ПРИГОВОР

Именем Российской Федерации

25 сентября 2018 года 

<

адрес>

Промышленный районный суд 

<

адрес> в составе:

председательствующего судьи 

Мороховец О.А.,

при секретаре

ФИО1,

с участием:

государственного обвинителя

ФИО2,

адвоката

ФИО3,

подсудимого

адвоката

подсудимого

адвоката

подсудимого

С. С.В.,

ФИО4,

ФИО5,

ФИО6,

ФИО7,

рассмотрев в открытом судебном заседании в зале суда уголовное дело по обвинению:

ФИО8, 

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

в совершении преступления, предусмотренного п.п. «а», «б» ч. 2 ст. 172 УК РФ,

ФИО5, 

<

данные изъяты> 

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

ФИО7, 

<

данные изъяты> 

в совершении преступления, предусмотренного п.п. «а», «б» ч. 2 ст. 172 УК РФ,

УСТАНОВИЛ:

С. С.В., ФИО5, ФИО7 осуществляли незаконную банковскую деятельность, то есть осуществление банковской деятельности (банковских операций) без регистрации и без специального разрешения (лицензии) в случаях, когда такое разрешение (лицензия) обязательно, совершенное организованной группой, сопряженное с извлечением дохода в особо крупном размере, при следующих обстоятельствах.

С. С.В. совместно с лицом, в отношении которого материалы уголовного дела выделены в отдельное производство, в 2014 года году, но не позднее дата руководствуясь корыстными мотивами, решили в целях получения дохода в особо крупном размере совместно осуществлять незаконную банковскую деятельность (банковские операции), в нарушение Федерального закона № от дата «О банках и банковской деятельности», без регистрации кредитной организации в установленном законом порядке и без специального разрешения (лицензии), а именно осуществлять банковские операции в виде кассового обслуживания юридических лиц по выдаче ним денежных средств в наличной форме, которые согласно п. 5 ст. 5 Федерального закона № от дата «О банках и банковской деятельности» (далее - Федеральный закон №) являются банковскими операциями и в соответствии со ст. 1 Федерального закона № данные банковские операции имеют право осуществлять только кредитные организации на основании лицензии (разрешения) Центрального Банка Российской Федерации.

Лицо, в отношении которого материалы уголовного дела выделены в отдельное производство, и С. С.В. в 2014 года году, но не позднее дата осознавая, что извлечение дохода от осуществления банковской деятельности (банковских операций) без регистрации кредитной организации и без специального разрешения (лицензии) по поручению юридических лиц приносит значительный и устойчивый доход, а также то, что наибольшая прибыль от незаконной банковской деятельности, может быть получена в результате деятельности организованной группы, имеющей обширную географию своей преступной деятельности, охватывающую наибольшую территорию для привлечения клиентов, заинтересованных в обналичивании вне кредитных организаций имеющихся у них в безналичном виде денежных средств, приняли решение о создании организованной группы с целью осуществления незаконной банковской деятельности (банковских операций), разработали преступный план и распределили роли при совершении преступления. 

Так, согласно разработанному преступному плану лицо, в отношении которого материалы уголовного дела выделены в отдельное производство, и С. С.В. приняли решение о включении в состав организованной группы лиц, из числа ранее знакомых. При этом себе как организаторам преступной группы отвели роль ее руководителей и возложили на себя обязанности по: общему руководству деятельности преступной группы при планировании и совершении преступления как путем личных встреч с ее участниками, так и посредством дачи указаний и распоряжений посредством мобильной и интернет связи; организации подыскания юридических лиц, а также учреждению и регистрации новых юридических лиц, как на членов организованной преступной группы, так и на иных лиц, неосведомленных об их преступных намерениях; организация открытия подконтрольными им юридическими лицами расчетных счетов для осуществления незаконных банковских операций; подысканию директоров и бухгалтеров указанных юридических лиц; подысканию юридических лиц - клиентов, заинтересованных в обналичивании денежных средств вне кредитных организаций и привлечению их денежных средств на расчетные счета подконтрольных организация для обналичивания; контролю процесса подготовки первичных бухгалтерских документов, содержащих недостоверные сведения о хозяйственных операциях; организации снятия и последующей передаче перечисленных на расчетные счета подконтрольных им организаций денежных средств клиентам за вознаграждение в размере 4% от перечисленной денежной суммы; а также по распределению между всеми участниками организованной группы полученного в результате преступной деятельности дохода. 

С. С.В., действуя умышленно, из корыстных побуждений, согласно разработанному плану и распределению ролей, согласованно с лицом, в отношении которого материалы уголовного дела выделены в отдельное производство, в период с января 2015 года по дата, находясь на территории 

<

адрес> осведомил ранее знакомого ФИО5 о своих преступных планах и предложил последнему принять участие в осуществлении незаконной банковской деятельности (банковских операций) в составе преступной группы. При этом С. С.В. отвел ФИО5 роль в составе преступной группы, согласно которой он должен был: учреждать и регистрировать на свое имя в налоговом органе юридические лица, открыть им расчетные счета в кредитном учреждении, выступать в качестве их номинального руководителя; подыскивать иных лиц, которые будут являться номинальными руководителями организаций, подконтрольных руководителям и членам преступной группы; осуществлять контроль за движением денежных средств по расчетным счетам организаций, подконтрольных участникам преступной группы, а также последующим их снятием наличными и передачей С. С.В. и лицу, в отношении которого материалы уголовного дела выделены в отдельное производство, для возращения заказчику наличности и распределения преступного дохода между участниками преступной группы.

ФИО5, действуя умышленно, из корыстных побуждений, будучи заинтересованным в незаконном получении им прибыли от незаконной банковской деятельности в период с января 2015 года по дата, находясь на территории 

<

адрес> согласился с предложением С. С.В. принять участие в осуществлении незаконной банковской деятельности.

ФИО5, действуя умышленно, из корыстных побуждений, согласно разработанному плану и распределению ролей, согласованно со С. С.В. и лицом, в отношении которого материалы уголовного дела выделены в отдельное производство, с целью формирования состава организованной группы в период с февраля 2015 года по март 2015 года, находясь на территории 

<

адрес> края осведомил ранее знакомого ФИО7 о преступных планах С. С.В. и лица, в отношении которого материалы уголовного дела выделены в отдельное производство, и предложил ему принять участие в осуществлении незаконной банковской деятельности в составе преступной группы. При этом ФИО7 в составе преступной группы должен был: учреждать и регистрировать на свое имя в налоговом органе юридические лица, открыть им расчетные счета в кредитном учреждении, выступать в качестве их номинального руководителя; подыскать иных лиц, которые будут являться номинальными руководителями организаций, подконтрольных руководителям и членам преступной группы; осуществлять контроль за движением денежных средств по расчетным счетам организаций, подконтрольных участникам преступной группы, а также последующим их снятием наличными и передачей их через ФИО5 С. С.В. и лицу, в отношении которого материалы уголовного дела выделены в отдельное производство, для возращения заказчику наличности и распределения преступного дохода между участниками преступной группы.

ФИО7, действуя умышленно, из корыстных побуждений, будучи заинтересованным в незаконном получении им прибыли от незаконной банковской деятельности в период с февраля 2015 года по март 2015 года, находясь на территории 

<

адрес> края, согласился с предложением ФИО5

Таким образом, в период с декабря 2014 года по март 2015 года, но не позднее дата, на территории 

<

адрес> С. С.В. и лицом, в отношении которого материалы уголовного дела выделены в отдельное производство, создана организованная группа, в которую вошли ФИО7 и ФИО5, заранее объединившиеся для совершения преступления, связанного с осуществлением незаконной банковской деятельности (банковских операций).

Созданная С. С.В. совместно с лицом, в отношении которого материалы уголовного дела выделены в отдельное производство, преступная группа обладала следующими признаками, свидетельствующими об ее организованности: 

- наличием в ее составе организаторов и руководителей лица, в отношении которого материалы уголовного дела выделены в отдельное производство, и С. С.В., имевшего криминальный опыт и судимость за ранее совершенные преступления, которые обладая организаторскими способностями и качествами лидера, инициировали совершение преступления и привлечение в состав преступной группы иных лиц, определили схему совершения преступления и роли каждого из участников организованной группы, координировали лично во время встреч и посредством телефонных переговоров действия участников преступной группы при подготовке и совершении преступления;

- подчиненностью участников организованной группы по отношению к организаторам С. С.В. и лицу, в отношении которого материалы уголовного дела выделены в отдельное производство; 

- устойчивостью, выразившейся в согласованности действий, стабильности состава участников преступной группы при подготовке и совершении преступления, а также сплоченности ее участников, основанной на общей корыстной заинтересованности в извлечении наибольшей финансовой выгоды от преступной деятельности; длительностью их знакомства. Так, лицо, в отношении которого материалы уголовного дела выделены в отдельное производство, и С. С.В. поддерживали дружеские отношения с 2014 года, совместно проводили отдых в 

<

адрес>-Черкесской Республики; С. С.В. и ФИО5 поддерживали дружеские отношения с 2000 года, совместно отбывали наказание в ФКУ СИЗО № 

<

адрес>; ФИО5 и ФИО7 были знакомы и поддерживали дружеские отношения с 2007 года; 

- планированием и подготовкой преступления, а также четким распределением организаторами ролей между участниками преступной группы при подготовке к совершению преступления и непосредственном его совершении;

- постоянством форм и методов преступной деятельности, заключавшихся в совершении преступления, согласно которому С. С.В. и лицо, в отношении которого материалы уголовного дела выделены в отдельное производство, приискивали клиентов - организации, заинтересованные в обналичивании вне кредитных организаций, имеющихся у них безналичных денежных средств; перечисленные на расчетные счета подконтрольных им организаций денежные средства на основании мнимых бестоварных сделок за якобы реализованные товары, передавались клиентам в наличной форме за вознаграждение в размере 4 % от суммы перечисленных клиентами для обналичивания денежных средств, тем самым получая финансовую выгоду. Так, участники преступной группы ФИО5 и ФИО7 получали ежемесячное денежное вознаграждение в виде заработной платы за выполнения ими возложенных организаторами преступной группы С. С.В. и лицом, в отношении которого материалы уголовного дела выделены в отдельное производство, обязанностей при совершении незаконной банковской деятельности (банковских операций).

- осознанием участниками преступной группы общности целей совершения преступления, направленных на извлечение финансовой выгоды для себя от осуществления незаконной банковской деятельности (банковских операций);

- мобильностью, обеспечивавшейся использованием в ходе преступной деятельности технических средств связи, а также компьютерной техники для дистанционного распоряжения денежными средствами, поступающими от клиентов на счета организаций, подконтрольных членам организованной группы;

- межрегиональным характером преступной деятельности организованной группы, выразившемся в осуществлении незаконной банковской деятельности (банковских операций) на территории 

<

адрес> и 

<

адрес>.

Роли и обязанности между участниками организованной группы при подготовке к совершению преступления и в момент его совершения распределены лицом, в отношении которого материалы уголовного дела выделены в отдельное производство, и С. С.В. следующим образом.

Лицо, в отношении которого материалы уголовного дела выделены в отдельное производство, будучи организатором и руководителем созданной им совместно со С. С.В. организованной группы, осуществлял общее руководство ее деятельностью посредством мобильной и интернет связи; обеспечивал целенаправленную и слаженную работу участников организованной группы; а также подыскивал клиентов - организации, заинтересованные в обналичивании денежных средств вне кредитных организаций; контролировал процесс подготовки первичных бухгалтерских документов, содержащих недостоверные сведения о хозяйственных операциях; организовывал перевозку и передачу перечисленных на расчетные счета подконтрольных участникам организованной группы организаций денежных средств клиентам за вознаграждение в размере 4%; распределял между всеми участниками организованной группы полученный в результате преступной деятельности доход.

С. С.В., являясь организатором и руководителем созданной им совместно с лицом, в отношении которого материалы уголовного дела выделены в отдельное производство, организованной группы, осуществлял общее руководство ее деятельностью как лично, так и посредством мобильной и интернет связи; обеспечивал целенаправленную и слаженную работу участников организованной группы; а также подыскивал и привлекал лиц для участия в организованной группе, распределял роли между ними; организовал государственную регистрацию юридических лиц и открытие расчетных счетов для осуществления банковских операций; подыскивал директоров и бухгалтеров, вновь оформленных юридических лиц; подыскивал клиентов - организации, заинтересованные в обналичивании денежных средств вне кредитных организаций; контролировал процесс подготовки первичных бухгалтерских документов, содержащих недостоверные сведения о хозяйственных операциях; организовывал перевозку и передачу перечисленных на расчетные счета подконтрольных участникам организованной группы организаций денежных средств клиентам за вознаграждение в размере 4%; распределял между всеми участниками организованной группы полученный в результате преступной деятельности доход.

ФИО5 согласно отведенной ему роли в организованной преступной группе выполнял действия, связанные с созданием и регистрацией на свое имя юридических лиц, открытие расчетных счетов в кредитных организациях, расположенных на территории 

<

адрес>; подыскивал физических лиц, готовых выступать в качестве номинальных руководителей организаций; осуществлял контроль за поступлением и движением денежных средств по расчетным счетам подконтрольных участникам организованной группы организаций, а также в последующем, за снятием с расчетных счетов указанных организаций денежных средств в наличной форме, лично передавал обналиченные денежные средства одному из организаторов преступной группы С. С.В. 

ФИО7 согласно отведенной ему роли в организованной преступной группе выполнял действия, связанные с созданием и регистрацией на свое имя юридических лиц, открытие расчетных счетов в кредитных организациях, расположенных на территории 

<

адрес>; подыскивал физических лиц, готовых выступать в качестве номинальных руководителей организаций; осуществлял контроль за поступлением и движением денежных средств по расчетным счетам подконтрольных участникам организованной группы организаций, а также в последующим за снятием с расчетных счетов указанных организаций денежных средств в наличной форме, лично передавал обналиченные денежные средства одному из участников преступной группы ФИО5

Конкретная преступная деятельность указанной организованной группы выразилась в следующем.

С. С.В., действуя умышленно, из корыстных побуждений, согласно разработанному плану и распределению ролей, согласованно с лицом, в отношении которого материалы уголовного дела выделены в отдельное производство, в декабре 2014 года, находясь на территории 

<

адрес>, достоверно зная, что ранее ему знакомая ФИО21 №5 имеет практический опыт бухгалтерской работы в сфере кредитно-финансовых учреждений, в ходе личной встречи, не осведомляя о своих преступных намерениях, введя ее в заблуждение относительно истинных намерений членов преступной группы, путем обмана убедил оказывать услуги по ведению бухгалтерского учета. 

В дальнейшем С. С.В. в июле 2015 года в связи с утратой доверия к ФИО21 №5 принял решение о прекращении ее деятельности в качестве бухгалтера. После этого С. С.В. с целью замены бухгалтера ФИО21 №5, действуя умышленно, из корыстных побуждений, согласно разработанному плану и распределению ролей, согласованно с лицом, в отношении которого материалы уголовного дела выделены в отдельное производство, в июле 2015 года, находясь на территории 

<

адрес>, достоверно зная, что ранее знакомая В.Е.А. имеет практический опыт бухгалтерской работы в сфере кредитно-финансовых учреждений, в ходе личной встречи, не осведомляя о своих преступных намерениях, введя ее в заблуждение относительно истинных намерений членов преступной группы, путем обмана убедил оказывать услуги по ведению бухгалтерского учета.

Для достижения целей организованной группы С. С.В. в конце декабря 2014 года находясь в 

<

адрес>, действуя умышленно, из корыстных побуждений, согласно разработанному преступному плану и распределению ролей предложил Я.В.Г., за денежное вознаграждение переоформить на его имя ООО «Стройиндустрия - 2000», не осведомив его о своих преступных намерениях. Я.В.Г., по неустановленной причине отказался переоформить на свое имя юридическое лицо, однако убедил своего знакомого ФИО21 №8, выступить номинальным директором данной организации. 

Введенный в заблуждение относительно истинных намерений участников преступной группы, ФИО21 №8 дата перерегистрировал ООО «

<

данные изъяты>» на свое имя в Межрайонной ИФНС России № по 

<

адрес>, расположенной по адресу: 

<

адрес>А 1, и открыл для данной организации расчетные счета № и № в дополнительном офисе № Северо-Кавказского банка ПАО «Сбербанк России», расположенном по адресу: 

<

адрес>. 

Кроме того, С. С.В. для достижения преступных целей, в марте 2015 года в 

<

адрес> Республики Дагестан, действуя умышленно, из корыстных побуждений, согласно разработанному преступному плану и распределению ролей, предложил своему знакомому М.М.К. за денежное вознаграждение учредить несколько организаций, не осведомив его о своих преступных намерениях. М.М.К. согласился с предложением С. С.В. и дата зарегистрировал на свое имя в Межрайонной ИФНС России № по 

<

адрес>, расположенной по адресу: 

<

адрес>, ООО «Верт» ИНН 

<

данные изъяты> и открыл для данной организации расчетный счет № в Юго-Западном банке ОАО «Сбербанк России», Ростовское отделение №, расположенном по адресу: 

<

адрес>. 

М.М.К., действуя по предложению С. С.В. привлек З.И.В. которая, не подозревая о преступных намерениях С. С.В., зарегистрировала на свое имя дата в Межрайонной ИФНС России № по 

<

адрес>, расположенной по адресу: 

<

адрес>, ООО «

<

данные изъяты>» ИНН 

<

данные изъяты> и открыла для данной организации расчетный счет № в Юго-Западном банке ОАО «Сбербанк России», Ростовское отделение №, расположенном по адресу: 

<

адрес>, расчетный счет № в Ростовском филиале ОАО «

<

данные изъяты>-банк», расположенном по адресу: 

<

адрес>.

М.М.К., действуя по предложению С. С.В., привлек П.А.В., который, не подозревая о преступных намерениях С. С.В., зарегистрировал на свое имя дата в Межрайонной ИФНС России № по 

<

адрес>, расположенной по адресу: 

<

адрес>, ООО «

<

данные изъяты>» ИНН 

<

данные изъяты> и открыл для данной организации расчетные счета № и № в Юго-Западном банке ОАО «Сбербанк России», Ростовское отделение №, расположенном по адресу: 

<

адрес>, а также расчетный счет № в Ростовском филиале АО «

<

данные изъяты>-банк», расположенном по адресу: 

<

адрес>.

Кроме того, С. С.В. для достижения целей организованной группы, действуя умышленно, из корыстной заинтересованности, согласно разработанному преступному плану и отведенной роли, в период с января 2015 года по март 2015 года, находясь в 

<

адрес>, дал указание участнику организованной группы ФИО5 о том, что он должен зарегистрировать на свое имя несколько юридических лиц, открыть им расчетные счета в кредитных учреждениях и подыскать лиц, готовых выступать в качестве номинальных руководителей организаций.

ФИО5, действуя умышленно, из корыстной заинтересованности, согласно разработанному преступному плану и отведенной роли, учредил и зарегистрировал на свое имя следующие организации:

- дата в Межрайонной ИФНС России № по 

<

адрес>, расположенной по адресу: 

<

адрес>, ООО «

<

данные изъяты>» ИНН 

<

данные изъяты> и открыл для данной организации расчетные счета № и № в Юго-Западном банке ОАО «Сбербанк России» Ростовское отделение №, расположенном по адресу: 

<

адрес>, пер. Братский, 

<

адрес>, а также расчетный счет № в филиале «Ростовский» АО «

<

данные изъяты> – Банк», расположенном по адресу: 

<

адрес>;

- дата в Межрайонной ИФНС России № по 

<

адрес>, расположенной по адресу: 

<

адрес>, ООО «

<

данные изъяты>» ИНН 

<

данные изъяты> и открыл для данной организации расчетный счет № в Юго-Западном банке ОАО «Сбербанк России» Ростовское отделение №, расположенном по адресу: 

<

адрес>, пер. Братский, 

<

адрес>. 

Кроме того, ФИО5, действуя умышленно, из корыстной заинтересованности, согласно разработанному преступному плану и отведенной ему роли, в период с февраля 2015 года по дата, находясь на территории 

<

адрес> края, точные дата и место следствием не установлены, сообщил участнику организованной группы ФИО7 о том, что он должен зарегистрировать на свое имя несколько юридических лиц, открыть расчетные счета в кредитных учреждениях и подыскать лиц, готовых выступать в качестве номинальных руководителей организаций.

ФИО7, действуя умышленно, из корыстной заинтересованности, согласно разработанному преступному плану и отведенной роли, учредил, зарегистрировал, а также перерегистрировал на свое имя следующие организации:

- дата в Межрайонной ИФНС России № по 

<

адрес>, расположенной по адресу: 

<

адрес>, ООО «Байс» ИНН 

<

***> и открыл для данной организации расчетные счета: № в филиале «Ростовский» АО «

<

данные изъяты> – Банк», расположенном по адресу: 

<

адрес>; № и № в Юго-Западном банке ОАО «Сбербанк России» Ростовское отделение №, расположенном по адресу: 

<

адрес>, пер. Братский, 

<

адрес>; № в Южном филиале АО «Райффайзенбанк», расположенном по адресу: 

<

адрес>,1.

- дата в Межрайонной ИФНС России № по 

<

адрес>, расположенной по адресу: 

<

адрес>, ООО «

<

данные изъяты>» ИНН 

<

***> и открыл для данной организации расчетные счета: № в ОАО «Банк Москвы», расположенном по адресу: 

<

адрес>; № в РРУ ОАО «МИНД», расположенном по адресу: 

<

адрес>. 

Кроме того, ФИО5, действуя умышленно, из корыстной заинтересованности, согласно разработанному преступному плану и отведенной роли, в период с апреля 2015 года по дата, находясь на территории 

<

адрес> края, подыскал ранее ему знакомых жителей 

<

адрес> ФИО21 №2, ФИО21 №3, ФИО21 №1, Д.А.В. и ФИО21 №9, которых ввел в заблуждение относительно истинных намерений участников организованной группы и под предлогом осуществления коммерческой деятельности убедил их зарегистрировать на свое имя юридические лица, а затем стать их номинальными руководителями, пообещав выплачивать заработную плату в размере 50 000 рублей ежемесячно.

ФИО21 №1 по просьбе ФИО5, не подозревая о его преступных намерениях, в период с дата по дата учредил и зарегистрировал на свое имя, став их номинальным руководителем, следующие организации:

- дата в Межрайонной ИФНС России № по 

<

адрес>, расположенной по адресу: 

<

адрес>–на-Дону, 

<

адрес>, ООО «

<

данные изъяты>» ИНН 

<

данные изъяты> и открыл для данной организации расчетные счета № и № в Юго-Западном банке ОАО «Сбербанк России» Ростовское отделение №, расположенном по адресу: 

<

адрес>, пер. Братский, 41; 

- дата в Межрайонной ИФНС России № по 

<

адрес>, расположенной по адресу: 

<

адрес>–на-Дону, 

<

адрес>, ООО «

<

данные изъяты>» ИНН 

<

данные изъяты> и открыл для данной организации расчетные счета № и № в Юго – Западном банке ОАО «Сбербанк России», Ростовское отделение №, расположенном по адресу: 

<

адрес>, пер. Братский, 

<

адрес>; 

- дата в Межрайонной ИФНС России № по 

<

адрес>, расположенной по адресу: 

<

адрес>–на-Дону, 

<

адрес>, ООО «

<

данные изъяты>» ИНН 

<

данные изъяты> и открыл для данной организации расчетный счет № в Юго-Западном банке ОАО «Сбербанк России», Ростовское отделение №, расположенном по адресу: 

<

адрес>.

ФИО21 №2 по просьбе ФИО5, не подозревая о его преступных намерениях, в период с дата по дата перерегистрировал на свое имя, став их номинальным руководителем, следующие организации:

- дата в Межрайонной ИФНС России № по 

<

адрес>, расположенной по адресу: 

<

адрес>–на-Дону, 

<

адрес>, ООО «

<

данные изъяты>» ИНН 

<

данные изъяты> и открыл для данной организации расчетный счет № в Юго – Западном банке ОАО «Сбербанк России», Ростовское отделение №, расположенном по адресу: 

<

адрес>. 

- дата в Межрайонной ИФНС России № по 

<

адрес>, расположенной по адресу: 

<

адрес>, ООО «Каспий» ИНН 

<

данные изъяты> и открыл для данной организации расчетный счет № в Юго – Западном банке ОАО «Сбербанк России», Ростовское отделение №, расположенном по адресу: 

<

адрес>.

ФИО21 №3 по просьбе ФИО5, не подозревая о его преступных намерениях, дата учредил и зарегистрировал на свое имя, став их номинальным руководителем, следующие организации:

- дата в Межрайонной ИФНС России № по 

<

адрес>, расположенной по адресу: 

<

адрес>–на-Дону, 

<

адрес>, ООО «

<

данные изъяты>» ИНН 

<

данные изъяты> и открыл для данной организации расчетный счет № в Юго – Западном банке ОАО «Сбербанк России», Ростовское отделение №, расположенном по адресу: 

<

адрес>.

- дата в Межрайонной ИФНС России № по 

<

адрес>, расположенной по адресу: 

<

адрес> ООО «

<

данные изъяты>» ИНН 

<

данные изъяты> и открыл для данной организации расчетный счет №, в Юго – Западном банке ОАО «Сбербанк России», Ростовское отделение №, расположенном по адресу: 

<

адрес>.

Д.А.В. по просьбе ФИО5, не подозревая о его преступных намерениях, дата учредил и зарегистрировал на свое имя, став их номинальным руководителем, следующие организации:

- ООО «

<

данные изъяты>» ИНН 

<

данные изъяты> в Межрайонной ИФНС России № по 

<

адрес>, расположенной по адресу: 

<

адрес> и открыл для данной организации расчетные счета: № в Юго – Западном банке ОАО «Сбербанк России», Ростовское отделение №, расположенном по адресу: 

<

адрес>; № в Ростовском филиале ОАО «

<

данные изъяты>-банк», расположенном по адресу: 

<

адрес>, 

<

адрес>; №, в Ростовском филиале ПАО «МДМ Банк», расположенном по адресу: 

<

адрес>.

- ООО «

<

данные изъяты>» ИНН 

<

данные изъяты> в Межрайонной ИФНС России № по 

<

адрес>, расположенной по адресу: 

<

адрес> и открыл для данной организации расчетный счет № в Юго – Западном банке ОАО «Сбербанк России», Ростовское отделение №, расположенном по адресу: 

<

адрес>.

ФИО21 №6 по просьбе ФИО5, не подозревая о его преступных намерениях, дата учредил и зарегистрировал на свое имя, став их номинальным руководителем, следующие организации:

- ООО «

<

данные изъяты>» ИНН 

<

данные изъяты> в Межрайонной ИФНС России № по 

<

адрес>, расположенной по адресу: 

<

адрес> и открыл для данной организации расчетные счета: № в Юго – Западном банке ОАО «Сбербанк России», Ростовское отделение №, расположенном по адресу: 

<

адрес>; № в ДО «Большая Садовая» филиал «Ростовский» АО «

<

данные изъяты> – Банк», расположенном по адресу: 

<

адрес>;

- ООО «

<

данные изъяты>» ИНН 

<

данные изъяты> в Межрайонной ИФНС России № по 

<

адрес>, расположенной по адресу: 

<

адрес>–на-Дону, 

<

адрес> и открыл для данной организации расчетные счета: № в Юго – Западном банке ОАО «Сбербанк России», Ростовское отделение №, расположенном по адресу: 

<

адрес>; №, в Ростовском филиале ПАО «МДМ Банк», расположенном по адресу: 

<

адрес>.

Также ФИО7 для достижения целей организованной группы, в марте 2015 года, находясь на территории 

<

адрес> края, действуя умышленно, из корыстных побуждений, согласно разработанному преступному плану и отведенной ему роли согласованно с участниками организованной группы, подыскал ранее знакомого жителя 

<

адрес> ФИО21 №4, которого ввел в заблуждение относительно истинных намерений участников организованной группы и под предлогом осуществления коммерческой деятельности убедил его зарегистрировать на свое имя юридические лица, а затем стать их номинальными руководителями, пообещав выплачивать заработную плату в размере 50 000 рублей ежемесячно. 

ФИО21 №4 по просьбе ФИО7, не подозревая о его преступных намерениях в период с дата по дата учредил и зарегистрировал на свое имя, став их номинальным руководителем, следующие организации:

- дата в Межрайонной ИФНС России № по 

<

адрес>, расположенной по адресу: 

<

адрес>, ООО «

<

данные изъяты>» ИНН 

<

данные изъяты> и открыл для данной организации расчетные счета: №, №, №, № в Юго-Западном банке ОАО «Сбербанк России», Ростовское отделение №, расположенном по адресу: 

<

адрес>;

- дата в Межрайонной ИФНС России № по 

<

адрес>, расположенной по адресу: 

<

адрес>, ООО «

<

данные изъяты>» ИНН 

<

данные изъяты> и открыл для данной организации расчетные счета: № и № в Юго-Западном банке ОАО «Сбербанк России», Ростовское отделение №, расположенном по адресу: 

<

адрес>.

В продолжение своих преступных намерений ФИО7, согласно отведенной ему роли, действуя умышленно, из корыстной заинтересованности, согласованно с участниками организованной группы, в сентябре 2015 года, находясь на территории 

<

адрес> края, подыскал ранее знакомого жителя 

<

адрес> края К.С.Л., которого ввел в заблуждение относительно истинных намерений участников организованной группы и под предлогом осуществления коммерческой деятельности убедил его зарегистрировать на свое имя юридическое лицо, а затем стать его номинальным руководителем, пообещав выплачивать заработную плату в размере 50 000 рублей ежемесячно. 

К.С.Л. по просьбе ФИО7, не подозревая о его преступных намерениях, дата зарегистрировал в Межрайонной ИФНС России № по 

<

адрес>, расположенной по адресу: 

<

адрес>, ООО «

<

данные изъяты>» ИНН 

<

данные изъяты> и открыл для данной организации расчетный счет № в Ростовском филиале ОАО «

<

данные изъяты>-банк», расположенном по адресу: 

<

адрес>.

Неосведомленные о преступных намерениях участников организованной группы и, действуя по их просьбе, ФИО21 №3, ФИО21 №2, Д.А.В., ФИО21 №6, К.С.Л., ФИО21 №1, ФИО21 №8, ФИО21 №4 после регистрации ООО «

<

данные изъяты>», ООО «

<

данные изъяты>», ООО «

<

данные изъяты>», ООО «

<

данные изъяты>», ООО «

<

данные изъяты>», ООО «

<

данные изъяты>», ООО «

<

данные изъяты>», ООО «

<

данные изъяты>», ООО «

<

данные изъяты>», ООО «

<

данные изъяты>», ООО «Каспий», ООО «

<

данные изъяты>», ООО «

<

данные изъяты>», ООО «

<

данные изъяты>», ООО «

<

данные изъяты>», ООО «

<

данные изъяты>», ООО «

<

данные изъяты>», ООО «

<

данные изъяты>», ООО «

<

данные изъяты>» и открытия расчетных счетов, в период с дата по октябрь 2015 года, при неустановленных обстоятельствах, передали ФИО5 и ФИО7 регистрационные и учредительные документы, а также электронные ключи доступа к расчетным счетам. В свою очередь ФИО5, полученные им, в том числе от ФИО7 регистрационные и учредительные документы, а также пароли, логины и электронные ключи доступа к расчетным счетам вышеуказанных организаций, в тот же период времени при неустановленных обстоятельствах, по указанию С. С.В., в помещении офиса 125, расположенного по адресу: 

<

адрес>, передал бухгалтеру ФИО21 №5, а в последующем, лично находясь по адресу: 

<

адрес>, передал В.Е.А. для использования при переводе денежных средств по расчетным счетам подконтрольных ему фирм. 

Кроме того, С. С.В., полученные им при неустановленных следствием обстоятельствах пароли и логины к расчетным счетам ООО «

<

данные изъяты>», ООО «

<

данные изъяты>» и ООО «

<

данные изъяты>» в октябре 2015 года, точное время не установлено, при неустановленных обстоятельствах передал бухгалтеру В.Е.А., для использования при переводе денежных средств по расчетным счетам подконтрольных ему фирм.

Кроме того, для реализации своего преступного умысла, с целью снятия денежных средств в наличной форме С. С.В. в период с марта 2015 года по октябрь 2015 года, реализуя преступный умысел организованной группы, направленный на извлечение дохода от незаконной банковской деятельности (банковских операций), дал указания ФИО5, ФИО7, а также руководителям подконтрольных организаций оформить на свое имя в банковских учреждениях, в которых открыты расчетные счета организаций, корпоративные карты. 

В период с марта 2015 года по октябрь 2015 года оформлены и получены следующие корпоративные карты: ФИО5 оформлены и получены: в Юго-Западном банке ОАО «Сбербанк России» Ростовское отделение №, расположенное по адресу: 

<

адрес>, пер. Братский, 41, корпоративная карта № на ООО «

<

данные изъяты>», корпоративная карта № на ООО «

<

данные изъяты>», корпоративная карта № на ООО «

<

данные изъяты>»; в дополнительном офисе «

<

данные изъяты> 

<

данные изъяты>» филиала ФИО9 «

<

данные изъяты>-Банк», расположенном по адресу: 

<

адрес>, корпоративная карта № на ООО «

<

данные изъяты>».

ФИО7 оформлены и получены в Юго-Западном банке ОАО «Сбербанк России» Ростовское отделение №, расположенном по адресу: 

<

адрес>, пер. Братский, 41, корпоративная карта № на ООО «

<

данные изъяты>», корпоративная карта № на ООО «

<

данные изъяты>».

Неосведомленным о преступных намерениях участников организованной группы и действующим по просьбе С. С.В., ФИО21 №8 оформлены и получены в ДО № Сбербанка России Ставропольское отделение в городе Ставрополе, расположенном по адресу: 

<

адрес>, корпоративные карты № и № на ООО «

<

данные изъяты>». 

Неосведомленным о преступных намерениях участников организованной группы и действующим по просьбе ФИО5, ФИО21 №1 оформлены и получены в Юго-Западном банке ОАО «Сбербанк России» Ростовское отделение №, расположенном по адресу: 

<

адрес>, корпоративная карта № на ООО «

<

данные изъяты>» и корпоративная карта № на ООО «

<

данные изъяты>». 

Неосведомленным о преступных намерениях участников организованной группы и действующим по просьбе ФИО5, ФИО21 №2 оформлены и получены в Юго-Западном банке ОАО «Сбербанк России», Ростовское отделение №, расположенном по адресу: 

<

адрес>, корпоративная карта № на ООО «К.» и корпоративная карта № на ООО «

<

данные изъяты>». 

Неосведомленным о преступных намерениях участников организованной группы и действующим по просьбе ФИО5, ФИО21 №3 оформлены и получены в Юго-Западном банке ОАО «Сбербанк России», Ростовское отделение №, расположенном по адресу: 

<

адрес>, корпоративная карта № на ООО «

<

данные изъяты>» и корпоративная карта № на ООО «

<

данные изъяты>». 

Неосведомленным о преступных намерениях участников организованной группы и действующим по просьбе ФИО5, ФИО21 №9 оформлена и получена в Юго-Западном банке ОАО «Сбербанк России» Ростовское отделение №, расположенном по адресу: 

<

адрес>, корпоративная карта № на ООО «

<

данные изъяты>». 

Неосведомленным о преступных намерениях участников организованной группы и действующим по просьбе ФИО5, Д.А.В. оформлены и получены в Юго-Западном банке ОАО «Сбербанк России» Ростовское отделение №, расположенном по адресу: 

<

адрес>, корпоративная карта № на ООО «

<

данные изъяты>», корпоративная карта № на ООО «

<

данные изъяты>». 

Неосведомленным о преступных намерениях участников организованной группы и действующим по просьбе ФИО5, ФИО21 №4 в указанный период времени оформлены и получены в Юго-Западном банке ОАО «Сбербанк России», Ростовское отделение №, расположенном по адресу: 

<

адрес>, корпоративная карта № на ООО «

<

данные изъяты>», корпоративная карта № и № на ООО «

<

данные изъяты>», корпоративная карта № на ООО «

<

данные изъяты>», корпоративная карта № на ООО «

<

данные изъяты>».

Вышеуказанные корпоративные карты после их оформления в тот же период времени переданы С. С.В. Кроме того С. С.В. имел в своем распоряжении, полученные им при неустановленных следствием обстоятельствах, корпоративные карты, оформленные от имени П.А.В. в Юго-Западном банке ОАО «Сбербанк России», Ростовское отделение №, расположенном по адресу: 

<

адрес>, № на ООО «

<

данные изъяты>» и от имени З.И.В. в Юго-Западном банке ОАО «Сбербанк России», Ростовское отделение №, расположенном по адресу: 

<

адрес>, № на ООО «

<

данные изъяты>».

Реализуя преступный умысел организованной группы, направленный на извлечение дохода в особо крупном размере от незаконной банковской деятельности (банковских операций), лицо, в отношении которого материалы уголовного дела выделены в отдельное производство, и С. С.В., действуя умышленно, из корыстной заинтересованности, согласованно с ФИО5 и ФИО7, согласно отведенным им преступным ролям, в период с дата по дата привлекли на расчетный счет ООО «

<

данные изъяты>» №, открытый в дополнительном офисе № Северо-Кавказского банка ПАО «Сбербанк России», расположенном по адресу: 

<

адрес>, расчетный счет ООО «

<

данные изъяты>» №, открытый в РОСФ ПАО «МДМ Банк», расположенном по адресу: г. Ростов-на-Дону, ул. Большая Садовая, 166, расчетный счет ООО «Байс» № 40702810952090006366, расчетный счет ООО «

<

данные изъяты>» № 40702810352090007130, расчетный счет ООО «

<

данные изъяты>» № 40702810452090008550, расчетный счет ООО «

<

данные изъяты>» № 40702810052090006363, расчетный счет ООО «

<

данные изъяты>» № 40702810452090008178, расчетный счет ООО «

<

данные изъяты>» № 40702810352090007130, открытые в отделении Юго-Западного банка ОАО «Сбербанк России», Ростовское отделении №5221, расположенного по адресу: 

<

...>, расчетный счет ООО «Верт» № 40702810252090006956, расчетный счет ООО «

<

данные изъяты>» № 40702810652090006954, расчетный счет ООО «

<

данные изъяты>» № 40702810952090006955, расчетный счет ООО «Салеф» № 40702810252090008789, расчетный счет ООО «К.» № 40702810052090008662, открытые в отделении Юго-Западного банка ОАО «Сбербанк России», Ростовское отделении № 5221/0389, расположенного по адресу: 

<

...>, расчетный счет ООО «Донснаб» № 40702810552090009103, расчетный счет ООО «Вертикаль» № 40702810252090009115, расчетные счета ООО «Тонар» № 40702810152090008960, № 40702810760100005588 и № 40702810552090008968, расчетный счет ООО «Оазис» № 40702810852090008969, открытые в отделении Юго-Западного банка ОАО «Сбербанк России», Ростовское отделении № 5221/0401, расположенного по адресу: 

<

...>, расчетный счет ООО «

<

данные изъяты>» № 40702810052090009153, расчетный счет ООО «

<

данные изъяты>» № 40702810952090009198, расчетный счет ООО «Парус» № 40702810752090009178, открытые в отделении Юго-Западного банка ОАО «Сбербанк России», Ростовское отделении № 5221/0402, расположенного по адресу: 

<

адрес>, денежные средства юридических лиц - клиентов, заинтересованных в обналичивании денежных средств вне кредитных организаций, в общей сумме 1 257 026 424 рубля 72 копеек, под видом оплаты поставок товаров, чего не соответствовало действительности.

В период с дата по июнь 2015 года, ФИО21 №5, находясь в помещении офиса №, расположенного по адресу: 

<

адрес>, не подозревая о преступных намерениях членов организованной группы, по указанию одного из ее организаторов С. С.В., осуществляла контроль за поступлением денежных средств на расчетные счета указанных выше юридических лиц, имея в распоряжении предоставленные участниками организованной группы при неустановленных обстоятельствах логины и пароли, предоставляющие право доступа к банковским счетам указанных фирм; используя системы удаленного доступа «Клиент-Банк» осуществляла расчеты по банковским счетам путем перевода подлежащих снятию денежных средств и пополнения счетов на специальных карточных счетах физических лиц (банковские корпоративные карты); осуществляла учет снятых с помощью банковских кассовых чеков, а также пластиковых карт денежных средств; осуществляла контроль за ведением этих счетов, ежедневно составляла отчеты по приходам-расходам денежных средств, находящихся на расчетных счетах подконтрольных участникам организованной группы фирм, и в тот же период времени предоставляла их С. С.В. и О. Я.В. 

В период с июля 2015 года, точная дата не установлена, по дата, В.Е.А., находясь в разное время в помещениях, расположенных по адресу: 

<

адрес>, в офисе по адресу: 

<

адрес>, и в офисе по адресу: 

<

адрес>, не подозревая о преступных намерениях членов организованной группы, по указанию одного из ее организаторов С. С.В., осуществляла контроль за поступлением денежных средств на расчетные счета указанных выше юридических лиц, имея в распоряжении предоставленные участниками организованной группы при неустановленных обстоятельствах логины и пароли, предоставляющие право доступа к банковским счетам указанных фирм; используя системы удаленного доступа «Клиент-Банк» осуществляла расчеты по банковским счетам путем перевода подлежащих снятию денежных средств и пополнения счетов на специальных карточных счетах физических лиц (банковские корпоративные карты); осуществляла учет снятых с помощью банковских кассовых чеков, а также пластиковых карт денежных средств; осуществляла контроль за ведением этих счетов, ежедневно составляла отчеты по приходам-расходам денежных средств, находящихся на расчетных счетах подконтрольных участникам организованной группы фирм, в тот же период времени предоставляла их С. С.В. и лицу, в отношении которого материалы уголовного дела выделены в отдельное производство.

Продолжая реализацию преступного умысла организованной группы, направленного на получение дохода в особо крупном размере от осуществления незаконной банковской деятельности (банковских операций), С. С.В., ФИО7, ФИО5, действуя согласно отведенным им ролям и согласованно с О.Я.В., заведомо зная, что ООО «

<

данные изъяты>», ООО «Байс», ООО «

<

данные изъяты>», ООО «

<

данные изъяты>», ООО «Верт», ООО «Вертикаль», ООО «

<

данные изъяты>», ООО «Донснаб», ООО «

<

данные изъяты>», ООО «

<

данные изъяты>», ООО «

<

данные изъяты>», ООО «Интертраст», ООО «К.», ООО «

<

данные изъяты>», ООО «

<

данные изъяты>», ООО «

<

данные изъяты>», ООО «Оазис», ООО «Парус», ООО «

<

данные изъяты>», ООО «Салеф», ООО «

<

данные изъяты>», ООО «Тонар» не являются кредитными организациями, зарегистрированными в соответствии со специальным порядком регистрации кредитных организаций и лицензирования банковских операций, установленного Федеральным законом № от дата «О банках и банковской деятельности», Федеральным законом от дата № 86-ФЗ «О Центральном банке Российской Федерации», Инструкцией Банка России от дата №-И «О порядке принятия Банком России решения о государственной регистрации кредитных организаций и выдаче лицензий на осуществление банковских операций», и не имеют специального разрешения (лицензии) осуществлять банковские операции, в период с дата по дата, организовали снятие наличными привлеченных денежных средств, поступивших от юридических лиц - клиентов, с вышеуказанных расчетных счетов вышеуказанных подконтрольных им организаций. Так, С. С.В., используя переданные ему корпоративные карты: ООО «Байс» № 5479520010056362, № 5479520010077483 и № 5479520010000600, ООО «

<

данные изъяты>» № 4274520010096632, ООО «

<

данные изъяты>» № 4274520010081055, ООО «

<

данные изъяты>» № 4777142011834630 и № 5479520010077483, № 5479520010011078, № 5479520010096319, ООО «Стройиндустрия - 2000» № 4276880138876275 и № 4274600010072484, ООО «Салеф» № 5479520010095188, ООО «К.» № 5479520010053245, ООО «Донснаб» № 4274520010006599, ООО «

<

данные изъяты>» № 4274520010012357, ООО «

<

данные изъяты>» № 5479520010057808, ООО «Вертикаль» № 4274520010061156, ООО «Оазис» № 4274520010196101, ООО «Тонар» № 4274600010068466, снимал наличные денежные средства с расчетных счетов подконтрольных организаций через банкоматы, расположенные на территории 

<

адрес>, точное место в ходе следствия не установлено, а также в иных не установленных в ходе предварительного следствия местах. 

Б.А.В., не подозревая о преступных намерениях участников организованной группы, по указанию С. С.В., находясь в помещении дополнительного офиса № Северо-Кавказского банка ПАО «Сбербанк России», расположенного по адресу: 

<

адрес>, под предлогом приобретения товара за наличный расчет снимал по чекам с вышеуказанных расчетных счетов ООО «

<

данные изъяты>» денежные средства, которые, в тот же период времени, находясь непосредственно возле кредитного учреждения, и передавал С. С.В. 

ФИО7 и ФИО5, находясь в кассах офисов Юго-Западного банка ОАО «Сбербанк России» Ростовского отделения №, расположенного по адресу: 

<

адрес>, 

<

адрес>, отделения №, расположенного по адресу: 

<

адрес>, отделения №, расположенного по адресу: 

<

адрес>, отделения №, расположенного по адресу: 

<

адрес>, 

<

адрес>, под предлогом приобретения товара за наличный расчет лично снимали по чекам с вышеуказанных расчетных счетов организаций денежные средства. 

Кроме того, неосведомленные о преступных намерениях членов организованной группы, ФИО21 №3, ФИО21 №2, Д.А.В., ФИО21 №6, ФИО21 №1, ФИО21 №4, действуя по указанию ФИО7 и ФИО5, находясь в кассах офисов Юго-Западного банка ОАО «Сбербанк России» Ростовского отделения №, расположенного по адресу: 

<

адрес>, 

<

адрес>, отделения №, расположенного по адресу: 

<

адрес>, отделения №, расположенного по адресу: 

<

адрес>, отделения №, расположенного по адресу: 

<

адрес>, 

<

адрес>, под предлогом приобретения товара за наличный расчет, лично снимали по банковским чекам, с вышеуказанных расчетных счетов руководимых ими организаций, денежные средства, которые затем, в тот же период времени, находясь непосредственно возле кредитного учреждения, передавали участникам организованной группы ФИО7 и ФИО5 

В результате указанной преступной деятельности в период с дата по дата С. С.В., лицом, в отношении которого материалы уголовного дела выделены в отдельное производство, ФИО5 и ФИО7 получены с расчетных счетов вышеуказанных организаций денежные средства в наличной форме в общей сумме 1 154 414 201 рублей 48 копеек. 

После снятия вышеуказанными способами с расчетных счетов ООО «

<

данные изъяты>», ООО «Байс», ООО «

<

данные изъяты>», ООО «

<

данные изъяты>», ООО «Верт», ООО «Вертикаль», ООО «Донснаб», ООО «

<

данные изъяты>», ООО «

<

данные изъяты>», ООО «

<

данные изъяты>», ООО «К.», ООО «

<

данные изъяты>», ООО «

<

данные изъяты>», ООО «Оазис», ООО «Парус», ООО «

<

данные изъяты>», ООО «Салеф», ООО «

<

данные изъяты>», ООО «Тонар» наличных денежных средств в сумме 1 154 414 201 рублей 48 копеек, лицо, в отношении которого материалы уголовного дела выделены в отдельное производство, и С. С.В., действуя согласно отведенным им ролям, согласованно с ФИО7 и ФИО5, реализуя преступный умысел организованной группы, направленный на извлечение дохода от осуществления незаконной банковской деятельности (банковских операций), разновременно в период с дата по дата в 

<

адрес>, а также в иных неустановленных следствием местах, вернули указанные денежные средств в наличной форме неустановленным представителям юридических лиц - клиентов, заинтересованных в обналичивании денежных средств вне кредитных организаций, за минусом своего вознаграждения в размере 4%, что от общей суммы возвращенных наличных денежных средств составило 46 176 568 рублей 06 копеек.

В результате вышеуказанной незаконной деятельности, связанной с привлечением денежных средств в безналичной форме на расчетные счета ООО «

<

данные изъяты>», ООО «Байс», ООО «

<

данные изъяты>», ООО «

<

данные изъяты>», ООО «Верт», ООО «Вертикаль», ООО «Донснаб», ООО «

<

данные изъяты>», ООО «

<

данные изъяты>», ООО «

<

данные изъяты>», ООО «К.», ООО «

<

данные изъяты>», ООО «Оазис», ООО «Парус», ООО «

<

данные изъяты>», ООО «Салеф», ООО «Стройиндустрия - 2000», ООО «Тонар», их последующим снятием и передачей в наличной форме неустановленным представителям различных юридических лиц - клиентов, заинтересованных в обналичивании денежных средств вне кредитных организаций, участниками организованной группы, С. С.В., лицом, в отношении которого материалы уголовного дела выделены в отдельное производство, ФИО5 и ФИО7, в нарушение Федерального закона № от дата «О банках и банковской деятельности», Инструкции Банка России от дата №-И «О порядке принятия Банком России решения о государственной регистрации кредитных организаций и выдаче лицензий на осуществление банковских операций», без регистрации кредитной организации в установленном законом порядке и без специального разрешения (лицензии), были незаконно осуществлены банковские операции в виде кассового обслуживания юридических лиц – по их поручениям, без регистрации кредитной организации и без специального разрешения (лицензии) и незаконно извлечен доход в сумме 46 176 568 рублей 06 копеек, что в соответствии с примечанием к ст. 169 УК РФ, составляет особо крупный размер.

В судебном заседании С. С.В. вину в совершении преступления признал частично и показал, что изначально он и ФИО5 занимались коммерческой деятельностью. Каждая фирма создавалась в соответствии с определенным ОКВЭДОМ. Одной фирмой обойтись было нельзя. Они хотели заниматься экспортом. У них с ФИО5 была компания ООО «

<

данные изъяты>». ООО «

<

данные изъяты>» занималась перевозками инертных материалов, а также в перспективе они планировали получить лицензию для деятельности в области пожарной безопасности объектов. Когда им предложили заниматься зерном, они создали еще одну фирму. Сейчас им инкриминируется незаконная банковская деятельность. Они получали наличные деньги в банке - это не противозаконно. Налоги они все заплатили. Основная роль государства - это регулирование коммерческой деятельности, в том числе. Занимались экспортом, экспортируя цемент их партнерам. Им государство не выплатило НДС и образовалась задолженность перед этой фирмой в районе миллиарда рублей. Делая платежи через свои фирмы, они погашали этот НДС. Это бухгалтерская операция. К ним обращались люди, которым нужно было покрыть этот НДС. Они продавали НДС. Продавали цемент, зерно. Следователь ссылается на мнимые бестоварные сделки между организациями, но ни одна из этих сделок не была признана судом незаконной, необоснованной, мнимой. Данные операции производились за вознаграждение 4 процента, это соответствует действительности. Следователь берет 4 процента от всей суммы оборота и считает, что это была их прибыль, на самом деле это не так. С этой суммы заплачены налоги и два с половиной процента забирал себе банк при получении наличных. Банк забирал за снятие наличных. В договоре банковского обслуживания это написано. Из четырех процентов после банка отсталость полтора процента. Минимум полпроцента - это налоги на прибыль, социальный налог. Для выполнения той операции, которая им инкриминируется необходимо снять наличные. Снимались надичные потому, что ими заключалась сделка между фирмами ООО «

<

данные изъяты>» и ООО «

<

данные изъяты>», необходимо заплатить налог 18 процентов. Но так как фирмой ООО «Росстальмет» был оплачен этот налог, он его платить не должен. Заключая сделку с другой фирмой, НДС засчитывался. Они возвращали им наличными, при этом задолженности по налогам не возникало. 99 процентов сделок, которые указаны в обвинительном заключении были бестоварные. Какие сделки товарные, не помнит, прошло много времени. Если налог заплачен, то сделка действительна. Согласно обвинительному заключению по данному уголовному делу потерпевших нет, ущерб никому не причинен. Вину не признает, он никаких действий не совершал. Заключался договор купли-продажи между фирмами. По этому договору он получил деньги в банке, передавал фирме, с которой заключен договор. Сделка реально не проходила. Банковская деятельность подразумевает семь параметров. Выдача наличных. То, что открывались фирмы признает, это делал он самостоятельно. Он просил В. найти директора для фирмы. Это делалось в рамках действующего законодательства. Фирмы открывались потому, что ему это было необходимо для деятельности, даже для получения наличных. В банке были определенные ограничения. Для коммерческой деятельности. Они в банке получали наличные средства. По его указанию были открыты фирмы ООО «Байс», ООО «

<

данные изъяты>», ООО «Вертикаль», ООО «Оазис», ООО «Парус», ООО «

<

данные изъяты>», ООО «

<

данные изъяты>», ООО «Верт», все не помнит. Все фирмы, которые отражены в обвинительном заключении. Руководителями этих организаций были директора, учредители. Фактически, они действовали по его указанию. Для каждой фирмы нанимался бухгалтер. Фирмы были подконтрольны ему. Фирмы осуществляли хозяйственную деятельность, купля-продажа. Факт обналичивания денег через фирмы не признал, термин в законе о банке и банковской деятельности обналичивание не предусмотрен. Он не признает, что была получена такая прибыль. Ее не было получено в таком объеме, следствие устанавливало только, сколько было получено средств именно с расчетного средства, не установлено, сколько заплачено налогов, уплачено банковской комиссии. Они не получили доход в особо крупном размере. Не признает не факт получения дохода, а сумму. Их действия носили законный характер. Нет потерпевших. Налоговая служба к ним претензий не имеет. 

