Дело № 1-920/2023

Уникальный идентификатор дела № 36RS0002-01-2023-007570-66

ПРИГОВОР

ИМЕНЕМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

город Воронеж 05 декабря 2023 года

Коминтерновский районный суд г. Воронежа в составе

председательствующего - судьи Журавлева Н.В.,

при секретаре Араповой А.А.,

с участием государственного обвинителя – старшего помощника прокурора 

<

адрес> Вострикова Д.В.,

защитника – адвоката Болдырева А.А. , 

подсудимого ФИО1 ,

рассмотрев в открытом судебном заседании уголовное дело в отношении 

ФИО1 , (ДД.ММ.ГГГГ) года рождения, уроженца 

<

адрес>, гражданина Российской Федерации, не женатого, не имеющего на иждивении несовершеннолетних детей, официально работающего руководителем группы в ООО «Диалог», имеющего полное общее образование, зарегистрированного и проживающего по адресу: 

<

адрес>, не судимого,

копию обвинительного заключения получившего 31.10.2023, обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 187 УК РФ,

УСТАНОВИЛ:

не позднее 23.05.2017, в точно неустановленные дату и время, находясь возле Центрального автовокзала по адресу: 

<

...>, ФИО1 встретился с мужчиной по имени Герман, в ходе разговора с которым последний предложил ФИО1 предоставить собственный паспорт гражданина Российской Федерации, с целью внесения в единый государственный реестр юридических лиц сведений о том, что последний является учредителем и директором общества с ограниченной ответственностью «Спутник», за денежное вознаграждение в виде единовременной выплаты в размере 10 000 рублей, при этом отношения к деятельности юридического лица он иметь не будет, то есть будет подставным лицом. 

Далее, не позднее 23.05.2017, в точно неустановленные дату и время, ФИО1, находясь возле Центрального автовокзала по адресу: 

<

адрес>, предоставил паспорт гражданина Российской Федерации серии 2012 (№), выданный 27.07.2012 ОУФМС России по 

<

адрес> в 

<

адрес>, неустановленному лицу по имени Герман для дальнейшего внесения в единый государственный реестр юридических лиц сведений о нем, как о подставном лице. 

В результате указанных преступных действий ФИО1, 23.05.2017 МИФНС (№) по 

<

адрес> в единый государственный реестр юридических лиц внесены сведения о том, что последний является учредителем и директором ООО «Спутник» (ОГРН 

<

***>), несмотря на то, что фактически к управлению указанным Обществом он отношения не имел.

Далее, не позднее 05.07.2017, в точно неустановленные дату и время, в ходе разговора с мужчиной по имени «Герман», последний предложил ФИО1 за денежное вознаграждение в размере 20 000 рублей открыть в банковской организации 

<

адрес> от своего имени расчетный счет зарегистрированного юридического лица ООО «Спутник» с системой Дистанционного банковского обслуживания (далее по тексту ДБО), а после открытия банковского счета передать ему электронные средства и электронные носители информации, с помощью которых осуществляется доступ к системе ДБО, позволяющий осуществлять денежные переводы по расчетному счету от имени созданного юридического лица.

После указанного предложения у ФИО1 сформировался корыстный преступный умысел и, с целью получения незаконной выгоды, он согласился открыть расчетный счет в банковской организации 

<

адрес> с системой ДБО, то есть приобрести в целях сбыта и сбыть прилагающиеся к данному расчетному счету электронные средства и электронные носители информации, с помощью которых осуществляется доступ к системе ДБО, позволяющий третьим лицам в последующем осуществлять денежные переводы по расчетному счету от имени созданного на его имя юридического лица ООО «Спутник» и в частности ФИО1, то есть неправомерно осуществлять переводы денежных средств. 

