П Р И Г О В О Р

ИМЕНЕМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

пгт ФИО23 25 июля 2019 г. 

Судья Безенчукского районного суда Самарской области БАХЫШЕВ И.Х. - единолично,

с участием государственного обвинителя, - старшего помощника прокурора ЧУЦКОВА А.Н.,

подсудимого ФИО3,

защитника-адвоката ПЕТРУХИНОЙ С.А., имеющей регистрационный номер № представившей удостоверение № № и ордер № №,

при секретаре ЧИННОВОЙ И.А.,

рассмотрев уголовное дело в отношении: 

ФИО1 ФИО43, № г.р., уроженца и жителя 

<

адрес>, имеющего высшее образование, работающего в 

<

данные изъяты> в должности координатора перимента автомобильных компонентов, женатого, имеющего на иждивении малолетнего ребенка, судимого:

-ДД.ММ.ГГГГ. Люберецким городским судом Московской области по ч. 5 ст. 159, ч. 1 ст. 165, ст. 69 УК РФ к 2 годам лишения свободы со штрафом в размере 150 000 рублей, условно с испытательным сроком 3 года, наказание не отбыто;

-ДД.ММ.ГГГГ г. Центральным районным судом г. Тольятти Самарской области по ч. 5 ст. 159 (3 эпизода), ч. 3 ст. 159 (2 эпизода) УК РФ к 3 годам 6 месяцам лишения свободы условно с испытательным сроком 3 года, наказание не отбыто, судимости не погашены,

гражданина Российской Федерации, - обвиняемого в совершении преступлений, предусмотренных ч. 3 ст. 159, ч. 1 ст. 187, ч. 3 ст. 30, ч. 4 ст. 159 УК РФ,

у с т а н о в и л:

ФИО2, в период с ДД.ММ.ГГГГ г. являясь индивидуальным предпринимателем, действуя из корыстных побуждений, осознавая общественную опасность своих действий, предвидя наступление общественно-опасных последствий и желая их наступления, путем обмана, под предлогом приобретения продукции ООО ТД «Агро+», похитил № тонны нерафинированного подсолнечного масла на общую сумму № рублей, принадлежащего данному предприятию, изготовил и сбыл поддельное средство платежа, а также покушался на хищение путем обмана и злоупотребления доверием № тонн нерафинированного подсолнечного масла на общую сумму № рублей, принадлежащего ООО ТД «Агро+», при следующих обстоятельствах. 

Так, ФИО3 в качестве индивидуального предпринимателя зарегистрирован ДД.ММ.ГГГГ г. в инспекции Федеральной налоговой службы (ИФНС) по Красноглинскому району г. Самары, расположенной по адресу: 

<

адрес>, состоит на налоговом учете в Межрайонной инспекции Федеральной налоговой службы № 2 по Самарской области, расположенной по адресу: 

<

адрес>, с присвоением индивидуального номера налогоплательщика (ИНН) №. Зарегистрирован по адресу: 

<

адрес> 

Основным видом деятельности индивидуального предпринимателя ФИО3, согласно заявления поданной им в вышеназванный налоговый орган, при государственной регистрации физического лица в качестве индивидуального предпринимателя от ДД.ММ.ГГГГ., значится продажа строительных материалов, однако фактически ФИО3 занимался оптовой реализацией сельскохозяйственной продукции в виде нерафинированного подсолнечного масла и сахара.

В период с ДД.ММ.ГГГГ. ФИО3, действуя из корыстных побуждений, решил путем обмана, похитить чужое имущество в виде подсолнечного масла, под предлогом его приобретения у подобранного им предприятия, после чего реализовать похищенное и получить наживу. 

ДД.ММ.ГГГГ. в период с № час. (по московскому часовому поясу) ФИО3, находясь по месту своего фактического проживания по адресу: 

<

адрес>, действуя из корыстных побуждений, с целью завладения чужим имуществом путем обмана, используя свою личную персональную электронно-вычислительную машину (ПЭВМ) - ноутбук марки «Эйч Пи» («Hp»), выбрал для совершения задуманного преступления Общество с ограниченной ответственностью Торговый Дом «Агро+» (ООО ТД «Агро+»), которое разместило в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» информацию о реализации нерафинированного подсолнечного масла.

ООО ТД «Агро+» зарегистрировано ДД.ММ.ГГГГ. в Межрайонной инспекции Федеральной налоговой службы № 18 по Республике Татарстан, расположенной по адресу: Республика Татарстан, 

<

адрес>, с присвоением основного государственного регистрационного номера (ОГРН) № и в этот же день поставлено на учет в Межрайонной инспекции Федеральной налоговой службы № 5 по Республике Татарстан, расположенной по адресу: 

<

адрес>, с присвоением индивидуального номера налогоплательщика (ИНН) №. ООО ТД «Агро+» имеет юридический адрес: 

<

адрес>, фактический адрес: 

<

адрес> (с ДД.ММ.ГГГГ. по настоящее время расположено по адресу: 

<

адрес>).

Основным видом деятельности ООО ТД «Агро+» является оптовая торговля кормами для сельскохозяйственных животных. Учредителем (участником) ООО ТД «Агро+» до ДД.ММ.ГГГГ., значился ФИО4, который в соответствии с приказом данного участника ООО ТД «Агро+» № № от ДД.ММ.ГГГГ. являлся директором данного предприятия.

В период с ДД.ММ.ГГГГ ООО ТД «Агро+» с целью продвижения товара на потребительском рынке России, в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» создало информационный сайт «Агро-плюс.ру» («agro-plyus.ru») с указанием контактных данных: номера телефона № и электронного почтового адреса: «Агро.Плюс и яндекс.ру» («Agro.Plyus@yandex.ru»), где разместило объявление о реализации сельскохозяйственной продукции: нерафинированного подсолнечного масла, шрота подсолнечного, подсолнечного жмыха, рапсового жмыха и известняковой муки. 

Продолжая свои действия, направленные на реализацию задуманного преступления, ДД.ММ.ГГГГ г. в № час. (по московскому часовому поясу) ФИО3, находясь по вышеуказанному адресу, со своего электронного почтового адреса в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»: «ТЛюксойл и джимайл.ком» («TLuxeoil@gmail.com») направил на электронный почтовый адрес: «Агро.Плюс и яндекс.ру» («Agro.Plyus@yandex.ru»), принадлежащий ООО ТД «Агро+», текстовое сообщение об уточнении сведений о качестве и условиях реализации предлагаемого вышеназванным предприятием нерафинированного подсолнечного масла. 

ДД.ММ.ГГГГ. в № час. (по московскому часовому поясу) ФИО3, находясь по месту своего проживания по адресу: 

<

адрес>, получил на свой электронный почтовый адрес «ТЛюксойл и джимайл.ком» («TLuxeoil@gmail.com») с электронного почтового адреса: «Агро.Плюс и яндекс.ру» («Agro.Plyus@yandex.ru»), от заместителя директора ООО ТД «Агро+» ФИО5, неосведомленного о задуманном им преступлении, текстовое сообщение, в котором указаны сведения о качестве, условиях реализации нерафинированного подсолнечного масла и контактный номер телефона № директора ООО ТД «Агро+» ФИО4.

В этот же день, ДД.ММ.ГГГГ г., в период с №. (по московскому часовому поясу) ФИО3, действуя с целью завладения имуществом ООО ТД «Агро+», находясь в арендуемом по договору аренды помещения № № от ДД.ММ.ГГГГ г. у индивидуального предпринимателя ФИО6 №, офисе № №, расположенном в Бизнес Центре (БЦ) «

<

данные изъяты>», по адресу: 

<

адрес>, с мобильного телефона с абонентским номером №, оформленного на ООО «Промторг», (ИНН) №, зарегистрированного по адресу: 

<

адрес>, неоднократно производил телефонные звонки на абонентский номер №, принадлежащий директору ООО ТД «Агро+»ФИО4 и сообщал последнему заведомо ложные сведения о якобы имеющихся у него намерениях и возможности приобрести на условиях ООО ТД «Агро» нерафинированное подсолнечное масло в больших объемах, не называя его точного количества. 

ДД.ММ.ГГГГ. в № час. (по московскому часовому поясу) ФИО3, продолжая свои преступные действия, направленные на завладение чужим имуществом, находясь в офисном помещении № №, расположенном в здании Бизнес Центра «

<

данные изъяты>», по адресу: 

<

адрес>, осуществил телефонный звонок со своего мобильного телефона с абонентским номером № на абонентский номер № директора ООО ТД «Агро+» ФИО4, чтобы еще раз узнать о готовности ООО ТД «Агро+» реализовать ему нерафинированное подсолнечное масло. Получив устное подтверждение от ФИО4 о наличии необходимого количества товара ФИО3 сообщил последнему, что приедит в г. Казань для проведения переговоров и заключения договора с ООО ТД «Агро+» на покупку нерафинированного подсолнечного масла.

ДД.ММ.ГГГГ в период с № час. (по московскому часовому поясу) директор ООО ТД «Агро+» ФИО4, добросовестно заблуждаясь относительно намерений ФИО3 и будучи неосведомленным о задуманном им преступлении, по договоренности с последним встретился с ним в помещении торгово-развлекательного центра (ТРЦ) «

<

данные изъяты>», расположенном по адресу: 

<

адрес>, где они обсудили условия заключения договора поставки нерафинированного подсолнечного масла, и решили провести поставку нерафинированного подсолнечного масла массой № тонн, по цене № рублей за одну тонну. 

В этот же день, в период с № час. (по московскому часовому поясу) ФИО3, со своего электронного почтового адреса в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»: «ТЛюксойл и джимайл.ком» («TLuxeoil@gmail.com») направил на электронный почтовый адрес: «Агро.Плюс и яндекс.ру» («Agro.Plyus@yandex.ru»), принадлежащий ООО ТД «Агро+» файл-копию выписки из Единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей и файл-копию рекламного документа – «карту партнера», содержащую сведения об индивидуальном предпринимателе ФИО3, (ОГРНИП) №, (ИНН) №, юридический адрес: 

<

адрес>, фактический адрес: 

<

адрес>, здание Бизнес Центра «

<

данные изъяты>», офисное помещение № №, расчетный счёт № № открытый в Сибирском филиале АО КБ «

<

данные изъяты>», электронный почтовый адрес: «ТЛюксойл и джимайл.ком» («TLuxeoil@gmail.com») и контактный телефонный номер №. 

ДД.ММ.ГГГГ. в период с № час. (по московскому часовому поясу) ФИО3, находясь в офисном помещении № №, расположенном в здании Бизнес Центра (БЦ) «

<

данные изъяты>», по адресу: 

<

адрес>, продолжая свои преступные действия, направленные на хищение имущества принадлежащего ООО ТД «Агро+», используя свою личную компьютерную технику - ноутбук марки «Эйч Пи» («Hp») и информационно-телекоммуникационную сеть «Интернет» на сайте «Агросервер», подыскал информацию о приобретении нерафинированного подсолнечного масла Акционерным обществом (АО) «Нэфис Косметикс» (ИНН) №, расположенным по адресу: 

<

адрес>. 

В этот же день, в № час. (по московскому часовому поясу) ФИО3, обнаружив информацию о приобретении нерафинированного подсолнечного масла компанией АО «Нэфис Косметикс», находясь по вышеуказанному адресу, со своего мобильного телефона с абонентским номером №, осуществил телефонный звонок на абонентский номер №, указанный в объявлении, принадлежащий начальнику отдела снабжения АО «Нэфис-Косметикс» ФИО7 и сообщил, что является индивидуальным предпринимателем, может поставить АО «Нэфис Косметикс» № тонн нерафинированного подсолнечного масла по цене № рублей за одну тонну, с условием самовывоза покупателем приобретаемого товара. 

В тот же период времени ФИО7, неосведомленная о преступных намерениях ФИО3, согласилась заключить договор поставки нерафинированного подсолнечного масла с данным индивидуальным предпринимателем, так как последним предложена более низкая цена по сравнению со средней рыночной ценой, имевшейся на указанный период времени на территории Республики Татарстан, которая составляла не менее № рублей за тонну.

ДД.ММ.ГГГГ. в период с № час. (по московскому часовому поясу) ФИО3, находясь по месту своего проживания по адресу: 

<

адрес>, используя свой личный ПЭВМ - ноутбук марки «Эйч Пи» («Hp») и информационно-телекоммуникационную сеть «Интернет», со своего электронного почтового адреса: «ТЛюксойл и джимайл.ком» («TLuxeoil@gmail.com»), направил на электронный почтовый адрес: «снаб3нефко.ру» («snab3nefco.ru»), принадлежащий АО «Нэфис Косметикс», файл-копию рекламного документа – «карту партнера», содержащую реквизиты индивидуального предпринимателя ФИО3.

В этот же день, в № час. (по московскому часовому поясу) начальник отдела снабжения АО «Нэфис-Косметикс» ФИО7, будучи обманутой ФИО3 и не зная о планируемом им хищении имущества ООО ТД «Агро+», получив реквизиты данного индивидуального предпринимателя, подготовила договор поставки нерафинированного подсолнечного масла, дополнительное соглашение к договору поставки и спецификацию к договору поставки, без указания даты и номера договора. Согласно условий данного договора индивидуальный предприниматель ФИО3 поставляет нерафинированное подсолнечное масло в количестве № тонн, а АО «Нэфис Косметикс» принимает и своевременно осуществляяет оплату 100 % стоимости товара по факту отзагрузки товара непосредственно в транспортное средство (автоцистерна), стоимостью № рублей за 1 тонну, а всего на общую сумму № рублей, файл-копии которых направила на электронный почтовый адрес «ТЛюксойл и джимайл.ком» («TLuxeoil@gmail.com»), указанный ФИО3.

ДД.ММ.ГГГГ. в период с № час. (по московскому часовому поясу) директор ООО ТД «Агро+» ФИО4, будучи обманутым ФИО3 и заблуждаясь относительно добросовестности действий последнего, подготовил от имени ООО ТД «Агро+» договор поставки № № от ДД.ММ.ГГГГ., а также спецификацию № № от ДД.ММ.ГГГГ г. к договору поставки № № от ДД.ММ.ГГГГ г. Согласно, договора поставки № № от ДД.ММ.ГГГГ г. и спецификации № № от ДД.ММ.ГГГГ. к данному договору, индивидуальный предприниматель ФИО3 самостоятельно осуществляет вывоз покупаемого товара из ЗАО «

<

данные изъяты>», расположенного по адресу: 

<

адрес>, которое отгружает продукцию в счет взаиморасчетов с ООО ТД «Агро+» по договору поставки № № от ДД.ММ.ГГГГ. заключенного между ООО ТД «Агро+» и ЗАО «

<

данные изъяты>», покупатель, в лице индивидуального предпринимателя ФИО3, производит 100 % оплату стоимости по факту загрузки товара. Поставляемым товаром является нерафинированное подсолнечное масло первого сорта в количестве № тонн, стоимостью ДД.ММ.ГГГГ рублей за 1 тонну, всего на общую сумму № рублей. 

После чего ФИО4 подписал названные документы от имени ООО ТД «Агро+» и через электронный почтовый адрес «Агро.Плюс и яндекс.ру» («Agro.Plyus@yandex.ru»), принадлежащий ООО ТД «Агро+», файл-копии вышеуказанных документов направил на электронный почтовый адрес «ТЛюксойл и джимайл.ком» («TLuxeoil@gmail.com»), указанный ФИО3.

ДД.ММ.ГГГГ г. в период с № час. (по московскому часовому поясу) ФИО3, находясь по месту своего проживания по адресу: 

<

адрес>, действуя с целью хищения имущества ООО ТД «Агро+» и его дальнешей реализации, используя свой личный ПЭВМ - ноутбук марки «Эйч Пи» («Hp») и информационно-телекоммуникационную сеть «Интернет», со своего электронного почтового адреса: «ТЛюксойл и джимайл.ком» («TLuxeoil@gmail.com»), направил на электронный почтовый адрес: «снаб3нефко.ру» («snab3nefco.ru»), принадлежащий АО «Нэфис Косметикс», подписанные и датированные ДД.ММ.ГГГГ. копии документов: договора поставки № № от ДД.ММ.ГГГГ г., спецификации № № от ДД.ММ.ГГГГ. к договору поставки № № от ДД.ММ.ГГГГ г. и дополнительного соглашения № № от ДД.ММ.ГГГГ. к договору поставки № № от ДД.ММ.ГГГГ г.

Прибыв в г. Казань ДД.ММ.ГГГГ. ФИО3, в период с № час. (по московскому часовому поясу), встретился с директором ООО ТД «Агро+» ФИО4 в здании ТРЦ «

<

данные изъяты>», расположенного по адресу: 

<

адрес>, действуя путем обмана, обсудил с ним условия договора поставки № № от ДД.ММ.ГГГГ г., сообщив о наличии у него необходимых для покупки масла денежных средств, после чего он и ФИО4 подписали данный договор и спецификацию № № от ДД.ММ.ГГГГ. к договору поставки № № от ДД.ММ.ГГГГ г. 

Согласно п. 1.1. договора поставки № № от ДД.ММ.ГГГГ. ООО ТД «Агро+» обязалось поставлять индивидуальному предпринимателю ФИО3 продукцию, а последний обязался принимать и оплачивать товар, согласно п. 1.2 договора поставки ассортимент, количество, качество, срок и периоды поставки, цена общая стоимость, порядок оплаты поставляемого товара определяется сторонами в спецификациях к настоящему договору, являющихся его неотъемлемыми частями, в соответствии со спецификацией № № от ДД.ММ.ГГГГ г. к договору поставки № № ДД.ММ.ГГГГ г. и согласно п. 5 договора поставки покупатель - индивидуальный предприниматель ФИО3 производит 100 % оплату стоимости по факту загрузки товара. 

При этом ФИО3, действуя путем обмана, из корыстных побуждений, заведомо не собирался исполнять взятые на себя обязательства и не имел фактической возможности их исполнить. Осуществляя указанные преступные действия ФИО3, действовал с прямым умыслом, то есть осознавал общественную опасность своих действий, предвидел возможность и неизбежность наступления общественно-опасных последствий в виде причинения ООО ТД «Агро+» имущественного вреда и желал их наступления.

В этот же день, в № час. (по московскому часовому поясу), ФИО3 в продолжении своего преступного умысла, направленного на хищение имущества принадлежащего ООО ТД «Агро+», приехал в АО «Нэфис Косметикс», расположенное по адресу: 

<

адрес>, где встретившись с начальником отдела снабжения АО «Нэфис Косметикс» ФИО7, обсудил с ней условия заключения договора поставки № № от ДД.ММ.ГГГГ. После чего в период с № час. (по московскому часовому поясу) ФИО3 и ФИО7 находясь в офисе отдела снабжения АО «Нэфис Косметикс», расположенном по адресу: 

<

адрес>, подписали договор поставки № № от ДД.ММ.ГГГГ г., спецификацию № № от ДД.ММ.ГГГГ г. к договору поставки № № от ДД.ММ.ГГГГ г., дополнительное соглашение № № от ДД.ММ.ГГГГ. к договору поставки № № от ДД.ММ.ГГГГ г. и договорились, что поставка нерафинированного подсолнечного масла будет осуществляться по мере необходимости. 

ДД.ММ.ГГГГ г. в № час. (по московскому часовому поясу) директор ООО ТД «Агро+» ФИО4 совершил телефонный звонок со своего мобильного телефона с абонентским номером № на абонентский номер № ФИО3, с целью поставить в известность последнего об увеличении стоимости 1 тонны нерафинированного подсолнечного масла в размере № рублей, ФИО3 согласился с данной стоимостью и попросил направить спецификацию с новой ценой на электронный почтовый адрес «ТЛюксойл и джимайл.ком» («TLuxeoil@gmail.com»), в это же время директор ООО ТД «Агро+» ФИО4 через электронный почтовый адрес «Агро.Плюс и яндекс.ру» («Agro.Plyus@yandex.ru»), принадлежащий ООО ТД «Агро+» направил на электронный почтовый адрес «ТЛюксойл и джимайл.ком» («TLuxeoil@gmail.com»), указанный ФИО3 файл-копию вышеуказанной спецификации № № от ДД.ММ.ГГГГ г. к договору поставки № № от ДД.ММ.ГГГГ г., согласно которого стоимость 1 тонны нерафинированного подсолнечного масла составляла № рублей, количество планируемой поставки № тонн. 

ДД.ММ.ГГГГ г. в период с № час. (по московскому часовому поясу) неосведомленная о преступных намерениях ФИО3 начальник отдела снабжения АО «Нэфис Косметикс» ФИО7 с целью согласовать на ДД.ММ.ГГГГ. поставку нерафинированного подсолнечного масла, по договору поставки № № от ДД.ММ.ГГГГ. осуществила телефонный звонок со своего мобильного телефона с абонентским номером № на абонентский номер № ФИО3. 

В этот же день, в период с № час (по московскому часовому поясу) ФИО3, получив от начальника отдела снабжения АО «Нэфис Косметикс» ФИО7 устное подтверждение о необходимости проведения поставки нерафинированного подсолнечного масла в количестве № тонн, осуществил телефонный звонок со своего мобильного телефона с абонентским номером № на абонентский номер № директора ООО ТД «Агро+» ФИО4, и сообщил последнему о необходимости на ДД.ММ.ГГГГ г. проведения поставки нерафинированного подсолнечного масла. 

В этот же день, в период с № час. (по московскому часовому поясу) начальник отдела снабжения АО «Нэфис Косметикс» ФИО7 подала заявку на ДД.ММ.ГГГГ г. транспортной компании - Обществу с ограниченной ответственностью (ООО) «КазаньАвтоТранс» (ИНН) №, зарегистрированному по адресу: 

<

адрес>, на перевозку груза - нерафинированного подсолнечного масла в количестве № тонн, по маршруту следования: 

<

адрес>, до 

<

адрес>, с которым АО «Нэфис Косметикс» заключен договор № № на перевозку грузов автомобильным транспортом и транспортно-экспедиторское обслуживание от ДД.ММ.ГГГГ г.

ДД.ММ.ГГГГ. в период с № час. (по московскому часовому поясу) работниками ООО «КазаньАвтоТранс», в связи с отсутствием у ООО «КазаньАвтоТранс» собственного автотранспорта, предназначенного для перевозки нерафинированного подсолнечного масла, подана заявка на ДД.ММ.ГГГГ. транспортной компании - ООО «СпецТракт», (ИНН) №, зарегистрированному по адресу: 

<

адрес>, на перевозку груза – нерафинированного подсолнечного масла в количестве № тонн, по маршруту следования: 

<

адрес>, с которым ООО «КазаньАвтоТранс» заключен договор № № об оказании транспортно-экспедиционных услуг от ДД.ММ.ГГГГ г. 

ДД.ММ.ГГГГ. в № час. (по московскому часовому поясу) работники ООО «СпецТрак» получив заявку от ООО «КазаньАвтоТранс» для вышеуказанной перевозки выделили грузовой автомобиль модели «МАН» («MAN»), имеющий государственный регистрационный знак №, с прицепом (цистерна), имеющим государственный регистрационный знак №, под управлением ФИО8. 

В этот же день, в № час. (по московскому часовому поясу) работники ООО «СпецТракт» направили в ООО «КазаньАвтоТранс» вышеуказанные данные автомобиля и водителя, который ДД.ММ.ГГГГ. будет осуществлять перевозку груза – нерафинированного подсолнечного масла в количестве № тонн, по маршруту следования: 

<

адрес>, АО «Нэфис Косметикс».

В этот же день, в № час. (по московскому часовому поясу) работники ООО «КазаньАвтоТранс» получив от ООО «СпецТракт» данные автомобиля и водителя, который ДД.ММ.ГГГГ. будет осуществлять перевозку груза – нерафинированного подсолнечного масла в количестве № тонн, по маршруту следования: 

<

адрес>, АО «Нэфис Косметикс» сообщили об этом начальнику отдела снабжения АО «Нэфис Косметикс» ФИО7.

В этот же день, в № час. (по московскому часовому поясу), начальник отдела снабжения АО «Нэфис Косметикс» ФИО7, получив от ООО «КазаньАвтоТранс» вышеназванные данные автомобиля и водителя, который ДД.ММ.ГГГГ. будет осуществлять перевозку груза – нерафинированного подсолнечного масла в количестве № тонн, по маршруту следования: 

<

адрес>, АО «Нэфис Косметикс», подготовила доверенность на получение товара – нерафинированного подсолнечного масла 1 сорта от индивидуального предпринимателя ФИО3 в количестве № тонн, файл-копию которого направила на электронный почтовый адрес: «ТЛюксойл и джимайл.ком» («TLuxeoil@gmail.com»), указанный ФИО3.

При этом работники АО «Нэфис Косметикс», ООО «КазаньАвтоТранс» и ООО «СпецТракт» не были осведомлены о совершаемом ФИО3 хищении имущества ООО ТД «Агро+» и последний не посвящал их в свой преступный умысел, направленный на хищение чужого имущества. 

В период с № час. ДД.ММ.ГГГГ. до № час. ДД.ММ.ГГГГ г. (по московскому часовому поясу) ФИО3, продолжая свои преступные действия, направленные на хищение имущества ООО ТД «Агро+», находясь по месту своего проживания по адресу: 

<

адрес>, используя свой личный ПЭВМ - ноутбук марки «Эйч Пи» («Hp») подготовил доверенность № № от ДД.ММ.ГГГГ г., согласно которой ФИО8 в период с ДД.ММ.ГГГГ г. по ДД.ММ.ГГГГ. имеет право на получение от ООО ТД «Агро+» материальных ценностей – нерафинированного подсолнечного масла первого сорта в количестве № тонн и файл-копию вышеуказанной доверенности со своего электронного почтового адреса: «ТЛюксойл и джимайл.ком» («TLuxeoil@gmail.com») в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» направил на электронный почтовый адрес: «Агро.Плюс и яндекс.ру» («Agro.Plyus@yandex.ru»), принадлежащий ООО ТД «Агро+», а данные вышеуказанного водителя и автомобиля, в тоже самое время, со своего мобильного телефона с абонентским номером № направил в виде текстового СМС-сообщения на абонентский номер № директору ООО ТД «Агро+» ФИО4.

ДД.ММ.ГГГГ. в период № час. (по московскому часовому поясу) директор ООО ТД «Агро+» ФИО4, будучи обманутым ФИО3 относительно добросовестности его действий, подготовил доверенность № № от ДД.ММ.ГГГГ г., согласно которой ФИО8, в период с ДД.ММ.ГГГГ., имеет право на получение в ЗАО «Самараагропромпереработка» материальных ценностей – нерафинированного подсолнечного масла в количестве № тонн, файл-копию вышеуказанной доверенности, по средствам электронной связи направил в ЗАО «Самараагропромпереработка», расположеннное по адресу: 

<

адрес> для проведения ДД.ММ.ГГГГ г. отгрузки товара.

ДД.ММ.ГГГГ. в № час. (по московскому часовому поясу) ФИО8, не осведомленный о преступных намерениях ФИО3, на автомобиле модели «МАН» («MAN»), имеющим государственный регистрационный знак №, с прицепом (цистерна), имеющим государственный регистрационный знак №, приехал на загрузку по адресу: 

<

адрес>

ФИО3, реализуя спланированное им преступление, встретился с ФИО8 ДД.ММ.ГГГГ г. в № час. (по московскому часовому поясу) у ЗАО «Самараагропром-переработка» по адресу: 

<

адрес>, и передал последнему товарную накладную индивидуального предпринимателя ФИО3 № № от ДД.ММ.ГГГГ., доверенность индивидуального предпринимателя ФИО3 № № от ДД.ММ.ГГГГ г. на получение груза. 

После чего, ДД.ММ.ГГГГ. в № час. (по московскому часовому поясу), ФИО3, проконтролировав загрузку в ЗАО «Самараагропромпереработка» в цистерну грузового автомобиля под управлением ФИО8 нерафинированного подсолнечного масла первого сорта в количестве № тонн, поручил ему осуществить перевозку груза по адресу: 

<

адрес>, в АО «Нэфис Косметикс». 

С целью скрыть совершенное им преступление, а также создания впечатления о своей добросовестности, ДД.ММ.ГГГГ. в период с № час. (по московскому часовому поясу) ФИО2, находясь возле ЗАО «Самараагропромпереработка», расположенного по адресу: 

<

адрес>, получив от ООО ТД «Агро+» товар и счет на оплату на сумму № рублей, за поставку нерафинированного подсолнечного масла первого сорта, используя свой личный ПЭВМ - ноутбук марки «Эйч Пи» («Hp»), информационно-телекоммуникационную сеть «Интернет», персональный логин и пароль клиента Сибирского филиала АО КБ «Модульбанк», пройдя авторизацию в программе, вошел в систему «Интернет-банк», где в личном кабинете изготовил (сформировал) поддельное платежное поручение № №, датировав его ДД.ММ.ГГГГ., согласно которому индивидуальный предприниматель ФИО3 перечислил денежные средства в сумме № рублей, с расчетного счета № №, на расчетный счет ООО ТД «Агро+» № № за поставку нерафинированного подсолнечного масла первого сорта, которое направил в АО КБ «Модульбанк» для исполнения. 

При этом ФИО3 заведомо осознавал, что на его расчетном счете индивидуального предпринимателя денежные средства в необходимом для выполнения платежа количестве отсутствуют и проведение платежа будет отклонено АО КБ «Модульбанк». 

В этот же день, ДД.ММ.ГГГГ. в № час. (по московскому часовому поясу), ФИО3, находясь по вышеуказнному адресу, зная, что платежное поручение № № от ДД.ММ.ГГГГ г. поддельное, используя свой личный ПЭВМ - ноутбук марки «Эйч Пи» («Hp»), информационно-телекоммуникационную сеть «Интернет» направил его через свой электронный почтовый адрес «ТЛюксойл и джимайл.ком» («TLuxeoil@gmail.com») на электронный почтовый адрес «Агро.Плюс и яндекс.ру» («Agro.Plyus@yandex.ru»), принадлежащий ООО ТД «Агро+», расположенному по адресу: 

<

адрес>, файл - копию вышеуказанного платежного поручения, чтобы создать видимость проведения оплаты за полученное им нерафинированное подсолнечное масло. 

При этом ФИО3 действовал с целью завладения чужим имуществом, с прямым умыслом, то есть осознавал общественную опасность своих действий, предвидел возможность и неизбежность наступления общественно опасных последствий в виде причинения ООО ТД «Агро+» имущественного вреда и желал их наступления.

Указанными действиями ФИО3, являясь индивидуальным предпринимателем, действуя путем обмана, под предлогом приобретения продукции ООО ТД «Агро+», похитил нерафинированное подсолнечное масло первого сорта в количестве № тонны на общую сумму № рублей, принадлежащее данному предприятию, что является крупным размером. 

Действиями ФИО3 причинен имущественный ущерб ООО ТД «Агро+» на общую сумму № рублей. 

Он же, ДД.ММ.ГГГГ. в период с № час. (по московскому часовому поясу) ФИО3, являясь индивидуальным предпринимателем, осознавая общественную опасность своих действий, предвидя наступление общественно-опасных последствий и желая их наступления, имея умысел, направленный на изготовление с целью использования и сбыт поддельного средства платежа, изготовил поддельное платежное поручение № № от ДД.ММ.ГГГГ г. на сумму № рублей и сбыл его ООО ТД «Агро+». 

Так, ФИО3 в качестве индивидуального предпринимателя зарегистрирован ДД.ММ.ГГГГ г. в инспекции Федеральной налоговой службы (ИФНС) по Красноглинскому району г. Самары, расположенной по адресу: 

<

адрес>, состоит на налоговом учете в Межрайонной инспекции Федеральной налоговой службы № 2 по Самарской области, расположенной по адресу: 

<

адрес>, с присвоением индивидуального номера налогоплательщика (ИНН) №. Зарегистрирован по адресу: 

<

адрес> 

Основным видом деятельности индивидуального предпринимателя ФИО3, согласно заявления, поданной им в вышеназванный налоговый орган, при государственной регистрации физического лица в качестве индивидуального предпринимателя от ДД.ММ.ГГГГ., значится продажа строительных материалов, однако фактически ФИО3 занимался оптовой реализацией сельскохозяйственной продукции в виде нерафинированного подсолнечного масла и сахара.

ДД.ММ.ГГГГ г. ФИО3, в представительстве Акционерного общества (АО) Коммерческий Банк (КБ) «Модульбанк», расположенном по адресу: 

<

адрес>, Отель «Патио» Конференц-зал, написав заявление о присоединении к условиям договора комплексного обслуживания юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, и приложений к нему, утвержденного протоколом Правления АО КБ «Модульбанк» № № от ДД.ММ.ГГГГ г., открыл для себя, как индивидуального предпринимателя, расчетный счет № №, к которому выпущена дебетовая банковская карта «МастерКард Стандарт» («MasterCard Standard») № №. К указанной банковской карте ФИО3 АО КБ «Модульбанк» ДД.ММ.ГГГГ подключена система «Клиент-Банк» (Интернет-Банк), дающая возможность управлять денежными средствами, находящимися на счете банковской карты (проводить приходно-расходные операции) при помощи информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и получать уведомления о движении денежных средств по счету карты, привязкой к абонентскому номеру №, оформленного на ООО «Промторг», (ИНН) №, зарегистрированного по адресу: 

<

адрес>, которым пользовался ФИО3. 

Согласно Положению Банка России № 383-П от 19.06.2012 г. «О правилах осуществления перевода денежных средств», одним из видов распоряжений о переводе денежных средств является платежное поручение, в соответсвии с п. 1.12. вышеуказанного положения платежное поручение является расчетным (платежным) документом. 

ДД.ММ.ГГГГ. в период с № час. (по московскому часовому поясу) ФИО3, для сокрытия совершенного им в период с ДД.ММ.ГГГГ г. до № час ДД.ММ.ГГГГ г., хищения путем обмана имущества Общества с ограниченной ответственностью Торговый дом «Агро+» (ООО ТД «Агро+») на сумму № рублей, решил изготовить поддельное платежное поручение (распоряжение о переводе денежных средств) и сбыть его ООО ТД «Агро+», расположенному по адресу: 

<

адрес>, с целью создания видимости исполнения им обязательств по оплате якобы приобретенного у данного предприятия нерафинированного подсолнечного масла первого сорта в количестве № тонны, по договору № № от ДД.ММ.ГГГГ г.

При этом для совершения данного преступления ФИО3 решил использовать электронную систему «Клиент-Банк» (Интернет-Банк) АО КБ «Модульбанк», к которому подключена дебетовая банковская карта «МастерКард Стандарт» («MasterCard Standard») № №, выданная ему названным банком, а также принадлежащую ему электронную почту с адресом в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»: «ТЛюксойл и джимайл.ком» («TLuxeoil@gmail.com»), зарегистрированную в период с ДД.ММ.ГГГГ г. 

ООО ТД «Агро+» зарегистрировано ДД.ММ.ГГГГ. в Межрайонной инспекции Федеральной налоговой службы № 18 по Республике Татарстан, расположенной по адресу: 

<

адрес>, с присвоением основного государственного регистрационного номера (ОГРН) № и в этот же день поставлено на учет в Межрайонной инспекции Федеральной налоговой службы № 5 по Республике Татарстан, расположенной по адресу: 

<

адрес>, с присвоением индивидуального номера налогоплательщика (ИНН) №. ООО ТД «Агро+» имеет юридический адрес: 

<

адрес>, фактический адрес: 

<

адрес> (с ДД.ММ.ГГГГ г. по настоящее время фактический и юридический адрес ООО ТД «Агро+»: 

<

адрес>).

Основным видом деятельности ООО ТД «Агро+» является оптовая торговля кормами для сельскохозяйственных животных. Учредителем (участником) ООО ТД «Агро+» до ДД.ММ.ГГГГ., значился ФИО4, который в соответствии с приказом данного участника ООО ТД «Агро+» № № от ДД.ММ.ГГГГ. являлся директором данного предприятия.

ДД.ММ.ГГГГ. в период с № час. (по московскому часовому поясу) ФИО3, с целью скрыть ранее совершенное им хищение чужого имущества, а также создания видимости о своей добросовестности, находясь возле ЗАО «Самара-агропромпереработка» по адресу: 

<

адрес>, получив от ООО ТД «Агро+» счет на оплату суммы № рублей, за поставку ему нерафинированного подсолнечного масла, используя свой личный ПЭВМ - ноутбук марки «Эйч Пи» («Hp»), информационно-телекоммуникационную сеть «Интернет», персональный логин и пароль клиента Сибирского филиала АО КБ «Модульбанк», пройдя авторизацию в программе, вошел в систему «Интернет-банк», где в своём электронном личном кабинете изготовил (сформировал) поддельное платежное поручение № №, датировав его ДД.ММ.ГГГГ. и направил его для исполнения по системе «Интернет-банк» в названный банк. 

Согласно данному платежному поручению индивидуальный предприниматель ФИО3 перечислил денежные средства в сумме № рублей, с расчетного счета № №, открытого в Сибирском филиале АО КБ «Модульбанк», на расчетный счет ООО ТД «Агро+» № №, открытый в АО «Альфа-Банк» с назначением платежа: «масло подсолнечное В т.ч. НДС 10 % - №», которое направил в АО КБ «Модульбанк» для исполнения. 

При этом ФИО3 заведомо осознавал, что на его расчетном счете индивидуального предпринимателя денежные средства в необходимом для выполнения платежа количестве отсутствуют, и проведение данного платежа (проведение расходной операции) будет отклонено АО КБ «Модульбанк». 

Продолжая свои преступные действия, ФИО3, используя свой личный ПЭВМ - ноутбук марки «Эйч Пи» («Hp»), информационно-телекоммуникационную сеть «Интернет», в системе «Интернет-банк» сохранил файл-копию созданного им платежного поручения № №, датировав его ДД.ММ.ГГГГ., после чего в своём электронном личном кабинете провел операцию по отмене ранее проведенной операции по переводу денежных средств в сумме № рублей, с расчетного счета № № индивидуального предпринимателя ФИО3, открытого в Сибирском филиале АО КБ «Модульбанк», на расчетный счет ООО ТД «Агро+» № №, открытый в АО «Альфа-Банк», тем самым отклонив перед банком проведение расходной операции.

