Дело № 1-504/2018 

П Р И Г О В О Р

Именем Российской Федерации

г.Бийск 28 ноября 2018 года

Бийский городской суд Алтайского края, в составе:

председательствующего судьи Новоселовой И.М.,

при секретаре Колесниковой А.Ю.,

с участием:

государственного обвинителя помощника прокурора г.Бийска Алтайского края Демиденко И.В.,

подсудимых: ФИО1, ФИО2,

защитников адвокатов: Белькевич М.Н., представившей удостоверение № и ордер № от 25.06.2018 года, ФИО3, представившего удостоверение № и ордер № от 06.07.2018 года,

потерпевших: Ф.Т.Н., П.Л.Г., Ф.Н.В., Ш.Н.А., Г.О.В., О.Л.И., С.Ю.С.,

рассмотрев в открытом судебном заседании уголовное дело в отношении

ФИО1, 

<

данные изъяты>, ранее судимой:

-16.11.2001 года Кинельским районным судом Самарской области по ч. 4 ст. 228 УК РФ 6 годам лишения свободы, с учетом постановления Куйбышевского районного суда г. Самары 30.10.2002 года, с отсрочкой отбывания наказания до достижения дочерью ФИО4, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, возраста 14 лет;

-02.05.2006 года Кинельским районным судом Самарской области ( с учетом кассационного определения судебной коллегии по уголовным делам Самарского областного суда от 04.07.2006 года) ч. 3 ст. 33, ч. 3 ст. 30, п.п. «а, г» ч. 3 ст. 228.1 УК РФ, ст. 70 УК РФ (приговор от 16.11.2001 года) к 11 годам лишения свободы, с отменой отсрочки отбывания наказания в виде лишения свободы по приговору суда от 16.11.2001 года, освобождена из мест лишения свободы по отбытии срока наказания 02.03.2016 года.

ФИО2, 

<

данные изъяты>, не судимого,

обвиняемых в совершении преступлений, предусмотренных: ч. 4 ст. 159 УК РФ, п. «а» ч. 4 ст. 158 УК РФ, ч. 3 ст.30, ч.4 ст.159 УК РФ,

У С Т А Н О В И Л:

ФИО1 и ФИО2 совершили преступления при следующих обстоятельствах.

В период времени с 02.03.2016 до 21.12.2016, точное время следствием не установлено, ранее неоднократно судимая жительница г. Самары Самарской области ФИО1, не имея постоянного законного источника дохода, руководствуясь корыстными побуждениями, будучи осведомленной о способе и особенностях совершения мошенничеств в отношении граждан с использованием средств мобильной связи, с целью получения систематического незаконного дохода решила совершать в течение продолжительного периода времени хищение денежных средств у неопределенного круга лиц путем обмана, с причинением значительного ущерба гражданину, организованной группой, в особо крупном размере.

Обладая целеустремленностью, настойчивостью, коммуникабельностью, инициативностью, организаторскими качествами, способностью влиять на волю других людей, умея ориентироваться и принимать решения в сложных ситуациях, имея стойкую антиобщественную направленность и опыт преступной деятельности ФИО1 в целях эффективного совершения данного преступления, требующего тщательного планирования и слаженных действий нескольких лиц, направленных на извлечение постоянного значительного преступного дохода, решила создать организованную группу, руководство которой взять на себя.

В целях обеспечения устойчивости и сплоченности создаваемой ею организованной группы, а также достижения планируемого преступного результата ФИО1 спланировала включить в ее состав наиболее надежных и проверенных лиц из числа своих знакомых, склонных к совершению преступлений с целью наживы.

Реализуя задуманное ФИО1, достоверно зная, что ее знакомый ФИО2, с которым у нее сложились доверительные отношения, склонен к совершению корыстных преступлений и имеет опыт их совершения, нуждается в денежных средствах, готов подчиняться ей и выполнять ее указания, решила вовлечь ФИО2 в состав организованной группы.

Осуществляя задуманное, ФИО1 в период времени с 02.03.2016 до 21.12.2016, более точные время и место следствием не установлены, посвятила ФИО2 в свои преступные намерения и предложила последнему объединится в организованную группу под ее руководством для совместного совершения тяжкого преступления в течение продолжительного периода времени – хищения денежных средств граждан путем обмана, с использованием средств мобильной связи, с причинением значительного ущерба гражданину, в особо крупном размере. 

ФИО2, понимая, что ему предложено стать участником организованной группы и совершать в ее составе корыстное преступление, в целях незаконного значительного обогащения, дал свое добровольное согласие и вошел в состав организованной группы под руководством ФИО1

Кроме того, реализуя задуманное ФИО1, достоверно зная, что ее знакомая О.А.Р., с которой у нее сложились доверительные отношения, склонна к совершению корыстных преступлений и имеет опыт их совершения, нуждается в денежных средствах, готова подчиняться ей и выполнять ее указания, решила вовлечь О.А.Р. в состав организованной группы.

Осуществляя задуманное, ФИО1 в период времени с 02.03.2016 до 21.12.2016 на территории г. Самары Самарской области, точное время и место следствием не установлено, посвятила О.А.Р. в свои преступные намерения и предложила последней объединится в организованную группу под ее руководством для совершения тяжкого преступления в течение продолжительного периода времени – хищения денежных средств граждан путем обмана, с использованием средств мобильной связи, с причинением значительного ущерба гражданину, в особо крупном размере.

О.А.Р. понимая, что ей предложено стать участником организованной группы и совершать в ее составе корыстное преступление, в целях незаконного значительного обогащения, дала свое добровольное согласие и вошла в состав организованной группы под руководством ФИО1

Для осуществления задуманного ФИО1 разработала план совершения преступления, согласно которому ФИО2, находясь на территориях различных регионов Российской Федерации, в том числе Ростовской, Воронежской и Липецкой областей, действуя в составе организованной группы, по указанию ФИО1, согласованно с последней и О.А.Р. используя специальное программное обеспечение, средства мобильной связи и компьютерную технику, должен был осуществлять рассылку смс - сообщений на абонентские номера оператора сотовой связи ПАО «ВымпелКом» с заведомо ложной информацией о возникших проблемах по банковским картам, с указанием в качестве телефонов для получения информации абонентских номеров, находившихся в распоряжении ФИО1 После поступления звонка от абонентов ФИО1 и О.А.Р.., действуя в составе организованной группы, согласованно друг с другом и ФИО2, находясь на территории г. Самары и других населенных пунктов Самарской области, должны были, вводя в заблуждение потерпевших, вести с ними телефонные переговоры, представляясь сотрудником банка, сообщать потерпевшим заведомо ложные сведения о блокировке операций по банковским картам под предлогом предотвращения хищения имеющихся на банковских картах денежных средств, убеждать потерпевших проходить к ближайшим банковским терминалам, вновь перезванивать на абонентский номер, находившийся в распоряжении соучастников, и следовать дальнейшим инструкциям по проведению операций с банковскими картами, в завуалированной форме диктовать потерпевшим абонентские номера сим-карт и номера банковских карт, находившихся в распоряжении соучастников, в качестве кодов для разблокировки банковских карт, либо, указывая данные абонентские номера сим-карт и номера банковских карт в качестве «безопасного счета», откуда в последующем будут возвращены денежные средства, тем самым осуществить перечисление денежных средств со счетов банковских карт потерпевших на счета абонентских номеров и банковских карт, подконтрольных соучастникам. В дальнейшем денежные средства, поступившие на подконтрольные соучастникам счета абонентских номеров и банковских карт, планировалось через различные платежные системы переводить на заранее приисканные счета абонентских номеров и банковских карт и распоряжаться ими по своему усмотрению.

В целях обеспечения организованной и целенаправленной преступной деятельности ФИО1, как руководитель организованной группы, определила цели и задачи участников, а также распределила между ними преступные роли.

Так, согласно преступному плану и распределенным ролям ФИО1 осуществляла организационные и управленческие функции в отношении организованной группы; планировала и координировала преступную деятельность для реализации общей преступной цели; осуществляла подбор и вербовку участников организованной группы; поддерживала постоянную связь и обмен информацией с участниками организованной группы; обеспечивала конспирацию и безопасность; приискивала средства совершения преступления, в том числе сотовые телефоны, сим-карты и банковские карты; распределяла роли между участниками организованной группы при планировании и совершении хищения; разрабатывала план совершения хищения, осуществляла подготовку к его совершению; совместно с участниками организованной группы ФИО2 и О.А.Р. непосредственно принимала участие в совершении преступления в качестве исполнителя, путем ведения телефонных переговоров с потерпевшими, а также посредством переадресации входящих звонков на абонентские номера, находившиеся в распоряжении О.А.Р..; осуществляла контроль за действиями соучастников в процессе совершения преступления; принимала меры к сокрытию следов преступления; аккумулировала, учитывала и распределяла преступные доходы между участниками группы, которые существовали на денежные средства, добытые преступным путем.

ФИО2, являясь участником организованной группы, подчинялся руководителю организованной группы ФИО1 и исполнял ее указания; осуществлял подготовку к совершению преступления; приискивал средства совершения преступления, в том числе сотовые телефоны, компьютерную технику, специальное программное обеспечение, в том числе «

<

данные изъяты>», служащее для смс - рассылки, сим-карты и банковские карты; посредством сети «Интернет» определял региональную принадлежность абонентских номеров, на которые осуществлялась рассылка смс-сообщений; непосредственно участвовал в совершении преступления в качестве исполнителя, составляя тексты смс - сообщений с заведомо ложной информацией о возникших проблемах по банковским картам, организовывая рассылку данных смс-сообщений, а также посредством переадресации входящих звонков на абонентские номера, находившиеся в распоряжении ФИО1; принимал меры к сокрытию следов преступления, соблюдению мер безопасности и конспирации.

О.А.Р.., являясь участником организованной группы, подчинялась руководителю организованной группы ФИО1 и исполняла ее указания; осуществляла подготовку к совершению преступления; приискивала средства совершения преступления, в том числе сотовые телефоны, сим-карты и банковские карты; непосредственно принимала участие в совершении преступления в качестве исполнителя путем ведения телефонных переговоров с гражданами; принимала меры к сокрытию следов преступления, соблюдению мер безопасности и конспирации; получала наличные денежные средства и передавала их руководителю организованной группы ФИО1

Действуя согласно разработанному преступному плану и распределенным в организованной группе ролям, ФИО1 при неустановленных следствием обстоятельствах с целью ведения переговоров с потерпевшими, для зачисления и последующего обналичивания похищенных денежных средств, для поддержания связи с участниками организованной группы приискала несколько сотовых телефонов и сим-карты, в том числе со следующими абонентскими номерами: 

<

данные изъяты>, зарегистрированные в целях конспирации на третьих лиц.

Действуя согласно разработанному преступному плану и распределенным в организованной группе ролям, О.А.Р. при неустановленных следствием обстоятельствах с целью ведения переговоров с потерпевшими, для зачисления и последующего обналичивания похищенных денежных средств, для поддержания связи с участниками организованной группы приискала несколько сотовых телефонов и сим-карты, в том числе со следующими абонентскими номерами: 

<

данные изъяты> зарегистрированные в целях конспирации на третьих лиц. 

Действуя согласно разработанному преступному плану и распределенным в организованной группе ролям, ФИО2 при неустановленных следствием обстоятельствах приискал специальное программное обеспечение, служащее для осуществления рассылки смс – сообщений, и установил его на заранее приисканные сотовые телефоны и сим-карты, в том числе, со следующими абонентскими номерами: 

<

данные изъяты>, также используемые для поддержания связи с участниками организованной группы, зарегистрированные в целях конспирации на третьих лиц.

Для зачисления и последующего обналичивания похищенных в результате мошеннических действий у граждан денежных средств ФИО1 и О.А.Р. приискали при неустановленных следствием обстоятельствах сим-карты, в том числе, со следующими абонентскими номерами: 

<

данные изъяты>, а также приискали банковские карты, в том числе: №, №, №, №, №, №, №, №, №, зарегистрированные в целях конспирации на третьих лиц.

Действуя в целях конспирации своих преступных действий и затруднения возможного их разоблачения сотрудниками правоохранительных органов, участники организованной группы О.А.Р. и ФИО1 приискали автомобили марки «ВАЗ 2170» (регистрационный знак № под управлением М.Д.З., «ВАЗ 21140» (регистрационный знак №») под управлением Я.Е.Д., не посвящая в преступные намерения их водителей, в последующем передвигались на них по территории г. Самары и других населенных пунктов Самарской области при совершении преступления, будучи осведомленными о способах и методах работы правоохранительных органов. 

ФИО2, действуя в целях конспирации своих преступных действий и затруднения возможного их разоблачения сотрудниками правоохранительных органов, по указанию ФИО1, с целью изменения базовых станций операторов сотовой связи, с помощью которых обеспечивались соединения абонентов при осуществлении рассылки смс – сообщений, менял свое местонахождение, передвигаясь по территориям Липецкой, Ростовской и Воронежской областей, Республики Башкортостан.

В целях обеспечения достижения планируемого преступного результата, реализуя совместные с ФИО1 преступные намерения и действуя во исполнение ее указаний, ФИО2 в период времени с 02.03.2016 до 21.12.2016 приискал не посвященного в его преступные намерения Г.З., обучив процессу производства рассылки смс – сообщений. После чего, в период времени с 21.12.2016 до 16.02.2017 в процессе совершения хищения Г.З., действуя по поручению участников организованной группы ФИО2 и ФИО1, не посвященный в их преступные намерения, находясь на территориях различных регионов Российской Федерации, в том числе в Липецкой, Ростовской и Воронежской областях, с имевшихся в распоряжении участников организованной группы мобильных телефонов с различными сим-картами, зарегистрированными с целях конспирации на третьих лиц, неоднократно производил рассылку смс-сообщений с заведомо ложной информацией о возникших проблемах по банковским картам, с указанием в качестве телефонов для получения информации абонентские номера ФИО1

Кроме того, ФИО2, ФИО1 и О.А.Р. действуя в целях конспирации своих преступных действий и затруднения возможного их разоблачения сотрудниками правоохранительных органов, избрали объектом совместного преступного посягательства денежные средства жителей отдаленных от их местонахождения регионов Российской Федерации, в том числе жителей Алтайского края.

Совершение преступления с высокой степенью конспирации по одной и той же заранее разработанной схеме позволило организованной группе существовать в течение длительного периода времени и совершить тяжкие преступления против собственности с извлечением дохода в особо крупном размере. 

Таким образом, в период времени с 02.03.2016 до 21.12.2016 ФИО1 была создана возглавляемая ею организованная группа для совершения хищения денежных средств у неопределенного круга лиц, в особо крупном размере, в состав которой вошли ФИО2 и О.А.Р.., которая характеризовалась следующими основными признаками:

наличием руководителя, осуществляющего организационные и управленческие функции в отношении организованной группы и ее участников, а также распределявшего прибыль, полученную в результате совершенного преступления;

устойчивостью и сплоченностью, основанных на стабильном составе группы в течение длительного времени, тесной взаимосвязи между ее членами, наличии между ними доверительных отношений и общих преступных замыслов, длительном периоде преступной деятельности;

организованным характером, постоянством форм и методов преступной деятельности, планированием преступления и тщательной подготовкой к его совершению, распределением ролей и обязанностей между членами преступной группы, скоординированностью, взаимосвязанностью и согласованностью их действий при совершении преступления;

объединением всех участников умыслом на совместное совершение тяжкого преступления для получения финансовой и иной материальной выгоды, осознанием ими общих целей функционирования преступной группы и своей принадлежности к ней;

соблюдением участниками организованной группы принципов конспирации и безопасности;

существованием участников организованной группы на денежные средства, добытые преступным путем; 

масштабностью и продолжительностью преступной деятельности.

Указанная организованная группа начала свою преступную деятельность не позднее 21.12.2016, и в период с 21.12.2016 по 16.02.2017, осуществив подготовку к совершению преступления, реализуя свой преступный умысел, ФИО1, ФИО2 и О.А.Р.., действуя в составе созданной при выше указанных обстоятельствах организованной группы, вступив в сговор на совершение хищения чужого имущества путем обмана, с причинением значительного ущерба гражданину, организованной группой, в особо крупном размере, руководствуясь корыстной целью, осознавая общественную опасность своих действий, предвидя неизбежность наступления общественно опасных последствий в виде причинения имущественного вреда собственнику имущества и желая их наступления, совершили мошенничество при следующих обстоятельствах:

1) Не позднее 06 часов 03 минут 21.12.2016 (здесь и далее по тексту время Московское), более точное время следствием не установлено, действуя в составе организованной группы, по указанию ФИО1 и согласованно с последней, ФИО2 с использованием сотового телефона и сим-карты с абонентским номером №, находящихся на территории г. Воронежа Воронежской области, в районе действия телефонной базовой станции оператора сотовой связи ПАО «ВымпелКом», расположенной по адресу: 

<

...>, более точное место следствием не установлено, организовал осуществление рассылки смс - сообщений гражданам на абонентские номера оператора сотовой связи ПАО «ВымпелКом», зарегистрированные на территории Алтайского края, с заведомо ложной информацией о возникших проблемах по банковским картам, с указанием абонентского номера №, находившегося в распоряжении ФИО1, в ходе которой было направлено смс-сообщение на сотовый телефон с абонентским номером №, находившимся в пользовании М.Г.П., которая в указанное время находилась по адресу: Алтайский край, г. Барнаул, 

<

адрес>.

М.Г.П., имея в своем распоряжении банковскую карту ПАО «Сбербанк России», получив на свой абонентский номер указанное смс - сообщение и приняв полученную информацию за достоверную, с целью получения дополнительных сведений о якобы возникших проблемах с банковской картой, позвонила в 06 часов 48 минут 21.12.2016 на указанный в смс - сообщении абонентский номер №, однако дозвониться не смогла.

После чего, ФИО1 в 06 часов 49 минут 21.12.2016, находясь на территории г. Самары Самарской области, в районе действия телефонной базовой станции оператора сотовой связи ПАО «ВымпелКом», расположенной по адресу: 

<

...>, действуя в составе организованной группы, в соответствии с распределенными ролями, согласованно с соучастниками, используя имевшийся в ее распоряжении сотовый телефон и сим-карту с абонентским номером №, осуществила звонок на абонентский номер № и, вводя М.Г.П. в заблуждение, в ходе неоднократных звонков представилась ей сотрудником банка и сообщила М.Г.П. заведомо ложные сведения о блокировке операций по ее банковской карте, под предлогом предотвращения хищения имеющихся на банковской карте денежных средств, стала убеждать М.Г.П. проследовать к ближайшему банковскому терминалу, вновь перезвонить на абонентский номер №, который находился в распоряжении ФИО1, и следовать дальнейшим инструкциям по проведению определенных операций с банковской картой в целях ее разблокировки.

М.Г.П., введенная в заблуждение ФИО2 и ФИО1, находясь под воздействием обмана с их стороны, проследовала к платежному терминалу ПАО «Сбербанк России», расположенному по адресу: 

<

...> «а», откуда позвонила со своего сотового телефона на абонентский номер № и, действуя в соответствии с инструкциями и указаниями ФИО1, находившейся в вышеуказанном месте, в завуалированной форме продиктовавшей М.Г.П. абонентские номера, находившиеся в распоряжении соучастников, в качестве кодов для разблокировки банковской карты, 21.12.2016 в период времени с 07 часов 07 минут до 07 часов 14 минут перечислила с банковской карты №, которая прикреплена к банковскому счету №, открытому 11.07.2012 в дополнительном офисе № ПАО «Сбербанк России», расположенном по адресу: Алтайский край, г. Барнаул, пр-т. Красноармейский, д. 77, принадлежащие ей денежные средства в общей сумме 7974 рубля на счет абонентского номера №, а также денежные средства в общей сумме 19819 рублей на счет абонентского номера №, будучи уверенной в том, что выполненные ею действия приведут к сохранению ее денежных средств и разблокировке банковской карты. 

Зачислив на подконтрольные им счета абонентских номеров указанные денежные средства, тем самым похитив их в период времени с 06 часов 03 минут до 07 часов 19 минут 21.12.2016, соучастники в дальнейшем распорядились похищенным по своему усмотрению, причинив своими умышленными согласованными преступными действиями М.Г.П. значительный материальный ущерб на общую сумму 27793 рубля.

2) Кроме того, не позднее 11 часов 51 минуты 21.12.2016 (здесь и далее по тексту время Московское), более точное время следствием не установлено, действуя в составе организованной группы, по указанию ФИО1 и согласованно с последней, ФИО2 с использованием сотового телефона и сим-карты с абонентским номером №, находящихся на территории г. Воронежа Воронежской области, в районе действия телефонной базовой станции оператора сотовой связи ПАО «ВымпелКом», расположенной по адресу: 

<

...>, более точное место следствием не установлено, организовал осуществление рассылки смс - сообщений гражданам на абонентские номера оператора сотовой связи ПАО «ВымпелКом», зарегистрированные на территории Алтайского края, с заведомо ложной информацией о возникших проблемах по банковским картам, с указанием абонентского номера № находившегося в распоряжении ФИО1, в ходе которой было направлено смс-сообщение на сотовый телефон с абонентским номером №, находившимся в пользовании Е.А.В., который в указанное время находился по адресу: Алтайский край, г. Рубцовск, 

<

адрес> 

Е.А.В., имея в своем распоряжении банковскую карту ПАО «Сбербанк России», получив на свой абонентский номер указанное смс-сообщение и приняв полученную информацию за достоверную, с целью получения дополнительных сведений о якобы возникших проблемах с банковской картой, в 07 часов 49 минут 22.12.2016 позвонил на указанный в смс-сообщении абонентский номер №. 

После чего, ФИО1 в указанное время, находясь на территории г. Самары Самарской области, в районе действия телефонной базовой станции оператора сотовой связи ПАО «ВымпелКом», расположенной по адресу: 

<

...>, действуя в составе организованной группы, в соответствии с распределенными ролями, согласованно с соучастниками, используя имевшийся в ее распоряжении сотовый телефон и сим-карту с абонентским номером №, вводя Е.А.В. в заблуждение, в ходе неоднократных звонков представилась ему сотрудником банка и сообщила Е.А.В. заведомо ложные сведения о блокировке операций по его банковской карте, под предлогом предотвращения хищения имеющихся на банковской карте денежных средств, стала убеждать Е.А.В. проследовать к ближайшему банковскому терминалу, вновь перезвонить на абонентский номер №, сим-карта с которым находилась в распоряжении ФИО1, и следовать дальнейшим инструкциям по проведению определенных операций с банковской картой в целях ее разблокировки.

Е.А.В., введенный в заблуждение ФИО1 и ФИО2, находясь под воздействием обмана с их стороны, проследовал к платежному терминалу ПАО «Сбербанк России», расположенному по адресу: 

<

адрес>, откуда позвонил со своего сотового телефона на абонентский номер № и, действуя в соответствии с инструкциями и указаниями ФИО1, находящейся на территории г. Самары Самарской области, в районе действия телефонной базовой станции оператора сотовой связи ПАО «ВымпелКом», расположенной по адресу: 

<

...>, в завуалированной форме продиктовавшей Е.А.В. номер банковской карты, находившейся в распоряжении соучастников, в качестве кода для разблокировки банковской карты, 22.12.2016 в период времени с 10 часов 22 минут до 10 часов 23 минут перечислил с банковской карты №, которая прикреплена к банковскому счету №, открытому 11.08.2014 в дополнительном офисе № ПАО «Сбербанк России», расположенном по адресу: 

<

...> «в», принадлежащие ему денежные средства в сумме 43500 рублей на банковскую карту №, находящуюся в распоряжении участников организованной группы, будучи уверенным в том, что выполненные им действия приведут к сохранению его денежных средств и разблокировке банковской карты. 

Зачислив на подконтрольный им счет банковской карты указанные денежные средства, тем самым похитив их в период времени с 11 часов 51 минуты 21.12.2016 до 10 часов 30 минут 22.12.2016, соучастники в дальнейшем распорядились похищенным по своему усмотрению, причинив своими умышленными согласованными преступными действиями Е.А.В., с учетом взымаемой комиссии, значительный материальный ущерб на общую сумму 43935 рублей.

3) Кроме того, не позднее 13 часов 06 минут 21.12.2016 (здесь и далее по тексту время Московское), более точное время следствием не установлено, действуя в составе организованной группы, по указанию ФИО1 и согласованно с последней, ФИО2 с использованием сотового телефона и сим-карты с абонентским номером №, находящихся на территории г. Воронежа Воронежской области, в районе действия телефонной базовой станции оператора сотовой связи ПАО «ВымпелКом», расположенной по адресу: 

<

...>, более точное место следствием не установлено, организовал осуществление рассылки смс - сообщений гражданам на абонентские номера оператора сотовой связи ПАО «ВымпелКом», зарегистрированные на территории Алтайского края, с заведомо ложной информацией о возникших проблемах по банковским картам, с указанием абонентского номера №, находившегося в распоряжении ФИО1, с услугой «переадресация входящего вызова» на абонентский номер №, находившийся в распоряжении О.А.Р. в ходе которой было направлено смс-сообщение на сотовый телефон с абонентским номером №, находившимся в пользовании Ю.Ю.С., который в указанное время находился по адресу: 

<

адрес> 

Ю.Ю.С., имея в своем распоряжении банковскую карту АО «Тинькофф Банк», получив на свой абонентский номер указанное смс - сообщение и приняв полученную информацию за достоверную, с целью получения дополнительных сведений о якобы возникших проблемах с банковской картой, позвонил на указанный в смс - сообщении абонентский номер №. Звонок Ю.Ю.С. был переадресован на абонентский номер №, находившийся в распоряжении О.А.Р.., однакоЮ.Ю.С. дозвонится не смог.

После чего, О.А.Р. в 13 часов 22 минуты 21.12.2016, находясь на территории г. Самары Самарской области, в районе действия телефонной базовой станции оператора сотовой связи ПАО «ВымпелКом», расположенной по адресу: г. Самара, пр-т. Металлургов, д. 22, действуя в составе организованной группы, в соответствии с распределенными ролями, согласованно с соучастниками, используя имевшийся в ее распоряжении сотовый телефон и сим-карту с абонентским номером № осуществила звонок на абонентский номер № и, вводя Ю.Ю.С. в заблуждение, в ходе неоднократных звонков представилась ему сотрудником банка и сообщила Ю.Ю.С. заведомо ложные сведения о блокировке операций по его банковской карте, под предлогом предотвращения хищения имеющихся на банковской карте денежных средств, стала убеждать Ю.Ю.С. проследовать к ближайшему банковскому терминалу, вновь перезвонить на абонентский номер №, сим-карта с которым находилась в распоряжении О.А.Р.., и следовать дальнейшим инструкциям по проведению определенных операций с банковской картой в целях ее разблокировки.

Ю.Ю.С., введенный в заблуждение О.А.Р.., ФИО1 и ФИО2, находясь под воздействием обмана с их стороны, проследовал к платежному терминалу ПАО «Сбербанк России», расположенному по адресу: 

<

адрес> откуда позвонил со своего сотового телефона на абонентский номер № и, действуя в соответствии с инструкциями и указаниямиО.А.Р. находящейся на территории г. Самары Самарской области, в районе действия телефонной базовой станции оператора сотовой связи ПАО «ВымпелКом», расположенной по адресу: 

<

...>, в завуалированной форме продиктовавшей Ю.Ю.С. абонентские номера сим-карт, находившихся в распоряжении соучастников, в качестве кодов для разблокировки банковской карты, 21.12.2016 в период времени с 13 часов55 минут до 14 часов 07 минут перечислил с банковской карты №, которая прикреплена к договору кредитной карты №, открытому 18.11.2011 в АО «Тинькофф Банк» по адресу: г. Москва, пр-д. 1-й Волоколамский, д. 10 стр. 1, принадлежащие ему денежные средства в общей сумме 11960 рублей на счет абонентского номера№, а также денежные средства в общей сумме 5980 рублей на счет абонентского номера №, будучи уверенным в том, что выполненные им действия приведут к сохранению его денежных средств и разблокировке банковской карты. 

Зачислив на подконтрольные им счета абонентских номеров указанные денежные средства, тем самым похитив их в период времени с 13 часов 06 минут до 14 часов 10 минут 21.12.2016, соучастники в дальнейшем распорядились похищенным по своему усмотрению, причинив своими умышленными согласованными преступными действиями Ю.Ю.С. значительный материальный ущерб на общую сумму 17940 рублей.

4) Кроме того, не позднее 07 часов 17 минут 22.12.2016 (здесь и далее по тексту время Московское), более точное время следствием не установлено, действуя в составе организованной группы, по указанию ФИО1 и согласованно с последней, ФИО2 с использованием сотового телефона и сим-карты с абонентским номером №, находящихся на территории г. Воронежа Воронежской области, в районе действия телефонной базовой станции оператора сотовой связи ПАО «ВымпелКом», расположенной по адресу: 

<

...>, более точное место следствием не установлено, организовал осуществление рассылки смс - сообщений гражданам на абонентские номера оператора сотовой связи ПАО «ВымпелКом», зарегистрированные на территории Алтайского края, с заведомо ложной информацией о возникших проблемах по банковским картам, с указанием абонентского номера №, находившегося в распоряжении ФИО1, в ходе которой было направлено смс-сообщение на сотовый телефон с абонентским номером №, находившимся в пользовании В.И.П., которая в указанное время находилась по адресу: Алтайский край, Ключевской район, с. Ключи, 

<

адрес> 

В.И.П., имея в своем распоряжении банковскую карту ПАО «Сбербанк России», получив на свой абонентский номер указанное смс-сообщение и приняв полученную информацию за достоверную, с целью получения дополнительных сведений о якобы возникших проблемах с банковской картой, в 09 часов 32 минуты 22.12.2016 позвонила на указанный в смс-сообщении абонентский номер № 

После чего, ФИО1 в указанное время, находясь на территории г. Самары Самарской области, в районе действия телефонной базовой станции оператора сотовой связи ПАО «ВымпелКом», расположенной по адресу: г. Самара, пр-т. Карла Маркса, д. 495, действуя в составе организованной группы, в соответствии с распределенными ролями, согласованно с соучастниками, используя имевшийся в ее распоряжении сотовый телефон и сим-карту с абонентским номером №, вводя В.И.П. в заблуждение, в ходе неоднократных звонков представилась ей сотрудником банка и сообщила В.И.П. заведомо ложные сведения о блокировке операций по ее банковской карте под предлогом предотвращения хищения имеющихся на банковской карте денежных средств, стала убеждать В.И.П. проследовать к ближайшему банковскому терминалу, вновь перезвонить на абонентский номер №, сим-карта с которым находилась в распоряжении ФИО1, и следовать дальнейшим инструкциям по проведению определенных операций с банковской картой в целях ее разблокировки.

В.И.П., введенная в заблуждение ФИО1 и ФИО2, находясь под воздействием обмана с их стороны, проследовала к платежному терминалу ПАО «Сбербанк России», расположенному по адресу: 

<

адрес> откуда со своего сотового телефона позвонила на абонентский номер №, однако дозвониться не смогла. После чего, на сотовый телефон В.И.П. с абонентского номера № позвонила ФИО1, находившаяся на территории г. Самары Самарской области, в районе действия телефонной базовой станции оператора сотовой связи ПАО «ВымпелКом», расположенной по адресу: г. Самара, пр-т. ФИО5, д. 147. В.И.П., действуя в соответствии с инструкциями и указаниями ФИО1, в завуалированной форме продиктовавшей В.И.П. номер банковской карты и абонентский номер, находившиеся в распоряжении соучастников, в качестве кодов для разблокировки банковской карты, 22.12.2016 в период времени с 10 часов 33 минут до 10 часов 37 минут перечислила с банковской карты №, которая прикреплена к банковскому счету №, открытому 02.07.2009 в дополнительном офисе № ПАО «Сбербанк России», расположенном по адресу: 

<

...>, принадлежащие ей денежные средства в сумме 48500 рублей на банковскую карту №, а также денежные средства в сумме 6950 рублей на счет абонентского номера №, будучи уверенной в том, что выполненные ею действия приведут к сохранению ее денежных средств и разблокировке банковской карты. 

Зачислив на подконтрольную им банковскую карту и счет абонентского номера указанные денежные средства, тем самым похитив их в период времени с 07 часов 17 минут до 10 часов 38 минут 22.12.2016, соучастники в дальнейшем распорядились похищенным по своему усмотрению, причинив своими умышленными согласованными преступными действиями В.И.П. значительный материальный ущерб, с учетом взымаемой комиссии, на общую сумму 55935 рублей.

5) Кроме того, не позднее 06 часов 30 минут 25.12.2016 (здесь и далее по тексту время Московское), более точное время следствием не установлено, действуя в составе организованной группы, по указанию ФИО1 и согласованно с последней, ФИО2 с использованием сотового телефона и сим-карты с абонентским номером №, находящихся на территории ст-цы Романовской Волгодонского района Ростовской области, в районе действия телефонной базовой станции оператора сотовой связи ПАО «ВымпелКом», расположенной напротив здания по адресу: Волгодонский район, ст-ца Романовская, пер. Союзный, д. 122, более точное место следствием не установлено, организовал осуществление рассылки смс - сообщений гражданам на абонентские номера оператора сотовой связи ПАО «ВымпелКом», зарегистрированные на территории Алтайского края, с заведомо ложной информацией о возникших проблемах по банковским картам, с указанием абонентского номера №, находившегося в распоряжении ФИО1, в ходе которой было направлено смс-сообщение на сотовый телефон с абонентским номером №, находившимся в пользовании М.Т.В., которая в указанное время находилась по адресу: 

<

адрес>

М.Т.В., имея в своем распоряжении банковскую карту ПАО «Сбербанк России», получив на свой абонентский номер указанное смс-сообщение и приняв полученную информацию за достоверную, с целью получения дополнительных сведений о якобы возникших проблемах с банковскими картами, в 10 часов 46 минут 25.12.2016 позвонила на указанный в смс-сообщении абонентский номер №, находившийся в распоряжении ФИО1, однако дозвониться не смогла, после чего осуществила повторный звонок на указанный номер в 11 часов 20 минут 25.12.2016.

После чего, ФИО1 в указанное время, находясь на территории г. Самары Самарской области, в районе действия телефонной базовой станции оператора сотовой связи ПАО «ВымпелКом», расположенной по адресу: 

<

...>, действуя в составе организованной группы в соответствии с распределенными ролями, согласованно с соучастниками, используя имевшийся в ее распоряжении сотовый телефон и сим-карту с абонентским номером №, вводя М.Т.В. в заблуждение, в ходе неоднократных звонков представилась ей сотрудником банка и сообщила М.Т.В. заведомо ложные сведения о блокировке операций по ее банковской карте, и под предлогом предотвращения хищения имеющихся на банковской карте денежных средств, стала убеждать М.Т.В. проследовать к ближайшему банковскому терминалу, вновь перезвонить на абонентский номер № и следовать дальнейшим инструкциям по проведению определенных операций с банковской картой в целях ее разблокировки.

М.Т.В., введенная в заблуждение ФИО2 и ФИО1, находясь под воздействием обмана с их стороны, проследовала к платежному терминалу ПАО «Сбербанк России», расположенному по адресу: Алтайский край, г. Горняк, 

<

адрес>, где ей с абонентского номера № позвонила ФИО1, находящаяся на территории г. Самары Самарской области, в районе действия телефонной базовой станции оператора сотовой связи ПАО «ВымпелКом», расположенной по адресу: 

<

...>.

М.Т.В., действуя в соответствии с инструкциями и указаниями ФИО1, в завуалированной форме продиктовавшей М.Т.В. абонентский номер, находившийся в распоряжении соучастников, в качестве кода для разблокировки банковской карты, 25.12.2016 в период времени с 11 часов 55 минут до 12 часов 02 минут перечислила с банковской карты№, прикрепленной к банковскому счету №, открытому 15.01.2013 в дополнительном офисе № ПАО «Сбербанк России», расположенном по адресу: 

<

...> «а», принадлежащие ей денежные средства в общей сумме 18593 рубля на счет абонентского номера№, будучи уверенной в том, что выполненные ею действия приведут к сохранению ее денежных средств и разблокировке банковской карты. 

Зачислив на подконтрольный им счет абонентского номера указанные денежные средства, тем самым похитив их в период времени с 06 часов 30 минут до 12 часов 03 минут 25.12.2016, соучастники в дальнейшем распорядились похищенным по своему усмотрению, причинив своими умышленными согласованными преступными действиями М.Т.В. значительный материальный ущерб на общую сумму 18593 рубля.

6) Кроме того, не позднее 08 часов 03 минут 27.12.2016 (здесь и далее по тексту время Московское), более точное время следствием не установлено, действуя в составе организованной группы, по указанию ФИО1 и согласованно с последней, ФИО2 с использованием сотового телефона и сим-карты с абонентским номером №, находящихся на территории ст-цы Романовской Волгодонского района Ростовской области, в районе действия телефонной базовой станции оператора сотовой связи ПАО «ВымпелКом», расположенной напротив здания по адресу: Волгодонский район, ст-ца Романовская, пер. Союзный, д. 122, более точное место следствием не установлено, организовал осуществление рассылки смс - сообщений гражданам на абонентские номера оператора сотовой связи ПАО «ВымпелКом», зарегистрированные на территории Алтайского края, с заведомо ложной информацией о возникших проблемах по банковским картам, с указанием абонентского номера №, находившегося в распоряжении ФИО1, в ходе которой было направлено смс-сообщение на сотовый телефон с абонентским номером №, находившимся в пользовании С.Ю.С., которая в указанное время находилась по адресу: 

<

адрес>

С.Ю.С., имея в своем распоряжении банковскую карту ПАО «Сбербанк России», получив на свой абонентский номер указанное смс-сообщение и приняв полученную информацию за достоверную, с целью получения дополнительных сведений о якобы возникших проблемах с банковской картой, в 08 часов 14 минут 27.12.2016 позвонила на абонентский номер №, с которого пришло смс-сообщение. ФИО6 С.Ю.С. был переадресован на абонентский номер №, находившийся в распоряжении ФИО1 

После чего, ФИО1 в указанное время, находясь на территории г. Самары Самарской области, в районе действия телефонной базовой станции оператора сотовой связи ПАО «ВымпелКом», расположенной по адресу: 

<

...>, действуя в составе организованной группы, в соответствии с распределенными ролями, согласованно с соучастниками, используя имевшийся в ее распоряжении сотовый телефон и сим-карту с абонентским номером № и, вводя С.Ю.С. в заблуждение, в ходе неоднократных звонков представилась ей сотрудником банка и сообщила С.Ю.С. заведомо ложные сведения о блокировке операций по ее банковской карте, под предлогом предотвращения хищения имеющихся на банковской карте денежных средств, стала убеждать С.Ю.С. проследовать к ближайшему банковскому терминалу, вновь перезвонить на абонентский номер №, сим-карта с которым находилась в распоряжении ФИО1, и следовать дальнейшим инструкциям по проведению определенных операций с банковской картой и в целях ее разблокировки.

С.Ю.С., введенная в заблуждение ФИО2 и ФИО1, находясь под воздействием обмана с их стороны, проследовала к платежному терминалу ПАО «Сбербанк России», расположенному по адресу: 

<

адрес>, откуда позвонила на абонентский номер №. ФИО6 С.Ю.С. был переадресован на абонентский номер №, однако дозвониться она не смогла. 

После чего, ФИО1 в 08 часов 32 минут 27.12.2016, находясь по вышеуказанному адресу, действуя в соответствии с распределенными ролями, согласованно с соучастниками, используя имевшийся в ее распоряжении сотовый телефон и сим-карту с абонентским номером №, осуществила звонок на абонентский номер №. С.Ю.С., действуя в соответствии с инструкциями и указаниями ФИО1, в завуалированной форме продиктовавшей С.Ю.С. абонентский номер, находившийся в распоряжении соучастников, в качестве кода для разблокировки банковской карты, 27.12.2016 в период времени с 08 часов 35 минут до 08 часов 39 минут перечислила с банковской карты №, которая прикреплена к банковскому счету №, открытому 09.06.2014 в дополнительном офисе № ПАО «Сбербанк России», расположенном по адресу: 

<

...>, принадлежащие ей денежные средства в общей сумме 18938 рублей на счет абонентского номера №, будучи уверенной в том, что выполненные ею действия приведут к сохранению ее денежных средств и разблокировке банковской карты. 

Зачислив на подконтрольный им счет абонентского номера указанные денежные средства, тем самым похитив их в период времени с 08 часов 03 минут до 08 часов 41 минуты 27.12.2016, соучастники в дальнейшем распорядились похищенным по своему усмотрению, причинив своими умышленными согласованными преступными действиями С.Ю.С. значительный материальный ущерб на общую сумму 18938 рублей.

7) Кроме того, не позднее 12 часов 50 минут 28.12.2016 (здесь и далее по тексту время Московское), более точное время следствием не установлено, действуя в составе организованной группы, по указанию ФИО1 и согласованно с последней, ФИО2 с использованием сотового телефона и сим-карты с абонентским номером №, находящихся на территории ст-цы Романовской Волгодонского района Ростовской области, в районе действия телефонной базовой станции оператора сотовой связи ПАО «ВымпелКом», расположенной напротив здания по адресу: Волгодонский район, ст-ца Романовская, пер. Союзный, д. 122, более точное место следствием не установлено, организовал осуществление рассылки смс - сообщений гражданам на абонентские номера оператора сотовой связи ПАО «ВымпелКом», зарегистрированные на территории Алтайского края, с заведомо ложной информацией о возникших проблемах по банковским картам, с указанием абонентского номера №, находившегося в распоряжении ФИО1, с услугой «переадресация входящего вызова» на абонентский номер №, находившийся в распоряжении О.А.Р. в ходе которой было направлено смс-сообщение на сотовый телефон с абонентским номером №, находившимся в пользовании С.Н.И., который в указанное время находился по адресу: 

<

адрес>

С.Н.И., имея в своем распоряжении банковскую карту ПАО «Сбербанк России», получив на свой абонентский номер указанное смс-сообщение и приняв полученную информацию за достоверную, с целью получения дополнительных сведений о якобы возникших проблемах с банковской картой, в 12 часов 57 минут позвонил на указанный в смс-сообщении абонентский номер №, находившийся в распоряжении ФИО1 Звонок С.Н.И. был переадресован на абонентский номер №, находившийся в распоряжении О.А.Р., однако С.Н.И. дозвонится не смог, после чего осуществил повторный звонок на указанный номер в 13 часов 05 минут 28.12.2016.

После чего, О.А.Р. в указанное время, находясь на территории г. Самары Самарской области, в районе действия телефонной базовой станции оператора сотовой связи ПАО «ВымпелКом», расположенной по адресу: 

<

...>, действуя в составе организованной группы, в соответствии с распределенными ролями, согласованно с соучастниками, используя имевшийся в ее распоряжении сотовый телефон и сим-карту с абонентским номером №, вводя С.Н.И. в заблуждение, в ходе неоднократных звонков представилась ему сотрудником банка и сообщила С.Н.И. заведомо ложные сведения о блокировке операций по его банковской карте, и под предлогом предотвращения хищения имеющихся на банковской карте денежных средств, стала убеждать С.Н.И. проследовать к ближайшему банковскому терминалу, вновь перезвонить на абонентский номер №, сим-карта с которым находилась в распоряжении О.А.Р.., и следовать дальнейшим инструкциям по проведению определенных операций с банковской карты в целях ее разблокировки.

С.Н.И. вместе со своей сожительницей Т.Г.В., введенный в заблуждение соучастниками организованной группы, находясь под воздействием обмана с их стороны, проследовал к платежному терминалу ПАО «Сбербанк России», расположенному по адресу: 

<

адрес>, где попросил Т.Г.В. позвонить с его сотового телефона на абонентский номер № и осуществить операции с банковской картой от его имени. Т.Г.В., находясь в указанном месте, позвонила с абонентского номера С.Н.И. на абонентский номер №.

После чего, О.А.Р. в указанное время, находясь на территории г. Самары Самарской области, в районе действия телефонной базовой станции оператора сотовой связи ПАО «ВымпелКом», расположенной по адресу: 

<

...>, действуя в составе организованной группы, в соответствии с распределенными ролями, согласованно с соучастниками, используя имевшийся в ее распоряжении сотовый телефон и сим-карту с абонентским номером №, вводя Т.Г.В. в заблуждение, в ходе неоднократных звонков представилась ей сотрудником банка и сообщила Т.Г.В. заведомо ложные сведения о блокировке операций по банковской карте С.Н.И. и с целью предотвращения хищения имеющихся на банковской карте денежных средств, предложила следовать дальнейшим инструкциям по проведению определенных операций с банковской карты в целях ее разблокировки.

Т.Г.В., действуя в соответствии с инструкциями и указаниямиО.А.Р.., в завуалированной форме продиктовавшей ей абонентские номера сим-карт, находившиеся в распоряжении соучастников, в качестве кодов для разблокировки банковской карты, 28.12.2016 в период времени с 13 часов 25 минут до 13 часов 47 минут по просьбе С.Н.И. перечислила принадлежащие последнему денежные средства с банковской карты №, которая прикреплена к банковскому счету №, открытому 21.03.2014 в дополнительном офисе № ПАО «Сбербанк России», расположенном по адресу: 

<

...>, в сумме 3883 рубля на счет абонентского номера №, денежные средства в общей сумме 40952 рубля на счет абонентского номера №, а также денежные средства в общей сумме 11561 рубль на счет абонентского номера №, будучи уверенной в том, что выполненные ей действия приведут к сохранению денежных средств С.Н.И. и разблокировке банковской карты. 

Зачислив на счета подконтрольных им абонентских номеров указанные денежные средства, тем самым похитив их в период времени с 12 часов 50 минут до 13 часов 51 минуты 28.12.2016, соучастники в дальнейшем распорядились похищенным по своему усмотрению, причинив своими умышленными согласованными преступными действиями С.Н.И. значительный материальный ущерб на общую сумму 56396 рублей.

8) Кроме того, не позднее 18 часов 40 минут 28.12.2016 (здесь и далее по тексту время Московское), более точное время следствием не установлено, действуя в составе организованной группы, по указанию ФИО1 и согласованно с последней, ФИО2 с использованием сотового телефона и сим-карты с абонентским номером № находящихся на территории г. Волгодонска Ростовской области, в районе действия телефонной базовой станции оператора сотовой связи ПАО «ВымпелКом», расположенной по адресу: г. Волгодонск, пр-т. ФИО7, д. 30, более точное место следствием не установлено, организовал осуществление рассылки смс - сообщений гражданам на абонентские номера оператора сотовой связи ПАО «ВымпелКом», зарегистрированные на территории Алтайского края, с заведомо ложной информацией о возникших проблемах по банковским картам, с указанием абонентского номера №, находившегося в распоряжении ФИО1, с услугой «переадресация входящего вызова» на абонентский номер №, находившийся в распоряжении О.А.Р. в ходе которой было направлено смс-сообщение на сотовый телефон с абонентским номером №, находившимся в пользовании И.М.С., которая в указанное время находилась по адресу: 

<

адрес>

И.М.С., имея в своем распоряжении банковскую карту ПАО «Сбербанк России», получив на свой абонентский номер указанное смс-сообщение и приняв полученную информацию за достоверную, с целью получения дополнительных сведений о якобы возникших проблемах с банковской картой, позвонила в 04 часа 47 минут 29.12.2016 на указанный в смс-сообщении абонентский номер №. Звонок И.М.С. был переадресован на абонентский номер №, находившийся в распоряжении О.А.Р. 

После чего, О.А.Р.. в указанное время, находясь на территории г. Самары Самарской области, в районе действия телефонной базовой станции оператора сотовой связи ПАО «ВымпелКом», расположенной по адресу: 

<

...>, действуя в составе организованной группы, в соответствии с распределенными ролями, согласованно с соучастниками, используя имевшийся в ее распоряжении сотовый телефон и сим-карту с абонентским номером № вводя И.М.С. в заблуждение, в ходе неоднократных звонков представилась ей сотрудником службы банка и сообщила И.М.С. заведомо ложные сведения о блокировке операций по ее банковским картам, под предлогом предотвращения хищения имеющихся на банковских картах денежных средств, стала убеждать И.М.С. проследовать к ближайшему банковскому терминалу, и перезвонить на абонентский номер №, сим-карта с которым находилась в распоряжении ФИО8, и следовать дальнейшим инструкциям по проведению определенных операций с банковской картой в целях ее разблокировки.

И.М.С., введенная в заблуждение О.А.Р.., ФИО2 и ФИО1, находясь под воздействием обмана с их стороны, проследовала к платежному терминалу ПАО «Сбербанк России», расположенному по адресу: 

<

адрес> откуда позвонила со своего сотового телефона на абонентский номер № и, действуя в соответствии с инструкциями и указаниями ФИО8, находящейся на территории г. Самары Самарской области, в районе действия телефонной базовой станции оператора сотовой связи ПАО «ВымпелКом», расположенной по адресу: г. Самара, пр-т. Карла Маркса, д. 495, в завуалированной форме продиктовавшей И.М.С. абонентский номер, находившийся в распоряжении соучастников, в качестве кода для разблокировки банковской карты, в 04 часа 59 минут 29.12.2016 перечислила с банковской карты №, которая прикреплена к банковскому счету №, открытому 20.10.2011 в дополнительном офисе № ПАО «Сбербанк России», расположенном по адресу: 

<

адрес>, принадлежащие ей денежные средства в сумме 8546 рублей на счет абонентского номера №, будучи уверенной в том, что выполненные ею действия приведут к сохранению ее денежных средств и разблокировке банковской карты. 

Зачислив на подконтрольный им счет абонентского номера указанные денежные средства, тем самым похитив их в период времени с 18 часов 40 минут 28.12.2016 до 12 часов 36 минут 29.12.2016, соучастники в дальнейшем распорядились похищенным по своему усмотрению, причинив своими умышленными согласованными преступными действиями И.М.С. значительный материальный ущерб на общую сумму 8546 рублей.

9) Кроме того, не позднее 15 часов 56 минут 31.12.2016 (здесь и далее по тексту время Московское), более точное время следствием не установлено, действуя в составе организованной группы, по указанию ФИО1 и согласованно с последней, ФИО2 с использованием сотового телефона и сим-карты с абонентским номером №, находящихся на территории г. Волгодонска Ростовской области, в районе действия телефонной базовой станции оператора сотовой связи ПАО «ВымпелКом», расположенной по адресу: 

<

...>, более точное место следствием не установлено, организовал осуществление рассылки смс - сообщений гражданам на абонентские номера оператора сотовой связи ПАО «ВымпелКом», зарегистрированные на территории Алтайского края, с заведомо ложной информацией о возникших проблемах по банковским картам, с указанием абонентского номера №, находившегося в распоряжении ФИО1, в ходе которой было направлено смс-сообщение на сотовый телефон с абонентским номером № находившимся в пользовании Х.Н.И., которая в указанное время находилась по адресу: 

<

адрес>.

Х.Н.И., имея в своем распоряжении банковскую карту ПАО «Сбербанк России», получив на свой абонентский номер указанное смс-сообщение и приняв полученную информацию за достоверную, с целью получения дополнительных сведений о якобы возникших проблемах с банковской картой, позвонила на указанный в смс-сообщении абонентский номер №, с которого пришло смс-сообщение, однако дозвонится не смогла. 

После чего, ФИО1 в 16 часов 23 минуты 31.12.2016, находясь на территории г. Самары Самарской области, в районе действия телефонной базовой станции оператора сотовой связи ПАО «ВымпелКом», расположенной по адресу: 

<

...>, действуя в составе организованной группы, в соответствии с распределенными ролями, согласованно с соучастниками, используя имевшийся в ее распоряжении сотовый телефон и сим-карту с абонентским номером №, осуществила звонок на абонентский номер № и, вводя Х.Н.И. в заблуждение, в ходе неоднократных звонков представилась ей сотрудником банка и сообщила Х.Н.И. заведомо ложные сведения о блокировке операций по ее банковской карте, под предлогом предотвращения хищения имеющихся на банковской карте денежных средств, стала убеждать Х.Н.И. проследовать к ближайшему банковскому терминалу, вновь перезвонить на абонентский номер №, сим-карта с которым находилась в распоряжении ФИО1, и следовать дальнейшим инструкциям по проведению определенных операций с банковской картой в целях ее разблокировки.

Х.Н.И., введенная в заблуждение ФИО1 и ФИО2, находясь под воздействием обмана с их стороны, проследовала к платежному терминалу ПАО «Сбербанк России», расположенному по адресу: 

<

...>, откуда позвонила на абонентский номер № и, действуя в соответствии с инструкциями и указаниями ФИО1, находившейся на территории г. Самары Самарской области, в районе действия телефонной базовой станции оператора сотовой связи ПАО «ВымпелКом», расположенной по адресу: 

<

...>, в завуалированной форме продиктовавшей Х.Н.И. абонентский номер, находившийся в распоряжении соучастников, в качестве кода для разблокировки банковской карты, 31.12.2016 в период времени с 16 часов 38 минут до 16 часов 41 минуты перечислила с банковской карты №, которая прикреплена к банковскому счету №, открытому 08.10.2011 в дополнительном офисе № ПАО «Сбербанк России», расположенном по адресу: 

<

адрес>, принадлежащие ей денежные средства в общей сумме 10412 рублей на счет абонентского номера №, будучи уверенной в том, что выполненные ею действия приведут к сохранению ее денежных средств и разблокировке банковских карт. 

Зачислив на подконтрольный им счет абонентского номера указанные денежные средства, тем самым похитив их в период времени с 15 часов 56 минут до 16 часов 53 минут 31.12.2016, соучастники в дальнейшем распорядились похищенным по своему усмотрению, причинив своими умышленными согласованными преступными действиями Х.Н.И. значительный материальный ущерб на общую сумму 10412 рублей.

10) Кроме того, не позднее 13 часов 39 минут 01.01.2017 (здесь и далее по тексту время Московское), более точное время следствием не установлено, действуя в составе организованной группы, по указанию ФИО1 и согласованно с последней, ФИО2 с использованием сотового телефона и сим-карты с абонентским номером №, находящихся на территории ст-цы Романовской Волгодонского района Ростовской области, в районе действия телефонной базовой станции оператора сотовой связи ПАО «ВымпелКом», расположенной напротив здания по адресу: Волгодонский район, ст-ца Романовская, пер. Союзный, д. 122, более точное место следствием не установлено, организовал осуществление рассылки смс - сообщений гражданам на абонентские номера оператора сотовой связи ПАО «ВымпелКом», зарегистрированные на территории Алтайского края, с заведомо ложной информацией о возникших проблемах по банковским картам, с указанием абонентского номера №, находившегося в распоряжении ФИО1, в ходе которой было направлено смс-сообщение на сотовый телефон с абонентским номером №, находившимся в пользовании Б.Л.В., которая в указанное время находилась по адресу: 

<

адрес>.

Б.Л.В., имея в своем распоряжении банковские карты ПАО «Сбербанк России» и АО «Банк Финсервис», получив на свой абонентский номер указанные смс-сообщения и приняв полученную информацию за достоверную, с целью получения дополнительных сведений о якобы возникших проблемах с банковскими картами, в 13 часов 43 минуты 01.01.2017 позвонила на указанный в смс-сообщении абонентский номер №, находившийся в распоряжении ФИО1 

После чего, ФИО1 в указанное время, находясь на территории г. Самары Самарской области, в районе действия телефонной базовой станции оператора сотовой связи ПАО «ВымпелКом», расположенной по адресу: 

<

...>, действуя в составе организованной группы, в соответствии с распределенными ролями, согласованно с соучастниками, используя имевшийся в ее распоряжении сотовый телефон и сим-карту с абонентским номером №, вводя Б.Л.В. в заблуждение, в ходе неоднократных звонков представилась ей сотрудником банка и сообщила Б.Л.В. заведомо ложные сведения о блокировке операций по ее банковским картам, под предлогом предотвращения хищения имеющихся на банковских картах денежных средств, стала убеждать Б.Л.В. проследовать к ближайшему банковскому терминалу, вновь перезвонить на абонентский номер №, сим-карта с которым находилась в распоряжении ФИО1, и следовать дальнейшим инструкциям по проведению определенных операций с банковскими картами в целях их разблокировки.

Б.Л.В., введенная в заблуждение ФИО1 и ФИО2, находясь под воздействием обмана с их стороны, проследовала к платежному терминалу ПАО «Сбербанк России», расположенному по адресу: 

<

адрес>, откуда позвонила на абонентский номер № и, действуя в соответствии с инструкциями и указаниями ФИО1, находящейся в вышеуказанном месте, в завуалированной форме продиктовавшей Б.Л.В. номера банковских карт и абонентские номера, находившиеся в распоряжении соучастников, в качестве кодов для разблокировки банковских карт, 01.01.2017 в период времени с 14 часов 22 минут до 14 часов 42 минут перечислила с банковской карты №, которая прикреплена к банковскому счету №, открытому 06.10.2016 в дополнительном офисе № ПАО «Сбербанк России», расположенном по адресу: 

<

...> «в», принадлежащие ей денежные средства в сумме 32500 рублей на счет банковской карты № и денежные средства в сумме 2951 рубль на счет абонентского номера №, а также с банковской карты №, которая прикреплена к банковскому счету №, открытому 22.04.2015 в дополнительном офисе № ПАО «Сбербанк России», расположенном по адресу: 

<

...> «а», денежные средства в сумме 42500 рублей на банковскую карту №, а также денежные средства в общей сумме 50500 рублей с банковской карты №, которая прикреплена к банковскому счету №, открытому 18.01.2016 в кредитно-кассовом офисе АО «Банк Финсервис» «Барнаул», расположенном по адресу: 

<

...>, на счет абонентского номера №, будучи уверенной в том, что выполненные ею действия приведут к сохранению ее денежных средств и разблокировке банковских карт. 

Зачислив на подконтрольные им счета банковских карт и счета абонентских номеров указанные денежные средства, тем самым похитив их в период времени с 13 часов 39 минут до 14 часов 44 минут 01.01.2017, соучастники в дальнейшем распорядились похищенным по своему усмотрению, причинив своими умышленными согласованными преступными действиями Б.Л.В., с учетом взымаемой комиссии, значительный материальный ущерб на общую сумму 129201 рубль.

11) Кроме того, не позднее 12 часов 14 минут 02.01.2017 (здесь и далее по тексту время Московское), более точное время следствием не установлено, действуя в составе организованной группы, по указанию ФИО1 и согласованно с последней, ФИО2 с использованием сотового телефона и сим-карты с абонентским номером №, находящихся на территории ст-цы Романовской Волгодонского района Ростовской области, в районе действия телефонной базовой станции оператора сотовой связи ПАО «ВымпелКом», расположенной напротив здания по адресу: Волгодонский район, ст-ца Романовская, пер. Союзный, д. 122, более точное место следствием не установлено, организовал осуществление рассылки смс - сообщений гражданам на абонентские номера оператора сотовой связи ПАО «ВымпелКом», зарегистрированные на территории Алтайского края, с заведомо ложной информацией о возникших проблемах по банковским картам, с указанием абонентского номера №, находившегося в распоряжении ФИО1, с услугой «переадресация входящего вызова» на абонентский номер №, находившийся в распоряжении О.А.Р. в ходе которой было направлено смс-сообщение на сотовый телефон с абонентским номером №, находившимся в пользовании Д.Н.А., которая в указанное время находилась по адресу: 

<

адрес>

Д.Н.А., имея в своем распоряжении банковскую карту АО «АЛЬФА-БАНК», получив на свой абонентский номер указанное смс-сообщение и приняв полученную информацию за достоверную, с целью получения дополнительных сведений о якобы возникших проблемах с банковской картой, находясь у себя дома по адресу: Алтайский край, г. Барнаул, 

<

адрес>, в 13 часов 23 минуты 03.01.2017 обнаружила данное смс-сообщение и позвонила на указанный в смс-сообщении абонентский номер №, находившийся в распоряжении ФИО1 

После чего, ФИО1 в указанное время, находясь на территории г. Самары Самарской области, в районе действия телефонной базовой станции оператора сотовой связи ПАО «ВымпелКом», расположенной по адресу: 

<

...>, действуя в составе организованной группы, в соответствии с распределенными ролями, используя имевшийся в ее распоряжении сотовый телефон и сим-карту с абонентским номером №, вводя Д.Н.А. в заблуждение, в ходе неоднократных звонков представилась ей сотрудником службы банка и сообщила Д.Н.А. заведомо ложные сведения о блокировке операций по ее банковской карте, под предлогом предотвращения хищения имеющихся на банковской карте денежных средств, стала убеждать Д.Н.А. проследовать к ближайшему банковскому терминалу, вновь перезвонить на абонентский номер №, сим-карта с которым находилась в распоряжении ФИО1, и следовать дальнейшим инструкциям по проведению определенных операций с банковской картой в целях ее разблокировки.

Кроме того, О.А.Р.., находясь на территории г. Самары Самарской области, в районе действия телефонной базовой станции оператора сотовой связи ПАО «ВымпелКом», расположенной по адресу: 

<

...>, действуя в составе организованной группы, в соответствии с распределенными ролями, согласованно с соучастниками, используя имевшийся в ее распоряжении сотовый телефон и сим-карту с абонентским номером №, вводя Д.Н.А. в заблуждение, в ходе неоднократных звонков представилась ей сотрудником службы банка и сообщила Д.Н.А. заведомо ложные сведения о блокировке операций по ее банковской карте, под предлогом предотвращения хищения имеющихся на банковской карте денежных средств, стала убеждать Д.Н.А. проследовать к ближайшему банковскому терминалу, вновь перезвонить на абонентский номер №, сим-карта с которым находилась в распоряжении ФИО8, и следовать дальнейшим инструкциям по проведению определенных операций с банковской картой в целях ее разблокировки.

Д.Н.А., введенная в заблуждение ФИО1, О.А.Р. и ФИО2, находясь под воздействием обмана с их стороны, проследовала к платежному терминалу АО «АЛЬФА-БАНК», расположенному по адресу: Алтайский край, г. Барнаул, пр-т. Красноармейский, д. 58 «б», откуда позвонила на абонентский номер № и, действуя в соответствии с инструкциями и указаниями ФИО1, находившейся по вышеуказанному адресу, в завуалированной форме продиктовавшей Д.Н.А. абонентский номер, находившийся в распоряжении соучастников, в качестве кода для разблокировки банковской карты, 03.01.2017 в период времени с 14 часов 29 минут до 14 часов 40 минут перечислила с банковской карты №, которая прикреплена к банковскому счету №, открытому 10.08.2016 в кредитно-кассовом офисе «Алтай» АО «АЛЬФА-БАНК», расположенном по адресу: 

<

адрес> принадлежащие ей денежные средства в общей сумме 59300 рублей на счет абонентского номера №, будучи уверенной в том, что выполненные ею действия приведут к сохранению ее денежных средств и разблокировке банковских карт. 

Зачислив на подконтрольный им счет абонентского номера указанные денежные средства, тем самым похитив их в период времени с 12 часов 14 минут 02.01.2017 до 17 часов 32 минут 03.01.2017, соучастники в дальнейшем распорядились похищенным по своему усмотрению, причинив своими умышленными согласованными преступными действиями Д.Н.А. значительный материальный ущерб на общую сумму 59300 рублей.

12) Кроме того, не позднее 10 часов 22 минут 05.01.2017 (здесь и далее по тексту время Московское), более точное время следствием не установлено, действуя в составе организованной группы, по указанию ФИО1 и согласованно с последней, ФИО2 с использованием сотового телефона и сим-карты с абонентским номером №, находящихся на территории ст-цы Романовской Волгодонского района Ростовской области, в районе действия телефонной базовой станции оператора сотовой связи ПАО «ВымпелКом», расположенной напротив здания по адресу: Волгодонский район, ст-ца Романовская, пер. Союзный, д. 122, более точное место следствием не установлено, организовал осуществление рассылки смс - сообщений гражданам на абонентские номера оператора сотовой связи ПАО «ВымпелКом», зарегистрированные на территории Алтайского края, с заведомо ложной информацией о возникших проблемах по банковским картам, с указанием абонентского номера №, находившегося в распоряжении ФИО1, с услугой «переадресация входящего вызова» на абонентский номер № находившийся в распоряжении О.А.Р.., в ходе которой было направлено смс-сообщение на сотовый телефон с абонентским номером №, находившимся в пользовании Ж.Т.А., которая в указанное время находилась по адресу: Алтайский край, г. Бийск, 

<

адрес>.

Ж.Т.А., имея в своем распоряжении банковскую карту ПАО «Сбербанк России», получив на свой абонентский номер указанное смс - сообщение и приняв полученную информацию за достоверную, с целью получения дополнительных сведений о якобы возникших проблемах с банковской картой, в 13 часов 38 минут 05.01.2017 позвонила на указанный в смс - сообщении абонентский номер №. Звонок Ж.Т.А. был переадресован на абонентский номер №, находившийся в распоряжении О.А.Р.. 

После чего, О.А.Р.. в указанное время, находясь на территории г. Самары Самарской области, в районе действия телефонной базовой станции оператора сотовой связи ПАО «ВымпелКом», расположенной по адресу: 

<

...>, действуя в составе организованной группы, в соответствии с распределенными ролями, согласованно с соучастниками, используя имевшийся в ее распоряжении сотовый телефон и сим-карту с абонентским номером №, вводя Ж.Т.А. в заблуждение, в ходе неоднократных звонков представилась ей сотрудником банка и сообщила Ж.Т.А. заведомо ложные сведения о блокировке операций по ее банковской карте, под предлогом предотвращения хищения имеющихся на банковской карте денежных средств, стала убеждать Ж.Т.А. проследовать к ближайшему банковскому терминалу, вновь перезвонить на абонентский номер №, сим-карта с которым находилась в распоряжении О.А.Р.. и следовать дальнейшим инструкциям по проведению определенных операций с банковской картой в целях ее разблокировки.

Ж.Т.А., введенная в заблуждение О.А.Р. ФИО1 и ФИО2, находясь под воздействием обмана с их стороны, проследовала к платежному терминалу ПАО «Сбербанк России», расположенному по адресу: 

<

...>, откуда позвонила со своего сотового телефона на абонентский номер № и, действуя в соответствии с инструкциями и указаниями О.А.Р.., находившейся в вышеуказанном месте, в завуалированной форме продиктовавшей Ж.Т.А. абонентский номер, находившийся в распоряжении соучастников, в качестве кода для разблокировки банковской карты, 05.01.2017 в период времени с 13 часов 59 минут до 14 часов 00 минут перечислила с банковской карты №, которая прикреплена к банковскому счету №, открытому 14.02.2013 в дополнительном офисе № ПАО «Сбербанк России», расположенном по адресу: 

<

адрес>, принадлежащие ей денежные средства 4400 рублей на счет абонентского номера №, будучи уверенной в том, что выполненные ею действия приведут к сохранению ее денежных средств и разблокировке банковской карты.

Зачислив на подконтрольный счет абонентского номера указанные денежные средства, тем самым похитив их в период времени с 10 часов 22 минут до 14 часов 13 минут 05.01.2017, соучастники в дальнейшем распорядились похищенным по своему усмотрению, причинив своими умышленными согласованными преступными действиями Ж.Т.А., материальный ущерб в сумме 4400 рублей.

13) Кроме того, не позднее 04 часов 03 минут 06.01.2017 (здесь и далее по тексту время Московское), более точное время следствием не установлено, действуя в составе организованной группы, по указанию ФИО1 и согласованно с последней, ФИО2 с использованием сотового телефона и сим-карты с абонентским номером №, находящихся на территории ст-цы Романовской Волгодонского района Ростовской области, в районе действия телефонной базовой станции оператора сотовой связи ПАО «ВымпелКом», расположенной напротив здания по адресу: Волгодонский район, ст-ца Романовская, пер. Союзный, д. 122, более точное место следствием не установлено, организовал осуществление рассылки смс - сообщений гражданам на абонентские номера оператора сотовой связи ПАО «ВымпелКом», зарегистрированные на территории Алтайского края, с заведомо ложной информацией о возникших проблемах по банковским картам, с указанием абонентского номера №, находившегося в распоряжении ФИО1, с услугой «переадресация входящего вызова» на абонентский номер № находившийся в распоряжении О.А.Р.., в ходе которой было направлено смс-сообщение на сотовый телефон с абонентским номером №, находившимся в пользовании К.В.С., которая в указанное время находилась по адресу: Алтайский край, г. Барнаул, 

<

адрес>.

К.В.С., имея в своем распоряжении банковскую карту ПАО «Сбербанк России», получив на свой абонентский номер указанное смс-сообщение и приняв полученную информацию за достоверную, с целью получения дополнительных сведений о якобы возникших проблемах с банковской картой, в 04 часа 06 минут 06.01.2017 позвонила на указанный в смс-сообщении абонентский номер №. Звонок К.В.С. был переадресован на абонентский номер №. 

После чего, ФИО8 в указанное время, находясь на территории г. Самары Самарской области, в районе действия телефонной базовой станции оператора сотовой связи ПАО «ВымпелКом», расположенной по адресу: г. Самара, ул. Гвардейская, д. 17, действуя в составе организованной группы, в соответствии с распределенными ролями, согласованно с соучастниками, используя имевшийся в ее распоряжении сотовый телефон и сим-карту с абонентским номером №, вводя К.В.С. в заблуждение, в ходе неоднократных звонков представилась ей сотрудником банка и сообщила К.В.С. заведомо ложные сведения о блокировке операций по ее банковской карте, под предлогом предотвращения хищения имеющихся на банковской карте денежных средств, стала убеждать К.В.С. проследовать к ближайшему банковскому терминалу, вновь перезвонить на абонентский номер №, сим-карта с которым находилась в распоряжении О.А.Р., и следовать дальнейшим инструкциям по проведению определенных операций с банковской картой в целях ее разблокировки.

К.В.С., введенная в заблуждение О.А.Р.., ФИО2 и ФИО1, находясь под воздействием обмана с их стороны, проследовала к платежному терминалу ПАО «Сбербанк России», расположенному по адресу: 

<

адрес>, откуда позвонила на абонентский номер № и, действуя в соответствии с инструкциями и указаниями О.А.Р. в завуалированной форме продиктовавшей К.В.С. абонентские номера, находившиеся в распоряжении соучастников, в качестве кодов для разблокировки банковской карты, 06.01.2017 в период времени с 04 часов 30 минут до 04 часов 44 минут перечислила с банковской карты №, которая прикреплена к банковскому счету №, открытому 26.06.2012 в дополнительном офисе № ПАО «Сбербанк России», расположенном по адресу: Алтайский край, г. Барнаул, пр-т. Ленина, д. 80, принадлежащие ей денежные средства в общей сумме 12708 рублей на счет абонентского номера №, а также денежные средства в общей сумме 17418 рублей на счет абонентского номера №, будучи уверенной в том, что выполненные ею действия приведут к сохранению ее денежных средств и разблокировке банковской карты. 

Зачислив на подконтрольные им счета абонентских номеров указанные денежные средства, тем самым похитив их в период времени с 04 часов 03 минут до 04 часов 45 минут 06.01.2017, соучастники в дальнейшем распорядились похищенным по своему усмотрению, причинив своими умышленными согласованными преступными действиями К.В.С. значительный материальный ущерб на общую сумму 30126 рублей.

14) Кроме того, не позднее 14 часов 42 минут 06.01.2017 (здесь и далее по тексту время Московское), более точное время следствием не установлено, действуя в составе организованной группы, по указанию ФИО1 и согласованно с последней, ФИО2 с использованием сотового телефона и сим-карты с абонентским номером №, находящихся на территории ст-цы Романовской Волгодонского района Ростовской области, в районе действия телефонной базовой станции оператора сотовой связи ПАО «ВымпелКом», расположенной напротив здания по адресу: Волгодонский район, ст-ца Романовская, пер. Союзный, д. 122, более точное место следствием не установлено, организовал осуществление рассылки смс - сообщений гражданам на абонентские номера оператора сотовой связи ПАО «ВымпелКом», зарегистрированные на территории Алтайского края, с заведомо ложной информацией о возникших проблемах по банковским картам, с указанием абонентского номера №, находившегося в распоряжении ФИО1, в ходе которой было направлено смс-сообщение на сотовый телефон с абонентским номером №, находившимся в пользовании Б.С.И., который в указанное время находился по адресу: 

<

адрес>

Б.С.И., имея в своем распоряжении банковскую карту АО «Россельхозбанк», получив на свой абонентский номер указанное смс-сообщение и приняв полученную информацию за достоверную, с целью получения дополнительных сведений о якобы возникших проблемах с банковской картой, в 14 часов 47 минут 06.01.2017 позвонил со своего абонентского номера № на указанный в смс-сообщении абонентский номер №. 

После чего, ФИО1 в указанное время, находясь на территории г. Самары Самарской области, в районе действия телефонной базовой станции оператора сотовой связи ПАО «ВымпелКом», расположенной по адресу:г. Самара, пр-т. ФИО5, д. 147, действуя в составе организованной группы, в соответствии с распределенными ролями, согласованно с соучастниками, используя имевшийся в ее распоряжении сотовый телефон и сим-карту с абонентским номером №, вводя Б.С.И. в заблуждение, в ходе неоднократных разговоров представилась ему сотрудником банка и сообщила Б.С.И. заведомо ложные сведения о блокировке операций по его банковской карте, под предлогом предотвращения хищения имеющихся на банковской карте денежных средств, стала убеждать Б.С.И. проследовать к ближайшему банковскому терминалу, вновь перезвонить на абонентский №, сим-карта с которым находилась в распоряжении ФИО1, и следовать дальнейшим инструкциям по проведению определенных операций с банковской картой в целях ее разблокировки.

Б.С.И., введенный в заблуждение ФИО1 и ФИО2, находясь под воздействием обмана с их стороны, проследовал к платежному терминалу АО «Россельхозбанк», расположенному по адресу: 

<

...>, где ему с абонентского номера № позвонила ФИО1, находящаяся в указанном месте. Б.С.И., действуя в соответствии с инструкциями и указаниями ФИО1, в завуалированной форме продиктовавшей ему абонентский номер, находившийся в распоряжении соучастников, в качестве кода для разблокировки банковской карты, 06.01.2017 в период времени с 14 часов 53 минут до 14 часов 56 минут перечислил с банковской карты №, которая прикреплена к банковскому счету №, открытому 12.05.2016 в дополнительном офисе № АО «Россельхозбанк», расположенном по адресу: 

<

...>, принадлежащие ему денежные средства в общей сумме 18900 рублей на счет абонентского номера №, будучи уверенным в том, что выполненные им действия приведут к сохранению его денежных средств и разблокировке банковской карты. 

Зачислив на подконтрольный им счет абонентского номера указанные денежные средства, тем самым похитив их в период времени с 14 часов 42 минут до 14 часов 58 минут 06.01.2017, соучастники в дальнейшем распорядились похищенным по своему усмотрению, причинив своими умышленными согласованными преступными действиями Б.С.И. значительный материальный ущерб на общую сумму 18900 рублей.

15) Кроме того, не позднее 17 часов 05 минут 07.01.2017 (здесь и далее по тексту время Московское), более точное время следствием не установлено, действуя в составе организованной группы, по указанию ФИО1 и согласованно с последней, ФИО2 с использованием сотового телефона и сим-карты с абонентским номером №, находящихся на территории ст-цы Романовской Волгодонского района Ростовской области, в районе действия телефонной базовой станции оператора сотовой связи ПАО «ВымпелКом», расположенной напротив здания по адресу: Волгодонский район, ст-ца Романовская, пер. Союзный, д. 122, более точное место следствием не установлено, организовал осуществление рассылки смс - сообщений гражданам на абонентские номера оператора сотовой связи ПАО «ВымпелКом», зарегистрированные на территории Алтайского края, с заведомо ложной информацией о возникших проблемах по банковским картам, с указанием абонентского номера №, находившегося в распоряжении ФИО1, с услугой «переадресация входящего вызова» на абонентский номер №, находившийся в распоряжении ФИО8, в ходе которой было направлено смс-сообщение на сотовый телефон с абонентским номером №, находившимся в пользовании О.Ю.О., которая в указанное время находилась по адресу: 

<

адрес>.

О.Ю.О., имея в своем распоряжении банковскую карту ПАО «Сбербанк России», получив на свой абонентский номер указанное смс-сообщение и приняв полученную информацию за достоверную, с целью получения дополнительных сведений о якобы возникших проблемах с банковскими картами, в 17 часов 12 минут 07.01.2017 позвонила на указанный в смс-сообщении абонентский номер №. Звонок О.Ю.О. был переадресован на абонентский номер №, который находился в распоряжении О.А.Р.

После чего, О.А.Р.. в указанное время, находясь на территории г. Самары Самарской области, в районе действия телефонной базовой станции оператора сотовой связи ПАО «ВымпелКом», расположенной по адресу:

<

...>, действуя в составе организованной группы, в соответствии с распределенными ролями, согласованно с соучастниками, используя имевшийся в ее распоряжении сотовый телефон и сим-карту с абонентским номером №, вводя О.Ю.О. в заблуждение, в ходе неоднократных звонков представилась ей сотрудником банка и сообщила О.Ю.О. заведомо ложные сведения о блокировке операций по ее банковским картам, под предлогом предотвращения хищения имеющихся на банковских картах денежных средств, стала убеждать О.Ю.О. проследовать к ближайшему банковскому терминалу, вновь перезвонить на абонентский номер №, сим-карта с которым находилась в распоряжении О.А.Р.., и следовать дальнейшим инструкциям по проведению определенных операций с банковской картой в целях ее разблокировки.

О.Ю.О., введенная в заблуждение ФИО2, ФИО1 и ФИО8, находясь под воздействием обмана с их стороны, проследовала к платежному терминалу ПАО «Сбербанк России», расположенному по адресу: 

<

адрес>, откуда позвонила на абонентский номер №. Звонок О.Ю.О. был переадресован на абонентский номер №, который находился в распоряжении ФИО8 О.Ю.О., действуя в соответствии с инструкциями и указаниями ФИО8, находящейся в вышеуказанном месте, в завуалированной форме продиктовавшей О.Ю.О. абонентский номер, находившийся в распоряжении соучастников, в качестве кода для разблокировки банковской карты, 07.01.2017 в 17 часов 21 минуту перечислила с банковской карты №, которая прикреплена к банковскому счету №, открытому 14.03.2016 в дополнительном офисе № ПАО «Сбербанк России», расположенном по адресу: 

<

...>, принадлежащие ей денежные средства в сумме 12801 рубль на счет абонентского номера №, будучи уверенной в том, что выполненные ею действия приведут к сохранению ее денежных средств и разблокировке банковской карты. 

Зачислив на подконтрольный им счет абонентского номера указанные денежные средства, тем самым похитив их в период времени с 17 часов 05 минут до 19 часов 11 минут 07.01.2017, соучастники в дальнейшем распорядились похищенным по своему усмотрению, причинив своими умышленными согласованными преступными действиями О.Ю.О. значительный материальный ущерб в сумме 12801 рубль.

16) Кроме того, не позднее 11 часов 51 минуты 12.01.2017 (здесь и далее по тексту время Московское), более точное время следствием не установлено, действуя в составе организованной группы, по указанию ФИО1 и согласованно с последней, ФИО2 с использованием сотового телефона и сим-карты с абонентским номером №, находящихся на территории ст-цы Романовской Волгодонского района Ростовской области, в районе действия телефонной базовой станции оператора сотовой связи ПАО «ВымпелКом», расположенной напротив здания по адресу: Волгодонский район, ст-ца Романовская, пер. Союзный, д. 122, более точное место следствием не установлено, организовал осуществление рассылки смс - сообщений гражданам на абонентские номера оператора сотовой связи ПАО «ВымпелКом», зарегистрированные на территории Алтайского края, с заведомо ложной информацией о возникших проблемах по банковским картам, с указанием абонентского номера №, находившегося в распоряжении ФИО1, в ходе которой было направлено смс-сообщение на сотовый телефон с абонентским номером №, находившимся в пользовании Г.Л.Л., которая в указанное время находилась по адресу: 

<

адрес>

Г.Л.Л., имея в своем распоряжении банковскую карту АО «Россельхозбанк», получив на свой абонентский номер указанное смс-сообщение и приняв полученную информацию за достоверную, с целью получения дополнительных сведений о якобы возникших проблемах с банковской картой, в 11 часов 53 минуты 12.01.2017 позвонила на абонентский номер №, с которого пришло смс-сообщение. ВызовГ.Л.Л. был переадресован на абонентский номер №, находившийся в распоряжении ФИО1 

После чего, ФИО1 в указанное время, находясь на территории г. Самары Самарской области, в районе действия телефонной базовой станции оператора сотовой связи ПАО «ВымпелКом», расположенной по адресу:

<

...>, действуя в составе организованной группы, в соответствии с распределенными ролями, согласованно с соучастниками, используя имевшийся в ее распоряжении сотовый телефон и сим-карту с абонентским номером №, вводя Г.Л.Л. в заблуждение, в ходе неоднократных звонков представилась ей сотрудником банка и сообщила Г.Л.Л. заведомо ложные сведения о блокировке операций по ее банковской карте, под предлогом предотвращения хищения имеющихся на банковской карте денежных средств, стала убеждать Г.Л.Л. проследовать к ближайшему банковскому терминалу, вновь перезвонить на абонентский номер №, сим-карта с которым находилась в распоряжении ФИО1, и следовать дальнейшим инструкциям по проведению определенных операций с банковской картой в целях ее разблокировки.

Г.Л.Л., введенная в заблуждение ФИО1 и ФИО2, находясь под воздействием обмана с их стороны, проследовала к платежному терминалу АО «Россельхозбанк», расположенному по адресу: 

<

...>, откуда со своего сотового телефона позвонила на абонентский номер№. ФИО6 Г.Л.Л. был переадресован на абонентский номер №, находившийся в распоряжении ФИО1 Г.Л.Л., действуя в соответствии с инструкциями и указаниями ФИО1, находившейся на территории г. Самары Самарской области, в районе действия телефонной базовой станции оператора сотовой связи ПАО «ВымпелКом», расположенной по адресу: г. Самара, пр-т. ФИО5, д. 147, в завуалированной форме продиктовавшей Г.Л.Л. абонентский номер, находившийся в распоряжении соучастников, в качестве кода для разблокировки банковской карты, 12.01.2017 в период времени с 12 часов 06 минут до 12 часов 08 минут перечислила с банковской карты №, которая прикреплена к банковскому счету №, открытому 27.07.2015 в дополнительном офисе № АО «Россельхозбанк», расположенном по адресу: 

<

адрес> принадлежащие ей денежные средства в обшей сумме 21906 рублей на счет абонентского номера №, будучи уверенной в том, что выполненные ею действия приведут к сохранению ее денежных средств и разблокировке банковской карты. 

Зачислив на подконтрольный им счет абонентского номера указанные денежные средства, тем самым похитив их в период времени с 11 часов 51 минуты до 12 часов 10 минут 12.01.2017, соучастники в дальнейшем распорядились похищенным по своему усмотрению, причинив своими умышленными согласованными преступными действиями Г.Л.Л. значительный материальный ущерб в сумме 21906 рублей.

17) Кроме того, не позднее 10 часов 37 минут 14.01.2017 (здесь и далее по тексту время Московское), более точное время следствием не установлено, действуя в составе организованной группы, по указанию ФИО1 и согласованно с последней, ФИО2 с использованием сотового телефона и сим-карты с абонентским номером №, находящихся на территории г. Воронежа Воронежской области, в районе действия телефонной базовой станции оператора сотовой связи ПАО «ВымпелКом», расположенной по адресу: 

<

...>, более точное место следствием не установлено, организовал осуществление рассылки смс - сообщений гражданам на абонентские номера оператора сотовой связи ПАО «ВымпелКом», зарегистрированные на территории Алтайского края, с заведомо ложной информацией о возникших проблемах по банковским картам, с указанием абонентского номера №, находившегося в распоряжении ФИО1, с услугой «переадресация входящего вызова» на абонентский номер №, находившийся в распоряжении О.А.Р., в ходе которой было направлено смс-сообщение на сотовый телефон с абонентским номером №, находившимся в пользовании П.Л.Г., которая в указанное время находилась по адресу: 

<

адрес>

П.Л.Г., имея в своем распоряжении банковскую карту ПАО «Сбербанк России», получив на свой абонентский номер указанное смс - сообщение и приняв полученную информацию за достоверную, с целью получения дополнительных сведений о якобы возникших проблемах с банковской картой, в 10 часов 43 минуты 14.01.2017 позвонила на указанный в смс - сообщении абонентский номер №. Звонок П.Л.Г. был переадресован на абонентский номер №, находившийся в распоряжении ФИО8 

После чего, ФИО8 в указанное время, находясь на территории г. Самары Самарской области, в районе действия телефонной базовой станции оператора сотовой связи ПАО «ВымпелКом», расположенной по адресу: 

<

...>, действуя в составе организованной группы, в соответствии с распределенными ролями, согласованно с соучастниками, используя имевшийся в ее распоряжении сотовый телефон и сим-карту с абонентским номером №, вводя П.Л.Г. в заблуждение, в ходе неоднократных звонков представилась ей сотрудником банка и сообщила П.Л.Г. заведомо ложные сведения о блокировке операций по ее банковской карте, под предлогом предотвращения хищения имеющихся на банковской карте денежных средств, стала убеждать П.Л.Г. проследовать к ближайшему банковскому терминалу, вновь перезвонить на абонентский номер №, сим-карта с которым находилась в распоряжении О.А.Р.., и следовать дальнейшим инструкциям по проведению определенных операций с банковской картой в целях ее разблокировки.

