№ 1-407/2024

П Р И Г О В О Р

ИМЕНЕМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

г. Астрахань 26 сентября 2024 г.

Советский районный суд г. Астрахани в составе:

председательствующего судьи: Сейдешевой А.У.,

при ведении протокола судебного заседания секретарём Ажахметовой Д.М.,

с участием гос. обвинителя: помощника прокурора Советского района г. Астрахани Яровой А.С.,

подсудимой: ФИО1 и её защитника адвоката Калемагина А.С.,

рассмотрев в открытом судебном заседании уголовное дело по обвинению:

ФИО1, 

<

дата> года рождения, уроженки Астрахань, гражданки Российской Федерации, зарегистрированной и проживающей по адресу: 

<

адрес> А, со средне-специальным образованием, не замужней, имеющей на иждивении 3 малолетних детей, не работающей, не судимой,

- в совершении преступления, предусмотренного ч.3 ст. 159.2 УК Российской Федерации,

УСТАНОВИЛ:

ФИО1 совершила преступление против собственности при следующих обстоятельствах.

Так, Федеральным законом РФ № 157-ФЗ от 

<

дата> «О мерах государственной поддержки семей, имеющих детей, в части погашения обязательств по ипотечным жилищным кредитам (займам) и о внесении изменений в статью 13.2 Федерального закона «Об актах гражданского состояния» установлены основания для реализации мер государственной поддержки семей, имеющих детей, в целях создания условий для погашения обязательств по ипотечным жилищным кредитам (займам)». Право на меры государственной поддержки имеет гражданин Российской Федерации – мать или отец, у которых в период с 

<

дата> по 

<

дата> родились третий ребенок или последующие дети и которые являются заемщиками по ипотечному жилищному кредиту (займу). Меры государственной поддержки реализуются однократно (в отношении только одного ипотечного жилищного кредита и независимо от рождения детей после реализации мер государственной поддержки) путем полного или частичного погашения обязательств по ипотечному жилищному кредиту (займу) гражданина в размере его задолженности, но не более 450 000 рублей.

Постановлением Правительства РФ от 

<

дата> 

<

номер> утверждены правила предоставления акционерному обществу «ДОМ.РФ» (далее – АО «ДОМ.РФ») субсидий на возмещение недополученных доходов и затрат в связи с реализацией мер государственной поддержки семей, имеющих детей, в целях создания условий для погашения обязательств по ипотечным жилищным кредитам (займам), согласно которых АО «ДОМ.РФ» осуществляет выплаты в соответствии с Положением о реализации мер государственной поддержки семей, за счет собственных средств с последующим возмещением ему недополученных доходов и затрат за счет средств субсидии.

Так, у ФИО1 не позднее 

<

дата>, более точные дата и время не установлены, находящейся в неустановленном месте на территории 

<

адрес>, являющейся матерью троих детей, из корыстных побуждений, с целью личного обогащения, достоверно зная, что выплаты установленные Федеральным законом «О мерах государственной поддержки семей, имеющих детей, в части погашения обязательств по ипотечным жилищным кредитам (займам) и о внесении изменений в статью 13.2 Федерального закона «Об актах гражданского состояния» установлены основания для реализации мер государственной поддержки семей, имеющих детей, в целях создания условий для погашения обязательств по ипотечным жилищным кредитам (займам)» №157-ФЗ от 

<

дата>, могут быть направлены только на погашения полного или частичного обязательства по ипотечному жилищному кредиту (займу) гражданина в размере его задолженности, но не более 450 000 рублей, возник преступный умысел, направленный на мошенничество при получении выплат, то есть хищение денежных средств при получении иных социальных выплат, установленных законами и иными нормативными правовыми актами, путем представления заведомо ложных и недостоверных сведений, в крупном размере. 

С целью реализации своего преступного умысла, не позднее 

<

дата>, более точные дата и время не установлены, ФИО1 не осведомленная о том, что неустановленные лица являются участниками организованной преступной группы, уголовное дело в отношении которых расследуется в отдельном производстве, обратилась к неустановленным лицам, осуществляющим трудовую деятельность в обособленном подразделении общества с ограниченной ответственностью «Ипотечный Дом» 

<

номер> (далее - ООО «Ипотечный Дом»), расположенный по адресу: 

<

адрес>, директором которого являлся 

<

ФИО>5 Далее, неустановленные лица из числа работников ООО «Ипотечный Дом» сообщили обратившейся к ним ФИО1 о возможности обналичить средства государственной поддержки, в нарушение требований Федерального закона № 157-ФЗ от 

<

дата>, при условии подготовки документов, содержащих недостоверные сведения, на что ФИО1 согласилась на данные условия, после чего вступила в преступный сговор с неустановленными лицами из числа работников ООО «Ипотечный Дом», направленный на мошенничество при получении выплат, то есть хищение денежных средств АО «ДОМ.РФ», при получении иных социальных выплат, установленных законами и иными нормативными правовыми актами, путем представления заведомо ложных и недостоверных сведений из федерального бюджета РФ в крупном размере, при этом осознавая, что ее действия носят преступный характер, разработав при этом способ и план совершения указанного преступления, распределив между собой преступные роли.

Согласно отведенной роли в преступной группе, ФИО1 должна была передать свои личные документы неустановленным лицам из числа работников ООО «Ипотечный Дом», копию паспорта, свидетельства о рождении детей, после чего неустановленные лица из числа работников ООО «Ипотечный Дом», продолжая исполнять отведенную им роль в группе, должны были подготовить фиктивные документы: договор купли-продажи земельного участка, договор ипотечного займа 

<

номер> от 

<

дата>, для приобретения земельного участка площадью 400 кв.м. с кадастровым номером 

<

номер>, расположенного по адресу: 

<

адрес>, земельный участок 43Д, выписку из ЕГРН, заявление о частичном погашении Ипотечного займа, заявление на выплату средств государственной поддержки, отчет о погашении задолженности по кредитному договору (договору займа), документ, подтверждающий регистрацию в системе индивидуального (персонифицированного) учета «Уведомление о регистрации в системе индивидуального (персонифицированного» учета (АДИ-РЕГ), которые передать неустановленным лицам из числа работников ООО «Ипотечный Дом», для обращения последних в АО «ДОМ.РФ» расположенный по адресу: 

<

адрес>, с заявлением о распоряжении средствами государственной поддержки и направлении их на расчетный счет ООО «Ипотечный Дом» 

<

номер>, в счет погашения основного долга и уплату процентов по договору займа.

Полученными же впоследствии денежными средствами из АО «ДОМ.РФ» участники группы определились распорядиться по своему усмотрению.

Далее, неустановленные лица из числа работников ООО «Ипотечный Дом», находясь на территории 

<

адрес> в неустановленные месте и времени, реализуя имеющийся преступный умысел, направленный на хищение денежных средств путем обмана сотрудников АО «ДОМ.РФ», не имея намерений приобретать земельный участок, в том числе с использованием ипотечного кредита, в целях хищения бюджетных денежных средств, для цели придания законности своим действиям оформили между ФИО1 и Свидетель №1 мнимый договор купли-продажи земельного участка, расположенного по адресу: 

<

адрес>, земельный участок 43Д, на сумму 610 000 рублей, а также мнимый договор займа между ООО «Ипотечный Дом» и ФИО1 на сумму 500 000 рублей.

Продолжая реализовывать имеющийся преступный умысел, направленный на хищение путем обмана денежных средств неустановленные лица подготовили пакет документов, приобщив к ним, в том числе, мнимый договор купли-продажи земельного участка, расположенного по адресу: 

<

адрес>, земельный участок 43Д, с содержащимися ложными сведениями относительно стоимости земельного участка, который предоставили в многофункциональный центр, расположенный по адресу: 

<

адрес> «а». По результатам указанных действий за ФИО1 было зарегистрировано право на земельный участок.

После чего, для придания законности действий ФИО1 

<

дата> согласно договора ипотечного займа №А10-199 от 

<

дата>, заключенного между ФИО1 и директором ООО «Ипотечный Дом» 

<

ФИО>5, с лицевого счета ООО «Ипотечный дом» 

<

номер>, неустановленные лица из числа работников ООО «Ипотечный Дом», осуществили перевод денежных средств в сумме 500 000 рублей на лицевой счет 

<

номер>, открытый на имя ФИО1 в АО «Тинькофф Банк». Далее, 

<

дата> ФИО1 и неустановленные лица, находясь в здании ТЦ «Алимпик», расположенном по адресу: 

<

адрес>, сняли с лицевого счета, открытого на имя ФИО1 

<

номер> денежные средства в размере 500 000 рублей.

В продолжение единого преступного умысла группы неустановленные лица из числа работников ООО «Ипотечный Дом», согласно отведенным им ролям, с согласия ФИО1, находясь в обособленном подразделении ООО «Ипотечный Дом», расположенном по адресу: 

<

адрес>, в один из дней в период с 

<

дата> до 

<

дата>, более точные дата и время следствием не установлены, сформировали пакет документов, приобщив к ним, в том числе, мнимый договор займа с содержащимися ложными сведениями относительно факта получения указанного займа и заявление на выплату денежных средств с целью погашения займа, который в один из дней в период с 

<

дата> до 

<

дата>, более точные дата и время следствием не установлены, через многофункциональный центр, расположенный по адресу: 

<

адрес> «а», направили в АО «ДОМ.РФ».

По результатам рассмотрения поступивших заявлений и документов сотрудники АО «ДОМ.РФ», не осведомленные о преступных намерениях ФИО1, 

<

дата> перечислили на расчетный счет ООО «Ипотечный Дом» 

<

номер>, открытый в Чеченском региональном филиале АО «Россельхозбанк» 

<

адрес>, денежные средства в размере 450 000 рублей.

После чего, неустановленные лица из числа работников ООО «Ипотечный Дом», находясь в помещении, расположенном по адресу: 

<

адрес>, передали ФИО1 денежные средства в сумме 120 000 рублей наличными, которыми ФИО1 распорядилась по своему усмотрению.

В результате преступных действий ФИО1 и неустановленных лиц из числа работников ООО «Ипотечный Дом» путем обмана из АО «ДОМ.РФ» были похищены денежные средства в сумме 450 000 рублей, которыми они распорядились по своему усмотрению, причинив тем самым ущерб АО «ДОМ.РФ» в крупном размере.

Подсудимая ФИО1 в судебном заседании пояснила, что вину признает в полном объёме, в содеянном раскаивается и от дачи показаний отказалась, воспользовавшись положениями ст.51 Конституции РФ.

В связи с отказом от дачи показаний в судебном заседании были оглашены показания ФИО1 данные в ходе предварительного расследования, в качестве подозреваемой, из которых следует, что примерно осенью 2022 года, она от знакомых узнала, что есть организация, которая помогает осуществить обналичивание денежных средств предоставляемых государством за рождение третьего и последующего ребенка, ей подсказали номер телефона женщины по имени 

<

ФИО>16 

<

номер>), которая занималась оказанием помощи в обналичивании денежных средств. Она написала в мессенджере «Ватцап» 

<

ФИО>15, она ей ответила и попросила прислать ей ее паспортные данные и свидетельства о рождении детей. После этого 

<

ФИО>17 ей сказала, что она может помочь ей с обналичиванием денежных средств по данной государственной программе и предоставить ей деньги в сумме 120000 рублей за совершение с ней некоторых действий. Она согласилась на ее условия. 

<

ФИО>31 перечислила ей список документов, которые она должна была ей отправить в мессенджер «Ватцап» на ее номер телефона. Собрав весь пакет документов, которые она перечислила: паспорт, СНИЛС, ИНН, свидетельства о рождении всех ее детей, она отправила ей их в этот же день. Спустя несколько дней 

<

ФИО>18 позвонила ей и сообщила, что она подходит под получение субсидии и проходит по данной государственной программе. Она попросила ее приехать в ее офис, расположенный по адресу 

<

адрес> «А», ТЦ «БУМ Центр» четвёртый этаж, 1 кабинет справа, с оригиналами всех документов, которые она отправляла ей ранее. В назначенное время примерно в октябре 2022 года, она прибыла в вышеуказанное место, её встретила девушка, представившись 

<

ФИО>24 Она передала оригиналы документов 

<

ФИО>19. Мария их отсканировала и пояснила, что по данной программе она может получить 120 000 рублей. В последующем в ходе разговора 

<

ФИО>26 ей сообщила, что необходимо также приобрести карту банка «Тинькофф», для начисления денежных средств, выдаваемых за субсидию. Она сообщила ей, что у нее имеется действующая карта банка «Тинькофф», и она может предоставить ее реквизиты в случае необходимости. После чего 

<

ФИО>25 сообщила, что позвонит сразу, как только одобрят представленный пакет документов. Спустя примерно две недели, 

<

ФИО>20 сама позвонила и сказала, что одобрен пакет документов и необходимо приехать, заключить договор о купле-продаже земельного участка. В октябре 2022 года она снова поехала к 

<

ФИО>23. Она также встретила ее в том же офисе по адресу 

<

адрес> «А», ТЦ «БУМ Центр», передала ей документы, с которыми она ознакомилась, и сказала, что необходимо пройти на первый этаж в офис «МФЦ» для заключения договора. Вместе с ней 

<

ФИО>30 прошла в офис «МФЦ», и они прошли вместе к окну обслуживания клиентов «МФЦ» для оформления договора купли-продажи. Она взяла талон, и они стали ожидать своей очереди. По наступлению их очереди, они сели за окном оператора МФЦ, где подписали документы, согласно которым 

<

ФИО>29 заключила с ней договор купли продажи земельного участка, что это был за участок, она не знает. Спустя некоторое время им предоставили документ в виде договора купли-продажи, где она и Мария расписалась. Передав ей подписанные документы, она также оставила ей реквизиты своей дебетовой карты банка «Тинькофф» и уехала домой. 

<

ФИО>21 сказала, что позвонит, когда будет необходимо приехать за деньгами и готовыми документами. Примерно в ноябре 2022 года ей снова позвонила Мария со своего номера телефона и сообщила о необходимости приехать и возможности забрать документы и деньги. Она через день после звонка снова поехала в офис 

<

ФИО>27 В ее же кабинете 

<

ФИО>28 передала ей готовые документы (договор купли-продажи и выписку из ЕГРН на земельный участок). В это же время ей на карту поступили денежные средства в размере 500 000 рублей, об этом она узнала по смс-оповещению. После этого они прошли с ней к банкомату Тинькофф банка, расположенного неподалеку от офиса в ТЦ «Алимпик», и она сняла денежные средства в размере 500 000 рублей. Далее она передала их 

<

ФИО>22, они вернулись в ее офис, и она выдала ей из этой суммы 120000 рублей наличными, как они и договаривались ранее. Деньги она ей передала в ее офисе на 

<

адрес> документы и деньги, она уехала домой. В настоящее время она имеет документы на приобретение земельного участка и договор купли-продажи. В содеянном раскаивается, вину признает в полном объеме (т. 1, л.д. 236-241),

В связи с отказом от дачи показаний в судебном заседании были оглашены показания ФИО1 данные в ходе предварительного расследования в качестве обвиняемой из которых следует, что подтверждает тот факт, что она действительно в октябре 2022 года обратилась к девушке по имени 

<

ФИО>32, которая помогла незаконным способом получить субсидию. В ее офисе на 

<

адрес> «А» тогда же, осенью 2022 года, она оформила несколько документов, которые ей передала на подпись. Она подписала данные документы, после чего через какое-то время ей на счет (на ее карту Тинькофф) поступили денежные средства в размере 500 000 рублей. Данные средства она лично сняла со своей карты в ТЦ «Алимпик», часть из данных денежных средств она передала 

<

ФИО>33, а оставшуюся часть в размере 120 000 рублей она оставила себе. Признает свою вину, в содеянном раскаивается (т. 2, л.д. 7-10),

Оснований не доверять признательным показаниям, данным ФИО1 в ходе предварительного следствия, у суда не имеется, т.к. подсудимой разъяснялись права, предусмотренные ст. 47 УПК РФ, ст. 51 Конституции РФ, указанное лицо в суде в присутствии защитника и с соблюдением требований УПК РФ заявило о своем признании в совершении вышеуказанного преступного деяния при обстоятельствах, изложенных в обвинительном заключении. Кроме того, данные признательные показания согласуются с другими доказательствами, представленными стороной обвинения и непосредственно исследованными в судебном заседании, приведенными ниже в приговоре. В связи с чем, суд приходит к выводу, что признательные показания подсудимой ФИО1 необходимо положить в основу приговора и придать им доказательственную силу.

Исследовав показания подсудимой, представителя потерпевшего, свидетелей обвинения, материалы дела, оценив в совокупности все представленные по делу доказательства, суд находит, что виновность подсудимой в совершении преступления при изложенных выше обстоятельствах нашла свое полное подтверждение в судебном заседании. 

Так, виновность ФИО1 помимо ее признательных показаний подтверждается сведениями, изложенными ею в явке с повинной, согласно которой она чистосердечно призналась и раскаялась в том, что в 2022 году мошенническим способом обналичила средства (субсидии) за третьего ребенка, которыми распорядилась по своему усмотрению (т. 1 л.д. 129-130),

Анализируя вышеуказанную явку с повинной, как в отдельности, так и в совокупности со всеми представленными доказательствами, суд приходит к выводу, что сведения, изложенные в явке с повинной, сомнений в своей достоверности не вызывают, поскольку согласуются и подтверждаются показаниями самой подсудимой, представителя потерпевшего и другими доказательствами по делу, вследствие чего в совокупности с приведенными в приговоре доказательствами свидетельствуют о виновности ФИО1 в совершении вышеуказанного преступного деяния. 

Так, из показаний представителя потерпевшего 

<

ФИО>13 оглашенных в судебном заседании в порядке ст.281 УПК РФ следует, что с 

<

дата>, в ее служебные обязанности, в том числе входит взаимодействие с правоохранительными органами. На основании выданной ей доверенности она представляет интересы АО «ДОМ.РФ» в правоохранительных органах и судах во всех инстанциях. В соответствии с Федеральным Законом от 

<

дата> №157-ФЗ «О мерах государственной поддержки семей, имеющих детей, в части погашения обязательств по ипотечным жилищным кредитам (займам) и о внесении изменений в статью 13.2 Федерального закона «Об актах гражданского состояния», АО «ДОМ.РФ» является агентом Правительства Российской Федерации по вопросам реализации мер государственной поддержки семей, имеющих детей, в части погашения обязательств по ипотечным жилищным кредитам (займам). При поступлении запросов из УМВД России по 

<

адрес> ей стало известно, что проводится доследственная проверка в отношении выплат многодетным семьям через ООО «Ипотечным дом». Также хочет добавить, что АО «ДОМ.РФ» не наделено полномочиями и не обладает компетенцией по проверки законности деятельности кредиторов при совершении сделок с гражданами, имеющими право на получение средств государственной поддержки. При формальном соответствии представленных кредитором документов на выплату средств требованиям Закона №157-ФЗ и Постановления 

<

номер> АО «ДОМ.РФ» обязано произвести такую выплату. По данным запросам АО «ДОМ.РФ» подготавливало ответы, которые в том числе ей приходили на согласование. Далее ей стало известно, что 

<

дата> СУ СК России по 

<

адрес> возбуждено уголовное дело 

<

номер> по признакам преступления, предусмотренного частью 4 статьи 159.2 Уголовного кодекса Российской Федерации в отношении ряда лиц, включая работников ООО «Ипотечный дом». По версии следствия, работники указанной организации подыскивали лиц, стремящихся к быстрому нелегальному получению доходов. Участники организованной группы данных организаций осуществляли поиск и привлечение лиц, желающих использовать средства государственной поддержки в нарушение законодательства, подыскивали и приобретали на подставных лиц земельные участки с целью последующего заключения мнимых сделок купли-продажи указанных земельных участков по завышенной цене лицам, желающим использовать средства субсидии для погашения задолженности по займам, осуществляли оформление необходимого пакета документов, в том числе мнимых (ничтожных) документов, содержащих сведения о выдаче займов и приобретении земельных участков и представляли их в АО «ДОМ.РФ» от имени лица, имеющего право на вышеуказанную субсидию, тем самым создавая безусловные основания для получения средств государственной поддержки. После полученной информации было принято решение направить ее в подразделение «Реализация программ в жилищной сфере», после чего указанным подразделением был проведен детальный анализ заявлений рассматриваемых организаций, а также организаций, по которым при рассмотрении заявлений АО «ДОМ.РФ» был выявлен максимальный уровень риска совершения противоправных действий с целью хищения средств государственной поддержки (т. 1 л.д.96-101),

Из показаний свидетеля 

<

ФИО>6 данных на предварительном следствии и оглашенных в судебном заседании в порядке ст.281 УПК РФ следует, что состоит в должности главного специалиста АУ АО «МФЦ» 

<

номер> по 

<

адрес> с 2012 года. Ее рабочее место расположено по адресу: 

<

адрес>. В ее обязанности как главного специалиста входит прием документов по всем услугам согласно регламента МФЦ. МФЦ оказывает услугу по государственной регистрации права собственности на объект недвижимости. Указанная услуга оказывается в соответствии с ФЗ «О государственной регистрации недвижимости» от 

<

дата>. Для регистрации права собственности на объект недвижимости в МФЦ должны присутствовать обе стороны сделки: продавец и покупатель. Указанные лица предоставляют пакет документов: паспорт, СНИЛС, договор купли-продажи, договор займа или кредитный договор. Если продавец или покупатель действуют по доверенности, то необходима еще нотариально заверенная доверенность. Получив от сторон сделки документы, они идентифицируют лиц (сверяют фото в паспорте с присутствующим лицом), после чего вносят данные в программу ПК ПВД, а после внесения всех данных выводят заявление на переход права собственности от продавца к покупателю, заявление на регистрацию права собственности от покупателя и заявление на регистрацию обременений - ипотека в силу закона от покупателя. Сами документы сканируются, заверяются специалистом и в последующем в электронном виде отправляются в Регистрационную палату для государственной регистрации перехода права собственности, где они проходят правовую экспертизу и в случае положительной экспертизы регпалата регистрирует сделку и присылает в МФЦ в электронном виде выписку из ЕГРН, которая в последующем выдается сторонам сделки. Стороны сделки подписывают собственноручно договоры и заявления в присутствии специалиста. Но бывают случаи, что лица предоставляют уже подписанные договоры: если они приносят подписанными все договоры, то они такие документы не принимают, но существует возможность принять заявления, если лица подпишут хотя бы один договор в их присутствии, поскольку у них заявительный характер работы. Договор купли-продажи земельного участка от 

<

дата>, заключенный между Свидетель №1 и ФИО1 заверен её подписью, данный договор заверен штампом АУ АО «МФЦ» 

<

номер> в 

<

адрес> с указанием ее фамилии, должности и даты принятия документов. Данный документ был принят ею 

<

дата>. Далее хочет обратить внимание на раздел 2 договора купли-продажи земельного участка, а именно на п. 2.2, где идет речь про обременение – ипотека в силу закона в пользу ООО «Ипотечный Дом». В виду указанного обстоятельства к договору купли-продажи в обязательном порядке прикладывается договор ипотечного займа. Договор ипотечного займа № А10-199 от 

<

дата> согласно которому ООО «Ипотечный дом» предоставляет ФИО1 займ в размере 500 000 рублей заверен её подписью. Данный документ также заверен наборным штампом АУ АО «МФЦ» 

<

номер> в 

<

адрес> с указанием ее фамилии, должности и даты принятия документов. Данный документ был принят ею 

<

дата>. ФИО1 она по копии паспорта не узнает и не помнит, поскольку у них бывает большой поток людей. В день они могут принимать до 10-15 пакетов документов подобного характера, а еще люди обращаются и по другим вопросам. Одно может сказать точно, что она посещала МФЦ, поскольку для принятия документов необходимо присутствии обеих сторон с имеющимся удостоверяющим документом при себе. Свидетель №1 она знает. Она часто встречала Свидетель №1 в их МФЦ, так как она занималась сопровождением сделок подобного характера. А также у нее раньше был офис на 4 этаже здания «БУМ-центра», расположенного по адресу: 

<

адрес>, где находится и их МФЦ. Есть ли там ее офис в настоящий момент, ей неизвестно. Свидетель №1 начала посещать их МФЦ в 2022 году. Чем она занималась, она не в курсе, в МФЦ она сопровождала какую-то из сторон сделки, а в какие-то разы она сама являлась одной из сторон сделки (т. 1, л.д. 194-197),

Из показаний свидетеля Свидетель №2 данных на предварительном следствии и оглашенных в судебном заседании в порядке ст.281 УПК РФ следует, что в должности оперуполномоченного УЭБиПК УМВД России по 

<

адрес> он состоит с января 2024 года. В его должностные обязанности входит охрана общественного порядка и общественной безопасности, предупреждение, выявление, пресечение и раскрытие экономических и коррупционных преступлений на территории 

<

адрес>. В мае 2024 года ему от начальника УЭБиПК УМВД России по 

<

адрес> поступило поручение об установлении местонахождения ФИО1, 

<

дата> года рождения и получении от нее объяснений с целью выявления ее причастности к обналичиванию средств государственной субсидии за рождение 3-го ребенка посредством обращения в ООО «Ипотечный дом». В связи с чем было установлено, что ФИО1 зарегистрирована и проживает по адресу: 

<

адрес>А. Далее, 

<

дата> им было получено объяснение от ФИО1, в ходе которого она пояснила, что является многодетной матерью и осенью 2022 года узнала о том, что существует возможность обналичить средства государственной субсидии за рождение третьего и последующих детей, в чем может помочь девушка по имени 

<

ФИО>35 Далее она связалась с 

<

ФИО>36 в мессенджере «What`s App» по номеру 

<

номер>. Мария попросила у нее паспортные данные и свидетельства о рождении детей. Также 

<

ФИО>38 сказала ФИО1, что в результате из 450 000 рублей она получит 100 000 рублей, на что та согласилась. Также 

<

ФИО>37 сообщила перечень документов, который ей необходим для составления документов (паспорта, СНИЛС, ИНН и т.д.), которые ФИО1 прислала ей в последующем в мессенджере «What`s App». Спустя несколько дней Мария связалась с ФИО1 и сообщила, что она подходит под критерии и назначила встречу в своем офисе, расположенном на четвертом этаже ТЦ «БУМ» по адресу: 

<

адрес>, попросив оригиналы документов. Примерно в октябре 2022 года ФИО1 прибыла к 

<

ФИО>39 в офис и передала оригиналы документов, после чего 

<

ФИО>40 сказала, что по данной программе можно приобрести земельный участок и получить остаток от суммы субсидии в размере 100 000 рублей. Также 

<

ФИО>34 сказала, что для этого необходима карта банка «Тинькофф», но у ФИО1 она уже имелась. Далее примерно спустя 2 недели 

<

ФИО>41 снова связалась с ФИО1 и попросила приехать в ее офис для заключения договора купли-продажи земельного участка. Так же в октябре 2022 года ФИО1 прибыла в офис Марии, где та передала ей документы и сообщила, что необходимо пройти в офис МФЦ, расположенный на 1 этаже здания. Далее, они с 

<

ФИО>46 подошли к окну специалиста и подписали договор купли-продажи. Кроме того, в этот же день ФИО1 передала Марии реквизиты своей банковской карты «Тинькофф». После чего Мария пообещала связаться с ней, когда необходимо будет приехать за деньгами. Примерно в ноябре 2022 года 

<

ФИО>43 связалась с ФИО1 и попросила приехать за деньгами и документами, что она и сделала. Прибыв в офис 

<

ФИО>44, она выдала ФИО1 документы на земельный участок, а потом на карту ФИО1 поступили денежные средства в размере 500 000 рублей, которые она сняла в банкомате «Тинькофф» недалеко от офиса 

<

ФИО>42 Денежные средства ФИО1 передала 

<

ФИО>45 а та выдала ФИО1 из этой суммы 100 000 рублей, после чего она уехала домой. Где расположен приобретенный ею земельный участок ФИО1 неизвестно, она его не посещала. Также ФИО1 на обозрение предъявлялись копии договора купли-продажи земельного участка, заключенного с Свидетель №1, и договор займа с ООО «Ипотечный дом», после ознакомления с которыми она пояснила, что в них стоят ее подписи. Объяснение ФИО1 давала добровольно, без оказания на нее какого-либо воздействия. Также ФИО1 

<

дата> изъявила желание написать явку с повинной. Далее им последней была предоставлена такая возможность. А именно он предоставил ей лист бумаги формата А-4, на котором она собственноручно, без какого-либо давления с чьей-либо стороны написала явку с повинной и созналась в том, что она незаконно обналичила субсидию, предусмотренную за рождение третьего и последующего ребенка, представляемую в рамках ФЗ 

<

номер>. Далее он составил протокол к данной явке, ознакомившись с которым ФИО1 поставила в нем свои подписи. Он, в свою очередь зарегистрировал, их в КУСП УМВД России по 

<

адрес>. Помимо прочего, хочет еще раз отметить, что ФИО1 спокойно изъясняется на русском языке. Явку с повинной она написала собственноручно, без какого-либо давления со стороны сотрудников полиции. После этого материалы исполненного поручения, а именно объяснение ФИО1, ее явка с повинной и протокол к ней были переданы начальнику для направления по подследственности в СО по 

<

адрес> (т. 1, л.д. 199-202),

Из показаний свидетеля Свидетель №1 данных на предварительном следствии и оглашенных в судебном заседании в порядке ст.281 УПК РФ следует, что в сентябре 2022 года она встала на учёт в качестве индивидуального предпринимателя с целью получения дохода от осуществления деятельности в качестве риэлтора и оказания консультационных услуг. На сайте для размещения объявлений и в группах в социальных она размещала объявления на сайте «Авито», социальной сети «ВКонтакте» и мессенджере «What`s App» о предоставлении услуг в сфере сопровождения сделок по купли-продаже недвижимости, ипотечных сделок с указанием на то, что работает со всеми категориями клиентов, в том числе и с многодетными семьями. Примерно в то же время с ней связались неизвестные ей люди чеченской национальности (как ей позже стало об этом известно), а именно человек по имени Муслим. Других анкетных данных она его не знает. Он предложил ей в ходе телефонного разговора схему, для которой ему нужна была ее помощь. Разъяснив ей данную схему, объяснив, что к чему, и она сразу поняла, что данная схема незаконна, так как целью данной схемы являлось получение денежных средств от государственной организации ДОМ.РФ. Однако, решив, что данные люди ей помогут, если возникнет необходимость, она решила согласиться с их предложением. После разговора с ней 

<

ФИО>47 определил ей человека, с которым она будет контактировать – его звали Беслан. В последующем она всегда контактировала с ним. Из пояснений 

<

ФИО>48 – сотрудника ООО «Ипотечный дом» ей стало известно, что есть некая организация – Общество с ограниченной ответственностью «Ипотечный дом», которая занимается выдачей ипотечных займов под целевые нужды. Он пояснил ей, что ей нужно приобрести несколько земельных участков в 

<

адрес> по низкой цене где-то в отдаленных районах 

<

адрес> в сельской местности (примерно за 50-60 тысяч за участок). После чего к ней от них же, по их (ООО «Ипотечный дом») наводке будут приходить люди – отцы и матери многодетных семей, желающих обналичить субсидии по федеральной программе (по программе субсидирования ипотечных займов по 157 ФЗ, согласно которой многодетные семьи, у кого родился третий и последующий ребенок после 

<

дата> имеют право на получение субсидии от государства в сумме 450 000 рублей на погашение ипотечного займа, который был взят на покупку недвижимости или земельного участка). Она должна будет составлять с данными людьми договоры купли-продажи земельных участков, которые она ранее приобрела, а также договоры купли-продажи земельных участков, между покупателями и другими лицами, данные о личности которых ей неизвестны (все документы присылали в готовом виде). Также она будет подписывать с обратившимися людьми договоры ипотечного займа между ними и ООО «Ипотечный дом». Данный пакет документов она будет на такси направлять в Чечню, по адресу регистрации Общества. После чего, данные документы, в том числе договор ипотечного займа с подписью директора Общества будут направлены ей обратно в Астрахань в ее офис, расположенный по адресу: 

<

адрес>А, 4 этаж, офис 11. Далее, она либо доверенные ей люди с клиентами будут посещать МФЦ, где будут подавать этот пакет документов, в который входят: договор купли-продажи земельных участков, договор ипотечного займа между клиентом и ООО «Ипотечный дом», документы клиента и др. в ДОМ.РФ. Пакет документов составлялся ею в ее офисе, расположенном по адресу: 

<

адрес>, после чего он подавался в офис МФЦ, расположенный по тому же адресу, а уже из МФЦ документы поступали в АО «ДОМ.РФ». В результате таких манипуляций, в результате составленных фиктивных договоров купли-продажи, договоров ипотечных займов, от Дома.РФ будут поступать деньги в ООО «Ипотечный дом». А в свою очередь Ипотечный дом будет перечислять сумму займа в размере 500 000 рублей на счет обратившихся людей (мам и пап по федеральной программе). Клиенты самостоятельно, либо с ней, либо с доверенными ей лицами будут снимать данные денежные средства, поступившие от ООО «Ипотечный дом», передавать ей большую часть из них – примерно 350-400 тысяч рублей. Остальное клиенты будут оставлять себе. При составлении документов также необходимо было, чтобы у клиентов имелась банковская карта, которую обычно по ее указанию они оформляли в банках 

<

данные изъяты>. После чего, поданные документы в ДОМ.РФ проходили обработку и на счет ООО «Ипотечный дом» от ДОМ.РФ поступали денежные средства в размере 450 000 рублей по федеральной программе. Она понимала, что данная схема обналичивания субсидий незаконная, целиком и полностью создана с целью обналичивания субсидий по федеральной программе. Она понимала, что как ее действия, так и действия участников ООО «Ипотечный дом» являются незаконными. После чего на протяжении нескольких месяцев к ней по наводке сотрудников ООО «Ипотечный дом» приходили клиенты, желающие обналичить деньги по данной схеме. Она проводила манипуляции по такой схеме в конце 2022 года и в начале 2023 года. С каждой такой сделки, то есть с каждого клиента она получала примерно по 10-20 тысяч рублей. Остальные денежные средства она направляла таким же образом в Чечню в ООО «Ипотечный дом». Сотрудников ООО «Ипотечный дом» она не знает, никогда лично с ними не виделась, членом преступной группы она не являлась, являлась лишь посредником в данной незаконной схеме. Обособленного подразделения ООО «Ипотечный дом» в 

<

адрес> не было и нет, печати у нее не было, все документы ей направлялись в Чечню на такси, после чего в подписанном виде возвращались ей. Номера телефонов, по которым она связывалась с сотрудниками ООО «Ипотечный дом» она назвать не может, так как они у нее не сохранились. Свою противоправную деятельность она также осуществляла не одна, к ней она также подключала своих знакомых – 

<

ФИО>49. Однако они не были посвящены в деятельность, не знали о схеме обналичивания денежных средств, они действовали лишь по ее просьбе, за что получали от нее символическую плату. Они сопровождали клиентов в МФЦ. 

<

ФИО>8 являлась ее клиенткой и она способствовала ей в получении средств государственной субсидии, с этой целью были составлены документы на имя ФИО1, а именно договор купли-продажи земельного участка, а также пакет документов на имя ФИО1 был направлен в ООО «Ипотечный дом», где на ее имя был составлен и подписан представителем ООО «Ипотечный дом» договор займа на сумму 500 000 рублей. Данный договор присылался ей, а потом она подписала его у ФИО2, когда заключалась сделка по купле-продаже земельного участка. Согласно условиям договора она продала принадлежащий ей земельный участок, расположенный по адресу: 

<

адрес> земельного участка составила 610 000 рублей. Через некоторое время на счет ФИО1 от ООО «Ипотечный Дом» поступили денежные средства в размере 500 000 рублей, которые в последствии были сняты. При этом в договоре купли-продажи указано, что продавцу покупателем передается 110 000 рублей, однако данная сумма в действительности не передавалась, их просто не было и их никто не получал. При этом стоимость недвижимости по данному договору в размере 610 000 рублей фиктивна. Хочет особо отметить, что она никого из своих клиентов в заблуждение о законности данных действий не вводила, они все знали и их целью было именно обналичивание средств государственной субсидии. Как правило, им требовались денежные средства в виде наличных. ФИО1 были переданы денежные средства в размере 120 000 – 140 000 рублей. Денежные средства в виде наличных при этом передавались в ее офисе по адресу: 

<

адрес> (т. 1, л.д. 204-209).

Помимо изложенного доказательствами совершения преступления являются материалы уголовного дела, исследованные в судебном заседании, а именно:

- протокол осмотра места происшествия, согласно которому с участием специалиста-заместителя начальника производственного управления АО ГБУ БТИ 

<

ФИО>9 осмотрен земельный участок с кадастровым номером 30:04:090301:1139, расположенный по адресу: 

<

адрес>, земельный участок 43Д. Данный земельный участок представляет собой открытый участок местности на котором на момент осмотра отсутствуют какие-либо строения (т. 1, л.д. 113-116),

- протокол осмотра места происшествия, согласно которому осмотрено здание «Бум Центр», расположенное по адресу: 

<

адрес> «а». В ходе осмотра места происшествия ничего не изъято (т. 1, л.д. 213-215),

- протокол осмотра места происшествия, согласно которому осмотрено здание ТЦ «Алимпик», расположенное по адресу: 

<

адрес>. В ходе осмотра места происшествия ничего не изъято (т. 1, л.д. 220-222),

- договор ипотечного займа № А10-199 от 

<

дата> между ФИО1 и ООО «Ипотечный дом» (т. 1, л.д. 131-138),

-договор купли-продажи земельного участка от 

<

дата> между ФИО1 и Свидетель №1 (т. 1, л.д. 139-141).

-заявление в ООО « Ипотечный дом» от ФИО1 на получение средств государственной поддержки (т. 1, л.д. 153),

- заявление на выплату средств государственной поддержки ООО « Ипотечный дом» (т. 1, л.д. 154-157),

-отчет о погашении задолженности по кредитному договору в сумме 450 000 рублей (т. 1, л.д. 158),

-платежное поручение о перечислении денежных средств от АО «Банк ДОМ.РФ» на лицевой счет ООО «Ипотечный дом» в сумме 450 000 рублей (т. 1, л.д. 165),

-справка о движении средств по лицевому счету ФИО1 в АО «Тинькофф Банк» о переводе и снятии 500 000 рублей (т. 1, л.д. 242).

Вина ФИО1 в совершении преступления, установлена и подтверждается совокупностью собранных и исследованных в судебном заседании доказательств, которые суд, сопоставив между собой, оценивает как допустимые и достоверные доказательства, соответствующие фактическим обстоятельствам дела, установленным в судебном заседании, а именно: показаниями ФИО1 данные в ходе предварительного расследования, оглашёнными с согласия сторон; показаниями представителя потерпевшей, свидетелей обвинения, а также протоколами осмотра места происшествия, и другими доказательствами которые суд берёт в основу обвинительного приговора.

Суд отмечает, что в показаниях представителя потерпевшей, свидетелей обвинения, письменных доказательствах, на которых основаны выводы суда о виновности ФИО1 какие-либо противоречия, которые свидетельствовали бы об их недостоверности, отсутствуют. Указанная выше совокупность доказательств не содержит взаимоисключающих сведений относительно обстоятельств, подлежащих доказыванию по уголовному делу. Какие-либо не устранённые существенные противоречия в доказательствах и сомнения в виновности ФИО1 требующие истолкования в её пользу, по делу отсутствуют. 

Сведения о заинтересованности со стороны представителя потерпевшего и свидетелей обвинения не представлены, основания для оговора и несостоятельного обвинения ФИО1 в совершении преступления у данных лиц отсутствуют. Какие-либо обстоятельства, дающие основание полагать, что представитель потерпевшего и свидетели лично, прямо или косвенно заинтересованы в исходе данного уголовного дела, суд не усматривает.

Какие-либо нарушения норм уголовно-процессуального закона при собирании доказательств органами предварительного расследования, исследованных судом не допущены.

Анализируя показания ФИО1 данные в ходе предварительного расследования, которые суд берёт в основу обвинительного приговора, и признает их допустимым доказательством по делу, сомнений в своей правильности не вызывают.

Основания для вывода о том, что показания ФИО1 в ходе предварительного расследования являются недопустимыми доказательствами вследствие оказанного на неё давления при их получении со стороны следственных и оперативных органов, не установлены. Причины для самооговора также отсутствуют.

Суд квалифицирует преступные деяния подсудимой ФИО1 по ч. 3 ст. 159.2 УК Российской Федерации, по признакам: мошенничество при получении выплат, то есть хищение денежных средств при получении иных социальных выплат, установленных законами и иными нормативными правовыми актами, путем предоставления заведомо ложных и недостоверных сведений, совершенное группой лиц по предварительному сговору, в крупном размере.

Квалифицирующий признак «в крупном размере» подтверждается суммой причинённого ущерба, превышающей 250 000 рублей.

Квалифицирующий признак «группой лиц по предварительному сговору» подтверждается тем, что ФИО1 вступила в сговор с другими лицами, их действия были согласованными, и совместность действий охваченных единым умыслом для достижения одной цели, а также распределение ролей при совершении вышеуказанного преступного деяния.

Как личность ФИО1 на учётах в ОНД и ОПНД по АО не состоит, по месту жительства характеризуется удовлетворительно.

Обстоятельствами, смягчающими вину ФИО1 являются в соответствии с п. «г» ч. 1 ст. 61 УК РФ - наличие троих малолетних детей, в соответствии с п. «и» ч. 1 ст. 61 УК РФ явка с повинной, активное способствование раскрытию и расследованию преступления, в соответствии с ч.2 ст.61 УК РФ - полное признание вины, раскаяние в содеянном, удовлетворительную характеристику.

Обстоятельств, отягчающих вину ФИО1 в соответствии со ст.63 УК РФ суд не усматривает.

При назначении наказания, руководствуясь принципами справедливости и гуманизма, суд учитывает все положения общей части уголовного закона, характер и степень общественной опасности совершенного преступления, относящегося к категории тяжких преступлений, в соответствии с ч.4 ст.15 УК РФ, данные о личности подсудимой, наличие смягчающих и отсутствие отягчающих обстоятельств, влияние наказания на исправление подсудимой, на условия жизни её семьи и на достижение иных целей наказания, таких как предупреждение совершения новых преступлений.

Учитывая вышеизложенные обстоятельства, характер и степень общественной опасности совершенного преступления, личность подсудимой, наличие смягчающих обстоятельств, а также принимая во внимание, что испытательный срок может обеспечить цели наказания, суд считает возможным назначить ФИО1 наказание, в виде лишения свободы, но без реального отбывания наказания, по правилам ст.73 УК Российской Федерации, в виде условного осуждения, установив испытательный срок, в течение которого ФИО1 своим поведением должна доказать своё исправление.

С учётом имущественного положения ФИО1 суд считает нецелесообразные назначение дополнительного наказания в виде штрафа и ограничения свободы.

При назначении наказания суд учитывает положения ч.1 ст. 62 УК Российской Федерации.

Оснований для изменения категории совершенного ФИО1 преступления в соответствие с ч.6 ст.15 УК Российской Федерации, а также для применения ст.64 УК Российской Федерации суд не усматривает. Также не имеется оснований для применения положений ст. 53.1 УК РФ.

Гражданский иск, заявленный заместителем прокурора Сидоровой Н.Е. в интересах Российской Федерации в лице АО «ДОМ РФ» к ФИО1 о возмещении вреда, причинённого преступлением, в размере 450 000 рублей, подлежит удовлетворению в полном объёме исходя из следующего.

Согласно ч.1 ст.1064 ГК РФ вред, причинённый личности или имуществу гражданина, а также вред, причинённый имуществу юридического лица, подлежит возмещению в полном объёме лицом, причинившим вред. 

Учитывая, что причинителем вреда является ФИО1 ущерб причинённый преступлением, подлежит взысканию в полном объёме с подсудимой. 

Принимая во внимание, что суд пришёл к выводу о назначении ФИО1 наказания в виде лишения свободы условно, меру пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении до вступления приговора в законную силу оставить без изменения.

На основании изложенного, руководствуясь ст.ст. 296-299, 304, 307-309 УПК Российской Федерации, суд,

П Р И Г О В О Р И Л:

Признать ФИО1 виновной в совершении преступления, предусмотренного ч.3 ст. 159.2 УК Российской Федерации и назначить ей наказание в виде лишения свободы срокам на 01 год.

На основании ст.73 УК Российской Федерации назначенное ФИО1 наказание считать условным с испытательным сроком на 1 год 6 месяцев.

Контроль за условно осуждённой возложить на специализированный государственный орган, обязав ФИО1 не менять постоянного места жительства без уведомления специализированного государственного органа и ежемесячно проходить регистрацию.

Меру пресечения в отношении ФИО1 в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении до вступления приговора в законную силу оставить без изменения.

Гражданский иск заместителя прокурора Сидоровой Н.Е. в интересах Российской Федерации в лице АО «ДОМ РФ» к ФИО1 о возмещении вреда, причинённого преступлением – удовлетворить.

Взыскать с ФИО1 в пользу Российской Федерации в лице АО «ДОМ РФ» ущерб причинённый преступлением, в размере 450 000 рублей.

Арест на земельный участок площадью 400 кв.м. с кадастровым номером 30:04:090301:1139, расположенного по адресу: 

<

адрес>, земельный участок 43Д– сохранить до исполнения приговора в части гражданского иска.

Вещественное доказательство по уголовному делу - отсутствует. 

Приговор может быть обжалован в течение 15 суток со дня провозглашения в апелляционном порядке в Астраханский областной суд.

В случае подачи апелляционной жалобы осуждённая вправе ходатайствовать о своём участии в рассмотрении уголовного дела судом апелляционной инстанции.

Приговор постановлен и отпечатан в совещательной комнате на компьютере. 

Председательствующий: А.У. Сейдешева