УИД 78RS0012-01-2024-005108-68

Дело № 1-38/2025

ПРИГОВОР

ИМЕНЕМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

гор. Санкт-Петербург 25 июня 2025 года

Ленинский районный суд города Санкт-Петербурга в составе председательствующего судьи Эйжвертиной И.Г., 

при секретаре Цаболовой В.В.,

с участием государственного обвинителя – помощника прокурора Адмиралтейского района Санкт-Петербурга ФИО1,

подсудимого ФИО2, 

защитника Лазарева А.С., представившего удостоверение №5397 и ордер А2235344 от 21.01.2025 года, 

рассмотрев в открытом судебном заседании уголовное дело в отношении 

ФИО2, 

<

...>, не судимого,

в порядке ст.ст. 91, 92 УПК РФ задержанного 28.09.2024 года (фактически задержан 27.09.2024 года), под стражей с 29.09.2024 года,

- обвиняемого в совершении преступлений, предусмотренных ст.ст. 159 ч. 4, 159 ч. 4, 159 ч. 4, 159 ч. 4 УК РФ,

У С Т А Н О В И Л:

Суд признает доказанным, что ФИО2 совершил мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана, с причинением значительного ущерба гражданину (потерпевшей В.Ф.Н.), организованной группой;

он же (ФИО2) совершил мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана, организованной группой, в особо крупном размере (потерпевшая С.И.А.);

он же (ФИО2) совершил мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана, с причинением значительного ущерба гражданину (потерпевшей Б.Е.В.), организованной группой;

он же (ФИО2) совершил мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана, с причинением значительного ущерба гражданину (потерпевшему Р.В.А.), организованной группой.

Преступления совершены при следующих обстоятельствах:

в неустановленное следствием время, но не позднее 21.10.2020 года, он (ФИО2), действуя в корыстных целях, находясь в неустановленном месте, имея умысел на хищение чужого имущества путем обмана, разработал преступный план, направленный на хищение денежных средств граждан под предлогом оказания последним юридических услуг, в том числе заведомо невыполнимых, заранее не намереваясь выполнять взятые на себя обязательства по оказанию таких услуг, и для реализации своего преступного плана объединился с Ж.А.Д. (в отношении которой по этим же обстоятельствам 22.10.2024 года Ленинским районным судом Санкт-Петербурга постановлен приговор по ч. 4 ст. 159, ч. 4 ст. 159, ч. 4 ст. 159, ч. 4 ст. 159 УК РФ), Л.Х.Н. (в отношении которой по этим же обстоятельствам 22.10.2024 года Ленинским районным судом Санкт-Петербурга постановлен приговор по ч. 4 ст. 159 УК РФ (потерпевшая В.Ф.Н.), ч. 4 ст. 159 УК РФ (потерпевшая С.И.А.), ч. 4 ст. 159 УК РФ (потерпевшая Б.Е.В.)), М.А.А. (в отношении которой по этим же обстоятельствам 22.10.2024 года Ленинским районным судом Санкт-Петербурга постановлен приговор по ч. 4 ст. 159 УК РФ (потерпевшая В.Ф.Н.)), В.Е.Г. (в отношении которой по этим же обстоятельствам 22.10.2024 года Ленинским районным судом Санкт-Петербурга постановлен приговор по ч. 4 ст. 159 УК РФ (потерпевшая С.И.А.)), и И.П.А. (в отношении которого по этим же обстоятельствам 22.10.2024 года Ленинским районным судом Санкт-Петербурга постановлен приговор по ч. 4 ст. 159 УК РФ (потерпевший Р.В.А.) в организованную группу, характеризующуюся устойчивостью, единством преступной цели соучастников, распределением преступных ролей, слаженностью, координацией и конспирацией преступных действий соучастников, для совершения ряда совместных преступных действий, направленных на хищение чужого имущества – денежных средств граждан, путем обмана под предлогом оказания последним юридических услуг, организованной группой, для получения постоянного преступного дохода от такой деятельности. После чего он (ФИО2), согласно принятой на себя роли организатора, возложил на себя функции по общему руководству организованной группой, по координации действий её участников, распределению преступного дохода, а также распределил между соучастниками - Л.Х.Н., М.А.А., В.Е.Г., Ж.А.Д. и И.П.А., роли для совершения указанных преступлений, спланировал место и время совершения преступлений. 

Созданную организованную преступную группу отличали устойчивость, о чем свидетельствует стремление указанных лиц к незаконному обогащению путем совершения одного и более тяжких преступлений, которые тщательно подготавливались и планировались, стабильность состава организованной группы, четкое распределение ролей между участниками, применение одних и тех же способов и методов преступных действий. 

Согласно разработанному преступному плану он (ФИО2) должен был приискать юридическое лицо (организацию) и офисное помещение, от имени которого и где осуществлять преступную деятельность, а также обеспечить привлечение клиентов, нуждающихся в юридических услугах, организовать работу офиса с созданием видимости якобы законного оказания таких услуг, а при появлении клиентов назначать стоимость услуг по заключаемым договорам, давать указания соучастникам организованной группы по способам и методам обмана, распределять преступный доход между соучастниками организованной группы. 

Согласно разработанному преступному плану при обращении в приисканное офисное помещение граждан с целью получения юридических услуг, их должна была встречать Ж.А.Д., которая, согласно отведенной ей роли, должна была регистрировать лиц, обратившихся в офис за предоставлением юридических услуг, представлять соучастников - юристов (Л.Х.Н., М.А.А., В.Е.Г., И.П.А.) клиентам под вымышленными именами, принимать от клиентов денежные средства в счет оплаты стоимости услуг по заключенным договорам, ставить в договорах оттиск печати организации, от лица которой якобы оказывались консультации и планировалось оказание услуг, выдавать клиентам кассовые чеки об оплате договора, передавать денежные средства ему (ФИО2). Затем, согласно преступному плану, Ж.А.Д. провожала граждан к участникам организованной группы: Л.Х.Н., М.А.А., В.Е.Г., И.П.А., которые, в свою очередь, действуя согласно распределению ролей, должны были создать перед клиентом видимость своей юридической грамотности, осведомленности в решении запрашиваемых юридических вопросов, после чего, действуя под его (ФИО2) руководством, путем обмана вводить в заблуждение граждан относительно возможности решения их вопроса путем оказания клиентам тех или иных юридических услуг, заведомо не намереваясь выполнять взятые на себя обязательства, продолжая действовать путем обмана, убеждать в необходимости подписания актов выполненных услуг, заключении договоров об оказании юридических услуг, подготовкой и подписанием которых от лица генерального директора организации должен был заниматься он (ФИО2). В последующем участники организованной группы, продолжая обман граждан, направленный на хищение их имущества – денежных средств, должны были создавать видимость выполнения своей работы, в том числе, предоставлять гражданам в печатном виде готовые заявления и обращения в государственные органы и коммерческие организации, которые заведомо не могли разрешить проблемы граждан, в связи с которыми те обращались за юридической помощью в организацию, подконтрольную организованной группе. 

С целью реализации преступного плана, в неустановленное время, но не позднее 21.10.2020 года, находясь в неустановленном месте Санкт-Петербурга, он (ФИО2), являясь активным соучастником – организатором и соисполнителем, действуя в общих преступных интересах организованной группы, с целью создания видимости законности планируемой преступной деятельности и для последующего якобы предоставления юридических услуг от имени юридического лица, приискал при неустановленных обстоятельствах не осуществляющее реальной предпринимательской деятельности юридическое лицо, зарегистрированное на номинального руководителя А.А.Р. (неосведомленного о преступном умысле соучастников), то есть фиктивную организацию ООО «Империя» (далее – Общество), а также учредительные документы и печать Общества. Одновременно он (ФИО2), действуя в тех же целях и интересах, приискал в качестве офиса помещение по адресу: Санкт-Петербург, Измайловский пр., д. 18, лит. Д, пом. 22-Н, 26-Н, оснащенное необходимыми для общения с клиентами телефонной и интернет сетью, предметами мебели, а также электронной техникой, для осуществления планируемой незаконной преступной деятельности по хищению денежных средств физических лиц путем обмана относительно оказания юридических услуг, а также, с целью привлечения клиентов он (ФИО2) получил из неустановленных источников сети «Интернет» заявки граждан на оказание юридической помощи.

В соответствии с разработанным преступным планом после приискания средств и способов совершения преступлений он (ФИО2), действуя совместно с Л.Х.Н., М.А.А. и Ж.А.Д., в составе организованной группы, умышленно, из корыстных побуждений, осознавая общественную опасность и противоправность своих преступных действий, предвидя неизбежность наступления общественно - опасных последствий и желая их наступления, с 21.10.2020 года по 01.11.2020 года совершили мошенничество, то есть хищение чужого имущества – денежных средств В.Ф.Н., путем обмана под предлогом оказания ей юридических услуг, а именно:

в период с 18 часов 00 минут до 20 часов 32 минут 21.10.2020 года, находясь в помещении офиса ООО «Империя» по вышеуказанному адресу, В.Ф.Н. встретила участник преступной группы - Ж.А.Д., которая согласно отведенной ей роли, во исполнение преступного плана, совместного с остальными участниками организованной группы, сопроводила В.Ф.Н. к М.А.А., представившейся вымышленным именем – Д.Ю., и Л.Х.Н., представившейся вымышленным именем – Т.Г., которые осуществили прием клиента В.Ф.Н., обратившейся в ООО «Империя» с целью получения юридической помощи, связанной с регистрацией права долевой собственности на земельный участок, и, во исполнение совместного с соучастниками преступного умысла, действуя в составе организованной группы, избрав предметом преступного посягательства денежные средства, принадлежащие В.Ф.Н., путем обмана, заведомо не намереваясь оказывать услуги В.Ф.Н., убедили ее в том, что ООО «Империя» окажет ей юридические услуги и направит в Росреестр РФ и иные государственные органы необходимые запросы, что поспособствует регистрации вышеуказанных прав В.Ф.Н., а также, действуя путем обмана, создавая видимость законности своих действий, убедили В.Ф.Н. в необходимости заключить с ООО «Империя» договор об оказании юридических услуг, на что В.Ф.Н., введенная в заблуждение об истинных намерениях участников преступной группы, дала свое согласие. 

После чего он (ФИО2), получив информацию от Л.Х.Н. и М.А.А. о характере вопроса В.Ф.Н., а также о согласии В.Ф.Н. заключить договор, действуя в общих интересах организованной группы, изготовил договор №(Д) от 21.10.2020 года об оказании юридических услуг В.Ф.Н., предметом которого являлись: правовой анализ ситуации, подготовка заявлений в Росреестр РФ и в Управление Росреестра по Ленинградской области, оказание консультационного сопровождения, с общей стоимостью договора 43700 рублей, передав договор соучастникам Л.Х.Н. и М.А.А., которые, в свою очередь, предоставили договор на подпись В.Ф.Н. Далее Л.Х.Н. и М.А.А., создавая видимость осуществления деятельности в рамках вышеуказанного договора, сообщили В.Ф.Н. заведомо ложную информацию о том, что направят запросы в вышеуказанные инстанции, в то время как исполнять взятые на себя обязательства не намеревались. После чего Л.Х.Н., находясь в помещении офиса ООО «Империя» по вышеуказанному адресу, в 20 часов 32 минут 21.10.2020 года получила от В.Ф.Н. наличные денежные средства в сумме 43700 рублей в качестве оплаты стоимости указанных в договоре услуг, а М.А.А., в свою очередь, выдала В.Ф.Н. кассовый чек от имени ООО «Империя» на указанную сумму, после этого Л.Х.Н. передала полученные от В.Ф.Н. денежные средства участнику преступной организованной группы - Ж.А.Д. для их дальнейшей передачи ему (ФИО2) с целью последующего распределения преступного дохода.

Далее М.А.А., действуя совместно с Л.Х.Н. и Ж.А.Д., являясь активными участниками организованной группы, согласно распределению ролей, в продолжение совместного преступного умысла, направленного на хищение путем обмана денежных средств В.Ф.Н., координируя свои действия с организатором преступления – ФИО2, сообщали В.Ф.Н. о необходимости посещения офиса ООО «Империя» с целью заключения иного договора об оказании юридических услуг, заведомо зная, что условия данного договора выполняться не будут. 

Так, в период с 17 часов 00 минут до 19 часов 53 минут 26.10.2020 года М.А.А., заранее пригласив В.Ф.Н. в офис ООО «Империя», действуя совместно с Л.Х.Н., по его (ФИО2) указанию, под предлогом необходимости перерасчета пенсии для В.Ф.Н., заведомо зная, что такой перерасчет осуществляться не будет, находясь в офисе по вышеуказанному адресу, убедили последнюю в необходимости заключить с ООО «Империя» договор оказания юридических услуг. После чего он (ФИО2), получив от Л.Х.Н. и М.А.А. информацию о характере вопроса В.Ф.Н., а также о ее согласии заключить договор, действуя в общих интересах организованной группы, изготовил договор №(В) от 26.10.2020 года об оказании юридических услуг, предметом которого является: правовой анализ ситуации, подбор специалиста, подготовка заявлений в УПФР по месту жительства, ГУ ПФР по Санкт-Петербургу и Ленинградской области, ПФ РФ, представление интересов В.Ф.Н. в досудебном порядке, стоимостью 198500 рублей, передав договор соучастникам Л.Х.Н. и М.А.А., а те, в свою очередь, предоставили договор на подпись В.Ф.Н., которая, будучи введенной в заблуждение, находясь в офисе ООО «Империя» по вышеуказанному адресу, подписала его. Далее Л.Х.Н., находясь в помещении офиса ООО «Империя», по адресу: Санкт-Петербург, Измайловский пр., д. 18, лит. Д, пом. 22-Н, 26-Н, в 19 часов 53 минуты 26.10.2020 года получила от В.Ф.Н. наличные денежные средства в сумме 30000 рублей в качестве частичной оплаты стоимости услуг, указанных в договоре, а М.А.А. выдала В.Ф.Н. кассовый чек от имени ООО «Империя» на указанную сумму. После этого Л.Х.Н. передала полученные от В.Ф.Н. денежные средства участнику организованной группы - Ж.А.Д. для их дальнейшей передачи ему (ФИО2) с целью последующего распределения преступного дохода.

27.10.2020 года В.Ф.Н., будучи введенной в заблуждение Л.Х.Н. и М.А.А., вновь приехала в офис ООО «Империя» по вышеуказанному адресу, где в 17 часов 59 минут Л.Х.Н., действуя в общих преступных интересах и согласно распределению ролей, получила от В.Ф.Н. наличные денежные средства в сумме 168500 рублей в качестве окончательной оплаты стоимости указанных в договоре №(В) от 26.10.2020 года услуг, выдала В.Ф.Н. кассовый чек от имени ООО «Империя» на указанную сумму и, создавая видимость осуществления законной деятельности в рамках вышеуказанного договора, сообщила В.Ф.Н. заведомо ложную информацию о том, что собирается поехать в Москву для решения вопроса В.Ф.Н. о перерасчете ее пенсии, после чего Л.Х.Н. передала полученные от В.Ф.Н. денежные средства участнику преступной группы - Ж.А.Д. для их дальнейшей передачи ему (ФИО2) с целью последующего распределения преступного дохода. 

Таким образом, он (ФИО2), Л.Х.Н., М.А.А. и Ж.А.Д. путем обмана В.Ф.Н., действуя в составе организованной группы, под предлогом оказания юридических услуг, заведомо не намереваясь исполнять взятые на себя обязательства, совершили хищение денежных средств В.Ф.Н. на общую сумму 242200 рублей, причинив ей значительный ущерб.

В соответствии с разработанным преступным планом после приискания средств и способов совершения преступлений он (ФИО2), действуя совместно с Л.Х.Н., В.Е.Г. и Ж.А.Д., в составе организованной группы, умышленно, из корыстных побуждений, осознавая общественную опасность и противоправность своих преступных действий, предвидя неизбежность наступления общественно - опасных последствий и желая их наступления, в период с 22.10.2020 года по 01.11.2020 года, совершили мошенничество, то есть хищение чужого имущества – денежных средств С.И.А., путем обмана под предлогом оказания ей юридических услуг, а именно:

в период с 13 часов 00 минут до 14 часов 49 минут 22.10.2020 года, находясь в помещении офиса ООО «Империя» по вышеуказанному адресу, действуя путем обмана, согласно распределению ролей и в общих преступных интересах, Л.Х.Н., представившаяся вымышленным именем – Т.Г., В.Е.Г., представившаяся вымышленным именем – К.Д., осуществили прием клиента -С.И.А., которая обратилась в ООО «Империя» с целью получения юридической консультации, связанной с правовым урегулированием бытового конфликта с соседом. Во исполнение совместного с соучастниками преступного умысла, действуя в составе организованной группы, избрав предметом преступного посягательства принадлежащие С.И.А. денежные средства, путем обмана, заведомо не намереваясь оказывать услуги С.И.А., убедили ее в том, что ООО «Империя» окажет ей юридические услуги и подаст необходимые документы в Пенсионный фонд РФ и иные компетентные органы с целью перерасчета ее пенсии, заведомо зная, что оказывать данные услуги не намереваются, после чего убедили С.И.А. в необходимости заключить с ООО «Империя» договор об оказании юридических услуг, на что С.И.А., введенная в заблуждение об истинных намерениях участников преступной группы, дала свое согласие. 

После чего он (ФИО2), получив информацию от Л.Х.Н. и В.Е.Г. о согласии С.И.А. заключить договор, подготовил договор №(Д) от 22.10.2020 года об оказании юридических услуг, предметом которого являлись: правовой анализ ситуации, подготовка заявлений в отделение ПФР по Санкт-Петербургу и Ленинградской области, в ПФР по району, заявление в полицию, оказание консультационного сопровождения, общая стоимость которого составила 59300 рублей, после чего данный договор Л.Х.Н. и В.Е.Г. предоставили на подпись С.И.А. Далее Л.Х.Н., действуя совместно с В.Е.Г., создавая видимость осуществления деятельности в рамках данного договора, сообщили С.И.А. заведомо ложную информацию о том, что направят запросы в вышеуказанные инстанции, в то время как исполнять взятые на себя обязательства не намеревались. В свою очередь С.И.А., находясь в помещении офиса ООО «Империя», по адресу: Санкт-Петербург, Измайловский пр., д. 18, лит. Д, пом. 22-Н, 26-Н, в 14 часов 49 минут 22.10.2020 года внесла оплату по вышеуказанному договору в сумме 59300 рублей, которые передала Л.Х.Н., а последняя выдала С.И.А. кассовый чек от имени ООО «Империя» на указанную сумму, а также передала полученные от С.И.А. денежные средства участнику преступной группы - Ж.А.Д. для дальнейшей передачи их ему (ФИО2) с целью последующего распределения преступного дохода.

Далее Л.Х.Н., действуя совместно с В.Е.Г. и Ж.А.Д., в продолжение совместного преступного умысла, направленного на хищение денежных средств С.И.А. путем обмана, координируя свои действия с организатором преступления – с ним (ФИО2), сообщили С.И.А. о необходимости посещения офиса ООО «Империя» с целью заключения иного договора об оказании юридических услуг, заведомо зная, что условия данного договора будут не выполнимы. 

Так, в период с 10 часов 00 минут до 11 часов 35 минут 23.10.2020 года Л.Х.Н., пригласив С.И.А. в офис ООО «Империя» по вышеуказанному адресу, действуя по его (ФИО2) указанию, под предлогом необходимости перерасчета пенсии в статусе «ветеран труда», заведомо зная, что такой перерасчет пенсии осуществляться не будет, убедила С.И.А. в необходимости заключить с ООО «Империя» договор №/В от 23.10.2020 года об оказании юридических услуг, предметом которого является: правовой анализ ситуации, подбор специалиста, выезд специалиста в интересах С.И.А. по пенсионному вопросу в досудебном порядке, подготовка заявления в отдел социальной защиты населения, выезд специалиста в отдел социальной защиты населения в досудебном порядке, общая стоимость которого составила 400000 рублей, который подготовил и распечатал он (ФИО2). После чего С.И.А., будучи введенной в заблуждение, находясь в офисе ООО «Империя» по вышеуказанному адресу, подписала данный договор, предоставленный ей на подпись Л.Х.Н., где также в 11 часов 35 минут 23.10.2020 года внесла оплату по договору №/В от 23.10.2020 года в сумме 400000 рублей, передав денежные средства Л.Х.Н., после чего Л.Х.Н. выдала С.И.А. кассовый чек от имени ООО «Империя» на указанную сумму, а полученные от С.И.А. денежные средства передала участнику преступной группы - Ж.А.Д. для их дальнейшей передачи ему (ФИО2) с целью последующего распределения преступного дохода.

Далее Л.Х.Н., осознавая платежеспособность С.И.А., имея умысел на хищение денежных средств последней путем обмана, во исполнение совместного преступного умысла, направленного на хищение денежных средств С.И.А., координируя свои действия с организатором преступления – ФИО2, сообщила С.И.А. о необходимости посещения офиса ООО «Империя» с целью заключения иного договора об оказании юридических услуг, заведомо зная, что условия данного договора будут не выполнимы. 

После чего, в период с 12 часов 00 минут до 16 часов 20 минут 24.10.2020 года в офис ООО «Империя» по вышеуказанному адресу вновь обратилась С.И.А. с целью получения юридической консультации по вопросу, связанному с получением процентных выплат по имеющимся у нее акциям, прием которой осуществила Л.Х.Н. Во исполнение преступного плана, совместного с остальными участниками организованной группы, имея умысел на хищение денежных средств С.И.А. путем обмана, Л.Х.Н. в ходе личной беседы убедила С.И.А. в необходимости подготовки претензий в организации и иные государственные органы по вопросам выплаты С.И.А. денежных средств в сумме более 14000000 рублей, заведомо зная, что указанные выплаты для С.И.А. получить невозможно, после чего убедила ее в необходимости заключить с ООО «Империя» договор об оказании юридических услуг, на что С.И.А., введенная в заблуждение об истинных намерениях участников преступной группы, дала свое согласие. 

После чего он (ФИО2), получив от Л.Х.Н. информацию о согласии С.И.А. заключить очередной договор, подготовил договор №(В) от 24.10.2020 года об оказании юридических услуг, предметом которого являлись: правовой анализ ситуации, подбор специалиста, подготовка претензии в ЗАО 

<

...>, выезд специалиста в интересах С.И.А. в ЗАО 

<

...>, подготовка заявления в прокуратуру Санкт-Петербурга, выезд специалиста в интересах С.И.А. в прокуратуру Санкт-Петербурга в досудебном порядке, подготовка заявления в ГУ МВД России по Санкт-Петербургу, выезд специалиста в интересах С.И.А. в ГУ МВД России по Санкт-Петербургу в досудебном порядке, общая стоимость которого составила 1329000 рублей, после чего данный договор Л.Х.Н. предоставила на подпись С.И.А. Далее Л.Х.Н., создавая видимость осуществления деятельности в рамках данного договора, сообщила С.И.А. заведомо ложную информацию о том, что обратится в указанные в договоре инстанции в интересах С.И.А. с целью возврата денежных средств по имеющимся у нее акциям, в то время как исполнять взятые на себя обязательства не намеревалась. В свою очередь С.И.А., находясь в помещении офиса ООО «Империя», по адресу: Санкт-Петербург, Измайловский пр., д. 18, лит. Д, пом. 22-Н, 26-Н, в 16 часов 20 минут 24.10.2020 года внесла оплату по вышеуказанному договору в сумме 1329000 рублей, которые передала Л.Х.Н., а последняя выдала С.И.А. кассовый чек от имени ООО «Империя» на указанную сумму, после чего передала полученные от С.И.А. денежные средства участнику преступной группы - Ж.А.Д. для их дальнейшей передачи ему (ФИО2) с целью последующего распределения преступного дохода.

В продолжение совместного преступного умысла, направленного на хищение денежных средств С.И.А. путем обмана, координируя свои действия с организатором преступления – ФИО2, Л.Х.Н. в ходе телефонного разговора убедила С.И.А. в необходимости прибыть в офис ООО «Империя» с целью заключения еще одного договора об оказании юридических услуг под предлогом решения вопроса с соседом С.И.А.

