Дело № 1-0109/2025

ПРИГОВОР

Именем Российской Федерации

адрес 18 марта 2025 года

Хамовнический районный суд адрес в составе председательствующего судьи Лутова А.В., при помощнике судьи фио, с участием: государственного обвинителя - помощника Хамовнического межрайонного прокурора адрес ...а А.В., подсудимого ...фио, защитника - адвоката фио, представившего удостоверение № 8317 и ордер № 007925 от 05 марта 2025 года, рассмотрев в открытом судебном заседании материалы уголовного дела в отношении:

...а ...а ...а, родившегося ДД.ММ.ГГГГ года в адрес, гражданина Российской Федерации, имеющего высшее образование, зарегистрированного по адресу: адрес, фактически проживающего по адресу: адрес, работающего в ОАО «РЖД» в должности монтера путей, не женатого, имеющего на иждивении несовершеннолетнего ребенка паспортные данные, ранее не судимого, обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного п.п. «а», «б» ч. 2 ст. 193.1 УК РФ,

УСТАНОВИЛ:

... Р.Н. совершил валютные операции по переводу денежных средств в иностранной валюте на банковские счета нескольких нерезидентов с представлением кредитной организации, обладающей полномочиями агента валютного контроля, документов, связанных с проведением таких операций и содержащих заведомо недостоверные сведения об основаниях, о целях и назначении перевода, совершенное группой лиц по предварительному сговору в крупном размере, при следующих обстоятельствах:

Неустановленные лица, осознавая потребность некоторых руководителей юридических лиц в осуществлении неподконтрольных государственным органам «теневых» валютных операций по переводу денежных средств в иностранной валюте на банковские счета нерезидентов - юридических лиц, созданных в соответствии с законодательством иностранных государств и расположенных за пределами Российской Федерации, то есть на банковские счета юридических лиц, которые в соответствии с пунктами 6-7 статьи 1 Федерального закона Российской Федерации №173-ФЗ от 10.12.2003 «О валютном регулировании и валютном контроле», не являются резидентами Российской Федерации, с представлением кредитной организации, обладающей полномочиями агента валютного контроля документов, связанных с проведением таких операций и содержащих заведомо недостоверные сведения об основаниях, о целях и назначении перевода, находясь в неустановленное следствием время, но не позднее 09.12.2020, в неустановленном следствием месте на адрес, вступили в преступный сговор с ним (...ым Р.Н.), разработав план совершения преступления - совершения валютных операций по переводу денежных средств в иностранной валюте на банковские счета нерезидентов с представлением кредитной организации, обладающей полномочиями агента валютного контроля, документов, связанных с проведением таких операций и содержащих заведомо недостоверные сведения об основаниях, о целях и назначении перевода, в крупном размере.

Согласно его (...у Р.Н.) и неустановленных лиц преступному плану, обладая познаниями в кредитно-финансовой сфере и валютного законодательства Российской Федерации, он (... Р.Н.) приищет юридическое лицо, в действительности не осуществляющее реальной финансово-хозяйственной деятельности, обеспечит назначение на должность генерального директора лицо, не осведомленное об общем преступном умысле, а также обеспечит открытие счетов и регистрацию внешнеторгового контракта указанному юридическому лицу в кредитно-финансовом учреждении на территории адрес. После чего, неустановленные лица, с целью реализации общего преступного умысла, приищут компанию-нерезидента, не осуществляющую реальную финансово-хозяйственную деятельность и фактически находящуюся под их контролем, обеспечат поступление денежных средств на открытые им (...ым Р.Н.) расчетные счета приисканного юридического лица, не осуществляющего реальной финансово-хозяйственной деятельности, обеспечат изготовление заведомо не соответствующего действительности внешнеторгового контракта с компанией-нерезидентом, подконтрольной неустановленным соучастникам, и их дальнейшее представление в кредитно-финансовое учреждение, с целью введения сотрудников указанного учреждения относительно оснований, целей и назначений переводов денежных средств на счета указанной компании-нерезидента, и осуществят перечисление денежных средств в иностранной валюте на ее счета, в нарушение положений действующего валютного законодательства.

