Дело № 1-186/2021 

ПРИГОВОР

ИМЕНЕМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

27 июля 2021 г. гор. Йошкар-Ола 

Йошкар-Олинский городской суд Республики Марий Эл в составе:

председательствующего - судьи Йошкар-Олинского городского суда Республики Марий Эл Николаева А.В.,

при секретаре судебного заседания Фроловой Т.Н., 

с участием государственного обвинителя - помощника прокурора гор. Йошкар-Олы ФИО1, 

подсудимого ФИО2, 

защитника - адвоката Аиповой М.Г., представившей удостоверение № и ордер АП21 №, 

переводчика ФИО3,

рассмотрев материалы уголовного дела в отношении

ФИО4, 

<

иные данные> ранее не судимого,

обвиняемого в совершении преступлений, предусмотренных ст.ст. 173.2 ч. 1, 187 ч. 1 Уголовного кодекса Российской Федерации (далее - УК РФ),

УСТАНОВИЛ:

ФИО2 совершил предоставление документа, удостоверяющего личность, для внесения в единый государственный реестр юридических лиц сведений о подставном лице; совершил сбыт электронных средств, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств, при следующих обстоятельствах.

1 эпизод) Весной - летом 2018 года, но не позднее 5 июня 2018 г., иное лицо предложило ФИО2 предоставить документ, удостоверяющий личность, а именно паспорт гражданина Российской Федерации, для внесения в единый государственный реестр юридических лиц (далее - ЕГРЮЛ) сведений о нем, как о подставном лице, а именно о физическом лице, имеющем право без доверенности действовать от имени юридического лица Общества с ограниченной ответственностью «СТРОЙТОРГ» ИНН № (далее - ООО «СТРОЙТОРГ»), то есть для его фиктивного трудоустройства в качестве директора указанного общества.

У ФИО2, не имеющего намерений управлять юридическим лицом ООО «СТРОЙТОРГ», совершать какие-либо действия, связанные с деятельностью данной организации, из иной личной заинтересованности, возник преступный умысел, направленный на предоставление документа, удостоверяющего личность - собственного паспорта, для внесения в ЕГРЮЛ сведений о нем, как о подставном лице, а именно о руководителе юридического лица ООО «СТРОЙТОРГ». 

ФИО2, реализуя свой преступный умысел, направленный на предоставление документа, удостоверяющего личность, а именно собственного паспорта гражданина Российской Федерации, для внесения в ЕГРЮЛ сведений о нем, как о подставном лице, а именно о руководителе юридического лица ООО «СТРОЙТОРГ», осознавая, что совершать какие-либо действия, связанные с деятельностью данной организации, он не будет, весной - летом 2018 года, но не позднее 5 июня 2018 г., из иной личной заинтересованности, передал иному лицу свой паспорт гражданина Российской Федерации серии № № №, выданный ДД.ММ.ГГГГ отделом УФМС России по Республике Марий Эл в гор. Йошкар-Оле.

После передачи ФИО2 своего паспорта гражданина Российской Федерации для внесения в ЕГРЮЛ сведений о нем, как о подставном лице - руководителе юридического лица ООО «СТРОЙТОРГ», КТГ.Г., не подозревавшей о преступных намерениях последнего, по просьбе иного лица, не позднее 5 июня 2018 г. было подготовлено заявление о внесении изменений в сведения о юридическом лице, содержащиеся в ЕГРЮЛ в отношении ООО «СТРОЙТОРГ», в котором указаны сведения о физическом лице, имеющем право без доверенности действовать от имени юридического лица ООО «СТРОЙТОРГ» - ФИО2 

После этого, 5 июня 2018 г. ФИО2, продолжая реализовывать свой преступный умысел, направленный на предоставление документа, удостоверяющего личность, для внесения в ЕГРЮЛ сведений о подставном лице, по указанию иного лица, обратился к нотариусу Медведевского нотариального округа Республики Марий Эл СОВ. для подписания и засвидетельствования подписи в указанном заявлении о внесении изменений в сведения о юридическом лице, содержащиеся в ЕГРЮЛ в отношении ООО «СТРОЙТОРГ». 5 июня 2018 г. ФИО2, находясь в нотариальной конторе СОВВ. по адресу: 

<

адрес>, удостоверил личной подписью переданное ему заявление о внесении изменений в сведения о юридическом лице, содержащиеся в ЕГРЮЛ в отношении ООО «СТРОЙТОРГ».

Далее, 5 июня 2018 г., не позднее 17 часов, получив нотариально удостоверенное заявление о внесении изменений в сведения о юридическом лице, содержащиеся в ЕГРЮЛ в отношении ООО «СТРОЙТОРГ», ФИО2, действуя в продолжение реализации своего преступного умысла, обратился в Инспекцию Федеральной налоговой службы (далее - ИФНС) по гор. Йошкар-Оле, по адресу: 

<

адрес> 

<

адрес>, с целью государственной регистрации изменений в сведения о действующем юридическом лице ООО «СТРОЙТОРГ», а именно для внесения в ЕГРЮЛ сведений о подставном лице ФИО2, как о руководителе юридического лица ООО «СТРОЙТОРГ». 

5 июня 2018 г. ФИО2, не позднее 17 часов, находясь в ИФНС по 

<

адрес>, реализуя свой преступный умысел, осознавая общественную опасность своих действий, предвидя наступление общественно-опасных последствий и желая их наступления, лично передал свой паспорт гражданина Российской Федерации серии № № №, выданный ДД.ММ.ГГГГ отделом УФМС России по 

<

адрес> 

<

адрес> в 

<

адрес>, и комплект документов, необходимых для государственной регистрации изменений в сведения о юридическом лице, содержащихся в ЕГРЮЛ в отношении ООО «СТРОЙТОРГ», сотруднику ИФНС по гор. Йошкар-Оле, осознавая, что передает документ, удостоверяющий его личность, с целью внесения в ЕГРЮЛ сведений о том, что он является руководителем юридического лица ООО «СТРОЙТОРГ», то есть органом управления указанного юридического лица, и, что совершать какие-либо действия, связанные с деятельностью данной организации, он не будет, то есть с целью внесения в ЕГРЮЛ сведений о нем, как о подставном лице.

На основании представленного заявления от 5 июня 2018 г., входящий номер №, о внесении изменений в сведения о юридическом лице, содержащиеся в ЕГРЮЛ в отношении ООО «СТРОЙТОРГ», работниками ИФНС по гор. Йошкар-Оле 13 июня 2018 г. были внесены изменения в сведения о юридическом лице, содержащиеся в ЕГРЮЛ, не связанные с внесением изменений в учредительные документы юридического лица, а именно о физическом лице ФИО2, имеющем право без доверенности действовать от имени юридического лица ООО «СТРОЙТОРГ». 

2 эпизод) В августе 2018 года, но не позднее 8 августа 2018 г., находясь в неустановленном следствием месте на территории гор. Йошкар-Олы Республики Марий Эл к ФИО2 обратилось иное лицо и предложило от имени юридического лица ООО «СТРОЙТОРГ» ИНН №, по которому им ранее были внесены сведения в ЕГРЮЛ о нем, как о подставном лице - руководителе данного юридического лица, открыть в банке от его имени расчетный счет ООО «СТРОЙТОРГ» с системой дистанционного банковского обслуживания (далее - ДБО) в банковской системе «ИнтернетБанк» и передать иному лицу электронные средства, посредством которых осуществляется доступ к системе ДБО в банковской системе «ИнтернетБанк», предназначенные для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств по расчетному счету от имени юридического лица ООО «СТРОЙТОРГ».

В августе 2018 года, но не позднее 8 августа 2018 г., у ФИО2, не имеющего намерений управлять юридическим лицом - ООО «СТРОЙТОРГ», совершать какие-либо действия, связанные с деятельностью данной организации, где он является подставным лицом, из иной личной заинтересованности, возник преступный умысел, направленный на сбыт, после открытия расчетного счета ООО «СТРОЙТОРГ» с системой ДБО, электронных средств, посредством которых осуществляется доступ к системе ДБО, осознавая, что данные электронные средства будут предназначены для неправомерного приема, выдачи, перевода денежных средств по расчетному счету ООО «СТРОЙТОРГ». 

8 августа 2018 г., не позднее 12 часов, ФИО2, реализуя свой преступный умысел, достоверно зная, что 13 июня 2018 г. работниками ИФНС по гор. Йошкар-Оле в ЕГРЮЛ были внесены сведения о том, что он является руководителем ООО «СТРОЙТОРГ», являясь подставным руководителем указанного общества, осознавая общественную опасность своих действий, предвидя наступление общественно опасных последствий и желая их наступления, не намереваясь осуществлять финансово-хозяйственную деятельность от имени ООО «СТРОЙТОРГ», находясь в офисе № № по адресу: 

<

адрес> 

<

адрес>, посредством компьютерного программного обеспечения Skype обратился в Филиал Точка Банк КИВИ Банк (акционерное общество), для рассмотрения ранее поданной в неустановленное следствием время, но не позднее 8 августа 2018 г., иным лицом заявки на сайт банка об открытии расчетного счета.

Действуя в продолжение реализации своего преступного умысла, ФИО2, находясь 8 августа 2018 г. в дневное время, но не позднее 12 часов, в офисе № 336 по адресу: 

<

адрес>, 

<

адрес>, в ходе обращения посредством Skype-связи в Филиал Точка Банк КИВИ Банк (акционерное общество), умышленно, из иной личной заинтересованности, согласно ранее достигнутой договоренности с иным лицом, будучи надлежащим образом ознакомленным с условиями предоставления услуг с использованием ДБО в банковской системе «ИнтернетБанк» в Филиале Точка Банк КИВИ Банк (акционерное общество), понимая и осознавая, что абонентский номер телефона - № ему не принадлежит, и достоверно зная о том, что данный номер находится в пользовании иного лица, указал в заявлении о присоединении к Правилам банковского обслуживания физических лиц, юридических лиц, индивидуальных предпринимателей и физических лиц, занимающихся в установленном законодательством Российской Федерации порядке частной практикой, в Филиале Точка Банк КИВИ Банк (акционерное общество) или к Правилам банковского обслуживания физических лиц, юридических лиц, индивидуальных предпринимателей и физических лиц, занимающихся в установленном законодательством Российской Федерации порядке частной практикой, в Филиале Точка Публичного акционерного общества Банка «Финансовая Корпорация Открытие» (далее - заявление о присоединении) данный абонентский номер телефона - №, на который от Филиала Точка Банк КИВИ Банк (акционерное общество) будут поступать одноразовые уникальные пароли, являющиеся электронными средствами, для входа в систему ДБО в банковской системе «ИнтернетБанк», после чего им было подписано данное заявление о присоединении от 8 августа 2018 г.

8 августа 2018 г. сотрудниками Филиала Точка Банк КИВИ Банк (акционерное общество) на основании подписанного ФИО2 заявления о присоединении от 8 августа 2018 г. ООО «СТРОЙТОРГ» был открыт расчетный счет № в рублях Российской Федерации, с предоставлением услуг с использованием системы ДБО в банковской системе «ИнтернетБанк» и использованием в качестве защиты системы и подписания документов электронного средства - одноразовых sms-паролей, направляемых на номер телефона - №, который являлся составной частью удаленного банковского обслуживания клиента, и представлял собой получение клиентом электронного сообщения, позволяющего идентифицировать клиента и подписывать документы посредством сети «Интернет». 

Находясь 8 августа 2018 г. в офисе № 336 по адресу: 

<

адрес>, 

<

адрес>, ФИО2 оформил получение электронного средства - одноразовых sms-паролей, являющихся электронными средствами, для входа в систему ДБО, направляемых на номер телефона - №, не принадлежащий ему и находящийся в пользовании иного лица, будучи надлежащим образом ознакомленным с условиями предоставления услуг с использованием ДБО в банковской системе «ИнтернетБанк» в Филиале Точка Банк КИВИ Банк (акционерное общество). 

Тем самым, ФИО2, находясь 8 августа 2018 г. в дневное время, в офисе № по вышеуказанному адресу, согласно ранее имевшейся у него договоренности с иным лицом, подписав заявление о присоединении от 8 августа 2018 г., указав в нем абонентский номер телефона - №, понимая и осознавая, что данный номер ему не принадлежит, находится в пользовании иного лица, сбыл электронные средства - одноразовые sms-пароли и ключ электронной подписи иному лицу для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств с расчетного счета № ООО «СТРОЙТОРГ», открытого в Филиале Точка Банк КИВИ Банк (акционерное общество). 