ДД.ММ.ГГГГ. в № час. ФИО3 (по московскому часовому поясу), продолжая свои преступные действие, направленные на изготовление с целью использования и сбыта, а также сбыт поддельного платежного поручения, находясь по вышеуказанному адресу, заведомо зная, что платежное поручение № № от ДД.ММ.ГГГГ г. поддельное, так как фактически перевод денежных средств не произведен, используя свой личный ПЭВМ - ноутбук марки «Эйч Пи» («Hp»), информационно-телекоммуникационную сеть «Интернет», через свой электронный почтовый адрес «ТЛюксойл и джимайл.ком» («TLuxeoil@gmail.com») файл-копию вышеуказанного платежного поручения направил на электронный почтовый адрес: «Агро.Плюс и яндекс.ру» («Agro.Plyus@yandex.ru»), принадлежащий ООО ТД «Агро+», расположенному по адресу: 

<

адрес>, тем самым сбыл его, чтобы создать видимость проведения оплаты за полученное им нерафинированное подсолнечное масло первого сорта, то есть с целью скрыть совершенное ранее преступление. 

Совершая вышеуказанные противоправные действия, ФИО3, действовал с прямым умыслом, осознавал общественную опасность своих действий по изготовлению поддельного платежного поручения с целью его использования и сбыта, а также сбыту данного поддельного средства платежа ООО ТД «Агро+».

Он же, в период с ДД.ММ.ГГГГ г., являясь индивидуальным предпринимателем, действуя из корыстных побуждений, осознавая общественную опасность своих действий, предвидя наступление общественно-опасных последствий и желая их наступления, путем обмана и злоупотребления доверием, под предлогом приобретения продукции ООО ТД «Агро+», покушался на хищение нерафинированного подсолнечного масла в количестве № тонн на общую сумму № рублей, принадлежащего данному предприятию. 

Так, ФИО3 в качестве индивидуального предпринимателя зарегистрирован ДД.ММ.ГГГГ г. в инспекции Федеральной налоговой службы (ИФНС) по Красноглинскому району г. Самары, расположенной по адресу: 

<

адрес>, состоит на налоговом учете в Межрайонной инспекции Федеральной налоговой службы № 2 по Самарской области, расположенной по адресу: 

<

адрес>, с присвоением индивидуального номера налогоплательщика (ИНН) №. Зарегистрирован по адресу: 

<

адрес> 

Основным видом деятельности индивидуального предпринимателя ФИО3, согласно заявления поданной им в вышеназванный налоговый орган, при государственной регистрации физического лица в качестве индивидуального предпринимателя от ДД.ММ.ГГГГ г., значится продажа строительных материалов, однако фактически ФИО3 занимался оптовой реализацией сельскохозяйственной продукции в виде нерафинированного подсолнечного масла и сахара.

Общества с ограниченной ответственностью Торговый дом «Агро+» (ООО ТД «Агро+») зарегистрировано ДД.ММ.ГГГГ г. в Межрайонной инспекции Федеральной налоговой службы №18 по Республике Татарстан, расположенной по адресу: 

<

адрес>, с присвоением основного государственного регистрационного номера (ОГРН) № и в этот же день поставлено на учет в Межрайонной инспекции Федеральной налоговой службы № 5 по Республике Татарстан, расположенной по адресу: 

<

адрес>, с присвоением индивидуального номера налогоплательщика (ИНН) №. ООО ТД «Агро+» имеет юридический адрес: 

<

адрес>, фактический адрес: 

<

адрес> (с ДД.ММ.ГГГГ г. по настоящее время фактический и юридический адрес ООО ТД «Агро+»: 

<

адрес>).

Основным видом деятельности ООО ТД «Агро+» является оптовая торговля кормами для сельскохозяйственных животных. Учредителем (участником) ООО ТД «Агро+» до ДД.ММ.ГГГГ., значился ФИО4, который в соответствии с приказом данного участника ООО ТД «Агро+» № № от ДД.ММ.ГГГГ. являлся директором данного предприятия.

В период с ДД.ММ.ГГГГ. ООО ТД «Агро+» с целью продвижения товара на потребительском рынке России, в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» создало информационный сайт «Агро-плюс.ру» («agro-plyus.ru») с указанием контактных данных: номера телефона № и электронного почтового адреса: «Агро.Плюс и яндекс.ру» («Agro.Plyus@yandex.ru»), где разместило объявление о реализации сельскохозяйственной продукции: нерафинированного подсолнечного масла, шрота подсолнечного, подсолнечного жмыха, рапсового жмыха и известняковой муки. 

Кроме того, индивидуальному предпринимателю ФИО3 из размещенного в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на сайте «Агросервер» информации было известно о потребности приобретения нерафинированного подсолнечного масла Акционерным обществом (АО) «Нэфис Косметикс» (ИНН) №, расположенным по адресу: 

<

адрес>

ДД.ММ.ГГГГ. индивидуальный предприниматель ФИО3, зная об указанных обстоятельствах, действуя из корыстных побуждений, решил путем обмана, вновь похитить чужое имущество в виде подсолнечного масла, под предлогом его приобретения у ООО ТД «Агро+», после чего реализовать похищенное АО «Нэфис Косметикс» и получить наживу. 

Для реализации задуманного преступления ФИО3 решил использовать своё знакомство с работниками ООО ТД «Агро» и АО «Нэфис Косметикс», а также ранее заключенные с этими предприятиями договоры, а именно: договор поставки № № от ДД.ММ.ГГГГ. на поставку ООО ТД «Агро» индивидуальному предпринимателю ФИО3 нерафинированного подсолнечного масла первого сорта и договор поставки № № от ДД.ММ.ГГГГ г. на поставку индивидуальным предпринимателем ФИО3 в адрес АО «Нэфис Косметикс», расположенного по адресу: 

<

адрес>, нерафинированного подсолнечного масла. Согласно последнему договору АО «Нэфис Косметикс» самостоятельно осуществляло вывоз покупаемого товара, который должен был осуществляться с ЗАО «Самараагропромпереработка», расположенного по адресу: 

<

адрес>, в свою очередь отгружавшего продукцию в счет взаиморасчетов с ООО ТД «Агро+» по договору поставки № № от ДД.ММ.ГГГГ г.

При этом индивидуальный предприниматель ФИО3 заведомо не собирался выполнять обязательства перед ООО ТД «Агро+» по оплате приобретаемого товара и действовал путем обмана директора данного предприятия ФИО4. 

ДД.ММ.ГГГГ. в № час. (по московскому часовому поясу) начальник отдела снабжения АО «Нэфис Косметикс» ФИО7, неосведомленная о преступных намерениях ФИО3, с целью согласовать с ним новую поставку нерафинированного подсолнечного масла по договору поставки № № от ДД.ММ.ГГГГ., осуществила телефонный звонок со своего мобильного телефона с абонентским номером № на абонентский номер №, которым пользовался ФИО3. 

В ходе телефонного разговора с ФИО7 индивидуальный предприниматель ФИО3, действуя путем обмана и злоупотребления доверием, договорился с последней о поставке ДД.ММ.ГГГГ. им, как индивидуальным предпринимателем, в адрес АО «Нэфис Косметикс» нерафинированного подсолнечного масла в количестве № тонн. 

В этот же день, в период с № час. (по московскому часовому поясу) начальник отдела снабжения АО «Нэфис Косметикс» ФИО7, согласовав с ФИО3 поставку подала заявку на ДД.ММ.ГГГГ г. транспортной компании - Обществу с ограниченной ответственностью (ООО) «КазаньАвтоТранс» (ИНН) №, зарегистрированной по адресу: 

<

адрес>, на перевозку груза – нерафинированного подсолнечного масла в количестве № тонн, по маршруту следования: 

<

адрес>, с которым АО «Нэфис Косметикс» заключен договор № № на перевозку грузов автомобильным транспортом и транспортно-экспедиторское обслуживание от ДД.ММ.ГГГГ г.

ДД.ММ.ГГГГ в период с № час. (по московскому часовому поясу) работниками ООО «КазаньАвтоТранс», в связи с отсутствием у ООО «КазаньАвтоТранс» собственного автотранспорта предназначенного для перевозки нерафинированного подсолнечного масла, подана заявка на ДД.ММ.ГГГГ г. к трем транспортным компаниям: 

-ООО «СпецТракт», (ИНН) №, зарегистрированной по адресу: 

<

адрес>, на перевозку груза – нерафинированного подсолнечного масла в количестве № тонн, по маршруту следования: 

<

адрес>, с которым ООО «КазаньАвтоТранс» заключен договор № № об оказании транспортно-экспедиционных услуг от ДД.ММ.ГГГГ г.;

-ООО «Метатранс», (ИНН) №, зарегистрированной по адресу: 

<

адрес>, на перевозку груза – нерафинированного подсолнечного масла в количестве № тонн, по маршруту следования: 

<

адрес> с которым ООО «КазаньАвтоТранс» заключен договор № № об оказании транспортно-экспедиционных услуг от ДД.ММ.ГГГГ.;

-ООО «Вектор Движения», (ИНН) №, зарегистрированной по адресу: 

<

адрес>, на перевозку груза – нерафинированного подсолнечного масла в количестве № тонн, по маршруту следования: 

<

адрес>, с которым ООО «КазаньАвтоТранс» заключен договор № № об оказании транспортно-экспедиционных услуг от ДД.ММ.ГГГГ г.

ДД.ММ.ГГГГ. в № час. (по московскому часовому поясу) работники ООО «СпецТрак» получив заявку от ООО «КазаньАвтоТранс» для вышеуказанной перевозки выделили грузовой автомобиль модели «Вольво» («Volvo»), имеющий государственный регистрационный знак № с прицепом (цистерна), имеющим государственный регистрационный знак №, под управлением ФИО9. 

В этот же день, в № час. (по московскому часовому поясу) работники ООО «СпецТракт» направили в ООО «КазаньАвтоТранс» вышеуказанные данные автомобиля и водителя, который ДД.ММ.ГГГГ. будет осуществлять перевозку груза – нерафинированного подсолнечного масла в количестве № тонн, по маршруту следования: 

<

адрес>, АО «Нэфис Косметикс».

ДД.ММ.ГГГГ г. в № час. (по московскому часовому поясу) работники ООО «Метатранс» получив заявку от ООО «КазаньАвтоТранс» для вышеуказанной перевозки выделили грузовой автомобиль модели «МАН» («MAN»), имеющий государственный регистрационный знак № с прицепом (цистерна), имеющим государственный регистрационный знак №, под управлением ФИО10. 

В этот же день, в № час. (по московскому часовому поясу) работники ООО «Метатранс» направили в ООО «КазаньАвтоТранс» вышеуказанные данные автомобиля и водителя, который ДД.ММ.ГГГГ. будет осуществлять перевозку груза – нерафинированного подсолнечного масла в количестве № тонн, по маршруту следования: 

<

адрес>, АО «Нэфис Косметикс».

ДД.ММ.ГГГГ. в период с № час. (по московскому часовому поясу) работниками ООО «Вектор Движения», в связи с отсутствием у ООО «Вектор Движения» собственного автотранспорта предназначенного для перевозки нерафинированного подсолнечного масла, подана заявка на ДД.ММ.ГГГГ. транспортной компании - ООО «АРЕС», (ИНН) №, зарегистрированной по адресу: 

<

адрес>, на перевозку груза – нерафинированного подсолнечного масла в количестве № тонн, по маршруту следования: 

<

адрес>, с которым ООО «Вектор Движения» заключен договор № № на перевозку грузов от ДД.ММ.ГГГГ г.

ДД.ММ.ГГГГ г. в период с № час. (по московскому часовому поясу) работниками ООО «АРЕС», в связи с отсутствием у ООО «АРЕС» собственного автотранспорта, предназначенного для перевозки нерафинированного подсолнечного масла, подана заявка на ДД.ММ.ГГГГ. индивидуальному предпринимателю ФИО11, (ИНН) №, зарегистрированной по адресу: 

<

адрес> на перевозку груза – нерафинированного подсолнечного масла в количестве № тонн, по маршруту следования: 

<

адрес>, с которой ООО «АРЕС» заключен договор № № на перевозку грузов и транспортно-экспедиционное обслуживание от ДД.ММ.ГГГГ г.

ДД.ММ.ГГГГ. в № час. (по московскому часовому поясу) индивидуальный предприниматель ФИО11 получив заявку от ООО «АРЕС» для вышеуказанной перевозки выделила грузовой автомобиль модели «Вольво» («Volvo»), имеющий государственный регистрационный знак №, с прицепом (цистерна), имеющим государственный регистрационный знак №, под управлением ФИО12. 

В этот же день, в № час. (по московскому часовому поясу) работники ООО «АРЕС» направили в ООО «Вектор Движения» вышеуказанные данные автомобиля и водителя, который ДД.ММ.ГГГГ. будет осуществлять перевозку груза – нерафинированного подсолнечного масла в количестве № тонн, по маршруту следования: 

<

адрес>, АО «Нэфис Косметикс», а работники ООО «Вектор Движения» в свою очередь вышеуказанные данные направили в ООО «КазаньАвтоТранс».

В этот же день, ДД.ММ.ГГГГ. в № час. (по московскому часовому поясу), работники ООО «КазаньАвтоТранс», вышеуказанные данные автомобилей и водителей, которые ДД.ММ.ГГГГ. будут осуществлять перевозку груза – нерафинированного подсолнечного масла в количестве № тонн, по маршруту следования: 

<

адрес>, АО «Нэфис Косметикс» направили начальнику отдела снабжения АО «Нэфис Косметикс» ФИО7.

В этот же день, в № час. (по московскому часовому поясу) начальник отдела снабжения АО «Нэфис Косметикс» ФИО7, получив от ООО «КазаньАвтоТранс» вышеназванные данные автомобилей и водителей, которые ДД.ММ.ГГГГ. будут осуществлять перевозку груза – нерафинированного подсолнечного масла в количестве № тонн, по маршруту следования: 

<

адрес> АО «Нэфис Косметикс», подготовила три доверенности на получение груза – нерафинированного подсолнечного масла первого сорта от индивидуального предпринимателя ФИО3 в количестве № тонн, файл-копию которого направила на электронный почтовый адрес «ТЛюксойл и джимайл.ком» («TLuxeoil@gmail.com»), указанный ФИО3.

При этом работники АО «Нэфис Косметикс», ООО «КазаньАвтоТранс», ООО «СпецТракт», ООО «Метатранс», ООО «АРЕС», индивидуальный предприниматель ФИО11 не были осведомлены о совершаемом ФИО3 хищении имущества ООО ТД «Агро+» и последний не посвящал их в свой преступный умысел. 

ДД.ММ.ГГГГ. в № час. (по московскому часовому поясу) ФИО3, продолжая свои преступные действия, направленные на хищение имущества ООО ТД «Агро+», находясь по месту своего проживания, расположенного по адресу: 

<

адрес> осуществил телефонный звонок со своего мобильного телефона с абонентским номером № на абонентский номер № директора ООО ТД «Агро+» ФИО4, чтобы договориться о поставке нерафинированного подсолнечного масла первого сорта в количестве № тонн.

ДД.ММ.ГГГГ. в № час. (по московскому часовому поясу) ФИО12 на автомобиле модели «Вольво» («Volvo»), имеющем государственный регистрационный знак №, с прицепом (цистерна), имеющим государственный регистрационный знак №, ФИО9 на автомобиле модели «Вольво» («Volvo»), имеющем государственный регистрационный знак №, с прицепом (цистерна), имеющем государственный регистрационный знак № и ФИО10 на автомобиле «МАН» («MAN»), имеющем государственный регистрационный знак №, с прицепом (цистерна), имеющем государственный регистрационный знак №, не осведомленные о преступных намерениях ФИО3, приехали на загрузку по адресу: 

<

адрес>

ДД.ММ.ГГГГ. в период с № час. (по московскому часовому поясу) индивидуальный предприниматель ФИО3, продолжая свои преступные действия, направленные на хищение имущества ООО ТД «Агро+», находясь возле ЗАО «Самараагропромпереработка», расположенного по адресу: 

<

адрес>, используя свой личный ПЭВМ - ноутбук марки «Эйч Пи» («Hp») подготовил доверенности: № № от ДД.ММ.ГГГГ., согласно которой ФИО9 в период с ДД.ММ.ГГГГ. имеет право на получение от ООО ТД «Агро+» материальных ценностей – нерафинированного подсолнечного масла первого сорта в количестве № тонн, № № от ДД.ММ.ГГГГ., согласно которой ФИО10 в период с ДД.ММ.ГГГГ. имеет право на получение от ООО ТД «Агро+» материальных ценностей – нерафинированного подсолнечного масла первого сорта в количестве № тонн, № № от ДД.ММ.ГГГГ г., согласно которой ФИО12 в период с ДД.ММ.ГГГГ. имеет право на получение от ООО ТД «Агро+» материальных ценностей – нерафинированного подсолнечного масла первого сорта в количестве № тонн, и файл-копии вышеуказанных доверенностей со своего электронного почтового адреса «ТЛюксойл и джимайл.ком» («TLuxeoil@gmail.com») в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» направил на электронный почтовый адрес: «Агро.Плюс и яндекс.ру» («Agro.Plyus@yandex.ru»), принадлежащий ООО ТД «Агро+».

ДД.ММ.ГГГГ в период № час. (по московскому часовому поясу) индивидуальный предприниматель ФИО3,продолжая свои преступные действия, направленные на хищение имущества ООО ТД «Агро+», находясь по вышеуказанному адресу, осуществлял телефонные звонки со своего мобильного телефона с абонентским номером № на абонентский номер № директора ООО ТД «Агро+» ФИО4, чтобы убедить последнего в поставке нерафинированного подсолнечного масла первого сорта в количестве № тонн. 

Однако, директор ООО ТД «Агро+» ФИО4, обнаружив, что оплата за предыдущую поставку нерафинированного подсолнечного масла первого сорта ФИО3 не произведена, предоставленный им документ в виде платежного поручения на сумму № рублей, является поддельным, не направил заявку в ЗАО «Самараагропромпереработка» на отгрузку товара индивидуальному предпринимателю ФИО3, в связи с чем отгрузка № тонн нерафинированного подсолнечного масла, которое послений собирался похитить, произведена не была и преступление не доведено до конца, по независящим от ФИО3 обстоятельствам.

При этом ФИО3 действовал с целью завладения чужим имуществом, с прямым умыслом, то есть осознавал общественную опасность своих действий, предвидел возможность и неизбежность наступления общественно опасных последствий в виде причинения ООО ТД «Агро+» имущественного вреда и желал их наступления.

Указанными действиями ФИО3, являясь индивидуальным предпринимателем, действуя путем обмана, под предлогом приобретения продукции ООО ТД «Агро+», покушался на хищение нерафинированного подсолнечного масла первого сорта в количестве № тонн, на общую сумму № рублей, принадлежащее данному предприятию, что является особо крупным размером.

Действиями ФИО3 мог быть причинен имущественный ущерб ООО ТД «Агро+» на общую сумму № рублей.

Таким образом, своими умышленными действиями ФИО3 совершил преступление, предусмотренное ч. 3 ст. 30, ч. 4 ст. 159 УК РФ - покушение на мошенничество, то есть на хищение чужого имущества путем обмана, совершенное в особо крупном размере, если при этом преступление не было доведено до конца по независящим от этого лица обстоятельствам.

Допрошенный по существу предъявленного обвинения по ч. 3 ст. 159, ч. 1 ст. 187, ч. 3 ст. 30, ч. 4 ст. 159 УК РФ подсудимый ФИО3 полностью признал себя виновным и суду дал показания, соответствующие описательной части настоящего приговора.

Кроме полного признания своей вины подсудимых ФИО3, его вина в совершении инкриминируемых преступлений подтверждается совокупностью добытых по делу доказательств, исследованных в судебном заседании и признанных судом допустимыми, в частности: 

По эпизоду обвинения ФИО3 в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 159 УК РФ.

-оглашенными по ходатайству государственного обвинителя с согласия стотроны защиты показаниями представителя потерпевшего ФИО4, который на стадии предварительного расследования показывал, что он в настоящее время является директором и единственным учредителем Общества с ограниченной ответственностью Торговая Компания «Агро+» (ООО ТК «Агро+») ИНН № КПП №. Данное юридическое лицо им создано ДД.ММ.ГГГГ г., вид деятельности ООО ТК «Агро+» - продажа сельскохозяйственной продукции. Юридический и фактический адрес ООО ТК «Агро+» 

<

адрес>. ДД.ММ.ГГГГ г. им для осуществления предпринимательской деятельности создано юридическое лицо ООО ТД «Агро+» ИНН №, вид деятельности данного юридического лица - продажа сельскохозяйственной продукции. С момента создания до ДД.ММ.ГГГГ. он являлся единственным учредителем и директором общества. ДД.ММ.ГГГГ. он освободил себя от занимаемой должности директора в ООО ТД «Арго+» и в состав учредителей включил ФИО13, и в последующем назначил последнего на должность директора общества. ДД.ММ.ГГГГ г. его доля в уставном капитале ООО ТД «Агро+» продана ФИО13. В соответствии с видом деятельности ООО ТД «Агро+» в период с момента образования до ДД.ММ.ГГГГ г. осуществляла оптовую продажу сельскохозяйственной продукции. Поставщиками сельскохозяйственной продукции ООО ТД «Агро+» наряду с организациями Республики Татарстан являлись организации близлежащих регионов, в частности Самарской области, один из которых ЗАО «Самараагропромпереработка» ИНН №, расположенное по адресу: 

<

адрес>. С данной организацией ООО ТД «Агро+» заключен договор поставки № № от ДД.ММ.ГГГГ г. Согласно которому ЗАО «Самараагропромпереработка» поставляло ООО ТД «Агро+» сельскохозяйственную продукцию, в виде нерафинированного подсолнечного масла, по условиям договора поставки оплата товара осуществлялась полностью до отгрузки, вывоз товара с территории ЗАО «Самара-агропромпереработка» производилась самостоятельно покупателем. С ДД.ММ.ГГГГ г. они сотрудничали с ЗАО «Самараагропромпереработка», за время работы с данной организацией последние проявили себя как положительного поставщика продукции, ни разу со стороны последних вопросов по качеству и по срокам отгрузок не было. С созданием ООО ТД «Агро+» в ДД.ММ.ГГГГ г. в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» создан информационный сайт «agro-plyus.ru», где они разместили объявление о продаже сельскохозяйственной продукции, на сайте указан его контактный телефон № и электронная почта «Agro.Plyus@yandex.ru» созданная в тот же период времени. ДД.ММ.ГГГГ. перед началом рабочего дня ему от его заместителя ФИО5 стало известно, что ДД.ММ.ГГГГ г. в вечернее время на электронную почту организации «Agro.Plyus@yandex.ru» с электронного адреса «tluxeoil@gmail.com» пришло текстовое сообщение, в котором интересовались продукцией реализуемой ООО ТД «Агро+»: подсолнечным нерафинированным маслом, так уточняли качество и условия поставки нерафинированного подсолнечного масла. Его заместитель ФИО5 пояснил, что у данного клиента запросил карту партнера. Согласно данным карты партнера наименование предприятия: индивидуальный предприниматель ФИО1 ФИО44, юридический адрес: 

<

адрес>. Со слов ФИО5 ему стало известно, что нерафинированное подсолнечное масло данному индивидуальному предпринимателю необходимо очень срочно, для доставки в г. Люберцы Московской области. В этот же день, утром ему на мобильный телефон с абонентским номером № позвонили с абонентского номера №, в ходе телефонного разговора данный человек представился ФИО45, сообщил, что является индивидуальным предпринимателем ФИО1 ФИО46, т.е. тот человек, который ДД.ММ.ГГГГ г. написал на электронную почту их организации. Также в ходе разговора ФИО3 пояснил, что занимается реализацией нерафинированного подсолнечного масла. Со слов ФИО3 ему стало известно, что у последнего есть хорошие покупатели на данный товар. Также в этот же день ФИО3 несколько раз звонил ему, чтобы уточнить у него про государственный стандарт и про показатели подсолнечного масла по содержанию кислотности. В ходе первоначального разговора он ФИО3 сообщил, что загрузка товара осуществляется по адресу: 

<

адрес> В этот же день ФИО3 сообщил, что последнему понравились условия по поставке подсолнечного масла, и он собирается приехать в г. Казань, чтобы более детально обсудить условия заключения договора поставки нерафинированного подсолнечного масла, но точную дату приезда ему не указывал. ФИО3 также попросил у него, чтобы на электронную почту последнего направил проект договора на поставку подсолнечного масла, для того чтобы его юристы данный договор посмотрели. Проект договора они ФИО3 не направили. Так как в этот период у них аналогичных звонков и предложений по объявлениям было большое количество, они данному покупателю никакого значения не придали. ДД.ММ.ГГГГ. в № часов ему на мобильный телефон с абонентским номером № снова позвонил индивидуальный предприниматель ФИО3, который в ходе телефонного разговора сообщил, что ДД.ММ.ГГГГ. планирует приехать в г. Казань и встретиться с ним, чтобы обсудить условия поставки подсолнечного масла, на предложение последнего он согласился. ФИО3 он предложил встретиться в торговом центре «

<

данные изъяты>», расположенном по адресу: 

<

адрес>, в связи с тем, что данный торговый центр находится не далеко от его рабочего офиса, последний согласился и сказал, что приедет в г. Казань. ДД.ММ.ГГГГ. в № час. дня он приехал в ТЦ «

<

данные изъяты>», расположенный по адресу: 

<

адрес>, и на первом этаже торгового центра он встретился с ФИО3, с которым была девушка, со слов последнего супруга. Далее супруга ФИО3 ушла от них, а они направились в кафе, расположенное на первом этаже торгового центра. Зайдя в кафе, они за чашкой кофе стали обговаривать условия поставки нерафинированного подсолнечного масла, а именно: стоимость, объем, качество, условия оплаты и перевозку. На данной встрече они решили провести пробную поставку нерафинированного подсолнечного масла массой № тонн, по цене № рублей за одну тонну, т.е. они договорились, что ООО ТД «Агро+» ИП ФИО3 продает подсолнечное масло, а ИП ФИО3 его покупает. В этот же день ФИО3 направил на электронную почту его организации выписку из ЕГРИП и карту партнера для оформления договора. После чего им был подготовлен договор поставки и спецификация на поставку нерафинированного подсолнечного масла массой № тонн и стоимостью № рублей за одну тонну. ДД.ММ.ГГГГ. в № часов утра они снова созвонились, сообщил ФИО3, что документы для подписания подготовлены, также по электронной почте, направил вышеуказанные документы. Так же ФИО3 сказал, что сам лично приедет в г. Казань и подпишет все необходимые документы. Договор поставки № № от ДД.ММ.ГГГГ г., предметом данного договора являлась продукция (товар) – нерафинированное подсолнечное масло 1 сорта, договор действует до ДД.ММ.ГГГГ г., до полного исполнения обязательства, документы, переданные по факсимильной связи имеют юридическую силу, а также в обязательном порядке подтверждаются оригиналами в течение 10 календарных дней с момента обмена факсимильными копиями. В этот же день, в № часов ФИО3 ему снова позвонил и попросил у него данные по качеству подсолнечного масла, и он по мессенджеру «Viber» направил таблицу по качеству подсолнечного масла, которую ранее запрашивал в ЗАО «Самараагропромпереработка». В № часов этого же дня он на расчетный счет ЗАО «Самараагропромпереработка» с расчетного счета ООО ТД «Агро+» при помощи услуги «онлайн банк» провел платеж на сумму № рублей за нерафинированное подсолнечное масло, так согласно договора поставки № № от ДД.ММ.ГГГГ., заключенного между ЗАО «Самараагропромпереработка» и ООО ТД «Агро+» осуществляется 100 % предоплата за товар, в связи с этим им было принято решение провести оплату, а также в ЗАО «Самараагропромпереработка» оставались денежные средства ООО ТД «Агро+» от предыдущей поставки товара. ДД.ММ.ГГГГ. в течение дня, ему снова позвонил ФИО3, и сообщил, что ДД.ММ.ГГГГ г. приедет в г. Казань, чтобы с ним встретиться и подписать договор. Они также договорились встретиться в торговом центре «

<

данные изъяты>», расположенном по адресу: 

<

адрес>. ДД.ММ.ГГГГ. в № часов дня он приехал в ТЦ «

<

данные изъяты>», где встретился с ФИО3, где подписали договор поставки № № от ДД.ММ.ГГГГ. со спецификацией. Таким образом, они заключили договор № № от ДД.ММ.ГГГГ г. поставки масла нерафинированного подсолнечного 1 сорта объемом № тонн, согласно договору и спецификации к договору ООО ТД «Агро+» обязался поставить индивидуальному предпринимателю ФИО3 № тонн масла подсолнечного нерафинированного 1 сорта, а последний в свою очередь должен был принять и оплатить товар по цене № рублей за одну тонну, что в сумме составляет № рублей, согласно договора и спецификации к договору оплата за товар происходит после загрузки в автомобиль покупателя. После подписания договора ФИО3 сказал, что он дополнительно сообщит дату погрузки товара. Также в договоре была указана дата ДД.ММ.ГГГГ., но фактически он был подписан ДД.ММ.ГГГГ., для договорных отношений данное обстоятельство не является нарушением условий договора.В период с ДД.ММ.ГГГГ. он звонил ФИО3, интересовался, о том, что когда планирует осуществить погрузку подсолнечного масла из завода ЗАО «Самараагропромпереработка», на что тот указывал, что сообщит дополнительно. ДД.ММ.ГГГГ. в связи с повышением рыночной стоимости подсолнечного масла он сообщил ФИО3, что стоимость нерафинированного подсолнечного масла 1 сорта увеличивается, на что последний сказал, что хорошо, отправляйте спецификацию на электронный адрес и подпишем. В этот же день, им была подготовлена спецификация к договору поставки № № от ДД.ММ.ГГГГ г., согласно которой ООО ТД «Агро+» поставляет ИП ФИО3 нерафинированное подсолнечное масло 1 сорта, объемом № тонн, стоимостью № рублей за одну тонну и направлена на электронную почту ФИО3. ДД.ММ.ГГГГ г. ему позвонил ФИО3 и сообщил, что ДД.ММ.ГГГГ г. планируется погрузка масла, далее в № часов этого же дня последний со своего абонентского номера, направил ему смс-сообщение с данными водителя и автомобиля, на который планировался отгрузить подсолнечное масло: «Водитель: ФИО8 ФИО47, ДД.ММ.ГГГГ, 

<

адрес>, автомобиль MAN, государственный регистрационный знак №, прицеп с государственным регистрационным знаком №». ДД.ММ.ГГГГ г. дневное время ФИО3 через свою электронную почту направил им доверенность № № от ДД.ММ.ГГГГ г. на имя ФИО8, на получение подсолнечного масла от ООО ТД «Агро». После получения данной доверенности ДД.ММ.ГГГГ г. он подготовил доверенность № № от ДД.ММ.ГГГГ на имя ФИО8 на получение в ЗАО «Самараагропромпереработка» подсолнечного масла объемом № тонн. Далее данная доверенность по электронной почте им была направлена в ЗАО «Самараагропромпереработка» для отгрузки вышеуказанного товара. ДД.ММ.ГГГГ г. он созванивался с водителем ФИО8 по номеру указанному в сообщении, чтобы уточнить о том, что знает ли он о перевозке груза и об индивидуальном предпринимателе ФИО3, на что последний сообщил, что готов к выезду, но с индивидуальным предпринимателем ФИО3 ранее не работал. ДД.ММ.ГГГГ ближе к обеду он позвонил ФИО3, последний сообщил, что находится возле завода ЗАО «Самараагропромпереработка» с автомобилем и они готовы к отгрузке товара. Далее он на заводе уточнил вес загруженного масла на автомобиль ФИО3, что составило № тонн № кг. После погрузки масла, он подготовил и выставил счет на оплату ФИО3 на сумму № рублей с учетом НДС. Данный счет он направил на электронную почту ФИО3. Далее он позвонил ФИО3 и сообщил ему об этом. В ходе разговора ФИО3 пояснил, что сейчас проведет оплату на счет ООО ТД «Агро+». В этот же день в № часов ФИО3 прислал на электронную почту ООО ТД «Агро+» «Agro.Plyus@yandex.ru» с электронного адреса «tluxeoil@gmail.com» копию платежного поручения № № от ДД.ММ.ГГГГ., согласно которой со счета № № индивидуального предпринимателя ФИО3, открытого в АО КБ «Модульбанк», электронно перечислены денежные средства в сумме № рублей на счет № № ООО ТД «АГРО+», открытый в АО «Альфа-Банк». Данному платежному поручению он особого внимания не придал, думал, что ФИО3 платеж провел. На следующий день он проверил расчетный счет № № ООО ТД «Агро+», открытый в АО «Альфа-Банк», оказалось, что денежные средства на расчетный счет организации не поступали, и он начал звонить, интересоваться у ФИО3 в чем причина, на что последний ответил, что денежные средства должны поступить на счет в течение 3-х дней. После этого он неоднократно просил ФИО3 погасить задолженность, но последний находил причины в непогашении задолженности.В ДД.ММ.ГГГГ г. им принято решение обратиться в правоохранительные органы и сообщить о случившемся. ДД.ММ.ГГГГ г. между ООО ТД «Агро+» и ООО ТК «Агро+» заключено «Соглашение об уступке права (требования) по договору поставки № № от ДД.ММ.ГГГГ., заключенному между ООО ТД «Агро+» и индивидуальным предпринимателем ФИО3, о заключении данного соглашения уведомлен ФИО3. По настоящее время ФИО3 задолженность за поставленный товар в сумме в сумме № рублей не ООО ТД «Агро+» и не ООО ТК «Агро+» не погасил (т. 1 л.д. 193-195, 211-223, т. 2 л.д. 97-101);

- показания представителя потерпевшего ФИО4, данные в ходе очной ставки с подозреваемым ФИО3, в ходе которой ФИО4 подтвердил ранее данные показания о том, что ФИО3 являсь индивидуальным предпринимателем заключил с ООО ТД «Агро+» договор поставки № № от ДД.ММ.ГГГГ., в последущем ФИО3 после проведения поставки нерафинированного подсолнечного масла в количестве № тонн, не оплатил ООО ТД «Агро+» за данный товар на общую сумму сумме № рублей (т. 1 л.д. 225-230);

- оглашенного по ходатайству государственного обвинителя с согласия стороны защиты показаниями свидетеля обвинения ФИО14, который на стадии предварительного расследования показывал, что он с ДД.ММ.ГГГГ г. по настоящее время осуществляет трудовую деятельность в ООО «КазаньАвтоТранс», с ДД.ММ.ГГГГ г. работает в должности руководителя отдела логистики. В его должностные обязанности входят: руководство отделом логистики, координация транспорта и погрузки, а также проведение переговоров с клиентами ООО «КазаньАвтоТранс» по перевозкам. ООО «КазаньАвтоТранс» занимается перевозкой грузов и экспедированием на территории Российской Федерации и за ее пределами по договорам на грузоперевозку грузов и их экспедирование по заявкам клиентов, расположено по адресу: 

<

адрес> Руководителем данной организации является ФИО15 На балансе ООО «КазаньАвтоТранс» имеется грузовой автотранспорт, однако, при большой загруженности и необходимости привлечения дополнительного специального транспорта для осуществления грузоперевозок, организация привлекает транспорт своих партнеров, в том числе: ООО «СпецТракт», ООО «Метатранс», ООО «Вектор Движения». Процедура оформления заказа происходит таким образом: заказчик заказывает транспорт, указывает пункт назначения, контактное лицо, характер груза, сроки доставки, далее ими подбирается соответствующий автотранспорт и осуществляется перевозка груза. ДД.ММ.ГГГГ в рабочее время, точное время он не помнит, ему позвонила руководитель отдела снабжения АО «Нэфис Косметикс» ФИО7, и сообщила, что ДД.ММ.ГГГГ. необходимо осуществить перевозку нерафинированного подсолнечного масла, затем она направила ему смс сообщение с адресами перевозки, а именно маршрут следования: 

<

адрес> АО «Нэфис Косметикс». С ее слов, необходимо было перевезти нерафинированное подсолнечное масло в автоцистерне, контактное лицо организующее погрузку был указан ФИО48, пользующийся абонентским номером: №, контакт последнего необходим был для того, чтобы водитель связался с последним и, чтобы тот предоставил необходимые сопроводительные документы на груз. Оплата за услуги по перевозке производилась заказчиком в лице АО «Нэфис Косметикс». АО «Нэфис Косметикс» официальной заявки на перевозку грузов не выставляет, а по мобильному телефону они им звонят и устно сообщают о необходимости осуществления перевозки. По вышеуказанной заявке на перевозку нерафинированного подсолнечного масла, нужен был специальный грузовой автомобиль с автоцистерной, который на балансе их организации отсутствует. В связи с чем им по договору № № от ДД.ММ.ГГГГ. об оказании транспортно-экспедиционных услуг, заключенного между ООО «КазаньАвтоТранс» и ООО «СпецТракт», было принято решение попросить предоставить соответствующую автомашину у вышеуказанной организации, а именно направили последним заявку на осуществление перевозки груза № № от ДД.ММ.ГГГГ. ООО «СпецТракт» на их заявку предоставили водителя с автотранспортом, данные водителя ФИО8 и автомобиля, который будет осуществлять перевозку груза: марки «MAN», государственный регистрационный знак № регион, прицеп «Feldbinder» государственный регистрационный знак № регион (объем № кубических метра) и контактный телефон № водителя. Вышеуказанные данные он в этот же день направил в АО «Нэфис Косметикс» ФИО7. ДД.ММ.ГГГГ. в первой половине дня он созвонился с водителем ФИО8, со слов которого ему стало известно, что загрузка нерафинированного подсолнечного масла осуществлена, и выезжает на место разгрузки, а именно в АО «Нэфис Косметикс» по адресу: 

<

адрес>. На следующий день утром он узнал, что водитель ФИО8 успешно разгрузился по вышеуказанному адресу ДД.ММ.ГГГГ. в № час. После выполнения заказа ФИО8 один экземпляр товарной накладной № № от ДД.ММ.ГГГГ. оставил в АО «Нэфис Косметикс», второй экземпляр с подписью приемщика АО «Нэфис Косметикс» сдал в ООО «СпецТракт», которую в свою очередь, в подтверждение выполненной работы направили в адрес ООО «КазаньАвтоТранс», согласно данной накладной ему стало известно о том, что грузоотправителем является индивидуальный предприниматель ФИО3, лично он ФИО3 не знает, ранее с данным заказчиком никогда не работал (т. 2 л.д. 102-105, 107-111); 

