П Р И Г О В О Р

Именем Российской Федерации

г. Тулун 18 февраля 2019 г.

Тулунский городской суд Иркутской области в составе: 

председательствующего Бондаренко Е.Н.,

при секретаре Борисовой О.В.,

с участием государственного обвинителя Анисимовой И.А., 

подсудимой ФИО1,

защитника – адвоката Камшекиной И.Н.,

рассмотрев в открытом судебном заседании уголовное дело *** в отношении:

ФИО1, .........., находящейся на мере пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении, 

обвиняемой в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 159.2 УК РФ,

установил:

ФИО1 совершила мошенничество при получении выплат, то есть хищение денежных средств при получении иных социальных выплат, установленных законами и иными нормативными правовыми актами, путем представления заведомо ложных и недостоверных сведений, группой лиц по предварительному сговору, в крупном размере, при следующих обстоятельствах.

В соответствии с ч.2 ст.2 Федерального закона №256-ФЗ от 29.12.2006 «О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей» (далее по тексту – ФЗ №256-ФЗ) материнским (семейным) капиталом являются средства Федерального бюджета РФ, передаваемые в бюджет Пенсионного фонда РФ на реализацию дополнительных мер государственной поддержки.

В соответствии с ч.1 ст.2 ФЗ №256-ФЗ, под дополнительными мерами государственной поддержки семей, имеющих детей, понимаются меры, обеспечивающие возможность улучшения жилищных условий, получения образования, социальной адаптации и интеграции в общество детей-инвалидов, а также повышения уровня пенсионного обеспечения с учетом особенностей, установленных ФЗ №256-ФЗ.

В соответствии с ч.3 ст.2 ФЗ №256-ФЗ государственный сертификат на материнский (семейный) капитал - это именной документ, подтверждающий право на дополнительные меры государственной поддержки.

Согласно ст.3 ФЗ №256-ФЗ, право на дополнительные меры государственной поддержки возникает со дня рождения (усыновления) второго, третьего ребенка или последующих детей и может быть реализовано не ранее чем по истечении трех лет со дня рождения (усыновления) второго, третьего ребенка или последующих детей, за исключением случая, предусмотренного ч.6.1 ст.7 ФЗ №256-ФЗ, а именно: заявление о распоряжении может быть подано в любое время со дня рождения (усыновления) второго, третьего ребенка и последующих детей в случае необходимости использования средств (части средств) материнского (семейного) капитала на погашение основного долга и уплаты процентов по кредитам или займам на приобретение (строительство) жилого помещения, включая ипотечные кредиты, предоставленные гражданам по кредитному договору (договору займа), заключенному с организацией, в том числе кредитной организацией.

В соответствии со ст.7 ФЗ №256-ФЗ предусмотрено распоряжение средствами (частью средств) материнского (семейного) капитала лицами, получившими сертификат, путем подачи в территориальный орган Пенсионного фонда РФ заявления о распоряжении средствами материнского (семейного) капитала, в котором указывается направление использования материнского (семейного) капитала. Лица, получившие сертификат, могут распоряжаться средствами материнского (семейного) капитала в полном объеме либо по частям по следующим направлениям: - улучшение жилищных условий; - получение образования ребенком (детьми); - социальная адаптация и интеграция в общество детей-инвалидов;- формирование накопительной части трудовой пенсии для женщин.

Данный перечень способов реализации средств материнского (семейного) капитала является исчерпывающим.

В соответствии с п.1 ч.1 ст. 10 ФЗ №256-ФЗ (часть средств) материнского (семейного) капитала в соответствии с заявлением о распоряжении могут направляться на приобретение (строительство) жилого помещения, осуществляемое гражданами посредством совершения любых, не противоречащих закону сделок, путем безналичного перечисления указанных средств организации, осуществляющей отчуждение (строительство) приобретаемого (строящегося) жилого помещения, либо физическому лицу, осуществляющему отчуждение приобретаемого жилого помещения, либо организации, в том числе кредитной, предоставившей по кредитному договору (договору займа) денежные средства на указанные цели.

...... решением Управления Пенсионного фонда Российской Федерации в **** и **** (далее по тексту - УПФР в **** и ****) *** от ...... ФИО1 на основании её заявления от ......, выдан государственный сертификат на материнский (семейный) капитал серии МК-3 *** в размере 365698 рублей 40 копеек.

ФИО1 обращалась в УПФР в **** и **** с заявлением о предоставлении единовременной выплаты за счет средств материнского (семейного) капитала. Размер материнского (семейного) капитала по сертификату МК-3 ***, выданного на имя ФИО1 с учетом единовременной выплаты и индексации к моменту распоряжения последней указанным сертификатом составил 433026 рублей 00 копеек.

В сентября 2015 года, точные дата и время в ходе следствия не установлены, но не позднее ...... у ФИО1, находящейся на территории ****, точное место следствием не установлено, имеющей государственный сертификат на материнский (семейный) капитал серии МК-3 ***, выданный ...... УПФР в **** и ****, возник умысел на совершение мошенничества при получении выплат - хищения денежных средств Федерального бюджета РФ, передаваемых в бюджет Пенсионного фонда РФ и принадлежащих Отделению Пенсионного фонда РФ (ГУ) по ****, при получении выплат, установленных ФЗ №256-ФЗ, с использованием государственного сертификата на материнский (семейный) капитал, путем представления заведомо ложных и недостоверных сведений, группой лиц по предварительному сговору, в крупном размере, в сумме 433026 рублей 00 копеек.