П.Л.Г., введенная в заблуждение О.А.Р.., ФИО1 и ФИО2, находясь под воздействием обмана с их стороны, проследовала к платежному терминалу ПАО «Сбербанк России», расположенному по адресу: 

<

адрес>, откуда позвонила со своего сотового телефона на абонентский номер № и, действуя в соответствии с инструкциями и указаниями ФИО8, находившейся в вышеуказанном месте, в завуалированной форме продиктовавшей П.Л.Г. абонентский номер, находившийся в распоряжении соучастников, в качестве кода для разблокировки банковской карты, 14.01.2017 в период времени с 11 часов 09 минут до 11 часов 10 минут перечислила с банковской карты№, которая прикреплена к банковскому счету№, открытому 27.12.2013 в дополнительном офисе № ПАО «Сбербанк России», расположенном по адресу: 

<

...>, принадлежащие ей денежные средства 4700 рублей на счет абонентского номера №.

Зачислив на подконтрольный счет абонентского номера указанные денежные средства, тем самым похитив их в период времени с 10 часов 37 минут до 11 часов 14 минут 14.01.2017, соучастники в дальнейшем распорядились похищенным по своему усмотрению, причинив своими умышленными согласованными преступными действиями П.Л.Г., материальный ущерб в сумме 4700 рублей.

18) Кроме того, не позднее 12 часов 08 минут 17.01.2017 (здесь и далее по тексту время Московское), более точное время следствием не установлено, действуя в составе организованной группы, по указанию ФИО1 и согласованно с последней, ФИО2 с использованием сотового телефона и сим-карты с абонентским номером №, находящихся на территории г. Воронежа Воронежской области, в районе действия телефонной базовой станции оператора сотовой связи ПАО «ВымпелКом», расположенной по адресу: 

<

...>, более точное место следствием не установлено, организовал осуществление рассылки смс - сообщений гражданам на абонентские номера оператора сотовой связи ПАО «ВымпелКом», зарегистрированные на территории Алтайского края, с заведомо ложной информацией о возникших проблемах по банковским картам, с указанием абонентского номера №, находившегося в распоряжении ФИО1, в ходе которой было направлено смс-сообщение на сотовый телефон с абонентским номером №, находившимся в пользовании Р.А.И., который в указанное время находился по адресу: 

<

адрес>

Р.А.И., имея в своем распоряжении банковскую карту ПАО «Сбербанк России», получив на свой абонентский номер указанное смс-сообщение и приняв полученную информацию за достоверную, с целью получения дополнительных сведений о якобы возникших проблемах с банковской картой, в 12 часов 12 минут 17.01.2017 позвонил на абонентский номер № с которого поступило смс-сообщение. Звонок Р.А.И. был переадресован на абонентский номер №, находившийся в распоряжении ФИО1 

После чего, ФИО1 в указанное время, находясь на территории г. Самары Самарской области, в районе действия телефонной базовой станции оператора сотовой связи ПАО «ВымпелКом», расположенной по адресу: г. Самара, пр-т. ФИО5, д. 365, действуя в составе организованной группы, в соответствии с распределенными ролями, согласованно с соучастниками, используя имевшийся в их распоряжении сотовый телефон и сим-карту с абонентским номером №, вводя Р.А.И. в заблуждение, в ходе неоднократных звонков представилась ему сотрудником банка и сообщила Р.А.И. заведомо ложные сведения о блокировке операций по его банковской карте, под предлогом предотвращения хищения имеющихся на банковской карте денежных средств, стала убеждать Р.А.И. проследовать к ближайшему банковскому терминалу, вновь перезвонить на абонентский номер №, сим-карта с которым находилась в распоряжении ФИО1, и следовать дальнейшим инструкциям по проведению определенных операций с банковской картой в целях ее разблокировки.

Р.А.И., введенный в заблуждение ФИО1 и ФИО2, находясь под воздействием обмана с их стороны, проследовал к платежному терминалу ПАО «Сбербанк России», расположенному по адресу: 

<

...>, откуда позвонил на абонентский номер №. Звонок Р.А.И. был переадресован на абонентский номер №, находившийся в распоряжении ФИО1 Р.А.И., действуя в соответствии с инструкциями и указаниями ФИО1, находившейся по указанному адресу, в завуалированной форме продиктовавшей Р.А.И. номер банковской карты, находившийся в распоряжении соучастников, в качестве кода для разблокировки банковской карты, 17.01.2017 в период времени с 12 часов 29 минут до 12 часов 31 минуты перечислил с банковской карты №, которая прикреплена к банковскому счету №, открытому 30.04.2015 в дополнительном офисе № ПАО «Сбербанк России», расположенном по адресу: Алтайский край, г. Барнаул, пр-т. Красноармейский, д. 77, принадлежащие ему денежные средства в сумме 46500 рублей на банковскую карту №, будучи уверенным в том, что выполненные им действия приведут к сохранению его денежных средств и разблокировке банковской карты. 

Зачислив на подконтрольную им банковскую карту указанные денежные средства, тем самым похитив их в период времени с 12 часов 08 минут до 12 часов 34 минут 17.01.2017, соучастники в дальнейшем распорядились похищенным по своему усмотрению, причинив своими умышленными согласованными преступными действиями Р.А.И., с учетом взысканной комиссии, значительный материальный ущерб в сумме 46965 рублей.

19) Кроме того, не позднее 13 часов 18 минут 17.01.2017 (здесь и далее по тексту время Московское), более точное время следствием не установлено, действуя в составе организованной группы, по указанию ФИО1 и согласованно с последней, ФИО2 с использованием сотового телефона и сим-карты с абонентским номером №, находящихся на территории г. Воронежа Воронежской области, в районе действия телефонной базовой станции оператора сотовой связи ПАО «ВымпелКом», расположенной по адресу: 

<

...>, более точное место следствием не установлено, организовал осуществление рассылки смс - сообщений гражданам на абонентские номера оператора сотовой связи ПАО «ВымпелКом», зарегистрированные на территории Алтайского края, с заведомо ложной информацией о возникших проблемах по банковским картам, с указанием абонентского номера № находившегося в распоряжении ФИО1, в ходе которой было направлено смс-сообщение на сотовый телефон с абонентским номером №, находившимся в пользовании О.Л.И.., которая в указанное время находилась по адресу: 

<

адрес>

О.Л.И. имея в своем распоряжении банковские карты ПАО «Сбербанк России», получив на свой абонентский номер указанное смс - сообщение и приняв полученную информацию за достоверную, с целью получения дополнительных сведений о якобы возникших проблемах с банковскими картами, в 18 часов 02 минуты 17.01.2017 позвонила на указанный смс – сообщении абонентский номер №, находившийся в распоряжении ФИО1 

После чего, ФИО1 в указанное время, находясь на территории г. Самары Самарской области, в районе действия телефонной базовой станции оператора сотовой связи ПАО «ВымпелКом», расположенной по адресу:

<

...>, действуя в составе организованной группы, в соответствии с распределенными ролями, согласованно с соучастниками, используя имевшийся в ее распоряжении сотовый телефон и сим-карту с абонентским номером №, вводя О.Л.И. в заблуждение, в ходе неоднократных звонков представилась ей сотрудником банка и сообщила О.Л.И. заведомо ложные сведения о блокировке операций по ее банковским картам, под предлогом предотвращения хищения имеющихся на банковских картах денежных средств, стала убеждать О.Л.И. проследовать к ближайшему банковскому терминалу, вновь перезвонить на абонентский номер №, сим-карта с которым находилась в распоряжении ФИО1, и следовать дальнейшим инструкциям по проведению определенных операций с банковскими картами в целях их разблокировки.

О.Л.И. введенная в заблуждение ФИО1 и ФИО2, находясь под воздействием обмана с их стороны, проследовала к платежному терминалу ПАО «Сбербанк России», расположенному по адресу: 

<

адрес>, откуда со своего сотового телефона позвонила на абонентский номер № и, действуя в соответствии с инструкциями и указаниями ФИО1, находившейся в вышеуказанном месте, в завуалированной форме продиктовавшей О.Л.И.. абонентский номер, находившийся в распоряжении соучастников, в качестве кода для разблокировки банковских карт,17.01.2017 в период времени с 18 часов 11 минут до 18 часов 17 минут перечислила с банковской карты №, которая прикреплена к банковскому счету №, открытому 21.09.2011 в дополнительном офисе № 8644/0366 ПАО «Сбербанк России», расположенном по адресу: 

<

адрес> принадлежащие ей денежные средства в общей сумме 9150 рублей на счет абонентского номера №, а также денежные средства в сумме 7965 рублей с банковской карты №, которая прикреплена к банковскому счету №, открытому 13.01.2011 в операционной кассе № ПАО «Сбербанк России», расположенном по адресу: 

<

адрес>, на счет абонентского номера №, будучи уверенной в том, что выполненные ей действия приведут к сохранению ею денежных средств и разблокировке банковских карт. 

Зачислив на подконтрольный им счета абонентского номера указанные денежные средства, тем самым похитив их в период времени с 13 часов 18 минут до 18 часов 20 минут 17.01.2017, соучастники в дальнейшем распорядились похищенным по своему усмотрению, причинив своими умышленными согласованными преступными действиями О.Л.И.. значительный материальный ущерб на общую сумму 17115 рублей.

20) Кроме того, не позднее 13 часов 25 минут 17.01.2017 (здесь и далее по тексту время Московское), более точное время следствием не установлено, действуя в составе организованной группы, по указанию ФИО1 и согласованно с последней, ФИО2 с использованием сотового телефона и сим-карты с абонентским номером №, находящихся на территории г. Воронежа Воронежской области, в районе действия телефонной базовой станции оператора сотовой связи ПАО «ВымпелКом», расположенной по адресу: 

<

...>, более точное место следствием не установлено, организовал осуществление рассылки смс - сообщений гражданам на абонентские номера оператора сотовой связи ПАО «ВымпелКом», зарегистрированные на территории Алтайского края, с заведомо ложной информацией о возникших проблемах по банковским картам, с указанием абонентского номера №, находившегося в распоряжении ФИО1, в ходе которой было направлено смс-сообщение на сотовый телефон с абонентским номером №, находившимся в пользовании Ф.Т.Н., которая в указанное время находилась по адресу: 

<

адрес>.

Ф.Т.Н., имея в своем распоряжении банковскую карту ПАО «БИНБАНК», получив на свой абонентский номер указанное смс-сообщение и приняв полученную информацию за достоверную, с целью получения дополнительных сведений о якобы возникших проблемах с банковскими картами, в позвонила на абонентский номер №, однако дозвониться не смогла.

После чего, ФИО1 в 13 часов 36 минут 17.01.2017, находясь на территории г. Самары Самарской области, в районе действия телефонной базовой станции оператора сотовой связи ПАО «ВымпелКом», расположенной по адресу: г. Самара, пр-т. ФИО5, д. 102, действуя в составе организованной группы, в соответствии с распределенными ролями, согласованно с соучастниками, используя имевшийся в ее распоряжении сотовый телефон и сим-карту с абонентским номером №, осуществила звонок на абонентский номер № и, вводя Ф.Т.Н. в заблуждение, в ходе неоднократных звонков представились ей сотрудником банка и сообщила Ф.Т.Н. заведомо ложные сведения о блокировке операций по ее банковской карте, под предлогом предотвращения хищения имеющихся на банковской карте денежных средств, стала убеждать Ф.Т.Н. проследовать к ближайшему банковскому терминалу, вновь перезвонить на абонентский номер №, сим-карта с которым находилась в распоряжении ФИО1, и следовать дальнейшим инструкциям по проведению определенных операций с банковской картой в целях ее разблокировки.

Ф.Т.Н., введенная в заблуждение ФИО1 и ФИО2, находясь под воздействием обмана с их стороны, проследовала к платежному терминалу ПАО «Сбербанк России», расположенному по адресу: 

<

...>, где ей с абонентского номера № позвонила ФИО1, находившаяся на территории г. Самары Самарской области, в районе действия телефонной базовой станции оператора сотовой связи ПАО «ВымпелКом», расположенной по адресу: г. Самара, пр-т. ФИО5, д. 147. Ф.Т.Н., действуя в соответствии с инструкциями и указаниями ФИО1, в завуалированной форме продиктовавшей Ф.Т.Н. абонентский номер, находившийся в распоряжении соучастников, в качестве кода для разблокировки банковской карты, 17.01.2017 в период времени с 14 часов 09 минут до 14 часов 10 минут перечислила с банковской карты№, которая прикреплена к банковскому счету №, открытому 06.03.2008 в офисе ОО «Бийский/22» ПАО «БИНБАНК», расположенном по адресу: 

<

...>, принадлежащие ей денежные средства в сумме 11250 рублей на счет абонентского номера №, будучи уверенной в том, что выполненные ею действия приведут к сохранению ее денежных средств и разблокировке банковской карты. 

Зачислив на подконтрольный им счет абонентского номера указанные денежные средства, тем самым похитив их в период времени с 13 часов 25 минут до 14 часов 12 минут 17.01.2017, соучастники в дальнейшем распорядились похищенным по своему усмотрению, причинив своими умышленными согласованными преступными действиями Ф.Т.Н. значительный материальный ущерб на общую сумму 11250 рублей.

21) Кроме того, не позднее 09 часов 28 минут 20.01.2017 (здесь и далее по тексту время Московское), более точное время следствием не установлено, действуя в составе организованной группы, по указанию ФИО1 и согласованно с последней, ФИО2 с использованием сотового телефона и сим-карты с абонентским номером №, находящихся на территории г. Богучар Богучарского района Воронежской области, в районе действия телефонной базовой станции оператора сотовой связи ПАО «ВымпелКом», расположенной на территории Богучарской РЭС по адресу: г. Богучар, ул. ФИО5, д. 76, более точное место следствием не установлено, организовал осуществление рассылки смс - сообщений гражданам на абонентские номера оператора сотовой связи ПАО «ВымпелКом», зарегистрированные на территории Алтайского края, с заведомо ложной информацией о возникших проблемах по банковским картам, с указанием абонентского номера №, находившегося в распоряжении ФИО1, в ходе которой было направлено смс-сообщение на сотовый телефон с абонентским номером №, находившимся в пользовании Г.О.В., который в указанное время находился по адресу: Алтайский край, г. Бийск, 

<

адрес>

Г.О.В., имея в своем распоряжении банковскую карту ПАО «Сбербанк России», получив на свой абонентский номер указанное смс - сообщение и приняв полученную информацию за достоверную, с целью получения дополнительных сведений о якобы возникших проблемах с банковской картой, в 10 часов 08 минут 20.01.2017 позвонил на указанный в смс - сообщении абонентский номер № 

После чего, ФИО1 в указанное, находясь на территории г. Самары Самарской области, в районе действия телефонной базовой станции оператора сотовой связи ПАО «ВымпелКом», расположенной по адресу: 

<

...>, действуя в составе организованной группы, в соответствии с распределенными ролями, согласованно с соучастниками, используя имевшийся в ее распоряжении сотовый телефон и сим-карту с абонентским номером №, вводя Г.О.В. в заблуждение, в ходе неоднократных звонков представилась ему сотрудником банка и сообщила Г.О.В. заведомо ложные сведения о блокировке операций по его банковской карте, под предлогом предотвращения хищения имеющихся на банковской карте денежных средств, стала убеждать Г.О.В. проследовать к ближайшему банковскому терминалу, вновь перезвонить на абонентский номер №, сим-карта с которым находилась в распоряжении ФИО1, и следовать дальнейшим инструкциям по проведению определенных операций с банковской картой в целях ее разблокировки.

Г.О.В., введенный в заблуждение ФИО2 и ФИО1, находясь под воздействием обмана с их стороны, проследовал к платежному терминалу ПАО «Сбербанк России», расположенному по адресу: 

<

адрес> откуда позвонил на абонентский номер № и, действуя в соответствии с инструкциями и указаниями ФИО1, находившейся в вышеуказанном месте, в завуалированной форме продиктовавшей Г.О.В. абонентские номера, находившиеся в распоряжении соучастников, в качестве кодов для разблокировки банковской карты, 20.01.2017 в период времени с 10 часов 34 минут до 10 часов 50 минут перечислил с банковской карты №, которая прикреплена к банковскому счету №, открытому 28.11.2012 в дополнительном офисе № 8644/0379 ПАО «Сбербанк России», расположенном по адресу: 

<

адрес>, принадлежащие ему денежные средства в сумме 3984 рубля на счет абонентского номера №, денежные средства в общей сумме 11950 рублей на счет абонентского номера №, а также денежные средства в общей сумме 22789 рублей на счет абонентского номера №, будучи уверенным в том, что выполненные им действия приведут к сохранению его денежных средств и разблокировке банковской карты. 

Зачислив на подконтрольные им счета абонентских номеров указанные денежные средства, тем самым похитив их в период времени с 09 часов 28 минут до 10 часов 52 минут 20.01.2017, соучастники в дальнейшем распорядились похищенным по своему усмотрению, причинив своими умышленными согласованными преступными действиями Г.О.В. значительный материальный ущерб на общую сумму 38723 рубля.

22) Кроме того, не позднее 17 часов 26 минут 20.01.2017 (здесь и далее по тексту время Московское), более точное время следствием не установлено, действуя в составе организованной группы, по указанию ФИО1 и согласованно с последней, ФИО2 с использованием сотового телефона и сим-карты с абонентским номером №, находящихся на территории ст-цы Романовской Волгодонского района Ростовской области, в районе действия телефонной базовой станции оператора сотовой связи ПАО «ВымпелКом», расположенной напротив здания по адресу: Волгодонский район, ст-ца Романовская, пер. Союзный, д. 122, более точное место следствием не установлено, организовал осуществление рассылки смс - сообщений гражданам на абонентские номера оператора сотовой связи ПАО «ВымпелКом», зарегистрированные на территории Алтайского края, с заведомо ложной информацией о возникших проблемах по банковским картам, с указанием абонентского номера №, находившегося в распоряжении ФИО1, в ходе которой было направлено смс-сообщение на сотовый телефон с абонентским номером №, находившимся в пользовании Х.Л.М., которая в указанное время находилась по адресу: Алтайский край, г. Барнаул, 

<

адрес>.

Х.Л.М., имея в своем распоряжении банковские карты ПАО «Сбербанк России», получив на свой абонентский номер указанное смс - сообщение и приняв полученную информацию за достоверную, с целью получения дополнительных сведений о якобы возникших проблемах с банковскими картами, в 17 часов 50 минут 20.01.2017 позвонила на указанный в смс - сообщении абонентский номер №. 

После чего, ФИО1 в указанное время, находясь на территории г. Самары Самарской области, в районе действия телефонной базовой станции оператора сотовой связи ПАО «ВымпелКом», расположенной по адресу: 

<

...>, действуя в составе организованной группы, в соответствии с распределенными ролями, согласованно с соучастниками, используя имевшийся в ее распоряжении сотовый телефон и сим-карту с абонентским номером №, вводя Х.Л.М. в заблуждение, в ходе неоднократных звонков представилась ей сотрудником банка и сообщила Х.Л.М. заведомо ложные сведения о блокировке операций по ее банковским картам, под предлогом предотвращения хищения имеющихся на банковских картах денежных средств, стала убеждать Х.Л.М. проследовать к ближайшему банковскому терминалу, вновь перезвонить на абонентский номер №, сим-карта с которым находилась в распоряжении ФИО1, и следовать дальнейшим инструкциям по проведению определенных операций с банковскими картами в целях их разблокировки.

Х.Л.М., введенная в заблуждение ФИО1 и ФИО2, находясь под воздействием обмана с их стороны, проследовала к платежному терминалу ПАО «Сбербанк России», расположенному по адресу: 

<

...>, откуда позвонила со своего сотового телефона на абонентский номер № и, действуя в соответствии с инструкциями и указаниями ФИО1, находящейся на территории г. Самары Самарской области, в районе действия телефонной базовой станции оператора сотовой связи ПАО «ВымпелКом», расположенной по адресу: 

<

...>, в завуалированной форме продиктовавшей Х.Л.М. номер банковской карты и абонентский номер, находившиеся в распоряжении соучастников, в качестве кодов для разблокировки банковских карт, 21.01.2017 в период времени с 05 часов 27 минут до 05 часов 42 минут перечислила с банковской карты №, которая прикреплена к банковскому счету №, открытому 04.03.2013 в дополнительном офисе № 8644/0154 ПАО «Сбербанк России», расположенном по адресу: 

<

...> «а», принадлежащие ей денежные средства 28500 рублей на счет банковской карты №, денежные средства в сумме 6560 рублей на счет абонентского номера №, а также со своей банковской карты №, которая прикреплена к банковскому счету №, открытому 30.04.2013 в дополнительном офисе № 8644/0794 ПАО «Сбербанк России», расположенном по адресу: Алтайский край, г. Барнаул, пр-т. Комсомольский, д. 106 «а», денежные средства в общей сумме 27940 рулей на счет абонентского номера №.

После чего, Х.Л.М., введенная в заблуждение ФИО1 и ФИО2, находясь под воздействием обмана с их стороны, проследовала к платежному терминалу ПАО «Сбербанк России», расположенному по адресу: 

<

...>, откуда позвонила со своего сотового телефона на абонентский номер № и, действуя в соответствии с инструкциями и указаниями ФИО1, находившейся на территории г. Самары Самарской области, в районе действия телефонной базовой станции оператора сотовой связи ПАО «ВымпелКом», расположенной по адресу: 

<

...> д. 61, в завуалированной форме продиктовавшей Х.Л.М. абонентский номер находившийся в распоряжении соучастников, в качестве кода для разблокировки банковских карт, перечислила в период времени с 07 часов 21 минуты до 07 часов 22 минут 21.01.2017 с банковской карты №, которая прикреплена к счету №, на счет абонентского номера № денежные средства в сумме 1956 рублей.

Зачислив на подконтрольную им банковскую карту и счет абонентского номера указанные денежные средства, тем самым похитив их в период времени с 17 часов 26 минут 20.01.2017 до 07 часов 25 минут 21.01.2017, соучастники в дальнейшем распорядились похищенным по своему усмотрению, причинив своими умышленными согласованными преступными действиями Х.Л.М., с учетом взысканной комиссии, значительный материальный ущерб на общую сумму 65241 рубль.

23) Кроме того, не позднее 09 часов 37 минут 22.01.2017 (здесь и далее по тексту время Московское), более точное время следствием не установлено, действуя в составе организованной группы, по указанию ФИО1 и согласованно с последней, ФИО2 с использованием сотового телефона и сим-карты с абонентским номером №, находящихся на территории г. Волгодонска Ростовской области, в районе действия телефонной базовой станции оператора сотовой связи ПАО «ВымпелКом», расположенной по адресу: г. Волгодонск, пр-т. Строителей, д.4, более точное место следствием не установлено, организовал осуществление рассылки смс - сообщений гражданам на абонентские номера оператора сотовой связи ПАО «ВымпелКом», зарегистрированные на территории Алтайского края, с заведомо ложной информацией о возникших проблемах по банковским картам, с указанием абонентского номера №, находившегося в распоряжении ФИО1, с услугой «переадресация входящего вызова» на абонентский номер №, находившийся в распоряжении О.А.Р.., в ходе которой было направлено смс-сообщение на сотовый телефон с абонентским номером №, находившимся в пользовании К.С.А., который в указанное время находился по адресу: 

<

адрес>

К.С.А., имея в своем распоряжении банковские карты ПАО «Сбербанк России», получив на свой абонентский номер указанное смс - сообщение и приняв полученную информацию за достоверную, с целью получения дополнительных сведений о якобы возникших проблемах с банковскими картами, в 13 часов 55 минут 22.01.2017 позвонил со своего сотового телефона с абонентским номером № на указанныйв смс - сообщении абонентский номер №. Звонок К.С.А. был переадресован на абонентский номер №, находившейся в распоряжении О.А.Р.. 

После чего, О.А.Р. в указанное время, находясь на территорииг. Самары Самарской области, действуя в составе организованной группы, в соответствии с распределенными ролями, согласованно с соучастниками, используя имевшийся в ее распоряжении сотовый телефон и сим-карту с абонентским номером №, вводя К.С.А. в заблуждение, в ходе неоднократных звонков представилась ему сотрудником банка и сообщила К.С.А. заведомо ложные сведения о блокировке операций по его банковским картам, под предлогом предотвращения хищения имеющихся на банковских картах денежных средств, стала убеждать К.С.А. проследовать к ближайшему банковскому терминалу, вновь перезвонить на абонентский номер №, сим-карта с которым находилась в распоряжении ФИО8, и следовать дальнейшим инструкциям по проведению определенных операций с банковским картам в целях их разблокировки.

К.С.А., введенный в заблуждение О.А.Р., ФИО1 и ФИО2, находясь под воздействием обмана с их стороны, проследовал к платежному терминалу ПАО «Сбербанк России», расположенному по адресу: 

<

...>, откуда позвонил на абонентский номер № и, действуя в соответствии с инструкциями и указаниями О.А.Р.., в завуалированной форме продиктовавшей К.С.А. абонентские номера, находившиеся в распоряжении соучастников, в качестве кодов для разблокировки банковских карт, 22.01.2017 в период времени с 14 часов 35 минут до 14 часов 53 минут перечислил с банковской карты №, которая прикреплена банковскому счету №, открытому 24.05.2016 в дополнительном офисе № 8644/0262 ПАО «Сбербанк России», расположенном по адресу: 

<

адрес> принадлежащие ему денежные средства в сумме 7556 рублей на счет абонентского номера №, а также денежные средства в сумме 800 рублей на счет абонентского номера №, кроме того, с банковской карты №, которая прикреплена к банковскому счету №, открытому 03.03.2014 в дополнительном офисе № 8644/0262 ПАО «Сбербанк России», расположенном по адресу: 

<

адрес>, денежные средства в общей сумме 15380 рублей на счет абонентского номера № а также денежные средства в сумме 23271 рубль на счет абонентского номера №, будучи уверенным в том, что выполненные им действия приведут к сохранению его денежных средств и разблокировке банковских карт. 

Зачислив на подконтрольные им счета банковских карт указанные денежные средства, тем самым похитив их в период времени с 09 часов 37 минут до 15 часов 02 минут 22.01.2017, соучастники в дальнейшем распорядились похищенным по своему усмотрению, причинив своими умышленными согласованными преступными действиями К.С.А. значительный материальный ущерб на общую сумму 47007 рублей.

24) Кроме того, не позднее 04 часов 02 минут 23.01.2017 (здесь и далее по тексту время Московское), более точное время следствием не установлено, действуя в составе организованной группы, по указанию ФИО1 и согласованно с последней, ФИО2 с использованием сотового телефона и сим-карты с абонентским номером №, находящихся на территории г. Воронежа Воронежской области, в районе действия телефонной базовой станции оператора сотовой связи ПАО «ВымпелКом», расположенной по адресу: 

<

...>, более точное место следствием не установлено, организовал осуществление рассылки смс - сообщений гражданам на абонентские номера оператора сотовой связи ПАО «ВымпелКом», зарегистрированные на территории Алтайского края, с заведомо ложной информацией о возникших проблемах по банковским картам, с указанием абонентского номера №, находившегося в распоряжении ФИО1, в ходе которой было направлено смс-сообщение на сотовый телефон с абонентским номером №, находившимся в пользовании Г.С.Б., которая в указанное время находилась по адресу: Алтайский край, г. Рубцовск, 

<

адрес>.

Г.С.Б., имея в своем распоряжении банковскую карту ПАО «Сбербанк России», получив на свой абонентский номер указанное смс - сообщение и приняв полученную информацию за достоверную, с целью получения дополнительных сведений о якобы возникших проблемах с банковской картой, в 07 часов 59 минут 23.01.2017 позвонила на указанный в смс - сообщении абонентский номер №. 

После чего, ФИО1 в указанное время, находясь на территории г. Самары Самарской области, в районе действия телефонной базовой станции оператора сотовой связи ПАО «ВымпелКом», расположенной по адресу: 

<

...>, действуя в составе организованной группы, в соответствии с распределенными ролями, согласованно с соучастниками, используя имевшийся в ее распоряжении сотовый телефон и сим-карту с абонентским номером №, вводя Г.С.Б. в заблуждение, в ходе неоднократных звонков представилась ей сотрудником банка и сообщила Г.С.Б. заведомо ложные сведения о блокировке операций по ее банковской карте, под предлогом предотвращения хищения имеющихся на банковской карте денежных средств, стала убеждать Г.С.Б. проследовать к ближайшему банковскому терминалу, вновь перезвонить на абонентский номер №, сим-карта с которым находилась в распоряжении ФИО1, и следовать дальнейшим инструкциям по проведению определенных операций с банковской картой в целях ее разблокировки.

Г.С.Б., введенная в заблуждение ФИО1 и ФИО2, находясь под воздействием обмана с их стороны, проследовала к платежному терминалу ПАО «Сбербанк России», расположенному по адресу: 

<

...> д. 422, откуда позвонила на абонентский номер № и, действуя в соответствии с инструкциями и указаниями ФИО1, находившейся по указанному адресу, в завуалированной форме продиктовавшей Г.С.Б. номера банковских карт, находившихся в распоряжении соучастников, в качестве кодов для разблокировки банковской карты, 23.01.2017 в период времени с 08 часов 37 минут до 08 часов 43 минут перечислила с банковской карты №, которая прикреплена к банковскому счету №, открытому 11.05.2016 в дополнительном офисе № 8644/0228 ПАО «Сбербанк России», расположенном по адресу: 

<

адрес>, принадлежащие ей денежные средства в сумме 48500 рублей на банковскую карту № и денежные средства в сумме 36500 рублей на банковскую карту №, будучи уверенной в том, что выполненные ею действия приведут к сохранению ее денежных средств и разблокировке банковской карты. 

Зачислив на подконтрольные им счета банковских карт указанные денежные средства, тем самым похитив их в период времени с 04 часов 02 минут до 08 часов 53 минут 23.01.2017, соучастники в дальнейшем распорядились похищенным по своему усмотрению, причинив своими умышленными согласованными преступными действиями Г.С.Б., с учетом взысканной комиссии, значительный материальный ущерб на общую сумму 85850 рублей.

25) Кроме того, не позднее 05 часов 17 минут 24.01.2017 (здесь и далее по тексту время Московское), более точное время следствием не установлено, действуя в составе организованной группы, по указанию ФИО1 и согласованно с последней, ФИО2 с использованием сотового телефона и сим-карты с абонентским номером №, находящихся на территории г. Воронежа Воронежской области, в районе действия телефонной базовой станции оператора сотовой связи ПАО «ВымпелКом», расположенной по адресу: 

<

...>, более точное место следствием не установлено, организовал осуществление рассылки смс - сообщений гражданам на абонентские номера оператора сотовой связи ПАО «ВымпелКом», зарегистрированные на территории Алтайского края, с заведомо ложной информацией о возникших проблемах по банковским картам, с указанием абонентского номера №, находившегося в распоряжении ФИО1, в ходе которой было направлено смс-сообщение на сотовый телефон с абонентским номером №, находившимся в пользовании К.А.И., которая в указанное время находилась по адресу: 

<

адрес>

К.А.И., имея в своем распоряжении банковскую карту ПАО «Сбербанк России», получив на свой абонентский номер указанное смс - сообщение и приняв полученную информацию за достоверную, с целью получения дополнительных сведений о якобы возникших проблемах с банковской картой, в 05 часов 56 минут 24.01.2017 позвонила на указанный в смс - сообщении абонентский номер №. 

После чего, ФИО1 в указанное время, находясь на территории г. Самары Самарской области, в районе действия телефонной базовой станции оператора сотовой связи ПАО «ВымпелКом», расположенной по адресу: 

<

...>, действуя в составе организованной группы, в соответствии с распределенными ролями, согласованно с соучастниками, используя имевшийся в ее распоряжении сотовый телефон и сим-карту с абонентским номером №, вводя К.А.И. в заблуждение, в ходе неоднократных звонков представилась ей сотрудником банка и сообщила К.А.И. заведомо ложные сведения о блокировке операций по ее банковской карте, под предлогом предотвращения хищения имеющихся на банковской карте денежных средств, стала убеждать К.А.И. проследовать к ближайшему банковскому терминалу, вновь перезвонить на абонентский номер №, который находился в распоряжении ФИО1, и следовать дальнейшим инструкциям по проведению определенных операций с банковской картой в целях ее разблокировки.

К.А.И., введенная в заблуждение ФИО1 и ФИО2, находясь под воздействием обмана с их стороны, проследовала к платежному терминалу ПАО «Сбербанк России», расположенному по адресу: 

<

адрес> откуда позвонила на абонентский номер № и, действуя в соответствии с инструкциями и указаниями ФИО1, в завуалированной форме продиктовавшей К.А.И. абонентский номер, находившийся в распоряжении соучастников, в качестве кода для разблокировки банковской карты, 24.01.2017 в период времени с 06 часов 02 минут до 06 часов 05 минут перечислила с банковской карты №, которая прикреплена к банковскому счету №, открытому 03.08.2016 в дополнительном офисе№ 8644/0530 ПАО «Сбербанк России», расположенном по адресу: 

<

адрес> принадлежащие ей денежные средства в общей сумме 12807 рублей на счет абонентского номера №, будучи уверенной в том, что выполненные ею действия приведут к сохранению ее денежных средств и разблокировке банковской карты. 

Зачислив на подконтрольный им счет абонентского номера указанные денежные средства, тем самым похитив их в период времени с 05 часов 17 минут до 06 часов 08 минут 24.01.2017, соучастники в дальнейшем распорядились похищенным по своему усмотрению, причинив своими умышленными согласованными преступными действиями К.А.И. значительный материальный ущерб на общую сумму 12807 рублей.

26) Кроме того, не позднее 14 часов 10 минут 24.01.2017 (здесь и далее по тексту время Московское), более точное время следствием не установлено, действуя в составе организованной группы, по указанию ФИО1 и согласованно с последней, ФИО2 с использованием сотового телефона и сим-карты с абонентским номером №, организовал осуществление рассылки смс - сообщений гражданам на абонентские номера оператора сотовой связи ПАО «ВымпелКом», зарегистрированные на территории Алтайского края, с заведомо ложной информацией о возникших проблемах по банковским картам, с указанием абонентского номера №, находившегося в распоряжении ФИО1, с услугой «переадресация входящего вызова» на абонентский номер №, находившийся в распоряжении ФИО8, в ходе которой было направлено смс-сообщение на сотовый телефон с абонентским номером №, находившимся в пользовании К.В.В., который в указанное время находился по адресу: 

<

адрес>.

К.В.В., имея в своем распоряжении банковскую карту ПАО «Сбербанк России», получив на свой абонентский номер указанное смс - сообщение и приняв полученную информацию за достоверную, с целью получения дополнительных сведений о якобы возникших проблемах с банковской картой, 25.01.2017 позвонил с абонентского номера№ на абонентский номер №, который был переадресован на абонентский номер №, находившийся в распоряжении О.А.Р. однако, дозвониться не смог. 

После чего, О.А.Р.. в 12 часов 59 минут 25.01.2017, находясь на территории г. Самары Самарской области, в районе действия телефонной базовой станции оператора сотовой связи ПАО «ВымпелКом», расположенной по адресу: 

<

...>, действуя в составе организованной группы, в соответствии с распределенными ролями, согласованно с соучастниками, используя имевшийся в ее распоряжении сотовый телефон и сим-карту с абонентским номером №, позвонила на абонентский номер № и, вводя К.В.В. в заблуждение, в ходе неоднократных звонков представилась ему сотрудником банка и сообщила К.В.В. заведомо ложные сведения о блокировке операций по его банковской карте, под предлогом предотвращения хищения имеющихся на банковской карте денежных средств, стала убеждать К.В.В. проследовать к ближайшему банковскому терминалу, вновь перезвонить на абонентский номер №, который находился в распоряжении О.А.Р. и следовать дальнейшим инструкциям по проведению определенных операций с банковской картой в целях ее разблокировки.

К.В.В., введенный в заблуждение О.А.Р. ФИО2 и ФИО1, находясь под воздействием обмана с их стороны, проследовал к платежному терминалу ПАО «Сбербанк России», расположенному по адресу: 

<

...>, откуда позвонил с абонентского номера № на абонентский номер № и, действуя в соответствии с инструкциями и указаниями ФИО8, находившейся на территории г. Самары Самарской области, в районе действия телефонной базовой станции оператора сотовой связи ПАО «ВымпелКом», расположенной по адресу: 

<

...>, в завуалированной форме продиктовавшей К.В.В. абонентский номер, находившийся в распоряжении соучастников, в качестве кода для разблокировки банковской карты, 25.01.2017 в период времени с 12 часов 59 минут до 13 часов 37 минут, перечислил с банковской карты №, которая прикреплена к банковскому счету №, открытому 27.08.2012 в дополнительном офисе № 8644/0385 ПАО «Сбербанк России», расположенном по адресу: 

<

адрес>, принадлежащие ему денежные средства в общей сумме 5356 рублей на счет абонентского номера8№, будучи уверенным в том, что выполненные им действия приведут к сохранению его денежных средств и разблокировке банковской карты. 

Зачислив на подконтрольный им счет абонентского номера указанные денежные средства, тем самым похитив их в период времени с 14 часов 10 минут до 18 часов 59 минут 24.01.2017, соучастники в дальнейшем распорядились похищенным по своему усмотрению, причинив своими умышленными согласованными преступными действиями К.В.В. значительный материальный ущерб на общую сумму 5356 рублей.

27) Кроме того, не позднее 07 часов 24 минут 26.01.2017 (здесь и далее по тексту время Московское), более точное время следствием не установлено, действуя в составе организованной группы, по указанию ФИО1 и согласованно с последней, ФИО2 с использованием сотового телефона и сим-карты с абонентским номером №, находящихся на территории г. Воронежа Воронежской области, в районе действия телефонной базовой станции оператора сотовой связи ПАО «ВымпелКом», расположенной по адресу: 

<

...>, организовал осуществление рассылки смс - сообщений гражданам на абонентские номера оператора сотовой связи ПАО «ВымпелКом», зарегистрированные на территории Алтайского края, с заведомо ложной информацией о возникших проблемах по банковским картам, с указанием абонентского номера №, находившегося в распоряжении ФИО1, в ходе которой было направлено смс-сообщение на сотовый телефон с абонентским номером №, находившимся в пользовании Г.Л.Р., которая в указанное время находилась по адресу: 

<

адрес>

Г.Л.Р., имея в своем распоряжении банковскую карту ПАО «Сбербанк России», получив на свой абонентский номер указанное смс - сообщение и приняв полученную информацию за достоверную, с целью получения дополнительных сведений о якобы возникших проблемах с банковской картой, в 07 часов 59 минут 26.01.2017 позвонила на указанный в смс - сообщении абонентский номер №, находившийся в распоряжении ФИО1 

После чего, ФИО1 в указанное время, находясь на территории г. Самары Самарской области, в районе действия телефонной базовой станции оператора сотовой связи ПАО «ВымпелКом», расположенной по адресу: 

<

...>, действуя в составе организованной группы, в соответствии с распределенными ролями, согласованно с соучастниками, используя имевшийся в ее распоряжении сотовый телефон и сим-карту с абонентским номером №, вводя Г.Л.Р. в заблуждение, в ходе неоднократных звонков представилась ей сотрудником банка и сообщила Г.Л.Р. заведомо ложные сведения о блокировке операций по ее банковским картам, под предлогом предотвращения хищения имеющихся на банковских картах денежных средств, стала убеждать Г.Л.Р. проследовать к ближайшему банковскому терминалу, вновь перезвонить на абонентский №, сим-карта с которым находилась в распоряжении ФИО1, и следовать дальнейшим инструкциям по проведению определенных операций с банковской картой в целях ее разблокировки.

Г.Л.Р., введенная в заблуждение ФИО1 и ФИО2, находясь под воздействием обмана с их стороны, проследовала к платежному терминалу ПАО «Сбербанк России», расположенному по адресу: 

<

адрес> где ей с абонентского номера № позвонила ФИО1, находящаяся в вышеуказанном месте. Г.Л.Р., действуя в соответствии с инструкциями и указаниями ФИО1, в завуалированной форме продиктовавшей Г.Л.Р. номер банковской карты и абонентский номер, находившиеся в распоряжении соучастников, в качестве кодов для разблокировки банковской карты, 26.01.2017 в период времени с 08 часов 59 минут до 09 часов 02 минут перечислила с банковской карты №, которая прикреплена к банковскому счету №, открытому 06.08.2015 в дополнительном офисе № 8644/0172 ПАО «Сбербанк России», расположенном по адресу: 

<

адрес>, принадлежащие ей денежные средства в сумме 31500 рублей на банковскую карту №, а также денежные средства в сумме 1950 рублей на счет абонентского номера №, будучи уверенной в том, что выполненные ею действия приведут к сохранению ее денежных средств и разблокировке банковской карты. 

Зачислив на подконтрольные им счет банковской карты и счет абонентского номера указанные денежные средства, тем самым похитив их в период времени с 07 часов 24 минут до 11 часов 36 минут 26.01.2017, соучастники в дальнейшем распорядились похищенным по своему усмотрению, причинив своими умышленными согласованными преступными действиями Г.Л.Р., с учетом взысканной комиссии, значительный материальный ущерб на общую сумму 33765 рублей.

28) Кроме того, не позднее 15 часов 52 минут 26.01.2017 (здесь и далее по тексту время Московское), более точное время следствием не установлено, действуя в составе организованной группы, по указанию ФИО1 и согласованно с последней, ФИО2 с использованием сотового телефона и сим-карты с абонентским номером №, находящихся на территории с. Белогорье Подгоренского района Воронежской области, в районе действия телефонной базовой станции оператора сотовой связи ПАО «ВымпелКом», расположенной в с. Белогорье, организовал осуществление рассылки смс - сообщений гражданам на абонентские номера оператора сотовой связи ПАО «ВымпелКом», зарегистрированные на территории Алтайского края, с заведомо ложной информацией о возникших проблемах по банковским картам, с указанием абонентского номера №, находившегося в распоряжении ФИО1, в ходе которой было направлено смс-сообщение на сотовый телефон с абонентским номером №, находившийся в пользовании Ш.Н.А., которая в указанное время находилась по адресу: Алтайский край, г. Бийск, 

<

адрес>.

Ш.Н.А., имея в своем распоряжении банковские карты ПАО «Сбербанк России», получив на свой абонентский номер указанное смс - сообщение и приняв полученную информацию за достоверную, с целью получения дополнительных сведений о якобы возникших проблемах с банковскими картами, позвонила на указанный в смс - сообщении абонентский номер №, однако дозвониться не смогла. 

После чего, ФИО8 в 10 часов 51 минуту 27.01.2017, находясь на территории г. Самары Самарской области, в районе действия телефонной базовой станции оператора сотовой связи ПАО «ВымпелКом», расположенной по адресу: 

<

...>, действуя в составе организованной группы, в соответствии с распределенными ролями, согласованно с соучастниками, используя имевшийся в ее распоряжении сотовый телефон и сим-карту с абонентским номером №, осуществила звонок на абонентский номер №, вводя Ш.Н.А. в заблуждение, в ходе неоднократных звонков представилась ей сотрудником банка и сообщила Ш.Н.А. заведомо ложные сведения о блокировке операций по ее банковским картам, под предлогом предотвращения хищения имеющихся на банковских картах денежных средств, стала убеждать Ш.Н.А. проследовать к ближайшему банковскому терминалу, вновь перезвонить на абонентский номер №, сим-карта с которым находилась в распоряжении ФИО8, и следовать дальнейшим инструкциям по проведению определенных операций с банковскими картами в целях их разблокировки.

Ш.Н.А., введенная в заблуждение О.А.Р., ФИО2 и ФИО1, находясь под воздействием обмана с их стороны, проследовала к платежному терминалу ПАО «Сбербанк России», расположенному по адресу: 

<

...> д. 107, откуда позвонила на абонентский номер № и, действуя в соответствии с инструкциями и указаниями О.А.Р. находившейся по вышеуказанному адресу, в завуалированной форме продиктовавшей Ш.Н.А. абонентский номер сим-карты, находившийся в распоряжении соучастников, в качестве кода для разблокировки банковских карт, 27.01.2017 в период времени с 11 часов 42 минут до 11 часов 45 минут перечислила с банковской карты №, которая прикреплена к банковскому счету №, открытому 09.09.2015 в дополнительном офисе № 8644/0386 ПАО «Сбербанк России», расположенном по адресу: 

<

адрес> принадлежащие ей денежные средства в сумме 2200 рублей на счет абонентского номера№, а также с банковской карты №, которая прикреплена к банковскому счету №, открытому 25.02.2015 в дополнительном офисе № 8644/0386 ПАО «Сбербанк России», расположенном по адресу: 

<

адрес>, денежные средства в сумме 8856 рублей на счет абонентского номера №, будучи уверенной в том, что выполненные ею действия приведут к сохранению ее денежных средств и разблокировке банковских карт.

Зачислив на подконтрольный им счет абонентского номера указанные денежные средства, тем самым похитив их в период времени с 15 часов 52 минут 26.01.2017 до 11 часов 47 минут 27.01.2017, соучастники в дальнейшем распорядились похищенным по своему усмотрению, причинив своими умышленными согласованными преступными действиями Ш.Н.А. значительный материальный ущерб на общую сумму 11056 рублей.

29) Кроме того, не позднее 07 часов 51 минуты 07.02.2017 (здесь и далее по тексту время Московское), более точное время следствием не установлено, действуя в составе организованной группы, по указанию ФИО1 и согласованно с последней, ФИО2 с использованием сотового телефона и сим-карты с абонентским номером №, находящихся на территории г. Воронежа Воронежской области, в районе действия телефонной базовой станции оператора сотовой связи ПАО «ВымпелКом», расположенной по адресу: 

<

...>, организовал осуществление рассылки смс - сообщений гражданам на абонентские номера оператора сотовой связи ПАО «ВымпелКом», зарегистрированные на территории Алтайского края, с заведомо ложной информацией о возникших проблемах по банковским картам, с указанием абонентского номера №, находившегося в распоряжении ФИО1, в ходе которой было направлено смс-сообщение на сотовый телефон с абонентским номером №, находившимся в пользовании Е.Н.С., которая в указанное время находилась по адресу: 

<

адрес>

Е.Н.С., имея в своем распоряжении банковскую карту ПАО «Сбербанк России», получив на свой абонентский номер указанное смс - сообщение и приняв полученную информацию за достоверную, с целью получения дополнительных сведений о якобы возникших проблемах с банковской картой, позвонила в 09 часов 28 минут 07.02.2017 на указанный в смс - сообщении абонентский номер №. 

После чего, ФИО1 в указанное время, находясь на территории г. Самары Самарской области, в районе действия телефонной базовой станции оператора сотовой связи ПАО «ВымпелКом», расположенной по адресу: 

<

...>, действуя в составе организованной группы, в соответствии с распределенными ролями, согласно с соучастниками, используя имевшийся в ее распоряжении сотовый телефон и сим-карту с абонентским номером №, вводя Е.Н.С. в заблуждение, в ходе неоднократных звонков представилась ей сотрудником банка и сообщила Е.Н.С. заведомо ложные сведения о блокировке операций по ее банковской карте, под предлогом предотвращения хищения имеющихся на банковской карте денежных средств, стала убеждать Е.Н.С. проследовать к ближайшему банковскому терминалу, вновь перезвонить на абонентский номер № сим-карта с которым находилась в распоряжении ФИО1, и следовать дальнейшим инструкциям по проведению определенных операций с банковской картой в целях ее разблокировки.

Е.Н.С., введенная в заблуждение ФИО1 и ФИО2, находясь под воздействием обмана с их стороны, проследовала к платежному терминалу ПАО «Сбербанк России», расположенному по адресу: 

<

адрес> откуда позвонила со своего сотового телефона на абонентский номер № и, действуя в соответствии с инструкциями и указаниями ФИО1, находившейся в вышеуказанном месте, в завуалированной форме продиктовавшей Е.Н.С. абонентский номер, находившийся в распоряжении соучастников, в качестве кода для разблокировки банковской карты, 08.02.2017 в период времени с 07 часов 08 минут до 07 часов 09 минут перечислила с банковской карты №, которая прикреплена к банковскому счету №, открытому 19.12.2016 в дополнительном офисе № 8644/0715 ПАО «Сбербанк России», расположенном по адресу: 

<

адрес> принадлежащие ей денежные средства в сумме 8956 рублей на счет абонентского номера №, будучи уверенной в том, что выполненные ею действия приведут к сохранению ее денежных средств и разблокировке банковской карты. 

Зачислив на подконтрольный им счет абонентского номера указанные денежные средства, тем самым похитив их в период времени с 07 часов 51 минуты 07.02.2017 до 07 часов 22 минут 08.02.2017, соучастники в дальнейшем распорядились похищенным по своему усмотрению, причинив своими умышленными согласованными преступными действиями Е.Н.С. значительный материальный ущерб в сумме 8956 рублей.

30) Кроме того, не позднее 07 часов 03 минут 08.02.2017 (здесь и далее по тексту время Московское), более точное время следствием не установлено, действуя в составе организованной группы, по указанию ФИО1 и согласованно с последней, ФИО2 с использованием сотового телефона и сим-карты с абонентским номером №, находящихся на территории г. Воронежа Воронежской области, в районе действия телефонной базовой станции оператора сотовой связи ПАО «ВымпелКом», расположенной по адресу: 

<

...>, организовал осуществление рассылки смс - сообщений гражданам на абонентские номера оператора сотовой связи ПАО «ВымпелКом», зарегистрированные на территории Алтайского края, с заведомо ложной информацией о возникших проблемах по банковским картам, с указанием абонентского номера №, находившегося в распоряжении ФИО1, в ходе которой было направлено смс-сообщение на сотовый телефон с абонентским номером №, находившимся в пользовании К.Г.Г., который в указанное время находился по адресу: 

<

адрес>

К.Г.Г., имея в своем распоряжении банковскую карту ПАО «Сбербанк России», получив на свой абонентский номер указанное смс – сообщение, приняв полученную информацию за достоверную, с целью получения дополнительных сведений о якобы возникших проблемах с банковскими картами, в 07 часов 10 минут 08.02.2017 позвонил на указанный в смс - сообщении абонентский номер №. 

После чего, ФИО1 в указанное время, находясь на территории г. Самары Самарской области, в районе действия телефонной базовой станции оператора сотовой связи ПАО «ВымпелКом», расположенной по адресу: 

<

...>, действуя в составе организованной группы, в соответствии с распределенными ролями, согласно с соучастниками, используя имевшийся в ее распоряжении сотовый телефон и сим-карту с абонентским номером №, вводя К.Г.Г. в заблуждение, в ходе неоднократных звонков представилась ему сотрудником банка и сообщила К.Г.Г. заведомо ложные сведения о блокировке операций по его банковской карты, под предлогом предотвращения хищения имеющихся на банковской карте денежных средств, стала убеждать К.Г.Г. проследовать к ближайшему банковскому терминалу, вновь перезвонить на абонентский номер №, сим-карта с которым находилась в распоряжении ФИО1 и следовать дальнейшим инструкциям по проведению определенных операций с банковской картой в целях ее разблокировки.

К.Г.Г., введенный в заблуждение ФИО1 и ФИО2, находясь под воздействием обмана с их стороны, проследовал к платежному терминалу ПАО «Сбербанк России», расположенному по адресу: 

<

адрес> где ему с абонентского номера № позвонила ФИО1, находящаяся в указанном месте. К.Г.Г., действуя в соответствии с инструкциями и указаниями ФИО1, в завуалированной форме продиктовавшей К.Г.Г. абонентский номер, находившийся в распоряжении соучастников, в качестве кода для разблокировки банковской карты, 08.02.2017 в период времени с 07 часов 44 минут до 07 часов 48 минут перечислил с банковской карты №, которая прикреплена к банковскому счету №, открытому 21.04.2009 в дополнительном офисе № 8644/0795 ПАО «Сбербанк России», расположенном по адресу: 

<

адрес>, принадлежащие ему денежные средства в общей сумме 14868 рублей на счет абонентского номера №, будучи уверенным в том, что выполненные им действия приведут к сохранению его денежных средств и разблокировке банковской карты. 

Зачислив на подконтрольный им счет абонентского номера указанные денежные средства, тем самым похитив их в период времени с 07 часов 03 минут до 07 часов 50 минут 08.02.2017, соучастники в дальнейшем распорядились похищенным по своему усмотрению, причинив своими умышленными согласованными преступными действиями К.Г.Г. значительный материальный ущерб на общую сумму 14868 рублей.

31) Кроме того, не позднее 11 часов 19 минут 09.02.2017 (здесь и далее по тексту время Московское), более точное время следствием не установлено, действуя в составе организованной группы, по указанию ФИО1 и согласованно с последней, ФИО2 с использованием сотового телефона и сим-карты с абонентским номером №, находящихся на территории г. Воронежа Воронежской области, в районе действия телефонной базовой станции оператора сотовой связи ПАО «ВымпелКом», расположенной по адресу: 

<

...>, организовал осуществление рассылки смс - сообщений гражданам на абонентские номера оператора сотовой связи ПАО «ВымпелКом», зарегистрированные на территории Алтайского края, с заведомо ложной информацией о возникших проблемах по банковским картам, с указанием абонентского номера №, находившегося в распоряжении ФИО1, в ходе которой было направлено смс-сообщение на сотовый телефон с абонентским номером №, находившийся в пользовании Р.С.А., который в указанное время находился по адресу: 

<

адрес>

Р.С.А., имея в своем распоряжении банковскую карту ПАО «Сбербанк России», получив на свой абонентский номер указанное смс - сообщение и приняв полученную информацию за достоверную, с целью получения дополнительных сведений о якобы возникших проблемах с банковской картой, позвонил в 09 часов 29 минут 11.02.2017 на указанный в смс - сообщении абонентский номер № 

После чего, ФИО1 в указанное время, находясь на территории г. Самары Самарской области, в районе действия телефонной базовой станции оператора сотовой связи ПАО «ВымпелКом», расположенной по адресу: 

<

...>, действуя в составе организованной группы, в соответствии с распределенными ролями, согласованно с соучастниками, используя имевшийся в ее распоряжении сотовый телефон и сим-карту с абонентским номером №, вводя Р.С.А. в заблуждение, в ходе неоднократных звонков представилась ему сотрудником банка и сообщила Р.С.А. заведомо ложные сведения о блокировке операций по его банковским картам, под предлогом предотвращения хищения имеющихся на банковской карте денежных средств, стала убеждать Р.С.А. проследовать к ближайшему банковскому терминалу, вновь перезвонить на абонентский номер №, сим-карта с которым находилась в распоряжении ФИО1, и следовать дальнейшим инструкциям по проведению определенных операций с банковской картой в целях ее разблокировки.

Р.С.А., введенный в заблуждение ФИО1 и ФИО2, находясь под воздействием обмана с их стороны, проследовал к платежному терминалу ПАО «Сбербанк России», расположенному по адресу: 

<

адрес>, откуда позвонил со своего сотового телефона на абонентский номер № и, действуя в соответствии с инструкциями и указаниями ФИО1, находящейся на территории г. Самары Самарской области, в районе действия телефонной базовой станции оператора сотовой связи ПАО «ВымпелКом», расположенной по адресу: г. Самара, пр-т. ФИО9, д. 1, в завуалированной форме продиктовавшей Р.С.А. абонентский номер, находившийся в распоряжении соучастников, в качестве кода для разблокировки банковской карты, 11.02.2017 в 12 часов 30 минут перечислил с банковской карты №, которая прикреплена к банковскому счету №, открытому 20.07.2016 в дополнительном офисе № 8644/0162 ПАО «Сбербанк России», расположенном по адресу: Алтайский 

<

адрес>, принадлежащие ему денежные средства в сумме 7956 рублей на счет абонентского номера№, будучи уверенным в том, что выполненные им действия приведут к сохранению его денежных средств и разблокировке банковской карты.

Зачислив на подконтрольный им счет абонентского номера указанные денежные средства, тем самым похитив их в период времени с 11 часов 19 минут 09.02.2017 до 12 часов 33 минут 11.02.2017, соучастники в дальнейшем распорядились похищенным по своему усмотрению, причинив своими умышленными согласованными преступными действиями Р.С.А. значительный материальный ущерб на общую сумму 7956 рублей.

32) Кроме того, не позднее 11 часов 57 минут 09.02.2017 (здесь и далее по тексту время Московское), более точное время следствием не установлено, действуя в составе организованной группы, по указанию ФИО1 и согласованно с последней, ФИО2 с использованием сотового телефона и сим-карты с абонентским номером №, находящихся на территории г. Воронежа Воронежской области, в районе действия телефонной базовой станции оператора сотовой связи ПАО «ВымпелКом», расположенной по адресу: 

<

...>, организовал осуществление рассылки смс - сообщений гражданам на абонентские номера оператора сотовой связи ПАО «ВымпелКом», зарегистрированные на территории Алтайского края, с заведомо ложной информацией о возникших проблемах по банковским картам, с указанием абонентского номера №, находившегося в распоряжении ФИО1, с услугой «переадресация входящего вызова» на абонентский номер №, находившийся в распоряжении ФИО8, в ходе которой было направлено смс-сообщение на сотовый телефон с абонентским номером №, находившийся в пользовании Ф.Н.В., которая в указанное время находилась по адресу: 

<

адрес>

Ф.Н.В., имея в своем распоряжении банковские карты ПАО «Сбербанк России», получив на свой абонентский номер указанное смс - сообщение и приняв полученную информацию за достоверную, с целью получения дополнительных сведений о якобы возникших проблемах с банковскими картами, в 12 часов 03 минуты 09.02.2017 позвонила на абонентский номер №, с которого пришло смс-сообщение. Звонок Ф.Н.В. был переадресован на абонентский номер №, находившийся в распоряжении ФИО1, после чего переадресован на абонентский номер №, находившийся в распоряжении О.А.Р..

После чего, О.А.Р. в указанное время, находясь на территории г. Самары Самарской области, в районе действия телефонной базовой станции оператора сотовой связи ПАО «ВымпелКом», расположенной по адресу: 

<

...>, действуя в составе организованной группы, в соответствии с распределенными ролями, согласованно с соучастниками, используя имевшийся в ее распоряжении сотовый телефон и сим-карту с абонентским номером №, вводя Ф.Н.В. в заблуждение, в ходе неоднократных звонков представилась ей сотрудником банка и сообщила Ф.Н.В. заведомо ложные сведения о блокировке операций по ее банковским картам, под предлогом предотвращения хищения имеющихся на банковских картах денежных средств, стала убеждать Ф.Н.В. проследовать к ближайшему банковскому терминалу, вновь перезвонить на абонентский номер №, который находился в распоряжении О.А.Р.., и следовать дальнейшим инструкциям по проведению определенных операций с банковскими картами в целях их разблокировки.

Ф.Н.В., введенная в заблуждение О.А.Р.., ФИО2 и ФИО1, находясь под воздействием обмана с их стороны, проследовала к платежному терминалу ПАО «Сбербанк России», расположенному по адресу: 

<

...>, откуда позвонила со своего сотового телефона на абонентский номер № и, действуя в соответствии с инструкциями и указаниями ФИО8, находящейся на территории г. Самары Самарской области, в районе действия телефонной базовой станции оператора сотовой связи ПАО «ВымпелКом», расположенной по адресу: 

<

...>, в завуалированной форме продиктовавшей Ф.Н.В. абонентский номер сим-карты, находившийся в распоряжении соучастников, в качестве кода для разблокировки банковских карт, 09.02.2017 в период времени с 12 часов10 минут до 12 часов 13 минут перечислила с банковской карты №, которая прикреплена к банковскому счету №, открытому 17.03.2015 в дополнительном офисе № 8644/0545 ПАО «Сбербанк России», расположенном по адресу: 

<

...>, денежные средства в сумме 9950 рублей на счет абонентского номера №, а также с банковской карты №, которая прикреплена к банковскому счету №, открытому 10.09.2014 в дополнительном офисе № 8644/0549 ПАО «Сбербанк России», расположенном по адресу: 

<

адрес>, денежные средства в сумме 5500 рублей на счет абонентского номера №, будучи уверенной в том, что выполненные ею действия приведут к сохранению ее денежных средств и разблокировке банковских карт.

Зачислив на подконтрольный им счет абонентского номера указанные денежные средства, тем самым похитив их в период времени с 11 часов 57 минут до 12 часов 15 минут 09.02.2017, соучастники в дальнейшем распорядились похищенным по своему усмотрению, причинив своими умышленными согласованными преступными действиями Ф.Н.В. значительный материальный ущерб на общую сумму 15450 рублей.

33) Кроме того, не позднее 07 часов 15 минут 10.02.2017 (здесь и далее по тексту время Московское), более точное время следствием не установлено, действуя в составе организованной группы, по указанию ФИО1 и согласованно с последней, ФИО2 с использованием сотового телефона и сим-карты с абонентским номером №, находящихся на территории г. Задонска Задонского района Липецкой области, в районе действия телефонной базовой станции оператора сотовой связи ПАО «ВымпелКом», расположенной по адресу: г. Задонск, Задонский район, ул. Труда, д. 40, организовал осуществление рассылки смс - сообщений гражданам на абонентские номера оператора сотовой связи ПАО «ВымпелКом», зарегистрированные на территории Алтайского края, с заведомо ложной информацией о возникших проблемах по банковским картам, с указанием абонентского номера №, находившегося в распоряжении ФИО1, в ходе которой было направлено смс-сообщение на сотовый телефон с абонентским номером №, находившимся в пользовании И.С.И., который в указанное время находился по адресу: Алтайский край, г. Бийск, 

<

адрес>.

И.С.И.., имея в своем распоряжении банковскую карту ПАО «Сбербанк России», получив на свой абонентский номер указанное смс - сообщение и приняв полученную информацию за достоверную, с целью получения дополнительных сведений о якобы возникших проблемах с банковской картой, в 05 часов 53 минуты 11.02.2017 позвонил на указанный в смс - сообщении абонентский номер №, находившийся в распоряжении ФИО1, однако дозвониться не смог. 

После чего, ФИО8 11.02.2017 в 07 часов 04 минуты, находясь на территории г. Самары Самарской области, в районе действия телефонной базовой станции оператора сотовой связи ПАО «ВымпелКом», расположенной по адресу: 

<

...>, действуя в составе организованной группы, в соответствии с распределенными ролями, согласованно с соучастниками, используя имевшийся в ее распоряжении сотовый телефон и сим-карту с абонентским номером №, осуществила звонок на абонентский номер №, и в ходе неоднократных звонков, вводя И.С.И. в заблуждение, представилась ему сотрудником банка и сообщила И.С.И. заведомо ложные сведения о блокировке операций по его банковской карте, под предлогом предотвращения хищения имеющихся на банковской карте денежных средств, стала убеждать И.С.И. проследовать к ближайшему банковскому терминалу, вновь перезвонить на абонентский номер №, сим-карта с которым находилась в распоряжении О.А.Р. и следовать дальнейшим инструкциям по проведению определенных операций с банковской картой в целях ее разблокировки.

И.С.И.., введенный в заблуждение О.А.Р. ФИО1 и ФИО2, находясь под воздействием обмана с их стороны, проследовал к платежному терминалу ПАО «Сбербанк России», расположенному по адресу: 

<

адрес>, откуда позвонил со своего сотового телефона на абонентский номер № и, действуя в соответствии с инструкциями и указаниями О.А.Р. находившейся в вышеуказанном месте, в завуалированной форме продиктовавшей И.С.И. абонентские номера, находившиеся в распоряжении соучастников, в качестве кодов для разблокировки банковской карты, 11.02.2017 в период времени с 14 часов 45 минут до 15 часов 21 минуты перечислил с банковской карты №, которая прикреплена к банковскому счету №, открытому 11.11.2016 в дополнительном офисе № 8644/0334 ПАО «Сбербанк России», расположенном по адресу: 

<

адрес> принадлежащие ему денежные средства в сумме 18610 рублей на счет абонентского номера № и денежные средства в сумме 200 рублей на счет абонентского номера №, будучи уверенным в том, что выполненные им действия приведут к сохранению его денежных средств и разблокировке банковской карты.

Зачислив на счета подконтрольных им абонентских номеров указанные денежные средства, тем самым похитив их в период времени с 07 часов 15 минут 10.02.2017 до 15 часов 23 минут 11.02.2017, соучастники в дальнейшем распорядились похищенным по своему усмотрению, причинив своими умышленными согласованными преступными действиями И.С.И. значительный материальный ущерб на общую сумму 18810 рублей.

34) Кроме того, не позднее 09 часов 15 минут 14.02.2017 (здесь и далее по тексту время Московское), более точное время следствием не установлено, действуя в составе организованной группы, по указанию ФИО1 и согласованно с последней, ФИО2 с использованием сотового телефона и сим-карты с абонентским номером №, находящихся на территории г. Уфа Республики Башкортостан, в районе действия телефонной базовой станции оператора сотовой связи ПАО «ВымпелКом», расположенной по адресу: г. Уфа, пр-т. Октябрьский, д. 81, корп. «а», организовал осуществление рассылки смс - сообщений гражданам на абонентские номера оператора сотовой связи ПАО «ВымпелКом», зарегистрированные на территории Алтайского края, с заведомо ложной информацией о возникших проблемах по банковским картам, с указанием абонентского номера №, находившегося в распоряжении ФИО1, в ходе которой было направлено смс-сообщение на сотовый телефон с абонентским номером №, находившимся в пользовании Т.Ю.Н., который в указанное время находился по адресу: Алтайский край, г. Бийск, 

<

адрес>.

Т.Ю.Н., имея в своем распоряжении банковские карты ПАО «Сбербанк России», получив на свой абонентский номер указанное смс - сообщение и приняв полученную информацию за достоверную, с целью получения дополнительных сведений о якобы возникших проблемах с банковскими картами, в 09 часов 21 минуту 14.02.2017 позвонил на указанный в смс - сообщении абонентский номер №. 

После чего, ФИО1 в указанное время, находясь на территории г. Самары Самарской области, в районе действия телефонной базовой станции оператора сотовой связи ПАО «ВымпелКом», расположенной по адресу: 

<

...>, действуя в составе организованной группы, в соответствии с распределенными ролями, согласованно с соучастниками, используя имевшийся в ее распоряжении сотовый телефон и сим-карту с абонентским номером №, вводя Т.Ю.Н. в заблуждение, в ходе неоднократных звонков представилась ему сотрудником банка и сообщила Т.Ю.Н. заведомо ложные сведения о блокировке операций по его банковским картам, под предлогом предотвращения хищения имеющихся на банковских картах денежных средств, стала убеждать Т.Ю.Н. проследовать к ближайшему банковскому терминалу, вновь перезвонить на абонентский номер №, сим-карта с которым находилась в распоряжении ФИО1, и следовать дальнейшим инструкциям по проведению определенных операций с банковскими картами в целях их разблокировки.

Т.Ю.Н., введенный в заблуждение ФИО1 и ФИО2, находясь под воздействием обмана с их стороны, проследовал к платежному терминалу ПАО «Сбербанк России», расположенному по адресу: Алтайский край, г. Бийск, ул. Садовая, д. 210, откуда позвонил со своего сотового телефона на абонентский номер № и, действуя в соответствии с инструкциями и указаниями ФИО1, находившейся в вышеуказанном месте, в завуалированной форме продиктовавшей Т.Ю.Н. абонентские номера, находившиеся в распоряжении соучастников, в качестве кодов для разблокировки банковских карт, 14.02.2017 в период времени с 09 часов 59 минут до 10 часов 17 минут перечислил с банковской карты №, которая прикреплена к банковскому счету №, открытому 11.01.2013 в дополнительном офисе № 8644/0384 ПАО «Сбербанк России», расположенном по адресу: Алтайский край, г. Бийск, 

<

адрес>, принадлежащие ему денежные средства в общей сумме 16849 рублей на счет абонентского номера 

<

***>, а также денежные средства с банковской карты № 5469 0144 0476 9337, которая прикреплена к банковскому счету №, открытому 25.12.2013 в дополнительном офисе № 8644/0330 ПАО «Сбербанк России», расположенном по адресу: 

<

...>, в общей сумме 23975 рублей на счет абонентского номера №, будучи уверенным в том, что выполненные им действия приведут к сохранению его денежных средств и разблокировке банковских карт.

Зачислив на подконтрольные им счета абонентских номеров указанные денежные средства, тем самым похитив их в период времени с 09 часов 15 минут до 11 часов 31 минуты 14.02.2017, соучастники в дальнейшем распорядились похищенным по своему усмотрению, причинив своими умышленными согласованными преступными действиями Т.Ю.Н. значительный материальный ущерб на общую сумму 40824 рубля.

35) Кроме того, не позднее 09 часов 49 минут 14.02.2017 (здесь и далее по тексту время Московское), более точное время следствием не установлено, действуя в составе организованной группы, по указанию ФИО1 и согласованно с последней, ФИО2 с использованием сотового телефона и сим-карты с абонентским номером 

<

***>, находящихся на территории г. Воронежа Воронежской области, в районе действия телефонной базовой станции оператора сотовой связи ПАО «ВымпелКом», расположенной по адресу: 

<

...>, организовал осуществление рассылки смс - сообщений гражданам на абонентские номера оператора сотовой связи ПАО «ВымпелКом», зарегистрированные на территории Алтайского края, с заведомо ложной информацией о возникших проблемах по банковским картам, с указанием абонентского номера №, находившегося в распоряжении ФИО1, в ходе которой было направлено смс-сообщение на сотовый телефон с абонентским номером №, находившимся в пользовании С.В.Ф., который в указанное время находился по адресу: 

<

адрес>

С.В.Ф., имея в своем распоряжении банковские карты ПАО «Сбербанк России», получив на свой абонентский номер указанное смс - сообщение и приняв полученную информацию за достоверную, с целью получения дополнительных сведений о якобы возникших проблемах с банковскими картами, позвонил на указанный в смс - сообщении абонентский номер №, однако дозвониться не смог. 

После чего, О.А.Р. в 08 часов 57 минут 15.02.2017, находясь на территории г. Самары Самарской области, в районе действия телефонной базовой станции оператора сотовой связи ПАО «ВымпелКом», расположенной по адресу: 

<

...>, действуя в составе организованной группы, в соответствии с распределенными ролями, согласованно с соучастниками, используя имевшийся в ее распоряжении сотовый телефон и сим-карту с абонентским номером №, позвонила на абонентский номер №, вводя С.В.Ф. в заблуждение, в ходе неоднократных звонков представилась ему сотрудником банка и сообщила С.В.Ф. заведомо ложные сведения о блокировке операций по его банковским картам, под предлогом предотвращения хищения имеющихся на банковских картах денежных средств, стала убеждать С.В.Ф. проследовать к ближайшему банковскому терминалу, вновь перезвонить на абонентский номер №, сим-карта с которым находилась в распоряжении ФИО8, и следовать дальнейшим инструкциям по проведению определенных операций с банковскими картами в целях их разблокировки.

После чего, ФИО1 в 09 часов 06 минут 15.02.2017, находясь на территории г. Самары Самарской области, в районе действия телефонной базовой станции оператора сотовой связи ПАО «ВымпелКом», расположенной по адресу: 

<

...>, действуя в соответствии с распределенными ролями, согласованно с соучастниками, используя имевшийся в ее распоряжении сотовый телефон и сим-карту с абонентским номером № позвонила на абонентский номер №, вводя С.В.Ф. в заблуждение, в ходе неоднократных звонков представилась ему сотрудником банка и сообщила С.В.Ф. заведомо ложные сведения о блокировке операций по его банковским картам, под предлогом предотвращения хищения имеющихся на банковских картах денежных средств, стала убеждать С.В.Ф. проследовать к ближайшему банковскому терминалу, вновь перезвонить на абонентский номер №, сим-карта с которым находилась в распоряжении ФИО1, и следовать дальнейшим инструкциям по проведению определенных операций с банковскими картами в целях их разблокировки.

С.В.Ф., введенный в заблуждение ФИО2, ФИО1 и ФИО8, находясь под воздействием обмана с их стороны, проследовал к платежному терминалу ПАО «Сбербанк России», расположенному по адресу: 

<

...>, откуда позвонил на абонентский номер № и, действуя в соответствии с инструкциями и указаниями ФИО1, в завуалированной форме продиктовавшей С.В.Ф. номер банковской карты, находившейся в распоряжении соучастников, в качестве кода для разблокировки банковских карт, 15.02.2017 в период времени с 09 часов48 минут до 09 часов 54 минут перечислил с банковской карты №, которая прикреплена к банковскому счету №, открытому 07.11.2015 в дополнительном офисе № 8644/0137 ПАО «Сбербанк России», расположенном по адресу: Алтайский край, г. Барнаул, 

<

адрес>, принадлежащие ему денежные средства в сумме 31000 рублей на банковскую карту №, будучи уверенным в том, что выполненные им действия приведут к сохранению его денежных средств и разблокировке банковских карт. 

Зачислив на подконтрольную им банковскую карту указанные денежные средства, тем самым похитив их в период времени с 09 часов 49 минут 14.02.2017 до 09 часов 59 минут 15.02.2017, соучастники в дальнейшем распорядились похищенным по своему усмотрению, причинив своими умышленными согласованными преступными действиями С.В.Ф., с учетом взысканной комиссии, значительный материальный ущерб на сумму 31310 рублей.

36) Кроме того, не позднее 11 часов 02 минут 14.02.2017 (здесь и далее по тексту время Московское), более точное время следствием не установлено, действуя в составе организованной группы, по указанию ФИО1 и согласованно с последней, ФИО2 с использованием сотового телефона и сим-карты с абонентским номером №, находящихся на территории г. Уфа Республики Башкортостан, в районе действия телефонной базовой станции оператора сотовой связи ПАО «ВымпелКом», расположенной по адресу: г. Уфа, пр-т. Октября, д. 81 «а», организовал осуществление рассылки смс - сообщений гражданам на абонентские номера оператора сотовой связи ПАО «ВымпелКом», зарегистрированные на территории Алтайского края, с заведомо ложной информацией о возникших проблемах по банковским картам, с указанием абонентского номера №, находившегося в распоряжении ФИО1, в ходе которой было направлено смс-сообщение на сотовый телефон с абонентским номером №, находившимся в пользовании К.Т.Г., которая в указанное время находилась по адресу: Алтайский край, г. Бийск, 

<

адрес>.

К.Т.Г., имея в своем распоряжении банковскую карту ПАО «ВТБ-24», получив на свой абонентский номер указанное смс – сообщение, приняв полученную информацию за достоверную, с целью получения дополнительных сведений о якобы возникших проблемах с банковскими картами, позвонила на указанный в смс - сообщении абонентский номер №, однако дозвониться не смогла. 

После чего, ФИО1 в 13 часов 58 минут 14.02.2017, находясь на территории с. Богатое Богатовского района Самарской области, в районе действия телефонной базовой станции оператора сотовой связи ПАО «ВымпелКом», расположенной по адресу: с. Богатое, действуя в составе организованной группы, в соответствии с распределенными ролями, согласованно с соучастниками, используя имевшийся в ее распоряжении сотовый телефон и сим-карту с абонентским номером №, позвонила на абонентский номер № и, вводя К.Т.Г. в заблуждение, в ходе неоднократных звонков представилась ей сотрудником банка и сообщила К.Т.Г. заведомо ложные сведения о блокировке операций по ее банковским картам, под предлогом предотвращения хищения имеющихся на банковских картах денежных средств, стала убеждать К.Т.Г. проследовать к ближайшему банковскому терминалу, вновь перезвонить на абонентский номер №, сим-карта с которым находилась в распоряжении ФИО1, и следовать дальнейшим инструкциям по проведению определенных операций с банковской картой в целях ее разблокировки.

К.Т.Г., введенная в заблуждение ФИО1 и ФИО2, находясь под воздействием обмана с их стороны, проследовала к платежному терминалу ПАО «Сбербанк России», расположенному по адресу: 

<

...>, откуда со своего сотового телефона позвонила на абонентский номер № и, действуя в соответствии с инструкциями и указаниями ФИО1, находившей в вышеуказанном месте, в завуалированной форме продиктовавшей К.Т.Г. абонентский номер, находившийся в распоряжении соучастников, в качестве кода для разблокировки банковской карты, 14.02.2017 в период времени с 14 часов 29 минут до 14 часов 31 минуты перечислила с банковской карты №, которая прикреплена к банковскому счету №, открытому 11.05.2016 в ОО «Васильевский» г. Бийска филиала № 5440 ПАО «ВТБ-24», расположенном по адресу: 

<

...> «а», принадлежащие ей денежные средства в общей сумме 9216 рублей на счет абонентского номера №, будучи уверенной в том, что выполненные ею действия приведут к сохранению ее денежных средств и разблокировке банковской карты. 

Зачислив на подконтрольный им счет абонентского номера указанные денежные средства, тем самым похитив их в период времени с 11 часов 02 минут до 14 часов 33 минут 14.02.2017, соучастники в дальнейшем распорядились похищенным по своему усмотрению, причинив своими умышленными согласованными преступными действиями К.Т.Г. значительный материальный ущерб на общую сумму 9216 рублей.

37) Кроме того, не позднее 15 часов 14 минут 14.02.2017 (здесь и далее по тексту время Московское), более точное время следствием не установлено, действуя в составе организованной группы, по указанию ФИО1 и согласованно с последней, ФИО2 с использованием сотового телефона и сим-карты с абонентским номером №, находящихся на территории г. Уфа Республики Башкортостан, в районе действия телефонной базовой станции оператора сотовой связи ПАО «ВымпелКом», расположенной по адресу: 

<

...>, организовал осуществление рассылки смс - сообщений гражданам на абонентские номера оператора сотовой связи ПАО «ВымпелКом», зарегистрированные на территории Алтайского края, с заведомо ложной информацией о возникших проблемах по банковским картам, с указанием абонентского номера №, находившегося в распоряжении ФИО1, с услугой «переадресация входящего вызова» на абонентский номер №, находившийся в распоряжении О.А.Р., в ходе которой было направлено смс-сообщение на сотовый телефон с абонентским номером №, находившимся в пользовании К.Л.Г., которая в указанное время находилась по адресу: Алтайский край, г. Барнаул, 

<

адрес>

К.Л.Г., имея в своем распоряжении банковскую карту «Золотая корона» ПАО «Совкомбанк», получив на свой абонентский номер указанное смс - сообщение и приняв полученную информацию за достоверную, с целью получения дополнительных сведений о якобы возникших проблемах с банковской картой, в 15 часов 35 минут 14.02.2017 позвонила на абонентский номер №, с которого поступило смс - сообщение. Звонок К.Л.Г. был переадресован на абонентский номер №, находившийся в распоряжении ФИО1, который в свою очередь переадресован на абонентский номер №, находившийся в распоряжении О.А.Р. 

После чего, ФИО8 в указанное время, находясь на территории г. Самары Самарской области, в районе действия телефонной базовой станции оператора сотовой связи ПАО «ВымпелКом», расположенной по адресу: 

<

...>, действуя в составе организованной группы, в соответствии с распределенными ролями, согласованно с соучастниками, используя имевшийся в ее распоряжении сотовый телефон и сим-карту с абонентским номером № вводя К.Л.Г. в заблуждение, в ходе неоднократных звонков представилась ей сотрудником банка и сообщила К.Л.Г. заведомо ложные сведения о блокировке операций по ее банковским картам, под предлогом предотвращения хищения имеющихся на банковских картах денежных средств, стала убеждать К.Л.Г. проследовать к ближайшему банковскому терминалу, вновь перезвонить на абонентский номер №, сим-карта с которым находилась в распоряжении О.А.Р.., и следовать дальнейшим инструкциям по проведению определенных операций с банковскими картами в целях их разблокировки.

К.Л.Г., введенная в заблуждение ФИО8, ФИО2 и ФИО1, находясь под воздействием обмана с их стороны, проследовала к платежному терминалу ПАО «Сбербанк России», расположенному по адресу: Алтайский край, г. Барнаул, пр-т. Ленина, д. 39, где ей с абонентского номера № позвонила ФИО8, находившаяся на территории г. Самары Самарской области, в районе действия телефонной базовой станции оператора сотовой связи ПАО «ВымпелКом», расположенной по адресу: 

<

...>, которая в завуалированной форме продиктовала К.Л.Г. абонентский номер, находившийся в распоряжении соучастников, в качестве кода для разблокировки банковской карты. 14.02.2017 в период времени с 16 часов 00 минут до 16 часов 14 минут К.Л.Г. перечислила с банковской карты №, которая прикреплена к банковскому счету №, открытому 08.09.2016 в операционном офисе «Барнаульский № 6» филиала «Центральный» ПАО «Совкомбанк», расположенном по адресу: 

<

адрес> принадлежащие ей денежные средства в сумме 7806 рублей на счет абонентского номера №, будучи уверенной в том, что выполненные ею действия приведут к сохранению ее денежных средств и разблокировке банковской карты.

Зачислив на подконтрольный им счет абонентского номера указанные денежные средства, тем самым похитив их в период времени с 15 часов 14 минут до 16 часов 27 минут 14.02.2017, соучастники в дальнейшем распорядились похищенным по своему усмотрению, причинив своими умышленными согласованными преступными действиями К.Л.Г. значительный материальный ущерб на общую сумму 7806 рублей.

38) Кроме того, не позднее 10 часов 32 минут 15.02.2017 (здесь и далее по тексту время Московское), более точное время следствием не установлено, действуя в составе организованной группы, по указанию ФИО1 и согласованно с последней, ФИО2 с использованием сотового телефона и сим-карты с абонентским номером №, находящихся на территории г. Уфа Республики Башкортостан, в районе действия телефонной базовой станции оператора сотовой связи ПАО «ВымпелКом», расположенной по адресу: 

<

...>, организовал осуществление рассылки смс - сообщений гражданам на абонентские номера оператора сотовой связи ПАО «ВымпелКом», зарегистрированные на территории Алтайского края, с заведомо ложной информацией о возникших проблемах по банковским картам, с указанием абонентского номера №, находившегося в распоряжении ФИО1, в ходе которой было направлено смс-сообщение на сотовый телефон с абонентским номером №, находившийся в пользовании Б.Т.Н., которая в указанное время находилась по адресу: 

<

адрес>

Б.Т.Н., имея в своем распоряжении банковскую карту ПАО «Сбербанк России», получив на свой абонентский номер указанное смс - сообщение и приняв полученную информацию за достоверную, с целью получения дополнительных сведений о якобы возникших проблемах с банковской картой, в 10 часов 58 минут 15.02.2017 позвонила на указанный в смс - сообщении абонентский номер №. 

После чего, ФИО1 в указанное время, находясь на территории г. Самары Самарской области, в районе действия телефонной базовой станции оператора сотовой связи ПАО «ВымпелКом», расположенной по адресу: 

<

...>, действуя в составе организованной группы, в соответствии с распределенными ролями, согласованно с соучастниками, используя имевшийся в ее распоряжении сотовый телефон и сим-карту с абонентским номером №, вводя Б.Т.Н. в заблуждение, в ходе неоднократных звонков представилась ей сотрудником банка и сообщила Б.Т.Н. заведомо ложные сведения о блокировке операций по ее банковской карте, под предлогом предотвращения хищения имеющихся на банковской карте денежных средств, стала убеждать Б.Т.Н. проследовать к ближайшему банковскому терминалу, вновь перезвонить на абонентский номер №, сим-карта с которым находилась в распоряжении ФИО1, и следовать дальнейшим инструкциям по проведению определенных операций с банковской картой в целях ее разблокировки.

Б.Т.Н., введенная в заблуждение ФИО1 и ФИО2, находясь под воздействием обмана с их стороны, проследовала к платежному терминалу ПАО «Сбербанк России», расположенному по адресу: 

<

...> «в», где позвонила на абонентский номер № и, действуя в соответствии с инструкциями и указаниями ФИО1, находясь на территории г. Самары Самарской области, в районе действия телефонной базовой станции оператора сотовой связи ПАО «ВымпелКом», расположенной по адресу: 

<

...>, в завуалированной форме продиктовавшей абонентский номер и номер банковской карты, находившиеся в распоряжении соучастников, в качестве кодов для разблокировки банковской карты, 15.02.2017 в период времени с 12 часов 11 минут до 12 часов 13 минут перечислила с банковской карты №, которая прикреплена к банковскому счету №, открытому 12.10.2013 в дополнительном офисе № 8644/0162 ПАО «Сбербанк России», расположенном по адресу: 

<

адрес>, принадлежащие ей денежные средства в сумме 36500 рублей на банковскую карту №, а также денежные средства в сумме 3856 рублей на счет абонентского номера №, будучи уверенной в том, что выполненные ею действия приведут к сохранению ее денежных средств и разблокировке банковской карты.

Зачислив на подконтрольную им банковскую карту и счет абонентского номера указанные денежные средства, тем самым похитив их в период времени с 10 часов 32 минут до 12 часов 16 минут 15.02.2017, соучастники в дальнейшем распорядились похищенным по своему усмотрению, причинив своими умышленными согласованными преступными действиями Б.Т.Н., с учетом взысканной комиссии, значительный материальный ущерб на общую сумму 40721 рубль.