Подсудимый ФИО2 в судебном заседании виновным себя по предъявленному ему обвинению не признал и показал, что он знаком с ПОМ которая помогла супруге его брата взять кредит. В дальнейшем он также обратился к ней, чтобы она помогла ему получить кредит. В последующем он ходил к нотариусу, в налоговую, а также ездил с ПОМ в другие города, по ее указанию, и которая ему говорила, что это все нужно для получения кредита. Сам он смысла этих действий не понимал, доверяя словам ФИО5 о том, что это нужно для того, чтобы быстрее получить кредит. Участвовал при открытии счета по тем же основаниям и по указанию ПОМ О том, что он являлся директором ООО «СтройТорг», он также не понимал. Кроме этого, всего происходящего он не понимал из-за того, что плохо владеет русским языком.

Вина подсудимого ФИО2 в совершении преступлений установлена: показаниями свидетелей ЗИВ., СВМ., СОВ., НАВ., ШЕО., КТГ., ПОМ., КАС МВЛ., БВИ КСТ СМР., КАС., САЛ., ДАР., ААР., ХШЗ., КЕВ СИС., ЛДН., ПЛВ КАЮ., ЦВВ., протоколами осмотра мест происшествия, выемок, осмотра предметов, вещественными доказательствами, заключениями судебных экспертиз, другими исследованными в суде доказательствами. 

Свидетель ЗИВ. показала, что она работает в ИФНС по 

<

адрес> в должности специалиста-эксперта отдела регистрации. График работы на 2018 год был с 8 часов 30 минут до 17 часов в будние дни. В ее должностные обязанности входит прием документов от юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, регистрация юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, выдача документов о регистрации. В отдел ИФНС по 

<

адрес> обращаются физические и юридических лица по вопросу осуществления государственной регистрации организаций и индивидуальных предпринимателей, а также по вопросу внесения изменений в сведения о юридическом лице, содержащихся в ЕГРЮЛ. При внесении изменений в ЕГРЮЛ в связи со сменой лица, имеющего право действовать без доверенности от имени юридического лица, заявителем выступает руководитель постоянно действующего исполнительного органа, то есть вновь назначенный руководитель. Необходимое для государственной регистрации заявление представляется по установленной форме и удостоверяются подписью заявителя, подлинность которой должна быть засвидетельствована в нотариальном порядке. Для государственной регистрации изменений в регистрирующий орган представляются: подписанное заявителем заявление о внесении изменений в ЕГРЮЛ. В заявлении подтверждается, что вносимые изменения соответствуют установленным требованиям и содержащиеся в заявлении сведения достоверны, а также решение о внесении изменений в учредительный документ юридического лица. Далее документы передаются специалисту отдела регистрации для проверки, а в последующем для принятия решения о государственной регистрации изменений, либо об отказе в государственной регистрации. 

5 июня 2018 г. в ИФНС по 

<

адрес> обратился ФИО2 по вопросу подачи документов о внесении изменений в сведения о юридическом лице ООО «СТРОЙТОРГ», содержащихся в ЕГРЮЛ. От ФИО2 ею были приняты документы, предоставляемые для государственной регистрации изменений в сведения о юридическом лице: подписанное заявителем заявление о внесении изменений в ЕГРЮЛ по форме Р14001 о прекращении полномочий МВЛ и возложении полномочий директора на ФИО2 В заявлении ФИО2 было подтверждено, что вносимые изменения соответствуют установленным требованиям и содержащиеся в заявлении сведения достоверны. К заявлению было приложено решение участника № 1 ООО «СТРОЙТОРГ» от 4 июня 2018 г. При принятии вышеуказанных документов, она проверила наличие комплектности документов, личность заявителя - ФИО2 была удостоверена ею по предъявленному им паспорту. После чего ФИО2 было сообщено, что государственная регистрация осуществляется в срок не более чем 5 рабочих дня со дня представления вышеуказанных документов. ФИО2 была выдана расписка в получении представленных документов. В расписке было указано, о том, что 5 июня 2018 г. вх. №А ИФНС по 

<

адрес> были получены соответствующие документы. После формирования заявления с приложениями, пакет документов, о внесении изменений в сведения о юридическом лице ООО «СТРОЙТОРГ», в этот же день был направлен регистраторам ИФНС по 

<

адрес>. 13 июня 2018 г. ИФНС по 

<

адрес> было принято решение №А о государственной регистрации изменений сведений о юридическом лице ООО «СТРОЙТОРГ», содержащихся в ЕГРЮЛ, на основании документов, представленных ФИО2 для государственной регистрации.

По представленным ей на обозрение копиям документов: заявление физического лица о недостоверности сведений о нем в ЕГРЮЛ по организации ООО «СТРОЙТОРГ» от 14 ноября 2018 г., расписка в получении документов, представленных при государственной регистрации юридического лица от 14 ноября 2018 г., решение о государственной регистрации №А от 20 ноября 2018 г., показала, что в соответствии с ч. 5 ст. 11 Федерального закона № 129-ФЗ регистрирующим органом в ЕГРЮЛ вносится запись о недостоверности содержащихся в нем сведений о юридическом лице в случае направления в регистрирующий орган заявления физического лица о недостоверности сведений о нем в ЕГРЮЛ по установленной форме. 14 ноября 2018 г. в ИФНС по 

<

адрес> обратился ФИО2 с заявлением о недостоверности сведений о нем в ЕГРЮЛ по организации ООО «СТРОЙТОРГ». Данное заявление было ею принято. Гражданином представлен паспорт, по которому ею была удостоверена его личность. К данному заявлению не было каких-либо приложений, свидетельствующих о прекращении его полномочий директора ООО «СТРОЙТОРГ», таких как приказ об увольнении или копия трудовой книжки с записью об его увольнении. После чего ФИО2 был проведен для дачи пояснений к юристу отдела регистрации ИФНС по гор. Йошкар-Оле, в целях выяснения вопроса, каким образом получилось, что о нем были внесены в ЕГРЮЛ недостоверные сведения. После получения объяснения юрист подвел ФИО2 к ее окну и ею уже было принято заявление для регистрации. Данное заявление ФИО2 подписал в ее присутствии. При обращении ФИО2 в ИФНС по 

<

адрес> он с ней общался на русском языке, каких-либо сомнений в том, что он что-то не понимает, либо не владеет русским языком, у нее не имелось.

Свидетель ЗИВ в ходе очной ставки с ФИО2 подтвердила свои показания (т. 3 л.д. 60-65).

Свидетель СВМ. показал, что ранее работал в ИФНС по 

<

адрес>. С февраля 2017 года по 8 апреля 2019 года занимал должность заместителя начальника отдела регистрации налогоплательщиков. 14 ноября 2018 г. в ИФНС по 

<

адрес> обратился гражданин ФИО2 с заявлением о недостоверности сведений о нем в ЕГРЮЛ в отношении ООО «СТРОЙТОРГ». После чего сотрудником отдела регистрации данный гражданин был проведен к нему для его опроса в целях установления обстоятельств подачи заявления о недостоверности сведений о нем как руководителе юридического лица. По представленной на обозрение копии допроса № от 14 ноября 2018 г. поясняет, что у гражданина ФИО2 предварительно перед допросом им была удостоверена личность по представленному паспорту, эти данные были сверены с паспортными данными, указанными в заявлении. После чего у ФИО2 были выяснены вопросы о владении им русским языком. Тот пояснил, что владеет. В ходе допроса, заявлений о потребности в переводчике ФИО2 не заявлял. По существу выясняемых вопросов дал показания, что принял решение подать заявление о недостоверности сведений о нем, как о руководителе ООО «СТРОЙТОРГ», потому что не хочет осуществлять полномочия директора. По вопросу обстоятельств того, как он стал руководителем ООО «СТРОЙТОРГ», кем было подано данное заявление и лицах, предложивших ему стать руководителем организации, пояснил, что летом он пришел в налоговую, где написал заявление. Заявление подавал он лично. Директором предложила стать женщина, ее контактные данные он назвать не смог, не помнил. С данной женщиной он встретился на улице в гор. Йошкар-Оле. По вопросам осуществления им деятельности от ООО «СТРОЙТОРГ» пояснил, что намерений осуществлять полномочия директора у него не было, обязанности директора он не исполнял. При обращении ФИО2 в ИФНС по 

<

адрес> общение с ним происходило на русском языке, каких-либо сомнений в том, что ФИО2 что-то не понимает, либо не владеет русским языком, у него не имелось. На его вопросы ФИО2 показал, что русским языком он владеет, переводчик ему не нужен.

Согласно заявлению ИФНС по 

<

адрес> от 17 мая 2019 г., ИФНС по 

<

адрес> направляет материалы в отношении ООО «СТРОЙТОРГ» в связи с обнаружением обстоятельств, указывающих на признаки преступления, предусмотренного статьями 173.1 и 173.2 УК РФ, и сообщает следующее. Государственная регистрация юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, осуществляемые посредством внесения в государственные реестры сведений о создании, реорганизации и ликвидации юридических лиц, приобретении физическими лицами статуса индивидуального предпринимателя, прекращении физическими лицами деятельности в качестве индивидуальных предпринимателей, иных сведений о юридических лицах и об индивидуальных предпринимателях осуществляются в соответствии с требованиями Федерального закона от 8 августа 2001 г. № 129-ФЗ «О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей» (далее - Закон № 129-ФЗ). 

5 июня 2018 г. в инспекцию ФИО2 по ООО «СТРОЙТОРГ» в соответствии с ч. 2 ст. 17 Закона № 129-ФЗ лично представлены следующие документы: заявление о внесении изменений в сведения о юридическом лице, содержащиеся в ЕГРЮЛ, по форме № Р14001 подписанное заявителем; решение № 1 участника ООО «СТРОЙТОРГ» от 4 июня 2018 г. Представленному пакету документов был присвоен входящий №А. Согласно представленному комплекту документов, заявителем, руководителем постоянно действующего исполнительного органа ООО «СТРОЙТОРГ» является ФИО2 По представленным на государственную регистрацию документам регистрирующим органом 13 июня 2018 г. принято решение 3656А о государственной регистрации внесения изменений в сведения о юридическом лице, содержащиеся в ЕГРЮЛ, не связанных с внесением изменений в учредительные документы ООО «СТРОЙТОРГ». В инспекцию 1 августа 2018 г. ФИО2 по ООО «СТРОЙТОРГ» в соответствии с ч. 2 ст. 17 Закона № 129-ФЗ направлены по каналам связи следующие документы: заявление о внесении изменений в сведения о юридическом лице, содержащиеся в ЕГРЮЛ, по форме № Р14001 подписанное заявителем; договор 3-07-18/01 аренды нежилых помещений от 31 июля 2018 г. с приложением свидетельства о государственной регистрации права. Представленному пакету документов был присвоен входящий №А. Согласно представленному комплекту документов, заявителем, руководителем постоянно действующего исполнительного органа ООО «СТРОЙТОРГ» является ФИО2 По представленным на государственную регистрацию документам регистрирующим органом 7 сентября 2018 г. принято решение об отказе в государственной регистрации на основании п.п. «а» п. 1 ст. 23 Закона № 129-ФЗ. Заместителем начальника отдела регистрации налогоплательщиков ИФНС по 

<

адрес> СВМ 14 ноября 2018 г. проведен допрос свидетеля ФИО2 Как следует из протокола допроса, ФИО2 стать руководителем ООО «СТРОЙТОРГ» предложила женщина, с которой он встретился на улице, ее фамилию, имя, отчество не помнит. Фактически полномочия руководителя не осуществлял. 14 ноября 2018 г. ФИО2 в ИФНС по 

<

адрес> представлено заявление о недостоверности сведений о нем в ЕГРЮЛ в отношении ООО «СТРОЙТОРГ». Таким образом, в орган, осуществляющий государственную регистрацию, представлены документы, содержащие заведомо ложные данные, в целях внесения в ЕГРЮЛ недостоверных сведений о руководителе юридического лица, повлекшие внесение в ЕГРЮЛ сведений о подставном лице (т. 1 л.д. 5-43).

