Дело № 1-31/2025 (№ 1-233/2024)

УИД 12RS0008-01-2024-003125-22

ПРИГОВОР

ИМЕНЕМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

п. Медведево 8 апреля 2025 года 

Медведевский районный суд Республики Марий Эл в составе:

председательствующего судьи Ивановой Л.Н., 

при секретаре судебного заседания Николаевой Л.И.,

с участием государственного обвинителя – старшего помощника прокурора Медведевского района Республики Марий Эл ФИО42,

подсудимых – ФИО43, ФИО44,

защитника подсудимого ФИО43 – адвоката Суминой Н.А.,

защитника подсудимого ФИО44 – адвоката Бусыгиной И.И.,

рассмотрев в открытом судебном заседании уголовное дело в отношении 

ФИО43, родившегося 

<

...> года в ..., зарегистрированного и проживающего по адресу: ..., имеющего среднее профессиональное образование, трудоустроенного в должности директора в ООО «Медведевская строительная компания», в зарегистрированном браке не состоящего, имеющего на иждивении двоих малолетних детей, военнообязанного, не судимого,

обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 200.3 УК РФ,

ФИО44, родившегося 

<

...> года в ..., зарегистрированного и проживающего по адресу: ..., имеющего среднее профессиональное образование, трудоустроенного в должности заместителя директора в ООО «Мариремстрой», состоящего в зарегистрированном браке, лиц на иждивении не имеющего, не военнообязанного, не судимого,

обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 200.3 УК РФ,

у с т а н о в и л:

ФИО43, ФИО44 каждый привлекли денежные средства граждан для строительства в нарушение требований законодательства Российской Федерации об участии в долевом строительстве иных объектов недвижимости, группой лиц по предварительному сговору, в особо крупном размере.

Вышеуказанное преступление ФИО43 и ФИО44 совершили при следующих обстоятельствах.

ФИО43 5 сентября 2016 года учредил общество с ограниченной ответственностью «Медведевская строительная компания», ИНН 

<

***> (далее – ООО «МСК»), одним из видов деятельности которого является строительство жилых и нежилых зданий. 9 января 2019 года на должность заместителя директора по финансовым вопросам ООО «МСК» принят ФИО44 

Федеральный закон от 30 декабря 2004 № 214-ФЗ «Об участии в долевом строительстве многоквартирных домов и иных объектов недвижимости и о внесении изменений в некоторые законодательные акты Российской Федерации» (далее – Федеральный закон от 30 декабря 2004 года № 214-ФЗ) регулирует отношения, связанные с привлечением денежных средств граждан и юридических лиц для долевого строительства многоквартирных домов и (или) иных объектов недвижимости на основании договора участия в долевом строительстве и возникновением у участников долевого строительства права собственности на объекты долевого строительства и права общей долевой собственности на общее имущество в многоквартирном доме и (или) ином объекте недвижимости, а также устанавливает гарантии защиты прав, законных интересов и имущества участников долевого строительства. В соответствии ч. 2 ст. 2 Федерального закона от 30 декабря 2004 года № 214-ФЗ, приведено понятие объекта долевого строительства – жилое или нежилое помещение, машино-место, подлежащее передаче участнику долевого строительства после получения разрешения на ввод в эксплуатацию многоквартирного дома и (или) иного объекта недвижимости и входящее в состав указанного многоквартирного дома и (или) иного объекта недвижимости, строящихся (создаваемых) также с привлечением денежных средств участника долевого строительства, индивидуальный жилой дом в границах территории малоэтажного жилого комплекса.

В соответствии с ч. 1 ст. 3 Федерального закона от 30 декабря 2004 года № 214-ФЗ, застройщик вправе привлекать денежные средства участников долевого строительства для строительства (создания) многоквартирного дома и (или) иных объектов недвижимости только после получения в установленном порядке разрешения на строительство, опубликования, размещения и (или) представления проектной декларации в соответствии с настоящим Федеральным законом и государственной регистрации застройщиком права собственности на земельный участок, предоставленный для строительства (создания) многоквартирного дома и (или) иных объектов недвижимости, в состав которых будут входить объекты долевого строительства, либо договора аренды, договора субаренды такого земельного участка или в случаях, предусмотренных Федеральным законом «О содействии развитию жилищного строительства, созданию объектов туристской инфраструктуры и иному развитию территорий» либо п.п. 15 п. 2 ст. 39.10 Земельного кодекса Российской Федерации, договора безвозмездного пользования таким земельным участком.

В соответствии с ч. 2 ст. 3.1. Федерального закона от 30 декабря 2004 года № 214-ФЗ застройщик, привлекающий денежные средства участников долевого строительства, обязан раскрывать следующую информацию: 1) разрешения на ввод в эксплуатацию объектов капитального строительства, указанных в пункте 4 части 1 статьи 20 настоящего Федерального закона; 2) документы, указанные в пунктах 1 и 4 части 2 статьи 21 настоящего Федерального закона; 3) проектная декларация, в том числе с внесенными в нее изменениями; 4) заключение уполномоченного органа исполнительной власти субъекта Российской Федерации, указанного в части 2 статьи 23 настоящего Федерального закона, о соответствии застройщика и проектной декларации требованиям, установленным частью 2 статьи 3, статьями 20 и 21 настоящего Федерального закона; 5) проект договора участия в долевом строительстве или проекты таких договоров, используемые застройщиком для привлечения денежных средств участников долевого строительства для строительства (создания) многоквартирного дома и (или) иных объектов недвижимости, отвечающие требованиям настоящего Федерального закона; 7) документы, указанные в части 5 статьи 3 настоящего Федерального закона; 8) фотографии строящихся (создаваемых) застройщиком с привлечением денежных средств участников долевого строительства многоквартирного дома и (или) иного объекта недвижимости, отражающие текущее состояние их строительства (создания); 9) градостроительный план земельного участка; 10) схема планировочной организации земельного участка, выполненная в соответствии с информацией, указанной в градостроительном плане земельного участка, с обозначением места размещения объекта капитального строительства, подъездов и проходов к нему, границ зон действия публичных сервитутов, объектов археологического наследия; 11) сведения о введении одной из процедур, применяемых в деле о банкротстве в соответствии с Федеральным законом от 26 октября 2002 года № 127-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)»; 12) извещение о начале строительства, реконструкции объекта капитального строительства, направленное в соответствии с законодательством о градостроительной деятельности; 13) сведения об открытии или о закрытии расчетного счета застройщика с указанием номера такого счета, наименования уполномоченного банка и его идентификаторов (идентификационный номер налогоплательщика, основной государственный регистрационный номер); 14) иная информация, предусмотренная настоящим Федеральным законом.

Согласно ч. 3 ст. 3.1 Федерального закона от 30 декабря 2004 года № 214-ФЗ, информация, указанная в п.п. 1, 2, 6, 9-11 ч. 2 настоящей статьи, подлежит размещению в единой информационной системе жилищного строительства (далее ЕИСЖС) до направления на государственную регистрацию первого договора участия в долевом строительстве многоквартирного дома и (или) иного объекта недвижимости. Согласно ч. 1 ст. 19 Федерального закона от 30 декабря 2004 года № 214-ФЗ проектная декларация включает в себя информацию о застройщике и информацию о проекте строительства и определяет объем прав застройщика на привлечение денежных средств граждан и юридических лиц для строительства (создания) многоквартирных домов и (или) иных объектов недвижимости, указанных в такой проектной декларации. Согласно ч. 2 ст. 1 Федерального закона от 30 декабря 2004 года № 214-ФЗ привлечение денежных средств граждан, связанное с возникающим у граждан правом собственности на помещения в многоквартирных домах и (или) иных объектах недвижимости, которые на момент привлечения таких денежных средств граждан не введены в эксплуатацию в порядке, установленном законодательством о градостроительной деятельности (далее – привлечение денежных средств граждан для строительства), допускается только: на основании договора участия в долевом строительстве; жилищно-строительными кооперативами, которые осуществляют строительство на земельных участках, предоставленных им в безвозмездное срочное пользование из муниципальной собственности или государственной собственности, в том числе в соответствии с Федеральным законом от 24 июля 2008 года № 161-ФЗ «О содействии развитию жилищного строительства, созданию объектов туристской инфраструктуры и иному развитию территорий», или созданы в соответствии с Федеральным законом от 26 октября 2002 года № 127-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)». Согласно ч. 2.1 ст.1 Федерального закона от 30 декабря 2004 года № 214-ФЗ запрещается привлечение денежных средств граждан для строительства в нарушение требований, установленных частью 2 настоящей статьи, в том числе предложение и продажа гражданам ценных бумаг, в результате осуществления прав по которым в соответствии с условиями эмиссии указанных ценных бумаг или условиями договора доверительного управления паевым инвестиционным фондом гражданин получит право требовать выдела помещения в многоквартирном доме и (или) ином объекте недвижимости, которые на момент привлечения денежных средств граждан для строительства не введены в эксплуатацию. Сделка по привлечению денежных средств граждан для строительства, совершенная в нарушение требований, установленных настоящей статьей, может быть признана судом недействительной только по иску гражданина, заключившего такую сделку.

Договоры участия в долевом строительстве должны содержать условия, предусмотренные ч. 4 ст. 4 Федерального закона от 30 декабря 2004 года № 214-ФЗ, а именно: 1) определение подлежащего передаче конкретного объекта долевого строительства в соответствии с проектной документацией застройщиком после получения им разрешения на ввод в эксплуатацию многоквартирного дома и (или) иного объекта недвижимости, в том числе план объекта долевого строительства, отображающий в графической форме (схема, чертеж) расположение по отношению друг к другу частей являющегося объектом долевого строительства жилого помещения (комнат, помещений вспомогательного использования, лоджий, веранд, балконов, террас) или частей являющегося объектом долевого строительства нежилого помещения, местоположение объекта долевого строительства на этаже строящихся (создаваемых) многоквартирного дома и (или) иного объекта недвижимости, с указанием сведений в соответствии с проектной документацией о виде, назначении, о количестве этажей, общей площади многоквартирного дома и (или) иного объекта недвижимости, о материале наружных стен и поэтажных перекрытий, классе энергоэффективности, сейсмостойкости, об отнесении многоквартирного дома и (или) иного объекта недвижимости к уникальным объектам, если в проектной документации таких многоквартирного дома и (или) иного объекта недвижимости предусмотрена хотя бы одна из характеристик, являющаяся в соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации основанием для их отнесения к уникальным объектам (далее – основные характеристики многоквартирного дома и (или) иного объекта недвижимости), назначении объекта долевого строительства (жилое помещение, нежилое помещение), об этаже, на котором расположен такой объект долевого строительства, о его общей площади (для жилого помещения) или площади (для нежилого помещения), количестве и площади комнат, помещений вспомогательного использования, лоджий, веранд, балконов, террас в жилом помещении, наличии и площади частей нежилого помещения (далее – основные характеристики жилого или нежилого помещения), а также условный номер такого объекта долевого строительства в соответствии с проектной декларацией; 2) срок передачи застройщиком объекта долевого строительства участнику долевого строительства; 3) цену договора, сроки и порядок ее уплаты; 4) гарантийный срок на объект долевого строительства; 5) одно из условий привлечения денежных средств участников долевого строительства: а) исполнение обязанности по уплате отчислений (взносов) в компенсационный фонд; размещение денежных средств участников долевого строительства на счетах эскроу в порядке, предусмотренном ст. 15.4 настоящего Федерального закона; б) условия, предусмотренные ч. 5 ст. 18.1 настоящего Федерального закона, в случае, указанном в ч. 1 ст. 18.1 настоящего Федерального закона.

Согласно ч. 1 ст. 4 Федерального закона от 30 декабря 2004 № 214-ФЗ по договору участия в долевом строительстве одна сторона (застройщик) обязуется в предусмотренный договором срок своими силами и (или) с привлечением других лиц построить (создать) многоквартирный дом и (или) иной объект недвижимости и после получения разрешения на ввод в эксплуатацию этих объектов передать соответствующий объект долевого строительства участнику долевого строительства, а другая сторона (участник долевого строительства) обязуется уплатить обусловленную договором цену и принять объект долевого строительства при наличии разрешения на ввод в эксплуатацию многоквартирного дома и (или) иного объекта недвижимости. Согласно ч. 3 ст. 4 Федерального закона от 30 декабря 2004 года № 214-ФЗ договор заключается в письменной форме, подлежит государственной регистрации и считается заключенным с момента такой регистрации, если иное не предусмотрено настоящим Федеральным законом. Договор может быть заключен в форме электронного документа, подписанного усиленной квалифицированной электронной подписью.

Согласно п. 2 ч. 1.2 ст. 3 Федерального закона от 30 декабря 2004 года № 214-ФЗ, застройщик вправе осуществлять строительство (создание) многоквартирных домов и (или) иных объектов недвижимости в пределах одного или нескольких разрешений на строительство с привлечением денежных средств участников долевого строительства при соблюдении одного из условий: размещения денежных средств участников долевого строительства на счетах эскроу в порядке, предусмотренном ст. 15.4 настоящего Федерального закона. Согласно ч. 1 ст. 15.4 Федерального закона от 30 декабря 2004 года № 214-ФЗ в целях привлечения застройщиком денежных средств участников долевого строительства на строительство (создание) многоквартирных домов и (или) иных объектов недвижимости путем размещения таких средств на счетах эскроу все участники долевого строительства в отношении многоквартирного дома и (или) иного объекта недвижимости, в отношении индивидуального жилого дома в границах территории малоэтажного жилого комплекса вносят денежные средства в счет уплаты цены договоров участия в долевом строительстве на счета эскроу, открытые в уполномоченном банке в соответствии со статьей 15.5 настоящего Федерального закона (далее – счет эскроу).

Не позднее 16 июля 2020 года, более точное время не установлено, у директора ООО «МСК» ФИО43 и заместителя директора по финансовым вопросам ООО «МСК» ФИО44, обладающих специальными познаниями в области правоотношений, возникающих при строительстве многоквартирных домов и (или) иных объектов недвижимости, достоверно знающих положения законодательства Российской Федерации, регулирующие правоотношения в сфере долевого строительства, в том числе и положения Федерального закона от 30 декабря 2004 года № 214-ФЗ, в неустановленном месте, возник совместный единый преступный умысел, направленный на привлечение денежных средств граждан для строительства в нарушение требований законодательства Российской Федерации об участии в долевом строительстве иных объектов недвижимости, группой лиц по предварительному сговору, в особо крупном размере, а именно на привлечение денежных средств граждан для строительства «Комплекса гаражей» на земельных участках с кадастровыми номерами: 

<

данные изъяты>, расположенных по адресу: .... С целью реализации своего единого преступного умысла, ФИО43 и ФИО44 вступили между собой в предварительный преступный сговор, распределив при этом свои преступные роли, согласно которым они совместно должны совершить все необходимые действия по незаконному привлечению денежных средств, то есть в целях получения денежных средств граждан заключать в нарушение требований Федерального закона от 30 декабря 2004 года № 214-ФЗ, предварительные и инвестиционные договоры, группой лиц по предварительному сговору, в особо крупном размере.

Реализуя свой вышеуказанный единый совместный преступный умысел, ФИО43 и ФИО44, в период времени с 16 июля 2020 года по 25 марта 2022 года, действуя умышленно, группой лиц по предварительному сговору, достоверно зная в силу занимаемых должностей положения законодательства Российской Федерации, регулирующие отношения в сфере долевого строительства, являясь руководителями ООО «МСК», пренебрегая требованиями законодательства Российской Федерации в целях незаконного привлечения денежных средств граждан для строительства «Комплекса гаражей», не желая нести установленные законом обязанности застройщика, осознавая противоправный характер и общественную опасность своих действий, предвидя возможность и неизбежность наступления общественно опасных последствий и желая их наступления, в нарушение ч. 2 ст. 1, ч. 2.1 ст. 1, ч. 1 ст. 3, п. 2 ч. 1.2 ст. 3, ч. 2 ст. 3.1, ч. 3 ст. 3.1, ч. 1 ст. 4, ч. 3 ст. 4, ч. 4 ст. 4, ч. 1 ст. 15.4, ч. 1 ст. 19 Федерального закона от 30 декабря 2004 года № 214-ФЗ «Об участии в долевом строительстве многоквартирных домов и иных объектов недвижимости и о внесении изменений в некоторые законодательные акты Российской Федерации», не получив в установленном порядке разрешение на строительство, не опубликовав, не разместив и не предоставив проектную декларацию, не выполнив требования о государственной регистрации договора аренды земельного участка, не заключив в письменной форме договоры долевого участия, не выполнив требования об их государственной регистрации, не разместив в ЕИСЖС информацию о застройщике, находясь в офисе ООО «МСК», расположенном по адресу: ..., не разместив денежные средства граждан на счетах эскроу, незаконно привлекли денежные средства граждан в особо крупном размере на общую сумму 8895000 рублей, для строительства не введенного в эксплуатацию объекта капитального строительства «Комплекса гаражей» на земельных участках с кадастровыми номерами: 

<

данные изъяты>, расположенных по адресу: ..., путем заключения непредусмотренных законом договоров инвестирования строительства гаража с гражданами, а также предварительных договоров купли-продажи нежилого объекта (гаража) с гражданами, содержащие основные фактические условия договора долевого строительства, предусмотренные Федеральным законом от 30 декабря 2004 года № 214-ФЗ «Об участии в долевом строительстве многоквартирных домов и иных объектов недвижимости и о внесении изменений в некоторые законодательные акты Российской Федерации», а именно:

- предварительный договор купли-продажи от 16 июля 2020 года, заключенный между директором ООО «МСК» ФИО43 и ФИО30, согласно условиям которого ООО «МСК» незаконно получило денежные средства на сумму 280000 рублей;

- предварительный договор купли-продажи от 7 сентября 2020 года, заключенный между директором ООО «МСК» ФИО43 и ФИО10, согласно условиям которого ООО «МСК» незаконно получило денежные средства на сумму 400000 рублей;

- предварительный договор купли-продажи от 7 сентября 2020 года, заключенный между директором ООО «МСК» ФИО43 и ФИО25, согласно условиям которого ООО «МСК» незаконно получило денежные средства на сумму 400000 рублей;

- предварительный договор купли-продажи от 7 сентября 2020 года, заключенный между директором ООО «МСК» ФИО43 и ФИО25, согласно условиям которого ООО «МСК» незаконно получило денежные средства на сумму 400000 рублей;

- договор инвестирования строительства гаража от 9 сентября 2020 года, заключенный между директором ООО «МСК» ФИО43 и ФИО19, согласно условиям которого ООО «МСК» незаконно получило денежные средства на сумму 450000 рублей;

- договор инвестирования строительства гаража от 18 сентября 2020 года, заключенный между директором ООО «МСК» ФИО43 и ФИО37, согласно условиям которого ООО «МСК» незаконно получило денежные средства на сумму 455000 рублей;

- договор инвестирования строительства гаража от 9 декабря 2020 года, заключенный между директором ООО «МСК» ФИО43 и ФИО38, согласно условиям которого ООО «МСК» незаконно получило денежные средства на сумму 455000 рублей;

- договор инвестирования строительства гаража от 9 декабря 2020 года, заключенный между директором ООО «МСК» ФИО43 и ФИО38, согласно условиям которого ООО «МСК» незаконно получило денежные средства на сумму 455000 рублей;

- договор инвестирования строительства гаража от 15 декабря 2020 года, заключенный между и.о. директора ООО «МСК» ФИО44 и ФИО9, согласно условиям которого ООО «МСК» незаконно получило денежные средства на сумму 455000 рублей;

- договор инвестирования строительства гаража от 15 декабря 2020 года, заключенный между и.о. директора ООО «МСК» ФИО44 и ФИО20, согласно условиям которого ООО «МСК» незаконно получило денежные средства на сумму 455000 рублей;

- договор инвестирования строительства гаража от 15 декабря 2020 года, заключенный между и.о. директора ООО «МСК» ФИО44 и ФИО20, согласно условиям которого ООО «МСК» незаконно получило денежные средства на сумму 455000 рублей;

- договор инвестирования строительства гаража от 15 декабря 2020 года, заключенный между и.о. директора ООО «МСК» ФИО44 и ФИО21, согласно условиям которого ООО «МСК» незаконно получило денежные средства на сумму 455000 рублей;

- договор инвестирования строительства гаража от 8 февраля 2021 года, заключенный между директором ООО «МСК» ФИО43 и ФИО32 согласно условиям которого ООО «МСК» незаконно получило денежные средства на сумму 450000 рублей;

- договор инвестирования строительства гаража от 9 февраля 2021 года, заключенный между директором ООО «МСК» ФИО43 и ФИО2, согласно условиям которого ООО «МСК» незаконно получило денежные средства на сумму 410000 рублей;

- договор инвестирования строительства гаража от 10 февраля 2021 года, заключенный между директором ООО «МСК» ФИО43 и ФИО23, согласно условиям которого ООО «МСК» незаконно получило денежные средства на сумму 450000 рублей;

- договор инвестирования строительства гаража от 17 февраля 2021 года, заключенный между директором ООО «МСК» ФИО43 и ФИО1, согласно условиям которого ООО «МСК» незаконно получило денежные средства на сумму 455000 рублей;

- договор инвестирования строительства гаража от 23 апреля 2021 года, заключенный между директором ООО «МСК» ФИО43 и ФИО7, согласно условиям которого ООО «МСК» незаконно получило денежные средства на сумму 455000 рублей;

- договор инвестирования строительства гаража от 19 мая 2021 года, заключенный между директором ООО «МСК» ФИО43 и ФИО39, согласно условиям которого ООО «МСК» незаконно получило денежные средства на сумму 300000 рублей;

- договор инвестирования строительства гаража от 25 мая 2021 года, заключенный между директором ООО «МСК» ФИО43 и ФИО4, согласно условиям которого ООО «МСК» незаконно получило денежные средства на сумму 420000 рублей;

- договор инвестирования строительства гаража от 21 января 2022 года, заключенный между заместителем директора ООО «МСК» ФИО44 и ФИО17, согласно условиям которого ООО «МСК» незаконно получило денежные средства на сумму 420000 рублей;

- договор инвестирования строительства гаража от 25 марта 2022, заключенный между директором ООО «МСК» ФИО43 и ФИО41, согласно условиям которого ООО «МСК» незаконно получило денежные средства на сумму 420000 рублей. 

