УИД: 58RS0018-01-2024-006089-23 Дело № 1-313/2024 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

г. Пенза 12 декабря 2024 года

Судья Ленинского районного суда г. Пензы Сабаева А.В., при разрешении вопроса о назначении судебного заседания по уголовному делу в отношении ФИО2, обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ, 

У С Т А Н О В И Л А :

В Ленинский районный суд г. Пензы поступило указанное уголовное дело. 

Органом предварительного следствия ФИО2 обвиняется в мошенничестве, то есть приобретении права на чужое имущество, совершенном путем обмана и злоупотребления доверием, в особо крупном размере, повлекшем лишение права гражданина на жилое помещение, при следующих обстоятельствах: 

ФИО2 не позднее 17.09.2020, действуя умышленно, из корыстных побуждений, с целью приобретения права на чужое имущество, а именно на незаконное завладение следующей недвижимости:

- жилого помещения, площадью 135,3 кв.м, кадастровый Номер , по адресу: Номер доли земельного участка, общей площадью 690 кв.м, кадастровый Номер , по адресу: Номер принадлежащих Потерпевший №2, общей рыночной стоимостью 5 463 999 рублей; 

- нежилого помещения, площадью 86,4 кв.м, кадастровый Номер с земельным участком кадастровый Номер (доля в праве общей долевой собственности на земельный участок пропорциональна размеру общей площади помещения), по адресу: 

<

...>, принадлежащего Потерпевший №1, рыночной стоимостью 6 069 164 рублей;

- земельного участка, площадью 1000 кв.м, кадастровый Номер , по адресу: Адрес , земельный участок 90, находящегося в собственности Свидетель №11, фактически принадлежащего Потерпевший №1, рыночной стоимостью 337 000 рублей; 

- земельного участка, площадью 1403 кв.м, кадастровый Номер , по адресу: Адрес , 2, находящегося в собственности Свидетель №12, фактически принадлежащего Потерпевший №1, рыночной стоимостью 448 960 рублей; 

- земельного участка, площадью 1481 кв.м, кадастровый Номер , по адресу: Адрес , 2, находящегося в собственности Свидетель №12, фактически принадлежащего Потерпевший №1, рыночной стоимостью 469 477 рублей; 

а также транспортного средства «Данные изъяты», VIN номер Номер , принадлежащего Потерпевший №1, рыночной стоимостью 2 350 700 рублей,

осознавая общественно опасный характер своих действий и предвидя неизбежность наступления общественно-опасных последствий в виде причинения имущественного вреда, действуя единым преступным умыслом, находясь в неустановленном месте на территории Адрес , используя с корыстной целью доверительные отношения с Потерпевший №1, являющимся лицом, уполномоченным принимать решения по распоряжению вышеуказанным имуществом, а также фактически осуществляя с Потерпевший №1 общее руководство над обществом с ограниченной ответственностью «Кедр» ИНН 

<

***> (далее по тексту – ООО «Кедр»), предложил последнему использовать указанные объекты недвижимости и транспортное средство, общей стоимостью 15 139 300 рублей, в качестве финансирования ООО «Кедр» и осуществления его обмена на строительный материал в виде асфальта, путем оформления права собственности вышеуказанного имущества принадлежащего Потерпевший №1 и Потерпевший №2 на третьих лиц, якобы подконтрольных руководящему составу общества с ограниченной ответственностью «Пензадорстрой» ИНН 

<

***> (далее по тексту – ООО «Пензадорстрой»), от которого будет осуществлена поставка строительного материала в виде асфальта, с целью его последующей реализации и получения ООО «Кедр» и тем самым ими - прибыли, при заведомом отсутствии у ФИО2 намерения и реальной возможности в осуществлении обмена вышеуказанного имущества принадлежащего Потерпевший №1 и Потерпевший №2 на строительный материал в виде асфальта. Потерпевший №1, будучи введённым в заблуждение относительно истинных намерений ФИО1, направленных на приобретение права на чужое имущество путем обмана и злоупотребления доверием с безвозмездным обращением его в свою пользу, полагаясь на доверительные и деловые отношения с ФИО2, совместно с Потерпевший №2 на данное предложение согласился. 