После чего, во исполнение своего преступленного умысла, не позднее 05.07.2017, в точно неустановленные дату и время, ФИО1, являясь подставным лицом - директором и учредителем ООО «Спутник», не намереваясь в последующем осуществлять финансово-хозяйственную деятельность от имени указанной организации, в том числе производить денежные переводы, осознавая, что после открытия расчетного счета и предоставления третьему лицу электронных средств и электронных носителей информации системы ДБО, последний самостоятельно сможет осуществлять от имени ООО «Спутник» переводы денежных средств по счету, то есть неправомерно, и, желая наступления указанных последствий, лично подал документы, необходимые для открытия расчетного счета ООО «Спутник», подключения услуг системы ДБО в Воронежском региональном филиале АО «Россельхозбанк», расположенном по адресу: 

<

адрес>, за что получил от мужчины по имени Герман часть ранее обещанного денежного вознаграждения в размере 10 000 рублей. 

На основании поданных ФИО1 документов, сотрудниками Воронежского регионального филиала АО «Россельхозбанк» 05.07.2017 ООО «Спутник» открыт расчетный счет (№). 

24.07.2017 ФИО1, ознакомленному с Условиями открытия банковских счетов и расчетно-кассового обслуживания клиента в АО «Россельхозбанк», Условиями дистанционного банковского обслуживания юридических лиц и индивидуальных предпринимателей в АО «Россельхозбанк» с использованием системы «Банк-Клиент»/«Интернет-Клиент», и недопустимостью передачи персональных данных, предоставляющих доступ к системе ДБО третьим лицам, сотрудниками банка подключена система ДБО, являющаяся электронным средством платежа, со средствами доступа в нее и управления, переданы экземпляры заявления об открытии банковского счета и заявления о присоединении к правилам клиентского банковского обслуживания, пакет программных средств и документов системы «Интернет-Клиент», включающий в себя логин и пароль доступа к системе «Интернет-Клиент», ключевой носитель eToken, содержащий временные криптографические ключи и связанный с ними временный сертификат ключа проверки электронной подписи и карточкой специальной парольной фразы, а также корпоративная карта, являющаяся электронным носителем информации. 

Далее в этот же день, то есть 24.07.2017, в точно неустановленные дату и время, ФИО1, находясь у 

<

адрес>, за денежное вознаграждение в размере 10 000 рублей сбыл неустановленному лицу по имени Герман документы по открытию расчетного счета ООО «Спутник» (№), пакет программных средств и документов системы «Интернет-Клиент», включающий в себя логин и пароль доступа к системе «Интернет-Клиент», ключевой носитель eToken, содержащий временные криптографические ключи и связанный с ними временный сертификат ключа проверки электронной подписи и карточкой специальной парольной фразы, необходимые для подключения системы ДБО, являющейся электронным средством платежа, а также корпоративную карту, являющуюся электронным носителем информации, с целью неправомерного осуществления перевода денежных средств третьим лицом.

Подсудимый ФИО1 вину признал полностью, от дачи показаний отказался, воспользовавшись ст. 51 Конституции РФ.

По ходатайству государственного обвинителя его показания, данные им в ходе предварительного следствия, были оглашены в судебном заседании.

Согласно показаниям ФИО1, в конце июня - начале июля 2017 года в ходе встречи с мужчиной по имени Герман около Центрального автовокзала 

<

адрес>, последний предложил открыть на него (ФИО1) ООО, в котором он будет номинальным директором и учредителем, однако делать ничего не понадобится. За это Герман предложил заплатить ему 10 000 рублей. Так как в данный период времени у него (ФИО1) не было работы, и он нуждался в денежных средствах, то согласился на предложение Германа. Для этого он передал Герману свой паспорт, который последний сфотографировал, после чего получил от Германа 10 000 рублей. В налоговую инспекцию он не ходил, однако подписывал документы, которые ему передавал Герман, касающиеся учреждения и регистрации юридического лица. Впоследствии от Германа ему стало известно, что было учреждено ООО «Спутник», в котором он номинально числился директором и учредителем. В начале июля 2017 года ему позвонил Герман и попросил подъехать к «Россельхозбанку» на Московском проспекте 