Своими едиными умышленными преступными действиями директор ООО «МСК» ФИО43 и заместитель директора ООО «МСК» ФИО44, действуя группой лиц по предварительному сговору, в период времени с 16 июля 2020 года по 25 марта 2022 года, находясь в офисе ООО «МСК», расположенном по адресу: Республика Марий Эл, 

<

...>, в нарушение ч. 2 ст. 1, ч. 2.1 ст. 1, ч. 1 ст. 3, п. 2 ч. 1.2 ст. 3, ч. 2 ст. 3.1, ч. 3 ст. 3.1, ч. 1 ст. 4, ч. 3 ст. 4, ч. 4 ст. 4, ч. 1 ст. 15.4, ч. 1 ст. 19 Федерального закона от 30 декабря 2004 года № 214-ФЗ «Об участии в долевом строительстве многоквартирных домов и иных объектов недвижимости и о внесении изменений в некоторые законодательные акты Российской Федерации», путем заключения непредусмотренных законом договоров инвестирования строительства гаража с гражданами, а также предварительных договоров купли-продажи нежилого объекта (гаража) с гражданами, содержащие основные фактические условия договора долевого строительства, предусмотренные Федеральным законом от 30 декабря 2004 года № 214-ФЗ, незаконно привлекли денежные средства граждан в особо крупном размере на общую сумму 8895000 рублей для строительства, не введенного в эксплуатацию иного объекта недвижимости – «Комплекса гаражей» на земельных участках с кадастровыми номерами: 

<

данные изъяты>, расположенных по адресу: ... настоящего времени ООО «МСК» в нарушение требований ч.1 ст. 4 Федерального закона от 30 декабря 2004 года № 214-ФЗ свои обязательства по строительству и передаче «Комплекса гаражей» на земельных участках с кадастровыми номерами: 

<

данные изъяты>, расположенных по адресу: ..., перед гражданами не выполнило, объект строительства не сдало и не ввело в эксплуатацию. 

В судебном заседании подсудимые ФИО43, ФИО44 вину в предъявленном обвинении признали частично, в содеянном раскаялись, от дачи показаний в соответствии со ст. 51 Конституции РФ отказались, указав, что ранее данные на предварительном следствии показания подтверждают в полном объеме, согласны ответить на вопросы суда и участников процесса.

Согласно показаниям ФИО43, данным им в качестве подозреваемого и обвиняемого в ходе предварительного расследования, и оглашенным в судебном заседании в порядке п. 3 ч. 1 ст. 276 УПК РФ, в период с 5 сентября 2016 года по настоящее время он является директором ООО «МСК» и единственным ее учредителем. В настоящее время организация расположена по адресу: ..., до декабря 2023 года организация располагалась по адресу: .... Основным видом деятельности ООО «МСК» является: 71.12.2 «Деятельность заказчика-застройщика, генерального подрядчика» с 5 сентября 2016 года, дополнительными видами деятельности являются: 23.61 «Производство изделий из бетона для использования в строительстве» с 3 июня 2022 года; 23.63 «Производство товарного бетона» с 3 июня 2022 года; 23.64 «Производство сухих бетонных смесей» с 3 июня 2022 года; 41.20 «Строительство жилых и нежилых зданий» с 5 сентября 2016 года; 43.12 «Подготовка строительной площадки», 43.21 «Производство электромонтажных работ» с 5 сентября 2016 года; 43.22 «Производство санитарно-технических работ, монтаж отопительных систем и систем кондиционирования воздуха» с 5 сентября 2016 года; 43.29 «Производство прочих строительно-монтажных работ» с 5 сентября 2016 года; 43.31 «Производство штукатурных работ» с 5 сентября 2016 года; 43.32 «Работы столярные и плотничные» с 5 сентября 2016 года; 43.33 «Работы по устройству покрытий полов и облицовке стен» с 5 сентября 2016 года; 43.34 «Производство малярных и стекольных работ» с 5 сентября 2016 года; 43.39 «Производство прочих отделочных и завершающих работ» с 5 сентября 2016 года; 43.91 «Производство кровельных работ» с 5 сентября 2016 года; 43.99 «Работы строительные специализированные прочие, не включенные в другие группировки» с 5 сентября 2016 года; 43.99.4 «Работы бетонные и железобетонные» с 5 сентября 2016 года; 43.99.5 «Работы по монтажу стальных строительных конструкций» с 5 сентября 2016 года; 43.99.6 «Работы каменные и кирпичные» с 5 сентября 2016 года; 46.73.6 «Торговля оптовая прочими строительными материалами и изделиями» с 3 июня 2022 года; 46.90 «Торговля оптовая неспециализированная» с 3 июня 2022 года; 47.52.7 «Торговля розничная строительными материалами, не включенными в другие группировки, в специализированных магазинах» с 3 июня 2022 года; 49.41 «Деятельность автомобильного грузового транспорта» с 6 декабря 2019 года; 49.42 «Предоставление услуг по перевозкам» с 3 июня 2022 года; 68.10 «Покупка и продажа собственного недвижимого имущества» с 5 сентября 2016 года. В соответствии с Уставом ООО «МСК», утвержденным Решением № 5 единственного участника ООО «МСК» от 19 декабря 2017 года, директор является единоличным исполнительным органом Общества (п. 14.1). К компетенции директора относятся все вопросы руководства текущей деятельностью Общества, за исключением вопросов, отнесенных к исключительной компетенции общего собрания участников Общества (п. 14.2). Директор без доверенности действует от имени Общества, в том числе: обеспечивает выполнение решений общего собрания участников Общества; совершает сделки от имени Общества; имеет право первой подписи под финансовыми документами; распоряжается имуществом Общества для обеспечения его текущей деятельности; выдает доверенность от имени Общества, без права передоверия; издает Приказы и дает указания, обязательные для исполнения всеми работниками Общества; утверждает Правила, процедуры, и другие внутренние документы Общества, определяет организационную структуру Общества; утверждает штатное расписание Общества; принимает на работу и увольняет с работы сотрудников, в том числе назначает и увольняет своих заместителей, главного бухгалтера, руководителей подразделений, филиалов и представительств; открывает в баках расчетный, валютный и другие счета общества, заключает договоры и совершает иные сделки от имени Общества; утверждает договорные цены на продукцию и тарифы на услуги; организует бухгалтерский учет и отчетность Общества; решает иные вопросы текущей деятельности Общества в пределах своей компетенции, установленной Законодательством РФ, Уставом, иными внутренними документами Общества; иные обязанности, возложенные вышеуказанным Уставом. Он выполняет все обязанности, которые на него возложены вышеуказанным Уставом. Им было принято решение о строительстве комплекса гаражей, в связи с чем им с Медведевской городской администрацией 6 июля 2020 года заключены договоры аренды на земельные участки с кадастровыми номерами: 

<

данные изъяты>, расположенные по адресу: ..., в дальнейшем аренда данных земельных участков была продлена, в настоящее время указанные земельные участки находятся также в аренде. В последующем, 16 ноября 2020 года было получено разрешение на строительство комплекса гаражей, затем было начато строительство указанного комплекса гаражей. Покупатели обращались самостоятельно в ООО «МСК» в офис, расположенный в п. Медведево, о строительстве указанных гаражей им становилось известно от рабочих, которые осуществляли строительство гаражей, то есть от рабочих подрядной организации. ООО «МСК» объявлений о продаже гаражей не размещало, самостоятельно покупателей не искали. Сколько точно по количеству было заключено договоров сказать не может, договоры заключались им, в период его отсутствия договоры заключал заместитель директора ФИО44 Были избраны формы договоров предварительной купли-продажи и договоров инвестирования, потому что заключались на нежилые помещения, поэтому не запрещены к заключению в соответствии с действующим законодательством. Денежные средства от граждан по договорам поступали в кассу ООО «МСК» в наличной форме, и потрачены на строительство гаражей полностью, даже в большем размере. Работы в настоящее время по строительству комплекса гаражей на земельных участках с кадастровыми номерами: 

<

данные изъяты>, расположенных по адресу: ..., продолжаются. Задержка по строительству произошла ввиду резкого повышения цен на строительные материалы, в период действия пандемии, кроме того, в период строительства ООО «МСК» социальных объектов. Проектная декларация на указанный объект строительства – комплекс гаражей отсутствует, полагает, что она не требуется (т. 4 л.д. 30-34).

В дальнейшем ФИО43 дополнил свои показания, пояснил, что не согласен с тем, что совершил поступление в составе группы лиц совместно с ФИО44 Преступление он совершил единолично, учитывая, что только в его обязанности входят распорядительные функции. В его отсутствие он давал указание ФИО44 о заключении договоров инвестирования. ФИО44 действовал по его указанию и не мог нарушить данные им указания, так как был наемным работником. Также не согласен с тем, что в постановлении о привлечении в качестве обвиняемого, указаны лица, с которыми были заключены предварительные договоры купли-продажи, а именно: с ФИО30 на сумму 280000 рублей; с ФИО10 на сумму 400000 рублей; с ФИО25 на общую сумму 800000 рублей. Согласно предварительным договорам купли -продажи всего было заключено договоров на общую сумму 1480000 рублей. ООО «МСК» также заключило договор с ФИО15 на сумму 455000 рублей, намерения на заключение данного договора с ФИО15 были, но денежные средства от последнего внесены не были. Таким образом, он считает, что в постановлении о привлечении в качестве обвиняемого от 29 октября 2024 года излишне указано, что в период времени с 16 июля 2020 года по 28 марта 2022 года в нарушение требований закона Российской Федерации от 30 декабря 2004 года № 214-ФЗ совершил привлечение денежных средств на общую сумму 8945000 рублей для строительства комплекса гаражей. Вместе с этим, таких денежных средств было привлечено на сумму 7010000 рублей. Все привлеченные денежные средства были направлены исключительно на строительство гаражей, на строительство гаражей были затрачены и иные денежные средства, помимо привлеченных. Работы по строительству в настоящее время также продолжаются, задержка по строительству произошла в связи со сложившейся сложной экономической обстановкой в стране и введенными ограничениями в период пандемии, что также совпало с резким повышением цен на строительные материалы в период строительства ООО «МСК» социальных объектов. В договоре аренды земельного участка в п. 3.10 ошибочно указано о том, что «после окончания строительства и регистрации права собственности на законченный строительством жилой дом». Ему известно законодательство Российской Федерации в сфере градостроительства и строительства иных объектов недвижимости, связанное с привлечением денежных средств участников долевого строительства для строительства иных объектов недвижимости, установленное Федеральным законом от 30 декабря 2004 года №214-ФЗ. Согласно ч. 1 ст. 3 Федерального закона от 30 декабря 2004 года № 214-ФЗ он не имел право на заключение договора долевого строительства на объекты недвижимости до получения в установленном порядке разрешения на строительство (т. 4 л.д. 184-186).

Позднее ФИО43 вновь дополнил свои показания, пояснив, что, действительно, в период времени с 16 июля 2020 года по март 2022 года, он совместно с ФИО44, группой лиц по предварительному сговору, незаконно привлекли денежные средства граждан для строительства комплекса гаражей по адресу: ..., в нарушение законодательства Российской Федерации в особо крупной размере. Факт заключения договора инвестирования с ФИО15 не оспаривает, но каких-либо денежных средств в кассу предприятия от ФИО15 по данному договору не поступало, что подтверждается изъятой в ходе обыска кассовой книгой ООО «МСК» за 2022 год и отсутствием у ФИО15 кассового чека, а также обстоятельствами внесения ФИО15 в кассу предприятия денежных средств, так как бухгалтерия находилась в другом месте, не в том, в котором описал ФИО15 в очной ставке (т. 5 л.д. 191-193).

Затем ФИО43 вновь изменил свои показания, пояснил, что в период, когда он находился в отпуске, либо на больничном, договоры инвестирования заключал его заместитель ФИО44 В предварительный преступный сговор с ФИО44 он не вступал, решение о привлечении денежных средств было принято им (т. 6 л.д. 1-2).

Согласно протоколу очной ставки от 25 ноября 2024 года между свидетелем ФИО15 и обвиняемым ФИО43, последний пояснил, что, действительно, договор с ФИО15 был подписан с его стороны, то есть был подготовлен, но какие-либо денежные средства в кассу не вносились, так как согласно п. 3.2 указанного договора внесение инвестиций в размере 455000 рублей производится инвестором в кассу застройщика в день подписания настоящего договора. В случае внесения данных денежных средств в кассу предприятия была бы выдана квитанция. ООО «МСК» не получало от ФИО15 по договору инвестирования денежные средства в размере 455000 рублей, так как при внесении денежных средств, остается квитанция, вторая часть остается в бухгалтерии. В настоящее время они завезли строительные материалы и собираются достроить гаражи (т. 5 л.д. 174-178).

Подсудимый ФИО43 данные показания в судебном заседании подтвердил в полном объеме. Суду пояснил, что гаражи достроены, необходимо еще две крыши застелить металлическим листом, ворота в настоящее время не могут установить, так как необходимо асфальтировать подъездные пути, однако из-за погодных условий асфальт можно будет покрыть только в апреле 2025 года, решается вопрос для более раннего ввода в эксплуатацию гаражей путем написания гарантийного письма в администрацию. 

Согласно показаниям ФИО44, данным им в качестве подозреваемого и обвиняемого в ходе предварительного расследования, и оглашенным в судебном заседании в порядке п. 3 ч. 1 ст. 276 УПК РФ, действительно, в период времени с 16 июля 2020 года по март 2022 года, он совместно с ФИО43, группой лиц по предварительному сговору, незаконно привлекли денежные средства граждан для строительства комплекса гаражей по адресу: ..., в нарушение законодательства Российской Федерации в особо крупной размере. Должность заместителя директора по финансовым вопросам в ООО «МСК» он занимал примерно с 2019 года. В его обязанности входило подчинение директору, выполнение требований директора, в случае отсутствия директора ООО «МСК» он на основании приказа исполнял обязанности директора. Законодательство в сфере строительства ему известно. ООО «МСК» занималось строительством комплекса гаражей по адресу: .... В период нахождения директора в отпуске им были подписаны договоры инвестирования с гражданами. Он принимал участие в обсуждении проекта строительства гаражей, но в проведении торгов он участие не принимал. Инициатива по строительству «Комплекса гаражей» была от руководства ООО «МСК». Договоры инвестирования, подписанные им, были заключены с гражданами, данные которых были внесены в договоры. Проект договора был подготовлен, подробные обстоятельства заключения подписанных им договоров не помнит. Денежные средства по договорам инвестирования и предварительным договорам вносились в бухгалтерию ООО «МСК». В период его нахождения в должности заместителя директора ООО «МСК» велось строительство жилых помещений в п. Советский, п. Медведево, но без привлечения денежных средств граждан (т. 5 л.д. 212-214).

В дальнейшем ФИО44 свои показания дополнил, пояснил, что в период отсутствия ФИО43 (отпуск, либо больничный), он 15 декабря 2020 года подписал договоры инвестирования с гражданами – ФИО9, ФИО20, ФИО21 и 21 января 2022 года – с ФИО17 О данных договорах он узнал в период их заключения, так как ранее ФИО43 заключались подобные договоры. Какого-либо предварительного сговора между ним и ФИО43 на привлечение денежных средств в нарушение законодательства не было. Денежные средства, по которым были подписаны договоры, были внесены в кассу организации, о чем гражданам выдавались квитанции. От ФИО43 ему было известно, что с ФИО15 28 марта 2022 года был заключен договор инвестирования, но последним денежные средства не вносились, в связи с этим договор считается незаключенным, и подлежит расторжению. Факт того, что ФИО15 не внес денежные средства, подтверждается кассовой книгой (т. 6 л.д. 15-16).

Подсудимый ФИО44 данные показания в судебном заседании подтвердил в полном объеме. 

Оценивая показания подсудимых ФИО43 и ФИО44, суд отклоняет как недостоверные показания подсудимых о том, что в предварительный преступный сговор они не вступали, полагая, что данные показания даны ими с целью защиты от предъявленного обвинения, обусловлены желанием избежать уголовной ответственности, относится к ним критически. Указанные показания ФИО43 и ФИО44 ничем не подтверждаются, не соответствуют иным, признанным судом допустимыми, относимыми, полученными в соответствии с законом, доказательствам, в том числе, показаниям свидетелей, письменным доказательствам – имеющимся в деле документам. Суд расценивает данные показания как способ защиты и полагает, что подсудимые, давая такие показания, пытаются ввести суд в заблуждение, желая избежать уголовной ответственности. В остальном суд признает показания подсудимых ФИО43 и ФИО44 достоверными и соответствующим обстоятельствам дела.

Вина ФИО43 и ФИО44 в совершении инкриминируемого им преступления подтверждается совокупностью исследованных в судебном заседании доказательств, которые проверены и оценены в соответствии с требованиями ст.ст. 87, 88 УПК РФ.

Показаниями свидетеля ФИО25, данными им в ходе судебного заседания, согласно которым он познакомился с ФИО43 при покупке жилья, в 2020 году ему ФИО43 было предложено купить гараж, решил приобрести 2 гаража стоимостью по 400000 рублей. 7 сентября 2020 года он пришел к ФИО43 в офис, ему подготовили все документы, и он оформил покупку гаражей предварительными договорами купли-продажи. Это были типовые договоры, которые принес юрист в присутствии ФИО43, затем он привез денежные средства и внес их в кассу, передав бухгалтеру или кассиру, получил два приходно-кассовых ордера № 8 и № 9 от 7 сентября 2020 года, все происходило в один день. Договоры были заключены по ..., на первом этаже здания голубого цвета, приобрел гараж № 25 и № 24. Работы по строительству гаражей должны были закончиться до 31 декабря 2020 года. В настоящее время гаражи стоят под крышей, лежит твердая щебенка, установлена разводка электрики по фасадной части над гаражами. Для исполнения договора осталось установить ворота и сделать асфальтовое покрытие, хотя это в договоре не обговорено. Он сам видел, что цены поднялись на строительные материалы, относился к этому с пониманием, два раза было резкое удорожание, как строительных материалов, так и стоимости работ. До сих пор гараж не сдан в эксплуатацию, но работы периодически ведутся, каких-либо претензий он не имеет.

Показаниями свидетеля ФИО7, данными в ходе предварительного следствия и оглашенными в судебном заседании в порядке ч. 1 ст. 281 УПК РФ, согласно которым весной 2021 года он узнал, что по ... Республики Марий Эл ООО «МСК» осуществляет строительство гаражного кооператива. 23 апреля 2021 года он пришел в офис ООО «МСК» по адресу: ..., с собой взял паспорт и денежные средства в сумме 455000 рублей наличными. Находясь в офисе, юрист составила договор инвестирования строительства гаража № 16-Л, данный договор был составлен для приобретения гаража № 16, площадью 22,75 кв.м., расположенный на земельном участке с кадастровым номером 

<

данные изъяты>. После составления договора, он внес в кассу ООО «МСК» денежные средства в размере 455000 рублей наличными. Согласно данному договору сроком окончания строительных работ был указан 3 квартал 2021 года. В 2021 году ООО «МСК» в частичных гаражах подняли стены из кирпича, после чего строительство прекратили. В 2022 году они что-то еще делали, в 2023 году он узнал, что осенью ООО «МСК» завезли песок на территорию гаражного кооператива. С претензиями в офис ООО «МСК» не обращался, также по телефону не звонил, в последующем узнал, что ООО «МСК» переехало в другой офис в г. Йошкар-Ола. В настоящее время у него имеются претензии к ООО «МСК», так как гараж, приобретенный в 2021 году, он до сих пор не получил (т. 4 л.д. 59-61).

