Дело № 1-190/2018 

ПРИГОВОР

Именем Российской Федерации

Санкт-Петербург 24 сентября 2018 года 

Октябрьский районный суд г. Санкт-Петербурга в составе: 

председательствующего судьи Калитко Р.Е.,

при секретаре Дронь Л.С.,

с участием государственного обвинителя – помощника прокурора Адмиралтейского района г.Санкт-Петербурга ФИО13, 

подсудимых: ФИО1, ФИО3, ФИО6, ФИО7, ФИО8, 

защитников – адвокатов: Лебедева М.В., Антонюка С.Р., Чижова Р.А., Малинчева А.А., Кыневой С.В., 

рассмотрев материалы уголовного дела в отношении: 

- ФИО1, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, уроженца 

<

адрес>-Осетинской АССР, гражданина РФ, с неполным высшим образованием, женатого, имеющего на иждивении одного малолетнего ребенка, работающего в строительной компании «Конкорд» в должности менеджера по рекламе, зарегистрированного по адресу: 

<

адрес>, 

<

адрес>, фактически проживающего по адресу: 

<

адрес>, 

<

адрес>, не судимого, под стражей не содержащегося, обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного п.п. «а», «б» ч.2 ст.172 УК РФ; 

- ФИО3, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, уроженки 

<

адрес>, гражданки РФ, с высшим образованием, замужем, имеющей на иждивении одного малолетнего ребенка, работающей в ООО «Внутренние ресурсы» в должности менеджера по продажам, зарегистрированной по адресу: 

<

адрес>, 

<

адрес> (Торики), 

<

адрес>, фактически проживающей по адресу: 

<

адрес>, не судимой, под стражей не содержащейся, обвиняемой в совершении преступления, предусмотренного п.п. «а», «б» ч.2 ст.172 УК РФ; 

- ФИО6, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, уроженца 

<

адрес> ЯАССР, гражданина РФ, с высшим образованием, женатого, несовершеннолетних детей на иждивении не имеющего, работающего в ООО «Кадр» монтажником слаботочных систем, зарегистрированного по адресу: 

<

адрес> 

<

адрес>, фактически проживающего по адресу: 

<

адрес>, не судимого, под стражей не содержащегося, обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного п.п. «а», «б» ч.2 ст.172 УК РФ; 

- ФИО8, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, уроженца 

<

адрес> района 

<

адрес>, гражданина РФ, со средним специальным образованием, женатого, несовершеннолетних детей на иждивении не имеющего, работающего в компании «Икс 5 Ритэйл Групп» ООО «Агроторг» - оператором склада, зарегистрированного и проживающего по адресу: 

<

адрес>, 

<

адрес>, не судимого, под стражей не содержащегося, обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного п.п. «а», «б» ч.2 ст.172 УК РФ; 

- ФИО7, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, уроженца 

<

адрес>, гражданина РФ, со средним специальным образованием, не женатого, несовершеннолетних детей на иждивении не имеющего, работающего в ООО «Дикарт» в должности установщика лепного декора, зарегистрированного по адресу: 

<

адрес> 

<

адрес>, фактически проживающего по адресу: 

<

адрес>, не судимого, под стражей не содержащегося, обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного п.п. «а», «б» ч.2 ст.172 УК РФ,

УСТАНОВИЛ:

ФИО1, ФИО3, ФИО6, ФИО7, ФИО8, каждый, совершили незаконную банковскую деятельность, то есть осуществили банковскую деятельность (банковские операции) без регистрации и без специального разрешения (лицензии) в случаях, когда такое разрешение (лицензия) обязательно, организованной группой, с извлечением дохода в особо крупном размере, при следующих обстоятельствах.

С неустановленного времени, но не позднее 27.05.2015, действуя на территории г.Санкт-Петербурга, ФИО1, в целях систематического извлечения дохода от незаконной банковской деятельности, в нарушении порядка, регламентирующего банковские операции, предусмотренного статьями 1, 5 и 13 Федерального закона Российской Федерации «О банках и банковской деятельности» № 395-1 от 27.12.1990, статьей 4 Федерального закона Российской Федерации «О Центральном Банке Российской Федерации «Банке России», а также в нарушении требований Инструкции Центрального Банка Российской Федерации от 02.04.2010 № 135-И «О порядке принятия Банком России решения о государственной регистрации кредитных организаций и выдаче лицензий на осуществление банковских операций», имея намерения незаконно осуществлять в качестве кредитного учреждения банковские операции с использованием возможностей кредитных учреждений Санкт-Петербурга, а именно вести кассовое обслуживание физических и юридических лиц, разработал преступный план по предоставлению услуг по незаконному обналичиванию денежных средств. Для реализации преступного плана ФИО1 создал организованную преступную группу, в состав которой добровольно вступила ФИО3 не позднее 27.05.2015, ФИО6 не позднее 27.05.2015, ФИО7 не позднее 27.05.2015, ФИО8 не позднее 01.09.2016, заранее объединившись для совершения преступления, направленного на осуществление незаконной банковской деятельности, с извлечением дохода в особо крупном размере.

Согласно разработанного ФИО1 преступного плана, по мере поступления от «клиентов» (физических лиц, являющихся представителями юридических лиц, заинтересованных в сокрытии денежных средств от налогового и финансового контролей, путем незаконного обналичивания денежных средств организаций) заявок о необходимости получения в наличной форме конкретных денежных сумм, члены преступной группы предоставляли «клиентам», реквизиты и номера расчетных счетов коммерческих организаций, не осуществляющих реальной законной финансово-хозяйственной деятельности, а созданных только для использования в схемах по незаконному обналичиванию денежных средств (далее по тексту - «технические» организации). 

После зачисления безналичных денежных средств «клиентов» на расчетные счета «технических» организаций, подконтрольных преступной группе, открытых и обслуживаемых в различных банках г. Санкт-Петербурга, ФИО1, совместно с ФИО3 и иными неосведомленными лицами, с помощью электронных ключей, паролей и шифров, посредством использования системы документооборота и платежей «Банк-клиент», осуществляли их перевод на расчетные счета подконтрольных индивидуальных предпринимателей, не осуществляющих реальной законной финансово-хозяйственной деятельности, а созданных только для использования в схемах по незаконному обналичиванию денежных средств (далее по тексту «технические» ИП). При этом перечисление денежных средств происходило с указанием различных фиктивных оснований перевода, в том числе - «оказание транспортных услуг», «выполнение работ», «поставка товаров».

В дальнейшем, участники преступной группы ФИО7 и ФИО8 незаконно обналичивали денежные средства с расчетных счетов «технических» ИП путем снятия в банкоматах различных банков, расположенных на территории г.Санкт-Петербурга, с использованием имеющихся в их распоряжении пластиковых банковских карт, оформленных на номинальных индивидуальных предпринимателей, и привязанных к их расчетным счетам, для последующего кассового обслуживания «клиентов», ранее направлявших денежные средства в безналичной форме на управляемые преступной группой счета «технических» организаций, и распределения между соучастниками преступного дохода, посредством взимания не менее 6% от суммы незаконно обналиченных денежных средств. После этого, незаконно обналиченные денежные средства аккумулировались в офисах преступной группы, расположенных по адресам: офисные помещения №635, 637, по адресу: 

<

...>, лит.А, офисные помещения №506, 509, по адресу: 

<

...>, лит.А, офисные помещения №606, 634, по адресу: 

<

...>, откуда ФИО1, ФИО3, ФИО6, ФИО7, ФИО8 выдавали их «клиентам».

Так, во исполнение преступного умысла ФИО1, действуя в составе организованной преступной группы совместно с ФИО3, ФИО6, ФИО7, ФИО8 в период времени с 27.05.2015 по 26.07.2017: 

- приискали «клиентов», то есть физических лиц, являющихся представителями юридических лиц, заинтересованных в сокрытии денежных средств от налогового и финансового контролей, путем перечисления указанных денежных средств через расчетные счета подконтрольных преступной группе «технических» организаций по вымышленным основаниям, с целью последующего получения денежных средств в наличной форме, за вычетом 6% (доход преступной группы), то есть лиц, желавших незаконно обналичить денежные средства, а именно: ФИО19 представляющего интересы ООО «Авангард-Строй» ИНН 

<

***>, ЗАО «Легмашмонтаж» ИНН 

<

***>, ООО «Легпроммонтаж» ИНН 

<

***>, ООО «Компонент-Кабель» ИНН 

<

***>, ООО «Кавис» ООО «Кавис» ИНН 

<

***>, ООО «СМФ Кавис» ИНН 

<

***>, ООО «Датастар» ИНН 

<

***>, ООО «М.ФИО20» ИНН 

<

***>, ООО «ЭнергоГазИнжиниринг» ИНН 

<

***>, ООО «Лентехстрой» ИНН 

<

***>, ООО «Фелис» ИНН 

<

***>, АО «Техноком Авиа» ИНН 

<

***>, ООО «Ивтан» ИНН 

<

***>, ООО «Комаир СПб» ИНН 

<

***>, ООО «Автономные энергетические системы» ИНН 

<

***>, ФИО21 генерального директора ООО «Эйч Ти Эс» ИНН 

<

***>, ФИО22 представляющую интересы ООО «Бриг» ИНН 

<

***>, ООО «Стройкомплектсервис» ИНН 

<

***>, ФИО23, представляющую интересы ООО «Блеск» ИНН 

<

***>, ООО «Проект Сервис» ИНН 

<

***>, ФИО24 представляющего интересы ООО «ОО «Тайга» ИНН 

<

***>, ООО «ОО «Звездочет» ИНН 

<

***>;

- приискали не осведомленную об их преступном плане ФИО25, а также иных неустановленных лиц, не осведомленных о преступном умысле участников преступной группы, которые занимались регистрацией «технических» организаций и ИП, без намерения осуществлять реальную финансово-хозяйственную деятельность, а только для использования в схемах по незаконному обналичиванию денежных средств, то есть для прикрытия осуществления незаконной банковской деятельности, оформленные на номинальных лиц, которые также не были осведомлены о преступных планах участников преступной группы, получили учредительные и иные документы, открыли расчетные счета указанным организациям и ИП, при этом получили необходимые документы, а также электронные ключи, пароли и шифры, использовавшиеся для исключительного доступа к управлению расчетными счетами указанных организаций посредством использования системы документооборота и платежей «Банк-Клиент» (автоматизированной компьютерной системы, позволяющей осуществить информационное взаимодействие с банком в режиме удаленного доступа по телекоммуникационным каналам), получили банковские карты, привязанные к расчетным счетам ИП, а именно: ООО «Атлант» ИНН 