Его показания, оглашенные в судебном заседании подтвердил частично. Не подтвердил в том моменте, что незаконная банковская деятельность подразумевает под собой действие без лицензии. В законе о банковской деятельности четко сказано, что является банковской деятельностью. Семь позиций. Расчеты наличными средствами между организациями не запрещены законодательством. Банковской деятельностью он не занимался, в остальном, да, они получали наличные денежные средства, да, отдавали их клиентам, да, они нанимали на работу людей, которые перечислены в показаниях, они им выплачивали заработную плату. Во всем остальном подтверждает свои показания. О. он просил осуществлять проверку платежей, которые осуществляли бухгалтера. Оболеннский общался с ним по телефону. Указания не давал, влиять не мог. Полностью деятельность вел он. Он доверял О., у него есть бухгалтерское образование. Он должен был ему денег, поэтому он попросил его помочь. Бухгалтера, В. тоже помогали за вознаграждение. 4 процента - это валовая прибыль до уплаты налогов и банковской комиссии. 4 процента оставались на счете фирм и не распределялась между ними. Около одного процента распределялось между лицами, которые указаны в обвинительном заключении. Если бы следователь более детально рассмотрел как распределялись эти денежные средства, то суммы 46 миллионов не фигурировала бы здесь. Это легко проверить. Два процента сразу снимал банк и один процент уходил на налоги. Всего было уплачено налогов около двадцати миллионов. Он не могут физически сразу снять четыре процента, потому что банк сразу снимал два процента. Из того, что оставалось бухгалтер со счета, не снимая, платил налоги. 960 000 рублей из 1 000 000 рублей он отдает заказчику, оставляет себе один процент.

В судебном заседании ФИО5 вину в совершении преступления признал, от дачи показаний отказался, воспользовавшись ст. 51 Конституции РФ.

В судебном заседании ФИО7 вину в совершении преступления признал, от дачи показаний отказался, воспользовавшись ст. 51 Конституции РФ.

Помимо признания подсудимыми вины, вина С. С.В., ФИО5, ФИО7 в совершении инкриминируемого деяния подтверждается совокупностью доказательств, исследованных в судебном заседании.

Из показаний С. С.В., данных на стадии предварительного следствия в качестве обвиняемого и оглашенных в судебном заседании с согласия сторон, в соответствии с ч. 1 ст. 276 УПК РФ, следует, что вину в совершении им преступления предусмотренного п.п. «а, б» ч. 2 ст. 172 УК РФ признал и показал, что примерно в 2000 году он познакомился с ФИО5, с которым стал поддерживать дружеские отношения. В последующем вместе с ФИО5 стали работать в фирме ООО «

<

данные изъяты> где тот являлся генеральным директором, а он работал коммерческим директором. Данная организация занималась перевозками инертных материалов, а также в перспективе они планировали получить лицензию для деятельности в области пожарной безопасности объектов. 

Но в последующем данная фирма была продана, примерно в 2014 года году. Всей деятельностью указанной фирмы занимался ФИО5

В ходе деятельности «

<

данные изъяты>» возникали ситуации, когда партнеры, предлагали перечислить денежные средства безналичным расчетом, для того, чтобы они поставили им товар, приобретенный ими за безналичный расчет. Согласно закона, в каждой фирме имеется расчетный счет с которого руководитель имеет право снять до 100 тысяч рублей на следующие нужды: на хозяйственную деятельность организации, на выдачу заработной платы, на расчет по договорам с физическими лицами и поставщиками (100 тысяч при каждом договоре). При этом по каждому условию, необходимы были оправдательные документы, которые составлялись бухгалтерией организации и в дальнейшем предоставлялись для отчета в банк и в налоговую инспекцию. 

В процессе деятельности фирмы «

<

данные изъяты>», они закупали товары и на счетах фирмы у них оставались денежные средства, которые можно было снять наличными и использовать в предпринимательской деятельности. При использовании наличных денежных средств товар можно приобрести дешевле, чем за безналичные денежные средства. 

При этом после продажи фирмы «

<

данные изъяты>», к нему стали обращаться контрагенты с карьеров, частные лица, которых они привлекали для перевозки инертных материалов, где они приобретали товар, с предложениями продать товар, либо оказать услугу на прежних условиях за наличные денежные средства. В связи с этим он решил, что можно организовать фирмы, которые использовать для коммерческой деятельности. При этом наличие у фирм расчетных счетов давало возможность снятия с них наличных денежных средств, которые впоследствии возвращались контрагенту по агентскому договору, а контрагент использовал полученные от него денежные средства по своему усмотрению. 

При организации фирм планировалось, что данная фирмы будут вести коммерческую деятельность в зависимости от профиля и полученных лицензий, пример «

<

данные изъяты>», которая обладает лицензией на заготовку металлолома и фирма «

<

данные изъяты>», которая имела разрешение- лицензию, на строительную деятельность. По фирме «

<

данные изъяты>» не проведено ни одной сделки, так как она была приобретена в конце 2015 года. По фирме «

<

данные изъяты>» только велись переговоры, по реализации метала, при этом металл закупался у населения. О деятельности иных фирм, образованных в 2015 года году, он пояснить затруднялся. Имелись фирмы, которые планировалось использовать для коммерческой деятельности, однако также они использовались как фирмы, на счета которых поступали денежные средства от контрагентов, а также от фирм, которые были подконтрольны его доверенным лицам и снимались наличными.

Схема документооборота выглядит следующим образом: контрагенты, приобретающие у поставщика товар за низкую цену, заинтересованные в получении большей прибыли формально закупали аналогичный товар в фирме, которая открыта на доверенных ему лиц, за цену выше цены, за которую те приобрели товар. В свою очередь, перечисляли деньги под предлогом оплаты товара, на расчетный счет фирм. Затем деньги снимались, доверенными ему лицами, наличными по банковским чекам. Полученные таким образом наличные деньги передавались ему, а он в свою очередь передавал их контрагентам, с которыми имел договоренность, сообщить их имена затруднился, так как не помнит. Процент за снятие денежных средств в размере 4% он забирал сразу, при передаче ему ФИО5 денежных средств. При этом из этих денежных средств 2 % отчислялось банку, за перевод денежных средств по счету, примерно 1% на налоговые отчисления и 1% являлся прибылью, из полученного процента, по его указанию отчислялась заработная плата директорам фирм, бухгалтеру, а также денежные средства использовались на другие расходы. 

Работы, услуги и поставки товара, подконтрольной ему фирмой, в адрес контрагентов перечисливших деньги, не осуществляло. В основном договоры с контрагентами заключались формально, переговоры с ними он вел лично. Назвать контрагентов в настоящее время он затрудняется, так как их было много, документы, свидетельствующие о заключенных сделках при вышеописанной схеме документооборота, подготавливались бухгалтерами, и в последующем передавались директорам фирм, которые подписывали их. Затем бухгалтер электронной и почтовой связью, направляла документы контрагенту. Денежные средства, которые контрагенты перечислили на расчетный счет фирмы, практически полностью возвращаются контрагенту в наличном виде, за вычетом 4 % от суммы перечисления. 

Данный процент был установлен по договоренности с парнем по имени «Антон», который представлял ему клиентов, которые делали перечисления. 

В один из дней начала 2015 года, в ходе разговора с ФИО5 он предложил открыть три фирмы, основной видом деятельности, которых должно было стать поставка инертных материалов и поставка сельхоз продукции. Также данные фирмы должны были использоваться для снятия с их расчетных счетов денежных средств и передача наличных денежных средств фирмам - контрагентам. 

ФИО5 согласился, при этом было оговорено, что тот как директор данной фирмы должен будет получать 50 тысяч рублей, он также был трудоустроен в одной из фирм в качестве коммерческого директора, и также должен был получать заработную плату. 

Как он помнит примерно в марте 2015 года ФИО5 лично была открыта фирма ООО «

<

данные изъяты>». В последующем он также открыл фирму ООО «

<

данные изъяты>». Данные фирмы коммерческой деятельности не осуществляли, их расчетные счета использовались, для снятия с них наличных денежных средств. 

ФИО5 познакомил его со своим другом ФИО7, который также изъявил желание открыть фирму, которую использовать также как и фирму ООО «

<

данные изъяты>» и ООО «

<

данные изъяты>». Он был не против при этом сообщил ФИО7 условия работы, а также, что готов устроиться коммерческим директором в фирму, которую тот зарегистрирует. 

По поводу заработной платы, он также рассказал ФИО7, что она будет составлять примерно 50 тысяч рублей, в зависимости от полученной прибыли и объяснил, что в его обязанности входило как и в обязанности ФИО5, ведение документации фирмы, подписание договоров с контрагентами, снятие наличных денежных средств со счетов фирмы и передача их ему через ФИО5, для последующего возврата контрагенту, который перечислил их на расчетный счет. 

Детали условий работы и схему деятельности фирм ФИО7 объяснил ФИО5, так и в дальнейшем ФИО7 делал все ему необходимое.

Он сказал ФИО7, что снятые денежные средства, с расчетных счетов тот должен был передать либо ФИО5, либо ему. При этом при необходимости денежные средства заказывались директором подконтрольной ему организации в банке, и через какое-то время снимались и передавались ему в виде наличных денежных средств.

Как ему известно, на ФИО7 были открыты несколько фирм ООО «

<

данные изъяты>» и ООО «

<

данные изъяты>». В последующем приобретена в августе 2015 года фирма «

<

данные изъяты>», которая какой-либо деятельности не вела. ООО «

<

данные изъяты>» занималась по документам торговлей инертных материалов. Все документы должны были храниться у бухгалтера В.Е.В., ООО «

<

данные изъяты>», занималось также отгрузкой инертных материалов, поставкой щебня, все документы должны были храниться у бухгалтера. 

В 2014 года году он работал управляющим в гостинице «

<

данные изъяты>», в которой работала бухгалтером ФИО21 №5. В последующем у его знакомого ФИО5, который также работал завхозом в гостинице «

<

данные изъяты>», завхозом, была оформлена фирма «

<

данные изъяты>», которая не работала, и они с ним вдвоем решили ее «реанимировать». При этом он примерно в конце 2014 года, точной даты не помнит, попросил ФИО21 №5, вести бухгалтерию данной фирмы. Он лично попросил ФИО21 №5, вести несколько фирм, при этом он объяснил, что ее работа заключается в ведении бухгалтерского учета, составления налоговых отчетов и иные обязанности бухгалтера. На что та согласилась. За «ведение» одной фирмы он обещал и платил ФИО21 №5 по 10 тысяч рублей. Примерно с конца 2014 года по июнь 2015 года ФИО21 №5 занималась бухгалтерскими отчетами. О том, что деятельность фирм будет формальная, он ей не говорил. Он поручал ФИО21 №5 переводить денежные средства с одного расчетного счета на другой, для того, чтобы больше можно было снять денежных средств в наличной форме, при этом ФИО21 №5 использовала банк-онлайн и электронные ключи, посредством которых осуществляла перевод денежных средств по счетам. 

ФИО21 №5, готовила ему отчеты в табличном варианте в формате Excel, при этом он просил ее указывать, название фирмы, расчетный счет, отправитель денежных средств, сумма перевода, сумма остатка и возможно еще были данные какие именно, он не помнит. О. Я.В. ФИО21 №5 никакие отчеты не отправляла, он самостоятельно передавал Я. отчеты, предоставленные ФИО21 №5, для проверки правильности составления. М. передавала ему отчеты, направляя их по средствам электронной почты. Он иногда просил М. подготовить образцы договоров между фирмами, а также иные бухгалтерские документы, которые в последующем должны были подписать руководители фирм, между которыми совершалась сделка. 

ФИО21 №5 проработала до июня 2015 года. В связи с тем, что он перестал доверять ФИО21 №5, он обратился к ФИО10 помочь вести бухгалтерию фирм ООО «

<

данные изъяты>», ООО «

<

данные изъяты>», ООО «

<

данные изъяты>» и других фирм, руководителями которых были доверенные ему люди. Деловые отношения с ФИО21 №5 были прекращены, и та передала всю бухгалтерию, а именно электронные ключи, по средствам которых осуществлялись переводы денежных средств по счетам фирм, а также какую-то бухгалтерскую документацию, какую именно он не помнит. 

В.Е.А. ему порекомендовал его знакомый Т.В.Н.. В.Е.А. являлась бухгалтером, и он просил ее вести всю бухгалтерию по фирме ООО «

<

данные изъяты>», занимающуюся реализацией металла. В.Е.А., как и ФИО21 №5 вела документацию по всем фирмам, название которых не помнит. В ее обязанности входило: оформление документации по сделкам с контрагентами, сдача налоговой документации, перечисление по счетам денежных средств, учет денежных средств, отчисление обязательных платежей. Он сообщил Е., что та ежедневно должна докладывать в телефонном режиме, а также отправлять на электронную почту, отчеты о приходе денежных и движении денежных средств по счетам. Также, учитывая, что у него отсутствует бухгалтерское образование, он просил ее отправлять отчет своему знакомому, который имеет познание в области бухгалтерии для проверки. Данным знакомым является О.Я.В., ДД.ММ.ГГГГ года рождения. 

О.Я.В. знаком ему с 2014 года и познакомились они с ним в 

<

адрес> у знакомых. В ходе общения они нашли много общих «точек соприкосновения», выяснилось, что тот родился в 

<

адрес> КЧР там, где он имел свой бизнес и работу в тот период времени. Вместе с Я. они ездили на совместный отдых в 

<

адрес>, где знакомство укрепилось. В последующем он помог своему знакомому продал ему автомобиль «Порше Кайен» и тот остался должен собственнику автомобиля денежные средства порядка 300 тысяч рублей. При этом он попросил его в счет долга помочь с бухгалтерией по подконтрольным ему фирмам, а именно тот должен был проверять отчет, который ему предоставлял бухгалтер, поэтому В.Е.А. отсылала отчет и Я.. За свою работу он О. Я.В. заработную плату не платил. Место жительство О. Ярорслава ему неизвестно, по последним данным тот выехал за пределы России, где тот проживает, он не знает. Имелись случаи, когда он просил О. Я. проконтролировать передвижение денежных средств по счетам фирм и дальнейшее их снятие со счетов. При этом тот связывался с бухгалтером и узнавал по движению денежных средств по счетам. Также иногда по его просьбе брат О. Я.В. – мужчина по имени «Стас», фамилию и иные данные того он не знает, забирал денежные средства у ФИО5 и передавал их ему. Иным образом ни он, ни О.Я.В., Станислава не привлекали, и их просьбы тот выполнял безвозмездно. 

С Я. он поддерживал связь по средствам мобильной связи (телефону), иногда общались по средствам соц. сетей в интернет, «ник» John Rockefeller (rockefeller2015 года). О.Я.В.. Адрес его электронной почты svs345987@qmail.com.

Перечисление денежных средств на счета подконтрольных ему фирм осуществлялось по его указанию, с той целью, что если на расчетный счет от контрагента поступала большая сумма (более 3 миллионов рублей), а для снятия наличных денежных средств с расчетного счета, существовал лимит снятия, в связи с чем, приходилось распределять денежные средства по расчетным счетам подконтрольных фирм и в последующем снимать денежные средства с расчетных счетов, в лимите за один день. При этом между подконтрольными ему фирмами оформлялись формальные договоры, так как реальной сделки не было и бухгалтера В.Е.А., так и ФИО21 №5 подготавливали данные договоры, в которых ими проставлялись печати организаций и данные договора подписывались директорами. 

Договоры с контрагентами строились следующим образом, он передавал контрагенту расчетный счет и данные фирмы, на расчетный счет которой необходимо было перечислить денежные средства, а затем контрагент присылал ему или бухгалтеру на электронную почту договор и платежное поручение, по которым осуществлялось перечисление денежных средств. Затем он звонил ФИО5 и сообщал, что необходимо подъехать в офис, где находился бухгалтер и подписать необходимые документы, которые были уже подготовлены бухгалтером. Затем через несколько дней ему звонил контрагент и сообщал, что денежные средства переведены, и он в свою очередь созванивался с бухгалтером и узнавал о зачислении денежных средств. Затем он сообщал ФИО5, о необходимости снятия денежных средств с расчетного счета фирмы, что тот и делал, самостоятельно, либо поручал кому-либо еще из доверенных лиц. Затем денежные средства, в случаи, если те снимались руководителями подконтрольной ему фирмы, передавались ФИО5, который в свою очередь передавал их ему. Он полученные денежные средства передавал контрагенту, который тот перечислил их на расчетный счет, за вычетом тех средств, о которых он пояснял ранее, как правило, сумма составляла от 20 тысяч рублей до 100 тысяч рублей. 

Как правило, при открытии расчетного счета в банке, директору фирмы выдавалась банковская карта (бизнес карта), для снятия наличных денежных средств через банкомат. Все карты передавались ему директорами подконтрольных фирм. Он самостоятельно использовал данные банковские карты, путем снятия с карт денежных средств, которые также передавал контрагенту. Он давал указание бухгалтеру ФИО21 №5, а впоследствии и бухгалтеру В.Е.А., чтобы на картах постоянно находились денежные средства в соответствии с лимитом, данная сумма составляла 168 тысяч рублей. 

При поступлении к нему платежного поручения от контрагента, он мог видеть сумму, перечисленную на расчетный счет подконтрольной ему организации и сразу просчитывал сколько средств он может использовать. Поэтому мог использовать денежные средства с данных карт, в количестве той суммы, которая считалась как чистая прибыль. 

Примерно в июне 2015 года ФИО5 сообщил ему, что к тому обратился ФИО21 №1, который попросил стать директором фирмы и также заниматься коммерческой деятельностью как и фирмы ООО «

<

данные изъяты>», ООО «

<

данные изъяты>» и др. 

Детали и условия работы фирм ФИО21 №1 объяснил ФИО5, а именно схему перевода и снятия денежных средств. Он был против данного человека, так как ранее знал его с отрицательной стороны, но ФИО5 настоял и он не стал возражать. 

На ФИО21 №1 оформлены фирмы ООО «

<

данные изъяты>», ООО «

<

данные изъяты>» и ООО «

<

данные изъяты>», оформлением фирм занимался тот сам. 

Друг на друга директора фирм ФИО5, ФИО7, ФИО21 №1 оформили доверенности в банке по снятию денежных средств со счетов, для того, чтобы быть взаимозаменяемыми. 

Примерно в этот же период времени ФИО5 сообщил ему, что его знакомый ФИО21 №2, также попросился работать по данной схеме. Он был не против, так как какого-либо обременения для него не было.

Условия работы для всех были одинаковые. Каждый оформлял на себя фирму, открывал в банках расчетный счет, получал чековые книжки. Затем при поступлении на расчетный счет денежных средств лично, либо по доверенности снимал с расчетного счета денежные средства и передавал ФИО5, а том передавал их ему, а он в свою очередь передавал контрагенту, перечислившему денежные средства на расчетный счет фирмы.

Примерно в середине 2015 года ФИО21 №3 открыл фирмы ООО «

<

данные изъяты>» и ООО «

<

данные изъяты>», которые также использовались, как и ООО «

<

данные изъяты>», ООО «

<

данные изъяты>» и др. Оформлением документов также занимался тот сам, возможно юрист подсказывал, куда идти и какие документы оформлять, но все действия совершал каждый сам. При оформлении расчетных счетов банковские ключи с каждой фирмы передавались бухгалтеру, сначала ФИО21 №5, а после В.Е.А.. Каждый из директоров фирм, подконтрольных ему, знал номер телефона бухгалтера и самостоятельно связывался с ним, по той или иной причине. 

Регистрация и оформление фирм происходило за счет тех средств, которые были на расчетных счетах подконтрольных фирм. Он разрешил ФИО5 брать некоторые суммы со счета и использовать в деятельности фирм. Как правило, ФИО5 звонил ему и сообщал о регистрации фирмы и снятие со счета денежных средств, для ее оформления. 

В последующем, через ФИО7, был привлечен ФИО21 №4, который оформил на себя фирмы ООО «

<

данные изъяты>» и ООО «

<

данные изъяты>», а также были привлечены другие люди, которые открыли фирмы ООО «Вертикаль», ООО «Оазис», «

<

данные изъяты>» и «Донснаб» и тд., название всех фирм вспомнить не может.

Печати указанных организаций, учредительные документы, уставные документы хранились примерно до июня 2015 года у бухгалтера ФИО21 №5 в арендуемом офисе, расположенном по адресу: 

<

адрес>, а затем у В.Е.А., в офисе по адресу: 

<

адрес>, номер офисов он не помнит. 

Для разговоров с бухгалтером и ФИО5 он использовал мобильные телефоны марки Samsung, абонентский номер не помнит, может сказать, что данный абонентский номер «Билайн» оформлен на него, возможно №. 

Передача денежных средств снятых со счетов фирм и предназначенных для передачи контрагенту, осуществлялась ФИО5 в салоне автомобиля возле банка, в 

<

адрес> – на - Дону, при передаче денежных никто не присутствовал. Передача денежных средств происходила один на один. 

Примерно в конце 2014 года, он занимался поставкой инертных материалов с карьера 

<

адрес>, где познакомился с водителем на технике по имени В., которому предложил поработать директором фирмы. При этом он объяснил ему, что тот должен был числиться директором и, при необходимости подписывать документы и представлять их в налоговый орган, а делами будет заниматься он. Данное предложение, он сделал, так как ему необходима была дополнительная фирма, а в тот период на него были оформлены уже три фирмы. По требованию налоговых органов и банка, если на человека было оформлено более двух фирм, ему не давали возможность открыть расчетный счет в банке. Каких-либо других обязанностей директор выполнять не должен был, за свою работу в качестве формального директора он пообещал заработную плату, какую сумму он не помнит. В конце 2014 года им была приобретена у знакомых фирма ООО «

<

данные изъяты>», которую он переоформил на ФИО21 №8 Как он помнит В. отказался стать директором фирмы, по каким причинам он не помнит, и предложил вместо себя ФИО11, на которого была переоформлена ООО «

<

данные изъяты>», проводились ли сделки данной фирмой он не помнит. ФИО21 №8 он видел один раз, какой диалог у них состоялся, он не помнит, так как прошло много времени. 

Примерно в марте 2015 года он находился в 

<

адрес>, где познакомился с М.М.К., в ходе общения он предложил последнему открыть несколько фирм, пообещав заплатить вознаграждение в сумме 30 тысяч рублей, М.М.К. согласился и они с ним договорились встретиться в 

<

адрес>, где необходимо было зарегистрировать фирмы. Примерно в начале апреля 2015 года в 

<

адрес> он встретился с М.М.К., где последний зарегистрировал на себя фирму «

<

данные изъяты>», вместе с М.М.К. приехали еще его знакомые, которые также оформили на себя по фирме, с ними он не общался, при этом он заплатил М.М.К. за открытие фирм денежные средства, примерно по 30 тысяч рублей за каждую фирму. Были открыты фирмы ООО «

<

данные изъяты>», ООО «

<

данные изъяты>» и ООО «

<

данные изъяты>», расчетные счета данных фирм использовались для перераспределения денежных средств по счетам. Снимались ли наличными денежные средства с данных расчетных счетов, он не помнит. На какие-то из указанных фирм были открыты банковские карты, на какие точно он пояснить затрудняется. 

Им лично давалось указание лицам, открывающим банковские расчетные счета, получить корпоративные карты, которые через ФИО5 передавались ему, и он лично использовал их для снятия денежных средств, которые также передавал клиентам, и данные карты использовались как способ снятия наличных денежных средств. По условиям банка на одном расчетном счете могли быть три корпоративные карты, от чего это зависело, он не знает. Могу сказать, что по условиям банка с корпоративной карты можно было снять определенную сумму, которая как он помнит, составляла 167 тысяч рублей в день, и с каждого расчетного счета по средствам корпоративных карт можно было снять не более 5 миллионов рублей. Денежные средства с корпоративных карт снимались им лично, в сумме лимита снятия денежных средств, которые со всеми денежными средствами передавались клиенту. Денежные средства он снимал в банкоматах Сбербанка России, как правило, на территории 

<

адрес>. 

Уточнил, что у него в пользовании имелся мобильный телефон с абонентским номером 

<

***>, которым он пользовался примерно с 2014 года по дата год. 

При прослушивании аудио записи, телефонного соединения от дата в 09:05 между абонентским номером 

<

***>, оформленным на ФИО7 звонившего на абонентский №, пояснил, что происходит диалог между ним и ФИО5, при этом он просил, чтобы тот взял второй «ключ» для работы со счетом онлайн-банк, также он сообщил, что постарается найти ему человека в Ростове, который будет работать с чековыми книжками. При этом он сообщил, что у его партнера есть человек, по всей вероятности под партнером он имел в виду О.Я.В., у которого в Ростове-на-Дону, проживает брат, по имени «

<

данные изъяты>» фамилию и отчество он его не знает. Также он сообщил, что Я. вместе с братом находятся в Мурманске на похоронах. Стаса, он видел все один раз, когда они проезжали вместе с Я. по 

<

адрес>. В последующем он общался со Стасом по телефону, номе телефона он взял у Я.. Как он помнит, он несколько раз звонил по мобильному телефону Стасу и просил его забрать у ФИО5 сумку, которую передать ему, о том, что в сумке были деньги, тот не знал, но возможно догадывался. 

При прослушивании аудио записи, телефонного соединения от дата 20:42 между абонентским номером 

<

данные изъяты>, оформленным на ФИО7 звонившего на абонентский номер 

<

данные изъяты>, пояснил, что происходит диалог между ним и ФИО5. В ходе диалога, он сообщил, что будет бухгалтер, который будет вести фирмы, то есть, заниматься бухгалтерской отчетностью, а конкретно, осуществлять при помощи логинов и паролей, передвижение денежных средств по счетам фирм, предоставлять в налоговый орган отчетность. Также они оговорили сумму заработной платы бухгалтера. Как указана в разговоре, если по счетам фирмы проходило движение денежных средств, то за данную фирму бухгалтер получал 10 тысяч рублей, при этом он сообщал бухгалтеру, при составлении отчетности, какую сумму – указывать как доход и как расход. Если движение по счетам данной фирмы отсутствовали, тогда бухгалтер сдавал в налоговую инспекцию нулевые балансы, при этом получал заработную плату 5 тысяч рублей в месяц за данную фирму. Бухгалтером в данном случае подразумевалась В.Е.А.. 

При прослушивании аудио записи, телефонного соединения от дата 14:34 между абонентским номером 

<

данные изъяты>, звонившего на абонентский №, сообщил, что происходит диалог между ним и вероятно Т.В.Н., с которым он обсуждает перевод денежных средств с его фирмы на какую-то из его фирм, точно какую он не помнит. Деньги должны были поступить за какой-то товар, за какой точно он не помнит. Денежные средства должен был снять или В. или ФИО12, которые находились в банке и ждали зачисление денежных средств. Более конкретно ничего пояснить не может, так как не помнит. 

При прослушивании аудио записи, телефонного соединения от дата 10:14 между абонентским номером 

<

данные изъяты>, звонившего на абонентский №, сообщил, что происходит диалог между ним и вероятным Т.В.Н., с которым он обсуждает план заготовки металлолома, при этом планирует заготавливать металлолома на один миллион рублей, в день. 

При прослушивании аудио записи, телефонного соединения от дата 10:16 между абонентским номером 

<

данные изъяты>, звонившего на абонентский №, пояснил, что происходит диалог между ним и вероятно Т.В.Н., с которым он обсуждает план заготовки металлолома, какие объемы могут быть и какие объемы денежных средств необходимы для заготовки. 

При прослушивании аудио записи, телефонного соединения от дата 10:32 между абонентским номером 

<

данные изъяты>, звонившего на абонентский №, пояснил, что происходит диалог между ним и предположительно В.Е.А., которая сообщила, что она новый бухгалтер, которая будет работать по фирмам, и он интересовался у той, когда заработают электронные ключи, для работы с расчетными счетами фирм.

При прослушивании аудио записи, телефонного соединения от дата 06:50 абонентским номером 

<

данные изъяты>, звонившего на абонентский №, сообщил, что происходит диалог между ним и ФИО5, при этом он просил Н., распределить денежные средства, как он предполагает, на корпоративные карты, с расчетного счета «

<

данные изъяты>» и «

<

данные изъяты>», более добавить ему нечего. 

При прослушивании аудио записи, телефонного соединения от дата 17:04 абонентским номером 

<

данные изъяты>, исходящий звонок на абонентский №, сообщил, что происходит диалог между ним и В.Е.А., он просит ее перечислить денежные средства с расчетного счета «

<

данные изъяты>» и «

<

данные изъяты>» на бизнес карты, в конкретных суммах. Денежные суммы снимались, согласно возможного лимита снятия. 

При прослушивании аудио записи, телефонного соединения от дата 09:10 абонентским номером 

<

данные изъяты>, исходящий звонок на абонентский №, сообщил, что происходит диалог между ним и ФИО5. При этом он сообщал тому, что в тот день необходимо было снять денежные средства с расчетных счетов в 

<

адрес>, при этом он сказал, что докинул деньги, имея в виду, что на расчетные счета, с которых будут сниматься денежные средства, по его просьбе бухгалтер перечислила денежные средства в той сумме, которая необходима была для снятия. При этом он сообщил ФИО5, что при переводе денежных средств с одного расчетного счета, находящегося в одном банке, к примеру, в Сбербанке, на другой, расчетный счет в банке, к примеру, в «Райффайзен» банке, снимается больший процент, и может доходить до 1%, что составляет с 1 миллиона - 10 тысяч рублей, о чем он и говорил. Василий В., является его знакомым, фамилию он его не помнит, которому он переводил долг перечислением на его банковскую карту. 

При прослушивании аудио записи, телефонного соединения от дата 09:16 абонентским номером 

<

данные изъяты>, оформленный на ФИО5 исходящий звонок на абонентский №, сообщил, что происходит диалог между ним и ФИО5. Из диалога следует, что расчетные счета на фирмы, которые были открыты В. и другими, находились в Райффайзен банке. С указанных счетов по его указанию снимались денежные средства В. и ФИО12, в ходе диалога он говорил, чтобы В. снял денежные средства. С какой фирмы и сколько денежных средств необходимо было снять, он не помнит. То, что говорил В., по поводу «подольше поработать», а также день в день не снимать денежные средства с расчетных счетов, я пояснить не могу, так как не помню, что тот имел в виду, когда это говорил. 

При прослушивании аудио записи, телефонного соединения от дата 17:15 на абонентский №, исходящий звонок с абонентского номера 

<

данные изъяты>, пояснил, что происходит диалог между ним и мужчиной по имени Магомед, фамилию и данные Магомеда, я не помню. Возможно, это один из контрагентов, с которыми он вел переговоры, возможно, он перевел ему денежные средства. Сколько точно он не помнит, что он имел в виду относительно 01 согласно договора, а также 01 от него, сказать затруднился, так как не помнит, возможно, вознаграждение за какую-то работу. Относительно части диалога, где он упомянул Я., пояснить не может, потому что он не помнит, Магомед должен был встретиться с Я.. При этом, какого Я. я имел в виду, я не помню. 

При прослушивании аудио записи, телефонного соединения от дата в 19:12 на абонентский №, исходящий звонок с абонентского номера 

<

данные изъяты>, пояснил, что происходит диалог между ним и мужчиной по имени Магомед, фамилию он его не помнит, который просит принять от него денежные средства в сумме 7-8 возможно миллионов рублей, при этом просит, чтобы он их обналичил и вернул ему наличными. При этом как он пояснял ранее, Магомед предложил 4-5 % от суммы перечисления. На что он сказал, что подумает, так как снять денежные средства в короткий срок очень трудно, поэтому он сомневался, чтобы согласиться на его условия. Была ли проведена данная операция, он не помнит.

При прослушивании аудио записи, телефонного соединения от дата 14:44 с абонентским номером 

<

данные изъяты>, входящий звонок на абонентский №, пояснил, что происходит диалог между ним и ФИО21 №7, мы они обсуждали совершение какой-то коммерческой сделки, по покупки пшеницы у мужчины по имени Аслан, фамилию и данные Аслана, он не знает. Имелся только его мобильный телефон для переговоров, в основанном все переговоры проводил ФИО21 №7 При этом за посредничество предполагали получить доход в 2 % от прибыли коммерческой сделке, по 1% ему и С.. Указанная выше сделка проведена не была. 

При прослушивании аудио записи, телефонного соединения от дата в 14:51 с абонентским номером 

<

данные изъяты>, пояснил, что происходит диалог между ним и ФИО13, фамилию он точно его не знает, они обсуждали совершение коммерческой сделки по реализации фирме ООО «

<

данные изъяты>» металлолома, и приобретения у них цемента. Данная сделка была необходима О.Я.В., и ему необходим был цемент, для каких целей он не помнит, Лена, это девушка, которая работала у Магомеда бухгалтером, и находилась в 

<

адрес>, по месту нахождения фирмы ООО «Росстальмет». С каким бухгалтером он должен был познакомить Е., он не помнит. Может сказать, что Магомед жил в 

<

адрес>, и умер в начале октября 2016 года. Какие-либо подробности данного диалога он не помнит, и пояснить не может. 

При прослушивании аудио записи, телефонного соединения от дата в 10:29 с абонентским номером 

<

данные изъяты>, оформленный на ФИО21 №5, исходящий звонок с абонентского номера 

<

данные изъяты>, пояснил, что происходит диалог между ним и ФИО21 №5, в ходе, которого, он просит проверить ее расчетные счета фирм, каких именно он не помнит, с которых необходимо перечислить денежные средства на корпоративные карты, равномерно, на каждый счет одинаковые суммы. 

При прослушивании аудио записи, телефонного соединения от дата в 15:35 с абонентским номером 

<

данные изъяты>, оформленный на ФИО21 №5, исходящий звонок с абонентского номера 

<

***>, пояснил, что происходит диалог между ним и ФИО21 №5, в ходе разговора он спрашивал, поступили денежные средства на расчетные счета «

<

данные изъяты>» и «

<

данные изъяты>», как он пояснял ранее, счета данных фирм использовались для зачисления на них денежных средств и последующим их снятии. От какой фирмы должны были сбросить платежку, он не помнит.

При прослушивании аудио записи, телефонного соединения от дата в 10:02 с абонентским номером 

<

данные изъяты>, оформленный на ФИО21 №5, исходящий звонок с абонентского номера 

<

***>, пояснил, что происходит диалог между ним и ФИО21 №5, в ходе разговора он уточнял, что у них имеется 7 банковских карт Сбербанка России, и на данные карты, необходимо было перечислить денежные средства в сумме по 150 тысяч рублей. Также он сообщил М., что должны были поступить денежные средства в сумме предположительно 5,5 миллионов рублей. 

При прослушивании аудио записи, телефонного соединения от дата в 12:22 с абонентским номером 

<

данные изъяты>, оформленный на В.Е.А., исходящий звонок с абонентского номера 

<

данные изъяты>, пояснил, что происходит диалог между ним и ФИО21 №5, сказать точно, что они обсуждали он не помнит, видимо он сообщал М., куда необходимо перевести денежные средства, точно какие и на какую фирму он не помнит.

При прослушивании аудио записи, телефонного соединения от дата 13:55 с абонентским номером 

<

данные изъяты>, оформленным на ФИО5, пояснил, что происходит диалог между ним и ФИО5, в ходе разговора они договорились о встрече, где точно, он не помнит, при этом ФИО5 доложен был ему привезти, что-то в количестве 8,5, что именно он не помнит. По поводу того, что ФИО5 говорит, что на одной мало, а на другой много, видимо он имел в виду денежные средства, и необходимо было распределение денежных средств равномерно по расчетным счетам фирм. (т. 21 л.д. 180-187, л.д. 188-192, л.д. 193-194, л.д. 195-205, л.д. 230-239)

В судебном заседании С. С.В. частично подтвердил показания, данные на предваритеьном следствии.

Из показаний ФИО5, данных на стадии предварительного следствия в качестве подозреваемого и оглашенных в судебном заседании с согласия сторон, в соответствии с ч. 1 ст. 276 УПК РФ, следует, что время от времени он проживает в 

<

адрес>, по адресу пер. Саборный, 80, где арендует квартиру вместе с ФИО7 В 

<

адрес> он помогает знакомым в восстановлении комбината строительных материалов.

Примерно в 2000 году он познакомился со С. С.В., когда отбывал наказание в ФКУ СИЗО № 

<

адрес>. Со С. С.В. он поддерживал дружеские отношения, которые поддерживает и до настоящего времени. В апреле 2004 года он освободился из мест лишения свободы. После того как он освободился, он встретился с С. С.В., который пояснил, что является директором ООО «

<

данные изъяты>». Основным видом деятельности данной фирмы являлось строительство и продажа недвижимого имущества. После этого С. С.В. предложил ему работать у того, а именно организовывать строительные работы и осуществлять строительство объектов. Он согласился на данное предложение, так как всю жизнь занимался строительством. Примерно в 2005 году С. С.В. осудили за мошенничество, и по решению суда приговорили к отбытию наказания в местах лишению свободы. После этого ООО «

<

данные изъяты>» прекратило осуществлять свою деятельность. 

Все это время он поддерживал со С. С.В. дружеские отношения, передавал ему продукты питания и одежду в места лишения свободы. Примерно в 2011- 2012 году он встретился со С. С.В., который на тот период отбыл наказание. 

В ходе разговора С. С.В. предложил ему работать с ним и заниматься реализацией строительных материалов, в последующем они стали обособленно друг от друга заниматься реализацией строительных материалов. 

Примерно в январе 2015 года, находясь в 

<

адрес>, он вновь встретился с С. С.В., который предложил заняться бизнесом, а именно открыть юридическое лицо, фирмы, которые будут вести формальную финансово - хозяйственную деятельность и будут созданы с целью перевода на счета данных фирм денежные средств, которые в последующим будут обналичиваться, и передаваться заказчику в наличном эквиваленте, для того чтобы тот приобретал строительный материал дешевле за наличные, чем за безналичный расчет. 

Как пояснял ему С. С.В., фирмы, которые заключили контракты на постройку строительных объектов, имеют возможность приобрести строительные материалы по наличному расчету дешевле, чем те же строительные материалы только за безналичный расчет, при этом для данной фирмы не выгодно будет обналичивание денежных средств со своих счетов через банк, так при снятии большой суммы будет облагаться банком большим процентом и фирма потеряет свою прибыль, при этом если фирма перечисляет денежные средства на счет их фирмы или фирм, то они имеем возможность при распределении полученных денежных средств на несколько фирм, в один день обналичить и получить наличными необходимую сумму, с учетом всех процентных сборов и последующей передачей клиенту наличных - денежных средств с минимальной потерей в прибыли. Ему было известно, что в любом банке имеются ограничения по снятию наличных денежных средств, а именно в один день можно было только снять сумму до 3 миллионов рублей. Как пояснял С. С.В., чем больше будет фирм, через которых можно сделать проводку денежных средств, тем проще будет работать. 

На его вопрос, на каком основании будут перечисляться денежные средства на счета фирм, С. С.В. пояснил, что с фирмами будут заключаться формальные договора-поставки на строительные материалы, либо иные товары, то есть товар, который данная фирма будет закупать у иных поставщиках и использовать в своей деятельности, а также будут подготавливаться формальные счет-фактуры и накладные. Как правило, данные документы были аналогичными с документами, по которым отправлялся строительный материал, но менялось только название фирмы. Кто должен был готовить данные документы, он не знает, как пояснил ему С. С.В., он должен будет только подписать документы и в последующем через банк снять с расчетного счета фирмы деньги в необходимой сумме и передать ему, а тот в дальнейшем сам передаст заказчику. В ходе диалога возник вопрос, как будут производиться, отчетность по фирмам, которые будут оформлены на него, на что С. С.В. сказал, что всю отчетную документацию будет вести бухгалтер, кто именно не пояснял. 

Учитывая, что на тот момент он находился без работы, учитывая его финансовое положение и физическое состояние, он решил согласиться на предложение С. С.В. 

Ему известно, что в 

<

адрес> имеются большое количество организаций, с которыми можно было закупать и реализовывать строительные материалы, С. С.В. предложил открыть фирмы в данном городе, что он и сделал. При этом С. С.В. дал ему контактный номер телефона юриста, которого зовут А., фамилию он его не знает, сообщив, что тот поможет с оформлением и подготовкой учредительных документов. Созвонившись с А., он узнал, где можно подготовить учредительные документы, которые в последующем были им зарегистрированы в налоговом органе № 

<

адрес>, также при подготовке документов была изготовлена и получена печать ООО «

<

данные изъяты>». 

Документы были подготовлены в юридической фирме, которая располагалась возле здания налоговой инспекции, за оформление документов он лично заплатил. Он самостоятельно обратился в налоговую инспекцию, где открыл фирму ООО «

<

данные изъяты>». В Сбербанк России он открыл расчетный счет, там же сразу написал заявление на получение чековых книжек, которые планировал использовать для снятия денежных средств. Чековые книжки были выданы сразу, в последующем им была заказана и впоследствии получена банковская карта и передан банковский ключ, по средствам которого можно было осуществлять движение по расчетному счету. При оформлении банковского ключа, он указал номер мобильного телефона бухгалтера, которого ему назвал С. С.В., а именно девушку по имени М., фамилию он ее не знает. С М. он созванивался с целью обмена информацией. После открытия счета на фирму, он по указанию С. С.В. отвез бухгалтеру М., как он узнал позже ее фамилия М., все учредительные документы, а также документы по открытию расчетного счета, а также электронный ключ - флешку. С ФИО21 №5 он созванивался, используя свой абонентский номер. При этом перед звонком М., мне звонил С. С.В., который сообщал ему, что на расчетный счет его фирмы поступили денежные средства, которые необходимо снять, после чего С. С.В. или М. звонила ему, и они определялись, с какого счета необходимо снять денежные средства. 

Затем в апреле 2015 года он зарегистрировал аналогичным способом фирму ООО «

<

данные изъяты>», в деятельность которой входило как и в ООО «

<

данные изъяты>», реализация строительных материалов. На ООО «

<

данные изъяты>» был открыт расчетный счет в Сбербанке России и в Южном филиале АО «

<

данные изъяты>». Все документы как учредительные так и документы из банка по открытию расчетных счетов были им переданы бухгалтеру ФИО21 №5, которая располагалась в многоэтажном здании, в офисе по адресу: 

<

адрес>, номер дома он не помнит. 

ООО «

<

данные изъяты>» и ООО «

<

данные изъяты>» открыты расчетные счета в ОАО «Сбербанк России», расположенном по адресу: 

<

адрес>, 

<

адрес>, номер он не помнит, МДМ Банк, Райффайзен банк, 

<

данные изъяты> Банк, расположенные в 

<

адрес>, адреса он не помнит. В банке МДМ Банк, каких-либо операций по счетам не проводилось. 

Как и по предыдущей фирме, все банковские ключи им передавались бухгалтеру ФИО21 №5. Печати фирм и все учредительные документы, на открытые фирмы, хранились у бухгалтера М.. За свою деятельность, а именно за открытие на свое имя двух фирм, он получал от С. Н.И. денежные средства в сумме 50 тысяч рублей. Фактически он офис не имел, но им арендовалось помещение, точного адреса он не помнит, адрес которого указывался при подготовке учредительных документов, а также при составлении договоров с контрагентами. 

На протяжении периода времени с мая 2015 года по ноябрь 2015 года, были проведены следующие операции по счетам ООО «

<

данные изъяты>» и ООО «

<

данные изъяты>», как правило, ему звонил или С. С.В., либо бухгалтер М. (в последующем бухгалтер по имени Е.), которые присылали ему договор поставки, счет-фактуры, согласно которых в ту или иную фирму из фирмы, оформленной на него осуществлялась поставка товара. После этого он подписывал документы и передавал обратно в офис бухгалтеру. Затем через несколько дней, звонил С. С.В. или бухгалтера, которые сообщали, что пришли документы по контрагентам и с ними нужно «поработать», он шел в банк и снимал со счета подотчетной ему фирмы, с использованием банковских чеков, сумму, поступившую на расчетный счет. Он снимал всю сумму, поступившую на счет, оставляя минимальное количество средств, для сохранения счета. Сколько им было проведено операций по снятию денежных средств, он пояснить затрудняется, может сказать, что за период 2015 года по средствам его двух фирм ООО «

<

данные изъяты>» и ООО «

<

данные изъяты>» было переведено и снято примерно 30 миллионов рублей. После того как он с расчетных счетов снял денежные средства он звонил С. С.В. и сообщал о том, что он «свою работу выполнил», на что тот приезжал и он как правило возле банка, где в тот же день снимал деньги, передавал их ему. Иногда С. С.В., присылал вместо себя мужчину, по имени «

<

данные изъяты>», кем тот являлся С. С.В., он не знает. Предполагает, что тот был доверенным лицом С. С.В. 

Со слов С. С.В. ему известно, что при проведении данных сделок между его организациями и контрагентами, также какое-то отношение имеет мужчина по имени «Яр» - возможно Я., с которым он познакомился, когда встретился с ним и С. С.В. в аэропорту. Описать мужчину по имени «Яр» не может, так как в настоящее время его внешность не помнит. Я. также звонил, как и С. и сообщал о том, что нужно подписать договора по сделкам между моими фирмами и контрагентами. 

Примерно в феврале 2015 года, в 

<

адрес> края, он встретил своего знакомого ФИО7, которого знает давно, в ходе разговора В. сообщил ему, что у того тяжелое финансовое положение, и тот ни как не определиться с работой. Он предложил ему оформить на себя юридическую фирму и объяснил ему схему работы, как ему объяснял С. С.В., при этом пояснил, что заработная плата будет составлять примерно от 25 до 50 тысяч рублей. ФИО7 согласился. Затем почти в одно время с ним на ФИО7 была оформлена фирма ООО «Байс», а затем в апреле 2015 года было зарегистрировано ООО «

<

данные изъяты>», также при оформлении указанных организаций помощь оказывал мужчина по имени «Саша». Во время открытия счетов на указанные фирмы он и ФИО7 написали друг на друга доверенности в получении денежных средств по банковским чекам, для того, чтобы в случаи отсутствия кого-либо из нас, они могли друг друга заменить. 

В апреле 2015 года, к нему обратился ФИО21 №1, который был давним его знакомым, который попросил и уговаривал его найти ему работу, при этом он решил также привлечь Е. и привлечь его в качестве директора юридического лица ООО «

<

данные изъяты>». 

ФИО21 №1 он объяснил, что на него будет оформлены фирмы, расчетные счета которых будут использоваться в коммерческой деятельности. За регистрацию данной работы он пообещал выплачивать заработную плату ежемесячно, в размере примерно 50 тысяч рублей. 

В последующем как он пояснял ранее, они все оформили еще по несколько фирм, ФИО21 №1 оформил на себя еще фирму ООО «

<

данные изъяты>», ООО «

<

данные изъяты>» и ООО «

<

данные изъяты>», оформлением фирм занимался каждый сам. 

Как и предыдущий раз, они втроем оформили друг на друга доверенности по снятию денежных средств со счетов, для того, чтобы быть взаимозаменяемыми, а также с той целью, что ФИО21 №1 работал в начальником ПЧ № 

<

адрес>, и не мог регулярно приезжать в банк и снимать денежные средства с расчетных счетов. 

В 

<

адрес> он занимался строительством своего дома, при этом ему помогал с ремонтом его давний знакомый ФИО21 №2, который стал интересоваться родом его деятельности и он рассказал о фирмах, в которых он являюсь директором, а также тем, чем он занимается. 

Затем предложил ФИО21 №2, что на него будет оформлены фирмы, расчетные счета которых будут использоваться в коммерческой деятельности. За регистрацию данной работы он пообещал выплачивать заработную плату ежемесячно, в размере примерно 50 тысяч рублей. В обязанности ФИО21 №2, входил подписание необходимых документов, а также при необходимости снятие с расчетных счетов, оформленных на его фирму денежных средств, на что он согласился и в последующем он помог открыть фирму в июле 2015 года ООО «К.», а затем в сентябре 2015 года ООО «

<

данные изъяты>». О том, что его знакомые оформляли на себя фирмы он сообщал С. С.В., который был не против, и сказал, чем больше фирм, тем быстрее справимся с работой. Условия работы для всех были одинаковые. Каждый оформлял на себя юридическое лицо, открывал в банках расчетные счета, получал чековые книжки, затем при необходимости подписывал договора поставок товара, а также иные документы по оформлению сделки, после чего при поступлении на расчетный счет денежных средств, лично, либо по доверенности данные денежные средства снимались со счета и передавались ему, а он в свою очередь передавал их С. или мужчине по имени «

<

данные изъяты>». 

В последующем все денежные средства передавались С. С.В. либо Стасу, через него. В последующем, через Б.Г.И., был привлечен его пасынок ФИО21 №6, который оформил на себя фирму ООО «

<

данные изъяты>», а в последующем ООО «

<

данные изъяты>», как ему известно, Б.Г.И. самостоятельно рассказал тому о работе фирм. 

ФИО21 №2, попросил его также привлечь к деятельности своего сына ФИО21 №3, у которого было затруднительное финансовое положение и ему необходимы были деньги. Он был не против, тем более С. С.В. сообщил, что чем больше фирм, тем легче выполнить свои дела. В последующем ФИО21 №3 открыл на себя ООО «

<

данные изъяты>» и ООО «

<

данные изъяты>». Оформлением документов также занимались они сами, возможно Саша юрист подсказывал, куда идти и какие документы оформлять, но все действия совершал каждый сам. В последующем ФИО21 №3 открыл на себя в октябре 2015 года ООО «

<

данные изъяты>» и ООО «

<

данные изъяты>». Оформлением документов также занимались они сами. 

При оформлении расчетных счетов банковские ключи с каждой фирмы передавались бухгалтеру сначала М., а после Е.. Каждый знал номер телефона бухгалтера и самостоятельно связывался с бухгалтером, по той или иной причине, пояснить не может. 

Регистрация и оформление фирм происходило за счет тех средств, которые были на расчетных счетах наших фирм, данные действия всегда согласовывались со С. С.В., как правило, он звонил тому и сообщал о регистрации фирмы и снятие для ее оформления денежных средства.