В период времени с 17.09.2020 по 25.09.2020 ФИО2, находясь в неустановленном месте на территории г. Пензы, продолжая свои преступные действия, с целью конспирации и облегчения совершения преступления, для последующего избежания взыскания с него денежных средств в гражданско-правовом порядке, сам лично и через своего знакомого Свидетель №1 неосведомленного о его преступных намерениях, подыскал подставных лиц - Свидетель №2, Свидетель №3 и Свидетель №4, неосведомленных о его преступных намерениях, не имеющих какого-либо отношения к руководству ООО «Пензадорстрой» и самой организации, с которыми договорился о временном оформлении, на имя Свидетель №2:

- жилого помещения, площадью 135,3 кв.м, кадастровый Номер по адресу: Адрес кольцо, 15, пом. 3 и ? доли земельного участка, общей площадью 690 кв.м, кадастровый Номер , по адресу: Адрес кольцо, 15, принадлежащих Потерпевший №2, общей рыночной стоимостью 5 463 999 рублей;

- нежилого помещения, площадью 86,4 кв.м, кадастровый Номер с земельным участком кадастровый Номер (доля в праве общей долевой собственности на земельный участок пропорциональна размеру общей площади помещения), по адресу: Адрес , принадлежащего Потерпевший №1, рыночной стоимостью 6 069 164 рублей; 

на имя Свидетель №3:

- земельного участка, площадью 1000 кв.м, кадастровый Номер , по адресу: Адрес , земельный участок 90, находящегося в собственности Свидетель №11, фактически принадлежащего Потерпевший №1, рыночной стоимостью 337 000 рублей; 

- земельного участка, площадью 1403 кв.м, кадастровый Номер , по адресу: Адрес , 2, находящегося в собственности Свидетель №12, фактически принадлежащего Потерпевший №1, рыночной стоимостью 448 960 рублей; 

- земельного участка, площадью 1481 кв.м, кадастровый Номер , по адресу: Адрес , 2, находящегося в собственности Свидетель №12, фактически принадлежащего Потерпевший №1, рыночной стоимостью 469 477 рублей; 

на имя Свидетель №4 транспортного средства «BMW 520D XDRIVE», VIN номер Номер , принадлежащего Потерпевший №1, рыночной стоимостью 2 350 700 рублей, а также договорился с указанными лицами, что после оформления права собственности на указанное имущество, принадлежащее Потерпевший №1 и Потерпевший №2, последние будут действовать в соответствии с указаниями ФИО2 по дальнейшему распоряжению данными объектами недвижимости и транспортным средством, на что Свидетель №2, Свидетель №3 и Свидетель №4, неосведомленные о преступных намерениях ФИО2 согласились. После чего ФИО2 в период времени с Дата по Дата , находясь в неустановленном месте на территории Адрес , сообщил Потерпевший №1 о необходимости оформления права собственности на вышеуказанные объекты недвижимости и транспортное средство на имя Свидетель №2, Свидетель №3 и Свидетель №4, неосведомленных о преступных намерениях ФИО2, якобы являющихся представителями ООО «Пензадорстрой», на что Потерпевший №1 будучи введенным в заблуждение ФИО2 о реальных целях указанных сделок, доверяя последнему, согласился. 

Затем ФИО2, продолжая реализовывать свой единый преступный умысел, направленный на незаконное приобретение права на чужое имущество, действуя умышленно, с корыстной целью, не позднее Дата при неустановленных следствием обстоятельствах обеспечил изготовление проекта договора купли-продажи жилого помещения и земельного участка от Дата и договор купли-продажи недвижимости от Дата .

После этого Дата в период времени с 9 до 18 часов Свидетель №2, неосведомленный о преступных намерениях ФИО2 и действующий по указанию Свидетель №1, неосведомленного о преступных намерениях ФИО2, которого непосредственно контролировал и инструктировал ФИО2, находясь в Государственном автономном учреждение Адрес «Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг» (далее по тексту - ГАУ МФЦ) по адресу: Адрес , заключил с Потерпевший №1, действующим на основании доверенности Адрес 0 от Дата от имени и в интересах супруги – Потерпевший №2, с согласия последней фиктивный договор купли-продажи жилого помещения и земельного участка от Дата о приобретении им (Свидетель №2) у Потерпевший №2 жилого помещения, площадью 135,3 кв.м, кадастровый Номер , по адресу: Адрес кольцо, 15, пом. 3 и ? доли земельного участка, общей площадью 690 кв.м, кадастровый Номер , по адресу: Адрес , за общую стоимость 5 000 000 рублей. В эти же время и месте, Свидетель №2 неосведомленный о преступных намерениях ФИО2 и действующий по указанию Свидетель №1, которого непосредственно контролировал и инструктировал ФИО2, заключил с Потерпевший №1, фиктивный договор купли-продажи недвижимости от Дата о приобретении им у Потерпевший №1 нежилого помещения, площадью 86,4 кв.м, кадастровый Номер с земельным участком кадастровый Номер (доля в праве общей долевой собственности на земельный участок пропорциональна размеру общей площади помещения) по адресу: Адрес , за 2 600 000 рублей. При этом денежные средства Свидетель №2 в счет уплаты стоимости указанных объектов недвижимости Потерпевший №1 и Потерпевший №2 не передавались. Далее Свидетель №2, неосведомленный о преступных намерениях ФИО2 и действующий по указанию Свидетель №1, которого непосредственно контролировал и инструктировал ФИО2, совместно с Потерпевший №1 подали в ГАУ МФЦ по адресу: Адрес заявления о регистрации права вместе с указанными договорами купли-продажи объектов недвижимости. 