Реализуя преступный умысел, он (... Р.Н.), действуя в рамках отведенной преступной роли, находясь в неустановленном следствием месте и время, но не позднее 09.12.2020, при неустановленных следствием обстоятельствах, привлек ранее знакомого фио, в отношении которого выделены материалы в отдельное производство, и предложил последнему стать номинальным генеральным директором и участником организации, то есть без цели фактического осуществления финансово-хозяйственной деятельности, после чего получив от фио согласие на участие в процедуре государственной регистрации по внесении сведений об участнике и генеральном директоре, паспортные данные фио, паспортные данные, зарегистрированного по адресу: адрес, документированного паспортные данные.

Затем, он (... Р.Н.), действуя в соответствии с отведенной преступной ролью, совместно и согласованно с неустановленными лицами, обеспечил представление в Межрайонную инспекцию Федеральной налоговой службы № 5 по адрес по адресу: адрес, заявления по форме Р11001 о государственной регистрации юридического лица при создании, в котором фио указан, как генеральный директор и как учредитель Общества, с долей в Уставном капитале ООО «БЕЛРЕСУРС» в размере 100 %, номинальной стоимостью сумма, и иные документы.

После чего, сотрудники Межрайонной инспекции Федеральной налоговой службы № 5 по адрес, неосведомленные о его (...е Р.Н.) и неустановленных лиц преступном умысле, находясь по адресу: по адресу: адрес, 09.12.2020 года, в неустановленное точно следствием время, осуществили государственную регистрацию по созданию юридического лица - Общества с ограниченной ответственностью «БЕЛРЕСУРС» (ИНН 

<

***>, КПП 673201001, ОГРН 

<

***>, юридический адрес: адрес, сокращенное наименование и далее по тексту – ООО «БЕЛРЕСУРС»), с внесением записи в Единый государственный реестр юридических лиц, в соответствии с которой фио был указан, как генеральный директор и учредитель ООО «БЕЛРЕСУРС».

Зарегистрировав при указанных обстоятельствах Общество, он (... Р.Н.), действуя совместно и согласованно с неустановленными соучастниками, при неустановленных точно обстоятельствах, в целях обеспечения преступной деятельности, используя необходимые документы, не позднее 18.12.2020, обеспечил открытие расчетных счетов, от имени номинального генерального директора Общества фио в кредитных учреждениях, в том числе в Дополнительном офисе (ДО) «Смоленский» Филиала Центральный ПАО Банка "ФК Открытие" (501-484), по адресу: адрес, в том числе валютного расчетного счета № 

<

***> в валюте доллары США, и иных.

После чего, неустановленные лица, во исполнение разработанного преступного плана, в неустановленное время, но не позднее 09.12.2020, находясь в неустановленном месте, при неустановленных следствием обстоятельствах, приискали реквизиты и данные расчетного счета компании-нерезидента «OZDOGU BILISIM TEKSTIL HAM MADDE LOJISTIK VE INSAAT DIS TACARET» (ОЗДОГУ БИЛИШИМ ТЕКСТИЛЬ НКАМ МАДДЕ ЛОЖИСТИК ВЭ ИНШААТ ДИШ ТИДЖАРЭТ) Регистрационный номер: 211639-5 MERSIS:0684-0440-8780-0001, адрес: Tantavi mah.Estergon cad.Exen residence no:24 f ic kapi no:161 UMRANIYE-ISTANBUL (Тантави мах Эстергон адрес, резиденция №24, офис 161, Умрание, Стамбул), зарегистрированной в соответствующих органах адрес.