Согласно сообщению ИФНС по 

<

адрес> от 1 июля 2019 г., в отношении ООО «СТРОЙТОРГ» выездные налоговые проверки не проводились. По сведениям, содержащимся в ЕГРЮЛ, учредителем ООО «СТРОЙТОРГ» является ТГВ Лицом, имеющим право без доверенности действовать от имени юридического лица ООО «СТРОЙТОРГ» являлся ФИО2, которым 14 ноября 2018 г. было представлено заявление о недостоверности сведений о нем в ЕГРЮЛ. 21 ноября 2018 г. в ЕГРЮЛ внесены сведения о недостоверности. 20 мая 2019 г. ООО «СТРОЙТОРГ» исключено из ЕГРЮЛ (исключение из ЕГРЮЛ юридического лица в связи с наличием в ЕГРЮЛ сведений о нем, в отношении которых внесена запись о недостоверности). ООО «СТРОЙТОРГ» представляло налоговые декларации по телекоммуникационным каналам связи через оператора связи ООО «УЦ «Тензор», подписанные электронно-цифровой подписью уполномоченного представителя организации ПОМ. (т. 1 л.д. 195-251).

Согласно сообщению ИФНС по 

<

адрес>, в соответствии с п. 1 ст. 9 Федерального закона от 8 августа 2001 г. № 129-ФЗ «О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей» представление документов в регистрирующий орган может быть осуществлено по просьбе заявителя нотариусом. При этом документы направляются в регистрирующий орган нотариусом в форме электронных документов, подписанных усиленной квалифицированной подписью нотариуса. Документы по государственной регистрации направлены в регистрирующий орган в форме электронных документов (номер заявки - №, входящий №А), подписанных усиленной квалифицированной электронной подписью нотариуса СОВ Заявителем являлся ФИО2 (т. 6 л.д. 171).

Согласно сообщению ИФНС России по 

<

адрес>, в инспекцию 1 августа 2018 г. в электронном виде было предоставлено заявление по форме Р14001 в отношении ООО «СТРОЙТОРГ» (присвоен №А от 1 августа 2018 г.), заявителем являлся ФИО2, подпись заявителя засвидетельствована в нотариальном порядке. Согласно п. 1 ст. 9 Федерального закона от 8 августа 2001 г. № 129-ФЗ «О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей» представление документов в регистрирующий орган может быть осуществлено по просьбе заявителя нотариусом. При этом документы направляются в регистрирующий орган нотариусом в форме электронных документов, подписанных усиленной квалифицированной подписью нотариуса. Документы за №А от 1 августа 2018 г. подписаны усиленной квалифицированной электронной подписью нотариуса - СОВ Сведениями об электронно-цифровой подписи ФИО2 инспекция не располагает (т. 6 л.д. 181).

Согласно протоколу выемки в ИФНС по гор. Йошкар-Оле были изъяты: сшив документов на 7 листах - «Дело № Регистрационное дело юридического лица ООО «СТРОЙТОРГ», в котором содержатся: опись дела, заявление физического лица о недостоверности сведений о нем в ЕГРЮЛ от 14 ноября 2018 г., расписка о получении документов от 14 ноября 2018 г. вх. №А, решение о государственной регистрации №А от 20 ноября 2018 г., лист записи ЕГРЮЛ - внесена запись о недостоверности содержащихся в ЕГРЮЛ сведений о юридическом лице (заявление физического лица о недостоверности сведений о нем), лист записи ЕГРЮЛ от 21 ноября 2018 г. - принятие регистрирующим органом решения о предстоящем исключении юридического лица из ЕГРЮЛ (наличие в ЕГРЮЛ сведений о юридическом лице, в отношении которых внесена запись о недостоверности); сшив документов на 42 листах - «Дело № Регистрационное дело юридического лица ООО «СТРОЙТОРГ» том №», в котором содержатся: опись дела, заявление о внесении изменений в сведения о юридическом лице, содержащиеся в ЕГРЮЛ от 5 июня 2018 г., копия решения участника № 1 ООО «СТРОЙТОРГ» от 4 июня 2018 г., расписка о получении документов от 5 июня 2018 г. вх. № №, решение о государственной регистрации № № от 13 июня 2018 г., лист записи ЕГРЮЛ от 13 июня 2018 г. Данные документы в ходе предварительного расследования были осмотрены, признаны вещественными доказательствами и приобщены к уголовному делу (т. 1 л.д. 117-118, 120-122, 123-146).

Согласно заключению судебной почерковедческой экспертизы № от 15 января 2020 г., рукописные записи «ФИО6 Тофиг Оглы» на 8 странице заявления о внесении изменений в сведения о юридическом лице, содержащиеся в ЕГРЮЛ по организации ООО «СТРОЙТОРГ» от 5 июня 2018 г., выполнены ФИО2 (т. 3 л.д. 11-17).

Согласно показаниям свидетеля КАЮ она является оперуполномоченным по ОВД УЭБиПК МВД по 

<

адрес> Эл. Ею при подготовке для передачи по подследственности материалов проверки в отношении ООО «СТРОЙТОРГ» по заявлению ИФНС по 

<

адрес> от 17 мая 2019 г., зарегистрированному в КУСП МВД по 

<

адрес> за № от 21 мая 2019 г. были допущены технические ошибки в названии организации. Так, в постановлении о передаче сообщения о преступлении по подследственности от 30 мая 2019 г., в постановлении о предоставлении результатов оперативно-розыскной деятельности органу дознания, следователю или в суд № № от 30 мая 2019 г. вместо названия «СТРОЙТОРГ» ошибочно указано «Мегатрейд», при этом ИНН организации указан верный - №. В уведомлении ИФНС по 

<

адрес> от 30 мая 2019 г. ошибочно вместо организации ООО «СТРОЙТОРГ» ИНН № указана организация ООО «Мегатрейд» ИНН №. Указанные технические ошибки были допущены в связи с тем, что проверка в отношении данных организаций проводилась ею одновременно (т. 3 л.д. 114-116).

Согласно рапорту об обнаружении признаков преступления оперуполномоченного по ОВД УЭБиПК МВД по 

<

адрес> КАЮ в адрес УЭБиПК МВД по 

<

адрес> 

<

адрес> поступил материал проверки из ИФНС по 

<

адрес> в отношении ООО «СТРОЙТОРГ». ФИО2, не имея цели управления юридическим лицом - ООО «СТРОЙТОРГ», совершил действия по предоставлению документа, удостоверяющего личность, для внесения в ЕГРЮЛ сведений о себе, как об участнике, директоре - органе управления указанного юридического лица, в результате которого в ЕГРЮЛ была внесена запись о подставном лице - ФИО2 (т. 1 л.д. 4).

Свидетель СОВ показала, что она является нотариусом Медведевского нотариального округа. 5 июня 2018 г. к ней обращался ФИО2 с заявлением в ИФНС по 

<

адрес> о смене директора ООО «СТРОЙТОРГ». При обращении к ней по вопросу нотариального удостоверения подписи при смене директора, ею всегда запрашивается у клиента его паспорт, а также оригинал решения учредителей организации о смене директора. Также она спрашивает устав, данные об ОГРН и ИНН, которые клиентами предоставляются при наличии. В любом случае на сайте ФНС она лично запрашивает выписку из ЕГРЮЛ организации, в отношении которой к ней обратились за проведением нотариальных действий, в целях проверки является ли лицо, принявшее решение о смене директора, собственником данной организации. При обращении к ней ФИО2, ею был запрошен паспорт ФИО2 для удостоверения его личности, который визуально ею был проверен на признаки подделки, а также запрошен оригинал решения учредителей ООО «СТРОЙТОРГ» о назначении ФИО2 на должность директора. После проверки документов и удостоверения личности ФИО2, ею было распечатано заявление о смене директора от имени ФИО2, в котором он собственноручно заполнил графу «Фамилия, имя, отчество заявителя» на русском языке и расписался, а ею была удостоверена подпись ФИО2 на заявлении в ИФНС по форме Р14001. Сомнений в законности проводимых ею нотариальных действий с участием ФИО2 у нее не возникло, поскольку его личность была удостоверена по представленному им паспорту. Кроме того, ей был представлен оригинал решения учредителей о смене директора и назначении ФИО2 на данную должность. Ею ФИО2, как вновь назначаемому директору организации ООО «СТРОЙТОРГ», были разъяснены правовые последствия совершаемых действий и возлагаемые на него обязанности как директора, что регламентируется статьей 16 Основ законодательства № 4463-1 от 11 февраля 1993 г. «О нотариате». Возражений по поводу своего назначения, а также возлагаемых обязанностей у него не было. Каких-либо вопросов ФИО2 по совершаемым нотариальным действиям ей не задавал. Своего решения об отказе совершения нотариального действия - заверения подписи на заявлении в ИФНС о смене директора, ФИО2 не высказал. Все действия были им совершены добровольно и с его согласия. Жалобы по совершению данного нотариального действия им не подавались. Данное нотариальное действие было зарегистрировано в реестре. Общение с ФИО2 происходило на русском языке, в документах ФИО2 также расписывался на русском языке. Каких-либо оснований сомневаться в том, что ФИО2 не владеет русским языком, чего-то не понимает, у нее не имелось. 

Свидетель СОВ в ходе очной ставки с ФИО2 подтвердила свои показания (т. 3 л.д. 67-77).

Согласно журналу Реестра регистрации нотариальных действий нотариуса Медведевского нотариального округа Республики Марий Эл СОВ на 2018 год, имеются записи об обращении ФИО2 по поводу нотариальных действий - свидетельствование подлинности подписи, предоставление документов о государственной регистрации юридического лица (т. 2 л.д. 34-37).

Согласно показаниям свидетеля КТГ с августа 2017 года по ноябрь 2018 года она оказывала ПОМ помощь в сдаче налоговой отчетности по различным организациям, в том числе ООО «СТРОЙТОРГ». Офис ПОМ располагался по адресу: 

<

адрес> офис №, где она находилась по мере необходимости, то есть не ежедневно. С ней договоры на оказание услуг не заключались. Примерно весной-летом 2018 года в офис к ПОМ обратился ранее ей незнакомый ИР, из их разговора она поняла, что они ранее были знакомы. Как она поняла, ПОМ помогала ранее ему с получением кредита. Разговор между ПОМ и Р в основном проходил вне офиса, в коридоре. Через некоторое время они вернулись, и О сказала ему о том, что кредит надо брать на фирму. Сказала ему найти человека, который будет директором. На это Руфат ей ответил, что директором будет его брат. Она ему пояснила, что нужен будет паспорт того, кто будет директором. После чего Руфат ушел. Ольга ей сказала о том, что Руфат хочет еще кредит. Через некоторое время, летом 2018 года в офис ПОМ вновь пришел Руфат с паспортом, ИНН, СНИЛС на имя его брата - ФИО2 Ольга попросила ее снять копии с данных документов. После этого она заполнила в программе заявление в налоговую на смену директора организации. После этого, заявление по форме Р14001 и копии документов ею были переданы П О.М. Дальнейшие ее действия с документами ей не известны. Оформление директором ООО «СТРОЙТОРГ» ФИО2, насколько ей известно, осуществлялось через нотариуса СОВ Обстоятельства обращения ФИО2 к СОВ ей неизвестны. Кем подавалось заявление в налоговую о назначении ФИО2 директором ООО «СТРОЙТОРГ» ей неизвестно. Офис ООО «СТРОЙТОРГ» был на 

<

адрес> слобода. Кем был найден данный офис она сказать затрудняется. Но для заключения договора аренды ездил лично ФИО2 получив при этом печать ООО «СТРОЙТОРГ» от ПОМ По просьбе ПОМ она на данную встречу поехала вместе с ФИО2 Через некоторое время, летом 2018 года, ПОМ приглашала ФИО2 в офис с целью открытия расчетного счета организации. Счет на ООО «СТРОЙТОРГ» открывался в «Точка банке». Процедура открытия счета в данном банке предусмотрена посредством скайп-связи. Непосредственно перед звонком сотрудника банка, ПОМ. проинструктировала ФИО2 на предмет того, как нужно себя вести и что отвечать на вопросы. Накануне, насколько она помнит, ФИО2 также был у них в офисе, когда Ольга сказала ему о том, что завтра будут открывать расчетный счет. Открытие счета происходило в их офисе на ул. Волкова гор. Йошкар-Олы. Общался с сотрудником банка от имени ООО «СТРОЙТОРГ» ФИО2 При этом в офисе присутствовали она и ПОМ которая принимала участие в разговоре с сотрудником банка. Сотрудником банка была проведена процедура идентификации директора, заданы вопросы по деятельности фирмы, заполнены необходимые документы и открыт расчетный счет. У ПОМ на тот момент уже был открыт расчетный счет в «Точка банке» на «Титул Плюс», и она через опцию «Пригласи друга» рекомендовала - ООО «СТРОЙТОРГ». По ее мнению, это давало месяц бесплатного обслуживания. Документы на открытие счета ООО «СТРОЙТОРГ» направлялись электронно, через личный кабинет «Титул Плюс». Доступ к счету был через сайт банка, где был создан личный кабинет на ООО «СТРОЙТОРГ», через смс-пароль, который пришел на номер телефона, указанный в заявление. Спустя некоторое время банк с курьером прислал договор на открытие счета вместе с картой банка, которая привязывается к номеру телефона - указанному в заявлении. Уже спустя время она поняла, что какой-либо деятельности от ООО «СТРОЙТОРГ» ИФТ не вел. Доступ к расчетному счету, после открытия, был у ПОМ через личный кабинет на ООО «СТРОЙТОРГ», потому как та обращалась к ней с вопросом о том, как правильно оформить платежное поручение по данной организации. Чей номер телефона был указан ФИО2 при открытии счета она не знает (т. 2 л.д. 99-103).