Во исполнение своего корыстного преступного умысла, направленного на совершение мошенничества при получении выплат, группой лиц по предварительному сговору, в крупном размере, заведомо зная, что средства материнского (семейного) капитала в соответствии с ФЗ №256-ФЗ могут быть направлены, в том числе на улучшение жилищных условий, на погашение основного долга и уплату процентов по кредиту (займу) на приобретение жилья, не имея намерения улучшать жилищные условия своей семьи и приобретать жилье, ФИО1 в сентября 2015 года, точные дата и время в ходе следствия не установлены, но не позднее ......, находясь в офисе Общества с ограниченной ответственностью «Пульс» (далее по тексту - ООО «Пульс»), зарегистрированного с ...... инспекцией Федеральной налоговой службы России *** по **** и Усть-Ордынскому Бурятскому автономному округу по юридическому адресу: ****, фактический адрес: ****, имеющего .........., обратилась к сотруднику данного общества (далее сотрудник ООО «Пульс»), уголовное дело в отношении которой выделено в отдельное производство, с просьбой оказать ей содействие при совершении хищения денежных средств, предусмотренных по государственному сертификату на материнский (семейный) капитал серии МК-3 ***, выданному ...... УПФР в **** и **** на имя ФИО1 Сотрудник ООО «Пульс», уголовное дело в отношении которой выделено в отдельное производство, согласилась оказать содействие ФИО1 при совершении хищения денежных средств, предусмотренных по государственному сертификату на материнский (семейный) капитал серии МК-3 ***, выданному ...... УПФР в **** и **** на имя ФИО1, тем самым вступила с ФИО1 в предварительный преступный сговор, направленный на хищение денежных средств Отделения Пенсионного фонда РФ (ГУ) по **** при получении выплат, установленных ФЗ №256-ФЗ путем представления заведомо ложных и недостоверных сведений, группой лиц по предварительному сговору, в крупном размере, о чем сообщила директору ООО «Пульс», уголовное дело в отношении которой выделено в отдельное производство.

В этот момент у директора ООО «Пульс», уголовное дело в отношении которой выделено в отдельное производство, возник умысел на совершение хищения денежных средств в крупном размере, принадлежащих Федеральному бюджету РФ, путем незаконного обналичивания средств государственного сертификата на имя ФИО1, а именно - совершение мошенничества при получении выплат, то есть хищения денежных средств Федерального бюджета РФ, при получении социальных выплат, установленных ФЗ №256-ФЗ, с использованием государственного сертификата на материнский (семейный) капитал, путем предоставления заведомо ложных и недостоверных сведений, группой лиц по предварительному сговору, в крупном размере, с использованием своего служебного положения.

Директор ООО «Пульс», уголовное дело в отношении которой выделено в отдельное производство, выполняя управленческие функции в коммерческой организации, обладая организационно - распорядительными полномочиями, будучи директором ООО «Пульс» на основании Решения *** единственного участника ООО «Пульс» от ...... и Приказа «О вступлении в должность директора ООО «Пульс» от ......, имеющая опыт и навыки риэлтерской деятельности, оказывая официально согласно Уставу Общества посреднические услуги, связанные с недвижимым имуществом и предоставлением денежных ссуд под залог недвижимого имущества, в сентябре 2015 года, точные дата и время в ходе следствия не установлены, но не позднее ......, находясь на территории ****, полностью разделяя преступные намерения ФИО1 и сотрудника ООО «Пульс», уголовное дело в отношении которой выделено в отдельное производство, умышленно, из корыстных побуждений, осознавая противоправный характер своих действий, рассчитывая получить из Федерального бюджета РФ денежные средства в наличной форме, согласилась оказать содействие ФИО1 при совершении хищения денежных средств в размере 433026 рублей 00 копеек по государственному сертификату на материнский (семейный) капитал серии МК-3 ***, тем самым вступила с ФИО1 и сотрудником ООО «Пульс», уголовное дело в отношении которой выделено в отдельное производство, в предварительный преступный сговор, направленный на хищение денежных средств Отделения Пенсионного фонда РФ (ГУ) по **** при получении выплат, установленных ФЗ №256-ФЗ, путем представления заведомо ложных и недостоверных сведений, группой лиц по предварительному сговору, в крупном размере, с использованием своего служебного положения.

Тогда же, в сентябре 2015 года, точные дата и время в ходе следствия не установлены, но не позднее ...... директор и сотрудник ООО «Пульс», уголовные дела, в отношении которых выделены в отдельные производства и ФИО1, действуя умышленно, из корыстных побуждений и стремления к наживе, преследуя цель быстрого и легкого обогащения, для совершения преступления - хищения денежных средств Федерального бюджета РФ, в крупном размере, разработали преступный план хищения, в соответствии с которым распределили между собой роли.

Сотрудник ООО «Пульс», уголовное дело в отношении которой выделено в отдельное производство, согласно распределенным ролям, в целях создания искусственных условий, установленных ФЗ №256-ФЗ, и формально необходимых для распоряжения средствами материнского (семейного) капитала, должна была составить и подписать от имени директора ООО «Пульс», уголовное дело в отношении которой выделено в отдельное производство, фиктивный договор целевого займа на приобретение ФИО1 жилого помещения, составить мнимые договор купли-продажи и акт приема-передачи о приобретении ФИО1 данного жилого помещения с использованием заемных у ООО «Пульс» денежных средств, сопроводить ФИО1 в Тулунский отдел Управления федеральной службы кадастра и картографии по **** (далее по тексту - (Тулунский отдел УФРС ****), для подписания фиктивных документов по приобретению в собственность последней жилого помещения, а также проконтролировать получение ФИО1 документов о праве собственности на объект недвижимости, оформление ФИО1 обязательства на выделение долей у нотариуса, а также подготовить необходимые документы для сдачи их ФИО1 в УПФР в **** и ****, в дальнейшем снять ипотеку с объекта недвижимости, приобретенного ФИО1 с использованием заемных у ООО «Пульс» денежных средств, для последующей его продажи. 

