Дело № 1-9(2)/2021

64RS0034-02-2021-000207-83

ПРИГОВОР

Именем Российской Федерации

26 марта 2021 года с. Воскресенское

Саратовский районный суд Саратовской области в составе:

председательствующего судьи – Дементьевой О.С.,

при секретаре – Тюкалиной Е.А.,

с участием:

государственного обвинителя – Яндренского Д.А.,

защитника подсудимого – адвоката Кирилина Д.Н., представившего удостоверение № 1975 и ордер № 43, 

подсудимого – ФИО1,

рассмотрев в открытом судебном заседании материалы уголовного дела в отношении 

ФИО1, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, уроженца 

<

адрес>, гражданина РФ, с неполным средним образованием, женатого, имеющего на иждивении малолетних детей, работающего в ООО «Альбион-2002» в должности продавца-кассира, зарегистрированного по адресу: 

<

адрес>, проживающего по адресу: 

<

адрес>, не судимого,

обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 160 УК РФ, 

У С Т А Н О В И Л:

ФИО1 совершил присвоение, то есть хищение чужого имущества, вверенного виновному, лицом с использованием своего служебного положения, при следующих обстоятельствах:

Закрытое акционерное общество «Тандер» (далее ЗАО «Тандер»), юридический адрес: 

<

адрес>, с 12 августа 2002 года зарегистрировано под государственным регистрационным номером 1022301598549 в Едином государственном реестре юридических лиц, как юридическое лицо, созданное до 01 июля 2002 года. Дата фактического создания ЗАО «Тандер» 28.06.1996 год. 

29 сентября 2015 года решением единственного акционера изменено полное фирменное наименование ЗАО «Тандер» на Акционерное общество «Тандер» (далее АО «Тандер»). Единственным акционером АО «Тандер» является Публичное акционерное общество «Магнит» (ОГРН 

<

***>, ИНН 

<

***>) (п. 1.3 Устава Акционерного общества «Тандер», утвержденного 25.06.2018г.).

Основным видом деятельности АО «Тандер» является торговля розничная преимущественно пищевыми продуктами, включая напитки, и табачными изделиями в неспециализированных магазинах.

03 февраля 2020 года ФИО1 был переведен на должность товароведа магазина «Магнит» Иллинойс, осуществляющее свою деятельность по адресу: 

<

...> (основание - приказ АО «Тандер» Филиал в городе Балаково Саратовской области о переводе работника на другую работу №ВА11/2 от 03.02.2020г.). 03 февраля 2020 года с ФИО1 был заключен договор о полной материальной ответственности, в соответствии с п. 1 которого «работник, занимающий в Акционерное общество «Тандер», Филиал в городе Балаково Саратовской области должность товароведа магазина, непосредственно связанную с хранением, обработкой, продажей (отпуском) переданных ему ценностей, принимает на себя полную материальную ответственность за обеспечение сохранности вверенных ему материальных ценностей, а также за ущерб, возникший у Работодателя в результате возмещения им ущерба иным лицам, и в связи с изложенным обязуется: бережно относится к переданным ему для хранения или для других целей материальными ценностям компании и принимать меры к предотвращению ущерба; своевременно проинформировать о всех обстоятельствах, угрожающих обеспечению сохранности материальных ценностей компании; вести учет, составлять и предоставлять в установленном порядке товарно-денежные и другие отчеты о движении и остатках вверенных ему материальных ценностей; участвовать в инвентаризации, ревизии и иной проверке вверенных ему материальных ценностей; возмещать нанесенный ущерб.

Согласно «Должностной инструкции товароведа магазина «Магнит» АО «Тандер», утвержденной директором филиала в городе Балаково АО «Тандер», подписанной ФИО1 03.02.2020г., в обязанности последнего согласно п.п. 4.1.3, 4.1.4, 4.1.6, 4.1.7, 4.1.9, 4.1.15, 4.1.18, 4.1.19, 4.2.9 входило следующее: выполнять в случае необходимости функции любого сотрудника магазина; организовывать правильный учет товаров, в отсутствии руководителя; проводить стажировку сотрудников; управлять персоналом, ставить задачи и контролировать их выполнение в отсутствие руководителя; вести кассовую дисциплину в магазине «Магнит», в отсутствие руководителя; контролировать работу кассиров, в отсутствие вышестоящего руководителя; обеспечивать сохранность проинкассированных денежных средств из кассы магазина до момента их передачи инкассатору (в отсутствие или по поручению вышестоящего руководителя); обеспечивать своевременное проведение инкассации из кассы магазина (в отсутствие или по поручению вышестоящего руководителя); контролировать и нести ответственность за работу подчиненных сотрудников, оказывать методическую помощь подчиненным сотрудникам, при необходимости направлять сотрудника на обучение.

Таким образом, ФИО1, в отсутствие директора магазина, в установленном законом порядке выполнял организационно-распорядительные и административно-хозяйственные обязанности, обладал полномочиями по распоряжению и управлению имуществом, находящимся в его правомерном владении общества. 

В ходе осуществления деятельности в должности товароведа магазина «Иллинойс» АО «Тандер», расположенного по адресу: 

<

...>, в обязанности ФИО1, входило, по окончанию рабочей смены, производить автоматическую инкассацию денежных средств, полученных в качестве выручки от реализации товарно-материальных ценностей, путем внесения их в автоматизированную депозитную машину № 647262, установленную в вышеуказанном магазине. 

Так, в один из дней в период с 16 ноября 2020 года по 25 ноября 2020 года, более точные дата и время в ходе предварительного следствия не установлены, ФИО1, в процессе внесения в автоматизированную депозитную машину № 647262 денежных купюр, заметил, что при замятии одной из денежных купюр, автоматизированная депозитная машина выдает ошибку и осуществила возврат купюры номиналом 500 рублей через купюроприемник, при этом на дисплее машины отобразилась сумма внесенных денежных средств с учетом данной купюры, которая фактически не была внесена. Сразу после этого, ФИО1 аналогичным способом внес еще две купюры номиналом по 500 рублей каждая, которые также были возвращены машиной через купюроприемник, однако, сумма, данных купюр отобразились на дисплее машины как внесенных. После завершения операции внесения денежных средств автоматизированной депозитной машиной был распечатан кассовый чек на принятые денежные средства, в сумму которых вошли и три денежные купюры номиналом 500 рублей каждая на общую сумму1500 рублей 00 копеек, которые фактически были возвращены машиной. Сразу после этого, в указанные время и месте у ФИО1 возник преступный умысел, направленный на присвоение, то есть хищение вверенных ему денежных средств, принадлежащих АО «Тандер», полученных в качестве выручки от деятельности магазина «Иллинойс» торговое наименование «Магнит», совершенные лицом с использованием своего служебного положения.

Таким образом, ФИО1, в один из дней в период с 16 ноября 2020 года по 25 ноября 2020 года, более точные дата и время не установлены, используя свое служебное положение, денежные средства в размере 1 500 рублей 00 копеек в автоматизированную депозитную машину не внес, то есть присвоил, принадлежащие АО «Тандер» и вверенные ему денежные средства на сумму 1 500 рублей 00 копеек.

При этом ФИО1, которому достоверно была известна кассовая дисциплина в магазине «Иллинойс» АО «Тандер», был разработан преступный план, в соответствии с которым, он планировал в ходе своей служебной деятельности, при внесении выручки магазина посредством автоматизированной депозитной машины, достоверно не установленным способом, используя технические ошибки указанной машины, похищать путем присвоения часть вносимой им выручки, совершенных с использованием своего служебного положения.

Продолжая реализовывать свой преступный умысел, направленный на присвоение, то есть хищение вверенных ему денежных средств, полученных в качестве выручки от деятельности магазина «Иллинойс», принадлежащий АО «Тандер», совершенные лицом с использованием своего служебного положения, действуя из корыстных побуждений, осознавая общественно-опасный характер своих действий и предвидя наступление общественно-опасных последствий в виде причинения материального ущерба потерпевшему, желая наступления таких последствий, в период с 25 ноября 2020 года по 02 декабря 2020 года, ФИО1 в ходе осуществления своей служебной деятельности, находясь в помещении магазина «Иллинойс» АО «Тандер», расположенного по адресу: 

<

...>, исполняя возложенные на него обязанности по автоматической инкассации денежных средств, полученных в виде выручки от реализации товарно-материальных ценностей за смену, не установленным в ходе предварительного следствия способом, используя технические ошибки автоматизированной депозитной машины № 647262, установленной в магазине, не внес в автоматизированную депозитную машину денежные средства на общую сумму 58 000 рублей 00 копеек, то есть похитил путем присвоения вверенные ему денежные средства на указанную сумму.

