2-9/2025 (УИД 61RS0044-01-2024-001211-12)

РЕШЕНИЕ

Именем Российской Федерации

20 января 2025 года с. Чалтырь Мясниковского района

Ростовской области

Мясниковский районный суд Ростовской области

в составе председательствующего судьи Даглдяна М.Г.

с участием заместителя прокурора Мясниковского района Васильева В.И.

представителя ответчиков ФИО1, ФИО2, ФИО11 по доверенности ФИО12

третьего лица ФИО13

при секретаре (помощнике судьи) Бабиян Г.М.

рассмотрев в открытом судебном заседании гражданское дело по исковому заявлению И.о. прокурора Ростовской области в интересах Российской Федерации в лице ТУ Росимущества в Ростовской области к ФИО14, ФИО1, ФИО2, ФИО11, третьи лица: ФИО13, ОСФР по Ростовской области, об обращении имущества и денежных средств в доход Российской Федерации,

УСТАНОВИЛ:

И.о. прокурора Ростовской области обратился в суд с иском в интересах Российской Федерации в лице ТУ Росимущества в Ростовской области к ФИО14, ФИО1, ФИО2, ФИО11, указав, что Главным следственным управлением Следственного комитета Российской Федерации по Северо-Кавказскому федеральному округу расследуется уголовное дело № 12302007704000045, возбужденное 10.04.2023 в отношении сотрудников ГУ МВД России по Ростовской области, в том числе начальника ОП № 8 УМВД России по г. Ростову-на-Дону ФИО14, а также иных лиц по признакам преступлений, предусмотренных ч. 1, 2, 3 ст. 210, ч. 6 ст. 290 УК РФ по фактам получения взяток организованной группой и организации преступного сообщества. В ходе следствия получены сведения о несоблюдении ФИО14 требований законодательства о противодействии коррупции. 

Так, ФИО14 проходил службу в органах внутренних дел с 2002 года, руководящие должности начал занимать с 2011 года. С сентября 2002 года по август 2004 года являлся курсантом Ростовского юридического института МВД России; с августа 2004 года по февраль 2011 года состоял в должностях оперуполномоченного и старшего оперуполномоченного отделов уголовного розыска ОВД Железнодорожного района г. Ростова-на-Дону и отдела милиции № 2 УВД по г. Ростову-на-Дону; с февраля 2011 года по июнь 2011 года являлся заместителем начальника отдела уголовного розыска отдела милиции № 2 УВД по г. Ростову-на-Дону; с июля 2011 года по октябрь 2012 года занимал должность заместителя начальника отдела уголовного розыска отдела полиции № 2 УМВД России по г. Ростову-на-Дону; с октября 2012 года по сентябрь 2014 года и с марта 2015 года по ноябрь 2015 года был начальником отдела уголовного розыска отдела полиции № 8 УМВД России по г. Ростову-на-Дону; с сентября 2014 года по февраль 2015 года - начальник отделения по обслуживанию территории Советского района отдела уголовного розыска УМВД России по г. Ростову-на-Дону, а с ноября 2015 года по май 2020 года занимал должность заместителя начальника отдела полиции № 8 УМВД России по г. Ростову-на-Дону. Приказом начальника ГУ МВД России по Ростовской области от 26.05.2020 № 203 л/с ФИО14 с 27.05.2020 назначен на должность начальника отдела полиции № 8 УМВД России по г. Ростову-на-Дону. Таким образом, ФИО14 с 31.08.2004 по 07.08.2023 замещал должности федеральной государственной службы в органах внутренних дел Ростовской области. Приказом начальника ГУ МВД России по Ростовской области от 07.08.2023 № 789 л/с ФИО14 с 07.08.2023 уволен со службы в органах внутренних дел в связи с совершением проступка, порочащего честь сотрудника органов внутренних дел. После увольнения ФИО15 с 07.08.2023 по настоящее время трудовую деятельность не осуществлял, учредителем и руководителем коммерческих и некоммерческих организаций не являлся, в качестве индивидуального предпринимателя и самозанятого лица предпринимательскую деятельность не вел.

ФИО14 20.09.2008 заключен брак с ФИО16, которой после заключения брака присвоена фамилия ФИО18. Брак между ФИО14 и ФИО1 расторгнут 15.11.2022. После расторжения брака фактические брачные отношения между ними сохранились, вплоть до его задержания органами предварительного следствия в качестве подозреваемого 11.04.2023. ФИО14 и ФИО1 имеют общих несовершеннолетних сыновей: ФИО19, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, и ФИО20, ДД.ММ.ГГГГ года рождения. 

Занимаемые ФИО14 с 2004 по 2023 год должности предусматривали обязанность предоставлять в порядке, установленном законодательством Российской Федерации, сведения о своих доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, а также о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей. Вместе с тем ФИО14 с целью уклонения от обязанности декларирования своего имущества и сокрытия своего реального имущественного положения объекты недвижимости и транспортные средства оформлялись на отца ФИО2

До назначения ФИО14 на руководящие должности УМВД России по г. Ростову-на-Дону ни у него самого, ни у членов его семьи дорогостоящего имущества не имелось, сведения о каких-либо накоплениях на счетах в банках и иных кредитных организациях, наличии ценных бумаг, его участии в коммерческих организациях отсутствуют. 

Изучение имущественного положения ФИО14, ФИО1, ФИО2 (отец), ФИО11 (мать) показало, что по состоянию на 2011 год в собственности ФИО11 и ФИО2 имелись по 1/69 доли земельного участка площадью 612 991 кв. м (1/69), расположенного по адресу: 

<

адрес>, рабочие участки №, 17, 1, 2, 3, 15, 40, 12, 3, 19, 13 (кадастровый №), в собственности ФИО11 также имелось здание площадью 17,3 кв. м, расположенное по адресу: 

<

адрес> (кадастровый №). В собственности ФИО14 и ФИО1 объекты недвижимого имущества отсутствовали. 

В дальнейшем, в 2016-2022 гг. на ФИО2 и ФИО1 зарегистрировано имущество общей стоимостью не менее 20 778 400 рублей. 

Так, установлено, что ФИО2 являлся владельцем 2 приобретенных объектов недвижимости, в том числе: квартиры площадью 24,4 кв. м, стоимостью 1 488 400 рублей, расположенной по адресу: 

<

адрес>, кадастровый №, и квартиры площадью 34,1 кв. м, стоимостью 1 480 000 рублей, расположенной по адресу: 

<

адрес>, кадастровый №. Также ФИО2 являлся владельцем 5 автомобилей общей стоимостью не менее 15 528 400 рублей: ФОЛЬКСВАГЕН ФИО17, 2014 г.в., VIN №, стоимостью 2 010 000 рублей; БМВ Х 5 xDrive30d, 2020 г.в., VIN №, стоимостью 5 250 000 рублей; Киа Рио, 2019 г.в., VIN №, стоимостью 830 000 рублей; ХЕНДЕ АКЦЕНТ, 2006 г.в., VIN №, стоимостью 120 000 рублей; Порше Макан, 2019 г.в., VIN №, стоимостью 4 350 000 рублей.

