Дело № 1-309/18 

П Р И Г О В О Р

ИМЕНЕМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

21 ноября 2018 года. Гор. Смоленск.

Судья Промышленного районного суда города Смоленска Новикова С.М. с участием государственного обвинителя старшего помощника прокурора Промышленного района г.Смоленска Шелкова Д.А., подсудимых ФИО34 и ФИО35, защитников Малышевой-Левиной З.В., Орлова В.Н., при секретаре Храмеевой Н.Ю., рассмотрев в открытом судебном заседании в особом порядке судебного разбирательства материалы уголовного дела в отношении:

ФИО34, 

<

данные изъяты>, содержавшегося под стражей с 11 марта 2017 года по 22 марта 2017 года, содержавшегося под домашним арестом с 22 марта 2017 года по 19 декабря 2017 года, ранее не судимого; 

обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного п.п.«а,б» ч.2, ст.172 УК РФ;

ФИО35, 

<

данные изъяты>, содержавшегося под стражей с 21 декабря 2016 года по 16 мая 2017 года, ранее не судимого; 

обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного п.п.«а,б» ч.2, ст.172 УК РФ,

у с т а н о в и л :

ФИО34, ФИО35, ФИО36, осужденный приговором Промышленного районного суда г. Смоленска от 06 сентября 2018 года, ФИО37, осужденный приговором Промышленного районного суда г. Смоленска от 11 сентября 2018 года, ФИО38, осужденный приговором Промышленного районного суда г. Смоленска от 27 сентября 2018 года, в составе организованной группы, совершили незаконную банковскую деятельность, сопряжённую с извлечением дохода в особо крупном размере. 

Преступление совершено ими при следующих обстоятельствах.

Не позднее октября 2014 года ФИО38, принял решение об организации г.Смоленске незаконной банковской деятельности с целью получения денежного вознаграждения.

Для этого ФИО38, создал на территории г.Смоленска кредитную организацию (далее по приговору «нелегальный банк»), а с целью ухода от государственного контроля, в нарушение ст.ст. 23 и 51 ГК РФ, Федерального закона «О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей» от 8.08.2001 № 129-ФЗ, Федерального закона «О банках и банковской деятельности» от 02.12.1990 № 395-1, отказался от ее государственной регистрации в качестве юридического лица и кредитной организации. Созданный «нелегальный банк» должен был осуществлять банковские операции, предусмотренные ст.5 Федерального закона «О банках и банковской деятельности» от 02.12.1990 № 395-1, а именно: открывать и вести банковские счета физических и юридических лиц; осуществлять перевод денег по поручению физических и юридических лиц по их банковским счетам; инкассировать денежные средства, векселя, платежные и расчетные документы и проводить кассовое обслуживание физических и юридических лиц; осуществлять переводы денег без открытия банковских счетов.

Одновременно ФИО38, разработал план незаконной банковской деятельности, предусматривавший создание на территории г.Смоленска организованной группы, члены которой будут осуществлять банковские операции с использованием реквизитов подконтрольных юридических лиц и индивидуальных предпринимателей и их банковских счетов, открытых в легально действующих кредитных организациях, интегрирующих «нелегальный банк» в банковскую систему России и выполнявших при этом функции корреспондентских счетов «нелегального банка», с незаконным удержанием комиссии в размере 0,3% от осуществленных по заказу клиентов переводов денежных средств по их счетам в «нелегальном банке», именуемых как «транзит», и 6% за услуги по получению наличных денежных средств, не отражённых в официальных бухгалтерских документах хозяйствующего субъекта.

Разработанный план незаконной банковской деятельности предусматривал:

- поиск юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, для привлечениях их в качестве подставных;

- открытие в легальных кредитных учреждениях подставным юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям банковских счетов, с возможностью их управления посредством программ дистанционного банковского обслуживания; 

- привлечение денежных средств клиентов, заинтересованных в сокрытии денежных средств от налогового и финансового контроля; 

- перечисление (перевод) привлеченных денежных средств на счета других юридических лиц по указанию клиентов «нелегального банка» («транзит»), либо конвертацию денежных средств клиентов «нелегального банка» из безналичной формы в наличную; 

- инкассирование обналиченных денежных средств;

- сокрытие преступной деятельности путем оформления фиктивных сделок между организациями клиента и организациями, подконтрольными членам группы.

Для осуществления задуманного, ФИО38, разработал схему, по которой привлеченные от клиентов безналичные деньги, по фиктивным основаниям, должны поступать на банковские счета подконтрольных ему организаций первого уровня, совмещавших легальную коммерческую деятельность с преступной, после чего эти деньги по фиктивным основаниям подлежали переводу на счета подконтрольных ему организаций второго уровня («технических» фирм), не ведущих экономической деятельности, с целью освобождения привлеченных денег от налога на добавленную стоимость (далее по тексту НДС), либо на банковские счета, указанные клиентами («транзит»). 

Освобожденные от НДС денежные средства клиентов «нелегального банка» должны были поступать на подконтрольные ФИО38, посредством программ дистанционного банковского обслуживания банковские счета подставных лиц, зарегистрированных в качестве индивидуальных предпринимателей, после чего предполагалось их перечисление на лицевые счета этих же индивидуальных предпринимателей, доступ к которым осуществлялся при помощи дебетовых карт с высоким лимитом снятия наличных денег, для их дальнейшего получения в наличной форме через банкоматы либо с расчетных счетов в кассах легальных банков. 