После чего в период с 15 часов 00 минут до 18 часов 53 минут 30.10.2020 года С.И.А. прибыла в офис ООО «Империя» по вышеуказанному адресу, где ее встретила В.Е.Г., которая действуя во исполнение преступного плана, совместного с остальными участниками организованной группы, сообщила заведомо ложные сведения о том, что Л.Х.Н. (она же Т.Г.) находится в командировке, после чего передала заранее подготовленный им (ФИО2) договор №(В) от 30.10.2020 года об оказании юридических услуг, предметом которого являлись: правовой анализ ситуации, подбор специалиста, подготовка заявления в УМВД России по Невскому району Санкт-Петербурга, выезд специалиста в интересах С.И.А. в УМВД России по Невскому району Санкт-Петербурга, общая стоимость которого составила 600000 рублей, предоставив его на подпись С.И.А., которая будучи введенной в заблуждение поставила в нем сою подпись, и в 18 часов 53 минуты 30.10.2020 года, находясь в вышеуказанном офисе, передала В.Е.Г. денежные средства в сумме 600000 рублей в счет оплаты по договору №(В) от 30.10.2020 года, последняя выдала С.И.А. кассовый чек от имени ООО «Империя» на указанную сумму, а полученные от С.И.А. денежные средства передала участнику преступной группы - Ж.А.Д. для их дальнейшей передачи ему (ФИО2) с целью последующего распределения преступного дохода.

Таким образом, он (ФИО2), Л.Х.Н., В.Е.Г., Ж.А.Д., путем обмана, в составе организованной группы, под предлогом оказания юридических услуг, не намереваясь исполнять взятые на себя обязательства, совершили хищение денежных средств С.И.А. в общей сумме 2388300 рублей, причинив ей ущерб в особо крупном размере.

В соответствии с разработанным преступным планом после приискания средств и способов совершения преступлений, он (ФИО2), действуя совместно с Л.Х.Н. и Ж.А.Д., в составе организованной группы, умышленно, из корыстных побуждений, осознавая общественную опасность и противоправность своих преступных действий, предвидя неизбежность наступления общественно - опасных последствий и желая их наступления, в период с 24.10.2020 года по 01.11.2020 года, совершили мошенничество, то есть хищение чужого имущества – денежных средств Б.Е.В. путем обмана под предлогом оказания ей юридических услуг, а именно:

в период с 09 часов 00 минут до 20 часов 00 минут 24.10.2020 года в офис ООО «Империя» по вышеуказанному адресу с целью получения юридической консультации по вопросу восстановления утраченной трудовой книжки обратилась Б.Е.В., ее встретила участник организованной группы - Ж.А.Д., которая действуя согласно отведенной ей роли, во исполнение совместного с соучастниками преступного плана, проводила Б.Е.В. к Л.Х.Н., представившейся вымышленным именем – Т.Г.. Л.Х.Н., действуя согласно отведенной ей роли в организованной группе, избрав предметом преступного посягательства принадлежащие Б.Е.В. денежные средства, путем обмана, в ходе личной беседы убедила Б.Е.В. в необходимости подать документы в Пенсионный фонд РФ и иные компетентные органы с целью перерасчета пенсии, заведомо зная, что оказывать данные услуги не намеревается, и убедила Б.Е.В. в необходимости заключить с ООО «Империя» договор об оказании юридических услуг, на что та, введенная в заблуждение об истинных намерениях участников преступной группы, дала свое согласие. 

После чего он (ФИО2), получив от Л.Х.Н. информацию о согласии Б.Е.В. заключить договор, подготовил договор №(Д) от 24.10.2020 года об оказании юридических услуг, предметом которого являлись: правовой анализ ситуации, подготовка заявлений в отделение ПФР по Санкт-Петербургу и Ленинградской области, в ПФР по району, ПФР РФ, в отдел социальной защиты населения, оказание консультационного сопровождения, общая стоимость которого составила 64200 рублей, после чего этот договор Л.Х.Н. предоставила на подпись Б.Е.В. Далее Л.Х.Н., создавая видимость осуществления деятельности в рамках вышеуказанного договора, сообщила Б.Е.В. заведомо ложную информацию о том, что направит запросы в указанные инстанции, а также предоставила ей на подпись заранее подготовленный акт об оказании юридических услуг по договору № (Д) от 24.10.2020 года, в котором введенная в заблуждение Б.Е.В. поставила свою подпись, в то время как исполнять взятые на себя обязательства участники организованной преступной группы не намеревались. В свою очередь Б.Е.В., находясь в помещении офиса ООО «Империя», по адресу: Санкт-Петербург, Измайловский пр., д. 18, лит. Д, пом. 22-Н, 26-Н, 24.10.2020 года внесла оплату по данному договору в сумме 64200 рублей, которые передала Л.Х.Н., а последняя выдала Б.Е.В. кассовый чек от имени ООО «Империя» на указанную сумму, а также передала полученные денежные средства участнику преступной группы - Ж.А.Д. для их дальнейшей передачи ему (ФИО2) с целью последующего распределения преступного дохода.

Таким образом, он (ФИО2), Ж.А.Д., Л.Х.Н., путем обмана, в составе организованной группы под предлогом оказания юридических услуг, не намереваясь исполнять взятые на себя обязательства, совершили хищение денежных средств Б.Е.В. в общей сумме 64200 рублей, причинив ей значительный ущерб.

В соответствии с разработанным преступным планом, после приискания средств и способов совершения преступлений он (ФИО2), действуя совместно с И.П.А. и Ж.А.Д. в составе организованной группы, умышленно, из корыстных побуждений, осознавая общественную опасность и противоправность своих преступных действий, предвидя неизбежность наступления общественно - опасных последствий и желая их наступления, в период с 26.10.2020 года по 01.11.2020 года, совершили мошенничество, то есть хищение чужого имущества – денежных средств Р.В.А. путем обмана под предлогом оказания ему юридических услуг, а именно:

в период с 12 часов 00 минут до 14 часов 56 минут 26.10.2020 года в офис ООО «Империя» по вышеуказанному адресу обратился Р.В.А. для получения юридической консультации по вопросу взыскания денежных средств с ООО 

<

...>, его встретила участник организованной группы - Ж.А.Д., которая действуя согласно отведенной ей роли, во исполнение совместного с соучастниками преступного плана, проводила Р.В.А. к И.П.А., представившемуся вымышленным именем – Б.С.А.. И.П.А., действуя согласно отведенной ему роли в составе организованной группы, избрав предметом преступного посягательства принадлежащие Р.В.А. денежные средства, путем обмана в ходе личной беседы убедил Р.В.А. в необходимости подать документы в компетентные органы о взыскании денежных средств с 

<

...>, заведомо зная, что оказывать данные услуги не намеревается, и убедил Р.В.А. в необходимости заключить с ООО «Империя» договор об оказании юридических услуг, на что Р.В.А., введенный в заблуждение об истинных намерениях участников преступной группы, дал свое согласие. 

После чего он (ФИО2), получив от И.П.А. информацию о согласии Р.В.А. заключить договор, подготовил договор №/Д от 26.10.2020 года об оказании юридических услуг, предметом которого являлись: правовой анализ ситуации, подготовка заявления в РОСП ФССП РФ, жалобы в УФССП по региону, искового заявления, оказание консультационного сопровождения, общая стоимость которого составила 33500 рублей. Данный договор И.П.А. предоставил на подпись Р.В.А. Создавая видимость осуществления деятельности в рамках вышеуказанного договора, И.П.А. передал Р.В.А. свою визитную карточку на имя Б.С.А. с контактным номером телефона и сообщил заведомо ложную информацию о том, что направит запросы в вышеуказанные инстанции, в то время как исполнять взятые на себя обязательства не намеревался. В свою очередь Р.В.А., находясь в помещении офиса ООО «Империя», по адресу: Санкт-Петербург, Измайловский пр., д. 18, лит. Д, пом. 22-Н, 26-Н, в 14 часов 56 минут 26.10.2020 года внес предварительную оплату по данному договору в сумме 5000 рублей, которые передал участнику преступной группы – Ж.А.Д., а та выдала ему кассовый чек от имени ООО «Империя» на указанную сумму, а также сообщила, что оставшуюся часть платежа он может внести в течение двух последующих дней. 

Около 13 часов 00 минут 27.10.2020 года Р.В.А. вновь прибыл в офис ООО «Империя» по вышеуказанному адресу, где в счет оплаты по договору №/Д от 26.10.2020 года об оказании юридических услуг в 13 часов 10 минут 27.10.2020 года передал Ж.А.Д. оставшуюся часть платежа в сумме 28500 рублей, а та сообщила Р.А.В. заведомо ложные сведения о том, что юристы ООО «Империя» подготовят для него все необходимые документы, и выдала ему кассовый чек от имени ООО «Империя» на указанную сумму, после чего полученные от Р.В.А. денежные средства передала ему (ФИО2), с целью последующего распределения преступного дохода.

Таким образом, он (ФИО2), Ж.А.Д., И.П.А. путем обмана, в составе организованной группы, под предлогом оказания юридических услуг, не намереваясь исполнять взятые на себя обязательства, совершили хищение денежных средств Р.В.А. в общей сумме 33500 рублей, причинив потерпевшему значительный ущерб.

При совершении вышеуказанных преступлений лично он (ФИО2) разработал преступный план хищения денежных средств граждан путем обмана; приискал юридическое лицо (организацию) и офисное помещение, от имени которого и где осуществлялась преступная деятельность; обеспечил привлечение клиентов, нуждающихся в юридических услугах; организовал работу офиса; назначил стоимость услуг по заключаемым договорам; давал указания соучастникам организованной преступной группы по способам и методам обмана; распределял преступный доход между соучастниками организованной преступной группы.

Подсудимый ФИО2 заявил о частичном признании своей вины в совершении указанных в приговоре преступлений, полагал, что его действия должны быть квалифицированы как единое продолжаемое преступление, совершенное группой лиц по предварительному сговору. 

По обстоятельствам дела ФИО2 пояснил суду, что с середины 2019 года он работал в ООО «Гала», находящемся в г. Москве, в качестве руководителя юридического отдела первичного приема граждан. Ни учредителем, ни руководителем ООО «Гала» он не являлся. Специалисты возглавляемого им отдела занимались первичной консультацией граждан, выявлением юридической потребности и предложением заключить договор на оказание юридических услуг, то есть фактически занимались продажей юридических услуг. Помимо этого отдела в организации также были: отдел по подготовке документов, который занимался составлением договоров, подготовкой документов в рамках исполнения договора; отдел исполнителей, который занимался представлением интересов клиентов от имени организации в организациях всех форм собственности, в государственных органах и судах. В качестве исполнителей привлекались действующие адвокаты и юристы. Они действовали на основании доверенности, полученной от клиентов, и на основании доверенности, полученной от организации на представление интересов. В начале октября 2020 года начались небольшие сложности с количеством клиентов, потому что были ковидные ограничения и увеличение количества сотрудников негативно влияли на общее финансовое состояние компании. В связи с этим было принято решение о расширении и открытии офиса в Санкт-Петербурге. 

В ООО «Гала» были руководители, среди которых были Ц.С.С. и К.О.. В Санкт-Петербурге проживал один из приближенных к руководству - Г.А.Е., который впоследствии должен был здесь руководить отделом исполнителей, соответственно, должен был иметь доверенность от имени организации. Поскольку Г.А.Е. проживал в Санкт-Петербурге, он и занимался вопросами аренды офиса. Г.А.Е. арендовал офис по адресу: Измайловский пр., д. 18, и занимался организационными вопросами деятельности ООО «Империя», будучи представителем по доверенности. 

В октябре 2020 года ему (ФИО2) и части юристов, которые работали в отделе первичного приёма, и ещё части юристов, работавших в организации в Москве, представителями руководства Ц.Д. и К.О.В. было предложено переехать в Санкт-Петербург. Он согласился. С ним согласились выехать в общей сложности не менее 13 юристов, в том числе Ж.А.Д., И.П.А., М.А.А., В.Е.Г., С., П., Н., С.. Остальных не помнит. 

В Санкт-Петербург все добирались по-разному. Лично он заказал трансфер. Остальные добирались кто на поезде, кто на личном транспорте. Каких-то ограничений ни на кого не накладывалось. О том, что кто-то арендовал автомобиль для кого-то и организовывал переезд, ему не известно. В Санкт-Петербурге он снял квартиру в районе пл. Восстания, которую нашёл через ЦИАН. Он лично никому квартиры не снимал, аренду не оплачивал. Кто и где проживал, ему не известно. Многие из юристов и адвокатов спокойно уезжали домой на выходные, и возвращались в будние дни, пользуясь «Сапсаном». 

Многие юристы были прекрасно подготовлены и знали друг друга ещё до его появления в ООО «Гала». Они прекрасно знали порядок работы, и им не требовалось консультации с ним для осуществления деятельности. Структура организации в Санкт-Петербурге была аналогичной организации, которая была в Москве. Отделы были выстроены аналогично: отдел первичного приёма (руководителем которого являлся он), отдел исполнителей (руководителем которого был Г.А.Е.) и отдел по подготовке документов (в котором работали П. и Н.). 

В это время работа офиса в Москве продолжалась без перерывов.

Вознаграждение юристов первичного приёма состояло из оклада в размере 50000 рублей, и они получали от 15% до 20% от каждого заключённого договора. Такой порядок был установлен руководством ещё в ООО «Гала» в Москве и не подвергался изменениям при работе ООО «Империя» в Санкт-Петербурге. Размер его вознаграждения, как руководителя отдела юристов первичного приёма, составлял от 1,5% до 2% от общей суммы заключённых договоров юристами первичного приёма. Юристы первичного приёма получали вознаграждение наличными от Ж.А.Д., согласно условиям размера полагавшегося вознаграждения. Каким образом распределялись оставшиеся денежные средства после оплаты налогов, ему не известно. 

Его работа как руководителя отдела первичного приёма компании ООО «Империя» заключалась в том, что он должен был осуществлять контроль за деятельностью юристов первичного приема. Работа отдела была построена следующим образом: юристы встречались с клиентами, выявляли наличие или отсутствие юридической потребности, составляли информационную справку и заключали договор. После общения с клиентами, получения от них информационной справки юристы отдавали документы в отдел по подготовке документов. Отдел по подготовке документов составлял договор, который юристы забирали и подписывали с клиентами. Основной функцией юристов первичного приема не было сопровождение, либо исполнение этого договора. Их основная задача была выявление потребности и заключение договора в случае возможности. В компании были рекомендуемые параметры для заключения договора относительно их стоимости - рекомендуемая стоимость договора была от 60000 рублей. После подписания договора юристы первичного приема приносили ему уже готовые договоры для контроля того, что они есть фактически. Согласно установленным в компании правилам, если сумма договора превышала 60000 рублей, то предварительного согласования с ним не требовалось. Таким образом, о предмете договора, да и о фактически заключенном договоре, ему становилось известно, когда договор был уже заключен и подписан сторонами. Либо в исключительных случаях, когда договор был ниже рекомендуемой стоимости в 60000 рублей, юристы согласовывали с ним возможность заключения договора. Это происходило из-за того, что стоимость договора ниже рекомендуемой должна была быть утверждена сотрудниками других отделов, так как от этого напрямую зависело их вознаграждение. Если они были согласны, то договор мог быть заключен. 

Лично с клиентами он никогда не общался.

Поскольку у потерпевших В.Ф.Н., С.И.А. и Б.Е.В. сумма договоров превышала 60 тысяч рублей, то его (ФИО2) согласования по ним не требовалось. Из-за того, что у Р.В.А. стоимость договора не превышала 60 тысяч рублей, он (ФИО2) согласовывал вопрос о возможности заключения договора с отделом исполнителей и с отделом подготовки документов, в результате чего было принято совместное решение о заключении договора.

В среднем в день в организацию приходило 15 клиентов в Санкт-Петербурге. Из пришедших 15 человек заключалось минимум 2-3-4 договора в день. Организация работала чуть больше двух недель. 

Работу юристов первичного приема можно сравнить даже не с юридической деятельностью, а с деятельностью менеджеров по продаже в автосалоне, потому что их задачей было фактически определение потребности и заключение договора. В случае выявления базовой потребности, дополнительную они выявляли, если были еще потребности, если человеку требовались юридические услуги. Дальнейшего участия в исполнении договоров данные специалисты не принимали. 

Намерений, а тем более прямых указаний обманывать кого-либо из клиентов у него не имелось. Свою вину видит в том, что он должным образом не организовал контроль за деятельностью подчиненных ему юристов, что привело к причинению ущерба. 

Причины, по которым сотрудники ООО «Империя» Л.Х.Н., М.А.А., В.Е.Г. и И.П.А. представлялись вымышленными именами, ему не известны.

Генеральный директор ООО «Империя» А.А.Р. ему не знаком. В его понимании фактически ООО «Империя» руководил Г.А.Е. Его (ФИО2) трудовые отношения с ООО «Империя» официальным договором оформлены не были. Подчинение ему юристов отдела первичного приема документально также закреплено не было.

После того, как в ООО «Империя» прошли обыски в рамках возбужденного уголовного дела в отношении И.П.А. и С., офис компании был закрыт. Действующий по доверенности от компании Г.А.Е. еще в течение месяца находился в офисе компании и по решению руководства возвращал деньги обращавшимся. После проведения обыска и его (ФИО2) допроса в качестве свидетеля он оставил свои контактные данные и вернулся в Москву. Никаких контактов и связей ни с этими юристами, ни с юристами в Москве более не поддерживал. 

Несмотря на занятую подсудимым по делу позицию, его вина в полном объеме указанного в приговоре обвинения подтверждается: 

- копией заявления В.Ф.Н., ДД.ММ.ГГГГ года рождения, от 03.11.2020 года о преступлении, согласно которому она просит провести проверку по факту возможных мошеннических действий со стороны представителей ООО «Империя», выраженных в оказании юридических услуг по вопросу присвоения кадастрового номера земельному участку, а также увеличения пенсии ; 

- показаниями потерпевшей В.Ф.Н., данными ею в ходе предварительного расследования, в том числе в ходе очной ставки с подозреваемой М.А.А. , и судебного следствия, согласно которым с 2016 года она является пенсионером по возрасту, ее пенсия составляет 19000 рублей в месяц. Также она официально трудоустроена, заработная плата составляет 41000 рублей. В 2014 году она приобрела земельный участок в Ломоносовском районе Ленинградской области, у нее есть договор купли-продажи, но право собственности за ней не зарегистрировали из-за проблемы с представителями продавца. В октябре 2020 года ей понадобилась консультация специалиста по вопросу регистрации права собственности указанного земельного участка как долевой собственности. В поисковике сети интернет она набрала «ПИБ Ломоносовского района» (Проектно-инвентаризационное бюро), высветился сайт, как она поняла - ПИБ Ломоносовского района, там был номер телефона организации, по которому она позвонила. Ответила девушка, представилась Светланой и спросила, какой у нее вопрос. Она объяснила свою проблему с участком. Светлана записала ее на приём, назвав адрес офиса организации: Санкт-Петербург, Измайловский пр., д. 18 лит. Д, пом. 22-Н. 21.10.2020 года около 18 часов 00 минут она приехала по данному адресу, думая, что идет в ПИБ. Но на втором этаже, куда ей было сказано подойти, на двери офиса висела вывеска ООО «Империя». При входе за стойкой «ресепшена» ее встретила девушка, которой она сообщила, что у нее запись на 18 часов, и переспросила, государственная ли это организация. Девушка сказала, что не государственная, произнесла фразу: «всё равно же у вас бесплатная консультация», и проводила ее в один из кабинетов офиса. Там ее встретила девушка, представившаяся специалистом, назвала себя как Д.Ю., спросила, какая у нее проблема. Она рассказала о проблеме с регистрацией земельного участка. Д.Ю. ответила, что у них в фирме есть грамотный специалист по земельному праву, который владеет этими вопросами и сможет ей помочь. Из беседы с Д.Ю. она поняла, что та в данном вопросе не разбирается. Д.Ю. позвала в кабинет девушку, которую представила как Т.Г. – специалиста по земельному праву. Т.Г. она (В.Ф.Н.) также изложила свою проблему и спросила, как зарегистрировать за собой право собственности на свой земельный участок. Т.Г. сказала, что это очень просто делается, что главное - собрать необходимые документы, направить запросы в Росреестр и другие инстанции, что поспособствует регистрации за ней прав собственности, сказала принести копии пенсионного удостоверения, договора купли-продажи земельного участка, схему расположения участка, копию паспорта, чеки и квитанции на оплату за землю. Т.Г. сказала, что поможет ей с составлением всех запросов и отправлением их в нужные инстанции, и услуги их фирмы будут составлять 43700 рублей. Т.Г. говорила уверенно и четко, ее речь была грамотной, она произвела впечатление юридически подкованного человека, поэтому она ей поверила. Также Т.Г. сказала ей, что она как пенсионер имеет право раз в год подать на возмещение оплаты юридических услуг, то есть обратиться с таким заявлением в Пенсионный фонд, поэтому можно не переживать за траты – оплату по договору. Она не знала о таком возмещении и поверила Т.Г.. После этого Т.Г. подготовила для нее (В.Ф.Н.) договор об оказании юридических услуг, она (В.Ф.Н.) передала ей свой паспорт для оформления договора. Договор был заключен с ООО «Империя», в лице генерального директора А.А.Р., в котором Общество обязалось исполнить поручение Заказчика (ее (В.Ф.Н.)) об оказании юридических услуг: провести правовой анализ ситуации, подготовку проектов документов: заявлений в Росреестр РФ и управление Росреестра по Ленинградской области, а также оказать консультационное сопровождение. Когда Т.Г. дала ей договор для ознакомления, подпись генерального директора и оттиск печати в нем уже стояли. С договором она внимательно не ознакомилась, так как она не юрист и доверилась Т.Г., которая уверяла ее, что будет все в порядке, разговаривала уверенно. При этом Т.Г. рассказала, что у нее потомственная семья юристов, что ее бабушка работала всегда на руководящих должностях в Пенсионном фонде, она многому научилась у своей бабушки, и может у нее дополнительно консультироваться. Поверив Т.Г., она подписала договор, один экземпляр Т.Г. передала ей (В.Ф.Н.). Далее Т.Г. попросила ее оплатить стоимость услуг. На вопрос об оплате картой Т.Г. сказала, что с этим сложности, настаивала на оплате наличными. В связи с этим ей (В.Ф.Н.) пришлось дойти до ближайшего отделения «Сбербанка», снять наличные со своей карты и принести их в офис. Это было в этот же день. Она передала Т.Г. 43700 рублей наличными, при этом присутствовала и Д.Ю., выдавшая ей (В.Ф.Н.) чек на оплату, который приколола к договору. В этот же день она предоставила Т.Г. и Д.Ю. копии пенсионного удостоверения и всех документов по земельному участку, так как они у нее были с собой. Т.Г. сказала, что они с ней (В.Ф.Н.) свяжутся, и она ушла из офиса. Примерно через 3-4 дня ей позвонила Д.Ю. и сообщила, что запросы в Росреестр они отправили, но возникла некая проблема с Пенсионным фондом по компенсации оплаты юридических услуг, которую необходимо обсудить лично, и попросила ее приехать к ним в офис. 26.10.2020 года в период с 17:00 до 20:00 она приехала в офис ООО «Империя» по вышеуказанному адресу, ее встретили Т.Г. и Д.Ю., пригласили в отдельный кабинет. Т.Г. сообщила, что она направила запрос в Пенсионный фонд на компенсацию ее (В.Ф.Н.) оплаты юридических услуг, однако в Пенсионном фонде ей сообщили, что у нее (В.Ф.Н.) неправильно рассчитывается пенсия, и необходимо подать документы на пересчет, в связи с чем ей (Т.Г.) необходимо осуществить процедуру пересчета пенсии, которая происходит на комиссии в Москве. Ей (Т.Г.) нужно лично присутствовать на этой комиссии и оплатить некие ордера, стоимость составит 198500 рублей, из которых 150000 рублей - на ордера, а остальная сумма - на дорогу и расходы. При этом Т.Г. рассказала, что когда она (В.Ф.Н.) выходила на пенсию, ей неправильно указали коэффициент пенсии, так как ее рабочий стаж больше, чем якобы заявлен в Пенсионном фонде, имеется закон, который предполагает пересчет пенсии с момента ее оформления, но конкретные суммы не озвучила. При этом разговоре присутствовала и Д.Ю.. Она (В.Ф.Н.) стала объяснять Т.Г., что у нее есть деньги, но они отложены на лечение зубов и она не рассчитывала на такие суммы. Т.Г. стала убеждать ее, что ей необходимо вернуть денежные средства – компенсацию за юридические услуги, а без пересчета пенсии это сделать невозможно, и стала структурно рассказывать, когда и как она поедет в Москву заниматься ее (В.Ф.Н.) вопросом. Т.Г. говорила убедительно, четко, она ей поверила и согласилась заключить второй договор. После этого Т.Г. лично подготовила договор об оказании юридических услуг, согласно которому ООО «Империя» должно было предоставить ей услуги по пенсионному вопросу в досудебном порядке. Т.Г. дала ей договор для ознакомления, подпись генерального директора и оттиск печати Общества в нем уже стояли. С договором она (В.Ф.Н.) внимательно не ознакомилась, так как Т.Г. отвлекала ее разговорами. Ей снова пришлось идти в ближайшее отделение «Сбербанка», где около 19 часов 30 минут 26.10.2020 года она сняла со своего счета все накопленные денежные средства - 30000 рублей, которые в этот же день в вышеуказанном офисе передала Т.Г.. Д.Ю. принесла ей (В.Ф.Н.) чек об оплате услуг. Остальную сумму она обещала донести на следующий день, так как ей нужно было оформить кредит. 27.10.2020 года она оформила кредит в ПАО «Сбербанк» на сумму 70000 рублей, а также взяла хранившиеся у нее дома наличные накопления, и около 17 часов 40 минут пришла в офис ООО «Империя» по тому же адресу, где ее снова встретила Т.Г., которой она передала 168500 рублей наличными, о чем Т.Г. выдала ей чек, и сказала, что 28.10.2020 года она едет в Москву. В течение нескольких дней ей звонила Д.Ю., говорила, что ее вопрос в Москве Т.Г. решается, нужно подождать. 03 ноября 2020 года из СМИ она узнала, что в ООО «Империя» проводятся обыски, задержан ряд лиц за мошеннические действия, после чего подала заявление в УМВД России по Адмиралтейскому району Санкт-Петербурга. В октябре 2021 года ее допрашивали в статусе потерпевшей по данному уголовному делу, а также следователь предъявил ей для опознания три фотографии, по одной из которых она опознала Д.Ю., оказавшуюся М.А.А., и было еще одно опознание по трем фотографиям, среди которых она опознала Т.Г., которая оказалась Л.Х.Н. По факту опознания следователем были составлены два протокола, в присутствии двух понятых, в которых она (В.Ф.Н.) расписалась. В результате мошеннических действий указанных лиц, действующих от ООО «Империя», ей причинен ущерб на общую сумму 242200 рублей, что является для нее значительным;