39) Кроме того, не позднее 13 часов 04 минут 15.02.2017 (здесь и далее по тексту время Московское), более точное время следствием не установлено, действуя в составе организованной группы, по указанию ФИО1 и согласованно с последней, ФИО2 с использованием сотового телефона и сим-карты с абонентским номером №, находящихся на территории г. Уфа Республики Башкортостан, в районе действия телефонной базовой станции оператора сотовой связи ПАО «ВымпелКом», расположенной по адресу: 

<

...>, организовал осуществление рассылки смс - сообщений гражданам на абонентские номера оператора сотовой связи ПАО «ВымпелКом», зарегистрированные на территории Алтайского края, с заведомо ложной информацией о возникших проблемах по банковским картам, с указанием абонентского номера №, находившегося в распоряжении ФИО1, с услугой «переадресация входящего вызова» на абонентский номер, находившийся в распоряжении ФИО8, в ходе которой было направлено смс-сообщение на сотовый телефон с абонентским номером №, находившийся в пользовании А.Н.В., которая в указанное время находилась по адресу: Алтайский край, г. Барнаул, 

<

адрес>.

А.Н.В., имея в своем распоряжении банковскую карту ПАО «ВТБ-24», получив на свой абонентский номер указанное смс - сообщение и приняв полученную информацию за достоверную, с целью получения дополнительных сведений о якобы возникших проблемах с банковской картой, 15.02.2017 позвонила на абонентский номер №, находившийся в распоряжении ФИО1, звонок был переадресован на абонентский номер, находившийся в распоряжении О.А.Р. 

После чего, О.А.Р.., действуя в составе организованной группы, в соответствии с распределенными ролями, согласованно с ФИО2, находясь на территории г. Самары Самарской области, 15.02.2017, используя имевшийся в ее распоряжении сотовый телефон и сим-карту, вводя А.Н.В. в заблуждение, в ходе неоднократных звонков представилась ей сотрудником банка и сообщила А.Н.В. заведомо ложные сведения о блокировке операций по ее банковской карте, под предлогом предотвращения хищения имеющихся на банковской карте денежных средств, стала убеждать А.Н.В. проследовать к ближайшему банковскому терминалу, вновь перезвонить на абонентский номер, находившийся в распоряжении О.А.Р.., и следовать дальнейшим инструкциям по проведению определенных операций с банковской картой в целях ее разблокировки.

А.Н.В., введенная в заблуждение ФИО8, ФИО1 и ФИО2, находясь под воздействием обмана с их стороны, проследовала к платежному терминалу ПАО «Сбербанк России», расположенному по адресу: Алтайский край, 

<

...>, где ей позвонила О.А.Р.. А.Н.В., действуя в соответствии с инструкциями и указаниями О.А.Р.., в завуалированной форме продиктовавшей А.Н.В. абонентский номер сим-карты, находившейся в распоряжении соучастников, в качестве кода для разблокировки банковской карты, 15.02.2017 в период времени с 15 часов 47 минут до 15 часов 49 минут перечислила с банковской карты №, которая прикреплена к банковскому счету №, открытому 05.05.2014 в ОО «Северо-Западный» филиал № 5440 ПАО «ВТБ-24», расположенном по адресу: 

<

адрес>, принадлежащие ей денежные средства в общей сумме 30480 рублей на счет абонентского номера №, будучи уверенной в том, что выполненные ею действия приведут к сохранению ее денежных средств и разблокировке банковской карты.

Зачислив на подконтрольный им счет абонентского номера указанные денежные средства, тем самым похитив их в период времени с 13 часов 04 минут до 15 часов 49 минут 15.02.2017, соучастники в дальнейшем распорядились похищенным по своему усмотрению, причинив своими умышленными согласованными преступными действиями А.Н.В. значительный материальный ущерб на общую сумму 30480 рублей.

40) Кроме того, не позднее 10 часов 20 минут 16.02.2017 (здесь и далее по тексту время Московское), более точное время следствием не установлено, действуя в составе организованной группы, по указанию ФИО1 и согласованно с последней, ФИО2 с использованием сотового телефона и сим-карты с абонентским номером №, находящихся на территории г. Уфа Республики Башкортостан, в районе действия телефонной базовой станции оператора сотовой связи ПАО «ВымпелКом», расположенной по адресу: 

<

...>, организовал осуществление рассылки смс - сообщений гражданам на абонентские номера оператора сотовой связи ПАО «ВымпелКом», зарегистрированные на территории Алтайского края, с заведомо ложной информацией о возникших проблемах по банковским картам, с указанием абонентского номера №, находившегося в распоряжении ФИО1, в ходе которой было направлено смс-сообщение на сотовый телефон с абонентским номером №, находившимся в пользовании Ч.В.А., которая в указанное время находилась по адресу: 

<

адрес>

Ч.В.А., имея в своем распоряжении банковскую карту ПАО «Сбербанк России», получив на свой абонентский номер указанное смс - сообщение и приняв полученную информацию за достоверную, с целью получения дополнительных сведений о якобы возникших проблемах с банковскими картами, позвонила со своего сотового телефона с абонентским номером № на абонентский номер №, однако дозвониться не смогла. 

После чего, ФИО1 в 10 часов 25 минут 16.02.2017, находясь на территории г. Самары Самарской области, в районе действия телефонной базовой станции оператора сотовой связи ПАО «ВымпелКом», расположенной по адресу: 

<

...>, действуя в составе организованной группы, в соответствии с распределенными ролями, согласованно с соучастниками, используя имевшийся в ее распоряжении сотовый телефон и сим-карту с абонентским номером №, позвонила на абонентский номер № и, вводя Ч.В.А. в заблуждение, в ходе неоднократных звонков представилась ей сотрудником банка и сообщила Ч.В.А. заведомо ложные сведения о блокировке операций по ее банковской карте, под предлогом предотвращения хищения имеющихся на банковской карте денежных средств, стала убеждать Ч.В.А. проследовать к ближайшему банковскому терминалу, вновь перезвонить на абонентский номер №, сим-карта с которым находилась в распоряжении ФИО1, и следовать дальнейшим инструкциям по проведению определенных операций с банковской картой в целях ее разблокировки.

Ч.В.А., введенная в заблуждение ФИО1 и ФИО2, находясь под воздействием обмана с их стороны, проследовала к платежному терминалу ПАО «Сбербанк России», расположенному по адресу: 

<

...> «а», где ей на абонентский номер № позвонила с абонентского номера № ФИО1 Ч.В.А. действуя в соответствии с нструкциями и указаниями ФИО1, находящейся на территории г. Самары Самарской области, в районе действия телефонной базовой станции оператора сотовой связи ПАО «ВымпелКом», расположенной по адресу: г. Самара, 

<

...>, в завуалированной форме продиктовавшей Ч.В.А. абонентский номер, находившийся в распоряжении соучастников, в качестве кода для разблокировки банковской карты, 16.02.2017 в период времени с 10 часов 59 минут до 11 часов 13 минут перечислила с банковской карты №, которая прикреплена к банковскому счету №, открытому 07.02.2017 в дополнительном офисе № 8644/0784 ПАО «Сбербанк России», расположенном по адресу: 

<

адрес>, принадлежащие ей денежные средства в общей сумме 64474 рубля на счет абонентского номера №, будучи уверенной в том, что выполненные ею действия приведут к сохранению ее денежных средств и разблокировке банковской карты.

Зачислив на подконтрольный им счет абонентского номера указанные денежные средства, тем самым похитив их в период времени с 10 часов 20 минут до 11 часов 16 минут 16.02.2017, соучастники в дальнейшем распорядились похищенным по своему усмотрению, причинив своими умышленными согласованными преступными действиями Ч.В.А. значительный материальный ущерб на общую сумму 64474 рубля.

41) Кроме того, не позднее 12 часов 13 минут 16.02.2017 (здесь и далее по тексту время Московское), более точное время следствием не установлено, действуя в составе организованной группы, по указанию ФИО1 и согласованно с последней, ФИО2 с использованием сотового телефона и сим-карты с абонентским номером №, находящихся на территории г. Уфа Республики Башкортостан, в районе действия телефонной базовой станции оператора сотовой связи ПАО «ВымпелКом», расположенной по адресу: 

<

...>, организовал осуществление рассылки смс - сообщений гражданам на абонентские номера оператора сотовой связи ПАО «ВымпелКом», зарегистрированные на территории Алтайского края, с заведомо ложной информацией о возникших проблемах по банковским картам, с указанием абонентского номера №, находившегося в распоряжении ФИО1, в ходе которой было направлено смс-сообщение на сотовый телефон с абонентским номером №, находившимся в пользовании Б.А.М., которая в указанное время находилась возле дома по адресу: Алтайский край, Михайловский район, с. Михайловское, 

<

адрес>.

Б.А.М., имея в своем распоряжении банковскую карту ПАО «Сбербанк России», получив на свой абонентский номер указанное смс – сообщение, приняв полученную информацию за достоверную, с целью получения дополнительных сведений о якобы возникших проблемах с банковской картой, в 13 часов 35 минут 16.02.2017 позвонила на указанный в смс - сообщении абонентский номер №. 

После чего, ФИО1 в указанное время, находясь на территории г. Самары Самарской области, в районе действия телефонной базовой станции оператора сотовой связи ПАО «ВымпелКом», расположенной по адресу: 

<

...>, действуя в составе организованной группы, в соответствии с распределенными ролями, согласованно с соучастниками, используя имевшийся в ее распоряжении сотовый телефон и сим-карту с абонентским номером №, вводя Б.А.М. в заблуждение, в ходе неоднократных звонков представилась ей сотрудником банка и сообщила Б.А.М. заведомо ложные сведения о блокировке операций по ее банковской карте, под предлогом предотвращения хищения имеющихся на банковской карте денежных средств, стала убеждать Б.А.М. проследовать к ближайшему банковскому терминалу, вновь перезвонить на абонентский номер №, сим-карта с которым находилась в распоряжении ФИО1, и следовать дальнейшим инструкциям по проведению определенных операций с банковской картой в целях ее разблокировки.

Б.А.М., введенная в заблуждение ФИО1 и ФИО2, находясь под воздействием обмана с их стороны, проследовала к платежному терминалу ПАО «Сбербанк России», расположенному по адресу: 

<

адрес>, откуда позвонила на абонентский номер № и, действуя в соответствии с инструкциями и указаниями ФИО1, находившейся на территории г. Самары Самарской области, в районе действия телефонной базовой станции оператора сотовой связи ПАО «ВымпелКом», расположенной по адресу: 

<

...>, в завуалированной форме продиктовавшей Б.А.М. абонентский номер, находившийся в распоряжении соучастников, в качестве кода для разблокировки банковской карты, 16.02.2017 в период времени с 14 часов 29 минут до 14 часов 32 минут перечислила с банковской карты №, которая прикреплена к банковскому счету №, открытому 14.01.2016 в дополнительном офисе № 8644/0206 ПАО «Сбербанк России», расположенном по адресу: 

<

адрес> принадлежащие ей денежные средства в общей сумме 12641 рубль на счет абонентского номера №, будучи уверенной в том, что выполненные ею действия приведут к сохранению ее денежных средств и разблокировке банковской карты. 

Зачислив на подконтрольный им счет абонентского номера указанные денежные средства, тем самым похитив их в период времени с 12 часов 13 минут до 14 часов 35 минут 16.02.2017, соучастники в дальнейшем распорядились похищенным по своему усмотрению, причинив своими умышленными согласованными преступными действиями Б.А.М. значительный материальный ущерб на общую сумму 12641 рубль.

Таким образом, в период с 21.12.2016 года по 16.02.2017 года указанными умышленными, согласованными преступными действиями организованной группы в составе ФИО1, ФИО8, ФИО2, были похищены путем обмана денежные средства, принадлежащие К.Г.Г., Р.С.А., Ф.Н.В., Е.Н.С., Т.Ю.Н., И.С.И., С.В.Ф., Г.Л.Р., Г.Л.Л., Б.Л.В., Х.Н.И., К.Т.Г., К.В.В., О.Л.И. Г.О.В., Ш.Н.А., Х.Л.М., К.С.А., Б.С.И., О.Ю.О., С.Н.И., К.А.И., В.И.П., Г.С.Б., Ф.Т.Н., А.Н.В., Б.Т.Н., С.Ю.С., И.М.С., П.Л.Г., М.Т.В., К.В.С., М.Г.П., Д.Н.А., Ж.Т.А., Ч.В.А., Ю.Ю.С., Е.А.В., К.Л.Г., Р.А.И. и Б.А.М., причинив материальный ущерб на общую сумму 1 218 469 рублей, что является особо крупным размером. 

Кроме того, в период с 21.12.2016 по 16.02.2017, осуществив подготовку к совершению преступления, реализуя свой преступный умысел, ФИО1, ФИО2 и О.А.Р.., действуя в составе созданной при выше указанных обстоятельствах организованной группы, вступив в сговор на совершение тайного хищения чужого имущества, с причинением значительного ущерба гражданину, организованной группой, в особо крупном размере, руководствуясь корыстной целью, осознавая общественную опасность своих действий, предвидя неизбежность наступления общественно опасных последствий в виде причинения имущественного вреда собственнику имущества и желая их наступления, совершили кражу при следующих обстоятельствах:

1) Не позднее 14 часов 24 минут 04.01.2017 (здесь и далее по тексту время Московское), более точное время следствием не установлено, действуя в составе организованной группы, по указанию ФИО1 и согласованно с последней, ФИО2 с использованием сотового телефона и сим-карты с абонентским номером №, находящихся на территории ст-цы Романовской Волгодонского района Ростовской области, в районе действия телефонной базовой станции оператора сотовой связи ПАО «ВымпелКом», расположенной напротив здания по адресу: Волгодонский район, ст-ца Романовская, пер. Союзный, д. 122, организовал осуществление рассылки смс - сообщений гражданам на абонентские номера оператора сотовой связи ПАО «ВымпелКом», зарегистрированные на территории Алтайского края, с заведомо ложной информацией о возникших проблемах по банковским картам, с указанием абонентского номера №, находившегося в распоряжении ФИО1, с услугой «переадресация входящего вызова» на абонентский номер №, находившийся в распоряжении О.А.Р.., в ходе которой было направлено смс-сообщение на сотовый телефон с абонентским номером №, находившимся в пользовании Р.Н.П., который в указанное время находился по адресу: 

<

адрес>.

Р.Н.П., имея в своем распоряжении банковскую карту ПАО «Сбербанк России», получив на свой абонентский номер указанное смс - сообщение и приняв полученную информацию за достоверную, с целью получения дополнительных сведений о якобы возникших проблемах с банковской картой, в 14 часов 28 минут 04.01.2017 позвонил на указанный в смс - сообщении абонентский номер №. Звонок Р.Н.П. был переадресован на абонентский номер №, находившийся в распоряжении ФИО8 

После чего, О.А.Р. в указанное время, находясь на территории г. Самары Самарской области, в районе действия телефонной базовой станции оператора сотовой связи ПАО «ВымпелКом», расположенной по адресу: 

<

...>, действуя в составе организованной группы, в соответствии с распределенными ролями, согласованно с соучастниками, используя имевшийся в ее распоряжении сотовый телефон и сим-карту с абонентским номером №, вводя Р.Н.П. в заблуждение, с целью завладения денежными средствами, используя обман для облегчения доступа к ним, в ходе неоднократных звонков представилась работником банка и сообщила ему заведомо ложные сведения о блокировании операций по банковской карте, под предлогом предотвращения хищения имеющихся на банковской карте денежных средств, путем обмана убедила Р.Н.П. сообщить личные персональные данные, а также реквизиты открытой на его имя в ПАО «Сбербанк России» банковской карты - сведения о номере банковской карты, сроке ее действия, данные о коде банковской карты и сумме находящихся на ее счете денежных средств.

Р.Н.П., введенный в заблуждение О.А.Р.., ФИО1 и ФИО2, находясь под воздействием обмана с их стороны, будучи уверенным в том, что названная им О.А.Р.. информация и его последующие действия приведут к сохранению его денежных средств и разблокировке карты, сообщил данную информацию последней. 

О.А.Р.., убедившись, что ее действия и действия ее соучастников носят тайный характер и не очевидны для Р.Н.П., используя имевшиеся в ее распоряжении технические средства, оснащенные доступом к информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», с использованием специальных приложений и электронных сайтов, служащих для осуществления перевода денежных средств со счета банковской карты на счет банковской карты или счет абонентского номера, произвела запрос на перечисление со счета банковской карты Р.Н.П. денежных средств в размере 5900 рублей, путем внесения полученных от последнего данных в установленную форму запроса указанного приложения, а также абонентский номер №, находившийся в распоряжении соучастников. Затем О.А.Р. в ходе телефонного разговора с Р.Н.П. получила у последнего сведения о пароле, необходимом для подтверждения на проведение запрошенной операции, который в указанное время поступил в смс-сообщении от банковской системы ПАО «Сбербанк России» на его абонентский номер, получив, таким образом, незаконный доступ к принадлежащим Р.Н.П. денежным средствам и возможность распоряжаться ими. 

Продолжая реализацию совместного преступного умысла, О.А.Р. внесла в установленную форму запроса указанного приложения информацию о пароле, необходимом для подтверждения запрошенной операции, после чего 04.01.2017 в 15 часов 07 минут произвела перечисление с банковской карты №, которая прикреплена к банковскому счету №, открытому 22.07.2016 в дополнительном офисе № 8644/0616 ПАО «Сбербанк России», расположенном по адресу: 

<

адрес> принадлежащих Р.Н.П. денежных средств в размере 5900 рублей на счет абонентского номера № 

Зачислив на подконтрольный счет абонентского номера указанные денежные средства, тем самым тайно похитив их в период времени с 14 часов 24 минут до 15 часов 07 минут 04.01.2017, соучастники в дальнейшем распорядились похищенным по своему усмотрению, причинив своими умышленными согласованными преступными действиями Р.Н.П., значительный материальный ущерб в сумме 5900 рублей.

Кроме того, в период с 21.12.2016 по 16.02.2017, осуществив подготовку к совершению преступления, реализуя свой преступный умысел, ФИО1, ФИО2 и О.А.Р.., действуя в составе созданной при выше указанных обстоятельствах организованной группы, вступив в сговор на совершение хищения чужого имущества путем обмана, с причинением значительного ущерба гражданину, организованной группой, в особо крупном размере, руководствуясь корыстной целью, осознавая общественную опасность своих действий, предвидя неизбежность наступления общественно опасных последствий в виде причинения имущественного вреда собственнику имущества и желая их наступления, совершили покушение на хищение денежных средств граждан путем обмана, при следующих обстоятельствах:

1) Не позднее 10 часов 47 минут 14.01.2017 (здесь и далее по тексту время Московское), более точное время следствием не установлено, действуя в составе организованной группы, по указанию ФИО1 и согласованно с последней, ФИО2 с использованием сотового телефона и сим-карты с абонентским номером №, находящихся на территории г. Воронежа Воронежской области, в районе действия телефонной базовой станции оператора сотовой связи ПАО «ВымпелКом», расположенной по адресу: 

<

...>, организовал осуществление рассылки смс - сообщений гражданам на абонентские номера оператора сотовой связи ПАО «ВымпелКом», зарегистрированные на территории Алтайского края, с заведомо ложной информацией о возникших проблемах по банковским картам, с указанием абонентского номера №, находившегося в распоряжении ФИО1, в ходе которой было направлено смс-сообщение на сотовый телефон с абонентским номером №, находившимся в пользовании К.И.В., которая в указанное время находилась в магазине «Ашан» по адресу: 

<

адрес>

К.И.В., имея в своем распоряжении банковскую карту ПАО КБ «Восточный», получив на свой абонентский номер указанное смс – сообщение, приняв полученную информацию за достоверную, с целью получения дополнительных сведений о якобы возникших проблемах с банковской картой, в 10 часов 49 минут 14.01.2017 позвонила на абонентский номер №, находившийся в распоряжении ФИО1, однако дозвониться не смогла.

После чего, ФИО1 в 12 часов 51 минуту 14.01.2017, находясь на территории г. Самары Самарской области, в районе действия телефонной базовой станции оператора сотовой связи ПАО «ВымпелКом», расположенной по адресу: 

<

...>, действуя в составе организованной группы, в соответствии с распределенными ролями, согласованно с соучастниками, используя имевшийся в ее распоряжении сотовый телефон и сим-карту с абонентским номером №, позвонила К.И.В. и, вводя ее в заблуждение, в ходе неоднократных звонков представилась ей сотрудником банка и сообщила заведомо ложные сведения о блокировке операций по ее банковской карте, под предлогом предотвращения хищения имеющихся на банковской карте денежных средств, стала убеждать К.И.В. проследовать к ближайшему банковскому терминалу, вновь перезвонить на абонентский номер №, сим-карта с которым находилась в распоряжении ФИО1, и следовать дальнейшим инструкциям по проведению определенных операций с банковской картой в целях ее разблокировки.

К.И.В., введенная в заблуждение ФИО2 и ФИО1, находясь под воздействием обмана с их стороны, проследовала к платежному терминалу ПАО КБ «Восточный», расположенному по адресу: Алтайский край, г. Барнаул, пр-т. Ленина, д. 161, откуда со своего сотового телефона позвонила на абонентский номер № и, действуя в соответствии с инструкциями и указаниями ФИО1, находившейся на территории г. Самары Самарской области, в районе действия телефонной базовой станции оператора сотовой связи ПАО «ВымпелКом», расположенной по адресу: 

<

...>, в завуалированной форме продиктовавшей К.И.В. абонентский номер, находившийся в распоряжении соучастников, в качестве кода для разблокировки банковской карты, 14.01.2017 в период времени с 13 часов 41 минуты до 13 часов 45 минут перечислила с банковской карты №, которая прикреплена к банковскому счету №, открытому 13.01.2017 в операционном офисе № 8526 ПАО КБ «Восточный», расположенном по адресу: 

<

адрес>, принадлежащие ей денежные средства, с учетом взысканной комиссии, в общей сумме 24582 рубля на счет абонентского номера №, будучи уверенной в том, что выполненные ею действия приведут к сохранению ее денежных средств и разблокировке банковской карты. Однако, по независящим от ФИО1 и ФИО2 обстоятельствам на счет абонентского номера № было перечислено 5100 рублей, а оставшиеся денежные средства в общей сумме 19380 рублей возвращены на банковский счет К.И.В., поскольку производство данной операции не было осуществлено банком.

Зачислив на подконтрольный им счет абонентского номера указанные денежные средства в размере 5100 рублей, тем самым похитив их, соучастники в дальнейшем распорядились похищенным по своему усмотрению, причинив своими умышленными согласованными преступными действиями К.И.В., с учетом взысканной комиссии, значительный материальный ущерб на общую сумму 5202 рубля.

Совершаемое ФИО1 и ФИО2 14.01.2017 в период времени с 10 часов 47 минут до 13 часов 50 минут хищение денежных средств, принадлежащих К.И.В., с причинением значительного ущерба, в сумме 24582 рубля, не было доведено до конца по не зависящим от них обстоятельствам, поскольку производство данной операции не было осуществлено банком и, как следствие, не были перечислены денежные средства на счет абонентского номера, находившегося в распоряжении соучастников. 

2) Кроме того, не позднее 06 часов 58 минут 04.02.2017 (здесь и далее по тексту время Московское), более точное время следствием не установлено, действуя в составе организованной группы, по указанию ФИО1 и согласованно с последней, ФИО2 с использованием сотового телефона и сим-карты с абонентским номером №, находящихся на территории г. Воронежа Воронежской области, в районе действия телефонной базовой станции оператора сотовой связи ПАО «ВымпелКом», расположенной по адресу: 

<

...>, организовал осуществление рассылки смс - сообщений гражданам на абонентские номера оператора сотовой связи ПАО «ВымпелКом», зарегистрированные на территории Алтайского края, с заведомо ложной информацией о возникших проблемах по банковским картам, с указанием абонентского номера 

<

***>, находившегося в распоряжении ФИО1, в ходе которой было направлено смс-сообщение на сотовый телефон с абонентским номером №, находившимся в пользовании Ч.П.Н., которая в указанное время находилась по адресу: Алтайский край, Бийский район, с. Малоугреново, 

<

адрес>

Ч.П.Н., имея в своем распоряжении банковскую карту ПАО «Сбербанк России», получив на свой абонентский номер указанное смс - сообщение и приняв полученную информацию за достоверную, с целью получения дополнительных сведений о якобы возникших проблемах с банковской картой, в 09 часов 20 минут 05.02.2017 позвонила на указанный в смс - сообщении абонентский номер №. 

После чего, ФИО1 в указанное время, находясь на территории г. Самары Самарской области, в районе действия телефонной базовой станции оператора сотовой связи ПАО «ВымпелКом», расположенной по адресу: 

<

...>, действуя в составе организованной группы, в соответствии с распределенными ролями, согласованно с соучастниками, используя имевшийся в ее распоряжении сотовый телефон и сим-карту с абонентским номером №, вводя Ч.П.Н. в заблуждение, в ходе неоднократных звонков представилась ей сотрудником банка и сообщила Ч.П.Н. заведомо ложные сведения о блокировке операций по ее банковской карте, под предлогом предотвращения хищения имеющихся на банковской карте денежных средств, стала убеждать Ч.П.Н. проследовать к ближайшему банковскому терминалу, вновь перезвонить на абонентский номер №, сим-карта с которым находилась в распоряжении ФИО1, и следовать дальнейшим инструкциям по проведению определенных операций с банковской карту в целях ее разблокировки.

Ч.П.Н., введенная в заблуждение ФИО1 и ФИО2, находясь под воздействием обмана с их стороны, 06.02.2017 проследовала к платежному терминалу ПАО «Сбербанк России», расположенному по адресу: 

<

адрес> откуда позвонила на абонентский номер № и, действуя в соответствии с инструкциями и указаниями ФИО1, находящейся в вышеуказанном месте, в завуалированной форме продиктовавшей Ч.П.Н. абонентский номер, находившийся в распоряжении соучастников, в качестве кода для разблокировки банковской карты, попыталась перечислить с банковской карты №, прикрепленной к банковскому счету №, открытому 09.06.2012 в дополнительном офисе № 8644/0788 ПАО «Сбербанк России», расположенном по адресу: 

<

...>, принадлежащие ей денежные средства в общей сумме 7965 рублей на счет абонентского номера №, будучи уверенной в том, что выполненные ею действия приведут к сохранению ее денежных средств и разблокировке банковской карты. Однако, производство данной операции не было осуществлено банком. 

ФИО1, не останавливаясь на достигнутом, продолжая реализацию совместного преступного умысла, стала убеждать Ч.П.Н. произвести снятие с ее карты денежных средств в размере 10000 рублей и их последующее перечисление через купюроприемник платежного терминала на счет абонентского номера № 

Ч.П.Н., введенная в заблуждение ФИО1 и ФИО2, находясь под воздействием обмана с их стороны, будучи уверенной в том, что выполненные ею действия приведут к сохранению ее денежных средств и разблокировке банковской карты, выразила согласие на перечисление принадлежащих ей денежных средств в размере 10000 рублей на счет абонентского номера, указанного ФИО1 

Однако, совершаемое ФИО1 и ФИО2 в период времени с 06 часов 58 минут 04.02.2017 до 07 часов 09 минут 06.02.2017 хищение денежных средств, принадлежащих Ч.П.Н., с причинением значительного ущерба, в сумме 10000 рублей, не было доведено до конца по не зависящим от них обстоятельствам, поскольку производство данной операции не было осуществлено банком и, как следствие, не были перечислены денежные средства на счет абонентского номера, находившегося в распоряжении соучастников. 

3) Кроме того, не позднее 10 часов 35 минут 08.02.2017 (здесь и далее по тексту время Московское), более точное время следствием не установлено, действуя в составе организованной группы, по указанию ФИО1 и согласованно с последней, ФИО2 с использованием сотового телефона и сим-карты с абонентским номером №, находящихся на территории г. Воронежа Воронежской области, в районе действия телефонной базовой станции оператора сотовой связи ПАО «ВымпелКом», расположенной по адресу: 

<

...>, организовал осуществление рассылки смс - сообщений гражданам на абонентские номера оператора сотовой связи ПАО «ВымпелКом», зарегистрированные на территории Алтайского края, с заведомо ложной информацией о возникших проблемах по банковским картам, с указанием абонентского номера № находившегося в распоряжении ФИО1, в ходе которой было направлено смс-сообщение на сотовый телефон с абонентским номером №, находившимся в пользовании В.Ю.М., которая в указанное время находилась по адресу: Алтайский край, г. Бийск, 

<

адрес>

В.Ю.М., имея в своем распоряжении банковскую карту ПАО «Сбербанк России», получив на абонентский номер № указанное смс - сообщение и приняв полученную информацию за достоверную, с целью получения дополнительных сведений о якобы возникших проблемах с банковской картой, позвонила на указанный в смс - сообщении абонентский номер №, однако дозвониться не смогла. 

После чего, О.А.Р.. в 12 часов 21 минуту 08.02.2017, находясь на территории г. Самары Самарской области, в районе действия телефонной базовой станции оператора сотовой связи ПАО «ВымпелКом», расположенной по адресу: г. Самара, пр-т. ФИО5, д. 73, действуя в составе организованной группы, в соответствии с распределенными ролями, согласованно с соучастниками, используя имевшийся в ее распоряжении сотовый телефон и сим-карту с абонентским номером №, осуществила звонок на абонентский номер №, вводя В.Ю.М. в заблуждение, в ходе неоднократных звонков представилась ей сотрудником банка и сообщила В.Ю.М. заведомо ложные сведения о блокировке операций по ее банковским картам, под предлогом предотвращения хищения имеющихся на банковской карте денежных средств, стала убеждать В.Ю.М. проследовать к ближайшему банковскому терминалу, вновь перезвонить на абонентский номер №, сим-карта с которым находилась в распоряжении ФИО8, и, следуя дальнейшим инструкциям по проведению определенных операций с банковскими картами в целях их разблокировки, перечислить принадлежащие ей денежные средства в сумме 48850 рублей на счет банковской карты №, находившейся в распоряжении соучастников.

После чего, ФИО1 в 13 часов 33 минуты 08.02.2017, находясь на территории г. Самары Самарской области, в районе действия телефонной базовой станции оператора сотовой связи ПАО «ВымпелКом», расположенной по адресу: 

<

...>, действуя в составе организованной группы, в соответствии с распределенными ролями, согласованно с соучастниками, используя имевшийся в ее распоряжении сотовый телефон и сим-карту с абонентским номером №, осуществила звонок на абонентский номер №, продолжая вводить В.Ю.М. в заблуждение, представилась ей сотрудником банка и сообщила В.Ю.М. заведомо ложные сведения о блокировке операций по ее банковским картам, под предлогом предотвращения хищения имеющихся на банковской карте денежных средств, стала убеждать В.Ю.М. проследовать к ближайшему банковскому терминалу, вновь перезвонить на абонентский номер №, сим-карта с которым находилась в распоряжении ФИО1, следуя дальнейшим инструкциям по проведению определенных операций с банковскими картами в целях их разблокировки, перечислить принадлежащие ей денежные средства в сумме 48850 рублей на счет банковской карты №, находившейся в распоряжении соучастников.

В.Ю.М., введенная в заблуждение О.А.Р.., ФИО1 и ФИО2, находясь под воздействием обмана с их стороны, будучи уверенной в том, что выполненные ею действия приведут к сохранению ее денежных средств и разблокировке банковской карты, выразила согласие проследовать к платежному терминалу, где произвести перечисление принадлежащих ей денежных средств.

Однако, совершаемое О.А.Р. ФИО1 и ФИО2 08.02.2017 в период времени с 10 часов 35 минут до 13 часов 36 минут хищение денежных средств, принадлежащих В.Ю.М., с причинением значительного ущерба, в сумме 48850 рублей, не было доведено до конца по не зависящим от них обстоятельствам, поскольку в ходе телефонного разговора потерпевшей стали очевидны их преступные действия, и, как следствие, ею не были перечислены денежные средства на счет банковской карты, находившейся в распоряжении соучастников. 

4) Кроме того, не позднее 17 часов 05 минут 08.02.2017 (здесь и далее по тексту время Московское), более точное время следствием не установлено, действуя в составе организованной группы, по указанию ФИО1 и согласованно с последней, ФИО2 с использованием сотового телефона и сим-карты с абонентским номером №, находящихся на территории г. Воронежа Воронежской области, более точное место следствием не установлено, организовал осуществление рассылки смс - сообщений гражданам на абонентские номера оператора сотовой связи ПАО «ВымпелКом», зарегистрированные на территории Алтайского края, с заведомо ложной информацией о возникших проблемах по банковским картам, с указанием абонентского номера, находившегося в распоряжении ФИО1, с услугой «переадресация входящего вызова» на абонентский номер, находившийся в распоряжении О.А.Р.., в ходе которой было направлено смс-сообщение на сотовый телефон с абонентским номером №, находившийся в пользовании Ш.З.Н., которая в указанное время находилась по адресу: 

<

адрес>

Ш.З.Н., имея в своем распоряжении банковскую карту ПАО «Сбербанк России», получив на свой абонентский номер указанное смс - сообщение и приняв полученную информацию за достоверную, с целью получения дополнительных сведений о якобы возникших проблемах с банковской картой, 08.02.2017 позвонила на абонентский номер, находившийся в распоряжении ФИО1, с услугой «переадресация входящего вызова» на абонентский номер, находившийся в распоряжении ФИО8 

После чего, ФИО8, находясь на территории г. Самары Самарской области, действуя в составе организованной группы, в соответствии с распределенными ролями, согласованно с соучастниками, используя имевшийся в ее распоряжении сотовый телефон и сим-карту, вводя Ш.З.Н. в заблуждение, в ходе неоднократных звонков представилась ей сотрудником банка и сообщила Ш.З.Н. заведомо ложные сведения о блокировке операций по ее банковским картам, под предлогом предотвращения хищения имеющихся на банковской карте денежных средств, стала убеждать Ш.З.Н. проследовать к ближайшему банковскому терминалу, перезвонить на абонентский номер №, сим-карта с которым находилась в распоряжении О.А.Р. и следовать дальнейшим инструкциям по проведению определенных операций с банковской картой в целях ее разблокировки.

Ш.З.М., введенная в заблуждение О.А.Р. ФИО2 и ФИО1, находясь под воздействием обмана с их стороны, проследовала к платежному терминалу ПАО «Сбербанк России», расположенному по адресу: 

<

адрес>, откуда позвонила на абонентский номер № и, действуя в соответствии с инструкциями и указаниями О.А.Р. находящейся на территории г. Самары Самарской области, в районе действия телефонной базовой станции оператора сотовой связи ПАО «ВымпелКом», расположенной по адресу: 

<

...>, в завуалированной форме продиктовавшей Ш.З.Н. номер счета банковской карты, находившейся в распоряжении соучастников, в качестве кода для разблокировки банковской карты, 08.02.2017 в период времени с 17 часов 42 минут до 17 часов 45 минут перечислила с банковской карты №, которая прикреплена к банковскому счету №, открытому 09.09.2009 в дополнительном офисе № 8644/0539 ПАО «Сбербанк России», расположенном по адресу: 

<

адрес> принадлежащие ей денежные средства в сумме 48850 рублей на банковскую карту №, находящуюся в распоряжении участников организованной группы, будучи уверенной в том, что выполненные ею действия приведут к сохранению ее денежных средств и разблокировке банковской карты.

О.А.Р.., не останавливаясь на достигнутом, продолжая реализацию совместного преступного умысла, вводя Ш.З.Н. в заблуждение, под предлогом предотвращения хищения имеющихся на банковской карте денежных средств, в завуалированной форме продиктовав Ш.З.Н. абонентский №, находившийся в распоряжении О.А.Р.., в качестве кода для разблокировки банковской карты, стала убеждать Ш.З.Н. следовать дальнейшим инструкциям по проведению определенных операций с банковской картой.

Ш.З.Н., введенная в заблуждение О.А.Р.., ФИО2 и ФИО1, находясь под воздействием обмана с их стороны, у платежного терминала ПАО «Сбербанк России», расположенного по вышеуказанному адресу, попыталась перечислить с банковской карты №, которая прикреплена к банковскому счету №, принадлежащие ей денежные средства в размере 3856 рублей на счет абонентского номера №, находившегося в распоряжении О.А.Р. Однако, производство данной операции не было осуществлено банком, в связи с отсутствием на счету данной суммы денежных средств.

Зачислив на подконтрольную им банковскую карту денежные средства в размере 49338 рублей 50 копеек, с учетом взысканной комиссии, тем самым похитив их, соучастники в дальнейшем распорядились похищенным по своему усмотрению, причинив своими умышленными согласованными преступными действиями Ш.З.Н. значительный материальный ущерб.

Совершаемое ФИО1, О.А.Р. и ФИО2 08.02.2017 в период времени с 17 часов 05 минут до 18 часов 06 минут хищение денежных средств, принадлежащих Ш.З.Н., с причинением значительного ущерба, в сумме 53194 рубля 50 копеек, не было доведено до конца по не зависящим от них обстоятельствам, поскольку производство данной операции не было осуществлено банком и, как следствие, не были перечислены денежные средства на счет абонентского номера, находившегося в распоряжении ФИО8 

Таким образом, ФИО1, О.А.Р.. и ФИО2, действуя в составе организованной группы, в период времени с 21.12.2016 года по 16.02.2017 года пытались похитить путем обмана денежные средства, принадлежащие К.И.В., Ч.П.Н., В.Ю.М., Ш.З.Н., причинив значительный материальный ущерб на общую сумму 136 626 рублей 50 копеек, однако совершаемое хищение не было доведено до конца по не зависящим от участников организованной группы обстоятельствам. 

Подсудимая ФИО1 в судебном заседании вину в предъявленном обвинении, в том числе в части квалификации ее действий, признала в полном объеме, от дачи показаний отказалась, воспользовавшись правом, предоставленным ст.51 Конституции РФ, в связи с чем были оглашены и исследованы ее показания, данные в ходе предварительного расследования в качестве подозреваемой и обвиняемой, согласно которым в период с 21 июля 2006 года по 02 марта 2016 года она отбывала накзание в ИК-28 УФСИН России по Самарской области, где, от других осужденных, в том числе П.Е.А., узнала схему совершения телефонных мошенничеств. П.Е.А., в том числе, рассказала ей о том, что телефонные мошенничества она совершает совместно с ее знакомым - парнем по имени Жора (в последующем она узнала, что его зовут ФИО2), который рассылает для нее (П.Е.А. смс-сообщения с ложными сведениями о блокировке банковских карт. Кроме того, П.Е.А. рассказала ей, что Жора (ФИО2) подыскивает для себя человека, который будет совершать совместно с ним преступления и от имени сотрудника банка будет разговаривать с потерпевшими и обманывать их, похищать деньги со счетов их банковских карт.

Осенью 2015 года, от своих родственников она узнала, что о том, что жена его двоюродного брата В.А.В. - О.А.Р. также стала заниматься совершением таких преступлений, о чем она рассказала П.Е.А.

В октябре 2015 года все были переведены в новый корпус со строгими условиями содержания и П.Е.А., зная о том, что больше не сможет «работать», по-дружески обратилась к ней (ФИО6) и сказала, что может «передать» Ж. (ФИО2) ее родственникам, чтобы последний «работал» с ними на «воле». 

Она позвонила О.А.Р.. и предложила ей совместно совершать преступления, сказав, что она (ФИО6) предоставит ей О.А.Р. «рассыльщика», который будет рассылать для нее О.А.Р. сообщения в больших количествах с помощью компьютерной техники. Получив согласие О.А.Р., она сказала ей, что всю информацию передаст через своего сына Р.Д.В. 

После этого П.Е.А. позвонила Ж. (ФИО2) и в ходе телефонного разговора сказала последнему, что сама с ним «работать» больше не сможет, сказала, что нашла для него человека (имея ввиду ее - ФИО6), с которым он будет «двигаться», то есть совершать преступления по описанной схеме, на «воле», на что тот согласился. По сообщенному П.Е.А. номеру телефона она позвонила Ж. (ФИО2), сказала, что ее зовут Р., что его ей порекомендовала П.Е.А. для совместной «работы». В ходе разговора она также сказала ФИО2, что вскоре ему позвонит ее сын, с которым он сможет обо всем договориться. Кроме того, в ходе состоявшегося разговора она сообщила ФИО2 о том, что в начале марта 2016 года она освободится, и они продолжат «работу» вместе. Далее она позвонила своему сыну Р.Д.В., сообщила ему номер мобильного телефона ФИО2, попросила сына позвонить последнему, сказать, что он звонит по ее просьбе и договориться с ним (ФИО2) обо всем. Не желая посвящать сына в свою преступную деятельность, она не стала ничего объяснять ему, а только сказала, что Ж. (ФИО2) - это человек, с которым будет «работать» О.А.Р. Кроме того, не желая доверять денежные вопросы ФИО8, она (ФИО6) попросила сына оплачивать услуги Ж. (ФИО2) и отправлять ему 30% от заработанной О.А.Р.. суммы. 

После этого на протяжении нескольких месяцев ФИО2 и О.А.Р. совместно совершали преступления. При этом, на часть похищенных денег, по ее указанию, ее родственники приобретали и направляли передачи в колонию на ее имя и на имя П.Е.А. При этом она через своего сына Р.Д.В. контролировала процесс совершения преступлений, получала сведения о суммах похищенных денег, давала указания о том, какую часть похищенных денег отправить ФИО18 и какую часть оставить О.А.Р. Проработав так около двух месяцев, ФИО9 отказался выполнять работу, сказав, что продолжит после ее освобождения.

После освобождения в марте 2016 года из мест лишения свободы она вернулась домой и стала проживать в доме № 

<

адрес> г. Самары. Решив продолжить совершать преступления с ФИО9, она приобрела на Птичьем рынке г. Самары 2 недорогих мобильных телефона и примерно 20 сим-карт оператора сотовой связи «Билайн». Один мобильный телефон она приобрела для приема звонков от потерпевших, а второй – для «вывода» со счетов сим-карт похищенных денег. Затем она позвонила ФИО18 и сказала, что готова приступить к «работе». Схема совершения преступлений ей и ФИО18 была хорошо известна, поэтому они не обсуждали ее детали. В sms-сообщении она (ФИО6) сообщила ФИО18 абонентский номер одной из приобретенных ею сим-карт «Билайн». Текст sms-сообщений, которые должен был рассылать ФИО18, они с ним никогда не обсуждали и не обговаривали, поскольку ФИО18 было хорошо известно о том, какая именно информация должна была содержаться в сообщениях.

Регион, на номерную емкость которого ФИО18 осуществлял отправку сообщений, они согласовывали совместно. В ходе телефонных переговоров ФИО18 сам предлагал ей на выбор несколько регионов, они обсуждали это и выбирали один из них. Спустя некоторое время ФИО18 присылал ей в sms-сообщении «пробный» номер определенного региона. Она звонила по указанному номеру, представлялась ответившему ей человеку сотрудником банка и спрашивала у человека, поступали ли ему ранее sms-сообщения со сведениями о блокировке банковской карты. Если человек отвечал ей, что подобные сообщения ему никогда не поступали, она делала вывод о том, что такие как она мошенники еще не «работали» по выбранному ими региону, и о том, что скорее всего, при рассылке сообщений на абонентские номера указанного региона, им удастся обмануть проживающих там людей и похитить у них деньги. Об этом она в ходе телефонного разговора сообщала ФИО18 и тот самостоятельно осуществлял рассылку sms-сообщений на абонентские номера выбранной ими номерной емкости конкретного региона. В зависимости от выбранного ими региона ФИО18 производил рассылку sms-сообщений либо в день, либо в ночь. Окончательное решение по времени «работы», выборе региона отправки смс-сообщений, принимала только она. ФИО9 ее решений не оспаривал.

Она представлялась потерпевшим сотрудником службы финансового контроля по некорректным платежам и переводам, подтверждала, что их банковская карта заблокирована, выясняла у потерпевших их анкетные данные, услугами какого банка они пользуются, каков остаток денежных средств на счетах. После этого она сообщала потерпевшим, что мошенники пытались похитить деньги со счета их банковской карты, они как можно скорее должны пройти к ближайшему банкомату и выполнить с картой ряд операций для того, чтобы сохранить сбережения на карте. Если потерпевшие верили ей, она просила их позвонить ей после прибытия к банкомату. Когда потерпевший перезванивал ей, она просила его вставить карту в банкомат и произвести под ее диктовку ряд операций, в результате которых потерпевший перечислял деньги со счета его карты на абонентский номер либо банковскую карту, находившийся в ее распоряжении.

01 мая 2016 года у нее дома собрались ее родственники. Среди гостей также была и О.А.Р. которая стала жаловаться ей на свое очень тяжелое материальное положение и на то, что у нее совсем денег для того, чтобы содержать детей. В ходе этого же разговора О.А.Р.. попросила дать ей «работу», то есть принять ее к себе для совместного совершения преступлений, на что она согласилась. Она сказала ФИО8 приобрести необходимые для совершения преступления мобильные телефоны и сим-карты, а также попросила ее прислать ей в sms-сообщении абонентский номер сим-карты, которую она (О.А.Р. решит использовать для приема звонков. После этого она (ФИО6) стала делать переадресацию части звонков от потерпевших на абонентский номер, который использовала О.А.Р. Изначально все звонки поступали только на ее (ФИО6) номер, но потерпевший мог позвонить ей в то время, когда она разговаривала с другим потерпевшим. В этом случае звонок второго потерпевшего переадресовывался на абонентский номер О.А.Р. Когда у нее (ФИО6) были личные дела, либо она уезжала из города, все звонки от потерпевших, которые поступали на ее абонентский номер, переадресовывались на абонентский номер О.А.Р. 

Иногда бывало, что О.А.Р. начинала обманывать потерпевшего, но он не верил ей О.А.Р. до конца и тогда ФИО8 прекращала с ним разговор, звонила ей (ФИО6), сообщала ей номер потерпевшего, она (ФИО6) перезванивала ему и доводила начатое до конца.

Именно она занималась распределением денег, полученных от преступной деятельности. О.А.Р. беспрекословно выполняла ее решения и указания, связанные как с приготовлением к совершению преступлений (покупка телефонов и сим-карт), так и по непосредственному совершению преступлений (время «работы», номера сим-карт и банковских карт, куда необходимо было отправлять деньги потерпевших). Она (ФИО6) установила долю О.А.Р.. от совершенного преступления - ей (О.А.Р..) доставалось 30% от суммы. Позже О.А.Р.. завела себе личные сим-карты и банковские карты, на которые перечисляла деньги потерпевших, однако О.А.Р.. перечисляла ей (ФИО6) 70 % от всей суммы. Она (ФИО6) часть дохода отправляла ФИО9, оставшуюся часть оставляла себе. 

Сначала похищенные деньги она (ФИО6) выводила только на счета абонентских номеров сим-карт. Деньги со счетов сим-карт через сервис «RuRu» она выводила на счета банковских карт, которые в том числе приобретала на Птичьем рынке. Потом стала пользоваться банковскими картами, на счета которых обманутые ею потерпевшие по ее указанию перечисляли деньги со счетов их банковских карт. Она (ФИО6) не стала сразу пользоваться банковскими картами, поскольку у нее не было возможности их приобрести, но потом по ее просьбе банковские карты оформили на свое имя и передали ей (ФИО6) ее родственники и знакомые. О том, с какой целью она планировала использовать указанные банковские карты, она никому из указанных лиц не сообщала. Впоследствии несколько банковских карт, открытых на имя неизвестных ей лиц, ей передала ее родственница Р.П.Г.

Похищенные деньги со счетов абонентских номеров сим-карт она (ФИО6) перечисляла либо на свою банковскую карту, либо делала денежные переводы через систему «Контакт» на имя своих знакомых и родственников, а затем получала от них наличные деньги, которые зачисляла на счет своей банковской картой. Со своей банковской карты она производила денежные переводы ФИО18 Денежные переводы по системе «Контакт» для нее (ФИО6), в основном, получала ее знакомая К.М.В.. Таким образом, она, ФИО2 и О.А.Р.. работали до момента задержания.

Прослушав аудиофайлы «29264385, 10.26.01 11 Февраль V», «29268624, 13.24.05 11 Февраль V», пояснила, что услышала и опознала, с уверенностью, свой голос. В данных аудиофайлах имеется разговор женщины (ее) и мужчины, который представился Р.С.А.; прослушав аудиофайлы «29205103, 12.59.41 09 Февраль V», «29205271, 13.04.37 09 Февраль V», пояснила, что она ФИО6 услышала голос О.А.Р. который она опознала с уверенностью по произношению и по смыслу разговора. ФИО8 совершает преступление в отношении потерпевшей Ф.Н.В.; прослушав аудиофайлы «29271922, 15.31.11 11 Февраль V», «29271957, 15.33.00 11 Февраль V», «29272281, 15.40.28 11 Февраль V», «29272619, 15.46.58 11 Февраль V», «29272971, 15.55.56 11 Февраль V», «29273248, 16.03.50 11 Февраль V», «29181930, 18.14.33 08 Февраль V», «29182684, 18.36.25 08 Февраль V», «29182799, 18.41.24 08 Февраль V», «29182853, 18.44.15 08 Февраль V»,пояснила, что она (ФИО6) услышала голос О.А.Р. который она опознала с уверенностью по произношению и по смыслу разговора. О.А.Р.. совершает преступление в отношении потерпевшего И.С.И., прослушав аудиофайл «29366879, 16.31.20 14 Февраль V», пояснила, что она ФИО6 услышала голос О.А.Р.., прослушав аудиофайл «29372513, 19.28.17 14 Февраль V», пояснила, что она услышала и опознала с уверенностью свой голос, прослушав аудиофайлы «29388745, 11.55.01 15 Февраль V», «29392712, 13.04.58 15 Февраль V», «29107359, 07.54.22 06 Февраль V», пояснила, что услышала и опознала с уверенностью свой голос. 

(Т. 5 л.д. 189-193, 199-203, 205-208; Т. 6 л.д. 76-80, 137-140, 141-144; Т. 7 л.д.1-4).

После оглашения показаний подсудимая ФИО1 подтвердила их в полном объеме.

Подсудимый ФИО2 в судебном заседании вину в предъявленном обвинении, в том числе в части квалификации его действий, признал в полном объеме, от дачи показаний отказался, воспользовавшись правом, предоставленным ст.51 Конституции РФ, в связи с чем были оглашены и исследованы его показания, данные в ходе предварительного расследования в качестве подозреваемого и обвиняемого, согласно которым в период с января 2017 года по 14 марта 2017 года он совместно с ФИО1 совершал преступления - «телефонные мошенничества» по схеме «Ваша банковская карта заблокирована». До момента задержания его сотрудниками полиции 14 марта 2017 года, он с ФИО1 лично никогда не встречался, познакомился с ней и поддерживал с ней связь при совершении преступлений только в ходе телефонных переговоров. При совершении ими совместно преступлений он, по согласованию с ФИО1 и по указанию последней, осуществлял с имевшихся у него специально подготовленных, при подробно изложенной в протоколах допроса последовательности действиях, мобильных телефонов, функционирующих на базе операционной системы «Android», в том числе оснащенные доступом к сети «Интернет», рассылку смс- сообщений на абонентские номера граждан смс-сообщений с ложными сведениями о блокировке банковских карт. В отправленных сообщениях он указывал сообщенный ему ФИО1 абонентский номер для получения дополнительной информации, сим-карта с которым находилась в распоряжении ФИО1 На этом его роль в совершении преступлений заканчивалась. Остальные действия производила ФИО1, которая отвечала на звонки потенциальных потерпевших, обманывала их, представляясь сотрудником банковской службы, и похищала деньги со счетов банковских карт потерпевших. Часть похищенных денег ФИО1 передавала ему. Кроме того, сотрудник его фирмы Г.З. занимался на работе смс-рассылкой, не вникая в текст сообщений. Он научил Г.З. пользоваться программой по рассылке сообщений.

(Т. 7 л.д. 148-152,221-224; Т. 8 л.д. 87-92; Т. 9 л.д. 100-103).

После оглашения показаний подсудимый ФИО2 подтвердил их в полном объеме.

Данные в ходе предварительного расследования показания ФИО2 нашли свое подтверждение в протоколе явки с повинной, оглашенном в судебном заседании, где он подробно пояснил про обстоятельства совершенных им преступлений, после оглашения которого, подсудимый подтвердил его в полном объеме, пояснил, что давал явку с повинной добровольно, физического и психологического давления на него никто не оказывал 

(Т. 7 л.д. 143-144)

Помимо признательных показаний подсудимых их вина в совершенных преступлениях подтверждается совокупностью исследованных в ходе судебного заседания доказательств: 

По всем эпизодам преступлений:

Показаниями свидетеля О.А.Р. данными в ходе предварительного расследования, в том числе данные ею в качестве подозреваемой и обвиняемой, оглашенными в судебном заседании по ходатайству государственного обвинителя, на основании ч. 1 ст. 281 УПК РФ, согласно которым у нее есть родственница - ФИО1, которая до задержания сотрудниками полиции проживала 

<

адрес>. Она (О.А.Р.) состоит в гражданском браке с двоюродным братом ФИО1 - В.А.В. Примерно весной 2015 года она (О.А.Р..) проживала в доме 

<

адрес> совместно со своим супругом В.А.В., его матерью В.В.П. и их общими с В.А.В. двоими несовершеннолетними детьми. Сама ФИО1 в указанное время отбывала наказание в местах лишения свободы. 

Весной 2015 года, она стала обманывать, в ходе телефонного разговора, владельцев банковских карт и похищать денежных средств с их счетов. 

С конца осени 2015 года вместе с ними стал проживать сын ФИО1 - Р.Д.В.. Вскоре после этого ей на мобильный телефон позвонила ФИО1 и спросила о том, «работает» ли она. Она сразу поняла, что речь идет о совершении преступлений и подтвердила это ФИО1 Последняя, узнав, что дела у нее идут не очень хорошо, сказала, что у нее есть хороший «рассыльщик», с которым она сама «работать» не может, поскольку вскоре у нее не будет возможности пользоваться мобильным телефоном. ФИО1 спросила, готова ли она «работать» с ним, пояснив, что в этом случае «прибыль» будет намного больше, на что она сразу согласилась. ФИО1 ничего больше объяснять ей не стала, сказав, что ей все объяснит Р.Д.В.

Спустя некоторое время Р.Д.В. сказал, что созвонился с ФИО10 (как сейчас ей известно - ФИО2), именно так, насколько она поняла со слов Р.Д.В. звали «рассыльщика», и тот попросил его предоставить ему номера. Она (О.А.Р..) сразу поняла, что Ж. (ФИО2) необходим был номер для указания его в смс - сообщении в качестве контактного. По согласованию с ней и по ее просьбе Р.Д.В. звонил Ж. (ФИО2) и согласовывал с последним время начала рассылки для того, чтобы через определенное время она (О.А.Р..) была готова принимать звонки. 

Когда ей (О.А.Р..) впервые удалось похитить деньги, и она сказала об этом Р.Д.В., последний сказал ей, что его мать распорядилась о том, что из похищенной суммы она (О.А.Р..) может забрать себе только 30 %, поскольку остальная сумма, как она поняла, делилась между ФИО1 и ФИО10 (ФИО2). По указанию ФИО1 сын последней отправлял часть похищенных ею (О.А.Р..) денег Жоре. Таким образом, она (О.А.Р..) «работала» с Ж. (ФИО2) примерно до января 2016 года. В указанный период она (О.А.Р..) «выводила» похищенные деньги со счетов сим-карт только денежными переводами через платежную систему «Юнистрим». В этот период она оформляла денежные переводы на свое имя и на имя Р.Д.В. 

Не разговаривая с ФИО1 лично, она (О.А.Р..) понимала, что она (ФИО6) на протяжении всего указанного периода контролирует организованную ею деятельность, контролирует через Р.Д.В. сумму «заработанных» ею (О.А.Р.) совместно с Ж. (ФИО2) денежных средства, дает распоряжения о том, сколько денег отправить Ж. (ФИО2). 

В январе 2016 года Ж. (ФИО2) отказался «работать» до тех пор, пока не освободится ФИО1 

В начале марта 2016 года ФИО1 освободилась из мест лишения свободы и они договорившись, продолжили работать по указанной выше схеме. По указанию ФИО6, она со своим знакомым таксистом Я.Е.Д. съездила на Птичий рынок, расположенный в центральной части г. Самары, где приобрела бывший в употреблении мобильный телефон «Nokia» без упаковки и сим-карту «Билайн», абонентский номер которой сообщила ФИО6. ФИО1 сказала ей, что в смс-сообщении отправит ей абонентские номера, на счета которых обманутые ею люди должны были по ее указанию перечислять денежные средства со счетов их банковских карт. Для удобства она переписала поступившие ей от ФИО1 абонентские номера на лист бумаги.

Спустя примерно 20 минут после разговора с ФИО1, когда она находилась у себя дома – 

<

адрес>, ей стали поступать звонки, на которые она отвечала в соответствии с имевшимся у нее текстом от имени сотрудника службы финансового контроля по некорректным платежам и переводам, а затем, обманывая людей, выясняла их анкетные данные и примерную сумму денежных средств, находящихся на счетах их банковских карт. Затем она сообщала людям о том, что их банковская карта действительно заблокирована в связи с тем, что неизвестные мошенники пытались взломать их карту и похитить деньги со счета и что для возврата на счет карты денежных средств им необходимо проследовать к ближайшему банкомату и произвести с их банковской картой ряд необходимых операций, в результате которых деньги, в полном объеме, будут им возвращены. Люди верили ей, следовали к банкомату, после чего вновь звонили ей на абонентский номер, сообщали о том, что находятся у банкомата. Затем она просила граждан вставить банковскую карту в банкомат, ввести пин-код, зайти в раздел «Оплата сотовой связи», затем в раздел «Ввести номер телефона» и просила потерпевшего ввести номер, сообщая потерпевшему, что это «защитный код его провайдера». В действительности же она диктовала потерпевшему абонентский номер сим-карты, который ранее сообщила ей ФИО6. После этого потерпевшие, по ее указанию, вводили сумму якобы похищенных у них денежных средств, которая соответствовала той сумме, которая находилась на счете банковской карты потерпевшего и о которой последний сообщил ей ранее. Затем она (О.А.Р..) просила потерпевшего нажать клавишу «Оплатить». Таким образом, денежные средства со счета банковской карты потерпевшего перечислялись на счета абонентских номеров, которые ранее сообщила ей ФИО1 Сразу после того, как она (О.А.Р..) добивалась желаемого, она звонила ФИО1 и сообщала о том, что ей удалось обмануть человека, говорила сколько денег похищено и на счет какой из сим-карт перечислены деньги. 

Впоследствии ФИО1 каждый раз передавала ей (О.А.Р..) 30% от каждой похищенной ею суммы. Она по этому поводу вопросов ей (ФИО6) никогда не задавала, довольствовалась тем, что ФИО1 давала ей, поскольку другого источника дохода у нее не было.

ФИО1 звонила ей примерно 2-3 раза в неделю, хотя бывало и чаще и спрашивала у нее – «Свободна? Работать будешь?». Если она была не занята и соглашалась, ФИО1 сообщала ей, что через 30 минут пойдут звонки. После того, как ФИО1 звонила ей и предупреждала о том, что пойдут звонки, на ее мобильный телефон могло поступить 6-10 звонков от потенциальных потерпевших. Иногда звонков не поступало, о чем она сообщала ФИО6, на что та сообщала, что ей звонки поступают. Несколько раз, когда она (О.А.Р..) звонила ФИО1 на ее «рабочий» номер, последняя отвечала ей – «Служба финансового контроля по некорректным платежам и переводам». Из этого она (О.А.Р..) сделала вывод о том, что ФИО1 обманывает людей таким же способом, который использует она (ФИО8 О.А.Р..). Иногда ФИО1 говорила ей: «Сейчас настрою!» - это означало, что ФИО1 устанавливала переадресацию звонков на ее (О.А.Р..) абонентский номер. ФИО1 постоянно звонила ей и контролировала, поступают ли ей звонки, спрашивал, включен ли у нее мобильный телефон, просила его проверить. Деньгами, которые были похищены ею (ФИО6) самостоятельно, без ее участия, она (ФИО6) с ней (О.А.Р..) не делилась и даже не обсуждала это с ней. Впоследствии со слов ФИО1 она убедилась в том, что она (ФИО6) продолжает «сотрудничать» с Ж. (ФИО2).

Когда при совершении очередного преступления потерпевший сообщал ей о том, что на счете его банковской карты находится большая сумма денег (более 30000 рублей) она (О.А.Р..), будучи не уверенной в себе, в своих способностях и боясь упустить заработок, после первого разговора с потерпевшим звонила ФИО1 (либо со своего личного телефона, либо с телефона, специально приобретенного для совершения преступлений) и говорила ей (ФИО6) о том, что ей позвонил человек, у которого на счете банковской карты находится большая сумма, говорила о том, что боится сама «снимать» ее и говорила ФИО1: «Попробуй ты!». Слово «снимать» она и ФИО1 употребляли постоянно, оно означало – похитить, украсть деньги со счета банковской карты потерпевшего. Если ФИО1 была не занята и соглашалась завершить начатое ею (О.А.Р..) преступление, она диктовала Вандакуровой ранее сохраненный ею абонентский номер потерпевшего и сообщала сумму денежных средств на счете его банковской карты. Спустя некоторое время ФИО1 звонила ей и сообщала, что «сняла» деньги. В этом случае ей (О.А.Р..) полагалось вознаграждение - около 30 процентов от похищенной суммы. 

При совершении преступлений случались такие ситуации, при которых в распоряжении потерпевших имелись банковские карты других (кроме ПАО Сбербанк) банков. В таких случаях она (О.А.Р..) не могла добиться желаемого, даже несмотря на то, что потерпевшие верили ей, поскольку заученный ею текст был специально предназначен для владельцев банковских карт ПАО Сбербанк и банкоматов указанного банка, но следуя инструкциям ФИО1, она (О.А.Р..) смогла обмануть и похитить деньги у владельцев банковских карт банков «Тинькофф» и «ВТБ24».

Если у потерпевшего не было возможности дойти до банкомата лично, она (О.А.Р..) выясняла у него все необходимые для хищения денег личные данные, а именно его фамилию, имя и отчество, спрашивала номер банковской карты и прочие данные банковской карты (срок действия и 3 цифры на обороте карты). Это она делала для того, чтобы дистанционно похитить деньги. Она (О.А.Р..) вводила указанные данные на электронном сайте, который находила в сети интернет. На сотовом телефоне с выходом в сеть «Интернет» в браузере она делала запрос «перевод денег с банковской каты на абонентский номер», затем заходила в первый попавшийся сайт. Там она заполняла личные данные потерпевшего и нажимала вкладку «перечислить деньги» (точное название не помнит). Потерпевшим поступали смс-сообщения от банковской системы с кодом подтверждения. Она (О.А.Р..) обманом узнавала у них данные коды и вводила их на сайте и, таким образом, похищала денежные средства. Иногда она похищала деньги через систему «Сбербанк On-line». Данный способ хищения аналогичный, описанному выше. 

Таким образом, она перечисляла денежные средства потерпевших с банковских карт на счета абонентских номеров, которые находились в ее распоряжении. Такие случаи были очень редкие. О данном способе перевода денег, она (О.А.Р..) также прочитала в интернете. Данный способ был согласован ею с ФИО1, но последняя особо не давала ей по нему советов, так как не разбиралась в технических моментах. Тем не менее, полученные таким способом денежные средства она (О.А.Р. также перечисляла ФИО1, которая распределяла их между ними. Данным способом она похитила денежные средства Р.Н.П.

Сначала переговоры с потерпевшими она вела у себя дома - в квартире 

<

адрес>, но потом стала совершать преступления, передвигаясь по городу в автомобиле такси под управлением знакомого таксиста Я.Е.Д., которые знает ее по имени Елена. В те дни, когда ФИО1 звонила ей и говорила о том, что будет делать переадресацию на ее номер, она звонила Я.Е.Д., просила приехать за ней и покатать ее по городу за плату.

Если у нее (О.А.Р.) не было времени приехать к ФИО1 для того, чтобы получить часть похищенных ею денег, ФИО1 перечисляла ей деньги на счет банковской карты, открытой на ее имя в ПАО Сбербанк. 

Прослушав звуковые файлы «29264385, 10.26.01 11 Февраль V», «29268624, 13.24.05 11 Февраль V», «29205103, 12.59.41 09 Февраль V» и «29205271, 13.04.37 09 Февраль V», «29271922, 15.31.11 11 Февраль V», «29271957, 15.33.00 11 Февраль V», «29272281, 15.40.28 11 Февраль V», «29272619, 15.46.58 11 Февраль V», «29272971, 15.55.56 11 Февраль V», «29273248, 16.03.50 11 Февраль V», «29366879, 16.31.20 14 Февраль V», «29421751, 11.55.52 16 Февраль V», «29181930, 18.14.33 08 Февраль V», «29182684, 18.36.25 08 Февраль V», «29182799, 18.41.24 08 Февраль V», «29182853, 18.44.15 08 Февраль V», пояснила, что в указанных звуковых файлах уверенно узнала свой собственный голос; прослушав аудиофайл «29388745, 11.55.01 15 Февраль V», «29392712, 13.04.58 15 Февраль V», «29421751, 11.55.52 16 Февраль V», «29107359, 07.54.22 06 Февраль V», пояснила, что на данных аудиофайлах отражены разговоры ФИО1.

(Т. 9 л.д. 132-135, 141-146, 147-152, 195-200, 203-207, 216-237; Т. 10 л.д.1-10, 11-28, 70-72, 120-122, 149-58).

Свои показания свидетель О.А.Р.. подтвердила в ходе очных ставок с обвиняемыми ФИО2 и ФИО1

(Т. 9 л.д. 189-192, л.д. 238-241).

Показаниями свидетеля П.Е.А., данными в ходе судебного заседания и в ходе предварительного следствия, оглашенными в связи с наличием существенных противоречий о том, что в 2014 году она отбывала наказание в ФКУ ИК-28 УФСИН России по Самарской области, где в ее распоряжении находился сотовый телефон. Через осужденных, по телефону, она познакомилась с парнем «с воли» по прозвищу «Ж.» по имени Георгий и стала с ним пообщаться. Позже ей стало известно, о том, что фамилия данного парня ФИО9. В ходе общения ей от ФИО9 стало известно, что последний занимается свершением телефонных мошенничеств: он осуществлял рассылку смс-сообщений со сведениями о блокировке банковских карт на абонентские номера граждан, проживающих в различных регионах России. 

Она неоднократно слышала о схеме совершения таких преступлений, поскольку подобные преступления часто совершались осужденными в исправительных учреждениях Самарской области. В вязи с этим, ей сразу стало понятно, о чем говорит ФИО9. Подробностей совершения преступлений она не спрашивала, и сам ФИО9 ей об этом не говорил. 

Примерно в феврале 2016 года она отбывала наказание с ФИО1, у которой в марте 2016 года заканчивался срок. В ходе общения Вандакурова рассказала, что хочет заниматься совершением телефонных мошенничеств и для этого ей нужен надежный, грамотный человек, который будет осуществлять рассылку смс-сообщений, таким образом, обеспечить ФИО6 наличие поступающих звонков от потенциальных потерпевших, с которыми последняя будет разговаривать и обманывать. Она вспомнила про ФИО9 и рассказала ФИО6 о том, что у нее есть знакомый, который может быть полезен. ФИО6 попросила ее познакомить с указанным человеком, пообещав ей, что отблагодарит, если у ФИО6 получится наладить с ФИО9 «сотрудничество». Она сообщила ФИО6 номер ФИО9. Примерно в середине марта 2016 года ФИО6 освободилась из колонии. 

В апреле 2016 года она воспользовалась правом на телефонный звонок и позвонила ФИО9, хотя в заявлении указала, что собирается звонить своему отцу. В ходе разговора она спросила у ФИО9, звонила ли тому ФИО6. ФИО9 ответил, что звонила. Больше они эту тему не обсуждали. Стал ли «сотрудничать» с ФИО6 ФИО9, она не знает, но после освобождения ФИО6 стала регулярно приезжать к ней в колонию и от своего имени передавать ей продукты питания. Из этого она сделала вывод, что ФИО6 и ФИО9 договорились, и стали совершать преступления по описанной схеме.

(Т. 23 л.д. 141-145)

Показаниями свидетеля Б.А.В., данными в ходе предварительного расследования, оглашенными в судебном заседании по ходатайству государственного обвинителя, на основании ч. 1 ст. 281 УПК РФ, согласно которым в период с 2009 до 2011 года он отбывал наказание в ИК-6 УФСИН России по Самарской области, где познакомился с мужчиной по имени «Андрей» по кличке «К.», который, как и многие другие осужденные, занимался совершением телефонных мошенничеств по схеме «Ваша банковская карта заблокирована». Помощь в этом «К.» оказывал знакомый «с воли» мужчина по имени «Ж.», который находился на свободе и производил для «К.» рассылку смс-сообщений со сведениями о блокировке банковских карт на абонентские номера граждан, которые затем звонили «К.». Находясь в колонии, он слышал, как «К.», с которым он содержался в одном бараке, периодически созванивался с П.Е.А. 

Примерно в марте 2016 года он познакомился с Р.П.Г., которая продавала ему наркотики – героин. Спустя некоторое время Р.П.Г. начала обращаться к нему, его знакомому Н.М.Н. и еще другим наркоманам, проживающим в 

<

...>, которые приобретали у нее героин (П.Н.А., Л.С., Ф.А. и многие другие) с просьбой открыть для нее в ПАО «Сбербанк России» банковские карты на свое имя не мене 2-3 штук, а затем привезти их Р.П.Г. в обмен на героин. Он встречался с Р.П.Г. либо у дома последней по адресу: 

<

адрес> либо у дома по адресу: 

<

адрес> Он открыл на свое имя 2 банковские карты, к которым был подключен сервис смс-оповещений к абонентскому номеру №. Он видел, что на счета его банковских карт зачисляются и списываются крупные сумме денежных средств (96000 рублей, 51000 рублей, 28000 рублей). 

(Т. 24 л.д. 92-95)

Показаниями свидетеля В.В.П., данными в ходе предварительного расследования, оглашенными в судебном заседании по ходатайству государственного обвинителя, на основании ч. 1 ст. 281 УПК РФ, из которых следует, что О.А.Р.-это жена ее сына В.А.В., а ФИО1-это ее племянница. После освобождения из мест лишения свободы ФИО6 стала проживать в доме 

<

адрес>.

Летом 2016 года она пришла в гости к ФИО1 и застала ее за телефонным разговором, в ходе которого она (ФИО1) разговаривала с кем-то от имени сотрудника банка, давала собеседнику указания о том, что тому нужно пройти к банкомату, выполнить какие-то операции с банковской картой. На ее вопросы ФИО1 призналась, что таким образом обманывает людей, сказала, что это ее «хлеб». Когда она, в очередной раз, придя в гости к ФИО1, то застала последнюю за телефонным разговором, в ходе которого ФИО1 разговаривала с кем-то, очень злилась, кричала, спрашивала у собеседника, к которому обращалась по имени «Ж.», «Почему не идут звонки?». После того, как ФИО1 закончила разговор, то объяснила, что работает вместе с «Ж.», который по ее указанию рассылает людям смс-сообщения, на которые люди реагируют и звонят ей, а она обманывает их и похищает деньги со счетов их банковских карт. После этого ФИО1 рассказала, что с этим парнем ее познакомила девушка, которая вместе с той содержалась в ИК-28 УФСИН России по Самарской области, что последняя будет «греть» девушку, то есть приносить той передачи с необходимыми продуктами и бытовыми предметами, пока указанная девушка будет содержаться в колонии. 

Примерно в январе 2017 года ей стало известно о том, что ее сноха – О.А.Р. стала «работать» вместе с ФИО1 и также стала обманывать людей по телефону. Вся суть схемы, по которой ФИО1 и О.А.Р.. обманывали людей, ей не известна, никто из них ей об этом не рассказывал, а она сама ничего у них не расспрашивала, поскольку ей это было не интересно.

(Т. 23 л.д. 149-153)

Показаниями свидетеля В.М.Б., данными в ходе предварительного расследования, оглашенными в судебном заседании по ходатайству государственного обвинителя, на основании ч. 1 ст. 281 УПК РФ, из которых следует, что у нее есть дочь ФИО1, которая в марте 2016 года освободилась из мест лишения свободы. От кого-то из родственников она узнала, что ФИО6, после освобождения, стала обманывать людей по телефону и похищать денежные средства со счетов банковских карт. ФИО6 не отрицала этого. Периодически ФИО6 отправляла ей на банковскую карту денежные средства небольшими суммами по 1000 рублей.

(Т. 24 л.д. 34-35)

Показаниями свидетеля В.А.В., данными в ходе предварительного расследования, оглашенными в судебном заседании по ходатайству государственного обвинителя, на основании ч. 1 ст. 281 УПК РФ, которые по своему содержанию являются аналогичными показаниям О.А.Р..

(Т. 23 л.д. 157-160, Т. 24 л.д. 41-43)

Показаниями свидетеля Р.Д.В., данными в ходе предварительного расследования, оглашенными в судебном заседании по ходатайству государственного обвинителя, на основании ч. 1 ст. 281 УПК РФ, которые по своему содержанию, в части выполнения указаний своей матери -ФИО1 в период ее отбывания наказания в местах лишения свободы, являются аналогичными показаниям последней. 

Кроме того, в ходе прослушивания, предъявленных ему аудиофайлов, полученных в результате проведения ОРМ, он опознал голос «Ж.» и ФИО11

(Т. 23 л.д. 162-164, 165-170)

Показаниями свидетеля Р.К.В., данными в ходе предварительного расследования, оглашенными в судебном заседании по ходатайству государственного обвинителя, на основании ч. 1 ст. 281 УПК РФ, из которых следует, что в начале марта 2016 года из мест лишения свободы освободилась супруга ее отца Р.В. - ФИО1. Спустя некоторое время после освобождения ФИО1 стала вести в своей комнате постоянные телефонные переговоры, в ходе которых просила собеседника пройти к банкомату и говорила что-то о переводе денег. У ФИО1 постоянно стали появляться деньги и она стала периодически просить ее (Р.К.В.) обналичить деньги со счетов банковских карт, на что она соглашалась. С переданных ФИО6 карт она снимала деньги в банкоматах и передавала их ФИО1 либо, по просьбе последней, приобретала на часть полученных денег продукты питания для всей семьи. Кроме того, из телефонных переговоров ФИО1 она слышала, что та часто разговаривает с каким-то незнакомым ей мужчиной, употребляя выражения: «Почему у меня нет звонков?», а мужчина просил у ФИО1 деньги, которые та, в свою очередь, обещала ему перевести. У ФИО1 была знакомая по имени Марина, которая иногда помогала ФИО1 по хозяйству, а также, по просьбе ФИО1, получала денежные переводы. По просьбе ФИО6 она (Р.К.В.) передала ей открытую на свое имя в ПАО «Сбербанк России» банковскую карту ФИО1 периодически разговаривала по телефону с родственницей О.А.Р., к которой обращалась по имени Л.. ФИО1 очень часто пользовалась услугами знакомого таксиста - молодого парня по имени Д., который ездил на автомобиле «Лада Приора» в кузове белого цвета. 

(Т. 24 л.д. 12-14, 16-18)

Показаниями свидетеля Р.Н.В., данными в ходе предварительного расследования, оглашенными в судебном заседании по ходатайству государственного обвинителя, на основании ч. 1 ст. 281 УПК РФ, из которых следует, что ФИО1 в марте 2016 года освободилась из мест лишения свободы и стала проживать по адресу 

<

адрес>. С указанного времени он стал иногда приезжать в гости к ФИО1 и оставаться ночевать на несколько дней. В это время он неоднократно слышал, как ФИО1 с кем-то постоянно разговаривает по телефону в своей комнате и, представляясь собеседникам сотрудником какой-то службы, задает собеседникам вопросы о банковских картах, а затем просит их пройти к банкомату, и диктует тем цифровые комбинации и дает указания о том, какие банкоматы выбрать и какие клавиши нажать. 

(Т. 24 л.д. 19-21, 23-24)

Показаниями свидетеля Р.Н.Г., данными в ходе предварительного расследования, оглашенными в судебном заседании по ходатайству государственного обвинителя, на основании ч. 1 ст. 281 УПК РФ, из которых следует, что с 16 сентября 2016 года она приехала в г. Самару и стала проживать в доме своей родственницы - ФИО1 и сразу обратила внимание на то, что она постоянно ведет переговоры по телефону. Она периодически слышала отрывки разговора ФИО1, которая представлялась собеседникам сотрудником службы финансового контроля по некорректным платежам и переводам, употребляла такие банковские термины как «банковская карта», «терминал», «банкомат». Кроме того, ФИО1 диктовала собеседникам цифровые комбинации. 

Примерно в середине января 2017 года она уезжала к родственникам в г. Челябинск и отсутствовала примерно полтора месяца. В этот период открытая на ее имя в ПАО «Сбербанк России» банковская карта находилась дома у ФИО1 Пин-код карты был написан на поверхности. В период ее отсутствия ФИО1 позвонила ей и попросила разрешения воспользоваться вышеуказанной банковской картой, на что она ответила согласием.

(Т. 24 л.д. 79-81)

Показаниями свидетеля И.Р.А., данными в ходе предварительного расследования, оглашенными в судебном заседании по ходатайству государственного обвинителя, на основании ч. 1 ст. 281 УПК РФ, из которых следует, что в феврале 2017 года, она приехала в г. Самара, где стала временно проживать у своей родственницы ФИО1 по адресу: 

<

адрес>. ФИО1 постоянно вела с кем-то телефонные разговоры, закрывшись у себя в комнате, а, примерно, один раз в два дня уезжала из дома на автомобиле «Лада Приора» белого цвета со знакомым таксистом по имени Д..

(Т. 24 л.д. 25-26, 28-30)

Показаниями свидетеля Е.Ю.Ю., данными в ходе предварительного расследования, оглашенными в судебном заседании по ходатайству государственного обвинителя, на основании ч. 1 ст. 281 УПК РФ, из которых следует, что она оказывала помощь по хозяйству О.А.Р., проживающей со своей семьей по адресу: 

<

адрес>. Приходя домой к О.Р.А. с начала зимы 2017 года (конец 2016 года), стала замечать, что та постоянно ведет телефонные переговоры и поняла она обманывает людей и похищает их деньги со счетов банковских карт : она (О.Р.А.) отвечала на поступавшие звонки, представлялась сотрудником службы финансового контроля по некорректным платежам и переводам, просила собеседника сообщить какие-то данные, а затем просила пройти к банкомату и перезвонить. В ходе дальнейших разговоров диктовала собеседнику цифровые комбинации, давала указания о том, какие разделы банкомата выбрать и какие клавиши нажать. Иногда к О.А.Р. приезжала родственница ФИО8 – ФИО1.

(Т. 24 л.д. 37-39)

Показаниями свидетеля Г.З., данными в ходе предварительного расследования, оглашенными в судебном заседании по ходатайству государственного обвинителя, на основании ч. 1 ст. 281 УПК РФ, из которых следует, что с начала июля 2016 года ранее ему знакомый ФИО2 устроил его на работу менеджером в ООО «Уютный дом», расположенное по адресу: 

<

...>. Когда он начал работать в офисе, то по просьбе ФИО9 передал ему свою банковскую карту «Сбербанка» № «Momentum». По указанию ФИО2 в г. Воронеже один - два раза в неделю, он снимал со своей вышеуказанной банковской карты денежные средства и передавал их ФИО2, со слов котрого ему было известно, что все поступающие на карту денежные средства относятся к деятельности ООО «Уютный дом». Суммы были разные - 12000, 14000, 18000 рублей, а в начале сентябре 2016 года, он снимал с карты около 70000 рублей. По просьбе ФИО9 он осуществлял смс-рассылку с переданных ему последним телефонов, в которых были установлены программы под названием «Рассылка» и «

<

данные изъяты>», объяснил, как их необходимо использовать. Кроме того, по указанию ФИО9 он забирал для него сим-карты у неизвестных лиц. Впоследствии он узнал, что он осуществляя рассылку несколько видов текстов сообщений, в том числе: «Ваша банковская карта временно заблокирована», «Действие вашей банковской карты приостановлено», «Произведено ошибочное списание» и т.д., а также в каждом сообщении указывался абонентский номер телефона, на который необходимо было перезвонить. При этом номер телефона, который указывался в качестве номера для получения информации, постоянно менялся. По указанию ФИО9 он осуществлял рассылку сообщений из г. Орехово-Зуево, г. Воронежа, г. Волгодонска. При этом ФИО2 ему постоянно звонил, контролировал его и процесс рассылки смс - сообщений, говорил, что и в какое время делать, что отправлять и т.д. ФИО2 В его присутствии ФИО2 неоднократно разговаривал с женщиной по имени Рада. Он слышал, что в разговоре с Радой, Мухин говорил - «выехали», «поехали», «все нормально» и т.п. Кроме того, по указанию ФИО2 он неоднократно общался по сотовому телефону с указанной женщиной по имени Рада, в том числе последняя звонила ему (Г.) и говорила - «ну что там», «проверь», «поехали». Когда Рада позвонила ему первый раз, он стал выяснять у ФИО2 что эта за женщина, на что ФИО2 ему (ФИО12) говорил, что все нормально, что Рада «своя», нужно с ней общаться и делать все, что она говорит, чтобы он включал рассылку смс-сообщений. Также, по указанию ФИО2 он звонил женщине по имени Рада и сообщал той о ситуации с сим-картами, о необходимости оплаты за сим-карты, по вопросам рассылки смс-сообщений, пополнения «Киви-кошелька» ФИО2 и т.д. Из общения с ФИО2 он понял, что Рада проживает в 

<

...>, что Рада и ФИО2 работают вместе по рассылке смс-сообщений. Он лично с Радой никогда не встречался, разговаривал с ней только по телефону. Как он понял, ФИО2 прислушивался к Раде, отчитывался перед ней о рассылке смс-сообщений, о сим-картах, просил у нее денег и т.д.

Прослушав файлы «24933566, 12.23.33 12 Февраль», «24952115, 10.08.43 13 Февраль», «24953326, 10.56.46 13 Февраль», «25054022, 11.18.14 17 Февраль», он пояснил, что в файлах содержатся разговоры между ним и женщиной по имени Рада, которую он уверенно узнал по голосу. За время работы у ФИО2 у него в пользовании находились сотовый телефон марки «Нокиа», который изъят в ходе обыска у ФИО2 дома, так как, когда ФИО2 уезжал в г. Уфа, то последний просил у него этот телефон для общения, а он в свою очередь взял в офисе у ФИО2 сотовый телефон «Fly», с помощью которого он и ФИО2 проверяли сим-карты, использовавшиеся для рассылки смс-сообщений. У него при себе (на момент допроса) находились указанный сотовый телефон «Fly», а также его банковская карта «Сбербанка» № «Momentum», на которую для ФИО2 перечислялись денежные средства, а также карта «Tinkoff Credit Systems».

(Т. 23 л.д. 172-188, 195-198)

Свои показания свидетель Г.З. подтвердил в ходе очной ставки с подозреваемым ФИО2

(Т. 23 л.д. 191-194)

Показаниями свидетеля М.Д.З., данными в ходе предварительного расследования, оглашенными в судебном заседании по ходатайству государственного обвинителя, на основании ч. 1 ст. 281 УПК РФ, из которых следует, что он работает водителем такси на автомобиле «Лада Приора» (

<

данные изъяты>). В ходе работы он познакомился с ФИО1, проживающей по адресу: 

<

адрес>, по просьбе которой он возил ее и детей в «Сбербанк России» или в банкомат. Кроме того, он несколько раз возил ФИО6 и Р.К.В. на «Птичий рынок», где они мобильные телефоны и сим-карты, а возвращаясь вставляли новые сим-карты в сотовые телефоны. В ходе телефонных переговоров в его автомобиле ФИО6 говорила про банковские карты, при этом она несколько раз диктовала кому-то номер банковской карты, которая была у нее в руках. Кроме того, ФИО6 несколько раз, говоря на цыганском языке, произносила имя «Ж.» и прозвище «С.». 

(Т. 23 л.д. 210-213, 214-217, 218-221)

Показаниями свидетеля Я.Е.Д., данными в ходе предварительного расследования, оглашенными в судебном заседании по ходатайству государственного обвинителя, на основании ч. 1 ст. 281 УПК РФ, из которых следует, что он работает таксистом на автомобиле «ВАЗ 21140» (регистрационный номер «О 114 АА 163»). В июне 2016 года, в ходе работы, он познакомился с ФИО8, которая представлялась как Елена, и которую он неоднократно забирал по адресам: 

<

адрес>, и 

<

адрес> В один из заказов ФИО8 взяла его номер сотового телефона пояснив, что будет звонить, когда возникнет необходимость, на что он согласился.

Один раз он обратил внимание на тот факт, что ФИО8 по телефону разговаривала с кем-то про банковские карты и запомнил, что та произносила слова «карта в карту» и далее та произносила последовательный набор цифр.