Для обеспечения деятельности «нелегального банка», ФИО38, не позднее октября 2014 года, на территории Смоленской области, привлек осведомленного о его намерениях занятия запрещенной уголовным законом деятельностью на добровольной основе ФИО34, обладавшего информацией о потребностях ряда лиц в осуществлении нелегальных банковских операций, который в последующем, по согласованию с ФИО38, не позднее июня 2015 года, на территории г.Смоленска, привлек в состав группы на добровольной основе ФИО37, а затем феврале 2016 года на территории г.Сафоново Смоленской области ФИО36, посвятив их в план совершения преступления, разработанный ФИО38 

Кроме этого в сентябре 2016 года, в офисе по адресу: 

<

...>, ФИО38, для ведения бухгалтерского учета подконтрольных юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, подготовки первичных финансово-хозяйственных документов, необходимых для сокрытия совершаемого преступления, подготовки и сдачи налоговой отчетности, привлек на добровольной основе ФИО35, посвященного в разработанный план совершения преступления. 

Для обеспечения деятельности организованной группы ФИО38, распределил роли между каждым ее членом, возложив на себя функции по: общему руководству и контролю за деятельностью группы; привлечению в состав группы новых участников; поиску новых клиентов «нелегального банка», ведению с ними переговоров об условиях проведения незаконных банковских операций и размере комиссии; ведению учета поступавших на счета «нелегального банка» денежных средств; ведению учета клиентов «нелегального банка» и их лицевых счетов; управлению банковскими счетами подконтрольных ему юридических лиц и индивидуальных предпринимателей; организации получения наличных денежных средств со счетов подконтрольных ему организаций и индивидуальных предпринимателей, их инкассации и выдаче клиентам; ведению учета выданных денежных средств и доходов, от незаконной деятельности; распределению полученных доходов между участниками организованной группы; поиску подставных лиц, для создания юридических лиц, либо для их регистрации в качестве индивидуальных предпринимателей; организации выплаты вознаграждения подставным лицам, оплате иных расходов, поиску помещений для «нелегального банка», найму работников, не осведомленных о деятельности организованной группы. 

На ФИО34 ФИО38, возложил функции по: поиску клиентов «нелегального банка»; поиску подставных лиц, для создания юридических лиц, либо их регистрации в качестве индивидуальных предпринимателей; регистрации на подставных лиц в налоговых органах юридических лиц, открытии им счетов в легально действующих финансово-кредитных организациях, передачу их реквизитов руководителю организованной группы; получению наличных денежных средств со счетов подконтрольных организаций, их инкассации, перевозке и выдаче заказчикам; перевозке и передаче заказчикам фиктивной первичной бухгалтерской документации; выплате вознаграждения подставным лицам. 

На ФИО35 ФИО38, возложил функции по: ведению бухгалтерского учета подконтрольных юридических лиц и индивидуальных предпринимателей; изготовлению фиктивной первичной финансово-хозяйственную документации, для ее учета клиентами «нелегального банка» в своей бухгалтерии; подготовке и сдаче в налоговую инспекцию бухгалтерской и иной отчетности. 

На ФИО36 и ФИО37 в организованной группе возложены функции по: поиску подставных лиц, для создания юридических лиц, либо для их регистрации в качестве индивидуальных предпринимателей; регистрации на подставных лиц и на себя в налоговых органах подконтрольных организованной группе юридических лиц, открытии им счетов в легально действующих финансово-кредитных организациях; участию в получении подставными лицами наличных денежных средств со счетов их организаций, их инкассации, перевозке и выдаче заказчикам; передаче заказчикам фиктивной первичной бухгалтерской документации; выплате материального вознаграждения подставным лицам. 

В итоге была создана устойчивая и сплоченная группа лиц, заранее объединившихся для совершения преступления.

Созданный руководителем организованной группы «нелегальный банк» осуществлял свою деятельность с декабря 2014 года по июнь 2016 года по адресу: 

<

...> оф. № 807-А, с июня 2016 года по август 2016 года по адресу: 

<

...>, с 18 августа 2016 года по 20 декабря 2016 года по адресу: 

<

...>, в подготовленных для этого помещениях, арендованных у лиц, неосведомленных о деятельности организованной группы. 

В период с декабря 2014 года по декабрь 2016 года, участники организованной группы приискали в качестве подставных лиц несколько человек, не имевших намерения осуществлять коммерческую деятельность, обеспечив их регистрацию в налоговых органах в качестве индивидуальных предпринимателей, а также, оформив на их имя ряд юридических лиц, с целью использования их реквизитов и банковских счетов для незаконной банковской деятельности. 

Так, ФИО34 во исполнение своей роли приискал в качестве подставных лиц: не позднее 5.12.2014 - ФИО1, с участием которого создал и зарегистрировал в налоговом органе ООО «Смоленская торговая компания»; не позднее 24.04.2015 - ФИО2, на которого оформил ООО «Торговый дом «Смоленский»; не позднее 2.12.2015 - ФИО3, зарегистрировав его в качестве индивидуального предпринимателя; не позднее 3.02.2016 - ФИО4, оформив на его имя ООО «ПК «Синергия», не позднее 12.02.2016 – иное лицо, ставшее в дальнейшем членом организованной группы, на которого зарегистрировал ООО «ЦИО». 