Далее, в продолжение задуманного, в период с 02 декабря 2020 года по 16 декабря 2020 года, ФИО1 в ходе осуществления своей служебной деятельности, находясь в помещении магазина «Иллинойс» АО «Тандер», расположенного по адресу: 

<

...>, исполняя возложенные на него обязанности по автоматической инкассации денежных средств, полученных в виде выручки от реализации товарно-материальных ценностей за смену, не установленным в ходе предварительного следствия способом, используя технические ошибки автоматизированной депозитной машины № 647262, установленной в магазине, не внес в автоматизированную депозитную машину денежные средства на общую сумму 22 000 рублей, то есть похитил путем присвоения вверенные ему денежные средства на указанную сумму

Таким образом, ФИО1, используя свое служебное положение, присвоил принадлежащие АО «Тандер» и вверенные ему денежные средства на общую сумму 81 500 рублей 00 копеек.

Похищенными денежными средствами ФИО1 распорядился по своему усмотрению.

Подсудимый ФИО1 свою вину в совершении указанного преступления признал и раскаялся. В остальном от дачи показаний отказался, воспользовавшись ст. 51 Конституции РФ.

В соответствии с пунктом 3 части 1 статьи 276 УПК РФ государственным обвинителем были оглашены показания ФИО1, данные им в ходе предварительного следствия, где, будучи допрошенный в качестве подозреваемого 20.01.2021 года (л.д. 107-112 т.2) и обвиняемого от 16.02.2021г. (л.д.191-193 т.2) с соблюдением требований норм уголовно-процессуального закона, ФИО1, в присутствии своего защитника пояснял, что в период с 16 ноября 2020 года по 25 ноября 2020 года, находясь в кабинете директора и товароведа магазина «Иллинойс» АО «Тандер» торговое наименование «Магнит» по адресу: 

<

...> при внесении денежных средств в терминал инкассации АО «Газпромбанк» он заметил, что в терминале произошла ошибка, терминал выдал обратно купюру, достоинством 500 рублей, но отобразил данную купюру в сумму, которая якобы была внесена. Далее он попробовал внести еще 2 купюры достоинством 500 рублей. Терминал также возвратил их обратно, но сумма увеличилась на тысячу рублей. В этот день распечатал чек, а денежные средства, не внесенные в терминал, отложил, и никому из должностных лиц АО «Тандер» или АО «Газпромбанк» не сообщил о данном факте. Отложенные денежные средства он похитил. При следующей инкассации сотрудники банка, как ему показалось, не заметили расхождения суммы фактического наличия денежных средств с показаниями внесенной суммы. После этого, в период времени с 25 ноября 2020 года по 02 декабря 2020 года точные даты и время он сейчас не помнит, находясь в свое рабочее время на рабочем месте в конце смен он осуществлял внесение кассовой выручки в инкассационный терминал, и по такой же схеме осуществил хищение денежных средств АО «Тандер» на сумму 58000 рублей. После хищения денег он делал расходно-кассовые ордера на сумму без учета присвоенных денежных средств и сдавал их в кассовую книгу, тем самым вводя в заблуждение директора магазина и бухгалтерию АО «Тандер». 10.12.2020 года примерно в 20 часов 00 минут находясь на рабочем месте в магазине он при внесении денежных средств в терминал осуществил хищение 22000 рублей из кассы АО «Тандер», указанные денежные средства он также отнес к себе домой с целью дальнейшего распоряжения по своему усмотрению. 16.12.2020 года в магазин приехал сотрудник службы безопасности АО «Тандер» и сотрудник банка или инкассаторской службы, которые совместно с директором магазина начали пересчет фактического наличия денежных средств в терминале инкассации и сравнивали его с документальным остатком. При пересчете была обнаружена недостача денежных средств на сумму 22000 рублей. Сотрудник службы безопасности пояснил, что это уже не первый случай недостачи денежных средств в магазине при аналогичных обстоятельствах и общая сумма недостачи составляет 81500 рублей. Сотрудник службы безопасности совместно с директором магазина провели пересчет кассы, денежных средств, находящихся в сейфе и сверили их с документальными показателями работы магазина. После этого его и других сотрудников магазина опросили и отпустили домой. 18.12.2020 года он узнал, что директор магазина обратилась в полицию с заявлением о хищении денежных средств на сумму 81500 рублей, после чего он решил признаться в совершении хищения, а впоследствии полностью возместил ущерб АО «Тандер».

Подсудимый ФИО1 в судебном заседании подтвердил данные им в ходе предварительного следствия показания и пояснил, что вину в совершенном преступлении, он признает, в содеянном раскаивается.

Помимо признания подсудимым своей вины, суд находит её наличие в действиях ФИО1 установленной в объеме описательной части приговора и подтверждающейся совокупностью исследованных в судебном заседании доказательств:

- показаниями потерпевшего ФИО29. на следствии, оглашенных в судебном заседании в порядке части 1 статьи 281 УПК РФ, из которых следует, что в магазинах АО «Тандер» установлены автоматизированные депозитные машины АО «Газпромбанк», в которые вносятся денежные средства, полученные за реализованный товар, ежедневно. Инкассацию осуществляет товаровед или старший продавец в конце рабочей смены, а именно собирает со всех касс денежные средства и покупюрно вносит в автоматизированную депозитную машину(АДМ) установленную на торговом объекте. Денежные средства вносятся с использованием электронных платежных средств, путем приложения карты к устройству бесконтактной оплаты Пин-пад и внесения денег через купюроприемник АДМ. После этого, распечатывает кассовый чек с суммой и количеством внесенной денежной наличности в АДМ и создает операцию «Инкассация денежных средств на внесенную сумму в программе «Тандер-Склад», установленной в магазине для ведения и учета товародвижения, денежного оборота. После чего денежные средства авансом зачисляются на расчетный счет компании. Инкассация сумки с инкассового терминала АДМ из магазина осуществляется один раз в неделю по средам сотрудниками Росинкас. Так в декабре 2020 года ему от Росинкас стало известно, что в магазине «Магнит», внутреннее название «Иллинойс», расположенного по адресу: 

<

...> дом ? и относящегося к Балаковскому филиалу АО «Тандер», выявлена недостача денежных средств образованной при вскрытии денежного мешка сотрудниками Росинкас, и было установлено, что за период с 18.11.2020 года по 16.12.2020 года сотрудниками инкассационной службы при сверке поступивших на расчетный счет компании АО «Тандер» в АО «Газпромбанк» денежных средств и денежных средств, внесенных администраторами магазина «Иллинойс» через автоматизированную депозитную машину, установленную на торговом объекте выявлены недостачи денежной наличности. За период времени с 18.11.2020г. по 25.11.2020г. была выявлена недостача 1500 рублей, с 25.11.2020г. по 02.12.2020г. была выявлена недостача 58000 рублей. 16 декабря 2020 года он выехал в с. Воскресенское в магазин, так как в этот день должна была проведена инкассация и после того как сотрудниками Росинкас из АДМ был извлечен инкассовый опломбированный мешок, они комиссионно его вскрыли и пересчитали количество денежных средств. В результате чего была выявлена недостача денежных средств на сумму 22000 рублей, о чем был составлен соответствующий акт. Таким образом, за период с 18.11.2020 года по 16.12.2020 года недостача денежных средств составила 81500 рублей. 18.12.2020 года директор магазина ФИО28. по данному факту обратилась с заявлением в полицию. Он в силу своих служебных полномочий проводил внутреннюю проверку по данному факту и общался с ФИО1, поскольку ошибки происходи в период его смен, работы в магазине. ФИО1 первоначально не признавался, тогда он дал ему время подумать. Через некоторое время ФИО1 позвонил ему и сказал, что действительно он совершил хищение денежных средств магазина, а впоследствии полностью возместил ущерб (л.д.189-194 т.1); 