Супругой ФИО14 - ФИО1 в 2016-2019 гг. приобретено и зарегистрировано право на имущество, общей стоимостью не менее 5 250 000 рублей: земельный участок площадью 224 кв. м, кадастровый №, и жилой дом площадью 108 кв. м, кадастровый №, стоимостью 1 000 000 рублей, расположенные по адресу: 

<

адрес>; земельный участок, площадью 593 кв. м, кадастровый №, и жилой дом площадью 173,1 кв. м, кадастровый №, стоимостью 3 100 000 рублей, расположенные по адресу: 

<

адрес>; нежилое помещение площадью 44,2 кв. м, кадастровый №, расположенное по адресу: 

<

адрес>, пер. Обский, №, 4а, комнаты №, 15, и 11/100 доли земельного участка площадью 556 кв. м, кадастровый №, расположенного по адресу: 

<

адрес>, пер. Обский, общей стоимостью 1 000 000 рублей; 1/7 доли нежилого помещения площадью 9,2 кв. м, кадастровый №, расположенного по адресу: 

<

адрес>, пер. Обский, №, 4а, комната №, и 4/700 доли земельного участка площадью 556 кв. м, кадастровый №, расположенного по адресу: 

<

адрес>, пер. Обский, общей стоимостью 150 000 рублей.

В ходе проверки соответствия расходов ФИО14 и его близких родственников сведениям об их доходах выявлены явные несоответствия.

В указанный период ФИО14 представлялись сведения о своих доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, а также аналогичные сведения в отношении своих супруги ФИО1, до момента расторжения с ней брака 15.11.2022 и сыновей - ФИО19 и ФИО20

В период с 01.01.2013 по 31.12.2022 ФИО14 получен доход в размере 8 797 780 рублей. ФИО1 (бывшая супруга) с 01.01.2013 по 31.12.2022 получен доход в размере 14 025 рублей. ФИО2 (отец) осуществлял трудовую деятельность в СПК «Родина» в должности механизатора (в 2013 г., 2021 г. - 2022 г.), а также получал доходы от сдачи кооперативу в аренду земельных участков. В период с 2014 года по 2020 года официальных доходов не имел. Всего с 01.01.2013 по 31.12.2022 им получен доход в размере 2 407 876 рублей. ФИО11 (мать) с 2014 года по настоящее время работает в МБДОУ Детский сад «Казачек» в должности повара. С 01.01.2013 по 31.12.2022 ею получен доход в размере 1 472 587 рублей. При таких обстоятельствах за десятилетний период работы совокупный доход начальника ОП № 8 УМВД России по г. Ростову-на-Дону ФИО14, ФИО1, ФИО2 и ФИО11 составил 12 692 268 рублей, с которого, за исключением дохода от продажи имущества, уплачен налог на доходы по ставке 13 %. Среди указанного дохода ФИО14 и его родственников, доход у ФИО14 от продажи в 2015 году транспортного средства Опель Астра 2006 года выпуска - 100 000 рублей, доход у ФИО2 от продажи транспортных средств Мерседес Бенц С 200 2007 года выпуска - 250 000 рублей, Фольксваген Туарег 2010 года выпуска - 1 050 000 рублей, помещения и земельного участка по адресу: 

<

адрес> - 484 881 рублей.

Доход у ФИО2 от продажи транспортного средства Фольксваген Туарег 2014 года выпуска в размере 1 420 000 рублей и доход ФИО1 от продажи в 2019 году жилого дома и земельного участка, расположенных по адресу: 

<

адрес> - 3 059 000 рублей не учитывался, поскольку получен в результате использования имущества, приобретенного ФИО14 на неподтвержденные доходы вследствие несоблюдения обязанностей и запретов, установленных для лиц, замещающих должности федеральной государственной службы, и они не могут быть отнесены к законным источникам доходов. 

В 2016 году ФИО14 понесены расходы на сумму 4 088 400 рублей при совокупном доходе семьи (с учетом ранее понесенных расходов) за три предшествующих года - 2 290 170 рублей; в 2017 году на сумму 2 010 000 рублей при доходе - 782 860 рублей; в 2019 году на сумму 3 100 000 рублей при доходе - 2 652 831 рублей; в 2020 году на сумму 6 080 000 рублей при доходе 836 226 рублей; в 2021 году на сумму 1 250 000 рублей при доходе - 1 097 711 рублей; в 2022 году на сумму 4 350 000 рублей при доходе - 3 559 880 рублей, с учетом доходов, полученных в 2022 году. Доходы ФИО1 не учитывались.

Кроме того, на имя ФИО14 в ПАО КБ «Центр-Инвест», расположенном по адресу: 

<

...>, согласно договору аренды от 20.02.2018 № 660 открыта индивидуальная сейфовая ячейка № 0385, в которой находились денежные средства в сумме 2 250 000 рублей. 

По мнению прокурора, указанные обстоятельства в совокупности свидетельствуют о том, что в период замещения должностей федеральной государственной службы, в том числе начальника ОП № 8 УМВД России по г. Ростов-на-Дону, ФИО14 систематически нарушались установленные для данной категории должностных лиц запреты и ограничения, приобреталось дорогостоящее имущество для собственных нужд и нужд своих близких лиц. 

Обращение по решению суда в доход Российской Федерации имущества, в отношении которого не представлены в соответствии с законодательством Российской Федерации о противодействии коррупции доказательства его приобретения на законные доходы, относится к особым правовым мерам, применяемым в случае нарушения лицами, выполняющими публичные функции, антикоррупционного законодательства, и направленным на эффективное противодействие коррупции и защиту конституционно значимых ценностей.

ФИО1, ФИО2, ФИО11 знали о занимаемой ФИО14 должности федеральной государственной службы, имели представление об официальном уровне его доходов, однако получали от него денежные средства, обеспечивали их сохранность и учет, тратили на свои нужды и извлекали из них прибыль, являясь тем самым выгодоприобретателями незаконно полученных средств, регистрировали на себя объекты движимого и недвижимого имущества, несмотря на то, что их стоимость значительно превышала размер получаемого дохода. Допущенные ФИО14 как лицом, занимающим должность федеральной государственной службы, нарушения запретов и ограничений образовали собой акты коррупционных правонарушений, за которые он наряду со своими родственниками, доверенными лицами должны нести предусмотренную законом ответственность. Доказательств приобретения спорного имущества на законные доходы у них не имеется.

Таким образом, вышеуказанное имущество, приобретенное ФИО14 на неподтвержденные доходы, а также денежные средства, полученные от его реализации и использования, подлежат обращению в доход Российской Федерации.

На основании изложенного, И.о. прокурора Ростовской области просил суд:

1. Обратить в доход Российской Федерации путем передачи Территориальному управлению Федерального агентства по управлению государственным имуществом в Ростовской области: 

- квартиру площадью 24,4 кв. м, кадастровый №, адрес: 

<

адрес>, прекратив право собственности на нее ФИО2;

- квартиру площадью 34,1 кв. м, кадастровый №, адрес: 

<

адрес>, прекратив право собственности на нее ФИО2;

- земельный участок площадью 593 кв. м, кадастровый №, и жилой дом площадью 173,1 кв. м, кадастровый №, адрес: 

<

адрес>, прекратив право собственности на них ФИО1;

- нежилое помещение площадью 44,2 кв. м, кадастровый №, адрес: 

<

адрес>, пер. Обский, 2, 4-а, комнаты №, 15, и 11/100 доли земельного участка площадью 556 кв. м, кадастровый №, адрес: 

<

адрес>, пер. Обский, прекратив право собственности на него ФИО1;

- 1/7 доли нежилого помещения площадью 9,2 кв. м, кадастровый №, адрес: 

<

адрес>, пер. Обский, 2, 4-а, комната №, и 4/700 доли земельного участка площадью 556 кв. м, кадастровый №, адрес: 

<

адрес>, пер. Обский, прекратив право собственности на него ФИО1;

- автомобиль БМВ Х5 xDrive30d, 2020 года выпуска, VIN №, прекратив право собственности на него ФИО2;

- автомобиль Киа Рио, 2019 года выпуска, VIN №, прекратив право собственности на него ФИО2;

- автомобиль Порше Макан, 2019 года выпуска, VIN №, прекратив право собственности на него ФИО2.