ФИО37, во исполнение своей роли, приискал в качестве подставных лиц: не позднее 25.02.2016 - ФИО5, зарегистрировав его индивидуальным предпринимателем и оформим на него ООО «ТД «Синергия» и ООО «ПК «Синергия»; не позднее 29.02.2016 - ФИО6, оформив на его ООО «Фактор»; не позднее 29.07.2016 - ФИО7, оформив на него ООО «Плазма»; не позднее 26.06.2015 - ФИО8, не позднее 21.10.2015 - ФИО9, не позднее 25.12.2015 - ФИО10, не позднее 23.03.2016 - ФИО11, не позднее 19.04.2016 - ФИО12, не позднее 10.06.2016 - ФИО13, не позднее 12.07.2016 - ФИО14, не позднее 19.07.2016 - ФИО15, не позднее 30.08.2016 - ФИО16, не позднее 08.11.2016 - ФИО31, не позднее 15.11.2016 - ФИО17, зарегистрировав всех их индивидуальными предпринимателями. Так же данный участник организованной группы создал и зарегистрировал на себя ООО «Адар-Трейд», не имея цели заниматься коммерческой деятельностью. 

Одновременно ФИО36 во исполнение своей роли, приискал в качестве подставных лиц: не позднее 26.04.2016 - ФИО18; не позднее 11.05.2016 - ФИО19; не позднее 21.06.2016 - ФИО20; не позднее 21.06.2016 -ФИО21; не позднее 12.07.2016 - ФИО22, зарегистрировав всех их индивидуальными предпринимателями.

В это же время ФИО38, во исполнение своей роли, приискал в качестве подставных лиц: не позднее 01.06.2016 - ФИО23; не позднее 01.06.2016 - ФИО24; не позднее 01.06.2016 - ФИО25; не позднее 16.06.2016 - ФИО26; не позднее 12.08.2016 - ФИО33; не позднее 15.08.2016 - ФИО27; не позднее 23.08.2016 - ФИО30; не позднее 06.09.2016 - ФИО28; не позднее 06.09.2016 - ФИО29 зарегистрировав всех их индивидуальными предпринимателями. 

Кроме того, неосведомленный о деятельности организованной группы ФИО30, будучи введенным руководителем организованной группы в заблуждение, передал в распоряжение группы реквизиты и расчетные счета ООО «Гермес». 

После регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей в налоговых органах и получения над ними полного контроля, участники организованной группы открыли им в легальных финансово-кредитных учреждениях городов Смоленска, Брянска, Тулы, Санкт-Петербурга, Москвы и Московской области подконтрольные группе счета, в том числе: в ПАО «Сбербанк России» - 5 расчетных и 5 лицевых счетов; в АО «Альфа Банк» - 34 лицевых и 5 расчетных счетов; в ПАО «Балтинвестбанк» - 2 расчетных счета; в ПАО Банк «Открытие» - 17 лицевых и одного расчетного счета; в ООО КБ «Юниаструмбанк» - 4 расчетных счетов; в ОАО «Газэнергобанк» - 3 расчетных и 5 лицевых счетов; в ПАО «Почтабанк» - один лицевой счет; в АО «Райффайзенбанк» - 39 лицевых и 2 расчетных счета; в ПАО «Росбанк» - 27 лицевых счетов; в АО «Россельхозбанк» - 33 лицевых и 16 расчетных счетов; в ПАО АКБ «СвязьБанк» - 2 расчетных счета; в ПАО «СКБ-Банк» - 2 расчетных и 3 лицевых счета; в ПАО Банк «Уралсиб» - 2 расчетных и 2 лицевых счета; в ЗАО МКБ «Москомприватбанк» - один лицевой счет; в ПАО «Транскапиталбанк» - один расчетный счет; в ООО «Банк Раунд» - один лицевой счет; в АО «АБ «Россия» - 11 лицевых счетов; в ПАО «Банк «Санкт-Петербург» - 2 расчетных счета; в ООО «Хоум энд Финанс Банк» - 5 лицевых счетов; в ПАО Банк «ЮГРА» - один расчетный счет; в ООО «СетелемБанк» - 3 лицевых счетов; в АО «Банк Русский Стандарт» - 4 лицевых счетов; в АО «ОТП Банк» - 16 лицевых счетов; в ПАО «Мособлбанк» - 4 лицевых счетов; в ПАО «ВТБ24» - 49 лицевых и 24 расчетных счетов; в ПАО «Промсвязьбанк» - 52 лицевых и 30 расчетных счетов; в ПАО «БинБанк» - 39 лицевых и 4 расчетных счетов; в ПАО «Московский кредитный банк» - 4 лицевых счетов и один расчетный счет. 

Полученные подставными лицами электронные ключи дистанционного управления банковскими счетами, дебетовые карты, иные средства идентификации клиента, а также сопутствующая документация, были переданы в распоряжение членов организованной группы, что позволило им вводить в заблуждение сотрудников легальных кредитных учреждений относительно лиц, фактически управлявших вышеуказанными банковскими счетами. 

Действуя в соответствии с разработанным планом, участники организованной группы, не зарегистрировав в установленном законом порядке юридическое лицо, являющееся кредитной организацией, в период с октября 2014 года по 20 декабря 2016 года привлекли 39 клиентов, желавших воспользоваться услугами «нелегального банка» по «обналичиванию» либо «транзиту» денежных средств, с которыми в устной форме были заключены договоры банковского счета, по которым члены организованной группы обязались открыть и вести банковский счета, проводить расчетные операций, изготавливать фиктивные хозяйственно-финансовые документы, а клиенты «нелегального банка» обязались оплатить данные услуги.