Показаниями свидетеля ФИО1, данными в ходе предварительного следствия и оглашенными в судебном заседании в порядке ч. 1 ст. 281 УПК РФ, согласно которым в конце декабря 2020 года либо в начале января 2021 года на одном из домов в п. Медведево она увидела объявление о том, что ООО «МСК» строит гаражи в п. Медведево, в настоящее время данное объявление сохранилось, так как она сделала фотографию данного объявления и готова предоставить. Она с супругом решили приобрести гараж, для чего она созвонилась с ООО «МСК» по номеру, указанному в объявлении, и уточнила, имеются ли у них свободные гаражи, на что ей ответили, что имеются. 17 февраля 2021 года она пришла в офис ООО «МСК», расположенный по адресу: Республика Марий Эл, 

<

...>, выбрала гараж № 27, общей площадью 22,75 кв.м., о строительстве данного гаражного комплекса ей рассказывала девушка с длинными светлыми волосами. Данный гараж был вторым или третьим по правой линии от входа на территорию. В этот же день ею был заключен договор инвестирования строительства гаража № 27-Л от 17 февраля 2021 года, стоимость гаража составляла 455000 рублей, сроком окончания строительства гаражей был указан третий квартал 2021 года. При заключении договора она сразу обговорила с данной девушкой рассрочку оплаты стоимости гаража на четыре платежа, которая была согласована с руководителем ООО «МСК» ФИО43 17 февраля 2021 года она внесла в кассу ООО «МСК» 230000 рублей, как первоначальный платеж, далее 17 марта 2021 года она внесла 80000 рублей, 21 апреля 2021 года внесла еще 80000 рублей, и 18 мая 2021 года внесла остатки платежа в сумме 65000 рублей, о чем у нее имеются квитанции, вся оплата была осуществлена наличными денежными средствами в кассу ООО «МСК». Все оплаты осуществлялись наличным расчетом, было ли это обязательным условием, в настоящее время не помнит. После оплаты данного договора, она ждала исполнение договора, однако по окончанию срока договора, гаражи не были построены. Затем она начала звонить руководителю ООО «МСК» – ФИО43 и уточнять о завершении строительства, в ответ ФИО43 сообщал, что скоро строительство гаража закончится, и они передадут данную недвижимость. В конце 2022 года она начала узнавать из открытых источников о задолженности ООО «МСК», на тот момент общая задолженность была около 20000000 рублей, после этого она обратилась к ФИО43 о возврате денежных средств, на что ФИО43 обещал вернуть денньги, но свои обещания не исполнил. 24 апреля 2023 года по делу № 2-516/2023 Медведевским районным судом Республики Марий Эл вынесено решение о взыскании с ООО «МСК» в ее пользу денежных средств по договору инвестирования строительства гаража в размере 455000 рублей, проценты в размере 161986 рублей 42 копеек, компенсацию морального вреда в размере 5000 рублей, штраф в размере 310993 рублей. После вступления в законную силу данного решения, исполнительный лист в службу ФССП она не отдавала, хотела мирно получить денежные средства от ФИО43 Задолженность ООО «МСК» увеличилась до 46706249 рублей по состоянию на 28 августа 2023 году. Договоры должны были заключаться в виде договоров долевого строительства, а не договоров инвестирования строительства гаража в соответствии с Пленумом Верховного Суда Российской Федерации. В настоящее время у нее имеются претензии к ООО «МСК», так как ущерб в полном объеме не возместили (т. 4 л.д. 63-66).

Показаниями свидетеля ФИО37, данными в ходе предварительного следствия и оглашенными в судебном заседании в порядке ч. 1 ст. 281 УПК РФ, согласно которым 17 сентября 2020 года он узнал, что ООО «МСК» собирается строить гаражный кооператив по .... Он созвонился с ООО «МСК», ему сообщили, что стоимость одного гаража составляет 455000 рублей, при этом ему сообщили, что оплата стоимости должна быть наличными денежными средствами. 18 сентября 2020 года он пошел в офис ООО «МСК», расположенный по адресу: Республика Марий Эл, 

<

...>, с собой взял денежные средства в сумме 455000 рублей. В офисе ООО «МСК» девушки показали ему схему гаражного кооператива, он выбрал гараж № 4. Затем девушка составила договор инвестирования строительства гаража № 4-Л от 18 сентября 2020 года, согласно которому площадь гаража № 4 составляла 22,75 кв.м., стоимостью 455000 рублей. После составления договора, девушка зашла к руководителю ООО «МСК» для подписания договора. После подписания договора в кассу ООО «МСК» он внес 455000 рублей наличными, оплату произвел в полном объеме. Со слов персонала ООО «МСК» строительство гаражного кооператива должно было начаться в 2021 году, после того, как они соберут денежные средства на строительство гаражного кооператива, продавая гаражи. Сроком окончания строительства был указан третий квартал 2021 года. 8 декабря 2021 года через почту он направил в ООО «МСК» претензию по поводу недостроенного гаража, после получения претензии сотрудники ООО «МСК» примерно в январе 2022 года вызвали его в офис. Придя в офис ООО «МСК» его провели к руководителю – ФИО43 Во время беседы ФИО43 сообщил, что их компания строит два социальных объекта строительства и после завершения строительства продолжит строительные работы по гаражному кооперативу по .... Далее он не связывался с руководством ООО «МСК», ответа на свою претензию от ООО «МСК» не получил, в суд в порядке гражданского судопроизводства не обращался. В течение 2021 года он периодически посещал строящийся гаражный кооператив, заметил, что был построен каркас гаражей из кирпича. В 2022 году он также периодически посещал строящийся гаражный кооператив, строительные работы производились по кровле гаражей, часть гаражей находились без крыши, более строительные работы не производились. В 2023 году он также посещал гаражный кооператив, была выровнена гора щебня и раскидан песок, более строительные работы не производились. В настоящее время у него имеются претензии к ООО «МСК», так как гараж, приобретенный в 2020 году, он до сих пор не получил (т. 4 л.д. 68-70).

Показаниями свидетеля ФИО19, данными в ходе предварительного следствия и оглашенными в судебном заседании в порядке ч. 1 ст. 281 УПК РФ, согласно которым в начале сентября 2020 года, точную дату не помнит, он узнал, что на ... ООО «МСК» собирается строить гаражный кооператив. 9 сентября 2020 года он пришел в офис ООО «МСК» расположенный по адресу: Республика Марий Эл, 

<

...>, разговаривал с секретарем, которая показала ему план-схему строительства гаражного кооператива, и он решил приобрести гараж № 5. Далее данная девушка составила договор инвестирования строительства гаража № 5-Л от 9 сентября 2020 года, согласно которому площадь гаража № 5 составила 22,75 кв.м., стоимостью 450000 рублей. Подписывал данный договор директор ООО «МСК» ФИО43 При этом ему сообщили, что оплату нужно совершить именно в день заключения договора, как минимум 50 %, если имеются денежные средства, то можно оплатить полную стоимость. После подписания договора он внес наличными денежные средства в сумме 450000 рублей, данные денежные средства у него приняла главный бухгалтер ООО «МСК» ФИО8, в качестве подтверждения выдала квитанцию к приходному кассовому ордеру № 35 от 9 сентября 2020 года. Согласно договору сроком окончания строительных работ указан 3 квартал 2021 года. За 2021 год ООО «МСК» произвели строительные работы в виде поднятия стен гаража из кирпича, к указанному в договоре сроку окончания строительных работ, гаражи не были полностью построены. За 2022 год ООО «МСК» произвели строительные работы по кровле частичных гаражей, которые продолжили в 2023 году, гараж № 1 не построен, и гаражи с 30 по 39 также не построены. В 2023 году также привезли щебень и песок, более никаких строительных работ не производили. В офис ООО «МСК» он не ходил, не уточнял по поводу окончания строительства гаражного кооператива, в ООО «МСК» не звонил. По настоящее время гараж не достроен, строительство гаражного кооператива прекращено, денежные средства ему не возвращены. В настоящее время у него имеются претензии к ООО «МСК», так как гараж приобретенный в 2020 году, он до сих пор не получил (т. 4 л.д. 71-74).

Показаниями свидетеля ФИО38, данными им в ходе судебного заседания, согласно которым в 2020 году, точную дату не помнит, он увидел объявление, что продаются гаражи, пошел в компанию ООО «МСК» в п.Медведево, заключил договор на строительство, оплату внес наличными денежными средствами главному бухгалтеру, ему передали квитанцию. Сначала сообщили, что построят левую сторону комплекса гаражей, потом правую, он взял гаражи с левой и с правой стороны, потом сказали, что с правой стороны строить не будут, ему предложили гаражи с левой стороны, он взял два гаража с левой стороны. Гаражи он купил за 455000 рублей каждый в 2020 году площадью по 22,7 кв.м. Первый договор составлялся сразу при нем, во втором договоре изменили срок сдачи гаражей на 2023 год, без его согласия. После того, как он подписал первый договор, сам ходил к ФИО43, тот подписал, поставили печать. Второй договор был уже подписанный, когда изменяли номер второго гаража. Изначально оба договора он подписывал в присутствии ФИО43 после передачи денег. Договор он не расторгал, так как ему нужны гаражи, но они еще не достроены и не сданы. Деньги он отдал бухгалтеру, которая сразу выписала квитанцию, поставила печать, расписалась, деньги убрала в сейф. Предварительно он внес 150000 рублей, затем еще 300000 рублей через день, – по одному гаражу, за второй гараж он сразу все деньги принес. 

Согласно показаниям свидетеля ФИО38, данным в ходе предварительного следствия и оглашенными в судебном заседании в порядке ч. 3 ст. 281 УПК РФ, в части имеющихся противоречий, 9 декабря 2020 года он пришел в офис ООО «МСК» расположенный по адресу: Республика Марий Эл, 

<

...>. Придя в офис, он сообщил, что хочет приобрести гараж в строящемся кооперативе по ..., при этом он выбрал два гаража – № 10 и № 18, площадью 22,75 кв.м., стоимость каждого гаража составляла 455000 рублей, обязательным условием приобретения гаражей была оплата наличными денежными средствами в кассу ООО «МСК», все данные условия его устроили, после этого девушка составила договор инвестирования строительства гаража № 10-Л от 9 декабря 2020 года и договор инвестирования строительства гаража № 34-П от 9 декабря 2020 года, сроком окончания строительства согласно договору был указан 3 квартал 2021 года, после заключения договоров его провели к директору ООО «МСК» ФИО43, где они подписали вышеуказанные договоры. Далее он внес в кассу ООО «МСК» наличные денежные средства в размере 910000 рублей, денежные средства приняла у него главный бухгалтер ООО «МСК» ФИО8 (т. 4 л.д. 75-78).

Свидетель ФИО38 оглашенные показания, данные им в ходе предварительного расследования, подтвердил в полном объеме, указав, что наличие противоречий связано с течением времени, он, действительно, приобрел гаражи № 10 и № 18, как указано в договорах.

Показаниями свидетеля ФИО41, данными им в ходе судебного заседания, согласно которым в 2021 году он искал гараж родителям, увидел, что строятся гаражи по левой стороне по ..., позвонил по номеру телефона, который увидел на воротах, подъехал в офис ООО «МСК» по ..., познакомился с ФИО43, переговорили, юрист составила договор, стоимость гаража составляла 420000 рублей. На следующий день он подъехал с наличными денежными средствами в полном размере, поскольку обязательным условием являлась оплата наличными денежными средствами, отдал деньги в бухгалтерию, составили договор, ему выдали чек и квитанцию после передачи денежных средств, в первый раз составили договор на гараж с правой стороны, сказали, что сдадут гаражи в феврале-марте 2022 года, однако сроки были нарушены. В марте 2022 года переоформили договор на другой гараж по левой стороне на № 13 договор № 13-Л от 25 марта 2022 года, изначально был договор № 30-П, то есть по правой стороне, стоимость была одна и та же. Договор он не регистрировал. В настоящее время гараж не достроен и не сдан, стены и крыша есть, не было подъездных путей, в ноябре 2022 года ему сказали, что нужно подождать, и они ему дополнительно сделают пол с погребом, вписали об этом в приложение к договору, до сих пор нет пола, погреба, электричества, ворот и подъездных путей. У него было судебное заседание в городском суде, где было заключено мировое соглашение, они обязались сдать гараж к 1 октября 2024 года и выплатить 250000 рублей, из них выплатили 50000 рублей, сейчас этим занимаются приставы-исполнители.

Показаниями свидетеля ФИО21, данными в ходе предварительного следствия и оглашенными в судебном заседании в порядке ч. 1 ст. 281 УПК РФ, согласно которым в конце 2020 года она узнала, что ООО «МСК» начинает строительство гаражного кооператива по .... 15 декабря 2020 года она вместе со своей дочерью ФИО20 пошла в офис ООО «МСК», расположенный по адресу: Республика Марий Эл, 

<

...>, где, находясь в кабинете ФИО44, она выбрала гараж № 28, а ее дочь выбрала гаражи № 21 и № 22. Спустя несколько дней они снова пришли в офис ООО «МСК» для подписания договоров и оплаты, оплата была только наличными денежными средствами об этом им сообщили, когда они выбирали гаражи. В офисе ООО «МСК» был составлен договор инвестирования строительства гаража № 28-Л от 15 декабря 2020 года, согласно которому площадь гаража № 28 составляла 22,75 кв.м. Ее дочь заключила договор инвестирования строительства гаража № 21-Л от 15 декабря 2020 года, согласно которому площадь гаража № 21 составляла 22,75 кв.м., и договор инвестирования строительства гаража № 22-Л от 15 декабря 2020 года, согласно которому площадь гаража № 22 составляла 22,75 кв.м. После подписания договоров она внесла в кассу ООО «МСК» 455000 рублей за свой гараж, а ее дочь внесла ООО «МСК» 910000 рублей за два гаража, так как стоимость одного гаража составляла 455000 рублей. Сроком окончания строительства был указан 3 квартал 2021 года. Всеми вопросами занимались ее зять ФИО40 и дочь ФИО20, на территорию гаражного кооператива она сама не ходила. В ООО «МСК» письменные претензии она не писала. В настоящее время у нее имеются претензии к ООО «МСК», так как гаражи, приобретенные в 2020 году, она до сих пор не получила (т. 4 л.д. 83-85).

Показаниями свидетеля ФИО20, данными ей в ходе судебного заседания, согласно которым она с мужем и своей мамой подошли в офис ООО «МСК» в п. Медведево на ул. Советская, им показали раскладку гаражей, они выбрали три гаража – два себе и один маме. Два гаража – угловые, и один – на входе в п. Медведево за Медведевской больницей. Выбрали гаражи, прошли в кабинет бухгалтера, подписали документы, отдали деньги, им выдали документы, стали ждать окончания строительства. Один гараж стоил примерно 450000 рублей, было три одинаковых суммы. Все происходило в один день, они сначала посмотрели, ушли, затем деньги сняли в банке, пришли и оформили все в один день, гаражи обещали построить через 1 год, однако до сих пор гаражи не сданы. После внесения денежных средств ей дали три приходно-кассовых ордера. В настоящее время у них имеются претензии, так как они хотят получить данные гаражи, звонили в организацию, письменно не обращались, в суд не обращались. Денежные средства они передавали бухгалтеру. 

Показаниями свидетеля ФИО17, данными им в ходе судебного заседания, согласно которым в интернете он увидел объявление о продаже в строящемся кооперативе гаража по ..., он заинтересовался объявлением, решил позвонить в компанию 21 января 2022 года. Ему объяснили, что строится гараж, и можно прийти и посмотреть, он сразу пришел в ООО «МСК» по адресу 

<

...>, встретил его бухгалтер, он спросил про гаражи, на встречу вышел ФИО44, показал расположение гаражей, среди которых он выбрал понравившийся гараж, начали договариваться о покупке гаража, но всей суммы у него не было, договорились о рассрочке. ФИО44 уверял, что гараж будет достроен во втором квартале 2022 года, кирпичи, ворота имеются, осталось только построить, его все устроило, рассрочка тоже устроила. В этот же день 21 февраля 2022 года составили договор об инвестировании строительства гаража, он внес сумму в размере 200000 рублей, следующие платежи были на 100000 рублей, 120000 рублей, рассрочка на три части. Он получил договор инвестирования, пошел домой, начал ждать, расплачивался наличными денежными средствами бухгалтеру, каждый раз ему давали чеки, принимали деньги, чеки прикрепляли к договору, он каждый раз приходил с договором, они прикрепляли квитанции к чеку. К назначенному сроку строительство гаражей не окончилось, в настоящее время гаражи также не построены. Он писал претензию, но никто на нее не отреагировал, приходил в строительную компанию, пытался забрать деньги обратно, но были только обещания, в суд не обращался. В договоре была подпись ФИО44 со стороны компании, который сначала подписал договор, с данным подписанным договором он пошел к бухгалтеру, предъявил договор и отдал деньги.

Показаниями свидетеля ФИО33, данными в ходе предварительного следствия и оглашенными в судебном заседании в порядке ч. 1 ст. 281 УПК РФ, согласно которым она со слов своего супруга может сообщить, что в январе 2021 года, точную дату не помнит, на доске объявления у подъезда № 4 

<

...> ее супруг увидел объявление о том, что ООО «МСК» собирается строить гаражный кооператив по .... 8 февраля 2021 года ее супруг пришел в офис ООО «МСК», расположенный по адресу: Республика Марий Эл, 

<

...>, где ему сообщили, что по нечетной стороне ... свободных гаражей нет, в связи с чем, ему предложили выбрать гараж в гаражном кооперативе по четной стороне ..., по план-схеме супруг выбрал гараж № 18, площадь которого составляла 22,75 кв.м., стоимость данного гаража составляла 450000 рублей. Далее юрист ООО «МСК» составила договор инвестирования строительства гаража № 18-П от 8 февраля 2021 года, согласно которому сроком окончания строительных работ был указан 3 квартал 2021 года. Также при заключении договора супруг обсудил частичную оплату, так как полной суммы у него не было, обязательным условием оплаты была оплата наличными. 9 февраля 2021 года ее супруг снова пришел в офис ООО «МСК», в кассу внес первоначальный взнос наличными денежными средствами в размере 350000 рублей, в качестве подтверждения ему выдали кассовый чек на сумму 350000 рублей. 10 февраля 2021 года супруг опять пришел в офис ООО «МСК», и внес в кассу оставшуюся сумму в размере 100000 рублей, в качестве подтверждения ему вновь выдали кассовый чек на сумму 100000 рублей, и квитанцию к приходному кассовому ордеру № 4 от 10 февраля 2021 года также на сумму 100000 рублей. После окончания срока, указанного в договоре, супруг пришел в офис ООО «МСК», чтобы забрать вложенные денежные средства, но руководитель ООО «МСК» уговорил ее супруга перезаключить договор, и они составили договор инвестирования строительства гаража № 3-Л от 8 февраля 2021 года вместо договора инвестирования гаража № 18-П от 8 февраля 2021 года. Датой заключения договора № 3-Л ФИО43 оставил также 8 февраля 2021 года, а сроком окончания строительных работ поставил 3 квартал 2022 года. В течение всего времени ее супруг лично ходил в офис компании ООО «МСК» в п. Медведево и в г. Йошкар-Ола, но все оставалось без результата. Летом 2023 года ее супруг пришел в офис ООО «МСК», поговорив с руководителем ООО «МСК» ФИО43, написал заявление о расторжении договора инвестирования строительства гаража № 3-Л от 8 февраля 2021 года, при этом ФИО43 обещал вернуть ему денежные средства в размере 450000 рублей к концу 2023 года, но к этому времени гараж был не достроен, строительство гаражного кооператива прекращено, денежные средства ему не возвращены. В настоящее время ее супруг ФИО32 находится за пределами Республики Марий Эл. У нее и ее супруга имеются претензии к ООО «МСК», так как гараж, приобретенный в 2021 году, они до сих пор не получили (т. 4 л.д. 93-95).

Показаниями свидетеля ФИО6, данными в ходе предварительного следствия и оглашенными в судебном заседании в порядке ч. 1 ст. 281 УПК РФ, согласно которым весной 2021 года, точную дату не помнит, прогуливаясь с супругом по п. Медведево, они увидели, что на ... строится гаражный кооператив, у рабочих уточнили застройщика гаражного кооператива, рабочие сообщили, что застройщиком гаражного кооператива является ООО «МСК». Спустя некоторое время они с супругом пришли в офис ООО «МСК» расположенный по адресу: Республика Марий Эл, 

<

...>, где выбрали гараж № 20, общей площадью 22.75 кв.м., первоначальная стоимость гаража была 455000 рублей, но во время разговора с ФИО43 им предоставили скидку, и стоимость гаража составила 420000 рублей. Затем они составили договор инвестирования строительства гаража № 20-Л от 25 мая 2021 года, при этом обязательным условием была оплата наличными денежными средствами. После заключения договора они внесли 420000 рублей наличными в кассу ООО «МСК», при этом оплатили полную стоимость данного гаража. Договор был заключен между ее супругом ФИО4 и ООО «МСК» в лице директора ФИО43 Сроком окончания строительства согласно договора был указан 3 квартал 2021 года. За 2021 год из строительных работ были сделаны только стены гаражей с № 1 по № 29, а с № 30 по № 39 гараж сделали только фундамент. По окончании срока договора они обращались к застройщику гаражного кооператива ООО «МСК», в ответ им сказали, чтобы они ждали, гаражи будут, так как ООО «МСК» строит социальные дома, и рабочие находятся на других объектах. В течение 2022 года строительные работы были произведены по кровле частичных гаражей. В течение 2023 года завезли щебень и песок, также была осуществлена кровля частичных гаражей, а точнее гаражей со стороны ... и вдоль проулка от ... до железной дороги. 2 августа 2023 года ООО «МСК» с его супругом заключило дополнительное соглашение к договору инвестированного строительства № 20-Л от 25 мая 2021 года. В течение 2023 года она неоднократно посещала офис ООО «МСК», расположенный по адресу: 

<

...>, каб. 202, при посещении ФИО43 обещал в ближайшее время построить и передать гаражи. В настоящее время ее супруг ФИО4 находится за пределами Российской Федерации. По настоящее время гараж им не передали, строительство гаражного кооператива прекращено, денежные средства им не возвращены. В настоящее время у нее имеются претензии к ООО «МСК», так как гараж, приобретенный в 2021 году, она до сих пор не получила (т. 4 л.д. 96-98).