Затем не позднее Дата Свидетель №11, неосведомленная о преступных намерениях ФИО2, действующая по указанию Потерпевший №1, при неустановленных следствием обстоятельствах, подготовила два проекта договора купли-продажи земельного участка без строений от Дата .

После этого Дата в период времени с 9 до 18 часов Свидетель №3, неосведомленный о преступных намерениях ФИО2 и действующий по указанию последнего, находясь в ГАУ МФЦ по адресу: Адрес , заключил с Свидетель №11, действующей по указанию Потерпевший №1, фиктивный договор купли-продажи земельного участка без строений от Дата о приобретении им (Свидетель №3) у Свидетель №11 земельного участка, площадью 1000 кв.м, кадастровый Номер , по адресу: Адрес , земельный участок 90, за 550 000 рублей. В эти же время и месте Свидетель №3, неосведомленный о преступных намерениях ФИО2 и действующий по указанию последнего, заключил с Свидетель №11, действующей на основании доверенности Адрес 7 от Дата от имени и в интересах – Свидетель №12, фиктивный договор купли-продажи земельного участка без строений от Дата о приобретении им у Свидетель №12 земельного участка, площадью 1403 кв.м, кадастровый Номер , по адресу: Адрес , 2, за 550 000 рублей и земельного участка, площадью 1481 кв.м, кадастровый Номер , по адресу: Адрес , 2, за 550 000 рублей. При этом, денежные средства Свидетель №11, Свидетель №12 и Потерпевший №1 в счет уплаты стоимости указанных земельных участков Свидетель №3 не передавались. 

ФИО2 с целью конспирации своих преступных действий и придания им вида гражданско-правовых отношений в указанное время, находясь в неустановленном месте на территории Адрес , посредством мобильной связи с Свидетель №3, контролируя процесс совершения сделки по отчуждению имущества Потерпевший №1, сообщил Свидетель №3 о необходимости истребования расписки с Потерпевший №1, согласно которой Потерпевший №1 якобы получены денежные средства за проданные им указанные земельные участки. В свою очередь, Свидетель №3 неосведомленный о преступных намерениях ФИО1 и действующий по указанию последнего, сообщил Потерпевший №1 о необходимости составления расписки в получение денежных средств. Потерпевший №1, полагаясь на доверительные и деловые отношения с ФИО1, не подозревая о корыстных мотивах последнего, собственноручно написал расписку о получении денежных средств от Свидетель №3 в счет проданных указанных земельных участков без фактического получения денежные средств. Далее Свидетель №3, неосведомленный о преступных намерениях ФИО1 и действующий по указанию последнего, совместно с Свидетель №11 подали в ГАУ МФЦ по адресу: Адрес заявления о регистрации права вместе с указанными договорами купли-продажи земельных участков. 

Дата в период с 9 по 18 часов отделом по Первомайскому и Адрес м Адрес Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Адрес (далее по тексту - Управление Росреестра) по адресу: Адрес , принято решение о государственной регистрации права на нежилое помещение, площадью 86,4 кв.м, кадастровый Номер с земельным участком, кадастровый Номер (доля в праве общей долевой собственности на земельный участок пропорциональна размеру общей площади помещения), по адресу: Адрес , рыночной стоимостью 6 069 164 рублей, на имя Свидетель №2, о чем внесены записи в Единый Государственный реестр прав на недвижимое имущество и сделок с ним Номер и Номер , в результате чего ФИО2, посредством оформления в собственность на подконтрольное ему лицо – Свидетель №2 имущества Потерпевший №1, незаконно приобрел право на указанное нежилое помещение, получив реальную возможность им распоряжаться.

