжая свои преступные действия, направленные на хищение чужих денежных средств, не имея намерений исполнять обязательства, для придания видимости легитимности своим действиям, убедил ФИО23 №1 заключить с ООО ------ договор займа на сумму 1 230 000 рублей, по которому ФИО23 №1 передавала деньги в сумме 1 230 000 рублей ООО ------, дополнительное соглашение к договору займа, по которому ФИО23 №1 и ООО ------ дополнили договор займа условием о предоставлении ФИО23 №1 в счет возврата долга квартиры с условным -----, расположенной в строящемся доме по адресу: адрес позиция -----, предварительный договор купли-продажи, по которому ООО ------ должно было заключить основной договор купли-продажи на квартиру условный номер -----, расположенную в строящемся доме по адресу: адрес позиция -----, заведомо зная, что не имеет законных прав по распоряжению данным объектом недвижимости, подписал вышеуказанный договор от имени ООО ------. 

Таким образом, ФИО23 №1, введенная в заблуждение преступными действиями ФИО20, не подозревая об его истинных намерениях, под воздействием обмана последнего, находясь в офисе ООО ------, расположенном по адресу: Чувашская Республика, адрес, передала ФИО20 по ранее заключенным договорам: дата в размере 600000 рублей; дата в размере 630000 рублей. При этом ФИО20 с целью недопущения разоблачения преступных планов, для придания вида законности своим действиям, в подтверждении получения от ФИО23 №1 денежных средств по договорам, выдал последней квитанции к приходным кассовым ордерам: ----- от дата на сумму 600 000 рублей; ----- от дата на сумму 630 000 рублей, а также справку от дата о полной оплате денежных средств. ФИО20, не имея возможностей и намерений исполнять взятые на себя обязательства, получив от ФИО23 №1 денежные средства в общем размере 1 230 000 рублей, похитил их, распорядившись по своему усмотрению. В результате преступных действий ФИО20 потерпевшей ФИО23 №1 причинен материальный ущерб в особо крупном размере на сумму 1 230 000 рублей.

8. Он же, в июне 2015 года, с целью незаконного обогащения, в соответствии с разработанным преступным планом, являясь директором ООО ------, используя свое служебное положение, действуя путем обмана и злоупотребления доверием, через оказывающую ему услуги по размещению рекламы агентства недвижимости ------ (далее по тексту АН ------), работники которого не были осведомлены о его преступных намерениях, распространил информацию о продаже квартиры, расположенной по адресу: Чувашская Республика, адрес, позиция -----.

После чего ФИО20, реализуя свой преступный замысел, дата, находясь в офисе АН ------, расположенном по адресу: Чувашская Республика, адрес, офис -----, встретился с ФИО23 №7, обратившимся с целью приобретения вышеуказанной квартиры, сообщив последнему, что он является директором ООО ------, выполняет подрядные работы для строительной фирмы ------ (далее по тексту – ------), осуществлявшего строительство дома, расположенного по адресу: Чувашская Республика, адрес, позиция -----, при этом ------ за выполненные работы произведет расчет с ООО ------ двухкомнатной квартирой в указанном доме, а также о возможности продажи вышеуказанной квартиры за 2 403 390 рублей, по цене ниже цены застройщика. При этом ФИО20 умышленно скрыл, что ООО ------ не имело законных прав по распоряжению вышеуказанным объектом недвижимости.

Затем ФИО20 в этот же день, продолжая свои преступные действия, направленные на хищение чужих денежных средств, не имея намерений исполнять обязательства, для придания видимости легитимности своим действиям, убедил ФИО23 №7 заключить с ООО ------ предварительный договор уступки права требования на двухкомнатную квартиру площадью 72,83 квадратных метра, расположенную в строящемся доме по адресу: Чувашская Республика, адрес, позиция -----, заведомо зная, что не имеет законных прав по распоряжению данным объектом недвижимости. 

Таким образом, ФИО23 №7, введенный в заблуждение преступными действиями ФИО20, не подозревая об его истинных намерениях, под воздействием обмана последнего, дата, находясь в офисе АН ------, расположенном по адресу: адрес, офис -----, передал ему в качестве предоплаты за покупку указанной квартиры денежные средства в сумме 50 000 рублей. При этом ФИО20 с целью недопущения разоблачения преступных планов, для придания вида законности своим действиям, собственноручно написал расписку о получении денежных средств в размере 50 000 рублей от ФИО23 №7, которую передал последнему. Кроме того ФИО23 №7, не подозревая об истинных намерениях ФИО20, под воздействием обмана последнего, в дневное время суток дата, находясь в отделении банка ------», расположенного по адресу: Чувашская Республика, адрес, подписал предварительный договор уступки права требования на двухкомнатную квартиру площадью 72,83 квадратных метра, расположенную в строящемся доме по адресу: Чувашская Республика, адрес, позиция ----- от дата, а также передала ФИО20 денежные средства в сумме 750 000 рублей, который с целью недопущения разоблачения преступных планов, для придания вида законности своим действиям, собственноручно написал расписку о получении денежных средств в размере 750 000 рублей от ФИО23 №7, передав ее последнему. Завладев денежными средствами в размере 800 000 рублей, ФИО20, не имея возможностей и намерений исполнять взятые на себя обязательства, дата часть полученных денежных средств в сумме 300 000 рублей вернул ФИО23 №7, а оставшуюся сумму в размере 500 000 похитил, распорядившись по своему усмотрению. В результате преступных действий ФИО20 потерпевшему ФИО23 №7 причинен материальный ущерб в крупном размере на сумму 500 000 рублей.

9. Он же, дата, находясь в автосервисе ------, расположенном по адресу: Чувашская Республика, адрес, действуя из корыстных побуждений, направленных на хищение чужого имущества, умышленно скрыв наличие многочисленных неисполненных долговых обязательств, предложил ФИО23 №4, под видом покупки автомобиля ------ передать ему указанный автомобиль за 300 000 рублей, однако в преступные замыслы ФИО20 исполнение взятых на себя обязательств не входило.

Введенный в заблуждение относительно истинных намерений ФИО20, а так же относительно его финансового положения, находясь под воздействием обмана, ФИО23 №4, в дневное время дата, находясь в автосервисе ------, расположенном по адресу: Чувашская Республика, адрес передал ФИО20 автомашину ------ с государственным регистрационным знаком ------ стоимостью 300 000 рублей. При этом ФИО20 обязался вернуть долг до дата, что в его преступные замыслы не входило. В последующем, с целью избежать ответственности и придать видимость легитимности своим действиям, ФИО20 дата составил расписку о получении от ФИО23 №4 автомобиля ------ государственный регистрационный знак ------ и обязательстве до дата выплатить ФИО23 №4 300 000 рублей в счет уплаты стоимости данного автомобиля. Однако ФИО20, не имея намерений исполнить взятые на себя обязательства, завладел указанным автомобилем, похитив его и распорядившись им по своему усмотрению, причинив своими преступными действиями потерпевшему ФИО23 №4 ущерб в крупном размере на сумму 300 000 рублей.

10. Он же, в период с дата по дата, находясь на территории адрес Чувашской Республики, более точного адреса не установлено, действуя из корыстных побуждений, путем обмана и злоупотребления доверием, представляясь успешным предпринимателем, умышленно скрыв наличие многочисленных неисполненных долговых обязательств, предложил ФИО23 №6, под видом привлечения денежных средств, для развития своего бизнеса, передать ему в долг денежные средства в сумме 1 800 000 рублей. При этом, с целью склонения ФИО23 №6 к передаче денежных средств, пообещал ей выплачивать 5% от суммы займа ежемесячно, либо передать в счет погашения долга квартиру, однако в преступные замыслы ФИО20 исполнение взятых на себя обязательств не входило. 

Таким образом, ФИО23 №6, введенная в заблуждение относительно истинных намерений ФИО20, а так же относительно его финансового положения, находясь под воздействием обмана, в период с дата по дата, находясь в квартире адрес, передала ФИО20 денежные средства в сумме 1 800 000 рублей сроком до дата под 5% ежемесячно за пользование заемными средствами. При этом ФИО20 с целью избежать ответственности и придать видимость легитимности своим действиям, составил расписку о получении денежных средств от ФИО23 №6 

Однако, ФИО20, не имея возможностей и намерений исполнять взятые на себя обязательства, денежные средства в сумме 1 800 000 похитил, распорядившись ими по своему усмотрению. В результате преступных действий ФИО20 потерпевшей ФИО23 №6 причинен материальный ущерб в особо крупном размере на сумму 1 800 000 рублей.

Допрошенный в судебном заседании подсудимый ФИО20, вину в инкриминируемых преступлениях признал частично, указав, что ФИО23 №2 хотела купить квартиру на адрес, однако ее не устроила цена квартиры. В тот период он о поставлял строительные материалы ООО ------, в связи с чем в последующем он предложил заключить предварительный договор на приобретение квартиры по адрес, застройщиком которого являлось ООО ------. При заключении договора ФИО23 №2 передала ему денежные средства в сумме 1 млн. 300 тысяч рублей. Стоимость квартиры была больше, но так как объект строился, была скидка на 15-30 % за квадратный метр. Цена в договоре была указано с учетом данной скидки. Инициатива заключения предварительного договора купли-продажи исходила от самого клиента. В связи с тем, что у застройщика ООО ------ не было разрешительных документов на строительство дома, то договор долевого участия заключить не представилось возможным. Со своей стороны он всегда старался заключать с клиентами договора цессии, поскольку ООО ------ перед ним имелась большая сумма задолженности за инертные материалы. В скором времени директор фирмы ООО ------ был осужден по приговору суда и стройка приостановилась, предоставить квартиру ФИО23 №2 возможности у него уже не было. Предварительный договор купли-продажи заключался трехсторонний между ООО ------, его фирмой и покупателем квартиры. Квартира, которая была предназначена для ФИО23 №2, реально не была построена. На строительство дома велась разработка проектной документации, не хватало документов, строительство велось на первом этаже. Денежные средства, полученные от ФИО23 №2, были направлены на покупку песка, инертных материалов, однако подтверждающих документов не имеется. Единственным доказательством, что он действительно поставлял материалы для фирмы ------ было наличие квадратных метров предполагаемого жилья. ФИО23 №2 он сообщал, что строительство дома только началось, проектной документации и разрешения на строительство нет. Они непосредственно общались в режиме диалога с ФИО21 №15, риэлтором, ФИО23 №2 Насколько ему известно, ФИО23 №2, узнала о продаже квартиры из объявления, эти объявления размещала риэлтор ФИО21 №16, которая работала как ИП. Он поручал ФИО21 №16 размещать объявления, как только у него появлялись квартиры от застройщика. Объявления, которые размещала ФИО21 №16, он не видел, деньги она получала от покупателей. Из 1 млн. 300 тысяч рублей переданных ему, ФИО21 №16 никакой суммы не получала. Никаких договоров с ФИО21 №16 не заключалось, он сотрудничал с ней по устной договоренности. Денежные средства от ООО ------ ФИО21 №16, насколько он помнит, не получала. Достоверность размещенных ФИО21 №16 сведений он не проверял. При этом ФИО21 №16 согласовывала с ним, по какой позиции давать объявление. При заключении договора уступки права требования сам он лично не всегда ездил в ------, клиент и риэлтор ездили всегда. Заключая договор на предоставление жилого помещения, он только предполагал, со слов директора ------, что будет дано разрешение на строительство. Позиция по адрес которая изначально предлагалась ФИО23 №2 была сдана в эксплуатацию. Вину он признает в том, что действительно не смогли предоставить ФИО23 №2 квартиру, считает, что это его вина, так как деньги были взяты, а предоставить квадратные метры он не смог. При заключении договора реальную возможность предоставления квартиры он не имел. Касаемо ФИО23 №10, может указать, что с последним он заключен договор, однако конкретные даты и обстоятельства заключения договора он сейчас плохо помнит. Насколько он помнит, они заключали договор переуступки права требования, на какую сумму не помнит. С ООО ------ они заключали предварительный договор купли-продажи. Договор купли-продажи и договоры цессии подписывались застройщиком. Сумм, на которые были поставлены материалы ООО ------ хватало, чтобы получить квартиру. Договор цессии с застройщиком был согласован, застройщик брал на себя обязательства передать ФИО23 №10 квартиру. Подтверждающие договоры поставки изъяты следователем. Им в ООО ------ поставляли материалы, в том числе из ------ на сумму 2 млн. 200 тысяч рублей. Разрешение на строительство по адресу: адрес у застройщика не имелось. Вину признает в полном объеме. В содеянном раскаивается. Когда ФИО23 №8 и ФИО14 поняли, что строительство позиции приостановилось, ФИО14 пришел к нему и сказал, что хочет найти квартиру, подходящую по цене, на тот момент чуть повыше по адрес строилось помещение жилое, застройщиком которого являлся ------ - директор ФИО21 №8. У ------ перед ООО ------ была задолженность на сумму 2 млн. 900 тысяч. При этом он от ФИО23 №8 получил 2 млн.400 тысяч руб. на закупку материалов. Возможность предоставления квартиры была. На фирму ------ также поставлялись инертные материалы. Он не может сказать в связи с чем свидетель ФИО21 №8 в своих показаниях утверждает, что материалы им не поставлялись. При заключении договоров с гражданами на покупку квартир у ООО ------ он объяснял людям, что документы находятся на согласовании в администрации. С ФИО23 №5 он встречался много раз, искали позицию, где можно приобрести квартиру, взамен адрес. Застройщиком выступал ------. Квартира, которая была обещана ФИО23 №9, была построена, а так как с аналогичной стройки был другой клиент, квартиру отдали ему. Факт того, что обманул ФИО23 №9 признает полностью, раскаивается. Относительно заключения договора с ФИО23 №1 события в настоящее время не помнит. Уточнил, что в договоре должны были стоять инициалы не его сына - ФИО21 №2, а его самого - ФИО20, поскольку его сын никакого отношения к деятельности не имеет, сын о заключении договора осведомлен не был, в известность он его не ставил, подписи принадлежат ему. На тот момент исполнительным директором был он, учредителем был его сын. Реальной возможности квартиру предоставить у него не было, вину в содеянном признает, раскаивается. Организация ------, которая являлась стороной договора с ФИО23 №1 была создана в 2015, 2016 году, точную дату не помнит. До вышеуказанного общества он также являлся учредителем одноименной организации, которая была закрыт в дата году. Относительно договора с ФИО23 №7 пояснил, что у него был знакомый риэлтор ФИО21 №10, которому он сообщил, что у него имеются строительные объекты, на которые он поставляет материалы, и ему предоставят квартиру. ФИО21 №10 нашел клиента, подобрали строительную фирму, он ФИО23 №7 объяснил, что изначально они заключают договор, клиент вносит сумму. Застройщиком предполагаемой квартиры являлась СК ------, у которой не имелась задолженность перед его фирмой на сумму квартиры. Реальной возможностью по предоставлению квартиры ФИО23 №7 он не обладал. Относительно договора с ФИО23 №4 пояснил, что купил машину ------, с целью последующего выкупа, но оплатить не смог. На момент заключения договора у него уже имелись финансовые трудности, реальной возможности передать ФИО23 №4 деньги за автомобиль у него не было. Вину в указанном преступлении признает, в содеянном раскаивается. Относительно договора с ФИО23 №6 пояснил, что последняя решила через него приобрести квартиру, застройщиком которой выступала фирма ------. В связи с этим внесла 1 млн. 200 тысяч рублей. Он действительно написал ФИО23 №6 расписку на 1 млн. 800 тысяч рублей перед тем как уехать в Великий Новгород. При этом он также переуступил ФИО23 №6 долг имеющейся у ООО ------ перед ним долг в размере 804 тысячи рублей. Квартиру которую хотела приобрести ФИО23 №6 первоначально стоила 1 млн. 200 тысяч рублей. Сумму 1 млн. 800 тыс. рублей в расписке он указал по просьбе ФИО23 №6, мотивировав тем, что рыночная стоимость квартиры выросла. На самом деле он от ФИО23 №6 сумму в размере 1 млн. 800 тысяч рублей не получал. Указал, что показания ФИО23 №6 о том, что обязательства в размере 804 тысяч рублей, которые были переданы по договору уступки права требования, не относятся к получению денежных средств в сумме 1 миллиона 800 тысяч рублей не соответствуют действительности. Исковые требования признает в полном объеме, в части материального ущерба, в части морального вреда оставляет на усмотрение суда.

Из оглашенных в соответствии с п. 1 ч.1 ст. 276 УПК РФ показаний подсудимого ФИО20, данных им в ходе предварительного расследования в качестве подозреваемого, следует, что примерно в дата годах он зарегистрировал ООО ------, адрес регистрации общества адрес, где он являлся учредителем в единственном лице и директором. Основным видом деятельности ООО ------ было грузовые перевозки. ООО ------ поставляло инертные материалы на объекты строительства, расположенные в адрес. В дата году офис ООО ------ располагался по адресу: адрес. Примерно в дата году он организовал общество ООО ------. Адрес ООО ------ был: адрес. Основным видом деятельности ООО ------ также было осуществление грузовых перевозок. ООО ------ также поставляло инертные материалы на объекты строительства, расположенные в черте города Чебоксары. 

По поводу подозрения его в совершении мошеннических действий в отношении ФИО23 №2 пояснил, что в дата года по адресу: адрес, велась застройка многоквартирного жилого дома, застройщиком указанного объекта являлось ООО ------, кто являлся руководителем он не помнит. Между ООО ------ и ООО ------ были заключены договоры поставки инертных материалов на объект строительства по адресу: адрес. Согласно заключенным договорам, сколько их было он точно не помнит. ООО ------ должно было поставить на объекты строительства инертные материалы. Оплату за поставленные инертные материалы компания-застройщик должна была осуществить в виде предоставления готовых квартир в построенном доме. На основании агентского договора услуги по привлечению клиентов на покупку в будущем квартир оказывала риэлтор ФИО21 №16, за каждый договор по продаже квартиры ей оплачивались агентские услуги. Объявления о продаже квартир по его просьбе размещала ФИО21 №16 В процесс своей работы и особенности заключения договоров он ФИО21 №16 не посвящал. В один из дней дата года через риэлтора ФИО21 №16 обратились покупатели квартиры по адресу адрес. Перед заключением договоров каждому клиенту показывался объект строительства. По дому ----- по адрес клиенту была предложена квартира площадью 50,88 квадратных метров, стоимостью за 1 300 000 рублей. Согласно дате заключенного договора с ФИО23 №2, дата в ООО ------, расположенном по адресу: адрес ФИО21 №16 по его указанию составила предварительный договор купли-продажи квартиры от дата, согласно которому ООО ------ обязуется заключить основной договор купли-продажи и передать в собственность ФИО23 №2 квартиру под условным номером -----, расположенную по адресу: адрес, которая согласно предварительного договора купли продажи принадлежит ООО ------, на основании дополнительного соглашения к договору поставки ----- от дата. В тот же день ФИО23 №2 передала ему денежные средства в сумме 1 300 000 рублей в счет оплаты за квартиру. О получении денег им выдавалась квитанция к приходному кассовому ордеру ----- от дата от имени ООО ------, с его подписью. На тот момент ООО ------ также работала, директором был ФИО4. В ООО ------ он был учредителем. Квитанция о получении 1 300 000 рублей была оформлена, возможно, и не от ООО ------. Через несколько дней ФИО23 №2 отказалась от квартиры по адрес, и он предложил другой вариант по аналогичной стоимости в строящемся доме по адресу: адрес, позиция -----. ФИО23 №2 согласилась и по его просьбе ФИО21 №16 составила предварительный договор купли-продажи квартиры, расположенной по адресу: адрес, а также соглашение от дата, согласно которому ООО ------ обязуется заключить предварительный договор купли-продажи жилого помещения – квартиры, расположенной по адресу: адрес Застройщиком позиции по указанному адресу являлся ФИО21 №15 После поставки материала на объект адрес дом застройщиком построен не был, и он не смог исполнить обязательства по договору перед ФИО23 №2 Деньги вернуть он также не смог, так как деньги были вложены в другие материалы. При этом ему, как руководителю ООО ------ застройщиком объяснялось, что всего пакета разрешительных документов на строительство жилого дома по адресу: адрес нет и документы находятся на стадии согласования. Затем, в конце дата года ФИО23 №2 несколько раз звонила ему и спрашивала о ходе строительства дома. После чего он написал расписку о получении у ФИО23 №2 денежных средств в сумме 1 300 000 рублей в качестве оплаты за квартиру. дата он встретился с ФИО23 №2 и они составили соглашение от дата, согласно которому он обязуется передать ФИО23 №2 в собственность квартиру в новостройке в срок до дата, однако, он взял деньги на постройку квартиры и не выполнил свои обязательства, так как не являлся застройщиком. Вину в содеянном признает полностью, в содеянном раскаивается. 

Им были также созданы 2 организация ООО ------, одна из которых была оформлена на него, а другая на сына - ФИО21 №2. При представлении ему на обозрение (копий) договора уступки права требования от дата с участием ФИО23 №2 и ФИО21 №15, соглашения от дата между ним и ФИО23 №2, расписки ФИО23 №2 от дата, соглашения между ООО ------ и ФИО23 №2 от дата, предварительного договора купли - продажи от дата, квитанции от дата, соглашения от дата, предварительного договора купли - продажи квартиры между ООО ------ от дата, договора поставки между ООО ------ и ООО ------ от дата и дополнительного соглашения к нему, пояснил, что данные договоры заключались действительно им, подписи в указанных документах принадлежат ему. По факту подписей, от его имени и ФИО4 в соглашении между ООО ------ и ФИО23 №2 от дата, предварительного договора купли - продажи от дата пояснил, что ФИО4 подписи ставил, по его просьбе, а свои подписи он ставил в качестве учредителя. Вину по данному факту признает полностью, в содеянном раскаивается.

При представлении на обозрение (копий): квитанции ООО ------ от дата, предварительного договора купли продажи от дата между ООО ------ и ------, предварительного договора уступки права требования от дата между ООО ------ и ФИО23 №10, соглашения между ООО ------ и ФИО23 №10; квитанций (3 шт.) о получении денег от ФИО23 №3, договора цессии от дата между ООО ------ и ФИО23 №3, предварительного договора о заключении в будущем договора купли - продажи от дата между ООО ------ и ООО ------, договора поставки от дата между ООО ------ и ООО ------, справки ФИО23 №3 от дата год; договора цессии от дата между ООО ------ и ФИО23 №8, квитанций ООО ------ об оплате ФИО23 №8, расписки ФИО23 №8 о получении денежных средств, договора займа от дата между ООО ------ и ООО ------ и дополнительного соглашения к нему, предварительного Договора уступки права требования от дата между ООО ------ и ФИО23 №8, договора поставки от дата между ООО ------ и ООО ------, предварительного договора о заключении в будущем договора купли продажи от дата между ООО ------ и ООО ------; квитанций о получении денег от ФИО23 №5, предварительного договора купли-продажи жилого помещения от дата между ООО ------ и ФИО23 №5 и дополнительного соглашения к нему, договора займа между ООО ------ и ООО ------ от дата и дополнительного соглашения к нему; договора поставки от дата между ООО ------ и ЗАО «Фирма ------ и спецификации к нему, предварительного договора уступки права требования от дата между ООО ------ и ФИО23 №9, справки от дата, квитанции от ООО ------ о получении денег; предварительного договора купли - продажи между ООО ------ и ФИО23 №1 от дата, справки от дата, договора займа от дата и дополнительного соглашения к нему, договора поставки между ООО ------ и ООО ------ от дата, предварительного договора купли - продажи между ООО ------ и ООО ------ от дата, договора поставки между ООО ------ и ООО ------ от дата; предварительного договора уступки права требования от дата, расписок от дата, дата; предварительного договора уступки права требования от дата, расписок от дата, дата, пояснил, что данные договоры заключались действительно им, подписи в указанных документах стоят его. Всех обстоятельств их заключения он не помнит, так как прошло много времени, но обязательства перед потерпевшими не были исполнены, так как во всех случаях был неоправданный риск. В части заключения договора между ООО ------ и ФИО23 №1, а также ООО ------ и ФИО23 №7, пояснил, что в некоторых документах написана организация ООО ------, где директором является его сын - ФИО21 №2, однако, это, скорее всего, была техническая ошибка, так как договоры подписывал он сам, а его сын не принимал участия в этом. Вину по данным фактам мошеннических действий в отношении ФИО23 №10, ФИО23 №3, ФИО23 №8, ФИО23 №5, ФИО23 №9, ФИО23 №1, ФИО23 №7, признает полностью, в содеянном раскаивается. По существу подозрения в совершении преступления в отношении ФИО23 №4 показал, что в конце дата он взял у ФИО23 №4 автомобиль, который в последующем хотел выкупить. Он с ФИО23 №4 договорились, что вначале возьмет машину, а деньги за машину вернет позднее. В дата года он написал ФИО23 №4 по просьбе последнего расписку. В то время у его фирмы были финансовые трудности и указанный автомобиль он оставил в счет оплаты запчастей в одном из магазинов адрес. Обязательства перед потерпевшим не были исполнены. Он изначально обманул ФИО23 №4 Вину по данному факту признает полностью, в содеянном раскаивается.