Показаниями свидетеля ФИО15, данными им в ходе судебного заседания, согласно которым в марте 2022 года он увидел, что строятся гаражи в ..., узнал, что застройщиком является ООО «МСК», сходил в их офис по адресу: 

<

...>, поинтересовался про гараж № 1, площадью 22 кв.м., ему объяснили, где гараж расположен, примерно было построено 60-70 %, он оставил сотрудникам ООО «МСК» свои данные, ему сказали, как подготовят договор, нужно будет прийти и оплатить денежные средства. В назначенное время, через несколько дней, он пришел, документы были готовы, договор уже был подписан, приходно-кассовый ордер заполнен, при нем уже никакие документы не составлялись, он отдал деньги в сумме 455000 рублей купюрами по 5000 рублей, ему выдали квитанцию с печатью, приходно-кассовый ордер, в соседнем кабинете ему выдали подписанный договор. Договор он заключил 28 марта 2022 года, наличные денежные средства оплатил в тот же день, когда забирал договор, деньги передал, скорее всего, бухгалтеру, в полном объеме. За договором он пришел, возможно, не в день его заключения, а чуть позднее, но к дате у него вопросов не возникало. В настоящее время приходно-кассовый ордер он утерял, не может его найти, все документы у него лежали в файле в машине, наверное, ордер выпал из файла, договор он подшил. Он заходил в офис несколько раз, когда стали сроки выходить, в конце 2022 года, пояснили, что строят, обещали построить, стройка была, но шла медленно, потом в 2022 году ООО «МСК» переехали куда-то на ул. Прохорова г.Йошкар-Олы. Документы о переносе сроков не составляли. После очной ставки ему пришло письмо от ООО «МСК» о том, что он не исполнил свои обязательства по договору, то есть не вносил денежные средства, было предупреждение о расторжении договора, тогда он тоже в ответ послал свое письмо со своими условиями и претензиями, чтобы ему передали гараж, либо будет в гражданском процессе решать этот вопрос. На его претензию ему не ответили, претензию он отправил 29 декабря 2024 года. До настоящего времени гараж не построен, договор не расторгнут.

Показаниями свидетеля ФИО10, данными в ходе предварительного следствия и оглашенными в судебном заседании в порядке ч. 1 ст. 281 УПК РФ, согласно которым примерно в сентябре 2020 года она узнала, что ООО «МСК» начинает строительство гаражного кооператива по ..., и решила приобрести гараж. Для этого она приехала в офис ООО «МСК», расположенный по адресу: Республика Марий Эл, 

<

...>. Находясь в офисе, она выбрала гараж № 9, после этого между ней и ООО «МСК» был составлен предварительный договор № 9-Л от 7 сентября 2020 года, согласно которому площадь гаража составляла 22,75 кв.м., стоимость гаража составляла 400000 рублей. Она внесла оплату наличными денежными средствами за гараж 14 марта 2022 года в офисе ООО «МСК», расположенном по адресу: Республика Марий Эл, 

<

...>. После того как она подписала договор с ООО «МСК», она периодически проезжала мимо гаражного кооператива и видела как ведется строительство гаражей, в настоящее время имеются изменения в конструктивной части гаражей. Никакое исковое заявление в отношении ООО «МСК» она писать не будет, так как ей не нужны денежные средства, а нужен сам гараж, она будет ждать, когда построится ее гараж. Она никакие материальные претензии к ООО «МСК» не имеет (т. 4 л.д. 138-139).

Показаниями свидетеля ФИО23, данными в ходе предварительного следствия и оглашенными в судебном заседании в порядке ч. 1 ст. 281 УПК РФ, согласно которым в конце 2020 года или в начале 2021 года она обратила внимание на объявление, которое висело на заборе на .... Строительство гаражей должно было осуществлять ООО «МСК». Придя в офис ООО «МСК» по адресу: Республика Марий Эл, 

<

...>, ей показали план гаражного кооператива, она выбрала гараж № 24, общей площадью 22,75 кв.м., 10 февраля 2021 года в офисе ООО «МСК» был заключен договор инвестирования строительства гаража № 24-П. В офисе ООО «Медведевская строительная компания» по вышеуказанному адресу она сразу же оплатила стоимость гаража в размере 450000 рублей. В качестве подтверждения уплаты ей выдали кассовый чек и квитанцию к приходному кассовому ордеру № 3, подтверждающие оплату по договору инвестирования строительства гаража № 24-П от 10 февраля 2021 года. Согласно договору окончанием строительных работ был указан 3 квартал 2021 года. Весной 2021 года началось частичное строительство гаражного кооператива, но осенью работы прекратились. В связи с этим она начала звонить в офис ООО «МСК» по рабочим телефонам, на телефонные звонки отвечали, что на тот момент заняты строители, и как освободятся, так продолжат строительство гаражного кооператива. Летом 2022 года она увидела рабочих на крыше частичной постройки гаражного кооператива, начали что-то делать, данные работы длились один день. 30 января 2023 года она написала заявление в ООО «МСК» о возврате денежных средств в сумме 450000 рублей, которые она заплатила за гараж. В этот день руководитель ООО «МСК» ФИО43 находился на рабочем месте, ФИО43 она показала данное заявление, ФИО43 сообщил ей, что как на их расчетный счет поступят денежные средства, они ей позвонят и пригласят к себе в офис для возврата денежных средств. Спустя примерно месяц она снова подошла в офис ООО «МСК», где также встретила ФИО43, который сообщил, что в ближайшее время от клиента на их расчетный счет должно быть поступление денежных средств, после чего они с ней рассчитаются безналичным расчетом. Также ФИО43 просил периодически звонить им в офис, и уточнять информацию, но на ее телефонные звонки отвечали, что директора на месте нет, в последующем с ООО «МСК» ей никто не звонил. Через некоторое время ООО «МСК» весной 2024 года вернули денежные средства в размере 450000 рублей. В связи с этим она никакие претензии к ООО «МСК» не имеет, так договор был расторгнут, и ей были возвращены денежные средства» (т. 4 л.д. 144-146).

Показаниями свидетеля ФИО9, данными в ходе предварительного следствия и оглашенными в судебном заседании в порядке ч. 1 ст. 281 УПК РФ, согласно которым в конце 2020 года он обратил внимание на объявление, согласно которому должно было осуществляться строительство гаражей в гаражном кооперативе, расположенном по адресу: ..., строительство гаражей должна была осуществлять ООО «МСК». Придя в офис ООО «МСК», расположенный по адресу: Республика Марий Эл, 

<

...>, ему показали план гаражного кооператива, он выбрал гараж № 11, общей площадью 22,75 кв.м. 15 декабря 2020 года в офисе ООО «МСК» был заключен договор инвестирования строительства № 11-Л, подписывал договор он и ООО «МСК» в лице ФИО43, он сразу же оплатил стоимость гаража в размере 455000 рублей. Оплату он производил наличными денежными средствами, о чем ему был выдан чек и квитанция. Согласно договору окончанием строительных работ был указан 3 квартал 2021 года. В начале 2021 года началось частичное строительство гаражного кооператива, но осенью работы прекратились. В связи с этим он стал интересоваться у руководства ООО «МСК», у кого именно не помнит, по поводу продолжения строительства гаражей, на что ему отвечали, что работы по строительству будут продолжены, так как они в тот период работали на каком-то другом объекте. После этого строительство гаражей то возобновлялась, то приостанавливалось, работы по строительству гаражей велись с периодичностью. В настоящее время строительство гаражей также ведется с периодичностью. Исковое заявление в отношении ООО «МСК» он писать не будет, так как ему не нужны денежные средства, а нужен сам гараж. Он будет ждать, когда построится его гараж, никаких материальных претензий к ООО «МСК» он не имеет (т. 4 л.д. 151-152).

Показаниями свидетеля ФИО13, данными ей в ходе судебного заседания, согласно которым в настоящее время она состоит в должности юриста в ООО «МСК», которое располагалось по адресу: 

<

...>, директором данной организации является ФИО43, в его отсутствие его обязанности исполнял ФИО44 Гаражи начали строить в 2020 году, было получено разрешение на строительство. ФИО43 подошел к ней и сообщил, что услышал от коллег или знакомых, что можно составить договор инвестирования с привлечением денежных средств от граждан, просил изучить данный вопрос и составить данный договор. Она изучила информацию в интернете, составила макет договора, принесла на согласование, после этого стали составлять договоры инвестирования по гаражам по .... Граждане приходили сами или звонили по поводу продажи гаражей, потом составляли с ними типовые договоры, в договоры вписывались паспортные данные, в дальнейшем договоры уносились на подпись к директору, по расчетам пояснить не может, так как они проводились не в ее присутствии. Договор инвестирования подписывался сразу, сразу вносились денежные средства, могли договор подписать, а денежные средства принести вечером или на следующий день, могли одновременно подписать договор и внести денежные средства. Вначале подписывался договор, затем вносились денежные средства. Был один случай с ФИО45, когда ФИО43 попросил составить по этому гражданину претензию, так как гражданин не внес денежные средства, претензию в итоге она не составляла, в суд ее не предъявляла. Когда ФИО43 был в отпуске, несколько договоров были подписаны ФИО44 Были случаи, когда граждане приходили, давали свои паспортные данные, она составляла договор, а подписать договор уже могли без нее. ООО «МСК» находилось на тот момент в здании администрации в п.Медведево. 

Показаниями свидетеля ФИО2, данными им в ходе судебного заседания, согласно которым в начале февраля 2021 года он увидел объявление около подъезда, 9 февраля 2021 года он с женой пошел в здание администрации в п. Медведево, офис застройщика находился на первом этаже, где он заключил договор с ООО «МСК» в лице ФИО43 о приобретении гаража № 26 в ..., – договор инвестирования строительства гаража № 26-Л от 9 февраля 2021 года. По условиям договора стоимость гаража составляла 425000 рублей. 9 февраля 2021 года он оплатил первый взнос в размере 200000 рублей, затем 1 июля 2021 года – 100000 рублей, 17 мая 2021 года – 110000 рублей, 15000 рублей он не оплатил, оплату он производил наличными денежными средствами в кассу. В настоящее время гараж готов не полностью, стройка приостановлена, последний раз он был в январе 2025 года, песок и крыша были, по всем гаражам необходимо еще ворота сделать и дорогу обустроить. При оплате ему выдавали квитанции. 

Показаниями свидетеля ФИО8, данными ей в ходе судебного заседания, согласно которым она работала бухгалтером в ООО «МСК» с 2017 года по ноябрь 2023 года, при этом главным бухгалтером – с декабря 2019 года. ООО «МСК» занималось строительством гаражей, с какого периода не помнит, клиенты приходили к директору и заключали договоры, которые оформляла юрист, если приходили с наличными денежными средствами, то к ней подходили с договором, она брала деньги, выписывала приходно-кассовые ордеры, выдавала квитанцию гражданам, иногда выдавала кассовые чеки из-за перебоев с электроэнергией, практически во всех случаях пробивался чек, когда ей приносили денежные средства. Приходно-кассовый ордер выписывался в тот же день, когда приносили денежные средства, в присутствии физического лица. Были договоры, которые заключались ранее, а граждане денежные средства приносили позже, договор от одной даты, а приходно-кассовый ордер от другой даты. В чеке ставилась дата дня, в который приносили денежные средства. Оборотно-сальдовая ведомость заполнялась ею, когда приносили деньги, она выписывала приходно-кассовые ордеры, и все сведения автоматически попадали в эту ведомость, ведомость заполняется на компьютере. Факт отсутствия в ведомости сведений о поступлении денежных средств от ФИО26, ФИО18, ФИО31, ФИО5, ФИО16, она пояснить не может. Договоры составлял юрист организации, подписывал договоры директор. Как именно договоры составлялись, она не знает. Денежные средства оплачивались только на основании договора. Были случаи, когда граждане подписывали договоры, а затем через 1-2 дня приносили денежные средства, а также были неоплаченные договоры, по которым люди не приходили. По факту заключения договора с ФИО15 ей ничего неизвестно, договор заключала не она, а юрист. Если ей договор в руки не попал, значит гражданин деньги не вносил. Документальным оформлением договоров занималась только юрист, которая могла ей позвонить и сказать, что был заключен договор и к ней (ФИО8) придут с деньгами, об этом ей мог также сообщить ФИО43, если он присутствовал при заключении договора, мог ФИО44 прийти с клиентом. Часть договоров были подписаны ФИО44, так как отсутствовал ФИО43 Форма договора инвестирования была разработана юристом, прочитав практику и уточнив у других строительных организаций, юрист выяснила, что они имеют право на заключение предварительных договоров, решение было принято директором или заместителем директора. ООО «МСК» находилось по адресу: 

<

...> в здании администрации на первом этаже.

Согласно показаниям свидетеля ФИО8, данным в ходе предварительного следствия и оглашенными в судебном заседании в порядке ч. 3 ст. 281 УПК РФ, в связи с наличием противоречий, в период времени с 2019 года по 2023 год она работала в должности бухгалтера в ООО «МСК». В ее обязанности входило ведение бухгалтерского учета и налогового учета ООО «МСК». В 2020 году, более точную дату она не помнит, руководство ООО «МСК» в лице ФИО43 попросило подготовить юриста ООО «МСК» составить договор инвестирования строительства нежилого помещения, так как на тот момент ООО «МСК» начало строительство гаражей на земельных участках по ... Республики Марий Эл. После этого юрист, просмотрев практику, составила макет договора инвестирования строительства нежилого помещения. После составленного документа, ей было поручено получать денежные средства от граждан, которые будут заключать данные договоры. В ООО «МСК» приходили граждане и вносили наличными денежные средства, которым она передавала на руки кассовый чек. После внесения денежных средств, она вносила данные денежные средства в кассу ООО «МСК» в день получения денежных средств от граждан, заключивших договоры. Полученные денежные средства были потрачены на закупку материалов на строительство гаражей, также были потрачены на закупку материалов на строительство объектов ООО «МСК».

После предъявления ей на обозрение копий квитанций от 7 сентября 2020 года № 8 и № 9, пояснила, что денежные средства в размере 400000 рублей по квитанции № 8 и в размере 400000 рублей по квитанции № 9 поступили от ФИО25 Денежные средства были приняты ФИО43, так как в квитанции в графе подпись и расшифровка подписи стоит запись: «ФИО43». В связи с этим ей неизвестно, почему в ведомости отсутствуют сведения по поступлению денежных средств от ФИО25 в размере 400000 рублей по предварительному договору № 25. 

После предъявления ей на обозрение копий квитанций от 21 января 2022 года, от 27 января 2022 года и от 25 февраля 2022 года, пояснила, что денежные средства были приняты ФИО43, так как в квитанции в графе подпись и расшифровка подписи стоит запись: «ФИО43». В связи с этим ей неизвестно, почему в ведомости отсутствуют сведения по поступлению денежных средств от ФИО17 в размере 420000 рублей по предварительному договору № 30-Л. 

После предъявления ей на обозрение копий квитанций от 16 июля 2020 года и 29 января 2021 года по предварительному договору купли-продажи №6 с гражданином ФИО30, пояснила, что денежные средства, которые были получены 16 июля 2020 года, принимал ФИО43, так как в квитанции в графе подпись и расшифровка подписи стоит запись: «ФИО43». По копии квитанции от 29 января 2021 года денежные средства в размере 180000 рублей были приняты ей, возможно, денежные средства были внесены без указания данных о лице, вносивших денежные средства, и они могли быть внесены позже, после дня оплаты. 

После предъявления ей на обозрение копии квитанции от 26 мая 2021 года по договору инвестирования №20-Л с гражданином ФИО4, пояснила, что денежные средства в размере 420000 рублей были приняты ей, возможно, денежные средства были внесены без указания данных о лице, вносивших денежные средства, и они могли быть внесены позже, после дня оплаты. 

По факту отсутствия в ведомости сведений по поступлению денежных средств от ФИО15 по договору инвестирования строительства гаража № 1-Л в размере 455000 рублей пояснила, что после оплаты или внесения денежных средств, лицу должна была быть выдана квитанция, в которой были указаны сведения о лице, принявшем денежные средства. При этом людям выдавался договор, но оплату они могли не вносить, так как данный договор действовал с момента внесения денежных средств. Фамилия «ФИО15» ей не незнакома, почему ФИО15 поясняет, что он платил денежные средства в кассу, ей неизвестно, но в кассовой книге за 2022 год сведений об операциях или поступлениях денежных средств от ФИО15 не имеются. В связи с чем, не были достроены гаражи, ей неизвестно (т. 4 л.д. 197-199).

В судебном заседании свидетель ФИО8 показания, данные на предварительном следствии, подтвердила, суду пояснила, что исходя из квитанций были случаи, когда деньги принимал ФИО43, а не она, и в последующем данные денежные средства ей, скорее всего, не передавались. По поводу случаев, где стоит ее подпись, возможно, ей принесли денежные средства за гараж, покупателей не было, ей передали деньги, она выписала квитанцию, приняла деньги и внесла в кассу, то есть договор заключается, потом квитанция выдается, чек могли позже пробить, просто так квитанцию никто выписывать не будет.

Показаниями свидетеля ФИО11, данными в ходе предварительного следствия и оглашенными в судебном заседании в порядке ч. 1 ст. 281 УПК РФ, согласно которым с 2011 года по 30 октября 2024 года она была главой Медведевской городской администрации. В ее обязанности входило жизнеобеспечение деятельности п.Медведево. 20 мая 2020 года на сайте «torgi.gov.ru» (официальный сайт Российской Федерации для размещения информации о проведении торгов) была размещена информация о том, что Медведевская городская администрация выставляет на торги аренду и продажу земельных участков с кадастровыми адресами: 

<

данные изъяты> (лот № 2); 

<

данные изъяты> (лот № 1); 

<

данные изъяты> (лот №3). Лот № 1: общая площадь 1840 кв.м., срок аренды 3 года, начальный размер годовой арендной платы 1107000 рублей, шаг аукциона 33210 рублей, сумма задатка 221400 рублей. Лот № 2: общая площадь 1144 кв.м., срок аренды 3 года, начальный размер годовой арендной платы 688000 рублей, шаг аукциона 20640 рублей, сумма задатка 137600 рублей. Лот № 3: общая площадь 1345 кв.м., срок аренды 3 года, начальный размер годовой арендной платы 809000 рублей, шаг аукциона 24270 рублей, сумма задатка 161800 рублей. Дата начала приема заявок на участие в аукционе – 20 мая 2020 года, дата окончания приема заявок на участие в аукционе – 18 июня 2020 года. 22 июня 2020 года согласно протоколу заседания комиссии приватизации муниципального имущества и земельных участков муниципального образования «Медведевское городское поселение» аукцион по лоту № 1, лоту № 2 и лоту № 3 признан не состоявшимся, в связи с подачей только одной заявки на участие – ООО «МСК» в лице ФИО43 Решением заседания было предложить единственному участнику аукциона по лоту № 1 заключить договор аренды на условиях, предусмотренных документацией об аукционе по начальной (минимальной) цене лота в размере годовой арендной платы 1107000 рублей. Решением заседания было предложить единственному участнику аукциона по лоту № 2 заключить договор аренды на условиях, предусмотренных документацией об аукционе, по начальной (минимальной) цене лота в размере годовой арендной платы 688000 рублей. Решением заседания было предложить единственному участнику аукциона по лоту № 3 заключить договор аренды на условиях, предусмотренных документацией об аукционе, по начальной (минимальной) цене лота в размере годовой арендной платы 809000 рублей. 6 июля 2020 года заключен договор аренды земельного участка № 03-А/20 Медведевской городской администрацией в лице нее и ООО «МСК» в лице директора ФИО43 на земельный участок с кадастровым адресом 

<

данные изъяты>, сроком на 3 года, размер годовой арендной платы устанавливался на основании протокола о результатах аукциона от 22 июня 2020 года в сумме 1107000 рублей, сумма ежемесячной ареной платы была установлена в размере 92250 рублей, в счет арендной платы был засчитан ранее внесенный задаток в размере 221400 рублей, арендная плата исчислялась с 6 июля 2020 года. 6 июля 2020 года был заключен договор аренды земельного участка № 04-А/20 Медведевской городской администрацией в лице нее и ООО «МСК» в лице директора ФИО43 на земельный участок с кадастровым адресом 

<

данные изъяты>, сроком на 3 года, размер годовой арендной платы устанавливался на основании протокола о результатах аукциона от 22 июня 2020 года в сумме 688000 рублей, сумма ежемесячной ареной платы была установлена в размере 57333 рублей 33 копейки, в счет арендной платы был засчитан ранее внесенный задаток в размере 137600 рублей, арендная плата исчислялась с 6 июля 2020 года. 6 июля 2020 года заключен договор аренды земельного участка № 05-А/20 Медведевской городской администрацией в лице нее и ООО «МСК» в лице директора ФИО43 на земельный участок с кадастровым адресом 

<

данные изъяты>, сроком на 3 года, размер годовой арендной платы устанавливался на основании протокола о результатах аукциона от 22 июня 2020 года в сумме 809000 рублей, сумма ежемесячной ареной платы была установлена в размере 67416 рублей 66 копеек, в счет арендной платы был засчитан ранее внесенный задаток в размере 161800 рублей, арендная плата исчислялась с 6 июля 2020 года. В течение 2020 года и 2021 года руководство ООО «МСК» в лице ФИО43 и ФИО44 обещало оплачивать своевременно арендную плату вышеуказанных земельных участков, но они свои обещания не исполняли, в связи с чем, она рассказала о данной ситуации своему руководству, которое посоветовало обратится в суд, и по решению суда взыскать с ООО «МСК» арендную плату. С осени 2021 года Медведевская городская администрация в порядке гражданского судопроизводства обратилась в Арбитражный суд Республики Марий Эл о взыскании с ООО «МСК» денежных средств за аренду вышеуказанных земельных участков. Все иски были удовлетворены, исполнительные листы были направлены в ФССП для исполнения судебного решения. В 2023 году во исполнение решения Арбитражного суда Республики Марий Эл ООО «МСК» вернуло два земельных участка с кадастровыми адресами 

<

данные изъяты> и 

<

данные изъяты>, а задолженность по арендной плате по настоящее время не погашена, также находится в ФССП исполнительный лист для исполнения судебного решения. В связи с тем, что на вышеуказанные земли собственность была не разграничена, данные земельные участки находились в ведении Медведевской городской администрации, в ведении Комитета управления Муниципальным имуществом и земельными ресурсами Администрации Муниципального образования Медведевского муниципального района не относились. В основном финансово-хозяйственной деятельностью ООО «МСК» занимался заместитель по экономическим вопросам ООО «МСК» ФИО44, он принимал ключевые решения, а документы подписывал руководитель ФИО43 По оплате задолженности ООО «МСК» перед Медведевской городской администрации она обращалась к ФИО43 и к ФИО44 Они давали обещания о погашении задолженности, но свои обязательства так и не исполнили. На земельном участке с кадастровым адресом 

<

данные изъяты> компанией ООО «МСК» уже продолжительное время строится комплекс гаражей. На сколько ей известно, ООО «МСК» нарушило сроки сдачи гаражей перед покупателями данной недвижимости. Со стороны Медведевской городской администрации контроль за строительством гаражей не осуществлялся (т.4 л.д. 246-249).