- копией протокола предъявления для опознания по фотографии от 15.10.2021 года, согласно которому среди трех фотографий лиц женского пола потерпевшая В.Ф.Н. на фотографии №2 опознала М.А.А. как женщину, которая при заключении договора в ООО «Империя» представилась Д.Ю. ;

- копией протокола предъявления для опознания по фотографии от 15.10.2021 года, согласно которому среди трех фотографий лиц женского пола потерпевшая В.Ф.Н. на фотографии №1 опознала Л.Х.Н. как женщину, которая при заключении договора в ООО «Империя» представилась Т.Г. ;

- копией протокола выемки от 03.11.2023 года с фототаблицей к нему, согласно которым потерпевшая В.Ф.Н. добровольно выдала: договор об оказании юридических услуг №(Д) от 21.10.2020 года с чеком на сумму 43700 рублей и договор об оказании юридических услуг № (В) от 26.10.2020 года с чеками на сумму 30000 рублей и 168500 рублей ;

- копиями договора об оказании юридических услуг №(Д) от 21.10.2020 года, согласно которым договор заключен между ООО «Империя» в лице генерального директора А.А.Р. и В.Ф.Н. на оказание юридических услуг на общую сумму 43700 рублей. Перечень предоставляемых В.Ф.Н. услуг: правовой анализ ситуации – 13110 рублей, подготовка проектов документов: заявление в Росреестр РФ – 15292 рублей, заявление в Управление Росреестра по Ленинградской области – 15292 рублей, консультационное сопровождение - 0 рублей. В стоимость указанных юридических услуг не входят государственные пошлины и иные расходы, которые могут возникнуть при исполнении настоящего договора ; копией кассового чека, согласно которому юридические услуги на сумму 43700 рублей оплачены ;

- копиями договора об оказании юридических услуг №(В) от 26.10.2020 года, согласно которым договор заключен между ООО «Империя» в лице генерального директора А.А.Р. и В.Ф.Н. на оказание юридических услуг на общую сумму 198500 рублей. Перечень предоставляемых В.Ф.Н. услуг: правовой анализ ситуации – 59550 рублей; подбор специалиста – 19850 рублей; подготовка необходимых документов: заявление в УПФР по месту жительства, заявление в ГУ ПФР по Санкт-Петербургу и Ленинградской области, заявление в ПФ РФ – 39100 рублей; представление интересов В.Ф.Н. по пенсионному вопросу в досудебном порядке – 80000 рублей. В стоимость указанных юридических услуг не входят государственные пошлины и иные расходы, которые могут возникнуть при исполнении настоящего договора ; копиями кассовых чеков, согласно которым юридические услуги на сумму 30000 рублей оплачены ООО «Империя» наличными 26.10.2020 года в 19 часов 53 минуты по адресу: Санкт-Петербург, Измайловский, пр-кт, д. 18, лит. Д, пом. 27Н, и на сумму 168500 рублей оплачены наличными 27.10.2020 года в 17 часов 59 минут по тому же адресу ;

- копией акта об оказании юридических услуг (выполненных и принятых работ (услуг) от 03.11.2020 года по договору №(В) от 26.10.2020 года, согласно которому Исполнитель (ООО «ИМПЕРИЯ» в лице генерального директора А.А.Р.) выполнил, а Заказчик (В.В.Н.) принял выполненные услуги: правовой анализ ситуации, подбор специалиста, представление интересов В.Ф.Н. по пенсионному вопросу в досудебном порядке с подготовкой необходимых документов. Стоимость оказанных услуг составляет 198500 рублей. Указанные работы удовлетворяют требованиям Заказчика, установленным в договоре №(В) от 26.10.2020 года, и у Заказчика претензий не имеется. На акте выполнены подписи от имени А.А.Р. и В.Ф.Н. ;

- копиями кассовых чеков и описей вложения о направлении заявления с приложением от 03.11.2020 года, согласно которым в Пенсионный фонд РФ, УПФР Кировского района СПБ, ОПФР по СПб направлены заявления с приложением, отправителем является В.Ф.Н. ; 

- копией информационной карточки обращения (заявления), зарегистрированного в КУСП-№ от 30.06.2021 года в УМВД России по Адмиралтейскому району Санкт-Петербурга, согласно которому из прокуратуры Красносельского района поступила информация о том, что в УПФР в Красносельском районе Санкт-Петербурга 26.11.2020 года из ГУ Отделение Пенсионного фонда по СПб и ЛО поступило обращение Б.Е.В., в котором содержались сведения о возможном совершении в отношении нее неправомерных действий со стороны ООО «Империя» ;

- копией жалобы Б.Е.В., ДД.ММ.ГГГГ года рождения, в ОПФР по Санкт-Петербургу и Ленинградской области от 10.11.2020 года, согласно которой она жалуется на ООО «Империя», куда обратилась за юридической помощью в восстановлении трудовой книжки, а сотрудники ООО «Империя» заверили, что ей положен перерасчет пенсии и обманным путем убедили ее заключить договор об оказании услуг от 24.10.2020 года на сумму 64200 рублей, которые она оплатила наличными. Просит сообщить о нарушении своих прав в компетентные органы ; 

- оглашенными в порядке ст. 281 ч. 1 УПК РФ показаниями потерпевшей Б.Е.В. , согласно которым в октябре 2020 года, находясь дома, она не обнаружила свою трудовую книжку, и решила проконсультироваться у юриста, который подсказал бы, как ее восстановить. В поисковике сети интернет она набрала «юридическая помощь», высветилась реклама, в которой говорилось о бесплатной юридической консультации в организации «Империя», был указан номер телефона. Она позвонила в эту организацию, ей назвали адрес их офиса: Санкт-Петербург, Измайловский пр., д. 18, лит. Д, пом. 22-Н. 24.10.2020 года около 14 часов 00 минут она приехала в офис ООО «Империя» по указанному адресу. При входе ее встретила девушка за стойкой «ресепшена». Она сообщила девушке, что ей необходима консультация юриста. Девушка провела ее в кабинет, где находился мужчина. Она (Б.Е.В.) сообщила ему, что ей нужна консультация юриста по вопросу восстановления трудовой книжки. Мужчина вышел из кабинета и вернулся с девушкой, которая представилась ей Т.Г.. Она объяснила Т.Г. свой вопрос, на что та спросила, какая у нее пенсия. Она ответила, что «хорошая», 25000 рублей. Т.Г. сказала: «Да какая же это хорошая!» и стала расспрашивать о ее рабочем стаже. Она рассказала, что у нее стаж 60 лет. Т.Г. стала ее убеждать, что пенсия у нее должна быть не менее 38000 рублей, что, скорее всего, в Пенсионном фонде ей (Б.Е.В.) что-то не учли, и их фирма поможет ей пересчитать пенсию. То есть они проведут правовой анализ ситуации, сделают запросы в Пенсионный фонд, составят заявление в отдел социальной защиты и Пенсионный фонд на перерасчет ее пенсии, и ей (Б.Е.В.) государство должно возместить часть пенсии, которую ей якобы не доплачивали неопределенное время. Т.Г. сказала, что стоимость их юридических услуг составит 64200 рублей, при этом сразу же уверила ее, что после перерасчета пенсии ей (Б.Е.В.) все окупиться и вернется от государства в разы больше. Ее это подкупило, так как она посчитала, что Т.Г. грамотная, уверенно разговаривала, произвела впечатление опытного юриста, она поверила ей и согласилась заключить договор об оказании юридических услуг. Она передала Т.Г. свой паспорт для оформления договора, после чего та оформила договор об оказании юридических услуг, согласно которому ООО «Империя» в лице генерального директора А.А.Р. обязалось исполнить поручение Заказчика - ее (Б.Е.В.) об оказании юридических услуг: провести правовой анализ ситуации, подготовить проекты документов: заявлений в ПФР по СПБ и ЛО и социальной защиты населения, а также оказать консультационное сопровождение. Когда Т.Г. дала ей договор для ознакомления, подпись генерального директора и оттиск печати в нем уже стояли. С договором она (Б.Е.В.) внимательно не ознакамливалась, не читала, так как она доверилась Т.Г., та уверяла, что все будет в порядке. Она поставила в договоре свою подпись, один экземпляр Т.Г. передала ей (Б.Е.В.), и попросила ее оплатить стоимость услуг, при этом настаивала на оплате наличными. Ей (Б.Е.В.) пришлось дойти до ближайшего банкомата, снять 64200 рублей и принести им в офис. Это было в тот же день. Она передала Т.Г. 64200 рублей наличными, та выдала ей чек на оплату, который приколола к договору. Т.Г. дала ей (Б.Е.В.) на подпись расписку в получении документов, где наверху была указана дата 24.10.2020 года, в расписке был указан перечень оказываемых Обществом услуг. При этом Т.Г. сказала, что в течение недели они ей пришлют все составленные ими заявления, после чего ей необходимо будет самой идти в Пенсионный фонд и социальную защиту, и подать туда эти заявления. После этого она (Б.Е.В.) ушла из офиса и более там не появлялась. Примерно через 3-4 дня она обратилась в отделение ПФР Красносельского района Санкт-Петербурга, чтобы узнать о перерасчете пенсии. Сотрудник Пенсионного фонда сказала, что пенсия у нее рассчитана правильно, и вообще по любому вопросу и за консультацией она (Б.Е.В.) могла обратиться к ним и не должна была платить за это юристам. Также сотрудник Пенсионного фонда сообщила ей, что, скорее всего, ее обманули мошенники, так как перерасчета пенсии за предыдущие года в ее случае быть не может. В этот момент у нее (Б.Е.В.) появились сомнения в истинных намерениях сотрудников ООО «Империя», и она обратилась к другому юристу, которому объяснила ситуацию. Тот помог ей составить претензию о возврате денежных средств и расторжении договора об оказании юридических услуг от 24.10.2020 года, которую они отправили в адрес ООО «Империя». Она решила не звонить и больше не связываться с юристами ООО «Империя», ждала ответ на требование. 03.11.2020 года в почтовом отделении она получила конверт, в котором ООО «Империя» прислали ответ на ее претензию от 29.10.2020 года, копию ее расписки о получении документов, где стояла дата их получения ею - 29.10.2020 года, а также в конверте были документы: правовой анализ ситуации по ее заказу, заявление в отдел социальной защиты населения Красносельского района Санкт-Петербурга, три заявления в разные отделения ПФР. Все заявления были без подписей. Как она поняла, их она должна была сама направить по инстанциям. После этого с помощью знакомого юриста она подала иск в судебный участок №8 Санкт-Петербурга к ООО «Империя». 29.09.2021 года судом было принято решение о взыскании с ООО «Империя» в ее пользу суммы в размере 64200 рублей, со штрафом и процессуальными издержками по оплате юридических услуг. До 27.02.2024 года ООО «Империя» денежные средства ей не возместило. В результате мошеннических действий лиц, действующих от ООО «Империя», ей причинен значительный ущерб на сумму 64200 рублей, поскольку она является пенсионером, ее пенсия составляет 35000 рублей в месяц. В ходе предъявления ей лица для опознания по фотографии, она узнала под №3 девушку юриста, которая с ней заключала вышеуказанный договор от имени ООО «Империя» и вводила в заблуждение, это оказалась Л.Х.Н.; 

- копией решения мирового судьи судебного участка №8 Санкт-Петербурга от 29.09.2021 года, согласно которому исковые требования Б.Е.В. к ООО «Империя» о защите прав потребителей удовлетворены частично. С ООО «Империя» в пользу Б.Е.В. взысканы: неустойка в порядке ч. 5 ст. 28 Закона РФ от 07.02.1992 №2300-1 «О защите прав потребителей» в размере 64200 рублей, штраф в размере 32100 рублей, расходы по оплате юридических услуг по договору от 28.10.2020 года в размере 10000 рублей ; 

- копией протокола выемки от 02.11.2023 года, согласно которой Б.Е.В. добровольно выдала: договор об оказании юридических услуг № (Д) от 24.10.2020 года с чеком на сумму 64200 рублей; опись документов ООО «Империя» с Почты России с документами: акт об оказании юридических услуг от 29.10.2020 года, заказчик Б.Е.В.; ответ на претензию от 30.10.2020 года исх. 1/30.10.2020; копия расписки о получении документов ООО «Империя»; правовой анализ ситуации; заявление в Отдел социальной защиты населения Красносельского района Санкт-Петербурга; заявление в УПФР в Красносельском районе; заявление в Пенсионный фонд РФ по СПб и ЛО; заявление в Пенсионный Фонд РФ; копия решения мирового судьи от 29.09.2021 года, копия постановления об окончании и возвращении ИД взыскателю ;

- копией описи документов, согласно которой таковая составлена по форме 107 АО «Почта России», заверена оттиском печати Отправителя - ООО «Империя». В описи перечислены документы: ответ на претензию от 29.10.2020 года; копию акта об оказании юридических услуг (выполненных и принятых работ (услуг)); копия расписки в получении документов; правовой анализ ситуации; заявление в отделение ПФР по Санкт-Петербургу и Ленинградской области; заявление в ПФ РФ; заявление в Отдел социальной защиты населения Красносельского района Санкт-Петербурга; заявление в УПФР в Красносельском районе ;

- копией правового анализа ситуации от 29.10.2020 года, согласно которому проведен анализ ситуации по порядку перерасчета страховой пенсии по старости по договору №(Д) от 24.10.2020 года, составленному между Исполнителем: ООО «Империя» , и Заказчиком: Б.Е.В. Данный документ подписан от имени А.А.Р., датирован «29»10 года (год не указан) ;

- копией расписки Б.Е.В. от 29.10.2020 года, согласно которой она получила документы, подготовленные ООО «Империя» по договору № (Д) от 24.10.2020 года: правовой анализ ситуации, заявление в отделение ПФР по Санкт-Петербургу и Ленинградской области, заявление в ПФ по району, заявление в ПФ РФ, заявление в Отдел социальной защиты населения ; 

- копией ответа от 30.10.2020 года на претензию, согласно которому генеральный директор ООО «Империя» А.А.Р. в ответ на претензию Б.Е.В. от 29.10.2020 года, сообщает, что требования о расторжении договора об оказании юридических услуг № (Д) от 24.10.2020 года и возврате денежных средств в размере 64200 рублей удовлетворению не подлежат в связи с надлежащим исполнением обязательств ; 

- копией акта об оказании юридических услуг (выполненных и принятых работ (услуг) по договору №Д от 24.10.2020 года, согласно которому акт составлен 29.10.2020 года между Исполнителем: ООО «Империя» в лице генерального директора А.А.Р. и Заказчиком: Б.Е.В. Исполнитель (ООО «ИМПЕРИЯ») выполнил, а Заказчик (Б.Е.В.) принял выполненные услуги. Стоимость оказанных услуг составляет 64200 рублей. Указанные услуги удовлетворяют требованиям Заказчика, установленным в договоре №Д от 24.10.2020 года, у Заказчика претензий не имеется. Акт подписан от имени А.А.Р. и Б.Е.В. ;

- копией проекта заявления, составленного от имени Б.Е.В., адресованного в Отделение Пенсионного фонда РФ по Санкт-Петербургу и Ленинградской области, о предоставлении информации о периоде работы, порядке начисления пенсионных выплат, с просьбой произвести перерасчет пенсии с учетом полагающихся надбавок, региональных социальных доплат, а также всего трудового стажа, с учетом страховых отчислений в ПФ РФ, выплате пенсии с учетом перерасчета за весь период заниженного начисления, а именно за период с 28.10.2015 года по 28.10.2020 года ;

- копией проекта заявления, составленного от имени Б.Е.В., адресованного в УПФР в Красносельском районе Санкт-Петербурга, о предоставлении информации о периоде работы, о порядке начисления пенсионных выплат, с просьбой произвести перерасчет пенсии с учетом полагающихся надбавок, региональных социальных доплат, а также всего трудового стажа, с учетом страховых отчислений в ПФ РФ, выплате пенсии с учетом перерасчета за весь период заниженного начисления, а именно за период с 28.10.2015 года по 28.10.2020 года ;

- копией проекта заявления, составленного от имени Б.Е.В., адресованного в Отдел социальной защиты населения Красносельского района Санкт-Петербурга, о предоставлении мер социальной поддержки, назначении ежемесячных компенсационных выплат к пенсии и единовременных выплат ;

- копией проекта заявления, составленного от имени Б.Е.В., адресованного в Пенсионный фонд РФ, о разъяснении законности начисленной ей пенсии, определенного ей стажевого коэффициента, порядка перерасчета пенсии в соответствии с законодательством РФ ;

- копией договора об оказании юридических услуг №(Д) от 24.10.2020 года, согласно которому договор заключен между ООО «Империя» в лице генерального директора А.А.Р. и Б.Е.В. на оказание юридических услуг на общую сумму 64200 рублей. Перечень предоставляемых услуг: правовой анализ ситуации – 19260 рублей, заявление в отделение ПФР по Санкт-Петербургу и Ленинградской области – 11235 рублей, заявление в ПФР по району – 11235 рублей, заявление в ПФ РФ – 11235 рублей, заявление в Отдел социальной защиты населения – 11235 рублей, консультационное сопровождение – 0 рублей ;

- копией постановления ведущего судебного пристава-исполнителя ОСП по Центральному району Санкт-Петербурга ГУ ФССП по Санкт-Петербургу Г.П.И. от 16.12.2021 года, согласно которому исполнительное производство №-ИП (взыскатель: Б.Е.В., должник: ООО «ИМПЕРИЯ») окончено в связи с невозможностью установления местонахождения должника ; 

- копией протокола предъявления для опознания по фотографии от 02.11.2023 года, согласно которому среди трех фотографий лиц женского пола потерпевшая Б.Е.В. на фотографии №3 опознала Л.Х.Н., которая при заключении договора об оказании юридической помощи от имени ООО «Империя» ввела ее в заблуждение, убедила подписать договор и представлялась Т.Г. ; 

- копией заявления С.И.А., ДД.ММ.ГГГГ года рождения, от 27.11.2023 года с просьбой привлечь к уголовной ответственности лиц, которые с 22.10.2020 года по 02.11.2020 года действуя от имени ООО «Империя», путем обмана под видом оказания ей юридических услуг, похитили принадлежащие ей денежные средства в общей сумме 2388300 рублей ;

- оглашенными в порядке ст. 281 ч. 1 УПК РФ показаниями потерпевшей С.И.А. , согласно которым с 2018 года она является пенсионером по возрасту, ее пенсия составляет 15000 рублей в месяц, и является единственным источником ее дохода. В октябре 2020 года ей понадобилась юридическая консультация по вопросу урегулирования бытовых конфликтов с соседом, который часто «дебоширил», нарушал тишину и покой в доме. Она обращалась в полицию, но ситуация не менялась. Она хотела проконсультироваться у юриста, чтобы узнать нормы законодательства, которые ей могут помочь в данном вопросе. В поисковике в сети интернет она набрала «юридическая консультация», высветился сайт или реклама «Бесплатная юридическая консультация» и номер телефона, по которому она позвонила. Ей ответила девушка, которой она объяснила свою проблему, сказав, что ей необходима юридическая консультация. Девушка дала ей номер телефона и записала ее на прием, назвав адрес их организации: Санкт-Петербург, Измайловский пр., д. 18, лит. Д, пом. 22-Н. 22.10.2020 года около 13 часов 00 минут она приехала в офис по указанному адресу. При входе за стойкой «ресепшена» ее встретила девушка, которой она сообщила, что у нее запись. Девушка сказала ей подождать. К ней (С.И.А.) вышла девушка, которая представилась юристом Т.Г., пригласила ее к себе в кабинет. Туда подошла еще одна девушка, как она поняла - помощница Т.Г., которая представилась К.Д.. В кабинете она рассказала Т.Г. ситуацию с соседом, та сказала, что в данном случае может разобраться прокуратура, и она может сама туда сходить, подать заявление. К ней (С.И.А.) домой придут из прокуратуры и помогут разобраться с соседом. Т.Г. стала спрашивать ее, какая у нее пенсия и какой стаж. Она ответила - 11000 рублей и стаж 22 года. Тут же Т.Г. стала говорить, что это очень маленькая пенсия, что ей положено звание «Ветеран труда», так как ее (С.И.А.) учеба должна входить в рабочий стаж. Она поинтересовалась у Т.Г., что необходимо сделать для перерасчета пенсии. Та сказала, что ее бабушка работает в Пенсионном фонде Москвы, возглавляет главный Пенсионный фонд России, она (Т.Г.) часто ездит туда в командировку и занимается вопросами перерасчета пенсии для граждан, и может ей (С.И.А.) помочь. Т.Г. сказала, что для перерасчета пенсии надо принести трудовую книжку, СНИЛС, 2 фото, документ об образовании. Т.Г. написала это на листке формата А4 и там же написала свой рабочий номер телефона для связи. Т.Г. сказала, что ее юридические услуги будут стоить 59300 рублей, однако они для нее (С.И.А.) быстро окупятся, так как после перерасчета пенсии ей все вернется сполна. Она согласилась на это предложение, после чего Т.Г. попросила ее паспорт и вышла из кабинета. Вернувшись через некоторое время, Т.Г. передала ей договор об оказании юридических услуг №(Д) от 22.10.2020 года, заключенный ею (С.И.А.) с ООО «Империя», в лице генерального директора А.А.Р. Согласно договору Общество обязалось исполнить поручение Заказчика - то есть ее (С.И.А.) об оказании юридических услуг: провести правовой анализ ситуации, подготовить проекты документов: заявлений в отделение ПФР по Санкт-Петербургу и в районные отделения, заявление в полицию, а также оказать консультационное сопровождение. Когда Т.Г. дала ей для ознакомления договор, подпись генерального директора и оттиск печати в нем уже стояли. С договором она внимательно не ознакомилась, не вчитывалась, так как она не юрист, доверилась Т.Г., которая пообещала, что все лично выполнит для нее, все будет в порядке, и поставила подпись в договоре. Один экземпляр договора остался у нее (С.И.А.). Т.Г. попросила ее оплатить стоимость услуг, сказав, что терминала оплаты у них нет, настаивала на оплате наличными. У нее с собой была вся сумма, она передала Т.Г. 59300 рублей наличными, ей выдали кассовый чек ООО «Империя» об оплате. Затем Т.Г. сказала, чтобы она принесла все необходимые документы, и та начнет работу по ее договору. 23.10.2023 года около 10 часов 00 минут она снова приехала в офис ООО «Империя» по вышеуказанному адресу со всеми необходимыми документами. Ее встретила Т.Г., которая ознакомилась с документами и сказала, что может помочь ей в оформлении статуса «Ветеран труда», по которому ей также положены доплаты и пересчет пенсии. Т.Г. сказала, что ей лично необходимо будет ездить в Москву, то есть будут траты на командировочные, а также оформить ряд документов, набрать специалистов, которые будут заниматься ее (С.И.А.) вопросом. Сумму по договору она назвала 400000 рублей, подробно объяснив все этапы командировок. Она поверила Т.Г., так как та пообещала, что вся эта сумма в последующем вернется ей с процентами, поскольку пересчет пенсии по «Ветерану труда» будет большой суммой, вернется примерно через месяц. Она согласилась на ее услуги, после чего Т.Г. подготовила договор об оказании юридических услуг №(Д) от 23.10.2020 года, заключенный ею (С.И.А.) с ООО «Империя», в лице генерального директора А.А.Р. Согласно договору Общество обязалось исполнить поручение Заказчика - то есть ее (С.И.А.) об оказании юридических услуг по правовому анализу ситуации, подбору специалистов, выезду специалистов в ее интересах по пенсионному вопросу в досудебном порядке, с подготовкой необходимых документов. Когда Т.Г. дала ей для ознакомления договор, подпись генерального директора и оттиск печати в нем уже стояли. С договором она не ознакомилась, не вчитывалась, доверилась Т.Г.. Она передала Т.Г. 400000 рублей наличными, а та выдала ей кассовый чек ООО «Империя» об оплате услуг по данному договору. Один экземпляр договора остался ей. Затем у них с Т.Г. завязался разговор, они беседовали о жизни, и она (С.И.А.) обмолвилась, что у нее имеются акции по энергетике, которые достались ее матери на работе в Энергонадзоре, и раз в год ей приходят по ним дивиденды - около 600 рублей. Т.Г. попросила ее принести все документы по этим акциям и сказала, что, скорее всего, ей по этим акциям не доплачивают и обманывают ее (С.И.А.) и ее маму. Они договорились с Т.Г., что она подъедет 24.10.2020 года со всеми документами. 24.10.2023 года около 12 часов 00 минут она снова приехала в офис ООО «Империя» по вышеуказанному адресу документами и письмами о голосованиях акционеров по акциям ЗАО 

