Дело №1-123/2024

22RS0001-01-2024-001154-42

П Р И Г О В О Р

Именем Российской Федерации

25 июля 2024 года г.Алейск

Алейский городской суд Алтайского края в составе:

председательствующего – судьи Труфановой И.А.,

при секретаре Маслиной Н.А., 

с участием: государственного обвинителя – помощника Алейского межрайонного прокурора Иванищева А.А., 

подсудимого ФИО3, 

его защитника – адвоката Протас Е.В., 

рассмотрев в открытом судебном заседании уголовное дело в отношении: 

ФИО3, 

<

данные изъяты> не судимого,

обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного ч.1 ст.187 УК РФ, 

УСТАНОВИЛ:

ФИО3 совершил умышленное преступление при следующих обстоятельствах:

В соответствии со ст. 846 части второй Гражданского кодекса Российской Федерации от 26.01.1996 № 14-ФЗ (далее по тексту – ГК РФ), при заключении договора банковского счета клиенту или указанному им лицу открывается счет в банке на условиях, согласованных сторонами. Банк обязан заключить договор банковского счета с клиентом, обратившимся с предложением открыть счет на объявленных банком для открытия счетов данного вида условиях, соответствующих требованиям, предусмотренным законом и установленными в соответствии с ним банковскими правилами. Банк не вправе отказать в открытии счета, совершение соответствующих операций по которому предусмотрено законом, уставом банка и выданным ему разрешением (лицензией), за исключением случаев, когда такой отказ вызван отсутствием у банка возможности принять на банковское обслуживание либо допускается законом или иными правовыми актами.

Банковский счет может быть открыт на условиях использования электронного средства платежа.

До начала обслуживания лица в качестве клиента кредитной организации требуется идентификация такого потенциального клиента в порядке, установленном подпунктами 1, п. 1.1 и п. 2 ч. 1 ст. 7 Федерального закона от 07.08.2001 № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» (далее по тексту – Закон № 115-ФЗ), п. 1.2, п. 1.6 и п. 1.7 Инструкции Банка России от 30.06.2021 № 204-И «Об открытии, ведении и закрытии банковских счетов и счетов по вкладам (депозитам)» (далее по тексту – Инструкция), п. 1.1 Положения Банка России от 15.10.2015 № 499-П «Об идентификации кредитными организациями клиентов, представителей клиента, выгодоприобретателей и бенефициарных владельцев в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» (далее по тексту – Положение), а также Требованиями к идентификации клиентов, представителей клиента, выгодоприобретателей и бенефициарных владельцев, в том числе с учетом степени (уровня) риска совершения подозрительных операций, утвержденными приказом Росфинмониторинга от 20.05.2022 № 100 (далее по тексту – Требования).

В соответствии с п. 19 ч. 1 ст. 3 Федерального закона от 27.06.2011 № 161-ФЗ «О национальной платежной системе» (далее по тексту – Закон № 161-ФЗ), электронное средство платежа – это средство и (или) способ, позволяющие клиенту оператора по переводу денежных средств составлять, удостоверять и передавать распоряжения в целях осуществления перевода денежных средств в рамках применяемых форм безналичных расчетов с использованием информационно-коммуникационных технологий, электронных носителей информации, в том числе платежных карт, а также иных технических устройств.

Из ч.ч. 1-2 ст. 847 ГК РФ следует, что права лиц, осуществляющих от имени клиента распоряжения о перечислении и выдаче средств со счета, в том числе по требованию третьих лиц, связанному с исполнением клиентом своих обязательств перед этими лицами, удостоверяются клиентом путем представления банку в письменной форме документов, предусмотренных законом, установленными в соответствии с ним банковскими правилами и договором банковского счета, позволяющих идентифицировать лицо, имеющее право на их предъявление.

В соответствии с ч. 4 ст. 847 ГК РФ, договором может быть предусмотрено удостоверение прав распоряжения денежными суммами, находящимися на счете, электронными средствами платежа и иными способами с использованием в них аналогов собственноручной подписи (п. 2 ст. 160 ГК РФ), кодов, паролей и других средств, подтверждающих, что распоряжение дано уполномоченным на это лицом.