Получив от него (...фио) сведения об открытии расчетных, валютных счетов ООО «БЕЛРЕСУРС», неустановленные лица, действуя в целях реализации единого преступного умысла, направленного на совершение валютных операций по переводу денежных средств в иностранной валюте на банковские счета нерезидентов с представлением кредитной организации, обладающей полномочиями агента валютного контроля, документов, связанных с проведением таких операций и содержащих заведомо недостоверные сведения об основаниях, о целях и назначении перевода, в неустановленное следствием время, но не позднее 09.06.2021, при неустановленных обстоятельствах, изготовили заведомо не соответствующий действительности контракт купли-продажи № 150429 от 01 июня 2021 года между ООО «БЕЛРЕСУРС» и компанией-нерезидентом «OZDOGU BILISIM TEKSTIL HAM MADDE LOJISTIK VE INSAAT DIS TACARET» (ОЗДОГУ БИЛИШИМ ТЕКСТИЛЬ НКАМ МАДДЕ ЛОЖИСТИК ВЭ ИНШААТ ДИШ ТИДЖАРЭТ), в соответствии с которым последнее обязалось осуществить поставку на адрес строительных материалов, строительного оборудования на сумму сумма (с учетом дополнительного соглашения № 1 от 28.06.2021), сроком действия до 31 декабря 2021 года. При этом, компания-нерезидент «OZDOGU BILISIM TEKSTIL HAM MADDE LOJISTIK VE INSAAT DIS TACARET» (ОЗДОГУ БИЛИШИМ ТЕКСТИЛЬ НКАМ МАДДЕ ЛОЖИСТИК ВЭ ИНШААТ ДИШ ТИДЖАРЭТ), подконтрольная неустановленным лицам, входящими в состав преступной группы, не имела возможности и намерений осуществлять поставку указанных товаров.

Затем, неустановленные лица, в неустановленное следствием время, но не позднее 09.06.2021, обеспечили предоставление в Филиал Центральный ПАО «ФК Открытие», расположенного по адресу: адрес, в электронном виде с использованием компьютерных сетей и технических средств, документов со стороны ООО «БЕЛРЕСУРС» необходимых для регистрации внешнеторгового контракта с «OZDOGU BILISIM TEKSTIL HAM MADDE LOJISTIK VE INSAAT DIS TACARET» (ОЗДОГУ БИЛИШИМ ТЕКСТИЛЬ НКАМ МАДДЕ ЛОЖИСТИК ВЭ ИНШААТ ДИШ ТИДЖАРЭТ). На основании поданных документов, 09.06.2021 сотрудниками Филиала Центральный ПАО «ФК Открытие», неосведомленными об общем преступном умысле и введенным в заблуждение относительно истинных намерений неустановленных лиц, вышеуказанный контракт поставлен на учет с присвоением ему уникального номера контракта № 21060067/2209/0042/2/1.

Далее, неустановленные лица, действующие в составе сформированной преступной группы и осуществляющие фактическое управление расчетными счетами ООО «БЕЛРЕСУРС», в неустановленное следствием время в период с 09.12.2020 по 08.07.2021, приискали неустановленных лиц, желающих по разным причинам осуществить перевод денежных средств на банковские счета компании-нерезидента, которым предложили оказать услуги по переводу принадлежащих последним денежных средств на банковские счета компании-нерезидента, используя при этом подконтрольное им юридическое лицо, а также компанию-нерезидента, зарегистрированную за пределами Российской Федерации. После получения согласия от указанных лиц на оказание данной услуги, неустановленные лица, действующие совместно и согласованно, сообщили указанным лицам банковские реквизиты подконтрольного ООО «БЕЛРЕСУРС», фактически не осуществляющего реальной финансово-хозяйственной деятельности и приисканного исключительно с целью реализации единого преступного умысла, а указанные лица, изъявившие желание на перевод денежных средств на банковские счета компаний-нерезидентов, обеспечили зачисления на расчетные счета ООО «БЕЛРЕСУРС» денежных средств.

На основании представленных в ПАО Банк «ФК ОТКРЫТИЕ» вышеуказанных документов, послуживших основанием для открытия паспорта сделки № 21060067/2209/0042/2/1 от 09.06.2021, содержащих заведомо недостоверные сведения об основаниях, о целях и назначении перевода, а именно: контракт купли-продажи № 150429 от 01 июня 2021 года между ООО «БЕЛРЕСУРС» и компанией-нерезидентом «OZDOGU BILISIM TEKSTIL HAM MADDE LOJISTIK VE INSAAT DIS TACARET» (ОЗДОГУ БИЛИШИМ ТЕКСТИЛЬ НКАМ МАДДЕ ЛОЖИСТИК ВЭ ИНШААТ ДИШ ТИДЖАРЭТ), неосведомленные об общем преступном умысле его (...фио) и неустановленных лиц, дававших указания о датах и суммах денежных переводов, сотрудники указанного кредитно-финансового учреждения, обладающего полномочиями агента валютного контроля, осуществили в период времени с 10.06.2021 по 08.07.2021 перечисления денежных средств с расчетного счета ООО «БЕЛРЕСУРС» № 

