Дело № 

УИД № 

(МВД №)

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

<

адрес> ДД.ММ.ГГГГ

Центральный районный суд 

<

адрес> в составе: председательствующего судьи Трефилова С.А., 

при секретаре Ивановой О.А., с участием:

помощника прокурора 

<

адрес> Бережецкой Н.В.,

обвиняемого ФИО1, 

защитников: адвоката Кадочникова И.В., представившего удостоверение № от ДД.ММ.ГГГГ, ордер № от ДД.ММ.ГГГГ; адвоката Маресева А.Н. представившего удостоверение № от ДД.ММ.ГГГГ, ордер № от ДД.ММ.ГГГГ, 

старшего следователя третьего отдела по расследованию особо важных дел СУ СК РФ по 

<

адрес> ФИО2,

рассмотрев в открытом судебном заседании ходатайство старшего следователя третьего отдела по расследованию особо важных дел СУ СК РФ по 

<

адрес> К1, согласованное с руководителем третьего отдела по расследованию особо важных дел СУ СК РФ по 

<

адрес> о прекращении уголовного дела с назначением меры уголовно-правового характера в виде судебного штрафа в отношении:

ФИО1, 

<

данные изъяты>

обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 172 Уголовного кодекса Российской Федерации,

УСТАНОВИЛ:

Органами предварительного следствия ФИО1 обвиняется в осуществлении банковской деятельности (банковских операций) без регистрации и без специального разрешения (лицензии) в случаях, когда такое разрешение (лицензия) обязательно, сопряженное с извлечением дохода в крупном размере, при следующих обстоятельствах:

ФИО1 в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, находясь в офисе по 

<

адрес>, действуя умышленно из корыстных побуждений, в нарушение Федерального закона от 04.05.2011 г. № 99-ФЗ «О лицензировании отдельных видов деятельности», Федерального закона от 02.12.1990 № 395-1 «О банках и банковской деятельности», в отсутствие специального разрешения (лицензии) решил осуществлять незаконную банковскую деятельность, направленную на обналичивание денежных средств и извлечение в свою пользу преступного дохода в размере 10 % от каждой обналиченной денежной суммы.

В целях реализации преступного умысла, ФИО1 в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ выполнил действия, связанные с созданием и регистрацией ООО «

<

данные изъяты>» ИНН №, ООО «

<

данные изъяты>» ИНН № руководителем и учредителем которых он являлся, а также ООО «

<

данные изъяты>» ИНН №, ООО «

<

данные изъяты>» ИНН №, ООО «

<

данные изъяты>» ИНН №, при участии не осведомленных о преступных намерениях ФИО1 физических лиц С1, Б1, К2, выступивших в роли их учредителей и руководителей, передавших пакеты учредительных документов и печати ФИО1

Достоверно зная, что ни одно из вышеназванных юридических лиц не было зарегистрировано в качестве кредитной организации и не имело специального разрешения (лицензии) Банка России на осуществление банковских операций, в целях конспирации преступной деятельности и придания ей видимости законной, ФИО1 при участии неосведомленной о преступных намерениях ФИО1.Е.А. - Д1, К2 организовал выполнение юридических действий, связанных с открытием счетов данных обществ:

- ООО «

<

данные изъяты>» ИНН № счет №, открыт в ПАО «

<

данные изъяты>",

- ООО «

<

данные изъяты>» ИНН № счет №, открыто в ПАО «

<

данные изъяты>»,

- ООО «

<

данные изъяты>» ИНН № счет №, открыт в ПАО «

<

данные изъяты>»,

- ООО «

<

данные изъяты>» ИНН № счет №, открыт в ПАО «

<

данные изъяты>»,

- ООО «

<

данные изъяты>» ИНН № счет №, открыт в ПАО «

<

данные изъяты>».

