Дело № 1-146/19

П Р И Г О В О Р

Именем Российской Федерации

14 мая 2019 года г. Ижевск

Устиновский районный суд г. Ижевска Удмуртской Республики в составе: председательствующего судьи Полякова Д.В., 

при секретаре судебного заседания Кузнецове Н.В.,

с участием: государственного обвинителя - помощника прокурора Устиновского района г. Ижевска Арнаудовой А.М., 

подсудимого ФИО1,

защитника – адвоката НО «Удмуртская коллегия адвокатов» ФИО2, действующего на основании ордера от ДД.ММ.ГГГГ №, представившего удостоверение от ДД.ММ.ГГГГ №, 

рассмотрев в открытом судебном заседании в особом порядке судопроизводства уголовное дело отношении: 

КИВ, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, уроженца 

<

адрес> УР, гражданина Российской Федерации, имеющего среднее специальное образование, не женатого, на иждивении малолетних и иных нетрудоспособных лиц не имеющего, не трудоустроенного, зарегистрированного по адресу: УР, 

<

адрес>, проживающего по адресу: 

<

адрес>, военнообязанного, ранее судимого:

-ДД.ММ.ГГГГ Воткинским районным судом УР по п. «б» ч. 2 ст. 158 УК РФ к 1 году лишения свободы, в соответствии со статьёй 73 УК РФ условно, с испытательным сроком на 2 года. Постановлением Воткинского районного суда УР от ДД.ММ.ГГГГ условное осуждение по приговору от ДД.ММ.ГГГГ отменено, направлен для отбытия наказания сроком на 1 год в колонию-поселение, на ДД.ММ.ГГГГ не отбытый срок составляет 9 месяцев 28 дней,

обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного частью 1 статьи 187 Уголовного кодекса Российской Федерации (далее – УК РФ),

Установил:

ФИО1 совершил умышленное тяжкое преступление в сфере экономической деятельности – неправомерный оборот средств платежей, при следующих обстоятельствах.

ДД.ММ.ГГГГ Общество с ограниченной ответственностью «ШТОК» зарегистрировано в Межрайонной инспекции Федеральной налоговой службы № по Удмуртской Республике, расположенной по адресу: Удмуртская Республика, 

<

адрес>, и поставлено на налоговый учет в Межрайонной инспекции Федеральной налоговой службы № по Удмуртской Республике, расположенной по адресу: Удмуртская Республика, 

<

адрес>. Предприятию присвоен основной государственный регистрационный номер (ОГРН) 1181832008291 идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) 1840078773.

Согласно Выписке из ЕГРЮЛ и Общероссийскому классификатору видов экономической деятельности основным видом деятельности ООО «ШТОК» является: торговля оптовая лесоматериалами, строительными материалами и санитарно-техническим оборудованием и т.д.

Юридический и фактический адрес ООО «ШТОК»: Удмуртская Республика, 

<

адрес> офис 9.

ДД.ММ.ГГГГ ООО «ШТОК» в Публичном акционерном обществе Акционерный Коммерческий банк «Авангард» (далее по тексту ПА О АКБ «Авангард»), расположенном по адресу: 

<

адрес>, стр. №, открыт расчетный счет №.

В соответствии с Уставом Общества, единоличным исполнительным органом ООО «ШТОК» является директор Общества ФИО4, также являющийся единственным учредителем Общества, который обладает правом распоряжения имуществом и средствами ООО «ШТОК», в том числе и денежными средствами, находящимися на расчетном счете ООО «ШТОК».

ФИО4, являясь директором ООО «ШТОК» заключил с ПАО АКБ «Авангард» договор оказания услуг электронного банкинга в системе «Авангард Интернет-Банк», в соответствии с которым ему предоставлено дистанционное банковское обслуживание в банковской системе «Авангард Интернет-Банк», с использованием электронной подписи.

ФИО4, обладающий полномочиями по совершению финансовых операций по перечислению денежных средств ООО «ШТОК» по устной договоренности в один из дней начала 2018 года, принял на работу без официального трудоустройства в качестве менеджера по продажам ФИО1, после чего, в один из дней 2018 года, но не позднее ДД.ММ.ГГГГ, ФИО4 предоставил ФИО1 доступ к управлению денежными средствами, находящимися на расчетном счете ООО «ШТОК» №, по системе дистанционного банковского обслуживания и предоставил право осуществления финансовых операций по перечислению денежных средств ООО «ШТОК». В связи с чем, ФИО4 ФИО1 предоставлены доступ к электронной подписи и паролю для распоряжения вышеуказанным расчётным счётом Общества, с целью оформления операций, связанных с поступлением и расходованием денежных средств, посредством использования системы дистанционного банковского обслуживания «Авангард Интернет-Банк».