Директор ООО «Пульс», уголовное дело в отношении которой выделено в отдельное производство, согласно распределенным ролям, с целью создания видимости приобретения жилого помещения и улучшения жилищных условий ФИО1, должна была подыскать объект недвижимости, используемый в дальнейшем в мнимой сделке купли-продажи. Кроме того, будучи директором ООО «Пульс», выполняя управленческие функции в коммерческой организации, обладая организационно-распорядительными полномочиями, используя свое служебное положение, с целью создания видимости получения ФИО1 заемных денежных средств по указанному фиктивному договору целевого займа, должна была осуществить их безналичное перечисление с расчетного счета ООО «Пульс» на расчетный счет ФИО1., в последующем распределить между соучастниками преступления денежные средства, поступившие из Отделения Пенсионного Фонда РФ (ГУ) по **** в счет погашения задолженности по фиктивному договору займа ФИО1 

ФИО1, согласно распределенным ролям, с целью создания видимости приобретения жилого помещения и улучшения своих жилищных условий, должна была подписать составленные сотрудником ООО «Пульс», уголовное дело в отношении которой выделено в отдельное производство, фиктивные документы по приобретению в свою собственность жилого помещения с использованием заемных у ООО «Пульс» денежных средств, снять со своего банковского счета перечисленные директором ООО «Пульс», уголовное дело в отношении которой выделено в отдельное производство, по фиктивному договору целевого займа денежные средства, которые вернуть сотруднику ООО «Пульс», уголовное дело в отношении которой выделено в отдельное производство, получить в банке справку о зачислении со счета ООО «Пульс» денежных средств по договору займа, получить в Тулунском отделе УФРС **** документы о праве собственности на объект недвижимости, у нотариуса оформить обязательство о выделении долей в приобретенном жилом помещении, после чего обратиться в УПФР в **** и **** с заявлениями о распоряжении средствами своего материнского (семейного) капитала, куда представить документы, содержащие заведомо ложные и недостоверные сведения об улучшении своих жилищных условий.

Далее, директор ООО «Пульс», уголовное дело в отношении которой выделено в отдельное производство, действуя умышленно, в рамках единого корыстного преступного умысла, направленного на совершение мошенничества при получении выплат, то есть хищения денежных средств при получении иных социальных выплат, установленных законами и иными нормативными правовыми актами, путем представления заведомо ложных и недостоверных сведений, в крупном размере, желая обогатиться, действуя группой лиц по предварительному сговору с ФИО1 и сотрудником ООО «Пульс», уголовное дело в отношении которой выделено в отдельное производство, согласно распределенным ролям, в период в сентябре 2015 года, точные дата и время в ходе следствия не установлены, но не позднее ......, подыскала для использования в мнимой сделке купли-продажи, с целью создания видимости улучшения жилищных условий ФИО1, жилой дом, расположенный по адресу: 

<

...>, принадлежащий Г, не осведомленной о преступных намерениях ФИО1, директора и сотрудника ООО «Пульс», уголовные дела в отношении которых выделены в отдельные производства.

После чего, в сентября 2015 года, точные дата и время следствием не установлены, но не позднее ......, сотрудник ООО «Пульс», уголовное дело в отношении которой выделено в отдельное производство, действуя умышленно, из корыстных побуждений, группой лиц по предварительному сговору с ФИО1 и директором ООО «Пульс», уголовное дело в отношении которой выделено в отдельное производство, согласно распределенным ролям, находясь в офисе ООО «Пульс», расположенном по адресу: ****, с целью реализации совместного преступного умысла, направленного на хищение денежных средств, в крупном размере, принадлежащих Пенсионному фонду РФ, достоверно зная о том, что у ФИО1 имеется государственный сертификат на материнский (семейный) капитал, но отсутствуют основания для распоряжения средствами материнского (семейного) капитала, составила и подписала от имени директора ООО «Пульс», уголовное дело в отношении которой выделено в отдельное производство, заведомо фиктивный договор целевого займа (на приобретение жилого помещения на вторичном рынке) *** от ......, оформленный без намерения создавать правовые последствия в виде займа, а только с целью создания его видимости. Согласно условий заведомо фиктивного договора целевого займа *** от ......, ООО «Пульс» в лице директора, уголовное дело в отношении которой выделено в отдельное производство, предоставило заемщику ФИО1 деньги в безналичной форме в сумме 433026 рублей 00 копеек для приобретения в собственность последней жилого дома, расположенного по адресу: 

<

...>.

Составленный и подписанный от имени директора ООО «Пульс», уголовное дело в отношении которой выделено в отдельное производство, заведомо фиктивный договор целевого займа *** от ...... сотрудник ООО «Пульс», уголовное дело в отношении которой выделено в отдельное производство, передала для подписания ФИО1

...... в дневное время, точное время следствием не установлено, ФИО1, находясь в офисе ООО «Пульс», расположенном по адресу: ****, действуя умышленно, из корыстных побуждений, группой лиц по предварительному сговору с директором и сотрудником ООО «Пульс», уголовные дела в отношении которых выделены в отдельные производства, во исполнение совместного преступного умысла на совершение мошенничества при получении выплат, то есть хищение денежных средств при получении иных социальных выплат, установленных законами и иными нормативными правовыми актами, путем представления заведомо ложных и недостоверных сведений, в крупном размере, в присутствии и по указанию сотрудника ООО «Пульс», уголовное дело в отношении которой выделено в отдельное производство, с целью создания видимости займа, не намереваясь создавать правовые последствия, указанные в договоре, достоверно зная от сотрудника ООО «Пульс», уголовное дело в отношении которой выделено в отдельное производство о его фиктивности, подписала договор целевого займа (на приобретение жилого помещения на вторичном рынке) *** от .......