<

***>, ООО «Аркан» ИНН 

<

***>, ООО «Альянс-Сервис» ИНН 

<

***>, ООО «Арт Персонал» ИНН 

<

***>, ООО «Альфстрим» ИНН 

<

***>, ООО «БКД» ИНН 

<

***>, ООО «Галант» ИНН 

<

***>, ООО «Защита плюс» ИНН 

<

***>, ООО «Клинап» ИНН 

<

***>, ООО «Оптком» ИНН 

<

***>, ООО «Старт» ИНН 

<

***>, ООО «Симпограмм» ИНН 

<

***>, ООО «Снабжение и контракты +» ИНН 

<

***>, ООО «Триера» ИНН 

<

***>, ООО «Хэлп» ИНН 

<

***>, ООО «Экосвет» 

<

***>, ИП «ФИО26» 782572847091, ИП «ФИО27» 

<

***>, ИП «ФИО28» 

<

***>, ИП «ФИО29» 

<

***>, ИП «ФИО30» 

<

***>, ИП «ФИО31» 

<

***>, ИП «ФИО32» 

<

***>, ИП «ФИО33» 

<

***>, ИП «ФИО34» 

<

***>, ИП «ФИО35» 

<

***>, ИП «ФИО11.» 

<

***>, ИП «ФИО36» 

<

***>, ИП «ФИО25» 

<

***>, ИП «ФИО37» 

<

***>, ИП «ФИО38» 780230208451, ИП «ФИО39» 

<

***>, ИП «ФИО40» 

<

***>, ИП «ФИО5» 

<

***>, ИП «ФИО41» 

<

***>, ИП «ФИО42» 

<

***>, ИП «ФИО43 

<

***>, ИП «ФИО4» 

<

***>, ИП «ФИО44» 

<

***>, ИП «ФИО45» 

<

***>, ИП «ФИО46» 

<

***>, ИП «ФИО47» 

<

***>, ИП «ФИО48» 780155821352, ИП «ФИО49» 

<

***>, ИП «ФИО50» 

<

***>, ИП «ФИО51» 

<

***>, ИП «ФИО52» 

<

***>, ИП «ФИО53» 

<

***>, ИП «ФИО54» 

<

***>, ИП «ФИО55» 

<

***>, ИП «ФИО56» 

<

***>, ИП «ФИО57» 

<

***>, ИП «ФИО9 В.А.» 

<

***>, ИП «ФИО51» 

<

***>, ИП «ФИО58» 

<

***>, ИП «ФИО59» 

<

***>, ИП «ФИО60» 

<

***>, ИП «ФИО61» 

<

***>, ИП «ФИО62» 

<

***>, ИП «ФИО63» 

<

***>, ИП «ФИО64» 

<

***>, ИП «ФИО65» 

<

***>, ИП «ФИО10 А.Н.» 

<

***>, ИП «ФИО66» 

<

***>, ИП «ФИО67» 

<

***>, ИП «ФИО68» 

<

***>, ИП «ФИО69 

<

***>, ИП «ФИО70» 

<

***>, ИП «ФИО71» 

<

***>, ИП «ФИО72» 

<

***>, ИП «ФИО73» 

<

***>, ИП «ФИО74» 

<

***>, ИП «ФИО27» 

<

***>, ИП «ФИО75» 

<

***>, ИП «ФИО76» 

<

***>, ИП «ФИО2» 781190009064, ИП «ФИО77» 

<

***>, ИП «ФИО78» 

<

***>, ИП «ФИО79» 

<

***>, ИП «ФИО80» 

<

***>;

- приискали не осведомленных об их преступном плане ФИО52, ФИО66, ФИО81, а также иных не установленных лиц, которые подбирали лиц, для регистрации на них «технических» организаций, а также регистрации их в качестве «технических» ИП. 

- приискали не осведомленных об их преступном плане ФИО82, ФИО83 которые осуществляли с помощью электронных ключей, паролей и шифров, посредством использования системы документооборота и платежей «Банк-клиент» переводы денежных средств между «техническими» организациями, подконтрольными преступной группе, и в последующем на расчетные счета «технических ИП»;

- приискали не осведомленных об их преступном плане ФИО84, а также иных неустановленных лиц, которые осуществляли ведение бухгалтерского учета «технических» организаций;

- приискали помещения, для осуществления незаконной банковской деятельности, а именно: офисные помещения №, 637, по адресу: г.Санкт-Петербург, 

<

адрес>, лит.А, где были расположены рабочие места ФИО25, а также иных неустановленных лиц, не осведомленных о преступном умысле участников преступной группы, хранились банковские карты оформленные на «технические ИП», офисные помещения №, 509, по адресу: г.Санкт-Петербург, 

<

адрес>, лит.А, где находилось рабочее место ФИО84, ФИО83, ФИО82 и иных неустановленных лиц, хранились электронные ключи системы «Банк-Клиент» посредством которых производились переводы денежных средств «клиентов», по расчетным счетам «технических» организаций и ИП», велась бухгалтерия подконтрольных «технических» организаций и ИП, офисные помещения №, 634, по адресу: 

<

адрес>, 

<

адрес>, где находились рабочие места ФИО52, ФИО66, ФИО81, а также иных неустановленных лиц, не осведомленных о преступном умысле участников преступной группы, которые занимались подбором лиц, для оформления на них «технических» организации и ИП; 

- организовали оснащение вышеуказанных офисов оргтехникой, необходимой для осуществления незаконной банковской деятельности, а именно: компьютерами, ноутбуками, принтерами, мобильными телефонами, аппаратом для счета наличных денежных средств, подключили все компьютеры к одному удаленному серверу с персональным логином и паролем;

- предприняли меры конспирации преступной деятельности, а именно: приискали средства связи, зарегистрированные на сторонних лиц, для ведения переговоров с «клиентами» и между участниками преступной группы; в ходе общения использовали вымышленные имена и прозвища, предупреждали всех «клиентов» и о необходимости контролировать свою речь в телефонных переговорах с участниками преступной группы; выделяли для каждой организации, использовавшейся для осуществления незаконной банковской деятельности, абонентский номер; создали удаленный зашифрованный сервер, на котором велось общение между участниками преступной группы, «клиентами»; организовывали предоставление в налоговые органы не соответствующей действительности бухгалтерской отчетности вышеуказанных организаций.

Таким образом, в соответствии с разработанным преступным планом, после приискания средств и способов для совершения преступления, ФИО1, действуя в составе организованной преступной группы совместно с ФИО3, ФИО6, ФИО7, ФИО8, в период с 27.05.2015 по 26.07.2017, осуществляли незаконную банковскую деятельность, то есть совершали за денежное вознаграждение действия, фактически являющиеся банковскими операциями - кассовое обслуживание физических и юридических лиц, указанные в пункте 5 части 1 статьи 5 Федерального закона Российской Федерации № 395-1 от 02 декабря 1990 года «О банках и банковской деятельности», не имея на то государственной регистрации в качестве кредитной организации и лицензии на осуществление банковских операций, в нарушение статей 12 и 13 Федерального закона Российской Федерации № 395-1 от 02 декабря 1990 года «О банках и банковской деятельности» и положений Инструкции Центрального банка Российской Федерации № 135-И от 02 апреля 2010 года «О порядке принятия Банком России решения о государственной регистрации кредитных организаций и выдаче лицензий на осуществление банковских операций», предусматривающих обязательную государственную регистрацию и обязательное получение разрешения (лицензии) на осуществление банковской деятельности (банковских операций) в Центральном банке Российской Федерации, а именно: оказывали платные услуги юридическим и физическим лицам, как «клиентам», в виде кассового обслуживания физических и юридических лиц, то есть, «клиенты», желавшие незаконно обналичить денежные средства, находившиеся на их расчетных счетах, под предлогом оплаты мнимых выполненных работ или оказанных услуг, либо поставленных товаров, что в действительности не происходило, перечисляли денежные средства со своих счетов на расчетные счета «технических» организаций, подконтрольных организованной преступной группе в составе: ФИО1, ФИО3, ФИО6, ФИО7, ФИО8, после чего поступившие денежные средства «клиентов» за вознаграждение, в размере не менее 6% от общей денежной суммы, поступившей на расчетный счет подконтрольного преступной группе юридического лица («технической» организации), участники преступной группы незаконно обналичивали вышеописанным способом, и выдавали «клиентам».

Для осуществления преступных намерений, в части организации незаконной банковской деятельности преступная группа, в составе ФИО1, ФИО3, ФИО6, ФИО7, ФИО8, для ведения переговоров с «клиентами», расчетов по системе «Банк-Клиент», изготовления документов по деятельности «технических» организаций, расчетные счета которых использовались для осуществления незаконной банковской деятельности, ведения банковских счетов указанных организаций, получения и выдачи незаконно обналиченных денежных средств, использовали в качестве офисов помещения, расположенные по вышеуказанным адресам, оборудованные телефоном/факсом, компьютерной техникой, имеющие выходы в Интернет. При этом передача «клиентам» незаконно обналиченных денежных средств производилась участниками преступной группы по предварительный договоренности, в различных местах г. Санкт-Петербурга.