Таким образом, ФИО1 достоверно знал, что к расчётному счёту ООО «ШТОК» подключены услуги дистанционного управления счётом, при помощи которых он имеет возможность передавать распоряжения обслуживающему счет банку - ПАО АКБ «Авангард» на перевод денежных средств на счёт получателя, путем формирования электронного документа - «платёжного поручения», форма которого утверждена Приложением № к Положению Банка России от ДД.ММ.ГГГГ №-П «О правилах осуществления перевода денежных средств», согласно которому платежное поручение является расчетным документом, отражающим письменное поручение владельца счета (плательщика) обслуживающему его банку, о переводе (перечислении) определенной денежной суммы на счет получателя средств, открытый в этом или другом банке.

ФИО1, имея достаточные познания в области бухгалтерского учёта и опыт работы в предпринимательской деятельности, достоверно знал установленный законодательством Российской Федерации порядок обращения платежных документов в банковско-финансовой сфере.

Общество с ограниченной ответственностью «АКВААГРО» (далее по тексту ООО «АКВААГРО») зарегистрировано ДД.ММ.ГГГГ в Межрайонной инспекции Федеральной налоговой службы № по 

<

адрес>, расположенной по адресу: 

<

адрес>, и поставлено на налоговый учёт в Межрайонной инспекции Федеральной налоговой службы № по 

<

адрес>, расположенной по адресу: 

<

адрес>. Предприятию присвоен основной государственный регистрационный номер (ОГРН) 1161690053854 идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) 1660261353.

Согласно Выписке из ЕГРЮЛ и Общероссийскому классификатору видов экономической деятельности основным видом деятельности ООО «АКВААГРО» является: рыбоводство и т.д.

Для осуществления предпринимательской деятельности ООО «АКВААГРО» использовался расчетный счёт №. открытый ДД.ММ.ГГГГ в Акционерном обществе Коммерческий банк «Модульбанк», который расположен по адресу: 

<

адрес>, пл. Октябрьская, 

<

адрес>. Правом распоряжения денежными средствами на расчетном счете обладал ФИО5

В неустановленное в ходе следствия время, но не позднее ДД.ММ.ГГГГ у ФИО1, выполняющего обязанности исполнительного директора ООО «ШТОК», возникла необходимость подыскать наличные денежные средства в сумме 527 000 рублей 00 коп., необходимых ФИО1 для расчёта с контрагентами за оборудование.

После чего, в неустановленное время, но не позднее ДД.ММ.ГГГГ у ФИО1, находящегося в неустановленном в ходе следствия месте, из иной личной заинтересованности, выразившейся в карьеризме и желании показать себя как достойного менеджера по продажам в глазах своего руководителя, а также с целью извлечения личной имущественной выгоды, возник преступный умысел, направленный на неправомерный оборот средств платежей, а именно изготовление в целях использования и использование поддельного платежного распоряжения о переводе денежных средств - платежного поручения, предназначенного для осуществления неправомерного перевода денежных средств, путём внесения в платежное поручение заведомо недостоверных и ложных (фиктивных) сведений относительно назначения платежа и самой финансовой операции. При этом, ФИО1 не поставил в известность относительно своих преступных намерений своего руководителя ФИО4

Для реализации своего преступного умысла, ФИО1, в целях получения личной имущественной выгоды, имея намерение на совершение перечисления денежных средств по поддельному платежному поручению, разработал преступный план изготовления в целях использования и направления в банковскую кредитную организацию для исполнения поддельного платежного документа, предназначенного для осуществления неправомерного перевода денежных средств, который предусматривал:

-изготовление в целях использования и использование поддельного платежного документа, предназначенного для осуществления неправомерного перевода денежных средств, путём внесения в платежное поручение заведомо недостоверных и ложных (фиктивных) сведений относительно назначения платежа и самой финансовой операций, а также направление его в обслуживающий банк, вызывая обязанность последнего осуществить перечисление денежных средств по указанным реквизитам.

-использование для изготовления в целях использования поддельного платежного документа, предназначенного для осуществления неправомерного перевода денежных средств, ранее ему известных реквизитов ООО «АКВААГРО» и расчётного счёта ООО «АКВААГРО» №, открытого ДД.ММ.ГГГГ в АО КБ «Модульбанк», который расположен по адресу: 

<

адрес>, пл. Октябрьская, 

<

адрес>.