При этом открытые клиентам «нелегального банка» счета, руководитель организованной группы учитывал в файле компьютерной программы «Excel» под именем «Расходы на автомобиль», в которой для идентификации клиентов присвоил им псевдонимы, в том числе такие как: «Артур», «Айтишник», «Андрей Рязанский», «Антон», «Антон (Михаил)», «Аня», «Бико», «Вещий Сергей», «Вещий Олег», «Воронин», «Геодезист», «Главный», «Голов…Б», «Дима», «Душный», «Евгений», «Евгений ремонт техники», «Зорин Миша», «Интеко», «Кулик», «Логист», «Марина», «Многоэтажник», «Никифор», «Обычный», «Очкан», «Парнас», «Печатник», «Роман», «Ростовчанин», «Сафоновский Олег», «Спецавто», «Строители», «Тетка», «Тюрин», «Федор», «Шелест», «Юлька», «Яким» и другие. 

С целью придания совершаемым банковским операциям законного вида, участники организованной группы договаривались с клиентами об указании в платежных документах в качестве основания платежа заведомо фиктивных сделок между организациями клиента и организациями, подконтрольными членам преступной группы, по которым у клиента якобы возникала обязанность по оплате выполненных работ, оказанных услуг или поставленных товаров, услуг путем перевода денег на подконтрольные членам организованной группы банковские счета.

В итоге период с 01.02.2015 по 20.12.2016 на банковские счета ООО «Синергия», ООО «Торговый дом «Синергия», ООО «Производственная компания «Синергия», ООО «Центр инженерного обеспечения», ООО «Адар Трейд», ООО «Фактор», ООО «Плазма», ООО «СТК», ООО «Торговый Дом «Смоленский», ООО «Гермес», индивидуальных предпринимателей ФИО27 и ФИО29 поступило в счет оплаты за якобы поставленные товары, выполненные работы и оказанные услуги 842 043 448,58 рублей, в частности: от клиента «Ростовчанин» с 02.11.2015 по 15.03.2016 поступило 2 222 939,5 руб.; от клиента «Артур» с 09.02.2015 по 13.12.2016 поступило 42 596 500 руб.; от клиента «Айтишник» с 28.03.2016 по 14.12.2016 поступило 2 869 766 руб.; от клиента «Андрей Рязанский» 19.05.2016 поступило 1 090 790, 24 руб.; от клиента «Антон (Михаил)» 27.01.2016 поступило 89 072 руб.; от клиента «Миша (Антон)» 30.03.2016 поступило 455 000 руб.; от клиента «Аня» 28.06.2016 поступило 212 091 руб.; от клиента «Голов.Б» с 03.02.2015 по 19.12.2016 поступило 22 752 326,8 руб.; от клиента «Дима» с 03.02.2015 по 8.06.2015 поступило 5 330 737,43 руб.;- от клиента «Антон» с 05.02.2015 по 19.12.2016 поступило 33 183 952,7 руб.; от клиента «Шелест» с 9.02.2015 по 19.12.2016 поступило 33 779 602,1 руб.; от клиента «Печатник» с 12.03.2015 по 9.09.2016 поступило 1 928 900 руб.; от клиента «Михаил» 3.04.2015 поступило 62 500 руб.; от клиента «Обычный» с 24.06.2015 по 15.12.2016 поступило 13 903 446,4 руб.;- от клиента «Строители» с 24.07.2015 по 25.11.2016 поступило 62 290 730,6 руб.; от клиента «Роман» с 25.08.2015 по 19.12.2016 поступило 17 168 600 руб.; от клиента «Тюрин» с 21.10.2015 по 30.11.2015 поступило 6 889 990 руб.; от клиента «Очкан» с 7.09.2015 по 25.10.2015 поступило 995 649,44 руб.; от клиента «Федор» с 11.09.2015 по 4.07.2016 поступило 2 728 000 руб.; от клиента «Никифор» с 19.10.2015 по 17.11.2016 поступило 1 504 225 руб.; от клиента «Вещий Олег» с 19.10.2015 по 16.12.2016 поступило 2 711 187,39 руб.; от клиента «Юля» с 15.12.2015 по 29.02.2016 поступило 17 319 492,4 руб.; от клиента «Юлька» с 31.12.2015 по 19.12.2016 поступило 118 263 756 руб.; от клиента «Геодезист» с 28.10.2015 по 23.11.2016 поступило 400 000 руб.; от клиента «Главный» с 30.12.2015 по 19.12.2016 поступило 145 135 747 руб.; от клиента «Марина» с 13.01.2016 по 14.12.2016 поступило 17 231 962 руб.; от клиента «Спецавтотехника» 20.01.2016 поступило 505 320 руб.; от клиента «Шелест Авантис» 21.01.2016 поступило 26 100 руб.; от клиента «Шелест Спецавто» с 28.01.2016 по 5.04.2016 поступило 983 140 руб.; от клиента «Спецавтотех» 27.01.2016 поступило 505 320 руб.; от клиента «Спецавто» с 3.02.2016 по 4.08.2016 поступило 6 743 720 руб.; от клиента «Бико» с 11.02.2016 по 29.11.2016 поступило 4 534 676,15 руб.; от клиента «Вещий» 9.03.2016 поступило 43 424 руб.; от клиента «Многоэтажник» с 16.03.2016 по 4.10.2016 поступило 1 201 489,16 руб.; от клиента «Парнас» с 17.05.2016 по 10.11.2016 поступило 21 346 306 руб.; от клиента «Кулик» с 25.03.2016 по 15.12.2016 поступило 703 936 руб.; от клиента «Никифоров» с 28.03.2016 по 17.08.2016 поступило 96 500 руб.; от клиента «Тетка» в период с 4.04.2016 по 13.12.2016 поступило 14 416 923,1 руб.; от клиента «Вещий Сергей» с 8.04.2016 по 16.12.2016 поступило 90 813 296,8 руб.; от клиента «Главный (транзит)» с 8.04.2016 по 28.10.2016 поступило 64 417 612,2 руб.; от клиента «Спецтех» с 12.04.2016 по 27.07.2016 поступило 7 550 455 руб.; от клиента «Михаил Зорин» 26.04.2016 поступило 150 000 руб.; от клиента «Спецавто (Шелест)» с 26.04.2016 по 17.05.2016 поступило 1 056 502 руб.; от клиента «Зорин Миша» с 4.05.2016 по 19.12.2016 поступило 10 784 611 руб.; от клиента «Логист» с 30.06.2016 по 16.12.2016 поступило 13 100 500 руб.; от клиента «Сафоновский Олег» с 11.07.2016 по 7.11.2016 поступило 2 216 410,24 руб.; от клиента «Интеко» с 12.07.2016 по 19.12.2016 поступило 8 942 167,1 руб.; от клиента «Никифоовр» 15.07.2016 поступило 20 000 руб.; от клиента «Воронин» 15.08.2016 поступило 210 000 руб.; от клиента «Тетка (транзит)» 5.09.2016 поступило 1 683 144,48 руб.; от клиента «Миша Зорин» с 22.09.2016 по 1.12.2016 поступило 2 511 808 руб.; от клиента «Вещий Сергей (транзит)» с 9.09.2016 по 24.10.2016 поступило 2 288 546 руб.; от клиента «Юлька (транзит)» 10.10.2016 поступило 7 381 977,75 руб.; от клиента «Яким» в период с 14.10.2016 по 2.12.2016 поступило 166 585 руб.; от клиента «Главный (транзит)» с 24.10.2016 по 31.10.2016 поступило 748 534,44 руб.; от клиента «Евгений ремонт техники» 24.11.2016 поступило 38 300 руб.; от клиента «Душный» 1.12.2016 поступило 5 000 000 руб.