<

***>, открытого в Дополнительном офисе (ДО) «Смоленский» Филиала Центральный ПАО Банка "ФК Открытие" (501-484), по адресу: адрес, на банковский счет компании-нерезидента «OZDOGU BILISIM TEKSTIL HAM MADDE LOJISTIK VE INSAAT DIS TACARET» (ОЗДОГУ БИЛИШИМ ТЕКСТИЛЬ НКАМ МАДДЕ ЛОЖИСТИК ВЭ ИНШААТ ДИШ ТИДЖАРЭТ) № TR640015000000000217500101, открытый в Банке Golden Global Yatirim Bankasi A.S. (Голден Глобал Йатырым фио), расположенного по адресу: Büyükdere Caddesi No: 127 Astorıa B Blk Kat:6 Sisli, Istanbul – Türkiye (адрес, Астория Б БЛК КАТ:6, Сишли, Стамбул, Турция), подконтрольной неустановленным лицам компании-нерезидента, именно:

- 10.06.2021 с расчетного счета ООО «БЕЛРЕСУРС» № 

<

***>, открытого в Дополнительном офисе (ДО) «Смоленский» Филиала Центральный ПАО Банка "ФК Открытие" (501-484), по адресу: адрес, перечислены на банковский счет компании-нерезидента «OZDOGU BILISIM TEKSTIL HAM MADDE LOJISTIK VE INSAAT DIS TACARET» (ОЗДОГУ БИЛИШИМ ТЕКСТИЛЬ НКАМ МАДДЕ ЛОЖИСТИК ВЭ ИНШААТ ДИШ ТИДЖАРЭТ) № TR640015000000000217500101, открытый в Банке Golden Global Yatirim Bankasi A.S. (Голден Глобал Йатырым фио), расположенного по адресу: Büyükdere Caddesi No: 127 Astorıa B Blk Kat:6 Sisli, Istanbul – Türkiye (адрес, Астория Б БЛК КАТ:6, Сишли, Стамбул, Турция), расположенном на адрес, денежные средства в сумме сумма (сумма операции на 10.06.2021 по курсу Центрального Банка Российской Федерации составляет сумма);

- 15.06.2021 с расчетного счета ООО «БЕЛРЕСУРС» № 

<

***>, открытого в Дополнительном офисе (ДО) «Смоленский» Филиала Центральный ПАО Банка "ФК Открытие" (501-484), по адресу: адрес, перечислены на банковский счет компании-нерезидента «OZDOGU BILISIM TEKSTIL HAM MADDE LOJISTIK VE INSAAT DIS TACARET» (ОЗДОГУ БИЛИШИМ ТЕКСТИЛЬ НКАМ МАДДЕ ЛОЖИСТИК ВЭ ИНШААТ ДИШ ТИДЖАРЭТ) № TR640015000000000217500101, открытый в Банке Golden Global Yatirim Bankasi A.S. (Голден Глобал Йатырым фио), расположенного по адресу: Büyükdere Caddesi No: 127 Astorıa B Blk Kat:6 Sisli, Istanbul – Türkiye (адрес, Астория Б БЛК КАТ:6, Сишли, Стамбул, Турция), расположенном на адрес, денежные средства в сумме сумма (сумма операции на 15.06.2021 по курсу Центрального Банка Российской Федерации составляет сумма);