<

...>, ОАО 

<

...>, ОАО 

<

...>, ОАО 

<

...>, ОАО 

<

...>. Ознакомившись с документами, Т.Г. сказала с удивленным видом, что эти Общества ее (С.И.А.) и ее маму обманули: ей (С.И.А.) должны были заплатить 14000000 рублей, а маме - 9000000 рублей (ее (С.И.А.) мама умерла в 2013 году). Также Т.Г. сказала, что у нее (С.И.А.) привилегированные акции, и большой процент выплат. Так как она в этом вопросе вообще не разбирается, то поверила Т.Г., которая употребляла в разговоре определенные юридические термины и вызвала у нее доверие как специалиста в этом вопросе. Т.Г. сказала, что будет обращаться в прокуратуру по этому вопросу и может подготовить для нее все необходимые документы, и поедет в Москву урегулировать вопрос по выплате ей (С.И.А.) 14000000 рублей и 9000000 рублей. При этом Т.Г. сказала, что ее услуги будут стоить 1239000 рублей, что составляет небольшую часть от того, что ей должны вернуть по ее акциям. Она сообщила Т.Г., что у нее на банковском счете имеется достаточная сумма. Тогда Т.Г. сказала, что может вызвать ей такси до отделения Банка и обратно за счет Общества (назвала это социальным такси для пенсионеров). На вызванном Т.Г. такси она поехала в отделение Банка «Санкт-Петербург» у станции метро «Ломоносовская», где сняла со своего счета 1330000 рублей. Также на такси она вернулась в офис ООО «Империя», где 24.10.2020 года около 16 часов 20 минут передала Т.Г. 1329000 рублей наличными, а та дала кассовый чек и подготовленный договор об оказании юридических услуг №(В) от 24.10.2020 года, заключенный между нею (С.И.А.) и ООО «Империя», в лице генерального директора А.А.Р. Согласно договору Общество обязалось исполнить поручение Заказчика - то есть ее (С.И.А.) об оказании юридических услуг: провести правовой анализ ситуации, выезд специалиста в ЗАО 

<

...>, прокуратуру Санкт-Петербурга, ГУ МВД России по Санкт-Петербургу в досудебном порядке. Она не вчитывалась в условия договора, так как Т.Г. завлекала ее беседой и уверяла, что справится со всеми вопросами, и ей в скором времени вернуться деньги. Когда она ездила в банк, Т.Г. несколько раз звонила, спрашивала, выдали ли ей деньги, сказала, что если банк такую сумму сразу не выдаст, надо сказать, что деньги ей нужны на лечение. Затем с 24.10.2020 года по 29.10.2020 года Т.Г. постоянно отзванивалась ей, говорила, что все ее договоры находятся в работе, и ей не о чем беспокоиться. Т.Г. сказала, что едет в Москву 29.10.2020 года, но ей (С.И.А.) надо будет приехать к ним в офис еще 30.10.2020 года, чтобы подписать дополнительный договор по вопросу с соседом, но Т.Г. в офисе не будет, так как она решает вопросы в Москве. 30.10.2020 года около 15 часов 00 минут она (С.И.А.) снова приехала в офис ООО «Империя» по тому же адресу, где ее встретила К.Д., которая сообщила, что Т.Г. в командировке, и передала ей подготовленный договор об оказании юридических услуг №(В) от 30.10.2020 года, заключаемый между нею (С.И.А.) и ООО «Империя», в лице генерального директора А.А.Р. Согласно договору Общество обязалось исполнить поручение Заказчика - то есть ее (С.И.А.) об оказании юридических услуг по правовому анализу ситуации, подбору специалистов, выезда специалистов в ее интересах в УМВД России по Невскому району Санкт-Петербурга. К.Д. сказала, что 02.11.2020 года к ней (С.И.А.) домой приедут сотрудники прокуратуры разбираться с ее соседом. К.Д. назвала ей сумму 600000 рублей, которую она должна заплатить по данному договору. Так как у нее с собой не было таких денег, она взяла кредит в банке ПАО «Сбербанк», находившемся недалеко от офиса. Пока она была в банке, К.Д. звонила ей, спрашивала, как обстоят дела. Она помнит, что сотрудник банка сказал ей, что в последнее время участились случаи по взятию кредитов, и спросил ее, стоит ли позвонить в полицию. Она отказалась, сказала, что все в порядке. Вернувшись в офис, она передала К.Д. 600000 рублей наличными в счет оплаты договора, о чем та выдала ей кассовый чек ООО «Империя» и один экземпляр договора, и она (С.И.А.) ушла. По указанию Т.Г. она оформляла у нотариуса С.Л.Г. нотариальные доверенности на представителей ООО «Империя» для представления своих интересов. Такси до нотариуса ей вызывала Т.Г.. 02.11.2020 года она весь день находилась дома, ждала сотрудников прокуратуры. Предварительно ей звонила Т.Г., рассказала, что в Москве ей (С.И.А.) все одобрили, и в течение месяца ей вернут денежные средства, пересчитают пенсию и суммы по акциям. 05.11.2020 года из СМИ она узнала, что 02.11.2020 года в ООО «Империя» проводились обыски, и задержан ряд лиц за мошеннические действия. В результате мошеннических действий вышеуказанных лиц, действующих от ООО «Империя», ей причинен значительный ущерб на общую сумму 2388300 рублей. Через представителей она обращалась в Невский районный суд с иском к ООО «Империя», по которому 15.09.2021 года было вынесено решение о взыскании денежных средств с ООО «Империя» в ее пользу. На последнем слушании гражданского дела в Невском суде она встретилась с представителем ООО «Империя» по фамилии Г., которые передал ей акты об оказании юридических услуг по ее договорам, но она не помнит, что подписывала такие акты. В суде была назначена почерковедческая экспертиза, которая показала, что подписи в актах ее (С.И.А.). Скорее всего, ей на подпись могла подсунуть их одна из юристов;

- копией протокола выемки от 07.11.2023 года с фототаблицей к нему, согласно которым С.И.А. добровольно выдала: договор об оказании юридических услуг №(Д) от 22.10.2020 года с чеком и копией на сумму 59300 рублей; договор об оказании юридических услуг №/В от 23.10.2020 года с чеком и копией на сумму 400000 рублей; договор об оказании юридических услуг №(В) от 24.10.2020 года с чеком и копией на сумму 1329000 рублей; договор об оказании юридических услуг №(В) от 30.10.2020 года с чеком и копией на сумму 600000 рублей; доверенность на бланке № от 23.102.2020 года; распоряжение № от 06.11.2020 года; акты об оказании юридических услуг ООО «Империя» по вышеуказанным договорам; лист формата А4 с рукописными записями, копию решения суда от 15.09.2021 года ; 

- копией договора об оказании юридических услуг №(В) от 30.10.2020 года, согласно которой договор заключен между ООО «Империя» в лице генерального директора А.А.Р. и С.И.А. на оказание юридических услуг на общую сумму 600000 рублей. Перечень предоставляемых услуг: правовой анализ ситуации – 180000 рублей, подбор специалиста – 60000 рублей, подготовка документов: заявление в УМВД России по Невскому району Санкт-Петербурга – 80000 рублей, выезд специалиста в интересах С.И.А. в УМВД России по Невскому району Санкт-Петербурга – 280000 рублей. В стоимость юридических услуг не входят государственные пошлины и иные расходы, которые могут возникнуть при исполнении настоящего договора ;

- копией кассового чека, согласно которому юридические услуги на сумму 600000 рублей оплачены ООО «Империя» наличными 30.10.2020 года в 18 часов 53 минут по адресу: Санкт-Петербург, Измайловский, пр-кт, д. 18, лит. Д, пом. 27Н ;

- копией договора об оказании юридических услуг №(В) от 24.10.2020 года, согласно которому договор заключен между ООО «Империя» в лице генерального директора А.А.Р. и С.И.А. на оказание юридических услуг на общую сумму 1329000 рублей. Перечень предоставляемых услуг: правовой анализ ситуации – 398700 рублей, подбор специалиста – 132900 рублей, подготовка претензии в ЗАО 

<

...> в порядке досудебного урегулирования спора – 35800 рублей, выезд специалиста в интересах С.И.А. в ЗАО 

<

...> в досудебном порядке - 230 0000 рублей, подготовка заявления в прокуратуру Санкт-Петербурга – 35800 рублей, выезд специалиста в интересах С.И.А. в прокуратуру Санкт-Петербурга - 230 0000 рублей, подготовка заявления в ГУ МВД России по Санкт-Петербургу – 35800 рублей, выезд специалиста в интересах С.И.А. в ГУ МВД России по Санкт-Петербургу - 230 0000 рублей. В стоимость юридических услуг не входят государственные пошлины и иные расходы, которые могут возникнуть при исполнении настоящего договора ;

- копией кассового чека, согласно которому юридические услуги на сумму 1329000 рублей оплачены ООО «Империя» наличными 24.10.2020 года в 16 часов 20 минут по адресу: Санкт-Петербург, Измайловский, пр-кт, д. 18, лит. Д, пом. 27Н ;

- копией договора об оказании юридических услуг №(В) от 23.10.2020 года, согласно которому договор заключен между ООО «Империя» в лице генерального директора А.А.Р. и С.И.А. на оказание юридических услуг на общую сумму 400000 рублей. Перечень предоставляемых услуг: правовой анализ ситуации – 120000 рублей, подбор специалиста – 40000 рублей, выезд специалиста в интересах С.И.А. по пенсионному вопросу в досудебном порядке – 100000 рублей, подготовка документов: заявление в Отдел социальной защиты населения – 40000 рублей, выезд специалиста в интересах С.И.А. в Отдел социальной защиты населения – 100000 рублей. В стоимость юридических услуг не входят государственные пошлины и иные расходы, которые могут возникнуть при исполнении настоящего договора ; 

- копией кассового чека, согласно которому юридические услуги на сумму 400000 рублей оплачены ООО «Империя» наличными 23.10.2020 года в 11 часов 35 минут по адресу: Санкт-Петербург, Измайловский, пр-кт, д. 18, лит. Д, пом. 27Н ;

- копией договора об оказании юридических услуг №(Д) от 22.10.2020 года, согласно которому договор заключен между ООО «Империя» в лице генерального директора А.А.Р. и С.И.А. на оказание юридических услуг на общую сумму 59300 рублей. Перечень предоставляемых услуг: правовой анализ ситуации – 15000 рублей, заявление в отделение ПФР по Санкт-Петербургу и Ленинградской области – 11000 рублей, заявление в ПФР по району – 12000 рублей, заявление в полицию – 12000 рублей, консультационное сопровождение – 0 рублей. В стоимость юридических услуг не входят государственные пошлины и иные расходы, которые могут возникнуть при исполнении настоящего договора ;

- копией кассового чека, согласно которому юридические услуги на сумму 59300 рублей оплачены ООО «Империя» наличными 22.10.2020 года в 14 часов 49 минут по адресу: Санкт-Петербург, Измайловский, пр-кт, д. 18, лит. Д, пом. 27Н ;

- копией нотариально оформленной доверенности № от 23.10.2020 года, согласно которому С.И.А. уполномочивает ООО «ИМПЕРИЯ» представлять ее интересы во всех государственных и иных учреждениях, судебных органах, прокуратуре, у мировых судей ;

- копией нотариально оформленного распоряжения № от 06.11.2020 года, согласно которому С.И.А. отменила ранее выданную ООО «ИМПЕРИЯ» доверенность ; 

- копией акта об оказании юридических услуг (выполненных и принятых работ (услуг) по договору №Д от 22.10.2020 года, согласно которому акт составлен 28.10.2020 года между Исполнителем: ООО «Империя» в лице генерального директора А.А.Р. и Заказчиком: С.И.А. Исполнитель (ООО «ИМПЕРИЯ») выполнил, а Заказчик (С.И.А.) принял выполненные услуги: правовой анализ ситуации, подготовка проектов документов: заявление в отделение ПФР по Санкт-Петербургу и Ленинградской области, заявление в ПФР по району, заявление в полицию. Стоимость оказанных услуг 59300 рублей. У Заказчика претензий не имеется ;

- копией акта об оказании юридических услуг (выполненных и принятых работ (услуг) по договору №В от 23.10.2020 года, согласно которому акт составлен 03.11.2020 года между Исполнителем: ООО «Империя» в лице генерального директора А.А.Р. и Заказчиком: С.И.А. Исполнитель (ООО «ИМПЕРИЯ») выполнил, а Заказчик (С.И.А.) принял выполненные услуги: правовой анализ ситуации, подбор специалиста, выезд специалиста в интересах С.И.А. по пенсионному вопросу в досудебном порядке, выезд специалиста в интересах С.И.А. в отдел социальной защиты населения в досудебном порядке с подготовкой необходимых документов. Стоимость оказанных услуг составляет 400000 рублей. У Заказчика претензий не имеется ;

- копией акта об оказании юридических услуг (выполненных и принятых работ (услуг) по договору №В от 30.10.2020 года, согласно которому акт составлен 07.11.2020 года между Исполнителем: ООО «Империя» в лице генерального директора А.А.Р. и Заказчиком: С.И.А. Исполнитель (ООО «ИМПЕРИЯ») выполнил, а Заказчик (С.И.А.) принял выполненные услуги: правовой анализ ситуации, подбор специалиста, выезд специалиста в интересах С.И.А. в УМВД России по Невскому району Санкт-Петербурга в досудебном порядке, с подготовкой необходимых документов. У Заказчика претензий не имеется ;

- копией решения Невского районного суда Санкт-Петербурга от 15.09.2021 года, согласно которому исковые требования С.И.А. к ООО «Империя» удовлетворены частично. С ООО «Империя» в пользу С.И.А. взысканы: денежные средства, оплаченные 22.10.2020 года, в размере 59300 рублей, денежные средства, оплаченные 23.10.2020 года, в размере 400000 рублей, денежные средства, оплаченные 24.10.2020 года, в размере 1329000 рублей, денежные средства, оплаченные 30.10.2020 года, в размере 600000 рублей, компенсация морального вреда в размере 20000 рублей, штраф за отказ в добровольном порядке удовлетворить требования потребителя в сумме 1204150 рублей, в возмещение расходов на оплату услуг представителя в размере - 114750 рублей ;

- копией листа с рукописными записями, где указано: «Встреча 10.00 23.10.2020 года, Документы: 1. Трудовая книжка, 2. СНИЛС, 3. 2 фото 3х4, 4. Док-ты подтверждающие образование. № К.Д., Т.Г. 

- копией протокола предъявления для опознания по фотографии от 27.11.2023 года, согласно которому среди трех предъявленных фотографий лиц женского пола С.И.А. на фотографии №2 опознала девушку (В.Е.Г.), представившуюся ей К.Д., помощницей юриста, которая 22.10.2020 года находилась вместе с Т.Г. в офисе ООО «Империя», а 30.10.2020 года получила от нее денежные средства в сумме 600000 рублей в счет оплаты договора №/В от 30.10.2020 года в офисе ООО «Империя» ;

- копией протокола предъявления для опознания по фотографии от 27.11.2023 года, согласно которому среди трех предъявленных фотографий лиц женского пола С.И.А. на фотографии №3 опознала девушку (Л.Х.Н.), представившуюся ей Т.Г., которая путем обмана уговорила ее подписать договоры об оказании юридических услуг с ООО «Империя», обещала, что ей повысят и пересчитают пенсию, а также что по акциям ряда обществ ей выплатят 14000000 рублей, и получила от нее (С.И.А.) денежные средства ; 

- копией заявления Р.В.А. от 31.12.2020 года о преступлении с просьбой принять меры к установлению лиц, совершивших в отношении него противоправные действия путем злоупотребления доверием. 26.10.2020 года им заключен договор об оказании юридических услуг № с ООО «Империя» по адресу: Санкт-Петербург, пр. Измайловский, д. 18, лит. Д, пом. 22Н, 26Н, он оплатил услуги на общую сумму 33500 рублей, услуга не исполнена, офис закрыт более 50 дней, телефон не отвечает. Не имеет возможности расторгнуть договор и подать претензию ;

- оглашенными в порядке п. 1 ч. 2 ст. 281 УПК РФ показаниями потерпевшего Р.В.А., ДД.ММ.ГГГГ года рождения , согласно которым с 2016 года он является пенсионером по возрасту. В настоящее время его пенсия составляет 25000 рублей в месяц, это его единственный источник дохода. В октябре 2020 года ему на мобильный телефон пришло смс-сообщение в виде рекламы, что ему полагается бесплатная юридическая консультация. Так как у него шел гражданский процесс в Приморском районном суде по его иску к ООО 

<

...>, с которого он пытался взыскать через суд 168000 рублей, он хотел получить консультацию юристов - почему после вынесения судебного решения ему ООО 

<

...> до сих пор не выплачивает деньги, взысканные судом. Он позвонил по данному номеру, ответила девушка, которой он объяснил свою проблему. Девушка записала его на прием, назвав адрес офиса ООО «Империя»: Санкт-Петербург, Измайловский пр., д. 18, лит. Д, пом. 22-Н. 26.10.2020 года около 12 часов 00 минут он приехал по данному адресу, при входе за стойкой «ресепшена» его встретила девушка №1. Он сообщил, что у него запись, она сказала подождать. К нему вышла девушка №2, пригласила его в кабинет. Она как-то представилась, но он не запомнил. Этой девушке он рассказал свою проблему, объяснил, что ему необходима юридическая консультация по поводу взыскания денежных средств по иску к ООО 

<

...>. Он спросил, может ли он привлечь к уголовной ответственности и взыскать с этого юридического лица денежные средства в свою пользу. При этом он показал судебное решение Приморского суда и объяснил, что они ему не выплачивают деньги. Девушка №2 сказала, что они, конечно, смогут ему помочь в данном вопросе, но отвечала на его вопросы неуверенно, была немного зажата. Девушка сообщила, что у них есть специалист по данному вопросу, после чего вышла и пригласила в кабинет мужчину, как он (Р.В.А.) понял - юриста, которого в офисе называли С.. Мужчина не представился, но сказал, что он юрист этой организации. Мужчине он снова изложил свою проблему, на что тот сказал: «Мы все выбьем с ООО 

<

...>. Он спросил, какими статьями Уголовного кодекса регламентируется привлечение к ответственности за невыплату денежных средств по судебному решению. Мужчина ответил, что в ближайшее время, через неделю, он (Р.В.А.) получит все деньги с данных фирм, и что Уголовным кодексом это не предусмотрено, но у них имеется «наработанная схема», и когда он вызовет этих должников, все денежные средства ему вернут в офисе ООО «Империя». Процесс взыскания денежных средств с ООО 

<

...> мужчина не рассказал, но в целом говорил очень убедительно, своим внешним видом вызвал у него доверие. Речь у мужчины была чистая, грамотная, тот четко и быстро отвечал на его вопросы, которые не ставили его в тупик. Он поверил мужчине и согласился заключить договор с фирмой. Мужчина попросил его (Р.В.А.) паспорт для оформления договора, и вышел из кабинета. Через некоторое время он вернулся с двумя экземплярами договора об оказании юридических услуг №/Д/ от 26.10.2020 года, заключенного им (Р.В.А.) с ООО «Империя», в лице генерального директора А.А.Р., в котором Общество обязалось исполнить поручение Заказчика - то есть его (Р.В.А.) об оказании юридических услуг: провести правовой анализ ситуации, подготовку проектов документов: заявлений в РОСП ФССП, жалобы в УФССО по региону, исковое заявление, ходатайство, консультационное сопровождение. Когда мужчина юрист дал ему для ознакомления договор, подпись генерального директора и оттиск печати там уже стояли. С договором он (Р.В.А.) внимательно ознакомился, никаких сомнений договор у него не вызвал. После прочтения он подписал оба экземпляра договора, один из которых остался у него. Мужчина юрист попросил его оплатить стоимость услуг - 33500 рублей, при этом сказал, что терминала оплаты у них нет, настаивал на оплате наличными. У него с собой тогда была не вся сумма, поэтому он внес наличными только 5000 рублей, при этом денежные средства передал девушке №1 на ресепшене, которая их приняла и выдала кассовый чек ООО «Империя» об оплате на сумму 5000 рублей. Эта же девушка №1 сообщила ему, что оставшуюся сумму он сможет внести в течение двух дней. Также он (Р.В.А.) написал от руки информационную записку, как приложение к договору, с пояснениями к своей правовой ситуации, которую ему помогал оформить вышеуказанный мужчина юрист, и приложил копию решения Приморского районного суда, копию листа по исполнительному производству, копию изменения наименования юридического лица 

<

...>. Мужчина юрист сказал ему, что эти документы необходимы для оформления исков и заявлений в ФССП. На следующий день, 27.10.2020 года около 13 часов 00 минут он снова приехал в офис ООО «Империя» по вышеуказанному адресу, где передал девушке №1 на ресепшене 28500 рублей, та приняла их и выдала кассовый чек ООО «Империя» об оплате на указанную сумму. Девушка №1 сказала, чтобы он (Р.В.А.) приходил в течение 3-5 дней к ним в офис за подготовленными их юристами заявлениями, жалобами и ходатайствами, он должен будет их подписать и сам отнести в указанные инстанции. После этого он ушел. В начале ноября 2020 года он приехал в офис ООО «Империя», однако офис был закрыт, объявлений на дверях не было. Он постоянно звонил на их номер телефона, но никто не отвечал. У него сохранилась копия визитной карточки ООО «Империя», где написаны ФИО «Б.С.А.». Насколько он помнит, визитку ему дал вышеуказанный юрист С.. Он приехал еще пару дней спустя, на дверях офиса висело объявление с номером телефона, было написано, что офис закрыт из-за «КОВИДа». Он позвонил на этот номер, трубку взял мужчина, который подошел к нему через несколько минут после звонка, открыл ключом офис ООО «Империя». В офисе никого не было. Мужчина сообщил, что в стране карантин, и все работники сейчас приостановили свою деятельность, однако убедил его, что когда закончится «карантин», все обязательства по договору будут исполнены, после чего он (Р.В.А.) ушел. Он неоднократно звонил по известным ему номерам и приезжал в офис, однако ему никто не отвечал, офис не работал. 31.12.2020 года он обратился в 77 отдел полиции УМВД России по Адмиралтейскому району Санкт-Петербурга с заявлением о возможных мошеннических действиях в отношении ООО «Империя». После его (Р.В.А.) допроса в качестве свидетеля по уголовному делу было проведено опознание по фотографии, где среди предъявленных ему лиц он опознал юриста, который представлялся С. и дал визитку на имя Б.С.А., однако на самом деле он оказался И.П.А. В результате мошеннических действий лиц, действующих от ООО «Империя», ему причинен значительный ущерб на общую сумму 33500 рублей; 