На протяжении указанного периода времени ФИО1 в преступных целях незаконной банковской деятельности по фиктивным основаниям были обналичены денежные средства следующих юридических лиц ООО «

<

данные изъяты>» ИНН №, ООО «

<

данные изъяты>» ИНН №, ООО «

<

данные изъяты>» ИНН №, ООО «

<

данные изъяты> ИНН №, ООО «

<

данные изъяты>» ИНН №

Так, в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ ФИО1, согласно разработанному преступному плану, находясь по 

<

адрес>, с использованием компьютерной программы «банк-клиент» дистанционно перечислил в адрес не осведомленных о преступных намерениях ФИО1 физических лиц А1, Д1, Д2, К3, К4, Р1, ФИО1, Р2, Х1 по фиктивным основаниям денежные средства незаконной банковской деятельности, в том числе путем совершения транзитных операций со счетов подконтрольных фирм, с целью получения наличных денег с помощью платежных карт, используя

- расчетный счет ООО «

<

данные изъяты>» ИНН №, денежные средства в сумме 

<

данные изъяты>

- расчетный счет 

<

***> «

<

данные изъяты> ИНН №, денежные средства в сумме 

<

данные изъяты>

- расчетный счет ООО «

<

данные изъяты> ИНН №, денежные средства 

<

данные изъяты>

- расчетный счет ООО «

<

данные изъяты>» ИНН № денежные средства 

<

данные изъяты>,

После совершения комплекса действий, направленных на обналичивание денежных средств, ФИО1 получив наличные денежные средства, находясь в офисе по 

<

адрес>, производил закуп товарно-материальных ценностей, которые, впоследствии, поставлял заказчикам, удерживая себе в качестве комиссионного вознаграждения 10 % от сумм обналиченных денежных средств.

Таким образом, ФИО1, действуя в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ в нарушение вышеприведенных положений Федеральных законов, без регистрации в качестве кредитной организации и без специального разрешения (лицензии), осуществлял незаконные банковские операции в виде размещения на подконтрольные ему банковские счета безналичных денег, которые затем обналичивал, а также выполнял их сбор, аккумулирование, обработку хранение, за что получал вознаграждение, составлявшее 10% от зачисленных денежных средств, тем самым извлекая незаконный доход.

Общая сумма обналиченных ФИО1 денежных средств составила 

<

данные изъяты>. Сумма полученного ФИО1 преступного дохода в результате осуществления незаконной банковской деятельности составила 

<

данные изъяты>, что является крупным размером.

Таким образом, ФИО1, в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ находясь в офисе по 

<

адрес>, действуя умышленно из корыстных побуждений, в нарушение Федерального закона РФ от 04.05.2011 № 99-ФЗ «О лицензировании отдельных видов деятельности», Федерального закона РФ от 02.12.1990 № 395-1 «О банках и банковской деятельности», в отсутствие специального разрешения (лицензии) осуществлял незаконную банковскую деятельность, направленную на обналичивание денежных средств и извлечение в свою пользу преступного дохода в размере 10 % от каждой обналиченной денежной суммы, который составил 

<

данные изъяты> 

Ходатайство о прекращении уголовного дела с назначением меры уголовно-правового характера в виде судебного штрафа в отношении обвиняемого ФИО1 органы предварительного следствия мотивируют тем, что инкриминируемое ФИО1 преступление относится к категории средней тяжести, ранее он не судим, по месту жительства характеризуется положительно, на учетах в психиатрическом, наркологическом диспансерах не состоит, возместил причинённый преступлением ущерб, что подтверждается платежными поручениями № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ Следствие полагает, что исправление ФИО1 может быть достигнуто путем применения меры уголовно-правового характера в виде судебного штрафа.

Обвиняемый ФИО1 в судебном заседании выразил согласие с заявленным ходатайством о прекращении уголовного дела с назначением меры уголовно-правового характера в виде судебного штрафа, пояснив, что последствия прекращения уголовного дела с назначением судебного штрафа ему разъяснены и понятны.