- 21.06.2021 с расчетного счета ООО «БЕЛРЕСУРС» № 

<

***>, открытого в Дополнительном офисе (ДО) «Смоленский» Филиала Центральный ПАО Банка "ФК Открытие" (501-484), по адресу: адрес, перечислены на банковский счет компании-нерезидента «OZDOGU BILISIM TEKSTIL HAM MADDE LOJISTIK VE INSAAT DIS TACARET» (ОЗДОГУ БИЛИШИМ ТЕКСТИЛЬ НКАМ МАДДЕ ЛОЖИСТИК ВЭ ИНШААТ ДИШ ТИДЖАРЭТ) № TR640015000000000217500101, открытый в Банке Golden Global Yatirim Bankasi A.S. (Голден Глобал Йатырым фио), расположенного по адресу: Büyükdere Caddesi No: 127 Astorıa B Blk Kat:6 Sisli, Istanbul – Türkiye (адрес, Астория Б БЛК КАТ:6, Сишли, Стамбул, Турция), расположенном на адрес, денежные средства в сумме сумма (сумма операции на 21.06.2021 по курсу Центрального Банка Российской Федерации составляет сумма);

- 21.06.2021 с расчетного счета ООО «БЕЛРЕСУРС» № 

<

***>, открытого в Дополнительном офисе (ДО) «Смоленский» Филиала Центральный ПАО Банка "ФК Открытие" (501-484), по адресу: адрес, перечислены на банковский счет компании-нерезидента «OZDOGU BILISIM TEKSTIL HAM MADDE LOJISTIK VE INSAAT DIS TACARET» (ОЗДОГУ БИЛИШИМ ТЕКСТИЛЬ НКАМ МАДДЕ ЛОЖИСТИК ВЭ ИНШААТ ДИШ ТИДЖАРЭТ) № TR640015000000000217500101, открытый в Банке Golden Global Yatirim Bankasi A.S. (Голден Глобал Йатырым фио), расположенного по адресу: Büyükdere Caddesi No: 127 Astorıa B Blk Kat:6 Sisli, Istanbul – Türkiye (адрес, Астория Б БЛК КАТ:6, Сишли, Стамбул, Турция), расположенном на адрес, денежные средства в сумме сумма (сумма операции на 21.06.2021 по курсу Центрального Банка Российской Федерации составляет сумма);

- 21.06.2021 с расчетного счета ООО «БЕЛРЕСУРС» № 

<

***>, открытого в Дополнительном офисе (ДО) «Смоленский» Филиала Центральный ПАО Банка "ФК Открытие" (501-484), по адресу: адрес, перечислены на банковский счет компании-нерезидента «OZDOGU BILISIM TEKSTIL HAM MADDE LOJISTIK VE INSAAT DIS TACARET» (ОЗДОГУ БИЛИШИМ ТЕКСТИЛЬ НКАМ МАДДЕ ЛОЖИСТИК ВЭ ИНШААТ ДИШ ТИДЖАРЭТ) № TR640015000000000217500101, открытый в Банке Golden Global Yatirim Bankasi A.S. (Голден Глобал Йатырым фио), расположенного по адресу: Büyükdere Caddesi No: 127 Astorıa B Blk Kat:6 Sisli, Istanbul – Türkiye (адрес, Астория Б БЛК КАТ:6, Сишли, Стамбул, Турция), расположенном на адрес, денежные средства в сумме сумма (сумма операции на 21.06.2021 по курсу Центрального Банка Российской Федерации составляет сумма);

- 29.06.2021 с расчетного счета ООО «БЕЛРЕСУРС» № 

<

***>, открытого в Дополнительном офисе (ДО) «Смоленский» Филиала Центральный ПАО Банка "ФК Открытие" (501-484), по адресу: адрес, перечислены на банковский счет компании-нерезидента «OZDOGU BILISIM TEKSTIL HAM MADDE LOJISTIK VE INSAAT DIS TACARET» (ОЗДОГУ БИЛИШИМ ТЕКСТИЛЬ НКАМ МАДДЕ ЛОЖИСТИК ВЭ ИНШААТ ДИШ ТИДЖАРЭТ) № TR640015000000000217500101, открытый в Банке Golden Global Yatirim Bankasi A.S. (Голден Глобал Йатырым фио), расположенного по адресу: Büyükdere Caddesi No: 127 Astorıa B Blk Kat:6 Sisli, Istanbul – Türkiye (адрес, Астория Б БЛК КАТ:6, Сишли, Стамбул, Турция), расположенном на адрес, денежные средства в сумме сумма (сумма операции на 29.06.2021 по курсу Центрального Банка Российской Федерации составляет сумма);