В последующем, как ему известно, ФИО7, предложил своим знакомым ФИО21 №4, оформить на себя на аналогичных условиях и при аналогичных обстоятельствах фирмы ООО «

<

данные изъяты>» и ООО «

<

данные изъяты>», а также ФИО14 оформить ООО «

<

данные изъяты>» и ООО «

<

данные изъяты>».

Как ему известно, «

<

данные изъяты>» работал по доверенности и представлял фирмы ООО «

<

данные изъяты>», ООО «

<

данные изъяты>», ООО «

<

данные изъяты>» и ООО «

<

данные изъяты>». Как оформлялись данные фирмы, он не знает, на указанные фирмы доверенности в банках не оформлялись. 

На кого были оформлены фирмы ООО «

<

данные изъяты>» и ООО «

<

данные изъяты>» он не знает. 

Печати указанных организаций, учредительные, уставные документы хранились примерно до июня 2015 года у бухгалтера по имени М. в арендуемом офисе, расположенном по адресу: 

<

адрес> именно арендовал офис ему не известно. После того, как М. уволилась, вся документация и печати хранились у нового бухгалтера по имени Е. по адресу: 

<

адрес>. Кто готовил документы для организаций – контрагентов подтверждающие якобы заключенные сделки ему не известно. Для разговоров он использовал три мобильных телефона, в котором находилось по 2 сим-карты в каждом, при этом модели телефонов, операторов и абонентские номера он не помнит. Все это он приобретал сам. 

Хочет пояснить, как правило, передача денежных средств производилась следующим образом. После снятия денежных средств, он собирал их в сумку, из которой передавал С. С.В.. Передача денежных средств осуществлялась в автомобиле С. С.В., либо в его автомобиле, при передаче денежных средств, ФИО7 не присутствовал и выходил из автомобиля. С. С.В. либо Стас, пересчитывали передаваемые им денежные средства в его присутствии.

Как ему пояснил С. С.В., Я. – «Яр», является его знакомым, и тот вместе с ним ведет бизнес, Я. проживает в 

<

адрес>, точный адрес ему не известен. Имелись случаи, когда ему на мобильный телефон звонил Я. и спрашивал, поступили ли на счета той или иной фирмы денежные средства, на что он сообщал тому информацию, так как понимал, что С. С.В. является его деловым партнером. 

С Я. он встречался один раз в 

<

адрес> при знакомстве. Денежные средства он ему не передавал. Чем занимается Я. ему не известно. Со Стасом он виделся более 10 раз также в 

<

адрес> при передаче денежных средств. Также со Стасом и Я. он общался по телефону. Со Стасом по телефону он договаривался о встречах, с Я. по телефону он обсуждал поступления денежных средств на расчетные счета организаций и последний называл ему фирму и сумму денежных средств, которую необходимо снять, что он и делал. 

По указанию С. С.В. директора других вышеуказанных им фирм снимали денежные средства по средствам банковских чеков и передавали денежные средства ему, либо ФИО12, который в свою очередь в этот же день передавал ему. Суммы денежных средств необходимых для снятия называл С., либо Стас, обычно суммы были от 500 000 рублей до 30 000 000 рублей. При этом с одной фирмы снималось, в день не более 3 миллионов рублей. 

О том, что сделки между фирмами, которые были оформлены на ФИО12, и других директоров, являлись фиктивными, он догадывался и понимал, но считал, что за все отвечает С. С.В. 

Как правило, банковская карта привязана к расчетному счету фирмы, и с данной карты можно было снять денежные средства через банкомат, снятие денежных средств происходило в ограниченной сумме с максимальным лимитом примерно 160 000 рублей, у него имелось примерно 4 карты (в Сбербанке России на 3 счетах по фирмам ООО «

<

данные изъяты>», ООО «

<

данные изъяты>» и ООО «

<

данные изъяты>» и 1 карта на расчетной счет в Райффайзер банке) данные карты он передал С. С.В., который использовал их для снятия денежных средств. Также иные руководители фирм передавали свои карты С. С.В., для снятие денежных средств через банкоматы. Как он помнит, банковские карты передавали С. С.В. в 

<

адрес>, возле кредитного учреждения, при передаче ему снятых наличных, денежных средств. Как он помнит, после указания С. С.В. снять денежные средства с расчетных счетов подконтрольных фирм, он и другие директора снимали денежные средства в банке, и после этого передавали деньги ему, после чего он, находясь возле кредитного учреждения, где были сняты деньги, по адресам: 

<

адрес>, куда подъезжал С. С.В., там и передавал деньги. Также имелись случаи, когда он по указанию С. С.В. передавал для него денежные средства, в тех же местах, через доверенных С. С.В. 

Директора ООО «

<

данные изъяты>» П.А.В., директора ООО «

<

данные изъяты>» М.М.К. и директора ООО «

<

данные изъяты>» З.И.В.он не знает. Однако фирмы ООО «

<

данные изъяты>», ООО «

<

данные изъяты>» и ООО «

<

данные изъяты>» ему знакомы, так как примерно в октябре 2015 года, С. С.В. сообщил ему, что расчетные счета указанных фирм будут привлечены к «работе», а именно на них будут зачисляться денежные средства, которые они будем снимать по средствам банковских чеков. Передавал ли он В.Е.А., какие-либо логины и пароли по расчетным счетам указанных фирм, он не помнит. Ему известно, что директорами указанных фирм были представлены в банк доверенности на право получения ФИО7 денежных средств. Как ему известно, директорами фирм ООО «

<

данные изъяты>», ООО «Верт» и ООО «

<

данные изъяты>» в Сберегательном банке были составлены доверенности на получение денежных средств с расчетных счетов данных фирм. При этом директорами были выписаны банковские чеки, по средствам которых ФИО7 снимал денежные средства с расчетных счетов ООО «

<

данные изъяты>», ООО «Верт» и ООО «

<

данные изъяты>».

Когда и сколько было снято денежных средств с расчетных счетов ООО «

<

данные изъяты>», ООО «Верт» и ООО «

<

данные изъяты>», сказать затрудняется, так как не знает. Как он помним денежные средства с расчетных счетов данных фирм, снимались ФИО7 только в октябре 2015 года. После снятия денежных средств ФИО7 передавала денежные средства, по указанию С. С.В. мужчине по имени «

<

данные изъяты>», который, как ему известно, был доверенным лицом С. С.В.

Для снятия денежных средств с расчетных счетов использовались следующих фирм: ООО «

<

данные изъяты>», ООО «Байс», ООО «

<

данные изъяты>», ООО «

<

данные изъяты>», ООО «Верт», ООО «Вертикаль», ООО «Донснаб», ООО «

<

данные изъяты>», ООО «

<

данные изъяты>», ООО «

<

данные изъяты>», ООО «К.», ООО «

<

данные изъяты>», ООО «

<

данные изъяты>», ООО «Оазис», ООО «Парус», ООО «

<

данные изъяты>», ООО «Салеф» и ООО «Тонар». ООО «

<

данные изъяты>» была переоформлена на ФИО7 в октябре 2015 года, поэтому по расчетным счетам данной фирмы движений они не осуществляли. По фирме ООО «

<

данные изъяты>» оформленного на ФИО21 №2, также никаких средств не перечислялось и расчетные счета не использовались. ООО «

<

данные изъяты>» не использовался, так как данная фирма была открыта в сентябре 2015 года и оформлена на К.С.Л., который в конце сентября 2015 года умер, поэтому операций по расчетным счетам данной фирмы не проводилось. Фирма ООО «

<

данные изъяты>» ему не известна, и снимались ли денежные средства с расчетных счетов данной фирмы ему не известно. (т. 20 л.д. 40-46, л.д. 47-56, л.д. 57-65, л.д. 66-69, л.д. 70-74)

В судебном заседании ФИО5 подтвердил показания, данные им в ходе предварительного следствия.

Из показаний ФИО7, данных на стадии предварительного следствия в качестве подозреваемого и оглашенных в судебном заседании, в соответствии с ч. 1 ст. 276 УПК РФ, следует, что он проживает по адресу: 

<

адрес>, пер. Саборный, 80. По данному адресу он проживает с другом ФИО5 Примерно с 2007 года он знаком с ФИО5, и до настоящего времени поддерживает с ним дружеские отношения. Примерно до 2014 года- 2015 года он занимался пассажирскими перевозками по маршруту 

<

адрес>. 

Примерно в начале 2015 года у него затруднительное финансовое положение, о котором, при встрече он сообщил своему другу ФИО5, который предложил ему открыть на его имя две фирмы, которые в последующем стали называться ООО «

<

данные изъяты>» и ООО «

<

данные изъяты>». 

Как пояснил ФИО5, данные фирмы будут вести формальную финансово- хозяйственную деятельность и будут созданы с целью перевода на счета данных фирм денежные средств, которые в последующим будут обналичиваться, то есть ФИО5 рассказал ему следующую схему документооборота. Контрагенты, приобретающие у поставщика товар за низкую цену, заинтересованные в получении большей прибыли, формально закупали аналогичный товар в фирме, которая открыта на его имя, за цену выше цены за которую те приобрели товар. В свою очередь, контрагенты перечисляли деньги под предлогом оплаты товара, на расчетный счет их фирм, откуда деньги либо снимались наличными по чекам, либо перечислялись на бизнес-карты, оформленных на директоров фирм. Полученные таким образом наличные деньги он передавал С. С.В. Никаких работ, услуг и поставки товара фирмы в адрес контрагентов, перечисливших деньги, не осуществляло. Договоры с контрагентами заключались формально, переговоров с ними он не вел, все документы, свидетельствующие о якобы заключенных сделках при вышеописанной схеме документооборота, он получал от бухгалтера. По его мнению, данную схему В. рассказал С.. 

При этом денежные средства, которые контрагенты перечислили на расчетный счет фирмы, практически полностью возвращаются контрагенту в наличном виде, за вычетом 2 % за совершенную банковской операции по перечислению денежных средств со счета на счет, % - налоговых отчислений, а также % - за совершение его фирмой данной сделки. Из данного процента как он думает, ему отчислялась заработная плата в сумме 25 тысяч рублей (с одной фирмы). 

Какой был процент налоговых отчислений, он не считал, данной процедурой занималась бухгалтер. Какой процент брался за совершение фирмой данной операции, он не знает, думает, данный процент определялся С. С.В., при согласовании данной операции. Денежные средства в наличном виде передавались от него либо ФИО5, либо лично С. С.В., сколько передавалось денежных средств контрагенту, он не знает. 

С. С.В. он знает с начала 2015 года, его с ним познакомил ФИО5, как ему известно, ФИО5 давно знаком с С. С.В., а также ему известно, что те вместе отбывали наказание в местах лишения свободы. Как пояснил ему ФИО5, С. С.В. являлся генератором «задумки» по предоставлению денежных средств и получение заработка. С. С.В. подыскивал фирмы, которые перечисляли денежные средства на счета фирм оформленных на него и иных лиц. 

При этом в фирме, директором которой он являлся, работников кроме него не было, в фирмах он числился директором и только подписывал необходимые документы, а также обналичивал со счета фирм, оформленных на его имя, денежные средства. 

Во время разговора с ФИО5 он поинтересовался, как будут платиться налоги, на что ФИО5 пояснил, что все налоговые и пенсионные перечисления будут выполняться. Учитывая свое затруднительное финансовое положение, он согласился. Как пояснил ФИО5 ему необходимо зарегистрировать на его имя два юридических лица, на что он согласился. 

Затем он самостоятельно подготовил документы для открытия юридического лица и зарегистрировал в налоговом органе - ООО «

<

данные изъяты>» и примерно через неделю оформил ООО «Время». Образец заполнения документов он взял у ФИО5 Названия организаций ему сообщил ФИО5 Затем по указанию ФИО5 он открыл два счета в Сберегательном банке России на фирму ООО «

<

данные изъяты>», один расчетный счет на указанную фирму в ПАО «Райффайзербанк», затем в банке «МДМ-Банк» он открыл расчетный на ООО «

<

данные изъяты>». 

Также им при открытии счетов были получены бизнес карты, которые он передал ФИО5, после получения. При открытии счетов в банках, он написал заявление на получение банковских чеков, при помощи которых можно было снимать наличные денежные средства с расчетных счетов организаций. Все банковские чеки в книжке, были им пропечатаны печатью фирм, которые оформлены на него, поставлена его подпись и переданы ФИО5 Также им была оформлена в банке доверенность на получение денежных средств по счетам на ФИО5, согласно данной доверенности ФИО5 имел право, используя чековую книжку, снимать денежные средства с расчетных счетов фирм, оформленных на его имя. 

Примерно в марте 2015 года он вместе с ФИО5 заезжал в офис, расположенный по адресу 

<

адрес>, угол 

<

адрес>, номер он не помнит, где познакомился с бухгалтером ФИО21 №5, которая вела учет по фирмам. 

В последующем, как ему известно, всеми счетами и всей бухгалтерской работ фирм, стала заниматься другой бухгалтер В.Е.А., с которой его также познакомил ФИО5 

С Е. он познакомился примерно в середине 2015 года, в городе Ставрополе, в офисе, улицу и номер офиса он не помнит. 

Как ему известно, ФИО5 оформил на свое имя два юридических лица ООО «

<

данные изъяты>» и ООО «

<

данные изъяты>», которые были созданы с той же целью, что и фирмы, оформленные на его имя, которые осуществляли документооборот с контрагентами представленными С. С.В. 

Им было арендовано помещение, для офиса фирм, данный адрес указывался как адрес фирмы ООО «Байс» и ООО «Время». Аренда оплачивалась безналичным путем со счета ООО «

<

данные изъяты>». Как ему известно, через ООО «

<

данные изъяты>» осуществлялись сделки, а именно привлеченные денежных средств иных организаций – контрагентов путем заключения сделок перечислялись на счета третьих лиц по желанию организаций – контрагентов. Данные действия совершала бухгалтер ФИО21 №5, а после нее, В.Е.А. при помощи банковского ключа. Бухгалтер переводила денежные средства без его указаний. 

Денежные средства со счетов снимались следующим образом: ФИО5, С. С.В. или бухгалтер оповещала его по телефону о том, что на расчетные счета фирм, поступили денежные средства и ему необходимо снять определенную сумму, как правило, эта сумма была не более 2 900 000 рублей в день, которые необходимо передать С. С.В. 

Снятие денежных средств происходило, при помощи чековой книжки. Большую часть денежных средств снимал лично он, а иногда бывали случаи, когда ФИО5 по доверенности снимал денежные средства, используя его чековую книжку. Денежные средства передавались С. С.В. при следующих обстоятельствах, при нем ФИО5 звонил С. С.В. и сообщал, что все «в порядке». После чего в различных местах, находясь в городе Ростов-на-Дону, находясь в автомобиле, осуществлялась передача денежных средств. При передаче он не присутствовал, как правило, либо ФИО5 пересаживался в автомобиль к С. С.В. и передавал в чемодане деньги в сумме от 4 до 20 миллионов рублей, либо С. С.В. присаживался в их автомобиль и ФИО5 передавал ему чемодан с денежными средствами, он в этот момент инициативно выходил из автомобиля, по этичным соображениям. 

Имелись случаи, когда за деньгами приезжал мужчина по имени Станислав, кто тот он не знает, и ни у кого этим не интересовался, передача денежных средств ФИО5 происходила аналогичным способом, он при передаче денег не присутствовал. 

Снятие наличных денежных средств с расчетных счетов 

<

данные изъяты>» производилось в ОАО «Сбербанк России», расположенном по адресу: 

<

адрес>, район Сельмаш.

От ФИО5 ему стало известно, что также вместе с ними будут работать ФИО21 №1, ФИО21 №2, ФИО21 №3, ФИО21 №6

Находясь в 

<

адрес>, примерно в марте 2015 года он встретился со старым своим знакомым ФИО21 №4, который в ходе разговора стал расспрашивать меня чем я занимаюсь, и я в ходе разговора рассказал, что являюсь директором нескольких фирм. В ходе нашего разговора присутствовал ФИО5, он предложил ФИО21 №4 также оформить на себя фирму, которая будет использоваться в нашей деятельности, при этом как сообщил ФИО5, за работу фирмы ФИО21 №4 будет получать заработную плату. З. согласился, и они объяснили ему, где ему нужно зарегистрировать организацию. На З. были оформлены ООО «Тонар» и ООО «

<

данные изъяты>», также им были открыты расчетные счета, в банках 

<

адрес>. 

Примерно в августе 2015 года в 

<

адрес>, он вместе с ФИО5, встретился с Д.А.В., с которым ранее работали и поддерживали дружеские отношения. В ходе общения Д.А.В. жаловался на трудное материальное положение, при этом им тому, было предложено оформит на себя организацию, которая будет заниматься реализацией товаров, при этом в обязанности будет входить предоставление уже готовой бухгалтерской и налоговой отчетности в налоговые органы. В ходе общения ФИО5 сообщил, что за деятельность фирмы тот будет получать заработную плату, в размере примерно 50 тысяч рублей. На данное предложение ФИО14 согласился, при этом в сентябре 2015 года тем были зарегистрированы ООО «

<

данные изъяты>». 

В сентябре 2015 года, он и ФИО5 встретили общего знакомого К.С.Л., в ходе общения с которым он предложил тому оформить на себя фирму на тех же условиях, что и З. и ФИО14, при этом ФИО5 сообщил о заработке, который будет выплачиваться за оформление и работу данной фирмы. К.С.Л. сразу согласился. В сентябре 2015 года на К.С.Л. была оформлено ООО «

<

данные изъяты>», также им были открыты расчетные счета, в банках 

<

адрес>. После оформления ООО «

<

данные изъяты>» К.С.Л. умер, при этом им не было совершено ни одного снятия денежных средств с расчетного счета. 

ФИО5 сообщил ему, что С. С.В. попросил оформить на него доверенности в банке на получение по чековым книжкам денежных средств, оформленных на ООО «

<

данные изъяты>» и ООО «

<

данные изъяты>» директором которых являлся ФИО5, ООО «

<

данные изъяты>», ООО «

<

данные изъяты>», ООО «Салеф» директором являлся ФИО21 №1, ООО «К.» директором является ФИО21 №2, ООО «Парус» и ООО «

<

данные изъяты>» директором которого является ФИО21 №3, ООО «

<

данные изъяты>» директором является ФИО21 №4, ООО «

<

данные изъяты>», ООО «

<

данные изъяты>» директором является ФИО21 №6, с указанных фирм, он по указанию ФИО5 снимал денежные средства, которые в последующем передавались С. С.В., суммы снятых денежных средств он пояснить затрудняется. 

Ему известно, что ООО «

<

данные изъяты>» и ООО «

<

данные изъяты>» были оформлены на Д.А.В., ООО «

<

данные изъяты>» и директор Б.С.А. ему не знакомы. 

Печати указанных организаций, учредительные, уставные документы хранились примерно до июня 2015 года у бухгалтера ФИО21 №5 в арендуемом офисе, расположенном по адресу: 

<

адрес> именно арендовал офис ему не известно. В июне 2015 года М. уволилась, по какой причине он пояснить не может. Вся документация и печати хранились у нового бухгалтера В.Е.А. по адресу: 

<

адрес>, точный адрес он не помнит. Кто готовил документы для организаций – контрагентов подтверждающие якобы заключенные сделки ему не известно. Для разговоров он использовал мобильных телефон марки «Нокиа», в котором установлена сим-карта оператора «Билайн» с абонентским номером 

<

***>. 

Имелись случаи, когда в Ростов-на-Дону приезжали директора ООО «

<

данные изъяты>», ООО «

<

данные изъяты>», ООО «Салеф» - ФИО15, ООО «К.» директор - ФИО16, ООО «Парус», ООО «

<

данные изъяты>» директор- ФИО17, ООО «Тонар» директор - ФИО18, ООО «

<

данные изъяты>», ООО «Донснаб» директор ФИО19, ООО «Вертикаль» и ООО «

<

данные изъяты>» директор Д.А.В., с которыми он и ФИО5 ездили в кредитные организации, где указанные лица снимали с расчетных счетов своих фирм денежные средства, которые в последующем передавали ФИО5, в том числе и в его присутствии. В каких суммах передавались денежные средства он пояснить не может. 

Ежемесячно он получал заработную плату в сумме 50 000 рублей. Заработную плату он получал наличными от ФИО5 

Имелся случай, когда в 

<

адрес> приезжал ФИО21 №3, ФИО21 №2 и Д.А.В., которые оформляли на свое имя юридические фирмы, при этом он слышал что ФИО5 позвонил мужчина по имени А., который как он понял, являлся юристом и ФИО5 сообщил, тому, что приехали люди. Он считает, что А. помогал указанным выше лицам в оформлении юридических лиц, как фамилия А. он не знает. 

Примерно дата находясь в ОАО «Сбербанк России» 

<

адрес> он, В. и ФИО21 №2 хотели обналичить денежные средства с оформленных на них фирм, однако сотрудники банка пояснили, что расчетные счета арестованы по решению суда. Выйдя из банка, В. сообщил ему, что у того дома по адресу: 

<

адрес>, 

<

адрес> сотрудники полиции проводят обыск. 

В начале марта 2016 года он решил снять выписки со счетов фирм, на которые у него имелись доверенности ООО «Байс», ООО «

<

данные изъяты>», ООО «

<

данные изъяты>», ООО «Парус», ООО «Донснаб». Сотрудница банка начала просматривать движение по расчетному счету ООО «

<

данные изъяты>

<

данные изъяты> и на компьютере он увидел, что дата произведена банковская операция. Какая именно операция он не увидел, о чем также не пояснила сотрудница банка и также не выдала выписку, сославшись на то, что стоит запрет на выдачу какой-либо информации по счету В. и ФИО12. 

Директор ООО «

<

данные изъяты>» П.А.В., директор ООО «

<

данные изъяты>» М.М.К. и директор ООО «

<

данные изъяты>» З.И.В., ему не знакомы. Однако фирмы ему знакомы, так как по указанным организациям у него имелась доверенность от руководителей, которые без его участия выписали на него доверенности, согласно которых он имел право по средствам банковских чеков снимать денежные средства с расчетных счетов данных организаций. О том, что в банках имеются доверенности и заполненные на его имя банковские чеки ему сообщил С. С.В. По указанным фирмам они стали работать, то есть снимать денежные средства с расчетных счетов указанных выше фирм в октябре 2015 года и данные счета использовать только для снятия денежных средств.

По звонку В.Е.А., либо С. С.В. ему было известно, что с расчетного счета ООО «

<

данные изъяты>», ООО «Верт» и ООО «

<

данные изъяты>» необходимо было снять денежные средства, что он и делал, приезжал в банк и снимал по средствам банковских чеков денежные средства. Чековые книжки на указанные организации он получил в банке. В чеках были поставлены оттиски печатей и подписи руководителей, данные чеки необходимо было просто заполнить. Когда и сколько было снято денежных средств с расчетных счетов ООО «

<

данные изъяты>», ООО «Верт» и ООО «

<

данные изъяты>», сказать затруднятся, так как не помнит. Денежные средства с расчетных счетов данных фирм, снимались им только в октябре 2015 года. После снятия денежных средств он передал их, по указанию С. С.В. мужчине по имени «

<

данные изъяты>», который, как ему известно, был доверенным лицом С. С.В. 

Для снятия денежных средств с расчетных счетов использовались следующих фирм: ООО «

<

данные изъяты>», ООО «Байс», ООО «

<

данные изъяты>», ООО «

<

данные изъяты>», ООО «Верт», ООО «Вертикаль», ООО «Донснаб», ООО «

<

данные изъяты>», ООО «

<

данные изъяты>», ООО «

<

данные изъяты>», ООО «К.», ООО «

<

данные изъяты>», ООО «

<

данные изъяты>», ООО «Оазис», ООО «Парус», ООО «

<

данные изъяты>», ООО «Салеф» и ООО «Тонар». ООО «

<

данные изъяты>» была переоформлена на него только в октябре 2015 года, поэтому по расчетным счетам данной фирмы движений они не осуществляли. По фирме ООО «

<

данные изъяты>» оформленного на ФИО21 №2, также никаких средств не перечислялось и расчетные счета не использовались. ООО «

<

данные изъяты>» не использовался, так как данная фирма была открыта в сентябре 2015 года и оформлена на К.С.Л., который в конце сентября 2015 года умер, поэтому операций по расчетным счетам данной фирмы не проводилось. Фирму ООО «

<

данные изъяты>» он не знает, и снимались ли денежные средства с расчетных счетов данной фирмы ему не известно. 

Последний раз он снимал денежные средств дата, которые передал в октябре 2015 года, точную дату не помнит парню по имени «

<

данные изъяты>», по указанию С. С.В. ФИО5 в этот период времени не в состоянии был получать денежные средства по состоянию здоровья, поэтому он лично передал их Стасу, с которым дата договорился о передаче денежных средств. Деньги он передал Стасу возле банка, по адресу 

<

адрес>, улицу точно он не помнит. 

Как он пояснял ранее на него были оформлены две фирмы 

<

данные изъяты>». В «Сбербанке России» на ООО «Байс» был открыт один основной расчетный счет № ….6366, и второй счет открыт на корпоративную (банковскую) карту №…6425. В Райффайзер банке был открыт один счет №….1110, также в Райффайзер банке был открыт один расчетный счет ООО «Время» № …1174.

На основной счет № ….6366, перечислялись денежные средства по какой-либо сделки, затем через банк клиент бухгалтер перечислял поступившие средства с расчетного счета №…6366 на другой расчетный счет № …6425, либо по той же схеме, перечислялся на другую подконтрольную фирму, с оформлением договоров. Расчетный счета № …6425, являлся счетом корпоративной карты. При этом при помощи банковских чеков денежные средства снимались только с расчетного счета № …6366. Банком взимался процент за снятие денежных средств 2%, от снимаемой суммы. При снятии денежных средств по счету № …6425, по средствам корпоративной карты, банком взимается процент за снятие денежных средств в размере 1%, от снимаемой суммы. По расчетному счету №…6425, проводились зачисление денежных средств с основного расчетного счета № …6366, откуда в последующем, могли переводиться на расчетные счета ФИО5 и ФИО21 №4, так как они числились его заместителями. В последующем полученные денежные средства на счета корпоративных карт обналичивались через банкоматы. 

Движение денежных средств и их снятие со счета №….1110 в Райффайзер банке проходило только по чековым книжкам, при этом доверенность была по снятию с указанного счета у ФИО5 

Им были прослушаны фонограммы, на которых имеется его голос, и он признает, что данный голос О.Я.В. ему. В данных диалогах он ведет разговоры с В.Е.А., ФИО8, ФИО5, ФИО21 №1.

При прослушивании фонограммы от дата в 11:14, он пояснил, что разговаривает с В.Е.А., затем по его телефону разговаривал ФИО5, который пояснил, что будут открыты расчетные счета на ООО «

<

данные изъяты>», при этом на данные счета нужно перечислить по «единичке». При открытии счета на ту или иную фирму необходимо было перечислить минимальную сумму, в данном случаи по 10 тысяч рублей. Может пояснить, что при разговоре дата в 06:52, он разговаривал с ФИО5, вместе с которым они просчитывали, сколько поступило денежных средств на расчетный счет фирм, оформленных на ФИО21 №1, и слова 2 и 6, 2 и 2, и т.д., это суммы 2,6 миллиона рублей, 2,2 миллиона рублей. Данные просчеты они вели для учета суммы снятой с расчетных счетов фирм, директором которых, был ФИО21 №1 (т. 20 л.д. 144-149, л.д. 155-162, л.д. 163-165, л.д. 166-172, л.д. 173-176)

В судебном заседании ФИО7 полностью подтвердил показания, данные в ходе предварительного следствия.

Из показаний свидетеля Д.А.В. следует, что ФИО7 и ФИО5 предложили ему работу, он согласился. Они предложили быть директором фирм «

<

данные изъяты> Они начали рабочую деятельность разворачивать, но не получилось. Он был генеральным директором, ему предложили работу генеральным директором, ФИО7 и ФИО5 собирались заниматься скупкой и продажей мясной продукции. Фирма «

<

данные изъяты>» занималась скупкой и продажей мяса, ему обещали заработную плату 50 тысяч рублей ежемесячно. Фирма «

<

данные изъяты>» не начала работать, он тоже был директором там, собирались заниматься зерном. Скупка зерна и продажа. Документы оформлялись, сделки осуществлялись, одна или две закупки были. Чековые книжки сдавались. Поступали ли денежные средства сказать не может, много времени прошло. Денежные средства снимали в Ростове, в «Сбербанке» на 

<

адрес> закупку мяса, расплачивались с поставщиком. Он сейчас уже точно не помнит. На сумму более 2 млн. рублей. Один раз ездили снимать, он находился в Ростове, ездил на работу в Ростов, он заезжал и снимал деньги. Расплачивался с поставщиком за товар, в сделке было оговорено 20 тонн мяса. Мясо привозили в рефрижераторе, бухгалтер занимался этим. Он знаком с технологическим процессом поставки мяса. Он выполнял свою работу, находил клиентуру, сейчас названия не помнит. Наркотические вещества, алкоголь не употребляет, травм головы не было, на учете в каких-либо диспансерах не состоит, он сегодня утром с рейса, не отдыхал, приехал с командировки из Москвы, работает водителем сейчас. Имеет средне образование. Как руководить фирмой планировал учиться дальше, но не начал. Как директор он работал в 

<

адрес> А, у них был арендован кабинет. В кабинете работал он и все. Финансовые документы были у бухгалтера. Она была в Ставрополе, через электронную почту и по телефону они общались. Отправляли документы. Всеми вопросами занимался бухгалтер. Тяжело вспомнить. Он сутки из-за руля не выходил. Есть объяснения, которые он дал следователю, от них не отказывается. Перед судебным нимкто с ним не общался, он только сегодня приехал, 10 дней его не было.

Из показаний свидетеля Д.А.В., данных на стадии предварительного следствия и оглашенных в судебном заседании в связи с существенными противоречиями в соответствии с ч. 3 ст. 281 УПК РФ, из которых следует, что примерно в 2013 году он познакомился с ФИО7, когда работали в ООО «

<

данные изъяты>» 

<

адрес>. С ФИО12 у них сложились дружеские отношения. ФИО12 также проживает в 

<

адрес>. Весной 2015 года ФИО12 познакомил его с ФИО5, с которым также поддерживаю дружеские отношения. ФИО5 проживает в 

<

адрес>. В конце сентября - начало октября 2015 года, точную дату он не помнит, ФИО7 и ФИО5 предложили ему оформить фирму на его имя и стать руководителем юридического лица. Также ФИО7 и ФИО5 обещали заработную плату в размере 50 000 рублей ежемесячно. Он спросил у В. и ФИО12, чем он будет заниматься и, что будет входить в его обязанности. В. и ФИО12 пояснили, что его обязанностью будет предоставление уже готовой бухгалтерской и налоговой отчетности в налоговые органы, а сама фирма будет заниматься продажей различной бытовой техники, продуктов питания. В связи с тем, что у него было затруднительное финансовое положение, он согласился. Через несколько дней ФИО12 сказал, чтобы он поехал в 

<

адрес> в нотариальную контору, также сообщил адрес, а также сказал иметь при себе копию паспорта, страховое свидетельство и ИНН, для оформления юридического лица. Приехав к нотариусу в 

<

адрес> по переулок Газетный, точный адрес он назвать не может, так как не помнит. Затем нотариус по имени А. предоставил ему пакет документов, которые он подписал, какие именно документы он не помнит, и не обращал внимания, так как в них не разбирается. После этого на руки он получил уставные и учредительные документы на юридическое лицо ООО «

<

данные изъяты>». После чего он позвонил ФИО7, после чего уехал. Через несколько дней, он снова приехал к нотариусу в 

<

адрес> Газетный, точный адрес он назвать не может. Затем нотариус предоставила ему пакет документов, которые он подписал. После этого на руки он получил уставные и учредительные документы на юридическое лицо ООО «

<

данные изъяты>». Все полученные документы у нотариуса он передал ФИО7, которые как пояснил ФИО12, тот передаст бухгалтеру ООО «

<

данные изъяты>» В.Е.А., которая проживает в 

<

адрес>. С В.Е.А. он виделся примерно один раз в 

<

адрес>, где именно он не помнит, для подписания документов. Более с В. он не виделся и не общался. Через некоторое время он решил открыть расчетный счет, о чем также ему говорили ФИО12 и В.. Он приехал в отделение Сбербанка России в 

<

адрес> открыл расчетный счет на 

<

данные изъяты>», номер расчетного счета он не помнит. После чего сотрудники банка выдали ему чековую книжку ООО «

<

данные изъяты>». Чековые книжки находилась при нем, и он их ни кому не передавал. Примерно через две недели он передал чековые книжки ФИО12. ООО «

<

данные изъяты>», ни какой экономической деятельности не осуществляло, никаких документов он больше не подписывал. У нотариуса он составил доверенность на право подписи от его имени при оформлении ООО «

<

данные изъяты>», доверенность составлена на имя ФИО7, что было сделано по указанию ФИО7 Кроме того, В. или ФИО12, сообщил ему, что на некоторое время фирма ООО «

<

данные изъяты>» приостанавливает свою деятельность, по каким причинам ему не известно. Относительно чековых книжек может пояснить, что один или два раза он приезжал в отделение Сбербанка России в 

<

адрес> на автомобиле Хендай, за рулем которого был ФИО5 По его указанию он по чековой книжке с расчетного счета ООО «

<

данные изъяты>» получил денежные средства в сумме 2 900 000 рублей, а В. ждал его в вышеуказанном автомобиле. После получения денежных средств, всю сумму он предавал лично В., иногда с нами был ФИО7. При этом ни каких покупок, сделок у ООО «

<

данные изъяты>» не было, откуда денежные средства поступили на расчетный счет ООО «

<

данные изъяты>» В. и ФИО12 ему не говорили. При этом он предполагал, что проводились фиктивные сделки. Но у В. и ФИО12 он, ни чего не спрашивал, так как посчитал, что те ему ничего не расскажут. Кроме того, В. и ФИО12 сказал ему, что, так как он не сможет постоянно ездить в Ростов-на-Дону для снятия денежных средств с расчетного счета ООО «

<

данные изъяты>», то для удобства ему необходимо вперед заполнить чековую книжку ООО «

<

данные изъяты>», отобразив свои подписи, после чего указанную книжку передать либо В., либо ФИО12, что он и сделал, после чего передал чековую книжку ФИО12. Ни какой финансово хозяйственной деятельностью, он не занимался и ни каких решений не принимал, где находится юридический, а также фактический адрес данных фирм ему неизвестно. Примерно в конце октября В. выдал ему заработную плату в размере 50 000 рублей наличными, откуда у него денежные средства он не интересовался. (т. 2 л.д. 1-3)

В судебном заседании свидетель Д.А.В. полностью подтвердил показания, данные им в ходе предварительного следствия.

Из показаний свидетеля ФИО21 №8, данных на стадии предварительного следствия и оглашенных в судебном заседании с согласия сторон в соответствии с ч. 1 ст. 281 УПК РФ, следует, что примерно в 2011 году он в ходе совместной работы вахтовым методом в районе 

<

адрес> познакомился со своим земляком по имени В. (его номера телефонов 

<

данные изъяты>). Полных данных его не знает, однако знает, что тот проживает по адресу: 

<

адрес>. После этого они поддерживали дружеские отношения и примерно осенью 2014 года тот предложил ему оформиться руководителем юридического лица и пообещал заработную плату в размере 20 000 рублей ежемесячно. На его вопрос, что он должен будет делать, тот ответил, что единственной его обязанностью будет предоставление уже готовой бухгалтерской и налоговой отчетности в налоговые органы, а сама фирма будет заниматься продажей земельных участков под строительство и непосредственно застройкой. Он согласился и тогда тот попросил у него ксерокопии его паспорта и ИНН для оформления юридического лица. Он отдал тому необходимые копии и спустя некоторое время он вместе с ним поехал в 

<

адрес> в нотариальную контору точного адреса которой он не знает. Там их встретили две женщины, которые принесли пакет документов необходимых для регистрации юридического лица. Затем они зашли к нотариусу, где он подписал дарственную, по которой эти женщины передавали ему в дар юридическое лицо под названием ООО «

<

данные изъяты>». Спустя примерно месяц он снова вместе с В. поехал в 

<

адрес> в налоговую инспекцию, где их встретила женщина, представившаяся бухгалтером по имени М.. В налоговой инспекции она снова подписал какие-то документы, и они уехали обратно. Через некоторое время они снова ездили в налоговую инспекцию, где им уже выдали какие-то документы, как он понял на открытие юридического лица. Затем они несколько раз ездили в 

<

адрес> и ходили в отделение Сбербанка России, расположенного на пересечении улиц Ленина и Льва Толстого, где он вместе с М., открывали расчетные счета фирмы и получили две пластиковые карты, которые М. оставила себе. Потом уже ездил в офис расположенный по адресу: 

<

адрес>, где ему давали подписывать какие-то документы назначения, которых он не знаю. В офисе была еще одна бухгалтер по имени Е.. За промежуток времени примерно с зимы 2015 года по настоящее время меня один раз просили сходить в Сбербанк вместе Е., где он по чеку который заполняла Е., он его только подписывал, получал денежные средства в размере около 14 500 000 рублей. При получении данных денег с ним в банк пошел ранее не знакомый мужчина, имени которого он не помнит, а на улице их уже ждали еще несколько мужчин, одним из которых как он позже узнал, был ФИО8. Затем они без меня зашли в комнату переговоров и там как он понял стали делить деньги, а он уехал обратно в 

<

адрес>. За весь промежуток времени В. заплатил ему в общей сложности около 10 000 рублей. На его вопросы, почему не выдается обещанная заработная плата, тот ему пояснял, что фирма только раскручивается, и нет возможности выплачивать зарплату в полном объеме. После того как он по чеку получил денежные средства В. сказал, что того, как и него обманули, не выдав заработную плату и поэтому необходимо снять с него ООО «

<

данные изъяты>». Для этого он снова поехал в 

<

адрес>, где у нотариуса его ждал ранее не знакомый мужчина, который, по-моему, представился Н., и они подписали уже подготовленные бумаги о передачи ООО «

<

данные изъяты>» Н.. Потом он несколько раз звонил В., с целью узнать переоформлена ли с него фирма и нет, имеется ли необходимости заблокировать пластиковые карты, чтобы никто не мог взять на него кредит. Тот ему отвечал, что больше ничего не знает, а сам тот уехал работать вахтовым способом, но сказал, ему не о чем не волноваться. Ни какой финансово хозяйственной деятельностью, он не занимался и ни каких решений он не принимал. (т. 2 л.д. 5-7)

Из показаний свидетеля ФИО21 №1, данных на стадии предварительного следствия и оглашенных в судебном заседании с согласия сторон в соответствии с ч. 1 ст. 281 УПК РФ, следует, что примерно 7 лет назад он познакомился с ФИО5, с которым поддерживает приятельские отношения. ФИО5 также проживает в 

<

адрес>. Примерно в конце мая 2015 года ФИО5 предложил ему оформить фирму на его имя и стать руководителем юридического лица. Также ФИО5 обещал заработную плату в размере 10 000 рублей ежемесячно. Он спросил у В., чем он будет заниматься и что будет входить в его обязанности, на что В. пояснил, что в его обязанностью будет входить предоставление уже готовой бухгалтерской и налоговой отчетности в налоговые органы, а сама фирма будет заниматься реализацией металла и зерна. В связи с тем, что у него было тяжелое финансовое положение и нужны были деньги, он согласился. Через несколько дней В. позвонил ему и сказал, что они поедут в 

<

адрес> в нотариальную контору, а также сказал иметь при себе копию его паспорта, страховое свидетельство и ИНН, для оформления юридического лица. После чего, он поехал в 

<

адрес>, где встретился с ФИО5 и они поехали к нотариусу, точный адрес он назвать не может, так как не помнит. Беседу с нотариусом вел В.. Затем нотариус предоставила ему пакет документов, которые он подписал, какие именно документы он не помнит, и не обращал внимания, так как в них не разбирается. У нотариуса он составил доверенность на право подписи от его имени при оформлении фирмы, на кого именно составлена доверенность он не помнит. После этого на руки он получил уставные и учредительные документы на юридическое лицо ООО «

<

данные изъяты>», которые по указанию В. передал тому. После он уехал домой. Через несколько дней ему позвонил В. и сказал что юридический адрес ООО «

<

данные изъяты>» находится в 

<

адрес>, в связи с чем, открывать расчетный счет также необходимо в 

<

адрес>. Так, он совместно с В. поехали в отделение Сбербанка России 

<

адрес> для открытия расчетного счета, где он подписал необходимые документы, получил чековую книжку, а спустя месяц он получил корпоративную карту на его имя, которую передал ФИО5, также по его указанию. Кроме того, по указанию ФИО5 он составил доверенность в банке на получение денежных средств с расчетного счета ООО «

<

данные изъяты>». Доверенность составлена на В. и ФИО12 сроком на 1 год. ФИО12 он знает около трех лет, их познакомил ФИО5, при этом с ФИО12 он не общался. Кроме того, ФИО5 сказал ему, что так как он не сможет постоянно ездить в Ростов-на-Дону для снятия денежных средств с расчетного счета ООО «

<

данные изъяты>», то для удобства ему необходимо заполнить чековую книжку ООО «

<

данные изъяты>», отобразив свои подписи, после чего указанную книжку передать тому, он так и сделал. После того, когда чековая книжка заканчивалась, о чем ему сказал В., он снова приезжал в 

<

адрес> для оформления новой книжки, при этом с ним находились ФИО5 и ФИО7 

Примерно в начале августа 2015 года при оформлении новой чековой книжки, он по указанию ФИО5 снял с расчетного счета фирмы ООО «

<

данные изъяты>» денежные средства в сумме около 900 000 рублей, которые сразу же передал ФИО5 После этого он также отобразил свои подписи в чековой книжке, после чего указанную книжку передал ФИО5. Затем примерно в начале сентября 2015 года ему снова позвонил В. и сообщил, что чековая книжка ООО «

<

данные изъяты>» закончилась и необходимо открыть новую чековую книжку. Приехав с данной целью в отделение «Сбербанка России» в 

<

адрес> он также оформил новую чековую книжку. По указанию В. он снял с расчетного счета ООО «

<

данные изъяты>» денежные средства в сумме 2 900 000 рублей, которые сразу передал ФИО5. После этого он также отобразил свои подписи в чековой книжке, после чего указанную книжку передал В.. Аналогичным способом в начале августа 2015 года он оформил на свое имя ООО «

<

данные изъяты>» и в конце сентября 2015 года ООО «Салеф», также по указанию В.. Затем он открыл расчетные счета ООО «

<

данные изъяты>» и ООО «

<

данные изъяты>». По указанию ФИО5 он составил доверенность сроком на 1 год на имя ФИО5 и ФИО7 для получения денежных средств с расчетных счетов ООО «

<

данные изъяты>» и ООО «

<

данные изъяты>», заполнил чековые книжки, отобразив в них свои подписи и также передал ФИО5, затем он передал последнему корпоративные карты ООО «

<

данные изъяты>» и ООО «Салеф», которые были открыты на его имя. С расчетных счетов указанных фирм денежные средства он не снимал. За все время, ни какой деятельности ООО «

<

данные изъяты>», ООО «

<

данные изъяты>» и ООО «Салеф» не осуществляло, никаких документов он больше не подписывал. Ни каких покупок, либо сделок ООО «

<

данные изъяты>», ООО «

<

данные изъяты>» и ООО «Салеф» не совершало. Откуда денежные средства поступили на расчетный счет указанных выше фирм, В. ему не говорил. При этом он предполагал, что проводились фиктивные сделки. Но у В. он, ни чего не спрашивал, так как посчитал, что тот ему ничего не скажет. Ни какой финансово хозяйственной деятельностью, он не занимался и ни каких решений он не принимал. Примерно в конце сентября 2015 года, точное время не помнит, он в ходе разговора со своим пасынком ФИО21 №9 рассказал, что есть возможность за денежное вознаграждение открыть на его имя юридические фирмы, а также он рассказал тому, что на его имя уже зарегистрировано 3 юридические фирмы, за данные действия он получает заработную плату. Он рассказал о том, что данное предложение поступило от В.. После этого он обратился к В. с просьбой оформить на Б. также какую-либо фирму. В. согласился. Затем через пару дней он и Б. на автомобиле марки «ФОРД ФОКУС», р/з О919КУ-26 рег, Б.Е.С. цвета поехали в 

<

адрес> для того, чтобы у нотариуса оформить генеральную доверенность, чтобы в дальнейшем на того имя оформить фирмы. В 

<

адрес> они приехали к нотариальной палате, где их ожидал В. с ранее не знакомым мужчиной. Как пояснил В., это был юрист. Затем юрист и Б. зашли внутрь. Выйдя от нотариуса Б., передал В. доверенность. Со слов Б. ему известно, что на того открыты две фирмы ООО «

<

данные изъяты>» и ООО «Донснаб». Затем В. сообщил, что Б. необходимо открыть расчетные счета на указанные фирмы в 

<

адрес>, о чем он сообщил Б.. Приехав в отделение Сбербанка России в 

<

адрес> их также ждали ФИО5 и ФИО12. В помещение банка он не заходил. Сделав все необходимое, он и Б. поехали домой. По пути следования по данному факту он с Б. не разговаривал и тот у него ничего не спрашивал. Более, по поводу фирм, оформленных на его сына, он пояснить ничего не может. (т. 2 л.д. 9-13, 16-17)

Из показаний свидетеля ФИО21 №9, данных на стадии предварительного следствия и оглашенных в судебном заседании с согласия сторон в соответствии с ч. 1 ст. 281 УПК РФ, следует, что в начале октября 2015 года, его отчим ФИО21 №1 рассказал, что ФИО5 предложил за денежное вознаграждение оформить на его имя ряд фирм. Также отчим рассказал, что тот уже на себя оформил в конце мая 2015 года организацию ООО «

<

данные изъяты>», в начале августа 2015 года ООО «

<

данные изъяты>» и в конце сентября 2015 года ООО «Салеф». При этом ФИО5 пообещал ежемесячно выплачивать деньги в размере 10 000 рублей и также говорил, что это все законно. Так как на тот момент у него было тяжелое материальное положение, и он всего лишь студент и нигде не работает, то он согласился на это предложение. С ФИО5 он лично знаком не был. ФИО5 был в хороших отношениях с его отчимом. Его отчим выступал посредником между ним и ФИО5 После чего он отдал своему отцу светокопию паспорта на его имя, копию страхового свидетельства и копию ИНН. Потом через пару дней его отчим сказал, что им необходимо поехать в 

<

адрес> для того, чтобы у нотариуса оформить генеральную доверенность, чтобы в дальнейшем на его имя, оформили фирмы. После чего на следующий день, точную дату не может сказать, так как не помнит, утром он и ФИО21 №1 поехали в 

<

адрес> на автомобиле марки «ФОРД ФОКУС», р/з О919КУ-26 рег, О.Я.В. ФИО21 №1. В 

<

адрес> они приехали к нотариальной палате, где их будет ждать ФИО5. В указанном месте они встретились с ФИО5, и с ним был еще мужчина. Как пояснил ФИО5, это был юрист. После чего он и мужчина зашли внутрь. Там они прошли к нотариусу, это была женщина, и в кабинете он передал свой паспорт, ИНН, страховое свидетельство. Отчим и ФИО5 ждали в холле. Затем он вышел из кабинета и стал ожидать мужчину, пока тот разговаривал о чем-то с нотариусом. Минут через 5 мужчина вышел из кабинета, передал ему деньги около 2000 рублей, и сказал, что он ими расплатится с нотариусом за услуги. Он дождался, когда его вызовет к себе нотариус, оформил доверенность и забрал доверенность у нотариуса. В холле его ожидали этот мужчина- юрист, ФИО5 и отчим. Доверенность он передал ФИО5 

Там же этот мужчина, являющийся юристом, давал ему подписать все необходимые документы для открытия фирм. Когда он подписывал документы, то не интересовался о чем они и не читал их, так как ему было неинтересно. После чего в этот же день он и отчим уехали домой. Через пару дней, точную дату не помнит, отчим ему сообщил, что на его имя открыты две фирмы ООО «

<

данные изъяты>» и ООО «Донснаб». Также отчим сказал, что необходимо поехать снова в 

<

адрес> и открыть счет в банке в фирме ООО «Донснаб» и счет в банке фирмы ООО «

<

данные изъяты>». Около отделения банка, расположенного по 

<

адрес>, их будет ждать ФИО5, последний расскажет, что необходимо сделать. После чего на следующий день, утром они снова поехали в 

<

адрес> на автомобиле марки «ФОРД ФОКУС», р/з О919КУ-26 рег, Б.Е.С. цвета, О.Я.В. ФИО21 №1. В 

<

адрес> они приехали до обеда, и в указанном месте они встретились с ФИО5, с которым был мужчина, как ему стало позже известно от него, что это был ФИО7. С ФИО7 он был лично не знаком до этой встречи и увидел его впервые. Они поздоровались и после чего он один прошел в отделение банка ОАО «Сбербанк России», расположенный по 

<

адрес>, точный адрес он не знает. По пути следования в отделение банка ФИО5 сказал, что ему надо открыть счет в банке в фирмах ООО «Донснаб». Затем в отделении банка он открыл один расчетный счет в ООО «Донснаб». Все документы, касающиеся открытия счета он после отдал ФИО5, у него на руках ничего не осталось. Тогда же он и написал заявление на открытие чековой книжки ООО «Донснаб». Затем после этого находясь в банке, он подписал две доверенности. Доверенности были о том, что ФИО7 может снимать с чековой книжки ООО «Донснаб» денежные средства, сроком, по-моему, на год, и он отдал эти доверенности специалисту в банке. После чего он вышел из банка. ФИО5 нам сказал, что ему надо открыть еще один счет в банке, расположенном по 

<

адрес>, теперь в фирме ООО «

<

данные изъяты>». Затем они вдвоем с отчимом проехали к указанному отделению банка. В отделении банка он открыл один расчетный счет в ООО «

<

данные изъяты>». Все документы, касающиеся открытия счета он отдал ФИО5 В банке он написал заявление на открытие чековой книжки ООО «

<

данные изъяты>». 

Затем после этого находясь в банке, он подписал две доверенности. Доверенности были о том, что ФИО7 может снимать с чековой книжки ООО «

<

данные изъяты>» денежные средства, сроком, по-моему, на год, и он отдал эти доверенности специалисту в банке. После чего он вышел из банка, и они с отчимом на автомобиле поехали домой. Через несколько дней, отчим ему сообщил, что тому позвонил на мобильный телефон ФИО5 и сказал, что необходимо приехать в 

<

адрес>. Примерно дата утром он на маршрутном такси поехал в 

<

адрес>. Вначале он приехал в отделение банка ОАО «Сбербанк России», расположенный по 

<

адрес>. Около отделения банка его ожидали В.И.Н. и ФИО7 ФИО5 сказал, что необходимо получить чековую книжку на ООО «

<

данные изъяты>» и «бизнес» карту. В банке он получил одну чековую книжку и «бизнес» карту, которые отдал ФИО5. Затем ФИО5 и ФИО7 довезли его на автомобиле до отделения банка ОАО «Сбербанк России», расположенный по 

<

адрес>. ФИО7 управлял автомобилем, марки «Хендай». Как и в первый раз, он зашел в банк, а те ожидали его около отделения банка. В банке он получил одну чековую книжку и «бизнес» карту, которые отдал ФИО5 Также от специалиста банка ему стало известно, что на расчетном счете ООО «Донснаб» имеются денежные средства, в размере 950 000 рублей. При этом ни каких финансовых операций у ООО «Донснаб» не было, откуда денежные средства поступили на расчетный счет ООО «Донснаб» ему неизвестно. При этом он предполагал, что проводились фиктивные сделки, но ни у ФИО5, ни у ФИО7 он ничего не спрашивал, так как посчитал, что те ему ничего не скажут. Кроме того, ФИО5 сказал ему, что, так как он не сможет постоянно ездить в 

<

адрес>, для снятия денежных средств с расчетного счета ООО «

<

данные изъяты>» и ООО «Донснаб», необходимо заполнить чековые книжки ООО «

<

данные изъяты>» и ООО «Донснаб», отобразив свои подписи, после чего указанные книжки передать тому. Он так и сделал. Затем он ФИО5 сказал, что на расчетном счете ООО «

<

данные изъяты>» есть денежные средства, в размере 950 000 рублей, на что последний ему сказал их снять. Снятые денежные средства он лично передал ФИО5 

После чего те довезли до автовокзала, и он уехал домой. Фактически никакой финансово-хозяйственной деятельности он в указанных фирмах не осуществлял, уставных и иных документов, в том числе печатей, пластиковых карт, чековых книжек и т.д. у него не было. Кто осуществлял деятельность в указанных фирмах ему неизвестно. Также он не знает, кто готовил документы, которые он подписывал. (т. 2 л.д. 18-22)

Из показаний свидетеля ФИО21 №4, данных на стадии предварительного следствия и оглашенных в судебном заседании с согласия сторон в соответствии с ч. 1 ст. 281 УПК РФ, следует, что примерно в 2012 году он познакомился с ФИО7, который также как и он проживал в 

<

адрес>, через В. он познакомился с ФИО5. При каких обстоятельствах произошло знакомство, он не помнит. 