Свидетель КТГ в ходе очной ставки с ФИО2 подтвердила свои показания (т. 3 л.д. 93-102).

Свидетель ПОМ показала, что в 2018 году к ней обратились ФИО2 и его брат, которые сказали, что им нужна организация для работы. С ФИО2 был подписан договор на оказание услуг. После этого, ФИО2 был разъяснен порядок, как ему стать директором организации ООО «СТРОЙТОРГ». Для оформления документов ФИО2 сам лично ходил к нотариусу и в налоговую инспекцию, снял офисное помещение на 

<

адрес>. ФИО2 знал, что является директором ООО «СТРОЙТОРГ». Также ею была оказана помощь в открытии банковского счета для ООО «СТРОЙТОРГ» в Филиале Точка Банк КИВИ Банк. Ее общение с ФИО2 происходило на русском языке. Каких-либо сомнений в том, что ФИО2 что-то не понимает и плохо владеет русским языком, у нее не имелось.

Согласно показаниям свидетеля КАС., в собственности ООО «Дейла», где он является директором, находится здание по адресу: 

<

адрес> слобода 

<

адрес>, где располагаются офисные помещения и магазины. В 2018 году ООО «Дейла» заключило договор аренды с ООО «СТРОЙТОРГ» в лице ФИО2 Летом 2018 года к нему обратилась женщина от лица ООО «СТРОЙТОРГ» с вопросом о наличии свободных меств здании по 

<

адрес> слобода 

<

адрес>. Он ответил, что есть свободные помещения для сдачи в аренду. В последующем от имени ООО «СТРОЙТОРГ» переговоры вел ФИО2 31 июля 2018 г. с ООО «СТРОЙТОРГ» в лице ФИО2 был заключен договор аренды нежилого помещения № по адресу: 

<

адрес> слобода 

<

адрес>. После заключения договора аренды ИФТ была внесена предоплата за три месяца. По истечении трех месяцев с момента аренды указанного помещения ООО «СТРОЙТОРГ» съехало с арендуемого помещения без уведомления представителей ООО «Дейла» (т. 1 л.д. 186-193).

Свидетель КАС. в ходе очной ставки ФИО2 подтвердил свои показания (т. 3 л.д. 78-83).

Согласно протоколу выемки у свидетеля КАС изъяты: договор аренды нежилых помещений № от 21 июля 2018 г., акт к договору № приема-передачи нежилого помещения от 1 августа 2018 г. Данные документы в ходе предварительного расследования были осмотрены, признаны вещественными доказательствами и приобщены к уголовному делу (т. 3 л.д. 85-92).

Согласно показаниям свидетеля МВЛ ООО «СТРОЙТОРГ» ему незнакомо, об обстоятельствах, как он стал директором ООО «СТРОЙТОРГ», ему неизвестно. ФИО2 ему не знаком. О том, как ФИО2 стал директором ООО «СТРОЙТОРГ» ему неизвестно (т. 1 л.д. 173-176).

Согласно показаниям свидетеля БВИ., он подрабатывает в качестве сторожа с 2014 года по адресу: 

<

адрес> 

<

адрес> офис 3, где в свое время размещалось ООО «СТРОЙТОРГ». Насколько он помнит директором ООО «СТРОЙТОРГ» была женщина, она ему незнакома (т. 1 л.д. 159-161).

Согласно протоколу осмотра места происшествия, установлено, что по адресу: 

<

адрес> 

<

адрес> 

<

адрес> помещение №, расположены офисные нежилые помещения. Данные офисные помещение находятся в цокольной части 4-этажного здания. На момент осмотра дверь кабинета, где располагалось ООО « СТРОЙТОРГ », закрыта. В ходе осмотра проводилась фотосъемка (т.1 л.д. 162-167).

Согласно показаниям свидетеля КСТ, абонентский № он не помнит. Однако данный номер может быть зарегистрирован на него, так как около трех лет назад он оформлял корпоративные сим-карты. В дальнейшем он их раздавал членам профсоюза таксистов. Как данный абонентский номер был указан в заявлении о внесении изменений в сведения о юридическом лице, содержащемся в ЕГРЮЛ, при смене юридического адреса ООО «СТРОЙТОРГ», ему неизвестно. ООО «СТРОЙТОРГ» ему незнакомо. ИФТ он не знает (т. 1 л.д. 182-185).

Согласно сообщению ООО «Т2 Мобайл», абонентский № зарегистрирован ДД.ММ.ГГГГ на КСТ Номер закрыт - ДД.ММ.ГГГГ (т. 1 л.д. 181, т. 2 л.д. 39).

Согласно показаниям свидетеля СМР в период с ноября 2017 года по октябрь 2018 года он работал в АО «Сбербанк Лизинг» в должности директора Чебоксарского филиала. Между АО «Сбербанк Лизинг» и ООО «СТРОЙТОРГ» были заключены договоры лизинга. Перед этим от ВАИ., с которым у АО «Сбербанк Лизинг» был заключен агентский договор, ему были переданы данные на организацию ООО «СТРОЙТОРГ», а также контактные данные: номер телефона и имя. После получения данной информации, он созвонился с представителем данной организации, от которой ему была ранее знакома Ольга. Как он понял из разговора с ней, она занималась аутсорсингом, и у нее на обслуживании находилось много организаций, которым она оказывала бухгалтерские услуги, а также помогала в оформлении лизинга автомобилей. От ООО «СТРОЙТОРГ» автомобили в лизинг приобретались по программе «Экстра». С электронной почты Ольги были направлены все необходимые документы, которые им были перенаправлены в службу андерайтинга. Лизинг был одобрен. Автомобили для приобретения были подобраны клиентом самостоятельно, в том числе и автосалон. Они также согласовали с Ольгой время подписания документов. Были подписаны документы по лизингу и купле-продаже по ООО «СТРОЙТОРГ» с директором ФИО2 На встречу к нему в офис ФИО2 приезжал вместе с Ольгой. До подписания документов ФИО2 также при нем заверил копии документов на фирму: устав, свидетельство о поставке на учет, ИНН, ОГРН, протокол или решение о назначении директора, паспорт директора и карточку предприятия, подписал заявку на лизинг. После этого ими было произведено подписание договора лизинга и договора купли-продажи. В ходе подписания документов ФИО2 были проставлены печати организации ООО «СТРОЙТОРГ» на подписях от его имени. Так, на ООО «СТРОЙТОРГ» были заключены договора: № № от 6 августа 2018 г. - предмет лизинга легковой автомобиль «TOYOTA CAMRY»; № № от 6 августа 2018 г. - предмет лизинга легковой автомобиль «TOYOTA CAMRY»; № № от 3 августа 2018 г. - предмет лизинга легковой автомобиль «LEXUS GX 460». Со стороны клиента переговоры вела бухгалтер по имени Ольга, которая вела бухгалтерский учет данной организации (т. 1 л.д. 93-96).

Согласно показаниям свидетеля КАС, он работает в должности специалиста по сопровождению лизинговых сделок в ООО «Икс-Про». ООО «Икс-Про» по доверенности представляет интересы по сделкам с лизинговыми автомобилями от АО «Сбербанк Лизинг». 14 августа 2018 г.в ООО «Икс-Про» пришла заявка о необходимости представления интересов АО «Сбербанк Лизинг» при выдаче 15 августа 2018 г. двух автомобилей «TOYOTA CAMRY» в автосалоне «Тойота» ООО «Рось-Авто» по адресу: 

<

адрес>. 15 августа 2018 г. около автосалона он заметил и опознал директора ООО «СТРОЙТОРГ» по имеющейся у него копии паспорта среди документов по данным сделкам. Когда состоялась встреча с клиентами в зоне выдачи автомобилей, то с ФИО2 присутствовала женщина. ФИО2 ему запомнился тем, что никак не соответствовал статусу директора ООО «СТРОЙТОРГ» и при подписании документов не умело пользовался печатью ООО «СТРОЙТОРГ». Когда все документы были подписаны, он ушел, и сам факт непосредственной передачи автомобилей клиентам он не видел. В заявке, которая пришла 14 августа 2018 г., содержались сведения о покупателе - ФИО6 - директор ООО «СТРОЙТОРГ» (т. 1 л.д. 100-102). 

Согласно показаниям свидетеля САЛ., он работает в должности продавца-консультанта ООО «Альфа-Сервис», расположенного по адресу: 

<

адрес> В конце июля - начале августа 2018 года от Ольги, которую он знал как брокера из 

<

адрес>, занимающуюся приобретением автомобилей, поступила заявка на приобретение автомобиля марки «LEXUS». Среди предложений автосалона она выбрала автомобиль «LEXUS GX 460». Автомобиль приобретался путем кредитования в АО «Сбербанк Лизинг». 13 августа 2018 г. АО «Сбербанк Лизинг» оплатил стоимость автомобиля. 15 августа 2018 г. ему позвонила Ольга и сообщила, что лично присутствовать при подписании акта приема-передачи и получении автомобиля не успевает, при подписании документов и получении автомобиля будет присутствовать ее бухгалтер. 15 августа 2018 г. при подписании акта приема-передачи автомобиля «LEXUS GX 460» присутствовали он, как представитель ООО «Альфа-Сервис», представитель по доверенности АО «Сбербанк Лизинг» ЛДН и директор ООО «СТРОЙТОРГ» ФИО2 После подписания акта приема-передачи ФИО2 уехал, а он, приобретенный автомобиль, по просьбе Ольги перегнал к подразделению ГИБДД, занимающегося регистрационными действиями с транспортными средствами, ключи от автомобиля после этого отдал бухгалтеру Ольги (т. 6 л.д. 104-106).

Согласно показаниям свидетеля ДАР., он является старшим государственным инспектором ОТН и РАМТС ГИБДД УМВД России по 

<

адрес>. Согласно имеющихся в архиве ОТН и РАМТС ГИБДД УМВД России по 

<

адрес> документов, 15 августа 2018 г. на регистрационный учет в ОТН и РАМТС ГИБДД УМВД России по гор. Уфе поставлено три автомобиля «LEXUS GX 460», «TOYOTA CAMRY», «TOYOTA CAMRY» от имени ООО «СтройТорг». При регистрационных действиях представителем ООО «СТРОЙТОРГ» выступал ААР (т. 6 л.д. 107-108).