Реализуя преступный умысел, направленный на неправомерный оборот средств платежей, ФИО1, ДД.ММ.ГГГГ в дневное время суток, находясь по адресу: Удмуртская Республика, 

<

адрес>, действуя умышленно, осознавая общественную опасность своих преступных действий и желая их наступления, при помощи личного ноутбука и вверенных ему директором ООО «ШТОК» ФИО4 электронных ключей, с помощью которых возможен удалённый доступ к расчётному счёту ООО «ШТОК» с использованием сети «Интернет», вошел на официальный сайт ПАО АКБ «Авангард», где с подключением функциональных возможностей системы «Авангард Интернет-Банк», в «личном кабинете для юридических лиц» изготовил в целях использования платёжное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на перечисление (перевод) денежных средств в сумме 527 000 рублей 00 копеек с расчётного счёта ООО «ШТОК» №, открытого в ПАО АКБ «Авангард» на счёт ООО «АКВААГРО» №, открытого в АО КБ «Модульбанк», в котором в качестве обоснования перевода денежных средств в графе «назначение платежа» незаконно указал заведомо недостоверные и ложные (фиктивные) сведения - «Оплата по договору № от ДД.ММ.ГГГГ за оборудование, сумма 527 000. 00, в т. ч. НДС (18.00%) – 80 389,83», после чего используя электронную подпись, по системе электронных документов подписал и направил в банк данное платежное поручение на перечисление денежных средств, таким образом изготовив в целях использования и использовав указанное платёжное поручение, направив его в банк.

ДД.ММ.ГГГГ ПАО АКБ «Авангард» приняв платёжное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на исполнение и осуществил перевод (перечисление) денежных средств в сумме 527 000 рублей 00 копеек с расчётного счёта ООО «ШТОК» №, открытого в ПАО АКБ «Авангард» на счёт ООО «АКВААГРО» №, открытого в АО КБ «Модульбанк», что повлекло неправомерный оборот средств платежей.

При этом ФИО1, было достоверно известно о том, что договорных отношений между ООО «ШТОК» и ООО «АКВААГРО» не существует, договора между ними не заключались, правовых оснований, предусмотренных законом, для перевода между данными организациями денежных средств не имеется, а также то, что к расчётному счёту ООО «ШТОК», подключены банковские услуги дистанционного управления счетом, с помощью которых он имеет возможность формирования и использования поддельного платежного поручения, являющегося обязательным для исполнения распоряжением обслуживающему банку, провести нужную денежную операцию по переводу (перечислению) денежных средств со счета по заданным реквизитам.

Таким образом, ДД.ММ.ГГГГ, в дневное время суток, ФИО1, находясь по адресу: Удмуртская Республика, 

<

адрес>, осуществил неправомерный оборот средств платежей, то есть изготовил в целях использования поддельное платежное распоряжение о переводе денежных средств - платежное поручение, содержащее недостоверные и ложные (фиктивные) сведения относительно назначения платежа и самой финансовой операции, предназначенное для неправомерного осуществления перевода денежных средств, которое направил для исполнения в банк, на основании которого вышеуказанными кредитными учреждениями осуществлен перевод денежных средств.

В соответствии со статьёй 314 УПК РФ, обвиняемый вправе при наличии согласия государственного обвинителя и потерпевшего заявить о согласии с предъявленным обвинением и ходатайствовать о постановлении приговора без проведения судебного разбирательства по уголовным делам о преступлениях, наказание за которые, предусмотренное Уголовным кодексом Российской Федерации, не превышает 10 лет лишения свободы.

При выполнении требований статьи 217 УПК РФ, обвиняемый ФИО1 добровольно и после предварительной консультации с защитником заявил ходатайство о постановлении приговора без проведения судебного разбирательства, в связи с согласием с предъявленным обвинением.

В судебном заседании подсудимый ФИО1 вину в совершении преступления признал, ранее заявленное ходатайство о рассмотрении уголовного дела в особом порядке поддержал, пояснив при этом, что данное ходатайство им заявлено добровольно и после консультации с защитником, так как он понимает существо предъявленного обвинения и согласен с ним в полном объёме, осознает характер и последствия постановления приговора без проведения судебного разбирательства.

Защитник подсудимого ходатайство своего подзащитного поддержал, пояснив, что разъяснил подсудимому характер и последствия рассмотрения уголовного дела в особом порядке, пределы обжалования приговора.

Государственный обвинитель выразил согласие с рассмотрением уголовного дела в особом порядке, предусмотренном главой 40 УПК РФ.

Выяснив действительность волеизъявления подсудимого, своевременность и добровольность заявленного им ходатайства о рассмотрении уголовного дела в особом порядке, суд, с учетом мнения участников процесса, считает возможным рассмотреть уголовное дело и постановить приговор в порядке особого производства, предусмотренного главой 40 УПК РФ.