В декабре 2016 года он получал на свое имя денежные переводы в отделении банка «Юнистрим», расположенном по адресу: 

<

...>. Перед этим ФИО8 просила его сообщить личные анкетные данные, пояснив, что ей поступил перевод, а получить сама та не может, так как не имеет паспорта. Он согласился, и О.А.Р. пообещала ему за это 500 рублей. После этого они поехали по указанному адресу, где он получил перевод в сумме 4500 рублей, которые он передал О.А.Р., за что она передала ему 500 рублей. После этого он еще не менее одного раза получал денежные переводы и передавали их О.А.Р.. Кроме того, с ноября 2016 года до середины марта 2017 года он возил ФИО8 на «Птичий рынок». 

С период с февраля до середины марта 2017 года он возил О.А.Р. практически каждый день без остановок в течении около 5 часов в день. Если он останавливался, О.А.Р. сразу спрашивала, зачем он это сделал и говорила: «Надо двигаться! Поехали!».

(Т. 23 л.д. 223-227, 229-231, 232-235)

Показаниями свидетеля К.И.С., данные о личности которого сохранены в тайне, данными в ходе предварительного расследования, оглашенными в судебном заседании по ходатайству государственного обвинителя, на основании ч. 1 ст. 281 УПК РФ, которые по своему содержанию являются аналогичными показаниям Я.Е.Д. по обстоятельствам, которые стали известны последнему из общения с О.А.Р.

(Т. 23 л.д. 236-238)

Показаниями свидетеля Р.П.Г., данными в ходе предварительного расследования, оглашенными в судебном заседании по ходатайству государственного обвинителя, на основании ч. 1 ст. 281 УПК РФ, из которых следует, что у нее есть родственница ФИО1, которая в марте 2016 года освободилась из мест лишения свободы и стала проживать по адресу: 

<

адрес>. Примерно в январе 2017 года ФИО6 обратилась к ней с просьбой помочь в оформлении банковских карт ПАО «Сбербанк России». В этот период ФИО6 уже занималась совершением преступлений – в ходе телефонных переговоров обманывала людей и похищала деньги со счетов банковских карт. Банковские карты нужны были для ФИО6 для вывода похищенных денег. С этой просьбой она (Р.П.Г.) обратилась к своему знакомому Б.А., который согласился и в течение нескольких дней привез ей около 10 «моментальных» банковских карт, которые она передала ФИО6. 

В начале зимы 2017 года она узнала от ФИО6, что та занимается преступлениями вместе со своей родственницей О.А.Р., которая также обманывает людей по телефону и похищает деньги со счетов банковских карт. 

(Т. 24 л.д. 104-106)

Показаниями свидетеля З.В.А., данными в ходе предварительного расследования, оглашенными в судебном заседании по ходатайству государственного обвинителя, на основании ч. 1 ст. 281 УПК РФ, из которых следует, что у нее есть знакомая ФИО1, которой она передавала открытую на ее имя в ПАО «Сбербанк России» банковскую карту, пояснив, что той необходимо снять свои денежные средства. ФИО6 вернула ей банковскую карту чрез 2-3 месяца. 

(Т. 24 л.д. 83-84)

Показаниями свидетеля О.Д.Д., данными в ходе предварительного расследования, оглашенными в судебном заседании по ходатайству государственного обвинителя, на основании ч. 1 ст. 281 УПК РФ, из которых следует, что у него есть двоюродный брат – В.А.В., который проживает со своей супругой О.А.Р. и их детьми. Примерно в декабре 2016 год, по просьбе О.А.Р., он оформил и передал последней открытую на свое имя банковскую карту ПАО «Сбербанк России».

(Т. 24 л.д. 89-90)

Показаниями свидетеля Ф.А.А., данными в ходе предварительного расследования, оглашенными в судебном заседании по ходатайству государственного обвинителя, на основании ч. 1 ст. 281 УПК РФ, из которых следует, что в январе 2017 года к нему обратился ранее знакомый П.Н.А. с просьбой открыть на свое имя банковскую карту в ПАО «Сбербанк России», так сам сделать этого не может потому, что потерял паспорт. Он согласился и в этот же день поехал вместе с Н.П.А. в банк, где открыл банковскую карту, которую тут же передал Н.П.А. вместе с пин-кодом и конвертом. Примерно в середине февраля 2017 года Н.П.А. вернул ему банковскую карту.

(Т. 24 л.д. 98-99)

Показаниями свидетеля П.Н.А., данными в ходе предварительного расследования, оглашенными в судебном заседании по ходатайству государственного обвинителя, на основании ч. 1 ст. 281 УПК РФ, из которых следует, что в начале 2017 года он употреблял наркотики – героин. Со слов Б.А. ему стало известно о том, что знакомая последнего –цыганка по имени П. может дать героин в обмен на банковскую карту, открытую в ПАО «Сбербанк России». Желая приобрести героин, и не имея денег на его приобретение, он отдал свою банковскую карту, открытую на свое имя в указанном банке, Б.А., который передал карту П. в обмен на героин. В январе 2017 года для того, что бы приобрести героин, он обратился к своему знакомому Ф.А.А. с просьбой оформить на свое имя банковскую карту в указанном банке. Ф.А.А. согласился, оформил карту на свое имя и передал карту ему. Он отдал карту Б.А., что бы тот передал ее П. в обмен на героин. 

(Т. 24 л.д. 101-102)

Показаниями свидетеля Л.А.Ю., данными в ходе предварительного расследования, оглашенными в судебном заседании по ходатайству государственного обвинителя, на основании ч. 1 ст. 281 УПК РФ, из которых следует, что у него есть знакомый ФИО18. С лета 2016 года он знает Г.З., который работал у ФИО9 в ООО «Уютный дом». З. по поручению ФИО9 осуществлял рассылку СМС-сообщений. Кроме того, З., так как имел собственный автомобиль, часто по личным просьбам ФИО9 возил последнего по г. Воронежу, в г. Задонск и в г. Волгодонск. Также, его знакомый С.А.Ю. и ФИО9 12 февраля 2017 года уезжали в г. Уфа, где находились до конца месяца.

(Т. 23 л.д. 244-248, Т. 24 л.д. 1-3)

Показаниями свидетеля Л.Е.И., данными в ходе предварительного расследования, оглашенными в судебном заседании по ходатайству государственного обвинителя, на основании ч. 1 ст. 281 УПК РФ, из которых следует, что она знакома с другом своего мужа - ФИО2 13 и 15 января 2015 года она вместе с супругом и Мухиным Гр. ходили на хоккей и ФИО9 расплачивался наличными денежными средствами, она в свою очередь посредством мобильного банка со своего банковского счета «Сбербанк России» перечисляла на карту ФИО9 «Сбербанка России» оканчивающуюся 5771 денежные средства в суммах 400 и 200 рублей. Данные сведения отражены в истории своего «Сбербанка Онлайн». Также в январе-феврале 2017 года ФИО9 переводил ей на ее карту денежные средства, когда они ходили в ресторан. 

(Т. 24 л.д. 4-6)

Показаниями свидетеля С.А.Ю., данными в ходе предварительного расследования, оглашенными в судебном заседании по ходатайству государственного обвинителя, на основании ч. 1 ст. 281 УПК РФ, из которых следует, что он знаком с ФИО9, с которым, по роду деятельности, созванивался каждый день по несколько раз. За период с октября 2016 года по февраль 2017 года ФИО9 сменил порядка 3-х абонентских номеров. Смену номеров ФИО9 объяснял тем, что «уходил в минуса». В записных книжках его сотового телефона имеются контакты ФИО18. Он его записывал под именами: ФИО13: №, № №, №, № и №. Ему знаком парень по имени З., с которым он познакомился через ФИО9, с которым тот приезжал в г. Задонск. 

Когда он с ФИО9 был в Башкортостане, в феврале 2017 года у ФИО9 был неисправен телефон, и тот брал его телефон с абонентским номером № звонить по своим делам девушке по имени Рада. Ему на сотовый телефон перезванивал неизвестный абонентский номер, он ответил на звонок. Собеседник - девушка обратилась к нему по имени Георгий, он ответил, что это не Георгий и на другом конце положили трубку. Когда снова перезвонили ему на телефон с этого же номера, он не стал отвечать на звонок и просто передал трубку ФИО9. Так было несколько раз в течение одного дня. В записной книжке его телефона есть абонентский номер девушки по имени Рада – №

(Т. 24 л.д. 62-66, 69-71, 72-74)

Показаниями свидетеля Ж.К.А., данными в судебном заседании, из которых следует, что ранее он работал в отделе по раскрытию имущественных преступлений, в том числе мошенничеств. С конца декабря 2016 года на территории Алтайского края участились случаи мошенничества через направление смс-сообщение с текстом: «Ваша карта заблокирована». Потерпевшие звонили по указанным в сообщениях номерам, ответившие лица вводили их в заблуждение, представляясь сотрудниками банка и, злоупотребляя их доверием, переводили с их карт денежные средства. 

С целью установления лиц, совершающих указанные преступления, был проведен ряд оперативно-розыскных мероприятий, в ходе которого было установлено, что на территории Республики Башкортостан, Самарской, Липецкой, Воронежской и Ростовской областей действует организованная группа, в состав которой входят не менее 3х человек, занимающаяся мошенничествами с использованием средств мобильной связи. 

С целью документирования преступной деятельности указанной группы, фиксации фактов преступной деятельности им совместно с оперуполномоченным Д.М.В. проводился комплекс оперативно-розыскных мероприятий, в ходе которого было установлено, что организатором и руководителем организованной преступной группы является жительница г. Самары Самарской области ФИО1, освободившаяся из мест лишения свободы. Кроме нее в группу входили ФИО9, О.А.Р.. Было установлено, что ФИО9, используя специальное программное обеспечение, осуществлял рассылку смс-сообщений на абонентские номера, получив которые люди перезванивали на номер, указанный в сообщении и им отвечали ФИО6 или О.А.Р., которые представлялись операторами банка, сообщали потерпевшим ложные сведения и предлагали проследовать к банкомату под предлогом защиты денежных средств от хищения. Потерпевшие следовали их инструкциям и переводили денежные средства на указанные банковские номера или номера телефонов. Все результаты ОРМ были в установленном порядке рассекречены и предоставлены следователю. При производстве обыска в жилище ФИО9 было изъято оборудование, с помощью которой он осуществлял рассылку смс-сообщений.

Показаниями свидетеля Д.М.В., данными в судебном заседании, которые, по своему содержанию, являются аналогичными показаниям свидетеля Ж.К.А.

Совокупностью письменных и вещественных доказательств:

Протоколом очной ставки между обвиняемой ФИО1 и обвиняемым ФИО2, в ходе проведения которой они подтвердили ранее данные показания.

(Т. 5 л.д. 213-217)

Протоколом явки с повинной О.А.Р.., в которой она добровольно сообщила о совершенных ею и ФИО1 хищениях денежных средств жителей Алтайского края с использованием средств мобильной связи, описала схему и обстоятельства совершения хищений, а также свои действия и действия ФИО1 при совершении преступлений.

(Т. 9 л.д. 124)

Результатами оперативно - розыскной деятельности и их носителями, полученными в соответствии с Федеральным законом от 12.08.1995 № 144-ФЗ «Об оперативно-розыскной деятельности», рассекреченными и представленными следователю ( Т. 29 л.д. 56-57,58-59, 72-73, 74-75, 118-119, 120-121,184-185, 186-187), в результате проведения которых: «Прослушивание телефонных переговоров», «Снятие информации с технических каналов связи» и «Наблюдение» получены сведения о преступной деятельности ФИО1, О.А.Р.. и ФИО2, а также получена и зафиксирована иная значимая информация, в том числе записи телефонных переговоров ФИО1 и О.А.Р.. с потерпевшими; Г.З. с ФИО1, ФИО2, исследованными в судебном заседании.

(Т. 29 л.д. 30-55, 62, 63-64, 70-71,78, 79-97, 116-117, 124, 125-154,182-183,190, 191-233)

Протоколами осмотров предметов (документов) – вышеуказанных аудиозаписей телефонных переговоров (фонограмм), содержащихся на оптических носителях информации, признанных и приобщенных к уголовному делу в качестве вещественных доказательств, в ходе осмотра которых установлено наличие указанных разговоров (Г.З. с ФИО1, ФИО2

(Т. 29 л.д. 65-68, 69, 98-115, 155-181; Т. 30 л.д. 1-41, 42-43)

Протоколом обыска от 14.03.2017 в жилище обвиняемой ФИО1 по адресу: Самарская 

<

адрес>, в ходе которого обнаружены и изъяты, предметы и документы, которые ей использовались для совершения преступлений, в составе организованной группы, в том числе: баковские карты, сотовые телефоны, заявления на получение банковских карт.

(Т. 24 л.д. 160-161, 162-166)

Протоколом осмотра предметов (документов) - вышеуказанных предметов и документов, признанных и приобщенных к уголовному делу в качестве вещественных доказательств, в ходе котрого установлено, что:

- на счет банковской карты ПАО Сбербанк №, осуществлялись переводы денежных средств со счета абонентского номера №, который использовался при совершении преступления в отношении Б.Л.В.;

-на счет банковской карты ПАО Сбербанк №, осуществлялись неоднократные переводы денежных средств со счета абонентского номера №, который использовался при совершении преступлений М.Г.П., Х.Н.И. и Д.Н.А.; 

-на счет банковской карты ПАО Сбербанк №, осуществлялись переводы денежных средств со счета абонентского номера №, который использовался при совершении преступлений в Е.А.В. и М.Г.П., и со счета абонентского номера №, который использовался при совершении преступления в отношении В.И.П.

На имя К.М.В. осуществлялись неоднократные переводы денежных средств со счетов абонентских номеров №, №, №, №, № №, №, №, №, №, №, №, используемых при совершении преступлений в отношении Б.Л.В., Ч.П.Н., Х.Л.М., Г.Л.Р., Т.Ю.Н., С.В.Ф., А.Н.В., Б.А.М., М.Т.В., С.Н.И., Ж.Т.А., К.В.С., Б.С.И., О.Ю.О., Р.Н.П., С.Ю.С., Х.Н.И., Д.Т.А., Е.А.В., Ю.Ю.С., К.И.В., Г.Л.Л., О.Л.И., Ф.Т.Н., Г.О.В., К.С.А., К.А.И., Б.Т.Н., Ч.В.А., Б.А.М.

(Т. 24 л.д. 167-231, 235-239)

Протоколом обыска от 14.03.2017 в жилище обвиняемой О.А.Р. по адресу: 

<

адрес> в ходе которого обнаружены и изъяты предметы и документы, которые ей использовались для совершения преступлений, в составе организованной группы, в том числе: баковские карты, сотовые телефоны, заявления на получение банковских карт.

(Т. 24 л.д. 242-243, 244-250)

Протоколом осмотра предметов (документов) - вышеуказанных предметов и документов, признанных и приобщенных к уголовному делу в качестве вещественных доказательств.

(Т. 25 л.д. 1-23, 24-26)

Протоколом обыска от 14.03.2017 в жилище обвиняемого ФИО2 по адресу: 

<

адрес> в ходе которого обнаружены и изъяты, предметы и документы, которые им использовались для совершения преступлений, в составе организованной группы, в том числе: планшет, баковские карты, сотовые телефоны.

(Т. 25 л.д. 125-126, 127-139, 140-141)

Протоколами осмотров предметов (документов) - вышеуказанных предметов и документов, признанных и приобщенных к уголовному делу в качестве вещественных доказательств, в ходе проведения которых установлено:

- свидетель Г.З. пояснил, что с помощью изъятых сотовых телефонов марки «Alcatel OneTouch 4032d» (IMEI: № и №) и «Alcatel OneTouch 4027d» (IMEI: № и №) и установленных на нем программ осуществлялась смс-рассылка на различные абонентские номера с текстами о блокировке банковских карт. Также Г.З. указал алгоритм действий необходимых для осуществления смс-рассылки. 

- в памяти данных сотовых телефонов обнаружены:

программы «СМС Клиент», «СМС Рассылка», «dropbox» и «SMS Limit Unlock»; 

массивы телефонных номеров, предназначенных для рассылки; 

шаблоны смс-сообщений отправляемых при совершении преступлений; 

абонентские номера обвиняемой ФИО1

- с помощью изъятого ноутбука марки «Nautilus» осуществлялось формирование массивов абонентских номеров, на которые осуществлялась рассылка смс-сообщений отправляемых при совершении преступлений. В памяти ноутбука обнаружены приложения «СМС Рассылка» и «dropbox», а также тексты шаблоны смс-сообщений, отправляемых при совершении преступлений.

(Т. 25 л.д. 143-146, 147-185, 186-197, 198-199, 200-206, 207-210)

Заключением эксперта № от 10.08.2017, согласно которому при производстве данной судебной экспертизы получена информация из памяти находившихся в пользовании ФИО2 сотовых телефонов «Alcatel OneTouch 4032d» (IMEI: № и №) и «Alcatel OneTouch 4027d» (IMEI: № и №), а также ноутбука марки «Nautilus» и флеш-карты «Smartbuy», скопированная на оптический носитель информации – DVD-R диск (Приложение 2).

В том числе, имеющиеся в памяти ноутбука и флеш-карты файлы, содержащие ключевые слова «9095303975», «Dropbox», «Сбербанк», «sms», «смс», «рассылка», «Кумар», «ФИО8», «Рада», «Зуфар», «QIWI», «КИВИ», «банковская карта», «денежные переводы», «Контакт», «Юнистрим», «Билайн», «День», «Ночь», «Текст», «Алтайский край», «сим-карта», «Все за 800», «Все за 1200», «Все за 1800», «Альбина», «Платежные системы», «мобильный банк», «Г.З.», а также сведения об указанных файлах; сведения о посещении пользователем ресурсов сети Интернет.

Имеющиеся в памяти сотовых телефонов программные продукты, атрибутирующие себя как: «СМС-рассылка», «Dropbox», сведения о данных продуктах, а также файлы, хранящиеся в служебных папках данных программных продуктах; сведения о SMS-сообщениях, вызовах, контактах, а также заметах. 

(Т. 28 л.д. 1-18)

Протоколами осмотров предметов (документов) - содержащихся на оптическом носителе информации данных из памяти вышеуказанных сотовых телефонов и ноутбука, полученных при производстве компьютерной судебной экспертизы, признанных и приобщенных к уголовному делу в качестве вещественных доказательств.

В памяти указанных телефонов и ноутбука содержится информация касающаяся совершения мошенничеств: о приискании ФИО2 специального программного обеспечения, служащего для рассылки смс-сообщений; о рассылке смс-сообщений с ложными сведениям о блокировке банковской карты с указаниями абонентских номеров, в том числе № который использовался соучастниками в совершении преступления в отношении потерпевших, в том числе Т.Ю.Н. и К.Т.Г., осуществляемых с использованием специальных программных продуктов; тексты сообщений общей тематики «Ваша банковская карта заблокирована», а также контакты в телефонной книге сотовых телефонов и неоднократные входящие и исходящие звонки с абонентом «Рада» - обвиняемая ФИО1 (№) и с абонентом «З.» - свидетель Г.З.(«№» домашний стационарный телефон №).

(Т. 27 л.д. 148-156, 157)

Протоколом выемки у свидетеля Г.З., в ходе которой изъяты:

-сотовый телефон марки «Fly» (IMEI: № и №);

-банковская карта ПАО «Сбербанк России» №;

-банковская карта АО «Тинькофф Банк» №.

(Т. 25 л.д. 212-213, 214-217)

Протоколом осмотра предметов (документов) - вышеуказанных сотового телефона и банковских карт, признанных и приобщенных к уголовному делу в качестве вещественных доказательств. 

С помощью указанного сотового телефона марки «Fly» (IMEI: № и №) была осуществлена смс-рассылка с ложными сведениями о возникших проблемах потерпевшей В.И.П.

(Т. 25 л.д. 218-219, 220)

Информацией, содержащейся на оптических носителях информации представленная ПАО «Вымпелком», содержащейся на 3-х CD-R дисках информация ПАО «ВымпелКом» о соединениях абонентских номеров №, №, № и №, находившихся в пользовании обвиняемой ФИО1 с указанием IMEI сотовых телефонов, посредством которых осуществлялись соединения, а также местах расположения базовых станций, через возможности которых обеспечивались соединения указанного абонентского номера.

(Т. 16 л.д. 54, 56; Т. 22 л.д. 219, 221; Т. 26 л.д. 110, 112)

Протоколом осмотра предметов (документов) - вышеуказанных CD-дисков, в ходе которого помимо прочего установлено:

-неоднократные соединения абонентских номеров №, № и № находившихся в пользовании ФИО1 с абонентскими номерами № и № находившихся в пользовании ФИО14;

-неоднократные соединения абонентских номеров №, № и № находившихся в пользовании ФИО1 с абонентскими номерами №, № и № находившихся в пользовании ФИО8

(Т. 26 л.д. 140-157, 158-171)

Протоколом получения образцов для сравнительного исследования, в ходе которого у обвиняемой ФИО1 получены образцы голоса и устной речи, которые записаны на оптический носитель информации (CD-R диск).

(Т. 28 л.д. 23-24, 25)

Протоколом осмотра предметов (документов) – вышеуказанных образцов голоса и устной речи обвиняемой ФИО1 в виде свободного рассказа последней о совместной с ФИО2 и О.А.Р. преступной деятельности, признанных и приобщенных к уголовному делу в качестве вещественных доказательств.

(Т. 26 л.д. 172-177, 178)

Протоколом получения образцов для сравнительного исследования, в ходе которого у подозреваемой О.А.Р. получены образцы голоса и устной речи которые записаны на оптический носитель информации (CD-R диск).

(Т. 28 л.д.28-29, 30-31)

Протоколом осмотра предметов (документов) – вышеуказанных образцов голоса и устной речи подозреваемой О.А.Р. в виде свободного рассказа о своей преступной деятельности, признанных и приобщенных к уголовному делу в качестве вещественных доказательств.

(Т. 26 л.д. 179-186, 187)

Информацией, представленной АО «МОБИ.Деньги» о движении денежных средств по счетам абонентских номеров, использовавшихся ФИО1 и О.А.Р. при совершении преступлений для зачисления и последующего обналичивания похищенных денежных средств.

(Т. 26 л.д., 189-218, 229-230)

Протоколом осмотра предметов (документов) - вышеуказанной информации из АО «МОБИ.Деньги», признанной и приобщенной к уголовному делу в качестве вещественного доказательства, в ходе осмотра которой установлено, что со счетов абонентских номеров №, №, №, №-№, №, № №, использовавшихся при совершении преступлений в отношении потерпевших Б.Л.В., В.И.П., М.Т.В., С.Н.И., И.М.С., Р.Н.П., Ж.Т.А., К.В.С., Б.С.И., О.Ю.О., Х.Н.И., М.Г.П., Д.Н.А., С.Ю.С., Х.Л.М., Г.Л.Р., Т.Ю.Н., К.Л.Г., С.В.Ф., А.Н.В., Б.А.М., К.В.В., Ф.Т.Н., О.Л.И., Г.О.В., К.С.А., К.А.И., Е.Н.С., К.Г.Г., Р.С.А., К.Т.Г., Ч.В.А., Б.Т.Н., Ч.П.Н., Е.А.В., Ю.Ю.С., осуществлялись денежные переводы на банковскую карту №, зарегистрированную на обвиняемую ФИО1, на банковскую карту №, зарегистрированную на обвиняемого ФИО2, на счета абонентских номеров № и №, на счет абонентского номера №, находившегося в пользовании ФИО1, а также на предъявителя К.М.В..

(Т. 26 л.д. 231-234, 235)

Информацией, представленной ПАО «Сбербанк России» о движении денежных средств по банковским картам обвиняемых ФИО1 и ФИО2, а также Г.З., Н.П.А., Ф.А.А. и В.Т.А.:

-о поступление денежных средств 23.01.2017 в сумме 48500 рублей, перечисленных потерпевшей Г.С.Б. на банковскую карту №, зарегистрированную на имя В.Т.А.; 

-о снятии денежных средств с вышеуказанной банковской карты в банкомате АТМ №, расположенном по адресу: 

<

...> (согласно данных официального электронного сайта ПАО «Сбербанк России»);

-о перечислениях денежных средств с банковской карты № на банковскую карту №, зарегистрированную на имя обвиняемого ФИО2;

-о поступление денежных средств 01.01.2017 в сумме 42500 рублей, перечисленных потерпевшей Б.Л.В., на банковскую карту №, зарегистрированную на имя Ф.А.А.;

-о снятие денежных средств с вышеуказанной банковской карты в банкомате АТМ №, расположенном по адресу: 

<

...> (согласно данных официального электронного сайта ПАО «Сбербанк России»);

-о поступление денежных средств 08.02.2017 в сумме 48850 рублей, перечисленных потерпевшей Ш.З.Н. на банковскую карту №, зарегистрированную на имя Ф.А.А.;

- о снятии денежных средств со счета вышеуказанной банковской карты в банкомате АТМ №, расположенном по адресу: 

<

...> д. 2 (согласно данных официального электронного сайта ПАО «Сбербанк России»);

-о поступление денежных средств 01.01.2017 в сумме 32500 рублей, перечисленных потерпевшей Б.Л.В. на банковскую карту № зарегистрированную на имя Н.П.А.;

-о снятии денежных средств со счета вышеуказанной банковской карты в банкомате АТМ №, расположенном по адресу: 

<

...> (согласно данных официального электронного сайта ПАО «Сбербанк России»);

-о поступлении денежных средств 15.02.2017 в сумме 31000 рублей, перечисленных потерпевшим С.В.Ф. на банковскую карту № зарегистрированную на имя Н.П.А.;

-о снятии денежных средств со счета вышеуказанной банковской карты в банкомате АТМ №, расположенном по адресу: Самарская область, 

<

...>. (согласно данных официального электронного сайта ПАО «Сбербанк России»).

Кроме того, установлен поступление денежных средств 15.02.2017 в сумме 36500 рублей, перечисленных потерпевшей Б.Т.Н. В последующем часть указанных денежных средств (36000 рублей) переводится на банковскую карту №, зарегистрированную на обвиняемую ФИО11;

-о перечислении со счета вышеуказанной банковской денежных средств в сумме 36500 рулей на счет банковской карты №, зарегистрированную на ФИО1;

С учетом информации, полученной в ходе осмотра документов от 11.01.2017 - ответа ЗАО «Национальная Сервисная Компания», о переводах денежных средств потерпевших: М.Г.П., Ю.Ю.С., М.Т.В., Х.Н.И., Б.Л.В., Д.Н.А., Р.Н.П., К.В.С., Б.С.И., Г.Л.Л., К.И.В., Ф.Т.Н., Г.О.В., Х.Л.М., К.А.И., Г.Л.Р., Е.Н.С., Т.Ю.Н.,- на счет банковской карты № по средствам счетов абонентских номеров;

-о снятии части указанных денежных средств с вышеуказанной банковской карты, в том числе, в банкомате АТМ №, расположенном по адресу: 

<

...>; АТМ №, расположенном по адресу: 

<

...>; АТМ №, расположенном по адресу: 

<

...> владение №; АТМ №, расположенном по адресу: 

<

...>; АТМ №, расположенном по адресу: 

<

...>; АТМ №, расположенном по адресу: 

<

...>. (согласно данных официального электронного сайта ПАО «Сбербанк России»);

-о неоднократных переводах денежных средств между банковской картой №, зарегистрированной на имя обвиняемого ФИО2 и банковскими картами: №, зарегистрированной на имя обвиняемой ФИО1; № **** 7693, зарегистрированной на имя Г.З. – наемного рабочего ФИО2; №, зарегистрированной на имя Р.Н.Г. – родственницы обвиняемой ФИО1;

-о неоднократных переводах денежных средств на банковскую карту №, зарегистрированную на имя Г.З. с банковских карт №, зарегистрированной на имя обвиняемой ФИО1 и № 4276 **** 2124 зарегистрированной на имя Р.К.В..

(Т. 27 л.д. 3-39, 53, 84-90)

Протоколом осмотра предметов (документов) – вышеуказанной информации ПАО «Сбербанк России», признанной и приобщенной к уголовному делу в качестве вещественного доказательства.

(Т. 27 л.д. 40-43, 44, 54-62, 63)

Информацией, представленной ПАО «Сбербанк России» об адресах филиалов, в которых были открыты банковские счета потерпевших.

(Т. 27 л.д. 47-48, 49-50)

ПО ФАКТУ ХИЩЕНИЯ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ М.Г.П.

Показаниями потерпевшей М.Г.П., данными в ходе предварительного расследования, оглашенными в судебном заседании по ходатайству государственного обвинителя, на основании ч. 1 ст. 281 УПК РФ, из которых следует, что 21.12.2016 года в 10 часов 03 минуты (здесь и далее по тексту время Алтайского края) ей на сотовый телефон с абонентским номером № пришло смс-сообщение с абонентского номера № следующего содержания: «Действие Вашей банковской карты приостановлено, обратитесь в контактный центр №». 21.12.2016 года в 10 часов 48 минут она, опасаясь хищения своих денежных средств, позвонила по абонентскому номеру №, но не дозвонилась. Через минуту ей перезвонила незнакомая женщина, сообщившая, что она является сотрудником банка, что ее банковские карты могут быть заблокированы, спросила о количестве банковских карт в наличии и суммах денежных средств на них. Она сообщила женщине, что у нее имеется 3 банковские карты, при этом на кредитной банковской карте имеется около 35000 рублей. Женщина пояснила, что указанная ею кредитная банковская карта заблокирована, поэтому нужно срочно пройти к ближайшему банкомату и произвести операции с банковской картой под её диктовку. Испугавшись, что ее денежные средства могут быть похищены, полностью доверившись данной женщине, она в банкомате, расположенном в здании по адресу: 

<

...> «а» со своей банковской карты №, перечислила свои денежные средства в сумме 19819 рублей на счет абонентского номера № и 7974 рублей - на счет абонентского номера №. Ущерб в сумме 27793 рублей, является для нее значительным.

В представленных следователем аудиофайлах, находящихся на диске в двух папках «1» (ФИО6 Р.А) и «2»,. она услышала голоса женщин, которые в ходе разговоров представились работниками банка. Она уверена, что голос женщины в папке «1» очень похож на голос той женщины, которая ее обманула. 

(Т. 10 л.д. 164-166, 167-170). 

Информацией, представленной ПАО «ВымпелКом»:

- за период с 01.04.2016 по 14.03.2017 о движении денежных средств, соединениях между абонентами и (или) абонентскими устройствами по абонентским номерам № (использовавшемуся ФИО2 для рассылки смс - сообщений) и № (указанному в смс-сообщении и использовавшемуся ФИО1 для ведения переговоров с потерпевшей), а также информация за период с 19.12.2016 по 23.12.2016 о соединениях абонента и (или) абонентского устройства № (находившемуся в пользовании потерпевшей) (CD-R диск «исх. ВР-04/39632-К от 04.07.17 г.»);

- за период с 01.04.2016 по 14.03.2017 о движении денежных средств, соединениях между абонентами и (или) абонентскими устройствами по абонентскому номеру №, использовавшемуся для зачисления похищенных денежных средств (CD-R диск «исх. ВР-04/39630-К от 04.07.17 г.»);

- за период с 01.04.2016 по 14.03.2017 о движении денежных средств, соединениях между абонентами и (или) абонентскими устройствами по абонентскому номеру № использовавшемуся для зачисления похищенных денежных средств (CD-R диски «исх. ВР-04/2749-К от 19.01.18 г.», «исх. ВР-04/32148-К от 31.05.17 г.»).

(Т. 10 л.д. 186, 188; Т. 11 л.д. 147, 149; Т. 13 л.д. 97, 99, 113, 115)

Протоколом осмотра предметов (документов) – вышеуказанной информации о соединениях между абонентами и (или) абонентскими устройствами, о движении денежных средств абонентских номеров, признанных и приобщенных к уголовному делу в качестве вещественных доказательств, в ходе осмотра которых, помимо прочего, установлено, что:

-21.12.2016 с абонентского номера №, использовавшегося в IMEI № (сотовый телефон обвиняемого ФИО2 модели «Alcatel OneTouch 4032d»), находившегося в районе действия телефонной базовой станции ПАО «Вымпел Коммуникации», расположенной по адресу: 

<

...> на абонентский номер №, находившийся в пользовании потерпевшей М.Г.П., отправлено смс-сообщение;

-21.12.2016 осуществлялись соединения между абонентским номером потерпевшей М.Г.П. - № и абонентским номером №, находившимся в распоряжении ФИО1, использовавшийся в IMEI №, находившимся в районе действия телефонной базовой станции ПАО «Вымпел Коммуникации», расположенной по адресу: 

<

...>.

-21.12.2016 на счет абонентского номера № тремя операциями были зачислены денежные средства в общей сумме 19819 рублей (11846 рублей, 3986 рублей, 3987 рублей) с ПАО «Сбербанк России» через платежный терминал, которые в дальнейшем с помощью ЗАО «Национальная Сервисная Компания» были перечислены со счета абонентского номера № на счета других абонентских номеров и банковских карт

(Т. 10 л.д. 189-198; Т. 26 л.д. 140-157)

Предоставленными в ходе допроса потерпевшей М.Г.П. копиями банковских чеков от 21.12.2016 №№ 1112, 1113, 1114, 1115, 1116, свидетельствующими о переводе 21.12.2016 с банковской карты потерпевшей М.Г.П. (№) денежных средств в сумме 7974 рубля на счет абонентского номера №, а также денежных средств в сумме 19819 рублей на счет абонентского номера №.

(Т. 10 л.д. 164-166)

Протоколом осмотра предметов (документов) - вышеуказанных копий чеков, признанных и приобщенных к уголовному делу в качестве вещественных доказательств.

(Т. 10 л.д. 176-179, 180, 181)

Информацией, представленной ПАО «Сбербанк России» о перечислении 21.12.2016 в период времени с 07 часов 07 минут до 07 часов 14 минут с банковской карты потерпевшей М.Г.П. (№) денежных средств в сумме 7974 рубля на счет абонентского номера №, а также денежных средств в сумме 19819 рублей на счет абонентского номера №.

(Т. 10 л.д. 199-200)

Информацией, представленной ЗАО «Национальная сервисная компания» и АО «МОБИ.Деньги» о движении денежных средств по счетам абонентских номеров, использовавшихся ФИО1 и О.А.Р. при совершении преступлений для зачисления и последующего обналичивания похищенных денежных средств.

(Т. 26 л.д. 189-218, 229-230)

Протоколом осмотра предметов (документов) - вышеуказанной информации из ЗАО «Национальная сервисная компания», признанной и приобщенной к уголовному делу в качестве вещественного доказательства, в ходе осмотра которой, помимо прочего, установлено, что со счетов абонентских номеров № и №, на которые потерпевшая М.Г.П. перевела свои денежные средства, 21.12.2016 после совершенного преступления были осуществлены переводы денежных средств, в том числе на банковскую карту №, зарегистрированную на обвиняемого ФИО2, а также на банковскую карту №, зарегистрированную на обвиняемую ФИО1 (Страница 11). Кроме того, установлены неоднократные переводы денежных средств со счета абонентского номера № на счет банковской карты № Visa №, зарегистрированной на обвиняемую ФИО1 Также, установлен факт перевода денежных средств со счета абонентского номера № на банковскую карту №, зарегистрированную на имя Р.К.В., являющейся родственницей обвиняемой ФИО1 (Страница 45). Кроме того, установлены неоднократные переводы денежных средств со счета абонентского номера № на предъявителя К.М.В..

(Т. 26 л.д. 219-226, 227)

Протоколом осмотра предметов (документов) - вышеуказанной информации из АО «МОБИ.Деньги», признанной и приобщенной к уголовному делу в качестве вещественного доказательства, в ходе осмотра которой, помимо прочего, установлено, что со счета абонентского номера №, использовавшегося при совершении преступления в отношении потерпевшей М.Г.П., осуществлялись денежные переводы на банковскую карту №, зарегистрированную на обвиняемую ФИО1, а также на счета абонентских номеров № и №. А также, со счета абонентского номера №, использовавшегося при совершении данного преступления, осуществлялись денежные переводы на предъявителя К.М.В..

(Т. 26 л.д. 231-234, 235)

ПО ФАКТУ ХИЩЕНИЯ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ Е.А.В.: 

Показаниями потерпевшего Е.А.В., данными в ходе предварительного расследования, оглашенными в судебном заседании по ходатайству государственного обвинителя, на основании ч. 1 ст. 281 УПК РФ, из которых следует, что ему на сотовый телефон с абонентским номером № пришло смс-сообщение с абонентского номера № следующего содержания: «Действие Вашей банковской карты приостановлено; тел. №». 

22.12.2016 года в 11 часов 49 минут, опасаясь списания своих денежных средств, он позвонил по абонентскому номеру №, ему ответила незнакомая женщина, представившаяся сотрудником банка, а также о том, что по его банковской карте замечены сомнительные операции, поэтому ему нужно срочно проследовать к ближайшему банкомату и произвести операции под ее диктовку. Он испугался, что его деньги могут быть похищены, доверившись данной женщине и, выполняя её указания, из банкомата в магазине «Лидер Экономии» по адресу: 

<

адрес>, со своей банковской карты № перечислил денежные средства в сумме 43500 рублей на счет банковской карты № зарегистрированной на имя А.Б. Д.. За данную операцию была взыскана комиссия 435 рублей. Ущерб в общей сумме 43935 рублей является для него значительным.

В представленных следователем аудиофайлах, находящихся на диске в двух папках «1» (ФИО6 Р.А) и «2»,. он услышала голоса женщин, которые в ходе разговоров представились работниками банка. Он уверен в том, что голос женщины в папке «1» очень похож на голос той женщины, которая его обманула. 

(Т. 10 л.д. 208-210, 211-214)

Показаниями свидетеля Е.Н.П., данными в ходе предварительного расследования, оглашенными в судебном заседании по ходатайству государственного обвинителя, на основании ч. 1 ст. 281 УПК РФ, которые по своему содержанию являются аналогичными показаниям потерпевшего Е.А.В.

(Т. 10 л.д. 221-223)

Информацией, представленная ПАО «ВымпелКом»:

-за период с 01.04.2016 по 14.03.2017 о движении денежных средств, соединениях между абонентами и (или) абонентскими устройствами по абонентскому номеру № (использовавшемуся ФИО2 для рассылки смс - сообщений), а также информация за период с 19.12.2016 по 23.12.2016 о соединениях абонента и (или) абонентского устройства № (находившемуся в пользовании потерпевшего) (CD-R диск «исх. ВР-04/59398-К от 28.09.17 г.»);

-за период с 01.04.2016 по 14.03.2017 о движении денежных средств, соединениях между абонентами и (или) абонентскими устройствами по абонентскому номеру 

<

***> (указанному в смс-сообщении и использовавшемуся ФИО1 для ведения переговоров с потерпевшим) (CD-R диск «исх. ВР-04/39632-К от 04.07.17 г.»).

(Т. 10 л.д. 186, 188; Т. 11 л.д. 18, 20)

Протоколом осмотра предметов (документов) – вышеуказанной информации о соединениях между абонентами и (или) абонентскими устройствами, о движении денежных средств абонентских номеров, признанных и приобщенных к уголовному делу в качестве вещественных доказательств, в ходе осмотра которых установлено, что:

-21.12.2016 с абонентского номера № использовавшегося в IMEI № (сотовый телефон обвиняемого ФИО2 модели «Alcatel OneTouch 4032d»), находившегося в районе действия телефонной базовой станции ПАО «Вымпел Коммуникации», расположенной по адресу: 

<

...>, на абонентский номер №, находившийся в пользовании потерпевшего Е.А.В., отправлено смс-сообщение;

-22.12.2016 осуществлялись соединения между абонентским номером потерпевшего Е.А.В. – № и абонентским номером №, находившимся в распоряжении ФИО1, использовавшимся в IMEI №, находившимся в районе действия телефонной базовой станции ПАО «Вымпел Коммуникации», расположенной по адресу: 

<

...>, 

-22.12.2016 на абонентский номер потерпевшего Е.А.В. – № поступило 2 смс-сообщения от сервисного номера ПАО «Сбербанк России» - «900».

(Т. 11 л.д. 21-29; Т. 26 л.д. 140-157)

Протоколом выемки у потерпевшего Е.А.В., в ходе которой у последнего изъяты: сотовый телефон марки «Fly ВL6410», сим-карта с абонентским номером №

(Т. 10 л.д. 229, 230-233)

Протоколом осмотра предметов (документов) - вышеуказанных сотового телефона и сим-карты, признанных и приобщенных к уголовному делу в качестве вещественных доказательств.

(Т. 10 л.д. 234-236; Т. 11 л.д. 1-5, 6)

Предоставленной в ходе допроса потерпевшим Е.А.В. копией банковского чека от 22.12.2016, свидетельствующего о перечислении 22.12.2016 с банковской карты потерпевшего Е.А.В. № денежных средств в сумме 43500 рублей на счет банковской карты №» с комиссией 435 рублей.

(Т. 10 л.д. 211-214)

Протоколом осмотра предметов (документов) - вышеуказанной копии чека, признанной и приобщенной к уголовному делу в качестве вещественного доказательства.

(Т. 11 л.д. 9, 10-11, 12)

Информацией, представленной ПАО «Сбербанк России» о перечислении денежных средств с банковской карты №, открытой на потерпевшего Е.А.В. в сумме 43500 рублей на счет банковской карты №, открытой на имя Д.Б.А. с комиссией 435 рублей, а также дальнейшем переводе денежных средств на банковскую карту №, зарегистрированную на имя обвиняемой ФИО1 

(Т. 11 л.д. 32-34, 35-38)

Информацией, представленной ЗАО «Национальная сервисная компания» и АО «МОБИ.Деньги» о движении денежных средств по счетам абонентских номеров, использовавшихся ФИО1 и ФИО8 при совершении преступлений для зачисления и последующего обналичивания похищенных денежных средств.

(Т. 26 л.д. 189-218, 229-230)

Протоколом осмотра предметов (документов) - вышеуказанной информации из ЗАО «Национальная сервисная компания», признанной и приобщенной к уголовному делу в качестве вещественного доказательства, в ходе осмотра которой установлен факт перевода денежных средств со счета абонентского номера №, использовавшегося при совершении преступления в отношении Е.А.В., на банковскую карту №, зарегистрированную на имя Р.К.В., являющейся родственницей обвиняемой ФИО1 (Страница 45). Кроме того, установлены неоднократные переводы денежных средств со счета абонентского номера № на предъявителя К.М.В..

(Т. 26 л.д. 219-226, 227)

Протоколом осмотра предметов (документов) - вышеуказанной информации из АО «МОБИ.Деньги», признанной и приобщенной к уголовному делу в качестве вещественного доказательства, в ходе осмотра которой, установлено, что со счета абонентского номера №, использовавшегося при совершении преступления в отношении потерпевшего Е.А.В., осуществлялись денежные переводы на предъявителя К.М.В..

(Т. 26 л.д. 231-234, 235)

ПО ФАКТУ ХИЩЕНИЯ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ Ю.Ю.С.: 

Показаниями потерпевшего Ю.Ю.С., данными в ходе предварительного расследования, оглашенными в судебном заседании по ходатайству государственного обвинителя, на основании ч. 1 ст. 281 УПК РФ, из которых следует, что у него в пользовании находится сотовый телефон и сим-карта с абонентским номером № с подключенной услугой «Мобильный банк». 

21.12.2016 года около 17 часов 06 минут (здесь и далее по тексту время Алтайского края) ему на абонентский номер № пришло смс-сообщение с абонентского номера № следующего содержания: «Действие Вашей банковской карты приостановлено; тел.: №». Опасаясь хищения денежных средств, 21.12.2016 года в 17 часов 18 минут он позвонил на абонентский номер №, его звонок был переадресован на абонентский номер №, но дозвониться не смог. Позднее с абонентского номера № ему позвонила незнакомая женщина, представилась сотрудником банка, стала расспрашивать, какие банковские карты у него имеются и есть ли на них денежные средства, пояснила, что существует угроза снятия денежных средств с его банковской карты, поэтому нужно срочно пройти к ближайшему банкомату и произвести определенные действия под ее диктовку. Он, испугавшись, что его денежные средства могут быть похищены, доверился данной женщине, направился к банкомату, расположенному в отделении ПАО «Сбербанк России» по адресу: 

<

...> и перечислил со своей банковской карты АО «Тинькофф Банк» № свои денежные средства в сумме 11960 рублей на счет абонентского номера №, а также 5980 рублей - на счет абонентского номера №. Ущерб в общей сумме 17940 рублей является для него значительным.

В представленных следователем аудиофайлах, находящихся на диске в двух папках «1» (ФИО6 Р.А) и «2»,. он услышала голоса женщин, которые в ходе разговоров представились работниками банка. Он уверен в том, что голос женщины в папке «1» очень похож на голос той женщины, которая его обманула. 

(Т. 11 л.д. 51-53, 54-57)

Информацией, представленной ПАО «ВымпелКом»:

-за период с 01.04.2016 по 14.03.2017 о движении денежных средств, соединениях между абонентами и (или) абонентскими устройствами по абонентскому номеру № (использовавшемуся О.А.Р. для ведения переговоров с потерпевшей, а также использовавшемуся для зачисления похищенных денежных средств) (CD-R диски «исх. ВР-04/59399-К от 28.09.17 г.», «исх. ВР-04/32196-К от 31.05.17 г.»);

- за период с 01.04.2016 по 14.03.2017 о движении денежных средств, соединениях между абонентами и (или) абонентскими устройствами по абонентскому номеру № (использовавшемуся ФИО2 для рассылки смс – сообщений), а также информация за период с 19.12.2016 по 23.12.2016 о соединениях абонента и (или) абонентского устройства № (находившемуся в пользовании потерпевшего) (CD-R диск «исх. ВР-04/52356-К от 30.08.17 г.»);

-за период с 01.04.2016 по 14.03.2017 о движении денежных средств, соединениях между абонентами и (или) абонентскими устройствами по абонентскому номеру № (указанному в смс-сообщении, с подключенной услугой переадресации входящих звонков) (CD-R диск «исх. ВР-04/39632-К от 04.07.17 г.»);

- за период с 01.04.2016 по 14.03.2017 о движении денежных средств, соединениях между абонентами и (или) абонентскими устройствами по абонентскому номеру № (использовавшемуся для зачисления похищенных денежных средств) (CD-R диски «исх. ВР-04/32143-К от 31.05.17 г.», «исх. ВР-04/32148-К от 31.05.17 г.», «исх. ВР-04/2749-К от 19.01.18 г.»).

(Т. 10 л.д. 186, 188; Т. 11 л.д. 88, 90; Т. 12 л.д. 186, 187, 244, 246; Т. 13 л.д. 46, 48, 97, 99, 113, 115; Т. 26 л.д. 132, 134)

Протоколом осмотра предметов (документов) – вышеуказанной информации о соединениях между абонентами и (или) абонентскими устройствами, о движении денежных средств абонентских номеров, признанных и приобщенных к уголовному делу в качестве вещественных доказательств, в ходе осмотра которых установлено, что:

-21.12.2016 с абонентского номера № использовавшегося в IMEI № (сотовый телефон обвиняемого ФИО2 модели «Alcatel OneTouch 4032d»), находившегося в районе действия телефонной базовой станции ПАО «Вымпел Коммуникации», расположенной по адресу: 

<

...>, на абонентский номер №, находившийся в пользовании потерпевшего Ю.Ю.С., отправлено 1 смс-сообщение;

-21.12.2016 на абонентский номер потерпевшего Ю.Ю.С. – № с абонентского номера № поступило 1 смс-сообщение;

-21.12.2016 осуществлялись соединения между абонентским номером потерпевшего Ю.Ю.С. – № и абонентского номер №, который был переадресован на абонентский номер №, находившийся в распоряжении О.А.Р.., использовавшийся в IMEI №, находившийся в районе действия телефонной базовой станции ПАО «Вымпел Коммуникации», расположенной по адресу: Самарская область, г. Самара, пр-кт. Металлургов, д. 22

-21.12.2016 на счет абонентского номера № четырьмя операциями были зачислены денежные средства в общей сумме 11960 рублей (четыре операции по 2990 рублей) с ПАО «Сбербанк России» через платежный терминал. Указанные денежные средства в дальнейшем с помощью ЗАО «Национальная Сервисная Компания» были перечислены со счета абонентского номера № на счета других абонентских номеров и банковских карт;

-21.12.2016 на счет абонентского номера № двумя операциями были зачислены денежные средства в общей сумме 5980 рублей (две операции по 2990 рублей) с ПАО «Сбербанк России» через платежный терминал. Указанные денежные средства в дальнейшем с помощью ЗАО «Национальная Сервисная Компания» были перечислены со счета абонентского номера № на счета других абонентских номеров и банковских карт;

-21.12.2016 на абонентский номер потерпевшего Ю.Ю.С. – № поступило 6 смс-сообщений от сервисного номера АО «Тинькофф Банк» - «Tinkoff».

(Т. 11 л.д. 91-106; Т. 26 л.д. 135-138, 139, 140-157)

Протоколом осмотра места происшествия от 23.12.2017, в ходе которого у потерпевшего Ю.Ю.С. обнаружены и изъяты: сотовый телефон марки «LG-Т375», сим-карта с абонентским номером №.

(Т. 11 л.д. 45-47)

Протоколом осмотра предметов (документов) – вышеуказанных сотового телефона и сим-карты, признанных и приобщенных к уголовному делу в качестве вещественных доказательств.

(Т. 11 л.д. 71-73, 74)

Предоставленными потерпевшим Ю.Ю.С. двумя копиями 6 банковских чеков от 21.12.2016, свидетельствующими о перечислениях денежных средств 21.12.2016 с банковской карты потерпевшего Ю.Ю.С. № на счет абонентского номера № суммами 2990 рублей, 2990 рублей, 2990 рублей, 2990 рублей, а также на счет абонентского номера № суммами 2990 рублей и 2990 рублей; копией банковской карты банка АО «Тинкофф Банк» №.

(Т. 11 л.д. 42, 54-57)

Протоколом осмотра предметов (документов) - вышеуказанных копий банковских чеков и банковской карты, признанных и приобщенных к уголовному делу в качестве вещественных доказательств.

(Т. 11 л.д. 77, 78-80, 81, 82-83)

Информацией, представленной АО «Тинькофф Банк» о перечислении с помощью банкомата ПАО «Сбербанк России», расположенного по адресу: 

<

адрес>, 21.12.2016 в период времени с 13 часов 55 минут до 14 часов 07 минут с банковской карты потерпевшего Ю.Ю.С. (№), прикрепленной к договору кредитной карты №, открытому 18.11.2011 в АО «Тинькофф Банк» по адресу: г. Москва, пр-д 1-й Волоколамский, д. 10 стр. 1, денежных средств в общей сумме 11960 рублей на счет абонентского номера №, а также денежных средств в общей сумме 5980 рублей на счет абонентского номера №. 

(Т. 11 л.д. 107-110)

Информацией, представленная ЗАО «Национальная сервисная компания» и АО «МОБИ.Деньги» о движении денежных средств по счетам абонентских номеров, использовавшихся ФИО1 и О.А.Р. при совершении преступлений для зачисления и последующего обналичивания похищенных денежных средств;

(Т. 26 л.д. 189-218, 229-230)

Протоколом осмотра предметов (документов) - вышеуказанной информации из ЗАО «Национальная сервисная компания», признанной и приобщенной к уголовному делу в качестве вещественного доказательства, в ходе осмотра которой установлено, что со счетов абонентских номеров № и №, на которые потерпевший Ю.Ю.С. перевел свои денежные средства, 21.12.2016 после совершенного преступления были осуществлены переводы денежных средств, в том числе, на банковскую карту №, зарегистрированную на обвиняемую ФИО1 (Страница 12). Также, установлен факт перевода денежных средств со счета абонентского номера № на банковскую карту №, зарегистрированную на имя Р.К.В., являющейся родственницей обвиняемой ФИО1 (Страница 45). Кроме того, установлены неоднократные переводы денежных средств со счетов абонентских номеров № и № на предъявителя К.М.В..

(Т. 26 л.д. 219-226, 227)

Протоколом осмотра предметов (документов) - вышеуказанной информации из АО «МОБИ.Деньги», признанной и приобщенной к уголовному делу в качестве вещественного доказательства, в ходе осмотра которой установлено, что со счета абонентского номера №, использовавшегося при совершении преступления в отношении потерпевшего Ю.Ю.С., осуществлялись денежные переводы на предъявителя К.М.В..

(Т. 26 л.д. 231-234, 235)

ПО ФАКТУ ХИЩЕНИЯ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ В.И.П.: 

Показаниями потерпевшей В.И.П., данными в ходе предварительного расследования, оглашенными в судебном заседании по ходатайству государственного обвинителя, на основании ч. 1 ст. 281 УПК РФ, из которых следует, что у нее в пользовании находится сотовый телефон и сим-карта с абонентским номером 

<

***> с подключенной услугой «Мобильный банк» кредитной организации «Сбербанк России». 

22.12.2016 г. в 11 часов 07 минут (здесь и далее по тексту время Алтайского края), ей на сотовый телефон с сим-картой с абонентским номером №, пришло смс-сообщение с абонентского номера № следующего содержания: «Действие Вашей банковской карты приостановлено, тел. №». Опасаясь хищения денежных средств, позвонила по абонентскому номеру №, ей ответила незнакомая женщина, представившаяся сотрудником безопасности банка, пояснила, что ее банковские карты заблокированы, их пытались взломать мошенники, поэтому ей нужно срочно пройти к ближайшему банкомату и произвести операции с банковской картой под её диктовку. Она испугалась, что денежные средства могут быть похищены, полностью доверилась данной женщине, и, выполняя её указания, в банкомате, расположенном в здании по адресу: 

<

адрес> перечислила со своей банковской карты № свои денежные средства в сумме 48500 рублей на счет банковской карты №, зарегистрированный на имя Д.Б.А., комиссия за перевод составила 485 рублей, а также денежные средства в сумме 6950 рублей на счет абонентского номера №. Ущерб в общей сумме 55935 рублей, с учетом комиссии, является для нее значительным.

В представленных следователем аудиофайлах, находящихся на диске в двух папках «1» (ФИО6 Р.А) и «2», она услышала голоса женщин, которые в ходе разговоров представились работниками банка. Она уверена, что голос женщины в папке «1» очень похож на голос той женщины, которая её обманула. 

(Т. 11 л.д. 122-123, 124-127)

Информацией, представленной ПАО «ВымпелКом»:

-за период с 01.04.2016 по 14.03.2017 о движении денежных средств, соединениях между абонентами и (или) абонентскими устройствами по абонентским номерам № (использовавшемуся ФИО2 для рассылки смс-сообщений), № (указанному в смс-сообщении и использовавшемуся ФИО1 для ведения переговоров с потерпевшей) и № (использовавшемуся для зачисления похищенных денежных средств) (CD-R диск «исх. ВР-04/39630-К от 04.07.17 г.»);

- за период с 20.12.2016 по 24.12.2016 о соединениях абонента и (или) абонентского устройства № (находившемуся в пользовании потерпевшей) (CD-R диск «исх. ВР-04/39630-К от 04.07.17 г.»).

(Т. 11 л.д. 147, 149)

Протоколом осмотра предметов (документов) – вышеуказанной информации о соединениях между абонентами и (или) абонентскими устройствами, о движении денежных средств абонентских номеров, признанных и приобщенных к уголовному делу в качестве вещественных доказательств, в ходе осмотра которых установлено, что:

- 22.12.2016 с абонентского номера №, использовавшегося в IMEI № (сотовый телефон обвиняемого ФИО2, модели «Fly»), находившегося в районе действия телефонной базовой станции ПАО «Вымпел Коммуникации», расположенной по адресу: 

<

...>, на абонентский номер № находившийся в пользовании потерпевшей В.И.П., отправлено 1 смс-сообщение;

-22.12.2016 осуществлялись соединения между абонентским номером потерпевшей В.И.П. – № и абонентским номером №, находившимся в пользовании ФИО1, использовавшимся в IMEI №, находившимся в районе действия телефонной базовой станции ПАО «Вымпел Коммуникации», расположенной по адресу: 

<

...>;

-22.12.2016на абонентский номер потерпевшей В.И.П. – № поступило 3 смс-сообщения от сервисного номера ПАО «Сбербанк России» - «900».

(Т. 11 л.д. 150-156; Т. 26 л.д. 140-157)

Предоставленными в ходе допроса потерпевшей В.И.П.: копиями: банковской карты банка ПАО «Сбербанк России» №, 2 банковских чеков от 22.12.2016, свидетельствующих о перечислениях денежных средств 22.12.2016 с банковской карты потерпевшей В.И.П. № на счет абонентского номера № в сумме 6950 рублей, а также на счет банковской карты №» в сумме 48500 рублей с комиссией 485 рублей. 

(Т. 11 л.д. 124-127)

Протоколом осмотра предметов (документов) - вышеуказанных копий банковских чеков и банковской карты, признанных и приобщенных к уголовному делу в качестве вещественных доказательств.

(Т. 11 л.д. 139, 140-141, 142)

Информацией, представленная ПАО «Сбербанк России» о перечислении с банковской карты №, открытой на В.И.П., денежных средств в сумме 48500 рублей на банковскую карту №, открытую на имя Д.Б.А. с комиссией 485 рублей, а также денежных средств в сумме 6950 рублей на счет абонентского номера №.

(Т. 11 л.д. 160, 162-164, 166-169)

Информацией, представленная ЗАО «Национальная сервисная компания» и АО «МОБИ.Деньги» о движении денежных средств по счетам абонентских номеров, использовавшихся ФИО1 и ФИО8 при совершении преступлений для зачисления и последующего обналичивания похищенных денежных средств.

(Т. 26 л.д. 189-218, 229-230)

Протоколом осмотра предметов (документов) - вышеуказанной информации из ЗАО «Национальная сервисная компания», признанной и приобщенной к уголовному делу в качестве вещественного доказательства, в ходе осмотра которой установлено, что со счета абонентского номера №, на который потерпевшая В.И.П. перевела свои денежные средства, 22.12.2016 после совершенного преступления были осуществлены переводы денежных средств, в том числе, на банковскую карту №, зарегистрированную на обвиняемого ФИО2 (Страница 13). Также, установлен факт перевода денежных средств со счета абонентского номера № на банковскую карту №, зарегистрированную на имя Р.К.В., являющейся родственницей обвиняемой ФИО1 (Страница 45). 

(Т. 26 л.д. 219-226, 227)

Протоколом осмотра предметов (документов) - вышеуказанной информации из АО «МОБИ.Деньги», признанной и приобщенной к уголовному делу в качестве вещественного доказательства, в ходе осмотра которой установлено, что со счета абонентского номера №, использовавшегося при совершении преступления в отношении потерпевшей В.И.П., осуществлялся денежный перевод на банковскую карту №, зарегистрированную на обвиняемую ФИО1

(Т. 26 л.д. 231-234, 235)

ПО ФАКТУ ХИЩЕНИЯ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ М.Т.В.

Показаниями потерпевшей М.Т.В., данными в ходе предварительного расследования, оглашенными в судебном заседании по ходатайству государственного обвинителя, на основании ч. 1 ст. 281 УПК РФ, из которых следует, что у неё в пользовании находится сотовый телефон и сим-карта с абонентским номером №, к которому подключена услуга «Мобильный банк». 25.12.2016 года в 14 часов 31 минуту (здесь и далее по тексту время Алтайского края) ей на сотовый телефон, на абонентский номер № пришло смс-сообщение от абонентского номера № следующего содержания: «Ошибочное списание с Вашей банковской карты; Срочно обратитесь в контактный центр:№». 

25.12.2016 года в 14 часов 46 минут, опасаясь хищения денежных средств, она позвонила по абонентскому номеру №, ответила незнакомая женщина, представившаяся сотрудником безопасности банка, пояснившая, что банк приостановил работу банковской карты, так как произошло нарушение защиты карты, поэтому ей необходимо срочно пройти к банкомату и перевести деньги на счет абонентского номера, который продиктует эта женщина, в последующем деньги должны быть возвращены. Испугавшись, что ее денежные средства могут быть похищены, полностью доверившись данной женщине, она направилась к банкомату, расположенному в здании магазина «Ассорти» по адресу: 

<

адрес> и со своей банковской карты № перечислила свои денежные средства в сумме 18593 рубля на счет абонентского номера №. Ущерб в сумме 18593 является для нее значительным.

В представленных следователем аудиофайлах, находящихся на диске в двух папках «1» (ФИО6 Р.А) и «2», она услышала голоса женщин, которые в ходе разговоров представились работниками банка. Она уверена, что голос женщины в папке «1» очень похож на голос той женщины, которая её обманула. 

(Т. 11 л.д. 192-194, 195-198)

Информацией, представленной ПАО «ВымпелКом» за период с 01.04.2016 по 14.03.2017:

- о движении денежных средств, соединениях между абонентами и (или) абонентскими устройствами по абонентским номерам № (использовавшемуся ФИО2 для рассылки смс-сообщений) и № (использовавшемуся для зачисления похищенных денежных средств), а также информация за период с 23.12.2016 по 27.12.2016 о соединениях абонента и (или) абонентского устройства № (находившемуся в пользовании потерпевшей) (CD-R диск «исх. ВР-04/39633-К от 04.07.17 г.»);

-о движении денежных средств, соединениях между абонентами и (или) абонентскими устройствами по абонентскому номеру № (указанному в смс-сообщении и использовавшемуся ФИО1 для ведения переговоров с потерпевшей) (CD-R диски «исх. ВР-04/32196-К от 31.05.17 г.», «исх. ВР-04/59377-К от 28.09.17 г.», «исх. ВР-04/19585-К от 10.04.17 г.»).

(Т. 11 л.д. 215, 217; Т. 12 л.д. 186, 187; Т. 22 л.д. 91, 93; Т. 14 л.д. 98, 101)

Протоколом осмотра предметов (документов) – вышеуказанной информации о соединениях между абонентами и (или) абонентскими устройствами, о движении денежных средств абонентских номеров, признанных и приобщенных к уголовному делу в качестве вещественных доказательств, в ходе осмотра которых установлено, что:

- 25.12.2016 с абонентского номера №, использовавшегося в IMEI № (сотового телефона обвиняемого ФИО2 «Alcatel OneTouch 4032d»), находившегося в районе действия телефонной базовой станции ПАО «Вымпел Коммуникации», расположенной напротив здания по адресу: Волгодонский район, ст-ца Романовская, пер. Союзный, д. 122, на абонентский номер №, находившийся в пользовании потерпевшей М.Т.В., отправлено 2 смс-сообщения;

-25.12.2016 осуществлялись соединения между абонентским номером потерпевшей М.Т.В. – № и абонентским номером № находившимся в распоряжении ФИО1, использовавшимся в IMEI №, находившимся в районе действия телефонной базовой станции ПАО «Вымпел Коммуникации», расположенной по адресу: 

<

...>;

-25.12.2016 на счет абонентского номера № шестью операциями были зачислены денежные средства в общей сумме 18593 рубля (3990 рублей, 3989 рублей, 3988 рублей, 3985 рублей, 1185 рублей, 1456 рублей) с ПАО «Сбербанк России» через платежный терминал. Указанные денежные средства в дальнейшем с помощью ЗАО «Национальная Сервисная Компания» были перечислены со счета абонентского номера № на счета других абонентских номеров и банковских карт;

-25.12.2016 на абонентский номер потерпевшей М.Т.В. – № поступило 6 смс-сообщений от сервисного номера ПАО «Сбербанк России» - «900».

(Т. 11 л.д. 218-226; Т. 26 л.д. 140-157)

Протоколом осмотра места происшествия от 28.12.2017, в ходе которого осмотрены принадлежащие потерпевшей М.Т.В.: сотовый телефон марки «Nokia 100» с сим-картой оператора сотовой связи «Билайн» с абонентским номером № в памяти которого имеется смс-сообщение с текстом «Ошибочное списание с вашей банковской карты; срочно обратитесь в контактный центр: №», отправленное с абонентского номера №; -банковская карта № на имя М.Т.В.; шесть банковских чеков от 25.12.2016 об оплате сотовой связи при помощи банкомата № 21029, расположенного по адресу: 

<

адрес>, на сумму 1456, 3990, 3989, 3988, 3985, 1185 рублей на счет абонентского номера №.

(Т. 11 л.д. 173-185)

Информацией, представленной ПАО «Сбербанк России» о перечислении 25.12.2016 денежных средств с банковской карты потерпевшей М.Т.В. № денежных средств в сумме 18593 рубля на счет абонентского номера №. 

(Т. 11 л.д. 230, 232-234)

Информацией, представленной ЗАО «Национальная сервисная компания» и АО «МОБИ.Деньги» о движении денежных средств по счетам абонентских номеров, использовавшихся ФИО1 и О.А.Р.. при совершении преступлений для зачисления и последующего обналичивания похищенных денежных средств.

(Т. 26 л.д. 189-218, 229-230)

Протоколом осмотра предметов (документов) - вышеуказанной информации из ЗАО «Национальная сервисная компания», признанной и приобщенной к уголовному делу в качестве вещественного доказательства, в ходе осмотра которой, установлено, что со счета абонентского номера №, на который потерпевшая М.Т.В. перевела свои денежные средства, 25.12.2016 после совершенного преступления были осуществлены переводы денежных средств, в том числе, на банковскую карту №, зарегистрированную на обвиняемую ФИО1, а также на абонентский номер №, находящийся в распоряжении участников организованный группы, со счета которого 25.12.2016 были осуществлены переводы денежных средств на банковскую карту №, зарегистрированную на обвиняемого ФИО2 (Страница 14). Кроме того, установлены неоднократные переводы денежных средств со счетов абонентских номеров № и № на предъявителя К.М.В. (Страница 17).

(Т. 26 л.д. 219-226, 227)

Протоколом осмотра предметов (документов) - вышеуказанной информации из АО «МОБИ.Деньги», признанной и приобщенной к уголовному делу в качестве вещественного доказательства, в ходе осмотра которой установлено, что со счетов абонентских номеров № и №, использовавшихся при совершении преступления в отношении потерпевшей М.Т.В., осуществлялись денежные переводы на банковскую карту №, зарегистрированную на обвиняемую ФИО1, а также на банковскую карту №, зарегистрированную на обвиняемого ФИО2

(Т. 26 л.д. 231-234, 235)

ПО ФАКТУ ХИЩЕНИЯ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ С.Ю.С.:

Показания потерпевшей С.С.Ю., данными в ходе предварительного расследования, оглашенными в судебном заседании по ходатайству государственного обвинителя, на основании ч. 1 ст. 281 УПК РФ, а также данными в ходе судебного заседания, из которых следует, что у нее в пользовании находится сотовый телефон и сим-карта с абонентским номером №, к которому подключена услуга «Мобильный банк».

27.12.2016 года в 12 часов 03 минуты (здесь и далее по тексту время Алтайского края), ей на сотовый телефон с сим-картой с абонентским номером №, пришло смс-сообщение с абонентского номера № с текстом: «Ошибочное списание», «Ваша карта заблокирована. тел: №». Опасаясь хищения денежных средств, она позвонила на абонентский номер №, с которого пришло смс-сообщение, ответила женщина, представившаяся сотрудником безопасности банка по финансовому контролю и пояснила, что ее карта заблокирована, т.к. существует угроза снятия денежных средств с ее банковской карты, поэтому ей нужно пройти к ближайшему банкомату и произвести определенные действия под ее диктовку. Испугавшись, что ее денежные средства могут быть похищены, полностью доверившись данной женщине, она в банкомате, расположенном в отделении ПАО «Сбербанк России» по адресу: 

<

адрес> в 12 часов 32 минуты 27.12.2016 г., следуя её указаниям, со своей банковской карты № осуществила перевод денежных средств в сумме 18938 рублей на счет абонентского номера №. Ущерб в сумме 18938 рублей является для нее значительным.

Придя домой, увидела пропущенный вызов с абонентского номера №, трубку взяла другая женщина, которая сразу же начала говорить ей тоже самое, что и первая женщина о блокировке банковской карты. Она пояснила второй женщине, что владеет данной информацией и уже перевела свои денежные средства на «безопасный номер». Вторая женщина, услышав это, прекратила разговор. После ее неоднократных звонков на данный номер она позвонила в службу поддержки «Сбербанка России» и только тогда поняла, что ее обманули мошенники. 

В представленных следователем аудиофайлах, находящихся на диске в двух папках «1» (ФИО1) и «2» (ФИО8) она услышала голоса женщин, которые представились работниками банка. Услышанный ею голос в папке «1» очень похож на голос женщины, которая ее обманула, а из папки «2» она опознала голос второй женщины, которая вводила ее в заблуждения, после перевода ею денежные средства при разговоре с первой женщиной.

(Т. 12 л.д. 9-12, 15-18)

Показания свидетеля Г.А.П., данными в ходе предварительного расследования, оглашенными в судебном заседании по ходатайству государственного обвинителя, на основании ч. 1 ст. 281 УПК РФ, которые по своему содержанию являются аналогичными показаниям потерпевшей С.С.Ю.

(Т. 12 л.д. 43-45)

Информацией, представленная ПАО «ВымпелКом»:

-за период с 25.12.2016 по 29.12.2016 о соединениях между абонентами и (или) абонентскими устройствами по абонентскому номеру № (находившемуся в пользовании потерпевшей) (листы формата А4);

- за период с 01.04.2016 по 14.03.2017 о соединениях между абонентами и (или) абонентскими устройствами по абонентским номерам №использовавшемуся ФИО2 для рассылки смс - сообщений) и № (использовавшемуся для зачисления похищенных денежных средств) (CD-R диск «исх. ВР-04/3573-К от 25.01.17 г.» и листы формата А4);

- за период с 01.04.2016 по 14.03.2017 о движении денежных средств, соединениях между абонентами и (или) абонентскими устройствами по абонентскому номеру № (использовавшемуся ФИО1 для ведения переговоров с потерпевшей) (CD-R диск «исх. ВР-04/65183-К от 23.10.17 г.»);

- за период с 01.04.2016 по 14.03.2017 о движении денежных средств, соединениях между абонентами и (или) абонентскими устройствами по абонентскому номеру № (указанному в смс-сообщении) (CD-R диски «исх. ВР-04/32196-К от 31.05.17 г.», «исх. ВР-04/59377-К от 28.09.17 г.», «исх. ВР-04/19585-К от 10.04.17 г.», «исх. ВР-04/3573-К от 25.01.17 г.»).

(Т. 12 л.д. 61, 65, 88, 90-102, 103, 105-108, 123, 125, 186, 187; Т. 14 л.д. 98, 101; Т. 22 л.д. 91, 93)

Протоколом осмотра предметов (документов) – вышеуказанной информации о соединениях между абонентами и (или) абонентскими устройствами, о движении денежных средств абонентских номеров, признанных и приобщенных к уголовному делу в качестве вещественных доказательств, в ходе осмотра которых установлено, что:

- 27.12.2016 с абонентского номера №, использовавшегося в IMEI № (сотовый телефон обвиняемого ФИО2 модели «Alcatel OneTouch 4027d»), находившегося в районе действия телефонной базовой станции ПАО «Вымпел Коммуникации», расположенной на расстоянии 100 метрах от здания по адресу: 

<

...>, на абонентский номер №, находившийся в пользовании потерпевшей С.Ю.С., отправлено смс-сообщение;

-27.12.2016 осуществлялись соединения между абонентским номером потерпевшей С.Ю.С. – № и абонентским номером №, которые были переадресованы на абонентский номер № использовавшийся в IMEI №, (сотовый телефон обвиняемой ФИО1), находившийся в районе действия телефонной базовой станции ПАО «Вымпел Коммуникации», расположенной по адресу: 

<

...>;

-27.12.2016 на счет абонентского номера № пятью операцией были зачислены денежные средства в сумме 18938 рублей (3990 рублей, 3989 рублей, 3987 рублей, 3986 рублей, 2986 рублей) с ПАО «Сбербанк России» через платежный терминал. Указанные денежные средства в дальнейшем с помощью ЗАО «Национальная Сервисная Компания» были перечислены со счета абонентского номера № на счета других абонентских номеров и банковских карт;

-27.12.2016на абонентский номер потерпевшей С.Ю.С. – № поступило 5 смс-сообщений от сервисного номера ПАО «Сбербанк России» - «900».

(Т. 12 л.д. 64-82, 83, 109-119, 126-130; Т. 26 л.д. 140-157)

Протоколом осмотра места происшествия от 27.12.2016 - банкомата ПАО «Сбербанк России» № 254631, расположенного по адресу: 

<

адрес> которым 27 декабря 2016 года воспользовалась потерпевшая С.Ю.С. для перечисления денежных средств.

(Т. 11 л.д. 239-244)

Протоколом осмотра места происшествия от 27.12.2016, в ходе которого у потерпевшей С.Ю.С. изъяты: сотовый телефон марки «Nokia 311»; сим-карта оператора сотовой связи «Билайн» с абонентским номером №; банковская карта № на имя С.Ю.С.; 5 банковских чеков об оплате сотовой связи от 27.12.2016, свидетельствующих о перечислениях денежных средств суммами 3990 рублей, 3989 рублей, 3987 рублей, 3986 рублей и 2986 рублей на счет абонентского номера №.

(Т. 11 л.д. 245-249; Т. 12 л.д. 1-4)

Протокол осмотра предметов (документов) - вышеуказанных сотового телефона, сим-карты, банковской карты и чеков, признанных и приобщенных к уголовному делу в качестве вещественных доказательств.

(Т. 12 л.д. 46-56, 57)

Информацией, представленная ПАО «Сбербанк России» о перечислении денежных средств с банковской карты №, открытой на С.Ю.С. в сумме 18938 рублей на счет абонентского номера №

(Т. 12 л.д. 132-137)

Информация, представленной ЗАО «Национальная сервисная компания» и АО «МОБИ.Деньги» о движении денежных средств по счетам абонентских номеров, использовавшихся ФИО1 и ФИО8 при совершении преступлений для зачисления и последующего обналичивания похищенных денежных средств.

(Т. 26 л.д. 189-218, 229-230)

Протоколом осмотра предметов (документов) - вышеуказанной информации из ЗАО «Национальная сервисная компания», признанной и приобщенной к уголовному делу в качестве вещественного доказательства, в ходе осмотра которой установлено, что со счета абонентского номера № на который потерпевшая С.Ю.С. перевела свои денежные средства, 27.12.2016 после совершенного преступления были осуществлены переводы денежных средств, в том числе, на банковскую карту №, зарегистрированную на обвиняемого ФИО2 Кроме того, установлены неоднократные переводы денежных средств со счета абонентского номера № на предъявителя К.М.В. (Страница 16).

(Т. 26 л.д. 219-226, 227)

Протоколом осмотра предметов (документов) - вышеуказанной информации из АО «МОБИ.Деньги», признанной и приобщенной к уголовному делу в качестве вещественного доказательства, в ходе осмотра которой установлено, что со счета абонентского номера №, использовавшегося при совершении преступления в отношении потерпевшей С.Ю.С., осуществлялись денежные переводы на банковскую карту №, зарегистрированную на обвиняемую ФИО1, а также на банковскую карту №, зарегистрированную на обвиняемого ФИО2

(Т. 26 л.д. 231-234, 235)

ПО ФАКТУ ХИЩЕНИЯ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ С.Н.И.: 

Показаниями потерпевшего С.Н.И., данными в ходе предварительного расследования, оглашенными в судебном заседании по ходатайству государственного обвинителя, на основании ч. 1 ст. 281 УПК РФ, из которых следует, что у него в пользовании находится сим-карта с абонентским номером №, на который 28.12.2016 г. в 16 часов 50 минут пришло смс-сообщение с абонентского номера № следующего содержания: «Ошибочное списание с Вашей банковской карты, срочно обратитесь в контактный центр №». Опасаясь хищения денежных средств, он позвонил по абонентскому номеру №, его звонок был переадресован на абонентский номер №, ему ответила незнакомая женщина, представившаяся сотрудником банка, пояснившая, что с его банковской карты произошло списание денежных средств, что ему нужно срочно проследовать к ближайшему банкомату и произвести операции с банковской картой под её диктовку. Испугавшись, что его денежные средства похищены, полностью доверяя данной девушке, совместно со своей сожительницей Т.Г.В. из банкомата, расположенного по адресу: 

<

...> в 17 часов 26 минут 28.12.2016 года с помощью Т.Г.В., которая в его присутствии и с его разрешения осуществляла операции с его банковской картой и перечислила его денежные средства с банковской карты №, в сумме 40952 рубля на счет абонентского номера №, на счет абонентского номера № - в сумме 3883 рубля, на счет абонентского номера № - в сумме 11561 рубль. 

В представленных следователем аудиофайлах, находящихся на диске в двух папках «1» (ФИО1) и «2» (О.А.Р..) он услышал голоса женщин, которые, в ходе прослушанных разговоров, представились работниками банка. Услышанный им голос в папке «2» очень похож на голос той самой женщины, которая обманула его и Т.Г.В. 

(Т. 12 л.д. 158-160, 161-164)

Показаниями свидетеля Т.Г.В., данными в ходе предварительного расследования, оглашенными в судебном заседании по ходатайству государственного обвинителя, на основании ч. 1 ст. 281 УПК РФ, которые по своему содержанию являются аналогичными показаниям потерпевшего С.Н.И.

(Т. 12 л.д. 172-173)

Информацией, представленной ПАО «ВымпелКом»:

-за период с 01.04.2016 по 14.03.2017 о движении денежных средств, соединениях между абонентами и (или) абонентскими устройствами по абонентскому номеру №использовавшемуся ФИО2 для рассылки смс – сообщений) (CD-R диск «исх. ВР-04/32196-К от 31.05.17 г.»);

-за период с 01.04.2016 по 14.03.2017 о движении денежных средств, соединениях между абонентами и (или) абонентскими устройствами по абонентскому номеру № (использовавшемуся ФИО1 и указанному в смс-сообщении, с подключенной услугой переадресации входящих звонков) (CD-R диски «исх. ВР-04/32196-К от 31.05.17 г.», «исх. ВР-04/59377-К от 28.09.17 г.», «исх. ВР-04/19585-К от 10.04.17 г.»);

-за период с 01.04.2016 по 14.03.2017 о движении денежных средств, соединениях между абонентами и (или) абонентскими устройствами по абонентскому номеру № (использовавшемуся для зачисления похищенных денежных средств) (CD-R диск «исх. ВР-04/32196-К от 31.05.17 г.»);

-за период с 01.04.2016 по 14.03.2017 о движении денежных средств, соединениях между абонентами и (или) абонентскими устройствами по абонентскому номеру № (использовавшемуся для зачисления похищенных денежных средств) (CD-R диски «исх. ВР-04/32196-К от 31.05.17 г.», «исх. ВР-04/35151-К от 14.06.17 г.»);

-за период с 01.04.2016 по 14.03.2017 о движении денежных средств, соединениях между абонентами и (или) абонентскими устройствами по абонентскому номеру № (использовавшемуся О.А.Р. для ведения переговоров с потерпевшей и для зачисления похищенных денежных средств) (CD-R диск «исх. ВР-04/32196-К от 31.05.17 г.», «исх. ВР-04/59399-К от 28.09.17 г.»);

-за период с 26.12.2016 по 01.01.2017 о соединениях абонента и (или) абонентского устройства № (находившемуся в пользовании потерпевшего) (CD-R диск «исх. ВР-04/32196-К от 31.05.17 г.»).

(Т. 12 л.д. 186, 187, 244, 246; Т. 14 л.д. 98, 101; Т. 15 л.д. 85-86, 88; Т. 22 л.д. 91, 93)

Протоколом осмотра предметов (документов) – вышеуказанной информации о соединениях между абонентами и (или) абонентскими устройствами, о движении денежных средств абонентских номеров, признанных и приобщенных к уголовному делу в качестве вещественных доказательств, в ходе осмотра которых установлено, что:

- 28.12.2016 с абонентского номера №, использовавшегося в IMEI № (сотовый телефон обвиняемого ФИО2 модели «Alcatel OneTouch 4032d»), находившегося в районе действия телефонной базовой станции ПАО «Вымпел Коммуникации», расположенной напротив здания по адресу: Ростовская область, Волгодонский район, ст-ца. Романовская, пер. Союзный, д. 122, на абонентский номер №, находившийся в пользовании потерпевшего С.Н.И., отправлено 2 смс-сообщения;

-28.12.2016 осуществлялись соединения между абонентским номером потерпевшего С.Н.И. - № и абонентским номером №, находившимся в распоряжении ФИО1, которые были переадресованы на абонентский номер №, находившийся в распоряжении О.А.Р.., использовавшийся в IMEI №, находившийся в районе действия телефонной базовой станции ПАО «Вымпел Коммуникации», расположенной по адресу: 

<

...>;

-28.12.2016 на счет абонентского номера № восемью операциями были зачислены денежные средства в сумме 40952 рубля (13843 рубля, 3990 рублей, 3891 рубль, 3865 рублей, 3846 рублей, 3843 рубля, 3842 рубля, 3832 рубля) с ПАО «Сбербанк России» через платежный терминал; на счет абонентского номера № тремя операциями были зачислены денежные средства в общей сумме 11561 рубль (3892 рубля, 3835 рублей, 3834 рубля) с ПАО «Сбербанк России» через платежный терминал; на счет абонентского номера № одной операцией были зачислены денежные средства в сумме 3883 рубля с ПАО «Сбербанк России» через платежный терминал;

-указанные денежные средства, в дальнейшем, с помощью ЗАО «Национальная Сервисная Компания», были перечислены со счетов абонентских номеров №, № и № на счета других абонентских номеров и банковских карт.

(Т. 12 л.д. 188-200; Т. 26 л.д. 140-157)

Протоколом осмотра места происшествия от 30.12.2016 – банкомата ПАО «Сбербанк России» № 323019, расположенного по адресу: 

<

адрес>, которым воспользовался потерпевший С.Н.И. для перечисления денежных средств 28.12.2016.

(Т. 12 л.д. 149-152)

Предоставленными в ходе допроса потерпевшим С.Н.И.: копиями: банковской карты банка ПАО «Сбербанк России» №; 12 банковских чеков от 28.12.2016, свидетельствующих о перечислениях денежных средств с банковской карты потерпевшего С.Н.И. № на счета абонентских номеров № №, №

(Т. 12 л.д. 161-164)

Протоколом осмотра предметов (документов) - вышеуказанных копий банковских чеков и банковской карты, признанных и приобщенных к уголовному делу в качестве вещественных доказательств.

(Т. 12 л.д. 174, 175-177, 178-180, 181)

Информацией, представленной ПАО «Сбербанк России» о перечислении денежных средств с банковской карты №, открытой на С.Н.И. в сумме 3883 рубля на счет абонентского номера № денежных средств в общей сумме 40952 рубля на счет абонентского номера №, а также денежных средств в общей сумме 11561 рубль на счет абонентского номера №

(Т. 12 л.д. 206-209)

Информацией, представленной ЗАО «Национальная сервисная компания» и АО «МОБИ.Деньги» о движении денежных средств по счетам абонентских номеров, использовавшихся ФИО1 и О.А.Р.. при совершении преступлений для зачисления и последующего обналичивания похищенных денежных средств.

(Т. 12 л.д. 211; Т. 26 л.д. 189-218, 229-230)

Протоколом осмотра предметов (документов) - вышеуказанной информации из ЗАО «Национальная сервисная компания», признанной и приобщенной к уголовному делу в качестве вещественного доказательства, в ходе осмотра которой установлено, что со счета абонентского номера №, на который потерпевший С.Н.И. перевел свои денежные средства, 28.12.2016 после совершенного преступления были осуществлены переводы денежных средств, в том числе на имя Я.Е.Д., являющегося знакомым обвиняемой О.А.Р., который в своих показаниях подтвердил факт перевода денежных средств по просьбе обвиняемой О.А.Р. (Страница 18).

(Т. 26 л.д. 219-226, 227)

Протоколом осмотра предметов (документов) - вышеуказанной информации из АО «МОБИ.Деньги», признанной и приобщенной к уголовному делу в качестве вещественного доказательства, в ходе осмотра которой установлено, что со счета абонентского номера №, использовавшегося при совершении преступления в отношении потерпевшего С.Н.И., осуществлялись денежные переводы на банковскую карту №, зарегистрированную на обвиняемую ФИО1, а также на банковскую карту №, зарегистрированную на обвиняемого ФИО2

(Т. 26 л.д. 231-234, 235)

ПО ФАКТУ ХИЩЕНИЯ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ И.М.С. 

Показаниями потерпевшей И.М.С., данными в ходе предварительного расследования, оглашенными в судебном заседании по ходатайству государственного обвинителя, на основании ч. 1 ст. 281 УПК РФ, из которых следует, что у нее в пользовании находится абонентский номер №, к которому подключена услуга «Мобильный банк». 28.12.2016 г. в 22 часов 40 минут (здесь и далее по времени Алтайского края), ей пришло 2 смс-сообщения с абонентского номера №, которые в ее телефоне отобразились одним сообщением, о том, что произведено ошибочное списание денежных средств с ее банковской карты, а также указан контактный абонентский номер № 

Опасаясь хищения денег, она позвонила по номеру №, звонок был переадресован на номер №, ответила девушка, представившаяся сотрудником безопасности банка по финансовому контролю, сообщившая об угрозе снятия денежных средств с её банковской карты, что ей нужно срочно пройти к банкомату и произвести определенные действия под диктовку. Испугавшись, что ее деньги могут быть похищены, полностью доверилась данной женщине, и из банкомата, расположенного в отделении ПАО «Сбербанк России» по адресу: 

<

адрес> со своей банковской карты № перечислила денежные средства в сумме 8546 рублей на счет абонентского номера №. 