Согласно письму Центрального банка России от 26.10.2020 №141-Т «О рекомендациях по подходам кредитных организаций к выбору провайдеров и взаимодействию с ними при осуществлении дистанционного банковского обслуживания», система дистанционного банковского обслуживания (далее по тексту – ДБО) – это совокупность установленных в кредитной организации (ее филиалах, представительствах и внутренних структурных подразделениях) аппаратно-программных средств, с помощью которых осуществляется ДБО. Функцией ДБО является предоставление банковских услуг в объеме, установленном договором на оказание услуг ДБО.

Из п. 12 ст. 3 Закона №161-ФЗ следует, что перевод денежных средств – действия оператора по переводу денежных средств в рамках применяемых форм безналичных расчетов по предоставлению получателю средств денежных средств плательщика. 

В соответствии со ст. 5 Закона №161-ФЗ, которой регламентирован порядок осуществления перевода денежных средств, оператор по переводу денежных средств осуществляет перевод денежных средств по распоряжению клиента (плательщика или получателя денежных средств), оформленному в рамках применяемой формы безналичных расчетов. 

Таким образом, ст.ст. 846, 847 ГК РФ, регулирующие порядок распоряжения денежными средствами, находящимися на счетах, подпункты 1, п. 1.1 и п. 2 ч. 1 ст. 7 Закона № 115-ФЗ, п.п. 1.2,1.5,1.6,1.7 Инструкции, Положение, Требования (далее по тексту для приведенных в настоящем абзаце нормативно-правовых актов и нормативных требований – упомянутые нормативные положения), определяют обязанность организаций, осуществляющих операции с денежными средствами или иным имуществом идентифицировать клиентов, определять цели финансово-хозяйственной деятельности, финансового положения и деловой репутации клиентов, принимать обоснованные и доступные в сложившихся обстоятельствах меры по определению источников происхождения денежных средств и (или) иного имущества клиентов в необходимом объеме с учетом степени (уровня) риска совершения клиентами подозрительных операций.

11.10.2021 на основании представленных ФИО3 документов, сотрудники Межрайонной инспекции федеральной налоговой службы России № по Алтайскому краю внесли запись в Единый государственный реестр индивидуальных предпринимателей (далее - ЕГРИП) о государственной регистрации индивидуального предпринимателя - ИП ФИО1 (далее - ИП ФИО1) ИНН №, ОГРНИП №.

Однако, ФИО3 фактически не осуществлял предпринимательскую деятельность, за денежное вознаграждение по просьбе ФИО6 выполнял роль подставного лица.

После чего, в период времени с 11.10.2021 по 25.10.2021, находясь на территории 

<

адрес> к ФИО1, как к индивидуальному предпринимателю, обратился ФИО6 и предложил открыть в кредитных организациях, а именно 

<

данные изъяты>», 

<

данные изъяты>, 

<

данные изъяты>», 

<

данные изъяты> 

<

данные изъяты>», 

<

данные изъяты> 

<

данные изъяты> расчетные счета для ИП ФИО1 с системой ДБО с доступом к дистанционному обслуживанию расчетных счетов посредством абонентского номера №, и сбыть неустановленным лицам электронные средства и электронные носители информации, через которые осуществляется доступ к системе ДБО, предназначенные для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств по расчетным счетам, созданного ФИО1 физического лица в качестве индивидуального предпринимателя.

При тех же обстоятельствах у ФИО3, находившегося на территории 

<

данные изъяты> в неустановленном следствием месте, не имевшего намерений осуществлять предпринимательскую деятельность от имени индивидуального предпринимателя, из корыстных побуждений, с целью личного незаконного обогащения, возник преступный умысел, направленный на неправомерный оборот средств платежей, а именно на приобретение в целях сбыта и сбыт электронных средств и электронных носителей информации, посредством которых осуществляется доступ к системам ДБО, предназначенных для неправомерного осуществления третьими лицами приема, выдачи, перевода денежных средств от имени индивидуального предпринимателя. В связи с чем, ФИО3 на предложение ФИО6 ответил согласием.