С целью сокрытия незаконной деятельности член организованной группы ФИО35, во исполнение своей роли, изготавливал фиктивную первичную финансово-хозяйственную документацию, создававшую видимость приобретения подконтрольными юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями товаров, выполнения работ и оказания услуг, для отражения этих операций в бухгалтерском учете клиентов «нелегального банка». Для этого в период с сентября по декабрь 2016 года, ФИО35, находясь в офисе «нелегального банка» по адресу: 

<

...>, изготовил следующие первичные финансово-хозяйственные документы: 

- акты выполненных работ об оказании ООО «Гермес» транспортных услуг для ООО «Паритет» на суммы соответственно 123 420 руб., 308 164,5 руб., 657 724 руб., 231 065 руб., 657 724 руб., 231 065 руб., 173 026 руб., 178 512 руб.; для ООО «Трансрегион» на суммы соответственно 39 000 и 60 000 руб.; для ООО «Комплект-Сервис» на суммы соответственно 3 551 650 и 1 622 650 руб.; для ООО «Сампер» на суммы соответственно 250 000 и 250 000 руб.; для ООО «Офис-гид», ООО «Авиона», ООО «Реалайн», ООО «Юнона», ООО «Интерсервис», ООО «Стройсервис», на суммы соответственно 482 577 руб., 1 053 440 руб., 1 089 590 руб., 901 552 руб., 1 021 300 руб., 3 265 800 руб.; 

- товарные накладные о поставке товарно-материальных ценностей: в адрес ООО «Эльстрой» на суммы 595 682 и 598 399,90 руб.; в адрес ООО «НПО «Аквамаш» на суммы 596 200 и 584 800 руб.; в адрес ООО «Ройал Транс» на сумму 181 154 и 252 367 руб.; в адрес ООО «Оснастка-сервис» на суммы 280 000 и 3 010 000 руб.; в адрес ООО «НПО «Аквамаш» на суммы 592 000 и 599 350 руб.; в адрес ООО «Эверест» на сумму 2 179 320 руб.; в адрес ООО «Артлайн» на сумму 2 738 348 руб.; в адрес ООО «Термит» на сумму 421 310 руб.; в адрес ООО «Иннопром» на сумму 122 500 руб.; в адрес ООО «Новые технологии» на сумму 48 200 руб.;

- 15 счет-фактур ООО «Гермес» на суммы 123 420 руб., 3 551 650 руб., 1 622 650 руб., 482 577 руб., 1 053 440 руб., 1 089 590 руб., 2 738 348 руб., 901 552 руб., 308 164 руб., 231 065 руб., 657 724 руб., 173 026 руб., 1 021 300 руб., 3 265 800 руб., 250 000 руб.;

- 10 счет-фактур ООО ТД «Синергия» на суммы 1 400 000 руб., 595 682 руб., 598 399,9 руб., 2 179 320 руб., 592 000 руб., 599 350 руб., 280 000 руб., 596 200 руб., 181 154 руб., 252 367 руб.;

- 3 счет-фактуры ООО «Адар-Трейд» на суммы 421 310 руб., 3 010 000 руб., 48 200 руб.;

- счет-фактуру ООО «ЦИО» на сумму 60 000 руб.; 

- счет ООО «Адар-Трейд» на сумму 48 200 руб. в адрес ООО «Новые технологии»;

- договор № от 24.11.2016 между ООО ТД «Синергия» и ООО «Имидж Видео», спецификацию к данному договору на сумму 1 400 000 руб. и акт от 25.11.2016 о выполнении услуг по данному договору. 

