Дело № 1-218/2024

Публиковать

ПРИГОВОР

Именем Российской Федерации

г. Ижевск 22 мая 2024 года

Первомайский районный суд г.Ижевска Удмуртской Республики (далее по тексту УР) в составе председательствующего судьи Мининой Н.Н.,

при секретаре Семейниковой Е.А.,

с участием государственных обвинителей – помощников прокурора Первомайского района г. Ижевска УР Иванцовой Е.В., ФИО6,

подсудимого ФИО7,

его защитника – адвоката Козловой И.М., представившей удостоверение № 212, выдано УМЮ России по УР 1 октября 2002 года и ордер № 011857\01125019 от 08.04.2024 года, 

рассмотрев в открытом судебном заседании материалы уголовного дела в отношении ФИО7, 

<

данные скрыты>

обвиняемого в совершении трёх преступлений, предусмотренных ч.1 ст.187 Уголовного кодекса Российской Федерации (далее по тексту УК РФ),

УСТАНОВИЛ:

ФИО7 совершил преступления в сфере экономической деятельности при следующих обстоятельствах.

Согласно п. 1 ст. 846 ГК РФ при заключении договора банковского счёта клиенту или указанному им лицу открывается счёт в банке на условиях, согласованных сторонами.

В соответствии с п. 3 ст. 846 ГК РФ банковский счёт может быть открыт на условиях использования электронного средства платежа.

В силу п. 1 ст. 847 ГК РФ права лиц, осуществляющих от имени клиента распоряжения о перечислении и выдаче средств со счёта, удостоверяются клиентом путём представления банку документов, предусмотренных законом, установленными в соответствии с ним банковскими правилами и договором банковского счета.

Согласно п.19 ст.3 Федерального закона от 27.06.2011 № 161-ФЗ «О национальной платёжной системе» электронное средство платежа - средство и (или) способ, позволяющие клиенту оператора по переводу денежных средств составлять, удостоверять и передавать распоряжения в целях осуществления перевода денежных средств в рамках применяемых форм безналичных расчетов с использованием информационно-коммуникационных технологий, электронных носителей информации, в том числе платежных карт, а также иных технических устройств.

В соответствии со ст. 30 Федерального закона от 02.12.1990 № 395-1 «О банках и банковской деятельности», договор между кредитной организацией и клиентом - физическим лицом, а также соглашение об электронном документообороте и иные документы, необходимые для обеспечения их взаимодействия после идентификации клиента - физического лица в порядке, предусмотренном пунктом 5.8 статьи 7 Федерального закона от 7 августа 2001 года № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма», могут быть подписаны его простой электронной подписью, ключ которой получен при личной явке в соответствии с правилами использования простой электронной подписи при обращении за получением государственных и муниципальных услуг в электронной форме, устанавливаемых Правительством Российской Федерации. Указанные документы, подписанные простой электронной подписью, признаются электронными документами, равнозначными документам на бумажном носителе, подписанным собственноручной подписью данного физического лица.

В соответствии с «Положением о правилах осуществления перевода денежных средств», утверждённым Банком России 19.06.2012 года № 383-П (далее по тексту – Положение) банки осуществляют перевод денежных средств по банковским счетам в соответствии с федеральным законом и нормативными актами Банка России в рамках применяемых форм безналичных расчетов на основании распоряжений о переводе денежных средств, составляемых плательщиками, получателями средств, а также лицами, органами, имеющими право на основании федерального закона предъявлять распоряжения к банковским счетам плательщиков, банками.

В силу п. 1.9 Положения перевод денежных средств осуществляется банками по распоряжениям клиентов, взыскателей средств, банков в электронном виде, в том числе с использованием электронных средств платежа, или на бумажных носителях.

Согласно п.2.3 Положения, удостоверение права использования электронного средства платежа осуществляется кредитной организацией посредством проверки номера, кода и (или) иного идентификатора электронного средства платежа.

13.06.2019 года Межрайонной инспекцией Федеральной налоговой службы России № 11 по Удмуртской Республике в дневное время по адресу: УР, 

<

...>, принято решение о государственной регистрации ООО «Мобильные Строительные Решения» (сокращённое наименование ООО «МСР») и внесении в Единый государственный реестр юридических лиц (далее по тексту ЕГРЮЛ) записи о ФИО8, как о руководителе постоянно действующего исполнительного органа (директоре) и учредителе (участнике) ООО «Мобильные Строительные Решения». 13.06.2019 года в дневное время в Межрайонной инспекции Федеральной налоговой службы России № 11 по Удмуртской Республике внесены сведения в ЕГРЮЛ, ООО «Мобильные строительные решения» присвоен ИНН 

<

***>.

26.07.2021 года Межрайонной инспекцией Федеральной налоговой службы России № 11 по Удмуртской Республике в дневное время по адресу: УР, 

<

...>, принято решение о государственной регистрации изменения сведений о юридическом лице, содержащихся в ЕГРЮЛ в отношении ООО «Мобильные Строительные Решения», а именно: о прекращении полномочий ФИО8, как руководителя постоянно действующего исполнительного органа (директора) ООО «Мобильные строительные решения», и о возложении полномочий на ФИО7, как руководителя постоянно действующего исполнительного органа (директора) ООО «Мобильные Строительные Решения». 26.07.2021 года в дневное время в Межрайонной инспекции Федеральной налоговой службы России № 11 по Удмуртской Республике за № внесены сведения в ЕГРЮЛ, ФИО7 стал директором ООО «Мобильные строительные решения». 

22.10.2021 года Межрайонной инспекцией Федеральной налоговой службы России № 11 по Удмуртской Республике в дневное время по адресу: УР, 

<

...>, принято решение о государственной регистрации изменения сведений о юридическом лице, содержащихся в ЕГРЮЛ в отношении ООО «Мобильные Строительные Решения», а именно: о прекращении полномочий ФИО8, как учредителя (участника) ООО «Мобильные строительные решения» и о возложении полномочий на ФИО7, как учредителя (участника) ООО «Мобильные Строительные Решения». 22.10.2021 года в дневное время в Межрайонной инспекции Федеральной налоговой службы России № 11 по Удмуртской Республике за № внесены сведения в ЕГРЮЛ, ФИО7 стал единственным учредителем ООО «Мобильные Строительные Решения». 

В период времени с 

<

дата> по 

<

дата> у ФИО7, находящегося на территории Удмуртской Республики, возник преступный умысел, направленный на приобретение, хранение в целях сбыта и сбыт электронных средств, предназначенных для неправомерного осуществления приёма, выдачи, перевода денежных средств.

С целью реализации своего преступного умысла ФИО7 в период с 

<

дата> по 

<

дата> в дневное время, находясь по адресу: 

<

адрес>, по предложению неустановленного лица, дистанционно обратился в ПАО Банк «Финансовая Корпорация Открытие» с целью открытия на ООО «Мобильные Строительные Решения» расчётного счёта № в ПАО Банк «Финансовая Корпорация Открытие», указав представителям банка недостоверные сведения относительно клиента, уполномоченного распоряжаться денежными средствами находящимися на счёте, а также управлять личным кабинетом системы дистанционного банковского обслуживания. 