В целях оборота денежных средств «клиентов» путем удаленного доступа по системе «Банк-Клиент» преступная группа использовала следующие расчетные счета подконтрольных «технических» организаций, на которые «клиенты» перечисляли денежные средства с целью последующего незаконного обналичивания:

- ООО «Альфстрим» ИНН 

<

***>, расчетный счет № открытый в Северо-Западном Банке ПАО «Сбербанк России», по адресу: 

<

...>, за период с 15.09.2015 по 16.03.2016; расчетный счет № открытый в Санкт-Петербургском филиале АО «Юникредитбанк», по адресу: г. Санкт-Петербург, набережная реки Фонтанки, д.48 за период с 04.08.2015 по 18.09.2015;

- ООО «Альянс-Сервис» ИНН 

<

***>, расчетный счет № открытый в Северо-Западном Банке ПАО «Сбербанк России», по адресу: 

<

...>, за период с 15.02.2016 по 16.01.2017; расчетный счет № открытый в филиале № Банка ВТБ (ПАО), по адресу: 

<

...>, лит.А за период с 19.02.2016 по 18.01.2017; расчетный счет № открытый в ПАО АКБ «Авангард», по адресу: 

<

...> за период с 28.07.2016 по 10.03.2017;

- ООО «Арт Персонал» ИНН 

<

***>, расчетный счет № открытый в Северо-Западном Банке ПАО «Сбербанк России», по адресу: 

<

...>, за период с 27.10.2015 по 03.06.2016; расчетный счет № открытый в филиале № Банка ВТБ (ПАО), по адресу: 

<

...>, лит.А за период с 03.11.2015 по 17.05.2016; расчетный счет № открытый в филиале Санкт-Петербургский АО «Альфа-Банк», по адресу: г. Санкт-Петербург, набережная канала ФИО12, д.6/2 за период с 29.09.2015 по 19.11.2015;

- ООО «БКД» ИНН 

<

***>, расчетный счет № открытый в Северо-Западном Банке ПАО «Сбербанк России», по адресу: 

<

...>, за период с 23.11.2016 по 13.03.2017; расчетный счет № открытый в филиале № Банка ВТБ (ПАО), по адресу: 

<

...>, лит.А за период с 15.11.2016 по 26.04.2017; расчетный счет № открытый в ПАО Банк «ФК Открытие», по адресу: 

<

...> за период с 27.11.2016 по 26.07.2017;

- ООО «Галант» ИНН 

<

***>, расчетный счет № открытый в Северо-Западном Банке ПАО «Сбербанк России», по адресу: 

<

...>, за период с 24.11.2016 по 03.05.2017; расчетный счет № открытый в филиале ПАО «Банк Уралсиб» в г. Санкт-Петербург, по адресу: 

<

...>, за период с 23.12.2016 по 29.05.2017; расчетный счет № открытый в ПАО АКБ «Авангард», по адресу: 

<

...> за период с 14.11.2016 по 16.05.2017; расчетный счет № открытый в филиале «Санкт-Петербургский» АО «Альфа-Банк», по адресу: г. Санкт-Петербург, набережная канала ФИО12, д.6/2 за период с 18.11.2016 по 15.05.2017;

- ООО «Защита Плюс» ИНН 

<

***>, расчетный счет № открытый в Северо-Западном Банке ПАО «Сбербанк России», по адресу: 

<

...>, за период с 21.07.2016 по 26.07.2017; расчетный счет № открытый в филиале № Банка ВТБ (ПАО), по адресу: : 

<

...>, лит.А, за период с 20.07.2016 по 18.02.2017; расчетный счет № открытый в ПАО АКБ «Авангард», по адресу: 

<

...> за период с 19.07.2016 по 14.10.2016; расчетный счет № открытый в ПАО ФАКБ «Российский капитал», по адресу: 

<

...>, лит.А, за период с 15.02.2017 по 16.06.2017;

- ООО «Снабжение и Контракты +» ИНН 

<

***>, расчетный счет № открытый в Северо-Западном Банке ПАО «Сбербанк России», по адресу: 

<

...>, за период с 26.07.2016 по 06.10.2016; 

- ООО «Триера» ИНН 

<

***>, расчетный счет № открытый в Северо-Западном Банке ПАО «Сбербанк России», по адресу: 

<

...>, за период с 12.04.2017 по 26.07.2017; расчетный счет № открытый в филиале № Банка ВТБ (ПАО), по адресу: : 

<

...>, лит.А, за период с 24.03.2017 по 26.07.2017; расчетный счет № открытый в ПАО АКБ «Авангард», по адресу: 

<

...> за период с 13.03.2017 по 14.06.2017; расчетный счет № открытый в филиале Северо-Западный Банка ВТБ (ПАО) в г. Санкт-Петербурге, по адресу: 

<

...>, за период с 15.03.2017 по 25.05.2017;

- ООО «Экосвет» ИНН 

<

***>, расчетный счет № открытый в Северо-Западном Банке ПАО «Сбербанк России», по адресу: 

<

...>, за период с 27.10.2015 по 28.06.2016; расчетный счет № открытый в филиале № Банка ВТБ (ПАО), по адресу: : г. Санкт-Петербург, 

<

адрес>, лит.А, за период с 24.02.2016 по 27.05.2016; расчетный счет № открытый в филиале «Северная столица» АО «Райффайзенбанк» в г. Санкт-Петербурге, по адресу: г. Санкт-Петербург, набережная реки Мойки, д.36, за период с 12.02.2016 по 12.06.2016; расчетный счет № открытый в филиале «Санкт-Петербургский» АО «Альфа-Банк» в г. Санкт-Петербурге, по адресу: г. Санкт-Петербург, набережная канала ФИО12, д.6/2, за период с 27.05.2015 по 22.03.2016;

- ООО «Аркан» ИНН 

<

***>, расчетный счет № открытый в филиале № Банка ВТБ (ПАО), по адресу: 

<

...>, лит.А, за период с 22.07.2016 по 18.02.2017;

- ООО «Оптком» ИНН 

<

***>, расчетный счет № открытый в филиале № Банка ВТБ (ПАО), по адресу: 

<

...>, лит.А, за период с 30.08.2016 по 18.02.2017; расчетный счет № открытый в филиале «Санкт-Петербургский» АО «Альфа-Банк», по адресу: г. Санкт-Петербург, набережная канала ФИО12, д.6/2, за период с 11.10.2016 по 06.02.2017;

- ООО «Атлант» ИНН 

<

***>, расчетный счет № открытый в ПАО АКБ «Авангард», по адресу: 

<

...>, за период с 20.12.2016 по 19.05.2017; расчетный счет № открытый в филиале «Санкт-Петербургский» АО «Альфа-Банк», по адресу: г. Санкт-Петербург, набережная канала ФИО12, д.6/2, за период с 14.12.2016 по 18.05.2017;

- ООО «Клинап» ИНН 

<

***>, расчетный счет № открытый в ПАО АКБ «Авангард», по адресу: 

<

...>, за период с 21.09.2016 по 27.12.2016;

- ООО «Симпрограм» ИНН 

<

***>, расчетный счет № открытый в ПАО АКБ «Авангард», по адресу: 

<

...>, за период с 05.07.2016 по 07.10.2016;

- ООО «Старт» ИНН 

<

***>, расчетный счет № открытый в ПАО АКБ «Авангард», по адресу: 

<

...>, за период с 09.09.2016 по 05.12.2016; расчетный счет № открытый в филиале «Северная столица» АО «Райффайзенбанк» в г. Санкт-Петербурге, по адресу: г. Санкт-Петербург, набережная реки Мойки, д.36, за период с 27.07.2016 по 01.11.2016; расчетный счет № открытый в филиале «Санкт-Петербургский» АО «Альфа-Банк», по адресу: г. Санкт-Петербург, набережная канала ФИО12, д.6/2, за период с 29.07.2016 по 08.11.2016;

- ООО «Хэлп» ИНН 

<

***>, расчетный счет № открытый в филиале «Северная столица» АО «Райффайзенбанк» в г. Санкт-Петербурге, по адресу: г. Санкт-Петербург, набережная реки Мойки, д.36, за период с 05.09.2016 по 02.11.2016; расчетный счет № открытый в филиале «Санкт-Петербургский» АО «Альфа-Банк», по адресу: г. Санкт-Петербург, набережная канала ФИО12, д.6/2, за период с 22.08.2016 по 06.09.2017;

Далее денежные средства, поступившие на вышеуказанные расчетные счета, с целью дальнейшего незаконного обналичивания, а также введения в заблуждение различных служб по налоговому и финансовому контролю и придания легитимного вида сделкам, организованная преступная группа, перечисляла на расчетные счета «технических» ИП, а именно:

- ИП «ФИО14» ИНН 

<

***>, расчетный счет № открытый в ПАО «Росбанк», по адресу: г. Санкт-Петербург, набережная канала ФИО12, д.13, за период с 24.08.2016 по 18.11.2016; расчетный счет № открытый в филиале «Санкт-Петербургский» АО «Альфа-Банк», по адресу: 

<

...>, лит.А, за период с 23.08.2016 по 09.12.2016; расчетный счет № открытый в Северо-Западном Банке ПАО «Сбербанк России», по адресу: 

<

...>, за период с 07.07.2016 по 28.12.2016; 

- ИП «ФИО15.» ИНН 

<

***>, расчетный счет № открытый в ПАО «Росбанк», по адресу: г. Санкт-Петербург, набережная канала ФИО12, д.13, за период с 07.08.2015 по 26.07.2017; 

- ИП «ФИО16.» ИНН 

<

***>, расчетный счет № открытый в ПАО «Росбанк», по адресу: г. Санкт-Петербург, набережная канала ФИО12, д.13, за период с 26.11.2015 по 24.05.2016; расчетный счет № открытый в Северо-Западном Банке ПАО «Сбербанк России», по адресу: 

<

...>, за период с 25.11.15 по 15.06.2016; 

- ИП «ФИО17.» ИНН 

<

***>, расчетный счет № открытый в ПАО «Росбанк», по адресу: г. Санкт-Петербург, набережная канала ФИО12, д.13, за период с 11.11.2015 по 26.07.2017; расчетный счет № открытый в ПАО «Бинбанк» филиал Санкт-Петербургский, по адресу: 