Примерно в июне 2015 года, он встретился с ФИО7 и в ходе разговора поинтересовался, чем тот занимается, на что тот сообщил, что у него бизнес в 

<

адрес>. При разговоре он поинтересовался, чем тот занимается, и раз уж у того хороший бизнес не мог ли ФИО7 помочь ему заработать денег. В тот период он находился уже на пенсии, но искал дополнительный заработок. ФИО7 предложил открыть юридическое лицо (ООО). Как пояснил ФИО7, на его имя необходимо оформить фирму и стать руководителем юридического лица. Как объяснил ФИО7, на него будет оформлена фирма, деятельностью которой будет заниматься другой человек, а от него требуется только числится формальным руководителем и подписывать необходимые документы, при этом ежемесячно обещал платить заработную плату в размере 10 000 рублей. ФИО7 не объяснял, чем конкретным будет заниматься фирма, оформленная на него. Как пояснил ФИО7, аналогичным образом он оформил на себя несколько фирм, и также получает за каждую оформленную на него фирму по 10 000 рублей. Также ему необходимо было снимать с расчетного счета оформленной на его имя фирмы по средствам банковских чеков. Полученные таким образом наличные деньги он должен был передать, кому тот скажет. В последующем он передавал полученные деньги ФИО5, а тот, как ему известно, С. С.В. С ФИО5 его познакомил помещиков, и представил его как своего друга. Со С. С.В. он лично знаком не был, знал его только со слов ФИО7, кем тот являлся, он не знал и никого не спрашивал. 

Проводились ли какие либо работы, предоставляли ли фирмы услуги поставки товара в адрес контрагентов, он не знает, он считал, что этим занимается другой человек. Договоры с контрагентами он подписывал единолично и передавал бухгалтеру по имени М., фамилию он не помнит. ФИО7 сообщил ему номер мобильного телефона бухгалтера, по которому он должен был при необходимости созваниваться для того, чтобы узнать поступление денежных средств на счета фирм которые были оформлены на него. 

Как пояснил ФИО7, все вопросы по обязательным платежам (отчислениям в налоговую, пенсионный фонд) фирмы, тот берет на себя и ему необходимо было только выполнять его указания. При этом ежемесячно он будет получать за деятельность фирмы по 50 тысяч рублей. 

При этом в фирме работников кроме него не было, в фирме он числился директором и только подписывал необходимые документы, а также обналичивал со счета фирмы, оформленной на его имя денежные средства. 

Как пояснил ему ФИО7 тому необходимо зарегистрировать на свое имя юридическое лицо, на что он согласился. Затем он самостоятельно подготовил документы для открытия юридического лица, и зарегистрировал в налоговом органе - ООО «Тонар», и примерно через несколько месяцев оформил ООО «

<

данные изъяты>». Образец заполнения документов он взял в сети интернет. Названия организаций тот придумал самостоятельно. Затем он по указанию ФИО7 открыл два счета в двух филиалах Сбербанке России на фирму ООО «Тонар», в последующем также открыл два расчетных счета в двух филиалах Сбербанке России на фирму ООО «

<

данные изъяты>». В ПАО «Райффайзербанк» и МДМ – Банк, также был открыт расчетный счет на ООО «Тонар». При открытии счетов он оставлял номер сотового телефона М., как ему сказал ФИО7, так как она занималась всеми расчетами и переводами денежных средств. При открытии расчетных счетов в Сбербанке России ему были выданы банковские карты, которые он сразу передал ФИО5. Учредительные документы на ООО «Тонар» и ООО «

<

данные изъяты>», печати указанных фирм, находятся у него дома, а все иные документы, касающиеся счетов, документы по банк-клиенту, переданы им бухгалтеру по имени М., в 

<

адрес>, адрес он не помнит. При открытии счетов в банках, он написал заявление на получение банковских чеков, при помощи которых можно было снимать наличные денежные средства с расчетных счетов организаций. Все банковские чеки были им пропечатаны печатью фирм, которые оформлены на него, поставлена его подпись. Как ему известно, всеми счетами и всей бухгалтерской работ фирм, занималась девушка по имени М., номер телефона которой ему передал ФИО7, с М. он виделся все один раз, когда передавал документы по банк клиенту. Им по средствам системы Интернет, было найдено помещение, по адресу которого должен был располагаться адрес юридической фирмы, договор аренды им был подписан, но кто платил аренду, за помещение он не знает. Адрес арендуемого помещения он не помнит. Денежные средства со счетов снимались следующим образом, бухгалтер М. звонила ему на сотовый телефон и оповещала по телефону о том, что на расчетные счета фирм, поступили денежные средства и ему необходимо снять определенную сумму. Как правило, эта сумма была не более 2 900 000 рублей в день, которые необходимо передать ФИО5 Снятие денежных средств происходило, использую чековую книжку. Примерно 3 раза он снимал денежные средства лично, а иногда бывали случаи, когда ФИО7 по доверенности снимал денежные средства, используя его чековую книжку. Как правило, когда он уезжал в Израиль, он оставлял чековую книжку ФИО7, когда возвращался, тот вновь передавал ее ему. Денежные средства передавались ФИО5 при следующих обстоятельствах, при получении денежных средств в банке, он передавал их ФИО5 который ожидал его за пределами помещения банка. Как он может посчитать, примерно он передал ФИО5 примерно 9 миллионов рублей, которые снимал лично. Кто готовил документы для организаций – контрагентов подтверждающие якобы заключенные сделки ему не известно. Для разговоров он использовал мобильных телефон с абонентским номером 

<

***>. (т. 2 л.д. 64-68)

Из показаний свидетеля ФИО21 №2 следует, что ФИО5 предлагал ему работу директором ООО «К.». Он являлся директором, подписывал документы, не помнит какие. Документы не сам готовил. Ему их давал ФИО5 Деятельность этой фирмы не осуществлялась. Денежные средства поступали, несколько миллионов, сколько именно не помнит. Он только подписывал документы. Никаких распоряжений не давал. Ему привозили документы, он подписывал и увозили. Офиса не было.

Из показаний свидетеля ФИО21 №2, данных на стадии предварительного следствия и оглашенных в судебном заседании в связи с существенными противоречиями в соответствии с ч. 3 ст. 281 УПК РФ, следует, что примерно в 1978 году в 

<

адрес> он познакомился с ФИО5, с которым стал поддерживать дружеские отношения. ФИО5 проживает в 

<

адрес>, как ему известно, в период с 1998 по 2008 года Н. отбывал наказание в местах лишения свободы, за совершение преступления связанного с наркотическими средствами. После освобождения ФИО5 стал с ним поддерживать близкие дружеские отношения, в последующем они стали вместе работать на стройке, примерно до 2014 года. В последующем тот не стал вместе с ним работать и некоторое время он не знал, чем тот занимается. Примерно в начале июня 2015 года, он выполнял внутренний ремонт в доме ФИО5, по адресу 

<

адрес> (17), в ходе общения он заговорил о тяжелом материальном положении. При этом ФИО5 предложил ему оформить на его имя фирму и стать руководителем юридического лица. Как объяснил В.В.И., на него будет оформлена фирма, которой будет заниматься другой человек, а от него требуется, только числится формальным руководителем и подписывать необходимые документы, при этом ежемесячно, обещал платить заработную плату в размере 10 000 рублей. В.В.И. не объяснял, чем будет заниматься фирма, которая будет на него оформлена. Как пояснил ФИО5 аналогичным образом оформлено на его знакомого ФИО7, несколько фирм, и тот также получает за каждую оформленную на него фирму по 10 000 рублей. ФИО7 он знает давно, примерно с 2010 года они работали вместе на стройке 

<

адрес>, но с тем он дружеских отношений не поддерживал. Он спросил у В., чем тот буду заниматься и, что будет входить в его обязанности на что ФИО5 пояснил, что его обязанностью будет подписывать готовые бухгалтерские документы, снимать и переводить денежные средства по счетам. Предоставлять уже готовые бухгалтерские и налоговые отчетности в налоговые органы. В последующем он прочитал устав оформленной на него фирмы, в котором было написано, что фирма будет заниматься продажей различной бытовой техники. В связи с тем, что у него было тяжелое финансовое положение, он согласился с предложением ФИО5 стать формальным директором и оформить на него фирму. Через несколько дней ФИО5 позвонил на мобильный телефон и сказал, чтобы он поехал в 

<

адрес> в юридическую контору «Феникс», которая находится на 

<

адрес>, недалеко от здания 

<

адрес>вого суда. В один из дней июня 2015 года он вместе с ФИО5 поехал в 

<

адрес>, где в юридической конторе «Феникс», работники фирмы стали подготавливать документы по переоформлению на его имя фирмы ООО «Интертраст». При этом как он помнит, присутствовал бывший директор данной организации, его внешность и фамилию он не помнит. Он подписал все необходимые документы по переоформлению ООО «Интертраст», точно какие он не помнит. Затем он по указанию юристов поехал в нотариальную контору, расположенную на 

<

адрес>, с торцевой стороны здания магазина «ЦУМ», где оформил доверенность на совершение действий от его имени по сбору и предоставлению документов для оформления фирмы ООО «Интертраст». После получения доверенности он отвез ее юристам, которые занимались переоформлением на его имя фирмы. В последующем, после подготовки документов (уставные и учредительные документы на юридическое лицо ООО «Интертраст») он отвез их в ту же нотариальную контору, куда ездил ранее и передал эти документы женщине. Кто она была, он не знает, женщина заверила документы печатью и вернула ему. Какие именно документы он не помнит. Затем по указанию ФИО5 он поехал в Сберегательный банк в 

<

адрес>, где сам открыл расчетный счет на фирму ООО «Интертраст». При открытии счета, сотрудники банка сообщили, что имеются небольшие проблемы по открытию счета на ООО «Интертраст», ему необходимо обратиться в налоговую инспекцию. В налоговой инспекции 

<

адрес> ему сообщили, что у ООО «Интертраст» имеется задолженность по налогам в размере 8 000 - 9 000 рублей, что это за задолженность ему не известно. О данной проблеме он сообщил ФИО5, который перечислил ему денежные средства, которыми он погасил долг. Затем он снова поехал в отделение Сбербанка России 

<

адрес>, где открыл расчетный счет и получил чековую книжку. Которую отдал ФИО5 При этом В. пояснил, что все полученные документы (уставные и учредительные) необходимо передать бухгалтеру В.Е.А., которая находится в офисе, расположенном в 

<

адрес>, не доезжая 

<

адрес>, точного адреса он не помнит. Ранее он В.Е.А. не знал, и познакомился с ней при передаче документов на ООО «Интертраст». В офисе, куда он приехал, в отдельном кабинете сидела женщина, которая как ему после стало известно, была В.Е.А.. Он зашел в кабинет представился, сообщил, что от ФИО5 и передал имеющиеся у него документы Е., которая сказала, что ждет его и поблагодарила за то, что он привез документы. Затем он уехал домой в 

<

адрес>. Более с В.Е.А. лично он не встречался. 

Примерно в августе 2015 года ФИО5, точного места он не помнит, вечером он встретился с ФИО5, который предложил ему оформить еще одну фирму на его имя. При этом пояснил, что условия остаются те же, от него ничего не требовалось, только быть формальным директором и при необходимости подписать необходимые документы по деятельность фирмы, при этом получать также 10 тысяч рублей в месяц как заработную плату. Он посчитал, что еще заработок не помещает, и согласился на условия ФИО5 Таким же образом он, как и предыдущий раз, оформил на свое имя фирму ООО «К.». ФИО5 сказал, что необходимо поехать в 

<

адрес> – на – Дону, где встретиться с юристом по имени А., который поможет оформить все необходимые документы. При этом вместе с ним поедет ФИО7 В установленный день, точной даты он не помнит, он вместе с ФИО7 поехал в 

<

адрес>- на – Дону, где ФИО7 привез к зданию, где их ожидал мужчина возрастом примерно 35-40 лет, славянской внешности, ростом примерно 175-180 см, среднего телосложения. При встрече мужчина представился А. и сообщил, что документы на него были готовы и им необходимо проехать к нотариальной конторе, где заверить все у нотариуса. На автомобиле ФИО7, они проехали к нотариальной конторе, адрес он не знает, где вместе с мужчиной по имени А., зашли в нотариальную контору. В конторе они дождались своей очереди, затем он один прошел к нотариусу, где подписал какие-то документы, какие именно он не помнит. Затем нотариус, отдал ему подписанные документы, которые он передал А., часть из которых тот забрал себе, а часть отдал ему. Затем он встретился с ФИО5 который так же находился в Ростове - на – Дону, где отдал последнему все документы на фирмы ООО «К.». В. сообщил, что юридический адрес ООО «К.» находится в 

<

адрес>, в связи с чем, открывать расчетный счет также необходимо в 

<

адрес>. Он совместно с В. поехали в отделение Сбербанка России 

<

адрес> для открытия расчетного счета, где он подписал необходимые документы, а через три дня опять приехал в банк, где получил чековую книжку. Спустя месяц он получил корпоративную карту, оформленную на ООО «К.», которую в последующем в 

<

адрес> – на – Дону на 

<

адрес>, вместе с документами по карте, передал ФИО5 Относительно чековых книжек пояснил, что примерно в сентябре 2015 года ежедневно в течение 5 дней, он приезжал в отделение Сбербанка России в 

<

адрес>, на автомобиле Хендай, с ФИО5, где по его указанию он по чековой книжке с расчетного счета ООО «К.», снимал денежные средства в сумме 2 900 000 рублей, ежедневно. Всего им было снято примерно 14 500 000 рублей. При этом ФИО5 ожидал его в автомобиле. После получения денежных средств всю сумму он предавал лично ФИО5 в салоне автомобиля. Иногда с ними был ФИО7, который видел, как он передала денежные средства ФИО5. Сколько денежных средств оставалось на счету он не знает. Указанную сумму он снимал по указанию ФИО5 Сразу снять в один день, большую сумму денежных средств со счета по чекам нельзя, поэтому они приезжали 5 дней подряд. При этом, ни каких покупок либо сделок ООО «К.» от его имени, он не совершал. Откуда денежные средства поступили на расчетный счет ООО «К.» В. ему не говорил, а он об этом не спрашивал, так как посчитал, что тот ему ничего не скажет. Кроме того, В. сказал ему, что так как он не сможет постоянно ездить в 

<

адрес> для снятия денежных средств с расчетного счета ООО К.», для удобства ему необходимо наперед заполнить чековую книжку ООО «К.», отобразив свои подписи, при этом печать он ранее передал ФИО5, после чего он, находясь в банке 

<

адрес>- на – Дону, заполнил собственноручно чековую книжку, расписавшись на 5-6 листах, и передал ФИО5. Затем ФИО5 звонил ему на мобильный телефон и приезжал к нему домой, по адресу: 

<

адрес> (17), где также подписывал 5-6 листов чековой книжки. При этом никаких документов касающихся финансово-хозяйственной деятельностью фирмы ООО «К.» он не подписывал и не видел. Местонахождение юридического адреса фирмы находилось в 

<

адрес>–на– Дону, где точно он не знает. Все уставные и учредительные документы ООО «К.» хранились у ФИО5. В разговоре с ФИО5 он спросил, возможно, ли аналогичным способом оформить фирму на его сына ФИО21 №3, так как у того много кредитов и лишние деньги ему не помешали. На что ФИО5 согласился и просил поговорить с сыном. Примерно в конце сентября 2015 года точное время уже не помнит, он встретился с ФИО21 №3 и в ходе разговора рассказал А., что есть возможность за денежное вознаграждение ежемесячно, получать денежные средства. Для этого нужно открыть на его имя фирму. Он рассказал сыну, что ФИО5 предложил открыть фирмы им получать за данные действия заработную плату, при этом он уже открыл на свое имя 2 юридические фирмы. С ФИО5 А. также был знаком. А. согласился. После этого он обратился к ФИО5 с просьбой оформить на его сына также какую-либо фирму. В. согласился. После чего А. связался с Н. и как ему известно, предал тому необходимые документы для регистрации юридического лица (копию паспорта, копию страхового свидетельства и ИНН). Примерно через неделю В. привез пакет документов, необходимый для подписи А.. Затем он договорился с сыном о встречи и находясь у дома, по адресу 

<

адрес> он встретился с А., который подписал необходимые документы, какие именно документы он не знает. Затем подписанные документы он передал ФИО5 Со слов его сына ему известно, что тот ездил в 

<

адрес> с целью открытия расчетных счетов. Также ему известно, что на ФИО21 №2 оформлены юридические фирмы ООО «Парус» и ООО «

<

данные изъяты>». Более, по поводу фирм, оформленных на его сына, он пояснить ничего не может. дата в вечернее время ему на сотовый телефон позвонил ФИО5 и сообщил, что ему совместно с ФИО21 №3 необходимо срочно поехать в 

<

адрес>, причину не пояснял. Также ФИО5 сказал, что дата в 05 часов за ними заедет ФИО21 №1, которого он знает около трех лет, ранее с тем работал на стройке, но с Е. общения не поддерживает. Об этом он сообщил своему сыну. Затем он созвонился с Б.Е., с которым он договорились, что дата в 5 часов подъедет к перекрестку 

<

адрес> - пер. Ленина 

<

адрес> и будет ждать нас там, что находится примерно в 100 м от моего дома. В указанный день сын подъехал к нему домой, и они отправились в назначенное место, где их ожидал Б.. Примерно в 05 часов 20 минут к ним подъехал автомобиль марки «Форд» Б.Е.С. цвета, регистрационный знак ?919?? 26, и он совместно с ФИО21 №2 сели в салон автомобиля, автомобилем управлял ФИО21 №1, на переднем пассажирском сиденье находился приемный сын ФИО21 №1, по имени «В.». ФИО21 №1 повез их в 

<

адрес>. Во время поездки они ни о чем не разговаривали, ехали молча, слушая музыку. Примерно в 08 часов 10 минут они приехали в 

<

адрес>, к гостинице. После чего он, Е. и В. зашли в гостиницу, а сын остался на улице. В гостинице они встретились с ФИО5 и ФИО20 сообщил, что у того из автомобиля украли все чековые книжки и их необходимо восстановить, за этим и позвал их. Затем он вместе с ФИО5 и ФИО7 на машине марки «Хендай», темного цвета, поехали в банк расположенный на 

<

адрес>, где он написал заявление на восстановление чековых книжек в связи с их хищением, в этот же день он восстановил чековую книжку на фирму ООО «К.». Как ему известно, ФИО21 №1, его сын В., ФИО21 №2 и ФИО7 также восстанавливали чековые книжки. Затем он, ФИО7. ФИО5 ФИО21 №1, мужчина по имени В. и его сын вернулись в гостиницу, откуда разъехались по домам. Как ему известно, что ФИО21 №1, являлся также формальным руководителем фирм, название которых он не знает. Когда они ездили в Ростов – на – Дону в сберегательный банк, он также восстанавливал украденные чековые книжки. (т. 2 л.д. 25-29, 30-32, 33-39)

В судебном заседании свидетель ФИО21 №2 подтвердил показания, данные им в ходе предварительного следствия.

Из показаний свидетеля ФИО21 №3 следует, что с подсудимыми ФИО5 и ФИО7 знаком. С ФИО5 знаком с детства, с ФИО7 недавно познакомились в Ростове по работе. По обстоятельствам уголовного дела ему известно, что оформлялись фирмы, год он не помнит. ООО «К.» ему не известно. Директором этой фирмы он не являлся. Он был директором ООО «

<

данные изъяты>» и ООО «Парус», не знает чем занимались данные фирмы. Он состоял в должности директора, но ничего не делал. Предложил отец, сказал, что есть возможность заработать и он согласился. Поработать не успели, он давал показания следователю, не помнит всех подробностей.

Из показаний свидетеля ФИО21 №3, данных на стадии предварительного следствия и оглашенных в судебном заседании в связи с существенными противоречиями в соответствии с ч. 3 ст. 281 УПК РФ, следует, что в конце сентября 2015 года, точное время уже не помнит, он встретился с отцом ФИО21 №2, который рассказал тому, что его друг ФИО5 предложил оформить ряд фирм, при этом обещал заплатить деньги. Также отец ему рассказал, что тот уже на себя по просьбе ФИО5 оформил в июне 2015 года две организации ООО «К.» и ООО «ИнтерТраст». При этом, как сообщил отец, ФИО5 пообещал тому и, следовательно, ему, ежемесячно платить заработную плату в размере 10 000 рублей он спросил у отца, что от него требуется, на что тот ответил, что первоначально нужно оформить организацию, а затем ФИО5 скажет, что нужно делать. Так как на тот момент у него было тяжелое материальное положение, и он нуждался в деньгах, он согласился на это предложение. С ФИО5 он знаком с детства, так как тот был в хороших отношениях с его отцом. Сам он, ни в каких отношениях с ФИО5 не состоял и не состоит. После чего он, передал своему отцу светокопию паспорта на его имя, копию страхового свидетельства и копию ИНН, данные документы ему сказал предоставить ФИО21 №2 Затем через пару дней ему на мобильный телефон позвонил ФИО21 №2 и сказал, что ему необходимо поехать в 

<

адрес> для того, чтобы у нотариуса оформить генеральную доверенность на открытие фирм. Как пояснил ему отец, в 

<

адрес> ему надо было приехать на 

<

адрес>, где его будет ждать мужчина по имени «Саша», иные данные ему были не известны. После чего на следующий день, точную дату не помнит, утром он поехал в 

<

адрес> один на своем автомобиле марки «ВАЗ 21010», р/з У189НН- 25 per, Б.Е.С. цвета. Из документов с собой он взял паспорт на свое имя, ИНН, страховое свидетельство. В 

<

адрес> он приехал примерно в 10 часов в указанное ему место, где на 

<

адрес>, возле здания Сберегательного банка, он увидел ФИО5 Подойдя к ФИО5 он поздоровался и ему Н.И., пояснил, что сейчас подойдет мужчина зовут его «Саша», с которым он должен буду сходить к нотариусу и оформить доверенность. С ФИО5 он о фирмах, которые необходимо было оформить, не разговаривал. Через некоторое время к нам подошел молодой парень возрастом 30-35 лет, среднего роста 170 см, славянской внешности, коротко стриженный, одетый в куртку, одежду он описать затрудняюсь, так как не помню, каких-то особых примет он не помню, если увижу Сашу смогу опознать его. Ранее он его никогда не видел, ни какой ему информации о нем неизвестно и он не интересовался. Саша, подойдя к нам, поздоровался с ФИО5 и со мной, после чего они вдвоем с Сашей пешком прошли пару кварталов по 

<

адрес>, и подошли к помещению нотариальной палаты, адрес он не знает. Зайдя вовнутрь они прошли к секретарю, которому А. передал его документы, в этом же кабинете за соседним столом сидела женщина – нотариус. Затем им сказали подождать в холе пока подготовят документы. А. в помещении передал ему деньги в сумме примерно 3000 рублей, при этом пояснил, что он должен дождаться пока подготовят документы и когда его позовут он должен буду расписаться в них. Переданные им деньги он должен буду заплатить за подготовку документов. После подписания документов он должен буду оставить их у нотариуса, а он позже заберет их сам. Затем А. ушел, а он дождался, когда его вызовет к себе нотариус, и подписал документы, которые ему предоставила нотариус, а также расписался в книге регистрации. Затем оплатил там же государственную пошлину и, оставив документы у нотариуса, уехал домой. На чье имя была доверенность, он не помнит, на какой срок была выдана доверенность также не знает, так как он содержание доверенности не читал и ни у кого не спрашивал, так как считал, что эти документы связаны с фирмами которые он оформил и ему данные детали были не интересны. Он просто делал то, что ему говорили ФИО5, так как обещал ему платить деньги, за то, что являлся директором организаций ООО «

<

данные изъяты>» и ООО «Парус». После подписания документов у нотариуса он уехал домой. Затем, где-то через 10 дней он приехал домой к отцу ФИО21 №2, где тот передал ему для подписания какие- то документы, что это были за документы, он не знает, и подписывал в местах, где ему указывал ФИО21 №2, всего он расписался в документах примерно 3-4 раза. Когда он подписывал документы, то не интересовался о чем они и не читал их, так как ему было неинтересно. 

В начале октября 2015 года, точную дату не помнит, ему на мобильный телефон позвонил отец ФИО21 №2 и сообщил, что на его имя открыты две фирмы ООО «Парус» и ООО «

<

данные изъяты>». Также тот пояснил, что ему необходимо поехать снова в 

<

адрес> и открыть счета в банке в указанных фирмах. Как рассказал ему отец возле отделения банка, расположенного по 

<

адрес>, его будет ждать ФИО5, который расскажет, что ему необходимо сделать. После чего на следующий день, точную дату не помню, утром он поехал в 

<

адрес> один на своем автомобиле марки «ВАЗ 21010», р/з У189НН26 peг. В 

<

адрес> он приехал в первой половине дня, точного времени не помню, где в условленном месте он встретился с ФИО5 Вместе с ФИО5 был мужчина, как ему стало позже известно от него, что это был ФИО7. С ФИО7 он лично знаком не был до этой встречи и увидел его впервые. Они поздоровались и прошли в отделение банка ОАО «Сбербанк России», расположенный по 

<

адрес>, точный адрес он не знает. По пути следования в отделение банка ФИО5 сказал, что ему необходимо открыть счета в банке на фирмы ООО «Парус» и ООО «

<

данные изъяты>». Затем они прошли в отделение банка, где он подписал представленные сотрудниками банка документы, по открытию расчетных счетов на организации, при этом как он понял все документы по фирмам, на которые он открывал счета, находились уже у сотрудников банка. Все документы, касающиеся открытия счетов он отдал ФИО5, у него на руках ничего не осталось. Тогда же он и написал заявление на открытие чековых книжек ООО «Парус» и ООО «

<

данные изъяты>». Для чего нужны были чековые книжки, он не интересовался. Затем после этого находясь в банке, он написал две доверенности. Доверенности были о том, что ФИО7 может снимать при помощи чековой книжки ООО «Парус» и ООО «

<

данные изъяты>» денежные средства, находящиеся на расчетном счете. Срок доверенности был до дата, и он передал эти доверенности специалисту в банке. После чего они втроем вышли из банка, и на моем автомобиле поехали в гостиницу, адрес и название гостиницы он не помнит. После чего до следующего дня остались в этой гостинице. Он не поехал домой, так как ему надо было на следующий день идти в банк и получать чековые книжки. Так на следующий день с утра, примерно в 9 часов 00 минут, они снова втроем на его автомобиле поехали в отделение банка ОАО «Сбербанк России», расположенный по 

<

адрес>. В банке он получил две чековые книжки и сразу же передал их ФИО7 Затем они вышли из банка, и к ним подошел мужчина, возрастом примерно 60 лет, ростом 160-165 см, славянской внешности, одет был в джинсы и куртку, особенно он его не запомнил. Мужчина не представился, подойдя к ним, он отозвал Н.И., и стал разговаривать с ним в стороне. ФИО5 сказал ему, что этого мужчину ему необходимо отвезти к отделению банка. Он согласился, и они вдвоем поехали к отделению банка. Мужчина пробыл в банке примерно 15-20 минут, затем вышел и вновь присел ко нему в автомобиль, по дороге он с мужчиной не разговаривал. Во время поездки мужчина попросил отвезти его в несколько мест, где он ожидал его. Затем он отвез мужчину, в указанное им место и оставил его, а сам вернулся к гостинице, где остановился. В гостинице был один ФИО7, затем через некоторое время приехал ФИО5 и попросил его за плату, повозить ФИО7 по его делам, так как сам ФИО5 уедет по своим делам. Он согласился. На следующий день они с ФИО7 ездили по 

<

адрес>, в основном он подъезжал к банкам, в которые ходил ФИО7, чем тот там занимался, ему неизвестно и он у того ни отчем не спрашивал. В этот же день он опять стался ночевать в гостинице. На следующий день, он и ФИО7 с утра, точное время не помнит, снова на его автомобиле поехали в отделение банка ОАО «Сбербанк России», расположенный по 

<

адрес>. В банке ФИО7 ему сказал, что на расчетные счета поступили денежные средства и их необходимо снять. Затем ФИО7 объяснил ему, как необходимо заполнять чековые книжки, и сказал снять с расчетных счетов фирм по 40 000 рублей. После чего он заполнил два чека и через кассу в отделении банка с расчетного счет ООО «Парус» снял 40 000 рублей, а также с расчетного счета ООО «

<

данные изъяты>» снял 40 000 рублей. Полученные денежные средства он сразу в отделении банка передал ФИО7 После как они вышли из банка, к нам подошел мужчина, которого он возил ранее. ФИО7 сказал ему, что этого мужчину ему необходимо снова возить по его делам, при этом В. В., дал денег на заправку автомобиля. Он согласился, и они уехали с этим мужчиной, при этом в настоящее время он не помню, куда конкретно он его возил. Когда он привозил его к месту назначения, то он выходил из машины, и оставался его ждать, так как не знает город, мужчина ему указывал дорогу и место где его необходимо подождать. Чем тот занимался ему неизвестно. Затем в тот же день, примерно около 17 часов 00 минут, ему позвонил ФИО7 и попросил подъехать. После встречи с ФИО7 они поехали в гостиницу, куда позже приехал с ФИО5. В гостинице ФИО5 передал ему в качестве вознаграждения за работ, денежные средства в размере 10 000 рублей. Ему никто не пояснял, где находится юридический, а также фактический адрес фирм ООО «Парус» и ООО «

<

данные изъяты>» ему неизвестно. Какой род деятельно у данных фирм, ему также никто не пояснял. Со слов ФИО5 ему известно, что данные фирмы будут относиться к строительной деятельности. В Ростове на Дону, когда он заполнял чековые книжки, ФИО5 передал ему две печати ООО «Парус» и ООО «

<

данные изъяты>». После подписания чеков и у постановки на них оттиска печати он печати передал ФИО5 Хочет пояснить, что фактически никакой финансово-хозяйственной деятельности он в указанных фирмах не осуществлял, уставных и иных документов, в том числе печатей, пластиковых карт, чековых книжек и т.д. у меня не было. Кто осуществлял деятельность в указанных фирмах ему неизвестно. Также он не знает, кто готовил документы, которые он подписывал. У отца он об этом не интересовался. 

дата ему позвонил отец и сказал, что им необходимо в 5 часов утра дата выехать в 

<

адрес>. Он поинтересовался у того для чего необходимо туда поехать. На что тот ему, сказал, что тот сам не знает, и ему об этом сказал ФИО5. Больше он его об этом расспрашивать не стал, и согласился. После чего он приехал к указанному времени к отцу ФИО21 №2, который проживает по адресу: 

<

адрес>. Затем они с ним прошли к перекрестку 

<

адрес> - пер. Ленина 

<

адрес> и остановились там. Примерно в 05 часов 20 минут к нам подъехал автомобиль марки «Форд» Б.Е.С. цвета, р/з не помню и он вместе с отцом сели в указанный автомобиль, за рулем находился мужчина, как ему после стало известно это был ФИО21 №1, с которым они поехали в 

<

адрес>. Ранее он ФИО21 №1 не знал и никогда не видел. Он слышал, как отец общался с ним и называл его ФИО21 №1. Рядом с ним на пассажирском сидении находился еще один мужчина средних лет, ранее он его также не видел никогда. Как позже ему стало известно от отца, что его зовут «В.». Более конкретных установочных данных ему о человеке неизвестно. Когда они сели в автомобиль, то В. спал и продолжал спать весь путь пока они ехали в 

<

адрес>. Во время поездки они ни о чем не разговаривали, ехали молча и слушая музыку. Примерно в 08 часов 10 минут они приехали в 

<

адрес>, к гостинице, в которой он оставался жить ранее, когда приезжал в 

<

адрес>. После чего ФИО21 №2, ФИО21 №1 и В. зашли в гостиницу, а он остался на улице. Зачем они пошли здания гостиницы. Примерно через 20 минут из гостиницы вышли отец, В. и Е., также вместе с ними были ФИО5 и ФИО7. Затем отец вместе с ФИО5 и ФИО7 на машине марки «Хендай», р/з не помнит, темного цвета, уехали, а он присел в автомобиль ФИО21 №1, вместе с ними в автомобиль присел В. и они поехали за автомобилем ФИО5 Как он помнит они приехали на 

<

адрес>, точный адрес не помнит, и остановились недалеко от отделения ОАО «Сбербанк России». Затем ФИО21 №2, ФИО21 №1, ФИО5 и ФИО7 направились в отделение банка. Они остались ждать их в автомобиле. Зачем те туда пошли он не знал. Примерно через час они вернулись и отец рассказал, что из машины марки «Хендай», украли чековые книжки и теперь необходимо написать заявление по этому оводу в банк для восстановления. Более ни каких подробностей ему отец не рассказал. Он не стал выяснять, чья эта машина, где она находилась, когда украли чековые книжки, также он не стал выяснять, какой период времени чековые книжки находились в указанном автомобиле, и кто их там оставил. ему это было не интересно. Потом примерно в 11 часов 00 минут они все вместе поехали на 

<

адрес> в 

<

адрес>, точный адрес не помню, и вновь остановились недалеко от отделения ОАО «Сбербанк России», в этом отделении он ранее открывал расчетные счета и получал чековые книжки на две фирмы. Вместе с ФИО7 он прошел в банк и написал заявление на восстановление чековых книжек. Примерно через 30 минут, ему выдали новые чековые книжки, от специалиста банка ему стало известно, что на расчетных счетах фирм, которые оформлены на него, имеются денежные средства, конкретные суммы он не помнит. При этом ни каких покупок или сделок по фирмам ООО «Парус» и ООО «

<

данные изъяты>» он не заключал, откуда денежные средства поступили на расчетные счета ООО «Парус» и ООО «

<

данные изъяты>» ему неизвестно. Ни у В.И.И., ни у ФИО7 он ни чего не спрашивал, так как считал, что меньше знаю ему лучше. 

Кроме того. ФИО7 сказал ему, так как он не сможет постоянно ездить в 

<

адрес> для снятия денежных средств с расчетного счета ООО «Парус» и ООО «

<

данные изъяты>», то для удобства ему необходимо наперед заполнить чековые книжки ООО «Парус» и ООО «

<

данные изъяты>», отобразив свои подписи. После чего указанные книжки передать ему, он так и сделал. Затем ФИО7 сказал ему, что на расчетных счетах есть денежные средства, и ему необходимо заполнить чековые книжки и вписать в них суммы по 2 900 000 рублей, снять со счета каждой фирмы. Денежные средства в сумме 4 800 000 рублей, находясь в кассе, он лично передал ФИО7, при этом никого не было и, передачу денежных средств никто не видел. Тогда же ему выдали «бизнес» карту на ООО «Парус», которую он также вместе с документами передал ФИО7. После чего он, ФИО7. ФИО5, ФИО21 №1, мужчина по имени В. и ФИО21 №2, вернулись в гостиницу, где откуда они разъехались по домам. 

В конце октября 2015 года его вызвали на допрос в качестве свидетеля к следователю в СЧ по РОПД СУ УМВД России по 

<

адрес>, где следователь допросила его по обстоятельствам оформления на его имя двух фирм, на допросе он рассказал все факты, которые были ему известны. В кабинете следователя ему стало известно, что возбуждено уголовное дело, и по данному делу фигурируют фирмы, которые были оформлены на него. Более подробно он ни о чем не расспрашивал следователя, и она ему ничего не сказала. 

Как ему известно, что ФИО21 №1, являлся также руководителем фирм, название которых он не знает. Когда они ездили в 

<

адрес> в Сберегательный банк, он также восстанавливал украденные чековые книжки. Со слов отца, ему известно, что ФИО21 №1 предложил отцу, поехать в банк и взять выписки по счетам фирм, которые оформлены на нас, для того, чтобы снять имеющиеся там денежные средства, которыми воспользуемся для раскрутки и в последующем вернем обратно. Они согласились и в середине февраля 2016 года, он вместе с ФИО21 №2 и ФИО21 №1 поехали в 

<

адрес>, где в Сберегательном банке узнали, что на все счета фирм, которые оформлены на ФИО21 №1 и ФИО21 №2, наложен арест, на расчетный счет ООО «

<

данные изъяты>», также был наложен арест, но на расчетный счет ООО «Парус» ареста не было, и на счету находилось 9 миллионов рублей. При этом ФИО21 №1 сказал, чтобы он снимал деньги, пока счет не арестовали. Для снятия денежных средств он восстановил чековую книжку. Затем они поехали втроем в фирму, по производству печатей, как пояснил ФИО21 №1, в данной организации он заказывал все печати на фирмы. Они восстановили печать ООО «Парус», которую в дальнейшем он использовал для постановки оттиска печати на банковский чек и снятия при помощи него денежных средств. 

Так как чеком можно было снять только 2 900 000 рублей, он, используя чек, снял указанную сумму. Полученные деньги, в этот же день возле банка, в автомобиле на территории 

<

адрес>, они разделили на троих, каждый получил по 962 000 рублей. Затем они вернулись домой. Деньги он положил у себя дома. Куда потратил денежные средства ФИО21 №2 и ФИО21 №1 он не знает. Как он помнит, дата, ФИО21 №1 предложил ему вновь съездить в банк, и снять еще денежные средства со счета ООО «Парус», он согласился и в этот же день они втроем, ФИО21 №2, ФИО21 №1 и он на автомобиле Б. поехали в 

<

адрес>–на-Дону, где он используя банковский чек обналичил со счета ООО «Парус» денежные средства в сумме 2 900 000 рублей. Полученные денежные средства они также разделили между собой, по дороге домой. При этом каждый получил по 962 000 рублей, при этом небольшую часть средств ФИО21 №1 брал на бензин. По приезду домой, ФИО21 №1 вновь предложил поехать в банк и снять оставшиеся денежные средства, на что они согласились. 

дата, примерно в 05 часов 00 минут, они поехали в банк, при этом тем же способом он снял, используя банковский чек 2 900 000 рублей, по дороге домой они, также разделили денежные средства на троих, получив примерно по 962 000 рублей. 

Имеющиеся у него денежные средства он хранил у себя дома, а впоследствии, стал тратить их на личные нужды, приобрел автомобиль марки Лада Веста, регистрационный знак, по цене примерно 630 000 рублей. В марте 2016 года он положил оставшуюся сумму на два расчетных счета своей матери ФИО21 №10 в «Газпромбанке», а именно 1 000 000 рублей на один расчетный счет и 100 000 рублей на другой расчетный счет. 

Как ему известно, ФИО21 №2 приобрел на денежные средства, которые они снимали в банке автомобиль УАЗ Патриот. При прослушивании аудио записи, телефонного соединения между абонентским номером 

<

***>, О.Я.В. ФИО5 и абонентским номером 

<

***>, которым пользуется им, он пояснил, что происходит диалог между мной и ФИО5, при этом по первому разговору они обговаривают место и время когда он должен подъехать в 

<

адрес>, и поехать за ФИО5 в 

<

адрес>–на–Дону, для открытия счетов на фирмы ООО «

<

данные изъяты>» и ООО «Парус». Данный разговор имел место, когда он оформлял счета и звонил ФИО5, интересовался у того будут ли поступления на счета данных фирм, так как он ранее говорил, что на счета поступят деньги, откуда деньги поступят он не говорил, а он не спрашивал. 

При прослушивании аудио записи, телефонного соединения от дата в 20:31, происходит разговор с ФИО5, последний сообщил, что ему и ФИО21 №2 необходимо приехать в 

<

адрес>. В последующем они приехали в указанное ФИО5 место, где находились, ФИО7, ФИО5, ФИО21 №2, и мужчина по имени В., пасынок ФИО21 №1, туда же приехал ФИО21 №1, который привез дубликаты печатей, и они в этот день написали заявление о восстановлении чековых книжек, которые были украдены из автомобиля ФИО5

При прослушивании аудио записи, телефонного соединения от дата в 13:48, происходит разговор с ФИО5, какой номер телефона подвязывать к корпоративной карте, поинтересовавшись – «К номеру бухгалтера?» на что ФИО5, подтвердил, что да, на номер бухгалтера. Ему известен номер бухгалтера по имени Лена, которая как ему пояснили должна вести его дела со счетами, данный номер ему продиктовал ФИО5 С бухгалтером Леной, он созванивался по просьбе ФИО7, как он помнит, он перекидывал ей по средствам программы «Ватсап» логин и по фирмам ООО «Парус» и ООО «

<

данные изъяты>». Номер ее мобильного телефона он не помнит. 

При прослушивании аудио записи, телефонного соединения от дата в 14:48 с абонентским номером 

<

***>, О.Я.В. Помещикову В.В. и абонентским номером 

<

***>, которым пользуется он, пояснил, что разговор происходи между ним и ФИО7, в ходе которого тот просил приехать в Ростов. При этом он рассказал ФИО12, что отца забрали сотрудники полиции, а его вызывают к следователю, при этом он просил аннулировать все фирмы, так понимал, что это незаконные фирмы, и «дело не чистое». 

С. С.В. он знает со слов ФИО5, который рассказывал, что они вместе находились в местах лишения свободы, где познакомились, и вместе с ним у того имелись какие-то дела. Когда они ездили восстанавливать банковские чековые книжки, он узнал от ФИО5, что С. С.В. закрыли, и поэтому он понял, что он причастен к деятельности их фирм. Как именно тот относился к фирмам, директорами которых они являлись, он не знает. (т. 2 л.д. 42-46, 50-52, 53-56, 57-63)

В судебном заседании свидетель ФИО21 №3 подтвердил показания, данные им в ходе предварительного следствия.

Из показаний свидетеля ФИО21 №14, данных на стадии предварительного следствия и оглашенных в судебном заседании с согласия сторон в соответствии с ч. 1 ст. 281 УПК РФ следует, что он проживает по адресу: 

<

адрес>, пер. Днепровский, 120 б, 

<

адрес>, совместно с женой С.А.М. и тремя малолетними детьми. В настоящее время работает юристом в строительной компании ООО «Континент», 

<

адрес> «В». До ноября 2015 года он осуществлял индивидуальную предпринимательскую деятельность и оказывал консалтинговые услуги, для юридических лиц. У него имелся личный кабинет, расположенный по адресу: 

<

адрес>, 

<

адрес> В, офис №, где он оказывал юридические услуги. Примерно в конце февраля 2015 года, к нему в офис обратился мужчина по имени С., возрастом примерно 45-50 лет, среднего телосложения, лысоватый, хорошо одетый, в кепке, который стал расспрашивать его о предоставляемых им услугах, а именно о возможности открытия юридического лица, стоимости услуг и сроках. Он С. сообщил об условиях предоставления услуг по открытию юридического лица, стоимости услуги, а также необходимых документах. С. сообщил, что того устраивают сроки и стоимость оказываемой услуги по открытию юридического лица, после чего сообщил, что позже к нему обратятся от его имени, для открытия юридического лица. 

Примерно в марте 2015 года к нему обратились ФИО5 и ФИО7, которые пожелали открыть общества с ограниченной ответственностью. В период времени с марта 2015 года по июнь 2015 года на указанных лиц были открыты по две фирмы ООО «

<

данные изъяты>», ООО «Байс», ООО «Время» и ООО «

<

данные изъяты>». 

В последующем как он помнит примерно в конце 2015 года, на ФИО7 с его помощью была переоформлена фирма ООО «

<

данные изъяты>». За помощь в открытии фирм, он получил от ФИО5 и ФИО7, по 30 тысяч рублей, за каждую фирму, данная сумма включала полностью все расходы. 

В ходе общения с ФИО5 они договорились о дальнейшем сотрудничестве. ФИО5 сказал, что тот привлечет еще несколько человек, которые хотели бы открыть фирмы. В свою очередь он пообещал, что за каждого привлеченного клиента он будет передавать тому определенный процент, от полученной суммы. 

За период времени, примерно с июня 2015 года по ноябрь 2015 года, через ФИО5 к нему обратились для открытия юридического лица: З.В.В., ФИО21 №2, ФИО21 №3, Б., ФИО21 №1, К.С.Л., ФИО14, имена некоторых он не помнит. Название фирм, которые были открыты, он не помнит. 

Как правило, оформление юридического лица выглядела следующим образом, ему на мобильный телефон звонил ФИО5, который сообщал, что люди хотят открыть юридическое лицо и назначал дату и время встречи. При этом он сообщал, какие документы необходимо иметь с собой. Также он договаривался с нотариусом о времени, когда можно подойти для того, чтобы заверить документов. После чего в назначенный день он созванивался с клиентом и сообщал тому время и дата когда он будет его ожидать. 

По приезду клиента, он сопровождал его к нотариусу, у которого заверялись заявления по форме Р-11001, а также оформлялась доверенность о сдаче и получении документов в налоговом органе. Услуги нотариуса оплачивались из расчета тех средств, которые он получал от клиента. Затем на правах доверенного обращался в налоговую инспекцию, куда сдавал все необходимые документы, которые со временем забирал и передавал доверителю, открывавшему общество. 

Ему предлагалось услуга по открытию расчетных счетов в банках, но от данной услуги ФИО7 и ФИО5 отказались. 

Некоторые директора фирм обращались к нему для заказа выписок из ЕГРЮ, которые он передавал либо ФИО5, или кому-либо из директоров фирм. Также он по просьбе некоторых директором увеличивал коды «ОКВЭД» (основные коды видов экономической деятельности общества).

Примерно в марте или апреле 2015 года к нему обратился мужчина кавказской внешности, фамилии и имени он его не помнит, с просьбой помочь оформить несколько юридических лиц. Он сообщил свои условия и стоимость оказываемой мной услуги, на его условия мужчина согласился, после чего он помог тому оформить несколько фирм, на разных граждан, которые приезжали вместе с мужчиной. Как он помнит в числе фирм, которые он помогал регистрировать, были фирмы ООО «

<

данные изъяты>», ООО «Верт» и ООО «

<

данные изъяты>», кто именно был директорами данных фирм он не помнит. О.Я.В., ему не знаком. (т. 2 л.д. 95-98)

Из показаний свидетеля ФИО21 №16, данных на стадии предварительного следствия и оглашенных в судебном заседании с согласия сторон в соответствии с ч. 1 ст. 281 УПК РФ, следует, что он является генеральным директором ООО «Бетон Тек» ИНН 

<

***>, организация занимается основным из видов деятельности поставкой строительных материалов, по мимо этого имеет большой перечень видов деятельности. Юридический адрес организации находится по адресу: 367009 

<

адрес>, Тарнаирская, 9. ООО «Бетон Тек» заключило договор поставки строительных материалов с ООО «Парус», директором которой являлся С., имя и отчество его он не помнит. Все переговоры по заключению договора вел его коммерческий директор ФИО22, который занимался поиском коммерческих предложений по покупке необходимых сырья и товаров для организации. Пояснить каким образом тот нашел организацию ООО «Парус» и общался ли тот с руководителем данной организации, он пояснить затрудняется, так как об этом тот ему не докладывал. Им действительно были подписаны договора поставки с ООО «Парус», номера и даты договоров он не помнит, сколько было договоров, он не помнит, какой точно товар приобретался, он не помнит, всеми вопросами занимался его коммерческий директор. Им только подписывались предоставленные им договора, что в дальнейшем происходило с данными сделками, он не знает. По учетам его бухгалтера ему известно, что на расчетный счет ООО «Парус» с расчетного счета ООО «Бетон Тек» была перечислены денежные средства в сумме 9 миллионов рублей, за товар. Условия договора и сроки поставки он не помнит, договор не был выполнен со стороны ООО «Парус» и денежные средства остались на счету ООО «Парус». Коммерческий директор об условиях договора с ООО «Парус» ничего не пояснял. Когда и на какой расчетный счет были перечислены денежные средства, он не знает. Ранее ООО «Бетон Тек» имело экономические отношения с ООО «Парус» и со стороны ООО «Парус» условия договора выполнялись, когда были заключены данные договора и какие были условия он не помнит, всей информацией будет владеть коммерческий директор ФИО22. С предложением провести обналичивание денежных средств, путем провода их по счетам фирм, с оформлением формальных сделок, и последующим возвратом наличными, за вычетом определенного процента за данную операцию, он ни к кому не обращался и ему такую сделку никто не предлагал. (т. 2 л.д. 104-106)

Из показаний свидетеля ФИО21 №13, данных на стадии предварительного следствия и оглашенных в судебном заседании с согласия сторон, в соответствии с ч. 1 ст. 281 УПК РФ, следует, что он в январе 2008 года он находясь в ФКУ СИЗО-1 УФСИН России по 

<

адрес>, расположенном по адресу: 

<

адрес>, пл. Воровского, 6, так как он был под следствием на тот момент, познакомился со ФИО8, который также был под следствием. Они стали с ним общаться и у них сложились товарищеские отношения. Так в ФКУ СИЗО-1 УФСИН России по 

<

адрес> они общались на протяжении трех месяцев, после чего он вышел на свободу, и их общение прекратилось до 2013 года. Так в 2013 году С. С.В. сам нашел его, и они встретились с ним около ресторана «Новым Рим» в 

<

адрес>. Насколько ему известно, со слов С. С.В., на тот момент тот занимался услугами по предоставлению строительной техники для перевоза больших грузов. После чего в 2014 года году он предложил тому заняться с ним бизнесом, касаемо металлолома. На его предложение тот отказался и сказал, что уезжает в 

<

адрес>. Затем, зимой 2014 года он приехал в 

<

адрес> по своим делам и они встретились со С. С.В., который рассказал, ему, что занимается обналичиванием денежных средств. То есть он снимает с банковских карт до одного миллиона рублей в день и зарабатывает большие деньги. На, что он сказал, что за эти дела можно попасть в тюрьму, так как он понимал, то, что чем занимается С. С.В. это незаконно. С. С.В. ответил, что его привлечь ни за что нельзя, так как тот, ни каких бумаг не подписывает, и ни директором, ни учредителем, ни одной фирмы не является. Также С. С.В. рассказал, что привлек к этой деятельности всех с кем отбывал наказание в колонии, один из них был ФИО5, который проживает в 

<

адрес> края. Более тот ему ничего не рассказал, после чего он уехал в 

<

адрес>. Затем С. С.В. ему позвонил на мобильный телефон, где-то в январе-феврале 2015 года, точно уже сказать не может, так как не помнит и попросил помочь найти ему машину. Он согласился и совместными усилиями они нашли ему в 

<

адрес> автомобиль марки «Mersedes CLS 350» темного цвета. После чего в феврале 2015 года С. С.В. приехал вместе со своей сожительницей Б.А.В., знаю, что она проживает в 

<

адрес> и работает бухгалтером в корейской фирме по продаже автомобилей, и также вместе с ними был О.Я.В., который также проживает в 

<

адрес>. С. С.В. предложил ему поехать отдыхать в горы, он согласился и они уехали в Домбай. В Домбае они жили в гостинице под названием «Крокус», О.Я.В. ФИО21 №7, фамилию его не помнит, также позже он познакомился с его водителем ФИО21 №12. Во время отдыха они плотно общались, где он узнал со слов С. С.В., что О.Я.В. является самым крупным обналичником денежных средств в 

<

адрес>. Также сам О.Я.В. рассказал, что в 2012 году тот был осужден по ч. 2 ст. 172 УК РФ и приговорен к условному сроку. Затем после отдыха С. С.В. с А. и Я. уехали в 

<

адрес>, а он уехал в 

<

адрес>. 