Изготовленные фиктивные первичные финансово-хозяйственные документы ФИО35 принимал их к бухгалтерскому учету, систематизировал их по псевдонимам заказчиков и направлял последним для учета и отражения в их бухгалтерском учете. 

После поступления на счета подконтрольных лиц денежных средств от клиентов «нелегального банка», с целью проведения банковских операций, руководитель организованной группы подготавливал от имени подставных лиц платежные поручения о перечислении денежных средств по их банковским счетам, являвшимся фактически корреспондентскими счетами «нелегального банка», внося в них все реквизиты, обязательные для данного вида платежных документов, используя в качестве назначений платежей заведомо ложные сведения о якобы заключенных договорах, после чего по электронным каналам связи, посредством использования программ дистанционного банковского обслуживания, направлял их для исполнения в указанные выше по приговору легальные кредитные учреждения, в которых были открыты счета подставных лиц.

В итоге, поступавшие от клиентов деньги последовательно перечислялись на банковские счета подконтрольных организованной группе юридических лиц 1-го и 2-го уровней в целях их дальнейшего «транзита» (перевода по поручениям клиентов третьим лицам) либо на банковские счета подконтрольных ему индивидуальных предпринимателей в целях их получения в наличной форме.

Так в период с 01.02.2015 по 20.12.2016 руководитель организованной группы, находясь в указанных офисах «нелегального банка», в нарушение п.4 ч.1 ст.5 Федерального закона от 02.12.1990 «О банках и банковской деятельности», осуществил перечисление денежных средств в виде «транзитных» операций с банковских счетов ООО «Синергия», ООО «Торговый дом «Синергия», ООО «Производственная компания «Синергия», ООО «Центр инженерного обеспечения», ООО «Адар Трейд», ООО «Фактор», ООО «СТК», ООО «Гермес», ИП ФИО3, ИП ФИО9, ИП ФИО36, ИП ФИО37, ИП ФИО12, открытым в различных легальных кредитных учреждениях на банковские счета 255 юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, не входящих в структуру «нелегального банка» на сумму 167 479 778,82 руб., в частности было перечислено: со счетов ООО ТД "Синергия" с 5.02.2015 по 30.11.2016 в 108 приемов 42 363 433,8 руб.; со счетов ИП ФИО3 с 30.03.2016 по 14.07.2016 в 31 прием 12 322 548,6 руб.; со счетов ИП ФИО9 с 30.03.2016 по 7.07.2016 в 25 приемов 10 324 269 руб.; со счетов ООО «ЦИО» с 30.03.2016 по 14.07.2016 в 160 приемов 29 076 202,3 руб.; со счетов ООО Синергия» с 7.07.2016 по 14.12.2016 в 41 прием 20 453 643 руб.; со счетов ИП ФИО12 с 15.07.2016 по 6.12.2016 в 18 приемов 6 528 245,82 руб.; со счетов ООО ПК «Синергия» с 24.08.2016 по 11.11.2016 в 42 приема 14 480 738 руб.; со счетов ООО «Гермес» с 3.10.2016 по 2.12.2016 в 40 приемов 10 161 469 руб.; со счетов ООО «Адар-Трейд» с 16.11.2016 по 15.12.2016 в 37 приемов 15 353 902,3 руб.; со счетов ООО «Фактор» с 12.12.2016 по 15.12.2016 в 5 приемов 3 957 060 руб.; со счетов ООО «СТК» с 6.02.2015 по 18.09.2015 в 6 приемов 1 704 447 руб.; со счетов ИП ФИО36 25.04.2016 и 27.04.2016 в два приема 753 820 руб.; 

за что участники организованной группы получили вознаграждение в размере 502 439,34 руб. 

Кроме этого, часть поступивших на подконтрольные членам организованной группы расчетные счета индивидуальных предпринимателей денежных средств, подлежавших по требованию клиентов «нелегального банка» обналичиванию, ФИО37 и ФИО36, согласно их ролям, по указанию руководителя организованной группы, получили в наличной форме в кассах легальных банков через подставных лиц, после чего доставили полученные наличные деньги в офис «нелегального банка», для передачи их клиентам. 

Другая часть поступавших на счета подконтрольных индивидуальных предпринимателей денег, подлежавших обналичиванию, руководитель организованной группы перечислил на банковские счета, открытые на этих же подставных лиц, но как на физических лиц, доступ к которым осуществлялся при помощи дебетовых карт с высоким лимитом снятия наличных денег, находившихся в распоряжении ФИО34, который, во исполнение своей роли, с помощью данных карт, через банкоматы г.Смоленска и г.Москвы, получил наличные денежные средства и передал их клиентам.