<

...>, за период с 19.07.2016 по 02.11.2016; расчетный счет № открытый в ПАО АКБ «Авангард», по адресу: 

<

...>, за период с 09.01.2017 по 02.03.2017; расчетный счет № открытый в филиале «Северная столица» АО «Райффайзенбанк», по адресу: г. Санкт - Петербург, наб. Мойки, д. 36, за период с 27.06.2016 по 06.10.2016; 

- ИП «ФИО18.» ИНН 

<

***>, расчетный счет № открытый в ПАО «Росбанк», по адресу: г. Санкт-Петербург, набережная канала ФИО12, д.13, за период с 03.11.2015 по 16.05.2016; 

- ИП «ФИО140 Ю.В.» ИНН 

<

***>, расчетный счет № открытый в ПАО «Бинбанк» филиал Санкт-Петербургский, по адресу: 

<

...>, за период с 18.05.2016 по 19.01.2017; расчетный счет № открытый в ПАО АКБ «Авангард», по адресу: 

<

...>, за период с 12.01.2017 по 22.02.2017; расчетный счет № открытый в филиале «Санкт-Петербургский» АО «Альфа-Банк», по адресу: 

<

...>, лит.А, за период с 04.05.2016 по 17.01.2017; 

- ИП «ФИО85.» ИНН 

<

***>, расчетный счет № открытый в ПАО «Бинбанк» филиал Санкт-Петербургский, по адресу: 

<

...>, за период с 21.10.2016 по 13.12.2016; расчетный счет № открытый в ПАО АКБ «Авангард», по адресу: 

<

...>, за период с 26.11.2016 по 27.01.2017; 

- ИП «ФИО51» ИНН 

<

***>, расчетный счет № открытый в ПАО «Бинбанк» филиал Санкт-Петербургский, по адресу: 

<

...>, за период с 25.11.2016 по 11.01.2017; расчетный счет № открытый в ПАО «Бинбанк» филиал Санкт-Петербургский, по адресу: 

<

...>, за период с 28.11.2016 по 12.08.2017; расчетные счета №, 40№, открытые в филиале ПАО «БАНК УРАЛСИБ», в г. Санкт-Петербурге, по адресу: 

<

...>, за период с 30.01.2017 по 05.05.2017; расчетный счет № открытый в Северо-Западном Банке ПАО «Сбербанк России», по адресу: 

<

...>, за период с 21.11.2016 по 23.05.2017; расчетный счет № открытый в ПАО КБ «УБРиР», по адресу: 

<

...> и Ванцетти, д.67, за период с 23.12.2016 по 03.11.2017; 

- ИП «ФИО86.» ИНН 

<

***>, расчетный счет № открытый в ПАО «Бинбанк» филиал Санкт-Петербургский, по адресу: 

<

...>, за период с 22.12.2015 по 08.04.2016; расчетный счет №открытый в филиале «Санкт-Петербургский» АО «Альфа-Банк», по адресу: 

<

...>, лит.А, за период с 29.12.2015 по 11.04.2016; - ИП «ФИО86.» ИНН 

<

***>, расчетный счет № открытый в филиале «Северная столица» АО «Райффайзенбанк», по адресу: г. Санкт - Петербург, наб. Мойки, д. 36, за период с 14.12.2015 по 31.03.2016; 

- ИП «ФИО87.» ИНН 

<

***>, расчетный счет № открытый в ПАО «Бинбанк» филиал Санкт-Петербургский, по адресу: 

<

...>, за период с 07.09.2016 по 11.04.2017; расчетный счет № открытый в ПАО АКБ «Авангард», по адресу: 

<

...>, за период с 01.12.2016 по 03.03.2017; расчетный счет № открытый в филиале № Банка ВТБ (ПАО), по адресу: 

<

...>, лит.А, за период с 01.09.2016 по 18.02.2017; 

- ИП «ФИО88.» ИНН 

<

***>, расчетный счет № открытый в ПАО «Бинбанк» филиал Санкт-Петербургский, по адресу: 

<

...>, за период с 24.12.2015 по 26.07.2017; расчетный счет № открытый в Северо-Западном Банке ПАО «Сбербанк России», по адресу: 

<

...>, за период с 28.01.2016 по 15.07.2016; 

- ИП «ФИО89.» ИНН 

<

***>, расчетный счет № открытый в ПАО «Бинбанк» филиал Санкт-Петербургский, по адресу: 

<

...>, за период с 20.02.2016 по 20.05.2016; 

- ИП «Юрко Р.А.» ИНН 

<

***>, расчетный счет № открытый в ПАО «Бинбанк» филиал Санкт-Петербургский, по адресу: 

<

...>, за период с 17.06.2016 по 29.09.2016; 

- ИП «ФИО90.» ИНН 

<

***>, расчетный счет № открытый в ПАО «Бинбанк» филиал Санкт-Петербургский, по адресу: 

<

...>, за период с 11.05.2016 по 26.07.2017; расчетный счет № открытый в ПАО АКБ «Авангард», по адресу: 

<

...>, за период с 05.08.2016 по 26.07.2017; расчетный счет № открытый в ПАО «ФК Открытие», по адресу: г. Санкт – Петербург, Невский пр., д.26, за период с 02.08.2016 по 30.01.2017; 

- ИП «ФИО91.» ИНН 

<

***>, расчетный счет № открытый в ПАО «Бинбанк» филиал Санкт-Петербургский, по адресу: 

<

...>, за период с 09.06.2016 по 13.01.2017; расчетный счет № открытый в ПАО «Бинбанк» филиал Санкт-Петербургский, по адресу: 

<

...>, за период с 08.10.2015 по 12.02.2016; расчетный счет № открытый в филиале «Санкт-Петербургский» АО «Альфа-Банк», по адресу: 

<

...>, лит.А, за период с 25.01.2016 по 05.04.2016; 

- ИП «ФИО92.» ИНН 

<

***>, расчетный счет № открытый в ПАО «Бинбанк» филиал Санкт-Петербургский, по адресу: 

<

...>, за период с 30.11.2015 по 26.07.2017; расчетный счет № открытый в Северо-Западном Банке ПАО «Сбербанк России», по адресу: 

<

...>, за период с 27.11.2015 по 14.06.2016; 

- ИП «ФИО93.» ИНН 

<

***>, расчетный счет № открытый в ПАО «Бинбанк» филиал Санкт-Петербургский, по адресу: 

<

...>, за период с 26.09.2016 по 01.02.2017; 

- ИП «ФИО94.» ИНН 

<

***>, расчетный счет № открытый в ПАО «Бинбанк» филиал Санкт-Петербургский, по адресу: 

<

...>, за период с 26.10.2016 по 08.12.2016; расчетный счет № открытый в Северо-Западном Банке ПАО «Сбербанк России», по адресу: 

<

...>, за период с 18.07.2016 по 02.03.2017; 

- ИП «ФИО95.» ИНН 

<

***>, расчетный счет № открытый в ПАО «Бинбанк» филиал Санкт-Петербургский, по адресу: 

<

...>, за период с 23.11.2016 по 06.03.2017; расчетный счет № открытый в филиале «Санкт-Петербургский» АО «Альфа-Банк», по адресу: 

<

...>, лит.А, за период с 17.11.2016 по 01.02.2017; 

- ИП «ФИО96.» ИНН 

<

***>, расчетный счет № открытый в ПАО «Бинбанк» филиал Санкт-Петербургский, по адресу: 

<

...>, за период с 14.11.2016 по 24.01.2017; расчетный счет № открытый в ПАО «Бинбанк» филиал Санкт-Петербургский, по адресу: 

<

...>, за период с 15.11.2016 по 12.08.2017; расчетный счет № открытый в ПАО АКБ «Авангард», по адресу: 

<

...>, за период с 17.11.2016 по 16.03.2017; 

- ИП «ФИО97.» ИНН 

<

***>, расчетный счет № открытый в ПАО «Бинбанк» филиал Санкт-Петербургский, по адресу: 

<

...>, за период с 05.12.2016 по 10.02.2017; - ИП «ФИО97.» ИНН 

<

***>, расчетный счет № открытый в Северо-Западном Банке ПАО «Сбербанк России», по адресу: 

<

...>, за период с 01.12.2016 по 05.06.2017; 

- ИП «ФИО98.» ИНН 

<

***>, расчетный счет № открытый в ПАО «Бинбанк» филиал Санкт-Петербургский, по адресу: 

<

...>, за период с 30.05.2016 по 01.11.2016; расчетный счет № открытый в ПАО АКБ «Авангард», по адресу: 

<

...>, за период с 28.08.2016 по 11.01.2017; 

- ИП «ФИО99.» ИНН 

<

***>, расчетный счет № открытый в ПАО «Бинбанк» филиал Санкт-Петербургский, по адресу: 

<

...>, за период с 07.04.2016 по 29.07.2016; расчетный счет № открытый в филиале «Санкт-Петербургский» АО «Альфа-Банк», по адресу: 

<

...>, лит.А, за период с 30.03.2016 по 26.07.2017; - ИП «ФИО100.» ИНН 

<

***>, расчетный счет № открытый в ПАО «Бинбанк» филиал Санкт-Петербургский, по адресу: 

<

...>, за период с 26.10.2016 по 12.08.2017; расчетный счет № открытый в ПАО АКБ «Авангард», по адресу: 

<

...>, за период с 25.08.2016 по 12.12.2016; 

- ИП «ФИО101.» ИНН 

<

***>, расчетный счет № открытый в ПАО «Бинбанк» филиал Санкт-Петербургский, по адресу: 

<

...>, за период с 25.11.2016 по 16.03.2017; 

- ИП «ФИО102.» ИНН 

<

***>, расчетный счет № открытый в ПАО «Бинбанк» филиал Санкт-Петербургский, по адресу: 

<

...>, за период с 30.03.2016 по 12.12.2016; расчетный счет № открытый в ПАО АКБ «Авангард», по адресу: 

<

...>, за период с 14.12.2016 по 11.04.2017; расчетный счет № открытый в Северо-Западном Банке ПАО «Сбербанк России», по адресу: 