2. Взыскать солидарно с ФИО14 и ФИО2 в доход Российской Федерации путем перечисления в отделение Фонда пенсионного и социального страхования Российской Федерации по 

<

адрес> денежные средства в сумме 1 520 000 рублей, составляющие эквивалент стоимости автомобиля ФОЛЬКСВАГЕН ФИО17, 2014 г.в., VIN №, отчужденного в 2020 году за 1 420 000 рублей; автомобиля ХЕНДЕ АКЦЕНТ, 2006 г.в., VIN №, отчужденного в 2023 году за 100 000 рублей.

3. Обратить в доход Российской Федерации путем перечисления в отделение Фонда пенсионного и социального страхования Российской Федерации по Ростовской области денежные средства ФИО14 в размере 2 250 000 рублей, изъятые в ходе производства выемки 11.12.2023 из индивидуальной сейфовой ячейки № 0385, находящейся в ПАО КБ «Центр-инвест» (т.1 л.д.6-20).

В судебном заседании заместитель прокурора Мясниковского района Васильев В.И. исковые требования И.о. прокурора Ростовской области поддержал в полном объеме, просил иск удовлетворить.

Ответчик ФИО14 в судебное заседание не явился, о времени и месте слушания дела был извещен по месту содержания под стражей в ФКУ СИЗО-2 УФСИН России по Ставропольскому краю, что подтверждается его письменной распиской. Суд полагает возможным слушание дела в порядке ст.167 ГПК РФ в отсутствие данного ответчика.

Ответчики ФИО1, ФИО2, ФИО11 в судебное заседание не явились, о времени и месте слушания дела были извещены через их представителя по доверенности ФИО12 (т.4 л.д.216-218, т.5 л.д. 60-62, 70-72).

Согласно п.3 ч.2 ст.117 ГПК РФ, лица, участвующие в деле, и другие участники процесса также считаются извещенными надлежащим образом судом, если судебное извещение вручено представителю лица, участвующего в деле.

Таким образом, ответчики ФИО1, ФИО2, ФИО11 считаются извещенными надлежащим образом о времени и месте рассмотрения дела, в связи с чем, суд полагает возможным слушание дела в порядке ст.167 ГПК РФ в их отсутствие.

Представитель ответчиков ФИО1, ФИО2, ФИО11 по доверенности ФИО12 в судебном заседании заявленные прокурором исковые требования не признал, просил в удовлетворении иска отказать.

Ответчик ФИО1 представила письменные возражения на исковое заявление (т.4 л.д.1-10), согласно которым, при определении имущественного положения ответчиков прокурор опирается только на сведения об их доходах за период 2013-2022 гг., но не берет во внимание всю цепочку сделок, предшествующих приобретению этих активов. Прокурор анализирует доходы членов семьи ФИО14, но не анализируется доход иных членов семьи, а именно отца и матери супруги - ФИО1, которые принимали участие в приобретении части объектов недвижимости. Прокуратура ошибочно включает в иск всё имущество ответчиков, несмотря на то, что у ответчиков объективно имелся официальный доход, позволявший им приобретение указанного имущества.

Так, домовладение по адресу: 

<

адрес>, приобретено на доходы, которые аккумулировались в семье ФИО36 (мужа и жены) на протяжении 2008-2019 гг. путем последовательной и поступательной покупки/продажи объектов недвижимости. ДД.ММ.ГГГГ ФИО21 (мама ФИО1) приобрела у ФИО3 квартиру по адресу: 

<

адрес>, стоимостью 1 000 000 рублей. ДД.ММ.ГГГГ ФИО21 купила у ФИО4 и ФИО5 квартиру по адресу: 

<

адрес>, стоимостью 1 000 000 рублей ДД.ММ.ГГГГ ФИО21 продала квартиру по адресу: 

<

адрес>, стоимостью 1 000 000 рублей. ДД.ММ.ГГГГ ФИО21 купила у ФИО6 домовладение (земельный участок и жилой дом) по адресу: 

<

адрес>, СНТ «Сириус», 

<

адрес>, стоимостью 1 000 000 рублей. ДД.ММ.ГГГГ ФИО21 продала ФИО1 домовладение (земельный участок и жилой дом) по адресу: 

<

адрес> (ранее СНТ «Сириус», 

<

адрес>) стоимостью 1 000 000 рублей. ДД.ММ.ГГГГ ФИО1 продала ФИО7 и ФИО8 домовладение (земельный участок и жилой дом) по адресу: 

<

адрес> (ранее СНТ «Сириус», 

<

адрес>) за 3 059 000 рублей. ДД.ММ.ГГГГ ФИО1 купила у ФИО9 домовладение земельный участок и жилой дом) по адресу: 

<

адрес>, стоимостью 3 100 000 рублей. Таким образом, в материалы дела представлено достаточное количество доказательств, опровергающих доводы прокуратуры.

Законность приобретения нежилого помещения площадью 44,2 кв. м и 11/100 долей земельного участка по адресу: 

<

адрес>, пер. Обский, подтверждается следующим. ДД.ММ.ГГГГ между ФИО10 и ФИО1 был заключен договор купли-продажи нежилого помещения площадью 44,2 кв. м и 11/100 долей земельного участка, расположенных по адресу: 

<

адрес>, пер. Обский, стоимостью 1 000 000 рублей, из которых 700 000 рублей - стоимость нежилого помещения и 300 000 рублей - 11/100 доли земельного участка. Данный объект недвижимости был приобретен ФИО1 на легальные доходы, которые аккумулировались в семье А-вых на протяжении 2008-2021 гг. У ФИО1 за счет совместно нажитых с ФИО14 денежных средств имелась объективная возможность на приобретение объекта недвижимости стоимостью 1 000 000 рублей. Ее отец ФИО22 на протяжении всего периода совместного проживания ФИО1 и ФИО14 принимал активное участие в жизни семьи, оказывал финансовую помощь своей дочери. 

Также 08.09.2021 между ФИО10 и ФИО1 был заключен договор купли-продажи 1/7 доли нежилого помещения площадью 9,2 кв. м и 4/700 долей земельного участка, расположенных по адресу: 

<

...> с покупной стоимостью 150 000 рублей. Данный объект недвижимости был приобретен ФИО1 на доходы, которые аккумулировались в семье А-вых (мужа и жены) на протяжении 2008-2021 гг. У ФИО1 за счет совместно нажитых с ФИО14 денежных средств имелась объективная возможность приобрести объект недвижимости стоимостью 150 000 рублей.