Примерно в конце 2014 года начале 2015 года он находился в 

<

адрес>, встретился со своим знакомым С. С.В., который в ходе диалога сообщил, что тот в настоящее время занимается обналичиванием денежных средств и от этого имеет хороший доход от 1 до 2 миллиона рублей в месяц. В ходе разговора С. С.В. сообщил, что тот привлек, через знакомых, которых не называл, денежные средства сторонних организаций на расчетные счета, организаций оформленных на подконтрольны ему лиц. То есть С. С.В. привлек своих знакомых, с которыми ранее находился в местах лишения свободы, которые открыли на себя фирмы, которые какой-либо деятельностью не занимались. Расчетные счета данных фирм использовались С. С.В. для обналичивания денежных средств поступивших от организаций, которые были заинтересованы в получении наличных денежных средств. При этом С. С.В. сообщил, что у того имеются бухгалтера, которые осуществляют бухгалтерское сопровождение всех бестоварных сделок, подготавливают формальные документы, для оправдания движения денежных средств по счетам. С. С.В. показал ему банковские карты, оформленные на директоров подконтрольных ему организаций, с которых тот снимает денежные средства, как пояснил С. С.В., с данных карт ранее можно было снимать до 1 миллиона рублей в день, а после лимит снятия был урезан банком. Выслушав С. С.В., он сказал ему, что это незаконная деятельность и за это можно попасть в тюрьму, на что С. С.В. сказал, что тот не является ни директором, ни учредителем организаций, поэтому к ответственности его не привлекут. 

В ходе разговора С. С.В. стал спрашивать его, где можно купить хороший автомобиль, на что он советовал ему купить автомобиль Мерседес, предполагая, что у того имеются деньги, как тот говорил. 

Затем в апреле 2015 года, точную дату не помнит, С. С.В. снова приехал в 

<

адрес>, где они с ним иногда встречались. Так во время одной из их встреч, С. С.В. рассказал, что все фирмы, тот оформлял на подставных лиц, то есть, за денежное вознаграждение предлагал людям с тяжелым материальным положением оформить фирмы, но на самом деле фактически никакой финансово-хозяйственной деятельности эти фирмы не осуществляли. Также тот ему предложил заняться с ним обналичиванием денежных средств, но он сразу отказался, так как понимал, что это незаконно и ему не нужны проблемы. Так летом 2015 года он решил попросить помощи у О. Я.В. в раскручивании своего бизнеса, так как у О. Я.В. широкий круг общения. О.Я.В. согласился ему помочь и на этой почве они стали с ним общаться. В ходе общения он стал замечать, что С. С.В. и О.Я.В. тесно общаются, также со слов О. Я.В. ему стало известно, что С. С.В. должен был О. Я.В. денежные средства в размере 10 000 000 рублей. Долг у него появился в начале 2015 года. Также, он знал, что действительно О.Я.В. занимается обналичиванием денежных средств, но с ним он этим не занимался, то есть О.Я.В. можно сказать был организатором всей этой деятельности, например, О.Я.В. находил людей, таких как С. С.В., и которым в дальнейшем он давал указания, то есть руководил ими. Ему известно, что у О. Я.В. есть водитель по имени «Максим», точные анкетные данные его неизвестны. Так этим же летом 2015 года он вместе с О.Я.В. и С. С.В. ездил в 

<

адрес>, где помогал тем оформить кредит, примерно на 100 000 000 рублей. Со слов О. Я.В. и С. С.В. кредит тем нужен был якобы для коммерческих целей. Он знаком с 2006 года с Т.В.Н., с которым у него 2011 году был совместный бизнес. После чего они перестали с ним общаться, так как в работе у них возникли разногласия. Ему известно, что с августа 2015 года тот совместно со С. С.В. стал заниматься обналичиванием денежных средств, якобы под прикрытием того, что занимается металлоломом. Также С. С.В. ему рассказывал, что можно найти действующую фирму с лицензией, туда перечислить, например один миллион рублей, якобы за совершенную сделку, та фирма в свою очередь снимает эти денежные средства и возвращает С. С.В., а фирме достается процент от перечисленной суммы в банк. В январе 2016 года он встретился с ФИО21 №12, так как у них сложились дружеские отношения. В ходе беседы он разговорились по поводу ситуации сложившейся со С. С.В., где ФИО21 №12 рассказал, что С. С.В. также предлагал тому заняться с ним обналичиванием денежных средств, но со слов ФИО21 №12 последний отказался. О.Я.В. ранее проживал по адресу: 

<

адрес>, Карамышевская набережная, 

<

адрес>, стр. 1 или 3, номер квартиры он не знает. Летом 2015 года в ходе разговора О.Я.В. сообщил, что купил квартиру по адресу: 

<

адрес> (метро Тушинское), комплекс «Изумрудные Холмы», номер дома и квартиры он не помнит (первый дом с правой стороны при въезде в комплекс «Изумрудные Холмы»). Со слов О. ему известно, что С. влиятельный человек и помогает ему при решении любых вопросов. Чем именно занимается С. ему не известно. (т. 2 л.д. 87-90, л.д.92-94)

Из показаний свидетеля ФИО21 №17 следует, что со С. С.В. на интернет-сайте 4-5 лет назад, личное общение. Подробности она не помнит, как он предложил ей подработать. Уже не помнит чем он предложил ей заниматься, много времени прошло, какой-то файл передать. Она не вникала. Нужно было передать файл в эллектронном виде. Она не поняла в чем суть, и отказалась. У нее есть работа и она сразу сказала, что не будет этим заниматься - передачами файла. Кому нужно было передать файл не помнит. У нее ребенок, семья и она не стала этим заниматься. Денежных средств от С. С.В. не получала.

Из показаний свидетеля ФИО21 №17, данных на стадии предварительного следствия и оглашенных в судебном заседании в связи с существенными противоречиями, в соответствии с ч. 3 ст. 281 УПК РФ, следует, что примерно в 2012-2013 году она познакомилась со С. С.В. Она познакомилась с ним в социальных сетях. После чего у них сложились отношения личного характера. Со С. С.В. они виделись не часто. У С. С.В. она не интересовалась, чем тот занимается, где работает, о чем тот также ей не рассказывал. Примерно в сентябре 2015 года в ходе разговора со С. С.В., последний, зная о том, что у нее имеются специальные познания в области бухгалтерского учета, пояснил, что у того не хватает сотрудников на работе, в связи с чем предложил ей подработать с заработной платой в сумме 50 000 рублей в месяц. При этом, что будет входить в ее обязанности С. не сообщил. Учитывая, что у нее затруднительное финансовое положение она согласилась. После этого С. сообщил, что у того есть бухгалтер по имени Е., дал номер телефона и сказал позвонить той, представившись от С.В.. При этом С. сказал, чтобы она создала себе адрес электронной почты и сообщила его Е.. Через несколько дней она позвонила Е., пояснила, что она от С.В., и продиктовала адрес электронной почты. На этом их разговор закончился. При этом с Е. она ни разу не виделась. После этого, С. дал ей данные в «Скайп» и пояснил, что полученные на ее электронную почту файлы от Е. необходимо отправить по указанным реквизитам через «Скайп». Кому О.Я.В. реквизиты ей не известно. Затем она оправила файлы на адрес, указанный С.. При этом, она просмотрела полученные файлы, и увидела, что в них отображены таблицы с указанием названий организаций и сумм. Как ей показалось данные действия, и информация в таблицах связана с обналичиванием денежных средств, что является незаконным. Об этом она сообщила С. и пояснила, что принимать в этом участие она отказывается. На что С. ничего не пояснил. После этого она продолжала видеться со С., но разговоров по поводу работы не вели. Примерно в середине октября 2015 года со С. она виделась крайний раз. Она звонила С. на сотовый телефон, но тот был выключен. Примерно 10-дата она решила поехать домой к С. по адресу: 

<

адрес>, пр.Б.Хмельницкого, 35Б. Приехав, ворота ей открыла его мать С. Т. После чего к ней вышел С. С.В. у которого она начала интересоваться куда тот пропал и почему у того выключен телефон. На что С. показал ей браслет на ноге и пояснил, что находится под домашним арестом и ни куда из дома не выходит. Также С. сказал, чтобы она не волновалась и ни кому чего не рассказывала, и на все вопросы отвечала, что она ничего не знает. Общались они около 10 минут. Больше С. ей ничего не пояснил и она уехала. (т. 2 л.д. 145-147)

В судебном заседании свидетель ФИО21 №17 полностью подтвердила показания, данные ею в ходе предварительного следствия.

Из показаний свидетеля ФИО21 №12, даннымх на стадии предварительного следствия и оглашенных в судебном заседании с согласия сторон, в соответствии с ч. 1 ст. 281 УПК РФ, следует, что он в период времени с февраля 2016 года по настоящее время работает директором ООО «Ставагростройресурс», до этого времени примерно с 2014 года директором данной организации являлась ФИО21 №5. 

ООО «Ставагростройресурс» создана как организация, которая будет строить торговый центр в 

<

адрес>. Однако в связи с возникшими финансовыми трудностями строительство было приостановлено и до настоящего времени не возобновлено. 

ООО «Ставагростройресурс» никакой другой деятельностью, кроме как строительством указанного выше объекта не занималось. Вся документация по деятельности ООО «Ставагростройресурс» находится в офисе в 

<

адрес>, улицу и номер дома, он не помнит. В настоящее время ООО «Ставагростройресурс» никакой деятельностью не занимается. С. С.В. он знаю примерно с ноября 2013 года, их познакомил ФИО21 №7 и С. С.В. в период с ноября 2013 года по март 2014 года работал управляющим в гостинице «Крокус». Примерно в середине мая 2015 года, точную дату пояснить затрудняется, ему необходимо было забрать у С. С.В. денежные средства, которые тот должен был ФИО21 №7 По согласованию со С. С.В. он должен был подъехать к зданию Сберегательного банка, расположенному по адресу 

<

адрес>, 

<

адрес>, где тот должен был ему передать деньги, для ФИО21 №7, в сумме 500 000 рублей. Как ему известно, это был долг С. С.В. перед ФИО21 №7, точно за что, он не знает. Вместе с ним в банк, по просьбе ФИО21 №5, поехала ее помощник, девушка по имени Е., которая повезла подготовленные ФИО21 №5 документы для снятия денежных средств в банке. Когда они подъехали к банку он увидел С. С.В., вместе с которым находились ФИО5 и еще четверо мужчин. С. С.В. сообщил, что сейчас снимут деньги, и тот отдаст ему полагающиеся для А. денежные средства. В банк прошли Е., которая приехала вместе с ним, и двое мужчин. Один из которых был директор ООО «

<

данные изъяты>» ФИО21 №8, которого он ранее не знал и узнал его имя и фамилию только на предварительном следствии от сотрудников полиции, а также молодой человек, спортивного телосложения, возрастом примерно 23-24 года, имени которого он не знает. Ему известно от С. С.В., что этот мужчина приехал вместе с ним из 

<

адрес>, кто он был он не знает. Примерно в течение трех часов Е. вместе с ФИО21 №8 получали денежные средства, при этом он несколько раз заходил в банк узнать, когда они снимут деньги. Перед тем как зайти в банк, С. С.В. по телефону созванивался с мужчиной по имени Я.. В ходе телефонного разговора он слышал, как С. С.В. обращался к оппоненту «Я.», при этом в ходе разговора С. С.В. передал трубку телефона мужчине спортивного телосложения, и тот сообщал Я., что все нормально, и они идут снимать денежные средства в банк. 

Когда он зашел в банк, он увидел, что Е. сдавала документы в операционное «окошко», при этом ФИО21 №8 сидел вместе с мужчиной спортивного телосложения на диване. Когда он в очередной раз вошел в банк, для того чтобы узнать за деньги, он увидел, что мужчина спортивного телосложения укладывает денежные средства в пакет. Предположительно в пакете находились денежные средства на общую сумму примерно 14 миллионов рублей. Мужчина, который складывал денежные средства, подозвал его и передал ему отсчитанные 500 000 рублей, которые он взял и вышел из банка. Следом за ним из банка вышли Е., ФИО21 №8 и парень, который передавал ему денежные средства. Он подошел к С. С.В. и сообщил, что получил деньги, которые передаст ФИО21 №7 После чего он вместе с Е. присел в свой автомобиль и они поехали к своему офису, расположенному по адресу: 

<

адрес>. Я видел, что С. С.В., ФИО5 и молодой парень, который держал пакет с деньгами, уехали вместе на автомобиле. За рулем данного автомобиля находился парень, который передавал ему денежные средства в банке. Он догадывался, что С. С.В. занимается незаконной деятельностью, так как он неоднократно видел его в офисе фирмы ООО «Прогресс», когда он приходил к ФИО21 №5 и он видел, что у того было много печатей, различных организаций. По поводу О.Я.В. может пояснить следующее, что лично он его не знает, о нем он услышал от С. С.В. весной 2015 года. Со слов С. С.В. ему известно, что О.Я.В. является самым крупным обналичником денежных средств в 

<

адрес>. Данный вывод он сделал потому, что Я. является организатором всей этой деятельности, потому что он был свидетелем телефонных разговоров, когда С. С.В. говорил такие фразы: «Я. сказал перекинуть столько-то денежных средств» и т.п., то есть сложилось такое мнение, что Я. руководит процессом перевода денежных средств. Сам он никогда Я. не видел. Примерно летом 2015 года, С. С.В. ему предлагал вместе с ним «работать», а именно помогать ему, ездить в 

<

адрес>, не конкретизируя для чего. Он догадывался, что С. С.В. занимается незаконным обналичиванием денежных средств, поэтому он сразу же отказался, так как понимает, что это незаконно и ему не нужны проблемы. Он понимает слово «обналичивание» как привлечение на расчетные счета, подставных организаций, денежных средств, под фиктивными основаниям. В последующим денежные средства снимаются по средством кредитных организации и за определенный процент возвращаются контрагенту, который перечислил их на расчетный счет организации.

ФИО7, ФИО21 №4, ФИО21 №6, ФИО21 №1, ФИО21 №3, ФИО21 №2 и Д.А.В. ему не знакомы. С того времени как он стал работать в ООО «Прогресс», с организациями: ООО «Байс» ИНН 

<

***>, ООО «

<

данные изъяты>» ИНН 

<

***>, ООО «

<

данные изъяты>» ИНН 

<

***>, ООО «

<

данные изъяты>» ИНН 

<

***>, ООО «Верт» ИНН 

<

***>, ООО «Вертикаль» ИНН 

<

***>, ООО «Время» ИНН 

<

***>, ООО «

<

данные изъяты>» ИНН 

<

***>, ООО «Донснаб» ИНН 

<

***>, ООО «

<

данные изъяты>» ИНН 

<

***>, ООО «

<

данные изъяты>» ИНН 

<

***>, ООО «

<

данные изъяты>» ИНН 

<

***>, ООО «Интертраст» ИНН 

<

***>, ООО «К.» ИНН 

<

***>, ООО «

<

данные изъяты>» ИНН 

<

***>, ООО «

<

данные изъяты>» ИНН 

<

***>, ООО «

<

данные изъяты>» ИНН 

<

***>, ООО «Оазис» ИНН 

<

***>, ООО «Парус» ИНН 

<

***>, ООО «

<

данные изъяты>» ИНН 

<

***>, ООО «Салеф» ИНН 

<

***>, ООО «

<

данные изъяты>» ИНН 

<

***>, ООО «Тонар» ИНН 

<

***>, никаких договоров не заключалось, также с момента назначения его директором ООО «Ставагростройресурс», он с указанными организациями сделки не заключал и никогда о них не слышал. (т. 2 л.д. 78-79, 80-82, 83-86)

Из показаний свидетеля ФИО21 №18, данных на стадии предварительного следствия и оглашенных в судебном заседании с согласия сторон, в соответствии с ч. 1 ст. 281 УПК РФ, следует, что она в период времени с апреля 2015 года по май 2015 года, стажировалась в ООО «Прогресс», офис данной фирмы расположен по адресу 

<

адрес>. Данную организацию она нашла по рекламе на сайте интернет, так как у нее имелся небольшой опыт работы, ей нужна была практика бухгалтерской работы. Она обратилась в данную организацию для получения опыта работы. Ее наставником была главный бухгалтер ФИО21 №5, которая в ходе первоначальной беседы сообщила ее, что она буду выполнять всю работ, которую та ей поручит, что она и выполняла. При этом в один из дней мая 2015 года, более точную дату она не помнит ФИО21 №5 поручила ей сопроводить директора какой-то фирмы в Сберегательный банк России, офис которого расположен на пересечении 

<

адрес> и 

<

адрес>, для того, чтобы помочь тому заполнить банковские документы. В этот же день она вместе с мужчиной, которого ей представила М., ФИО21 №8, проследовали в Сберегательный банк России, где ФИО21 №8 самостоятельно попросил у специалиста банка какие-то бланки документов, какие точно она не помнит. Она помогла ФИО21 №8 заполнить банковские бланки. После этого она отправилась на работу, где сообщила ФИО21 №5, что ее поручение выполнено. Какие бланки Б. заполнял, она не помнит, может с уверенностью сказать, что при ней Б. в банки деньги не получал. В офисе она видела только главного бухгалтера ФИО21 №5, кто был директором ООО «Прогресс» она не знает, и ей его не представляли. (т. 2 л.д. 152-154)

Из показаний свидетеля Т.В.Н., данных на стадии предварительного следствия и оглашенных в судебном заседании с согласия сторон, в соответствии с ч. 1 ст. 281 УПК РФ, следует, что он в 2013 году являлся директором фирмы ООО «Айрон», данная фирма занималась оборотом черного металла, то есть он закупал у физических и циклических лиц лом черного металла. В ходе своей деятельности он привлек для работы в качестве бухгалтера М. Е., которая длительное время работала у меня бухгалтером.

Примерно в 1990 году он познакомился со ФИО8, с которым вместе играли в бильярд. С данного времени они стали общаться как знакомые, близких дружеских или деловых отношений они не поддерживали. Примерно в 2015 года году он случайно встретился со С. С.В., который в ходе разговора спросил у него, может ли он ему посоветовать грамотного бухгалтера который мог бы вести дела по фирме, деятельность которой связанна со скупкой и реализацией лома черного металла. Он сказал, что у него работает бухгалтером В.Е.А., и он сказал, что скажет Е. взять дополнительную фирму для подработки. При этом он взял номер телефона С. С.В. и передал В.Е.А.. Как ему известно, Е. стала работать у С. бухгалтером, какие она выполняла обязанности и чем конкретно занималась, я не знаю. С Е. на темы ее работы со С. он не общался.

По адресу: 

<

адрес>, расположено строение, которое О.Я.В. его бывшей супруге. В 2014 года - 2015 года году он сдавал помещения расположенные в данном доме, под офисы. В данных офисных помещениях располагались фирмы: «Гемма», «Стакс», «Вега» и другие, в каких-то их указанных фирм В.Е.А. вела бухгалтерский учет.

Примерно, с августа 2013 года В.Е.А. также работала в его фирме ООО «Айрон» 

<

адрес>. Е. занималась сопровождением документации по бухгалтерскому учету, обработкой первичной документации, ведение налоговой отчетности, сдачей отчетов, при этом трудового договора он с ней не заключал.

После продажи фирмы ООО «Айрон», Е. стала работать только на другие фирмы. Иногда он звонил Е. на ее мобильный телефон и консультировался для своих знакомых, по ведению бухгалтерских учетов и работы с налоговой инспекцией.

О деятельности С. С.В. он ничего не знает, чем у него занималась В.Е.А., он не знает. дата в помещениях офиса по адресу 

<

адрес>, сотрудниками полиции был проведен обыск, по уголовному делу, фигурантами которого проходили С. С.В. и В.Е.В.. Он предоставил сотрудникам полиции помещение и указал, где работала В.Е.А.. В ходе обыска были изъяты предметы и документы по всем фирмам, которые находились в указанном выше офисе. В последующем по его ходатайству, следователем П.В. многие документы, которые были изъяты в ходе обыска, точный перечень пояснить затрудняюсь, были ему возвращены, а он в свою очередь вернул их директорам фирм.

У него в пользовании имеется мобильный телефон с абонентским номером 

<

***>, которым он пользовался с 2000 года до настоящего времени. 

При прослушивании аудио записи телефонного соединения от дата время 10:14 между абонентским номером 

<

***>, которым пользовался С. С.В. звонившего на абонентский №, которым пользовались он, он пояснил следующее, что происходит диалог между ним и ФИО8. Как он пояснял ранее С. С., просил его найти бухгалтера, для «ведения» каких-то его фирм. В связи с чем, он предложил подработку своей знакомой, бухгалтеру В.Е.А. Впоследствии Е. интересовалась у него, сколько фирм С. С.В. ей нужно будет вести, и чем те занимаются. Для установления данной информации он созвонился со С. С. и узнавал у того, нужную для В.Е.А. информацию. Этот разговор было до того, как познакомились с Е. со С.. Также, между нами был разговор, согласно которого они обсуждали предоплату за поставку его фирмой С. С.В. металлолома. В день он должен был оплатить предоплату одной платежкой по миллиону рублей, данные условия были С. С.В., та как с него это требовал банк, в котором находились счета фирмы, на которую он должен был перечислить денежные средства. Может сказать, что платежей по миллиону рублей, ни разу не было. На какую фирму он переводил денежные средства, он не помнит. 

При прослушивании аудио записи телефонного соединения от дата время 10:16 между абонентским номером 

<

***>, которым пользуется он, звонившего на абонентский №, которым пользовался С. С.В., пояснил, что происходит диалог между ним и С. С.В., с которым он обсуждает план заготовки металлолома, который он должен был закупать для него, при этом тот спрашивал за лицензию, которая необходима для фирмы по продаже металлолома. 

При прослушивании аудио записи телефонного соединения от дата время 12:48 между абонентским номером 

<

***>, которым пользуется он, звонившего на абонентский №, которым пользовался С. С.В., пояснил, что происходит диалог между ним и ФИО8. Как он пояснял ранее С. С., просил его найти бухгалтера, для ведения каких-то его фирм. Он предложил подработку В.Е.А., и та интересовалась данным предложением, и просила узнать которую работу она должна была выполнять у С. С.В.. После чего он звонил С., у которого интересовался информацией необходимой Е.. Также С. первоначально предлагал ему взять две его фирмы, у которых как он считал, имеются лицензии для закупки и реализации металлолома, а остальные его 7 фирм, С. С.В. он оставлял за собой. При разговоре он спросил, что только они будут заводить и перечислять на эти 2 фирмы деньги, а тот не будет использовать данные фирмы в своей работе. На что С. С.В. сказал, что не будет пользоваться данными фирмами. Также по остальным фирмам он узнавал информацию для бухгалтера В.Е.А., какой товар будет проходить по данным фирмам, необходимо ли той будет высчитывать НДС, и т.д. (т. 2 л.д. 101-103, 235-237)

Из показаний свидетеля ФИО21 №7, данных на стадии предварительного следствия и оглашенных в судебном заседании с согласия сторон, в соответствии с ч. 1 ст. 281 УПК РФ, следует, что он настоящее время не работает, ранее занимался гостиничным бизнесом на территории КЧР в 

<

адрес>, у него находился гостиничный комплекс «Крокус». Со С. С.В. он знаком примерно с 1996-1997 года, как ему известно, тот занимался торговлей, была ли у него какая фирма, он не знает. Примерно в начале 2014 года он встретился со С. в 

<

адрес>, где как ему известно, тот проживал. В ходе общения он предложил С. поработать у него в гостиничном комплексе «Крокус» управляющим, на что тот согласился и сезон 2014 года ФИО8 работал управляющим в гостинице «Крокус». В ходе работы они пытались организовать бизнес по прокату квадроциклов, но данный бизнес не пошел, и они закрыли его. Примерно в марте 2014 года ФИО8 уехал в 

<

адрес>, чем тот там занимался он не знает. Ему известно, что С. в 

<

адрес> стал сожительствовать с женщиной по имени А.. Ему знакома организация ООО «Ставагростройресурс», где руководителем как он помнит, был ФИО21 №12, который до настоящего времени является руководителем ООО «Ставагростройресурс», чем занималась он не помнит, как он помнит никакой деятельности ООО «Ставагростройресурс» не вело, как он помнит, планировалось взять в аренду землю для строительства офисного центра, но в последующем по каким-то причинам данный вид деятельности не стали развивать. Ему знакома организация ООО «Прогресса», в данной организации его гражданская жена является учредителем, а брат С.А.А., является директором ООО «Прогресс». Ранее данная организация занималась управленческой деятельностью гостиничного комплекса «Крокус», а после ее продаже организация не занимается предпринимательской деятельностью. Как он помнит в какой-то промежуток времени директором ООО «Прогресс» являлась ФИО21 №5, которая также работала генеральным директором данной организации. Может сказать, что С. С.В. познакомился с ФИО21 №5, когда работал управляющим в гостинице «Крокус». Какие у них были взаимоотношения, он не знает, в последующем ему стало известно, что ФИО21 №5 помогала в какой-то деятельности С. С.В., что та именно делала, он не знает. Он видел, как С. С.В. приходил в офис фирмы ООО «Прогресс», по адресу: 

<

адрес>, номер он не помнит, и разговаривал с М.П.О. данному поводу он делал той замечание и спрашивал, с какой целью туда приходит С. С.В.. ФИО21 №5 ничего не поясняла. (т. 2 л.д. 156-158)

Из показаний свидетеля ФИО21 №19, данных на стадии предварительного следствия и оглашенных в судебном заседании с согласия сторон, в соответствии с ч. 1 ст. 281 УПК РФ, следует, что она в настоящее время является индивидуальным предпринимателем и предоставляет физическим и юридическим лицам бухгалтерские услуги. В ее обязанности входит согласно договора и доверенности, осуществление отправки отчетности фирмы по ТКС. Для данной деятельности фирме необходимо предоставит на ее имя доверенность, согласно которой она имеет право отправлять по средствам ТКС (телекоммуникационная система) в налоговый, пенсионный орган, статистику, соц. страх отчетности, фонд социального страхования отчеты и налоговые декларации (предоставляемые поквартально). 

В середине мая 2015 года к ней в офис по адресу: 

<

адрес>, 

<

адрес> А, обратилась ФИО21 №5, которую она знает как главного бухгалтера фирм ООО «Прогресс», ООО «Крокус Инвест» и ООО «СКК Крокус», которая заключила с ней договор об отправки отчетности по ТКС, на фирмы ООО «

<

данные изъяты>», ООО «

<

данные изъяты>» и ООО «Байс». В первый квартал 2015 года ФИО21 №5 предоставила ей для отправки по ТКС в налоговый орган: ИФНС № по 

<

адрес> два отчета по фирме ООО «Байс» и ООО «

<

данные изъяты>», декларацию по НДС и декларацию по прибыли, которые являлись нулевыми, то есть фирмы никакой деятельности не вели. 

Примерно в этот же период, ФИО21 №5 принесла ей для отправки по системе ТКС, отчеты на фирму ООО «Стройиндустрия - 2000», какие отчеты предоставлялись, она не помнит. В последующем она созванивалась с ФИО21 №5, которой напомнила что 20-25 числа последние дни отправки отчетов в налоговый орган, на что М. сообщила мне, что та уволилась и сопровождением указанных выше фирм не занимается. В фирмах работает другой бухгалтер, и сообщила, что с ней свяжутся. Через некоторое время ей прозвонили с ООО «Прогресс» Солистов Михаил, который сообщил, что в связи с увольнением ФИО21 №5, ее обязанности будет выполнять другой бухгалтер, и они будут продолжать с ней сотрудничать. Ранее ФИО21 №5 предоставила данные директоров ООО «

<

данные изъяты>», ООО «

<

данные изъяты>» и ООО «Байс», для составления доверенностей. Подготовленные доверенности ею были переданы ФИО21 №5, которая должна была зарегистрировать данные доверенности в налоговый орган: Межрайонная ИФНС России № по 

<

адрес>. Ей известно, что данные доверенности были представлены в налоговый орган, однако копии данных доверенностей не были ей возвращены. После отправки отчетности в первом квартале фирмами ООО «

<

данные изъяты>», ООО «

<

данные изъяты>» и ООО «Байс», отчетность не предоставлялась. Фирма ООО «

<

данные изъяты>» отчетность ей для отправки вообще не представляла. В настоящее время ею отправляются по системе ТКС ежеквартально отчеты по фирме ООО «Прогресс». С ФИО5, ФИО7, ФИО8 и В.Е.А. не знакома. (т. 2 л.д. 198-200) 

Из показаний свидетеля Ш.Е.А., данных на стадии предварительного следствия и оглашенных в судебном заседании с согласия сторон, в соответствии с ч. 1 ст. 281 УПК РФ, следует, что она с дата и по настоящее время является директором ООО КА «Бухгалтерский вопрос» предоставляет юридическим лицам бухгалтерские услуги. Общество на основании договора и доверенности осуществляет отправку отчетности организаций по ТКС. Для данной деятельности фирме необходимо предоставит на имя ООО КА «Бухгалтерский вопрос» доверенность, на основании которой она имею право отправлять по средствам ТКС (телекоммуникационная система) в налоговый, пенсионный орган, статистику, соц. страх отчетности, фонд социального страхования отчеты и налоговые декларации. 

Согласно информации, выложенной на интернет ресурсе http://www.otchet-rostov.ru. можно скачать и заполнить доверенность и договор на отправку отчетности по ТКС в ПФР, ФСС, ИФНС, Росстат. В договоре прописано, что сканированная копия имеет юридическую силу, для отправки отчетности достаточно прислать на электронную почту договор, доверенность, файлы для отправки отчетности, в ответ получить счет для оплаты, после оплаты производится отправка отчетности, и полученный протокол приема также направляется клиенту на электронную почту. дата за телефонной консультацией по вопросу отправки отчетности по ТКС обратилась Е. (электронная почта buh7807@mail.ru ), после общения по телефону она подготовила доверенности и договоры по ООО «Прогресс», ООО «

<

данные изъяты>», ООО «Верт», ООО «

<

данные изъяты>», которые привез к ней в офис по адресу: 

<

адрес> офис 208, курьер, его имени, фамилии не знаю. По вышеуказанным фирмам за 2 

<

адрес> года на электронную почту дата поступили 4 декларации по НДС, Е. просила их срочно отправить, так как у этих организации были приостановлены движения по расчетным счетам Налоговой службой за несвоевременное предоставление отчетности. Оплату Е. попросила произвести с фирмы ООО «

<

данные изъяты>» (ИНН 

<

***>). дата платежным поручением № от дата были оплачены услуги отправки отчетности в сумме 800 (Восемьсот) рублей

дата Е. попросила выставить счет на 20 файлов для отправки отчетности на ООО «

<

данные изъяты>» (ИНН 

<

***>), счет был выставлен на сумму 2400 (две тысячи четыреста) рублей (120 руб*20 отчетов), в тот же день те его оплатили. Отчетность по данным организациям отправлялись через ООО КА «Бухгалтерский вопрос» только в октябре 2015 года. По ООО «

<

данные изъяты>» осталась переплата в сумме 840 (Восемьсот сорок) рублей, но за возвратом денежных средств или отправкой на эту сумму отчетности так никто не обратился. Список отчетности, предоставляемый в ИФНС, ФСС в октябре 2015 года ООО КА «Бухгалтерский вопрос» на основании доверенностей, по испрашиваемым фирмам: ООО «

<

данные изъяты>» - НДС 3 квартал 2015 года, Прибыль 3 квартал 2015 года, ФСС 9 месяцев 2015 года; ООО «

<

данные изъяты>» - НДС 3 квартал 2015 года, Прибыль 3 квартал 2015 года., ФСС 9 месяцев 2015 года. ООО «

<

данные изъяты>» - НДС 3 квартал 2015 года, Прибыль 3 квартал 2015 года, ООО «Оазис» - НДС 3 квартал 2015 года, Прибыль 3 квартал 2015 года, ФСС 9 месяцев 2015 года. ООО «

<

данные изъяты>» - НДС 3 квартал 2015 года, Прибыль 3 квартал 2015 года, ФСС 9 месяцев 2015 года. ООО «Верт» - НДС 2,3 квартал 2015 года, Прибыль 3 квартал 2015 года, ФСС 9 месяцев 2015 года. ООО «

<

данные изъяты>» - НДС 2,3 квартал 2015 года, Прибыль 3 квартал 2015 года, ФСС 9 месяцев 2015 года. ООО «

<

данные изъяты>» - НДС 2,3 квартал 2015 года, Прибыль 3 квартал 2015 года, ФСС 9 месяцев 2015 года. ООО «Прогресс» - НДС 2,3 квартал 2015 года, Прибыль 3 квартал 2015 года, ФСС 9 месяцев 2015 года. ООО «Донснаб» - НДС 3 квартал 2015 года, Прибыль 3 квартал 2015 года, ФСС 9 месяцев 2015 года. ООО «Вертикаль» - Среднесписочная численность за 2014 года, 2 НДФЛ за 2013 года, УСН за 2013 года, Баланс за 2013 года, НДС 3 квартал 2015 года, Прибыль 3 квартал 2015 года, ФСС 9 месяцев 2015 года. ООО «Салеф» - НДС 3 квартал 2015 года. Прибыль 3 квартал 2015 года, ФСС 9 месяцев. По организациям ООО «Байс», ООО «

<

данные изъяты>», ООО «Стройиндустрия- 2000», ООО «

<

данные изъяты>», ООО «Время», ООО «

<

данные изъяты>», ООО «

<

данные изъяты>», ООО «Парус», ООО «

<

данные изъяты>», ООО «Тонар», ООО «Интертраст», ООО «

<

данные изъяты>», ООО «Строймет» услуги не оказывались. (т. 2 л.д. 230-233)

Из показаний свидетеля В.Е.А. следует, что с подсудимыми знакома, работали вместе, в 2015 году в начале июля общий знакомый Т. предложил ей подработку у С. С.В. Остальные подсудимые приехали в офис и сказали что директора фирм. Она работала и ей поручено просматривать банки клиентов фирм с начала июля 2015 года. Ей были привезены электронные ключи банков клиентов, она просматривала движение средств по счетам и представляла их в виде таблиц. Формы о движении по счетам она отправляла С. С.В., остатки скидывала на телефоны С. С.В. и ФИО7 Всего было 6 фирм «

<

данные изъяты>», «

<

данные изъяты>», «Тонар», «Время», «

<

данные изъяты>», «

<

данные изъяты>», в них она делала эту работу, заходила в мобильные банки если надо бы настраивать, она настраивала, передавала сертификат, они регистрировали их и начиналась работа. Было много сумм от разных контрагентов, точные уже не скажет. Отпускали и снимались по чекам и переводились на карты. Налоговые отчеты были за 2 квартала, по предыдущим операциям не передали, она считала по нулевым отчетам. У нее бухгалтерии не было, если поступали образцы, надо было вбить реквизиты фирм и отравить, другая не велась. Кто был руководителем фирм «Тонар» и «

<

данные изъяты>» не помнит. З. был директором одной из фирм. Зарплата у нее была 10 000 рублей, или так передавали или на карту получала. Все данные по договорам она получала так, если те, кого она обслуживала были у нее, оставлялась карточка, а если сторонние на электронную почту ей присылали. Если сторонняя организация, то в договорах указывался уководитель и его имя, товар и стоимость не указывались, были указания заполнять реквизиты. Они появлялись у нее по электронной почте, поступали от С. С.В. Фирм было немного, около 10. Все указания кто давал ей С. С.В. и отчетность перед ним была. ООО «

<

данные изъяты>» директора привозили. Либо ФИО5 либо ФИО7 и передавали всю документацию по смс паролям на ее телефон, номер указывали в заявлении, которое заполнялось в банке. Использовались пароли, они приходили на ее номер. №, полностью не помнит, заканчивается 25-52, логины и пароли она не помнит, их было много. Фирма «Оазис» была одной из последних фирм. Только настройка была, деятельности не было. Были ли по ней сделки, сказать не может. Не знает даты регистрации этой фирмы, примерно в октябре 2015 года она появилась. Суммы поступали разные и их было много. Были переводы на другие фирмы, которые обслуживались по поручению С. С.В. Все движения согласовывались. ООО «Время» проходило такие же процедуры, по всем все одинаково было. Отключение от банка было, если были вопросы к деятельности, то блокировали банк клиента. Были случаи, что отключили по фирмам «Тонар» и «Время», в связи с тем, что банки не отчитываются. Скорее всего, что снимались наличные. Налоговую отчетность она сдавала за 2 квартала, за третий не успела. 

Из показаний свидетеля В.Е.А., данных на стадии предварительного следствия и оглашенных в судебном заседании в связи с существенными противоречиями, в соответствии с ч. 3 ст. 281 УПК РФ, следует, что в 2013 году она искала работу бухгалтером, по размещенному ею объявлению к ней обратился ранее ей незнакомый Т.В.Н., который являлся руководителем фирм по закупке и реализации металлолома, тот предложил ей работу бухгалтера в его фирме ООО «Арон» 

<

адрес>, которая занималась продажей и закупкой металлолома.

В 2015 года году Т.В.Н. предложил ей подработку в фирме его знакомого ФИО8. Поскольку ей нужны были деньги, она согласилась, в июле 2015 года ей на ее абонентский номер № позвонил мужчина, который представился ФИО8, который сообщил, что тот от Т.В.Н.. Затем сказал ей, что по поводу трудоустройства ей необходимо встретиться с ФИО5 и ФИО7, которые со слов С. С.В. являются директорами фирм ООО «

<

данные изъяты>», ООО «

<

данные изъяты>» и ООО «Время», ООО «Байс». Со слов С. С.В. она должна буду осуществлять сопровождение движения денежных средств, по расчетным счетам 6 фирм, которые занимаются торговлей строительных материалов. С. С.В. пояснил, что у того работал другой бухгалтер, с которым у них не сложились деловые отношения и предыдущий бухгалтер по имени М., уволилась с данного места. Иными обязанностями С. С.В. ее не наделял. 

В один из дней июля 2015 года, в офис расположенный по адресу:

<

адрес>, №, приехали двое мужчин, которые представились ФИО5 и ФИО7 В ходе разговора с ФИО5 и ФИО7 ей стало известно, что она должна будет ежедневно отслеживать движение денежных средств по расчетным счетам фирм, которые те ей назовут, и предоставят ключи банка клиента. После чего составляла в табличном варианте сведения о движении, перечислении, расхода и остатка денежных средств по счетам, об этом ее попросил С. С.В. Затем, по электронной почте пересылать на электронный адрес данные сведения С. С.В.

Во время начала работы, у нее отсутствовали бухгалтерские документы, и поэтому она составила и сдала в налоговый орган нулевые отчеты по 6 фирмам, копии уставных документов, ей переданы ФИО12 и В., которые всегда приезжали в офис вместе. Затем она стала заниматься ведением банковских счетов данных фирм, какой-либо бухгалтерской отчетности она не вела, велась ли вообще бухгалтерская отчетность, она не знает. Ведением банковских счетов фирм ООО «Тонар» и ООО «

<

данные изъяты>», руководителями которых были ФИО21 №4 и ФИО21 №1, она также занималась. Заработная плата составляла 10 000 рублей в месяц за обслуживание каждой фирмы, при этом оплата производилась С. С.В. путем передачи ей наличными, либо перечислением на расчетный счет ее банковской карты.

С. С.В. постоянно звонил ей с мобильного телефона на ее мобильный телефон №. Несколько раз С. С.В. лично приезжал в офис и обсуждал с ней ее обязанности, в частности перечисление по счетам денежных средств. 

По указанию С. С.В. она готовила бланки договоров поставок, с указанием реквизитов фирм, данные которых ей давал С. С.В., в виде карточки предприятия, которое она получала по средствам электронной почты. Каких-либо других документов: счет фактур, актов сверки поставленного товара, и т.д. она не готовила. Согласно данных договоров она указывала название и уполномоченное лицо фирмы, с которым заключался договора поставки. В разделе предмет договора она указывала, по указанию С. С.В., – слово «Товар», не конкретизируя, какой товар и его стоимость. После подготовки договоров с фирмами, которые ей указал С. С.В., она созванивалась с директорами фирм (С. С.В.), после чего приглашала их забрать договора на поставку товара, для подписания. Как она помнит, она подготовила примерно около 10-15 договоров, которые передала директорам фирм. Иногда при получении скан копии договора, она могла передать кому-либо из директоров фирм, уже подписанный договор с оттиском печати контрагента. После того как директора забирали документы она их более не видал, куда они сдавали их она пояснить не может, так как не знает. 

После встречи с ФИО5 и ФИО7, в начале июля 2015 года она приступила к выполнению своих обязанностей, а именно ФИО5, звонил ей или она звонила ему и сообщала об остатках или поступлении денежных средств на расчетные счета фирм. По указанию С. С.В. она сообщала информацию по всем остаткам денежных средств на расчетных счетах фирмам ФИО5 и ФИО7, С. С.В. она предоставляла таблицу с данными по движению денежных средств по счетам. Также ФИО5 привозил какие-то документы из банка, которые хранились у нее в офисе. По аналогичным вопросам она общалась с ФИО7, ФИО21 №4, ФИО21 №1, ФИО21 №2, ФИО14, а также другие люди, которых она в настоящее время назвать затрудняется. 

По фирме ООО «

<

данные изъяты>», ФИО5 в середине 2015 года привез ей ключ от программы банк – клиент Райффайзен Банка. При помощи данного ключа она должна была проверять остаток по счету, который должен был пополниться, а на следующий день должна была по средствам электронной почты, предоставить С. С.В. все движения по счету организации. С. С.В. она увидела в середине июля 2015 года, когда тот пришел в офис знакомиться, при этом обсуждали организационные вопросы, за весь период работы она его видела около 3 раз. Связь с ним поддерживала в основном по телефону, либо по электронной почте, поскольку тот проживает не в 

<

адрес>. Какие суммы поступали на счет ООО «

<

данные изъяты>», она уже не помнит, но суммы были не менее 400 000 рублей в день, от каких фирм конкретно поступали денежные средства и по каким основаниям, она не помнит. Согласно имеющихся у нее выписок по расчетным счетам она видела, что с расчетных счетов осуществлялось снятие денежных средств по банковским чекам. 

По указанию С. С.В. она производила оплату по счету, то есть, используя банк - клиент переводила с одного счета фирмы (от которой у нее имелись пароли) определенную им сумму денег, на расчетный счет фирм, которые были подконтрольны С. С.В., и на расчетные счета фирм, о которых слышала впервые. 

В сентября 2015 года ей позвонил ФИО5 и сообщил, что в ООО «

<

данные изъяты>» ей необходимо настроить банк-клиент Сбербанка России при помощи смс-пароля, который приходил на ее абонентский № и 89899982552. Настройку банк – клиента она осуществляла на ноутбуке НР, который был приобретен за средства, взяты с расчетного счета одной из фирм, по указанию С. С.В. При входе в он-лайн программу Сбербанка России при помощи логина, в настоящий момент логин она не помнит, он имеется в блокноте, который был изъят у меня в ходе обыска дата, ей на мой мобильный телефон приходит смс-пароль для входа. При входе в систему она могла отслеживать движение средств по счету ООО «

<

данные изъяты>», проводить операции по переводу по необходимости. Какие переводы она осуществляла в настоящее время, она пояснить затрудняется, так как не помнит.

При отработке фирмы ООО «

<

данные изъяты>», ФИО5, точной даты не помнит, в 2015 года году, привез ей ключ от программы банк – клиент Райффайзен Банка, при помощи данного ключа она должна была проверять остаток по счету фирмы ООО 

<

данные изъяты>, а на следующий день должна была предоставить С. С.В. все сведения движения по данному счету. Информацию предоставляла на электронную почту С. С.В.. Как она помнит, к ней приезжали директора фирм, которые передавали ей данные о вновь открывшихся счетах, и движении по данным счетам, она должна была также контролировать. О том, что данные фирмы будут ею обслуживаться, ей сообщал С. С.В. 

Какие суммы поступали на счет ООО 

<

данные изъяты>, она уже не помнит, но суммы были не менее 400 000 рублей в день, от каких фирм конкретно поступали денежные средства, и на каких основаниях она не помнит. В. предоставил ей электронный ключ к программе банк-клиент Сбербанка России, при входе в он-лайн программу банк-клиент ей необходимо было зарегистрировать электронный ключ в системе банк-клиент, для выдачи сертификата на котором запечатлены шифры и данные фирмы для работы с банк клиентом и дальнейшей работы в программе. После получения сертификата, она распечатывала их и передавала директорам фирм лично, после чего директора подписывали данные сертификаты и передавали в банк, где тот регистрируется, после этого открывается доступ к расчетному счету. Логин указывает директор при написании заявления для подключения к банк-клиенту и предоставляет номер ее телефона, на который приходит пароль. При входе в систему она могла отслеживать движение средств по счету фирм, 

Ею проводились операции по переводу денежных средств с одного расчетного счета на расчетный счет указанный С. С.В.. 

В частности, при поступлении большой суммы на один из расчетных счетов, С. С.В. сообщал, что данную сумму с расчетного счета нужно раздробить и перевести на расчетные счета фирм, подконтрольные ему, на которые у нее имелись электронные ключи. 

Аналогичные действия, по расчетным счетам она осуществляла по всем фирмам, директора которых предоставили ей электронные ключи, а также логины и пароли для контроля счетов по средствам программы Онлайн-банк. 

В сентябре 2015 года Райффайзен банк отключил программу банк – клиент ООО «Время», так как мой абонентский номер был привязан к банк - клиенту Райффайзен банка, она узнала об отключении данной услуги. После этого она сообщила об этом С. С.В. По какой причине был отключен банк-клиент в Райффайзен банке, она пояснить не может. Предполагает, что тот был отключен из-за сомнительных операций ООО «Время». После отключения банк-клиента в Райффайзен банке ФИО5 открыл счет ООО «Время» в МДМ банке. Аналогичным образом, как и предыдущий раз, она прошла регистрацию при помощи он-лайн программы МДМ – банка, для регистрации ей необходимо было, указать ИНН организации, фамилию директора, а также указать абонентский номер, указанный при открытии счета фирмы в банке, который сообщил директор данной фирмы. После указания данной информации, в системе поступал логин, после ввода логина на ее мобильный телефон, так как при регистрации был указан именно ею номер телефона №, который директора сообщали в банке для подключения банка клиента. На ее номер телефона приходил пароль, после указания логина и пароля, создавался сертификат, данный сертификат у нее забирал кто-либо из руководителей фирм, либо ФИО5, либо кто еще из директоров, кто именно не помнит, они отвозили сертификат в банк. После поступления сертификата в банк ей были доступны операции, проводимые по фирмам. При работе с фирмой она проверяла остаток по счету, поступление на счет, проверяла какие суммы были обналичены, иногда проводила операции по переводу денежных средств на фирмы ООО «

<

данные изъяты>», ООО «

<

данные изъяты>» и другие. Всю полученную информацию она сообщала С. С.В.

Аналогичная структура действий проводилась по фирме ООО «Тонар», ООО «Байс», ООО «

<

данные изъяты>», и другим фирмам, название которых она назвать затруднилась, так как не помнит. 

Также ею по указанию С. С.В. проводились зачисления денежных средств на бизнес – карты организации, то есть С. С.В., в какое именно время и какой период, она пояснить затрудняется, сообщал ей по средствам приложения на мобильном телефоне «Line», о необходимости перечисления с определенного расчетного счета Сбербанк России на счет, привязанный к бизнес-карте, денежные средства, как правило, данная сумма составляла 168 тысяч рублей. Его указания она выполняла в полном объеме. Проводились ли перечисления с коммерческих организаций на счета Сберегательного банка, а в последующем перечисление данных средств на бизнес – карты организации, точно сказать не может, так как не помнит.

Примерно в конце июля 2015 года, ей стало известно, от С. С.В., что тот создал две новые фирмы ООО «

<

данные изъяты>» и ООО «Салеф», директором данных фирм был ФИО21 №1. С ФИО21 №1, она виделась один или два раза, когда тот приезжал в офис, по адресу: 

<

адрес>, и забирал сертификаты электронного ключа. 

Ранее ФИО5 привез ей ключ от программы банк – клиент Райффайзен Банка, при помощи данного ключа она должна была проверять остаток по счетам фирм ООО «

<

данные изъяты>» и ООО «Салеф», а на следующий день должна была предоставить С. С.В. все движения по счетам. Информацию предоставляла на электронную почту С. С.В.

В августе 2015 года ей позвонил С. С.В. и сообщил, что тот находится на лечении в больнице и ей необходимо поддерживать связь с мужчиной по имени Я., фамилию Я., она не знает, абонентский номер не помнит, так как Я. лично сам звонил ей на мобильный телефон, и она сообщала ему всю информацию о движении по счетам указанных фирм.

В августе 2015 года ей стало известно, от С. С.В., что тот приобрел фирму ООО «Интертраст», по документам директором числился ФИО21 №2, счет фирмы был открыт в Сбербанке России, операции по счету не проводились, так как возникли проблемы с налоговой инспекцией. С. С.В., сообщил, что данная фирма предназначена для осуществления внешнеэкономической деятельности, за территорией Российской Федерации. С. С.В. по средствам системы интернет, прислал ей образец договора о поставке медицинского оборудования в Израиль, она вставила реквизиты ООО «Интертраст» в договор и отправила данный договор в Связь банк 

<

адрес>. 

В сентябре 2015 года ей позвонил ФИО5 и сообщил, что в ООО «

<

данные изъяты>» и ООО «Салеф» ей необходимо настроить банк-клиент Сбербанка России при помощи смс-пароля, который приходил на ее абонентский №, 89899982552, настройку она осуществляла на ноутбуке НР, который был приобретен за средства, выделенные С. С.В. 

В конце октября 2015 года ей стало известно, от С. С.В., что на ФИО21 №2 была оформлена фирма ООО «

<

данные изъяты>», чем эта фирма занималась, она не знает, у нее не хранились данных о данной фирме. 

Примерно в сентябре 2015 года, от С. С.В. ей стало известно, что у тех имеется фирма ООО «Строймет», открытая ранее в 

<

адрес>, директором данной фирмы был ФИО5, который обращался к ней для настройки программы банк-клиент Сбербанка России при помощи смс-пароля. Данный пароль приходил на ее абонентский №, 89899982552, настройку она осуществляла на ноутбуке. При входе в систему она могла отслеживать движение по счету ООО «Строймет», проводить операции по переводу по необходимости, проводить зачисления на бизнес - карты по поручения С. С.В.

Примерно в конце сентября в начале октября 2015 года, от С. С.В., ей стало известно, что были открыты и другие фирмы: ООО «Прогресс», ООО «

<

данные изъяты>», ООО «

<

данные изъяты>», ООО «Вертикаль», ООО «

<

данные изъяты>», ООО «Парус», ООО «

<

данные изъяты>», ООО «К.», ООО «Донснаб», ООО «

<

данные изъяты>», ООО «

<

данные изъяты>», и ей также необходимо было сопровождать данные фирмы, аналогичным образом как и предыдущие. Поскольку данные фирмы только начинали свою деятельность, денежных операций по ним проходило мало.