Реализуя свой преступный умысел, ФИО3, не намереваясь фактически осуществлять предпринимательскую деятельность от имени индивидуального предпринимателя, в том числе производить прием, выдачу, перевод денежных средств по расчетным счетам, осознавая, что после открытия расчетных счетов с подключенными к ним системами ДБО и предоставления третьему лицу электронных средств и электронных носителей информации, посредством которых осуществляется доступ к системам ДБО, последние самостоятельно, то есть неправомерно сможет осуществлять от его (ФИО3) имени необоснованные прием, выдачу, перевод денежных средств по расчетным счетам ИП ФИО3, в нарушение упомянутых нормативных положений, 25.10.2021, более точное время следствием не установлено, лично обратился к сотрудникам (представителям) следующих финансово-кредитных учреждений:

<

данные изъяты>, по адресу: 

<

адрес>; 

<

данные изъяты>» по адресу: 

<

адрес>; 

<

данные изъяты> по адресу: 

<

адрес>; 

<

данные изъяты> по адресу: 

<

адрес>; 

<

данные изъяты>, 

<

данные изъяты> 

<

данные изъяты>, на парковочном месте около здания 

<

данные изъяты> по адресу: 

<

адрес>

В вышеуказанный период времени, ФИО3, находясь в вышеуказанных местах, предоставил сотрудникам (представителям) указанных выше банков документы, необходимые для открытия расчетных счетов ИП ФИО3 с подключением систем ДБО. После составления документов сотрудниками банков, ФИО3, будучи надлежащим образом ознакомленной с условиями открытия и обслуживания расчетных счетов индивидуального предпринимателя с использованием систем ДБО в вышеуказанных финансово-кредитных учреждениях, а также с недопустимостью передачи третьим лицам персональных данных, электронных средств и одноразовых паролей, а также электронных носителей информации, лично подписал документы по открытию расчетных счетов с подключением систем ДБО, в которых указал используемый неустановленным лицом абонентский номер телефона 

<

***>, для привязки к нему систем ДБО, введя тем самым сотрудников (представителей) вышеуказанных банков в заблуждение относительно фактического намерения осуществлять им (ФИО3) предпринимательскую деятельность от имени ИП ФИО3, в том числе лично использовать электронные средства, одноразовые пароли, электронные носители информации, а также производить прием, выдачу, перевод денежных средств посредством систем ДБО.

На основании принятых сотрудниками банков и подписанных ФИО3 документов, 25.10.2021 ИП ФИО1 были открыты следующие расчетные счета:в 

<

данные изъяты>» расчетный счет №;в 

<

данные изъяты>» расчетные счета № и №;в 

<

данные изъяты> расчетные счета № и №; в 

<

данные изъяты> расчетный счет №; в 

<

данные изъяты> расчетные счета № и №; в 

<

данные изъяты> расчетные счета № и №; в 

<

данные изъяты> расчетный счет №.

Кроме того, сотрудниками 

<

данные изъяты>», 

<

данные изъяты>», 

<

данные изъяты>», 

<

данные изъяты>», 

<

данные изъяты>», 

<

данные изъяты> 

<

данные изъяты>» в вышеуказанный период времени ФИО3 были выданы электронные носители информации, привязанные к расчетным счетам: 

<

данные изъяты>» №, 

<

данные изъяты>» №, №, 

<

данные изъяты> №, №, 

<

данные изъяты> №, 

<

данные изъяты> №, №, 

<

данные изъяты> №, №, 

<

данные изъяты> №, предназначенные для неправомерного осуществления приема, выдачи и перевода денежных средств по расчетным счетам ИП ФИО3 третьими лицами.

К вышеуказанным расчетным счетам на основании принятых сотрудниками (представителями) банков и подписанных ФИО3 документов 25.10.2021 были подключены услуги систем ДБО с привязкой к абонентскому номеру телефона №, находившейся в пользовании неустановленного лица, на который в вышеуказанный период времени 

<

данные изъяты> 

<

данные изъяты> 

<

данные изъяты>, 

<

данные изъяты>», 

<

данные изъяты> 

<

данные изъяты>», 

<

данные изъяты> были направлены электронные средства - персональные логины и пароли, посредством которых осуществляется доступ и управление системами ДБО, предназначенные для неправомерного осуществления приема, выдачи и перевода денежных средств по расчетным счетам ИП ФИО1 третьими лицами, тем самым ФИО3 в вышеуказанный период времени обеспечил неправомерный доступ, то есть сбыл неустановленному лицу предоставленные ему в 

<

данные изъяты>», 

<

данные изъяты>», 

<

данные изъяты> 

<

данные изъяты>, 

<

данные изъяты>», 

<

данные изъяты> 

<

данные изъяты> персональные логины и пароли, предназначенные для неправомерного осуществления приема, выдачи и перевода денежных средств.