Согласно показаниям свидетеля ААР., он работает менеджером по продажам в ООО «АРТ ФИО7». В 2018 году он через их сотрудника ХШЗ оказывал помощь ПОМ в постановке на учет в гор. Уфе, приобретенных в лизинг автомобилей. Кроме этого, в гор. Набережные Челны в автосалоне «Тойота» ПОМ. приобрела два автомобиля «TOYOTA CAMRY». При этом присутствовал ФИО6, которого ему представили как директора ООО «СТРОЙТОРГ». Затем он помог ПОМ перегнать один из приобретенных автомобилей в гор. Уфу. Второй автомобиль перегоняла ПОМ ФИО6 с ранее ему незнакомыми мужчинами поехал в гор. Уфу на автомобиле «КИА РИО», на котором они с ПОМ ранее приехали в гор. Набережные Челны. Приехав в гор. Уфу, они сразу направились на площадку осмотра транспортных средств ОТН и РАМТС ГИБДД УМВД России по гор. Уфе. Через некоторое время, туда приехал автомобиль «LEXUS GX 460» под управлением ХШЗ совместно с ним в автомобиле сидела бухгалтер Татьяна, которая передала ему документы от автомобиля «LEXUS GX 460», также у него уже находились документы от двух автомобилей «TOYOTA CAMRY» и они совместно с ХШЗ пошли в ОТН и РАМТС ГИБДД УМВД России по гор. Уфе для подачи документов на регистрацию транспортных средств. Получив документы, они вышли на улицу, где их ожидала ПОМ со всеми остальными лицами, он передал все документы и государственные регистрационные знаки ПОМ После этого, он и ХШЗ. ушли на рабочее место в автосалон, а ПОМ бухгалтер Татьяна, ФИО6 и ранее ему незнакомые мужчины, которые как ему кажется приехали, чтобы перегнать приобретенные автомобили, остались на площадке около ОТН и РАМТС ГИБДД УМВД России по гор. Уфе (т. 6 л.д. 109-112).

Согласно показаниям свидетеля ХШЗ, он работает автологистом в ООО «АРТ ФИО7». В 2018 году по просьбе их сотрудника ААР оказывал помощь ПО в постановке на учет, приобретаемых автомобилей. Последний раз ПО обратилась к ним в середине августа 2018 года. Попросила оказать помощь в постановке на регистрационный учет трех автомобилей: «LEXUS GX 460», «TOYOTA CAMRY», «TOYOTA CAMRY», приобретенных ею в автосалонах гор. Набережные Челны и гор. Уфы. ААР оформил от своего имени заявление на портале государственных услуг на постановку на регистрационный учет всех трех автомобилей, а также им были подготовлены доверенности на право осуществления регистрационных действий с автомобилями в ГИБДД от имени ООО «СТРОЙТОРГ». 15 августа 2018 г. ПО забрала ААР и они поехали на ее автомобиле «КИА РИО» в гор. Набережные Челны, чтобы забрать приобретенные в автосалоне гор. Набережные Челны автомобили «TOYOTA CAMRY». Около 16 часов на стоянку перед их автосалоном подъехал автомобиль «LEXUS GX 460», за рулем которого находился сотрудник автосалона «LEXUS» гор. Уфа, который передал ему ключи от данного автомобиля, а сам на такси поехал обратно. В автомобиле также сидела бухгалтер Татьяна. Обратно в гор. Уфу ПО и ААР вернулись также около 16 часов того же дня, и сразу приехали на стоянку осмотра перед зданием ОТН и РАМТС ГИБДД УМВД России по 

<

адрес>, где он их уже ожидал. На стоянку он приехал на автомобиле «LEXUS GX 460» совместно с бухгалтером Татьяной. На стоянку П О.М. и ААР заехали на двух автомобилях «TOYOTA CAMRY», при этом за рулем одного из автомобилей находился ААР за рулем второго находилась ПОМ Также к ОТН и РАМТС ГИБДД УМВД России по гор. Уфе на автомобиле «КИА РИО» приехал директор ООО «СТРОЙТОРГ» ФИО6, за рулем которой находился ранее ему незнакомый мужчина. После этого он и ААР зашли в ОТН и РАМТС ГИБДД УМВД России по гор. Уфе для подачи документов на регистрацию транспортных средств. После получения документов и государственных регистрационных знаков, они вышли на стоянку, где передали документы и номера ПОМ и находившимся вместе с ней ранее ему неизвестным мужчинам. После этого, он и ААР. ушли на рабочее место в автосалон, а ПОМ, бухгалтер Т, ФИО6 и ранее ему незнакомые мужчины, которые как ему кажется, приехали, чтобы перегнать приобретенные автомобили, остались на стоянке около ОТН и РАМТС ГИБДД УМВД России по гор. Уфе (т. 6 л.д. 113-115).

Согласно показаниям свидетеля КЕВ она работает руководителем отдела продаж в ООО «Рось-Авто» (гор. Набережные Челны). 6 августа 2018 г. был заключен трехсторонний договор купли-продажи по приобретению двух автомобилей «TOYOTA CAMRY». После оплаты АО «Сбербанк Лизинг» стоимости автомобилей, 15 августа 2018 г. состоялась выдача автомобилей клиентам. По поводу приобретения данных автомобилей переговоры вела женщина (т. 6 л.д. 123-124).

Согласно показаниям свидетеля СИС она работает в ООО «Рось-Авто» в должности менеджера по продажам (гор. Набережные Челны). В 2018 году к ним обратилась женщина по имени Ольга, которая вела переговоры о приобретении у них в лизинг двух автомобилей ««TOYOTA CAMRY». 6 августа 2018 г. состоялось подписание трехсторонних договоров купли-продажи. Со стороны ООО «СТРОЙТОРГ» при подписании документов присутствовали Ольга и директор ФИО2, который подписывал договор купли-продажи. Представителем по доверенности АО «Сбербанк Лизинг» являлся КАС После оплаты АО «Сбербанк Лизинг» стоимости автомобилей, 15 августа 2018 г. состоялось подписание актов приема-передачи автомобилей и выдача их клиенту (т. 6 л.д. 125-127).

Свидетель ЛДН показал, что работает в ООО «Икс-Про». По доверенности при совершении сделок представляет интересы АО «Сбербанк лизинг». 17 июля 2018 г. ему от руководства стало известно, что 28 июля 2018 г. он должен представлять интересы АО «Сбербанк лизинг» в ООО «Альфа-Сервис» (автосалон «LEXUS»), расположенном по адресу: 

<

адрес>, 

<

адрес>, при выдаче автомобиля. 14 августа 2018 г. вновь поступила заявка на представление интересов АО «Сбербанк лизинг» в автосалоне «LEXUS» ООО «Альфа-Сервис», расположенном по адресу: 

<

адрес>, при выдаче лизингового автомобиля «LEXUS GX 460», которая была назначена на 15 августа 2018 г. Прибыв в автосалон, примерно за один час до назначенного времени, он изучил все документы и в присутствии менеджера ООО «Альфа-Сервис» САЛ установил автономное навигационное оборудование. На выдаче автомобиля со стороны ООО «СТРОЙТОРГ» присутствовал директор организации ИФТ

Согласно показаниям свидетеля НАВ он работает в Филиале Точка Банк КИВИ Банк (акционерное общество). 8 августа 2018 г. по средствам видеосвязи через программу - Skype с директором ООО «СТРОЙТОРГ» ФИО2, личность которого была удостоверена по представленному им паспорту, в Филиале Точка Банк КИВИ Банк (акционерное общество) был открыт расчетный счет №. Визуально паспорт был проверен специалистом во время встречи с клиентом, а также специалистом, который выезжал к клиенту с целью получения от клиента экземпляра заявления о присоединении к правилам и передавал банковскую карту. Документы на открытие счета были предоставлены руководителем организации посредством личного кабинета на сайте банка. Для открытия счета были предоставлены следующие документы: устав, налоговая декларация, паспорт и СНИЛС руководителя, решение о назначении руководителя. Юристами банка были проверены учредительные документы, предоставленные ФИО2, на встрече с ним была проведена беседа. В ходе встречи, клиентом собственноручно было заполнено и подписано заявление о присоединении к правилам и предоставлении доступа в систему ДБО. Подписав данный документ, клиент получил доступ в «ИнтернетБанк» и электронную подпись. Далее клиент этой электронной подписью в системе ДБО подписал заявление о присоединении к правилам об открытии счета и вопросник самосертификации. В соответствии с обращением директора ООО «СТРОЙТОРГ» ФИО2, банком приняты на себя обязательства по открытию банковского счета. В заявлении от 8 августа 2018 г. ООО «СТРОЙТОРГ» в лице директора ФИО2 просит осуществлять предоставление услуг с использованием системы ДБО в банковской системе «ИнтернетБанк» и использовать электронную подпись в целях дальнейшего открытия счетов и оказания иных услуг, предусмотренных правилами. Для оказания дистанционного банковского обслуживания ФИО2 указан номер телефона - №. Своей подписью в заявлении ФИО2 подтвердил достоверность представленных им сведений. При этом клиентом добровольно на себя приняты обязательства по надлежащему использованию обслуживания счета с использованием канала «ИнтернетБанк», который позволяет осуществлять работу в интернет браузерах лицу, имеющему авторизацию к системе, путем подписания заявления о присоединении к условиям договора комплексного обслуживания юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, получившему электронную подпись, для осуществления выдачи и перевода денежных средств, предоставив свой номер телефона - № в качестве средства для входа в систему «ИнтренетБанк» и подписания платежных поручений, путем получения кодов для подписания и выхода в смс-сообщениях. Применительно к расчетному счету №, открытому банком ООО «СТРОЙТОРГ», электронными средствами платежа являлись одноразовые смс-пароли - ключи электронной подписи, направляемые системой банка по авторизованному номеру телефона - №, указанному клиентом при заключении договора дистанционного обслуживания с банком на открытие расчетного счета, то есть простой электронной подписью. Согласно положениям договора обслуживания, ФИО2 был уведомлен о том, что никто кроме него не может управлять расчетным счетом и подписывать документы от его имени, передача третьим лицам электронных средств запрещена (т. 3 л.д. 43-52, т. 6 л.д. 31-37).

Согласно показаниям свидетеля ШЕО она работает в Филиале Точка Банк КИВИ Банк (акционерное общество) в должности менеджера. 8 августа 2018 г. по результатам встречи посредством видеосвязи с использованием программного обеспечения Skype с директором ООО «СТРОЙТОРГ» ФИО2, личность которого была удостоверена ею по представленному им паспорту, в Филиале Точка Банк КИВИ Банк (акционерное общество) ООО «СТРОЙТОРГ» был открыт расчетный счет №. К ней в работу клиент - ООО «СТРОЙТОРГ» был передан после первичной проверки. Также в ходе встречи 8 августа 2018 г. с клиентом - ООО «СТРОЙТОРГ» в лице директора ФИО2 посредством видеосвязи ею первоначально была проведена беседа. У нее никаких сомнений в понимании ФИО2 деятельности организации, оборотов по счету, не возникло. В ходе встречи в офисе находилась еще одна женщина, которая также участвовала в процессе общения по открытию счета. На вопрос о ее отношении к ООО «СТРОЙТОРГ» пояснила, что оказывает бухгалтерские услуги данной организации и сама встреча происходила с их стороны в ее офисе. Соответственно она и воспринимала ее как бухгалтера, кроме того, ФИО2 никаким образом не опроверг данное высказывание. Никаких сомнений ни в компетентности ФИО2, ни в том, что он не владеет русским языком, у нее не возникло. Их общение 8 августа 2018 г. происходило на русском языке. В ходе встречи ею были разъяснены общие условия пользования счетом. В заявлении от 8 августа 2018 г. ООО «СТРОЙТОРГ» в лице директора ФИО2 просит осуществлять предоставление услугс использованием системы ДБО в банковской системе «ИнтернетБанк» и использовать электронную подпись в целях дальнейшего открытия счетов и оказания иных услуг, предусмотренных правилами. Для оказания дистанционного банковского обслуживания ФИО2 был указан номер телефона - №. Своей подписью в заявлении ФИО2 подтвердил достоверность представленных им сведений. После того как счет открыт, на номер телефона, указываемый клиентом в заявлении, направляется сообщение со справкой об открытии. Номер телефона № являлся авторизованным номером, то есть номером мобильного телефона клиента, предоставленным им банку и зарегистрированным в системе ДБО. Номер телефона - № являлся средством аутентификации клиента, на который направлялись ключи электронной подписи, предназначенные для создания электронной подписи и доступа к системе ДБО (т. 6 л.д. 160-164).

Согласно показаниям свидетеля ЦВВ., он работает в АО «Киви Банк» в должности менеджера. Он был ознакомлен с постановлением Йошкар-Олинского городского суда от 1 июля 2019 г. о производстве выемки документов по расчетному счету ООО «СТРОЙТОРГ» в их банке. В настоящее время документы по расчетному счету ООО «СТРОЙТОРГ» находятся в их офисе, которые он готов предоставить следствию (т. 2 л.д. 109-111).

