Дело № 1-223/2017

П Р И Г О В О Р

Именем Российской Федерации

27 сентября 2017 год г. Новочебоксарск

Новочебоксарский городской суд Чувашской Республики в составе:

председательствующего судьи Балясиной Н. В.,

при секретаре Красновой О. А.,

с участием государственного обвинителя – начальника отдела Прокуратуры Чувашской Республики ФИО1,

подсудимого ФИО2,

его защитника - адвоката Иванова Д. Н.,

рассмотрев в открытом судебном заседании уголовное дело в отношении

ФИО2, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, уроженца и жителя 

<

адрес>, 

<

данные изъяты>, 

обвиняемого в совершении преступлений, предусмотренных ст.ст. 159 ч. 3, 159 ч. 2 (3 эпизода) Уголовного кодекса Российской Федерации,

у с т а н о в и л:

ФИО2 совершил преступления при следующих обстоятельствах.

Так, ФИО2, обладая достаточными навыками в области использования компьютерной техники, практическим опытом и специальными познаниями работы с электронной почтой сети Интернет, из корыстных побуждений, осознавая фактический характер своих преступных действий, предвидя и желая наступления общественно-опасных последствий, действуя с прямым умыслом, в период с неустановленного следствием времени, но не позднее марта ДД.ММ.ГГГГ, путем обмана и злоупотребления доверием, с целью получения материальных ценностей у граждан, проживающих за пределами Российской Федерации через всемирную сеть Интернет, вступив в предварительный сговор с неустановленным лицом, при этом распределив между собой роли, совершил ряд умышленных преступлений против собственности при следующих обстоятельствах.

Так он, действуя с прямым умыслом, в неустановленное следствием время, но не позднее ДД.ММ.ГГГГ, из корыстных побуждений, с целью незаконного получения материальных ценностей путем обмана и злоупотребления доверием граждан, проживающих за пределами Российской Федерации, через всемирную сеть Интернет, вступил в предварительный сговор с неустановленным следствием лицом, обладающим достаточными навыками в области использования компьютерной техники, имеющим практический опыт работы в сети Интернет и владеющим иностранными языками.

В целях осуществления совместного с неустановленным лицом преступного замысла, в неустановленное следствием время, но не позднее ДД.ММ.ГГГГ, ФИО2, согласно отведенной ему роли, подыскал в 

<

адрес> Свидетель №11 и Свидетель №1, у которых под надуманным предлогом получил паспортные данные, не поставив их в известность о своих преступных намерениях. Затем ФИО2, действуя в рамках общего преступного замысла, передал паспортные данные Свидетель №11 и Свидетель №1 неустановленному лицу.

После чего неустановленное лицо, действуя согласно отведенной ему роли, с целью знакомства с потенциальными иностранными потерпевшими, на бесплатном почтовом сервере компании «Google» 

<

данные изъяты> зарегистрировало электронный почтовый ящик под названием 

<

данные изъяты>» для последующей переписки и получения денежных переводов, используя при этом анкетные данные Свидетель №11, не осведомленной о преступных действиях ФИО2 и неустановленного лица. 

Далее, неустановленное лицо, используя указанный электронный почтовый ящик, в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, действуя в составе группы лиц по предварительному сговору с ФИО2, согласно отведенной ему роли, используя компьютерную технику, расположенную в неустановленном месте, «вышло» в сеть Интернет, используя сайт знакомств «

<

данные изъяты>», на котором, ознакомившись с информацией о клиентах сайта, осуществило рассылку электронных писем, в которых преднамеренно указало ложные сведения относительно рода занятий Свидетель №11 и ее образа жизни, а также разместило предложение о дружбе. Указанные письма неустановленным лицом были отправлены на электронные почтовые адреса иностранных граждан, в том числе, на электронный почтовый ящик «

<

данные изъяты>», используемый гражданином 

<

данные изъяты> Потерпевший №3), жителем 

<

адрес>, который с целью знакомства с женщиной и создания семьи, поместил свою анкету на вышеуказанный сайт знакомств. 

Последний, с целью знакомства и создания в дальнейшем семьи с русской девушкой, введенный в заблуждение текстом письма, отправил со своего электронного почтового ящика «

<

данные изъяты>» на почтовый ящик «

<

данные изъяты>» письмо на имя «Свидетель №11» о своем желании познакомиться. 

После чего, в период с 22 марта по ДД.ММ.ГГГГ неустановленное следствием лицо, в рамках заранее достигнутой преступной договоренности с ФИО2, действуя согласно отведенной ему роли, в целях осуществления единого преступного замысла, периодически отправляло письма с электронного почтового ящика «

<

данные изъяты>» с текстами о желании выйти замуж и создать семью от имени «Свидетель №11», а также, якобы, от имени сестры последней - «Свидетель №1», на почтовый ящик «

<

данные изъяты>», используемый Потерпевший №3), войдя таким образом к последнему в доверие.

При этом неустановленное лицо, в период с 22 марта по ДД.ММ.ГГГГ, действуя совместно и согласованно с ФИО2, в ходе электронной переписки на любовные темы, последовательно вводя в заблуждение Потерпевший №3), с целью хищения денежных средств последнего, обратилось к нему с просьбой перевести на имя «Свидетель №11» денежные средства на различные нужны: для оформления визы и заграничного паспорта, для последующей поездки в Республику Польша и заключения с ним брака, для приобретения авиабилета, на оплату штрафа по кредитному договору, а также перевести на имя «Свидетель №1» денежные средства на проведение срочной операции, заведомо зная, что никаких активных действий по переезду какой-либо девушки в Польшу предпринято не будет. 

В результате чего, Потерпевший №3), введенный в заблуждение преступными действиями ФИО2 и неустановленного лица, находясь в городе 

<

адрес>, через систему денежных переводов «

<

данные изъяты>» осуществил следующие денежные переводы: - на имя «Свидетель №11» шесть денежных переводов - ДД.ММ.ГГГГ на сумму 2150, 41 польских злотых, ДД.ММ.ГГГГ на сумму 3795, 28 польских злотых и 3253,09 польских злотых, ДД.ММ.ГГГГ на сумму 3689,57 польских злотых, 3689, 57 польских злотых и 737, 91 польских злотых, которые имеют контрольные номера переводов «№», «№», «№», «№», «№» и «№» соответственно; - на имя «Свидетель №1» шесть денежных переводов - ДД.ММ.ГГГГ на сумму 8308, 68 польских злотых, ДД.ММ.ГГГГ на сумму 418, 12 польских злотых, ДД.ММ.ГГГГ на сумму 841, 75 польских злотых, ДД.ММ.ГГГГ на сумму 1248, 55 польских злотых, ДД.ММ.ГГГГ на сумму 816, 92 польских злотых, ДД.ММ.ГГГГ на сумму 5191, 37 польских злотых, которые имеют контрольные номера переводов «№», «№», «№», «№», «№» и «№» соответственно.

При этом Потерпевший №3) отправлял на имя «Свидетель №11» и «Свидетель №1» электронные письма с номерами контрольных переводов. 

После чего неустановленное лицо сообщило ФИО2 сведения о контрольных номерах переводов MTCN, о данных иностранного гражданина и о суммах переводов, а также о данных получателя денежного перевода. Затем ФИО2 с абонентского номера №, принадлежащего ему, направлял текстовые смс-сообщения с информацией о денежных переводах на абонентский номер, принадлежащий Свидетель №11., абонентский номер, принадлежащий Свидетель №1, введенным в заблуждение относительно истинного происхождения указанных денежных переводов и не осведомленных о преступных намерениях ФИО2 и неустановленного лица. 

Кроме того, ФИО2 направлял смс-сообщения на абонентский номер, принадлежащий его знакомой Свидетель №8 и неустановленный абонентский номер, принадлежащий его знакомой ФИО11, также введенным в заблуждение относительно истинного происхождения денежных переводов, и не осведомленным о преступных намерениях ФИО2 и неустановленного лица. Полученные от подсудимого смс-сообщения Свидетель №8 перенаправляла Свидетель №11., а ФИО11 – Свидетель №1 При этом ФИО2 использовал Свидетель №8 для связи с Свидетель №11., а ФИО11 – для связи со Свидетель №1 с целью конспирации своей преступной деятельности.

После чего, получив указанные смс-сообщения, в период с 02 апреля по ДД.ММ.ГГГГ Свидетель №11., а в период с 10 апреля по ДД.ММ.ГГГГ - Свидетель №1, будучи не осведомленными о преступных намерениях ФИО2 и неустановленного лица, находясь в кредитных организациях г. Новочебоксарск и г. Чебоксары Чувашской Республики, через систему денежных переводов «Western Union» получили денежные средства гражданина Потерпевший №3):

- в отделении ОАО «Московский областной банк», расположенном по адресу: Чувашская Республика, 

<

адрес>, – ДД.ММ.ГГГГ в размере 20 000 рублей;

- в отделении АО «Автовазбанк», расположенном по адресу: Чувашская Республика, 

<

адрес>, – ДД.ММ.ГГГГ в размере 65 000 рублей;

- в отделении ОАО АКБ «Авангард», расположенном по адресу: Чувашская Республика, 

<

адрес>, – ДД.ММ.ГГГГ в размере 70 000 рублей;

- в отделении АКБ «Пробизнесбанк» (ОАО), расположенном по адресу: Чувашская Республика, 

<

адрес>, – ДД.ММ.ГГГГ в размере 7 000 рублей;

- в отделении АКБ «Пробизнесбанк» (ОАО), расположенном по адресу: Чувашская Республика, 

<

адрес>, – ДД.ММ.ГГГГ в размере 2 593,81 доллара США, что по курсу валют Центрального банка Российской Федерации на ДД.ММ.ГГГГ составляет 80 926 рублей 87 копеек;

- в отделении ОАО «

<

адрес> банк», расположенном по адресу: Чувашская Республика, 

<

адрес>, – ДД.ММ.ГГГГ в размере 4 000 рублей;

- в отделении АКБ «Пробизнесбанк» (ОАО), расположенном по адресу: Чувашская Республика, 

<

адрес>, – ДД.ММ.ГГГГ в размере 261,69 доллара США, что по курсу валют Центрального банка Российской Федерации на ДД.ММ.ГГГГ составляет 8 094 рубля 07 копеек;

- в отделении ОАО АКБ «Авангард», расположенном по адресу: Чувашская Республика, 

<

адрес>, – ДД.ММ.ГГГГ в размере 12 000 рублей;

- в отделении АКБ «Пробизнесбанк» (ОАО), расположенном по адресу: Чувашская Республика, 

<

адрес>, – ДД.ММ.ГГГГ в размере 254,85 доллара США, что по курсу валют Центрального банка Российской Федерации на ДД.ММ.ГГГГ составляет 8 017 рублей 58 копеек;

- в отделении АКБ «Пробизнесбанк» (ОАО), расположенном по адресу: Чувашская Республика, 

<

адрес>, – ДД.ММ.ГГГГ в размере 1 599,98 долларов США, что по курсу валют Центрального банка Российской Федерации на ДД.ММ.ГГГГ составляет 50 543 рубля 37 копеек.

После получения вышеуказанных переводов, Свидетель №11 при личной встрече передала полученные денежные средства Свидетель №8., а Свидетель №1 – ФИО11 Свидетель №8 и ФИО11, также введенные в заблуждение относите о преступных намерениях ФИО2 и неустановленного лица, передали данные денежные средства ФИО2 

Таким образом, ФИО2, действуя совместно и согласованно с неустановленным следствием лицом, путем обмана и злоупотребления доверием гражданина Республики Польша Потерпевший №3), похитил денежные средства в размере 35 661,22 польских злотых, из которых 34 141,22 польских злотых составили сами денежные переводы и 1 520 польских злотых - расходы за перевод денежных средств, что по курсу польского злотого по отношению к российскому рублю, установленному Центральным Банком РФ на 02, 03, 06, 10, 12, 14, 16, 19 и ДД.ММ.ГГГГ, составляет 348 370 рублей 07 копеек, из расчета 09 рублей 53 копейки на ДД.ММ.ГГГГ, 09 рублей 58 копеек на ДД.ММ.ГГГГ, 09 рублей 75 копеек на ДД.ММ.ГГГГ, 09 рублей 84 копейки на ДД.ММ.ГГГГ, 09 рублей 84 копейки на ДД.ММ.ГГГГ, 09 рублей 82 копейки на ДД.ММ.ГГГГ, 09 рублей 97 копеек на ДД.ММ.ГГГГ, 10 рублей 04 копейки на ДД.ММ.ГГГГ, 09 рублей 93 копейки на ДД.ММ.ГГГГ, за каждый польский злотый, причинив потерпевшему Потерпевший №3) крупный материальный ущерб на вышеуказанную сумму.

Он же, ФИО2, действуя с прямым умыслом, направленным на хищение денежных средств, путем обмана и злоупотребления доверием граждан, проживающих за пределами Российской Федерации через всемирную сеть Интернет, из корыстных побуждений, в целях осуществления совместного с неустановленным лицом преступного замысла, в неустановленное следствием время, но не позднее ДД.ММ.ГГГГ, согласно отведенной ему роли, подыскал в г. Новочебоксарск Свидетель №3., у которой под надуманным предлогом получил паспортные данные, не поставив ее в известность о своих преступных намерениях. Затем ФИО2, действуя в рамках общего преступного замысла, передал паспортные данные Свидетель №3 неустановленному лицу.

После чего, неустановленное лицо, действуя согласно отведенной ему роли, с целью знакомства с потенциальными иностранными потерпевшими, на бесплатном почтовом сервере компании «Google» («

<

данные изъяты>») зарегистрировало электронный почтовый ящик под названием «

<

данные изъяты>», для последующей переписки и получения денежных переводов, используя при этом анкетные данные Свидетель №3, не осведомленной о преступных действиях ФИО2 и неустановленного лица. 

Далее, неустановленное лицо, используя указанный электронный почтовый ящик, в период с неустановленного времени по ДД.ММ.ГГГГ, действуя в составе группы лиц по предварительному сговору с ФИО2, согласно отведенной ему роли, используя компьютерную технику, расположенную в неустановленном месте, вышло в сеть Интернет, используя сайт знакомств «

<

данные изъяты>», на котором, ознакомившись с информацией о клиентах сайта, осуществило рассылку электронных писем, в которых преднамеренно указало ложные сведения относительно рода занятий Свидетель №3 и ее образа жизни, а также разместило предложение о дружбе. Указанные письма неустановленным лицом были отправлены на электронные почтовые адреса иностранных граждан, в том числе, на электронный почтовый ящик «

<

данные изъяты>», используемый гражданином Чешской Республики Потерпевший №2), жителем 

<

адрес>, который с целью знакомства с женщиной и создания семьи, поместил свою анкету на вышеуказанный сайт знакомств. 

Последний, с серьезными намерениями, с целью знакомства для создания в дальнейшем семьи с русской девушкой, введенный в заблуждение текстом письма, отправил со своего электронного почтового ящика «

<

данные изъяты>» на почтовый ящик «

<

данные изъяты>» письмо на имя «Свидетель №3», о своем желании познакомиться. 

После чего, в период с 26 мая по ДД.ММ.ГГГГ неустановленное следствием лицо, в рамках заранее достигнутой преступной договоренности с ФИО2, действуя согласно отведенной ему роли, в целях осуществления единого преступного замысла, периодически отправляло письма с электронного почтового ящика «

<

данные изъяты>» с текстами о желании выйти замуж и создать семью от имени «Свидетель №3» на почтовый ящик «

<

данные изъяты>», используемый Потерпевший №2), войдя таким образом к последнему в доверие.

При этом неустановленное лицо, в период с 26 мая по ДД.ММ.ГГГГ, действуя совместно и согласованно с ФИО2, в ходе электронной переписки на любовные темы, последовательно вводя в заблуждение Потерпевший №2), с целью хищения денежных средств последнего, обратилось к нему с просьбой перевести на имя «Свидетель №3» денежные средства на различные нужны: для оформления визы и заграничного паспорта, для последующей поездки в Чешскую Республику и заключения с ним брака, для приобретения авиабилета, оплату штрафа по кредитному договору, заведомо зная, что никаких активных действий по переезду какой-либо девушки в Чехию предпринято не будет. 

В результате чего, ДД.ММ.ГГГГ и ДД.ММ.ГГГГ Потерпевший №2), введенный в заблуждение преступными действиями ФИО2 и неустановленного лица, находясь в городе 

<

адрес>, через систему денежных переводов «

<

данные изъяты>» осуществил два денежных перевода на имя «Свидетель №3» в сумме 603 и 3530 долларов США, имеющие контрольные номера переводов «№» и «№» соответственно, и отправил на имя «Свидетель №3» электронные письма с номерами контрольных переводов. 

После чего неустановленное лицо сообщило ФИО2 сведения о контрольных номерах переводов MTCN, о данных иностранного гражданина и о сумме переводов, а также о данных получателя денежного перевода. Затем, ФИО2 с абонентского номера №, принадлежащего ему, направлял текстовые смс-сообщения с информацией о денежном переводе на абонентский номер, принадлежащий Свидетель №3., введенной в заблуждение относительно истинного происхождения указанных денежных переводов, и, не осведомленной о преступных намерениях ФИО2 и неустановленного лица. 

После чего, получив указанные смс-сообщения, 09 июня и ДД.ММ.ГГГГ Свидетель №3., будучи не осведомленной о преступных намерениях ФИО2 и неустановленного лица, находясь в отделении ОАО АКБ «Пробизнесбанк», расположенном по адресу: 

<

адрес>, через систему денежных переводов «Western Union» получила денежные средства гражданина Потерпевший №2) в размере 19 440 рублей 72 копейки и 113 807 рублей 20 копеек соответственно, а затем при личной встрече передала полученные денежные средства ФИО2

Таким образом, ФИО2, действуя совместно и согласованно с неустановленным следствием лицом, путем обмана и злоупотребления доверием гражданина Чешской Республики Потерпевший №2), похитил денежные средства в размере 4 133 доллара США, из которых 3 953 доллара США составили сами денежные переводы и 180 долларов США - расходы за перевод денежных средств, что по курсу доллара США по отношению к российскому рублю, установленному Центральным Банком РФ на 09 и ДД.ММ.ГГГГ, составляет 133 247 рублей 92 копейки, из расчета 32 рубля 24 копейки за каждый доллар США, причинив потерпевшему Потерпевший №2) значительный материальный ущерб на вышеуказанную сумму.

Он же, ФИО2, действуя с прямым умыслом, направленным на хищение денежных средств, путем обмана и злоупотребления доверием граждан, проживающих за пределами Российской Федерации через всемирную сеть Интернет, из корыстных побуждений, в целях осуществления совместного с неустановленным лицом преступного замысла, в неустановленное следствием время, но не позднее октября 2013 года, согласно отведенной ему роли, подыскал в 

<

адрес> ФИО15, а также неустановленную девушку, у которых под надуманным предлогом получил паспортные данные, не поставив их в известность о своих преступных намерениях. Затем, ФИО2, действуя в рамках общего преступного замысла, передал паспортные данные неустановленной девушки и ФИО15 неустановленному лицу.

После чего, неустановленное лицо, действуя согласно отведенной ему роли, с целью знакомства с потенциальными иностранными потерпевшими, на бесплатном почтовом сервере компании «Google» («www.gmail.com») зарегистрировало электронный почтовый ящик под названием «

<

данные изъяты>, для последующей переписки и получения денежных переводов, используя при этом анкетные данные неустановленной девушки – «ФИО124» и ФИО15, не осведомленных о преступных действиях ФИО2 и неустановленного лица. 

Далее, неустановленное лицо, используя указанный электронный почтовый ящик, в период с неустановленного времени по октябрь 2013 года, действуя в составе группы лиц по предварительному сговору с ФИО2, согласно отведенной ему роли, используя компьютерную технику, расположенную в неустановленном месте, вышло в сеть Интернет, используя сайт знакомств «

<

данные изъяты>», на котором, ознакомившись с информацией о клиентах сайта, осуществило рассылку электронных писем, в которых преднамеренно указало ложные сведения относительно рода занятий неустановленной девушки - «ФИО124» и ее образа жизни, а также разместило предложение о дружбе. Указанные письма неустановленным лицом были отправлены на электронные почтовые адреса иностранных граждан, в том числе, на электронный почтовый ящик «

<

данные изъяты>», используемый гражданином Республики Польша Потерпевший №1), жителем 

<

адрес>, который с целью знакомства с женщиной и создания семьи, поместил свою анкету на вышеуказанный сайт знакомств. 

Последний, с серьезными намерениями, с целью знакомства для создания в дальнейшем семьи с русской девушкой, введенный в заблуждение текстом письма, отправил со своего электронного почтового ящика «

<

данные изъяты>» на почтовый ящик «

<

данные изъяты>» письмо на имя «ФИО124», о своем желании познакомиться. 

После чего, в период с октября 2013 года по ДД.ММ.ГГГГ неустановленное следствием лицо, в рамках заранее достигнутой преступной договоренности с ФИО2, действуя согласно отведенной ему роли, в целях осуществления единого преступного замысла, периодически отправляло письма с электронного почтового ящика «

<

данные изъяты>» с текстами о желании выйти замуж и создать семью от имени «Свидетель №3» на почтовый ящик 

<

данные изъяты>», используемый Потерпевший №1), войдя таким образом к последнему в доверие.

При этом, неустановленное лицо, в период с октября 2013 года по ДД.ММ.ГГГГ, действуя совместно и согласованно с ФИО2, в ходе электронной переписки на любовные темы, последовательно вводя в заблуждение Потерпевший №1), с целью хищения денежных средств последнего, обратилось к нему с просьбой перевести на имя «ФИО124», а также ее знакомой – «ФИО15» денежные средства на различные нужны: для оформления визы и заграничного паспорта, для последующей поездки в Республику Польша и заключения с ним брака, для приобретения авиабилета, на оплату штрафа по кредитному договору, заведомо зная, что никаких активных действий по переезду какой-либо девушки в Польшу предпринято не будет. 

В результате чего, ДД.ММ.ГГГГ Потерпевший №1), введенный в заблуждение преступными действиями ФИО2 и неустановленного лица, находясь в городе 

<

данные изъяты>, через систему денежных переводов «Western Union» осуществил один денежный перевод на имя «ФИО124» в сумме 2324,06 польских злотых, а Свидетель №2 ДД.ММ.ГГГГ и ДД.ММ.ГГГГ осуществил два денежных перевода на имя «ФИО15» в сумме 1006,62 и 5233 польских злотых, соответственно, которые имеют контрольные номера переводов «№», «№» и «№» соответственно, и отправил на имя «ФИО124» и «ФИО15» электронные письма с номерами контрольных переводов. 

После чего, неустановленное лицо сообщило ФИО2 сведения о контрольных номерах переводов MTCN, о данных иностранного гражданина и сумме перевода, а также о данных получателя денежного перевода. Затем, ФИО2 с абонентского номера №, принадлежащего ему, направлял текстовые смс-сообщения с информацией о денежных переводах на абонентский номер, принадлежащий ФИО15, и неустановленный абонентский номер, принадлежащий неустановленному лицу под именем «ФИО124», введенным в заблуждение относительно истинного происхождения указанных денежных переводов, и, не осведомленным о преступных намерениях ФИО2 и неустановленного лица. 

После чего, получив указанные смс-сообщения, в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ неустановленное лицо под именем «ФИО124» и ФИО15, будучи не осведомленными о преступных намерениях ФИО2 и неустановленного лица, находясь в отделении неустановленного следствием банка, а также в дополнительном офисе филиала № АКБ «Мособлбанк» ОАО, расположенном по адресу: 

<

адрес>, пом. 51, через систему денежных переводов «Western Union» получили денежные средства гражданина Польши Потерпевший №1) в размере 27 702 рубля 80 копеек, 12 069 рублей 37 копеек и 61 435 рублей 42 копейки, соответственно, а затем при личной встрече передали полученные денежные средства ФИО2

Таким образом, ФИО2, действуя совместно и согласованно с неустановленным следствием лицом, путем обмана и злоупотребления доверием гражданина Республики Польша Потерпевший №1), похитил денежные средства в размере 8 563,68 польских злотых, из которых 8 180,22 польских злотых составили сами денежные переводы и 383,46 польских злотых - расходы за перевод денежных средств, что по курсу польского злотого по отношению к российскому рублю, установленному Центральным Банком РФ на 03, 12 марта и ДД.ММ.ГГГГ составляет 101 207 рублей 59 копеек, из расчета 11 рублей 92 копейки на ДД.ММ.ГГГГ, 11 рублей 99 копеек на ДД.ММ.ГГГГ и 11 рублей 74 копейки на ДД.ММ.ГГГГ за каждый польский злотый, причинив потерпевшему Потерпевший №1) значительный материальный ущерб на вышеуказанную сумму.

Он же, ФИО2, действуя с прямым умыслом, направленным на хищение денежных средств, путем обмана и злоупотребления доверием граждан, проживающих за пределами Российской Федерации через всемирную сеть Интернет, из корыстных побуждений, в целях осуществления совместного с неустановленным лицом преступного замысла, в неустановленное следствием время, но не позднее апреля 2014 года, согласно отведенной ему роли, имея паспортные данные ФИО15, передал их неустановленному лицу.

После чего, неустановленное лицо, действуя согласно отведенной ему роли, с целью знакомства с потенциальными иностранными потерпевшими, на бесплатном почтовом сервере компании «Google» («

<

данные изъяты>») зарегистрировало электронный почтовый ящик под названием «

<

данные изъяты>», для последующей переписки и получения денежных переводов, используя анкетные данные ФИО15, не осведомленной о преступных действиях ФИО2 и неустановленного лица. 

Далее, неустановленное лицо, используя указанный электронный почтовый ящик, в период с неустановленного времени по ДД.ММ.ГГГГ, действуя в составе группы лиц по предварительному сговору с ФИО2, согласно отведенной ему роли, используя компьютерную технику, расположенную в неустановленном месте, вышло в сеть Интернет, используя сайт знакомств «

<

данные изъяты>», на котором, ознакомившись с информацией о клиентах сайта, осуществило рассылку электронных писем, в которых преднамеренно указало ложные сведения относительно рода занятий ФИО15 и ее образа жизни, а также разместило предложение о дружбе. Указанные письма неустановленным лицом были отправлены на электронные почтовые адреса иностранных граждан, в том числе, на электронный почтовый ящик «

<

данные изъяты>», используемый гражданином Австрийской Республики Потерпевший №4), жителем 

<

адрес>, который, с целью знакомства с женщиной и создания семьи, поместил свою анкету на вышеуказанный сайт знакомств. 

Последний, будучи введенным в заблуждение текстом письма, отправил со своего электронного почтового ящика «

<

данные изъяты>» на почтовый ящик «

<

данные изъяты>» письмо на имя «ФИО15», о своем желании познакомиться. 

После чего, в период с 09 апреля по ДД.ММ.ГГГГ неустановленное следствием лицо, в рамках заранее достигнутой преступной договоренности с ФИО2, действуя согласно отведенной ему роли, в целях осуществления единого преступного замысла, периодически отправляло письма с электронного почтового ящика «

<

данные изъяты>» с текстами о желании выйти замуж и создать семью от имени «ФИО15» на почтовый ящик «

<

данные изъяты>», используемый Потерпевший №4), войдя таким образом к последнему в доверие.

При этом, неустановленное лицо, в период с 09 апреля по ДД.ММ.ГГГГ, действуя совместно и согласованно с ФИО2, в ходе электронной переписки на любовные темы, последовательно вводя в заблуждение Потерпевший №4), с целью хищения денежных средств последнего, обратилось к нему с просьбой перевести на имя «ФИО15» денежные средства в размере 570 евро, якобы, для оформления визы и заграничного паспорта для последующей поездки в Австрийскую Республику и заключения с ним брака, заведомо зная, что никаких активных действий по переезду какой-либо девушки в Австрию предпринято не будет. 

ДД.ММ.ГГГГ Потерпевший №4), введенный в заблуждение преступными действиями ФИО2 и неустановленного лица, находясь в 

<

адрес>, через систему денежных переводов «Western Union» осуществил один денежный перевод на имя «ФИО15» в сумме 570 евро, имеющий контрольный номер перевода «№», а также, оплатив за услуги указанного перевода денежные средства в сумме 35 евро, и отправив на имя «ФИО15» электронное письмо с номером контрольного перевода. 

После чего, неустановленное лицо сообщило ФИО2 сведения о контрольном номере перевода MTCN, о данных иностранного гражданина и о сумме перевода, а также о данных получателя денежного перевода. Затем, ФИО2 для последующей передачи ФИО15, с абонентского номера №, принадлежащего ему, направил текстовое смс-сообщение с информацией о денежном переводе на абонентский номер, принадлежащий Свидетель №2., также введенной в заблуждение относительно истинного происхождения указанного денежного перевода, и, не осведомленной о преступных намерениях ФИО2 и неустановленного лица. Указанное смс-сообщение Свидетель №2 перенаправила ФИО15 При этом ФИО2 использовал Свидетель №2 для связи с ФИО15 с целью конспирации своей преступной деятельности.

ДД.ММ.ГГГГ ФИО15, будучи не осведомленной о преступных намерениях ФИО2 и неустановленного лица, находясь в отделении АКБ «Чувашкредитпромбанк» ПАО, расположенном по адресу: Чувашская Республика, 

<

адрес>, через систему денежных переводов «Western Union» получила денежные средства гражданина Австрии Потерпевший №4) в размере 27 633 рубля 60 копеек и при личной встрече передала полученные денежные средства Свидетель №2., которая, в свою очередь, передала данные денежные средства ФИО2

Таким образом, ФИО2, действуя совместно и согласованно с неустановленным следствием лицом, путем обмана и злоупотребления доверием гражданина Австрийской Республики Потерпевший №4), похитил денежные средства в размере 605 евро, из которых 570 евро составил сам денежный перевод и 35 евро - расходы за перевод денежных средств, что по курсу евро по отношению к российскому рублю, установленному Центральным Банком РФ на ДД.ММ.ГГГГ составляет 29 499 рублей 80 копеек, из расчета 48 рублей 76 копеек за каждый евро, причинив потерпевшему Потерпевший №4) значительный материальный ущерб на вышеуказанную сумму.

Подсудимый ФИО2 вину свою признал полностью и от дачи показаний отказался. В связи с чем в судебном заседании на основании ст. 276 ч. 1 п. 3 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации были оглашены показания ФИО2, данные им на предварительном следствии. 

Так, из оглашенных показаний следует, что примерно в 2013 году, более точного времени не помнит, по причине тяжелого жизненного положения (рождение второго ребенка, ухудшение здоровья его матери, связанного с онкологическим заболеванием) он начал искать подработку в сети Интернет. Однажды на одном из ресурсов сети он обнаружил возможность дополнительного заработка. Суть работы заключалась в поиске анкетных данных реально существующих девушек и передачи этих данных третьим лицам, сведения о которых ему не известны, поскольку все происходило через Интернет. Для указанных действий он подыскал анкетные данные среди знакомых ему девушек, проживающих в 

<

адрес>, которым не сообщал о своих намерениях. В последующем на имена девушек приходили денежные переводы от иностранных граждан, которые полагали, что ведут переписку через сеть Интернет с указанными девушками, и что данные девушки просят деньги для поездки за границу. На самом деле никто из этих девушек не собирался никуда переезжать и не вел никакой переписки с иностранцами. В последующем эти девушки: Свидетель №11, Свидетель №1, Свидетель №3 и ФИО15 ходили в банк, где получали на свои паспортные данные денежные переводы, которые передавали ему. В качестве оплаты за услугу он передавал указанным девушкам символические денежные суммы. Ему было известно, что денежные переводы иностранные граждане перечисляют под влиянием заблуждения, а указанные денежные средства получены в результате противоправных действий в отношении иностранцев. Всего в интернет-переписке участвовало четыре иностранных гражданина (австриец, два поляка и чех), которые переводили на имя девушек денежные средства в период с весны 2013 года по весну 2014 года. Всего иностранцы перевели денег для девушек на общую сумму около 500 000 рублей. Вину признает в полном объеме, раскаивается. В настоящее время он частично погасил причиненный потерпевшим материальный ущерб и планирует погасить его в полном объеме посредством изъятых у него при задержании денежных средств в сумме более 800 000 рублей. 

Помимо признания подсудимым своей вины, она также подтверждается доказательствами, исследованными в судебном заседании.

Так, из показаний потерпевшего Потерпевший №3 следует, что в отношении него при помощи портала «

<

данные изъяты>» российскими женщинами, использующими имена Свидетель №11 и Свидетель №1, было совершено мошенничество. ДД.ММ.ГГГГ Свидетель №11 первой написала ему под логином «

<

данные изъяты>», его логин «

<

данные изъяты>». Из сообщения следовало, что Свидетель №11 хочет с ним переписываться. В ответ он указал свою электронную почту. В ходе переписки Свидетель №11 спровоцировала его на то, что он полюбил её и стал ей доверять. Затем Свидетель №11 предложила ему встретиться, попросила сообщить адрес и название аэропорта, в который она должна была прилететь к нему. В следующих сообщениях Свидетель №11 написала, что была в бюро путешествий в России и узнала, что стоимость поездки равна 670 евро, и ей не хватает 420 евро, просила о помощи - об отправке ей этих денег. Он согласился и попросил указать номер счёта и адрес для корреспонденции, написал, что может отправить денежный перевод через сервис «Western Union». В ответ Свидетель №11 указала свои данные: Россия, 

<

адрес>. Он, думая, что Свидетель №11 прилетит к нему, с банковского счёта, открытого в Банке РКО Bank «

<

данные изъяты>», обслуживаемого при помощи Интернета на адрес, указанный Свидетель №11, в закладке на сайте его банка «Western Union» перевёл 20 000 рублей, получил из банка код №, который сообщил электронным письмом Свидетель №11. ДД.ММ.ГГГГ от Свидетель №11 он узнал, что она получила этот перевод через «Western Union». ДД.ММ.ГГГГ Свидетель №11 написала, что заплатила за билет до Варшавы, что должна прилететь в субботу - ДД.ММ.ГГГГ. Также Свидетель №11 пояснила, что, прилетая в Польшу, ей необходимо иметь визу и требуемое законодательством покрытие затрат на проживание в Польше. Сообщила, что стоимость этой поездки, связанная с выдачей визы в Польшу на период три месяца, составляет 4 050 евро, прося в этом же самом сообщении о помощи в финансировании этих затрат. Он написал ей, что такие затраты не в состоянии покрыть в настоящий момент. В следующем электронном письме она написала, что в этом бюро путешествий была с сестрой Свидетель №1, и что они установили, что авиабилет можно поменять, чтобы возвращение в Россию было через один месяц, и соответственно сумма этих оплат, связанных с выдачей визы в Польшу, составит 1 350 евро. Свидетель №11 спросила, не сможет ли он помочь в финансировании этой суммы, а также затрат, чтобы доехать до Москвы, прося у него 1 500 евро. Он согласился, и с того же самого банковского счёта на сайте банка 

<

данные изъяты>» в закладке «Western Union» совершил два банковских перевода: первый на сумму 35.000 рублей, этот перевод получил в фирме «Western Uniоn» номер MTCN №, а второй на сумму 30.000 рублей, и этот перевод получил номер MTCN №, оба этих номера ДД.ММ.ГГГГ он сообщил по электронной почте на электронный адрес Свидетель №11. ДД.ММ.ГГГГ Свидетель №11 сообщила, что получила деньги и готовится к поездке в Польшу. ДД.ММ.ГГГГ ему стало известно, что подобное общение с женщинами может обернуться мошенничеством, тогда он написал электронное письмо Свидетель №11 с просьбой выслать скан паспорта и визы в Польшу. В этот же день Свидетель №11 прислала письмо с прилагаемым сканом визы - был номер №. После получения этого сообщения он был уже спокоен, полагая, что она прилетит к нему, и начал готовиться к поездке в Варшаву, чтобы её забрать. ДД.ММ.ГГГГ он получил от неё сообщение, что она в аэропорту в Москве, и у неё проблемы, так как она не прошла таможенное оформление без требуемой суммы 4 050 евро. В связи с чем, он в этот же день совершил ещё три банковских перевода: первый на сумму 35 000 рублей с номером MTCN №, второй на сумму 35 000 рублей с номером MTCN №, третий на сумму 7 000 рублей с номером MTCN №. После совершения переводов он написал Свидетель №11 электронное письмо, сообщая ей номера MTCN в «Western Union» для получения этих денег. Примерно в 15:00 часов Свидетель №11 прислала ему ответ, в котором благодарила за банковские переводы и подтвердила, что идёт получить их. На этом электронном письме закончилась переписка, это было последнее электронное письмо от неё. Из-за того, что контакт прервался, он не поехал в Варшаву. ДД.ММ.ГГГГ он получил с электронной почты Свидетель №11 сообщение, из которого следовало, что пишет ему Свидетель №1 - сестра Свидетель №11. Свидетель №1 сообщила ему, что Свидетель №11 подверглась нападению, была избита и ограблена и лежит в больнице в Москве. Он обеспокоился новостью и написал ответ на это электронное письмо, обращаясь с просьбой, чтобы сделали всё, чтобы спасти ей жизнь, и на его электронное письмо получил ответ, в каком состоянии она сейчас находится, а также указано было то, что она находится под наблюдением врачей. Следующее сообщение он получил ДД.ММ.ГГГГ, в нём следовало подробное описание состояние здоровья Свидетель №11 и просьба о помощи в финансировании операции, указывалось, что операция будет стоить 120 000 рублей. Тогда он попросил прислать ему фотографию Свидетель №11, и в следующем электроном письме получил фотографию Свидетель №11, подключённой к какому-то аппарату. В связи с тем, что он не располагал такой наличностью, он пошёл в банк РКО Bank Polski и взял кредит на сумму 5 000 злотых. Прежде, чем совершить перевод, он поинтересовался, куда его прислать, и получил ответ, в котором говорилось, чтобы он сделал перевод через «Western Union» на имя Свидетель №1, Россия. Указанные деньги ДД.ММ.ГГГГ он со счёта банка РКО Bank Polski в закладке Western Union перевёл на имя Свидетель №1, а затем по электронной почте выслал номер перевода MTCN №. В этот же день он получил электронное письмо с благодарностью. ДД.ММ.ГГГГ он получил электронное письмо, подтверждающее получение денег. ДД.ММ.ГГГГ ему было сообщено, что операция Свидетель №11 прошла успешно, и что теперь нужны 800 евро на лекарства. В связи с чем он перевел еще 100 евро, это сумма, равная 4 000 рублей, номер перевода MTCN № Следующее электронное письмо он получил ДД.ММ.ГГГГ с просьбой о переводе очередной суммы денег на дальнейшее лечение. В этот же день он перевёл через Western Union на имя Свидетель №1 еще 8 000 рублей, номер перевода MTCN №. ДД.ММ.ГГГГ Свидетель №1 вновь написала ему, что полученных денег Свидетель №11 хватит на два дня лечения, и что нужно ещё 500 евро. Тогда он ДД.ММ.ГГГГ совершил таким же способом через Western Union перевод суммы, равной 12 000 рублей, на имя Свидетель №1 с номером перевода MTCN №. ДД.ММ.ГГГГ Свидетель №1 сообщила, что оплатила три дня лечения, и нужно ещё 200 евро. Он ДД.ММ.ГГГГ перевёл таким же способом через фирму Western Union на имя Свидетель №1 сумму, равную 8000 рублей, и этому переводу был присвоен номер MTCN №. ДД.ММ.ГГГГ он получил новое сообщение от Свидетель №1, что состояние здоровья Свидетель №11 ухудшилось, в связи с чем, необходимо провести новую операцию, для чего нужно найти 50 000 рублей. Также Свидетель №1 сообщила, что её тётя должна продать дом и вернуть ему деньги, которые он перечисляет. Попросила, чтобы он перевёл ей такую сумму, потому что операция не может затягиваться. Тогда он взял в долг деньги в сумме 3.000 злотых и взял кредит ещё на 5.000 злотых в Банке РКО Bank «

<

данные изъяты>» и ДД.ММ.ГГГГ со своего счёта посредством Western Union сделал перевод на имя Свидетель №1 на сумму 50 000 рублей, этот перевод получил номер MTCN №. ДД.ММ.ГГГГ он получил последнее сообщение от Свидетель №1, что операция прошла успешно, что она возвращается к себе на два дня, а Свидетель №11 оставляет в больнице. Сейчас он понимает, что это было мошенничество, что обманным способом из него «вытянули» деньги на общую сумму 324 000 рублей.

Из показаний потерпевшего Потерпевший №2 следует, что он работает педагогом в университете, специализируется на международных отношениях, в связи с чем, в 2013 году он искал в социальных сетях возможность общения с иностранцами. В мае 2013 года он, посредством социальной сети Баду, познакомился с девушкой из Российской Федерации, которая представилась как Свидетель №3, ДД.ММ.ГГГГ г.р., которая использовала логин «

<

данные изъяты>». Также он познакомился с другой девушкой Натальей, которая обучалась вместе с Свидетель №3, и использовала логин «

<

данные изъяты>». Наталья подтвердила, что они учились вместе. В мае 2013 года он использовал электронный адрес 

<

данные изъяты>» Свидетель №3 общалась только посредством электронной почты. Никакого общения посредством других систем (фейсбук, скайп и т.д.) не хотела. Адрес электронной почты – «

<

данные изъяты>». Через некоторое время обе девушки к нему обратились с просьбой дать им денег на авиабилеты и визу в Чехию. Он исполнил просьбу Свидетель №3, которая его попросила дать ей денег первая. Свидетель №3 попросила у него помощи в покупке авиабилета, а именно, чтобы он отправил ей сумму в размере 440 евро. Он снял со своего счета 12 000 чешских крон и через офис 

<

данные изъяты>) в 

<

адрес> отправил денежный перевод на имя «Свидетель №3, страна Россия, город Чебоксары, получение в рублях». После чего Свидетель №3 отправила ему скан-копию авиабилета, купленного на эту сумму. Дата прилета была ДД.ММ.ГГГГ в аэропорт Брно, где он ее ждал, но она не прилетела. Также до своего прилета Свидетель №3 попросила у него займ в размере 3 150 долларов США для подтверждения финансового обеспечения на дорогу и текущие расходы в Чешской Республике. Обещала, что вернет деньги после прилета в Чешскую Республику. Данные денежные средства он отправил Свидетель №3 ДД.ММ.ГГГГ через 

<

данные изъяты>, о чем у него сохранился платежный документ №. В день ожидаемого прилета Свидетель №3 написала ему, что в Москве случились трудности, что ее не выпустили из страны из-за долгов перед Российским государством, что ей необходимо их погасить, для чего необходимы дополнительные 50 000 чешских крон. Он думал, что эта просьба обоснована, т. к. ранее за границей он сам также подтверждал финансовое обеспечение для покрытия текущих расходов, но он установил, что, если у нее имеется туристическая виза, данное требование не соответствует действительности. После обнаружения данных фактов он связался с посольством Чешской Республики в Москве, где ему посоветовали обратиться в полицию. Еще для проверки он изменил адрес своей электронной почты на именно на «

<

данные изъяты>» и с него опять написал Свидетель №3, после чего все началось с начала точно также. Тогда он попросил фотографию ее семьи, которую получил на следующий день. Решив этим не довольствоваться, он посредством Google запустил сравнение фотографий с идентичными в сети. Данная фотография была найдена в профиле другого лица - какой-то украинки. Описанными действиями он получил ущерб в размере 77 500 чешских крон. Данная сумма для него значительна, это две его заработные платы (до вычета налогов). Кроме того, он выплачивает ипотеку в размере 10 тысяч чешских крон в месяц, из чего следует, что он потерял восемь платежей по ипотеке. 

Потерпевший Потерпевший №1 показал, что с человеком, который представился как ФИО124, он познакомился в 2013 году осенью посредством Интернета. Он встретил ее на сайте знакомств, на котором был зарегистрирован сам. В переписке с ФИО124 он использовал электронную почту по адресу 

<

данные изъяты>», не общаясь через веб-камеру и телефон. ФИО124 собиралась приехать к нему, для чего попросила материальной помощи, равной 8180,22 злотых. Чтобы выслать эту сумму, он вынужден был взять взаймы, из-за чего у него образовались долги. Данный ущерб для него является значительным, он платит алименты на детей, зарабатывает мало. 

Из показаний потерпевшего Потерпевший №4 следует, что весной 2014 года он на Интернет-платформе «

<

данные изъяты>» познакомился с неизвестным лицом под очевидно фиктивным именем «ФИО15», которое в ходе этой Интернет-дружбы выманило у него 605 евро, якобы, для оплаты билета на самолет. Однако, прилет в Австрию у «ФИО15» не состоялся, и он прекратил интернет-дружбу. ФИО15 объясняла срыв полета проблемами с заграничным паспортом и просила еще 408 евро с целью оплаты дорожных расходов в Австрийское посольство в Москве. С ФИО15 он использовал следующий электронный адрес – «

<

данные изъяты>», электронный адрес самой ФИО15 - который он создал для личных целей примерно 15 лет назад, и это его «

<

данные изъяты>». По номеру телефона и скайпу связь между ними никогда не осуществлялась. Он предлагал самому приехать к в Россию, но ФИО15 отклонила это предложение, изъявив желание приехать к нему в Австрию. ФИО15 написала, что уже купила билет на самолет и даже переслала ему туристический договор, который оказался поддельным, и написала, что уже внесла задаток. Неделей позже ФИО15 писала, что ей необходимы 570 евро для оплаты непредвиденного муниципального долга, из-за чего её не выпускают из страны. Он согласился на предложение ФИО15 перевести деньги посредством «Western Union», и ДД.ММ.ГГГГ с помощью Western Union на имя «ФИО15» 570 евро плюс 35 евро накладных расходов и код денежного перевода (MTCN: №). На следующий день он получил сообщение, что ФИО15 получила всю сумму. После денежного перевода он общался с ФИО15 примерно еще 2 недели посредством электронной почты. Общение было прекращено им ДД.ММ.ГГГГ, после того, как ФИО15 вновь стала требовать деньги в размере 480 евро за издержки для установления контакта с Австрийским посольством в Москве. Кроме того, он узнал, что присланный ему туристический договор был подделкой. С этой же даты ФИО15 не пыталась установить с ним контакт. Он считает, что в отношении него было совершено преступление, так как имело место использование фальшивых фактов, вследствие чего он принял решение переводить деньги. Ему был причинен материальный ущерб в размере 605 евро (570 евро сумма платежа плюс 35 евро накладных расходов), который является для него значительным. 

Из показания свидетеля Свидетель №4 следует, что у него сложились дружеские отношения с ФИО2, в настоящее время они дружат семьями. Как-то ФИО2 обратился к нему с просьбой в поиске лиц - девушек, которые будут получать переводы от иностранных граждан, уверяя, что в этом нет никакого криминала. Он решил помочь Александру найти девушку для получения денежных средств от международных переводов. В последующем его знакомая девушка согласилась получать денежные переводы. Для того чтобы девушка смогла получить денежные средства необходимо было передать ее фамилию, имя и отчество ФИО2 Примерно через два - четыре месяца после передачи ФИО девушки ФИО2, она начинала получать денежные переводы. Для этого девушка должна была сходить в Банк, работающий с системой переводов, перед этим ФИО2 присылал смс-сообщения на его телефон с данными отправителя и номера перевода. Полученные смс-сообщения с вышеуказанными данными он отправлял своей знакомой. После получения смс-сообщений, девушка, получив международный перевод, отдавала ему. Сколько раз были переданы ему денежные средства и на какие суммы, он не помнит, но это было несколько раз. Получала ли его знакомая девушка от ФИО2 вознаграждение, он сказать не может (л. д. 142-143, т. 1). 

Свидетель Свидетель №5 на следствии показал, что у его жены ФИО15 есть младшая сестра - ФИО9, супруга ФИО2. Некоторое время Александр рассказал ему, что есть сайт знакомств с иностранцами, которые высылают деньги для пополнения баланса на телефоне, пополняют счет Интернета, а также высылают деньги на покупку билета на самолет для вылета за рубеж. Через некоторое время Александр попросил его разменять деньги через его банковскую карту ОАО «Сбербанк России», так как свою банковскую карту забыл. Один раз он разменял Александру 10 000 рублей, а потом еще раз. Тогда он спросил у Александра, откуда у него деньги. В ответ Александр ответил, что «это та тема». Он понял, что это какой- то денежный перевод. Больше Александр ему ничего не рассказывал, сведений об иностранных денежных переводах не присылал, найти кого-либо для получения денежных переводов не просил (л. д. 55-56, т. 8). 

Из показаний свидетеля ФИО11 следует, что она знакома с ФИО2 через Свидетель №9. Последняя предложила ей заработок, суть которого заключается в том, что переводимые денежные средства на ее имя предназначались для нуждающихся в операции людей. Так же сказали, что если нуждающемуся человеку будет выслана крупная сумма единовременно, то с него могут удержать какие-то налоги, причем процент налогооблажения будет очень большой. Поскольку она дружит с Свидетель №9 продолжительное время, у нее не возникли подозрения по поводу переводов, и она сообщила свои фамилию, имя и отчество. Через несколько месяцев на ее имя пришли денежные переводы от иностранных граждан, которые нужно было передавать ФИО2. ФИО2 оставлял ей часть денег, полученных ею. Также ФИО2 спрашивал, есть ли у неё знакомые девушки и парни, которые могли бы получать денежные переводы, при этом уверял, что все законно. У нее не возникло никаких подозрений, и она сообщила ФИО2 фамилии, имена и отчества своих знакомых. В последующем ФИО2 присылал ей сообщения, в которых были указаны суммы и номера денежных переводов. Среди ее знакомых, которые получали денежные переводы от иностранных граждан, была и Свидетель №1, на чье имя высылались переводы по системе «western union». По просьбе ФИО2 она просила своих знакомых открыть банковские карты в различных банках, а так же подключить сим-карты и привязать их к услуге интернет-банк. В последующем сим-карты, подключенные ее знакомыми, она передавала ФИО2, а банковские карты оставались у ее знакомых. Со слов Свидетель №9 ей было известно, что на имя последней также приходили денежные средства от иностранных граждан. Деньги она обналичивала в банках, расположенных в 

<

адрес> и 

<

адрес>. Все денежные переводы приходили на ее имя через платежную систему «Western Union». Кроме того, ФИО2 спросил, есть ли у нее знакомые девушки, которые могли бы получать денежные средства от иностранных граждан также, как и она. При этом ФИО2 говорил, что все это законно. После состоявшегося разговора с ФИО2, она стала спрашивать у своих знакомых о том, не хотят ли он получать денежные переводы от иностранных граждан. На ее предложение согласились родственница Свидетель №1, и она познакомила ФИО2 со Свидетель №1, но получала ли та деньги от иностранных граждан, не знает. Также ФИО2 просил ее найти добропорядочного человека, на которого можно оформить банковскую карту, а также оформить СИМ-карту и «привязать» к указанной банковской карте. Она попросила об этом своего брата ФИО11, который, согласившись, оформил банковскую карту и «привязал» к ней СИМ-карту. Бнковская карта и СИМ-карта были переданы ФИО2 Как-то по телевизору она увидела репортаж о том, что была задержана группа, которая занималась перепиской с иностранными гражданами через сеть Интернет под видом девушек из РФ и получала путем мошенничества под различными предлогами от иностранных граждан денежные средства. После этого она позвонила ФИО2 и сказала ему, что видела репортаж, и у нее имеются подозрения о незаконности получения ими вышеуказанных денежных средств. На что ФИО2 стал её успокаивать. Она, подозревая, что ФИО2 сказал не правду, отказалась дальше получать переводы (л. д. 215-216 т.1, л.д.27-30 т. 3, л.д. 38-40 т.8). 

Допрошенная в качестве свидетеля ФИО15 показала, что по поводу получения денежных средств от иностранных граждан к ней обратилась ее знакомая Свидетель №2. В мае 2014 года Свидетель №2 сообщила ей смс-сообщением сведения о переводе, в котором были указаны фамилия, имя, отчество отправителя, страна отправления, номер перевода, сумма перевода, денежный перевод был по системе «Western Union». После получения денег в банке, она сразу же все деньги передала Свидетель №2, а та, в благодарность, заправила ее автомобиль. Через непродолжительное время Свидетель №2 снова попросила ее получить денежный перевод, также прислав смс-сообщение с данными о переводе. После получения денег она также передала их Свидетель №2, а та оплатила её покупки. В последующем Свидетель №2 неоднократно просила ее получать денежные переводы, говоря, что свой паспорт она потеряла. По просьбе Свидетель №2 она получала денежные переводы примерно в течение примерно 5 месяцев, переводов было около 10 штук. Кто был отправителем денежных переводов, она не знает. Также Свидетель №2 спрашивала у нее ее паспортные данные. Она спрашивала у Свидетель №2, все ли в порядке с указанными переводами, является ли это законным. На что Свидетель №2 ответила, что все это законно, и не стоит волноваться, что она сама получает подобные денежные переводы. В представленных ей на обозрение копиях поручения на осуществление выплаты денежных средств MTCN №, отправитель – Потерпевший №4, сумма 26 755, 24 рубля от ДД.ММ.ГГГГ, расходном кассовом ордере № от ДД.ММ.ГГГГ, а также в заявлении для получения денег MTCN №, отправитель – Потерпевший №1, сумма – 304,89 доллара США от ДД.ММ.ГГГГ, расходных кассовых ордерах № и № от ДД.ММ.ГГГГ, подписи в графе «получатель» являются ее, указанные денежные суммы ею были получены (л.д.217-219, т. 1, л. д. 63-65 т. 8).

Из показаний свидетеля Свидетель №2 следует, что у нее есть знакомый ФИО2, который в 2012-2013 годах предложил ей заработать деньги очень быстро. Она согласилась и спросила у ФИО2, в чем заключается ее работа. На что последний сказал, что ей лучше не знать об этом. Примерно через месяц-полтора месяца ФИО2 сказал, что необходимо прийти в банк и получить деньги. Она предъявила в банке паспорт, получила переведенные на ее имя денежные средства и при личной встрече передала их ФИО2 Себе она оставляла 500-700 рублей, то есть около 3 процентов от суммы перевода. Всего она приходила в банк и получала деньги более 6 раз. Денежные переводы она получала по системам «

<

данные изъяты>», «

<

данные изъяты>» «

<

данные изъяты>», но в основном по системе «Western Union». ФИО2 неоднократно говорил ей, что указанные денежные средства переводились с целью благотворительной помощи малоимущим в России. Кроме того, ФИО2 ее заверил, что в получении указанных переводов нет ничего криминального. Также ФИО2 предложил ей назвать данные знакомой, которая будет получать денежные переводы. Весь процесс был следующим: в течении недели она называла данные знакомой девушки, и примерно через 1,5-2 месяца после сообщения ею данных начинали поступать переводы денежных средств. ФИО2 звонил к ней и говорил, что в течении часа необходимо забрать деньги из банка, затем он писал сообщение с данными о переводе, где сообщались цифры, фамилия, отчество отправителя, страна, откуда должен был поступить перевод. Данное смс она отправляла девушке, которая должна была снять деньги. Девушка шла в банк и получала перевод, потом звонила ей. ФИО2 разрешал оставлять себе 2,5 процента от полученной суммы и столько же отдавать девушке, которая получала деньги. ФИО2 просил её находить девушек и передавать их анкетные данные ему. Потом на их анкетные данные приходили денежные переводы из-за границы от иностранных граждан. Она пригласила ФИО15 получать денежные переводы, та согласилась. После получения ФИО15 денег, последняя передала их ей. По указанию ФИО2 она покупала вещи для ребенка ФИО15, часть денег оставляла себе, а оставшуюся часть передавала ФИО2 В 2014 году пришло сообщение о денежном переводе из Австрии от Потерпевший №4, которое она переслала ФИО15. ФИО2 также просил ее оформить банковские карты на девушек, которые участвовали в получении денежных переводов от иностранных граждан, в разных банках. Банковские карты нужны были для денежных переводов из-за границы от иностранных граждан. Квитанции о получении денежных средств в банках она передавала ФИО2 вместе с денежными средствами. В какой-то момент из СМИ она узнала, что существует вид мошенничества, когда злоумышленники занималась перепиской с иностранными гражданами через сеть Интернет под видом девушек из РФ, которые хотят познакомиться и построить отношения с иностранцами, и с последующим получением путем мошенничества под различными предлогами от иностранных граждан денежных средств. После этого она стала подозревать, что они получали денежные средства, которые иностранцы могли переводить на их имена под воздействием обмана. Сразу же после этого она позвонила ФИО2 и сказала, что больше не будет получать никаких денежных средств. При получении денежных переводов данные отправителя всегда были написаны на английском языке, она же изучала немецкий, поэтому сказать точно, от кого приходили переводы, не может (л.д. 215-217 т. 5, л. д. 59-61 т. 8).

Из показаний свидетеля Свидетель №8 следует, что с ФИО2 она познакомилась на одном из совместных мероприятий. В какой-то момент ФИО2 попросил её найти кого-нибудь, кто мог бы получить денежные переводы и кто нуждается в деньгах. При этом ФИО2 ей сообщил, что эти переводы из-за границы, которые предназначаются для «малоимущих». Она полагала, что указанные переводы официальные и не имеют криминального происхождения. Она на не помнит, при каких обстоятельствах Свидетель №11 сообщила ей свои паспортные данные, которые она переслала ФИО2. Спустя некоторое время ФИО2 ее попросил, чтобы она сопроводила Свидетель №11 для получения денежного перевода, который пришел на имя последней, что она и сделала. После этого ФИО2 еще несколько раз просил ее сопроводить Свидетель №11 в банк для получения денежных переводов. После получения денег, Свидетель №11 передавала их ей, а она сразу же отдавала деньги ФИО2. После того, как ей стало известно из СМИ, что подобным образом под воздействием обмана иностранные граждане перечисляли денежные средства мошенникам, она перестала общаться ФИО2. Летом 2015 года к ней пришел человек от ФИО2, который сказал ей, что ее могут вызвать на допрос, и если вызовут, то ей необходимо будет говорить, что она ничего не помнит, ни с кем не общалась и ничего не знает (л.д.45-47 т.8). 

Свидетель Свидетель №9 показала, что примерно в 2012 -2013 годах от одного из знакомых своего брата – ФИО2 ей стало известно, что имеется возможность заработать деньги. Суть заработка заключалась в том, что иностранные граждане в виде пожертвований перечисляют малоимущим гражданам России денежные средства на имена физических лиц, для чего необходимо сообщить свои паспортные данные. Так как она думала, что указанные переводы осуществляются на добровольной и законной основе, то передала свои паспортные данные, и в последствии пару раз на ее имя приходили денежные переводы, которые она затем получала и передавала для ФИО2. В какой сумме, когда и от кого приходили переводы, она не помнит. Также, как ей известно, что Свидетель №6 в 2012-2013 годах находилась в трудном финансовом положении, в связи с чем она сообщила Свидетель №11 об указанной возможности, то есть о денежных переводах иностранными гражданами. Свидетель №6 также сообщила ФИО2 контактные данные. О том, связались или нет они, Свидетель №6 ей ничего не сообщала (л.д. 49-50 т. 8). 

Из показаний свидетеля Свидетель №10 следует, что как-то она познакомила Свидетель №8 с ФИО2. В какой-то момент Александр ФИО2 попросил ее сообщить ему данные кого-либо из знакомых девушек. В настоящее время она не помнит чьи, но чьи-то данные она продиктовала ФИО2. ФИО2 сообщил, что это необходимо, чтобы иностранные граждане осуществляли денежные переводы нуждающимся российским гражданам. По причине того, что ФИО2 является ее родственником, у нее не было причин сомневаться в его словах, и она восприняла их как правдивые. Спустя какое-то время Александр ФИО2 попросил её связаться с Свидетель №11, съездить и получить денежный перевод из-за границы. При этом Александр послал ей смс-сообщение с номером перевода и другой информацией по переводу. Она, в свою очередь, переслала смс-сообщение Свидетель №11, и вместе они пошли в банк, где Свидетель №11 получила денежный перевод и в последующем передала ей его. При встрече она передала указанный денежный перевод ФИО2. По аналогичной схеме она еще несколько раз пересылала Свидетель №11 смс-сообщения, и та получала денежные переводы, которые затем передавала ей, а она, в свою очередь, передавала деньги ФИО2. В начале 2014 года Александр ФИО2 попросил её оформить на свое имя банковскую карту в банке «ВТБ 24», она согласилась. Потом сразу же указанную банковскую карту передала ФИО2 вместе с документами. Сама какого-либо отношения к указанной карте не имеет, все операции по карте проводились ФИО2 (л.д. 53-57 т. 8). 

Из показаний свидетеля Свидетель №11 следует, что в конце декабря 2012 года к ней позвонила Свидетель №8 с предложением дополнительного заработка, суть которого состояла в получении денежных переводов. Со слов Свидетель №8, эти денежные переводы чистые, предназначались для «малоимущих», налоговая инспекция их не проверяет, в декларации отражать не нужно и данные денежные переводы она сама неоднократно получала. Также Свидетель №8 попросила ее паспортные данные. Она назвала серию и номер своего паспорта, когда и кем выдан. Примерно через 3-4 месяца, в апреле 2013 года к ней снова позвонила Свидетель №8 и сообщила, что на ее имя отправлен денежный перевод, который необходимо срочно получить. Она попросила Свидетель №8 помочь ей в получении денежного перевода, поскольку раньше никогда их не получала. После того, как она получила перевод, денежные средства передала Свидетель №8, также отдала платежные документы, выданные банком. На следующий день, т. е. ДД.ММ.ГГГГ к ней снова позвонила Свидетель №8 и сообщила что на ее имя отправлен еще денежный перевод, а затем прислала смс-сообщение, в тексте которого были указаны страна, город, фамилия, имя отправителя, номер и сумма перевода. В тот день от Свидетель №8 пришло 2 смс-сообщения, с данными на два перевода. После получения денежных средств она позвонила Свидетель №8 и передала полученные денежные средства. ДД.ММ.ГГГГ Свидетель №8 вновь позвонила и сообщила, что на ее имя снова отправлены денежные переводы. Так происходило несколько раз. Как-то Свидетель №8 сказала, что на встречу к ней за деньгами придет ФИО2. В последующем она неоднократно получала денежные средства по вышеуказанной схеме. В апреле 2013 года переводы на её имя поступали очень часто, примерно через каждые 2-3 дня, в мае и в июне 2013 года - примерно один раз в неделю. Денежные переводы она получала по системе «Western Union» в банках г.Новочебоксарск и г.Чебоксары Из отправителей переводов она помнит Потерпевший №3 - гражданина Польши. Также она помнит, что были переводы и от двух других иностранных граждан, но их данные она не помнит. Потерпевший №3 ей не знаком, с последним она никогда не общалась. За получение денежных переводов она получала деньги. Она подтверждает, что действительно получала следующие денежные переводы: ДД.ММ.ГГГГ на сумму 20 000 рублей, ДД.ММ.ГГГГ на сумму 35 000 рублей и 30 000 рублей, ДД.ММ.ГГГГ на сумму 35 000 рублей, 35 000 рублей и 7 000 рублей, которые имеют контрольные номера переводов «№», «№», «№», «№», «№» и «№» (л.д. 144-145 т. 9). 

Свидетель Свидетель №1 показала, что в 2013 году её подруга Свидетель №6 сказала, что необходимы ее паспортные данные. Так как она доверяла Свидетель №11, то сообщила ей свои паспортные данные. Спустя какое-то время Свидетель №11 снова позвонила к ней и сообщила, что на ее имя пришел денежный перевод, что в этом нет ничего противозаконного, что денежный перевод из-за границы, что это материальная благотворительная помощь иностранцев российским гражданам, находящимся в тяжелом материальном положении. Также Свидетель №11 сказала, что и сама получает подобные денежные переводы. После этого разговора она несколько раз в апреле 2013 года ездила в отделения банков, где получала денежные переводы по системе «Western union». После получения денежных переводов (всего 5 – 6 штук), она сразу же всю денежную сумму передавала Свидетель №11, а та - парню по имени Александр. Кроме того, один или два раза она передавала денежные переводы молодому человеку по имени Александр. После передачи денежных средств Свидетель №11 и Александр выдавали ей 500 или 1000 рублей. От кого именно на ее имя приходили денежные переводы, она не помнит. После нескольких денежных переводов на ее имя, она, подозревая, что они могут иметь незаконный характер, отказалась их получать. В представленных ей на обозрение копиях поручения на осуществление выплаты денежных средств MTCN №, отправитель – Потерпевший №3, сумма 2 593, 81 доллара США от ДД.ММ.ГГГГ, подпись в графе «получатель» является ее (л. д. 202-204, т. 10).

Из показаний свидетеля Свидетель №3 следует, что в 2013 году через знакомых она познакомилась с парнем по имени Александр, который через некоторое время позвонил ей и попросил о том, чтобы на ее имя приходили денежные средства. Свои паспортные данные она сообщила Александру через знакомую ФИО165. Она согласилась. Позже, в один из дней 2013 года Александр снова позвонил к ней и сказал, что на ее имя пришел денежный перевод, и его необходимо получить. Откуда и от кого приходили переводы, ее не интересовало, так как Александр сказал, что эти переводы - благотворительность. Александр сам приехал за ней и отвез в банк, где она предъявила паспорт и получила денежные средства. Сколько было денег, не знает, деньги она сразу же отдала Александру. Во второй раз Александр также позвонил к ней, а потом приехал за ней, и вместе они поехали в банк. Перевод был в долларах, которые она перевела в рубли и отдала Александру. Больше с Александром она не встречалась. Примерно через 2 месяца после этих событий к ней на страницу «Вконтакте» стали приходить сообщения различного содержания от Потерпевший №2, суть которых состояла в том, что ему нужны были денежные средства, которые были переведены на ее имя. Она сообщила Потерпевший №2, что не знает, о чем идет речь, и добавила его в черный список. Потерпевший №2 писал ей на чешском языке, до его появления на ее страничке «Вконтакте», она с Потерпевший №2 никогда не общалась. Позже Потерпевший №2 стал писать ей с другой страницы, те же требования о возврате денег, и она снова занесла его в черный список. В представленных ей на обозрение копиях поручения на осуществление выплаты денежных средств MTCN №, отправитель – Потерпевший №2, сумма 3 381 доллар США от ДД.ММ.ГГГГ, в поручении для получения денег MTCN №, отправитель – Потерпевший №2, сумма – 572 доллара США от ДД.ММ.ГГГГ подписи в графе «получатель» принадлежат ей, соответственно, указанные денежные суммы ею были получены (л.д. 27-28 т. 5, л. д. 206-208 т. 10).

Из показаний свидетеля Свидетель №12 следует, что он работает в должности заместителя начальника отдела «К» МВД по Чувашской Республике. В ходе оперативного сопровождения уголовного дела, возбужденного по факту мошеннических действий в отношении гражданина Австрии Потерпевший №4, сотрудниками отдела «К» МВД по Чувашской Республике была получена оперативная информация, что подозреваемое лицо – ФИО2, ДД.ММ.ГГГГ планирует встретиться с лицом, которое может также иметь отношение к совершению данных преступлений, с целью передачи денежных средств, полученных в результате мошеннических действий в отношении иностранных граждан. Указанная встреча должна была произойти на автодороге на выезде из г. Новочебоксарск в сторону Чебоксарской ГЭС. Было принято решение о задержании указанных лиц на месте. ФИО2 приехал на встречу на автомашине «Тойота Королла», а второе лицо (ФИО17 – житель республики 

<

адрес>) – на автомашине ВАЗ-21703. При встрече ФИО2 передал ФИО17 конверт с денежными средствами, которые последний положил в салон автомашины, на которой приехал. После этого ФИО2 и ФИО17 были задержаны. В устной беседе ФИО2 пояснил, что передал ФИО17 денежные средства, до этого полученные им в банках от иностранных граждан. При осмотре автомашины ФИО17 из салона был изъят бумажный сверток, в котором находились денежные средства в сумме более 800 000 рублей, ранее переданные ФИО2 Указанные лица были доставлены в ОМВД РФ по 

<

адрес> для дальнейшего разбирательства (л.д. 232, т. 10).

Свидетель Свидетель №13 показала, что она работает в ЗАО АКБ «Волга экспресс банк», который ранее имел наименование «Пробизнесбанк». ДД.ММ.ГГГГ около 16 часов 50 минут в ОАО АКБ «Волга экспресс банк» обратилась Свидетель №3., которая, предъявив паспорт, произвела снятие денежного перевода, пришедшего на ее имя (л. д. 18-20, т. 5). 

Из показаний свидетеля Свидетель №14 следует, что Свидетель №3 – её дочь. Ей не известно, знакомилась ли дочь с мужчиной из Чешской Республики - Потерпевший №2 и снимала ли деньги в банке, переведенные из Чехии на её имя (л. д. 31-32, т. 5). 

Показания свидетелей Свидетель №4, Свидетель №5, ФИО11, Свидетель №7, Свидетель №2., Свидетель №8., Свидетель №9, Свидетель №10, Свидетель №11., Свидетель №1, Свидетель №3., Свидетель №12, Свидетель №13 и Свидетель №14 и показания потерпевших Потерпевший №2, Потерпевший №4, Потерпевший №1 и Потерпевший №3 были оглашены в судебном заседании по ходатайству государственного обвинителя, с согласия сторон, в соответствии с ч. 1 ст. 281 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации.

Кроме вышеперечисленных показаний вина ФИО2 в преступлениях подтверждается иными доказательствами, исследованными в судебном заседании. 

Согласно ответу на запрос из филиала № АКБ «Мособлбанк» от ДД.ММ.ГГГГ (л. д. 21, т. 9), денежный перевод № на сумму 20 000 рублей получен ДД.ММ.ГГГГ Свидетель №11 ДД.ММ.ГГГГ г.р. в дополнительном офисе «Новочебоксарск» по адресу: 

<

адрес>; денежный перевод № на сумму 4 000 рублей получен ДД.ММ.ГГГГ Свидетель №1 ДД.ММ.ГГГГ г.р. в дополнительном офисе «Новочебоксарск» по адресу: 

<

адрес>.

Согласно ответу на запрос из ОАО АКБ «Пробизнесбанк» от ДД.ММ.ГГГГ (л. д. 24-28, т. 9), денежный перевод № получен ДД.ММ.ГГГГ Свидетель №1; денежный перевод № получен ДД.ММ.ГГГГ Свидетель №11.

Из протокола осмотра места происшествия от ДД.ММ.ГГГГ (л. д. 108-109, т. 1) следует, что ДД.ММ.ГГГГ на участке автодороги «Вятка» возле АЗС «Татнефть» была осмотрена автомашина марки «Тойота Королла», г.р.з. №, принадлежащая ФИО2 В ходе осмотра автомашины были изъяты следующие предметы: банковская карта ПАО «Сбербанк России» № на имя Servatnyuk A.; банковская карта ПАО «Бинбанк» № на имя ФИО9; карта памяти MicroSD Smartbuy объемом 16 Гб; сотовый телефон марки Lenovo А319 IMEI № и IMEI № в корпусе черного цвета. с 2 сим-картами Мегафон №G и №G; сотовый телефон марки Samsung GT-S5830i IMEI № в корпусе черного цвета, с сим-картой МТС №; сотовый телефон марки Alcatel 1008 IMEI № с сим-картой №; бумажная упаковка от сим-карты Билайн абонентский № с комплектом документов на подключение абонента ФИО19 ДД.ММ.ГГГГ года рождения; пластиковая основа для сим-карты с сим-картой Билайн №; анкета клиента Альфа-банка на имя ФИО19 ДД.ММ.ГГГГ года рождения с учетными данными клиента для авторизации в базе – на 1 листах; денежные купюры достоинством 1000 рублей в количестве 25 штук, денежные купюры достоинством 500 рублей в количестве 9 штук, денежные купюры достоинством 100 рублей в количестве 16 штук, денежные купюры достоинством 50 рублей в количестве 2 штуки, итого на сумму 31 200 (тридцать одна тысяча двести) рублей. 

Согласно протоколу осмотра места происшествия от ДД.ММ.ГГГГ (л. д. 111, т. 1), ДД.ММ.ГГГГ на участке автодороги «Вятка» возле АЗС «Татнефть» была осмотрена автомашина марки «ВАЗ-21703» г.р.з., №, принадлежащая ФИО17 В ходе осмотра автомашины были изъяты следующие предметы: банковская карта ПАО «Сбербанк России» № на имя ФИО17; банковская карта ПАО «Бинбанк» № на имя ФИО171; банковская карта «Росгосстрах Банк» № Express card; карта памяти Transend объемом 2 Гб; банковская карта ОАО «ВТБ 24» № на имя ФИО156; банковская карта «Банк открытие» № на имя 

<

данные изъяты>; банковская карта ОАО «Альфа банк» № на предъявителя; банковская карта ОАО «Альфа банк» № на имя ФИО172; денежные купюры достоинством 5 000 рублей в количестве 131 штука, денежные купюры достоинством 1000 рублей в количестве 151 штука, денежные купюры достоинством 500 рублей в количестве 2 штук, денежные купюры достоинством 100 рублей в количестве 11 штук, денежные купюры достоинством 50 рублей в количестве 2 штук, итого на сумму 808 200 (восемьсот восемь тысяч двести) рублей; сотовый телефон марки Iphone 6 IMEI № в корпусе черно-серебристого цвета с микро СИМ-картой Мегафон №; сотовый телефон марки Нокиа 105 IMEI № в корпусе черного цвета с сим-картой Мегафон №G; сотовый телефон марки Highscreen ZeraS IMEI № в корпусе черного цвета с сим-картами Мегафон №

Согласно протоколу выемки от ДД.ММ.ГГГГ (л. д. 134-138, т. 9), в офисе ООО «

<

данные изъяты>» 

<

адрес> была произведена выемка информации по денежным переводам на имя «Свидетель №11» ДД.ММ.ГГГГ на сумму 2150, 41 польских злотых, ДД.ММ.ГГГГ на сумму 3795, 28 польских злотых и 3253,09 польских злотых, ДД.ММ.ГГГГ на сумму 3689,57 польских злотых, 3689, 57 польских злотых и 737, 91 польских злотых, которые имеют контрольные номера переводов «614-333-7960», «152-383-0430», «817-278-1617», «439-501-6148», «963-417-1678» и «338-488-3268»; на имя «Свидетель №1» - ДД.ММ.ГГГГ на сумму 8308, 68 польских злотых, ДД.ММ.ГГГГ на сумму 418, 12 польских злотых, ДД.ММ.ГГГГ на сумму 841, 75 польских злотых, ДД.ММ.ГГГГ на сумму 1248, 55 польских злотых, ДД.ММ.ГГГГ на сумму 816, 92 польских злотых, ДД.ММ.ГГГГ на сумму 5191, 37 польских злотых, которые имеют контрольные номера переводов «№», «№», «№», «№», «№» и «№».

Из детализации телефонных переговоров абонентских номеров, используемых ФИО2 и Свидетель №3., за период 01 марта по ДД.ММ.ГГГГ, установлено, что имеется 39 соединений между абонентскими номерами (л. д. 157-163, т. 5.)

Согласно ответу из операционного отделения «Чебоксары» Филиала № ПАО «Мособлбанк», денежный перевод от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 304 доллара США, отправитель – Потерпевший №1, был получен ДД.ММ.ГГГГ ФИО15 в дополнительном офисе «На 

<

адрес>» филиала № АКБ Мособлбанк ОАО по адресу: 

<

адрес> (л. д. 14-17, т. 7).

Из ответа ООО «

<

данные изъяты>» (л. д. 18-19, т. 1) следует, что денежный перевод: страна отправления – Австрия, сумма – 570 евро, отправитель – Потерпевший №4, страна выплаты – Россия, 

<

адрес>, АНК «Чувашкредитпромбанк», 

<

адрес>, получатель – ФИО15, ДД.ММ.ГГГГ г.р., паспорт серии №, выдан ОУФМС РФ по ЧР 

<

адрес>», дата выплаты – ДД.ММ.ГГГГ, код перевода - №. 

Согласно ответу на запрос № от ДД.ММ.ГГГГ из АКБ «Чувашкредитпромбанк» (л. д. 35-37, т. 8), в операционной кассе вне кассового узла по адресу 

<

адрес>, через систему «Western Union» ФИО15 выдан денежный перевод № от ДД.ММ.ГГГГ в сумме 570 евро, в рублях – на сумму 26 755 рублей 24 копейки. 

Судом были исследованы материалы уголовного дела № № полиции Чешской Республики, заведенного по факту мошеннических действий в отношении гражданина Чешской Республики Потерпевший №2 (л. д. 86-277, т. 4), заверенных судебным переводчиком русского языка, назначенным решением областного суда 

<

адрес>. Указанные материалы уголовного дела содержат следующие процессуальные документы; 

- протокол о заявлении о совершенном преступлении, в котором Потерпевший №2 сообщает, что в отношении него были совершены мошеннические действия неустановленным лицом, которое осуществляло с ним переписку от имени российской девушки Свидетель №3. В результате чего под воздействием обмана им были переведены денежные средства 08 и ДД.ММ.ГГГГ в сумме 12 000 и 50 000 чешских крон, что соответствует 603 и 3150 долларам США;

- копии электронных писем, в которых неустановленное лицо под именем «Свидетель №3» под различными предлогами пытается получить от Потерпевший №2 денежные средства (на оформление визы, на билет на самолет, на подтверждение денежного достатка, оплату кредита);

- материалы по исследованию копии паспорта на имя Свидетель №3 и визы, предоставленных неустановленным лицом от имени «Свидетель №3» в ходе электронной переписки Потерпевший №2, в ходе чего было установлено, что указанные копии являются поддельными;

- материалы по исследованию копии авиабилета на имя Свидетель №3, предоставленной неустановленным лицом от имени «Свидетель №3» в ходе электронной переписки Потерпевший №2, в ходе чего было установлено, что указанный билет не является оригинальным и является поддельным, а указанная в нем информация - недостоверной;

- материалы по установлению лица, получившего денежные переводы от гр-на Чехии Потерпевший №2, в ходе чего было установлено, что денежные переводы на суммы 572 доллара США и 3381 доллар США (за вычетом взимаемой комиссии) были получены Свидетель №3, Россия, 

<

адрес>, в банке «Пробизнес банк» по адресу: 

<

адрес>;

- материалы по проверке электронного почтового ящика «

<

данные изъяты>», посредством которого неустановленное лицо под именем «Свидетель №3» осуществляло переписку с Потерпевший №2. При этом было установлено, что администрирование указанного почтового ящика осуществлялось с использованием IP-адресов различных государств, то есть имеются основания полагать что использовались так называемые «прокси»-сервера.

- материалы по проверке паспортных данных лица, получавшего денежные переводы от Потерпевший №2 - Свидетель №3 ДД.ММ.ГГГГ года рождения, зарегистрированной по адресу: 

<

адрес>. При этом по линии Интерпола было установлено, что указанная девушка поддерживает связь с неким Александром (сотовый телефон №). 

Таким образом, исследовав и оценив все доказательства в их совокупности, суд пришел к выводу, что ФИО2 совершил преступления, и вина его доказана. 

Подсудимый, достоверно зная, что передаваемая потерпевшим – иностранным гражданам через Интернет информация не соответствует действительности, умышленно исказил действительное положение вещей, представляясь девушками – гражданками Российской Федерации, ищущими общения с иностранцами, а в последующем просящими об оказании материальной помощи для приезда в страны проживания потерпевших и получающими эту помощь, но не выполняющими свои обязательства (приезд за границу). Также подсудимому было достоверно известно, что от имени девушек переписку с потерпевшими ведут иные лица, при этом потерпевшим представлялись данные о личностях девушек, не соответствующие действительности. 

ФИО2 во всех эпизодах обвинения руководствовался корыстными мотивами, так как преследовал цель незаконного извлечения имущественной выгоды в виде незаконного получения денежных средств. Также об умысле ФИО2 на совершение мошенничества указывает тот факт, что подсудимому было достоверно известно, что потерпевшие, переводя деньги на имя девушек из Российской Федерации, не получат в ответ ожидаемого результат в виде приезда в их страну этих девушек, поскольку от имени последних переписка с иностранными гражданами велась иными лицами, а содержание переписки не соответствовало действительности. Данные преступления подсудимым были совершены по предварительному сговору с неустановленным следствием лицом.

Судом установлено, что ФИО2 при совершении преступлений действовал с прямым умыслом. 

На наличие в действиях ФИО2 по эпизоду с потерпевшим Потерпевший №3 квалифицирующего признака «в крупном размере» указывает сумма похищенных у него денежных средств, эквивалентная 348 370 рублям 07 копейкам.

В связи с чем, суд квалифицирует действия ФИО2 по данному эпизоду по ст. 159 ч. 3 Уголовного кодекса Российской Федерации - как мошенничество, т. е. хищение чужого имущества путем обмана и злоупотребления доверием, совершенное группой лиц по предварительному сговору, в крупном размере. 

Действия ФИО2 в отношении потерпевших Потерпевший №2, Потерпевший №4 и Потерпевший №1 суд квалифицирует (по каждому эпизоду) по 159 ч. 2 Уголовного кодекса Российской Федерации - как мошенничество, т. е. хищение чужого имущества путем обмана и злоупотребления доверием, совершенное группой лиц по предварительному сговору, с причинением значительного ущерба гражданину.

При этом суд исходит из позиции потерпевших Потерпевший №2, Потерпевший №4 и Потерпевший №1, заявивших о значительности причиненных им материальных ущербов, об их соотношении с получаемыми потерпевшими доходами и наличием у них денежных обязательств.

По совокупности суд квалифицирует действия ФИО2 по ст. ст. 159 ч. 3, 159 ч. 2, 159 ч. 2, 159 ч. 2 Уголовного кодекса Российской Федерации. 

При назначении вида и размера наказания суд, в соответствии со ст. 60 Уголовного кодекса Российской Федерации, учитывает общественную опасность совершенных деяний, данные о личности подсудимого, обстоятельства, смягчающие и отягчающие наказание, а также влияние назначенного наказания на исправление осужденного и на условия жизни его семьи. 

Подсудимый совершил умышленные преступления, относящиеся к категории тяжких и средней тяжести.

На учете у врачей нарколога и психиатра подсудимый не состоял и не состоит, в связи с чем, у суда нет оснований сомневаться во вменяемости ФИО2, т. е. он является субъектом преступлений.

Подсудимый по месту жительства участковым уполномоченным полиции и соседями характеризуется положительно. ФИО2 имеет постоянное место работы, откуда также характеризуется исключительно положительно. 

Обстоятельствами, смягчающими наказание подсудимому, суд признает признание вины и раскаяние в содеянном, наличие у него на иждивении двух малолетних детей, активное способствование раскрытию и расследованию преступления, тяжкое заболевание близкого родственника, добровольное возмещение материального ущерба всем потерпевшим. При этом, при назначении наказания подсудимому, суд также учитывает то обстоятельство, что изначально ФИО2 было заявлено ходатайство о рассмотрении уголовного дела в порядке особого судопроизводства. А особый порядок рассмотрения дела был прекращен не по волеизъявлению подсудимого.

Обстоятельств, отягчающих наказание подсудимому, не имеется. 

Учитывая характер и степень общественной опасности преступлений, личность виновного, принимая во внимание позицию государственного обвинителя о возможности наказания, не связанного с лишением свободы, суд пришел к выводу, что исправление и перевоспитание ФИО2 еще возможно без изоляции от общества, и назначает ему наказание в виде условного осуждения к лишению свободы, т. е. с применением ст. 73 Уголовного кодекса Российской Федерации.

Поскольку подсудимым совершены корыстные преступления, суд считает необходимым назначить ФИО2 по эпизоду в отношении потерпевшего Потерпевший №3 дополнительное наказание в виде штрафа, В то же время суд считает нецелесообразным назначать подсудимому дополнительное наказание в виде ограничения свободы.

С учетом фактических обстоятельств преступлений и степени их общественной опасности суд не находит оснований для предусмотренного ч. 6 ст. 15 Уголовного кодекса Российской Федерации в редакции Федерального закона от 07.12.2011г. № 420-ФЗ «О внесении изменений в Уголовный кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации» изменения категорий преступлений на менее тяжкие.

В ходе расследования потерпевшими – гражданскими истцами: гражданином Республики Польша Потерпевший №3 заявлен гражданский иск о компенсации морального вреда в размере 10 000 рублей и о возмещении материального ущерба в размере 324 000 рублей, гражданином Республики Польша Потерпевший №1 - гражданский иск о возмещении материального ущерба в размере 8 180 злотых 22 гроша.

В ходе рассмотрения дела в адрес суда от потерпевшего Потерпевший №2 поступило заявление, в котором говорится о возмещении ФИО2 в его пользу части причиненного ему ущерба, с просьбой о возмещении ему оставшегося размера причиненного ему ущерба.

В судебном заседании подсудимый - гражданский ответчик ФИО2 иски о возмещении материального ущерба признал полностью, пояснил, что возместил потерпевшим причиненный ущерб: Потерпевший №3 - в размере 100 000 (ста тысяч) рублей, Потерпевший №1 – в размере 46 000 рублей, Потерпевший №4 – 29 499 рублей 80 копеек, Потерпевший №2 – 46 000 рублей, поэтому просит взыскать с него сумму причиненного ущерба за вычетом размера возмещенного им ущерба, иск о компенсации морального вреда не признал.

В соответствии со ст. 39 Гражданско-процессуального кодекса Российской Федерации, суд принимает признание иска ответчиком, т. к. это не противоречит закону и не нарушает права и интересы других лиц, и удовлетворяет гражданский иск граждан Республики Польша Потерпевший №3 и Потерпевший №1, а также гражданина Чешской Республики Потерпевший №2 о возмещении материального ущерба в полном объеме за вычетом размера возмещенного ущерба, так как вред потерпевшей стороне причинен в результате умышленных действий подсудимого ФИО2 (ст. 1064 ГК РФ).

Постановлением Пленума Верховного Суда РФ от ДД.ММ.ГГГГ № «Некоторые вопросы применения законодательства о компенсации морального вреда» определено, что под моральным вредом понимаются нравственные или физические страдания, причиненные действиями (бездействием), посягающими на принадлежащие гражданину от рождения или в силу закона нематериальные блага (жизнь, здоровье, достоинство личности, деловая репутация, неприкосновенность частной жизни, личная и семейная тайна и т. п.), или нарушающими его личные неимущественные права (право на пользование своим именем, право авторства и другие неимущественные права в соответствии с законами об охране прав на результаты интеллектуальной деятельности) либо нарушающими имущественные права гражданина.

Таким образом, законодатель установил ответственность в виде компенсации морального вреда, лишь за действия, нарушающие личные неимущественные права гражданина, либо посягающими на принадлежащие гражданину другие нематериальные блага. В иных случаях компенсация морального вреда может иметь место при наличии указания об этом в законе - ст. 1100 Гражданского кодекса Российской Федерации.

В силу ст. 151 Гражданского кодекса Российской Федерации под моральным вредом понимаются физические и нравственные страдания, заявленный потерпевшим - гражданским истцом - гражданином Республики Польша Потерпевший №3 иск о компенсации морального вреда в размере 10 000 рублей подлежит оставлению без удовлетворения, так как такой вред потерпевшему Потерпевший №3 не причинен, в связи с чем, суд отказывает Потерпевший №3 в компенсации морального вреда. Удовлетворение иска о компенсации морального противоречило бы закону. 

На основании изложенного, руководствуясь ст. ст. 297, 299, 302-304, 307-309 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации, суд

п р и г о в о р и л :

ФИО2 признать виновным в совершении преступлений, предусмотренных ст.ст. 159 ч. 3, 159 ч. 2, 159 ч. 2, 159 ч. 2 Уголовного кодекса Российской Федерации, и назначить ему наказание:

- по ст. 159 ч. 3 Уголовного кодекса Российской Федерации - в виде 2 (двух) лет 6 (шести) месяцев лишения свободы, без ограничения свободы, со штрафом в размере 50 000 (пятьдесят тысяч) рублей в доход государства;

- по ст. 159 ч. 2 Уголовного кодекса Российской Федерации (3 эпизода) - в виде 2 (двух) лет лишения свободы, без ограничения свободы, за каждый эпизод.

В соответствии со ст. 69 ч. 3 Уголовного кодекса Российской Федерации, окончательное наказание ФИО2 по совокупности преступлений путем частичного сложения наказаний назначить в виде 3 (трех) лет 6 (шести) месяцев лишения свободы, без ограничения свободы, со штрафом в размере 50 000 (пятьдесят тысяч) рублей в доход государства.

В соответствии со ст. 73 Уголовного кодекса Российской Федерации, назначенное ФИО2 наказание считать условным, установив испытательный срок на 3 (три) года.

Возложить на условно осужденного ФИО2 исполнение следующих обязанностей: два раза в месяц являться на регистрацию в специализированный государственный орган, осуществляющий контроль за поведением условно осужденного, в дни, установленные специализированным государственным органом, не менять постоянного места жительства и места работы без уведомления специализированного органа.

Меру пресечения в отношении ФИО2 до вступления приговора в законную силу оставить прежнюю - в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.

Взыскать с ФИО2 в пользу гражданина Республики Польша Потерпевший №3) в счет возмещения материального ущерба 224 000 (двести двадцать четыре тысячи) рублей.

Взыскать с ФИО2 в пользу гражданина Республики Польша Потерпевший №1) в счет возмещения материального ущерба 55 207 (пятьдесят пять тысяч двести семь) рублей 59 копеек.

Взыскать с ФИО2 в пользу гражданина Чешской Республики Потерпевший №2) в счет возмещения материального ущерба 87 247 (восемьдесят семь тысяч двести сорок семь) рублей 92 копейки.

Вещественные доказательства по делу: 

- на денежные купюры достоинством 5000 рублей в количестве 131 штука, денежные купюры достоинством 1000 рублей в количестве 151 штуки, денежные купюры достоинством 500 рублей в количестве 2 штук, денежные купюры достоинством 100 рублей в количестве 11 штук, денежные купюры достоинством 50 рублей в количестве 2 штук, итого на сумму 808 200 (восемьсот восемь тысяч двести) рублей, денежные купюры достоинством 1000 рублей в количестве 25 штук, денежные купюры достоинством 500 рублей в количестве 9 штук, денежные купюры достоинством 100 рублей в количестве 16 штук, денежные купюры достоинством 50 рублей в количестве 2 штуки, итого на сумму 31 200 (тридцать одна тысяча двести) рублей, хранящиеся на депозитном счете МВД по Чувашской Республике (л.д. 55-59, т. 4; л.д. 252, 259-262, т. 5), - обратить взыскание в целях обеспечения приговора в части гражданских исков и исполнения назначенного ФИО2 дополнительного наказания в виде штрафа. Оставшуюся часть денежной суммы вернуть по принадлежности ФИО2; 

- детализации телефонных переговоров абонентских номеров № и №, содержащиеся на оптическом носителе Cd-R EMTEC; оптический носитель информации DVD-R без маркировки, s/n №, содержащий результаты ОРМ - «прослушивание телефонных переговоров» в отношении ФИО2; оптический носитель информации формата DVD, содержащий информацию, направленную компетентными органами Республики Польша, с находящимися на нем файлами с электронной перепиской неустановленного лица с Потерпевший №1; оптический носитель информации формата DVD, содержащий результаты ОРМ «прослушивание телефонных переговоров» в отношении ФИО2; оптический носитель информации формата Cd-R Philips, содержащий детализации телефонных переговоров абонентских номеров № и №; выписку из электронной базы данных ООО «НКО «

<

данные изъяты>» на 2 листах, находящиеся в материалах настоящего уголовного дела (л. 

<

...> т. 5; л.д. 204-205, т. 6; л. 

<

...> т. 7; л.. 156-157, т. 9), - хранить при уголовном деле.

Приговор может быть обжалован и на него может быть принесено представление в Верховный Суд Чувашской Республики в течение десяти суток со дня его постановления, а осужденным, путем подачи жалобы, представления в Новочебоксарский городской суд.

Осужденный вправе ходатайствовать об участии в рассмотрении данного дела судом апелляционной инстанции.

Судья Балясина Н. В.