Кроме того, в тот же период времени, продолжая реализовывать свой преступный умысел вышеуказанного характера, ФИО3, будучи надлежащим образом ознакомленный с условиями открытия и обслуживания расчетных счетов с использованием систем ДО в вышеуказанных финансово-кредитных учреждениях, а также с недопустимостью передачи третьим лицам электронных носителей информации, находясь на территории 

<

адрес> 

<

адрес>, в том числе по адресам: 

<

адрес> 

<

адрес>; 

<

адрес>; 

<

адрес> 

<

адрес>, более точные дата и место не установлены, передал лично электронные носители информации, с целью неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств третьими лицами, то есть сбыл неустановленному лицу предоставленные ему в 

<

данные изъяты>», 

<

данные изъяты>», 

<

данные изъяты>, 

<

данные изъяты>, 

<

данные изъяты> 

<

данные изъяты>» электронные носители информации, предназначенные для неправомерного осуществления приема, выдачи и перевода денежных средств.

Подсудимый ФИО3 в судебном заседании вину в инкриминируемом ему деянии признал полностью, от дачи показаний в соответствии со ст. 51 Конституции РФ отказался. 

Из оглашенных в порядке п.3 ч.1 ст.276 УПК РФ показаний ФИО3 данных им при допросе в качестве подозреваемого (т.1 л.д.202-206), обвиняемого (т.1 л.д. 220-223), которые он подтвердил в судебном заседании, установлено, что в сентябре –октябре 2021 года, точную дату не помнит, к нему обратился ранее знакомый местный житель 

<

адрес> ФИО14, который во время разговора предложил ему за денежное вознаграждение в размере 20 000 рублей зарегистрироваться в налоговом органе в качестве индивидуального предпринимателя, а сожительнице ФИО2 предложил зарегистрировать на себя юридическое лицо, при этом ему необходимо было только обратиться в Налоговую инспекцию, предоставить паспортные данные и открыть ООО, в связи с тяжелым материальным положением семьи, он согласился на предложение ФИО15. Собрав необходимый пакет документов Жартовских сказал, что им нужно будет поехать в 

<

адрес> с целью того, чтобы зарегистрировать организацию и индивидуального предпринимателя на их имена, а в 

<

адрес> около кинотеатра «

<

данные изъяты>» их встретят ФИО16 и ФИО17 и оплатят проезд и регистрацию юридического лица. На железнодорожном вокзале они встретили знакомую Свидетель №2, которая тоже ехала в 

<

адрес> и которой 

<

данные изъяты> тоже предложил на свое имя зарегистрировать юридическое лицо. В 

<

адрес> у кинотеатра «

<

данные изъяты>» их встретили две девушки и отвезли в налоговую. Далее, по указанию ФИО18, он прошел в здание налоговой инспекции, затем к столу для регистрации юридических лиц, подал работнику налоговой инспекции свой паспорт, а также документы, которые ему передала Юлия. После этого, налоговый инспектор дала ему ряд документов, в которых он поставил свою подпись и дату заполнения документов. Данные документы он передал в автомобиле ФИО19. После этого на железнодорожном вокзале ФИО20 передала ему, Свидетель №2 и его сожительнице деньги на проезд в размере 2000 рублей. Примерно в конце октября 2021 года ему позвонил ФИО21, и сказал, что нужно ехать в 

<

адрес> для последующего оформления организации, при этом он ничего не спрашивал, так как ФИО22 его об этом предупреждала, тем более он был уверен, что указанное юридическое лицо какой-либо деятельностью заниматься не будет, соответственно, и он также. Далее он также с сожительницей ФИО2 приехал самостоятельно на поезде в 

<

адрес>, где около этого же кинотеатра «

<

данные изъяты>» их встретили те же девушки ФИО23 и ФИО24. В один день они объехали несколько банков, 

<

данные изъяты> 

<

данные изъяты> 

<

данные изъяты>, 

<

данные изъяты> 

<

данные изъяты> 

<

данные изъяты> «

<

данные изъяты>», где от ее имени, как директора ООО «

<

данные изъяты>» были открыты расчетные счета для ООО «

<

данные изъяты>». После чего его и его сожителя привезли к кинотеатру «

<

данные изъяты>» на автомобиле, откуда они направились к железнодорожному вокзалу и уехали в 