После чего ...... сотрудник ООО «Пульс», уголовное дело в отношении которой выделено в отдельное производство, продолжая реализовывать совместный преступный умысел, направленный на хищение денежных средств Федерального бюджета РФ, группой лиц по предварительному сговору, в крупном размере, сопроводила ФИО1 в Тулунский отдел УФРС ****, расположенный по адресу: ****, где действуя умышленно, из корыстных побуждений предоставила для подписания последней изготовленные ею договор купли-продажи и акт приема-передачи от ...... о приобретении в собственность ФИО1 у Г, не осведомленной о преступных намерениях ФИО1, сотрудника и директора ООО «Пульс», уголовные дела в отношении которых выделены в отдельные производства, жилого дома, расположенного по адресу: 

<

...>.

...... в дневное время, более точное время не установлено, ФИО1, находясь в Тулунском отделе УФРС ****, расположенном по адресу: ****, действуя в рамках совместного преступного умысла, направленного на хищение денежных средств Федерального бюджета РФ, путем представления заведомо ложных и недостоверных сведений, группой лиц по предварительному сговору, в крупном размере, умышленно, из корыстных побуждений, в присутствии и по указанию сотрудника ООО «Пульс», уголовное дело в отношении которой выделено в отдельное производство, подписала заведомо мнимые договор купли-продажи и акт приема-передачи о приобретении в свою собственность у Г, с использованием заемных денежных средств, жилого дома, расположенного по адресу: 

<

...>, которые зарегистрировала в Тулунском отдел УФРС ****.

Однако ФИО1 за приобретенный жилой дом фактически деньги никому не передавала и намерений приобретать и проживать в указанном жилище не имела.

Таким образом, ФИО1, группой лиц по предварительному сговору с сотрудником и директором ООО «Пульс», уголовные дела в отношении которых выделены в отдельные производства, действуя умышленно, из корыстных побуждений, совершила мнимую сделку купли-продажи жилого помещения с целью получения документов, подтверждающих право собственности на жилой дом, расположенный по адресу: ****, ****, для последующего их представления в УПФР в **** и **** с целью создания видимости улучшения своих жилищных условий для незаконного получения денежных средств по государственному сертификату на материнский (семейный) капитал серии МК-3 ***, выданному ...... УПФР в **** и ****, под предлогом погашения займа на приобретение жилого помещения.

После чего ...... точное время следствием не установлено, директор ООО «Пульс», уголовное дело в отношении которой выделено в отдельное производство, выполняя управленческие функции в коммерческой организации, обладая организационно - распорядительными полномочиями, используя свое служебное положение, действуя умышленно, из корыстных побуждений, продолжая осуществлять совместный с ФИО1 и сотрудником ООО «Пульс», уголовное дело в отношении которой выделено в отдельное производство, преступный умысел, направленный на хищение денежных средств Федерального бюджета РФ, в крупном размере, путем представления заведомо ложных и недостоверных сведений, группой лиц по предварительному сговору, с целью создания видимости получения ФИО1 денежных средств по фиктивному договору целевого займа (на приобретение жилого помещения на вторичном рынке) *** от ......, перечислила с расчетного счета ООО «Пульс» ***, открытого в Байкальском банке ПАО «Сбербанк России», на расчетный счет ***, открытый в Иркутском отделении Байкальского Банка ПАО «Сбербанк России» на имя ФИО1 денежные средства в сумме 433026 рублей 00 копеек по указанному фиктивному договору целевого займа *** от .......

Тогда же, ...... в дневное время, точное время следствием не установлено, ФИО1, продолжая реализовывать совместный корыстный преступный умысел, направленный на хищение денежных средств, в крупном размере, принадлежащих Пенсионному фонду РФ, действуя умышленно, группой лиц по предварительному сговору, согласно распределенным ролям, находясь в отделении Байкальского Банка ПАО «Сбербанк России», расположенного по адресу: ****, сняла со своего расчетного счета *** перечисленные по фиктивному договору целевого займа *** от ...... денежные средства в сумме 433026 рублей 00 копеек, которые передала сотруднику ООО «Пульс», уголовное дело в отношении которой выделено в отдельное производство, а последняя передала их директору ООО «Пульс», уголовное дело в отношении которой выделено в отдельное производство.

Затем, в период с ...... по ......, точные дата и время следствием не установлены, ФИО1, действуя умышленно, из корыстных побуждений, во исполнение совместного преступного умысла, направленного на хищение денежных средств в сумме 433026 рублей 00 копеек, предусмотренных по её государственному сертификату на материнский (семейный) капитал серии МК-3 ***, получила в Тулунском отделе УФРС ****, расположенном по адресу: ****, свидетельство о государственной регистрации права от ......, содержащую сведения о государственной регистрации её права собственности на жилой дом, расположенный по адресу: 

<

...>.

После чего, ...... в дневное время, точное время следствием не установлено, ФИО1, действуя умышленно, из корыстных побуждений, во исполнение совместного директором и сотрудником ООО «Пульс», уголовные дела в отношении которых выделены в отдельные производства, преступного умысла, направленного на хищение денежных средств в сумме 433 026 рублей 00 копеек, предусмотренных по её государственному сертификату на материнский (семейный) капитал серии МК-3 ***, в отделении Байкальского Банка ПАО «Сбербанк России», расположенном по адресу ****, получила справку с подтверждением о поступлении на свой расчетный счет денежных средств в сумме 433026 рублей 00 копеек от ООО «Пульс» по договору целевого займа (на приобретение жилого помещения на вторичном рынке) *** от .......