Так, в период с 01.02.2015 по 20.12.2016, с подконтрольных банковских счетов ООО «ТД «Синергия», ООО «СТК», ФИО30, ФИО9, ФИО12, ФИО19, ФИО14, ФИО21, ФИО11, ФИО13, ФИО22, ФИО15, ФИО23, ФИО24, ФИО26, ФИО25, ФИО16, ФИО33, ФИО31, ФИО10, ФИО3, ФИО5, ФИО8, ФИО28, ФИО17, ФИО29, ФИО32, ФИО18, ФИО37, ФИО36, ФИО2, членом организованной группы ФИО34 и двумя иными членами организованной группы было снято наличными 422 350 905,20 рублей, а именно: - со счетов ФИО10 снято 13 043 600 руб.: со счетов ФИО36 снято 41 723 490 руб.; со счетов ФИО17 снято 865 000 руб.; со счетов ФИО26 снято 18 715 000 руб.; со счетов ФИО9 снято 32 458 900 руб.; со счетов ФИО30 снято 4 094 000 руб.; со счетов ФИО12 снято 7 342 000 руб.; со счетов ФИО21 снято 16 049 000 руб.; со счетов ФИО16 снято 15 107 000 руб.; со счетов ФИО25 снято 13 727 000 руб.; со счетов ФИО24 снято 6 590 000 руб.; со счетов ФИО23 снято 14 115 000; со счетов ФИО15 снято 9 515 000 руб.; со счетов ФИО11 снято 18 943 900 руб.; со счетов ФИО32 снято 13 617 500 руб.; со счетов ФИО29 снято 780 000 руб.; со счетов ФИО33 снято 3 865 000; со счетов ФИО28 снято 3 027 000 руб.; со счетов ФИО22 снято 23 946 000; со счетов ФИО13 снято 24 346 000 руб.; со счетов ФИО14 снято 9 031 000 руб.; со счетов ФИО19 снято 12 221 000 руб.; со счетов ФИО3 снято 29 075 800 руб.; со счетов ФИО37 снято 15 139 800 руб.; со счетов ФИО18 снято 5 042 815,2 руб.; со счетов ФИО5 снято 14 718 500 руб.; со счетов ФИО8 снято 20 401 650 руб.; со счетов ФИО2 снято 18 269 500 руб.; со счетов ФИО31 снято 1 494 000 руб.; со счетов ООО ТД "Синергия" снято 11 555 450 руб.; со счетов ООО "СТК" снято 3 531 000 руб.

Часть наличных денег ФИО37 и ФИО36 доставили в офис «нелегального банка», после чего руководитель организованной группы передал их клиентам. 

Часть обналиченных ФИО34 через банкоматы г.Смоленска и г.Москвы, с помощью дебетовых карт подставных лиц, денежных средств в размере 27 102 115 руб. ФИО34, по указанию руководителя организованной группы, передал: 

- в период с 25.11.2016 по 29.11.2016 клиенту «Серега вещий» в сумме 3 900 000 руб.; 

- в период с 28.11.2016 по 29.11.2016 клиенту «Юлька» в сумме 1 800 000 руб. и клиенту «Геодезист» в сумме 195 000 руб.; 

- в период с 29.11.2016 по 01.12.2016 клиенту «Серега вещий» в сумме 700 000 руб.; 

- в период с 01.12.2016 по 05.12.2016 клиенту «Серега вещий» в сумме 5 600 000 руб., клиенту «Ивашкин» в сумме 1 000 000 руб., клиенту «Строители» в сумме 357 115 руб., клиенту «Юлька» в сумме 5 500 000 руб., клиенту «Зорин Миша» в сумме 297 000 руб.; 

- в период с 05.12.2016 по 06.12.2016 клиенту «Серега вещий» в сумме 4 000 000 руб., клиенту «Логист» в сумме 300 000 руб., клиенту «Олег вещий» в сумме 63 000 руб.;

- в период с 06.12.2016 по 20.12.2016 клиенту «Тетка» в сумме 1 100 000 руб., клиенту «Юлька» в сумме 1 000 000 руб., клиенту «Бико» в сумме 590 000 руб., клиенту «Обычный» в сумме 400 000 руб., клиенту «Зорин Миша» в сумме 300 000 руб. 

За незаконные банковские операции по переводу денег клиентов из безналичной формы в наличную, члены организованной группы получили доход в размере 25 341 054 руб. 

Всего за период с октября 2014 года по 20 декабря 2016 года руководитель организованной группы, члены организованной группы ФИО34 и ФИО35, а так же два иных ее члена, в результате осуществления незаконной банковской деятельности извлекли доход в особо крупном размере - 25 843 493 рубля 34 копейки. 

При ознакомлении с материалами уголовного дела подсудимые заявили ходатайство о применении особого порядка судебного разбирательства. 

В судебном заседании подсудимые ФИО34 и ФИО35 указанное ходатайство поддержали и указали, что предъявленное обвинение им понятно, с обвинением согласны полностью, свою вину признают. 

При этом в суде установлено, что ходатайство о применении особого порядка судебного разбирательства заявлено подсудимыми добровольно и после консультации с защитниками. Сами ФИО34 и ФИО35 осознают характер и последствия заявленного ими ходатайства о постановлении приговора без проведения судебного разбирательства, в том числе, что в отношении них без исследования доказательств по делу может быть вынесен обвинительный приговор, который не может быть обжалован в апелляционном порядке по основанию несоответствия выводов суда, изложенных в приговоре, фактическим обстоятельствам уголовного дела.

Государственный обвинитель против рассмотрения дела в особом порядке судебного разбирательства не возражал.

Таким образом, условия для применения особого порядка судебного разбирательства, установленные ст.314 УПК РФ, соблюдены, в связи с чем заявленное ФИО34 и ФИО35 ходатайство о применении особого порядка судебного разбирательства суд удовлетворяет. 