- показаниями свидетеля ФИО26 на следствии, оглашенных в судебном заседании в порядке части 1 статьи 281 УПК РФ, из которых следует, что она работает в АО «Тандер» в должности директора магазина «Иллинойс» №640543, торговое наименование «Магнит», расположенного по ул. ФИО2 д. 2/1, с. Воскресенское, Воскресенского района, Саратовской области. С 03.02.2020 года она работала в данном магазине в должности продавца и товароведа. Она каждый день уходит с работы в 18 часов, и не остается до момента сдачи выручки магазина, поскольку товароведы также являются материально-ответственными лицами и по своим должностным обязанностям ответственны за сдачу выручки в кассу. Все товароведы знают данный порядок действий. Суточный лимит в кассе нулевой, но на утро 3000 рублей оставляются на размен и помещаются в сейф, инкассация производится в магазине ежедневно путем внесения денежных средств в инкассовый терминал №00647262 АО «Газпромбанк». Инкассацию осуществляет товаровед или старший продавец в конце рабочей смены путем сбора наличных денежных средств с касс магазина и внесения их в инкассовый терминал. При сборе денежных средств с кассы составляется приходно-кассовый ордер, который сравнивается с кассовыми отчетами, далее денежные средства помещаются - вносятся в инкассовый терминал, на котором выдается чек. По данному чеку составляется расходный кассовый ордер. Утром каждого дня она проводит сверку наличия денежных средств в сейфе и сданных денежных средств по кассам и инкассовому чеку. Каких-либо отклонений выявлено не было, все суммы сходились. Инкассацию денежных средств производили ФИО1 и ФИО27., у которых было право распоряжения денежными средствами, с ними заключен договор о полной материальной ответственности. ФИО1 в ее отсутствие исполняет обязанности директора и также, как и она осуществляет организационно-распорядительные функции. Сумку с инкассового терминала из магазина забирают 1 раз в неделю по средам сотрудником Инкассы. 16 декабря 2020 года от сотрудников службы безопасности АО «Тандер» она узнала, что в магазине была выявлена недостача денежных средств, сданных через терминал в инкассацию. В этот же день в комиссионном порядке был произведен фактический пересчет денежных средств, находящихся в инкассовом терминале, в ходе которого было установлено, что по документам в терминале находится 844500 рублей, однако фактически в инкассовой сумке находилось только 822500 рублей, расхождение фактического и документального остатка составляло 22000 рублей. Также 16.12.2020 года сотрудник безопасности АО «Тандер» Потерпевший №1 ознакомил меня с актами пересчета наличных денег от 25.11.2020 года и 02.12.2020 года, согласно которым в инкассовом терминале не хватало 1500 рублей и 58000 рублей соответственно. После получения данной информации она проверила все кассовые книги и кассовые отчеты, сверила их с расходно-кассовыми ордерами и чеками с терминала инкассации, расхождений по документальным данным не было. Недостача денежных средств в инкассовой сумке могла произойти только в момент внесения денежных средств в терминал инкассации. В общей сложности сумма недостачи денежных средств в инкассовом терминале составила 81500 рублей.. В ходе беседы сотрудник службы безопасности АО «Тандер» пояснил, что в терминал инкассации умышлено вносились ошибки с целью возможного хищения денежных. При сравнении журнала ошибок программного обеспечения инкассового терминала и графика работы сотрудников магазина было установлено, что данные ошибки происходили в период работы ФИО1 16.12.2020 года сотрудников магазина опросили по факту недостачи и отпустили домой. 18.12.2020 года по указанию сотрудников службы безопасности она позвонила в полицию и сообщила о факте недостачи. Недостача образовалась по вине сотрудника ФИО1, который возможно хотел присвоить себе денежные средства путем внесения программных ошибок в терминал инкассации и присвоения себе разницы между документальным и фактическим остатком денежных средств в инкассовом терминале (л.д.238-243 т.1); 

- показаниями свидетеля Свидетель №2 на следствии и аналогичными показаниями свидетеля Свидетель №3, Свидетель №5, Свидетель №6, оглашенных в судебном заседании в порядке части 1 статьи 281 УПК РФ, из которых следует, что с 13.03.2020г. года она работает в АО «Тандер» в должности продавца в магазине «Иллинойс» №640543, торговое наименование «Магнит», расположенном по ул. ФИО2 д. 1/2, с. Воскресенское, Воскресенского района, Саратовской области. При исполнении своих должностных обязанностей она выполняет указания директора и товароведа, в отсутствии руководителя магазина, его обязанности исполняет товаровед. В период ее работы суточный лимит в кассе был нулевой, но на утро 3000 рублей оставляются на размен, для каждой кассы, всего в магазине 2 кассовых аппарата, указанные денежные средства помещаются в сейф. Инкассация производится в магазине ежедневно, путем внесения денежных средств в инкассовый терминал АО «Газпромбанк». Инкассацию осуществляет товаровед или старший продавец в конце рабочей смены, путем сбора наличных денежных средств из касс магазина и внесения их в инкассовый терминал, то есть товаровед или старший продавец совместно с продавцом, работающим на кассе снимает кассовый отчет без гашения, сравнивает сумму, указанную по документальным данным с фактической суммой денежных средств, находящихся в кассе, после проверки фактического наличия денежных средств снимается отчет с гашением и денежные средства передаются товароведу или старшему продавцу для инкассации. Инкассацию денежных средств производили ФИО1 и Свидетель №4, у которых было право распоряжения денежными средствами. Каким образом технически производилось внесение денежных средств в терминал инкассации она не знает. Инкассовый терминал находится в кабинете директора и товароведа, доступ к которому продавцы и технический персонал магазина не имеет. 16 декабря 2020 года она узнала от товароведа ФИО1 и директора Свидетель №1, что в магазине была выявлена недостача денежных средств на сумму 81500 рублей, сданных через терминал в инкассацию. Недостача денежных средств могла произойти только от действий лиц, вносивших денежные средства в терминал, так как доступ к терминалу другие сотрудники не имели. В основном процесс инкассации контролировал товаровед ФИО1 (л.д.244-247 т.1, л.д.1-4, 93-96, 97-100 т.2);

- показаниями свидетеля Свидетель №4 на следствии, оглашенных в судебном заседании в порядке части 1 статьи 281 УПК РФ, из которых следует, что с ноября 2020 года она работает в АО «Тандер» в должности старшего продавца в магазине «Иллинойс» №640543, торговое наименование «Магнит», расположенном по ул. ФИО2 дом 1/2, с. Воскресенское, Воскресенского района, Саратовской области. В ее должностные обязанности входит реализация товаров АО «Тандер», консультация покупателей по вопросам, связанным с приобретением товаров АО «Тандер», составление отчетности по движению товаров в магазине, работа с кассой, прием товаров, оформление документации по списанию товара. Персонал работает по графику 2 смены рабочие 2 дня выходных, ее режим рабочего времени с 08.00 до 22.00 часов, по сменному графику. При исполнении своих должностных обязанностей она выполняет указания директора и товароведа, в отсутствии руководителя магазина, его обязанности исполняет товаровед. В период ее работы суточный лимит в кассе был нулевой, но на утро 3000 рублей оставляются на размен, для каждой кассы, всего в магазине 2 кассовых аппарата, указанные денежные средства помещаются в сейф. Инкассация производится в магазине ежедневно, путем внесения денежных средств в инкассовый терминал АО «Газпромбанк». Инкассацию осуществляет товаровед или она в конце рабочей смены, путем сбора наличных денежных средств из касс магазина и внесения их в инкассовый терминал. Процедура сдачи кассы в смене выглядит следующим образом: товаровед или она совместно с продавцом, работающим на кассе снимает кассовый отчет без гашения, сравнивает сумму, указанную по документальным данным с фактической суммой денежных средств, находящихся в кассе, после проверки фактического наличия денежных средств снимается отчет с гашением и денежные средства передаются товароведу или ей для инкассации. При сборе денежных средств с кассы составляется приходно-кассовый ордер, который сравнивается с кассовыми отчетами, далее денежные средства помещаются (вносятся) в инкассовый терминал, на котором выдается чек, по данному чеку составляется расходный кассовый ордер. Кроме инкассации оставляются денежные средства на размен в сейфе. Инкассовый терминал и сейф расположен в кабинете директора и товароведа, доступ в кабинет имеют Свидетель №1, она и ФИО1 16 декабря 2020 года она от сотрудников магазина узнала, что в магазине была выявлена недостача денежных средств, сданных через терминал в инкассацию. (л.д.5-10 т.2);

- показаниями свидетеля Свидетель №7 на следствии, оглашенных в судебном заседании в порядке части 1 статьи 281 УПК РФ, из которых следует, что с 2016 года он работает в Саратовском областном управлении инкассации Российского объединения инкассации в должности ведущего юрисконсульта. В декабре 2020 года, более точной даты уже не помнит, ему от руководства стало известно, что при инкассации денежных средств из магазина «Магнит» АО «Тандер» с. Воскресенское Саратовский области были выявлены факты недостачи денежных средств на общую сумму 81500 рублей, после чего ему поручено работать с правоохранительными органами в качестве представителя Росинкас. В организации находится видеозаписи инкассации из данного магазина из автоматизированных депозитных машин (далее АДМ), в дни, когда была зафиксирована недостача, а именно: 25.11.2020г., 02.12.2020г. и 16.12.2020г., когда уже проводилась комиссионная инкассация (контрольный пересчет). Инкассаторы учреждения не имеют доступа к наличным денежным средствам, находящимся в кассете-мешке, поскольку кассета-мешок имеет две пломбы и автоматически закрывается, когда ее извлекают из АДМ (л.д.113-115 т.2);