Показаниями свидетеля ФИО35, данными в ходе предварительного следствия и оглашенными в судебном заседании в порядке ч. 1 ст. 281 УПК РФ, согласно которым он является исполнительным директором ООО ПСК «Вектор» с 2015 года. В его обязанности входит: заключение договоров, подготовка проектной документации, взаимодействие с заказчиком. В 2020 году ООО «МСК» в лице директора ФИО43 обратились в ООО ПСК «Вектор» о составлении проектной документации по гаражному комплексу, в последующем был составлен договор и выполнены проектные работы, документация была передана заказчику. Гаражные комплексы были на трех земельных участках с кадастровыми номерами: 

<

данные изъяты>, расположенных по адресу: .... Проектная документация была в двух видах, так как строительство было в двух этапах, в связи с чем, были изготовлены проектные документации по земельным участкам с кадастровыми номерами: 

<

данные изъяты>, и отдельно проектная документация на гаражный комплекс по земельному участку с кадастровыми номером 

<

данные изъяты> и гаражный комплекс по земельным участкам с кадастровыми номерами: 

<

данные изъяты>. При обсуждении работ по данным проектам присутствовал заместитель директора ООО «МСК» ФИО44, при нем обсуждали конструктивное решение и материалы отделки (цвет кирпича). По данному договору ООО «МСК» свои обязательства по оплате выполнила в полном объеме (т. 5 л.д. 1-3).

Показаниями свидетеля ФИО39, данными в ходе предварительного следствия и оглашенными в судебном заседании в порядке ч. 1 ст. 281 УПК РФ, согласно которым весной 2021 года он решил приобрести гараж рядом с домом, недалеко от дома по ... строился гаражный массив, и на заборе на территории стройки гаражного массива висел баннер с указанием номера телефона. Он позвонил по указанному в баннере номеру телефона, в ходе разговора ему сообщили, что ООО «МСК» является застройщиком гаражных массивов по ..., при этом сообщили, что стоимость одного гаража составляет от 450000 рублей, и в настоящее время имеются непроданные гаражи. На тот момент ООО «МСК» располагался по адресу: Республика Марий Эл, 

<

...>. Придя в офис, его встретили девушки, сообщили, что свободных гаражей в гаражном массиве по нечетной стороне ... не осталось, имеются непроданные гаражи в гаражном массиве по четной стороне .... В дальнейшем он выбрал гараж № 17, после чего составили договор инвестирования строительства гаража № 17-П от 19 мая 2021 года в гаражном массиве, который располагался на земельных участках с кадастровыми номерами: 

<

данные изъяты>. При этом руководителя ООО «МСК» он не видел. После составления договора он договорился, что через пару дней принесет денежные средства в размере 300000 рублей. Далее он снял наличные денежные средства в размере 300000 рублей и пошел в офис ООО «МСК», где внес данную сумму в кассу, в качестве подтверждения о внесении денег ему выдали квитанцию к приходному кассовому ордеру № 13 от 21 мая 2021 года и подписанный договор инвестирования строительства гаража № 17-П от 19 мая 2021 года, остальную сумму в размере 155000 рублей он должен был внести в кассу ООО «МСК» до 31 декабря 2021 года. В последующем из окна он наблюдал, что строительство гаражных массивов по четной и нечетной стороне ... приостановлено, звонил в офис ООО «МСК», где ему сообщали, что в ближайшее время продолжится строительство гаражных массивов, и пока не начнется строительство, остатки денежных средств не нужно вносить, все продолжалось до конца 2023 года. 17 января 2024 года он с юристом составил претензию, которую отправил в ООО «МСК». В связи с тем, что никакого решения по его претензии не было, он подал исковое заявление в Медведевский районный суд. Согласно решению суда ООО «МСК» должно было ему вернуть денежные средства. До вынесения судебного решения заместитель директора ООО «МСК» ФИО44 приехал к Медведевскому районному суду и отдал ему 200000 рублей наличными, для мирового соглашения по его иску, остальную сумму он обещал отдать в ближайшее время. Далее Медведевский районный суд вынес решение, в связи с тем, что ООО «МСК» ему не выплатил оставшуюся сумму, исполнительный лист с решением Медведевского районного суда он отдал судебным приставам для исполнения судебного решения. В настоящее время данное судебное решение не исполнено (т. 5 л.д. 4-6).

Показаниями свидетеля ФИО30, данными в ходе предварительного следствия и оглашенными в судебном заседании в порядке п. 5 ч. 2 ст. 281 УПК РФ с согласия всех участников процесса, согласно которым в 2020 году на подъезде дома, в котором он проживал, он увидел объявление, в котором было указанно, что в ... осуществляется строительство гаражей, и можно заключить договор на строительство гаража, застройщиком являлось ООО «МСК». Он обратился в офис компании с целью заключения договора. 16 июля 2020 года он пришел в офис ООО «МСК» по адресу: 

<

...> номер дома не помнит, сотрудникам он предоставил паспортные данные, после чего был составлен предварительный договор купли-продажи гаража. Оплата по договору осуществлялась наличными денежными средствами в сумме 100000 рублей, при этом ему был выдан приходный кассовый ордер. Также он оплатил еще 180000 рублей после заключения договора, также в наличной форме, ему также был выдан приходный кассовый ордер на указанную сумму. Насколько он помнит, оплата наличными не являлась обязательным условием договора. Стоимость гаража составляла 350000 рублей, им были внесены денежные средства в сумме 280000 рублей, оставшуюся сумму он должен был внести после завершения строительства гаража. Сделку сопровождал сотрудник ООО «МСК», имя не помнит, однако договор подписывался директором ООО «МСК» ФИО43, денежные средства передавались бухгалтеру ООО «МСК». При заключении договора ФИО43, обещал, что строительство будет окончено в декабре 2020 года, однако когда в декабре 2020 года строительство окончено не было, он неоднократно повторно обращался в офис ООО «МСК» где сотрудники ему поясняли, что строительство затягивается, но в скором времени гараж будет достроен. До сегодняшнего дня гараж так и не достроен. Договор купли-продажи гаража не был заключен, по причине того, что указанный гараж не достроен. Он неоднократно обращался в ООО «МСК» в устной форме с претензиями о затягивании строительства гаража, однако каждый раз ему обещали, что в скором времени гараж будет достроен, в судебные инстанции он не обращался. Он будет ждать окончания строительства гаража, исковое заявление в отношении ООО «МСК» на возврат денежных средств он писать не собирается (т. 5 л.д. 12-16).

Показаниями специалиста ФИО36, данными в ходе судебного заседания, согласно которым он работает в Министерстве строительства архитектуры и жилищного коммунального хозяйства Республики Марий Эл, в связи с чем, представил суду копию диплома, копию приказа № 78 л/с от 28 декабря 2020 года о принятии на государственную гражданскую службу и назначении работника на должность государственной гражданской службы Республики Марий Эл, копию приказа № 74 л/с и должностной регламент от 10 августа 2023 года. В его должностные обязанности входит осуществление контрольных надзорных мероприятий при осуществлении регионального государственного надзора в области долевого строительства многоквартирных домов и иных объектов недвижимости. Осуществляется данная деятельность в соответствии с Федеральным законом от 30 декабря 2004 года № 214-ФЗ «Об участии в долевом строительстве многоквартирных домов и иных объектов недвижимости и о внесении изменений в некоторые законодательные акты Российской Федерации», а контроль за взаимодействием осуществляется в соответствии с Федеральным законом № 248-ФЗ «О государственном контроле» и постановлением Правительства Республики Марий Эл № 462 от 1 ноября 2021 года об осуществлении данного вида надзора – регионального государственного надзора в области долевого строительства. Он осуществляет просмотр имеющейся у него в наличии документации, в том числе, размещенной в Единой информационной системе жилищного строительства, делает определенные выводы в случае необходимости в ходе контрольно-надзорных мероприятий, порядок которого предусмотрен Федеральным законом № 248-ФЗ «О государственном контроле» и постановлением Правительства Республики Марий Эл № 462 от 1 ноября 2021 года. Он принимает непосредственно меры, в том числе, использует предусмотренное право привлечения к ответственности за осуществление строительства в нарушение требований Федерального закона от 30 декабря 2004 года № 214-ФЗ «Об участии в долевом строительстве многоквартирных домов и иных объектов недвижимости и о внесении изменений в некоторые законодательные акты Российской Федерации», и принятых соответственно вместе с ним нормативно-правовых актов, то есть за нарушение обязательных требований. Он узнал о жалобах от гражданки ФИО46 о нарушении ее прав, которая представила решение Медведевского районного суда о незаконном привлечении денежных средств застройщиком ООО «МСК», суд вынес решение о взыскании сумм в пользу нее. ООО «МСК» нарушили Федеральный закон № 214-ФЗ «Об участии в долевом строительстве многоквартирных домов и иных объектов недвижимости и о внесении изменений в некоторые законодательные акты Российской Федерации». Проверка по данному факту не проводилась. О строительстве объектов в рамках долевого строительства они узнают при размещении информации в Единой информационной системе жилищного строительства (ЕИСЖС), где застройщик в соответствии с законом обязан разместить в определенной форме сведения, также они могут узнать из Росреестра, откуда поступает информация о государственной регистрации договора участия в долевом строительстве. Как правило, изначально размещается информация в ЕИСЖС, а затем регистрируются договоры участия в долевом строительстве. Застройщик по Федеральному закону № 214-ФЗ «Об участии в долевом строительстве многоквартирных домов и иных объектов недвижимости и о внесении изменений в некоторые законодательные акты Российской Федерации», если он строит объект недвижимости и привлекает денежные средства граждан для строительства гаражей, должен провести ряд мероприятий, в частности, он должен разместить проектную документацию по установленной форме Минстроя, разместить информация в ЕИСЖС, должен обладать правом на земельный участок, разрешением на строительство на земельном участке. Застройщик через личный кабинет размещает в этой системе проектную декларацию, также размещает документы, которые необходимы в соответствии с Федеральным законом № 214-ФЗ, договоры о долевом строительстве, иные документы. В дальнейшем он осуществляет строительство, а Минстрой осуществляют контроль, в случае необходимости, осуществляют контрольно-надзорные мероприятия, начиная от выдачи предостережения, и заканчивая привлечением к ответственности. Строительство осуществляется на основе заключенного договора о долевом строительстве, до момента получения денег данный договор должен быть зарегистрирован в Росреестре, без регистрации данного договора в Росреестре привлечение денежных средств будет не законным. Инвестирование строительства, которое осуществляется в рамках Федерального закона № 214-ФЗ, регулирующего привлечение денежных средств граждан только по договорам участия в долевом строительстве, то есть привлечение денег от граждан по строительству объектов, которые на момент привлечения денежных средств не введены в эксплуатацию, на основании договора инвестирования, будет являться прямым нарушением положений ч. 2 ст. 1 Федерального закона № 214-ФЗ, данный договор может быть признан недействительным. Если договор участия долевого строительства не зарегистрирован в Росреестре, то он считается не заключенным. Договор инвестирования может быть заключен между юридическим лицами, индивидуальными предпринимателями и застройщиками, эта деятельность регулируется другим законодательством – законодательством об инвестиционной деятельности и гражданским законодательством. При привлечении денежных средств граждан застройщик открывает счет в уполномоченном банке, при этом банки в соответствии с постановлением правительства должны отвечать определенным критериям, то есть иметь право привлекать денежные средства граждан. Дольщик – участник долевого строительства объекта недвижимости, непосредственно обращается в этот банк и вносит наличные денежные средства на счет или переводом на счет, при этом деньги считаются заблокированными, и до момента введения объекта в эксплуатацию деньги считаются неприкасаемыми для застройщика. Банк также может открыть эскроу счета при наличии размещенной декларации и зарегистрированного договора, эксроу счет открывается один по отдельному объекту. Если договор долевого участия в строительстве не был зарегистрирован, и были привлечены денежные средства, то это является не законным. Изначально договор должен быть зарегистрирован, потом застройщик только принимает денежные средства, до момента регистрации договора это считается нарушением требований Федерального закона № 214-ФЗ. 

Помимо принятых судом показаний самих подсудимых, показаний свидетелей, вина подсудимых подтверждается письменными доказательствами, исследованными судом.

Рапортом дежурного МО МВД России «Медведевский» от 23 ноября 2023 года, согласно которому 23 ноября 2023 года в 16 часов 6 минут от ФИО38 поступило сообщение о преступлении, предусмотренном ст. 159 УК РФ. Зарегистрировано в КУСП № 12948 (т. 1 л.д. 4).

Заявлением ФИО38 от 21 ноября 2023 года, согласно которому он просит провести проверку в отношении должностных лиц ООО «МСК», в том числе, генерального директора ФИО43, на предмет наличия в их действиях признаков состава преступления, предусмотренного ч. 5 ст. 159 УК РФ (т. 1 л.д. 5).

Протоколом осмотра места происшествия от 8 декабря 2023 года с фототаблицей, согласно которому осмотрен земельный участок с кадастровым номером 12:04:0870113:990 со строящимися гаражами по .... В ходе осмотра ничего не изъято (т. 1 л.д. 17-21).

Рапортом оперуполномоченного ОЭБиПК МО МВД России «Медведевский» от 16 февраля 2024 года, согласно которому в ходе исследования материала проверки, зарегистрированному в КУСП № 879 от 24 января 2024 года, по обращению ФИО1 по факту противоправных действий со стороны руководства ООО «МСК» установлено, что в действиях неустановленного лица усматриваются признаки состава преступления, предусмотренного ч. 5 ст. 159 УК РФ, в связи с чем необходимо передать материал проверки в СО МО МВД России «Медведевский» (т. 1 л.д. 58-64).

Жалобой ФИО1 в адрес министра строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства Республики Марий Эл, в которой она просит оказать содействие, поскольку 24 апреля 2023 года Медведевским районным судом Республики Марий Эл вынесено решение по иску ФИО1 к ООО «МСК», исходя из которого договор инвестирования строительства гаража от 17 февраля 2021 года № 27 признан договором долевого участия в строительстве, по сегодняшний день гаражный комплекс не достроен, участки под гаражами не размежеваны, в случае банкротства ООО «МСК» и передачи участка другому застройщику все покупатели гаражей могут не получить своей строящейся недвижимости (т. 1 л.д. 70).

Решением Медведевского районного суда Республики Марий Эл от 24 апреля 2023 года, согласно которому с ООО «МСК» взысканы в пользу ФИО1 денежные средства, уплаченные по договору инвестирования строительства гаража, в размере 455000 рублей, проценты за период с 17 февраля 2021 года по 24 апреля 2023 года в размере 161986 рублей 42 копейки, проценты в двойном размере ключевой ставкой Банка России, действовавшей в соответствующие периоды, с 25 апреля 2023 года по день фактической оплаты суммы долга, компенсацию морального вреда в размере 5000 рублей, штраф в размере 310993 рубля. Решением суда установлено, что между ФИО1 и ООО «МСК» по договору №27-Л инвестирования строительства гаража от 17 февраля 2021 года фактически возникли отношения из договора участия в долевом строительстве, поскольку целью заключения договора являлось строительство застройщиком объекта, которого на момент заключения договора не существовало, следовательно возникшие между сторонами правоотношения подпадают под действие Федерального закона от 30 декабря 2004 года №214-ФЗ (т. 1 л.д. 81-86, т. 6 л.д. 50-52).

Претензией ФИО17 от 23 октября 2023 года в адрес ООО «МСК», согласно которой ФИО17 просит расторгнуть договор инвестирования строительства гаража № 30-Л от 21 января 2022 года, а также возвратить денежные средства в размере 420000 рублей, оплаченные по данному договору (т. 1 л.д. 94-95).

Ситуационной схемой расположения проектируемого гаражного кооператива с правой и левой стороны ..., а также сведениями о покупателях гаражей в данном кооперативе (левая сторона кадастр №990), изъятым в ходе обыска в офисе ООО «МСК», согласно которым от ФИО37 поступило 455000 рублей, от ФИО19 – 450000 рублей, от ФИО30 100000 рублей 17 июля 2020 года, от ФИО10 – 400000 рублей, от ФИО38 – 450000 рублей, от ФИО9 – 455000 рублей, от ФИО20 – дважды по 455000 рублей, от ФИО25 – дважды по 400000 рублей, от ФИО21 – 455000 рублей, при этом указано, что ФИО2 и ФИО1 предоплата оплачена (т. 1 л.д. 140-142).

Протоколом осмотра места происшествия от 1 февраля 2024 года с фототаблицей, согласно которому осмотрен земельный участок с кадастровым номером 

<

данные изъяты> по ..., установлено, что на данном участке объекты строительства не расположены, участок частично огорожен деревянным забором, территория занесена снегом, строительной техники не имеется. В ходе осмотра ничего не изъято (т. 1 л.д. 143-147).

Протоколом осмотра места происшествия от 1 февраля 2024 года с фототаблицей, согласно которому осмотрен земельный участок с кадастровым номером 

<

данные изъяты> по ..., установлено, что на данном участке находится незавершенное строительство в виде гаражного кооператива, выполненное из кирпича белого и желтого цвета, вход на территорию осуществляется через незапертые ворота, строительные работы не ведутся, строительной техники не имеется, территория занесена снегом. В ходе осмотра ничего не изъято (т. 1 л.д. 148-153).

Копиями предварительных договоров купли-продажи нежилого здания (гаража): от 7 сентября 2020 года заключенным ООО «МСК» в лице директора ФИО43 с ФИО25 (два договора); от 16 июля 2020 года - с ФИО30; от 7 сентября 2020 года с ФИО10, согласно которым каждый из указанных граждан обязался купить гаражи №№ 24, 25, 6, 9 соответственно по адресу: ..., на земельном участке с кадастровым номером 

<

данные изъяты>, при этом денежная сумма по договорам была внесена покупателем в день подписания предварительного договора (т. 1 л.д. 195-196, 197-198, т. 3 л.д. 158, 159, 160-161).

Копиями договоров инвестирования строительства гаражей с ООО «МСК» (заказчик-застройщик): № 10-Л и № 18-Л от 9 декабря 2020 года с ФИО38 на гаражи №10 и №18; № 27-Л от 17 февраля 2021 года с ФИО1 на гараж №27; № 30-Л от 21 января 2022 года с ФИО17 на гараж №30; № 28-Л от 15 декабря 2020 года с ФИО21 на гараж №28; № 21-Л и № 22-Л от 15 декабря 2020 года с ФИО20 на гаражи №21 и №22; № 4-Л от 18 сентября 2020 года с ФИО37 на гараж №4; № 20-Л от 25 мая 2021 года с дополнительным соглашением от 2 августа 2023 года с ФИО4 на гараж №20; № 5-Л от 9 сентября 2020 года с ФИО19 на гараж №5; № 18-П и № 3-Л от 8 февраля 2021 года со ФИО32 на гаражи №18 и №3 (оплата прошла один раз); № 13-Л от 25 марта 2022 года с ФИО41 на гараж №13; № 26-Л от 9 февраля 2021 года с ФИО2 на гараж №26; № 16-Л от 23 апреля 2021 года с ФИО7 на гараж №16; № 11-Л от 15 декабря 2020 года с ФИО9 на гараж №11; № 1-Л от 28 марта 2022 года с ФИО15 на гараж №1; №24-П от 10 февраля 2021 года с ФИО23 на гараж №24; №17-П от 19 мая 2021 года с ФИО39 на гараж №17. Согласно каждому их указанных договоров гражданин, именуемый инвестор, передает заказчику-застройщику денежные средства в сумме, установленной договором для осуществления проекта по созданию результата инвестиционной деятельности на земельном участке. По завершении инвестиционного проекта, сдачи объекта в эксплуатацию, его государственной регистрации и при условии выполнения инвестором обязательств по внесению инвестиций застройщик передает инвестору результат инвестиционной деятельности по акту приема-передачи. Результатом инвестиционной деятельности по данным договорам являлись гаражи, расположенные на земельном участке с кадастровым номером 

<

данные изъяты>, расположенном по адресу: ..., строительство которых будет осуществляться в соответствии с проектом ООО «ПСК Вектор», за исключением договоров, заключенных с ФИО32 (гараж №18), ФИО23 (гараж №24), ФИО39 (гараж №17), по которым гаражи располагаются на земельных участках с кадастровым номером 12:04:0870113:989, 12:04:0870113:991 (т. 1 л.д. 6-8, 10-11, 73-78, 90-93, 98-103, 107-112, 114-119, 123-126, 135-139, 158-161, 163-168, 175-178, 182-187, 188-191, 205-208, т. 2 л.д. 1-6, 17-18, 25-28, т. 3 л.д. 154-157, 162-190, 197-202, 203-204, т.4 л.д. 154-156, т. 5 л.д. 116-121, 132-135).