<

...>, за период с 29.03.2016 по 26.07.2017; 

- ИП «ФИО103.» ИНН 

<

***>, расчетный счет № открытый в ПАО «Бинбанк» филиал Санкт-Петербургский, по адресу: 

<

...>, за период с 07.11.2016 по 21.03.2017; расчетный счет № открытый в Санкт-Петербургском филиале ПАО «Промсвязьбанк», по адресу: 

<

...>, лит.Б, за период с 29.11.2016 по 21.03.2017; расчетный счет № открытый в ПАО АКБ «Авангард», по адресу: 

<

...>, за период с 25.10.2016 по 15.12.2016; 

- ИП «ФИО104.» ИНН 

<

***>, расчетный счет № открытый в Санкт-Петербургском филиале ПАО «Промсвязьбанк», по адресу: 

<

...>, лит.Б, за период с 25.10.2016 по 02.02.2017; расчетный счет № открытый в филиале № Банка ВТБ (ПАО), по адресу: 

<

...>, лит.А, за период с 01.11.2016 по 18.02.2017; 

- ИП «ФИО105.» ИНН 

<

***>, расчетный счет № открытый в Санкт-Петербургском филиале ПАО «Промсвязьбанк», по адресу: 

<

...>, лит.Б, за период с 19.10.2016 по 02.02.2017; расчетный счет № открытый в филиале «Северная столица» АО «Райффайзенбанк», по адресу: г. Санкт - Петербург, наб. Мойки, д. 36, за период с 09.09.2016 по 11.02.2017; 

- ИП «ФИО106.» ИНН 

<

***>, расчетный счет № открытый в Санкт-Петербургском филиале ПАО «Промсвязьбанк», по адресу: 

<

...>, лит.Б, за период с 25.10.2016 по 26.07.2017; расчетный счет № открытый в ПАО АКБ «Авангард», по адресу: 

<

адрес>, стр.1, за период с 20.10.2016 по 31.01.2017; расчетный счет № открытый в филиале «Санкт-Петербургский» АО «Альфа-Банк», по адресу: 

<

...>, лит.А, за период с 25.10.2016 по 26.07.2017; 

- ИП «ФИО107» ИНН 

<

***>, расчетный счет № открытый в Санкт-Петербургском филиале ПАО «Промсвязьбанк», по адресу: 

<

...>, лит.Б, за период с 03.10.2016 по 26.07.2017; расчетный счет № открытый в Северо-Западном Банке ПАО «Сбербанк России», по адресу: 

<

...>, за период с 29.03.2016 по 26.12.2016; 

- ИП «ФИО108.» ИНН 

<

***>, расчетный счет № открытый в Санкт-Петербургском филиале ПАО «Промсвязьбанк», по адресу: 

<

...>, лит.Б, за период с 24.10.2016 по 26.07.2017; 

- ИП «ФИО109.» ИНН 

<

***>, расчетный счет № открытый в Санкт-Петербургском филиале ПАО «Промсвязьбанк», по адресу: 

<

...>, лит.Б, за период с 24.10.2016 по 26.07.2017; расчетный счет № открытый в ПАО АКБ «Авангард», по адресу: 

<

...>, за период с 24.10.2016 по 15.12.2016; расчетный счет № открытый в филиале «Санкт-Петербургский» АО «Альфа-Банк», по адресу: 

<

...>, лит.А, за период с 24.11.2016 по 13.01.2017; расчетный счет № открытый в ПАО КБ «УБРиР», по адресу: 

<

...> и Ванцетти, д.67, за период с 07.02.2017 по 30.06.2017; 

- ИП «ФИО110.» ИНН 

<

***>, расчетный счет №открытый в ПАО АКБ «Авангард», по адресу: 

<

...>, за период с 26.10.2016 по 03.02.2017; 

- ИП «ФИО111.» ИНН 

<

***>, расчетный счет № открытый в ПАО АКБ «Авангард», по адресу: 

<

...>, за период с 26.08.2016 по 07.12.2016; расчетный счет № открытый в филиале «Санкт-Петербургский» АО «Альфа-Банк», по адресу: 

<

...>, лит.А, за период с 23.11.2015 по 28.04.2016; 

- ИП «ФИО112.» ИНН 

<

***>, расчетный счет № открытый в ПАО АКБ «Авангард», по адресу: 

<

...>, за период с 21.02.2017 по 13.04.2017; 

- ИП «ФИО113.» ИНН 

<

***>, расчетный счет № открытый в ПАО АКБ «Авангард», по адресу: 

<

...>, за период с 14.02.2017 по 05.06.2017; 

- ИП «ФИО114.» ИНН 

<

***>, расчетный счет № открытый в ПАО АКБ «Авангард», по адресу: 

<

...>, за период с 14.02.2017 по 05.06.2017; 

- ИП «ФИО115.» ИНН 

<

***>, расчетный счет № открытый в ПАО АКБ «Авангард», по адресу: 

<

...>, за период с 15.06.2016 по 18.08.2016; расчетный счет № открытый в Северо-Западном Банке ПАО «Сбербанк России», по адресу: 

<

...>, за период с 19.11.2015 по 09.06.2016; 

- ИП «ФИО116.» ИНН 

<

***>, расчетный счет № открытый в ПАО АКБ «Авангард», по адресу: 

<

...>, за период с 09.01.2017 по 02.03.2017; 

- ИП «ФИО117.» ИНН 

<

***>, расчетный счет № открытый в ПАО АКБ «Авангард», по адресу: 

<

...>, за период с 13.10.2016 по 17.03.2017; 

- ИП «ФИО118.» ИНН 

<

***>, расчетный счет № открытый в филиале «Санкт-Петербургский» АО «Альфа-Банк», по адресу: 

<

...>, лит.А, за период с 28.07.2016 по 17.01.2017; 

- ИП «ФИО119.» ИНН 

<

***>, расчетный счет № открытый в филиале «Санкт-Петербургский» АО «Альфа-Банк», по адресу: 

<

...>, лит.А, за период с 13.05.2016 по 17.08.2016; 

- ИП «ФИО11.» ИНН 

<

***>, расчетный счет № открытый в филиале «Санкт-Петербургский» АО «Альфа-Банк», по адресу: 

<

...>, лит.А, за период с 24.11.2015 по 17.08.2016; расчетный счет № открытый в филиале «Северная столица» АО «Райффайзенбанк», по адресу: г. Санкт - Петербург, наб. Мойки, д. 36, за период с 12.11.2015 по 30.07.2016; 

- ИП «ФИО120.» ИНН 

<

***>, расчетный счет № открытый в филиале «Санкт-Петербургский» АО «Альфа-Банк», по адресу: 

<

...>, лит.А, за период с 31.10.2016 по 11.05.2017; 

- ИП «ФИО121.» ИНН 

<

***>, расчетный счет № открытый в филиале ПАО «БАНК УРАЛСИБ», в г. Санкт-Петербурге, по адресу: 

<

...>, за период с 15.03.2017 по 04.05.2017; 

- ИП «ФИО122.» ИНН 

<

***>, расчетный счет № открытый в Северо-Западном Банке ПАО «Сбербанк России», по адресу: 

<

...>, за период с 04.03.2016 по 04.07.2016; 

- ИП «ФИО123.» ИНН 

<

***>, расчетный счет № открытый в Северо-Западном Банке ПАО «Сбербанк России», по адресу: 

<

...>, за период с 26.11.2015 по 01.06.2016; 

- ИП «ФИО124.» ИНН 

<

***>, расчетный счет № открытый в Северо-Западном Банке ПАО «Сбербанк России», по адресу: 

<

...>, за период с 10.11.2015 по 15.12.2016; 

- ИП «ФИО7» ИНН 

<

***>, расчетный счет № открытый в Северо-Западном Банке ПАО «Сбербанк России», по адресу: 

<

...>, за период с 28.05.2015 по 10.01.2017; 

- ИП «ФИО125.» ИНН 

<

***>, расчетный счет № открытый в Северо-Западном Банке ПАО «Сбербанк России», по адресу: 

<

...>, за период с 24.06.2015 по 11.04.2016; 

- ИП «ФИО126.» ИНН 

<

***>, расчетный счет № открытый в Северо-Западном Банке ПАО «Сбербанк России», по адресу: 

<

...>, за период с 07.04.2016 по 03.03.2017; 

- ИП «ФИО127.» ИНН 

<

***>, расчетный счет № 

<

***> открытый в Северо-Западном Банке ПАО «Сбербанк России», по адресу: 

<

...>, за период с 26.11.2015 по 10.08.2016; 

- ИП «ФИО128.» ИНН 

<

***>, расчетный счет № открытый в Северо-Западном Банке ПАО «Сбербанк России», по адресу: 

<

...>, за период с 04.12.2015 по 14.06.2016; расчетный счет № открытый в Северо-Западном Банке ПАО «Сбербанк России», по адресу: 

<

...>, за период с 18.11.2015 по 24.11.2015; 

- ИП «ФИО129.» ИНН 

<

***>, расчетный счет № открытый в Северо-Западном Банке ПАО «Сбербанк России», по адресу: 

<

...>, за период с 24.03.2016 по 28.10.2016; 

- ИП «ФИО130.» ИНН 

<

***>, расчетный счет № открытый в Северо-Западном Банке ПАО «Сбербанк России», по адресу: 

<

...>, за период с 07.12.2015 по 21.02.2017; 

- ИП «ФИО8» ИНН 

<

***>, расчетный счет № открытый в филиале № Банка ВТБ (ПАО), по адресу: 

<

...>, лит.А, за период с 14.10.2015 по 15.04.2016; 

- ИП «ФИО131.» ИНН 

<

***>, расчетный счет № открытый в филиале № Банка ВТБ (ПАО), по адресу: 

<

...>, лит.А, за период с 09.09.2016 по 18.02.2017; 

- ИП «ФИО132.» ИНН 

<

***>, расчетный счет № открытый в ПАО «ФК Открытие», по адресу: г. Санкт – Петербург, Невский пр., д.26, за период с 09.09.2016 по 12.05.2017; 

Затем денежные средства незаконно обналичивались путем снятия посредством банковских карт, оформленных на «технические» ИП, в различных банкоматах г. Санкт-Петербурга участниками преступной группы ФИО7 и ФИО8 Таким образом, участниками организованной преступной группы в составе ФИО1, ФИО3, ФИО6, ФИО7, ФИО8, фактически была создана коммерческая организация, функционировавшая в качестве Банка, но не имевшая лицензии на осуществлении банковских операций, государственной регистрации в качестве, как кредитной организации, так и юридического лица, не внесенная в Единый государственный реестр юридических лиц (ЕГРЮЛ), в порядке, утвержденном Федеральным законом РФ от 08 августа 2001 года №129-ФЗ «О государственной регистрации юридических лиц», то есть не зарегистрированная в порядке, предусмотренном статьей 51 Гражданского кодекса РФ. Расчетные счета вышеуказанных «технических» организаций и ИП, использовались преступной группой в качестве банковских счетов для юридических и физических лиц, выступавших в качестве «клиентов» желавших незаконно обналичить свои денежные средства путем перечисления их на расчетные счета, подконтрольных преступной группе, организаций. И по мере поступления безналичных денежных средств с расчетных счетов «клиентов» на расчетные счета подконтрольных преступной группе «технических» организаций и последующим перечислением на расчетные счета «технических» ИП, ее участники становились держателями и распорядителями этих денежных средств в полном объеме и, соответственно, вели их учет. 