<

адрес>, для открытия расчетного счета на ООО «Спутник». Встретившись возле банка, Герман передал ему печать ООО «Спутник», комплект документов на открытие расчетных счетов, а также рассказал, как надо действовать и куда следует обратиться. Он (Рыжиков) прошел в банк, взял талон и, подойдя к окошку, сотрудник банка – девушка, дала ему пакет документов, необходимый для открытия расчетного счета ООО «Спутник» от его имени, как от директора организации, в которых он расписался. В качестве контактного номера телефона он указывал свой личный (№), чтобы на него приходили СМС-сообщения о том, что расчетный счет в «Россельхозбанк» открыт, а также приходили сообщения с паролем и логином от дистанционного банковского приложения. Выйдя из банка, он передал Герману печать организации, который в свою очередь заплатил ему 10 000 рублей. Также Герман пояснил, что если через пару дней все будет хорошо, то передаст ему еще 10 000 рублей. Спустя время, после подписания документов на открытие расчетного счета ООО «Спутник», ему на номер телефона пришло смс-уведомление о том, что расчетный счет в «Россельхозбанк» открыт. По просьбе Германа, он вновь пришел в «Россельхозбанк», где получил готовые документы, подтверждающие открытие счета ООО «Спутник», а также банковскую карту, компакт-диск и флеш-карту для установки банковского приложения, сведения о логине и пароле к карте. В предоставленных ему документах он поставил свои подписи, после чего выйдя из банка, у входа, передал Герману все имеющиеся у него документы, банковскую карту, конверт с флеш-картой и диском, а также сведения о логине и пароле данной карты, а Герман передал ему еще 10000 рублей. После этого Германа он больше никогда не видел. К деятельности оформленной на него организации он фактического отношения не имел. Какими-либо расчетными счетами организации он не распоряжался, договоры, накладные, счета-фактуры и иные документы от имени ООО «Спутник» не подписывал. Дивидендов и иной прибыли организации он не получал. Какую-либо финансово-хозяйственную деятельность общества он не вел. Банковским счетом, открытым в ВРФ АО «Россельхозбанк», он никогда не пользовался, с него денежные средства не снимал, не переводил, кто осуществлял операции по данному банковскому счету, ему не известно.

Кроме полного признания подсудимым своей вины, его вина подтверждается и исследованными в судебном заседании доказательствами.

Согласно показаниям свидетеля Свидетель №2 - главного экономиста отдела платежных систем и расчетов Отделения Воронеж ГУ Банка России по ЦФО, банковская карта и система дистанционного банковского облуживания относятся к электронным средствам платежа, поскольку отвечают требованиям Федерального закона от 27.06.2011 № 161-ФЗ «О национальной платежной системе» и позволяют составлять, удостоверять и передавать распоряжения в целях осуществления перевода денежных средств с использованием информационно-телекоммуникационных технологий. При заключении договора с банком клиент может указать в договоре сведения о лицах, уполномоченных распоряжаться денежными средствами на счете, а также лицах, которые могут иметь доступ к системе ДБО. Перечень лиц, имеющих право доступа к системе ДБО, утверждается распорядительными документами организации, представитель которой обратился в банк с просьбой об открытии счета. Те лица, которые не наделены возможностью распоряжаться денежными средствами на счете, а также возможностью доступа к системе ДБО, не могут осуществлять данную деятельность. Сведения об уполномоченных лицах закреплены в договоре с банком, то есть в документах, которые оформляются при открытии счета, указываются лица, которые наравне с директором фирмы могут распоряжаться денежными средствами, получать доступ к системе ДБО. Передача пластиковых банковских карт и доступ к системе ДБО не уполномоченными лицами является нарушением требований законодательства. 