Дата в период с 9 по 18 часов Свидетель №4, неосведомленный о преступных намерениях ФИО2 и действующий по указанию Свидетель №1, которого непосредственно контролировал и инструктировал ФИО2, находясь по адресу: Адрес , подготовил проект договора купли-продажи автотранспортного средства (номерного агрегата) от Дата , после чего в этот же день в неустановленное в ходе следствия время, находясь по указанному адресу, заключил с Потерпевший №1 фиктивный договор купли-продажи автотранспортного средства (номерного агрегата) от Дата о приобретении им у Потерпевший №1 транспортного средства «BMW 520D XDRIVE», VIN – Номер за 2 250 000 рублей. При этом, денежные средства Свидетель №4 в счет уплаты стоимости указанного транспортного средства Потерпевший №1 не передавались. В результате этого ФИО2, посредством оформления в собственность на подконтрольное ему лицо – Свидетель №4 имущества Потерпевший №1 незаконно приобрел право на указанное транспортное средство, получив реальную возможность им распоряжаться.

28.09.2020 в период с 9 по 18 часов отделом по Ленинскому и Адрес м Адрес Росреестра по адресу: Адрес «А» принято решение о государственной регистрации права на земельный участок, площадью 1000 кв.м, кадастровый Номер по адресу: Адрес , земельный участок 90, рыночной стоимостью 337 000 рублей, на имя Свидетель №3, о чем внесена запись в Единый Государственный реестр прав на недвижимое имущество и сделок с ними Номер , в результате чего ФИО2, посредством оформления в собственность на подконтрольное ему лицо – Свидетель №3 имущества Потерпевший №1, незаконно приобрел право на указанный земельный участок, получив реальную возможность им распоряжаться.

29.09.2020 в период с 9 по 18 часов отделом по Ленинскому и Адрес м Адрес Росреестра по адресу: Адрес «А» принято решение о государственной регистрации права на жилое помещение, площадью 135,3 кв.м, кадастровый Номер , по адресу: Адрес кольцо, 15, пом. 3 и ? доли земельного участка, общей площадью 690 кв.м, кадастровый Номер , по адресу: Адрес кольцо, 15, общей рыночной стоимостью 5 463 999 рублей, на имя Свидетель №2, о чем внесены записи в Единый Государственный реестр прав на недвижимое имущество и сделок с ними Номер и Номер , в результате чего ФИО2 посредством оформления в собственность на подконтрольное ему лицо – Свидетель №2 имущества Потерпевший №2 незаконно приобрел право на указанное жилое помещение с земельным участком, лишив Потерпевший №2 прав на указанное жилое помещение, получив реальную возможность им распоряжаться.

02.10.2020 в период с 9 по 18 часов отделом по Ленинскому и Октябрьскому районам г. Пензы Управления Росреестра по адресу: 

<

...> принято решение о государственной регистрации права на земельный участок, площадью 1403 кв.м, кадастровый Номер , по адресу: Адрес рыночной стоимостью 448 960 рублей, и земельный участок, площадью 1481 кв.м, кадастровый Номер , по адресу: Адрес , Адрес , рыночной стоимостью 469 477 рублей, на имя Свидетель №3, о чем внесены записи в Единый Государственный реестр прав на недвижимое имущество и сделок с ними Номер и Номер , в результате чего ФИО2, посредством оформления в собственность на подконтрольное ему лицо – Свидетель №3 имущества Потерпевший №1, незаконно приобрел право на указанные земельные участки, получив реальную возможность ими распоряжаться.

Таким образом, в период с Дата по Дата ФИО2, действуя умышленно, из корыстных побуждений, путем обмана и злоупотребления доверием, пользуясь доверительными и деловыми отношениями с Потерпевший №1, посредством привлечения подконтрольных ему лиц – Свидетель №1, Свидетель №2, Свидетель №3, Свидетель №4 для оформления в его фактическое пользование и распоряжение принадлежащего Потерпевший №1 и Потерпевший №2 имущества, незаконно приобрел право на указанные объекты недвижимости и транспортное средство, взятые на себя перед Потерпевший №1 обязательства по организации поставки строительного материала – асфальта от ООО «Пензадорстрой» в интересах Потерпевший №1 и ООО «Кедр» умышленно не исполнил, причинив своими умышленными действиями Потерпевший №1 материальный ущерб на общую сумму 9 675 301 рублей, Потерпевший №2 материальный ущерб на общую сумму 5 463 999 рублей, а всего Потерпевший №1 и Потерпевший №2 материальный ущерб на общую сумму 15 139 300 рублей, то есть, в особо крупном размере, лишив Потерпевший №2 прав на жилое помещение.