- 29.06.2021 с расчетного счета ООО «БЕЛРЕСУРС» № 

<

***>, открытого в Дополнительном офисе (ДО) «Смоленский» Филиала Центральный ПАО Банка "ФК Открытие" (501-484), по адресу: адрес, перечислены на банковский счет компании-нерезидента «OZDOGU BILISIM TEKSTIL HAM MADDE LOJISTIK VE INSAAT DIS TACARET» (ОЗДОГУ БИЛИШИМ ТЕКСТИЛЬ НКАМ МАДДЕ ЛОЖИСТИК ВЭ ИНШААТ ДИШ ТИДЖАРЭТ) № TR640015000000000217500101, открытый в Банке Golden Global Yatirim Bankasi A.S. (Голден Глобал Йатырым фио), расположенного по адресу: Büyükdere Caddesi No: 127 Astorıa B Blk Kat:6 Sisli, Istanbul – Türkiye (адрес, Астория Б БЛК КАТ:6, Сишли, Стамбул, Турция), расположенном на адрес, денежные средства в сумме сумма (сумма операции на 29.06.2021 по курсу Центрального Банка Российской Федерации составляет сумма);

- 08.07.2021 с расчетного счета ООО «БЕЛРЕСУРС» № 

<

***>, открытого в Дополнительном офисе (ДО) «Смоленский» Филиала Центральный ПАО Банка "ФК Открытие" (501-484), по адресу: адрес, перечислены на банковский счет компании-нерезидента «OZDOGU BILISIM TEKSTIL HAM MADDE LOJISTIK VE INSAAT DIS TACARET» (ОЗДОГУ БИЛИШИМ ТЕКСТИЛЬ НКАМ МАДДЕ ЛОЖИСТИК ВЭ ИНШААТ ДИШ ТИДЖАРЭТ) № TR640015000000000217500101, открытый в Банке Golden Global Yatirim Bankasi A.S. (Голден Глобал Йатырым фио), расположенного по адресу: Büyükdere Caddesi No: 127 Astorıa B Blk Kat:6 Sisli, Istanbul – Türkiye (адрес, Астория Б БЛК КАТ:6, Сишли, Стамбул, Турция), расположенном на адрес, денежные средства в сумме сумма (сумма операции на 08.07.2021 по курсу Центрального Банка Российской Федерации составляет сумма);

- 08.07.2021 с расчетного счета ООО «БЕЛРЕСУРС» № 

<

***>, открытого в Дополнительном офисе (ДО) «Смоленский» Филиала Центральный ПАО Банка "ФК Открытие" (501-484), по адресу: адрес, перечислены на банковский счет компании-нерезидента «OZDOGU BILISIM TEKSTIL HAM MADDE LOJISTIK VE INSAAT DIS TACARET» (ОЗДОГУ БИЛИШИМ ТЕКСТИЛЬ НКАМ МАДДЕ ЛОЖИСТИК ВЭ ИНШААТ ДИШ ТИДЖАРЭТ) № TR640015000000000217500101, открытый в Банке Golden Global Yatirim Bankasi A.S. (Голден Глобал Йатырым фио), расположенного по адресу: Büyükdere Caddesi No: 127 Astorıa B Blk Kat:6 Sisli, Istanbul – Türkiye (адрес, Астория Б БЛК КАТ:6, Сишли, Стамбул, Турция), расположенном на адрес, денежные средства в сумме сумма (сумма операции на 08.07.2021 по курсу Центрального Банка Российской Федерации составляет сумма);