Из показаний свидетеля Свидетель №1 - начальника отдела продаж и обслуживания Воронежского регионального филиала АО «Россельхозбанк», следует, что одним из основных направлений деятельности АО «Россельхозбанк» является открытие и обслуживание расчетных счетов организаций и физических лиц. Порядок открытия, ведения, закрытия расчетных счетов Воронежского регионального филиала АО «Россельхозбанк» регламентирован Положением № 105-П, инструкцией Центрального банка 153-и, инструкцией Центрального банка 204-и а также ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» от 07.08.2001 № 115-ФЗ. При открытии расчетного счета организации в Банке необходимо проведение идентификации клиента, в частности директоров организаций, планирующих открытие расчетных счетов. Фактически идентификация происходит следующим образом. Руководитель организации, директор, генеральный директор обращается лично в ВРФ АО «Россельхозбанк» по вопросу открытия расчетного счета для организации. При себе должен был быть паспорт гражданина РФ, документы организации: устав, сведения о местонахождении (свидетельство о наличии в собственности недвижимого имущества или договор аренды) и т.п. При обращении клиента он попадает к операционисту службы продаж и обслуживания юридических лиц, который обязан проверить указанные документы, провести идентификацию клиента по ним, установить, фактический он руководитель или номинальный. Затем документы операционистом направляются в службу безопасности банка, а также в отдел финансового мониторинга, где также проверяются представленные документы и готовятся свои документы, свидетельствующие о возможности либо невозможности открытия счета. После этого операционист отдела продаж заносит все документы в программу «Бисквит», которая в автоматическом режиме открывает расчетный счет для организации или ИП. В дальнейшем с клиентом заключается договор на открытие счета (заявление о присоединении к Условиям дистанционного банковского обслуживания), после чего операционистом формируется юридическое дело (досье) клиента, которое подписывается начальником отдела продаж и обслуживания. Эта процедура действовала до конца 2019 года, после этого все стало более автоматизировано, вместо «Бисквита» была введена новая программа. При открытии расчетного счета клиент получал свой экземпляр заявления об открытии счета и заявление о присоединении к правилам дистанционного банковского обслуживания. Клиенту выдавалась корпоративная карта, привязанная к расчетному счету общества, флеш-карта (токен) для установки и входа в «Клиент-банк», реквизиты «Клиент-банка», логин и пароль для входа в личный кабинет пользователя системы ДБО (направляется в СМС на номер телефона директора или передается в запечатанном конверте). Ознакомившись с банковским досье ООО «Спутник», пояснила, что директор общества заключил договор на открытие расчетного счета 05.07.2017. Перед подписанием документов сотрудники банка провели сверку, чтобы документы, указанные в заявке, были на руках у руководителя общества, а также, чтобы директор был заявителем, то есть при наличии паспорта удостоверились в личности директора фирмы. Затем представленные документы были проверены службой безопасности банка, а также отделом финансового мониторинга. Никаких ограничений в открытии счета ООО «Спутник» не было, подозрений в том, что директор указанной организации является подставным лицом, не имелось. Далее с указанным клиентом (ООО «Спутник»» в лице директора ФИО1) был заключен договор дистанционного обслуживания, пункт которого прописан в заявлении о присоединении к правилам комплексного банковского обслуживания, где клиент просит использовать его номер телефона для отправки ему СМС-сообщений и PUSH-уведомлений обо всех списаниях по счету и для подтверждения операций по счету. 24.07.2017 директору ООО «Спутник» были выданы: экземпляр заявления об открытии банковского счета, заявление о присоединении к правилам клиентского банковского обслуживания, подключена система ДБО со средствами доступа в нее и управления, переданы пакет программных средств и документов системы «Интернет-Клиент», включающий в себя логин и пароль доступа к системе «Интернет-Клиент», ключевой носитель eToken, содержащий временные криптографические ключи и связанный с ними временный сертификат ключа проверки электронной подписи и карточкой специальной парольной фразы, а также корпоративная карта. 

Вина ФИО1 в совершении инкриминируемого ему преступления, помимо показаний свидетелей Свидетель №1, Свидетель №2, подтверждается и иными исследованными судом доказательствами: 

- заявлением ФИО1 от 24.08.2023, согласно которому в 2017 году из-за финансовых трудностей он дал согласие оформить на него ООО «Спутник». За данные действия он трижды получал от мужчины по имени Герман денежное вознаграждение в размере по 10 000 рублей. К деятельности оформленной на него организации он фактического отношения не имел. Какими-либо расчетными счетами организации он не распоряжался, заработную плату не получал, договоры, накладные, счета-фактуры и иные сопутствующие документы от имени организации ООО «Спутник» он не подписывал. Дивидендов и иной прибыли организации он не получал. Цели создания и виды экономической деятельности указанного общества ему неизвестны, в деятельности фирмы фактического участия он не принимал. Какую-либо финансово-хозяйственную деятельность общества он не вел. При этом он открывал расчетные счета в ВРФ АО «Россельхозбанк», после чего документы на открытие счета, банковские карты, логины и пароли от личного кабинета банковской карты он передал мужчине по имени Герман (л.д. 6);