Согласно протоколу выемки у свидетеля ЦВВ. были изъяты: сшив документов по расчетному счету ООО «СТРОЙТОРГ» № на 56 листах, в котором содержатся: заявление о присоединении к Правилам банковского обслуживания в Филиале Точка банк КИВИ Банк или к Правилам банковского обслуживания в Филиале Точка Публичного акционерного общества Банка «Финансовая Корпорация Открытие» от 8 августа 2018 г.; акт об утрате документа от 28 декабря 2018 г.; заявление о присоединении к правилам банковского обслуживания от 8 августа 2018 г. от имени ФИО2; вопросник по самосертификации ООО «СТРОЙТОРГ» от 8 августа 2018 г.; копия паспортных данных ФИО2; копия первого листа устава ООО «СТРОЙТОРГ»; копия Решения участника № ООО «СТРОЙТОРГ» от 4 июня 2018 г.; копия первого листа налоговой декларации ООО «СТРОЙТОРГ» за 2017 год; копия квитанции о приеме налоговой декларации ООО «СТРОЙТОРГ» от 3 октября 2017 г.; копия извещения о вводе сведений, указанных в налоговой декларации ООО «СТРОЙТОРГ»; сведения о наличии решений о приостановлении операций по счетам ООО «СТРОЙТОРГ»; выписка из ЕГРЮЛ на ООО «СТРОЙТОРГ» от 8 августа 2018 г.; выписка по расчетному счету ООО «СТРОЙТОРГ» №; диск, содержащий файл «1207019916 08.08.2018» с видеозаписью. Данные документы, диск в ходе предварительного расследования были осмотрены, признаны вещественными доказательствами и приобщены к уголовному делу (т. 2 л.д. 112-134).

Судом было исследовано вещественное доказательство - диск, на котором содержится файл «1207019916 08.08.2018» с видеозаписью открытия счета ФИО2 в Филиале Точка Банк КИВИ Банк (акционерное общество) 8 августа 2018 г. 

Свидетель ПОМ подтвердила обстоятельства, содержащиеся на видеозаписи.

Подсудимый ФИО2 подтвердил свое присутствие на видеозаписи.

Согласно заключению судебной почерковедческой экспертизы № от 8 января 2020 г.: 

1. подпись от имени ФИО2 в заявлении о присоединении к Правилам банковского обслуживания физических лиц, индивидуальных предпринимателей и физических лиц, занимающихся в установленном законодательством Российской Федерации порядке частной практикой в Филиале точка Банк Киви Банк или…. от 8 августа 2018 г. выполнена ФИО2 

2. рукописные записи «8 августа» «ФИО6 Тофиг оглы», «02.12.1989» «89043107274» и расшифровка подписи в виде текста «ФИО6 Тофиг Оглы» в графе «Ф.И.О. клиента полностью, собственноручно» в заявлении о присоединении к Правилам банковского обслуживания физических лиц, индивидуальных предпринимателей и физических лиц, занимающихся в установленном законодательством Российской Федерации порядке частной практикой в Филиале точка Банк КИВИ Банк (акционерное общество) или…. от 8 августа 2018 г. выполнены ФИО2 (т. 2 л.д. 234-250).

Согласно данным Филиала Точка Банк КИВИ Банк (акционерное общество), ООО «СТРОЙТОРГ» произведены следующие соединения с системой ДБО: 8 августа 2018 г. в 11:18:04 - 188.187.190.140; 8 августа 2018 г. в 11:18:04 - 10.103.1.99; 8 августа 2018 г. в 11:19:18 - 188.187.190.140; 8 августа 2018 г. в 11:36:03 - 10.103.1.102; 8 августа 2018 г. в 11:36:04 - 188.187.190.140; 8 августа 2018 г. в 11:36:32 - 188.187.190.140; 8 августа 2018 г. в 12:01:29 - 10.103.1.102; 8 августа 2018 г. в 12:01:30 - 188.187.190.140; 8 августа 2018 г. в 12:01:35 - 188.187.190.140; 8 августа 2018 г. в 17:11:33 - 188.187.190.140; 8 августа 2018 г. в 17:11:33 - 10.103.1.99; 8 августа 2018 г. в 17:12:39 - 188.187.190.140; 13 августа 2018 г. в 12:27:23 - 10.103.1.102; 13 августа 2018 г. в 12:27:24 - 188.187.190.140; 13 августа 2018 г. в 12:27:39 - 188.187.190.140; 24 августа 2018 г. в 12:54:47 - 10.103.1.102; 24 августа 2018 г. в 12:54:48 - 188.187.190.140; 24 августа 2018 г. в 12:54:54 - 188.187.190.140; 27 августа 2018 г. в 11:03:47 - 10.103.1.101; 27 августа 2018 г. в 11:03:48 - 188.187.190.140; 27 августа 2018 г. в 11:03:57 - 188.187.190.140 (т. 7 л.д. 227-228).

Согласно сообщению Филиала в 

<

адрес> АО «ЭР-Телеком Холдинг», статистический ip-адрес 188.187.190.140 в период с 1 марта 2018 г. по 1 января 2019 г. в соответствии с договором на предоставление услуг связи № № от 1 марта 2018 г. (договор расторгнут 1 января 2019 г.) предоставлялся в пользование ООО «МариАнна»: юридический адрес: 

<

адрес> офис 17; фактический адрес (адрес предоставления услуги связи): 

<

адрес> (т. 7 л.д. 239).

Согласно протоколу осмотра места происшествия, объектом осмотра является четырехэтажное здание, расположенное по адресу: 

<

адрес>, 

<

адрес>. При входе в здание расположен холл, далее лестница, при подъеме на третий этаж имеется деревянная дверь в офис №, которая на момент осмотра закрыта. В ходе осмотра проводилась фотосъемка (т. 3 л.д. 53-55).

Согласно показаниям свидетеля ПЛВ., она работает в ПАО «Сбербанк» в должности заместителя руководителя дополнительного офиса № ПАО «Сбербанк». При обращении клиента в отделение банка по вопросу оформления потребительского кредита от него требуются следующие документы: заявление-анкета, паспорт с отметкой о регистрации, документ, подтверждающий регистрацию по месту проживания (при наличии временной регистрации), документы, подтверждающие финансовое состояние и трудовую занятость заемщика. Зачисление кредитных денежных средств производится в день оформления кредита. До 2017 года клиент мог самостоятельно выбрать счет для зачисления кредита, открытый в ПАО «Сбербанк». С 2017 года зачисление кредитных средств производится только на карты клиента ПАО «Сбербанк». ФИО2 25 декабря 2015 г. был заключен договор ипотечного кредита, сумма по договору составила 1950000 рублей. Денежные средства по договору были зачислены в день выдачи ипотеки, то есть 25 декабря 2015 г. на сберегательный счет №. Данный сберегательный счет был открыт в день выдачи ипотеки. При обращении ФИО2 по вопросу ипотечного кредитования сотрудником ПАО «Сбербанк» у него были запрошены документы: паспорт, заявление-анкета, документы, подтверждающие его финансовое состояние и трудовую деятельность. 4 октября 2017 г. в их банке с ФИО2 был заключен договор потребительского кредита. Сумма по договору составила 200000 рублей. Зачисление денежных средств было произведено на карту, открытую ФИО2 12 сентября 2017 г. При обращении ФИО2 по вопросу потребительского кредита у него вновь были запрошены документы в соответствии с требованиями банка (т. 4 л.д. 210-213).

Согласно информации ПАО «Сбербанк», на имя ФИО2 открыты следующие счета: №, дата открытия 6 декабря 2019 г.; №, дата открытия ДД.ММ.ГГГГ; №, дата открытия ДД.ММ.ГГГГ; №, дата открытия ДД.ММ.ГГГГ; №, дата открытия ДД.ММ.ГГГГ; №, дата открытия ДД.ММ.ГГГГ; №, дата открытия ДД.ММ.ГГГГ Также представлены выписки по счетам и картам, а также диск с кредитными обязательствами. Диск в ходе предварительного расследования был осмотрен, признан вещественным доказательством и приобщен к уголовному делу (т. 4 л.д. 149, 156-209).

Согласно сообщению ПАО «Совкомбанк», ФИО2 18 мая 2018 г. в ПАО «Совкомбанк» получил кредит (т. 9 л.д. 43).

Согласно сообщению Управления по вопросам миграции МВД по Республике Марий Эл, ФИО2 является гражданином Российской Федерации на основании ч. 4 ст. 14 Федерального закона от 31 мая 2002 г. № 62-ФЗ «О гражданстве Российской Федерации» в соответствии с решением УФМС России по Республике Марий Эл № от 9 декабря 2009 г. По информации, содержащейся в личном деле о приобретении гражданства Российской Федерации, ФИО2 въехал на территорию Российской Федерации в 2008 году. В п. 19 заявления указано, что ФИО2 владеет русским языком (т. 6 л.д. 136-152).

Свидетель ИРТ показал, что ФИО2 приходится ему родным братом. Ранее через ПО они брали кредит, который оформили на его супругу. Затем с братом решили снова взять кредит, чтобы купить автомобиль для работы. Для этого снова обратились к Ольге, но кредит взять не получилось. Затем от брата узнал, что Ольга оформила на брата фирму ООО «СТРОЙТОРГ», взяла машину. При этом его брат не понял, как стал директором, брат действовал и подписывал какие-то документы по указанию Ольги, но думал, что это нужно для получения им кредита. При этом его брат плохо владеет русским языком.

Согласно показаниям свидетеля ИАВ., она со своим супругом ИРТ и детьми проживает вместе с семьей брата ее супруга, ФИО2 Примерно в конце 2017 года ее супругу от его брата ФИО2 стало известно о женщине, которая может помочь с оформлением кредита. Им на тот момент нужны были денежные средства на ремонт квартиры. Она сама получить кредит в банке не могла, так как находилась в декретном отпуске, а у супруга на тот момент еще не было гражданства Российской Федерации. После этого, насколько ей известно ее супруг ездил к данной женщине с ее документами - паспортом и СНИЛС. Через некоторое время ей сообщили о том, что кредит одобрен и нужно съездить в банк для подписания документов. Она вместе с супругом ездила в отделение «Альфа банка» в 

<

адрес>, где ею были подписаны необходимые документы. С женщиной, которая помогла с оформлением кредита, она никогда не встречалась, ее имя ей неизвестно. Супруг данные вопросы с ней не обсуждает. Где и при каких обстоятельствах с данной женщиной познакомился ФИО2, ей неизвестно. ФИО2 работает в такси. О том, что ФИО2 являлся директором ООО «СТРОЙТОРГ» ей известно не было (т. 2 л.д. 11-13).

Оценив изложенные выше доказательства в их совокупности, суд приходит к выводу о доказанности вины ФИО2 в совершении вышеуказанных преступлений.

Оценивая показания свидетелей ЗИВ СВМ суд признает их достоверными, соответствующими обстоятельствам дела и кладет их в основу обвинительного приговора. Свидетели ЗИВ., СВМ., как в ходе предварительного расследования, так и в суде, давали последовательные, объективные показания, согласующиеся как между собой, так и с другими исследованными в суде доказательствами, в том числе вещественными доказательствами, а также данными представленными ИФНС по 

<

адрес>, которые в своей совокупности устанавливают одни и те же обстоятельства, изобличающие подсудимого ФИО2 При этом показания свидетелей ЗИВ., СВМ., данные ими как в ходе предварительного расследования, так и в суде, каких-либо противоречий, ставящих их под сомнение, не имеют, данные показания дополняют и уточняют друг друга и согласуются как между собой, так и с другими исследованными в суде доказательствами. Оснований не доверять показаниям свидетелей ЗИВ СВМ. у суда не имеется. 

Оценивая показания свидетеля СОВ суд признает их достоверными, соответствующими обстоятельствам дела и кладет их в основу обвинительного приговора. Свидетель СОВ как в ходе предварительного расследования, так и в суде, давала последовательные, объективные показания, согласующиеся как между собой, так и с другими исследованными в суде доказательствами, которые в своей совокупности устанавливают одни и те же обстоятельства, изобличающие подсудимого ФИО2 При этом ее показания, данные ею как в ходе предварительного расследования, так и в суде, каких-либо противоречий, ставящих их под сомнение, не имеют, данные показания дополняют и уточняют друг друга и согласуются как между собой, так и с другими исследованными в суде доказательствами. Оснований не доверять показаниям свидетеля СОВ у суда не имеется. 