- оглашенными по ходатайству госдарственного обвинителя с согласия стороны защиты показаниями свидетеля обвинения ФИО7, которая на стадии предварительного расследования показывала, что в период с ДД.ММ.ГГГГ г. по настоящее время она осуществляет трудовую деятельность в АО «Нэфис-Косметикс», работает в должности начальника отдела снабжения. В ее должностные обязанности, как начальника отдела снабжения входят: общее руководство отделом, организация закупки масложирового сырья и других сырьевых компонентов, необходимых для производства. АО «Нэфис Косметикс», расположено по адресу: 

<

адрес>. Данная организация производит бытовую химию и техническую продукцию. В связи с производством технической продукции АО «Нэфис Косметикс» имеет потребность в подсолнечном масле в связи с чем, на сайте «Агросервер» они размещают объявления о приобретении подсолнечного масла, данная потребность рассчитывается по плану производства с учетом наличия остатка. ДД.ММ.ГГГГ. на ее рабочий телефонный номер №, указанный в объявлении, позвонил ранее ей незнакомый мужчина, с абонентского номера №, который в ходе разговора представился индивидуальным предпринимателем ФИО3, который сообщил, что он занимается поставкой подсолнечного нерафинированного масла. В ходе разговора он предложил поставить подсолнечное масло в их организацию. Также в ходе разговора он назвал цену за 1 кг. подсолнечного масла в размере № рублей с учетом налога на добавленную стоимость, с условием самовывоза. Данная цена как она помнит, была не высокой по сравнению ценами, которые им предлагалась на тот момент на рынке. Данное предложение их устроило, также согласование с руководством поставки они не проводили, в связи с тем, что цена была без удорожания. После чего ФИО3 предоставил по средствам электронной связи: копию свидетельства о постановке на учет физического лица в качестве индивидуального предпринимателя в налоговом органе и другие документы, касающиеся предпринимательской деятельности. Ею после получения документов от индивидуального предпринимателя (ИП) ФИО3 был подготовлен договор поставки, согласно которого ИП ФИО3, обязался поставить в АО «Нэфис Косметикс» подсолнечное масло, объем и цена были указаны в спецификации № № к данному договору, которая была также ею составлена. Перед подготовкой договора поставки она также запросила у ФИО3 паспорт качества продукции, который он в тот же день предоставил ей по средствам электронной связи. Как он помнит, ДД.ММ.ГГГГ г. она подготовила договор поставки и спецификацию к данному договору, которые направила по электронной почте ФИО3 на ознакомление и подписание в виде проекта без номера. ДД.ММ.ГГГГ г. договор № № от ДД.ММ.ГГГГ. и спецификацию к договору ФИО3 направил ей, подписанными на электронную почту, также в ходе разговора с ФИО3 они договорились встретиться в г. Казани ДД.ММ.ГГГГ г. Номер договора и дату ФИО3 присвоил сам. ДД.ММ.ГГГГ. ФИО3 созвонился с ней, и в последующем и в период с № часов приехал к ним в отдел снабжения АО «Нэфис Косметикс» для того, чтобы подписать оригинал договора поставки. Находясь в отделе снабжения АО «Нэфис Косметикс» ИП ФИО3 подписал оригинал договора поставки № № от ДД.ММ.ГГГГ., спецификацию № № от ДД.ММ.ГГГГ. к данному договору, дополнительное соглашение № № от ДД.ММ.ГГГГ г. также к данному договору. Согласно спецификации № № от ДД.ММ.ГГГГ г. ФИО3 обязался поставить подсолнечное масло в объеме № тонн, по цене № рублей за 1 кг., вывоз подсолнечного масла должен был производиться за счет АО «Нэфис Косметикс», со склада поставщика по адресу: 

<

адрес>. После подписания договора, они договорились, что дату поставки масла они сообщат позднее. В ходе разговора с ФИО3 пояснил, что он может поставить большие объемы масла, чем разовая поставка на одной автомашине, но изначально количество и цена последующих поставок между ними не обсуждались. Предполагалось получить первую опытную-промышленную партию, чтобы узнать соответствие предъявляемым ими требованиям, согласно ГОСТ 1129-2013, йодным числом не более 130 мл. на 100 гр. После подписания договора поставщиком, ИП ФИО3, договор согласовывался со службами АО «Нэфис Косметикс». Договор был согласован и подписан руководством ДД.ММ.ГГГГ. После подписания и согласования договора поставки ими подана заявка на ДД.ММ.ГГГГ. на предоставление автотранспорта на перевозку масла подсолнечного нерафинированного объемом № тонн в транспортную компанию, в связи с отсутствием собственного автотранспорта в АО «Нэфис Косметикс», их организация сотрудничает с транспортно-экспедиционными организациями, так одним из которых является ООО «КазаньАвтоТранс». С данной организацией заключен договор на перевозку грузов автомобильным транспортом и транспортно-экспедиторское обслуживание. ДД.ММ.ГГГГ. от АО «Нэфис Косметикс» в ООО «КазаньАвтоТранс» они направили заявку на грузоперевозку по маршруту следования: 

<

адрес>, АО «Нэфис Косметикс», перевозить необходимо было подсолнечное масло в автоцистерне. ДД.ММ.ГГГГ г. ООО «КазаньАвтоТранс» по их заявке предоставила им данные на водителя и на автомобиль, который будет грузиться ДД.ММ.ГГГГ г. со склада поставщика по адресу: 

<

адрес>. После чего вышеуказанные данные и доверенность на получение груза она по электронной почте направила ФИО3. Согласно спецификации №№ от ДД.ММ.ГГГГ. к данному договору, оплата 100 % стоимости товара осуществляется по факту отгрузки товара непосредственно в транспортное средство (автоцистерна) подтверждаемая подписанием товарной накладной и товарно-транспортной накладной уполномоченными представителями поставщика и покупателя. ДД.ММ.ГГГГ. после загрузки в автоцистерну масла ФИО3 направил на электронную почту товарную накладную либо товарно-транспортную накладную с подписью водителя, о получении груза. После этого она данные документы вместе со счетом на оплату передала в бухгалтерию АО «Нэфис Косметикс» для проведения оплаты товара в объеме № тонн, согласно спецификации № № от ДД.ММ.ГГГГ. к договору поставки № № от ДД.ММ.ГГГГ. В последующем ИП ФИО3 выставлена в их адрес счет-фактура, согласно которой они полностью произвели оплату остатка задолженности на банковские реквизиты ИП ФИО3 на общую сумму № рублей. ДД.ММ.ГГГГ г. в № час., автомобиль марки «MAN», государственный регистрационный знак № регион, с прицепом с государственным регистрационным знаком № регион с подсолнечным маслом с объемом № тонн прибыл в АО «Нэфис Косметикс» на выгрузку. Переписка с ИП ФИО3 за ДД.ММ.ГГГГ г. у них не сохранилась, так как была удалена в связи с ненадобностью. Заявки на осуществление перевозки в транспортную компанию ООО «КазаньАвтоТранс» они делают устно (т. 2 л.д. 126-129, 131-135);

- оглашенными по ходатайству государственного обвинителя с согласия стороны показаниями свидетеля обвинения ФИО8, который на стадии предварительного расследования показывал, что он работает в ООО «СпецТракт» водителем на служебной на автомашине марки «MAN», регистрационный номер №, прицеп (цистерна) № регион. В его должностные обязанности входит перевозка грузов по маршруту назначения. ДД.ММ.ГГГГ. ему от директора ООО «СпецТракт» было дано указание о том, что необходимо на служебной автомашине «MAN», регистрационный номер № регион, прицеп (цистерна) № регион перевести груз по маршруту ЗАО «Самараагро-промпереработка», расположенного по адресу: 

<

адрес> в АО «Нефис Косметикс». Владельцем груза, индивидуальным предпринимателем (ИП) ФИО3, на его имя была выписана доверенность № № от ДД.ММ.ГГГГ. на право получения от имени ООО ТД «Агро+» масла растительного нерафинированного первого сорта в количестве № кг. Кроме того, накануне ДД.ММ.ГГГГ., вечером, ему позвонил неизвестный парень с абонентского номера №, который, как он понял, был заказчиком ИП ФИО3, который на следующий день, ДД.ММ.ГГГГ. у ворот ЗАО «Самараагропромпереработка», передал ему сопроводительные документы на груз: доверенность и товарно-транспортную накладную № №, согласно которой, в автомашину погружено масло подсолнечное весом № тонн. ФИО3 дал ему два экземпляра накладных в одном из которых он расписался и вернул ФИО3, второй экземпляр оставил себе. После чего он заехал на территорию завода. На территории ЗАО «Самараагропромпереработка», он находился под погрузкой в период с № час., выехав, сразу же последовал в г. Казань в АО «Нефис-Косметикс», где выгрузил груз, о чем имеется соответствующая отметка в товарной накладной, накладные в последующем он сдал директору в г. Самара. О том, что ФИО3 совершено преступление в части не оплаты за перевозимый им груз, узнал позже, когда был вызван в полицию для дачи объяснения. Ранее с ИП ФИО3 он никогда не работал и лично последнего не знал (т. 2 л.д. 137-139);

- показаниями свидетеля обвинения ФИО16, которая суду пояснила, что она с ДД.ММ.ГГГГ г. по настоящее время осуществляет трудовую деятельность в ЗАО «Самараагропромпереработка» в должности специалиста по продажам. ЗАО «Самараагропромпереработка» расположено по адресу: 

<

адрес>. Данная организация занимается переработкой подсолнечника, производством подсолнечного шрота и масла. В её должностные обязанности входят: продажа произведенной организацией продукции, а именно: заключение договоров на отгружаемую продукцию, согласование условий поставки, контроль поступления денежных средств на расчетный счет организации от покупателя, создание приказа на отгрузку в программе «1С». ДД.ММ.ГГГГ г. между ЗАО «Самараагропромпереработка» и ООО ТД «Агро+» г. Казань заключен договор поставки № №, согласно которому их организация осуществляет поставку ООО ТД «Агро+» подсолнечного масла и шрот. Процедура отпуска готовой продукции такова: ООО ТД «Агро+» на основании спецификации указывает наименование, количество и организацию которой отпускается продукция ЗАО «Самараагропромпереработка». По условиям договора покупатель совершает предоплату за товар в полном объеме. После чего им направляются данные для отгрузки (номер автомобиля, данные водителя и грузополучателя), далее она в программе «1С» оформляет приказ на отгрузку, на основании которого отгружается товар. ДД.ММ.ГГГГ г. от руководителя ООО ТД «Агро+» ФИО4 в адрес их организации по спецификации поступила заявка на отгрузку № тонн подсолнечного масла на ДД.ММ.ГГГГ., данная продукция последним оплачена в полном объеме, безналичным путем согласно платежному поручению № № от ДД.ММ.ГГГГ г. В связи с тем, что с ООО ТД «Агро+» они сотрудничают продолжительное количество времени и у последнего имеются в их расчетном счете денежные средства, предназначенные для приобретения продукции, т.е. ООО ТД «Агро+» заранее оплачивает. Согласно заявке, грузополучателем указан индивидуальный предприниматель ФИО3 По вышеуказанной заявке ДД.ММ.ГГГГ. она подготовила пропуск на автомобиль марки «MAN» государственный регистрационный знак № регион, прицеп (цистерна) с государственным регистрационным знаком № регион под управлением водителя ФИО8. ДД.ММ.ГГГГ. в период времени с № час. на территории ЗАО «Самараагропромпереработка», расположенной по адресу: 

<

адрес>, загружен вышеуказанный автомобиль маслом подсолнечным в количестве № тонн. В весовой после загрузки подготовлена товарно-транспотрная накладная № № от ДД.ММ.ГГГГ г., которую они передали водителю. После окончания загрузки они сообщили руководителю ООО ТД «Агро+» ФИО4 сведения об объеме загруженного масла. ДД.ММ.ГГГГ. она от директора ООО ТД «Агро+» ФИО4 узнала, что подсолнечное масло в количестве № тонн, которое ДД.ММ.ГГГГ г. они поставили ООО ТД «Агро+» и грузополучателем которого являлся индивидуальный предприниматель ФИО3, последним оплачена не была. Ранее, с индивидуальным предпринимателем ФИО3 они не работали, и лично она ни разу его не видела, на территорию ЗАО «Самараагропромпереработка» ДД.ММ.ГГГГ г. заезжал лишь один водитель ФИО8;

- оглашенными по ходатайству государственного обвинителя с согласитя стороны защиты показаниями свидетеля обвинения ФИО17, которая на стадии предварительного расследования показывала, что она в период с ДД.ММ.ГГГГ г. осуществляла трудовую деятельность в ООО ТД «Агро+» в должности главного бухгалтера. В её должностные обязанности в период работы в ООО ТД «Агро+» входило полное ведение бухгалтерского учета и сдача бухгалтерской отчетности, проведение оплат по платежам, ведение первичной документации, отписывание документов на отгрузку товара, подготовка сопроводительных документов на отгрузку товара (доверенности, письма, заявки, товарно-транспортные накладные, товарные накладные, счет-фактуры). Юридический адрес ООО ТД «Агро+», 

<

адрес> а фактический адрес организации, где она осуществляла трудовую деятельность: 

<

адрес>. Руководителем – директором данной организации был ФИО4 ООО ТД «Агро+» осуществляло вид деятельности: оптовая продажа сельскохозяйственной продукции. В ДД.ММ.ГГГГ г. ООО ТД «Агро+» заключило договор поставки с индивидуальным предпринимателем ФИО3 из г. Тольятти, согласно данного договора ООО ТД «Агро+» поставляет индивидуальному предпринимателю ФИО3 подсолнечное масло. Так между ООО ТД «Агро+» и ЗАО «Самараагропромпереработка» заключен договор поставки нерафинированного подсолнечного масла, данное масло ООО ТД «Агро+» перепродавало другим организациям. В конце ДД.ММ.ГГГГ г. после проведения поставки масла индивидуальному предпринимателю ФИО3 ей директором ООО ТД «Агро+» поручено составить счет-фактуру на отгрузку товара, а также выставить счет на оплату на сумму № рублей индивидуальному предпринимателю ФИО3. В этот же день она подготовила счет-фактуру на отгрузку товара и счет на оплату. Данные документы после подготовки отсканировала и направила по электронной почте на адрес электронной почты, которую ей передал директор ООО ТД «Агро+» ФИО4, т.е. индивидуальному предпринимателю ФИО3. В последующем на электронный адрес организации пришло сообщение с платежным поручением № № от ДД.ММ.ГГГГ., согласно которого индивидуальный предприниматель ФИО3 со своего расчетного счета перевел на расчетный счет ООО ТД «Агро+» денежные средства в сумме № рублей, также в данном документе было указано, что «документ принят банком». Согласно её должностным обязанностям, в начале каждого рабочего дня она через приложение «Интернет Банкинг» выгружала выписку по счету ООО ТД «Агро+» за предыдущий рабочий день, в ходе выгрузки она обнаружила, что денежные средства в сумме № рублей от индивидуального предпринимателя ФИО3 не поступили. Денежные средства от контрагентов зачислялись на расчетный счет ООО ТД «Агро+» в течение 1 часа, а максимальное количество времени зачисления, это в течение операционного дня. После обнаружения факта не поступления денежных средств на расчетный счет ООО ТД «Агро+» она об этом сообщила директору ФИО4, в последующем от директора ООО ТД «Агро+» стало известно, что индивидуальный предприниматель ФИО3 обманул его и похитил подсолнечное нерафинированное масло на общую сумму № рублей. В период с ДД.ММ.ГГГГ г. индивидуальный предприниматель ФИО3 на расчетный счет ООО ТД «Агро+» денежные средства в счет оплаты задолженности по договору поставки не переводил, в конце ДД.ММ.ГГГГ г. расчетный счет ООО ТД «Агро+», открытый в АО «Альфа-Банк», был закрыт. ДД.ММ.ГГГГ г. между ООО ТД «Агро+» и ООО ТК «Агро+» заключено «Соглашение об уступке права (требования) по договору поставки № № от ДД.ММ.ГГГГ г., заключенному между ООО ТД «Агро+» и индивидуальным предпринимателем ФИО3. По настоящее время индивидуальный предприниматель ФИО3 задолженность за поставленный товар в сумме в сумме № рублей ООО ТК «Агро+» не оплатил (т. 2 л.д. 156-159);

- оглашенными по ходатайству государственного обвинителя с согласия стороны защиты показаниями свидетеля обвинения ФИО5, который на стадии предварительного расследования показывал, что он в период с ДД.ММ.ГГГГ г. по ДД.ММ.ГГГГ. осуществлял трудовую деятельность в ООО ТД «Агро+» в должности заместителя директора. Его место работы находилось по адресу: 

<

адрес>. В его должностные обязанности входило: поиск клиентов для поставки продукции, поиск автотранспорта для аренды, обновление интернет сайта ООО ТД «Агро+» по ценам поставляемой им продукции. ООО ТД «Агро+» осуществляет деятельность по поставке сельскохозяйственной продукции. Руководителем ООО ТД «Агро+» в период его трудовой деятельности в данной организации являлся ФИО4. У ООО ТД «Агро+» в сети «Интернет» был свой сайт, который также зарегистрирован на «Интернет-площадках», занимающихся поставкой и продажей сельскохозяйственной продукции, также организация имела свою электронную почту с адресом: «Agro.Plyus@yandex.ru», через которую проходила переписка с клиентами. В начале ДД.ММ.ГГГГ г. ему от ФИО4 стало известно, что индивидуальный предприниматель ФИО1 ФИО49 из г. Тольятти заключив с ООО ТД «Агро+» договор поставки, обманул последнего и похитил масло подсолнечное нерафинированное на общую сумму № рублей, принадлежащее ООО ТД «Агро+». После этого он вспомнил, что в период его трудовой деятельности в ООО ТД «Агро+» в начале ДД.ММ.ГГГГ., на электронную почту данной организации написал индивидуальный предприниматель ФИО3, точную дату, когда последний написал, не помнит. Индивидуальный предприниматель ФИО3 интересовался поставкой нерафинированного подсолнечного масла, в ходе переписки он сообщил последнему сведения о качестве и об условиях поставки, потом для более детального обсуждения данного вопроса он направил ему номер телефона директора ФИО4 В этот период ООО ТД «Агро+» сотрудничал с ЗАО «Самара-агропромпереработка», расположенным в 

<

адрес> ЗАО «Самараагропромпереработка» осуществлял поставку масла подсолнечного нерафинированного в ООО ТД «Агро+», а они в свою очередь данное масло реализовывали другим организациям (т. 2 л.д. 162-164),

- оглашенными по ходатайству государственного обвинителя с согласия стороны защиты показаниями свидетеля обвинения ФИО18, который на стадии предварительного расследования показывал, что в период с ДД.ММ.ГГГГ он осуществлял трудовую деятельность в АО «Нэфис Косметикс» в должности сливщика-разливщика. В его обязанности входило: прием и хранение масел и химикатов. График работы у него был сменный. В период трудовой деятельности в АО «Нэфис Косметикс» в выходные и в ночное время он принимал товар и подписывал товарные накладные, в последующем по окончании смены данные документы сдавал помощнику мастера для их оформления. По предъявленым ему копиям товарных накладных с номерами: № № от ДД.ММ.ГГГГ., № № от ДД.ММ.ГГГГ г. может пояснить, что ДД.ММ.ГГГГ г. он находился на работе в АО «Нэфис Косметикс» в № минут на территорию АО «Нэфис Косметикс» въехал грузовой автомобиль с цистерной нагруженный маслом растительным нерафинированным 1 сорта. После проведения анализа масла, он по указанию диспетчера данное масло с цистерны вышеуказанного автомобиля слил в накопительный резервуар, откуда в последующем перекачиваются в цеха. После слива при выезде данный автомобиль был взвешен, установлена фактическая масса масла, согласно накладной масса была № тонн. После этого им подписана товарная накладная, переданная водителем, далее подписанная им товарная накладная возвращена водителю, а один экземпляр товарной накладной он забрал себе и на следующий день утром в конце его рабочей смены передал помощнику мастера шестого цеха АО «Нэфис Косметикс». В копии товарной накладной № № от ДД.ММ.ГГГГ. стоит его подпись (т. 1 л.д. 167-169),

- оглашенными по ходатайству государственного обвинителя с согласия стороны защиты показаниями свидетеля обвинения ФИО19, которая на стадии предварительного расследования показывала, что она работает в акционерном обществе «Нэфис Косметикс» (далее АО «Нэфис Косметикс») в должности инженера логиста. В период с ДД.ММ.ГГГГ г., т.е. с момента устройства на работу по ДД.ММ.ГГГГ. она осуществляла трудовую деятельность в данной же организации в должности помощника мастера. В её должностные обязанности в качестве помощника мастера входили: прием сырья от поставщиков, взвешивание авто и железнодорожных цистерн, которые осуществляли перевозку сырья, оформление документов на данное сырье в системе «1С» с последующей передачей документов в бухгалтерию организации, периодические замеры баков в баковом хозяйстве и ежеквартальное проведение инвентаризации. Процесс приема сырья в цехе № 6 «Слива и хранения масложирового сырья и химикатов» происходит следующим образом: автоцистерна с сырьем и железнодорожные цистерны поступают на территорию АО «Нэфис Косметикс» через весовой контроль, где происходит их взвешивание, пробоотборщики с данных цистерн берут пробу и после положительных анализов, сырье сливается либо в резервуар бакового хозяйства, либо непосредственно в цех-потребитель данного сырья, после слива сырья авто или железнодорожная цистерна снова взвешивается, устанавливается масса тары, и следовательно объем слитого сырья. Затем помощник мастера или работник цеха в отсутствие помощника мастера (в выходные, нерабочие дни, а также в ночное время), указывает в накладной фактический объем слитого сырья. Если водитель - перевозчик согласен с данным объемом слитого сырья, подписывает товарную накладную и передает им один экземпляр данной накладной, а два экземпляра оставляет себе. Ей следователем на обозрение предъявлены копии товарных накладных с номерами: № № от ДД.ММ.ГГГГ., № № от ДД.ММ.ГГГГ г. По данным копиям накладных она может пояснить следующее, что ДД.ММ.ГГГГ г. в № минут в АО «Нэфис Косметикс» поступило сырье: масло растительное нерафинированное 1 сорта объемом № тонн, в ночное время прием сырья осуществляют сменные работники - сливщики, данное масло она сама не принимала, но сопроводительные документы: товарные накладные, которые были ей предоставлены сливщиком ФИО18 она подписывала сама при введении сведений о поставке товара в систему «1С». В копиях товарной накладной № № от ДД.ММ.ГГГГ г. и № № от ДД.ММ.ГГГГ г. стоит её подпись. Товарная накладная № № от ДД.ММ.ГГГГ г. предоставлена позже, т.к. в нем отсутствует оттиск печати въезда, дата и время въезда на территорию АО «Нэфис Косметикс» и подпись водителя, в данной копии товарной накладной в графе груз получил, стоит ее подпись(т. 2 л.д. 223-225);

- показания свидетеля защиты ФИО3, которая суду пояснила, что её супруг ФИО3 имеет статус индивидуального предпринимателя, какой вид деятельности он осуществляет не знает и супруг ей об этом не рассказывает. В начале ДД.ММ.ГГГГ г. она со своим супругом ФИО3 приезжала в г. Казань в Торговый Центр «

<

данные изъяты>», со слов супруга ей стало известно, что он ездил по своим рабочим делам, где он с кем-то встречался, но она на это не обращала внимание. Три года назад они ездили за границу отдыхать, более они заграницу не выезжали, откуда он брал деньги на поездку она не знала и не спрашивала у него, т.к. знала, что он работает, предполагала, что это были заработанные им деньги;

- оглашенными по ходатайству государственного обвинителя с согласия стороны защиты показаниями свидетеля обвинения ФИО20, который на стадии предварительного расследования показывал, что он осуществляет трудовую деятельность у индивидуального предпринимателя ФИО21 в Бизнец Центре «

<

данные изъяты>» в должности управляющего. Место работы расположено по адресу: 

<

адрес> В его должностные входят: содержание зданий и сдача в аренду помещений. В здании Бизнес Центра «

<

данные изъяты>» имеются имеются офисные помещения принадлежащие индивидуальному предпринимателю ФИО21. ДД.ММ.ГГГГ г. к нему обратился представитель ООО «

<

данные изъяты>» ФИО1 ФИО50 с просьбой предоставить последнему в аренду офисное помещение. В этот же день с последним заключен договор аренды № № сроком на № месяцев. Последнему предоставлено офисное помещение № №. По истечения срока действия договора, ДД.ММ.ГГГГ г. договор расторгнут. Договор аренды с индивидуальным предпринимателем ФИО3 он не заключал (т. 2 л.д. 186-187);

- оглашенными по ходатайству государственного обвинителя с согласия стороны защиты показаниями свидетеля ФИО22, которая на стадии предварительного расследования показывала, что ДД.ММ.ГГГГ г. она учредила ООО «Агро-С», вид деятельности оптовая торговля сельскохозяйственной продукцией. В настоящее время организация существует, но какой-либо вид деятельности не осуществляет. Ей следователем на обозрение предоставлена выписка по счету индивидуального предпринимателя ФИО3, согласно которого ДД.ММ.ГГГГ г. на счет ООО «Агро-С» переведены денежные средства в сумме № рублей с назначением платежа оплата за подсолнечное нерафинированное масло, по данной опреции она поясняет, что между ООО «Агро-С» и индивидуальным предпринимателем ФИО3 заключен договор поставки, данный договор у нее отсутствует, т.к. все документы переданы в аутсорсинговую компанию ООО «ИФТ», которые ДД.ММ.ГГГГ г. изъяты сотрудниками полиции в ходе обыска. В настоящее время задолженность индивидуального предпринимателя ФИО3 перед ООО «Агро-С» отсутствует (т. 2 л.д. 211-212).

Виновность ФИО3 в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 159 УК РФ подтверждается и письменными доказательствами, исследованными в судебном заседании, в частности:

- заключением судебно-психиатрических экспертов № № от ДД.ММ.ГГГГ г., согласно которого у ФИО3 признаков какого-либо психического растройства не обнаруживается. Может осознавать фактический характер своих действий и руководить ими. Во время инкриминирукемого ему правонарушения также каким-либо психическим растройством не страдал, мог осознавать фактический характер и общественную опасность своих действий и руководить ими. В принудительных мерах медицинского характера не нуждается (т. 5 л.д. 101, 102, 106, 107);

- вещественными доказательствами – документами, предоставленными представителем потерпевшего ФИО4 в ходе допроса в качестве представителя потерпевшего от ДД.ММ.ГГГГ г., а именно:

копией выписки из единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей на индивидуального предпринимателя ФИО3 ИНН № по состоянию на ДД.ММ.ГГГГ г., согласно которого ИП ФИО3 ДД.ММ.ГГГГ г. зарегистрирован в качестве индивидуального предпринимателя, вид деятельности: деятельность агентов по оптовой торговле строительными материалами,

копией карты партнера на индивидуального предпринимателя ФИО3 ИНН №, в котором указаны наименование, местонахождение, контактный телефон, электронный почтовый ящик, расчетный счет ИП ФИО3,

фотоизображением ФИО3 с приложения «Viber», где запечатлен ФИО3 (т. 1 л.д. 203-208, т. 4 л.д. 222-225); 

- протоколом осмотра вышеназванных документов от ДД.ММ.ГГГГ г., представленных представителем потерпевшего ФИО4 в ходе допроса в качестве представителя потерпевшего ДД.ММ.ГГГГ г., относящихся к хищению имущества ООО ТД «Агро+» (т. 4 л.д. 212-221);

- вещественными доказательствами – документами, изъятыми ДД.ММ.ГГГГ г. в ходе выемки у представителя потерпевшего ООО ТД «Агро+» ФИО4, а именно: 

приказ о назначении директора ООО ТД «Агро+» № № от ДД.ММ.ГГГГ г., согласно которого ДД.ММ.ГГГГ г. директором ООО ТД «Агро+» назначен ФИО4,

приказ о назначении директора ООО ТК «Агро+» № № от ДД.ММ.ГГГГ г., согласно которого ДД.ММ.ГГГГ г. директором ООО ТД «Агро+» назначен ФИО4,

соглашение об уступке права (требования) от ДД.ММ.ГГГГ г., согласно которому права (требования) по обязательствам по договору поставки № № от ДД.ММ.ГГГГ г. приняты ООО ТК «Агро+»,

уведомление об уступке права (требования) по договору поставки № № от ДД.ММ.ГГГГ г., согласно которого ИП ФИО3 уведомляется о переуступке права (требования) по обязательствам по договору поставки № № от ДД.ММ.ГГГГ г.,

договор поставки № № от ДД.ММ.ГГГГ г., согласно которого ЗАО «Самараагропромпереработка» поставляет в ООО ТД «Агро+» нерафинированное подсолнечное масло, 

счет-фактура № № от ДД.ММ.ГГГГ г., согласно которого ООО ТД «Агро+», подтверждает факт отгрузки товара ЗАО «Самара- агропромпереработка» в ООО ТД «Агро+» нерафинированного подсолнечного масла в количестве № тонн,

товарная накладная № № от ДД.ММ.ГГГГ г., согласно которого ЗАО «Самараагропромпереработка» ДД.ММ.ГГГГ г. ИП ФИО3 передал масло подсолнечное нерафинированное в количестве № тонн, 

договор поставки № № от ДД.ММ.ГГГГ г., согласно которого ООО ТД «Агро+» поставляет ИП ФИО3 А.О. товар,

спецификация № № от ДД.ММ.ГГГГ. к договору поставки № № от ДД.ММ.ГГГГ г., согласно которой ООО ТД «Агро+» реализует ИП ФИО3 товар - нерафинированное подсолнечное масло объемом № тонн стоимостью № 

спецификация № № от ДД.ММ.ГГГГ г. к договору поставки № № от ДД.ММ.ГГГГ., согласно которой ООО ТД «Агро+» реализует ИП ФИО3 товар - нерафинированное подсолнечное масло объемом № тонн стоимостью № рублей за одну тонну, 

доверенность № № от ДД.ММ.ГГГГ. на получение груза в ЗАО «Самараагропромпереработка», согласно которого водитель ФИО8 имеет право получить товар – нерафинированное подсолнечное масло объемом № тонн,

счет-фактура № № от ДД.ММ.ГГГГ., согласно которой ИП ФИО3 в ООО ТД «Агро+» должен перечислить денежную сумму в размере № рублей за поставленный товар – масло подсолнечное объемом № тонн,

кассовый чек ФГУП «Почта России» от ДД.ММ.ГГГГ г., согласно которому ИП ФИО3 направлено уведомление об уступке права (требования) ООО ТК «Агро+» по договору поставки № № от ДД.ММ.ГГГГ г., 

копия платежного поручения № № от ДД.ММ.ГГГГ г., согласно которой ООО ТД «Агро+» проведен платеж в ЗАО «Самараагропром-переработка» за отгрузку масла подсолнечного ИП ФИО3; 

копия свидетельства о постановке на учет Российской организации в налоговом органе по месту ее нахождения № №, согласно которого ООО ТД «Агро+» ДД.ММ.ГГГГ г. поставлено на учет в налоговом органе по месту ее нахождения,

копия свидетельства о государственной регистрации юридического лица № № ООО ТД «Агро+», согласно которого ООО ТД «Агро+» ДД.ММ.ГГГГ г. зарегистрировано в качестве юридического лица и присвоен ОГРН,

копия устава ООО Торговый дом «Агро+», где указаны организационно-правовая форма, цель и предмет деятельности организации,

копия решения № 2 Единственного участника ООО Торговый дом «Агро+» от ДД.ММ.ГГГГ., согласно которого единственный участник ООО ТД «Агро+» объявляет, что он владеет 100 % уставным капиталом, 

копия протокола общего собрания учредителей ООО Торговый дом «Агро+» от ДД.ММ.ГГГГ г., согласно которого учреждено общество, утвержден устав общества, принято решение о назначении на должность исполнительного органа ФИО4;

копия свидетельства о постановке на учет Российской организации в налоговом органе по месту ее нахождения № №, согласно которого ДД.ММ.ГГГГ г. ООО ТК «Агро+» поставлен на учет в налоговом органе,

копия устава ООО Торговая компания «АГРО+», где указаны основные положения, цель и предмет деятельности, местонахождение юридического лица (т. 1 л.д. 237-251, т. 2 л.д. 1-36, т. 3 л.д. 140-143); 

- протоколом выемки от ДД.ММ.ГГГГ г. в ходе которой у представителя потерпевшего ООО ТД «Агро+» ФИО4, изъяты следующие документы:

приказ о назначении директора ООО ТД «Агро+» №№ от ДД.ММ.ГГГГ г., 

приказ о назначении директора ООО ТК «Агро+» № № от ДД.ММ.ГГГГ г., 

соглашение об уступке права (требования) от ДД.ММ.ГГГГ г.,

уведомление об уступке права (требования) по договору поставки № № от ДД.ММ.ГГГГ г.,

договор поставки № № от ДД.ММ.ГГГГ г., 

счет-фактура № № от ДД.ММ.ГГГГ г., 

товарная накладная № № от ДД.ММ.ГГГГ г., 

договор поставки № № от ДД.ММ.ГГГГ г.,

спецификация № № от ДД.ММ.ГГГГ г. к договору поставки № № от ДД.ММ.ГГГГ г.,

спецификация № № от ДД.ММ.ГГГГ г. к договору поставки № № от ДД.ММ.ГГГГ г., 

доверенность № № от ДД.ММ.ГГГГ. на получение груза в ЗАО «Самараагропромпереработка»,

счет-фактура № № от ДД.ММ.ГГГГ г., 

кассовый чек ФГУП «Почта России» от ДД.ММ.ГГГГ г., 

копия платежного поручения № № от ДД.ММ.ГГГГ г., 

копия свидетельства о постановке на учет Российской организации в налоговом органе по месту ее нахождения № №, 

копия свидетельства о государственной регистрации юридического лица № № ООО ТД «Агро+»,

копия устава ООО Торговый дом «АГРО+», 

копия решения № № Единственного участника ООО Торговый дом «АГРО+», 

копия протокола общего собрания учредителей ООО Торговый дом «АГРО+» от ДД.ММ.ГГГГ г.,

копия свидетельства о постановке на учет Российской организации в налоговом органе по месту ее нахождения № №,

копия устава ООО Торговая компания «АГРО+» (т. 1 л.д. 231-236);

- протоколом осмотра от ДД.ММ.ГГГГ., в виде вышеназванных документов, изъятых ДД.ММ.ГГГГ г. у представителя потерпевшего ООО ТД «Агро+» ФИО4 в ходе выемки (т. 3 л.д. 127-139);

- вещественными доказательствами – документами, изъятыми в ходе выемки ДД.ММ.ГГГГ г. у представителя потерпевшего ООО ТД «Агро+» ФИО4, а именно: 

доверенность от ДД.ММ.ГГГГ г. на ФИО4, согласно которого с ДД.ММ.ГГГГ г. интересы ООО ТД «Агро+» представляет ФИО4, 

доверенность от ДД.ММ.ГГГГ г. на ФИО4, согласно которого с ДД.ММ.ГГГГ г. интересы ООО ТК «Агро+» представляет ФИО4, 

копия скриншота переписки с ФИО3 из телефона ФИО4 за период с ДД.ММ.ГГГГ г., где отражена переписка ФИО3 с ФИО4 в период и после совершения преступления, 

копия информационного листа с данными по подсолнечному нерафинированному маслу, где отражены основные показатели и признаки подсолнечного масла, 

копия решения № № единственного участника ООО ТД «Агро+» от ДД.ММ.ГГГГ г., согласно которой ДД.ММ.ГГГГ г. ФИО4 в состав участников ООО ТД «Агро+» принимает ФИО13, увеличивает уставный капитал на № рублей, 

копия решения № № единственного участника ООО ТД «Агро+» от ДД.ММ.ГГГГ г., согласно которой ДД.ММ.ГГГГ г. ФИО4 освобождает себя от занимаемой должности директора и назначает ФИО13 в качестве директора ООО ТД «Агро+», 

копия листа записи ЕГРЮЛ ООО ТД «Агро+» от ДД.ММ.ГГГГ г., согласно которой внесены изменения о прекращений полномочий ФИО4 в ООО ТД «Агро+»,

копия листа записи ЕГРЮЛ ООО ТД «Агро+» от ДД.ММ.ГГГГ г., согласно которой внесены изменения в сведения об учредителе (участнике) ФИО13, 

копия листа записи ЕГРЮЛ ООО ТД «Агро+» от ДД.ММ.ГГГГ г., согласно которой внесены изменения о прекращении у участника ФИО4 обязательственных прав,

копия выписки из ЕГРЮЛ на ООО ТД «Агро+» от ДД.ММ.ГГГГ г., согласно которой руководителем и учредителем ООО ТД «Агро+» является ФИО13, 

копия выписки из ЕГРЮЛ на ООО ТК «Агро+» от ДД.ММ.ГГГГ г., согласно которой директором учредителем ООО ТК «Агро+» является ФИО4 (т. 2 л.д. 43-79, т. 4 л.д. 130-132);

- протоколом выемки от ДД.ММ.ГГГГ г., в ходе которой у представителя потерпевшего ООО ТД «Агро+» ФИО4, изъяты следующие документы:

доверенность от ДД.ММ.ГГГГ г. на ФИО4,

доверенность от ДД.ММ.ГГГГ г. на ФИО4, 

копия скриншота переписки с ФИО3 из телефона ФИО4 за период с ДД.ММ.ГГГГ г., 

копия информационного листа с данными по подсолнечному нерафинированному маслу, 

копия решения № № единственного участника ООО ТД «Агро+» от ДД.ММ.ГГГГ г., 

копия решения № № единственного участника ООО ТД «Агро+» от ДД.ММ.ГГГГ г., 

копия листа записи ЕГРЮЛ ООО ТД «Агро+» от ДД.ММ.ГГГГ г.,

копия листа записи ЕГРЮЛ ООО ТД «Агро+» от ДД.ММ.ГГГГ г.,

копия листа записи ЕГРЮЛ ООО ТД «Агро+» от ДД.ММ.ГГГГ г.,

копия выписки из ЕГРЮЛ на ООО ТД «Агро+» от ДД.ММ.ГГГГ г., 

копия выписки из ЕГРЮЛ на ООО ТК «Агро+» от ДД.ММ.ГГГГ г. (т. 2 л.д. 37-42);