- рапортом об обнаружении признаков преступления, согласно которому 24.08.2023 в СО по 

<

адрес> СУ СК России по 

<

адрес> из ГУ МВД России по 

<

адрес> поступили результаты ОРД по факту сбыта ФИО1 электронных средств, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств (л.д. 12);

- сопроводительным письмом врио заместителя начальника ГУ МВД России по 

<

адрес> Свидетель №3 от 18.08.2023, согласно которому сотрудниками УЭБиПК ГУ МВД России по 

<

адрес> при проведении оперативно-розыскных мероприятий установлена причастность ФИО1 к совершению преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 173.2, ч. 1 ст. 187 УК РФ. 18.08.2023 руководителю СО по 

<

адрес> СУ СК России по 

<

адрес> переданы материалы оперативно-розыскной деятельности (л.д. 13-14);

- постановлением о предоставлении результатов оперативно-розыскной деятельности органу дознания, следователю или в суд от 18.08.2023 (л.д. 15-16);

- справкой оперуполномоченного УЭБ и ПК ГУ МВД России по 

<

адрес> (ФИО)1 от 18.08.2023, согласно которой в результате проведения ОРМ «наведение справок» установлена причастность ФИО1 к совершению преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 173.2 УК РФ, ч. 1 ст. 187 УК РФ, который в 2017 году за денежное вознаграждение от неустановленного лица предоставил свой паспорт для внесения в единый государственный реестр юридических лиц сведений о том, что он является директором и учредителем ООО «Спутник» ИНН 

<

***>, не смотря на то, что отношения к созданию и деятельности указанной организации он отношения не имеет. Кроме того, ФИО1 за денежное вознаграждение после регистрации ООО «Спутник» в ЕГРЮЛ, открыл в Воронежском региональном филиале АО «Россельхозбанк» от своего имени расчетный счет указанной организации с системой дистанционного банковского обслуживания (далее - ДБО), в целях пользования которой была изготовлена банковская карта, позволяющая идентифицировать лицо как клиента банка, уполномоченного на совершение финансовых операций от имени ООО «Спутник», которая по предварительной договоренности была передана ФИО1 неустановленному лицу (л.д. 17-18);

- листом записи Единого государственного реестра юридических лиц в отношении ООО «Спутник», согласно которому 23.05.2017 Межрайонной инспекцией Федеральной налоговой службы (№) по 

<

адрес> внесена запись о создании юридического лица – ООО «Спутник». Учредителем и генеральным директором указанной организации является ФИО1 (л.д. 99-101);

- копией постановления об отказе в возбуждении уголовного дела от 29.09.2023 по итогам рассмотрения материалов проверки КУСП № 877 пр-2023 по заявлению ФИО1 по факту незаконного использования документов для создания юридического лица (л.д. 138-139);