Государственный обвинитель квалифицировал действия подсудимого, также как орган следствия.

Суд приходит к выводу, что обвинение, с которым согласился подсудимый, обоснованно, подтверждается доказательствами, собранными по уголовному делу, и квалифицирует его действия по части 1 статьи 187 УК РФ, как неправомерный оборот средств платежей, то есть изготовление в целях использования поддельных платёжных распоряжений о переводе денежных средств, предназначенных для неправомерного осуществления перевода денежных средств. 

При назначении наказания суд учитывает характер и степень общественной опасности преступления, обстоятельства его совершения, личность подсудимого, влияние назначаемого наказания на его исправление и на условия жизни семьи, состояние здоровья, наличие, отсутствие и характер обстоятельств, смягчающих и отягчающих наказание.

Совершенное подсудимым преступление, предусмотренное частью 1 статьи 187 УК РФ, в соответствии с частью 4 статьи 15 УК РФ, отнесено законом к категории тяжких преступлений.

Учитывая фактические обстоятельства преступления, умысел, мотив, цель, способ его совершения, степень реализации преступных намерений, характер и размер наступивших последствий, суд оснований для изменения категории преступления на менее тяжкую, в соответствии с частью 6 статьи 15 УК РФ, не находит.

Что касается личности подсудимого, то ФИО1 ранее судим за преступления корыстной направленности, судимость в установленном законом порядке не снята и не погашена (л.д. №), согласно характеристике подсудимый характеризуется посредственно (л.д. №), на учёте в наркологическом диспансере не состоит, в психиатрической больнице не наблюдается (л.д. №№).

С учётом материалов дела, касающихся личности подсудимого, обстоятельств совершения преступления, исследованных в судебном заседании характеристик, адекватного поведения подсудимого в период следствия и в судебном заседании суд признаёт ФИО1 вменяемым в отношении инкриминированного ему деяния.

Обстоятельств, освобождающих от уголовной ответственности, а равно обстоятельств, исключающих преступность и наказуемость деяний подсудимого, по делу не установлено.

В силу статьи 61 УК РФ, обстоятельствами, смягчающими наказание подсудимого, суд признаёт полное признание вины подсудимым, раскаяние в содеянном, активное способствование раскрытию и расследованию преступления, заявление подсудимого (л.д. №) поданное в органы следствия о совершении вменяемого преступления, которое судом признаётся в качестве явки с повинной, наличие на иждивении малолетнего ребёнка, состояние здоровья подсудимого и его близких. 

Согласно статье 64 УК РФ, исключительных обстоятельств, связанных с целями и мотивами преступления, ролью виновного, его поведением во время и после совершения преступления, и других обстоятельств, существенно уменьшающих степень общественной опасности преступления, суд не усматривает.

ФИО1 ранее судим за совершение преступления, предусмотренного пунктом «б» части 2 статьи 158 УК РФ, которое в соответствие с частью 3 статьи 15 УК РФ относятся к категории преступлений средней тяжести. Судимость за указанное преступление, в соответствие с пунктом «в» части 4 статьи 18 УК РФ, рецидива преступлений не образует, поскольку в момент совершения ФИО1 настоящего преступления условное осуждение ему не отменялось.

При назначении наказания, суд также учитывает то, что в соответствии с частью 5 статьи 62 УК РФ, при рассмотрении дела в особом порядке, срок наказания не может превышать две трети от максимального, а с учётом активного способствования раскрытию и расследованию преступления, явки с повинной, срок максимально возможного наказания согласно части 1 статьи 62 УК РФ уменьшается ещё на одну треть.

Назначая вид и размер наказания ФИО1, суд, в соответствии со статьями 6, 43, 60 УК РФ, руководствуясь принципом справедливости, учитывая обстоятельства дела, характер и степень общественной опасности преступления, личность подсудимого, приходит к выводу о нецелесообразности назначения подсудимому менее строгого наказания, нежели лишение свободы, в связи с чем, полагает возможным назначить наказание в виде лишения свободы с дополнительным наказанием в виде штрафа, которое наиболее соответствует целям восстановления социальной справедливости, обеспечит исправление подсудимого и предупреждение совершения им новых преступлений.

Учитывая обстоятельства совершения преступления, данные о личности подсудимого, санкцию статьи, суд полагает невозможным освобождение ФИО1 от дополнительного наказания в виде штрафа.

Определяя размер штрафа, суд учитывает фактические обстоятельства преступления, характер и размер наступивших последствий, установленные смягчающие наказание обстоятельства, а также имущественное положение подсудимого и его семьи.