Изучив материалы уголовного дела, судья приходит к следующему.

В соответствии с п. 1 ч. 1 ст. 228 УПК РФ по поступившему в суд уголовному делу судья должен выяснить, подсудно ли уголовное дело данному суду.

На основании ч. 1 ст. 47 Конституции Российской Федерации никто не может быть лишен права на рассмотрение его дела в том суде и тем судьей, к подсудности которых оно отнесено законом.

В соответствии с ч. 1 ст. 32 УПК РФ уголовное дело подлежит рассмотрению в суде по месту совершения преступления.

По смыслу ч. 1 ст. 32 УПК РФ, уголовное дело подлежит рассмотрению в суде по месту совершения преступления, которым признается то место совершения деяния, содержащего признаки преступления, где оно пресечено или окончено.

По смыслу закона, местом совершения мошенничества является, как правило, место совершения лицом действий, связанных с обманом или злоупотреблением доверием и направленных на незаконное изъятие имущества потерпевших.

Если мошенничество совершено в форме приобретения права на чужое имущество, преступление считается оконченным с момента возникновения у виновного юридически закрепленной возможности вступить во владение или распорядиться чужим имуществом как своим собственным (в частности, с момента регистрации права собственности на недвижимость или иных прав на имущество, подлежащих такой регистрации в соответствии с законом; со времени заключения договора; с момента совершения передаточной надписи (индоссамента) на векселе; со дня вступления в силу принятого уполномоченным органом или лицом, введенными в заблуждение относительно наличия у виновного или иных лиц законных оснований для владения, пользования или распоряжения имуществом, правоустанавливающего решения) (пункт 6 Постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 30 ноября 2017 года № 48 «О судебной практике по делам о мошенничестве, присвоении и растрате»).

В соответствии с ч. 1 ст. 34 УПК РФ судья, установив при разрешении вопроса о назначении судебного заседания, что поступившее уголовное дело не подсудно данному суду, выносит постановление о направлении данного уголовного дела по подсудности.

Как следует из материалов уголовного дела и обвинительного заключения, ФИО2 не вступал во владение или распоряжение чужим имуществом, как своим собственным, приобретение ФИО2 права на чужое имущество было зарегистрировано на лиц, неосведомленных о преступных действиях последнего, в связи с чем местом окончания инкриминируемых преступных действий ФИО2 следует считать место совершения им активных действий, связанных с обманом и злоупотреблением доверием и направленных на незаконное изъятие имущества потерпевших, а именно: место заключения договоров купли-продажи имущества потерпевшего с неосведомленным о преступных намерениях последнего лиц – Свидетель №3 и Свидетель №2 в ГАУ МФЦ по адресу: Адрес ), Свидетель №4 по адресу: Адрес ), что относится к юрисдикции Октябрьского районного суда Адрес , в который данное дело подлежит направлению по подсудности. 

Вопрос о мере пресечения в виде заключения под сражу в отношении обвиняемого ФИО3 разрешен отдельным постановлением Ленинского районного суда г. Пензы от 12 декабря 2024 года.

Вопросы об арестах, наложенных на имущество заинтересованных лиц, также разрешены отдельными постановлениями Ленинского районного суда г. Пензы от 12 декабря 2024 года. 

С учетом изложенного, руководствуясь ст. 32, 34, п. 1 ч. 1 ст. 227 УПК РФ, судья

П О С Т А Н О В И Л А :

Уголовное дело в отношении ФИО2, обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ, направить по подсудности в Октябрьский районный суд г. Пензы.

Постановление может быть обжаловано в апелляционном порядке в соответствии с главой 45.1 УПК РФ в судебную коллегию по уголовным делам Пензенского областного суда через Ленинский районный суд г. Пензы в течение пятнадцати суток со дня его вынесения, а осужденным, содержащимся под стражей, - в тот же срок со дня вручения ему копии данного постановления.

Судья А.В. Сабаева