Суд, оценив показания свидетелей КТГ, КАС МВЛ., БВИ, КСТ, СМР, КАС., САЛ., ДАР., ААР., ХШЗ., КЕВ., СИС ЛДН., ПЛВ КАЮ., ЦВВ признает их достоверными, соответствующими обстоятельствам дела и кладет их в основу обвинительного приговора. Данные свидетели давали последовательные, объективные показания, согласующиеся как между собой, так и с другими исследованными в суде доказательствами. Каких-либо противоречий, ставящих их под сомнение, показания данных свидетелей не имеют. Оснований не доверять показаниям данных свидетелей у суда не имеется. 

Оценивая показания свидетеля ПОМ., суд показания ПОМ в части, того, что ФИО2 при оформлении документов по ООО «СТРОЙТОРГ» и открытию счета в банке действовал самостоятельно и осознанно, без какого-либо давления с чьей-либо стороны, общение с ним происходило на русском языке, каких-либо сомнений в том, что ФИО2 что-то не понимает и плохо владеет русским языком, у нее не имелось, а также по обстоятельствам открытия счета в банке, признает их достоверными, соответствующими обстоятельствам дела и кладет их в основу обвинительного приговора. Показания ПОМ в этой части согласуются с показаниями свидетелей КТГ КТГ а также другими исследованными в суде доказательствами, которые в своей совокупности устанавливают одни и те же обстоятельства, изобличающие подсудимого ФИО2

Оценивая показания свидетелей НАВ., ШЕО., суд признает их достоверными, соответствующими обстоятельствам дела и кладет их в основу обвинительного приговора. Свидетели НАВ ШЕО давали последовательные, объективные показания, согласующиеся как между собой, так и с другими исследованными в суде доказательствами, в том числе вещественным доказательством - видеозаписью открытия счета в Филиале Точка Банк КИВИ Банк (акционерное общество), которые в своей совокупности устанавливают одни и те же обстоятельства, изобличающие подсудимого ИФТ Каких-либо противоречий, ставящих их под сомнение, показания данных свидетелей не имеют, Оснований не доверять показаниям свидетелей НАВ, ШЕО у суда не имеется. 

Оценивая заключения судебных экспертиз, суд признает их достоверными, научно обоснованными и кладет их в основу принимаемого решения. Каких-либо противоречий, ставящих их под сомнение, заключения судебных экспертиз не имеют. Оснований полагать о личной заинтересованности экспертов в исходе уголовного дела и необоснованности выводов экспертных заключений у суда также не имеется.

Показания подсудимого ФИО2 и его доводы о том, что он своих действий, связанных с посещением нотариуса, налоговой инспекции, открытием счета в банке, не понимал, поскольку действовал по указанию ПОМ., которая ему говорила, что это необходимо для получения им кредита, который он намеревался получить при помощи ПОМ а также не понимал из-за того, что плохо владеет русским языком, суд оценивает критически и считает направленными на избежание уголовной ответственности за содеянное, поскольку они опровергаются совокупностью исследованных в суде доказательств. Так, согласно показаниям свидетеля ЗИВ., ИФТ лично дважды обращался в ИФНС по 

<

адрес>. В первый раз он обратился по вопросу подачи документов о внесении изменений в сведения о юридическом лице ООО «СТРОЙТОРГ», содержащихся в ЕГРЮЛ, оба раза общение происходило на русском языке, каких-либо сомнений в том, что он что-то не понимает у нее не имелось. Показания ЗИВ. подтверждаются показаниями свидетеля СВМ вещественными доказательствами, заключением судебной почерковедческой экспертизы, иными исследованными судом доказательствами. Согласно показаниям свидетеля СОВ., ФИО2 лично обращался к ней, как к нотариусу, по вопросу нотариального удостоверения подписи при смене директора ООО «СТРОЙТОРГ», общение с ФИО2 происходило на русском языке, в документах ФИО2 также расписывался на русском языке, каких-либо оснований сомневаться в том, что ФИО2 не владеет русским языком, чего-то не понимает, у нее не имелось. Показания СОВ. подтверждаются вещественными доказательствами, заключением судебной почерковедческой экспертизы, иными исследованными судом доказательствами. Доводы ИФТ также опровергаются показаниями свидетелей КТГ., ПОМ., КАС НАВ., ШЕО., видеозаписью открытия счета в Филиале Точка Банк КИВИ Банк (акционерное общество), заключениями судебных почерковедческих экспертиз, другими исследованными судом доказательствами, из которых, в том числе, также следует, что общение с ФИО2 происходило на русском языке. Проведя анализ видеозаписи открытия счета в Филиале Точка Банк КИВИ Банк (акционерное общество) в совокупности с другими исследованными судом доказательствами, суд приходит к выводу, что ФИО2 владеет русским языком и понимал происходящие действия, связанные как с открытием банковского счета, так и понимал свои действия, связанные с посещение нотариуса и налоговой инспекции. Доводы ФИО2 также опровергаются показаниями свидетеля ПЛВ и данными ПАО «Сбербанк», согласно которым ранее ФИО2 неоднократно оформлял на себя кредиты и открывал расчетные счета, также получал кредит в ПАО «Совкомбанк» (т. 9 л.д. 43), что свидетельствует о том, что ФИО2 достоверно был известен порядок оформления кредита, в том числе какие документы при этом необходимо предоставлять, и открытия расчетного счета в банке. Кроме этого, доводы ФИО2 также опровергаются и другими исследованными в суде доказательствами и изложенными в приговоре. При этом, оценивая показания свидетелей СМР КАС., САЛ ДАР., ААР., ХШЗ., КЕВ., СИС ЛДН., суд приходит к выводу о том, что они свидетельствуют о том, что ФИО2 не имел намерений управлять юридическим лицом ООО «СТРОЙТОРГ» и совершать какие-либо действия, связанные с деятельностью данной организации, то есть являлся подставным лицом.

Показания свидетеля ИРТ о том, что его брат ФИО2 действовал по указанию ПОМ и не понимал своих действий, в том числе из-за того что плохо владеет русским языком, и считал, что совершаемые им действия необходимы для получения им кредита, суд оценивает критически и считает, что они не соответствуют обстоятельствам дела и опровергаются совокупностью исследованных в суде доказательств.

Оценивая, показаниям свидетеля ИАВ суд приходит к выводу, что они не подтверждают доводы подсудимого ФИО2 и не свидетельствуют о его невиновности в совершенных преступлениях. 

Таким образом, на основании совокупности исследованных доказательств, суд установил, что ФИО2 по 1 эпизоду, не имея намерений управлять юридическим лицом ООО «СТРОЙТОРГ» и совершать какие-либо действия, связанные с деятельностью данной организации, руководствуясь иной личной заинтересованностью, предоставил документ, удостоверяющий его личность - паспорт гражданина Российской Федерации на имя ФИО4, № рождения, серии № №, выданный № отделом УФМС России по Республике Марий Эл в гор. Йошкар-Оле, для внесения в Единый государственный реестр юридических лиц сведений о нем, как о подставном лице, а именно: о руководителе юридического лица ООО «СТРОЙТОРГ» ИНН №. 

Кроме этого, ФИО2 по 2 эпизоду, являясь номинальным руководителем ООО «СТРОЙТОРГ», действуя от имени указанной организации, открыл в Филиале Точка Банк КИВИ Банк (акционерное общество) расчетный счет, получив при этом электронные средства - одноразовые sms-пароли и ключ электронной подписи, являющихся электронными средствами для входа в систему ДБО, направляемых на номер телефона - №, не принадлежащий ФИО2 и находящийся в пользовании иного лица, которые передал иному лицу, тем самым сбыл иному лицу электронные средства - одноразовые sms-пароли и ключ электронной подписи, для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств с расчетного счета № ООО «СТРОЙТОРГ», открытого в Филиале Точка Банк КИВИ Банк (акционерное общество). 

Таким образом, на основании вышеизложенного, суд признает ФИО2 виновным и квалифицирует его действия:

- по ст. 173.2 ч. 1 УК РФ (1 эпизод) как предоставление документа, удостоверяющего личность, для внесения в единый государственный реестр юридических лиц сведений о подставном лице;

- по ст. 187 ч. 1 УК РФ (2 эпизод) как сбыт электронных средств, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств.

Судом оценены доводы защитника подсудимого ФИО2 адвоката Аиповой М.Г. об оправдании ФИО2 по обоим эпизодам обвинения, однако суд находит данные доводы необоснованными, так как они опровергаются совокупностью исследованных в суде доказательств.

При назначении наказания суд в соответствии со ст. 60 УК РФ учитывает характер и степень общественной опасности совершенных преступлений, данные о личности подсудимого, смягчающие наказание обстоятельства.

Деяния, совершенные подсудимым ФИО2, в соответствии со ст. 15 УК РФ относятся к категории преступлений небольшой тяжести и тяжкого преступления. 

С учетом фактических обстоятельств совершенного ФИО2 преступления, предусмотренного ст. 187 ч. 1 УК РФ, и степени его общественной опасности, суд не находит оснований для изменения категории данного преступления на менее тяжкое в соответствии с положениями ч. 6 ст. 15 УК РФ.

Подсудимый ФИО2 состоит в браке, имеет двоих детей ДД.ММ.ГГГГ года рождения и ДД.ММ.ГГГГ года рождения (т. 3 л.д. 120), по месту жительства и по месту работы характеризуется положительно (т. 3 л.д. 124, т. 9 л.д. 45, 158). На учетах в наркологическом и психоневрологическом диспансерах не состоит (т. 3 л.д. 121, 122). Ранее не судим (т. 6 л.д. 131).

Судом исследован вопрос о психическом состоянии подсудимого ИФТ

Согласно заключению амбулаторной судебной психиатрической экспертизы № от 12 ноября 2020 г., ФИО2 психическим расстройством не страдает и не страдал им в период, относящийся к инкриминируемым ему деяниям. Как видно из материалов уголовного дела, в юридически значимый период времени у испытуемого не обнаруживалось признаков какого-либо временного психического расстройства, о чем свидетельствуют его правильная ориентировка в окружающем, отсутствие в его поведении психопатологических процессов. По своему психическому состоянию ФИО2 мог осознавать фактический характер и общественную опасность своих действий или руководить ими в период инкриминируемых ему деяний. В настоящее время он также может осознавать фактический характер своих действий или руководить ими, правильно воспринимать обстоятельства, имеющие значение для дела и давать о них показания, участвовать в ходе предварительного следствия и судебного разбирательства, осуществлять свои процессуальные права. В принудительных мерах медицинского характера не нуждается (т. 6 л.д. 80-81).

Суд, оценивая заключение амбулаторной судебной психиатрической экспертизы, поведение подсудимого ФИО2 в суде, признает его вменяемым и подлежащим уголовной ответственности.

Обстоятельствами, смягчающими наказание подсудимому ФИО2, суд по обоим эпизодам признает совершение преступлений впервые, наличие на иждивении двоих малолетних детей, возраст и состояние здоровья его родителей, а также оказание им помощи и осуществления за ними ухода, положительную характеристику, оказание благотворительной помощи Савинскому детскому дому-интернату.

Обстоятельств, отягчающих наказание подсудимому ФИО2 в соответствии со ст. 63 УК РФ, судом не установлено.

С учетом характера и степени общественной опасности совершенных преступлений, личности подсудимого, суд считает необходимым назначить подсудимому ФИО2 наказание по ст. 173.2 ч. 1 УК РФ в виде штрафа, по ст. 187 ч. 1 УК РФ в виде лишения свободы. 

Судом обсужден вопрос о назначении подсудимому ФИО2 иных видов наказаний, кроме штрафа, предусмотренных санкцией ст. 173.2 ч. 1 УК РФ, однако суд не находит оснований для их применения. 

Установленные судом обстоятельства, смягчающие наказание подсудимому ФИО2, в их совокупности суд признает исключительными существенно уменьшающими степень общественной опасности совершенного ФИО2 преступления, предусмотренного ст. 187 ч. 1 УК РФ, в связи с чем на основании ст. 64 УК РФ считает возможным назначить ФИО2 основное наказание в виде лишения свободы без применения дополнительного наказания в виде штрафа, предусмотренного санкцией ст. 187 ч. 1 УК РФ в качестве обязательного.

Оснований для применения ст. 64 УК РФ при назначении подсудимому ФИО2 наказания по ст. 173.2 ч. 1 УК РФ, и основного наказания по ст. 187 ч. 1 УК РФ судом не установлено.

Судом установлено, что преступление, предусмотренное ст. 173.2 ч. 1 УК РФ, было совершено ФИО2 не позднее 5 июня 2018 г.