В представленных следователем аудиофайлах, находящихся на диске в двух папках «1» (ФИО1) и «2» (О.А.Р..) она услышала голоса женщин, которые, в ходе прослушанных разговоров, представились работниками банка. Услышанный ею голос в папке «2» очень похож на голос той самой женщины, которая обманула её.

(Т. 12 л.д. 220-222, 223-226)

Информацией, представленной ПАО «ВымпелКом»:

-за период с 01.04.2016 по 14.03.2017 о движении денежных средств, соединениях между абонентами и (или) абонентскими устройствами по абонентским номерам № (использовавшемуся ФИО2 для рассылки смс - сообщений) и № (использовавшемуся ФИО1 для ведения переговоров с потерпевшей), а также информация за период с 27.12.2016 по 31.12.2016 о соединениях абонента и (или) абонентского устройства № (находившемуся в пользовании потерпевшей) (CD-R диск «исх. ВР-04/59399-К от 28.09.17 г.»);

-за период с 01.04.2016 по 14.03.2017 о движении денежных средств, соединениях между абонентами и (или) абонентскими устройствами по абонентскому номеру № (использовавшемуся ФИО8 для ведения переговоров с потерпевшей и для зачисления похищенных денежных средств) (CD-R диски «исх. ВР-04/59399-К от 28.09.17 г.», «исх. ВР-04/32196-К от 31.05.17 г.»);

-за период с 01.04.2016 по 14.03.2017 о движении денежных средств, соединениях между абонентами и (или) абонентскими устройствами по абонентскому номеру № (указанному в смс-сообщении, с подключенной услугой переадресации входящих звонков) (CD-R диски «исх. ВР-04/32196-К от 31.05.17 г.», «исх. ВР-04/59377-К от 28.09.17 г.», «исх. ВР-04/19585-К от 10.04.17 г.»).

(Т. 12 л.д. 186, 187, 244, 246; Т. 14 л.д. 98, 101; Т. 22 л.д. 91, 93)

Протоколом осмотра предметов (документов) – вышеуказанной информации о соединениях между абонентами и (или) абонентскими устройствами, о движении денежных средств абонентских номеров, признанных и приобщенных к уголовному делу в качестве вещественных доказательств, в ходе осмотра которых установлено, что:

- 28.12.2016 с абонентского номера №, использовавшегося в IMEI № (сотовый телефон обвиняемого ФИО2 модели «Alcatel OneTouch 4032d»), находившегося в районе действия телефонной базовой станции ПАО «Вымпел Коммуникации», расположенной по адресу: 

<

...>, на абонентский номер №, находившийся в пользовании потерпевшей И.М.С., отправлено 2 смс-сообщения;

-29.12.2016 осуществлялись соединения между абонентским номером потерпевшей И.М.С. – № и абонентским номером №, который был переадресован на абонентский номер №, находившийся в распоряжении О.Р.А., использовавшийся в IMEI №, находившийся в районе действия телефонной базовой станции ПАО «Вымпел Коммуникации», расположенной по адресу: 

<

...>;

-29.12.2016 на счет абонентского номера № одной операцией были зачислены денежные средства в сумме 8546 рублей с ПАО «Сбербанк России» через платежный терминал. Указанные денежные средства в дальнейшем с помощью ЗАО «Национальная Сервисная Компания» были перечислены со счета абонентского номера № на счета других абонентских номеров и банковских карт; 

-29.01.2017 на абонентский номер потерпевшей И.М.С. – № поступили входящие вызовы с абонентского номера №

(Т. 12 л.д. 247-250; Т. 13 л.д. 1-10; Т. 26 л.д. 140-157)

Предоставленной в ходе допроса потерпевшей И.М.С. копией банковского чека от 29.12.2016, свидетельствующего о переводе с банковской карты потерпевшей И.М.С. № денежных средств в сумме 8546 рублей на счет абонентского номера №

(Т. 12 л.д. 223-226)

Протоколом осмотра предметов (документов) - вышеуказанной копии чека, признанной и приобщенной к уголовному делу в качестве вещественного доказательства.

(Т. 12 л.д. 235, 236-237, 238)

Информацией, представленной ПАО «Сбербанк России» о перечислении денежных средств с банковской карты №, открытой на И.М.С. в сумме 8546 рублей на счет абонентского номера №

(Т. 13 л.д. 13-16)

Информацией, представленной ЗАО «Национальная сервисная компания» и АО «МОБИ.Деньги» о движении денежных средств по счетам абонентских номеров, использовавшихся ФИО1 и О.А.Р. при совершении преступлений для зачисления и последующего обналичивания похищенных денежных средств.

(Т. 26 л.д. 189-218, 229-230)

Протоколом осмотра предметов (документов) - вышеуказанной информации из ЗАО «Национальная сервисная компания», признанной и приобщенной к уголовному делу в качестве вещественного доказательства, в ходе осмотра которой установлено, что со счета абонентского номера №, на который потерпевшая И.М.С. перевела свои денежные средства, 29.12.2016 после совершенного преступления были осуществлены переводы денежных средств, в том числе на имя обвиняемой ФИО8 (Страница 18).

(Т. 26 л.д. 219-226, 227)

Протоколом осмотра предметов (документов) - вышеуказанной информации из АО «МОБИ.Деньги», признанной и приобщенной к уголовному делу в качестве вещественного доказательства, в ходе осмотра которой установлено, что со счета абонентского номера № использовавшегося при совершении преступления в отношении потерпевшей И.М.С., осуществлялись денежные переводы на банковскую карту №, зарегистрированную на обвиняемую ФИО1, а также на банковскую карту №, зарегистрированную на обвиняемого ФИО2

(Т. 26 л.д. 231-234, 235).

ПО ФАКТУ ХИЩЕНИЯ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ Х.Н.И.

Показаниями потерпевшей Х.Н.И., данными в ходе предварительного расследования, оглашенными в судебном заседании по ходатайству государственного обвинителя, на основании ч. 1 ст. 281 УПК РФ, из которых следует, что у нее в пользовании находится сотовый телефон и сим-карта с абонентским номером №, к которому подключена услуга «Мобильный банк».

31.12.2016 г. в 15 часов 57 минут (здесь и далее по тексту время Алтайского края) ей пришло смс-сообщение с абонентского номера № следующего содержания: «Действие Вашей банковской карты приостановлено; тел: №». Опасаясь хищения денежных средств, она позвонила на абонентский номер №, однако дозвониться не смогла. В 20 часов 23 минуты 31.12.2016 г. ей на сотовый телефон с абонентского номера № перезвонила незнакомая женщина, представившаяся сотрудником безопасности банка, пояснила, что ее банковская карта заблокирована из-за мошеннических действий и ей нужно пройти к ближайшему банкомату и выполнить операции под её диктовку. Испугавшись, что ее денежные средства могут быть похищены, полностью доверившись данной женщине, она направилась к банкомату, расположенному по адресу: 

<

адрес> и перечислила на счет абонентского номера № денежные средства в сумме 6956 рублей и 3456 рублей соответственно. Ущерб в сумме 10412 рублей является для нее значительным.

В представленных следователем аудиофайлах, находящихся на диске в двух папках «1» (ФИО6 Р.А) и «2», она услышала голоса женщин, которые в ходе разговоров представились работниками банка. Она уверена, что голос женщины в папке «1» очень похож на голос той женщины, которая её обманула. 

(Т. 13 л.д. 26-27, 28-31)

Информацией, представленной ПАО «ВымпелКом»:

- за период с 01.04.2016 по 14.03.2017 о движении денежных средств, соединениях между абонентами и (или) абонентскими устройствами по абонентскому номеру № (использовавшемуся ФИО2 для рассылки смс – сообщений), а также информация за период с 29.12.2016 по 02.01.2017 о соединениях абонента и (или) абонентского устройства № (находившемуся в пользовании потерпевшей) (CD-R диск «исх. ВР-04/32143-К от 31.05.17 г.»);

-за период с 01.04.2016 по 14.03.2017 о движении денежных средств, соединениях между абонентами и (или) абонентскими устройствами по абонентскому номеру № (использовавшемуся для зачисления похищенных денежных средств) (CD-R диски «исх. ВР-04/32143-К от 31.05.17 г.», «исх. ВР-04/32148-К от 31.05.17 г.», «исх. ВР-04/2749-К от 19.01.18 г.»);

-за период с 01.04.2016 по 14.03.2017 о движении денежных средств, соединениях между абонентами и (или) абонентскими устройствами по абонентскому номеру № (указанному в смс-сообщении и использовавшемуся ФИО1 для ведения переговоров с потерпевшей) (CD-R диски «исх. ВР-04/32148-К от 31.05.17 г.», «исх. ВР-04/2749-К от 19.01.18 г.»).

(Т. 13 л.д. 46, 48, 97, 99, 113, 115)

Протоколом осмотра предметов (документов) – вышеуказанной информации о соединениях между абонентами и (или) абонентскими устройствами, о движении денежных средств абонентских номеров, признанных и приобщенных к уголовному делу в качестве вещественных доказательств, в ходе осмотра которых установлено, что:

- 31.12.2016 с абонентского номера №, использовавшегося в IMEI № (сотовый телефон обвиняемого ФИО2 модели «Alcatel OneTouch 4032d»), находившегося в районе действия телефонной базовой станции ПАО «Вымпел Коммуникации», расположенной по адресу: Ростовская область, 

<

...>, на абонентский номер №, находившийся в пользовании потерпевшей Х.Н.И., отправлено смс-сообщение;

-31.12.2016 осуществлялись соединения между абонентским номером №, находившимся в распоряжении ФИО1, использовавшимся в IMEI №, находившимся в районе действия телефонной базовой станции ПАО «Вымпел Коммуникации», расположенной по адресу: 

<

...> и абонентским номером потерпевшей Х.Н.И. – №

-31.12.2016 на счет абонентского номера № двумя операцией были зачислены денежные средства в общей сумме 10412 рублей (6956 рублей и 3456 рублей) с ПАО «Сбербанк России» через платежный терминал;

-указанные денежные средства в дальнейшем с помощью ЗАО «Национальная Сервисная Компания» были перечислены со счета абонентского номера № на счета других абонентских номеров и банковских карт.

(Т. 13 л.д. 49-59; Т. 26 л.д. 140-157)

Протоколом осмотра места происшествия от 02.01.2017, в ходе которого осмотрен принадлежащий потерпевшей Х.Н.И. сотовый телефон марки «Samsung», содержащий смс-сообщение от абонентского номера № с текстом: «Действие Вашей банковской карты приостановлено;тел:№», а также 2 смс-сообщения об оплате услуг BEELINE от 31.12.2016 на сумму 3456 рублей и 6956 рублей.

(Т. 13 л.д. 19-20)

Предоставленными в ходе допроса потерпевшей Х.Н.И. копиями: банковской карты банка ПАО «Сбербанк России» №; 2 банковских чеков от 31.12.2016, свидетельствующих о перечислениях денежных средств с банковской карты потерпевшей Х.Н.И. № на счет абонентского номера № в сумме 3456 рублей и 6956 рублей.

(Т. 13 л.д. 28-31)

Протоколом осмотра предметов (документов) - вышеуказанных копий банковских чеков и банковской карты, признанных и приобщенных к уголовному делу в качестве вещественных доказательств.

(Т. 13 л.д. 39, 40-41, 42)

Информацией, представленной ПАО «Сбербанк России» о перечислении денежных средств с банковской карты №, открытой на Х.Н.И. в общей сумме 10412 рублей на счет абонентского номера №.

(Т. 13 л.д. 61-64)

Информацией, представленной ЗАО «Национальная сервисная компания» и АО «МОБИ.Деньги» о движении денежных средств по счетам абонентских номеров, использовавшихся ФИО1 и О.А.Р. при совершении преступлений для зачисления и последующего обналичивания похищенных денежных средств.

(Т. 26 л.д. 189-218, 229-230)

Протоколом осмотра предметов (документов) - вышеуказанной информации из ЗАО «Национальная сервисная компания», признанной и приобщенной к уголовному делу в качестве вещественного доказательства, в ходе осмотра которой установлено, что со счета абонентского номера № на который потерпевшая Х.Н.И. перевела свои денежные средства, 31.12.2016 после совершенного преступления были осуществлены переводы денежных средств, в том числе на банковскую карту №, зарегистрированную на обвиняемую ФИО1 (Страница 18). Кроме того, установлены неоднократные переводы денежных средств со счета абонентского номера № на предъявителя К.М.В. (Страница 19). Кроме того, установлены неоднократные переводы денежных средств со счета абонентского номера № на счет банковской карты № Visa №, зарегистрированной на обвиняемую ФИО1

(Т. 26 л.д. 219-226, 227)

Протоколом осмотра предметов (документов) - вышеуказанной информации из АО «МОБИ.Деньги», признанной и приобщенной к уголовному делу в качестве вещественного доказательства, в ходе осмотра которой установлено, что со счетов абонентских номеров № и №, использовавшихся при совершении преступления в отношении потерпевшей Х.Н.И., осуществлялись денежные переводы на банковскую карту №, зарегистрированную на обвиняемую ФИО1, на банковскую карту №, зарегистрированную на обвиняемого ФИО2, а также на счета абонентских номеров № и №

(Т. 26 л.д. 231-234, 235)

ПО ФАКТУ ХИЩЕНИЯ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ Б.Л.В.:

Показаниями потерпевшей Б.Л.В., данными в ходе предварительного расследования, оглашенными в судебном заседании по ходатайству государственного обвинителя, на основании ч. 1 ст. 281 УПК РФ, из которых следует, что

у нее в пользовании находится сим-карта с абонентским номером №, к которому подключена услуга «Мобильный банк».

01.01.2017 г. в 17 часов 39 минут (здесь и далее по тексту время Алтайского края) ей на сотовый телефон пришло 2 смс-сообщения с абонентского номера №, которые отобразились в телефоне одним текстом, следующего содержания: «Ошибочное списание с Вашей карты; Срочно обратитесь в контактный центр №». Опасаясь хищения денежных средств, она позвонила по абонентскому номеру №, ей ответила женщина, представившаяся сотрудником безопасности банка и пояснила, что ее банковские карты могут быть заблокированы, и поэтому ей нужно срочно пройти к банкомату и произвести действия под её диктовку. 

Испугавшись, что ее денежные средства могут быть похищены, полностью доверившись данной женщине, она направилась к банкомату, расположенному в здании по адресу: 

<

...> перечислила с банковской карты ее сына №, свои денежные средства в сумме 32500 рублей на счет банковской карты №, зарегистрированной на имя П.Н.А. (комиссия за перевод составила 325 рублей), а также денежные средства в сумме 2951 рубль на счет абонентского номера №; со своей банковской карты № - в сумме 42500 рублей на счет банковской карты №, зарегистрированной на имя Ф.А.А. (комиссия за перевод составила 425 рублей); с банковской карты № банка «Финсервис банк» в общей сумме 50500 рублей на счет абонентского номера №. Ущерб в общей сумме 129 201 рубль (с учетом комиссии) является для нее значительным.

В представленных следователем аудиофайлах, находящихся на диске в двух папках «1» (ФИО6 Р.А) и «2», она услышала голоса женщин, которые в ходе разговоров представились работниками банка. Она уверена, что голос женщины в папке «1» очень похож на голос той женщины, которая её обманула. 

(Т. 13 л.д. 70-74, 75-78)

Показания свидетеля Б.А.Г., данными в ходе предварительного расследования, оглашенными в судебном заседании по ходатайству государственного обвинителя, на основании ч. 1 ст. 281 УПК РФ, о том, что у него имеется банковская карта ПАО «Сбербанк России» и банковская карта «Банк Финсервис. Данные карты зарегистрированы на него, но денежные средства, которые находились на них, принадлежали его матери Б.Л.В. Его денежных средств на банковских картах не было.

(Т. 13 л.д. 83-85)

Информацией, представленной ПАО «ВымпелКом»:

- за период с 01.04.2016 по 14.03.2017 о движении денежных средств, соединениях между абонентами и (или) абонентскими устройствами по абонентскому номеру № (указанному в смс-сообщении и использовавшемуся ФИО1 для ведения переговоров с потерпевшей) (CD-R диски «исх. ВР-04/32143-К от 31.05.17 г.», «исх. ВР-04/32148-К от 31.05.17 г.» и «исх. ВР-04/2749-К от 19.01.18 г.»);

-за период с 31.12.2016 по 03.01.2017 о соединениях абонента и (или) абонентского устройства № (находившемуся в пользовании потерпевшей) (CD-R диск «исх. ВР-04/32148-К от 31.05.17 г.» и «исх. ВР-04/2749-К от 19.01.18 г.»);

-за период с 01.04.2016 по 14.03.2017 о движении денежных средств, соединениях между абонентами и (или) абонентскими устройствами по абонентским номерам 

<

***> (использовавшемуся ФИО2 для рассылки смс – сообщений), № и № (использовавшимся для зачисления похищенных денежных средств) (CD-R диски «исх. ВР-04/32148-К от 31.05.17 г.» и «исх. ВР-04/2749-К от 19.01.18 г.»).

(Т. 13 л.д. 46, 48, 97, 99, 113, 115)

Протоколом осмотра предметов (документов) – вышеуказанной информации о соединениях между абонентами и (или) абонентскими устройствами, о движении денежных средств абонентских номеров, признанных и приобщенных к уголовному делу в качестве вещественных доказательств, в ходе осмотра которых установлено, что:

- 01.01.2017 с абонентского номера №, использовавшегося в IMEI № (сотовый телефон обвиняемого ФИО2 модели «Alcatel OneTouch 4032d»), находившегося в районе действия телефонной базовой станции ПАО «Вымпел Коммуникации», находящейся на территории ст-цы Романовской Волгодонского района Ростовской области, в районе действия телефонной базовой станции оператора сотовой связи ПАО «ВымпелКом», расположенной напротив здания по адресу: Волгодонский район, ст-ца Романовская, пер. Союзный, д. 122, на абонентский номер № находившийся в пользовании потерпевшей Б.Л.В., отправлено 2 смс-сообщения;

-01.01.2017 осуществлялись соединения между абонентским номером потерпевшей Б.Л.В. – № и абонентским номером №, находившимся в распоряжении ФИО1, использовавшийся в IMEI №, находившийся в районе действия телефонной базовой станции ПАО «Вымпел Коммуникации», расположенной по адресу: 

<

...>.

-01.01.2017 на счет абонентского номера № одной операцией были зачислены денежные средства в сумме 2951 рубль ; на счет абонентского номера № четырьмя операциями были зачислены денежные средства в общей сумме 50500 рублей (13950 рублей, 13950 рублей, 13950 рублей, 8650 рублей) с ПАО «Сбербанк России» через платежный терминал;

-указанные денежные средства в дальнейшем с помощью ЗАО «Национальная Сервисная Компания» были перечислены со счетов абонентских номеров № и № на счета других абонентских номеров и банковских карт.

(Т. 13 л.д. 100-109, 116-125; Т. 26 л.д. 140-157)

Предоставленными в ходе допроса потерпевшей Б.Л.В. 7 банковских чеков от 01.01.2017, свидетельствующих о перечислениях денежных средств с:

- банковской карты потерпевшей Б.Л.В. № в сумме 42500 рублей на счет банковской карты № с комиссией 425 рублей; 

-с банковской карты сына потерпевшей Б.Л.В. № в сумме 32500 рублей на счет банковской карты № с комиссией 325 рублей, а также на счет абонентского номера № в сумме 2951 рубль; 

-с банковской карты сына потерпевшей Б.Л.В. № в суммах 8650 рублей, 13950 рублей, 13950 рублей и 13950 рублей на счет абонентского номера №.

(Т. 13 л.д. 70-74)

Протоколом осмотра предметов (документов) - вышеуказанных банковских чеков, признанных и приобщенных к уголовному делу в качестве вещественных доказательств.

(Т. 13 л.д. 89-92, 93)

Информацией, представленной ПАО «Сбербанк России» и АО «Банк Финсервис» о перечислениях денежных средств: 

-с банковской карты №, открытой на Б.А.Г., в сумме 32500 рублей на счет банковской карты №, зарегистрированной на Н.П.А. (комиссия за перевод составила 325 рублей), и денежных средств в сумме 2951 рубль на счет абонентского номера №; 

-с банковской карты №, открытой на Б.Л.В., денежных средств в сумме 42500 рублей на банковскую карту №, зарегистрированную на Ф.А.А. (комиссия за перевод составила 425 рублей); 

-с банковской карты №, открытой на Б.А.Г., денежных средств в общей сумме 50500 рублей на счет абонентского номера №.

(Т. 13 л.д. 129, 131-132, 134, 135-141, 143-145)

Информацией, представленной ЗАО «Национальная сервисная компания» и АО «МОБИ.Деньги» о движении денежных средств по счетам абонентских номеров, использовавшихся ФИО1 и ФИО8 при совершении преступлений для зачисления и последующего обналичивания похищенных денежных средств.

(Т. 26 л.д. 189-218, 229-230)

Протоколом осмотра предметов (документов) - вышеуказанной информации из ЗАО «Национальная сервисная компания», признанной и приобщенной к уголовному делу в качестве вещественного доказательства, в ходе осмотра которой установлено, что со счетов абонентских номеров № и №, на которые потерпевшая Б.Л.В. перевела свои денежные средства, 01.01.2017 после совершенного преступления были осуществлены переводы денежных средств, в том числе на банковскую карту №, зарегистрированную на обвиняемую ФИО1 (Страница 20). Также, установлен факт перевода денежных средств со счета абонентского номера № на счет банковской карты visa №, зарегистрированной на обвиняемую ФИО1 Кроме того, установлены неоднократные переводы денежных средств со счета абонентского номера № на счет банковской карты № Visa №, зарегистрированной на обвиняемую ФИО1 Кроме того, со счета абонентского номера № осуществились неоднократные перечисления денежных средств на банковскую карту №, зарегистрированную на имя Р.К.В., являющейся родственницей обвиняемой ФИО1 (Страница 3), а также на предъявителя К.М.В..

(Т. 26 л.д. 219-226, 227)

Протоколом осмотра предметов (документов) - вышеуказанной информации из АО «МОБИ.Деньги», признанной и приобщенной к уголовному делу в качестве вещественного доказательства, в ходе осмотра которой установлено, что со счетов абонентских номеров №, № и №, использовавшихся при совершении преступления в отношении потерпевшей Б.Л.В., осуществлялись денежные переводы на банковскую карту №, зарегистрированную на обвиняемую ФИО1, на банковскую карту №, зарегистрированную на обвиняемого ФИО2, на счета абонентских номеров № и №, и на предъявителя К.М.В..

(Т. 26 л.д. 231-234, 235)

ПО ФАКТУ ХИЩЕНИЯ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ Д.Н.А.:

Показаниями потерпевшей Д.Н.А., данными в ходе предварительного расследования, оглашенными в судебном заседании по ходатайству государственного обвинителя, на основании ч. 1 ст. 281 УПК РФ, из которых следует, что у нее в пользовании находится сотовый телефон и сим-карта с абонентским номером №, к которому подключена услуга «Мобильный банк».

02.01.2017 г. в 16 часов 14 минут (здесь и далее по тексту время Алтайского края) ей на сотовый телефон пришло смс-сообщение с абонентского номера №, которое она увидела только 03.01.2017 года. Содержание смс-сообщения было примерно следующее: «Действие Вашей банковской карты приостановлено, тел. №». Опасаясь хищения денежных средств, она позвонила на абонентский номер №, где ей ответила незнакомая женщина, представившаяся сотрудником безопасности банка и пояснила, что ее банковские карты заблокированы, так как мошенники пытались похитить ее денежные средства, ей нужно пройти к ближайшему банкомату и произвести определенные действия под диктовку данной женщины. Испугавшись, что ее денежные средства могут быть похищены, полностью доверившись данной женщине, она направилась к банкомату, расположенному в ТЦ «Эдем» в здании по адресу: 

<

адрес> и со своего банковского счета № перечислила свои денежные средства в общей сумме 59300 рублей на счет абонентского номера № После перевода денежных средств ей снова позвонила указанная женщина, спросила, все ли денежные средства она перевела. Она ответила, что больше денежных средств у нее нет. 

В 18 часов 47 минут и в 18 часов 49 минут 03.01.2017 г. на ее телефон позвонили с абонентского номера №. Звонила вторая женщина, которая тоже представилась работником банка и начала говорить, то же самое, что сообщала первая женщина, говоря о том, что ее денежные средства скоро вернутся на ее счет, в подтверждении слов первой женщины. Ущерб в общей сумме 59300 рублей является для нее значительным.

В представленных следователем аудиофайлах, находящихся на диске в двух папках «1» (ФИО1) и «2» (ФИО8), она услышала голоса женщин, которые в ходе прослушанных ею разговоров, представлялись работниками банка. Услышанный ею голос в аудиофайлах из папки «1» очень похож на голос той самой женщины, которая ее обманула. В папке «2» содержатся файлы с образцами разговоров ФИО8, голос данной женщины она опознала, как голос женщины, которая звонила ей с абонентского номера №. 

(Т. 13 л.д. 149-152, 153-156)

Информацией, представленной ПАО «ВымпелКом»:

- за период с 01.04.2016 по 14.03.2017 о движении денежных средств, соединениях между абонентами и (или) абонентскими устройствами по абонентским номерам № (использовавшемуся для зачисления похищенных денежных средств) (CD-R диск «исх. ВР-04/26456-К от 05.05.17 г.»);

-за период с 01.04.2016 по 14.03.2017 о движении денежных средств, соединениях между абонентами и (или) абонентскими устройствами по абонентскому номеру № (использовавшемуся ФИО8 для ведения переговоров с потерпевшей) (CD-R диск «исх. ВР-04/63259-К от 13.10.17 г.»);

-за период с 01.04.2016 по 14.03.2017 о движении денежных средств, соединениях между абонентами и (или) абонентскими устройствами по абонентскому номеру № (указанному в смс-сообщении и использовавшемуся ФИО1 для ведения переговоров с потерпевшей, с подключенной услугой переадресации входящих звонков) (CD-R диски «исх. ВР-04/32148-К от 31.05.17 г.», «исх. ВР-04/2749-К от 19.01.18 г.»);

-за период с 01.04.2016 по 14.03.2017 о соединениях между абонентами и (или) абонентскими устройствами по абонентскому номеру № (использовавшемуся ФИО2 для рассылки смс – сообщений), а также информация за период с 01.01.2017 по 05.01.2017 о соединениях абонента и (или) абонентского устройства № (находившемуся в пользовании потерпевшей) (CD-R диск «исх. ВР-04/65182-К от 23.10.17 г.»).

(Т. 13 л.д. 97, 99, 113, 115, 168, 170; Т. 14 л.д. 53, 55; Т. 22 л.д. 219, 221)

Протоколом осмотра предметов (документов) – вышеуказанной информации о соединениях между абонентами и (или) абонентскими устройствами, о движении денежных средств абонентских номеров, признанных и приобщенных к уголовному делу в качестве вещественных доказательств, в ходе осмотра которых установлено, что:

- 02.01.2017 с абонентского номера №, использовавшегося в IMEI № (сотовый телефон обвиняемого ФИО2 модели «Alcatel OneTouch 4032d»), находившегося в районе действия телефонной базовой станции ПАО «Вымпел Коммуникации», расположенной напротив здания по адресу: Волгодонский район, ст-ца Романовская, пер. Союзный, д. 122, на абонентский номер №, находившийся в пользовании потерпевшей Д.Н.А., отправлено смс-сообщение;

-03.01.2017 осуществлялись соединения между абонентским номером потерпевшей Д.Н.А. – № с абонентским номером №, находившимся в распоряжении ФИО1, использовавшимся в IMEI №, находившимся в районе действия телефонной базовой станции ПАО «Вымпел Коммуникации», расположенной по адресу: 

<

...> и абонентским номером №, находившимся в распоряжении О.А.Р. использовавшимся в IMEI №, находившимся в районе действия телефонной базовой станции ПАО «Вымпел Коммуникации», расположенной по адресу: 

<

...>;

-03.01.2017 в период времени с 18 часов 31 минуты до 18 часов 40 минут (время Алтайского края) на абонентский номер потерпевшей Д.Н.А. – № поступило 5 смс-сообщений от сервисного номера АО «Альфа-Банк»;

(Т. 13 л.д. 171-187; Т. 26 л.д. 140-157)

Предоставленными в ходе допроса потерпевшей Д.Н.А. копиями: банковской карты банка «Альфа-Банк» № на имя Д.Н.А.; 5 банковских чеков от 03.01.2017, свидетельствующих о перечислениях денежных средств с банковской карты потерпевшей Д.Н.А. № на счет абонентского номера № в суммах 3500 рублей, 13950 рублей, 13950 рублей, 13950 рублей и 13950 рублей.

(Т. 13 л.д. 153-156)

Протоколом осмотра предметов (документов) - вышеуказанных копий банковских чеков и банковской карты, признанных и приобщенных к уголовному делу в качестве вещественных доказательств.

(Т. 13 л.д. 161, 162-163, 164)

Информацией, представленной АО «Альфа-Банк» о перечислениях денежных средств с банковской карты №, открытой на Д.Н.А. в общей сумме 59300 рублей на счет абонентского номера №.

(Т. 13 л.д. 188, 190-192, 194)

Информацией, представленной ЗАО «Национальная сервисная компания» и АО «МОБИ.Деньги» о движении денежных средств по счетам абонентских номеров, использовавшихся ФИО1 и ФИО8 при совершении преступлений для зачисления и последующего обналичивания похищенных денежных средств.

(Т. 26 л.д. 189-218, 229-230)

Протоколом осмотра предметов (документов) - вышеуказанной информации из ЗАО «Национальная сервисная компания», признанной и приобщенной к уголовному делу в качестве вещественного доказательства, в ходе осмотра которой установлено, что со счета абонентского номера №, на который потерпевшая Д.Н.А. перевела свои денежные средства, 03.01.2017 после совершенного преступления были осуществлены переводы денежных средств, в том числе на банковскую карту №, зарегистрированную на обвиняемого ФИО2, на банковскую карту №, зарегистрированную на обвиняемую ФИО1 Кроме того, установлены неоднократные переводы денежных средств со счета абонентского номера № на предъявителя К.М.В. (Страница 21). Кроме того, установлены неоднократные переводы денежных средств со счета абонентского номера № на счет банковской карты № Visa №, зарегистрированной на обвиняемую ФИО1

(Т. 26 л.д. 219-226, 227)

Протоколом осмотра предметов (документов) - вышеуказанной информации из АО «МОБИ.Деньги», признанной и приобщенной к уголовному делу в качестве вещественного доказательства, в ходе осмотра которой установлено, что со счетов абонентских номеров № и №, использовавшихся при совершении преступления в отношении потерпевшей Д.Н.А., осуществлялись денежные переводы на банковскую карту №, зарегистрированную на обвиняемую ФИО1, на банковскую карту №, зарегистрированную на обвиняемого ФИО2, на счета абонентских номеров № и №, и на предъявителя К.М.В..

(Т. 26 л.д. 231-234, 235)

ПО ФАКТУ ХИЩЕНИЯ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ Ж.Т.А.

Показаниями потерпевшей Ж.Т.А., данными в ходе предварительного расследования, оглашенными в судебном заседании по ходатайству государственного обвинителя, на основании ч. 1 ст. 281 УПК РФ, из которых следует, что у нее в пользовании находится сотовый телефон и сим-карта с абонентским номером №. 

05.01.2017 в 14 часов 22 минут (здесь и далее по тексту время Алтайского края) ей на сотовый телефон с абонентским номером № пришло смс-сообщение с абонентского номера № с текстом о том, что ее банковская карта заблокирована и с указанием контактного телефона №. Она со своего абонентского номера № позвонила на абонентский номер №, её звонок был переадресован на абонентский номер №, ей ответила незнакомая женщина, представившаяся сотрудником безопасности банка по финансовому контролю, пояснившая, что произошло ошибочное списание с банковской карты и ее карта заблокирована, поэтому нужно пройти к ближайшему банкомату и произвести определенные действия под её диктовку. В банкомате, расположенном в отделении ПАО «Сбербанк России» по адресу: 

<

...> со своей банковской карты №, которая привязана к банковскому счету №, перечислила денежные средства в сумме 4400 рублей на счет абонентского номера №. Ущерб в сумме 4400 рублей является для нее значительным. 

В представленных следователем аудиофайлах, находящихся на диске в двух папках «1» (ФИО1) и «2» (О.А.Р..) она услышала голоса женщин, которые, в ходе прослушанных разговоров, представились работниками банка. Услышанный ею голос в папке «2» очень похож на голос той самой женщины, которая обманула её. 

(Т. 13 л.д. 202-203, 204-207)

Показаниями свидетеля П.В.В., данными в ходе судебного заседания, которые по своему содержанию являются аналогичными показаниям потерпевшей Ж.Т.А.

Информацией, представленной ПАО «ВымпелКом»:

-за период с 01.04.2016 по 14.03.2017 о движении денежных средств, соединениях между абонентами и (или) абонентскими устройствами по абонентскому номеру № (использовавшемуся ФИО2 для рассылки смс-сообщений), а также информация за период с 03.01.2017 по 07.01.2017 о соединениях абонента и (или) абонентского устройства № (находившемуся в пользовании потерпевшей) (CD-R диск «исх. ВР-04/58064-К от 22.09.17 г.»);

- за период с 01.04.2016 по 14.03.2017 о движении денежных средств, соединениях между абонентами и (или) абонентскими устройствами по абонентскому номеру № (использовавшемуся № для ведения переговоров с потерпевшей) (CD-R диски «исх. ВР-04/59399-К от 28.09.17 г.», «исх. ВР-04/59377-К от 28.09.17 г.», «исх. ВР-04/35151-К от 14.06.17 г.»); 

- за период с 01.04.2016 по 14.03.2017 о движении денежных средств, соединениях между абонентами и (или) абонентскими устройствами по абонентскому номеру № (указанному в смс-сообщении и использовавшемуся ФИО1 с подключенной услугой переадресации входящих звонков) (CD-R диски «исх. ВР-04/32196-К от 31.05.17 г.», «исх. ВР-04/59377-К от 28.09.17 г.», «исх. ВР-04/19585-К от 10.04.17 г.»);

-за период с 14.01.2017 по 14.03.2017 о движении денежных средств, соединениях между абонентами и (или) абонентскими устройствами по абонентскому номеру № (использовавшемуся для зачисления похищенных денежных средств) (CD-R диски «исх. ВР-04/35151-К от 14.06.17 г.», «исх. ВР-04/32196-К от 31.05.17 г.»).

(Т. 12 л.д. 186, 187, 244, 246; Т. 13 л.д. 223, 225; Т. 14 л.д. 98, 101; Т. 15 л.д. 85-86, 88; Т. 22 л.д. 91, 93)

Протоколом осмотра предметов (документов) – вышеуказанной информации о соединениях между абонентами и (или) абонентскими устройствами, о движении денежных средств абонентских номеров, признанных и приобщенных к уголовному делу в качестве вещественных доказательств, в ходе осмотра которых установлено, что:

- 05.01.2017с абонентского номера №, использовавшегося в IMEI № (сотовый телефон обвиняемого ФИО2 «Alcatel OneTouch 4032d»), находившегося в районе действия телефонной базовой станции ПАО «Вымпел Коммуникации», расположенной примерно в 100 метрах напротив здания по адресу: 

<

...>, на абонентский номер №, находившийся в пользовании потерпевшей Ж.Т.А., отправлено смс-сообщение;

-05.01.2017 осуществлялись соединения между абонентским номером потерпевшей Ж.Т.А. – № с абонентским номером №, использовавшимся в IMEI №, который был переадресован на абонентский номер №, находившийся в распоряжении ФИО8,, использовавшийся в IMEI №, находившийся в районе действия телефонной базовой станции ПАО «Вымпел Коммуникации», расположенной по адресу: 

<

...>.

-05.01.2017 на счет абонентского номера № одной операцией были зачислены денежные средства в сумме 4400 рублей с ПАО «Сбербанк России» через платежный терминал. Указанные денежные средства в дальнейшем с помощью ЗАО «Национальная Сервисная Компания» были перечислены со счета абонентского номера № на счета других абонентских номеров и банковских карт; на абонентский номер потерпевшей Ж.Т.А. – №, поступило одно смс-сообщение от сервисного номера ПАО «Сбербанк России» - «900».

(Т. 13 л.д. 226-236, 237-240; Т. 26 л.д. 140-157)

Предоставленной в ходе допроса потерпевшей Ж.Т.А. копией банковского чека от 05.01.2017, свидетельствующего о переводе 05.01.2017 с банковской карты потерпевшей Ж.Т.А. № денежных средств в сумме 4400 рублей на счет абонентского номера №

(Т. 13 л.д. 204-207)

Протоколом осмотра предметов (документов) - вышеуказанной копии чека, признанной и приобщенной к уголовному делу в качестве вещественного доказательства.

(Т. 13 л.д. 216, 217-218, 219)

Протоколом осмотра места происшествия от 05.01.2017 - банкомата ПАО «Сбербанк России» № 20625, расположенного по адресу: 

<

адрес>, которым воспользовалась потерпевшая Ж.Т.А. для перечисления денежных средств 05 января 2017 года.

(Т. 13 л.д. 197-199)

Информацией, представленной ПАО «Сбербанк России» о перечислении денежных средств с банковской карты №, открытой на Ж.Т.А. в сумме 4400 рублей на счет абонентского номера №.

(Т. 13 л.д. 242)

Информацией, представленной ЗАО «Национальная сервисная компания» и АО «МОБИ.Деньги» о движении денежных средств по счетам абонентских номеров, использовавшихся ФИО1 и О.А.Р.. при совершении преступлений для зачисления и последующего обналичивания похищенных денежных средств.

(Т. 26 л.д. 189-218, 229-230)

Протоколом осмотра предметов (документов) - вышеуказанной информации из ЗАО «Национальная сервисная компания», признанной и приобщенной к уголовному делу в качестве вещественного доказательства, в ходе осмотра которой установлено, что:

- со счета абонентского номера №, на который потерпевшая Ж.Т.А. перевела свои денежные средства, 05.01.2017 после совершенного преступления были осуществлены переводы денежных средств, в том числе на банковскую карту №, на которую ранее были переведены денежные средства с абонентского номера №, использовавшегося при совершении преступления в отношении потерпевшего Р.Н.П. (Страница 21 и 23);

-со счета абонентского номера №, на который потерпевшая П.Л.Г. перевела свои денежные средства, 14.01.2017 после совершенного преступления были осуществлены переводы денежных средств, в том числе на счет абонентского номера №, использовавшегося при совершении преступлений в отношении потерпевших Р.Н.П., О.Ю.О., Ж.Т.А. (Страница 59).

(Т. 26 л.д. 219-226, 227)

Протоколом осмотра предметов (документов) - вышеуказанной информации из АО «МОБИ.Деньги», признанной и приобщенной к уголовному делу в качестве вещественного доказательства, в ходе осмотра которой установлено, что со счета абонентского номера №, использовавшегося при совершении преступления в отношении потерпевшей Ж.Т.А., осуществлялись денежные переводы на банковскую карту №, зарегистрированную на обвиняемую ФИО1, а также на банковскую карту №, зарегистрированную на обвиняемого ФИО2

(Т. 26 л.д. 231-234, 235)

ПО ФАКТУ ХИЩЕНИЯ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ К.В.С.

Показаниями потерпевшей К.В.С., данными в ходе предварительного расследования, оглашенными в судебном заседании по ходатайству государственного обвинителя, на основании ч. 1 ст. 281 УПК РФ, из которых следует, что у нее в пользовании находится сотовый телефон и сим-карта с абонентским номером №.

06.01.2017 г. в 08 часов 03 минуты (здесь и далее по тексту время Алтайского края) ей на сотовый телефон с сим-картой с абонентским номером № пришло смс-сообщение с абонентского номера №, в котором было написано, что с ее банковской карты произошло ошибочное списание, указан контактный абонентский номер №. Опасаясь хищения денежных средств, позвонила по абонентскому номеру №, звонок был переадресован на абонентский номер №, ей ответила незнакомая женщина, представившаяся сотрудником безопасности банка по финансовому контролю, пояснившая, что с ее банковской карты произошло ошибочное списание, нужно пройти к ближайшему банкомату и произвести определенные действия под её диктовку. Испугавшись, что ее денежные средства могут быть похищены, полностью доверившись данной женщине, она направилась к банкомату, расположенному по адресу: 

<

адрес>, и со своей банковской карт карты №, которая привязана с банковскому счету № перечислила денежные средства в общей сумме 12708 рублей на счет абонентского номера №, а также в сумме 17418 рублей - на счет абонентского номера №. Ущерб в общей сумме 30126 рублей является для нее значительным.

(Т. 14 л.д. 7-8, 9-12)

Информацией, представленная ПАО «ВымпелКом»:

-за период с 01.04.2016 по 14.03.2017 о движении денежных средств, соединениях между абонентами и (или) абонентскими устройствами по абонентскому номеру № (использовавшемуся для зачисления похищенных денежных средств) (CD-R диски «исх. ВР-04/72198-К от 23.11.17 г.», «исх. ВР-04/2750-К от 19.01.18 г.», «исх. ВР-04/19585-К от 10.04.17 г.»);

-за период с 01.04.2016 по 14.03.2017 о движении денежных средств, соединениях между абонентами и (или) абонентскими устройствами по абонентскому номеру № (указанному в смс-сообщении и использовавшемуся ФИО1, с подключенной услугой переадресации входящих звонков) (CD-R диски «исх. ВР-04/19585-К от 10.04.17 г.», «исх. ВР-04/32196-К от 31.05.17 г.», «исх. ВР-04/59377-К от 28.09.17 г.»);

-за период с 01.04.2016 по 14.03.2017 о движении денежных средств, соединениях между абонентами и (или) абонентскими устройствами по абонентскому номеру № (использовавшемуся ФИО8 для ведения переговоров с потерпевшей) (CD-R диск «исх. ВР-04/63259-К от 13.10.17 г.»);

-за период с 01.04.2016 по 14.03.2017 о движении денежных средств, соединениях между абонентами и (или) абонентскими устройствами по абонентским номерам №использовавшемуся ФИО2 для рассылки смс – сообщений) и № (использовавшемуся для зачисления похищенных денежных средств), а также информация за период с 04.01.2017 по 08.01.2017 о соединениях абонента и (или) абонентского устройства № (находившемуся в пользовании потерпевшей) (CD-R диск «исх. ВР-04/52332-К от 30.08.17 г.»).

(Т. 12 л.д. 186, 187; Т. 14 л.д. 35, 37, 53, 55, 98, 101, 

105, 107, 122, 124; Т. 22 л.д. 91, 93)

Протоколом осмотра предметов (документов) - вышеуказанной информации о соединениях между абонентами и (или) абонентскими устройствами, о движении денежных средств абонентских номеров, признанных и приобщенных к уголовному делу в качестве вещественных доказательств, в ходе осмотра которых установлено, что:

- 06.01.2017 с абонентского номера №, использовавшегося в IMEI № (сотовый телефон обвиняемого ФИО2 модели «Alcatel OneTouch 4032d»), находившегося в районе действия телефонной базовой станции ПАО «Вымпел Коммуникации», расположенной примерно в 100 метрах от здания по адресу: Ростовская область, Волгодонский район, ст-ца Романовская, пер. Союзный, д. 122, на абонентский номер №, находившийся в пользовании потерпевшей К.В.С., отправлено 2 смс-сообщения;

-06.01.2017 осуществлялись соединения между абонентским номером потерпевшей К.В.С. – № и абонентский номер № находившимся в распоряжении ФИО1, который был переадресован на абонентский номер №, находившийся в распоряжении О.А.Р.., использовавшийся в IMEI №, находившийся в районе действия телефонной базовой станции ПАО «Вымпел Коммуникации», расположенной по адресу: 

<

...>.

-06.01.2017 на счет абонентского номера № двумя операциями были зачислены денежные средства в общей сумме 12708 рублей (8856 рублей, 3852 рубля); на счет абонентского номера № пятью операциями были зачислены денежные средства в общей сумме 17418 рублей (3856 рублей, 3855 рублей, 3854 рубля, 3853 рубля, 2000 рублей); на абонентский номер потерпевшей К.В.С. – № поступило 9 смс-сообщений от сервисного номера ПАО «Сбербанк России» - «900».

(Т. 14 л.д. 38-49, 56-59; Т. 26 л.д. 140-157)

Протоколом выемки у потерпевшей К.В.С., в ходе которой у последней изъяты копии 7 банковских чеков об оплате сотовой связи от 06.01.2017, свидетельствующих о перечислениях денежных средств с банковской карты потерпевшей К.В.С. № на счета абонентских номеров № и №.

(Т. 14 л.д. 18, 19-20)

Протоколом осмотра предметов (документов) - вышеуказанных копий банковских чеков, признанных и приобщенных к уголовному делу в качестве вещественных доказательств.

(Т. 14 л.д. 21-27, 28-29, 30)

Информацией, представленной ПАО «Сбербанк России» о перечислениях денежных средств с банковской карты №, открытой на К.В.С. в общей сумме 12708 рублей на счет абонентского номера №, а также денежных средств в общей сумме 17418 рублей на счет абонентского номера №

(Т. 14 л.д. 65-68)

Информацией, представленной ЗАО «Национальная сервисная компания» и АО «МОБИ.Деньги» о движении денежных средств по счетам абонентских номеров, использовавшихся ФИО1 и О.А.Р. при совершении преступлений для зачисления и последующего обналичивания похищенных денежных средств.

(Т. 26 л.д. 189-218, 229-230)

Протоколом осмотра предметов (документов) - вышеуказанной информации из ЗАО «Национальная сервисная компания», признанной и приобщенной к уголовному делу в качестве вещественного доказательства, в ходе осмотра которой установлено, что со счета абонентского номера №, на который потерпевшая К.В.С. перевела свои денежные средства, 06.01.2017 после совершенного преступления были осуществлены переводы денежных средств, в том числе на абонентский номер №, находящийся в распоряжении участников организованный группы, со счета которого 25.12.2016 был осуществлен перевод денежных средств на банковскую карту №, зарегистрированную на обвиняемую ФИО1 (Страницы 14, 23) Кроме того, установлены неоднократные переводы денежных средств со счетов абонентских номеров № и № на предъявителя К.М.В..

(Т. 26 л.д. 219-226, 227)

Протоколом осмотра предметов (документов) - вышеуказанной информации из АО «МОБИ.Деньги», признанной и приобщенной к уголовному делу в качестве вещественного доказательства, в ходе осмотра которой установлено, что со счетов абонентских номеров № и №, использовавшихся при совершении преступления в отношении потерпевшей К.В.С., осуществлялись денежные переводы на банковскую карту №, зарегистрированную на обвиняемую ФИО1, на банковскую карту №, зарегистрированную на обвиняемого ФИО2, а также на предъявителя К.М.В..

(Т. 26 л.д. 231-234, 235)

ПО ФАКТУ ХИЩЕНИЯ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ Б.С.И.:

Показаниями потерпевшего Б.С.И., данными в ходе предварительного расследования, оглашенными в судебном заседании по ходатайству государственного обвинителя, на основании ч. 1 ст. 281 УПК РФ, из которых следует, что у него в пользовании находятся сим-карты с абонентскими номерами № и №. К абонентскому номеру № подключена услуга «Мобильный банк». 

06.01.2017 около 17 часов 30 минут (здесь и далее по тексту время Алтайского края) ему на сотовый телефон с сим-картой с абонентским номером № пришло 2 смс-сообщения с абонентского номера №, которые отобразились в телефоне одним сообщением, где было написано следующее: «Ошибочное списание с вашей банковской карты обратитесь по телефону №». Со своего второго абонентского номера № он позвонил на абонентский номер №, ему ответила незнакомая женщина, представившаяся сотрудником безопасности банка по финансовому контролю и пояснила, что с его банковской карты мошенники пытались снять денежные средства, поэтому их перевели на безопасный счет, однако удерживать денежные средства могут только в течение часа, поэтому, нужно пройти к ближайшему банкомату и произвести определенные действия под её диктовку. Испугавшись, что его денежные средства могут быть похищены, полностью доверившись данной женщине, он вместе со своей сожительницей Ж.Е.Л. поехал к банкомату, расположенному по адресу: 

<

адрес> и со своей банковской карты АО «Россельхозбанк» №, которая, которая привязана к банковскому счету №, перечислил денежные средства в сумме 13950 рублей на счет абонентского номера №, а также в сумме 4950 рублей - на счет абонентского номера №. Ущерб в общей сумме 18900 рублей является для него значительным.

В представленных следователем аудиофайлах, находящихся на диске в двух папках «1» (ФИО1) и «2» он услышала голоса женщин, которые, в ходе прослушанных разговоров, представились работниками банка. Услышанный им голос в папке «1» очень похож на голос той самой женщины, которая обманула его. 

(Т. 14 л.д. 75-77, 78-81)

Показаниями свидетеля Ж.Е.Л., данными в ходе предварительного расследования, оглашенными в судебном заседании по ходатайству государственного обвинителя, на основании ч. 1 ст. 281 УПК РФ, которые по своему содержанию являются аналогичными показаниям потерпевшего Б.С.И.

(Т. 14 л.д. 86-88)

Информацией, представленной ПАО «ВымпелКом»:

- за период с 01.04.2016 по 14.03.2017 о движении денежных средств, соединениях между абонентами и (или) абонентскими устройствами по абонентским номерам № (использовавшемуся ФИО2 для рассылки смс - сообщений) и 9608183345 (использовавшемуся для зачисления похищенных денежных средств) (CD-R диски «исх. ВР-04/72198-К от 23.11.17 г.», «исх. ВР-04/2750-К от 19.01.18 г.», «исх. ВР-04/19585-К от 10.04.17 г.»); 

-за период с 04.01.2017 по 08.01.2017 о соединениях абонента и (или) абонентского устройства № (находившемуся в пользовании потерпевшего) (CD-R диски «исх. ВР-04/72198-К от 23.11.17 г.» и «исх. ВР-04/2750-К от 19.01.18 г.»);

-за период с 01.04.2016 по 14.03.2017 о движении денежных средств, соединениях между абонентами и (или) абонентскими устройствами по абонентским номеру № (указанному в смс-сообщении и использовавшемуся ФИО1 для ведения переговоров с потерпевшим) (CD-R диски «исх. ВР-04/59377-К от 28.09.17 г.», «исх. ВР-04/32196-К от 31.05.17 г.», «исх. ВР-04/19585-К от 10.04.17 г.»).

(Т. 12 л.д. 186, 187; Т. 14 л.д. 98, 101, 105, 107, 122, 124; Т. 22 л.д. 91, 93)

Протоколом осмотра предметов (документов) – вышеуказанной информации о соединениях между абонентами и (или) абонентскими устройствами, о движении денежных средств абонентских номеров, признанных и приобщенных к уголовному делу в качестве вещественных доказательств, в ходе осмотра которых установлено, что:

-06.01.2017 с абонентского номера №, использовавшегося в IMEI № (сотовый телефон обвиняемого ФИО2 модели «Alcatel OneTouch 4032d»), находившегося в районе действия телефонной базовой станции ПАО «Вымпел Коммуникации», расположенной по адресу: Ростовская область, Волгодонский район, ст-ца Романовская, пер. Союзный, д. 122, на абонентский номер №, находившийся в пользовании потерпевшего Б.С.И., отправлено 2 смс-сообщения;

-06.01.2017 осуществлялись соединения между абонентским номером №, находившимся в пользовании потерпевшего Б.С.И. и абонентским номером № находившимся в распоряжении ФИО1, использовавшимся в IMEI №, находившимся в районе действия телефонной базовой станции ПАО «Вымпел Коммуникации», расположенной по адресу: 

<

...>;

-06.01.2017 на счет абонентского номера № двумя операциями были зачислены денежные средства в общей сумме 18900 рублей (13950 рублей и 4950 рублей) с ООО «Киберплат» через платежный терминал;

-указанные денежные средства в дальнейшем с помощью ЗАО «Национальная Сервисная Компания» и «Моби» были перечислены со счета абонентского номера № на счета других абонентских номеров и банковских карт.

(Т. 14 л.д. 108-118, 125-133; Т. 26 л.д. 140-157)

Предоставленными в ходе допроса потерпевшим Б.С.И. копиями: банковской карты банка АО «РоссельхозБанк» №; 2 банковских чеков от 06.01.2017, свидетельствующих о перечислениях денежных средств с банковской карты потерпевшего Б.С.И. № на счет абонентского номера № в суммах 4950 рублей и 13950 рублей.

(Т. 14 л.д. 78-81)

Протоколом осмотра предметов (документов) - вышеуказанных копий банковских чеков и банковской карты, признанных и приобщенных к уголовному делу в качестве вещественных доказательств.

(Т. 14 л.д. 91, 92, 93-94, 95)

Информацией, представленной АО «Россельхозбанк» о перечислении денежных средств с банковской карты №, открытой на Б.С.И. в общей сумме 18900 рублей на счет абонентского номера №.

(Т. 14 л.д. 141, 142-144, 148, 150-151, 153)

Информацией, представленной ЗАО «Национальная сервисная компания» и АО «МОБИ.Деньги» о движении денежных средств по счетам абонентских номеров, использовавшихся ФИО1 и ФИО8 при совершении преступлений для зачисления и последующего обналичивания похищенных денежных средств.

(Т. 14 л.д. 155; Т. 26 л.д. 189-218, 229-230)

Протоколом осмотра предметов (документов) - вышеуказанной информации из ЗАО «Национальная сервисная компания», признанной и приобщенной к уголовному делу в качестве вещественного доказательства, в ходе осмотра которой установлено, что со счета абонентского номера №, на который потерпевший Б.С.И. перевел свои денежные средства, 06.01.2017 после совершенного преступления были осуществлены переводы денежных средств, в том числе на абонентский номер №, находящийся в распоряжении участников организованный группы, со счета которого 25.12.2016 был осуществлен перевод денежных средств на банковскую карту №, зарегистрированную на обвиняемую ФИО1 (Страница 23). Кроме того, установлены неоднократные переводы денежных средств со счетов абонентских номеров № и № на предъявителя К.М.В..

(Т. 26 л.д. 219-226, 227)

Протоколом осмотра предметов (документов) - вышеуказанной информации из АО «МОБИ.Деньги», признанной и приобщенной к уголовному делу в качестве вещественного доказательства, в ходе осмотра которой установлено, что со счетов абонентских номеров № и №, использовавшихся при совершении преступления в отношении потерпевшего Б.С.И., осуществлялись денежные переводы на банковскую карту №, зарегистрированную на обвиняемую ФИО1, на банковскую карту №, зарегистрированную на обвиняемого ФИО2, а также на предъявителя К.М.В..

(Т. 26 л.д. 231-234, 235)

ПО ФАКТУ ХИЩЕНИЯ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ О.Ю.О.:

Показаниями потерпевшей О.Ю.О., данными в ходе предварительного расследования, оглашенными в судебном заседании по ходатайству государственного обвинителя, на основании ч. 1 ст. 281 УПК РФ, из которых следует, что

у нее в пользовании находится сотовый телефон и сим-карта с абонентским номером №, к которому подключена услуга «Мобильный банк».

07.01.2017 в 21 час 06 минут (здесь и далее по времени Алтайского края) ей на сотовый телефон с сим-картой с абонентским номером № пришло 2 смс-сообщения с абонентского номера №, которые отобразились одним сообщением следующего содержания: «Ошибочное списание с Вашей банковской карты, срочно обратитесь в контактный центр №». Опасаясь хищения денежных средств, она позвонила по абонентскому номеру №, звонок был переадресован на абонентский номер №, ответила женщина, представившаяся сотрудником безопасности банка, которая пояснила, что ее банковские карты заблокированы, поэтому ей срочно нужно пройти к банкомату и произвести определенные действия под её диктовку. Испугавшись, что денежные средства могут быть похищены, полностью доверившись данной женщине, она направилась к банкомату, расположенному в здании по адресу: 

<

адрес> и со своей банковской карты № перечислила денежные средства в сумме 12801 рубль на счет абонентского номера 

<

***>. Ущерб в сумме 12801 рубль является для нее значительным.

В представленных следователем аудиофайлах, находящихся на диске в двух папках «1» (ФИО1) и «2» (О.А.Р..) она услышала голоса женщин, которые, в ходе прослушанных разговоров, представились работниками банка. Услышанный ею голос в папке «2» очень похож на голос той самой женщины, которая обманула её. 

(Т. 14 л.д. 163-167, 170-173)

Информацией, представленной ПАО «ВымпелКом»:

-за период с 01.04.2016 по 14.03.2017 о движении денежных средств, соединениях между абонентами и (или) абонентскими устройствами по абонентскому номеру № (использовавшемуся ФИО2 для рассылки смс – сообщений) (CD-R диск «исх. ВР-04/26456-К от 05.05.17 г.»);

-за период с 01.04.2016 по 14.03.2017 о движении денежных средств, соединениях между абонентами и (или) абонентскими устройствами по абонентскому номеру № (использовавшемуся О.А.Р. для ведения переговоров с потерпевшей) (CD-R диски «исх. ВР-04/59399-К от 28.09.17 г.», «исх. ВР-04/35151-К от 14.06.17 г.», «исх. ВР-04/59377-К от 28.09.17 г.»);

-за период с 01.04.2016 по 14.03.2017 о движении денежных средств, соединениях между абонентами и (или) абонентскими устройствами по абонентскому номеру № (указанному в смс-сообщении и использовавшемуся ФИО1, с подключенной услугой переадресации входящих звонков) (CD-R диски «исх. ВР-04/32196-К от 31.05.17 г.», «исх. ВР-04/59377-К от 28.09.17 г.», «исх. ВР-04/19585-К от 10.04.17 г.»);

-за период с 01.04.2016 по 14.03.2017 о движении денежных средств, соединениях между абонентами и (или) абонентскими устройствами по абонентскому номеру №использовавшемуся для зачисления похищенных денежных средств), а также информация за период с 05.01.2017 по 09.01.2017 о соединениях абонента и (или) абонентского устройства № (находившемуся в пользовании потерпевшего) (CD-R диски «исх. ВР-04/59375-К от 28.09.17 г.», «исх. ВР-04/2751-К от 19.01.18 г.»).

(Т. 12 л.д. 186, 187, 244, 246; Т. 14 л.д. 98, 101, 187, 189, 206, 208; Т. 15 л.д. 85-86, 88; Т. 22 л.д. 91, 93, 219, 221)

Протоколом осмотра предметов (документов) – вышеуказанной информации о соединениях между абонентами и (или) абонентскими устройствами, о движении денежных средств абонентских номеров, признанных и приобщенных к уголовному делу в качестве вещественных доказательств, в ходе осмотра которых установлено, что:

- 07.01.2017 с абонентского номера №, использовавшегося в IMEI № (сотовый телефон обвиняемого ФИО2 модели «Alcatel OneTouch 4032d»), находившегося в районе действия телефонной базовой станции ПАО «Вымпел Коммуникации», расположенной по адресу: Ростовская область, Волгодонский район, ст-ца Романовская, пер. Союзный, д. 122, на абонентский номер №, находившийся в пользовании потерпевшей О.Ю.О., отправлено 2 смс-сообщения;

-07.01.2017 осуществлялись соединения между абонентским номером потерпевшей О.Ю.О. – № и абонентским номером № находившимся в распоряжении ФИО1, а также абонентским номером №, находившимся в распоряжении О.А.Р. использовавшимся в IMEI №, находившимся в районе действия телефонной базовой станции ПАО «Вымпел Коммуникации», расположенной по адресу: 

<

...>;

-07.01.2017 на счет абонентского номера № одной операцией были зачислены денежные средства в сумме 12801 рубль с ПАО «Сбербанк России» через платежный терминал. Указанные денежные средства в дальнейшем с помощью ЗАО «Национальная Сервисная Компания» были перечислены со счета абонентского номера № на счета других абонентских номеров и банковских карт; на абонентский номер потерпевшей О.Ю.О. – № поступило смс-сообщение от сервисного номера ПАО «Сбербанк России» - «900».

(Т. 14 л.д. 190-202, 209-214; Т. 26 л.д. 140-157)

Предоставленным потерпевшей О.Ю.О. банковским чеком, свидетельствующим о переводе денежных средств при помощи банкомата, расположенного по адресу: 

<

...>.

(Т. 14 л.д. 157-158)

Протоколом осмотра предметов (документов) - вышеуказанного чека, признанного и приобщенного к уголовному делу в качестве вещественного доказательства.

(Т. 14 л.д. 180-182, 183)

Информацией, представленной ПАО «Сбербанк России» о перечислении денежных средств с банковской карты №, открытой на О.Ю.С. в общей сумме 12801 рубль на счет абонентского номера №.

(Т. 14 л.д. 218, 220-222, 224-226)

Информацией, представленной ЗАО «Национальная сервисная компания» и АО «МОБИ.Деньги» о движении денежных средств по счетам абонентских номеров, использовавшихся ФИО1 и О.А.Р. при совершении преступлений для зачисления и последующего обналичивания похищенных денежных средств.

(Т. 26 л.д. 189-218, 229-230)

Протоколом осмотра предметов (документов) - вышеуказанной информации из ЗАО «Национальная сервисная компания», признанной и приобщенной к уголовному делу в качестве вещественного доказательства, в ходе осмотра установлено, что:

-со счета абонентского номера №, на который потерпевшая О.Ю.О. перевела свои денежные средства, 07.01.2017 после совершенного преступления были осуществлены переводы денежных средств, в том числе на банковскую карту №, на которую ранее были переведены денежные средства с абонентского номера №, использовавшегося при совершении преступления в отношении потерпевшего Р.Н.П. (Страница 24);

-со счета абонентского номера №, на который потерпевшая П.Л.Г. перевела свои денежные средства, 14.01.2017 после совершенного преступления были осуществлены переводы денежных средств, в том числе на счет абонентского номера № использовавшегося при совершении преступлений в отношении потерпевших Р.Н.П., О.Ю.О., Ж.Т.А. (Страница 59).

(Т. 26 л.д. 219-226, 227)

Протоколом осмотра предметов (документов) - вышеуказанной информации из АО «МОБИ.Деньги», признанной и приобщенной к уголовному делу в качестве вещественного доказательства, в ходе осмотра которой установлено, что со счета абонентского номера № использовавшегося при совершении преступления в отношении потерпевшей О.Ю.О., осуществлялись денежные переводы на банковскую карту №, зарегистрированную на обвиняемую ФИО1, а также на банковскую карту №, зарегистрированную на обвиняемого ФИО2

(Т. 26 л.д. 231-234, 235)

ПО ФАКТУ ХИЩЕНИЯ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ Г.Л.Л.:

Показаниями потерпевшей Г.Л.Л., данными в ходе предварительного расследования, оглашенными в судебном заседании по ходатайству государственного обвинителя, на основании ч. 1 ст. 281 УПК РФ, из которых следует, что у нее в пользовании находится сим-карта с абонентским номером №, к которому подключена услуга «Мобильный банк». 

12.01.2017 в 15 часов 51 минуту (здесь и далее по тексту время Алтайского края), ей на сотовый телефон пришло смс-сообщение с абонентского номера № с информацией об ошибочном списании с банковской карты и необходимости обращения в контактный центр №. Опасаясь хищения денежных средств, позвонила по абонентскому номеру №, звонок был переадресован на абонентский номер №, ответила женщина, представившаяся сотрудником безопасности банка, пояснившая, что ее банковская карта была взломана мошенниками, карта заблокирована банком, нужно срочно пройти к банкомату и выполнить операции под её диктовку. Из банкомата «Россельхозбанка», расположенного по адресу: 

<

адрес>, со своей банковской карты №, которая прикреплена к банковскому счету № перечислила денежные средства в сумме 13950 рублей и 7956 рублей на телекоммуникационные услуги. Ущерб в сумме 21906 рублей является для нее значительным.

В представленных следователем аудиофайлах, находящихся на диске в двух папках «1» (ФИО1) и «2» она услышала голоса женщин, которые, в ходе прослушанных разговоров, представились работниками банка. Услышанный ею голос в папке «1» очень похож на голос той самой женщины, которая обманула её. 

(Т. 14 л.д. 235-237, 238-239, 240-243)

Информацией, представленной ПАО «ВымпелКом»: 

-за период с 01.04.2016 по 14.03.2017 о движении денежных средств, соединениях между абонентами и (или) абонентскими устройствами по абонентским номерам № (использовавшемуся ФИО2 для рассылки смс-сообщений) и № (указанному в смс-сообщении и использовавшемуся для зачисления похищенных денежных средств), а также информация за период с 10.01.2017 по 14.01.2017 о соединениях абонента и (или) абонентского устройства № (находившемуся в пользовании потерпевшей) (CD-R диск «исх. ВР-04/32147-К от 31.05.17 г.»);

-за период с 01.04.2016 по 14.03.2017 о движении денежных средств, соединениях между абонентами и (или) абонентскими устройствами по абонентскому номеру № (использовавшемуся ФИО1 для ведения переговоров с потерпевшей) (CD-R диск «ВР-04-54929-К», «исх. ВР-04/35151-К от 14.06.17 г.»).

(Т. 15 л.д. 17, 19, 31, 33, 85-86, 88)

Протоколом осмотра предметов (документов) – вышеуказанной информации о соединениях между абонентами и (или) абонентскими устройствами, о движении денежных средств абонентских номеров, признанных и приобщенных к уголовному делу в качестве вещественных доказательств, в ходе осмотра которых установлено, что 12.01.2017:

- в 11 часов 51 минуту (время Московское и Ростовской области, т.е. в 15 часов 51 минуту по времени Алтайского края) с абонентского номера №, использовавшегося в IMEI № (сотовый телефон обвиняемого ФИО2 «Alcatel OneTouch 4032d»), находившегося в районе действия телефонной базовой станции ПАО «Вымпел Коммуникации», расположенной возле здания по адресу: Ростовская область, Волгодонский район, ст-ца. Романовская, пер. Союзный, д. 122, на абонентский номер №, находившийся в пользовании потерпевшей Г.Л.Л., отправлено 2 смс-сообщения;

-в 15 часов 51 минуту (время Алтайского края) на абонентский номер потерпевшей Г.Л.Л. – № с абонентского номера № поступило 2 смс-сообщения;

-в 15 часов 53 минуты и 16 часов 03 минуты (время Алтайского края) с абонентского номера потерпевшей Г.Л.Л. – № осуществлены исходящие вызовы на абонентский номер №

-в 15 часов 53 минуты и 16 часов 03 минуты (время Алтайского края) на абонентский номер №, поступили входящие вызовы с абонентского номера потерпевшей Г.Л.Л. – №, которые были переадресованы на абонентский номер № (находившийся в распоряжении ФИО1);

-в 12 часов 53 минуты (время Самарской области, т.е. в 11 часов 53 минуты по Московскому времени и в 15 часов 53 минуты по времени Алтайского края) на абонентский номер № использовавшийся в IMEI №, находившийся в районе действия телефонной базовой станции ПАО «Вымпел Коммуникации», расположенной по адресу: 

<

...>, поступил входящий переадресованный вызов с абонентского номера №, на который был осуществлен звонок потерпевшей Г.Л.Л. – №

-в 13 часов 03 минуты (время Самарской области, т.е. в 16 часов 03 минуты по времени Алтайского края) на абонентский номер №, использовавшийся в IMEI №, находившийся в районе действия телефонной базовой станции ПАО «Вымпел Коммуникации», расположенной по адресу: Самарская область, г. Самара, пр-кт. ФИО5, д. 147, поступил входящий переадресованный вызов с абонентского номера №, на который был осуществлен звонок потерпевшей Г.Л.Л. – №

-в 12 часов 06 минут и в 12 часов 08 минут (время московское, т.е. в 16 часов 06 минут и 16 часов 08 минут по времени Алтайского края) на счет абонентского номера № двумя операциями были зачислены денежные средства в общей сумме 21906 рублей (13950 рублей, 7956 рублей) с «Банк Платина». Указанные денежные средства в дальнейшем с помощью ЗАО «Национальная Сервисная Компания» были перечислены со счета абонентского номера № на счета других абонентских номеров и банковских карт;

-в 16 часов 06 минут и в 16 часов 08 минут (время Алтайского края) на абонентский номер потерпевшей Г.Л.Л. – № поступило 2 смс-сообщения от сервисного номера АО «Россельхозбанк» - «RSHB».

(Т. 15 л.д. 20-27, 34-37; Т. 26 л.д. 140-157)

Протоколом осмотра места происшествия от 13.01.2017 - банкомата АО «Россельхозбанк», расположенного по адресу: 

<

адрес>, которым воспользовалась потерпевшая Г.Л.Л. для перечисления денежных средств 12.01.2017.

(Т. 14 л.д. 229-231)

Протоколом выемки у потерпевшей Г.Л.Л., в ходе которой у последней изъяты: 2 банковских чека об оплате сотовой связи от 12.01.2017, свидетельствующих о перечислениях денежных средств с банковской карты потерпевшей Г.Л.Л. № на счет абонентского номера №; банковская карта №.

(Т. 15 л.д. 6, 7-10)

Протоколом осмотра предметов (документов) - вышеуказанных банковских чеков и карты, признанных и приобщенных к уголовному делу в качестве вещественных доказательств.

(Т. 15 л.д. 11-12, 13)

Информацией, представленной АО «Россельхозбанк» о перечислении денежных средств с банковской карты №, открытой на Г.Л.Л. в общей сумме 21906 рублей на счет абонентского номера №.

(Т. 15 л.д. 41, 42-53)

Информацией, представленной ЗАО «Национальная сервисная компания» о движении денежных средств по счетам абонентских номеров, использовавшихся ФИО1 и О.А.Р. при совершении преступлений для зачисления и последующего обналичивания похищенных денежных средств.

(Т. 26 л.д. 189-218)

Протоколом осмотра предметов (документов) - вышеуказанной информации из ЗАО «Национальная сервисная компания», признанной и приобщенной к уголовному делу в качестве вещественного доказательства, в ходе осмотра которой установлено, что со счета абонентского номера № на который потерпевшая Г.Л.Л. перевела свои денежные средства, 12.01.2017 после совершенного преступления были осуществлены переводы денежных средств, в том числе на банковскую карту №, зарегистрированную на обвиняемого ФИО2, на банковскую карту №, зарегистрированную на обвиняемую ФИО1 (Страница 25). Кроме того, установлены неоднократные переводы денежных средств со счета абонентского номера № на предъявителя К.М.В..

(Т. 26 л.д. 219-226, 227)

ПО ФАКТУ ХИЩЕНИЯ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ П.Л.Г.:

Показаниями потерпевшей П.Л.Г., данными в ходе судебного заседания, из которых следует, что у нее в пользовании находится сим-карта с абонентским номером №, к которому подключена услуга «Мобильный банк». 

14 января 201 года в дневное время ей поступило смс-сообщение о том, что ее банковская карта заблокирована. Когда она позвонила по номеру, указанному в сообщении, то ей ответила женщина, которая представилась сотрудником банка и сообщила, что ее карта заблокирована, нужно срочно подойти к банкомату для того чтобы ее разблокировать. Она поехала в с. Советское, где через банкомат, следуя указаниям тоже женщины, перевела деньги в размере 4 700 рублей на номер, который та ей продиктовала. Исковые требования в размере 4700 рублей поддерживает в полном объеме. Когда поняла, что ее обманули, то обратилась с заявлением в полицию, представив сведения о банковской карте, выписки и чеки. В ходе допроса следователь представлял ей для прослушивания файлы, в одном из которых она услышала голос женщины, которая ее обманула.

Информацией, представленной ПАО «ВымпелКом»:

- за период с 01.04.2016 по 14.03.2017 о движении денежных средств, соединениях между абонентами и (или) абонентскими устройствами по абонентскому номеру № (использовавшемуся ФИО2 для рассылки смс – сообщений) (CD-R диски «исх. ВР-04/35151-К от 14.06.17 г.», «исх. ВР-04/65181-К от 23.10.17 г.»);

-за период с 01.04.2016 по 14.03.2017 о движении денежных средств, соединениях между абонентами и (или) абонентскими устройствами по абонентскому номеру № (указанному в смс-сообщении и использовавшемуся ФИО1, с подключенной услугой переадресации входящих звонков) (CD-R диски «исх. ВР-04/35151-К от 14.06.17 г.», «ВР-04-54929-К»); 

-за период с 01.04.2016 по 14.03.2017 о движении денежных средств, соединениях между абонентами и (или) абонентскими устройствами по абонентскому номеру № (использовавшемуся О.А.Р. для ведения переговоров с потерпевшей) (CD-R диски «исх. ВР-04/35151-К от 14.06.17 г.», «исх. ВР-04/59399-К от 28.09.17 г.», «исх. ВР-04/59377-К от 28.09.17 г.»);

-за период с 01.04.2016 по 14.03.2017 о движении денежных средств, соединениях между абонентами и (или) абонентскими устройствами по абонентскому номеру № (использовавшемуся для зачисления похищенных денежных средств) (CD-R диски «исх. ВР-04/35151-К от 14.06.17 г.», «исх. ВР-04/32196-К от 31.05.17 г.»);

-за период с 12.01.2017 по 12.03.2017 о соединениях абонента и (или) абонентского устройства № (находившемуся в пользовании потерпевшей) (CD-R диск «исх. ВР-04/35151-К от 14.06.17 г.»).

(Т. 12 л.д. 186, 187, 244, 246; Т. 15 л.д. 31, 33, 85, 88; Т. 22 л.д. 91, 93, 159, 161)

Протоколом осмотра предметов (документов) – вышеуказанной информации о соединениях между абонентами и (или) абонентскими устройствами, о движении денежных средств абонентских номеров, признанных и приобщенных к уголовному делу в качестве вещественных доказательств, в ходе осмотра которых установлено, что:

- 14.01.2017 с абонентского номера №, использовавшегося в IMEI № (сотовый телефон обвиняемого ФИО2 модели «Alcatel OneTouch 4032d», находившегося в районе действия телефонной базовой станции ПАО «Вымпел Коммуникации», расположенной по адресу: 

<

...>, на абонентский номер №, находившийся в пользовании потерпевшей П.Л.Г., отправлено смс-сообщение;

-14.01.2017 осуществлялись соединения между абонентским номером потерпевшей П.Л.Г. – № и абонентским номером №, находившимся в распоряжении О.А.Р. использовавшимся в IMEI №, находившимся в районе действия телефонной базовой станции ПАО «Вымпел Коммуникации», расположенной по адресу: 

<

...>, на который звонок был переадресован с абонентского номера №, находившегося я в распоряжении ФИО1;

14.01.2017 на счет абонентского номера 

<

***> одной операцией были зачислены денежные средства в сумме 4700 рублей с ПАО «Сбербанк России» через платежный терминал. Указанные денежные средства в дальнейшем с помощью ЗАО «Национальная Сервисная Компания» были перечислены со счета абонентского номера № на счета других абонентских номеров и банковских карт; на абонентский номер потерпевшей П.Л.Г. – №, поступило смс-сообщение от сервисного номера ПАО «Сбербанк России» - «900».

(Т. 15 л.д. 89-99; Т. 26 л.д. 140-157)

Предоставленными в ходе допроса потерпевшей П.Л.Г. копиями банковской карты банка ПАО «Сбербанк России» №; банковского чека от 14.01.2017, свидетельствующая о перечислении денежных средств в сумме 4700 рублей с банковской карты потерпевшей П.Л.Г. № на счет абонентского номера №.

(Т. 15 л.д. 66-69)

Протоколом осмотра предметов (документов) - вышеуказанных копий банковского чека и банковской карты, признанных и приобщенных к уголовному делу в качестве вещественных доказательств.

(Т. 15 л.д. 78, 79-80, 81)

Информацией, представленной ПАО «Сбербанк России» о перечислении денежных средств с банковской карты №, открытой на П.Л.Г. в сумме 4700 рублей на счет абонентского номера №.

(Т. 15 л.д. 104, 106-110)

Информацией, представленной ЗАО «Национальная сервисная компания» о движении денежных средств по счетам абонентских номеров, использовавшихся ФИО1 и О.А.Р.. при совершении преступлений для зачисления и последующего обналичивания похищенных денежных средств.

(Т. 26 л.д. 189-218)

Протоколом осмотра предметов (документов) - вышеуказанной информации из ЗАО «Национальная сервисная компания», признанной и приобщенной к уголовному делу в качестве вещественного доказательства, в ходе осмотра которой установлено, что со счета абонентского номера №, на который потерпевшая П.Л.Г. перевела свои денежные средства, 14.01.2017 после совершенного преступления были осуществлены переводы денежных средств, в том числе на счет абонентского номера №, использовавшегося при совершении преступлений в отношении потерпевших Р.Н.П., О.Ю.О., Ж.Т.А. (Страница 59).

(Т. 26 л.д. 219-226, 227)

ПО ФАКТУ ХИЩЕНИЯ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ Р.А.И.:

Показаниями потерпевшего Р.А.И., данными в ходе предварительного расследования, оглашенными в судебном заседании по ходатайству государственного обвинителя, на основании ч. 1 ст. 281 УПК РФ, из которых следует, что у него в пользовании находится сим-карта с абонентским номером № 

17.01.2017 года в 16 часов 08 минут (здесь и далее по тексту время Алтайского края), он находился у себя дома по адресу: Алтайский край, г. Бийск, 

<

адрес>, ему на сотовый телефон пришло смс-сообщение с абонентского номера № следующего содержания: «Ошибочное списание с вашей банковской карты, срочно обратитесь в контактный центр №. Опасаясь списания денег, он позвонил на номер №, который был переадресован на номер №, ответила женщина, представившаяся сотрудником «Сбербанка России», пояснившая, что с его банковской карты произошло списание денежных средств и поэтому ему необходимо срочно проследовать к ближайшему банкомату и произвести операции под диктовку. Он испугался, что его деньги похитили, полностью доверился девушке, и из банкомата, расположенного по адресу: 

<

адрес> перевел со своей банковской карты № денежные средства в сумме 46500 рублей на банковскую карту № на имя З.В.А.. Комиссия за перевод составила 465 рублей. Ущерб в сумме 46965 рублей является для него значительным.

В представленных следователем аудиофайлах, находящихся на диске в двух папках «1» (ФИО1) и «2» он услышала голоса женщин, которые, в ходе прослушанных разговоров, представились работниками банка. Услышанный им голос в папке «1» очень похож на голос той самой женщины, которая обманула его. 

(Т. 15 л.д. 119-121, 122-125)

Информацией, представленной ПАО «ВымпелКом»:

-за период с 01.04.2016 по 14.03.2017 о движении денежных средств, соединениях между абонентами и (или) абонентскими устройствами по абонентскому номеру №указанному в смс-сообщении и использовавшемуся ФИО1 для ведения переговоров с потерпевшим) (CD-R диск «исх. ВР-04/32193-К от 31.05.17 г.»);

-за период с 01.04.2016 по 14.03.2017 о движении денежных средств, соединениях между абонентами и (или) абонентскими устройствами по абонентскому номеру №использовавшемуся ФИО2 для рассылки смс – сообщений), а также информация за период с 15.01.2017 по 19.01.2017 о соединениях абонента и (или) абонентского устройства 9635005109 (находившемуся в пользовании потерпевшего) (CD-R диск «исх. ВР-04/39631-К от 04.07.17 г.»).

(Т. 15 л.д. 139, 141; Т. 16 л.д. 54, 56)

Протоколом осмотра предметов (документов) – вышеуказанной информации о соединениях между абонентами и (или) абонентскими устройствами, о движении денежных средств абонентских номеров, признанных и приобщенных к уголовному делу в качестве вещественных доказательств, в ходе осмотра которых установлено, что:

- 17.01.2017 с абонентского номера №, использовавшегося в IMEI № (сотового телефона обвиняемого ФИО2 модели «Alcatel OneTouch 4027d»), находившегося в районе действия телефонной базовой станции ПАО «Вымпел Коммуникации», расположенной по адресу: 

<

...>, на абонентский номер №, находившийся в пользовании потерпевшего Р.А.И., отправлено 2 смс-сообщения;

17.01.2017 осуществлялись соединения между абонентским номером потерпевшего Р.А.И. – № и абонентским номером № находившимся в распоряжении ФИО1, использовавшимся в IMEI №, находившимся в районе действия телефонной базовой станции ПАО «Вымпел Коммуникации», расположенной по адресу: Самарская область, г. Самара, пр-кт. ФИО5, д. 365.

(Т. 15 л.д. 142-149; Т. 26 л.д. 140-157)

Предоставленными в ходе допроса потерпевшим Р.А.И.: фотографией смс-сообщения с ложной информацией о возникших проблемах с банковской картой; копиями банковской карты банка ПАО «Сбербанк России» №; банковского чека от 17.01.2017, свидетельствующая о перечислении денежных средств с банковской карты потерпевшего Р.А.И. № в сумме 46500 рублей на счет банковской карты № с комиссией 465 рублей.

(Т. 15 л.д. 122-125)

Протоколом осмотра предметов (документов) - вышеуказанной фотографии, копий банковского чека и банковской карты, признанных и приобщенных к уголовному делу в качестве вещественных доказательств.

(Т. 15 л.д. 129, 130, 131, 132-133, 134)

Информацией, представленной ПАО «Сбербанк России» о перечислении денежных средств в сумме 46500 рублей с банковской карты №, открытой на Р.А.И., на банковскую карту №, зарегистрированную на З.В.А. (комиссия за перевод составила 465 рублей).

(Т. 15 л.д. 153, 155-157, 158-160)

ПО ФАКТУ ХИЩЕНИЯ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ О.Л.И.

Показаниями потерпевшей О.Л.И., данными в ходе судебного заседания, из которых следует, что у нее в пользовании находится сотовый телефон, в котором была вставлена сим-карта с абонентским номером №

17.01.2017 г. в вечернее время ей на сотовый телефон пришло смс-сообщение о том, что ее банковская карта заблокирована. Когда она позвонила по телефону, указанному в сообшении, то ей ответила женщина, которая представилась сотрудником банка и сказала, что нужно подойти к банкомату и произвести несколько операций для разблокировки карты. Пройдя в банкомат, она перезвонила той женщине и, следуя ее указаниям, перевела на указанный той номер денежные средства в размере 17 115 рублей. Когда она проверила баланс, то увидела, что денег на картах нет и они заблокированы. Исковые требования в указанном размере поддерживает в полном объеме. Когда поняла, что ее обманули, то обратилась с заявлением в полицию, представив сведения о банковской карте, выписки и чеки. В ходе допроса следователь представлял ей для прослушивания файлы, в одном из которых она опознала голос женщины, которая ее обманула.

Информацией, представленной ПАО «ВымпелКом»:

- за период с 01.04.2016 по 14.03.2017 о движении денежных средств, соединениях между абонентами и (или) абонентскими устройствами по абонентскому номеру № (использовавшемуся ФИО2 для рассылки смс – сообщений), а также информация за период с 15.01.2017 по 19.01.2017 о соединениях абонента и (или) абонентского устройства № (находившемуся в пользовании потерпевшей) (CD-R диск «исх. ВР-04/32290-К от 31.05.17 г.»);

-за период с 01.04.2016 по 14.03.2017 о движении денежных средств, соединениях между абонентами и (или) абонентскими устройствами по абонентскому номеру № (использовавшемуся для зачисления похищенных денежных средств) (CD-R диск «исх. ВР-04/32193-К от 31.05.17 г.»);

-за период с 01.04.2016 по 14.03.2017 о движении денежных средств, соединениях между абонентами и (или) абонентскими устройствами по абонентскому номеру № (указанному в смс-сообщении и использовавшемуся ФИО1 для ведения переговоров с потерпевшей) (CD-R диски «исх. ВР-04/34441-К от 09.06.17 г.», «исх. ВР-04/32149-К от 31.05.17 г.»).

(Т. 15 л.д. 196, 198; Т. 16 л.д. 54, 56; Т. 17 л.д. 176, 178; Т. 18 л.д. 35, 37)

Протоколом осмотра предметов (документов) – вышеуказанной информации о соединениях между абонентами и (или) абонентскими устройствами, о движении денежных средств абонентских номеров, признанных и приобщенных к уголовному делу в качестве вещественных доказательств, в ходе осмотра которых установлено:

- 17.01.2017 с абонентского номера №, использовавшегося в IMEI № (сотовый телефон обвиняемого ФИО2 модели «Alcatel OneTouch 4027d»), находившегося в районе действия телефонной базовой станции ПАО «Вымпел Коммуникации», расположенной по адресу: 

<

...>, на абонентский номер №, находившийся в пользовании потерпевшей О.Л.И., отправлено смс-сообщение;

-17.11.2017 осущесвлялись соединения между абонентским номером потерпевшей О.Л.И. - № и абонентским номером № находившимся в распоряжении ФИО1, использовавшимся в IMEI №, находившимся в районе действия телефонной базовой станции ПАО «Вымпел Коммуникации», расположенной по адресу: 

<

...>;

-17.01.2017 на счет абонентского номера № тремя операциями были зачислены денежные средства в общей сумме 17115 рублей (7965 рублей, 7965 рублей, 1185 рублей) с ПАО «Сбербанк России» через платежный терминал; на абонентский номер потерпевшей О.Л.И. – № поступило 5 смс-сообщений от сервисного номера ПАО «Сбербанк России» - «900».