Затем, ...... в дневное время, более точное время не установлено ФИО1, находясь в офисе нотариуса Тулунского нотариального округа **** Ш по адресу: ****, офис 3, действуя умышленно, в рамках единого корыстного преступного умысла, направленного на совершение мошенничества при получении выплат, то есть хищение денежных средств Федерального бюджета РФ, при получении иных социальных выплат, установленных законами и иными нормативными правовыми актами, путем представления заведомо ложных и недостоверных сведений, в крупном размере, группой лиц по предварительному сговору с директором и сотрудником ООО «Пульс», уголовные дела в отношении которых выделены в отдельные производства, оформила нотариально заверенное обязательство, зарегистрированное в реестре за ***, необходимое для представления в УПФР в **** и ****, согласно которого в соответствии с п.4 ст. 10 ФЗ №256-ФЗ обязалась оформить жилой дом по адресу: 

<

...>, в общую долевую собственность на себя, супруга и детей, достоверно зная, что в нарушение требований ФЗ №256-ФЗ данное обязательство не выполнит, в связи с тем, что сделка по приобретению в собственность указанного жилища носила мнимый характер.

Далее, ......, в дневное время, более точное время не установлено, директор ООО «Пульс», уголовное дело в отношении которой выделено в отдельное производство действуя умышленно, из корыстных побуждений, группой лиц по предварительному сговору с ФИО1 и сотрудником ООО «Пульс», уголовное дело в отношении которой выделено в отдельное производство, в рамках единого преступного умысла, направленного на совершение хищения денежных средств при получении иных социальных выплат, установленных законами и иными нормативными правовыми актами, путем представления заведомо ложных и недостоверных сведений, в крупном размере, являясь директором ООО «Пульс», осуществляя управленческие функции в коммерческой организации, обладая организационно - распорядительными полномочиями, используя свое служебное положение, дала указание сотруднику ООО «Пульс» С, не осведомленной о преступных намерениях ФИО1, сотрудника и директора ООО «Пульс», уголовные дела в отношении которых выделены в отдельные производства, составить и подписать от имени директора ООО «Пульс», уголовное дело в отношении которой выделено в отдельное производство, необходимую для представления в УПФР в **** и **** заведомо фиктивную справку о размерах остатка долга и остатка задолженности по выплате процентов за пользование кредитом (займом) по договору *** от ......, заведомо зная, что фактически денежные средства в виде займа ФИО1 не передавались.

......, в дневное время, более точное время не установлено, С, не осведомленная о преступных намерениях ФИО1, сотрудника и директора ООО «Пульс», уголовные дела в отношении которых выделены в отдельное производство, являясь сотрудником ООО «Пульс», действуя по указанию своего директора, уголовное дело в отношении которой выделено в отдельное производство, составила и подписала от имени директора ООО «Пульс», уголовное дело в отношении которой выделено в отдельное производство, справку о размерах остатка долга и остатка задолженности по выплате процентов за пользование кредитом (займом) по договору целевого займа *** от ......, в которой указала в качестве реквизитов для перечисления средств материнского (семейного) капитала ФИО1 расчетный счет ООО «Пульс», открытый в Байкальском банке «Сбербанк России» ***, которую передала сотруднику ООО «Пульс», уголовное дело в отношении которой выделено в отдельное производство.

Составленную и подписанную заведомо фиктивную справку о размерах остатка долга и остатка задолженности по выплате процентов за пользование займом от ...... сотрудник ООО «Пульс», уголовное дело в отношении которой выделено в отдельное производство, передала ФИО1 для представления в УПФР в **** и ****.

В результате умышленных преступных действий директора, сотрудника ООО «Пульс», уголовные дела в отношении которых выделены в отдельные производства, и ФИО1, действовавших группой лиц по предварительному сговору между собой, были совершены недействительные сделки и оформлены документы, содержащие заведомо для них ложные и недостоверные сведения о наличии у ФИО1 задолженности перед ООО «Пульс», с целью получения права на использование средств материнского (семейного) капитала последней.

Далее, 06.20.2015 в дневное время, более точное время не установлено, ФИО1, действуя умышленно, в рамках предварительного сговора, продолжая реализацию совместного с директором и сотрудником ООО «Пульс», уголовные дела в отношении которых выделены в отдельные производства, корыстного преступного умысла, направленного на совершение мошенничества при получении выплат, имея корыстный мотив и цель незаконного обогащения за счет хищения денежных средств, принадлежащих Пенсионному фонду РФ, достоверно зная о правилах направления средств государственного сертификата на материнский (семейный) капитал на улучшение жилищных условий, находясь в помещение УПФР в **** и ****, расположенном по адресу: ****, умышленно, незаконно, осознавая противоправный характер своих действий, обратилась с заявлением о распоряжении средствами материнского (семейного) капитала, при этом собственноручно внесла в бланк заявления заведомо ложные и недостоверные сведения об улучшении своих жилищных условий с просьбой направить средства государственного сертификата на материнский (семейный) капитал серии МК-3 *** в сумме 433026 рублей 00 копеек, в счет погашения долга по целевому займу, якобы предоставленному ООО «Пульс» на приобретение жилья, которое представила сотрудникам УПФР в **** и **** совместно с документами: 1) заведомо фиктивным договором целевого займа (на приобретение жилого помещения на вторичном рынке) *** от ......, заведомо фиктивной справкой о размерах остатка задолженности по данному договору, а также справкой ПАО «Сбербанк России» о поступлении на расчетный счет ФИО1 денежных средств по указанному договору займа, содержащими заведомо ложные и недостоверные сведения о займе денежных средств ФИО1 и размере ссудной задолженности перед ООО «Пульс», 2) свидетельством о государственной регистрации права от ......, содержащим сведения о государственной регистрации права собственности ФИО1 на жилой дом, расположенный по адресу: 

<

...>, полученной на основании мнимой сделки купли-продажи, 3) нотариально заверенным обязательством от ......, в котором ФИО1 обязуется оформить жилой дом по адресу: 

<

...>, в общую долевую собственность с членами семьи.