По факту совершения преступления в отношении ФИО23 №6 показал, что летом дата года он у последней взял в долг на строительство квартиры денежную сумму в размере 1200000 рублей. При этом он взял эти деньги под проценты и обещал их вернуть в виде передачи квартиры. В последующем дата в связи с тем, что он деньги ФИО23 №6 не вернул, а также не предоставил квартиру, то он по просьбе ФИО23 №6 переписал расписку с учетом процентов – сумма долга на сумму 1800000 рублей. В данной расписке им была допущена описка в части даты ее оформления, ошибочно указано, что она составлена в дата году. В качестве исполнения своих обязательств перед ФИО23 №6 он от лица ООО ------, директором которого был его сын – ФИО21 №2 заключил договор уступки прав требования к ООО ------ примерно на сумму 800000 рублей. В остальной части он свои обязательства перед ФИО23 №6 не исполнил. При заключении договора займа с ФИО23 №6 он неоправданно надеялся улучшить финансовую деятельность организации. Подписи в договоре об уступки прав требования от дата между ООО ------ и ФИО23 №6 принадлежат ему, несмотря на то, что в установочных данных указаны сведения сына. Последний о вышеуказанном договоре ничего не знал. Вину в содеянном признает и раскаивается. (том 10 л.д.213-217; том 12 л.д. 1-4, 5-9, 47-50,78-80).

После оглашения вышеуказанных показаний, ФИО20 подтвердил их в части его описанных мошеннических действий в отношении потерпевших ФИО23 №2, ФИО23 №10, ФИО23 №3, ФИО23 №8, ФИО23 №5, ФИО23 №9, ФИО23 №1, ФИО23 №7, ФИО23 №4, указав, что заключая договоры с вышеуказанными лицами, он заведомо знал, что данные сделки им не могут быть исполнены. Показания в части мошеннических действий в отношении ФИО23 №6 не поддержал, указав, что показания, данные им в ходе судебного заседания, являются наиболее полными и достоверными. 

В последующем подсудимый ФИО20, выступая в судебных прениях, указал, что он свою вину в предъявленном обвинении признает в полном объеме, включая и обвинение в совершении преступления в отношении потерпевшей ФИО23 №6 Исковые требования, предъявленные к нему, он признает лишь в части материального ущерба. 

Кроме признания ФИО20 своей вины, его вина в инкриминируемых преступлениях подтверждается доказательствами, изученными в ходе судебного заседания. 

Из оглашенных в порядке ч.1 ст. 281 УПК РФ показаний потерпевшей ФИО23 №2 следует, что примерно в конце дата года, она с мужем решили купить квартиру для своего старшего сына в адрес. После просмотров объявлений о продаже недвижимости, она нашла объявление в сети «интернет» и, позвонив по указанному в объявлении номеру, договорилась о встрече возле строящегося дома по адресу: адрес. От фирмы, куда она ранее звонила, на встречу по указанному адресу приехали ФИО20 и ФИО21 №16 В ходе встречи ФИО20 и ФИО21 №16 показывали ей квартиру, расположенную на пятом этаже пристроя адрес. На тот момент велось строительство дома, и он был построен на уровне 6-7 этажа. ФИО20 предлагал для покупки квартиру, площадью 50,88 квадратных метров, за 1 300 000 рублей. Цена квартиры по соотношению площади квартиры, на тот момент её устраивала, и она согласилась на предложение ФИО20 дата она вместе с мужем приехали в офис к ФИО20, расположенный по адресу: адрес, офис -----. В офисе находились ФИО20 и ФИО21 №16, которая составила предварительный договор купли-продажи квартиры от дата, согласно которому ООО ------ в лице директора ФИО20 ------, обязуется заключить основной договор купли-продажи и передать ей в собственность квартиру под условным номером -----, расположенную по адресу: адрес. Согласно предварительного договора купли-продажи квартиры от дата, квартира принадлежала ООО ------ в лице директора ФИО20, на основании дополнительного соглашения к договору поставки ----- от дата. Стоимость квартиры, согласно договору составляла 1 300 000 рублей. ФИО20 подписал два экземпляра договора и один экземпляр предварительного договора от дата вручил ей. В тот же день она передала ФИО20 денежные средства в сумме 1 300 000 рублей в счет оплаты за квартиру, а ФИО20 передал ей квитанцию к приходному кассовому ордеру ----- от дата от имени ООО ------ с подписью ФИО20 о получении денежных средств. На её вопрос о том, почему ей выдана квитанция от ООО ------, а не от ООО ------ ФИО20 ей ответил, что разницы никакой нет, так как в указанных организациях директором является ФИО20 Затем, через несколько дней в дата года, находясь у себя дома, она еще раз прочитала предварительный договор купли-продажи квартиры и увидела, что в договоре указана квартира на 10-м этаже строящегося дома, после чего позвонила ФИО20 и спросила, почему указана квартира на десятом этаже, в то время как была достигнута договоренность о покупки квартиры на пятом этаже и она не согласна с таким условием договора. После этого ФИО20 предложил ей перезаключить предварительный договор купли-продажи квартиры и дата в офисе, расположенном по адресу: адрес офис ----- она встретилась с ФИО20, который предложил ей квартиру по аналогичной стоимости в строящемся доме по адресу: адрес, позиция ----- Согласившись, она с ФИО20 и ФИО21 №16 поехали посмотреть дом по адрес позиция ----- после чего по возвращении в офис ФИО21 №16 составила предварительный договор купли-продажи квартиры, расположенной по адрес, от дата, но указанный договор был от имени ООО ------ в лице директора ФИО4 и ею. При заключении предварительного договора купли-продажи от дата в офисе также присутствовал мужчина, который представился ФИО4, который также подписывал предварительный договор от дата. Также ФИО20 выдал ей соглашение от дата, согласно которому ООО ------ обязуется заключить предварительный договор купли-продажи жилого помещения – квартиры, расположенной по адресу: адрес, поз.-----. ФИО20 пообещал, что дом позиции ----- по адрес будет сдан дата. Получив указанные документы, она ушла из офиса. В дата она несколько раз звонила ФИО20 и спрашивала его о ходе строительства дома. ФИО20 подъехал к ней и по её просьбе написал расписку о получении у неё денежных средств в сумме 1 300 000 рублей в качестве оплаты за квартиру. дата она встретилась с ФИО20 в офисе, расположенном по адрес. В указанном офисе была ФИО21 №16, которая сказала, что будет составлен договор уступки прав требований с ООО ------ и ООО ------ и экземпляр договора после согласования ФИО21 №16 ей передаст. После чего через несколько дней, ФИО21 №16 передала ей договор уступки права требования от дата, согласно которому право требования между сторонами оценивается в размере 1 658 500 рублей. По прошествии времени, в дата строительство дома остановилось. Она поняла, что приобрести квартиру не сможет. дата она встретилась с ФИО20, и они составили соглашение от дата, согласно которому ФИО20 обязуется передать ей в собственность квартиру в новостройке в срок до дата; в случае неисполнения обязательства по соглашению ФИО20 обязуется уплатить проценты за пользование денежными средствами. После этого ФИО20 перестал выходить на связь. Ей причинен материальный ущерб в особо крупном размере на сумму 1 300 000 рублей (том 8 л.д.130-133).

Допрошенный в судебном заседании в качестве потерпевшего ФИО23 №10 подтвердил оглашенные в порядке ч.3 ст. 281 УПК РФ показания, данные им в ходе предварительного расследования, из которых следует, что в дата года он решил купить квартиру для своего сына и просматривал объявления газеты «Из рук в руки» о продаже квартир в строящихся домах адрес. В одном из номеров газеты он увидел объявление о продаже квартир в строящемся доме по адресу: адрес и позвонил по номеру телефона, указанному в объявлении. На звонок ответила женщина по имени ФИО21 №16, впоследствии он узнал, что это ФИО21 №16, которая пригласила его для обсуждения вопроса о приобретении квартиры в офис, расположенный по адресу: адрес, офис -----. В последующем, в один из дней начала дата года он пришел в вышеуказанный офис и встретился с ФИО20 ------, который представился ему директором ООО ------. ФИО20 сказал ему, что по адрес ведется строительство многоквартирного жилого дома, застройщиком является ФИО21 №15, а у ФИО20 с ФИО21 №15 очень хорошие отношения и ФИО20 может продать, квартиру на любом этаже и в любом подъезде указанного дома. При этом, ФИО20 для убедительности своих слов отправил его на место строительства посмотреть на стройку и убеждал, что строительство дома будет завершено к концу дата года, и он сможет получить новую квартиру. В тот же день он был на стройке и видел, что на месте постройки имеется котлован и была построена цокольная часть дома, начиналось строительство первого этажа в одном из подъездов дома. Территория стройки не была огорожена, частично имелся забор и прямо перед въездом на территорию стройки он увидел вывеску о том, что ведется строительство жилого дома. Застройщиком было указано ООО ------, генеральный директор ФИО21 №15 На стройке было достаточно много людей. Он действительно поверил, что строительство объекта ведется, и покупка квартиры должна быть удачной. Через несколько дней, после обсуждения вопроса покупки квартиры со своим сыном, он со своим сыном ФИО21 №17 вновь пошли в офис к ФИО20 по адрес. В указанном офисе ФИО20 заключил с ним предварительный договор о заключении в будущем договора купли-продажи жилого помещения (квартиры) от дата, согласно которому ООО ------ в лице директора ФИО21 №15, и ООО ------ в лице директора ФИО20, обязуются заключить в будущем договор купли-продажи двухкомнатной квартиры под условным номером -----, площадью 53,50 кв.м., на восьмом этаже строящегося дома по условному адресу: Чувашская Республика, адрес В договоре поставил подпись ФИО20, после чего в офисе по адрес ФИО21 №15 также подписал указанный договор. 

В последующем, между ним и ФИО20 был заключен договор об уступке права требования (цессии) от дата, согласно которому ООО ------ в лице директора ФИО20 уступает право требования долга по Предварительному договору о заключении в будущем договора купли-продажи жилого помещения (квартиры) ему. Передаваемое право требования оценивалось сторонами в размере 1 498 000 рублей. Также, в тот же день было оформлено Соглашение от дата, согласно которому ООО ------ обязуется произвести оплату затрат на приобретение и монтаж газовой плиты, газового счетчика и газового котла по договору об уступке права требования (цессии) от дата. К договору ФИО20 ему выдал одну страницу копии схемы расположения квартир. При этом, ФИО20 убеждал его, что по такой доступной цене он больше нигде в городе не сможет купить квартиру. дата он внес по просьбе ФИО20 полную стоимость квартиры в размере 1 498 000 рублей. Деньги он передал лично ФИО20, и ФИО20 ему выдал квитанцию от дата. В квитанции подписи ставил ФИО20 сам в его присутствии. По прошествии времени, в конце дата года строительство дома остановилось и он понял, что не сможет получить квартиру и его обманули. Также он пояснил, что ему причинен ущерб в особо крупном размере на сумму 1 498 000 рублей (том 8 л.д.93-96).

Из оглашенных в порядке ч.1 ст. 281 УПК РФ показаний потерпевшего ФИО23 №3 следует, что в дата года им было найдено объявление о продаже квартир в новом строящемся доме. В объявлении о продаже квартир в новом строящемся доме были указаны реквизиты продавца – ООО ------ и номер телефона. Позвонив по указанному номеру телефона, он услышал женский голос, на телефонный звонок отвечала сотрудник ООО ------ по имени ФИО21 №16. Впоследствии он узнал, что это ФИО21 №16 В ходе телефонного разговора его пригласили в офис ООО ------, расположенный в адрес. Находясь в офисе, ФИО21 №16 рекламировала жилье в новом строящемся доме по адресу: адрес Примерно через две-три недели, в начале дата года, он вновь приехал в офис ООО ------, где встретился с директором - ФИО20 ------, чтобы обсудить условия покупки квартиры. В ходе беседы ФИО20 пояснил ему, что ООО ------ является контрагентом ООО ------ и осуществляет поставки строительных материалов на объект строительства - жилого многоквартирного дома по адрес. И в настоящее время ООО ------ в счет поставки ООО ------ строительных материалов будет рассчитываться не денежными средствами, а передачей в пользу ООО ------ квартир в новом строящемся доме. Со слов ФИО20 тогда ему стало известно, что застройщиком жилого многоквартирного дома, расположенного по адресу: адрес является ООО ------ в лице директора ФИО21 №15. Предложенные ФИО20 условия покупки квартиры в новом строящемся доме его устраивали, и он согласился на приобретение квартиры. Срок сдачи дома, со слов ФИО20, был запланирован на дата года. Сотрудница офиса ФИО21 №16 показала ему копию утвержденного проекта на объект капитального строительства многоквартирного жилого дома по адрес а также план-схему расположения квартир. Он выбрал понравившуюся ему квартиру, стоимостью 1 640 000 рублей, а ООО ------ сделало ему скидку и ФИО20 обещал передать право требования на получение квартиры от ООО ------ за 1 518 000 рублей. Затем, в тот же день, он и ФИО21 №16. поехали на место строительства по адрес, чтобы посмотреть на каком этапе ведется строительство дома. На момент посещения объекта строительства, был построен один подъезд дома на уровне второго этажа, а также на стройке велась работа. дата года, находясь в офисе ООО ------, расположенном по адресу: адрес, офис -----, ФИО20 объяснил ему, что он должен заплатить ООО ------ деньги в сумме 1 518 730 рублей. ООО ------ поставляет ООО ------ строительные материалы на сумму 1 623 470 рублей, ООО ------ в течение трех месяцев с момента подписания предварительного договора о заключении в будущем договора купли-продажи жилого помещения (квартиры) от дата года заключает с ним основной договор купли-продажи квартиры. Согласно основному договору он приобретает квартиру под условным номером 74 площадью 52,37 кв.м., расположенную на шестом этаже строящегося дома по условному адресу: адрес. В последующем, между ним и ФИО20 был заключен договор об уступке права требования (цессии). Сумма договора об уступке права требования (цессии) составила 1 623 470 рублей. После составления договоров, он и ФИО21 №16 поехали в офис ООО ------, расположенный по адрес. В офисе ООО ------ находился директор ФИО21 №15, который подписал договор об уступке права требования (цессия). Один экземпляр договора уступки права требования (цессии) ФИО21 №16 выдала ему. ФИО20 заверил и передал ему копию предварительного договора от дата, а также копию договора поставки от дата, заключенного между ООО ------ (Поставщиком) и ООО ------ (Покупателем). Согласно п.4.1. указанного договора ООО ------ должен был в срок до дата поставить ООО ------ строительные материалы, оборудование и технику на сумму 1 623 470 рублей в счет оплаты за квартиру по предварительному договору о заключении в будущем договора купли-продажи жилого помещения (квартиры) от дата. Далее, во исполнение ранее достигнутых договоренностей, он переоформил право собственности на свою однокомнатную квартиру, расположенную в адрес, стоимостью в 1 300 000 рублей на ФИО21 №16 Общий расчет по заключенному договору уступки права требования (цессии) был произведен им частями. Первоначально им были переданы денежные средства в сумме 100 000 рублей, о чем ему была выдана квитанция к приходному кассовому ордеру ----- от дата года. Далее, после переоформления квартиры ему была выдана квитанция к приходно-кассовому ордеру ----- от дата года. Затем, при погашении оставшейся суммы задолженности в сумме 118 730 рублей, которые он передал ФИО20, ФИО20 выдал квитанцию к приходно-кассовому ордеру ----- от дата, и справку от имени ООО ------ от дата о том, что он внес полную оплату по договору об уступке права требования (цессии) от дата года за квартиру под условным номером -----, расположенную по адресу: адрес, в размере 1 518 730 рублей за подписью ФИО20 Однако, после наступления дата с ним ООО ------ не заключило договор долевого участия в строительстве квартиры, руководители ООО ------ и ООО ------ стали уклоняться от встреч с ним. В дата строительство вышеуказанного дома завершено не было, и работы вовсе были прекращены. Впоследствии, спустя почти год, он встретился с директором ООО ------ ФИО21 №1, и из разговора с ней он понял, что ООО ------ не поставило ООО ------ строительные материалы по договору поставки от дата года. Затем он неоднократно по телефону обращался к директору ООО ------ ФИО20 с просьбой вернуть ему деньги, уплаченные за квартиру. Он понял, что его обманули, поскольку ФИО20, стал избегать встреч и общения по телефону с ним ли. Также он пояснил, что ему причинен ущерб в особо крупном размере на сумму 1 518 730 рублей (том 8 л.д.179-184).

Допрошенная в судебном заседании в качестве потерпевшей ФИО23 №8 подтвердила оглашенные в порядке ч.3 ст. 281 УПК РФ показания, данные ею в ходе предварительного расследования, из которых следует, что в один из дней апреля 2012 года её супруг ФИО21 №14 принес домой объявление о строительстве дома по адрес На объявлении были указаны номера телефонов для информации по строительству объекта, срок сдачи объекта в дата После обсуждения покупки квартиры в указанном доме, ФИО21 №14 позвонил по телефону, указанному в объявлении. На вызов ответила женщина, которая пригласила их в офис фирмы-застройщика дома, который располагался в доме адрес. дата, она с супругом пошли в офис, расположенный на втором этаже бизнес-центра адрес. В офисе находилась женщина – ФИО21 №16 и мужчина, который был руководителем ООО ------ и его звали ФИО20 ------. ФИО21 №16 показала ей рекламные буклеты и план застройки жилого девятиэтажного дома, расположенного по адресу: адрес. Согласно представленным планам, строительство дома должно было начаться в ближайшее время, и завершено в дата Её заинтересовал достаточно быстрый темп строительства, и она подробно стала расспрашивать о стоимости квартир в указанном доме. Ей предложили квартиру общей площадью 53,24 квадратных метра, расположенной на пятом этаже 9-этажного жилого дома, расположенного по условному адресу: Чувашская Республика, адрес, за 1 756 920 рублей. Цена данной квартиры её устраивала, и она с супругом согласились на покупку. При этом ей сообщили, что участвуют в строительстве дома ООО ------ и ООО ------, которые обладают равными правами на строящийся объект. Поверив в благополучное приобретение недвижимости, дата ей также предоставили договор поставки между ООО ------ в лице директора ФИО20 и ООО ------ в лице директора ФИО17, согласно которому ООО ------ рассчитывается квартирой под условным номером 111 в строящемся жилом доме по адрес с ООО ------ за поставленные стройматериалы на сумму стоимости вышеуказанной адрес 756 920 рублей; предварительный договор о заключении в будущем договора купли-продажи жилого помещения (квартиры) от дата, согласно которому ООО ------ заключает договор купли-продажи в будущем с ООО ------ на объект недвижимости – двухкомнатную квартиру под условным номером 111 в строящемся жилом доме по адрес и она заключила договор об уступке права требования (цессии) от дата, согласно которому ООО ------ в лице директора ФИО20 уступает ей право требования долга по договору поставки от дата в размере 1 756 920 рублей, заключенному между ООО ------ и ООО ------. Деньги в качестве первоначального взноса она передала в офисе, расположенном по адрес, на первом этаже жилого дома. ФИО20 выдал ей по одному экземпляру вышеперечисленных договоров и взял деньги в сумме 530 000 рублей в качестве оплаты за будущую квартиру, о чем выдал ей расписку о получении денег в печатном виде и собственноручно поставил свои подписи в расписке. Далее, она стала ожидать строительства дома по указанному адресу. По прошествии нескольких месяцев, оказалось, что начатое строительство дома по адрес было приостановлено на уровне подвального помещения. В дата года она с супругом вновь пошли в офис к ФИО20, чтобы прояснить ситуацию со строительством дома. дата, находясь в офисе по адресу: адрес она начала задавать вопросы по строительству дома по адресу: адрес на что ей предложили другую квартиру, расположенную также в новом строящемся доме по адрес её убеждали, что дом по позиции ----- будет построен гораздо раньше, а стоимость квартир равноценная. Немного подумав, она согласилась с предложением ФИО20 и ФИО21 №16 В тот же день, дата она заключила с ФИО20 предварительный договор уступки права требования ----- от дата, согласно которому ООО ------ обязуется продать двухкомнатное помещение, расположенное по адресу: адрес находящееся на пятом этаже строящегося многоквартирного дома, стоимость квартиры была 2 485 800 рублей. Также к указанному договору прилагался Договор займа от дата, заключенный между ООО ------ в лице директора ФИО20 и ООО ------ в лице директора ФИО21 №8 на сумму 2 831 050 рублей (стоимость договора займа от дата была выше стоимости их квартиры по договору), а также дополнительное соглашение к договору займа от дата, по которому заемщик ООО «------» в лице директора ФИО21 №8 обязуется передать ООО ------ в лице директора ФИО20 квартиру. ФИО20 сказал, что сумма 530 000 рублей, которую она внесла за покупку квартиры дата, ей засчитывают в качестве оплаты за покупку квартиры по новому договору от дата. В тот же день она внесла дополнительно в кассу ООО ------ денежные средства в размере 1 200 000 рублей, а квитанция была выдана на общую сумму 1 730 000 рублей. Получив на руки квитанцию и копии договоров, она и её супруг ФИО21 №14 успокоились и покинули помещение офиса ФИО20 Затем, примерно в середине июля 2013 года ей на сотовый телефон несколько раз звонил сам ФИО20 и говорил, что нужно внести в кассу оставшуюся сумму оплаты за квартиру в размере 755 000 рублей. При этом ФИО20 говорил, что деньги нужно внести срочно, так как по договору стоимость жилья фиксированная и ожидается резкий рост цен. В связи с этим, она дата в дневное время пришла в офис к ФИО20, расположенный на первом этаже жилого адрес и внесла в кассу ООО ------ денежные средства в размере 755 000 рублей. Деньги принимал сам ФИО20, о чем выдал квитанцию. Затем она неоднократно по телефону обращалась к ФИО20 с просьбой вернуть ей деньги, уплаченные за квартиру, но поняла, что ФИО20 не намерен возвращать деньги, и её обманули. Также она пояснила, что ей причинен ущерб в особо крупном размере на сумму 2 485 000 рублей (том 3 л.д.178-182).