- показаниями свидетеля ФИО8 на следствии, оглашенных в судебном заседании в порядке части 1 статьи 281 УПК РФ, из которых следует, что в Саратовском областном управлении инкассации работает примерно 10 лет, в должности инкассатора. В его должностные обязанности входит: инкассация и перевозка ценностей. 25 ноября 2020 года он получил маршрут на инкассацию магазина «Магнит», расположенный в с. Воскресенское Воскресенского района Саратовской области, перед заступлением получил видеорегистратор, пустой мешок-кассета с замком, который опломбирован двумя пломбами, номера которых записываются в учреждении и маршрутном листе, пластиковую банковскую карту АО «Газпромбанк» и номер пин-кода от сейфа АДМ. После этого они выдвинулись на маршрут на служебном автомобиле. Во сколько по времени они прибыли в с. Воскресенское он уже не помнит, так как прошло много времени, но примерно во второй половине дня. Он совместно с представителем магазина прошел в специальное помещение, где установлен АДМ, с включенным видеорегистратором. Затем вставил в терминал карту инкассатор, набирл пин-код, после того, когда АДМ подтвердит открытие сейфа, набирает код сейфа, открывает дверь сейфа АДМ, закрывает мешок-кассету без доступа к его содержимому, после чего он его извлекает, проверяет пломбы на мешке, сравнивает их с записями, чтобы они соответствовали, после чего записывает номер мешка, вставляет в сейф АДМ новый опломбированный мешок – кассету, закрывает сейф и заканчивает операцию. После этого АДМ выдает чек с указанием суммы инкассации и информации покупюрно. Затем он проверяет, что сейф АДМ закрыт, само АДМ готово к работе и после этого покидает помещение магазина. При прибытии в Россинкас сдает кассеты в кассу, где также проверяется целостность, проверяются пломбы. Пересчет денежных средств осуществляется в кассе организации уже без его участия. Похитить денежные средства из мешка-кассеты невозможно без вскрытия пломб и нарушения его целостности, поскольку после того как его выдает АДМ, он уже зарыт на замок, и доступ не возможен (л.д.142-144 т.2);

- показаниями свидетеля Свидетель №8 на следствии, оглашенных в судебном заседании в порядке части 1 статьи 281 УПК РФ, из которых следует, что в Саратовском областном управлении инкассации он работает с 2017 года. В его должностные обязанности входит: инкассация и перевозка ценностей. 02 декабря 2020 года он получил маршрут на инкассацию магазина «Магнит», расположенный в с. Воскресенское Воскресенского района Саратовской области, перед заступлением получил видеорегистратор, пустой мешок-кассета с замком, который опломбирован двумя пломбами, номера которых записываются в учреждении и маршрутном листе, пластиковую банковскую карту АО «Газпромбанк» и номер пин-кода от сейфа АДМ. После этого они выдвинулись на маршрут на служебном автомобиле. Во сколько по времени они прибыли в с. Воскресенское он уже не помнит, так как прошло много времени, но примерно во второй половине дня. Он совместно с представителем магазина прошел в специальное помещение, где установлен АДМ, с включенным видеорегистратором. Затем вставил в терминал карту инкассатор, набирл пин-код, после того, когда АДМ подтвердит открытие сейфа, набирает код сейфа, открывает дверь сейфа АДМ, закрывает мешок-кассету без доступа к его содержимому, после чего он его извлекает, проверяет пломбы на мешке, сравнивает их с записями, чтобы они соответствовали, после чего записывает номер мешка, вставляет в сейф АДМ новый опломбированный мешок – кассету, закрывает сейф и заканчивает операцию. После этого АДМ выдает чек с указанием суммы инкассации и информации покупюрно. Затем он проверяет, что сейф АДМ закрыт, само АДМ готово к работе и после этого покидает помещение магазина. При прибытии в Россинкас сдает кассеты в кассу, где также проверяется целостность, проверяются пломбы. Пересчет денежных средств осуществляется в кассе организации уже без его участия. При проведении инкассации каких-либо нарушений в работе АДМ выявлено не было (л.д.145-147 т.1);

- показаниями свидетеля Свидетель №9 на следствии, оглашенных в судебном заседании в порядке части 1 статьи 281 УПК РФ, из которых следует, что в Саратовском областном управлении инкассации он работает с 1995 года, в должности старшего инкассатора с 2018 года. В его должностные обязанности входит: подбор и формирование маршрутов инкассации, выезд на маршрут, по которому проводится инкассация, осуществление межрегиональных перевозок, принимает участие в перевозках резервных фондов и ценных грузов Банка России, инкассация автоматических депозитных машин (далее АДМ), в том числе и в магазинах АО «Тандер» - «Магнит». 16 декабря 2020 года руководством организации было принято решение о выезде в магазин «Магнит» АО «Тандер», расположенный в с. Воскресенское Воскресенского района Саратовской области, поскольку в две предыдущие инкассации были выявлены недостачи денежных средств. Он выехал на данный маршрут совместно со ФИО9, и по прибытию в указанный магазин с включенным видеорегистратором при вскрытии мешка-кассеты в присутствии директора магазина и представителя службы безопасности ОА «Тандер». При пересчете денежных средств, находящийся в мешке-кассете было установлена недостача денежных средств в сумме 22000 рублей. Они несколько раз пересчитали, но сумма недостачи так и оставалась. Затем была проведена также сверка по документам, а именно чекам, которые выдает АДМ и факт недостачи был удостоверен вплоть до выявления количества недостающих купюр. По окончании проверки они составили соответствующий акт недостачи, который предоставили в АО «Тандер», а также один экземпляр был передан руководству Росинкасс. Похитить денежные средства из мешка-кассеты невозможно без вскрытия пломб и нарушения его целостности, поскольку после того как его выдает АДМ, он уже зарыт на замок, и доступ не возможен. Кроме того, в процессе инкассации АДМ инкассатор либо водитель – инкассатор не имеют доступа к содержимому внутри мешка без повреждения мешка АДМ либо пломб. Таким образом, хищение денежных средств могло произойти именно в магазине. Инкассация АДМ магазина «Иллинойс» АО «Тандер» 16 декабря 2020 года происходила следующим образом: он с включенным видеорегистратором в присутствии представителя магазина «Магнит» ввел свою карточку инкассатора в терминале-принтер, потом ввел пин-код, дождался подтверждения от АДМ открытия замка АДМ, после чего открыл замок, дверь сейфа АДМ, извлек опломбированный 2 пломбами мешок, при этом мешок-кассета закрывается без доступа к его содержимому, после чего он и извлек мешок и проверил пломбы, которые сравнивает с записями. Затем записывает номер мешка, вставляет в сейф АДМ новый опломбированный мешок – кассету, закрывает сейф и заканчивает операцию. После этого АДМ выдает чек с указанием суммы инкассации и информации покупюрно. Затем он проверяет, что сейф АДМ закрыт, само АДМ готово к работе и покидает помещение магазина. При прибытии в Россинкас сдает кассеты в кассу, где также проверяется целостность, проверяются пломбы и соответствие. Пересчет денежных средств осуществляется в кассе организации уже без его участия. При проведении инкассации каких-либо нарушений в работе АДМ выявлено не было. При выявлении каких-либо недостач при инкассации видеофиксация инкассации, а также мешки-кассеты, в которых находились денежные средства, хранятся долгое время. Мешки –кассеты за 25.11.2020г., 02.12.2020г. и 16.12.2020г. хранятся в организации (л.д.148-150 т.2);

- показаниями свидетеля Свидетель №10 на следствии, оглашенных в судебном заседании в порядке части 1 статьи 281 УПК РФ, из которых следует, что в Саратовском областном управлении инкассации работает с 1990 года. В его должностные обязанности входит производственная деятельность в сфере наличного денежного обращения. Производства инкассация денежных средств и иных ценностей в различных предприятиях, организациях и банковских учреждениям, в том числе инкассация автоматических депозитных машин (далее АДМ), в магазинах АО «Тандер» - «Магнит». 25 ноября 2020 года по данным АДМ при пересчете денежных средств в отделе ОКО Управления была выявлена недостача денежных средств, поступивших из магазина «Магнит» АО «Тандер», расположенного в с. Воскресенское Воскресенского района Саратовской области. По данному факту был составлен акт, и сообщено в АО Газпромбанк в рабочем порядке. Затем 02 декабря 2020 года при инкассации денежных средств из этого же магазина при пересчете была выявлена недостача в сумме 58000 рублей. Поскольку недостачи стали носить системный характер, они сообщили о данном факте в службу безопасности АО «Тандер», а также в АО «Газпромбанк», после чего было принято решение о проведении плановой инкассации 16.12.2020 года совместно с представителями магазина, службы безопасности АО «Тандер». Он выехал в с. Воскресенское совместно со старшим инкассатором ФИО10, и они провели инкассацию. При пересчете денежных средств, находящихся в мешке-кассете была установлена недостача денежных средств в сумме 22000 рублей. Они несколько раз пересчитали денежные средства, но сумма недостачи так и оставалась. Затем была проведена также сверка по документам, а именно чекам, которые выдает АДМ и факт недостачи был удостоверен вплоть до выявления количества не достающих купюр. По окончании проверки они составили совместный акт недостачи с представителями АО «Тандер», один экземпляр акта предоставили АО «Тандер», а также один экземпляр был передан руководству Росинкас. Похитить денежные средства из мешка-кассеты невозможно без вскрытия пломб и нарушения его целостности, поскольку после того как его выдает АДМ, он уже закрыт на замок, и доступ не возможен. Кроме того, в процессе инкассации АДМ инкассатор либо водитель – инкассатор не имеют доступа к содержимому внутри мешка без повреждения целостности мешка АДМ, либо пломб. АДМ- это автоматизированная депозитная машина, которая позволяет вносить денежные средства в режиме онлайн, после поступлению денежных средств они сразу же поступают на расчетный счет клиента АДМ. Денежные купюры должны пройти через систему валидатора (купюроприемника) и оказаться в мешке-кассете для сбора денежной наличности, установленном в сейфе АДМ (л.д.152-154 т.2).