(Т. 15 л.д. 199-208; Т. 26 л.д. 140-157)

Протоколом осмотра места происшествия от 18.01.2017 – банкомата ПАО «Сбербанк России» № 20629, расположенного по адресу: 

<

адрес>, которым воспользовалась потерпевшая О.Л.И. для перечисления денежных средств 17.01.2017.

(Т. 15 л.д. 167-170)

Предоставленными в ходе допроса потерпевшей О.Л.И. копиями : банковской карты банка ПАО «Сбербанк России» №; 3 банковских чеков от 17.01.2017, свидетельствующих о перечислениях денежных средств с банковских карт потерпевшей О.Л.И. № и № на счет абонентского номера №

(Т. 15 л.д. 180-183)

Протоколом осмотра предметов (документов) - вышеуказанных копий банковских чеков и банковской карты, признанных и приобщенных к уголовному делу в качестве вещественных доказательств.

(Т. 15 л.д. 188, 189, 190-191, 192)

Информацией, представленной ПАО «Сбербанк России» о перечислениях с банковских карт потерпевшей О.Л.И. № и № денежных средств в суммах 9150 рублей и 7965 рублей на счет абонентского номера № соответственно.

(Т. 15 л.д. 212, 214-220)

Информацией, представленной АО «МОБИ.Деньги» о движении денежных средств по счетам абонентских номеров, использовавшихся ФИО1 и О.А.Р.. при совершении преступлений для зачисления и последующего обналичивания похищенных денежных средств.

(Т. 26 л.д. 229-230)

Протоколом осмотра предметов (документов) - вышеуказанной информации из АО «МОБИ.Деньги», признанной и приобщенной к уголовному делу в качестве вещественного доказательства, в ходе осмотра которой, установлено, что со счета абонентского номера №, использовавшегося при совершении преступления в отношении потерпевшей О.Л.И., осуществлялись денежные переводы на счет абонентского номера №, находившегося в пользовании ФИО1

(Т. 26 л.д. 231-234, 235)

ПО ФАКТУ ХИЩЕНИЯ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ Ф.Т.Н.:

Показаниями потерпевшей Ф.Т.Г., данными в ходе предварительного расследования, оглашенными в судебном заседании по ходатайству государственного обвинителя, на основании ч. 1 ст. 281 УПК РФ, из которых следует, что у нее в пользовании находится сотовый телефон с абонентским номером №. 

17.01.2017 г. в 17 часов 25 минут (здесь и далее по времени Алтайского края), ей на сотовый телефон, пришло смс-сообщение с абонентского номера № следующего содержания: «Ваша карта заблокирована телефон №, она перезвонила на указанный абонентский номер телефона, ей ответила женщина, которая сообщила, что является сотрудником банка по финансовой безопасности и пояснила, что ее карта заблокирована, поэтому нужно срочно пройти к ближайшему банкомату и произвести действия под ее диктовку. Она испугалась, что ее деньги могут быть похищены и полностью доверилась данной женщине и в банкомате, расположенном в отделении ПАО «Сбербанк России» по адресу: 

<

адрес> со своей банковской карты № перечислила свои денежные средства в сумме 11 250 рублей на счет абонентского номера №. Ущерб в сумме 11 250 рублей является для нее значительным.

В представленных следователем аудиофайлах, находящихся на диске в двух папках «1» (ФИО6 Р.А) и «2»,. она услышала голоса женщин, которые в ходе разговоров представились работниками банка. Она уверена, что голос женщины в папке «1» очень похож на голос той женщины, которая ее обманула. 

(Т. 15 л.д. 229-231, 232-235)

Информацией, представленной ПАО «ВымпелКом»:

-за период с 15.01.2017 по 19.01.2017 о соединениях между абонентами и (или) абонентскими устройствами по абонентскому номеру № (находившемуся в пользовании потерпевшей) (листы формата А4);

- за период с 01.04.2016 по 14.03.2017 о движении денежных средств, соединениях между абонентами и (или) абонентскими устройствами по абонентскому номеру № (использовавшемуся ФИО2 для рассылки смс – сообщений) (CD-R диск «исх. ВР-04/32290-К от 31.05.17 г.»);

-за период с 01.04.2016 по 14.03.2017 о движении денежных средств, соединениях между абонентами и (или) абонентскими устройствами по абонентским номерам № (указанному в смс-сообщении и использовавшемуся ФИО1 для ведения переговоров с потерпевшей) и 9063471526 (использовавшемуся для зачисления похищенных денежных средств) (CD-R диск «исх. ВР-04/32193-К от 31.05.17 г.»);

(Т. 15 л.д. 196, 198; Т. 16 л.д. 4, 6-7, 54, 56)

Протоколом осмотра предметов (документов) – вышеуказанной информации о соединениях между абонентами и (или) абонентскими устройствами, о движении денежных средств абонентских номеров, признанных и приобщенных к уголовному делу в качестве вещественных доказательств, в ходе осмотра которых установлено, что:

- 17.01.2017 с абонентского номера №, использовавшегося в IMEI № (сотовый телефон обвиняемого ФИО2 модели «Alcatel OneTouch 4027d», находившегося в районе действия телефонной базовой станции ПАО «Вымпел Коммуникации», расположенной по адресу: 

<

...>, на абонентский номер № находившийся в пользовании потерпевшей Ф.Т.Н., отправлено смс-сообщение;

-17.01.2017 осуществлялись соединения между абонентским номером потерпевшей Ф.Т.Н. – № и абонентским номером №, находившимся в распоряжении ФИО1, использовавшимся в IMEI №, находившимся в районе действия телефонной базовой станции ПАО «Вымпел Коммуникации», расположенной по адресу: 

<

...>;

-17.01.2017 на счет абонентского номера № одной операцией были зачислены денежные средства в сумме 11250 рублей с ПАО «Сбербанк России» через платежный терминал. Указанные денежные средства в дальнейшем с помощью ЗАО «Национальная Сервисная Компания» были перечислены со счета абонентского номера 9063471526 на счета других абонентских номеров и банковских карт.

(Т. 16 л.д. 8-17; Т. 26 л.д. 140-157)

Предоставленными в ходе допроса потерпевшей Ф.Т.Н. копиями: банковской карты банка ПАО «БИНБАНК» №; банковского чека от 17.01.2017, свидетельствующая о перечислении денежных средств в сумме 11250 рублей с банковской карты потерпевшей Ф.Т.Н. № на счет абонентского номера №

(Т. 15 л.д. 232-235)

Протоколом осмотра предметов (документов) - вышеуказанных копий банковского чека и банковской карты, признанных и приобщенных к уголовному делу в качестве вещественных доказательств.

(Т. 15 л.д. 241, 242, 243-244, 245)

Информацией, представленной ПАО «БИНБАНК» о перечислении денежных средств в сумме 11250 рублей с банковской карты №, открытой на Ф.Т.Н., на счет абонентского номера №

(Т. 16 л.д. 19-20, 22)

Информацией, представленной ЗАО «Национальная сервисная компания» и АО «МОБИ.Деньги» о движении денежных средств по счетам абонентских номеров, использовавшихся ФИО1 и О.А.Р. при совершении преступлений для зачисления и последующего обналичивания похищенных денежных средств.

(Т. 26 л.д. 189-218, 229-230)

Протоколом осмотра предметов (документов) - вышеуказанной информации из ЗАО «Национальная сервисная компания», признанной и приобщенной к уголовному делу в качестве вещественного доказательства, в ходе осмотра которой установлено, что со счета абонентского номера №, на который потерпевшая Ф.Т.Н. перевела свои денежные средства, 17.01.2017 после совершенного преступления были осуществлены переводы денежных средств, в том числе на банковскую карту №, зарегистрированную на обвиняемого ФИО2, а также на банковскую карту №, зарегистрированную на обвиняемую ФИО1 (Страницы 27, 28). Кроме того, установлены неоднократные переводы денежных средств со счета абонентского номера № на предъявителя К.М.В..

(Т. 26 л.д. 219-226, 227)

Протоколом осмотра предметов (документов) - вышеуказанной информации из АО «МОБИ.Деньги», признанной и приобщенной к уголовному делу в качестве вещественного доказательства, в ходе осмотра которой установлено, что со счета абонентского номера №, использовавшегося при совершении преступления в отношении потерпевшей Ф.Т.Н., осуществлялись денежные переводы на счет абонентского номера №, находившегося в пользовании обвиняемой ФИО1

(Т. 26 л.д. 231-234, 235)

ПО ФАКТУ ХИЩЕНИЯ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ Г.О.В.:

Показаниями потерпевшей Г.О.В., данными в ходе судебного заседания, из которых следует, что у него в пользовании находится сим-карта с абонентским номером №. 

20.01.2017 г. в послеобеденное время ему на сотовый телефон пришло смс-сообщение о том, что действие его банковской карты приостановлено. Когда он перезвонил по номеру, указанному в сообщении, то ей ответила женщина, которая представилась сотрудником банка и сообщила, что мошенники пытались снять деньги с его карты и поэтому банк ее заблокировал. Женщина пояснила, что для разблокировки ракты ему необходимо пройти к банкомату и перезвонить ей. Так он прошел к ближайшему банкомату, перезвонил той женщине и, следуя ее указаниям, перевел на указанный ей номера денежные средства на общую сумму 38723 рубля. Когда деньги на его карту не вернулись, он обратился в банк, где узнал о том, что его обманули. После этого он обратился с заявлением в отделение полиции, представив сведения по картам и чеки из банкомата. Ущерб на сумму 38 723 рубля для него является значительным, так как размер его пенсии составляет 17-18 тысяч рублей. В представленных следователем аудиофайлах он узнал голос женщины, которая его обманула.

(Т. 16 л.д. 31-34, 35-38)

Информацией, представленной ПАО «ВымпелКом»:

-за период с 01.04.2016 по 14.03.2017 о движении денежных средств, соединениях между абонентами и (или) абонентскими устройствами по абонентскому номеру № (использовавшемуся ФИО2 для рассылки смс – сообщений) (листы формата А4);

-за период с 18.01.2017 по 22.01.2017 о соединениях между абонентами и (или) абонентскими устройствами по абонентскому номеру № (находившемуся в пользовании потерпевшего) (листы формата А4);

-за период с 01.04.2016 по 14.03.2017 о движении денежных средств, соединениях между абонентами и (или) абонентскими устройствами по абонентским номерам № (указанному в смс-сообщении и использовавшемуся ФИО1 для ведения переговоров с потерпевшим), № и № (использовавшимся для зачисления похищенных денежных средств) (CD-R диск «исх. ВР-04/32193-К от 31.05.17 г.»);

-за период с 01.04.2016 по 14.03.2017 о движении денежных средств, соединениях между абонентами и (или) абонентскими устройствами по абонентскому номеру № (использовавшемуся для зачисления похищенных денежных средств) (CD-R диски «исх. ВР-04/34441-К от 09.06.17 г.», «исх. ВР-04/32149-К от 31.05.17 г.»). 

(Т. 16 л.д. 54, 56, 57, 59, 60-61, 76, 78, 79-101; Т. 17 л.д. 176, 178; 

Т. 18 л.д. 35, 37)

Протоколом осмотра предметов (документов) – вышеуказанной информации о соединениях между абонентами и (или) абонентскими устройствами, о движении денежных средств абонентских номеров, признанных и приобщенных к уголовному делу в качестве вещественных доказательств, в ходе осмотра которых установлено, что:

- 20.01.2017 с абонентского номера №, использовавшегося в IMEI № (сотовый телефон обвиняемого ФИО2 модели «Alcatel OneTouch 4027d»), находившегося в районе действия телефонной базовой станции ПАО «Вымпел Коммуникации», расположенной по адресу: Воронежская область, Богучарский район, г. Богучар, территория Богучарского РЭС, на абонентский номер №, находившийся в пользовании потерпевшего Г.О.В., отправлено смс-сообщение;

-20.01.2017 осуществлялись соединения меджу абонентским номером потерпевшего Г.О.В. – № и абонентским номером № находившимся в распоряжении ФИО1, использовавшимся в IMEI №, находившимся в районе действия телефонной базовой станции ПАО «Вымпел Коммуникации», расположенной по адресу: 

<

...>;

-20.01.2017 на счет абонентского номера № двумя операциями были зачислены денежные средства в общей сумме 11950 рублей (7965 рублей, 3985 рублей) с ПАО «Сбербанк России» через платежный терминал. Указанные денежные средства в дальнейшем с помощью ЗАО «Национальная Сервисная Компания» были перечислены со счета абонентского номера № на счета других абонентских номеров и банковских карт; на счет абонентского номера № одной операцией были зачислены денежные средства в сумме 3984 рубля с ПАО «Сбербанк России» через платежный терминал. Указанные денежные средства в дальнейшем с помощью ЗАО «Национальная Сервисная Компания» были перечислены со счета абонентского номера № на счета других абонентских номеров и банковских карт; на счет абонентского номера № шестью операциями были зачислены денежные средства в общей сумме 22789 рублей (3983 рубля, 3982 рубля, 3991 рубль, 3989 рублей, 3988 рублей, 2856 рублей) с ПАО «Сбербанк России» через платежный терминал. Указанные денежные средства в дальнейшем с помощью ЗАО «Национальная Сервисная Компания» были перечислены со счета абонентского номера № на счета других абонентских номеров и банковских карт.

(Т. 16 л.д. 62-72, 102-104; Т. 26 л.д. 140-157)

Предоставленными в ходе допроса потерпевшим Г.О.В. копиями: 9 банковских чеков от 20.01.2017, свидетельствующих о перечислениях денежных средств с банковской карты потерпевшего Г.О.В. № на счет абонентского номера № суммами 2856 рублей, 3989 рублей, 3988 рублей, 3983 рубля, 3991 рубль, 3982 рубля; на счет абонентского номера № суммой 3984 рубля; на счет абонентского номера № суммами 3985 рублей, 7965 рублей.

(Т. 16 л.д. 35-38)

Протоколом осмотра предметов (документов) - вышеуказанных копий банковских чеков, признанных и приобщенных к уголовному делу в качестве вещественных доказательств.

(Т. 16 л.д. 44-46, 47-49, 50)

Информацией, представленной ПАО «Сбербанк России» о перечислениях с банковской карты №, открытой на Г.О.В., денежных средств в сумме 3984 рубля на счет абонентского номера №, денежных средств в общей сумме 11950 рублей на счет абонентского номера №, денежных средств в общей сумме 22789 рублей на счет абонентского номера №

(Т. 16 л.д. 109, 111-114)

Информацией, представленной ЗАО «Национальная сервисная компания» и АО «МОБИ.Деньги» о движении денежных средств по счетам абонентских номеров, использовавшихся ФИО1 и ФИО8 при совершении преступлений для зачисления и последующего обналичивания похищенных денежных средств.

(Т. 26 л.д. 189-218, 229-230)

Протоколом осмотра предметов (документов) - вышеуказанной информации из ЗАО «Национальная сервисная компания», признанной и приобщенной к уголовному делу в качестве вещественного доказательства, в ходе осмотра которой установлено, что со счетов абонентских номеров № и №, на которые потерпевший Г.О.В. перевел свои денежные средства, 20.01.2017 после совершенного преступления были осуществлены переводы денежных средств, в том числе на банковскую карту №, зарегистрированную на обвиняемую ФИО1 (Страница 28, 29).

(Т. 26 л.д. 219-226, 227)

Протоколом осмотра предметов (документов) - вышеуказанной информации из АО «МОБИ.Деньги», признанной и приобщенной к уголовному делу в качестве вещественного доказательства, в ходе осмотра которой установлено, что со счета абонентского номера №, использовавшегося при совершении преступления в отношении потерпевшего Г.О.В., осуществлялись денежные переводы на счет абонентского номера №, находившегося в пользовании ФИО1

(Т. 26 л.д. 231-234, 235)

ПО ФАКТУ ХИЩЕНИЯ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ Х.Л.М.

Показаниями потерпевшей Х.Л.М., данными в ходе предварительного расследования, оглашенными в судебном заседании по ходатайству государственного обвинителя, на основании ч. 1 ст. 281 УПК РФ, из которых следует, что у нее в пользовании находится сим-карта с абонентским номером №. 

20.01.2017 года в 21 час 27 минут (здесь и далее по времени Алтайского края) ей на сотовый телефон пришло смс-сообщение с абонентского номера № следующего содержания: «Действие Вашей банковской карты прекращено, информация по номеру №», она позвонила на указанный номер, ответила женщина, сообщившая, что является сотрудником безопасности банка, попросила срочно пройти к банкомату и произвести определенные действия под диктовку, так как банковские карты заблокированы по неустановленной причине. Она испугалась, что деньги могут быть похищены и полностью доверилась данной женщине. На следующий день она направилась к банкомату по адресу: 

<

...>, где со свое банковской карты № перевела денежные средства в сумме 28500 рублей на счет банковской карты № на имя Н.М.Н.. Комиссия за перевод составила 285 рублей. После этого денежные средства со счета банковской карты Н.М.Н. были перечислены на банковскую карту №, зарегистрированную на имя ФИО1. Кроме того с указанной банковской карты она перечислила денежные средства в сумме 6560 рублей на счет абонентского номера № и со своей банковской карты № - на счет абонентского номера № в общей сумме 27940 рулей.

21.01.2017 г. с банкомата, расположенного по адресу: 

<

адрес>, по указанию той же женщины, позвонившей с абонентского номера №, отправила с банковской карты № на счет абонентского номера № денежные средства в сумме 1956 рублей. Ущерб в сумме 65241 рубль является для нее значительным.

В представленных следователем аудиофайлах, находящихся в двух папках «1» и «2», она услышала голоса женщин, которые в ходе прослушанных разговоров, представлялись работником банка. Она может сказать, что в папке «1» (ФИО1) она услышала голос женщины, которая представилась работником банка. Услышанный голос она точно опознала, как голос той самой женщины, которая обманула ее. В папке «2» (О.А.Р..) голос ей также знаком, так как она звонила по абонентскому номеру № через несколько дней. Данная женщина ответила на звонок и представилась работником банка, однако не знала ничего об операциях, которые она проводила, и, не дослушав, бросила трубку. 

(Т. 16 л.д. 119-120, 121-124)

Информацией, представленной ПАО «ВымпелКом»:

-за период с 01.04.2016 по 14.03.2017 о движении денежных средств, соединениях между абонентами и (или) абонентскими устройствами по абонентскому номеру № (использовавшемуся ФИО2 для рассылки смс – сообщений), а также информация за период с 18.01.2017 по 23.01.2017 о соединениях абонента и (или) абонентского устройства № (находившемуся в пользовании потерпевшей) (CD-R диск «исх. ВР-04/32141-К от 31.05.17 г.»);

-за период с 01.04.2016 по 14.03.2017 о движении денежных средств, соединениях между абонентами и (или) абонентскими устройствами по абонентскому номеру № (указанному в смс-сообщении и использовавшемуся ФИО1 для ведения переговоров с потерпевшей) (CD-R диски «исх. ВР-04/32149-К от 31.05.17 г.», «исх. ВР-04/34441-К от 09.06.17 г.»);

-за период с 01.04.2016 по 14.03.2017 о движении денежных средств, соединениях между абонентами и (или) абонентскими устройствами по абонентскому номеру № (использовавшемуся для зачисления похищенных денежных средств) (CD-R диск «исх. ВР-04/32282-К от 31.05.17 г.»).

(Т. 16 л.д. 145, 147; Т. 17 л.д. 176, 178; Т. 18 л.д. 35, 37; Т. 26 л.д. 103, 105)

Протоколом осмотра предметов (документов) – вышеуказанной информации о соединениях между абонентами и (или) абонентскими устройствами, о движении денежных средств абонентских номеров, признанных и приобщенных к уголовному делу в качестве вещественных доказательств, в ходе осмотра которых установлено, что:

- 20.01.2017 с абонентского номера 

<

***>, использовавшегося в IMEI № (сотовый телефон обвиняемого ФИО2 модели «Alcatel OneTouch 4032d), находившегося в районе действия телефонной базовой станции ПАО «Вымпел Коммуникации», расположенной по адресу: Ростовская область, Волгодонский район, ст-ца. Романовская, пер. Союзный, д. 122, на абонентский номер №, находившийся в пользовании потерпевшей Х.Л.М., отправлено смс-сообщение;

-20 и 21.01.2017 осуществлялись соединения между абонентским номером потерпевшей Х.Л.М. – № и абонентским номером № находившимся в распоряжении ФИО1, использовавшимся в IMEI №, находившимся в районе действия телефонной базовой станции ПАО «Вымпел Коммуникации», расположенной по адресу: 

<

...>;

-21.01.2017 на счет абонентского номера № семью операциями были зачислены денежные средства в общей сумме 34500 рублей (6560 рублей, 7985 рублей, 3985 рублей, 3994 рубля, 3993 рубля, 3992 рубля, 3991 рубль) и одной операцией были зачислены денежные средства в сумме 1956 рублей с ПАО «Сбербанк России» через платежный терминал;

-указанные денежные средства в дальнейшем с помощью ЗАО «Национальная Сервисная Компания» были перечислены со счета абонентского номера № на счета других абонентских номеров и банковских карт.

(Т. 16 л.д. 148-158; Т. 26 л.д. 140-157)

Протоколом выемки у потерпевшей Х.Л.М., в ходе которой у последней изъяты: 9 банковских чеков об оплате сотовой связи от 21.01.2017, свидетельствующих о перечислениях денежных средств с банковских карт потерпевшей Х.Л.М. № и № на счет банковской карты № и абонентского номера №; банковская карта №; банковская карта №.

(Т. 16 л.д. 130, 131-132)

Протоколом осмотра предметов (документов) - вышеуказанных банковских чеков и карт, признанных и приобщенных к уголовному делу в качестве вещественных доказательств.

(Т. 16 л.д. 133-139, 140)

Информацией, представленной ПАО «Сбербанк России» о перечислениях с банковских карт, открытых на Х.Л.М., а именно:

-с карты № денежных средств в сумме 28500 рублей на счет банковской карты №, зарегистрированной на Н.М.Н. (комиссия за перевод - 285 рублей), а также денежных средств в сумме 6560 рублей на счет абонентского номера №;

-с карты № денежных средств в суммах 27940 рублей и 1956 рублей на счет абонентского номера №

(Т. 16 л.д. 160-163, 167, 169-210)

Информацией, представленной ЗАО «Национальная сервисная компания» и АО «МОБИ.Деньги» о движении денежных средств по счетам абонентских номеров, использовавшихся ФИО1 и О.А.Р. при совершении преступлений для зачисления и последующего обналичивания похищенных денежных средств.

(Т. 26 л.д. 189-218, 229-230)

Протоколом осмотра предметов (документов) - вышеуказанной информации из ЗАО «Национальная сервисная компания», признанной и приобщенной к уголовному делу в качестве вещественного доказательства, в ходе осмотра которой установлено, что со счета абонентского номера №, на который потерпевшая Х.Л.М. перевела свои денежные средства, 21.01.2017 после совершенного преступления были осуществлены переводы денежных средств, в том числе на банковскую карту №, зарегистрированную на обвиняемую ФИО1 (Страница 29). Кроме того, установлены неоднократные переводы денежных средств со счета абонентского номера № на предъявителя К.М.В..

(Т. 26 л.д. 219-226, 227)

Протоколом осмотра предметов (документов) - вышеуказанной информации из АО «МОБИ.Деньги», признанной и приобщенной к уголовному делу в качестве вещественного доказательства, в ходе осмотра которой установлено, что со счета абонентского номера №, использовавшегося при совершении преступления в отношении потерпевшей Х.Л.М., осуществлялись денежные переводы на банковскую карту №, зарегистрированную на обвиняемую ФИО1, а также на счет абонентского номера №, находившегося в пользовании ФИО1

(Т. 26 л.д. 231-234, 235)

ПО ФАКТУ ХИЩЕНИЯ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ К.С.А.:

Показаниями потерпевшего К.С.А., данными в ходе предварительного расследования, оглашенными в судебном заседании по ходатайству государственного обвинителя, на основании ч. 1 ст. 281 УПК РФ, из которых следует, что у него в пользовании находятся сим-карты с абонентскими номерами №, № 

22.01.2017 года в 13 часов 37 минут (здесь и далее по времени Алтайского края) ему на сотовый телефон поступило смс-сообщение с абонентского номера № следующего содержания: «Ваша банковская карта ЗАБЛОКИРОВАНА. Обратитесь в контактный центр: №», он позвонил на один из номеров № или №, ему ответила женщина, сообщившая, что является сотрудником безопасности банка по финансовому контролю и пояснила, что с его банковской карты мошенники пытаются снять денежные средства, однако, по инициативе банка, операции приостановлены и поэтому карта заблокирована, нужно срочно пройти к ближайшему банкомату и произвести определенные действия под диктовку. Он испугался, что его деньги могут быть похищены и полностью доверился данной женщине. Из банкомата, расположенного в магазине «Мария-Ра» по адресу: 

<

...> со своей банковской карты № перевел денежные средства в общей сумме 8356 рублей на счета абонентских номеров № и №, а с банковской карты № перевел денежные средства в сумме 38651 рублей на счета абонентских номеров: №, № Ущерб в общей сумме 47007 рублей является для него значительным.

В представленных следователем аудиофайлах, находящихся на диске в двух папках «1» (ФИО6 Р.А) и «2»,. он услышал голоса женщин, которые в ходе разговоров представились работниками банка. Он уверен, что голос женщины в папке «1» очень похож на голос той женщины, которая его обманула. 

(Т. 16 л.д. 226-229, 230-233)

Информацией, представленной ПАО «ВымпелКом»:

-за период с 01.04.2016 по 14.03.2017 о движении денежных средств, соединениях между абонентами и (или) абонентскими устройствами по абонентскому номеру № (использовавшемуся для зачисления похищенных денежных средств) (CD-R диск «исх. ВР-04/32146-К от 31.05.17 г.»);

-за период с 01.04.2016 по 14.03.2017 о движении денежных средств, соединениях между абонентами и (или) абонентскими устройствами по абонентскому номеру № (использовавшемуся для зачисления похищенных денежных средств) (CD-R диск «исх. ВР-04/32193-К от 31.05.17 г.»);

-за период с 01.04.2016 по 14.03.2017 о движении денежных средств, соединениях между абонентами и (или) абонентскими устройствами по абонентскому номеру № (указанному в смс-сообщении и использовавшемуся ФИО1, с подключенной услугой переадресации входящих звонков) (CD-R диски «исх. ВР-04/34441-К от 09.06.17 г.», «исх. ВР-04/32149-К от 31.05.17 г.»);

-за период с 01.04.2016 по 14.03.2017 о движении денежных средств, соединениях между абонентами и (или) абонентскими устройствами по абонентскому номеру № (использовавшемуся ФИО2 для рассылки смс – сообщений) (CD-R диск «исх. ВР-04/71601-К от 21.11.17 г.»);

-за период с 20.01.2017 по 24.01.2017 о соединениях между абонентами и (или) абонентскими устройствами по абонентскому номеру № (находившемуся в пользовании потерпевшего) (листы формата А4).

(Т. 16 л.д. 54, 56; Т. 17 л.д. 4, 6, 7, 14, 16, 176, 178, 226, 228; Т. 18 л.д. 35, 37)

Информацией, представленной Сибирским филиалом ПАО «МегаФон» за период с 20.01.2017 по 26.01.2017 о соединениях между абонентами и (или) абонентскими устройствами по абонентскому номеру № (находившемуся в пользовании потерпевшего) (листы формата А4).

(Т. 17 л.д. 14, 21, 22-28)

Протоколом осмотра предметов (документов) – вышеуказанной информации о соединениях между абонентами и (или) абонентскими устройствами, о движении денежных средств абонентских номеров, признанных и приобщенных к уголовному делу в качестве вещественных доказательств, в ходе осмотра которых установлено, что:

- 22.01.2017с абонентского номера № использовавшегося в IMEI № (сотовый телефон обвиняемого ФИО2 модели «Alcatel OneTouch 4032d»), находившегося в районе действия телефонной базовой станции ПАО «Вымпел Коммуникации», расположенной по адресу: Ростовская область, г. Волгодонск, пр-кт Строителей, д. 4, на абонентский номер №, находившийся в пользовании потерпевшего К.С.А., отправлено смс-сообщение;

-22.01.2017 осуществлялись соединения между абонентским номером потерпевшего К.С.А. – № и абонентским номером №, находившимся в распоряжении ФИО1, использовавшимся в IMEI №, а также абонентским номером №, находившимся в распоряжении ФИО8

(Т. 17 л.д. 8-9, 10, 17-19, 29-33; Т. 26 л.д. 140-157)

Протоколом осмотра места происшествия от 25.01.2017, в ходе которого осмотрен принадлежащий потерпевшей К.С.А. сотовый телефон марки «Fly», в памяти которого обнаружено 12 смс-сообщений об оплате услуг BEELINE от 22.01.2017 с 14:35 до 14:53.

(Т. 16 л.д. 214-221)

Предоставленными в ходе допроса потерпевшим К.С.А. копиями банковских карт банка ПАО «Сбербанк России» № и №; 11 банковских чеков от 22.01.2017, свидетельствующих о перечислениях денежных средств с банковских карт потерпевшего К.С.А. № и № на счета абонентских номеров №, №

(Т. 16 л.д. 230-233)

Протоколом осмотра предметов (документов) - вышеуказанных копий банковского чеков и банковских карт, признанных и приобщенных к уголовному делу в качестве вещественных доказательств.

(Т. 16 л.д. 243, 244-246, 247-249, 250)

Информацией, представленной ПАО «Сбербанк России» о перечислениях денежных средств с банковских карт, открытых на К.С.А.:

-с карты № денежных средств в суммах 7556 рублей и 800 рублей на счета абонентских номеров № и № соответственно; 

-с карты № денежных средств в суммах 15380 рублей и 23271 рубль на счета абонентских номеров № и № соответственно.

(Т. 17 л.д. 35-37, 41, 43)

Протоколом осмотра предметов (документов) – вышеуказанной информации ПАО «Сбербанк России», признанной и приобщенной к уголовному делу в качестве вещественного доказательства.

(Т. 17 л.д. 44-46, 47)

Информацией, представленной ЗАО «Национальная сервисная компания» и АО «МОБИ.Деньги» о движении денежных средств по счетам абонентских номеров, использовавшихся ФИО1 и ФИО8 при совершении преступлений для зачисления и последующего обналичивания похищенных денежных средств.

(Т. 26 л.д. 189-218, 229-230)

Протоколом осмотра предметов (документов) - вышеуказанной информации из ЗАО «Национальная сервисная компания», признанной и приобщенной к уголовному делу в качестве вещественного доказательства, в ходе осмотра которой установлено, что со счетов абонентских номеров № и №, на которые потерпевший К.С.А. перевел свои денежные средства, 22.01.2017 после совершенного преступления были осуществлены переводы денежных средств, в том числе на банковскую карту №, зарегистрированную на имя О.Д.Д., являющегося родственником обвиняемой ФИО8 (Страница 30). Кроме того, установлены неоднократные переводы денежных средств со счета абонентского номера № на предъявителя К.М.В..

(Т. 26 л.д. 219-226, 227)

Протоколом осмотра предметов (документов) - вышеуказанной информации из АО «МОБИ.Деньги», признанной и приобщенной к уголовному делу в качестве вещественного доказательства, в ходе осмотра которой установлено следующее, что со счета абонентского номера №, использовавшегося при совершении преступления в отношении потерпевшего К.С.А., осуществлялись денежные переводы на счет абонентского номера №, находившегося в пользовании ФИО1

(Т. 26 л.д. 231-234, 235)

ПО ФАКТУ ХИЩЕНИЯ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ Г.С.Б.

Показаниями потерпевшей Г.С.Б., данными в ходе предварительного расследования, оглашенными в судебном заседании по ходатайству государственного обвинителя, на основании ч. 1 ст. 281 УПК РФ, из которых следует, что у нее в пользовании находятся сим-карты с абонентскими номерами № и №.

23.01.2017 года в 08 часов 02 минуты (здесь и далее по времени Алтайского края) ей на абонентский номер № пришло смс-сообщение с абонентского номера № о том, что ее банковская карта заблокирована и для разблокировки необходимо позвонить по абонентскому номеру №, опасаясь хищения денег, позвонила по указанному номеру, ответила женщина, пояснившая, что она является сотрудником безопасности банка, что с ее банковской карты пытались снять денежные средства, ей нужно срочно пройти к ближайшему банкомату и выполнить операции под диктовку. Она испугалась, что ее деньги могут быть похищены и полностью доверилась данной женщине, из банкомата, расположенного в магазине «Мария Ра» по адресу: 

<

...> перечислила денежные средства в сумме 48500 рублей со своей банковской карты № на счет банковской карты № зарегистрированной на имя В.Т.А., и в сумме 36500 рублей - на счет банковской карты №, зарегистрированной на имя О.Ю.С.. Комиссия от переводов составила 485 рублей и 365 рублей. Ущерб в сумме 85850 рублей является для нее значительным.

В представленных следователем аудиофайлах, находящиеся на диске в двух папках «1» (ФИО1) и «2» она услышала голоса женщин, которые в ходе прослушанных разговоров, представились работниками банка. Услышанный голос в папке «1» был очень похож на голос той самой женщины, которая обманула ее. 

(Т. 17 л.д. 59-62, 63-66)

Показаниями свидетеля Г.А.Я., данными в ходе предварительного расследования, оглашенными в судебном заседании по ходатайству государственного обвинителя, на основании ч. 1 ст. 281 УПК РФ, которые по своему содержанию являются аналогичными показаниям потерпевшей Г.С.Б.

(Т. 17 л.д. 77-79)

Информацией, представленной ПАО «ВымпелКом»:

-за период с 01.04.2016 по 14.03.2017 о движении денежных средств, соединениях между абонентами и (или) абонентскими устройствами по абонентскому номеру № (использовавшемуся ФИО2 для рассылки смс – сообщений), а также информация за период с 21.01.2017 по 25.01.2017 о соединениях абонента и (или) абонентского устройства № (находившемуся в пользовании потерпевшей) (CD-R диск «исх. ВР-04/34447-К от 09.06.17 г.»);

-за период с 01.04.2016 по 14.03.2017 о движении денежных средств, соединениях между абонентами и (или) абонентскими устройствами по абонентскому номеру № (указанному в смс-сообщении и использовавшемуся ФИО1 для ведения переговоров с потерпевшей) (CD-R диск «исх. ВР-04/32193-К от 31.05.17 г.»).

(Т. 16 л.д. 54, 56; Т. 17 л.д. 99, 101)

Протоколом осмотра предметов (документов) – вышеуказанной информации о соединениях между абонентами и (или) абонентскими устройствами, о движении денежных средств абонентских номеров, признанных и приобщенных к уголовному делу в качестве вещественных доказательств, в ходе осмотра которых установлено, что :

-23.01.2017 с абонентского номера №, использовавшегося в IMEI № (сотовый телефон обвиняемого ФИО2 модели «Alcatel OneTouch 4027d»), находившегося в районе действия телефонной базовой станции ПАО «Вымпел Коммуникации», расположенной по адресу: 

<

...>, на абонентский номер №, находившийся в пользовании потерпевшей Г.С.Б., отправлено 2 смс-сообщения;

-23.01.2017 осуществлялись соединения между абонентским номером потерпевшей Г.С.Б. – № и абонентским номером №, находившимся в распоряжении ФИО1, использовавшимся в IMEI №, находившимся в районе действия телефонной базовой станции ПАО «Вымпел Коммуникации», расположенной по адресу: 

<

...>;

(Т. 17 л.д. 102-108; Т. 26 л.д. 140-157)

Протоколом осмотра места происшествия от 24.01.2017 - банкомата ПАО «Сбербанк России» № 21053, расположенного по адресу: 

<

адрес>, которым воспользовалась потерпевшая Г.С.Б. для перечисления денежных средств 23.01.2017.

(Т. 17 л.д. 52-56)

Протоколом выемки у потерпевшей Г.С.Б., в ходе которой у последней изъят сотовый телефон марки «LG».

(Т. 17 л.д. 84, 85-88)

Предоставленными в ходе допроса потерпевшей Г.С.Б. копиями 2 банковских чеков от 23.01.2017, свидетельствующих о перечислениях денежных средств с банковской карты потерпевшей Г.С.Б. № в сумме 48500 рублей на счет банковской карты № с комиссией 485 рублей, а также в сумме 36500 рублей на счет банковской карты «№ с комиссией 365 рублей.

(Т. 17 л.д. 63-66)

Протоколом осмотров предметов (документов) - вышеуказанных сотового телефона и копий банковских чеков, признанных и приобщенных к уголовному делу в качестве вещественных доказательств.

(Т. 17 л.д. 80, 81-82, 83, 89-91, 92)

Информаций, представленная ПАО «Сбербанк России» о перечислениях с банковской карты №, открытой на Г.С.Б., денежных средств в сумме 48500 рублей на банковскую карту №, зарегистрированную на В.Т.А. (комиссия за перевод - 485 рублей), и денежных средств в сумме 36500 рублей на банковскую карту №, зарегистрированную на О.Ю.С. (комиссия за перевод - 365 рублей).

(Т. 17 л.д. 112, 114-116, 121, 123-131, 135, 137-141)

ПО ФАКТУ ХИЩЕНИЯ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ К.А.И.

Показаниями потерпевшей К.А.И., данными в ходе предварительного расследования, оглашенными в судебном заседании по ходатайству государственного обвинителя, на основании ч. 1 ст. 281 УПК РФ, из которых следует, что у нее в пользовании находятся сим-карты с абонентскими номерами № и № 

24.01.2017 в 09 часов 07 минут (здесь и далее по времени Алтайского края) ей на сотовый телефон с абонентским номером № пришло смс-сообщение с абонентского номера № следующего содержания: «Действие Вашей банковской карты приостановлено, №». Она позвонила по абонентскому номеру № ей ответила женщина, представилась сотрудником безопасности банка и пояснила, что ее банковские карты заблокированы, так как с их помощью мошенники пытались произвести операции, нужно срочно пройти к ближайшему банкомату и произвести определенные действия под ее диктовку, чтобы перевести ее денежные средства на банковский счет, разблокировать банковскую карту. Она испугалась, что ее деньги могут быть похищены и полностью доверилась данной женщине, из банкомата, расположенного по адресу: 

<

адрес> перечислила денежные средства в сумме 12807 рублей на счет абонентского номера №. Ущерб в сумме 12807 рублей является для нее значительным.

В представленных следователем аудиофайлах, находящиеся на диске в двух папках «1» (ФИО1) и «2» она услышала голоса женщин, которые в ходе прослушанных разговоров, представились работниками банка. Услышанный голос в папке «1» был очень похож на голос той самой женщины, которая обманула ее. 

(Т. 17 л.д. 149-151, 152-155)

Информацией, представленной ПАО «ВымпелКом»:

- за период с 01.04.2016 по 14.03.2017 о движении денежных средств, соединениях между абонентами и (или) абонентскими устройствами по абонентскому номеру № (использовавшемуся для зачисления похищенных денежных средств) (CD-R диск «исх. ВР-04/32193-К от 31.05.17 г.»);

-за период с 01.04.2016 по 14.03.2017 о движении денежных средств, соединениях между абонентами и (или) абонентскими устройствами по абонентскому номеру № (использовавшемуся ФИО2 для рассылки смс – сообщений), а также информация за период с 22.01.2017 по 26.01.2017 о соединениях абонента и (или) абонентского устройства 

<

адрес> (находившемуся в пользовании потерпевшей) (CD-R диск «исх. ВР-04/34441-К от 09.06.17 г.»);

-за период с 01.04.2016 по 14.03.2017 о движении денежных средств, соединениях между абонентами и (или) абонентскими устройствами по абонентскому номеру № (указанному в смс-сообщении и использовавшемуся ФИО1 для ведения переговоров с потерпевшей) (CD-R диски «исх. ВР-04/32149-К от 31.05.17 г.», «исх. ВР-04/34441-К от 09.06.17 г.»).

(Т. 16 л.д. 54, 56; Т. 17 л.д. 176, 178; Т. 18 л.д. 35, 37)

Протоколом осмотра предметов (документов) – вышеуказанной информации о соединениях между абонентами и (или) абонентскими устройствами, о движении денежных средств абонентских номеров, признанных и приобщенных к уголовному делу в качестве вещественных доказательств, в ходе осмотра которых установлено, что 

-24.01.2017 в 05 часов 17 минут (время Московское и Воронежской области, т.е. в 09 часов 17 минут по времени Алтайского края) с абонентского номера №, использовавшегося в IMEI № (сотовый телефон обвиняемого ФИО2 модели «Alcatel OneTouch 4032d»), находившегося в районе действия телефонной базовой станции ПАО «Вымпел Коммуникации», расположенной по адресу: 

<

...>, на абонентский номер №, находившийся в пользовании потерпевшей К.А.И., отправлено смс-сообщение;

-24.01.2017 осуществлялись соединения между абонентским номером потерпевшей К.А.И. – № и абонентским номером №, находившийся в распоряжении ФИО1, использовавшимся в IMEI №, находившимся в районе действия телефонной базовой станции ПАО «Вымпел Коммуникации», расположенной по адресу: 

<

...>;

-24.01.2017 на счет абонентского номера № тремя операциями были зачислены денежные средства в общей сумме 12807 рублей (6956 рублей, 3995 рублей, 1856 рублей) с ПАО «Сбербанк России» через платежный терминал. Указанные денежные средства в дальнейшем с помощью ЗАО «Национальная Сервисная Компания» были перечислены со счета абонентского номера № на счета других абонентских номеров и банковских карт.

(Т. 17 л.д. 179-187; Т. 26 л.д. 140-157)

Предоставленными потерпевшей К.А.И. копиями 3 банковских чеков от 24.01.2017, свидетельствующих о перечислениях с банковской карты потерпевшей К.А.И. № денежных средств в суммах 1856 рублей, 3995 рублей и 6956 рублей на счет абонентского номера №; банковской карты банка ПАО «Сбербанк России» №; 2 фотографиями смс-сообщения с ложной информацией о возникших проблемах с банковской картой.

(Т. 17 л.д. 144-145, 152-155)

Протоколом осмотра предметов (документов) - вышеуказанных фотографий, копий банковских чеков и карты, признанных и приобщенных к уголовному делу в качестве вещественных доказательств.

(Т. 17 л.д. 165, 166, 167, 168-170, 171)

Информацией, представленной ПАО «Сбербанк России» о перечислениях с банковской карты №, открытой на К.А.И., денежных средств в общей сумме 12807 рублей на счет абонентского номера №.

(Т. 17 л.д. 191, 192, 194-198)

Информаций, представленной ЗАО «Национальная сервисная компания» и АО «МОБИ.Деньги» о движении денежных средств по счетам абонентских номеров, использовавшихся ФИО1 и ФИО8 при совершении преступлений для зачисления и последующего обналичивания похищенных денежных средств.

(Т. 17 л.д. 200, 202; Т. 26 л.д. 189-218, 229-230)

Протоколом осмотра предметов (документов) - вышеуказанной информации из ЗАО «Национальная сервисная компания», признанной и приобщенной к уголовному делу в качестве вещественного доказательства, в ходе осмотра которой установлено, что со счета абонентского номера №, на который 24.01.2017 потерпевшая К.А.И. перевела свои денежные средства, ранее осуществлялись переводы денежных средств, в том числе на банковскую карту №, зарегистрированную на обвиняемую ФИО1, на банковскую карту №, зарегистрированную на обвиняемого ФИО2 (Страницы 26, 31 и 54). Кроме того, установлены неоднократные переводы денежных средств со счета абонентского номера № на предъявителя К.М.В..

(Т. 26 л.д. 219-226, 227)

Протоколом осмотра предметов (документов) - вышеуказанной информации из АО «МОБИ.Деньги», признанной и приобщенной к уголовному делу в качестве вещественного доказательства, в ходе осмотра которой установлено, что со счета абонентского номера №, использовавшегося при совершении преступления в отношении потерпевшей К.А.И., осуществлялись денежные переводы на счет абонентского номера №, находившегося в пользовании ФИО1

(Т. 26 л.д. 231-234, 235)

ПО ФАКТУ ХИЩЕНИЯ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ К.В.В.:

Показаниями потерпевшего К.В.В., данными в ходе предварительного расследования, оглашенными в судебном заседании по ходатайству государственного обвинителя, на основании ч. 1 ст. 281 УПК РФ, из которых следует, что у него в пользовании находится сим-карта с абонентским номером №. 

24.01.2017 года в 18 часов 10 минут и в 18 часов 11 минут (здесь и далее по времени Алтайского края) ему на сотовый телефон пришло 2 смс-сообщения с абонентского номера №, отобразившиеся одним сообщением следующего содержания: «Ваша банковская карты заблокирована. №».

25.01.2017 года с телефона сожительницы Д.Л.В. с абонентским номером № позвонил на абонентский номер №, дозвониться не смог. В 16 часов 59 минут 25.01.2017 года на телефоне сожительницы с абонентского номера № поступил звонок, он ответил на звонок, звонила женщина, сообщившая, что является сотрудником безопасности банка, пояснила, что его банковские карты заблокированы, их пытались взломать мошенники, ему нужно срочно пройти к банкомату и произвести определенные действия под ее диктовку. Он испугался, что его деньги могут быть похищены и полностью доверился данной женщине. 

25.01.2017 года из банкомата, расположенного по адресу: 

<

адрес> со своей банковской карты № перечислил денежные средства в сумме 5356 рублей на счет абонентского номера №. Ущерб в сумме 5356 рублей является для него значительным.

В представленных следователем аудиофайлах, находящиеся на диске в двух папках «1» и «2», он услышал голоса женщин, которые в ходе прослушанных разговоров, представились работниками банка. Услышанный им голос в аудиофайлах из папки «2» (О.А.Р..) был очень похож на голос той самой женщины, которая обманула его, которую он опознал по голосу. 

(Т. 17 л.д. 210-211, 212-215)

Показаниями свидетеля Д.Л.В., данными в ходе предварительного расследования, оглашенными в судебном заседании по ходатайству государственного обвинителя, на основании ч. 1 ст. 281 УПК РФ, которые по своему содержанию являются аналогичными показаниям потерпевшего К.В.В.

(Т. 17 л.д. 219-220)

Информацией, представленной ПАО «ВымпелКом»:

-за период с 01.04.2016 по 14.03.2017 о движении денежных средств, соединениях между абонентами и (или) абонентскими устройствами по абонентскому номеру № (указанному в смс-сообщении и использовавшемуся ФИО1, с подключенной услугой переадресации входящих звонков) (CD-R диск «исх. ВР-04/26456-К от 05.05.17 г.»);

-за период с 01.04.2016 по 14.03.2017 о движении денежных средств, соединениях между абонентами и (или) абонентскими устройствами по абонентскому номеру № (использовавшемуся О.А.Р. для ведения переговоров с потерпевшим и для зачисления похищенных денежных средств), а также информация за период с 23.01.2017 по 27.01.2017 о соединениях абонента и (или) абонентского устройства № (находившемуся в пользовании потерпевшего) (CD-R диск «исх. ВР-04/32146-К от 31.05.17 г.»);

-за период с 23.01.2017 по 27.01.2017 о соединениях между абонентами и (или) абонентскими устройствами по абонентскому номеру № (находившемуся в пользовании потерпевшего К.В.В.) (листы формата А4);

- за период с 01.04.2016 по 14.03.2017 о движении денежных средств, соединениях между абонентами и (или) абонентскими устройствами по абонентскому номеру № (использовавшемуся ФИО2 для рассылки смс – сообщений) (CD-R диск «исх. ВР-04/7479-К от 08.02.18 г.»);

(Т. 17 л.д. 226, 228, 246, 248, 249-250; Т. 22 л.д. 219, 221; Т. 26 л.д. 116, 117)

Протоколом осмотра предметов (документов) – вышеуказанной информации о соединениях между абонентами и (или) абонентскими устройствами, о движении денежных средств абонентских номеров, признанных и приобщенных к уголовному делу в качестве вещественных доказательств, в ходе осмотра которых установлено:

- 24.01.2017 года отправление смс-сообщений с абонентского номера №, использовавшегося в IMEI № (сотовый телефон обвиняемого ФИО2 модели «Alcatel OneTouch 4027d»), находившегося в районе действия телефонной базовой станции ПАО «Вымпел Коммуникации», расположенной по адресу: 

<

...> на абонентский номер № находившийся в пользовании потерпевшего К.В.В.;

-25.01.2017 соединения между абонентскими номерами: № (находившимся в распоряжении О.А.Р..), использовавшимся в IMEI №, находившимся в районе действия телефонной базовой станции ПАО «Вымпел Коммуникации», расположенной в г.Самара и абонентским номером знакомой потерпевшего К.В.В. – Д.Л.В. – №

-25.01.2017 на счет абонентского номера № двумя операциями были зачислены денежные средства в сумме 5356 рублей (3856 рублей, 1500 рублей) с «ОАО «Сбербанк»» через платежный терминал; на абонентский номер потерпевшего К.В.В. – № поступило 4 смс-сообщения от сервисного номера ПАО «Сбербанк России» - «900».

(Т. 17 л.д. 229-242; Т. 18 л.д. 1-5; Т. 26 л.д. 118-120, 129; Т. 26 л.д. 140-157)

Информацией, представленной ПАО «Сбербанк России» о перечислении с банковской карты №, открытой на К.В.В., денежных средств в общей сумме 5356 рублей на счет абонентского номера №.

(Т. 18 л.д. 9, 12-14)

Информацией, представленной ЗАО «Национальная сервисная компания» и АО «МОБИ.Деньги» о движении денежных средств по счетам абонентских номеров, использовавшихся ФИО1 и О.А.Р. при совершении преступлений для зачисления и последующего обналичивания похищенных денежных средств.

(Т. 26 л.д. 189-218, 229-230)

Протоколом осмотра предметов (документов) - вышеуказанной информации из ЗАО «Национальная сервисная компания», признанной и приобщенной к уголовному делу в качестве вещественного доказательства, в ходе осмотра которой установлено, что со счета абонентского номера №, на который потерпевший К.В.В. перевел свои денежные средства, 25.01.2017 после совершенного преступления были осуществлены переводы денежных средств, в том числе на банковскую карту № зарегистрированную на имя О.Д.Д., являющегося родственником обвиняемой ФИО8, а также на банковскую карту №, зарегистрированную на имя Р.Н.Г., являющейся родственницей обвиняемой ФИО1 (Страница 28).

(Т. 26 л.д. 219-226, 227)

Протоколом осмотра предметов (документов) - вышеуказанной информации из АО «МОБИ.Деньги», признанной и приобщенной к уголовному делу в качестве вещественного доказательства, в ходе осмотра которой установлено, что со счета абонентского номера № использовавшегося при совершении преступления в отношении потерпевшего К.В.В., осуществлялся денежный перевод на банковскую карту №, зарегистрированную на имя обвиняемого ФИО2, а также на предъявителя К.М.В..

(Т. 26 л.д. 231-234, 235)

ПО ФАКТУ ХИЩЕНИЯ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ Г.Л.Р.:

Показаниями потерпевшей Г.Л.Р., данными в ходе предварительного расследования, оглашенными в судебном заседании по ходатайству государственного обвинителя, на основании ч. 1 ст. 281 УПК РФ, из которых следует, что у нее есть в собственности банковская карта «Сбербанк Росси» №, на которую она получает пенсию в размере 8200 рублей.

26.01.2017 года около 11 часов 25 минут ей на сотовый телефон с абонентским номером № пришло смс-сообщение с абонентского номера № с текстом: «Действие Вашей банковской карты приостановлено; тел №». Она позвонила на указанный абонентский номер, трубку взяла девушка, которая пояснила, что ее банковскую карту пытались взломать, и банк заблокировал карту. Она дошла до ближайшего банкомата, расположенного по адресу: 

<

...>, позвонила по абонентскому номеру №, ей ответила девушка, которая диктовала, какие кнопки нажимать. Она перевела денежную сумму в размере 31500 рублей на банковскую карту, которую указала девушка и пополнила баланс абонентского номера № на 1950 рублей, девушка сказала ей, что скоро придет код для разблокировки карты. Причиненный ущерб является для нее значительным.

(Т. 18 л.д. 20-22)

Информацией, представленной ПАО «ВымпелКом»:

- за период с 01.04.2016 по 14.03.2017 о движении денежных средств, соединениях между абонентами и (или) абонентскими устройствами по абонентскому номеру №использовавшемуся ФИО1 для ведения переговоров с потерпевшей) (CD-R диск «исх. ВР-04/26456-К от 05.05.17 г.»);

- за период с 01.04.2016 по 14.03.2017 о движении денежных средств, соединениях между абонентами и (или) абонентскими устройствами по абонентскому номеру № (использовавшемуся для зачисления похищенных денежных средств) (CD-R диск «исх. ВР-04/32282-К от 31.05.17 г.»);

-за период с 01.04.2016 по 14.03.2017 о движении денежных средств, соединениях между абонентами и (или) абонентскими устройствами по абонентскому номеру № (использовавшемуся ФИО2 для рассылки смс – сообщений), а также информация за период с 24.01.2017 по 28.01.2017 о соединениях абонента и (или) абонентского устройства № (находившемуся в пользовании потерпевшей) (CD-R диск «исх. ВР-04/32149-К от 31.05.17 г.»);

-за период с 01.04.2016 по 14.03.2017 о движении денежных средств, соединениях между абонентами и (или) абонентскими устройствами по абонентским номерам № (указанному в смс-сообщении и использовавшемуся ФИО1 для ведения переговоров с потерпевшей) (CD-R диски «исх. ВР-04/32149-К от 31.05.17 г.», «исх. ВР-04/34441-К от 09.06.17 г.»).

(Т. 17 л.д. 176, 178; Т. 18 л.д. 35, 37; Т. 22 л.д. 219, 221; Т. 26 л.д. 103, 105)

Протоколом осмотра предметов (документов) – вышеуказанной информации о соединениях между абонентами и (или) абонентскими устройствами, о движении денежных средств абонентских номеров, признанных и приобщенных к уголовному делу в качестве вещественных доказательств, в ходе осмотра которых установлено, что:

- 26.01.2017 с абонентского номера №, использовавшегося в IMEI № (сотового телефона обвиняемого ФИО2 модели «Alcatel OneTouch 4027d»), находившегося в районе действия телефонной базовой станции ПАО «Вымпел Коммуникации», расположенной по адресу: Воронежская область, 

<

...>, на абонентский номер №, находившийся в пользовании потерпевшей Г.Л.Р., отправлено смс-сообщение;

-26.01.2017 осуществлялись многочисленные соединения между абонентскими номерами: потерпевшей Г.Л.В. и № (находившийся в распоряжении ФИО1), использовавшийся в IMEI №, находившийся в районе действия телефонной базовой станции ПАО «Вымпел Коммуникации», расположенной в г.Самара;

-26.01.2017 на счет абонентского номера 

<

***> одной операцией были зачислены денежные средства в сумме 1950 рублей с ПАО «Сбербанк России» через платежный терминал. Указанные денежные средства в дальнейшем с помощью ЗАО «Национальная Сервисная Компания» были перечислены со счета абонентского номера № на счета других абонентских номеров и банковских карт; на абонентский номер потерпевшей Г.Л.В. – № поступило 3 смс-сообщения от сервисного номера ПАО «Сбербанк России» - «900».

(Т. 18 л.д. 38-48; Т. 26 л.д. 140-157)

Предоставленными потерпевшей Г.Л.Р.: 3 банковских чека от 26.01.2017, свидетельствующих о переводе с банковской карты потерпевшей Г.Л.Р. № денежных средств в сумме 31500 рублей на банковскую карту № (комиссия за перевод - 315 рублей), а также денежных средств в сумме 1950 рублей на счет абонентского номера №; фотографией смс-сообщения с ложной информацией о возникших проблемах с банковской картой.

(Т. 18 л.д. 16)

Протоколом осмотра предметов (документов) – вышеуказанных фотографии смс-сообщения и банковских чеков, признанных и приобщенных к уголовному делу в качестве вещественных доказательств.

(Т. 18 л.д. 24-27, 28, 29-30, 31)

Информацией, представленной ПАО «Сбербанк России» о перечислениях с банковской карты №, открытой на Г.Л.Р., денежных средств в сумме 31500 рублей на банковскую карту №, зарегистрированную на З.В.А. (комиссия за перевод - 315 рублей), а также денежных средств в сумме 1950 рублей на счет абонентского номера №

(Т. 18 л.д. 52, 55-60)

Информацией, представленной ЗАО «Национальная сервисная компания» и АО «МОБИ.Деньги» о движении денежных средств по счетам абонентских номеров, использовавшихся ФИО1 и ФИО8 при совершении преступлений для зачисления и последующего обналичивания похищенных денежных средств.

(Т. 26 л.д. 189-218, 229-230)

Протоколом осмотра предметов (документов) - вышеуказанной информации из ЗАО «Национальная сервисная компания», признанной и приобщенной к уголовному делу в качестве вещественного доказательства, в ходе осмотра которой, установлено, что со счета абонентского номера №, на который потерпевшая Г.Л.Р. перевела свои денежные средства, 26.01.2017 после совершенного преступления были осуществлены переводы денежных средств, в том числе на банковскую карту №, зарегистрированную на обвиняемую ФИО1 (Страница 57 и 58). Кроме того, установлены неоднократные переводы денежных средств со счета абонентского номера № на предъявителя К.М.В..

(Т. 26 л.д. 219-226, 227)

Протоколом осмотра предметов (документов) - вышеуказанной информации из АО «МОБИ.Деньги», признанной и приобщенной к уголовному делу в качестве вещественного доказательства, в ходе осмотра которой установлено, что со счетов абонентских номеров № и №, использовавшихся при совершении преступления в отношении потерпевшей Г.Л.Р., осуществлялись денежные переводы на банковскую карту №, зарегистрированную на обвиняемую ФИО1, на банковскую карту №, зарегистрированную на обвиняемого ФИО2, на счет абонентского номера №, находившегося в пользовании ФИО1, а также на предъявителя К.М.В..

(Т. 26 л.д. 231-234, 235)

ПО ФАКТУ ХИЩЕНИЯ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ Ш.Н.А.:

Показаниями потерпевшей Ш.Н.А., данными в ходе судебного заседания, из которых следует, что у нее в пользовании находится сим-карта с абонентским номером №. 

26.01.2017 года в в вечернее время ей на сотовый телефон пришло смс-сообщение о том, что ее банковская карта заблокирована На следующий день в дневное время она она позвонила на номер телефона, который был указан в сообщении, но ей никто не ответил. Через несколько минут ей перезвонила женщина, которая представилась сотрудником банка и пояснила, что ее банковские карты заблокированы, так как их пытались взломать мошенники. Женщина пояснила, что для возврата денежных средств на банковский счет нужно срочно пройти к ближайшему банкомату и произвести определенные действия под её диктовку. Она испугалась, что ее деньги могут быть похищены и полностью доверилась данной женщине. Пройдя к банкомату, она перезвонила той жеенщие и, выполняя ее указания, перечислила на номер, указанный женщиной деньги в сумме 11056 рублей. Когда ее деньги не вернулись на карту, она поняла, что ее обманули и обратилась с заявлением полицию. Ущерб на указанную сумму для нее является значительным. Следователем ей были представлены аудиофайлы, в одном из которых она узнала голос женщины, которая ее обманула.

(Т. 18 л.д. 71-73, 74-77)

Информацией, представленной ПАО «ВымпелКом»:

-за период с 01.04.2016 по 14.03.2017 о движении денежных средств, соединениях между абонентами и (или) абонентскими устройствами по абонентскому номеру № (использовавшемуся для зачисления похищенных денежных средств) (CD-R диск «исх. ВР-04/26458-К от 05.05.17 г.»);

-за период с 01.04.2016 по 14.03.2017 о движении денежных средств, соединениях между абонентами и (или) абонентскими устройствами по абонентскому номеру № (использовавшемуся ФИО1 для ведения переговоров с потерпевшей) (CD-R диск «исх. ВР-04/69454-К от 14.11.17 г.»);

-за период с 01.04.2016 по 14.03.2017 о движении денежных средств, соединениях между абонентами и (или) абонентскими устройствами по абонентскому номеру № (использовавшемуся ФИО2 для рассылки смс – сообщений), а также информация за период с 25.01.2017 по 29.01.2017 о соединениях абонента и (или) абонентского устройства №находившемуся в пользовании потерпевшей) (CD-R диск «исх. ВР-04/59400-К от 28.09.17 г.»);

-за период с 01.04.2016 по 14.03.2017 о движении денежных средств, соединениях между абонентами и (или) абонентскими устройствами по абонентскому номеру № (указанному в смс-сообщении и использовавшемуся ФИО1) (CD-R диски «исх. ВР-04/32149-К от 31.05.17 г.», «исх. ВР-04/34441-К от 09.06.17 г.»).

(Т. 17 л.д. 176, 178; Т. 18 л.д. 35, 37, 89, 91, 103, 105; Т. 19 л.д. 100, 102)

Протоколом осмотра предметов (документов) – вышеуказанной информации о соединениях между абонентами и (или) абонентскими устройствами, о движении денежных средств абонентских номеров, признанных и приобщенных к уголовному делу в качестве вещественных доказательств, в ходе осмотра которых установлено, что:

-26.01.2017 с абонентского номера № использовавшегося в IMEI № (сотовый телефон обвиняемого ФИО2 модели «Alcatel OneTouch 4027d»), находившегося в районе действия телефонной базовой станции ПАО «Вымпел Коммуникации», расположенной по адресу: Воронежская область, Подгоренский район, с. Белогорье, на абонентский номер № находившийся в пользовании потерпевшей Ш.Н.А., отправлено смс-сообщение;

-27.01.2017 осуществлялись многочисленные соединения между абонентскими номерами: потерпевшей Г.Л.В. и номером № (находившимся в распоряжении ФИО8), использовавшимся в IMEI №, находившимся в районе действия телефонной базовой станции ПАО «Вымпел Коммуникации», расположенной в г.Самара;

-27.01.2017 на счет абонентского номера № двумя операциями были зачислены денежные средства в общей сумме 11056 рублей (8856 рублей и 2200 рублей) с ПАО «Сбербанк России» через платежный терминал. Указанные денежные средства в дальнейшем с помощью ЗАО «Национальная Сервисная Компания» были перечислены со счета абонентского номера № на счета других абонентских номеров и банковских карт; на абонентский номер потерпевшей Ш.Н.А. – № поступило 2 смс-сообщения от сервисного номера ПАО «Сбербанк России» - «900».

(Т. 18 л.д. 92-99, 106-109; Т. 26 л.д. 140-157)

Протоколом осмотра места происшествия от 28.01.2017 – банкомата ПАО «Сбербанк России» № 13779, расположенного по адресу: 

<

...>, которым воспользовалась потерпевшая Ш.Н.А. для перечисления денежных средств 27.01.2017.

(Т. 18 л.д. 63-65)

Предоставленными в ходе допроса потерпевшей Ш.Н.А. копиями 2 банковских чеков от 27.01.2017, свидетельствующих о перечислениях с банковской карты потерпевшей Ш.Н.А. № денежных средств в суммах 8856 рублей и 2200 рублей на счет абонентского номера №

(Т. 18 л.д. 74-77)

Протоколом осмотра предметов (документов) - вышеуказанных копий банковских чеков, признанных и приобщенных к уголовному делу в качестве вещественных доказательств.

(Т. 18 л.д. 82, 83-84, 85)

Информацией, представленной ПАО «Сбербанк России» о перечислениях денежных средств с банковских карт, открытых на Ш.Н.А.:

-с карты № денежных средств в сумме 2200 рублей на счет абонентского номера №

-с карты № денежных средств в сумме 8856 рублей на счет абонентского номера №

(Т. 18 л.д. 113, 115-117, 123-126)

Протоколом осмотра предметов (документов) – вышеуказанной информации ПАО «Сбербанк России», признанной и приобщенной к уголовному делу в качестве вещественного доказательства.

(Т. 18 л.д. 118-120, 121)

Информацией, представленной ЗАО «Национальная сервисная компания» о движении денежных средств по счетам абонентских номеров, использовавшихся ФИО1 и О.А.Р.. при совершении преступлений для зачисления и последующего обналичивания похищенных денежных средств.

(Т. 26 л.д. 189-218)

Протоколом осмотра предметов (документов) - вышеуказанной информации из ЗАО «Национальная сервисная компания», признанной и приобщенной к уголовному делу в качестве вещественного доказательства, в ходе осмотра которой установлено, что со счета абонентского номера №, на который потерпевшая Ш.Н.А. перевела свои денежные средства, ДД.ММ.ГГГГ после совершенного преступления были осуществлены переводы денежных средств, в том числе на банковскую карту № зарегистрированную на имя О.Д.Д., являющегося родственником обвиняемой О.А.Р.. (Страница 34).

(Т. 26 л.д. 219-226, 227)

ПО ФАКТУ ХИЩЕНИЯ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ Е.Н.С.:

Показаниями потерпевшей Е.Н.С., данными в ходе предварительного расследования, оглашенными в судебном заседании по ходатайству государственного обвинителя, на основании ч. 1 ст. 281 УПК РФ, из которых следует, что у нее в пользовании находилась сим-карта с абонентским номером №

07.02.2017 года в 11 часов 51 минуту (здесь и далее по времени Алтайского края) ей на сотовый телефон поступило 2 смс-сообщения с абонентского номера №, отобразившиеся одним сообщением следующего содержания: «Ошибочное списание с Вашей банковской карты. В целях безопасности карта ЗАБЛОКИРОВАНА. Обратитесь в контактный центр: №

07.02.2017 года в 13 часов 28 минут она позвонила на абонентский номер №, ответила женщина, сообщившая, что является сотрудником безопасности банка по финансовому контролю, что с ее банковской карты произошло ошибочное списание денежных средств, поэтому нужно срочно пройти к ближайшему банкомату и произвести определенные действия под диктовку. Она испугалась, что ее деньги могут быть похищены и полностью доверилась данной женщине. 

08.02.2017 года из банкомата, расположенного в отделении ПАО «Сбербанк России» по адресу: 

<

адрес> со своей банковской карты ПАО «Сбербанк России» №, перечислила денежные средства в сумме 8956 рублей на счет абонентского номера №. Ущерб в сумме 8956 рублей являющийся для нее значительным.

В представленных следователем аудиофайлах, находящиеся на диске в двух папках «1» (ФИО1) и «2» она услышала голоса женщин, которые в ходе прослушанных разговоров, представились работниками банка. Услышанный голос в папке «1» был очень похож на голос той самой женщины, которая её обманула. 

(Т. 18 л.д. 140-142, 145-148)

Информацией, представленной ПАО «ВымпелКом»:

- за период с 01.04.2016 по 14.03.2017 о движении денежных средств, соединениях между абонентами и (или) абонентскими устройствами по абонентскому номеру № (использовавшемуся ФИО2 для рассылки смс - сообщений), а также информация за период с 05.02.2017 по 10.02.2017 о соединениях абонента и (или) абонентского устройства № (находившемуся в пользовании потерпевшей) (CD-R диск «исх. ВР-04/32289-К от 31.05.17 г.»);

- за период с 01.04.2016 по 14.03.2017 о движении денежных средств, соединениях между абонентами и (или) абонентскими устройствами по абонентскому номеру № (указанному в смс-сообщении и использовавшемуся ФИО1 для ведения переговоров с потерпевшей) (CD-R диск «исх. ВР-04/32274-К от 31.05.17 г.»);

-за период с 01.04.2016 по 14.03.2017 о движении денежных средств, соединениях между абонентами и (или) абонентскими устройствами по абонентскому номеру № (использовавшемуся для зачисления похищенных денежных средств) (CD-R диски «исх. ВР-04/32274-К от 31.05.17 г.», «исх. ВР-04/58066-К от 22.09.17 г.»).

(Т. 18 л.д. 162, 167; Т. 23 л.д. 9-10, 12; Т. 26 л.д. 110, 112)

Протоколом осмотра предметов (документов) – вышеуказанной информации о соединениях между абонентами и (или) абонентскими устройствами, о движении денежных средств абонентских номеров, признанных и приобщенных к уголовному делу в качестве вещественных доказательств, в ходе осмотра которых, установлено, что:

-07.02.2017 с абонентского номера №, использовавшегося в IMEI № (сотовый телефон обвиняемого ФИО2 модели «Alcatel OneTouch 4027d»), находившегося в районе действия телефонной базовой станции ПАО «Вымпел Коммуникации», расположенной по адресу: 

<

...>, на абонентский номер №, находившийся в пользовании потерпевшей Е.Н.С., отправлено 2 смс-сообщения;

-07.02.2017 осуществлялись многочисленные соединения между абонентскими номерами: потерпевшей Е.Н.С. и номером № (находившимся в распоряжении ФИО1), использовавшимся в IMEI №, находившимся в районе действия телефонной базовой станции ПАО «Вымпел Коммуникации», расположенной в г.Самара;

-08.02.2017 на счет абонентского номера № одной операцией были зачислены денежные средства в сумме 8956 рублей с ПАО «Сбербанк России» через платежный терминал. Указанные денежные средства в дальнейшем с помощью ЗАО «Национальная Сервисная Компания» были перечислены со счета абонентского номера № на счета других абонентских номеров и банковских карт.

(Т. 18 л.д. 168-177; Т. 26 л.д. 140-157)

Протоколом осмотра места происшествия от 08.02.2017, в ходе которого у потерпевшей Е.Н.С. изъят банковский чек об оплате сотовой связи от 08.02.2017 на сумму 8956 рублей на счет абонентского номера №, а также осмотрены принадлежащие потерпевшей Е.Н.С.: банковская карта №; сотовый телефон марки «Fly», в памяти которого обнаружено смс-сообщение от абонентского номера № с текстом «Ошибочное списание с Вашей банковской карты. В целях безопасности карта ЗАБЛОКИРОВАНА. Обратитесь в контактный центр: №». 

(Т. 18 л.д. 129-134)

Протоколом осмотра предметов (документов) – вышеуказанного чека, признанного и приобщенного к уголовному делу в качестве вещественного доказательства.

(Т. 18 л.д. 153-155, 156, 157)

Информацией, представленной ПАО «Сбербанк России» о перечислении с банковской карты №, открытой на Е.Н.С., денежных средств в сумме 8956 рублей на счет абонентского номера №.

(Т. 18 л.д. 181, 183-186)

Информацией, представленной ЗАО «Национальная сервисная компания» и АО «МОБИ.Деньги» о движении денежных средств по счетам абонентских номеров, использовавшихся ФИО1 и О.А.Р. при совершении преступлений для зачисления и последующего обналичивания похищенных денежных средств.

(Т. 26 л.д. 189-218, 229-230)

Протоколом осмотра предметов (документов) - вышеуказанной информации из ЗАО «Национальная сервисная компания», признанной и приобщенной к уголовному делу в качестве вещественного доказательства, в ходе осмотра которой установлено, что со счета абонентского номера №, на который потерпевшая Е.Н.С. перевела свои денежные средства, 08.02.2017 после совершенного преступления были осуществлены переводы денежных средств, в том числе на банковскую карту №, зарегистрированную на обвиняемую ФИО1 (Страница 36).

(Т. 26 л.д. 219-226, 227)

Протоколом осмотра предметов (документов) - вышеуказанной информации из АО «МОБИ.Деньги», признанной и приобщенной к уголовному делу в качестве вещественного доказательства, в ходе осмотра которой установлено, что со счета абонентского номера №, использовавшегося при совершении преступления в отношении потерпевшей Е.Н.С., осуществлялись денежные переводы на банковскую карту №, зарегистрированную на обвиняемую ФИО1, а также на счет абонентского номера №, находившегося в пользовании ФИО1

(Т. 26 л.д. 231-234, 235)

ПО ФАКТУ ХИЩЕНИЯ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ К.Г.Г.:

Показаниями потерпевшего К.Г.Г., данными в ходе предварительного расследования, оглашенными в судебном заседании по ходатайству государственного обвинителя, на основании ч. 1 ст. 281 УПК РФ, из которых следует, что у него в пользовании находится сим-карта с абонентским номером № 

08.02.2017 года в 11 часов 08 минут (здесь и далее по времени Алтайского края) ему на сотовый телефон пришло смс-сообщение с абонентского номера № следующего содержания: «Ошибочное списание с Вашей банковской карты. В целях безопасности карта ЗАБЛОКИРОВАНА. Обратитесь в контактный центр №». Опасаясь списания денег, позвонил по абонентскому номеру №, ответила женщина, представившаяся сотрудником безопасности банка, и что хакеры попытались взломать счет его банковской карты, поэтому карту заблокировали. Он испугался, что его деньги могут быть похищены и полностью доверился данной женщине, и, выполняя её указания, он в банкомате, расположенном в здании магазина «Холди» по адресу: 

<

...> со своей банковской карты № перечислил денежные средства в сумме 14868 рублей на счет абонентского номера №. Ущерб в сумме 14868 рублей является для него значительным. 

В представленных следователем аудиофайлах, находящиеся на диске в двух папках «1» (ФИО1) и «2» она услышала голоса женщин, которые в ходе прослушанных разговоров, представились работниками банка. Услышанный голос в папке «1» был очень похож на голос той самой женщины, которая обманула ее. 

(Т. 18 л.д. 200-203, 204-207)

Информацией, представленной ПАО «ВымпелКом»:

-за период с 06.02.2017 по 10.02.2017 о соединениях абонента и (или) абонентского устройства № (находившемуся в пользовании потерпевшего) (листы формата А4);

-за период с 01.04.2016 по 14.03.2017 о движении денежных средств, соединениях между абонентами и (или) абонентскими устройствами по абонентскому номеру № (использовавшемуся ФИО2 для рассылки смс – сообщений) (CD-R диск «ВР-04-54927-К»); 

-за период с 01.04.2016 по 14.03.2017 о движении денежных средств, соединениях между абонентами и (или) абонентскими устройствами по абонентскому номеру № (использовавшемуся для зачисления похищенных денежных средств) (CD-R диски «исх. ВР-04/32274-К от 31.05.17 г.», «исх. ВР-04/58066-К от 22.09.17 г.»); 

-за период с 01.04.2016 по 14.03.2017 о движении денежных средств, соединениях между абонентами и (или) абонентскими устройствами по абонентскому номеру № (указанному в смс-сообщении и использовавшемуся ФИО1 для ведения переговоров с потерпевшим) (CD-R диск «исх. ВР-04/32274-К от 31.05.17 г.»).

(Т. 18 л.д. 249, 251, 252-253; Т. 19 л.д. 4, 6; Т. 23 л.д. 9-10, 12; Т. 26 л.д. 110, 112)

Протоколом осмотра предметов (документов) – вышеуказанной информации о соединениях между абонентами и (или) абонентскими устройствами, о движении денежных средств абонентских номеров, признанных и приобщенных к уголовному делу в качестве вещественных доказательств, в ходе осмотра которых установлено, что:

-08.02.2017 с абонентского номера №, использовавшегося в IMEI № (сотовый телефон обвиняемого ФИО2 модели «Alcatel OneTouch 4032d»), находившегося в районе действия телефонной базовой станции ПАО «Вымпел Коммуникации», расположенной по адресу: Воронежская область, г. Воронеж на абонентский номер №, находившийся в пользовании потерпевшего К.Г.Г., отправлено 2 смс-сообщения;

-08.02.2017 осуществлялись многочисленные соединения между абонентскими номерами: потерпевшего К.Г.Г. и номером № (находившимся в распоряжении ФИО1), использовавшийся в IMEI №, находившийся в районе действия телефонной базовой станции ПАО «Вымпел Коммуникации», расположенной по адресу: Самарская область, г. Самара;

-08.02.2017 на счет абонентского номера № тремя операциями были зачислены денежные средства в общей сумме 14868 рублей (9656 рублей, 3956 рублей, 1256 рублей) с ПАО «Сбербанк России» через платежный терминал. Указанные денежные средства в дальнейшем с помощью ЗАО «Национальная Сервисная Компания» были перечислены со счета абонентского номера № на счета других абонентских номеров и банковских карт; на абонентский номер потерпевшего К.Г.Г. – № поступило 6 смс-сообщений от сервисного номера ПАО «Сбербанк России» - «900».

(Т. 19 л.д. 7-15; Т. 26 л.д. 140-157)

Протоколом осмотра места происшествия от 08.02.2017 – банкомата ПАО «Сбербанк России» № 828871, расположенного по адресу: 

<

...>, которым воспользовался потерпевший К.Г.Г. для перечисления денежных средств 08.02.2017.

(Т. 18 л.д. 190-197)

Протоколами выемок у потерпевшего К.Г.Г., в ходе которых у последнего изъяты: 1 банковский чек от 06.02.2017 о наличии на балансе карты потерпевшего К.Г.Г. № денежных средств в сумме 15000 рублей 18 копеек; 3 банковских чека об оплате сотовой связи от 08.02.2017, свидетельствующих о перечислениях денежных средств с банковской карты потерпевшего К.Г.Г. № на счет абонентского номера №; 1 банковский чек – выписка о 10 последних операциях по банковской карте потерпевшего К.Г.Г. №; распечатки фотографий смс-сообщений с ложной информацией о возникших проблемах с банковской картой и об оплате услуг связи.

(Т. 18 л.д. 218-219, 220-222, 231, 232-234)

Предоставленными в ходе допроса потерпевшим К.Г.Г. фотографиями: банковской карты банка ПАО «Сбербанк России» №; смс-сообщений с ложной информацией о возникших проблемах с банковской картой и об оплате услуг связи.

(Т. 18 л.д. 204-207, 208-211)

Протоколом осмотра предметов (документов) – вышеуказанных фотографий банковской карты, смс-сообщений и чеков, признанных и приобщенных к уголовному делу в качестве вещественных доказательств.

(Т. 18 л.д. 223-228, 229, 235-241, 242, 243-244, 245)

Информацией, представленной ПАО «Сбербанк России» о перечислении с банковской карты №, открытой на К.Г.Г., денежных средств в общей сумме 14868 рублей на счет абонентского номера №.

(Т. 19 л.д. 21-23)

Информацией, представленной ЗАО «Национальная сервисная компания» и АО «МОБИ.Деньги» о движении денежных средств по счетам абонентских номеров, использовавшихся ФИО1 и ФИО8 при совершении преступлений для зачисления и последующего обналичивания похищенных денежных средств.

(Т. 26 л.д. 189-218, 229-230)

Протоколом осмотра предметов (документов) - вышеуказанной информации из ЗАО «Национальная сервисная компания», признанной и приобщенной к уголовному делу в качестве вещественного доказательства, в ходе осмотра которой установлено, что со счета абонентского номера №, на который потерпевший К.Г.Г. перевел свои денежные средства, 08.02.2017 после совершенного преступления были осуществлены переводы денежных средств, в том числе на счет абонентского номера №, находившегося в распоряжении обвиняемой ФИО1 (Страница 36).

(Т. 26 л.д. 219-226, 227)

Протоколом осмотра предметов (документов) - вышеуказанной информации из АО «МОБИ.Деньги», признанной и приобщенной к уголовному делу в качестве вещественного доказательства, в ходе осмотра которой установлено, что со счета абонентского номера №, использовавшегося при совершении преступления в отношении потерпевшего К.Г.Г., осуществлялись денежные переводы на банковскую карту №, зарегистрированную на обвиняемую ФИО1, а также на счет абонентского номера №, находившегося в пользовании ФИО1

(Т. 26 л.д. 231-234, 235)

ПО ФАКТУ ХИЩЕНИЯ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ Р.С.А.:

Показаниями потерпевшего Р.С.А., данными в ходе предварительного расследования, оглашенными в судебном заседании по ходатайству государственного обвинителя, на основании ч. 1 ст. 281 УПК РФ, из которых следует, что у него в пользовании находится сим-карта с абонентским номером №. 

09.02.2017 года в 15 часов 19 минут (здесь и далее по времени Алтайского края) ему на сотовый телефон, поступило 2 смс-сообщения с абонентского номера №, отобразившиеся одним сообщением следующего содержания: «Ошибочное списание с Вашей банковской карты. С целью безопасности карта ЗАБЛОКИРОВАНА. Обратитесь в контактный центр: № 

11.02.2017 года в 13 часов 29 минут он позвонил на абонентский номер №, ответила женщина, представившаяся сотрудником безопасности банка по финансовому контролю, пояснившая, что в отношении его банковской карты была совершена попытка взлома и снятия денег со стороны хакеров, ему нужно срочно пройти к ближайшему банкомату и выполнить определенные операции под диктовку. Опасаясь хищения своих денежных средств, полностью доверившись женщине, выполняя её указания, из банкомата, расположенного в отделении ПАО «Сбербанк России» по адресу: 

<

...> с банковской карты ПАО «Сбербанк России» № перечислил свои денежные средства в сумме 7956 рублей на счет абонентского номера №. Ущерб в сумме 7956 рублей является для него значительным.

В представленных следователем аудиофайлах, находящиеся в папке «291 с» на диске с четырьмя папках с названием «299 с», «291 с», «диск_292» и «диск_305» он услышал разговор женщины, которая представилась работником банка, именно данная женщина ввела его в заблуждение и заполучила его денежные средства, Со слов следователя, голос женщины, которая ввела его в заблуждение, принадлежит ФИО1

(Т. 19 л.д. 28-30, 34-37)

Результатами оперативно - розыскной деятельности и их носителями: «Прослушивание телефонных переговоров» и «Снятие информации с технических каналов связи», в ходе проведения которых задокументирован факт совершения преступления в отношении потерпевшего Р.С.А.

(Т. 29 л.д. 70-97)

Протоколом осмотра предметов (документов) - аудиозаписей телефонных переговоров (фонограмм) ФИО1 с потерпевшим Р.С.А., содержащихся на оптическом носителе информации (прослушанных в судебном заседании), признанных и приобщенных к уголовному делу в качестве вещественных доказательств, в ходе осмотра зафиксировано содержание разговоров между ФИО1 и Р.С.А., в ходе которых ФИО1 сообщила последнему ложную информацию относительно его банковской карты и он, следуя ее указаниям, перевел свои денежные средства

(Т. 29 л.д. 98-115; Т. 30 л.д. 42-43)

Заключеним эксперта № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому установлено дословное содержание разговоров в файлах «29264385, 10.26.01 11 Февраль V» и «29268624, 13.24.05 11 Февраль V», а также, что в данных разговорах принимает участие ФИО1 

(Т. 28 л.д. 99-140)

Информацией, представленной ПАО «ВымпелКом»:

-за период с 01.04.2016 по 14.03.2017 о движении денежных средств, соединениях между абонентами и (или) абонентскими устройствами по абонентскому номеру № (использовавшемуся для зачисления похищенных денежных средств) (CD-R диски «исх. ВР-04/32274-К от 31.05.17 г.», «исх. ВР-04/58066-К от 22.09.17 г.»); 

-за период с 01.04.2016 по 14.03.2017 о движении денежных средств, соединениях между абонентами и (или) абонентскими устройствами по абонентскому номеру № (использовавшемуся ФИО2 для рассылки смс – сообщений), а также информация за период с 07.02.2017 по 12.02.2017 о соединениях абонента и (или) абонентского устройства № (находившемуся в пользовании потерпевшего) (CD-R диск «исх. ВР-04/32286-К от 31.05.17 г.»);

-за период с 01.04.2016 по 14.03.2017 о движении денежных средств, соединениях между абонентами и (или) абонентскими устройствами по абонентскому номеру №указанному в смс-сообщении и использовавшемуся ФИО1 для ведения переговоров с потерпевшим) (CD-R диск «исх. ВР-04/32274-К от 31.05.17 г.»).

(Т. 19 л.д. 49, 50; Т. 23 л.д. 9-10, 12; Т. 26 л.д. 110, 112)

Протоколом осмотра предметов (документов) – вышеуказанной информации о соединениях между абонентами и (или) абонентскими устройствами, о движении денежных средств абонентских номеров, признанных и приобщенных к уголовному делу в качестве вещественных доказательств, в ходе осмотра которых установлено, что:

-09.02.2017 с абонентского номера №, использовавшегося в IMEI № (сотовый телефон обвиняемого ФИО2 «Alcatel OneTouch 4027d»), находившегося в районе действия телефонной базовой станции ПАО «Вымпел Коммуникации», расположенной по адресу: Воронежская область, г. Воронеж на абонентский номер №, находившийся в пользовании потерпевшего Р.С.А., отправлено 2 смс-сообщения;

-11.02.2017 осуществлялись многочисленные соединения между абонентскими номерами потерпевшего Р.С.А. и номером № (находившимся в распоряжении ФИО1), использовавшимся в IMEI №, находившимся в районе действия телефонной базовой станции ПАО «Вымпел Коммуникации», расположенной по адресу: Самарская область, г. Самара;

- 11.02.2017 на счет абонентского номера № одной операцией были зачислены денежные средства в сумме 7956 рублей с ПАО «Сбербанк России» через платежный терминал. Указанные денежные средства в дальнейшем с помощью ЗАО «Национальная Сервисная Компания» были перечислены со счета абонентского номера № на счета других абонентских номеров и банковских карт; на абонентский номер потерпевшего Р.С.А. поступило 1 смс-сообщение от сервисного номера ПАО «Сбербанк России» - «900».