- копией протокола осмотра предметов от 12.03.2024 года, согласно которому осмотрены представленные Р.В.А. к протоколу допроса документы: копия договора об оказании юридических услуг №/Д от 26.10.2020 года с копиями двух кассовых чеков; информационная записка (приложение к договору №/Д от 26.10.2020); копия визитной карточки на имя Б.С.А. ;

- копией договора об оказании юридических услуг №/Д от 26.10.2020 года, согласно которому договор заключен между ООО «Империя» в лице генерального директора А.А.Р. и Р.В.А. на оказание юридических услуг на общую сумму 33500 рублей. Перечень услуг: правовой анализ ситуации – 10050 рублей, заявление в РОСП ФССП РФ – 5000 рублей, жалоба в УФССП по региону – 5000 рублей, исковое заявление – 10450 рублей, ходатайство – 3000 рублей, консультационное сопровождение – 0 рублей ; 

- копиями кассовых чеков, согласно которым юридические услуги на сумму 5000 рублей оплачены ООО «Империя» наличными 26.10.2020 года в 14 часов 55 минут по адресу: Санкт-Петербург, Измайловский, пр-кт, д. 18, лит. Д, пом. 27Н, и на сумму 28500 рублей оплачены наличными 27.10.2020 года в 13 часов 10 минут по тому же адресу ;

- копией информационной записки (приложения к договору №/Д от 26.10.2025 года), согласно которой Р.В.А. описал интересующий его вопрос по взысканию в соответствии с решением Приморского районного суда Санкт-Петербурга от 23.03.2018 года с должника ООО 

<

...> в его пользу денежных средств в размере 168000 рублей и изложил имеющиеся у него требования в связи с данным вопросом ;

- копией визитной карточки, на которой указаны данные юридической компании «Империя», контактный номер телефона, адрес: Россия, 190005, Санкт-Петербург, Измайловский 

<

...>, а также указан адрес электронной почты. На обороте внесена рукописная надпись: «Б.С.А.» ;

- копией протокола предъявления для опознания по фотографии от 19.03.2024 года, согласно которому среди трех предъявленных фотографий лиц мужского пола Р.В.А. опознал на фотографии №1 юриста (И.П.А.), который работал в ООО «Империя», представился ему С., дал свою визитку на имя Б.С.А., и заключил с ним договор об оказании юридических услуг №/Д от 26.10.2020 года, обещая решить вопросы по взысканию денежных средств с ООО 

<

...>, обманув его ; 

- копией протокола осмотра документов от 09.11.2023 года, согласно которому осмотрены документы:

изъятые в ходе выемки у В.Ф.Н.:

1) договор об оказании юридических услуг №/В от 26.10.2020 года между Исполнителем: ООО «Империя» , в лице генерального директора А.А.Р. и Заказчиком: В.Ф.Н., выполнен с двух сторон на 2 листах, с прилагаемыми к нему 2 кассовыми чеками об оплате юридических услуг на сумму 168500 рублей от 27.10.2020 года и 30000 рублей от 26.10.2020 года. Предметом договора является перечень оказываемых юридических услуг: правовой анализ, подбор специалиста, представление интересов В.Ф.Н. по пенсионному вопросу в досудебном порядке с подготовкой необходимых документов. Заказчик на основании предоставленной информации и документов ознакомлен с правовым анализом ситуации на тему: «Порядок государственной регистрации права собственности». Стоимость оказания юридических услуг вышеуказанного договора составляет: 198500 рублей, и оплачивается Заказчиком в следующие сроки: 26.10.2020 года в размере 30000 рублей, оставшаяся часть стоимости услуг 27.10.2020 года в размере 168500 рублей. Документ содержит подписи Заказчика: В.Ф.Н., оттиск печати ООО «Империя» , подпись Исполнителя: генерального директора вышеуказанного общества А.А.Р.; 

2) договор об оказании юридических услуг №/Д от 21.10.2020 года между Исполнителем: ООО «Империя» , в лице генерального директора А.А.Р. и Заказчиком: В.Ф.Н., выполнен с двух сторон 2 листов, с прилагаемым к нему 1 кассовым чеком об оплате юридических услуг на сумму 43700 рублей от 21.10.2020 года. Предметом договора является перечень оказываемых юридических услуг: правовой анализ ситуации, подготовка проектов документов: заявление в Росреестр РФ, заявление в Управление Росреестра по Ленинградской области, консультационное сопровождение. Заказчик на основании предоставленной информации и документов ознакомлен с правовым анализом ситуации на тему: «Порядок государственной регистрации права собственности». Стоимость оказания юридических услуг вышеуказанного договора составляет: 43700 рублей и оплачивается Заказчиком в следующие сроки: 21.10.2020 года полная оплата стоимости услуг в размере 43700 рублей. Документ содержит подписи Заказчика: В.Ф.Н., оттиск печати ООО «Империя» , подпись Исполнителя: генерального директора Общества А.А.Р.;

изъятые в ходе выемки у Б.Е.В.:

1) опись документов ООО «Империя» по форме 107 АО «Почта России», заверена оттиском печатей ООО «Империя», АО «Почта России» от 31.10.2020 года на 1 листе;

2) правовой анализ ситуации по порядку перерасчета страховой пенсии по старости по договору №Д от 24.10.2020 года между Исполнителем: ООО «Империя» , Санкт-Петербург, Измайловский пр., д. 18, литер Д, пом. 22Н, 26Н и Заказчиком: Б.Е.В., на 11 листах. Предметом договора является вопрос перерасчета назначенной Б.Е.В. страховой пенсии по старости. Б.Е.В., ДД.ММ.ГГГГ года рождения имеет страховое свидетельство государственного пенсионного страхования №. 01.08.1993 года в соответствии со ст.7 Федерального закона № 173-ФЗ от 17.12.2001 Б.Е.В. назначена страховая пенсия по старости, что подтверждается удостоверением № от 17.12.2010 года. Общий стаж осуществления трудовой деятельности составляет 60 лет. Размер получаемой Заказчиком пенсии в настоящее время составляет приблизительно 25000 рублей. Заказчик считает, что размер назначенной страховой пенсии определен неверно, существенно занижен относительно размера пенсии, которая ему положена в соответствии с трудовым и страховым стажем, так как ПФ РФ неверно подсчитал периоды работы, подлежащие включению в страховой стаж. Документ содержит оттиск печати ООО «Империя» , подпись генерального директора вышеуказанного общества А.А.Р., дата составления: 29.10.2020 года;

3) копия расписки Б.Е.В. в получении документов на 1 листе, подготовленных по договору №Д от 24.10.2020 года: правовой анализ ситуации на 11 листах; заявление в отделение ПФР по Санкт-Петербургу и Ленинградской области на 11 листах; заявление ПФР по району на 7 листах; заявление в ПФ РФ на 12 листах; заявление в Отдел социальной защиты населения на 7 листах, с подписью Б.Е.В., дата составления: 29.10.2020 года, выполнена на 1 листе, с реквизитами ООО «Империя» ;

4) ответ исх. № 1/30.10.20 от 30.10.2020 года генерального директора ООО «Империя» А.А.Р. на претензию Б.Е.В. от 29.10.2020 года, содержащую требование о расторжении договора об оказании юридических услуг №Д от 24.10.2020 года и возврате денежных средств в размере 64200 рублей на 3 листах. Документ содержит оттиск печати ООО «Империя» , подпись генерального директора Общества А.А.Р.;

5) копия акта об оказании юридических услуг (выполненных и принятых работ (услуг) по договору №Д от 24.10.2020 года, составленного 29.10.2020 года между Исполнителем: ООО «Империя» ИНН , в лице генерального директора А.А.Р. и Заказчиком: Б.Е.В., на 1 листе. Согласно вышеуказанного акта Заказчик принял следующие услуги, выполненные Исполнителем: 1. Правовой анализ ситуации; 2. Заявление в отделение ПФР по Санкт-Петербургу и Ленинградской области; 3. Заявление ПФР по району; 4. Заявление в ПФ РФ; 5. Заявление в Отдел социальной защиты населения; 6. Консультационное сопровождение. Стоимость оказанных услуг составляет: 64200 рублей. Документ содержит оттиск печати ООО «Империя» , подпись Исполнителя: генерального директора вышеуказанного общества А.А.Р., подписи Заказчика: Б.Е.В.;

6) проект заявления Б.Е.В. в Отделение Пенсионного фонда РФ по Санкт-Петербургу и Ленинградской области на 12 листах. Согласно текста заявления Б.Е.В., имея общий стаж осуществления трудовой деятельности 60 лет, полагает, что при таком трудовом стаже и тем, что она является неработающим пенсионером, Ветераном труда, инвалидом второй группы, размер назначенной ей пенсии существенно занижен, пенсия должна быть пересчитана с учетом всего трудового стажа, а также всех дополнительных мер государственной поддержки. На основании изложенного просит ОПФ РФ по СПб и ЛО осуществить перерасчет получаемой ею пенсии в соответствии с законом, с учетом всех полагающихся надбавок и всего трудового стажа. В связи с этим считает необходимым произвести расчет размера ее пенсии с учетом всех периодов трудовой деятельности, зафиксированных в установленном порядке в ее трудовой книжке, с учетом размеров заработных плат и пенсионных отчислений;

7) проект заявления Б.Е.В. в УПФР в Красносельском районе Санкт-Петербурга на 13 листах. Согласно текста заявления Б.Е.В., имея общий стаж осуществления трудовой деятельности 60 лет, полагает, что при таком трудовом стаже и тем, что она является неработающим пенсионером, Ветераном труда, инвалидом второй группы, размер назначенной ей пенсии существенно занижен, пенсия должна быть пересчитана с учетом всего трудового стажа, а также всех дополнительных мер государственной поддержки. На основании изложенного просит предоставить информацию о периодах работы, которые включены в ее трудовой стаж, а также информацию о порядке начисления ей пенсионных выплат, произвести перерасчет назначенной ей пенсии, с учетом всех полагающихся надбавок, региональных социальных доплат, а также всего трудового стажа, с учетом страховых отчислений в ПФ РФ, осуществить выплату пенсии с учетом перерасчета за весь период заниженного начисления, а именно: за период с 28.10.2015 года по 28.10.2020 года осуществить выплату средств пенсионных накоплений, учтенных в специальной части индивидуального лицевого счета застрахованного лица, выплатить ей денежную сумму в размере 64200 рублей в счет компенсации юридических расходов;

8) проект заявления Б.Е.В. в Отдел социальной Красносельского района Санкт-Петербурга на 7 листах. Согласно текста заявления Б.Е.В., имея общий стаж осуществления трудовой деятельности 60 лет, полагает, что при таком трудовом стаже и тем, что она является неработающим пенсионером, Ветераном труда, инвалидом второй группы, что не все льготы и выплаты ей предоставляются, Б.Е.В. требует предоставления льгот, предусмотренных в ее ситуации ФЗ от 17.07.1999 № 178-ФЗ «О государственной социальной помощи», ФЗ от 24.11.1995 № 181-ФЗ «О Социальной защите инвалидов в Российской Федерации», Законом РФ от 12.01.1995 № 5-ФЗ «О ветеранах», Социальным кодексом Санкт-Петербурга, принятым Законодательным собранием Санкт-Петербурга 09.11.2011 года, назначить ежемесячные компенсационные выплаты (доплаты) к пенсии и единовременные выплаты;

9) проект заявления Б.Е.В. в Пенсионный Фонд Российской Федерации на 12 листах. Согласно текста заявления Б.Е.В., имея общий стаж осуществления трудовой деятельности 60 лет, полагает, что при таком трудовом стаже и тем, что она является неработающим пенсионером, Ветераном труда, инвалидом второй группы, размер назначенной ей пенсии существенно занижен, пенсия должна быть пересчитана с учетом всего трудового стажа, а также всех дополнительных мер государственной поддержки. На основании изложенного просит осуществить перерасчет получаемой ею пенсии в соответствии с законом, с учетом всех полагающихся надбавок и всего трудового стажа, считает необходимым произвести расчет размера трудовой пенсии, с учетом всех периодов ее трудовой деятельности, намерена получить от Пенсионного Фонда полную информацию о периодах работы, которые включены в ее трудовой стаж, а также информацию о порядке начисления ей пенсионных выплат;

10) договор об оказании юридических услуг №Д от 24.10.2020 года между Исполнителем: ООО «Империя» , в лице генерального директора А.А.Р. и Заказчиком: Б.Е.В., выполнен с двух сторон 2 листов, с прилагаемым к нему кассовым чеком об оплате юридических услуг на сумму 64200 рублей от 24.10.2020 года. Предметом договора является перечень оказываемых юридических услуг: правовой анализ ситуации, подготовка проектов документов: заявление в отделение ПФР по Санкт-Петербургу и Ленинградской области, заявление в ПФР по району, заявление в ПФ РФ, заявление в Отдел социальной защиты населения, консультационное сопровождение. Заказчик на основании предоставленной информации и документов ознакомлен с правовым анализом ситуации на тему «Порядок перерасчета страховой пенсии по старости». Стоимость оказания юридических услуг вышеуказанного договора составляет: 64200 рублей, и оплачивается Заказчиком в следующие сроки: 24.10.2020 года. Документ содержит подписи Заказчика: Б.Е.В., оттиск печати ООО «Империя» , подпись Исполнителя: генерального директора вышеуказанного общества А.А.Р.;

11) копия решения мирового судьи судебного участка №8 Санкт-Петербурга ФИО4 от 29.09.2021 года по делу №2-547/2021-8 по иску Б.Е.В. к ООО «Империя» о защите прав потребителей, 1 листе. Документ заверен оттиском печати и подписью мирового судьи судебного участка № 8 Санкт-Петербурга ФИО4;

12) копия постановления об окончании и возвращении ИД взыскателю судебного пристава - исполнителя ОСП по Центральному району г. Санкт-Петербурга Г.П.М,, предмет исполнения: Иные взыскания имущественного характера физических и юридических лиц в размере: 103800 рублей в отношении должника: ООО «Империя» в пользу взыскателя: Б.Е.В., на 1 листе;

изъятые в ходе выемки у С.И.А.:

13) договор об оказании юридических услуг № (В) от 30.10.2020 года между Исполнителем: ООО «Империя» , в лице генерального директора А.А.Р. и Заказчиком: С.И.А., выполнен с двух сторон 2 листов с прилагаемым к нему кассовым чеком об оплате юридических услуг на сумму 600000 рублей от 30.10.2020 года. Предметом договора является перечень оказываемых юридических услуг: правовой анализ ситуации, подбор специалиста, выезд специалиста в интересах С.И.А. в УМВД России по Невскому району Санкт-Петербурга в досудебном порядке с подготовкой необходимых документов. Заказчик на основании предоставленной информации и документов ознакомлен с правовым анализом ситуации на тему: «Порядок рассмотрения обращений граждан». Стоимость оказания юридических услуг вышеуказанного договора составляет: 600000 рублей, и оплачивается Заказчиком в следующие сроки: 30.10.2020 года в размере 600000 рублей. Документ содержит подписи Заказчика: С.И.А., оттиск печати ООО «Империя» , подпись Исполнителя: генерального директора вышеуказанного общества А.А.Р.;

14) договор об оказании юридических услуг № (В) от 24.10.2020 года между Исполнителем: ООО «Империя» , в лице генерального директора А.А.Р. и Заказчиком: С.И.А., выполнен с двух сторон 2 листов, с прилагаемым к нему кассовым чеком об оплате юридических услуг на сумму 1329000 рублей от 24.10.2020 года. Предметом договора является перечень оказываемых юридических услуг: правовой анализ ситуации, подбор специалиста, выезд специалиста в интересах С.И.А. в ЗАО 

<

...>, Прокуратуру Санкт-Петербурга, ГУ МВД России по Санкт-Петербургу в досудебном порядке. Заказчик на основании предоставленной информации и документов ознакомлен с правовым анализом ситуации на тему: «Порядок получения дивидендов». Стоимость оказания юридических услуг по договору составляет: 1329000 рублей и оплачивается Заказчиком в следующие сроки: 24.10.2020 года в размере 1329000 рублей. Документ содержит подписи Заказчика: С.И.А., оттиск печати ООО «Империя» , подпись Исполнителя: генерального директора Общества А.А.Р.;

15) договор об оказании юридических услуг № (В) от 23.10.2020 года между Исполнителем: ООО «Империя» , в лице генерального директора А.А.Р., и Заказчиком: С.И.А., выполнен с двух сторон 2 листов с прилагаемым к нему кассовым чеком об оплате юридических услуг на сумму 400000 рублей от 23.10.2020 года. Предметом договора является перечень оказываемых юридических услуг: правовой анализ ситуации, подбор специалиста, выезд специалиста в интересах С.И.А. по пенсионному вопросу в досудебном порядке, выезд специалиста в интересах С.И.А. в отдел социальной защиты населения в досудебном порядке с подготовкой необходимых документов. Заказчик на основании предоставленной информации и документов ознакомлен с правовым анализом ситуации на тему: «Порядок перерасчета пенсии». Стоимость оказания юридических услуг вышеуказанного договора составляет: 400000 рублей и оплачивается Заказчиком в следующие сроки: 23.10.2020 года в размере 400000 рублей. Документ содержит подписи Заказчика: С.И.А., оттиск печати ООО «Империя» , подпись Исполнителя: генерального директора вышеуказанного общества А.А.Р.;

16) договор об оказании юридических услуг № (Д) от 22.10.2020 года между Исполнителем: ООО «Империя» , в лице генерального директора А.А.Р. и Заказчиком: С.И.А., выполнен с двух сторон 2 листов, с прилагаемым к нему кассовым чеком об оплате юридических услуг на сумму 59300 рублей от 22.10.2020 года. Предметом договора является перечень оказываемых юридических услуг: правовой анализ ситуации, подготовка проектов документов: заявление в отделение ПФР по Санкт-Петербургу и Ленинградской области; заявление в ПФР по району; заявлению в полицию, консультационное сопровождение. Заказчик на основании предоставленной информации и документов ознакомлен с правовым анализом ситуации на тему: «Порядок перерасчета пенсии». Стоимость оказания юридических услуг вышеуказанного договора составляет: 59300 рублей и оплачивается Заказчиком в следующие сроки: 22.10.2020 года в размере 59300 рублей. Документ содержит подписи Заказчика: С.И.А., оттиск печати ООО «Империя» , подпись Исполнителя: генерального директора вышеуказанного общества А.А.Р.;

17) нотариально заверенная доверенность составлена 23.10.2020 года от имени С.И.А. на имя ООО «Империя» представлять её интересы во всех органах власти РФ, выполнена с двух сторон бланка единого образца серии №, зарегистрирована в реестре №. Документ содержит подпись С.И.А., заверен подписью С.В.П. врио нотариуса нотариального округа Санкт-Петербург С.Л.Г., оттиском печати нотариуса нотариального округа Санкт-Петербург С.Л.Г.;

18) нотариально заверенное распоряжение С.И.А. об отмене доверенности, выданной ООО «Империя» со следующими полномочиями: «представлять интересы С.И.А. во всех государственных органах власти РФ», составлено 06.11.2020 года, выполнено на бланке единого образца серии №, зарегистрировано в реестре №. Документ содержит подпись С.И.А., заверен подписью и оттиском печати нотариуса нотариального округа Санкт-Петербург С.Л.Г.;

19) копия акта об оказании юридических услуг (выполненных и принятых работ (услуг) по договору № (Д) от 22.10.2020 года, составленного 28.10.2020 года между Исполнителем: ООО «Империя» , в лице генерального директора А.А.Р. и Заказчиком: С.И.А., на 1 листе. Согласно акту Заказчик принял следующие услуги, выполненные Исполнителем: 1. Правовой анализ ситуации; 2. Подготовка проектов документов; 3. Заявление в отделение ПФР по Санкт-Петербургу и Ленинградской области; 4. Заявление в ПФР по району; 5. Заявление в полицию. Стоимость оказанных услуг составляет: 59300 рублей. Документ содержит оттиск печати ООО «Империя» , подпись Исполнителя: генерального директора вышеуказанного общества А.А.Р., подписи Заказчика: С.И.А.;

20) копия акта об оказании юридических услуг (выполненных и принятых работ (услуг) по договору № (В) от 23.10.2020 года, составленного 03.11.2020 года между Исполнителем: ООО «Империя» , в лице генерального директора А.А.Р. и Заказчиком: С.И.А., на 1 листе. Согласно акту Заказчик принял следующие услуги, выполненные Исполнителем: 1. Правовой анализ ситуации; 2. Подбор специалиста; 3. Выезд специалиста в интересах С.И.А. по пенсионному вопросу в досудебном порядке, выезд специалиста в интересах С.И.А. в отдел социальной защиты населения в досудебном порядке с подготовкой необходимых документов. Стоимость оказанных услуг составляет: 400000 рублей. Документ содержит оттиск печати ООО «Империя» , подпись Исполнителя: генерального директора вышеуказанного общества А.А.Р., подписи Заказчика: С.И.А.;

21) копия акта об оказании юридических услуг (выполненных и принятых работ (услуг) по договору № (В) от 30.10.2020 года, составленного 07.11.2020 года между Исполнителем: ООО «Империя» , в лице генерального директора А.А.Р. и Заказчиком: С.И.А., на 1 листе. Согласно акту Заказчик принял следующие услуги, выполненные Исполнителем: 1. Правовой анализ ситуации; 2. Подбор специалиста; 3. Выезд специалиста в интересах С.И.А. в УМВД России по Невскому району Санкт-Петербурга в досудебном порядке с подготовкой необходимых документов. Стоимость оказанных услуг составляет: 600000 рублей. Документ содержит оттиск печати ООО «Империя» , подпись Исполнителя: генерального директора вышеуказанного общества А.А.Р., подписи Заказчика: С.И.А.;

22) копия акта об оказании юридических услуг (выполненных и принятых работ (услуг) по договору № (В) от 24.10.2020 года, составленного 10.11.2020 года между Исполнителем: ООО «Империя» , в лице генерального директора А.А.Р. и Заказчиком: С.И.А., на 1 листе. Согласно акту Заказчик принял следующие услуги, выполненные Исполнителем: 1. Правовой анализ ситуации; 2. Подбор специалиста; 3. Выезд специалиста в интересах С.И.А. в ЗАО 

<

...>; Прокуратуру Санкт-Петербурга; ГУ МВД России по Санкт-Петербургу в досудебном порядке. Стоимость оказанных услуг составляет: 1329000 рублей. Документ содержит оттиск печати ООО «Империя» , подпись Исполнителя: генерального директора вышеуказанного общества А.А.Р., подписи Заказчика: С.И.А.;

23) копия решения Невского районного суда Санкт-Петербурга от 15.09.2021 года по делу №2-3295/2021 по иску С.И.А. к ООО «Империя» о взыскании денежных средств, на 13 листах; 

24) лист формата А4 с рукописными записями Т.Г. от 23.10.2020 года ; осмотренные документы признаны вещественными доказательствами и приобщены в качестве таковых к материалам уголовного дела ;