- 08.07.2021 с расчетного счета ООО «БЕЛРЕСУРС» № 

<

***>, открытого в Дополнительном офисе (ДО) «Смоленский» Филиала Центральный ПАО Банка "ФК Открытие" (501-484), по адресу: адрес, перечислены на банковский счет компании-нерезидента «OZDOGU BILISIM TEKSTIL HAM MADDE LOJISTIK VE INSAAT DIS TACARET» (ОЗДОГУ БИЛИШИМ ТЕКСТИЛЬ НКАМ МАДДЕ ЛОЖИСТИК ВЭ ИНШААТ ДИШ ТИДЖАРЭТ) № TR640015000000000217500101, открытый в Банке Golden Global Yatirim Bankasi A.S. (Голден Глобал Йатырым фио), расположенного по адресу: Büyükdere Caddesi No: 127 Astorıa B Blk Kat:6 Sisli, Istanbul – Türkiye (адрес, Астория Б БЛК КАТ:6, Сишли, Стамбул, Турция), расположенном на адрес, денежные средства в сумме сумма (сумма операции на 08.07.2021 по курсу Центрального Банка Российской Федерации составляет сумма),

а всего в общей сумме сумма, что по курсу Центрального Банка Российской Федерации на даты совершения платежей составляет сумма.

Таким образом, он (... Р.Н.), действуя в составе группы лиц по предварительному сговору совместно с неустановленными лицами, совершил валютные операции по переводу денежных средств в иностранной валюте на банковский счет компании-нерезидента «OZDOGU BILISIM TEKSTIL HAM MADDE LOJISTIK VE INSAAT DIS TACARET» (ОЗДОГУ БИЛИШИМ ТЕКСТИЛЬ НКАМ МАДДЕ ЛОЖИСТИК ВЭ ИНШААТ ДИШ ТИДЖАРЭТ) с представлением кредитной организации ПАО «ФК «Открытие», обладающей полномочиями агента валютного контроля, документов, связанных с проведением таких операций и содержащих заведомо недостоверные сведения об основаниях, о целях и назначении перевода, на общую сумму сумма, то есть в крупном размере.

Подсудимый ... Р.Н. в ходе судебного разбирательства в полном объеме согласился с предъявленным ему обвинением и после консультации с защитником, осознавая последствия постановления приговора без проведения судебного разбирательства, поддержал заявленное им при ознакомлении с материалами уголовного дела ходатайство о применении особого порядка принятия судебного решения.

Государственный обвинитель и защитник не возражали против применения особого порядка принятия судебного решения.

Суд, изучив материалы уголовного дела, приходит к выводу, что обвинение, с которым согласился подсудимый, обосновано и подтверждается доказательствами, собранными по делу и представленными суду.

С учётом того, что по настоящему делу имеются все основания для применения особого порядка принятия судебного решения, преступление в котором обвиняется ... Р.Н. относится к категории средней тяжести, оснований для прекращения уголовного дела не имеется и соблюдены условия, предусмотренные законом, для постановления приговора без проведения судебного разбирательства, а именно ... Р.Н. осознает характер и последствия заявленного им добровольно и после консультации с защитником ходатайства, суд находит возможным удовлетворить ходатайство подсудимого и постановить приговор без проведения судебного разбирательства в общем порядке и оценки доказательств, собранных по делу.

Суд считает, что действия ...фио надлежит квалифицировать как совершение валютных операций по переводу денежных средств в иностранной валюте на банковские счета нескольких нерезидентов с представлением кредитной организации, обладающей полномочиями агента валютного контроля, документов, связанных с проведением таких операций и содержащих заведомо недостоверные сведения об основаниях, о целях и назначении перевода, совершенное группой лиц по предварительному сговору, в крупном размере, то есть по п.п. «а, б» ч. 2 ст. 193.1 УК РФ.

С учётом материалов дела, касающихся личности ...фио, поведения последнего в судебном заседании и обстоятельств совершения им преступления, суд считает необходимым признать ...фио вменяемым в отношении инкриминируемого ему деяния. 

При назначении ...у Р.Н. наказания суд в соответствии со ст. 60 УК РФ учитывает характер и степень общественной опасности содеянного, конкретные обстоятельства дела, личность подсудимого, влияние назначенного наказания на исправление осужденного и на условия жизни его семьи, состояние его здоровья, а также обстоятельства, влияющие на вид и размер наказания.