- протоколом осмотра предметов от 23.09.2023, согласно которому осмотрен оптический диск, содержащий копию банковского дела ООО «Спутник», полученный в Воронежском региональном филиале АО «Россельхозбанк». Дело состоит из следующих документов: «Титульный лист» с наименованием организации ООО «Спутник», дата заключения договора 05/07/17; «Запрос на выдачу сертификата ключа проверки электронной подписи», согласно которому ФИО1 просит изготовить указанный ключ; «Акт приема-передачи программных средств и документов системы «Банк-Клиент»/»Интернет-Клиент» от 24.07.2023, согласно которому Банк передал, а клиент (ООО «Спутник» в лице директора ФИО1) принял пакет программных средств и документов системы «Интернет-Клиент», включающий в себя логин и пароль доступа к системе «Интернет-Клиент»; «Расписка» от 24.07.2017, согласно которой ФИО1 принял ключевой носитель eToken, содержащий временные криптографические ключи и связанный с ними временный сертификат ключа проверки электронной подписи и карточкой специальной парольной фразы; «Заявление о присоединении к Условиям открытия банковских счетов и расчетно-кассового обслуживания клиента в АО «Россельхозбанк», согласно которому директор ООО «Спутник» ФИО1 ознакомлен с требованиями данных Условий, он просит открыть банковский счет. При этом Банк подтверждает факт заключения 05.07.2017 договора банковского счета и открытия банковского счета (№); «Заявление о присоединении к Условиям дистанционного банковского обслуживания юридических лиц и индивидуальных предпринимателей в АО «Россельхозбанк» с использованием системы «Банк-Клиент»/»Интернет-Клиент» от 05.07.2017, согласно которому ФИО1 присоединяется к данным Условиям и обязуется соблюдать их требования. Клиент просит осуществить дистанционное банковского обслуживание с использованием системы «Интернет-Клиент» по расчетному счету (№); «Распоряжение» от 05.07.2017, согласно которому в указанный день начальник операционного отдела ВРФ АО «Россельхозбанк» обязал отдел ведения счетов открыть банковский счет ООО «Спутник»; «Лист записи Единого государственного реестра юридических лиц» в отношении ООО «Спутник», согласно которому 23.05.2017 Межрайонной инспекцией Федеральной налоговой службы (№) по 

<

адрес> внесена запись о создании юридического лица – ООО «Спутник». Учредителем и генеральным директором указанной организации является ФИО1; Устав ООО «Спутник», утвержденный 17.05.2017. Устав выполнен на 12 листах формата А4. Согласно данному уставу, местом нахождения общества является адрес: 

<

адрес>; органами управления общества являются: общее собрание Общества, единоличный исполнительный орган Общества – директор; «Приказ № 1» от 25.05.2017, согласно которому ФИО1 вступает в должность директора ООО «Спутник» с 25.05.2017; «Приказ № 2» от 25.05.2017, согласно которому ФИО1 возлагает на себя обязанности бухгалтера ООО «Спутник»; «Решение № 1 единственного учредителя ООО «Спутник», согласно которому 17.05.2023 ФИО1 было принято создать ООО «Спутник». Директором избран ФИО1 Диск, как вещественное доказательство, приобщен к материалам уголовного дела (л.д. 65-67, 123);

- протоколом осмотра места происшествия от 29.09.2023 - участка местности, расположенного у 

<

адрес>. В данном здании на первом этаже находится Воронежский региональный филиал АО «Россельхозбанк». В ходе осмотра зафиксирована обстановка на месте происшествия. Именно на указанном участке местности, у входа в банк, 24.07.2017 ФИО1 передал за денежное вознаграждение неустановленному мужчине по имени Герман документы об открытии банковского счета для ООО «Спутник», корпоративную банковскую карту, логин и пароль для входа в систему дистанционного банковского обслуживания, ключи электронной подписи (л.д. 133-136).

Оценивая исследованные доказательства с точки зрения относимости, допустимости, достоверности, а в совокупности, признав их достаточными, суд находит вину подсудимого в содеянном при изложенных в приговоре обстоятельствах, доказанной.

Действия ФИО1 суд квалифицирует по ч. 1 ст. 187 УК РФ, как неправомерный оборот средств платежей, то есть приобретение в целях сбыта, а равно сбыт электронных средств, электронных носителей информации, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств.

При назначении наказания ФИО1 суд учитывает, что он ранее не судим, совершил умышленное тяжкое преступление, на учетах у врачей психиатра и нарколога не состоит, по месту жительства характеризуется удовлетворительно. 

Явку с повинной, активное способствование раскрытию и расследованию преступления суд, в соответствии с п. «и» ч. 1 ст. 61 УК РФ, признает обстоятельствами смягчающими наказание, а в соответствии с ч. 2 указанной статьи относит к таковым признание вины, раскаяние в содеянном, состояние здоровья подсудимого и его матери, которой он оказывает посильную помощь. 

Обстоятельств, отягчающих наказание в соответствии со ст. 63 УК РФ, не имеется. 

Суд также принимает во внимание характер и степень общественной опасности совершенного преступления, а также влияние назначаемого наказания на исправление ФИО1 и на условия жизни его семьи.