Защитники Кадочников И.В., Маресев А.Н. поддержали заявленное ходатайство.

Помощник прокурора 

<

адрес> Бережецкая Н.В. поддержала ходатайство следователя о прекращении уголовного дела с назначением меры уголовно-правового характера в виде судебного штрафа, поскольку все требования закона соблюдены.

Исследовав материалы уголовного дела, заслушав мнения участников процесса, суд приходит к следующему.

В силу ч. ч. 1, 2 ст.446.2 УПК РФ, уголовное дело или уголовное преследование по основаниям, указанным в ст. 25.1 УПК РФ, прекращается судом с назначением лицу, освобождаемому от уголовной ответственности, меры уголовно-правового характера в виде судебного штрафа, предусмотренной ст. 104.4 УК РФ.

Если в ходе предварительного расследования будет установлено, что имеются предусмотренные ст. 25.1 настоящего Кодекса основания для прекращения уголовного дела или уголовного преследования в отношении подозреваемого, обвиняемого, следователь с согласия руководителя следственного органа или дознаватель с согласия прокурора выносит постановление о возбуждении перед судом ходатайства о прекращении уголовного дела или уголовного преследования в отношении подозреваемого или обвиняемого в совершении преступления небольшой или средней тяжести и назначении этому лицу меры уголовно-правового характера в виде судебного штрафа, которое вместе с материалами уголовного дела направляется в суд.

В соответствии с ч. 1 ст. 25.1 УПК РФ суд по собственной инициативе или по результатам рассмотрения ходатайства, поданного следователем с согласия руководителя следственного органа либо дознавателем с согласия прокурора, в порядке, установленном настоящим Кодексом, в случаях, предусмотренных статьей 76.2 Уголовного кодекса Российской Федерации, вправе прекратить уголовное дело или уголовное преследование в отношении лица, подозреваемого или обвиняемого в совершении преступления небольшой или средней тяжести, если это лицо возместило ущерб или иным образом загладило причиненный преступлением вред, и назначить данному лицу меру уголовно-правового характера в виде судебного штрафа.

В соответствии со ст. 76.2 УК РФ, лицо, впервые совершившее преступление небольшой или средней тяжести, может быть освобождено судом от уголовной ответственности с назначением судебного штрафа в случае, если оно возместило ущерб или иным образом загладило причиненный преступлением вред.

Из представленных суду материалов уголовного дела усматривается, что ФИО1 инкриминируется совершение преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 172 УК РФ, которое в соответствии со ст. 15 УК РФ относится к преступлению средней тяжести.

Представленные материалы дела содержат доказательства, подтверждающие разумные основания для осуществления уголовного преследования в отношении подозреваемого ФИО1 В частности обоснованность подозрения последнего в инкриминируемом преступлении подтверждается конкретными фактическими данными, сообщенными Л1, С1, А1, Д1, Р1, Д1, Д2, Х2, Х1, сведениями, сообщенными ФИО1. в качестве подозреваемого и обвиняемого, об обстоятельствах инкриминируемого преступления, а также сведениями, отображёнными в рапорте об обнаружении признаков преступления, в протоколе осмотра предметов от ДД.ММ.ГГГГ, в протоколе осмотра предметов от ДД.ММ.ГГГГ, в протоколе обыска от ДД.ММ.ГГГГ., в справке об исследовании № от ДД.ММ.ГГГГ., в заключении эксперта № от ДД.ММ.ГГГГ., в протоколе осмотра предметов от ДД.ММ.ГГГГ., иными доказательствами, имеющимися в материалах уголовного дела.

Обвиняемый ФИО1 впервые привлекается к уголовной ответственности, возместил причинённый преступлением ущерб в полном объеме, что подтверждается материалами дела, в том числе платежными поручениями № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ.