<

адрес>. В третий раз когда они приехали в 

<

адрес>, то с девушками ФИО25 и ФИО26 поехали в «Казначейство», поочередно он и его сожитель ставили подпись и получали флэш-карту, с электронно-цифровой подписью. По возращению в машину, флэш-карту он передал Юлии, так же сделала его сожительница. После чего их обратно привезли на железнодорожный вокзал на автомобиле, где ФИО27 поочередно на улице передавала ему денежные средства за регистрацию в качестве индивидуального предпринимателя 2 купюры по 5000 рублей, всего 10 000 рублей за регистрацию. Далее он и сожительница самостоятельно уехали домой на поезде с железнодорожного вокзала в 

<

адрес>. Он больше не встречался с данными девушками и с Алексеем также не контактировал. 

Помимо признания подсудимым, его виновность в совершении преступления полностью подтверждается совокупностью представленных стороной обвинения и исследованных в суде доказательств.

Оглашенными в судебном заседании с согласия сторон:

показаниями свидетелей Свидетель №2, Свидетель №1, которые аналогичны показаниям ФИО3 (т.1 л.д.69-72, 75-79);

показаниями свидетеля Свидетель №3, которыми подтверждается, что она состоит в должности старшего Государственного налогового инспектора отдела правового обеспечения государственной регистрации №. В ее должностные обязанности среди прочего входит: проверка документов, предоставленных для регистрации физических лиц в качестве индивидуальных предпринимателей, на соответствие законодательству РФ. ФИО3 через официальный сайт ФНС с использованием усиленной квалифицированной электронной подписи в Межрайонную ИФНС России № по Алтайскому краю были поданы документы для регистрации ФИО3 в качестве индивидуального предпринимателя. Данному комплекту был присвоен входящий № от 06.10.2021. По результатам рассмотрения предоставленных документов 11.10.2021 ввиду отсутствия оснований для отказа в ЕГРИП была внесена запись о государственной регистрации физического лица - ФИО3 в качестве индивидуального предпринимателя, с присвоением ОГРНИП №. 08.08.2022 от имени ФИО3 через официальный сайт ФНС с использованием усиленной квалифицированной электронной подписи в Межрайонную ИФНС России № по Алтайскому краю поступило заявление о государственной регистрации прекращения физическим лицом деятельности в качестве индивидуального предпринимателя формы Р26001 на 2 л. Данному комплекту был присвоен входящий номер № от 08.08.2022. По результатам рассмотрения предоставленных документов 10.08.2022 ввиду отсутствия оснований для отказа в ЕГРИП была внесена запись о государственной регистрации прекращения физическим лицом деятельности в качестве индивидуального предпринимателя в отношении ФИО3, ГРН № (т.1, л.д.94-96);

показаниями свидетеля Свидетель №5, которыми подтверждается, что она занимает должность заместителя руководителя отделения ПАО «

<

данные изъяты>» по адресу: 

<

адрес>. В ее должностные обязанности входит открытие счетов, а также иное предусмотренное должностной инструкцией. Для открытия расчетного счета для индивидуального предпринимателя в Банк обращается лично индивидуальный предприниматель, который обязан при ней иметь паспорт. Также при открытии расчетного счета, могут присутствовать третьи лица, такие как бухгалтер, персональные данные которых также фиксируются при открытии расчетного счета, если указанные лица в дальнейшем будут иметь право распоряжаться денежными средствами на данном счете. В иных случаях данные третьих лиц не фиксируются. Заявка на открытие расчетного счета может поступать в банк различными путями. Клиент может обратится в банк лично, либо с помощью агента, лица с которым у банка заключен договор на привлечение клиентов. Также в Банк можно дистанционно через официальный сайт Банка подать заявку, а также документы на ИП. При этом данное заявление будет рассмотрено только при личном обращении клиента в Банк, при этом в заявлении будет стоять дата написания заявления. Также подписание документов может происходить как в офисе банка, так и в любом удобном для клиента месте, путем выезда банковского менеджера. При этом в ПАО «

<

данные изъяты>» банковский менеджер не выезжает, клиент обращается лично в отделение ПАО «