Ответчик заявляет о пропуске истцом срока исковой давности по заявленным требованиям, что является самостоятельным основанием для отказа в удовлетворении исковых требований. ФИО1 с 2008 года по 2022 года состояла в зарегистрированном браке с ФИО14 и в отношении нее сдавались все необходимые декларации, предоставлялись обязательные сведения о составе имущества.

По мнению прокуратуры, в 2016-2022 гг. на доходы от преступной деятельности ФИО14 приобрел и зарегистрировал на отца - ФИО2 имущество общей стоимостью 15 528 400 рублей, а именно: квартиру площадью 24,4 кв. м стоимостью 1 488 400 рублей по адресу: 

<

адрес>; квартиру площадью 34,1 кв. м стоимостью 1 480 000 рублей по адресу: 

<

адрес>; автомобиль Фольксваген ФИО17, 2014 г.в., стоимостью 2 010 000 рублей; автомобиль БМВ Х5, 2020 г.в., стоимостью 5 250 000 рублей; автомобиль КИА РИО, 2019 г.в., стоимостью 830 000 рублей; автомобиль Хёндэ Акцент, 2006 г.в., стоимостью 120 000 рублей; автомобиль Порше Макан, 2019 г.в., стоимостью 4 350 000 рублей. 

Квартира площадью 24,4 кв. м стоимостью 1 488 400 рублей по адресу: 

<

адрес>, приобретена ФИО2 за счет средств отца ФИО1 - ФИО13, которые составляют доходы от его легальной предпринимательской деятельности за период 2005-2023 гг. 15.01.2016 между ФИО22 и ФИО2 был заключен договор, по условиям которого ФИО22 передал ФИО2 денежные средства в размере 3 000 000 рублей для целей приобретения им в собственность квартир, а ФИО2 обязуется приобрести квартиры и оформить договоры дарения с внуками по достижению ими 14 летнего возраста. ФИО22 осуществлял предпринимательскую деятельность и объективно не имел возможности осуществлять подбор объектов недвижимости и явиться на сделку по их приобретению. В этой связи он передал соответствующую сумму денег в пользу ФИО2 Хозяйственная деятельность ФИО22 в качестве ИП подтверждается сведениями о движении денежных средств по его расчетному счету, наличием у него в собственности достаточного количества ТС для осуществления этого вида деятельности, а также сведениями из ФНС о проведении в отношении ИП ФИО22 камеральных проверок за период 2005-2023 гг., которые не выявили нарушений налогового законодательства. Общая сумма дохода ИП ФИО22 за 2015 год (т.е. в период, предшествующий приобретению спорного объекта) составила 13 471 000 рублей. В течение 1 квартала 2015 года ФИО22 были сняты со счета наличные денежные средства на общую сумму 3 118 000 рублей. Общая сумма поступлений на счет ФИО22 в 2015 году составила 13 471 574 рублей, сумма списаний - 12 760 048 рублей. В 2016 году общая сумма поступлений составила 7 643 338 рублей, списаний - 8 350 185 рублей. ФИО2 имел финансовую возможность приобрести спорный объект недвижимости стоимостью 1 488 400 рублей, поскольку объект был приобретен на денежные средства, полученные от ФИО22 во исполнение договора от 15.01.2016.

05.09.2016 ФИО2 приобретена квартира площадью 34,1 кв. м стоимостью 1 480 000 рублей по адресу: 

<

адрес>. Данная квартира также приобретена ФИО2 за счет средств родного отца ФИО1 - ФИО22 от его легальной предпринимательской деятельности за период 2005-2023 гг.

15.07.2020 ФИО2 приобрел в совместную с ФИО11 собственность автомобиль КИА РИО, 2019 г.в., стоимостью 830 000 рублей. ФИО14 отношения к данному имуществу не имел. ТС приобретено на личные доходы ФИО2 и ФИО11 от трудовой деятельности и ведения домашнего подсобного хозяйства. Общий размер доходов семьи ФИО2 и ФИО11 за период 2013-2022 гг. составил 3 880 563 рублей, у ФИО2 имелась объективная возможность на приобретение ТС стоимостью 830 000 рублей.

04.06.2016 ФИО2 приобретен автомобиль Хёндай Акцент 2006 г.в., стоимостью 120 000 рублей. Автомобиль всегда находился в личном пользовании собственника ФИО2, о чем свидетельствуют сведения из страховых полисов, где в качестве лица, допущенного к управлению ТС, указан ФИО2 При этом ФИО14 к фактическому обладанию вещью никогда отношения не имел. ТС приобретено на личные доходы ФИО2 и ФИО11 Автомобиль приобретен на легальные и подтвержденные доходы от трудовой деятельности и ведения домашнего подсобного хозяйства. Размер доходов ФИО2 и ФИО11 позволял им приобрести ТС стоимостью 120 000 рублей.

12.07.2017 ФИО2 приобретено ТС Фольксваген Туарег, 2014 г.в., стоимостью 2 010 000 рублей. Общий доход ФИО2 и ФИО11 за 2013-2022 гг. составил 11 880 563 рублей (трудовая деятельность - 3 880 563 рублей, подсобное хозяйство 8 000 000 рублей).

16.06.2020 приобретен автомобиль БМВ Х5, 2020 г.в., стоимостью 5 250 000 рублей. Данный автомобиль приобретен ФИО2 в совместную с ФИО11 собственность частично за счет средств от продажи ТС Фольксваген Туарег в размере 1 420 000 рублей, а частично за счет заемных средств в размере 2 000 000 рублей, полученных в заем от ФИО23, и в размере 3 000 000 рублей, полученных в заем от ФИО24 В настоящее время частично расчеты по данным заемным обязательствам исполнены, в том числе за счет доходов, извлеченных от подсобного хозяйства.

15.12.2022 приобретен автомобиль Порше Макан, 2019 г.в., стоимостью 4 350 000 рублей. Данный автомобиль приобретен ФИО2 в совместную с ФИО11 собственность за счет заемных средств в размере 4 000 000 рублей, полученных в заем от ФИО25 На основании изложенного, ответчик просила отказать в удовлетворении исковых требований прокуратуры Ростовской области к ФИО14, ФИО1, ФИО2, ФИО11 в полном объеме.

Третье лицо ФИО13 в судебном заседании просил в удовлетворении иска прокурора отказать, сославшись на доводы, аналогичные доводам, изложенным в письменных возражениях ФИО26

Представитель третьего лица ОСФР по Ростовской области в суд не явился, о времени и месте слушания дела был извещен, в связи с чем, суд считает возможным рассмотрение дела в порядке ст.167 ГПК РФ в его отсутствие.

Выслушав стороны, изучив письменные материалы дела, суд приходит к следующему.

Из искового заявления следует, что Главным следственным управлением Следственного комитета Российской Федерации по Северо-Кавказскому федеральному округу расследуется уголовное дело № 12302007704000045, возбужденное 10.04.2023 в отношении сотрудников ГУ МВД России по Ростовской области, в том числе начальника ОП № 8 УМВД России по г. Ростову-на-Дону ФИО14, а также иных лиц по признакам преступлений, предусмотренных ч. 1, 2, 3 ст. 210, ч. 6 ст. 290 УК РФ по фактам получения взяток организованной группой и организации преступного сообщества.