Продолжая реализовывать свой преступный умысле, ФИО7 

<

дата> в дневное время, находясь в офисе, расположенном по адресу: 

<

адрес>, ознакомился и присоединился к условиям банковского облуживания, подписав документы, дистанционно открыл расчётный счёт №, после чего получил от сотрудника ПАО Банк «Финансовая Корпорация Открытие» подписанные им документы об открытии расчётного счёта на ООО «Мобильные Строительные Решения» в лице директора ФИО7 с указанными им логином и паролем для управления личным кабинетом системы дистанционного банковского обслуживания, что в своей совокупности позволяет клиенту составлять, удостоверять и передавать распоряжения в целях осуществления перевода денежных средств в рамках применяемых форм безналичных расчётов с использованием информационно-коммуникационных технологий и является электронным средством платежа, в котором указаны недостоверные сведения относительно клиента, уполномоченного управлять указанным расчётным счётом, поскольку ФИО7 не имел цели управления данным расчётным счётом, тем самым совершил приобретение в целях сбыта поддельного электронного средства платежа, предназначенного для неправомерного осуществления приёма, выдачи, перевода денежных средств.

Продолжая реализацию своего преступного замысла, ФИО7 12.08.2021 года в дневное время, находясь в офисе, расположенном по адресу: 

<

...>, достоверно зная о том, что в полученных им от представителя банка документах об открытии расчётного счёта на ООО «Мобильные Строительные Решения» в лице директора ФИО7 с указанными им логином и паролем для управления личным кабинетом системы дистанционного банковского обслуживания, что является электронным средством платежа, указаны недостоверные сведения, осознавая, что он управлять расчётным счётом №, открытым в ПАО Банк «Финансовая Корпорация Открытие» на ООО «Мобильные Строительные Решения» в лице директора ФИО7, не намерен, стал хранить при себе электронное средство платежа, предназначенное для неправомерного осуществления приёма, выдачи, перевода денежных средств, в целях его последующего сбыта.

12.08.2021 года в дневное время ФИО7, находясь на парковке вблизи торгового центра «Медведь» по адресу: 

<

...>, сбыл путём передачи неустановленному лицу документы об открытии расчётного счёта на ООО «Мобильные Строительные Решения» в лице директора ФИО7 с указанными им логином и паролем для управления личным кабинетом системы дистанционного банковского обслуживания, что является электронным средством платежа, в целях неправомерного осуществления приёма, выдачи, перевода денежных средств.

2) Кроме того, в период времени с 26.07.2021 года по 20.08.2021 года у ФИО7, находящегося на территории Удмуртской Республики, возник преступный умысел, направленный на приобретение, хранение в целях сбыта и сбыт электронных средств, предназначенных для неправомерного осуществления приёма, выдачи, перевода денежных средств.

С целью реализации своего преступного умысла ФИО7 в период с 26.07.2021 года по 20.08.2021 года в дневное время, находясь по адресу: 

<

...>, по предложению неустановленного лица дистанционно обратился в АО «Альфа-Банк» с целью открытия на ООО «Мобильные Строительные Решения» расчётного счёта № в АО «Альфа-Банк», указав представителям банка недостоверные сведения относительно клиента, уполномоченного распоряжаться денежными средствами, находящимися на счёте, а также управлять личным кабинетом системы дистанционного банковского обслуживания. 

Продолжая реализовывать свой преступный умысел, ФИО7 20.08.2021 года в дневное время, находясь в офисе, расположенном по адресу: 

<

...>, ознакомился и присоединился к условиям банковского облуживания, подписав документы, дистанционно открыл расчётный счёт №, после чего получил от сотрудника АО «Альфа-Банк» подписанные им документы об открытии расчётного счёта на ООО «Мобильные Строительные Решения» в лице директора ФИО7 с указанными им логином и паролем для управления личным кабинетом системы дистанционного банковского обслуживания, что в своей совокупности позволяет клиенту составлять, удостоверять и передавать распоряжения в целях осуществления перевода денежных средств в рамках применяемых форм безналичных расчётов с использованием информационно-коммуникационных технологий и является электронным средством платежа, в котором указаны недостоверные сведения относительно клиента, уполномоченного управлять указанным расчётным счётом, поскольку ФИО7 не имел цели управления данным расчётным счётом, тем самым совершил приобретение в целях сбыта поддельного электронного средства платежа, предназначенного для неправомерного осуществления приёма, выдачи, перевода денежных средств.

Продолжая реализацию своего преступного замысла, ФИО7 20.08.2021 года в дневное время, находясь в офисе АО «Альфа-Банк», расположенном по адресу: 

<

...>, достоверно зная о том, что в полученных им от представителя банка документах об открытии расчётного счёта на ООО «Мобильные Строительные Решения» в лице директора ФИО7 с указанными им логином и паролем для управления личным кабинетом системы дистанционного банковского обслуживания, что является электронным средством платежа, указаны недостоверные сведения, осознавая, что он управлять расчётным счётом №, открытым в АО «Альфа-Банк» на ООО «Мобильные Строительные Решения» в лице директора ФИО7 не намерен, стал хранить при себе электронное средство платежа, предназначенное для неправомерного осуществления приёма, выдачи, перевода денежных средств, в целях его последующего сбыта.

16.09.2021 года в дневное время ФИО7, находясь на парковке вблизи торгового центра «Медведь» по адресу: 

<

...>, сбыл путём передачи неустановленному лицу документы об открытии расчётного счёта на ООО «Мобильные Строительные Решения» в лице директора ФИО7 с указанными им логином и паролем для управления личным кабинетом системы дистанционного банковского обслуживания, что является электронным средством платежа, в целях неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств.

3) Кроме того, в период времени с 26.07.2021 года по 16.09.2021 года у ФИО7, находящегося на территории Удмуртской Республики, возник преступный умысел, направленный на приобретение, хранение в целях сбыта и сбыт электронных средств, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств.

С целью реализации своего преступного умысла ФИО7 в период с 26.07.2021 года по 16.09.2021 года в дневное время, находясь по адресу: 

<

...>, по предложению неустановленного лица дистанционно обратился в ПАО Банк ЗЕНИТ с целью открытия на ООО «Мобильные Строительные Решения» расчётного счёта № в ПАО Банк ЗЕНИТ, указав представителям банка недостоверные сведения относительно клиента, уполномоченного распоряжаться денежными средствами находящимися на счёте, а также управлять личным кабинетом системы дистанционного банковского обслуживания. 