Таким образом, осуществляя по указанию «клиента» действия по перечислению денежных средств «клиента» с подконтрольного им расчетного счета на расчетные счета других юридических или физических лиц, с которых происходило их незаконное обналичивание, и дальнейшая выдача «клиентам», и получая за указанные действия вознаграждение, ФИО1, действуя в составе организованной преступной группы с ФИО3, ФИО6, ФИО7, ФИО8, фактически совершали действия соответствующие банковской операции – кассовое обслуживание физических и юридических лиц, предусмотренное пунктом 5 части 1 статьи 5 Закона РФ от 02.12.1990 №395-1 «О банках и банковской деятельности».

Так за период с 27.05.2015 по 26.07.2017 от «клиентов» на расчетные счета «технических» организаций подконтрольных преступной группе перечислены с целью незаконного обналичивания денежные средства в сумме не менее 339 198 731 руб. 19 коп., которые в свою очередь были обналичены вышеописанным способом. Таким образом, в период с 27.05.2015 по 26.07.2017 ФИО1, совместно с соучастниками ФИО3, ФИО6, ФИО7, ФИО8, осуществляя незаконную банковскую деятельность (банковские операции) без регистрации и без специального разрешения (лицензии), используя в обналичивающей системе «технические» коммерческие организации и «технических» индивидуальных предпринимателей, незаконно получили в наличной форме денежные средства в общей сумме не менее 339 198 731 руб. 19 коп., которыми произвели расчетно-кассовое обслуживание «клиентов», воспользовавшихся услугами преступной группы по незаконному обналичиванию денежных средств, и извлекли преступный доход, на основе взимания не менее 6 % от незаконно обналиченных денежных средств, в сумме не менее 20 351 923 руб. 87 коп., то есть в особо крупном размере. 

При этом лично ФИО1, создал организованную преступную группу, в состав которой привлек ФИО3, ФИО6, ФИО7, ФИО8, разработал механизм незаконного обналичивания денежных средств, распределил роли и обязанности соучастников, приискал ФИО14, ФИО85, ФИО133, ФИО134, ФИО135, ФИО136, ФИО123, которые не были осведомлены о его преступных планах, поручал ФИО14, ФИО85, ФИО133, подыскать лиц, на которых в дальнейшем регистрировались «технические» организации и ИП, поручал ФИО123 зарегистрировать «технические» организации и ИП, открыть расчетные счета указанных юридических лиц, поручал ФИО137, посредством электронного документооборота, производить перевод денежных средств, поступивших от «клиентов», с расчетных счетов «технических» организаций на расчетный счета «технических» ИП, приискивал помещения для осуществления незаконной банковской деятельности, оборудовал их надлежащим образом, поручал ФИО136 вести бухгалтерию «технических» организаций и ИП, поручал ФИО7 и ФИО8 осуществлять съем посредством банковских карт, оформленных на «технические» ИП незаконно обналиченные денежные средства, поручал ФИО3, ФИО6, ФИО7, ФИО8 выдавать «клиентам» незаконно обналиченные денежные средства, осуществлял используя личные связи и знакомых в финансовых кругах Санкт-Петербурга, поиск «клиентов», заинтересованных в незаконном обналичивании денежных средств, с которыми вел дальнейшее общение, а также выдавал незаконно обналиченные денежные средства, распределял между членами организованной преступной группы доход.

При этом лично ФИО3, не позднее 27.05.2015 добровольно вступила в организованную преступную группу созданную ФИО1, по указанию ФИО1, посредством электронного документооборота, производила перевод денежных средств, поступивших от «клиентов» с расчетных счетов «технических» организаций на расчетные счета «технических» ИП, либо передавала данные указания ФИО135, ФИО134, и контролировала их исполнение, аккумулировала информацию относительно остатков на счетах «технических» организаций и ИП, снятых денежных средств посредством банковских карт, общалась с «клиентами», получала от ФИО7 и ФИО8 незаконно обналиченные денежные средства, которые выдавала «клиентам».

При этом лично ФИО6, не позднее 27.05.2015 добровольно вступил в организованную преступную группу созданную ФИО1, осуществлял используя личные связи и знакомых в финансовых кругах Санкт-Петербурга, поиск «клиентов», заинтересованных в незаконном обналичивании денежных средств, с которыми вел дальнейшее общение, получал от ФИО7 и ФИО8 незаконно обналиченные денежные средства, которые выдавал «клиентам», обеспечивал техническую работу офисов.

При этом лично ФИО8, не позднее 01.09.2016 добровольно вступил в организованную преступную группу созданную ФИО1, по поручению ФИО1 осуществлял посредством банковских карт, оформленных на «технические» ИП съем в банкоматах г. Санкт-Петербурга незаконно обналиченных денежных средств, осуществлял по поручению ФИО1 выдачу незаконно обналиченных денежных средств «клиентам». 

При этом лично ФИО7, не позднее 27.05.2015 добровольно вступил в организованную преступную группу созданную ФИО1, по поручению ФИО1 осуществлял посредством банковских карт, оформленных на «технические» ИП съем в банкоматах г. Санкт-Петербурга незаконно обналиченных денежных средств, осуществлял по поручению ФИО1 выдачу незаконно обналиченных денежных средств «клиентам».

Подсудимые ФИО1, ФИО3, ФИО6, ФИО7, ФИО8 вину в совершенном преступлении признали полностью, не оспаривали правильность установленных органами предварительного расследования фактических обстоятельств дела, ходатайствовали (каждый) о постановлении в отношении них приговора в особом порядке.

Судом установлено, что ФИО1, ФИО3, ФИО6, ФИО7, ФИО8 понятно обвинение, они с ним полностью согласны, в судебном заседании (каждый) поддержали свое ходатайство о постановлении приговора без проведения судебного разбирательства, которое заявлено добровольно, после консультации с защитником, подсудимые осознают последствия постановления приговора в особом порядке. 

Защитники поддержали ходатайство каждого их подсудимых о рассмотрении дела в особом порядке, доказательства и квалификацию по делу не оспаривали. Государственный обвинитель также не возражал против заявленных ходатайств о рассмотрении дела в особом порядке, доказательства и квалификацию не оспаривал.

Суд, выслушав мнение сторон, проверив материалы уголовного дела, находит предъявленное ФИО1, ФИО3, ФИО6, ФИО7, ФИО8 обвинение по п.п. «а», «б» ч.2 ст.172 УК РФ обоснованным, подтвержденным доказательствами, собранными по делу, и полагает, что условия постановления приговора без проведения судебного разбирательства, в особом порядке, по уголовному делу соблюдены. 

Суд квалифицирует действия ФИО1, ФИО3, ФИО6, ФИО7, ФИО8 (каждого из подсудимых) по п.п. «а», «б» ч.2 ст.172 УК РФ, как совершение незаконной банковской деятельности, то есть осуществление банковской деятельности (банковских операций) без регистрации и без специального разрешения (лицензии) в случаях, когда такое разрешение (лицензия) обязательно, организованной группой, с извлечением дохода в особо крупном размере.

ФИО1, ФИО3, ФИО6, ФИО7, ФИО8 (каждый) совершили умышленное тяжкое преступление. При назначении наказания подсудимым суд учитывает характер и степень общественной опасности, а также социальную значимость совершенного ими преступления, данные о личности каждого из виновных, а также влияние назначенного наказания на исправление осужденных и на условия жизни их семей. 

С учетом фактических обстоятельств совершенного преступления, связанного с длительностью его совершения, привлечением иных лиц, не осведомленных о преступном умысле подсудимых, с совершением преступления организованной группой и извлечением дохода в результате его совершения в особо крупном размере, характера и степени его общественной опасности, суд не находит оснований для изменения категории совершенного ФИО1, ФИО3, ФИО6, ФИО7, ФИО8 преступления на менее тяжкую в соответствии с ч.6 ст.15 УК РФ.

В качестве обстоятельств, смягчающих наказание ФИО1, суд учитывает: признание вины подсудимым, его раскаяние, наличие малолетнего ребенка у виновного, явку с повинной, активное способствование раскрытию и расследованию преступления. Также судом учитываются сведения о личности подсудимого, а именно: ФИО1 не судим; имеет регистрацию и постоянное место жительства в Санкт-Петербурге; работает, где характеризуется с положительной стороны; женат; на учетах у психиатра и нарколога не состоит.