Согласно представленной в материалы дела справке-объективке, ответчик ФИО14 проходил службу в органах внутренних дел с 2002 года, руководящие должности начал занимать с 2011 года. С сентября 2002 года по август 2004 года являлся курсантом Ростовского юридического института МВД России; с августа 2004 года по февраль 2011 года состоял в должностях оперуполномоченного и старшего оперуполномоченного отделов уголовного розыска ОВД Железнодорожного района г. Ростова-на-Дону и отдела милиции № 2 УВД по г. Ростову-на-Дону; с февраля 2011 года по июнь 2011 года являлся заместителем начальника отдела уголовного розыска отдела милиции № 2 УВД по г. Ростову-на-Дону; с июля 2011 года по октябрь 2012 года занимал должность заместителя начальника отдела уголовного розыска отдела полиции № 2 УМВД России по г. Ростову-на-Дону; с октября 2012 года по сентябрь 2014 года и с марта 2015 года по ноябрь 2015 года был начальником отдела уголовного розыска отдела полиции № 8 УМВД России по г. Ростову-на-Дону; с сентября 2014 года по февраль 2015 года - начальник отделения по обслуживанию территории Советского района отдела уголовного розыска УМВД России по г. Ростову-на-Дону, а с ноября 2015 года по май 2020 года занимал должность заместителя начальника отдела полиции № 8 УМВД России по г. Ростову-на-Дону. Приказом начальника ГУ МВД России по Ростовской области от 26.05.2020 № 203 л/с ФИО14 с 27.05.2020 назначен на должность начальника отдела полиции № 8 УМВД России по г. Ростову-на-Дону (т.3 л.д.71-оборот). 

Таким образом, ФИО14 с 31.08.2004 по 07.08.2023 замещал должности федеральной государственной службы в органах внутренних дел Ростовской области. 

ФИО14 20.09.2008 заключен брак с ФИО16, которой после заключения брака присвоена фамилия ФИО18. Брак между ФИО14 и ФИО1 расторгнут 15.11.2022. (т.3 л.д.80). 

До назначения ФИО14 на руководящие должности УМВД России по г. Ростову-на-Дону ни у него самого, ни у членов его семьи дорогостоящего имущества не имелось, сведения о каких-либо накоплениях на счетах в банках и иных кредитных организациях, наличии ценных бумаг, его участии в коммерческих организациях отсутствуют. 

Изучение имущественного положения ФИО14, ФИО1, ФИО2 (отец), ФИО11 (мать) показало, что по состоянию на 2011 год в собственности ФИО11 и ФИО2 имелись по 1/69 доли земельного участка площадью 612 991 кв. м (1/69), расположенного по адресу: 

<

адрес>, рабочие участки №, 17, 1, 2, 3, 15, 40, 12, 3, 19, 13 (кадастровый № - т.3 л.д.138-141), в собственности ФИО11 также имелось здание площадью 17,3 кв. м, расположенное по адресу: 

<

адрес> (кадастровый №). В собственности ФИО14 и ФИО1 объекты недвижимого имущества отсутствовали (т.1 л.д.23-26). 

В 2016-2022 гг. на ФИО2 и ФИО1 зарегистрировано имущество общей стоимостью не менее 20 778 400 рублей. 

Так, ФИО2 являлся владельцем 2 приобретенных объектов недвижимости и 5 автомобилей общей стоимостью не менее 15 528 400 рублей.

На основании договора купли-продажи от 04.08.2016, заключенного с ООО «ККПД-ИНВЕСТ» ФИО2 приобрел квартиру площадью 24,4 кв. м, стоимостью 1 488 400 рублей, расположенную по адресу: 

<

адрес>, кадастровый № (т.1 л.д.28-29).

На основании договора об уступке прав требования от ДД.ММ.ГГГГ, заключенного с ФИО27, ФИО2 приобрел квартиру площадью 34,1 кв. м, стоимостью 1 480 000 рублей, расположенную по адресу: 

<

адрес>, кадастровый № (т.1 л.д.43-44).

На основании договора купли-продажи, заключенного ДД.ММ.ГГГГ, ФИО2 приобрел автомобиль ФОЛЬКСВАГЕН ФИО17, 2014 г.в., VIN №, стоимостью 2 010 000 рублей (т.3 л.д.101). ДД.ММ.ГГГГ по договору купли-продажи ФИО14 данный автомобиль продан ООО «Армада» за 1 420 000 рублей.

На основании договора купли-продажи, заключенного ДД.ММ.ГГГГ с ООО «Армада», ФИО2 приобрел автомобиль БМВ Х 5 xDrive30d, 2020 г.в., VIN №, стоимостью 5 250 000 рублей (т.3 л.д. 102, 118-130).

На основании договора купли-продажи, заключенного ДД.ММ.ГГГГ с ФИО28, ФИО2 приобрел автомобиля Киа Рио, 2019 г.в., VIN №, стоимостью 830 000 рублей (т.3 л.д. 103, 106).

На основании договора купли-продажи, заключенного ДД.ММ.ГГГГ, ФИО2 приобрел автомобиль ХЕНДЕ АКЦЕНТ, 2006 г.в., VIN №, стоимостью 120 000 рублей (т.3 л.д.100). При этом ДД.ММ.ГГГГ по договору купли-продажи ФИО14 данный автомобиль продан за 100 000 рублей. 

На основании договора купли-продажи, заключенного ДД.ММ.ГГГГ с Трут Н.Ю., ФИО2 приобрел автомобил Порше Макан, 2019 г.в., VIN №, стоимостью 4 350 000 рублей (т.3 л.д. 105, 107-111).

Супругой ФИО14 - ФИО1 в 2016-2019 гг. приобретено и зарегистрировано право на имущество, общей стоимостью 5 250 000 рублей.

На основании договора купли-продажи от 12.05.2016, заключенного с ФИО21, ФИО1 приобретен земельный участок, площадью 224 кв. м, кадастровый №, и жилой дом, площадью 108 кв. м, кадастровый №, стоимостью 1 000 000 рублей, расположенные по адресу: 

<

адрес> (т.4 л.д.20-22). При этом ДД.ММ.ГГГГ на основании договора купли-продажи, заключенного с ФИО29 и ФИО30, земельный участок и жилой дом проданы за 3 059 000 рублей (т.4 л.д.23-25).

На основании договора купли-продажи от 16.12.2019, заключенного с ФИО31, ФИО1 приобретен земельный участок, площадью 593 кв. м, кадастровый №, и жилой дом, площадью 173,1 кв. м, кадастровый №, стоимостью 3 100 000 рублей, расположенные по адресу: 

<

адрес> (т.4 л.д.26-28).

На основании договора купли-продажи от 22.06.2021, заключенного с ФИО32, ФИО1 приобретено нежилое помещение, площадью 44,2 кв. м, кадастровый №, расположенное по адресу: 

<

адрес>, пер. Обский, №, 4а, комнаты №, 15 и 11/100 доли земельного участка, площадью 556 кв. м, кадастровый №, расположенного по адресу: 

<

адрес>, пер. Обский, общей стоимостью 1 000 000 рублей (т.1 л.д.75-76).

На основании договора купли-продажи от ДД.ММ.ГГГГ, заключенного с ФИО32, ФИО1 приобретена 1/7 доли нежилого помещения, площадью 9,2 кв. м, кадастровый №, расположенного по адресу: 

<

адрес>, пер. Обский, №, 4а, комната № и 4/700 доли земельного участка, площадью 556 кв. м, кадастровый №, расположенного по адресу: 

<

адрес>, пер. Обский, общей стоимостью 150 000 рублей.(т.1 л.д.35-42).

В период с 01.01.2013 по 31.12.2022 ФИО14 получен доход в размере 8 797 780 рублей: 2013 год - 706 783 рубля, 2014 год - 681 890 рублей, 2015 год - 792 832 рубля, 2016 год - 759 760 рублей, 2017 год - 735 117 рублей, 2018 год - 829 647 рублей, 2019 год - 809 121 рубль, 2020 год - 1 076 991 рубль, 2021 год - 1 065 496 рублей, 2022 год - 1 340 143 рубля (т.2 л.д.2-298). 

ФИО1 (бывшая супруга) с 01.01.2013 по 31.12.2022 получен доход в размере 14 025 рублей: 2013-2014 годы - 0 рублей, 2015 год - 14 025 рублей. С 2016 по 2022 годы - 0 рублей (т.3 л.д.232-242).

ФИО2 (отец) осуществлял трудовую деятельность в СПК «Родина» в должности механизатора (в 2013, 2021, 2022 гг. - т.3 л.д.256-258), а также получал доходы от сдачи кооперативу в аренду земельных участков. В период с 2014 г. по 2020 г. официальных доходов не имел. Всего с 01.01.2013 по 31.12.2022 им получен доход в размере 2 407 876 рублей: 2013 год - 54 140 рублей, 2014 год - 16 500 рублей, 2015 год - 24 000 рублей, 2016 год - 23 100 рублей, 2017 год - 1 063 500 рублей, 2018 год - 24 570 рублей, 2019 год - 27 105 рублей, 2020 год - 20 720 рублей, 2021 год - 794 576 рублей, 2022 год - 359 665 рублей (т.3 л.д.244-255). 

ФИО11 (мать) с 2014 года по настоящее время работает в МБДОУ Детский сад «Казачек» в должности повара. С 01.01.2013 по 31.12.2022 ею получен доход в размере 1 472 587 рублей: 2013 год - 0 рублей, 2014 год - 69 657 рублей, 2015 год - 80 395 рублей, 2016 год - 94 618 рублей, 2017 год - 93 725 рублей, 2018 год - 132 588 рублей, 2019 год - 140 331 рубль, 2020 год - 225 184 рубля, 2021 год - 304 608 рублей, 2022 год - 331 481 рубль (т.3 л.д.259-267).

Таким образом, совокупный доход ответчиков ФИО14, ФИО1, ФИО2 и ФИО11 составил 12 692 268 рублей (8797780 + 14025 + 2407876 + 1472587), с которого уплачен налог на доходы по ставке 13 %. В доход ФИО14 и его родственников следует включить доход у ФИО14 от продажи в 2015 году транспортного средства Опель Астра 2006 года выпуска в размере 100 000 рублей, доход ФИО2 от продажи транспортных средства Мерседес Бенц С200, 2007 года выпуска, в размере 250 000 рублей, от продажи транспортных средства Фольксваген Туарег, 2010 года выпуска, в размере 1 050 000 рублей, от продажи помещения и земельного участка по адресу: 

<

адрес>, в размере 484 881 рубль.

Доход у ФИО2 от продажи транспортного средства Фольксваген Туарег, 2014 года выпуска, в размере 1 420 000 рублей и доход ФИО1 от продажи в 2019 году жилого дома и земельного участка, расположенных по адресу: 

<

адрес>, в сумме 3 059 000 рублей не должны учитываться, поскольку получены в результате использования имущества, приобретенного вследствие несоблюдения обязанностей и запретов, установленных для лиц, замещающих должности федеральной государственной службы. 

В 2016 году ФИО14 понесены расходы на сумму 4 088 400 рублей при совокупном доходе семьи (с учетом ранее понесенных расходов) за три предшествующих года - 2 290 170 рублей; в 2017 году на сумму 2 010 000 рублей при доходе - 782 860 рублей; в 2019 году на сумму 3 100 000 рублей при доходе - 2 652 831 рублей; в 2020 году на сумму 6 080 000 рублей при доходе 836 226 рублей; в 2021 году на сумму 1 250 000 рублей при доходе - 1 097 711 рублей; в 2022 году на сумму 4 350 000 рублей при доходе - 3 559 880 рублей, с учетом доходов, полученных в 2022 году.

Кроме того, на имя ФИО14 в ПАО КБ «Центр-Инвест», расположенном по адресу: 

<

адрес>, согласно договору аренды от 20.02.2018 № 660 открыта индивидуальная сейфовая ячейка № 0385, в которой находились денежные средства в сумме 2 250 000 рублей. Денежные средства изъяты 11.12.2023 в ходе производства выемки из банковской ячейки. Постановлением Ессентукского городского суда Ставропольского края 15.12.2023 на них наложен арест (т.3 л.д.23-27). 

В силу п.9 ч.1 ст.12 Федерального закона от 30.11.2011 года № 342-ФЗ «О службе в органах внутренних дел Российской Федерации и внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», сотрудник органов внутренних дел обязан представлять в порядке, установленном законодательством Российской Федерации, сведения о своих доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, а также о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей.

Согласно ч.1 ст.8.1 Федерального закона от 25.12.2008 года № 273-ФЗ «О противодействии коррупции», лица, замещающие (занимающие) должности, включенные в перечни, установленные нормативными правовыми актами Российской Федерации или нормативными актами Центрального банка Российской Федерации, обязаны представлять сведения о своих расходах, а также о расходах своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей в случаях и порядке, которые установлены Федеральным законом от 03.12.2012 года № 230-ФЗ «О контроле за соответствием расходов лиц, замещающих государственные должности, и иных лиц их доходам», иными нормативными правовыми актами Российской Федерации и нормативными актами Центрального банка Российской Федерации.

Согласно ч.1 ст.3 Федерального закона от 03.12.2012 года № 230-ФЗ «О контроле за соответствием расходов лиц, замещающих государственные должности, и иных лиц их доходам», лицо, замещающее (занимающее) одну из должностей, указанных в п.1 ч.1 ст.2 настоящего Федерального закона, обязано ежегодно в сроки, установленные для представления сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, представлять сведения о своих расходах, а также о расходах своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей по каждой сделке по приобретению земельного участка, другого объекта недвижимости, транспортного средства, ценных бумаг (долей участия, паев в уставных (складочных) капиталах организаций), цифровых финансовых активов, цифровой валюты, совершенной им, его супругой (супругом) и (или) несовершеннолетними детьми в течение календарного года, предшествующего году представления сведений (далее - отчетный период), если общая сумма таких сделок превышает общий доход данного лица и его супруги (супруга) за три последних года, предшествующих отчетному периоду, и об источниках получения средств, за счет которых совершены эти сделки.