<

данные изъяты>». При оформлении заявления на присоединение к правилам банковского обслуживания и иных сопутствующих документов для открытия счета, проверяется личность клиента, путем проверки паспортных данных и самого паспорта, а также клиенту задаются стандартные вопросы, направленные на уточнение информации об ИП, с целью выявления лжепредпринимателей, такие как система налогообложения, юридический и фактический адреса, помещение по месту нахождения ИП находится в собственности или в аренде, штат сотрудников в ИП и другие аналогичные вопросы. Также уточняется, какие операции и на какую максимальную сумму клиент планирует проводить по счету, с целью подбора удобного тарифа и пакета услуг, так как каждый тариф имеет свою определенную ежемесячную плату по обслуживанию счета. Перед подписанием пакета документов, необходимого для открытия расчетного счета, разъясняются порядок пользования электронными средствами платежей. К электронным средствам платежей в банке относится система ДБО. Согласно письму Центрального банка России от 26.10.2020 №141-Т «О рекомендациях по подходам кредитных организаций к выбору провайдеров и взаимодействию с ними при осуществлении дистанционного банковского обслуживания», система дистанционного банковского обслуживания (далее по тексту - ДБО) - это совокупность установленных в кредитной организации (ее филиалах, представительствах и внутренних структурных подразделениях) аппаратно-программных средств, с помощью которых осуществляется ДБО. Функцией ДБО является предоставление банковских услуг в объеме, установленном договором на оказание услуг ДБО. После ознакомления клиента с данной информацией клиент подтверждает ознакомление, после чего сотрудником банка вносятся персональные данные клиента в заявления. Далее клиент проверяет правильность заполненных данных в документах, ставит свою подпись в подтверждение данных. Формирование карточки образцов подписи производится клиентом по желанию. Оригиналы документов на юридическое лицо, могут быть представлены в банк как в бумажном виде при личном обращении, так и путем направления по электронным каналам связи, заверенные квалифицированной ЭЦП. Затем сотрудник банка формирует заявку в специализированном программном обеспечении и направляет для дальнейшей автоматической проверки. По истечению установленного времени сотрудник банка получает ответ по проверке - положительный либо отрицательный. При наличии положительного результата проверки, с клиентом подписывается заявление на присоединение к правилам банковского обслуживания. После чего клиент получает доступ к дистанционному управлению счетом, смене тарифного плана и иным функциям ДБО. При оформлении и подписании документов на открытие расчетного счета в Банке, клиенту разъясняется право пользования средств дистанционного банковского обслуживания, с помощью которых совершается вход в «Интернет Банк», а именно, что только сам клиент имеет право осуществлять операции по счету ИП, и о том, что тот не должен передавать абонентский номер и электронную почту для пользования третьим лицам. Электронным средством платежа является средство и (или) способ, позволяющие клиенту по переводу денежных средств составлять, удостоверять и передавать распоряжения в целях осуществления перевода денежных средств в рамках применяемых форм безналичных расчетов с использованием информационно-коммуникационных технологий, электронных носителей информации, в том числе платежных карт, а также иных технических устройств (ФЗ №161 от 27.06.2011). Все формы анкет, применяемые в Банке разработаны на основании Федеральный закон от 07.08.2001 № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» и отражают сведения необходимые для проведения процедуры идентификации клиента. 

Также виновность подсудимого подтверждается исследованными в судебном заседании письменными материалами уголовного дела:

постановлением о представлении результатов оперативно-розыскной деятельности органу дознания, следователю или в суд от 07.05.2024, согласно которому представлены: оптический диск, приложение к ответу на запрос ПАО «

<

данные изъяты>» в 1 экз.; оптический диск, приложение к ответу на запрос АО «

<

данные изъяты>» в 1 экз.; оптический диск, приложение к ответу на запрос ПАО «

<

данные изъяты>» в 1 экз.; оптический диск, приложение к ответу на запрос МИФНС России № в 1 экз. (т. 1 л.д. 121-122);

протоколом осмотра предметов (документов) от 13.04.2024 с фототаблицей, согласно которому осмотрена копия регистрационного дела индивидуального предпринимателя ФИО3, ИНН №, ОГРНИП №. Установлено, что не позднее 06.10.2021 ФИО3 выполнил последовательные действия, направленные на внесение в ЕГРИП сведений об индивидуальном предпринимателе ФИО3. Указанные документы признаны и приобщены к уголовному делу в качестве вещественного доказательства (т. 1 л.д. 101-104);