Копиями квитанций к приходным кассовым ордерам ООО «МСК» и копиями кассовых чеков, согласно которым: от ФИО38 принята оплата по договорам инвестирования строительства гаражей № 10-Л и № 18-Л от 9 декабря 2020 года в суммах по 455000 рублей соответственно; от ФИО1 принята оплата по договору инвестирования строительства гаража № 27-Л от 17 февраля 2021 года в общей сумме 455000 рублей; от ФИО17 принята оплата по договору инвестирования строительства гаража № 30-Л от 21 января 2022 года в общей сумме 420000 рублей; от ФИО21 принята оплата по договору инвестирования строительства гаража № 28-Л от 15 декабря 2020 года в сумме 455000 рублей; от ФИО20 принята оплата по договорам инвестирования строительства гаражей № 21-Л и № 22-Л от 15 декабря 2020 года в суммах по 455000 рублей соответственно; от ФИО37 принята оплата по предварительному договору купли-продажи нежилого здания (гаража) №4 от 18 сентября 2020 года в сумме 455000 рублей; от ФИО4 принята оплата по договору инвестирования строительства гаража № 20-Л от 25 мая 2021 года в сумме 420000 рублей; от ФИО19 принята оплата по договору инвестирования строительства гаража № 5-Л от 9 сентября 2020 года в сумме 450000 рублей; от ФИО32 принята оплата по договору инвестирования строительства гаража № 3-Л от 10 февраля 2021 года в общей сумме 450000 рублей; от ФИО25 принята оплата по предварительным договора купли-продажи нежилого здания (гаража) №24 и №25 от 7 сентября 2020 года в суммах по 400000 рублей соответственно; от ФИО41 принята оплата по договору инвестирования строительства гаража № 13-Л от 25 марта 2022 года в сумме 420000 рублей; от ФИО2 принята оплата по договору инвестирования строительства гаража № 26-Л от 9 февраля 2021 года в общей сумме 210000 рублей 17 мая 2021 года и 1 июля 2021 года; от ФИО7 принята оплата по договору инвестирования строительства гаража № 16-Л от 23 апреля 2021 года в сумме 455000 рублей; от ФИО30 принята оплата по предварительному договору купли-продажи нежилого здания (гаража) в общей сумме 280000 рублей; от ФИО9 принята оплата по договору инвестирования строительства гаража № 11-Л от 15 декабря 2020 года в сумме 455000 рублей (т. 1 л.д. 9, 12, 79-80, 89, 97, 106, 113, 122, 134, 157, 162, 174, 181, 194, 204, 250, т. 2 л.д. 19, 24, т. 4 л.д. 157).

Извещением администрации Медведевского городского поселения о проведении 24 июня 2020 года торгов в форме аукциона, открытого по составу участников и по форме подачи (заявок) предложения о размере арендной платы по продаже права на заключение договора аренды земельного участка: лот № 1 – земельный участок с кадастровым номером 

<

данные изъяты>; лот № 2 – земельный участок с кадастровым номером 

<

данные изъяты>; лот № 3 – земельный участок с кадастровым номером 

<

данные изъяты> (т. 2 л.д. 73-79).

Протоколом заседания комиссии приватизации муниципального имущества и земельных участков МО «Медведевское городское поселение» от 22 июня 2020 года о рассмотрении заявок на участие в аукционе на право заключения договора аренды земельного участка, государственная собственность на который не разграничена, по результатам которого: лот № 1 – земельный участок с кадастровым номером 

<

данные изъяты> решено предложить единственному участнику аукциона – ООО «МСК» в лице ФИО43 заключить договор аренды на условиях, предусмотренных документацией об аукционе по начальной (минимальной) цене лота в размере годовой арендной платы в размере 1107000 рублей 00 копеек; лот № 2 – земельный участок с кадастровым номером 

<

данные изъяты> решено предложить единственному участнику аукциона – ООО «МСК» в лице ФИО43 заключить договор аренды на условиях, предусмотренных документацией об аукционе по начальной (минимальной) цене лота в размере годовой арендной платы в размере 688000 рублей 00 копеек; лот № 3 – земельный участок с кадастровым номером 

<

данные изъяты> решено предложить единственному участнику аукциона – ООО «МСК» в лице ФИО43 заключить договор аренды на условиях, предусмотренных документацией об аукционе по начальной (минимальной) цене лота в размере годовой арендной платы в размере 809000 рублей 00 копеек (т. 2 л.д. 65-72).

Договорами аренды земельных участков №№ 03-А/20, 04-А/20, 05-А/20 от 6 июля 2020 года с актами приема-передачи земельных участков от 6 июля 2020 года, согласно которым Медведевская городская администрация в лице ФИО11 и ООО «МСК» в лице ФИО43 заключили договоры аренды земельных участков соответственно с кадастровыми номерами: 

<

данные изъяты>, с размерами годовой арендной платы в суммах: 1107000 рублей, 688000 рублей, 809000 рублей для размещения индивидуальных гаражей сроком на три года (т. 2 л.д. 80-91).

Выписками из Единого государственного реестра недвижимости по состоянию на 12 февраля 2024 года, исходя из которых земельные участки с кадастровыми номерами: 

<

данные изъяты>, принадлежат на праве аренды ООО «МСК», расположенному по адресу: 

<

...> (т. 2 л.д. 92-97). 

Решениями Арбитражного суда Республики Марий Эл от 14 марта 2022 года, согласно которым с ООО «МСК» в пользу МО «Медведевское городское поселение» в лице Медведевской городской администрации Медведевского муниципального района Республики Марий Эл взысканы основные долги по денежным обязательствам, возникшим из договоров аренды земельных участков от 6 июля 2020 года №№ 04-А/20, 03-А/20, 05-А/20, за периоды с сентября 2020 года по октябрь 2021 года, с октября 2020 года по октябрь 2021 года (т. 2 л.д. 98-103).

Решениями Арбитражного суда Республики Марий Эл от 15 декабря 2022 года, согласно которым с ООО «МСК» в пользу МО «Медведевское городское поселение» в лице Медведевской городской администрации Медведевского муниципального района Республики Марий Эл взысканы основные долги по денежным обязательствам, возникшим из договоров аренды земельных участков от 6 июля 2020 года № № 03-А/20, 04-А/20, 05-А/20, за период с ноября 2021 года по апрель 2022 года (т. 2 л.д. 104-108).

Решениями Арбитражного суда Республики Марий Эл от 31 января 2023 года, от 2 февраля 2023 года, согласно которым с ООО «МСК» в пользу МО «Медведевское городское поселение» в лице Медведевской городской администрации Медведевского муниципального района Республики Марий Эл взысканы основные долги по денежным обязательствам, возникшим из договоров аренды земельных участков от 6 июля 2020 года № № 05-А/20, 03-А/20, за период с мая по август 2022 года, а также решением от 31 января 2023 года расторгнут договор аренды земельного участка от 6 июля 2020 года № 05-А/20, на ООО «МСК» возложена обязанность возвратить по акту приема-передачи земельный участок с кадастровым номером 12:04:0870113:991 (т. 2 л.д. 108-111).

Актами приема-передачи взыскателю имущества, указанного в исполнительном документе от 10 октября 2023 года, согласно которым земельные участки с кадастровыми номерами: 

<

данные изъяты>, переданы взыскателю Медведевской городской администрации Медведевского муниципального района Республики Марий Эл (т. 2 л.д. 112-113).

Сведениями о банковских счетах ООО «МСК», исходя из которых ООО «МСК» имеет открытые счета в ПАО «Сбербанк России», ПАО «НБД-Банк», Банке ВТБ (ПАО), ПАО «Совкомбанк» (т. 2 л.д. 114, 144).

Сообщением Управления Федерального казначейства по Республике Марий Эл, согласно которому эскроу счета для ООО «Медведевская строительная компания» в Управлении не открывались (т. 2 л.д. 147).

Сведениями бухгалтерского учета по операциям по строительству гаражей по ул.Кооперативная ООО «МСК» (т. 2 л.д. 163-176).

Разрешением Медведевской городской администрации ООО «МСК» от 16 ноября 2020 года на строительство комплекса гаражей на земельных участках с кадастровыми номерами: 

<

данные изъяты> сроком до 16 июня 2021 года (т. 2 л.д. 186-187, т. 3 л.д. 42-43).

Постановлением администрации муниципального образования «Медведевское городское поселение» Республики Марий Эл от 28 ноября 2018 года № 270, исходя из которого утвержден проект планировки и межевания территории, ограниченной улицами Советская, Медведево и Кооперативная в п. Медведево Медведевского района Республики Марий Эл (т. 2 л.д. 188-189).

Заявлением директора ООО «МСК» ФИО43 главе администрации о выдаче разрешения на строительство гаражей на земельном участке с кадастровым номером 

<

данные изъяты> с приложением договора аренды земельного участка № 03-А/20 от 6 июля 2020 года, акта приема-передачи земельного участка, градостроительного плана земельного участка, проектной документации к комплексу гаражей на земельном участке с кадастровым номером 

<

данные изъяты> по адресу: ..., технических условий для присоединения к электрическим сетям АО «Энергия» № 219/20 ООО «МСК» – 39 гаражей, расположенных по адресу: ..., кадастровый номер 

<

данные изъяты> (т. 2 л.д. 190-250, т. 3 л.д. 1- 41).

Заявлением директора ООО «МСК» ФИО43 главе Медведевской городской администрации о выдаче разрешения на строительство гаражей по адресу: ..., с приложением градостроительных планов земельных участков с кадастровыми номерами: 

<

данные изъяты>, договора аренды земельного участка № 05-А/20 от 6 июля 2020 года с актом приема-передачи земельного участка с кадастровым номером 

<

данные изъяты>, договора аренды земельного участка № 04-А/20 от 6 июля 2020 года с актом приема-передачи земельного участка с кадастровым номером 

<

данные изъяты>, проектной документацией к комплексу гаражей на земельных участках с кадастровыми номерами: 

<

данные изъяты>, 

<

данные изъяты> по адресу: ... (1 и 2 этапы строительства), технических условий для присоединения к электрическим сетям АО «Энергия» ООО «МСК» – гаражи, расположенные по адресу: ..., кадастровые номера 

<

данные изъяты> (т. 4 л.д. 44-127).

Сообщением консультанта отдела – Инспекции государственного строительного надзора Республики Марий Эл ФИО36 от 4 июня 2024 года, согласно которому для привлечения денежных средств до заключения первого договора участия в долевом строительстве застройщик обязан самостоятельно направить проектную декларацию в Министерство строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства Республики Марий Эл с использованием личного кабинета в Единой информационной системе жилищного строительства в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (ЕИСЖС), заполнив ее по форме, установленной приказом Минстроя России, декларация подписывается УКЭП. ООО «МСК» проектную декларацию в отношении проекта строительства: «Комплекс гаражей, расположенных на земельных участках по адресу: ... (2 этап строительства) в соответствии с ч. 2 ст. 19 Закона № 214-ФЗ в Министерство не направляло, проектную декларацию в ЕИСЖС не размещало. Федеральным законом № 214-ФЗ от 30 декабря 2004 года «Об участии в долевом строительстве многоквартирных домов и иных объектов недвижимости и о внесении изменений в некоторые законодательные акты Российской Федерации» не предусмотрена обязанность застройщика направлять проектную декларацию в электронном виде или на бумажном носителе в органы местного самоуправления. ООО «МСК» не была обязана направлять проектную декларацию по строительству гаражей по ... в администрацию п. Медведево Медведевского района (т. 3 л.д. 146-151).

Сообщением ООО «МСК» от 17 июня 2024 года, согласно которому в настоящее время Обществом осуществляется строительство гаражей на земельном участке с кадастровым номером 

<

данные изъяты> по ...: общее количество гаражей – 39, количество приобретенных гаражей – 24, количество неприобретенных гаражей – 15 (т. 3 л.д. 153).

Сообщением ООО «МСК» от 20 июня 2024 года, согласно которому Обществом осуществляется строительство гаражей на земельном участке с кадастровым номером 

<

данные изъяты> по .... Между застройщиком и инвесторами заключены договоры инвестирования строительства гаража для осуществления проекта по созданию результата инвестиционной деятельности на земельном участке. По завершении инвестиционного проекта, сдачи объекта в эксплуатацию, его государственной регистрации, и при условии выполнения инвестором обязательств по внесению инвестиций застройщик передает инвестору результат инвестиционной деятельности по акту приема-передачи. Инвестиции, полученные от инвестора, будут направляться на создание результата инвестиционной деятельности, выполнение всех необходимых работ и иных действий, требуемых для осуществления проекта, и контроля за выполнение работ. При заключении и исполнении договоров стороны руководствуются ст. 218 Гражданского кодекса Российской Федерации, Законом Российской Федерации «Об инвестиционной деятельности в РСФСР», Федеральным законом от 25 февраля 1999 года № 39-ФЗ «Об инвестиционной деятельности в Российской Федерации», осуществляемой в форме капитальных вложений, которые не требуют составления проектной декларации, а также размещения ее в системе ЕИСЖС (т. 3 л.д. 208).

Выпиской из Единого государственного реестра юридических лиц от 26 июня 2024 года в отношении ООО «МСК», ОГРН 

<

***>, адрес юридического лица: 

<

...>, каб. 202, дата регистрации: 5 сентября 2016 года, директор – ФИО43 Основным видом деятельности организации является деятельность заказчика-застройщика, генерального подрядчика (т. 3 л.д. 212-217).

Уставом ООО «МСК», утвержденным Решением № 5 единственного участника ООО «МСК» от 19 декабря 2017 года (т. 3 л.д. 218-229).

Трудовым договором от 9 января 2019 года, заключенным между ООО «МСК» в лице директора ФИО43 и ФИО44, приказом о приеме работника на работу от 9 января 2019 года, согласно которым ФИО44 принят на работу в указанную организацию в должности заместителя директора по финансовым вопросам (т. 6 л.д. 45-48).

Постановлением Медведевского районного суда Республики Марий Эл от 26 июня 2024 года, согласно которому разрешено производство обыска в жилище ФИО43, расположенном по адресу: ... (т. 3 л.д. 235-236).

Протоколом обыска от 1 июля 2024 года, произведенным в помещении жилого дома, расположенном по адресу: ..., в ходе которого каких-либо предметов и документов, имеющих значение для дела, обнаружено и изъято не было (т. 3 л.д. 237-240).

Постановлением Медведевского районного суда Республики Марий Эл от 26 июня 2024 года, согласно которому разрешено производство обыска в жилище ФИО44, расположенном по адресу: ... (т. 3 л.д. 243-244).

Протоколом обыска от 1 июля 2024 года, произведенным в жилом помещении по адресу: ... В ходе обыска установлено: квартира – двухкомнатная, при входе в квартиру перпендикулярно входу находится коридор, справа вдоль стены находится раздельный санузел, далее – комната, с левой стороны в конце коридора имеется сквозная комната, через которую осуществляется вход на кухню, на кухне на столе обнаружен сотовый телефон марки «IPhone 13 Pro» емкостью на 512 гб, в корпусе голубого цвета и в чехле черного цвета, который изымается. Иных предметов и документов, имеющих значение для дела, обнаружено и изъято не было. Протокол уточнен участниками следственного действия в той части, что телефон не был обнаружен на кухне, а принесен с собой ФИО44 по просьбе сотрудников (т. 3 л.д. 245-248).

Протоколом обыска от 1 июля 2024 года, произведенным в офисе ООО «МСК», находящемся по адресу: .... В ходе обыска установлено: офис расположен на втором этаже, вход осуществляется через деревянную дверь, при входе в помещение в центральной части расположен письменный стол с выдвижными ящиками, с правой стороны находится шкаф, в котором на нижней полке была обнаружена ситуационная схема комплекса гаражей на земельных участках: ... по адресу: ..., с прикрепленным листом, которые изымаются. Далее с левой стороны от входа имеется служебное помещение с офисной техникой и мебелью, где на подоконнике с правой стороны были обнаружены товарно-транспортные накладные: № 1292 от 22 сентября 2023 года, № 1311 от 26 апреля 2023 года, № 1265 от 21 сентября 2023 года, № 1327 от 27 сентября 2023 года, № 1343 от 28 сентября 2023 года, вышеуказанные документы изымаются. Далее напротив входной двери во втором помещении находится служебное помещение с офисной техникой и мебелью, где был обнаружен сшив с проектной документацией, который изымается, а также обнаружена папка-скоросшиватель с находящимися в ней разрешениями на строительство, договорами аренды земельных участков, градостроительным планом, техническими условиями, актом выполнения восстановительных работ по благоустройству территории после завершения земляных работ, межевым планом, которая изымается. Все изъятые документы упакованы в картонную коробку (т. 4 л.д. 1-5).

Постановлением Медведевского районного суда Республики Марий Эл от 28 июня 2024 года, согласно которому разрешено производство обыска в жилище ФИО44, расположенном по адресу: ... (т. 4 л.д. 10-11).

Протоколом обыска от 1 июля 2024 года, произведенном в жилом доме, находящемся по адресу: ..., в ходе которого каких-либо предметов и документов, имеющих значение для дела, обнаружено и изъято не было (т. 4 л.д. 12-15).

Протоколом осмотра предметов (документов) от 1 июля 2024 года, согласно которому осмотрен телефон марки «IPhone 13 Pro», изъятый 1 июля 2024 года. Какой-либо информации, интересующей органы предварительного следствия, при осмотре мобильного телефона не обнаружено. В этот же день мобильный телефон возвращен владельцу ФИО44, поскольку он не является вещественным доказательством (т. 4 л.д. 26-29).

Сведениями об имуществе ООО «МСК», согласно которым на ООО «МСК» зарегистрированы следующие транспортные средства: 

<

данные изъяты> (т. 4 л.д. 45-46).

Протоколом выемки от 29 октября 2024 года с фототаблицей, согласно которому обвиняемым ФИО43 выданы добровольно следующие документы: предварительный договор купли-продажи нежилого здания (гаража) № 6 от 16 июля 2020 года заключенный с ФИО30; предварительный договор купли-продажи нежилого здания (гаража) № 9 от 7 сентября 2020 года заключенный с ФИО10; предварительный договор купли-продажи нежилого здания (гаража) № 24 от 7 сентября 2020 года и предварительный договор купли-продажи нежилого здания (гаража) № 25 заключенные с ФИО25; договор инвестирования строительства гаража № 5-Л от 9 сентября 2020 года заключенный с ФИО19; договор инвестирования строительства гаража № 4-Л от 18 сентября 2020 года заключенный с ФИО37; договор инвестирования строительства гаража № 18-Л от 9 декабря 2020 года и договор инвестирования строительства гаража № 10-Л от 9 декабря 2020 года заключенные с ФИО38; договор инвестирования строительства гаража № 11-Л от 15 декабря 2020 года заключённый с ФИО9; договор инвестирования строительства гаража № 21-Л от 15 декабря 2020 года, договор инвестирования строительства гаража № 22-Л от 15 декабря 2020 года заключенный с ФИО20; договор инвестирования строительства гаража № 28-Л от 15 декабря 2020 года заключенный с ФИО21; договор инвестирования строительства гаража № 3-Л от 8 февраля 2021 года заключенный со ФИО32; договор инвестирования строительства гаража № 27-Л от 17 февраля 2021 года заключенный с ФИО1; договор инвестирования строительства гаража № 16-Л от 23 апреля 2021 года заключенный с ФИО7; договор инвестирования строительства гаража № 30-Л от 21 января 2022 года заключенный с ФИО17; договор инвестирования строительства гаража № 13-Л от 25 марта 2022 года заключенный с ФИО41; договор инвестирования строительства гаража № 24-П от 10 февраля 2021 года заключенный с ФИО23; договор инвестирования строительства гаража № 26-Л от 9 февраля 2021 года заключенный с ФИО2; договор инвестирования строительства гаража 20-Л от 25 мая 2021 года заключенный с ФИО4 (т. 4 л.д. 188-190).

Протоколом выемки от 18 ноября 2024 года с фототаблицей, согласно которому у свидетеля ФИО2 изъят договор инвестирования строительства гаража № 26-Л от 9 февраля 2021 года (т. 4 л.д. 195-196).

Протоколом выемки от 19 ноября 2024 года с фототаблицей, согласно которому у свидетеля ФИО15 изъят договор инвестирования строительства гаража № 1-Л от 28 марта 2022 года (т. 4 л.д. 206-207).

Протоколом осмотра места происшествия от 20 ноября 2024 года с фототаблицей, согласно которому осмотрен участок местности, на котором располагается комплекс гаражей по адресу: .... В ходе осмотра установлено: часть кровли на гаражах отсутствует, ворота в гаражах также отсутствуют. Территория засыпана щебенкой. В ходе осмотра ничего не изъято (т. 4 л.д. 211-215).

Протоколом осмотра места происшествия от 20 ноября 2024 года с фототаблицей, согласно которому осмотрено бывшее помещение офиса ООО «МСК», где были заключены договоры с гражданами по адресу: Республика Марий Эл, 

<

...>. В ходе осмотра установлено: вход в здание осуществляется через металлическую дверь в холл помещения, далее по коридору обнаружена дверь с таблицей «№ 104», при входе в офис справа и слева обнаружены двери, ведущие в кабинеты. На момент осмотра кабинет закрыт. В ходе осмотра ничего не изъято (т. 4 л.д. 216-221).

Протоколом обыска от 21 ноября 2024 года с фототаблицей, согласно которому проведен обыск по местонахождению ООО «МСК» по адресу: 

<

...>. В ходе осмотра установлено: помещение находится на втором этаже трехэтажного нежилого здания, вход в офис осуществляется через деревянную входную дверь, кабинет обустроен офисной мебелью и оргтехникой, далее имеется дверь в служебное помещение ООО «МСК», где находится офисная мебель, при осмотре стеллажа вдоль левой стены на второй полке шкафа обнаружены следующие документы: кассовая книга за 2022 год; определение Медведевского районного суда по иску ФИО39; сшив документов «Приказы по основным видам деятельности»; копия личного дела ФИО44, которые были изъяты и упакованы в черный полиэтиленовый пакет (т. 4 л.д. 234-242).

Протоколом выемки от 23 ноября 2024 года, согласно которому в служебном кабинете МО МВД России «Медведевский» у свидетеля ФИО39 изъят договор инвестирования строительства гаража № 17-П от 19 мая 2021 года (т. 5 л.д. 8-9).

Протоколом осмотра документов от 24 ноября 2024 года с фототаблицей, согласно которому осмотрены: 

- проектная документация по комплексу гаражей на земельных участках с кадастровыми номерами: 

<

данные изъяты> по адресу: ... (1 и 2 этапы строительства), в приложение к которой входят: градостроительный план земельного участка № РФ 12-4-07-1-02-2020-157 от 27 августа 2020 года; договор аренды № 03-А/20 от 6 июля 2020 года; градостроительный план земельного участка № РФ 12-4-07-1-02-2020-146 от 23 августа 2020 года; договор аренды № 05-А/20 от 6 июля 2020 года; градостроительный план земельного участка № РФ 12-4-07-1-02-2020-145 от 23 августа 2020 года, договор аренды № 04-А/20 от 6 июля 2020 года; технические условия на присоединение к электрическим сетям № 219/20; технические условия на присоединение к электрическим путям № 218/20;

- синяя папка-скоросшиватель, в которой находятся: разрешение на строительство ООО «МСК» от 16 ноября 2020 года; договоры аренды земельного участка № 03-А/20, № 05-А/20, № 4-А/20 от 6 июля 2020 года каждый; выписка из ЕГРН об основных характеристиках и зарегистрированных правах на объект недвижимости по земельному участку с кадастровым номером 12:04:0870113:989; градостроительный план земельного участка № РФ 12-4-07-1-02-2020-157; градостроительный план земельного участка № РФ 12-4-07-1-02-2020-146; градостроительный план земельного участка № РФ 12-4-07-1-02-2020-145; технические условия для присоединения к электрическим сетям АО «Энергия» № 219/20; акт № 132 о выполнении восстановительных работ по благоустройству территории после завершения земляных работ; межевой план;

- товарно-транспортные накладные и ситуационная схема: товарно-транспортная накладная № 1292 от 22 сентября 2023 года; товарно-транспортная накладная № 1311 от 26 сентября 2023 года; товарно-транспортная накладная № 1265 от 21 сентября 2023 года; товарно-транспортная накладная № 1327 от 27 сентября 2023 года; товарно-транспортная накладная № 1343 от 28 сентября 2023 года. В этот же день указанные документы признаны и приобщены к уголовному делу в качестве вещественных доказательств (т. 5 л.д. 20-33, 34).

Протоколом осмотра документов от 25 ноября 2024 года с фототаблицей, согласно которому осмотрены: 

- предварительный договор купли-продажи нежилого здания (гаража) № 6 от 16 июля 2020 года заключенный с ФИО30; предварительный договор купли-продажи нежилого здания (гаража) № 9 от 7 сентября 2020 года заключенный с ФИО10; предварительный договор купли-продажи нежилого здания (гаража) № 24 от 7 сентября 2020 года и предварительный договор купли-продажи нежилого здания (гаража) № 25 заключенные с ФИО25; договор инвестирования строительства гаража № 5-Л от 9 сентября 2020 года заключенный с ФИО19; договор инвестирования строительства гаража № 4-Л от 18 сентября 2020 года заключенный с ФИО37; договор инвестирования строительства гаража № 18-Л от 9 декабря 2020 года и договор инвестирования строительства гаража № 10-Л от 9 декабря 2020 года заключенные с ФИО38; договор инвестирования строительства гаража № 11-Л от 15 декабря 2020 года заключённый с ФИО9; договор инвестирования строительства гаража № 21-Л от 15 декабря 2020 года, договор инвестирования строительства гаража № 22-Л от 15 декабря 2020 года заключенные с ФИО20; договор инвестирования строительства гаража № 28-Л от 15 декабря 2020 года заключенный с ФИО21; договор инвестирования строительства гаража № 3-Л от 8 февраля 2021 года заключенный со ФИО32; договор инвестирования строительства гаража № 27-Л от 17 февраля 2021 года заключенный с ФИО1; договор инвестирования строительства гаража № 16-Л от 23 апреля 2021 года заключенный с ФИО7; договор инвестирования строительства гаража № 30-Л от 21 января 2022 года заключенный с ФИО17; договор инвестирования строительства гаража № 13-Л от 25 марта 2022 года заключенный с ФИО41; договор инвестирования строительства гаража № 20-Л от 25 мая 2021 года заключенный с ФИО4; договор инвестирования строительства гаража № 24-П от 10 февраля 2021 года заключенный с ФИО23; договор инвестирования строительства гаража № 26-Л от 9 февраля 2021 года заключенный с ФИО2; 

- договор инвестирования строительства гаража № 26-Л от 9 февраля 2021 года, заключенный с ФИО2;

- договор инвестирования строительства гаража № 17-П от 19 мая 2021 года, заключенный с ФИО39;

- договор инвестирования строительства гаража № 1-Л от 28 марта 2022 года, заключенный с ФИО15 В этот же день указанные документы признаны и приобщены к делу в качестве вещественных доказательств, возвращены по принадлежности ФИО43, ФИО2, ФИО39, ФИО15 (т. 5 л.д. 35-163, 164-173).

Протоколом осмотра документов от 26 ноября 2024 года с фототаблицей, согласно которому осмотрены:

- кассовая книга ООО «МСК» на 2022 год; 

- копия личного дела ФИО44; 

- определение Медведевского районного суда по иску ФИО39;

- сшив документов «Приказы по основным видам деятельности», в котором находятся: приказы о временном исполнении обязанностей на имя ФИО44 от 23 декабря 2022 года, от 28 июля 2022 года, от 8 июня 2022 года, от 28 июля 2022 года; приказ о дисциплинарном взыскании на имя ФИО12 от 3 ноября 2022 года; приказ о выведении из эксплуатации монтажного крана РДК-250-3, учетный номер 9811, заводской номер 13439 от 10 октября 2020 года; должностная инструкция главного бухгалтера, утвержденная директором ООО «МСК» ФИО43; должностная инструкция главного инженера строительной организации, утвержденной директором ООО «Мариремстрой» ФИО3 от 31 августа 2020 года; должностная инструкция инженера производственного-технического отдела ООО «МСК», утвержденная директором ООО «МСК» ФИО43 от 30 июня 2017 года, должностная инструкция кладовщика, утвержденная директором ООО «МСК» ФИО43 от 15 сентября 2016 года; должностная инструкция бухгалтера, утвержденная директором ООО «МСК» ФИО43 от 6 сентября 2016 года; должностная инструкция главного бухгалтера, утвержденная директором ООО «МСК» ФИО43 от 6 сентября 2016 года; должностная инструкция юрисконсульта, утвержденная директором ООО «МСК» ФИО43 от 3 октября 2016 года; должностная инструкция директора строительной организации, утвержденная директором ООО «МСК» ФИО43 от 6 сентября 2016 года; согласие на обработку персональных данных на ФИО24, ФИО22, ФИО14, ФИО43, ФИО34; Приказ № 4 о лимите остатка денежных средств в кассе на 2021 год от 11 января 2021 года; приказ о дисциплинарном взыскании на имя ФИО44 от 30 ноября 2021 года; приказ о дисциплинарном взыскании на имя ФИО44 от 3 ноября 2021 года; приказ № 4-лс о временном исполнении обязанностей на имя ФИО44 от 21 августа 2020 года; приказ № 2-лс о временном исполнении обязанностей на имя ФИО44 от 21 февраля 2020 года; приказ (постановление, распоряжение) о проведении инвентаризации от 21 декабря 2020 года; приказ № 2 о временном исполнении обязанностей на имя ФИО44 от 13 сентября 2019 года. 25 ноября 2024 года указанные документы признаны и приобщены к делу в качестве вещественных доказательств, возвращены ФИО43 (т. 5 л.д. 217-234, 235-237).

Показания свидетелей ФИО7, ФИО1, ФИО37, ФИО19, ФИО21, ФИО33, ФИО6, ФИО10, ФИО23, ФИО9, ФИО11, ФИО35, ФИО39, данные ими на предварительном следствии и оглашенные в ходе судебного заседания в порядке ч. 1 ст. 281 УПК РФ, а также свидетелей ФИО25, ФИО38, ФИО17, ФИО41, ФИО20, ФИО15, ФИО13, ФИО2, специалиста ФИО36, данные ими в судебном заседании, а также свидетелей ФИО8, ФИО38, данные ими в судебном заседании и на предварительном следствии и оглашенные в ходе судебного заседания в части противоречий в порядке ч. 3 ст. 281 УПК РФ, суд принимает в качестве доказательств по делу, полагает необходимым положить в основу приговора, поскольку они получены с соблюдением норм УПК РФ, являются достоверными, полными, последовательными, непротиворечивыми, согласуются друг с другом и с письменными доказательствами, исследованными в ходе судебного заседания, которые также являются достоверными, оформлены в соответствии с требованиями УПК РФ. Оснований для оговора подсудимых ФИО43 и ФИО44 у них нет. Какой-либо заинтересованности свидетелей в исходе дела не установлено.

Оглашенные государственным обвинителем справку № 8 об исследовании документов в отношении ООО «МСК» от 2 февраля 2024 года с прилагаемыми карточками счета ООО «МСК» за декабрь 2020 года — март 2022 года, их анализом и оборотно-сальдовой ведомостью ООО «МСК» за январь 2020 года — декабрь 2022 года (т. 1 л.д. 214-217, л.д. 218-246), справку № 42 об исследовании документов в отношении ООО «МСК» от 27 марта 2024 года (т. 2 л.д. 135-143), справку № 76 об исследовании документов ООО «МСК» от 13 мая 2024 года (т. 2 л.д. 179-183), заключение о бухгалтерском исследовании № 132 от 30 июля 2024 года с приложением (т. 4 л.д. 104-115) суд не принимает в качестве доказательств по делу, полагая, что данные документы являются недопустимым средством доказывания, поскольку получены с нарушением уголовно-процессуального законодательства, в материалах уголовного дела отсутствуют процессуальные документы, подтверждающие законность получения источника информации, а именно, электронной базы 1С «Бухгалтерия» ООО «МСК», на основании которой проведены указанные в справках и заключении исследования. 

Иные оглашенные государственным обвинителем доказательства судом не принимаются, поскольку доказательственного значения по данному делу не имеют.

Оценивая приведенные письменные доказательства в их совокупности, суд находит данные доказательства достоверными, поскольку они подтверждаются принятыми судом показаниями подсудимых, а также показаниями свидетелей, соответствуют друг другу, дополняют и уточняют друг друга, непротиворечивы, в своей совокупности устанавливают одни и те же обстоятельства, изобличающие подсудимых. Суд, оценивая все доказательства, каждое в отдельности и в совокупности, принимает их как допустимые и достоверные, поскольку они содержат фактические данные, а именно, сведения о фактах и обстоятельствах, подлежащих доказыванию по уголовному делу, при этом суд принимает во внимание, что они получены из предусмотренных законом источников, в надлежащей процессуальной форме и надлежащими субъектами, согласуются между собой.

В судебном заседании обстоятельств, свидетельствующих о нарушении уголовно-процессуального закона при проведении оперативных и следственных действий в ходе предварительного следствия, не установлено. Осмотры изъятых по результатам оперативно-розыскных мероприятий предметов, имеющих значение для уголовного дела, и признание их вещественными доказательствами по делу произведены с соблюдением положений ст.ст. 81, 84, 170, 176, 177, 180 УПК РФ.

Государственным обвинителем из обвинения исключено незаконное привлечение ФИО43 и ФИО44 денежных средств по договору инвестирования строительства гаража от 28 марта 2022 года, заключенному между директором ООО «МСК» ФИО43 и ФИО15, согласно условиям которого ООО «МСК» незаконно получило денежные средства на сумму 455000 рублей, так как достоверных доказательств внесения в кассу ООО «МСК» или перечисления на расчетный счет организации указанной суммы материалы уголовного дела не содержат, в связи с чем, уменьшила общую сумму незаконно привлеченных подсудимыми денежных средств до 8895000 рублей, с чем суд соглашается. 

Также судом с учетом уменьшенного государственным обвинителем обвинения уточнен период преступления с 16 июля 2020 года по 25 марта 2022 года, поскольку последняя денежная сумма была внесена ФИО41 25 марта 2022 года.

Квалификация и фактические обстоятельства предъявленного обвинения при этом не изменяются, исследования доказательств не требуется. Изменение обвинения не влечет ухудшение положения подсудимых и не нарушает их права на защиту.

Оснований для переквалификации действий ФИО43 и ФИО44 или их оправдания, суд не находит.

Оценив в совокупности исследованные доказательства с учетом требований ст. 88 УПК РФ, суд считает доказанной вину ФИО43 и ФИО44 в том, что в период времени с 16 июля 2020 года до 25 марта 2022 года ФИО43, являясь директором ООО «МСК», и ФИО44, являясь заместителем директора ООО «МСК», то есть должностными лицами, наделенными организационно-распорядительными и административно-хозяйственными функциями, обладая полномочиями по организации принятия решений от имени ООО «МСК», зная положения законодательства Российской Федерации, регулирующие отношения в сфере долевого строительства и инвестирования, действуя группой лиц по предварительному сговору, в нарушение требований законодательства Российской Федерации об участии в долевом строительстве многоквартирных домов и (или) иных объектов недвижимости, а именно, в нарушение ч. 2 ст. 1, ч. 2.1 ст. 1, ч. 1 ст. 3, п. 2 ч. 1.2 ст. 3, ч. 2 ст. 3.1, ч. 3 ст. 3.1, ч. 1 ст. 4, ч. 3 ст. 4, ч. 4 ст. 4, ч. 1 ст. 15.4, ч. 1 ст. 19 Федерального закона от 30 декабря 2004 года № 214-ФЗ «Об участии в долевом строительстве многоквартирных домов и иных объектов недвижимости и о внесении изменений в некоторые законодательные акты Российской Федерации», незаконно привлекли денежные средства граждан, под видом инвестиций в строительство, на общую сумму 8895000 рублей, в особо крупном размере, для строительства объекта капитального строительства «Комплекс гаражей» на земельных участках с кадастровыми номерами: 

<

данные изъяты>, расположенных по адресу: ..., которое по настоящее время не завершено. 

При квалификации содеянного подсудимыми, суд принимает во внимание положения п. 10 Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 30 ноября 2017 года № 48 «О судебной практике по делам о мошенничестве, присвоении и растрате», согласно которому ответственность за привлечение денежных средств граждан в нарушение требований законодательства Российской Федерации об участии в долевом строительстве многоквартирных домов и (или) иных объектов недвижимости при отсутствии признаков мошенничества наступает в соответствии со ст. 200.3 УК РФ.

Согласно ч. 2 ст. 1 Федерального закона от 30 декабря 2004 года № 214-ФЗ «Об участии в долевом строительстве многоквартирных домов и иных объектов недвижимости и о внесении изменений в некоторые законодательные акты Российской Федерации», привлечение денежных средств граждан, связанное с возникающим у граждан правом собственности на помещения в многоквартирных домах и (или) иных объектах недвижимости, которые на момент привлечения таких денежных средств граждан не введены в эксплуатацию в порядке, установленном законодательством о градостроительной деятельности (далее – привлечение денежных средств граждан для строительства), допускается только: на основании договора участия в долевом строительстве; жилищно-строительными кооперативами, которые осуществляют строительство на земельных участках, предоставленных им в безвозмездное срочное пользование из муниципальной собственности или государственной собственности, в том числе в соответствии с Федеральным законом от 24 июля 2008 года № 161-ФЗ «О содействии развитию жилищного строительства, созданию объектов туристской инфраструктуры и иному развитию территорий», или созданы в соответствии с Федеральным законом от 26 октября 2002 года № 127-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)».

Согласно ч. 2.1 ст.1 Федерального закона от 30 декабря 2004 года № 214-ФЗ запрещается привлечение денежных средств граждан для строительства в нарушение требований, установленных частью 2 настоящей статьи, в том числе предложение и продажа гражданам ценных бумаг, в результате осуществления прав по которым в соответствии с условиями эмиссии указанных ценных бумаг или условиями договора доверительного управления паевым инвестиционным фондом гражданин получит право требовать выдела помещения в многоквартирном доме и (или) ином объекте недвижимости, которые на момент привлечения денежных средств граждан для строительства не введены в эксплуатацию. Сделка по привлечению денежных средств граждан для строительства, совершенная в нарушение требований, установленных настоящей статьей, может быть признана судом недействительной только по иску гражданина, заключившего такую сделку.

Объектом преступного посягательства, совершенного подсудимыми ФИО43 и ФИО44, являются общественные отношения в сфере долевого строительства, установленный порядок осуществления деятельности по привлечению денежных средств граждан для строительства, а также интересы дольщиков. 

Объективная сторона характеризуется деянием, выражающимся в привлечении денежных средств граждан для строительства гаражей в нарушение требований ч. 2 ст. 1, ч. 2.1 ст. 1, ч. 1 ст. 3, п. 2 ч. 1.2 ст. 3, ч. 2 ст. 3.1, ч. 3 ст. 3.1, ч. 1 ст. 4, ч. 3 ст. 4, ч. 4 ст. 4, ч. 1 ст. 15.4, ч. 1 ст. 19 Федерального закона от 30 декабря 2004 года № 214-ФЗ «Об участии в долевом строительстве многоквартирных домов и иных объектов недвижимости и о внесении изменений в некоторые законодательные акты Российской Федерации», в целях незаконного привлечения денежных средств граждан для их строительства, не желая нести установленные законом обязанности застройщика, осознавая противоправный характер и общественную опасность своих действий, предвидя возможность и неизбежность наступления общественно опасных последствий и желая их наступления, путем заключения с гражданами непредусмотренных договоров инвестирования строительства, а также предварительных договоров купли-продажи нежилого объекта (гаража), содержащие основные фактические условия договора долевого строительства, не получив в установленном порядке разрешение на строительство, не опубликовав, не разместив и не предоставив проектную декларацию, не выполнив требования о государственной регистрации договоров аренды земельного участка, не заключив в письменной форме договоры долевого участия, не выполнив требования об их государственной регистрации, не разместив в ЕИСЖС информацию о застройщике, находясь в офисе ООО «МСК», расположенном по адресу: Республика Марий Эл, 

<

...>, не разместив денежные средства граждан на счетах эскроу.

При установлении вины ФИО43 и ФИО44 суд исходит из показаний всех свидетелей, с которыми были заключены договоры, и которые внесли денежные средства по данным договорам, из которых следует, что в период с 16 июля 2020 года по 25 марта 2022 года подсудимые привлекли граждан к участию в долевом строительстве объекта капитального строительства «Комплекс гаражей» на земельных участках с кадастровыми номерами: 

<

данные изъяты>, расположенных по адресу: ... Эл, ..., и заключили с гражданами предварительные договоры купли-продажи или договоры инвестирования строительства. По этим договорам граждане отдали денежные средства на общую сумму 8895000 рублей, по которым ФИО43 и ФИО44 обещали предоставить в собственность вновь отстроенные гаражи. Размер привлеченных денежных средств подтверждается исследованными в судебном заседании доказательствами, в том числе, приходными кассовыми ордерами, кассовыми чеками, сведениями о покупателях гаражей, изъятыми в ходе обыска в ООО «МСК», а также не оспаривался обоими подсудимыми.

Действие Федерального закона от 25 февраля 1999 года N 39-ФЗ «Об инвестиционной деятельности в Российской Федерации, осуществляемой в форме капитальных вложений» не распространяется на правоотношения, связанные с привлечением денежных средств граждан и юридических лиц для долевого строительства многоквартирных домов и (или) иных объектов недвижимости на основании договора участия в долевом строительстве, поскольку они регулируются Федеральным законом от 30 декабря 2004 года N 214-ФЗ «Об участии в долевом строительстве многоквартирных домов и иных объектов недвижимости и о внесении изменений в некоторые законодательные акты Российской Федерации».

Исходя из п. 1 ст. 3 Федерального закона от 30 декабря 2004 года № 214-ФЗ «Об участии в долевом строительстве многоквартирных домов и иных объектов недвижимости и о внесении изменений в некоторые законодательные акты Российской Федерации», застройщик вправе привлекать денежные средства участников долевого строительства для строительства (создания) многоквартирного дома и (или) иных объектов недвижимости только после получения в установленном порядке разрешения на строительство, опубликования, размещения и (или) представления проектной декларации в соответствии с настоящим Федеральным законом и государственной регистрации застройщиком права собственности на земельный участок, предоставленный для строительства (создания) многоквартирного дома и (или) иных объектов недвижимости, в состав которых будут входить объекты долевого строительства, либо договора аренды, договора субаренды такого земельного участка или в случаях, предусмотренных Федеральным законом «О содействии развитию жилищного строительства, созданию объектов туристской инфраструктуры и иному развитию территорий» либо п.п. 15 п. 2 ст. 39.10 Земельного кодекса Российской Федерации, договора безвозмездного пользования таким земельным участком.