- оглашенными в порядке ст. 281 ч. 1 УПК РФ показаниями свидетеля У.М.В., главного специалиста – эксперта отдела судебной исковой работы №1 отделения пенсионного социального страхования Российской Федерации по Санкт-Петербургу и Ленинградской области , согласно которым начисление пенсий в Российской Федерации регулируется Федеральным законом от 28.12.2013 №400-ФЗ «О страховых пенсиях». Лицо вправе получать страховую пенсию по достижению определенного возраста, в 2021 году - мужчины с достижения возраста 65 года, женщины - с достижения возраста 60 лет. Страховая пенсия назначается на основании заявления гражданина и предоставления им подтверждающих документов о стаже и заработке. Также с 1997 года все сведения имеются в базе данных пенсионного фонда; имеются сведения и до 1997 года, в случае предоставления таких справок работодателем, такие справки истребует ОСФР самостоятельно при необходимости. В соответствии со ст. 26.1 вышеуказанного ФЗ, 01 января ежегодно производится беззаявительная индексация пенсии неработающим гражданам, а также в соответствии с п. 3 ч. 2 ст. 18 вышеуказанного закона, с 01 августа ежегодно производится беззаявительный перерасчет работающим гражданам. Индексация и перерасчет производятся автоматически и без заявления гражданина. Иных критериев расчета пенсионных начислений не бывает. Пенсия состоит из страховой части, фиксированной выплаты, накопительной выплаты. Страховая часть пенсии рассчитывается индивидуально для каждого гражданина, исходя из имеющегося у него стажа и заработка, и страховых взносов, перечисленных работодателем на индивидуальный лицевой счет ОСФР. Фиксированная выплата - это выплата, устанавливаемая в твердом размере, на 2023 год она составляет 7567 рублей 33 копейки. Накопительная выплата была введена в 2002 году, и устанавливается мужчинам и женщинам, рожденным с 1967 года и моложе, при наличии взносов, которые они выплачивают на накопительную пенсию. Данная часть пенсии регулируется ФЗ №424 «О накопительной пенсии» от 25.12.2013 года, в свою очередь возраст регулируется ст. 22 ФЗ №167 «Об обязательном пенсионном страховании в Российской Федерации» от 15.12.2001 года. Согласно ст. 23 ч. 1 п. 2 ФЗ от 28.12.2013 № 400-ФЗ «О страховых пенсиях», перерасчет размера страховой пенсии, фиксированной выплаты, производится: с 1-го числа месяца, следующего за месяцем, в котором принято заявление о перерасчете размера страховой пенсии, фиксированной выплаты, в сторону увеличения. Это распространяется на случаи обращения граждан, которые при установлении пенсии не предоставили документы, влияющие на размер пенсии в сторону увеличения (например, человек своевременно не предоставил трудовой договор, который ранее был не учтен в трудовой книжке, предоставленной для расчета пенсии в ОСФР). В таких случаях граждане обращаются в ОСФР с заявлением о перерасчете/назначении пенсии, предоставляют обосновывающие это документы, на основании которых производится перерасчет, но только с 1-го числа следующего месяца за обращением, при этом перерасчета за предыдущий период до обращения нет. То есть ответственность за упущенный срок лежит на заявителе. Также в размер пенсии могут быть включены дополнительные критерии, такие как фиксированная выплата за работу на Крайнем севере, но указанные критерии устанавливаются изначально в пенсионные выплаты и подпадают под критерий стажа и заработной платы и в ходят в фиксированные выплаты и страховые пенсии в виде повышающего коэффициента. Каким-либо образом посмотреть сумму недоплаты пенсии гражданина невозможно. Перерасчет пенсии делается исключительно сотрудниками ПФР. Посчитать верную сумму недоплаты по формуле, которую можно найти в свободном доступе в интернете, очень трудно, так как нужно учитывать много факторов: стаж (до 2002 года), право, коэффициент соотношения заработка, валоризация (советский стаж) и иные критерии согласно законодательству. Таким образом, вся информация о начислении пенсии не находится в свободном доступе, гражданин Российской Федерации может ознакомиться с критериями начисления пенсионных выплат только через свой личный кабинет портала «Госуслуги» или при личном обращении в ОСФР, а также при предъявлении нотариальной доверенности, в управлениях ОСФР. Нет понятия недоплаты пенсии, гражданин может только обратиться с вопросом о размере и правильности начисления пенсии, но ни в коем случае не о размере ее недоплаты. У С.И.А., Б.Е.В., В.Ф.Н. недоплат пенсии не имеется;

- копией пояснений по уголовному делу № главного специалиста-эксперта отдела судебно-исковой работы №1 ОСФР по Санкт-Петербургу и Ленинградской области У.М.В., согласно которым в результате проверки пенсионных (выплатных) дел Б.Е.В., С.И.А. и В.Ф.Н. установлено, что по имеющимся в распоряжении Отделения документам размер пенсии установлен верно, стаж заработок и страховые взносы учтены в полном объеме, размер пенсии индексируется и повышается согласно нормам действующего пенсионного законодательства РФ ;

- копией протокола осмотра предметов от 07.05.2024 года с фототаблицей к нему, согласно которым осмотрен DVD-RW диск с фотографиями материалов уголовного дела № (судебный №), рассмотренного Ленинским районным судом Санкт-Петербурга в отношении И.П.А. и С.В.Ю. В ходе осмотра диска обнаружены фотографии документов:

- постановление о возбуждении уголовного дела № от 30.10.2020 года на 1 л.;

заявление А.Р.М. на 1 л.;

протокол допроса потерпевшей А.Р.М. от 02.11.2020 года на 2 л.;

протокол дополнительного допроса потерпевшей А.Р.М. на 2 л.;

поручение о производстве оперативно-розыскных мероприятий об установлении местонахождения А.А.Р., ДД.ММ.ГГГГ года рождения на 2 л.;

ответ на поручение - справка от 07.11.2020 года на 1 л.;

протокол допроса свидетеля А.М.А. от 02.11.2020 года, копия паспорта А.М.А. на 5 л. В ходе допроса А.М.А. сообщил, что ему знаком А.А.Р., тот является лицом БОМЖ, нигде не работает. Ему известно, что А.А.Р. кому-то давал свой паспорт за деньги;

протокол допроса свидетеля М.Е.О. от 02.11.2020 года на 3 л., согласно которому последний пояснил, что является председателем совета благотворительного дома «Дорога милосердия», где проживают люди, попавшие в трудную жизненную ситуацию, куда весной 2019 года попал А.А.Р., который употреблял алкоголь; А.А.Р. находился в очень плачевном состоянии и не в состоянии был вести какую-либо предпринимательскую деятельность;

постановление о производстве обыска от 02.11.2020 года в офисе ООО «Империя» по адресу: Санкт-Петербург, Измайловский пр., д. 18, лит. Д на 1 л.;

- доверенность генерального директора ООО «Империя» А.А.Р. от 20.10.2020 года на имя Г.А.Ю. на 1 л.;

прокол обыска от 02.11.2020 года в офисных помещениях ООО «Империя» по адресу: Санкт-Петербург, Измайловский пр., д. 18 лит. Д, на 6 л., согласно которого изъяты документы по деятельности ООО «Империя», а также иные предметы в присутствии Г.А.Ю., понятых и иных участников обыска;

- протокол осмотра предметов (документов) от 24.11.2020 года на 16 л., согласно которому осмотрены предметы и документы, изъятые в ходе обыска в офисных помещениях ООО «Империя» по адресу: Санкт-Петербург, Измайловский пр., д. 18, лит. Д, среди которых:

1) учредительные документы ООО «Империя» : решение №1 от 16.07.2020 года единственного учредителя ООО «Империя» А.А.Р.;

2) устав ООО «Империя», утвержденный решением единственного «Империя» А.А.Р.;

3) свидетельство о постановке на учет Российской организации в налоговом органе по месту ее нахождения в отношении ООО «Империя» по форме 1-1 Учет выдано МИФНС №10 по Санкт-Петербургу от 21.07.2020 года;

4) лист записи ЕГРЮЛ в отношении ООО «Империя»; 

5) копия договора об оказании юридических услуг № от 22.10.2020 года между ООО «Империя», в лице генерального директора А.А.А. и заказчиком С.И.А. на 4 л.;

6) карта приема клиента ООО «Империя» В.Ф.Н. от 21.0.2020 года;

7) копия договора об оказании юридических услуг № от 21.10.2020 года между ООО «Империя» в лице генерального директора А.А.А. и заказчиком В.Ф.Н.;

8) копия паспорта В.Ф.Н.;

9) заявления В.Ф.Н.;

10) документ с названием «Правовой анализ ситуации» В.Ф.Н.;

11) акт об оказании юридических услуг от 29.10.2020 года между ООО «Империя» и заказчиком Б.Е.В.;

12) акт об оказании юридических услуг от 29.10.2020 года между ООО «Империя» и заказчиком Р.В.А.;

13) акт об оказании юридических услуг от 29.10.2020 года между ООО «Империя» и заказчиком С.И.А.;

14) акт об оказании юридических услуг от 29.10.2020 года между ООО «Империя» и заказчиком В.Ф.Н.;

- нотариальная доверенность от 09.12.2020 года, выданная от имени ФИО2, 

<

...>, на имя Г.А.Ю. на получение имущества и денежных средств в СУ УМВД России по Адмиралтейскому району Санкт-Петербурга на 1 л.;

- расписка Г.А.Ю. от 25.12.2020 года о получении им имущества, изъятого в ходе обыска в офисе ООО «Империя» 02.11.2020 года на 1 л., согласно которой Г.А.Ю. получил: документы между ООО «Империя» и А.Р.М., телефон И.П.А., магнитный ключ-карту, денежные средства в сумме 6347650 рублей и 100 долларов США, мобильные телефоны в количестве 28 штук, ноутбук;

- постановление о признании и приобщении вещественных доказательств от 24.11.2020 года на 2 л.;

- протокол допроса свидетеля ФИО2 от 02.11.2020 года на 3 л.;

- протокол допроса свидетеля Л.Х.Н. от 02.11.2020 года на 2 л.;

- протокол допроса свидетеля Ж.А.Д. от 02.11.2020 года на 2 л.;

- протокол допроса свидетеля В.Е.Г. от 02.11.2020 года на 3 л.;

протокол допроса свидетеля М.А.А. на 3 л.;

протокол допроса свидетеля Б.Ю.М. от 20.01.2021 года на 3 л.;

копия паспорта свидетеля Б.Ю.М., копия диплома на 2 л.;

- справка - ответ на отдельное поручение № от 02.11.2020 года на 1 л., согласно которой установить местонахождение А.А.Р. не представилось возможным;

- протокол допроса свидетеля Г.А.Ю. от 02.11.2020 года на 3 л.;

протокол допроса подозреваемого И.П.А. от 02.11.2020 года на 3 л.;

протокол допроса подозреваемой С.В.Ю. от 02.11.2020 года на 4 л.;

постановление о привлечении в качестве обвиняемого И.П.А. от 20.01.2021 года по ч. 3 ст. 159 УК РФ на 3 л.; 

протокол допроса обвиняемого И.П.А. от 21.01.2020 года на 3 л.;

постановление о переквалификации преступления в рамках уголовного дела № на 2 л.;

постановление о привлечении в качестве обвиняемого И.П.А. от 26.03.2021 года по п. «а» ч. 2 ст. 165 УК РФ на 3 л.;

протокол допроса обвиняемого И.П.А. от 26.03.2021 года на 3 л.;

постановление от 30.03.2021 года о возбуждении перед судом ходатайства о прекращении уголовного дела в отношении И.П.А., С.В.Ю., обвиняемых в совершении преступления средней тяжести и назначения им меры процессуально-правового характера в виде судебного штрафа, на 1 л.;

постановление Ленинского районного суда Санкт-Петербурга от 09.04.2021 года об удовлетворении ходатайства о прекращении уголовного дела и назначении И.П.А., С.В.Ю. меры процессуально-правового характера в виде судебного штрафа, на 4 л. ; 

- показаниями свидетеля Ж.А.Д., данными ею в ходе предварительного и судебного следствия, согласно которым примерно в 2019 году на сайте «Хэдхантер» она нашла объявление о вакансии администратора ресепшена в офисе ООО «Гала», по адресу: Москва, ФИО5 пер., д. 22. На работу ее принимала М., которая набирала кадры в эту организацию. В ее (Ж.А.Д.) обязанности входило: прием клиентов, их регистрация в журнале приема и сопровождение их к юристам. В данном офисе также работали Л.Х.Н., М.А.А., В.Е.Г., И.П.А. и иные лица во главе с ФИО2, который был начальником так называемого юридического отдела. В ООО «Гала» она трудоустроилась не официально, у нее была фиксированная заработная плата 50-60 тысяч рублей. Устраиваясь на работу, она не понимала, какие именно услуги оказываются юристами, но в ходе работы поняла, что это не настоящие юристы, так как клиентам они представлялись не своими именами. В сентябре 2020 года, когда в офисе ООО «Гала» были проведены обыски, ФИО2 собрал сотрудников офиса: ее, М.А.А., В.Е.Г., Л.Х.Н., И.П.А. и других лиц и сказал, что в связи со сложившейся обстановкой, под угрозой привлечения всех их к уголовной ответственности, им необходимо перебраться в Санкт-Петербург, где они продолжат заниматься оказанием так называемых «юридических услуг». ФИО2 сообщил, что позаботится о переезде, подыщет офис, снимет всем жилье и займется поиском клиентов. При этом ФИО2 говорил, что если они не поедут в Санкт-Петербург, то он сдаст их полиции. Она согласилась на предложение ФИО2 под страхом возможного привлечения к уголовной ответственности. Она понимала, что все ее коллеги знали ее данные и могли ее изобличить. В начале октября 2020 года на арендованных ФИО2 автомобилях они приехали в Санкт-Петербург. Аренду автомобиля она лично не оплачивала. ФИО2 привез их в квартиру на Лиговском пр. Она (Ж.А.Д.) жила отдельно от всех, в небольшой комнате. За аренду жилья она не платила. Где поселились Л.Х.Н., М.А.А. и остальные - не помнит. ФИО2 сообщил им, что арендовал офис под их деятельность по адресу: Санкт-Петербург, Измайловский пр., д. 18, лит. Д, пом. 22-Н. Все вышеуказанные лица, включая ее (Ж.А.Д.), вели деятельность в данном офисе. Собрав всех на совещании, ФИО2 сообщил, что юридические услуги они будут оказывать от имени ООО «Империя» , номинальным генеральным директором которого числился А.А.Р. Фактического участия в деятельности Общества А.А.Р. не принимал, она его никогда не видела. Также ФИО2 сказал всем юристам, сотрудникам офиса придумать себе вымышленные имена. Она решила представляться своим именем, чтобы не запутаться и не видела смысла представляться иначе. Фактически всем процессом их деятельности от имени ООО «Империя» в офисе по вышеуказанному адресу руководил ФИО2, который был ее руководителем и начальником всех работавших в ООО «Империя» юристов. Он распределял между всеми обязанности и роли с целью привлечения клиентов и под видом оказания юридических услуг. На совещаниях юристов-первичников она не присутствовала, так как не углублялась в их обязанности, но понимала, что они путем обмана и уговоров должны были получать от клиентов денежные средства, которые ФИО2 в последующем распределял между всеми участниками. ФИО2 определил ей фиксированную оплату труда - 50-60 тысяч рублей в месяц, которую выплачивал лично. Ее роль и обязанности, определенные ФИО2, были следующие: она должна была регистрировать в журнале всех приходивших в офис клиентов, интересовалась сутью их вопроса и звала юристов для приема клиента. Юристы уже сами между собой распределяли клиентов, возможно, тоже по указанию ФИО2 Также в ее обязанности входило ставить печать ООО «Империя» на договоры, которые печатали или юристы, или ФИО2 Также она иногда принимала от клиентов денежные средства - исключительно наличным расчетом по указанию ФИО2 (терминала оплаты в офисе не было). Также она выдавала клиентам кассовые чеки и копии договоров, после чего передавала полученные от клиентов денежные средства ФИО2 Роли юристов-первичников были отведены М.А.А., В.Е.Г., Л.Х.Н., И.П.А. Они сопровождали клиента при совершении «сделки», убеждали их под любыми предлогами заключать договоры с ООО «Империя». Юристов-первичников консультировал ФИО2, и они же передавали ей (Ж.А.Д.) клиентов для оплаты по договорам. Как ФИО2 искал клиентов, она не знает. Лично с клиентами ФИО2 не общался, договоры с ними не подписывал, денежных средств лично от них не получал. Информацию об обратившихся в организацию клиентах она вносила компьютерную программу, которая имелась в общем доступе сотрудников организации; если данная программа была открыта на другом компьютере, то другие сотрудники, в том числе ФИО2, могли видеть, что в организацию пришел клиент. В Москве в ООО «Гала» обращалось около 50 человек в день на консультацию, из них около 5 человек в день заключали договоры на оказание юридических услуг. В Санкт-Петербурге на консультацию в ООО «Империя» обращалось около 15 человек в день, из них около 2-3 человек в день заключали договоры на оказание юридических услуг. Таким образом, в офисе по вышеуказанному адресу они проработали около двух недель. В начале ноября 2020 года в офисе ООО «Империя» тоже был проведен обыск, так как одна из клиенток написала заявление на оказание некачественных юридических услуг. После этого она (Ж.А.Д.) уволилась и ни с кем из перечисленных лиц более не контактировала;

- оглашенными в порядке п. 4 ч. 2 ст. 281 УПК РФ показаниями свидетеля М.А.А., данными ею в ходе предварительного расследования, в том числе в ходе очной ставки с обвиняемым ФИО2 , согласно которым она через общих знакомых узнала о существовании юриста первичного приема в организации ООО «Социальные гарантии», где прошла собеседование, которое проводил Ц.С.С., ФИО2, К.М.С., после чего приступила к своим обязанностям: осуществляла первичный прием клиентов, выясняла цель и обстоятельства обращения клиента в юридическую организацию, предлагала пути решения проблемы клиенту и, если клиент соглашался, то она (М.А.А.) распечатывала типовой договор, подписывала его. Затем клиент оплачивал оговоренную сумму (прописана в договоре) в кассу организации. Таким образом она проработала около года, при этом ее руководителями были ФИО2, К.М.С., Ц.С.С. Помимо нее юристами первичного приема работали: Л.Х.Н., В.Е.Г., П.А.О. Осенью 2020 года ФИО2 сообщил всем сотрудникам, что организация расширяется, и все сотрудники должны будут переехать в Санкт-Петербург, где в ближайшее время будет открыт новый офис. После чего, примерно в октябре 2020 года она (М.А.А.) вместе с коллегами переехала в Санкт-Петербург, где руководители арендовали им квартиру на Невском пр. В данной квартире, помимо нее, проживали Л.Х.Н.., П.А.О. и девушка по имени Наталья, которая занималась подготовкой документов для клиентов (печать договоров и т.д.). ФИО6 сообщил им о новом офисном помещении по адресу: Санкт-Петербург, пр. Измайловский, д. 18, лит. Д, оно готово к работе, чтобы они все приехали туда, где располагается ООО «Империя», генеральным директором которого числился А.А.Р., который фактически отношения к деятельности ООО «Империя» не имел, являлся номинальным генеральным директором. По приезду в офис ФИО2 сообщил, что нужно начать налаживать работу, заняться привлечением клиентов, а также придумать для себя выдуманные имена, которыми они бы представлялись клиентам. ФИО2 пояснил, что выдуманные имена требуются для того, чтобы офис в Санкт-Петербурге никаким образом не ассоциировался у клиентов с офисными помещениями Москвы. В какой-то момент она начала догадываться, что занимается чем-то неправомерным. Помимо этого ФИО2 пояснил, что если она или кто-либо из сотрудников перестанут работать, то он напишет заявление в полицию, и их привлекут к уголовной ответственности за обман граждан, так как те договоры, которые они заключают, заведомо не выполнимы, либо взятые на себя обязательства выполнять не собираются. Она стала переживать за свою дальнейшую судьбу, поэтому продолжила работать. Спустя какое-то время начали приходить клиенты. 21.10.2020 года в офис ООО «Империя» пришла В.Ф.Н., что конкретно ей требовалось, уже не помнит, что-то связанное с Росреестром. По указанию ФИО2 она (М.А.А.) представилась именем Д.Ю.. В заключении и подписании договора с В.Ф.Н. ей помогала Л.Х.Н., представлявшаяся клиентам Т.Г.. Л.Х.Н. консультировала В.Ф.Н., выясняла у той различные обстоятельства, вызывая у клиента чувство, что ему обязательно помогут в решении его проблемы. С В.Ф.Н. был заключен договор об оказании юридических услуг № от 21.10.2020 года на общую сумму 43700 рублей, которые та оплатила на ресепшене в кассу Общества Ж.А.Д., отвечавшей за кассу и печать. По указанию ФИО2 для увеличения денежного потока и роста числа заключенных договоров, юристы (в том числе, она и Л.Х.Н..) согласовывали с клиентом дату вторичного приема, где юристы должны были выдать подготовленные документы по ранее заключенному договору, в очередной раз вызывая у клиента чувство, что его проблемой занимаются профессионалы. В случае с В.Ф.Н. они договорились, что спустя пять дней после заключения договора та вновь придет в офис, ей будут выданы готовые документы по договору № от 21.10.2020 года. 26.10.2020 года В.Ф.Н. пришла в офис, она (М.А.А.) ее встретила, начала рассказывать о проделанной работе по решению ее проблемы, показывать готовые документы. В этот момент подключилась Л.Х.Н. (она же Т.Г.), которая стала выяснять у В.Ф.Н. размер ее ежемесячных пенсионных выплат и других моментов, связанных с Пенсионным фондом РФ, плавно подводя к заключению иного договора с ООО «Империя», попутно рассказывая В.Ф.Н., что Пенсионный фонд не доплачивает той полагающуюся по закону приличную сумму денег. После чего В.Ф.Н. дала свое согласие на заключение договора по решению пенсионного вопроса. С ней был заключен договор №(В) от 26.10.2020 года на сумму 168500 рублей, который В.Ф.Н. подписала и оплатила на рессепшене в кассу Общества. Ее (М.А.А.) доход от одного заключенного договора был 10% от его общей суммы. Заключенные с В.Ф.Н. договоры никак не решали ее проблем, были заключены исключительно с корыстным умыслом, также из боязни ее (М.А.А.) быть привлеченной к уголовной ответственности. Офис ООО «Империя» никакой юридической помощью гражданам не занимался, вел исключительно деятельность, направленную на обман граждан с целью получения как можно больших финансовых средств, о такого рода деятельности ООО «Империя» знали и были осведомлены все его сотрудники. Юрист первичного приема - В.Е.Г. представлялась клиентам как К.Д.. В ноябре 2020 года в офисе ООО «Империя» был проведен обыск, по окончанию которого все сотрудники были доставлены в отдел полиции, где она (М.А.А.) была допрошена в качестве свидетеля, после чего прекратила работу с указанными лицами и более с ними не встречалась. С ФИО2 она не общалась с ноября 2020 года, о его местонахождении ей не было ничего известно. ФИО2 был организатором преступления, распределял преступный доход, давал указания ей (М.А.А.) и Л.Х.Н., что нужно говорить «клиентам», был осведомлен обо всем происходящем, однако умышленно не показывался клиентам сам, чтобы быть скрытым от их глаз, и все делал условно их руками. Условия договоров, заключаемых с клиентами, формулировались ФИО2 О любой работе в офисе ФИО2 был осведомлен. Он собирал совещания и лично говорил ей и другим работникам офиса, как обманывать людей и навязывать им свои услуги;

- оглашенными в порядке п. 2 ч. 2 ст. 281 УПК РФ показаниями свидетеля Л.Х.Н., данными ею в ходе предварительного расследования, в том числе в ходе очной ставки с обвиняемым ФИО2 , согласно которым в 2019 году она приехала в Москву с целью постоянного проживания и трудоустройства. Окончив юридический вуз, она хотела работать по профессии, устроиться на должность помощника юриста в любую организацию. На сайте «Хэдхантер» она нашла объявление о трудоустройстве в юридическое бюро «Социальная защита» в Москве, где ее руководителями стали Д.М.Р., ФИО2, а собственниками организаций являлись К.О.Ю. и Ц.С.С. Данные лица в последующем вовлекли ее в преступную деятельность по оказанию псевдо юридических услуг, за которые она привлекается к уголовной ответственности по ч. 4 ст. 159 УК РФ (33 эпизода), ч. 2 ст. 210 УК РФ. К.О.Ю. и Ц.С.С. с августа 2021 года находятся в федеральном розыске за организацию преступного сообщества, совершение мошеннических действий. В сентябре 2020 года, когда в офисе ООО «Гала», располагавшемся по адресу: Москва, ФИО5 пер., д. 22, были произведены обыски, ее, М.А.А., В.Е.Г., Ж.А.Д., И.П.А., С.В.Ю. собрал ФИО2, который сообщил, что в связи со сложившейся обстановкой, под угрозой привлечения к уголовной ответственности им необходимо перебраться в Санкт-Петербург, где продолжить заниматься оказанием так называемых юридических услуг. ФИО2 сообщил, что позаботится об организации переезда, подыщет офис, снимет им всем жилье и займется поиском клиентов. При этом ФИО2 говорил, что если они не поедут в Санкт-Петербург, то он сдаст их полиции, и они поедут в СИЗО, вместе с уже привлеченной К.М.С., которая 23.09.2020 года была арестована в рамках возбужденного уголовного дела. Под страхом возможного привлечения она (Л.Х.Н.) и все вышеуказанные лица согласились на предложение ФИО2 и в первых числах октября, примерно с 01.10.2020 года по 05.10.2020 года они на арендованных ФИО2 автомобилях приехали в Санкт-Петербург для осуществления дальнейшей преступной деятельности под видом оказания юридических услуг. В Санкт-Петербурге ФИО2 привез их в квартиру по адресу: 