Допрошенный в судебном заседании в качестве потерпевшего ФИО23 №5 подтвердил оглашенные в порядке ч.3 ст. 281 УПК РФ показания, данные им в ходе предварительного расследования, из которых следует, что в дата в газете «Из рук в руки» он увидел объявление о продаже новой квартиры в строящемся доме в адрес. В один из дней начала дата года он позвонил по указанному в объявлении номеру телефона. На вызов ответила женщина, которая представилась ФИО21 №16, как он впоследствии узнал – ФИО21 №16, которая представилась риэлтором фирмы-застройщика. По телефону ему сообщили, что продается однокомнатная квартира в многоэтажном строящемся доме по адрес, со сроком сдачи объекта в дата года и пригласила его в офис по адресу: адрес, точный адрес он не помнит, расположенный адрес В указанный офис пришли он и его супруга ФИО12 В офисе находились ФИО21 №16 и мужчина, который представился ФИО20 ------- директором ООО ------. Со слов ФИО21 №16 ООО ------ являлось застройщиком многоквартирного дома по адрес. ФИО21 №16 рассказала, что строительство дома уже начато и срок сдачи объекта запланирован на дата. Сроки сдачи объекта и стоимость жилья его устраивали, и поэтому он согласился на покупку квартиры, дата в офисе по адрес ФИО21 №16 составила предварительный договор купли-продажи жилого помещения от дата, согласно которому ООО ------ в будущем обязуется заключить основной договор купли-продажи квартиры и зарегистрировать договор в регистрационной службе, а он обязуется оплатить стоимость квартиры 1 558 180 рублей, который он в тот же день подписал. По основному договору ему должно было быть продано однокомнатное жилое помещение по адресу: адрес. Затем, к этому договору были оформлены соглашение к предварительному договору купли-продажи от дата о том, что ООО ------ обязуется произвести поставку материалов на сумму 1 812 020 рублей в срок до дата в счет оплаты за указанное жилое помещение в ООО «------». Со слов ФИО20, ООО ------ поставляла сваи на стройку и в счет оплаты за поставленный материал ООО ------ предоставлялась квартира. Рыночная стоимость квартиры по аналогичной площади была выше, чем он должен был заплатить по предварительному договору купли-продажи, но ФИО21 №16 и ФИО20 убеждали его, что строительство дома будет завершено в срок и он выигрывает по стоимости квартиры. В подтверждение своих слов ФИО20 дал ему копию договора займа ----- от дата и дополнительное соглашение к договору займа от дата, заключенные между ООО ------ и ООО ------, причем на договорах был оттиск печати только ООО ------. После чего он передал ФИО20 первую сумму денег в размере 1 100 000 рублей наличными, которые ФИО20 забрал себе и выдал ему квитанцию от ООО ------ от дата. В период времени с дата по дата он несколько раз по телефону звонил ФИО21 №16 и ФИО20 и спрашивал о готовности дома, а ФИО20 говорил, что ООО ------ затягивает строительство дома и при возможности ФИО20 переведет его на другой объект строительства, нужно только подождать. дата он с супругой поехали в офис ФИО20, расположенный по адрес где находились ФИО21 №16 и ФИО20 Здесь он передал ФИО20 деньги в сумме 459 180 рублей наличными, которые ФИО20 забрал себе и выдал ему квитанцию от дата на указанную сумму от ООО ------. ФИО20 убедил его, что квартира у него будет и если возникнут проблемы с выдачей квартиры, то ФИО20 переведет его на другой объект. Он поверил ФИО20 и несколько месяцев ждал, когда станет собственником квартиры. Затем, примерно в дата года увидев, что строительство дома по адрес, не ведется, он стал звонить ФИО20, искать его. В дата года Московский районный суд г. Чебоксары удовлетворил его требования о взыскании с ООО ------ денежных средств в размере 1 559 180 рублей. Также он пояснил, что ему причинен ущерб в особо крупном размере на сумму 1 559 180 рублей (том 4 л.д.112-115).

Допрошенная в судебном заседании в качестве потерпевшей ФИО23 №9 подтвердила оглашенные в порядке ч.3 ст. 281 УПК РФ показания, данные ею в ходе предварительного расследования, из которых следует, что она достаточно хорошо знает ФИО21 №16, которая является уроженкой ------, обучалась в одном классе с её дочерью ФИО5 От общих знакомых в адрес ей известно, что ФИО21 №16 оказывает услуги риэлтора в адрес. Она решила купить квартиру в адрес для своего сына ФИО16 и поэтому обратилась к ФИО21 №16, чтобы ФИО21 №16 помогла ей купить и оформить квартиру в адрес. Позвонив ФИО21 №16 в ходе телефонного разговора последняя подтвердила, что последняя работает в компании в адрес, которая поставляет строительные материалы на строительные объекты компаний-застройщиков. В последующем данные организации расплачивались за поставку строительных материалов предоставлением в собственность квартир, а ФИО21 №16 в свою очередь может помочь приобрести квартиру. Также ФИО21 №16 ей пояснила, что может помочь в приобретении квартиры в строящемся доме адрес за 1 970 000 рублей. Её устроили предложения ФИО21 №16, и они договорились с ФИО21 №16 о встрече в адрес. В начале дата года в адрес она встретилась с ФИО21 №16, которая стала рассказывать о строительстве дома адрес показала схему самого дома, расположения квартир в доме. На тот момент все этажи дома были построены полностью, велась внутренняя отделка дома, работали рабочие. Официальных документов, подтверждающих разрешение на строительство дома, подтверждающих наличие договорных отношений с организацией - застройщиком, подтверждающих право собственности на квартиры, ФИО21 №16 ей не предъявляла, однако она доверилась ФИО21 №16 дата она вместе с дочерью ФИО5 встретились с ФИО21 №16 в офисе по адресу: адрес Прибыв по указанному адресу, они зашли в офисное помещение, где располагалось ЗАО ------. ФИО21 №16 пояснила, что её организация работает совместно с ЗАО ------, которое является застройщиком дома адрес. В офисном помещении было несколько кабинетов, при входе находился охранник. ФИО21 №16 зашла в один из кабинетов и спросила план-схему этажа дома адрес, где ей первоначально не хотели давать план дома. ФИО21 №16 сообщила, что уже давно работает с ЗАО ------ и снова спросила план этажа. Находившиеся в офисе работники, передали ей план этажа дома. Затем ФИО21 №16 передала ей для ознакомления план этажа дома. После просмотра плана этажа дома, они поехали в другой офис, расположенный по адресу: адрес. В офисе находились ФИО21 №16, она и ФИО5 ФИО21 №16 подготовила предварительный договор уступки права требования от дата, согласно которому ООО ------ обязуется передать право собственности на квартиру под условным номером 116, проектной площадью 52,15 кв.м., состоящей из двух жилых комнат, на 15-м этаже жилого дома, расположенного по строительному адресу: адрес При этом срок передачи квартиры в договоре не был указан. Она, как покупатель, должна была оплатить стоимость квартиры в размере 1 970 000 рублей. После чего она передала ФИО21 №16 денежные средства в сумме 1 970 000 рублей наличными, которые ФИО21 №16 пересчитала и оставила на столе. Затем ФИО21 №16 пояснила ей, что необходимо 1 980 000 рублей, на что она сказала, что не поняла ФИО21 №16 про сумму оплаты и пообещала доплатить ещё 10 000 рублей. ФИО21 №16 составила от своего имени расписку о получении от неё денег в сумме 1 980 000 рублей на срок до дата. Через некоторое время, в офис пришел мужчина, которого ФИО21 №16 представила ФИО20 ------, являющимся директором ООО ------. ФИО20 также стал убеждать её в том, что обязательно оформит квартиру на её имя, после чего забрал со стола деньги, переданные ею ФИО21 №16 Далее она и ФИО20 подписали предварительный договор уступки права требования, который подготовила ФИО21 №16, после чего один экземпляр договора был передан ей, а второй экземпляр договора остался у ФИО20 Затем ФИО20 выдал ей квитанцию к приходному кассовому ордеру ----- от дата на сумму 1 970 000 рублей, подписал квитанцию и поставил печать ООО ------. Также в подтверждение своих слов о сотрудничестве с фирмой-застройщиком, ФИО20 выдал ей справку от дата о полной оплате по предварительному договору уступки права требования от дата, договор поставки от дата и спецификацию ----- на поставку товара без числа, от апреля 2014 года. Уже чуть позже, примерно через один месяц после передачи основной суммы денег, она передала ФИО21 №16 еще 10 000 рублей на адрес. Спустя некоторое время после заключения предварительного договора от дата, она стала интересоваться сроками сдачи в эксплуатацию дома позиции 22, указанного в предварительном договоре. В первом квартале 2015 года данный дом ещё не был сдан в эксплуатацию, после чего она стала звонить ФИО20 В ходе телефонного разговора ФИО20 пояснил ей, что не смог поставить нужных объемов строительных материалов застройщику, в связи с чем ФИО20 квартиру в указанном доме не предоставили и ФИО20 с ФИО21 №16 предложили ей квартиру в другом строящемся доме у застройщика ООО ------ в микрорайоне ------ Она периодически звонила ФИО20 и просила вернуть принадлежащие ей деньги, но ФИО20 всегда просил подождать. В последующем ФИО20 вовсе перестал отвечать на телефонные звонки. Она поняла, что её обманули, и обратилась в правоохранительные органы за помощью. Таким образом, ФИО20 ввел её в заблуждение и причинил ей ущерб в особо крупном размере на сумму 1 980 000 рублей (том 4 л.д.135-139).

Из оглашенных в порядке ч.1 ст. 281 УПК РФ показаний потерпевшей ФИО23 №1, следует, что в дата года она решила купить квартиру для своей дочери в строящемся доме в адрес. Её дядя ФИО21 №13, сообщил ей, что нашел в газете объявление о продаже 1-комнатной квартиры на 5-ом этаже площадью 40 кв. м. в строящемся доме адрес со сроком сдачи во втором квартале 2016 года. Стоимость квартиры согласно объявлению составляла 1 320 000 рублей. ФИО21 №13 по её просьбе позвонил по номеру телефона, указанному в объявлении и с риелтором по имени ФИО21 №16 договорился о встрече, которая состоялась в один из дней конца дата года на остановке «адрес», в настоящее время точную дату не помнит. На первую встречу с риелтором ФИО21 №16 пошел ФИО21 №13 На встречу с ФИО21 №13 пришли ФИО21 №16 и руководитель ООО ------ ФИО20 ------. Во время встречи ФИО20 сказал, что в данное время договоры долевого участия строительства квартиры не регистрируются Регпалатой, так как у подрядной строительной организацией Группа компаний «------» имеются не все разрешительные для строительства документы, при этом у нее имелась дорожная карта на получение разрешения на строительство за подписью председателя кабинета министров ФИО22. Со слов ФИО21 №13 ей известно, что строительная организация оформляет договоры займа с последующей регистрацией договора в Регистрационной палате только после оформления разрешительных документов на строительство объекта с регистрацией договора долевого участия в Регистрационной палате. Со слов ФИО21 №13 ей также стало известно, что ФИО21 №13 сам ходил в строительную фирму «------», расположенную по Московскому проспекту адрес, и узнавал стоимость квартир в строящемся доме адрес. В дата года указанный дом строился на уровне примерно четвертого этажа. В связи с тем, что по предложению ФИО21 №16 и ФИО20 стоимость квартиры была на 200 000 рублей дешевле, чем при оформлении в офисе «Группа компаний ------», то ФИО21 №13. предложил ей заключать договор через ФИО21 №16 дата она и ФИО21 №13 встретились с ФИО20 и ФИО21 №16 в офисе ООО ------ по адресу: адрес Её ознакомили с договором между ООО ------ и ООО ------, в соответствии с которым ООО ------ поставляет инертные материалы ООО ------, а ООО ------ оплачивает товар 1-комнатной квартирой под условным -----, площадью 39,69 кв. м., расположенной в доме адрес Чтобы убедиться в наличии этих договоров она с ФИО21 №13 съездили в строительную компанию «------», офис которой расположен адрес Сотрудники компании «------» подтвердили, что взаимодействуют с ООО ------ и у ООО ------ имеются действующие обязательства предоставить квартиру ООО ------. В последующем, ФИО20 выдал ей копии договоров, заключенных между ООО ------ и ООО ------. Затем, удостоверившись о наличии договорных отношений при строительстве дома, дата она передала ФИО20 деньги в сумме 600 000 рублей. Все взаимоотношения были отражены в договорах, заключенных между ФИО20, действующим как директор ООО «------», и ею. При этом в договорах были указаны инициалы «ФИО21 №2». На вопрос, почему в договоре указано другое лицо, ФИО20 ответил, что фирма оформлена на сына ФИО20, но фактически работает ФИО20 сам. дата были заключены договор займа на сумму 1 230 000 рублей между ней и ООО ------, предварительный договор купли-продажи 1-комнатной квартиры под условным ----- площадью 39,69кв. м., расположенной на 5 этаже строящегося 107-квартирного жилого дома адрес дополнительное соглашение к договору займа от дата, согласно которому в счет погашения займа будет заключен договор купли-продажи квартиры либо иной договор с правом приобретения займодавцем любым законным способом 1-комнатной квартиры на общую стоимость 1 230 000 рублей, в срок до дата. После передачи денежной суммы 600 000 рублей ей была выдана квитанция от дата, на которой также уже имелась одинаковая подпись в графах «главный бухгалтер» и «кассир». дата она поехала в офис ООО ------, расположенный по адрес, передала 630 000 рублей ФИО20 и получила от ФИО20 квитанцию к приходному кассовому ордеру от дата на сумму 630 000 рублей. В тот же день ФИО20 ------ выдал ей справку от дата о полной оплате в размере 1 230 000 рублей. В соответствии с заключенными договорами ООО ------ должен заключить основной договор о купле-продаже однокомнатной квартиры до дата, однако, после наступления этого срока ФИО20 постоянно отговаривался различными причинами. В декабре 2015 года ФИО1 в ходе телефонного разговора заявил, что конкуренты не дают работать адрес и ФИО20 заключит договор с ООО ------ и ей взамен предоставит квартиру в адрес. В подтверждение этой версии в дата. ФИО20 представил ей копию договора с ООО ------ на поставку строительного песка, а дата. предоставил Акт сверки взаиморасчетов на сумму 804 тыс. рублей между ООО ------ и ООО ------. Но в последующем ФИО20 свои обязательства не выполнил. Позднее она узнала, что в момент заключения договора с ней, предприятие ФИО20 уже имело задолженности перед гражданами. Таким образом, ей причинен материальный ущерб в особо крупном размере на общую сумму 1 230 000 рублей (том 4 л.д.84-88).

Допрошенный в судебном заседании в качестве представителя потерпевшей ФИО23 №1- ФИО18 поддержал показания своего доверителя, данные в ходе предварительного расследования.

Допрошенный в судебном заседании потерпевший ФИО23 №7, показал, что в дата года, он с супругой ФИО13, так как ожидали пополнения в семье, решили приобрести квартиру в строящемся доме. В Интернете нашли объявление. Объявление было размещено агентством недвижимости ------ и указаны контактные номера телефонов. Затем он с ФИО13 в один из дней начала дата года подъехали в указанное агентство, расположенное по адресу: адрес. В офисе агентства находился директор ФИО21 №10 и мужчина, который представился директором ООО ------ ФИО20 ------. Ему с супругой были представлены варианты двухкомнатных квартир, расположенных на пятом этаже строящегося дома по адресу: адрес. ФИО20 ------ рассказал, что является подрядчиком строительной фирмы ------ и поставляет стройматериалы, а СК ------ оплачивает стройматериалы квартирами в строящемся доме. дата ФИО20 было предложено ему забронировать квартиру, для этого нужно было внести 50 тыс. рублей. Он передал эту сумму дата ФИО20, который написал ему расписку о получении указанной суммы и ее возврата до дата. Также договорились, что когда у ФИО20 будут документы на переоформление квартиры, он передаст ему оставшуюся сумму. Он постоянно звонил ФИО20 и торопил. В один из дней в дата года, ФИО20 при личной встрече сообщил, что не успевает поставить материалы и нужно выплатить еще сумму в размере 800 000 рублей, для того чтобы застройщик переписал квартиру на ФИО20, а он в свою очередь на них. Был составлен договор уступки права требования дата. В договоре все суммы были прописаны. дата он с ФИО20 встретились в отделении банка «------», расположенном в адрес, где он передал ФИО20 деньги в сумме 750 000 рублей. ФИО20 положил денежные средства на счет, заключив договор и выдав расписку о получении денежных средств. При этом убедив его, что по первому требованию он может забрать деньги переданные ФИО20 Через какое – то время ФИО20 пропал, не отвечал на звонки. Позднее ФИО20 появился, попросил у него реквизиты, и спустя месяц перечислил 300 тыс. рублей. Подавался иск о взыскании оставшейся суммы в размере 500 тыс. рублей, исковые требования суд удовлетворил. Таким образом, ему причинен ущерб в крупном размере в сумме 500 000 рублей.

Из оглашенных в порядке ч.1 ст. 281 УПК РФ показаний потерпевшего ФИО23 №4, следует, что у него есть друг ФИО21 №11, который является управляющим автосервиса «------», расположенный по адресу: адрес. В дата года он рассказал, своему знакомому ФИО21 №11, что хочет продать свой автомобиль ------. дата к нему позвонил ФИО21 №11 и сообщил, что есть человек, который желает приобрести его автомобиль. После телефонного разговора, он прибыл в автосервис к ФИО21 №11, куда приехал ФИО20 ------. После осмотра его автомобиля ФИО20, пояснил, что на данный момент готов купить его автомобиль на условии, что денежные средства за покупку его автомобиля, ФИО20 передаст ему в срок до дата. Денежные средства ФИО20 обязался ему передать при личной встрече в полном объеме. При передаче автомобиля договор купли продажи между ними не заключался. Весь процесс передачи происходил при устной договоренности. На момент передачи у него не было никаких сомнений, так как со слов ФИО21 №11, ФИО20 является человеком порядочным и надежным, что раньше ФИО21 №11 также на доверительной основе проводил сделки с ФИО20 После чего он с ФИО20 договорились, что когда у ФИО20 появятся денежные средства, последний позвонит к нему и передаст деньги за автомобиль. В конце дата года он приехал в адрес и встретился с ФИО20 в сервисе «------» и потребовал у ФИО20 написать расписку, где ФИО20 написал сроки передачи ему денежных средств. Получив расписку, он уехал в адрес. В последующем ФИО20 на звонки не отвечал и деньги ему не вернул (том 10 л.д.177-178, том 11 л.д.27).

Из оглашенных в порядке ч.1 ст. 281 УПК РФ показаний потерпевшей ФИО23 №6, следует, что в период дата у неё было открыто агентство недвижимости ------, офис которого располагался по месту её - проживания адрес. Принадлежащее ей агентство недвижимости занималось предоставлением услуг при покупке и продаже недвижимости. В силу деятельности в сфере купли-продажи недвижимости в дата она познакомилась с ФИО20 ------. От клиентов её агентства в дата году ей стало известно, что ФИО20, будучи директором ООО ------ поставлял материалы строительной компании ООО ------. В дата ООО ------ вело строительство многоквартирных домов по адрес. Также ей на тот момент было известно, что ФИО20 работал с ФИО21 №16 В течение нескольких лет дата года ФИО20 несколько раз приезжал к ней в офис и предлагал на реализацию несколько объектов недвижимости, но ни разу ей не приходилось заключать какие-либо договоры с ФИО20 Затем, примерно в дата года она несколько раз общалась с ФИО20, в том числе и по телефону, по его инициативе по теме вложения средств в строительство квартир. Она долго не решалась вкладывать свои денежные средства в объекты новостройки, но после длительных предложений она согласилась передать денежные средства ФИО20, так как ФИО20 пообещал ей продать квартиру по цене ниже рыночной стоимости жилья. После чего, дата в дневное время ФИО20 приехал к ней в офис, где она передала последнему денежные средства в сумме 1 800 000 рублей. О получении денег ФИО20 ей написал расписку рукописным текстом. Условием возврата денежные средств по расписке от дата было предоставление ей ФИО20 однокомнатной квартиры большой квадратной площадью в новом доме. ФИО20 обещал ей, что в ближайшее время с ней будет заключен договор долевого участия. Спустя три месяца после написания расписки она стала звонить ФИО20 и спрашивать, где ФИО20 ей предоставит квартиру. ФИО20 обещал ей квартиру у застройщика ------. Затем она сама поехала в офис ООО ------ по адрес и спросила, существует ли квартира, которую ей обещает ФИО20 В офисе ООО ------ ей сказали, что фирма ФИО20 уже давно не делает поставки в ООО ------. Она заволновалась происходящей ситуацией и стала звонить ФИО20 с требованием выполнить обещанные обязательства по расписке. ФИО20 предложил ей варианты квартир в адрес а также объекты у компании ------. Она потребовала оформить договор долевого строительства и справку о полной оплате за квартиру, но ФИО20 уклонился от оформления документов, выехал за пределы Чувашской Республики. Таким образом, ей причинен ущерб в особо крупном размере на сумму 1 800 000. По факту заключения между ней и ФИО20 ------ договора уступки права требования к ООО ------ от дата на сумму 804 000 рублей, она пояснила, что данный договор уступки права требования действительно был заключен между ней и ФИО20, однако он был заключен в рамках исполнения обязательств по расписке от дата по которым у неё в настоящее время претензий к ФИО20 не имеется (том 4 л.д.97-99, том 12 л.д. 33,57-58).

Допрошенная в судебном заседании в качестве свидетеля ФИО21 №16 подтвердила оглашенные в порядке ч.3 ст. 281 УПК РФ показания, данные ею в ходе предварительного расследования, из которых следует, что с дата годя она зарегистрирована в качестве индивидуального предпринимателя, основной вид деятельности –предоставление посреднических услуг при покупке, продаже и аренде жилого недвижимого имущества. Оказывала риэлтерские услуги, офис располагался по адресу: адрес. Она сотрудничала с многими фирмами – застройщиками адрес, физическими лицами. Примерно с дата года она знакома с ФИО20 ------, который на тот момент являлся директором фирмы, осуществлявшей поставку строительных материалов строительным организациям. Она оказывала ФИО20 возмездные услуги риелтора, то есть размещала рекламные объявления в интернете, в газетах, консультировала граждан, звонивших по объявлениям, подготавливала договоры и сопровождала сделки. Все указанные действия она осуществляла по указанию ФИО20, в деятельность организаций она не вникала, так как это не входило в её обязанности, в том числе она не знала о том, какие обязательства ФИО20 мог исполнить, а какие нет.

По факту мошеннических действий в отношении ФИО23 №8 пояснила, что она не помнит такую женщину. В начале дата она, оказывая услуги риэлтора, расклеивала информацию в виде объявлений о продаже квартир по адрес с указанием телефонного номера ------, который принадлежит ей. В дата застройщиком указанного в объявлении объекта было ООО ------ в лице директора ФИО17 Она заключала с ООО ------ агентский договор, однако период заключения и действия данного договора не помнит, но точно может сказать, что в дата агентский договор действовал. Выполняя условия агентского договора она приводила клиентов в офис ООО ------, который располагался по адресу: адрес Ей со слов ФИО20 было известно, что ООО «------ поставило ООО ------ сваи на сумму около 5 млн. рублей. В связи с этим возможно был заключен договор об уступке прав требования с ФИО23 №8, согласно которому ООО ------ уступает право требования долга по договору поставки ФИО23 №8 на сумму стоимости квартиры в строящемся доме по адрес. Сама она в офисе ООО ------ по адрес не работала, и договоры в указанном офисе никогда не составляла. В дата она также работала офис-менеджером в ООО ------, офис которого располагался в «------» по адрес. Директором указанной организации являлся ФИО20 Работая в фирме ФИО20 по трудовому договору она получала заработную плату. 