Подсудимый приговором Воткинского районного суда УР от ДД.ММ.ГГГГ осужден по пункту «б» части 2 статьи 158 УК РФ к 1 году лишения свободы, с применением статьи 73 УК РФ условно, с испытательным сроком на 2 года. 

На момент совершения вменяемого преступления, предусматривающего ответственность по части 1 статьи 187 УК РФ (не позднее ДД.ММ.ГГГГ), назначенное приговором суда от ДД.ММ.ГГГГ наказание подсудимый не отбыл, вновь совершив преступление.

Постановлением Воткинского районного суда УР от ДД.ММ.ГГГГ условное осуждение по приговору от ДД.ММ.ГГГГ отменено, подсудимый направлен для отбытия наказания сроком на 1 год в колонию-поселение, не отбытый срок на момент вынесения приговора (ДД.ММ.ГГГГ) составляет 9 месяцев 28 дней.

В соответствии с частью 1 статьи 70 УК РФ, при назначении наказания по совокупности приговоров к наказанию, назначенному по последнему приговору суда, частично или полностью присоединяется не отбытая часть наказания по предыдущему приговору суда.

Таким образом, на основании статьи 70 УК РФ судом, по совокупности приговоров, к назначенному наказанию (частично либо полностью) подлежит присоединению неотбытая часть наказания по приговору Воткинского районного суда УР от ДД.ММ.ГГГГ.

Решая вопрос о виде исправительного учреждения в котором подсудимому подлежит отбывать наказание, суд руководствуется тем, что преступление совершенное подсудимым относится к категории тяжких, в связи с чем, в соответствии с пунктом «б» части 1 статьи 58 УК РФ, отбывание лишения свободы назначается подсудимому в исправительной колонии общего режима.

Оснований для применения в отношении ФИО1 положений статьи 82 УК РФ не имеется.

Гражданский иск по делу не заявлен.

Учитывая личность подсудимого, характер и общественную опасность совершенного им преступления, суд считает необходимым до вступления приговора в законную силу ранее избранную в отношении него по настоящему уголовному делу меру пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении изменить на содержание под стражей.

На основании изложенного, руководствуясь ст. ст. 302-304, 307-309, 316 УПК РФ, суд 

Приговорил:

КИВ признать виновным в совершении преступления, предусмотренного частью 1 статьи 187 Уголовного Кодекса Российской Федерации, и назначить ему наказание в виде лишения свободы сроком на 

<

данные изъяты> месяцев со штрафом в размере 

<

данные изъяты> рублей.

В соответствии со статьёй 70 УК РФ к назначенному наказанию за преступление, предусмотренное частью 1 статьи 187 УК РФ, частично присоединить неотбытое наказание по приговору Воткинского районного суда УР от ДД.ММ.ГГГГ, окончательно назначив КИВ наказание в виде 1 года 1 месяца лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима со штрафом в размере 

<

данные изъяты> (сто тысяч) рублей.

Меру пресечения КИВ на период до вступления приговора в законную силу изменить на заключение под стражу, взяв под стражу в зале суда, срок наказания исчислять с ДД.ММ.ГГГГ. 

Зачесть в срок отбытия наказания время содержания под стражей с ДД.ММ.ГГГГ до вступления приговора в законную силу из расчёта один день содержания под стражей за полтора дня лишения свободы.

Меру процессуального принуждения в виде ареста имущества, принадлежащего ФИО1 (постановление Устиновского районного суда г. Ижевска от ДД.ММ.ГГГГ) сохранить в целях исполнения приговора в части взыскания штрафа. 

Вещественные доказательства по уголовному делу: выписку о движении денежных средств по расчётному счету ООО «АКВААГРО» за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, платёжное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ, выписку о движении денежных средств по расчётному счету ООО «ШТОК» за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, хранящиеся при уголовном деле – хранить при уголовном деле. 

Приговор может быть обжалован в апелляционном порядке в Судебную коллегию по уголовным делам Верховного суда Удмуртской Республики через Устиновский районный суд г. Ижевска в течение 10 суток со дня его постановления, а осужденным, содержащимся под стражей – в тот же срок со дня вручения ему копии приговора. 

Приговор не может быть обжалован по основанию несоответствия выводов суда, изложенных в приговоре, фактическим обстоятельствам уголовного дела, установленным судом. В случае подачи апелляционной жалобы осужденный в тот же срок вправе ходатайствовать о своем участии в рассмотрении уголовного дела судом апелляционной инстанции, о чем должно быть указано в апелляционной жалобе. 

Судья Д.В. Поляков