<

адрес> (номер квартиры не помнит), где поселились она (Л.Х.Н.), М.А.А. и иные лица. Для В.Е.Г., Ж.А.Д., И.П.А., С.В.Ю. и остальных ФИО2 тоже снял квартиры. Н.А.Ю. сообщил, что под их деятельность он арендовал офис по адресу: Санкт-Петербург, Измайловский пр., д. 18, лит. Д, пом. 22-Н, располагавшийся на 2 этаже. В офисе было около восьми кабинетов. Все вышеуказанные лица, включая ее (Л.Х.Н.), вели деятельность в данном офисе. При этом Н.А.Ю., собрав их всех на совещании, сообщил, что юридические услуги они будут оказывать от лица ООО «Империя» , генеральным директором которого числился А.А.Р., фактически не принимавший участия в деятельности Общества, являлся номинальным директором. А.А.Р. она никогда не видела. Фактически их деятельностью от имени ООО «Империя» руководил Н.А.Ю., который распределял между ними обязанности и роли с целью привлечения клиентов и под видом оказания юридических услуг, обманным путем получать от клиентов денежные средства, которые в последующем сам распределял между всеми участниками. Ее роль была в следующем: Н.А.Ю. называл ей ФИО клиента, которого она должна была забрать из зоны ресепшена, после чего в переговорной комнате выслушать юридический вопрос клиента. Затем она должна была выйти к Н.А.Ю. (его клиенты не видели) и рассказать суть проблемы клиента. Н.А.Ю. давал указания, в какие государственные и надзорные органы якобы надо обратиться клиенту и решить его юридическую проблему в досудебном порядке. При этом он подробно давал указания и полный алгоритм действий через «Вотсапп», если у нее в процессе возникали какие-то вопросы. После того, как она (Л.Х.Н.) убеждала клиента заключить договор с ООО «Империя» по тому или иному вопросу (в основном это были клиенты, которых она убеждала в возможности перерасчета их пенсии), она выходила к Н.А.Ю., и тот озвучивал ей сумму договора, которую она сообщала клиенту. Если клиент соглашался, она брала у него паспорт, который отдавала Н.А.Ю., а тот, в свою очередь, составлял и распечатывал договор об оказании юридических услуг, который она несла клиенту на подпись. После подписания договора она относила договоры на ресепшен и передавала их Ж.А.Д. Роль Ж.А.Д. заключалась в том, что она должна была регистрировать всех клиентов в журнале, ставить факсимиле подписи генерального директора ООО «Империя» А.А.Р. в договоры, принимать от клиентов денежные средства (исключительно наличным расчетом), и выдавать кассовые чеки и копии договоров клиентам, после чего передавать полученные от клиентов денежные средства Н.А.Ю. для дальнейшего их распределения между участниками (сотрудниками) ООО «Империя». М.А.А., В.Е.Г., И.П.А., С.В.Ю. были отведены такие же роли, как и ей (Л.Х.Н.). Они также сопровождали клиентов при совершении «сделки», убеждали клиентов под любыми предлогами заключать договоры с ООО «Империя», их тоже консультировал Н.А.Ю., и они передавали клиентов для производства оплаты по договорам Ж.А.Д. Ей (Л.Х.Н.) известно, что сам Н.А.Ю. занимался поиском клиентов, которых в основном находил через колл-центр и рекламу в интернете на сайтах государственных органов. У ФИО2 была база колл-цента «Битрикс», в которой отражалась информация о том, в какой день и какой именно клиент придет к ним в офис, а Ж.А.Д. должна была встречать клиентов на ресепшене и сопровождать их к ней (Л.Х.Н.) или вышеуказанным «юристам-первичникам». По указанию ФИО2 клиентам они представлялись вымышленными именами: она представлялась Т.Г., М.А.А. – К.Д., В.Е.Г. – К.Д.. Ж.А.Д. представлялась своим именем А.. Как представлялись С.В.Ю. и И.П.А. она (Л.Х.Н.) не помнит. В офисе по адресу: Санкт-Петербург, Измайловский пр., д. 18, лит. Д, пом. 22-Н, они проработали около двух недель, то есть примерно с 15.10.2020 года по 01.11.2020 года. В начале ноября 2020 года в офисе ООО «Империя» были произведены обыски, так как одна из клиенток обратилась с заявлением в полицию. В рамках уголовного дела № они были допрошены в статусе свидетелей и не стали сообщать сведения об обмане других клиентов - В.Ф.Н., С.И.А., Б.Е.В. После допроса они вернулись в Москву, а в апреле 2021 года ее (Л.Х.Н.) привлекли к уголовной ответственности за преступления, совершенные в Москве, избрали ей меру пресечения. 21.10.2020 года к ним в офис обратилась В.Ф.Н., которую на ресепшене встретила Ж.А.Д., проводила ее к М.А.А. на так называемую «бесплатную консультацию» по вопросу регистрации права собственности земельного участка. Выслушав проблему В.Ф.Н., М.А.А. (представлялась К.Д.), вышла к ней (Л.Х.Н.) и сообщила, что пришел клиент с проблемой, и они стали вместе слушать В.Ф.Н. с целью ее дальнейшего убеждения в заключении договора об оказании юридических услуг, которые они оказывать не собирались. В.Ф.Н. она (Л.Х.Н.) представилась Т.Г., специалистом по земельному праву. Она и М.А.А. убедили В.Ф.Н., что помогут ей, нужно собрать необходимые документы, после чего направить заправить запросы в Росреестр и другие инстанции, что поспособствует регистрации за ней прав собственности. Однако все это был обман, никакие документы они никуда не собирались отправлять, все это они говорили для того, чтобы получить от клиента денежные средства. Доложив ФИО2 обстоятельства сделки, последний сообщил, что сумма по договору для В.Ф.Н. будет составлять 43700 рублей. При этом Н.А.Ю. им с М.А.А. сообщил, что они должны убедить В.Ф.Н. заключить еще один договор на перерасчет пенсии, что они и сделали. Вернувшись к В.Ф.Н., она (Л.Х.Н.) сообщила ей сумму по первому договору 43700 рублей, и предоставила ей на подпись подготовленный ФИО2 договор об оказании юридических услуг от 21.10.2020 года с ООО «Империя», в лице генерального директора А.А.Р. Согласно договору Общество обязалось исполнить поручение Заказчика об оказании юридических услуг: провести правовой анализ ситуации, подготовку проектов документов: заявлений в Росреестр РФ и управление Росреестра по Ленинградской области, а также оказать консультационное сопровождение. В.Ф.Н. подписала этот договор. В процессе разговора она (Л.Х.Н.) плавно перевела тему и стала убеждать В.Ф.Н., что та как пенсионер раз в год имеет право подать на возмещение оплаты юридических услуг и может обратиться с заявлением в Пенсионный фонд РФ, а также стала задавать ей вопросы по ее пенсионным начислениям. В.Ф.Н. с договором не ознакомилась, но она (Л.Х.Н.) и М.А.А. ей сообщили, что все будет в порядке. При этом она (Л.Х.Н.) могла сообщать В.Ф.Н. ложную информацию, что ее бабушка или другие родственники работают в Пенсионном фонде РФ, и у нее имеется большой опыт работы в данном направлении. Все это она говорила клиентам по указанию Н.А.Ю. с целью создать видимость и значимость их работы юристов. В.Ф.Н. передала ей (Л.Х.Н.) или Ж.А.Д. оплату по договору в сумме 43700 рублей наличными, при этом присутствовала М.А.А. Она (Л.Х.Н.) и М.А.А. просили В.Ф.Н. принести для видимости копии документов. Далее у них с М.А.А. была задача вывести В.Ф.Н. на заключение еще одного договора по перерасчету пенсии. Эти указания им дал ФИО2 Под контролем ФИО2 они с М.А.А. стали звонить В.Ф.Н. под предлогом ее вызова в офис и сообщили, что имеется якобы проблема с пенсионным фондом по возврату компенсации об оплате юридических услуг. Таким образом 26.10.2020 года к ним в офис ООО «Империя» снова приехала В.Ф.Н., которую они с М.А.А. пригласили в отдельный кабинет и сообщили, что направили запрос в Пенсионный фонд на возврат денежных средств по компенсации на оплату юридических услуг, однако в Пенсионном фонде им якобы сообщили, что у В.Ф.Н. неправильно рассчитывается пенсия, в связи с чем необходимо подать документы на пересчет пенсии, которая якобы происходит в присутствии специальной комиссии в Москве, ей (Л.Х.Н.) лично нужно присутствовать, оплатить там ордера, стоимость которых составит 198500 рублей. Все это они с М.А.А. говорили В.Ф.Н. по указанию Н.А.Ю., который был с ними на связи по смс-переписке в «Вотсапе». Убедив и обманув В.Ф.Н. в вышеуказанных намерениях, последняя согласилась на заключение договора, о чем она (Л.Х.Н.) сообщила Н.А.Ю. ФИО2 лично подготовил договор об оказании юридических услуг №(В) от 26.10.2020 года, согласно которому ООО «Империя» должно было представлять В.Ф.Н. услуги по пенсионному вопросу в досудебном порядке. В.Ф.Н. подписала два экземпляра договора, передала 30000 рублей Ж.А.Д. на ресепшене, а М.А.А. выдала ей чек об оплате услуг. Остальную сумму в размере 168500 рублей В.Ф.Н. внесла на следующий день или позже. Все полученные от В.Ф.Н. денежные средства были переданы Ж.А.Д. ФИО2 По аналогичной схеме она (Л.Х.Н.) вела С.И.А., которая впервые обратилась в офис ООО «Империя» 22.10.2020 года. Данную клиентку она разрабатывала совместно с В.Е.Г., которая представлялась К.Д.. С.И.А. изначально обратилась с ситуацией по конфликту с соседом, и она (Л.Х.Н.) убеждала ее, что в данном случае их фирма может разобраться с этой проблемой, обратиться в прокуратуру с заявлением, после чего к ней домой придут из прокуратуры и помогут разобраться с соседом. Все это она говорила по указанию Н.А.Ю., в том число, он дал ей и В.Е.Г. указания заключить со С.И.А. договор на перерасчет пенсии, и она (Л.Х.Н.) стала убеждать С.И.А., что ей необходимо сделать перерасчет пенсии, так как она рассчитана неверно. Также она (Л.Х.Н.) рассказывала ложные сведения, что ее бабушка работает в Пенсионном фонде Москвы, возглавляет главный Пенсионный фонд России, что она часто ездит туда в командировку и может помочь С.И.А. При этом по указанию ФИО2 она сказала, что для перерасчета пенсии С.И.А. необходимо принести трудовую книжку, СНИЛС, 2 фото, документ об образовании. Получив указания от ФИО2 по цене их услуг, она сообщила С.И.А. сумму - 59300 рублей, убедив последнюю, что стоимость договора быстро окупится, так как после перерасчета пенсии она получит большую сумму денег. ФИО2 подготовил договор об оказании юридических услуг №/Д/ от 22.10.2020 года от имени ООО «Империя», в лице генерального директора А.А.Р., в котором Общество обязалось исполнить поручение Заказчика об оказании юридических услуг: провести правовой анализ ситуации, подготовку проектов документов: заявлений в отделение ПФР по Санкт-Петербургу и в районные отделения, заявление в полицию, а также оказать консультационное сопровождение, что исполнить не представлялось возможным. Она отправила С.И.А. на ресепшен к Ж.А.Д. для внесения оплаты по договору в сумме 59300 рублей наличными, на что был выдан кассовый чек ООО «Империя» об оплате. Затем по указанию ФИО2 ей (Л.Х.Н.) и В.Е.А. необходимо было заключить со С.И.А. еще ряд договоров, чтобы получить от нее как можно больше денежных средств под разными предлогами. В связи с этим С.И.А. приезжала к ним в офис еще три раза: 23.10.2023 года, когда она (Л.Х.Н.) и В.Е.Г. убедили ее подписать договор об оказании юридических услуг 400000 рублей по пересчету пенсии как «Ветерану труда», где они подписали договор об оказании юридических услуг №/Д/ от 23.10.2020 года, заключенный с ООО «Империя» в лице генерального директора А.А.Р., в котором Общество обязалось исполнить поручение Заказчика об оказании юридических услуг по правовому анализу ситуации, подбору специалистов, выезда специалистов в моих интересах по пенсионному вопросу в досудебном порядке, с подготовкой необходимых документов. Денежные средства в сумме 400000 рублей С.И.А. передала ей (Л.Х.Н.) или Ж.А.Д. Затем 24.10.2023 года С.И.А. снова приехала в офис ООО «Империя», где она и В.Е.А. обманным путем, по указанию ФИО2, убедили С.И.А., что та может получить большие проценты с имеющихся у нее акций различных организаций. При этом она (Л.Х.Н.) сообщала ложные сведения С.И.А., что Общества ее обманули, что ей должны были заплатить более 14000000 рублей. Все это она и В.Е.А. говорили С.И.А. по указанию ФИО2, который просил убедить ее в том, что у нее имеются привилегированные акции и большой процент выплат. При этом ФИО2 сказал, что «услуги» для С.И.А. по этому договору будут стоить 1239000 рублей. В разговоре со С.И.А. она узнала, что у той имеются такие деньги, а именно вклады в Банке Санкт-Петербург, о чем она доложила ФИО2 На это он дал ей (Л.Х.Н.) указания вызвать такси до отделения Банка и обратно за счет Общества. Пока С.И.А. ездила в Банк, она сопровождала ее по телефону, уточняла, все ли в порядке. В этот же день С.И.А. вернулась к ним в офис, где передала ей (Л.Х.Н.) наличными 1329000 рублей, она (Л.Х.Н.) передала деньги Ж.А.Д., а та выдала С.И.А. кассовый чек и подготовленный договор об оказании юридических услуг №/В/ от 24.10.2020 года, заключенный между ООО «Империя» в лице генерального директора А.А.Р. 29.10.2020 года она (Л.Х.Н.) уехала в Москву. По указанию ФИО2 вести С.И.А. продолжала В.Е.Г. Ей известно, что 30.10.2020 года по указанию ФИО2 В.Е.Г. заключила еще один договор со С.И.А. на сумму 600000 рублей, которые тоже передавались ФИО2 Также она (Л.Х.Н.) помнит клиента Б.Е.В., которая обращалась в их офис. С ней работала она (Л.Х.Н.). Б.Е.В. обратилась с вопросом о восстановлении трудовой книжки. Ее к ней (Л.Х.Н.) привел, возможно, И.П.А. По указанию ФИО2 она убедила Б.Е.В., что Пенсионный фонд неверно рассчитывает ей пенсию, и убедила ее в необходимости провести правовой анализ ситуации, сделать запросы в Пенсионный фонд, составить заявления в отдел социальной защиты и Пенсионный фонд на перерасчет пенсии. Стоимость их юридических услуг, по указанию ФИО2, она озвучила Б.Е.В. - 64200 рублей. Б.Е.В. передала свой паспорт для оформления договора, после чего ФИО2 подготовил договор об оказании юридических услуг №/Д/ от 24.10.2020 года, согласно которому ООО «Империя» в лице генерального директора А.А.Р. обязалось исполнить поручение Заказчика об оказании юридических услуг: провести правовой анализ ситуации, подготовку проектов документов: заявлений в ПФР по СПБ и ЛО и социальной защиты населения, а также оказать консультационное сопровождение, что исполнять они не намеривались. Подписав договор, Б.Е.В. передала Ж.А.Д. 64200 рублей наличными, та выдала чек на оплату. Ни один из вышеперечисленных договоров не подлежал исполнению. ФИО2 лично распределял все денежные средства между участниками преступления. Ее (Л.Х.Н.) заработная плата (доля) составляла примерно 100000-150000 рублей, как и у остальных юристов «первичников». Долю остальных участников она не знает. С ФИО2 она не общалась с ноября 2020 года, о его местонахождении ей ничего известно не было;

- показаниями свидетеля В.Е.Г., данными ею в ходе предварительного и судебного следствия, согласно которым в одной юридической компании, которая называлась примерно «Социальные гарантии», она познакомилась с юристами М.А.А., Л.Х.Н., Ж.А.Д., И.П.А. и ФИО2 В сентябре 2020 года кто-то из них сказал ей, что открывается новая компания в Санкт-Петербурге, и они пригласили ее на работу. Она согласилась. Компания называлась ООО «Империя» и располагалась по адресу: Санкт-Петербург, Измайловский пр., д. 18, лит. Д, пом. 22. Кто был генеральным директором компании, она не знает. Фактически юристами руководил ФИО2 Юристами первичного приема в компании работали она, Л.Х.Н., И.П.А. и М.А.А. На ресепшене работала Ж.А.Д. Работа строилась следующим образом: ФИО2 давал ей (В.Е.Г.) данные клиента, она забирала клиента с ресепшена, и они шли в переговорную. Выслушав вопрос клиента, она (В.Е.Г.) объясняла, как можно решить его проблему, в том числе, направить претензию, обратиться с иском в суд и так далее. Если клиент соглашался заключить договор на юридическое обслуживание, то она передавала сведения клиента Ж.А.Д. на ресепшен, которая распечатывала договор, ставила там печать компании, которая хранилась на ресепшене. Клиент вносил в кассу на ресепшене деньги по договору, которые принимала Ж.А.Д. Оформлением занималась Ж.А.Д., она выдавала чеки клиентам. Лично она (В.Е.Г.) не занималась представлением интересов клиентов в судах, а только их консультировала до заключения договора с ними. Она проработала две недели в октябре-ноябре 2020 года в ООО «Империя», после чего в офис приехали сотрудники полиции, и офис фактически прекратил свою деятельность. В октябре 2020 года они с Л.Х.Н. действительно принимали потерпевшую С.И.А., которой она (В.Е.Г.) представилась К.Д.. Л.Х.Н. тоже назвала не свое имя. С.И.А. обратилась с жалобой на соседей, однако они убедили ее, что могут подать жалобы в ряд инстанций, в прокуратуру, управляющую компанию и так далее. У С.И.А. возникли и другие вопросы, по которым они ее консультировали. За решение всех своих вопросов С.И.А. внесла в компанию ООО «Империя» примерно 2300000 рублей. Она (В.Е.Г.) получила примерно 15% от указанной суммы. Как была распределена оставшаяся сумма, ей не известно. Потерпевших В.Ф.Н., Б.Е.В. не помнит. Возможно, их принимали Л.Х.Н., М.А.А. или И.П.А. Скорее всего их обманули, как и С.И.А., и присвоили их деньги. Поэтому свою вину в мошенничестве она признала, раскаялась и полностью компенсировала потерпевшим причиненный ущерб, о чем имеются их расписки в материалах уголовного дела. С ФИО2 она (В.Е.Г.) не общалась с ноября 2020 года, о его местонахождении ей было ничего не известно;

- показаниями свидетеля И.П.А., согласно которым с ФИО2 он знаком с осени 2020 года. Он (И.П.А.) устроился на работу юристом-первичником в юридической фирме ООО «Гала», по адресу: Москва, ФИО5 пер., а ФИО2 был там руководителем отдела. Его (И.П.А.) заработная плата в ООО «Гала» была сдельная – он получал 20% от суммы заключённого с клиентом договора. Потом сотрудников ООО «Гала» собрали и сообщили, что у организации возникли трудности с законностью ее деятельности, проводится проверка правоохранительными органами, продолжать эту деятельность больше нельзя. Желающим предложили продолжить деятельность в Санкт-Петербурге. Ему (И.П.А.), как человеку с высшим юридическим образованием и опытом работы в правоохранительных органах, предложили в перспективе получить статус адвоката. Он согласился на это предложение, как и некоторые другие сотрудники, и они переехали в Санкт-Петербург. Переезжали они на арендованных автомобилях, жили в Санкт-Петербурге в арендованных квартирах на Невском пр. Кто арендовал автомобили для переезда и кто арендовал квартиру – ему не известно. После переезда организация в Санкт-Петербурге называлась ООО «Империя», юристы-первичники ООО «Гала» заняли такие же должности в ООО «Империя». В его (И.П.А.) обязанности как юриста-первичника входила консультация клиентов, их встреча, первичный прием, выявление их потребностей и ситуации, предложение путей решения и заключение договора на оказание юридических услуг. Предмет договора клиента и его цена согласовывались с ФИО2 После подписания договора с клиентом они согласовывали форму оплаты. Как правило, это происходило в двух частях: предоплата в день заключения договора, а оставшаяся сумма - в течение трех дней или по договоренности. Некоторые клиенты оплачивали полностью сразу. После заключения договора оплачивалась сумма, затем они забирали у клиента необходимые документы для исполнения предмета договора: копии личных документов, материалы по делу и пояснительную записку от клиента. Пояснительная записка заполнялась совместно клиентом и юристом-первичником, затем передавалась в отдел исполнения вместе со всеми материалами по договору. На этом работа юриста-первичника заканчивалась. В случае если договор предусматривал подготовку документов, то в работу юриста-первичника также входила передача готового пакета документов клиенту и разъяснение дальнейших действий с ними. Юристами-первичниками также были Л.Х.Н., М.А.А., В.Е.Г., С.В.Ю. Насколько ему (И.П.А.) известно, клиентская база формировалась через маркетингового подрядчика - интернет-рекламу, затем call-центр направлял клиентов непосредственно к ним. В общении с клиентами он и другие юристы представлялись клиентам вымышленными именами. Он (И.П.А.) представлялся Б.С.А.. Была ли это его личная инициатива или на это было указание руководства, не помнит. Возможно, это обсуждалось совместно, но он (И.П.А.) был не против. Через две недели после начала работы ООО «Империя» одна из клиенток заявила в полицию, что сотрудники организации обманули ее, заключив с ней заведомо неисполнимый договор, и взяв за это денежные средства. После этого в офис ООО «Империя» пришли сотрудники полиции, было возбуждено уголовное дело, и работа офиса прекратилась. Р.В.А. обратился в ООО «Империя» осенью 2020 года изначально по вопросу защиты прав потребителей. Он спорил с турагентством о неисполнении договора, возврате денежных средств и компенсации по этому договору. У него по этому делу было выигранное судебное решение, но ответчик не возмещал деньги. Фактически вопрос был не о защите прав потребителей, а об исполнении решения суда. О клиенте Р.В.А. в приемной ему сообщила Ж.А.Д., которая вызвала его (И.П.А.), он встретил Р.В.А., провел того в переговорную, выяснил, в чем ситуация, провёл собственный анализ, разъяснил порядок решения данного вопроса, то есть в какие органы обратиться, чтобы решение суда было исполнено. Среди этих органов были: прокуратура, ФССП, главный судебный пристав по Санкт-Петербургу. Туда необходимо было направить документы с жалобами для контроля и содействия вышестоящих органов и контроля руководством лиц, в производстве которых находилось исполнительное производство по делу о возмещении ущерба в пользу Р.В.А. Он (И.П.А.) разъяснил все это Р.В.А., озвучил список документов, которые нужно было собрать и направить, и гарантировал, или же выразил личную гарантию Р.В.А. положительного результата. Тот согласился, они подписали договор, Р.В.А. внес предоплату (возможно, полностью). Сумма договора составляла около 30 тысяч рублей. Он (И.П.А.) передал документы Р.В.А. в отдел подготовки документов, после чего последнего оповестили, что документы готовы, однако при подготовке документов произошла ошибка – он (И.П.А.) вышел с документами не по договору Р.В.А. Специалисты ошиблись и подготовили Р.В.А. не те документы. Они взяли паузу 2-3 дня на исправление, но в это время деятельность организации была приостановлена. Возможно, при заключении договора с Р.В.А. он (И.П.А.) согласовывал с ФИО2 объем юридических услуг и стоимость данного договора, как правило, это всегда согласовывалось с руководством. Кроме ФИО2 у него (И.П.А.) не было других руководителей в ООО «Империя». Лично с Р.В.А. ФИО2 не общался. Как человек, обладающий юридическим образованием, в момент заключения договора он (И.П.А.) мог оценить реальную возможность исполнения договора. Было такое, что в ООО «Империя» заключались заведомо неисполнимые договоры. По Р.В.А. договор был исполним – подготовка документов. Но клиенты приходили в ООО «Империя» за решением проблемы, а не за подготовкой документов, которые помогут. Он (И.П.А.) пообещал Р.В.А. получение всех компенсаций, заведомо зная, что тот их не получит. О сути дела Р.В.А. ФИО2 стало известно от него (И.П.А.), также суть дела излагалась в пояснительной записке, которую Р.В.А. писал собственноручно. Подготовка документов и представление интересов клиентов входили в обязанности сотрудников отдел исполнения и отдел подготовки документов ООО «Империя». Ж.А.Д. была администратором, встречала клиентов, регистрировала, частично принимала платежи (у нее были печать и приходно-кассовые ордера). Во время работы под руководством ФИО2 в ООО «Гала» и в ООО «Империя» у него (И.П.А.) возникали мысли, что данные организации занимаются незаконной деятельностью, поскольку некоторые договоры были заведомо неисполнимыми. С учетом того, что его заработная плата составляла 20% от заключенных договоров, он был мотивирован на заключение договоров с клиентами, даже заведомо неисполнимых. Вознаграждение за работу в ООО «Империя» он не получил. Предполагалось, что вознаграждение будет выдано ФИО2 наличными в офисе ООО «Империя», в кабинете юридического отдела. Указания обманывать обращавшихся в организацию клиентов давал ФИО2, так как он согласовывал предмет договора, он определял предмет договора и тот результат, который можно было обещать клиенту. ;

- копией приговора Ленинского районного суда Санкт-Петербурга от 22.10.2024 года, согласно которому при тех же обстоятельствах, что и по рассматриваемому делу в отношении ФИО2, Ж.А.Д. признана виновной в совершении преступлений, предусмотренных ч. 4 ст. 159 УК РФ (потерпевшая В.Ф.Н.), ч. 4 ст. 159 УК РФ (потерпевшая С.И.А.), ч. 4 ст. 159 УК РФ (потерпевшая Б.Е.В.), ч. 4 ст. 159 УК РФ (потерпевший Р.В.А.), Л.Х.Н. признана виновной в совершении преступлений, предусмотренных ч. 4 ст. 159 УК РФ (потерпевшая В.Ф.Н.), ч. 4 ст. 159 УК РФ (потерпевшая С.И.А.), ч. 4 ст. 159 УК РФ (потерпевшая Б.Е.В.), М.А.А. признана виновной в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ (потерпевшая В.Ф.Н.), В.Е.Г. признана виновной в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ (потерпевшая С.И.А.), И.П.А. признан виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ (потерпевший Р.В.А.). Из текста приговора усматривается, что преступления, в совершении которых Ж.А.Д., Л.Х.Н., М.А.А., В.Е.Г. и И.П.А. признаны виновными, совершены ими в составе организованной группы, при этом организатором группы являлось иное лицо, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство. Приговор вступил в законную силу 07.11.2024 года .