протоколом осмотра предметов (документов) от 25.05.2024 с фототаблицей, согласно которому осмотрены сведения ФНС, представленные в печатном виде на 2 листах формата А4, в отношении ИП ФИО3, оптический диск, предоставленный МИФНС № по Алтайскому краю в отношении налогоплательщика ФИО3, оптический диск, предоставленный АО «

<

данные изъяты>» в отношении ИП ФИО3, 

оптический диск, предоставленный ПАО Банк «

<

данные изъяты>» в отношении индивидуального предпринимателя ФИО3, оптический диск, предоставленный АО «

<

данные изъяты>» в отношении индивидуального предпринимателя ФИО3 по банковскому расчетному счету № (т. 1 л.д. 137–187).

Оценивая каждое доказательство с точки зрения относимости, допустимости, достоверности, а все собранные доказательства в совокупности – достаточности для разрешения уголовного дела, суд считает виновность подсудимого в совершении указанного деяния доказанной и квалифицирует действия ФИО3 по ч.1 ст.187 УК РФ - неправомерный оборот средств платежей, то есть приобретение в целях сбыта и сбыт средств оплаты (за исключением случаев, предусмотренных статьей 186 настоящего Кодекса), электронных средств и электронных носителей информации, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств.

У суда отсутствуют основания ставить под сомнение показания свидетелей, подсудимого, поскольку они последовательны, согласуются между собой и объективно подтверждаются письменными доказательствами по делу. Каких–либо оснований для оговора подсудимого свидетелями судом не установлено, не указано на наличие таковых и самим подсудимым.

При назначении ФИО3 вида и размера наказания суд учитывает характер и степень общественной опасности совершенного продолжаемого преступления, данные о личности подсудимого, обстоятельства смягчающие наказание, а также влияние назначенного наказания на исправление осужденного и на условия жизни его семьи, конкретные обстоятельства дела.

Суд учитывает, что преступление, совершенное подсудимым относится к категории тяжких, является умышленным и оконченным. 

ФИО3 ранее не судим, участковым уполномоченным полиции характеризуется удовлетворительно, на учете у врачей - психиатра и нарколога не состоит. 

В качестве обстоятельств, смягчающих наказание суд признает и учитывает: признание вины, раскаяние в содеянном, активное способствование раскрытию и расследованию преступления, выразившееся в даче объяснения признательного характера, а в последующем в даче подробных и признательных показаниях, подтвержденных при проверке на месте, 

<

данные изъяты>.

Оснований для признания каких - либо иных обстоятельств, в том числе не предусмотренных ч.1 ст.61 УК РФ в качестве смягчающих наказание суд не усматривает.

Обстоятельств, отягчающих наказание подсудимой, по делу не установлено. 

Обсудив возможность назначения наказания, суд, принимая во внимание обстоятельства совершения преступления, учитывая влияние наказания на исправление подсудимого и на условия его жизни, данные о личности, совокупность вышеперечисленных смягчающих наказание обстоятельств, при отсутствии обстоятельств отягчающих наказание, назначает наказание в виде лишения свободы, с соблюдением требований ч.1 ст.62 УК РФ. 

Вместе с тем, поведение ФИО3 до возбуждения уголовного дела, его подробные объяснения и позиция о согласии с предъявленным обвинением в ходе предварительного и судебного следствия, последовательные подробные изобличающие себя пояснения с учетом искреннего раскаяния о своей преступной деятельности, а также совокупность других вышеперечисленных смягчающих наказание обстоятельств суд признает исключительной, позволяющей назначить подсудимому наказание с применением положений ст.64 УК РФ – т.е. без применения дополнительного вида наказания, предусмотренного в качестве обязательного, находя это отвечающим личности подсудимого, а назначенный с учетом этого размер наказания - достаточным для осознания подсудимым содеянного и исправления.

Учитывая характер и степень общественной опасности преступления, конкретные обстоятельства дела, наличие совокупности смягчающих наказание обстоятельств, отсутствие отягчающих наказание обстоятельств в отношении подсудимого, суд назначает ему наказание хотя и в виде лишения свободы, однако без реального его отбывания, с применением положений ст.73 УК РФ, полагая возможным исправление подсудимого без изоляции от общества.

