Дело № 1-340/19

ПРИГОВОР

Именем Российской Федерации

г. Санкт - Петербург 20 августа 2019 г.

Судья Василеостровского районного суда Санкт-Петербурга Гершевский Ю.Р.,

с участием государственного обвинителя – помощника прокурора Василеостровского района Санкт–Петербурга ФИО1, 

представителей потерпевших ФИО2, 

подсудимого ФИО3, его защитника – адвоката Барсукова Д.А., 

подсудимого ФИО4, его защитника – адвоката Звонова К.А.,

подсудимого ФИО5, его защитника – адвоката Меняйло Д.А., 

при секретаре судебного заседания Мкртычян Л.Г.,

рассмотрев в открытом судебном заседании уголовное дело в отношении 

ФИО3, XX.XX.XXXX года рождения, уроженца города 

<

данные изъяты>, гражданина РБ, холостого, детей не имеющего, не работающего, постоянного места жительства и регистрации на территории РФ не имеющего, зарегистрированного по адресу: ..., ранее не судимого, 

обвиняемого в совершении преступлений, предусмотренных ч.3 ст. 159, ч.3 ст. 30 ч.4 ст. 159 УК РФ;

ФИО5, XX.XX.XXXX года рождения, уроженца 

<

данные изъяты>, гражданина РФ, со средним образованием, холостого, детей не имеющего, являющегося индивидуальным предпринимателем, зарегистрированного и проживающего по адресу: ..., ранее не судимого

обвиняемого в совершении преступлений, предусмотренных ч.3 ст. 159, ч.3 ст. 30 ч.4 ст. 159 УК РФ;

ФИО4, XX.XX.XXXX года рождения, уроженца 

<

данные изъяты> гражданина РФ, с средним образованием, холостого, детей не имеющего, не работающего, зарегистрированного и проживающего по адресу: ..., ранее не судимого,

обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного ч.3 ст. 159, ч.3 ст. 30 ч.4 ст. 159 УК РФ,

УСТАНОВИЛ:

ФИО3, ФИО4, ФИО5 совершили мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана, группой лиц по предварительному сговору, в крупном размере.

ФИО3 не позднее октября 2018 года, находясь на территории Санкт-Петербурга, из корыстных побуждений, вступил в преступный сговор с ФИО5 и ФИО4, неустановленными лицами, направленный на хищение денежных средств в крупном размере, путем обмана клиента ПАО «Сбербанк» - Общества с ограниченной ответственность «Строительная Механизация» (Далее ООО «Строительная Механизация») ИНН 

<

***>, в связи с чем, соучастниками был разработан преступный план совершения хищения, путём предоставления подложных учредительных документов ООО «Строительная Механизация», о смене генерального директора в отделение банка «Сбербанк», с целью получения доступа к управлению расчетным счетом, принадлежащим ООО «Строительная Механизация» с последующим хищением денежных средств с указанного расчетного счета и распределения их между соучастниками преступления.

Согласно данного плана соучастниками преступления были распределены преступные роли, согласно которым, ФИО3 должен был получить от сотрудников банка информацию о юридических лицах которую в последующем должен передать соучастнику ФИО5, с целью изготовления учредительных подложных документов о смене генерального директора выбранного им юридического лица, после чего передать подложные документы соучастнику ФИО4, сопроводить ФИО4 к нотариусу, получить от ФИО4, изготовленные и заверенные нотариусом документы, контролировать действия ФИО4 в банке, осуществлять связь между ним, ФИО4, ФИО5, и другими неустановленными лицами, организовать прибытие ФИО4, в офис ПАО «Сбербанк», получить от ФИО4, электронный ключ (банк-клиент), пароль и логин от мобильного банка, для дистанционного управления расчетным счетом и наличные денежные средства, похищенные у ООО «Строительная Механизация» по его указанию, распределить похищенные денежные средства между соучастниками. ФИО5 должен был изготовить подложные учредительные документы, найти физическое лицо, которое будет выступать в роли нового генерального директора юридического лица, передать их Пекарю С.В.. ФИО4, должен был открыть два расчетных счета на свои паспортные данные, предоставить изготовленные ФИО5 и полученные от ФИО3 документы нотариусу, после чего подать их в МИФНС № 15 для внесения изменения в учредительные документы о смене действующего генерального директора ООО «Строительная Механизация» на себя, забрать из МИФНС № 15 учредительные документы в которых он числился новым генеральным директором ООО «Строительная Механизация», подать их сотрудникам ПАО «Сбербанк» для изготовления электронного ключа и получения нового пароля, и логина от мобильного банка для дистанционного управления расчетным счетом, после чего передать их ему Пекарю С.В., снять со своего расчетного счета денежные средства похищенные у ООО «Строительная Механизация» и передать их ему Пекарю С.В., для дальнейшего распределения между соучастниками. 

Реализуя свой преступный умысел, ФИО3, действуя совместно и согласованно с ФИО5, ФИО4 и неустановленными лицами в период времени с сентября по октябрь 2018 года вводили в заблуждение сотрудника дополнительного офиса № 9055/04 (9055/01103) – начальника сектора продаж клиентам малого бизнеса ФИО6 ПАО «Сбербанк», расположенного по адресу: г. Санкт-Петербург, Василеостровский район, 18 линия дом 29, литера Б помещение 3Н - 4Н, сообщив ей недостоверную информацию о том, что на расчетных счетах интересующих их организаций находятся принадлежащие им денежные средства к которым они не могут получить доступ и от действий банка зависит жизнь и здоровье ФИО3, находясь в неустановленном месте на территории г. Санкт-Петербурга и Ленинградской области, путем удаленного доступа в период времени с сентября по ноябрь 2018 года получили от ФИО6 неосведомленной об их преступном намерении в виде фотографий на принадлежащий Пекарю С.В. мобильный телефон марки «Айфон 6» в нарушение сотрудником банка ФЗ «О банках и банковской деятельности» путем использования программы автоматизированной системы единого комплекса стандартов (АС ЕКС), информацию об остатке на расчетном счете, карточки с образцами подписи генерального директора, образцы оттиска печати компании, паспортные данные генерального директора и информацию о блокировке расчетного счета ООО «Строительная Механизация», после чего в период времени с сентября 2018 г. по 26 октября 2018 года передал данную информацию ФИО5, который используя полученные данные в период времени с сентября 2018 г. по 26.10.2018 изготовил заведомо подложные документы ООО «Строительная Механизация»: заявление о внесении изменений в ЕГРЮЛ и решение № 2 о назначении генеральным директором вышеуказанной организации ФИО4, которые в последующем заверили у временно исполняющего обязанности нотариуса ФИО7, расположенного по адресу: г. Санкт-Петербург, Московский район, улица Бассейная дом 41-А, после чего подали в МИФНС № 15 по Санкт-Петербургу, расположенной по адресу: 

<

...> литера О, в продолжении своего преступного умысла подали полученные из МИФНС № 15 документы в ДО № 9055/04 (9055/01103) банка ПАО «Сбербанк», расположенный по адресу: г. Санкт-Петербург, 18 линия дом дом 29, литера Б помещение 3Н - 4Н, где получили от сотрудника банка электронный ключ (банк-клиент), новый пароль и логин от мобильного банка с помощью которых у них появилась беспрепятственная возможность дистанционного управления расчетным счетом № XXX. 

Далее используя электронный ключ банк-клиент и логин с паролем от мобильного банка осуществили доступ к дистанционному управлению расчетным счетом № XXX принадлежащим ООО «Строительная Механизация» ИНН (

<

***>), с которого в период времени с 10.11.2018 по 12.11.2018 путем обмана совершили хищения денежных средств в различных суммах путём осуществления четырёх электронных переводов на два расчетных счёта №№ XXX, XXX зарегистрированных на паспортные данные ФИО4 в общей сумме 317 264 рубля и на один расчетный счет № XXX принадлежащий ООО «Электрические системы» (ИНН 

<

***>), подконтрольный неустановленным лицам в общей сумме 344 930 рублей, тем самым причинили ООО «Строительная Механизация» ИНН (

<

***>), материальный ущерб на общую сумму 662 194 рубля, то есть в крупном размере. 

ФИО3, ФИО5, ФИО4 совершили покушение на мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана, группой лиц по предварительному сговору, в особо крупном размере, то есть умышленные действия лица, непосредственно направленные на совершение преступления, если при этом преступление не было доведено до конца по независящим от этого лица обстоятельствам, а именно:

ФИО3 не позднее ноября 2018 года, находясь в неустановленном месте на территории г. Санкт-Петербурга из корыстных побуждений, вступил в преступный сговор с ФИО5, ФИО4 и неустановленными лицами направленный, на хищение денежных средств в особо крупном размере, путем обмана клиента банка ПАО «Сбербанк» Общества с ограниченной ответственностью «Единство» ИНН 

<

***>, в связи с чем, соучастниками был разработан преступный план совершения хищения, путём предоставления учредительных подложных документов ООО «Единство» в отделение банка «Сбербанк», с целью получить доступ к управлению расчетном счетом, принадлежащим ООО «Единство» с последующим хищением денежных средств.

Согласно данного плана соучастниками преступления были распределены преступные роли, согласно которым, ФИО3 должен был получить от сотрудников банка информацию о юридических лицах, которую в последующем должен передать ФИО5 с целью изготовления учредительных подложных документов о смене генерального директора, выбранного им юридического лица, после чего передать подложные документы соучастнику ФИО4, сопроводить ФИО4 к нотариусу, получить от ФИО4, изготовленные и заверенные нотариусом документы, контролировать действия ФИО4 в банке, осуществлять связь между ним, ФИО4, ФИО5, и другими неустановленными лицами, организовать прибытие ФИО4, в дополнительный офис № 9055/04 ПАО «Сбербанк», в оговоренное время, получить от ФИО4, электронный ключ (банк-клиент), пароль и логин от мобильного банка для дистанционного управления расчетным счетом, а также наличные денежные средства. ФИО5 должен был изготовить подложные учредительные документы, найти физическое лицо, которое будет выступать в роли нового генерального директора юридического лица, передать их ему (Пекарю С.В.). ФИО4, должен был открыть два расчетных счета на свои паспортные данные, предоставить изготовленные ФИО5 и полученные от него (ФИО3) документы нотариусу, после чего подать их в МИФНС № 15 для внесения изменения в учредительные документы о смене действующего генерального директора ООО «Единство» (ИНН 

<

***>), на себя, забрать из МИФНС № 15 измененные учредительные документы в которых он числился новым генеральным директором ООО «Единство» (ИНН 

<

***>), подать их сотрудникам банка ПАО «Сбербанк» для переизготовления электронного ключа и получения нового пароля и логина от мобильного банка для дистанционного управления расчетным счетом, передать их ему (Пекарю С.В.), снять со своего расчетного счета денежные средства похищенные у ООО «Единство» (ИНН 

<

***>), и передать их ему (Пекарю С.В.), для дальнейшего распределения между соучастниками. 

Реализуя свой преступный умысел, он (ФИО3) действуя совместно и согласованно с ФИО5, ФИО4 и неустановленными лицами в период времени с сентября по ноябрь 2018 года вводили в заблуждение сотрудника дополнительного офиса № 9055/04 (9055/01103) – начальника сектора продаж клиентам малого бизнеса ФИО6 ПАО «Сбербанк», расположенного по адресу: г. Санкт-Петербург, Василеостровский район, 18 линия дом 29, литера Б помещение 3Н - 4Н сообщив ей недостоверную информацию о том, что на расчетных счетах интересующих их организаций находятся принадлежащие им денежные средства к которым они не могут получить доступ и от действий банка зависит его жизнь и здоровье, находясь в неустановленном месте на территории Санкт-Петербурга и Ленинградской области, путем удаленного доступа в период времени с сентября по ноябрь 2018 года получили от ФИО6, неосведомленной о преступном их намерении в виде фотографий на принадлежащий Пекарю С.В. мобильный телефон информацию об остатке на расчетном счете, карточки с образцами подписи генерального директора, образцы оттиска печати компании, паспортные данные генерального директора и информацию о блокировке расчетного счета ООО «Единство» ИНН 

<

***>, после чего в период времени с сентября 2018 г. по 08.11.2018 передал данную информацию ФИО5, который используя полученные данные в период времени с сентября 2018 г. по 08 ноября 2018 года изготовил заведомо подложные документы ООО «Единство», а именно заявление о внесении изменений в ЕГЛЮЛ ООО «Единство» и решение № 3/2018 о назначении генеральным директором вышеуказанной организации ФИО4, которые последующем заверили у временно исполняющего обязанности нотариуса нотариального округа Санкт-Петербурга ФИО7, расположенного по адресу: г. Санкт-Петербург, Московский район, улица Бассейная дом 41-А, подали в МИФНС № 15, расположенной по адресу: 

<

...> литера О, в продолжение своего преступного умысла подали полученные из МИФНС № 15 документы в ДО № XXX банка ПАО «Сбербанк», расположенный по адресу: г. Санкт-Петербург, Василеостровский район, 18 линия дом 29, литера Б помещение 3Н - 4Н, тем самым намеревались причинить путем обмана ООО «Единство» материальный ущерб на общую сумму 2 860 682 рубля, то есть в особо крупном размере, однако не смогли довести свой преступный умысел до конца по независящим от них обстоятельствам, поскольку ФИО4, был задержан сотрудниками полиции 23.11.2018 в 14 часов 33 минуты в помещении указанного отделения ПАО «Сбербанк». 

Подсудимые ФИО3, ФИО5, ФИО4 вину в совершении вменяемых им преступлений признали полностью, поддержали своё ходатайство о рассмотрении уголовного дела в особом порядке принятия судебного решения при согласии подсудимого с предъявленным обвинением в порядке, установленном Главой 40 УПК РФ.

Указанное ходатайство заявлено подсудимыми в порядке, установленном уголовно-процессуальным законодательством, подсудимые осознают его характер и последствия. Согласно санкции статьи Особенной части уголовного закона за совершение преступлений, в совершении которых обвиняются подсудимые, предусмотрено наказание до десяти лет лишения свободы, защитники поддержали ходатайство своих подзащитных, государственный обвинитель и представители потерпевших не возражали против рассмотрения уголовного дела в особом порядке принятия судебного решения, установленном Главой 40 УПК РФ. 

Обвинение, с которым согласились подсудимые, является обоснованным, подтверждается доказательствами, собранными по уголовному делу, поэтому суд полагает, что соблюдены все условия применения особого порядка принятия судебного решения, установленные ст.ст. 314-317 УПК РФ.

Суд квалифицирует действия подсудимых ФИО3, ФИО5, ФИО4, каждого, по части 3 статьи 159 УК РФ как мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана, группой лиц по предварительному сговору, в крупном размере и по части 3 статьи 30 части 4 статьи 159 УК РФ как покушение на мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана, группой лиц по предварительному сговору, в особо крупном размере, то есть умышленные действия лица, непосредственно направленные на совершение преступления, если при этом преступление не было доведено до конца по независящим от этого лица обстоятельствам.

Разрешая вопрос о мере наказания за совершенные преступления, суд руководствуется принципом справедливости, целями и общими началами назначения уголовного наказания, а также учитывает положения ч.5 ст.62 УК РФ о назначении наказания при рассмотрении уголовного дела в порядке Главы 40 УПК РФ.

На основании ст.61 УК РФ суд признает обстоятельствами, смягчающими наказание в отношении каждого подсудимого полное признание вины и раскаяние в содеянном, а в отношении ФИО3 также частичное возмещение ущерба, причиненного преступлением, в отношении подсудимого ФИО4 наличие явки с повинной. 

Обстоятельств, отягчающих наказание, в отношении подсудимых судом не установлено.

Суд принимает во внимание иные сведения о личности: 

- в отношении подсудимого ФИО3, который к уголовной ответственности привлекается впервые, не имеет постоянного место жительства в РФ, не работает, на учете в ПНД и НД не состоит;

- в отношении подсудимого ФИО5, который к уголовной ответственности привлекается впервые, имеет постоянное место жительства, работает, на учете в ПНД и НД не состоит; 

- в отношении подсудимого ФИО4, который к уголовной ответственности привлекается впервые, имеет постоянное место жительства, не работает, на учете в ПНД и НД не состоит. 

Оценивая тяжесть и общественную опасность совершенного преступления, суд принимает во внимание, что подсудимые совершили два тяжких преступления против собственности, в составе группы лиц по предварительному сговору, распределив роли, с использованием поддельных документов, а также информации, содержащей сведения банковской тайны, что в совокупности свидетельствует о повышенной степени общественной опасности совершенных преступлений, их тщательной и длительной подготовке. Учитывая данные обстоятельства, оснований для изменения категории преступления в сторону смягчения суд не усматривает. 

С учётом изложенного суд, учитывая характер и степень общественной опасности совершенных преступлений, данные о личности подсудимых, смягчающие наказание обстоятельства, отсутствие отягчающих обстоятельств, влияние назначенного наказания на исправление подсудимых, полагает справедливым назначить подсудимым, каждому, основное наказание в виде лишения свободы, при этом в отношении ФИО4 и ФИО5 со штрафом, который дополнительно будет способствовать их исправлению, а в отношении ФИО3 без назначения дополнительного наказания. 

Суд, учитывая ведущую организационную роль ФИО3 в совершенных преступлениях, отсутствие у него места жительства в РФ, приходит к выводу о том, что его исправление может быть достигнуто только в случае реального отбытия наказания, и не усматривает оснований к применению положений ст.73 УК РФ, т.е. условного осуждения.

В отношении подсудимых ФИО5 и ФИО4 суд полагает возможным применить условное осуждение, учитывая степень их участия в преступлениях, а также то, что они ранее не судимы, впервые привлекаются к уголовной ответственности, вину признали полностью. 

Наказание в виде лишения свободы в отношении ФИО3 на основании п.«б» ч.1 ст.58 УК РФ подлежит отбытию в исправительной колонии общего режима.

Гражданский иск ООО «Строительная Механизация» о взыскании суммы материального ущерба в размере 652194 рублей признан подсудимыми, обоснован по праву и размеру, подлежит удовлетворению.

На основании изложенного, руководствуясь ст.ст. 303, 304, 307-309, 314-317 УПК РФ, 

ПРИГОВОРИЛ:

Признать ФИО3 виновным в совершении преступлений, предусмотренных:

- частью 3 статьи 159 УК РФ и назначить наказание в виде лишения свободы на срок 2 (два) года;

- частью 3 статьи 30 частью 4 статьи 159 УК РФ и назначить наказание в виде лишения свободы на срок 2 (два) года;

На основании части 3 статьи 69 УК РФ по совокупности преступлений, путём частичного сложения наказаний, назначить в отношении ФИО3 окончательное наказание в виде лишения свободы на срок 3 (три) года с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима. 

Срок отбытия наказания в отношении ФИО3 исчислять со дня вступления приговора в законную силу. На основании п.«б» ч.3.1 ст.72 УК РФ зачесть в срок отбытия наказания время нахождения под стражей с 10 января 2019 года до вступления настоящего приговора в законную силу из расчета один день содержания под стражей за полтора дня лишения свободы.

Признать ФИО5 виновным в совершении преступлений, предусмотренных:

- частью 3 статьи 159 УК РФ и назначить наказание в виде лишения свободы на срок 2 (два) года;

- частью 3 статьи 30 частью 4 статьи 159 УК РФ и назначить наказание в виде лишения свободы на срок 2 (два) года со штрафом в размере 150.000 (ста пятидесяти тысяч) рублей;

На основании части 3 статьи 69 УК РФ по совокупности преступлений, путём частичного сложения наказаний, назначить в отношении ФИО5 окончательное наказание в виде лишения свободы на срок 2 (двух) лет 6 (шести) месяцев со штрафом в размере 150.000 (ста пятидесяти тысяч) рублей.

На основании ч.1, 3 ст.73 УК РФ назначенное наказание в виде лишения свободы считать условным с испытательным сроком 3 (три) года.

В соответствии с ч.5 ст.73 УК РФ возложить на ФИО5 дополнительные обязанности:

- один раз в месяц в установленное время являться для регистрации и отчёта о своем поведении в специализированный государственный орган, осуществляющий контроль за поведением условно осужденного;

- не менять постоянного места жительства без уведомления указанного специализированного государственного органа;

- принимать меры к возмещению ущерба, причиненного преступлением.

Признать ФИО4 виновным в совершении преступлений, предусмотренных:

- частью 3 статьи 159 УК РФ и назначить наказание в виде лишения свободы на срок 2 (два) года;

- частью 3 статьи 30 частью 4 статьи 159 УК РФ и назначить наказание в виде лишения свободы на срок 1 (один) год 6 (шесть) месяцев со штрафом в размере 100.000 (ста тысяч) рублей;

На основании части 3 статьи 69 УК РФ по совокупности преступлений, путём частичного сложения наказаний, назначить в отношении ФИО4 окончательное наказание в виде лишения свободы на срок 2 (двух) лет 6 (шести) месяцев со штрафом в размере 100.000 (ста тысяч) рублей.

На основании ч.1, 3 ст.73 УК РФ назначенное наказание в виде лишения свободы считать условным с испытательным сроком 3 (три) года.

В соответствии с ч.5 ст.73 УК РФ возложить на ФИО4 дополнительные обязанности:

- один раз в месяц в установленное время являться для регистрации и отчёта о своем поведении в специализированный государственный орган, осуществляющий контроль за поведением условно осужденного;

- не менять постоянного места жительства без уведомления указанного специализированного государственного органа;

- в течение двух месяцев со дня вступления приговора в законную силу официально трудоустроиться, о чём сообщить в орган, осуществляющий контроль за поведением условно осужденного;

- принимать меры к возмещению ущерба, причиненного преступлением.

Меру пресечения в отношении ФИО3 в виде заключения под стражей оставить без изменения до вступления приговора в законную силу. 

Меру пресечения в отношении ФИО5, ФИО4, в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении - отменить по вступлении приговора в законную силу. 

Гражданский иск ООО «Строительная Механизация» ИНН 

<

***> в размере 652194 (шестьсот пятидесяти двух тысяч ста девяносто четырех) рублей - удовлетворить, взыскать солидарно с ФИО3, ФИО5, ФИО4 в пользу ООО «Строительная Механизация» ИНН 

<

***> указанную денежную сумму. 

Вещественные доказательства: 

<

данные изъяты> хранить при деле; 

- 

<

данные изъяты> – уничтожить по вступлении приговора в законную силу. 

- сумка марки «Maxsimo Tarnavsky» черного цвета, оставить по принадлежности у Пекаря В.В.; системный блок «Микрокспертс» S/N: H1408017390 оставить по принадлежности у ФИО5

Реквизиты по оплате штрафа по уголовному делу:

Получатель – УФК по Санкт-Петербургу (ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области) ИНН – 

<

***> КПП – 784201001 БИК – 044030001

Счет получателя – № 40101 810 2 0000 0010001 в ГРКЦ ГУ Банка России по Санкт-Петербургу Код ОКТМО – 40 310 000 КБК – 188 1 16 21020 02 6000 140.

Процессуальные издержки отнести на счёт федерального бюджета. 

Приговор может быть обжалован в апелляционном порядке в Санкт-Петербургский городской суд в течение 10 суток со дня его провозглашения, а осужденным, содержащимся под стражей, в тот же срок со дня вручения ему копии приговора. Приговор не может быть обжалован по основанию, предусмотренному п.1 ст.389.15 УПК РФ. В случае подачи апелляционной жалобы осужденный вправе ходатайствовать о своем участии в рассмотрении уголовного дела судом апелляционной инстанции.

Судья Ю.Р. Гершевский