Оценивая изложенные доказательства, суд признает их достоверными, допустимыми и достаточными для обоснования виновности подсудимого в совершении инкриминируемых ему преступлений.

Вина ФИО2 установлена и подтверждена как его показаниями с частичным признанием вины, так и вышеприведенными доказательствами: показаниями потерпевших и свидетелей, протоколами обыска, выемки, осмотров предметов и документов, вещественными доказательствами, иными вышеизложенными исследованными судом доказательствами, объективными, по мнению суда. Оснований не доверять установленной совокупности доказательств по делу, подтверждающей вину подсудимого, суд не усматривает.

Изложенные выше показания подсудимого, потерпевших и свидетелей не содержат принципиальных противоречий относительно обстоятельств совершенных преступлений, а также личностей виновных; эти показания последовательны и дополняют друг друга, раскрывая картину произошедшего. Оснований для самооговора у подсудимого и для его оговора допрошенными по делу потерпевшими и свидетелями суд не находит.

Вместе с тем, приведенные стороной защиты доводы о том, что совершая преступления, подсудимый не находился в составе организованной группы и не являлся ее организатором, суд находит неубедительными.

Положениями ч. 3 ст. 35 УК РФ предусмотрено, что преступление признается совершенным организованной группой, если оно совершено устойчивой группой лиц, заранее объединившихся для совершения одного или нескольких преступлений. 

Рассматриваемые по делу обстоятельства совершения преступлений прямо указывают на то, что ФИО2, Ж.А.Д. (в отношении которой по этим же обстоятельствам 22.10.2024 года Ленинским районным судом Санкт-Петербурга постановлен приговор по ч. 4 ст. 159, ч. 4 ст. 159, ч. 4 ст. 159, ч. 4 ст. 159 УК РФ), Л.Х.Н. (в отношении которой по этим же обстоятельствам 22.10.2024 года Ленинским районным судом Санкт-Петербурга постановлен приговор по ч. 4 ст. 159 УК РФ (потерпевшая В.Ф.Н.), ч. 4 ст. 159 УК РФ (потерпевшая С.И.А.), ч. 4 ст. 159 УК РФ (потерпевшая Б.Е.В.)), М.А.А. (в отношении которой по этим же обстоятельствам 22.10.2024 года Ленинским районным судом Санкт-Петербурга постановлен приговор по ч. 4 ст. 159 УК РФ (потерпевшая В.Ф.Н.)), В.Е.Г. (в отношении которой по этим же обстоятельствам 22.10.2024 года Ленинским районным судом Санкт-Петербурга постановлен приговор по ч. 4 ст. 159 УК РФ (потерпевшая С.И.А.)), и И.П.А. (в отношении которого по этим же обстоятельствам 22.10.2024 года Ленинским районным судом Санкт-Петербурга постановлен приговор по ч. 4 ст. 159 УК РФ (потерпевший Р.В.А.), имея корыстный интерес в извлечении прибыли незаконным путем, заранее объединились для совершения нескольких преступлений. На протяжении длительного времени они действовали совместно и согласованно, в соответствии с четким распределением ролей в совершении преступлений, что возможно лишь при договоренности, осуществленной до начала действий, непосредственно направленных на совершение хищения денежных средств потерпевших. 

На такой признак организованной группы как ее устойчивость в конкретном случае указывают длительность ее существования, наличие постоянного, стабильного состава участников группы, наличие у нее организатора и руководителя, предварительная договоренность на совершение преступлений, заранее разработанный план совместной преступной деятельности, распределение функций между членами группы в ходе совершения преступлений, сложившаяся специализация - хищение денежных средств у социально незащищенной категории граждан путем их обмана относительно выполнимости предлагаемых участниками группы юридических услуг, наличие постоянных связей между участниками группы. 

Общность корыстных интересов и антисоциальных установок взаимодействующих лиц, осознание удобства совместной деятельности для целей извлечения из таковой преступного дохода явились основой для объединения ФИО2, Л.Х.Н., М.А.А., В.Е.Г., Ж.А.Д. и И.П.А. и предопределили их совместную преступную деятельность. 

Представленные суду доказательства свидетельствуют и о том, что участники организованной группы приняли меры для конспирации своей преступной деятельности – использовали для оказания юридических услуг фиктивную организацию, генеральный директор которой – А.А.Р. являлся номинальным, ставили за А.А.Р. подпись в оформленных от его имени договорах и документах, общаясь с потерпевшими, представлялись вымышленными именами, а ФИО2 полностью исключил общение с потерпевшими, в трудовых отношениях с ООО «Империя» никто из участников организованной группы не состоял.

Созданная организованная группа была технически оснащена: использовала в своей преступной деятельности учредительные документы и печать подконтрольного им ООО «Империя», использовала арендованное офисное помещение, оснащенное необходимыми для общения с клиентами телефонной и интернет сетью, предметами мебели, а также электронной техникой. Из протокола обыска, проведенного 02.11.2020 года в занимаемых ООО «Империя» помещениях, следует, что там было обнаружено и изъято 28 мобильных телефонов. 

Отрицание подсудимым и допрошенными по настоящему делу в качестве свидетелей Л.Х.Н., М.А.А., В.Е.Г., Ж.А.Д. и И.П.А. факта их объединения в организованную группу для целей совершения ряда хищений на территории Санкт-Петербурга является голословным и противоречит фактическим обстоятельствам дела. 

Исследовав представленные сторонами доказательства, суд соглашается с выводами следствия о постоянстве состава участников данной организованной группы. В исследуемый период времени с 21.10.2020 года по 01.11.2020 года ФИО2, Л.Х.Н., М.А.А., В.Е.Г., Ж.А.Д. и И.П.А. в нее однозначно входили.

ФИО2 разработал план преступной деятельности, возложил на себя функции по общему руководству организованной группой, по координации действий ее участников, распределению преступного дохода, а также распределил между соучастниками - Л.Х.Н., М.А.А., В.Е.Г., Ж.А.Д. и И.П.А. роли для совершения преступлений, спланировал место и время совершения преступлений; приискал юридическое лицо (общество) и офисное помещение, от имени которого и где осуществлялась преступная деятельность; обеспечил привлечение клиентов, нуждающихся в юридических услугах; организовал работу офиса; назначал стоимость услуг по заключаемым договорам; давал указания соучастникам организованной преступной группы по способам и методам обмана; распределял преступный доход между соучастниками организованной преступной группы. Таким образом, данная группа имела организатора и руководителя в лице ФИО2 

Исследовав представленные в дело доказательства, суд соглашается с выводами следствия о постоянстве состава участников данной организованной группы. 

Каждый из соучастников вошел в состав организованной группы по инициативе ее организатора ФИО2 и исполнил роль, способствовавшую достижению результата совместной преступной деятельности.

То обстоятельство, что при совершении рассматриваемых преступлений состав лиц, принимавших участие в их совершении, не был одинаковым, не свидетельствует о том, что данная группа не была организована. Изменение состава участников совершения преступления обусловлено конкретным разработанным планом совершения каждого преступления, согласно которому не требовалось одновременного участия всех соучастников. При этом разработанный план был настолько эффективен, а навыки по обману потерпевших у каждого отдельно взятого участника данной организованной группы находились на таком уровне, что изменение состава лиц, совершающих каждое конкретное преступление, не влияло на конечный результат: денежные средства потерпевших успешно выбывали из их владения в пользу организованной группы. 

Таким образом, квалифицирующий признак совершения ФИО2 рассматриваемых преступлений «организованной группой», суд находит вмененным верно, а определение ФИО2 как организатора и руководителя данной организованной группы обоснованным, полностью соответствующим собранным по делу доказательствам.

Несмотря на то, что способом совершения хищения денежных средств соучастники избрали обман потерпевших относительно выполнимости предлагаемых юридических услуг, предоставленные суду доказательства свидетельствуют о том, что умысел на совершение преступлений в отношении В.Ф.Н., С.И.А., Б.Е.В. и Р.В.А. единым у ФИО2 и его соучастников не был.

Каждый из потерпевших обратился в ООО «Империя» со своим вопросом в области юриспруденции, не связанным с вопросами других потерпевших. Обращение потерпевших имело место в разное время. Общался с каждым из потерпевших разный состав участников организованной группы. Предмет и цена заключенных договоров у каждого из потерпевших индивидуальны. 

Таким образом, суд находит правильной квалификацию действий ФИО2 по 4 самостоятельным преступлениям, поскольку они не связаны между собой, совершены в различное время, со значительным интервалом, при отсутствии признаков единого преступного умысла. 

Хищение денежных средств потерпевших совершено ФИО2 в составе организованной группы путем обмана, поскольку, заключая договоры и принимая от потерпевших деньги за оказание заведомо неисполнимых юридических услуг, каждый из участников группы, в том числе ФИО2, заранее не намеревался выполнять взятые на себя обязательства по оказанию таких услуг. 

О неисполнимости оплаченных потерпевшими юридических услуг свидетельствует несоответствие цели обращения В.Ф.Н., С.И.А., Б.Е.В. и Р.В.А. в ООО «Империя» (эффективное решение возникших проблем) предметам заключенных с ними договоров. Правовой анализ ситуации, подбор специалистов и составление проектов обращений в различные инстанции не имели никакого отношения к результату, за которым потерпевшие обратились в ООО «Империя». 

Дорогостоящие услуги данной организации по решению вопросов в Пенсионном фонде РФ для увеличения пенсионных выплат В.Ф.Н., С.И.А. и Б.Е.В. и услуги по увеличению дивидендов по акциям С.И.А. были навязаны потерпевшим, и возможность достижения обещанного результата являлась обманом со стороны участников организованной группы с единственной целью – похитить у потерпевших как можно больше принадлежащих им денежных средств. 

Оснований не доверять показаниям потерпевших В.Ф.Н., С.И.А., Б.Е.В. и Р.В.А. о том, что сотрудники ООО «Империя» гарантировали им достижение результата в виде разрешения создавшихся проблем, у суда не имеется. Учитывая возрастные особенности социальной группы, к которой принадлежат указанные потерпевшие, суд приходит к выводу, что пенсионеры В.Ф.Н., С.И.А., Б.Е.В. и Р.В.А. оплатили из своих сбережений необоснованно дорогостоящие услуги ООО «Империя» только под условием, что они получат финансовую выгоду от действий в их интересах представителей указанного юридического лица. Такого рода гарантии в конкретных жизненных ситуациях потерпевших ничем, кроме обмана, не являются. 

Сам факт заключения с потерпевшими договоров об оказании юридических услуг не делает действия соучастников правомерными, поскольку заключение подобного рода договоров явилось способом совершения преступлений, на которых конкретная организованная группа специализировалась. 

Доводам ФИО2 о том, что он не знал, что подчиненные ему юристы занимаются обманом потерпевших, суд не доверят. Показания потерпевших В.Ф.Н., С.И.А., Б.Е.В. и Р.В.А. в совокупности с показаниями допрошенных в качестве свидетелей Л.Х.Н., М.А.А., В.Е.Г., Ж.А.Д. и И.П.А. и представленными в дело документами убеждают суд в том, что рассматриваемые преступления были тщательно спланированы, участники преступлений были хорошо подготовлены к их совершению. Л.Х.Н., М.А.А., В.Е.Г., Ж.А.Д. и И.П.А. назвали ФИО2 в качестве единственного лица, известного им из руководства ООО «Империя», которому они при этом фактически подчинялись, и он же занимался организацией их совместного переезда из Москвы в Санкт-Петербург, созданием условий для продолжения преступной деятельности в Санкт-Петербурге, определял предмет и цену заключаемых с потерпевшими договоров, изготавливал договоры. Сам подсудимый не указал иных лиц из числа руководства ООО «Империя», кроме него, которым подчинялись Л.Х.Н., М.А.А., В.Е.Г., Ж.А.Д. и И.П.А. При таких обстоятельствах версию ФИО2 о его неосведомленности о совершаемых его подчиненными преступлениях суд находит надуманной.

Помимо этого, ФИО2 сообщил суду, что из всех договоров с потерпевшими он мог согласовать только заключение договора ООО «Империя» с Р.В.А., поскольку его цена была ниже 60 тысяч рублей. Однако первый договор с В.Ф.Н. был заключен на сумму 43700 рублей, первый договор со С.И.А. – на сумму 59300 рублей. Таким образом, ФИО2, согласно его же версии, контролировал действия членов организованной группы не только в отношении Р.В.А.

Тот факт, что при допросе в судебном заседании свидетели В.Е.Г., И.П.А. и Ж.А.Д. не смогли дать четких ответов на вопросы защитника о том, когда, кому и какие именно указания дал ФИО2 для целей совершения преступлений, не свидетельствует о недоказанности предъявленного подсудимому обвинения. Подобного рода информация выспрашивалась защитником у свидетелей с чрезмерной подробностью, при том, что свидетели поясняли, что по прошествии времени (свыше 4 лет) им сложно вспомнить эти обстоятельства.

Вместе с тем, сведения об организующей и руководящей роли ФИО2 в совершении рассматриваемых преступлений подтверждены всей совокупностью представленных в дело доказательств.

Из показаний свидетелей И.П.А., Л.Х.Н. и М.А.А. следует, что в ООО «Империя» существовали отделы, занимавшиеся, в том числе, составлением договоров. Эти показания корреспондируют с показаниями ФИО2 о том, что помимо отдела юристов первичного приема граждан, в ООО «Империя» были отдел исполнителей и отдел по подготовке документов. Однако существование в ООО «Империя» иных отделов не свидетельствует о том, что ФИО2 не знал о преступной деятельности Л.Х.Н., М.А.А., В.Е.Г., Ж.А.Д. и И.П.А., не организовывал эту деятельность, не руководил ею, и не распределял полученный от этой деятельности преступный доход.

Квалифицирующий признак совершения преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ, в отношении имущества потерпевшей С.И.А. с причинением ей ущерба в особо крупном размере вменен ФИО2 органом предварительного расследования верно, с учетом положений п. 4 Примечания к ст. 158 УК РФ.

Учитывая сообщенные потерпевшими В.Ф.Н., Б.Е.В. и Р.В.А. сведения о доходе каждого из них, а также положения примечания 2 к ст. 158 УК РФ, суд считает, что квалифицирующий признак совершения ФИО2 в отношении указанных потерпевших преступлений «с причинением значительного ущерба гражданину» вменен подсудимому верно.

Суд квалифицирует действия ФИО2:

- по ст. 159 ч. 4 УК РФ (хищение имущества потерпевшей В.Ф.Н.), как мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана, с причинением значительного ущерба гражданину, организованной группой;

- по ст. 159 ч. 4 УК РФ (хищение имущества потерпевшей С.И.А.), как мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана, организованной группой, в особо крупном размере;

- по ст. 159 ч. 4 УК РФ (хищение имущества потерпевшей Б.Е.В.), как мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана, с причинением значительного ущерба гражданину, организованной группой;

- по ст. 159 ч. 4 УК РФ (хищение имущества потерпевшей Р.В.А.), как мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана, с причинением значительного ущерба гражданину, организованной группой.

При назначении наказания ФИО2 суд учитывает характер и степень общественной опасности совершенных преступлений, личность виновного, в том числе обстоятельства, смягчающие наказание, влияние назначенного наказания на исправление осужденного и условия жизни его семьи. 

В соответствии с положениями ч. 1 ст. 67 УК РФ, принимая во внимание, что инкриминированные ФИО2 преступления совершены им в соучастии, суд при назначении наказания за каждое преступление, также учитывает характер и степень фактического участия подсудимого в его совершении, значение этого участия для достижения цели преступления, его влияние на характер и размер причиненного вреда.

Обстоятельств, отягчающих наказание ФИО2, суд не усматривает.

В качестве обстоятельств, смягчающих наказание ФИО2, суд в соответствии с п. «к» ч. 1 ст. 61 УК РФ признает добровольное возмещение имущественного ущерба, причиненного в результате преступления, по каждому из инкриминируемых ему преступлений; а также в соответствии с ч. 2 ст. 61 УК РФ - частичное признание им своей вины, оказание благотворительной помощи.

Суд учитывает, что ФИО2 не судим, обвиняется в совершении четырех тяжких преступлений корыстной направленности в отношении социально незащищенной категории граждан; 

<

...>. Также суд учитывает возраст подсудимого. 

О себе ФИО2 пояснил суду, что 

<

...>. 

Допрошенный в ходе судебного следствия брат подсудимого – Н.К.О. - охарактеризовал ФИО2 исключительно с положительной стороны. 

С учетом всех обстоятельств дела, тяжести и высокой общественной опасности содеянного, суд приходит к выводу о том, что социальная справедливость в конкретном случае может быть восстановлена, а также цели исправления подсудимого и предупреждения совершения новых преступлений могут быть достигнуты лишь при назначении ФИО2 наказания в виде лишения свободы реально за каждое совершенное им преступление. Вместе с тем, суд не усматривает оснований к назначению ФИО2 дополнительных видов наказаний, предусмотренных санкцией части 4 ст. 159 УК РФ, поскольку считает, что цели применения наказания, предусмотренные ч. 2 ст. 43 УК РФ, будут достигнуты в отношении ФИО2 применением основного вида наказания.

Оснований для назначения наказания ФИО2 с применением правил ст. 73 УК РФ не имеется, поскольку, исходя из обстоятельств совершенных подсудимым преступлений, суд приходит к выводу о невозможности исправления подсудимого без реального отбывания наказания в местах лишения свободы.

Сведения о том, что по состоянию здоровья ФИО2 не может отбывать наказание в виде лишения свободы, у суда отсутствуют. Сведений о нахождении на единоличном иждивении ФИО2 каких-либо лиц, которым в случае нахождения последнего в местах лишения свободы не будут обеспечены должный уход и забота, материалы дела не содержат.

Учитывая наличие смягчающих обстоятельств, предусмотренных пунктом "к" ч. 1 ст. 61 УК РФ, и отсутствие отягчающих наказание ФИО2 обстоятельств, суд назначает ФИО2 наказание по каждому из совершенных им преступлений с учетом правил, предусмотренных ч. 1 ст. 62 УК РФ.

Окончательное наказание ФИО2 по совокупности преступлений суд назначает по правилам ст. 69 ч. 3 УК РФ.

Оснований для применения положений ст. 64 УК РФ при назначении наказания ФИО2 суд не усматривает, поскольку не находит исключительных обстоятельств, связанных с целями и мотивами преступлений, ролью виновного, его поведением во время или после совершения преступлений, и других обстоятельств, существенно уменьшающих степень общественной опасности преступлений.

С учетом положений п. «б» ч. 1 ст. 58 УК РФ наказание ФИО2 надлежит отбывать в исправительной колонии общего режима.

Учитывая фактические обстоятельства совершенных ФИО2 преступлений, каждого, и степень их общественной опасности, суд не находит оснований к изменению категории совершенных ФИО2 преступлений, на менее тяжкую.

На основании изложенного и руководствуясь ст.ст. 307-309 УПК РФ,

ПРИГОВОРИЛ:

Признать ФИО2 виновным в совершении преступлений, предусмотренных ч. 4 ст. 159 УК РФ (потерпевшая В.Ф.Н.), ч. 4 ст. 159 УК РФ (потерпевшая С.И.А.), ч. 4 ст. 159 УК РФ (потерпевшая Б.Е.В.), ч. 4 ст. 159 УК РФ (потерпевший Р.В.А.), и назначить ему наказание: 

- по ч. 4 ст. 159 УК РФ (потерпевшая В.Ф.Н.) в виде 4 (четырех) лет лишения свободы;

- по ч. 4 ст. 159 УК РФ (потерпевшая С.И.А.) в виде 5 (пяти) лет лишения свободы; 

- по ч. 4 ст. 159 УК РФ (потерпевшая Б.Е.В.) в виде 4 (четырех) лет лишения свободы; 

- по ч. 4 ст. 159 УК РФ (потерпевший Р.В.А.) в виде 3 (трех) лет лишения свободы. 

В силу ст. 69 ч. 3 УК РФ по совокупности совершенных преступлений путем частичного сложения наказаний назначить ФИО2 окончательное наказание в виде 6 (шести) лет лишения свободы, с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима. 

Меру пресечения ФИО2 не изменять, оставить заключение под стражей в ФКУ СИЗО-1 УФСИН России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области до вступления приговора в законную силу.

Срок наказания исчислять со дня вступления приговора в законную силу. 

На основании ст. 72 ч. 3.1 п. «б» УК РФ зачесть ФИО2 в срок отбытия наказания время содержания его под стражей по настоящему уголовному делу с 27 сентября 2024 года до вступления приговора в законную силу из расчета один день содержания под стражей за полтора дня отбывания наказания в исправительной колонии общего режима.

Вещественные доказательства по вступлении приговора в законную силу:

<

...>.

Процессуальные издержки возместить за счет средств федерального бюджета. 

Приговор может быть обжалован в апелляционном порядке в Санкт-Петербургский городской суд в течение 15 суток со дня провозглашения, а осужденным, содержащимся под стражей – в тот же срок со дня вручения ему копии приговора. В случае подачи апелляционной жалобы осужденный вправе ходатайствовать о своем участии в рассмотрении уголовного дела судом апелляционной инстанции. 

Председательствующий И.Г. Эйжвертина