Преступление, предусмотренное ст. 173.2 ч. 1 УК РФ, в соответствии со ст. 15 УК РФ относятся к категории преступлений небольшой тяжести.

В соответствии с п. «а» ч. 1 ст. 78 УК РФ лицо освобождается от уголовной ответственности, если со дня совершения преступления небольшой тяжести истекло два года.

В соответствии с ч. 2 ст. 78 УК РФ сроки давности исчисляются со дня совершения преступления и до момента вступления приговора суда в законную силу. 

Таким образом, срок давности привлечения ФИО2 к уголовной ответственности по ст. 173.2 ч. 1 УК РФ истек 5 июня 2020 г. в связи, с чем ФИО2 необходимо освободить от наказания, назначенного за совершение преступления, предусмотренного ст. 173.2 ч. 1 УК РФ, в связи с истечением сроков давности уголовного преследования.

С учетом личности подсудимого ФИО2, который ранее не судим, работает, имеет постоянное место жительства, совокупности смягчающих наказание обстоятельств, отсутствия отягчающих наказание обстоятельств, принимая во внимание влияние назначенного наказания на исправление подсудимого, суд приходит к выводу о возможности исправления ФИО2 без реального отбывания наказания в виде лишения свободы и считает возможным назначить ему наказание за совершение преступления, предусмотренного ст. 187 ч. 1 УК РФ, в виде лишения свободы условно с применением ст. 73 УК РФ, что будет соответствовать требованиям ст.ст. 6, 60 УК РФ, не повлияет на условия жизни подсудимого и его семьи, сможет обеспечить достижение целей наказания и исправление подсудимого.

В ходе предварительного расследования и судебного разбирательства по данному уголовному делу в качестве переводчиков участвовали ФИО8 и ФИО3

В соответствии с ч. 2 ст. 131 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации (далее - УПК РФ) вознаграждение выплачиваемое переводчику за исполнение им своих обязанностей в ходе уголовного судопроизводства, относится к процессуальным издержкам.

Согласно ч. 3 ст. 132 УПК РФ процессуальные издержки, связанные с участием в уголовном деле переводчика, возмещаются за счет средств федерального бюджета.

С учетом изложенного, суд считает необходимым расходы, связанные с выплатой вознаграждения переводчикам ФИО8 и ФИО3 за участие в уголовном деле, отнести к процессуальным издержкам и возместить за счет средств федерального бюджета.

В приложении к обвинительному заключению следователем в качестве процессуальных издержек указана оплата проведения судебной почерковедческой экспертизы № ООО «Главное Экспертное Бюро».

В соответствии с ч. 2 ст. 131 УПК РФ вознаграждение выплачиваемое эксперту за исполнение им своих обязанностей в ходе уголовного судопроизводства, относится к процессуальным издержкам.

С учетом изложенного, суд считает необходимым расходы, связанные с оплатой проведения судебной почерковедческой экспертизы № ООО «Главное Экспертное Бюро», в размере 20000 рублей отнести к процессуальным издержкам.

Суд считает необходимым освободить подсудимого ФИО2 от возмещения процессуальных издержек, связанных с оплатой проведения судебной почерковедческой экспертизы № ООО «Главное Экспертное Бюро», по следующим основаниям.

По смыслу ст. 132 УПК РФ и разъяснений, изложенных в п. 3 Постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 19 декабря 2013 г. № «О практике применения судами законодательства о процессуальных издержках по уголовным делам», в состав процессуальных издержек не входят суммы, израсходованные на производство судебной экспертизы в государственных судебно-экспертных учреждениях (экспертных подразделениях), поскольку их деятельность финансируется за счет средств федерального бюджета или бюджетов субъектов Российской Федерации (статья 37 Федерального закона от 31 мая 2001 г. № 73-ФЗ «О государственной судебно-экспертной деятельности в Российской Федерации»).

Согласно п. 5 Постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 21 декабря 2010 г. № «О судебной экспертизе по уголовным делам», в тех случаях, когда в государственном судебно-экспертном учреждении, обслуживающем определенную территорию, невозможно производство судебной экспертизы в связи с отсутствием эксперта конкретной специальности или надлежащей материально-технической базы либо специальных условий для выполнения исследований, а также при наличии обстоятельств, указанных в статье 70 УПК РФ, т.е. когда все компетентные государственные судебно-экспертные учреждения на данной территории не могут выступить в этом качестве, ее производство может быть поручено государственным судебно-экспертным учреждениям, обслуживающим другие территории, негосударственному судебно-экспертному учреждению или лицу, не работающему в судебно-экспертном учреждении, в том числе сотруднику научно-исследовательского учреждения, образовательной или иной организации, обладающему специальными знаниями и имеющему в распоряжении необходимое экспертное оборудование. В определении (постановлении) о назначении экспертизы суду следует мотивировать поручение исследований судебно-экспертным учреждениям либо конкретному лицу.

Согласно материалам уголовного дела судебная почерковедческая экспертиза № проведена ООО «Главное Экспертное Бюро».

При этом, в постановлении следователя о назначении судебной почерковедческой экспертизы от 24 декабря 2019 г. (т. 2 л.д. 231-232) и в постановлении о назначении эксперта от 24 декабря 2019 г. (т. 3 л.д. 5) не мотивировано в связи, с чем проведение данной экспертизы назначается в ООО «Главное Экспертное Бюро», тогда как другая судебная почерковедческая экспертиза была назначена и проведена в ЭКЦ МВД по Республике Марий Эл.

В ходе судебного разбирательства по назначению суда в порядке ст.ст. 50, 51 УПК РФ в качестве защитников подсудимого ФИО2 участвовали адвокаты Бирюков В.Н., Аипова М.Г.

С учетом затраченного времени, а также учитывая, что объем материалов уголовного дела по обвинению ФИО2 составляет более трех томов, суд считает необходимым размер вознаграждения адвокату Аиповой М.Г. определить за ознакомление с материалами уголовного дела - 2, 7, 8, 9 июня 2021 года, а также за участие в судебных заседаниях - 10, 22 июня, 8, 20, 27 июля 2021 года в размере 1 930 рублей за каждый день участия, а всего в размере 17 370 рублей. 

В соответствии со ст. 131 УПК РФ расходы, связанные с оплатой труда адвоката Бирюкова В.Н. за участие в суде, в размере 28950 рублей; расходы, связанные с оплатой труда адвоката Аиповой М.Г. за участие в суде, в размере 17370 рублей, необходимо отнести к процессуальным издержкам. 

Суд установил, что ФИО2 имеет трудоспособный возраст, заболеваниями, препятствующими вести трудовую деятельность, не страдает, работает в связи, с чем суд в соответствии со ст. 132 УПК РФ считает необходимым взыскать в доход федерального бюджета с ФИО2 процессуальные издержки, связанные с расходами на оплату вознаграждения адвокатам за участие в уголовном судопроизводстве по назначению. 

Оснований для отнесения процессуальных издержек на счет государства, судом не установлено.

На основании изложенного и руководствуясь ст.ст. 302, 307, 308 и 309 УПК РФ, суд

ПРИГОВОРИЛ:

Признать ФИО4 виновным в совершении преступления, предусмотренных ст. 173.2 ч. 1 УК РФ (1 эпизод), и назначить ему наказание в виде штрафа в размере 120 000 (сто двадцать тысяч) рублей.

ФИО4 на основании п. 3 ч. 1 ст. 24 УПК РФ освободить от наказания, назначенного по ст. 173.2 ч. 1 УК РФ, в связи с истечением сроков давности уголовного преследования.

Признать ФИО4 виновным в совершении преступления, предусмотренного ст. 187 ч. 1 УК РФ (2 эпизод), и назначить ему наказание в виде лишения свободы сроком на 2 (два) года с применением ст. 64 УК РФ - без штрафа.

На основании ст. 73 УК РФ назначенное ФИО4 наказание в виде лишения свободы считать условным с испытательным сроком 4 (четыре) года. 

Возложить на условно осужденного ФИО2 исполнение следующих обязанностей: не менять постоянного места жительства и работы без уведомления специализированного государственного органа, осуществляющего контроль за поведением условно осужденного (далее - уголовно-исполнительная инспекция), являться в уголовно-исполнительную инспекцию для регистрации в установленные для этого уголовно-исполнительной инспекцией дни. 

До вступления приговора суда в законную силу меру пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении в отношении осужденного ФИО2 оставить без изменения.

Расходы, связанные с выплатой вознаграждения переводчикам ФИО8 и ФИО3 за участие в уголовном деле, отнести к процессуальным издержкам и возместить за счет средств федерального бюджета.

Расходы, связанные с оплатой проведения судебной почерковедческой экспертизы № ООО «Главное Экспертное Бюро», в размере 20000 рублей отнести к процессуальным издержкам.

Освободить осужденного ФИО2 от возмещения процессуальных издержек по уголовному делу, связанных с оплатой проведения судебной почерковедческой экспертизы № 155/19 ООО «Главное Экспертное Бюро», в размере 20000 рублей.

Расходы, связанные с оплатой труда адвокатов Бирюкова В.Н., Аиповой М.Г., осуществлявших защиту подсудимого ФИО2 в суде, в размере 46 320 рублей отнести к процессуальным издержкам. 

Взыскать в доход федерального бюджета с осужденного ФИО4 процессуальные издержки в размере 46320 (сорок шесть тысяч триста двадцать) рублей.

Вещественные доказательства после вступления приговора суда в законную силу: 

1) сшив документов на 7 листах - «Дело № Регистрационное дело юридического лица ООО «СТРОЙТОРГ» (т. 1 л.д. 128-129); сшив документов на 42 листах - «Дело № Регистрационное дело юридического лица ООО «СТРОЙТОРГ» Том №» (т. 1 л.д. 145-146), хранящиеся при уголовном деле - вернуть Инспекции Федеральной налоговой службы по 

<

адрес>;

2) сшив документов на 56 листах: заявление о присоединении к правилам банковского обслуживания в Филиале Точка банк КИВИ Банк (акционерное общество) или к правилам банковского обслуживания в Филиале Точка ПАО Банка «Финансовая Корпорация Открытие»; акт об утрате документа от 28 декабря 2018 г.; заявление о присоединении к правилам банковского обслуживания и открытии счета ООО «СТРОЙТОРГ» от 8 августа 2018 г. от имени ФИО2; вопросник по самосертификации; копия паспортных данных ФИО2; копия первого листа устава ООО «СТРОЙТОРГ»; копия решения участника № ООО «СТРОЙТОРГ» от 4 июня 2018 г.; копия первого листа налоговой декларации за 2017 год ООО «СТРОЙТОРГ»; копия квитанции о приеме налоговой декларации ООО «СТРОЙТОРГ»; копия извещения о вводе сведений, указанных в налоговой декларации в электронном виде от 3 октября 2017г. ООО «СТРОЙТОРГ»; сведения о наличии решений о приостановлении операций по счетам ООО «СтройТорг»; выписка из ЕГРЮЛ на ООО «СТРОЙТОРГ»; 

- выписку по расчетному счету ООО «СТРОЙТОРГ» №, хранящиеся при уголовном деле (т.2 л.д. 133-134) - вернуть АО «Киви Банк»; 

3) Диск с файлами «№» и «ИАВ», представленный АО «Альфа банк»; диск с файлами, представленный ПАО «Сбербанк»; диск с файлами в отношении ООО «СТРОЙТОРГ», представленный Филиалом Точка Банк КИВИ Банк (Акционерное общество); диск, содержащий файл «1207019916 08.08.2018» с видеозаписью, изъятый в Филиале Точка Банк КИВИ Банк (Акционерное общество); договор аренды нежилых помещений № от 31 июля 2018 г., акт к договору № (т.3 л.д. 91-92), хранящиеся при уголовном деле - хранить при уголовном деле.

Образцы почерка хранить при уголовном деле.

Приговор может быть обжалован в апелляционном порядке в Судебную коллегию по уголовным делам Верховного суда Республики Марий Эл через Йошкар-Олинский городской суд Республики Марий Эл в течение 10 суток со дня его провозглашения. 

В случае подачи апелляционной жалобы осужденный ФИО2 в тот же срок также вправе ходатайствовать о своем участии в рассмотрении уголовного дела судом апелляционной инстанции, о чем ему необходимо указать в своей апелляционной жалобе.

Председательствующий - судья А.В.Николаев