Приказом МВД России от 16.12.2016 года № 848 утвержден Перечень должностей федеральной государственной службы в Министерстве внутренних дел Российской Федерации и должностей в организациях, создаваемых для выполнения задач, поставленных перед Министерством внутренних дел Российской Федерации, при замещении которых сотрудники органов внутренних дел Российской Федерации, федеральные государственные гражданские служащие и работники, а также граждане при назначении на должности в организациях, создаваемых для выполнения задач, поставленных перед Министерством внутренних дел Российской Федерации, обязаны представлять сведения о своих доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, а также сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей.

Занимаемые ФИО14 с 2004 по 2023 год должности предусматривали обязанность предоставлять в порядке, установленном законодательством Российской Федерации, сведения о своих доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, а также о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей. 

То обстоятельство, что совокупный доход ответчиков ФИО14, ФИО1, ФИО2 и ФИО11 составил 12 692 268 рублей, при этом в 2016-2022 гг. на ФИО2 и ФИО1 было зарегистрировано имущество общей стоимостью не менее 20 778 400 рублей, свидетельствует о том, что в период замещения должностей федеральной государственной службы, в том числе начальника ОП № 8 УМВД России по г. Ростов-на-Дону, ФИО14 систематически нарушались установленные для данной категории должностных лиц запреты и ограничения, приобреталось дорогостоящее имущество для собственных нужд и нужд своих близких лиц. 

Согласно пп.8 п.2 ст.235 ГК РФ, принудительное изъятие у собственника имущества не допускается, кроме случаев, когда по основаниям, предусмотренным законом, производятся обращение по решению суда в доход Российской Федерации имущества, в отношении которого не представлены в соответствии с законодательством Российской Федерации о противодействии коррупции доказательства его приобретения на законные доходы.

В соответствии с ч.ч. 1, 2 ст.17 Федерального закона от 03.12.2012 № 230-ФЗ «О контроле за соответствием расходов лиц, замещающих государственные должности, и иных лиц их доходам», Генеральный прокурор Российской Федерации или подчиненные ему прокуроры в течение четырех месяцев со дня получения материалов, предусмотренных ч.3 ст.16 настоящего Федерального закона, рассматривают их в пределах своей компетенции, установленной Федеральным законом «О прокуратуре Российской Федерации», после чего в порядке, предусмотренном законодательством о гражданском судопроизводстве, обращаются в суд с заявлением об обращении в доход Российской Федерации земельных участков, других объектов недвижимости, транспортных средств, ценных бумаг (долей участия, паев в уставных (складочных) капиталах организаций), цифровых финансовых активов, цифровой валюты, в отношении которых лицом, замещающим (занимающим) одну из должностей, указанных в п.1 ч.1 ст.2 настоящего Федерального закона, не представлено сведений, подтверждающих их приобретение на законные доходы, или об обращении в доход Российской Федерации денежной суммы, эквивалентной стоимости такого имущества, если его обращение в доход Российской Федерации невозможно.

При выявлении в ходе осуществления контроля за расходами лица, замещающего (занимающего) или замещавшего (занимавшего) одну из должностей, указанных в п.1 ч.1 ст.2 настоящего Федерального закона, а также за расходами его супруги (супруга) и несовершеннолетних детей обстоятельств, свидетельствующих о несоответствии расходов данного лица, его супруги (супруга) и несовершеннолетних детей их общему доходу, Генеральный прокурор Российской Федерации или подчиненные ему прокуроры в порядке, установленном законодательством о гражданском судопроизводстве, обращаются в суд с заявлением об обращении в доход Российской Федерации земельных участков, других объектов недвижимости, транспортных средств, ценных бумаг (долей участия, паев в уставных (складочных) капиталах организаций), цифровых финансовых активов, цифровой валюты, в отношении которых данным лицом не представлено сведений, подтверждающих их приобретение на законные доходы, или об обращении в доход Российской Федерации денежной суммы, эквивалентной стоимости такого имущества, если его обращение в доход Российской Федерации невозможно.

Статья 17 Федерального закона «О контроле за соответствием расходов лиц, замещающих государственные должности, и иных лиц их доходам» во взаимосвязи с другими его положениями предполагает, что подлежащее изъятию имущество, в отношении которого государственным (муниципальным) служащим не представлено сведений, подтверждающих его приобретение на законные доходы, может принадлежать как самому государственному (муниципальному) служащему, так и членам его семьи - супруге (супругу) и несовершеннолетним детям, которые тем самым претерпевают неблагоприятные последствия презюмируемого нарушения им антикоррупционного законодательства (п.5.4 Постановления Конституционного Суда РФ от 29.11.2016 № 26-П).

В соответствии со статьей 1080 ГК РФ лица, совместно причинившие вред, отвечают перед потерпевшим солидарно. 

ФИО1, ФИО2, ФИО11 знали о занимаемой ФИО14 должности федеральной государственной службы, имели представление об официальном уровне его доходов, однако получали от него денежные средства, обеспечивали их сохранность и учет, тратили на свои нужды и извлекали из них прибыль, являясь тем самым выгодоприобретателями незаконно полученных средств, регистрировали на себя объекты движимого и недвижимого имущества, несмотря на то, что их стоимость значительно превышала размер получаемого дохода. Допущенные ФИО14 как лицом, занимающим должность федеральной государственной службы, нарушения запретов и ограничений образовали собой акты коррупционных правонарушений, за которые он наряду со своими родственниками, доверенными лицами должен нести предусмотренную законом ответственность. Доказательств приобретения спорного имущества на законные доходы у ответчиков не имеется.

Таким образом, вышеуказанное имущество, приобретенное ФИО14 на неподтвержденные доходы, а также денежные средства, полученные от его реализации и использования, подлежат обращению в доход Российской Федерации.

Доводы, изложенные в письменных возражениях ФИО26, а также доводы представителя ответчиков в судебном заседании, суд оценивает критически.

Так, ответчики ссылаются на то, что 17.12.2014 года мама ФИО1 - ФИО21 купила у ФИО33 домовладение по адресу: 

<

адрес> 1 000 000 рублей, которое ДД.ММ.ГГГГ продала ФИО1 за 1 000 000 рублей. В свою очередь ответчик продала указанное имущество 19.11.2019 года за 3 059 000 рублей и на указанные денежные средства купила земельный участок и жилой дом по адресу: 

<

адрес>, стоимостью 3 100 000 рублей.

Вместе с тем, указанные доводы ответчиков не опровергают основания заявленных прокуратурой требований, так как, согласно исковому заявлению ответчику ФИО1 вменяется приобретение в 2016-2019 гг. имущества общей стоимостью 5 250 000 рублей, в том числе вышеуказанного домовладения стоимостью 1 000 000 рублей по договору от 12.05.2016 года. Несмотря на то, что домовладение было приобретено у матери ответчика, ФИО1 была заключена возмездная сделка, предполагающая ее обязательство выплатить 1 000 000 рублей за купленную недвижимость, при этом общая стоимость затрат, произведенных ею и другими ответчиками, значительно превышала размер получаемого дохода.

Доводы ответчиков о том, что ФИО2 приобретались объекты недвижимости и транспортные средства за счет денежных средств, полученных от отца ФИО1 - ФИО22, а также полученных в заем от ФИО23, ФИО24, ФИО25, и на доходы от ведения домашнего подсобного хозяйства, суд оценивает критически.

Денежные средства от ФИО23 в размере 2 000 000 рублей, которые якобы были получены ответчиком по расписке от 01.06.2020 года, переданы в наличной форме и возвращены также в наличной форме 13.11.2022 года, при этом в материалы дела не представлены достоверные доказательства фактической передачи указанных денежных средств.