Таким образом, ФИО1 обратилась к компетентному государственному органу, уполномоченному принимать решения о выплате средств материнского (семейного) капитала, с требованием о перечислении денежных средств в размере 433026 рублей 00 копеек в счет погашения задолженности по займу перед ООО «Пульс», на получение которых у ФИО1 не имелось законных оснований.

...... руководитель УПФР в **** и ****, будучи введенный в заблуждение, согласно представленных ФИО1 документов, не зная о фиктивности договора целевого займа денежных средств (на приобретение жилого помещения на вторичном рынке) *** от ...... и мнимости сделки купли-продажи жилого дома, расположенного по адресу: 

<

...>, доверяя истинности факта получения ФИО1 денежных средств по данному договору займа и использования их на улучшение жилищных условий своих и своей семьи, принял решение *** об удовлетворении заявления о распоряжении средствами материнского (семейного) капитала последней, и направлении денежных средств на улучшение жилищных условий, а именно погашение основного долга и остатка задолженности по выплате процентов по указанному фиктивному договору целевого займа (на приобретение жилого помещения на вторичном рынке) *** от ...... в размере 433026 рублей 00 копеек.

...... на основании принятого УПФР в **** и **** решения *** от ...... Отделением Пенсионного Фонда РФ (ГУ) **** из бюджета Пенсионного фонда РФ на расчетный счет ООО «Пульс» ***, открытого в Байкальском банке ПАО «Сбербанк России», в счет погашения займа ФИО1 перечислены денежные средства в сумме 433026 рублей 00 копеек, по государственному сертификату на материнский (семейный) капитал серии *** *** последней.

Затем, точные дата и время следствием не установлены, но не ранее ......, директор ООО «Пульс», уголовное дело в отношении которой выделено в отдельное производство, выполняя управленческие функции в коммерческой организации, обладая организационно - распорядительными полномочиями, используя свое служебное положение, действуя умышленно, группой лиц по предварительному сговору с ФИО1 и сотрудником ООО «Пульс», уголовное дело в отношении которой выделено в отдельное производство, согласно распределенным ролям, в рамках единого преступного умысла, имея корыстный мотив и цель незаконного обогащения за счет хищения денежных средств, принадлежащих Отделению Пенсионного фонда РФ (ГУ) по ****, в крупном размере, распределила перечисленные Отделением Пенсионного фонда РФ (ГУ) по **** в качестве возврата займа ФИО1 денежные средства материнского (семейного) капитала последней в размере 433026 рублей 00 копеек, часть из которых в сумме 330000 рублей 00 копеек через сотрудника ООО «Пульс», уголовное дело в отношении которой выделено в отдельное производство, передала ФИО1, в сумме 1500 рублей передала сотруднику ООО «Пульс», уголовное дело в отношении которой выделено в отдельное производство, оставшуюся часть похищенных денежных средств в сумме 101526 рублей забрала себе в качестве своей доли.

Таким образом, директор и сотрудник ООО «Пульс», уголовные дела в отношении которых выделены в отдельные производства, и ФИО1 похитили денежные средства Отделения Пенсионного Фонда РФ (ГУ) по **** в сумме 433026 рублей 00 копеек, что является крупным размером, которыми распорядились по своему усмотрению.

Ранее, ...... директор ООО «Пульс», уголовное дело в отношении которой выделено в отдельное производство, действуя от имени ООО «Пульс», в офисе нотариуса Тулунского нотариального округа **** Ш по адресу: ****, офис 3, оформила на имя сотрудника ООО «Пульс», уголовное дело в отношении которой выделено в отдельное производство, доверенность серии ****9 с правом осуществления от имени ООО «Пульс» в Управлениях государственной регистрации кадастра и картографии **** регистрационных действий с недвижимым имуществом и снятие ипотеки.

Также, ...... ФИО1, в рамках единого преступного умысла, в офисе нотариуса Тулунского нотариального округа **** Ш по адресу: ****, офис 3, по указанию сотрудника ООО «Пульс», уголовное дело в отношении которой выделено в отдельное производство, оформила на имя последней доверенность, зарегистрированную в реестре за *** на осуществления от своего имени сделки купли-продажи ****, расположенного по пер. Пионерскому ****, с правом осуществления от своего имени в Управлениях государственной регистрации кадастра и картографии **** регистрационных действий с данным недвижимым объектом.

После чего, ...... в дневное время, более точное время не установлено, сотрудник ООО «Пульс», уголовное дело в отношении которой выделено в отдельное производство, действуя от имени ООО «Пульс» на основании доверенности серии 38 АА *** от ......, а также, действуя от имени ФИО1, на основании доверенности, зарегистрированной в реестре за ***, от ......, действуя умышленно, в рамках совместного корыстного преступного умысла, направленного на совершение мошенничества при получении выплат, то есть хищения денежных средств при получении иных социальных выплат, установленных законами и иными нормативными правовыми актами, путем представления заведомо ложных и недостоверных сведений, группой лиц по предварительному сговору, в крупном размере, зарегистрировала в Тулунском отделе УФРС ****, расположенном по адресу: ****, заявление о погашении регистрационной записи об ипотеке в связи с полным исполнением обязательств ФИО1 по договору купли-продажи жилого дома от .......