Части 2, 3 ст. 3.1 Федерального закона от 30 декабря 2004 года №214-ФЗ содержат требования к информации, которую обязан раскрывать застройщик, привлекающий денежные средства участников долевого строительства, а также которая подлежит размещению в ЕИСЖС до направления первого договора на государственную регистрацию. В ч. 1 ст. 19 данного закона содержатся требования к декларации. 

Так, действия ФИО43 и ФИО44 не отвечали требованиям п. 1 ст. 3 вышеуказанного Закона, не позволявшего застройщику привлекать денежные средства для объектов недвижимости без получения в установленном порядке разрешения на строительство (так как договоры начали заключать и привлекать денежные средства еще до получения разрешения на строительство), опубликования, размещения или представления проектной декларации, и государственной регистрации застройщиком договора аренды земельного участка.

Кроме того заключенные договоры инвестирования строительства не отвечали требованиям ст. 4 вышеуказанного Закона, содержащей требования к условиям договоров долевого участия в строительстве, а также предписывающей их обязательную государственную регистрацию.

Согласно п. 2 ч. 1.2 ст. 3 Федерального закона от 30 декабря 2004 года № 214-ФЗ, застройщик вправе осуществлять строительство (создание) многоквартирных домов и (или) иных объектов недвижимости в пределах одного или нескольких разрешений на строительство с привлечением денежных средств участников долевого строительства при соблюдении одного из условий: размещения денежных средств участников долевого строительства на счетах эскроу в порядке, предусмотренном ст. 15.4 настоящего Федерального закона. Согласно ч. 1 ст. 15.4 Федерального закона от 30 декабря 2004 года № 214-ФЗ в целях привлечения застройщиком денежных средств участников долевого строительства на строительство (создание) многоквартирных домов и (или) иных объектов недвижимости путем размещения таких средств на счетах эскроу все участники долевого строительства в отношении многоквартирного дома и (или) иного объекта недвижимости, в отношении индивидуального жилого дома в границах территории малоэтажного жилого комплекса вносят денежные средства в счет уплаты цены договоров участия в долевом строительстве на счета эскроу, открытые в уполномоченном банке в соответствии со статьей 15.5 настоящего Федерального закона (далее – счет эскроу).

В нарушение указанных требований законодательства подсудимые привлекали денежные средства граждан без использования эскроу счета. 

Довод стороны защиты о том, что отдельным гражданам привлеченные денежные средства возмещены в полном объеме, в том числе, ФИО23, что исключает уголовную ответственность осужденных, не состоятелен, так как основанием, освобождающим от уголовной ответственности, является лишь возмещение в полном объеме суммы всех привлеченных денежных средств.

При решении вопроса о направленности умысла каждого виновного следует исходить из совокупности всех обстоятельств содеянного и учитывать, в частности, обстоятельства и способ совершения преступления. Суд полагает, что указанные действия подсудимыми совершены умышленно, поскольку ФИО43 и ФИО44, достоверно зная в силу занимаемых должностей положения законодательства Российской Федерации, регулирующие отношения в сфере долевого строительства, являясь руководителями ООО «МСК», пренебрегая требованиями законодательства Российской Федерации в целях незаконного привлечения денежных средств граждан для строительства «Комплекса гаражей», не желая нести установленные законом обязанности застройщика, осознавали, что незаконно привлекли денежные средства граждан в особо крупном размере для строительства не введенного в эксплуатацию объекта капитального строительства «Комплекса гаражей» на земельных участках с кадастровыми номерами 

<

данные изъяты>, расположенных по адресу...

Говоря о мотиве и целях совершения подсудимыми преступления, суд исходит из фактических обстоятельств совершенного ФИО43 и ФИО44 преступления, их показаний и показаний свидетелей, приходит к выводу, что указанные преступные действия ФИО43 и ФИО44 совершили с целью незаконного привлечения денежных средств, не желая нести установленные законом обязанности застройщика.

Квалифицирующий признак «группой лиц по предварительному сговору» нашел свое подтверждение при рассмотрении уголовного дела. Преступные действия ФИО43 и ФИО44 носили тождественный характер, совершались при помощи одинаковых средств и методов, имели единую цель и охватывались единым умыслом, в связи с чем доводы защитников адвокатов Суминой Н.А., Бусыгиной И.И. о том, что единого умысла у ФИО43 и ФИО44 не имелось, в предварительный сговор они не вступали, и ФИО44, будучи заместителем директора ООО «МСК», выполнял лишь распоряжения директора ООО «МСК» ФИО43 по подписанию в его отсутствие договоров инвестирования строительства, а также предварительных договоров купли-продажи нежилого объекта (гаража), суд признает несостоятельными, так как они опровергаются исследованными судом доказательствами, в том числе, показаниями свидетелей ФИО13, ФИО8, ФИО11, ФИО35, из которых следует, что в отсутствии ФИО43 ФИО44 исполнял обязанности директора ООО «МСК»; к бухгалтеру с клиентами по комплексу гаражей подходил как ФИО43, так и ФИО44; от имени руководства ООО «МСК» в Медведевскую городскую администрацию приходили ФИО43 и ФИО44, которые обещали своевременно оплачивать плату за аренду земельных участков, при этом ФИО44 принимал ключевые решения, а ФИО43 подписывал документы; при обсуждении работ по подготовке проектной документации по гаражному комплексу присутствовал ФИО44, при котором обсуждали конструктивные решения и материалы отделки. Имеющиеся в деле письменные доказательства также подтверждают наличие предварительного сговора между подсудимыми, так как договоры от имени ООО «МСК» заключались и ФИО43, и ФИО44, при этом судом отмечается, что с ФИО17 договор был заключен ФИО44 21 января 2022 года и в этот же день денежные средства в размере 100000 рублей в счет частичной оплаты стоимости гаража были получены ФИО43, что подтверждается имеющимся в материалах дела приходным кассовым ордером. Таким образом, совместные согласованные действия ФИО43 и ФИО44 в целях достижения единой цели указывают на наличие предварительного сговора между ними. 

Состав инкриминированного ФИО43 и ФИО44 преступления является формальным, и преступление считается оконченным с момента привлечения денежных средств. Осужденными привлечены денежные средства граждан на сумму более 7500000 рублей, что составляет особо крупный размер в соответствии с примечанием 1 к статье 200.3 УК РФ (в редакции Федерального закона от 6 апреля 2024 года № 79-ФЗ).

Таким образом, оценив совокупность всех исследованных по делу доказательств, суд приходит к выводу о доказанности вины ФИО43 и ФИО44 и квалифицирует действия каждого по ч. 2 ст. 200.3 УК РФ, как привлечение денежных средств граждан для строительства в нарушение требований законодательства Российской Федерации об участии в долевом строительстве иных объектов недвижимости, группой лиц по предварительному сговору, в особо крупном размере.

ФИО43 на учетах у врача-психиатра и врача-нарколога не состоит, за лечебно-консультативной помощью не обращался (т. 2 л.д. 116, 128, т. 6 л.д. 33-34).

В судебном заседании ФИО43 вел себя адекватно ситуации, по существу отвечал на постановленные ему вопросы.

На основании вышеизложенного, суд не находит оснований сомневаться в психическом состоянии подсудимого, признает его вменяемым и подлежащим уголовной ответственности на основании ст. 19 УК РФ.

ФИО44 на учетах у врача-психиатра и врача-нарколога не состоит, за лечебно-консультативной помощью не обращался (т. 2 л.д. 115, 127, т. 6 л.д. 40-41).

В судебном заседании ФИО44 вел себя адекватно ситуации, по существу отвечал на постановленные ему вопросы.

На основании вышеизложенного, суд не находит оснований сомневаться в психическом состоянии подсудимого, признает его вменяемым и подлежащим уголовной ответственности на основании ст. 19 УК РФ.

При назначении вида и меры наказания подсудимым ФИО43 и ФИО44 суд учитывает требования ст.ст. 6, 60 УК РФ о принципе справедливости и общих началах назначения наказания, характер и степень общественной опасности совершенного ими преступления, данные о личности подсудимых, обстоятельства, смягчающие подсудимым наказание, отсутствие отягчающих наказание обстоятельств, а также влияние назначенного наказания на исправление каждого осужденного и на условия жизни их семей.

ФИО43 зарегистрирован и проживает по адресу: ..., состоит в фактических брачных отношениях с ФИО29, имеет одного совершеннолетнего ребенка – ФИО47, 

<

...> года года рождения, который в настоящее время заключил контракт о прохождении военной службы в Вооруженных Силах Российской Федерации, и двоих малолетних детей – ФИО27, 

<

...> года года рождения, а также ФИО28-Н.П., 

<

...> года года рождения, являющегося 

<

данные изъяты>. Оказывает посильную помощь своей матери, 

<

данные изъяты>, а также брату, 

<

данные изъяты> (т. 6 л.д. 17-21, 22-26, 27-30, 32).

ФИО43 ранее не судим (т. 6 л.д. 31).

Согласно справке-характеристике начальника ОДУП и ПДН ОП № 2 УМВД России по г. Йошкар-Оле, ФИО43 по месту жительства характеризуется посредственно, жалоб от соседей на него не поступало (т. 6 л.д. 35).

ФИО44 зарегистрирован и проживает по адресу: ..., состоит в зарегистрированном браке с ФИО48, имеет совершеннолетнего ребенка – ФИО49, 

<

...> года года рождения, являющуюся студенткой. 19 марта 2025 года перенес 

<

данные изъяты> Оказывает помощь по хозяйству своему отцу, 

<

данные изъяты>, а также помогает материально и по хозяйству теще, которой 

<

данные изъяты> (т. 6 л.д. 36-37, 38, 39).

ФИО44 ранее не судим (т. 6 л.д. 42).

Согласно справке-характеристике начальника ОДУП и ПДН ОП № 2 УМВД России по г. Йошкар-Оле, ФИО44 по месту жительства характеризуется посредственно, жалоб от соседей на него не поступало (т. 6 л.д. 43).

В качестве обстоятельств, смягчающих наказание ФИО43, суд учитывает: на основании ст. 61 УК РФ – частичное признание вины и раскаяние в содеянном, состояние здоровья близких родственников – сынаФИО28-Н.П., 

<

...> года года рождения, матери, имеющих инвалидность, а также брата, которым он оказывает посильную помощь; фактически положительную характеристику по месту жительства, принятие мер к окончанию строительства комплекса гаражей, привлечение к уголовной ответственности впервые, наличие двоих малолетних детей.

В качестве обстоятельств, смягчающих наказание ФИО44, суд учитывает: на основании ст. 61 УК РФ – частичное признание вины и раскаяние в содеянном, состояние здоровья осужденного и его близкого родственника – отца, имеющего возрастные заболевания, которому он оказывает посильную помощь, фактически положительную характеристику по месту жительства, принятие мер к окончанию строительства комплекса гаражей, привлечение к уголовной ответственности впервые.

Отягчающих обстоятельств, предусмотренных ст. 63 УК РФ, суд не усматривает у каждого подсудимого.

Преступление, совершенное подсудимыми, предусмотренное ч. 2 ст. 200.3 УК РФ, согласно ч. 3 ст. 15 УК РФ относится к категории умышленных преступлений средней тяжести в сфере экономической деятельности.

Санкция ч. 2 ст. 200.3 УК РФ содержит альтернативные виды наказаний. 

Принимая во внимание обстоятельства и степень общественной опасности совершенного преступления, данные о личности обоих подсудимых, смягчающие обстоятельства и отсутствие отягчающих обстоятельств, их поведение до и после совершения преступления, трудоспособный возраст, материальное и семейное положение каждого подсудимого, суд полагает необходимым назначить подсудимым ФИО43 и ФИО44 наказание в виде исправительных работ каждому с удержанием из заработной платы осужденных определенного процента заработка в доход государства, с учетом положений ст.50 УК РФ, полагая, что данный вид наказания обеспечит восстановление социальной справедливости, а также исправление осужденных и предупреждение совершения ими новых преступлений в соответствии с требованиями ст.ст. 6, 43, 60 УК РФ. 

Обстоятельств, предусмотренных ч. 5 ст. 50 УК РФ и препятствующих назначению наказания каждому подсудимому в виде исправительных работ, судом не установлено.

С учетом фактических обстоятельств преступления и степени его общественной опасности, мотивов, целей и умысла совершенного преступления, характера и размера наступивших последствий, наличия смягчающих наказание обстоятельств и отсутствия отягчающих обстоятельств, суд не нашел оснований для изменения категории преступления на менее тяжкую в соответствии с ч. 6 ст. 15 УК РФ в отношении каждого подсудимого.

Исключительных обстоятельств, связанных с целями и мотивами преступления, ролью виновных, их поведением во время или после совершения преступления, других обстоятельств, существенно уменьшающих степень общественной опасности преступления, судом не установлено, поэтому оснований для применения ст. 64 УК РФ при назначении наказания ФИО43 и ФИО44 каждому суд не находит. Установленные судом смягчающие наказание обстоятельства у каждого из подсудимых, как по отдельности так и в своей совокупности, с учетом всех обстоятельств дела, исключительными не являются. 

Суд не находит возможным назначить ФИО43 и ФИО44 каждому наказание в виде лишения свободы условно с применением ст. 73 УК РФ, учитывая характер и степень общественной опасности совершенного ими в сфере экономической деятельности преступления, обстоятельств его совершения, поведение подсудимых до и после совершения преступления, данные о личности подсудимых, которые вину признали частично, в течение длительного времени ввод объекта недвижимости (комплекса гаражей) в эксплуатацию не обеспечили. При таких обстоятельствах суд приходит к выводу, что исправление осужденных невозможно без реального отбывания наказания в виде лишения свободы, условное осуждение не обеспечит необходимого воспитательного и исправительного воздействия на каждого из них.

Согласно примечанию 2 к ст. 200.3 УК РФ, лицо может быть освобождено от уголовной ответственности при условии возмещения в полном объеме суммы привлеченных средств или введением в эксплуатацию объекта недвижимости. Ни одно из этих условий по уголовному делу не установлено, на день вынесения приговора гаражи в эксплуатацию не сданы, привлеченные денежные средства в полном объеме дольщикам не возвращены, каких-либо подтверждающих данные факты документов суду не представлено.

Гражданские иски по делу не заявлены.

Мера пресечения не избиралась. Избранную в отношении ФИО43 и ФИО44 меру процессуального принуждения в виде обязательства о явке по вступлении приговора в законную силу каждому следует отменить.

Судом в соответствии со ст. 81 УПК РФ решен вопрос о вещественных доказательствах:

- проектную документацию, сшив документов ООО «МСК», товарно-транспортную накладную, ситуационную схему, – хранить при материалах уголовного дела;

- предварительный договор купли-продажи нежилого здания (гаража) № 6 от 16 июля 2020 года заключенный с ФИО30, предварительный договор купли-продажи нежилого здания (гаража) № 9 от 7 сентября 2020 года, заключенный с ФИО10, предварительные договоры купли-продажи нежилого здания (гаража) № 24 и № 25 от 7 сентября 2020 года, заключенные с ФИО25, договор инвестирования строительства гаража № 5-Л от 9 сентября 2020 года, заключенный с ФИО19, договор инвестирования строительства гаража № 4-Л от 18 сентября 2020 года, заключенный с ФИО37, договоры инвестирования строительства гаража № 18-Л и № 10-Л от 9 декабря 2020 года, заключенный с ФИО38, договор инвестирования строительства гаража № 11-Л от 15 декабря 2020 года, заключенный с ФИО9, договоры инвестирования строительства гаража № 21-Л и № 22-Л от 15 декабря 2020 года, заключенные с ФИО20, договор инвестирования строительства гаража № 28-Л от 15 декабря 2020 года, заключенный с ФИО21, договор инвестирования строительства гаража № 3-Л от 8 февраля 2021 года, заключенный со ФИО32, договор инвестирования строительства гаража № 27-Л от 17 февраля 2021 года, заключенный с ФИО1, договор инвестирования строительства гаража № 16-Л от 23 апреля 2021 года, заключенный с ФИО7, договор инвестирования строительства гаража № 30-Л от 21 января 2022 года, заключенный с ФИО17, договор инвестирования строительства гаража № 13-Л от 25 марта 2022 года, заключенный с ФИО41, договор инвестирования строительства гаража № 24-П от 10 февраля 2021 года, заключенный с ФИО23, договор инвестирования строительства гаража № 26-Л от 9 февраля 2021 года, заключенный с ФИО2, договор инвестирования строительства гаража № 20-Л от 25 мая 2021 года, заключенный с ФИО4, кассовую книга на 2022 год ООО «МСК», копию личного дела ФИО44, определение Медведевского районного суда по иску ФИО39, сшив документов «Приказы по основным видам деятельности», – оставить по принадлежности ФИО43;

- договор инвестирования строительства гаража № 26-Л от 9 февраля 2021 года, заключенный с ФИО2, – оставить по принадлежности ФИО2;

- договор инвестирования строительства гаража № 17-П от 19 мая 2021 года, заключенный с ФИО39, – оставить по принадлежности ФИО39;

- договор инвестирования строительства гаража № 1-Л от 28 марта 2022 года, заключенный с ФИО15, – оставить по принадлежности ФИО15

Процессуальных издержек по делу не имеется.

На основании изложенного, руководствуясь ст.ст. 304, 307-309 УПК РФ, суд,

п р и г о в о р и л: 

Признать ФИО43 виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 200.3 УК РФ, и назначить ему наказание в виде исправительных работ на срок 1 год с производством удержаний из заработной платы осужденного в доход государства в размере 10 %. 

Признать ФИО44 виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 200.3 УК РФ, и назначить ему наказание в виде исправительных работ на срок 1 год с производством удержаний из заработной платы осужденного в доход государства в размере 10 %. 

Избранную в отношении ФИО43 меру процессуального принуждения в виде обязательства о явке отменить. Меру пресечения не избирать.

Избранную в отношении ФИО44 меру процессуального принуждения в виде обязательства о явке отменить. Меру пресечения не избирать.

В соответствии с ч. 3 ст. 81 УПК РФ вещественные доказательства по вступлении приговора в законную силу:

- проектную документацию, сшив документов ООО «МСК», товарно-транспортные накладные, ситуационную схему, – хранить при материалах уголовного дела;

- предварительный договор купли-продажи нежилого здания (гаража) № 6 от 16 июля 2020 года заключенный с ФИО30, предварительный договор купли-продажи нежилого здания (гаража) № 9 от 7 сентября 2020 года, заключенный с ФИО10, предварительные договоры купли-продажи нежилого здания (гаража) № 24 и № 25 от 7 сентября 2020 года, заключенные с ФИО25, договор инвестирования строительства гаража № 5-Л от 9 сентября 2020 года, заключенный с ФИО19, договор инвестирования строительства гаража № 4-Л от 18 сентября 2020 года, заключенный с ФИО37, договоры инвестирования строительства гаража № 18-Л и № 10-Л от 9 декабря 2020 года, заключенные с ФИО38, договор инвестирования строительства гаража № 11-Л от 15 декабря 2020 года, заключенный с ФИО9, договоры инвестирования строительства гаража № 21-Л и № 22-Л от 15 декабря 2020 года, заключенные с ФИО20, договор инвестирования строительства гаража № 28-Л от 15 декабря 2020 года, заключенный с ФИО21, договор инвестирования строительства гаража № 3-Л от 8 февраля 2021 года, заключенный со ФИО32, договор инвестирования строительства гаража № 27-Л от 17 февраля 2021 года, заключенный с ФИО1, договор инвестирования строительства гаража № 16-Л от 23 апреля 2021 года, заключенный с ФИО7, договор инвестирования строительства гаража № 30-Л от 21 января 2022 года, заключенный с ФИО17, договор инвестирования строительства гаража № 13-Л от 25 марта 2022 года, заключенный с ФИО41, договор инвестирования строительства гаража № 24-П от 10 февраля 2021 года, заключенный с ФИО23, договор инвестирования строительства гаража № 26-Л от 9 февраля 2021 года, заключенный с ФИО2, договор инвестирования строительства гаража № 20-Л от 25 мая 2021 года, заключенный с ФИО4, кассовую книгу на 2022 год ООО «МСК», копию личного дела ФИО44, определение Медведевского районного суда по иску ФИО39, сшив документов «Приказы по основным видам деятельности», – оставить по принадлежности ФИО43;

- договор инвестирования строительства гаража № 26-Л от 9 февраля 2021 года, заключенный с ФИО2, – оставить по принадлежности ФИО2;

- договор инвестирования строительства гаража № 17-П от 19 мая 2021 года, заключенный с ФИО39, – оставить по принадлежности ФИО39;

- договор инвестирования строительства гаража № 1-Л от 28 марта 2022 года, заключенный с ФИО15, – оставить по принадлежности ФИО15

Приговор может быть обжалован в апелляционном порядке в Судебную коллегию по уголовным делам Верховного Суда Республики Марий Эл через Медведевский районный суд Республики Марий Эл в течение 15 суток со дня его провозглашения. Осужденные вправе ходатайствовать о своем участии в рассмотрении уголовного дела судом апелляционной инстанции и назначении им защитников в тот же срок.

Председательствующий судья Л.Н. Иванова