Также наличными получены деньги в долг ФИО2 от ФИО24 (по расписке от 20.05.2020 года в сумме 3 000 000 рублей) и от ФИО25 (по договору от 10.12.2022 года в сумме 4 000 000 рублей) (т.1 л.д.173-176). Все вышеприведенные договоры и расписки, согласно которым, за два года ФИО2 без какого-либо обеспечения получены в наличной форме заемные денежные средства в размере 9 000 000 рублей, по мнению суда, не могут быть признаны достоверными и допустимыми доказательствами легальности приобретения спорного имущества ответчиком, поскольку объективно не подтверждают ни факт наличия заемных средств у кредиторов, ни факт передачи денег ФИО2

Также отсутствуют достоверные доказательства в подтверждение довода ответчика о наличии у него доход от подсобного хозяйства в размере 8 000 000 рублей.

Кроме того, в соответствии со п.5.3 Постановления Конституционного Суда РФ от 29.11.2016 № 26-П, по буквальному смыслу пп.8 п.2 ст.235 ГК РФ и ст.17 Федерального закона «О контроле за соответствием расходов лиц, замещающих государственные должности, и иных лиц их доходам», предполагается, что имущество, в отношении которого государственным (муниципальным) служащим не представлено сведений, подтверждающих его приобретение на законные доходы, подлежит изъятию в целом, независимо от того, что в какой-то части затраты на его приобретение могли быть произведены из законных доходов.

Доводы ответчиков о пропуске прокуратурой срока исковой давности также основаны на неправильном толковании норм действующего законодательства.

Согласно Постановлению Конституционного Суда РФ от 31.10.2024 года № 49-П «По делу о проверке конституционности статей 195 и 196, пункта 1 статьи 197, пункта 1 и абзаца второго пункта 2 статьи 200, абзаца второго статьи 208 Гражданского кодекса Российской Федерации в связи с запросом Краснодарского краевого суда», взаимосвязанные статьи 195, 196, пункт 1 статьи 197, пункт 1 и абзац второй пункта 2 статьи 200, абзац второй статьи 208 ГК РФ признаны не соответствующими Конституции Российской Федерации, ее статьям 1 (часть 1), 8, 15 (часть 2), 17 (часть 3), 19 (части 1 и 2), 46 (части 1 и 2) и 75.1, в той мере, в какой судебное толкование позволяет рассматривать установленные ими общие трехлетний и десятилетний сроки исковой давности и правила их течения в качестве распространяющихся на требования Генерального прокурора Российской Федерации или подчиненных ему прокуроров об обращении в доход Российской Федерации имущества как приобретенного вследствие нарушения лицом, замещающим (занимающим) или замещавшим (занимавшим) публично значимую должность, требований и запретов, направленных на предотвращение коррупции.

Согласно тому же Постановлению, в действующем законодательном регулировании какой-либо срок, ограничивающий возможность подачи прокурором искового заявления с требованиями об обращении в доход Российской Федерации имущества как приобретенного вследствие нарушения лицом, замещающим (занимающим) или замещавшим (занимавшим) публично значимую должность, требований и запретов, направленных на предотвращение коррупции, в том числе имущества, в которое первоначально приобретенное вследствие указанных нарушений имущество (доходы от этого имущества) было частично или полностью превращено или преобразовано, считается неустановленным.

Вместе с тем, суд приходит к выводу о необходимости отказа прокурору в части взыскания с ФИО14 и ФИО2 в доход Российской Федерации денежных средств в сумме 100 000 рублей, составляющих эквивалент стоимости ТС Хёндай Акцент, 2006 г.в., приобретенного ФИО2 04.06.2016 года за 120 000 рублей. Учитывая стоимость данного автомобиля, то обстоятельство, что он находился в личном пользовании ФИО2, суд считает возможным согласиться с доводами ответчика о том, что указанное ТС приобретено на личные доходы ФИО2 и ФИО11, размер доходов которых позволял им приобрести ТС стоимостью 120 000 рублей.

На основании изложенного, руководствуясь ст.ст. 194-198 ГПК РФ, суд 

РЕШИЛ:

Иск И.о. прокурора Ростовской области в интересах Российской Федерации в лице ТУ Росимущества в Ростовской области к ФИО14 (паспорт №) ФИО1 (паспорт №), ФИО2 (СНИЛС №), ФИО11 (СНИЛС №) удовлетворить частично.

Обратить в доход Российской Федерации путем передачи Территориальному управлению Федерального агентства по управлению государственным имуществом в Ростовской области: 

- квартиру площадью 24,4 кв. м, кадастровый №, адрес: 

<

адрес>, прекратив право собственности на нее ФИО2;

- квартиру площадью 34,1 кв. м, кадастровый №, адрес: 

<

адрес>, прекратив право собственности на нее ФИО2;

- земельный участок площадью 593 кв. м, кадастровый №, и жилой дом площадью 173,1 кв. м, кадастровый №, адрес: 

<

адрес>, прекратив право собственности на них ФИО1;

- нежилое помещение площадью 44,2 кв. м, кадастровый №, адрес: 

<

адрес>, пер. Обский, 2, 4-а, комнаты №, 15, и 11/100 доли земельного участка площадью 556 кв. м, кадастровый №, адрес: 

<

адрес>, пер. Обский, прекратив право собственности на него ФИО1;

- 1/7 доли нежилого помещения площадью 9,2 кв. м, кадастровый №, адрес: 

<

адрес>, пер. Обский, 2, 4-а, комната №, и 4/700 доли земельного участка площадью 556 кв. м, кадастровый №, адрес: 

<

адрес>, пер. Обский, прекратив право собственности на него ФИО1;

- автомобиль БМВ Х5 xDrive30d, 2020 года выпуска, VIN №, прекратив право собственности на него ФИО2;

- автомобиль Киа Рио, 2019 года выпуска, VIN №, прекратив право собственности на него ФИО2;

- автомобиль Порше Макан, 2019 года выпуска, VIN №, прекратив право собственности на него ФИО2.

Взыскать солидарно с ФИО14 и ФИО2 в доход Российской Федерации путем перечисления в отделение Фонда пенсионного и социального страхования Российской Федерации по 

<

адрес> денежные средства в сумме 1 420 000 рублей, составляющие эквивалент стоимости автомобиля ФОЛЬКСВАГЕН ФИО17, 2014 года выпуска, VIN №, отчужденного в 2020 году за 1 420 000 рублей.

Обратить в доход Российской Федерации путем перечисления в отделение Фонда пенсионного и социального страхования Российской Федерации по Ростовской области денежные средства ФИО14 в размере 2 250 000 рублей, изъятые в ходе производства выемки 11.12.2023 из индивидуальной сейфовой ячейки № 0385, находящейся в ПАО КБ «Центр-инвест».

Иск И.о. прокурора Ростовской области в интересах Российской Федерации в остальной части оставить без удовлетворения.

Решение может быть обжаловано в апелляционном порядке в Ростовский областной суд через Мясниковский районный суд в течение одного месяца со дня принятия решения в окончательной форме.

Судья Даглдян М.Г.

Решение в окончательной форме изготовлено 3 февраля 2025 года.