Тогда же, ...... в дневное время, точное время следствием не установлено, ФИО1, в лице сотрудника ООО «Пульс», уголовное дело в отношении которой выделено в отдельное производство, действующей на основании доверенности, зарегистрированной в реестре за *** от ......, продолжая реализацию совместного с директором и сотрудником ООО «Пульс», уголовные дела в отношении которых выделены в отдельные производства, преступного умысла, направленного на совершение мошенничества при получении выплат, имея корыстный мотив и цель незаконного обогащения за счет хищения бюджетных денежных средств, в крупном размере, в Тулунском отделе УФРС ****, расположенном по адресу: ****, умышленно, не намереваясь улучшать жилищные условия своей семьи, подписала договор купли-продажи от ...... о продаже Г, не осведомленной о преступных намерениях ФИО1, директора и сотрудника ООО «Пульс», уголовные дела в отношении которых выделены в отдельные производства, в собственность жилого дома по адресу: ****, **** и заявление о регистрации перехода права собственности на вышеуказанное жилище, на основании которых ...... в Тулунском отделе Управления федеральной службы кадастра и картографии по **** зарегистрирован переход права собственности на жилой дом, расположенный по адресу: ****, ****, от ФИО1 к Г

Таким образом, ФИО1 не выполнила нотариально заверенное обязательство от ...... о выделении долей в приобретенном жилье супругу и детям, чем нарушила права членов своей семьи на улучшение жилищных условий, предусмотренные ч. 2 ст. 2, ст. 7, п. 1 ч. 1 ст. 10 ФЗ №256-ФЗ, поскольку совершила сделку по отчуждению вышеуказанного жилища.

Таким образом, ФИО1, действуя умышленно, из корыстных побуждений, группой лиц по предварительному сговору с директором и сотрудником ООО «Пульс», уголовные дела в отношении которых выделены в отдельные производства, совершила мошенничество при получении выплат, установленных Федеральным законом №256-ФЗ от ...... «О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей», путем представления заведомо ложных и недостоверных сведений, то есть хищение денежных средств Федерального бюджета РФ в сумме 433026 рублей 00 копеек, что является крупным размером.

В ходе предварительного расследования при выполнении требований ст. 217 УПК РФ обвиняемая ФИО1 в присутствии защитника – адвоката Камшекиной И.Н. заявила ходатайство о рассмотрении уголовного дела в особом порядке.

В судебном заседании подсудимая ФИО1 вину в совершении преступления при обстоятельствах, установленных органами предварительного расследования и указанных в обвинительном заключении, признала в полном объеме, ходатайствовала перед судом о постановлении приговора без проведения судебного разбирательства, пояснив о том, что они полностью согласна с объемом предъявленного ей обвинения, в содеянном раскаивается, последствия рассмотрения дела в особом порядке принятия судебного решения ей разъяснены в полном объеме и понятны.

Защитник подсудимой – адвокат Камшекина И.Н. ходатайство подсудимой ФИО1 о рассмотрении дела в особом порядке поддержала, просила его удовлетворить, поскольку заявлено оно добровольно, после консультации с ней, последствия рассмотрения уголовного дела без проведения судебного разбирательства подсудимой разъяснены в полном объеме и понятны.

Представителя потерпевшего Р согласилась на рассмотрение уголовного дела в особом порядке принятия решения.

Государственный обвинитель также полагала возможным рассмотрение уголовного дела в отношении подсудимой ФИО1 в особом порядке судебного разбирательства.

Суд учитывает, что ходатайство подсудимой ФИО1 заявлено добровольно, после проведения консультации с защитником и в его присутствии, подсудимая согласились с предъявленным обвинением, и понимает последствия рассмотрения дела в особом порядке. 

Выслушав мнения защитника подсудимой – адвоката Камшекиной И.Н., государственного обвинителя, представителя потерпевшего, согласившихся с заявленным ходатайством, суд приходит к выводу, что имеются все основания, предусмотренные ст. 314 УПК РФ, для применения особого порядка принятия судебного решения.

Разрешая уголовное дело по существу с учетом требований ст. 316 УПК РФ, суд находит вину ФИО1 установленной и доказанной, обвинение обоснованным и подтверждающимся доказательствами, собранными по уголовному делу.

Суд расценивает действия подсудимой ФИО1 как мошенничество при получении выплат, то есть хищение денежных средств при получении иных социальных выплат, установленных законами и иными нормативными правовыми актами, путем представления заведомо ложных и недостоверных сведений, группой лиц по предварительному сговору, в крупном размере и квалифицирует их по ч. 3 ст. 159.2 УК РФ в редакции Федерального закона от 29.11.2012 № 207-ФЗ.

Психическое состояние здоровья подсудимой ФИО1 с учетом её поведения в судебном заседании сомнений у суда не вызывает. Как усматривается из материалов уголовного дела, подсудимая ФИО1 на учетах в Тулунском ОПНД и ИОПНД у психиатра (л.д.162,165 т.2) и нарколога (л.д.163,167 т.2) не состоит, суду пояснила об отсутствии травм головы, наследственности, отягощенной психическими заболеваниями. 

В отношении совершенного деяния суд признает подсудимую ФИО1 вменяемой подлежащей уголовной ответственности за содеянное.

В соответствии с п. «г», «и», ч.1, ч.2 ст.61 УК РФ в качестве обстоятельств, смягчающих наказание подсудимой ФИО1 суд признает наличие на иждивении несовершеннолетнего ребенка, активное способствование раскрытию и расследованию преступления, изобличение соучастников группового преступления, выразившиеся в даче ею показания в качестве свидетеля, а также признание вины, раскаяние в содеянном, совершение преступления впервые.

Обстоятельств, отягчающих наказание подсудимым, предусмотренных ст.63 УК РФ, суд не установил.