Ввиду наличия обстоятельства, смягчающего наказание, предусмотренное п. «и» ч. 1 ст. 61 УК РФ, и отсутствие обстоятельств отягчающих наказание, суд при его назначении применяет положения ч. 1 ст. 62 УК РФ.

Вместе с тем руководствуясь принципом справедливости и судейским убеждением, суд считает, что восстановление социальной справедливости, исправление ФИО1, предупреждение совершения им новых преступлений возможно при назначении наказания в виде лишения свободы, поскольку менее строгий вид наказания не сможет обеспечить достижение его целей, со штрафом, размер которого суд определяет с учетом тяжести совершенного преступления, имущественного положения подсудимого и его семьи, возможности последнего работать и получать доход, семейного положения последнего.

Одновременно, принимая во внимание ряд смягчающих вину обстоятельств, а также учитывая фактические обстоятельств дела и личность виновного, суд полагает возможным при назначении наказания в виде лишения свободы, применить положения ст. 73 УК РФ, а именно условное осуждение. 

Из материалов дела и пояснений ФИО1 следует, что он официально трудоустроен, при этом у него на иждивении находится его мать. В этой связи, учитывая размер штрафа, установленного санкцией ч. 1 ст. 187 УК РФ, суд полагает, что единовременная уплата штрафа затруднительна, в связи с чем, считает возможном рассрочить уплату штрафа ФИО1 на 1 год.

Оснований для изменения категории преступления на менее тяжкую, в соответствии с положениями ч. 6 ст. 15 УК РФ, а также применения положений ст. 64 УК РФ, суд не усматривает, поскольку по делу отсутствуют исключительные обстоятельства, связанные с целями и мотивами преступления, поведением ФИО1 во время и после совершения преступления, а также другие обстоятельства, существенно уменьшающие степень общественной опасности совершенного преступления. 

Вопрос о вещественных доказательствах подлежит разрешению в соответствии с положениями ст. 81 УПК РФ.

На основании изложенного, руководствуясь ст. ст. 302, 304, 307-309 УПК РФ, суд

ПРИГОВОРИЛ:

ФИО1 признать виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 187 УК РФ, на основании которой назначить ему наказание в виде 2 (двух) лет лишения свободы со штрафом в размере 120000 (ста двадцати тысяч) рублей, который исполнять самостоятельно.

На основании ст. 73 УК РФ, назначенное наказание в виде лишения свободы считать условным, установив испытательный срок 2 (два) года, в течение которого возложить на ФИО1 обязанности: не менять без разрешения специализированного государственного органа, контролирующего поведение условно осужденных, своего постоянного места жительства, 1 раз в месяц являться на регистрацию в указанный орган.

Предоставить ФИО1 рассрочку уплаты штрафа сроком на 1 год, установив сумму ежемесячной выплаты в размере 10000 рублей. 

Штраф подлежит уплате на следующие банковские реквизиты: получатель: УФК по 

<

адрес> (СУ СК России по 

<

адрес>), ИНН 

<

***>, КПП 366401001, ОКТМО 20701000, БИК 042007001, лицевой счет 

<

***>, расчетный счет 40(№), Банк получателя: Отделение Воронеж Банка России//УФК по 

<

адрес>, КБК 41(№). Назначение платежа: выплата штрафа по уголовному делу (№), 05.12.2023, ФИО1 .

Меру процессуального принуждения до вступления приговора в законную силу оставить прежней – в виде обязательства о явке.

Вещественные доказательства по вступлении приговора в законную силу: 

- оптический диск, содержащий копию банковского дела ООО «Спутник» - хранить в материалах уголовного дела.

Приговор может быть обжалован в апелляционном порядке в судебную коллегию по уголовным делам Воронежского областного суда в течение 15 суток со дня его постановления с соблюдением требований ст. ст. 389.6, 389.15 УПК РФ.

В случае подачи апелляционных жалобы, представления, осужденный вправе ходатайствовать о своем участии в рассмотрении уголовного дела судом апелляционной инстанции, а также поручить осуществление своей защиты в апелляционной инстанции избранному им защитнику, либо ходатайствовать перед судом о назначении защитника.

Председательствующий Н.В. Журавлев