По заявлению ФИО23 №5 о совершении в отношении него мошеннических действий пояснила, что в дата она заключала агентский договор с ООО ------ в лице директора ФИО21 №8, с которым она знакома примерно с дата по роду своей деятельности. ФИО6 являлся застройщиком многоквартирного дома жилого комплекса адрес. При заключении агентского договора ФИО6 показывал ей документы на строительство указанного объекта. В связи с исполнением агентского договора она по согласованию с застройщиком составляла договоры на приобретение квартир, находясь в своем адрес. Договоры были шаблонные. Составляла ли она какие-либо договоры по клиенту ФИО23 №5 от дата, она не помнит. Со слов ФИО20 ей было известно, что ООО ------, директором которого является последний, поставляло строительные материалы в ООО «------» в лице руководителя ФИО21 №8 В дата года по адрес также работал ФИО20 как директор ООО ------. Денежные средства по договору в качестве оплаты за покупку квартиры от ФИО23 №5 она не получала. Квитанции о получении денежных средств выдавал сам ФИО20 и получал деньги от клиентов ФИО20 

По заявлению ФИО23 №9 о совершении в отношении нее мошеннических действий пояснила, что дата года, к ней обратилась ФИО9 ФИО9, с которой она вместе училась в школе, с просьбой помочь купить квартиру её родственнику в адрес. На тот момент ФИО20 предложил ей для реализации двухкомнатную квартиру адрес, где застройщиком являлся ООО ------. Со слов ФИО20 ей стало известно, что ФИО20, действуя от имени ООО ------ заключил договор поставки с застройщиком ООО ------, согласно которому ------ за поставленные материалы должно было передать в собственность указанную квартиру. дата ФИО23 №9 – мама ФИО9 ФИО9 приехала в адрес, она показала ФИО23 №9 предполагаемую квартиру. Предварительный договор о приобретении в будущем квартиры между ООО ------ и ФИО23 №9 заключался в офисе, по адресу: адрес Согласно договору ФИО23 №9 передала ей наличными денежные средства в сумме 1 970 000 рублей, которые она сразу передала ФИО1. Примерно через месяц после уплаты ФИО23 №9 основной части денег в размере 1 970 000 рублей она получила от ФИО23 №9 в счет оплаты за квартиру деньги в размере 10 000 рублей, и после получения указанных денег в тот же день она передала указанную сумму ФИО20 По прошествии времени выяснилось, что фирма ФИО20 обязательства не исполнила. дата при встрече с ФИО20 она попросила последнего составить на её имя расписку о получении ФИО20 денежных средств в сумме 1 980 000 рублей, чтобы в будущем с неё ФИО23 №9 не требовала указанную сумму денег. После чего ФИО20 предоставил расписку, выполненную рукописным текстом. 

По заявлению ФИО23 №6 о совершении в отношении нее мошеннических действий пояснила, что ФИО23 №6 ей знакома примерно дата года по роду их общей деятельности. дата она вместе с ФИО20 приходила к ФИО23 №6 в офис, расположенный по адресу: адрес. ФИО23 №6 передала денежные средства в сумме 1 800 000 рублей ФИО20 лично, после чего последний передал ФИО23 №6 расписку, составленную рукописным текстом о получении денежных средств. Под каким условием ФИО23 №6 передала деньги ФИО20, ей не известно (том 3 л.д.200-202, том 4 л.д. 108-110, том 4 л.д.124-126, том 12 л.д. 55-56).

Из оглашенных в порядке ч.1 ст. 281 УПК РФ показаний свидетеля ФИО21 №1, следует, что, примерно, дата она является учредителем ООО ------ (ООО «------»), а в дата также являлась директором указанного общества. дата ООО ------ был приобретен у ООО «------» на основании договора купли-продажи объект незавершенный строительством, расположенный на земельном участке с кадастровым номером ------ по адресу: адрес Договор был зарегистрирован в Управлении Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Чувашской Республике, регистрационный -----. Первоначально на данный объект администрацией адрес было выдано разрешение ----- от дата на строительство комплекса двухуровневых подземных автостоянок и двух офисных зданий по адрес. В перспективе, после сдачи в эксплуатацию первого этапа строительства - офисного здания с автостоянкой, было запланировано часть объекта реконструировать в многоквартирный жилой дом. Такая тактика применялась многими строительными организациями в то время. С этой целью в дата. был согласован эскизный проект жилого дома в адрес у главного архитектора г. Чебоксары ФИО15, проведены изыскательные работы для определения возможности строительства многоквартирного жилого дома, подготовлена проектно-сметная документация. дата распоряжением ------р ООО ------ на праве аренды предоставлен земельный участок, относящийся к землям населенных пунктов, с видом разрешенного использования: для завершения строительства комплекса двухуровневых подземных автостоянок и двух офисных зданий по адрес, с кадастровым номером ------, площадью 3679 кв.м. Затем ООО ------ приступило к дальнейшему оформлению исходноразрешительной документации. В ходе чего, неожиданно выяснилось, что земельный участок по странным обстоятельствам стал находиться в двух территориальных зонах (Р-2 и Ж-1) и вести строительство на нем стало нельзя, хотя до этого ООО ------ построил и сдал в эксплуатацию на этом земельном участке объект капитального строительства. С конца 2011г. ООО ------ не могло завершить строительство по причине того, что администрацией г. Чебоксары, не оформлялась разрешительная документация. Вначале администрацией г. Чебоксары это обосновывалось тем, что земельный участок, предоставленный в аренду ООО ------, якобы находился в двух зонах - Ж-1 (зона многоквартирных домов в 6-16 этажей) и Р-2 (зона скверов, садов, бульваров). дата общество обратилось в Администрацию г. Чебоксары с просьбой рассмотреть на комиссии по землепользованию вопрос о замене зоны Р-2 на Ж-1, так как земельный участок расположен в двух территориальных зонах Р-2 и Ж-1, а в Р-2 любое строительство запрещено, ООО ------ просило объединить весь участок в зону Ж-1, как предусмотрено нормами Градостроительного кодекса. Следуя рекомендациям Комиссии по землепользованию и застройке, ООО ------ прошло полную процедуру внесения изменений в Правила землепользования и застройки по приведению земельного участка в соответствие в единую территориальную зону. Но Комиссия по землепользованию и застройке рекомендовала перевести земельный участок в зону О-З (общественно-деловых центров), с чем ООО ------ согласилось, поскольку эта зона соответствовала назначению строящегося объекта. В нарушение всех сроков, установленных для процедуры внесения изменений, включая земельную комиссию и публичные слушанья, процедура длилась девять месяцев. А в результате земельный участок, в нарушение норм Градостроительного и Земельного кодекса РФ так и не был приведен в соответствие для завершения строительства, а ООО ------ получило ответ, что при решении именно вопроса ООО ------ произошла некая «техническая ошибка», в связи с чем ООО ------ было предложено пройти всю процедуру внесения изменений в Правила землепользования и застройки заново, несмотря на уже и так немыслимое затягивание сроков оформления документов. Никаких объяснений, о какой именно технической ошибке и по чьей вине она допущена, ООО ------ не сообщалось, не смотря на письменные запросы, а также никаких действий по исправлению «технической ошибки» ответственными лицами предпринято не было. ООО ------ было вынуждено повторно обратиться в Комиссию по землепользованию и застройке для устранения недостатков земельного участка. И снова Комиссия по землепользованию и застройке дата повторно приняла Решение перевести земельный участок в зону О-З для завершения строительства. 

Во второй раз ООО ------ в течение шести месяцев повторно проходило процедуру публичных слушаний. И снова, несмотря на положительное заключение Управления архитектуры и градостроительства по результатам состоявшихся публичных слушаний, необходимых изменений произведено не было. В нарушение всех действующих норм тот проект правил землепользования и застройки, который включал пункт о внесении изменений в отношении земельного участка ООО «------ и который прошел публичные слушанья, был утвержден без пункта, касающегося ООО ------. дата ООО ------ уже в третий раз, без законных на то оснований, приглашают на Комиссию по землепользованию и застройке, чтобы снова, пройти аналогичную процедуру внесения изменений в правила землепользования и застройки с обсуждением проекта на публичных слушаньях. Причем на сей раз Комиссией по землепользованию и застройке предлагается новая территориальная зона 0-7, которая в перечне видов разрешенного использования не содержит объект, подлежащий к застройке ООО ------ согласно заключенному договору аренды. Таким образом, Комиссией по землепользованию и застройке предлагается заведомо противозаконное решение, не подлежащее реализации. В дата г. вступило в силу решение Арбитражного суда ЧР о признании незаконным отказа администрации города Чебоксары в выдаче градостроительного плана земельного участка. Несмотря на установленный 10-дневный срок для выдачи документа, решение суда своевременно исполнено не было. Кроме того, Прокуратурой Чувашской Республики в целях устранения выявленных нарушений, недопущения их впредь и обеспечения решения вопроса по заявлению ООО ------ внесено представление в адрес Главы Администрации г. Чебоксары, направлена информация главе муниципального образования. В период прохождения всех процедур Комиссии по землепользованию и застройке, ООО ------ вело строительство объекта, а именно, были выполнены работы по разработке грунта, забиты сваи, выполнены фундаментные работы до 0,00 цикла, была выложена кирпичная кладка двух этажей первого подъезда и т.д. Для инвестирования строительства организация заключила ряд договоров займа с физическими лицами с основанием прихода денежных средств «для пополнения оборотных средств организации». Также, в качестве договора дополнительно заключался безденежный предварительный договор купли- продажи жилых помещений. Все заимодавцы были полностью проинформированы о том, что строительство дома находится только на стадии согласования, а разрешительная документация не получена. Практика заключения такого рода договоров широко применяется при строительстве многоквартирных жилых домов.

На самом объекте висел информационный щит с наименованием объекта - ------. Таким образом, у людей естественно возникали вопросы, и они честно всем рассказывали, как обстоит дело, никого не вводили в заблуждение. Многих это не устраивало и люди отказывались заключать договора. Они никого не уговаривали. Но были и такие, кто хотел вложиться, понимая, что стоимость квадратных метров на этом этапе минимальна. Абсолютно каждому объяснялось, что всего пакета разрешительных документов на строительство жилого дома нет, они находятся на стадии согласования. Ей известна фирма ------, руководителем которой является ФИО20 ------. ООО ------ поставляло строительные материалы- бетон, раствор, сваи и другие материалы, при строительстве объекта. В дата, договоры поставки инертных материалов заключались с ООО ------ в лице директора ФИО20 на поставку инертных материалов по адресу: адрес Также с ФИО20 заключались договоры цессии, также в дата. До дата года директором ООО ------ являлся её брат ФИО21 №15, а с дата директором ООО ------ являлась она. С ООО ------ в течение дата года было заключено несколько договоров поставки, точное количество она не помнит. На какую сумму были заключены договора с ООО ------, она не помнит. В дата года, точную дату она не помнит, ООО ------ прекратило поставку инертных материалов на объект. ООО ------ не в полном объеме выполнил условия заключенных договоров поставки, и переписка с ФИО20 прекратилась (том 8, л.д.107-113).

Допрошенный в судебном заседании в качестве свидетеля ФИО21 №15 подтвердил оглашенные в порядке ч.3 ст. 281 УПК РФ показания, данные им в ходе предварительного расследования, из которых следует, что примерно с дата года он работал в должности директора ООО ------, учредителем которого формально являлась ФИО17 С момента образования общества офис располагался по адресу: адрес. Фактически в ООО ------ работал он, ФИО17 являлась лишь учредителем. Штатная численность общества составляла порядка 35-40 человек. Основным видом деятельности общества было строительство жилого дома по условному адресу: адрес а также строительно-монтажные и проектные работы.

По постановлению Ленинского районного суда г.Чебоксары в рамках производства по уголовному делу, в отношении него была избрана мера пресечения в виде домашнего ареста с дата по дата. Деятельность ООО ------ на период его нахождения под домашним арестом осуществлялась, обществом руководил также он. Он периодически посещал офис для управления обществом, ведения финансово-хозяйственной деятельности общества. На тот период ООО ------ получало разрешение на строительство дома по адресу: адрес. Первоначально на данный объект администрацией г. Чебоксары было выдано разрешение на строительство комплекса двухуровневых подземных автостоянок и двух офисных зданий по адрес.

В перспективе, после сдачи в эксплуатацию первого этапа строительства - офисного здания с автостоянкой, было запланировано часть объекта реконструировать в многоквартирный жилой дом. Такая тактика применялась многими строительными организациями в то время. С этой целью в дата г был согласован эскизный проект жилого дома в Архитектуре г. Чебоксары у главного архитектора г. Чебоксары, проведены изыскательные работы для определения возможности строительства многоквартирного жилого дома, подготовлена проектно-сметная документация.

С дата. ООО ------ не могло завершить строительство по причине того, что администрацией г. Чебоксары, не оформлялась разрешительная документация. Вначале администрацией г. Чебоксары это обосновывалось тем, что земельный участок, предоставленный в аренду ООО ------, якобы находился в двух зонах - Ж-1 (зона многоквартирных домов в 6-16 этажей) и Р-2 (зона скверов, садов, бульваров).

На самом объекте висел информационный щит с наименованием объекта - ------. Таким образом, у людей естественно возникали вопросы, и они честно всем рассказывали, как обстоит дело, никого не вводили в заблуждение. Многих это не устраивало и люди отказывались заключать договора. Они никого не уговаривали. Но были и такие, кто хотел вложится, понимая, что стоимость квадратных метров на этом этапе минимальна.

Расчетные счета ООО ------ были открыты в ОАО «------», ООО «------». В дата ООО ------ осуществляло строительство только одного объекта по адресу: адрес.

Ему известна фирма ------, руководителем которой являлся ФИО20 ------. ООО ------ поставляло строительные материалы - бетон, раствор, сваи и другие материалы, при строительстве объекта. В дата договора поставки инертных материалов заключались с ООО ------ в лице директора ФИО20 на поставку инертных материалов по адресу: адрес Также в дата с ФИО20 заключались договора цессии. От ООО ------ в лице директора ФИО20 денежные средства в ООО ------ не поступали, ФИО20 осуществлял лишь поставку стройматериалов. С ООО ------ в течение дата года было заключено несколько договоров поставки, точное количество он не помнит. На какую сумму были заключены договоры с ООО ------, он не помнит. При этом ФИО20, как руководителю ООО ------ объяснялось, что всего пакета разрешительных документов на строительство жилого дома нет, они находятся на стадии согласования. Поставка инертных материалов ООО ------ осуществлялась на разные суммы, в зависимости от текущей потребности в строительных материалах. Выполнил ли ООО ------ в полном объеме условия заключенных договоров поставки, он не может сказать, так как он не работал в ООО ------ по независящим от него обстоятельствам. Частично ФИО20, будучи руководителем ООО ------, исполнял свои обязательства по договорам, однако документов у него нет, и обстоятельства заключенных договоров он не помнит. С ФИО20 он не общается с момента прекращения свой деятельности в ООО ------, то есть с начала дата года (том 8 л.д.217-221).

Из оглашенных в порядке ч.1 ст. 281 УПК РФ показаний свидетеля ФИО21 №17, следует, что в дата года его отец ФИО23 №10, решил купить квартиру. Со слов отца ему стало известно, что последний просматривал объявления газеты «Из рук в руки», в одном из номеров газеты увидел объявление о продаже квартир в строящемся доме по адресу: адрес. Затем ФИО23 №10 в один из дней начала дата года сходил в вышеуказанный офис и поговорил с сотрудником фирмы по имени ФИО21 №16 и генеральным директором ООО ------ ФИО20 ------, сообщивший, что по адрес ведется строительство многоквартирного жилого дома, застройщиком которого является ФИО21 №15 состоявший в хороших отношениях с ФИО20 в связи с чем последний может продать квартиру на любом этаже и в любом подъезде. ФИО23 №10 и он поверили ФИО20, для убедительности своих слов ФИО20 отправил их на место строительства. В тот же день он был на стройке и видел, что на месте постройки имеется котлован и была построена цокольная часть дома, начиналось строительство первого этажа в одном из подъездов дома. Застройщиком была указана ООО ------, генеральный директор ФИО21 №15 На стройке было достаточно много людей. Он и ФИО23 №10 действительно поверили, что строительство объекта ведется, и покупка квартиры должна быть удачной. Через несколько дней, после обсуждения вопроса покупки квартиры с отцом, он и ФИО23 №10 вновь пошли в офис к ФИО20 по адрес. В указанном офисе ФИО20 заключил с ФИО23 №10 предварительный договор о заключении в будущем договора-купли продажи квартиры от дата, согласно которому ООО ------ в лице директора ФИО21 №15 (продавца) и ООО ------ в лице директора ФИО20 (покупателя) обязуются заключить в будущем договор купли-продажи двухкомнатной квартиры под условным номером 29 площадью 53,5 кв.м. на восьмом этаже строящегося дома, расположенного по адресу: ЧР, адрес «г». Затем между ФИО23 №10 и директором ООО ------ в лице ФИО20 был заключен договор об уступке права требования (цессия) от дата, согласно которому ООО ------ уступает право требования долга по предварительному договору о заключении в будущем договора купли-продажи жилого помещения ФИО23 №10 Передаваемое право требования оценивалось сторонами в размере 1498000 рублей. В последующем также было оформлено соглашение от дата, согласно которому ООО ------ обязуется произвести оплату затрат на приобретение и монтаж газовой плиты, газового счетчика и газового котла по договору об уступке права требования (цессии) от дата. К договору ФИО20 выдал одну страницу копии схемы расположения квартир. ФИО23 №10 и он поверили ФИО20, что действительно строительство дома ведется. ФИО20 убеждал их, что по такой доступной цене они больше нигде в городе не смогут найти квартиру. Поэтому через три дня, дата ФИО23 №10 внес по просьбе ФИО20 оплату полной стоимости квартиры в размере 1 498 000 рублей. Деньги ФИО23 №10 передал лично ФИО20, и ФИО20 выдал квитанцию от дата. В квитанции подписи ставил ФИО20 сам в присутствии него и ФИО23 №10 По прошествии времени, в дата строительство дома остановилось, и его отец ФИО23 №10 понял, что его обманули (том 9, л.д.153-156).

Допрошенный в судебном заседании в качестве свидетеля ФИО21 №14 подтвердил оглашенные в порядке ч.3 ст. 281 УПК РФ показания, данные им в ходе предварительного расследования, из которых следует, что в один из дней дата года он увидел объявление возле подъезда своего дома о строительстве дома по адрес. На объявлении были указаны номера телефонов для получения информации по строительству объекта, срок сдачи объекта в дата года. Находясь дома он со своей супругой ФИО23 №8 стал обсуждать вариант покупки квартиры для своего сына ближе к их дому. Он позвонил по телефону, указанному в объявлении. На вызов ответила женщина, которая объяснила как пройти в офис фирмы-застройщика дома, которая располагалась в доме адрес дата, он и ФИО23 №8 пошли в офис, расположенный на адрес В офисе находилась ФИО21 №16, руководитель ООО ------ ФИО20 ------, директор ООО ------ ФИО17 ФИО21 №16 показала ему и ФИО23 №8 рекламные буклеты и план застройки жилого девятиэтажного дома, расположенного по адресу: адрес. Согласно представленным планам строительство дома должно было начаться в ближайшее время и завершено в дата. Его и ФИО23 №8 заинтересовал достаточно быстрый темп строительства, и они подробно стали расспрашивать о стоимости квартир в строящемся доме. Общая стоимость квартиры общей площадью 53,24 квадратных метра, расположенной на пятом этаже 9-этажного жилого дома, по условному адресу: адрес, была 1 756 920 рублей. Их такая стоимость квартиры устраивала, и поэтому они согласились на предложение о приобретении строящейся квартиры в указанном доме. При этом их убеждали, что дом будет построен в ближайшие сроки, застройщиком этого дома являются ООО ------ в лице ФИО17 и ООО ------ в лице ФИО20, которые обладают равными правами на строящейся объект, указывая, что нет никакой разницы в кассу какой организации они внесут денежные средства за квартиру. Поверив в благополучный исход он и супруга дата заключили с ООО ------ договор о приобретении двухкомнатной квартиры. При заключении договора о покупке квартиры были оформлены следующие договоры: договор поставки между ООО ------ в лице директора ФИО20 и ООО ------ в лице директора ФИО17, согласно которому ООО ------ рассчитывается с ООО ------ квартирой под условным номером ----- в строящемся жилом доме по адресу: адрес за поставленные стройматериалы на сумму стоимости квартиры 1 756920 рублей; предварительный договор о заключении в будущем договора купли-продажи жилого помещения (квартиры) от дата, согласно которому ООО ------ заключает договор купли-продажи в будущем с ООО ------ на объект недвижимости – двухкомнатной квартиры под условным номером ----- в строящемся жилом доме по адрес; договор об уступке права требования (цессия) от дата, согласно которому ООО «------» в лице директора ФИО20 уступает право требования по договору поставки от дата в размере 1 756 920 рублей, заключенному между ООО ------ и ООО ------. Деньги в сумме 530 000 рублей в качестве первоначального взноса ФИО23 №8 внесла в офисе, расположенном по адрес, на первом этаже жилого дома. ФИО20 выдал ФИО23 №8 расписку о получении денег в печатном виде.

Далее, они стали ожидать строительства дома по указанному адресу. По прошествии нескольких месяцев оказалось, что начатое строительство дома по адрес было приостановлено на уровне подвального помещения. В дата года он с ФИО23 №8 вновь пошли в офис к ФИО20, чтобы прояснить ситуацию со строительством дома. дата находясь в офисе по адресу: адрес на заданные вопросы по строительству дома по адресу: адрес им предложили другую квартиру, расположенную также в новом строящемся доме по адрес, их убеждали, что дом по позиции 1Б будет построен гораздо раньше, а стоимость квартир равноценная. Немного подумав они согласились с предложением ФИО20 и ФИО21 №16 В тот же день, дата ФИО23 №8 заключила с ФИО20 предварительный договор уступки права требования ----- от дата, заключенный между ООО ------ в лице директора ФИО20 и ФИО23 №8, согласно которому ООО ------ обязуется продать двухкомнатное помещение, расположенное на пятом этаже строящегося многоквартирного дома по адресу: адрес общей площадью 69,05 кв.м. стоимостью 2485800 рублей. Также к указанному договору прилагался договор займа от дата, заключенный между ООО ------ в лице директора ФИО20 и ООО ------ в лице директора ФИО21 №8 на сумму 2 831 050 рублей, а также дополнительное соглашение к договору займа от дата по которому заемщик ООО «------» в лице директора ФИО21 №8 обязуется передать ООО ------ в лице директора ФИО20 квартиру, собственниками которого должны были стать он и его супруга. ФИО20 сказал, что сумма 530 000 рублей, которую ФИО23 №8 внесла за покупку квартиры дата, засчитывают в качестве оплаты за покупку квартиры по новому договору от дата. В тот же день ФИО23 №8 внесла дополнительно в кассу ООО ------ денежные средства в размере 1 200 000 рублей, а квитанция была выдана на общую сумму 1 730 000 рублей. Получив на руки квитанцию и копии договоров, ФИО23 №8 и он успокоились и покинули помещение офиса ФИО20 Затем, примерно в середине дата года ФИО23 №8 на сотовый телефон несколько раз звонил ФИО20 и говорил, что нужно внести в кассу оставшуюся сумму оплаты за квартиру в размере 755 000 рублей. При этом ФИО20 говорил, что деньги нужно внести срочно, так как по договору стоимость жилья фиксированная и ожидается резкий рост цен. В связи с этим, ФИО23 №8 дата в дневное время пришла в офис к ФИО20, расположенный на первом этаже жилого адрес и внесла в кассу ООО ------ денежные средства в размере 755 000 рублей. Деньги принимал сам ФИО20, о чем выдал квитанцию. Далее ожидали получения документов на квартиру. По прошествии нескольких месяцев он в ходе прогулки заметил, что строительство дома не производится. Он сам неоднократно созванивался с ФИО20, который уверял его, что строительство дома будет обязательно завершено, ссылаясь на перенос сроков окончания строительства. В конце января 2016 года ФИО20 в ходе личной встречи с ним передал гарантийное письмо, в котором указывал, что обязательства по передаче двухкомнатной квартиры обязуется исполнить до дата. В настоящее время деньги уплаченные ФИО23 №8 им не возвращены, а также им не была представлена обещанная квартира. Таким образом ФИО20 обманул его супругу, причинив ущерб в размере 2485000 рублей. (том 3 л.д.171-176).

Из оглашенных в порядке ч.1 ст. 281 УПК РФ показаний свидетеля ФИО21 №8, следует, что он является: учредителем ООО ------ которое он приобрел в дата; учредителем и руководителем ООО ------ с дата года; директором ООО ------ с дата года; учредителем и директором ООО «------ с дата года В настоящее время вышеуказанные организации действуют без оборотных средств. С дата он знаком с ФИО20 как с директором ООО ------, ООО ------. С ФИО20 у него была устная договоренность на поставку песка, щебня и гравия на объект по производству мобильного бетона, расположенного по адресу: Чувашия, адрес. За поставленную продукцию он рассчитался с ФИО20, который действовал от имени ООО ------ и ООО ------, отгрузкой строительного раствора и товарного бетона, из которых часть оплачивалась денежными средствами им на расчетный счет. Период работ по поставке был с дата год включительно. С дата года по заказу ООО ------ он, действуя от имени ООО ------ начал выполнение строительно–монтажных работ на объекте «адрес. Работы на объекте были начаты без разрешения на строительство при наличии исходно – разрешительной документации: договор аренды земельного участка, выданный администрацией города; градостроительный план земельного участка; ордер на земляные работы от августа 2012 года, рабочий проект. На период строительства объекта по указанному адресу ООО ------, ООО ------ в лице ФИО20 какого-либо отношения к названному объекту не имели; о том, заключались ли с ФИО20 договора в письменной форме, ему не известно. В случае, если заключались с фирмами, которыми руководит ФИО20, договора займа, то ФИО20 не исполнял обязательства по договорам, денежные средства в кассу либо на расчетный счет ООО ------ не вносил. ФИО20 не мог заключать какие-либо договоры займа с физическими лицами и получать от них какие-либо денежные средства под предлогом продажи в будущем объекта недвижимости. От ФИО20 в дата ему стало известно о том, что у последнего возникли пожелания в последующем в счет поставок инертных материалов забронировать два-три помещения в жилой части здания, где планировалось возводить апартаменты. После этого он внес в первоначальном поэтажном плане здания определенные помещения с отметкой за ФИО20 Однако, в последующем ФИО20 поставку материалов, согласно забронированным помещениям и их стоимости, не производил, оплату никакую не производил. Каких-либо обязательств материального характера перед ООО ------ и ООО ------ по объекту на адрес, он не имеет. Также он сообщает, что ФИО21 №16 ему знакома с дата, та работала риэлтором в офисе ФИО20, расположенном по адресу: Чувашия, адрес, офис 15. В том же офисе в период с 2010 года по 2012 год работали ФИО20, ФИО4 ФИО21 №16 он познакомился через ФИО20, когда та оказывала риэлтрские услуги фирме ФИО20 В последующем он, действуя как руководитель ООО «------», заключил договор на оказание риэлторских услуг с ФИО21 №16 на продажу объектов недвижимости в адрес В связи с оказанием услуг у ФИО21 №16 имелись типовые договоры и соглашения с адресами и банковскими реквизитами ООО ------, ООО «------ и ООО «------ При заключении договоров от имени вышеперечисленных обществ ФИО21 №16 всегда приводила клиентов к ним в офис и на договорах всегда имелся оттиск печати общества и подпись руководителя. Все договоры цессии, долевого участия, заключенные через ФИО21 №16 были исполнены в полном объеме. (том 3 л.д.215-221).

Из оглашенных в порядке ч.1 ст. 281 УПК РФ показаний свидетеля ФИО10, следует, что у него есть старый знакомый – ФИО21 №8, с которым они раньше очень хорошо общались, были друзьями. Примерно в дата ФИО21 №8 попросил его учредить на свое имя несколько фирм, в том числе ООО ------. При этом, ФИО21 №8 сам подготовил все документы, оплатил пошлины. ФИО21 №8 попросил его учредить данные фирмы, так как, со слов ФИО21 №8, последний ему доверял и он согласился, так как они были в хороших отношениях. После регистрации указанной фирмы, все документы, в том числе ключи от интернет – банка, он передал ФИО21 №8 и сам никакой деятельности у этой фирмы не вел. Для какой цели он создал эту фирму, он точно не знает, но в то время ФИО21 №8 собирался заняться строительством, и он подумал, что эта фирма именно для этой цели. Человек по имени ФИО20 ------ ему не знаком, организации с наименованиями ООО ------, ООО ------, ООО ------ ему не известны. После представления ему договора займа ----- от дата между ООО ------ в лице ФИО20 ------ и ООО ------ в его лице, а также дополнительного соглашения к договору займа ----- от дата между ООО ------ в лице ФИО20 ------ и ООО ------ в его лице пояснил, что данные договоры он видит впервые. Никакой деятельности в ООО ------ он не вел, никакие договоры ни с кем не заключал. Подпись, указанная в графе подписи с его фамилией и инициалами ему не принадлежит (том 11 л.д. 68-69).

Допрошенная в судебном заседании в качестве свидетеля ФИО5, подтвердила оглашенные в порядке ч.3 ст. 281 УПК РФ показания, данные ею в ходе предварительного расследования, из которых следует, что она достаточно хорошо знает ФИО21 №16, которая является уроженкой ------, обучалась с ней в одном классе. Её мать, ФИО23 №9 решила купить квартиру в адрес и поэтому обратилась к ФИО21 №16, чтобы ФИО21 №16 помогла купить и оформить квартиру в адрес. Позвонив ФИО21 №16 в ходе телефонного разговора последняя подтвердила, что ФИО21 №16 работает в компании в адрес, которая поставляет строительные материалы на строительные объекты компаний-застройщиков. В последующем данные организации расплачивались за поставку строительных материалов предоставлением в собственность квартир, а ФИО21 №16 в свою очередь может помочь приобрести квартиру. Также ФИО21 №16 пояснила, что может помочь в приобретении квартиры в строящемся доме адрес за 1 970 000 рублей. Данное предложение полностью устраивало ФИО23 №9, которая договорилась с ФИО21 №16 о встрече в адрес. В начале дата года в адрес они встретились с ФИО21 №16, которая стала рассказывать о строительстве дома адрес показала схему самого дома, расположения квартир в доме. На тот момент все этажи дома были построены полностью, велась внутренняя отделка дома, работали рабочие. В доме были установлены входные деревянные двери, которые не были закрыты. Они поднялись на 16 этаж, где ФИО21 №16 показала двухкомнатную квартиру. В последующем ФИО23 №9 созванивалась с ФИО21 №16 для заключения договора по приобретению вышеуказанной квартиры. дата она вместе с ФИО23 №9 встретились с ФИО21 №16 в офисе по адресу: адрес Прибыв по указанному адресу, они зашли в офисное помещение, где располагалось ЗАО ------. ФИО21 №16 пояснила, что её организация работает совместно с ЗАО ------, которое является застройщиком дома адрес. В офисном помещении было несколько кабинетов, при входе находился охранник. ФИО21 №16 зашла в один из кабинетов и спросила план-схему этажа дома адрес, где ей первоначально не хотели давать план дома. ФИО21 №16 сообщила, что уже давно работает с ЗАО ------ и снова спросила план этажа. Находившиеся в офисе работники, передали ФИО21 №16 план этажа дома. Затем ФИО21 №16 передала ей для ознакомления план этажа дома. После просмотра плана этажа дома, они поехали в другой офис, расположенный по адресу: адрес. В офисе находились ФИО21 №16, она и ФИО23 №9 ФИО21 №16 подготовила предварительный договор уступки права требования от дата, согласно которому ООО ------ обязуется передать право собственности на квартиру под условным номером ----- проектной площадью 52,15 кв.м., состоящей из двух жилых комнат на 15 этаже жилого дома, расположенного по строительному адресу: адрес Как покупатель ФИО23 №9 должна была оплатить стоимость квартиры в размере 1970 000 рублей. После этого ФИО23 №9 передала ФИО21 №16 денежные средства в сумме 1 970 000 рублей наличными, которые ФИО21 №16 пересчитала и оставила на столе. Затем ФИО21 №16 пояснила ей, что необходимо заплатить 1 980 000 рублей. Через некоторое время, в офис пришел мужчина, которого ФИО21 №16 представила ФИО20 ------, являющимся директором ООО ------. ФИО20 стал убеждать их в том, что обязательно оформит квартиру, после чего забрал со стола деньги, переданные ФИО23 №9 ФИО21 №16 Далее ФИО23 №9 и ФИО20 подписали предварительный договор уступки права требования, который подготовила ФИО21 №16, после чего один экземпляр договора был передан ФИО23 №9, а второй экземпляр договора остался у ФИО20 Затем ФИО20 выдал квитанцию к приходному кассовому ордеру ----- от дата на сумму 1 970 000 рублей, подписал квитанцию и поставил печать ООО ------. Также в подтверждении своих слов о сотрудничестве с фирмой-застройщиком ФИО20 выдал справку от дата о полной оплате по предварительному договору уступки права требования от дата, договор поставки от дата и спецификацию ----- на поставку товара от дата года. Примерно через месяц после передачи основной суммы денег, ее мама ФИО23 №9, находясь адрес передала ФИО21 №16 10000 рублей. Спустя некоторое время после заключения предварительного договора от дата, они стали интересоваться сроками сдачи в эксплуатацию дома позиции 22, указанного в предварительном договоре. В первом квартале 2015 года дом еще сдан не был. ФИО23 №9 в ходе телефонного разговора с ФИО20 узнала, что последний не смог поставить нужный объем строительных материалов застройщику, в связи с чем ему не предоставили квартиру, указанную в договоре. После чего ее мать неоднократно звонила ФИО20 с требованием вернуть ей деньги, в ходе разговоров последний просил ФИО23 №9 подождать. Затем ФИО20 перестал отвечать на телефонные звонки. Она поняла, что их обманули и ФИО23 №9 обратилась в правоохранительные органы за помощью. В настоящее время им не была предоставлена квартира, а также не были возвращены их деньги в размере 1980000 рублей. (том 4 л.д. 149-154).

Из оглашенных в порядке ч.1 ст. 281 УПК РФ показаний свидетеля ФИО21 №3, следует, что в его должностные обязанности входят организационно-распорядительные функции. В 2014 году он был генеральным директором ЗАО «Фирма ------. дата между ООО ------ и ЗАО «------» был заключен договор поставки различных материалов, необходимых для строительства жилых домов. Иных договоров поставки с ООО ------ и иными организациями, где директором был ФИО20 ------, не заключалось. В последующем, обязательства которые на себя брало ООО ------ исполнили в полном объеме, в связи с этим между ------ и ЗАО «------ дата заключен договор участия в долевом строительстве -----, в счет исполнения договора поставки, о передаче 2-х комнатной квартиры адрес дата между ООО ------ и АО «------», которая является той же организацией, что и ЗАО «------, только изменившей название, заключено соглашение о прекращении обязательств ввиду полного исполнения условий договора. Больше между их организациями взаимоотношений не было, за исключением согласования договора цессии, где ООО ------ уступало гражданке ФИО7 право требования на квартиру по договору долевого участия от дата. Указанная квартира была передана ФИО7 дата. (том 11 л.д.76-77).

Из оглашенных в порядке ч.1 ст. 281 УПК РФ показаний свидетеля ФИО21 №6, следует, что он является директором ООО ------ с дата. дата между ООО ------ и ООО ------ заключен договор поставки, в котором ООО ------ должно было поставить песок, а ООО ------ должно было оплатить товар. В последующем ООО ------ свои обязательства выполнило частично на сумму 804 000 рублей. Весной дата к ним обратилась женщина – ФИО23 №6, которая показала им договор уступки права требования по договору поставки, заключенному между ней и ООО ------. Так как на тот момент ООО ------ выполнили работы на 804 000 рублей, ФИО23 №6 попросила вернуть деньги, при этом ФИО23 №6 согласилась доплатить стоимость квартиры (разницу между стоимостью квартиры и суммой по договору уступки права требования). В последующем, ООО ------ и ФИО23 №6 заключили договор долевого участия от дата на квартиру в позиции 16 и парковку в позиции 17 адрес и уплатила им разницу в сумме 524 250 рублей. В последующем, все обязательства перед ФИО23 №6 ими были исполнены. Больше с ООО ------ не сотрудничали. Организации ООО ------, ООО ------ ему не известны (том 11 л.д. 91-92).

Из оглашенных в порядке ч.1 ст. 281 УПК РФ показаний свидетеля ФИО21 №7, следует, что в дата её мама ФИО23 №1 решила для неё купить квартиру в строящемся доме в городе адрес. По просьбе ФИО23 №1 подбором квартиры занимался ФИО21 №13 который проживает в адрес. В газете ФИО21 №13 нашел объявление о продаже 1-комнатной квартиры в строящемся доме адрес со сроком сдачи во втором квартале 2016 года стоимостью 1320000 рублей. ФИО21 №13 созвонившись по номерам телефонов, указанных в объявлении, договорился о встрече с риэлтором и в один из дней, она вместе с ФИО23 №1 и ФИО21 №13 приехали в офис фирмы ООО ------, расположенный по адресу: адрес В офисе находилась риэлтор по имени ФИО21 №16, которая представила ее матери уже готовые документы с подписями руководителей и печатями о покупке в бедующем однокомнатной квартиры в новом строящемся доме под условным номером ----- площадью 39, 68 кв.м., расположенной в доме позиции 51 в мкр. «Солнечный» НЮР по адрес. Через несколько минут в тот же день в указанный офис подъехал ФИО20, которому ФИО23 №1 передала деньги в сумме 600 000 рублей в счет оплаты за покупку квартиры. Все документы по покупке квартиры оформлялись на имя ФИО23 №1 После передачи денежной суммы в размере 600 000 рублей ФИО23 №1 была выдана квитанция от дата с подписью ФИО20 К дата года от ФИО23 №1 она узнала, что квартира предоставлена им не будет, несмотря на то, что за приобретение квартиры внесена полная стоимость квартиры. ФИО20 в дата года предоставил новый договор ФИО23 №1 и обещал предоставить квартиру по такой же стоимости в микрорайоне адрес. Примерно в дата года она, ФИО23 №1 и ФИО21 №13 узнали, что ФИО20 строительство в микрорайоне адрес не вел и фактически не мог предоставить им квартиру. В последствии ФИО23 №1 обратилась в правоохранительные органы с заявлением в отношении ФИО20 В настоящее время ФИО23 №1 квартиру от ФИО20 не получила, также ей не были возвращены денежные средства в размере 1230000 рублей. (том 4 л.д.104-106).

Из оглашенных в порядке ч.1 ст. 281 УПК РФ показаний свидетеля ФИО21 №2, следует, что его отец ФИО20 ------ в период с дата, являлся учредителем и директором ООО ------, осуществлявшим грузовые перевозки. Деятельностью отца он не интересовался, и подробности деятельности ему не известны. В последующем ООО ------ было ликвидировано ФИО20 В дата года ФИО20 попросил его оформить на свое имя учредительные документы вновь создаваемого общества с таким же наименованием - ООО ------, а директором общества назначить ФИО20 Для чего ФИО20 нужно было действующее ООО ему не известно, так как ФИО20 ему ничего не пояснял. О том, что у ФИО20 имелись серьезные финансовые проблемы по ООО ------ и ООО ------, ему было известно. ФИО20 постепенно погашал задолженность по указанным обществам. Сам он какую-либо деятельность в ООО ------ не осуществлял, фирмой руководил ФИО20 и документы от имени ООО ------ оформлялись ФИО20 Директором общества был назначен ФИО20 Со слов последнего его отец продолжил осуществлять грузоперевозки. Офис ООО ------ располагался по адресу: адрес, где работали две женщины, одна из которых риэлтор – ФИО21 №16, а вторую сотрудницу он не видел и не знает. Кому принадлежало указанное помещение ему не известно. В дата у его отца имелась доля в праве собственности раствора-бетонного узла в адрес. ФИО20 поставлял бетонный раствор и песчано-гравийную смесь застройщикам многоквартирных жилых домов в пределах адрес. Затем фирмы-застройщики рассчитывались с ФИО20 во многих случаях квартирами в новостройках. Ему не известно, с какими фирмами ФИО20 работал. Руководителем ООО ------ ИНН ------ являлся он с момента открытия с дата по дата. дата года им были поданы документы о выходе из состава учредителей ООО ------. В дата года он также на свое имя зарегистрировал ООО ------ ИНН ------, основным видом деятельности которого является продажа паровых коктейлей. Однако в настоящее время деятельность вышеуказанного юридического лица не ведется. О том, что ФИО20 в период работы от имени ООО ------ заключал сделки с гражданами, связанными с последующим предоставлением им недвижимого имущества или прав на недвижимое имущество, ему не известно. У ФИО20 находились все документы по деятельности ООО ------. Он сам какие-либо договоры по ООО ------ не подписывал. Доступ к банковскому счету ООО ------ имел ФИО20, который распоряжался денежными средствами общества. (том 8 л.д.144-147).

Из оглашенных в порядке ч.1 ст. 281 УПК РФ показаний свидетеля ФИО21 №9, следует, что с дата года по дата он был директором ООО ------ ИНН ------. Данная организация занималась строительством в микрорайоне адрес. дата между ООО ------ и ООО ------ был заключен договор поставки, по которому ООО ------ обязалось поставить организации строительные материалы. Обстоятельства заключения договора ему не известны. В последующем, по данному договору поставки ООО ------ им ничего не поставил, таким образом, данный договор не был исполнен ни одной стороной. По представлению ему следователем копии договора поставки от дата и копии предварительного договора купли-продажи ----- от дата он пояснил, что указанный договор поставки действительно был заключен, о чем он говорил ранее и экземпляр договора имеется в бухгалтерии, а по поводу предварительного договора купли-продажи ----- от дата пояснил, что в бухгалтерии у них таких договоров нет, нигде данный договор не числится, однако подпись в указанном договоре и печать соответствует его подписи и печати их организации. На учете ООО ------ имеется договор ----- участия в долевом строительстве, но он заключен дата между ООО ------ и ФИО11, но условные номера квартир в предварительном договоре купли – продажи ----- от дата и в договоре ----- участия в долевом строительстве дата совпадают. Он полагает, что ООО ------ заключил с ними указанный предварительный договор в качестве гарантии исполнения обязательств по договору поставки, однако в связи с тем, что ООО ------ своих обязательств не выполнило, указанный договор являлся ничтожным. Больше между ООО ------ и ООО ------ никаких взаимоотношений не было. С ООО ------, ООО ------ у ООО ------ взаимоотношений не было (том 11 л.д.107-108).

Из оглашенных в порядке ч.1 ст. 281 УПК РФ показаний свидетеля ФИО21 №10, следует, что он зарегистрирован в качестве индивидуального предпринимателя и основным видом его деятельности в качестве предпринимателя является оказание посреднических услуг в сфере покупки, продажи недвижимости. По роду своей деятельности он является директором Агентства недвижимости ------, офис которого расположен по адресу: Чувашская Республика, адрес Ему знаком ФИО20 ------, с которым он познакомился примерно в дата, когда в сети Интернет он увидел объявление о продаже двухкомнатной квартиры в строящемся доме позиции 18 по адрес стоимостью 2350000 рублей и позвонил по указанному номеру телефона. Указанное объявление разместил ФИО20, который сообщил, что на вышеуказанную квартиру в скором времени будет оформлен договор долевого строительства. С разрешения ФИО20 он выставил объявление о продаже указанной квартиры, указав при этом контактный номер телефона агентства недвижимости ------. Сам он наличие квартиры не уточнял, договор с ФИО20 не заключался, так как договоры оформляются в случае, если оплачиваются агентские услуги. Спустя некоторое время, примерно в середине июня 2015 года в агентство недвижимости ------ обратился ФИО23 №7. После этого он организовал в своем офисе встречу ФИО20 и ФИО23 №7, куда последний пришел с женой. В ходе встречи ФИО23 №7 разговаривал с ФИО20 о квартире, расположенной на пятом этаже строящегося дома по адресу: адрес. Со слов ФИО20 дом строился строительной фирмой ------, срок сдачи объекта запланирован на четвертый дата года. Указанные сведения совпадали с информацией, находящейся на сайте застройщика. ФИО20 указывал, что для бронирования квартиры в указанном доме необходимо внести предоплату за покупку в будущем квартиры. После чего ФИО23 №7 в тот же день, находясь у него в офисе, передал денежные средства в сумме 50 000 рублей ФИО1. Последний сообщал ему, что ФИО20 является руководителем фирмы, которая является подрядчиком ООО ------ и поставляет стройматериалы на объект строительства. Фирма-застройщик будет расплачиваться за поставленные стройматериалы строящимися квартирами. В подтверждении своих слов ФИО20 также предъявлял ему выписку со счета о поступлении денежных средств. Через некоторое время, примерно во второй половине июля 2015 года, у него в офисе встретились ФИО23 №7 со своей женой и ФИО20 У него в офисе договоры не составлялись. ФИО20 всегда приезжал с печатью. Договор с ФИО23 №7 был заключен ФИО20 от имени ООО ------, директором которого являлся сын последнего ФИО21 №2. В последующем ФИО23 №7 передал ФИО20 деньги в сумме 750 000 рублей. Последний в подтверждение получения денежных средств выдал ФИО23 №7 квитанцию. ФИО20 разговаривал очень убедительно, рассказывал о благополучии фирмы, рассказывал о своей семье и вызывал чувство доверия. Спустя месяц ФИО23 №7 стал ему звонить и спрашивать о квартире, о заключении основного договора. Он в свою очередь стал звонить ФИО20, но ФИО20 стал говорить ему, что не получается оформить квартиру в доме адрес и предложил перейти на квартиру в новостройке микрорайона адрес ФИО23 №7 согласился на предложение ФИО20, но последний также не смог предоставить квартиру в новостройке микрорайона «Кувшинка». Тогда ФИО23 №7 стал требовать от ФИО20 возврата денег. Со слов ФИО23 №7 ему стало известно, что ФИО20 частично вернул денежные средства с размере 300000 рублей. (том 8 л.д.118-121).

Из оглашенных в порядке ч.1 ст. 281 УПК РФ показаний свидетеля ФИО21 №5, следует, что она работает менеджером в ООО ------ с дата. В её обязанности входит составление договоров и сопровождение деятельности организации. Организация ООО ------ ей не известна, договорных взаимоотношений ООО ------ с ООО ------ не имеет, также в дата у ООО ------ не было взаимоотношений по реализации квартир, расположенных адрес, в которой ООО ------ выступала в качестве застройщика, так как указанный дом не был сдан в эксплуатацию. Никаких отношений у ООО ------ с ФИО20 не было (том 8 л.д.116-117).

Из оглашенных в порядке ч.1 ст. 281 УПК РФ показаний свидетеля ФИО21 №4, следует, что она работает финансовым директором ООО «СК ------ (далее – СК ------ с дата. Согласно базам данных бухгалтерии между СК «------ и ООО ------ (ИНН ------) в дата году был заключен договор на оказание услуг. В рамках исполнения данного договора ООО ------ оказывало рекламные услуги, а СК ------ в счет оплаты поставляло строительные материалы. Данный договор был исполнен в полном объеме, после чего, по прошествии 3х лет данный договор был уничтожен. Всего между СК ------ и ООО «------» с учетом взаимозачета было исполнено обязательств на сумму 2825961,76 рублей. (том 11 л.д.157-158).

Из оглашенных в порядке ч.1 ст. 281 УПК РФ показаний свидетеля ФИО21 №11, следует, что с ФИО23 №4 он знаком около 10 лет, общаются как друзья. Ранее, ФИО23 №4 ездил на автомобиле ------, ------, которая принадлежала ФИО23 №4 В дата года в ходе одной из бесед ФИО23 №4 рассказал ему, что собирается продать свой автомобиль и попросил его по возможности помочь в продаже автомобиля, так как у него работает автосервис и много людей к нему приходит. Также, у него есть знакомый – ФИО20 ------, который периодически заезжал к нему ремонтировать автомобили. Также ФИО20 спрашивал у него о клиентах, которые хотели бы продать свои автомобили. В конце дата года в его автосервисе встретились ФИО23 №4 и ФИО20, которые договорились о продаже автомобиля ------. ФИО20 попросил передать указанный автомобиль в рассрочку в срок до дата, ФИО23 №4 согласился. В последующем ФИО23 №4 передал ФИО20 автомобиль ------ ------, ключи и документы от нее, а ФИО20 должен был передать ФИО23 №4 300 000 рублей. В тот день они договор не подписывали. В последующем со слов ФИО23 №4 ему стало известно, что ФИО20 деньги ФИО23 №4 не возвращал, поэтому в дата года в его сервисе снова встретились ФИО20 и ФИО23 №4, ФИО20 написал ФИО23 №4 расписку, в которой указал, что получил автомобиль и обязался вернуть ФИО23 №4 деньги. После этого ФИО20 пропал и деньги ФИО23 №4 не вернул, на связь не выходил (том 11 л.д. 25-26).

Из оглашенных в порядке ч.1 ст. 281 УПК РФ показаний свидетеля ФИО21 №12 следует, что дата в собственности её мужа была машина ------ В дата года ФИО23 №4 решил продать машину, так как они работали в адрес. У её мужа есть друг – ФИО21 №11, у которого есть автосервис ------ на адрес. Со слов ФИО23 №4 ей известно, что ФИО21 №11 познакомил ФИО23 №4 с ФИО20 ------, который согласился купить автомобиль в рассрочку за 300 000 рублей. дата ФИО23 №4 в автосервисе ------ передал ФИО20 их автомобиль с ключами и документами, а ФИО20 должен был заплатить деньги ФИО23 №4 в срок до дата. В последующем, ФИО20 деньги ФИО23 №4 не отдал, но в первое время был на связи и даже в дата года написал расписку ФИО23 №4, где указал, что должен вернуть деньги в счет уплаты за машину. Потом ФИО20 перестал отвечать на звонки, деньги ФИО23 №4 не заплатил, машину не вернул (том 11 л.д. 43-44).

Кроме вышеуказанных доказательств вина подсудимого ФИО20 в совершении инкриминируемых преступлений также подтверждается исследованными письменными материалами уголовного дела, а именно: 

заявлением ФИО23 №2 от дата о привлечении к уголовной ответственности ФИО20, который злоупотребляя её доверием, путем обмана завладел её денежными средствами в сумме 1 300 000 рублей (том 7, л.д.57); 

протоколом выемки от дата, в ходе которой у потерпевшей ФИО23 №2 изъяты: предварительный договор купли - продажи квартиры под усл. ----- по адресу: адрес от дата между ФИО23 №2 и ООО ------, из которого следует, что ООО ------ приняло на себя обязательства в будущем заключить основной договор купли-продажи квартиры с условным номером -----, расположенной по адресу: Чувашская Республика, адрес, для последующей передачи указанного объекта недвижимого имущества в собственность ФИО23 №2; соглашение между ФИО23 №2 и ООО ------ от дата, из которого следует, что стороны пришли к согласию о заключении по желанию ФИО23 №2 предварительного договора купли – продажи квартиры расположенной по адресу: Чувашская Республика, адрес, позиция -----, условный номер ----- с оплатой за указанную квартиру из денежных средств, уплаченных в рамках предварительного договора купли – продажи квартиры условный номер -----, расположенной по адресу: Чувашская Республика, адрес; заверенная копия договора поставки ----- от дата между ООО ------ и ООО ------, согласно которому ООО ------ обязуется поставить ООО ------ бетон разных марок; дополнительное соглашение между ООО ------ и ООО ------ к договору поставки ----- от дата; квитанция к приходно-кассовому ордеру ----- от дата, из которой следует, что ООО ------ приняло от ФИО23 №2 денежные средства в размере 1300000 рублей в счет оплаты по предварительному договору купли-продажи от дата; предварительный договор купли – продажи квартиры под усл. ----- по адресу: адрес от дата между ООО ------ и ФИО23 №2, согласно которому ООО ------ приняло на себя обязательства в будущем заключить основной договор купли-продажи квартиры условный номер -----, расположенной по адресу: Чувашская Республика, адрес, для последующей передачи указанного объекта недвижимого имущества в собственность ФИО23 №2; соглашение между ФИО23 №2 и ООО ------ от дата, из которого следует, что стороны пришли к согласию о заключении по желанию ФИО23 №2 предварительного договора купли – продажи квартиры расположенной по адресу: Чувашская Республика, адрес, позиция -----, условный номер ----- с оплатой за указанную квартиру из денежных средств, уплаченных в рамках предварительного договора купли – продажи квартиры условный номер -----, расположенной по адресу: Чувашская Республика, адрес; расписка ФИО20 от дата о получении от ФИО23 №2 наличных денежных средств в размере 1300000 рублей; соглашение между ФИО20 и ФИО23 №2 от дата, согласно которому ФИО20 получает от ФИО23 №2 денежные средства в размере 1658000 рублей за квартиру в новостройке площадью не менее 53,52 кв.м.; договор об уступке права требования между ООО ------ и ФИО23 №2 от дата, согласно которому ООО «------» переуступает ФИО23 №2 право требования долга с ООО ------ по предварительному договору купли-продажи квартиры под условным номером -----, расположенной по условному адресу: Чувашская Республика, адрес (том 10 л.д.246-247); 

протоколом осмотра документов от дата, в ходе которого осмотрены вышеуказанные документы, изъятые в ходе выемки у ФИО23 №2 дата (том 11 л.д. 1-2); 

постановлением о признании и приобщении к уголовному делу вещественных доказательств от дата, согласно которому вышеуказанные изъятые у ФИО23 №2 и осмотренные предметы признаны и приобщены к уголовному делу в качестве вещественных доказательств (том 11 л.д 18); 

протоколом осмотра места происшествия от дата, в ходе которого совместно с ФИО20 осмотрено офисное помещение ----- по адресу: адрес, а также были изъяты документы о деятельности ООО ------ в одной папке для бумаг на 127 листах, документы ООО ------, находящиеся в одном файле: приказ ----- от дата о возложении обязанностей директора на ФИО20, решение ----- от дата, свидетельство о регистрации страхователя в территориальном фонде ОМС, свидетельство о государственной регистрации права, акт приема-передачи нежилого помещения, акт приема-передачи от дата имущества ООО ------, договор аренды нежилого помещения от дата, выписка из ЕГРЮЛ от дата о юридическом лице ООО ------, свидетельство о гос. регистрации юридического лица ООО ------ ОГРН ------, свидетельство о постановке на учет в налоговом органе ООО ------ ИНН ------, печать ООО ------ ИНН ------ в прямоугольном корпусе черного цвета, печать ООО ------ ИНН ------ в корпусе черного цвета (том 6 л.д.56-61); 

протоколом осмотра документов от дата, в ходе которого осмотрены вышеуказанные документы, изъятые в ходе осмотра места происшествия дата (том 9 л.д.225-234); 

постановлением о признании и приобщении к уголовному делу вещественных доказательств от дата, согласно которому вышеуказанные изъятые и осмотренные предметы признаны и приобщены к уголовному делу в качестве вещественных доказательств (том 9 л.д 255-257);

выпиской из ЕГРЮЛ о юридическом лице ООО ------ ИНН ------ из которой следует, что руководителем указанного общества является ФИО20 (том 12 л.д.25-27); 

выпиской из ЕГРЮЛ о юридическом лице ООО ------ ИНН ------ из которой следует, что учредителем указанного общества является ФИО20 (том 12 л.д.16-24).

заявлением ФИО23 №10 от дата о привлечении к уголовной ответственности преступлении лиц, которые злоупотребляя его доверием, путем обмана завладели его денежными средствами в сумме 1 498 000 рублей (том 7 л.д.2-3); 

протоколом выемки от дата, в ходе которой у потерпевшего ФИО23 №10 изъяты: квитанция к приходному кассовому ордеру ----- от дата, согласно которой ООО ------ в лице ФИО20 получило от ФИО23 №10 денежную сумму в размере 1 498 000 рублей в счет оплаты по договору уступки права требования от дата; предварительный договор о заключении в будущем договора купли-продажи жилого помещения (квартиры) от дата, согласно которому ООО ------ в лице ФИО21 №15 в будущем продаст ООО ------ в лице ФИО20 двухкомнатную квартиру с условным номером -----, расположенную по условному адресу: Чувашская Республика, адрес по цене 1 498 000 рублей; договор об уступке права требования (цессии) от дата, между ООО ------ и ФИО23 №10, согласно которому ООО «------ переуступает ФИО23 №10 право требования долга с ООО ------ по предварительному договору купли-продажи квартиры под условным номером -----, расположенной по условному адресу: Чувашская Республика, адрес; соглашение от дата, согласно которому ООО ------ обязуется произвести оплату на приобретение и монтаж газовой плиты, газового счетчика и газового котла по договору об уступке прав требования от дата (том 9 л.д.135-136); 

протоколом осмотра документов от дата, в ходе которого осмотрены вышеуказанные документы, изъятые в ходе выемки у ФИО23 №10 от дата (том 9 л.д. 138-144); 

постановлением о признании и приобщении к уголовному делу вещественных доказательств от дата, согласно которому вышеуказанные изъятые у ФИО23 №10 и осмотренные предметы признаны и приобщены к уголовному делу в качестве вещественных доказательств (том 9 л.д. 145-147);

заявлением ФИО23 №3 от дата о привлечении к уголовной ответственности ФИО20, который злоупотребляя его доверием, путем обмана завладел его денежными средствами в сумме 1 518 730 рублей (том 6 л.д. 28-29);

протоколом выемки от дата, в ходе которой у потерпевшего ФИО23 №3 изъяты: квитанция к приходному кассовому ордеру ----- от дата года, согласно которой ООО ------ в лице ФИО20 получило от ФИО23 №3 денежную сумму в размере 100 000 рублей в счет оплаты по договору уступки права требования; квитанция к приходному кассовому ордеру ----- от дата года, согласно которой ООО ------ в лице ФИО20 получило от ФИО23 №3 денежную сумму в размере 1 300 000 рублей; квитанция к приходному кассовому ордеру ----- от дата, согласно которой ООО ------ в лице ФИО20 получило от ФИО23 №3 денежную сумму в размере 118 730 рублей в счет оплаты по договору уступки права требования от дата; предварительный договор о заключении в будущем договора купли-продажи жилого помещения (квартиры) от дата года, согласно которому ООО ------ в лице ФИО21 №15 в будущем продаст ООО ------ в лице ФИО20 двухкомнатную квартиру с условным номером -----, расположенную по условному адресу: адрес по цене 1 623470 рублей; договор поставки от дата года, согласно которому ООО ------ обязуется поставить ООО ------ строительный материал, технику, оборудование в счет оплаты двухкомнатной квартиры с условным номером -----, расположенной по условному адресу: адрес договор об уступке права требования (цессии) от дата года, между ООО ------ и ФИО23 №3, согласно которому ООО «Грузопервозчик» переуступает ФИО23 №3 право требования долга с ООО ------ по предварительному договору купли-продажи квартиры под условным номером -----, расположенной по условному адресу: Чувашская Республика, адрес; справка ООО ------ (ИНН ------) от дата, выданной ФИО23 №3 согласно которой последний внес полную оплату по договору об уступке права требования от дата года в размере 1 518 730 рублей; справка ООО ------ (ИНН ------) от дата, согласно которой ФИО23 №3 оплатил в полном объеме двухкомнатной адрес, расположенной по адресу: Чувашская Республика, адрес (том 8 л.д.190-191);

протоколом осмотра документов от дата, в ходе которого осмотрены документы, изъятые в ходе выемки у ФИО23 №3 дата (том 8 л.д.193-202);

постановлением о признании и приобщении к уголовному делу вещественных доказательств от дата, согласно которому вышеуказанные изъятые у ФИО23 №3, осмотренные предметы признаны и приобщены к уголовному делу в качестве вещественных доказательств (том 8 л.д. 203-205);

заявлением ФИО23 №8 от дата о привлечении к уголовной ответственности ФИО20, который злоупотребляя её доверием, путем обмана завладел её денежными средствами в сумме 2 485 000 рублей (том 1 л.д.76);

протоколом выемки от дата, в ходе которой у потерпевшей ФИО23 №8 изъяты: квитанция к приходному кассовому ордеру ----- от дата, согласно которой ООО ------ в лице ФИО20 получило от ФИО23 №8 денежную сумму в размере 1 730 000 рублей в счет оплаты по предварительному договору уступки прав требования ----- от дата; квитанция к приходному кассовому ордеру ----- от дата, согласно которой ООО ------ в лице ФИО20 получило от ФИО23 №8 денежную сумму в размере 755 000 рублей в счет оплаты по предварительному договору уступки прав требования ----- от дата; квитанция к приходному кассовому ордеру ----- от дата, согласно которой ООО ------ в лице ФИО20 получило от ФИО23 №8 денежную сумму в размере 500 030 рублей в счет оплаты по предварительному договору уступки прав требования; расписка от дата о получении ФИО20 от ФИО23 №8 530000 рублей по договору об уступке права требования от дата; договор займа от дата и дополнительное соглашение к договору займа от дата, из которых следует что ООО ------ в лице ФИО20 предоставляет ООО «------» в лице ФИО21 №8 беспроцентный заем в размере 2831050 рублей в срок до дата под условием предоставления права собственности на двухкомнатное помещение под условным номером -----, расположенное по адресу: Чувашская Республика, адрес предварительный договор уступки права требования ----- от дата, между ООО ------ и ФИО23 №8, согласно которому ООО ------ приняло на себя обязательство по передаче в собственность ФИО23 №8 квартиры под условным номером -----, расположенную по условному адресу: Чувашская Республика, адрес»; гарантийное письмо от имени директора ФИО20 о том, что обязательства по передаче квартиры в рамках предварительного договора будет исполнено до дата (том 9 л.д.181-182);

протоколом осмотра документов от дата, в ходе которого осмотрены документы, изъятые в ходе выемки у ФИО23 №8 дата (том 9 л.д.184-192);

постановлением о признании и приобщении к уголовному делу вещественных доказательств от дата, согласно которому вышеуказанные изъятые у ФИО23 №8, осмотренные предметы признаны и приобщены к уголовному делу в качестве вещественных доказательств (том 9 л.д. 193-195);

протоколом осмотра документов от дата, в ходе которого осмотрены документы, приложенные ФИО23 №8 к протоколу своего допроса от дата: копия договора поставки от дата между ООО ------ и ООО ------ согласно которому ООО ------ обязуется поставить ООО ------ строительный материал, технику, оборудование в счет оплаты двухкомнатной квартиры с условным номером -----, расположенной по условному адресу: адрес копия предварительного договора о заключении в будущем договора купли-продажи жилого помещения от дата между ООО ------ и ООО ------ согласно которому ООО ------ в лице ФИО21 №15 в будущем реализует ООО ------ в лице ФИО20 двухкомнатную квартиру с условным номером -----, расположенную по условному адресу: адрес по цене 1 756 920 рублей; копия договора об уступке права требования (цессии) от дата, заключенного между ООО ------ и ФИО23 №8, согласно которому ООО «------» переуступает ФИО23 №8 право требования долга с ООО ------ по договору поставки от дата в виде квартиры под условным номером -----, расположенной по условному адресу: Чувашская Республика, адрес, стоимость 1 756 920 рублей (том 11 л.д. 52-59);

постановлением о признании и приобщении к уголовному делу вещественных доказательств от дата, согласно которому вышеуказанные осмотренные документы признаны и приобщены к уголовному делу в качестве вещественных доказательств (том 11 л.д. 60);

выпиской из ЕГРЮЛ о юридическом лице ООО ------ ИНН ------, согласно которой учредителем и директором указанного общества является ФИО20 (том 12 л.д.28-38);

копией заочного решения Московского районного суда г. Чебоксары от дата по делу -----, которым с ООО ------ в пользу ФИО23 №8 взыскана денежная сумма в размере 2485000 рублей, а также проценты за пользование чужими денежными средствами в сумме 592119,83 рублей за период с дата дата (том 3 л.д. 185-186);

заявлением ФИО23 №5 от дата о привлечении к уголовной ответственности ФИО20, который злоупотребляя его доверием, путем обмана завладел его денежными средствами в сумме 1 569 180 рублей (том 4 л.д.15);

протоколом выемки от дата, в ходе которой у потерпевшего ФИО23 №5 изъяты: квитанция к приходному кассовому ордеру ----- от дата, согласно которой ООО ------ в лице ФИО20 получило от ФИО23 №5 денежную сумму в размере 1100 000 рублей в счет оплаты по предварительному договору купли-продажи жилого помещения; квитанция к приходному кассовому ордеру ----- от дата, согласно которой ООО ------ в лице ФИО20 получило от ФИО23 №5 денежную сумму в размере 459 180 рублей в счет оплаты по предварительному договору купли-продажи от дата; предварительный договор купли-продажи жилого помещения от дата, соглашение к предварительному договору купли-продажи жилого помещения (квартиры) от дата, план-экспликация на 1 листе, согласно которым ООО ------ в лице ФИО20 в будущем заключит с ФИО23 №5 договор купли-продажи однокомнатной квартиры с условным номером -----, расположенной на 10-м этаже дома по адресу: Чувашская Республика, адрес, по цене 1 569 180 рублей; договор займа ----- от дата, дополнительное соглашение к договору займа ----- от дата, из которых следует что ООО ------ в лице ФИО20 предоставляет ООО «------» в лице ФИО10 беспроцентный заем в размере 1812 020 рублей в срок до дата под условием предоставления права собственности на однокомнатное помещение под условным номером -----, расположенное по адресу: адрес (том 9 л.д.205-206);

протоколом осмотра документов от дата, в ходе которого осмотрены документы, изъятые в ходе выемки у ФИО23 №5 дата (том 9 л.д.208-209);

постановлением о признании и приобщении к уголовному делу вещественных доказательств от дата, согласно которому вышеуказанные осмотренные документы признаны и приобщены к уголовному делу в качестве вещественных доказательств (том 9 л.д. 210- 218);

заявлением ФИО23 №9 от дата о привлечении к уголовной ответственности ФИО20, который злоупотребляя её доверием, путем обмана завладел её денежными средствами в сумме 1 980 000 рублей (том 4 л.д.21);

протоколом выемки от дата, в ходе которой у свидетеля ФИО21 №16 изъята расписка о получении ФИО20 от ФИО21 №16 денежных средств в размере 1980000 рублей за ФИО23 №9 в качестве оплаты по предварительному договору уступки права требования от дата, заключенному между ООО ------ и ФИО23 №9 (том 4, л.д.130-131);

протоколом осмотра документов от дата, в ходе которого осмотрены вышеуказанные документы, изъятые в ходе выемки у ФИО21 №16 дата (том 11 л.д. 45-49);

постановлением о признании и приобщении к уголовному делу вещественных доказательств от дата, согласно которому вышеуказанные осмотренные документы, изъятые у ФИО21 №16, признаны и приобщены к уголовному делу в качестве вещественных доказательств (том 9 л.д. 210- 218);

протоколом выемки от дата, в ходе которой у потерпевшей ФИО23 №9 изъяты: предварительный договор уступки права требования от дата, между ООО ------ и ФИО23 №9, согласно которому ООО ------ приняло на себя обязательство по заключению с ФИО23 №9 основного договора уступки права требования, предоставлявшего последней право на приобретение в собственность квартиры под условным номером -----, расположенной по строительному адресу: адрес справка от дата, выданная директором ООО ------ ФИО20 ФИО23 №9 о полной оплате денежных средств в рамках предварительного договора уступки права требования от дата; квитанция к приходно кассовому ордеру ----- от дата, согласно которой ООО ------ в лице ФИО20 получило от ФИО23 №9 денежную сумму в размере 1970 000 рублей в счет оплаты по предварительному договору уступки права требования от дата; расписки от дата о получении ФИО21 №16 от ФИО23 №9 денежной суммы в размере 1980000 рублей; договор поставки от дата, спецификация ----- на поставку товара от дата года, согласно которым ООО ------ в лице ФИО20 обязался поставить в ЗАО «Фирма ------ строительный материал на сумму 2398900 рублей (том 10 л.д.4-5);

протоколом осмотра документов от дата, в ходе которого осмотрены документы, изъятые в ходе выемки у ФИО23 №9 дата (том 10 л.д. 7-8);

постановлением о признании и приобщении к уголовному делу вещественных доказательств от дата, согласно которому вышеуказанные осмотренные документы, изъятые у ФИО23 №9, признаны и приобщены к уголовному делу в качестве вещественных доказательств (том 10 л.д. 16- 18);

протоколом осмотра документов от дата, в ходе которого осмотрены документы, приложенные к протоколу допроса свидетеля ФИО21 №3, а именно договор об уступке права требования (цессии) от дата, согласно которому ООО ------ в лице директора ФИО20 за 1980000 рублей уступает ФИО7 право требования и обязанности по договору участия в долевом строительстве ----- от дата. на строительство и передачу двухкомнатной квартиры адрес договор участия в долевом строительстве ----- от дата, согласно которому ЗАО «Фирма ------ в лице директора ФИО21 №3 привлекает ООО ------ в лице директора ФИО20 для инвестирования двухкомнатной квартиры адрес ориентировочная стоимость которой составляет 2294600 рублей; актом приема передачи от дата, согласно которого АО «------» в лице директора ФИО21 №3 передало ФИО7 квартиру адрес; соглашение о зачете взаимных требований от дата по договору поставки от дата, заключенного между АО ------» и ООО ------ на сумму 2294600 рублей (том 11 л.д. 78-89);

постановлением о признании и приобщении к уголовному делу вещественных доказательств от дата, согласно которому вышеуказанные осмотренные документы, приложенные к протоколу допроса свидетеля ФИО21 №3, признаны и приобщены к уголовному делу в качестве вещественных доказательств (том 11 л.д. 90);

заявлением ФИО23 №1 от дата о привлечении к ответственности ФИО20, который злоупотребляя её доверием, путем обмана завладел её денежными средствами в сумме 1 230 000 рублей (том 4 л.д. 39-41);

протоколом выемки от дата, в ходе которой у потерпевшей ФИО23 №1 изъяты: договор займа от дата, дополнительное соглашение к договору займа от «дата» от дата, согласно которым ФИО23 №1 предоставляет ООО ------ в лице директора ФИО21 №2 беспроцентный заем денежные средства в размере 1230000 рублей сроком до дата под условием предоставления права собственности на однокомнатную квартиру под условным номером -----, расположенную по адресу: адрес предварительный договор купли-продажи ----- от дата, согласно которому ООО ------ в лице ФИО21 №9 обязуется в будущем заключить с ООО ------ в лице ФИО21 №2 договор купли-продажи однокомнатной квартиры под условным номером -----, расположенной по адресу: адрес стоимостью 1468530 рублей; квитанция к приходному кассовому ордеру ----- от дата, согласно которой ООО ------ в лице ФИО21 №2 получило от ФИО23 №1 денежную сумму в размере 630 000 рублей в счет оплаты по договору займа от дата; квитанция к приходному кассовому ордеру ----- от дата, согласно которой ООО ------ в лице ФИО21 №2 получило от ФИО23 №1 денежную сумму в размере 600 000 рублей в счет оплаты по договору займа от дата; предварительный договор купли-продажи от дата, согласно которому ООО ------ в лице ФИО21 №2 и ФИО23 №1 обязуются в будущем заключить договор купли-продажи однокомнатной квартиры под условным номером -----, расположенной по адресу: адрес на сумму 1230 000 рублей; справка ООО ------ от дата о том, что ФИО23 №1 оплатила денежную сумму в размере 1230000 рублей по договору займа от дата; договор поставки от дата, спецификация к договору поставки от дата, согласно которым ООО ------ в лице ФИО21 №2 обязался поставить в ООО ------ строительный материал; договор поставки ----- от дата, приложение 31 к договору ----- от дата, согласно которым ООО ------ в лице ФИО21 №2 обязался поставить в ООО ------ строительный материал на сумму 2400000 рублей; акт сверки взаимных расчетов за период 1 квартал 2016 года между ООО ------ и ООО ------, согласно которому ООО ------ на дата имеет задолженность на сумму 804000 рублей (том 9 л.д.105-106);

протоколом осмотра документов от дата, в ходе которого осмотрены документы, изъятые у ФИО23 №1 дата в ходе выемки (том 9 л.д.108-122);

постановлением о признании и приобщении к уголовному делу вещественных доказательств от дата, согласно которому вышеуказанные осмотренные документы, изъятые у ФИО23 №1, признаны и приобщены к уголовному делу в качестве вещественных доказательств (том 9 л.д. 123-125);

протоколом осмотра документов от дата, в ходе которого осмотрены документы, приложенные к протоколу допроса свидетеля ФИО21 №9 дата: договор поставки от дата, спецификация к договору поставки от дата, согласно которым ООО ------ в лице ФИО21 №2 обязался поставить в ООО ------ строительный материал; договор участия в долевом строительстве ----- от дата, согласно которому застройщик - ООО ------ за 1378760 рублей обязуется построить и передать участнику долевого строительства – ФИО11 однокомнатную квартиру адрес (том 11 л.д. 109-121); 

постановлением о признании и приобщении к уголовному делу вещественных доказательств от дата, согласно которому вышеуказанные осмотренные документы, приобщенные к протоколу допроса ФИО21 №9, признаны и приобщены к уголовному делу в качестве вещественных доказательств (том 9 л.д. 122);

выпиской из ЕГРЮЛ о юридическом лице ООО ------ ИНН ------, из которой следует, что учредителем указанной организации является ФИО21 №2 (том 12 л.д.10-15);

заявлением ФИО23 №7 от дата о привлечении к уголовной ответственности ФИО20, который злоупотребляя его доверием, путем обмана завладел его денежными средствами в сумме 800 000 рублей (том 11 л.д. 192);

протоколом выемки от дата, в ходе которой у потерпевшего ФИО23 №7 изъяты: заверенная копия предварительного договора уступки права требования от дата, согласно которой ООО ------ в лице ФИО21 №2 приняло на себя обязательство в срок не позднее дата заключить с ФИО23 №7 основного договора уступки права требования, предоставлявшего последнему право на приобретение в собственность двухкомнатной квартиры, расположенной на пятом этаже дома по строительному адресу: адрес стоимостью 2403390 рублей; заверенная копия расписки от дата, согласно которой ФИО20 получил от ФИО23 №7 денежную сумму в размере 50 000 рублей сроком до дата; заверенная копия расписки от дата, согласно которой ФИО20 получил от ФИО23 №7 денежную сумму в размере 750 000 рублей в счет уступки права требования по предварительному договору от дата; выписка по банковским операциям по вкладу ФИО23 №7 за период с дата по дата, откуда следует, что дата на расчетный счет произведено денежное начисление в размере 300000 рублей; заочное решение Московского районного суда г. Чебоксары от дата по делу -----, согласно которому с ФИО20 ------ в пользу ФИО23 №7 взыскана сумма неосновательного обогащения в размере 500000 рублей, а также проценты за пользование чужими денежными средствами за период с дата по дата в размере 18073,05 рублей (том 11 л.д.202-203);

протоколом осмотра документов от дата, в ходе которого осмотрены вышеуказанные документы, изъятые в ходе выемки у ФИО23 №7 дата (том 11 л.д.204-211);

постановлением о признании и приобщении к уголовному делу вещественных доказательств от дата, согласно которому вышеуказанные осмотренные документы, изъятые у ФИО23 №7 дата, признаны и приобщены к уголовному делу в качестве вещественных доказательств (том 11 л.д. 212);

протоколом осмотра документов от дата, в ходе которого осмотрены документы, приложенные к протоколу допроса свидетеля ФИО21 №4 –распечатанная выгрузка из базы 1 С «Бугалтерия» ООО «СК ------, из которой следует, что между ООО «СК ------ и ООО ------ в период с дата имелись договорные взаимоотношения по предоставлению последним рекламных услуг, исполненных в полном объеме (том 11 л.д.159-182);

постановлением о признании и приобщении к уголовному делу вещественных доказательств от дата, согласно которому вышеуказанные осмотренные документы, приложенные к протоколу допроса свидетеля ФИО21 №4, признаны и приобщены к уголовному делу в качестве вещественных доказательств (том 11 л.д. 183);

заявлением ФИО23 №4 от дата о привлечении к уголовной ответственности ФИО20, который злоупотребляя его доверием, путем обмана завладел его автомобилем ------ стоимость 300 000 рублей (том 10 л.д.41);

протоколом выемки от дата, в ходе которой у потерпевшего ФИО23 №4 изъята расписка от дата, согласно которой ФИО20 обязуется оплатить ФИО23 №4 до дата денежную сумму в размере 300000 рублей в счет приобретенного у последнего автомобиля - ------ (том 11 л.д.31-33);

протоколом осмотра документов от дата, в ходе которого осмотрена вышеуказанная расписка от дата, изъятая у ФИО23 №4 дата (том 11 л.д.34-36);

постановлением о признании и приобщении к уголовному делу вещественных доказательств от дата, согласно которому вышеуказанная расписка от дата, изъятая у ФИО23 №4 дата, признана и приобщена к уголовному делу в качестве вещественного доказательства (том 11 л.д. 37);

заявлением ФИО23 №6 от дата о привлечении к уголовной ответственности ФИО20, который злоупотребляя её доверием, путем обмана завладел её денежными средствами в сумме 1 800 000 рублей (том 4 л.д.28);

протоколом выемки от дата, в ходе которой у потерпевшей ФИО23 №6 изъята расписка от дата, из которой следует, что ФИО20 получил от ФИО8 (в последующем ФИО23 №6 заем в виде денежной суммы в размере 1700000 рублей сроком возврата до дата (том 12 л.д.36-37);

протокол осмотра документов от дата, в ходе которого осмотрена вышеуказанная расписка от дата, изъятая у ФИО23 №6 дата (том 12 л.д.38-40);

постановлением о признании и приобщении к уголовному делу вещественных доказательств от дата, согласно которому вышеуказанная расписка от дата, изъятая у ФИО23 №6 дата, признана и приобщена к уголовному делу в качестве вещественного доказательства (том 12 л.д. 41);

протоколом осмотра документов от дата, в ходе которого осмотрена расписка от дата, поступившая по запросу из Московского районного суда г. Чебоксары, из которой следует, что ФИО20 получил от ФИО23 №6 заем в виде денежной суммы в размере 1 800 000 рублей сроком возврата до дата (том 11 л.д. 61-64); Из анализа содержания вышеуказанной расписки, суд приходит к выводу, что дата ее составления дата указана ошибочно. Согласно имеющимся сведениям, находящимся в деле, потерпевшая ФИО23 №6 до смены фамилии дата являлась ФИО8 (том 12 л.д.34). В результате смены фамилии последней дата был выдан паспорт на имя ФИО23 №6 (том 4 л.д.100). В расписке ФИО20 о получении от ФИО23 №6 денежной суммы в размере 1800000 рублей имеется ссылка на паспорт заимодавца, выданного дата. При таких обстоятельствах суд считает, что дата составления вышеуказанной расписки не может быть ранее дата. 

постановлением о признании и приобщении к уголовному делу вещественных доказательств от дата, согласно которому вышеуказанная расписка от дата, изъятая у ФИО23 №6 дата, признана и приобщена к уголовному делу в качестве вещественного доказательства (том 11 л.д. 65);

копией заочного решения Московского районного суда г. Чебоксары от дата по делу -----, из которой следует, что ФИО20 свои обязательства по расписке от дата по возврату денежных средств в размере 1800000 рублей не исполнил (том 4 л.д. 102-103).

Анализируя и оценивая исследованные в судебном заседании доказательства в их совокупности, суд считает фактические обстоятельства дела установленными, собранные доказательства достаточны для вынесения итогового решения по делу. 

Оценив собранные по делу доказательства в их совокупности, суд находит полностью доказанной вину ФИО20 в совершении хищений денежных средств потерпевших, путем обмана и злоупотребления их доверием при обстоятельствах, установленных судом. Каких-либо оснований сомневаться в достоверности показаний потерпевших и свидетелей обвинения суд не усматривает, они согласуются друг с другом, а равно с письменными доказательствами, исследованными судом, и в целом позволяют установить обстоятельства хищения, совершенного в отношении каждого из потерпевших. Кроме того в основу приговора суд кладет показания подсудимого ФИО20, в которых он признает свою вину в совершенных преступлениях, поскольку они полностью согласуются с показаниями потерпевших, свидетелей, а также иными письменными материалам уголовного дела. 

Из совокупности исследованных судом доказательств следует, что подсудимый ФИО20 под видом осуществления финансово-хозяйственной деятельности юридических лиц, зарегистрированных на его имя, а также на имя его сына ФИО21 №2, который фактически никого отношения к деятельности фирм не имел, через размещенные объявления находил лиц, желающих приобрести жилые помещения (квартиры). После чего ФИО20 встречался с указанными лицами и предлагал им приобрести квартиры по ценам ниже, чем у застройщика. При этом ФИО20 с потерпевшими заключал различные гражданско-правовые договоры, изначально не предоставляющие последним право на получение в собственность квартир. Кроме того ФИО20, заключая с потерпевшими вышеуказанные договоры, и получая от последних денежные средства, не имел какие-либо законные права по распоряжению объектами недвижимости (квартир), которые в последующем потерпевшие намеревались получить в собственность. ФИО20 умалчивал о том, что не имеет законных прав по распоряжению объектами, напротив уверял потерпевших, что заключая с ним договор, они получат в скором будущем квартиру, которая по цене будет наиболее выгодной. Также ФИО20, заключая договоры на квартиры, расположенные по адресу: адрес не ставил в известность потерпевших об отсутствии у застройщика разрешения на строительство жилых помещений, утверждая, что строительство домов будет завершено согласно утвержденного графика. 

Несмотря на то, что ФИО20 достоверно знал об обстоятельствах, препятствующих строительству многоквартирного жилого дома, а также отсутствие у него прав на ряд объектов жилого строительства, последний создал у потерпевших обманчивое мнение о возможности передачи квартир в их собственность. 

ФИО20, заключая гражданско-правовые договоры, фактически совершал действия, направленные на получение и удержание у себя денежных средств потерпевших. 

Последовательность действий подсудимого свидетельствует о наличии прямого умысла на совершение преступлений до получения денег от потерпевших. Предвидя возможность и неизбежность в случае успешной реализации своего умысла наступления для него неблагоприятных последствий в виде утраты своего имущества (денежных средств), он сознательно и планомерно добивался достижения преступного результата. Оформление документов: гражданско-правовых договоров, приходных кассовых ордеров, расписок и т.д. осуществлялось лишь с целью придания видимости законности своим действиям, завладения доверием. Руководствуясь корыстным мотивом, подсудимый реализовывал свои намерения в отношении потерпевших, умышленно вводя их в заблуждение относительно своих намерений, злоупотребляя их доверием. Суд, давая оценку показаниям потерпевших, подсудимого, учитывая положения ст.431 ГК РФ «Толкование договора», которые свидетельствует о том, что действительная воля сторон была направлена и, стороны договорились заключить договоры участия в долевом строительстве многоквартирного дома, с целью приобрести жилье, а не договоры займа, предварительные договоры уступки прав требований и т.д. В силу прямого указания об этом в ч.1 ст.1 Федерального закона от 30 декабря 2004 года № 214-ФЗ «Об участии в долевом строительстве многоквартирных домов и иных объектов недвижимости и о внесении изменений в некоторые законодательные акты Российской Федерации» правоотношения сторон должны регулироваться, в первую очередь, данным законом. Согласно ч.3 ст.4 вышеуказанного закона прямо предусмотрено, что договор участия в долевом строительстве заключается в письменной форме, подлежит государственной регистрации и считается заключенным с момента такой регистрации, если иное не предусмотрено настоящим Федеральным законом. Оснований, исключающих государственную регистрацию данного договора (предусмотрены ч.3 ст.27 указанного закона) в данном случае не имелось. При несоблюдении указанных требований, влечёт не заключенность всех договоров, именуемых как предварительный договор уступки права требований, займа.

ФИО20, осуществляя руководство от имени юридических лиц, и заключая от их имени договоры, получал возможность распорядиться денежными средствами потерпевших, в том числе для обеспечения деятельности подконтрольных ему обществ.

ФИО20, используя вышеуказанную преступную схему, совершил преступления в отношении ФИО23 №2, ФИО23 №10, ФИО23 №3, ФИО23 №8, ФИО23 №5, ФИО23 №9, ФИО23 №1, ФИО23 №7, причинив последним соответственно материальный ущерб на суммы в размере 1 300 000 рублей, 1 498 000 рублей, 1 518 730 рублей, 2485000 рублей, 1559180 рублей, 1 980 000 рублей, 500000 рублей. 

Кроме того в ходе рассмотрения уголовного дела судом установлено, что подсудимый ФИО20, действуя из корыстных побуждений, под видом покупки автомобиля ------ у ФИО23 №4 похитил у последнего вышеуказанный автомобиль стоимостью 300000 рублей. При этом ФИО20 на момент получения автомобиля, принадлежавшего ФИО23 №4 скрыл от последнего, об имеющихся у него многочисленных неисполненных долговых обязательств, а также то, что он не имеет реальной возможности оплатить стоимость автомобиля в течение полугода. В последующем действия ФИО20 по написанию расписки ФИО23 №4 о получении автомобиля и обязательстве до дата выплатить последнему 300 000 рублей в счет стоимости автомобиля, направленны лишь на удержание у себя автомобиля, а также с целью избежать ответственности, придания видимость легитимности своим действиям.

Также ФИО20, преследуя корыстную цель, умышленно скрыв наличие многочисленных неисполненных долговых обязательств, не имея реальных возможностей по возврату долга, получил от ФИО23 №6, под видом привлечения денежных средств, для развития своего бизнеса, денежные средства в сумме 1 800 000 рублей, под 5% от суммы займа ежемесячно, обещая вернуть денежные средства в срок до дата, либо передать в счет погашения долга квартиру. При этом ФИО20 с целью избежать ответственности и придать видимость легитимности своим действиям, составил расписку о получении денежных средств от ФИО23 №6 ФИО20 не исполнив взятые на себя обязательства, похитил у ФИО23 №6 денежные средства в размере 1800000 рублей. 

С учетом изложенного действия подсудимого ФИО20 суд квалифицирует следующим образом: за каждое преступление по эпизодам 1 (в отношении потерпевшей ФИО23 №2), 2 (в отношении потерпевшего ФИО23 №10), 3 (в отношении потерпевшего ФИО23 №3), 4 (в отношении потерпевшей ФИО23 №8), 5 (в отношении потерпевшего ФИО23 №5), 6 (в отношении потерпевшей ФИО23 №9), 7 (в отношении потерпевшей ФИО23 №1) по ч. 4 ст. 159 УК РФ – как мошенничество, то есть хищение чужого имущества путём обмана и злоупотребления доверием, совершенное лицом с использованием своего служебного положения, в особо крупном размере; по эпизоду 8 (в отношении потерпевшего ФИО23 №7) - по ч. 3 ст. 159 УК РФ – как мошенничество, то есть хищение чужого имущества путём обмана и злоупотребления доверием, совершенное лицом с использованием своего служебного положения, в крупном размере; по эпизоду 9 (в отношении потерпевшего ФИО23 №4) – по ч. 3 ст. 159 УК РФ – как мошенничество, то есть хищение чужого имущества путём обмана и злоупотребления доверием, совершенное в крупном размере; по эпизоду 10 (в отношении потерпевшей ФИО23 №6) – по ч. 4 ст. 159 УК РФ – как мошенничество, то есть хищение чужого имущества путём обмана и злоупотребления доверием, совершенное в особо крупном размере. 

Вмененный ФИО20 в рамках эпизодов №№1-8, квалифицирующий признак совершение мошенничества путем использования служебного положения нашел свое подтверждение по результатам судебного следствия, поскольку судом установлено, что для совершения преступлений ФИО20 использовал свои полномочия руководителя возглавляемых им Обществ, а именно для обмана и введения потерпевших в заблуждение использовал подписание с ними договоров, не создающих каких-либо правовых последствий, и выдачу квитанций к приходным кассовым ордерам от имени данных юридических лиц. При этом предварительным и судебным следствием с достоверностью установлено, что подсудимый, назначенный на должность директора Обществ, включая и ООО ------, учредителем которого являлся его сын ФИО21 №2, самостоятельно осуществлял служебные обязанности согласно наделенным полномочиям административно-хозяйственного и организационно-распорядительного характера, функциями, связанными с осуществлением общего руководства. При этом подсудимый не оспаривал то обстоятельство, что он являлся должностным лицом по отношению к иным сотрудникам организации и его указания являлись обязательными для исполнения, а также то, что как директор Обществ единолично распоряжался финансовыми средствами Обществ.

Квалифицирующий признак в рамках эпизодов №№8-9 - «с причинением ущерба в крупном размере», исходя из размера ущерба, причиненного потерпевшим, с учетом примечания 4 к ст.158 УК РФ, также нашел свое подтверждение, поскольку установлено, что сумма похищенного превышает необходимый для данной квалификации размера 250 тыс. рублей. 

Квалифицирующий признак в рамках эпизодов №№1-7, №10 - «с причинением ущерба в особо крупном размере», исходя из размера ущерба, причиненного потерпевшим, с учетом примечания 4 к ст.158 УК РФ, нашел свое подтверждение, поскольку установлено, что сумма похищенного превышает необходимый для данной квалификации размера 1 млн. рублей. 

Сумма ущерба по всем эпизодам органами следствия установлена в соответствии с представленными потерпевшими документами, никто из участников процесса не оспаривает сумму ущерба, суд соглашается с установленным размером причиненного ущерба, оснований сомневаться в представленных доказательствах у суда не имеется.

Обман, как способ совершения ФИО20 мошенничества, состоит в сознательном сообщении потерпевшим заведомо ложных, не соответствующих действительности сведений, а также в умолчании об истинных фактах, введение в заблуждение покупателей квартир относительно переданных им денежных средств за квартиры и оформление этих сумм по предварительным договорам уступки права требования, договорам займа и инвестиционной деятельности, реальности и сроках выполнения обязательств, в результате чего потерпевшие принимали решение вложить денежные средства в долевое строительство жилого дома. Вышеуказанным способом ФИО20 также действовал и по отношению ФИО23 №4 при хищении автомобиля. Так ФИО20 ввел в заблуждение ФИО23 №4, как продавца автомобиля, относительно своих истинных намерений, сообщив последнему, что в течение полугода он выплати в счет получаемого автомобиля денежные средства в размере 300000 рублей. Однако ФИО20 в реальности не имел возможности оплатить указанную сумму, в связи наличием иных неисполненных денежных обязательств. Из характера совершенных ФИО20 действий следует, что последний с самого начала преследовал корыстную для себя цель и совершал умышленные обманные действия с заведомым намерением противоправно безвозмездно изъять и обратить в свою собственность принадлежащие потерпевшим имущество (денежные средства). 

О том, что умысел подсудимого, направлен на хищение имущества потерпевших путем обмана свидетельствует тот факт, что он достоверно осознавая, что не сможет предоставить квартиры, умышленно оформлял полученные денежные средства, через договоры, не являющиеся по своей природе правоустанавливающими. Все активные действия подсудимого связанне с подысканием клиентов, демонстрацией документов, сообщение недостоверных сведений, озвучиванием цены и сроков исполнения договоров, оформление полученных денежных средств, по убеждению суда явились способом введения потерпевших в заблуждение относительно истинности своих преступных намерений. Давая оценку действиям подсудимого, суд учитывает то, что действуя с целью хищения имущества- денежных средств и недопущению разоблачения подсудимый, выдавал расписки, квитанции, гарантийные письма и т.д. Указанными действиями ФИО20 вводил потерпевших в заблуждение, внушая ложные надежды на исправление ситуации. 

Придуманная ФИО20 схема получения от граждан денег именно свидетельствует, что изначально его умысел был направлен на хищение имущества потерпевших, так как он достоверно знал, что реально, а также в те сроки, оговоренные в договорах, не сможет исполнить взятые на себя обязательства, и не желал их исполнить. 

Признак злоупотребления доверием со стороны ФИО20 по отношении ко всем потерпевшим также нашел свое подтверждение, поскольку подсудимый принял на себя обязательства, при заведомом отсутствии у него намерения выполнить их с целью безвозмездного обращения в свою пользу чужого имущества (денежных средств).

Преступления, совершенные ФИО20, являются оконченными, поскольку подсудимый в каждом случае по своему усмотрению распорядился похищенным имуществом.

Суд, обсуждая довод представителя потерпевшего ФИО2 –ФИО21 №13, изложенный в своих выступлениях в ходе судебных прений, о наличии в действиях ФИО20 квалифицирующего признака - «совершение группой лиц по предварительному сговору», признает его несостоятельным. Так, по мнению представителя потерпевшего ФИО20 ряд преступлений совершал при участии ФИО21 №16, а также своего сына ФИО21 №2 Однако в ходе рассмотрения дела судом достоверных доказательств, указывающих на обоснованность доводов представителя потерпевшего ФИО21 №13 не добыто. В материалах уголовного дела находится никем не отменённое постановление об отказе в возбуждении уголовного дела в отношении ФИО21 №16 в связи отсутствием признаков преступления, предусмотренного ст. 159 УК РФ. (том 12 л.д. 59). На данной стадии рассмотрения дела суд не наделен полномочиями проверки законности вышеуказанного вынесенного процессуального решения. Кроме того из оглашенных показаний свидетеля ФИО21 №2 установлено, что он в деятельности ООО «------» не принимал, учредителем указанного общества являлся лишь по просьбе своего отца ФИО20 Указанные сведения в ходе судебного разбирательства не опровергнуты. Напротив, из показаний потерпевшей стороны и свидетелей следует, что именно от имени ООО ------ выступал подсудимый ФИО20, у которого имелись все необходимые реквизиты организации, включая ее печать. Все подписи от имени ООО ------ в договорах и сопроводительных документах осуществлялись также ФИО20 При таких обстоятельствах суд не находит оснований для признания доводов представителя потерпевшего ФИО21 №13 обоснованными. 