Каких-либо исключительных обстоятельств, связанных с мотивами и целями совершения преступления, иных обстоятельств, существенно уменьшающих степень общественной опасности преступления, дающих основания для замены назначенного наказания принудительными работами в порядке ст.53.1 УК РФ, суд не усматривает, так же как и оснований для изменения категории преступления, в совершении которого обвиняется подсудимый на менее тяжкую, в соответствии с ч.6 ст.15 УК РФ.

В порядке ст.ст.91,92 УПК РФ подсудимый не задерживался.

В соответствии с ч.6 ст.132 УПК РФ принимая во внимание материальное положение подсудимого, наличие на иждивении несовершеннолетнего ребенка, суд полагает возможным освободить его от взыскания процессуальных издержек, связанных с выплатой вознаграждения защитнику, поскольку их взыскание может негативно сказаться на материальном положении подсудимого.

Вопрос о вещественных доказательствах по делу суд разрешает в соответствии с требованиями ст.81 УПК РФ.

На основании изложенного, и руководствуясь ст. ст. 296-299, 307-309 УПК РФ, суд 

ПРИГОВОРИЛ:

ФИО3 признать виновным в совершении преступления, предусмотренного ч.1 ст.187 УК РФ, и назначить ему наказание в виде 1 года 6 месяцев лишения свободы, с применением ст.64 УК РФ, без дополнительного наказания в виде штрафа.

В соответствии со ст.73 УК РФ назначенное наказание считать условным с испытательным сроком 1 год. 

Возложить на ФИО3 обязанности: не менять постоянного места жительства без уведомления специализированного государственного органа, осуществляющего контроль за поведением условно осужденного, являться на регистрацию в указанный орган один раз в месяц в установленные этим органом дни.

Меру пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении в отношении ФИО3 после вступления приговора в законную силу отменить.

ФИО3 освободить от взыскания процессуальных издержек.

Вещественные доказательства по настоящему уголовному делу по вступлении приговора в законную силу: 

- копии документов регистрационного дела индивидуального предпринимателя ФИО3, ИНН №, ОГРНИП №, представленные МИФНС России № по Алтайскому краю; сведения ФНС, представленные в печатном виде на 2 листах формата А4, в отношении ИП ФИО3: ОГРНИП №; сведения МИФНС № по Алтайскому краю в отношении ФИО3, ИНН №, ОГРНИП №, содержащиеся на 1 листе формата А-4; сведения, представленные АО «

<

данные изъяты>» в отношении ИП ФИО3, содержащих информацию по банковским расчетным счетам №, №, содержащиеся на 1 листе формата А4; сведения, представленные ПАО Банк «

<

данные изъяты>» в отношении индивидуального предпринимателя ФИО3 по банковским расчетным счетам №, №, содержащиеся на 1 листе формата А-4; сведения, представленные АО «

<

данные изъяты>» в отношении индивидуального предпринимателя ФИО3 по банковскому расчетному счету №, содержащиеся на 1 листе формата А-4; оптический диск формата СD-R с маркировочным обозначением около посадочного кольца «

<

данные изъяты>», представленный МИФНС № по Алтайскому краю в отношении ФИО3; оптический диск формата СD-R с маркировочным обозначением около посадочного кольца «

<

данные изъяты>» по банковским расчетным счетам №, №, представленный АО «

<

данные изъяты>» в отношении ФИО3; оптический диск формата СD-R с маркировочным обозначением около посадочного кольца «

<

данные изъяты>» по банковским расчетным счетам №, №, представленный ПАО Банк «

<

данные изъяты>» в отношении ФИО3; оптический диск формата СD-R с маркировочным обозначением около посадочного кольца «

<

данные изъяты>» по банковскому расчетному счету №, представленный АО «

<

данные изъяты>» в отношении ФИО3 - хранить в уголовном деле. 

Приговор может быть обжалован в апелляционном порядке в Алтайский краевой суд в течение 15 суток со дня его провозглашения через Алейский городской суд Алтайского края. Ходатайство осужденного об участии в рассмотрении уголовного дела судом апелляционной инстанции, а так же о предоставлении ему адвоката указывается в его апелляционной жалобе или в возражениях на жалобы, представления, принесенные другими участниками уголовного процесса. 

Председательствующий И.А. Труфанова