Продолжая реализовывать свой преступный умысел, ФИО7 16.09.2021 года в дневное время, находясь в офисе, расположенном по адресу: 

<

...>, ознакомился и присоединился к условиям банковского облуживания, подписав документы, дистанционно открыл расчётный счёт №, после чего получил от сотрудника ПАО Банк ЗЕНИТ подписанные им документы об открытии расчётного счёта на ООО «Мобильные Строительные Решения» в лице директора ФИО7 с указанными им логином и паролем для управления личным кабинетом системы дистанционного банковского обслуживания, что в своей совокупности позволяет клиенту составлять, удостоверять и передавать распоряжения в целях осуществления перевода денежных средств в рамках применяемых форм безналичных расчётов с использованием информационно-коммуникационных технологий и является электронным средством платежа, в котором указаны недостоверные сведения относительно клиента, уполномоченного управлять указанным расчётным счётом, поскольку ФИО7 не имел цели управления данным расчётным счётом, тем самым совершил приобретение в целях сбыта поддельного электронного средства платежа, предназначенного для неправомерного осуществления приёма, выдачи, перевода денежных средств.

Продолжая реализацию своего преступного замысла, ФИО7 16.09.2021 года в дневное время, находясь в офисе ПАО Банк ЗЕНИТ, расположенном по адресу: 

<

...>, достоверно зная о том, что в полученных им от представителя банка документах об открытии расчётного счёта на ООО «Мобильные Строительные Решения» в лице директора ФИО7 с указанными им логином и паролем для управления личным кабинетом системы дистанционного банковского обслуживания, что является электронным средством платежа, указаны недостоверные сведения, осознавая, что он управлять расчётным счётом №, открытым в ПАО Банк ЗЕНИТ на ООО «Мобильные Строительные Решения» в лице директора ФИО7, не намерен, стал хранить при себе электронное средство платежа, предназначенное для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств, в целях его последующего сбыта.

16.09.2021 года в дневное время, ФИО7, находясь возле офиса ПАО Банк ЗЕНИТ по адресу: 

<

...>, сбыл путём передачи неустановленному лицу документы об открытии расчётного счёта на ООО «Мобильные Строительные Решения» в лице директора ФИО7 с указанными им логином и паролем для управления личным кабинетом системы дистанционного банковского обслуживания, что является электронным средством платежа, в целях неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств.

ФИО7 знал об отсутствии реальной финансово-хозяйственной деятельности ООО «Мобильные строительные решения», достоверно знал, что правовых оснований, предусмотренных законом, для приёма, выдачи, перевода денежных средств с использованием вышеуказанных расчётных счетов не имеется, а сами финансовые операции будут осуществляться в дальнейшем по усмотрению иных лиц для получения выгоды, не связанной с коммерческой деятельностью ООО «Мобильные Строительные Решения», то есть неправомерно. Желая наступления указанных последствий, ФИО7 совершил сбыт электронных средств платежей, предназначенных для неправомерного осуществления приёма, выдачи, перевода денежных средств.

Совершая указанные действия, ФИО7 осознавал общественную опасность своих действий, предвидел неизбежность наступления общественно опасных последствий в виде неправомерного осуществления приёма, выдачи, перевода денежных средств и желал их наступления.

Подсудимый признал вину в предъявленном обвинении. В судебном заседании показал, что подтверждает обстоятельства преступлений, указанные в обвинительном заключении. Действительно летом 2021 года в общей компании встретился с мужчиной по имени Алексей, последний предложил заработать денег, став директором компании, за это получить 30 000 рублей. В тот момент нуждался в деньгах, поэтому согласился с предложением Алексея, передал ему данные своего паспорта, после чего был оформлен директором ООО «Мобильные Строительные Решения», за что получил от Алексея 30 000 рублей. Через некоторое время Алексей сказал, что на данную организацию необходимо открыть счета в разных банках, что он (ФИО7) и сделал. Предоставил требуемые документы в Банк «Открытие», «Альфа-Банк», Банк ЗЕНИТ», где ему открыли счета. Полученные в банках документы на открытие счетов по просьбе Алексея передал незнакомой девушке. Никакой деятельностью в обществе «Мобильные Строительные Решения» не занимался, переводы денежных средств с использованием открытых расчётных счетов не совершал. Знал, что его действия являются незаконными, но Алексей убедил его, что никакой ответственности за их совершение не предусмотрено.

Кроме показаний подсудимого, суд считает, что обвинение ФИО7 по всем эпизодам преступлений, предусмотренных ч.1 ст.187 УК РФ, подтверждается совокупностью собранных по делу и исследованных в судебном заседании доказательств, позволяющих суду постановить обвинительный приговор.

К указанному выводу суд пришёл на основании следующих доказательств:

- показаний свидетелей Свидетель №1, Свидетель №2, ФИО5 Ю.И., Свидетель №3, данных в ходе предварительного следствия и оглашённых в судебном заседании по ходатайству государственного обвинителя с согласия подсудимого и его защитника в порядке ст. 281 УПК РФ.

Свидетель – заместитель начальника отдела УФНС России по УР ФИО9 показала, что в соответствии со ст. 12 Федерального закона РФ «О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей» № 129-ФЗ от 08.08.2001 года, гражданином-заявителем предоставляются при государственной регистрации создаваемого юридического лица следующие обязательные документы: 1) заявление о создании юридического лица по форме Р11001, заполненное и подписанное заявителем, 2) решение о создании юридического лица в оригинале, подписанное всеми учредителями создаваемого юридического лица, 3) учредительные документы юридического лица в оригинале: устав, положение либо иной документ в зависимости от организационно-правовой формы создаваемого юридического лица, 4) платёжный документ об уплате государственной пошлины в оригинале. Сведения в ЕГРЮЛ вносятся на основании представленных данных о юридическом лице, а именно: в заявлении указываются сведения об учредителях, руководителях, адрес, ОКВЭД, заявление обязательно подписывается каждым учредителем. Заявление о регистрации юридического лица подается в налоговый орган лично заявителем либо направляется почтой или в электронном виде, заверенное электронной цифровой подписью, или подано иным лицом, личность которого удостоверена нотариусом. Вместе с документами о регистрации заявитель представляет инспектору свой паспорт гражданина Российской Федерации и ИНН. При приёме документов для создания юридического лица заявителю под расписку выдаётся памятка с разъяснением о том, что в случае выступления заявителя «номинальным» директором, последний может быть привлечён к уголовной ответственности по ст. 173.2 УК РФ. После проверки документов при отсутствии оснований для отказа, выносится решение о регистрации юридического лица. Согласно главе VI Федерального закона РФ «О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей» № 129-ФЗ от 08.08.2001 года налоговым органом производится государственная регистрация изменений, внесённых в учредительный документ юридического лица, и внесение изменений в сведения о юридическом лице, содержащиеся в ЕГРЮЛ. Для государственной регистрации изменений, внесенных в учредительный документ юридического лица, в регистрирующий орган подается (как лично, так и по каналам связи) подписанное заявителем заявление о государственной регистрации изменений, содержащихся в реестре, в заявлении подтверждается, что изменения, внесённые в государственный реестр юридических лиц, соответствуют установленным законодательством Российской Федерации требованиям, и что сведения, содержащиеся в изменениях, внесённых в государственный реестр юридических лиц, соответствует требованиям, достоверны и соблюден установленный федеральным законом порядок принятия решения о внесении изменений. Указанные заявления подаются, как лично заявителем, так и через нотариуса, который заверяет подпись заявителя. 15.10.2021 года в Межрайонную ИФНС № 11 по Удмуртской Республике по адресу: 