При назначении наказания подсудимому ФИО20, суд учитывает характер и степень общественной опасности совершенных им преступлений, данные о его личности, обстоятельств, смягчающих и отягчающиих его наказание, а также влияние назначенного наказания на его исправление и перевоспитание.

Учитывая поведение подсудимого, как в момент, так и после совершения преступлений, а также сведения из БУ «РПБ» МЗ ЧР, БУ «Республиканский наркологический диспансер» МЗ ЧР, согласно которым подсудимый под наблюдением в указанных учреждениях не состоит, у суда отсутствуют основания сомневаться в его вменяемости.

По делу собраны достаточные характеризующие данные на подсудимого ФИО20, откуда видно, что он, по месту жительства УУП характеризуется посредственно.

В качестве смягчающих наказание ФИО20, обстоятельств суд признает наличие на иждивении несовершеннолетнего ребенка, полное признание своей вины, раскаяние в содеянном, способствование в расследовании преступлений. 

Обстоятельств, отягчающих наказание подсудимого, по делу не имеется.

Преступления, совершенные подсудимым ФИО20 относятся к категории тяжких. 

Как следует из имеющихся сведений, находящихся в материалах уголовного дела ФИО20 осужден приговором Калининского районного суда г. Чебоксары Чувашской Республики от дата по ст.ст. 159 ч. 4, 327 ч. 2, 69 ч.3, 73 УК РФ к 4 годам 4 месяцам лишения свободы со штрафом в размере 100000 рублей условно, с испытательным сроком 4 года. Данный приговор вступил в законную силу дата. Постановлением Новгородского районного суда Новгородской области от дата условное наказание по приговору Калининского районного суда г. Чебоксары Чувашской Республики от дата отменено, и ФИО20 направлен для отбывания наказания в виде лишения свободы сроком на 4 года 4 месяца в исправительную колонию общего режима. 

При этом преступление в отношении ФИО23 №6 от дата (эпизод 10) по настоящему приговору ФИО20 совершено после вынесения и вступления в законную силу приговора Калининского районного суда г. Чебоксары Чувашской Республики от дата. Поскольку вышеуказанное преступление ФИО20 совершено при непогашенной судимости по приговору суда, за преступления которых осуждение признавалось условным, суд в силу п. в ч. 4 ст. 18 УК РФ не усматривает в действиях ФИО20 рецидива преступления. 

Учитывая большую общественную опасность и распространенность совершенных ФИО20 преступлений, относящихся к категории тяжких; удовлетворительную характеристику его личности, данную по месту жительства; обстоятельства смягчающие наказания, отсутствие обстоятельств, отягчающих наказание; наличие условной судимости, которая была отменена, суд для достижения цели исправления и перевоспитания ФИО20, а также достижения цели социальной справедливости, считает необходимым назначить подсудимому наказание, в виде реального лишения свободы. При определении срока наказания по каждому преступлению суд также учитывает вышеприведённые обстоятельства. Исходя из обстоятельств совершения преступлений, суд не находит оснований для применения положений ст.ст.53.1, 73, 64 УК РФ. 

Рассмотрев вопрос о возможности изменения категории преступлений, в совершении которых обвиняется ФИО20, на менее тяжкую в соответствии с ч.6 ст.15 УК РФ, суд не усматривает для этого оснований. При этом суд учитывает общественную опасность деяний и обстоятельства их совершения.

С учётом наличия смягчающих наказание обстоятельств, отсутствие отягчающих обстоятельств, материального положения, суд считает возможным не назначать ФИО20 дополнительное наказание в виде ограничения свободы и штрафа.

По данному делу ФИО20 в порядке ст.ст.91-92 УПК РФ не задерживался, в отношении него была избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде. 

В соответствии с ч.2 ст.97 УПК РФ в целях обеспечения исполнения приговора, меру пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении в отношении ФИО20 необходимо изменить на заключение под стражу до вступления приговора в законную силу, взяв его под стражу в зале суда. Срок отбывания наказания следует исчислять с дата, т.е. с момента взятия его под стражу. В соответствии с п. «б» ч.1 ст.58 УК РФ, отбывание наказания в виде лишения свободы ФИО20 следует назначить в исправительной колонии общего режима. 

Окончательное наказание ФИО20 суд определяет в соответствии со ст.ст. 69 ч.3, 69 ч.5, 70 УК РФ по правилам, изложенным в п.53 Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 22.12.2015 N 58 «О практике назначения судами Российской Федерации уголовного наказания». 

В рамках предварительного расследования по делу от потерпевших к ФИО20 поступили гражданские искио возмещении материального ущерба, причинённого преступлениями. Так ФИО23 №1, ФИО23 №9, ФИО23 №4 были поданы иски на суммы: 1 230 000 рублей (т.12 л.д.130), 1 980 000 рублей (т. 12 л.д. 133); 300 000 рублей (том 10 л.д.181) соответственно. В последующем в ходе рассмотрения дела судом от ФИО23 №1 поступило уточнение к ранее заявленным требования, из которых последняя просит взыскать с ФИО20 имущественный и моральный вред на сумму 3 000 000 рублей. Кроме того потерпевшей ФИО23 №8 было поданно исковое заявление к ФИО1 о возмещении причиненного преступлением ущерба на сумму 2485000 рублей, а также компенсации морального вреда в сумме 50000 рублей. 

Так, в соответствии со ст. 151 ГК РФ, если гражданину причинен моральный вред, суд может возложить на нарушителя обязанность выплатить денежную компенсацию такого вреда. При определении размеров компенсации морального вреда суд принимает во внимание степень вины нарушителя и иные заслуживающие внимания обстоятельства. Суд должен также учитывать степень физических и нравственных страданий, связанных с индивидуальными особенностями гражданина, которому причинен вред.

Если нарушаются имущественные права гражданина, присуждение денежной компенсации причиненного морального вреда допускается, только если это прямо предусмотрено федеральным законом.

Однако ни гражданское, ни иное законодательство не содержат указаний на возможность компенсации морального вреда, причиненного преступлением против собственности (мошенничеством). Объектом преступления, совершенного ФИО20, является исключительно собственность потерпевших, то есть их материальное благо, и не затрагивается такой объект преступного посягательства, как личность потерпевших. В связи с чем на осужденного не может быть возложена обязанность денежной компенсации морального вреда.

Разрешая гражданские иски, суд руководствуется положениями ст.1064 ГК РФ, согласно которой вред, причинённый имуществу гражданина, подлежит возмещению в полном объёме лицом, причинившим вред. 

Учитывая, что причиненный ФИО20 потерпевшим материальный ущерб не возмещён, суд удовлетворяет гражданские иски потерпевших: ФИО23 №1 на сумму 1 230 000 рублей, ФИО23 №9 на сумму 1 980000 рублей, ФИО23 №4 на сумму 300 000 рублей. 

При этом суд не находит законных оснований для удовлетворения требований ФИО23 №1 к ФИО1 в части взыскания компенсации морального вреда.

Кроме того рассматривая исковые требования потерпевшей ФИО23 №8 заявленные к ФИО1 о возмещении причиненного преступлением ущерба на сумму 2 485 000 рублей, о взыскании компенсации морального вреда в размере 50 000 рублей, суд считает необходимым отказать в удовлетворении вышеуказанных требований, поскольку требования заявлены ненадлежащему лицу. Как установлено настоящим приговором преступление в отношении ФИО23 №8 с причинением имущественного вреда на сумму 2 485 000 рублей было совершено подсудимым ФИО20 ------. При таких обстоятельствах суд не находит оснований для удовлетворения заявленных требований ФИО23 №8 к ФИО1. 

На основании постановления Ленинского районного суда г. Чебоксары от дата следователем дата наложен арест на принадлежащее ФИО20 имущество: транспортное средство ------ (т.12 л.д.136-139).

В целях обеспечения исполнения решения суда в части возмещения материального ущерба по искам потерпевших, указанную меру процессуального принуждения следует сохранить.

При разрешении судьбы вещественных доказательств суд руководствуется положениями ст.ст. 81,82 УПК РФ.

На основании изложенного и руководствуясь ст.316 УПК РФ, суд

п р и г о в о р и л:

Признать ФИО20 ------ виновным в совершении преступлений, предусмотренных ч. 4 ст. 159 (8 эпизодов) Уголовного кодекса Российской Федерации, ч. 3 ст. 159 (2 эпизода) Уголовного кодекса Российской Федерации, и назначить ему наказание:

- по ч. 4 ст. 159 (эпизод №1) Уголовного кодекса Российской Федерации в виде лишения свободы сроком на 3 (три) года 6 (шесть) месяцев; 

- по ч. 4 ст. 159 (эпизод №2) Уголовного кодекса Российской Федерации в виде лишения свободы сроком на 3 (три) года 6 (шесть) месяцев; 

- по ч. 4 ст. 159 (эпизод №3) Уголовного кодекса Российской Федерации в виде лишения свободы сроком на 3 (три) года 6 (шесть) месяцев; 

- по ч. 4 ст. 159 (эпизод №4) Уголовного кодекса Российской Федерации в виде лишения свободы сроком на 3 (три) года 6 (шесть) месяцев; 

- по ч. 4 ст. 159 (эпизод №5) Уголовного кодекса Российской Федерации в виде лишения свободы сроком на 3 (три) года 6 (шесть) месяцев; 

- по ч. 4 ст. 159 (эпизод №6) Уголовного кодекса Российской Федерации в виде лишения свободы сроком на 3 (три) года 6 (шесть) месяцев; 

- по ч. 4 ст. 159 (эпизод №7) Уголовного кодекса Российской Федерации в виде лишения свободы сроком на 3 (три) года 6 (шесть) месяцев; 

- по ч. 3 ст. 159 (эпизод №8) Уголовного кодекса Российской Федерации в виде лишения свободы сроком на 2 (два) года 6 (шесть) месяцев;

- по ч. 3 ст. 159 (эпизод №9) Уголовного кодекса Российской Федерации в виде лишения свободы сроком на 2 (два) года 6 (шесть) месяцев;

В соответствии с ч.3 ст.69 Уголовного кодекса РФ по совокупности вышеуказанных преступлений путем частичного сложения указанных наказаний назначить ФИО20 наказание в виде 5 лет лишения свободы.

На основании ст. 69 ч.5 Уголовного кодекса РФ по совокупности преступлений путем частичного сложения наказаний, назначенных по правилам ч.3 ст. 69 Уголовного кодекса РФ по настоящему приговору и по приговору Калининского районного суда г. Чебоксары от дата назначить осужденному ФИО20 наказание в виде 6 лет лишения свободы, со штрафом в размере 100 000 (ста тысяч) рублей.

Назначить ФИО20 ------ наказание по ч. 4 ст. 159 (эпизод №10) Уголовного кодекса Российской Федерации в виде лишения свободы сроком на 3 (три) года 6 (шесть) месяцев. 

На основании ст.70 Уголовного кодекса РФ по совокупности приговоров окончательное наказание ФИО20 ------ назначить путём частичного присоединения к наказанию, назначенному по 10 эпизоду в рамках настоящего приговора, неотбытой части наказания, назначенного настоящим приговором по правилам ч.5 ст.69 Уголовного кодекса РФ, в виде 6 (шести) лет 6 (шести) месяцев лишения свободы со штрафом в размере 100 000 (ста тысяч) рублей, с отбыванием основного вида наказания в виде лишения свободы в исправительной колонии общего режима. 

В соответствии с ч.2 ст. 71 Уголовного кодекса РФ назначенное ФИО20 дополнительное наказание в виде штрафа в размере 100 000 (ста тысяч) рублей исполнять самостоятельно.

Меру пресечения ФИО20 ------ до вступления приговора в законную силу изменить с подписки о невыезде и надлежащем поведении на заключение под стражу, взяв его под стражу в зале суда.

Срок наказания в виде лишения свободы ФИО20 ------ исчислять с дата.

На основании п. «б» ч. 3.1 ст. 72 Уголовного кодекса Российской Федерации время содержания ФИО20 под стражей в период с дата до вступления приговора в законную силу зачесть в срок лишения свободы, назначенного по настоящему приговору, из расчета один день за полтора дня отбывания наказания в исправительной колонии общего режима. 

Гражданские иски ФИО23 №1, ФИО23 №9, ФИО23 №4, заявленные к ФИО1 в счёт возмещения материального ущерба, причинённого преступлением удовлетворить.

Взыскать с ФИО20 ------ в пользу ФИО23 №1 в счёт возмещения материального ущерба, причинённого преступлением, денежную сумму в размере 1 230 000 (один миллион двести тридцать тысяч) рублей.

Взыскать с ФИО20 ------ в пользу ФИО23 №9 в счёт возмещения материального ущерба, причинённого преступлением, денежную сумму в размере 1 980 000 (один миллион девятьсот восемьдесят тысяч) рублей.

Взыскать с ФИО20 ------ в пользу ФИО23 №4 в счёт возмещения материального ущерба, причинённого преступлением, денежную сумму в размере 300 000 (триста тысяч) рублей.

В удовлетворении исковых требований ФИО23 №1 к ФИО1 о компенсации морального вреда, причинённого преступлением в размере 1 770 000 рублей отказать в полном объеме.

В удовлетворении исковых требований ФИО23 №8 к ФИО1 о возмещении материального ущерба, причиненного преступлением в размере 2 485 000 (двух миллионов четыреста восьмидесяти пяти тысяч) рублей, а также о компенсации морального вреда в размере 50 000 (пятидесяти тысяч) рублей отказать в полном объеме. 

Арест, наложенный на основании постановления Ленинского районного суда г.Чебоксары от дата на принадлежащее ФИО20 ------ имущество: ------ сохранить до исполнения приговора в части гражданских исков в пользу потерпевших.

Вещественные доказательства: 

- предварительный договор купли - продажи квартиры под усл. ----- по адресу: адрес от дата между ФИО23 №2 и ООО ------, соглашение между ФИО23 №2 и ООО ------ от дата, заверенную копию договора поставки ----- от дата между ООО ------ и ООО ------, дополнительное соглашение между ООО ------ и ООО ------ к договору поставки ----- от дата, квитанцию к приходно-кассовому ордеру ----- от дата, предварительный договор купли - продажи квартиры под усл. ----- по адресу: адрес от дата между ООО ------ и ФИО23 №2, соглашение между ФИО23 №2 и ООО ------ дата, расписку ФИО20 от дата, соглашение между ФИО20 и ФИО23 №2 от дата, договор об уступке права требования между ООО ------ и ФИО23 №2 от дата - возвращенные потерпевшей ФИО23 №2, оставить по принадлежности после вступления в законную силу настоящего приговора; 

- документы о деятельности ООО ------ в одной папке для бумаг на 127 листах, документы ООО ------, находящиеся в одном файле: приказ ----- от дата о возложении обязанностей директора на ФИО20, решение ----- от дата, свидетельство о регистрации страхователя в территориальном фонде ОМС, свидетельство о государственной регистрации права, акт приема-передачи нежилого помещения, акт приема-передачи от дата имущества ООО ------, договор аренды нежилого помещения от дата, выписку из ЕГРЮЛ от дата о юридическом лице ООО ------, свидетельство о гос. регистрации юридического лица ООО ------ ОГРН ------, свидетельство о постановке на учет в налоговом органе ООО ------ ИНН ------, печать ООО ------ ИНН ------ в прямоугольном корпусе черного цвета, печать ООО ------ ИНН ------ в корпусе черного цвета - находящиеся в камере хранения ОП ----- УМВД России по адрес, вернуть по вступлении приговора в законную силу по принадлежности в ООО ------;

- квитанцию к приходному кассовому ордеру ----- от дата, квитанцию к приходному кассовому ордеру ----- от дата, предварительный договор купли-продажи жилого помещения от дата, соглашение к предварительному договору купли-продажи жилого помещения (квартиры) от дата, план-экспликации на 1 листе, договор займа ----- от дата, дополнительное соглашение к договору займа ----- от дата - возвращенные потерпевшему ФИО23 №10, оставить по принадлежности после вступлении в законную силу настоящего приговора; 

- квитанции к приходному кассовому ордеру ----- от дата года, ----- от дата года, ----- от дата, предварительный договор о заключении в будущем договора купли-продажи жилого помещения (квартиры) от дата года, договор поставки от дата года, договор об уступке права требования (цессии) от дата года, справку ООО ------ (ИНН ------) от дата, справку ООО ------ (ИНН ------ от дата - возвращенные потерпевшему ФИО23 №3, оставить по принадлежности после вступления в законную силу настоящего приговора; 

- квитанцию к приходному кассовому ордеру ----- от дата, квитанцию к приходному кассовому ордеру ----- от дата, квитанцию к приходному кассовому ордеру ----- от дата, расписку от дата, договор займа от дата, дополнительное соглашение к договору займа от дата, предварительный договор уступки права требования ----- от дата, гарантийное письмо от имени директора ФИО20 – возвращенные потерпевшей ФИО23 №8, оставить по принадлежности после вступления в законную силу настоящего приговора; 

- копию договора поставки от дата между ООО ------ и ООО ------; копию предварительного договора о заключении в будущем договора купли-продажи жилого помещения от дата между ООО ------ и ООО ------; копию договора об уступке права требования (цессии) от дата хранить при деле;

- квитанцию к приходному кассовому ордеру ----- от дата, квитанцию к приходному кассовому ордеру ----- от дата, предварительный договор купли-продажи жилого помещения от дата, соглашение к предварительному договору купли-продажи жилого помещения (квартиры) от дата, план-экспликации на 1 листе, договор займа ----- от дата, дополнительное соглашение к договору займа ----- от дата - возвращенные потерпевшему ФИО23 №5, оставить по принадлежности после вступления в законную силу настоящего приговора; 

- предварительный договор уступки права требования от дата, справку, квитанцию от дата, расписку от дата, договор поставки от дата, спецификацию ----- на поставку товара - возвращенные потерпевшей ФИО23 №9, оставить по принадлежности после вступления в законную силу настоящего приговора; 

- расписку ФИО20 от дата о получении от ФИО21 №16 денежной суммы в размере 1 980 000 рублей - хранить при уголовном деле;

- копию договора цессии от дата между ООО ------ и ФИО7, договор участия в долевом строительстве от дата между ЗАО «Фирма ------ и ООО ------, акт приема-передачи квартиры от дата, соглашение о зачете взаимных требований между АО «------» и ООО ------ от дата - хранить при уголовном деле;

- договор займа от дата, дополнительное соглашение к договору займа от «дата» от дата, предварительный договор купли-продажи ----- от дата, квитанцию к приходному кассовому ордеру ----- от дата, квитанцию к приходному кассовому ордеру ----- от дата, предварительный договор купли-продажи от дата, справку от ООО ------ от дата, договор поставки от дата, спецификацию к договору поставки от дата, договор поставки ----- от дата, приложение 31 к договору ----- от дата, акт сверки взаимных расчетов за период 1 квартал 2016 года между ООО ------ и ООО ------ - возвращенные потерпевшей ФИО23 №1, оставить по принадлежности после вступления в законную силу настоящего приговора; 

- копию заверенного Московским районным судом г. Чебоксары предварительного договора уступки права требования от дата между ООО ------ и ФИО23 №7, копию заверенной Московским районным судом г. Чебоксары расписки ФИО20 от дата о получении от ФИО23 №7 денежной суммы в размере 50 000 рублей, копию заверенной Московским районным судом г. Чебоксары расписки ФИО20 от дата о получении от ФИО23 №7 денежной суммы в размере 750 000 рублей, выписку по банковским операциям ФИО23 №7 - возвращенные потерпевшему ФИО23 №7, оставить по принадлежности после вступления в законную силу настоящего приговора; 

- расписку ФИО20 от дата о получении от ФИО23 №4 автомобиля ------ г.р.з. ------, возвращенные потерпевшему ФИО23 №4, оставить по принадлежности после вступления в законную силу настоящего приговора; 

- копию договора поставки от дата между ООО ------ и ООО ------, копию предварительного договора о заключении в будущем договора купли - продажи жилого помещения от дата между ООО ------ и ООО ------, копию договора цессии от дата - хранить при уголовном деле;

- расписку ФИО20 от дата о получении от ФИО23 №6 денежной суммы в размере 1 700 000 рублей, возвращенную потерпевшей ФИО23 №6, оставить по принадлежности после вступления в законную силу настоящего приговора; 

- копию расписки ФИО20 от дата о получении от ФИО23 №6 денежной суммы в размере 1 800 000 рублей, хранить при уголовном деле;

- договор поставки от дата между ООО ------ и ООО ------, договор участия в долевом строительстве от дата между ООО ------ и ФИО11; выгрузку из базы 1C ООО «СК ------, хранить при уголовном деле.

Приговор может быть обжалован в апелляционном порядке и на него может быть принесено апелляционное представление в судебную коллегию по уголовным делам Верховного Суда Чувашской Республики через Ленинский районный суд г.Чебоксары в течение 10 суток со дня его провозглашения, а осуждённым – в тот же срок со дня получения копии приговора. В случае подачи апелляционных жалобы или представления осуждённый вправе ходатайствовать о своём участии в рассмотрении уголовного дела судом апелляционной инстанции, данное ходатайство необходимо отразить в жалобе либо в отдельном заявлении.

Судья

А.В. Степанов

СПРАВКА

Апелляционным определением судебной коллегии по уголовным делам Верховного Суда Чувашской Республики от дата приговор Ленинского районного суда г. Чебоксары Чувашской Республики от дата в отношении ФИО20 ------ изменить:

Действия ФИО20 по эпизоду хищения имущества ФИО23 №10 в дата года (эпизод № 2) квалифицировать по ч.4 ст.159 УК РФ (в редакции Федерального закона от 7 марта 2011 года № 26-ФЗ) со смягчением наказания до 3 лет 5 месяцев лишения свободы.

Смягчить ФИО20 наказание:

- назначенное в соответствии с ч.3 ст.69 УК РФ по совокупности преступлений - до 4 лет 11 месяцев лишения свободы;

- назначенное на основании ч.5 ст.69 УК РФ по совокупности преступлений, путем частичного сложения наказания, назначенного по правилам ч.3 ст.69 УК РФ и наказания, назначенного по приговору Калининского районного суда города Чебоксары от дата, - до 5 лет 11 месяцев лишения свободы, со штрафом в размере 100 000 рублей.

В срок наказания, назначенного по правилам ч.5 ст.69 УК РФ, зачесть отбытое наказание по приговору Калининского районного суда города Чебоксары от дата (с учетом постановления Новгородского районного суда Новгородской области от дата) в период с дата по дата.

Назначенное ФИО20 наказание в соответствии со ст.70 УК РФ, путем частичного присоединения к наказанию, назначенному по ч.4 ст.159 УК РФ (по эпизоду мошенничества в отношении ФИО23 №6), неотбытой части наказания, назначенного по правилам ч.5 ст.69 УК РФ, смягчить до 6 лет 5 месяцев лишения свободы, со штрафом в размере 100 000 рублей, с отбыванием в исправительной колонии общего режима.

В остальной части приговор оставить без изменения, а апелляционные жалобы - без удовлетворения.

Приговор вступил в законную силу 11 апреля 2019 года.

Судья

А.В. Степанов