(Т. 19 л.д. 51-59; Т. 26 л.д. 140-157)

Предоставленной в ходе допроса потерпевшем Р.С.А. копией банковского чека от 11.02.2017, свидетельствующей о перечислении с банковской карты потерпевшего Р.С.А. № денежных средств в сумме 7956 рублей на счет абонентского номера №.

(Т. 19 л.д. 28-30)

Протоколом осмотра предметов (документов) - вышеуказанной копии банковского чека, признанной и приобщенной к уголовному делу в качестве вещественного доказательства.

(Т. 19 л.д. 42, 43-44, 45)

Информацией, представленной ПАО «Сбербанк России» о перечислении с банковской карты потерпевшего Р.С.А. № денежных средств в сумме 7956 рублей на счет абонентского номера №

(Т. 19 л.д. 70)

Информацией, представленной ЗАО «Национальная сервисная компания» и АО «МОБИ.Деньги» о движении денежных средств по счетам абонентских номеров, использовавшихся ФИО1 и О.А.Р. при совершении преступлений для зачисления и последующего обналичивания похищенных денежных средств.

(Т. 26 л.д. 189-218, 229-230)

Протоколом осмотра предметов (документов) - вышеуказанной информации из ЗАО «Национальная сервисная компания», признанной и приобщенной к уголовному делу в качестве вещественного доказательства, в ходе осмотра которой установлено, что со счета абонентского номера №, на который 11.02.2017 потерпевший Р.С.А. перевел свои денежные средства, ранее осуществляются переводы денежных средств, в том числе на счет абонентского номера №, находившегося в пользовании обвиняемой ФИО1 (Страница 37).

(Т. 26 л.д. 219-226, 227)

Протоколом осмотра предметов (документов) - вышеуказанной информации из АО «МОБИ.Деньги», признанной и приобщенной к уголовному делу в качестве вещественного доказательства, в ходе осмотра которой установлено, что со счета абонентского номера №, использовавшегося при совершении преступления в отношении потерпевшего Р.С.А., осуществлялись денежные переводы на банковскую карту №, зарегистрированную на обвиняемую ФИО1, а также на счет абонентского номера №, находившегося в пользовании ФИО1

(Т. 26 л.д. 231-234, 235)

ПО ФАКТУ ХИЩЕНИЯ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ Ф.Н.В. 

Показаниями потерпевшей Ф.Н.В., данными в ходе судебного заседания, из которых следует, что у нее в пользовании находится сим-карта с абонентским номером № 

09.02.2017 года в дневное время ей на сотовый телефон пришло смс-сообщение о том, что была попытка снятия денежных средств с ее банковских карт. Перезвонив по номеру, указанному в сообщении, она стала общаться с женщиной, которая представилась сотрудником банка и сообщила, что для разблокировки карт ей необходимо пройти в банкомат и выполнить определенные операции, которые она продиктует. Когда она пришла в банкомат, то перезвонила женщине и, следуя ее указаниям, перевела на указанный ей номер деньги в размере 15450 рублей. Ущерб на указанную сумму для нее является значительным. Исковые требования в указанном размере поддерживает в полном объме. В представленных следователем аудиофайлах узнала голос женщины, которая ее обманула.

Результатами оперативно - розыскной деятельности и их носителями: «Прослушивание телефонных переговоров» и «Снятие информации с технических каналов связи», в ходе проведения которых задокументирован факт совершения преступления в отношении потерпевшей Ф.Н.В.

(Т. 29 л.д. 116-154)

- Протокол осмотра предметов (документов) - аудиозаписей телефонных переговоров (фонограмм) ФИО8 с потерпевшей Ф.Н.В., содержащихся на оптическом носителе информации, признанных и приобщенных к уголовному делу в качестве вещественных доказательств, в ходе осмотра которых установлено содержание разговоров О.А.Р. и Ф.Н.В., в ходе которых О.А.Р. сообщила последней ложную информацию относительно ее банковской карты, в результате чего Ф.Н.В., следуя указаниям ФИО8 перевела свои денежные средства на ном, указанный последней.

(Т. 29 л.д. 155-181; Т. 30 л.д. 42-43)

Заключеним эксперта № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому установлено дословное содержание разговоров в файлах «29205103, 12.59.41 09 Февраль V», «29205271, ДД.ММ.ГГГГ 09 Февраль V», а также, что в данных разговорах принимает участие ФИО8 

(Т. 28 л.д. 39-89)

Информацией, представленной ПАО «ВымпелКом»:

-за период с 01.04.2016 по 14.03.2017 о движении денежных средств, соединениях между абонентами и (или) абонентскими устройствами по абонентским номерам № (использовавшемуся ФИО2 для рассылки смс – сообщений) и № (использовавшемуся для зачисления похищенных денежных средств), а также информация за период с 07.02.2017 по 12.02.2017 соединениях абонента и (или) абонентского устройства № (находившемуся в пользовании потерпевшей) (CD-R диск «исх. ВР-04/26458-К от 05.05.17 г.»);

-за период с 01.04.2016 по 14.03.2017 о движении денежных средств, соединениях между абонентами и (или) абонентскими устройствами по абонентскому номеру № (использовавшемуся ФИО8 для ведения переговоров с потерпевшей) (CD-R диски «исх. ВР-04/26458-К от 05.05.17 г.», «исх. ВР-04/32195-К от 31.05.17 г.», «исх. ВР-04/58066-К от 22.09.17 г.»);

-за период с 01.04.2016 по 14.03.2017 о движении денежных средств, соединениях между абонентами и (или) абонентскими устройствами по абонентскому номеру № (указанному в смс-сообщении и использовавшемуся ФИО1, с подключенной услугой переадресации входящих звонков) (CD-R диск «исх. ВР-04/32274-К от 31.05.17 г.»).

(Т. 19 л.д. 100, 102, 175, 176; Т. 23 л.д. 9-10, 12; Т. 26 л.д. 110, 112)

Протоколом осмотра предметов (документов) – вышеуказанной информации о соединениях между абонентами и (или) абонентскими устройствами, о движении денежных средств абонентских номеров, признанных и приобщенных к уголовному делу в качестве вещественных доказательств, в ходе осмотра которых установлено, что :

-09.02.2017 с абонентского номера №, использовавшегося в IMEI № (сотовый телефон обвиняемого ФИО2 модели «Alcatel OneTouch 4027d), находившегося в районе действия телефонной базовой станции ПАО «Вымпел Коммуникации», расположенной по адресу: Воронежская область, г. Воронеж, на абонентский номер №, находившийся в пользовании потерпевшей Ф.Н.В., отправлено смс-сообщение;

-09.02.2017 осуществлялись неоднократные соединения между абонентскими номерами потерпевшей Ф.Н.В. и номером № который был переадресован на абонентский номер №, который в свою очередь был переадресован на абонентский номер № (находившийся в распоряжении ФИО1), использовавшийся в IMEI №, находившийся в районе действия телефонной базовой станции ПАО «Вымпел Коммуникации», расположенной по адресу: Самарская область, г. Самара;

-09.02.2017 на счет абонентского номера № двумя операциями были зачислены денежные средства в общей сумме 15450 рублей (9950 рублей и 5500 рублей) с ПАО «Сбербанк России» через платежный терминал. 

(Т. 19 л.д. 103-121, 122-132; Т. 26 л.д. 140-157)

Предоставленными в ходе допроса потерпевшей Ф.Н.В. копиями 2 банковских чеков от 09.02.2017, свидетельствующих о перечислениях с банковской карты потерпевшей Ф.Н.В. № денежных средств в суммах 9950 рублей и 5500 рублей на счет абонентского номера №.

(Т. 19 л.д. 79-82)

Протоколом осмотра предметов (документов) - вышеуказанных копий банковских чеков, признанных и приобщенных к уголовному делу в качестве вещественных доказательств.

(Т. 19 л.д. 93, 94-95, 96)

Информацией, представленной ПАО «Сбербанк России» о перечислениях с банковских карт потерпевшей Ф.Н.В. № и № денежных средств в суммах 9950 рублей и 5500 рублей на счет абонентского номера № соответственно.

(Т. 19 л.д. 136, 138-143)

Информацией, представленной ЗАО «Национальная сервисная компания» о движении денежных средств по счетам абонентских номеров, использовавшихся ФИО1 и ФИО8 при совершении преступлений для зачисления и последующего обналичивания похищенных денежных средств.

(Т. 26 л.д. 189-218)

Протоколом осмотра предметов (документов) - вышеуказанной информации из ЗАО «Национальная сервисная компания», признанной и приобщенной к уголовному делу в качестве вещественного доказательства, в ходе осмотра которой установлено, что со счета абонентского номера №, на который потерпевшая Ф.Н.В. перевела свои денежные средства, 09.02.2017 после совершенного преступления были осуществлены переводы денежных средств, в том числе на счет абонентского номера №, находившегося в пользовании обвиняемой ФИО1 (Страница 36).

(Т. 26 л.д. 219-226, 227)

ПО ФАКТУ ХИЩЕНИЯ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ И.С.И.

Показаниями потерпевшего И.С.И., данными в ходе предварительного расследования, оглашенными в судебном заседании по ходатайству государственного обвинителя, на основании ч. 1 ст. 281 УПК РФ, из которых следует, что у него в пользовании находится сим-карта с абонентским номером №

10.02.2017 года в 11 часов 15 минут (здесь и далее по времени Алтайского края) ему на сотовый телефон пришло смс-сообщение с абонентского номера № с текстом: «Действие вашей банковской карты приостановлено; тел: №». 

11.02.2017 года в 09 часов 53 минуты он позвонил на абонентский номер №, но не дозвонился. Позже ему поступил звонок с абонентского номера №, звонила женщина, сообщившая, что является сотрудником безопасности банка по финансовому контролю и пояснившая, что его карта заблокирована из-за телефонного вируса, поэтому нужно срочно пройти к ближайшему банкомату и произвести определенные действия под ее диктовку. Он испугался, что его деньги могут быть похищены и полностью доверился данной женщине. Из банкомата, расположенного в отделении ПАО «Сбербанк России» по адресу: 

<

...> с банковской карты № осуществил перевод денежных средств в сумме 18810 рублей на счета неизвестных ему абонентских номеров. Ущерб в сумме 18810 рублей является для него значительным. 

В представленных следователем аудиофайлах, находящиеся в папке «диск_305» на диске с четырьмя папках с названием «299 с», «291 с», «диск_292» и «диск_305» он услышал разговор женщины, которая представилась работником банка, именно данная женщина ввела его в заблуждение и заполучила его денежные средства, Со слов следователя голос женщины, которая ввела его в заблуждение, принадлежит ФИО8

(Т. 19 л.д. 152-154, 155-158)

Результатами оперативно - розыскной деятельности и их носителями: «Прослушивание телефонных переговоров» и «Снятие информации с технических каналов связи», в ходе проведения которых задокументирован факт совершения преступления в отношении потерпевшего И.С.И.

(Т. 29 л.д. 116-154)

Протоколом осмотра предметов (документов) - аудиозаписей телефонных переговоров (фонограмм) ФИО8 с потерпевшим И.С.И., содержащихся на оптическом носителе информации, признанных и приобщенных к уголовному делу в качестве вещественных доказательств, в ходе осмотра которых установлено содержание разговоров О.А.Р. и И.С.И., в ходе которых О.А.Р. сообщила последнему ложную информацию относительно его банковской карты, в результате чего И.С.И. следуя указаниям О.А.Р. перевела свои денежные средства на номер, указанный последней.

(Т. 29 л.д. 155-181; Т. 30 л.д. 42-43)

Заключеним эксперта № 8941 от 31.10.2017, согласно которому установлено дословное содержание разговоров в файлах «29271922, 15.31.11 11 Февраль V», «29272281, 15.40.28 11 Февраль V», а также, что в данных разговорах принимает участие О.А.Р.. 

(Т. 28 л.д. 39-89)

Информацией, представленной ПАО «ВымпелКом»:

-за период с 01.04.2016 по 14.03.2017 о движении денежных средств, соединениях между абонентами и (или) абонентскими устройствами по абонентскому номеру № (использовавшемуся для зачисления похищенных денежных средств) (CD-R диск «исх. ВР-04/26458-К от 05.05.17 г.»);

-за период с 01.04.2016 по 14.03.2017 о движении денежных средств, соединениях между абонентами и (или) абонентскими устройствами по абонентскому номеру №использовавшемуся ФИО1 для ведения переговоров с потерпевшей) (CD-R диски «исх. ВР-04/26458-К от 05.05.17 г.», «исх. ВР-04/32195-К от 31.05.17 г.», «исх. ВР-04/58066-К от 22.09.17 г.»);

-за период с 01.04.2016 по 14.03.2017 о движении денежных средств, соединениях между абонентами и (или) абонентскими устройствами по абонентскому номеру № (использовавшемуся ФИО2 для рассылки смс - сообщений), а также информация за период с 08.02.2017 по 12.02.2017 о соединениях абонента и (или) абонентского устройства № (находившемуся в пользовании потерпевшего) (CD-R диск «исх. ВР-04/32195-К от 31.05.17 г.»);

-за период с 01.04.2016 по 14.03.2017 о движении денежных средств, соединениях между абонентами и (или) абонентскими устройствами по абонентскому номеру № (использовавшемуся для зачисления похищенных денежных средств) (листы формата А4);

-за период с 01.04.2016 по 14.03.2017 о движении денежных средств, соединениях между абонентами и (или) абонентскими устройствами по абонентскому номеру № (указанному в смс-сообщении и использовавшемуся ФИО1) (CD-R диски «исх. ВР-04/32274-К от 31.05.17 г.», «исх. ВР-04/58066-К от 22.09.17 г.»).

(Т. 19 л.д. 100, 102, 175, 176; Т. 23 л.д. 9-10, 12; Т. 26 л.д. 110, 112)

Протоколом осмотра предметов (документов) – вышеуказанной информации о соединениях между абонентами и (или) абонентскими устройствами, о движении денежных средств абонентских номеров, признанных и приобщенных к уголовному делу в качестве вещественных доказательств, в ходе осмотра которых установлено, что :

-10.02.2017 с абонентского номера № использовавшегося в IMEI № (сотовый телефон обвиняемого ФИО2 модели «Alcatel OneTouch 4027d»), находившегося в районе действия телефонной базовой станции ПАО «Вымпел Коммуникации», расположенной по адресу: 

<

...>, на абонентский номер №, находившийся в пользовании потерпевшего И.С.И., отправлено смс-сообщение;

11.02.2017 осуществлялись соединения между абонентскими номерами потерпевшего И.С.И. и номерами: № (находившимся в распоряжении О.А.Р..), использовавшимся в IMEI №, находившимся в районе действия телефонной базовой станции ПАО «Вымпел Коммуникации», расположенной по адресу: Самарская область, г. Самара, № использовавшимся в IMEI №, находившимся в районе действия телефонной базовой станции ПАО «Вымпел Коммуникации», расположенной по адресу: Самарская область, г. Самара;

-11.02.2017 на счет абонентского номера № одной операцией были зачислены денежные средства в сумме 200 рублей с ПАО «Сбербанк России» через платежный терминал, зарегистрированный по адресу: 

<

адрес> а на абонентского номера № семью операциями в общей сумме 18610 рублей (3856 рублей, 3855 рублей, 1500 рублей, 200 рублей, 3850 рублей, 3849 рублей и 1500 рублей).

(Т. 19 л.д. 177-189, 190-207; Т. 26 л.д. 140-157)

Предоставленными в ходе допроса потерпевшим И.С.И. 4 фотографиями смс-сообщений с ложной информацией о возникших проблемах с банковской картой и об оплате услуг связи.

(Т. 19 л.д. 155-158)

Протоколом осмотра предметов (документов) - вышеуказанных фотографий смс-сообщений, признанных и приобщенных к уголовному делу в качестве вещественных доказательств.

(Т. 19 л.д. 164-168, 169-170, 171)

Информацией, представленной ПАО «Сбербанк России» о перечислении с банковской карты №, открытой на И.С.И., денежных средств в сумме 18610 рублей на счет абонентского номера №, и денежных средств в сумме 200 рублей на счет абонентского номера №.

(Т. 19 л.д. 211, 213-218)

Информацией, представленная ЗАО «Национальная сервисная компания» о движении денежных средств по счетам абонентских номеров, использовавшихся ФИО1 и О.А.Р. при совершении преступлений для зачисления и последующего обналичивания похищенных денежных средств.

(Т. 26 л.д. 189-218)

Протоколом осмотра предметов (документов) - вышеуказанной информации из ЗАО «Национальная сервисная компания», признанной и приобщенной к уголовному делу в качестве вещественного доказательства, в ходе осмотра которой установлено, что со счета абонентского номера №, на который потерпевший И.С.И. перевел свои денежные средства, 11.02.2017 после совершенного преступления были осуществлены переводы денежных средств, в том числе на счет абонентского номера №, находившегося в пользовании обвиняемой ФИО1 (Страница 38).

(Т. 26 л.д. 219-226, 227)

ПО ФАКТУ ХИЩЕНИЯ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ Т.Ю.Н.:

Показаниями потерпевшего Т.Ю.Н., данными в ходе предварительного расследования, оглашенными в судебном заседании по ходатайству государственного обвинителя, на основании ч. 1 ст. 281 УПК РФ, из которых следует, что у него в пользовании находится сим-карта с абонентским номером № 

ДД.ММ.ГГГГ в 13 часов 15 минут (здесь и далее по тексту времени 

<

адрес>) ему на телефон пришло смс-сообщение с абонентского номера № следующего содержания: «Действие вашей банковской карты приостановлено; тел:№». Опасаясь списания денег, он позвонил по указанному номеру, ответила женщина, сообщившая, что является сотрудником «Сбербанка России» и его банковские карты заблокированы. Он испугался, что его деньги могут похитить и полностью доверился данной девушке, которая сказала, что ему, нужно срочно проследовать к ближайшему банкомату и произвести операции под её диктовку. Из банкомата, расположенного по адресу: 

<

адрес> перечислил денежные средства в сумме 16849 рублей с банковской карты № на счет абонентского номера № также с банковской карты № в сумме 23975 рублей перечислил на счет абонентского номера №. Ущерб в сумме 40824 рубля является для него значительным.

В представленных следователем аудиофайлах, находящиеся на диске в двух папках «1» (ФИО1) и «2» она услышала голоса женщин, которые в ходе прослушанных разговоров, представились работниками банка. Услышанный голос в папке «1» был очень похож на голос той самой женщины, которая обманула его. 

(Т. 19 л.д. 228-229, 230-233)

Информацией, представленной ПАО «ВымпелКом»:

- за период с 01.04.2016 по 14.03.2017 о движении денежных средств, соединениях между абонентами и (или) абонентскими устройствами по абонентскому номеру № (использовавшемуся для зачисления похищенных денежных средств), а также информация за период с 13.02.2017 по 16.02.2017 о соединениях абонента и (или) абонентского устройства № (находившемуся в пользовании потерпевшего) (CD-R диск «исх. ВР-04/32150-К от 31.05.17 г.»);

- за период с 01.04.2016 по 14.03.2017 о движении денежных средств, соединениях между абонентами и (или) абонентскими устройствами по абонентскому номеру №использовавшемуся ФИО2 для рассылки смс – сообщений) (CD-R диски «исх. ВР-04/69453-К от 14.11.17 г.», «исх. ВР-04/32150-К от 31.05.17 г.»);

-за период с 01.04.2016 по 14.03.2017 о движении денежных средств, соединениях между абонентами и (или) абонентскими устройствами по абонентскому номеру № (использовавшемуся для зачисления похищенных денежных средств) (CD-R диски «исх. ВР-04/58066-К от 22.09.17 г.», «исх. ВР-04/32274-К от 31.05.17 г.»); 

-за период с 01.04.2016 по 14.03.2017 о движении денежных средств, соединениях между абонентами и (или) абонентскими устройствами по абонентскому номеру № (указанному в смс-сообщении и использовавшемуся ФИО1 для ведения переговоров с потерпевшим) (CD-R диск «исх. ВР-04/32282-К от 31.05.17 г.»).

(Т. 20 л.д. 10, 12, 236, 238; Т. 23 л.д. 9-10, 12; Т. 26 л.д. 103, 105, 110, 112)

Протоколом осмотра предметов (документов) – вышеуказанной информации о соединениях между абонентами и (или) абонентскими устройствами, о движении денежных средств абонентских номеров, признанных и приобщенных к уголовному делу в качестве вещественных доказательств, в ходе осмотра которых установлено, что 

-14.02.2017 с абонентского номера № использовавшегося в IMEI № (сотовый телефон обвиняемого ФИО2 «Alcatel OneTouch 4032d»), находившегося в районе действия телефонной базовой станции ПАО «Вымпел Коммуникации», расположенной по адресу: Республика Башкортостан, г. Уфа, на абонентский номер №, находившийся в пользовании потерпевшего Т.Ю.Н., отправлено смс-сообщение;

-14.02.2017 осуществлялись соединения между абонентскими номерами потерпевшего Т.Ю.Н. – № и номер № (находившегося в распоряжении ФИО1), использовавшегося в IMEI №, находившийся в районе действия телефонной базовой станции ПАО «Вымпел Коммуникации», расположенной по адресу: Самарская область, г. Самара;

-14.02.2017 на счет абонентского номера № четырьмя операциями были зачислены денежные средства в сумме 16849 рублей (7956 рублей, 3985 рублей, 3652 рубля, 1256 рублей), а также на счет абонентского номера № пятью операциями были зачислены денежные средства в сумме 23975 рублей (9656 рублей, 3995 рублей, 3989 рубля, 3979 рублей и 2356 рублей) с ПАО «Сбербанк России» через платежный терминал.

(Т. 20 л.д. 13-24; Т. 26 л.д. 140-157)

Протоколом осмотра места происшествия от 14.02.2017 - банкомата ПАО «Сбербанк России», расположенного по адресу: 

<

адрес>, которым воспользовался потерпевший Т.Ю.Н. для перечисления денежных средств 14.02.2017.

(Т. 19 л.д. 222-224)

Предоставленными в ходе допроса потерпевшим Т.Ю.Н. копиями 9 банковских чеков от 14.02.2017, свидетельствующих о перечислениях денежных средств с банковской карты потерпевшего Т.Ю.Н. № и № на счета абонентских номеров № и №

(Т. 19 л.д. 230-233)

Протоколом осмотра предметов (документов) - вышеуказанных копий банковских чеков, признанных и приобщенных к уголовному делу в качестве вещественных доказательств.

(Т. 20 л.д. 1-3, 4-5, 6)

Информацией, представленной ПАО «Сбербанк России» о перечислениях денежных средств Т.Ю.Н. с банковских карт : № - денежных средств в общей сумме 16849 рублей на счет абонентского номера №; № - денежных средств в общей сумме 23975 рублей на счет абонентского номера №

(Т. 20 л.д. 28, 30-33)

Протоколом осмотра предметов (документов) – вышеуказанной информации ПАО «Сбербанк России», признанной и приобщенной к уголовному делу в качестве вещественного доказательства.

(Т. 20 л.д. 34-37, 38)

Информацией, представленной ЗАО «Национальная сервисная компания» и АО «МОБИ.Деньги» о движении денежных средств по счетам абонентских номеров, использовавшихся ФИО1 и ФИО8 О.А.Р. при совершении преступлений для зачисления и последующего обналичивания похищенных денежных средств.

(Т. 26 л.д. 189-218, 229-230)

Протоколом осмотра предметов (документов) - вышеуказанной информации из ЗАО «Национальная сервисная компания», признанной и приобщенной к уголовному делу в качестве вещественного доказательства, в ходе осмотра которой установлено, что со счета абонентского номера №, на который потерпевший Т.Ю.Н. перевел свои денежные средства, 14.02.2017 после совершенного преступления были осуществлены переводы денежных средств, в том числе на банковскую карту №, зарегистрированную на обвиняемую ФИО1 (Страница 37). Кроме того, установлены неоднократные переводы денежных средств со счета абонентского номера 8№ на счет банковской карты №, зарегистрированной на имя Р.Н.В., являющегося родственником обвиняемой ФИО1

(Т. 26 л.д. 219-226, 227)

Протоколом осмотра предметов (документов) - вышеуказанной информации из АО «МОБИ.Деньги», признанной и приобщенной к уголовному делу в качестве вещественного доказательства, в ходе осмотра которой установлено, что со счетов абонентских номеров № и №, использовавшихся при совершении преступления в отношении потерпевшего Т.Ю.Н., осуществлялись денежные переводы на банковскую карту №, зарегистрированную на обвиняемую ФИО1, а также на счет абонентского номера №, находившегося в пользовании ФИО1

(Т. 26 л.д. 231-234, 235)

ПО ФАКТУ ХИЩЕНИЯ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ С.В.Ф.:

Показаниями потерпевшего С.В.Ф., данными в ходе предварительного расследования, оглашенными в судебном заседании по ходатайству государственного обвинителя, на основании ч. 1 ст. 281 УПК РФ, из которых следует, что у него в пользовании находится сим-карта с абонентским номером №. 

14.02.2017 года в 13 часов 49 минут (здесь и далее по тексту время Алтайского края) ему на телефон поступило 3 смс-сообщения с абонентского номера №, отобразившиеся одним сообщением следующего содержания: «Ошибочное списание с Вашей банковской карты. В целях безопасности карта ЗАБЛОКИРОВАНА. Обратитесь в контактный центр: №». Он позвонил на номер №, но дозвониться не смог. Позже с абонентского номера № ему позвонила женщина, сообщившая, что является сотрудником безопасности банка по финансовому контролю, пояснив, что его карта заблокирована из-за телефонного вируса, поэтому нужно срочно пройти к ближайшему банкомату и произвести определенные действия под ее диктовку. Он испугался, что его деньги могут быть похищены и полностью доверился данной женщине и направился к банкомату, расположенному в отделении ПАО «Сбербанк России» по адресу: 

<

...>. По пути следования в 13 часов 06 минут 15.02.2017 г. ему с абонентского номера № позвонила вторая женщина, которая представилась аналогичным образом, что и первая. Он пояснил, что уже беседовал с «сотрудником банка» и направляется к банкомату. Вторая женщина попросила перезвонить его на абонентский номер №, находясь около банкомата, он перезвонил на указанный номер и пошагово выполнил все действия под диктовку женщины, которой полностью доверился, и со своей банковской карты ПАО «Сбербанк России» № перечислил денежные средства в сумме 31000 рублей на счет банковской карты № зарегистрированной на имя П.Н.А.. Комиссия за перевод составила 310 рублей. Ущерб в сумме 31310 рублей, является для него значительным.

В представленных следователем аудиофайлах, находящиеся на диске в папках «1» (ФИО1) и «2» (О.А.Р..) он услышал голоса женщин, которые в ходе прослушанных им разговоров представлялись работником банка. В папке «2» он услышал голос «первой» женщины, которая ему перезвонила вначале, а в папке «1» он услышал голос «второй» женщины, которая непосредственно диктовала ему операции по переводу денежных средств.

(Т. 20 л.д. 44-46, 47-50)

Информацией, представленной ПАО «ВымпелКом»:

-за период с 01.04.2016 по 14.03.2017 о движении денежных средств, соединениях между абонентами и (или) абонентскими устройствами по абонентскому номеру № (использовавшемуся ФИО1 для ведения переговоров с потерпевшим) (CD-R диск «исх. ВР-04/26458-К от 05.05.17 г.»);

-за период с 01.04.2016 по 14.03.2017 о движении денежных средств, соединениях между абонентами и (или) абонентскими устройствами по абонентскому номеру № (использовавшемуся ФИО2 для рассылки смс – сообщений) (CD-R диск «исх. ВР-04/32273-К от 31.05.17 г.»);

-за период с 13.02.2017 по 15.02.2017 о движении денежных средств, соединениях между абонентами и (или) абонентскими устройствами по абонентскому номеру № (находившемуся в пользовании потерпевшего) (листы формата А4);

-за период с 01.04.2016 по 14.03.2017 о движении денежных средств, соединениях между абонентами и (или) абонентскими устройствами по абонентскому номеру № (указанному в смс-сообщении и использовавшемуся ФИО1 для ведения переговоров с потерпевшим) (CD-R диск «исх. ВР-04/32282-К от 31.05.17 г.»).

(Т. 19 л.д. 100, 102; Т. 20 л.д. 70, 72, 79, 81, 82; Т. 26 л.д. 103, 105)

Протоколом осмотра предметов (документов) – вышеуказанной информации о соединениях между абонентами и (или) абонентскими устройствами, о движении денежных средств абонентских номеров, признанных и приобщенных к уголовному делу в качестве вещественных доказательств, в ходе осмотра которых установлено, что:

- 14.02.2017 с абонентского номера №, использовавшегося в IMEI № (сотовый телефон обвиняемого ФИО2 модели «Alcatel OneTouch 4027d»), находившегося в районе действия телефонной базовой станции ПАО «Вымпел Коммуникации», расположенной по адресу: 

<

...>, на абонентский номер №, находившийся в пользовании потерпевшего С.В.Ф., отправлено 3 смс-сообщения;

-15.02.2017 осуществлялись соединения между абонентскими номерами № (находившимся в распоряжении ФИО8), использовавшимся в IMEI №, находившимся в районе действия телефонной базовой станции ПАО «Вымпел Коммуникации», расположенной по адресу: Самарская область, г. Самара и номером потерпевшего С.В.Ф. – №

-15.02.2017 осуществлялись соединения между абонентскими номерами № (находившимся в распоряжении ФИО1), использовавшимся в IMEI №, находившимся в районе действия телефонной базовой станции ПАО «Вымпел Коммуникации», расположенной по адресу: Самарская область, г. Самара и номером потерпевшего С.В.Ф. – №

(Т. 20 л.д. 73-78, 83-88; Т. 26 л.д. 140-157)

Протоколом выемки у потерпевшего С.В.Ф., в ходе которой у последнего изъяты 4 банковских чека, в том числе: 1 банковский чек от 18.01.2017, свидетельствующий о зачислении на банковскую карту потерпевшего С.В.Ф. № денежных средств в сумме 46000 рублей; 1 банковский чек от 15.02.2017, свидетельствующий о перечислении денежных средств в сумме 31500 рублей с одной банковской карты потерпевшего С.В.Ф. (№) на другую (№); 1 банковский чек от 15.02.2017, свидетельствующий о перечислении с банковской карты потерпевшего С.В.Ф. № денежных средств в сумме 31000 рублей на счет банковской карты «№ № с комиссией 310 рублей.

(Т. 20 л.д. 58, 59-60)

Предоставленными в ходе допроса потерпевшим С.В.Ф. 3 фотографиями смс-сообщений с ложной информацией о возникших проблемах с банковской картой и о списании денежных средств, копиями вышеуказанных 4 банковских чеков.

(Т. 20 л.д. 47-50)

Протоколом осмотра предметов (документов) – вышеуказанных банковских чеков и их копий, фотографий смс-сообщений, признанных и приобщенных к уголовному делу в качестве вещественных доказательств.

(Т. 20 л.д. 61, 62, 63, 64-65, 66)

Информацией, представленной ПАО «Сбербанк России» о перечислении с банковской карты №, открытой на С.В.Ф., денежных средств в сумме 31000 рублей на банковскую карту №, зарегистрированную на П.Н.А. (комиссия за перевод - 310 рублей).

(Т. 20 л.д. 92, 94-97, 100-104)

Информацией, представленной АО «МОБИ.Деньги» о движении денежных средств по счетам абонентских номеров, использовавшихся ФИО1 и О.А.Р. при совершении преступлений для зачисления и последующего обналичивания похищенных денежных средств.

(Т. 26 л.д. 229-230)

Протоколом осмотра предметов (документов) - вышеуказанной информации из АО «МОБИ.Деньги», признанной и приобщенной к уголовному делу в качестве вещественного доказательства, в ходе осмотра которой установлено, что со счета абонентского номера №, использовавшегося при совершении преступления в отношении потерпевшего С.В.Ф., осуществлялись денежные переводы на банковскую карту №, зарегистрированную на обвиняемую ФИО1, а также на счет абонентского номера №, находившегося в пользовании ФИО1

(Т. 26 л.д. 231-234, 235)

ПО ФАКТУ ХИЩЕНИЯ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ К.Т.Г.

Показаниями потерпевшей К.Т.Г., данными в ходе предварительного расследования, оглашенными в судебном заседании по ходатайству государственного обвинителя, на основании ч. 1 ст. 281 УПК РФ, из которых следует, что у нее в пользовании находится сим-карта с абонентским номером №. 

14.02.2017 года в 15 часов 02 минут и в 15 часов 03 минуты (здесь и далее по времени Алтайского края) ей на сотовый телефон пришло 2 смс-сообщения с абонентского номера №, отобразившиеся одним сообщением следующего содержания: «Ваша карта заблокирована телефон №». Она позвонила по номеру №, но дозвониться не смогла. Позднее на ее телефон поступил звонок с абонентского номера №, она услышала голос женщины, которая сообщила, что является сотрудником безопасности банка по финансовому контролю, при этом пояснила, что существует угроза снятия денежных средств с банковской карты и что карта заблокирована, поэтому нужно срочно пройти к ближайшему банкомату «Сбербанк России» и произвести определенные действия под её диктовку. Она испугалась, что деньги могут быть похищены и полностью доверилась данной женщине. С банкомата, расположенного в отделении ПАО «Сбербанк России» по адресу: 

<

...> со своей банковской карты ПАО «ВТБ -24 № перечислила денежные средства в сумме 9216 рублей на счет абонентского номера №. Ущерб в сумме 9216 рублей является для нее значительным.

В представленных следователем аудиофайлах, находящиеся на диске в двух папках «1» (ФИО1) и «2» она услышала голоса женщин, которые в ходе прослушанных разговоров, представились работниками банка. Услышанный в папке «1» голос был очень похож на голос той самой женщины, которая обманула ее. 

(Т. 20 л.д. 113-117, 118-121)

Информацией, представленной ПАО «ВымпелКом»:

-за период с 12.02.2017 по 16.02.2017 о соединениях между абонентами и (или) абонентскими устройствами по абонентскому номеру № (находившемуся в пользовании потерпевшей) (лист формата А4);

-за период с 01.04.2016 по 14.03.2017 о движении денежных средств, соединениях между абонентами и (или) абонентскими устройствами по абонентскому номеру № (использовавшемуся для зачисления похищенных денежных средств) (CD-R диск «исх. ВР-04/32150-К от 31.05.17 г.»);

-за период с 01.04.2016 по 14.03.2017 о движении денежных средств, соединениях между абонентами и (или) абонентскими устройствами по абонентскому номеру № (указанному в смс-сообщении и использовавшемуся ФИО1 для ведения переговоров с потерпевшей) (CD-R диски «исх. ВР-04/32274-К от 31.05.17 г.», «исх. ВР-04/58066-К от 22.09.17 г.»);

-за период с 01.04.2016 по 14.03.2017 о движении денежных средств, соединениях между абонентами и (или) абонентскими устройствами по абонентскому номеру № (использовавшемуся ФИО2 для рассылки смс – сообщений) (CD-R диски «исх. ВР-04/69453-К от 14.11.17 г.», «исх. ВР-04/32150-К от 31.05.17 г.»).

(Т. 13 л.д. 113, 115; Т. 20 л.д. 10, 12, 134, 136, 137, 152, 154, 236, 238; 

Т. 23 л.д. 9-10, 12; Т. 26 л.д. 110, 112)

Протоколом осмотра предметов (документов) – вышеуказанной информации о соединениях между абонентами и (или) абонентскими устройствами, о движении денежных средств абонентских номеров, признанных и приобщенных к уголовному делу в качестве вещественных доказательств, в ходе осмотра которых установлено, что :

-14.02.2017 с абонентского номера №, использовавшегося в IMEI № (сотовый телефон обвиняемого ФИО2 модели «Alcatel OneTouch 4032d»), находившегося в районе действия телефонной базовой станции ПАО «Вымпел Коммуникации», расположенной по адресу: Республика Башкортостан, Уфимский район, г. Уфа, пр-кт. Октября, д. 81 «А», на абонентский номер №, находившийся в пользовании потерпевшей К.Т.Г., отправлено 2 смс-сообщения;

-14.02.2017 осуществлялись соединения между абонентскими номерами № (находившимся в распоряжении ФИО1), использовавшимся в IMEI №, находившимся в районе действия телефонной базовой станции ПАО «Вымпел Коммуникации», расположенной по адресу: Самарская область, Богатовский район, с. Богатое и номером потерпевшей К.Т.Г. – №

-14.02.2017 на счет абонентского номера № двумя операциями были зачислены денежные средства в общей сумме 9216 рублей (7563 рублей и 1653 рубля) с ПАО «Сбербанк России» через платежный терминал. 

(Т. 20 л.д. 138-139, 140-148, 155-157; Т. 26 л.д. 140-157)

Предоставленными в ходе допроса потерпевшей К.Т.Г. копиями: банковской карты банка ПАО «ВТБ-24» №, 2 банковских чеков от 14.02.2017, свидетельствующими о перечислении с банковской карты потерпевшей К.Т.Г. денежных средств в суммах 1653 рубля и 7563 рубля на счет абонентского номера №

(Т. 20 л.д. 118-121)

Протоколом осмотра предметов (документов) - вышеуказанных копий банковских чеков и карты, признанных и приобщенных к уголовному делу в качестве вещественных доказательств.

(Т. 20 л.д. 127, 128-129, 130)

Информацией, представленная ПАО «ВТБ24» о перечислении с банковской карты потерпевшей К.Т.Г. № денежных средств в общей сумме 9216 рублей на счет абонентского номера № 

(Т. 20 л.д. 161, 162-164, 172-174, 176)

Протоколом осмотра предметов (документов) – вышеуказанной информации ПАО «ВТБ24», признанной и приобщенной к уголовному делу в качестве вещественного доказательства.

(Т. 20 л.д. 165-169, 170-171)

Информацией, представленной ЗАО «Национальная сервисная компания» и АО «МОБИ.Деньги» о движении денежных средств по счетам абонентских номеров, использовавшихся ФИО1 и О.А.Р. при совершении преступлений для зачисления и последующего обналичивания похищенных денежных средств.

(Т. 26 л.д. 189-218, 229-230)

Протоколом осмотра предметов (документов) - вышеуказанной информации из ЗАО «Национальная сервисная компания», признанной и приобщенной к уголовному делу в качестве вещественного доказательства, в ходе осмотра которой установлено, что:

-со счета абонентского номера №, на который потерпевшая К.Т.Г. перевела свои денежные средства, 14.02.2017 после совершенного преступления были осуществлены переводы денежных средств, в том числе на счета абонентских номеров № и №, находившихся в распоряжении обвиняемой ФИО1 (Страница 38). Кроме того, установлены неоднократные переводы денежных средств со счета абонентского номера № на счет банковской карты № зарегистрированной на имя Р.Н.В., являющегося родственником обвиняемой ФИО1

(Т. 26 л.д. 219-226, 227)

Протоколом осмотра предметов (документов) - вышеуказанной информации из АО «МОБИ.Деньги», признанной и приобщенной к уголовному делу в качестве вещественного доказательства, в ходе осмотра которой установлено, что со счета абонентского номера №, использовавшегося при совершении преступления в отношении потерпевшей К.Т.Г., осуществлялись денежные переводы на банковскую карту №, зарегистрированную на обвиняемую ФИО1, а также на счет абонентского номера № находившегося в пользовании ФИО1

(Т. 26 л.д. 231-234, 235)

ПО ФАКТУ ХИЩЕНИЯ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ К.Л.Г.:

Показаниями потерпевшей К.Л.Г., данными в ходе предварительного расследования, оглашенными в судебном заседании по ходатайству государственного обвинителя, на основании ч. 1 ст. 281 УПК РФ, из которых следует, что у нее в пользовании находится сим-карта с абонентским номером №. 

14.02.2017 года в 19 часов 32 минуты (здесь и далее по времени Алтайского края) ей на телефон пришло смс-сообщение с абонентского номера № следующего содержания: «Действие Вашей банковской карты приостановлено, обратитесь в контактный центр №». Опасаясь хищения своих денег, позвонила по номеру, с которого пришло смс-сообщение, звонок был переадресован на абонентский номер №, а с этого номера - на абонентский номер №, ответила женщина, которая представилась сотрудником безопасности банка и спросила, есть ли у нее банковские карты, на что она ответила, что имеются кредитная и пенсионная банковские карты. Женщина пояснила, что ее банковские карты могут быть заблокированы, поэтому нужно срочно пройти к банкомату и произвести определенные действия под диктовку и перевести деньги на абонентский номер для их сохранности и последующего возвращения на ее счет. Она испугалась, что ее деньги могут быть похищены и полностью доверилась данной женщине. 

Из банкомата, расположенного в ТЦ «Проспект» по адресу: г. Барнаул, пр-кт. Ленина, д. 39 перечислила денежные средства со своей банковской карты ПАО «Совкомбанк» № в сумме 3956 рублей и в сумме 3850 рублей - на счет абонентского номера №. Ущерб в общей сумме 7806 рублей является для нее значительным.

В представленных следователем аудиофайлах, находящиеся в папке «диск_305» на диске с четырьмя папках с названием «299 с», «291 с», «диск_292» и «диск_305» она услышала разговор женщины, которая представилась работником банка, именно данная женщина ввела её в заблуждение и заполучила денежные средства, Со слов следователя голос женщины, которая ввела его в заблуждение, принадлежит ФИО8

(Т. 20 л.д. 185-186, 189-192)

Результатами оперативно - розыскной деятельности и их носителями: «Прослушивание телефонных переговоров» и «Снятие информации с технических каналов связи», в ходе проведения которых задокументирован факт совершения преступления в отношении потерпевшей К.Л.Г.

(Т. 29 л.д. 70-97, 116-154)

Протоколами осмотров предметов (документов) - аудиозаписей телефонных переговоров (фонограмм) ФИО1 и О.А.Р. с потерпевшей К.Л.Г., содержащихся на оптических носителях информации, признанных и приобщенных к уголовному делу в качестве вещественных доказательств, в ходе осмотра которых установлено содержание разговоров между О.А.Р. и К.Л.Г., а также между ФИО1 и К.Л.Г., в ходе которых О.А.Р.. и ФИО1 сообщили К.Л.Г. ложную информацию относительно ее банковской карты, в результате чего она, следуя указаниям О.А.Р.. и ФИО1 перевела свои денежные средства на номер, указанный последними.

(Т. 29 л.д. 98-115, 155-181; Т. 30 л.д. 42-43)

Заключением эксперта № 8941 от 31.10.2017, согласно которому установлено дословное содержание разговора в файле «29366879, 16.31.20 14 Февраль V», а также, что в данном разговоре принимает участие ФИО8 

(Т. 28 л.д. 39-89)

Информацией, представленной ПАО «ВымпелКом»:

-за период с 01.04.2016 по 14.03.2017 о движении денежных средств, соединениях между абонентами и (или) абонентскими устройствами по абонентскому номеру № (использовавшемуся О.А.Р.. для ведения переговоров с потерпевшей) (CD-R диск «исх. ВР-04/26458-К от 05.05.17 г.»);

-за период с 01.04.2016 по 14.03.2017 о движении денежных средств, соединениях между абонентами и (или) абонентскими устройствами по абонентскому номеру № (использовавшемуся О.А.Р.. для ведения переговоров с потерпевшей) (CD-R диски «исх. ВР-04/26458-К от 05.05.17 г.», «исх. ВР-04/32195-К от 31.05.17 г.», «исх. ВР-04/58066-К от 22.09.17 г.»);

- за период с 01.04.2016 по 14.03.2017 о движении денежных средств, соединениях между абонентами и (или) абонентскими устройствами по абонентскому номеру № (использовавшемуся ФИО2 для рассылки смс – сообщений) (CD-R диски «исх. ВР-04/32150-К от 31.05.17 г.», «исх. ВР-04/69453-К от 14.11.17 г.»);

-за период с 01.04.2016 по 14.03.2017 о движении денежных средств, соединениях между абонентами и (или) абонентскими устройствами по абонентскому номеру № (указанному в смс-сообщении и использовавшемуся ФИО1, с подключенной услугой переадресации входящих звонков) (CD-R диски «исх. ВР-04/58066-К от 22.09.17 г.», «исх. ВР-04/32274-К от 31.05.17 г.»); 

-за период с 12.02.2017 по 16.02.2017 о движении денежных средств, соединениях между абонентами и (или) абонентскими устройствами по абонентскому номеру № (находившемуся в пользовании потерпевшей) (листы формата А4);

-за период с 01.04.2016 по 14.03.2017 о движении денежных средств, соединениях между абонентами и (или) абонентскими устройствами по абонентскому номеру № (использовавшемуся для зачисления похищенных денежных средств) (листы формата А4)

(Т. 19 л.д. 100, 102, 175, 176; Т. 20 л.д. 10, 12, 218, 220, 221-222, 236, 238; Т. 23 л.д. 9-10, 12; Т. 26 л.д. 110, 112)

Протоколом осмотра предметов (документов) – вышеуказанной информации о соединениях между абонентами и (или) абонентскими устройствами, о движении денежных средств абонентских номеров, признанных и приобщенных к уголовному делу в качестве вещественных доказательств, в ходе осмотра которых установлено, что:

-14.02.2017 с абонентского номера №, использовавшегося в IMEI № (сотовый телефон обвиняемого ФИО2 модели «Alcatel OneTouch 4032d»), находившегося в районе действия телефонной базовой станции ПАО «Вымпел Коммуникации», расположенной по адресу: Республика Башкортостан, Уфимский район, г. Уфа на абонентский номер №, находившийся в пользовании потерпевшей К.Л.Г., отправлено смс-сообщение;

-14.02.2017 осуществлялись соединения с абонентского номера потерпевшей К.Л.Г. – № с абонентскими номерами: №; № (находившимся в распоряжении ФИО1), использовавшимся в IMEI №; № (находившимся в распоряжении О.А.Р..), использовавшимся в IMEI №, находившимся в районе действия телефонной базовой станции ПАО «Вымпел Коммуникации», расположенной по адресу: Самарская область, г. Самара; № (находившимся в распоряжении О.А.Р..), использовавшимся в IMEI №, находившимся в районе действия телефонной базовой станции ПАО «Вымпел Коммуникации», расположенной по адресу: Самарская область, г. Самара;

-14.02.2017 на счет абонентского номера № одной операцией были зачислены денежные средства в сумме 3956 рублей с ПАО «Сбербанк России» через платежный терминал; одной операцией были зачислены денежные средства в сумме 3850 рублей с ПАО «Сбербанк России» через платежный терминал. 

(Т. 20 л.д. 223-232, 239-246; Т. 26 л.д. 140-157)

Предоставленными в ходе допроса потерпевшей К.Л.Г. копиями 2 банковских чеков от 14.02.2017, свидетельствующих о перечислении с банковской карты потерпевшей К.Л.Г. № денежных средств в суммах 3956 рублей и 3850 рублей на счета абонентского номера №; копией детализации услуг связи по абонентскому номеру потерпевшей К.Л.Г. №; копией выписки по лицевому счету банковской карты №.

(Т. 20 л.д. 189-192)

Протоколом осмотра предметов (документов) – вышеуказанных копий банковских чеков, детализации услуг связи по абонентскому номеру и выписки по лицевому счету банковской карты, признанных и приобщенных к уголовному делу в качестве вещественных доказательств.

(Т. 20 л.д. 199, 200-205, 206-210, 211-213, 214)

Информацией, представленной ПАО «Совкомбанк» о перечислении с банковской карты №, открытой на К.Л.Г. денежных средств в общей сумме 7806 рублей на счет абонентского номера №

(Т. 21 л.д. 1, 3-4)

Информацией, представленной ЗАО «Национальная сервисная компания» и АО «МОБИ.Деньги» о движении денежных средств по счетам абонентских номеров, использовавшихся ФИО1 и О.А.Р. при совершении преступлений для зачисления и последующего обналичивания похищенных денежных средств.

(Т. 26 л.д. 189-218, 229-230)

Протоколом осмотра предметов (документов) - вышеуказанной информации из ЗАО «Национальная сервисная компания», признанной и приобщенной к уголовному делу в качестве вещественного доказательства, в ходе осмотра которой установлено, что со счета абонентского номера №, на который потерпевшая К.Л.Г. перевела свои денежные средства, 14.02.2017 после совершенного преступления были осуществлены переводы денежных средств, в том числе на счет абонентского номера №, находившегося в пользовании обвиняемой ФИО1 (Страница 38).

(Т. 26 л.д. 219-226, 227)

Протоколом осмотра предметов (документов) - вышеуказанной информации из АО «МОБИ.Деньги», признанной и приобщенной к уголовному делу в качестве вещественного доказательства, в ходе осмотра которой установлено, что со счета абонентского номера №, использовавшегося при совершении преступления в отношении потерпевшей К.Л.Г., осуществлялись денежные переводы на банковскую карту №, зарегистрированную на обвиняемую ФИО1, а также на счет абонентского номера №, находившегося в пользовании ФИО1

(Т. 26 л.д. 231-234, 235)

ПО ФАКТУ ХИЩЕНИЯ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ Б.Т.Н.:

Показаниями потерпевшей Б.Т.Н., данными в ходе предварительного расследования, оглашенными в судебном заседании по ходатайству государственного обвинителя, на основании ч. 1 ст. 281 УПК РФ, из которых следует, что у нее в пользовании находится сим-карта с абонентским номером №.

15.02.2017 года в 14 часов 32 минуты (здесь и далее по времени Алтайского края) ей на телефон пришло смс-сообщение с абонентского номера № следующего содержания: «Вашей банковская карта временно заблокирована, в целях безопасности и разблокировки обратитесь в контактный центр №». Опасаясь хищения денег, позвонила по номеру №, ответила женщина, представившаяся сотрудником безопасности банка и пояснившая, что той нужно срочно пройти к банкомату и произвести определенные действия под её диктовку, чтобы обезопасить денежные средства. Испугавшись, что ее деньги могут быть похищены, полностью доверилась данной женщине. Из банкомата, расположенного в здании по адресу: г

<

адрес> с банковской карты № перевела свои денежные средства в сумме 36500 рублей на счет банковской карты №, зарегистрированной на имя П.Н.А., ДД.ММ.ГГГГ рождения и на счет абонентского номера № перечислила денежные средства в сумме 3856 рублей. Комиссия за перевод денег составила 365 рублей. Ущерб в сумме 40721 рублей является для нее значительным.

В представленных следователем аудиофайлах, находящиеся в папке «299» на диске с четырьмя папках с названием «299 с», «291 с», «диск_292» и «диск_305» она услышала разговор двух женщин, одна из которых представилась работником службы финансового контроля. Данная женщина ввела ее в заблуждение и заполучила ее денежные средства. Со слов следователя голос женщины, которая ввела её в заблуждение, принадлежит ФИО1.

(Т. 21 л.д. 9-10, 11-13)

Результатами оперативно - розыскной деятельности и их носителями: «Прослушивание телефонных переговоров» и «Снятие информации с технических каналов связи», в ходе проведения которых задокументирован факт совершения преступления в отношении потерпевшей Б.Т.Н.

(Т. 29 л.д. 70-97)

Протоколом осмотра предметов (документов) - аудиозаписей телефонных переговоров (фонограмм) ФИО1 с потерпевшей Б.Т.Н., содержащихся на оптическом носителе информации, признанных и приобщенных к уголовному делу в качестве вещественных доказательств, в ходе осмотра которых установлено содержание разговоров между ФИО6 и Б.Т.Н., в ходе которых ФИО1 сообщила последней ложную информацию относительно ее банковской карты, в результате чего Б.Т.Н., следуя указаниям ФИО1 перевела свои денежные средства на номер, указанный последней.

(Т. 29 л.д. 98-115; Т. 30 л.д. 42-43)

Заключением эксперта № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому установлено дословное содержание разговоров в файлах «29388745, 11.55.01 15 Февраль V» и «29392712, ДД.ММ.ГГГГ 15 Февраль V», а также, что в данных разговорах принимает участие ФИО1 

(Т. 28 л.д. 99-140)

Информацией, представленной ПАО «ВымпелКом»:

-за период с 01.04.2016 по 14.03.2017 о движении денежных средств, соединениях между абонентами и (или) абонентскими устройствами по абонентским номерам № (использовавшемуся ФИО2 для рассылки смс – сообщений) и 9613821411 (указанному в смс-сообщении и использовавшемуся ФИО1 для ведения переговоров с потерпевшей) (CD-R диск «исх. ВР-04/39619-К от 04.07.17 г.»);

-за период с 13.02.2017 по 17.02.2017 о соединениях абонента и (или) абонентского устройства № (находившемуся в пользовании потерпевшей) (CD-R диск «исх. ВР-04/39619-К от 04.07.17 г.»);

-за период с 01.04.2016 по 14.03.2017 о движении денежных средств, соединениях между абонентами и (или) абонентскими устройствами по абонентскому номеру № (использовавшемуся для зачисления похищенных денежных средств) (CD-R диск «исх. ВР-04/32282-К от 31.05.17 г.»).

(Т. 21 л.д. 31, 33; Т. 26 л.д. 103, 105)

Протоколом осмотра предметов (документов) – вышеуказанной информации о соединениях между абонентами и (или) абонентскими устройствами, о движении денежных средств абонентских номеров, признанных и приобщенных к уголовному делу в качестве вещественных доказательств, в ходе осмотра которых установлено, что 

-15.02.2017 с абонентского номера №, использовавшегося в IMEI № (сотовый телефон обвиняемого ФИО2 модели «Alcatel OneTouch 4032d»), находившегося в районе действия телефонной базовой станции ПАО «Вымпел Коммуникации», расположенной по адресу: Республика Башкортостан, 

<

...>, на абонентский №, находившийся в пользовании потерпевшей Б.Т.Н., отправлено 2 смс-сообщения;

-15.02.2017 осуществляись соединения между абонентским номером потерпевшей Б.Т.Н. – № и абонентским номером № (находившимся в распоряжении ФИО1), использовавшимся в IMEI №, находившимся в районе действия телефонной базовой станции ПАО «Вымпел Коммуникации», расположенной по адресу: Самарская область, г. Самара.

(Т. 21 л.д. 34-40; Т. 26 л.д. 140-157)

Протоколом выемки у потерпевшей Б.Т.Н., в ходе которой у последней изъяты банковская карта №; 2 банковских чека об оплате от 15.02.2017, свидетельствующих о перечислении с банковской карты потерпевшей Б.Т.Н. № денежных средств в сумме 3856 рублей на счет абонентского номера 8

<

***> и в сумме 36500 рублей на банковскую карту «№ **** 4374 Н.А. П.» с комиссией 365 рублей.

(Т. 21 л.д. 17, 18-22)

Протоколом осмотра предметов(документов) - вышеуказанных банковских чеков и карты, признанных и приобщенных к уголовному делу в качестве вещественных доказательств.

(Т. 21 л.д. 23-24, 25)

Информацией, представленной ПАО «Сбербанк России» о перечислении с банковской карты потерпевшей Б.Т.Н. № денежных средств в сумме 36500 рублей на банковскую карту №, а также денежных средств в сумме 3856 рублей на счет абонентского номера №

(Т. 21 л.д. 42-43, 50-52)

Информацией, представленной ЗАО «Национальная сервисная компания» и АО «МОБИ.Деньги» о движении денежных средств по счетам абонентских номеров, использовавшихся ФИО1 и О.А.Р. при совершении преступлений для зачисления и последующего обналичивания похищенных денежных средств.

(Т. 26 л.д. 189-218, 229-230)

Протоколом осмотра предметов (документов) - вышеуказанной информации из ЗАО «Национальная сервисная компания», признанной и приобщенной к уголовному делу в качестве вещественного доказательства, в ходе осмотра которой установлено, что со счета абонентского номера №, на который потерпевшая Б.Т.Н. перевела свои денежные средства, 15.02.2017 после совершенного преступления были осуществлены переводы денежных средств, в том числе на банковскую карту №, зарегистрированную на обвиняемую ФИО1 (Страница 38). Кроме того, установлены неоднократные переводы денежных средств со счета абонентского номера № на предъявителя К.М.В..

(Т. 26 л.д. 219-226, 227)

Протоколом осмотра предметов (документов) - вышеуказанной информации из АО «МОБИ.Деньги», признанной и приобщенной к уголовному делу в качестве вещественного доказательства, в ходе осмотра которой установлено, что со счета абонентского номера №, использовавшегося при совершении преступления в отношении потерпевшей Б.Т.Н., осуществлялся денежный перевод на банковскую карту №, зарегистрированную на обвиняемую ФИО1

(Т. 26 л.д. 231-234, 235)

ПО ФАКТУ ХИЩЕНИЯ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ А.Н.В.: 

Показаниями потерпевшей А.Н.В., данными в ходе предварительного расследования, оглашенными в судебном заседании по ходатайству государственного обвинителя, на основании ч. 1 ст. 281 УПК РФ, из которых следует, что у нее в пользовании находится сим-карта с абонентским номером № 

15.02.2017 года в 17 часов 04 минуты и 17 часов 05 минут (здесь и далее по времени Алтайского края) ей на телефон, поступило 3 смс-сообщения с абонентского номера №, которые отобразились одним сообщением следующего содержания: «Ошибочное списание с Вашей банковской карты. С целью безопасности карта ЗАБЛОКИРОВАНА. Обратитесь в контактный центр: №». 

Она сразу же позвонила на абонентский номер, указанный в смс-сообщении, дозвонилась до женщины, которая сообщила, что является сотрудником безопасности банка по финансовому контролю, и что её карта заблокирована, поэтому нужно срочно пройти к банкомату и произвести определенные действия под диктовку, так как она уже находилась возле банкомата «ВТБ24», вставила свою банковскую карту. Женщина начала диктовать ей операции, однако таковых вкладок в меню не оказалось. Женщина спросила нее, к какому банкомату она подошла. Услышав, что она использует банкомат «ВТБ 24», женщина сказала ей, что бы она шла к банкомату «Сбербанк России». Ей показалось это подозрительным, так как ее банковская карта была «ВТБ 24». Женщина уверила ее, что служба финансового контроля объединяет в себе все банки, поэтому нужно пройти именно к банкомату «Сбербанк России». Испугавшись, что ее деньги могут быть похищены, полностью доверилась данной женщине, направилась к банкомату, расположенному по адресу: 

<

...>, где под диктовку женщины со своей банковской карты осуществила перевод денежных средств в общей сумме 30480 рублей на счет абонентского номера № Ущерб в сумме 30480 рублей является для нее значительным.

В представленных следователем аудиофайлах, находящихся на диске в двух папках «1» и «2» (О.А.Р..) она услышала голоса женщин, которые представились работниками банка. Голос женщины в папке «2» был очень похож на голос той самой женщины, которая обманула ее, она опознает ее голос. 

(Т. 21 л.д. 59-61, 62-65)

Информацией, представленной ПАО «ВымпелКом»:

-за период с 01.04.2016 по 14.03.2017 о движении денежных средств, соединениях между абонентами и (или) абонентскими устройствами по абонентскому номеру № (использовавшемуся ФИО2 для рассылки смс – сообщений) (листы формата А4);

- за период с 01.04.2016 по 14.03.2017 о движении денежных средств, соединениях между абонентами и (или) абонентскими устройствами по абонентскому номеру № (использовавшемуся для зачисления похищенных денежных средств) (листы формата А4);

-за период с 01.04.2016 по 14.03.2017 о движении денежных средств, соединениях между абонентами и (или) абонентскими устройствами по абонентскому номеру № (указанному в смс-сообщении и использовавшемуся ФИО1, с подключенной услугой переадресации входящих звонков) (CD-R диск «исх. ВР-04/32282-К от 31.05.17 г.»);

-за период с 13.02.2017 по 17.02.2017 о соединениях между абонентами и (или) абонентскими устройствами по абонентскому номеру № (находившемуся в пользовании потерпевшей) (лист формата А4)

(Т. 21 л.д. 78, 80, 81, 87, 89, 90-99, 103, 105, 106-123; Т. 26 л.д. 103, 105)

Протоколом осмотра предметов (документов) – вышеуказанной информации о соединениях между абонентами и (или) абонентскими устройствами, о движении денежных средств абонентских номеров, признанных и приобщенных к уголовному делу в качестве вещественных доказательств, в ходе осмотра которых установлено, что 

-15.02.2017 с абонентского номера №, использовавшегося в IMEI № (сотовый телефон обвиняемого ФИО2 модели «Alcatel OneTouch 4032d»), находившегося в районе действия телефонной базовой станции ПАО «Вымпел Коммуникации», расположенной по адресу: Республика Башкортостан, 

<

...>, на абонентский номер №, находившийся в пользовании потерпевшей А.Н.В., отправлено 2 смс-сообщения;

-15.02.2017 на счет абонентского номера № тремя операциями были зачислены денежные средства в общей сумме 30480 рублей (13900 рублей, 13900 рублей и 2500 рублей) с ПАО «Сбербанк России» через платежный терминал.

(Т. 21 л.д. 82-85, 86, 124-130; Т. 26 л.д. 140-157)

Предоставленными в ходе допроса потерпевшей А.Н.В. копиями 3 банковских чеков от 15.02.2017, свидетельствующих о перечислениях с банковской карты потерпевшей А.Н.В. № денежных средств в суммах 2500 рублей, 13990 рублей, 13990 рублей на счета абонентского номера №.

(Т. 21 л.д. 62-65)

Протоколом осмотра предметов (документов) - вышеуказанных копий банковских чеков, признанных и приобщенных к уголовному делу в качестве вещественных доказательств.

(Т. 21 л.д. 70, 71-72, 73)

Информацией, представленной ПАО «ВТБ-24» о перечислении с банковской карты №, открытой на А.Н.В., денежных средств в общей сумме 30480 рублей на счет абонентского номера №

(Т. 21 л.д. 134, 136-139)

Протоколом осмотра предметов (документов) – вышеуказанной информации ПАО «ВТБ24», признанной и приобщенной к уголовному делу в качестве вещественного доказательства.

(Т. 21 л.д. 140-143, 144)

Информацией, представленной АО «МОБИ.Деньги» о движении денежных средств по счетам абонентских номеров, использовавшихся ФИО1 и О.А.Р.. при совершении преступлений для зачисления и последующего обналичивания похищенных денежных средств.

(Т. 26 л.д. 229-230)

Протоколом осмотра предметов (документов) - вышеуказанной информации из АО «МОБИ.Деньги», признанной и приобщенной к уголовному делу в качестве вещественного доказательства, в ходе осмотра которой установлено, что со счета абонентского номера №, использовавшегося при совершении преступления в отношении потерпевшей А.Н.В., осуществлялись денежные переводы на банковскую карту №, зарегистрированную на обвиняемую ФИО1, а также на счет абонентского номера №, находившегося в пользовании ФИО1

(Т. 26 л.д. 231-234, 235)

ПО ФАКТУ ХИЩЕНИЯ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ Ч.В.А.:

Показаниями потерпевшей Ч.В.А., данными в ходе предварительного расследования, оглашенными в судебном заседании по ходатайству государственного обвинителя, на основании ч. 1 ст. 281 УПК РФ, из которых следует, что у нее в пользовании находятся сим-карты с абонентскими номерами № и №. 

16.02.2017 года в 14 часов 20 минут (здесь и далее по времени Алтайского края) ей на телефон поступило 2 смс-сообщения с номера №, которые отобразились у нее в телефоне одним сообщением со следующим текстом: «Ошибочное списание с Вашей банковской карты. С целью безопасности карта заблокирована. Обратитесь в контактный центр: №». Со своего абонентского номера № она позвонила на указанный в смс-сообщении номер №, но не дозвонилась. Позже, в 14 часов 25 минут, ей на абонентский номер № поступил звонок с номера № от женщины, которая представилась сотрудником безопасности банка по финансовому контролю и пояснила, что ее карта заблокирована, в связи с попыткой взлома банковской карты, поэтому нужно срочно пройти к банкомату и произвести определенные действия под диктовку. Она испугалась, что ее деньги могут быть похищены и полностью доверилась данной женщине. Из банкомата, расположенного в отделении ПАО «Сбербанк России» по адресу: 

<

адрес> осуществила перевод денежных средств в общей сумме 64474 рублей на счет абонентского номера №. Ущерб в сумме 64474 рублей является для нее значительным.

В представленных следователем аудиофайлах, находящиеся в папке «299 с» на диске с четырьмя папках с названием «299 с», «291 с», «диск_292» и «диск_305» она услышала разговор женщины, которая представилась работником банка и поняла, что именно та женщина ввела ее в заблуждение и заполучила ее денежные средства. Следователь пояснил ей, что голос женщины, которая ввела ее в заблуждение, принадлежит ФИО1 

(Т. 21 л.д. 148-149, 150-153)

Результатами оперативно - розыскной деятельности и их носителями: «Прослушивание телефонных переговоров» и «Снятие информации с технических каналов связи», в ходе проведения которых задокументирован факт совершения преступления в отношении потерпевшей Ч.В.А.

(Т. 29 л.д. 70-97)

Протоколом осмотра предметов (документов) - аудиозаписи телефонного разговора (фонограммы) ФИО1 с потерпевшей Ч.В.А., содержащейся на оптическом носителе информации, признанной и приобщенной к уголовному делу в качестве вещественного доказательства, в ходе осмотра которого установлено содержание разговора между ФИО1 и Ч.В.А., в ходе которых ФИО1 сообщила последней ложную информацию относительно ее банковской карты, в результате чего Ч.В.А., следуя указаниям ФИО1 перевела свои денежные средства на ном, указанный последней.

(Т. 29 л.д. 98-115; Т. 30 л.д. 42-43)

Заключеним эксперта № 8943 от 31.10.2017, согласно которому установлено дословное содержание разговора в файле «29421751, 11.55.52 16 Февраль V», а также, что в данном разговоре принимает участие ФИО1 

(Т. 28 л.д. 99-140)

Информацией, представленная ПАО «ВымпелКом»:

-за период с 01.04.2016 по 14.03.2017 о движении денежных средств, соединениях между абонентами и (или) абонентскими устройствами по абонентскому номеру № (использовавшемуся ФИО2 для рассылки смс – сообщений) (CD-R диски «исх. ВР-04/69453-К от 14.11.17 г.», «исх. ВР-04/32150-К от 31.05.17 г.»);

-за период с 01.04.2016 по 14.03.2017 о движении денежных средств, соединениях между абонентами и (или) абонентскими устройствами по абонентскому номеру № (использовавшемуся для зачисления похищенных денежных средств) (листы формата А4);

-за период с 01.04.2016 по 14.03.2017 о движении денежных средств, соединениях между абонентами и (или) абонентскими устройствами по абонентскому номеру № (указанному в смс-сообщении и использовавшемуся ФИО1 для ведения переговоров с потерпевшей) (CD-R диск «исх. ВР-04/39619-К от 04.07.17 г.»)

(Т. 20 л.д. 10, 12, 236, 238; Т. 21 л.д. 31, 33, 177, 185, 186-196)

Информацией, представленная ПАО «МТС» за период с 14.02.2017 по 18.02.2017 о движении денежных средств, соединениях между абонентами и (или) абонентскими устройствами по абонентскому номеру № (находившемуся в пользовании потерпевшей) (листы формата А4).

(Т. 21 л.д. 177, 179, 180-183)

Протоколом осмотра предметов (документов) – вышеуказанной информации о соединениях между абонентами и (или) абонентскими устройствами, о движении денежных средств абонентских номеров, признанных и приобщенных к уголовному делу в качестве вещественных доказательств, в ходе осмотра которых установлено, что 

-16.02.2017 с абонентского номера №, использовавшегося в IMEI № (сотовый телефон обвиняемого ФИО2 модели «Alcatel OneTouch 4032d»), находившегося в районе действия телефонной базовой станции ПАО «Вымпел Коммуникации», расположенной по адресу: Республика Башкортостан, 

<

...>, на абонентский номер №, находившийся в пользовании потерпевшей Ч.В.А., отправлено смс-сообщение;

-16.02.2017 осуществлялись телефонные соединения абонентских номеров №, использовавшегося в IMEI № (находившегося в распоряжении ФИО1), находившегося в районе действия телефонной базовой станции ПАО «Вымпел Коммуникации», расположенной по адресу: Самарская область, 

<

...>;

-16.02.2017 на счет абонентского номера № пятнадцатью операциями были зачислены денежные средства в общей сумме 64474 рублей (8656 рублей, 3995 рублей, 3994 рубля, 3993 рубля, 3992 рубля, 3989 рублей, 3988 рублей, 3987 рублей, 3986 рублей, 3985 рублей, 3984 рубля, 3983 рубля, 3982 рубля, 3981 рубль и 3979 рублей) с ПАО «Сбербанк России» через платежный терминал.

(Т. 21 л.д. 197-208; Т. 26 л.д. 140-157;

Протоколом выемки у потерпевшей Ч.В.А., в ходе которой у последней изъята копия банковской карты № с информацией и отчетом по карте.

(Т. 21 л.д. 164, 165-166)

Протоколом осмотра предметов (документов) - вышеуказанных копии банковской карты с информацией и отчетом по карте, признанных и приобщенных к уголовному делу в качестве вещественных доказательств.

(Т. 21 л.д. 167-168, 169, 170-172)

Информацией, представленная ПАО «Сбербанк России» о перечислении с банковской карты потерпевшей Ч.В.А. № денежных средств в общей сумме 64474 рубля на счет абонентского номера №.

(Т. 21 л.д. 210-211)

Информацией, представленной ЗАО «Национальная сервисная компания» и АО «МОБИ.Деньги» о движении денежных средств по счетам абонентских номеров, использовавшихся ФИО1 и О.А.Р. при совершении преступлений для зачисления и последующего обналичивания похищенных денежных средств.

(Т. 26 л.д. 189-218, 229-230)

Протоколом осмотра предметов (документов) - вышеуказанной информации из ЗАО «Национальная сервисная компания», признанной и приобщенной к уголовному делу в качестве вещественного доказательства, в ходе осмотра которой установлено, что со счета абонентского номера №, на который потерпевшая Ч.В.А. перевела свои денежные средства, 16.02.2017 после совершенного преступления были осуществлены переводы денежных средств, в том числе на банковскую карту №, зарегистрированную на обвиняемую ФИО1 (Страница 39).

(Т. 26 л.д. 219-226, 227)

Протоколом осмотра предметов (документов) - вышеуказанной информации из АО «МОБИ.Деньги», признанной и приобщенной к уголовному делу в качестве вещественного доказательства, в ходе осмотра которой установлено, что со счетов абонентских номеров № и №, использовавшихся при совершении преступления в отношении потерпевшей Ч.В.А., осуществлялись денежные переводы на банковскую карту №, зарегистрированную на обвиняемую ФИО1

(Т. 26 л.д. 231-234, 235)

ПО ФАКТУ ХИЩЕНИЯ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ Б.А.М.:

Показаниями потерпевшей Б.А.М., данными в ходе предварительного расследования, оглашенными в судебном заседании по ходатайству государственного обвинителя, на основании ч. 1 ст. 281 УПК РФ, из которых следует, что у нее в пользовании находятся сим-карты с абонентскими номерами №, № и №. 

16.02.2017 года в 16 часов 14 минут (здесь и далее по времени Алтайского края), ей на сотовый телефон, на абонентский номер № пришло смс-сообщение с номера № следующего содержания: «Действие Вашей банковской карты приостановлено; тел: №». Опасаясь хищения денежных средств, 16.02.2017 года в 17 часов 35 минут она позвонила со своего абонентского номера № на вышеуказанный номер. На звонок ответила незнакомая женщина, представившаяся сотрудником банка, а также о том, что ее кредитную карту попытались взломать хакеры, но банк остановил эту попытку, приостановив работу банковской карты и поэтому необходимо срочно пройти к ближайшему банкомату и произвести операции с банковской картой под ее диктовку. Она испугалась, что ее деньги могут быть похищены и полностью доверилась данной женщине и, выполняя ее указания, в банкомате, расположенном в здании сельского совета с. Михайловское по адресу: 

<

адрес> перечислила со своей банковской карты ПАО «Сбербанк России» № свои денежные средства в сумме 8656 рублей и 3985 рублей на счет абонентского номера №. Ущерб в общей сумме 12641 рублей является для нее значительным. 

В представленных следователем аудиофайлах, находящиеся на диске в двух папках «1» (ФИО1) и «2», она услышала голоса женщин, которые, в ходе разговоров, представились работниками банка. Она уверена, что голос в папке «1» очень похож на голос той самой женщины, которая обманула ее.

(Т. 21 л.д. 223-224, 225-228)

Протокол проверки показаний потерпевшей Б.А.М. на месте, в ходе которой Б.А.М. подтвердила в полном объеме ранее данные ею показания, указав место своего нахождения в момент поступления ей смс-сообщения с заведомо ложной информацией о возникших проблемах по банковской карте, а также место нахождения банкомата, которым она воспользовалась для перечисления денежных средств злоумышленникам.

(Т. 21 л.д. 229-233)

Информацией, представленной ПАО «ВымпелКом»:

-за период с 14.02.2017 по 18.02.2017 о соединениях между абонентами и (или) абонентскими устройствами по абонентскому номеру № (находившемуся в пользовании потерпевшей) (листы формата А4);

- за период с 01.04.2016 по 14.03.2017 о движении денежных средств, соединениях между абонентами и (или) абонентскими устройствами по абонентскому номеру № (использовавшемуся ФИО2 для рассылки смс – сообщений) (CD-R диски «исх. ВР-04/32150-К от 31.05.17 г.» и «исх. ВР-04/69453-К от 14.11.17 г.») 

-за период с 01.04.2016 по 14.03.2017 о движении денежных средств, соединениях между абонентами и (или) абонентскими устройствами по абонентскому номеру № (использовавшемуся для зачисления похищенных денежных средств) (CD-R диск «исх. ВР-04/39619-К от 04.07.17 г.»);

-за период с 01.04.2016 по 14.03.2017 о движении денежных средств, соединениях между абонентами и (или) абонентскими устройствами по абонентскому номеру № (указанному в смс-сообщении и использовавшемуся ФИО1 для ведения переговоров с потерпевшей) (CD-R диск «исх. ВР-04/32282-К от 31.05.17 г.»).

(Т. 20 л.д. 10, 12, 236, 238; Т. 21 л.д. 31, 33; Т. 22 л.д. 11, 13, 14-15, 33, 35, 36; 

Т. 26 л.д. 103, 105)

Протоколом осмотра предметов (документов) – вышеуказанной информации о соединениях между абонентами и (или) абонентскими устройствами, о движении денежных средств абонентских номеров, признанных и приобщенных к уголовному делу в качестве вещественных доказательств, в ходе осмотра которых установлено, что 

-16.02.2017 с абонентского номера №, использовавшегося в IMEI № (сотовый телефон обвиняемого ФИО2 модели «Alcatel OneTouch 4032d»), находившегося в районе действия телефонной базовой станции ПАО «Вымпел Коммуникации», расположенной по адресу: Республика Башкортостан, 

<

...>, на абонентский номер №, находившийся в пользовании потерпевшей Б.А.М., отправлено смс-сообщение;

-16.02.2017 осуществлялись соединения между абонентским номером потерпевшей Б.А.М. – № и абонентским номером № (находившимся в распоряжении ФИО1), использовавшимся в IMEI №, находившимся в районе действия телефонной базовой станции ПАО «Вымпел Коммуникации», расположенной по адресу: 

<

адрес>, поступил входящий вызов с абонентского номера потерпевшей Б.А.М. – №;

-16.02.2017 на счет абонентского номера № двумя операциями были зачислены денежные средства в общей сумме 12641 рубль (8656 рублей и 3985 рублей) с ПАО «Сбербанк России» через платежный терминал.

(Т. 22 л.д. 16-29, 37-39; Т. 26 л.д. 140-157)

Протоколом выемки у потерпевшей Б.А.М., в ходе которой у последней изъяты: сотовый телефон марки «Fly», в памяти которого обнаружены смс-сообщения с ложной информацией о возникших проблемах с банковской картой и о списании денежных средств; банковская карта №; 2 чека от 16.02.2017, свидетельствующие о перечислении с банковской карты потерпевшей Б.А.М. № денежных средства в общей сумме 12641 рубль на счет абонентского номера №

(Т. 21 л.д. 243, 244-248)

Протоколом осмотра предметов (документов) - вышеуказанных сотового телефона, банковской карты и чеков, признанных и приобщенных к уголовному делу в качестве вещественных доказательств.

(Т. 22 л.д. 1-5, 6)

Информацией, представленной ПАО «Сбербанк России» о перечислении с банковской карты потерпевшей Б.А.М. № денежных средств в общей сумме 12641 рубль на счет абонентского номера №. 

(Т. 22 л.д. 42-44)

Информацией, представленной ЗАО «Национальная сервисная компания» и АО «МОБИ.Деньги» о движении денежных средств по счетам абонентских номеров, использовавшихся ФИО1 и О.А.Р. при совершении преступлений для зачисления и последующего обналичивания похищенных денежных средств.

(Т. 26 л.д. 189-218, 229-230)

Протоколом осмотра предметов (документов) - вышеуказанной информации из ЗАО «Национальная сервисная компания», признанной и приобщенной к уголовному делу в качестве вещественного доказательства, в ходе осмотра которой установлено, что со счета абонентского номера № на который потерпевшая Б.А.М. перевела свои денежные средства, 16.02.2017 после совершенного преступления были осуществлены переводы денежных средств, в том числе на банковскую карту №, зарегистрированную на обвиняемую ФИО1 (Страница 40). Кроме того, установлены неоднократные переводы денежных средств со счета абонентского номера № на предъявителя К.М.В..

(Т. 26 л.д. 219-226, 227)

Протоколом осмотра предметов (документов) - вышеуказанной информации из АО «МОБИ.Деньги», признанной и приобщенной к уголовному делу в качестве вещественного доказательства, в ходе осмотра которой установлено, что со счетов абонентских номеров № и №, использовавшихся при совершении преступления в отношении потерпевшей Б.А.М., осуществлялись денежные переводы на банковскую карту №, зарегистрированную на обвиняемую ФИО1, а также на счет абонентского номера №, находившегося в пользовании ФИО1

(Т. 26 л.д. 231-234, 235).

Доказательствами, подтверждающими обвинение в совершении преступления, предусмотренного п «а» ч. 4 ст. 158 УК РФ, являются:

Показания потерпевшего Р.Н.П., данными в ходе предварительного расследования, оглашенными в судебном заседании по ходатайству государственного обвинителя, на основании ч. 1 ст. 281 УПК РФ, из которых следует, что у него в пользовании находится сим-карта с абонентским номером №. 

04.01.2017 в 18 часов 24 минуты он находился у себя дома по адресу: 

<

адрес> когда ему на сотовый телефон поступило 2 смс-сообщения с абонентского номера №, с, примерно, следующими содержанием: «Ошибочное списание с Вашей банковской карты. С целью безопасности карта заблокирована. Обратитесь в контактный центр: №». 

В этот же день в 18 часов 28 минут он со своего абонентского номера позвонил на номер, указанный в смс-сообщений, его звонок был переадресован на абонентский номер №. Об этом он не знал, так как в телефоне у него никак данный факт не отобразился. Ему ответила женщина, голос которой он услышал впервые и сообщила, что она является сотрудником безопасности банка по финансовому контролю, что произошло ошибочное списание с его банковской карты и из-за этого его карта заблокирована, поэтому нужно срочно пройти к ближайшему банкомату и произвести определенные действия под диктовку. После чего женщина сказала ему, что когда он подойдет к банкомату, то должен перезвонить. Он испугался, что его деньги могут быть похищены и полностью доверился данной женщине. 

Так как в 

<

адрес> нет банкоматов, а операционная касса уже не работала, он сообщил женщине, что не сможет сегодня подойти к банкомату и таковой возможности у нет. Данная женщина сообщила ему, что сможет помочь разблокировать его банковскую карту дистанционно, не подходя к банкомату. Женщина сообщила, что скоро ему придет смс сообщение от номера 900 с кодом, который он должен будет сообщить. После этого ему на телефон стали поступать сообщeния от номера 900. С какой целью они поступали ему, и какие операции проводились, он не знает. За время этого разговора он мог сообщить номер своей банковской карты, но точно этого не помнит.

С его банковского счета 04.01.2017 в 13 часов 07 минут (время московское, т.е. в 19 часов 07 минут по времени Алтайского края) одной операцией, был осуществлен перевод денежных средств в сумме 5900 рублей на счет абонентского номера №. Данного перевода он не осуществлял. Его денежные средства могла похитить только та женщина, которая представилась работником банка, и которой он сообщал пароли, пришедшие ему от банковского номера 900. 

Причиненный ущерб в общей сумме 5900 рублей, является для него значительным.

Прослушав аудиофайлы, находящиеся на диске в двух папках «1» и «2», он услышал голоса женщин, которые в ходе прослушанных разговоров, представились работниками банка. 

Услышанный им голос в папке «2» был очень похож на голос той самой женщины, которая обманула его. Со слов следователя ему стало известно, что в папке «2» содержатся файлы с образцами разговоров О.А.Р.. Ее он так же не знает, голос ему не знаком. 

(Т. 22 л.д. 54-56, 57-60)

Информацией, представленной ПАО «ВымпелКом»:

-за период с 01.04.2016 по 14.03.2017 о движении денежных средств, соединениях между абонентами и (или) абонентскими устройствами по абонентскому номеру №использовавшемуся ФИО2 для рассылки смс – сообщений) (CD-R диск «исх. ВР-04/59377-К от 28.09.17 г.»);

-за период с 01.04.2016 по 14.03.2017 о движении денежных средств, соединениях между абонентами и (или) абонентскими устройствами по абонентскому номеру №указанному в смс-сообщении и использовавшемуся ФИО1, с подключенной услугой переадресации входящих звонков) (CD-R диски «исх. ВР-04/32196-К от 31.05.17 г.», «исх. ВР-04/19585-К от 10.04.17 г.», «исх. ВР-04/59377-К от 28.09.17 г.»);

-за период с 01.04.2016 по 14.03.2017 о движении денежных средств, соединениях между абонентами и (или) абонентскими устройствами по абонентскому номеру № (использовавшемуся О.А.Р.. для ведения переговоров с потерпевшим и для зачисления похищенных денежных средств) (CD-R диски «исх. ВР-04/59399-К от 28.09.17 г.», «исх. ВР-04/35151-К от 14.06.17 г.», «исх. ВР-04/59377-К от 28.09.17 г.»);

-за период с 02.01.2017 по 06.01.2017 о соединениях абонента и (или) абонентского устройства №находившемуся в пользовании потерпевшего) (CD-R диск «исх. ВР-04/59377-К от 28.09.17 г.»);

(Т. 12 л.д. 186, 187, 244, 246; Т. 14 л.д. 98, 101; Т. 15 л.д. 85-86, 88; 

Т. 22 л.д. 91, 93)

Протоколом осмотра предметов (документов) – вышеуказанной информации о соединениях между абонентами и (или) абонентскими устройствами, о движении денежных средств абонентских номеров, признанных и приобщенных к уголовному делу в качестве вещественных доказательств, в ходе осмотра которых установлено, что :

-04.01.2017 с абонентского номера №, использовавшегося в IMEI № (сотовый телефон обвиняемого ФИО2 «Alcatel OneTouch 4032d»), находившегося в районе действия телефонной базовой станции ПАО «Вымпел Коммуникации», расположенной по адресу: Ростовская область, Волгодонский район, ст-ца Романовская пер. Союзный, д. 122, на абонентский номер № находившийся в пользовании потерпевшего Р.Н.П., отправлено 2 смс-сообщения; 

-04.01.2017 осуществлялись соединения между абонентским номером потерпевшего Р.Н.П. – № с абонентским номером № (находившимся в распоряжении ФИО1); а также с абонентским номером № (находившимся в распоряжении О.А.Р..), использовавшимся в IMEI №, находившимся в районе действия телефонной базовой станции ПАО «Вымпел Коммуникации», расположенной по адресу: 

<

...>; кроме того, соединения абонентского номера потерпевшего и абонентского номера №, осуществлялись путем переадресании звонков потерпевшего с номера №;

-04.01.2017 на счет абонентского номера № одной операцией были зачислены денежные средства в сумме 5900 рублей с ПАО «Сбербанк России» через платежный терминал. Указанные денежные средства в дальнейшем с помощью ЗАО «Национальная Сервисная Компания» были перечислены со счета абонентского номера № на счета других абонентских номеров и банковских карт.

(Т. 22 л.д. 94-109; Т. 26 л.д. 140-157)

Предоставленными в ходе допроса потерпевшим Р.Н.П. :10 фотографиями смс-сообщений с ложной информацией о возникших проблемах с банковской картой и системными паролями от номера «900» ПАО «Сбербанк России»; копиями: заявления физического лица в ПАО «Сбербанк России»; ответа ПАО «Сбербанк России» на заявление Р.Н.П.; выписки из «Сбербанк онлайн».

(Т. 22 л.д. 57-60)

Протоколом осмотра предметов (документов) – вышеуказанных фотографий смс-сообщений, копий заявления, ответа и выписки, признанных и приобщенных к уголовному делу в качестве вещественных доказательств.