Суд принимает во внимание, что ... Р.Н. на учёте у врача нарколога и психиатра не состоит, ранее не судим, положительно характеризуется. 

Согласно п. «г» ч. 1 ст. 61 УК РФ суд признает смягчающим наказание обстоятельством ...у Р.Н. наличие малолетнего ребенка.

На основании ч. 2 ст. 61 УК РФ суд признает смягчающими наказание обстоятельствами: полное признание вины и раскаяние ...фио в содеянном; наличие у него заболеваний; оказание помощи близким родственникам, в том числе и имеющим заболевания; положительные характеристики.

Обстоятельств, отягчающих наказание ...фио, предусмотренных ст. 63 УК РФ, судом не установлено.

Учитывая фактические обстоятельства дела и степень общественной опасности совершенного ...ым Р.Н. преступления, суд не находит оснований для изменения категории преступления на менее тяжкую в соответствии с ч. 6 ст. 15 УК РФ.

Исключительных обстоятельств, связанных с целями и мотивами преступления, ролью виновного, его поведением во время или после совершения преступления, а также других обстоятельств, существенно уменьшающих степень общественной опасности преступления, что могло бы повлечь за собой применение положений ст. 64 УК РФ судом не установлено.

Принимая во внимание конкретные обстоятельства дела, в том числе наличие смягчающих наказание обстоятельств и отсутствие отягчающих, данные о личности подсудимого, его материальное состояние и критическое отношение к содеянному, суд считает возможным исправление подсудимого ...фио в условиях, не связанных с реальным лишением свободы, в связи с чем применяет к нему положения ст. 73 УК РФ об условном осуждении.

Гражданских исков по делу не заявлено.

На основании изложенного, руководствуясь ст.ст. 304, 308, 309, 316 УПК РФ, суд 

ПРИГОВОРИЛ:

Признать ...а ...а ...а виновным в совершении преступления, предусмотренного п.п. «а, б» ч. 2 ст. 193.1 УК РФ, назначить ему наказание в виде лишения свободы сроком на 2 (два) года 6 (шесть) месяцев. 

На основании ст. 73 УК РФ назначенное наказание считать условным с испытательным сроком в течении 4 (четырех) лет.

Обязать ...а Р.Н. не допускать нарушений общественного порядка, не менять места жительства и работы без уведомления специализированного государственного органа, осуществляющего контроль за поведением условно осужденных, являться на регистрацию в указанный специализированный орган один раз в месяц по согласованию с указанным органом.

Контроль за поведением осужденного возложить на специализированный государственный орган, осуществляющий контроль за поведением условно осужденных по месту фактического места жительства ...фио

Меру пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении ...у Р.Н. оставить без изменения до вступления приговора в законную силу.

После вступления приговора в законную силу вещественные доказательства: 

документы, изъятые в ходе выемки 17 марта 2023 года в МИФНС России № 5 по адрес, относящиеся к регистрационному делу ООО «Белресурс» (ИНН 

<

***>); 

документы, изъятые в ходе выемки 26 сентября 2023 года в ПАО «Банк Финансовая Корпорация Открытие»; 

документы, изъятые в ходе выемок у свидетеля фио - файлы, находящиеся на флеш-накопителях USB, в корпусе черного и белого цвета марки «Smartbuy», объемом 4 ГБ, файлы, находящиеся на флеш-накопителе USB, в корпусе черного цвета марки «Smartbuy», объемом 4 ГБ, хранящиеся в материалах уголовного дела - хранить при материалах уголовного дела на протяжении всего срока хранения последнего.

Приговор может быть обжалован через Хамовнический районный суд адрес в апелляционном порядке в Московский городской суд в течении 15 суток со дня провозглашения.

В случае подачи апелляционной жалобы осуждённый вправе ходатайствовать о своём участии в рассмотрении уголовного дела судом апелляционной инстанции, о чем необходимо указать в апелляционной жалобе.

Дополнительные апелляционные жалоба, представление подлежат рассмотрению, если они поступили в суд апелляционной инстанции не позднее, чем за 5 суток до начала судебного заседания.

Судья: фио