При определении вида и размера наказания подсудимой ФИО1 суд, руководствуясь ст. 60 УК РФ, учитывает характер и степень общественной опасности совершенного ей преступления, относящегося, в соответствии по ст.15 УК РФ к категории средней тяжести преступлений, смягчающие наказания обстоятельства, отсутствие отягчающих обстоятельств, личность подсудимой, которая по месту жительства (л.д.170 т.2) характеризуется положительно: жалоб на неё не поступало, по характеру спокойная, общительная, спиртным не злоупотребляет, к уголовной и административной ответственности не привлекалась, работает в ОГБУЗ «Тулунская ГБ», а также влияние назначенного наказания на её исправление и на условия жизни её семьи.

Несмотря на наличие обстоятельств, смягчающих наказание, и отсутствие обстоятельств, отягчающих наказание, с учетом фактических обстоятельств совершенного преступления и степени его общественной опасности, данных о личности подсудимой суд не находит оснований для изменения в порядке ч. 6 ст. 15 УК РФ категории преступления на менее тяжкую.

Данных о наличии исключительных обстоятельств, позволяющих применить ст. 64 УК РФ, судом не установлено. 

Принимая во внимание наличие смягчающих наказание обстоятельств, отсутствие отягчающих обстоятельств, личность подсудимой и то, что она полностью признала вину, раскаялась в содеянном, социально-адаптирована, суд считает, что её исправление возможно при назначении наказания в виде лишения свободы условно, с применением положений ст. 73 УК РФ, без назначения дополнительного наказания в виде штрафа и ограничения свободы, принимая во внимание её материальное положение и полагая, что основного наказания будет достаточно для её исправления.

Учитывая особый порядок рассмотрения уголовного дела, а также наличие смягчающего обстоятельства, предусмотренного п. «и» ч. 1 ст. 61 УК РФ, отсутствие отягчающих обстоятельств, суд при назначении ФИО1 наказания учитывает требования ч. 1 и ч. 5 ст. 62 УК РФ.

Вещественные доказательства по уголовному делу: регистрационное дело юридического лица ООО «Пульс» *** дсп, .......... на 86 листах – хранить в МИФНС №17 по Иркутской области, копию на 18 листах - хранить в материалах настоящего уголовного дела; выписки по операциям на счетах ООО «Пульс» (..........) ***, ***, *** и электронные носители – СД-диски, выписку операций по счету *** на имя ФИО1 – хранить при уголовном деле ***, находящемся в производстве СО СЧ ГСУ ГУ МВД России по Иркутской области, копии документов хранить в материалах настоящего уголовного дела; дело лица, имевшего право на дополнительные меры государственной поддержке на имя ФИО1 на 51 листе, дело правоустанавливающих документов на объект недвижимости – жилой дом, расположенный по адресу: ****, **** в 5 томах – хранить при уголовном деле ***, копии хранить в материалах настоящего уголовного дела.

Гражданский иск по уголовному делу не заявлен.

Процессуальные издержки - вознаграждение адвокату Камшекиной И.Н. за оказание юридической помощи ФИО1 в уголовном судопроизводстве по данному делу, следует возместить за счет средств федерального бюджета, освободив ФИО1 от процессуальных издержек, связанных с расходами по вознаграждению адвоката, поскольку уголовное дело рассмотрено в порядке главы 40 УПК РФ.

На основании изложенного, руководствуясь ст. 316 УПК РФ, суд

приговорил:

ФИО1 признать виновной в совершении преступления предусмотренного ч. 3 ст. 159.2 УК РФ в редакции Федерального закона от 29.11.2012 № 207-ФЗ и назначить наказание в виде лишения свободы сроком 10 (десять) месяцев.

В соответствии со ст. 73 УК РФ назначенное наказание считать условным с испытательным сроком 10 месяцев.

Контроль за поведением осужденной возложить на Тулунский межмуниципальный филиал ФКУ УИИ ГУФСИН России по Иркутской области. 

В соответствии с ч. 5 ст. 73 УК РФ обязать ФИО1 в 10-дневный срок после вступления приговора в законную силу встать на учет по месту жительства в Тулунский межмуниципальный филиал ФКУ УИИ ГУФСИН России по Иркутской области, один раз в месяц в день установленной инспекцией являться для регистрации, не менять постоянного места жительства без уведомления данного органа.

Меру пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении после вступления приговора в законную силу - отменить.

Процессуальные издержки в виде сумм, выплаченных адвокату Камшекиной И.Н. за оказание юридической помощи ФИО1 отнести за счет федерального бюджета.

Вещественные доказательства по уголовному делу: регистрационное дело юридического лица ООО «Пульс» *** дсп, .......... на 86 листах – хранить в МИФНС №17 по Иркутской области, копию на 18 листах - хранить в материалах настоящего уголовного дела; выписки по операциям на счетах ООО «Пульс» (..........) ***, ***, *** и электронные носители – СД-диски, выписку операций по счету *** на имя ФИО1 – хранить при уголовном деле ***, находящемся в производстве СО СЧ ГСУ ГУ МВД России по Иркутской области, копии документов хранить в материалах настоящего уголовного дела; дело лица, имевшего право на дополнительные меры государственной поддержке на имя ФИО1 на 51 листе, дело правоустанавливающих документов на объект недвижимости – жилой дом, расположенный по адресу: ****, **** в 5 томах – хранить при уголовном деле ***, копии хранить в материалах настоящего уголовного дела.

Приговор может быть обжалован в апелляционном порядке в Иркутский областной суд через Тулунский городской суд **** в течение 10 суток со дня его провозглашения, с соблюдением требований ст. 317 УПК РФ.

В случае подачи апелляционных жалоб, представления осужденная вправе ходатайствовать о своем участии в рассмотрении уголовного дела судом апелляционной инстанции.

Председательствующий Е.Н. Бондаренко