(Т. 22 л.д. 70-82, 83-85, 86)

- Информация, представленная ПАО «Сбербанк России» о перечислении с банковской карты потерпевшего Р.Н.П. № денежных средств в размере 5900 рублей на счет абонентского номера № 

(Т. 22 л.д. 111-113)

Информацией, представленной ЗАО «Национальная сервисная компания» и АО «МОБИ.Деньги» о движении денежных средств по счетам абонентских номеров, использовавшихся ФИО1 и О.А.Р.. при совершении преступлений для зачисления и последующего обналичивания похищенных денежных средств.

(Т. 26 л.д. 189-218, 229-230)

Протоколом осмотра предметов (документов) - вышеуказанной информации из ЗАО «Национальная сервисная компания», признанной и приобщенной к уголовному делу в качестве вещественного доказательства, в ходе осмотра которой установлено, что:

-со счета абонентского номера №, на который потерпевший Р.Н.П. перевел свои денежные средства, 04.01.2017 после совершенного преступления были осуществлены переводы денежных средств, в том числе на банковскую карту №, на которую ранее были переведены денежные средства с абонентского номера №, использовавшегося при совершении преступления в отношении потерпевшей М.Г.П., и с которого осуществлялись неоднократные переводы денежных средств на банковскую карту №, зарегистрированную на обвиняемую ФИО1 (Страница 11 и 21);

-со счета абонентского номера №, на который потерпевшая Ж.Т.А. перевела свои денежные средства, 05.01.2017 после совершенного преступления были осуществлены переводы денежных средств, в том числе на банковскую карту №, на которую ранее были переведены денежные средства с абонентского номера №, использовавшегося при совершении преступления в отношении потерпевшего Р.Н.П. (Страница 21 и 23);

-со счета абонентского номера №, на который потерпевшая О.Ю.О. перевела свои денежные средства, 07.01.2017 после совершенного преступления были осуществлены переводы денежных средств, в том числе на банковскую карту №, на которую ранее были переведены денежные средства с абонентского номера №, использовавшегося при совершении преступления в отношении потерпевшего Р.Н.П. (Страница 24);

-со счета абонентского номера №, на который потерпевшая П.Л.Г. перевела свои денежные средства, 14.01.2017 после совершенного преступления были осуществлены переводы денежных средств, в том числе на счет абонентского номера №, использовавшегося при совершении преступлений в отношении потерпевших Р.Н.П., О.Ю.О., Ж.Т.А. (Страница 59).

(Т. 26 л.д. 219-226, 227)

Протоколом осмотра предметов (документов) - вышеуказанной информации из АО «МОБИ.Деньги», признанной и приобщенной к уголовному делу в качестве вещественного доказательства, в ходе осмотра которой установлено, что со счета абонентского номера №, использовавшегося при совершении преступления в отношении потерпевшего Р.Н.П., осуществлялись денежные переводы на банковскую карту №, зарегистрированную на обвиняемую ФИО1, а также на банковскую карту №, зарегистрированную на обвиняемого ФИО2

(Т. 26 л.д. 231-234, 235).

Доказательствами, подтверждающими обвинение в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 30, ч. 4 ст. 159 УК РФ, являются:

ПО ФАКТУ ПОКУШЕНИЯ НА ХИЩЕНИЕ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ К.И.В.:

Показаниями потерпевшей К.И.В., данными в ходе предварительного расследования, оглашенными в судебном заседании по ходатайству государственного обвинителя, на основании ч. 1 ст. 281 УПК РФ, из которых следует, что у нее в пользовании находится сим-карта с абонентским номером № 

14.01.2017 в 14 часов 47 минуту она находилась в магазине «Ашан» по адресу: 

<

...>, когда ей на сотовый телефон поступило 2 смс-сообщения с абонентского номера №, отобразившиеся одним сообщением: «Ошибочное списание с Вашей банковской карты. С целью безопасности карта заблокирована. Обратитесь в контактный центр: №». 

14.01.2017 в 14 часов 49 минут она позвонила со своего абонентского номера телефона на указанный абонентский номер в смс-сообщении №, однако на звонок никто не ответил. 14.01.2017 в 16 часов 51 минуту на ее абонентский номер поступил входящий звонок с абонентского номера №, на который она ответила. Ей звонила женщина, представившаяся сотрудником безопасности банка по финансовому контролю, сообщившая об угрозе снятия денежных средств с её банковской карты, что ей нужно срочно пройти к банкомату и произвести определенные действия под диктовку. Испугавшись, что ее деньги могут быть похищены, полностью доверилась данной женщине, и из банкомата, расположенного в отделении в отделении ПАО «Восточный банк» по адресу: Алтайский край, г. Барнаул, пр-кт. Ленина, д. 161, она осуществила тремя операциями, перевод денежных средств, в общей сумме 24582 рубля на счет абонентского номера №. 

Вдальнейшем, 19.01.2017, операции по переводу денежных средств в сумме 9690 рублей и 9690 рублей были отменены по причине: «Возврат платежа, не прошел в системе ФСГ». Денежные средства были ей возвращены на банковскую карту. Об этом факте она узнала только тогда, когда ей была предъявлена расширенная выписка по банковскому счету, а также протокол допроса сотрудника банка. В результате ей был причинен ущерб в общей сумме 5202 рублей, являющийся для нее значительным.

Прослушав аудиофайлы, находящиеся на диске в двух папках «1» и «2», она пояснила, что в папке «1» и «2» в аудиофайлах она услышала голоса женщин, которые в ходе прослушанных разговоров, представились работниками банка. Услышанный голос в папке «1» был очень похож на голос той самой женщины, которая обманула ее. Со слов следователя ей стало известно, что в папке «1» находятся аудиофайлы с фрагментами разговоров, которые вела с другими потерпевшими ФИО1, а в папке «2» содержатся файлы с образцами разговоров О.А.Р.. Данную женщину она так же не знает, голос ей также не знаком. 

(Т. 22 л.д. 134-136, 137-140)

Показаниями свидетеля К.В.Г., данными в ходе предварительного расследования, оглашенными в судебном заседании по ходатайству государственного обвинителя, на основании ч. 1 ст. 281 УПК РФ, которые по своему содержанию являются аналогичными показаниям потерпевшей К.И.В.

(Т. 22 л.д. 144-146)

Информацией, представленной ПАО «ВымпелКом»:

-за период с 01.04.2016 по 14.03.2017 о движении денежных средств, соединениях между абонентами и (или) абонентскими устройствами по абонентскому номеру №использовавшемуся ФИО2 для рассылки смс – сообщений) (CD-R диски «исх. ВР-04/65181-К от 23.10.17 г.» и «исх. ВР-04/35151-К от 14.06.17 г.»);

-за период с 14.01.2017 по 18.01.2017 о соединениях абонента и (или) абонентского устройства №находившемуся в пользовании потерпевшей) (CD-R диск «исх. ВР-04/65181-К от 23.10.17 г.»); 

-за период с 01.04.2016 по 14.03.2017 о движении денежных средств, соединениях между абонентами и (или) абонентскими устройствами по абонентскому номеру № (указанному в смс-сообщении и использовавшемуся ФИО1) (CD-R диск «исх. ВР-04/32147-К от 31.05.17 г.»);

-за период с 01.04.2016 по 14.03.2017 о движении денежных средств, соединениях между абонентами и (или) абонентскими устройствами по абонентскому номеру № (использовавшемуся ФИО1 для ведения переговоров с потерпевшей) (CD-R диски «исх. ВР-04-54929-К» и «исх. ВР-04/35151-К от 14.06.17 г.»); 

- за период с 01.04.2016 по 14.03.2017 о движении денежных средств, соединениях между абонентами и (или) абонентскими устройствами по абонентскому номеру № (использовавшемуся для зачисления похищенных денежных средств) (CD-R диск «исх. ВР-04/32193-К от 31.05.17 г.»).

(Т. 15 л.д. 31, 33, 85-86, 88; Т. 16 л.д. 54, 56; Т. 22 л.д. 159, 161)

Протоколом осмотра предметов (документов) – вышеуказанной информации о соединениях между абонентами и (или) абонентскими устройствами, о движении денежных средств абонентских номеров, признанных и приобщенных к уголовному делу в качестве вещественных доказательств, в ходе осмотра которых установлено, что:

- 14.01.2017 с абонентского номера №, использовавшегося в IMEI № (сотового телефона обвиняемого ФИО2 модели «Alcatel OneTouch 4032d), находившегося в районе действия телефонной базовой станции ПАО «Вымпел Коммуникации», расположенной по адресу: 

<

...>, на абонентский номер №, находившийся в пользовании потерпевшей К.И.В., отправлено 2 смс-сообщения;

-14.01.2017 осуществлялись соединения между абонентским номером потерпевшей К.И.В. – № и абонентскими номерами: № (находившимся в распоряжении ФИО1), использовавшимся в IMEI №, находившимся в районе действия телефонной базовой станции ПАО «Вымпел Коммуникации», расположенной по адресу: Самарская область, г. Самара и № (находившимся в распоряжении ФИО1), использовавшимся в IMEI №, находившимся в районе действия телефонной базовой станции ПАО «Вымпел Коммуникации», расположенной по адресу: 

<

...>;

-14.01.2017 на счет абонентского номера № одной операцией были зачислены денежные средства в сумме 5100 рублей с помощью «РНКО «Платежный центр». Указанные денежные средства в дальнейшем с помощью ЗАО «Национальная Сервисная Компания» были перечислены со счета абонентского номера № на счета других абонентских номеров и банковских карт.

(Т. 22 л.д. 162-175; Т. 26 л.д. 140-157)

Протоколом выемки у потерпевшей К.И.В., в ходе которой у последней изъяты: 1 банковский чек от 14.01.2017 о наличии на балансе карты потерпевшей К.И.В. № денежных средств в сумме 25606 рублей; 3 банковских чеков от 14.01.2017, свидетельствующих о перечислениях с банковской карты потерпевшей К.И.В. № денежных средств в сумме 9500 рублей с комиссией 190 рублей, 9500 рублей с комиссией 190 рублей, 5100 рублей с комиссией 102 рубля на счет абонентского номера №; выписки по операциям.

(Т. 22 л.д. 147, 148-150)

Предоставленной в ходе допроса потерпевшей К.И.В. фотографией банковской карты №.

(Т. 22 л.д. 137-140)

Протоколом осмотра предметов (документов) - вышеуказанных чеков, выписки и фотографии банковской карты, признанных и приобщенных к уголовному делу в качестве вещественных доказательств.

(Т. 22 л.д. 151, 152-154, 155)

Информация, представленная ПАО КБ «Восточный» о перечислении с банковской карты потерпевшей К.И.В. № денежных средств, с учетом взысканной комиссии, в общей сумме 24582 рубля на счет абонентского номера №, а также последующем возвращении денежных средств в общей сумме 19380 рублей на банковский счет потерпевшей К.И.В.

(Т. 22 л.д. 179, 181-184, 187-190, 192)

Информацией, представленной ЗАО «Национальная сервисная компания» о движении денежных средств по счетам абонентских номеров, использовавшихся ФИО1 и О.А.Р. при совершении преступлений для зачисления и последующего обналичивания похищенных денежных средств.

(Т. 26 л.д. 189-218)

Протоколом осмотра предметов (документов) - вышеуказанной информации из ЗАО «Национальная сервисная компания», признанной и приобщенной к уголовному делу в качестве вещественного доказательства, в ходе осмотра которой установлено, что со счета абонентского номера №, на который потерпевшая К.И.В. перевела свои денежные средства, 14.01.2017 после совершенного преступления были осуществлены переводы денежных средств, в том числе на банковскую карту №, зарегистрированную на обвиняемую ФИО1, а также на абонентский номер №, находившийся в распоряжении обвиняемой О.А.Р.. (Страница 27). Кроме того, установлены неоднократные переводы денежных средств со счета абонентского номера № на предъявителя К.М.В..

(Т. 26 л.д. 219-226, 227)

ПО ФАКТУ ПОКУШЕНИЯ НА ХИЩЕНИЕ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ Ч.П.Н.:

Показаниями потерпевшей Ч.П.Н., данными в ходе предварительного расследования, оглашенными в судебном заседании по ходатайству государственного обвинителя, на основании ч. 1 ст. 281 УПК РФ, из которых следует, что у нее в пользовании находится сим-карта с абонентским номером № 

04.02.2017 в 11 часов 01 минуту, когда она находилась у себя дома по адресу: Алтайский 

<

адрес>, ей на сотовый телефон, пришло 2 смс-сообщения с абонентского номера № отобразившиеся одним сообщением: «Ошибочное списание с Вашей банковской карты. В целях безопасности карта ЗАБЛОКИРОВАНА. Обратитесь в контактный центр: №», коотрое она заметила только 05.02.2017 в 13 часов 20 минут и сразу же позвонила на абонентский номер №, ей ответила женщина, представившаяся сотрудником безопасности банка, сообщившая об угрозе снятия денежных средств с её банковской карты, что ей нужно срочно пройти к банкомату и произвести определенные действия под диктовку. Испугавшись, что ее деньги могут быть похищены, полностью доверилась данной женщине. На следующий день она направилась к банкомату, расположенному по адресу: 

<

адрес>. В 10 часов 58 минут 06.02.2017, она, находясь около указанного банкомата, со своего телефона позвонила на абонентский номер № ей ответила та же женщина, которой полностью доверилась и, по ее указаниям, попыталась перечислить на счет абонентского номера № денежные средства в сумме 7965 рублей, но у нее это не получиловь, второй раз она пыталась перевести денежные средства в сумме 3989 рублей, однако это у нее тоже не получилось сделать, так как банк заблокировал подозрительную операцию. После этого женщина попросила ее снять 5000 рублей. В процессе набора операции она случайно нажала на снятие суммы в 10000 рублей. Она спросила у женщины, правильно ли она все делает, на что женщина подтвердила то, что ей нужно снять с банковской карты 10000 рублей. Данная операция не исполнилась по причинам, которые ей не известны.. Она полностью доверяла данной женщине, и если бы операция по снятию 10000 рублей была завершена, и она бы отправила указанные деньги мошеннице, то ей бы был причинен значительный материальный ущерб на указанную сумму. 

Прослушав аудио файл «29107359, 07.54.22 06 Февраль», находящийся в папке «291 с» на диске с четырьмя папках с названием «299 с», «291 с», «диск_292» и «диск_305», пояснила, что на аудиофайлах запечатлён ее разговор с женщиной, которая ввела ее в заблуждение для того чтобы заполучить ее денежные средства. Со слов следователя ей стало известно, что голос женщины, которая ввела ее в заблуждение, принадлежит ФИО1

(Т. 22 л.д. 201-203, 204-206)

Результатами оперативно - розыскной деятельности и их носителями: «Прослушивание телефонных переговоров» и «Снятие информации с технических каналов связи», в ходе проведения которых задокументирован факт совершения преступления в отношении потерпевшей Ч.П.Н.

(Т. 29 л.д. 70-97)

Протоколом осмотра предметов (документов) - аудиозаписи телефонного разговора (фонограммы) ФИО1 с потерпевшей Ч.П.Н., содержащейся на оптическом носителе информации, признанной и приобщенной к уголовному делу в качестве вещественного доказательства, в ходе осмотра которого установлено содержание разговора ФИО1 и Ч.П.Н., в ходе которых ФИО1 сообщила последней ложную информацию относительно ее банковской карты, в результате чего Ч.П.Н., следуя указаниям ФИО1, перевела свои денежные средства на номер, указанный последней.

(Т. 29 л.д. 98-115; Т. 30 л.д. 42-43)

Заключением эксперта № 8943 от 31.10.2017, согласно которому установлено дословное содержание разговора в файле «29107359, 07.54.22 06 Февраль V», а также, что в данном разговоре принимает участие ФИО1 

(Т. 28 л.д. 99-140)

Информацией, представленной ПАО «ВымпелКом»:

- за период с 01.04.2016 по 14.03.2017 о движении денежных средств, соединениях между абонентами и (или) абонентскими устройствами по абонентским номерам №использовавшемуся ФИО2 для рассылки смс - сообщений) и № (указанному в смс-сообщении и использовавшемуся ФИО1 для ведения переговоров с потерпевшей), а также информация за период с 03.02.2017 по 10.02.2017 о соединениях абонента и (или) абонентского устройства 9635194702 (находившемуся в пользовании потерпевшей) (CD-R диск «исх. ВР-04/26456-К от 05.05.17 г.»);

-за период с 01.04.2016 по 14.03.2017 о движении денежных средств, соединениях между абонентами и (или) абонентскими устройствами по абонентскому номеру №использовавшемуся для зачисления похищенных денежных средств) (CD-R диск «исх. ВР-04/7478-К от 31.05.17 г.»).

(Т. 22 л.д. 219, 221; Т. 26 л.д. 103, 105, 124, 125)

Протокол осмотра предметов (документов) – вышеуказанной информации о соединениях между абонентами и (или) абонентскими устройствами, о движении денежных средств абонентских номеров, признанных и приобщенных к уголовному делу в качестве вещественных доказательств, в ходе осмотра которых установлено, что:

-04.02.2017 с абонентского номера №, использовавшегося в IMEI № (сотового телефона обвиняемого ФИО2 модели «Alcatel OneTouch 4032d), находившегося в районе действия телефонной базовой станции ПАО «Вымпел Коммуникации», расположенной по адресу: 

<

...>, башня, на абонентский номер №, находившийся в пользовании потерпевшей Ч.П.Н., отправлено два смс-сообщения;

-05.02.2017 осуществлялись соединения между абонентским номером потерпевшей Ч.П.Н. – № и абонентским номером № (находившийся в распоряжении ФИО1), использовавшийся в IMEI №, находившийся в районе действия телефонной базовой станции ПАО «Вымпел Коммуникации», расположенной по адресу: 

<

...>

(Т. 22 л.д. 222-229; Т. 26 л.д. 140-157)

Протокол осмотра места происшествия от 08.02.2017, в ходе которого у потерпевшей Ч.П.Н. обнаружен и изъят сотовый телефон марки «Nokia» c сим-картой с абонентским номером №, в памяти которого имеются смс-сообщения: «Ошибочное списание с вашей банковской карты. В целях безопасности карта ЗАБЛОКИРОВАНА. Обратитесь в контактный центр: №», отправленное 04.02.2017 с абонентского номера №; 3 сообщения от 06.02.2017 от сервисного номера ПАО «Сбербанк России» 900 об отказе в оплате услуг в суммах 7965 рублей и 3989 рублей, а также об отказе выдачи наличных в сумме 10000 рублей.

(Т. 22 л.д. 194-197)

Протоколом осмотра предметов (документов) - вышеуказанного сотового телефона, признанного и приобщенного к уголовному делу в качестве вещественного доказательства.

(Т. 22 л.д. 210-212, 213)

Информацией, представленной ПАО «Сбербанк России» о банковских счетах потерпевшей Ч.П.Н., в том числе банковской карте №.

(Т. 22 л.д. 223, 225-236, 238)

Информация, представленная АО «МОБИ.Деньги» о движении денежных средств по счетам абонентских номеров, использовавшихся ФИО1 и О.А.Р. при совершении преступлений для зачисления и последующего обналичивания похищенных денежных средств.

(Т. 26 л.д. 229-230)

Протокол осмотра предметов (документов) - вышеуказанной информации из АО «МОБИ.Деньги», признанной и приобщенной к уголовному делу в качестве вещественного доказательства, в ходе осмотра которой установлено, что со счета абонентского номера №, использовавшегося при совершении преступления в отношении потерпевшей Ч.П.Н., осуществлялись денежные переводы на предъявителя К.М.В..

(Т. 26 л.д. 231-234, 235)

ПО ФАКТУ ПОКУШЕНИЯ НА ХИЩЕНИЕ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ В.Ю.М.:

Показаниями потерпевшей В.Ю.М., данными в ходе предварительного расследования, оглашенными в судебном заседании по ходатайству государственного обвинителя, на основании ч. 1 ст. 281 УПК РФ, из которых следует, что 08.02.2017 в 14 часов 36 минут она находилась у себя дома по адресу: 

<

адрес>, когда на сотовый телефон ее супруга –В.С.В.,с абонентским номером № пришло 1 смс-сообщение с абонентского номера №: «Ваша банковская карта заблокирована телефон №». 

Она позвонила с телефона супруга на указанный с сообщении номер, но ей никто не ответил. 08.02.2017 в 16 часов 21 минуту на телефон ее супруга поступил входящий звонок с абонентского номера №, звонившая женщина сообщила представившаяся сотрудником безопасности банка по финансовому контролю, сообщившая об угрозе снятия денежных средств с её банковской карты, что ей нужно срочно пройти к банкомату и произвести определенные действия под диктовку. Испугавшись, что ее деньги могут быть похищены, полностью доверилась данной женщине, которая предоставила номер банковской карты ПАО «Сбербанк России» № и предложила перечислить на нее денежные средства в сумме 48850 рублей. После того, как женщина сказала, что необходимо перечислить денежные средства на счет чужой банковской карты, она поняла, что женщина и тот, кто отправил смс-сообщение, являются мошенниками. В случае списании с ее карты денежных средств, ущерб был бы причинен ей в размере 48 850 рублей, и явился бы для нее значительным. 

После того, как она закончила разговаривать с первой женщиной, 08.02.2017 в 17 часов 33 минут, на абонентский номер ее мужа- № позвонили с абонентского номера №, ответив на который, она услышала голос второй женщины, которая представилась также как первая женщина, а именно работником банка и начала вводить ее в заблуждение, поясняя аналогичные проблемы, которые якобы возникли с ее банковской карты. Эта женщина также просила ее перечислить указанную денежную сумму на банковскую карту, но она этого не стала делать, так как понимала, что она разговаривает с мошенниками. 

Прослушав аудиофайлы, находящиеся на диске в двух папках «1» и «2» она пояснила, что в папке «1» и «2» в аудиофайлах услышала голоса женщин, которые в ходе прослушанных разговоров, представились работниками банка. 

Со слов следователя ей стало известно о том, что в папке «2» находятся аудиофайлы с фрагментами разговоров, которые вела с другими потерпевшими ФИО8, а в папке «1» содержатся файлы с образцами разговоров ФИО1. 

(Т. 22 л.д. 247-250)

Показаниями свидетеля В.С.В., данными в ходе предварительного расследования, оглашенными в судебном заседании по ходатайству государственного обвинителя, на основании ч. 1 ст. 281 УПК РФ, которые по своему содержанию являются аналогичными показаниям потерпевшей В.Ю.М.

(Т. 23 л.д. 3-5)

Результатами оперативно - розыскной деятельности и их носителями: «Прослушивание телефонных переговоров» и «Снятие информации с технических каналов связи» задокументирован факт совершения преступления в отношении потерпевшей В.Ю.М.

(Т. 29 л.д. 116-154)

Протоколом осмотра предметов (документов) - аудиозаписей телефонных переговоров (фонограмм) ФИО8 с потерпевшей В.Ю.М., представившейся в ходе разговора Б.Т.И., содержащихся на оптическом носителе информации, признанных и приобщенных к уголовному делу в качестве вещественных доказательств, в ходе осмотра которых установлено содержание разговоров между О.А.Р. и В.Ю.М., согласно которым О.А.Р.. сообщила последней ложную информацию относительно ее банковской карты 

(Т. 29 л.д. 155-181; Т. 30 л.д. 42-43)

Заключением эксперта № 8941 от 31.10.2017, согласно которому установлено дословное содержание разговоров в файлах «29174440, 14.15.58 08 Февраль V» и «29172716, 13.17.55 08 Февраль V», а также, что в данных разговорах принимает участие ФИО8 

(Т. 28 л.д. 39-89)

Информацией, представленной ПАО «ВымпелКом»:

-за период с 01.04.2016 по 14.03.2017 о соединениях между абонентами и (или) абонентскими устройствами по абонентскому номеру № (использовавшемуся ФИО2 для рассылки смс – сообщений) (листы формата А4);

- за период с 01.04.2016 по 14.03.2017 о движении денежных средств, соединениях между абонентами и (или) абонентскими устройствами по абонентскому номеру № (указанному в смс-сообщении и использовавшемуся ФИО1 для ведения переговоров с потерпевшей) (CD-R диски «исх. ВР-04/58066-К от 22.09.17 г.» и «исх. ВР-04/32274-К от 31.05.17 г.»); 

- за период с 06.02.2017 по 10.02.2017 о соединениях между абонентами и (или) абонентскими устройствами по абонентскому номеру № (находившемуся в пользовании потерпевшей) (листы формата А4);

-за период с 01.04.2016 по 14.03.2017 о движении денежных средств, соединениях между абонентами и (или) абонентскими устройствами по абонентскому номеру № (использовавшемуся О.А.Р.. для ведения переговоров с потерпевшей) (CD-R диски «исх. ВР-04/26458-К от 05.05.17 г.», «исх. ВР-04/32195-К от 31.05.17 г.», «исх. ВР-04/58066-К от 22.09.17 г.»).

(Т. 19 л.д. 100, 102, 175, 176; Т. 23 л.д. 9-10, 12, 21, 23, 24, 32, 34, 35-65; 

Т. 26 л.д. 110, 112)

Протоколом осмотра предметов (документов) – вышеуказанной информации о соединениях между абонентами и (или) абонентскими устройствами, о движении денежных средств абонентских номеров, признанных и приобщенных к уголовному делу в качестве вещественных доказательств, в ходе осмотра которых установлено, что:

- 08.02.2017 с абонентского номера №, использовавшегося в IMEI № (сотовый телефон обвиняемого ФИО2 модели «Alcatel OneTouch 4027d»), находившегося в районе действия телефонной базовой станции ПАО «Вымпел Коммуникации», расположенной по адресу: 

<

...>, на абонентский номер № находившийся в пользовании мужа потерпевшей В.М.Ю. – В.С.В., отправлено смс-сообщение;

-08.02.2017 осуществляись соединения между абонентским номером В.С.В. - супруга потерпевшей В.М.Ю. – № и абонентскими номерами: № (находившимся в распоряжении ФИО1) и №, (находившимся в распоряжении О.А.Р..). использовавшимся в IMEI №, находившимся в районе действия телефонной базовой станции ПАО «Вымпел Коммуникации», расположенной по адресу: Самарская область, г. Самара.

(Т. 23 л.д. 13-17, 25-28, 66-69; Т. 26 л.д. 140-157)

Информацией, представленной ПАО «Сбербанк России» о банковских счетах потерпевшей В.М.Ю.

(Т. 23 л.д. 72)

ПО ФАКТУПОКУШЕНИЯ НА ХИЩЕНИЕ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ Ш.З.Н.:

Показаниями потерпевшей Ш.З.Н., данными в ходе предварительного расследования, оглашенными в судебном заседании по ходатайству государственного обвинителя, на основании ч. 1 ст. 281 УПК РФ, из которых следует, что у нее в пользовании находится сим-карта с абонентским номером №

08.02.2017 в 21 часов 12 минут (здесь и далее по времени Алтайского края), она находилась дома у родственников по адресу: 

<

адрес>. Ей на сотовый телефон пришло 2 смс-сообщения с абонентского номера №, которые отобразились одним текстом: «В отношении Вашей карты есть угроза мошеннических действий, что бы защитить карту необходимо обратиться по номеру сотового телефона». 

Опасаясь хищения денег, она позвонила по номеру, указанному в сообщении и ей ответила женщина, представившаяся сотрудником безопасности банка по финансовому контролю, сообщившая об угрозе снятия денежных средств с её банковской карты, что ей нужно срочно пройти к банкомату и произвести определенные действия под диктовку. Испугавшись, что ее деньги могут быть похищены, полностью доверилась данной женщине, и из банкомата, расположенного в отделении ПАО «Сбербанк России» по адресу: 

<

адрес> следуя указаниям женщины, перечислила с банковской карты №, которая прикреплена к банковскому счету №, принадлежащие ей денежные средства в сумме 48850 рублей на банковскую карту №, зарегистрированную на имя Ф.А.А. (Комиссия за перевод составила 488 рублей 50 копеек). Далее женщина продиктовала ей абонентский номер № и, в завуалированной форме, попросила перевести туда 3856 рублей. Так как на ее счету не было достаточно денежных средств, данная операция не совершилась. После этого женщина заново продиктовала ей указанный абонентский номер и попросила перевести денежные средства в сумме 2990 рублей, однако данная операция так же не прошла из-за не хватки денежных средств на карте. 

Таким образом, кроме похищенных денежные средства в сумме 49338 рублей 50 копеек, у нее бы могли украсть еще 3856 рублей, если бы таковые имелись на банковской карте, тогда бы общий ущерб составил 53194 рубля 50 копеек.В результате ей был причинен ущерб в общей сумме 49338 рублей 50 копеек, являющийся для нее значительным. 

В представленных следователем аудиофайлах «29181930, 18.14.33 08 Февраль V», «29182684, 18.36.25 08 Февраль V», «29182799, 18.41.24 08 Февраль V» и «29182853, 18.44.15 08 Февраль V», находящихся в папке «305с» на диске с четырьмя папках с названием «299 с», «291 с», «диск_292» и «диск_305» она опознала свой голос и голос, которая представилась сотрудником банка. Со слов следователя ей стало известно, что данный голос принадлежит ФИО8.

(Т. 23 л.д. 82-83, 84-87)

Показаниями свидетеля К.М.С., данными в ходе предварительного расследования, оглашенными в судебном заседании по ходатайству государственного обвинителя, на основании ч. 1 ст. 281 УПК РФ, которые по своему содержанию являются аналогичными показаниям потерпевшей Ш.З.Н.

(Т. 23 л.д. 95-96)

Результатами оперативно - розыскной деятельности и их носителями: «Прослушивание телефонных переговоров» и «Снятие информации с технических каналов связи», в ходе проведения которых задокументирован факт совершения преступления в отношении потерпевшей Ш.З.Н.

(Т. 29 л.д. 116-154)

Протоколом осмотра предметов (документов) - аудиозаписей телефонных переговоров (фонограмм) О.А.Р.. с потерпевшей Ш.З.Н., содержащихся на оптическом носителе информации, признанных и приобщенных к уголовному делу в качестве вещественных доказательств, в ходе осмотра которых установлено содержание разговоров, в ходе которых О.А.Р.. сообщила Ш.З.Н. ложную информацию относительно банковской карты последней

(Т. 29 л.д. 155-181; Т. 30 л.д. 42-43)

Заключением эксперта № 8941 от 31.10.2017, согласно которому установлено дословное содержание разговоров в файлах «29181930, 18.14.33 08 Февраль V», «29182684, 18.36.25 08 Февраль V», а также, что в данных разговорах принимает участие ФИО8 

(Т. 28 л.д. 39-89)

Информацией, представленной ПАО «ВымпелКом»:

- за период с 01.04.2016 по 14.03.2017 о соединениях между абонентами и (или) абонентскими устройствами по абонентскому номеру № (использовавшемуся ФИО2 для рассылки смс – сообщений) (CD-R диск «исх. ВР-04/7478-К от 08.02.18 г.»);

-за период с 01.04.2016 по 14.03.2017 о движении денежных средств, соединениях между абонентами и (или) абонентскими устройствами по абонентскому номеру № (использовавшемуся О.А.Р.. для ведения переговоров с потерпевшей и для зачисления похищенных денежных средств) (CD-R диски «исх. ВР-04/26458-К от 05.05.17 г.», «исх. ВР-04/32195-К от 31.05.17 г.», «исх. ВР-04/58066-К от 22.09.17 г.»);

-за период с 06.02.2017 по 10.02.2017 о соединениях между абонентами и (или) абонентскими устройствами по абонентскому номеру № (находившемуся в пользовании потерпевшей) (листы формата А4).

(Т. 19 л.д. 100, 102, 175, 176; Т. 23 л.д. 9-10, 12, 119, 121, 122-125; 

Т. 26 л.д. 124, 125)

Протокол осмотра предметов (документов) – вышеуказанной информации о соединениях между абонентами и (или) абонентскими устройствами, о движении денежных средств абонентских номеров, признанных и приобщенных к уголовному делу в качестве вещественных доказательств, в ходе осмотра которых установлено, что :

-08.02.2017 с абонентского номера №, использовавшегося в IMEI № (сотовый телефон обвиняемого ФИО2 модели «Alcatel OneTouch 4027d»), находившегося в районе действия телефонной базовой станции ПАО «Вымпел Коммуникации», расположенной по адресу: 

<

...>, на абонентский номер № находившийся в пользовании потерпевшей Ш.З.Н., отправлено 2 смс-сообщения;

-08.02.2017 осуществлялись соединения между абонентским номером потерпевшей Ш.З.Н. – № и абонентским номером №, находившимся в распоряжении О.А.Р.., использовавшимся в IMEI №, находившимся в районе действия телефонной базовой станции ПАО «Вымпел Коммуникации», расположенной по адресу: 

<

...>

(Т. 23 л.д. 105-115, 126-132; Т. 26 л.д. 126-128, 129, 140-157)

Протоколом осмотра места происшествия от 22.05.2017, в ходе которого осмотрены принадлежащие потерпевшей Ш.З.Н. сотовый телефон марки «Nokia» с сим-картой с абонентским номером № и банковская карта ПАО «Сбербанк России» №, а также изъяты: банковский чек от 08.02.2017, свидетельствующий о перечислении с банковской карты потерпевшей Ш.З.Н. № денежных средств в сумме 48850 рублей на банковскую карту «№ **** 8011» с комиссией 488 рублей 50 копеек, лист формата А-4 с изображением банковской карты ПАО «Сбербанк России» №.

(Т. 23 л.д. 74-76)

Протоколами осмотров предметов (документов) - вышеуказанных банковского чека и листа формата А-4 с изображением банковской карты, признанных и приобщенных к уголовному делу в качестве вещественных доказательств.

(Т. 23 л.д. 97-98, 99-103, 104)

Информацией, представленной ПАО «Сбербанк России» о перечислении с банковской карты потерпевшей Ш.З.Н. № денежных средств в сумме 48850 рублей на банковскую карту № с комиссией 488 рублей 50 копеек.

(Т. 23 л.д. 138-140)

Приговором Октябрьского районного суда г.Барнаула Алтайского края от № года, вступившим в законную силу 10.07.2018г., в отношении О.А.Р.., уголовное дело в отношении которой было выделено в отдельное производство, в связи с заключением досудебного соглашения о сотрудничестве, которым она осуждена по ч.4 ст.159 УК РФ, п. «а» ч.4 ст.158 УК РФ, ч.3 ст.30, ч.4 ст.159 УК РФ, ч.3 ст. 69 УК РФ, ст.73 УК РФ, к 4 годам 6 месяцам лишения свободы, условно, с испытательным сроком 4 года ( Том 39 л.д. 215-236).

Оценивая исследованные в судебном заседании доказательства в порядке ст.87-88 УПК РФ, суд признает их относимыми, допустимыми, достоверными, а в совокупности достаточными для постановления по делу обвинительного приговора. 

Оснований сомневаться в законности проведения оперативно-розыскных мероприятий в отношении подсудимых у суда не имеется, поскольку они проводились в соответствии с требованиями ФЗ «Об оперативно-розыскной деятельности». Сведения, содержащиеся в переданных органу предварительного расследования и рассекреченных в установленном порядке документах по результатам указанных оперативно-розыскных мероприятий, проверены в ходе судебного следствия, и подтверждаются показаниями подсудимых и свидетелей. 

Суд не усматривает в действиях сотрудников полиции подстрекательства, склонения, побуждения подсудимых в прямой или косвенной форме к совершению противоправных действий, поскольку совокупность исследованных доказательств, в том числе показания самих подсудимых свидетельствуют о том, что умысел на хищение денежных средств путем обмана неопределенного круга лиц, сформировался у них независимо от действий сотрудников правоохранительных органов и возник до проведения оперативно-розыскных мероприятий, а поэтому проведение в отношении них оперативных мероприятий соответствует требованиям ФЗ «Об оперативно-розыскной деятельности». 

На основании изложенного суд считает установленным, что каждое последующее оперативно-розыскное мероприятие, проведенное сотрудниками полиции в отношении подсудимых, было направлено исключительно на проверку имеющихся сведений о их мошеннических действиях, выявление причастных к этому лиц, пресечение и раскрытие данных преступлений, что соответствовало целям и задачам, сформулированным Федеральным законом «Об оперативно-розыскной деятельности».

Письменные доказательства, суд считает относимыми, полученными с соблюдением всех требований уголовно-процессуального законодательства и считает возможным положить их в основу обвинительного приговора.

Исследованными письменными доказательствами достоверно подтверждаются факты соединений абонентских номеров потерпевших с абонентскими номерами телефонов, принадлежащих участникам организованной группы, в том числе, зарегистрированных, в целях конспирации, на иных лиц, движение и суммы денежных средств со счетов потерпевших на абонентские номера телефонов, использовавшихся участниками организованной группы, с указанием места и времени операций, непосредственное участие ФИО1 и О.А.Р.. в разговорах с потерпевшими, обналичивание ими, а также, по их просьбе, их родственниками и знакомыми денежных средств, полученных в результате преступлений, участие ФИО1 в контроле за преступной деятельностью членов созданной ей организованной группы, а также ее непосредственное участие в преступлениях, получения и распределение между участниками группы денежных средств, добытых преступным путем, создания условий для совершения преступлений.

Анализируя показания потерпевших, данные в ходе следствия и в ходе судебного заседания, суд считает их достоверными, согласующимися с показаниями свидетелей, подтверждающимися письменными доказательствами, а также подсудимыми, оснований не доверять показаниям потерпевших, судом не установлено, поскольку перед началом допросов потерпевшие предупреждались об уголовной ответственности за дачу заведомо ложных показаний, ранее они не знакомы с подсудимыми, каких-либо неприязненных отношений между ними не имелось. 

При изложенных обстоятельствах, суд считает возможным положить показания потерпевших в основу приговора в полном объеме. 

Анализируя показания свидетеля П.Е.А., данные в судебном заседании о том, что она не знакомила ФИО6 и ФИО9 с целью совместного совершения последними преступлений, суд считает их недостоверными, поскольку они опровергаются как ее показаниями, данными в ходе предварительного следствия, которые прочитаны ей лично, замечаний к протоколу не поступило, о чем имеется подпись свидетеля, так и показаниями ФИО1

Показания свидетеля в названной части суд расценивает как желание помочь подсудимой ФИО1, которая является ее знакомой, избежать уголовной ответственности за совершенные преступления и принимает за основу ее показания в ходе предварительного следствия, а также в ходе судебного заседания в части, не противоречащей обстоятельствам, установленным судом.

Анализируя показания остальных свидетелей, данных ими в ходе следствия и в ходе судебного заседания, в том числе показания свидетеля О.А.Р.., на предварительном следствии, суд считает их достоверными, согласующимся с показаниями подсудимых на предварительном следствии, подтверждающимися письменными доказательствами, оснований не доверять показаниям свидетелей судом не установлено, перед допросами они предупреждались об уголовной ответственности за дачу заведомо ложных показаний, в связи с чем, суд кладет их в основу приговора.

Анализируя показания подсудимых ФИО1 и ФИО2. на предварительном следствии, суд считает их достоверными, согласующимися как с показаниями друг друга, так и показаниями свидетелей на предварительном следствии, подтверждающимися письменными доказательствами. 

Учитывая, что в судебном заседании подсудимые полностью подтвердили их, суд считает возможным положить их в основу приговора в части, не противоречащей установленным в судебном заседании обстоятельствам. 

У суда отсутствуют основания считать, что подсудимые при даче показаний оговорили себя, поскольку они были допрошены с соблюдением норм уголовно-процессуального закона и, сообщенные ими органу предварительного следствия сведения, полностью согласуются с другими доказательствами по делу, приведенными в приговоре выше. Как следует из протоколов допросов, подсудимые в качестве подозреваемых и обвиняемых, были допрошены в присутствии своих защитников – адвокатов, с соблюдением требований уголовно-процессуального закона, при даче показаний им были разъяснены их права, предусмотренные ст. 46 и 47 УПК РФ, в том числе право отказаться от дачи показаний в соответствии со ст. 51 Конституции РФ.

Оценивая исследованные в судебном заседании доказательства, суд признает их относимыми, допустимыми, достоверными, а в совокупности – и достаточными для решения вопроса о виновности подсудимых.

С учетом анализа исследованных доказательств, суд приходит к выводу о доказанности вины ФИО1 и ФИО2 в совершенных преступлениях, квалифицируя их действия:

-по ч. 4 ст. 159 УК РФ (эпизод в отношении М.Г.П., Е.А.В., Ю.Ю.С., В.И.П., М.Т.В., С.Ю.С., С.Н.И., И.М.С., Х.Н.И., Б.Л.В., Д.Н.А., Ж.Т.А., К.В.С., Б.С.И., О.Ю.О., Г.Л.Л., П.Л.Г., Р.А.И., О.Л.И., Г.О.В., Ф.Т.Н., Х.Л.М., К.С.А., Г.С.Б., К.А.И., К.В.В., Г.Л.В., Е.Н.С., Ш.Н.А., К.Г.Г., Р.С.А., Ф.Н.В., И.С.И., Т.Ю.Н., С.В.Ф., К.Т.Г., К.Л.Г., Б.Т.Н., А.Н.В., Ч.В.А., Б.А.М.) –как мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана, совершенное с причинением значительного ущерба гражданину, организованной группой, в особо крупном размере;

-по п. «а» ч. 4 ст. 158 УК РФ (эпизод в отношении Р.Н.П.) – как кража, то есть тайное хищение чужого имущества, совершенная с причинением значительного ущерба гражданину, организованной группой:

-по ч. 3 ст. 30, ч. 4 ст. 159 УК РФ (эпизод в отношении К.И.В., Ч.П.Н., В.Ю.М., Ш.З.Н.) –как покушение на мошенничество, то есть умышленные действия лица, непосредственно направленные на хищение чужого имущества путем обмана, совершенное с причинением значительного ущерба гражданину, организованной группой, если при этом преступление не было доведено до конца по независящим от этого лица обстоятельствам.

Из исследованных доказательств следует, что подсудимые неправомерно завладели, а также пытались завладеть имуществом потерпевших, поскольку никаких прав и законных оснований для завладения имуществом потерпевших у них не было, ранее они не знакомы, долговые обязательства между ними отсутствуют. 

Хищение имущества, а также покушение на хищение имущества потерпевших были совершены подсудимыми умышленно, путем обмана, поскольку они осознавал, что их действия направлены на противоправное и безвозмездное обращение чужого имущества в свою пользу, а именно, денежных средств, принадлежащих потерпевшим, используя для этого обман, так как ФИО1 и О.А.Р.. сознательно сообщали заведомо ложные, не соответствующие действительности сведения, в результате чего, вводили в заблуждение потерпевших, предвидя тем самым причинение имущественного ущерба и желали наступления этих последствий. 

Нашел свое подтверждение в судебном заседании и корыстный мотив на совершение хищений, поскольку похищенными денежными средствами подсудимые распорядились, а также планировали распорядиться по своему усмотрению. 

Нашел свое подтверждение по всем эпизодам преступлений квалифицирующий признак «с причинением значительного ущерба гражданину», поскольку значительность ущерба для потерпевших: М.Г.П., Е.А.В., Ю.Ю.С., В.И.П., М.Т.В., С.Ю.С., С.Н.И., И.М.С., Х.Н.И., Б.Л.В., Д.Н.А., Ж.Т.А., К.В.С., Б.С.И., О.Ю.О., Г.Л.Л., Р.А.И., О.Л.И., Г.О.В., Ф.Т.Н., Х.Л.М., К.С.А., Г.С.Б., К.А.И., К.В.В., Е.Н.С., Ш.Н.А., К.Г.Г., Р.С.А., Ф.Н.В., И.С.И., Т.Ю.Н., С.В.Ф., К.Т.Г., К.Л.Г., Б.Т.Н., А.Н.В., Ч.В.А., Б.А.М., Р.Н.П., К.И.В., Ш.З.Н., исходя из их материального положения, размера причиненного ущерба, который превышает сумму 5000 рублей, необходимую для квалификации по даннному признаку, у суда сомнений не вызывает. 

Нашел свое подтверждение по всем эпизодам преступлений квалифицирующий признак «совершенная организованной группой», поскольку созданная ФИО1 группа, в состав которой вошли: ФИО2 и ФИО8, обладала всеми признаками организованности, такими как: наличием руководителя -ФИО1, которая спланировала, подготовила и организовала совершение преступлений, распределила между членами организованной группы преступные роли и функции, приняла непосредственное участие в совершении хищений, обеспечил соблюдение мер конспирации и безопасности преступной деятельности организованной группы, а также распределяла денежные средства, полученные в результате совершенных преступлений; устойчивостью, основанной на стабильном составе группы, тесной взаимосвязью между ее членами, многократностью совершения преступлений членами группы; осознанием всеми членами организованной группы, заранее объединившимися для совершения тяжких преступлений, общей корыстной преступной цели – совершения хищений имущества граждан; организованным характером, тщательным планированием и подготовкой к совершению преступлений, распределением ролей и обязанностей между членами преступной группы, согласованностью их действий при совершении преступлений; соблюдением участниками организованной группы принципов конспирации и безопасности, в том числе привлечением для совершения хищений лиц, непосвященных в преступные планы участников организованной группы; существованием членов организованной преступной группы на денежные средства, добытые преступным путем; распределением добытых преступным путем денежных средств для обеспечения дальнейшей преступной деятельности организованной группы и на совершенствование такой деятельности. 

Указанные признаки подтверждаются показаниями свидетелей Д.М.В., Ж.К.А.– сотрудников полиции, проводивших оперативно-розыскные мероприятия в отношении подсудимых, в ходе которых ими был установлен характер взаимоотношений между членами группы, показаниями подсудимых, а также свидетеля О.А.Р.. на предварительном следствии, о характере взаимоотношений между подсудимыми и лидирующей роли ФИО1 в группе. Из исследованных в судебном заседании показаний свидетелей –родственников и знакомых подсудимых следует, что подсудимые применяли меры конспирации с целью обеспечения безопасности – приобретали сим-карты и телефоны на подставных лиц, часто меняли номера личных телефонов, привлекали к участию в преступлениях иных лиц, не посвященных в преступные планы. Из показаний на предварительном следствии подсудимой ФИО11 и свидетеля О.А.Р. следует, что единственным источником дохода на протяжении длительного периода времени для них являлись денежные средства, полученные в результате совершения преступлений.

Способ совершения хищений чужого имущества – путем обмана по эпизоду в отношении М.Г.П., Е.А.В., Ю.Ю.С., В.И.П., М.Т.В., С.Ю.С., С.Н.И., И.М.С., Х.Н.И., Б.Л.В., Д.Н.А., Ж.Т.А., К.В.С., Б.С.И., О.Ю.О., Г.Л.Л., П.Л.Г., Р.А.И., О.Л.И., Г.О.В., Ф.Т.Н., Х.Л.М., К.С.А., Г.С.Б., К.А.И., К.В.В., Г.Л.В., Е.Н.С., Ш.Н.А., К.Г.Г., Р.С.А., Ф.Н.В., И.С.И., Т.Ю.Н., С.В.Ф., К.Т.Г., К.Л.Г., Б.Т.Н., А.Н.В., Ч.В.А., Б.А.М., а также по эпизоду эпизод в отношении К.И.В., Ч.П.Н., В.Ю.М., Ш.З.Н., подтверждается показаниями подсудимой ФИО1, свидетеля О.А.Р. на предварительном следствии, о том, что они обманывали потерпевших, сообщая им заведомо ложные сведения о блокировке карты и необходимости совершения определенных действий, направленных на сохраннение денежных средств, показаниями потерпевших, из которых следует, что, выполняя даваемые им по телефону рекомендации действовавших в составе организованной группы ФИО1 и О.А.Р. они доверяли последним, предполагая, что их указания приведут к сохранению принадлежащих им (потерпевшим) денежных средств. 

Способ совершения хищения имущества Р.Н.П. – путем тайного хищения подтверждается совокупностью исследованных в судебном заседании доказательств, в том числе показаними О.А.Р.., данными ей в ходе предварительного следствия, а также письменными доказательствами, из которых следует, что ФИО8, действуя в составе организованной группы с ФИО11 и ФИО2, введя потерпевшего в заблуждение, получила его личные персональные данные, а также реквизиты открытой на его имя в ПАО «Сбербанк России» банковской карты - сведения о номере банковской карты, сроке ее действия, данные о коде банковской карты и сумме находящихся на ее счете денежных средств, которые, используя имевшиеся в ее распоряжении технические средства, оснащенные доступом к информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», перечислила со счета банковской карты Р.Н.П. на подконтрольный №, находившийся в распоряжении соучастников. 

Преступления по эпизоду покушения на хищение имущества К.И.В., Ч.П.Н., В.Ю.М., Ш.З.Н. оконченным не является, поскольку во всех случаях, подсудимые не завладели всей суммой, принадлежащих потерпевшим денежных средств согласно разработанному плану хищения, поскольку для В.Ю.М. действия подсудимых стали очевидны до того, как она начала переводить им денежные средства, а для других потерпевших-из-за недостаточности на карте необходимой суммы, вследствие чего, умышленные действия членов группы, непосредственно направленные на совершение хищения чужого имущества путём обмана, не были доведены ими до конца по независящим от них обстоятельствам. 

Суд считает установленным в действиях членов организованной группы по ч. 4 ст. 159 УК РФ наличие квалифицирующего признака «в особо крупном размере», поскольку в соответствии с примечанием к ст.158 УК РФ особо крупным размером в статьях настоящей главы признается стоимость имущества, превышающая один миллион рублей. 

В судебном заседании установлено, организованная группа в составе ФИО1, ФИО2 и О.А.Р.., имея умысел на хищение имущества в особо крупном размере, совершили одним способом несколько хищений чужого имущества, общая стоимость которого превышает один миллион рублей. 

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

Выводы экспертиз о психическом состоянии подсудимых ФИО1 и ФИО2 подтверждаются материалами дела, их поведением в судебном заседании, они ориентированы в судебно-следственной ситуации, их поведение адекватно сложившейся обстановке, в суде не установлено обстоятельств, позволяющих поставить под сомнение заключения экспертиз, а потому суд признает их вменяемымыми.

При назначении наказания подсудимым суд учитывает характер и степень общественной опасности совершенных ими преступлений, данные о личности подсудимых, обстоятельства, смягчающие и отягчающие им наказание, влияние назначенного наказания на исправление осужденных и на условия жизни их семей. 

При назначении наказания подсудимому ФИО2 суд учитывает характер и степень общественной опасности совершенных преступлений, данные о личности подсудимых, обстоятельства, смягчающие и отягчающие наказание, влияние назначенного наказания на исправление осужденного и на условия жизни его семьи. 

Суд учитывает, что подсудимый ФИО2 ранее не судим, совершил в составе организованной группы три тяжких преступления, одно из которых неоконченное, на момент совершения преступлений судимостей не имел, к административной ответственности не привлекался, 

<

данные изъяты>, трудоустроен, по месту жительства и по месту содержания под стражей характеризуется удовлетворительно, по месту работы -положительно (том 30 л.д. 227,228, 230,231,232,234).

В качестве обстоятельств, смягчающих наказание подсудимому ФИО2, суд признает и учитывает полное признание вины по всем эпизодам преступлений, раскаяние в содеянном, активное способствование расследованию преступлений, изобличению других соучастников преступлений, добровольное возмещение имущественного ущерба, причиненного в результате преступления потерпевшим Ш.Н.А., К.Т.Г., Ф.Т.Н. состояние здоровья подсудимого и его близких родственников с учетом всех имеющихся заболеваний, оказание помощи близким родственникам.

Оснований для признания иных обстоятельств, смягчающих подсудимому ФИО2 наказание, суд не усматривает. 

Обсуждая вопрос о признании в качестве смягчающего обстоятельства явки с повинной ФИО2, суд приходит к следующему. 

Под явкой с повинной следует понимать добровольное сообщение лица о совершенном им преступлении, сделанное в письменном или устном виде. Не может признаваться добровольным заявление о преступлении, сделанное лицом в связи с его задержанием по подозрению в совершении этого преступления. Признание лицом своей вины в совершении преступления в таких случаях может быть учтено судом в качестве иного смягчающего обстоятельства в порядке части 2 статьи 61 УК РФ или, при наличии к тому оснований, как активное способствование раскрытию и расследованию преступления. 

Учитывая, что ФИО2 написал явку с повинной, когда сотрудникам полиции было уже очевидно о совершении преступлений, в том числе, именно подсудимым, то указанная явка с повинной не может признаваться добровольным заявлением о преступлении, в связи с чем суд не учитывает ее в качестве обстоятельства, смягчающего наказание, а учитывает ее в качестве признания вины и способствования расследованию преступления. 

Обстоятельств, отягчающих наказание подсудимому ФИО2 суд не установил. 

С учетом обстоятельств совершенных преступлений, характера и степени их общественной опасности, данных о личности подсудимого, обстоятельств, смягчающих ей наказание и отсутствия отягчающих обстоятельств, влияние наказания на исправление осужденного и на условия жизни ее семьи, суд считает необходимым назначить ФИО2 за каждое преступление и по их совокупности наказание, предусматривающее лишение свободы, поскольку менее строгий вид наказания не сможет обеспечить достижение целей наказания.

Наказание ФИО2 за совершенные преступления, учитывая активное способствование расследованию преступлений, изобличению других соучастников преступлений, и добровольное возмещение имущественного ущерба трем потерпевшим, причиненного в результате преступления, которые суд признал в качестве смягчающих обстоятельств, и отсутствие отягчающих обстоятельств, назначается с учетом требований ч.1 ст.62 УК РФ.

При назначении наказания подсудимой ФИО1, суд учитывает характер и степень общественной опасности совершенных ей преступлений, данные о личности виновной, в том числе обстоятельства смягчающие и отягчающие наказание, влияние назначенного наказания на исправление осужденной, и на условия жизни его семьи, а также в соответствии с ч. 1 ст. 68 УК РФ, характер и степень общественной опасности, ранее совершенных ей умышленных преступлений, относящихся к категории особо тяжких, обстоятельства, в силу которых исправительное воздействие предыдущего наказания оказалось недостаточным.

Суд учитывает, что подсудимая ФИО1 ранее судима, в том числе за совершение особо тяжких преступлений, против здоровья и общественной нравственности, вновь совершила в составе организованной ей группы три тяжких преступления, одно из которых неоконченное, 02.02.2017 года привлекалась к административной ответстности по ч. 1 и ч.1 ст. 19.24 Кодекса РФ об административных правнорушениях, 

<

данные изъяты> по месту жительства и по месту отбывания наказания и по месту содержания под стражей характеризуется удовлетворительно (том 30 л.д. 164, 165, 168-169, 172).

В качестве обстоятельств, смягчающих наказание подсудимой ФИО1, суд признает и учитывает полное признание вины по всем эпизодам преступлений, раскаяние в содеянном, активное способствование расследованию преступлений, изобличению других соучастников преступлений, находжение на ее иждивении двух несовершеннолетних детей, состояние здоровья подсудимой и ее близких родственников с учетом всех имеющихся заболеваний, оказание помощи близким родственникам.

Оснований для признания иных обстоятельств, смягчающих подсудимой ФИО1 наказание, суд не усматривает. 

Обстоятельством, отягчающим наказание ФИО1 по каждому факту хищений, в соответствии со ст. 63 УК РФ, суд признает и учитывает рецидив преступлений, образованный непогашенными судимостями за ранее совершенные ей преступления, который в силу п. «а» ч. 3 ст. 18 УК РФ является особо опасным. В связи с чем, суд назначает ФИО1 наказание с учетом требований ч.2 ст. 68 УК РФ, и оснований для применения ч.3 ст. 68 УК РФ, суд не усматривает. 

Суд отмечает, что за короткий промежуток времени после особождения из мест лишения свободы подсудимая, в период погашения судимости, совершила умышленные преступления, относящиеся к категории тяжких. Данные обстоятельства характеризуют ФИО6 как лицо стойкой криминальной направленности, невставшее на путь исправления и безусловно свидетельствует о ее склонности к совершению преступлений.

Учитывая характер и степень общественной опасности совершенных преступлений, обстоятельства дела, а также характер и степень общественной опасности ранее совершенных преступлений, обстоятельств, в силу которых исправительного воздействия предыдущего наказания оказалось недостаточным, данные о личности виновного, смягчающие и отягчающие наказание обстоятельства, влияние назначаемого наказания на исправление осужденного и условия жизни его семьи, суд считает справедливым назначить ФИО1 за каждое преступление и по их совокупности наказание, предусматривающее лишение свободы, поскольку менее строгий вид наказания не сможет обеспечить достижение целей наказания.

Размер основного наказания по суд определяется по правилам ч.2 ст.68 УК РФ. Положения ч.1 ст.62 УК РФ не применяются, поскольку имеются обстоятельства отягчающие наказание. 

Оснований для применения к подсудимым ФИО2 и ФИО1 положений ст.64 УК РФ при назначении наказания суд не находит, поскольку отсутствуют исключительные обстоятельства, существенно уменьшающие степень общественной опасности совершенных преступлений.

Оснований для изменения подсудимым ФИО2 и ФИО1 категории преступления, в силу ч.6 ст.15 УК РФ, суд не усматривает.

Окончательное наказание ФИО2 и ФИО1 за совершенные преступления назначается с учетом требований ч.3 ст.69 УК РФ путем частичного сложения наказаний.

Учитывая конкретные обстоятельства дела, совокупность смягчающих обстоятельств, данные о личности подсудимых и их имущественном положеним, суд считает возможным не назначать им дополнительные наказания в виде штрафа и ограничения свободы. 

Оснований для назначения подсудимым ФИО2 и ФИО1 условного наказания, предусмотренного ст.73 УК РФ, суд не усматривает.

Кроме того, ФИО1, в силу п. «в» ч.1 ст.73 УК РФ, условное осуждение не подлежит применению при наличии особо опасного рецидива. 

Кроме того, наказание подсудимым ФИО2 и ФИО1 по факту покушения на хищение имущества потерпевшщих К.И.В., Ч.П.Н., В.Ю.М., Ш.З.Н. назначается с учетом требований ч.3 ст.66 УК РФ о сроке и размере наказания за покушение на преступление, которое не может превышать трех четвертей максимального срока или размера наиболее строгого вида наказания, предусмотренного соответствующей статьей УК РФ за оконченное преступление.

Согласно п. «б» ч. 1 ст. 58 УК РФ отбывать наказание ФИО1 и ФИО2 должны в исправительной колонии общего режима.

С учетом тяжести совершенных преступлений, а также тяжести яранее совершенных преступлений, не имеется оснований для изменения ФИО1 вида исправительного учреждения на колонию-поселение.

В соответствии с ч. 1 ст. 82 УК РФ суд может отсрочить реальное отбывание наказания осужденной женщине, имеющей ребенка в возрасте до 14 лет, до достижения ребенком указанного возраста.

По смыслу закона применение указанной нормы к лицам, имеющим малолетних детей, является правом, а не обязанностью суда. 

С учетом характера и степени тяжести содеянного, данных о личности осужденной ФИО1, учитывая, что ребенок в настоящее время проживает под временной с ее родственниками, суд не находит оснований для предоставления ФИО1 отсрочки от отбывания назначенного наказания. 

В соответствии с п. «б» ч.3.1 ст.72 УК РФ ( в редакции Федерального закона « 186-ФЗ от 03 июля 2018 года), полагает необходимым зачесть ФИО2 в срок лишения свободы время содержания их под стражей в период с 15 марта 2017 года до вступления приговора в законную силу, из расчета один день содержания под стражей за полтора дня отбывания наказания в исправительной колонии общего режима.

В связи с тем, что в действиях ФИО1 установлен особо-опасный рецидив, то в соотвествии с ч.3.2 ст.72 УК РФ ( в редакции Федерального закона « 186-ФЗ от 03 июля 2018 года), суд полагает необходимым зачесть ей в срок лишения свободы время содержания их под стражей в период с 14 марта по 27.11.2018 года из расчета один день содержания под стражей за один день отбывания наказания в исправительной колонии общего режима.

Завяленные потерпевшими (гражданскими истцами) М.Г.П., Е.А.В., Ю.Ю.С., В.И.П., М.Т.В., С.Ю.С., С.Н.И., И.М.С., Х.Н.И., Б.Л.В., Д.Н.А., Ж.Т.А., К.В.С., Б.С.И., О.Ю.О., Г.Л.Л., П.Л.Г., Р.А.И., О.Л.И., Г.О.В., Х.Л.М., К.С.А., Г.С.Б., К.А.И., К.В.В., Е.Н.С., К.Г.Г., Р.С.А., Ф.Н.В., И.С.И., Т.Ю.Н., С.В.Ф., К.Л.Г., Б.Т.Н., А.Н.В., Ч.В.А., Б.А.М., Р.Н.П., К.И.В., Ш.З.Н. гражданские иски для своего разрешения требуют дополнительного судебного разбирательства, поскольку имущественный вред причинен совместными действиями как подсудимых ФИО1 и ФИО2, так и действиями ФИО8, не являющейся участником настоящего разбирательства, в связи с чем, суд считает необходимым признать за потерпевшими (гражданскими истцами) право на удовлетворение гражданских исков и передать вопрос о размере возмещения гражданских исков для рассмотрения в порядке гражданского судопроизводства. 

Судьбу вещественных доказательств суд полагает необходим решить в соответствии со ст.81 УПК РФ.

В соответствии со ст.ст.131, 132 УПК РФ, учитывая, что защитники, несмотря на отказ подсудимого ФИО2, были назначены ему по инициативе суда, суд считает, что процессуальные издержки, понесенные на оплату труда адвокатов Белькевич М.Н. в размере 24 794 рубля, подлежат отнесению на счет средств федерального бюджета.

Вместе с тем, процессуальные издержки, состоящие из выплаты вознаграждения адвокатам в ходе предварительного расследования, а также в суде апелляционной инстанции в сумме 12 392 рубля, учитывая, что подсудимый ФИО2 от услуг защитников до поступления уголовного дела в Бийский городской суд Алтайского края не отказывался, является трудоспособным, сведений о его имущественной несостоятельности суду не представлено, подлежат взысканию с подсудимого ФИО2 в доход федерального бюджета. При этом оснований, для полного или частичного освобождения подсудимого ФИО2 от уплаты процессуальных издержек в указанном размере, суд не находит.

Процессуальные издержки, состоящие из выплаты адвокатам вознаграждения в ходе предварительного расследования в сумме 59 731 рубль, а также в судебных заседаниях в размере 38 911 рублей, а всего в сумме 98 642 рубля, учитывая, что подсудимая ФИО1 от услуг защитников не отказывалась, является трудоспособной, сведений о ее имущественной несостоятельности суду не представлено, подлежат взысканию с подсудимой ФИО1 в доход федерального бюджета. При этом оснований, для полного освобождения подсудимой от уплаты процессуальных издержек, суд не находит, вместе с тем, учитывая наличие у подсудимой на иждивении двух несовершеннолетних детей, взыскание процессуальных издержек может существенно отразиться на их материальном положении, суд полагает возможным частично освободить подсудимую от уплаты процессуальных издержек и взыскивает с нее в доход федерального бюджета процессуальные издержки в размере 20 000 рублей.

На основании изложенного, руководствуясь ст. 307-308 и 309 УПК РФ, суд

П Р И Г О В О Р И Л:

Признать ФИО1 виновной в совершении преступлений, предусмотренных ч.4 ст.159 УК РФ, п. «а» ч.4 ст. 158 УК РФ, ч.3 ст.30, ч.4 ст.159 УК РФ, и назначить ей наказание: 

-по ч.4 ст. 159 УК РФ в виде лишения своды на срок 5 (ПЯТЬ) лет; 

-по п. «а» ч.4 ст. 158 УК РФ в виде лишения своды на срок 4 (ЧЕТЫРЕ) года; 

-по ч. 3 ст. 30, ч.4 ст.159 УК РФ в виде лишения свободы на срок 3 (ТРИ) года.

В соответствии с ч.3 ст.69 УК РФ, по совокупности преступлений, путем частичного сложения назначенных наказаний, окончательно назначить ФИО1 наказание в виде лишения свободы на срок 5 (ПЯТЬ) лет 6 (ШЕСТЬ) месяцев, с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима.

Срок наказания осужденной ФИО1 исчислять с 28 ноября 2018 года.

Меру пресечения осужденной ФИО1 до вступления приговора в законную силу оставить прежней в виде заключения под стражу.

Зачесть ФИО1 в срок лишения свободы время содержания ее под стражей в период с 14 марта 2017 года года по 27 ноября 2018 года, из расчета один день содержания под стражей за один день отбывания наказания в исправительной колонии общего режима.

Признать ФИО2 виновным в совершении преступлений, предусмотренных ч.4 ст.159 УК РФ, п. «а» ч.4 ст. 158 УК РФ, ч.3 ст.30, ч.4 ст.159 УК РФ, и назначить ему наказание: 

-по ч.4 ст. 159 УК РФ в виде лишения своды на срок 3 (ТРИ) года 6 (ШЕСТЬ) месяцев; 

-по п. «а» ч.4 ст. 158 УК РФ в виде лишения своды на срок 3 (ТРИ) года; 

-по ч. 3 ст. 30, ч.4 ст.159 УК РФ в виде лишения свободы на срок 2 (ДВА) года.

В соответствии с ч.3 ст.69 УК РФ, по совокупности преступлений, путем частичного сложения назначенных наказаний, окончательно назначить ФИО2 наказание в виде лишения свободы на срок 4 (ЧЕТЫРЕ) года, с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима.

Срок наказания осужденного ФИО2 исчислять с 28 ноября 2018 года.

Меру пресечения осужденному ФИО2 до вступления приговора в законную силу оставить прежней в виде заключения под стражу.

Зачесть ФИО2 в срок лишения свободы время содержания его под стражей в период с 15 марта 2017 года до вступления приговора в законную силу, из расчета один день содержания под стражей за полтора дня отбывания наказания в исправительной колонии общего режима.

Признать за потерпевшими (гражданскими истцами) М.Г.П., Е.А.В., Ю.Ю.С., В.И.П., М.Т.В., С.Ю.С., С.Н.И., И.М.С., Х.Н.И., Б.Л.В., Д.Н.А., Ж.Т.А., К.В.С., Б.С.И., О.Ю.О., Г.Л.Л., П.Л.Г., Р.А.И., О.Л.И., Г.О.В., Х.Л.М., К.С.А., Г.С.Б., К.А.И., К.В.В., Е.Н.С., К.Г.Г., Р.С.А., Ф.Н.В., И.С.И., Т.Ю.Н., С.В.Ф., К.Л.Г., Б.Т.Н., А.Н.В., Ч.В.А., Б.А.М., Р.Н.П., К.И.В., Ш.З.Н. право на удовлетворение гражданских исков и передать вопрос о размере возмещения гражданских исков для рассмотрения в порядке гражданского судопроизводства. 

Вещественные доказательства по уголовному делу: 

-копии 5 банковских чеков от 21.12.2016, копию банковского чека от 22.12.2016, копию банковской карты банка АО «Тинкофф Банк» №, копии 6 банковских чеков от 21.12.2016, копию банковской карты банка ПАО «Сбербанк России» №, копии 2 банковских чеков от 22.12.2016, копию банковской карты банка ПАО «Сбербанк России» №, копии 12 банковских чеков от 28.12.2016, копию банковского чека от 29.12.2016, копию банковской карты банка ПАО «Сбербанк России» №, копии 2 банковских чеков от 31.12.2016, копия банковской карты банка «Альфа-Банк» №, копии 5 банковских чеков от 03.01.2017, копия банковского чека от 05.01.2017, копии 7 банковских чеков от 06.01.2017, копию банковской карты банка АО «Россельхоз Банк» №, копии 2 банковских чеков от 06.01.201, копию банковской карты банка ПАО «Сбербанк России» №, копию банковского чека от 14.01.2017, фотографию сотового телефона с смс-сообщением от абонентского номера №, копия банковской карты банка ПАО «Сбербанк России» №, копию банковского чека от 17.01.2017, копию банковской карты банка ПАО «Сбербанк России» №, копии 3 банковских чеков от 17.01.2017, копию банковской карты банка ПАО «БИНБАНК» №, копия банковского чека от 17.01.2017, копии 9 банковских чеков от 20.01.2017, копию банковской карты банка ПАО «Сбербанк России» №, копию банковской карты банка ПАО «Сбербанк России» №, копии 11 банковских чеков от 22.01.2017, детализацию данных абонентского номера № за период с 20.01.2017 по 24.01.2017, информация о движении денежных средств по счету № № банковской карты № и счету № банковской карты №, копии 2 банковских чеков от 23.01.2017, 2 фотографии сотового телефона с смс-сообщением от абонентского номера №, копию банковской карты банка ПАО «Сбербанк России» №, копии 3 банковских чеков от 24.01.2017, фотографию сотового телефона с смс-сообщением, копии 2 банковских чеков от 27.01.2017, информацию о движении денежных средств по банковской карте №, банковский чек от 08.02.2017, фотографии сотового телефона с смс-сообщениями от абонентского номера № и сервисного номера ПАО «Сбербанк России» - «900», копию банковской карты банка ПАО «Сбербанк России» №, копию банковского чека от 11.02.2017, копии 2 банковских чеков от 09.02.2017, 5 фотографий сотового телефона с смс-сообщениями от 09.02.2017 и 11.02.2017, копии 9 банковских чеков от 14.02.2017, информацию о движении денежных средств по банковским картам № и №, 4 банковских чека от 15.02.2017, 3 фотографии сотового телефона с смс-сообщениями, копии 4 банковских чеков от 15.02.2017, копию банковской карты банка ПАО «ВТБ-24» №, копии 2 банковских чеков от 14.02.2017, выписку и авторизации по банковской карте №, копии 2 банковских чеков от 14.02.2017, копию детализации услуг связи по абонентскому номеру №, копию выписки по лицевому счету банковской карты №, копии 3 банковских чеков от 15.02.2017, детализацию данных абонентского номера №, выписка и авторизацию по банковской карте №, копию банковской карты банка ПАО «Сбербанк России» № №, информацию по кредитному контракту №, отчет по счету кредитной карты №, информацию о движении денежных средств по кредитной карте №, фотографии сотового телефона с смс-сообщениями от абонентского номера № и сервисного номера ПАО «Сбербанк России» - «900», копию заявления ФИО15 о возвращении денежных средств, копию ответа ПАО «Сбербанк России» на обращение ФИО15, копию сведения «Сбербанк Онлайн», фотографию банковской карты ПАО «Восточный экспресс банк» №, выписку ПАО «Восточный экспресс банк», информация, предоставленная оператором сотовой связи ПАО «ВымпелКом» о соединениях между абонентами и (или) абонентскими устройствами потерпевших, информацию о транзакциях через сервисы RURU по абонентским номерам, полученную от ЗАО «НСК», информацию о транзакциях через сервисы АО «МОБИ. Деньги» по абонентским номерам, информацию о движении денежных средств по банковским картам ФИО1, Н.П.А.., Ф.А.А.. и В.Т.А.., сопроводительное письмо ПАО «Сбербанк России» о предоставлении информации о движении денежных средств по банковским картам Л.А.Ю.. и ФИО2-хранить в уголовном деле;

- 7 банковских чеков от 01.01.2017, приобщенных потерпевшей Б.А.Г.., банковский чек, приобщенный потерпевшей О.Ю.О.., 5 банковских чеков от 27.12.2016, изъятых у потерпевшей С.Ю.С.., 2 банковских чека от 12.01.2017, изъятых у потерпевшей Г.Л.Л.., 3 банковских чека от 26.01.2017, приобщенных потерпевшей Г.Л.Р. - 4 банковских чека от 14.01.2017, изъятых у потерпевшей К.В.Г.., банковский чек от 08.02.2017, копию банковской карты ПАО «Сбербанк России» №, изъятые у потерпевшей Ч.П.Н. 54 оптических носителя информации с предоставленной операторами сотовой связи ПАО «Вымпелком» и ПАО «МТС» информацией о движении денежных средств, соединениях между абонентами и (или) абонентскими устройствами, 2 оптических диска с образцами голосов обвиняемых ФИО1 и О.А.Р.., предоставленную ПАО «Сбербанк России» информация о движении денежных средств по банковским картам Л.А.Ю. и ФИО2, содержащаяся на оптическом носителе информации, информацию, отраженную на оптическом носителе информации – приложении № 2 к заключению компьютерной экспертизы № 6342 от10.08.2017, аудиофайлы телефонных переговоров, содержащиеся на оптическом диске, аудиофайлы, содержащиеся на оптических дисках «291с», «292с», «299с», «305с» и «518с», полученные при проведении оперативно-розыскной деятельности, а также аудиофайлы, содержащиеся на трех дополнительных оптических дисках-хранить при уголовном деле;

-банковскую карту ПАО Сбербанк № на имя Р.Н.Н.., банковскую карту ПАО Сбербанк №№ на имя ФИО1, картонную коробку – упаковку от мобильного телефона «Alcatel Оne touch» (№) с гарантийным талоном и кассовым чеком, заявление на получение банковской карты ПАО Сбербанк к счету № от имени Ч.П.Н., заявление на получение банковской карты ПАО Сбербанк к счету № от имени Р.Н.Г., картонную коробку – упаковку от мобильного телефона «Lenovo» (№) с товарным чеком, заявление на получение банковской карты ПАО Сбербанк к счету № от имени Л.К.А., заявление на получение банковской карты ПАО Сбербанк к счету № от имени И.Р.А., сим-карту «Билайн» №, заявление на получение банковской карты ПАО Сбербанк к счету № от имени Р.Н.Н. заявление на получение банковской карты ПАО Сбербанк к счету № от имени Р.Н.Н. заявление на получение банковской карты ПАО Сбербанк к счету № от имени Н.П.А.., два конверта с пин-кодами к банковским картам, выпущенным к счетам № и №, три кассовых чека ПАО Сбербанк от 13 марта 2017 года, три кассовых чека гипермаркета «Карусель», блокнот в обложке черного цвета с рукописными записями, фрагмент картона с рукописными записями, заявление в ПАО «Вымпелком» на возврат платежа с двумя квитанциями, от К.М.В., фрагмент листа бумаги в клетку с рукописными записями, выполненными красителем синего цвета, начинающимися «902290…» и заканчивающимися на оборотной стороне «…больница ФИО16», блокнот в обложке розового цвета с рисунком с рукописными записями, лист бумаги в клетку с рукописными надписями, заявление на получение кредитной карты ПАО Сбербанк от имени К.М.В.., три выписки из реестра №04-01/1066 от 09 сентября 2016 года, банковскую пластиковую карту ПАО «Бинбанк» №, банковскую пластиковую карту ПАО Сбербанк №, банковскую пластиковую карту ПАО Сбербанк №, банковскую пластиковую карту ПАО Сбербанк №, банковскую пластиковую карту ПАО Сбербанк №, товарный чек №П134-002942 от 02 февраля 2017 года, футляр от сим-карты «Мегафон» №, сим-карта «Билайн» №, футляр от сим-карты «Билайн» с абонентским номером №, с сим-картой «Билайн» №, футляр от сим-карты «Билайн» с абонентским номером №, договор об оказании услуг связи на абонентский номер №, товарный чек №П134-006707 на телефон № на телефон №, товарный чек №П134-006706 на телефон IMEI: 359755032921385; пластиковый футляр от сим-карты «Билайн» №, заявление на получение банковской карты ПАО Сбербанк к счету № от имени Р.Д.В., сим-карту «Билайн» №, договор «Быстроденьги» на имя О.А.Р.., заявление на получение дебетовой карты ПАО Сбербанк на имя О.А.Р. и заявление на банковское обслуживание, договор на оказание услуг № ФТ-14913С01211 на имя В.А.В., лист с информацией по кредитному контракту на О.А.Р.., выписку по счета ПАО Сбербанк на О.А.Р.., лист со счетов на имя О.А.Р.., фрагмент картона с номером счета (карты) 42№, банковскую карту ПАО Сбербанк №, карту Быстрокарта №, сим-карту «Билайн» №, сим-карту «Билайн» №, карту КБ Дельта Кредит на имя О.А.Р.., приходный кассовый ордер от ДД.ММ.ГГГГ, фрагмент листа бумаги с надписью «№, сим-карту МТС, сим-карту «Билайн» №, USB-кабель, основу от сим-карты «Билайн» № (абонентский №), основу от сим-карты «Билайн» № (абонентский №), сим-карту «Билайн» №, сим-карту «Билайн» №, сим-карту «Билайн» №, десять безномерных основ от сим-карт, адаптер для сим-карт, сим-карта «МТС» №, сим-карту «МТС» №, сим-карту «Мегафон» №, сим-карту «Мегафон» №, сим-карты «Билайн» в количестве 51 шт., сим-карты «Билайн» с основами в количестве 42 шт., банковскую карту Сбербанка №, пластиковую карточку «Юнистрим денежные переводы 055 724 296», пластиковую карту Сбербанка «Кодовая таблица инвестора», лист бумаги с печатным текстом, железнодорожный билет №, сим-карту «Билайн» №, банковскую карту «Сбербанк России» №, банковскую карту «Tinkoff» №. зарядное устройство от сотового телефона «Нокиа»- уничтожить;

- ежедневник с рукописными записями, блокнот с рукописными записями-вернуть осужденному ФИО2,

-мобильный телефон «Philips» (IMEI 1: №, IMEI 2: №), мобильный телефон «Nokia» (IMEI: №) с сим-картой «Билайн» №, мобильный телефон «Stark» (IMEI 1: №, IMEI2: №) с сим-картой «Билайн» №, мобильный телефон «Nokia» (IMEI: №) с сим-картой «Билайн» №, мобильный телефон «Samsung» (IMEI 1: №, IMEI 2: №) с сим-картой «Мегафон» №, мобильный телефон «Samsung» (IMEI: №) с сим-картой «Билайн» №, мобильный телефон «Cromax» (IMEI 1: №, IMEI 2: 91139780865814) с сим- картами «Билайн» № и №, мобильный телефон «Alcatel» (IMEI: №) с сим-картой «Билайн» №, мобильный телефон «Nokia» (IMEI 1:№, IMEI 2: №) с сим-картой «Билайн» №, мобильный телефон «DEXP» (IMEI 1: №, IMEI 2: №), модем «Мегафон Е352» (IMEI: №, мобильный телефон «IPhone» (IMEI: №) c сим-картой «Билайн» №, модем «Мегафон» с сим-картой «Мегафон», мобильный телефон «Samsung» (IMEI: №) c сим-картой «Билайн» №, ноутбук «Nautilus» с зарядным устройством и оптической мышью «Dexp» в черной сумке, мобильный телефон «Alcatel OneTouch 4032d» (ИМЕЙ: №; №) с сим-картой «Билайн» №, сотовый телефон «Alcatel OneTouch 4027d» (ИМЕЙ: № №) с сим-картой «Билайн» №, портативное зарядное устройство для сотового телефона «Dexp», сотовый телефон «Нокиа 1209» (ИМЕЙ: №/3), сотовый телефон «Нокиа 8800d» (ИМЕЙ: №), сотовый телефон «Нокиа 105» (ИМЕЙ: №), две аккумуляторные батареи «Нокиа», флеш-карту «Smartbuy», сотовый телефон «Нокиа» (ИМЕЙ: № с сим-картой «giffgaff» №Ggg4, сотовый телефон «Нокиа» (ИМЕЙ: №), сотовый телефон «Нокиа» (ИМЕЙ: №) со стационарным зарядным устройством- хранить при уголовном деле до разрешения гражданских исков потерпевших;

-сотовый телефон марки «Fly ВL6410», сим-карта оператора сотовой связи «Билайн» с абонентским номером №, оставить у потерпевшего Е.А.В., сотовый телефон марки «LG-Т375», сим-карту оператора сотовой связи «Билайн» с абонентским номером №, оставить у потерпевшего Ю.Ю.С., сотовый телефон марки «Nokia 311»; сим-карту оператора сотовой связи «Билайн» с абонентским номером №, банковскую карту банка «Сбербанк» №, оставить у потерпевшей С.Ю.С., банковскую карту банка «Россельхозбанк» №, оставить у потерпевшей Г.Л.Л., банковскую карту банка «Сбербанк» №, банковскую карту «Сбербанк» №, 9 банковских чеков от ДД.ММ.ГГГГ, оставить у потерпевшей Х.Л.М., сотовый телефон марки «LG», оставить у потерпевшей Г.С.Б., банковский чек от ДД.ММ.ГГГГ, 4 банковских чека от ДД.ММ.ГГГГ, оставить у потерпевшего К.Г.Г., банковскую карту банка «Сбербанк» №, 2 банковских чека от ДД.ММ.ГГГГ, оставить у потерпевшей Б.Т.Н., банковскую карту ПАО «Сбербанк России» №, сотовый телефон марки «Fly», оставить у потерпевшей Б.А.М., сотовый телефон марки «NOKIA», оставить у потерпевшей Ч.П.Н., планшет «Oysters», планшет «Prestigio», приставку «sony», оставить у свидетеля ФИО8, сотовый телефон «Fly» IMEI: №; №, оставить у свидетеля Г.З.;

Сохранить арест, наложенный органом предварительного следствия на имущество, принадлежащее:

- ФИО17: мобильный телефон марки «Nokia» модель «1280» (IMEI: №), мобильный телефон марки «Stark» модель «Impress Noda» (IMEI 1: №, IMEI 2: №), мобильный телефон марки «Nokia» модель «105» (IMEI: №), мобильный телефон марки «Samsung» модель «GT-C GT-C3212» (IMEI 1: №, IMEI 2: №), мобильный телефон марки «Samsung» модель «GT-E1080» (IMEI: №), мобильный телефон марки «Micromax», модель «Х088» (IMEI 1: №, IMEI 2: №), мобильный телефон марки «Alcatel» модель «ОNE TOUCH 232» (IMEI: №), мобильный телефон марки «Philips модель «Xenium E160» (IMEI 1: №, IMEI 2: №), мобильный телефон марки «Nokia» модель «205» (IMEI 1:№, IMEI 2: №), кольцо, изготовленное из лимонного золота 585 пробы массой 5,02 грамма, инкрустированное 3 бриллиантами диаметром 3,1 мм каждый; пара серег, изготовленных из лимонного золота 585 пробы общей массой 7,9 грамма, каждая из которых инкрустирована 10 бриллиантами диаметром, 25 мм каждый и искусственными камнями, денежные средства в сумме 350 рублей; 

-ФИО2: мобильный телефон марки «Alcatel OneTouch, модель «4032d» (IMEI: №; №), мобильный телефон марки «Alcatel OneTouch» модель «4027d» (IMEI: №, №), мобильный телефон марки «Nokia», модель «1209», (IMEI: №3), мобильный телефон марки «Nokia», модель «8800d», (IMEI: №), мобильный телефон марки «Nokia», модель «105» (IMEI: №), мобильный телефон марки «Nokia», модель «8810» (IMEI: №), мобильный телефон марки «Nokia», модель «Х1-01» (IMEI: №, №), мобильный телефон марки «Nokia», модель «9300» (IMEI: №) со стационарным зарядным устройством, ноутбук «Nautilus» (серийный №), портативное зарядное устройство марки «Dexp» модель «Slim S» емкостью батареи 4000 мАч;

-ФИО8: мобильный телефон марки «DEXP» модель «Larus C4» (IMEI1: №, IMEI2: №), мобильный телефон марки «IPhone» модель «А1332» (IMEI: №), мобильный телефон марки «Samsung» модель «GT-E1200М» (IMEI: №), модем «Мегафон Е352» IMEI: №, модем «Мегафон», до разрешения гражданских исков потерпевших в порядке гражданского судопроизводства. 

В соответствии с ч.1 ст.132 УПК РФ взыскать с ФИО1 процессуальные издержки, понесенные на выплату вознаграждения адвокату, за оказание юридической помощи в размере 20 000 рублей в доход Федерального бюджета.

В соответствии с ч.1 ст.132 УПК РФ взыскать с ФИО2 процессуальные издержки, понесенные на выплату вознаграждения адвокату, за оказание юридической помощи в размере 12 392 рубля в доход Федерального бюджета.

Приговор может быть обжалован и опротестован в апелляционном порядке в Алтайский краевой суд в течение 10 суток со дня провозглашения через Бийский городской суд Алтайского края, а осужденным, содержащимся под стражей, - в тот же срок со дня вручения ему копии приговора. 

В случае подачи апелляционной жалобы осужденный вправе ходатайствовать о своем участии в рассмотрении уголовного дела судом апелляционной инстанции.

Осужденный вправе знакомиться с протоколом судебного заседания по его письменному ходатайству, которое должно быть подано не позднее трех суток со дня окончания судебного заседания, и подавать на него письменные замечания в течение трех суток со дня ознакомления с протоколом судебного заседания.

В случае принесения апелляционной жалобы или апелляционного представления, затрагивающих интересы осужденного, он вправе подать свои возражения в письменном виде и иметь возможность участвовать в рассмотрении дела судом апелляционной инстанции, о чем он должен указать в своих возражениях в письменном виде. 

Осужденный имеет право на обеспечение помощи адвоката в суде апелляционной инстанции, которое может быть реализовано путем заключения соглашения с адвокатом, либо путем обращения с соответствующим ходатайством о назначении защитника, которое может быть изложено в апелляционной жалобе, либо иметь форму самостоятельного заявления, и должно быть подано заблаговременно в суд, постановивший приговор, или в суд апелляционной инстанции.

Председательствующий (подписано) И.М.Новоселова