Обвиняемый ФИО1 выразил согласие с заявленным ходатайством о прекращении уголовного дела с назначением меры уголовно-правового характера в виде судебного штрафа, пояснив, что осознает характер и последствия заявленного им в период следствия ходатайства, оно заявлено добровольно и после консультации с защитниками, последствия прекращения уголовного дела с назначением судебного штрафа ему разъяснены и понятны.

Суд учитывает личность ФИО1, который характеризуется положительно, на учетах в наркологическом и психиатрическом диспансерах не состоит, официального трудоустроен, имеет на иждивении трех несовершеннолетних детей.

Оснований для прекращения уголовного дела по иным основаниям, в судебном заседании не установлено.

Учитывая вышеизложенное, принимая во внимание, что обвиняемый ФИО1 выразил согласие о прекращении уголовного дела с назначением меры уголовно-правового характера в виде судебного штрафа, возместил причиненный преступлением вред, к уголовной ответственности привлекается впервые, раскаивается в содеянном, как личность, не представляет общественной опасности, имеет постоянное место жительства, постоянное место работы, суд считает возможным удовлетворить ходатайство старшего следователя третьего отдела по расследованию особо важных дел СУ СК РФ по 

<

адрес> К1, прекратить уголовное дело в отношении ФИО1 и назначить ему меру уголовного - правового характера в виде судебного штрафа.

Определяя размер судебного штрафа, суд учитывает требования ч. 1 ст. 104.5 УК РФ, тяжесть инкриминируемого преступления, возраст, имущественное положение ФИО1, который трудоустроен, его доход 

<

данные изъяты> в месяц, данные о личности, который в браке не состоит, имеет на иждивении трех несовершеннолетних детей. 

С учетом материального положения ФИО1 суд полагает необходимым установить двухмесячный срок, в течение которого ФИО1 обязан оплатить штраф. 

Вопрос о вещественных доказательствах по делу суд разрешает в соответствии с требованиями ч. 3 ст. 81 УПК РФ.

На основании изложенного, руководствуясь ст. ст. 25.1, 446.2 УПК РФ, ст. ст. 76.2, 104.5 УК РФ, суд

ПОСТАНОВИЛ:

Ходатайство старшего следователя третьего отдела по расследованию особо важных дел СУ СК РФ по 

<

адрес> К1 - удовлетворить.

Производство по уголовному делу в отношении ФИО1, обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 172 УК РФ прекратить на основании ст. 76.2 УК РФ - с назначением меры уголовно-правового характера в виде судебного штрафа.

Освободить ФИО1, обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 172 УК РФ от уголовной ответственности с назначением судебного штрафа в размере 

<

данные изъяты>.

Установить ФИО1 порядок и срок для оплаты судебного штрафа - не позднее двух месяцев со дня вступления настоящего постановления в законную силу.

Реквизиты для уплаты штрафа в добровольном порядке:

Получатель: 

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты> 

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

Разъяснить ФИО1 о необходимости представления сведений об уплате судебного штрафа судебному приставу-исполнителю в течение 10 дней после истечения срока, установленного для уплаты судебного штрафа.

Разъяснить лицу, что в случае неуплаты лицом судебного штрафа, назначенного в качестве меры уголовно-правового характера, суд по представлению судебного пристава-исполнителя в порядке, установленном ч. ч. 2, 3, 6, 7 ст. 399 УПК РФ, отменяет постановление о прекращении уголовного дела или уголовного преследования и назначении меры уголовно-правового характера в виде судебного штрафа и направляет материалы руководителю следственного органа или прокурору. Дальнейшее производство по уголовному делу осуществляется в общем порядке.

Вещественные доказательства после оплаты судебного штрафа и вступления постановления в законную силу: 

- 

<

данные изъяты> 

<

данные изъяты>

Меру пресечения ФИО1 в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении по вступления постановления в законную силу - отменить

Постановление может быть обжаловано в апелляционном порядке в Кемеровский областной суд в течение 10 дней со дня вынесения. 

Председательствующий С.А. Трефилов