- протокол осмотра документов от ДД.ММ.ГГГГ г. в виде вышеназванных документов, изъятых ДД.ММ.ГГГГ. в ходе выемки у представителя потерпевшего ООО ТД «Агро+», относящихся к хищению имущества ООО (т. 4 л.д. 13-129);

- вещественными доказательствами – копия заявки на перевозку груза № № от ДД.ММ.ГГГГ г., предоставленная ДД.ММ.ГГГГ г. свидетелем ФИО14 в ходе его допроса, содержащий информацию о договорных отношениях ООО «КазаньАвтоТранс» и с ООО «СпецТракт» (т. 2 л.д. 118, т. 4 л.д. 222-225);

- протокол осмотра от ДД.ММ.ГГГГ г. вышеназванного документа предоставленного свидетелем ФИО14 в ходе его допроса - копии заявки на перевозку груза № № от ДД.ММ.ГГГГ г. (т. 4 л.д. 212-221); 

- вещественными доказательствами – документами, изъятыми ДД.ММ.ГГГГ. в ходе выемки у свидетеля ФИО16, а именно: 

копия договора поставки №№ от ДД.ММ.ГГГГ г., согласно которой ЗАО «Самараагропромпереработка» поставляет ООО ТД «Агро+» товар – нерафинированное подсолнечное масло, шрот, на условиях 100 % оплаты за поставляемый товар,

копия товарно-транспортная накладной № № от ДД.ММ.ГГГГ г., согласно которой грузоотправитель ЗАО «Самараагропромпереработка» передал товар грузополучателю ИП ФИО3 – нерафинированное подсолнечное масло в количестве № тонн,

копия платежного поручения № № от ДД.ММ.ГГГГ г., согласно которой ООО ТД «Агро+» провел оплату в сумме № рублей, ЗАО «Самараагропромпереработка» за товар – нерафинированное подсолнечное масло (т. 2 л.д. 150-154, т. 3 л.д. 140-143);

- протоколом выемки от ДД.ММ.ГГГГ г., в ходе которой у свидетеля ФИО16, изъяты следующие документы:

копия договора поставки №№ от ДД.ММ.ГГГГ г., 

копия товарно-транспортная накладной № № от ДД.ММ.ГГГГ г., 

копия платежного поручения № № от ДД.ММ.ГГГГ г. (т. 2 л.д. 146-149);

- протоколом осмотра от ДД.ММ.ГГГГ. вышеназванных документов, изъятых ДД.ММ.ГГГГ г. в ходе выемки у свидетеля ФИО16, относящихся к хищению имущества ООО ТД «Агро+» в сумме № рублей(т. 3 л.д. 127-139);

- вещественными доказательствами – документами, представленными ДД.ММ.ГГГГ г. свидетелем ФИО20 в ходе его допроса, содержащие информацию об аренде помещения ФИО3: 

копия договора аренды помещения № № от ДД.ММ.ГГГГ г. с приложением, согласно которой ООО «Промторг» в лице ФИО3 арендовал у ИП ФИО21 офисное помещение № №», расположенное по адресу: 

<

адрес>, 

копия письма в ООО «Промторг» № № от ДД.ММ.ГГГГ г. о расторжении договора аренды помещения № № от ДД.ММ.ГГГГ г., согласно которой в одностороннем порядке вышеуказанный договор аренды был расторгнут, 

копия свидетельства о государственной регистрации права собственности серии № от ДД.ММ.ГГГГ., согласно которой ДД.ММ.ГГГГ. зарегистрировано право собственности на ИП ФИО21, по адресу: 

<

адрес>

копия свидетельства о государственной регистрации физического лица в качестве индивидуального предпринимателя ФИО21 серии № от ДД.ММ.ГГГГ., согласно которой ДД.ММ.ГГГГ. ФИО21 получил статус индивидуального предпринимателя (т. 2 л.д. 188-197, т. 4 л.д. 222-225);

- протоколом осмотра от ДД.ММ.ГГГГ. документов, представленных свидетелем ФИО20, в ходе его допроса, относящихся к хищению имущества ООО ТД «Агро+» в сумме № рублей:

копии договора аренды помещения № № от ДД.ММ.ГГГГ. с приложением,

копии письма в ООО «Промторг» № № от ДД.ММ.ГГГГ г. о расторжении договора аренды помещения № № от ДД.ММ.ГГГГ г.,

копии свидетельства о государственной регистрации права собственности серии № от ДД.ММ.ГГГГ г.,

копии свидетельства о государственной регистрации физического лица в качестве индивидуального предпринимателя ФИО21 серии № от ДД.ММ.ГГГГ. (т. 4 л.д. 212-221);

- вещественными доказательствами - документами, предоставленными ДД.ММ.ГГГГ. свидетелем ФИО22 в ходе её допроса, содержащие, информацию о юридическом лице ООО «Агро-С», на расчетный счет которого были переведены ИП ФИО3 денежные средства в сумме № рублей от реализации похищенного имущества: 

копия свидетельства о постановке на учет Российской организации ООО «АГРО-С» в налоговом органе от ДД.ММ.ГГГГ г., согласно которой ДД.ММ.ГГГГ г. ООО «АГРО-С» поставлен на учет в налоговом органе,

копия выписки из ЕГРЮЛ на ООО «АГРО-С» по состоянию на ДД.ММ.ГГГГ г., согласно которой учредителем и директором данного общества является ФИО22 (т. 2 л.д. 213-218, т. 4 л.д. 222-225);

- протоколом осмотра от ДД.ММ.ГГГГ. документов, представленных свидетелем ФИО22 в ходе её допроса, относящихся к хищению имущества ООО ТД «Агро+» в сумме № рублей:

копии свидетельства о постановке на учет Российской организации ООО «АГРО-С» в налоговом органе от ДД.ММ.ГГГГ г.,

копии выписки из ЕГРЮЛ на ООО «АГРО-С» по состоянию на ДД.ММ.ГГГГ г. (т. 4 л.д. 212-221);

- вещественных доказательств – документов, изъятых в ходе выемки ДД.ММ.ГГГГ г. у свидетеля ФИО14, а именно: 

копия договора № № об оказании транспортно-экспедиционных услуг от ДД.ММ.ГГГГ. между ООО «КазаньАвтоТранс» и ООО «СпецТракт», согласно которой между ООО «КазаньАвтоТранс» и ООО «СпецТракт» заключен договор, предметом договора являются организация перевозок грузов,

копия договора № № на перевозку грузов автомобильным транспортом и транспортно-экспедиторское обслуживание от ДД.ММ.ГГГГ. между ООО «КазаньАвтоТранс» и АО «Нэфис Косметикс», согласно которой между ООО «КазаньАвтоТранс» и АО «Нэфис Косметикс» заключен договор, предметом договора являются организация перевозок грузов,

копия товарной накладной № № от ДД.ММ.ГГГГ г., согласно которой в АО «Нэфис Косметикс» доставлен товар нерафинированное подсолнечное масло в количестве № тонн (т. 3 л.д. 1-12, 140-143);

- протоколом выемки от ДД.ММ.ГГГГ. в ходе которой у свидетеля ФИО14, изъяты следующие документы:

копия договора № № об оказании транспортно-экспедиционных услуг от ДД.ММ.ГГГГ г. между ООО «КазаньАвтоТранс» и ООО «СпецТракт», 

копия договора № № на перевозку грузов автомобильным транспортом и транспортно-экспедиторское обслуживание от ДД.ММ.ГГГГ г. между ООО «КазаньАвтоТранс» и АО «Нэфис Косметикс»,

копия товарной накладной № № от ДД.ММ.ГГГГ г. (т. 2 л.д. 247-250),

- протоколом осмотра от ДД.ММ.ГГГГ. вышеназванных документов, относящихся к оказанию транспортных услуг ООО «КазаньАвтоТранс» кАО «Нэфис Косметикс», ООО «СпецТракт» к ООО «КазаньАвтоТранс», изъятых ДД.ММ.ГГГГ г. у свидетеля ФИО14 в ходе выемки (т. 3 л.д. 127-139); 

- вещественных доказательств – документов, изъятых в ходе выемки ДД.ММ.ГГГГ г. у свидетеля ФИО7: 

копия договора поставки № № от ДД.ММ.ГГГГ г. между ИП ФИО3 и АО «Нэфис Косметикс», согласно которой ДД.ММ.ГГГГ г. между ИП ФИО3 и АО «Нэфис Косметикс» заключен договор поставки, предметом которого является поставка нерафинированного подсолнечного масла,

копия дополнительного соглашения № № от ДД.ММ.ГГГГ г. к договору поставки № № от ДД.ММ.ГГГГ г., согласно которой установлена цена № рублей за 1 тонну нерафинированного подсолнечного масла и адрес осуществления поставки, 

копия дополнительного соглашения № № к договору поставки № № от ДД.ММ.ГГГГ г., согласно которой установлена цена № рублей за 1 тонну нерафинированного подсолнечного масла, 

копия дополнительного соглашения № № от ДД.ММ.ГГГГ г. к договору поставки № № от ДД.ММ.ГГГГ г., согласно которой внесены изменения в договор поставки, в части касающихся реквизитов сторон,

копия спецификации № № от ДД.ММ.ГГГГ г. к договору поставки № № от ДД.ММ.ГГГГ г., согласно которой ИП ФИО3 осуществляет поставку в АО «Нэфис Косметикс» № тонн нерафинированного подсолнечного масла,

копия спецификации № № от ДД.ММ.ГГГГ г. к договору поставки № № от ДД.ММ.ГГГГ г., согласно которой ИП ФИО3 осуществляет поставку в АО «Нэфис Косметикс» № тонн нерафинированного подсолнечного масла по цене № рублей за 1 тонну,

копия счета-фактуры № № от ДД.ММ.ГГГГ г., согласно которой ИП ФИО3 выставляет в АО «Нэфис Косметикс» счет-фактуру на оплату стоимости нерафинированного подсолнечного масла в количестве № тонн на сумму № рублей,

копия товарной накладной №№ от ДД.ММ.ГГГГ г., согласно которой ИП ФИО3 поставил в АО «Нэфис Косметикс» № тонн нерафинированного подсолнечного масла по цене № рублей за 1 тонну, на общую сумму № рублей,

копия товарной накладной №№ от ДД.ММ.ГГГГ г., согласно которой ИП ФИО3 поставил в АО «Нэфис Косметикс» № тонн нерафинированного подсолнечного масла,

копия платежного поручения № № от ДД.ММ.ГГГГ г., согласно которой ДД.ММ.ГГГГ г. со счета АО «Нэфис Косметикс» на счет ИП ФИО3 осуществлен денежный перевод в размере № рублей. Оплата за поставку нерафинированного подсолнечного масла по договору поставки № № от ДД.ММ.ГГГГ г., 

копия платежного поручения № № от ДД.ММ.ГГГГ г., согласно которой ДД.ММ.ГГГГ г. со счета АО «Нэфис Косметикс» на счет ИП ФИО3 осуществлен денежный перевод в размере № рублей. Оплата за поставку нерафинированного подсолнечного масла по договору поставки № № от ДД.ММ.ГГГГ г., 

копия счета на оплату № № от ДД.ММ.ГГГГ г., согласно которой ДД.ММ.ГГГГ г. поставщик ИП ФИО3 предоставил в АО «Нэфис Косметикс» свои реквизиты для оплаты по договору поставки нерафинированного подсолнечного масла (т. 3 л.д. 17-34, 140-143);

- протоколом выемки от ДД.ММ.ГГГГ г. в ходе которой у свидетеля ФИО7, изъяты следующие документы: 

копия договора поставки № № от ДД.ММ.ГГГГ. между ИП ФИО3 и АО «Нэфис Косметикс», 

копия дополнительного соглашения № № от ДД.ММ.ГГГГ. к договору поставки № № от ДД.ММ.ГГГГ г. между ИП ФИО3 и АО «Нэфис Косметикс», 

копия дополнительного соглашения № № к договору поставки № № от ДД.ММ.ГГГГ г. между ИП ФИО3 и АО «Нэфис Косметикс»,

копия дополнительного соглашения № № от ДД.ММ.ГГГГ г. к договору поставки № № от ДД.ММ.ГГГГ г. между ИП ФИО3 и АО «Нэфис Косметикс»,

копия спецификации № № от ДД.ММ.ГГГГ г. к договору поставки № № от ДД.ММ.ГГГГ г. между ИП ФИО3 и АО «Нэфис Косметикс»,

копия спецификации № № от ДД.ММ.ГГГГ г. к договору поставки № № от ДД.ММ.ГГГГ г. между ИП ФИО3 и АО «Нэфис Косметикс»,

копия счета-фактуры № № от ДД.ММ.ГГГГ г.,

копия товарной накладной №№ от ДД.ММ.ГГГГ г.,

копия товарной накладной №№ от ДД.ММ.ГГГГ г.,

копия платежного поручения № № от ДД.ММ.ГГГГ г., 

копия платежного поручения № № от ДД.ММ.ГГГГ г., 

копия счета на оплату № № от ДД.ММ.ГГГГ г. (т. 3 л.д. 17-34, 140-143);

- протоколом выемки ДД.ММ.ГГГГ. у свидетеля ФИО7 документов, относящихся к взаимоотношениям между ИП ФИО3 и АО «Нэфис Косметикс», а именно:

копия договора поставки № № от ДД.ММ.ГГГГ г. между ИП ФИО3 и АО «Нэфис Косметикс», согласно которой ДД.ММ.ГГГГ г. между ИП ФИО3 и АО «Нэфис Косметикс» заключен договор поставки, предметом которого является поставка нерафинированного подсолнечного масла,

копия дополнительного соглашения № № от ДД.ММ.ГГГГ г. к договору поставки № № от ДД.ММ.ГГГГ г., согласно которой установлена цена № рублей за 1 тонну нерафинированного подсолнечного масла и адрес осуществления поставки, 

копия дополнительного соглашения № № к договору поставки № № от ДД.ММ.ГГГГ г., согласно которой установлена цена № рублей за 1 тонну нерафинированного подсолнечного масла, 

копия дополнительного соглашения № № от ДД.ММ.ГГГГ г. к договору поставки № № от ДД.ММ.ГГГГ г., согласно которой внесены изменения в договор поставки, в части касающихся реквизитов сторон,

копия спецификации № № от ДД.ММ.ГГГГ г. к договору поставки № № от ДД.ММ.ГГГГ г., согласно которой ИП ФИО3 осуществляет поставку в АО «Нэфис Косметикс» № тонн нерафинированного подсолнечного масла,

копия спецификации № № от ДД.ММ.ГГГГ г. к договору поставки № № от ДД.ММ.ГГГГ г., согласно которой ИП ФИО3 осуществляет поставку в АО «Нэфис Косметикс» № тонн нерафинированного подсолнечного масла по цене № рублей за 1 тонну,

копия счета-фактуры № № от ДД.ММ.ГГГГ г., согласно которой ИП ФИО3 выставляет в АО «Нэфис Косметикс» счет-фактуру на оплату стоимости нерафинированного подсолнечного масла в количестве № тонн на сумму № рублей,

копия товарной накладной № № от ДД.ММ.ГГГГ г., согласно которой ИП ФИО3 поставил в АО «Нэфис Косметикс» № тонн нерафинированного подсолнечного масла по цене № рублей за 1 тонну, на общую сумму № рублей,

копия товарной накладной № № от ДД.ММ.ГГГГ г., согласно которой ИП ФИО3 поставил в АО «Нэфис Косметикс» № тонн нерафинированного подсолнечного масла,

копия платежного поручения № № от ДД.ММ.ГГГГ г., согласно которой ДД.ММ.ГГГГ г. со счета АО «Нэфис Косметикс» на счет ИП ФИО3 осуществлен денежный перевод в размере № рублей. Оплата за поставку нерафинированного подсолнечного масла по договору поставки № № от ДД.ММ.ГГГГ г., 

копия платежного поручения № № от ДД.ММ.ГГГГ г., согласно которой ДД.ММ.ГГГГ. со счета АО «Нэфис Косметикс» на счет ИП ФИО3 осуществлен денежный перевод в размере № рублей. Оплата за поставку нерафинированного подсолнечного масла по договору поставки № № от ДД.ММ.ГГГГ г., 

копия счета на оплату № № от ДД.ММ.ГГГГ г., согласно которой ДД.ММ.ГГГГ г. поставщик ИП ФИО3 предоставил в АО «Нэфис Косметикс» свои реквизиты для оплаты по договору поставки нерафинированного подсолнечного масла (т. 3 л.д. 17-34, 140-143);

- протоколом выемки от ДД.ММ.ГГГГ., в ходе которой у свидетеля ФИО7, изъяты следующие документы: 

копия договора поставки № № от ДД.ММ.ГГГГ г. между ИП ФИО3 и АО «Нэфис Косметикс», 

копия дополнительного соглашения № № от ДД.ММ.ГГГГ г. к договору поставки № № от ДД.ММ.ГГГГ г. между ИП ФИО3 и АО «Нэфис Косметикс», 

копия дополнительного соглашения № № к договору поставки № № от ДД.ММ.ГГГГ г. между ИП ФИО3 и АО «Нэфис Косметикс»,

копия дополнительного соглашения № № от ДД.ММ.ГГГГ г. к договору поставки № № от ДД.ММ.ГГГГ г. между ИП ФИО3 и АО «Нэфис Косметикс»,

копия спецификации № № от ДД.ММ.ГГГГ г. к договору поставки № № от ДД.ММ.ГГГГ г. между ИП ФИО3 и АО «Нэфис Косметикс»,

копия спецификации № № от ДД.ММ.ГГГГ г. к договору поставки № № от ДД.ММ.ГГГГ г. между ИП ФИО3 и АО «Нэфис Косметикс»,

копия счета-фактуры № № от ДД.ММ.ГГГГ г.,

копия товарной накладной №№ от ДД.ММ.ГГГГ г.,

копия товарной накладной №№ от ДД.ММ.ГГГГ г.,

копия платежного поручения № № от ДД.ММ.ГГГГ г., 

копия платежного поручения № № от ДД.ММ.ГГГГ г., 

копия счета на оплату № № от ДД.ММ.ГГГГ г. (т. 2 л.д. 247-250);

- протоколом осмотра от ДД.ММ.ГГГГ. вышеназванных документов, относящихся к реализации ИП ФИО3 подсолнечного масла АО «Нэфис Косметикс», изъятых ДД.ММ.ГГГГ г. в ходе выемки у свидетеля ФИО7 (т. 3 л.д. 127-139); 

- вещественных доказательств – предметов и документов, предоставленных ПАО «Мегафон», согласно судебному решения от ДД.ММ.ГГГГ.: 

сопроводительное письмо ПАО «Мегафон» № №, согласно которому предоставляется информация о соединениях по абонентским номерам: №, №,

СД-диск со сведениями о телефонных соединениях абонентов ПАО «Мегафон», согласно которым, между абонентом, имеющим № № (принадлежит ФИО3) и абонентом, имеющим № № (принадлежит ФИО4), произведены следующие телефонные соединения: 

№ 

№ 

ДД.ММ.ГГГГ № 

№ 

№ 

№ 

ДД.ММ.ГГГГ № 

№ 

№ 

№ 

ДД.ММ.ГГГГ № 

№ 

№ 

№ 

ДД.ММ.ГГГГ № 

№ 

№ 

№ 

ДД.ММ.ГГГГ № 

№ 

№ 

№ 

ДД.ММ.ГГГГ № 

№ 

№ 

№ 

ДД.ММ.ГГГГ № 

№ 

№ 

№ 

ДД.ММ.ГГГГ № 

№ 

№ 

№ 

ДД.ММ.ГГГГ № 

№ 

№ 

№ 

ДД.ММ.ГГГГ № 

№ 

№ 

№ 

ДД.ММ.ГГГГ № 

№ 

№ 

№ 

ДД.ММ.ГГГГ № 

№ 

№ 

№ 

ДД.ММ.ГГГГ № 

№ 

№ 

№ 

ДД.ММ.ГГГГ № 

№ 

№ 

№ 

ДД.ММ.ГГГГ № 

№ 

№ 

№ 

ДД.ММ.ГГГГ № 

№ 

№ 

№ 

ДД.ММ.ГГГГ № 

№ 

№ 

№ 

ДД.ММ.ГГГГ № 

№ 

№ 

№ 

ДД.ММ.ГГГГ № 

№ 

№ 

№ 

ДД.ММ.ГГГГ № 

№ 

№ 

№ 

ДД.ММ.ГГГГ № 

№ 

№ 

№ 

ДД.ММ.ГГГГ № 

№ 

№ 

№ 

ДД.ММ.ГГГГ № 

№ 

№ 

№ 

ДД.ММ.ГГГГ № 

№ 

№ 

№ 

ДД.ММ.ГГГГ № 

№ 

№ 

№ 

ДД.ММ.ГГГГ № 

№ 

Между абонентом, имеющим № № (принадлежит ФИО3) и абонентом, имеющим № № (принадлежит ФИО7), произведены следующие телефонные соединения: 

№ 

№ 

ДД.ММ.ГГГГ № ДД.ММ.ГГГГ № 

№ 

№ 

№ 

ДД.ММ.ГГГГ № 

№ 

№ 

№ 

ДД.ММ.ГГГГ № 

№ 

№ 

№ 

ДД.ММ.ГГГГ № 

№ 

№ 

№ 

ДД.ММ.ГГГГ № 

№ 

№ 

№ 

ДД.ММ.ГГГГ № 

№ 

№ 

№ 

ДД.ММ.ГГГГ № 

№ 

№ 

№ 

ДД.ММ.ГГГГ № 

№ 

№ 

№ 

ДД.ММ.ГГГГ № 

№ 

№ 

№ 

ДД.ММ.ГГГГ № 

№ 

(т. 3 л.д. 53, 55-56, т. 4 л.д. 130-132),

- протоколом осмотра от ДД.ММ.ГГГГ. вышеназванных сведений о соединениях между абонентом, имеющим № № (принадлежит ФИО3) и абонентом, имеющим № № (принадлежит ФИО4), полученных по постановлению Вахитовского районного суда г. Казани по делу № № г. из ПАО «Мегафон» (т. 4 л.д. 13-129), 

- вещественных доказательств – предметов, в виде СD-R – диска, предоставленный АО КБ «Модульбанк» с сопроводительным письмом № № от ДД.ММ.ГГГГ г., cодержащего выписки о движении денежных средств по счетам № № № за период с момента открытия расчетных счетов и по настоящее время, список «ip-адресов», копию юридического дела ИП ФИО3, согласно которых клиент ИП ФИО3 принят на обслуживание в АО КБ «Модульбанк». 

В период с ДД.ММ.ГГГГ г. по ДД.ММ.ГГГГ г. на расчетный счет ИП ФИО3 № № произведены следующие зачисления денежных средств: 

ДД.ММ.ГГГГ г. денежные средства в размере № рублей по платежному поручению № № с назначением платежа: «За масло подсолнечное нерафинированное по дог. № от ДД.ММ.ГГГГ г. по сч. № от ДД.ММ.ГГГГ г. В том числе НДС №»,

ДД.ММ.ГГГГ г. денежные средства в размере № рублей по платежному поручению № № с назначением платежа: «За масло подсолнечное нерафинированное по дог. № от ДД.ММ.ГГГГ. по сч./ф. № от ДД.ММ.ГГГГ г. В том числе НДС №».

С расчетного счета ИП ФИО3 № № за ДД.ММ.ГГГГ г. произведены следующие списания денежных средств: 

ДД.ММ.ГГГГ г. денежные средства в размере № рублей по платежному поручению № № с назначением платежа: «Оплата за растительное нерафинированное масло В т.ч. НДС 10% - №»,

ДД.ММ.ГГГГ г. денежные средства в размере № рублей по платежному поручению № № с назначением платежа: «Оплата растительного масла Без НДС» (т. 3 л.д. 60, 63-65, т. 4 л.д. 130-132);

- протоколом осмотра от ДД.ММ.ГГГГ. вышеназванного предмета, СD-R – диска предоставленного АО КБ «Модульбанк» с сопроводительным письмом № № от ДД.ММ.ГГГГ г., выписок о движении денежных средств по счетам за номерами № за период с момента открытия расчетных счетов по настоящее время, списка «ip-адресов», копии юридического дела ИП ФИО3 (т. 4 л.д. 13-129);

- вещественных доказательств – предметов, в виде СD-R – диска предоставленного АО «Банк Социального развития Татарстана «Татсоцбанк» с сопроводительным письмом № № от ДД.ММ.ГГГГ г., cодержащего выписку о движении денежных средств по расчетному счету № № ООО ТК «Агро+» за период с ДД.ММ.ГГГГ., согласно выписки в вышеуказанный период времени на расчетный счет № № ООО ТК «Агро+» от ИП ФИО3 денежные средства в сумме № рублей с назначением платежа оплата за поставку растительного нерафинированного масла по договору поставки № № от ДД.ММ.ГГГГ г. не поступали (т. 3 л.д. 167-168, т. 4 л.д. 130-132);

- протоколом осмотра от ДД.ММ.ГГГГ г. вышеназванной выписки по расчетному счету № № за период с ДД.ММ.ГГГГ г. принадлежащему ООО ТК «Агро+», открытому в АО «Банк Социального развития Татарстана «Татсоцбанк» (т. 4 л.д. 13-29); 

- вещественных доказательств – предметов, в виде СD-R–диска, предоставленного АО «Альфа-Банк» с сопроводительным письмом № № от ДД.ММ.ГГГГ г., cодержащего выписку о движении денежных средств по расчетному счету № № ООО ТД «Агро+» за период с ДД.ММ.ГГГГ г., согласно выписки в вышеуказанный период времени на расчетный счет № № ООО ТД «Агро+» от ИП ФИО3 денежные средства в сумме № рублей с назначением платежа оплата за поставку растительного нерафинированного масла по договору поставки № № от ДД.ММ.ГГГГ г. не поступали (т. 1 л.д. 156-158, т. 3 л.д. 140-143);

- протоколом осмотра от ДД.ММ.ГГГГ г. вышеназванной выписки по расчетному счету № № за период с ДД.ММ.ГГГГ г. принадлежащему ООО ТД «Агро+», открытому в АО «Альфа-Банк» (т. 3 л.д. 127-139); 

- вещественных доказательств - документов, в виде сопроводительного письма № № от ДД.ММ.ГГГГ г. с выпиской о движении денежных средств по расчетному счету № № за период с ДД.ММ.ГГГГ г. АО «Нэфис Косметикс», предоставленных ПАО Банк «Финансовая корпорация открытие». 

В период с ДД.ММ.ГГГГ г. с расчетного счета № № принадлежащего АО «Нэфис Косметикс» произведены следующие перечисления:

ДД.ММ.ГГГГ г. денежные средства в размере № рублей по платежному поручению № № с назначением платежа: «За масло подсолнечное нерафинированное по дог. № от ДД.ММ.ГГГГ. по сч. № от ДД.ММ.ГГГГ г. В том числе НДС №»,

ДД.ММ.ГГГГ г. денежные средства в размере № рублей по платежному поручению № № с назначением платежа: «За масло подсолнечное нерафинированное по дог. № от ДД.ММ.ГГГГ г. по сч./ф. № от ДД.ММ.ГГГГ г. В том числе НДС №» (т. 3 л.д. 170-234, т. 4 л.д. 130-132);

- протокол осмотра вышеназванных документов от ДД.ММ.ГГГГ., предоставленных ПАО Банк «Финансовая корпорация открытие» в виде сопроводительного письма № № от ДД.ММ.ГГГГ г. с выпиской о движении денежных средств по расчетному счету № № принадлежащему АО «Нэфис Косметикс» за период с ДД.ММ.ГГГГ г. (т. 4 л.д. 13-129);

- вещественных доказательств – документов, предоставленных ДД.ММ.ГГГГ г. ООО «СпецТракт», в виде копии двух свидетельств регистрации транспортных средств (грузовой тягач серии № и полуприцеп серии № содержащих информацию о транспортном средстве и прицепе, осуществлявшем перевозку нерафинированного подсолнечного масла из пгт. ФИО23 в АО «Нэфис Косметикс» ДД.ММ.ГГГГ г. (т. 3 л.д. 240, т. 4 л.д. 222-225);

- протоколом осмотра вышеназванных документов от ДД.ММ.ГГГГ г., предоставленных ДД.ММ.ГГГГ г. ООО «СпецТракт» в виде копии двух свидетельств регистрации ТС (грузовой тягач серии № и полуприцеп серии №) (т. 4 л.д. 212-221);

- вещественных доказательств – документов, в виде распечатанной с сайта ФНС России ДД.ММ.ГГГГ г. выписки из единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей на индивидуального предпринимателя ФИО24 ФИО52 ИНН № по состоянию на ДД.ММ.ГГГГ г., содержащий информацию об индивидуальном предпринимателе ФИО24, на расчетный счет которого ДД.ММ.ГГГГ г. были переведены денежные средства полученные от реализации нерафинированного подсолнечного масла ФИО3 (т. 4 л.д. 130-132, 133-138);

- протоколом осмотра вышеназванного документа от ДД.ММ.ГГГГ., распечатанной ДД.ММ.ГГГГ г. с сайта ФНС России - выписки из единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей на индивидуального предпринимателя ФИО24 ФИО53 ИНН № по состоянию на ДД.ММ.ГГГГ г. (т. 4 л.д. 13-129);

- вещественных доказательств – документа, предоставленного ДД.ММ.ГГГГ г. ФНС России по Самарской области - копия регистрационного дела индивидуального предпринимателя ФИО3 ИНН №, содержащая сведения об индивидуальном предпринимателе ФИО3 (т. 4 л.д. 145-158, 222-225);

- протоколом осмотра вышеназванного документа от ДД.ММ.ГГГГ г., представленного ДД.ММ.ГГГГ г. ФНС России по Самарской области - копии регистрационного дела индивидуального предпринимателя ФИО3 ИНН № (т. 4 л.д. 212-221); 

- вещественного доказательства – документа, предоставленного ДД.ММ.ГГГГ г. Межрайонной ИФНС России № 2 по Самарской области - справка № №, содержащая информацию о непредоставлении налоговой отчетности ИП ФИО3 за период с ДД.ММ.ГГГГ г. по настоящее время (т. 4 л.д. 160, 222-225);

- протокола осмотра вышеназванного документа от ДД.ММ.ГГГГ. - справки № №, предоставленной ДД.ММ.ГГГГ г. Межрайонной ИФНС России № 2 по Самарской области (т. 4 л.д. 212-221); 

- вещественного доказательства – документа, предоставленного ДД.ММ.ГГГГ Комитетом Республики Татарстан по социально-экономическому мониторингу - справка № №, согласно которой в ДД.ММ.ГГГГ г. средняя цена на масло подсолнечное нерафинированное реализованное на внутреннем рынке Республики Татарстан составляла № рублей без учета НДС (т. 4 л.д. 162, 222-225);

- протоколом осмотра вышеназванного документа от ДД.ММ.ГГГГ г. - справки № №, предоставленной ДД.ММ.ГГГГ Комитетом Республики Татарстан по социально-экономическому мониторингу (т. 4 л.д. 212-221); 

- вещественного доказательства – документа, в виде распечатанной с сайта ФНС России ДД.ММ.ГГГГ г. - выписки из единого государственного реестра юридических лиц на ООО «Промторг» ИНН № по состоянию на ДД.ММ.ГГГГ г., согласно которой ООО «Промторг» создано ДД.ММ.ГГГГ г., в настоящее время находится в стадии ликвидации (т. 4 л.д. 163-167, 222-225);

- протоколом осмотра вышеназванного документа от ДД.ММ.ГГГГ г., распечатанной ДД.ММ.ГГГГ г. с сайта ФНС России - выписки из единого государственного реестра юридических лиц на ООО «Промторг» ИНН № по состоянию на ДД.ММ.ГГГГ г. (т. 4 л.д. 212-221);

- вещественного доказательства – документа, в виде распечатанной с сайта ФНС России ДД.ММ.ГГГГ г. выписки из единого государственного реестра юридических лиц на АО «Нэфис Косметикс» - Казанский Химический Комбинат имени М. Вахитова (Мыловаренный и Свечной Завод № 1 бывших К-вых) ИНН № по состоянию на ДД.ММ.ГГГГ г., содержащий информацию о вышеуказанном юридическом лице (т. 4 л.д. 168-183, 222-225);

- протокол осмотра вышеназванного документа от ДД.ММ.ГГГГ г., распечатанной ДД.ММ.ГГГГ г. с сайта ФНС России - выписки из единого государственного реестра юридических лиц на АО «Нэфис Косметикс» - Казанский Химический Комбинат имени М. Вахитова (Мыловаренный и Свечной Завод № 1 бывших К-вых) ИНН № по состоянию на ДД.ММ.ГГГГ г. (т. 4 л.д. 212-221);

- вещественного доказательства – документа, в виде распечатанной с сайта АО КБ «Модульбанк» копии договора комплексного обслуживания юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, и приложений к нему утвержденного протоколом Правления АО КБ «Модульбанк» № № от ДД.ММ.ГГГГ г., содержащая сведения о порядке заключения договора комплексного обслуживания при открытии расчетного счета (т. 4 л.д. 184-211, 222-225);

- протоколом осмотра вышеназванного документа от ДД.ММ.ГГГГ г., распечатанного с сайта АО КБ «Модульбанк» - копии договора комплексного обслуживания юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, и приложений к нему утвержденного протоколом Правления АО КБ «Модульбанк» № № от ДД.ММ.ГГГГ г. (т. 4 л.д. 212-221);

- протоколом осмотра от ДД.ММ.ГГГГ г. офисного помещения, расположенного по адресу: 

<

адрес>, согласно которого осмотрено офисное помещение ООО ТД «Агро+», и персональный компьютер с электронным почтовым ящиком «Agro.Plyus@yandex.ru», где в ходе осмотра обнаружена переписка (передача электронных документов) с электронным почтовым адресом «TLuxeoil@gmail.com», принадлежащим ФИО3, а именно следующие электронные файлы – входящие и исходящие письма: 

входящее письмо с названием «коммерческое предложение», во вложении два документа: карта партнера ИП ФИО3 и НДС за ДД.ММ.ГГГГ г., содержание: пересылаемое сообщение ДД.ММ.ГГГГ г. в № минут,

входящее письмо с названием «спецификация и счет» пересылаемое сообщение дата ДД.ММ.ГГГГ г. в № минут, во вложении прекреплено платежное поручение № № от ДД.ММ.ГГГГ г. на проведение платежа на сумму № рублей,

входящее письмо с названием «погрузка», содержание: пересылаемое сообщение дата ДД.ММ.ГГГГ г. в № минут, во вложении подписанный договор поставки № № от ДД.ММ.ГГГГ г. на 4 листах,

входящее письмо с названием «спецификация и счет», содержание: пересылаемое сообщение дата ДД.ММ.ГГГГ г. в № минут, во вложении доверенность № № от ДД.ММ.ГГГГ г. на ФИО8 на получение товара от ООО ТД «Агро+»,

исходящее письмо с названием «спецификация, счет» содержание пересылаемое сообщение ДД.ММ.ГГГГ г. в №, во вложении спецификация № № от ДД.ММ.ГГГГ г. к договору поставки № № от ДД.ММ.ГГГГ г.,

исходящее письмо с названием «Счёт на оплату и ТТН» во вложении 2 документа счет на оплату № № от ДД.ММ.ГГГГ г. и счет-фактура № № от ДД.ММ.ГГГГ г. дата ДД.ММ.ГГГГ г. в № минут,

исходящее письмо с названием «погрузка» содержание: погрузка – 

<

адрес>, дата ДД.ММ.ГГГГ г. в № минут (т. 3 л.д. 66-121);

- иными документами:

заявлением директора ООО ТД «Агро+» ФИО4 о привлечении к уголовной ответственности индивидуального предпринимателя ФИО3 за хищение имущества ООО ТД «Агро+» на сумму № рублей (КУСП № № от ДД.ММ.ГГГГ г.) (т. 1 л.д. 104),

заявление директора ООО ТД «Агро+» ФИО4 о привлечении к уголовной ответственности индивидуального предпринимателя ФИО3 за хищение имущества ООО ТД «Агро+» на сумму № рублей (КУСП № № от ДД.ММ.ГГГГ г.) (т. 1 л.д. 121).

По эпизоду обвинения ФИО3 в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 187 УК РФ:

- оглашенными по ходатайству государственного обвинителя с согласия стороны защиты показаниями представителя потерпевшего ФИО4, который на стадии предварительного расследования показывал, что он ДД.ММ.ГГГГ для осуществления предпринимательской деятельности создал ООО ТД «Агро+» ИНН №, вид деятельности данного юридического лица - продажа сельскохозяйственной продукции. С момента создания до ДД.ММ.ГГГГ г. он являлся единственным учредителем и директором общества. ДД.ММ.ГГГГ г. он освободил себя от занимаемой должности директора в ООО ТД «Арго+» и в состав учредителей включил ФИО13, и в последующем назначил последнего на должность директора общества. ДД.ММ.ГГГГ г. его доля в уставном капитале ООО ТД «Агро+» продана ФИО13. В соответствии с видом деятельности ООО ТД «Агро+» в период с момента образования до ДД.ММ.ГГГГ г. осуществляло оптовую продажу сельскохозяйственной продукции. Поставщиками сельскохозяйственной продукции ООО ТД «Агро+» наряду с организациями Республики Татарстан являлись организации близлежащих регионов, в частности Самарской области, один из которых ЗАО «Самараагропромпереработка» ИНН №, расположенное по адресу: 

<

адрес> С данной организацией ООО ТД «Агро+» заключен договор поставки № № от ДД.ММ.ГГГГ г. Согласно которому ЗАО «Самараагропромпереработка» поставляло ООО ТД «Агро+» сельскохозяйственную продукцию, в виде нерафинированного подсолнечного масла, по условиям договора поставки оплата товара осуществлялась полностью до отгрузки, вывоз товара с территории ЗАО «Самара-агропромпереработка» производилась самостоятельно покупателем. В ДД.ММ.ГГГГ г. между ООО ТД «Агро+» и ИП ФИО3 (г. Тольятти) заключен договор поставки № № от ДД.ММ.ГГГГ г., предметом данного договора являлась продукция (товар) – нерафинированное подсолнечное масло 1 сорта, согласно которого ООО ТД «Агро+» должно поставить ИП ФИО3 нерафинированное подсолнечное масло стоимотью № рублей за одну тонну, ранее приобретенную в ЗАО «Самараагропромпереработка». ДД.ММ.ГГГГ г. ИП ФИО3 проведена поставка нерафинированного подсолнечного масла первого сорта. Он на заводе уточнил вес загруженного масла на автомобиль ФИО3, что составило №. После погрузки масла, он подготовил и выставил счет на оплату ФИО3 на сумму № рублей с учетом НДС. Данный счет он направил на электронную почту ФИО3. Далее он позвонил ФИО3 и сообщил ему об этом. В ходе разговора ФИО3 пояснил, что сейчас проведет оплату на счет ООО ТД «Агро+». В этот же день в № минут ФИО3 прислал на электронную почту ООО ТД «Агро+» «Agro.Plyus@yandex.ru» с электронного адреса «tluxeoil@gmail.com» копию платежного поручения № № от ДД.ММ.ГГГГ г., согласно которой со счета № № индивидуального предпринимателя ФИО3 открытого в АО КБ «Модульбанк» электронно перечислены денежные средства в сумме № рублей на счет № № ООО ТД «АГРО+», открытый в АО «Альфа-Банк». Данному платежному поручению он особого внимания не придал, думал, что ФИО3 платеж провел. На следующий день он проверил расчетный счет № № ООО ТД «Агро+», открытый в АО «Альфа-Банк», оказалось, что денежные средства на расчетный счет организации не поступали, и он начал звонить, интересоваться у ФИО3 в чем причина, на что последний ответил, что денежные средства должны поступить на счет в течение 3-х дней, но денежные средства до настоящего времени не поступили (т. 1 л.д. 193-195, 211-215, 216-223, т. 2 л.д. 97-101);

- оглашенными по ходатайству государственного обвинителя с согласия стороны защиты показаниями представителя потерпевшего ФИО4, данные в ходе очной ставки с подозреваемым ФИО3 на стадии предварительного расследования, в ходе которой ФИО4 подтвердил ранее данные показания о том, что ФИО3 являсь индивидуальным предпринимателем заключил с ООО ТД «Агро+» договор поставки № № от ДД.ММ.ГГГГ., в последущем ФИО3 после проведения поставки нерафинированного подсолнечного масла в количестве № тонн, не оплатил ООО ТД «Агро+» за данный товар денежные средства на общую сумму № рублей (т. 1 л.д. 225-230);

- оглашенными по ходатайству государственного обвинителя с согласия стороны защиты показаниями свидетеля обвинения ФИО7 о том, что в период с ДД.ММ.ГГГГ г. по настоящее время она осуществляет трудовую деятельность в АО «Нэфис-Косметикс», с ДД.ММ.ГГГГ г. по настоящее время она работает в должности начальника отдела снабжения. В ее должностные обязанности, как начальника отдела снабжения входят: общее руководство отделом, организация закупки масложирового сырья и других сырьевых компонентов, необходимых для производства. АО «Нэфис Косметикс», расположено по адресу: 

<

адрес>. Данная организация производит бытовую химию и техническую продукцию. В связи с производством технической продукции АО «Нэфис Косметикс» имеет потребность в подсолнечном масле в связи с чем, на сайте «Агросервер» они размещают объявления о приобретении подсолнечного масла, данная потребность рассчитывается по плану производства с учетом наличия остатка. В ДД.ММ.ГГГГ между ИП ФИО3 и АО «Нэфис Косметикс» был заключен договор поставки договор № № от ДД.ММ.ГГГГ г., согласно которой ИП ФИО3 поставляет нерафинированное подсолнечное масло, по цене № рублей за 1 кг., вывоз подсолнечного масла должен был производиться за счет АО «Нэфис Косметикс», со склада поставщика по адресу: 

<

адрес>. ДД.ММ.ГГГГ г. после загрузки в автоцистерну масла ФИО3 направил на электронную почту товарную накладную с подписью водителя, о получении груза. После этого она данные документы вместе со счетом на оплату передала в бухгалтерию АО «Нэфис Косметикс» для проведения оплаты товара в объеме № тонн, согласно спецификации № № от ДД.ММ.ГГГГ г к договору поставки № № от ДД.ММ.ГГГГ. В последующем ИП ФИО3 выставлена в их адрес счет-фактура, согласно которой они полностью произвели оплату остатка задолженности на банковские реквизиты ИП ФИО3 на общую сумму № рублей. ДД.ММ.ГГГГ г. в № минут, автомобиль марки «MAN», государственный регистрационный знак № регион, с прицепом с государственным регистрационным знаком № регион с подсолнечным маслом с объемом № тонн прибыл в АО «Нэфис Косметикс» на выгрузку (т. 2 л.д. 126-129, 131-135);

- оглашенными по ходатайству государственного обвинителя с согласия стороны защиты показаниями показаниями свидетеля обвинения ФИО8, который на стадии предварительного расследования показывал, что что он работает в ООО «СпецТракт» водителем на служебной на автомашине марки «MAN», регистрационный номер №, прицеп (цистерна) № регион. ДД.ММ.ГГГГ г. ему от директора ООО «СпецТракт» поступило указание о том, что ДД.ММ.ГГГГ г. необходимо на служебной автомашине «MAN», регистрационный номер № регион, прицеп (цистерна) № регион перевести груз по маршруту ЗАО «Самараагропромпереработка», расположенного по адресу: 

<

адрес>, до г. Казань в АО «Нефис Косметикс». ДД.ММ.ГГГГ он поехал по вышеуказанному адресу, где у ворот ЗАО «Самараагропромпереработка», встретился с ИП ФИО3, который передал ему сопроводительные документы на груз: доверенность и товарно-транспортную накладную № №. После чего он заехал на территорию завода ЗАО «Самараагропромпереработка», где он находился под погрузкой в период с №, выехав, сразу же последовал в г. Казань в АО «Нефис-Косметикс», где в этот же день приехал и выгрузил груз (т. 2 л.д. 137-139);

- показания свидетеля обвинения ФИО16 о том, что она с ДД.ММ.ГГГГ г. по настоящее время осуществляет трудовую деятельность в ЗАО «Самараагропромпереработка» в должности специалиста по продажам. ЗАО «Самараагропромпереработка» расположено по адресу: 

<

адрес>. Данная организация занимается переработкой подсолнечника, производством подсолнечного шрота и масла. В её должностные обязанности входят: продажа произведенной организацией продукции, а именно: заключение договоров на отгружаемую продукцию, согласование условий поставки, контроль поступления денежных средств на расчетный счет организации от покупателя, создание приказа на отгрузку в программе «1С». ДД.ММ.ГГГГ г. между ЗАО «Самараагропромпереработка» и ООО ТД «Агро+» г. Казань заключен договор поставки № №, согласно которому их организация осуществляет поставку ООО ТД «Агро+» подсолнечного масла и шрот. Процедура отпуска готовой продукции такова: ООО ТД «Агро+» на основании спецификации указывает наименование, количество и организацию которой отпускается продукция ЗАО «Самараагропромпереработка». По условиям договора покупатель совершает предоплату за товар в полном объеме. После чего им направляются данные для отгрузки (номер автомобиля, данные водителя и грузополучателя), далее она в программе «1С» оформляет приказ на отгрузку, на основании которого отгружается товар. ДД.ММ.ГГГГ г. в период времени с № на территории ЗАО «Самараагропромпереработка», расположенной по адресу: 

<

адрес>, загружен автомобиль марки «MAN» государственный регистрационный знак № регион, прицеп (цистерна) с государственным регистрационным знаком № регион под управлением водителя ФИО8 маслом подсолнечным в количестве № тонн. В весовой после загрузки подготовлена товарно-транспотрная накладная № № от ДД.ММ.ГГГГ г. которую они передали водителю. После окончания загрузки они сообщили руководителю ООО ТД «Агро+» ФИО4 сведения об объеме загруженного масла (т. 2 л.д. 143-145);

- оглашенными по ходатайству государственного обвинителя с согласия стороны защиты показаниями показания свидетеля ФИО17, которая на стадии досудебного производства показывала, что она в период с ДД.ММ.ГГГГ г. по ДД.ММ.ГГГГ г. осуществляла трудовую деятельность в ООО ТД «Агро+» в должности главного бухгалтера. В её должностные обязанности в период работы в ООО ТД «Агро+» входило полное ведение бухгалтерского учета и сдача бухгалтерской отчетности, проведение оплат по платежам, ведение первичной документации, отписывание документов на отгрузку товара, подготовка сопроводительных документов на отгрузку товара (доверенности, письма, заявки, товарно-транспортные накладные, товарные накладные, счет-фактуры). Юридический адрес ООО ТД «Агро+», 

<

адрес>, а фактический адрес организации, где она осуществляла трудовую деятельность: 

<

адрес>. В ДД.ММ.ГГГГ г. ООО ТД «Агро+» заключило договор поставки с индивидуальным предпринимателем ФИО3 из г. Тольятти, согласно данного договора ООО ТД «Агро+» поставляет индивидуальному предпринимателю ФИО3 подсолнечное масло. В ДД.ММ.ГГГГ г. после проведения поставки масла индивидуальному предпринимателю ФИО3 ей директором ООО ТД «Агро+» поручено составить счет-фактуру на отгрузку товара, а также выставить счет на оплату на сумму № рублей индивидуальному предпринимателю ФИО3. В этот же день она подготовила счет-фактуру на отгрузку товара и счет на оплату. Данные документы после подготовки отсканировала и направила по электронной почте на адрес электронной почты, которую ей передал директор ООО ТД «Агро+» ФИО4, т.е. индивидуальному предпринимателю ФИО3. В последующем на электронный адрес организации пришло сообщение с платежным поручением № № от ДД.ММ.ГГГГ согласно которого индивидуальный предприниматель ФИО3 со своего расчетного счета перевел на расчетный счет ООО ТД «Агро+» денежные средства в сумме № рублей, также в данном документе было указано, что «документ принят банком». Согласно её должностным обязанностям, в начале каждого рабочего дня она через приложение «Интернет Банкинг» выгружала выписку по счету ООО ТД «Агро+» за предыдущий рабочий день, в ходе выгрузки она обнаружила, что денежные средства в сумме № рублей от индивидуального предпринимателя ФИО3 не поступили. Денежные средства от контрагентов зачислялись на расчетный счет ООО ТД «Агро+» в течение 1 часа, а максимальное количество времени зачисления, это в течение операционного дня. (т. 2 л.д. 156-159).

Виновность ФИО3 в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 187 УК РФ подтверждается и письменными доказательствами, исследованными в судебном заседании, в частности:

- заключением судебно-психиатрических экспертов № № от ДД.ММ.ГГГГ г., согласно которого у ФИО3 признаков какого-либо психического растройства не обнаруживается. Может осознавать фактический характер своих действий и руководить ими. Во время инкриминирукемого ему правонарушения также каким-либо психическим растройством не страдал, мог осознавать фактический характер и общественную опасность своих действий и руководить ими. В принудительных мерах медицинского характера не нуждается (т. 5 л.д. 101, 102, 106, 107);

- вещественными доказательствами – документами, предоставленными представителем потерпевшего ФИО4 в ходе допроса в качестве представителя потерпевшего от ДД.ММ.ГГГГ г., а именно:

копией выписки из единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей на индивидуального предпринимателя ФИО3 ИНН № по состоянию на ДД.ММ.ГГГГ г., согласно которого ИП ФИО3 ДД.ММ.ГГГГ г. зарегистрирован в качестве индивидуального предпринимателя, вид деятельности: деятельность агентов по оптовой торговле строительными материалами,

копией карты партнера на индивидуального предпринимателя ФИО3 ИНН №, в котором указаны наименование, местонахождение, контактный телефон, электронный почтовый ящик, расчетный счет ИП ФИО3,

фотоизображением ФИО3 с приложения «Viber», где запечатлен ФИО3 (т. 1 л.д. 203-208, т. 4 л.д. 222-225); 

- протоколом осмотра вышеназванных документов от ДД.ММ.ГГГГ г., представленных представителем потерпевшего ФИО4 в ходе допроса в качестве представителя потерпевшего ДД.ММ.ГГГГ г., относящихся к хищению имущества ООО ТД «Агро+» (т. 4 л.д. 212-221);

- вещественными доказательствами – документами, изъятыми ДД.ММ.ГГГГ г. в ходе выемки у представителя потерпевшего ООО ТД «Агро+» ФИО4, а именно: 

приказ о назначении директора ООО ТД «Агро+» № № от ДД.ММ.ГГГГ г., согласно которого ДД.ММ.ГГГГ г. директором ООО ТД «Агро+» назначен ФИО4,

приказ о назначении директора ООО ТК «Агро+» № № от ДД.ММ.ГГГГ г., согласно которого ДД.ММ.ГГГГ г. директором ООО ТД «Агро+» назначен ФИО4,

соглашение об уступке права (требования) от ДД.ММ.ГГГГ г., согласно которому права (требования) по обязательствам по договору поставки № № от ДД.ММ.ГГГГ г. приняты ООО ТК «Агро+»,

уведомление об уступке права (требования) по договору поставки № № от ДД.ММ.ГГГГ г., согласно которого ИП ФИО3 уведомляется о переуступке права (требования) по обязательствам по договору поставки № № от ДД.ММ.ГГГГ г.,

договор поставки № № от ДД.ММ.ГГГГ г., согласно которого ЗАО «Самараагропромпереработка» поставляет в ООО ТД «Агро+» нерафинированное подсолнечное масло, 

счет-фактура № № от ДД.ММ.ГГГГ г., согласно которого ООО ТД «Агро+», подтверждает факт отгрузки товара ЗАО «Самара- агропромпереработка» в ООО ТД «Агро+» нерафинированного подсолнечного масла в количестве № тонн,

товарная накладная № № от ДД.ММ.ГГГГ г., согласно которого ЗАО «Самараагропромпереработка» ДД.ММ.ГГГГ г. ИП ФИО3 передал масло подсолнечное нерафинированное в количестве № тонн, 

договор поставки № № от ДД.ММ.ГГГГ г., согласно которого ООО ТД «Агро+» поставляет ИП ФИО3 А.О. товар,

спецификация № № от ДД.ММ.ГГГГ. к договору поставки № № от ДД.ММ.ГГГГ г., согласно которой ООО ТД «Агро+» реализует ИП ФИО3 товар - нерафинированное подсолнечное масло объемом № тонн стоимостью № рублей за одну тонну, 

спецификация № № от ДД.ММ.ГГГГ. к договору поставки № № от ДД.ММ.ГГГГ., согласно которой ООО ТД «Агро+» реализует ИП ФИО3 товар - нерафинированное подсолнечное масло объемом № тонн стоимостью № рублей за одну тонну, 

доверенность № № от ДД.ММ.ГГГГ. на получение груза в ЗАО «Самараагропромпереработка», согласно которого водитель ФИО8 имеет право получить товар – нерафинированное подсолнечное масло объемом № тонн,

счет-фактура № № от ДД.ММ.ГГГГ., согласно которой ИП ФИО3 в ООО ТД «Агро+» должен перечислить денежную сумму в размере № рублей за поставленный товар – масло подсолнечное объемом № тонн,

кассовый чек ФГУП «Почта России» от ДД.ММ.ГГГГ г., согласно которому ИП ФИО3 направлено уведомление об уступке права (требования) ООО ТК «Агро+» по договору поставки № № от ДД.ММ.ГГГГ г., 

копия платежного поручения № № от ДД.ММ.ГГГГ г., согласно которой ООО ТД «Агро+» проведен платеж в ЗАО «Самараагропром-переработка» за отгрузку масла подсолнечного ИП ФИО3; 

копия свидетельства о постановке на учет Российской организации в налоговом органе по месту ее нахождения № №, согласно которого ООО ТД «Агро+» ДД.ММ.ГГГГ г. поставлено на учет в налоговом органе по месту ее нахождения,

копия свидетельства о государственной регистрации юридического лица № № ООО ТД «Агро+», согласно которого ООО ТД «Агро+» ДД.ММ.ГГГГ г. зарегистрировано в качестве юридического лица и присвоен ОГРН,

копия устава ООО Торговый дом «Агро+», где указаны организационно-правовая форма, цель и предмет деятельности организации,

копия решения № № Единственного участника ООО Торговый дом «Агро+» от ДД.ММ.ГГГГ., согласно которого единственный участник ООО ТД «Агро+» объявляет, что он владеет 100 % уставным капиталом, 

копия протокола общего собрания учредителей ООО Торговый дом «Агро+» от ДД.ММ.ГГГГ г., согласно которого учреждено общество, утвержден устав общества, принято решение о назначении на должность исполнительного органа ФИО4;

копия свидетельства о постановке на учет Российской организации в налоговом органе по месту ее нахождения № №, согласно которого ДД.ММ.ГГГГ г. ООО ТК «Агро+» поставлен на учет в налоговом органе,

копия устава ООО Торговая компания «АГРО+», где указаны основные положения, цель и предмет деятельности, местонахождение юридического лица (т. 1 л.д. 237-251, т. 2 л.д. 1-36, т. 3 л.д. 140-143); 

- протоколом выемки от ДД.ММ.ГГГГ г. в ходе которой у представителя потерпевшего ООО ТД «Агро+» ФИО4, изъяты следующие документы:

приказ о назначении директора ООО ТД «Агро+» №№ от ДД.ММ.ГГГГ г., 

приказ о назначении директора ООО ТК «Агро+» № № от ДД.ММ.ГГГГ г., 

соглашение об уступке права (требования) от ДД.ММ.ГГГГ г.,

уведомление об уступке права (требования) по договору поставки № № от ДД.ММ.ГГГГ г.,

договор поставки № № от ДД.ММ.ГГГГ г., 

счет-фактура № № от ДД.ММ.ГГГГ г., 

товарная накладная № № от ДД.ММ.ГГГГ г., 

договор поставки № № от ДД.ММ.ГГГГ г.,

спецификация № № от ДД.ММ.ГГГГ г. к договору поставки № № от ДД.ММ.ГГГГ г.,

спецификация № № от ДД.ММ.ГГГГ г. к договору поставки № № от ДД.ММ.ГГГГ г., 

доверенность № № от ДД.ММ.ГГГГ. на получение груза в ЗАО «Самараагропромпереработка»,

счет-фактура № № от ДД.ММ.ГГГГ г., 

кассовый чек ФГУП «Почта России» от ДД.ММ.ГГГГ г., 

копия платежного поручения № № от ДД.ММ.ГГГГ г., 

копия свидетельства о постановке на учет Российской организации в налоговом органе по месту ее нахождения № №, 

копия свидетельства о государственной регистрации юридического лица № № ООО ТД «Агро+»,

копия устава ООО Торговый дом «АГРО+», 

копия решения № № Единственного участника ООО Торговый дом «АГРО+», 

копия протокола общего собрания учредителей ООО Торговый дом «АГРО+» от ДД.ММ.ГГГГ г.,

копия свидетельства о постановке на учет Российской организации в налоговом органе по месту ее нахождения № №,

копия устава ООО Торговая компания «АГРО+» (т. 1 л.д. 231-236);

- протоколом осмотра от ДД.ММ.ГГГГ., в виде вышеназванных документов, изъятых ДД.ММ.ГГГГ г. у представителя потерпевшего ООО ТД «Агро+» ФИО4 в ходе выемки (т. 3 л.д. 127-139);

- вещественными доказательствами – документами, изъятыми в ходе выемки ДД.ММ.ГГГГ г. у представителя потерпевшего ООО ТД «Агро+» ФИО4, а именно: 

доверенность от ДД.ММ.ГГГГ г. на ФИО4, согласно которого с ДД.ММ.ГГГГ г. интересы ООО ТД «Агро+» представляет ФИО4, 

доверенность от ДД.ММ.ГГГГ г. на ФИО4, согласно которого с ДД.ММ.ГГГГ г. интересы ООО ТК «Агро+» представляет ФИО4, 

копия скриншота переписки с ФИО3 из телефона ФИО4 за период с ДД.ММ.ГГГГ г., где отражена переписка ФИО3 с ФИО4 в период и после совершения преступления, 

копия информационного листа с данными по подсолнечному нерафинированному маслу, где отражены основные показатели и признаки подсолнечного масла, 

копия решения № № единственного участника ООО ТД «Агро+» от ДД.ММ.ГГГГ г., согласно которой ДД.ММ.ГГГГ г. ФИО4 в состав участников ООО ТД «Агро+» принимает ФИО13, увеличивает уставный капитал на № рублей, 

копия решения № № единственного участника ООО ТД «Агро+» от ДД.ММ.ГГГГ г., согласно которой ДД.ММ.ГГГГ ФИО4 освобождает себя от занимаемой должности директора и назначает ФИО13 в качестве директора ООО ТД «Агро+», 

копия листа записи ЕГРЮЛ ООО ТД «Агро+» от ДД.ММ.ГГГГ г., согласно которой внесены изменения о прекращений полномочий ФИО4 в ООО ТД «Агро+»,

копия листа записи ЕГРЮЛ ООО ТД «Агро+» от ДД.ММ.ГГГГ г., согласно которой внесены изменения в сведения об учредителе (участнике) ФИО13, 

копия листа записи ЕГРЮЛ ООО ТД «Агро+» от ДД.ММ.ГГГГ г., согласно которой внесены изменения о прекращении у участника ФИО4 обязательственных прав,

копия выписки из ЕГРЮЛ на ООО ТД «Агро+» от ДД.ММ.ГГГГ г., согласно которой руководителем и учредителем ООО ТД «Агро+» является ФИО13, 

копия выписки из ЕГРЮЛ на ООО ТК «Агро+» от ДД.ММ.ГГГГ г., согласно которой директором учредителем ООО ТК «Агро+» является ФИО4 (т. 2 л.д. 43-79, т. 4 л.д. 130-132);

- протоколом выемки от ДД.ММ.ГГГГ г., в ходе которой у представителя потерпевшего ООО ТД «Агро+» ФИО4, изъяты следующие документы:

доверенность от ДД.ММ.ГГГГ г. на ФИО4,

доверенность от ДД.ММ.ГГГГ г. на ФИО4, 

копия скриншота переписки с ФИО3 из телефона ФИО4 за период с ДД.ММ.ГГГГ г., 

копия информационного листа с данными по подсолнечному нерафинированному маслу, 

копия решения № № единственного участника ООО ТД «Агро+» от ДД.ММ.ГГГГ., 

копия решения № № единственного участника ООО ТД «Агро+» от ДД.ММ.ГГГГ., 

копия листа записи ЕГРЮЛ ООО ТД «Агро+» от ДД.ММ.ГГГГ г.,

копия листа записи ЕГРЮЛ ООО ТД «Агро+» от ДД.ММ.ГГГГ г.,

копия листа записи ЕГРЮЛ ООО ТД «Агро+» от ДД.ММ.ГГГГ г.,

копия выписки из ЕГРЮЛ на ООО ТД «Агро+» от ДД.ММ.ГГГГ г., 

копия выписки из ЕГРЮЛ на ООО ТК «Агро+» от ДД.ММ.ГГГГ г. (т. 2 л.д. 37-42);

- протокол осмотра документов от ДД.ММ.ГГГГ г. в виде вышеназванных документов, изъятых ДД.ММ.ГГГГ. в ходе выемки у представителя потерпевшего ООО ТД «Агро+», относящихся к хищению имущества ООО (т. 4 л.д. 13-129);

- вещественными доказательствами – копия заявки на перевозку груза № № от ДД.ММ.ГГГГ г., предоставленная ДД.ММ.ГГГГ г. свидетелем ФИО14 в ходе его допроса, содержащий информацию о договорных отношениях ООО «КазаньАвтоТранс» и с ООО «СпецТракт» (т. 2 л.д. 118, т. 4 л.д. 222-225);

- протокол осмотра от ДД.ММ.ГГГГ г. вышеназванного документа предоставленного свидетелем ФИО14 в ходе его допроса - копии заявки на перевозку груза № № от ДД.ММ.ГГГГ г. (т. 4 л.д. 212-221); 

- вещественными доказательствами – документами, изъятыми ДД.ММ.ГГГГ. в ходе выемки у свидетеля ФИО16, а именно: 

копия договора поставки №№ от ДД.ММ.ГГГГ г., согласно которой ЗАО «Самараагропромпереработка» поставляет ООО ТД «Агро+» товар – нерафинированное подсолнечное масло, шрот, на условиях 100 % оплаты за поставляемый товар,

копия товарно-транспортная накладной № № от ДД.ММ.ГГГГ г., согласно которой грузоотправитель ЗАО «Самараагропромпереработка» передал товар грузополучателю ИП ФИО3 – нерафинированное подсолнечное масло в количестве № тонн,

копия платежного поручения № № от ДД.ММ.ГГГГ г., согласно которой ООО ТД «Агро+» провел оплату в сумме № рублей, ЗАО «Самараагропромпереработка» за товар – нерафинированное подсолнечное масло (т. 2 л.д. 150-154, т. 3 л.д. 140-143);

- протоколом выемки от ДД.ММ.ГГГГ г., в ходе которой у свидетеля ФИО16, изъяты следующие документы:

копия договора поставки №№ от ДД.ММ.ГГГГ г., 

копия товарно-транспортная накладной № № от ДД.ММ.ГГГГ г., 

копия платежного поручения № № от ДД.ММ.ГГГГ г. (т. 2 л.д. 146-149);

- протоколом осмотра от ДД.ММ.ГГГГ. вышеназванных документов, изъятых ДД.ММ.ГГГГ г. в ходе выемки у свидетеля ФИО16, относящихся к хищению имущества ООО ТД «Агро+» в сумме № рублей(т. 3 л.д. 127-139);

- вещественными доказательствами – документами, представленными ДД.ММ.ГГГГ г. свидетелем ФИО20 в ходе его допроса, содержащие информацию об аренде помещения ФИО3: 

копия договора аренды помещения № № от ДД.ММ.ГГГГ г. с приложением, согласно которой ООО «Промторг» в лице ФИО3 арендовал у ИП ФИО21 офисное помещение № № расположенное по адресу: 

<

адрес>, 

копия письма в ООО «Промторг» № № от ДД.ММ.ГГГГ г. о расторжении договора аренды помещения № № от ДД.ММ.ГГГГ., согласно которой в одностороннем порядке вышеуказанный договор аренды был расторгнут, 

копия свидетельства о государственной регистрации права собственности серии № от ДД.ММ.ГГГГ., согласно которой ДД.ММ.ГГГГ. зарегистрировано право собственности на ИП ФИО21, по адресу: 

<

адрес>

копия свидетельства о государственной регистрации физического лица в качестве индивидуального предпринимателя ФИО21 серии № от ДД.ММ.ГГГГ., согласно которой ДД.ММ.ГГГГ. ФИО21 получил статус индивидуального предпринимателя (т. 2 л.д. 188-197, т. 4 л.д. 222-225);

- протоколом осмотра от ДД.ММ.ГГГГ. документов, представленных свидетелем ФИО20, в ходе его допроса, относящихся к хищению имущества ООО ТД «Агро+» в сумме № рублей:

копии договора аренды помещения № № от ДД.ММ.ГГГГ. с приложением,

копии письма в ООО «Промторг» № № от ДД.ММ.ГГГГ г. о расторжении договора аренды помещения № № от ДД.ММ.ГГГГ г.,

копии свидетельства о государственной регистрации права собственности серии № от ДД.ММ.ГГГГ г.,

копии свидетельства о государственной регистрации физического лица в качестве индивидуального предпринимателя ФИО21 серии № от ДД.ММ.ГГГГ. (т. 4 л.д. 212-221);

- вещественными доказательствами - документами, предоставленными ДД.ММ.ГГГГ. свидетелем ФИО22 в ходе её допроса, содержащие, информацию о юридическом лице ООО «Агро-С», на расчетный счет которого были переведены ИП ФИО3 денежные средства в сумме № рублей от реализации похищенного имущества: 

копия свидетельства о постановке на учет Российской организации ООО «АГРО-С» в налоговом органе от ДД.ММ.ГГГГ г., согласно которой ДД.ММ.ГГГГ г. ООО «АГРО-С» поставлен на учет в налоговом органе,

копия выписки из ЕГРЮЛ на ООО «АГРО-С» по состоянию на ДД.ММ.ГГГГ г., согласно которой учредителем и директором данного общества является ФИО22 (т. 2 л.д. 213-218, т. 4 л.д. 222-225);

- протоколом осмотра от ДД.ММ.ГГГГ. документов, представленных свидетелем ФИО22 в ходе её допроса, относящихся к хищению имущества ООО ТД «Агро+» в сумме № рублей:

копии свидетельства о постановке на учет Российской организации ООО «АГРО-С» в налоговом органе от ДД.ММ.ГГГГ г.,

копии выписки из ЕГРЮЛ на ООО «АГРО-С» по состоянию на ДД.ММ.ГГГГ г. (т. 4 л.д. 212-221);

- вещественных доказательств – документов, изъятых в ходе выемки ДД.ММ.ГГГГ г. у свидетеля ФИО14, а именно: 

копия договора № № об оказании транспортно-экспедиционных услуг от ДД.ММ.ГГГГ. между ООО «КазаньАвтоТранс» и ООО «СпецТракт», согласно которой между ООО «КазаньАвтоТранс» и ООО «СпецТракт» заключен договор, предметом договора являются организация перевозок грузов,

копия договора № № на перевозку грузов автомобильным транспортом и транспортно-экспедиторское обслуживание от ДД.ММ.ГГГГ между ООО «КазаньАвтоТранс» и АО «Нэфис Косметикс», согласно которой между ООО «КазаньАвтоТранс» и АО «Нэфис Косметикс» заключен договор, предметом договора являются организация перевозок грузов,

копия товарной накладной № № от ДД.ММ.ГГГГ г., согласно которой в АО «Нэфис Косметикс» доставлен товар нерафинированное подсолнечное масло в количестве № тонн (т. 3 л.д. 1-12, 140-143);

- протоколом выемки от ДД.ММ.ГГГГ. в ходе которой у свидетеля ФИО14, изъяты следующие документы:

копия договора № № об оказании транспортно-экспедиционных услуг от ДД.ММ.ГГГГ г. между ООО «КазаньАвтоТранс» и ООО «СпецТракт», 

копия договора № № на перевозку грузов автомобильным транспортом и транспортно-экспедиторское обслуживание от ДД.ММ.ГГГГ г. между ООО «КазаньАвтоТранс» и АО «Нэфис Косметикс»,

копия товарной накладной № № от ДД.ММ.ГГГГ г. (т. 2 л.д. 247-250),

- протоколом осмотра от ДД.ММ.ГГГГ. вышеназванных документов, относящихся к оказанию транспортных услуг ООО «КазаньАвтоТранс» кАО «Нэфис Косметикс», ООО «СпецТракт» к ООО «КазаньАвтоТранс», изъятых ДД.ММ.ГГГГ г. у свидетеля ФИО14 в ходе выемки (т. 3 л.д. 127-139); 

- вещественных доказательств – документов, изъятых в ходе выемки ДД.ММ.ГГГГ г. у свидетеля ФИО7: 

копия договора поставки № № от ДД.ММ.ГГГГ г. между ИП ФИО3 и АО «Нэфис Косметикс», согласно которой ДД.ММ.ГГГГ г. между ИП ФИО3 и АО «Нэфис Косметикс» заключен договор поставки, предметом которого является поставка нерафинированного подсолнечного масла,

копия дополнительного соглашения № № от ДД.ММ.ГГГГ г. к договору поставки № № от ДД.ММ.ГГГГ г., согласно которой установлена цена № рублей за 1 тонну нерафинированного подсолнечного масла и адрес осуществления поставки, 

копия дополнительного соглашения № № к договору поставки № № от ДД.ММ.ГГГГ г., согласно которой установлена цена № рублей за 1 тонну нерафинированного подсолнечного масла, 

копия дополнительного соглашения № № от ДД.ММ.ГГГГ г. к договору поставки № № от ДД.ММ.ГГГГ г., согласно которой внесены изменения в договор поставки, в части касающихся реквизитов сторон,

копия спецификации № № от ДД.ММ.ГГГГ г. к договору поставки № № от ДД.ММ.ГГГГ г., согласно которой ИП ФИО3 осуществляет поставку в АО «Нэфис Косметикс» № тонн нерафинированного подсолнечного масла,

копия спецификации № № от ДД.ММ.ГГГГ г. к договору поставки № № от ДД.ММ.ГГГГ г., согласно которой ИП ФИО3 осуществляет поставку в АО «Нэфис Косметикс» № тонн нерафинированного подсолнечного масла по цене № за 1 тонну,

копия счета-фактуры № № от ДД.ММ.ГГГГ г., согласно которой ИП ФИО3 выставляет в АО «Нэфис Косметикс» счет-фактуру на оплату стоимости нерафинированного подсолнечного масла в количестве № тонн на сумму № рублей,

копия товарной накладной №№ от ДД.ММ.ГГГГ г., согласно которой ИП ФИО3 поставил в АО «Нэфис Косметикс» № тонн нерафинированного подсолнечного масла по цене № рублей за 1 тонну, на общую сумму № рублей,

копия товарной накладной №№ от ДД.ММ.ГГГГ г., согласно которой ИП ФИО3 поставил в АО «Нэфис Косметикс» № тонн нерафинированного подсолнечного масла,

копия платежного поручения № № от ДД.ММ.ГГГГ г., согласно которой ДД.ММ.ГГГГ г. со счета АО «Нэфис Косметикс» на счет ИП ФИО3 осуществлен денежный перевод в размере № рублей. Оплата за поставку нерафинированного подсолнечного масла по договору поставки № № от ДД.ММ.ГГГГ г., 

копия платежного поручения № № от ДД.ММ.ГГГГ г., согласно которой ДД.ММ.ГГГГ г. со счета АО «Нэфис Косметикс» на счет ИП ФИО3 осуществлен денежный перевод в размере № рублей. Оплата за поставку нерафинированного подсолнечного масла по договору поставки № № от ДД.ММ.ГГГГ г., 

копия счета на оплату № № от ДД.ММ.ГГГГ г., согласно которой ДД.ММ.ГГГГ г. поставщик ИП ФИО3 предоставил в АО «Нэфис Косметикс» свои реквизиты для оплаты по договору поставки нерафинированного подсолнечного масла (т. 3 л.д. 17-34, 140-143);

- протоколом выемки от ДД.ММ.ГГГГ г. в ходе которой у свидетеля ФИО7, изъяты следующие документы: 

копия договора поставки № № от ДД.ММ.ГГГГ. между ИП ФИО3 и АО «Нэфис Косметикс», 

копия дополнительного соглашения № № от ДД.ММ.ГГГГ. к договору поставки № № от ДД.ММ.ГГГГ г. между ИП ФИО3 и АО «Нэфис Косметикс», 

копия дополнительного соглашения № № к договору поставки № № от ДД.ММ.ГГГГ г. между ИП ФИО3 и АО «Нэфис Косметикс»,

копия дополнительного соглашения № № от ДД.ММ.ГГГГ г. к договору поставки № № от ДД.ММ.ГГГГ г. между ИП ФИО3 и АО «Нэфис Косметикс»,

копия спецификации № № от ДД.ММ.ГГГГ г. к договору поставки № № от ДД.ММ.ГГГГ г. между ИП ФИО3 и АО «Нэфис Косметикс»,

копия спецификации № № от ДД.ММ.ГГГГ г. к договору поставки № № от ДД.ММ.ГГГГ г. между ИП ФИО3 и АО «Нэфис Косметикс»,

копия счета-фактуры № № от ДД.ММ.ГГГГ г.,

копия товарной накладной №№ от ДД.ММ.ГГГГ г.,

копия товарной накладной №№ от ДД.ММ.ГГГГ г.,

копия платежного поручения № № от ДД.ММ.ГГГГ г., 

копия платежного поручения № № от ДД.ММ.ГГГГ г., 

копия счета на оплату № № от ДД.ММ.ГГГГ г. (т. 3 л.д. 17-34, 140-143);

- протоколом выемки ДД.ММ.ГГГГ. у свидетеля ФИО7 документов, относящихся к взаимоотношениям между ИП ФИО3 и АО «Нэфис Косметикс», а именно:

копия договора поставки № № от ДД.ММ.ГГГГ г. между ИП ФИО3 и АО «Нэфис Косметикс», согласно которой ДД.ММ.ГГГГ г. между ИП ФИО3 и АО «Нэфис Косметикс» заключен договор поставки, предметом которого является поставка нерафинированного подсолнечного масла,

копия дополнительного соглашения № № от ДД.ММ.ГГГГ г. к договору поставки № № от ДД.ММ.ГГГГ г., согласно которой установлена цена № рублей за 1 тонну нерафинированного подсолнечного масла и адрес осуществления поставки, 

копия дополнительного соглашения № № к договору поставки № № от ДД.ММ.ГГГГ г., согласно которой установлена цена № рублей за 1 тонну нерафинированного подсолнечного масла, 

копия дополнительного соглашения № № от ДД.ММ.ГГГГ г. к договору поставки № № от ДД.ММ.ГГГГ г., согласно которой внесены изменения в договор поставки, в части касающихся реквизитов сторон,

копия спецификации № № от ДД.ММ.ГГГГ г. к договору поставки № № от ДД.ММ.ГГГГ г., согласно которой ИП ФИО3 осуществляет поставку в АО «Нэфис Косметикс» № тонн нерафинированного подсолнечного масла,

копия спецификации № № от ДД.ММ.ГГГГ г. к договору поставки № № от ДД.ММ.ГГГГ г., согласно которой ИП ФИО3 осуществляет поставку в АО «Нэфис Косметикс» № тонн нерафинированного подсолнечного масла по цене № рублей за 1 тонну,

копия счета-фактуры № № от ДД.ММ.ГГГГ г., согласно которой ИП ФИО3 выставляет в АО «Нэфис Косметикс» счет-фактуру на оплату стоимости нерафинированного подсолнечного масла в количестве № тонн на сумму № рублей,

копия товарной накладной № № от ДД.ММ.ГГГГ г., согласно которой ИП ФИО3 поставил в АО «Нэфис Косметикс» № тонн нерафинированного подсолнечного масла по цене № рублей за 1 тонну, на общую сумму № рублей,

копия товарной накладной № № от ДД.ММ.ГГГГ г., согласно которой ИП ФИО3 поставил в АО «Нэфис Косметикс» № тонн нерафинированного подсолнечного масла,

копия платежного поручения № № от ДД.ММ.ГГГГ г., согласно которой ДД.ММ.ГГГГ г. со счета АО «Нэфис Косметикс» на счет ИП ФИО3 осуществлен денежный перевод в размере № рублей. Оплата за поставку нерафинированного подсолнечного масла по договору поставки № № от ДД.ММ.ГГГГ г., 

копия платежного поручения № № от ДД.ММ.ГГГГ г., согласно которой ДД.ММ.ГГГГ. со счета АО «Нэфис Косметикс» на счет ИП ФИО3 осуществлен денежный перевод в размере № рублей. Оплата за поставку нерафинированного подсолнечного масла по договору поставки № № от ДД.ММ.ГГГГ г., 

копия счета на оплату № № от ДД.ММ.ГГГГ г., согласно которой ДД.ММ.ГГГГ г. поставщик ИП ФИО3 предоставил в АО «Нэфис Косметикс» свои реквизиты для оплаты по договору поставки нерафинированного подсолнечного масла (т. 3 л.д. 17-34, 140-143);

- протоколом выемки от ДД.ММ.ГГГГ., в ходе которой у свидетеля ФИО7, изъяты следующие документы: 

копия договора поставки № № от ДД.ММ.ГГГГ г. между ИП ФИО3 и АО «Нэфис Косметикс», 

копия дополнительного соглашения № № от ДД.ММ.ГГГГ г. к договору поставки № № от ДД.ММ.ГГГГ г. между ИП ФИО3 и АО «Нэфис Косметикс», 

копия дополнительного соглашения № № к договору поставки № № от ДД.ММ.ГГГГ г. между ИП ФИО3 и АО «Нэфис Косметикс»,

копия дополнительного соглашения № № от ДД.ММ.ГГГГ г. к договору поставки № № от ДД.ММ.ГГГГ г. между ИП ФИО3 и АО «Нэфис Косметикс»,

копия спецификации № № от ДД.ММ.ГГГГ г. к договору поставки № № от ДД.ММ.ГГГГ г. между ИП ФИО3 и АО «Нэфис Косметикс»,

копия спецификации № № от ДД.ММ.ГГГГ г. к договору поставки № № от ДД.ММ.ГГГГ г. между ИП ФИО3 и АО «Нэфис Косметикс»,

копия счета-фактуры № № от ДД.ММ.ГГГГ г.,

копия товарной накладной №№ от ДД.ММ.ГГГГ г.,

копия товарной накладной №№ от ДД.ММ.ГГГГ г.,

копия платежного поручения № № от ДД.ММ.ГГГГ г., 

копия платежного поручения № № от ДД.ММ.ГГГГ г., 

копия счета на оплату № № от ДД.ММ.ГГГГ г. (т. 2 л.д. 247-250);

- протоколом осмотра от ДД.ММ.ГГГГ. вышеназванных документов, относящихся к реализации ИП ФИО3 подсолнечного масла АО «Нэфис Косметикс», изъятых ДД.ММ.ГГГГ г. в ходе выемки у свидетеля ФИО7 (т. 3 л.д. 127-139); 

- вещественных доказательств – предметов и документов, предоставленных ПАО «Мегафон», согласно судебному решения от ДД.ММ.ГГГГ.: 

сопроводительное письмо ПАО «Мегафон» № №, согласно которому предоставляется информация о соединениях по абонентским номерам: №,

СД-диск со сведениями о телефонных соединениях абонентов ПАО «Мегафон», согласно которым, между абонентом, имеющим № № (принадлежит ФИО3) и абонентом, имеющим № № (принадлежит ФИО4), произведены следующие телефонные соединения: 

№ 

№ 

ДД.ММ.ГГГГ № 

№ 

№ 

№ 

ДД.ММ.ГГГГ № 

№ 

№ 

№ 

ДД.ММ.ГГГГ № 

№ 

№ 

№ 

ДД.ММ.ГГГГ № 

№ 

№ 

№ 

ДД.ММ.ГГГГ № 

№ 

№ 

№ 

ДД.ММ.ГГГГ № 

№ 

№ 

№ 

ДД.ММ.ГГГГ № 

№ 

№ 

№ 

ДД.ММ.ГГГГ № 

№ 

№ 

№ 

ДД.ММ.ГГГГ № 

№ 

№ 

№ 

ДД.ММ.ГГГГ № 

№ 

№ 

№ 

ДД.ММ.ГГГГ № 

№ 

№ 

№ 

ДД.ММ.ГГГГ № 

№ 

№ 

№ 

ДД.ММ.ГГГГ № 

№ 

№ 

№ 

ДД.ММ.ГГГГ № 

№ 

№ 

№ 

ДД.ММ.ГГГГ № 

№ 

№ 

№ 

ДД.ММ.ГГГГ № 

№ 

№ 

№ 

ДД.ММ.ГГГГ № 

№ 

№ 

№ 

ДД.ММ.ГГГГ № 

№ 

№ 

№ 

ДД.ММ.ГГГГ № 

№ 

№ 

№ 

ДД.ММ.ГГГГ № 

№ 

№ 

№ 

ДД.ММ.ГГГГ № 

№ 

№ 

№ 

ДД.ММ.ГГГГ № 

№ 

№ 

№ 

ДД.ММ.ГГГГ № 

№ 

№ 

№ 

ДД.ММ.ГГГГ № 

№ 

№ 

№ 

ДД.ММ.ГГГГ № 

№ 

№ 

№ 

ДД.ММ.ГГГГ № 

№ 

Между абонентом, имеющим № № (принадлежит ФИО3) и абонентом, имеющим № № (принадлежит ФИО7), произведены следующие телефонные соединения: 

№ 

№ 

ДД.ММ.ГГГГ № ДД.ММ.ГГГГ № 

№ 

№ 

№ 

ДД.ММ.ГГГГ № 

№ 

№ 

№ 

ДД.ММ.ГГГГ № 

№ 

№ 

№ 

ДД.ММ.ГГГГ № 

№ 

№ 

№ 

ДД.ММ.ГГГГ № 

№ 

№ 

№ 

ДД.ММ.ГГГГ № 

№ 

№ 

№ 

ДД.ММ.ГГГГ № 

№ 

№ 

№ 

ДД.ММ.ГГГГ № 

№ 

№ 

№ 

ДД.ММ.ГГГГ № 

№ 

№ 

№ 

ДД.ММ.ГГГГ № 

№ 

(т. 3 л.д. 53, 55-56, т. 4 л.д. 130-132),

- протоколом осмотра от ДД.ММ.ГГГГ. вышеназванных сведений о соединениях между абонентом, имеющим № № (принадлежит ФИО3) и абонентом, имеющим № № (принадлежит ФИО4), полученных по постановлению Вахитовского районного суда г. Казани по делу № № г. из ПАО «Мегафон» (т. 4 л.д. 13-129), 

- вещественных доказательств – предметов, в виде СD-R – диска, предоставленный АО КБ «Модульбанк» с сопроводительным письмом № № от ДД.ММ.ГГГГ г., cодержащего выписки о движении денежных средств по счетам № № № за период с момента открытия расчетных счетов и по настоящее время, список «ip-адресов», копию юридического дела ИП ФИО3, согласно которых клиент ИП ФИО3 принят на обслуживание в АО КБ «Модульбанк». 

В период с ДД.ММ.ГГГГ г. на расчетный счет ИП ФИО3 № № произведены следующие зачисления денежных средств: 

ДД.ММ.ГГГГ г. денежные средства в размере № рублей по платежному поручению № № с назначением платежа: «За масло подсолнечное нерафинированное по дог. № от ДД.ММ.ГГГГ г. по сч. № от ДД.ММ.ГГГГ г. В том числе НДС №»,

ДД.ММ.ГГГГ г. денежные средства в размере № рублей по платежному поручению № № с назначением платежа: «За масло подсолнечное нерафинированное по дог. № от ДД.ММ.ГГГГ. по сч./ф. № от ДД.ММ.ГГГГ г. В том числе НДС №».

С расчетного счета ИП ФИО3 № № за ДД.ММ.ГГГГ г. произведены следующие списания денежных средств: 

ДД.ММ.ГГГГ г. денежные средства в размере № рублей по платежному поручению № № с назначением платежа: «Оплата за растительное нерафинированное масло В т.ч. НДС 10% - №»,

ДД.ММ.ГГГГ денежные средства в размере № рублей по платежному поручению № № с назначением платежа: «Оплата растительного масла Без НДС» (т. 3 л.д. 60, 63-65, т. 4 л.д. 130-132);

- протоколом осмотра от ДД.ММ.ГГГГ. вышеназванного предмета, СD-R – диска предоставленного АО КБ «Модульбанк» с сопроводительным письмом № № от ДД.ММ.ГГГГ г., выписок о движении денежных средств по счетам за номерами № за период с момента открытия расчетных счетов по настоящее время, списка «ip-адресов», копии юридического дела ИП ФИО3 (т. 4 л.д. 13-129);

- вещественных доказательств – предметов, в виде СD-R – диска предоставленного АО «Банк Социального развития Татарстана «Татсоцбанк» с сопроводительным письмом № № от ДД.ММ.ГГГГ г., cодержащего выписку о движении денежных средств по расчетному счету № № ООО ТК «Агро+» за период с ДД.ММ.ГГГГ г. по ДД.ММ.ГГГГ., согласно выписки в вышеуказанный период времени на расчетный счет № № ООО ТК «Агро+» от ИП ФИО3 денежные средства в сумме № рублей с назначением платежа оплата за поставку растительного нерафинированного масла по договору поставки № № от ДД.ММ.ГГГГ г. не поступали (т. 3 л.д. 167-168, т. 4 л.д. 130-132);

- протоколом осмотра от ДД.ММ.ГГГГ г. вышеназванной выписки по расчетному счету № № за период с ДД.ММ.ГГГГ г. принадлежащему ООО ТК «Агро+», открытому в АО «Банк Социального развития Татарстана «Татсоцбанк» (т. 4 л.д. 13-29); 

- вещественных доказательств – предметов, в виде СD-R–диска, предоставленного АО «Альфа-Банк» с сопроводительным письмом № № от ДД.ММ.ГГГГ г., cодержащего выписку о движении денежных средств по расчетному счету № № ООО ТД «Агро+» за период с ДД.ММ.ГГГГ г., согласно выписки в вышеуказанный период времени на расчетный счет № № ООО ТД «Агро+» от ИП ФИО3 денежные средства в сумме № рублей с назначением платежа оплата за поставку растительного нерафинированного масла по договору поставки № № от ДД.ММ.ГГГГ г. не поступали (т. 1 л.д. 156-158, т. 3 л.д. 140-143);

- протоколом осмотра от ДД.ММ.ГГГГ г. вышеназванной выписки по расчетному счету № № за период с ДД.ММ.ГГГГ г. принадлежащему ООО ТД «Агро+», открытому в АО «Альфа-Банк» (т. 3 л.д. 127-139); 

- вещественных доказательств - документов, в виде сопроводительного письма № № от ДД.ММ.ГГГГ г. с выпиской о движении денежных средств по расчетному счету № № за период с ДД.ММ.ГГГГ г. АО «Нэфис Косметикс», предоставленных ПАО Банк «Финансовая корпорация открытие». 

В период с ДД.ММ.ГГГГ с расчетного счета № № принадлежащего АО «Нэфис Косметикс» произведены следующие перечисления:

ДД.ММ.ГГГГ г. денежные средства в размере № рублей по платежному поручению № № с назначением платежа: «За масло подсолнечное нерафинированное по дог. № от ДД.ММ.ГГГГ. по сч. № от ДД.ММ.ГГГГ г. В том числе НДС №»,

ДД.ММ.ГГГГ денежные средства в размере № рублей по платежному поручению № № с назначением платежа: «За масло подсолнечное нерафинированное по дог. № от ДД.ММ.ГГГГ г. по сч./ф. № от ДД.ММ.ГГГГ г. В том числе НДС №» (т. 3 л.д. 170-234, т. 4 л.д. 130-132);

- протокол осмотра вышеназванных документов от ДД.ММ.ГГГГ., предоставленных ПАО Банк «Финансовая корпорация открытие» в виде сопроводительного письма № № от ДД.ММ.ГГГГ г. с выпиской о движении денежных средств по расчетному счету № № принадлежащему АО «Нэфис Косметикс» за период с ДД.ММ.ГГГГ г. (т. 4 л.д. 13-129);

- вещественных доказательств – документов, предоставленных ДД.ММ.ГГГГ г. ООО «СпецТракт», в виде копии двух свидетельств регистрации транспортных средств (грузовой тягач серии № и полуприцеп серии №), содержащих информацию о транспортном средстве и прицепе, осуществлявшем перевозку нерафинированного подсолнечного масла из пгт. ФИО23 в АО «Нэфис Косметикс» ДД.ММ.ГГГГ г. (т. 3 л.д. 240, т. 4 л.д. 222-225);

- протоколом осмотра вышеназванных документов от ДД.ММ.ГГГГ г., предоставленных ДД.ММ.ГГГГ г. ООО «СпецТракт» в виде копии двух свидетельств регистрации ТС (грузовой тягач серии № и полуприцеп серии №) (т. 4 л.д. 212-221);

- вещественных доказательств – документов, в виде распечатанной с сайта ФНС России ДД.ММ.ГГГГ г. выписки из единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей на индивидуального предпринимателя ФИО24 ФИО54 ИНН № по состоянию на ДД.ММ.ГГГГ г., содержащий информацию об индивидуальном предпринимателе ФИО24, на расчетный счет которого ДД.ММ.ГГГГ г. были переведены денежные средства полученные от реализации нерафинированного подсолнечного масла ФИО3 (т. 4 л.д. 130-132, 133-138);

- протоколом осмотра вышеназванного документа от ДД.ММ.ГГГГ распечатанной ДД.ММ.ГГГГ г. с сайта ФНС России - выписки из единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей на индивидуального предпринимателя ФИО24 ФИО55 ИНН № по состоянию на ДД.ММ.ГГГГ г. (т. 4 л.д. 13-129);

- вещественных доказательств – документа, предоставленного ДД.ММ.ГГГГ г. ФНС России по Самарской области - копия регистрационного дела индивидуального предпринимателя ФИО3 ИНН №, содержащая сведения об индивидуальном предпринимателе ФИО3 (т. 4 л.д. 145-158, 222-225);

- протоколом осмотра вышеназванного документа от ДД.ММ.ГГГГ г., представленного ДД.ММ.ГГГГ г. ФНС России по Самарской области - копии регистрационного дела индивидуального предпринимателя ФИО3 ИНН № (т. 4 л.д. 212-221); 

- вещественного доказательства – документа, предоставленного ДД.ММ.ГГГГ г. Межрайонной ИФНС России № 2 по Самарской области - справка № №, содержащая информацию о непредоставлении налоговой отчетности ИП ФИО3 за период с ДД.ММ.ГГГГ г. по настоящее время (т. 4 л.д. 160, 222-225);

- протокола осмотра вышеназванного документа от ДД.ММ.ГГГГ. - справки № №, предоставленной ДД.ММ.ГГГГ г. Межрайонной ИФНС России № 2 по Самарской области (т. 4 л.д. 212-221); 

- вещественного доказательства – документа, предоставленного ДД.ММ.ГГГГ Комитетом Республики Татарстан по социально-экономическому мониторингу - справка № №, согласно которой в ДД.ММ.ГГГГ г. средняя цена на масло подсолнечное нерафинированное реализованное на внутреннем рынке Республики Татарстан составляла № рублей без учета НДС (т. 4 л.д. 162, 222-225);

- протоколом осмотра вышеназванного документа от ДД.ММ.ГГГГ г. - справки № №, предоставленной ДД.ММ.ГГГГ Комитетом Республики Татарстан по социально-экономическому мониторингу (т. 4 л.д. 212-221); 

- вещественного доказательства – документа, в виде распечатанной с сайта ФНС России ДД.ММ.ГГГГ г. - выписки из единого государственного реестра юридических лиц на ООО «Промторг» ИНН № по состоянию на ДД.ММ.ГГГГ г., согласно которой ООО «Промторг» создано ДД.ММ.ГГГГ г., в настоящее время находится в стадии ликвидации (т. 4 л.д. 163-167, 222-225);

- протоколом осмотра вышеназванного документа от ДД.ММ.ГГГГ г., распечатанной ДД.ММ.ГГГГ г. с сайта ФНС России - выписки из единого государственного реестра юридических лиц на ООО «Промторг» ИНН № по состоянию на ДД.ММ.ГГГГ г. (т. 4 л.д. 212-221);

- вещественного доказательства – документа, в виде распечатанной с сайта ФНС России ДД.ММ.ГГГГ г. выписки из единого государственного реестра юридических лиц на АО «Нэфис Косметикс» - Казанский Химический Комбинат имени М. Вахитова (Мыловаренный и Свечной Завод № 1 бывших К-вых) ИНН № по состоянию на ДД.ММ.ГГГГ г., содержащий информацию о вышеуказанном юридическом лице (т. 4 л.д. 168-183, 222-225);

- протокол осмотра вышеназванного документа от ДД.ММ.ГГГГ г., распечатанной ДД.ММ.ГГГГ г. с сайта ФНС России - выписки из единого государственного реестра юридических лиц на АО «Нэфис Косметикс» - Казанский Химический Комбинат имени М. Вахитова (Мыловаренный и Свечной Завод № 1 бывших К-вых) ИНН № по состоянию на ДД.ММ.ГГГГ г. (т. 4 л.д. 212-221);

- вещественного доказательства – документа, в виде распечатанной с сайта АО КБ «Модульбанк» копии договора комплексного обслуживания юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, и приложений к нему утвержденного протоколом Правления АО КБ «Модульбанк» № № от ДД.ММ.ГГГГ г., содержащая сведения о порядке заключения договора комплексного обслуживания при открытии расчетного счета (т. 4 л.д. 184-211, 222-225);

- протоколом осмотра вышеназванного документа от ДД.ММ.ГГГГ г., распечатанного с сайта АО КБ «Модульбанк» - копии договора комплексного обслуживания юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, и приложений к нему утвержденного протоколом Правления АО КБ «Модульбанк» № № от ДД.ММ.ГГГГ г. (т. 4 л.д. 212-221);

- протоколом осмотра от ДД.ММ.ГГГГ г. офисного помещения, расположенного по адресу: 

<

адрес>, согласно которого осмотрено офисное помещение ООО ТД «Агро+», и персональный компьютер с электронным почтовым ящиком «Agro.Plyus@yandex.ru», где в ходе осмотра обнаружена переписка (передача электронных документов) с электронным почтовым адресом «TLuxeoil@gmail.com», принадлежащим ФИО3, а именно следующие электронные файлы – входящие и исходящие письма: 

входящее письмо с названием «коммерческое предложение», во вложении два документа: карта партнера ИП ФИО3 и НДС за ДД.ММ.ГГГГ содержание: пересылаемое сообщение ДД.ММ.ГГГГ г. в № минут,

входящее письмо с названием «спецификация и счет» пересылаемое сообщение дата ДД.ММ.ГГГГ г. в № минут, во вложении прекреплено платежное поручение № № от ДД.ММ.ГГГГ г. на проведение платежа на сумму № рублей,

входящее письмо с названием «погрузка», содержание: пересылаемое сообщение дата ДД.ММ.ГГГГ г. в № минут, во вложении подписанный договор поставки № № от ДД.ММ.ГГГГ г. на 4 листах,

входящее письмо с названием «спецификация и счет», содержание: пересылаемое сообщение дата ДД.ММ.ГГГГ г. в № минут, во вложении доверенность № № от ДД.ММ.ГГГГ г. на ФИО8 на получение товара от ООО ТД «Агро+»,

исходящее письмо с названием «спецификация, счет» содержание пересылаемое сообщение ДД.ММ.ГГГГ г. в №, во вложении спецификация № № от ДД.ММ.ГГГГ г. к договору поставки № № от ДД.ММ.ГГГГ г.,

исходящее письмо с названием «Счёт на оплату и ТТН» во вложении 2 документа счет на оплату № № от ДД.ММ.ГГГГ г. и счет-фактура № № от ДД.ММ.ГГГГ г. дата ДД.ММ.ГГГГ г. в №,

исходящее письмо с названием «погрузка» содержание: погрузка – 

<

адрес>, дата ДД.ММ.ГГГГ г. в № (т. 3 л.д. 66-121);

- иными документами:

заявлением директора ООО ТД «Агро+» ФИО4 о привлечении к уголовной ответственности индивидуального предпринимателя ФИО3 за хищение имущества ООО ТД «Агро+» на сумму № рублей (КУСП № № от ДД.ММ.ГГГГ г.) (т. 1 л.д. 104),

заявление директора ООО ТД «Агро+» ФИО4 о привлечении к уголовной ответственности индивидуального предпринимателя ФИО3 за хищение имущества ООО ТД «Агро+» на сумму № рублей (КУСП № № от ДД.ММ.ГГГГ г.) (т. 1 л.д. 121).

По эпизоду обвинения ФИО3 в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 30 – ч. 4 ст. 159 УК РФ.

- оглашенными по ходатайству государственного обвинителя с согласия стороны защиты показаниями представителя потерпевшего ФИО4, который на стадии предварительного расследования показывал, что ДД.ММ.ГГГГ. им для осуществления предпринимательской деятельности создано юридическое лицо ООО ТД «Агро+» ИНН №, вид деятельности данного юридического лица - продажа сельскохозяйственной продукции. С момента создания до ДД.ММ.ГГГГ г. он являлся единственным учредителем и директором общества. ДД.ММ.ГГГГ г. он освободил себя от занимаемой должности директора в ООО ТД «Арго+» и в состав учредителей включил ФИО13, и в последующем назначил последнего на должность директора общества. ДД.ММ.ГГГГ г. его доля в уставном капитале ООО ТД «Агро+» продана ФИО13. В соответствии с видом деятельности ООО ТД «Агро+» в период с момента образования до ДД.ММ.ГГГГ г. осуществляла оптовую продажу сельскохозяйственной продукции. Поставщиками сельскохозяйственной продукции ООО ТД «Агро+» наряду с организациями Республики Татарстан являлись организации близлежащих регионов, в частности Самарской области, один из которых ЗАО «Самараагропромпереработка» ИНН №, расположенное по адресу: 

<

адрес>. С данной организацией ООО ТД «Агро+» заключен договор поставки № № от ДД.ММ.ГГГГ г. Согласно которому ЗАО «Самараагропромпереработка» поставляло ООО ТД «Агро+» сельскохозяйственную продукцию, в виде нерафинированного подсолнечного масла, по условиям договора поставки оплата товара осуществлялась полностью до отгрузки, вывоз товара с территории ЗАО «Самара-агропромпереработка» производилась самостоятельно покупателем. С созданием ООО ТД «Агро+» в ДД.ММ.ГГГГ г. в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» создан информационный сайт «agro-plyus.ru», где они разместили объявление о продаже сельскохозяйственной продукции, на сайте указан его контактный телефон № и электронная почта «Agro.Plyus@yandex.ru» созданная в тот же период времени. В ДД.ММ.ГГГГ. между ИП ФИО3 и ООО ТД «Агро+» был заключен договор поставки № № от ДД.ММ.ГГГГ г., согласно данному договору ООО ТД «Агро+» обязался поставить индивидуальному предпринимателю ФИО3 масло подсолнечного нерафинированного 1 сорта, а последний в свою очередь должен принять и оплатить товар по цене № рублей за одну тонну. По данному договору ДД.ММ.ГГГГ. осуществлена поставка ООО ТД «Агро+» ИП ФИО3 подсолнечного масла в количестве № тонн на сумму № рублей, за данный товар ИП ФИО3 оплату не произвел. ДД.ММ.ГГГГ г. ФИО3 ему снова позвонил и попросил его осуществить погрузку нерафинированного подсолнечного масла на 3 автомобиля, которые якобы ожидали возле завода ЗАО «Самараагропромпереработка». В этот же день в № ФИО3 прислал на электронную почту ООО ТД «Агро+» «Agro.Plyus@yandex.ru» с электронного адреса «tluxeoil@gmail.com» три доверенности на получение груза в количестве № тонн для АО «Нэфис Косметикс» на имя ФИО10 ФИО56, на имя ФИО9 ФИО57, на имя ФИО12 ФИО58. ФИО3 в этот день его уговаривал на проведение погрузки вышеуказанных трех автомобилей, но он последнему отказал, мотивируя тем, что пока не оплатит за первую поставку, то последующих поставок не будет. ДД.ММ.ГГГГ г. в № ему на абонентский номер № позвонили с абонентского номера №, звонившая представилась ФИО59 начальником отдела закупок компании «Нэфис Косметикс», которая поинтересовалась, о том, что почему он не дает разрешения на отгрузку нерафинированного подсолнечного масла в 3 машины, которые ожидают возле завода ЗАО «Самараагропромпереработка». В ходе беседы с Натальей, они выяснили, что индивидуальный предприниматель ФИО3 поставляет масло в Казанскую компанию АО «Нэфис Косметикс», и что первая машина с маслом благополучно прибыла. Также ФИО60 пояснила, что у индивидуального предпринимателя ФИО3 последние покупают нерафинированное подсолнечное масло по цене ниже, чем ФИО3 покупает у него. После этого он понял, что ФИО3 не собирается ему перечислять денежные средства за первую поставку, так как это будет для него в убыток, в связи, с чем он сделал вывод, что ФИО3 мошенническим путем похитил его денежные средства в сумме № рублей. ДД.ММ.ГГГГ г. ФИО3 таким же образом хотел похитить еще № тонн нерафинированного подсолнечного масла на общую сумму № рублей. (т. 2 л.д. 102-105, 107-111); 

- оглашенными по ходатайству государственного обвинителя с согласия стороны защиты показаниями свидетеля ФИО14, который на стадии досудебного производства показывал, что он с ДД.ММ.ГГГГ г. по настоящее время осуществляет трудовую деятельность в ООО «КазаньАвтоТранс», с ДД.ММ.ГГГГ г. работает в должности руководителя отдела логистики. В его должностные обязанности входят: руководство отделом логистики, координация транспорта и погрузки, а также проведение переговоров с клиентами ООО «КазаньАвтоТранс» по перевозкам. ООО «КазаньАвтоТранс» занимается перевозкой грузов и экспедированием на территории Российской Федерации и за ее пределами по договорам на грузоперевозку грузов и их экспедирование по заявкам клиентов. ООО «КазаньАвтоТранс», расположено по адресу: 

<

адрес>. Руководителем данной организации, т.е. директором является ФИО15 ФИО61. На балансе ООО «КазаньАвтоТранс» имеется грузовой автотранспорт, однако, при большой загруженности и необходимости привлечения дополнительного специального транспорта для осуществления грузоперевозок, наша организация привлекает транспорт своих партнеров, в том числе: ООО «СпецТракт», ООО «Метатранс», ООО «Вектор Движения». Процедура оформления заказа происходит таким образом: заказчик заказывает транспорт, указывает пункт назначения, контактное лицо, характер груза, сроки доставки, далее ими подбирается соответствующий автотранспорт и осуществляется перевозка груза. ДД.ММ.ГГГГ г. в дневное время ему на мобильный телефон позвонила начальник отдела снабжения АО «Нэфис Косметикс» ФИО7 и сообщила, что на ДД.ММ.ГГГГ г. требуются три грузовых автомобиля с автоцистернами, для осуществления грузоперевозки по маршруту следования: 

<

адрес> «Безенчукский МЭЗ» до 

<

адрес> АО «Нэфис Косметикс», контактное лицо ФИО62. По данному заказу, также в связи с отсутствием в их организации такого вида автотранспорта, в этот же день он обратился к партнерам ООО «Метатранс» (г. Тольятти), ООО «СпецТракт (г. Самара) и ООО «Вектор Движения» (г. Казань). В этот же день ему от вышеуказанных организаций поступили данные на водителей и на автомобили, которые будут осуществлять перевозку. Согласно которых от ООО «Метатранс»: водитель Козлов ФИО63, автомобиль марки «МАN» государственный регистрационный знак № регион, прицеп марки «VAN» государственный регистрационный знак № регион, от ООО «СпецТракт»: водитель ФИО9 ФИО64, автомобиль марки «Вольво» государственный регистрационный знак № регион, прицеп государственный регистрационный знак № регион, от ООО «Вектор Движения»: водитель ФИО12 ФИО65, автомобиль марки «Volvo» государственный регистрационный знак № регион прицеп государственный регистрационный знак № регион. Данные сведения он в этот же день перенаправил ФИО7, также сформировал три заявки на перевозку груза: № № от ДД.ММ.ГГГГ. для ООО «Метатранс», № № от ДД.ММ.ГГГГ г. для ООО «Вектор Движения», № № от ДД.ММ.ГГГГ г. для ООО «СпецТракт». ДД.ММ.ГГГГ в № минут должна была быть погрузка автомобилей по адресу: 

<

адрес> «Безенчукский МЭЗ». В № этого же дня он позвонил водителям и уточнил, о том, что прибыли ли они на место загрузки, на что получил утвердительный ответ, что все на месте и ждут погрузки. В последующем ему стало известно, что у поставщика в лице ФИО3 возникли проблемы с оплатой товара и погрузка переносится на некоторое время. Через некоторое время ему стало известно, что поставщиком у ИП ФИО3 является человек по имени ФИО66 с номером телефона №, он данный номер телефона передал ФИО7, в последующей от которой ему стало известно, что ФИО3 не оплатил поставщику за товар, который отгружен ДД.ММ.ГГГГ г. В связи с чем поставщик не хотел в этот день отгружать товар - нерафинированное подсолнечное масло. После этого ФИО7 отменила заявку на осуществление перевозки груза, далее он сообщил об этом водителям. Погрузка произведена не была (т. 2 л.д. 102-105, 107-111); 

- оглашенными по ходатайству государственного обвинителя показаниями свидетеля обвинения ФИО7, которая на стадии предварительного расследования показывала, что с ДД.ММ.ГГГГ г. по настоящее время она осуществляет трудовую деятельность в АО «Нэфис-Косметикс», с ДД.ММ.ГГГГ г. по настоящее время она работает в должности начальника отдела снабжения. В ее должностные обязанности, как начальника отдела снабжения входят: общее руководство отделом, организация закупки масложирового сырья и других сырьевых компонентов, необходимых для производства. АО «Нэфис Косметикс», расположено по адресу: 

<

адрес>. Данная организация производит бытовую химию и техническую продукцию. В связи с производством технической продукции АО «Нэфис Косметикс» имеет потребность в подсолнечном масле в связи с чем, на сайте «Агросервер» они размещают объявления о приобретении подсолнечного масла, данная потребность рассчитывается по плану производства с учетом наличия остатка. В ДД.ММ.ГГГГ г. между АО «Нэфис Косметикс» и ИП ФИО3 был заключен договор поставки № № от ДД.ММ.ГГГГ., согласно которому ИП ФИО3 обязался поставить подсолнечное масло по цене № рублей за 1 кг., вывоз подсолнечного масла должен был производиться за счет АО «Нэфис Косметикс», со склада поставщика по адресу: 

<

адрес>. В ходе первоначальных переговоров с ИП ФИО3 с ее стороны было указано, что потребность в масле АО «Нэфис Косметикс» составляет № в месяц, он пояснил, что может ежемесячно поставлять № тонн масла. ДД.ММ.ГГГГ. была опытная поставка нерафинированного подсолнечного масла в количестве № тонн. ДД.ММ.ГГГГ. после проведения испытания в производстве и получения положительного заключения по маслу, поставленному маслу, ею было принято решение о промышленных поставках по спецификации № № от ДД.ММ.ГГГГ г. к договору поставки № № от ДД.ММ.ГГГГ г. Об этом она в этот же день сообщила ФИО3, и ими было принято решение на поставку масла в объеме № тонн, в трех автомобилях на ДД.ММ.ГГГГ г. В этот же день они направили заявку в ООО «КазаньАвтоТранс» для осуществления грузоперевозки на ДД.ММ.ГГГГ. по маршруту: 

<

адрес>, т.е. место загрузки до АО «Нэфис Косметикс» 

<

адрес>, в трех автомобилей с цистернами. ДД.ММ.ГГГГ г. она неоднократно созванивалась с ФИО3, который ее уверял, что загрузка состоится. В этот же день ей позвонил руководитель отдела логистики ООО «КазаньАвтоТранс» ФИО14, от которого ей стало известно о том, что три автомобиля с автоцистернами прибыли в пункт назначения в пгт ФИО23, однако погрузка не производится, поскольку не дает согласие лицо по имени ФИО67 и дали ей его контактный телефон №, по которому она созвонилась, в ходе разговора ей от ФИО68 стало известно, что ФИО3 приобрел у него подсолнечное масло в объеме одной автоцистерны № тонн, которую не оплатил, в связи с чем, разрешение на отгрузку в другие автоцистерны без оплаты он не дает. Также в ходе разговора ей от ФИО69 стало известно, что он продал ИП ФИО3 масло по более высокой цене, чем ИП ФИО3 реализовал его в АО «Нэфис Косметикс». После чего, они отменили погрузку, и машины были возвращены, какие-либо финансовые неустойки в адрес их компании не выставлялись (т. 2 л.д. 126-129, 131-135);

- оглашенными по ходатайству государственного обвинителя с согласия стороны защиты показаниями свидетеля обвинения ФИО17, которая на стадии предварительного расследования показывала, что она в период с ДД.ММ.ГГГГ г. осуществляла трудовую деятельность в ООО ТД «Агро+» в должности главного бухгалтера. В её должностные обязанности в период работы в ООО ТД «Агро+» входило полное ведение бухгалтерского учета и сдача бухгалтерской отчетности, проведение оплат по платежам, ведение первичной документации, отписывание документов на отгрузку товара, подготовка сопроводительных документов на отгрузку товара (доверенности, письма, заявки, товарно-транспортные накладные, товарные накладные, счет-фактуры). Юридический адрес ООО ТД «Агро+», 

<

адрес>, а фактический адрес организации, где она осуществляла трудовую деятельность: 

<

адрес>. Руководителем – директором данной организации был ФИО4 ФИО70. ООО ТД «Агро+» осуществляло вид деятельности: оптовая продажа сельскохозяйственной продукции. В ДД.ММ.ГГГГ. ООО ТД «Агро+» заключило договор поставки с индивидуальным предпринимателем ФИО3 из г. Тольятти, согласно данного договора ООО ТД «Агро+» поставляет индивидуальному предпринимателю ФИО3 подсолнечное масло. По данному договору ДД.ММ.ГГГГ г. ООО ТД «Агро+» поставило ИП ФИО3 нерафинированное подсолнечное масло в количестве № тонн на общуюю сумму № рублей, которое ИП ФИО3 не оплатило. На следующий день или через день на электронную почту ООО ТД «Агро+» от ИП ФИО3 снова поступили доверенности на отгрузку подсолнечного масла на три автомобиля по № тонн (т. 2 л.д. 156-159);

- оглашенными по ходатайству государственного обвинителя показаниями свидетеля обвинения ФИО25, который на стадии предварительного расследования показывал, что он он работает в обществе с ограниченной ответственностью (ООО) «Вектор Движения» в должности заместителя директора. Руководителем ООО «Вектор Движения» является ФИО26 ООО «Вектор Движения» осуществляет предпринимательскую деятельность в сфере логистики и грузоперевозок (по всей России и по Европейским странам). В его должностные обязанности входит: заключение договоров с контрагентами (грузовладельцами и перевозчиками), а также контроль за выполнением данных договоров. В собственности ООО «Вектор Движения» имеются грузовые автомобили с цистернами. ДД.ММ.ГГГГ г. между ООО «Вектор Движения» и ООО «КазаньАвтоТранс» был заключен договор оказания транспортно-экспедиционных услуг, согласно которому ООО «КазаньАвтоТранс» поручал ООО «Вектор Движения» осуществление перевозок грузов автомобильным транспортом по территории РФ. ДД.ММ.ГГГГ г. от ООО «КазаньАвтоТранс» в ООО «Вектор Движения» поступила заявка на перевозку груза «подсолнечного нерафинированного масла массой № тонн», по маршруту следования 

<

адрес>, с адресом загрузки 

<

адрес>, Безенчукский МЭЗ, дата загрузки ДД.ММ.ГГГГ г. в № часов, адрес разгрузки: 

<

адрес>, АО «Нэфис Косметикс», после получения данной заявки, в связи с отсутствием свободного собственного автомобиля на перевозку груза в ООО «Вектор Движения», им было принято решение обратиться к партнерам, а именно к ООО «Арес», директором которого также является ФИО26 Между ООО «Вектор Движения» и ООО «Арес» заключен договор на перевозку грузов от ДД.ММ.ГГГГ г. № №, согласно которого ООО «Арес» осуществляет перевозку грузов по заявкам от ООО «Вектор Движения». Он в ООО «Арес» официально трудовую деятельность не осуществляет, но помогает директору ФИО26 по заявкам на перевозку грузов. Так же он вспомнил, что между ООО «Арес» и индивидуальным предпринимателем ФИО11 (г. Чебоксары) заключен договор на перевозку грузов. В этот же день они имени ООО «Арес» направили заявку к индивидуальному предпринимателю ФИО11 на осуществление вышеуказанной перевозки. На их заявку индивидуальный предприниматель ФИО11 выделила автомобиль с цистерной. Данные автомобиля: марка «Вольво» государственный регистрационный знак № регион, прицеп с государственным регистрационным знаком № регион, водитель ФИО12, паспорт серии № выдан Отделом УФМС России по Чувашской Республике в Ленинском районе г. Чебоксары, дата выдачи ДД.ММ.ГГГГ. Данные полученные от индивидуального предпринимателя ФИО11 он перенаправил в ООО«КазаньАвтоТранс». ДД.ММ.ГГГГ г. в № часов согласно заявки автомобиль марки «Вольво» государственный регистрационный знак № регион с прицепом с государственным регистрационным знаком № регион, находился по адресу загрузки: 

<

адрес>, в этот день он периодически созванивался с водителем данного автомобиля, чтобы узнать о процессе осуществления загрузки. В этот же день ему позвонил представитель ООО «КазаньАвтоТранс» ФИО14, и сообщил, что загрузка откладывается, необходимо подождать. В последующем ему также позвонил ФИО14 и сообщил, что загрузка вовсе отменяется, причину отмены не пояснял. Далее он позвонил водителю ФИО12, и сообщил последнему об отмене перевозки (т. 2 л.д. 172-178);

- оглашенными по ходатайству государственного обвинителя с согласия стороны защиты показаниями свидетеля обвинения ФИО9, который на стадии предварительного расследования показывал, что в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ г. он по найму осуществлял трудовую деятельность в ООО «СпецТракт» в должности водителя-экспедитора. В его должностные обязанности входило перевозка и экспедирование груза на автомобиле марки «Вольво» государственный регистрационный знак № регион с прицепом «цистерна» государственный регистрационный знак № регион. ДД.ММ.ГГГГ г. ему от рукововодителя ООО «СпецТракт» поступила заявка на перевозку груза подсолнечного нерафинированного масла в количестве № тонн, по маршруту следования: 

<

адрес>, АО «Нэфис Косметикс». ДД.ММ.ГГГГ г. в № часов утра он подъехал к указанному в заявке адресу: 

<

адрес> и стал ожидать загрузки. В это время также возле завода находились еще два грузовых автомобиля следующих по такому же маршруту, как и он. Он в течение дня ждал осуществление загрузки, а потом ему позвонил руководитель и сообщил, что загрузка отменяется, причину отмны ему не указывали (т. 2 л.д. 206-207);

- оглашенными по ходатайству государственного обвинителя с согласия стороны защиты показаниями свидетеля обвинения ФИО26, который на стадии предварительного расследования показывал, что он работает в ООО «Вектор Движения» в должности директора, а также в обществе с ограниченной ответственностью «Арес» в должности также директора. Данные организации расположены по адресу: 

<

адрес> ООО «Вектор Движения» и ООО «Арес» осуществляют предпринимательскую деятельность в сфере логистики и грузоперевозок. В его должностные обязанности, как директора данных организаций входят: руководство и контроль за деятельностью данных организаций в сфере логистики и грузоперевозок. В собственности ООО «Вектор Движения» имеются грузовые автомобили с цистернами, предназначенные для перевозки грузов по всей России и по Европейским странам, а в собственности ООО «Арес» автомобили отсутствую. ООО «Арес» является компанией, которая осуществляет перевозки без налога на добавленную стоимость (упрощенная система налогооблажения). Между организациями ООО «Арес» и ООО «Вектор Движения» заключен договор на перевозку грузов от ДД.ММ.ГГГГ г. № №, согласно которого ООО «Арес» осуществляет перевозку грузов по заявкам от ООО «Вектор Движения». ДД.ММ.ГГГГ г. между ООО «Вектор Движения» и ООО «КазаньАвтоТранс» заключен договор оказания транспортно-экспедиционных услуг, согласно которому ООО «КазаньАвтоТранс» поручал ООО «Вектор Движения» осуществление перевозок грузов автомобильным транспортом по территории РФ. ДД.ММ.ГГГГ г. от ООО «КазаньАвтоТранс» в ООО «Вектор Движения» поступила заявка на перевозку груза «подсолнечного нерафинированного масла массой № тонн», по маршруту 

<

адрес> с адресом загрузки 

<

адрес>, дата загрузки ДД.ММ.ГГГГ в № часов, адрес разгрузки: 

<

адрес>, АО «Нэфис Косметикс», после получения данной заявки, в связи с отсутствием свободного собственного автомобиля на перевозку груза в ООО «Вектор Движения», была привлечена компания ООО «Арес». В связи с отсутствием у ООО «Арес» собственного автотранспорта ими было нанято транспортное средство индивидуального предпринимателя ФИО11, с которой у ООО «Арес» заключен договор № № от ДД.ММ.ГГГГ г. на перевозку грузов и транспортно-экспедиционное обслуживание. ИП ФИО11 выделила автомобиль с цистерной. Данные автомобиля: марка «Вольво» государственный регистрационный знак № регион, прицеп с государственным регистрационным знаком № регион, водитель автомобиля ФИО12, паспорт серии № выдан Отделом УФМС России по Чувашской Республике в Ленинском районе г. Чебоксары, дата выдачи ДД.ММ.ГГГГ. В последующем были обговорены маршрут, время, сроки и стоимость перевозки. ДД.ММ.ГГГГ г. в № часов, согласно заявки автомобиль марки «Вольво» государственный регистрационный знак № регион, находился по адресу загрузки: 

<

адрес>. Со слов его заместителя ФИО25, который контролировал данную перевозку, стало известно, что вышеуказанная перевозка отменена, но причину отмены не пояснили (т. 2 л.д. 228-231);

- показания свидетеля ФИО10, который в судебном заседании пояснил, что в период с ДД.ММ.ГГГГ он осуществлял трудовую деятельность в ООО «Метатранс» в должности водителя - экспедитора. В его должностные обязанности входило: осуществление перевозки и экспедирование разливного груза. Он осуществлял перевозку разливного товара на автомобиле марки «МАН» государственный регистрационный знак № регион с прицепом «Ван» государственный регистрационный знак № регион. ДД.ММ.ГГГГ г. ему от диспетчера ООО «Метатранс» поступила заявка на перевозку груза - подсолнечного нерафинированного масла в количестве № тонн, по маршруту следования: 

<

адрес> АО «Нэфис Косметикс». ДД.ММ.ГГГГ г. в № он подъехал на вышеуказанном автомобиле к заводу по адресу: 

<

адрес>. В это время возле завода также находились еще два грузовых автомобиля следующих по такому же маршруту, как и он. Через некоторое время ему позвонил диспетчер и сообщил, что загрузка по заявке в АО «Нэфис Косметикс» в г. Казань отменяется, а причину отмены не пояснял. В этот день также к заводу приезжал молодой парень, как сказали другие водители, представитель заказчика ИП ФИО3 (т. 2 л.д. 244-245);

- заключением судебно-психиатрических экспертов № № от ДД.ММ.ГГГГ г., согласно которого у ФИО3 признаков какого-либо психического растройства не обнаруживается. Может осознавать фактический характер своих действий и руководить ими. Во время инкриминирукемого ему правонарушения также каким-либо психическим растройством не страдал, мог осознавать фактический характер и общественную опасность своих действий и руководить ими. В принудительных мерах медицинского характера не нуждается (т. 5 л.д. 101, 102, 106, 107);

- вещественными доказательствами – документами, предоставленными представителем потерпевшего ФИО4 в ходе допроса в качестве представителя потерпевшего от ДД.ММ.ГГГГ г., а именно:

копией выписки из единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей на индивидуального предпринимателя ФИО3 ИНН № по состоянию на ДД.ММ.ГГГГ г., согласно которого ИП ФИО3 ДД.ММ.ГГГГ г. зарегистрирован в качестве индивидуального предпринимателя, вид деятельности: деятельность агентов по оптовой торговле строительными материалами,

копией карты партнера на индивидуального предпринимателя ФИО3 ИНН №, в котором указаны наименование, местонахождение, контактный телефон, электронный почтовый ящик, расчетный счет ИП ФИО3,

фотоизображением ФИО3 с приложения «Viber», где запечатлен ФИО3 (т. 1 л.д. 203-208, т. 4 л.д. 222-225); 

- протоколом осмотра вышеназванных документов от ДД.ММ.ГГГГ г., представленных представителем потерпевшего ФИО4 в ходе допроса в качестве представителя потерпевшего ДД.ММ.ГГГГ г., относящихся к хищению имущества ООО ТД «Агро+» (т. 4 л.д. 212-221);

- вещественными доказательствами – документами, изъятыми ДД.ММ.ГГГГ г. в ходе выемки у представителя потерпевшего ООО ТД «Агро+» ФИО4, а именно: 

приказ о назначении директора ООО ТД «Агро+» № № от ДД.ММ.ГГГГ г., согласно которого ДД.ММ.ГГГГ г. директором ООО ТД «Агро+» назначен ФИО4,

приказ о назначении директора ООО ТК «Агро+» № № от ДД.ММ.ГГГГ г., согласно которого ДД.ММ.ГГГГ г. директором ООО ТД «Агро+» назначен ФИО4,

соглашение об уступке права (требования) от ДД.ММ.ГГГГ г., согласно которому права (требования) по обязательствам по договору поставки № № от ДД.ММ.ГГГГ г. приняты ООО ТК «Агро+»,

уведомление об уступке права (требования) по договору поставки № № от ДД.ММ.ГГГГ г., согласно которого ИП ФИО3 уведомляется о переуступке права (требования) по обязательствам по договору поставки № № от ДД.ММ.ГГГГ г.,

договор поставки № № от ДД.ММ.ГГГГ г., согласно которого ЗАО «Самараагропромпереработка» поставляет в ООО ТД «Агро+» нерафинированное подсолнечное масло, 

счет-фактура № № от ДД.ММ.ГГГГ г., согласно которого ООО ТД «Агро+», подтверждает факт отгрузки товара ЗАО «Самара- агропромпереработка» в ООО ТД «Агро+» нерафинированного подсолнечного масла в количестве № тонн,

товарная накладная № № от ДД.ММ.ГГГГ г., согласно которого ЗАО «Самараагропромпереработка» ДД.ММ.ГГГГ г. ИП ФИО3 передал масло подсолнечное нерафинированное в количестве № тонн, 

договор поставки № № от ДД.ММ.ГГГГ г., согласно которого ООО ТД «Агро+» поставляет ИП ФИО3 А.О. товар,

спецификация № № от ДД.ММ.ГГГГ к договору поставки № № от ДД.ММ.ГГГГ г., согласно которой ООО ТД «Агро+» реализует ИП ФИО3 товар - нерафинированное подсолнечное масло объемом № тонн стоимостью № рублей за одну тонну, 

спецификация № № от ДД.ММ.ГГГГ г. к договору поставки № № от ДД.ММ.ГГГГ., согласно которой ООО ТД «Агро+» реализует ИП ФИО3 товар - нерафинированное подсолнечное масло объемом № тонн стоимостью № рублей за одну тонну, 

доверенность № № от ДД.ММ.ГГГГ. на получение груза в ЗАО «Самараагропромпереработка», согласно которого водитель ФИО8 имеет право получить товар – нерафинированное подсолнечное масло объемом № тонн,

счет-фактура № № от ДД.ММ.ГГГГ., согласно которой ИП ФИО3 в ООО ТД «Агро+» должен перечислить денежную сумму в размере № рублей за поставленный товар – масло подсолнечное объемом № тонн,

кассовый чек ФГУП «Почта России» от ДД.ММ.ГГГГ г., согласно которому ИП ФИО3 направлено уведомление об уступке права (требования) ООО ТК «Агро+» по договору поставки № № от ДД.ММ.ГГГГ., 

копия платежного поручения № № от ДД.ММ.ГГГГ г., согласно которой ООО ТД «Агро+» проведен платеж в ЗАО «Самараагропром-переработка» за отгрузку масла подсолнечного ИП ФИО3; 

копия свидетельства о постановке на учет Российской организации в налоговом органе по месту ее нахождения № №, согласно которого ООО ТД «Агро+» ДД.ММ.ГГГГ г. поставлено на учет в налоговом органе по месту ее нахождения,

копия свидетельства о государственной регистрации юридического лица № № ООО ТД «Агро+», согласно которого ООО ТД «Агро+» ДД.ММ.ГГГГ г. зарегистрировано в качестве юридического лица и присвоен ОГРН,

копия устава ООО Торговый дом «Агро+», где указаны организационно-правовая форма, цель и предмет деятельности организации,

копия решения № № Единственного участника ООО Торговый дом «Агро+» от ДД.ММ.ГГГГ., согласно которого единственный участник ООО ТД «Агро+» объявляет, что он владеет 100 % уставным капиталом, 

копия протокола общего собрания учредителей ООО Торговый дом «Агро+» от ДД.ММ.ГГГГ г., согласно которого учреждено общество, утвержден устав общества, принято решение о назначении на должность исполнительного органа ФИО4;

копия свидетельства о постановке на учет Российской организации в налоговом органе по месту ее нахождения № №, согласно которого ДД.ММ.ГГГГ г. ООО ТК «Агро+» поставлен на учет в налоговом органе,

копия устава ООО Торговая компания «АГРО+», где указаны основные положения, цель и предмет деятельности, местонахождение юридического лица (т. 1 л.д. 237-251, т. 2 л.д. 1-36, т. 3 л.д. 140-143); 

- протоколом выемки от ДД.ММ.ГГГГ г. в ходе которой у представителя потерпевшего ООО ТД «Агро+» ФИО4, изъяты следующие документы:

приказ о назначении директора ООО ТД «Агро+» №№ от ДД.ММ.ГГГГ г., 

приказ о назначении директора ООО ТК «Агро+» № № от ДД.ММ.ГГГГ г., 

соглашение об уступке права (требования) от ДД.ММ.ГГГГ г.,

уведомление об уступке права (требования) по договору поставки № № от ДД.ММ.ГГГГ г.,

договор поставки № № от ДД.ММ.ГГГГ г., 

счет-фактура № № от ДД.ММ.ГГГГ г., 

товарная накладная № № от ДД.ММ.ГГГГ г., 

договор поставки № № от ДД.ММ.ГГГГ г.,

спецификация № № от ДД.ММ.ГГГГ г. к договору поставки № № от ДД.ММ.ГГГГ г.,

спецификация № № от ДД.ММ.ГГГГ г. к договору поставки № № от ДД.ММ.ГГГГ г., 

доверенность № № от ДД.ММ.ГГГГ. на получение груза в ЗАО «Самараагропромпереработка»,

счет-фактура № № от ДД.ММ.ГГГГ г., 

кассовый чек ФГУП «Почта России» от ДД.ММ.ГГГГ г., 

копия платежного поручения № № от 13 июня 2017 г., 

копия свидетельства о постановке на учет Российской организации в налоговом органе по месту ее нахождения № №, 

копия свидетельства о государственной регистрации юридического лица № № ООО ТД «Агро+»,

копия устава ООО Торговый дом «АГРО+», 

копия решения № № Единственного участника ООО Торговый дом «АГРО+», 

копия протокола общего собрания учредителей ООО Торговый дом «АГРО+» от ДД.ММ.ГГГГ г.,

копия свидетельства о постановке на учет Российской организации в налоговом органе по месту ее нахождения № №,

копия устава ООО Торговая компания «АГРО+» (т. 1 л.д. 231-236);

- протоколом осмотра от ДД.ММ.ГГГГ., в виде вышеназванных документов, изъятых ДД.ММ.ГГГГ г. у представителя потерпевшего ООО ТД «Агро+» ФИО4 в ходе выемки (т. 3 л.д. 127-139);

- вещественными доказательствами – документами, изъятыми в ходе выемки ДД.ММ.ГГГГ г. у представителя потерпевшего ООО ТД «Агро+» ФИО4, а именно: 

доверенность от ДД.ММ.ГГГГ г. на ФИО4, согласно которого с ДД.ММ.ГГГГ г. интересы ООО ТД «Агро+» представляет ФИО4, 

доверенность от ДД.ММ.ГГГГ г. на ФИО4, согласно которого с ДД.ММ.ГГГГ г. интересы ООО ТК «Агро+» представляет ФИО4, 

копия скриншота переписки с ФИО3 из телефона ФИО4 за период с ДД.ММ.ГГГГ г., где отражена переписка ФИО3 с ФИО4 в период и после совершения преступления, 

копия информационного листа с данными по подсолнечному нерафинированному маслу, где отражены основные показатели и признаки подсолнечного масла, 

копия решения № № единственного участника ООО ТД «Агро+» от ДД.ММ.ГГГГ г., согласно которой ДД.ММ.ГГГГ г. ФИО4 в состав участников ООО ТД «Агро+» принимает ФИО13, увеличивает уставный капитал на № рублей, 

копия решения № № единственного участника ООО ТД «Агро+» от ДД.ММ.ГГГГ г., согласно которой ДД.ММ.ГГГГ г. ФИО4 освобождает себя от занимаемой должности директора и назначает ФИО13 в качестве директора ООО ТД «Агро+», 

копия листа записи ЕГРЮЛ ООО ТД «Агро+» от ДД.ММ.ГГГГ г., согласно которой внесены изменения о прекращений полномочий ФИО4 в ООО ТД «Агро+»,

копия листа записи ЕГРЮЛ ООО ТД «Агро+» от ДД.ММ.ГГГГ г., согласно которой внесены изменения в сведения об учредителе (участнике) ФИО13, 

копия листа записи ЕГРЮЛ ООО ТД «Агро+» от ДД.ММ.ГГГГ г., согласно которой внесены изменения о прекращении у участника ФИО4 обязательственных прав,

копия выписки из ЕГРЮЛ на ООО ТД «Агро+» от ДД.ММ.ГГГГ г., согласно которой руководителем и учредителем ООО ТД «Агро+» является ФИО13, 

копия выписки из ЕГРЮЛ на ООО ТК «Агро+» от ДД.ММ.ГГГГ г., согласно которой директором учредителем ООО ТК «Агро+» является ФИО4 (т. 2 л.д. 43-79, т. 4 л.д. 130-132);

- протоколом выемки от ДД.ММ.ГГГГ г., в ходе которой у представителя потерпевшего ООО ТД «Агро+» ФИО4, изъяты следующие документы:

доверенность от ДД.ММ.ГГГГ г. на ФИО4,

доверенность от ДД.ММ.ГГГГ г. на ФИО4, 

копия скриншота переписки с ФИО3 из телефона ФИО4 за период с ДД.ММ.ГГГГ г., 

копия информационного листа с данными по подсолнечному нерафинированному маслу, 

копия решения № № единственного участника ООО ТД «Агро+» от ДД.ММ.ГГГГ., 

копия решения № № единственного участника ООО ТД «Агро+» от ДД.ММ.ГГГГ., 

копия листа записи ЕГРЮЛ ООО ТД «Агро+» от ДД.ММ.ГГГГ.,

копия листа записи ЕГРЮЛ ООО ТД «Агро+» от ДД.ММ.ГГГГ г.,

копия листа записи ЕГРЮЛ ООО ТД «Агро+» от ДД.ММ.ГГГГ г.,

копия выписки из ЕГРЮЛ на ООО ТД «Агро+» от ДД.ММ.ГГГГ., 

копия выписки из ЕГРЮЛ на ООО ТК «Агро+» от ДД.ММ.ГГГГ (т. 2 л.д. 37-42);

- протокол осмотра документов от ДД.ММ.ГГГГ. в виде вышеназванных документов, изъятых ДД.ММ.ГГГГ. в ходе выемки у представителя потерпевшего ООО ТД «Агро+», относящихся к хищению имущества ООО (т. 4 л.д. 13-129);

- вещественными доказательствами – копия заявки на перевозку груза № № от ДД.ММ.ГГГГ г., предоставленная ДД.ММ.ГГГГ г. свидетелем ФИО14 в ходе его допроса, содержащий информацию о договорных отношениях ООО «КазаньАвтоТранс» и с ООО «СпецТракт» (т. 2 л.д. 118, т. 4 л.д. 222-225);

- протокол осмотра от ДД.ММ.ГГГГ г. вышеназванного документа предоставленного свидетелем ФИО14 в ходе его допроса - копии заявки на перевозку груза № № от ДД.ММ.ГГГГ г. (т. 4 л.д. 212-221); 

- вещественными доказательствами – документами, изъятыми ДД.ММ.ГГГГ. в ходе выемки у свидетеля ФИО16, а именно: 

копия договора поставки №№ от ДД.ММ.ГГГГ г., согласно которой ЗАО «Самараагропромпереработка» поставляет ООО ТД «Агро+» товар – нерафинированное подсолнечное масло, шрот, на условиях 100 % оплаты за поставляемый товар,

копия товарно-транспортная накладной № № от ДД.ММ.ГГГГ г., согласно которой грузоотправитель ЗАО «Самараагропромпереработка» передал товар грузополучателю ИП ФИО3 – нерафинированное подсолнечное масло в количестве № тонн,

копия платежного поручения № № от ДД.ММ.ГГГГ г., согласно которой ООО ТД «Агро+» провел оплату в сумме № рублей, ЗАО «Самараагропромпереработка» за товар – нерафинированное подсолнечное масло (т. 2 л.д. 150-154, т. 3 л.д. 140-143);

- протоколом выемки от ДД.ММ.ГГГГ г., в ходе которой у свидетеля ФИО16, изъяты следующие документы:

копия договора поставки №№ от ДД.ММ.ГГГГ г., 

копия товарно-транспортная накладной № № от ДД.ММ.ГГГГ г., 

копия платежного поручения № № от ДД.ММ.ГГГГ г. (т. 2 л.д. 146-149);

- протоколом осмотра от ДД.ММ.ГГГГ. вышеназванных документов, изъятых ДД.ММ.ГГГГ г. в ходе выемки у свидетеля ФИО16, относящихся к хищению имущества ООО ТД «Агро+» в сумме № рублей(т. 3 л.д. 127-139);

- вещественными доказательствами – документами, представленными ДД.ММ.ГГГГ г. свидетелем ФИО20 в ходе его допроса, содержащие информацию об аренде помещения ФИО3: 

копия договора аренды помещения № № от ДД.ММ.ГГГГ г. с приложением, согласно которой ООО «Промторг» в лице ФИО3 арендовал у ИП ФИО21 офисное помещение № № расположенное по адресу: 

<

адрес> 

копия письма в ООО «Промторг» № № от ДД.ММ.ГГГГ г. о расторжении договора аренды помещения № № от ДД.ММ.ГГГГ г., согласно которой в одностороннем порядке вышеуказанный договор аренды был расторгнут, 

копия свидетельства о государственной регистрации права собственности серии № от ДД.ММ.ГГГГ., согласно которой ДД.ММ.ГГГГ зарегистрировано право собственности на ИП ФИО21, по адресу: 

<

адрес>

копия свидетельства о государственной регистрации физического лица в качестве индивидуального предпринимателя ФИО21 серии № от ДД.ММ.ГГГГ., согласно которой ДД.ММ.ГГГГ. ФИО21 получил статус индивидуального предпринимателя (т. 2 л.д. 188-197, т. 4 л.д. 222-225);

- протоколом осмотра от ДД.ММ.ГГГГ. документов, представленных свидетелем ФИО20, в ходе его допроса, относящихся к хищению имущества ООО ТД «Агро+» в сумме № рублей:

копии договора аренды помещения № № от ДД.ММ.ГГГГ. с приложением,

копии письма в ООО «Промторг» № № от ДД.ММ.ГГГГ г. о расторжении договора аренды помещения № № от ДД.ММ.ГГГГ г.,

копии свидетельства о государственной регистрации права собственности серии № от ДД.ММ.ГГГГ г.,

копии свидетельства о государственной регистрации физического лица в качестве индивидуального предпринимателя ФИО21 серии № от ДД.ММ.ГГГГ. (т. 4 л.д. 212-221);

- вещественными доказательствами - документами, предоставленными ДД.ММ.ГГГГ. свидетелем ФИО22 в ходе её допроса, содержащие, информацию о юридическом лице ООО «Агро-С», на расчетный счет которого были переведены ИП ФИО3 денежные средства в сумме № рублей от реализации похищенного имущества: 

копия свидетельства о постановке на учет Российской организации ООО «АГРО-С» в налоговом органе от ДД.ММ.ГГГГ согласно которой ДД.ММ.ГГГГ г. ООО «АГРО-С» поставлен на учет в налоговом органе,

копия выписки из ЕГРЮЛ на ООО «АГРО-С» по состоянию на ДД.ММ.ГГГГ г., согласно которой учредителем и директором данного общества является ФИО22 (т. 2 л.д. 213-218, т. 4 л.д. 222-225);

- протоколом осмотра от ДД.ММ.ГГГГ. документов, представленных свидетелем ФИО22 в ходе её допроса, относящихся к хищению имущества ООО ТД «Агро+» в сумме № рублей:

копии свидетельства о постановке на учет Российской организации ООО «АГРО-С» в налоговом органе от ДД.ММ.ГГГГ г.,

копии выписки из ЕГРЮЛ на ООО «АГРО-С» по состоянию на ДД.ММ.ГГГГ г. (т. 4 л.д. 212-221);

- вещественных доказательств – документов, изъятых в ходе выемки ДД.ММ.ГГГГ г. у свидетеля ФИО14, а именно: 

копия договора № № об оказании транспортно-экспедиционных услуг от ДД.ММ.ГГГГ. между ООО «КазаньАвтоТранс» и ООО «СпецТракт», согласно которой между ООО «КазаньАвтоТранс» и ООО «СпецТракт» заключен договор, предметом договора являются организация перевозок грузов,

копия договора № № на перевозку грузов автомобильным транспортом и транспортно-экспедиторское обслуживание от ДД.ММ.ГГГГ. между ООО «КазаньАвтоТранс» и АО «Нэфис Косметикс», согласно которой между ООО «КазаньАвтоТранс» и АО «Нэфис Косметикс» заключен договор, предметом договора являются организация перевозок грузов,

копия товарной накладной № № от ДД.ММ.ГГГГ г., согласно которой в АО «Нэфис Косметикс» доставлен товар нерафинированное подсолнечное масло в количестве № тонн (т. 3 л.д. 1-12, 140-143);

- протоколом выемки от ДД.ММ.ГГГГ. в ходе которой у свидетеля ФИО14, изъяты следующие документы:

копия договора № № об оказании транспортно-экспедиционных услуг от ДД.ММ.ГГГГ г. между ООО «КазаньАвтоТранс» и ООО «СпецТракт», 

копия договора № № на перевозку грузов автомобильным транспортом и транспортно-экспедиторское обслуживание от ДД.ММ.ГГГГ г. между ООО «КазаньАвтоТранс» и АО «Нэфис Косметикс»,

копия товарной накладной № № от ДД.ММ.ГГГГ г. (т. 2 л.д. 247-250),

- протоколом осмотра от ДД.ММ.ГГГГ вышеназванных документов, относящихся к оказанию транспортных услуг ООО «КазаньАвтоТранс» кАО «Нэфис Косметикс», ООО «СпецТракт» к ООО «КазаньАвтоТранс», изъятых ДД.ММ.ГГГГ г. у свидетеля ФИО14 в ходе выемки (т. 3 л.д. 127-139); 

- вещественных доказательств – документов, изъятых в ходе выемки ДД.ММ.ГГГГ г. у свидетеля ФИО7: 

копия договора поставки № № от ДД.ММ.ГГГГ. между ИП ФИО3 и АО «Нэфис Косметикс», согласно которой ДД.ММ.ГГГГ г. между ИП ФИО3 и АО «Нэфис Косметикс» заключен договор поставки, предметом которого является поставка нерафинированного подсолнечного масла,

копия дополнительного соглашения № № от ДД.ММ.ГГГГ г. к договору поставки № № от ДД.ММ.ГГГГ г., согласно которой установлена цена № рублей за 1 тонну нерафинированного подсолнечного масла и адрес осуществления поставки, 

копия дополнительного соглашения № № к договору поставки № № от ДД.ММ.ГГГГ г., согласно которой установлена цена № рублей за 1 тонну нерафинированного подсолнечного масла, 

копия дополнительного соглашения № № от ДД.ММ.ГГГГ г. к договору поставки № № от ДД.ММ.ГГГГ г., согласно которой внесены изменения в договор поставки, в части касающихся реквизитов сторон,

копия спецификации № № от ДД.ММ.ГГГГ г. к договору поставки № № от ДД.ММ.ГГГГ г., согласно которой ИП ФИО3 осуществляет поставку в АО «Нэфис Косметикс» № тонн нерафинированного подсолнечного масла,

копия спецификации № № от ДД.ММ.ГГГГ г. к договору поставки № № от ДД.ММ.ГГГГ г., согласно которой ИП ФИО3 осуществляет поставку в АО «Нэфис Косметикс» № тонн нерафинированного подсолнечного масла по цене № рублей за 1 тонну,

копия счета-фактуры № № от ДД.ММ.ГГГГ г., согласно которой ИП ФИО3 выставляет в АО «Нэфис Косметикс» счет-фактуру на оплату стоимости нерафинированного подсолнечного масла в количестве № тонн на сумму № рублей,

копия товарной накладной №№ от ДД.ММ.ГГГГ г., согласно которой ИП ФИО3 поставил в АО «Нэфис Косметикс» № тонн нерафинированного подсолнечного масла по цене № рублей за 1 тонну, на общую сумму № рублей,

копия товарной накладной №№ от ДД.ММ.ГГГГ г., согласно которой ИП ФИО3 поставил в АО «Нэфис Косметикс» № тонн нерафинированного подсолнечного масла,

копия платежного поручения № № от ДД.ММ.ГГГГ г., согласно которой ДД.ММ.ГГГГ г. со счета АО «Нэфис Косметикс» на счет ИП ФИО3 осуществлен денежный перевод в размере № рублей. Оплата за поставку нерафинированного подсолнечного масла по договору поставки № № от ДД.ММ.ГГГГ г., 

копия платежного поручения № № от ДД.ММ.ГГГГ г., согласно которой ДД.ММ.ГГГГ г. со счета АО «Нэфис Косметикс» на счет ИП ФИО3 осуществлен денежный перевод в размере № рублей. Оплата за поставку нерафинированного подсолнечного масла по договору поставки № № от ДД.ММ.ГГГГ г., 

копия счета на оплату № № от ДД.ММ.ГГГГ г., согласно которой ДД.ММ.ГГГГ г. поставщик ИП ФИО3 предоставил в АО «Нэфис Косметикс» свои реквизиты для оплаты по договору поставки нерафинированного подсолнечного масла (т. 3 л.д. 17-34, 140-143);

- протоколом выемки от ДД.ММ.ГГГГ г. в ходе которой у свидетеля ФИО7, изъяты следующие документы: 

копия договора поставки № № от ДД.ММ.ГГГГ. между ИП ФИО3 и АО «Нэфис Косметикс», 

копия дополнительного соглашения № № от ДД.ММ.ГГГГ. к договору поставки № № от ДД.ММ.ГГГГ г. между ИП ФИО3 и АО «Нэфис Косметикс», 

копия дополнительного соглашения № № к договору поставки № № от ДД.ММ.ГГГГ г. между ИП ФИО3 и АО «Нэфис Косметикс»,

копия дополнительного соглашения № № от ДД.ММ.ГГГГ г. к договору поставки № № от ДД.ММ.ГГГГ г. между ИП ФИО3 и АО «Нэфис Косметикс»,

копия спецификации № № от ДД.ММ.ГГГГ г. к договору поставки № № от ДД.ММ.ГГГГ г. между ИП ФИО3 и АО «Нэфис Косметикс»,

копия спецификации № № от ДД.ММ.ГГГГ г. к договору поставки № № от ДД.ММ.ГГГГ г. между ИП ФИО3 и АО «Нэфис Косметикс»,

копия счета-фактуры № № от ДД.ММ.ГГГГ г.,

копия товарной накладной №№ от ДД.ММ.ГГГГ г.,

копия товарной накладной №№ от ДД.ММ.ГГГГ г.,

копия платежного поручения № № от ДД.ММ.ГГГГ г., 

копия платежного поручения № № от ДД.ММ.ГГГГ г., 

копия счета на оплату № № от ДД.ММ.ГГГГ г. (т. 3 л.д. 17-34, 140-143);

- протоколом выемки ДД.ММ.ГГГГ. у свидетеля ФИО7 документов, относящихся к взаимоотношениям между ИП ФИО3 и АО «Нэфис Косметикс», а именно:

копия договора поставки № № от ДД.ММ.ГГГГ г. между ИП ФИО3 и АО «Нэфис Косметикс», согласно которой ДД.ММ.ГГГГ г. между ИП ФИО3 и АО «Нэфис Косметикс» заключен договор поставки, предметом которого является поставка нерафинированного подсолнечного масла,

копия дополнительного соглашения № № от ДД.ММ.ГГГГ г. к договору поставки № № от ДД.ММ.ГГГГ г., согласно которой установлена цена № рублей за 1 тонну нерафинированного подсолнечного масла и адрес осуществления поставки, 

копия дополнительного соглашения № № к договору поставки № № от ДД.ММ.ГГГГ г., согласно которой установлена цена № рублей за 1 тонну нерафинированного подсолнечного масла, 

копия дополнительного соглашения № № от ДД.ММ.ГГГГ г. к договору поставки № № от ДД.ММ.ГГГГ г., согласно которой внесены изменения в договор поставки, в части касающихся реквизитов сторон,

копия спецификации № № от ДД.ММ.ГГГГ г. к договору поставки № № от ДД.ММ.ГГГГ г., согласно которой ИП ФИО3 осуществляет поставку в АО «Нэфис Косметикс» № тонн нерафинированного подсолнечного масла,

копия спецификации № № от ДД.ММ.ГГГГ г. к договору поставки № № от ДД.ММ.ГГГГ г., согласно которой ИП ФИО3 осуществляет поставку в АО «Нэфис Косметикс» № тонн нерафинированного подсолнечного масла по цене № рублей за 1 тонну,

копия счета-фактуры № № от ДД.ММ.ГГГГ г., согласно которой ИП ФИО3 выставляет в АО «Нэфис Косметикс» счет-фактуру на оплату стоимости нерафинированного подсолнечного масла в количестве № тонн на сумму № рублей,

копия товарной накладной № № от ДД.ММ.ГГГГ г., согласно которой ИП ФИО3 поставил в АО «Нэфис Косметикс» № тонн нерафинированного подсолнечного масла по цене № рублей за 1 тонну, на общую сумму № рублей,

копия товарной накладной № № от ДД.ММ.ГГГГ г., согласно которой ИП ФИО3 поставил в АО «Нэфис Косметикс» № тонн нерафинированного подсолнечного масла,

копия платежного поручения № № от ДД.ММ.ГГГГ г., согласно которой ДД.ММ.ГГГГ г. со счета АО «Нэфис Косметикс» на счет ИП ФИО3 осуществлен денежный перевод в размере № рублей. Оплата за поставку нерафинированного подсолнечного масла по договору поставки № № от ДД.ММ.ГГГГ г., 

копия платежного поручения № № от ДД.ММ.ГГГГ г., согласно которой ДД.ММ.ГГГГ. со счета АО «Нэфис Косметикс» на счет ИП ФИО3 осуществлен денежный перевод в размере № рублей. Оплата за поставку нерафинированного подсолнечного масла по договору поставки № № от ДД.ММ.ГГГГ г., 

копия счета на оплату № № от ДД.ММ.ГГГГ г., согласно которой ДД.ММ.ГГГГ г. поставщик ИП ФИО3 предоставил в АО «Нэфис Косметикс» свои реквизиты для оплаты по договору поставки нерафинированного подсолнечного масла (т. 3 л.д. 17-34, 140-143);

- протоколом выемки от ДД.ММ.ГГГГ., в ходе которой у свидетеля ФИО7, изъяты следующие документы: 

копия договора поставки № № от ДД.ММ.ГГГГ г. между ИП ФИО3 и АО «Нэфис Косметикс», 

копия дополнительного соглашения № № от ДД.ММ.ГГГГ г. к договору поставки № № от ДД.ММ.ГГГГ г. между ИП ФИО3 и АО «Нэфис Косметикс», 

копия дополнительного соглашения № № к договору поставки № № от ДД.ММ.ГГГГ г. между ИП ФИО3 и АО «Нэфис Косметикс»,

копия дополнительного соглашения № № от ДД.ММ.ГГГГ г. к договору поставки № № от ДД.ММ.ГГГГ г. между ИП ФИО3 и АО «Нэфис Косметикс»,

копия спецификации № № от ДД.ММ.ГГГГ г. к договору поставки № № от ДД.ММ.ГГГГ г. между ИП ФИО3 и АО «Нэфис Косметикс»,

копия спецификации № № от ДД.ММ.ГГГГ г. к договору поставки № № от ДД.ММ.ГГГГ г. между ИП ФИО3 и АО «Нэфис Косметикс»,

копия счета-фактуры № № от ДД.ММ.ГГГГ г.,

копия товарной накладной №№ от ДД.ММ.ГГГГ г.,

копия товарной накладной №№ от ДД.ММ.ГГГГ г.,

копия платежного поручения № № от ДД.ММ.ГГГГ г., 

копия платежного поручения № № от ДД.ММ.ГГГГ г., 

копия счета на оплату № № от ДД.ММ.ГГГГ (т. 2 л.д. 247-250);

- протоколом осмотра от ДД.ММ.ГГГГ. вышеназванных документов, относящихся к реализации ИП ФИО3 подсолнечного масла АО «Нэфис Косметикс», изъятых ДД.ММ.ГГГГ г. в ходе выемки у свидетеля ФИО7 (т. 3 л.д. 127-139); 

- вещественных доказательств – предметов и документов, предоставленных ПАО «Мегафон», согласно судебному решения от ДД.ММ.ГГГГ.: 

сопроводительное письмо ПАО «Мегафон» № №, согласно которому предоставляется информация о соединениях по абонентским номерам: №,

СД-диск со сведениями о телефонных соединениях абонентов ПАО «Мегафон», согласно которым, между абонентом, имеющим № № (принадлежит ФИО3) и абонентом, имеющим № № (принадлежит ФИО4), произведены следующие телефонные соединения: 

№ 

№ 

№ 

№ 

№ 

№ 

№ 

№ 

№ 

№ 

№ 

№ 

№ 

№ 

№ 

№ 

№ 

№ 

№ 

№ 

№ 

№ 

№ 

№ 

№ 

№ 

№ 

№ 

№ 

№ 

№ 

№ 

№ 

№ 

№ 

№ 

№ 

№ 

№ 

№ 

№ 

№ 

№ 

№ 

№ 

№ 

№ 

№ 

№ 

№ 

№ 

№ 

№ 

№ 

№ 

№ 

№ 

№ 

№ 

№ 

№ 

№ 

№ 

№ 

№ 

№ 

№ 

№ 

№ 

№ 

№ 

№ 

№ 

№ 

№ 

№ 

№ 

№ 

№ 

№ 

№ 

№ 

№ 

№ 

№ 

№ 

№ 

№ 

№ 

№ 

№ 

№ 

№ 

№ 

№ 

№ 

№ 

№ 

№ 

№ 

№ 

№ 

№ 

№ 

Между абонентом, имеющим № № (принадлежит ФИО3) и абонентом, имеющим № № (принадлежит ФИО7), произведены следующие телефонные соединения: 

№ 

№ 

№ 

№ 

№ 

№ 

№ 

№ 

№ 

№ 

№ 

№ 

№ 

№ 

№ 

№ 

№ 

№ 

№ 

№ 

№ 

№ 

№ 

№ 

№ 

№ 

№ 

№ 

№ 

№ 

№ 

№ 

№ 

№ 

№ 

№ 

№ 

№ 

№ 

№ 

(т. 3 л.д. 53, 55-56, т. 4 л.д. 130-132),

- протоколом осмотра от ДД.ММ.ГГГГ. вышеназванных сведений о соединениях между абонентом, имеющим № № (принадлежит ФИО3) и абонентом, имеющим № № (принадлежит ФИО4), полученных по постановлению Вахитовского районного суда г. Казани по делу № № г. из ПАО «Мегафон» (т. 4 л.д. 13-129), 

- вещественных доказательств – предметов, в виде СD-R – диска, предоставленный АО КБ «Модульбанк» с сопроводительным письмом № № от ДД.ММ.ГГГГ г., cодержащего выписки о движении денежных средств по счетам № № за период с момента открытия расчетных счетов и по настоящее время, список «ip-адресов», копию юридического дела ИП ФИО3, согласно которых клиент ИП ФИО3 принят на обслуживание в АО КБ «Модульбанк». 

В период с ДД.ММ.ГГГГ г. на расчетный счет ИП ФИО3 № № произведены следующие зачисления денежных средств: 

ДД.ММ.ГГГГ г. денежные средства в размере № рублей по платежному поручению № № с назначением платежа: «За масло подсолнечное нерафинированное по дог. № от ДД.ММ.ГГГГ г. по сч. № от ДД.ММ.ГГГГ г. В том числе НДС №»,

ДД.ММ.ГГГГ г. денежные средства в размере № рублей по платежному поручению № № с назначением платежа: «За масло подсолнечное нерафинированное по дог. № от ДД.ММ.ГГГГ. по сч./ф. № от ДД.ММ.ГГГГ г. В том числе НДС №».

С расчетного счета ИП ФИО3 № № за ДД.ММ.ГГГГ г. произведены следующие списания денежных средств: 

ДД.ММ.ГГГГ г. денежные средства в размере № рублей по платежному поручению № № с назначением платежа: «Оплата за растительное нерафинированное масло В т.ч. НДС 10% - №»,

ДД.ММ.ГГГГ г. денежные средства в размере № рублей по платежному поручению № № с назначением платежа: «Оплата растительного масла Без НДС» (т. 3 л.д. 60, 63-65, т. 4 л.д. 130-132);

- протоколом осмотра от ДД.ММ.ГГГГ. вышеназванного предмета, СD-R – диска предоставленного АО КБ «Модульбанк» с сопроводительным письмом № № от ДД.ММ.ГГГГ г., выписок о движении денежных средств по счетам за номерами № за период с момента открытия расчетных счетов по настоящее время, списка «ip-адресов», копии юридического дела ИП ФИО3 (т. 4 л.д. 13-129);

- вещественных доказательств – предметов, в виде СD-R – диска предоставленного АО «Банк Социального развития Татарстана «Татсоцбанк» с сопроводительным письмом № № от ДД.ММ.ГГГГ г., cодержащего выписку о движении денежных средств по расчетному счету № № ООО ТК «Агро+» за период с ДД.ММ.ГГГГ., согласно выписки в вышеуказанный период времени на расчетный счет № № ООО ТК «Агро+» от ИП ФИО3 денежные средства в сумме № рублей с назначением платежа оплата за поставку растительного нерафинированного масла по договору поставки № № от ДД.ММ.ГГГГ г. не поступали (т. 3 л.д. 167-168, т. 4 л.д. 130-132);

- протоколом осмотра от ДД.ММ.ГГГГ г. вышеназванной выписки по расчетному счету № № за период с ДД.ММ.ГГГГ г. принадлежащему ООО ТК «Агро+», открытому в АО «Банк Социального развития Татарстана «Татсоцбанк» (т. 4 л.д. 13-29); 

- вещественных доказательств – предметов, в виде СD-R–диска, предоставленного АО «Альфа-Банк» с сопроводительным письмом № № от ДД.ММ.ГГГГ г., cодержащего выписку о движении денежных средств по расчетному счету № № ООО ТД «Агро+» за период с ДД.ММ.ГГГГ г., согласно выписки в вышеуказанный период времени на расчетный счет № № ООО ТД «Агро+» от ИП ФИО3 денежные средства в сумме № рублей с назначением платежа оплата за поставку растительного нерафинированного масла по договору поставки № № от ДД.ММ.ГГГГ г. не поступали (т. 1 л.д. 156-158, т. 3 л.д. 140-143);

- протоколом осмотра от ДД.ММ.ГГГГ г. вышеназванной выписки по расчетному счету № № за период с ДД.ММ.ГГГГ г. принадлежащему ООО ТД «Агро+», открытому в АО «Альфа-Банк» (т. 3 л.д. 127-139); 

- вещественных доказательств - документов, в виде сопроводительного письма № № от ДД.ММ.ГГГГ г. с выпиской о движении денежных средств по расчетному счету № № за период с ДД.ММ.ГГГГ г. АО «Нэфис Косметикс», предоставленных ПАО Банк «Финансовая корпорация открытие». 

В период с ДД.ММ.ГГГГ г. с расчетного счета № № принадлежащего АО «Нэфис Косметикс» произведены следующие перечисления:

ДД.ММ.ГГГГ г. денежные средства в размере № рублей по платежному поручению № № с назначением платежа: «За масло подсолнечное нерафинированное по дог. № от ДД.ММ.ГГГГ. по сч. № от ДД.ММ.ГГГГ г. В том числе НДС №

ДД.ММ.ГГГГ г. денежные средства в размере № рублей по платежному поручению № № с назначением платежа: «За масло подсолнечное нерафинированное по дог. № от ДД.ММ.ГГГГ г. по сч./ф. № от ДД.ММ.ГГГГ г. В том числе НДС №» (т. 3 л.д. 170-234, т. 4 л.д. 130-132);

- протокол осмотра вышеназванных документов от ДД.ММ.ГГГГ., предоставленных ПАО Банк «Финансовая корпорация открытие» в виде сопроводительного письма № № от ДД.ММ.ГГГГ г. с выпиской о движении денежных средств по расчетному счету № № принадлежащему АО «Нэфис Косметикс» за период с ДД.ММ.ГГГГ г. (т. 4 л.д. 13-129);

- вещественных доказательств – документов, предоставленных ДД.ММ.ГГГГ г. ООО «СпецТракт», в виде копии двух свидетельств регистрации транспортных средств (грузовой тягач серии № и полуприцеп серии №), содержащих информацию о транспортном средстве и прицепе, осуществлявшем перевозку нерафинированного подсолнечного масла из пгт. ФИО23 в АО «Нэфис Косметикс» ДД.ММ.ГГГГ (т. 3 л.д. 240, т. 4 л.д. 222-225);

- протоколом осмотра вышеназванных документов от ДД.ММ.ГГГГ г., предоставленных ДД.ММ.ГГГГ г. ООО «СпецТракт» в виде копии двух свидетельств регистрации ТС (грузовой тягач серии № и полуприцеп серии №) (т. 4 л.д. 212-221);

- вещественных доказательств – документов, в виде распечатанной с сайта ФНС России ДД.ММ.ГГГГ г. выписки из единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей на индивидуального предпринимателя ФИО24 ФИО72 ИНН № по состоянию на ДД.ММ.ГГГГ г., содержащий информацию об индивидуальном предпринимателе ФИО24, на расчетный счет которого ДД.ММ.ГГГГ г. были переведены денежные средства полученные от реализации нерафинированного подсолнечного масла ФИО3 (т. 4 л.д. 130-132, 133-138);

- протоколом осмотра вышеназванного документа от ДД.ММ.ГГГГ., распечатанной ДД.ММ.ГГГГ г. с сайта ФНС России - выписки из единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей на индивидуального предпринимателя ФИО24 ФИО73 ИНН № по состоянию на ДД.ММ.ГГГГ г. (т. 4 л.д. 13-129);

- вещественных доказательств – документа, предоставленного ДД.ММ.ГГГГ г. ФНС России по Самарской области - копия регистрационного дела индивидуального предпринимателя ФИО3 ИНН №, содержащая сведения об индивидуальном предпринимателе ФИО3 (т. 4 л.д. 145-158, 222-225);

- протоколом осмотра вышеназванного документа от ДД.ММ.ГГГГ г., представленного ДД.ММ.ГГГГ г. ФНС России по Самарской области - копии регистрационного дела индивидуального предпринимателя ФИО3 ИНН № (т. 4 л.д. 212-221); 

- вещественного доказательства – документа, предоставленного ДД.ММ.ГГГГ г. Межрайонной ИФНС России № 2 по Самарской области - справка № №, содержащая информацию о непредоставлении налоговой отчетности ИП ФИО3 за период с ДД.ММ.ГГГГ г. по настоящее время (т. 4 л.д. 160, 222-225);

- протокола осмотра вышеназванного документа от ДД.ММ.ГГГГ. - справки № №, предоставленной ДД.ММ.ГГГГ г. Межрайонной ИФНС России № 2 по Самарской области (т. 4 л.д. 212-221); 

- вещественного доказательства – документа, предоставленного ДД.ММ.ГГГГ Комитетом Республики Татарстан по социально-экономическому мониторингу - справка № ДД.ММ.ГГГГ, согласно которой в № г. средняя цена на масло подсолнечное нерафинированное реализованное на внутреннем рынке Республики Татарстан составляла № рублей без учета НДС (т. 4 л.д. 162, 222-225);

- протоколом осмотра вышеназванного документа от ДД.ММ.ГГГГ г. - справки № №, предоставленной ДД.ММ.ГГГГ г. Комитетом Республики Татарстан по социально-экономическому мониторингу (т. 4 л.д. 212-221); 

- вещественного доказательства – документа, в виде распечатанной с сайта ФНС России ДД.ММ.ГГГГ г. - выписки из единого государственного реестра юридических лиц на ООО «Промторг» ИНН № по состоянию на ДД.ММ.ГГГГ г., согласно которой ООО «Промторг» создано ДД.ММ.ГГГГ г., в настоящее время находится в стадии ликвидации (т. 4 л.д. 163-167, 222-225);

- протоколом осмотра вышеназванного документа от ДД.ММ.ГГГГ г., распечатанной ДД.ММ.ГГГГ г. с сайта ФНС России - выписки из единого государственного реестра юридических лиц на ООО «Промторг» ИНН № по состоянию на ДД.ММ.ГГГГ г. (т. 4 л.д. 212-221);

- вещественного доказательства – документа, в виде распечатанной с сайта ФНС России ДД.ММ.ГГГГ г. выписки из единого государственного реестра юридических лиц на АО «Нэфис Косметикс» - Казанский Химический Комбинат имени М. Вахитова (Мыловаренный и Свечной Завод № 1 бывших К-вых) ИНН № по состоянию на ДД.ММ.ГГГГ г., содержащий информацию о вышеуказанном юридическом лице (т. 4 л.д. 168-183, 222-225);

- протокол осмотра вышеназванного документа от ДД.ММ.ГГГГ г., распечатанной ДД.ММ.ГГГГ г. с сайта ФНС России - выписки из единого государственного реестра юридических лиц на АО «Нэфис Косметикс» - Казанский Химический Комбинат имени М. Вахитова (Мыловаренный и Свечной Завод № 1 бывших К-вых) ИНН № по состоянию на ДД.ММ.ГГГГт. 4 л.д. 212-221);

- вещественного доказательства – документа, в виде распечатанной с сайта АО КБ «Модульбанк» копии договора комплексного обслуживания юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, и приложений к нему утвержденного протоколом Правления АО КБ «Модульбанк» № № от ДД.ММ.ГГГГ г., содержащая сведения о порядке заключения договора комплексного обслуживания при открытии расчетного счета (т. 4 л.д. 184-211, 222-225);

- протоколом осмотра вышеназванного документа от ДД.ММ.ГГГГ г., распечатанного с сайта АО КБ «Модульбанк» - копии договора комплексного обслуживания юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, и приложений к нему утвержденного протоколом Правления АО КБ «Модульбанк» № № от ДД.ММ.ГГГГ г. (т. 4 л.д. 212-221);

- протоколом осмотра от ДД.ММ.ГГГГ г. офисного помещения, расположенного по адресу: 

<

адрес>, согласно которого осмотрено офисное помещение ООО ТД «Агро+», и персональный компьютер с электронным почтовым ящиком «Agro.Plyus@yandex.ru», где в ходе осмотра обнаружена переписка (передача электронных документов) с электронным почтовым адресом «TLuxeoil@gmail.com», принадлежащим ФИО3, а именно следующие электронные файлы – входящие и исходящие письма: 

входящее письмо с названием «коммерческое предложение», во вложении два документа: карта партнера ИП ФИО3 и НДС за ДД.ММ.ГГГГ г., содержание: пересылаемое сообщение ДД.ММ.ГГГГ г. в №,

входящее письмо с названием «спецификация и счет» пересылаемое сообщение дата ДД.ММ.ГГГГ г. в № минут, во вложении прекреплено платежное поручение № № от ДД.ММ.ГГГГ г. на проведение платежа на сумму № рублей,

входящее письмо с названием «погрузка», содержание: пересылаемое сообщение дата ДД.ММ.ГГГГ г. в № минут, во вложении подписанный договор поставки № № от ДД.ММ.ГГГГ г. на 4 листах,

входящее письмо с названием «спецификация и счет», содержание: пересылаемое сообщение дата ДД.ММ.ГГГГ г. в №, во вложении доверенность № № от ДД.ММ.ГГГГ г. на ФИО8 на получение товара от ООО ТД «Агро+»,

исходящее письмо с названием «спецификация, счет» содержание пересылаемое сообщение ДД.ММ.ГГГГ г. в №, во вложении спецификация № № от ДД.ММ.ГГГГ г. к договору поставки № № от ДД.ММ.ГГГГ г.,

исходящее письмо с названием «Счёт на оплату и ТТН» во вложении 2 документа счет на оплату № № от ДД.ММ.ГГГГ г. и счет-фактура № № от ДД.ММ.ГГГГ г. в №,

исходящее письмо с названием «погрузка» содержание: погрузка – 

<

адрес>, дата ДД.ММ.ГГГГ г. в № (т. 3 л.д. 66-121);

- иными документами:

заявлением директора ООО ТД «Агро+» ФИО4 о привлечении к уголовной ответственности индивидуального предпринимателя ФИО3 за хищение имущества ООО ТД «Агро+» на сумму № рублей (КУСП № № от ДД.ММ.ГГГГ г.) (т. 1 л.д. 104),

заявление директора ООО ТД «Агро+» ФИО4 о привлечении к уголовной ответственности индивидуального предпринимателя ФИО3 за хищение имущества ООО ТД «Агро+» на сумму № рублей (КУСП № № от ДД.ММ.ГГГГ г.) (т. 1 л.д. 121).

-иными документами:

заявление директора ООО ТД «Агро+» ФИО4 о привлечении к уголовной ответственности индивидуального предпринимателя ФИО3 за покушение на хищение имущества ООО ТД «Агро+» на сумму № рублей (КУСП № № от ДД.ММ.ГГГГ г.) (т. 2 л.д. 86).

Суд находит вину ФИО3 доказанной, его действия подлежащими квалификации: по ч. 3 ст. 159 УК РФ, как мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана, совершенное в крупном размере; по ч. 1 ст. 187 УК РФ, как неправомерный оборот средств платежей, то есть изготовление в целях использования и сбыта поддельных распоряжений о переводе денежных средств, и сбыт поддельных распоряжений о переводе денежных средств; по ч. 3 ст. 30 - ч. 4 ст. 159 УК РФ, как покушение на мошенничество, то есть на хищение чужого имущества путем обмана, совершенное в особо крупном размере, если при этом преступление не было доведено до конца по независящим от этого лица обстоятельствам.

Суд считает, что из обвинения ФИО3 по эпизодам преступлений, предусмотренных ч. 3 ст. 159 и ч. 3 ст. 30 – ч. 4 ст. 159 УК РФ следует исключить квалифицирующий признак – злоупотребление доверием, как не нашедшее своего подтверждения в судебном заседании.

Установлено, что преступления, предусмотренные ст. 159 УК РФ ФИО3 совершил исключительно путем обмана, что он подтвердил в судебном заседании.

В действиях ФИО3 отсутствует мошенничество, сопряженное с преднамеренным неисполнением договорных обязательств в сфере предпринимательской деятельности, что образует состав преступления, предусмотренное ч. 5 ст. 159 УК РФ.

В момент совершения инкриминируемых преступлений ФИО3 предпринимательской деятельностью не занимался, будучи зарегистрированным в качестве индивидуального предпринимателя, его деятельность была направлена на совершение инкриминируемых преступлений.

При назначении ФИО3 наказания суд учитывает характер и степень общественной опасности преступления и личность виновного, который характеризуется положительно, в том числе обстоятельства, смягчающие наказание, а также влияние назначаемого ему наказания на исправление подсудимого и условия жизни его семьи.

Обстоятельствами, смягчающими наказание, суд: 

в силу положений ч. 1 ст. 61 УК РФ признает: наличие малолетнего ребенка у виновного; активное способствование раскрытию и расследованию преступлений (п. «и»); добровольное частичное возмещение имущественного ущерба, причиненного преступлением (п. «к»); 

в силу положений ч. 2 ст. 61 УК РФ признает: совершение преступлений впервые, полное признание вины, раскаяние в содеянном, состояние его здоровья.

Обстоятельств, отягчающих наказание, по делу судом не установлено.

С учетом изложенного, в целях восстановления социальной справедливости, исправления подсудимого, предупреждения совершения им новых преступлений, направленных против собственности, данных, его характеризующих, ФИО3, совершившему умышленные преступления, относящихся в совокупности к тяжким преступлениям, следует назначить наказание, связанное с лишением свободы.

Суд приходит к выводу о возможности исправления подсудимого ФИО3 без реального отбывания наказания в виде лишения свободы, поэтому считает необходимым назначемое ему по совокупности преступлений указанный вид наказание считать условным, как это предусмотрено ст. 73 УК РФ, возложив на условно осужденного с учетом его возраста, трудоспособности и состояния здоровья, исполнение определенных обязанностей, предусмотренных уголовным законом.

При определении срока назначаемого наказания подсудимому ФИО27 в виде лишения свободы, суд считает необходимым: по ч. 3 ст. 159 и ч. 1 ст. 187 УК РФ применить положения ч. 1 ст. 62 УК РФ, так как имеются смягчающие обстоятельства, предусмотренные пунктами «и» и «к» ч. 1 ст. 61 УК РФ, и отсутствуют отягчающие обстоятельства; по ч. 3 ст. 30 – ч. 4 ст. 159 УК РФ применить положения ч. 3 ст. 66 и ч. 1 ст. 62 УК РФ: срок наказания за покушение на преступление не может превышать трёх четвертей максимального срока наиболее строгого вида наказания и имеются смягчающие обстоятельства, предусмотренные пунктами «и» и «к» ч. 1 ст. 61 УК РФ, и отсутствуют отягчающие обстоятельства.

Санкцией ч. 1 ст. 187 УК РФ наряду с наказанием в виде лишения свободы в качестве дополнительного наказания предусмотрено наказание в виде штрафа в размере от ста тысяч до трёхсот тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период от одного года до двух лет.

В соответствии с ч. 3 ст. 46 УК РФ размер штрафа определяется судом с учетом тяжести совершенного преступления и имущественного положения осужденного и его семьи, а также с учетом возможности получения осужденным заработной платы или иного дохода. С учетом тех же обстоятельств суд может назначить штраф с расстрочкой выплаты определенными частями на срок до пяти лет.

Сведения о размере заработной платы суд не обладает, их суду не представил и подсудимый ФИО3, который не просил и о расстрочке указанного вида наказания.

С учетом положений ст. 46 УК РФ суд считает необходимым по ч. 1 ст. 186 УК РФ назначить ФИО3 дополнительное наказание в виде штрафа в размере № рублей. 

Оснований для применения в отношении ФИО3 положений ч. 6 ст. 15 и ст. 64 УК РФ, суд не находит.

Итоговое наказание по совокупности умышленных преступлений ФИО3 следует назначить по правилам ч. 3 ст. 69 УК РФ.

Судом установлено, что ДД.ММ.ГГГГ. Люберецким городским судом Московской области ФИО3 был осужден по ч. 5 ст. 159, ч. 1 ст. 165, ст. 69 УК РФ к 2 годам лишения свободы со штрафом в размере № рублей, условно с испытательным сроком 3 года; ДД.ММ.ГГГГ г. Центральным районным судом г. Тольятти Самарской области по ч. 5 ст. 159 (3 эпизода), ч. 3 ст. 159 (2 эпизода) УК РФ к 3 годам 6 месяцам лишения свободы условно с испытательным сроком 3 года, наказание не отбыто, судимости не погашены.

Указанные приговоры, постановленные в отношении подсудимого ФИО3 подлежат самостоятельному исполнению, так как преступления, совершенные указанным лицом, за которые он он подлежит ответственности по последнему приговору, были совершены до постановления вышеуказанных приговоров. 

ООО ТД «Агро+» по делу заявлен гражданский иск, который подлежит частичному удовлетворению размере № рублей, так как ФИО3 частично, в размере № рублей, возместил причиненный преступлением материальный ущерб.

Вещественные доказательства, - документы и диски, следует хранить в материалах уголовного дела.

На основании изложенного, руководствуясь ст. 302, 307, 309 УПК РФ, суд

п р и г о в о р и л:

Признать ФИО1 ФИО74 виновным в совершении преступлений, предусмотренных ч. 3 ст. 159, ч. 3 ст. 30 – ч. 4 ст. 159, ч. 1 ст. 187 УК РФ и назначить ему наказание:

-по ч. 3 ст. 159 УК РФ в виде лишения свободы сроком на № без штрафа и ограничения свободы;

-по ч. 3 ст. 30 – ч. 4 ст. 159 УК РФ в виде лишения свободы сроком на № без штрафа и ограничения свободы;

-по ч. 1 ст. 187 УК РФ в виде лишения свободы сроком на № со штрафом в размере № рублей.

В соответствии с ч. 3 ст. 69 УК РФ, по совокупности преступлений, путем их частичного сложения, окончательно к отбытию ФИО3 назначить наказание в виде № лишения свободы со штрафом в размере № рублей, который уплатить по реквизитам:

<

данные изъяты> 

<

данные изъяты> 

<

данные изъяты> 

<

данные изъяты> 

<

данные изъяты> 

<

данные изъяты> 

<

данные изъяты> 

В соответствии со ст. 73 УК РФ наказание в виде лишения свободы, назначенное осужденному ФИО3 считать условным с испытательным сроком на № года, возложив контроль за поведением осужденного на специализированный государственный орган по месту его жительства, обязав его: -не менять постоянного места жительства без уведомления контролирующего органа; -не посещать места проведения массовых мероприятий; -проходить регистрацию в контролирующем органе не менее трёх раз в месяц в сроки и порядке, установленные указанным органом. Избранную в отношении ФИО3 меру пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении, - оставить без изменения до вступления приговора в законную силу. Гражданский иск удовлетворить частично: взыскать с ФИО1 ФИО75 в пользу ООО ТК «Агро+» № рублей в счет возмещения ущерба, причиненного преступлением. Приговоры, постановленные в отношении ФИО3 ДД.ММ.ГГГГ. Люберецким городским судом Московской области и ДД.ММ.ГГГГ. Центральным районным судом г. Тольятти Самарской области, - исполнять самостоятельно.Вещественные доказательства, - копию выписки из единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей на индивидуального предпринимателя ФИО27 ИНН № по состоянию на ДД.ММ.ГГГГ г. (т. 1 л.д. 203-205, т. 4 л.д. 222-225), копию карты партнера на индивидуального предпринимателя ФИО3 ИНН № (т. 1 л.д. 206, т. 4 л.д. 222-225), фотоизображения ФИО3 с приложения «Viber» (т. 1 л.д. 207-208, т. 4 л.д. 222-225), приказ о назначении директора ООО ТД «Агро+» №№ от ДД.ММ.ГГГГ г. (т. 2 л.д. 1, т. 3 л.д. 140-143), приказ о назначении директора ООО ТК «Агро+» № № от ДД.ММ.ГГГГ г. (т. 2 л.д. 5, т. 3 л.д. 140-143), соглашение об уступке права (требования) от ДД.ММ.ГГГГ г. (т. 1 л.д. 239, т. 3 л.д. 140-143), уведомление об уступке права (требования) по договору поставки № № от ДД.ММ.ГГГГ г. (т. 1 л.д. 242-243, т. 3 л.д. 140-143), договор поставки № № от ДД.ММ.ГГГГ г. (т. 1 л.д. 244-246, т. 3 л.д. 140-143), счет-фактуру № № от ДД.ММ.ГГГГ г. (т. 1 л.д. 247, т. 3 л.д. 140-143), товарную накладную № № от ДД.ММ.ГГГГ г. (т. 1 л.д. 248, т. 3 л.д. 140-143), договор поставки № № от ДД.ММ.ГГГГ г. (т. 2 л.д. 17-20, т. 3 л.д. 140-143), спецификация № № от ДД.ММ.ГГГГ г. к договору поставки № № от ДД.ММ.ГГГГ г. (т. 2 л.д. 21, т. 3 л.д. 140-143), спецификацию № № от ДД.ММ.ГГГГ г. к договору поставки № № от ДД.ММ.ГГГГ г. (т. 2 л.д. 22, т. 3 л.д. 140-143), доверенность № № от ДД.ММ.ГГГГ г. на получение груза в ЗАО «Самараагропромпереработка» (т. 2 л.д. 23, т. 3 л.д. 140-143), счет-фактуру № № от ДД.ММ.ГГГГ. (т. 2 л.д. 24, т. 3 л.д. 140-143), кассовый чек ФГУП «Почта России» от ДД.ММ.ГГГГ г. (т. 1 л.д. 5, т. 3 л.д. 140-143), копию платежного поручения № № от ДД.ММ.ГГГГ (т. 1 л.д. 250, т. 3 л.д. 140-143), копию свидетельства о постановке на учет Российской организации в налоговом органе по месту ее нахождения № № (т. 1 л.д. 251, т. 3 л.д. 140-143), копию свидетельства о государственной регистрации юридического лица № № ООО ТД «Агро+» (т. 2 л.д. 25, т. 3 л.д. 140-143), копию устава ООО Торговый дом «АГРО+» (т. 2 л.д. 26-36, т. 3 л.д. 140-143), копию решения № № Единственного участника ООО Торговый дом «АГРО+» (т. 2 л.д. 2, т. 3 л.д. 140-143), копию протокола общего собрания учредителей ООО Торговый дом «АГРО+» от ДД.ММ.ГГГГ г. (т. 2 л.д. 3-4, т. 3 л.д. 140-143), копию свидетельства о постановке на учет Российской организации в налоговом органе по месту ее нахождения № № (т. 2 л.д. 16, т. 3 л.д. 140-143), копию устава ООО Торговая компания «АГРО+» (т. 2 л.д. 7-15, т. 3 л.д. 140-143), доверенность от ДД.ММ.ГГГГ г. на ФИО4 (т. 2 л.д. 46, т. 4, л.д. 130-132), доверенность от ДД.ММ.ГГГГ г. на ФИО4 (т. 2 л.д. 47, т. 4, л.д. 130-132), копию скриншота переписки с ФИО3 из телефона ФИО4 за период с ДД.ММ.ГГГГ г. (т. 2 л.д. 48-52, т. 4, л.д. 130-132), копию информационного листа с данными по подсолнечному нерафинированному маслу (т. 2 л.д. 54, т. 4, л.д. 130-132), копию решения № № единственного участника ООО ТД «Агро+» от ДД.ММ.ГГГГ г. (т. 2 л.д. 55, т. 4, л.д. 130-132), копию решения № № единственного участника ООО ТД «Агро+» от ДД.ММ.ГГГГ г. (т. 2 л.д. 53, т. 4, л.д. 130-132), копию листа записи ЕГРЮЛ ООО ТД «Агро+» от ДД.ММ.ГГГГ г. (т. 2 л.д. 56-57, т. 4, л.д. 130-132), копию листа записи ЕГРЮЛ ООО ТД «Агро+» от ДД.ММ.ГГГГ г. (т. 2 л.д. 58-60, т. 4, л.д. 130-132), копию листа записи ЕГРЮЛ ООО ТД «Агро+» от ДД.ММ.ГГГГ г. (т. 2 л.д. 61-62, т. 4, л.д. 130-132), копию выписки из ЕГРЮЛ на ООО ТД «Агро+» от ДД.ММ.ГГГГ г. (т. 2 л.д. 63-72, т. 4, л.д. 130-132), копию выписки из ЕГРЮЛ на ООО ТК «Агро+» от ДД.ММ.ГГГГ г. (т. 2 л.д. 73-79, т. 4, л.д. 130-132), копию доверенности № № от ДД.ММ.ГГГГ г. на ФИО12 (т. 2 л.д. 43, т. 4, л.д. 130-132), копию доверенности № № от ДД.ММ.ГГГГ г. на ФИО9 (т. 2 л.д. 44, т. 4, л.д. 130-132), копию доверенности № № от ДД.ММ.ГГГГ г. на ФИО10 (т. 2 л.д. 45, т. 4, л.д. 130-132), копию заявки на перевозку груза № № от ДД.ММ.ГГГГ. (т. 2 л.д. 118, т. 4 л.д. 222-225), копию договора поставки № № от ДД.ММ.ГГГГ г. (т. 2 л.д. 150-152, т. 3 л.д. 140-143), копия товарно-транспортная накладной № № от ДД.ММ.ГГГГ г. (т. 2 л.д. 153, т. 3 л.д. 140-143), копию платежного поручения № № от ДД.ММ.ГГГГ г. (т. 2 л.д. 154, т. 3 л.д. 140-143), копию договора аренды помещения № № от ДД.ММ.ГГГГ г. с приложением (т. 2 л.д. 189-195, т. 4 л.д. 222-225), копия письма в ООО «Промторг» № № от ДД.ММ.ГГГГ. о расторжении договора аренды помещения № № от ДД.ММ.ГГГГ г. (т. 2 л.д. 196, т. 4 л.д. 222-225), копию свидетельства о государственной регистрации права собственности серии № от ДД.ММ.ГГГГ (т. 2 л.д. 188, т. 4 л.д. 222-225), копию свидетельства о государственной регистрации физического лица в качестве индивидуального предпринимателя ФИО21 серии № от ДД.ММ.ГГГГ г. (т. 2 л.д. 197, т. 4 л.д. 222-225), копию свидетельства о постановке на учет Российской организации ООО «АГРО-С» в налоговом органе от ДД.ММ.ГГГГ. (т. 2 л.д. 213, т. 4 л.д. 222-225), копию выписки из ЕГРЮЛ на ООО «АГРО-С» по состоянию на ДД.ММ.ГГГГ г. (т. 2 л.д. 214-218, т. 4 л.д. 222-225), копию договора № № об оказании транспортно-экспедиционных услуг от ДД.ММ.ГГГГ. между ООО «КазаньАвтоТранс» и ООО «СпецТракт» (т. 3 л.д. 1-3, 140-143), копию договора № № на перевозку грузов автомобильным транспортом и транспортно-экспедиторское обслуживание от ДД.ММ.ГГГГ г. между ООО «КазаньАвтоТранс» и АО «Нэфис Косметикс» (т. 3 л.д. 4-11, 140-143), копию товарной накладной № № от ДД.ММ.ГГГГ. (т. 3 л.д. 12, 140-143), копию договора поставки № № от ДД.ММ.ГГГГ г. между ИП ФИО3 и АО «Нэфис Косметикс» (т. 3 л.д. 17-23, 140-143), копию дополнительного соглашения № № от ДД.ММ.ГГГГ г. к договору поставки № № от ДД.ММ.ГГГГ. (т. 3 л.д. 24, 140-143), копию дополнительного соглашения № № к договору поставки № № от ДД.ММ.ГГГГ. (т. 3 л.д. 25, 140-143), копию дополнительного соглашения № № от ДД.ММ.ГГГГ. к договору поставки № № от ДД.ММ.ГГГГ г. (т. 3 л.д. 26, 140-143), копию спецификации № № от ДД.ММ.ГГГГ г. к договору поставки № № от ДД.ММ.ГГГГ г. (т. 3 л.д. 27, 140-143), копию спецификации № № от ДД.ММ.ГГГГ г. к договору поставки № № от ДД.ММ.ГГГГ г. (т. 3 л.д. 28, 140-143), копию счета-фактуры № № от ДД.ММ.ГГГГ г. (т. 3 л.д. 29, 140-143), копия товарной накладной № № от ДД.ММ.ГГГГ (т. 3 л.д. 30, 140-143), копию товарной накладной № № от ДД.ММ.ГГГГ (т. 3 л.д. 31, 140-143), копию платежного поручения № № от ДД.ММ.ГГГГ г. (т. 3 л.д. 32, 140-143), копию платежного поручения № № от ДД.ММ.ГГГГ г. (т. 3 л.д. 33, 140-143), копия счета на оплату № № от ДД.ММ.ГГГГ. (т. 3 л.д. 34, 140-143), предмет и документ, предоставленные ПАО «Мегафон», согласно судебному решения от ДД.ММ.ГГГГ.: сопроводительное письмо ПАО «Мегафон» № №, согласно которому предоставляется информация о соединениях по абонентским номерам: №, СД-диск со сведениями о телефонных соединениях абонентов ПАО «Мегафон» (т. 3 л.д. 55-56, т. 4 л.д. 130-132), СD-R – диск предоставленный АО КБ «Модульбанк» с сопроводительным письмом № № от ДД.ММ.ГГГГ г., cодержащий выписки о движении денежных средств по счетам № № № за период с момента открытия расчетных счетов и по настоящее время, список «ip-адресов», копию юридического дела ИП ФИО3 (т. 3 л.д. 60, 63-64, 65, т. 4 л.д. 130-132), СD-R – диск предоставленный АО «Банк Социального развития Татарстана «Татсоцбанк» с сопроводительным письмом № № от ДД.ММ.ГГГГ г., cодержащий выписку о движении денежных средств по расчетному счету № № ООО ТК «Агро+» за период с ДД.ММ.ГГГГ г. (т. 3 л.д. 167-168, т. 4 л.д. 130-132), СD-R – диск предоставленный АО «Альфа-Банк» с сопроводительным письмом № № от ДД.ММ.ГГГГ г., cодержащий выписку о движении денежных средств по расчетному счету № № ООО ТД «Агро+» за период с ДД.ММ.ГГГГ г. (т. 1 л.д. 156-158, т. 3 л.д. 140-143), сопроводительное письмо № № от ДД.ММ.ГГГГ г. с выпиской о движении денежных средств по расчетному счету № № за период с ДД.ММ.ГГГГ г. АО «Нэфис Косметикс», предоставленных ПАО Банк «Финансовая корпорация открытие» (т. 3 л.д. 170-234, т. 4 л.д. 130-132), копию двух свидетельств регистрации транспортных средств (грузовой тягач серии № и полуприцеп серии №) (т. 3 л.д. 240, т. 4 л.д. 222-225), выписку из единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей на индивидуального предпринимателя ФИО24 ИНН № по состоянию на ДД.ММ.ГГГГ. (т. 4 л.д. 130-132, 133-138), копию регистрационного дела индивидуального предпринимателя ФИО3 ИНН № (т. 4 л.д. 145-158, 222-225), справку № №, предоставленную ДД.ММ.ГГГГ. Межрайонной ИФНС России № 2 по Самарской области (т. 4 л.д. 160, 222-225), справку № № предоставленную ДД.ММ.ГГГГ. Комитетом Республики Татарстан по социально-экономическому мониторингу (т. 4 л.д. 162, 222-225), выписку из единого государственного реестра юридических лиц на ООО «Промторг» ИНН № по состоянию на ДД.ММ.ГГГГ г. (т. 4 л.д. 163-167, 222-225), выписку из единого государственного реестра юридических лиц на АО «Нэфис Косметикс» - Казанский Химический Комбинат имени М. Вахитова (Мыловаренный и Свечной Завод № 1 бывших К-вых) ИНН № по состоянию на ДД.ММ.ГГГГ. (т. 4 л.д. 168-183, 222-225), копию договора комплексного обслуживания юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, и приложений к нему, утвержденного протоколом Правления АО КБ «Модульбанк» № № от ДД.ММ.ГГГГ г. (т. 4 л.д. 184-211, 222-225), копию заявки № № от ДД.ММ.ГГГГ г. в ООО «Метатранс», (т. 2 л.д. 121, т. 4 л.д. 222-225), копию заявки № № от ДД.ММ.ГГГГ г. в ООО «Вектор Движения» (т. 2 л.д. 119, т. 4 л.д. 222-225), копию заявки № № от ДД.ММ.ГГГГ г. в ООО «СпецТракт» (т. 2 л.д. 120, т. 4 л.д. 222-225), копию договора об оказании транспортно-экспедиционных услуг № № от ДД.ММ.ГГГГ. ООО «КазаньАвтоТранс» с ООО «Вектор Движения» (т. 2 л.д. 112-114, т. 4 л.д. 222-225), копию договора об оказании транспортно-экспедиционных услуг № № от ДД.ММ.ГГГГ г. ООО «КазаньАвтоТранс» с ООО «Метатранс» (т. 2 л.д. 115-117, т. 4 л.д. 222-225), копию паспорта № от ДД.ММ.ГГГГ г. (т. 3 л.д. 249-250, 252, т. 4 л.д. 222-225), копию заявки на аренду от ДД.ММ.ГГГГ г. к индивидуальному предпринимателю ФИО11 от ООО «АРЕС» (т. 3 л.д. 252, т. 4 л.д. 222-225), копию договора № № от ДД.ММ.ГГГГ г. на перевозку грузов и транспортно-экспедиторское обслуживание (т. 3 л.д. 246-248, т. 4 л.д. 222-225), копию договора заключенного между организациями ООО «Арес» и ООО «Вектор Движения» на перевозку грузов от ДД.ММ.ГГГГ г. №№ (т. 2 л.д. 232-237, т. 4 л.д. 222-225) - хранить в материалах уголовного дела. Приговор может быть обжалован в апелляционном порядке в Самарский областной суд в течение 10 суток со дня его провозглашения. 

Председательствующий_________________