Кроме того, вина подсудимого в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 160 УК РФ, подтверждается следующими исследованными в судебном заседании доказательствами, а именно: 

- протоколом выемки от 18.01.2021г., из которого видно, что в ходе выемки в помещении магазина «Магнит Иллинойс», расположенном по адресу: 

<

...>, у свидетеля Свидетель №1 обнаружены и изъяты: расходные кассовые ордера и кассовые чеки за период с 18.11.2020г. по 23.11.2020г. в количестве 6 штук (6 расходно-кассовых ордера и 6 кассовых чеков АО «Газпромбанк» (т. 2 л.д. 70-73);

- протоколом осмотра документов от 18.01.2021г., в ходе которого осмотрены: расходно-кассовые ордера и чеки, изъятые в ходе выемки у свидетеля Свидетель №1 18.01.2021г. В ходе осмотра документов проведен анализ количества купюр, их номинал по кассовым чекам и по актам пересчета наличных денег, предоставленных АО «Тандер», в ходе анализа установлено следующее: за период с 18.11.2020г. по 23.11.2020г. при инкассации установлена разница следующих банкнот: отсутствуют 100 рублей в количестве 5 штук, отсутствуют 500 рублей в количестве 2 штук, на общую сумму 1500 рублей (т.1 л.д. 74-87);

- протоколом проверки показаний на месте от 26.01.2021г., из которого видно, что в ходе проверки показаний на месте свидетель Свидетель №1, находясь в служебном кабинете магазина «Магнит», расположенном по адресу: 

<

...>, продемонстрировала каким образом они производятся инкассацию денежных средств в автоматизированную депозитную машину (АДМ). При этом в ходе проверки показаний на месте установлено, что при выбрасывании АДМ денежной купюры, машина не просчитывает номинал купюры, и не засчитывает ее. Также в ходе проверки показаний на месте свидетель Свидетель №1 пояснила, что при замятии денежной купюры, на дисплее появляется соответствующая надпись, и необходимо выдвинуть купюроприемник, чтобы извлечь купюру, продемонстрировав каким образом открывается купюроприемник. Кроме того, свидетель Свидетель №1 пояснила, что до ремонта купюроприемник открывался на 7-10 см больше, чем в настоящее время. Участвующий в осмотре старший инкассатор Росинкас ФИО24А. также подтвердил показания свидетеля Свидетель №1 относительно купюроприемника (т.2 л.д. 164-175);

- протоколом выемки от 21.01.2021г., из которого видно, что в ходе выемки в Саратовском областном управлении инкассации – филиала Российского объединения инкассации (РОСИНКАС) Центрального Банка Российской Федерации (Банка России) по адресу: 

<

...>, изъяты видеоматериалы инкассации за 25.11.2020г., 02.12.2020г. и 16.12.2020г. (т. 2 л.д. 120-123);

- протоколом осмотра предметов от 23.01.2021г. в ходе которого осмотрены: жесткий диск, изъятый в ходе выемки в Саратовском областном управлении инкассации Росинкас по адресу: 

<

...> (т. 2 л.д. 124-139);

- протоколом осмотра места происшествия с участием Свидетель №9 от 21.01.2021г., из которого видно, что в ходе осмотра места происшествия кабинета здания Росинкас, расположенного по адресу: 

<

...>, были осмотрены мешки-кассеты, используемые в автоматизированной депозитной машине (АДМ), в которых хранились денежные средства, инкассированные из магазина «Магнит» с. Воскресенское. Каждый мешок-кассета изготовлен из материала темного цвета, в верхней части мешка расположена сама кассета с автоматическим запирающим механизмом, изготовленная из металла и пластика черного и серого цветов. В нижней и боковой части мешка (вокруг мешка) имеется замок – молния, который опломбирован металлическими пломбами. На момент осмотра мешки-кассеты видимых повреждений не имеют. Каждая кассета пронумерована (имеется индивидуальный заводской номер): 20573, 20593Ю 20726 – последние цифры серийного номера. Участвующий в осмотре Свидетель №9 пояснил, что именно в данных мешках-кассетах были инкассированы денежные средства из магазина «Магнит» с. Воскресенское и в них была выявлена недостача денежных средств. При осмотре установлено, что запорные устройства на мешке-кассета повреждений не имеют, находятся в рабочем состоянии. Кроме того, в ходе осмотра установлено, что в каждом мешке в кармашке имеется лист бумаги с указанием даты инкассации, номера АДМ, суммы недостачи (т.2 л.д.155-163);

- заявлением о явке с повинной ФИО1 от 18.12.2020г., из которого видно, что ФИО1 добровольно рассказал о том, что хищение денежных средств, принадлежащих АО «Тандер», совершил именно он (т.1 л.д. 26);

- рапортом принятии сообщения о происшествии от 18.12.2020г., из которого видно, что 18 декабря 2020 года по телефону обратилась заведующая магазином «Магнит» с. Воскресенское Свидетель №1, которая сообщила, что в сейфе для инкассации «Газпромбанка», расположенном в магазине «Магнит» с. Воскресенское имеется недостача денежных средств в сумме 81500 рублей (т.1 л.д.7);

- заявлением Свидетель №1 от 18.12.2020г., из которого видно, что она просит провести проверку по факту недостачи денежных средств в сумме 81500 рублей, которая была обнаружена при пересчете денежных средств в АО «Газпромбанк», расположенного по адресу: 

<

...>, которые были инкассированы из автоматизированной депозитной машины №647262 в период с 25.11.2020 по 16.12.2020. (т.1 л.д.8);

- протоколом осмотра места происшествия от 18.12.2020г., из которого видно, что при осмотре помещения комнаты директора, расположенного в доме №1 корпус 2 по ул. ФИО2 с. Воскресенское Воскресенского района Саратовской области, которое представляет собой комнату прямоугольной формы, вход в которую осуществляется из коридора через металлическую входную дверь. Участвующая в осмотре Свидетель №1 указала на металлический сейф, установленный в комнате, и пояснила, что сейф является автоматизированной депозитной машиной №647262, обслуживающей АО «Газпромбанк» (далее – АДМ), осмотром которой установлено, что она представляет собой металлический сейф, выполненный из металла темного цвета, в верхней части имеется купюроприемник, дисплей с кнопками, а также находится терминал для банковских карт с кнопками, рядом с которым находится банковская карта АО «Газпромбанк». Верхняя часть АДМ слева имеет ячейку для ключа. В верхней части имеется металлическое табло с цифрами – кнопками. Участвующая в осмотре Свидетель №1 пояснила, что АДМ используется сотрудниками магазина для внесения ежедневной выручки, то есть в конце рабочего дня ответственный сотрудник берет выручку из кассы, после чего вставляет в терминал банковскую карту, которая всегда находится рядом с ним, имеет один пароль, который знают сотрудники, которые его используют. После введения пароля, АДМ готова к работе, на табло появляется надпись: «Внесите наличные», тогда в купюроприемник сотрудник вносит деньги по одной купюре, после внесения каждой купюры на табло отражается количество внесенных денежных средств, а именно общая внесенная сумма. Если по какой-то причине купюроприемник возвращает купюру, то она в данную сумму не вносится. После внесения всех купюр нужно нажать на кнопку «Завершить», после чего выходит чек, в котором указана дата, время внесения денег, а также количество купюр каждого вида и их общая сумма. Данная АДМ обслуживается инкассацией АО «Газпромбанк», выемка сейф-мешков осуществляет сотрудниками инкассации еженедельно. Кроме того, пояснила, что для личной отчетности ведется тетрадь, в которую вносятся сведения о дате и внесенной в АДМ сумме денежных средств, однако записи делаются не всегда. Чеки о приеме АДМ денежных средств приобщаются к расходным кассовым ежедневным ордерам. Расхождений между суммой внесенных денег и кассовыми ордерами не имеется (т.1 л.д. 12-23);

- протоколом осмотра документов от 16.01.2021г., в ходе которого осмотрены: тетради в обложке синего цвета; расходно-кассовых ордеров и чеков, предоставленных АО «Тандер». В ходе осмотра произведен анализ расходных кассовых ордеров и чеков с записями в тетради, и установлено, что записи аналогичные, суммы совпадают, как и количество купюр каждого номинала. А также установлено отсутствие записей за следующие даты: 25.11.2020; 26.11.2020; 29.11.2020; 30.11.2020; 03.12.2020; 04.12.2020; 07.12.2020; 08.12.2020; 11.12.2020. Установлено, что согласно табелю учета рабочего времени работников АО «Тандер», предоставленному в рамках материала доследственной проверки, в вышеуказанные дни работал ФИО1 Более того, в ходе осмотра документов проведен анализ количества купюр, их номинал по кассовым чекам и по актам пересчета наличных денег, предоставленных АО «Тандер», в ходе анализа установлено следующее: при подсчете в ходе осмотра банкнот по кассовым чекам за период с 25.11.2020г. по 10 часов 02.12.2020г. при инкассации установлена разница следующих банкнот: отсутствуют 1000 рублей в количестве 8 штук; отсутствуют 5000 рублей в количестве 10 штук, на общую сумму 58000 рублей; при подсчете в ходе осмотра банкнот по кассовым чекам за период с 20 часов 02.12.2020г. по 15.12.2020г. при инкассации установлена разница следующих банкнот: отсутствуют 1000 рублей в количестве 2 штук; отсутствуют 5000 рублей в количестве 4 штук, на общую сумму 22000 рублей (т.2 л.д.11-62);