В качестве обстоятельств, смягчающих наказание ФИО3, суд учитывает: признание вины подсудимой, её раскаяние, наличие малолетнего ребенка у виновной, явку с повинной, активное способствование раскрытию и расследованию преступления. Также судом учитываются сведения о личности подсудимой, а именно: ФИО1 не судима; имеет регистрацию и постоянное место жительства в Санкт-Петербурге; работает, где характеризуется с положительной стороны; замужем; на учетах у психиатра и нарколога не состоит

В качестве обстоятельств, смягчающих наказание ФИО6, суд учитывает: признание вины подсудимым, его раскаяние, явку с повинной, активное способствование раскрытию и расследованию преступления. Также судом учитываются сведения о личности подсудимого, а именно: ФИО6 не судим; имеет регистрацию и постоянное место жительства в Санкт-Петербурге; работает; женат, на иждивении беременная жена; на учетах у психиатра и нарколога не состоит.

В качестве обстоятельств, смягчающих наказание ФИО8, суд учитывает: признание вины подсудимым, его раскаяние, явку с повинной, активное способствование раскрытию и расследованию преступления. Также судом учитываются сведения о личности подсудимого, а именно: ФИО8 не судим; имеет регистрацию и постоянное место жительства в Санкт-Петербурге; работает; женат; на учетах у психиатра и нарколога не состоит; имеет государственные и ведомственные награды Министерства оборы РФ, участвовал в боевых действиях, имеет ранение, положительно характеризуется «Обществом ветеранов Афганистана»; имеет на иждивении пожилую мать – инвалида второй группы; оказывает помощь совершеннолетней дочери – студентке лицея. 

В качестве обстоятельств, смягчающих наказание ФИО7, суд учитывает: признание вины подсудимым, его раскаяние, явку с повинной, активное способствование раскрытию и расследованию преступления. Также судом учитываются сведения о личности подсудимого, а именно: ФИО1 не судим; имеет регистрацию и постоянное место жительства в Санкт-Петербурге, по месту жительства участковым характеризуется без замечаний; работает, где характеризуется с положительной стороны; не женат; на учетах у психиатра и нарколога не состоит.

Обстоятельств, отягчающих наказание в соответствии со ст.63 УК РФ, у подсудимых ФИО1, ФИО3, ФИО6, ФИО7, ФИО8, суд не усматривает.

Учитывая, что наказание применяется, как в целях восстановления социальной справедливости, так и в целях исправления осужденных и предупреждения совершения ими новых преступлений, суд, исследовав данные, характеризующие личность каждого из подсудимых, приходит к выводу, что исправление ФИО1, ФИО3, ФИО6, ФИО7, ФИО8 возможно без изоляции от общества, то есть без реального отбывания наказания, при условном осуждении к лишению свободы в соответствии со ст.73 УК РФ, с возложением на каждого из подсудимых исполнения определенных обязанностей и с установлением испытательного срока, на протяжении которого соответствующие органы, осуществляющие контроль за поведением условно осужденных, смогут контролировать их поведение в течение установленного судом периода. Также суд полагает необходимым назначить каждому из подсудимых дополнительное наказание в виде штрафа, поскольку, по мнению суда, данное наказание будет наиболее справедливым и в полной мере способствовать исправлению каждого из подсудимых. При этом определяя размер штрафа, суд учитывает тяжесть совершенного преступления, личность каждого виновного, их имущественное положение и их семей, возможность получения ими дохода, трудоспособный возраст.

В то же время, судом, в соответствии со ст.67 УК РФ, при назначении наказания подсудимым учитывается характер и степень фактического участия каждого подсудимого в совершении преступления, значение этого участия для достижения цели преступления, его влияния на размер причиненного вреда.

С учетом обстоятельств совершенного подсудимыми преступления, судом установлена наибольшая роль в его совершении именно подсудимым ФИО1, который разработал преступный план совершенного преступления, создал организованную преступную группу, в состав которой привлек ФИО3, ФИО6, ФИО7, ФИО8, распределял роли и обязанности соучастников преступления, приискал иных неосведомленных о совершаемом преступлении лиц, организовывал выдачу незаконно обналиченных денежных средств, приискивал новых клиентов, заинтересованных в незаконном обналичивании денежных средств, распределял между членами организованной преступной группы доход, а также выполнял иные функции в вышеуказанной организованной преступной группе. В связи с чем, суд полагает, что подсудимому ФИО1 должно быть назначено более суровое наказание, чем иным подсудимым по данному уголовному делу. При этом определяя размер наказания подсудимому ФИО8, принимая во внимание, что он имеет государственные и ведомственные награды Министерства оборы РФ, участвовал в боевых действиях, имеет ранение, имеет на иждивении пожилую мать – инвалида второй группы, суд полагает возможным назначить ему менее суровое наказание, чем ФИО3, ФИО6 и ФИО7

При назначении наказания каждому из подсудимых, суд также учитывает возраст подсудимых и состояние их здоровья. 

Оснований для применения ст. 64 УК РФ при назначении наказания каждому из подсудимых суд не усматривает, судом не установлено наличие исключительных обстоятельств, связанных с целями и мотивами преступления и других обстоятельств, существенно уменьшающих степень общественной опасности преступления. Определяя размер наказания, суд также учитывает требования ч.1, ч.5 ст.62 УК РФ. 

Решая вопрос о судьбе вещественных доказательств, суд исходит из положений п.5 ч.3 ст.81 УПК РФ, в связи с чем, полагает, что вещественные доказательства по делу: 

- расписку ФИО138 на 1 листе; конверт из-под кода для банковской карты на имя «Ольга ФИО123»; квитанцию и два чека, подтверждающие оплату страховых частей пенсии и взносов на ФИО15; квитанцию и два чека, подтверждающие оплату страховых частей пенсии и взносов на ФИО124; ежедневник синего цвета; лист с реквизитами счета на имя ФИО107; ежедневник голубого цвета (т.2 л.д.28-30, коробка №1); 

- договор №-SL/А от 19.09.2016 на 3 листах в 2 экземплярах; акт об оказании услуг по договору №-SL/А от 19.09.2016 на 2 листах в 2 экземплярах; счет-фактуру № от 25.01.2017 между ООО «Альянс-Сервис» ИНН 

<

***> и ООО «Смартлюфт» ИНН 

<

***> на 1 листе в 2 экземплярах; договор №Д-15-02/00-2017/А от 12.12.2016 на 3 листах; акт об оказании услуг по договору №Д-15-02/00-2017/А от 12.12.2016 на 1 листе; счет-фактуру № от 10.03.2017 на 1 листе; договор №-HTS/А от ДД.ММ.ГГГГ на 3 листах; акт об оказании услуг по договору №-HTS/А от 15.11.2016 на 2 листах (т.2,л.д.48-50, коробка №); 

- товарные накладные, счета на оплату, акты выполненных работ, счета-фактур; спецификации (т.2 л.д.148-149, коробка №1); 

- CD-R диск 135354LB37519 с информацией об осуществлении незаконной банковской деятельности (т.2 л.д.180-181, коробка №1); 

- 177 банковских карт на имена разных лиц и также без имени; 

- печати ООО «Оптком», ООО «Атлант», ООО «Симпрограм», ООО «Хэлп», ООО «Клинап», ООО «Аркан», ООО «Экосвет», ООО «Аркан», ООО «Альянс-Сервис», ООО «Триера», ООО «Галант», ООО «Защита плюс», ООО «БКД», ООО «БКД», ООО «Триера», листы записи ЕГРЮЛ на разные юридические лица (т.3,л.д.49-57, коробка №); 

- реквизиты юридических лиц, договоры, акт сдачи-приёмки работ, справки о стоимости выполненных работ и затрат, накладные, счета-фактур, акты сверки (т.5 л.д.78-81, 118-120, 136-140, 164-171 коробка №); книгу продаж ООО «Атлант» (т.7 л.д.72-90); 

- 16 компакт дисков, юридические дела ИП ФИО18 ИНН 

<

***>, ИП ФИО16 ИНН 

<

***>, ИП ФИО14 ИНН 

<

***>, ИП ФИО15 ИНН 

<

***>, ИП ФИО128 ИНН 

<

***>, ИП ФИО96 ИНН 

<

***>, ИП ФИО101 ИНН 

<

***>, ИП ФИО97 ИНН 

<

***>, ИП ФИО94 ИНН 

<

***>, ИП ФИО105 ИНН 

<

***>, ИП ФИО139 ИНН 

<

***>, ИП ФИО109 ИНН 

<

***>, ИП ФИО108 ИНН 

<

***>, ИП ФИО107 ИНН 

<

***>, ИП ФИО103 ИНН 

<

***>, ИП ФИО106 ИНН 

<

***>, ИП ФИО8 ИНН 

<

***>, ИП ФИО14 ИНН 

<

***>, ООО «Защита плюс» ИНН 

<

***>, ИП Шаргина ИНН 

<

***>, ИП ФИО140 ИНН 

<

***>, ИП ФИО98 ИНН 

<

***>, ИП ФИО90 ИНН 

<

***>, ИП ФИО85 ИНН 

<

***>, ИП ФИО106 ИНН 

<

***>, ИП ФИО87 ИНН 

<

***>, ИП ФИО110 ИНН 

<

***>, ИП ФИО96 ИНН 

<

***>, ИП ФИО103 ИНН 

<

***>, ИП ФИО114 ИНН 

<

***>, ИП ФИО113 ИНН 

<

***>, ИП ФИО102 ИНН 

<

***>, ИП ФИО17 ИНН 

<

***>, ИП ФИО116 ИНН 

<

***>, ИП ФИО111 ИНН 

<

***>, ИП ФИО100 ИНН 

<

***>, ИП ФИО112 ИНН 

<

***>, ИП ФИО115 ИНН 

<

***>, ООО «Галант» ИНН 

<

***>, ООО «Атлант» ИНН 

<

***>, ООО «Аркан» ИНН 

<

***>, ООО «Альянс – сервис» ИНН 

<

***>, ООО «Триера» ИНН 

<

***>, ООО «Экосвет» ИНН 

<

***>, ООО «КлианАП» ИНН 

<

***>, ООО «Защита плюс» ИНН 

<

***>, ООО «Симпрограм» ИНН 

<

***>, ИП ФИО99 ИНН 

<

***>, ИП ФИО95 ИНН 

<

***>, ИП ФИО91 ИНН 

<

***>, ИП ФИО11 ИНН 

<

***>, ИП ФИО139 ИНН 

<

***>, ИП Статных ИНН 

<

***>, ИП ФИО111 ИНН 

<

***>, ИП ФИО120 ИНН 

<

***>, ИП ФИО119 ИНН 

<

***>, ИП ФИО140 ИНН 

<

***>, ООО «Сливки» ИНН 

<

***>, ООО «Галант» ИНН 

<

***>, ООО «Хэлп» ИНН 

<

***>, ООО «Атлант» ИНН 

<

***>, ООО «Легенда Запада» ИНН 

<

***>, ООО «Экосвет» ИНН 

<

***>, ООО «Снабжение и контракты» ИНН 

<

***>, ООО «Старт» ИНН 

<

***>, ИП ФИО121 ИНН 

<

***>, ИП ФИО141 ИНН 

<

***>, ООО «БКД» ИНН 

<

***>, ИП ФИО88 ИНН 

<

***>; ИП ФИО107 ИНН 

<

***>; ИП ФИО141 ИНН 

<

***>; ИП ФИО139 ИНН 

<

***>, ИП ФИО16 ИНН 

<

***>, ИП ФИО142 ИНН 

<

***>, ИП ФИО7 ИНН 

<

***>, ИП ФИО94 ИНН 

<

***>, ИП ФИО139 ИНН 

<

***>, ИП ФИО130 ИНН 

<

***>, ИП ФИО129 ИНН 

<

***>, ИП ФИО102 ИНН 

<

***>, ИП ФИО128 ИНН 

<

***>, ИП ФИО97 ИНН 

<

***>, ИП ФИО115 ИНН 

<

***>, ИП ФИО126 ИНН 

<

***>, ИП ФИО127 ИНН 

<

***>, ИП ФИО122 ИНН 

<

***>, ИП ФИО123 ИНН 

<

***>, ООО «Альфстрим» ИНН 

<

***>, ООО «Защита плюс» ИНН 

<

***>, ООО «Альянс-Сервис» ИНН 

<

***>, ООО «Экосвет» ИНН 

<

***>, ООО «Триера» ИНН 

<

***>, ООО «Арт персонал» ИНН 

<

***>, ООО «Альфстрим» ИНН 

<

***>, ИП «ФИО90.» ИНН 

<

***>, ИП «ФИО132.» ИНН 

<

***>, ИП ФИО105 ИНН 

<

***>, ИП ФИО17 ИНН 

<

***>, ИП Статных ИНН 

<

***>, ИП ФИО11 ИНН 

<

***>, ИП ФИО96 ИНН 

<

***>, выписки движения денежных средств по расчетным счетам; налоговую отчетность ООО «Арт Персонал» ИНН 

<

***>, ООО «Атлант» ИНН 

<

***>, ООО «Галант» ИНН 

<

***>, ООО «Копирайт» ИНН 

<

***>, ООО «Снабжение и Контракты+» ИНН 

<

***>, ООО «Хэлп» ИНН 

<

***>, ООО «Симпрограм» ИНН 

<

***>, ООО «Альянс-Сервис» ИНН 

<

***>, компакт-диск с налоговой отчетностью ООО «БКД» ИНН 

<

***>, ООО «Клинап» ИНН 

<

***> (т.8 л.д.218-246, коробка №2,3,4); 

- два компакт-диска, с записями телефонных переговоров (т.13 л.д.12-13, коробка №4), хранящиеся при уголовном деле – необходимо хранить при деле. 

На основании изложенного, руководствуясь ст.ст.307-309, 316 УПК РФ, суд,

ПРИГОВОРИЛ:

Признать ФИО1 виновным в совершении преступления, предусмотренного п.п. «а», «б» ч.2 ст.172 УК РФ и назначить ему наказание в виде 2 (двух) лет 6 (шести) месяцев лишения свободы, со штрафом в размере 300 000 (трёхсот тысяч) рублей в доход государства.

В силу ст. 73 УК РФ наказание в виде лишения свободы считать условным, с испытательным сроком 3 (три) года, возложив на него обязанности: раз в месяц являться для регистрации в специализированный государственный орган, осуществляющий контроль за поведением условно осужденных по месту жительства, в установленные данным органом дни, не менять место жительства без уведомления данного органа. 

Признать ФИО3 виновной в совершении преступления, предусмотренного п.п. «а», «б» ч.2 ст.172 УК РФ и назначить ей наказание в виде 2 (двух) лет лишения свободы, со штрафом в размере 200 000 (двухсот тысяч) рублей в доход государства.

В силу ст. 73 УК РФ наказание в виде лишения свободы считать условным, с испытательным сроком 3 (три) года, возложив на него обязанности: раз в месяц являться для регистрации в специализированный государственный орган, осуществляющий контроль за поведением условно осужденных по месту жительства, в установленные данным органом дни, не менять место жительства без уведомления данного органа. 

Признать ФИО6 виновным в совершении преступления, предусмотренного п.п. «а», «б» ч.2 ст.172 УК РФ и назначить ему наказание в виде 2 (двух) лет лишения свободы, со штрафом в размере 200 000 (двухсот тысяч) рублей в доход государства.

В силу ст. 73 УК РФ наказание в виде лишения свободы считать условным, с испытательным сроком 3 (три) года, возложив на него обязанности: раз в месяц являться для регистрации в специализированный государственный орган, осуществляющий контроль за поведением условно осужденных по месту жительства, в установленные данным органом дни, не менять место жительства без уведомления данного органа. 

Признать ФИО8 виновным в совершении преступления, предусмотренного п.п. «а», «б» ч.2 ст.172 УК РФ и назначить ему наказание в виде 1 (одного) года 6 (шести) месяцев лишения свободы, со штрафом в размере 100 000 (ста тысяч) рублей в доход государства.

В силу ст. 73 УК РФ наказание в виде лишения свободы считать условным, с испытательным сроком 2 (два) года, возложив на него обязанности: раз в месяц являться для регистрации в специализированный государственный орган, осуществляющий контроль за поведением условно осужденных по месту жительства, в установленные данным органом дни, не менять место жительства без уведомления данного органа. 

Признать ФИО7 виновным в совершении преступления, предусмотренного п.п. «а», «б» ч.2 ст.172 УК РФ и назначить ему наказание в виде 2 (двух) лет лишения свободы, со штрафом в размере 200 000 (двухсот тысяч) рублей в доход государства.

В силу ст. 73 УК РФ наказание в виде лишения свободы считать условным, с испытательным сроком 3 (три) года, возложив на него обязанности: раз в месяц являться для регистрации в специализированный государственный орган, осуществляющий контроль за поведением условно осужденных по месту жительства, в установленные данным органом дни, не менять место жительства без уведомления данного органа. 

По вступлению приговора в законную силу меру пресечения ФИО1, ФИО3, ФИО6, ФИО8, ФИО7, в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении – отменить. 

По вступлению приговора в законную силу, вещественные доказательства по делу: расписку ФИО138 на 1 листе; конверт из-под кода для банковской карты на имя «Ольга ФИО123»; квитанцию и два чека, подтверждающие оплату страховых частей пенсии и взносов на ФИО15; квитанцию и два чека, подтверждающие оплату страховых частей пенсии и взносов на ФИО124; ежедневник синего цвета; лист с реквизитами счета на имя ФИО107; ежедневник голубого цвета (т.2 л.д.28-30, коробка №1); 

- договоры; акты об оказании услуг по договору; счета (т.2,л.д.48-50, коробка №1); 

- товарные накладные, счета на оплату, акты выполненных работ, счета-фактур; спецификации (т.2 л.д.148-149, коробка №1); 

- CD-R диск 135354LB37519 с информацией об осуществлении незаконной банковской деятельности (т.2 л.д.180-181, коробка №1); 

- 177 банковских карт на имена разных лиц и также без имени; 

- печати ООО «Оптком», ООО «Атлант», ООО «Симпрограм», ООО «Хэлп», ООО «Клинап», ООО «Аркан», ООО «Экосвет», ООО «Аркан», ООО «Альянс-Сервис», ООО «Триера», ООО «Галант», ООО «Защита плюс», ООО «БКД», ООО «БКД», ООО «Триера», листы записи ЕГРЮЛ на разные юридические лица (т.3,л.д.49-57, коробка №1); 

- реквизиты юридических лиц, договоры, акт сдачи-приёмки работ, справки о стоимости выполненных работ и затрат, накладные, счета-фактур, акты сверки (т.5 л.д.78-81, 118-120, 136-140, 164-171 коробка №1); книгу продаж ООО «Атлант» (т.7 л.д.72-90); 

- 16 компакт дисков, юридические дела, компакт-диск с налоговой отчетностью ООО «БКД» ИНН 

<

***>, ООО «Клинап» ИНН 

<

***> (т.8 л.д.218-246, коробка №2,3,4); 

- два компакт-диска, с записями телефонных переговоров (т.13 л.д.12-13, коробка №4), хранящиеся при уголовном деле – необходимо хранить при деле. 

Реквизиты счета для перечисления денежных взысканий (штрафа): 

Получатель – УФК по г.Санкт-Петербургу (ГУ МВД России по г.Санкт-Петербургу и Ленинградской области) 

ИНН – 

<

***>

КПП – 784201001

БИК – 044030001

Счет получателя №40101 810 2 0000 0010001 в Северо-Западном ГУ Банка России г.Санкт-Петербург 

ОКТМО – 40 305 000

Приговор, в части назначенного наказания, может быть обжалован в апелляционном порядке в Санкт-Петербургский городской суд в течение 10 суток со дня его провозглашения. В случае подачи апелляционных жалоб осужденные вправе ходатайствовать о своем участии в рассмотрении уголовного дела судом апелляционной инстанции, а также вправе поручить осуществление своей защиты избранным им защитникам либо ходатайствовать перед судом о назначении защитников.

Председательствующий: