дело № (1-580/2024)

УИД 91RS0№-51

ПРИГОВОР

именем Российской Федерации

22 января 2025 года 

<

адрес>

Киевский районный суд 

<

адрес> Республики Крым в составе:

председательствующего - судьи Ищенко Ю.В.,

при секретере судебного заседания – ФИО18

с участием ФИО14 обвинителей ФИО19, ФИО20,

представителя потерпевшего- Фонда пенсионного и социального страхования Российской Федерации по 

<

адрес> – ФИО11, действующей на основании доверенности,

подсудимой ФИО2 и ее защитника – адвоката ФИО37 представившей ордер № от ДД.ММ.ГГГГ и удостоверение № от ДД.ММ.ГГГГ, 

рассмотрев в открытом судебном заседании уголовное дело в отношении: 

ФИО41 Яны ФИО12, родившейся ДД.ММ.ГГГГ в 

<

адрес>а 

<

адрес> УССР, гражданки Российской Федерации, имеющей неполное среднее образование, замужней, имеющая на иждивении пятерых несовершеннолетних детей, четверо из которых являются малолетними, официально не трудоустроенной, зарегистрированной и проживающей по адресу: 

<

адрес>, пгт. Октябрьское, 

<

адрес>, ранее не судимой, 

обвиняемой в совершении преступления, предусмотренного ч.3 ст. 159.2 УК Российской Федерации, 

установил:

ФИО2 совершила мошенничество при получении выплат, то есть хищение денежных средств при получении иных социальных выплат, установленных законами и иными нормативными правовыми актами, путем предоставления заведомо ложных и недостоверных сведений, совершенное группой лиц по предварительному сговору, в крупном размере, при следующих обстоятельствах.

ДД.ММ.ГГГГ ФИО41 ФИО1 учреждением - Управлением Пенсионного фонда Российской Федерации в 

<

адрес> Республики Крым (межрайонное) выдан ФИО14 сертификат на материнский (семейный) капитал серии МК-8 №, вследствие чего у последней возникло право на получение материнского (семейного) капитала в соответствии с Федеральным законом «О дополнительных мерах ФИО14 поддержки семей, имеющих детей» в размере 453 026,00 рублей, из которых 45 000 рублей (на основании решения № от ДД.ММ.ГГГГ в сумме 20 000 рублей, на основании решения № от ДД.ММ.ГГГГ в сумме 25 000 рублей) были выплачены ФИО41 ФИО1 в виде единовременных выплат за счет средств материнского (семейного) капитала.

Однако, в ноябре 2017 года, в дневное время (более точные дата и время предварительным следствием не установлены), у ФИО41 Яны ФИО12 возник преступный умысел, направленный на хищение вышеуказанных бюджетных средств, выделяемых Пенсионным фондом Российской Федерации в качестве материнского (семейного) капитала, путем предоставления в Пенсионный фонд Российской Федерации заведомо ложных и недостоверных сведений. Для реализации данного умысла в ноябре 2017 года, в дневное время (более точные дата и время предварительным следствием не установлены), ФИО2, действуя с корыстной целью, для создания видимости целевого использования вышеуказанных средств и дальнейшей реализации права на распоряжение данной социальной выплатой, осознавая при этом общественную опасность своих действий, посягающих на общественные отношения, обеспечивающие право на неприкосновенность всех форм собственности, предвидя возможность наступления общественно опасных последствий, влекущих неправомерное лишение владельца имущества возможности пользования его имущественными правами вследствие нарушения требований Федерального закона «О дополнительных мерах ФИО14 поддержки семей, имеющих детей» от ДД.ММ.ГГГГ № 256-ФЗ и Правил направления средств (части средств) материнского (семейного) капитала на улучшение жилищных условий», утвержденных Постановлением Правительства Российской Федерации от ДД.ММ.ГГГГ №, и желая их наступления, обратилась за услугами в ФИО8 «Доверие».

В процессе реализации своего вышеуказанного преступного умысла, ФИО2 вступила в преступный сговор с неустановленным лицом из числа работников ФИО8 «Доверие», которым была разработана преступная схема с распределением ролей между ним и ФИО2, согласно которой неустановленное лицо из числа работников ФИО8 «Доверие» изготавливало документы, необходимые для предоставления в Пенсионный фонд Российской Федерации с целью получения вышеуказанной выплаты, указывая в них ложные и недостоверные сведения, а ФИО2 выполняла действия, направленные на придание им соответствующей действующему законодательству процессуальной формы путем размещения в них необходимых реквизитов, в том числе её подписей.

Далее, ФИО2, осуществляя действия, направленные на реализацию вышеуказанного преступного умысла, действуя в группе по предварительному сговору с неустановленным лицом из числа работников ФИО8 «Доверие», ДД.ММ.ГГГГ, в дневное время (более точное время предварительным следствием не установлено), находясь в кабинете нотариуса Симферопольского городского нотариального округа Республики Крым Свидетель №2, расположенном по адресу: 

<

адрес>, оф. 4, подписала доверенность серии 

<

адрес>4, в соответствие с которой предоставила третьим лицам право быть ее представителем во всех банковских учреждениях Российской Федерации по вопросу открытия счета на ее имя и распоряжения им, вследствие чего в последующем представителем по указанной доверенности ДД.ММ.ГГГГ на имя ФИО2 в дополнительном офисе № ПАО «Сбербанк» расположенном по адресу: Чеченская Республика, 

<

адрес>, ул. 

<

адрес>, был открыт банковский счет вклада № с целью придания видимости законности будущему займу денежных средств у ФИО8 «Доверие».

Затем, ФИО2, осуществляя действия, направленные на реализацию вышеуказанного преступного умысла, действуя в группе по предварительному сговору с неустановленным лицом из числа работников ФИО8 «Доверие», с целью осуществления в будущем мнимой сделки, направленной на приобретение земельного участка для строительства жилища, ДД.ММ.ГГГГ, в дневное время (более точное время предварительным следствием не установлено), находясь в кабинете нотариуса Симферопольского городского нотариального округа Республики Крым Свидетель №2, расположенном по адресу: 

<

адрес>, оф. 4, подписала доверенность серии 

<

адрес>3, в соответствие с которой предоставила третьим лицам право купить на её имя любой земельный участок находящийся на территории Российской Федерации, вследствие чего в последующем представителем по указанной доверенности от имени ФИО2, был заключен договор купли-продажи от ДД.ММ.ГГГГ, в соответствии с которым с целью придания видимости законности будущему займу денежных средств у ФИО8 «Доверие», ФИО41 Яной ФИО12 был приобретён земельный участок с кадастровым номером 34:28:030003:311, расположенный по адресу: 

<

адрес>, уч. 53.

Далее, ФИО2, находясь в неустановленном месте и в неустановленное время, с целью реализации вышеуказанного совместного с неустановленным лицом преступного умысла, подписала Договор целевого займа от ДД.ММ.ГГГГ №/В, ранее изготовленный неустановленным лицом из числа работников ФИО8 «Доверие», содержание которого не соответствовало действительным юридически значимым фактам, вследствие чего совершила мнимую сделку с ФИО8 «Доверие» с целью введения в заблуждение сотрудников Пенсионного фонда Российской Федерации, относительно своего намерения использовать займ в сумме 408 100,00 рублей на строительство жилого помещения на территории ранее приобретённого и принадлежащего ей земельного участка, расположенного по адресу: 

<

адрес>, уч. 53, а также для обоснования возникновения условий распоряжения средствами материнского (семейного) капитала и перечисления денежных средств на расчетный счет ФИО8 «Доверие» и придания видимости законности распоряжения поступивших в дальнейшем на расчетный счет ФИО8 указанных денежных средств, о чем было достоверно известно ФИО41 ФИО1, действующей в группе по предварительному сговору с неустановленными лицами из числа работников ФИО8 «Доверие».

Далее, ДД.ММ.ГГГГ на расчетный счет №, открытый на имя ФИО41 Яны ФИО12 в дополнительном офисе № ПАО «Сбербанк» расположенном по адресу: Чеченская Республика, 

<

адрес>, ул. 

<

адрес>, были переведены ФИО8 «Доверие» денежные средства в сумме 408 100,00 рублей, которые были сняты доверенным лицом ФИО41 Яны ФИО12, которые фактически не поступили к последней и были обналичены с целью придания мнимому Договору целевого займа от ДД.ММ.ГГГГ №/В, признаков действительности.

Далее, ФИО2, осуществляя действия, направленные на реализацию вышеуказанного преступного умысла, действуя в группе по предварительному сговору с неустановленным лицом, с целью хищение вышеуказанных бюджетных средств, выделяемых Пенсионным фондом Российской Федерации в качестве материнского (семейного) капитала, путем предоставления в Пенсионный фонд Российской Федерации заведомо ложных и недостоверных сведений, на основании ранее приобретённого земельного участка с кадастровым номером 34:28:030003:311, расположенного по адресу: 

<

адрес>, уч. 53, ДД.ММ.ГГГГ, в дневное время, более точного времени предварительным следствием не установлено, находясь в кабинете нотариуса Симферопольского городского нотариального округа Республики Крым Свидетель №2, расположенном по адресу: 

<

адрес>, оф. 4, подписала обязательство серии 

<

адрес>8, в соответствие с которым взяла на себя обязательство на вышеуказанном земельном участке оформить жилой дом в общую собственность с определением размера долей по соглашению в течении шести месяцев после ввода объекта жилищного строительства в эксплуатацию, а также подписала доверенность серии 

<

адрес>7, в соответствие с которой предоставила третьим лицам представлять ее интересы в любом Управлении Пенсионного фонда Российской Федерации по вопросам, связанным с направлением средств материнского (семейного) капитала по ФИО14 сертификату серии МК-8 №.

Далее, продолжая реализацию вышеуказанного совместного с неустановленным лицом преступного умысла, ДД.ММ.ГГГГ, в неустановленное предварительным следствием время, доверенное лицо от имени ФИО41 Яны ФИО12, находясь в здании Управления Пенсионного фонда Российской Федерации в 

<

адрес> Республики Крым, расположенном по адресу: 

<

адрес>, корпус Б, достоверно зная о том, что в соответствии с Федеральным законом «О дополнительных мерах ФИО14 поддержки семей, имеющих детей» от ДД.ММ.ГГГГ № 256-ФЗ и Правилами направления средств (части средств) материнского (семейного) капитала на улучшение жилищных условий», утвержденных Постановлением Правительства Российской Федерации от ДД.ММ.ГГГГ №, средства материнского (семейного) капитала могут быть израсходованы только целевым способом, в том числе на улучшение жилищных условий, действуя с корыстной целью и с целью хищения бюджетных денежных средств путем реализации права распоряжения социальной выплаты - средствами материнского (семейного) капитала в сумме 408 026,00 рублей, то есть в крупном размере, а именно создания видимости погашения основного долга и уплату процентов по вышеуказанному Договору целевого займа от ДД.ММ.ГГГГ №/В, направила в ФИО14 учреждение - Управление Пенсионного фонда Российской Федерации в 

<

адрес> Республики Крым, заявление о распоряжении средствами (частью средств) материнского (семейного) капитала, ранее указанные документы, в том числе вышеуказанный Договор целевого займа от ДД.ММ.ГГГГ №/В, а также иные документы, необходимые для реализации права на распоряжение средствами материнского (семейного) капитала на вышеуказанную сумму. При этом, доверенное лицо от имени ФИО41 Яны ФИО12, в приложении к вышеуказанному заявлению указало о необходимости перечисления средств материнского (семейного) капитала в размере 408 026,00 рублей на расчетный счет №, принадлежащий ФИО8 «Доверие», открытый 29.12.2016г. в дополнительном офисе № ПАО «Сбербанк» по адресу: Чеченская Республика, 

<

адрес>, ул. им. ФИО3, 

<

адрес>, в счет погашения основного долга по вышеуказанному Договору целевого займа от ДД.ММ.ГГГГ №/В.

ДД.ММ.ГГГГ начальником ФИО14 учреждения - Управления Пенсионного фонда Российской Федерации в 

<

адрес> Республики Крым ФИО21, пребывающей под воздействием обмана, на основании представленных ФИО2 документов, содержащих заведомо ложные и недостоверные сведения о распоряжении последней средствами материнского (семейного) капитала на цели связанные с улучшением своих жилищных условий, принято решение № об удовлетворении заявления ФИО41 Яны ФИО12 о распоряжении средствами материнского (семейного) капитала, вследствие чего ДД.ММ.ГГГГ с расчетного счета УФК по 

<

адрес> (ФИО14 учреждение – Отделение Пенсионного фонда Российской Федерации по 

<

адрес>) №, открытом в Отделении по 

<

адрес> главного управления Центрального банка Российской Федерации, расположенном по адресу: 

<

адрес>, на расчетный счет №, принадлежащий ФИО8 «Доверие», открытый 29.12.2016г. в дополнительном офисе № ПАО «Сбербанк» по адресу: Чеченская Республика, 

<

адрес>, ул. им. ФИО3, 

<

адрес>, переведены денежные средства в сумме 408 026,00 рублей, являющиеся средствами Федерального бюджета Российской Федераций и выделенные в качестве дополнительных мер ФИО14 поддержки семей, имеющих детей, в целях создания условий, обеспечивающих этим семьям достойную жизнь.

В результате вышеуказанных преступных действий ФИО41 Яны ФИО12, совершенных в группе по предварительному сговору с неустановленным лицом из числа работников ФИО8 «Доверие», совершили хищение денежных средств при получении средств материнского (семейного) капитала путем предоставления заведомо ложных и недостоверных сведений, вследствие чего причинили вред имуществу Пенсионного фонда Российской Федерации (на основании федерального закона от ДД.ММ.ГГГГ № 236-ФЗ «О Фонде пенсионного и социального страхования Российской Федерации» на базе Пенсионного фонда Российской федерации и Фонда социального страхования создан Фонд пенсионного и социального страхования Российской Федерации) в крупном размере на сумму 408 026,00 рублей.

В судебном заседании подсудимая ФИО2 указала, что вину в использовании средств материнского капитала не по целевому назначению не признает, в дальнейшем на полученном в собственность земельном участке планирует производить строительные работы, в данный момент не имеет на это возможности. Признала вину в том, что получила денежные средства в размере 100 000 рублей за счет средств материнского капитала.

Показала, что узнала от сестры о возможности обналичить материнский капитал, купить земельный участок. Сестра указала название фирмы, занимающейся данными вопросами. С целью обналичивания денежных средств по материнскому капиталу, получения в собственность земельного участка, и получения займа на строительство, она поехала в 

<

адрес>, где происходило оформление документов, точный адрес назвать не смогла. Приезжала в 

<

адрес> около 2 раз, у нотариуса была один раз – оформляли доверенности. Подписывала документы, но в их суть не вникала. Обстоятельства подписания доверенностей не помнит. Лица, к которым она обратилась с целью обналичивания средств материнского капитала, выдали ей денежные средства, которыми были оплачены услуги нотариуса, происхождение денежных средств ей неизвестно. С лицами, которые действовали от ее имени, знакома ранее не была. Кроме того, она не знакома с продавцом земельного участка. Документы в пенсионный фонд от ее имени подавало иное лицо. Она в ФИО8 «Доверие» не обращалась, займ не брала. Знает только Лилю, которая говорила, какие действия с ее сторон необходимо выполнять. О местонахождении земельного участка, который будет приобретен в ее собственность осведомлена не была, ее это не интересовало. 

Согласно оглашенным в порядке п.1 ч.1 ст.276 УПК РФ показаниям ФИО2, данным ею в ходе предварительного следствия, в качестве подозреваемой, что ДД.ММ.ГГГГ ФИО2 на основании, предусмотренном Федеральным законом от ДД.ММ.ГГГГ N 256-ФЗ «О дополнительных мерах ФИО14 поддержки семей, имеющих детей» оформила в Пенсионном фонде в пгт. 

<

адрес> ФИО14 сертификат на материнский (семейный) капитал серия МК - 8 №. Сертификат получила на основании того, что ДД.ММ.ГГГГ она родила второго ребенка - ФИО4. Сертификат получила в размере 453 026 рублей 00 копеек. Находясь в Пенсионном фонде пгт. Красногвардейское, сотрудник выдававший ей сертификат разъяснил на какие цели можно использовать средства материнского (семейного) капитала (далее МСК). Среди указанных целей помнит, что можно было использовать средства МСК на покупку жилья, на учебу ребенку и на пенсию матери, возможно другие еще цели, но она уже не помнит, так как прошло много времени. ФИО2 помнит, что также ее предупреждали об уголовной ответственности за нецелевое использование средств МСК, то есть незаконное обналичивание.

Примерно в декабре 2017 года, в дневное время, более точной даты и времени ФИО2 не помнит, она от своей тети ФИО5, жительницы 

<

адрес>, узнала о том, что можно обналичить средства материнского (семейного) капитала, путем покупки земельного участка и при этом получить часть денежных средств материнского капитала наличными на руки. ФИО5 также пояснила ФИО2, что необходимо обратится в компанию в 

<

адрес>, которая помогает обналичить средства материнского капитала и дала ФИО2 контактный номер телефона (Лиля 7978-570-70-58. 7978-120-11-09). В тот же день, в дневное время, точного времени она не помнит, ФИО2 позвонила по одному из указанных номеров и в ходе разговора с девушкой, которая представилась по имени Лиля они общались по поводу обналичивания средств материнского капитала. ФИО2 сообщила ей, что необходимо обналичить материнский капитал, и тогда она озвучила ФИО2 условия, что на ее имя будет приобретен земельный участок, а также она получит часть денег материнского капитала на руки, но при этом сумма конкретная не озвучивалась. Где будет приобретен земельный участок ФИО2 не было озвучено, и она сама не интересовалась, как пояснила указанная Лиля приобретение земельного участка является только лишь необходимостью, то есть условием для обналичивания материнского капитала. Для ФИО2 не было важным где будет приобретен земельный участок, в тот момент строить дом она не собиралась. Лиля сказала, что ей необходимо отправить копию паспорта и наверное снилс. Когда все будет готово она сказала наберет ФИО2 и ей необходимо будет приехать в 

<

адрес>. Озвученные условия указанной женщиной Лилей устроили ФИО2 и она стала ожидать ее звонка.

Спустя какой-то время ФИО2 позвонила указанная женщина Лиля и сообщила, что необходимо приехать, это было ДД.ММ.ГГГГ. Так она вместе со своей сестрой ФИО22 поехала в 

<

адрес> и по приезду их ожидал автомобиль на железнодорожном вокзале, о котором в ходе телефонного разговора сообщила Лиля. Приехали они в 

<

адрес> примерно в 10:00 часов. Ее сестра Свидетель №3 также в тот же день подавала документы на обналичивание средств материнского капитала. Но ФИО2 ей об этом ничего не рассказывала, от кого она узнала о том, что можно таким образом обналичить не знает.

По приезду к одному из офисов, адрес которого ФИО2 не помнит, возле офиса их ожидали две девушки, одна из которых как пояснила Лиля, а вторая представилась Эльвирой. Лиля дала ФИО2 5000 рублей, чтобы та отдала их нотариусу за услуги, а именно за доверенность, которую выпишет на доверенное лицо для подачи документов, чтобы более она не ездили к ним, а также за обязательство. ФИО2 сама зашла к нотариусу, где была оформлена вышеуказанная доверенность и обязательство. Услуги нотариуса оплатила средствами, которые дала Лиля.

Выйдя с кабинета нотариуса, в том же помещении, а именно в коридоре она подписала в присутствии Эльвиры и Лили договор целевого займа, в суть которого не вникала, так как это ей не было интересно. В настоящее время при ФИО2 находится данный договор займа №/В от ДД.ММ.ГГГГ и место его составления 

<

адрес>. В момент подписания договора не обращала внимания на дату и время составления договора, только помнит, что данный договор подписывала она первой, то есть подписей представителя ФИО8 «Доверие» в момент ее подписания не было и он не был прошит. Также в тот же момент ФИО2 подписала и другие документы, которые ей предоставили Лиля и Эльвира. Данный договор ею был подписан в 

<

адрес>, а не 

<

адрес>. После подписания всех необходимых документов, они вышли на улицу и возле указанного помещения ей были переданы денежные средства наличными в сумме 100 000 рублей, но кто именно их передал Лиля или Эльвира уже точно не помнит. Кто-то из них пояснил, что в настоящее время она получила часть материнского капитала на руки, а позже получит еще документы, в том числе на земельный участок. Данные условия ее устраивали.

В тот же день Свидетель №3 также подписывала указанные документы и получила такую же сумму денежных средств.

Спустя несколько недель, примерно в начале февраля, точной даты не помнит, ей поступил звонок от Лили или Эльвиры о том, что необходимо забрать готовые документы. Они вдвоем с сестрой ФИО22, так как оказалось, что ее документы также готовы, в утреннее время на автобусе приехали в 

<

адрес> на железнодорожный вокзал. Было это примерно в 12:00 часов. Находясь на железнодорожном вокзале к ним подошла Эльвира и отдала ей и сестре документы, среди которых были: договор целевого займа №/В от ДД.ММ.ГГГГ на 5 листах; справка о размере остатка основного долга и задолженности по выплате процентов на 1 листе; заявление-анкета на 1 листе, заявление на получение целевого займа на 1 листе; проект заявления пайщика на исключение из ФИО8 на 1 листе; копия обязательства серии 

<

адрес>8, удостоверенное нотариусом Симферопольского нотариального округа Свидетель №2 на 1 листе; выписка из Единого госреестра недвижимости на 3 листах, ФИО14 сертификат на материнский (семейный) капитал серия МК-8 № на 1 листе; градостроительный план на земельный участок по адресу: 

<

адрес>, к.н. 34:28:030003:31 1 на 8 листах, разрешение на строительство №-RU № от ДД.ММ.ГГГГ на 3 листах.

Также ФИО2 хочет добавить, что помнит о том, что отправляла вышеуказанной Лиле копию своего паспорта и снилс в мессенджере по ее просьбе.

Кроме этого может пояснить, что получала единовременные выплаты средств материнского (семейного) капитала в общей сумме 45 000 рублей, то есть остаток средств, который обналичивала 408 026 рублей. При обналичивании средств материнского (семейного) капитала ФИО2 получила наличными 100 000 рублей, а также земельный участок по вышеуказанному адресу, по которому оплачивает налоги до настоящего времени. Оставшуюся часть средств материнского капитала забрали ФИО8 «Доверие» за свои услуги по обналичиванию средств материнского (семейного) капитала, за покупку земельного участка и иные расходы, связанные с обналичиванием средств материнского (семейного) капитала. ФИО2 личных средств на приобретение земельного участка не давала.

Полученные 100 000 рублей от обналичивания средств материнского (семейного) капитала потратила на приобретения досок и шифера, которые использовала в строительстве пристройки в своем доме по месту жительства.

Свою вину в незаконном обналичивании средств материнского капитала признает в ходе допроса на предварительном следствии признала в полном объеме и чистосердечно раскаялась. Обязуется активно сотрудничать с целью раскрытия и расследования преступления, имеет на иждивении пятерых несовершеннолетних детей, преступление ею совершено впервые вследствие случайного стечения обстоятельств, в содеянном глубоко раскаивается и сожалеет. Также добровольно предоставляет документы на принадлежащее ей недвижимое имущество, а именно вышеуказанный земельный участок для наложения на него ареста с целью возмещения причиненного ущерба Пенсионному фонду Российской Федерации.

Отвечая на вопросы пояснила, что обратилась в ФИО8 «Доверие» с целью обналичить средства МСК, так как нужны были деньги на семейные нужды. Давла доверенность с широкими полномочиями на представление ее интересов, но наверное только в январе 2018 года, более не помнит. Изначально ей был разъяснен порядок использования и распоряжения средствами МСК в Пенсионном фонде, но так как ей нужны были наличные средства, то она решила обналичить средства МСК, хотя знала, что это незаконно. Сначала в 

<

адрес> ФИО23 пояснила, а затем разъяснили представительницы ФИО8 «Доверие» в телефонном режиме и в 

<

адрес>. Как они пояснили, что за часть средств МСК покупают на ее имя земельный участок, часть средств МСК получит наличными, и часть они заберут за свои услуги. Оформляла только один займ под строительство в ФИО8 «Доверие», из которого получила на руки 100 000 рублей, остальная часть ушла на оплату услуг ФИО8. Узнала о том, что являлась членом КПК от сотрудников полиции. На вопрос вносила ли ФИО2 какие-либо членские взносы в ФИО8 «Доверие» для вступления она ответила, что нет. Ей был выдан займ на сумму, которая совпадала со средствами МСК, возможно, чтобы можно было погасить его средствами МСК. Считает, что ей бы не хватило 408 026 рублей, чтобы полностью построить дом.

На вопрос известно ли ФИО2 кто, когда, где и при каких обстоятельствах подготовил документы, которые она подписывала по поводу получения займов (денежных средств), она ответила, что нет, об этом ей ничего не известно, она не интересовалась.

На вопрос имеются ли у ФИО2 долговые обязательства перед бывшим владельцем данного земельного участка по поводу приобретения у него земельного участка, давала ли она свои денежные средства на приобретение земельного участка, она ответила, что никаких денег не давала, не знает, но думает, что долговых обязательств нет, не знакома с ним.

На вопрос желала ли ФИО2 приобрести земельный участок в 

<

адрес> для строительства жилого дома, она ответила, что нет, ей не говорили где он будет приобретен, и она не интересовалась этим.

На вопрос известно ли ФИО2, за кукую сумму приобретен вышеуказанный земельный участок, она ответила, что нет, и она личных денег на его приобретение не давала.

На вопрос, где и с кем проживала ФИО2 в 2017-2018 году, она ответила, что в 2018 году проживала со своим мужем и детьми по вышеуказанному адресу.

На вопрос какова сумма доходов была у ФИО2 в 2017-2018 году и в настоящее время, каков общий доход семьи, она ответила, что в 2017-2018 году ни она ни супруг не работали, получала детское пособие, но небольшое, точно не помнит, муж подрабатывал на временных заработках, какая точно сумма выходила не помнит.

На вопрос имеются ли у ФИО2 в собственности или собственности членов семьи жилые дома, квартиры, и где они расположены, она ответила, что не имеется.

На вопрос имелись ли у ФИО2 в 2017-2018 году кредитные обязательства, то есть получала ли она кредиты, если да, то на какие суммы, на что были потрачены, были ли они погашены, и за какие средства, она ответила, что не было.

На вопрос считаете ли ФИО2 договор целевого займа №/В от ДД.ММ.ГГГГ. заключенный между ею и ФИО8 «Доверие» сделкой, совершенной не с целью фактического получения займа, а для того, чтобы Пенсионный фонд в последующем смог перечислить денежные средства материнского капитала на счет ФИО8 «Доверие», то есть для обналичивания денежных средств материнского капитала, другими словами, чтобы получить эти деньги на руки, она ответила, что да, считает данную сделку таковой, чтобы получить денежные средства от МСК на руки, строить дом в тот момент не собиралась (т. 1 л.д. 96-101).

Оглашёнными в порядке п.1 ч.1 ст.276 УПК РФ показаниям ФИО2, данные ею в ходе дополнительного допроса, из которых следует, что на вопрос следователя: посещала ли она ДД.ММ.ГГГГ нотариус Симферопольского городского нотариального округа Республики Крым Свидетель №2, подписывала ли у него доверенность серии 82 А А №, согласно которой уполномочила ФИО6, ДД.ММ.ГГГГ г.р., быть ее представителем во всех банковских учреждениях Российской Федерации по вопросу открытия счета и распоряжения счетом, открытого на ее имя, копия которой предоставлена для обозрения, ФИО2 ответила, что да, она подписывала данную доверенность, значит посещала указанный нотариус, но дату и время посещения не помнит, так как прошло много времени, наверное, посещала в указанную дату, в утреннее время.

На вопрос следователя посещала ли ФИО2 ДД.ММ.ГГГГ нотариус Симферопольского городского нотариального округа Республики Крым Свидетель №2, подписывала ли у него доверенность серии 82 А А №, согласно которой она уполномочила Свидетель №4,ДД.ММ.ГГГГ г.р., купить на ее имя любой земельный участок, находящейся на территории Российской Федерации, копия которой предоставлена для обозрения, ФИО2 ответила, что да, она подписывала данную доверенность, значит посещала указанный нотариус, но дату и время посещения не помнит, так как прошло много времени, наверное, посещала в указанную дату, в утреннее время. 

Также хочет дополнить, что ранее в показаниях указала, что подписывала договор целевого займа с ФИО8 «Доверие» в 

<

адрес> после посещения нотариуса ДД.ММ.ГГГГ, но сейчас хочет пояснить, что все же она, наверное, раньше его подписывала, но дату, время и место подписания не помнит, так как прошло много времени, может только пояснить, что было это в 

<

адрес> в утреннее время. 

На вопрос, когда у ФИО2 возник умысел на хищение денежных средств материнского (семейного) капитала, она пояснила, что примерно в ноябре 2017 года, в дневное время, но точной даты и времени я не помнит, ранее при даче показаний она немного ошиблась (т. 2 л.д. 69-70).

Оглашёнными в порядке п.1 ч.1 ст.276 УПК РФ показания обвиняемой ФИО2, данные ею в ходе допроса ДД.ММ.ГГГГ, из которых следует, что ранее данные показания в качестве подозреваемого поддерживает в полном объеме. Свою вину в незаконном обналичивании средств материнского (семейного) капитала признает в полном объеме и чистосердечно раскаивается. Просит строго не наказывать, т.к. осознала свою вину и раскаивается в содеянном, ранее к уголовной ответственности не привлекалась, имеет на иждивении пятерых несовершеннолетних детей (т. 2 л.д. 79-82).

После оглашения показаний, данных на предварительном следствии, в ходе дополнительного допроса ФИО2 указала на полное признание ею своею вины при обстоятельствах, указанных в обвинительном заключении, однако не смогла пояснить обстоятельства совершения преступления, роль участвующих при его совершении лиц, производимые каждым из них действия при оформлении документов, а также какие именно документы и для каких целей ею подписывались.

Несмотря на позицию подсудимой ФИО2, которая в ходе судебного разбирательства менялась от частичного признания вины до признания вины в полном объеме, ее виновность в содеянном, фактические обстоятельства инкриминируемого ей деяния подтверждаются следующими исследованными судом доказательствами.

Представитель отделения Фонда пенсионного и социального страхования РФ по 

<

адрес> – ФИО24 в суде свои показания, данные на предварительном следствии, подтвердила. Указала, что она занимает должность главного специалиста - эксперта юридического отдела Отделения Фонда пенсионного и социального страхования Российской Федерации по 

<

адрес>. Показала, что ФИО2 обратилась в отделение пенсионного фонда для получения ФИО14 сертификата на материнский капитал, который ей был выдан в сумме 453 026 рублей 00 коп. Также ФИО2 обратилась в фонд для получения единовременных выплат в размере 20 000 рублей и в размере 25 000 рублей, которые ей были предоставлены и остаток средств по материнскому капиталу составил 408 026 рублей. В дальнейшем ФИО2 подала заявления о распоряжениями средствами материнского капитала на погашение основного долга и уплаты процентов по займу от ДД.ММ.ГГГГ. Фондом было вынесено решение об удовлетворении поданного ФИО2 заявления и платежным документом от ДД.ММ.ГГГГ в адрес ФИО8 «Доверие» были направлены денежные средства в сумме 408 026 рублей. Заявление у ФИО2 принимал сотрудник клиентской службы, поэтому представитель потерпевшего не смогла точно указать на то, какие именно ФИО2 были предоставлены документы. Полагает, что она могла предоставить: договор займа с КПК. Пенсионный фонд в соответствии с законом не обязан отслеживать целевое использование предоставленных по сертификату на материнский капитал денежных средств. При подаче заявления фондом осуществляется проверка соответствия поданных документов на наличие у лица права на получение средств по материнскому капиталу.

Согласно оглашенным в порядке ч.3 ст.281 УПК РФ показаниям представителя потерпевшего - ФИО11, которые она подтвердила в суде, с ДД.ММ.ГГГГ она занимает должность главного специалиста - эксперта юридического отдела Отделения Фонда пенсионного и социального страхования Российской Федерации по 

<

адрес> и в соответствии с предоставленной доверенностью уполномочена предоставлять интересы Отделения Фонда пенсионного и социального страхования Российской Федерации по 

<

адрес>. После получения запроса из ОМВД России по 

<

адрес> ей стало известно о том, что неустановленные лица, мошенническим путем, совершили хищение денежных средств ФИО14 сертификата на материнский (семейный) капитал МК-8 № от ДД.ММ.ГГГГ, выданного на имя ФИО41 Яны ФИО12 в сумме 453 026 рублей 00 коп, принадлежащих Фонда пенсионного и социального страхования Российской Федерации. Решением № от ДД.ММ.ГГГГ ФИО2 выдана единовременная выплата в размере 20 000 рублей, решением № от ДД.ММ.ГГГГ ФИО2 выдана единовременная выплата в размере 25 000 рублей и остаток средств составил 408 026 рублей. 

Кто именно причастен к совершению вышеуказанного преступления, не знает. Какого-либо нарушения порядка выдачи средств материнского капитала их сотрудниками допущено не было, они действовали в соответствие с действующим законодательством и ведомственными документами (т.1 л.д.159-160).

Свидетель Свидетель №3, показания которой были оглашены в суде в порядке ч.1 ст.281 УПК РФ, показала, что в конце декабря 2017 года – начале 2018 года она, а также ее родная сестра ФИО2, ДД.ММ.ГГГГ г.р., обналичили средства материнского капитала. При этом Свидетель №3 случайно узнала в ходе разговора от сестры, что она поедет в ту же дату, что и Свидетель №3 подавать документы, после чего они вместе с ней ездили к представителям ФИО8 «Доверие» в 

<

адрес>. Ездили они несколько раз, при этом точных дат не помнит, но доверенность и обязательство оформлены ею ДД.ММ.ГГГГ, значит были в 

<

адрес> в указанную дату. Свидетель №3 узнала о том, что можно обналичить средства материнского капитала от их родственницы ФИО5, жительницы 

<

адрес>. От кого узнала сестра не знает, Свидетель №3 ей ничего не говорила, возможно также от нее. 

При обналичивании средств материнского (семейного) каптала, Свидетель №3 получила 100 000 рублей и земельный участок в 

<

адрес>, со слов сестры она получила такую же сумму и участок в 

<

адрес>. В момент передачи ей денежных средств Свидетель №3 не присутствовала. От ФИО8 «Доверие» с ними держала связь девушка по имени Лиля, был ли еще кто-то не помнит. Адрес расположения офиса данной организации в 

<

адрес> не помнит. Представитель ФИО8 «Доверие» по имени Лиля им озвучила условия обналичивания средств материнского (семейного) капитала, которые заключались в том, что из средств капитала они получат по 100 000 рублей и земельный участок, но где именно изначально не было озвучено, а оставшиеся денежные средства материнского капитала заберет организация за оказанные услуги, и их эти условия устраивали, так как нужны были наличные денежные средства на семейные нужды. Денежные средства в размере 5000 рублей на оплату услуг нотариуса каждой из них давала вышеуказанная Лиля. 

Помнит также, что по окончанию обналичивания средств материнского (семейного) каптала забирали они готовые документы с Яной в 

<

адрес> ДД.ММ.ГГГГ примерно в 12:00 часов на территории железнодорожного вокзала, куда им их принес представитель ФИО8 «Доверие», была ли это Лиля не помнит. Описать вышеуказанную девушку по имени Лиля затрудняется, прошло много времени, не помнит. 

В настоящее время в ОМВД России по 

<

адрес> также имеется уголовное дело в отношении ФИО22 по факту незаконного обналичивания средств материнского (семейного) капитала, по которому она дала признательные показания (т. 1 л.д. 219-221).

В соответствии с оглашенными в порядке ч.1 ст.281 УПК РФ показаниями свидетеля Свидетель №2, данные им в ходе допроса ДД.ММ.ГГГГ, он действует на основании лицензии от ДД.ММ.ГГГГ №. Нотариальный кабинет у него расположен с 2014 года по настоящее время по адресу: 

<

адрес>, оф. 4. Им были выданы три доверенности: 

<

адрес>4 от ДД.ММ.ГГГГ, 

<

адрес>5 от ДД.ММ.ГГГГ, 

<

адрес>7 от ДД.ММ.ГГГГ, о предоставлении интересов гр. ФИО25, Свидетель №4, Свидетель №1, копии прилагает, а также обязательство серии 

<

адрес>8 от ДД.ММ.ГГГГ, которое не хранится у него в образцах.

Обстоятельства выдачи доверенностей, обязательства не помнит, так как прошел длительный промежуток времени, но выдавал ей лично данные доверенности. С ФИО2 лично не знаком, только когда выдавал ей нотариальные доверенности. С Свидетель №1, представителями ФИО8 «Доверие» не знаком, как и с ФИО25, Свидетель №4 (т. 1 л.д. 182).

Согласно оглашенным в порядке ч.1 ст.281 УПК РФ показаниям свидетеля Свидетель №4, данных им в ходе допроса ДД.ММ.ГГГГ, с 2011 года по 2017 или 2018 год, точно не помнит, он осуществлял деятельность в должности заместителя ФИО8 ООО АН «Гермес». Данная должность была формальной. В реалии, в его должностные обязанности входило: составление договоров купли-продажи, договоров дарения, подготовка заявлений на первичную регистрацию прав. Бланки договоров купли-продаж, дарения и других сделок были составлены им по собственному образцу с соблюдением требований гражданского законодательства. Руководителем ООО АН «Гермес» ФИО26, которая являлась номинальным руководителем на документах. Фактическим руководителем и учредителем ООО АН «Гермес» была ФИО27 С ФИО27 ФИО13 А.П. находился в рабочих отношениях. 

Работа Свидетель №4 заключалась в следующем. В офис ООО АН «Гермес» обращались люди. В основном они приходили к ФИО27 с просьбами о купле или продаже объектов недвижимости. ФИО27 изучала документы после чего отправляла людей к Свидетель №4 Также с Свидетель №4 работала ФИО9, которая занималась реализацией объектов недвижимости, в рамках заключенных агентских договоров. ФИО27 сообщала Свидетель №4, что хочет клиент и в дальнейшем. ФИО13 А.П. осуществлял те или иные действия в зависимости от желания клиента купить или продать объект недвижимости. Если человек хотел продать объект недвижимости и приходил с потенциальным покупателем, то Свидетель №4 изучались его документы, свидетельствующие о праве собственности продавца на объект, после чего составлялся договор купли-продажи объекта недвижимости. После этого покупателем уплачивалась ФИО14 пошлина за право собственности и Свидетель №4 подготавливалось заявление в регистрирующий орган о переходе права собственности, к которому прикладывались копии соответствующих документов. Еще раз ФИО13 А.П. повторяется, что он занимался куплей-продажей объектов недвижимости с наличием продавца у покупателя. Если покупателя не было, ФИО9 выставляла объект на продажу. Находился покупатель после чего сделку завершал ФИО13 А.П. Все денежные расчеты за указанные Свидетель №4 услуги людям производились с ФИО27 без его участия. Было несколько случаев, когда деньги передавались Свидетель №4, а в последующем он передавал их ФИО27

ФИО13 А.П. хочет также пояснить, что в ООО АН «Гермес» он работал официально по трудовому законодательству с получением заработной платы, которая составляла около 10 000 рублей. Вместе с этим за каждого отработанного клиента с заключением договора ФИО13 А.П. получал от ФИО27 денежное вознаграждение в сумме 1000 рублей наличными денежными средствами. 

Среди данных сделок были сделки, где ФИО13 А.П. выступал представителем покупателя по доверенности, то есть он получал годовую доверенность от ФИО27 нотариально оформленную на его имя, выданную ему доверителем, то есть покупателем земельного участка, на право заключения договора купли-продажи. Не всегда ФИО13 А.П., как представитель покупателя приобретал земельные участки у продавца, были случаи, когда он приобретал участки у лиц, действующих по доверенности от продавца или первоначальных собственников земельных участков. Представителем обоих сторон он быть не мог по закону, по этой причине он являлся представителем только одной стороны, либо это был покупатель, либо продавец. ФИО13 А.П. повторяет, что по указанию ФИО27, он передавал свою копию паспорта ФИО40, самой ФИО27, для оформления на его имя доверенности, на право представления интересов одной из сторон в сделке купли-продажи объектов недвижимости. Также для осуществления сделок от ФИО27 и ФИО40 ФИО13 А.П. уже получал готовые доверенности на его имя от людей, которые территориально были зарегистрированы не в 

<

адрес>.

После проведения сделки, то есть подписания договора купли-продажи объекта недвижимости, то есть земельного участка, ранее принадлежащего на праве собственности продавцу и ФИО28, ФИО13 А.П. по указанию ФИО27, действуя по доверенности от имени покупателя, то есть нынешнего собственника земельного участка, подавал документы в МФЦ 

<

адрес>, для регистрации сделки, а после этого, забрав все готовые документы н писал заявление о выдаче разрешения на строительство жилого дома на приобретенном участке, и сдавал данный пакет документов с заявление в администрацию 

<

адрес>. Уже готовое разрешение, подписанные ФИО29, ФИО13 А.П. забирал с администрации района по доверенности. Готовые пакеты документов он оставлял в офисе передавая их ФИО27 лично в руки.

ФИО13 А.П. хочет добавить, что при разговоре продавца и покупателя относительно стоимости земельного участка, ФИО13 А.П. никогда не присутствовал, эти вопросы обсуждались в отдельном кабинете ФИО27 ею лично с участниками сделки. При Свидетель №4, покупатель никогда не передавала деньги продавцу. Зачастую ФИО13 А.П. не видел покупателя, так как действовал от его имени по доверенности. 

О том, что земельные участки были реализованы под средства материнского капитала, ФИО13 А.П. ничего не знал, так как его работа заканчивалась на стадии получения разрешения на строительство дома на приобретенном земельном участке. Цена земельных участков составляла от 10 000 рублей до 100 000 рублей. Эту цену определяла ФИО27

Относительно конкретной сделки купли-продажи, где ФИО13 А.П. представлял интересы ФИО2 по факту приобретения земельного участка по адресу: 

<

адрес>, ничего конкретно пояснить не может, повторяет, что получал готовую доверенность и выполнял указания своего руководителя, участвовал в сделках и соответственно, подавал документы в МФЦ или Регистрационное управление, для регистрации. Участия в хищении бюджетных денежных средств, не принимал (т.2 л.д. 23-26).

В соответствии с показаниями свидетеля Свидетель №1, оглашенными в порядке ч.1 ст.281 УПК РФ, ею в ходе допроса ДД.ММ.ГГГГ, организация ФИО8 «Доверие» ей неизвестна. Руководителя данной организации, а также сотрудников не знает. С ФИО2 она не знакома, от нее она не получала доверенность на представление ее интересов.

В 2017 году она работала на Центральном рынке в 

<

адрес> реализатором у женщины, данные которой уже не помнит, договоров с ней не заключала. В начале 2018 года, в январе ей предложила указанная женщина заработать дополнительные денежные средства и ей необходимо было относить документы, которые ей предоставляла женщина в Пенсионный фонд. Документы она получала от данной женщины нарочно и никогда их не открывала и не смотрела. За один день ей дополнительно платили 200 рублей.

С 2017 года по 2021 год она нигде не была трудоустроена официально, в т.ч. в ФИО8 «Доверие». С ФИО2 она никогда не виделась и не была знакома. Где располагается офис ФИО8 «Доверие» ей неизвестно. Она никогда не встречалась с ФИО2

В общей сложности она относила документы 2-3 раза в месяц сотруднику Пенсионного фонда. Данных сотрудников она не знает и при встрече не узнает, так как прошел длительный период времени. В общей сложности в должности курьера она проработала до мая 2018 года. Женщину на рынке у которой она работала опознать не сможет так как она появлялась на рынке редко и прошел значительный период времени Номеров телефонов ее нет так как она их меняла часто. Где в настоящее время находится эта женщина ей неизвестно (т.1 л.д.181).

Помимо вышеуказанных показаний, вина подсудимой ФИО2 в совершении инкриминируемого ей преступления подтверждается следующими письменными доказательствами, исследованными в судебном заседании: 

- протоколом выемки от ДД.ММ.ГГГГ, и таблицей иллюстраций к нему, согласно которым у заместителя руководителя Клиентской службы (на правах отдела) в 

<

адрес> Отделения Фонда пенсионного и социального страхования Российской Федерации по 

<

адрес> ФИО30 произведена выемка дела №, в отношении ФИО2 (т. 2 л.д. 29-31);

- протоколом выемки от ДД.ММ.ГГГГ, и таблицей иллюстраций к нему, согласно которым у подозреваемой ФИО2 произведена выемка договора целевого займа №/В от ДД.ММ.ГГГГ на 5 листах; справки о размере остатка основного долга и задолженности по выплате процентов на 1 листе; заявления-анкеты на 1 листе; заявления на получение целевого займа на 1 листе; проекта заявления пайщика на исключение из ФИО8 на 1 листе; копии обязательства серии 

<

адрес>8, удостоверенное нотариусом Симферопольского нотариального округа Свидетель №2 на 1 листе; выписки из Единого госреестра недвижимости на 3 листах, ФИО14 сертификат на материнский (семейный) капитал серия МК-8 № на 1 листе; градостроительного плана на земельный участок по адресу: 

<

адрес>, к.н. 34:28:030003:311 на 8 листах, разрешение на строительство №-RU № от ДД.ММ.ГГГГ на 3 листах (т. 1 л.д. 105-107).

- протоколом осмотра документов от ДД.ММ.ГГГГ и таблицами иллюстраций к нему, согласно которым произведен осмотр договора целевого займа №/В от ДД.ММ.ГГГГ, заключенного между ФИО8 «Доверние» и ФИО2 на 5 листах; справки о размере остатка основного долга и задолженности по выплате процентов на 1 листе; заявления-анкеты на 1 листе о принятии в члены ФИО8 «Доверие», заявления на получение целевого займа на 1 листе; проекта заявления пайщика на исключение из ФИО8 на 1 листе; копии обязательства серии 

<

адрес>8, удостоверенного нотариусом Симферопольского нотариального округа Свидетель №2 на 1 листе; выписки из Единого ФИО14 реестра недвижимости об основных характеристиках и зарегистрированных правах на объект недвижимости от ДД.ММ.ГГГГ на 3 листах формата А4, ФИО14 сертификата на материнский (семейный) капитал серия МК-8 № на 1 листе; градостроительного плана № RU34528304-0313 от ДД.ММ.ГГГГ на земельный участок по адресу: 

<

адрес>, к.н. 34:28:030003:311 на 8 листах, разрешения на строительство №-RU № от ДД.ММ.ГГГГ на 3 листах, изъятых в ходе выемки у подозреваемой ФИО2 от ДД.ММ.ГГГГ.

Объектом осмотра являются документы, изъятые в ходе выемки у подозреваемой ФИО2 от ДД.ММ.ГГГГ, а именно: 

- договора целевого займа №/В от ДД.ММ.ГГГГ на 5 листах формата А4, согласно реквизитов, договор заключен в 

<

адрес> между пайщиком ФИО8 «Доверие» ФИО41 Яной ФИО12 и ФИО8 «Доверие» в лице ФИО8 ФИО7, сумма займа 408 100 рублей, в Разделе Адреса и реквизиты сторон указано: ФИО8 «Доверие»: ЧР, 364051, 

<

адрес>, ул. им. ФИО31, 

<

адрес>,оф. 9, ИНН/КПП: 

<

***>/201301001, р/с 40№ Ставропольское отделение № ПАО «Сбербанк» 

<

адрес>, в графе ФИО8 ФИО7 имеется подпись, а также оттиск круглой печати «Кредитный потребительский ФИО8 граждан «Доверие», в графе пайщика (ФИО2) имеется подпись; 

- справка о размере остатка основного долга и задолженности по выплате процентов на 1 листе формата А4, согласно которой ФИО2 получила займ в размере 408 100р. На строительство жилого помещения по адресу: 

<

адрес>, уч. 53,и по состоянию на ДД.ММ.ГГГГ размер остатка основного долга и задолженности по выплате процентов по Договору целевого займа №/В от ДД.ММ.ГГГГ составляет 408 100 рублей, реквизиты для перечисления средств материнского (семейного) капитала: ФИО8 «Доверие» 364051 ЧР, 

<

адрес>, ул. им. ФИО31, 

<

адрес>, оф. 9, ИНН/КПП: 

<

***>/201301001, р/с 40№ Ставропольское отделение № ПАО «Сбербанк» 

<

адрес>, к/с 30№, назначение платежа – перечисление средств материнского (семейного) капитала в счет погашения задолженности по договору целевого займа (строительство), в графе ФИО8 «Доверие» ФИО7 подпись; 

- заявление – анкета ФИО41 Яны ФИО12, зарегистрированной по адресу: РФ, Респ. Крым, 

<

адрес> адрес ФИО8 ФИО8 «Доверие» о принятии ее в члены ФИО8 «Доверие», на 1 листе формата А4, в графе подпись (заявителя) имеется подпись, в графе ФИО7 имеется подпись; 

- заявление на получение целевого займа от ФИО41 Яны ФИО12 на 1 листе формата А4, в адрес ФИО8 ФИО8 «Доверие» о предоставлении целевого займа на строительство жилого помещения в размере 408 100 рублей от ДД.ММ.ГГГГ, в графе ФИО2 имеется подпись; 

- проект заявления пайщика на исключение из ФИО8 от ФИО41 Яны ФИО12 на 1 листе формата А4, в адрес ФИО8 ФИО8 «Доверие»; 

- копия обязательства 

<

адрес>8 удостоверенное нотариусом Симферопольского нотариального округа Республики Крым Свидетель №2 на 1 листе формата А4 о том, что ФИО2 в связи с намерением воспользоваться правом направить средства (часть средств) материнского (семейного) капитала, согласно ФИО14 сертификату на материнский (семейный) капитал серия МК-8 №, выданному ДД.ММ.ГГГГ, на погашение основного долга и уплату процентов по договору целевого займа №/В от 12.01.2018г., заключенному между ФИО2 и ФИО8 «Доверие», на улучшение жилищных условий, обязуется оформить жилой дом, расположенный по адресу: 

<

адрес>, уч. 53, строительство которого будет вестись с использованием средств (части средств) материнского (семейного) капитала, и оформить в течении 6 месяцев в свою собственность и собственность своих детей. Имеется рукописный текст: «ФИО2», подпись. В графе Свидетель №2 подпись и оттиск печати «ФИО32 Свидетель №2»; 

- выписка из Единого ФИО14 реестра недвижимости об основных характеристиках и зарегистрированных правах на объект недвижимости от ДД.ММ.ГГГГ на 3 листах формата А4, согласно которой земельный участок по адресу: 

<

адрес>, к.н.: 34:28:030003:311, правообладатель – ФИО2, ДД.ММ.ГГГГ г.р., на основании договора купли-продажи земельного участка от 19.12.2017г., вид разрешенного использования земли – для размещения индивидуального жилого дома с правом содержания скота и птицы, на каждом листе имеется оттиск печати «Министерство экономического развития РФ федеральная служба ФИО14 регистрации кадастра и картографии (росреестр) Управление федеральной службы ФИО14 регистрации кадастра и картографии по 

<

адрес>»; 

- ФИО14 сертификат на материнский (семейный) капитал серии МК-8 № на 1 листе формата А4, согласно которого ФИО2 имеет право на получение материнского (семейного) капитала в соответствии с Федеральным законом «О дополнительных мерах ФИО14 поддержки семей, имеющих детей» в размере 453 026, дата выдачи сертификата ДД.ММ.ГГГГг.; градостроительный план земельного участка № RU34528304-0313 от ДД.ММ.ГГГГ на 8 листах, кн: 34:28:030003: 

<

адрес>, имеется оттиск печати «Отдел архитектуры и градостроительства Администрация Среднеахтубинского муниципального района»; 

- разрешение на строительство №-RU № от ДД.ММ.ГГГГг. на 3 листах формата А4, согласно которого Администрацией Среднеахтубинского муниципального района выдано данное разрешение на строительство индивидуального жилого дома по адресу: 

<

адрес>, кн: 34:28:030003:311 (т. 1 л.д.108-127);

- протоколом осмотра документов от ДД.ММ.ГГГГ и таблица иллюстраций к нему, согласно которого произведен осмотр дела лица, имеющего право на дополнительные меры ФИО14 поддержки № в отношении ФИО2 с содержащимися документами в картонной обложке в прошитом и пронумерованном виде на 95 листах, изъятое в ходе выемки ДД.ММ.ГГГГ у заместителя руководителя Клиентской службы (на правах отдела) в 

<

адрес> Отделения Фонда пенсионного и социального страхования Российской Федерации по 

<

адрес> ФИО30, 

Объектом осмотра является дело лица, имеющего право на дополнительные меры ФИО14 поддержки, в отношении ФИО41 Яны ФИО12. Дело №, состоит из бумажных листов формата А4, из фрагментов и конвертов. Документы находятся в картонной обложке-скоросшивателе, на 95 листах, а именно: решение о выдаче ФИО14 сертификата на материнский (семейный) капитал от ДД.ММ.ГГГГ № (л.д.1); заявление о выдаче ФИО14 сертификата на материнский (семейный) капитал от ДД.ММ.ГГГГ (л.д.2-3); копия паспорта ФИО2 (л.д.4-5); копия свидетельства о рождении ФИО4 (л.д.6); Копия свидетельства о рождении ФИО34 (л.д.7); Копия свидетельства о рождении ФИО33 (л.д.8); копия свидетельства о рождении ФИО36 (л.д.9); запрос № от ДД.ММ.ГГГГ (л.д.10); запрос № от ДД.ММ.ГГГГ (л.д.11); запрос № от ДД.ММ.ГГГГ (л.д.12); уведомление о выдаче ФИО14 сертификата на МСК от ДД.ММ.ГГГГ; № (л.д.13); запрос № от ДД.ММ.ГГГГ (л.д.14); решение об удовлетворении (об отказе в удовлетворении) заявления о предоставлении единовременной выплаты за счёт средств МСК от ДД.ММ.ГГГГ № (л.д.15); заявление о предоставлении единовременной выплаты за счёт средств МСК от ДД.ММ.ГГГГ (л.д.16-17); копия паспорта ФИО2 (л.д.18-19); Перечень реквизитов (л.д.20); запрос от ДД.ММ.ГГГГ № (л.д.21); запрос от ДД.ММ.ГГГГ № (л.д.22); запрос от ДД.ММ.ГГГГ № (л.д.23); запрос от ДД.ММ.ГГГГ № (л.д.24); запрос от ДД.ММ.ГГГГ № (л.д.25); ответ на запрос от ДД.ММ.ГГГГ № (л.д.26); ответ на запрос от ДД.ММ.ГГГГ № (л.д.27); ответ на запрос от ДД.ММ.ГГГГ № (л.д.28); ответ на запрос от ДД.ММ.ГГГГ № (л.д.29); решение об удовлетворении заявления о распоряжении средствами МСК от ДД.ММ.ГГГГ № (л.д.31); заявление от ДД.ММ.ГГГГ (л.д.32); копия паспорта ФИО2 (л.д.34); Перечень реквизитов (л.д. 35); запрос от ДД.ММ.ГГГГ № (л.д.36); копия ответа на запрос 3744/03-11 (л.д. 37); ответ на запрос от ДД.ММ.ГГГГ № (л.д. 38); копия ответа на запрос от ДД.ММ.ГГГГ № (л.д. 39-40); запрос от ДД.ММ.ГГГГ № (л.д. 41); ывыписка из лицевого счета (л.д.42); запрос о пересылке дела от ДД.ММ.ГГГГ № (л.д. 43); заявление о запросе дела от ДД.ММ.ГГГГ (л.д. 44); заявление ФИО2 (л.д. 45); копия паспорта ФИО2 (л.д. 46); копия доверенности от ДД.ММ.ГГГГ (л.д. 47); копия паспорта ФИО2 (л.д. 48); решение об удовлетворении заявления о распоряжении средствами МСК от ДД.ММ.ГГГГ № (л.д. 49); заявление о распоряжении средствами МСК от ДД.ММ.ГГГГ (л.д.50-53); сведения к заявлению (л.д.54); заявление ФИО2 (л.д. 55); памятка об уголовной ответственности за совершение мошеннических действий со средствами материнского (семейного) капитала (л.д.56); копия паспорта Свидетель №1 (л.д. 57); копия доверенности от ДД.ММ.ГГГГ (л.д.58); копия паспорта ФИО2 (л.д.59-64); копия договора целевого займа №/В от ДД.ММ.ГГГГ (л.д. 65-69); справка о размерах остатка основного долга и начисленных процентов (л.д.70); выписка из госреестра недвижимости(л.д.71-73); выписка из реестра пайщиков ФИО8 «Доверие» (л.д.74); выписка из ЛС по вкладу (л.д.75); копия платежного поручения от ДД.ММ.ГГГГ № (л.д. 76); копия разрешения на строительство (л.д. 77-79); обязательство 82 А А № от ДД.ММ.ГГГГ (л.д. 80); запрос от ДД.ММ.ГГГГ № (л.д. 81); запрос от ДД.ММ.ГГГГ № (л.д. 82); запрос от ДД.ММ.ГГГГ № (л.д. 83); копия выписки из госреестра недвижимости(л.д.84-86); ответ на запрос от 05.02.2018(л.д.87); ответ на запрос от ДД.ММ.ГГГГ №(л.д.88); проект прекращения о распоряжении средствам МСК от ДД.ММ.ГГГГ № (л.д. 89); выписка из финансовой части лицевого счета (л.д.90); ответ Администрации Среднеахтубинского муниципального района (л.д. 91-94); уведомление об удовлетворении (об отказе в удовлетворении) заявления о распоряжении средствами МСК (л.д.95).

Среди первых 40 листов осматриваемых документов находятся документы и копии документов, на основании которых ФИО2 был выдан ФИО14 сертификат на материнский (семейный) капитал в связи с рождением 2-го ребенка – ФИО4, ДД.ММ.ГГГГ г.р., в том числе заявление ФИО2 о выдаче ФИО14 сертификата на материнский (семейный) капитал от ДД.ММ.ГГГГ, а также решение об удовлетворении предоставления единовременных выплат за счет средств материнского (семейного) капитала в размере 20 000 рублей (на основании решения № от ДД.ММ.ГГГГ), решение об удовлетворении предоставления единовременных выплат за счет средств материнского (семейного) капитала в размере 25 000 рублей (на основании решения № от ДД.ММ.ГГГГ.

Остальные документы стали основанием для распоряжения ФИО2 средствами материнского (семейного) капитала, среди которых имеют значение следующие: решение об удовлетворении заявления о распоряжении средствами (частью средств) материнского (семейного) капитала № от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе формата А4, в соответствие с которым ФИО14 учреждением – Управлением Пенсионного фонда Российской Федерации в 

<

адрес> Республики Крым решено удовлетворить заявления о распоряжении средствами (частью) средств материнского (семейного) капитала на улучшение жилищных условий, на погашение основного долга и уплату процентов по займу, заключенному с кредитным потребительским ФИО8 на строительство жилья в размере 408 026,00 рублей. Решение принято руководителем территориального органа ПФР ФИО21; заявление представителя Свидетель №1 о распоряжении средствами (частью средств) материнского (семейного) капитала от ДД.ММ.ГГГГ на 4 листах; сведения к заявлению о распоряжении средствами (частью средств) материнского (семейного) капитала при направлении средств (части средств) материнского (семейного) капитала на улучшение жилищных условий (при их перечислении юридическому лицу) на 1 листе формата А4, в соответствие с которым ФИО2 просит перечислить 408 026 рублей на расчетный счет ФИО8 «Доверие» расчетный счет №, открытый в Ставропольском отделении № ПАО «Сбербанк» 

<

адрес>, на основании договора №/В от ДД.ММ.ГГГГ; заявление ФИО2 о регистрации по месту фактического проживания на 1 листе формата А4; копия доверенности серии 

<

адрес>7 от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листеформата А4, согласно которой ФИО2 уполномочила Свидетель №1 представлять ее интересы в любом Управлении ПФ РФ по вопросам направления МСК; копия договора займа №/В от ДД.ММ.ГГГГ на 5 листах формата А4, согласно реквизитов, договор заключен в 

<

адрес> между ФИО2 и ФИО8 «Доверие» в лице ФИО8 ФИО7; справка о размерах остатка основного долга и начисленных процентов на 1 листе формата А4, согласно которого кредитные денежные средства перечислены с расчетного счета ФИО8 «Доверие» № заемщику – ФИО2 в Ставропольском отделении № ПАО «Сбербанк» 

<

адрес>; копия выписки из Единого ФИО14 реестра недвижимости об основных характеристиках и зарегистрированных правах на объект недвижимости на 3 листах формата А4, согласно которой земельный участок по адресу: 

<

адрес>, к.н.: 34:28:030003:311 зарегистрирован на ФИО41 Яну ФИО12 на основании договора купли-продажи земельного участка от ДД.ММ.ГГГГ; выписка из реестра пайщиков ФИО8 «Доверие» на 1 листе формата А4, предоставлена ФИО8 ФИО8 «Доверие» ФИО7 о том, что ФИО2 состоит реестре пайщиков ФИО8 «Доверие» с ДД.ММ.ГГГГ. Имеется подпись от имени ФИО8 ФИО8 Доверие» ФИО7; выписка из лицевого счета по вкладу филиала ПАО «Сбербанк России» Чеченское отделение 

<

адрес> (доп. офис 8643/06) на 1 листе формата А4 за ДД.ММ.ГГГГ, согласно которого ДД.ММ.ГГГГ на номер счета по вкладу 42№ поступили денежные средства в сумме 408 100 рублей по договору, ДД.ММ.ГГГГ закрытие счета/выдача средств в сумме 408 100 рублей; оттиск печати ПАО «Сбербанк»/подпись/; копия платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе формата А4, согласно которого на счет ФИО41 Яны ФИО12 № перечислены денежные средства в сумме 408 100 рублей со счета ФИО8 «Доверие» № Ставропольское отделение ПАО «Сбербанк» 

<

адрес> согласно договора целевого займа №/В от ДД.ММ.ГГГГ. Платежное поручение заверено подписью ФИО8 ФИО8 «Доверие» ФИО7 и оттиском печати ФИО8 «Доверие»; копия разрешения на строительство №-RU № от ДД.ММ.ГГГГг. на 3 листах формата А4, согласно которого Администрацией Среднеахтубинского муниципального района выдано данное разрешение на строительство индивидуального жилого дома по адресу: 

<

адрес>; обязательство 82 А А 1125528 удостоверенное нотариусом Симферопольского нотариального округа Республики Крым Свидетель №2 о том, что ФИО2 в связи с намерением воспользоваться правом направить средства (часть средств) материнского (семейного) капитала, согласно ФИО14 сертификату на материнский (семейный) капитал серия МК-8 №, выданному ДД.ММ.ГГГГ, на улучшение жилищных условий, обязуется оформить жилой дом, расположенный по адресу: 

<

адрес>, строительство которого будет вестись с использованием средств (части средств) материнского (семейного) капитала, и оформить в течении 6 месяцев в свою собственность и собственность своих детей. Имеется рукописный текст: «ФИО2», подпись. В графе Свидетель №2 подпись и оттиск печати «Нотариус Свидетель №2» (т. 2 л.д. 32-53).

- протоколом осмотра предметов от ДД.ММ.ГГГГ и таблица иллюстраций к нему, согласно которому произведен осмотр СD-R диск на котором имеются файлы Microsoft Excel «VS_594777_40701810060360000150_20240805_info», Microsoft Word 97–2003 «NS_594776_

<

***>_20240805_info», содержащие выписку по счету № КПК «Согласие» (ИНН 

<

***> ФИО8 «Доверие»). Объектом осмотра является компакт-диск СD-R серебристого цвета, содержащий выписку по счету № за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ. На диске надписи отсутствуют. При воспроизведении данного компакт диска с помощью дисковода стационарного служебного компьютера, при открытии диска через программу проводник обнаружено: файл Microsoft Excel «VS_594777_40701810060360000150_20240805_info»; файл Microsoft Word 97–2003 «NS_594776_

<

***>_20240805_info».

При открытии файла «VS_594777_40701810060360000150_20240805_info» с помощью программы Microsoft Office Excel обнаружена выписка по операциям на счете (специальном банковском счете) СТАВРОПОЛЬСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ N5230 ПАО СБЕРБАНК. счет №. Наименование и код налогового органа - КПК «СОГЛАСИЕ», ИНН: 

<

***>, в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ. Дата открытия счета – ДД.ММ.ГГГГ, дата закрытия счета – ДД.ММ.ГГГГ. Выписка предоставлена в виде таблицы. Согласно указанной таблицы выписка за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ. 

В ходе осмотра указанной выписки, информации, имеющей значение для уголовного дела не установлено. 

При открытии файла «NS_594776_

<

***>_20240805_info» установлено, что данный документ предоставлен в виде справки, согласно которой КПК «Согласие» ИНН 

<

***>, счет № по состоянию на ДД.ММ.ГГГГ доп. офис ПАО «Сбербанк» № местонахождение операционного подразделения: Почтовый адрес: 364024, 

<

адрес>, ул. им. ФИО3, 

<

адрес>, дата открытия счета – ДД.ММ.ГГГГ, закрытия – ДД.ММ.ГГГГ. Указанная справка распечатана (т. 1 л.д. 42-43).

- протоколом осмотра предметов от ДД.ММ.ГГГГ и таблица иллюстраций к нему, согласно которого произведен осмотр СD-R диска «SONNEN CD-R 52x/ 700 Mb/ 80 min» на котором имеется файл «VS_584921_40701810060360000150_20240603_info», содержащего выписку по счету № принадлежащего КРЕДИТНОМУ ПОТРЕБИТЕЛЬСКОМУ ФИО8 "СОГЛАСИЕ" (ИНН 

<

***>)/ (ФИО8 «Доверие» ИНН 

<

***>) за период с ДД.ММ.ГГГГ по 11.12.2019г.

Объектом осмотра является персональный компьютер: монитор марки «ViewSonic», системный блок «HP» инвентарный № в корпусе черного цвета. Осуществляем вход в папку «Однорал получила мат капитал 159.2 ч. 3 ФИО8 «Доверие», где имеется папка «Осмотр выписки по счету КПК». Далее осуществляем вход в указанную папку, где имеется файл Microsoft Office Excel «VS_584921_40701810060360000150_20240603_info», содержащий выписку по счету № принадлежащего КРЕДИТНОМУ ПОТРЕБИТЕЛЬСКОМУ ФИО8 "СОГЛАСИЕ" (ИНН 

<

***>) за период с ДД.ММ.ГГГГ по 11.12.2019г. открытого ДД.ММ.ГГГГ в Ставропольском отделении № ПАО «Сбербанк». Счёт закрыт ДД.ММ.ГГГГ. Данная выписка скопирована на компакт-диск CD-R «SONNEN CD-R 52x/ 700 Mb/ 80 min». 

При воспроизведении данного компакт диска с помощью дисковода стационарного служебного компьютера в кабинете № СО ОМВД России по 

<

адрес>, при открытии диска через программу проводник обнаружено, что на данном оптическом диске имеется файла Microsoft Excel: «VS_584921_40701810060360000150_20240603_info», содержащий выписку по счету № принадлежащего КРЕДИТНОМУ ПОТРЕБИТЕЛЬСКОМУ ФИО8 "СОГЛАСИЕ" (ИНН 

<

***>) за период с ДД.ММ.ГГГГ по 11.12.2019г.

При осмотре выписки установлено, что она содержит 4202 операции по счёту, среди которых представляет интерес для уголовного дела следующая информация: 16 12.01.18 30№ СТАВРОПОЛЬСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ N5230 ПАО СБЕРБАНК 

<

адрес> 040702615 ФИО2 7707083893 4№ 408 026 рублей 408100.00Предоставление процентного целевого займа (12 % двенадцать) годовых, согласно договора №/В от 12.01.2018г. НДС не облагается.

277 20.02.18 ОТДЕЛЕНИЕ РЕСПУБЛИКА КРЫМ 

<

адрес> 043510001 УФК по 

<

адрес> (ФИО14 учреждение - Отделение Пенсионного фонда Российской Федерации по 

<

адрес>) 7706808265 910201001 40№ 408026.00 (39№, л/с 12754П95020) Переч ср МСК по публ. норм.обяз. ФИО2 на погаш осн долга и упл проц по займ ФИО2 в соотв с кред дог N 05/В от ДД.ММ.ГГГГ (т. 2 л.д. 60-61);

- протоколом осмотра места происшествия от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которого осмотрен земельный участок по адресу: 

<

адрес>, к.н. – 34:28:030003:311. На данном земельном участке отсутствуют какие-либо строительные материалы, строения, коммуникации (т. 1 л.д. 171-174);

- протоколом явки с повинной ФИО2 от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которого ФИО2 дала признательные показания по факту незаконного обналичивания средств материнского (семейного) капитала, свою вину признала в полном объеме (т. 1 л.д. 3);

В ходе рассмотрения уголовного дела судом ФИО2 явку с повинной подтвердила, указала на добровольное ее написание, просила учитывать ее при назначении наказания.

Кроме указанных доказательств вина ФИО2 подтверждается также иными документами: 

- копией доверенности 82 А А 1125527 от ДД.ММ.ГГГГ, которая уполномочивает Свидетель №1 представлять интересы ФИО2 в любом Управлении Пенсионного фонда Российской Федерации по вопросам, связанным с направлением средств материнского (семейного) капитала по ФИО14 сертификату МК-8 № (т. 1 л.д.185); 

- копией доверенности 82 А А 1059264 от ДД.ММ.ГГГГ, которая уполномочивает ФИО6 представлять интересы ФИО2 во всех банковских учреждениях Российской Федерации по вопросу открытия счета и распоряжения счетом (т.1 л.д. 183); 

- копией доверенности 82 А А 1059263 от ДД.ММ.ГГГГ, которая уполномочивает Свидетель №4 приобретать в интересах ФИО2 любой земельный участок на территории Российской Федерации (т.1 л.д. 184); 

- копией платежного поручения № от ДД.ММ.ГГГГ согласно которого ГУ-Отделение Пенсионного фонда РФ по 

<

адрес> осуществило перевод денежных средств в сумме 408 026 рублей на счет ФИО8 «Доверие». (т. 1 л.д. 167).

Суд, оценивая показания подсудимой ФИО2 в суде, учитывает, что в ходе судебного разбирательства она меняла свою позицию от полного признания вины до признания вины частично, путалась в показаниях, не может принять их во внимание и положить в основу принимаемого решения.

После тщательной проверки, суд признает достоверными и допустимыми показания ФИО2, данные ею на предварительном следствии, приведенные выше, которые она подтвердила, и в которых она подробно и последовательно излагала события случившегося. Приведенные показания соотносятся с показаниями представителя потерпевшего, свидетелей и письменными доказательствами.

Оснований не доверять показаниям представителя потерпевшего, свидетелей, а равно как и подсудимой, данных на следствии, у суда не имеется, поскольку их показания последовательны и непротиворечивы, подтверждают и дополняют друг друга, не содержат каких-либо существенных противоречий по рассматриваемым обстоятельствам, согласуются с письменными доказательствами, а потому признаются надлежащими доказательствами по уголовному делу.

Обстоятельств, указывающих на возможность оговора подсудимой кем-либо и на чью-либо заинтересованность в привлечении подсудимой к уголовной ответственности, судом не установлено.

У суда отсутствуют основания считать, что вещественные доказательства получены при иных, не связанных с производством следственного действия, обстоятельствах. Фактов необходимости создания органами следствия искусственных доказательств судом не установлено.

Предварительное расследование проведено в соответствии с требованиями УПК РФ, уполномоченным лицом. Нарушений положений гл. 23 УПК РФ при составлении постановления о привлечении в качестве обвиняемой и предъявлении обвинения не допущено.

Исследованные в судебном заседании протоколы следственных действий и документы, позволяют установить имеющие значение для дела и вышеизложенные обстоятельства преступления, в частности хронологию события преступной деятельности ФИО2 как об этом изложено выше, соответствуют требованиям уголовно-процессуального закона, согласуются между собой и с другими исследованными доказательствами, изложенные в документах сведения и в протоколах результаты следственных действий сомнений у суда не вызывают, а потому таковые также являются надлежащими доказательствами по делу.

Существенных нарушений уголовно-процессуального и уголовного закона в ходе предварительного расследования и нарушения права ФИО2 на защиту, судом не установлено.

ФИО2 признается судом в качестве субъекта преступления, поскольку в соответствии со ст. ст. 19, 20 УК РФ, является вменяемым физическим лицом, достигшим возраста привлечения к уголовной ответственности.

Суд квалифицирует действия ФИО2 по ч. 3 ст. 159.2 УК РФ как мошенничество при получении выплат, то есть хищение денежных средств при получении иных социальных выплат, установленных законами и иными нормативными правовыми актами, путем представления заведомо ложных и недостоверных сведений, совершенное группой лиц по предварительному сговору в крупном размере.

Квалификация и обстоятельства преступления подсудимой, защитой не оспариваются.

При квалификации действий подсудимой ФИО2 суд принимает во внимание, что она действовала умышленно, осознавала характер своих действий и желала действовать именно таким образом, ее действия были направлены на безвозмездное изъятие чужого имущества в свою пользу и преследовали корыстную цель. Подсудимая с целью получения иной социальной выплаты в виде средств материнского (семейного) капитала предоставила сотрудникам УПФР, уполномоченных на производство данной выплаты, заведомо ложные и недостоверные сведения относительно цели расходования указанной социальной выплаты, что повлекло перечисление ей указанной выплаты в размере 408 026 рублей. Принимая во внимание размер выплат, на получение которых направлен единый умысел подсудимой и иных лиц, с учетом примечания к ст.158 УК РФ суд приходит к выводу, что квалифицирующий признак «в крупном размере» вменен в вину ФИО2 обоснованно.

На совершение преступления у ФИО2 с неустановленным лицом имелась предварительная договоренность, они распределили между собой роли, их действия были согласованными, носили совместный характер, были направлены на выполнение каждым из участников группы действий, непосредственно связанных с выполнением объективной стороны преступления.

В соответствии со ст.299 УПК РФ суд приходит к выводу о том, что имело место деяние, в совершении которого обвиняется ФИО2, это деяние совершила подсудимая и оно предусмотрено УК РФ; подсудимая виновна в совершении этого деяния и подлежит уголовному наказанию; оснований для прекращения уголовного преследования и уголовного дела, для освобождения ее от наказания и вынесения приговора без наказания не имеется.

Преступление, совершенное подсудимой, в соответствии со ст.15 УК РФ, относится к категории тяжких преступлений.

Согласно положениям п.6.1 ч.1 ст.299 УПК РФ, с учетом фактических обстоятельств дела, характера и степени общественной опасности совершенного ФИО2 преступления, основания для изменения категории преступления в соответствии с ч.6 ст.15 УК РФ, на менее тяжкое, отсутствуют.

Психическое состояние подсудимой ФИО2, не состоящей на учете у психиатра, с учетом ее осознанного, адекватного, логичного поведения в судебном заседании, не вызывает у суда сомнений. Указанные обстоятельства позволяют считать ее вменяемой и подлежащей уголовной ответственности и наказанию.

Решая вопрос о назначении уголовного наказания, суд учитывает характер и степень общественной опасности совершенного ФИО2 преступления, которое относиться к категории тяжких преступлений, корыстной направленности, данных о личности подсудимой, а именно: о её возрасте, состоянии здоровья, семейном положении, избранную позицию по делу и ее отношение к содеянному.

Так, при изучении личности ФИО2 установлено, что она является гражданкой Российской Федерации, на профилактических учетах у врачей нарколога и психиатра не состоит (т.2 л.д.93-95), по месту жительства характеризуется удовлетворительно (т.2 л.д.114), замужем, не судима (т.2 л.д.90,91), имеет на иждивении 5 несовершеннолетних детей (ФИО34 ДД.ММ.ГГГГ года рождения; ФИО4 ДД.ММ.ГГГГ года рождения; ФИО34 ДД.ММ.ГГГГ года рождения; ФИО35 ДД.ММ.ГГГГ года рождения; ФИО36 ДД.ММ.ГГГГ года рождения) (т.2 л.д.115-119), предпринимает действия для возмещения причиненного преступлением вреда, принесла свои извинения.

Согласно ч.1 ст.61 УК РФ смягчающими наказание обстоятельствами ФИО2 суд признает:

- явку с повинной (т.1 л.д.3) (п. «и» ч.1 ст.61 УК РФ);

- активное способствование раскрытию и расследованию преступления, в качестве которого суд расценивает признательные и подробные показания, в ходе предварительного расследования, об обстоятельствах совершенного преступления (т.1 л.д.96-101) (п. «и» ч.1 ст.61 УК РФ);

- наличие у ФИО2 четверых малолетних детей (п. «г» ч.1 ст.61 УК РФ), (т.2 л.д. 115, 116, 118, 119);

В соответствии с ч.2 ст.61 УК РФ суд считает необходимым признать в качестве смягчающих наказание ФИО2 обстоятельств:

- совершение преступления впервые;

- признание вины в совершенном преступлении и чистосердечное раскаяние в содеянном;

- наличие одного несовершеннолетнего ребенка на иждивении (т.2 л.д.117);

- частичное возмещение причиненного ущерба (на сумму 21 000 рублей, что подтверждено приобщенными в суде квитанциями)

Иных обстоятельств, смягчающих подсудимой наказание, предусмотренных ст. 61 УК РФ, судом не установлено.

Отягчающих наказание ФИО2 обстоятельств суд не усматривает.

При назначении наказания, суд, в соответствии со ст. ст. 6, 60 УК РФ учитывает характер и степень общественной опасности совершенного преступления, наличие смягчающих и отсутствие отягчающих наказание обстоятельств, сведения о личности подсудимой, её возраст, образование, семейное и имущественное положение, а также влияние назначенного наказания на исправление осужденной и на основании вышеизложенного суд приходит к выводу, что для достижения целей наказания, изложенных в ст. 43 УК РФ, подсудимой необходимо назначить наказание в виде лишения свободы в пределах санкции соответствующего уголовного закона, размер которого определить, в том числе с учетом требований ч.1 ст.62 УК РФ.

Изложенные обстоятельства не являются основанием для назначения иного наказания и применения положений ст. 64 УК РФ, поскольку судом не установлено каких-либо исключительных обстоятельств, связанных с целями и мотивом преступления, поведения ФИО2 во время и после совершения преступления, а также других обстоятельств, существенно уменьшающих степень общественной опасности преступления.

Вместе с тем, учитывая приведенные данные о личности подсудимой, совокупность обстоятельств, смягчающих наказание и характеризующих личность подсудимой, суд приходит к выводу, что исправление подсудимой возможно без изоляции её от общества и, назначая ФИО2 наказание в виде лишения свободы, усматривает основания для применения к ней положений ст. 73 УК Российской Федерации, назначения наказания условно. 

Учитывая назначаемое наказание, ее семейное положение, материальное положение подсудимой и ее семьи, наличие у нее на иждивении пятерых несовершеннолетних детей, суд полагает возможным не назначать ей дополнительные наказание в виде штрафа и ограничения свободы, что, по мнению суда, будет соответствовать принципу справедливости.

ФИО2 в порядке ст. ст. 91 - 92 УПК РФ не задерживалась.

На стадии предварительного расследования, в отношении ФИО2 органом предварительного расследования избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении. которую до вступления приговора в законную силу следует оставить без изменения, а после его вступления в законную силу, отменить. 

Гражданский иск прокуратуры 

<

адрес> в пользу Отделения Фонда Пенсионного и социального страхования по 

<

адрес> обоснован, поскольку сумма похищенного и невозвращенного имущества, достоверно установлена. В ходе рассмотрения уголовного дела судом установлено, что ФИО2 причиненный ущерб возмещен частично – на сумму 21 000 рублей, что подтверждено квитанциями, в связи с чем гражданский иск подлежит частичному удовлетворению на сумму 387 026 рублей 00 копеек.

Кроме того, с целью обеспечения исполнения приговора в части гражданского иска, следует сохранить арест на имущество – земельный участок с кадастровым номером 34:28:030003:311, расположенный по адресу: 

<

адрес>, принадлежащий ФИО2, наложенный протоколом от ДД.ММ.ГГГГ на основании постановления Красногвардейского районного суда Республики Крым от ДД.ММ.ГГГГ (т.2 л.д.4-5, 6-8, 9).

В соответствии с требованиями п.5 ч.2 ст.131, ч.1 ст.132 УПК РФ суммы, выплачиваемые адвокату за оказание им юридической помощи, относятся к процессуальным издержкам, которые взыскиваются с осужденных или возмещаются за счет средств федерального бюджета. 

В судебном заседании установлено, что ФИО2 не трудоустроена, постоянного источника дохода не имеет, на иждивении имеет четверых малолетних детей и одного несовершеннолетнего ребенка, в суде возражала о взыскании с нее процессуальных издержек, выплаченных адвокату за счет средств федерального бюджета, в связи с отсутствием у нее соответствующей возможности.

С учетом изложенного, разрешая вопрос о процессуальных издержках в виде расходов по оплате труда адвоката ФИО37 по защите подсудимой на следствии и в суде, суд полагает необходимым установить факт имущественной несостоятельности ФИО2 и освободить ее от уплаты процессуальных издержек по данному делу. Решение в части размера оплаты труда адвоката ФИО37 в суде принято путем вынесения отдельного постановления.

Судьба вещественных доказательств определяется по правилам ч.3 ст.81 УПК РФ.

На основании изложенного, руководствуясь ст.ст.303,304,307,308,309 УПК РФ, суд 

приговорил:

Признать ФИО41 Яну ФИО12 виновной в совершении преступления, предусмотренного ч.3 ст. 159.2 Уголовного кодекса Российской Федерации и назначить наказание в виде 2 (двух) лет лишения свободы. 

На основании ст. 73 УК РФ назначенное ФИО2 наказание в виде лишения свободы считать условным с испытательным сроком 2 (два) года. 

Обязать ФИО2 в период испытательного срока не менять постоянного места жительства, работы без уведомления специализированного органа, осуществляющего контроль за поведением условно осужденных, являться в данный орган на регистрацию один раз в месяц в дни, установленные уполномоченным на то специализированным ФИО14 органом, осуществляющим контроль за поведением условно осужденного.

Меру пресечения ФИО2 до вступления приговора в законную силу в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении – оставить прежней, по вступлению в законную силу - отменить. 

Гражданский иск прокуратуры 

<

адрес> в пользу Отделения Фонда Пенсионного и социального страхования по 

<

адрес> удовлетворить частично. 

Взыскать с ФИО41 Яны ФИО12 в пользу Отделения Фонда Пенсионного и социального страхования по 

<

адрес> ущерб, причиненный преступлением, в размере 387 026 рублей (трёхсот восьмидесяти семи тысяч двадцати шести) рублей 00 коп.

Арест на земельный участок с кадастровым номером 34:28:030003:311, расположенный по адресу: 

<

адрес>, находящийся в собственности ФИО2, наложенный протоколом от ДД.ММ.ГГГГ на основании постановления Красногвардейского районного суда Республики Крым от ДД.ММ.ГГГГ – оставить до исполнения приговора в части гражданского иска.

Вещественные доказательства, указанные:

- на т. 2 л.д. 54-58 - дело лица, имеющего право на дополнительные меры ФИО14 поддержки № в отношении ФИО2 с содержащимися документами в картонной обложке в прошитом и пронумерованном виде на 95 листах, изъятое в ходе выемки ДД.ММ.ГГГГ у заместителя руководителя Клиентской службы (на правах отдела) в 

<

адрес> Отделения Фонда пенсионного и социального страхования Российской Федерации по 

<

адрес> ФИО30, которое передано под ответственное хранение без ущерба для доказывания заместителю руководителя Клиентской службы (на правах отдела) в 

<

адрес> Отделения Фонда пенсионного и социального страхования Российской Федерации по 

<

адрес> ФИО30 – оставить по принадлежности; 

- на т. 1 л.д. 128-132 - договор целевого займа №/В от ДД.ММ.ГГГГ заключенный между ФИО8 «Доверние» и ФИО2 на 5 листах; справка о размере остатка основного долга и задолженности по выплате процентов на 1 листе; заявление-анкета на 1 листе о принятии в члены ФИО8 «Доверие», заявление на получение целевого займа на 1 листе; проект заявления пайщика на исключение из ФИО8 на 1 листе; копия обязательства серии 

<

адрес>8, удостоверенного нотариусом Симферопольского нотариального округа Свидетель №2 на 1 листе; выписка из Единого ФИО14 реестра недвижимости об основных характеристиках и зарегистрированных правах на объект недвижимости от ДД.ММ.ГГГГ на 3 листах формата А4, ФИО14 сертификат на материнский (семейный) капитал серия МК-8 № на 1 листе; градостроительный план № RU34528304-0313 от ДД.ММ.ГГГГ на земельный участок по адресу: 

<

адрес>, к.н. 34:28:030003:311 на 8 листах, разрешение на строительство №-RU № от ДД.ММ.ГГГГ на 3 листах, изъятые в ходе выемки у подозреваемой ФИО2 от ДД.ММ.ГГГГ, которые переданы на ответственное хранение ФИО2 – оставить ей по принадлежности; 

- на т.1 л.д. 45-46 СD-R диск на котором имеются файлы Microsoft Excel «VS_594777_40701810060360000150_20240805_info», Microsoft Word 97–2003 «NS_594776_

<

***>_20240805_info», содержащие выписку по счету № КПК «Согласие» (ИНН 

<

***> ФИО8 «Доверие») – хранить в материалах уголовного дела;

- на т. 2 л.д. 62-63 СD-R диск «SONNEN CD-R 52x/ 700 Mb/ 80 min» на котором имеется файл «VS_584921_40701810060360000150_20240603_info», содержащий выписку по счету № принадлежащего КРЕДИТНОМУ ПОТРЕБИТЕЛЬСКОМУ ФИО8 "СОГЛАСИЕ" (ИНН 

<

***>)/ (ФИО8 «Доверие» ИНН 

<

***>) за период с ДД.ММ.ГГГГ по 11.12.2019г. – хранить в материалах уголовного дела.

Процессуальные издержки по оплате труда адвоката ФИО37 по защите подсудимой на следствии и в суде возместить за счет средств федерального бюджета, без последующего взыскания их с осужденной. Вопрос о размере процессуальных издержек за участие адвоката в суде разрешить отдельным постановлением.

Приговор может быть обжалован в апелляционном порядке в Верховный суд Республики Крым через Киевский районный суд 

<

адрес> в течение пятнадцати суток со дня провозглашения.

В случае подачи апелляционной жалобы осужденная в течение пятнадцати суток со дня вручения копии приговора имеет право ходатайствовать о своем участии в рассмотрении уголовного дела судом апелляционной инстанции и пригласить защитников для участия в рассмотрении апелляционной жалобы судом апелляционной инстанции, или возражениях на жалобы, представления, принесенные другими участниками уголовного процесса.

С у д ь я Ю.В. Ищенко