В судебном заседании государственный обвинитель исключил из обвинения подсудимых действия по осуществлению банковской деятельности (банковских операций) без специального разрешения (лицензии) в случаях, когда такое разрешение (лицензия) обязательно, мотивировав это тем, что такие действия вменены в вину подсудимых излишне, так как они охватываются действиями по осуществлению банковской деятельности без регистрации. 

Кроме этого суд исключает из обвинения ФИО35 действия по изготовлению налоговой и статистической отчетности подконтрольных юридических лиц за 3-й квартал 2016 года и ее предоставление в налоговую инспекцию и Пенсионный фонд России, поскольку данное не является банковской деятельностью.

В остальной части обвинение, с которым согласны подсудимые, полностью подтверждается собранными по делу доказательствами. 

Действия ФИО34 и ФИО35 суд квалифицирует по п.п.«а,б» ч.2 ст.172 УК РФ как незаконная банковская деятельность, то есть осуществление банковской деятельности (банковских операций) без регистрации, совершенное организованной группой, сопряженное с извлечением дохода в особо крупном размере.

Обсуждая вопрос о виде и мере наказания, суд принимает во внимание характер и степень общественной опасности совершенного подсудимыми преступления, данные об их личности, смягчающие наказание обстоятельства, влияние назначенного наказания на исправление осужденных и на условия жизни их семей, а также роль каждого в совершении преступления.

По делу видно, что ФИО34 и ФИО35 из корыстных мотивов в составе организованной группы совершили умышленное оконченное тяжкое преступление. Подсудимые в совершенном раскаялись, вину признали.

Подсудимый ФИО34 ранее не судим, имеет на иждивении двоих малолетних детей, 

<

данные изъяты>. По месту жительства ФИО34 характеризуется удовлетворительно, жалоб на него не поступало. По месту работы в 

<

данные изъяты> характеризуется положительно, как инициативный, ответственный и надежный специалист. 

Подсудимый ФИО35 ранее не судим, иждивенцев не имеет, на учете у психиатра или нарколога не состоит, по месту регистрации характеризуется положительно. По месту работы 

<

данные изъяты> зарекомендовал себя с положительной стороны, как исполнительный, дисциплинированный, ответственный и добросовестный работник. По месту работы в 

<

данные изъяты> проявил себя с положительной стороны, как грамотный и квалифицированный специалист, в настоящее время трудоустроен.

К смягчающим наказание обстоятельствам по делу в отношении обоих подсудимых суд относит признание вины, раскаяние в содеянном, активное способствование раскрытию и расследованию преступления. Кроме этого в отношении ФИО34 суд признает таким обстоятельством наличие малолетних детей. 

Отягчающих наказание обстоятельств судом по делу не установлено.

Оснований для снижения категории преступления, в соответствии с ч.6 ст. 15 УК РФ суд не усматривает, исходя из обстоятельств совершения преступления, наступивших последствий, продолжительности запрещенной законом деятельности, а также вида и характера совершенного деяния. 

Исключительных обстоятельств в отношении подсудимых, связанных с целями и мотивами преступления, их ролью и поведением во время или после совершения преступления, существенно уменьшающих степень общественной опасности преступления, не установлено, в связи с чем законных оснований для применения к ним ст.64 УК РФ не имеется.

Таким образом, с учётом приведенных обстоятельств, данных о личности подсудимых, их имущественного положения, санкции статьи, иных, заслуживающих внимания обстоятельств, таких как характер совершенного преступления, его общественную опасность, отсутствие тяжких последствий, суд назначает с учетом требований ч.ч. 1, 5 ст.62 УК РФ. ФИО34 и ФИО35 наказание в виде лишения свободы, условно с испытательным сроком, полагая, что их исправление и перевоспитание возможно без изоляции от общества. 

При этом, исходя из отношения подсудимых к содеянному, совершения ими преступления впервые, суд не назначает им дополнительное наказание, находя это не отвечающим целям уголовного наказания.

Судьба вещественных доказательств по делу была разрешена Промышленным районным судом г. Смоленска при вынесении приговора в отношении ФИО38 от 27 сентября 2018 года.

На основании изложенного, руководствуясь ст.ст. 314- 316 УПК РФ, суд

П Р И Г О В О Р И Л :

Признать ФИО34 и ФИО35 виновными в совершении преступления, предусмотренного п.п. «а,б» ч.2 ст.172 УК РФ и назначить им наказание:

- ФИО34 в виде в виде двух лет восьми месяцев лишения свободы;

- ФИО35 в виде одного года шести месяцев лишения свободы.

В соответствии с ч.1 ст. 73 УК РФ наказание каждому считать условным с испытательным сроком 3 ( три) года.

Обязать условно осужденных в силу ч.5 ст. 73 УК РФ не менять без уведомления государственного специализированного органа, осуществляющего контроль за поведением осужденного, места жительства, а также являться на регистрацию ежемесячно в установленный данным органом день.

Меру пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении отменить по вступлению приговора в законную силу.

Арест, наложенный на денежные средства, находящиеся на расчетном счете ИП ФИО35 №, открытом в ПАО «ВТБ-24» по адресу: г. Москва, ул. Мясницкая, д. 35 в размере 1000000(один миллион) рублей, в виде запрета осуществлять любые финансовые операции - снять по вступлении приговора в законную силу.

Приговор может быть обжалован в апелляционную инстанцию Смоленского областного суда через Промышленный районный суд г.Смоленска в течение 10 суток со дня его провозглашения. В случае подачи апелляционной жалобы осужденные вправе участвовать в рассмотрении уголовного дела в апелляционной инстанции.

Судья: С.М. Новикова