Всю деятельность по поручениям С. С.В. она проводила в основном у себя дома по адресу: 

<

адрес>, реже в офисе по адресу 

<

адрес>, в офисе фирмы ООО АСК 

<

адрес>, данные фирмы не имеют отношения к деятельности С. С.В. 

Примерно в конце июля 2015 года она стала понимать, что данные фирмы занимаются сомнительной деятельностью, и через их счета проводят, так называемые сомнительные операции, поскольку проводилось только зачисление денежных средств на расчетные счета, а затем происходило снятие денежных средств, под предлогом закупки товара. Однако последующее движение и расходование снятых денежных средств по документам, не прослеживалось. К ней документы о закупке товара не поступали. С данным вопросом она обращалась к С. С.В., и интересовалась, будут ли представлены документы по закупке товара, на снятые денежные средства. На данный вопрос, тот сообщил, что деньги тратятся на закупку товара, и это не ее обязанность контролировать поступление и расходованием денежных средств, а также товара. 

Зачисления денежных средств, проходило ежедневно, после предоставления ею сведений об остатке на счету, той или иной фирмы.

Лимит снятия наличных денежных средств со счета фирмы составлял не более 2 900 000 рублей в день. Как она предполагает, что данная сумма была установлена банком. 

По выпискам она видела, по каким отделениям банка происходит снятие денежных средств. ФИО5 привозил ей использованные денежные книжки, которые она складывала в ящик, в ходе обыска сотрудниками полиции данные чеки были изъяты. В основном снятие денежных средств, происходило по чековым книжкам, по банковским картам реже, поскольку в день допустимая сумма снятия денежных средств составляла 168 000 рублей. Максимальная сумма снятия денежных средств по карте составляло примерно 3 миллиона рублей. У каждой фирмы могло быть несколько карт, но все карты были открыты в Сбербанке России. При снятии денежных средств по чеку она могла отследить сумму снятия, а также цель, на которую сняты данные денежные средства. При просмотре данных операций по снятию денежных средств по карте, ей было известно номер банкомата и город, в котором происходит снятие, но на это внимание она не обращала. Помнит, что в основном снятие денежных средств происходило в 

<

адрес>. 

В июле 2015 года банковские карты Сбербанка России открытые на фирмы ООО «Байс» и ООО «

<

данные изъяты>», были заблокированы, поскольку был превышен лимит снятия денежных средств. При превышении лимита снятия денежных средств, карта блокируется до следующего месяца. После данного случая С. С.В. возложило на нее обязанность, по контролю за лимитами по картам. 

В работе и по личным делам она пользовалась мобильным телефоном с абонентским номером 

<

***> и 989-998-25-52. Помощь в работе С. С.В. она стала оказывать примерно с дата по дата.

При прослушивании аудио записи телефонных переговоров от дата время 09:45 и 9:47 между абонентским номером 

<

***>, звонившего на абонентский №, которым пользуюсь она, может сказать, что у нее происходит диалог с и женщиной по имени Т. М., фамилию она не помнит, при этом они обсуждали предоставление каких-то документов, каких именно она не помнит, более подробно о данном разговоре она пояснить ничего. 

При прослушивании аудио записи телефонных переговоров от дата 09:59:22 между абонентским номером 

<

***>, оформленным на С. С.В. звонившего на абонентский номер 

<

***>, которым пользуется она, может сказать, что у нее происходит диалог со С. С.В. который спрашивал, поступили ли денежные средства в сумме 670 тысяч рублей, на расчетный счет ООО «Брик», и просил ее сообщить данную информацию. Указанная фирма является одной из фирм, по которой тот ей поручил вести банковские счета. Как она помнит, директором данной фирмы был ФИО21 №1, перезванивала ли она ему, она не помнит, скорее всего, она перезвонила С. С.В., по средствам приложения «Line». 

Ежедневно она предоставлении сведения С. С.В. по движению денежных средств по счетам организаций, электронные ключи и смс-пароли, от которых были у нее. Данную таблицу придумала она по поручению С. С.В., в данной таблице отражались все движения по счетам. В первом столбце таблице указывалось наименование фирмы и наименование коммерческой организации, в которой находился счет организации (сбер, райф, мдм, альф); 

Во втором столбце указывалось приход на расчетные счета, который был разделен на два столбца, в данных столбцах указывалось от кого поступили денежные средства, наименование фирмы и сумма поступления. В третьем столбце указывалась общая сумма денежных средств, поступившая за день. В четвертом столбце отражался расход денежных средств, который разделялся на восемь столбцов: Кому были перечисления; в которой указывалось краткое наименование организации, на счет которой переведены денежные средства. Сумма перечислений; Сколько снято по чеку; в данном столбце указывалось сумма снятая по средствам банковского чека за день. Сколько переведено на бизнес карту; Какая сумма снята через банкомат; Расходы по фирме; данная графа подразумевала расходы по фирмам, по приобретению необходимого инвентаря для деятельности организаций, аренда помещений; Банковская комиссия; в этой графе она указывала общую сумму комиссии банка за снятие денежных средств со счетов по чекам, по бизнес карте, по обслуживанию счета, за проведение платежки. Снято под отчет. В данной графе она указывала снятие денежных средств по чеку в назначении, которого стояло снование под отчет. По какому основанию, и на какие нужды снимались денежные средства, она не знает. В пятом столбце отражались все расходы за день. В данном столбце суммировалась все расходы за день. В шестом столбце указывался остаток денежных средств на счете на конец дня. 

Данную таблицу она вела до дата до времени проведения обыска и изъятия ноутбука, телефона, флешь карт, электронных ключей, записей паролей и логинов. Указанную таблицу она передавала по электронной почте С. С.В., а также Я., фамилию и отчество, которого она не знает, данные действия она совершала по указанию С. С.В. 

Примерно в августе 2015 года С. С.В. находился в больнице, по телефону сказал, что ей позвонит его помощник Я., которому она должна передавать всю информацию, которую она ранее передавала С. С.В., то есть отчеты по перечислению денежных средств в табличном варианте. Как сказал С. С.В., через некоторое время ей на мобильный телефон позвонил Я., который попросил ее присылать ему отчеты. В период их общения Я. узнавал поступления денежных средств на расчетные счета фирм, в дальнейшем сообщал ей, с какого расчетного счета на какой провести перечисления денежных средств. Я. присылал ей информацию по поступлениям, которые должны были поступить на расчетный счет фирмы указанной им от контрагентов, в ответ она проверяла с использованием системы банк клиент поступления и отправляла ему подтверждение. 

По средствам электронной почты она отсылала Я. на электронный адрес реквизиты фирм, которые были подконтрольны С. С.В., а также составляемую им таблицу. Также Я. звонил и общался с ним по средствам приложения «Laim» и «Skaip», и сверялся по поступлениям денежных средств на счета организаций. 

Также, они переписывались с Я., который присылал сообщения под «Ником» John Rockefeller (rockefeller2015 года).

Я. присылал ей на электронный адрес, а также на мобильный телефон сообщения о название фирм, номер платежного поручения, а также просил подтвердить поступление на расчетный счет денежных средств, что он и делала. 

Я. давал ей указания по перечислению денежных средств, с одного счета на другой, пример «на счету, где был маленький остаток денежных средств, он просил перекинуть с другого счета денежные средства, с указанием суммы перечисления». 

Как пояснял С. С.В., Я. будет связываться с ней, и она должна была давать все сведения, которые тот попросит, как и он, при этом она могла параллельно отправлять сведения о движении денежных средств как С. С.В., так и Я.. 

В ходе обыска по адресу: 

<

адрес>, 

<

адрес> были изъяты флешь накопители, ноутбук и мобильные телефоны, на данных электронных носителях имеются файлы – папки, электронные файлы, электронные таблицы. Часть электронных файлов были созданы ею, а часть присланы по электронной почте, кем именно она не помнит. Данные файлы были ею систематизированы и сформированы в папки по названиям фирм. В данных папках сформированы реквизиты фирмы, образцы договоров, статистические данные фирмы, в некоторых папках хранятся образцы акта выполненных работ, и другие электронные файлы. 

При прослушивании аудио записи телефонных переговоров от дата время 15:12:35 между абонентским номером 

<

***>, оформленным на С. С.В. звонившего на абонентский номер 

<

***>, которым пользуется она, может сказать, что у нее происходит диалог с С. С.В.. В ходе разговора она сообщила, что поступили денежные средства в размере 670 тысяч рублей. От какой фирмы поступили денежные средства, она не помнит, а сумма 350 тысяч рублей не поступила. С какой фирмы, и на какую фирму должны поступить денежные средства, точно сказать не может, так как не помнит. 

При прослушивании аудио записи телефонных переговоров от дата время 09:03 между абонентским номером 

<

***>, звонившего на абонентский №, которым пользуется она, может сказать, что у нее происходит диалог с мужчиной по имени Антон, точно кто он пояснить не может. В ходе разговора Антон сообщил, что тот от С. (С. С.В.), и просит поставить ему печать на документ, не уточняя какую именно печать. В тот момент, у нее на руках было порядка 6 печатей, фирм которые ей оставил ФИО5 

В последующем в тот же день к ней в офис, по адресу Р. Люксембург, приехал мужчина, который предоставил ей договор, на который она поставила оттиск печати, какой именно фирмы она не помнит. Прежде чем поставить печать, она созванивалась со С. С.В. и согласовывала факт поставки печати. Так как всеми делами занимался С. С.В., она звонила и уточняла совершения действий только с ним. Договор, на который она ставила оттиск печати, не был подписан директором фирмы, но он подпись от имени директора не подделывала и не расписывалась, как тот подписывался, она не знает. Позже ей звонил С. С.В. и подтвердил, что должен позвонить от того мужчина, и она должна буду «сделать документы», то есть поставить печать на привезенные тем документы. Сама она никаких документов не готовила. 

При прослушивании аудио записи телефонных переговоров от дата время 09:12 между абонентским номером 

<

***>, оформленный на ФИО21 №4, звонившего на абонентский №, которым пользуется она, может пояснить, что у нее происходит диалог с ФИО21 №4, который спрашивал какой номер телефона ему записывать в банке при открытии счета на ООО Тонар, я сообщила, чтобы он указал тот телефон на который звонит.

При прослушивании аудио записи телефонных переговоров от дата 11:51 между абонентским номером 

<

***>, оформленным на ФИО7 звонившего на абонентский №, которым пользуется она, может пояснить, что у нее происходит диалог с ФИО7 В ходе разговора ФИО7 сообщил ему, что появились, открылись новые фирмы на К.С.Л., ФИО12 и С., и на них нужно сделать сертификаты электронного ключа, для работы в системе онлайн-банк. И все действия без решения ФИО5 или ФИО8 не предпринимала, а по возникшим вопросам связывалась с Анной, работником МДМ-банка. 

При прослушивании аудио записи телефонных переговоров от дата время 17:29 между абонентским номером 

<

***>, оформленным на ФИО21 №4 звонившего на абонентский номер 

<

***>, которым пользуется она, может пояснить, что у нее происходит диалог с ФИО21 №4 и как ей кажется Д.А.В. ходе разговора ФИО21 №4 сообщает ей пароль для входа в онлайн-банк, а также ФИО14 интересовался, имеются ли у нее данные по счетам Интертраст. 

При прослушивании аудио записи телефонных переговоров от дата время 14:18 между абонентским номером 

<

***>, оформленным на ФИО7 звонившего на абонентский №, которым пользуется она, может пояснить, что у нее происходит диалог с ФИО7, в ходе разговора ФИО7 просит ее распределить с одной фирмы на другие по 3,5 миллиона рублей. С какой фирмы и на какие счета фирм перечислить денежные средства, она пояснить затрудняется. 

При прослушивании аудио записи телефонных переговоров от дата 18:34 между абонентским номером 

<

***>, оформленным на ФИО7 звонившего на абонентский №, которым пользуется она, может пояснить, что у нее происходит диалог с ФИО7 В ходе разговора ФИО7 узнает у нее, на всех ли счетах фирм имеются денежные средства и подала ли она заявки на снятие денежных средств со счетов фирм. Как она поясняла ранее, она распределяла согласно устным указаниям С. С.В. о перераспределении денежных средств между счетами фирм, которые были ему подотчетны и на которые у нее имелись онлайн-ключи. При перечислении денежных средств она указывала номера договоров, которые ей указывал С. С.В., на основании которых переводились денежные средства со счета одной фирмы на счет другой фирмы. 

При прослушивании аудио записи телефонных переговоров от дата 16:49 между абонентским номером 

<

***>, оформленным на Т.В.Н. звонившего на абонентский №, которым пользуется она, может пояснить, что у нее происходит диалог с Т.В.Н., при этом тот попросил посмотреть по средствам системы онлайн-банк на расчетный счет фирмы ООО «Адара», на которой как ему известно находятся денежные средства, и тот просил перевести данные денежные средства с расчетного счета фирмы ООО «Адара» на расчетный счет фирмы ООО «Гемма», а в последующем перевести на расчетный счет ООО «Стакс», при этом она сказала, что не успевает готовить документы по данным переводам, то есть при переводе она готовила финансовые документы, какие именно она не помнит.

При прослушивании аудио записи телефонных переговоров от дата 06:52 между абонентским номером 

<

***>, оформленным на ФИО7 звонившего на абонентский номер 

<

***>, которым пользуется она, может пояснить, что у нее происходит диалог с ФИО7, а в последующим, трубку взял ФИО5, в ходе разговора я сообщила остатки денежных средств находящихся на расчетных счетах ООО «

<

данные изъяты>» и ООО «Время», при этом она сообщила, что необходимую информацию она сбросила смс-сообщением (название фирмы и остаток на расчетном сечет), ФИО5 на номер телефона, какой именно она не помнит. 

При прослушивании аудио записи телефонных переговоров от дата время 19:08 между абонентским номером 

<

***>, оформленным на С. С.В. звонившего на абонентский №, которым пользуется она, может пояснить, что у нее происходит диалог со С. С.В. В ходе беседы С. сообщил, что она перепутала и по его указанию отдала трудовую книжку, а должна была отдать пластиковую карту ООО «Строймет», и в последующем мужчина вернулся и карту отдавал Т.В.Н., который находился в офисе. 

При прослушивании аудио записи телефонных переговоров от дата время 15:56 между абонентским номером 

<

***>, оформленным на ФИО7 звонившего на абонентский номер 

<

***>, которым пользуется она, может пояснить, что у нее происходит диалог с ФИО7, который просил ее, сказать какие печати у нее имеются, на что она сказала, что у нее имеются печати ООО «

<

данные изъяты>», ООО «Байс», ООО «

<

данные изъяты>», ООО «Тонар», ООО «Время», ООО «

<

данные изъяты>». Данные печати, как она поясняла ранее, привез и оставил в офисе ФИО5, данные печати некоторое время хранились в офисе, после чего их кто-то забрал. Ей данные печати хранить никто не поручал. 

При прослушивании аудио записи телефонных переговоров от дата время 09:53 между абонентским номером 

<

***>, оформленный на З.А.И., звонившего на абонентский №, которым пользуется она, может пояснить, что у нее происходит диалог с девушкой по имени Анна, которая, как ей известно, является работником МДМ-банка, в ходе разговора она просила предоставить документы для проверки проведенных операций по счету фирм ООО «

<

данные изъяты>», ООО «Тонар», ООО «Оазис», ООО «

<

данные изъяты>» и других фирм, на что она сказала, что они не смогут подтвердить все перечисления, так как она со своей стороны не сможет предоставить, все необходимые документы, так как у нее их не было. С. С.В. обращался к ней, чтобы она сделала документы по перечислению и расходованию денежных с одной фирмы на другую, на что она отказалась делать это, так как у нее не было данных на составлении документов, а выдумывать она ничего не собиралась. Тогда тот попросил ее позвонить ФИО21 №5 и сказать, чтобы та сделала данные документы. Как ей известно, ФИО21 №5 также не делала данные документы, и счета по указанным выше фирмам в МДМ- банке были закрыты. 

При прослушивании аудио записи телефонных переговоров от дата время 19:49 между абонентским номером 

<

***>, звонившего на абонентский №, которым пользуется она, может пояснить, что у нее происходит диалог с женщиной, имя и фамилию она ее не знает, сообщила, что та от А.. Поинтересовалась можно ли у них сделать на 16 миллионов счет-фактуру. При этом она спросила, что те хотят документы сверх оплаченных ранее денежных средств, что «они там закрыли», после этого она сообщила, что авансовая счет-фактура будет от 20.09 и номер будет 1-2009. Могу сказать, что данный разговор был, но был ли он воплощен в реальность, она пояснить затрудняется. 

Название фирм ООО «

<

данные изъяты>», ООО «

<

данные изъяты>» и ООО «Верт» ей знакомы, так как она отслеживала движение денежных средств по расчетным счетам данных фирм. Как она помнит, примерно в сентябре 2015 года С. С.В. сообщил ей, что ей добавятся еще несколько фирм, по которым необходимо отслеживать движение денежных средств. Примерно в октябре 2015 года ей на мобильный телефон пришло СМС с указанием логинов и паролей для входа в систему банк-клиента на фирмы ООО «

<

данные изъяты>», ООО «

<

данные изъяты>» и ООО «Верт». По счетам указанных фирм, согласно указаний С. С.В., ею осуществлялись переводы денежных средств с одного расчетного счета на другой, а также при помощи программы банк клиент она видела, что со счетов указанных фирм происходит снятие денежных средств в наличном виде. Снятие денежных средств по банковским картам с указанных фирм не было. Никаких бухгалтерских документов, печатей по указанным фирмам у нее не было, и она только отслеживала движение денежных средств по счету этих фирм. Запросы из банка на подтверждение расходование денежных средств со счетов указанных фирм не приходило. 

Электронные ключи были только по двум фирмам, которые работали ООО «Байс» и ООО «

<

данные изъяты>» остальные система банк-клиент работало через смс - пароль и логин. 

Как она помнит, примерно в октябре 2015 года О.Я.В. спрашивал ее за фирмы ООО «

<

данные изъяты>», ООО «

<

данные изъяты>» и ООО «Верт», а также узнавал о поступлении на расчетные счета данных фирм денежных. Однако у нее не было ни логинов, ни паролей к банк-клиенту данных фирм. Через некоторое время, в середине октября 2015 года, как она помнит С. С.В. прислал на ее мобильный телефон логины к банк-клиенту данных фирм, и практически в то же время, банк прислал ей пароли к банк клиенту ООО «

<

данные изъяты>», ООО «

<

данные изъяты>» и ООО «Верт». 

Практически весь октябрь 2015 года она отправляла отчеты и созванивалась только с О.Я.В., С. С.В. приезжал в офис на 

<

адрес> и они с ним виделись, о чем говорили, она не помнит. Последние операцию по счетам, а именно переводы денежных средств она осуществляла дата, в тот же день она последний раз общалась путем переписки с О.Я.В., который давал ей указания по переводу денежных средств по счетам. О том, что сделки между фирмами подконтрольными С. С.В. и О. Я.В., и контрагентами носили бестоварный характер, и заключались только в поступлении и снятии денежных средств она не знала. Поступление денежных средств на расчетные счета было в значительных размерах поэтому, объем работ был очень большой, она не задумывалась о документальном обороте и подтверждении данных сделок, так как у нее на это не было времени. Она считала, что контролем за данным документооборотом следит О.Я.В. и С. С.В.

ФИО5 и ФИО7 постоянно звонили ей и сверялись по остаткам денежных средств находившихся на расчетных счетах фирм, расчетные счета которых она контролировала. Она также по указанию С. С.В. отправляла ФИО7 и ФИО5 смс- уведомления об остатках денежных средств. Со слов ФИО5 ей известно, что тот вместе с ФИО7 утром выезжают в кредитное учреждение и снимают денежные средств в наличном виде, поэтому тот просил ее, вечером присылать сведения об остатках денежных средств на счетах фирм.

О том, что С., О.Я.В., ФИО5 и ФИО7 осуществляли незаконную банковскую деятельность, связанную с обналичиванием денежных средств, она не знала, и выполняла только поручения указанных лиц, выполняя свою работу. (т. 19 л.д. 104-113, 122-131)

В судебном заседании свидетель В.Е.А. полностью подтвердила показания, данные в ходе предварительного следствия.

Из показаний свидетеля ФИО21 №10 слеудет, что ФИО5 знает, ФИО7 видела, никаких отношений. В 2016 году ее сын погашал обязательства, ничего не приобретал. Погашал кредиты перед банками. ФИО21 №3 - ее сын, работал на себя. Квартиры делал. Сын ей не пояснял, что являлся директором двух фирм, пока не началось уголовное дело. Он просил открыть счет для денежных средств в «Газпромбанке», счет не помнит. Сумму переводили 1 млн. рублей и 100 тысяч рублей. Сын сказал, что деньги не его, цели не говорил. Счетов было два.

Кроме того, вину подсудимых в совершении преступления подтверждают письменные материалы дела, оглашенные и исследованные в судебном заседании, а так же вещественные доказательства:

- заключение эксперта № от дата, согласно которому в памяти НЖМД ноутбука, USB носителя и мобильного телефона, изъятых в ходе обыска в домовладении В.Е.А., по адресу: 

<

адрес>, обнаружены файлы имеющие значение для уголовного дела. (т. 3 л.д. 12-22)

- заключение эксперта № от дата, согласно которому в памяти ноутбука № и №, системного блока, флешь карт № и № планшетном компьютере №, изъятых в ходе обыска в домовладении ФИО5, по адресу: 

<

адрес>, 

<

адрес>, обнаружены файлы имеющие значение для уголовного дела. (т. 3 л.д. 43-52)

- заключение эксперта № от дата, согласно которому в памяти мобильного телефона №, изъятого в ходе обыска в домовладении С. С.В., по адресу: 

<

адрес>, 

<

адрес>Б, обнаружены файлы и информация о переписке, имеющие значение для уголовного дела. (т. 3 л.д. 70-74)

- заключение эксперта № от дата, согласно которому в памяти мобильного телефона «SAMSUNG GALAXY Note 4», изъятого в ходе выемки у С. С.В., по адресу: 

<

адрес>, 

<

адрес>А, обнаружены графические файлы и информация о переписке, имеющие значение для уголовного дела. (т. 3 л.д. 93-96)

- финансово-экономическое заключение специалиста № от дата из которого следует, что в период с дата по дата на расчетный счет ООО «

<

данные изъяты>» №, расчетный счет ООО «

<

данные изъяты>» №, расчетный счет ООО «Байс» №, расчетный счет ООО «Верт» №, расчетный счет ООО «Донснаб» №, расчетный счет ООО «

<

данные изъяты>» №, расчетный счет ООО «

<

данные изъяты>» №, расчетный счет ООО «

<

данные изъяты>» №, расчетный счет ООО «Вертикаль» №, расчетный счет ООО «

<

данные изъяты>» №, расчетный счет ООО «

<

данные изъяты>» №, расчетные счета ООО «Тонар» №, № и №, расчетный счет ООО «

<

данные изъяты>» №, расчетный счет ООО «

<

данные изъяты>» №, расчетный счет ООО «Салеф» №, расчетный счет ООО «К.» №, расчетный счет ООО «Оазис» №, расчетный счет ООО «

<

данные изъяты>» №, расчетный счет ООО «

<

данные изъяты>» №, расчетный счет ООО «Парус» №, поступили денежные средства от организаций контрагентов, за исключением поступлений денежных средств от организаций, которые использовались участниками преступной группы для осуществления незаконной банковской деятельности, в общей сумме 1 257 026 424 рубля 74 копеек, 4% от которых составляет 50 281 056 рублей 99 копеек.

С расчетных счетов ООО «

<

данные изъяты>», ООО «Байс», ООО «

<

данные изъяты>», ООО «

<

данные изъяты>», ООО «Верт», ООО «Вертикаль», ООО «

<

данные изъяты>», ООО «Донснаб», ООО «

<

данные изъяты>», ООО «

<

данные изъяты>», ООО «

<

данные изъяты>», ООО «Интертраст», ООО «К.», ООО «

<

данные изъяты>», ООО «

<

данные изъяты>», ООО «

<

данные изъяты>», ООО «Оазис», ООО «Парус», ООО «

<

данные изъяты>», ООО «Салеф», ООО «

<

данные изъяты>», ООО «Тонар» в период с дата по дата перечислены подотчетные денежные средства физическим лицам в общей сумме 1 449 000 рублей, 4% от которых составляет 57 960,00 рублей, сняты денежные средства с использованием корпоративных карт в общей сумме 100 333 600 рублей, 4% от которых составляет 4 013 344,00 рублей, сняты наличные денежные средства в общей сумме 1 052 631 601 рубль 48 копеек, 4% от которых составляет 42 105 264 рубля 06 копеек. 

С вышеуказанных расчетных счетов вышеуказанных организаций в период с дата по дата перечислены подотчетные денежные средства физическим лицам, сняты денежные средства с использованием корпоративных карт, а также сняты наличные денежные средства в общей сумме 1 154 414 201,48 рублей, 4% от которых составляет 46 176 568,06 рублей. (т. 3 л.д. 267-293)

- книга продаж ООО «

<

данные изъяты>» с дата по дата на 1 листе; книга покупок ООО «

<

данные изъяты>» с дата по дата на 1 листе; запрос на предоставление документов ООО «Оазис», ответ на 17 листах; запрос на предоставление документов ООО «Тонар», ответ на 17 листах; запрос на предоставление документов ООО «

<

данные изъяты>», ответ на 22 листах; запрос на предоставление документов ООО «

<

данные изъяты>», ответ на 17 листах; лист бумаги формата А4, на котором имеются рукописным текстом электронные адреса; денежная чековая книжка ООО «

<

данные изъяты>»; денежная чековая книжка ООО «Салеф»; денежная чековая книжка ООО «

<

данные изъяты>»; денежная чековая книжка ООО «Время»; денежная чековая книжка ООО «

<

данные изъяты>»; денежная чековая книжка ООО «Байс»; денежная чековая книжка ООО «Байс»; денежная чековая книжка ООО «

<

данные изъяты>»; пакет страхования ООО «Тонар»; пакет страхования ООО «Байс»; пакет страхования ООО «Тонар»; пакет страхования ООО «Тонар»; пакет страхования ООО «

<

данные изъяты>»; пакет страхования ООО «

<

данные изъяты>»; пакет страхования ООО «

<

данные изъяты>»; пакет страхования ООО «

<

данные изъяты>»; пакет страхования ООО «Оазис»; пакет страхования ООО «Байс»; пакет страхования ООО «Байс»; пакет страхования ООО «Донснаб»; пакет страхования ООО «Вертикаль»; пакет страхования ООО «К.»; пакет страхования ООО «

<

данные изъяты>»; пакет страхования ООО «

<

данные изъяты>»; пакет страхования О «Байс»; пакет страхования ООО «Салеф»; выписки по счету ООО «

<

данные изъяты>», ООО «

<

данные изъяты>», ООО «

<

данные изъяты>», ООО «Байс», ООО «Тонар», ООО «Вермя» в 1 сшиве; финансово-хозяйственные документы ООО «

<

данные изъяты>», ООО «Салеф», ООО «Тонар», ООО «Лиана», ООО «

<

данные изъяты>», ООО «Вермя», ООО «Салеф» в 1 сшиве; электронный ключ Райффайзенбанк ООО «Салеф»; электронный ключ Райффайзенбанк ООО «Время»; электронный ключ Райффайзенбанк ООО «Тонар»; электронный ключ Райффайзенбанк ООО «

<

данные изъяты>»; электронный ключ Райффайзенбанк ООО «

<

данные изъяты>»; выписки операций по лицевому счету ООО «Тонар», ООО «

<

данные изъяты>», ООО «

<

данные изъяты>», ООО «К.», ООО «

<

данные изъяты>», ООО «Тонар», ООО «Время», ООО «Салеф», ООО «

<

данные изъяты>», ООО «

<

данные изъяты>», изъятые в ходе обыска от дата, в домовладении, по адресу: 

<

адрес>, у Т.В.Н. (т. 4 л.д. 47-50)

- свободные образцы почерка С. С.В., 2 листа бумаги формата А4 с рукописным текстом; банковские чеки в количестве 8 штук; договор купли-продажи № от дата; доверенность от дата; приказ от дата; приходно-кассовый ордер в количестве 6 ордеров; приказ № от дата на 1 листе; трудовой договор № от дата; доверенность на представление интересов организации ООО «Прогресс»; банковская карта Сбербанк № на имя Nikolai Vysotskiy; банковская карта Сбербанка на имя Tamara Skrebtsova; банковская карта Райффайзен Банк 446916007085 9168 на имя Evgeniy Belishev; банковская карта Сбербанк №; банковская карта Сбербанк № на имя Sergei Skrebtsov; карта Росгосстрах 7№; банковская карта Сбербанк № на имя Abu Shakhbanov; банковская карта № на имя Alla Bozhko; визитная карта ФИО21 №7; визитная карта СВС-стройреконструкция Строительная компания директор ФИО8; визитная карта Крокус-Инвест ФИО8; визитная карта Имидж Студия Модный Приговор С. С.С. коммерческий директор; печать ИП С.Т.Н.; печать ТСЖ «ТСС-2001» ИНН 

<

***>; печать ООО «Содействие Плюс»; печать предприниматель П.В.Ю.; печать 

<

адрес>, пр.Б.Хмельницкого; печать ТСЖ «ТСС-2001» в количестве 2 штук; сотовый телефон Nokia H999 imei №, в котором установлена сим-карта Билайн; сотовый телефон Nokia 6303 imei № с сим-картой Б.Е.С. цвета; сотовый телефон Samsung GTE1200R imei №, в котором установлена сим-карта МСТ; сотовый телефон Nokia 6220 imei №; сотовый телефон М№, в котором установлена сим-карта Мегафон и постановление о признании и приобщении к уголовному делу вещественных доказательств. (т. 4 л.д. 118-121)

- записная книжка в обложке синего цвета; ежедневник в твердой обложке коричневого цвета; ежедневник в твердой обложке фиолетового цвета, с надписью «2015 годам Консультант Плюс»; видеокассета с надписью «Выпускной 2002, ФИО21 №5»; платежное поручение № от дата; платежное поручение № от дата; платежное поручение № от дата; платежное поручение № от дата; платежное поручение № от дата; платежное поручение № от дата; выписка ООО «

<

данные изъяты>» на 2 листах; выписка ООО «

<

данные изъяты>» на 2 листах; выписка ООО «

<

данные изъяты>» на 4 листах; выписка ООО «Тонар» на 4 листах; выписка ООО «Время» на 1 листе; выписка ООО «Байс» на 4 листах; заявление и выписка из ЕГРЮЛ ООО «ИнтерТраст» на 23 листах; договор № от дата на 4 листах – хранятся при материалах уголовного дела. Подтверждают, что С. С.В., ФИО5, ФИО7 занимались незаконной банковской деятельностью (банковскими операциями), изъятые в ходе обыска от дата в домовладении по адресу: 

<

адрес>, у ФИО21 №5 и постановление о признании и приобщении к уголовному делу вещественных доказательств от дата (т. 4 л.д. 161-163)

- вкладыш Сбербанк России на имя ФИО5 40№; денежная чековая книжка ООО «

<

данные изъяты>»; денежная чековая книжка ООО «

<

данные изъяты>»; денежная чековая книжка ООО «

<

данные изъяты>»; денежная чековая книжка ООО «К.»; печать ООО «Строймет» ИНН 

<

***>; платежное поручение № от дата на 1 листе; платежное поручение № от дата на 1 листе; доверенность с подписью ФИО21 №1 в графе «руководитель» на 1 листе; платежное поручение № от дата на 1 листе; вкладыш на имя - 70 ФИО21 №1, дата; три вкладыша Сбербанк России на имя ФИО5; вкладыш на имя - 70 ФИО21 №4, дата; вкладыш на имя - 70 ФИО5, дата; вкладыш на имя - 70 ФИО5, дата; вкладыш на имя - 70 ФИО7, дата; вкладыш на имя 70 ФИО7; вкладыш на имя ФИО7; чек от дата; вкладыш на имя 70 ФИО21 №1, дата; чек от дата на 1 листе; вкладыш на имя ФИО21 №4; договор поставки № года от дата на 4 листах; договор полставки № года от дата на 4 листах; денежный чек БА 1263253 от дата; лист бумаги формата А4, на котором рукописным текстом перечислены названия организаций в количестве 19 штук; платежное поручение № от дата на 1 листе; платежное поручение № от дата на 1 листе; платежное поручение № от дата на 1 листе; платежное поручение № от дата на 1 листе; соглашение об обмене электронными документами в системе электронного документооборота ПФР с подписью в графе «от Абонента системы» в 4 экземплярах на 17 листах; доверенность № от дата с подписью ФИО5 в графе «Руководитель» в 6 экземплярах; доверенность № от дата с подписью ФИО7 в графе «Руководитель» в 3 экземплярах; платежное поручение № от дата в 3 экземплярах, изъятые в ходе обыска от дата в домовладении по адресу 

<

адрес>, у В.Е.А., постановление о признании и приобщении к уголовному делу вещественных доказательств от дата (т. 4 л.д. 187-189)

- банковская карта «ROSBANK» № на имя Voinova Elena; банковская карта «Би-лайн» №; банковская карта «Сбербанк» № на имя Nina Batantseva; банковская карта «Сбербанк» №; банковская карта «Сбербанк» № на имя Voinova Elena; банковская карта «Сбербанк» № на имя Voinova Elena; печать ООО «Строймет», ИНН 

<

***>; сотовый телефон «PHILIPS» в корпусе черно-желтого цвета, IMEI 1 №, IMEI 2 - №, в котором установлена сим-карта «МТС», micro SD; сотовый телефон «Nokia 105», IMEI №, в котором установлена сим-карта «МТС». При удержании кнопки включения сотового телефона «Nokia 105» данный телефон не включился; флешь-карта «Райффайзен Банк» в корпусе черного цвета; записная книга «Консультант Плюс», в котором имеются рукописные записи; 3 листа бумаги формата А4, на которых имеются рукописные записи; записная книга, выполненная из кожзаменителя синего цвета, на которой имеется надпись «Управление Федеральной Службы Безопасности по 

<

адрес>», внутри которого имеется диск фиолетового цвета «DVD-R» FUDJIFILM на котором имеется надпись «Павел+Е. 12.08.2006»; лист бумаги формата А4, на котором выполнен печатный текст: ООО «Миранда», 362002, РСО-Алания, 

<

адрес> солдата, 8, тел.№, факс 

<

***>, E-mail: info@mirandagroup.ru, www.ooo-miranda.ru. № в ЕГАИС 6438048, p/с 40№, к/с 30№ в ОАО «Россельхозбанк» 

<

адрес>, БИК 049033785, ИНН 

<

***>, КПП 151601001, ОКПО 75940212, ОГРН 

<

***>, Станция 

<

адрес>, Северо-Кавкаский ж/д, клд станции 538708, ж/д код предприятия 4953, ж/д лицевой счет 

<

***>, генеральный директор Б.З.А.; счет-фактура № года/2 от дата на 1 листе; платежное поручение № от дата на 1 листе; платежное поручение № от дата на 1 листе; лист бумаги размером 20x4 на котором имеется рукописный текст - Апрель 89188528080 Е. В., 

<

данные изъяты>; лист бумаги на котором имеется печатный текст- Строго конфиденциально, Личный Секретный пароль логин:08915195, пароль:rDuRxqyk и рукописный текст - 

<

данные изъяты>; платежное поручение № от дата на 1 листе; платежное поручение № от дата на 1 листе; банковский ордер № от дата на 1 листе; выписка операций по лицевому счету за период с дата по дата ООО «

<

данные изъяты>» счет 40№ на 1 листе; счет-фактура № года/1 от дата на 1 листе; договор между ООО КА «Бухгалтерский вопрос» в лице Ш.Е.А. и ООО «

<

данные изъяты>» в лице З.И.В.» без подписей и печати на 1 листе; реквизиты ООО «Тонар» на 1 листе; реквизиты ООО «

<

данные изъяты>» на 1 листе; доверенность от дата без подписей и печати на 1 листе; выписка операций по лицевому счету 40№ ООО «К.» с дата по дата на 1 листе; счет-фактура № от дата на 1 листе; счет-фактура № от дата на 1 листе; счет-фактура № от дата на 1 листе; счет-фактура № от дата на 1 листе; счет-фактура № от дата на 1 листе; счет-фактура № от дата на 2 листах; счет-фактура № от дата на 2 листах; счет-фактура № от дата на 1 листе; счет-фактура № от дата на 1 листе; счет-фактура № от дата на 1 листе; счет- фактура № от дата на 1 листе; счет-фактура № от дата на 1 листе; счет-фактура № от дата на 1 листе; счет-фактура № от дата на 1 листе; счет-фактура № от дата на 1 листе; счет-фактура № от дата на 1 листе; счет-фактура № от дата на 1 листе; счет-фактура № от дата на 1 листе; счет-фактура № от дата на 1 листе; счет-фактура № от дата на 1 листе; счет-фактура № от дата на 1 листе; счет-фактура № от дата на 1 листе; счет-фактура № от дата на 1 листе; счет-фактура № от дата на 1 листе; уведомление «120748 от дата на 1 листе; реквизиты счета для рублевых и валютных зачислений на карту №**** **** 1387 на 1 листе; лист бумаги на котором имеется рукописный текст- номер брони 34619, а также пять наименований номера электронного билета; номер брони 346669 и шесть наименований; договор между ООО КА «Бухгалтерский вопрос» в лице Ш.Е.А. и ООО «Верт» в лице М.М.М. с подписью генерального директора ООО «Верт» и печатью ООО «Верт» на 1 листе; договор между ООО КА «Бухгалтерский вопрос» в лице Ш.Е.А. и ООО «Прогресс» в лице З.А.В. без подписей и печати на 1 листе; уведомление ООО «Аск» на 1 листе; счет-фактура № от дата на 1 листе; счет- фактура № от дата на 1 листе; лист бумаги формата А4 с рукописным текстом на 1 листе; зарядное устройство для ноутбука «НР»; ноутбук «НР» в корпусе серо-черного цвета, серия CND512CSNC; флеш-карта Toshiba 16 GB в корпусе Б.Е.С. цвета; флеш-карта «Райффайзен Банк» в корпусе черного цвета, на которой имеется бумажная наклейка с рукописным текстом «Звц»; флэш-карта «Сбербанк» в корпусе зеленого цвета VPN-Key-TLS s/n 00144330С; флеш-карта «Сбербанк» в корпусе зеленого цвета VPN-Key-TLS s/n 00144311C, изъятые в ходе обыска от дата в домовладении по адресу: 

<

адрес>, постановление о признании и приобщении к уголовному делу вещественных доказательств от дата (т. 4 л.д. 221-225)

- мобильный телефон марки «SAMSUNG GALAXY Note 4» в корпусе золотистого цвета, IMEI: 356387/06/223014/0, изъятый в ходе выемки от дата у С. С.В., по адресу: 

<

адрес> А., с информацией об абонентских сединениях С. С.В. с соучастниками преступления, постановление о признании и приобщении к уголовному делу вещественных доказательств. (т. 5 л.д. 7-8)

- паспорт транспортного средства № 

<

адрес>, Идентификационный номер 

<

***> на UAZ PATRIOT. Автомобильный ключ с брелком (Патриот), паспорт транспортного средства, № 

<

адрес>, Идентификационный номер 

<

***> на LADA GFL130. LADA VESTA, 2016 года, свидетельство о регистрации № №, регистрационный знак 

<

***>, Идентификационный номер 

<

***>, автомобильный ключ с брелком (Лада), изъятые в ходе обыска от дата в домовладении по адресу: 

<

адрес>, сберегательный сертификат на предъявителя, серия СЧ №, постановление о признании и приобщении к уголовному делу вещественных доказательств. (т. 5 л.д. 118-121, 122-124, 165-166)

- квитанция к ПКО №ТТ10000437 от дата, на сумму 789 990,00 рублей, квитанция к ПКО №ИПК0000184 от дата, на сумму 58 000,00 рублей, копия паспорта 

<

...> выданного на имя С.Ю.А., на одном листе формата А4, акт приема передачи документов, касающихся деятельности ООО «

<

данные изъяты>» от дата, на 1 листе формата А4, приказ №-П о вступлении в должность директора ООО «

<

данные изъяты>», на одном листе формата А-4, приказ №-П о возложении обязанностей главного бухгалтера ООО «

<

данные изъяты>», директор К.Е.А., на одном листе формата А-4, заявление об установлении доли уставного капитала в ООО «

<

данные изъяты>» от дата, Г.С.В., на одном листе формата А-4, заявление об установлении доли уставного капитала в ООО «

<

данные изъяты>» от дата, З.А.А., на одном листе формата А-4, заявление об установлении доли уставного капитала в ООО «

<

данные изъяты>» от дата, Г.С.В., на одном листе формата А-4, заявление об установлении доли уставного капитала в ООО «

<

данные изъяты>» от дата, Г.Е.А., на одном листе формата А-4, заявление об установлении доли уставного капитала в ООО «

<

данные изъяты>» от дата, Г.Е.А., на одном листе формата А-4, заявление об установлении доли уставного капитала в ООО «

<

данные изъяты>» от дата, Г.Е.А., на одном листе формата А-4, заявление об установлении доли уставного капитала в ООО «

<

данные изъяты>» от дата, З.Е.А., на одном листе формата А-4, копия паспорта на имя Б.Е.С., на девяти листах формата А4, протокол внеочередного общего собрания участников ООО «Стройиндустрия- 2000» № от дата, сшив на трех листах формата А4, протокол внеочередного общего собрания участников ООО «

<

данные изъяты>» № от дата, сшив на двух листах формата А4, устав ООО «ИнтерТраст», 2006 год, пластиковая банковская карта КУКУРУЗА 5331 5721 6188 3308, пластиковая банковская карта Хоум кредит, ФИО21 №3, 5487 4521 4909 1195, пластиковая банковская карта Сбербанк Nina Myagkaya 4276 6000 1232 1366, пластиковая банковская карта Сбербанк, 6761 9600 0160 218708, изъятые в ходе обыска от дата в домовладении по адресу: 

<

адрес>, постановление о признании и приобщении к уголовному делу вещественных доказательств (т. 5 л.д. 118-121)

- денежные средства в сумме 115 000 рублей, изъятые в ходе обыска от дата в домовладении по адресу: 

<

адрес>, у ФИО21 №1, постановление о признании и приобщении к уголовному делу вещественных доказательств. (т. 5 л.д. 137-139,141)

- товарный чек от дата на сумму 26801,60 рублей; упаковочный лист от дата, на сумму 28 рублей; упаковочный лист от дата, на сумму 225 рублей; упаковочный лист от дата, на сумму 1422 рубля; товарный чек от дата на сумму 11349 рублей; расходная накладная от дата на сумму 10 640 рублей; приходной кассовый ордер № от дата, на сумму 139 075 рублей; товарный чек № от дата, на сумму 44940 рублей; банковский чек о внесении на банковскую карту денежных средств в сумме 30 000 рублей от дата; отрезок листа бумаги, на котором рукописным текстом нанесена запись «

<

адрес>В офис 534 ООО «

<

данные изъяты>». На дата (нет)»; отрезок листа бумаги, на котором рукописным текстом нанесена запись «ООО «

<

данные изъяты>» тел. №, №, marina.morokhvskaya@yandex.ru; отрезок листа бумаги, на котором рукописным текстом нанесена запись «

<

адрес>В офис 535 ООО «Салеф», дата, на дата (нет)»; тетрадный лист бумаги с рукописным текстом, чернилами синего цвета, записи адресов, квадратуры и стоимости квартир; тетрадный лист бумаги с рукописным текстом, чернилами синего цвета, записи адресов, квадратуры и стоимости квартир; лист бумаги формата А4 «Предупреждение об аресте имущества должника» (платеж в размере 150241,69 рублей, должен поступить до дата), адресован ФИО21 №1, изъятые в ходе обыска от дата в домовладении по адресу: 

<

адрес>, у ФИО21 №1, постановление о признании и приобщении к уголовному делу вещественных доказательств. (т. 5 л.д. 137-139)

- денежные средства в сумме 100 000 рублей, изъятые в ходе обыска от дата в домовладении по адресу: 

<

адрес>, у ФИО21 №3, постановление о признании и приобщении к уголовному делу вещественных доказательств (т. 5 л.д. 159-162, 164)

- приходный кассовый ордер № от дата, на сумму 100 тысяч рублей; приходный – кассовый ордер № от дата, на сумму 1 миллион рублей; договор № ПЕРП-0324/16-00040 срочного банковского вклада от дата «Газпромбанк», на сумму 1 миллион рублей; договор купли-продажи автомобиля от дата; договор купли-продажи автотранспортного средства № от дата, на автомобиль марки LADA GFL130 VESTA; квитанция №ТТ20000361 от дата на сумму 585 000,00 рублей; кассовый чек на сумму 585 000,00 рублей; акт сдачи и приема транспортного средства, к договору купли – продажи автотранспортного средства № от дата, автомобиль марки LADA GFL130 VESTA; платежный шаблон для проведения платежа в кассах «Евросети» и два кассовых чека №дата19 от дата на сумму 109534,5 рублей и кассовый чек № от дата на сумму 1450 рублей; приходный – кассовый ордер № от дата, на сумму 101933,00 рублей; приходный – кассовый ордер № от дата, на сумму 8485,00 рублей; кассовый чек №дата20 от дата, на сумму вносимых денежных средств 103 020,00 рублей; товарная накладная №ТТ1А000344 от дата на автомобиль марки LADA GFL130 VESTA, стоимость 585000,00 рублей; гарантийный талон на автомобиль марки LADA GFL130 VESTA; договор № ПЕРП-0324/16-00040 срочного банковского вклада от дата «Газпромбанк», на сумму 100 тысяч рублей; чек ордер от дата, номер карты ***8448, сумма перевода 5050 рублей; чек-ордер от дата номер карты ***8448, сумма перевода 15150 рублей; чек-ордер от дата номер карты ***8448, сумма перевода 15150 рублей; кассовый чек от дата, на сумму 5504,50 рублей; кассовый чек от дата, погашение кредита, на сумму 28179 рублей; кассовый чек от дата, погашение кредита банк «Теньков» на сумму 71 160,31 рублей; кассовый чек от дата, погашение кредита банк «Русфинанс» на сумму 10 009,00 рублей; квитанция № ИПК 0000149 от дата, сумма 28 500 рублей; кассовый чек от дата, на сумму 28 500 рублей; кассовый чек от дата, погашение кредита, на сумму 49657,66 рублей, изъятые в ходе обыска от дата в домовладении по адресу: 

<

адрес>, у ФИО21 №3, постановление о признании и приобщении к уголовному делу вещественных доказательств. (т. 5 л.д. 159-162)

- учредительные документы на ООО «Тонар» (ИНН 

<

***>); свидетельство о государственной регистрации юридического лица серия 61 №, на 1 листе; свидетельство о постановке на учет в налоговом органе серия 61 №, на 1 листе; устав общества с ограниченной ответственностью ООО «Тонар» от дата, на 10 листах; выписка из ЕГРЛ от дата №В/2015 года, на 1 листе; уведомление от дата, на 1 листе; Договор аренды № от дата; Приказ № от дата на 1 листе; решение единственного учредителя от дата, на 1 листе; учредительные документы на ООО «

<

данные изъяты>» (ИНН 

<

***>): свидетельство о государственной регистрации юридического лица серия 61 № от дата, на 1 листе; свидетельство о постановке на учет в налоговом органе серия 61 № от дата; устав общества с ограниченной ответственностью ООО «

<

данные изъяты>» от дата на 10 листах; выписка из ЕГРЛ от дата №В/2015 года; уведомление от дата; договор аренды нежилого помещения № от дата на 4 листах; приказ № от дата; решение единственного учредителя от дата, круглая печать ООО «

<

данные изъяты>» (ИНН 

<

***>) и круглая печать ООО «Тонар» (ИНН 

<

***>), изъятые в помещении служебного кабинета административного здания ГСУ ГУ МВД России по 

<

адрес>, расположенному по адресу: 

<

адрес>, у ФИО21 №4, постановление о признании и приобщении к уголовному делу вещественных доказательств. (т. 5 л.д. 191-193)

- электронные носители CD-R диске №с, CD-R диске №с, CD-R диске №с, CD-R диске №с, CD-R диске №с и CD-R диске №с, с записями телефонных переговоров С. С.В., ФИО5, ФИО7 и В.Е.А., предоставленные дата и дата по результатам проведения оперативно-розыскных мероприятий УЭБ и ПК ГУ МВД России по СК. (т. 7 л.д. 27, 42, 58, 68, 101, 117, 147-148)

- регистрационное дело ООО «

<

данные изъяты>» №, 2 том сшив документов из 118 листов. Регистрационное дело Б/Н ООО «

<

данные изъяты>», сшив документов из 103 листов. Регистрационное дело ООО «

<

данные изъяты>» Б/Н., сшив документов из 34 листов. Регистрационное дело ООО «

<

данные изъяты>» Б/Н, сшив документов из 40 листов. Регистрационное дело ООО «Салеф» Б/Н., сшив документов из 34. листов. Регистрационное дело ООО «Верт» Б/Н., сшив документов из 25 листов. Регистрационное дело ООО «

<

данные изъяты>» Б/Н., сшив документов из 27 листов. Регистрационное дело ООО «

<

данные изъяты>» Б/Н., сшив документов из 25 листов. Регистрационное дело ООО «

<

данные изъяты>» Б/Н., сшив документов из 34 листов. Регистрационное дело ООО «Оазис» Б/Н, сшив документов на 41 листе. Регистрационное дело ООО «

<

данные изъяты>» Б/Н., сшив документов из 25 листов. Регистрационное дело ООО «Тонар» Б/Н., сшив документов из 53 листов. Регистрационное дело ООО «Вертикаль» Б/Н., сшив документов из 40 листов. Регистрационное дело ООО «Время» Б/Н., сшив документов из 33 листов. Регистрационное дело ООО «

<

данные изъяты>» Б/Н., сшив документов из 27 листов. Регистрационное дело ООО «

<

данные изъяты>» Б/Н., сшив документов из 53 листов. Регистрационное дело ООО «

<

данные изъяты>» Б/Н сшив документов из 33 листов. Регистрационное дело ООО «Парус» Б/Н сшив документов из 27 листов. Регистрационное дело ООО «Донснаб» Б/Н сшив документов из 40 листов. Регистрационное дело ООО «Строймет» №, сшив документов из 96 листов. Регистрационное дело ООО «К.» № том 1 сшив документов из 59 листов. Регистрационное дело ООО «К.» № том 2 сшив документов из 57 листов. Регистрационное дело ООО «Техкомлект» Б/Н сшив документов из 51 листа. Регистрационное дело ООО «Техкомпдект» Б/Н сшив документов из 88 листов. Регистрационное дело ООО «Интер-Tpacт» N41062635127092 том 1 сшив документов из 98 листов. Регистрационное дело ООО «Интер-Таст» № т 2 сшив документов из 98 листов. Юридическое дело ООО «Донснаб» №, сшив документов из 58 листов. Юридическое дело ООО «Оазис» №, сшив документов из 51 листа. Юридическое дело ООО «Парус» №, сшив документов из 34 листов. Юридическое дело ООО «Верт» №, сшив документов из 50 листов. Юридическое дело ООО «

<

данные изъяты>» №, сшив документов из 59 листов. Юридическое дело ООО «

<

данные изъяты>» №, сшив документов из 34 листов. Юридическое дело ООО «Салеф» №, сшив документов из 48 листов. Юридическое дело ООО «

<

данные изъяты>» №, сшив документов из 51 листа. Юридическое дело ООО «

<

данные изъяты>» №, сшив документов из 55 листов. Юридическое дело ООО «Донснаб» №, сшив документов на 55 листах. Юридическое дело ООО «

<

данные изъяты>» №, сшив документов из 25 листов. Регистрационное дело ООО «Вертикаль», сшив документов из 15 листов. Юридическое дело ООО «Вертикаль», сшив документов из 48 листов. Юридическое дело ООО «К.» №, сшив документов из 27 листов. Юридическое дело ООО «

<

данные изъяты>», два сшива документов из 38 листов и сшив документов из 179 листов. Юридическое дело ООО «Вертикаль» №, сшив документов из 61 листа. Юридическое дело ООО «

<

данные изъяты>» №, сшив документов из 28 листов. Юридическое дело ООО «

<

данные изъяты>» ИНН 

<

***>, сшив документов из 36 листов. Юридическое дело ООО «

<

данные изъяты>» ИНН 

<

***>, сшив документов из 38 листов. Юридическое дело ООО «

<

данные изъяты>» ИНН 

<

***>, сшив документов их 37 листов. Юридическое дело ООО «

<

данные изъяты>» ИНН 

<

***>; юридическое дело ООО «

<

данные изъяты>» ИНН 

<

***>, сшив документов из 313 листов. Юридическое дело ООО «

<

данные изъяты>» ИНН 

<

***>, сшив документов из 30 листов. Юридическое дело ООО «

<

данные изъяты>» ИНН 

<

***>, сшив документов на 33 листах. Юридическое дело ООО «

<

данные изъяты>» ИНН 

<

***>, сшив документов на 43 листах – хранятся при материалах уголовного дела.(т. 9 л.д. 210-214)

- протокол обыска от дата, согасно которому в домовладении по адресу: 

<

адрес>, у Т.В.Н. изъяты документы: книга продаж ООО «

<

данные изъяты>» с дата по дата на 1 листе; книга покупок ООО «

<

данные изъяты>» с дата по дата на 1 листе; запрос на предоставление документов ООО «Оазис», ответ на 17 листах; запрос на предоставление документов ООО «Тонар», ответ на 17 листах; запрос на предоставление документов ООО «

<

данные изъяты>», ответ на 22 листах; запрос на предоставление документов ООО «

<

данные изъяты>», ответ на 17 листах; лист бумаги формата А4, на котором имеются рукописным текстом электронные адреса; денежная чековая книжка ООО «

<

данные изъяты>»; денежная чековая книжка ООО «Салеф»; денежная чековая книжка ООО «

<

данные изъяты>»; денежная чековая книжка ООО «Время»; денежная чековая книжка ООО «

<

данные изъяты>»; денежная чековая книжка ООО «Байс»; денежная чековая книжка ООО «Байс»; денежная чековая книжка ООО «

<

данные изъяты>»; пакет страхования ООО «Тонар»; пакет страхования ООО «Байс»; пакет страхования ООО «Тонар»; пакет страхования ООО «Тонар»; пакет страхования ООО «

<

данные изъяты>»; пакет страхования ООО «

<

данные изъяты>»; пакет страхования ООО «

<

данные изъяты>»; пакет страхования ООО «

<

данные изъяты>»; пакет страхования ООО «Оазис»; пакет страхования ООО «Байс»; пакет страхования ООО «Байс»; пакет страхования ООО «Донснаб»; пакет страхования ООО «Вертикаль»; пакет страхования ООО «К.»; пакет страхования ООО «

<

данные изъяты>»; пакет страхования ООО «

<

данные изъяты>»; пакет страхования ООО «Байс»; пакет страхования ООО «Салеф»; выписки по счету ООО «

<

данные изъяты>», ООО «

<

данные изъяты>», ООО «

<

данные изъяты>», ООО «Байс», ООО «Тонар», ООО «Вермя» в 1 сшиве; финансово-хозяйственные документы ООО «

<

данные изъяты>», ООО «Салеф», ООО «Тонар», ООО «Лиана», ООО «

<

данные изъяты>», ООО «Вермя», ООО «Салеф» в 1 сшиве; электронный ключ Райффайзенбанк ООО «Салеф»; электронный ключ Райффайзенбанк ООО «Время»; электронный ключ Райффайзенбанк ООО «Тонар»; электронный ключ Райффайзенбанк ООО «

<

данные изъяты>»; электронный ключ Райффайзенбанк ООО «

<

данные изъяты>»; выписки операций по лицевому счету ООО «Тонар», ООО «

<

данные изъяты>», ООО «

<

данные изъяты>», ООО «К.», ООО «

<

данные изъяты>», ООО «Тонар», ООО «Время», ООО «Салеф», ООО «

<

данные изъяты>», ООО «

<

данные изъяты>» в 1 сшиве. (т. 4 л.д. 14-23)

- протокол осмотра предметов от дата, согласно которому осмотрены следующие документы: книга продаж ООО «

<

данные изъяты>» с дата по дата на 1 листе; книга покупок ООО «

<

данные изъяты>» с дата по дата на 1 листе; запрос на предоставление документов ООО «Оазис», ответ на 17 листах; запрос на предоставление документов ООО «Тонар», ответ на 17 листах; запрос на предоставление документов ООО «

<

данные изъяты>», ответ на 22 листах; запрос на предоставление документов ООО «

<

данные изъяты>», ответ на 17 листах; лист бумаги формата А4, на котором имеются рукописным текстом электронные адреса; денежная чековая книжка ООО «

<

данные изъяты>»; денежная чековая книжка ООО «Салеф»; денежная чековая книжка ООО «

<

данные изъяты>»; денежная чековая книжка ООО «Время»; денежная чековая книжка ООО «

<

данные изъяты>»; денежная чековая книжка ООО «Байс»; денежная чековая книжка ООО «Байс»; денежная чековая книжка ООО «

<

данные изъяты>»; пакет страхования ООО «Тонар»; пакет страхования ООО «Байс»; пакет страхования ООО «Тонар»; пакет страхования ООО «Тонар»; пакет страхования ООО «

<

данные изъяты>»; пакет страхования ООО «

<

данные изъяты>»; пакет страхования ООО «

<

данные изъяты>»; пакет страхования ООО «

<

данные изъяты>»; пакет страхования ООО «Оазис»; пакет страхования ООО «Байс»; пакет страхования ООО «Байс»; пакет страхования ООО «Донснаб»; пакет страхования ООО «Вертикаль»; пакет страхования ООО «К.»; пакет страхования ООО «

<

данные изъяты>»; пакет страхования ООО «

<

данные изъяты>»; пакет страхования О «Байс»; пакет страхования ООО «Салеф»; выписки по счету ООО «

<

данные изъяты>», ООО «

<

данные изъяты>», ООО «

<

данные изъяты>», ООО «Байс», ООО «Тонар», ООО «Вермя» в 1 сшиве; финансово-хозяйственные документы ООО «

<

данные изъяты>», ООО «Салеф», ООО «Тонар», ООО «Лиана», ООО «

<

данные изъяты>», ООО «Вермя», ООО «Салеф» в 1 сшиве; электронный ключ Райффайзенбанк ООО «Салеф»; электронный ключ Райффайзенбанк ООО «Время»; электронный ключ Райффайзенбанк ООО «Тонар»; электронный ключ Райффайзенбанк ООО «

<

данные изъяты>»; электронный ключ Райффайзенбанк ООО «

<

данные изъяты>»; выписки операций по лицевому счету ООО «Тонар», ООО «

<

данные изъяты>», ООО «

<

данные изъяты>», ООО «К.», ООО «

<

данные изъяты>», ООО «Тонар», ООО «Время», ООО «Салеф», ООО «

<

данные изъяты>», ООО «

<

данные изъяты>» в 1 сшиве. (т. 4 л.д. 24-37)

- протокол обыска от дата, сгласно которому в домовладении по адресу: 

<

адрес>Б, у С. С.В. изъяты: денежные средства в сумме 149 510 рублей. Свободные образцы почерка С. С.В. на 1 листе; 2 листа бумаги формата А 4 с рукописным текстом; банковские чеки в количестве 8 штук; договор купли-продажи № от дата на 6 листах; доверенность от дата на 1 листе; приказ от дата на 1 листе; приходно-кассовый ордер в количестве 6 ордеров; приказ № от дата на 1 листе; трудовой договор № от дата на 5 листах; доверенность на представление интересов организации ООО «Прогресс» на 1 листе; банковская карта Сбербанк № на имя Nikolai Vysotskiy; банковская карта Сбербанка на имя Tamara Skrebtsova; банковская карта Райффайзен Банк 446916007085 9168 на имя Evgeniy Belishev; банковская карта Сбербанк №; банковская карта Сбербанк № на имя Sergei Skrebtsov; карта Росгосстрах 7№; банковская карта Сбербанк № на имя Abu Shakhbanov; банковская карта № на имя Alla Bozhko; визитная карта ФИО21 №7; визитная карта СВС-стройреконструкция Строительная компания директор ФИО8; визитная карта Крокус-Инвест ФИО8; визитная карта Имидж Студия Модный Приговор ФИО8 коммерческий директор; печать ИП С.Т.Н.; печать ТСЖ «ТСС-2001» ИНН 

<

***>; печать ООО «Содействие Плюс»; печать предприниматель П.В.Ю.; печать 

<

адрес>, пр.Б.Хмельницкого; печать ТСЖ «ТСС-2001» в количестве 2 штук; сотовый телефон Nokia H999 imei №, в котором установлена сим-карта Билайн; сотовый телефон Nokia 6303 imei № с сим-картой Б.Е.С. цвета; сотовый телефон Samsung GTE1200R imei №, в котором установлена сим-карта МТС; сотовый телефон Nokia 6220 imei №; сотовый телефон МТС 268 №, с сим-картой Мегафон, постановление о признании и приобщении к уголовному делу вещественных доказательств. (т. 4 л.д. 56-60)

- протокол осмотра предметов от дата, согласно которому осмотрены денежные купюры, в сумме 149 510 рублей, изъятые в ходе обыска от дата, в домовладении по адресу: 

<

адрес>, 

<

адрес>Б, у С. С.В. (т. 4 л.д. 79-84)

- протокол обыска от дата, согласно которому в домовладении по адресу: 

<

адрес>, у ФИО21 №5 изъяты предметы и документы: записная книжка в обложке синего цвета; ежедневник в твердой обложке коричневого цвета; ежедневник в твердой обложке фиолетового цвета, с надписью «2015 годам Консультант Плюс»; видеокассета с надписью «Выпускной 2002, ФИО21 №5»; платежное поручение № от дата; платежное поручение № от дата; платежное поручение № от дата; платежное поручение № от дата; платежное поручение № от дата; платежное поручение № от дата; выписка ООО «

<

данные изъяты>»; выписка ООО «

<

данные изъяты>»; выписка ООО «

<

данные изъяты>»; выписка ООО «Тонар»; выписка ООО «Время»; выписка ООО «Байс»; заявление и выписка из ЕГРЮЛ ООО «ИнтерТраст» на 23 листах; договор № от дата на 4 листах. (т. 4 л.д. 153-157)

- протокол осмотра предметов и документов от дата, согласно которому осмотрены предметы и документы, изъятые в ходе обыска от дата, в домовладении по адресу: 

<

адрес>, у ФИО21 №5, а именно: записную книжку в обложке синего цвета; ежедневник в твердой обложке коричневого цвета; ежедневник в твердой обложке фиолетового цвета, с надписью «2015 годам Консультант Плюс»; видеокассета с надписью «Выпускной 2002, ФИО21 №5»; платежное поручение № от дата; платежное поручение № от дата; платежное поручение № от дата; платежное поручение № от дата; платежное поручение № от дата; платежное поручение № от дата; выписка ООО «

<

данные изъяты>; выписка ООО «

<

данные изъяты>»; выписка ООО «

<

данные изъяты>»; выписка ООО «Тонар»; выписка ООО «Время»; выписка ООО «Байс»; заявление и выписка из ЕГРЮЛ ООО «ИнтерТраст»; договор № от дата. (т. 4 л.д. 158-160)

- протокол обыска от дата, согласно которому в домовладении по адресу: 

<

адрес>, у В.Е.А. изъяты предметы и документы: ноутбук «Samsung» в корпусе черного цвета - NP-RV408-A01RU, S/N:ZV5Y93HZ901976J; флэш-карта «Smartbuy» в корпусе черно-красного цвета; флэш-карта в корпусе черно-Б.Е.С. цвета; планшет «Samsung» в корпусе черного цвета SM-T531 в чехле черного цвета; ноутбук «emachines» в корпусе черного цвета, S/N :LXN А№, SN1D: 02413250116; системный блок «microlab multimedia computer system» INPUT 220V AC 50 Hz ЗА, вкладыш Сбербанк России на имя ФИО5 40№; денежная чековая книжка ООО «

<

данные изъяты>»; денежная чековая книжка ООО «

<

данные изъяты>»; денежная чековая книжка ООО «

<

данные изъяты>»; денежная чековая книжка ООО «К.»; печать ООО «Строймет» ИНН 

<

***>; платежное поручение № от дата на 1 листе; платежное поручение № от дата; доверенность с подписью ФИО21 №1 в графе «руководитель»; платежное поручение № от дата; вкладыш на имя - 70 ФИО21 №1, дата; три вкладыша Сбербанк России на имя ФИО5; вкладыш на имя - 70 ФИО21 №4, дата; вкладыш на имя - 70 ФИО5, дата; вкладыш на имя - 70 ФИО5, дата; вкладыш на имя - 70 ФИО7, дата; вкладыш на имя 70 ФИО7; вкладыш на имя ФИО7; чек от дата; вкладыш на имя 70 ФИО21 №1, дата; чек от дата; вкладыш на имя ФИО21 №4; договор поставки № года от дата; договор полставки № года от дата; денежный чек БА 1263253 от дата; лист бумаги формата А4, на котором рукописным текстом перечислены названия организаций в количестве 19 штук; платежное поручение № от дата; платежное поручение № от дата; платежное поручение № от дата; платежное поручение № от дата; соглашение об обмене электронными документами в системе электронного документооборота ПФР с подписью в графе «от Абонента системы» в 4 экземплярах на 17 листах; доверенность № от дата с подписью ФИО5 в графе «Руководитель» в 6 экземплярах; доверенность № от дата с подписью ФИО7 в графе «Руководитель» в 3 экземплярах; платежное поручение № от дата в 3 экземплярах. (т. 4 л.д. 169-173)

- протокол осмотра предметов и документов от дата, согласно которому осмотрены предметы и документы, изъятые в ходе обыска от дата, в домовладении по адресу 

<

адрес> В.Е.А., а именно: ноутбук «Samsung» в корпусе черного цвета - NP-RV408-A01RU, S/N:ZV5Y93HZ901976J; флэш-карта «Smartbuy» в корпусе черно-красного цвета; флэш-карта в корпусе черно-Б.Е.С. цвета; планшет «Samsung» в корпусе черного цвета SM-T531 в чехле черного цвета; ноутбук «emachines» в корпусе черного цвета, S/N:LXN А№, SN1D: 02413250116; системный блок «microlab multimedia computer system» INPUT 220V AC 50 Hz ЗА, вкладыш Сбербанк России на имя ФИО5 40№; денежная чековая книжка ООО «

<

данные изъяты>»; денежная чековая книжка ООО «

<

данные изъяты>»; денежная чековая книжка ООО «

<

данные изъяты>»; денежная чековая книжка ООО «К.»; печать ООО «Строймет» ИНН 

<

***>; платежное поручение № от дата на 1 листе; платежное поручение № от дата на 1 листе; доверенность с подписью ФИО21 №1 в графе «руководитель» на 1 листе; платежное поручение № от дата на 1 листе; вкладыш на имя - 70 ФИО21 №1, дата; три вкладыша Сбербанк России на имя ФИО5; вкладыш на имя - 70 ФИО21 №4, дата; вкладыш на имя - 70 ФИО5, дата; вкладыш на имя - 70 ФИО5, дата; вкладыш на имя - 70 ФИО7, дата; вкладыш на имя 70 ФИО7; вкладыш на имя ФИО7; чек от дата; вкладыш на имя 70 ФИО21 №1, дата; чек от дата на 1 листе; вкладыш на имя ФИО21 №4; договор поставки № года от дата на 4 листах; договор полставки № года от дата на 4 листах; денежный чек БА 1263253 от дата; лист бумаги формата А4, на котором рукописным текстом перечислены названия организаций в количестве 19 штук; платежное поручение № от дата на 1 листе; платежное поручение № от дата на 1 листе; платежное поручение № от дата на 1 листе; платежное поручение № от дата на 1 листе; соглашение об обмене электронными документами в системе электронного документооборота ПФР с подписью в графе «от Абонента системы» в 4 экземплярах на 17 листах; доверенность № от дата с подписью ФИО5 в графе «Руководитель» в 6 экземплярах; доверенность № от дата с подписью ФИО7 в графе «Руководитель» в 3 экземплярах; платежное поручение № от дата в 3 экземплярах. (т. 4 л.д. 174-180)

- протокол обыска от дата, согласно которому в домовладении по адресу: 

<

адрес>, у В.Е.А. изъяты предметы и документы: банковская карта «ROSBANK» № на имя Voinova Elena; банковская карта «Би-лайн» №; банковская карта «Сбербанк» № на имя Nina Batantseva; банковская карта «Сбербанк» №; банковская карта «Сбербанк» № на имя Voinova Elena; банковская карта «Сбербанк» № на имя Voinova Elena; печать ООО «Строймет», ИНН 

<

***>; сотовый телефон «PHILIPS» в корпусе черно-желтого цвета, IMEI 1 №, IMEI 2 - №, в котором установлена сим-карта «МТС», micro SD; сотовый телефон «Nokia 105», IMEI №, в котором установлена сим-карта «МТС». При удержании кнопки включения сотового телефона «Nokia 105» данный телефон не включился; флешь-карта «Райффайзен Банк» в корпусе черного цвета; записная книга «Консультант Плюс», в котором имеются рукописные записи; 3 листа бумаги формата А4, на которых имеются рукописные записи; записная книга, выполненная из кожзаменителя синего цвета, на которой имеется надпись «Управление Федеральной Службы Безопасности по 

<

адрес>», внутри которого имеется диск фиолетового цвета «DVD-R» FUDJIFILM на котором имеется надпись «Павел+Е. 12.08.2006»; лист бумаги формата А4, на котором выполнен печатный текст: ООО «Миранда», 362002, РСО-Алания, 

<

адрес> солдата, 8, тел.№, факс 

<

***>, E-mail: info@mirandagroup.ru, www.ooo-miranda.ru. № в ЕГАИС 6438048, p/с 40№, к/с 30№ в ОАО «Россельхозбанк» 

<

адрес>, БИК 049033785, ИНН 

<

***>, КПП 151601001, ОКПО 75940212, ОГРН 

<

***>, Станция 

<

адрес>, Северо-Кавкаский ж/д, клд станции 538708, ж/д код предприятия 4953, ж/д лицевой счет 

<

***>, генеральный директор Б.З.А.; счет-фактура № года/2 от дата на 1 листе; платежное поручение № от дата на 1 листе; платежное поручение № от дата на 1 листе; лист бумаги размером 20x4 на котором имеется рукописный текст - Апрель 89188528080 Е. В., 

<

данные изъяты>; лист бумаги на котором имеется печатный текст- Строго конфиденциально, Личный Секретный пароль логин:08915195, пароль:rDuRxqyk и рукописный текст - 

<

данные изъяты>; платежное поручение № от дата на 1 листе; платежное поручение № от дата на 1 листе; банковский ордер № от дата на 1 листе; выписка операций по лицевому счету за период с дата по дата ООО «

<

данные изъяты>» счет 40№ на 1 листе; счет-фактура № года/1 от дата на 1 листе; договор между ООО КА «Бухгалтерский вопрос» в лице Ш.Е.А. и ООО «

<

данные изъяты>» в лице З.И.В.» без подписей и печати на 1 листе; реквизиты ООО «Тонар» на 1 листе; реквизиты ООО «

<

данные изъяты>» на 1 листе; доверенность от дата без подписей и печати на 1 листе; выписка операций по лицевому счету 40№ ООО «К.» с дата по дата на 1 листе; счет-фактура № от дата на 1 листе; счет-фактура № от дата годамна 1 листе; счет-фактура № от дата на 1 листе; счет-фактура № от дата на 1 листе;- счет-фактура № от дата на 1 листе;- счет-фактура № от дата на 2 листах;- счет-фактура № от дата на 2 листах;- счет-фактура № от дата на 1 листе;- счет-фактура № от дата на 1 листе;- счет-фактура № от дата на 1 листе;- счет- фактура № от дата на 1 листе;- счет-фактура № от дата на 1 листе;- счет-фактура № от дата на 1 листе;- счет-фактура № от дата на 1 листе;- счет-фактура № от дата на 1 листе;- счет-фактура № от дата на 1 листе;- счет-фактура № от дата на 1 листе;- счет-фактура № от дата на 1 листе;- счет-фактура № от дата на 1 листе; - счет-фактура № от дата на 1 листе;- счет-фактура № от дата на 1 листе;- счет-фактура № от дата на 1 листе;- счет-фактура № от дата на 1 листе;- счет-фактура № от дата на 1 листе;- уведомление «120748 от дата на 1 листе;- реквизиты счета для рублевых и валютных зачислений на карту №**** **** 1387 на 1 листе;- лист бумаги на котором имеется рукописный текст- номер брони 34619, а также пять наименований номера электронного билета; номер брони 346669 и шесть наименований;- договор между ООО КА «Бухгалтерский вопрос» в лице Ш.Е.А. и ООО «Верт» в лице М.М.М. с подписью генерального директора ООО «Верт» и печатью ООО «Верт» на 1 листе;- договор между ООО КА «Бухгалтерский вопрос» в лице Ш.Е.А. и ООО «Прогресс» в лице З.А.В. без подписей и печати на 1 листе;- уведомление ООО «Аск» на 1 листе;- счет-фактура № от дата на 1 листе;- счет- фактура № от дата на 1 листе;- лист бумаги формата А4 с рукописным текстом на 1 листе;- зарядное устройство для ноутбука «НР»; - ноутбук «НР» в корпусе серо-черного цвета, серия CND512CSNC;- флеш-карта Toshiba 16 GB в корпусе Б.Е.С. цвета; флеш-карта «Райффайзен Банк» в корпусе черного цвета, на которой имеется бумажная наклейка с рукописным текстом «Звц»; флэш-карта «Сбербанк» в корпусе зеленого цвета VPN-Key-TLS s/n 00144330С; флешь-карта «Сбербанк» в корпусе зеленого цвета VPN-Key-TLS s/n 00144311C. (т. 4 л.д. 210-214)

- протокол осмотра предметов и документов от дата, согласно которому осмотрены предметы и документы, изъятые в ходе обыска от дата, в домовладении по адресу: 

<

адрес>, а именно: банковская карта «ROSBANK» № на имя Voinova Elena; банковская карта «Би-лайн» №; банковская карта «Сбербанк» № на имя Nina Batantseva; банковская карта «Сбербанк» №; банковская карта «Сбербанк» № на имя Voinova Elena; банковская карта «Сбербанк» № на имя Voinova Elena; печать ООО «Строймет», ИНН 

<

***>; сотовый телефон «PHILIPS» в корпусе черно-желтого цвета, IMEI 1 №, IMEI 2 - №, в котором установлена сим-карта «МТС», micro SD; сотовый телефон «Nokia 105», IMEI №, в котором установлена сим-карта «МТС». При удержании кнопки включения сотового телефона «Nokia 105» данный телефон не включился; флешь-карта «Райффайзен Банк» в корпусе черного цвета; записная книга «Консультант Плюс», в котором имеются рукописные записи; 3 листа бумаги формата А4, на которых имеются рукописные записи; записная книга, выполненная из кожзаменителя синего цвета, на которой имеется надпись «Управление Федеральной Службы Безопасности по 

<

адрес>», внутри которого имеется диск фиолетового цвета «DVD-R» FUDJIFILM на котором имеется надпись «Павел+Е. 12.08.2006»; лист бумаги формата А4, на котором выполнен печатный текст: ООО «Миранда», 362002, РСО-Алания, 

<

адрес> солдата, 8, тел.№, факс 

<

***>, E-mail: info@mirandagroup.ru, www.ooo-miranda.ru. № в ЕГАИС 6438048, p/с 40№, к/с 30№ в ОАО «Россельхозбанк» 

<

адрес>, БИК 049033785, ИНН 

<

***>, КПП 151601001, ОКПО 75940212, ОГРН 

<

***>, Станция 

<

адрес>, Северо-Кавкаский ж/д, клд станции 538708, ж/д код предприятия 4953, ж/д лицевой счет 

<

***>, генеральный директор Б.З.А.; счет-фактура № года/2 от дата на 1 листе; платежное поручение № от дата на 1 листе; платежное поручение № от дата на 1 листе; лист бумаги размером 20x4 на котором имеется рукописный текст - Апрель 89188528080 Е. В., 

<

данные изъяты>; лист бумаги на котором имеется печатный текст- Строго конфиденциально, Личный Секретный пароль логин:08915195, пароль:rDuRxqyk и рукописный текст - 

<

данные изъяты>; платежное поручение № от дата на 1 листе; платежное поручение № от дата на 1 листе; банковский ордер № от дата на 1 листе; выписка операций по лицевому счету за период с дата по дата ООО «

<

данные изъяты>» счет 40№ на 1 листе; счет-фактура № года/1 от дата на 1 листе; договор между ООО КА «Бухгалтерский вопрос» в лице Ш.Е.А. и ООО «

<

данные изъяты>» в лице З.И.В.» без подписей и печати на 1 листе; реквизиты ООО «Тонар» на 1 листе; реквизиты ООО «

<

данные изъяты>» на 1 листе; доверенность от дата без подписей и печати на 1 листе; выписка операций по лицевому счету 40№ ООО «К.» с дата по дата на 1 листе; счет-фактура № от дата на 1 листе; счет-фактура № от дата годамна 1 листе; счет-фактура № от дата на 1 листе; счет-фактура № от дата на 1 листе;- счет-фактура № от дата на 1 листе;- счет-фактура № от дата на 2 листах;- счет-фактура № от дата на 2 листах;- счет-фактура № от дата на 1 листе;- счет-фактура № от дата на 1 листе;- счет-фактура № от дата на 1 листе;- счет- фактура № от дата на 1 листе;- счет-фактура № от дата на 1 листе;- счет-фактура № от дата на 1 листе;- счет-фактура № от дата на 1 листе;- счет-фактура № от дата на 1 листе;- счет-фактура № от дата на 1 листе;- счет-фактура № от дата на 1 листе;- счет-фактура № от дата на 1 листе;- счет-фактура № от дата на 1 листе; - счет-фактура № от дата на 1 листе;- счет-фактура № от дата на 1 листе;- счет-фактура № от дата на 1 листе;- счет-фактура № от дата на 1 листе;- счет-фактура № от дата на 1 листе;- уведомление «120748 от дата на 1 листе;- реквизиты счета для рублевых и валютных зачислений на карту №**** **** 1387 на 1 листе;- лист бумаги на котором имеется рукописный текст- номер брони 34619, а также пять наименований номера электронного билета; номер брони 346669 и шесть наименований;- договор между ООО КА «Бухгалтерский вопрос» в лице Ш.Е.А. и ООО «Верт» в лице М.М.М. с подписью генерального директора ООО «Верт» и печатью ООО «Верт» на 1 листе;- договор между ООО КА «Бухгалтерский вопрос» в лице Ш.Е.А. и ООО «Прогресс» в лице З.А.В. без подписей и печати на 1 листе;- уведомление ООО «Аск» на 1 листе;- счет-фактура № от дата на 1 листе;- счет- фактура № от дата на 1 листе;- лист бумаги формата А4 с рукописным текстом на 1 листе;- зарядное устройство для ноутбука «НР»; - ноутбук «НР» в корпусе серо-черного цвета, серия CND512CSNC;- флеш-карта Toshiba 16 GB в корпусе Б.Е.С. цвета; флеш-карта «Райффайзен Банк» в корпусе черного цвета, на которой имеется бумажная наклейка с рукописным текстом «Звц»; флэш-карта «Сбербанк» в корпусе зеленого цвета VPN-Key-TLS s/n 00144330С; флешь-карта «Сбербанк» в корпусе зеленого цвета VPN-Key-TLS s/n 00144311C. (т. 4 л.д. 215-219)

- протокол выемки от дата, согласно которому по адресу: 

<

адрес> А, у С. С.В., изъят мобильный телефон марки «SAMSUNG GALAXY Note 4» в корпусе золотистого цвета, IMEI: 356387/06/223014/0. (т. 4 л.д. 230-233)

- протокол осмотра предметов и документов от дата, согласно которому осмотрен мобильный телефон марки «SAMSUNG GALAXY Note 4» в корпусе золотистого цвета, IMEI: 356387/06/223014/0, изъятый в ходе выемки от дата у С. С.В., по адресу: 

<

адрес> А. (т. 4 л.д. 258-259)

- протокол обыска от дата, согласно которому в домовладении по адресу: 

<

адрес>, у ФИО21 №2 изъяты предметы и документы: Сберегательный сертификат на предъявителя, серия СЧ №, размер вклада 1 000 000 рублей. Паспорт транспортного средства, № 

<

адрес>; Идентификационный номер 

<

***>; на ТС UAZ PATRIOT. Паспорт транспортного средства, № 

<

адрес>; Идентификационный номер 

<

***>; на ТС: LADA GFL130. LADA VESTA, 2016 года. Свидетельство о регистрации № №, регистрационный знак 

<

***>, Идентификационный номер 

<

***>. Квитанция к ПКО №ТТ10000437 от дата, на сумму 789 990,00 рублей. Квитанция к ПКО №ИПК0000184 от дата, на сумму 58 000,00 рублей. Копия паспорта 

<

...> выданного на имя С.Ю.А., на одном листе формата А4. Акт приема передачи документов, касающихся деятельности ООО «

<

данные изъяты>» от дата, на 1 листе формата А4. Приказ №-П о вступлении в должность директора ООО «Стройиндустрия - 2000», на одном листе формата А-4. Приказ №-П о возложении обязанностей главного бухгалтера ООО «Стройиндустрия - 2000», директор К.Е.А., на одном листе формата А-4. Заявление об установлении доли уставного капитала в ООО «Стройиндустрия - 2000» от дата, Г.С.В., на одном листе формата А-4. Заявление об установлении доли уставного капитала в ООО «Стройиндустрия - 2000» от дата, З.А.А., на одном листе формата А-4. Заявление об установлении доли уставного капитала в ООО «Стройиндустрия - 2000» от дата, Г.С.В., на одном листе формата А-4. Заявление об установлении доли уставного капитала в ООО «Стройиндустрия - 2000» от дата, Г.Е.А., на одном листе формата А-4. Заявление об установлении доли уставного капитала в ООО «Стройиндустрия - 2000» от дата, Г.Е.А., на одном листе формата А-4. Заявление об установлении доли уставного капитала в ООО «Стройиндустрия - 2000» от дата, Г.Е.А., на одном листе формата А-4. Заявление об установлении доли уставного капитала в ООО «Стройиндустрия - 2000» от дата, З.Е.А., на одном листе формата А-4. Копия паспорта на имя Б.Е.С., на девяти листах формата А4. Протокол внеочередного общего собрания участников ООО «Стройиндустрия- 2000» № от дата, сшив на трех листах формата А4. Протокол внеочередного общего собрания участников ООО «Стройиндустрия- 2000» № от дата, сшив на двух листах формата А4. Устав ООО ИнтерТраст, 2006 год, сшив на 15 листах формата А4. Автомобильный ключ с брелком (Патриот). Автомобильный ключ с брелком (Лада). Пластиковая банковская карта КУКУРУЗА 5331 5721 6188 3308. Пластиковая банковская карта Хоум кредит, ФИО21 №3, 5487 4521 4909 1195. Пластиковая банковская карта Сбербанк Nina Myagkaya 4276 6000 1232 1366. Пластиковая банковская карта Сбербанк, 6761 9600 0160 218708. (т. 5 л.д. 105-110)

- протокол осмотра предметов и документов от дата, согласно которому осмотрены предметы и документы, изъятые в ходе обыска от дата, в домовладении по адресу: 

<

адрес>, изъяты предметы и документы, а именно: Сберегательный сертификат на предъявителя, серия СЧ №, размер вклада 1 000 000 рублей. Паспорт транспортного средства, № 

<

адрес>; Идентификационный номер 

<

***>; на ТС UAZ PATRIOT. Паспорт транспортного средства, № 

<

адрес>; Идентификационный номер 

<

***>; на ТС: LADA GFL130. LADA VESTA, 2016 года. Свидетельство о регистрации № №, регистрационный знак 

<

***>, Идентификационный номер 

<

***>. Квитанция к ПКО №ТТ10000437 от дата, на сумму 789 990,00 рублей. Квитанция к ПКО №ИПК0000184 от дата, на сумму 58 000,00 рублей. Копия паспорта 

<

...> выданного на имя С.Ю.А., на одном листе формата А4. Акт приема передачи документов, касающихся деятельности ООО «

<

данные изъяты>» от дата, на 1 листе формата А4. Приказ №-П о вступлении в должность директора ООО «Стройиндустрия - 2000», на одном листе формата А-4. Приказ №-П о возложении обязанностей главного бухгалтера ООО «Стройиндустрия - 2000», директор К.Е.А., на одном листе формата А-4. Заявление об установлении доли уставного капитала в ООО «Стройиндустрия - 2000» от дата, Г.С.В., на одном листе формата А-4. Заявление об установлении доли уставного капитала в ООО «Стройиндустрия - 2000» от дата, З.А.А., на одном листе формата А-4. Заявление об установлении доли уставного капитала в ООО «Стройиндустрия - 2000» от дата, Г.С.В., на одном листе формата А-4. Заявление об установлении доли уставного капитала в ООО «Стройиндустрия - 2000» от дата, Г.Е.А., на одном листе формата А-4. Заявление об установлении доли уставного капитала в ООО «Стройиндустрия - 2000» от дата, Г.Е.А., на одном листе формата А-4. Заявление об установлении доли уставного капитала в ООО «Стройиндустрия - 2000» от дата, Г.Е.А., на одном листе формата А-4. Заявление об установлении доли уставного капитала в ООО «Стройиндустрия - 2000» от дата, З.Е.А., на одном листе формата А-4. Копия паспорта на имя Б.Е.С., на девяти листах формата А4. Протокол внеочередного общего собрания участников ООО «Стройиндустрия- 2000» № от дата, сшив на трех листах формата А4. Протокол внеочередного общего собрания участников ООО «Стройиндустрия- 2000» № от дата, сшив на двух листах формата А4. Устав ООО ИнтерТраст, 2006 год, сшив на 15 листах формата А4. Автомобильный ключ с брелком (Патриот). Автомобильный ключ с брелком (Лада). Пластиковая банковская карта КУКУРУЗА 5331 5721 6188 3308. Пластиковая банковская карта Хоум кредит, ФИО21 №3, 5487 4521 4909 1195. Пластиковая банковская карта Сбербанк Nina Myagkaya 4276 6000 1232 1366. Пластиковая банковская карта Сбербанк, 6761 9600 0160 218708. (т. 5 л.д. 115-117)

- протокол обыска от дата, в ходе которого в домовладении по адресу: 

<

адрес>, у ФИО21 №1, изъяты предметы и документы: денежные средства в сумме 115 тысяч рублей; товарный чек от дата на сумму 26801,60 рублей; упаковочный лист от дата, на сумму 28 рублей; упаковочный лист от дата, на сумму 225 рублей; упаковочный лист от дата, на сумму 1422 рубля; товарный - чек от дата на сумму 11349 рублей; расходная накладная от дата на сумму 10 640 рублей; приходной кассовый ордер № от дата, на сумму 139 075 рублей; товарный чек № от дата, на сумму 44940 рублей; банковский чек о внесении на банковскую карту денежных средств в сумме 30 000 рублей от дата; отрезок листа бумаги, на котором рукописным текстом нанесена запись «

<

адрес>В офис 534 ООО «

<

данные изъяты>»»; отрезок листа бумаги, на котором рукописным текстом нанесена запись «ООО «

<

данные изъяты>» тел. №, №, marina.morokhvskaya@yandex.ru; отрезок листа бумаги, на котором рукописным текстом нанесена запись «

<

адрес>В офис 535 ООО «Салеф». дата, на дата (нет)»; тетрадный лист бумаги с рукописным текстом, чернилами синего цвета, записи адресов, квадратуры и стоимости квартир; тетрадный лист бумаги с рукописным текстом, чернилами синего цвета, записи адресов, квадратуры и стоимости квартир; лист бумаги формата А4 «Предупреждение об аресте имущества должника» (платеж в размере 150241,69 рублей, должен поступить до дата), адресован ФИО21 №1. (т. 5 л.д. 128-131)

- протокол осмотра предметов и документов от дата, согласно которому осмотрены предметы и документы, изъятые в ходе обыска от дата, в домовладении по адресу: 

<

адрес>, у ФИО21 №1, изъяты предметы и документы: денежные средства в сумме 115 тысяч рублей; товарный чек от дата на сумму 26801,60 рублей; упаковочный лист от дата, на сумму 28 рублей; упаковочный лист от дата, на сумму 225 рублей; упаковочный лист от дата, на сумму 1422 рубля; товарный - чек от дата на сумму 11349 рублей; расходная накладная от дата на сумму 10 640 рублей; приходной кассовый ордер № от дата, на сумму 139 075 рублей; товарный чек № от дата, на сумму 44940 рублей; банковский чек о внесении на банковскую карту денежных средств в сумме 30 000 рублей от дата; отрезок листа бумаги, на котором рукописным текстом нанесена запись «

<

адрес>В офис 534 ООО «

<

данные изъяты>»»; отрезок листа бумаги, на котором рукописным текстом нанесена запись ООО «

<

данные изъяты>» тел. №, №, marina.morokhvskaya@yandex.ru; отрезок листа бумаги, на котором рукописным текстом нанесена запись «

<

адрес>В офис 535 ООО «Салеф». дата, на дата (нет)»; тетрадный лист бумаги с рукописным текстом, чернилами синего цвета, записи адресов, квадратуры и стоимости квартир; тетрадный лист бумаги с рукописным текстом, чернилами синего цвета, записи адресов, квадратуры и стоимости квартир; лист бумаги формата А4 «Предупреждение об аресте имущества должника» (платеж в размере 150241,69 рублей, должен поступить до дата), адресован ФИО21 №1. (т. 5 л.д. 135-136)

- протокол обыска от дата, согласно которому в домовладении по адресу: 

<

адрес>, у ФИО21 №3, изъяты предметы и документы: денежные средства в сумме 100 тысяч рублей; приходный – кассовый ордер № от дата, на сумму 100 тысяч рублей; приходный – кассовый ордер № от дата, на сумму 1 миллион рублей; договор № ПЕРП-0324/16-00040 срочного банковского вклада от дата «Газпромбанк», на сумму 1 миллион рублей; договор купли-продажи автомобиля от дата; договор купли-продажи автотранспортного средства № от дата, на автомобиль марки LADA GFL130 VESTA; квитанция №ТТ20000361 от дата на сумму 585 000,00 рублей; кассовый чек на сумму 585 000,00 рублей; акт сдачи и приема транспортного средства, к договору купли – продажи автотранспортного средства № от дата, автомобиль марки LADA GFL130 VESTA; платежный шаблон для проведения платежа в кассах «Евросети» и два кассовых чека №дата19 от дата на сумму 109534,5 рублей и кассовый чек № от дата на сумму 1450 рублей; приходный – кассовый ордер № от дата, на сумму 101933,00 рублей; приходный – кассовый ордер № от дата, на сумму 8485,00 рублей; кассовый чек №дата20 от дата, на сумму вносимых денежных средств 103 020,00 рублей; товарная накладная №ТТ1А000344 от дата на автомобиль марки LADA GFL130 VESTA. Стоимость 585000,00 рублей; гарантийный талон на автомобиль марки LADA GFL130 VESTA; договор № ПЕРП-0324/16-00040 срочного банковского вклада от дата «Газпромбанк», на сумму 100 тысяч рублей; чек ордер от дата, номер карты ***8448, сумма перевода 5050 рублей; чек-ордер от дата номер карты ***8448, сумма перевода 15150 рублей; чек-ордер от дата номер карты ***8448, сумма перевода 15150 рублей; кассовый чек от дата, на сумму 5504,50 рублей; кассовый чек от дата, погашение кредита, на сумму 28179 рублей; кассовый чек от дата, погашение кредита банк «Теньков» на сумму 71 160,31 рублей; кассовый чек от дата, погашение кредита банк «Русфинанс» на сумму 10 009,00 рублей; квитанция №ИПК 0000149 от дата, сумма 28 500 рублей; кассовый чек от дата, на сумму 28 500 рублей; кассовый чек от дата, погашение кредита, на сумму 49657,66 рублей; один комплект ключей с биркой №. (т. 5 л.д. 148-152)

- протокол осмотра предметов и документов от дата, согласно которому осмотрены предметы и документы, изъятые в ходе обыска от дата, в домовладении по адресу: 

<

адрес>, 

<

адрес>, у ФИО21 №3, изъяты предметы и документы: денежные средства в сумме 100 тысяч рублей; приходный – кассовый ордер № от дата, на сумму 100 тысяч рублей; приходный – кассовый ордер № от дата, на сумму 1 миллион рублей; договор № ПЕРП-0324/16-00040 срочного банковского вклада от дата «Газпромбанк», на сумму 1 миллион рублей; договор купли-продажи автомобиля от дата; договор купли-продажи автотранспортного средства № от дата, на автомобиль марки LADA GFL130 VESTA; квитанция №ТТ20000361 от дата на сумму 585 000,00 рублей; кассовый чек на сумму 585 000,00 рублей; акт сдачи и приема транспортного средства, к договору купли – продажи автотранспортного средства № от дата, автомобиль марки LADA GFL130 VESTA; платежный шаблон для проведения платежа в кассах «Евросети» и два кассовых чека №дата19 от дата на сумму 109534,5 рублей и кассовый чек № от дата на сумму 1450 рублей; приходный – кассовый ордер № от дата, на сумму 101933,00 рублей; приходный – кассовый ордер № от дата, на сумму 8485,00 рублей; кассовый чек №дата20 от дата, на сумму вносимых денежных средств 103 020,00 рублей; товарная накладная №ТТ1А000344 от дата на автомобиль марки LADA GFL130 VESTA. Стоимость 585000,00 рублей; гарантийный талон на автомобиль марки LADA GFL130 VESTA; договор № ПЕРП-0324/16-00040 срочного банковского вклада от дата «Газпромбанк», на сумму 100 тысяч рублей; чек ордер от дата, номер карты ***8448, сумма перевода 5050 рублей; чек-ордер от дата номер карты ***8448, сумма перевода 15150 рублей; чек-ордер от дата номер карты ***8448, сумма перевода 15150 рублей; кассовый чек от дата, на сумму 5504,50 рублей; кассовый чек от дата, погашение кредита, на сумму 28179 рублей; кассовый чек от дата, погашение кредита банк «Теньков» на сумму 71 160,31 рублей; кассовый чек от дата, погашение кредита банк «Русфинанс» на сумму 10 009,00 рублей; квитанция №ИПК 0000149 от дата, сумма 28 500 рублей; кассовый чек от дата, на сумму 28 500 рублей; кассовый чек от дата, погашение кредита, на сумму 49657,66 рублей; один комплект ключей с биркой №. (т. 5 л.д. 156-158)

- протокол выемки от дата, согласно которому в помещении служебного кабинета административного здания ГСУ ГУ МВД России по 

<

адрес>, расположенному по адресу: 

<

адрес>, у ФИО21 №4, изъяты документы: Учредительные документы на ООО «Тонар» (ИНН 

<

***> ) - свидетельство о государственной регистрации юридического лица серия 61 №, на 1 листе; Свидетельство о постановке на учет в налоговом органе серия 61 №, на 1 листе; устав общества с ограниченной ответственностью ООО «Тонар» от дата, на 10 листах; выписка из ЕГРЛ от дата №В/2015 года, на 1 листе; Уведомление от дата, на 1 листе; Договор аренды № от дата, на 4 листах; Приказ № от дата на 1 листе; Решение единственного учредителя от дата, на 1 листе; Учредительные документы на ООО «

<

данные изъяты>» (ИНН 

<

***>): Свидетельство о государственной регистрации юридического лица серия 61 № от дата, на 1 листе; Свидетельство о постановке на учет в налоговом органе серия 61 № от дата, на 1 листе; Устав общества с ограниченной ответственностью ООО «

<

данные изъяты>» от дата на 10 листах; Выписка из ЕГРЛ от дата №В/2015 года на 1 листе; Уведомление от дата на 1 листе; Договор аренды нежилого помещения № от дата на 4 листах; Приказ № от дата на 1 листе; Решение единственного учредителя от дата на 1 листе, круглая печать ООО «

<

данные изъяты>» (ИНН 

<

***>) и круглая печать ООО «Тонар» (ИНН 

<

***>). (т. 5 л.д. 186-187)

- протокол осмотра предметов и документов от дата, согласно которому осмотрены предметы и документы, изъятые в помещении служебного кабинета административного здания ГСУ ГУ МВД России по 

<

адрес>, расположенному по адресу: 

<

адрес>, 

<

адрес>, у ФИО21 №4: Учредительные документы на ООО «Тонар» (ИНН 

<

***> ) - Свидетельство о государственной регистрации юридического лица серия 61 №, на 1 листе; Свидетельство о постановке на учет в налоговом органе серия 61 №, на 1 листе; устав общества с ограниченной ответственностью ООО «Тонар» от дата, на 10 листах; выписка из ЕГРЛ от дата №В/2015 года, на 1 листе; Уведомление от дата, на 1 листе; Договор аренды № от дата, на 4 листах; Приказ № от дата на 1 листе; Решение единственного учредителя от дата, на 1 листе; Учредительные документы на ООО «

<

данные изъяты>» (ИНН 

<

***>): Свидетельство о государственной регистрации юридического лица серия 61 № от дата, на 1 листе; Свидетельство о постановке на учет в налоговом органе серия 61 № от дата, на 1 листе; Устав общества с ограниченной ответственностью ООО «

<

данные изъяты>» от дата на 10 листах; Выписка из ЕГРЛ от дата №В/2015 года на 1 листе; Уведомление от дата на 1 листе; Договор аренды нежилого помещения № от дата на 4 листах; Приказ № от дата на 1 листе; Решение единственного учредителя от дата на 1 листе, круглая печать ООО «

<

данные изъяты>» (ИНН 

<

***>) и круглая печать ООО «Тонар» (ИНН 

<

***>). (т. 5 л.д. 188-189)

- протокол осмотра предметов и документов от дата, с приложением CD-R диска, согласно которому осмотрено уголовное дело № года12, возбужденное дата по признакам преступления, предусмотренного п. «б» ч. 2 ст. 158 УК РФ, полученное по запросу из СЧ по РОПД СУ Управления МВД России по 

<

адрес>. (т. 6 л.д. 3-13)

- протокол осмотра и прослушивания фонограммы от дата, согласно которому прослушаны результаты оперативно-розыскной деятельности: телефонные переговоры С. С.В., ФИО5, ФИО7 и В.Е.А., хранящиеся на электронных носителях CD-R диске №с, CD-R диске №с, CD-R диске №с, CD-R диске №с, CD-R диске №с и CD-R диске №с, предоставленные сотрудниками УЭБ и ПК ГУ МВД России по 

<

адрес> дата и дата. (т. 7 л.д. 118-146)

- протокол выемки от дата, согласно которому в помещении административного здания Ставропольского отделения № ПАО Сбербанк России, расположенном по адресу: 

<

адрес>, изъяты документы свидетельствующих о движении денежных средств, об открытии и закрытии расчетного счета ООО «

<

данные изъяты>» ИНН 

<

***>. (т. 8 л.д. 98-99)

- протокол выемки от дата, согласно которому в помещении административного здания Ставропольского отделения № ПАО Сбербанк России, расположенном по адресу: 

<

адрес>, изъяты документы свидетельствующих о движении денежных средств, об открытии и закрытии расчетного счета ООО «Донснаб» ИНН 

<

***>. (т. 8 л.д. 101-102)

- протокол выемки от дата, согласно которому в помещении административного здания Ставропольского отделения № ПАО Сбербанк России, расположенном по адресу: 

<

адрес>, изъяты документы свидетельствующих о движении денежных средств, об открытии и закрытии расчетного счета ООО «Парус» ИНН 

<

***>. (т. 8 л.д. 104-105)

- протокол выемки от дата, согласно которому в помещении административного здания Ставропольского отделения № ПАО Сбербанк России, расположенном по адресу: 

<

адрес>, изъяты документы свидетельствующих о движении денежных средств, об открытии и закрытии расчетного счета ООО «

<

данные изъяты>» ИНН 

<

***>. (т. 8 л.д. 107-108)

- протокол выемки от дата, согласно которому в помещении административного здания Ставропольского отделения № ПАО Сбербанк России, расположенном по адресу: 

<

адрес>, изъяты документы свидетельствующих о движении денежных средств, об открытии и закрытии расчетного счета ООО «Салеф» ИНН 

<

***>. (т. 8 л.д. 110-113)

- протокол выемки от дата, согласно которому в помещении административного здания Ставропольского отделения № ПАО Сбербанк России, расположенном по адресу: 

<

адрес>, изъяты документы свидетельствующих о движении денежных средств, об открытии и закрытии расчетного счета ООО «К.» ИНН 

<

***>. (т. 8 л.д. 115-116)

- протокол выемки от дата, согласно которому в помещении административного здания Ставропольского отделения № ПАО Сбербанк России, расположенном по адресу: 

<

адрес>, изъяты документы свидетельствующих о движении денежных средств, об открытии и закрытии расчетного счета ООО «

<

данные изъяты>» ИНН 

<

***>. (т. 8 л.д. 120-121)

- протокол выемки от дата, согласно которому в помещении административного здания Ставропольского отделения № ПАОСбербанк России, расположенном по адресу: 

<

адрес>, изъяты документы свидетельствующих о движении денежных средств, об открытии и закрытии расчетного счета ООО «

<

данные изъяты>» ИНН 

<

***>. (т. 8 л.д. 125-126)

- протокол выемки от дата, согласно которому в помещении административного здания Ставропольского отделения № ПАО Сбербанк России, расположенном по адресу: 

<

адрес>, изъяты документы свидетельствующих о движении денежных средств, об открытии и закрытии расчетного счета ООО «Вертикаль» ИНН 

<

***>. (т. 8 л.д. 130-131)

- протокол выемки от дата, согласно которому в помещении административного здания Ставропольского отделения № ПАО Сбербанк России, расположенном по адресу: 

<

адрес>, изъяты документы свидетельствующих о движении денежных средств, об открытии и закрытии расчетного счета ООО «

<

данные изъяты>» ИНН 

<

***>. (т. 8 л.д. 135-136)

- протокол выемки от дата, согласно которому в помещении административного здания Ставропольского отделения № ПАО Сбербанк России, расположенном по адресу: 

<

адрес>, изъяты документы свидетельствующих о движении денежных средств, об открытии и закрытии расчетного счета ООО «Верт» ИНН 

<

***>. (т. 8 л.д. 140-141)

- протокол выемки от дата, согласно которому в помещении административного здания Ставропольского отделения № ПАО Сбербанк России, расположенном по адресу: 

<

адрес>, изъяты документы свидетельствующих о движении денежных средств, об открытии и закрытии расчетного счета ООО «Оазис» ИНН 

<

***>. (т. 8 л.д. 145-146)

- протокол выемки от дата, согласно которому в помещении административного здания Ставропольского отделения № ПАО Сбербанк России, расположенном по адресу: 

<

адрес>, изъяты документы свидетельствующих о движении денежных средств, об открытии и закрытии расчетного счета ООО «

<

данные изъяты>» ИНН 

<

***>. (т. 8 л.д. 150-151)

- протокол выемки от дата, согласно которому в помещении филиала РРУ ПАО «МИНБАНК» расположенного по адресу: 

<

адрес>, изъяты документы свидетельствующих о движении денежных средств, об открытии и закрытии расчетного счета: ООО «

<

данные изъяты>» ИНН 

<

***>. (т. 8 л.д. 203-205)

- протокол выемки от дата, согласно которому в помещении филиала РОСФ ПАО «МДМ БАНК» расположенном по адресу: 

<

адрес>, изъяты документы свидетельствующих о движении денежных средств, об открытии и закрытии расчетного счета: ООО «

<

данные изъяты>» ИНН 

<

***>. (т. 8 л.д. 208-211)

- протокол выемки от дата, согласно которому в помещении административного здания ПАО КБ «Сельмашбанк», расположенного по адресу: 

<

адрес>, изъяты документы свидетельствующих о движении денежных средств, об открытии и закрытии расчетного счета: ООО «

<

данные изъяты>» ИНН 

<

***>. (т. 8 л.д. 216-220)

- протокол выемки от дата, согласно которому в помещении административного здании филиала «Ростовский» АО «

<

данные изъяты>-Банк», расположенного по адресу: 

<

адрес>, изъяты документы свидетельствующих о движении денежных средств, об открытии и закрытии расчетного счета ООО «

<

данные изъяты>» ИНН 

<

***>. (т. 8 л.д. 225-228)

- протокол выемки от дата, согласно которому в административном здании филиала РОСФ ПАО «МДМ БАНК» расположенном по адресу: 

<

адрес>, были изъяты документы свидетельствующих о движении денежных средств, об открытии и закрытии расчетного счета ООО «Вертикаль» ИНН 

<

***>. (т. 8 л.д. 233-236)

- протокол выемки от дата, согласно которому в административном здании филиала «Ростовский» АО «

<

данные изъяты>-Банк», расположенного по адресу: 

<

адрес>, изъяты документы свидетельствующих о движении денежных средств, об открытии и закрытии расчетного счета ООО «

<

данные изъяты>» ИНН 

<

***>. (т. 8 л.д. 241-243)

- протокол выемки от дата, согласно которому в административном здании филиала «Ростовский» АО «

<

данные изъяты>-Банк», расположенного по адресу: 

<

адрес>, изъяты документы свидетельствующих о движении денежных средств, об открытии и закрытии расчетного счета ООО «

<

данные изъяты>» ИНН 

<

***>. (т. 8 л.д. 248-250)

- протокол выемки от дата, согласно которому в административном здании филиала «Ростовский» АО «

<

данные изъяты>-Банк», расположенного по адресу: 

<

адрес>, изъяты документы свидетельствующих о движении денежных средств, об открытии и закрытии расчетного счета ООО «Вертикаль» ИНН 

<

***>. (т. 9 л.д. 5-8)

- протокол выемки от дата, согласно которому в административном здании Ростовского филиала ОАО «Банк Москвы» расположенного по адресу: 

<

адрес>, изъяты документы свидетельствующих о движении денежных средств, об открытии и закрытии расчетного счета ООО «

<

данные изъяты>» ИНН 

<

***>. (т. 9 л.д. 17-20)

- протокол выемки от дата, согласно которому в административном здании филиала РОСФ ПАО «МДМ БАНК» расположенном по адресу: 

<

адрес>, изъяты документы свидетельствующих о движении денежных средств, об открытии и закрытии расчетного счета ООО «

<

данные изъяты>» ИНН 

<

***>. (т. 9 л.д. 22-25)

- протокол выемки от дата, согласно которому административном здании филиала ООО «Промрегионбанк», расположенного по адресу: 

<

адрес>, пер. Войкова, 2А, изъяты документы свидетельствующих о движении денежных средств, об открытии и закрытии расчетного счета ООО «

<

данные изъяты>» ИНН 

<

***>. (т. 9 л.д. 37-41)

- протокол выемки от дата, согласно которому в административном здании Межрайонной ИФНС России № по 

<

адрес>, расположенной по адресу: 

<

адрес>, изъято регистрационное дело ООО «Салеф» ИНН 

<

***>. (т. 9 л.д. 124-125)

- протокол выемки от дата, согласно которому в административном здании Межрайонной ИФНС России № по 

<

адрес>, расположенной по адресу: 

<

адрес>, изъято регистрационное дело ООО «К.» ИНН 

<

***>. (т. 9 л.д. 127-128)

- протокол выемки от дата, согласно которому в административном здании Межрайонной ИФНС России № по 

<

адрес>, расположенной по адресу: 

<

адрес>, изъято регистрационное дело ООО «Верт» ИНН 

<

***>. (т. 9 л.д. 130-131)

- протокол выемки от дата, согласно которому в административном здании Межрайонной ИФНС России № по 

<

адрес>, расположенной по адресу: 

<

адрес>, было изъято регистрационное дело ООО «Оазис» ИНН 

<

***>. (т. 9 л.д. 133)

- протокол выемки от дата, согласно которому в административном здании Межрайонной ИФНС России № по 

<

адрес>, расположенной по адресу: 

<

адрес>, изъято регистрационное дело ООО «Строймет» ИНН 

<

***>. (т. 9 л.д. 135-138)

- протокол выемки от дата, согласно которому в административном здании Межрайонной ИФНС России № по 

<

адрес>, расположенной по адресу: 

<

адрес>, было изъято регистрационное дело ООО «Парус» ИНН 

<

***>. (т. 9 л.д. 140-141)

- протокол выемки от дата, согласно которому в административном здании Межрайонной ИФНС России № по 

<

адрес>, расположенной по адресу: 

<

адрес>, изъято регистрационное дело ООО «

<

данные изъяты>» ИНН 

<

***>. (т. 9 л.д. 143-144)

- протокол выемки от дата, согласно которому в административном здании Межрайонной ИФНС России № по 

<

адрес>, расположенной по адресу: 

<

адрес>, изъято регистрационное дело ООО «Интертраст» ИНН 

<

***>. (т. 9 л.д. 146-149)

- протокол выемки от дата, согласно которому в административном здании Межрайонной ИФНС России № по 

<

адрес>, расположенной по адресу: 

<

адрес>, изъято регистрационное дело ООО «

<

данные изъяты>» ИНН 

<

***>. (т. 9 л.д. 151-152)

- протокол выемки от дата, согласно которому в административном здании Межрайонной ИФНС России № по 

<

адрес>, расположенной по адресу: 

<

адрес>, изъято регистрационное дело ООО «

<

данные изъяты>» ИНН 

<

***>. (т. 9 л.д. 154-155)

- протокол выемки от дата, согласно которому в административном здании Межрайонной ИФНС России № по 

<

адрес>, расположенной по адресу: 

<

адрес>, изъято регистрационное дело ООО «

<

данные изъяты>» ИНН 

<

***>. (т. 9 л.д. 157-158)

- протокол выемки от дата, согласно которому в административном здании Межрайонной ИФНС России № по 

<

адрес>, расположенной по адресу: 

<

адрес>, изъято регистрационное дело ООО «Донснаб» ИНН 

<

***>. (т. 9 л.д. 160-161)

- протокол выемки от дата, согласно которому в административном здании Межрайонной ИФНС России № по 

<

адрес>, расположенной по адресу: 

<

адрес>, изъято регистрационное дело ООО «

<

данные изъяты>» ИНН 

<

***>. (т. 9 л.д. 163-164)

- протокол выемки от дата, согласно которому в административном здании Межрайонной ИФНС России № по 

<

адрес>, расположенной по адресу: 

<

адрес>, изъято регистрационное дело ООО «

<

данные изъяты>» ИНН 

<

***>. (т. 9 л.д. 166-167)

- протокол выемки от дата, согласно которому в административном здании Межрайонной ИФНС России № по 

<

адрес>, расположенной по адресу: 

<

адрес>, изъято регистрационное дело ООО «

<

данные изъяты>» ИНН 

<

***>. (т. 9 л.д. 169)

- протокол выемки от дата, согласно которому в административном здании Межрайонной ИФНС России № по 

<

адрес>, расположенной по адресу: 

<

адрес>, изъято регистрационное дело ООО «

<

данные изъяты>» ИНН 

<

***>. (т. 9 л.д. 171-172)

- протокол выемки от дата, согласно которому в административном здании Межрайонной ИФНС России № по 

<

адрес>, расположенной по адресу: 

<

адрес>, изъято регистрационное дело ООО «

<

данные изъяты>» ИНН 

<

***>. (т. 9 л.д. 174-175)

- протокол выемки от дата, согласно которому в административном здании Межрайонной ИФНС России № по 

<

адрес>, расположенной по адресу: 

<

адрес>, изъято регистрационное дело ООО «Время» ИНН 

<

***>. (т. 9 л.д. 177-178)

- протокол выемки от дата, согласно которому в административном здании Межрайонной ИФНС России № по 

<

адрес>, расположенной по адресу: 

<

адрес>, было изъято регистрационное дело ООО «Тонар» ИНН 

<

***>. (т. 9 л.д. 180-181)

- протокол выемки от дата, согласно которому в административном здании Межрайонной ИФНС России № по 

<

адрес>, расположенной по адресу: 

<

адрес>, изъято регистрационное дело ООО «

<

данные изъяты>» ИНН 

<

***>. (т. 9 л.д. 183-184)

- протокол выемки от дата, согласно которому в административном здании Межрайонной ИФНС России № по 

<

адрес>, расположенной по адресу: 

<

адрес>, было изъято регистрационное дело ООО «

<

данные изъяты>» ИНН 

<

***>. (т. 9 л.д. 186-187)

- протокол выемки от дата, согласно которому в административном здании Межрайонной ИФНС России № по 

<

адрес>, расположенной по адресу: 

<

адрес>, изъято регистрационное дело ООО «Вертикаль» ИНН 

<

***>. (т. 9 л.д. 189-190)

- протокол осмотра предметов от дата, согласно которому в служебном кабинете № ГСУ ГУ МВД России по 

<

адрес>, расположенном по адресу: 

<

адрес>, осмотрены следующие документы: Регистрационное дело №, ООО «

<

данные изъяты>», Регистрационное дело Б/Н ООО «

<

данные изъяты>», Регистрационное дело ООО «

<

данные изъяты>», Регистрационное дело ООО «

<

данные изъяты>» Б/Н, Регистрационное дело ООО «Салеф» Б/Н, Регистрационное дело ООО «Верт» Б/Н, Регистрационное дело ООО «

<

данные изъяты>» Б/Н, Регистрационное дело ООО «

<

данные изъяты>» Б/Н, Регистрационное дело ООО «

<

данные изъяты>» Б/Н, Регистрационное дело ООО «Оазис» Б/Н, Регистрационное дело ООО «

<

данные изъяты>» Б/Н, Регистрационное дело ООО «Тонар» Б/Н, Регистрационное дело ООО «Вертикаль» Б/Н, Регистрационное дело ООО «Время» Б/Н, Регистрационное дело ООО «

<

данные изъяты>» Б/Н, Регистрационное дело ООО «

<

данные изъяты>» Б/Н, Регистрационное дело ООО «

<

данные изъяты>» Б/Н, Регистрационное дело ООО «Парус» Б/Н, сшив документов из 27 листов. 19) Регистрационное дело ООО «Донснаб» Б/Н, Регистрационное дело ООО «Строймет» №, Регистрационное дело ООО «К.» №, Регистрационное дело ООО «К.» № том 2, Регистрационное дело ООО «Техкомлект» Б/Н, Регистрационное дело ООО «

<

данные изъяты>» Б/Н, Регистрационное дело ООО «Интер-Траст» №, том 1, Регистрационное дело, ООО «Интер-Тасс» №, том 2, Юридическое дело ООО «Донснаб» №, Юридическое дело ООО «Оазис» №, Юридическое дело ООО «Парус» №, Юридическое дело ООО «Верт» №, Юридическое дело ООО «

<

данные изъяты>» №, Юридическое дело ООО «

<

данные изъяты>» №, Юридическое дело ООО «Салеф» №, Юридическое дело ООО «

<

данные изъяты>» №, Юридическое дело ООО «

<

данные изъяты>» №, Юридическое дело ООО «Донснаб» №, Юридическое дело ООО «

<

данные изъяты>» №, Регистрационное дело ООО «Вертикаль», Юридическое дело ООО « Вертикаль», Юридическое дело ООО «К.» №, Юридическое дело ООО «

<

данные изъяты>», Юридическое дело ООО «Вертикаль» №, Юридическое дело ООО «

<

данные изъяты> №, Юридическое дело ООО «

<

данные изъяты>» ИНН 

<

***>, Юридическое дело ООО «

<

данные изъяты>» ИНН 

<

***>, Юридическое дело ООО «

<

данные изъяты>» ИНН 

<

***>, Юридическое дело ООО «

<

данные изъяты>» ИНН 

<

***>, Юридическое дело ООО «

<

данные изъяты>» ИНН 

<

***>, Юридическое дело ООО «

<

данные изъяты>» ИНН 

<

***>, Юридическое дело ООО «

<

данные изъяты>» ИНН 

<

***>, Юридическое дело ООО «

<

данные изъяты>» ИНН 

<

***>. (т. 9 л.д. 191-214)

- протокол осмотра предметов от дата, согласно которому в служебном кабинете № ГСУ ГУ МВД России по 

<

адрес>, расположенном по адресу: 

<

адрес>, осмотрены следующие предметы: электронный накопитель (флешь карта) к заключению эксперта № от дата, к заключению эксперта № от дата и к заключению эксперта № от дата. (т. 3 л.д. 135-172)

- протокол осмотра предметов от дата, согласно которому в служебном кабинете № ГСУ ГУ МВД России по 

<

адрес>, расположенном по адресу: 

<

адрес>, осмотрены следующие предметы: электронный накопитель (CD диск) к заключению эксперта № от дата. (т. 3 л.д. 173-186)

- протокол осмотра предметов от дата, согласно которому в служебном кабинете № ГСУ ГУ МВД России по 

<

адрес>, расположенном по адресу: 

<

адрес>, осмотрены следующие предметы: электронный накопитель (CD диск) к заключению эксперта № от дата. (т. 3 л.д. 187-189)

- рапорт об обнаружении признаков преступления от дата (КУСП УМВД России по 

<

адрес> № от дата) в котором содержатся сведения о совершении преступления предусмотренного п. «б» ч. 2 ст. 172 УК РФ, (т. 1 л.д. 9-11)

- рапорт заместителя начальника отдела УЭБ и ПК ГУ МВД России по 

<

адрес> полковника полиции С.А.Н. от дата, о том, что при проведении ОРМ направленных на установление неизвестного представившегося именем «Ярик» и пользующегося при связи со С. С.В. и В.Е.А. при совершении преступления сотовым телефоном 

<

***>, получены данные, что данным гражданином является О.Я.В., дата года рождения, зарегистрированный по адресу: 

<

адрес>, пер. Малый Николопесковский, 9-1, корпус 2 

<

адрес>, паспорт серии 4514 №, выданный дата отделом УФМС 

<

адрес> по району Арбат. При общении по средствам WhatsApp использует имя «Джон Рокфеллер» (т. 5 л.д. 168)

- постановление № от дата о санкционировании оперативно-розыскных мероприятий «прослушивание телефонных переговоров» согласно которому санкционировано ГУ МВД России по 

<

адрес> проведение оперативно – розыскного мероприятия, связанного с прослушиванием телефонных переговоров, снятием информации с технических каналов связи ФИО5, осуществляемых по мобильному телефону с номером №, и по иным номерам телефонов используемых ФИО5, сроком на 180 суток.(т. 7 л.д. 6)

- акт исследования диска, содержащего результаты оперативно – розыскного мероприятия от дата, согласно которому установлено, что ФИО5 в период с дата по дата проводились телефонные переговоры по мобильному телефону 

<

***>, по переводу и распределению денежных средств, между расчетными счетами фирм, а также снятие денежных средств с расчетных счетов. (т. 7 л.д. 10-26)

- постановление № от дата о санкционировании оперативно-розыскных мероприятий «прослушивание телефонных переговоров» «снятие информации с технических каналов связи» согласно которому санкционировано ГУ МВД России по 

<

адрес> проведение оперативно – розыскных мероприятий, связанных с прослушиванием телефонных переговоров и снятием информации с технических каналов связи в отношении ФИО7, осуществляемых по мобильному телефону с номером 8

<

***>, и по иным номерам телефонов используемых ФИО5, сроком на 180 суток.(т. 7 л.д. 31)

- акт исследования диска содержащего результаты оперативно-розыскного мероприятия от дата, согласно которому установлено, что ФИО7 в период с дата по дата проводились телефонные переговоры по мобильному телефону 

<

***>, по переводу и распределению денежных средств, между расчетными счетами фирм, а также снятие денежных средств с расчетных счетов.(т. 7 л.д. 34-41)

- постановление № от дата о санкционировании оперативно – розыскных мероприятий «прослушивание телефонных переговоров» «снятие информации с технических каналов связи» согласно которому санкционировано ГУ МВД России по 

<

адрес> проведение оперативно-розыскных мероприятий, связанных с прослушиванием телефонных переговоров и снятием информации с технических каналов связи в отношении В.Е.А., осуществляемых по мобильному телефону с номером 

<

***>, и по иным номерам телефонов используемых В.Е.А., сроком на 180 суток.(т. 7 л.д. 74)

- акт исследования диска содержащего результаты оперативно-розыскного мероприятия от дата, согласно которому, установлено, что В.Е.А. в период с дата по дата, проводились телефонные переговоры, по мобильному телефону с абонентским номером 

<

***>, со С. С.В., ФИО5, а также ФИО7 по переводу и распределению денежных средств, между расчетными счетами фирм.(т. 7 л.д. 48-57)

- акт исследования диска содержащего результаты оперативно-розыскного мероприятия от дата, согласно которому, установлено, что В.Е.А. в период с дата по дата проводились телефонные переговоры, по мобильному телефону с абонентским номером 

<

***> со С. С.В., ФИО5, ФИО21 №4 ФИО21 №3, а также ФИО7 по переводу и распределению денежных средств, между расчетными счетами фирм.(т. 7 л.д. 75-100)

- постановление № от дата о санкционировании оперативно-розыскных мероприятий «прослушивание телефонных переговоров» «снятие информации с технических каналов связи» согласно которому санкционировано ГУ МВД России по 

<

адрес> проведение оперативно-розыскных мероприятий, связанных с прослушиванием телефонных переговоров и снятием информации с технических каналов связи в отношении ФИО8, осуществляемых по мобильному телефону с номером 

<

***>, и по иным номерам телефонов используемых С. С.В.(т. 7 л.д. 107)

- акт исследования диска содержащего результаты оперативно-розыскного мероприятия от дата, согласно которому С. С.В. в период с дата по дата проводились телефонные переговоры, по мобильному телефону с абонентским номером 

<

***>, с ФИО5, ФИО7, а также В.Е.А., диалоги по переводу, распределению, между расчетными счетами фирм денежных средств, а также их снятие.(т. 7 л.д. 108-116)

- акт исследования диска содержащего результаты оперативно – розыскного мероприятия от дата, согласно которому С. С.В. в период с дата по дата проводились телефонные переговоры по мобильному телефону с номером 9383165275, с ФИО5, ФИО7, а также В.Е.А., по переводу, распределению, между расчетными счетами фирм денежных средств, а также их снятие.(т. 7 л.д. 64-67)

- копия акта исследования диска содержащего результаты оперативно-розыскного мероприятия от дата, согласно которому, установлено, что С. С.В. в период с дата по дата проводились телефонные переговоры с использованием абонентского номера 

<

***>, с ФИО21 №5, ФИО7, ФИО5, а также иными лицами по переводу и распределению денежных средств, между расчетными счетами фирм, а также снятие денежных средств с расчетных счетов.(т. 6 л.д. 48-63)

- копия акта исследования диска содержащего результаты оперативно-розыскного мероприятия от дата, согласно которому, установлено, что ФИО21 №5 в период с дата по дата проводились телефонные переговоры с использованием абонентского номера 

<

***>, с С. С.В., ФИО21 №4, ФИО5, а также иными лицами по переводу и распределению денежных средств, между расчетными счетами подконтрольных организованной группе фирм, а также снятие денежных средств с расчетных счетов.(т. 6 л.д. 135-185)

- копия акта исследования диска содержащего результаты оперативно-розыскного мероприятия от дата, согласно которому, установлено, что С. С.В. в период с дата по дата проводились телефонные переговоры с использованием абонентского номера 

<

***>, с ФИО21 №5, ФИО5, а также иными лицами по переводу и распределению денежных средств, между расчетными счетами фирм, а также снятие денежных средств с расчетных счетов. (т. 6 л.д. 186-223)

- копия акта исследования диска содержащего результаты оперативно-розыскного мероприятия от дата, согласно которому, установлено, что С. С.В. в период с дата по дата проводились телефонные переговоры с использованием абонентского номера 

<

***>, с В.Е.А., ФИО7, ФИО5, а также иными лицами по переводу и распределению денежных средств, между расчетными счетами фирм, а также снятие денежных средств с расчетных счетов.(т. 6 л.д. 234-249)

- копия акта исследования диска содержащего результаты оперативно-розыскного мероприятия от дата, согласно которому, установлено, что С. С.В. в период с дата по дата проводились телефонные переговоры с использованием абонентского номера 

<

***>, с В.Е.А., а также иными лицами по переводу и распределению денежных средств, между расчетными счетами фирм, а также снятие денежных средств с расчетных счетов.(т. 6 л.д. 250-263)

- выписка по операциям на счете (специальном банковском счете) ООО «

<

данные изъяты>» ИНН 

<

***>, №, открытом в Юго-Западном банке ПАО «Сбербанк России». (т. 17 л.д. 1-8)

- выписка по операциям на счете (специальном банковском счете) ООО «

<

данные изъяты>» ИНН 

<

***>, №, открытом в Ростовском филиале ПАО «

<

данные изъяты>-Банк». (т. 17 л.д. 9)

- выписка по операциям на счете (специальном банковском счете) ООО «

<

данные изъяты>» ИНН 

<

***>, №, открытом в Юго-Западном банке ПАО «Сбербанк России». (т. 17 л.д. 10)

- выписка по операциям на счете (специальном банковском счете) ООО «Байс» ИНН 

<

***>, №, открытом в Юго-Западном банке ПАО «Сбербанк России», Ростовское отделение №(т. 17 л.д. 47-84)

- выписка по операциям на счете (специальном банковском счете) ООО «Байс» ИНН 

<

***>, №, открытом в Юго-Западном банке ПАО «Сбербанк России», Ростовское отделение №(т. 17 л.д. 85-136)

- выписка по операциям на счете (специальном банковском счете) ООО «Байс» ИНН 

<

***>, №, открытом в ДО «Большая Садовая» филиал «Ростовский» АО «

<

данные изъяты> – Банк».(т. 17 л.д. 137-140)

- выписка по операциям на счете (специальном банковском счете) ООО «БРИГ» ИНН 

<

***>, №, открытом в Юго-Западном банке ПАО «Сбербанк России».(т. 17 л.д. 141-155)

- выписка по операциям на счете (специальном банковском счете) ООО «БРИГ» ИНН 

<

***>, №, открытом в Юго-Западном банке ПАО «Сбербанк России».(т. 17 л.д. 156-164)

- выписка по операциям на счете (специальном банковском счете) ООО «

<

данные изъяты>» ИНН 

<

***> №, открытом в Юго – Западном банке ПАО «Сбербанк России».(т. 17 л.д. 165-168)

- выписка по операциям на счете (специальном банковском счете) ООО «Верт» ИНН 

<

***>, №, открытом в Юго – Западном банке ПАО «Сбербанк России».(т. 17 л.д. 169-171)

- выписка по операциям на счете (специальном банковском счете) ООО «Вертикаль» ИНН 

<

***>, №, открытом в Юго – Западном банке ПАО «Сбербанк России».(т. 17 л.д. 172-175)

- выписка по операциям на счете (специальном банковском счете) ООО «Вертикаль» ИНН 

<

***>, №, открытом в Ростовском филиале ПАО «

<

данные изъяты>-Банк.(т. 17 л.д. 176)

- выписка по операциям на счете (специальном банковском счете) ООО «Вертикаль» ИНН 

<

***>, №, открытом в РОСФ ПАО «МДМ Банк».(т. 17 л.д. 177-179)

- выписка по операциям на счете (специальном банковском счете) ООО «Донснаб» ИНН 

<

***> №, открытом открытый в ДО «Большая Садовая» филиал «Ростовский» АО «

<

данные изъяты> – Банк».(т. 17 л.д. 180)

- выписка по операциям на счете (специальном банковском счете) ООО 

<

данные изъяты> ИНН 

<

***>, №, открытом в ПАО Банк Москвы, 

<

адрес>.(т. 17 л.д. 182-191)

- выписка по операциям на счете (специальном банковском счете) ООО «Донснаб» ИНН 

<

***> №, открытом в Юго – Западном банке ПАО «Сбербанк России».(т. 17 л.д. 192-197)

- выписка по операциям на счете (специальном банковском счете) ООО «Донснаб» ИНН 

<

***> №, открытом в Юго – Западном банке ПАО «Сбербанк России». (т. 17 л.д. 198)

- выписка по операциям на счете (специальном банковском счете) ООО «

<

данные изъяты>» ИНН 

<

***>, №, открытом в ДО «Большая Садовая» филиал «Ростовский» АО «

<

данные изъяты>-Банк». (т. 17 л.д. 199-201)

- выписка по операциям на счете (специальном банковском счете) ООО «

<

данные изъяты>» ИНН 

<

***>, №, открытом в Юго – Западном банке ПАО «Сбербанк России»(т. 17 л.д. 202-230, т. 18 л.д. 75-93)

- выписка по операциям на счете (специальном банковском счете) ООО «

<

данные изъяты>» ИНН 

<

***>, №, открытом в Юго – Западном банке ПАО «Сбербанк России».(т. 18 л.д. 1-74)

- выписка по операциям на счете (специальном банковском счете) ООО «

<

данные изъяты>» ИНН 

<

***> №, открытом в РОСФ ПАО «МДМ Банк».(т. 18 л.д. 94-97)

- выписка по операциям на счете (специальном банковском счете) ООО «

<

данные изъяты>» ИНН 

<

***> №, открытом в Юго – Западном банке ПАО «Сбербанк России». (т. 18 л.д. 98)

- выписка по операциям на счете (специальном банковском счете) ООО «

<

данные изъяты>» ИНН 

<

***> №, открытом в Юго – Западном банке ПАО «Сбербанк России». (т. 18 л.д. 99-100)

- выписка по операциям на счете (специальном банковском счете) ООО «

<

данные изъяты>» ИНН 

<

***>, №, открытом в Юго – Западном банке ПАО «Сбербанк России».(т. 18 л.д. 101-114)

- выписка по операциям на счете (специальном банковском счете) ООО «

<

данные изъяты>» ИНН 

<

***>, №, открытом в Юго – Западном банке ПАО «Сбербанк России».(т. 18 л.д. 115-123)

- выписка по операциям на счете (специальном банковском счете) ООО «Интертраст» ИНН 

<

***> №, открытом в Юго – Западном банке ПАО «Сбербанк России».(т. 18 л.д. 124)

- выписка по операциям на счете (специальном банковском счете) ООО «Интертраст» ИНН 

<

***> №, открытом в Юго – Западном банке ПАО «Сбербанк России».(т. 18 л.д. 125-126)

- выписка по операциям на счете (специальном банковском счете) ООО «К.» ИНН 

<

***>, №, открытом в Юго – Западном банке ПАО «Сбербанк России».(т. 18 л.д. 127-140)

- выписка по операциям на счете (специальном банковском счете) ООО «КОНСАЛТ» ИНН 

<

***>, №, открытом в Юго-Западном банке ПАО «Сбербанк России».(т. 18 л.д. 141-152)

- выписка по операциям на счете (специальном банковском счете) ООО «

<

данные изъяты>» ИНН 

<

***>, №, открытом в Юго – Западном банке ПАО «Сбербанк России».(т. 18 л.д. 153-154)

- выписка по операциям на счете (специальном банковском счете) ООО «

<

данные изъяты>» ИНН 

<

***>, №, открытом в Юго – Западном банке ПАО «Сбербанк России».(т. 18 л.д. 155-158)

- выписка по операциям на счете (специальном банковском счете) ООО «Оазис» ИНН 

<

***>, № открытом в Юго – Западном банке ПАО «Сбербанк России».(т. 18 л.д. 160-167)

- выписка по операциям на счете (специальном банковском счете) ООО «Парус» ИНН 

<

***>, №, открытом в Юго – Западном банке ПАО «Сбербанк России».(т. 18 л.д. 168-172)

- выписка по операциям на счете (специальном банковском счете) ООО «

<

данные изъяты>» ИНН 

<

***>, №, открытом в Юго – Западном банке ПАО «Сбербанк России».(т. 18 л.д. 173-175)

- выписка по операциям на счете (специальном банковском счете) ООО «

<

данные изъяты>» ИНН 

<

***>, №, открытом в Юго – Западном банке ПАО «Сбербанк России».(т. 18 л.д. 179)

- выписка по операциям на счете (специальном банковском счете) ООО «Салеф» ИНН 

<

***>, №, открытом в Юго – Западном банке ПАО «Сбербанк России».(т. 18 л.д. 180-193)

- выписка по операциям на счете (специальном банковском счете) ООО «

<

данные изъяты>» ИНН 

<

***>, №, открытом в Северо-Кавказском банке ПАО «Сбербанк России».(т. 18 л.д. 194-213)

- выписка по операциям на счете (специальном банковском счете) ООО «

<

данные изъяты>» ИНН 

<

***>, №, открытом в Северо-Кавказском банке ПАО «Сбербанк России».(т. 18 л.д. 214-235)

- выписка по операциям на счете (специальном банковском счете) ООО «Тонар» ИНН 

<

***>, №, открытом в Юго – Западном банке ПАО «Сбербанк России».(т. 18 л.д. 236-241)

- выписка по операциям на счете (специальном банковском счете) ООО «Тонар» ИНН 

<

***>, №, открытом в Юго – Западном банке ПАО «Сбербанк России».(т. 18 л.д. 242-246)

- выписка по операциям на счете (специальном банковском счете) ООО «Тонар» ИНН 

<

***>, №, открытом в Юго – Западном банке ПАО «Сбербанк России».(т. 18 л.д. 247-253)

- выписка по операциям на счете (специальном банковском счете) ООО «Тонар» ИНН 

<

***>, № открытом в Юго – Западном банке ПАО «Сбербанк России».(т. 18 л.д. 254-258)

- справка Южного главного управления Центрального банка РФ отделение по 

<

адрес>, №Т307-8-74/11681 от дата, о том, что в соответствии с требованиями Федерального закона от дата № «О банках и банковской деятельности» исключительное право осуществлять банковские операции на основании специального разрешения (лицензии) имеют только кредитные организации. Фирменное наименование кредитной организации должно содержать указание на характер ее деятельности путем использования слов «банк» или «небанковская кредитная организация». Банком России не выдавались лицензии на осуществление банковских операций ООО «

<

данные изъяты>» ИНН 

<

***>, ООО «Байс» ИНН 

<

***>, ООО «

<

данные изъяты>» ИНН 

<

***>, ООО «

<

данные изъяты>» ИНН 

<

***>, ООО «Верт» ИНН 

<

***>, ООО «Вертикаль» ИНН 

<

***>, ООО «

<

данные изъяты>» ИНН 

<

***>, ООО «Донснаб» ИНН 

<

***>; ООО «

<

данные изъяты>» ИНН 

<

***>, ООО «

<

данные изъяты>» ИНН 

<

***>, ООО «

<

данные изъяты>» ИНН 

<

***>, ООО «Интертраст» ИНН 

<

***>, ООО «К.» ИНН 

<

***>, ООО «

<

данные изъяты>» ИНН 

<

***>, ООО «

<

данные изъяты>» ИНН 

<

***>, ООО «

<

данные изъяты>» ИНН 

<

***>, ООО «Оазис» ИНН 

<

***>, ООО «Парус» ИНН 

<

***>, ООО «

<

данные изъяты>» ИНН 

<

***>, ООО «Салеф» ИНН 

<

***>, ООО «

<

данные изъяты>» ИНН 

<

***>, ООО «Тонар» ИНН 

<

***>. (т. 16 л.д. 219)

- справка государственного учреждения отделение пенсионного фонда Российской Федерации по 

<

адрес> № от дата, согласно которой ООО «

<

данные изъяты>» зарегистрирована в качестве плательщика страховых взносов в Управлении Пенсионного фонда РФ по городу 

<

адрес> с дата по настоящее время. В период с дата по дата уплата страховых взносов ООО «

<

данные изъяты>» не производилась. (т. 16 л.д. 222)

- справка государственного учреждения отделение пенсионного фонда Российской Федерации по 

<

адрес> № ООПУ-17/2727 от дата, согласно которой страхователь ООО «

<

данные изъяты>» ИНН 

<

***> состоит на учете в УПФР 

<

адрес> с дата. Страховые взносы на обязательное пенсионное страхование не поступали. Страхователь ООО «Байс» ИНН 

<

***> состоит на учете в УПФР 

<

адрес> с дата, начислено взносов на страховую часть трудовой пенсии – 3960,00 рублей. Страхователь ООО «

<

данные изъяты>» ИНН 

<

***>, состоит на учете в УПФР 

<

адрес> с дата, начислено взносов на страховую часть трудовой пенсии – 2640,00 рублей. Страхователь ООО «

<

данные изъяты>» ИНН 

<

***>, состоит на учете в УПФР 

<

адрес> с дата. Страховые взносы на обязательное пенсионное страхование не поступали. Страхователь ООО «Верт» ИНН 

<

***>, состоит на учете в УПФР 

<

адрес> с дата. Страховые взносы на обязательное пенсионное страхование не поступали. Страхователь ООО «Вертикаль» ИНН 

<

***>, состоит на учете в УПФР 

<

адрес> с дата. Страховые взносы на обязательное пенсионное страхование не поступали. Страхователь ООО «

<

данные изъяты>» ИНН 

<

***>, состоит на учете в УПФР 

<

адрес> с дата. Страховые взносы на обязательное пенсионное страхование не поступали. Страхователь ООО «Донснаб» ИНН 

<

***>; состоит на учете в УПФР 

<

адрес> с дата. Страховые взносы на обязательное пенсионное страхование не поступали. Страхователь ООО «

<

данные изъяты>» ИНН 

<

***>, состоит на учете в УПФР 

<

адрес> с дата. Страховые взносы на обязательное пенсионное страхование не поступали. Страхователь ООО «

<

данные изъяты>» ИНН 

<

***>, состоит на учете в УПФР 

<

адрес> с дата. Страховые взносы на обязательное пенсионное страхование не поступали. Страхователь ООО «Интертраст» ИНН 

<

***>, состоит на учете в УПФР 

<

адрес> с дата. Страховые взносы на обязательное пенсионное страхование не поступали.Страхователь ООО «К.» ИНН 

<

***>, состоит на учете в УПФР 

<

адрес> с дата. Страховые взносы на обязательное пенсионное страхование не поступали. Страхователь ООО «

<

данные изъяты>» ИНН 

<

***>, состоит на учете в УПФР 

<

адрес> с дата. Страховые взносы на обязательное пенсионное страхование не поступали. Страхователь ООО «

<

данные изъяты>» ИНН 

<

***>, состоит на учете в УПФР 

<

адрес> с дата. Страховые взносы на обязательное пенсионное страхование не поступали. Страхователь ООО «

<

данные изъяты>» ИНН 

<

***>, состоит на учете в УПФР 

<

адрес> с дата. Страховые взносы на обязательное пенсионное страхование не поступали. Страхователь ООО «Оазис» ИНН 

<

***>, состоит на учете в УПФР 

<

адрес> с дата. Страховые взносы на обязательное пенсионное страхование не поступали. Страхователь ООО «Парус» ИНН 

<

***>, состоит на учете в УПФР 

<

адрес> с дата. Страховые взносы на обязательное пенсионное страхование не поступали. Страхователь ООО «

<

данные изъяты>» ИНН 

<

***>, состоит на учете в УПФР 

<

адрес> с дата. Страховые взносы на обязательное пенсионное страхование не поступали. Страхователь ООО «Салеф» ИНН 

<

***>, состоит на учете в УПФР 

<

адрес> с дата. Страховые взносы на обязательное пенсионное страхование не поступали. Страхователь ООО «Тонар» ИНН 

<

***>. состоит на учете в УПФР 

<

адрес> с дата. Страховые взносы на обязательное пенсионное страхование не поступали.(т. 16 л.д. 224-226)

- копия протокола осмотра предметов и документов от дата, согласно которому были осмотрены предметы и документы, изъятые в ходе обыска у ФИО21 №5, в рамках уголовного дела № года12: финансовые документы ООО «

<

данные изъяты>» в 3 сшива, печати: ООО «

<

данные изъяты>», ООО «Байс», ООО «

<

данные изъяты>».(т. 6 л.д. 104-106)

Исследовав представленные сторонами доказательства, суд считает вину подсудимых С. С.В., ФИО5, ФИО7 в предъявленном обвинении доказанной в полном объеме. 

Собранные по делу доказательства получены с соблюдением требований действующего уголовно-процессуального законодательства. 

Вина С. С.В., ФИО5, ФИО7 подтверждается показаниями свидетелей Д.А.В., ФИО21 №8, ФИО21 №1, ФИО21 №9, ФИО21 №2, ФИО21 №3, ФИО21 №4, ФИО21 №10, ФИО21 №12, ФИО21 №13, ФИО21 №14, ФИО21 №15, ФИО21 №16, ФИО21 №17, ФИО21 №18, ФИО21 №7, ФИО21 №19, Ш.Е.А., В.Е.А., которые логичны, последовательны, дополняют и уточняют друг друга, согласуются с иными, собранными по делу доказательствами, в том числе с аудиозаисями, письменными материалами дела, закобченими эксперта и свециалиста, содержание которых изложено выше, а так же с показаниями С. С.В., ФИО5, ФИО7 данными на стадии предварительного следствия.

Каких-либо данных, свидетельствующих о заинтересованности представителя свидетелей в исходе дела и оговоре подсудимых, не имеется.

Суд считает вину подсудимого С. С.В., ФИО5, ФИО7 в предъявленном обвинении доказанной в полном объеме и квалифицирует их действия по п.п. «а», «б» ч. 2 ст. 172 УК РФ - как осуществление незаконной банковской деятельности, то есть осуществление банковской деятельности (банковских операций) без регистрации и без специального разрешения (лицензии) в случаях, когда такое разрешение (лицензия) обязательно, совершенное организованной группой, сопряженное с извлечением дохода в особо крупном размере.

При определении вида и размера наказания подсудимому С. С.В., суд, исходя из положений ст.ст. 6, 60, 43 УК РФ, учитывает характер характер и степень общественной опасности совершенного им преступления, которое относятся к категории тяжких преступлений, влияние наказания на его исправление, на условия жизни его семьи. Суд учитывает данные о личности С. С.В., который холост, имеет на иживении малолетнего ребенка. Он характеризуется положительно, на учете у врачей нарколога и психиатра не состоит, ранее судим.

В качестве обстоятельств, смягчающих наказание С. С.В., суд, руководствуясь п. «г», «и» ч. 1 и ч. 2 ст. 61 УК РФ, учитывает наличие на иждивении у подсудимого малолетнего ребенка, частичное признание им вины, активное способствование раскрытию и расследованию преступления, раскаяние в содеянном.

Обстоятельств отягчающих ответственость подсудимого, предусмотренных ст. 63 УК РФ, судом не установлено.

Исходя из наличия смягчающих обстоятельств, предусмотренных п. «и» ч. 1 ст. 61 УК РФ, и отсутствия отягчающих обстоятельств, суд при назначении наказания С. С.В. применяет положения ч. 1 ст. 62 УК РФ.

Обстоятельств, исключающих преступность и наказуемость деяния подсудимого, а также обстоятельств, которые могут повлечь за собой освобождение подсудимого от уголовной ответственности либо от наказания за совершение данного преступления, не установлено.

С учетом фактических обстоятельств совершения преступления и степени общественной опасности содеянного С. С.В., оснований для применения п. 6 ст. 15 УК РФ, не имеется.

Согласно ст. 6 УК РФ справедливость назначенного подсудимому наказания заключается в его соответствии характеру и степени общественной опасности преступления, обстоятельствам его совершения и личности виновного.

Учитывая изложенные обстоятельства в совокупности с данными, характеризующими личность подсудимого, характер и степень общественной опасности совершенного им преступления, учитывая влияния наказания на условия жизни подсудимого и на условия жизни его семьи, состояние его здоровья, в целях восстановления социальной справедливости, исправления осужденного и предупреждения совершения им новых преступлений, суд считает необходимым назначить С. С.В. наказание в виде лишения свободы. 

С учетом характера совершенного подсудимым преступления, данных о его личности, зачительной совокупности смягчающих вину обстоятельств, к назначенному наказанию, суд полагает возможным применить положения ст. 73 УК РФ.

Исключительных обстоятельств, связанных с целями и мотивами совершения преступления, поведением виновного, которые бы существенно уменьшали степень общественной опасности содеянного подсудимым, по делу не имеется, а, следовательно, основания для применения ст. 64 УК РФ отсутствуют. 

Учитывая изложенные обстоятельства, суд не усматривает оснований для применения в отношении С. С.В. положений ст. 53.1 УК РФ и назначении наказания в виде принудительных работ. Суд так же не находит оснований для освобождения С. С.В. от уголовной ответственности и назначении судебного штрафа.

С учетом данных о личности подсудимого, наличия обстоятельств, смягчающих наказание, полагая, что наказание в виде лишения свободы будет достаточным для исправления подсудимого, суд считает возможным не назначать С. С.В. дополнительное наказание в виде штрафа.

Суд полагает, что такое наказание будет справедливым и соразмерным содеянному, соответствовать степени общественной опасности совершенного С. С.В. преступления и его личности, закрепленным в уголовном законодательстве Российской Федерации принципам гуманизма и справедливости.

При определении вида и размера наказания подсудимому ФИО5, суд, исходя из положений ст.ст. 6, 60, 43 УК РФ, учитывает характер и степень общественной опасности совершенного им преступления, которое относятся к категории тяжких преступлений, влияние наказания на его исправление, на условия жизни его семьи. Суд учитывает возраст подсудимого ФИО5, данные о его личности, то что он женат, пенсионер, по месту жительства и регистрации характеризуется положительно, на учете у врачей нарколога и психиатра не состоит, ранее не судим.

В качестве обстоятельств, смягчающих наказание ФИО5, суд, руководствуясь п. «и» ч. 1, ч. 2 ст. 61 УК РФ, учитывает активное способствование раскрытию и расследованию преступления, изобличению и уголовному преследованию других соучастников преступления, признание вины, раскаяние в содеянном.

Обстоятельств, отягчающих наказание ФИО5 в соответствии со ст. 63 УК РФ, судом не установлено.

Исходя из наличия смягчающих обстоятельств, предусмотренных п. «и» ч. 1 ст. 61 УК РФ, и отсутствия отягчающих обстоятельств, суд при назначении наказания ФИО5 применяет положения ч. 1 ст. 62 УК РФ.

Обстоятельств, исключающих преступность и наказуемость деяния подсудимого, а также обстоятельств, которые могут повлечь за собой освобождение подсудимого от уголовной ответственности либо от наказания за совершение данного преступления, не установлено.

С учетом фактических обстоятельств совершения преступления и степени общественной опасности содеянного ФИО5, оснований для применения п. 6 ст. 15 УК РФ, не имеется.

Учитывая изложенные обстоятельства в совокупности с данными, характеризующими личность подсудимого, характер и степень общественной опасности совершенного преступления, учитывая влияния наказания на условия жизни подсудимого и на условия жизни его семьи, возраст и состояние здоровья подсудимого, в целях восстановления социальной справедливости, исправления осужденного и предупреждения совершения им новых преступлений, суд считает необходимым назначить ФИО5 наказание в виде лишения свободы. 

С учетом характера совершенного подсудимым преступления, данных о его личности, возраста и состояния здоровья, зачительной совокупности смягчающих вину обстоятельств, к назначенному наказанию, суд полагает возможным применить положения ст. 73 УК РФ.

Исключительных обстоятельств, связанных с целями и мотивами совершения преступления, поведением виновного, которые бы существенно уменьшали степень общественной опасности содеянного подсудимым, по делу не имеется, а, следовательно, основания для применения ст. 64 УК РФ отсутствуют. 

Учитывая вышеизложенные обстоятельства, суд не усматривает оснований для применения в отношении ФИО5 положений ст. 53.1 УК РФ и назначении наказания в виде принудительных работ. Суд так же не находит оснований для освобождения ФИО5 от уголовной ответственности и назначении судебного штрафа.

С учетом данных о личности подсудимого, наличия обстоятельств, смягчающих наказание, полагая, что наказание в виде лишения свободы будет достаточным для исправления подсудимого, суд считает возможным не назначать ФИО5 дополнительное наказание в виде штрафа.

Суд полагает, что такое наказание будет справедливым и соразмерным содеянному, соответствовать степени общественной опасности совершенного ФИО5 преступления и его личности, закрепленным в уголовном законодательстве Российской Федерации принципам гуманизма и справедливости.

При определении вида и размера наказания подсудимому ФИО7, суд, исходя из положений ст.ст. 6, 43, 60 УК РФ, учитывает характер и степень общественной опасности совершенного им преступления, которое относятся к категории тяжких преступлений, влияние наказания на его исправление, на условия жизни его семьи. Суд учитывает возраст и данные о личности ФИО7, который женат, по месту жительства и регистрации характеризуется положительно, на учете у врачей нарколога и психиатра не состоит, ранее не судим.

В качестве обстоятельств смягчающих наказание ФИО7 суд, руководствуясь п. «и» ч. 1, ч. 2 ст. 61 УК РФ, учитывает активное способствование раскрытию и расследованию преступления, изобличению и уголовному преследованию других соучастников преступления, признание вины, раскаяние в содеянном.

Обстоятельств, отягчающих наказание ФИО7 в соответствии со ст. 63 УК РФ, судом не установлено.

Исходя из наличия смягчающих обстоятельств, предусмотренных п. «и» ч. 1 ст. 61 УК РФ, и отсутствия отягчающих обстоятельств, суд при назначении наказания ФИО7 применяет положения ч. 1 ст. 62 УК РФ.

Обстоятельств, исключающих преступность и наказуемость деяния подсудимого, а также обстоятельств, которые могут повлечь за собой освобождение подсудимого от уголовной ответственности либо от наказания за совершение данного преступления, не установлено.

С учетом фактических обстоятельств совершения преступления и степени общественной опасности содеянного ФИО7, оснований для применения п. 6 ст. 15 УК РФ, не имеется.

Учитывая изложенные обстоятельства в совокупности с данными, характеризующими личность подсудимого, характер и степень общественной опасности совершенного преступления, учитывая влияния наказания на условия жизни подсудимого и на условия жизни его семьи, возраст и состояние здоровья подсудимого, в целях восстановления социальной справедливости, исправления осужденного и предупреждения совершения им новых преступлений, суд считает необходимым назначить ФИО7 наказание в виде лишения свободы. 

С учетом характера совершенного подсудимым преступления, данных о его личности, зачительной совокупности смягчающих вину обстоятельств, к назначенному наказанию, суд полагает возможным применить положения ст. 73 УК РФ.

Исключительных обстоятельств, связанных с целями и мотивами совершения преступления, поведением виновного, которые бы существенно уменьшали степень общественной опасности содеянного подсудимым, по делу не имеется, а, следовательно, основания для применения ст. 64 УК РФ отсутствуют. 

Учитывая вышеизложенные обстоятельства, суд не усматривает оснований для применения в отношении ФИО7 положений ст. 53.1 УК РФ и назначении наказания в виде принудительных работ. Суд так же не находит оснований для освобождения ФИО7 от уголовной ответственности и назначении судебного штрафа.

С учетом данных о личности подсудимого, наличия обстоятельств, смягчающих наказание, полагая, что наказание в виде лишения свободы будет достаточным для исправления подсудимого, суд считает возможным не назначать ФИО7 дополнительное наказание в виде штрафа.

Суд полагает, что такое наказание будет справедливым, соразмерным содеянному, соответствовать степени общественной опасности совершенного ФИО7 преступления и его личности, закрепленным в уголовном законодательстве Российской Федерации принципам гуманизма и справедливости.

Гражданский иск не заявлен.

В соответствии со ст. 81 УПК РФ вещественные доказательства по делу: 

<

данные изъяты> надлежит хранить в материалах уголовного дела до принятия решения по выделенному уголовному делу; 

<

данные изъяты> 

<

данные изъяты> 

<

данные изъяты> 

<

данные изъяты> 

<

данные изъяты> 

<

данные изъяты> надлежит хранить до принятия решения по выделенному уголовному делу.

На основании изложенного, руководствуясь ст.ст. 296-309 УПК РФ, суд

ПРИГОВОРИЛ:

Признать ФИО8 виновным в совершении преступления, предусмотренного п.п. «а», «б» ч. 2 ст. 172 УК РФ.

Назначить ФИО8 наказание в виде лишения свободы сроком на 2 года.

Руководствуясь ст. 73 УК РФ, назначенное ФИО8 наказание в виде лишения свободы считать условным с испытательным сроком на 2 года.

Согласно ч. 5 ст. 73 УК РФ возложить на осужденного ФИО8 обязанность не менять постоянного места жительства без уведомления уголовно-исполнительной инспекции.

Меру пресечения ФИО8 до вступления приговора в законную силу оставить без изменения – в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении. 

Признать ФИО5 виновным в совершении преступления, предусмотренного п.п. «а», «б» ч. 2 ст. 172 УК РФ.

Назначить ФИО5 наказание в виде лишения свободы сроком на 1 год 6 месяцев. 

Руководствуясь ст. 73 УК РФ, назначенное ФИО5 наказание в виде лишения свободы считать условным с испытательным сроком на 6 месяцев.

Согласно ч. 5 ст. 73 УК РФ возложить на осужденного ФИО5 обязанность не менять постоянного места жительства без уведомления уголовно-исполнительной инспекции.

Меру пресечения ФИО5 до вступления приговора в законную силу оставить без изменения – в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении. 

Признать ФИО7 виновным в совершении преступления, предусмотренного п.п. «а», «б» ч. 2 ст. 172 УК РФ.

Назначить ФИО7 наказание в виде лишения свободы сроком на 1 год 6 месяцев.

Руководствуясь ст. 73 УК РФ, назначенное ФИО7 наказание в виде лишения свободы считать условным с испытательным сроком на 6 месяцев.

Согласно ч. 5 ст. 73 УК РФ возложить на осужденного ФИО7 обязанность не менять постоянного места жительства без уведомления уголовно-исполнительной инспекции.

Меру пресечения ФИО7 до вступления приговора в законную силу оставить без изменения – в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении. 

Вещественные доказательства: В соответствии со ст. 81 УПК РФ вещественные доказательства по делу: 

<

данные изъяты> 

<

данные изъяты> – хранить до принятия решения по выделенному уголовному делу; 

<

данные изъяты> 

<

данные изъяты> 

<

данные изъяты> 

<

данные изъяты> 

<

данные изъяты> хранить до принятия решения по выделенному уголовному делу.

Приговор может быть обжалован и на него может быть принесено представление в 

<

адрес>вой суд через Промышленный районный суд 

<

адрес> в течение 10 суток с момента провозглашения, а осужденными в тот же срок и в том же порядке со дня вручения копии приговора.

В случае подачи апелляционной жалобы, осужденные вправе участвовать в рассмотрении уголовного дела судом апелляционной инстанции.

Судья подпись О.А. Мороховец

Копия верна. Судья О.А. Мороховец

Подлинный документ подшит в материалах дела №

Судья: ______________ / О.А. Мороховец/