- ревизией отдельных вопросов финансово-хозяйственно деятельности АО «Тандер» за период с 18.11.2020г. по 16.12.2020г. на торговом объекте, расположенном по адресу: 

<

...>, внутреннее название магазин «Иллинойс» от 15.01.2021г., согласно выводов которой: в ходе проведенной ревизии по вопросу образовавшейся недостачи денежных средств в главной кассе магазина «Иллинойс» филиала АО «Тандер» в г. Балаково, расположенного по адресу: 

<

...>, установлено, что за период с 18.11.2020 по 16.12.2020 года, согласно исследованных документов, образована недостача денежных средств в сумме 81500 рублей. Излишков денежных средств в размере данной суммы на торговом объекте, согласно кассовым документам, не выявлено. Материально-ответственными лицами на период образования недостачи, являлись директор Свидетель №1, товаровед ФИО1, которые согласно должностных обязанностей обязаны обеспечивать сохранность денежных средств до момента их передачи инкассатору и несут материальную, уголовную, административную, дисциплинарную ответственность в пределах, установленных действующим законодательством (т.1 л.д. 202-204);

- справкой об ущербе от 18.12.2020г., согласно которой: 18.12.2020г. в магазине «Магнит», расположенном по адресу: 

<

...> выявлено хищение денежных средств из автоматизированной депозитарной машины, предназначенной для внесения денежных средств административным персоналом магазина при проведении инкассации. В результате хищения АО «Тандер» причинен материальный ущерб на общую сумму 81500 рублей (восемьдесят одна тысяча пятьсот) рублей (т.1 л.д. 11);

- актом пересчета наличных денег от 25.11.2020г., согласно которого: 25 ноября 2020 года в помещении подразделения кассовых операций, подразделения обработки наличных денег Саратовского областного управления инкассации – филиал Российского Объединения инкассации (РОСИНКАС), расположенном по адресу: 

<

...>, бригадой инкассаторов предъявлена сумка №20726, сумка, изъятая из автоматизированной депозитной машины №647262 от 25.11.2020г. АО «Газпромбанк» на объявленную сумму наличных денег по накладным к сумка 0402300, распечатки, по явочной карточке 0402303 (распечатке автоматизированного сейфа) 309000 рублей. При пересчете наличных денег из указанной сумки: покупюрная разбивка: 

Номинал банкнот

Кол-во банкнот в листах

Сумма цифрами

10 руб.

0

0

50 руб.

2

100

100 руб.

105

10500

200 руб.

2

400

500 руб.

99

49500

1000 руб.

125

125000

2000 руб. 

11

22000

5000 руб. 

20

100000

Итого

307500

Сумма вложения: 307500 рублей.

Сумма недостачи: 1500 Одна тысяча пятьсот рублей (т.1 л.д. 37);

- актом пересчета наличных денег от 02.12.2020г., согласно которого: 02 декабря 2020 года в помещении подразделения кассовых операций, подразделения обработки наличных денег Саратовского областного управления инкассации – филиал Российского Объединения инкассации (РОСИНКАС), расположенном по адресу: 

<

...>, бригадой инкассаторов предъявлена сумка №20573, сумка, изъятая из автоматизированной депозитной машины №647262 от 02.12.2020г. АО «Газпромбанк» на объявленную сумму наличных денег по накладным к сумка 0402300, распечатки, по явочной карточке 0402303 (распечатке автоматизированного сейфа) 400500 рублей. При пересчете наличных денег из указанной сумки: покупюрная разбивка: 

Номинал банкнот

Кол-во банкнот в листах

Сумма цифрами

10 руб.

0

0

50 руб.

0

0

100 руб.

0

0

200 руб.

0

0

500 руб.

113

56500

1000 руб.

119

119000

2000 руб. 

11

22000

5000 руб. 

29

145000

Итого

342500

Сумма вложения: 342500 рублей.

Сумма недостачи: 58000 рублей (т.1 л.д. 38),

- актом пересчета денежной наличности из АДМ №00547262 «Газпромбанк» (Акционерное общество) кассета №20593 от 16.12.2020г., согласно которого: 16 декабря 2020 года в помещении магазина «Магнит», расположенном по адресу: 

<

...>, комиссионно вскрыта и пересчитана кассета №20593, и установлено, что сумма по чеку составляет: 844500 рублей, фактическая сумма пересчета: 822500 рублей; недостача: 22000 рублей. покупюрная разбивка: 

Номинал банкнот

Кол-во банкнот в листах

Сумма цифрами

10 руб.

0

0

50 руб.

134/134

67000/67000

100 руб.

161/161

16100/16100

200 руб.

1/1

200/200

500 руб.

207/207

103500/103500

1000 руб.

302/300

302000/300000

2000 руб. 

8/8

16000/16000

5000 руб. 

80/76

400000/380000

Итого

844500/822500

(т.1 л.д. 39);

- письмом – заключением АО «Газпромбанк» №226-3/71 от 29.12.2020г., согласно которого: по анализу работы автоматизированной депозитной машины (далее – АДМ) 647262 (640543 ММ Иллинойс, 413030, Саратовская область, Воскресенский район, с. Воскресенское, улица ФИО2, дом №1, корпус 2) в период с 18.11.2020 по 16.12.2020 по результатам инкассации выявлены недостачи:

1. 1500 рублей за инкассационный период с 18.11.2020 по 25.11.2020.

2. 58000 рублей за инкассационный период с 25.11.2020 по 02.12.2020.

3. 22000 рублей за инкассационный период с 02.12.2020 по 16.12.2020.

По результатам проведенного расследования установлено, что сотрудником ММ Иллинойс были нанесены повреждения механизму блокировки полного выдвижения валидатора АДМ, в результате которого образовались недостачи. 

Анализ логов АДМ выявил необоснованные действия сотрудниками ММ Иллинойс в процессе внесения наличных денег в АДМ:

За период 18.11.2020-25.11.2020 зафиксированы: 

- необоснованные выдвижения валидатора (23.11.2020 – 21 раз, в период с 18:47:38 – 19:17:18);

- неотработка (неоткрытие) датчика платформы при подаче купюры в накопитель (23.11.2020 – 7 раз, в период 19:00:42-19:04:04).

2. За период 25.11.2020-02.12.2020 зафиксированы:

- необоснованные выдвижения валидатора (25.11.20 – 5 раз, в период 19:11:00-19:17:19, 26.11.2020 – 14 раз, в период 18:27:31-19:11:15);

- неотработка (неоткрытие) датчика платформы при подаче купюры в накопитель (25.11.2020 – 1 раз в 19:13:33, 26.11.2020 – 7 раз, 18:28:23 – 18:31:49).

3. За период 02.12.2020 – 16.12.2020 зафиксированы:

- необоснованные выдвижения валидатора (03.12.2020 – 4 раза, в период 18:56:08-18:57:01, 15.12.2020 – 2 раза, в период 18:54:25-18:54:37), 

- неотработка (неоткрытие) датчика платформы при подаче купюры в накопитель (03.12.2020 – 2 раза, в период 18:56:44-18:56:46).

Эти данные говорят о возможном изъятии купюр через сервисную зону, несанкционированный доступ к которой имелся у сотрудника ММ Иллинойс из-за сломанного механизма блокировки полного выдвижения валидатора (т.1 л.д. 43-44); 

- Положением о филиале в городе Балаково Саратовской области акционерного общества «Тандер», утвержденное Генеральным директором АО «Тандер» ФИО11 24.05.2017г., согласно которого: Филиал является обособленным подразделением Акционерного общества «Тандер», именуемого далее «Общество», зарегистрированного Регистрационной палатой г. Краснодара 28.06.1996 за №4452, внесенного в Единый государственный реестр юридический лиц Инспекцией МНС России №2 г. Краснодара 12.08.2002 за основным государственным регистрационным номером 1022301598549 (п.п1.1); деятельность филиала осуществляется в соответствии с настоящим положением о филиале, принимаемым и утверждаемым Генеральным директором Общества, и действующим законодательством Российской Федерации (п.1.2); филиал не является юридическим лицом (п. 1.3); филиал может иметь собственный счет в банке. Расчеты по месту нахождения филиала могут также производиться через расчетный счет, открытый непосредственно Обществом (п.1.4); филиал в ходе своей финансово-хозяйственной деятельности использует имущество, предоставляемое ему Обществом, которое, безусловно, принадлежит Обществу (п. 1.5); сведения о филиале указаны в едином государственном реестре юридических лиц (п.1.7); наименование филиала: Филиал в городе Балаково Саратовской области (п. 1.8); предметом деятельности филиала является исключительно содействие Обществу в осуществлении последним его видов деятельности (п.2.1); контроль за деятельностью филиала осуществляет Общество (п.5.1) (т.1 л.д.45-51);

- уведомлением о постановке на учет Российской организации в налоговом органе Акционерное общество «Тандер» №379371962 от 05.06.2017г., согласно которого: филиал в городе Балаково Саратовской области АО «Тандер» поставлен на налоговый учет (т.1 л.д. 52);

- Уставом Акционерного общества «Тандер» (новая редакция), утвержденный единственным акционером Акционерного общества «Тандер» 25.06.2018г., согласно которого: Акционерное общество «Тандер», в дальнейшем именуемое «Общество» зарегистрировано как Закрытое акционерное общество «Тандер» Регистрационной палатой города Краснодара 28.06.1996, постановление №4452 и внесено в Единый государственный реестр юридических лиц Инспекцией МНС России №2 города Краснодара 12.08.2020, основной государственный регистрационный номер 1022301598549, 29 сентября 2015 года решением единственного акционера изменено полное наименование Общества на Акционерное общество «Тандер». Общество является правопреемником общества с ограниченной ответственностью «Тандер» (Зарегистрированного Регистрационной палатой города Краснодара 03.07.1995, номер свидетельства 2244). Общество является юридическим лицом – непубличным акционерным обществом, и действует на основании настоящего устава и законодательства Российской Федерации (п.1.1); единственным акционером Общества является Публичное акционерное общество «Магнит» (п.1.3). В соответствии с п. 3.1 основной целью деятельности Общества является извлечение прибыли (т.1 л.д. 53-71);

- сведениями из ЕГРЮЛ о юридическом лице АО «Тандер», из содержания которого следует, что основным видом деятельности АО «Тандер» является торговля розничная преимущественно пищевыми продуктами, включая напитки, и табачными изделиями в неспециализированных магазинах (том 1, л.д. 235-237);

- свидетельством о государственной регистрации права 64-64/008-64/008/006/2016-103/2 от 21.06.2016 года, согласно которого: Акционерное общество «Тандер» на основании договора купли-продажи недвижимого имущества от 17.06.2016г. №БлкФ/36665/16 приобрело земли населенных пунктов, разрешенное использование: обслуживание жилой застройки (магазин), площадью 774кв.м., адрес (местонахождение) объекта: 

<

...> (том 1, л.д. 72-73);

- копией приказа №ВА11/2 от 03.02.2020г. о приеме работника на другую работу, согласно которого с 03.02.2020г. переведён на должность товароведа магазина «Магнит» Иллинойс, расположенного по адресу: 

<

...> (т.1 л.д.74);

- копией трудового договора №ВА178/2 от 08.12.2017г., согласно которого 08 декабря 2017 года заключен трудовой договор между Акционерным обществом «Тандер», Филиал в городе Балаково Саратовской области, в лице директора филиала в г. Балаково ФИО25 действующего на основании Доверенности №0-4/3 от 01.02.2017г., с одной стороны, и ФИО1, с другой стороны, о приеме на должность про. Согласно п. 2.2. указанного договора Работник обязан: добросовестно исполнят свои трудовые обязанности, возложенные на него настоящим договором и должностной инструкцией; бережно относиться с имуществу Работодателя, в том числе к находящимся его пользовании оргтехнике и оборудованию, обеспечивать сохранность вверенной ему документации, а также к имуществу других работников; незамедлительно сообщать Работодателю, либо непосредственному руководителю, о возникновении ситуации, представляющей угрозу сохранности имущества работодателя (т.1 л.д. 78-83);

- договором о полной индивидуально материальной ответственности от 03.02.2020г., согласно которого в целях обеспечения сохранности материальных ценностей1, принадлежащих Акционерное общество «Тандер», Филиал в городе Балаково Саратовской области, именуемое в дальнейшем «Работодатель», в лице директора филиала в г. Балаково ФИО13, с одной стороны, ФИО1, именуемого в дальнейшем «Работник», с другой стороны, заключили данный договор в соответствии с п. 1 которого «работник, занимающий в Акционерное общество «Тандер», Филиал в городе Балаково Саратовской области должность товароведа магазина, непосредственно связанную с хранением, обработкой, продажей (отпуском) переданных ему ценностей, принимает на себя полную материальную ответственность за обеспечение сохранности вверенных ему материальных ценностей, а также за ущерб, возникший у Работодателя в результате возмещения им ущерба иным лицам, и в связи с изложенным обязуется: бережно относится к переданным ему для хранения или для других целей материальными ценностям компании и принимать меры к предотвращению ущерба; своевременно проинформировать о всех обстоятельствах, угрожающих обеспечению сохранности материальных ценностей компании; вести учет, составлять и предоставлять в установленном порядке товарно-денежные и другие отчеты о движении и остатках вверенных ему материальных ценностей; участвовать в инвентаризации, ревизии и иной проверке вверенных ему материальных ценностей; возмещать нанесенный ущерб» (т.1 л.д. 75);

- копией табеля учета рабочего времени сотрудников магазина «Магнит» Иллинойс за ноябрь 2020г., согласно которой ФИО1 – товаровед магазина работал в ноябре 2020 года в следующие дни: 01.11.2020, 02.11.2020, 05.11.2020, 06.11.2020, 09.11.2020, 10.11.2020, 13.11.2020, 14.11.2020, 17.11.2020, 18.11.2020, 21.11.2020, 22.11.2020, 25.11.2020, 26.11.2020, 29.11.2020, 30.11.2020 (т.1 л.д.169);

- копией табеля учета рабочего времени сотрудников магазина «Магнит» Иллинойс за декабрь 2020г., согласно которой ФИО1 – товаровед магазина работал в декабре 2020 года в следующие дни: 03.12.2020, 04.12.2020, 07.12.2020, 08.12.2020, 11.12.2020, 12.12.2020, 15.12.2020, 16.12.2020 (т.1 л.д.170).

Указанные доказательства подсудимый и его защитник в судебном заседании не оспаривали.

Оснований сомневаться в приведенных выше показаниях представителя потерпевшего, свидетелей, у суда не имеется, поскольку такие показания в части, имеющей отношение к предъявленному обвинению, согласуются между собой, подтверждаются приведенными письменными и вещественными доказательствами (осмотренными в ходе предварительного следствия), полученными с соблюдением требований уголовно-процессуального закона. В неприязненных отношениях с подсудимым потерпевший и свидетели не состояли, и причин оговаривать его не имеют, поэтому такие показания указанных лиц суд кладет в основу приговора. 

Действия подсудимого ФИО1 суд квалифицирует по части 3 статьи 160 УК РФ, как присвоение, то есть хищение чужого имущества, вверенного виновному, совершенное лицом с использованием своего служебного положения.

По смыслу закона, присвоение состоит в безвозмездном, совершенном с корыстной целью, противоправном обращении лицом вверенного ему имущества в свою пользу против воли собственника.

Из материалов уголовного дела и исследованных в судебном заседании показаний представителя потерпевшего и свидетелей следует, что подсудимый в силу служебного положения, заключенного с ним трудового договора и договора о полной индивидуальной материальной ответственности был обязан обеспечить сохранность вверенного ему имущества, однако, действуя из корыстных побуждений, используя своё служебное положение, противоправно безвозмездно обратил вверенное ему имущество в свою пользу против воли собственника.

Суд исключает из предъявленного подсудимому ФИО1 обвинения признак хищения имущества путем растрата, как не нашедший своего подтверждения в судебном заседании.

Квалифицирующий признак хищения «лицом с использованием своего служебного положения» в действиях ФИО1 полностью нашёл своё подтверждение в судебном заседании, поскольку подсудимый, обладая организационно-распорядительными функциями в коммерческой организации, использовал вытекающие из его служебных полномочий возможности при совершении хищения вверенных ему денежных средств.

При квалификации действий ФИО1 по признаку растраты, суд учитывает, что подсудимый имел реальную возможность распоряжаться находящимися в его правомерном владении денежными средствами, предназначенными исключительно для использования в служебных целях, что подтверждено в судебном заседании показаниями представителя потерпевшего, свидетелей, письменными материалами дела (приказом о назначении на должность, трудовым договором).

Оценивая представленные в судебном заседании доказательства по уголовному делу по правилам ст. 75, 88 УПК РФ, суд приходит к выводу о том, что оснований для признания недопустимыми таковых не имеется, поскольку объективных данных, позволяющих полагать, что такие доказательства получены с нарушением требований норм уголовно-процессуального закона в судебном заседании не установлено.

Обсуждая вопрос о виде и мере наказания, суд учитывает характер и степень общественной опасности совершенного преступления, отнесенного Уголовным законом к категории тяжких, данные, характеризующие личность подсудимого, состояние его здоровья и состояние здоровья его близких родственников, влияние наказания на исправление подсудимого и на условия жизни его семьи, обстоятельства дела, смягчающие его ответственность, а также достижение таких целей наказания, как предотвращение совершения им новых преступлений.