<

...>, нотариусом ФИО12 поданы документы в электронном виде на внесение изменений в сведения о юридическом лице - ООО "Мобильные Строительные Решения" ИНН №, а именно: на внесение сведений о новом участнике ФИО7, в том числе: заявление формы №Р13014 о внесении изменений в сведения о юридическом лице, содержащихся в Едином государственном реестре юридических лиц. Нотариус ФИО12 направила документы в электронном виде в связи с удостоверением ею сделки по купле-продаже доли в уставном капитале ООО "Мобильные Строительные Решения". 22.10.2022 года было принято решение о внесении изменений в сведения о данном обществе (ИНН №) о новом участнике общества - ФИО7 24.06.2021 года в электронном виде в МРИФНС № 11 Удмуртской Республики по адресу: 

<

...>, поступили документы на внесение изменений в сведения об ООО "Мобильные Строительные Решения", а именно: заявление формы №Р13014, в котором имеется личная подпись ФИО7, решение участника общества, свидетельство об удостоверении решения, сопроводительное письмо нотариуса. Данное заявление представлено в электронном виде и подписано нотариусом ФИО10, при этом подпись ФИО7 в заявления по форме Р13014 заверена нотариально. 26.07.2021 года было принято решение о внесении изменений в сведения об ООО "Мобильные Строительные Решения" (ИНН №) о новом руководителе общества — ФИО7 03.06.2022 года в МРИ ФНС России № 11 по УР представлены документы для государственной регистрации сведений о недостоверности в отношении названного выше общества по форме Р34001 от ФИО7 По данному заявлению принято решение от 09.06.2022 года о внесении в Единый государственный реестр юридических лиц сведений о недостоверности сведений о юридическом лице (том 1 л.д. 209-214).

Свидетель Свидетель №2 показала, что состоит в должности главного клиентского менеджера по обслуживанию юридических лиц в банке «Открытие». Процесс открытия расчётного счёта юридическому лицу или ИП может быть в двух вариантах. В первом варианте клиентским менеджером самостоятельно осуществляется коммуникация с клиентом для открытия расчётного счёта. При втором варианте может поступить заявка на открытие расчётного счёта через сайт банка или через партнера банка. Во время встречи происходит идентификация клиента, обговаривается тарифный план и другие продукты, после чего клиентский менеджер заводит данные в программный комплекс. Также запрашивается электронная почта и номер телефона, к которым будет привязан личный кабинет «Бизнес-портал». Затем клиентский менеджер сканирует/фотографирует паспорт клиента, делает фото клиента с паспортом. После этого, готовится заявление о присоединении к условиям банковского обслуживания, сведения о клиенте (анкета). Клиент знакомится с содержанием документа, проверяет все данные и ставит подпись (при необходимости печать), после чего все полученные документы загружаются клиентским менеджером в программный комплекс, где заявка обрабатывается сотрудниками бэк-офиса. После успешной обработки заявки, клиенту на номер телефона поступает информация для входа в личный кабинет «Бизнес-портал» в виде логина и пароля для входа. Подпись всех документов через Бизнес-портал осуществляется с помощью смс либо флеш-носителя. Клиенту ООО "Мобильные Строительные Решения" ИНН № директор ФИО7 расчётный счёт открывался менеджером ФИО1. ФИО7 обратился в банк лично, предоставил для открытия расчётного счёта паспорт, Устав, решение об избрании директора, на основании которых были заполнены сведения о клиенте. Клиент был идентифицирован сотрудником банка, после чего было открыто два расчётных счёта - № от 

<

дата>, и счёт для расчётов по бизнес-карте № от 

<

дата>. Одновременно с открытием счёта клиенту предоставлен доступ в систему дистанционного банковского обслуживания «Бизнес-портал», вход в данную систему у клиента осуществлялся с помощью логина, пароля и одноразового смс-кода. Номер телефона №, на который после открытия счёта был отправлен логин и пароль от «Бизнес-портала», предоставлен директором и отображен в заявлении о присоединении к Правилам банковского обслуживания. В последующем с помощью «Бизнес-Портала» клиент мог совершать удалённо без обращения в банк финансовые операции с любого из открытых счетов. Таким образом, после открытия расчётного счёта ФИО7 был выдан на руки экземпляр заявления о присоединении к Правилам банковского обслуживания, а логин и пароль ему поступил по смс. Согласно имеющейся у банка информации, указанные счета были закрыты 27.07.2023 года по инициативе банка в одностороннем порядке в связи с тем, что организация была ликвидирована (том 1 л.д. 215-217).

Свидетель Свидетель №3 показал, что работает в должности старшего специалиста службы экономической безопасности АО «АЛЬФА-БАНК». При открытии счёта у клиента, в соответствии с банковскими правилами, запрашиваются следующие документы: анкета клиента, сведения о бенефициарных владельцах (при идентификации в установленных законодательством Российской Федерации случаях), сведения о выгодоприобретателях (при наличии) по формам, установленным банком, документы, подтверждающие действия организации в пользу выгодоприобретателя (агентский договор, договор поручения и т.д.), доверенность на открытие банковского счёта (оригинал или нотариально заверенная копия) и документ, удостоверяющий личность представителя организации. Карточка с образцами подписей лиц, уполномоченных распоряжаться счётом, а также оттиска печати компании, может не предоставляться, если распоряжение денежными средствами, находящимися на счёте, осуществляется исключительно через удалённые каналы обслуживания (за исключением Системы «Альфа-Клиент Online»). Банк в соответствии со статьей 51 ГК РФ, добросовестно полагаясь на данные ЕГРЮЛ, исходит из того, что они соответствуют действительным обстоятельствам, а также совместно с иными ресурсами ФНС являются открытыми и достоверными источниками информации о финансово-хозяйственной деятельности клиентов банка. Договор расчётно-кассового обслуживания (далее РКО) и Правила являются договорами присоединения. Со всеми клиентами для целей открытия расчётных счетов, не связанных с реализацией специальных услуг, заключается договор РКО, который считается заключённым с даты открытия первого счёта и основного счета, если в рамках соответствующих Правил для открытия в банке счёта требуется наличие основного счета. При открытии счёта формируется юридическое дело клиента. Договором РКО предусмотрена обязанность клиента в случае изменения сведений, подлежащих установлению при открытии счёта, информировать об этом банк и предоставлять документы: об изменении состава органов управления клиента, перечня лиц, имеющих право подписи расчётных и кассовых документов, об изменении сведений о представителях, выгодоприобретателях, о получении, продлении срока действия, возобновлении, аннулировании, прекращении действия лицензии на право осуществления деятельности, подлежащей лицензированию; о статусе зарегистрированного доменного имени и указателе страницы сайта в сети «Интернет», о продлении, прекращении, аннулировании регистрации доменного имени и указателе страницы сайта в сети «Интернет». При открытии расчётного счета ООО «Мобильные Строительные Решения» ИНН № сопровождение осуществлял сотрудник банка ФИО2. Открытие счёта осуществлялось посредством «онлайн» заявки, в соответствии с представленным протоколом и приложением к нему. Заявка была направлена представителем данного общества ФИО7, которая представляла собой анкету об открытии счёта (заявление о присоединении и подключении услуг), была заверена электронной подписью заявителя. В заявке были указаны свои персональные данные, адрес своей электронной почты и абонентский номер. После одобрения заявки ФИО7 был приглашён в филиал АО «АЛЬФА-Банк» по адресу: УР, 

<

...>, где сотрудник ФИО2 провёл идентификацию ФИО7 по предоставленным документам. Последний подписал карточку с образцами подписей и оттиском печати, после чего ФИО2 внёс в систему ФИО5 документы, представленные ФИО7 в рамках заявки об открытии расчётного счёта. В результате 20.08.2021 года ООО «Мобильные Строительные Решения» ИНН № был открыт расчётный счёт №. Также ФИО7 в рамках указанной процедуры был подключён к системе «Банк-Клиент» электронного документооборота с банком, которая называется «Альфа-Бизнес Онлайн». Доступ к системе «ФИО5-Клиент» осуществляется через логин и пароль. Одноразовый логин и пароль были выданы ФИО7 и он получил доступ к системе «Банк-Клиент» 20.08.2021 года. Также ФИО7 была выдана корпоративная банковская карта №, привязанная к расчётному счёту. Расчётный счёт ООО «Мобильные Строительные Решения» ИНН № № был закрыт 24.07.2023 года (том 1 л.д. 224-227).

Свидетель ФИО5 Ю.И. показала, что работает главным менеджером в ПАО Банк ЗЕНИТ. В её должностные обязанности входит, в том числе, оформление документов по открытию счетов юридических лиц, которое производится только в отделении банка. Удалённо клиент может только записаться на определённую дату с указанием цели визита, документы для открытия счёта на этом этапе не принимаются. В банке клиент обязан представить документ, удостоверяющий личность – паспорт, учредительные документы организации и документ, удостоверяющий полномочия лица на представление интересов организации: устав и все изменения к нему, приказ о назначении лица на должность, документ о государственной регистрации организации, в случае покупки доли в организации – нотариально заверенный договор, решение или протокол об избрании лица уполномоченным на представление интересов организации. После проверки документов сотрудник вносит необходимые сведения в базу данных банка, составляется опросная анкета, оформляется карточка с образцами подписи и печати организации, также оформляется заявление о порядке применении подписи. Все документы подписывает уполномоченное лицо организации, сканируются и вносятся в программу банка. При открытии счёта клиенту предоставляется удалённый доступ к счёту. На номер телефона, указанный пользователем, поступает информация для входа в личный кабинет «Бизнес-портал» в виде логина и пароля. Подпись всех документов через Бизнес-портал осуществляется с помощью флэш-носителя, электронного (файлового) ключа или облачной подписи. В течение операционного дня банком осуществляется проверка всех документов, после чего счет становится активен для работы. 16.09.2021 года в отделение «Ижевское/18» Филиала «Приволжский» ПАО Банк ЗЕНИТ, расположенный по адресу: 

<

...>, обратился директор ООО "Мобильные Строительные Решения" ИНН № ФИО7 с целью открытия расчётного счёта для указанной организации в их банке, предоставил паспорт, учредительные документы, на основании которых менеджером банка были заполнены сведения о клиенте и заявление о присоединении. Клиент был идентифицирован сотрудником банка ФИО3 путём проверки представленных документов. 16.09.2021 года данному клиенту был открыт расчётный счёт № и одновременно предоставлен доступ в систему дистанционного банковского обслуживания, в которой клиент может проводить финансовые операции, подтверждая их выбранным способом. ФИО7 выбрал подтверждение путём электронного ключа, после чего ему были переданы документ об открытии счёта. В течение операционного дня счёт был открыт, на мобильный телефон клиента была направлена информация об открытии счёта, выписка с реквизитами счета направлена на электронную почту, указанную в заявлении. Через сайт ПАО Банк ЗЕНИТ клиент получал файловый ключ путём его генерирования. Согласно имеющейся информации банка, расчётный счёт № был закрыт 

<

дата> (том 1 л.д. 218-221),

а также на основании следованных в судебном заседании материалов уголовного дела:

- рапортов об обнаружении признаков преступлений, зарегистрированных в Книге регистрации сообщений о преступлениях от 6 февраля 2024 года № 152пр-2024 года, 13 февраля 2024 года № 176 пр-2024 года, от 23 февраля 2024 года № 175пр-2024 (том 1 л.д. 4, 8, 12),

- протокола осмотра места происшествия от 16.02.2024 года, из которого следу осмотрен офис ПАО Банка «ФК Открытие», расположенный по адресу: 

<

...>, и установлено место совершения преступления (том 1 л.д. 16-17),

- протокола осмотра места происшествия от 16.02.2024 года, из которого следует, что осмотрен офис АО «Альфа-Банка» по адресу: 

<

...>, и установлено место совершения преступления (том 1 л.д. 18-19),

- протокола осмотра места происшествия от 16.02.2024 года, из которого следует, что осмотрен офис ПАО Банк ЗЕНИТ по адресу: 

<

...>, и установлено место совершения преступления (том 1 л.д. 20-21),

- протокола осмотра места происшествия от 16.02.2024 года, из которого следует, что осмотрена наземная парковка, расположенная вблизи здания ТЦ «Медведь» по адресу: 

<

...>, где ФИО7 передавал неустановленному лицу документы об открытии расчётных счётов на ООО «Мобильные Строительные Решения», и установлено место совершения преступления (том 1 л.д. 22-23), 

- протокола осмотра от 18.02.2024 года оптического диска, полученного по запросу от ПАО Банк «ФК Открытие». На диске обнаружены следующие документы:

а) документ, удостоверяющий личность ФИО7 с первой страницей паспорта; документ, подтверждающий полномочия, заявление о присоединении к правилам банковского обслуживания, документы, подтверждающие регистрацию ООО «Мобильные строительные решения» в ЕГРЮЛ и другие документы, представленные ФИО7 в ПАО Банк ФК «Открытие» для открытия расчётного счёта;

б) выписка по счёту № на ООО «Мобильные Строительные Решения» ИНН № за период с 12.08.2021 по 27.07.2023. При осмотре выписки обнаружено, что по счёту №, открытому на ООО «Мобильные строительные решения» за период с 

<

дата> по 

<

дата> производились финансовые операции по списанию и внесению денежных средств на счёт. Помимо прочих, данным обществом произведены операции с ООО «ИЖСТАЛЬКОМПЛЕКТ», ИНН №, ООО «МАЯК» ИНН №, ООО «ПАРУС» ИНН №, ООО «СК-МАРК» ИНН №, сведения о которых в ЕГРЮЛ признаны недостоверными (том 1 л.д. 25-71),

- протокола осмотра от 21.02.2024 года оптического диска, полученного по запросу из АО «Альфа-Банк». На диске обнаружены следующие документы:

а) соглашение об электронном документообороте по Системе «Альфа-Офис», договор о расчётно-кассовом обслуживании в АО «АЛЬФА-БАНК», а также документы, подтверждающие регистрацию ООО «Мобильные Строительные Решения» в ЕГРЮЛ и другие документы, представленные ФИО7 в АО «АЛЬФА-БАНК» для открытия расчётного счёта,

б) выписка по счету №, на ООО «МСР» за период с 01.01.2012 по 06.12.2023. Согласно выписке, оборот по дебету за период: 13 965 083,02. оборот по кредиту за период: 13 965 083,02. По счёту № открытому на ООО «МСР» за период с 01.01.2012 по 06.12.2023 производились финансовые операции по списанию и внесению денежных средств на счёт. Помимо прочих, ООО «МСР» произведены операции с ООО «ИЖСТАЛЬКОМПЛЕКТ», ИНН №, ООО «МАЯК» ИНН №, ООО «ПАРУС» ИНН №, ООО «СК-МАРК» ИНН №, ООО «БАГРАТИОН» ИНН №, сведения о которых в ЕГРЮЛ признаны недостоверными (том 1 л.д. 75-110),

- протокола осмотра от 18.02.2024 года оптического диска, полученного по запросу из ПАО Банк ЗЕНИТ.

На диске обнаружены следующие документы:

а) документы, представленные ФИО7 в ПАО Банк ЗЕНИТ на открытие счёта ООО «МСР», в том числе договор купли-продажи доли в уставном капитале ООО «МСР» от 07.10.2021 года, согласно которому ФИО4, 

<

дата> года рождения продал ФИО7, 

<

дата> года рождения, принадлежащую ему долю в уставном капитале ООО «МСР» в размере 100 %, номинальная стоимость доли составляет 10 000 рублей. Договор удостоверен нотариусом ФИО12, заявление о расторжении договора банковского счёта и возврата остатка денежных средств ООО «МСР», согласно которому просит расторгнуть договор банковского счёта от 

<

дата> №-Р и закрыть счет №. Причина закрытия счета – высокие тарифы на расчетно-кассовое обслуживание;

б) выписка по счёту №, на ООО «МСР» за период с 

<

дата> по 

<

дата>. Оборот денежных средств по счету – 5 329 380,22. В ходе осмотра обнаружено, что по счёту № открытому на ООО «МСР» за период с 

<

дата> по 

<

дата> производились финансовые операции по списанию и внесению денежных средств. Помимо прочих, ООО «МСР» произведены операции с ООО «СК-МАРК» ИНН №, сведения о котором в ЕГРЮЛ признаны недостоверными (том 1 л.д. 114-120-174),

- выписки из ЕГРЮЛ, содержащей сведения об ООО «МОБИЛЬНЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ РЕШЕНИЯ» (№), и о заявлении физического лица от 3 июня 2022 года о недостоверности сведений о нём в ЕГРЮЛ (том 1 л.д. 178-182),

- выписок из ЕГРЮЛ, содержащих сведения о том, что деятельность ООО «ИЖСТАЛЬКОМПЛЕКТ» (ИНН №), ООО «МАЯК» (№), ООО «ПАРУС» (№), ООО «СК-МАРК» (№ прекращена (исключение из ЕГРЮЛ юридического лица в связи с наличием в ЕГРЮЛ сведений о нем, в отношении которых внесена запись о недостоверности (том 1 л.д. 183-186, 187-190, 191-197, 205-208),

- протокола проверки показаний на месте с участием подозреваемого ФИО7, который рассказал и показал на месте по обстоятельствам преступлений, пояснив, что открывал расчётные счета на ООО «МСР» в сентябре 2021 года в ПАО Банк ЗЕНИТ по адресу: 

<

...>; в АО «Альфа-Банк» по адресу: 

<

...>; в ПАО Банк «Финансовая корпорация Открытие» по адресу: 

<

...>, открыл счёт летом 2021 года. Указал на парковку вблизи здания ТЦ «Медведь» по адресу: 

<

...>, где передавал документы на открытие счетов на ООО «МСР» в ПАО Банк «Финансовая корпорация Открытие» и в АО «Альфа-Банк» неизвестной девушке по договорённости с Алексеем. Указал на офис ПАО Банк ЗЕНИТ по вышеуказанному адресу, пояснив, что в сентябре 2021 года получил в данном банке документы на открытие расчётного счёта ООО «МСР», и вблизи центрального входа в здание по просьбе Алексея передал полученные в банке документы и ключи удалённого доступа к счёту той же девушке, которой ранее передавал документы. Девушка приехала на машине марки «Хендай» тёмного цвета к зданию банка (том 1 л.д. 246-248).

Кроме того, виновность ФИО7 в инкриминируемых преступлениях подтверждается приговором мирового судьи судебного участка № 1 Первомайского района г. Ижевска УР от 12 сентября 2022 года, вступившим в законную силу 23 сентября 2022 года, согласно которому ФИО7 признан виновным и осуждён по ч.1 ст. 173.1 УК РФ за предоставление документа, удостоверяющего личность, для внесения в единый государственный реестр юридических лиц сведений о подставном лице – ФИО7, как о директоре ООО «Мобильные Строительные Решения» (том 2 л.д. 36-38). Вещественными доказательствами – тремя оптическими дисками с информацией, касающейся ООО «Мобильные Строительные Решения, предоставленными банками.

Органом предварительного следствия квалифицированы действия ФИО7 по каждому из 3 эпизодов обвинения по ч.1 ст.187 УК РФ, как неправомерный оборот средств платежей, то есть приобретение, хранение в целях сбыта и сбыт поддельных электронных средств, предназначенных для неправомерного осуществления приёма, выдачи, перевода денежных средств. 

В судебном заседании государственный обвинитель поддержал обвинение в полном объёме.

Исследовав доказательства по делу в их совокупности, суд приходит к выводу о том, что вина подсудимого в инкриминируемых деяниях доказана полностью.

Суд квалифицирует действия ФИО7:

1) - по ч.1 ст.187 УК РФ (по эпизоду неправомерного оборота средств платежей с участием ООО «Мобильные Строительные Решения и ПАО Банк «Финансовая корпорация Открытие») - приобретение, хранение в целях сбыта и сбыт поддельных электронных средств, предназначенных для неправомерного осуществления приёма, выдачи, перевода денежных средств,

2) - по ч.1 ст.187 УК РФ (по эпизоду неправомерного оборота средств платежей с участием ООО «Мобильные Строительные Решения» и АО «Альфа-Банк») - приобретение, хранение в целях сбыта и сбыт поддельных электронных средств, предназначенных для неправомерного осуществления приёма, выдачи, перевода денежных средств,

3) - по ч.1 ст.187 УК (по эпизоду неправомерного оборота средств платежей с участием ООО «Мобильные Строительные решения» и ПАО Банк ЗЕНИТ) - приобретение, хранение в целях сбыта и сбыт поддельных электронных средств, предназначенных для неправомерного осуществления приёма, выдачи, перевода денежных средств.

Совокупность представленных стороной обвинения доказательств, достоверность и допустимость которых сомнений не вызывают, позволяет суду сделать вывод о том, что ФИО7. совершил вышеуказанные преступления. 

Свой вывод о совершении подсудимым данных преступлений суд основывает на показаниях самого ФИО7, не отрицавшего факт оформления на его имя ООО «Мобильный Строительные Решения», а также об открытии им банковских счетов этой организации в ПАО Банк «Финансовая корпорация Открытие», в АО «Альфа-Банк», в ПАО Банк ЗЕНИТ, передаче неустановленному лицу доступа к этим счетам за денежное вознаграждение в сумме 30 000 рублей, в последующем подсудимый никакого отношение к этой организации не имел, финансово-хозяйственной деятельностью в ней не занимался, доступа к счетам не имел; на показаниях свидетелей: сотрудника УФНС России по УР Свидетель №1 по обстоятельствам регистрации на имя ФИО7 общества «Мобильные Строительные Решения»; сотрудников ПАО Банк «Финансовая корпорация Открытие» Свидетель №2, ПАО Банк ЗЕНИТ ФИО5., АО «Альфа-Банк» Свидетель №3 по обстоятельствам открытия подсудимым расчётных счетов этой организации.

Кроме того, вина ФИО7 объективно подтверждается материалами уголовного дела - выписками из ЕГРЮЛ, копиями регистрационного дела в отношении ООО «Мобильные Строительные Решения», протоколами осмотра оптических дисков, представленных банками, с информацией о наличии счетов на ООО «Мобильные Строительные Решения» с датой открытия и закрытия счёта, выписками движения денежных средств по счётам.

Таким образом, в судебном заседании установлено, что ФИО7 при оформлении на своё имя организации ООО «Мобильные Строительные Решения» и в дальнейшем, при открытии банковских счетов с возможностью их дистанционного обслуживания посредством специальных электронных средств, не имел цели осуществления деятельности с возможностью их дистанционного обслуживания посредством специальных электронных средств, не имел цели осуществления деятельности в качестве директора этой организации, фактически этой деятельностью не занимался, совершил описанные в приговоре действия по просьбе неустановленного лица за денежное вознаграждение. Впоследствии все документы и электронные средства платежа были переданы неустановленному лицу, в дальнейшем ФИО7 не контролировал деятельность названного выше общества, оформленного на его имя, как не контролировал и банковские счета, которые им не использовались, он не имел к ним доступа. В дальнейшем ООО «Мобильные Строительные Решения», оформленное на имя ФИО7, а также банковские счета с возможностью дистанционного обслуживания посредством электронных средств платежей использовались неустановленным лицом для переводов денежных средств. Данные обстоятельства свидетельствуют о приобретении ФИО7, хранении в целях сбыта, а также сбыте электронных средств, предназначенных для неправомерного осуществления приёма, выдачи, перевода денежных средств.

При этом признак неправомерности использования средств платежей вытекает из оформления ФИО7 этих средств и передачи их неустановленному лицу без возможности контроля его деятельности, а также совершения неустановленным лицом денежных операций с использованием средств платежей ФИО7 не в его интересах, что само по себе является неправомерным, так как запрет на это закреплён в ст. 27 Федерального закона от 27.06.2011 N 161-ФЗ « "О национальной платежной системе".

Согласно п.19 ст.3 Федерального закона от 27.06.2011 N 161-ФЗ «О национальной платежной системе», электронное средство платежа - средство и (или) способ, позволяющие клиенту оператора по переводу денежных средств составлять, удостоверять и передавать распоряжения в целях осуществления перевода денежных средств в рамках применяемых форм безналичных расчетов с использованием информационно-коммуникационных технологий, электронных носителей информации, в том числе платежных карт, а также иных технических устройств. Логины и пароли для доступа к системе платежей физического или юридического лица, а равно СМС-пароли, ключи электронной подписи и ключи проверки электронной подписи, устройства визуализации, иные средства аутентификации также относятся к электронным средствам.

По смыслу закона любое электронное или техническое устройство, средство, которое позволяет клиенту банковской организации пользоваться своим банковским счетом дистанционно (удалённо) с использованием информационно-коммуникационных технологий и осуществлять переводы денежных средств составлять, удостоверять и передавать распоряжения в целях осуществления перевода денежных средств. В данном случае такими средствами являются номер телефона, сим-карта, пароль и логин для управления личным кабинетом, что в совокупности является электронным средством платежа, так как с его помощью осуществлялся доступ к банковским счетам с использованием информационно-коммуникационных технологий и осуществлялись переводы и распоряжение денежными средствами.

Следовательно, квалификация действий ФИО7 по всем эпизодам обвинения по ч.1 ст. 187 УК РФ при изложенных в приговоре фактических обстоятельствах дела является правильной.

Оснований для квалификации действий подсудимого как единого продолжаемого преступления суд не усматривает, поскольку согласно п.4 Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 12.12.2023 N 43 "О некоторых вопросах судебной практики по уголовным делам о длящихся и продолжаемых преступлениях", продолжаемым является преступление, состоящее из двух или более тождественных противоправных деяний, охватываемых единым умыслом. О единстве умысла виновного могут свидетельствовать, в частности, такие обстоятельства, как совершение тождественных деяний с незначительным разрывом во времени, аналогичным способом, в отношении одного и того же объекта преступного посягательства и (или) предмета преступления, направленность деяний на достижение общей цели.

В каждом конкретном случае ФИО7 открывал банковские счета на ООО «Мобильные Строительные Решения» в различных банках, в последующем сбывал электронные средства платежа, в связи с чем, умысел ФИО7 на неправомерный оборот средств платежей возникал самостоятельно при совершении каждого из эпизодов преступной деятельности.

При назначении наказания, исходя из положений ст. 60 УК РФ, суд учитывает характер и степень общественной опасности совершённых преступлений, обстоятельства содеянного, личность подсудимого, обстоятельства смягчающие наказание, а также влияние назначенного наказания на его исправление, на условия жизни его семьи и близких родственников.

Согласно справке БУЗ УР «Республиканский клинический центр психического здоровья МЗ УР» от 16 февраля 2024 года, ФИО7 у врача-психиатра не наблюдается. 

Материалы уголовного дела, поведение ФИО7 в период предварительного и судебного следствия дают также не дают суду оснований сомневаться в его психической полноценности, поэтому суд признаёт его вменяемым, подлежащим уголовной ответственности.

Обстоятельствами, смягчающими наказание ФИО7, в соответствии со ст.61 УК РФ, по всем эпизодам преступлений являются полное признание вины и раскаяние в содеянном, активное способствование раскрытию и расследованию преступлений путём дачи показаний и участия в следственных действиях (участие при проверке показаний на месте), положительные характеристики, оказание помощи и материальной поддержки матери и сестре.

Отягчающих наказание ФИО7 обстоятельств суд не усматривает. 

В силу ст. 6 УК РФ наказание, применяемое к лицу, совершившему преступление, должно быть справедливым, то есть соответствовать характеру и степени общественной опасности преступления, обстоятельствам его совершения и личности виновного.

В соответствии с ч. 2 ст. 43 УК РФ наказание применяется в целях восстановления социальной справедливости, а также в целях исправления осужденного и предупреждения совершения новых преступлений.

Наказание подсудимому необходимо назначить в виде лишения свободы, а в связи с наличием смягчающего обстоятельства, предусмотренного п. «и» ч.1 ст.61 УК РФ и отсутствием отягчающих обстоятельств, основное наказание в виде лишения свободы должно быть назначено по всем эпизодам обвинения в соответствии с ч.1 ст.62 УК РФ.

Учитывая совокупность смягчающих и отсутствие отягчающих обстоятельств, суд находит возможным исправление ФИО7 без реального отбывания наказания и назначение ему условного наказания в виде лишения свободы с применением ст. 73 УК РФ.

Санкция ч. 1 ст. 187 УК РФ предусматривает в качестве обязательного дополнительное наказание штраф в размере от ста тысяч до трёхсот тысяч рублей.

Вместе с тем суд принимает во внимание поведение подсудимого во время предварительного и судебного следствия, его раскаяние в содеянном, то, что в результате совершенных им преступлений не наступило каких-либо тяжких последствий. Суд признаёт данные обстоятельства в совокупности со смягчающими обстоятельствами исключительными, и полагает возможным назначить ФИО7 дополнительное наказание в виде штрафа с применением положений ст. 64 УК РФ, то есть ниже низшего предела, предусмотренного санкцией ч.1 ст. 187 УК РФ, по каждому эпизоду обвинения.

Оснований для изменения категории совершенных подсудимым преступлений в соответствии с ч.6 ст.15 УК РФ, суд не усматривает.

Наказание ФИО7 должно быть назначено с учётом требований ч.3, ч.4 ст.69 УК РФ по совокупности совершенных преступлений путём частичного сложения назначенных наказаний.

В силу ст. 104.1 УК РФ конфискация имущества есть принудительное безвозмездное изъятие и обращение в собственность государства на основании обвинительного приговора имущества, перечисленного в пунктах «а» - «д» этой статьи.

В соответствии с п. «а» ч.1 ст. 104.1 УК РФ конфискации подлежат деньги, ценности, иное имущество, полученное в результате совершения преступления, предусмотренного ст. 187 УК РФ.

Учитывая, что в результате совершенных преступлений ФИО7 получил денежные средства в размере 30 0000 рублей, то на основании п. «а» ч.1 ст.104.1 УК РФ данные денежные средства подлежат конфискации. 

Гражданский иск по делу не заявлен.

Судьбу вещественных доказательств суд разрешает в соответствии со ст.81 УПК РФ.

Руководствуясь ст.ст. 296-304, 307-309 УПК РФ, суд

ПРИГОВОРИЛ:

Признать ФИО7 виновным в совершении трёх преступлений, предусмотренных ч.1 ст.187 УК РФ, и назначить ему наказание:

1) - по ч.1 ст.187 УК РФ (по эпизоду неправомерного оборота средств платежей с участием ООО «Мобильные Строительные Решения» и ПАО Банк «Финансовая корпорация Открытие») в виде лишения свободы на срок 1 год со штрафом с применением ст. 64 УК РФ в размере 50 000 (Пятьдесят тысяч) рублей,

2) - по ч.1 ст.187 УК РФ (по эпизоду неправомерного оборота средств платежей с участием ООО «Мобильные Строительные Решения» и АО «Альфа-Банк») в виде лишения свободы на срок 1 год со штрафом с применением ст. 64 УК РФ в размере 50 000 (Пятьдесят тысяч) рублей,

3) - по ч.1 ст.187 УК (по эпизоду неправомерного оборота средств платежей с участием ООО «Мобильные Строительные Решения» и ПАО Банк ЗЕНИТ) в виде лишения свободы на срок 1 год со штрафом с применением ст. 64 УК РФ в размере 50 000 (Пятьдесят тысяч) рублей.

На основании ч.3 и ч.4 ст.69 УК РФ по совокупности преступлений путём частичного сложения наказаний, окончательно назначить ФИО7 наказание в виде лишения свободы на срок 1 год 6 месяцев со штрафом в размере 60 000 (Шестьдесят тысяч) рублей.

В соответствии со ст. 73 УК РФ назначенное наказание в виде лишения свободы считать условным с испытательным сроком на 1 год.

В период испытательного срока обязать ФИО7:

- в десятидневный срок после вступления в законную силу настоящего приговора встать на учёт в специализированный государственный орган, осуществляющий контроль за поведением условно осуждённых (в уголовно-исполнительной инспекции по месту жительства или по месту регистрации);

- один раз в месяц являться на регистрацию в установленные этим органом дни, 

- не менять постоянное место жительства без письменного уведомления специализированного государственного органа, осуществляющего контроль за поведением условно осуждённого.

Наказание в виде штрафа исполнять самостоятельно и реально.

Меру пресечения ФИО7 в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении оставить без изменения до вступления приговора в законную силу.

В соответствии с п. «а» ч.1 ст.104.1 УК РФ конфисковать, то есть обратить в собственность государства денежные средства ФИО7 в сумме 30 000 (Тридцать тысяч) рублей.

В соответствии со ст.ст. 81, 82 УПК РФ вещественные доказательства, хранящиеся в камере хранения вещественных доказательств СО по Первомайскому району г.Ижевска СУ СК России по УР): 3 оптических диска – уничтожить в установленном законом порядке.

Реквизиты для перечисления денежного взыскания (штрафа), назначенного судом в качестве основного или дополнительного вида уголовного наказания по делам: получатель денежных средств: УФК по Удмуртской Республике (СУ СК РФ по Удмуртской Республике л/с 

<

***>); банк получателя: ОТДЕЛЕНИЕ-НБ УДМУРТСКАЯ РЕСПУБЛИКА БАНКА РОССИИ//УФК по Удмуртской Республике г. Ижевска; ИНН 

<

***> КПП 184001001; БИК 019401100, р/с 

<

***>; ОКТМО 94701000 (г. Ижевск); код доходов 417 116 03122 01 0000 140 (КБК); уникальный идентификатор начислений (УИН) – не заполняется или в поле проставляется 0.

Приговор может быть обжалован в апелляционном порядке в Верховный Суд Удмуртской Республики в течение 15 суток со дня провозглашения, а осуждённым, содержащимся под стражей, в тот же срок со дня вручения ему копии приговора.

В случае подачи апелляционной жалобы осуждённый ФИО7 и другие участники процесса вправе ходатайствовать о своём участии, а также своего защитника в рассмотрении уголовного дела судом апелляционной инстанции. При заявлении ходатайства об участии в рассмотрении дела судом апелляционной инстанции, ФИО7 и другие участники процесса, в соответствии с частью 4 статьи 389.5 УПК РФ, должны указать на это в апелляционной жалобе. 

В соответствии с требованиями части 4 ст.389.8 УПК РФ, дополнительные апелляционные жалоба, представление подлежат рассмотрению, если они поступили в суд апелляционной инстанции не позднее, чем за 5 суток до начала судебного заседания.

Председательствующий: судья Н.Н. Минина