ФИО1 ранее не судим (т. 2 л.д. 199), на учёте у врачей нарколога и психиатра не состоит (т. 2 л.д. 208,210), имеет регистрацию и постоянное место жительства.

Участковым по месту жительства ФИО1 характеризуется в целом положительно (т. 2 л.д. 201).

Смягчающими наказание ФИО1 обстоятельствами суд в соответствии с пунктом «г,и,к» части 1 статьи 61 УК РФ признает наличие на иждивении малолетних детей, его явку с повинной, активное способствование ФИО1 раскрытию и расследованию преступлений, которое выражается в даче им подробных признательных показаний на предварительном следствии об обстоятельствах содеянного, добровольное возмещение имущественного ущерба, причиненного в результате преступления, а также считает необходимым в силу части 2 статьи 61 УК РФ признать в качестве смягчающих наказание ФИО1 обстоятельств - признание им своей вины, раскаяние в содеянном, состояние здоровья подсудимого и его близких родственников, факт привлечения его к уголовной ответственности впервые.

Отягчающих наказание ФИО1 обстоятельств суд по делу не усматривает.

Учитывая все данные о личности подсудимого, его отношение к содеянному, наличие у него смягчающих и отсутствие отягчающих наказание обстоятельств, суд пришел к выводу о возможности достижения исправления подсудимого ФИО1 без изоляции его от общества, и назначает ему наказание хотя и в виде лишения свободы, однако, с применением статьи 73 УК РФ.

При наличии смягчающих и отсутствии отягчающих наказание обстоятельств у подсудимого, в соответствии с ч. 6 ст. 15 УК РФ судом обсуждался вопрос об изменении категории совершенных им преступлений, однако, учитывая фактические обстоятельства совершенных преступлений, суд не находит оснований для изменения их категорий на менее тяжкую.

Судом также обсуждался вопрос о возможности применения к подсудимому положений статьи 64 УК РФ, однако исключительных обстоятельств, существенно уменьшающих степень общественной опасности совершенных им преступлений, необходимых для применения данной нормы закона, судом не установлено.

В связи с наличием смягчающих обстоятельств, предусмотренных пунктом «и,к» части 1 статьи 61 УК РФ, и отсутствием отягчающих обстоятельств, суд при назначении ФИО1 наказания применяет положения части 1 статьи 62 УК РФ.

Учитывая имущественное положение подсудимого, суд считает возможным не применять к ФИО1 дополнительные виды наказаний в виде штрафа и ограничения свободы, предусмотренные санкцией части 3 статьи 160 УК РФ.

Гражданский иск по делу не заявлен.

На основании изложенного и руководствуясь ст. ст. 307, 308 и 309 УПК РФ, суд

П Р И Г О В О Р И Л:

ФИО1 признать виновным в совершении преступления, предусмотренного частью 3 статьи 160 УК РФ и назначить ему наказание в виде 1 (одного) года 6 (шести) месяцев лишения свободы.

На основании статьи 73 УК РФ назначенное ФИО1 наказание считать условным с испытательным сроком в 1 9один) год 6 (шесть) месяцев, обязав его не менять постоянного места жительства без уведомления специализированного государственного органа, осуществляющего контроль за поведением условно осужденных, регулярно являться в указанный орган на регистрацию.

Меру пресечения ФИО1 до вступления приговора в законную силу оставить прежней – в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.

Вещественные доказательства по делу: 

- расходный кассовый ордер №1625 от 18.11.2020г. на 1-м листе; кассовый чек №1347 от 18.11.2020г.; расходный кассовый ордер №1630 от 19.11.2020г. на 1-м листе; кассовый чек №1349 от 19.11.2020г.; расходный кассовый ордер №1635 от 20.11.2020г. на 1-м листе; кассовый чек №1351 от 20.11.2020г.; расходный кассовый ордер №1640 от 21.11.2020г. на 1-м листе; кассовый чек №1353 от 21.11.2020г.; расходный кассовый ордер №1645 от 22.11.2020г. на 1-м листе; кассовый чек №1355 от 22.11.2020г.; расходный кассовый ордер №1650 от 23.11.2020г. на 1-м листе; кассовый чек №1357 от 23.11.2020г., находящиеся в материалах дела, хранить при материалах уголовного дела;

- видеозапись с наименованием «11251246_0011», размером 450848 кб, (папка 647262 (25.11.2020), на CD-диске; - видеозапись с наименованием «647262 (сумка 20573) 02.12.2020-Воскресенск, ФИО2, 1 – Недостача 58000», размером 450752 кб (папка 647262 (02.12.2020) Недостача 58000), на CD-диске; - видеозапись с наименованием «12161103_0001», размером 2029760 кб (папка 647262 (16.12.2020), на CD-диске; - видеозапись с наименованием «12161147_0002», размером 1352800 кб (папка 647262 (16.12.2020), на CD-диске; - видеозапись с наименованием «12161217_0003», размером 1332320 кб (папка 647262 (16.12.2020), на CD-диске; - видеозапись с наименованием «12161247_0006», размером 125472 кб (папка 647262 (16.12.2020), на CD-диске, находящиеся в материалах уголовного дела, хранить при уголовном деле.

- тетрадь с записями в обложке синего цвета; расходный кассовый ордер №1660 от 25.11.2020г. на 1-м листе, кассовый чек №1366 от 25.11.2020г.; расходный кассовый ордер №1657 от 25.11.2020г. на 1-м листе, кассовый чек №1364 от 25.11.2020г.; расходный кассовый ордер №1665 от 26.11.2020г. на 1-м листе, кассовый чек №1368 от 26.11.2020г.; расходный кассовый ордер №1670 от 27.11.2020г. на 1-м листе, кассовый чек №1370 от 27.11.2020г.; расходный кассовый ордер №1675 от 28.11.2020г. на 1-м листе, кассовый чек №1372 от 28.11.2020г.; расходный кассовый ордер №1680 от 29.11.2020г. на 1-м листе, кассовый чек №1374 от 29.11.2020г.; расходный кассовый ордер №1685 от 30.11.2020г. на 1-м листе, кассовый чек №1376 от 30.11.2020г.; расходный кассовый ордер №1690 от 01.12.2020г. на 1-м листе, кассовый чек №1378 от 01.12.2020г.; расходный кассовый ордер №1696 от 02.12.2020г. на 1-м листе, кассовый чек №1384 от 02.12.2020г.; расходный кассовый ордер №1693 от 02.12.2020г. на 1-м листе, кассовый чек №1381 от 02.12.2020г.; расходный кассовый ордер №1701 от 03.12.2020г. на 1-м листе, кассовый чек №1386 от 03.12.2020г.; расходный кассовый ордер №1706 от 04.12.2020г. на 1-м листе, кассовый чек №1388 от 04.12.2020г.; расходный кассовый ордер №1711 от 05.12.2020г. на 1-м листе, кассовый чек №1390 от 05.12.2020г.; расходный кассовый ордер №1716 от 06.12.2020г. на 1-м листе, кассовый чек №1392 от 06.12.2020г.; расходный кассовый ордер №1722 от 07.12.2020г. на 1-м листе, кассовый чек №1396 от 07.12.2020г.; расходный кассовый ордер №1719 от 07.12.2020г. на 1-м листе, кассовый чек №1394 от 07.12.2020г.; расходный кассовый ордер №1727 от 08.12.2020г. на 1-м листе, кассовый чек №1398 от 08.12.2020г.; расходный кассовый ордер №1732 от 09.12.2020г. на 1-м листе, кассовый чек №1400 от 09.12.2020г.; расходный кассовый ордер №1737 от 10.12.2020г. на 1-м листе, кассовый чек №1402 от 10.12.2020г.; расходный кассовый ордер №1743 от 11.12.2020г. на 1-м листе, кассовый чек №1405 от 11.12.2020г.; расходный кассовый ордер №1748 от 12.12.2020г. на 1-м листе, кассовый чек №1407 от 12.12.2020г.; расходный кассовый ордер №1753 от 13.12.2020г. на 1-м листе, кассовый чек №1409 от 13.12.2020г.; расходный кассовый ордер №1758 от 14.12.2020г. на 1-м листе, кассовый чек №1411 от 14.12.2020г.; расходный кассовый ордер №1763 от 15.12.2020г. на 1-м листе, кассовый чек №1413 от 15.12.2020г.; расходный кассовый ордер №1768 от 16.12.2020г. на 1-м листе, кассовый чек №1416 от 16.12.2020г., находящиеся в материалах уголовного дела, хранить при материалах уголовного дела.

Приговор может быть обжалован в апелляционном порядке в течение 10 суток со дня его постановления, а осужденным, содержащимся под стражей - в тот же срок со дня вручения ему копии приговора в Саратовский областной суд через Саратовский районный суд Саратовской области. 

Если осужденный заявляет ходатайство об участии в рассмотрении уголовного дела судом апелляционной инстанции, об этом указывается в его апелляционной жалобе или в возражениях на жалобы, представления, принесенные другими участниками уголовного процесса.

Судья: подпись

Копия верна.

Судья:

Секретарь: