Уголовное дело № 1-327/19

ПРИГОВОР

ИМЕНЕМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

г. Ростов-на-Дону 20 сентября 2019 года

Ленинский районный суд г. Ростова-на-Дону в составе:

председательствующего судьи Ткачева И.В.,

при секретаре Моисеевой Д.Г., 

государственного обвинителя - помощника прокурора Ленинского района г. Ростова-на-Дону Якуниной В.А.,

подсудимого ФИО1,

защитника-адвоката Куюмджи К.А., 

рассмотрев в открытом судебном заседании в особом порядке материалы уголовного дела в отношении:

ФИО1, 

<

данные изъяты>

обвиняемого в совершении преступлений, предусмотренных п. «б» ч. 2 ст. 173.1, пп. «а,б» ч. 2 ст. 172, ч. 2 ст. 187 УК РФ,

УСТАНОВИЛ:

подсудимый ФИО1, действуя в составе организованной группы совместно и согласованно с З., Х., Е., Р., К., Б., П., уголовные дела в отношении которых выделены в отдельное производство, и неустановленными лицами в период времени с 01 апреля 2016 года по 28 мая 2018 года осуществлял преступные действия по незаконному образованию (созданию, реорганизации) юридических лиц через подставных лиц, а также представление в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, данных, повлекших внесение в единый государственный реестр юридических лиц сведений о подставных лицах при следующих обстоятельствах.

Осознавая невозможность достижения своих преступных целей без создания устойчивой организованной группы, О.А.ИБ. и З. в качестве ее участников привлекли Х., Е., Р., К., Б., П., уголовные дела в отношении которых выделены в отдельное производство, и неустановленных лиц.

О.А.ИБ. и З., уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, действуя из корыстных побуждений, создавая условия для планирования осуществления незаконной банковской деятельности, приняли меры к приисканию участников организованной группы и в 2016 году, точные дата и время суток следствием не установлены, но не позднее 01 апреля 2016 года, находясь в неустановленном месте на территории г.Ростова-на-Дону, вовлекли в ее состав Х, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, пообещав ему имущественное вознаграждение - часть от планируемого дохода от осуществления незаконной банковской деятельности, получив при этом согласие Х. на участие в совершаемых действиях, направленных на осуществление незаконной банковской деятельности, из корыстных побуждений, неправомерного оборота средств платежей и незаконное образование (создание, реорганизацию) юридических лиц через подставных лиц.

О.А.ИБ. и З., уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, продолжая осуществлять совместное руководство организованной преступной группой, действуя из корыстных побуждений, создавая условия для планирования осуществления незаконной банковской деятельности, приняли меры к увеличению количества участников организованной группы и в 2016 году, точные дата и время суток следствием не установлены, но не позднее 01 апреля 2016 года, находясь в неустановленном месте на территории г.Ростова-на-Дону, вовлекли в её состав Е., уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, пообещав ему имущественное вознаграждение - часть от планируемого дохода от осуществления незаконной банковской деятельности, получив при этом согласие Е. на участие в совершаемых действиях, направленных на осуществление незаконной банковской деятельности, из корыстных побуждений, неправомерного оборота средств платежей и незаконное образование (создание, реорганизацию) юридических лиц через подставных лиц.

З., уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, продолжая осуществлять руководство организованной преступной группой, действуя из корыстных побуждений, создавая условия для планирования осуществления незаконной банковской деятельности, действуя совместно с О.А.ИВ. принял меры к увеличению количества участников организованной группы и в 2016 году, точные дата и время суток следствием не установлены, но не позднее 01 апреля 2016 года, находясь в неустановленном месте на территории г.Ростова-на-Дону, вовлек в её состав Р., уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, пообещав ему имущественное вознаграждение - часть от планируемого дохода от осуществления незаконной банковской деятельности, получив при этом согласие Р. на участие в совершаемых действиях, направленных на осуществление незаконной банковской деятельности, из корыстных побуждений, неправомерного оборота средств платежей и незаконное образование (создание, реорганизацию) юридических лиц через подставных лиц.

З., уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, продолжая осуществлять руководство организованной преступной группой, действуя из корыстных побуждений, создавая условия для планирования осуществления незаконной банковской деятельности, действуя совместно с О.А.ИВ. и Р. принял меры к увеличению количества участников организованной группы и в 2016 году, точные дата и время суток следствием не установлены, но не позднее 01 апреля 2016 года, находясь в неустановленном месте на территории г.Ростова-на-Дону, вовлек в её состав П., уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, пообещав ему имущественное вознаграждение - часть от планируемого дохода от осуществления незаконной банковской деятельности, получив при этом согласие П. на участие в совершаемых действиях, направленных на осуществление незаконной банковской деятельности, из корыстных побуждений, неправомерного оборота средств платежей и незаконное образование (создание, реорганизацию) юридических лиц через подставных лиц.

О.А.ИБ., продолжая осуществлять руководство организованной преступной группой, действуя из корыстных побуждений, создавая условия для планирования осуществления незаконной банковской деятельности, действуя совместно с З., уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, принял меры к увеличению количества участников организованной группы и в 2016 году, точные дата и время суток следствием не установлены, но не позднее 01 апреля 2016 года, находясь в неустановленном месте на территории г.Ростова-на-Дону, вовлек в её состав К., уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, пообещав ему имущественное вознаграждение - часть от планируемого дохода от осуществления незаконной банковской деятельности, получив при этом согласие К. на участие в совершаемых действиях, направленных на осуществление незаконной банковской деятельности, из корыстных побуждений, неправомерного оборота средств платежей и незаконное образование (создание, реорганизацию) юридических лиц через подставных лиц.

О.А.ИБ., продолжая осуществлять руководство организованной преступной группой, действуя из корыстных побуждений, создавая условия для планирования осуществления незаконной банковской деятельности, действуя совместно с З., уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, принял меры к увеличению количества участников организованной группы и в 2016 году, точные дата и время суток следствием не установлены, но не позднее 01 апреля 2016 года, находясь в неустановленном месте на территории г.Ростова-на-Дону, вовлек в её состав Б., уголовное дело в отношении которой выделено в отдельное производство, пообещав ей имущественное вознаграждение - часть от планируемого дохода от осуществления незаконной банковской деятельности, получив при этом согласие Б. на участие в совершаемых действиях, направленных на осуществление незаконной банковской деятельности, из корыстных побуждений, неправомерного оборота средств платежей и незаконное образование (создание, реорганизацию) юридических лиц через подставных лиц.

Деятельность организованной группы характеризовалась наличием двух организаторов и руководителей (О.А.ИГ. и З.), которые планировали ее деятельность, контролировали действия всех ее членов, осуществляемые согласно заранее определенных им ролей, и распределяли денежные средства, полученные в результате совершения преступлений. Характерными признаками организованной группы были устойчивость и сплоченность, основанные на длительном совместном знакомстве, родственных и дружеских связях участников группы.

Устойчивость организованной группы определялась продолжительностью осуществления совместной преступной деятельности, постоянством состава участников, тщательной подготовкой продолжаемого преступления и неизменностью преступных целей, к достижению которых они стремились.

Сплоченность организованной группы основывалась на длительных дружеских и родственных отношениях между О.А.ИВ., Х., Е., Р., К., Б., П., уголовные дела в отношении которых выделены в отдельное производство, и неустановленными лицами, согласованном решении возникающих проблем, осознании каждым членом организованной группы своей причастности к единой группе и общности преступных интересов и корыстных целей, сознательном ограничении круга осведомленных об этом лиц, и возникавшем вследствие этого ощущении защищенности и безнаказанности.

Организованность группы проявлялась в наличии общей цели - незаконного обогащения за счет осуществления незаконной банковской деятельности, а также специализации - совершении преступлений исключительно в сфере банковской деятельности, перспективном планировании преступной деятельности, подготовке и приготовлению к совершению последующих преступлений в процессе продолжения текущего преступного деяния, иерархическом распределении ролей и координации действий каждого из членов группы руководителями, в стабильности основного состава весь период деятельности организованной группы, включающего руководителей О.А.ИГ., З., участников – Х., Е., Р., К., Б., П., уголовные дела в отношении которых выделены в отдельное производство, и неустановленных лиц.

В период времени с 01 апреля 2016 года по 28 мая 2018 года, находясь в г.Ростове-на-Дону, З. и О.А.ИБ. осуществляя руководство организованной группой, реализуя совместный с Х., Е., Р., К., Б., П., уголовные дела в отношении которых выделены в отдельное производство, и неустановленными лицами, имея преступный умысел, направленный на незаконное образование (создание, реорганизацию) приискивали подставных лиц для регистрации на их имя юридических лиц, изготавливали необходимый для регистрации юридического лица пакет документов, предоставляли в налоговый орган данные пакеты документов.

Так, О.А.ИБ. и З., уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, разработали конкретный план совершения преступлений и механизм его реализации; организовали привлечение новых лиц для участия в организованной группе, руководя каждым членом организованной группы, определяя им роль и закрепляя функции, ставя задачи и контролируя ход их выполнения; давал указания участникам организованной группы о приискании лиц, давших согласие о регистрации на свое имя юридических лиц, об изготовлении документов, необходимых для регистрации в налоговых органах юридических лиц на подставных лиц, определяли размер вознаграждения лицам, выступавшим формально, по учредительным документам номинальными руководителями подконтрольных членам организованной группы юридических лиц; предоставляли денежные средства участникам организованной группы для выплаты вознаграждения подставным лицам за регистрацию юридических лиц.

Е., уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, являясь активным участником, согласно отведенной ему роли и функциям, действуя по указанию руководителей организованной группы О.А.ИГ. и З., подыскивал заказчиков незаконных банковских операций; лично и через других участников организованной группы осуществлял взаимодействие с клиентами; вел учет состояния расчетов с клиентами и общих оборотов по каждому клиенту; осуществлял указания о перечислении денежных средств транзитом на расчетные счета коммерческих организаций, либо физических лиц, указываемых заказчиками незаконных банковских операций, либо их представителями; рассчитывался с заказчиками незаконных банковских операций; приобретал наличные денежные средства у организаций и физических лиц; исчислял размер комиссии, взимаемой с клиента-заказчика незаконной банковской операции, осуществлял взаимодействие с налоговыми и банковскими учреждениями на предмет достижения общей преступной цели, относительно функционирования деятельности преступной группы, распределял доход между участниками организованной группы.

Х., уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, согласно отведенной ему роли и функциям, обеспечивал поиск подставных лиц, через которых осуществлялась регистрация юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, контролировал предоставление в налоговый орган пакета документов подставными лицами для регистрации юридических лиц, получал от подставных лиц документы, подтверждающие регистрацию юридических лиц, обеспечивал открытие расчетных счетов подконтрольным организациям номинальными руководителями в банках, хранил печати подконтрольных юридических лиц; осуществлял взаимодействие с клиентами, выполнял поручения по снятию со счетов подконтрольных организаций и индивидуальных предпринимателей наличных денежных средств и передаче их организаторам группы, по доставке наличных денежных средств и документов; изготавливал в целях использования поддельные распоряжения о переводе денежных средств; осуществлял перечисление денежных средств транзитом на расчетные счета коммерческих организаций, либо физических лиц, указываемых заказчиками незаконных банковских операций, либо их представителями; исчислял размер комиссии, взимаемой с клиента-заказчика незаконной банковской операции, вел учет поступления и снятия денежных средств, а также распределения преступного дохода участников группы. 

Р., уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, согласно отведенной ему роли и функциям, обеспечивал поиск подставных лиц, через которых осуществлялась регистрация юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, изготавливал пакеты документов, необходимые для регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей через подставных лиц, обеспечивал телефонами с номерами телефонов, прикрепленными к расчетным счетам фиктивных юридических лиц и индивидуальных предпринимателей для подтверждения операций по расчетным счетам, контролировал предоставление в налоговый орган пакета документов подставными лицами для регистрации юридических лиц, получал от подставных лиц документы, подтверждающие регистрацию юридических лиц, обеспечивал открытие расчетных счетов подконтрольным организациям номинальными руководителями в банках, хранил печати подконтрольных юридических лиц; осуществлял взаимодействие с клиентами, выполнял поручения по снятию со счетов подконтрольных организаций и индивидуальных предпринимателей наличных денежных средств и передаче их организаторам группы, по доставке наличных денежных средств и документов; изготавливал в целях использования поддельные распоряжения о переводе денежных средств; осуществлял перечисление денежных средств транзитом на расчетные счета коммерческих организаций, либо физических лиц, указываемых заказчиками незаконных банковских операций, либо их представителями; вел учет поступления и снятия денежных средств, а также распределения преступного дохода участников группы.

К., уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, согласно отведенной ему роли и функциям, обеспечивал поиск подставных лиц, через которых осуществлялась регистрация юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, изготавливал пакеты документов, необходимые для регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей через подставных лиц, обеспечивал телефонами с номерами телефонов, прикрепленными к расчетным счетам фиктивных юридических лиц и индивидуальных предпринимателей для подтверждения операций по расчетным счетам, контролировал предоставление в налоговый орган пакета документов подставными лицами для регистрации юридических лиц, получал от подставных лиц документы, подтверждающие регистрацию юридических лиц, обеспечивал открытие расчетных счетов подконтрольным организациям номинальными руководителями в банках; осуществлял взаимодействие с клиентами, выполнял поручения по снятию со счетов подконтрольных организаций и индивидуальных предпринимателей наличных денежных средств и передаче их организаторам группы, по доставке наличных денежных средств и документов; вел учет поступления и снятия денежных средств, а также распределения преступного дохода участников группы.

Б., уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, согласно отведенной ей роли и функциям, осуществляла перечисление денежных средств транзитом на расчетные счета коммерческих организаций, либо физических лиц, указываемых заказчиками незаконных банковских операций либо их представителями, а также осуществляла перечисление денежных средств с целью последующего обналичивания на расчетные счета подконтрольные участникам группы; изготавливала в целях использования поддельные распоряжения о переводе денежных средств; хранила, использовала средства идентификации к программам удаленного доступа к банковским счетам «Клиент-Банк» части подконтрольных юридических лиц; готовила документы первичного бухгалтерского учета документы по взаимоотношениям фиктивных юридических лиц и индивидуальных предпринимателей с заказчиками услуг по транзиту и обналичиванию денежных средств; вела учет поступления и снятия денежных средств, а также распределения преступного дохода участников группы.

П., уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, согласно отведенной ему роли и функциям, обеспечивал поиск подставных лиц, через которых осуществлялась регистрация индивидуальных предпринимателей, изготавливал пакеты документов, необходимые для регистрации индивидуальных предпринимателей через подставных лиц, обеспечивал открытие расчетных счетов подконтрольным организациям номинальными руководителями в банках; осуществлял взаимодействие с клиентами, выполнял поручения по снятию со счетов подконтрольных организаций и индивидуальных предпринимателей наличных денежных средств и передаче их организаторам группы, по доставке документов; приискивал адреса для места юридического адреса регистрации фиктивных юридических лиц и индивидуальных предпринимателей.

Неустановленные лица, обеспечивали поиск подставных лиц из числа жителей г.Ростова-на-Дону и Ростовской области, через которых осуществляли регистрацию юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, контролировали предоставление документов, необходимых для регистрации организации подставными лицами в налоговый орган, получали от подставных лиц документы, подтверждающие регистрацию, организации, которые передавали членам организованной группы, выплачивали вознаграждение подставным лицам за регистрацию юридического лица в налоговом органе, обеспечивал открытие расчетных счетов подконтрольным организациям подставными в банках; подыскивали заказчиков незаконных банковских операций; приобретали наличные денежные средства у организаций и физических лиц; осуществляли взаимодействие с клиентами, исключая, в целях конспирации, их личные встречи с организаторами; хранили, использовали печати и средства идентификации к программам удаленного доступа к банковским счетам «Клиент-Банк» части подконтрольных юридических лиц; обеспечивали доставку наличных денежных средств и документов, вели учет денежной наличности и учет расчетов с клиентами; осуществляли перечисление денежных средств транзитом на расчетные счета коммерческих организаций, либо физических лиц, указываемых заказчиками незаконных банковских операций, либо их представителями; осуществляли перечисления денежных средств с целью последующего обналичивания на расчетные счета подконтрольные участникам группы; изготавливали в целях использования поддельные распоряжения о переводе денежных средств; готовили документы первичного бухгалтерского учета документы по взаимоотношениям фиктивных юридических лиц и индивидуальных предпринимателей с заказчиками услуг по транзиту и обналичиванию денежных средств. 

Конкретная преступная деятельность участников организованной группы выразилась в следующем. 

В период с 01 апреля 2016 года по 28 мая 2018 года, находясь в г. Ростове-на-Дону, организованная преступная группа в составе О.А.ИГ., З., Х., Е., Р., К., Б., П., уголовные дела в отношении которых выделены в отдельное производство, и неустановленных лиц, приискали из числа жителей г.Ростова-на-Дону и Ростовской области лиц, которые будучи введенными в заблуждение участниками организованной группы относительно цели создания юридического лица, согласились выступить учредителями (участниками) и органами управления юридических лиц. После чего участниками организованной группы в вышеуказанный период времени были изготовлены комплекты документов, составленные от имени подставных лиц, которые впоследствии были представлены в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, а именно в Межрайонную инспекцию федеральной налоговой службы России № по 

<

адрес>, расположенную по адресу: г. Ростов-на-Дону, 

<

адрес>, пакеты документов: ООО «

<

данные изъяты>» ИНН №; ООО «

<

данные изъяты>» ИНН №; ООО «

<

данные изъяты>» ИНН №; ООО «

<

данные изъяты>» ИНН №; ООО «

<

данные изъяты>» ИНН №; ООО «

<

данные изъяты>» ИНН №; ООО «СК «

<

данные изъяты>» ИНН №, ООО «

<

данные изъяты>» ИНН №.

Указанные юридические лица финансовой деятельности не осуществляли, а в период времени с 01 апреля 2016 года по 28 мая 2018 года использовались членами организованной группы для осуществления незаконной банковской деятельности и неправомерного оборота средств платежей.

Так, Е.А.Н.., будучи не осведомленным о преступных намерениях О.А.ИГ., З., Х., Е., Р., К., Б., П., уголовные дела в отношении которых выделены в отдельное производство, не имея цели управления юридическим лицом и намерений осуществлять предпринимательскую деятельность, не позднее ДД.ММ.ГГГГ в период времени с 08 часов 30 минут по 17 часов 15 минут, более точное время не установлено, предоставил в МИФНС России № по 

<

адрес>, заявление о государственной регистрации юридического лица при создании и решение № единственного учредителя о создании ООО «

<

данные изъяты>», содержащие данные о подставном лице – учредителе и генеральном директоре Е.А.Н. 

На основании предоставленных Е.А.Н.. документов, ДД.ММ.ГГГГ в Единый государственный реестр юридических лиц внесена запись об образовании (создании) юридического лица - общества с ограниченной ответственностью «

<

данные изъяты>» ИНН № основной государственный регистрационный номер (ОГРН) № (далее – ООО «

<

данные изъяты>»), а также внесены сведения о подставном лице – Е.А.Н.., который якобы в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ являлся единоличным исполнительным органом и единственным учредителем (участником) ООО «

<

данные изъяты>», юридический адрес: г. Ростов-на-Дону, 

<

адрес>. Однако, как установлено, Е.А.Н. фактически к финансово-хозяйственной деятельности ООО «

<

данные изъяты>» отношения не имел и управление юридическим лицом не осуществлял.

Так, К.Е.В., будучи не осведомленная о преступных намерениях О.А.ИГ., З., Х., Е., Р., К., Б., П., уголовные дела в отношении которых выделены в отдельное производство, не имея цели управления юридическим лицом и намерений осуществлять предпринимательскую деятельность, не позднее ДД.ММ.ГГГГ в период времени с 08 часов 30 минут по 17 часов 15 минут, более точное время не установлено, предоставила в МИФНС России № по 

<

адрес>, заявление о государственной регистрации юридического лица при создании и решение № единственного учредителя о создании ООО «

<

данные изъяты>», содержащие данные о подставном лице – учредителе и генеральном директоре К.Е.В. 

На основании предоставленных К.Е.В. документов, ДД.ММ.ГГГГ в Единый государственный реестр юридических лиц внесена запись об образовании (создании) юридического лица - общества с ограниченной ответственностью «

<

данные изъяты>»» ИНН № основной государственный регистрационный номер (ОГРН) № (далее – ООО «

<

данные изъяты>»), а также внесены сведения о подставном лице – К.Е.В., которая якобы в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ являлась единоличным исполнительным органом и единственным учредителем (участником) ООО «

<

данные изъяты>», юридический адрес: г. Ростов-на-Дону, 

<

адрес>. Однако, как установлено, К.Е.В.. фактически к финансово-хозяйственной деятельности ООО «

<

данные изъяты>» отношения не имела и управление юридическим лицом не осуществляла.

Так, К.В.А., будучи не осведомленной о преступных намерениях О.А.ИГ., З., Х., Е., Р., К., Б., П., уголовные дела в отношении которых выделены в отдельное производство, не имея цели управления юридическим лицом и намерений осуществлять предпринимательскую деятельность, не позднее ДД.ММ.ГГГГ в период времени с 08 часов 30 минут по 17 часов 15 минут, более точное время не установлено, предоставила в МИФНС России № по 

<

адрес>, заявление о государственной регистрации юридического лица при создании и решение № единственного учредителя о создании ООО «

<

данные изъяты>», содержащие данные о подставном лице – учредителе и генеральном директоре К.В.А. 

На основании предоставленных К.В.А. документов, ДД.ММ.ГГГГ в Единый государственный реестр юридических лиц внесена запись об образовании (создании) юридического лица - общества с ограниченной ответственностью «

<

данные изъяты>» ИНН № основной государственный регистрационный номер (ОГРН) № (далее – ООО «

<

данные изъяты>»), а также внесены сведения о подставном лице – К.В.А.., которая якобы в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ являлась единоличным исполнительным органом и единственным учредителем (участником) ООО «

<

данные изъяты>», юридический адрес: г. Ростов-на-Дону, 

<

адрес>. Однако, как установлено, К.В.А.. фактически к финансово-хозяйственной деятельности ООО «

<

данные изъяты>» отношения не имела и управление юридическим лицом не осуществляла.

Так, О.А.О., будучи не осведомленным о преступных намерениях О.А.ИГ., З., Х., Е., Р., К., Б., П., уголовные дела в отношении которых выделены в отдельное производство, не имея цели управления юридическим лицом и намерений осуществлять предпринимательскую деятельность, не позднее ДД.ММ.ГГГГ в период времени с 08 часов 30 минут по 17 часов 15 минут, более точное время не установлено, предоставил в МИФНС России № по 

<

адрес>, заявление о государственной регистрации юридического лица при создании и решение № единственного учредителя о создании ООО «

<

данные изъяты>», содержащие данные о подставном лице – учредителе и генеральном директоре О.А.О..О. 

На основании предоставленных О.А.О. документов, ДД.ММ.ГГГГ в Единый государственный реестр юридических лиц внесена запись об образовании (создании) юридического лица - общества с ограниченной ответственностью «

<

данные изъяты>» ИНН № основной государственный регистрационный номер (ОГРН) № (далее – ООО «

<

данные изъяты>»), а также внесены сведения о подставном лице – О.А.О.., который якобы в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ являлся единоличным исполнительным органом и единственным учредителем (участником) ООО «

<

данные изъяты>», юридический адрес: г. Ростов-на-Дону, 

<

адрес> Однако, как установлено, О.А.О..О. фактически к финансово-хозяйственной деятельности ООО «

<

данные изъяты>» отношения не имел и управление юридическим лицом не осуществлял.

Так, А.С.О., будучи не осведомленным о преступных намерениях О.А.ИГ., З., Х., Е., Р., К., Б., П., уголовные дела в отношении которых выделены в отдельное производство, не имея цели управления юридическим лицом и намерений осуществлять предпринимательскую деятельность, не позднее ДД.ММ.ГГГГ в период времени с 08 часов 30 минут по 17 часов 15 минут, более точное время не установлено, предоставил в МИФНС России № по 

<

адрес>, заявление о государственной регистрации юридического лица при создании и решение № единственного учредителя о создании ООО «

<

данные изъяты>», содержащие данные о подставном лице – учредителе и генеральном директоре А.С..А. 

На основании предоставленных А.С.А. документов, ДД.ММ.ГГГГ в Единый государственный реестр юридических лиц внесена запись об образовании (создании) юридического лица - общества с ограниченной ответственностью «

<

данные изъяты>» ИНН № основной государственный регистрационный номер (ОГРН) № (далее – ООО «

<

данные изъяты>»), а также внесены сведения о подставном лице – А.С..А., который якобы в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ являлся единоличным исполнительным органом и единственным учредителем (участником) ООО «

<

данные изъяты>», юридический адрес: г. Ростов-на-Дону, 

<

адрес>. Однако, как установлено, А.С. фактически к финансово-хозяйственной деятельности ООО «

<

данные изъяты>» отношения не имел и управление юридическим лицом не осуществлял.

Так, Е.А.Н., будучи не осведомленным о преступных намерениях О.А.ИГ., З., Х., Е., Р., К., Б., П., уголовные дела в отношении которых выделены в отдельное производство, не имея цели управления юридическим лицом и намерений осуществлять предпринимательскую деятельность, не позднее ДД.ММ.ГГГГ в период времени с 08 часов 30 минут по 17 часов 15 минут, более точное время не установлено, предоставил в МИФНС России № по 

<

адрес>, заявление о государственной регистрации юридического лица при создании и решение № единственного учредителя о создании ООО «

<

данные изъяты>», содержащие данные о подставном лице – учредителе и генеральном директоре Е.А.Н.. 

На основании предоставленных Е.А.Н.. документов, ДД.ММ.ГГГГ в Единый государственный реестр юридических лиц внесена запись об образовании (создании) юридического лица - общества с ограниченной ответственностью «

<

данные изъяты>»» ИНН № основной государственный регистрационный номер (ОГРН) № (далее – ООО «

<

данные изъяты>»), а также внесены сведения о подставном лице – Е.А.Н.., который якобы в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ являлся единоличным исполнительным органом и единственным учредителем (участником) ООО «

<

данные изъяты>», юридический адрес: г. Ростов-на-Дону, 

<

адрес>. Однако, как установлено, Е.А.Н..Н. фактически к финансово-хозяйственной деятельности ООО «

<

данные изъяты>» отношения не имел и управление юридическим лицом не осуществлял.

Так, Л.С.И., будучи не осведомленным о преступных намерениях О.А.ИГ., З., Х., Е., Р., К., Б., П., уголовные дела в отношении которых выделены в отдельное производство, не имея цели управления юридическим лицом и намерений осуществлять предпринимательскую деятельность, не позднее ДД.ММ.ГГГГ в период времени с 08 часов 30 минут по 17 часов 15 минут, более точное время не установлено, предоставил в МИФНС России № по 

<

адрес>, заявление о государственной регистрации юридического лица при создании и решение № единственного учредителя о создании ООО «СК «

<

данные изъяты>», содержащие данные о подставном лице – учредителе и генеральном директоре Л.С.И.. 

На основании предоставленных Л.С.И. документов, ДД.ММ.ГГГГ в Единый государственный реестр юридических лиц внесена запись об образовании (создании) юридического лица - общества с ограниченной ответственностью «СК «

<

данные изъяты>» ИНН № основной государственный регистрационный номер (ОГРН) № (далее – ООО «СК «

<

данные изъяты>»), а также внесены сведения о подставном лице – Л.С.И.., который якобы в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ являлся единоличным исполнительным органом и единственным учредителем (участником) ООО «СК «

<

данные изъяты>», юридический адрес: г. Ростов-на-Дону, 

<

адрес>. Однако, как установлено, Л.С.И. фактически к финансово-хозяйственной деятельности ООО «СК «

<

данные изъяты>» отношения не имел и управление юридическим лицом не осуществлял.

Так, Е.А.Н., будучи не осведомленным о преступных намерениях О.А.ИГ., З., Х., Е., Р., К., Б., П., уголовные дела в отношении которых выделены в отдельное производство, не имея цели управления юридическим лицом и намерений осуществлять предпринимательскую деятельность, не позднее ДД.ММ.ГГГГ в период времени с 08 часов 30 минут по 17 часов 15 минут, более точное время не установлено, предоставил в МИФНС России № по 

<

адрес>, заявление о государственной регистрации юридического лица при создании и решение № единственного учредителя о создании ООО «

<

данные изъяты>», содержащие данные о подставном лице – учредителе и генеральном директоре Е.А.Н.. 

На основании предоставленных Е.А.Н.. документов, ДД.ММ.ГГГГ в Единый государственный реестр юридических лиц внесена запись об образовании (создании) юридического лица - общества с ограниченной ответственностью «

<

данные изъяты>»» ИНН № основной государственный регистрационный номер (ОГРН) № (далее – ООО «

<

данные изъяты>»), а также внесены сведения о подставном лице – Е.А.Н. который якобы в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ являлся единоличным исполнительным органом и единственным учредителем (участником) ООО «

<

данные изъяты>», юридический адрес: г. Ростов-на-Дону, 

<

адрес>. Однако, как установлено, Е.А.Н.. фактически к финансово-хозяйственной деятельности ООО «

<

данные изъяты>» отношения не имел и управление юридическим лицом не осуществлял.

Он же, О.А.ИБ., находясь в г. Ростове-на-Дону, в период времени с 01 апреля 2016 года по 28 мая 2018 года, являясь соорганизатором преступной группы под совместным руководством с З., в состав которой входили Х., Е., Р., К., Б., П., уголовные дела в отношении которых выделены в отдельное производство, и неустановленные лица, действуя из корыстных побуждений, совершал продолжаемое тяжкое преступление - осуществление незаконной банковской деятельности, при следующих обстоятельствах. 

О.А.ИБ. и З., уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, в 2016 году, точные дата и время суток следствием не установлены, но не позднее 01 апреля 2016 года, находясь на территории г. Ростова-на-Дону, действуя из корыстных побуждений, создали организованную устойчивую группу для совершения продолжаемых тяжких преступлений. 

Так, З., уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, и О.А.ИБ. не позднее 01 апреля 2016 года, более точное время не установлено, обладая информацией о потребности недобросовестных предпринимателей в финансовых операциях, совершаемых в обход официальных банковских структур и государственного контроля, приняв решение об учреждении ряда юридических лиц, начали осуществлять незаконную банковскую деятельность (банковские операций), вопреки требованиям п. 4 и п. 5 ч. 1 ст. 5 Федерального Закона РФ «О банках и банковской деятельности» от 02 декабря 1990 года №395-1, без регистрации и без специального разрешения (лицензии) в случаях, когда такое разрешение (лицензия) обязательно, с целью извлечения дохода в особо крупном размере.

Также обладая информацией о том, что в соответствии с п.1 ст.23 и ст.51 Гражданского кодекса Российской Федерации, Федеральным законом «О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей» от 08 августа 2001 года №129-ФЗ предпринимательская деятельность на территории Российской Федерации подлежит государственной регистрации, а в соответствии с требованиями п.5 ст.5, ст.12 Федерального закона «О банках и банковской деятельности» от 02 декабря 1990 года №395-1 кассовое обслуживание является банковской операцией, которое вправе производить только юридическое лицо, зарегистрированное в качестве кредитной организации и имеющее специальное разрешение (лицензию), выдаваемую Центральным банком Российской Федерации, З., уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, и О.А.ИБ., намеренно отказались от образования и государственной регистрации юридического лица в качестве кредитной организации и получения лицензии, планируя осуществлять свою незаконную банковскую деятельность в обход государственного контроля.

С целью реализации своего преступного умысла З., уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, и О.А.ИБ. не позднее 01 апреля 2016 года разработали преступный план, согласно которому они и иные участники организованной группы, действуя по их поручению, в рамках, отведенных каждому участнику организованной группы ролей, должны были обеспечивать: приобретение готовых комплектов документов и печатей, зарегистрированных на номинальных лиц юридических лиц в форме обществ с ограниченной ответственностью или регистрацию вновь создаваемых юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, открытие указанным организациям и индивидуальным предпринимателям счетов в банках Российской Федерации; поступление безналичных денежных средств на расчетные счета подконтрольных организаций и индивидуальных предпринимателей от заказчиков незаконных банковских операций (либо их представителей); перечисление безналичных денежных средств на необходимые расчетные счета подконтрольных организаций и индивидуальных предпринимателей (в целях конспирации), а для создания видимости законности и легальности осуществляемых операций – неоднократное перечисление; перечисление безналичных денежных средств транзитом на расчетный счет коммерческой организации, либо физического лица, указываемых заказчиком незаконной банковской операции, либо его представителем (для получения вычета по НДС, сохранения анонимности плательщика, уменьшения получаемой прибыли, либо получения иной выгоды); получение наличных денежных средств со счетов подконтрольных юридических лиц в форме обществ с ограниченной ответственностью и индивидуальных предпринимателей с привлечением лиц, являвшихся номинальными руководителями и доверенными лицами указанных организаций или номинальными индивидуальными предпринимателями; передачу заказчику незаконной банковской операции, либо его представителю, наличных денежных средств, переведенных из безналичных; изготовление в целях использования, сбыт поддельных распоряжений о переводе денежных средств, документов или средств оплаты, а также электронных средств, электронных носителей информации, технических устройств, компьютерных программ, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств; получение дохода в виде комиссионных в размере не менее 1,5 % за транзит безналичных денежных средств и не менее 5% за обналичивание денежных средств, являвшиеся источником распределявшейся незаконной прибыли и основной целью совместной преступной деятельности.

Осознавая невозможность достижения своих преступных целей без создания устойчивой организованной группы, О.А.ИБ. и З. в качестве ее участников привлекли Х., Е., Р., К., Б., П., уголовные дела в отношении которых выделены в отдельное производство, и неустановленных лиц.

О.А.ИБ. и З., действуя из корыстных побуждений, создавая условия для планирования осуществления незаконной банковской деятельности, приняли меры к приисканию участников организованной группы и в 2016 году, точные дата и время суток следствием не установлены, но не позднее 01 апреля 2016 года, находясь в неустановленном месте на территории г.Ростова-на-Дону, вовлекли в её состав Х., уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство,, пообещав ему имущественное вознаграждение - часть от планируемого дохода от осуществления незаконной банковской деятельности, получив при этом согласие Х. на участие в совершаемых действиях, направленных на осуществление незаконной банковской деятельности, из корыстных побуждений, неправомерного оборота средств платежей и незаконное образование (создание, реорганизацию) юридических лиц через подставных лиц.

О.А.ИБ. и З., продолжая осуществлять совместное руководство организованной преступной группой, действуя из корыстных побуждений, создавая условия для планирования осуществления незаконной банковской деятельности, приняли меры к увеличению количества участников организованной группы и в 2016 году, точные дата и время суток следствием не установлены, но не позднее 01 апреля 2016 года, находясь в неустановленном месте на территории г.Ростова-на-Дону, вовлекли в её состав Е., уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство,, пообещав ему имущественное вознаграждение - часть от планируемого дохода от осуществления незаконной банковской деятельности, получив при этом согласие Е. на участие в совершаемых действиях, направленных на осуществление незаконной банковской деятельности, из корыстных побуждений, неправомерного оборота средств платежей и незаконное образование (создание, реорганизацию) юридических лиц через подставных лиц.

З., уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, продолжая осуществлять руководство организованной преступной группой, действуя из корыстных побуждений, создавая условия для планирования осуществления незаконной банковской деятельности, действуя совместно с О.А.ИВ. принял меры к увеличению количества участников организованной группы и в 2016 году, точные дата и время суток следствием не установлены, но не позднее 01 апреля 2016 года, находясь в неустановленном месте на территории г.Ростова-на-Дону, вовлек в её состав Р., уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, пообещав ему имущественное вознаграждение - часть от планируемого дохода от осуществления незаконной банковской деятельности, получив при этом согласие Р. на участие в совершаемых действиях, направленных на осуществление незаконной банковской деятельности, из корыстных побуждений, неправомерного оборота средств платежей и незаконное образование (создание, реорганизацию) юридических лиц через подставных лиц.

З., уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, продолжая осуществлять руководство организованной преступной группой, действуя из корыстных побуждений, создавая условия для планирования осуществления незаконной банковской деятельности, действуя совместно с О.А.ИВ. и Р. принял меры к увеличению количества участников организованной группы и в 2016 году, точные дата и время суток следствием не установлены, но не позднее 01 апреля 2016 года, находясь в неустановленном месте на территории г.Ростова-на-Дону, вовлек в её состав П., уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, пообещав ему имущественное вознаграждение - часть от планируемого дохода от осуществления незаконной банковской деятельности, получив при этом согласие П. на участие в совершаемых действиях, направленных на осуществление незаконной банковской деятельности, из корыстных побуждений, неправомерного оборота средств платежей и незаконное образование (создание, реорганизацию) юридических лиц через подставных лиц.

О.А.ИБ., продолжая осуществлять руководство организованной преступной группой, действуя из корыстных побуждений, создавая условия для планирования осуществления незаконной банковской деятельности, действуя совместно с З. принял меры к увеличению количества участников организованной группы и в 2016 году, точные дата и время суток следствием не установлены, но не позднее 01 апреля 2016 года, находясь в неустановленном месте на территории г.Ростова-на-Дону, вовлек в её состав К., уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство,, пообещав ему имущественное вознаграждение - часть от планируемого дохода от осуществления незаконной банковской деятельности, получив при этом согласие К. на участие в совершаемых действиях, направленных на осуществление незаконной банковской деятельности, из корыстных побуждений, неправомерного оборота средств платежей и незаконное образование (создание, реорганизацию) юридических лиц через подставных лиц.

О.А.ИБ., продолжая осуществлять руководство организованной преступной группой, действуя из корыстных побуждений, создавая условия для планирования осуществления незаконной банковской деятельности, действуя совместно с З. принял меры к увеличению количества участников организованной группы и в 2016 году, точные дата и время суток следствием не установлены, но не позднее 01 апреля 2016 года, находясь в неустановленном месте на территории г.Ростова-на-Дону, вовлек в её состав Б. уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, пообещав ей имущественное вознаграждение - часть от планируемого дохода от осуществления незаконной банковской деятельности, получив при этом согласие Б. на участие в совершаемых действиях, направленных на осуществление незаконной банковской деятельности, из корыстных побуждений, неправомерного оборота средств платежей и незаконное образование (создание, реорганизацию) юридических лиц через подставных лиц.

Деятельность организованной группы характеризовалась наличием двух организаторов и руководителей (О.А.ИБ. и З.), которые планировали ее деятельность, контролировали действия всех ее членов, осуществляемые согласно заранее определенных им ролей, и распределяли денежные средства, полученные в результате совершения преступлений. Характерными признаками организованной группы были устойчивость и сплоченность, основанные на длительном совместном знакомстве, родственных и дружеских связях участников группы.

Устойчивость организованной группы определялась продолжительностью осуществления совместной преступной деятельности, постоянством состава участников, тщательной подготовкой продолжаемого преступления и неизменностью преступных целей, к достижению которых они стремились.

Сплоченность организованной группы основывалась на длительных дружеских и родственных отношениях между О.А.ИВ., З., Х., Е., Р., К., Б., П., уголовные дела в отношении которых выделены в отдельное производство, и неустановленными лицами, согласованном решении возникающих проблем, осознании каждым членом организованной группы своей причастности к единой группе и общности преступных интересов и корыстных целей, сознательном ограничении круга осведомленных об этом лиц, и возникавшем вследствие этого ощущении защищенности и безнаказанности.

Организованность группы проявлялась в наличии общей цели - незаконного обогащения за счет осуществления незаконной банковской деятельности, а также специализации - совершении преступлений исключительно в сфере банковской деятельности, перспективном планировании преступной деятельности, подготовке и приготовлению к совершению последующих преступлений в процессе продолжения текущего преступного деяния, иерархическом распределении ролей и координации действий каждого из членов группы руководителями, в стабильности основного состава весь период деятельности организованной группы, включающего руководителей О.А.ИГ., З., Х., Е., Р., К., Б., П., уголовные дела в отношении которых выделены в отдельное производство, и неустановленных лиц.

В соответствии с условиями сговора на осуществление незаконной банковской деятельности, неправомерного оборота средств платежей и незаконное образование (создание, реорганизацию) юридических лиц в составе организованной группы:

О.А.ИБ., являющийся соорганизатором, руководителем и активным участником группы разработал конкретный план совершения преступлений и механизм его реализации; организовал привлечение новых лиц для участия в организованной группе, руководя членами организованной группы, определяя им роль и закрепляя функции, ставя задачи и контролируя ход их выполнения; давал указания участникам организованной группы о приискании лиц, давших согласие о регистрации на свое имя юридических лиц, об изготовлении документов, необходимых для регистрации в налоговых органах юридических лиц на подставных лиц, определял размер вознаграждения лицам, выступавшим формально, по учредительным документам номинальными руководителями подконтрольных членам организованной группы юридических лиц, подыскивал заказчиков незаконных банковских операций; лично и через других участников организованной группы осуществлял взаимодействие с клиентами; вел учет состояния расчетов с клиентами и общих оборотов по каждому клиенту; осуществлял перечисление денежных средств транзитом на расчетные счета коммерческих организаций, либо физических лиц, указываемых заказчиками незаконных банковских операций, либо их представителями; рассчитывался с заказчиками незаконных банковских операций; изготавливал в целях использования поддельные распоряжения о переводе денежных средств, приобретал наличные денежные средства у организаций и физических лиц; исчислял размер комиссии, взимаемой с клиента-заказчика незаконной банковской операции; распределял доход между участниками организованной группы. 

З., уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, являющийся соорганизатором, руководителем и активным участником группы разработал конкретный план совершения преступлений и механизм его реализации; организовал привлечение новых лиц для участия в организованной группе, руководя членами организованной группы, определяя им роль и закрепляя функции, ставя задачи и контролируя ход их выполнения; давал указания участникам организованной группы о приискании лиц, давших согласие о регистрации на свое имя юридических лиц, об изготовлении документов, необходимых для регистрации в налоговых органах юридических лиц на подставных лиц, определял размер вознаграждения лицам, выступавшим формально, по учредительным документам номинальными руководителями подконтрольных членам организованной группы юридических лиц, подыскивал заказчиков незаконных банковских операций; лично и через других участников организованной группы осуществлял взаимодействие с клиентами; вел учет состояния расчетов с клиентами и общих оборотов по каждому клиенту; осуществлял перечисление денежных средств транзитом на расчетные счета коммерческих организаций, либо физических лиц, указываемых заказчиками незаконных банковских операций, либо их представителями; рассчитывался с заказчиками незаконных банковских операций; изготавливал в целях использования поддельные распоряжения о переводе денежных средств, приобретал наличные денежные средства у организаций и физических лиц; исчислял размер комиссии, взимаемой с клиента-заказчика незаконной банковской операции; распределял доход между участниками организованной группы.

Е., уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, являясь активным участником, согласно отведенной ему роли и функциям, действуя по указанию руководителей организованной группы О.А.ИГ. и З, подыскивал заказчиков незаконных банковских операций; лично и через других участников организованной группы осуществлял взаимодействие с клиентами; вел учет состояния расчетов с клиентами и общих оборотов по каждому клиенту; осуществлял указания о перечислении денежных средств транзитом на расчетные счета коммерческих организаций, либо физических лиц, указываемых заказчиками незаконных банковских операций, либо их представителями; рассчитывался с заказчиками незаконных банковских операций; приобретал наличные денежные средства у организаций и физических лиц; исчислял размер комиссии, взимаемой с клиента-заказчика незаконной банковской операции, осуществлял взаимодействие с налоговыми и банковскими учреждениями на предмет достижения общей преступной цели, относительно функционирования деятельности преступной группы, распределял доход между участниками организованной группы.

Х., уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, согласно отведенной ему роли и функциям, обеспечивал поиск подставных лиц, через которых осуществлялась регистрация юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, контролировал предоставление в налоговый орган пакета документов подставными лицами для регистрации юридических лиц, получал от подставных лиц документы, подтверждающие регистрацию юридических лиц, обеспечивал открытие расчетных счетов подконтрольным организациям номинальными руководителями в банках, хранил печати подконтрольных юридических лиц; осуществлял взаимодействие с клиентами, выполнял поручения по снятию со счетов подконтрольных организаций и индивидуальных предпринимателей наличных денежных средств и передаче их организаторам группы, по доставке наличных денежных средств и документов; изготавливал в целях использования поддельные распоряжения о переводе денежных средств; осуществлял перечисление денежных средств транзитом на расчетные счета коммерческих организаций, либо физических лиц, указываемых заказчиками незаконных банковских операций, либо их представителями; исчислял размер комиссии, взимаемой с клиента-заказчика незаконной банковской операции, вел учет поступления и снятия денежных средств, а также распределения преступного дохода участников группы. 

Р., уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, согласно отведенной ему роли и функциям, обеспечивал поиск подставных лиц, через которых осуществлялась регистрация юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, изготавливал пакеты документов, необходимые для регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей через подставных лиц, обеспечивал телефонами с номерами телефонов, прикрепленными к расчетным счетам фиктивных юридических лиц и индивидуальных предпринимателей для подтверждения операций по расчетным счетам, контролировал предоставление в налоговый орган пакета документов подставными лицами для регистрации юридических лиц, получал от подставных лиц документы, подтверждающие регистрацию юридических лиц, обеспечивал открытие расчетных счетов подконтрольным организациям номинальными руководителями в банках, хранил печати подконтрольных юридических лиц; осуществлял взаимодействие с клиентами, выполнял поручения по снятию со счетов подконтрольных организаций и индивидуальных предпринимателей наличных денежных средств и передаче их организаторам группы, по доставке наличных денежных средств и документов; изготавливал в целях использования поддельные распоряжения о переводе денежных средств; осуществлял перечисление денежных средств транзитом на расчетные счета коммерческих организаций, либо физических лиц, указываемых заказчиками незаконных банковских операций, либо их представителями; вел учет поступления и снятия денежных средств, а также распределения преступного дохода участников группы.

К., уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, согласно отведенной ему роли и функциям, обеспечивал поиск подставных лиц, через которых осуществлялась регистрация юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, изготавливал пакеты документов, необходимые для регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей через подставных лиц, обеспечивал телефонами с номерами телефонов, прикрепленными к расчетным счетам фиктивных юридических лиц и индивидуальных предпринимателей для подтверждения операций по расчетным счетам, контролировал предоставление в налоговый орган пакета документов подставными лицами для регистрации юридических лиц, получал от подставных лиц документы, подтверждающие регистрацию юридических лиц, обеспечивал открытие расчетных счетов подконтрольным организациям номинальными руководителями в банках; осуществлял взаимодействие с клиентами, выполнял поручения по снятию со счетов подконтрольных организаций и индивидуальных предпринимателей наличных денежных средств и передаче их организаторам группы, по доставке наличных денежных средств и документов; вел учет поступления и снятия денежных средств, а также распределения преступного дохода участников группы.

Б., уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, согласно отведенной ей роли и функциям, осуществляла перечисление денежных средств транзитом на расчетные счета коммерческих организаций, либо физических лиц, указываемых заказчиками незаконных банковских операций либо их представителями, а также осуществляла перечисление денежных средств с целью последующего обналичивания на расчетные счета подконтрольные участникам группы; изготавливала в целях использования поддельные распоряжения о переводе денежных средств; хранила, использовала средства идентификации к программам удаленного доступа к банковским счетам «Клиент-Банк» части подконтрольных юридических лиц; готовила документы первичного бухгалтерского учета документы по взаимоотношениям фиктивных юридических лиц и индивидуальных предпринимателей с заказчиками услуг по транзиту и обналичиванию денежных средств; вела учет поступления и снятия денежных средств, а также распределения преступного дохода участников группы.

П., уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, согласно отведенной ему роли и функциям, обеспечивал поиск подставных лиц, через которых осуществлялась регистрация индивидуальных предпринимателей, изготавливал пакеты документов, необходимые для регистрации индивидуальных предпринимателей через подставных лиц, обеспечивал открытие расчетных счетов подконтрольным организациям номинальными руководителями в банках; осуществлял взаимодействие с клиентами, выполнял поручения по снятию со счетов подконтрольных организаций и индивидуальных предпринимателей наличных денежных средств и передаче их организаторам группы, по доставке документов; приискивал адреса для места юридического адреса регистрации фиктивных юридических лиц и индивидуальных предпринимателей.

Неустановленные лица, обеспечивали поиск подставных лиц из числа жителей г.Ростова-на-Дону и Ростовской области, через которых осуществляли регистрацию юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, контролировали предоставление документов, необходимых для регистрации организации подставными лицами в налоговый орган, получали от подставных лиц документы, подтверждающие регистрацию, организации, которые передавали членам организованной группы, выплачивали вознаграждение подставным лицам за регистрацию юридического лица в налоговом органе, обеспечивал открытие расчетных счетов подконтрольным организациям подставными в банках; подыскивали заказчиков незаконных банковских операций; приобретали наличные денежные средства у организаций и физических лиц; осуществляли взаимодействие с клиентами, исключая, в целях конспирации, их личные встречи с организаторами; хранили, использовали печати и средства идентификации к программам удаленного доступа к банковским счетам «Клиент-Банк» части подконтрольных юридических лиц; обеспечивали доставку наличных денежных средств и документов, вели учет денежной наличности и учет расчетов с клиентами; осуществляли перечисление денежных средств транзитом на расчетные счета коммерческих организаций, либо физических лиц, указываемых заказчиками незаконных банковских операций, либо их представителями; осуществляли перечисления денежных средств с целью последующего обналичивания на расчетные счета подконтрольные участникам группы; изготавливали в целях использования поддельные распоряжения о переводе денежных средств; готовили документы первичного бухгалтерского учета документы по взаимоотношениям фиктивных юридических лиц и индивидуальных предпринимателей с заказчиками услуг по транзиту и обналичиванию денежных средств. 

Конкретная преступная деятельность членов организованной группы выразилась в следующем. Не позднее 01 апреля 2016 года, точная дата не установлена, создавая условия для осуществления незаконной банковской деятельности (банковских операций), О.А.ИБ., З., уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, предприняли незаконные меры по обеспечению членов организованной группы документами, необходимыми для успешной реализации планируемого преступления.

Так, в период с 01 апреля 2016 года по 28 мая 2018 года, находясь в г. Ростове-на-Дону, О.А.ИБ., З., уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, иные участники организованной группы, предоставили в распоряжение организованной группы комплекты учредительных документов и печати, заранее зарегистрированных и поставленных на налоговый учет организаций и индивидуальных предпринимателей: ООО «

<

данные изъяты>» ИНН №, зарегистрированного ДД.ММ.ГГГГ за основным государственным регистрационным номером №, учредителем и директором которого является Е.А.Н., который фактически отношения к действиям и операциям от его имени не имел и об их содержании осведомлен не был; ООО «

<

данные изъяты>» ИНН №, зарегистрированного ДД.ММ.ГГГГ за основным государственным регистрационным номером №, учредителем и директором которого является К.Е.В., которая фактически отношения к действиям и операциям от ее имени не имела и об их содержании осведомлен не была; ООО «

<

данные изъяты>» ИНН №, зарегистрированного ДД.ММ.ГГГГ за основным государственным регистрационным номером №, учредителем и директором которого является К.В.А., которая фактически отношения к действиям и операциям от ее имени не имела и об их содержании осведомлен не была; ООО «

<

данные изъяты>» ИНН №, зарегистрированного ДД.ММ.ГГГГ (однако данные юридического лица стали использоваться для осуществления незаконной банковской деятельности только с ДД.ММ.ГГГГ) за основным государственным регистрационным номером №, учредителем и директором которого является М.С.В., который фактически отношения к действиям и операциям от его имени не имел и об их содержании осведомлен не был; ООО «

<

данные изъяты>» ИНН №, зарегистрированного ДД.ММ.ГГГГ за основным государственным регистрационным номером №, учредителем и директором которого является О.А.О., который фактически отношения к действиям и операциям от его имени не имел и об их содержании осведомлен не был; ООО «

<

данные изъяты>» ИНН №, зарегистрированного ДД.ММ.ГГГГ (однако данные юридического лица стали использоваться для осуществления незаконной банковской деятельности только с ДД.ММ.ГГГГ) за основным государственным регистрационным номером №, учредителем и директором которого является Р.Д.Н., который фактически отношения к действиям и операциям от его имени не имел и об их содержании осведомлен не был; ООО «

<

данные изъяты>» ИНН №, зарегистрированного ДД.ММ.ГГГГ за основным государственным регистрационным номером №, учредителем и директором которого является Ч.Е.Ю., которая фактически отношения к действиям и операциям от ее имени не имела и об их содержании осведомлен не была; ООО «

<

данные изъяты>» ИНН №, зарегистрированного ДД.ММ.ГГГГ (однако данные юридического лица стали использоваться для осуществления незаконной банковской деятельности только с ДД.ММ.ГГГГ) за основным государственным регистрационным номером №, учредителем и директором которого является З.С.С., который фактически отношения к действиям и операциям от его имени не имел и об их содержании осведомлен не был; ООО ИПСК «

<

данные изъяты>» ИНН №, зарегистрированного ДД.ММ.ГГГГ (однако данные юридического лица стали использоваться для осуществления незаконной банковской деятельности только с ДД.ММ.ГГГГ) за основным государственным регистрационным номером №, учредителем и директором которого является Я.В.Ф., который фактически отношения к действиям и операциям от его имени не имел и об их содержании осведомлен не был; ООО «

<

данные изъяты>» ИНН №, зарегистрированного ДД.ММ.ГГГГ (однако данные юридического лица стали использоваться для осуществления незаконной банковской деятельности только с ДД.ММ.ГГГГ) за основным государственным регистрационным номером №, учредителем и директором которого является Е.А.Н., который фактически отношения к действиям и операциям от его имени не имел и об их содержании осведомлен не был; ООО «

<

данные изъяты>» ИНН №, зарегистрированного ДД.ММ.ГГГГ (однако данные юридического лица стали использоваться для осуществления незаконной банковской деятельности только с ДД.ММ.ГГГГ) за основным государственным регистрационным номером №, учредителем и директором которого является Е.А.Н., который фактически отношения к действиям и операциям от его имени не имел и об их содержании осведомлен не был; ООО «НПП «

<

данные изъяты>» ИНН №, зарегистрированного ДД.ММ.ГГГГ (однако данные юридического лица стали использоваться для осуществления незаконной банковской деятельности только с ДД.ММ.ГГГГ) за основным государственным регистрационным номером №, учредителем и директором которого является Г.А.Н., который фактически отношения к действиям и операциям от его имени не имел и об их содержании осведомлен не был; ООО «

<

данные изъяты>» ИНН №, зарегистрированного ДД.ММ.ГГГГ (однако данные юридического лица стали использоваться для осуществления незаконной банковской деятельности только с ДД.ММ.ГГГГ) за основным государственным регистрационным номером №, учредителем и директором которого является К.В.О., который фактически отношения к действиям и операциям от его имени не имел и об их содержании осведомлен не был; ООО «

<

данные изъяты>» ИНН №, зарегистрированного ДД.ММ.ГГГГ за основным государственным регистрационным номером №, учредителем и директором которого является А.С.О., который фактически отношения к действиям и операциям от его имени не имел и об их содержании осведомлен не был; ООО «

<

данные изъяты>» ИНН №, зарегистрированного ДД.ММ.ГГГГ за основным государственным регистрационным номером №, учредителем и директором которого является Е.А.Н., который фактически отношения к действиям и операциям от его имени не имел и об их содержании осведомлен не был; ООО «СК «

<

данные изъяты>» ИНН №, зарегистрированного ДД.ММ.ГГГГ за основным государственным регистрационным номером № учредителем и директором которого является Л.С.И., который фактически отношения к действиям и операциям от его имени не имел и об их содержании осведомлен не был; ООО «

<

данные изъяты>» ИНН №, зарегистрированного ДД.ММ.ГГГГ (однако данные юридического лица стали использоваться для осуществления незаконной банковской деятельности только с ДД.ММ.ГГГГ) за основным государственным регистрационным номером №, учредителем и директором которого является А.А.О., который фактически отношения к действиям и операциям от его имени не имел и об их содержании осведомлен не был; ООО «

<

данные изъяты>» ИНН №, зарегистрированного ДД.ММ.ГГГГ за основным государственным регистрационным номером №, учредителем и директором которого является Е.А.Н., который фактически отношения к действиям и операциям от его имени не имел и об их содержании осведомлен не был; ООО «

<

данные изъяты>» ИНН №, зарегистрированного ДД.ММ.ГГГГ (однако данные юридического лица стали использоваться для осуществления незаконной банковской деятельности только с ДД.ММ.ГГГГ) за основным государственным регистрационным номером №, учредителем и директором которого является К.Ж.А., который фактически отношения к действиям и операциям от его имени не имел и об их содержании осведомлен не был; ИП Е.В.В. ИНН №, зарегистрированного ДД.ММ.ГГГГ (однако данные индивидуального предпринимателя стали использоваться для осуществления незаконной банковской деятельности только с ДД.ММ.ГГГГ) за ОГРНИП №; ИП Л.Ю.П. ИНН №, зарегистрированного ДД.ММ.ГГГГ за ОГРНИП №, который фактически отношения к действиям и операциям от его имени не имел и об их содержании осведомлен не был; ИП Р.Р.П. ИНН №, зарегистрированного ДД.ММ.ГГГГ (однако данные индивидуального предпринимателя стали использоваться для осуществления незаконной банковской деятельности только с ДД.ММ.ГГГГ) за ОГРНИП №; ИП З.С.О. ИНН №, зарегистрированного ДД.ММ.ГГГГ (однако данные индивидуального предпринимателя стали использоваться для осуществления незаконной банковской деятельности только с ДД.ММ.ГГГГ) за ОГРНИП №; ИП Л.В.С. ИНН №, зарегистрированного ДД.ММ.ГГГГ за ОГРНИП №, который фактически отношения к действиям и операциям от его имени не имел и об их содержании осведомлен не был; ИП Л.Н.М. ИНН №, зарегистрированного ДД.ММ.ГГГГ за ОГРНИП №, который фактически отношения к действиям и операциям от его имени не имел и об их содержании осведомлен не был; ИП Х.Г.М. ИНН №, зарегистрированного ДД.ММ.ГГГГ (однако данные индивидуального предпринимателя стали использоваться для осуществления незаконной банковской деятельности только с ДД.ММ.ГГГГ) за ОГРНИП №; ИП О.А.О. ИНН №, зарегистрированного ДД.ММ.ГГГГ за ОГРНИП №, который фактически отношения к действиям и операциям от его имени не имел и об их содержании осведомлен не был; ИП С.П.Е. ИНН №, зарегистрированного ДД.ММ.ГГГГ (однако данные индивидуального предпринимателя стали использоваться для осуществления незаконной банковской деятельности только с ДД.ММ.ГГГГ) за ОГРНИП №, который фактически отношения к действиям и операциям от его имени не имел и об их содержании осведомлен не был; ИП С.К.В. ИНН №, зарегистрированного ДД.ММ.ГГГГ (однако данные индивидуального предпринимателя стали использоваться для осуществления незаконной банковской деятельности только с ДД.ММ.ГГГГ) за ОГРНИП №, который фактически отношения к действиям и операциям от его имени не имел и об их содержании осведомлен не был; ИП Ж.Е.П. ИНН №, зарегистрированного ДД.ММ.ГГГГ за ОГРНИП №, который фактически отношения к действиям и операциям от его имени не имел и об их содержании осведомлен не был; ИП Х.В.С. ИНН №, зарегистрированного ДД.ММ.ГГГГ (однако данные индивидуального предпринимателя стали использоваться для осуществления незаконной банковской деятельности только с ДД.ММ.ГГГГ) за ОГРНИП №, который фактически отношения к действиям и операциям от его имени не имел и об их содержании осведомлен не был; ИП "иные данные" ИНН №, зарегистрированного ДД.ММ.ГГГГ за ОГРНИП №, который фактически отношения к действиям и операциям от его имени не имел и об их содержании осведомлен не был; ИП "иные данные" ИНН №, зарегистрированного ДД.ММ.ГГГГ за ОГРНИП №, который фактически отношения к действиям и операциям от его имени не имел и об их содержании осведомлен не был.

Последовательно реализуя свой преступный умысел, направленный на осуществление незаконной банковской деятельности (банковских операций), путем предоставления установленного пакета документов, открыли расчетные счета: ООО «

<

данные изъяты>» ИНН/КПП № расчетный счет № открыт: ДД.ММ.ГГГГ, закрыт: ДД.ММ.ГГГГ в АО КБ «

<

данные изъяты>» филиал Московский, расположенный по адресу: г.Ростов-на-Дону, 

<

адрес>; ООО «

<

данные изъяты>» ИНН/КПП № расчетный счет № открыт: ДД.ММ.ГГГГ, закрыт: ДД.ММ.ГГГГ в АО КБ «

<

данные изъяты>» филиал Московский, расположенный по адресу: г.Ростов-на-Дону, 

<

адрес>; ООО «

<

данные изъяты>» ИНН/КПП № расчетный счет № открыт: ДД.ММ.ГГГГ, закрыт: ДД.ММ.ГГГГ в АО «

<

данные изъяты>» Филиал Ростовский, расположенный по адресу: г.Ростов-на-Дону, 

<

адрес>; ООО «

<

данные изъяты>» ИНН/КПП № расчетный счет № открыт: ДД.ММ.ГГГГ, в ПАО «

<

данные изъяты>» Ростовское ОСБ №, расположенном по адресу: г.Ростов-на-Дону, 

<

адрес>; ООО «

<

данные изъяты>» ИНН/КПП № расчетный счет № открыт: ДД.ММ.ГГГГ, закрыт: ДД.ММ.ГГГГ в АО «

<

данные изъяты>» филиал Южный, расположенный по адресу: г.Ростов-на-Дону, 

<

адрес>; ООО «

<

данные изъяты>» ИНН/КПП № расчетный счет № открыт: ДД.ММ.ГГГГ, в ПАО «

<

данные изъяты>» филиал Ростовский №, расположенном по адресу: г.Ростов-на-Дону, 

<

адрес>; ООО «

<

данные изъяты>» ИНН/КПП № расчетный счет № открыт: ДД.ММ.ГГГГ, в ПАО «

<

данные изъяты>» филиал Ростовский №, расположенном по адресу: г.Ростов-на-Дону, 

<

адрес>; ООО «

<

данные изъяты>» ИНН/КПП № расчетный счет № открыт: ДД.ММ.ГГГГ, закрыт: ДД.ММ.ГГГГ в АО КБ «

<

данные изъяты>» филиала Ростов-на-Дону, расположенный по адресу: г.Ростов-на-Дону, 

<

адрес>; ООО «

<

данные изъяты>» ИНН/КПП № расчетный счет № открыт: ДД.ММ.ГГГГ в ПАО «

<

данные изъяты>» филиала Южный, расположенный по адресу: г.Ростов-на-Дону, 

<

адрес>; ООО «

<

данные изъяты>» ИНН/КПП № расчетный счет № открыт: ДД.ММ.ГГГГ, закрыт: ДД.ММ.ГГГГ в ПАО «

<

данные изъяты>» филиал Южный, расположенный по адресу: 

<

адрес>»; ООО «

<

данные изъяты>» ИНН/КПП № расчетный счет № открыт: ДД.ММ.ГГГГ, закрыт: ДД.ММ.ГГГГ в ПАО «

<

данные изъяты>» филиал Южный, расположенный по адресу: 

<

адрес>»; ООО «

<

данные изъяты>» ИНН/КПП № расчетный счет № открыт: ДД.ММ.ГГГГ в АО «

<

данные изъяты>», расположенный по адресу: 

<

адрес>; ООО «

<

данные изъяты>» ИНН/КПП № расчетный счет № открыт: ДД.ММ.ГГГГ в ПАО «

<

данные изъяты>» филиал Ростовский №, расположенный по адресу: г.Ростов-на-Дону, 

<

адрес>; ООО «

<

данные изъяты>» ИНН/КПП № расчетный счет № открыт: ДД.ММ.ГГГГ, закрыт ДД.ММ.ГГГГ в ПАО КБ «

<

данные изъяты>», расположенный по адресу: г.Ростов-на-Дону, 

<

адрес>; ООО «

<

данные изъяты>» ИНН/КПП № расчетный счет № открыт: ДД.ММ.ГГГГ, закрыт ДД.ММ.ГГГГ в АО «

<

данные изъяты>» Филиал Ростовский, расположенный по адресу: г.Ростов-на-Дону, 

<

адрес>; ООО «СК «

<

данные изъяты>» ИНН/КПП № расчетный счет № открыт: ДД.ММ.ГГГГ, в ПАО «

<

данные изъяты>», расположенный по адресу: г.Ростов-на-Дону, 

<

адрес>; ООО «СК «

<

данные изъяты>» ИНН/КПП № расчетный счет № открыт: ДД.ММ.ГГГГ, в ПАО «

<

данные изъяты>» филиал Ростовский №, расположенный по адресу: г.Ростов-на-Дону, 

<

адрес>; ООО «

<

данные изъяты>» ИНН/КПП № расчетный счет № открыт: ДД.ММ.ГГГГ, закрыт: ДД.ММ.ГГГГ в ПАО «

<

данные изъяты>», расположенный по адресу: г.Ростов-на-Дону, 

<

адрес>; ООО «

<

данные изъяты>» ИНН/КПП № расчетный счет № открыт: ДД.ММ.ГГГГ, в Банке 

<

данные изъяты> (ПАО) филиал №, расположенный по адресу: г.Ростов-на-Дону, 

<

адрес>; ООО «

<

данные изъяты>» ИНН/КПП № расчетный счет № открыт ДД.ММ.ГГГГ в АО «

<

данные изъяты>», расположенный по адресу: 

<

адрес>; ООО «

<

данные изъяты>» ИНН/КПП № расчетный счет № открыт ДД.ММ.ГГГГ в КБ «

<

данные изъяты>» АО филиал Ростов-на-Дону, расположенный по адресу: г.Ростов-на-Дону, 

<

адрес>; ООО «

<

данные изъяты>» ИНН/КПП № расчетный счет № открыт ДД.ММ.ГГГГ в ПАО КБ «

<

данные изъяты>», расположенный по адресу: г.Ростов-на-Дону, 

<

адрес>; ООО «

<

данные изъяты>» ИНН/КПП № расчетный счет № открыт ДД.ММ.ГГГГ в КБ «

<

данные изъяты>» АО филиал Ростов-на-Дону, расположенный по адресу: г.Ростов-на-Дону, 

<

адрес>; ООО «

<

данные изъяты>» ИНН/КПП № расчетный счет № открыт ДД.ММ.ГГГГ в АКБ «

<

данные изъяты>» филиала Ростовский, расположенный по адресу: г.Ростов-на-Дону, 

<

адрес>; ООО «

<

данные изъяты>» ИНН/КПП № расчетный счет № открыт ДД.ММ.ГГГГ, закрыт ДД.ММ.ГГГГ в КБ «

<

данные изъяты>» АО филиал Ростов-на-Дону, расположенный по адресу: г.Ростов-на-Дону, 

<

адрес>; ООО «

<

данные изъяты>» ИНН/КПП № расчетный счет № открыт ДД.ММ.ГГГГ, закрыт ДД.ММ.ГГГГ в АО «

<

данные изъяты>» Филиал Ростовский, расположенный по адресу: г.Ростов-на-Дону, 

<

адрес>; ООО «

<

данные изъяты>» ИНН/КПП № расчетный счет № открыт ДД.ММ.ГГГГ, закрыт ДД.ММ.ГГГГ в ПАО «

<

данные изъяты>» филиал «

<

данные изъяты> Онлайн», расположенный по адресу: 

<

адрес> ООО «

<

данные изъяты>» ИНН/КПП № расчетный счет № открыт ДД.ММ.ГГГГ в ПАО БАНК 

<

данные изъяты>, расположенный по адресу: г.Ростов-на-Дону, 

<

адрес>; ООО «

<

данные изъяты>» ИНН/КПП № расчетный счет № открыт ДД.ММ.ГГГГ, закрыт ДД.ММ.ГГГГ в АО «

<

данные изъяты>» Филиал Ростовский, расположенный по адресу: г.Ростов-на-Дону, 

<

адрес>; ООО «

<

данные изъяты>» ИНН/КПП № расчетный счет № открыт ДД.ММ.ГГГГ в ПАО «

<

данные изъяты>», расположенный по адресу: г.Ростов-на-Дону, 

<

адрес>; ООО «

<

данные изъяты>» ИНН/КПП № расчетный счет № открыт ДД.ММ.ГГГГ в АО «

<

данные изъяты>», расположенный по адресу: 

<

адрес>; ООО «

<

данные изъяты>» ИНН/КПП № расчетный счет № открыт ДД.ММ.ГГГГ в АО «

<

данные изъяты>» Филиал Ростовский, расположенный по адресу: г.Ростов-на-Дону, 

<

адрес>; ООО «

<

данные изъяты>» ИНН/КПП № расчетный счет № открыт ДД.ММ.ГГГГ в ПАО «

<

данные изъяты>» филиал Ростовский №, расположенный по адресу: г.Ростов-на-Дону, 

<

адрес>; ООО «

<

данные изъяты>» ИНН/КПП № расчетный счет № открыт ДД.ММ.ГГГГ в КБ «

<

данные изъяты>», расположенный по адресу: г. 

<

адрес>; ООО «

<

данные изъяты>» ИНН/КПП № расчетный счет № открыт ДД.ММ.ГГГГ в ПАО «

<

данные изъяты>», расположенный по адресу: г. Ростов-на-Дону, 

<

адрес>; ООО «

<

данные изъяты>» ИНН/КПП № расчетный счет № открыт ДД.ММ.ГГГГ в АО «

<

данные изъяты>», расположенный по адресу: г. Ростов-на-Дону, 

<

адрес>; ООО «

<

данные изъяты>» ИНН/КПП № расчетный счет № открыт ДД.ММ.ГГГГ в ПАО «

<

данные изъяты>», расположенный по адресу: г. Ростов-на-Дону, 

<

адрес>; ООО «

<

данные изъяты>» ИНН/КПП № расчетный счет № открыт ДД.ММ.ГГГГ в ПАО «

<

данные изъяты>», расположенный по адресу: г. Ростов-на-Дону, 

<

адрес>; ООО «

<

данные изъяты>» ИНН//КПП № расчетный счет № открыт ДД.ММ.ГГГГ в ООО КБ «

<

данные изъяты>», расположенный по адресу: 

<

адрес>; ООО «

<

данные изъяты>» ИНН//КПП № расчетный счет № открыт ДД.ММ.ГГГГ в АО КБ «

<

данные изъяты>», расположенный по адресу: г. Ростов-на-Дону, ул. 

<

адрес>; ООО «

<

данные изъяты>» ИНН//КПП № расчетный счет № открыт ДД.ММ.ГГГГ в АО «

<

данные изъяты>», расположенный по адресу: 

<

адрес>; ООО «

<

данные изъяты>» ИНН/КПП № расчетный счет № открыт ДД.ММ.ГГГГ в АО «

<

данные изъяты>», расположенный по адресу: г. Ростов-на-Дону, 

<

адрес>; ООО «

<

данные изъяты>» ИНН/КПП № расчетный счет № открыт ДД.ММ.ГГГГ в ПАО «

<

данные изъяты>», расположенный по адресу: 

<

адрес>; ООО «

<

данные изъяты>» ИНН/КПП № расчетный счет № открыт ДД.ММ.ГГГГ в ПАО «

<

данные изъяты>», расположенный по адресу: 

<

адрес>; ООО «

<

данные изъяты>» ИНН/КПП № расчетный счет № открыт ДД.ММ.ГГГГ в ПАО «

<

данные изъяты>», расположенный по адресу: 

<

адрес> корпус, 2; ООО «

<

данные изъяты>» ИНН/КПП № расчетный счет № открыт ДД.ММ.ГГГГ в ПАО «

<

данные изъяты>», расположенный по адресу: 

<

адрес> корпус, 2; ООО «

<

данные изъяты>» ИНН/КПП № расчетный счет № открыт ДД.ММ.ГГГГ в ПАО «

<

данные изъяты>», расположенный по адресу: г. Ростов-на-Дону, 

<

адрес>; ООО «

<

данные изъяты>» ИНН/КПП № расчетный счет № открыт ДД.ММ.ГГГГ в АО «

<

данные изъяты>», расположенный по адресу: 

<

адрес>, 1-й 

<

адрес>; ООО «

<

данные изъяты>» ИНН/КПП № расчетный счет № открыт ДД.ММ.ГГГГ в АО КБ «

<

данные изъяты>», расположенный по адресу: г. 

<

адрес>; ООО «

<

данные изъяты>» ИНН/КПП № расчетный счет № открыт ДД.ММ.ГГГГ в ПАО «

<

данные изъяты>», расположенный по адресу: г. Ростов-на-Дону, 

<

адрес>; ООО «

<

данные изъяты>» ИНН/КПП № расчетный счет № открыт ДД.ММ.ГГГГ в ПАО «Промсвязьбанк», расположенный по адресу: 

<

адрес>; ООО «

<

данные изъяты>» ИНН/КПП № расчетный счет № открыт ДД.ММ.ГГГГ в ПАО «

<

данные изъяты>», расположенный по адресу: 

<

адрес>; ООО «

<

данные изъяты>» ИНН/КПП № расчетный счет № открыт ДД.ММ.ГГГГ в ПАО «

<

данные изъяты>», расположенный по адресу: г. Ростов-на-Дону, 

<

адрес>; ООО «

<

данные изъяты>» ИНН/КПП № расчетный счет № открыт ДД.ММ.ГГГГ в АО «

<

данные изъяты>», расположенный по адресу: 

<

адрес>; ИП Х.Г.М. ИНН/КПП № расчетный счет № открыт ДД.ММ.ГГГГ в ПАО КБ «

<

данные изъяты>», расположенный по адресу: г. Ростов-на-Дону, 

<

адрес>; ИП Х.Г.М. ИНН/КПП № расчетный счет № открыт ДД.ММ.ГГГГ в АО КБ «

<

данные изъяты>», расположенный по адресу: 

<

адрес>, корпус 1; ИП Х.Г.М. ИНН/КПП № расчетный счет № открыт ДД.ММ.ГГГГ в ПАО «

<

данные изъяты>», расположенный по адресу: г. Ростов-на-Дону, 

<

адрес>; ИП Х.Г.М. ИНН/КПП № расчетный счет № открыт ДД.ММ.ГГГГ в АО «

<

данные изъяты>», расположенный по адресу: г. Ростов-на-Дону, 

<

адрес>; ИП Х.Г.М. ИНН/КПП № расчетный счет № открыт ДД.ММ.ГГГГ в ПАО «

<

данные изъяты>», расположенный по адресу: 

<

адрес>; ИП Х.Г.М. ИНН/КПП № расчетный счет № открыт ДД.ММ.ГГГГ в ПАО «

<

данные изъяты>», расположенный по адресу: 

<

адрес>; ИП Х.Г.М. ИНН/КПП № расчетный счет № открыт ДД.ММ.ГГГГ в АКБ «

<

данные изъяты>», расположенный по адресу: 

<

адрес>; 

ИП Х.Г.М. ИНН/КПП № расчетный счет № открыт ДД.ММ.ГГГГ в АО «

<

данные изъяты>», расположенный по адресу: 

<

адрес>; ИП О.А.О. ИНН/КПП № расчетный счет № открыт ДД.ММ.ГГГГ в АО «

<

данные изъяты>», расположенный по адресу: г. Ростов-на-Дону, 

<

адрес>; ИП О.А.О. ИНН/КПП № расчетный счет № открыт ДД.ММ.ГГГГ в АО «Райффайзенбанк», расположенный по адресу: 

<

адрес>; ИП О.А.О. ИНН/КПП № расчетный счет № открыт ДД.ММ.ГГГГ в ПАО «

<

данные изъяты>», расположенный по адресу: г. Ростов-на-Дону, 

<

адрес>; ИП О.А.О. ИНН/КПП № расчетный счет № открыт ДД.ММ.ГГГГ в ПАО «

<

данные изъяты>», расположенный по адресу: г. Ростов-на-Дону, 

<

адрес>; ИП О.А.О. ИНН/КПП № расчетный счет № открыт ДД.ММ.ГГГГ в ПАО «

<

данные изъяты>», расположенный по адресу: г. Ростов-на-Дону, 

<

адрес>; ИП С.П.Е. ИНН/КПП № расчетный счет № открыт ДД.ММ.ГГГГ в ПАО КБ «

<

данные изъяты>», расположенный по адресу: г. Ростов-на-Дону, 

<

адрес>; ИП С.П.Е. ИНН/КПП № расчетный счет № открыт ДД.ММ.ГГГГ в АО «

<

данные изъяты>», расположенный по адресу: г. Ростов-на-Дону, 

<

адрес>; ИП С.П.Е. ИНН/КПП № расчетный счет № открыт ДД.ММ.ГГГГ в ПАО «

<

данные изъяты>», расположенный по адресу: 

<

адрес>; ИП "иные данные" ИНН/КПП № расчетный счет № открыт ДД.ММ.ГГГГ в АО «

<

данные изъяты>», расположенный по адресу: г. Ростов-на-Дону, 

<

адрес>; ИП "иные данные" ИНН/КПП № расчетный счет № открыт ДД.ММ.ГГГГ в ПАО «

<

данные изъяты>», расположенный по адресу: 

<

адрес>; ИП "иные данные" ИНН/КПП № расчетный счет № открыт ДД.ММ.ГГГГ в ПАО «

<

данные изъяты>», расположенный по адресу: 

<

адрес>; ИП "иные данные" ИНН/КПП № расчетный счет № открыт ДД.ММ.ГГГГ в ПАО «

<

данные изъяты>», расположенный по адресу: г. Ростов-на-Дону, 

<

адрес>; ИП "иные данные" ИНН/КПП № расчетный счет № открыт ДД.ММ.ГГГГ в ПАО «

<

данные изъяты>», расположенный по адресу: г. Ростов-на-Дону, 

<

адрес>; ИП Х.В.С. ИНН/КПП № расчетный счет № открыт ДД.ММ.ГГГГ в АО «

<

данные изъяты>», расположенный по адресу: 

<

адрес>; ИП Х.В.С. ИНН/КПП № расчетный счет № открыт ДД.ММ.ГГГГ в ПАО АКБ «

<

данные изъяты>», расположенный по адресу: 

<

адрес>; ИП Х.В.С. ИНН/КПП № расчетный счет № открыт ДД.ММ.ГГГГ в АО «

<

данные изъяты>», расположенный по адресу: г. Ростов-на-Дону, 

<

адрес>; ИП Х.В.С. ИНН/КПП № расчетный счет № открыт ДД.ММ.ГГГГ в ПАО «

<

данные изъяты>», расположенный по адресу: 

<

адрес>; ИП Х.В.С. ИНН/КПП № расчетный счет № открыт ДД.ММ.ГГГГ в ПАО «

<

данные изъяты>», расположенный по адресу: 

<

адрес>; ИП Х.В.С. ИНН/КПП № расчетный счет № открыт ДД.ММ.ГГГГ в ПАО «

<

данные изъяты>», расположенный по адресу: г. 

<

адрес>; ИП Х.В.С. ИНН/КПП № расчетный счет № открыт ДД.ММ.ГГГГ в ПАО «

<

данные изъяты>», расположенный по адресу: г. Ростов-на-Дону, 

<

адрес>; ИП Л.Ю.П. ИНН/КПП № расчетный счет № открыт ДД.ММ.ГГГГ в АО КБ «

<

данные изъяты>», расположенный по адресу: г. Ростов-на-Дону, 

<

адрес>; ИП Л.Ю.П. ИНН/КПП № расчетный счет № открыт ДД.ММ.ГГГГ в АО «

<

данные изъяты>», расположенный по адресу: г. Ростов-на-Дону, 

<

адрес>;ИП Л.Ю.П. ИНН/КПП № расчетный счет № открыт ДД.ММ.ГГГГ в ПАО «

<

данные изъяты>», расположенный по адресу: г. Ростов-на-Дону, 

<

адрес>;ООО «

<

данные изъяты>» ИНН/КПП № расчетный счет № открыт ДД.ММ.ГГГГ в АО КБ «

<

данные изъяты>», расположенный по адресу: г. 

<

адрес>; ООО «

<

данные изъяты>» ИНН/КПП № расчетный счет № открыт ДД.ММ.ГГГГ в ПАО «

<

данные изъяты>», расположенный по адресу: г. Ростов-на-Дону, 

<

адрес>; ООО «

<

данные изъяты>» ИНН/КПП № расчетный счет № открыт ДД.ММ.ГГГГ в АО «

<

данные изъяты>», расположенный по адресу: г. Ростов-на-Дону, 

<

адрес>; ООО «

<

данные изъяты>» ИНН/КПП № расчетный счет № открыт ДД.ММ.ГГГГ в АО «

<

данные изъяты>», расположенный по адресу: 

<

адрес>; ИП З.С.О. ИНН/КПП № расчетный счет № открыт ДД.ММ.ГГГГ в АО 

<

данные изъяты>», расположенный по адресу: 

<

адрес>; ИП З.С.О. ИНН/КПП № расчетный счет № открыт ДД.ММ.ГГГГ в АО АКБ «

<

данные изъяты>», расположенный по адресу: 

<

адрес>, стр.1; ИП З.С.О. ИНН/КПП № расчетный счет № открыт ДД.ММ.ГГГГ в ПАО «

<

данные изъяты>», расположенный по адресу: 

<

адрес>; ИП З.С.О. ИНН/КПП № расчетный счет № открыт ДД.ММ.ГГГГ в ПАО «

<

данные изъяты>», расположенный по адресу: г. 

<

адрес>; ИП З.С.О. ИНН/КПП № расчетный счет № открыт ДД.ММ.ГГГГ в ПАО «

<

данные изъяты>», расположенный по адресу: г. Ростов-на-Дону, 

<

адрес>; ИП З.С.О. ИНН/КПП № расчетный счет № открыт ДД.ММ.ГГГГ в ПАО «

<

данные изъяты>», расположенный по адресу: г. Ростов-на-Дону, 

<

адрес>. 

Таким образом, члены организованной группы получили в свое распоряжение необходимые средства и орудия для осуществления преступной деятельности. При этом, участники организованной группы в своей деятельности с целью конспирации преступных действий использовали как собственные жилища, так и специально арендованные жилища граждан, не осведомленных об их преступной деятельности. 

После получения доступа к расчетным счетам посредством их открытия или приобретения пакетов необходимых документов перечисленных организаций и индивидуальных предпринимателей в период с 01 апреля 2016 года по 28 мая 2018 года О.А.ИБ., З., уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, находясь в г.Ростове-на-Дону, действуя совместно и согласованно с Х., Е., Р., К., Б., П., уголовные дела в отношении которых выделены в отдельное производство, и неустановленными лицами, в рамках отведенных каждому ролей, осуществляли в составе организованной группы незаконную банковскую деятельность (незаконные банковские операции) без регистрации и без специального разрешения (лицензии) в случаях, когда такое разрешение (лицензия) обязательно, как группа физических лиц, а не от имени: ООО «

<

данные изъяты>» ИНН №; ООО «

<

данные изъяты>» ИНН №; ООО «

<

данные изъяты>» ИНН № ООО «

<

данные изъяты>» ИНН №; ООО «

<

данные изъяты>» ИНН №; ООО «

<

данные изъяты>» ИНН №; ООО «

<

данные изъяты>» ИНН №; ООО «

<

данные изъяты>» ИНН №; ООО ИПСК «

<

данные изъяты>» ИНН №; ООО «

<

данные изъяты>» ИНН №; ООО «

<

данные изъяты>» ИНН №; ООО «

<

данные изъяты>» ИНН №; ООО «

<

данные изъяты>» ИНН №; ООО «

<

данные изъяты>» ИНН №; ООО «

<

данные изъяты>» ИНН № ООО «СК «

<

данные изъяты>» ИНН №, ООО «

<

данные изъяты>» ИНН №, ООО «

<

данные изъяты>» ИНН №; ООО «

<

данные изъяты>» ИНН №; ИП Е.В.В. ИНН №; ИП Л.Ю.П. ИНН №; ИП Р.Р.П. ИНН № ИП З.С.О. ИНН №; ИП Л.В.С. ИНН №; ИП Л.Н.М. ИНН №; ИП Х.Г.М. ИНН №, ИП О.А.О. ИНН №, ИП С.П.Е. ИНН №, ИП С.К.В. ИНН №; ИП Ж.Е.П. ИНН №, ИП Х.В.С. ИНН № ИП "иные данные" ИНН №, ИП "иные данные" ИНН № созданных без намерения осуществлять законную предпринимательскую или банковскую деятельность, с целью извлечения имущественной выгоды и прикрытия запрещенной незаконной банковской деятельности.

После этого, используя реквизиты, расчетные и специальные счета подконтрольных им вышеуказанных юридических лиц члены организованной группы совершили от их имени с юридическими и физическими лицами мнимые и притворные хозяйственные сделки, для создания формальных оснований движения денежных средств по расчетным счетам. Мнимость проводимых хозяйственных операций проявлялась в отсутствии фактического движения товарно-материальных ценностей, либо выполнения работ и оказания услуг, при наличии надлежащим образом оформленных первичных бухгалтерских документов. Притворность заключалась в документальном оформлении поставок товаров, выполнении работ, либо оказании услуг от имени созданных организаций с составлением всех первичных бухгалтерских документов для создания видимости осуществления хозяйственной деятельности, в то время как фактически они выполнялись другими физическими либо юридическими лицами. В результате надлежащего документального оформления мнимых и притворных хозяйственных операций, часть поступавших денежных средств всегда снималась наличными либо перечислялась физическим или юридическим лицам, подконтрольным участникам организованной группы, созданным без намерения осуществлять от их имени законную предпринимательскую или банковскую деятельность и не уплачивающим налоги в установленном законодательством РФ порядке. Фактически прием заявок от клиентов – заказчиков незаконных банковских операций, а также управление расчетными счетами - прием и отправка платежных поручений, осуществлялись участниками организованной группы в указанных помещениях, либо посредством телефонной связи и сети интернет; прием и выдача наличных денежных средств, непосредственно расчетно-кассовое обслуживание клиентов, производилось членами организованной группы в арендованном помещении по адресу: г.Ростов-на-Дону, 

<

адрес>, в период с 01 апреля 2016 года по 28 мая 2018 года.

В указанный период времени О.А.ИБ., З., уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, находясь в г. Ростове-на-Дону, действуя совместно и согласованно с Х., Е., Р., К., Б., П., уголовные дела в отношении которых выделены в отдельное производство, и неустановленными лицами, действуя в офисе, который с 01 апреля 2018 года до 28 мая 2018 года, располагался по адресу: г.Ростов-на-Дону, 

<

адрес> из корыстных побуждений, в рамках отведенных каждому ролей, предоставляли неограниченному кругу юридических и физических лиц услуги по осуществлению следующих незаконных банковских операций, проводившихся в рамках банковской системы безналичных расчетов Российской Федерации, но позволявших заказчику незаконной банковской операции избежать банковского и государственного контроля законности проводимой операции, а также не соблюдать порядок осуществления безналичных расчетов и правила организации наличного денежного обращения, установленные Положением ЦБ РФ от 06 июля 2017 года № 595-П «О платежной системе Банка России», Указанием о порядке ведения кассовых операций юридическими лицами и упрощенном порядке ведения кассовых операций индивидуальными предпринимателями и субъектами малого предпринимательства от 11 марта 2014 года № 3210-У, Указанием Банка России №630-П от 29 января 2018 года «О порядке ведения кассовых операций и правилах хранения, перевозки и инкассации банкнот и монет Банка России в кредитных организациях на территории Российской Федерации», Указанием Банка России от 20 июня 2007 года № 1842-У «О порядке осуществления банковских операций по переводу денежных средств по поручению физических лиц без открытия им банковских счетов кредитными организациями с участием коммерческих организаций, не являющихся кредитными организациями», ч.2 и ч.3 ст.861 ГК РФ. Перевод безналичных денежных средств в наличные (для получения в бесконтрольное распоряжение наличных денежных средств), путем снятия наличных по мнимым основаниям со счетов подконтрольным им организациям на основании чеков, а так же путем зачисления на банковские карты, что относится по своему содержанию к банковским операциям, предусмотренным п.5 ч.1 ст. 5 Федерального Закона РФ от 02.12.1990 «О банках и банковской деятельности» - инкассация денежных средств и кассовое обслуживание физических и юридических лиц, за что взимали комиссию в размере не менее 5 % процентов от суммы операции. Перечисление денежных средств транзитом на расчетный счет коммерческой организации либо физического лица, указываемых заказчиком незаконной банковской операции, либо его представителем (для получения вычета по НДС, сохранения анонимности плательщика, уменьшения размера получаемой прибыли и пр.); что относится по своему содержанию к банковским операциям, предусмотренным п.4 ч.1 ст.5 Федерального Закона РФ от 02.12.1990 «О банках и банковской деятельности» - осуществление расчетов по поручению физических и юридических лиц, за что взимали комиссию в размере не менее 1,5% процентов от суммы операции.

Данные операции производились с нарушением действующего законодательства, регулирующего банковскую деятельность:в нарушение п. 1 ст. 845, п. 1 ст. 847, п. 1 ст. 854 Гражданского кодекса Российской Федерации и Положением о правилах осуществления перевода денежных средств от 19 июня 2012 года № 383-П без ведома владельцев расчетных счетов, открытых в банках, с помощью системы «Банк-Клиент» изготавливались и использовались платежные поручения по списанию денежных средств с расчетных счетов организаций-клиентов, зарегистрированных на подставных лиц; в нарушение п. 3 ст. 845 Гражданского кодекса Российской Федерации без ведома клиентов определялись направления использования денежных средств, находящихся на расчетных счетах организаций-клиентов, зарегистрированных на подставных лиц; в нарушение п. 1. ст. 851 Гражданского кодекса Российской Федерации незаконно списывалась с расчетных счетов клиентов стоимость услуг за осуществление платежей (комиссии) и взималась дополнительная (теневая) комиссия (за транзит не менее 1,5%, за снятие наличными в размере не менее 5 %) от зачисленной на расчетный счет суммы (в случаях, когда организация-получатель, зарегистрированная на подставное лицо, имеет лицензию на осуществление лицензируемых видов деятельности); в нарушение Положения ЦБ РФ от 06 июля 2017 года № 595-П «О платежной системе Банка России», Положения ЦБ РФ от 15 октября 2015 года № 499-П «Об идентификации кредитными организациями клиентов, представителей клиента, выгодоприобретателей и бенефициарных владельцев в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» при осуществлении кассовых операций не осуществлялась идентификация клиентов в соответствии с требованиями Федерального закона «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма»; в нарушение Указанием Банка России №630-П от 29 января 2018 года «О порядке ведения кассовых операций и правилах хранения, перевозки и инкассации банкнот и монет Банка России в кредитных организациях на территории Российской Федерации», и Указания ЦБ РФ от 30 июля 2014 года №3353-У выдавались наличные денежные средства организациям не с их банковских счетов, без указания источников поступления наличных денежных средств, и без предоставления клиентами в банк денежных чеков, расходных кассовых ордеров.

При этом, О.А.ИБ., З., уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, находясь в г. Ростове-на-Дону, действуя совместно и согласованно с Х., Е., Р., К., Б., П., уголовные дела в отношении которых выделены в отдельное производство, и неустановленными лицами, обладали информацией о том, что в соответствии с п. 1 ст. 23 и ст. 51 Гражданского кодекса Российской Федерации, Федеральным законом «О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей» предпринимательская деятельность на территории Российской Федерации подлежит государственной регистрации, а в соответствии с требованиями п. 5 ст. 5, ст. 12 Федерального закона «О банках и банковской деятельности» инкассация и кассовое обслуживание являются банковскими операциями, которые вправе производить только юридическое лицо, зарегистрированное в качестве кредитной организации и имеющее специальное разрешение (лицензию), выдаваемую Центральным банком Российской Федерации; что в соответствии с Инструкцией Банка России от 02.04.2010 № 135-и «О порядке принятия Банком России решения о государственной регистрации кредитных организаций и выдаче лицензий на осуществление банковских операций», кредитная организация создается на основе любой формы собственности как хозяйственное общество (акционерное общество, общество с ограниченной ответственностью или общество с дополнительной ответственностью), намеренно отказались от образования и государственной регистрации юридического лица в качестве кредитной организации, получения лицензии, осуществляя свою незаконную деятельность в обход государственного контроля.

В период времени с 01 апреля 2016 года по 28 мая 2018 года от физических лиц и организаций (заказчиков незаконных банковских операций), не подконтрольных О.А.ИД., З., уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, и другим членам организованной группы, на расчетные счета фиктивных юридических и физических лиц: ООО «

<

данные изъяты>» ИНН №; ООО «

<

данные изъяты>» ИНН №; ООО «

<

данные изъяты>» ИНН № ООО «

<

данные изъяты>» ИНН №; ООО «

<

данные изъяты>» ИНН №; ООО «

<

данные изъяты>» ИНН №; ООО «

<

данные изъяты>» ИНН №; ООО «

<

данные изъяты>» ИНН №; ООО ИПСК «

<

данные изъяты>» ИНН №; ООО «

<

данные изъяты>» ИНН №; ООО «

<

данные изъяты>» ИНН №; ООО «

<

данные изъяты>» ИНН №; ООО «

<

данные изъяты>» ИНН №; ООО «

<

данные изъяты>» ИНН №; ООО «

<

данные изъяты>» ИНН №; ООО «СК «

<

данные изъяты>» ИНН №, ООО «

<

данные изъяты>» ИНН №, ООО «

<

данные изъяты>» ИНН № ООО «

<

данные изъяты>» ИНН №; ИП Е.В.В. ИНН №; ИП Л.Ю.П. ИНН №; ИП Р.Р.П. ИНН №; ИП З.С.О. ИНН № ИП Л.В.С. ИНН №; ИП Л.Н.М. ИНН № ИП Х.Г.М. ИНН №, ИП О.А.О. ИНН №, ИП С.П.Е. ИНН № ИП С.К.В. ИНН №; ИП Ж.Е.П. ИНН № ИП Х.В.С. ИНН №, ИП "иные данные" ИНН №, ИП "иные данные" ИНН № поступали денежные средства в общей сумме 365097229,05 рублей. 

После поступления указанных денежных средств О.А.ИБ., З., уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, совместно и согласованно с Х., Е., Р., К., Б., П., уголовные дела в отношении которых выделены в отдельное производство, и неустановленными лицами, находясь в г. Ростове-на-Дону, действуя из корыстных побуждений, в соответствии с определенной каждому ролью и функциями, во исполнение единого преступного умысла, направленного на получение дохода от незаконной банковской деятельности в виде комиссии за осуществление банковских операций, осуществляли с перечисленными денежными средствами, в соответствии с волеизъявлением заказчиков незаконных банковских операций, действия: по переводу поступивших безналичных денежных средств в наличные, доставку денежных средств клиентам – заказчикам незаконных банковских операций, а также зачисление поступивших от клиентов наличных денежных средств на расчетные счета подконтрольных организаций и индивидуальных предпринимателей, являющиеся по своему содержанию банковской операцией, предусмотренной п.5 ч.1 ст.5 Федерального Закона РФ от 02.12.1990 года «О банках и банковской деятельности» - инкассация денежных средств и кассовое обслуживание физических и юридических лиц, за что участниками организованной группы с заказчика незаконной банковской операции взималась комиссия не менее 5%; перечислению денежных средств транзитом на расчетный счет организации либо физического лица, являющееся по своему содержанию банковской операцией, предусмотренной п.4 ч.1 ст.5 Федерального Закона РФ от 02.12.1990 года «О банках и банковской деятельности» - осуществление расчетов по поручению физических и юридических лиц; по их банковским счетам. При этом с расчетных счетов подконтрольной организации перечислялись денежные средства в соответствии с целями, определенными заказчиками незаконных банковских операций, с указанием заведомо не соответствующих действительности оснований платежа, а также с определенной организатором целью придания видимости легальности операций и видимости получения законных оснований получения из бюджета Российской Федерации налогов, ставки НДС, за что участниками организованной группы с заказчика незаконной банковской операции взималась комиссия не менее 1,5%. Поступившие от заказчиков незаконных банковских операций денежные средства на расчетные счета подконтрольных членам организованной группы юридических лиц и индивидуальных предпринимателей были сняты наличными и переданы заказчикам незаконных банковских операций, за исключением денежных средств удержанных в виде комиссии от суммы произведенной операции в размере не менее 5%, а иные денежные средства были перечислены транзитом в соответствии с распоряжениями заказчиков незаконных банковских операций, за исключением денежных средств удержанных в виде комиссии от суммы произведенной операции в размере не менее 1,5 % процента.

Общая сумма дохода от осуществления незаконной банковской деятельности полученного организованной преступной группой в составе О.А.ИГ., З., Х., Е., Р., К., Б., П., уголовные дела в отношении которых выделены в отдельное производство, и неустановленных лиц в период с 01 апреля 2016 года по 28 мая 2018 года составила не менее 11194399,16 рублей, что является особо крупным размером.

Полученные в виде дохода от преступной деятельности денежные средства были распределены О.А.ИВ. и З., уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, между членами организованной группы, Х., Е., Р., К., Б., П., уголовные дела в отношении которых выделены в отдельное производство, и неустановленными лицами, частично расходованы ими на собственные нужды и нужды функционирования преступной деятельности (открытие расчетных счетов, выплата вознаграждений номинальным директорам, арендная плата за помещения, используемые в преступной деятельности), и потрачены О.А.ИВ., З., Х., Е., Р., К., Б., П., уголовные дела в отношении которых выделены в отдельное производство, и неустановленными лицами по своему усмотрению.

Он же, О.А.ИБ. в период с 01 апреля 2016 года по 28 мая 2018 года, находясь в г.Ростове-на-Дону, действуя в составе организованной преступной группы совместно и согласованно с З., Х., Е., Р., К., Б., П., уголовные дела в отношении которых выделены в отдельное производство, и неустановленными лицами, совершал продолжаемые преступные действия по изготовлению в целях использования поддельных распоряжений о переводе денежных средств при следующих обстоятельствах.

В период времени с 01 апреля 2016 года по 28 мая 2018 года, находясь в г.Ростове-на-Дону, О.А.ИБ. и З., уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, осуществляя руководство организованной группой, реализуя совместный с Х., Е., Р., К., Б., П., уголовные дела в отношении которых выделены в отдельное производство, и неустановленными лицами преступный умысел, направленный на неправомерный оборот средств платежей, осуществляли прием заявок от клиентов – заказчиков незаконных банковских операций о содержании незаконных банковских операций; с учетом потребностей клиентов, а также с целью создания видимости законной предпринимательской деятельности, формировали заведомо ложные сведения, подлежащие внесению в распоряжения о переводе денежных средств (платежные поручения): о назначении платежа, применяемой налоговой ставке. После получения всей необходимой информации О.А.ИБ., З. давая указания Х., Б. и иным неустановленным лицам, используя электронные носители информации, предназначенные для неправомерного перевода денежных средств и содержащие сведения об электронно-цифровых подписях уполномоченного лица на распоряжение расчетными счетами ООО «

<

данные изъяты>» ИНН №; ООО «

<

данные изъяты>» ИНН № ООО «

<

данные изъяты>» ИНН №; ООО «

<

данные изъяты>» ИНН №; ООО «

<

данные изъяты>» ИНН №; ООО «

<

данные изъяты>» ИНН №; ООО «

<

данные изъяты>» ИНН №; ООО «

<

данные изъяты>» ИНН №; ООО ИПСК «

<

данные изъяты>» ИНН №; ООО «

<

данные изъяты>» ИНН №; ООО «

<

данные изъяты>» ИНН №; ООО «

<

данные изъяты>» ИНН №; ООО «

<

данные изъяты>» ИНН №; ООО «

<

данные изъяты>» ИНН №; ООО «

<

данные изъяты>» ИНН №; ООО «СК «

<

данные изъяты>» ИНН №, ООО «

<

данные изъяты>» ИНН №, ООО «

<

данные изъяты>» ИНН №; ООО «

<

данные изъяты>» ИНН №; ИП Е.В.В. ИНН №; ИП Л.Ю.П. ИНН №; ИП Р.Р.П. ИНН №; ИП З.С.О. ИНН №; ИП Л.В.С. ИНН №; ИП Л.Н.М. ИНН №; ИП Х.Г.М. ИНН №, ИП О.А.О. ИНН №, ИП С.П.Е. ИНН №, ИП С.К.В. ИНН №; ИП Ж.Е.П. ИНН №, ИП Х.В.С. ИНН №, ИП "иные данные" ИНН №, ИП "иные данные" ИНН № подделывали платежные поручения от имени этих организаций и индивидуальных предпринимателей, внося в них заведомо ложные сведения как о лице, фактически изготовившем распоряжение о переводе денежных средств, так и об основаниях платежа и суммах уплаченных налогов и сборов от проведения финансовых операций.

О.А.ИБ. и З., осуществляя совместное руководство организованной группы, действуя совместно и согласованно Х., Е., Р., К., Б., П., уголовные дела в отношении которых выделены в отдельное производство, и неустановленными лицами, в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, находясь в офисе, который располагался по адресу: г.Ростов-на-Дону, 

<

адрес>, реализуя преступный умысел, направленный на изготовление в целях использования поддельных распоряжений о переводе денежных средств давали указания Х., Б. и иным неустановленным лицам, находящимся в служебной зависимости от них, об изготовлении в целях использования поддельных распоряжений о переводе денежных средств ООО «

<

данные изъяты>» ИНН №; ООО «

<

данные изъяты>» ИНН №; ООО «

<

данные изъяты>» ИНН №; ООО «

<

данные изъяты>» ИНН №; ООО «

<

данные изъяты>» ИНН №; ООО «

<

данные изъяты>» ИНН №; ООО «

<

данные изъяты>» ИНН №; ООО «

<

данные изъяты>» ИНН №; ООО ИПСК «

<

данные изъяты>» ИНН №; ООО «

<

данные изъяты>» ИНН №; ООО «

<

данные изъяты>» ИНН №; ООО «

<

данные изъяты>» ИНН №; ООО «

<

данные изъяты>» ИНН №; ООО «

<

данные изъяты>» ИНН №; ООО «

<

данные изъяты>» ИНН №; ООО «СК «

<

данные изъяты>» ИНН №, ООО «

<

данные изъяты>» ИНН №, ООО «

<

данные изъяты>» ИНН №; ООО «

<

данные изъяты>» ИНН №; ИП Е.В.В. ИНН №; ИП Л.Ю.П. ИНН №; ИП Р.Р.П. ИНН №; ИП З.С.О. ИНН №; ИП Л.В.С. ИНН №; ИП Л.Н.М. ИНН №; ИП Х.Г.М. ИНН №, ИП О.А.О. ИНН №, ИП С.П.Е. ИНН №, ИП С.К.В. ИНН №; ИП Ж.Е.П. ИНН №, ИП Х.В.С. ИНН №, ИП "иные данные" ИНН №, ИП "иные данные" ИНН №, формировали сведения, подлежащие внесению в распоряжения о переводе денежных средств, используя электронный носитель информации, содержащий сведения об электронно-цифровой подписи уполномоченного лица на распоряжение расчетными счетами подконтрольных юридических лиц, подделывали распоряжения о переводе денежных средств, внося в них заведомо ложные сведения как о лице, фактически изготовившем распоряжение о переводе денежных средств, так и об основаниях платежа и суммах уплаченных налогов и сборов от проведения финансовых операций; давали указания Б., Х. и неустановленным лицам с целью придания законного вида сведениям о назначении платежей и содержании финансовых операций, указанных в изготовленных платежных поручениях, изготавливать договоры обосновывающие перечисление денежных средств с расчетного счета; давали указания Х., Б. и иным неустановленным лицам, с целью придания законного вида сведениям о назначении платежей и содержании финансовых операций, указанных в изготовленных распоряжениях о переводе денежных средств, об изготовлении первичных бухгалтерских документов, обосновывающих перечисление денежных средств с расчетного счета. 

Е., уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, являясь активным участником, согласно отведенной ему роли и функциям, действуя по указанию руководителей организованной группы О.А.ИГ. и З., подыскивал заказчиков незаконных банковских операций; лично и через других участников организованной группы осуществлял взаимодействие с клиентами; вел учет состояния расчетов с клиентами и общих оборотов по каждому клиенту; осуществлял указания о перечислении денежных средств транзитом на расчетные счета коммерческих организаций, либо физических лиц, указываемых заказчиками незаконных банковских операций, либо их представителями; рассчитывался с заказчиками незаконных банковских операций; приобретал наличные денежные средства у организаций и физических лиц; исчислял размер комиссии, взимаемой с клиента-заказчика незаконной банковской операции, осуществлял взаимодействие с налоговыми и банковскими учреждениями на предмет достижения общей преступной цели, относительно функционирования деятельности преступной группы, распределял доход между участниками организованной группы.

Х., уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, согласно отведенной ему роли и функциям, обеспечивал поиск подставных лиц, через которых осуществлялась регистрация юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, контролировал предоставление в налоговый орган пакета документов подставными лицами для регистрации юридических лиц, получал от подставных лиц документы, подтверждающие регистрацию юридических лиц, обеспечивал открытие расчетных счетов подконтрольным организациям номинальными руководителями в банках, хранил печати подконтрольных юридических лиц; осуществлял взаимодействие с клиентами, выполнял поручения по снятию со счетов подконтрольных организаций и индивидуальных предпринимателей наличных денежных средств и передаче их организаторам группы, по доставке наличных денежных средств и документов; изготавливал в целях использования поддельные распоряжения о переводе денежных средств; осуществлял перечисление денежных средств транзитом на расчетные счета коммерческих организаций, либо физических лиц, указываемых заказчиками незаконных банковских операций, либо их представителями; исчислял размер комиссии, взимаемой с клиента-заказчика незаконной банковской операции, вел учет поступления и снятия денежных средств, а также распределения преступного дохода участников группы. 

Р., уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, согласно отведенной ему роли и функциям, обеспечивал поиск подставных лиц, через которых осуществлялась регистрация юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, изготавливал пакеты документов, необходимые для регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей через подставных лиц, обеспечивал телефонами с номерами телефонов, прикрепленными к расчетным счетам фиктивных юридических лиц и индивидуальных предпринимателей для подтверждения операций по расчетным счетам, контролировал предоставление в налоговый орган пакета документов подставными лицами для регистрации юридических лиц, получал от подставных лиц документы, подтверждающие регистрацию юридических лиц, обеспечивал открытие расчетных счетов подконтрольным организациям номинальными руководителями в банках, хранил печати подконтрольных юридических лиц; осуществлял взаимодействие с клиентами, выполнял поручения по снятию со счетов подконтрольных организаций и индивидуальных предпринимателей наличных денежных средств и передаче их организаторам группы, по доставке наличных денежных средств и документов; изготавливал в целях использования поддельные распоряжения о переводе денежных средств; осуществлял перечисление денежных средств транзитом на расчетные счета коммерческих организаций, либо физических лиц, указываемых заказчиками незаконных банковских операций, либо их представителями; вел учет поступления и снятия денежных средств, а также распределения преступного дохода участников группы.

К., уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, согласно отведенной ему роли и функциям, обеспечивал поиск подставных лиц, через которых осуществлялась регистрация юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, изготавливал пакеты документов, необходимые для регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей через подставных лиц, обеспечивал телефонами с номерами телефонов, прикрепленными к расчетным счетам фиктивных юридических лиц и индивидуальных предпринимателей для подтверждения операций по расчетным счетам, контролировал предоставление в налоговый орган пакета документов подставными лицами для регистрации юридических лиц, получал от подставных лиц документы, подтверждающие регистрацию юридических лиц, обеспечивал открытие расчетных счетов подконтрольным организациям номинальными руководителями в банках; осуществлял взаимодействие с клиентами, выполнял поручения по снятию со счетов подконтрольных организаций и индивидуальных предпринимателей наличных денежных средств и передаче их организаторам группы, по доставке наличных денежных средств и документов; вел учет поступления и снятия денежных средств, а также распределения преступного дохода участников группы.

Б., уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, согласно отведенной ей роли и функциям, осуществляла перечисление денежных средств транзитом на расчетные счета коммерческих организаций, либо физических лиц, указываемых заказчиками незаконных банковских операций либо их представителями, а также осуществляла перечисление денежных средств с целью последующего обналичивания на расчетные счета подконтрольные участникам группы; изготавливала в целях использования поддельные распоряжения о переводе денежных средств; хранила, использовала средства идентификации к программам удаленного доступа к банковским счетам «Клиент-Банк» части подконтрольных юридических лиц; готовила документы первичного бухгалтерского учета документы по взаимоотношениям фиктивных юридических лиц и индивидуальных предпринимателей с заказчиками услуг по транзиту и обналичиванию денежных средств; вела учет поступления и снятия денежных средств, а также распределения преступного дохода участников группы.

П., уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, согласно отведенной ему роли и функциям, обеспечивал поиск подставных лиц, через которых осуществлялась регистрация индивидуальных предпринимателей, изготавливал пакеты документов, необходимые для регистрации индивидуальных предпринимателей через подставных лиц, обеспечивал открытие расчетных счетов подконтрольным организациям номинальными руководителями в банках; осуществлял взаимодействие с клиентами, выполнял поручения по снятию со счетов подконтрольных организаций и индивидуальных предпринимателей наличных денежных средств и передаче их организаторам группы, по доставке документов; приискивал адреса для места юридического адреса регистрации фиктивных юридических лиц и индивидуальных предпринимателей.

Неустановленные лица, обеспечивали поиск подставных лиц из числа жителей г.Ростова-на-Дону и Ростовской области, через которых осуществляли регистрацию юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, контролировали предоставление документов, необходимых для регистрации организации подставными лицами в налоговый орган, получали от подставных лиц документы, подтверждающие регистрацию, организации, которые передавали членам организованной группы, выплачивали вознаграждение подставным лицам за регистрацию юридического лица в налоговом органе, обеспечивал открытие расчетных счетов подконтрольным организациям подставными в банках; подыскивали заказчиков незаконных банковских операций; приобретали наличные денежные средства у организаций и физических лиц; осуществляли взаимодействие с клиентами, исключая, в целях конспирации, их личные встречи с организаторами; хранили, использовали печати и средства идентификации к программам удаленного доступа к банковским счетам «Клиент-Банк» части подконтрольных юридических лиц; обеспечивали доставку наличных денежных средств и документов, вели учет денежной наличности и учет расчетов с клиентами; осуществляли перечисление денежных средств транзитом на расчетные счета коммерческих организаций, либо физических лиц, указываемых заказчиками незаконных банковских операций, либо их представителями; осуществляли перечисления денежных средств с целью последующего обналичивания на расчетные счета подконтрольные участникам группы; изготавливали в целях использования поддельные распоряжения о переводе денежных средств; готовили документы первичного бухгалтерского учета документы по взаимоотношениям фиктивных юридических лиц и индивидуальных предпринимателей с заказчиками услуг по транзиту и обналичиванию денежных средств. 

Не позднее 01 апреля 2016 года, точная дата не установлена, создавая условия для осуществления незаконной банковской деятельности (банковских операций), О.А.ИБ., З., уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, предприняли незаконные меры по обеспечению членов организованной группы документами, необходимыми для успешной реализации планируемого преступления.

Так, в период с 01 апреля 2016 года по 28 мая 2018 года, находясь в г. Ростове-на-Дону, О.А.ИБ., З., уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, и иные участники организованной группы, предоставили в распоряжение организованной группы комплекты учредительных документов и печати, заранее зарегистрированных и поставленных на налоговый учет организаций и индивидуальных предпринимателей: ООО «

<

данные изъяты>» ИНН №, зарегистрированного ДД.ММ.ГГГГ за основным государственным регистрационным номером №, учредителем и директором которого является Е.А.Н., который фактически отношения к действиям и операциям от его имени не имел и об их содержании осведомлен не был; ООО «

<

данные изъяты>» ИНН №, зарегистрированного ДД.ММ.ГГГГ за основным государственным регистрационным номером №, учредителем и директором которого является К.Е.В., которая фактически отношения к действиям и операциям от ее имени не имела и об их содержании осведомлен не была; ООО «

<

данные изъяты>» ИНН №, зарегистрированного ДД.ММ.ГГГГ за основным государственным регистрационным номером №, учредителем и директором которого является К.В.А., которая фактически отношения к действиям и операциям от ее имени не имела и об их содержании осведомлен не была; ООО «

<

данные изъяты>» ИНН №, зарегистрированного ДД.ММ.ГГГГ (однако данные юридического лица стали использоваться для осуществления незаконной банковской деятельности только с ДД.ММ.ГГГГ) за основным государственным регистрационным номером №, учредителем и директором которого является М.С.В., который фактически отношения к действиям и операциям от его имени не имел и об их содержании осведомлен не был; ООО «

<

данные изъяты>» ИНН №, зарегистрированного ДД.ММ.ГГГГ за основным государственным регистрационным номером №, учредителем и директором которого является О.А.О., который фактически отношения к действиям и операциям от его имени не имел и об их содержании осведомлен не был; ООО «

<

данные изъяты>» ИНН №, зарегистрированного ДД.ММ.ГГГГ (однако данные юридического лица стали использоваться для осуществления незаконной банковской деятельности только с ДД.ММ.ГГГГ) за основным государственным регистрационным номером №, учредителем и директором которого является Р.Д.Н., который фактически отношения к действиям и операциям от его имени не имел и об их содержании осведомлен не был; ООО «

<

данные изъяты>» ИНН №, зарегистрированного ДД.ММ.ГГГГ за основным государственным регистрационным номером №, учредителем и директором которого является Ч.Е.Ю., которая фактически отношения к действиям и операциям от ее имени не имела и об их содержании осведомлен не была; ООО «

<

данные изъяты>» ИНН №, зарегистрированного ДД.ММ.ГГГГ (однако данные юридического лица стали использоваться для осуществления незаконной банковской деятельности только с ДД.ММ.ГГГГ) за основным государственным регистрационным номером №, учредителем и директором которого является З.С.С., который фактически отношения к действиям и операциям от его имени не имел и об их содержании осведомлен не был; ООО ИПСК «

<

данные изъяты>» ИНН №, зарегистрированного ДД.ММ.ГГГГ (однако данные юридического лица стали использоваться для осуществления незаконной банковской деятельности только с ДД.ММ.ГГГГ) за основным государственным регистрационным номером №, учредителем и директором которого является Я.В.Ф., который фактически отношения к действиям и операциям от его имени не имел и об их содержании осведомлен не был; ООО «

<

данные изъяты>» ИНН №, зарегистрированного ДД.ММ.ГГГГ (однако данные юридического лица стали использоваться для осуществления незаконной банковской деятельности только с ДД.ММ.ГГГГ) за основным государственным регистрационным номером №, учредителем и директором которого является Е.А.Н., который фактически отношения к действиям и операциям от его имени не имел и об их содержании осведомлен не был; ООО «

<

данные изъяты>» ИНН №, зарегистрированного ДД.ММ.ГГГГ (однако данные юридического лица стали использоваться для осуществления незаконной банковской деятельности только с ДД.ММ.ГГГГ) за основным государственным регистрационным номером №, учредителем и директором которого является Е.А.Н., который фактически отношения к действиям и операциям от его имени не имел и об их содержании осведомлен не был; ООО «НПП «

<

данные изъяты>» ИНН №, зарегистрированного ДД.ММ.ГГГГ (однако данные юридического лица стали использоваться для осуществления незаконной банковской деятельности только с ДД.ММ.ГГГГ) за основным государственным регистрационным номером №, учредителем и директором которого является Г.А.Н., который фактически отношения к действиям и операциям от его имени не имел и об их содержании осведомлен не был; ООО «

<

данные изъяты>» ИНН №, зарегистрированного ДД.ММ.ГГГГ (однако данные юридического лица стали использоваться для осуществления незаконной банковской деятельности только с ДД.ММ.ГГГГ) за основным государственным регистрационным номером №, учредителем и директором которого является К.В.О., который фактически отношения к действиям и операциям от его имени не имел и об их содержании осведомлен не был; ООО «

<

данные изъяты>» ИНН №, зарегистрированного ДД.ММ.ГГГГ за основным государственным регистрационным номером №, учредителем и директором которого является А.С.О., который фактически отношения к действиям и операциям от его имени не имел и об их содержании осведомлен не был; ООО «

<

данные изъяты>» ИНН №, зарегистрированного ДД.ММ.ГГГГ за основным государственным регистрационным номером №, учредителем и директором которого является Е.А.Н., который фактически отношения к действиям и операциям от его имени не имел и об их содержании осведомлен не был; ООО «СК «

<

данные изъяты>» ИНН №, зарегистрированного ДД.ММ.ГГГГ за основным государственным регистрационным номером №, учредителем и директором которого является Л.С.И., который фактически отношения к действиям и операциям от его имени не имел и об их содержании осведомлен не был; ООО «

<

данные изъяты>» ИНН №, зарегистрированного ДД.ММ.ГГГГ (однако данные юридического лица стали использоваться для осуществления незаконной банковской деятельности только с ДД.ММ.ГГГГ) за основным государственным регистрационным номером №, учредителем и директором которого является А.А.О., который фактически отношения к действиям и операциям от его имени не имел и об их содержании осведомлен не был; ООО «

<

данные изъяты>» ИНН №, зарегистрированного ДД.ММ.ГГГГ за основным государственным регистрационным номером №, учредителем и директором которого является Е.А.Н., который фактически отношения к действиям и операциям от его имени не имел и об их содержании осведомлен не был; ООО «

<

данные изъяты>» ИНН №, зарегистрированного ДД.ММ.ГГГГ (однако данные юридического лица стали использоваться для осуществления незаконной банковской деятельности только с ДД.ММ.ГГГГ) за основным государственным регистрационным номером №, учредителем и директором которого является К.Ж.А., который фактически отношения к действиям и операциям от его имени не имел и об их содержании осведомлен не был; ИП Е.В.В. ИНН №, зарегистрированного ДД.ММ.ГГГГ (однако данные индивидуального предпринимателя стали использоваться для осуществления незаконной банковской деятельности только с ДД.ММ.ГГГГ) за ОГРНИП №; ИП Л.Ю.П. ИНН №, зарегистрированного ДД.ММ.ГГГГ за ОГРНИП №, который фактически отношения к действиям и операциям от его имени не имел и об их содержании осведомлен не был; ИП Р.Р.П. ИНН №, зарегистрированного ДД.ММ.ГГГГ (однако данные индивидуального предпринимателя стали использоваться для осуществления незаконной банковской деятельности только с ДД.ММ.ГГГГ) за ОГРНИП №; ИП З.С.О. ИНН №, зарегистрированного ДД.ММ.ГГГГ (однако данные индивидуального предпринимателя стали использоваться для осуществления незаконной банковской деятельности только с ДД.ММ.ГГГГ) за ОГРНИП №; ИП Л.В.С. ИНН №, зарегистрированного ДД.ММ.ГГГГ за ОГРНИП №, который фактически отношения к действиям и операциям от его имени не имел и об их содержании осведомлен не был; ИП Л.Н.М. ИНН №, зарегистрированного ДД.ММ.ГГГГ за ОГРНИП №, который фактически отношения к действиям и операциям от его имени не имел и об их содержании осведомлен не был; ИП Х.Г.М. ИНН №, зарегистрированного ДД.ММ.ГГГГ (однако данные индивидуального предпринимателя стали использоваться для осуществления незаконной банковской деятельности только с ДД.ММ.ГГГГ) за ОГРНИП №; ИП О.А.О. ИНН №, зарегистрированного ДД.ММ.ГГГГ за ОГРНИП №, который фактически отношения к действиям и операциям от его имени не имел и об их содержании осведомлен не был; ИП С.П.Е. ИНН №, зарегистрированного ДД.ММ.ГГГГ (однако данные индивидуального предпринимателя стали использоваться для осуществления незаконной банковской деятельности только с ДД.ММ.ГГГГ) за ОГРНИП №, который фактически отношения к действиям и операциям от его имени не имел и об их содержании осведомлен не был; ИП С.К.В. ИНН №, зарегистрированного ДД.ММ.ГГГГ (однако данные индивидуального предпринимателя стали использоваться для осуществления незаконной банковской деятельности только с ДД.ММ.ГГГГ) за ОГРНИП №, который фактически отношения к действиям и операциям от его имени не имел и об их содержании осведомлен не был; ИП Ж.Е.П. ИНН №, зарегистрированного ДД.ММ.ГГГГ за ОГРНИП №, который фактически отношения к действиям и операциям от его имени не имел и об их содержании осведомлен не был; ИП Х.В.С. ИНН №, зарегистрированного ДД.ММ.ГГГГ (однако данные индивидуального предпринимателя стали использоваться для осуществления незаконной банковской деятельности только с ДД.ММ.ГГГГ) за ОГРНИП №, который фактически отношения к действиям и операциям от его имени не имел и об их содержании осведомлен не был; ИП "иные данные" ИНН №, зарегистрированного ДД.ММ.ГГГГ за ОГРНИП №, который фактически отношения к действиям и операциям от его имени не имел и об их содержании осведомлен не был; ИП "иные данные" ИНН № зарегистрированного ДД.ММ.ГГГГ за ОГРНИП №, который фактически отношения к действиям и операциям от его имени не имел и об их содержании осведомлен не был.

Последовательно реализуя свой преступный умысел, направленный на осуществление незаконной банковской деятельности (банковских операций), путем предоставления установленного пакета документов, открыли расчетные счета: ООО «

<

данные изъяты>» ИНН/КПП № расчетный счет № открыт: ДД.ММ.ГГГГ, закрыт: ДД.ММ.ГГГГ в АО КБ «

<

данные изъяты>» филиал Московский, расположенный по адресу: г.Ростов-на-Дону, 

<

адрес>; ООО «

<

данные изъяты>» ИНН/КПП № расчетный счет № открыт: ДД.ММ.ГГГГ, закрыт: ДД.ММ.ГГГГ в АО КБ «

<

данные изъяты>» филиал Московский, расположенный по адресу: г.Ростов-на-Дону, 

<

адрес>; ООО «

<

данные изъяты>» ИНН/КПП № расчетный счет № открыт: ДД.ММ.ГГГГ, закрыт: ДД.ММ.ГГГГ в АО «

<

данные изъяты>» Филиал Ростовский, расположенный по адресу: г.Ростов-на-Дону, 

<

адрес>; ООО «

<

данные изъяты>» ИНН/КПП № расчетный счет № открыт: ДД.ММ.ГГГГ, в ПАО «

<

данные изъяты>» Ростовское ОСБ №, расположенном по адресу: г.Ростов-на-Дону, 

<

адрес>; ООО «

<

данные изъяты>» ИНН/КПП № расчетный счет № открыт: ДД.ММ.ГГГГ, закрыт: ДД.ММ.ГГГГ в АО «

<

данные изъяты>» филиал Южный, расположенный по адресу: г.Ростов-на-Дону, 

<

адрес>; ООО «

<

данные изъяты>» ИНН/КПП № расчетный счет № открыт: ДД.ММ.ГГГГ, в ПАО «

<

данные изъяты>» филиал Ростовский №, расположенном по адресу: г.Ростов-на-Дону, 

<

адрес>; ООО «

<

данные изъяты>» ИНН/КПП № расчетный счет № открыт: ДД.ММ.ГГГГ, в ПАО «

<

данные изъяты>» филиал Ростовский №, расположенном по адресу: г.Ростов-на-Дону, 

<

адрес>; ООО «

<

данные изъяты>» ИНН/КПП № расчетный счет № открыт: ДД.ММ.ГГГГ, закрыт: ДД.ММ.ГГГГ в АО КБ «

<

данные изъяты>» филиала Ростов-на-Дону, расположенный по адресу: г.Ростов-на-Дону, 

<

адрес>; ООО «

<

данные изъяты>» ИНН/КПП № расчетный счет № открыт: ДД.ММ.ГГГГ в ПАО «Восточный 

<

данные изъяты>» филиала Южный, расположенный по адресу: г.Ростов-на-Дону, 

<

адрес>; ООО «

<

данные изъяты>» ИНН/КПП № расчетный счет № открыт: ДД.ММ.ГГГГ, закрыт: ДД.ММ.ГГГГ в ПАО «

<

данные изъяты>» филиал Южный, расположенный по адресу: 

<

адрес> «А»; ООО «

<

данные изъяты>» ИНН/КПП № расчетный счет № открыт: ДД.ММ.ГГГГ, закрыт: ДД.ММ.ГГГГ в ПАО «

<

данные изъяты>» филиал Южный, расположенный по адресу: 

<

адрес> «А»; ООО «

<

данные изъяты>» ИНН/КПП № расчетный счет № открыт: ДД.ММ.ГГГГ в АО «

<

данные изъяты>», расположенный по адресу: 

<

адрес>; ООО «

<

данные изъяты>» ИНН/КПП № расчетный счет № открыт: ДД.ММ.ГГГГ в ПАО «

<

данные изъяты>» филиал Ростовский №, расположенный по адресу: г.Ростов-на-Дону, 

<

адрес>; ООО «

<

данные изъяты>» ИНН/КПП № расчетный счет № открыт: ДД.ММ.ГГГГ, закрыт ДД.ММ.ГГГГ в ПАО КБ «Центр-

<

данные изъяты>», расположенный по адресу: г.Ростов-на-Дону, 

<

адрес>; ООО «

<

данные изъяты>» ИНН/КПП № расчетный счет № открыт: ДД.ММ.ГГГГ, закрыт ДД.ММ.ГГГГ в АО «

<

данные изъяты>» Филиал Ростовский, расположенный по адресу: г.Ростов-на-Дону, 

<

адрес>; ООО «СК «

<

данные изъяты>» ИНН/КПП № расчетный счет № открыт: ДД.ММ.ГГГГ, в ПАО «

<

данные изъяты>», расположенный по адресу: г.Ростов-на-Дону, 

<

адрес>; ООО «СК «

<

данные изъяты>» ИНН/КПП № расчетный счет № открыт: ДД.ММ.ГГГГ, в ПАО «

<

данные изъяты>» филиал Ростовский №, расположенный по адресу: г.Ростов-на-Дону, 

<

адрес>; ООО «

<

данные изъяты>» ИНН/КПП № расчетный счет № открыт: ДД.ММ.ГГГГ, закрыт: ДД.ММ.ГГГГ в ПАО «

<

данные изъяты>», расположенный по адресу: г.Ростов-на-Дону, 

<

адрес>; ООО «

<

данные изъяты>» ИНН/КПП № расчетный счет № открыт: ДД.ММ.ГГГГ, в Банке 

<

данные изъяты> (ПАО) филиал №, расположенный по адресу: г.Ростов-на-Дону, 

<

адрес>; ООО «

<

данные изъяты>» ИНН/КПП № расчетный счет № открыт ДД.ММ.ГГГГ в АО «

<

данные изъяты>», расположенный по адресу: 

<

адрес>; ООО «

<

данные изъяты>» ИНН/КПП № расчетный счет № открыт ДД.ММ.ГГГГ в КБ «

<

данные изъяты>» АО филиал Ростов-на-Дону, расположенный по адресу: г.Ростов-на-Дону, 

<

адрес>; ООО «

<

данные изъяты>» ИНН/КПП №№ расчетный счет № открыт ДД.ММ.ГГГГ в ПАО КБ «

<

данные изъяты>», расположенный по адресу: г.Ростов-на-Дону, 

<

адрес>; ООО «

<

данные изъяты>» ИНН/КПП № расчетный счет № открыт ДД.ММ.ГГГГ в КБ «

<

данные изъяты>» АО филиал Ростов-на-Дону, расположенный по адресу: г.Ростов-на-Дону, 

<

адрес>; ООО «

<

данные изъяты>» ИНН/КПП № расчетный счет № открыт ДД.ММ.ГГГГ в АКБ «

<

данные изъяты>» филиала Ростовский, расположенный по адресу: г.Ростов-на-Дону, 

<

адрес>; ООО «

<

данные изъяты>» ИНН/КПП № расчетный счет № открыт ДД.ММ.ГГГГ, закрыт ДД.ММ.ГГГГ в КБ «

<

данные изъяты> АО филиал Ростов-на-Дону, расположенный по адресу: г.Ростов-на-Дону, 

<

адрес>; ООО «

<

данные изъяты>» ИНН/КПП № расчетный счет № открыт ДД.ММ.ГГГГ, закрыт ДД.ММ.ГГГГ в АО «

<

данные изъяты>» Филиал Ростовский, расположенный по адресу: г.Ростов-на-Дону, 

<

адрес>; ООО «

<

данные изъяты>» ИНН/КПП № расчетный счет № открыт ДД.ММ.ГГГГ, закрыт ДД.ММ.ГГГГ в ПАО «

<

данные изъяты>» филиал «

<

данные изъяты> 

<

данные изъяты>», расположенный по адресу: 

<

адрес> 2; ООО «

<

данные изъяты>» ИНН/КПП № расчетный счет № открыт ДД.ММ.ГГГГ в ПАО БАНК 

<

данные изъяты>, расположенный по адресу: г.Ростов-на-Дону, 

<

адрес>; ООО «

<

данные изъяты>» ИНН/КПП №№ расчетный счет № открыт ДД.ММ.ГГГГ, закрыт ДД.ММ.ГГГГ в АО «

<

данные изъяты>» Филиал Ростовский, расположенный по адресу: г.Ростов-на-Дону, 

<

адрес>; ООО «

<

данные изъяты>» ИНН/КПП №№ расчетный счет № открыт ДД.ММ.ГГГГ в ПАО «

<

данные изъяты>», расположенный по адресу: г.Ростов-на-Дону, 

<

адрес>; ООО «

<

данные изъяты>» ИНН/КПП № расчетный счет № открыт ДД.ММ.ГГГГ в АО «

<

данные изъяты>», расположенный по адресу: 

<

адрес>; ООО «

<

данные изъяты>» ИНН/КПП № расчетный счет № открыт ДД.ММ.ГГГГ в АО «

<

данные изъяты>» Филиал Ростовский, расположенный по адресу: г.Ростов-на-Дону, 

<

адрес>; ООО «

<

данные изъяты>» ИНН/КПП № расчетный счет № открыт ДД.ММ.ГГГГ в ПАО «

<

данные изъяты>» филиал Ростовский №, расположенный по адресу: г.Ростов-на-Дону, 

<

адрес>; ООО «

<

данные изъяты>» ИНН/КПП № расчетный счет № открыт ДД.ММ.ГГГГ в КБ «

<

данные изъяты>», расположенный по адресу: г. Ростов-на

<

адрес>; ООО «

<

данные изъяты>» ИНН/КПП № расчетный счет № открыт ДД.ММ.ГГГГ в ПАО «

<

данные изъяты>», расположенный по адресу: г. Ростов-на-Дону, 

<

адрес>; ООО «

<

данные изъяты>» ИНН/КПП № расчетный счет № открыт ДД.ММ.ГГГГ в АО «

<

данные изъяты>», расположенный по адресу: г. Ростов-на-Дону, 

<

адрес>; ООО «

<

данные изъяты>» ИНН/КПП № расчетный счет № открыт ДД.ММ.ГГГГ в ПАО «

<

данные изъяты>», расположенный по адресу: г. Ростов-на-Дону, 

<

адрес>; ООО «

<

данные изъяты>» ИНН/КПП № расчетный счет № открыт ДД.ММ.ГГГГ в ПАО «

<

данные изъяты>», расположенный по адресу: г. Ростов-на-Дону, 

<

адрес>; ООО «

<

данные изъяты>» ИНН//КПП № расчетный счет № открыт ДД.ММ.ГГГГ в ООО КБ «

<

данные изъяты>», расположенный по адресу: 

<

адрес>; ООО «

<

данные изъяты>» ИНН//КПП № расчетный счет № открыт ДД.ММ.ГГГГ в АО КБ «

<

данные изъяты>», расположенный по адресу: г. Ростов-на-Дону, 

<

адрес>; ООО «

<

данные изъяты>» ИНН//КПП № расчетный счет № открыт ДД.ММ.ГГГГ в АО «

<

данные изъяты>», расположенный по адресу: 

<

адрес>; ООО «

<

данные изъяты>» ИНН/КПП № расчетный счет № открыт ДД.ММ.ГГГГ в АО «

<

данные изъяты>», расположенный по адресу: г. Ростов-на-Дону, 

<

адрес>; ООО «

<

данные изъяты>» ИНН/КПП № расчетный счет № открыт ДД.ММ.ГГГГ в ПАО «Промсвязьбанк», расположенный по адресу: 

<

адрес>; ООО «

<

данные изъяты>» ИНН/КПП № расчетный счет № открыт ДД.ММ.ГГГГ в ПАО «

<

данные изъяты>», расположенный по адресу: 

<

адрес>; ООО «

<

данные изъяты>» ИНН/КПП № расчетный счет № открыт ДД.ММ.ГГГГ в ПАО «

<

данные изъяты>», расположенный по адресу: 

<

адрес> корпус, 2; ООО «

<

данные изъяты>» ИНН/КПП № расчетный счет № открыт ДД.ММ.ГГГГ в ПАО «

<

данные изъяты>», расположенный по адресу: 

<

адрес> корпус, 2;ООО «

<

данные изъяты>» ИНН/КПП № расчетный счет № открыт ДД.ММ.ГГГГ в ПАО «

<

данные изъяты>», расположенный по адресу: г. Ростов-на-Дону, 

<

адрес>;ООО «

<

данные изъяты>» ИНН/КПП № расчетный счет № открыт ДД.ММ.ГГГГ в АО «

<

данные изъяты>», расположенный по адресу: 

<

адрес>, 1-й 

<

адрес>, стр. 1;ООО «

<

данные изъяты>» ИНН/КПП № расчетный счет № открыт ДД.ММ.ГГГГ в АО КБ «

<

данные изъяты>», расположенный по адресу: г. Ростов-на-Дону, 

<

адрес>;ООО «

<

данные изъяты>» ИНН/КПП № расчетный счет № открыт ДД.ММ.ГГГГ в ПАО «

<

данные изъяты>», расположенный по адресу: г. Ростов-на-Дону, 

<

адрес>;ООО «

<

данные изъяты>» ИНН/КПП № расчетный счет № открыт ДД.ММ.ГГГГ в ПАО «

<

данные изъяты>», расположенный по адресу: 

<

адрес>;ООО «

<

данные изъяты>» ИНН/КПП № расчетный счет № открыт ДД.ММ.ГГГГ в ПАО «

<

данные изъяты>», расположенный по адресу: 

<

адрес>;ООО «

<

данные изъяты>» ИНН/КПП № расчетный счет № открыт ДД.ММ.ГГГГ в ПАО «

<

данные изъяты>», расположенный по адресу: г. Ростов-на-Дону, 

<

адрес>;ООО «

<

данные изъяты>» ИНН/КПП № расчетный счет № открыт ДД.ММ.ГГГГ в АО «

<

данные изъяты>», расположенный по адресу: 

<

адрес>ИП Х.Г.М. ИНН/КПП № расчетный счет № открыт ДД.ММ.ГГГГ в ПАО КБ «

<

данные изъяты>», расположенный по адресу: г. Ростов-на-Дону, 

<

адрес>; ИП Х.Г.М. ИНН/КПП № расчетный счет № открыт ДД.ММ.ГГГГ в АО КБ «

<

данные изъяты>», расположенный по адресу: 

<

адрес>, корпус 1; ИП Х.Г.М. ИНН/КПП № расчетный счет № открыт ДД.ММ.ГГГГ в ПАО «

<

данные изъяты>», расположенный по адресу: г. Ростов-на-Дону, 

<

адрес>; ИП Х.Г.М. ИНН/КПП № расчетный счет № открыт ДД.ММ.ГГГГ в АО «

<

данные изъяты>», расположенный по адресу: г. Ростов-на-Дону, 

<

адрес>; ИП Х.Г.М. ИНН/КПП № расчетный счет № открыт ДД.ММ.ГГГГ в ПАО «

<

данные изъяты>», расположенный по адресу: 

<

адрес>; ИП Х.Г.М. ИНН/КПП № расчетный счет № открыт ДД.ММ.ГГГГ в ПАО «

<

данные изъяты>», расположенный по адресу: 

<

адрес>; ИП Х.Г.М. ИНН/КПП № расчетный счет № открыт ДД.ММ.ГГГГ в АКБ «

<

данные изъяты>», расположенный по адресу: 

<

адрес>; ИП Х.Г.М. ИНН/КПП № расчетный счет № открыт ДД.ММ.ГГГГ в АО «

<

данные изъяты>», расположенный по адресу: 

<

адрес>; ИП О.А.О. ИНН/КПП № расчетный счет № открыт ДД.ММ.ГГГГ в АО «

<

данные изъяты>», расположенный по адресу: г. Ростов-на-Дону, 

<

адрес>; ИП О.А.О. ИНН/КПП № расчетный счет № открыт ДД.ММ.ГГГГ в АО «

<

данные изъяты>», расположенный по адресу: 

<

адрес>; ИП О.А.О. ИНН/КПП № расчетный счет № открыт ДД.ММ.ГГГГ в ПАО «

<

данные изъяты>», расположенный по адресу: г. Ростов-на-Дону, 

<

адрес>; ИП О.А.О. ИНН/КПП № расчетный счет № открыт ДД.ММ.ГГГГ в ПАО «

<

данные изъяты>», расположенный по адресу: г. Ростов-на-Дону, 

<

адрес>; ИП О.А.О. ИНН/КПП № расчетный счет № открыт ДД.ММ.ГГГГ в ПАО «

<

данные изъяты>», расположенный по адресу: г. Ростов-на-Дону, 

<

адрес>; ИП С.П.Е. ИНН/КПП № расчетный счет № открыт ДД.ММ.ГГГГ в ПАО КБ «

<

данные изъяты>», расположенный по адресу: г. Ростов-на-Дону, 

<

адрес>; ИП С.П.Е. ИНН/КПП № расчетный счет № открыт ДД.ММ.ГГГГ в АО «

<

данные изъяты>», расположенный по адресу: г. Ростов-на-Дону, 

<

адрес>; ИП С.П.Е. ИНН/КПП № расчетный счет № открыт ДД.ММ.ГГГГ в ПАО «

<

данные изъяты>», расположенный по адресу: 

<

адрес>;ИП "иные данные" ИНН/КПП № расчетный счет № открыт ДД.ММ.ГГГГ в АО «

<

данные изъяты>», расположенный по адресу: г. Ростов-на-Дону, 

<

адрес>; ИП "иные данные" ИНН/КПП № расчетный счет № открыт ДД.ММ.ГГГГ в ПАО «

<

данные изъяты>», расположенный по адресу: 

<

адрес>; ИП "иные данные" ИНН/КПП № расчетный счет № открыт ДД.ММ.ГГГГ в ПАО «

<

данные изъяты> расположенный по адресу: 

<

адрес>; ИП "иные данные" ИНН/КПП № расчетный счет № открыт ДД.ММ.ГГГГ в ПАО «

<

данные изъяты>», расположенный по адресу: г. Ростов-на-Дону, 

<

адрес>; ИП "иные данные" ИНН/КПП № расчетный счет № открыт ДД.ММ.ГГГГ в ПАО «

<

данные изъяты>», расположенный по адресу: г. Ростов-на-Дону, 

<

адрес>; ИП Х.В.С. ИНН/КПП № расчетный счет № открыт ДД.ММ.ГГГГ в АО «

<

данные изъяты>», расположенный по адресу: 

<

адрес>1; ИП Х.В.С. ИНН/КПП № расчетный счет № открыт ДД.ММ.ГГГГ в ПАО АКБ «

<

данные изъяты>», расположенный по адресу: 

<

адрес>, стр. 1; ИП Х.В.С. ИНН/КПП № расчетный счет № открыт ДД.ММ.ГГГГ в АО «

<

данные изъяты>», расположенный по адресу: г. Ростов-на-Дону, 

<

адрес>; ИП Х.В.С. ИНН/КПП № расчетный счет № открыт ДД.ММ.ГГГГ в ПАО «

<

данные изъяты>», расположенный по адресу: 

<

адрес>; ИП Х.В.С. ИНН/КПП № расчетный счет № открыт ДД.ММ.ГГГГ в ПАО «

<

данные изъяты>», расположенный по адресу: 

<

адрес>; ИП Х.В.С. ИНН/КПП № расчетный счет № открыт ДД.ММ.ГГГГ в ПАО «

<

данные изъяты>», расположенный по адресу: г. Ростов-на-Дону, 

<

адрес>; ИП Х.В.С. ИНН/КПП № расчетный счет № открыт ДД.ММ.ГГГГ в ПАО «

<

данные изъяты>», расположенный по адресу: г. Ростов-на-Дону, 

<

адрес>; ИП Л.Ю.П. ИНН/КПП № расчетный счет № открыт ДД.ММ.ГГГГ в АО КБ «

<

данные изъяты>», расположенный по адресу: г. Ростов-на-Дону, 

<

адрес>;ИП Л.Ю.П. ИНН/КПП № расчетный счет № открыт ДД.ММ.ГГГГ в АО «

<

данные изъяты>», расположенный по адресу: г. Ростов-на-Дону, 

<

адрес>; ИП Л.Ю.П. ИНН/КПП № расчетный счет № открыт ДД.ММ.ГГГГ в ПАО «

<

данные изъяты>», расположенный по адресу: г. Ростов-на-Дону, 

<

адрес>;ООО «

<

данные изъяты>» ИНН/КПП № расчетный счет № открыт ДД.ММ.ГГГГ в АО КБ «

<

данные изъяты>», расположенный по адресу: г. Ростов-на-Дону, ул. 

<

адрес>; ООО «

<

данные изъяты>» ИНН/КПП № расчетный счет № открыт ДД.ММ.ГГГГ в ПАО «

<

данные изъяты>», расположенный по адресу: г. Ростов-на-Дону, 

<

адрес>; ООО «

<

данные изъяты>» ИНН/КПП № расчетный счет № открыт ДД.ММ.ГГГГ в АО «

<

данные изъяты>», расположенный по адресу: г. Ростов-на-Дону, 

<

адрес>; ООО «

<

данные изъяты> ИНН/КПП № расчетный счет № открыт ДД.ММ.ГГГГ в АО «

<

данные изъяты>», расположенный по адресу: 

<

адрес>; З.С.О. ИНН/КПП № расчетный счет № открыт ДД.ММ.ГГГГ в АО «Тинькофф банк», расположенный по адресу: 

<

адрес>; ИП З.С.О. ИНН/КПП № расчетный счет № открыт ДД.ММ.ГГГГ в АО АКБ «

<

данные изъяты>», расположенный по адресу: 

<

адрес>, стр.1; ИП З.С.О. ИНН/КПП № расчетный счет № открыт ДД.ММ.ГГГГ в ПАО «

<

данные изъяты>», расположенный по адресу: 

<

адрес>; ИП З.С.О. ИНН/КПП № расчетный счет № открыт ДД.ММ.ГГГГ в ПАО «

<

данные изъяты>», расположенный по адресу: 

<

адрес>; ИП З.С.О. ИНН/КПП № расчетный счет № открыт ДД.ММ.ГГГГ в ПАО «

<

данные изъяты>», расположенный по адресу: г. Ростов-на-Дону, 

<

адрес>; ИП З.С.О. ИНН/КПП № расчетный счет № открыт ДД.ММ.ГГГГ в ПАО «

<

данные изъяты> расположенный по адресу: г. Ростов-на-Дону, 

<

адрес>. 

Таким образом, О.А.ИБ., З., Х., Е., Р., К., Б., П., уголовные дела в отношении которых выделены в отдельное производство, и неустановленные лица получили в свое распоряжение необходимые средства и орудия для осуществления преступной деятельности. Используя реквизиты и расчетные счета вышеуказанных юридических лиц и индивидуальных предпринимателей О.А.ИБ., З., Х., Е., Р., К., Б., П., уголовные дела в отношении которых выделены в отдельное производство, и неустановленные лица совершали от их имени с юридическими и физическими лицами мнимые и притворные хозяйственные сделки, создавая формальные основания поступления и списания денежных средств по расчетным счетам, а также с целью сокрытия следов преступления и ограничения возможности уполномоченным органам обеспечить контроль, за отслеживанием движения денежных средств и идентификации сумм, перечисляли произвольными суммами по мнимым основаниям между подконтрольными членам организованной группы организациями и индивидуальными предпринимателями. Мнимость проводимых хозяйственных операций проявлялась в отсутствии в действительности купли-продажи товарно-материальных ценностей либо выполнения работ и оказания услуг, при наличии надлежащим образом оформленных первичных бухгалтерских документов. Притворность заключалась в документальном оформлении поставок товаров, выполнении работ либо оказании услуг от имени созданных организаций, с составлением всех первичных бухгалтерских документов для создания видимости осуществления хозяйственной деятельности, в то время как фактически они выполнялись другими физическими или юридическими лицами.

Управление расчетными счетами, непосредственное изготовление платежных поручений, составленных в соответствии с пожеланиями клиентов-заказчиков незаконных банковских операций, производилось по указанию О.А.ИГ., З. активными участниками группы Х., Б., уголовные дела в отношении которых выделены в отдельное производство, а также неустановленными лицами в офисных помещениях, расположенных по адресу: г.Ростов-на-Дону, 

<

адрес>. Выдача наличных денежных средств, непосредственно расчетно-кассовое обслуживание клиентов производилось О.А.ИВ., З., Х., Е., Р., К., Б., П., уголовные дела в отношении которых выделены в отдельное производство, и неустановленными лицами в офисах по вышеуказанным адресам, а также в неустановленных местах на территории г.Ростова-на-Дону, 

<

адрес>.

Не позднее ДД.ММ.ГГГГ в рабочее время с 09 ч. 00 мин до 18 ч. 00 мин, точное время следствием не установлено, находясь по адресу: 

<

адрес>, изготовили в целях сбыта платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ о перечислении денежных средств в сумме 17600 рублей на расчетный счет ООО «

<

данные изъяты>» ИНН №, в которое внесли заведомо ложные сведения об основании платежа «оплата за материалы по счету №№ от ДД.ММ.ГГГГ. в том числе НДС 18% 2684,75». ДД.ММ.ГГГГ в период времени с 09 ч. 00 мин. по 18 ч. 00 мин, поддельное платежное поручение было предоставлено посредством программы удаленного доступа «Клиент-Банк» в Филиал ПАО «

<

данные изъяты>» в г. Ростове-на-Дону, расположенный по адресу: г. Ростов-на-Дону, 

<

адрес>, для списания и перевода денежных средств в указанной сумме с расчетного счета ООО «СК «

<

данные изъяты>» № в данном банке на расчетный счет предприятия-контрагента.

Не позднее ДД.ММ.ГГГГ в рабочее время с 09 ч. 00 мин до 18 ч. 00 мин, точное время следствием не установлено, находясь по адресу: 

<

адрес>, изготовили в целях сбыта платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ о перечислении денежных средств в сумме 410800 рублей на расчетный счет ООО «

<

данные изъяты>» ИНН №, в которое внесли заведомо ложные сведения об основании платежа «оплата за стройматериалы по счету № от ДД.ММ.ГГГГ в том числе НДС 18% 62664,41». ДД.ММ.ГГГГ в период времени с 09 ч. 00 мин. по 18 ч. 00 мин, поддельное платежное поручение было предоставлено посредством программы удаленного доступа «Клиент-Банк» в Филиал ПАО «

<

данные изъяты>» в г. Ростове-на-Дону, расположенный по адресу: г. Ростов-на-Дону, 

<

адрес>, для списания и перевода денежных средств в указанной сумме с расчетного счета ООО «СК «

<

данные изъяты>» № в данном банке на расчетный счет предприятия-контрагента.

Не позднее ДД.ММ.ГГГГ в рабочее время с 09 ч. 00 мин до 18 ч. 00 мин, точное время следствием не установлено, находясь по адресу: 

<

адрес>, изготовили в целях сбыта платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ о перечислении денежных средств в сумме 350700 рублей на расчетный счет ООО «

<

данные изъяты>» ИНН №, в которое внесли заведомо ложные сведения об основании платежа «оплата за правовой/01 от ДД.ММ.ГГГГ консалтинг по счету СК в том числе НДС 18% 53496.61». ДД.ММ.ГГГГ в период времени с 09 ч. 00 мин. по 18 ч. 00 мин, поддельное платежное поручение было предоставлено посредством программы удаленного доступа «Клиент-Банк» в Филиал ПАО «

<

данные изъяты>» в г. Ростове-на-Дону, расположенный по адресу: г. Ростов-на-Дону, 

<

адрес>, для списания и перевода денежных средств в указанной сумме с расчетного счета ООО «СК «

<

данные изъяты>» № в данном банке на расчетный счет предприятия-контрагента.

Не позднее ДД.ММ.ГГГГ в рабочее время с 09 ч. 00 мин до 18 ч. 00 мин, точное время следствием не установлено, находясь по адресу: 

<

адрес>, изготовили в целях сбыта платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ о перечислении денежных средств в сумме 510000 рублей на расчетный счет ООО «

<

данные изъяты>» ИНН №, в которое внесли заведомо ложные сведения об основании платежа «оплата за аренду строительной техники по счету №Т-14 от ДД.ММ.ГГГГ. в том числе НДС 18% 77796.61». ДД.ММ.ГГГГ в период времени с 09 ч. 00 мин. по 18 ч. 00 мин, поддельное платежное поручение было предоставлено посредством программы удаленного доступа «Клиент-Банк» в Филиал ПАО «

<

данные изъяты>» в г. Ростове-на-Дону, расположенный по адресу: г. Ростов-на-Дону, 

<

адрес>, для списания и перевода денежных средств в указанной сумме с расчетного счета ООО «СК «

<

данные изъяты>» № в данном банке на расчетный счет предприятия-контрагента.

Не позднее ДД.ММ.ГГГГ в рабочее время с 09 ч. 00 мин до 18 ч. 00 мин, точное время следствием не установлено, находясь по адресу: 

<

адрес>, изготовили в целях сбыта платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ о перечислении денежных средств в сумме 1989600 рублей на расчетный счет ООО «

<

данные изъяты>» ИНН №, в которое внесли заведомо ложные сведения об основании платежа «оплата за стройматериалы по счету 60 от ДД.ММ.ГГГГ. в том числе НДС 18% 303498.31». ДД.ММ.ГГГГ в период времени с 09 ч. 00 мин. по 18 ч. 00 мин, поддельное платежное поручение было предоставлено посредством программы удаленного доступа «Клиент-Банк» в Филиал ПАО «

<

данные изъяты>» в г. Ростове-на-Дону, расположенный по адресу: г. Ростов-на-Дону, 

<

адрес>, для списания и перевода денежных средств в указанной сумме с расчетного счета ООО «СК «

<

данные изъяты>» № в данном банке на расчетный счет предприятия-контрагента.

Не позднее ДД.ММ.ГГГГ в рабочее время с 09 ч. 00 мин до 18 ч. 00 мин, точное время следствием не установлено, находясь по адресу: 

<

адрес>, изготовили в целях сбыта платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ о перечислении денежных средств в сумме 200300 рублей на расчетный счет ООО «

<

данные изъяты>» ИНН №, в которое внесли заведомо ложные сведения об основании платежа «оплата за строительные материалы согл.сч. №А/84 от ДД.ММ.ГГГГ. в том числе НДС 18% 30554.24». ДД.ММ.ГГГГ в период времени с 09 ч. 00 мин. по 18 ч. 00 мин, поддельное платежное поручение было предоставлено посредством программы удаленного доступа «Клиент-Банк» в Филиал ПАО «

<

данные изъяты>» в г. Ростове-на-Дону, расположенный по адресу: г. Ростов-на-Дону, 

<

адрес>, для списания и перевода денежных средств в указанной сумме с расчетного счета ООО «СК «

<

данные изъяты>» № в данном банке на расчетный счет предприятия-контрагента.

Не позднее ДД.ММ.ГГГГ в рабочее время с 09 ч. 00 мин до 18 ч. 00 мин, точное время следствием не установлено, находясь по адресу: 

<

адрес>, изготовили в целях сбыта платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ о перечислении денежных средств в сумме 300120 рублей на расчетный счет ООО «

<

данные изъяты>» ИНН №, в которое внесли заведомо ложные сведения об основании платежа «оплата за СМР согл.сч. № от ДД.ММ.ГГГГ. в том числе НДС 18% 45781.02». ДД.ММ.ГГГГ в период времени с 09 ч. 00 мин. по 18 ч. 00 мин, поддельное платежное поручение было предоставлено посредством программы удаленного доступа «Клиент-Банк» в Филиал ПАО «

<

данные изъяты>» в г. Ростове-на-Дону, расположенный по адресу: г. Ростов-на-Дону, 

<

адрес>, для списания и перевода денежных средств в указанной сумме с расчетного счета ООО «СК «

<

данные изъяты>» № в данном банке на расчетный счет предприятия-контрагента.

Не позднее ДД.ММ.ГГГГ в рабочее время с 09 ч. 00 мин до 18 ч. 00 мин, точное время следствием не установлено, находясь по адресу: 

<

адрес>, изготовили в целях сбыта платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ о перечислении денежных средств в сумме 308000 рублей на расчетный счет ООО «

<

данные изъяты>» ИНН №, в которое внесли заведомо ложные сведения об основании платежа «оплата за стройматериалы по счету согл.сч. №-Ал от ДД.ММ.ГГГГ. в том числе НДС 18% 46983.05». ДД.ММ.ГГГГ в период времени с 09 ч. 00 мин. по 18 ч. 00 мин, поддельное платежное поручение было предоставлено посредством программы удаленного доступа «Клиент-Банк» в Филиал ПАО «

<

данные изъяты>» в г. Ростове-на-Дону, расположенный по адресу: г. Ростов-на-Дону, 

<

адрес>, для списания и перевода денежных средств в указанной сумме с расчетного счета ООО «СК «

<

данные изъяты>» № в данном банке на расчетный счет предприятия-контрагента.

Не позднее ДД.ММ.ГГГГ в рабочее время с 09 ч. 00 мин до 18 ч. 00 мин, точное время следствием не установлено, находясь по адресу: 

<

адрес>, изготовили в целях сбыта платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ о перечислении денежных средств в сумме 509000 рублей на расчетный счет ООО «

<

данные изъяты>» ИНН №, в которое внесли заведомо ложные сведения об основании платежа «оплата за стройматериалы по счету согл.сч. №-Ал от ДД.ММ.ГГГГ. в том числе НДС 18% 77644.07». ДД.ММ.ГГГГ в период времени с 09 ч. 00 мин. по 18 ч. 00 мин, поддельное платежное поручение было предоставлено посредством программы удаленного доступа «Клиент-Банк» в Филиал ПАО «

<

данные изъяты>» в г. Ростове-на-Дону, расположенный по адресу: г. Ростов-на-Дону, 

<

адрес>, для списания и перевода денежных средств в указанной сумме с расчетного счета ООО «СК «

<

данные изъяты>» № в данном банке на расчетный счет предприятия-контрагента.

Не позднее ДД.ММ.ГГГГ в рабочее время с 09 ч. 00 мин до 18 ч. 00 мин, точное время следствием не установлено, находясь по адресу: 

<

адрес>, изготовили в целях сбыта платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ о перечислении денежных средств в сумме 185200 рублей на расчетный счет ООО «

<

данные изъяты>» ИНН №, в которое внесли заведомо ложные сведения об основании платежа «оплата за правовой консалтинг по счету № СК/02 от ДД.ММ.ГГГГ. в том числе НДС 18% 28250.85». ДД.ММ.ГГГГ в период времени с 09 ч. 00 мин. по 18 ч. 00 мин, поддельное платежное поручение было предоставлено посредством программы удаленного доступа «Клиент-Банк» в Филиал ПАО «

<

данные изъяты>» в г. Ростове-на-Дону, расположенный по адресу: г. Ростов-на-Дону, 

<

адрес>, для списания и перевода денежных средств в указанной сумме с расчетного счета ООО «СК «

<

данные изъяты>» № в данном банке на расчетный счет предприятия-контрагента.

Не позднее ДД.ММ.ГГГГ в рабочее время с 09 ч. 00 мин до 18 ч. 00 мин, точное время следствием не установлено, находясь по адресу: 

<

адрес>, изготовили в целях сбыта платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ о перечислении денежных средств в сумме 1100100 рублей на расчетный счет ООО «

<

данные изъяты>» ИНН № в которое внесли заведомо ложные сведения об основании платежа «оплата за строительные материалы согл.сч. №А/89 от ДД.ММ.ГГГГ. в том числе НДС 18% 167811.86». ДД.ММ.ГГГГ в период времени с 09 ч. 00 мин. по 18 ч. 00 мин, поддельное платежное поручение было предоставлено посредством программы удаленного доступа «Клиент-Банк» в Филиал ПАО «

<

данные изъяты>» в г. Ростове-на-Дону, расположенный по адресу: г. Ростов-на-Дону, 

<

адрес>, для списания и перевода денежных средств в указанной сумме с расчетного счета ООО «СК «

<

данные изъяты>» № в данном банке на расчетный счет предприятия-контрагента.

Не позднее ДД.ММ.ГГГГ в рабочее время с 09 ч. 00 мин до 18 ч. 00 мин, точное время следствием не установлено, находясь по адресу: 

<

адрес>, изготовили в целях сбыта платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ о перечислении денежных средств в сумме 120000 рублей на расчетный счет ООО «

<

данные изъяты>» ИНН №, в которое внесли заведомо ложные сведения об основании платежа «оплата за правовой консалтинг по счету № СК/03 от ДД.ММ.ГГГГ. в том числе НДС 18% 18305.08». ДД.ММ.ГГГГ в период времени с 09 ч. 00 мин. по 18 ч. 00 мин, поддельное платежное поручение было предоставлено посредством программы удаленного доступа «Клиент-Банк» в Филиал ПАО «

<

данные изъяты>» в г. Ростове-на-Дону, расположенный по адресу: г. Ростов-на-Дону, 

<

адрес>, для списания и перевода денежных средств в указанной сумме с расчетного счета ООО «СК «

<

данные изъяты>» № в данном банке на расчетный счет предприятия-контрагента.

Не позднее ДД.ММ.ГГГГ в рабочее время с 09 ч. 00 мин до 18 ч. 00 мин, точное время следствием не установлено, находясь по адресу: 

<

адрес>, изготовили в целях сбыта платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ о перечислении денежных средств в сумме 172000 рублей на расчетный счет ИП Х.В.С. ИНН №, в которое внесли заведомо ложные сведения об основании платежа «оплата по сч.178 от ДД.ММ.ГГГГ за стр.материалы.». ДД.ММ.ГГГГ в период времени с 09 ч. 00 мин. по 18 ч. 00 мин, поддельное платежное поручение было предоставлено посредством программы удаленного доступа «Клиент-Банк» в Филиал ПАО «

<

данные изъяты>» в г. Ростове-на-Дону, расположенный по адресу: г. Ростов-на-Дону, 

<

адрес>, для списания и перевода денежных средств в указанной сумме с расчетного счета ООО «СК «

<

данные изъяты>» № в данном банке на расчетный счет предприятия-контрагента.

Не позднее ДД.ММ.ГГГГ в рабочее время с 09 ч. 00 мин до 18 ч. 00 мин, точное время следствием не установлено, находясь по адресу: 

<

адрес>, изготовили в целях сбыта платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ о перечислении денежных средств в сумме 181100 рублей на расчетный счет ООО «

<

данные изъяты>» ИНН №, в которое внесли заведомо ложные сведения об основании платежа «оплата за транспортные услуги по счету № СК/001 от ДД.ММ.ГГГГ. в том числе НДС 18% 27625.42». ДД.ММ.ГГГГ в период времени с 09 ч. 00 мин. по 18 ч. 00 мин, поддельное платежное поручение было предоставлено посредством программы удаленного доступа «Клиент-Банк» в Филиал ПАО «

<

данные изъяты>» в г. Ростове-на-Дону, расположенный по адресу: г. Ростов-на-Дону, 

<

адрес>, для списания и перевода денежных средств в указанной сумме с расчетного счета ООО «СК «

<

данные изъяты>» № в данном банке на расчетный счет предприятия-контрагента.

Не позднее ДД.ММ.ГГГГ в рабочее время с 09 ч. 00 мин до 18 ч. 00 мин, точное время следствием не установлено, находясь по адресу: 

<

адрес>, изготовили в целях сбыта платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ о перечислении денежных средств в сумме 200000 рублей на расчетный счет ООО 

<

данные изъяты> ИНН №, в которое внесли заведомо ложные сведения об основании платежа «предоставление займа процентного по договору б/н от 10.01.2017». ДД.ММ.ГГГГ в период времени с 09 ч. 00 мин. по 18 ч. 00 мин, поддельное платежное поручение было предоставлено посредством программы удаленного доступа «Клиент-Банк» в Филиал ПАО «

<

данные изъяты>» в г. Ростове-на-Дону, расположенный по адресу: г. Ростов-на-Дону, 

<

адрес>, для списания и перевода денежных средств в указанной сумме с расчетного счета ООО «СК «

<

данные изъяты>» № в данном банке на расчетный счет предприятия-контрагента.

Не позднее ДД.ММ.ГГГГ в рабочее время с 09 ч. 00 мин до 18 ч. 00 мин, точное время следствием не установлено, находясь по адресу: 

<

адрес>, изготовили в целях сбыта платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ о перечислении денежных средств в сумме 313500 рублей на расчетный счет ООО «

<

данные изъяты>» ИНН №, в которое внесли заведомо ложные сведения об основании платежа «оплата за аренду строительной техники по счету №Т-15 от ДД.ММ.ГГГГ. в том числе НДС 18% 47822.03». ДД.ММ.ГГГГ в период времени с 09 ч. 00 мин. по 18 ч. 00 мин, поддельное платежное поручение было предоставлено посредством программы удаленного доступа «Клиент-Банк» в Филиал ПАО «

<

данные изъяты>» в г. Ростове-на-Дону, расположенный по адресу: г. Ростов-на-Дону, 

<

адрес>, для списания и перевода денежных средств в указанной сумме с расчетного счета ООО «СК «

<

данные изъяты>» № в данном банке на расчетный счет предприятия-контрагента.

Не позднее ДД.ММ.ГГГГ в рабочее время с 09 ч. 00 мин до 18 ч. 00 мин, точное время следствием не установлено, находясь по адресу: 

<

адрес>, изготовили в целях сбыта платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ о перечислении денежных средств в сумме 580000 рублей на расчетный счет ИП Е.В.В. ИНН №, в которое внесли заведомо ложные сведения об основании платежа «предоставление процентного займа по договору б/н от 09.01.2017». ДД.ММ.ГГГГ в период времени с 09 ч. 00 мин. по 18 ч. 00 мин, поддельное платежное поручение было предоставлено посредством программы удаленного доступа «Клиент-Банк» в Филиал ПАО «

<

данные изъяты>» в г. Ростове-на-Дону, расположенный по адресу: г. Ростов-на-Дону, 

<

адрес>, для списания и перевода денежных средств в указанной сумме с расчетного счета ООО «СК «

<

данные изъяты>» № в данном банке на расчетный счет предприятия-контрагента.

Не позднее ДД.ММ.ГГГГ в рабочее время с 09 ч. 00 мин до 18 ч. 00 мин, точное время следствием не установлено, находясь по адресу: 

<

адрес>, изготовили в целях сбыта платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ о перечислении денежных средств в сумме 324500 рублей на расчетный счет ИП З.С.О. ИНН №, в которое внесли заведомо ложные сведения об основании платежа «оплата за услуги по подбору персонала по счету № от 30.12.2016». ДД.ММ.ГГГГ в период времени с 09 ч. 00 мин. по 18 ч. 00 мин, поддельное платежное поручение было предоставлено посредством программы удаленного доступа «Клиент-Банк» в Филиал ПАО «

<

данные изъяты>» в г. Ростове-на-Дону, расположенный по адресу: г. Ростов-на-Дону, 

<

адрес>, для списания и перевода денежных средств в указанной сумме с расчетного счета ООО «СК «

<

данные изъяты>» № в данном банке на расчетный счет предприятия-контрагента.

Не позднее ДД.ММ.ГГГГ в рабочее время с 09 ч. 00 мин до 18 ч. 00 мин, точное время следствием не установлено, находясь по адресу: 

<

адрес>, изготовили в целях сбыта платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ о перечислении денежных средств в сумме 45000 рублей на расчетный счет ООО «

<

данные изъяты>» ИНН №, в которое внесли заведомо ложные сведения об основании платежа «оплата за правовой консалтинг по счету № СК/09 от 30.12.2016». ДД.ММ.ГГГГ в период времени с 09 ч. 00 мин. по 18 ч. 00 мин, поддельное платежное поручение было предоставлено посредством программы удаленного доступа «Клиент-Банк» в Филиал ПАО «

<

данные изъяты>» в г. Ростове-на-Дону, расположенный по адресу: г. Ростов-на-Дону, 

<

адрес>, для списания и перевода денежных средств в указанной сумме с расчетного счета ООО «СК «

<

данные изъяты>» № в данном банке на расчетный счет предприятия-контрагента.

Не позднее ДД.ММ.ГГГГ в рабочее время с 09 ч. 00 мин до 18 ч. 00 мин, точное время следствием не установлено, находясь по адресу: 

<

адрес>, изготовили в целях сбыта платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ о перечислении денежных средств в сумме 206200 рублей на расчетный счет ООО «

<

данные изъяты>» ИНН № в которое внесли заведомо ложные сведения об основании платежа «оплата за материалы фурнит. по счету 14Р от ДД.ММ.ГГГГ. в том числе НДС 18% 31454,24». ДД.ММ.ГГГГ в период времени с 09 ч. 00 мин. по 18 ч. 00 мин, поддельное платежное поручение было предоставлено посредством программы удаленного доступа «Клиент-Банк» в Филиал ПАО «

<

данные изъяты>» в г. Ростове-на-Дону, расположенный по адресу: г. Ростов-на-Дону, 

<

адрес>, для списания и перевода денежных средств в указанной сумме с расчетного счета ООО «СК «

<

данные изъяты>» № в данном банке на расчетный счет предприятия-контрагента.

Не позднее ДД.ММ.ГГГГ в рабочее время с 09 ч. 00 мин до 18 ч. 00 мин, точное время следствием не установлено, находясь по адресу: 

<

адрес>, изготовили в целях сбыта платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ о перечислении денежных средств в сумме 87000 рублей на расчетный счет ООО «

<

данные изъяты>» ИНН №, в которое внесли заведомо ложные сведения об основании платежа «оплата за правовой консалтинг по счету №В от ДД.ММ.ГГГГ. в том числе НДС 18% 13271.19». ДД.ММ.ГГГГ в период времени с 09 ч. 00 мин. по 18 ч. 00 мин, поддельное платежное поручение было предоставлено посредством программы удаленного доступа «Клиент-Банк» в Филиал ПАО «

<

данные изъяты>» в г. Ростове-на-Дону, расположенный по адресу: г. Ростов-на-Дону, 

<

адрес>, для списания и перевода денежных средств в указанной сумме с расчетного счета ООО «СК «

<

данные изъяты>» № в данном банке на расчетный счет предприятия-контрагента.

Не позднее ДД.ММ.ГГГГ в рабочее время с 09 ч. 00 мин до 18 ч. 00 мин, точное время следствием не установлено, находясь по адресу: 

<

адрес>, изготовили в целях сбыта платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ о перечислении денежных средств в сумме 180500 рублей на расчетный счет ИП З.С.О. ИНН №, в которое внесли заведомо ложные сведения об основании платежа «оплата за услуги по подбору персонала по счету № ДД.ММ.ГГГГ ». ДД.ММ.ГГГГ в период времени с 09 ч. 00 мин. по 18 ч. 00 мин, поддельное платежное поручение было предоставлено посредством программы удаленного доступа «Клиент-Банк» в Филиал ПАО «

<

данные изъяты>» в г. Ростове-на-Дону, расположенный по адресу: г. Ростов-на-Дону, 

<

адрес>, для списания и перевода денежных средств в указанной сумме с расчетного счета ООО «СК «

<

данные изъяты>» № в данном банке на расчетный счет предприятия-контрагента.

Не позднее ДД.ММ.ГГГГ в рабочее время с 09 ч. 00 мин до 18 ч. 00 мин, точное время следствием не установлено, находясь по адресу: 

<

адрес>, изготовили в целях сбыта платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ о перечислении денежных средств в сумме 213000 рублей на расчетный счет ООО «

<

данные изъяты>» ИНН № в которое внесли заведомо ложные сведения об основании платежа «оплата за транспортные услуги по счету №СК/002 от ДД.ММ.ГГГГ. в том числе НДС 18% 32491.53». ДД.ММ.ГГГГ в период времени с 09 ч. 00 мин. по 18 ч. 00 мин, поддельное платежное поручение было предоставлено посредством программы удаленного доступа «Клиент-Банк» в Филиал ПАО «

<

данные изъяты>» в г. Ростове-на-Дону, расположенный по адресу: г. Ростов-на-Дону, 

<

адрес>, для списания и перевода денежных средств в указанной сумме с расчетного счета ООО «СК «

<

данные изъяты>» № в данном банке на расчетный счет предприятия-контрагента.

Не позднее ДД.ММ.ГГГГ в рабочее время с 09 ч. 00 мин до 18 ч. 00 мин, точное время следствием не установлено, находясь по адресу: 

<

адрес>, изготовили в целях сбыта платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ о перечислении денежных средств в сумме 315600 рублей на расчетный счет ИП М.А.И. ИНН №, в которое внесли заведомо ложные сведения об основании платежа «оплата за ремонт и отделку потолка по сч.19 от 12.01.2017». ДД.ММ.ГГГГ в период времени с 09 ч. 00 мин. по 18 ч. 00 мин, поддельное платежное поручение было предоставлено посредством программы удаленного доступа «Клиент-Банк» в Филиал ПАО «

<

данные изъяты>» в г. Ростове-на-Дону, расположенный по адресу: г. Ростов-на-Дону, 

<

адрес>, для списания и перевода денежных средств в указанной сумме с расчетного счета ООО «СК «

<

данные изъяты>» № в данном банке на расчетный счет предприятия-контрагента.

Не позднее ДД.ММ.ГГГГ в рабочее время с 09 ч. 00 мин до 18 ч. 00 мин, точное время следствием не установлено, находясь по адресу: 

<

адрес>, изготовили в целях сбыта платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ о перечислении денежных средств в сумме 318200 рублей на расчетный счет ИП М.А.И. ИНН №, в которое внесли заведомо ложные сведения об основании платежа «оплата за ремонт помещения по сч.18 от 11.ю01.2017». ДД.ММ.ГГГГ в период времени с 09 ч. 00 мин. по 18 ч. 00 мин, поддельное платежное поручение было предоставлено посредством программы удаленного доступа «Клиент-Банк» в Филиал ПАО «

<

данные изъяты>» в г. Ростове-на-Дону, расположенный по адресу: г. Ростов-на-Дону, 

<

адрес>, для списания и перевода денежных средств в указанной сумме с расчетного счета ООО «СК «

<

данные изъяты>» № в данном банке на расчетный счет предприятия-контрагента.

Не позднее ДД.ММ.ГГГГ в рабочее время с 09 ч. 00 мин до 18 ч. 00 мин, точное время следствием не установлено, находясь по адресу: 

<

адрес>, изготовили в целях сбыта платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ о перечислении денежных средств в сумме 517500рублей на расчетный счет ИП ФИО131 ИНН №, в которое внесли заведомо ложные сведения об основании платежа «оплата за поставку строительного товара по сч.36 от 12.01.2017». ДД.ММ.ГГГГ в период времени с 09 ч. 00 мин. по 18 ч. 00 мин, поддельное платежное поручение было предоставлено посредством программы удаленного доступа «Клиент-Банк» в Филиал ПАО «

<

данные изъяты>» в г. Ростове-на-Дону, расположенный по адресу: г. Ростов-на-Дону, 

<

адрес>, для списания и перевода денежных средств в указанной сумме с расчетного счета ООО «СК «

<

данные изъяты>» № в данном банке на расчетный счет предприятия-контрагента.

Не позднее ДД.ММ.ГГГГ в рабочее время с 09 ч. 00 мин до 18 ч. 00 мин, точное время следствием не установлено, находясь по адресу: 

<

адрес>, изготовили в целях сбыта платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ о перечислении денежных средств в сумме 523400 рублей на расчетный счет ИП Х.В.С. ИНН №, в которое внесли заведомо ложные сведения об основании платежа «оплата по сч.14 от ДД.ММ.ГГГГ за стр. материалы». ДД.ММ.ГГГГ в период времени с 09 ч. 00 мин. по 18 ч. 00 мин, поддельное платежное поручение было предоставлено посредством программы удаленного доступа «Клиент-Банк» в Филиал ПАО «

<

данные изъяты>» в г. Ростове-на-Дону, расположенный по адресу: г. Ростов-на-Дону, 

<

адрес>, для списания и перевода денежных средств в указанной сумме с расчетного счета ООО «СК «

<

данные изъяты>» № в данном банке на расчетный счет предприятия-контрагента.

Не позднее ДД.ММ.ГГГГ в рабочее время с 09 ч. 00 мин до 18 ч. 00 мин, точное время следствием не установлено, находясь по адресу: 

<

адрес>, изготовили в целях сбыта платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ о перечислении денежных средств в сумме 890300 рублей на расчетный счет ООО «

<

данные изъяты>», в которое внесли заведомо ложные сведения об основании платежа «оплата за транспортно-экспедиционные услуги по сч.32 от ДД.ММ.ГГГГ, в том числе НДС 18% 135808,47». ДД.ММ.ГГГГ в период времени с 09 ч. 00 мин. по 18 ч. 00 мин, поддельное платежное поручение было предоставлено посредством программы удаленного доступа «Клиент-Банк» в Филиал ПАО «

<

данные изъяты>» в г. Ростове-на-Дону, расположенный по адресу: г. Ростов-на-Дону, 

<

адрес>, для списания и перевода денежных средств в указанной сумме с расчетного счета ООО «СК «

<

данные изъяты>» № в данном банке на расчетный счет предприятия-контрагента.

Не позднее ДД.ММ.ГГГГ в рабочее время с 09 ч. 00 мин до 18 ч. 00 мин, точное время следствием не установлено, находясь по адресу: 

<

адрес>, изготовили в целях сбыта платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ о перечислении денежных средств в сумме 890500 рублей на расчетный счет ООО «

<

данные изъяты>» ИНН №, в которое внесли заведомо ложные сведения об основании платежа «оплата за стройматериалы по счету № от ДД.ММ.ГГГГ, в том числе НДС 18% 135838,98». ДД.ММ.ГГГГ в период времени с 09 ч. 00 мин. по 18 ч. 00 мин, поддельное платежное поручение было предоставлено посредством программы удаленного доступа «Клиент-Банк» в Филиал ПАО «

<

данные изъяты>» в г. Ростове-на-Дону, расположенный по адресу: г. Ростов-на-Дону, 

<

адрес>, для списания и перевода денежных средств в указанной сумме с расчетного счета ООО «СК «

<

данные изъяты>» № в данном банке на расчетный счет предприятия-контрагента.

Не позднее ДД.ММ.ГГГГ в рабочее время с 09 ч. 00 мин до 18 ч. 00 мин, точное время следствием не установлено, находясь по адресу: 

<

адрес>, изготовили в целях сбыта платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ о перечислении денежных средств в сумме 324500 рублей на расчетный счет ООО «

<

данные изъяты>» ИНН №, в которое внесли заведомо ложные сведения об основании платежа «оплата за аренду техники по счету КМ004 от ДД.ММ.ГГГГ, в том числе НДС 18%-49500». ДД.ММ.ГГГГ в период времени с 09 ч. 00 мин. по 18 ч. 00 мин, поддельное платежное поручение было предоставлено посредством программы удаленного доступа «Клиент-Банк» в Филиал ПАО «

<

данные изъяты>» в г. Ростове-на-Дону, расположенный по адресу: г. Ростов-на-Дону, 

<

адрес>, для списания и перевода денежных средств в указанной сумме с расчетного счета ООО «СК «

<

данные изъяты>» № в данном банке на расчетный счет предприятия-контрагента.

Не позднее ДД.ММ.ГГГГ в рабочее время с 09 ч. 00 мин до 18 ч. 00 мин, точное время следствием не установлено, находясь по адресу: 

<

адрес>, изготовили в целях сбыта платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ о перечислении денежных средств в сумме 599800 рублей на расчетный счет ООО «

<

данные изъяты>» ИНН №, в которое внесли заведомо ложные сведения об основании платежа «оплата за транспортные услуги по счету №СК/003 от ДД.ММ.ГГГГ, в том числе НДС 18% 91494,92». ДД.ММ.ГГГГ в период времени с 09 ч. 00 мин. по 18 ч. 00 мин, поддельное платежное поручение было предоставлено посредством программы удаленного доступа «Клиент-Банк» в Филиал ПАО «

<

данные изъяты>» в г. Ростове-на-Дону, расположенный по адресу: г. Ростов-на-Дону, 

<

адрес>, для списания и перевода денежных средств в указанной сумме с расчетного счета ООО «СК «

<

данные изъяты>» № в данном банке на расчетный счет предприятия-контрагента.

Не позднее ДД.ММ.ГГГГ в рабочее время с 09 ч. 00 мин до 18 ч. 00 мин, точное время следствием не установлено, находясь по адресу: 

<

адрес>, изготовили в целях сбыта платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ о перечислении денежных средств в сумме 618355 рублей на расчетный счет ООО «

<

данные изъяты>» ИНН №, в которое внесли заведомо ложные сведения об основании платежа «оплата за материалы по счету №А-07 от ДД.ММ.ГГГГ, в том числе НДС 18%-94325.34». ДД.ММ.ГГГГ в период времени с 09 ч. 00 мин. по 18 ч. 00 мин, поддельное платежное поручение было предоставлено посредством программы удаленного доступа «Клиент-Банк» в Филиал ПАО «

<

данные изъяты>» в г. Ростове-на-Дону, расположенный по адресу: г. Ростов-на-Дону, 

<

адрес>, для списания и перевода денежных средств в указанной сумме с расчетного счета ООО «СК «

<

данные изъяты>» № в данном банке на расчетный счет предприятия-контрагента.

Не позднее ДД.ММ.ГГГГ в рабочее время с 09 ч. 00 мин до 18 ч. 00 мин, точное время следствием не установлено, находясь по адресу: 

<

адрес>, изготовили в целях сбыта платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ о перечислении денежных средств в сумме 299800 рублей на расчетный счет ООО «

<

данные изъяты>» ИНН №, в которое внесли заведомо ложные сведения об основании платежа «оплата за транспортно-экспед. услуги по счету 71 от ДД.ММ.ГГГГ. в том числе НДС 18% 45732.20». ДД.ММ.ГГГГ в период времени с 09 ч. 00 мин. по 18 ч. 00 мин, поддельное платежное поручение было предоставлено посредством программы удаленного доступа «Клиент-Банк» в Филиал ПАО «

<

данные изъяты>» в г. Ростове-на-Дону, расположенный по адресу: г. Ростов-на-Дону, 

<

адрес>, для списания и перевода денежных средств в указанной сумме с расчетного счета ООО «СК «

<

данные изъяты>» № в данном банке на расчетный счет предприятия-контрагента.

Не позднее ДД.ММ.ГГГГ в рабочее время с 09 ч. 00 мин до 18 ч. 00 мин, точное время следствием не установлено, находясь по адресу: 

<

адрес>, изготовили в целях сбыта платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ о перечислении денежных средств в сумме 992300 рублей на расчетный счет ООО «

<

данные изъяты>» ИНН №, в которое внесли заведомо ложные сведения об основании платежа «оплата за строительно-монтажные работы, согласно счету № от ДД.ММ.ГГГГ,в том числе НДС 18%-151367,80». ДД.ММ.ГГГГ в период времени с 09 ч. 00 мин. по 18 ч. 00 мин, поддельное платежное поручение было предоставлено посредством программы удаленного доступа «Клиент-Банк» в Филиал ПАО «

<

данные изъяты>» в г. Ростове-на-Дону, расположенный по адресу: г. Ростов-на-Дону, 

<

адрес>, для списания и перевода денежных средств в указанной сумме с расчетного счета ООО «СК «

<

данные изъяты>» № в данном банке на расчетный счет предприятия-контрагента.

Не позднее ДД.ММ.ГГГГ в рабочее время с 09 ч. 00 мин до 18 ч. 00 мин, точное время следствием не установлено, находясь по адресу: 

<

адрес>, изготовили в целях сбыта платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ о перечислении денежных средств в сумме 1250000 рублей на расчетный счет ООО «

<

данные изъяты>» ИНН №, в которое внесли заведомо ложные сведения об основании платежа «перечисление процентного займа по договору №НД-001 от 25.01.2017». ДД.ММ.ГГГГ в период времени с 09 ч. 00 мин. по 18 ч. 00 мин, поддельное платежное поручение было предоставлено посредством программы удаленного доступа «Клиент-Банк» в Филиал ПАО «

<

данные изъяты>» в г. Ростове-на-Дону, расположенный по адресу: г. Ростов-на-Дону, 

<

адрес>, для списания и перевода денежных средств в указанной сумме с расчетного счета ООО «СК «

<

данные изъяты>» № в данном банке на расчетный счет предприятия-контрагента.

Не позднее ДД.ММ.ГГГГ в рабочее время с 09 ч. 00 мин до 18 ч. 00 мин, точное время следствием не установлено, находясь по адресу: 

<

адрес>, изготовили в целях сбыта платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ о перечислении денежных средств в сумме 4000 рублей на расчетный счет ООО «

<

данные изъяты>» ИНН №, в которое внесли заведомо ложные сведения об основании платежа «перечисление процентного займа по договору №НД-001 от 25.01.2017». ДД.ММ.ГГГГ в период времени с 09 ч. 00 мин. по 18 ч. 00 мин, поддельное платежное поручение было предоставлено посредством программы удаленного доступа «Клиент-Банк» в Филиал ПАО «

<

данные изъяты>» в г. Ростове-на-Дону, расположенный по адресу: г. Ростов-на-Дону, 

<

адрес>, для списания и перевода денежных средств в указанной сумме с расчетного счета ООО «СК «

<

данные изъяты>» № в данном банке на расчетный счет предприятия-контрагента.

Не позднее ДД.ММ.ГГГГ в рабочее время с 09 ч. 00 мин до 18 ч. 00 мин, точное время следствием не установлено, находясь по адресу: 

<

адрес>, изготовили в целях сбыта платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ о перечислении денежных средств в сумме 39100 рублей на расчетный счет ИП "иные данные" ИНН №, в которое внесли заведомо ложные сведения об основании платежа «за юридич.услуги». ДД.ММ.ГГГГ в период времени с 09 ч. 00 мин. по 18 ч. 00 мин, поддельное платежное поручение было предоставлено посредством программы удаленного доступа «Клиент-Банк» в Филиал ПАО «

<

данные изъяты>» в г. Ростове-на-Дону, расположенный по адресу: г. Ростов-на-Дону, 

<

адрес>, для списания и перевода денежных средств в указанной сумме с расчетного счета ООО «СК «

<

данные изъяты>» № в данном банке на расчетный счет предприятия-контрагента.

Не позднее ДД.ММ.ГГГГ в рабочее время с 09 ч. 00 мин до 18 ч. 00 мин, точное время следствием не установлено, находясь по адресу: 

<

адрес>, изготовили в целях сбыта платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ о перечислении денежных средств в сумме 18750 рублей на расчетный счет ООО «

<

данные изъяты>» ИНН №, в которое внесли заведомо ложные сведения об основании платежа «оплата за правовой консалтинг по счету № СК/10 от 20.01.2017». ДД.ММ.ГГГГ в период времени с 09 ч. 00 мин. по 18 ч. 00 мин, поддельное платежное поручение было предоставлено посредством программы удаленного доступа «Клиент-Банк» в Филиал ПАО «

<

данные изъяты>» в г. Ростове-на-Дону, расположенный по адресу: г. Ростов-на-Дону, 

<

адрес>, для списания и перевода денежных средств в указанной сумме с расчетного счета ООО «СК «

<

данные изъяты>» № в данном банке на расчетный счет предприятия-контрагента.

Не позднее ДД.ММ.ГГГГ в рабочее время с 09 ч. 00 мин до 18 ч. 00 мин, точное время следствием не установлено, находясь по адресу: 

<

адрес>, изготовили в целях сбыта платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ о перечислении денежных средств в сумме 27200 рублей на расчетный счет ООО «

<

данные изъяты>» ИНН №, в которое внесли заведомо ложные сведения об основании платежа «оплата за правовой консалтинг по счету № СК/10 от 20.01.2017». ДД.ММ.ГГГГ в период времени с 09 ч. 00 мин. по 18 ч. 00 мин, поддельное платежное поручение было предоставлено посредством программы удаленного доступа «Клиент-Банк» в Филиал ПАО «

<

данные изъяты>» в г. Ростове-на-Дону, расположенный по адресу: г. Ростов-на-Дону, 

<

адрес>, для списания и перевода денежных средств в указанной сумме с расчетного счета ООО «СК «

<

данные изъяты>» № в данном банке на расчетный счет предприятия-контрагента.

Не позднее ДД.ММ.ГГГГ в рабочее время с 09 ч. 00 мин до 18 ч. 00 мин, точное время следствием не установлено, находясь по адресу: 

<

адрес>, изготовили в целях сбыта платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ о перечислении денежных средств в сумме 90500 рублей на расчетный счет ИП "иные данные" ИНН №, в которое внесли заведомо ложные сведения об основании платежа «за юридич.услуги». ДД.ММ.ГГГГ в период времени с 09 ч. 00 мин. по 18 ч. 00 мин, поддельное платежное поручение было предоставлено посредством программы удаленного доступа «Клиент-Банк» в Филиал ПАО «

<

данные изъяты>» в г. Ростове-на-Дону, расположенный по адресу: г. Ростов-на-Дону, 

<

адрес>, для списания и перевода денежных средств в указанной сумме с расчетного счета ООО «СК «

<

данные изъяты>» № в данном банке на расчетный счет предприятия-контрагента.

Не позднее ДД.ММ.ГГГГ в рабочее время с 09 ч. 00 мин до 18 ч. 00 мин, точное время следствием не установлено, находясь по адресу: 

<

адрес>, изготовили в целях сбыта платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ о перечислении денежных средств в сумме 189700 рублей на расчетный счет ООО «

<

данные изъяты>» ИНН №, в которое внесли заведомо ложные сведения об основании платежа «перечисление заемных средств по договору №МТ от 03.02.17». ДД.ММ.ГГГГ в период времени с 09 ч. 00 мин. по 18 ч. 00 мин, поддельное платежное поручение было предоставлено посредством программы удаленного доступа «Клиент-Банк» в Филиал ПАО «

<

данные изъяты>» в г. Ростове-на-Дону, расположенный по адресу: г. Ростов-на-Дону, 

<

адрес>, для списания и перевода денежных средств в указанной сумме с расчетного счета ООО «СК «

<

данные изъяты>» № в данном банке на расчетный счет предприятия-контрагента.

Не позднее ДД.ММ.ГГГГ в рабочее время с 09 ч. 00 мин до 18 ч. 00 мин, точное время следствием не установлено, находясь по адресу: 

<

адрес>, изготовили в целях сбыта платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ о перечислении денежных средств в сумме 511800 рублей на расчетный счет ИП Х.В.С. ИНН № в которое внесли заведомо ложные сведения об основании платежа «оплата по сч.57 от ДД.ММ.ГГГГ за стр.материалы». ДД.ММ.ГГГГ в период времени с 09 ч. 00 мин. по 18 ч. 00 мин, поддельное платежное поручение было предоставлено посредством программы удаленного доступа «Клиент-Банк» в Филиал ПАО «

<

данные изъяты>» в г. Ростове-на-Дону, расположенный по адресу: г. Ростов-на-Дону, 

<

адрес>, для списания и перевода денежных средств в указанной сумме с расчетного счета ООО «СК «

<

данные изъяты>» № в данном банке на расчетный счет предприятия-контрагента.

Не позднее ДД.ММ.ГГГГ в рабочее время с 09 ч. 00 мин до 18 ч. 00 мин, точное время следствием не установлено, находясь по адресу: 

<

адрес>, изготовили в целях сбыта платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ о перечислении денежных средств в сумме 599870 рублей на расчетный счет ИП "иные данные" ИНН №, в которое внесли заведомо ложные сведения об основании платежа «за стройматериалы по счету 27 от 20.01.17». ДД.ММ.ГГГГ в период времени с 09 ч. 00 мин. по 18 ч. 00 мин, поддельное платежное поручение было предоставлено посредством программы удаленного доступа «Клиент-Банк» в Филиал ПАО «

<

данные изъяты>» в г. Ростове-на-Дону, расположенный по адресу: г. Ростов-на-Дону, 

<

адрес>, для списания и перевода денежных средств в указанной сумме с расчетного счета ООО «СК «

<

данные изъяты>» № в данном банке на расчетный счет предприятия-контрагента.

Не позднее ДД.ММ.ГГГГ в рабочее время с 09 ч. 00 мин до 18 ч. 00 мин, точное время следствием не установлено, находясь по адресу: 

<

адрес>, изготовили в целях сбыта платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ о перечислении денежных средств в сумме 201600 рублей на расчетный счет ИП З.С.О. ИНН №, в которое внесли заведомо ложные сведения об основании платежа «оплата за юридические услуги по счету № от 01.02.2017». ДД.ММ.ГГГГ в период времени с 09 ч. 00 мин. по 18 ч. 00 мин, поддельное платежное поручение было предоставлено посредством программы удаленного доступа «Клиент-Банк» в Филиал ПАО «

<

данные изъяты>» в г. Ростове-на-Дону, расположенный по адресу: г. Ростов-на-Дону, 

<

адрес>, для списания и перевода денежных средств в указанной сумме с расчетного счета ООО «СК «

<

данные изъяты>» № в данном банке на расчетный счет предприятия-контрагента.

Не позднее ДД.ММ.ГГГГ в рабочее время с 09 ч. 00 мин до 18 ч. 00 мин, точное время следствием не установлено, находясь по адресу: 

<

адрес>, изготовили в целях сбыта платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ о перечислении денежных средств в сумме 231900 рублей на расчетный счет ИП "иные данные" ИНН №, в которое внесли заведомо ложные сведения об основании платежа «за стройматериалы по счету 33 от 23.01.17». ДД.ММ.ГГГГ в период времени с 09 ч. 00 мин. по 18 ч. 00 мин, поддельное платежное поручение было предоставлено посредством программы удаленного доступа «Клиент-Банк» в Филиал ПАО «

<

данные изъяты>» в г. Ростове-на-Дону, расположенный по адресу: г. Ростов-на-Дону, 

<

адрес>, для списания и перевода денежных средств в указанной сумме с расчетного счета ООО «СК «

<

данные изъяты>» № в данном банке на расчетный счет предприятия-контрагента.

Не позднее ДД.ММ.ГГГГ в рабочее время с 09 ч. 00 мин до 18 ч. 00 мин, точное время следствием не установлено, находясь по адресу: 

<

адрес>, изготовили в целях сбыта платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ о перечислении денежных средств в сумме 367800 рублей на расчетный счет ИП "иные данные" ИНН №, в которое внесли заведомо ложные сведения об основании платежа «за стройматериалы по счету 28 от 28.01.17». ДД.ММ.ГГГГ в период времени с 09 ч. 00 мин. по 18 ч. 00 мин, поддельное платежное поручение было предоставлено посредством программы удаленного доступа «Клиент-Банк» в Филиал ПАО «

<

данные изъяты>» в г. Ростове-на-Дону, расположенный по адресу: г. Ростов-на-Дону, 

<

адрес>, для списания и перевода денежных средств в указанной сумме с расчетного счета ООО «СК «

<

данные изъяты>» № в данном банке на расчетный счет предприятия-контрагента.

Не позднее ДД.ММ.ГГГГ в рабочее время с 09 ч. 00 мин до 18 ч. 00 мин, точное время следствием не установлено, находясь по адресу: 

<

адрес>, изготовили в целях сбыта платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ о перечислении денежных средств в сумме 72000 рублей на расчетный счет ИП "иные данные" ИНН №, в которое внесли заведомо ложные сведения об основании платежа «за юридические услуги». ДД.ММ.ГГГГ в период времени с 09 ч. 00 мин. по 18 ч. 00 мин, поддельное платежное поручение было предоставлено посредством программы удаленного доступа «Клиент-Банк» в Филиал ПАО «

<

данные изъяты>» в г. Ростове-на-Дону, расположенный по адресу: г. Ростов-на-Дону, 

<

адрес>, для списания и перевода денежных средств в указанной сумме с расчетного счета ООО «СК «

<

данные изъяты>» № в данном банке на расчетный счет предприятия-контрагента.

Не позднее ДД.ММ.ГГГГ в рабочее время с 09 ч. 00 мин до 18 ч. 00 мин, точное время следствием не установлено, находясь по адресу: 

<

адрес>, изготовили в целях сбыта платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ о перечислении денежных средств в сумме 276350 рублей на расчетный счет ИП "иные данные" ИНН №, в которое внесли заведомо ложные сведения об основании платежа «за стройматериалы по счету 34 от 23.01.17». ДД.ММ.ГГГГ в период времени с 09 ч. 00 мин. по 18 ч. 00 мин, поддельное платежное поручение было предоставлено посредством программы удаленного доступа «Клиент-Банк» в Филиал ПАО «

<

данные изъяты>» в г. Ростове-на-Дону, расположенный по адресу: г. Ростов-на-Дону, 

<

адрес>, для списания и перевода денежных средств в указанной сумме с расчетного счета ООО «СК «

<

данные изъяты>» № в данном банке на расчетный счет предприятия-контрагента.

Не позднее ДД.ММ.ГГГГ в рабочее время с 09 ч. 00 мин до 18 ч. 00 мин, точное время следствием не установлено, находясь по адресу: 

<

адрес>, изготовили в целях сбыта платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ о перечислении денежных средств в сумме 323100 рублей на расчетный счет ИП "иные данные" ИНН №, в которое внесли заведомо ложные сведения об основании платежа «за стройматериалы по счету 35 от 26.01.17». ДД.ММ.ГГГГ в период времени с 09 ч. 00 мин. по 18 ч. 00 мин, поддельное платежное поручение было предоставлено посредством программы удаленного доступа «Клиент-Банк» в Филиал ПАО «

<

данные изъяты>» в г. Ростове-на-Дону, расположенный по адресу: г. Ростов-на-Дону, 

<

адрес>, для списания и перевода денежных средств в указанной сумме с расчетного счета ООО «СК «

<

данные изъяты>» № в данном банке на расчетный счет предприятия-контрагента.

Не позднее ДД.ММ.ГГГГ в рабочее время с 09 ч. 00 мин до 18 ч. 00 мин, точное время следствием не установлено, находясь по адресу: 

<

адрес>, изготовили в целях сбыта платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ о перечислении денежных средств в сумме 23000 рублей на расчетный счет ИП "иные данные" ИНН №, в которое внесли заведомо ложные сведения об основании платежа «за стройматериалы по счету 44 от 31.01.17». ДД.ММ.ГГГГ в период времени с 09 ч. 00 мин. по 18 ч. 00 мин, поддельное платежное поручение было предоставлено посредством программы удаленного доступа «Клиент-Банк» в Филиал ПАО «

<

данные изъяты>» в г. Ростове-на-Дону, расположенный по адресу: г. Ростов-на-Дону, 

<

адрес>, для списания и перевода денежных средств в указанной сумме с расчетного счета ООО «СК «

<

данные изъяты>» № в данном банке на расчетный счет предприятия-контрагента.

Не позднее ДД.ММ.ГГГГ в рабочее время с 09 ч. 00 мин до 18 ч. 00 мин, точное время следствием не установлено, находясь по адресу: 

<

адрес>, изготовили в целях сбыта платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ о перечислении денежных средств в сумме 224600 рублей на расчетный счет ИП "иные данные" ИНН № в которое внесли заведомо ложные сведения об основании платежа «за стройматериалы по счету 44 от 31.01.17». ДД.ММ.ГГГГ в период времени с 09 ч. 00 мин. по 18 ч. 00 мин, поддельное платежное поручение было предоставлено посредством программы удаленного доступа «Клиент-Банк» в Филиал ПАО «

<

данные изъяты>» в г. Ростове-на-Дону, расположенный по адресу: г. Ростов-на-Дону, 

<

адрес>, для списания и перевода денежных средств в указанной сумме с расчетного счета ООО «СК «

<

данные изъяты>» № в данном банке на расчетный счет предприятия-контрагента.

Не позднее ДД.ММ.ГГГГ в рабочее время с 09 ч. 00 мин до 18 ч. 00 мин, точное время следствием не установлено, находясь по адресу: 

<

адрес>, изготовили в целях сбыта платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ о перечислении денежных средств в сумме 346300 рублей на расчетный счет ИП "иные данные" ИНН №, в которое внесли заведомо ложные сведения об основании платежа «за стройматериалы по счету 43 от 30.01.17». ДД.ММ.ГГГГ в период времени с 09 ч. 00 мин. по 18 ч. 00 мин, поддельное платежное поручение было предоставлено посредством программы удаленного доступа «Клиент-Банк» в Филиал ПАО «

<

данные изъяты>» в г. Ростове-на-Дону, расположенный по адресу: г. Ростов-на-Дону, 

<

адрес>, для списания и перевода денежных средств в указанной сумме с расчетного счета ООО «СК «

<

данные изъяты>» № в данном банке на расчетный счет предприятия-контрагента.

Не позднее ДД.ММ.ГГГГ в рабочее время с 09 ч. 00 мин до 18 ч. 00 мин, точное время следствием не установлено, находясь по адресу: 

<

адрес>, изготовили в целях сбыта платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ о перечислении денежных средств в сумме 9000 рублей на расчетный счет ООО «

<

данные изъяты>» ИНН №, в которое внесли заведомо ложные сведения об основании платежа «перечисление заемных средств по договору №МТ от 03.02.17». ДД.ММ.ГГГГ в период времени с 09 ч. 00 мин. по 18 ч. 00 мин, поддельное платежное поручение было предоставлено посредством программы удаленного доступа «Клиент-Банк» в Филиал ПАО «

<

данные изъяты>» в г. Ростове-на-Дону, расположенный по адресу: г. Ростов-на-Дону, 

<

адрес>, для списания и перевода денежных средств в указанной сумме с расчетного счета ООО «СК «

<

данные изъяты>» № в данном банке на расчетный счет предприятия-контрагента.

Не позднее ДД.ММ.ГГГГ в рабочее время с 09 ч. 00 мин до 18 ч. 00 мин, точное время следствием не установлено, находясь по адресу: 

<

адрес>, изготовили в целях сбыта платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ о перечислении денежных средств в сумме 133000 рублей на расчетный счет ООО 

<

данные изъяты>» ИНН №, в которое внесли заведомо ложные сведения об основании платежа «оплата за аренду техники по счету КМ009 от ДД.ММ.ГГГГ, в том числе НДС 18%-20288.14». ДД.ММ.ГГГГ в период времени с 09 ч. 00 мин. по 18 ч. 00 мин, поддельное платежное поручение было предоставлено посредством программы удаленного доступа «Клиент-Банк» в Филиал ПАО «

<

данные изъяты>» в г. Ростове-на-Дону, расположенный по адресу: г. Ростов-на-Дону, 

<

адрес>, для списания и перевода денежных средств в указанной сумме с расчетного счета ООО «СК «

<

данные изъяты>» № в данном банке на расчетный счет предприятия-контрагента.

Не позднее ДД.ММ.ГГГГ в рабочее время с 09 ч. 00 мин до 18 ч. 00 мин, точное время следствием не установлено, находясь по адресу: 

<

адрес>, изготовили в целях сбыта платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ о перечислении денежных средств в сумме 2000 рублей на расчетный счет ООО «

<

данные изъяты>» ИНН №, в которое внесли заведомо ложные сведения об основании платежа «перечисление заемных средств по договору №МТ от 03.02.17». ДД.ММ.ГГГГ в период времени с 09 ч. 00 мин. по 18 ч. 00 мин, поддельное платежное поручение было предоставлено посредством программы удаленного доступа «Клиент-Банк» в Филиал ПАО «

<

данные изъяты>» в г. Ростове-на-Дону, расположенный по адресу: г. Ростов-на-Дону, 

<

адрес>, для списания и перевода денежных средств в указанной сумме с расчетного счета ООО «СК «

<

данные изъяты>» № в данном банке на расчетный счет предприятия-контрагента.

Не позднее ДД.ММ.ГГГГ в рабочее время с 09 ч. 00 мин до 18 ч. 00 мин, точное время следствием не установлено, находясь по адресу: 

<

адрес>, изготовили в целях сбыта платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ о перечислении денежных средств в сумме 3000 рублей на расчетный счет ООО «

<

данные изъяты>» ИНН №, в которое внесли заведомо ложные сведения об основании платежа «перечисление заемных средств по договору №МТ от 03.02.17». ДД.ММ.ГГГГ в период времени с 09 ч. 00 мин. по 18 ч. 00 мин, поддельное платежное поручение было предоставлено посредством программы удаленного доступа «Клиент-Банк» в Филиал ПАО «

<

данные изъяты>» в г. Ростове-на-Дону, расположенный по адресу: г. Ростов-на-Дону, 

<

адрес>, для списания и перевода денежных средств в указанной сумме с расчетного счета ООО «СК «

<

данные изъяты>» № в данном банке на расчетный счет предприятия-контрагента.

Не позднее ДД.ММ.ГГГГ в рабочее время с 09 ч. 00 мин до 18 ч. 00 мин, точное время следствием не установлено, находясь по адресу: 

<

адрес>, изготовили в целях сбыта платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ о перечислении денежных средств в сумме 100 рублей на расчетный счет ООО «

<

данные изъяты>» ИНН №, в которое внесли заведомо ложные сведения об основании платежа «перечисление заемных средств по договору №МТ от 03.02.17». ДД.ММ.ГГГГ в период времени с 09 ч. 00 мин. по 18 ч. 00 мин, поддельное платежное поручение было предоставлено посредством программы удаленного доступа «Клиент-Банк» в Филиал ПАО «

<

данные изъяты>» в г. Ростове-на-Дону, расположенный по адресу: г. Ростов-на-Дону, 

<

адрес>, для списания и перевода денежных средств в указанной сумме с расчетного счета ООО «СК «

<

данные изъяты>» № в данном банке на расчетный счет предприятия-контрагента.

Не позднее ДД.ММ.ГГГГ в рабочее время с 09 ч. 00 мин до 18 ч. 00 мин, точное время следствием не установлено, находясь по адресу: 

<

адрес>, изготовили в целях сбыта платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ о перечислении денежных средств в сумме 749000,00 рублей на расчетный счет ООО «

<

данные изъяты>» ИНН №, в которое внесли заведомо ложные сведения об основании платежа «оплата по счету №АЛ-001 от ДД.ММ.ГГГГ аванс за поставку строительных материалов. в том числе НДС 18% 114254,24». ДД.ММ.ГГГГ в период времени с 09 ч. 00 мин. по 18 ч. 00 мин, поддельное платежное поручение было предоставлено посредством программы удаленного доступа «Клиент-Банк» в Филиал ПАО «

<

данные изъяты>» в г. Ростове-на-Дону, расположенный по адресу: г. Ростов-на-Дону, 

<

адрес> для списания и перевода денежных средств в указанной сумме с расчетного счета ООО «СК «

<

данные изъяты>» № в данном банке на расчетный счет предприятия-контрагента.

Не позднее ДД.ММ.ГГГГ в рабочее время с 09 ч. 00 мин до 18 ч. 00 мин, точное время следствием не установлено, находясь по адресу: 

<

адрес>, изготовили в целях сбыта платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ о перечислении денежных средств в сумме 194350,00 рублей на расчетный счет ООО «

<

данные изъяты>» ИНН №, в которое внесли заведомо ложные сведения об основании платежа «оплата за транспортные-экспедиционные услуги по счету № от ДД.ММ.ГГГГ в том числе НДС 18% 29846,61». ДД.ММ.ГГГГ в период времени с 09 ч. 00 мин. по 18 ч. 00 мин, поддельное платежное поручение было предоставлено посредством программы удаленного доступа «Клиент-Банк» в Филиал ПАО «

<

данные изъяты>» в г. Ростове-на-Дону, расположенный по адресу: г. Ростов-на-Дону, 

<

адрес> для списания и перевода денежных средств в указанной сумме с расчетного счета ООО «СК «

<

данные изъяты>» № в данном банке на расчетный счет предприятия-контрагента.

Не позднее ДД.ММ.ГГГГ в рабочее время с 09 ч. 00 мин до 18 ч. 00 мин, точное время следствием не установлено, находясь по адресу: 

<

адрес>, изготовили в целях сбыта платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ о перечислении денежных средств в сумме 703400,00 рублей на расчетный счет ООО «

<

данные изъяты>» ИНН №, в которое внесли заведомо ложные сведения об основании платежа «оплата за материалы по счету №А-03 от ДД.ММ.ГГГГ. в том числе НДС 18% 107298,31». ДД.ММ.ГГГГ в период времени с 09 ч. 00 мин. по 18 ч. 00 мин, поддельное платежное поручение было предоставлено посредством программы удаленного доступа «Клиент-Банк» в Филиал ПАО «

<

данные изъяты>» в г. Ростове-на-Дону, расположенный по адресу: г. Ростов-на-Дону, 

<

адрес> для списания и перевода денежных средств в указанной сумме с расчетного счета ООО «СК «

<

данные изъяты>» № в данном банке на расчетный счет предприятия-контрагента.

Не позднее ДД.ММ.ГГГГ в рабочее время с 09 ч. 00 мин. до 18 ч. 00 мин., точное время, следствием не установлено, находясь по адресу: 

<

адрес> изготовили в целях сбыта платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ о перечислении денежных средств в сумме 36000 рублей на расчетный счет ИП "иные данные" ИНН №, в которое внесли заведомо ложные сведения об основании платежа: «Оплата по счету 10 от ДД.ММ.ГГГГ за транспортные услуги Сумма 36000-00 Без налога (НДС)». ДД.ММ.ГГГГ в период с 09 часов до 18 часов, поддельное платежное поручение было предоставлено посредством программы удаленного доступа «Клиент-Банк» в Юго-Западный банк ПАО «

<

данные изъяты>», расположенный по адресу: г. Ростов-на-Дону, 

<

адрес>, для списания и перевода денежных средств в указанной сумме с расчетного счета № ООО «

<

данные изъяты>» ИНН № в данном банке на расчетный счет предприятия-контрагента.

Не позднее ДД.ММ.ГГГГ в рабочее время с 09 ч. 00 мин. до 18 ч. 00 мин., точное время, следствием не установлено, находясь по адресу: 

<

адрес> изготовили в целях сбыта платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ о перечислении денежных средств в сумме 38000 рублей на расчетный счет "иные данные" ИП ИНН №, в которое внесли заведомо ложные сведения об основании платежа: «Оплата по счету за транспортные услуги Сумма 38000-00 Без налога (НДС)». ДД.ММ.ГГГГ в период с 09 часов до 18 часов, поддельное платежное поручение было предоставлено посредством программы удаленного доступа «Клиент-Банк» в Юго-Западный банк ПАО «

<

данные изъяты>», расположенный по адресу: г. Ростов-на-Дону, 

<

адрес>, для списания и перевода денежных средств в указанной сумме с расчетного счета № ООО «

<

данные изъяты>» ИНН № в данном банке на расчетный счет предприятия-контрагента.

Не позднее ДД.ММ.ГГГГ в рабочее время с 09 ч. 00 мин. до 18 ч. 00 мин., точное время, следствием не установлено, находясь по адресу: 

<

адрес> изготовили в целях сбыта платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ о перечислении денежных средств в сумме 38000 рублей на расчетный счет ИП "иные данные" ИНН №, в которое внесли заведомо ложные сведения об основании платежа: «Оплата по счету 21 от ДД.ММ.ГГГГ за транспортные услуги Сумма 38000-00 Без налога (НДС)». ДД.ММ.ГГГГ в период с 09 часов до 18 часов, поддельное платежное поручение было предоставлено посредством программы удаленного доступа «Клиент-Банк» в Юго-Западный банк ПАО «

<

данные изъяты>», расположенный по адресу: г. Ростов-на-Дону, 

<

адрес>, для списания и перевода денежных средств в указанной сумме с расчетного счета № ООО «

<

данные изъяты>» ИНН № в данном банке на расчетный счет предприятия-контрагента.

Не позднее ДД.ММ.ГГГГ в рабочее время с 09 ч. 00 мин. до 18 ч. 00 мин., точное время, следствием не установлено, находясь по адресу: 

<

адрес> изготовили в целях сбыта платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ о перечислении денежных средств в сумме 42000 рублей на расчетный счет ИП "иные данные" ИНН №, в которое внесли заведомо ложные сведения об основании платежа: «Оплата по счету 46 от ДД.ММ.ГГГГ за транспортные услуги Сумма 42000-00 Без налога (НДС)». ДД.ММ.ГГГГ в период с 09 часов до 18 часов, поддельное платежное поручение было предоставлено посредством программы удаленного доступа «Клиент-Банк» в Юго-Западный банк ПАО «

<

данные изъяты>», расположенный по адресу: г. Ростов-на-Дону, 

<

адрес>, для списания и перевода денежных средств в указанной сумме с расчетного счета № ООО «

<

данные изъяты>» ИНН № в данном банке на расчетный счет предприятия-контрагента.

Не позднее ДД.ММ.ГГГГ в рабочее время с 09 ч. 00 мин. до 18 ч. 00 мин., точное время, следствием не установлено, находясь по адресу: 

<

адрес> изготовили в целях сбыта платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ о перечислении денежных средств в сумме 42000 рублей на расчетный счет ИП "иные данные" ИНН №, в которое внесли заведомо ложные сведения об основании платежа: «Оплата по счету 270 от ДД.ММ.ГГГГ за автотранспортные услуги Сумма 42000-00 Без налога (НДС)». ДД.ММ.ГГГГ в период с 09 часов до 18 часов, поддельное платежное поручение было предоставлено посредством программы удаленного доступа «Клиент-Банк» в Юго-Западный банк ПАО «

<

данные изъяты>», расположенный по адресу: г. Ростов-на-Дону, 

<

адрес>, для списания и перевода денежных средств в указанной сумме с расчетного счета № ООО «

<

данные изъяты>» ИНН № в данном банке на расчетный счет предприятия-контрагента.

Не позднее ДД.ММ.ГГГГ в рабочее время с 09 ч. 00 мин. до 18 ч. 00 мин., точное время, следствием не установлено, находясь по адресу: 

<

адрес> изготовили в целях сбыта платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ о перечислении денежных средств в сумме 43000 рублей на расчетный счет ИП "иные данные" ИНН №, в которое внесли заведомо ложные сведения об основании платежа: «Оплата по счету 56 от ДД.ММ.ГГГГ за транспортные услуги Сумма 43000-00 Без налога (НДС)». ДД.ММ.ГГГГ в период с 09 часов до 18 часов, поддельное платежное поручение было предоставлено посредством программы удаленного доступа «Клиент-Банк» в Юго-Западный банк ПАО «

<

данные изъяты>», расположенный по адресу: г. Ростов-на-Дону, 

<

адрес>, для списания и перевода денежных средств в указанной сумме с расчетного счета № ООО «

<

данные изъяты>» ИНН № в данном банке на расчетный счет предприятия-контрагента.

Не позднее ДД.ММ.ГГГГ в рабочее время с 09 ч. 00 мин. до 18 ч. 00 мин., точное время, следствием не установлено, находясь по адресу: 

<

адрес> изготовили в целях сбыта платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ о перечислении денежных средств в сумме 48000 рублей на расчетный счет "иные данные" ИП ИНН №, в которое внесли заведомо ложные сведения об основании платежа: «Оплата по счету 3 от ДД.ММ.ГГГГ за транспортные услуги Сумма 48000-00 Без налога (НДС)». ДД.ММ.ГГГГ в период с 09 часов до 18 часов, поддельное платежное поручение было предоставлено посредством программы удаленного доступа «Клиент-Банк» в Юго-Западный банк ПАО «

<

данные изъяты>», расположенный по адресу: г. Ростов-на-Дону, 

<

адрес>, для списания и перевода денежных средств в указанной сумме с расчетного счета № ООО «

<

данные изъяты>» ИНН № в данном банке на расчетный счет предприятия-контрагента.

Не позднее ДД.ММ.ГГГГ в рабочее время с 09 ч. 00 мин. до 18 ч. 00 мин., точное время, следствием не установлено, находясь по адресу: 

<

адрес> изготовили в целях сбыта платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ о перечислении денежных средств в сумме 48000 рублей на расчетный счет "иные данные" ИП ИНН №, в которое внесли заведомо ложные сведения об основании платежа: «Оплата по счету б/н о ДД.ММ.ГГГГ за транспортные услуги Сумма 55000-00 Без налога (НДС)». ДД.ММ.ГГГГ в период с 09 часов до 18 часов, поддельное платежное поручение было предоставлено посредством программы удаленного доступа «Клиент-Банк» в Юго-Западный банк ПАО «

<

данные изъяты>», расположенный по адресу: г. Ростов-на-Дону, 

<

адрес>, для списания и перевода денежных средств в указанной сумме с расчетного счета № ООО «

<

данные изъяты>» ИНН № в данном банке на расчетный счет предприятия-контрагента.

Не позднее ДД.ММ.ГГГГ в рабочее время с 09 ч. 00 мин. до 18 ч. 00 мин., точное время, следствием не установлено, находясь по адресу: 

<

адрес> изготовили в целях сбыта платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ о перечислении денежных средств в сумме 65000 рублей на расчетный счет ИП "иные данные" ИНН № в которое внесли заведомо ложные сведения об основании платежа: «Оплата по счету 348 от ДД.ММ.ГГГГ, 357 от ДД.ММ.ГГГГ за транспортные услуги Сумма 65000-00 Без налога (НДС)». ДД.ММ.ГГГГ в период с 09 часов до 18 часов, поддельное платежное поручение было предоставлено посредством программы удаленного доступа «Клиент-Банк» в Юго-Западный банк ПАО «

<

данные изъяты>», расположенный по адресу: г. Ростов-на-Дону, 

<

адрес>, для списания и перевода денежных средств в указанной сумме с расчетного счета № ООО «

<

данные изъяты>» ИНН № в данном банке на расчетный счет предприятия-контрагента.

Не позднее ДД.ММ.ГГГГ в рабочее время с 09 ч. 00 мин. до 18 ч. 00 мин., точное время, следствием не установлено, находясь по адресу: 

<

адрес> изготовили в целях сбыта платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ о перечислении денежных средств в сумме 73000 рублей на расчетный счет ИП "иные данные" ИНН №, в которое внесли заведомо ложные сведения об основании платежа: «Оплата по счету 167 от ДД.ММ.ГГГГ, 185 от ДД.ММ.ГГГГ за автоуслуги Сумма 73000-00 Без налога (НДС)». ДД.ММ.ГГГГ в период с 09 часов до 18 часов, поддельное платежное поручение было предоставлено посредством программы удаленного доступа «Клиент-Банк» в Юго-Западный банк ПАО «

<

данные изъяты>», расположенный по адресу: г. Ростов-на-Дону, 

<

адрес>, для списания и перевода денежных средств в указанной сумме с расчетного счета № ООО «

<

данные изъяты>» ИНН № в данном банке на расчетный счет предприятия-контрагента.

Не позднее ДД.ММ.ГГГГ в рабочее время с 09 ч. 00 мин. до 18 ч. 00 мин., точное время, следствием не установлено, находясь по адресу: 

<

адрес> изготовили в целях сбыта платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ о перечислении денежных средств в сумме 90000 рублей на расчетный счет ИП "иные данные" ИНН №, в которое внесли заведомо ложные сведения об основании платежа: «Оплата по счету 308 от ДД.ММ.ГГГГ, 327 от ДД.ММ.ГГГГ за транспортные услуги Сумма 90000-00 Без налога (НДС)». ДД.ММ.ГГГГ в период с 09 часов до 18 часов, поддельное платежное поручение было предоставлено посредством программы удаленного доступа «Клиент-Банк» в Юго-Западный банк ПАО «

<

данные изъяты>», расположенный по адресу: г. Ростов-на-Дону, 

<

адрес>, для списания и перевода денежных средств в указанной сумме с расчетного счета № ООО «

<

данные изъяты>» ИНН № в данном банке на расчетный счет предприятия-контрагента.

Не позднее ДД.ММ.ГГГГ в рабочее время с 09 ч. 00 мин. до 18 ч. 00 мин., точное время, следствием не установлено, находясь по адресу: 

<

адрес> изготовили в целях сбыта платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ о перечислении денежных средств в сумме 132000 рублей на расчетный счет ИП "иные данные" ИНН №, в которое внесли заведомо ложные сведения об основании платежа: «Оплата по счету 956, 977 от ДД.ММ.ГГГГ, 991 от ДД.ММ.ГГГГ за транспортно - экспедиционные услуги Сумма 132000-00 Без налога (НДС)». ДД.ММ.ГГГГ в период с 09 часов до 18 часов, поддельное платежное поручение было предоставлено посредством программы удаленного доступа «Клиент-Банк» в Юго-Западный банк ПАО «

<

данные изъяты>», расположенный по адресу: г. Ростов-на-Дону, 

<

адрес>, для списания и перевода денежных средств в указанной сумме с расчетного счета № ООО «

<

данные изъяты>» ИНН № в данном банке на расчетный счет предприятия-контрагента.

Не позднее ДД.ММ.ГГГГ в рабочее время с 09 ч. 00 мин. до 18 ч. 00 мин., точное время, следствием не установлено, находясь по адресу: 

<

адрес> изготовили в целях сбыта платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ о перечислении денежных средств в сумме 142000 рублей на расчетный счет "иные данные" ИП ИНН №, в которое внесли заведомо ложные сведения об основании платежа: «Оплата по счету 28, 29 от ДД.ММ.ГГГГ, 30 от ДД.ММ.ГГГГ за транспортные услуги Сумма 142000-00 Без налога (НДС)». ДД.ММ.ГГГГ в период с 09 часов до 18 часов, поддельное платежное поручение было предоставлено посредством программы удаленного доступа «Клиент-Банк» в Юго-Западный банк ПАО «

<

данные изъяты>», расположенный по адресу: г. Ростов-на-Дону, 

<

адрес>, для списания и перевода денежных средств в указанной сумме с расчетного счета № ООО «

<

данные изъяты>» ИНН № в данном банке на расчетный счет предприятия-контрагента.

Не позднее ДД.ММ.ГГГГ в рабочее время с 09 ч. 00 мин. до 18 ч. 00 мин., точное время, следствием не установлено, находясь по адресу: 

<

адрес> изготовили в целях сбыта платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ о перечислении денежных средств в сумме 189000 рублей на расчетный счет ИП "иные данные" ИНН №, в которое внесли заведомо ложные сведения об основании платежа: «Оплата по счету 181, 182 от ДД.ММ.ГГГГ, 183, 184 от ДД.ММ.ГГГГ Сумма 189000-00 Без налога (НДС)». ДД.ММ.ГГГГ в период с 09 часов до 18 часов, поддельное платежное поручение было предоставлено посредством программы удаленного доступа «Клиент-Банк» в Юго-Западный банк ПАО «

<

данные изъяты>», расположенный по адресу: г. Ростов-на-Дону, 

<

адрес>, для списания и перевода денежных средств в указанной сумме с расчетного счета № ООО «

<

данные изъяты>» ИНН № в данном банке на расчетный счет предприятия-контрагента.

Не позднее ДД.ММ.ГГГГ в рабочее время с 09 ч. 00 мин. до 18 ч. 00 мин., точное время, следствием не установлено, находясь по адресу: 

<

адрес> изготовили в целях сбыта платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ о перечислении денежных средств в сумме 254000 рублей на расчетный счет ИП "иные данные" ИНН №, в которое внесли заведомо ложные сведения об основании платежа: «Оплата по счету 508 от ДД.ММ.ГГГГ, 512, 516 от ДД.ММ.ГГГГ, 514, 515 от ДД.ММ.ГГГГ, 530 от ДД.ММ.ГГГГ за транспортные услуги Сумма 254000-00 Без налога (НДС)». ДД.ММ.ГГГГ в период с 09 часов до 18 часов, поддельное платежное поручение было предоставлено посредством программы удаленного доступа «Клиент-Банк» в Юго-Западный банк ПАО «

<

данные изъяты>», расположенный по адресу: г. Ростов-на-Дону, 

<

адрес>, для списания и перевода денежных средств в указанной сумме с расчетного счета № ООО «

<

данные изъяты>» ИНН № в данном банке на расчетный счет предприятия-контрагента.

Не позднее ДД.ММ.ГГГГ в рабочее время с 09 ч. 00 мин. до 18 ч. 00 мин., точное время, следствием не установлено, находясь по адресу: 

<

адрес> изготовили в целях сбыта платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ о перечислении денежных средств в сумме 283000 рублей на расчетный счет ООО «

<

данные изъяты>» ИНН №, в которое внесли заведомо ложные сведения об основании платежа: «Оплата по счету 26, 28 от ДД.ММ.ГГГГ, 40, 41 от ДД.ММ.ГГГГ, 45, 46 от ДД.ММ.ГГГГ за транспортные услуги Сумма 283000-00 Без налога (НДС)». ДД.ММ.ГГГГ в период с 09 часов до 18 часов, поддельное платежное поручение было предоставлено посредством программы удаленного доступа «Клиент-Банк» в Юго-Западный банк ПАО «

<

данные изъяты>», расположенный по адресу: г. Ростов-на-Дону, 

<

адрес>, для списания и перевода денежных средств в указанной сумме с расчетного счета № ООО «

<

данные изъяты>» ИНН № в данном банке на расчетный счет предприятия-контрагента.

Не позднее ДД.ММ.ГГГГ в рабочее время с 09 ч. 00 мин. до 18 ч. 00 мин., точное время, следствием не установлено, находясь по адресу: 

<

адрес> изготовили в целях сбыта платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ о перечислении денежных средств в сумме 17000 рублей на расчетный счет ИП "иные данные" ИНН №, в которое внесли заведомо ложные сведения об основании платежа: «Оплата по счету 3 от ДД.ММ.ГГГГ за транспортные услуги Сумма 17000-00 Без налога (НДС)». ДД.ММ.ГГГГ в период с 09 часов до 18 часов, поддельное платежное поручение было предоставлено посредством программы удаленного доступа «Клиент-Банк» в Юго-Западный банк ПАО «

<

данные изъяты>», расположенный по адресу: г. Ростов-на-Дону, 

<

адрес>, для списания и перевода денежных средств в указанной сумме с расчетного счета № ООО «

<

данные изъяты>» ИНН № в данном банке на расчетный счет предприятия-контрагента.

Не позднее ДД.ММ.ГГГГ в рабочее время с 09 ч. 00 мин. до 18 ч. 00 мин., точное время, следствием не установлено, находясь по адресу: 

<

адрес> изготовили в целях сбыта платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ о перечислении денежных средств в сумме 18000 рублей на расчетный счет ИП "иные данные" ИНН №, в которое внесли заведомо ложные сведения об основании платежа: «Оплата по счету б/н от ДД.ММ.ГГГГ за транспортные услуги Сумма 18000-00 Без налога (НДС)». ДД.ММ.ГГГГ в период с 09 часов до 18 часов, поддельное платежное поручение было предоставлено посредством программы удаленного доступа «Клиент-Банк» в Юго-Западный банк ПАО «

<

данные изъяты>», расположенный по адресу: г. Ростов-на-Дону, 

<

адрес>, для списания и перевода денежных средств в указанной сумме с расчетного счета № ООО «

<

данные изъяты>» ИНН № в данном банке на расчетный счет предприятия-контрагента.

Не позднее ДД.ММ.ГГГГ в рабочее время с 09 ч. 00 мин. до 18 ч. 00 мин., точное время, следствием не установлено, находясь по адресу: 

<

адрес> изготовили в целях сбыта платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ о перечислении денежных средств в сумме 22000 рублей на расчетный счет ИП "иные данные" ИНН №, в которое внесли заведомо ложные сведения об основании платежа: «Оплата по счету 439 от ДД.ММ.ГГГГ за транспортно - экспедиционные услуги Сумма 22000-00 Без налога (НДС)». ДД.ММ.ГГГГ в период с 09 часов до 18 часов, поддельное платежное поручение было предоставлено посредством программы удаленного доступа «Клиент-Банк» в Юго-Западный банк ПАО «

<

данные изъяты>», расположенный по адресу: г. Ростов-на-Дону, 

<

адрес>, для списания и перевода денежных средств в указанной сумме с расчетного счета № ООО «

<

данные изъяты>» ИНН № в данном банке на расчетный счет предприятия-контрагента.

Не позднее ДД.ММ.ГГГГ в рабочее время с 09 ч. 00 мин. до 18 ч. 00 мин., точное время, следствием не установлено, находясь по адресу: 

<

адрес> изготовили в целях сбыта платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ о перечислении денежных средств в сумме 22000 рублей на расчетный счет ИП "иные данные" ИНН №, в которое внесли заведомо ложные сведения об основании платежа: «Оплата по счету 235, 236 от ДД.ММ.ГГГГ за транспортные услуги Сумма 22000-00 Без налога (НДС)». ДД.ММ.ГГГГ в период с 09 часов до 18 часов, поддельное платежное поручение было предоставлено посредством программы удаленного доступа «Клиент-Банк» в Юго-Западный банк ПАО «

<

данные изъяты>», расположенный по адресу: г. Ростов-на-Дону, 

<

адрес>, для списания и перевода денежных средств в указанной сумме с расчетного счета № ООО «

<

данные изъяты>» ИНН № в данном банке на расчетный счет предприятия-контрагента.

Не позднее ДД.ММ.ГГГГ в рабочее время с 09 ч. 00 мин. до 18 ч. 00 мин., точное время, следствием не установлено, находясь по адресу: 

<

адрес> изготовили в целях сбыта платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ о перечислении денежных средств в сумме 22000 рублей на расчетный счет ИП "иные данные" ИНН №, в которое внесли заведомо ложные сведения об основании платежа: «Оплата по счету 14 от ДД.ММ.ГГГГ за транспортные услуги НДС не облагается». ДД.ММ.ГГГГ в период с 09 часов до 18 часов, поддельное платежное поручение было предоставлено посредством программы удаленного доступа «Клиент-Банк» в Юго-Западный банк ПАО «

<

данные изъяты>», расположенный по адресу: г. Ростов-на-Дону, 

<

адрес>, для списания и перевода денежных средств в указанной сумме с расчетного счета № ООО «

<

данные изъяты>» ИНН № в данном банке на расчетный счет предприятия-контрагента.

Не позднее ДД.ММ.ГГГГ в рабочее время с 09 ч. 00 мин. до 18 ч. 00 мин., точное время, следствием не установлено, находясь по адресу: 

<

адрес> изготовили в целях сбыта платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ о перечислении денежных средств в сумме 30000 рублей на расчетный счет ИП "иные данные" ИНН №, в которое внесли заведомо ложные сведения об основании платежа: «Оплата по счету 382 от ДД.ММ.ГГГГ за транспортно-экспедиционные услуги НДС не облагается». ДД.ММ.ГГГГ в период с 09 часов до 18 часов, поддельное платежное поручение было предоставлено посредством программы удаленного доступа «Клиент-Банк» в Юго-Западный банк ПАО «

<

данные изъяты>», расположенный по адресу: г. Ростов-на-Дону, 

<

адрес>, для списания и перевода денежных средств в указанной сумме с расчетного счета № ООО «

<

данные изъяты>» ИНН № в данном банке на расчетный счет предприятия-контрагента.

Не позднее ДД.ММ.ГГГГ в рабочее время с 09 ч. 00 мин. до 18 ч. 00 мин., точное время, следствием не установлено, находясь по адресу: 

<

адрес> изготовили в целях сбыта платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ о перечислении денежных средств в сумме 34000 рублей на расчетный счет ИП "иные данные" ИНН №, в которое внесли заведомо ложные сведения об основании платежа: «Оплата по счету 545 от ДД.ММ.ГГГГ за грузоперевозки Сумма 34000-00 Без налога (НДС)». ДД.ММ.ГГГГ в период с 09 часов до 18 часов, поддельное платежное поручение было предоставлено посредством программы удаленного доступа «Клиент-Банк» в Юго-Западный банк ПАО «

<

данные изъяты>», расположенный по адресу: г. Ростов-на-Дону, 

<

адрес>, для списания и перевода денежных средств в указанной сумме с расчетного счета № ООО «

<

данные изъяты>» ИНН № в данном банке на расчетный счет предприятия-контрагента.

Не позднее ДД.ММ.ГГГГ в рабочее время с 09 ч. 00 мин. до 18 ч. 00 мин., точное время, следствием не установлено, находясь по адресу: 

<

адрес> изготовили в целях сбыта платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ о перечислении денежных средств в сумме 38000 рублей на расчетный счет ИП "иные данные" ИНН №, в которое внесли заведомо ложные сведения об основании платежа: «Оплата по счету 1474 от ДД.ММ.ГГГГ за транспортно - экспедиционные услуги Сумма 38000-00 Без налога (НДС)». ДД.ММ.ГГГГ в период с 09 часов до 18 часов, поддельное платежное поручение было предоставлено посредством программы удаленного доступа «Клиент-Банк» в Юго-Западный банк ПАО «

<

данные изъяты>», расположенный по адресу: г. Ростов-на-Дону, 

<

адрес>, для списания и перевода денежных средств в указанной сумме с расчетного счета № ООО «

<

данные изъяты>» ИНН № в данном банке на расчетный счет предприятия-контрагента.

Не позднее ДД.ММ.ГГГГ в рабочее время с 09 ч. 00 мин. до 18 ч. 00 мин., точное время, следствием не установлено, находясь по адресу: 

<

адрес> изготовили в целях сбыта платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ о перечислении денежных средств в сумме 38000 рублей на расчетный счет ИП "иные данные" ИНН №, в которое внесли заведомо ложные сведения об основании платежа: «Оплата по счету 84 от ДД.ММ.ГГГГ за услуги по перевозке НДС не облагается». ДД.ММ.ГГГГ в период с 09 часов до 18 часов, поддельное платежное поручение было предоставлено посредством программы удаленного доступа «Клиент-Банк» в Юго-Западный банк ПАО «

<

данные изъяты>», расположенный по адресу: г. Ростов-на-Дону, 

<

адрес>, для списания и перевода денежных средств в указанной сумме с расчетного счета № ООО «

<

данные изъяты>» ИНН № в данном банке на расчетный счет предприятия-контрагента.

Не позднее ДД.ММ.ГГГГ в рабочее время с 09 ч. 00 мин. до 18 ч. 00 мин., точное время, следствием не установлено, находясь по адресу: 

<

адрес> изготовили в целях сбыта платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ о перечислении денежных средств в сумме 38000 рублей на расчетный счет ООО "

<

данные изъяты>" ИНН №, в которое внесли заведомо ложные сведения об основании платежа: «Оплата по счету 481 от ДД.ММ.ГГГГ за транспортные услуги НДС не облагается». ДД.ММ.ГГГГ в период с 09 часов до 18 часов, поддельное платежное поручение было предоставлено посредством программы удаленного доступа «Клиент-Банк» в Юго-Западный банк ПАО «

<

данные изъяты>», расположенный по адресу: г. Ростов-на-Дону, 

<

адрес>, для списания и перевода денежных средств в указанной сумме с расчетного счета № ООО «

<

данные изъяты>» ИНН № в данном банке на расчетный счет предприятия-контрагента.

Не позднее ДД.ММ.ГГГГ в рабочее время с 09 ч. 00 мин. до 18 ч. 00 мин., точное время, следствием не установлено, находясь по адресу: 

<

адрес> изготовили в целях сбыта платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ о перечислении денежных средств в сумме 38000 рублей на расчетный счет ИП "иные данные" ИНН №, в которое внесли заведомо ложные сведения об основании платежа: «Оплата по счету 2 от ДД.ММ.ГГГГ за транспортно-экспедиционные услуги НДС не облагается». ДД.ММ.ГГГГ в период с 09 часов до 18 часов, поддельное платежное поручение было предоставлено посредством программы удаленного доступа «Клиент-Банк» в Юго-Западный банк ПАО «

<

данные изъяты>», расположенный по адресу: г. Ростов-на-Дону, 

<

адрес>, для списания и перевода денежных средств в указанной сумме с расчетного счета № ООО «

<

данные изъяты>» ИНН № в данном банке на расчетный счет предприятия-контрагента.

Не позднее ДД.ММ.ГГГГ в рабочее время с 09 ч. 00 мин. до 18 ч. 00 мин., точное время, следствием не установлено, находясь по адресу: 

<

адрес> изготовили в целях сбыта платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ о перечислении денежных средств в сумме 42000 рублей на расчетный счет ИП 

<

данные изъяты> ИНН №, в которое внесли заведомо ложные сведения об основании платежа: «Оплата по счету б/н от ДД.ММ.ГГГГ за транспортные услуги НДС не облагается». ДД.ММ.ГГГГ в период с 09 часов до 18 часов, поддельное платежное поручение было предоставлено посредством программы удаленного доступа «Клиент-Банк» в Юго-Западный банк ПАО «

<

данные изъяты>», расположенный по адресу: г. Ростов-на-Дону, 

<

адрес>, для списания и перевода денежных средств в указанной сумме с расчетного счета № ООО «

<

данные изъяты>» ИНН № в данном банке на расчетный счет предприятия-контрагента.

Не позднее ДД.ММ.ГГГГ в рабочее время с 09 ч. 00 мин. до 18 ч. 00 мин., точное время, следствием не установлено, находясь по адресу: 

<

адрес> изготовили в целях сбыта платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ о перечислении денежных средств в сумме 42500 рублей на расчетный счет ИП "иные данные" ИНН №, в которое внесли заведомо ложные сведения об основании платежа: «Оплата по счету 177 от ДД.ММ.ГГГГ за транспортно - экспедиционные услуги Сумма 42500-00 Без налога (НДС)». ДД.ММ.ГГГГ в период с 09 часов до 18 часов, поддельное платежное поручение было предоставлено посредством программы удаленного доступа «Клиент-Банк» в Юго-Западный банк ПАО «

<

данные изъяты>», расположенный по адресу: г. Ростов-на-Дону, 

<

адрес>, для списания и перевода денежных средств в указанной сумме с расчетного счета № ООО «

<

данные изъяты>» ИНН № в данном банке на расчетный счет предприятия-контрагента.

Не позднее ДД.ММ.ГГГГ в рабочее время с 09 ч. 00 мин. до 18 ч. 00 мин., точное время, следствием не установлено, находясь по адресу: 

<

адрес> изготовили в целях сбыта платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ о перечислении денежных средств в сумме 43000 рублей на расчетный счет ИП "иные данные" ИНН №, в которое внесли заведомо ложные сведения об основании платежа: «Оплата по счету 53 от ДД.ММ.ГГГГ за транспортные услуги НДС не облагается». ДД.ММ.ГГГГ в период с 09 часов до 18 часов, поддельное платежное поручение было предоставлено посредством программы удаленного доступа «Клиент-Банк» в Юго-Западный банк ПАО «

<

данные изъяты>», расположенный по адресу: г. Ростов-на-Дону, 

<

адрес>, для списания и перевода денежных средств в указанной сумме с расчетного счета № ООО «

<

данные изъяты>» ИНН № в данном банке на расчетный счет предприятия-контрагента.

Не позднее ДД.ММ.ГГГГ в рабочее время с 09 ч. 00 мин. до 18 ч. 00 мин., точное время, следствием не установлено, находясь по адресу: 

<

адрес> изготовили в целях сбыта платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ о перечислении денежных средств в сумме 43000 рублей на расчетный счет ИП "иные данные" ИНН №, в которое внесли заведомо ложные сведения об основании платежа: «Оплата по счету б/н от ДД.ММ.ГГГГ за транспортные услуги НДС не облагается». ДД.ММ.ГГГГ в период с 09 часов до 18 часов, поддельное платежное поручение было предоставлено посредством программы удаленного доступа «Клиент-Банк» в Юго-Западный банк ПАО «

<

данные изъяты>», расположенный по адресу: г. Ростов-на-Дону, 

<

адрес>, для списания и перевода денежных средств в указанной сумме с расчетного счета № ООО «

<

данные изъяты>» ИНН № в данном банке на расчетный счет предприятия-контрагента.

Не позднее ДД.ММ.ГГГГ в рабочее время с 09 ч. 00 мин. до 18 ч. 00 мин., точное время, следствием не установлено, находясь по адресу: 

<

адрес> изготовили в целях сбыта платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ о перечислении денежных средств в сумме 44000 рублей на расчетный счет ИП "иные данные" ИНН №, в которое внесли заведомо ложные сведения об основании платежа: «Оплата по счету 209 от ДД.ММ.ГГГГ за транспортные услуги Сумма 44000-00 Без налога (НДС)». ДД.ММ.ГГГГ в период с 09 часов до 18 часов, поддельное платежное поручение было предоставлено посредством программы удаленного доступа «Клиент-Банк» в Юго-Западный банк ПАО «

<

данные изъяты>», расположенный по адресу: г. Ростов-на-Дону, 

<

адрес>, для списания и перевода денежных средств в указанной сумме с расчетного счета № ООО «

<

данные изъяты>» ИНН № в данном банке на расчетный счет предприятия-контрагента.

Не позднее ДД.ММ.ГГГГ в рабочее время с 09 ч. 00 мин. до 18 ч. 00 мин., точное время, следствием не установлено, находясь по адресу: 

<

адрес> изготовили в целях сбыта платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ о перечислении денежных средств в сумме 44000 рублей на расчетный счет ИП "иные данные" ИНН №, в которое внесли заведомо ложные сведения об основании платежа: «Оплата по счету 34 от ДД.ММ.ГГГГ за транспортные услуги НДС не облагается». ДД.ММ.ГГГГ в период с 09 часов до 18 часов, поддельное платежное поручение было предоставлено посредством программы удаленного доступа «Клиент-Банк» в Юго-Западный банк ПАО «

<

данные изъяты>», расположенный по адресу: г. Ростов-на-Дону, 

<

адрес>, для списания и перевода денежных средств в указанной сумме с расчетного счета № ООО «

<

данные изъяты>» ИНН № в данном банке на расчетный счет предприятия-контрагента.

Не позднее ДД.ММ.ГГГГ в рабочее время с 09 ч. 00 мин. до 18 ч. 00 мин., точное время, следствием не установлено, находясь по адресу: 

<

адрес> изготовили в целях сбыта платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ о перечислении денежных средств в сумме 46000 рублей на расчетный счет ИП "иные данные" ИНН №, в которое внесли заведомо ложные сведения об основании платежа: «Оплата по счету 199 от ДД.ММ.ГГГГ за перевозку груза Сумма 46000-00 Без налога (НДС)». ДД.ММ.ГГГГ в период с 09 часов до 18 часов, поддельное платежное поручение было предоставлено посредством программы удаленного доступа «Клиент-Банк» в Юго-Западный банк ПАО «

<

данные изъяты>», расположенный по адресу: г. Ростов-на-Дону, 

<

адрес>, для списания и перевода денежных средств в указанной сумме с расчетного счета № ООО «

<

данные изъяты>» ИНН № в данном банке на расчетный счет предприятия-контрагента.

Не позднее ДД.ММ.ГГГГ в рабочее время с 09 ч. 00 мин. до 18 ч. 00 мин., точное время, следствием не установлено, находясь по адресу: 

<

адрес> изготовили в целях сбыта платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ о перечислении денежных средств в сумме 47000 рублей на расчетный счет ИП "иные данные" ИНН №, в которое внесли заведомо ложные сведения об основании платежа: «Оплата по счету б/н от ДД.ММ.ГГГГ за транспортные услуги НДС не облагается». ДД.ММ.ГГГГ в период с 09 часов до 18 часов, поддельное платежное поручение было предоставлено посредством программы удаленного доступа «Клиент-Банк» в Юго-Западный банк ПАО «

<

данные изъяты>», расположенный по адресу: г. Ростов-на-Дону, 

<

адрес>, для списания и перевода денежных средств в указанной сумме с расчетного счета № ООО «

<

данные изъяты>» ИНН № в данном банке на расчетный счет предприятия-контрагента.

Не позднее ДД.ММ.ГГГГ в рабочее время с 09 ч. 00 мин. до 18 ч. 00 мин., точное время, следствием не установлено, находясь по адресу: 

<

адрес> изготовили в целях сбыта платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ о перечислении денежных средств в сумме 47000 рублей на расчетный счет ИП "иные данные" ИНН №, в которое внесли заведомо ложные сведения об основании платежа: «Оплата по счету 122 от ДД.ММ.ГГГГ за транспортные услуги НДС не облагается». ДД.ММ.ГГГГ в период с 09 часов до 18 часов, поддельное платежное поручение было предоставлено посредством программы удаленного доступа «Клиент-Банк» в Юго-Западный банк ПАО «

<

данные изъяты>», расположенный по адресу: г. Ростов-на-Дону, 

<

адрес>, для списания и перевода денежных средств в указанной сумме с расчетного счета № ООО «

<

данные изъяты>» ИНН № в данном банке на расчетный счет предприятия-контрагента.

Не позднее ДД.ММ.ГГГГ в рабочее время с 09 ч. 00 мин. до 18 ч. 00 мин., точное время, следствием не установлено, находясь по адресу: 

<

адрес> изготовили в целях сбыта платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ о перечислении денежных средств в сумме 54000 рублей на расчетный счет ИП "иные данные" ИНН №, в которое внесли заведомо ложные сведения об основании платежа: «Оплата по счету 203/1 от ДД.ММ.ГГГГ за транспортные услуги Сумма 54000-00 Без налога (НДС)». ДД.ММ.ГГГГ в период с 09 часов до 18 часов, поддельное платежное поручение было предоставлено посредством программы удаленного доступа «Клиент-Банк» в Юго-Западный банк ПАО «

<

данные изъяты>», расположенный по адресу: г. Ростов-на-Дону, 

<

адрес>, для списания и перевода денежных средств в указанной сумме с расчетного счета № ООО «

<

данные изъяты>» ИНН № в данном банке на расчетный счет предприятия-контрагента.

Не позднее ДД.ММ.ГГГГ в рабочее время с 09 ч. 00 мин. до 18 ч. 00 мин., точное время, следствием не установлено, находясь по адресу: 

<

адрес> изготовили в целях сбыта платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ о перечислении денежных средств в сумме 76000 рублей на расчетный счет ИП "иные данные" ИНН №, в которое внесли заведомо ложные сведения об основании платежа: «Оплата по счету 1470, 1471 от ДД.ММ.ГГГГ за транспортно - экспедиционные услуги Сумма 76000-00 Без налога (НДС)». ДД.ММ.ГГГГ в период с 09 часов до 18 часов, поддельное платежное поручение было предоставлено посредством программы удаленного доступа «Клиент-Банк» в Юго-Западный банк ПАО «

<

данные изъяты>», расположенный по адресу: г. Ростов-на-Дону, 

<

адрес>, для списания и перевода денежных средств в указанной сумме с расчетного счета № ООО «

<

данные изъяты>» ИНН № в данном банке на расчетный счет предприятия-контрагента.

Не позднее ДД.ММ.ГГГГ в рабочее время с 09 ч. 00 мин. до 18 ч. 00 мин., точное время, следствием не установлено, находясь по адресу: 

<

адрес> изготовили в целях сбыта платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ о перечислении денежных средств в сумме 79000 рублей на расчетный счет ИП "иные данные" ИНН №, в которое внесли заведомо ложные сведения об основании платежа: «Оплата по счету 161 от ДД.ММ.ГГГГ, 167 от ДД.ММ.ГГГГ за транспортные услуги Сумма 79000-00 Без налога (НДС)». ДД.ММ.ГГГГ в период с 09 часов до 18 часов, поддельное платежное поручение было предоставлено посредством программы удаленного доступа «Клиент-Банк» в Юго-Западный банк ПАО «

<

данные изъяты>», расположенный по адресу: г. Ростов-на-Дону, 

<

адрес>, для списания и перевода денежных средств в указанной сумме с расчетного счета № ООО «

<

данные изъяты>» ИНН № в данном банке на расчетный счет предприятия-контрагента.

Не позднее ДД.ММ.ГГГГ в рабочее время с 09 ч. 00 мин. до 18 ч. 00 мин., точное время, следствием не установлено, находясь по адресу: 

<

адрес> изготовили в целях сбыта платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ о перечислении денежных средств в сумме 80000 рублей на расчетный счет ИП "иные данные" ИНН №, в которое внесли заведомо ложные сведения об основании платежа: «Оплата по счету 132, 133 от ДД.ММ.ГГГГ за транспортно - экспедиционные услуги Сумма 80000-00 Без налога (НДС)». ДД.ММ.ГГГГ в период с 09 часов до 18 часов, поддельное платежное поручение было предоставлено посредством программы удаленного доступа «Клиент-Банк» в Юго-Западный банк ПАО «

<

данные изъяты>», расположенный по адресу: г. Ростов-на-Дону, 

<

адрес>, для списания и перевода денежных средств в указанной сумме с расчетного счета № ООО «

<

данные изъяты>» ИНН № в данном банке на расчетный счет предприятия-контрагента.

Не позднее ДД.ММ.ГГГГ в рабочее время с 09 ч. 00 мин. до 18 ч. 00 мин., точное время, следствием не установлено, находясь по адресу: 

<

адрес> изготовили в целях сбыта платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ о перечислении денежных средств в сумме 82000 рублей на расчетный счет ИП "иные данные" ИНН №, в которое внесли заведомо ложные сведения об основании платежа: «Оплата по счету 368, 369 от ДД.ММ.ГГГГ за перевозку груза Сумма 82000-00 Без налога (НДС)». ДД.ММ.ГГГГ в период с 09 часов до 18 часов, поддельное платежное поручение было предоставлено посредством программы удаленного доступа «Клиент-Банк» в Юго-Западный банк ПАО «

<

данные изъяты>», расположенный по адресу: г. Ростов-на-Дону, 

<

адрес>, для списания и перевода денежных средств в указанной сумме с расчетного счета № ООО «

<

данные изъяты>» ИНН № в данном банке на расчетный счет предприятия-контрагента.

Не позднее ДД.ММ.ГГГГ в рабочее время с 09 ч. 00 мин. до 18 ч. 00 мин., точное время, следствием не установлено, находясь по адресу: 

<

адрес> изготовили в целях сбыта платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ о перечислении денежных средств в сумме 83000 рублей на расчетный счет ИП "иные данные" ИНН №, в которое внесли заведомо ложные сведения об основании платежа: «Оплата по счету СО16-000277 от ДД.ММ.ГГГГ, СО16-000279 от ДД.ММ.ГГГГ за транспортные услуги Сумма 83000-00 Без налога (НДС)». ДД.ММ.ГГГГ в период с 09 часов до 18 часов, поддельное платежное поручение было предоставлено посредством программы удаленного доступа «Клиент-Банк» в Юго-Западный банк ПАО «

<

данные изъяты>», расположенный по адресу: г. Ростов-на-Дону, 

<

адрес>, для списания и перевода денежных средств в указанной сумме с расчетного счета № ООО «

<

данные изъяты>» ИНН № в данном банке на расчетный счет предприятия-контрагента.

Не позднее ДД.ММ.ГГГГ в рабочее время с 09 ч. 00 мин. до 18 ч. 00 мин., точное время, следствием не установлено, находясь по адресу: 

<

адрес> изготовили в целях сбыта платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ о перечислении денежных средств в сумме 92000 рублей на расчетный счет ИП 

<

данные изъяты> ИНН №, в которое внесли заведомо ложные сведения об основании платежа: «Оплата по счету 2277 от ДД.ММ.ГГГГ за транспортные услуги НДС не облагается». ДД.ММ.ГГГГ в период с 09 часов до 18 часов, поддельное платежное поручение было предоставлено посредством программы удаленного доступа «Клиент-Банк» в Юго-Западный банк ПАО «

<

данные изъяты>», расположенный по адресу: г. Ростов-на-Дону, 

<

адрес>, для списания и перевода денежных средств в указанной сумме с расчетного счета № ООО «

<

данные изъяты>» ИНН № в данном банке на расчетный счет предприятия-контрагента.

Не позднее ДД.ММ.ГГГГ в рабочее время с 09 ч. 00 мин. до 18 ч. 00 мин., точное время, следствием не установлено, находясь по адресу: 

<

адрес> изготовили в целях сбыта платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ о перечислении денежных средств в сумме 96000 рублей на расчетный счет ИП "иные данные" ИНН №, в которое внесли заведомо ложные сведения об основании платежа: «Оплата по счету 422 от ДД.ММ.ГГГГ, 423 от ДД.ММ.ГГГГ за услуги по перевозке груза Сумма 96000-00 Без налога (НДС)». ДД.ММ.ГГГГ в период с 09 часов до 18 часов, поддельное платежное поручение было предоставлено посредством программы удаленного доступа «Клиент-Банк» в Юго-Западный банк ПАО «

<

данные изъяты>», расположенный по адресу: г. Ростов-на-Дону, 

<

адрес>, для списания и перевода денежных средств в указанной сумме с расчетного счета № ООО «

<

данные изъяты>» ИНН № в данном банке на расчетный счет предприятия-контрагента.

Не позднее ДД.ММ.ГГГГ в рабочее время с 09 ч. 00 мин. до 18 ч. 00 мин., точное время, следствием не установлено, находясь по адресу: 

<

адрес> изготовили в целях сбыта платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ о перечислении денежных средств в сумме 97000 рублей на расчетный счет ИП "иные данные" ИНН №, в которое внесли заведомо ложные сведения об основании платежа: «Оплата по счету СО16-000282, СО16-000275 от ДД.ММ.ГГГГ, СО16-000278 от ДД.ММ.ГГГГ за транспортные услуги Сумма 97000-00 Без налога (НДС)». ДД.ММ.ГГГГ в период с 09 часов до 18 часов, поддельное платежное поручение было предоставлено посредством программы удаленного доступа «Клиент-Банк» в Юго-Западный банк ПАО «

<

данные изъяты>», расположенный по адресу: г. Ростов-на-Дону, 

<

адрес>, для списания и перевода денежных средств в указанной сумме с расчетного счета № ООО «

<

данные изъяты>» ИНН № в данном банке на расчетный счет предприятия-контрагента.

Не позднее ДД.ММ.ГГГГ в рабочее время с 09 ч. 00 мин. до 18 ч. 00 мин., точное время, следствием не установлено, находясь по адресу: 

<

адрес> изготовили в целях сбыта платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ о перечислении денежных средств в сумме 111000 рублей на расчетный счет ИП "иные данные" ИНН №, в которое внесли заведомо ложные сведения об основании платежа: «Оплата по сч 293 от ДД.ММ.ГГГГ, 298 от ДД.ММ.ГГГГ за транспортные услуги НДС не облагается». ДД.ММ.ГГГГ в период с 09 часов до 18 часов, поддельное платежное поручение было предоставлено посредством программы удаленного доступа «Клиент-Банк» в Юго-Западный банк ПАО «

<

данные изъяты>», расположенный по адресу: г. Ростов-на-Дону, 

<

адрес>, для списания и перевода денежных средств в указанной сумме с расчетного счета № ООО «

<

данные изъяты>» ИНН № в данном банке на расчетный счет предприятия-контрагента.

Не позднее ДД.ММ.ГГГГ в рабочее время с 09 ч. 00 мин. до 18 ч. 00 мин., точное время, следствием не установлено, находясь по адресу: 

<

адрес> изготовили в целях сбыта платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ о перечислении денежных средств в сумме 120000 рублей на расчетный счет ИП "иные данные" ИНН №, в которое внесли заведомо ложные сведения об основании платежа: «Оплата по счету 200, 201, 206 от ДД.ММ.ГГГГ за перевозку груза Сумма 120000-00 Без налога (НДС)». ДД.ММ.ГГГГ в период с 09 часов до 18 часов, поддельное платежное поручение было предоставлено посредством программы удаленного доступа «Клиент-Банк» в Юго-Западный банк ПАО «

<

данные изъяты>», расположенный по адресу: г. Ростов-на-Дону, 

<

адрес>, для списания и перевода денежных средств в указанной сумме с расчетного счета № ООО «

<

данные изъяты>» ИНН № в данном банке на расчетный счет предприятия-контрагента.

Не позднее ДД.ММ.ГГГГ в рабочее время с 09 ч. 00 мин. до 18 ч. 00 мин., точное время, следствием не установлено, находясь по адресу: 

<

адрес> изготовили в целях сбыта платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ о перечислении денежных средств в сумме 120000 рублей на расчетный счет ИП "иные данные" ИНН №, в которое внесли заведомо ложные сведения об основании платежа: «Оплата по сч 147 от ДД.ММ.ГГГГ, 159 от ДД.ММ.ГГГГ за автотранспортные услуги НДС не облагается». ДД.ММ.ГГГГ в период с 09 часов до 18 часов, поддельное платежное поручение было предоставлено посредством программы удаленного доступа «Клиент-Банк» в Юго-Западный банк ПАО «

<

данные изъяты>», расположенный по адресу: г. Ростов-на-Дону, 

<

адрес>, для списания и перевода денежных средств в указанной сумме с расчетного счета № ООО «

<

данные изъяты>» ИНН № в данном банке на расчетный счет предприятия-контрагента.

Не позднее ДД.ММ.ГГГГ в рабочее время с 09 ч. 00 мин. до 18 ч. 00 мин., точное время, следствием не установлено, находясь по адресу: 

<

адрес> изготовили в целях сбыта платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ о перечислении денежных средств в сумме 132000 рублей на расчетный счет ИП "иные данные" ИНН №, в которое внесли заведомо ложные сведения об основании платежа: «Оплата по сч б/н от ДД.ММ.ГГГГ, 32 от ДД.ММ.ГГГГ, б/н от ДД.ММ.ГГГГ, 36 от ДД.ММ.ГГГГ за транспортные услуги НДС не облагается». ДД.ММ.ГГГГ в период с 09 часов до 18 часов, поддельное платежное поручение было предоставлено посредством программы удаленного доступа «Клиент-Банк» в Юго-Западный банк ПАО «

<

данные изъяты>», расположенный по адресу: г. Ростов-на-Дону, 

<

адрес>, для списания и перевода денежных средств в указанной сумме с расчетного счета № ООО «

<

данные изъяты>» ИНН № в данном банке на расчетный счет предприятия-контрагента.

Не позднее ДД.ММ.ГГГГ в рабочее время с 09 ч. 00 мин. до 18 ч. 00 мин., точное время, следствием не установлено, находясь по адресу: 

<

адрес> изготовили в целях сбыта платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ о перечислении денежных средств в сумме 154000 рублей на расчетный счет ИП "иные данные" ИНН №, в которое внесли заведомо ложные сведения об основании платежа: «Оплата по счету б/н от ДД.ММ.ГГГГ, б/н от ДД.ММ.ГГГГ, б/н от ДД.ММ.ГГГГ, б/н от ДД.ММ.ГГГГ, б/н от ДД.ММ.ГГГГ за транспортные услуги Сумма 154000-00 Без налога (НДС)». ДД.ММ.ГГГГ в период с 09 часов до 18 часов, поддельное платежное поручение было предоставлено посредством программы удаленного доступа «Клиент-Банк» в Юго-Западный банк ПАО «

<

данные изъяты>», расположенный по адресу: г. Ростов-на-Дону, 

<

адрес>, для списания и перевода денежных средств в указанной сумме с расчетного счета № ООО «

<

данные изъяты>» ИНН № в данном банке на расчетный счет предприятия-контрагента.

Не позднее ДД.ММ.ГГГГ в рабочее время с 09 ч. 00 мин. до 18 ч. 00 мин., точное время, следствием не установлено, находясь по адресу: 

<

адрес> изготовили в целях сбыта платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ о перечислении денежных средств в сумме 166000 рублей на расчетный счет ИП "иные данные" ИНН №, в которое внесли заведомо ложные сведения об основании платежа: «Оплата по сч. 238,239, от ДД.ММ.ГГГГ, 240 от ДД.ММ.ГГГГ за транспортные услуги НДС не облагается». ДД.ММ.ГГГГ в период с 09 часов до 18 часов, поддельное платежное поручение было предоставлено посредством программы удаленного доступа «Клиент-Банк» в Юго-Западный банк ПАО «

<

данные изъяты>», расположенный по адресу: г. Ростов-на-Дону, 

<

адрес>, для списания и перевода денежных средств в указанной сумме с расчетного счета № ООО «

<

данные изъяты>» ИНН № в данном банке на расчетный счет предприятия-контрагента.

Не позднее ДД.ММ.ГГГГ в рабочее время с 09 ч. 00 мин. до 18 ч. 00 мин., точное время, следствием не установлено, находясь по адресу: 

<

адрес> изготовили в целях сбыта платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ о перечислении денежных средств в сумме 200000.00 рублей на расчетный счет ИП "иные данные" ИНН № в которое внесли заведомо ложные сведения об основании платежа: «Оплата по счету 328 от ДД.ММ.ГГГГ за транспортно - экспедиционные услуги Сумма 200000-00 Без налога (НДС)». ДД.ММ.ГГГГ в период с 09 часов до 18 часов, поддельное платежное поручение было предоставлено посредством программы удаленного доступа «Клиент-Банк» в Юго-Западный банк ПАО «

<

данные изъяты>», расположенный по адресу: г. Ростов-на-Дону, 

<

адрес>, для списания и перевода денежных средств в указанной сумме с расчетного счета № ООО «

<

данные изъяты>» ИНН № в данном банке на расчетный счет предприятия-контрагента.

Не позднее ДД.ММ.ГГГГ в рабочее время с 09 ч. 00 мин. до 18 ч. 00 мин., точное время, следствием не установлено, находясь по адресу: 

<

адрес> изготовили в целях сбыта платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ о перечислении денежных средств в сумме 200000.00 рублей на расчетный счет ИП "иные данные" ИНН №, в которое внесли заведомо ложные сведения об основании платежа: «Оплата по сч 143,144, 145,148, 149 от ДД.ММ.ГГГГ за транспортные услуги Сумма 200000-00 Без налога (НДС)». ДД.ММ.ГГГГ в период с 09 часов до 18 часов, поддельное платежное поручение было предоставлено посредством программы удаленного доступа «Клиент-Банк» в Юго-Западный банк ПАО «

<

данные изъяты>», расположенный по адресу: г. Ростов-на-Дону, 

<

адрес>, для списания и перевода денежных средств в указанной сумме с расчетного счета № ООО «

<

данные изъяты>» ИНН № в данном банке на расчетный счет предприятия-контрагента.

Не позднее ДД.ММ.ГГГГ в рабочее время с 09 ч. 00 мин. до 18 ч. 00 мин., точное время, следствием не установлено, находясь по адресу: 

<

адрес> изготовили в целях сбыта платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ о перечислении денежных средств в сумме 230000.00 рублей на расчетный счет ИП 

<

данные изъяты> ИНН №, в которое внесли заведомо ложные сведения об основании платежа: «Оплата по счету 482 от ДД.ММ.ГГГГ за транспортные услуги НДС не облагается». ДД.ММ.ГГГГ в период с 09 часов до 18 часов, поддельное платежное поручение было предоставлено посредством программы удаленного доступа «Клиент-Банк» в Юго-Западный банк ПАО «

<

данные изъяты>», расположенный по адресу: г. Ростов-на-Дону, 

<

адрес>, для списания и перевода денежных средств в указанной сумме с расчетного счета № ООО «

<

данные изъяты>» ИНН № в данном банке на расчетный счет предприятия-контрагента.

Не позднее ДД.ММ.ГГГГ в рабочее время с 09 ч. 00 мин. до 18 ч. 00 мин., точное время, следствием не установлено, находясь по адресу: 

<

адрес> изготовили в целях сбыта платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ о перечислении денежных средств в сумме 234000.00 рублей на расчетный счет ИП 

<

данные изъяты> ИНН №, в которое внесли заведомо ложные сведения об основании платежа: «Оплата по счету 776 от ДД.ММ.ГГГГ, 785 от ДД.ММ.ГГГГ за транспортные услуги Сумма 234000-00 Без налога (НДС)». ДД.ММ.ГГГГ в период с 09 часов до 18 часов, поддельное платежное поручение было предоставлено посредством программы удаленного доступа «Клиент-Банк» в Юго-Западный банк ПАО «

<

данные изъяты>», расположенный по адресу: г. Ростов-на-Дону, 

<

адрес>, для списания и перевода денежных средств в указанной сумме с расчетного счета № ООО «

<

данные изъяты>» ИНН № в данном банке на расчетный счет предприятия-контрагента.

Не позднее ДД.ММ.ГГГГ в рабочее время с 09 ч. 00 мин. до 18 ч. 00 мин., точное время, следствием не установлено, находясь по адресу: 

<

адрес> изготовили в целях сбыта платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ о перечислении денежных средств в сумме 234000.00 рублей на расчетный счет ИП 

<

данные изъяты> ИНН №, в которое внесли заведомо ложные сведения об основании платежа: «Оплата по счету 776 от ДД.ММ.ГГГГ, 785 от ДД.ММ.ГГГГ за транспортные услуги Сумма 234000-00 Без налога (НДС)». ДД.ММ.ГГГГ в период с 09 часов до 18 часов, поддельное платежное поручение было предоставлено посредством программы удаленного доступа «Клиент-Банк» в Юго-Западный банк ПАО «

<

данные изъяты>», расположенный по адресу: г. Ростов-на-Дону, 

<

адрес>, для списания и перевода денежных средств в указанной сумме с расчетного счета № ООО «

<

данные изъяты>» ИНН № в данном банке на расчетный счет предприятия-контрагента.

Не позднее ДД.ММ.ГГГГ в рабочее время с 09 ч. 00 мин. до 18 ч. 00 мин., точное время, следствием не установлено, находясь по адресу: 

<

адрес> изготовили в целях сбыта платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ о перечислении денежных средств в сумме 11000.00 рублей на расчетный счет ИП 

<

данные изъяты> ИНН №, в которое внесли заведомо ложные сведения об основании платежа: «Оплата по счету № от ДД.ММ.ГГГГ за транспортные услуги за ООО "Транс-Лайн",согласно письму б/н от ДД.ММ.ГГГГ НДС не облагается». ДД.ММ.ГГГГ в период с 09 часов до 18 часов, поддельное платежное поручение было предоставлено посредством программы удаленного доступа «Клиент-Банк» в Юго-Западный банк ПАО «

<

данные изъяты>», расположенный по адресу: г. Ростов-на-Дону, 

<

адрес>, для списания и перевода денежных средств в указанной сумме с расчетного счета № ООО «

<

данные изъяты>» ИНН № в данном банке на расчетный счет предприятия-контрагента.

Не позднее ДД.ММ.ГГГГ в рабочее время с 09 ч. 00 мин. до 18 ч. 00 мин., точное время, следствием не установлено, находясь по адресу: 

<

адрес> изготовили в целях сбыта платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ о перечислении денежных средств в сумме 11000.00 рублей на расчетный счет ИП "иные данные" ИНН №, в которое внесли заведомо ложные сведения об основании платежа: «Оплата по счету № от ДД.ММ.ГГГГ за транспортные услуги за ИП "иные данные", согласно письму б/н от ДД.ММ.ГГГГ НДС не облагается». ДД.ММ.ГГГГ в период с 09 часов до 18 часов, поддельное платежное поручение было предоставлено посредством программы удаленного доступа «Клиент-Банк» в Юго-Западный банк ПАО «

<

данные изъяты>», расположенный по адресу: г. Ростов-на-Дону, 

<

адрес>, для списания и перевода денежных средств в указанной сумме с расчетного счета № ООО «

<

данные изъяты>» ИНН № в данном банке на расчетный счет предприятия-контрагента.

Не позднее ДД.ММ.ГГГГ в рабочее время с 09 ч. 00 мин. до 18 ч. 00 мин., точное время, следствием не установлено, находясь по адресу: 

<

адрес> изготовили в целях сбыта платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ о перечислении денежных средств в сумме 22000.00 рублей на расчетный счет ИП 

<

данные изъяты> ИНН №, в которое внесли заведомо ложные сведения об основании платежа: «Оплата по счету № от ДД.ММ.ГГГГ за транспортные услуги за ИП "иные данные", согласно письму б/н от ДД.ММ.ГГГГ НДС не облагается». ДД.ММ.ГГГГ в период с 09 часов до 18 часов, поддельное платежное поручение было предоставлено посредством программы удаленного доступа «Клиент-Банк» в Юго-Западный банк ПАО «

<

данные изъяты>», расположенный по адресу: г. Ростов-на-Дону, 

<

адрес>, для списания и перевода денежных средств в указанной сумме с расчетного счета № ООО «

<

данные изъяты>» ИНН № в данном банке на расчетный счет предприятия-контрагента.

Не позднее ДД.ММ.ГГГГ в рабочее время с 09 ч. 00 мин. до 18 ч. 00 мин., точное время, следствием не установлено, находясь по адресу: 

<

адрес> изготовили в целях сбыта платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ о перечислении денежных средств в сумме 35500.00 рублей на расчетный счет ИП "иные данные" ИНН №, в которое внесли заведомо ложные сведения об основании платежа: «Оплата по счету 195 от ДД.ММ.ГГГГ за автоуслуги Сумма 35500-00 Без налога (НДС)». ДД.ММ.ГГГГ в период с 09 часов до 18 часов, поддельное платежное поручение было предоставлено посредством программы удаленного доступа «Клиент-Банк» в Юго-Западный банк ПАО «

<

данные изъяты>», расположенный по адресу: г. Ростов-на-Дону, 

<

адрес>, для списания и перевода денежных средств в указанной сумме с расчетного счета № ООО «

<

данные изъяты>» ИНН № в данном банке на расчетный счет предприятия-контрагента.

Не позднее ДД.ММ.ГГГГ в рабочее время с 09 ч. 00 мин. до 18 ч. 00 мин., точное время, следствием не установлено, находясь по адресу: 

<

адрес> изготовили в целях сбыта платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ о перечислении денежных средств в сумме 35500.00 рублей на расчетный счет ИП "иные данные" ИНН №, в которое внесли заведомо ложные сведения об основании платежа: «Оплата по счету 195 от ДД.ММ.ГГГГ за автоуслуги Сумма 35500-00 Без налога (НДС)». ДД.ММ.ГГГГ в период с 09 часов до 18 часов, поддельное платежное поручение было предоставлено посредством программы удаленного доступа «Клиент-Банк» в Юго-Западный банк ПАО «

<

данные изъяты>», расположенный по адресу: г. Ростов-на-Дону, 

<

адрес>, для списания и перевода денежных средств в указанной сумме с расчетного счета № ООО «

<

данные изъяты>» ИНН № в данном банке на расчетный счет предприятия-контрагента.

Не позднее ДД.ММ.ГГГГ в рабочее время с 09 ч. 00 мин. до 18 ч. 00 мин., точное время, следствием не установлено, находясь по адресу: 

<

адрес> изготовили в целях сбыта платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ о перечислении денежных средств в сумме 36000.00 рублей на расчетный счет ИП "иные данные" ИНН №, в которое внесли заведомо ложные сведения об основании платежа: «Оплата по сч. № от ДД.ММ.ГГГГ за транспортные услуги Сумма 36000-00. НДС не облагается». ДД.ММ.ГГГГ в период с 09 часов до 18 часов, поддельное платежное поручение было предоставлено посредством программы удаленного доступа «Клиент-Банк» в Юго-Западный банк ПАО «

<

данные изъяты>», расположенный по адресу: г. Ростов-на-Дону, 

<

адрес>, для списания и перевода денежных средств в указанной сумме с расчетного счета № ООО «

<

данные изъяты>» ИНН № в данном банке на расчетный счет предприятия-контрагента.

Не позднее ДД.ММ.ГГГГ в рабочее время с 09 ч. 00 мин. до 18 ч. 00 мин., точное время, следствием не установлено, находясь по адресу: 

<

адрес> изготовили в целях сбыта платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ о перечислении денежных средств в сумме 37000.00 рублей на расчетный счет 

<

данные изъяты> ИП ИНН №, в которое внесли заведомо ложные сведения об основании платежа: «Оплата по счету 98 от ДД.ММ.ГГГГ за транспортные услуги Сумма 37000-00 Без налога (НДС)». ДД.ММ.ГГГГ в период с 09 часов до 18 часов, поддельное платежное поручение было предоставлено посредством программы удаленного доступа «Клиент-Банк» в Юго-Западный банк ПАО «

<

данные изъяты>», расположенный по адресу: г. Ростов-на-Дону, 

<

адрес>, для списания и перевода денежных средств в указанной сумме с расчетного счета № ООО «

<

данные изъяты>» ИНН № в данном банке на расчетный счет предприятия-контрагента.

Не позднее ДД.ММ.ГГГГ в рабочее время с 09 ч. 00 мин. до 18 ч. 00 мин., точное время, следствием не установлено, находясь по адресу: 

<

адрес> изготовили в целях сбыта платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ о перечислении денежных средств в сумме 38000.00 рублей на расчетный счет ООО «

<

данные изъяты>» ИНН №, в которое внесли заведомо ложные сведения об основании платежа: «Оплата по сч. № от ДД.ММ.ГГГГ за транспортно - экспедиционные услуги Сумма 38000-00. НДС не облагается». ДД.ММ.ГГГГ в период с 09 часов до 18 часов, поддельное платежное поручение было предоставлено посредством программы удаленного доступа «Клиент-Банк» в Юго-Западный банк ПАО «

<

данные изъяты>», расположенный по адресу: г. Ростов-на-Дону, 

<

адрес>, для списания и перевода денежных средств в указанной сумме с расчетного счета № ООО «

<

данные изъяты>» ИНН № в данном банке на расчетный счет предприятия-контрагента.

Не позднее ДД.ММ.ГГГГ в рабочее время с 09 ч. 00 мин. до 18 ч. 00 мин., точное время, следствием не установлено, находясь по адресу: 

<

адрес> изготовили в целях сбыта платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ о перечислении денежных средств в сумме 40000.00 рублей на расчетный счет ИП 

<

данные изъяты> ИНН №, в которое внесли заведомо ложные сведения об основании платежа: «Оплата по сч. № от ДД.ММ.ГГГГ за транспортно - экспедиционные услуги Сумма 40000-00. НДС не облагается». ДД.ММ.ГГГГ в период с 09 часов до 18 часов, поддельное платежное поручение было предоставлено посредством программы удаленного доступа «Клиент-Банк» в Юго-Западный банк ПАО «

<

данные изъяты>», расположенный по адресу: г. Ростов-на-Дону, 

<

адрес>, для списания и перевода денежных средств в указанной сумме с расчетного счета № ООО «

<

данные изъяты>» ИНН № в данном банке на расчетный счет предприятия-контрагента.

Не позднее ДД.ММ.ГГГГ в рабочее время с 09 ч. 00 мин. до 18 ч. 00 мин., точное время, следствием не установлено, находясь по адресу: 

<

адрес> изготовили в целях сбыта платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ о перечислении денежных средств в сумме 42000.00 рублей на расчетный счет ИП 

<

данные изъяты> ИНН №, в которое внесли заведомо ложные сведения об основании платежа: «Оплата по сч. № от ДД.ММ.ГГГГ за транспортные услуги Сумма 42000-00. НДС не облагается». ДД.ММ.ГГГГ в период с 09 часов до 18 часов, поддельное платежное поручение было предоставлено посредством программы удаленного доступа «Клиент-Банк» в Юго-Западный банк ПАО «

<

данные изъяты>», расположенный по адресу: г. Ростов-на-Дону, 

<

адрес>, для списания и перевода денежных средств в указанной сумме с расчетного счета № ООО «

<

данные изъяты>» ИНН № в данном банке на расчетный счет предприятия-контрагента.

Не позднее ДД.ММ.ГГГГ в рабочее время с 09 ч. 00 мин. до 18 ч. 00 мин., точное время, следствием не установлено, находясь по адресу: 

<

адрес> изготовили в целях сбыта платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ о перечислении денежных средств в сумме 48000.00 рублей на расчетный счет ИП "иные данные" ИНН №, в которое внесли заведомо ложные сведения об основании платежа: «Оплата по сч. № от ДД.ММ.ГГГГ, 42 от ДД.ММ.ГГГГ за транспортные услуги Сумма 48000-00. НДС не облагается». ДД.ММ.ГГГГ в период с 09 часов до 18 часов, поддельное платежное поручение было предоставлено посредством программы удаленного доступа «Клиент-Банк» в Юго-Западный банк ПАО «

<

данные изъяты>», расположенный по адресу: г. Ростов-на-Дону, 

<

адрес>, для списания и перевода денежных средств в указанной сумме с расчетного счета № ООО «

<

данные изъяты>» ИНН № в данном банке на расчетный счет предприятия-контрагента.

Не позднее ДД.ММ.ГГГГ в рабочее время с 09 ч. 00 мин. до 18 ч. 00 мин., точное время, следствием не установлено, находясь по адресу: 

<

адрес> изготовили в целях сбыта платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ о перечислении денежных средств в сумме 49000.00 рублей на расчетный счет ИП "иные данные" ИНН №, в которое внесли заведомо ложные сведения об основании платежа: «Оплата по сч. № от ДД.ММ.ГГГГ за автоуслуги Сумма 49000-00.НДС не облагается». ДД.ММ.ГГГГ в период с 09 часов до 18 часов, поддельное платежное поручение было предоставлено посредством программы удаленного доступа «Клиент-Банк» в Юго-Западный банк ПАО «

<

данные изъяты>», расположенный по адресу: г. Ростов-на-Дону, 

<

адрес>, для списания и перевода денежных средств в указанной сумме с расчетного счета № ООО «

<

данные изъяты>» ИНН № в данном банке на расчетный счет предприятия-контрагента.

Не позднее ДД.ММ.ГГГГ в рабочее время с 09 ч. 00 мин. до 18 ч. 00 мин., точное время, следствием не установлено, находясь по адресу: 

<

адрес> изготовили в целях сбыта платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ о перечислении денежных средств в сумме 50000.00 рублей на расчетный счет ИП 

<

данные изъяты> ИНН №, в которое внесли заведомо ложные сведения об основании платежа: «Оплата по сч. № от ДД.ММ.ГГГГ за транспортные услуги Сумма 50000-00. НДС не облагается». ДД.ММ.ГГГГ в период с 09 часов до 18 часов, поддельное платежное поручение было предоставлено посредством программы удаленного доступа «Клиент-Банк» в Юго-Западный банк ПАО «

<

данные изъяты>», расположенный по адресу: г. Ростов-на-Дону, 

<

адрес>, для списания и перевода денежных средств в указанной сумме с расчетного счета № ООО «

<

данные изъяты>» ИНН № в данном банке на расчетный счет предприятия-контрагента.

Не позднее ДД.ММ.ГГГГ в рабочее время с 09 ч. 00 мин. до 18 ч. 00 мин., точное время, следствием не установлено, находясь по адресу: 

<

адрес> изготовили в целях сбыта платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ о перечислении денежных средств в сумме 59000.00 рублей на расчетный счет ООО "

<

данные изъяты>" ИНН № в которое внесли заведомо ложные сведения об основании платежа: «Оплата по сч. № от ДД.ММ.ГГГГ за транспортно - экспедиционные услуги Сумма 59000-00. НДС не облагается». ДД.ММ.ГГГГ в период с 09 часов до 18 часов, поддельное платежное поручение было предоставлено посредством программы удаленного доступа «Клиент-Банк» в Юго-Западный банк ПАО «

<

данные изъяты>», расположенный по адресу: г. Ростов-на-Дону, 

<

адрес>, для списания и перевода денежных средств в указанной сумме с расчетного счета № ООО «

<

данные изъяты>» ИНН № в данном банке на расчетный счет предприятия-контрагента.

Не позднее ДД.ММ.ГГГГ в рабочее время с 09 ч. 00 мин. до 18 ч. 00 мин., точное время, следствием не установлено, находясь по адресу: 

<

адрес> изготовили в целях сбыта платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ о перечислении денежных средств в сумме 71000.00 рублей на расчетный счет ИП 

<

данные изъяты> ИНН №, в которое внесли заведомо ложные сведения об основании платежа: «Оплата по сч. № от ДД.ММ.ГГГГ, 199 от 01.08.16за автоуслуги Сумма 71000-00. НДС не облагается». ДД.ММ.ГГГГ в период с 09 часов до 18 часов, поддельное платежное поручение было предоставлено посредством программы удаленного доступа «Клиент-Банк» в Юго-Западный банк ПАО «

<

данные изъяты>», расположенный по адресу: г. Ростов-на-Дону, 

<

адрес>, для списания и перевода денежных средств в указанной сумме с расчетного счета № ООО «

<

данные изъяты>» ИНН № в данном банке на расчетный счет предприятия-контрагента.

Не позднее ДД.ММ.ГГГГ в рабочее время с 09 ч. 00 мин. до 18 ч. 00 мин., точное время, следствием не установлено, находясь по адресу: 

<

адрес> изготовили в целях сбыта платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ о перечислении денежных средств в сумме 87000.00 рублей на расчетный счет ИП "иные данные" ИНН №, в которое внесли заведомо ложные сведения об основании платежа: «Оплата по счету 376 от ДД.ММ.ГГГГ, 395 от ДД.ММ.ГГГГ за транспортные услуги Сумма 87000-00 Без налога (НДС)». ДД.ММ.ГГГГ в период с 09 часов до 18 часов, поддельное платежное поручение было предоставлено посредством программы удаленного доступа «Клиент-Банк» в Юго-Западный банк ПАО «

<

данные изъяты>», расположенный по адресу: г. Ростов-на-Дону, 

<

адрес>, для списания и перевода денежных средств в указанной сумме с расчетного счета № ООО «

<

данные изъяты>» ИНН № в данном банке на расчетный счет предприятия-контрагента.

Не позднее ДД.ММ.ГГГГ в рабочее время с 09 ч. 00 мин. до 18 ч. 00 мин., точное время, следствием не установлено, находясь по адресу: 

<

адрес> изготовили в целях сбыта платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ о перечислении денежных средств в сумме 94000.00 рублей на расчетный счет ИП "иные данные" ИНН №, в которое внесли заведомо ложные сведения об основании платежа: «Оплата по счету 72, 74 от ДД.ММ.ГГГГ за транспортные услуги Сумма 94000-00 Без налога (НДС)». ДД.ММ.ГГГГ в период с 09 часов до 18 часов, поддельное платежное поручение было предоставлено посредством программы удаленного доступа «Клиент-Банк» в Юго-Западный банк ПАО «

<

данные изъяты>», расположенный по адресу: г. Ростов-на-Дону, 

<

адрес>, для списания и перевода денежных средств в указанной сумме с расчетного счета № ООО «

<

данные изъяты>» ИНН № в данном банке на расчетный счет предприятия-контрагента.

Не позднее ДД.ММ.ГГГГ в рабочее время с 09 ч. 00 мин. до 18 ч. 00 мин., точное время, следствием не установлено, находясь по адресу: 

<

адрес> изготовили в целях сбыта платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ о перечислении денежных средств в сумме 184500.00 рублей на расчетный счет ИП "иные данные" ИНН №, в которое внесли заведомо ложные сведения об основании платежа: «Оплата по сч. №, 301от ДД.ММ.ГГГГ, 315,302,304 от ДД.ММ.ГГГГ за транспортные услуги Сумма 184500-00. НДС не облагается». ДД.ММ.ГГГГ в период с 09 часов до 18 часов, поддельное платежное поручение было предоставлено посредством программы удаленного доступа «Клиент-Банк» в Юго-Западный банк ПАО «

<

данные изъяты>», расположенный по адресу: г. Ростов-на-Дону, 

<

адрес>, для списания и перевода денежных средств в указанной сумме с расчетного счета № ООО «

<

данные изъяты>» ИНН № в данном банке на расчетный счет предприятия-контрагента.

Не позднее ДД.ММ.ГГГГ в рабочее время с 09 ч. 00 мин. до 18 ч. 00 мин., точное время, следствием не установлено, находясь по адресу: 

<

адрес> изготовили в целях сбыта платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ о перечислении денежных средств в сумме 19300.00 рублей на расчетный счет ИП "иные данные" ИНН №, в которое внесли заведомо ложные сведения об основании платежа: «Оплата по сч. № от ДД.ММ.ГГГГ, 376 от ДД.ММ.ГГГГ, 390 от ДД.ММ.ГГГГ,385 от ДД.ММ.ГГГГ, 386 от ДД.ММ.ГГГГ за транспортные услуги Сумма 193000-00. НДС не облагается». ДД.ММ.ГГГГ в период с 09 часов до 18 часов, поддельное платежное поручение было предоставлено посредством программы удаленного доступа «Клиент-Банк» в Юго-Западный банк ПАО «

<

данные изъяты>», расположенный по адресу: г. Ростов-на-Дону, 

<

адрес>, для списания и перевода денежных средств в указанной сумме с расчетного счета № ООО «

<

данные изъяты>» ИНН № в данном банке на расчетный счет предприятия-контрагента.

Не позднее ДД.ММ.ГГГГ в рабочее время с 09 ч. 00 мин. до 18 ч. 00 мин., точное время, следствием не установлено, находясь по адресу: 

<

адрес> изготовили в целях сбыта платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ о перечислении денежных средств в сумме 19300.00 рублей на расчетный счет ИП "иные данные" ИНН №, в которое внесли заведомо ложные сведения об основании платежа: «Оплата по сч. № от ДД.ММ.ГГГГ, 376 от ДД.ММ.ГГГГ, 390 от ДД.ММ.ГГГГ,385 от ДД.ММ.ГГГГ, 386 от ДД.ММ.ГГГГ за транспортные услуги Сумма 193000-00. НДС не облагается». ДД.ММ.ГГГГ в период с 09 часов до 18 часов, поддельное платежное поручение было предоставлено посредством программы удаленного доступа «Клиент-Банк» в Юго-Западный банк ПАО «

<

данные изъяты>», расположенный по адресу: г. Ростов-на-Дону, 

<

адрес>, для списания и перевода денежных средств в указанной сумме с расчетного счета № ООО «

<

данные изъяты>» ИНН № в данном банке на расчетный счет предприятия-контрагента.

Не позднее ДД.ММ.ГГГГ в рабочее время с 09 ч. 00 мин. до 18 ч. 00 мин., точное время, следствием не установлено, находясь по адресу: 

<

адрес> изготовили в целях сбыта платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ о перечислении денежных средств в сумме 9000.00 рублей на расчетный счет ИП "иные данные" ИНН №, в которое внесли заведомо ложные сведения об основании платежа: «Оплата по счету 46 от ДД.ММ.ГГГГ. за транспортные услуги Сумма 9000-00 Без налога (НДС)». ДД.ММ.ГГГГ в период с 09 часов до 18 часов, поддельное платежное поручение было предоставлено посредством программы удаленного доступа «Клиент-Банк» в Юго-Западный банк ПАО «

<

данные изъяты>», расположенный по адресу: г. Ростов-на-Дону, 

<

адрес>, для списания и перевода денежных средств в указанной сумме с расчетного счета № ООО «

<

данные изъяты>» ИНН № в данном банке на расчетный счет предприятия-контрагента.

Не позднее ДД.ММ.ГГГГ в рабочее время с 09 ч. 00 мин. до 18 ч. 00 мин., точное время, следствием не установлено, находясь по адресу: 

<

адрес> изготовили в целях сбыта платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ о перечислении денежных средств в сумме 12000.00 рублей на расчетный счет ИП "иные данные" ИНН №, в которое внесли заведомо ложные сведения об основании платежа: «Оплата по счету 252 от ДД.ММ.ГГГГ за транспортные услуги Сумма 12000-00 Без налога (НДС)». ДД.ММ.ГГГГ в период с 09 часов до 18 часов, поддельное платежное поручение было предоставлено посредством программы удаленного доступа «Клиент-Банк» в Юго-Западный банк ПАО «

<

данные изъяты>», расположенный по адресу: г. Ростов-на-Дону, 

<

адрес>, для списания и перевода денежных средств в указанной сумме с расчетного счета № ООО «

<

данные изъяты>» ИНН № в данном банке на расчетный счет предприятия-контрагента.

Не позднее ДД.ММ.ГГГГ в рабочее время с 09 ч. 00 мин. до 18 ч. 00 мин., точное время, следствием не установлено, находясь по адресу: 

<

адрес> изготовили в целях сбыта платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ о перечислении денежных средств в сумме 12000.00 рублей на расчетный счет ИП "иные данные" ИНН №, в которое внесли заведомо ложные сведения об основании платежа: «Оплата по счету 13 от ДД.ММ.ГГГГ за транспортно - экспедиционные услуги Сумма 12000-00 Без налога (НДС)». ДД.ММ.ГГГГ в период с 09 часов до 18 часов, поддельное платежное поручение было предоставлено посредством программы удаленного доступа «Клиент-Банк» в Юго-Западный банк ПАО «

<

данные изъяты>», расположенный по адресу: г. Ростов-на-Дону, 

<

адрес>, для списания и перевода денежных средств в указанной сумме с расчетного счета № ООО «

<

данные изъяты>» ИНН № в данном банке на расчетный счет предприятия-контрагента.

Не позднее ДД.ММ.ГГГГ в рабочее время с 09 ч. 00 мин. до 18 ч. 00 мин., точное время, следствием не установлено, находясь по адресу: 

<

адрес> изготовили в целях сбыта платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ о перечислении денежных средств в сумме 18000.00 рублей на расчетный счет ООО «

<

данные изъяты>» ИНН №, в которое внесли заведомо ложные сведения об основании платежа: «Оплата по сч. №-пр от ДД.ММ.ГГГГ за автотранспортные услуги Сумма 18000-00. НДС не облагается». ДД.ММ.ГГГГ в период с 09 часов до 18 часов, поддельное платежное поручение было предоставлено посредством программы удаленного доступа «Клиент-Банк» в Юго-Западный банк ПАО «

<

данные изъяты>», расположенный по адресу: г. Ростов-на-Дону, 

<

адрес>, для списания и перевода денежных средств в указанной сумме с расчетного счета № ООО «

<

данные изъяты>» ИНН № в данном банке на расчетный счет предприятия-контрагента.

Не позднее ДД.ММ.ГГГГ в рабочее время с 09 ч. 00 мин. до 18 ч. 00 мин., точное время, следствием не установлено, находясь по адресу: 

<

адрес> изготовили в целях сбыта платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ о перечислении денежных средств в сумме 18000.00 рублей на расчетный счет ООО «

<

данные изъяты>» ИНН №, в которое внесли заведомо ложные сведения об основании платежа: «Оплата по сч. №-пр от ДД.ММ.ГГГГ за автотранспортные услуги Сумма 18000-00. НДС не облагается». ДД.ММ.ГГГГ в период с 09 часов до 18 часов, поддельное платежное поручение было предоставлено посредством программы удаленного доступа «Клиент-Банк» в Юго-Западный банк ПАО «

<

данные изъяты>», расположенный по адресу: г. Ростов-на-Дону, 

<

адрес>, для списания и перевода денежных средств в указанной сумме с расчетного счета № ООО «

<

данные изъяты>» ИНН № в данном банке на расчетный счет предприятия-контрагента.

Не позднее ДД.ММ.ГГГГ в рабочее время с 09 ч. 00 мин. до 18 ч. 00 мин., точное время, следствием не установлено, находясь по адресу: 

<

адрес> изготовили в целях сбыта платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ о перечислении денежных средств в сумме 18000.00 рублей на расчетный счет ИП "иные данные" ИНН №, в которое внесли заведомо ложные сведения об основании платежа: «Оплата по сч. № б/н от ДД.ММ.ГГГГ за транспортные услуги Сумма 18000-00. НДС не облагается». ДД.ММ.ГГГГ в период с 09 часов до 18 часов, поддельное платежное поручение было предоставлено посредством программы удаленного доступа «Клиент-Банк» в Юго-Западный банк ПАО «

<

данные изъяты>», расположенный по адресу: г. Ростов-на-Дону, 

<

адрес>, для списания и перевода денежных средств в указанной сумме с расчетного счета № ООО «

<

данные изъяты>» ИНН № в данном банке на расчетный счет предприятия-контрагента.

Не позднее ДД.ММ.ГГГГ в рабочее время с 09 ч. 00 мин. до 18 ч. 00 мин., точное время, следствием не установлено, находясь по адресу: 

<

адрес> изготовили в целях сбыта платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ о перечислении денежных средств в сумме 22000.00 рублей на расчетный счет ИП "иные данные" ИНН №, в которое внесли заведомо ложные сведения об основании платежа: «Оплата по счету 71 от ДД.ММ.ГГГГ за транспортно - экспедиционные услуги Сумма 22000-00 Без налога (НДС)». ДД.ММ.ГГГГ в период с 09 часов до 18 часов, поддельное платежное поручение было предоставлено посредством программы удаленного доступа «Клиент-Банк» в Юго-Западный банк ПАО «

<

данные изъяты>», расположенный по адресу: г. Ростов-на-Дону, 

<

адрес>, для списания и перевода денежных средств в указанной сумме с расчетного счета № ООО «

<

данные изъяты>» ИНН № в данном банке на расчетный счет предприятия-контрагента.

Не позднее ДД.ММ.ГГГГ в рабочее время с 09 ч. 00 мин. до 18 ч. 00 мин., точное время, следствием не установлено, находясь по адресу: 

<

адрес> изготовили в целях сбыта платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ о перечислении денежных средств в сумме 24000.00 рублей на расчетный счет ИП "иные данные" ИНН №, в которое внесли заведомо ложные сведения об основании платежа: «Оплата по сч. № от ДД.ММ.ГГГГ за транспортные услуги Сумма 24000-00. НДС не облагается». ДД.ММ.ГГГГ в период с 09 часов до 18 часов, поддельное платежное поручение было предоставлено посредством программы удаленного доступа «Клиент-Банк» в Юго-Западный банк ПАО «

<

данные изъяты>», расположенный по адресу: г. Ростов-на-Дону, 

<

адрес>, для списания и перевода денежных средств в указанной сумме с расчетного счета № ООО «

<

данные изъяты>» ИНН № в данном банке на расчетный счет предприятия-контрагента.

Не позднее ДД.ММ.ГГГГ в рабочее время с 09 ч. 00 мин. до 18 ч. 00 мин., точное время, следствием не установлено, находясь по адресу: 

<

адрес> изготовили в целях сбыта платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ о перечислении денежных средств в сумме 35000.00 рублей на расчетный счет "иные данные" ИП ИНН №, в которое внесли заведомо ложные сведения об основании платежа: «Оплата по счету 113 от ДД.ММ.ГГГГ за транспортные услуги Сумма 35000-00 Без налога (НДС)». ДД.ММ.ГГГГ в период с 09 часов до 18 часов, поддельное платежное поручение было предоставлено посредством программы удаленного доступа «Клиент-Банк» в Юго-Западный банк ПАО «

<

данные изъяты>», расположенный по адресу: г. Ростов-на-Дону, 

<

адрес>, для списания и перевода денежных средств в указанной сумме с расчетного счета № ООО «

<

данные изъяты>» ИНН № в данном банке на расчетный счет предприятия-контрагента.

Не позднее ДД.ММ.ГГГГ в рабочее время с 09 ч. 00 мин. до 18 ч. 00 мин., точное время, следствием не установлено, находясь по адресу: 

<

адрес> изготовили в целях сбыта платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ о перечислении денежных средств в сумме 38000.00 рублей на расчетный счет ИП "иные данные" ИНН №, в которое внесли заведомо ложные сведения об основании платежа: «Оплата по счету 38 от ДД.ММ.ГГГГ за автоперевозки Сумма 38000-00 Без налога (НДС)». ДД.ММ.ГГГГ в период с 09 часов до 18 часов, поддельное платежное поручение было предоставлено посредством программы удаленного доступа «Клиент-Банк» в Юго-Западный банк ПАО «

<

данные изъяты>», расположенный по адресу: г. Ростов-на-Дону, 

<

адрес>, для списания и перевода денежных средств в указанной сумме с расчетного счета № ООО «

<

данные изъяты>» ИНН № в данном банке на расчетный счет предприятия-контрагента.

Не позднее ДД.ММ.ГГГГ в рабочее время с 09 ч. 00 мин. до 18 ч. 00 мин., точное время, следствием не установлено, находясь по адресу: 

<

адрес> изготовили в целях сбыта платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ о перечислении денежных средств в сумме 38000.00 рублей на расчетный счет "иные данные" ИП ИНН №, в которое внесли заведомо ложные сведения об основании платежа: «Оплата по счету 18 от ДД.ММ.ГГГГ за транспортные услуги Сумма 38000-00 Без налога (НДС)». ДД.ММ.ГГГГ в период с 09 часов до 18 часов, поддельное платежное поручение было предоставлено посредством программы удаленного доступа «Клиент-Банк» в Юго-Западный банк ПАО «

<

данные изъяты>», расположенный по адресу: г. Ростов-на-Дону, 

<

адрес>, для списания и перевода денежных средств в указанной сумме с расчетного счета № ООО «

<

данные изъяты>» ИНН № в данном банке на расчетный счет предприятия-контрагента.

Не позднее ДД.ММ.ГГГГ в рабочее время с 09 ч. 00 мин. до 18 ч. 00 мин., точное время, следствием не установлено, находясь по адресу: 

<

адрес> изготовили в целях сбыта платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ о перечислении денежных средств в сумме 38000.00 рублей на расчетный счет "иные данные" ИП ИНН №, в которое внесли заведомо ложные сведения об основании платежа: «Оплата по счету 18 от ДД.ММ.ГГГГ за транспортные услуги Сумма 38000-00 Без налога (НДС)». ДД.ММ.ГГГГ в период с 09 часов до 18 часов, поддельное платежное поручение было предоставлено посредством программы удаленного доступа «Клиент-Банк» в Юго-Западный банк ПАО «

<

данные изъяты>», расположенный по адресу: г. Ростов-на-Дону, 

<

адрес>, для списания и перевода денежных средств в указанной сумме с расчетного счета № ООО «

<

данные изъяты>» ИНН № в данном банке на расчетный счет предприятия-контрагента.

Не позднее ДД.ММ.ГГГГ в рабочее время с 09 ч. 00 мин. до 18 ч. 00 мин., точное время, следствием не установлено, находясь по адресу: 

<

адрес> изготовили в целях сбыта платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ о перечислении денежных средств в сумме 38000.00 рублей на расчетный счет ИП "иные данные" ИНН №, в которое внесли заведомо ложные сведения об основании платежа: «Оплата по счету 49 от ДД.ММ.ГГГГ за автотранспортные услуги Сумма 38000-00 Без налога (НДС)». ДД.ММ.ГГГГ в период с 09 часов до 18 часов, поддельное платежное поручение было предоставлено посредством программы удаленного доступа «Клиент-Банк» в Юго-Западный банк ПАО «

<

данные изъяты>», расположенный по адресу: г. Ростов-на-Дону, 

<

адрес>, для списания и перевода денежных средств в указанной сумме с расчетного счета № ООО «

<

данные изъяты>» ИНН № в данном банке на расчетный счет предприятия-контрагента.

Не позднее ДД.ММ.ГГГГ в рабочее время с 09 ч. 00 мин. до 18 ч. 00 мин., точное время, следствием не установлено, находясь по адресу: 

<

адрес> изготовили в целях сбыта платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ о перечислении денежных средств в сумме 38000.00 рублей на расчетный счет ИП "иные данные" ИНН №, в которое внесли заведомо ложные сведения об основании платежа: «Оплата по счету 1484 от ДД.ММ.ГГГГ за транспортно - экспедиционные услуги Сумма 38000-00 Без налога (НДС)». ДД.ММ.ГГГГ в период с 09 часов до 18 часов, поддельное платежное поручение было предоставлено посредством программы удаленного доступа «Клиент-Банк» в Юго-Западный банк ПАО «

<

данные изъяты>», расположенный по адресу: г. Ростов-на-Дону, 

<

адрес>, для списания и перевода денежных средств в указанной сумме с расчетного счета № ООО «

<

данные изъяты>» ИНН № в данном банке на расчетный счет предприятия-контрагента.

Не позднее ДД.ММ.ГГГГ в рабочее время с 09 ч. 00 мин. до 18 ч. 00 мин., точное время, следствием не установлено, находясь по адресу: 

<

адрес> изготовили в целях сбыта платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ о перечислении денежных средств в сумме 40000.00 рублей на расчетный счет ИП "иные данные" ИНН №, в которое внесли заведомо ложные сведения об основании платежа: «Оплата по сч. № от ДД.ММ.ГГГГ за перевозку груза Сумма 40000-00. НДС не облагается». ДД.ММ.ГГГГ в период с 09 часов до 18 часов, поддельное платежное поручение было предоставлено посредством программы удаленного доступа «Клиент-Банк» в Юго-Западный банк ПАО «

<

данные изъяты>», расположенный по адресу: г. Ростов-на-Дону, 

<

адрес>, для списания и перевода денежных средств в указанной сумме с расчетного счета № ООО «

<

данные изъяты>» ИНН № в данном банке на расчетный счет предприятия-контрагента.

Не позднее ДД.ММ.ГГГГ в рабочее время с 09 ч. 00 мин. до 18 ч. 00 мин., точное время, следствием не установлено, находясь по адресу: 

<

адрес> изготовили в целях сбыта платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ о перечислении денежных средств в сумме 40000.00 рублей на расчетный счет ИП "иные данные" ИНН №, в которое внесли заведомо ложные сведения об основании платежа: «Оплата по счету б/н от ДД.ММ.ГГГГ, б/н от ДД.ММ.ГГГГ за транспортные услуги Сумма 40000-00 Без налога (НДС)». ДД.ММ.ГГГГ в период с 09 часов до 18 часов, поддельное платежное поручение было предоставлено посредством программы удаленного доступа «Клиент-Банк» в Юго-Западный банк ПАО «

<

данные изъяты>», расположенный по адресу: г. Ростов-на-Дону, 

<

адрес>, для списания и перевода денежных средств в указанной сумме с расчетного счета № ООО «

<

данные изъяты>» ИНН № в данном банке на расчетный счет предприятия-контрагента.

Не позднее ДД.ММ.ГГГГ в рабочее время с 09 ч. 00 мин. до 18 ч. 00 мин., точное время, следствием не установлено, находясь по адресу: 

<

адрес> изготовили в целях сбыта платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ о перечислении денежных средств в сумме 40000.00 рублей на расчетный счет ИП "иные данные" ИНН №, в которое внесли заведомо ложные сведения об основании платежа: «Оплата по счету 89 от ДД.ММ.ГГГГ за транспортные услуги Сумма 40000-00 Без налога (НДС)». ДД.ММ.ГГГГ в период с 09 часов до 18 часов, поддельное платежное поручение было предоставлено посредством программы удаленного доступа «Клиент-Банк» в Юго-Западный банк ПАО «

<

данные изъяты>», расположенный по адресу: г. Ростов-на-Дону, 

<

адрес>, для списания и перевода денежных средств в указанной сумме с расчетного счета № ООО «

<

данные изъяты>» ИНН № в данном банке на расчетный счет предприятия-контрагента.

Не позднее ДД.ММ.ГГГГ в рабочее время с 09 ч. 00 мин. до 18 ч. 00 мин., точное время, следствием не установлено, находясь по адресу: 

<

адрес> изготовили в целях сбыта платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ о перечислении денежных средств в сумме 42000.00 рублей на расчетный счет ИП ФИО2 

<

данные изъяты> Петровна ИНН №, в которое внесли заведомо ложные сведения об основании платежа: «Оплата по счету 280 от ДД.ММ.ГГГГ за транспортные услуги Сумма 42000-00 Без налога (НДС)». ДД.ММ.ГГГГ в период с 09 часов до 18 часов, поддельное платежное поручение было предоставлено посредством программы удаленного доступа «Клиент-Банк» в Юго-Западный банк ПАО «

<

данные изъяты>», расположенный по адресу: г. Ростов-на-Дону, 

<

адрес>, для списания и перевода денежных средств в указанной сумме с расчетного счета № ООО «

<

данные изъяты>» ИНН № в данном банке на расчетный счет предприятия-контрагента.

Не позднее ДД.ММ.ГГГГ в рабочее время с 09 ч. 00 мин. до 18 ч. 00 мин., точное время, следствием не установлено, находясь по адресу: 

<

адрес> изготовили в целях сбыта платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ о перечислении денежных средств в сумме 42000.00 рублей на расчетный счет ИП "иные данные" ИНН №, в которое внесли заведомо ложные сведения об основании платежа: «Оплата по счету 1284 от ДД.ММ.ГГГГ за транспортные услуги Сумма 42000-00 Без налога (НДС)». ДД.ММ.ГГГГ в период с 09 часов до 18 часов, поддельное платежное поручение было предоставлено посредством программы удаленного доступа «Клиент-Банк» в Юго-Западный банк ПАО «

<

данные изъяты>», расположенный по адресу: г. Ростов-на-Дону, 

<

адрес>, для списания и перевода денежных средств в указанной сумме с расчетного счета № ООО «

<

данные изъяты>» ИНН № в данном банке на расчетный счет предприятия-контрагента.

Не позднее ДД.ММ.ГГГГ в рабочее время с 09 ч. 00 мин. до 18 ч. 00 мин., точное время, следствием не установлено, находясь по адресу: 

<

адрес> изготовили в целях сбыта платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ о перечислении денежных средств в сумме 43000.00 рублей на расчетный счет ООО «

<

данные изъяты> ИНН №, в которое внесли заведомо ложные сведения об основании платежа: «Оплата по сч. № от ДД.ММ.ГГГГ за автоуслуги Сумма 43000-00. НДС не облагается». ДД.ММ.ГГГГ в период с 09 часов до 18 часов, поддельное платежное поручение было предоставлено посредством программы удаленного доступа «Клиент-Банк» в Юго-Западный банк ПАО «

<

данные изъяты>», расположенный по адресу: г. Ростов-на-Дону, 

<

адрес>, для списания и перевода денежных средств в указанной сумме с расчетного счета № ООО «

<

данные изъяты>» ИНН № в данном банке на расчетный счет предприятия-контрагента.

Не позднее ДД.ММ.ГГГГ в рабочее время с 09 ч. 00 мин. до 18 ч. 00 мин., точное время, следствием не установлено, находясь по адресу: 

<

адрес> изготовили в целях сбыта платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ о перечислении денежных средств в сумме 43000.00 рублей на расчетный счет ИП "иные данные" ИНН № которое внесли заведомо ложные сведения об основании платежа: «Оплата по сч. № от ДД.ММ.ГГГГ за транспортные услуги Сумма 43000-00. НДС не облагается». ДД.ММ.ГГГГ в период с 09 часов до 18 часов, поддельное платежное поручение было предоставлено посредством программы удаленного доступа «Клиент-Банк» в Юго-Западный банк ПАО «

<

данные изъяты>», расположенный по адресу: г. Ростов-на-Дону, 

<

адрес>, для списания и перевода денежных средств в указанной сумме с расчетного счета № ООО «

<

данные изъяты>» ИНН № в данном банке на расчетный счет предприятия-контрагента.

Не позднее ДД.ММ.ГГГГ в рабочее время с 09 ч. 00 мин. до 18 ч. 00 мин., точное время, следствием не установлено, находясь по адресу: 

<

адрес> изготовили в целях сбыта платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ о перечислении денежных средств в сумме 44000.00 рублей на расчетный счет ИП "иные данные" ИНН №, в которое внесли заведомо ложные сведения об основании платежа: «Оплата по сч. № от ДД.ММ.ГГГГ за транспортные услуги Сумма 44000-00. НДС не облагается». ДД.ММ.ГГГГ в период с 09 часов до 18 часов, поддельное платежное поручение было предоставлено посредством программы удаленного доступа «Клиент-Банк» в Юго-Западный банк ПАО «

<

данные изъяты>», расположенный по адресу: г. Ростов-на-Дону, 

<

адрес>, для списания и перевода денежных средств в указанной сумме с расчетного счета № ООО «

<

данные изъяты>» ИНН № в данном банке на расчетный счет предприятия-контрагента.

Не позднее ДД.ММ.ГГГГ в рабочее время с 09 ч. 00 мин. до 18 ч. 00 мин., точное время, следствием не установлено, находясь по адресу: 

<

адрес> изготовили в целях сбыта платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ о перечислении денежных средств в сумме 44000.00 рублей на расчетный счет ИП "иные данные" ИНН №, в которое внесли заведомо ложные сведения об основании платежа: «Оплата по сч. № от ДД.ММ.ГГГГ за транспортные услуги Сумма 44000-00. НДС не облагается». ДД.ММ.ГГГГ в период с 09 часов до 18 часов, поддельное платежное поручение было предоставлено посредством программы удаленного доступа «Клиент-Банк» в Юго-Западный банк ПАО «

<

данные изъяты>», расположенный по адресу: г. Ростов-на-Дону, 

<

адрес>, для списания и перевода денежных средств в указанной сумме с расчетного счета № ООО «

<

данные изъяты>» ИНН № в данном банке на расчетный счет предприятия-контрагента.

Не позднее ДД.ММ.ГГГГ в рабочее время с 09 ч. 00 мин. до 18 ч. 00 мин., точное время, следствием не установлено, находясь по адресу: 

<

адрес> изготовили в целях сбыта платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ о перечислении денежных средств в сумме 44000.00 рублей на расчетный счет ИП "иные данные" ИНН №, в которое внесли заведомо ложные сведения об основании платежа: «Оплата по счету 381 от ДД.ММ.ГГГГ за транспортные услуги Сумма 44000-00 Без налога (НДС)». ДД.ММ.ГГГГ в период с 09 часов до 18 часов, поддельное платежное поручение было предоставлено посредством программы удаленного доступа «Клиент-Банк» в Юго-Западный банк ПАО «

<

данные изъяты>», расположенный по адресу: г. Ростов-на-Дону, 

<

адрес>, для списания и перевода денежных средств в указанной сумме с расчетного счета № ООО «

<

данные изъяты>» ИНН № в данном банке на расчетный счет предприятия-контрагента.

Не позднее ДД.ММ.ГГГГ в рабочее время с 09 ч. 00 мин. до 18 ч. 00 мин., точное время, следствием не установлено, находясь по адресу: 

<

адрес> изготовили в целях сбыта платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ о перечислении денежных средств в сумме 44000.00 рублей на расчетный счет ООО 

<

данные изъяты>" ИНН №, в которое внесли заведомо ложные сведения об основании платежа: «Оплата по счету 260 от ДД.ММ.ГГГГ за транспортно - экспедиционные услуги Сумма 44000-00 Без налога (НДС)». ДД.ММ.ГГГГ в период с 09 часов до 18 часов, поддельное платежное поручение было предоставлено посредством программы удаленного доступа «Клиент-Банк» в Юго-Западный банк ПАО «

<

данные изъяты>», расположенный по адресу: г. Ростов-на-Дону, 

<

адрес>, для списания и перевода денежных средств в указанной сумме с расчетного счета № ООО «

<

данные изъяты>» ИНН № в данном банке на расчетный счет предприятия-контрагента.

Не позднее ДД.ММ.ГГГГ в рабочее время с 09 ч. 00 мин. до 18 ч. 00 мин., точное время, следствием не установлено, находясь по адресу: 

<

адрес> изготовили в целях сбыта платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ о перечислении денежных средств в сумме 45000.00 рублей на расчетный счет ИП "иные данные" ИНН № в которое внесли заведомо ложные сведения об основании платежа: «Оплата по сч. № от ДД.ММ.ГГГГ за автотранспортные услуги Сумма 45000-00. НДС не облагается». ДД.ММ.ГГГГ в период с 09 часов до 18 часов, поддельное платежное поручение было предоставлено посредством программы удаленного доступа «Клиент-Банк» в Юго-Западный банк ПАО «

<

данные изъяты>», расположенный по адресу: г. Ростов-на-Дону, 

<

адрес>, для списания и перевода денежных средств в указанной сумме с расчетного счета № ООО «

<

данные изъяты>» ИНН № в данном банке на расчетный счет предприятия-контрагента.

Не позднее ДД.ММ.ГГГГ в рабочее время с 09 ч. 00 мин. до 18 ч. 00 мин., точное время, следствием не установлено, находясь по адресу: 

<

адрес> изготовили в целях сбыта платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ о перечислении денежных средств в сумме 47000.00 рублей на расчетный счет ИП "иные данные" ИНН №, в которое внесли заведомо ложные сведения об основании платежа: «Оплата по счету 210 от ДД.ММ.ГГГГ за транспортные услуги Сумма 47000-00 Без налога (НДС)». ДД.ММ.ГГГГ в период с 09 часов до 18 часов, поддельное платежное поручение было предоставлено посредством программы удаленного доступа «Клиент-Банк» в Юго-Западный банк ПАО «

<

данные изъяты>», расположенный по адресу: г. Ростов-на-Дону, 

<

адрес>, для списания и перевода денежных средств в указанной сумме с расчетного счета № ООО «

<

данные изъяты>» ИНН № в данном банке на расчетный счет предприятия-контрагента.

Не позднее ДД.ММ.ГГГГ в рабочее время с 09 ч. 00 мин. до 18 ч. 00 мин., точное время, следствием не установлено, находясь по адресу: 

<

адрес> изготовили в целях сбыта платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ о перечислении денежных средств в сумме 47000.00 рублей на расчетный счет ИП "иные данные" ИНН №, в которое внесли заведомо ложные сведения об основании платежа: «Оплата по счету 19 от ДД.ММ.ГГГГ за транспортные услуги Сумма 47000-00 Без налога (НДС)». ДД.ММ.ГГГГ в период с 09 часов до 18 часов, поддельное платежное поручение было предоставлено посредством программы удаленного доступа «Клиент-Банк» в Юго-Западный банк ПАО «

<

данные изъяты>», расположенный по адресу: г. Ростов-на-Дону, 

<

адрес>, для списания и перевода денежных средств в указанной сумме с расчетного счета № ООО «

<

данные изъяты>» ИНН № в данном банке на расчетный счет предприятия-контрагента.

Не позднее ДД.ММ.ГГГГ в рабочее время с 09 ч. 00 мин. до 18 ч. 00 мин., точное время, следствием не установлено, находясь по адресу: 

<

адрес> изготовили в целях сбыта платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ о перечислении денежных средств в сумме 47000.00 рублей на расчетный счет ИП "иные данные" ИНН №, в которое внесли заведомо ложные сведения об основании платежа: «Оплата по счету 32 от ДД.ММ.ГГГГ за транспортные услуги Сумма 47000-00 Без налога (НДС)». ДД.ММ.ГГГГ в период с 09 часов до 18 часов, поддельное платежное поручение было предоставлено посредством программы удаленного доступа «Клиент-Банк» в Юго-Западный банк ПАО «

<

данные изъяты>», расположенный по адресу: г. Ростов-на-Дону, 

<

адрес>, для списания и перевода денежных средств в указанной сумме с расчетного счета № ООО «

<

данные изъяты>» ИНН № в данном банке на расчетный счет предприятия-контрагента.

Не позднее ДД.ММ.ГГГГ в рабочее время с 09 ч. 00 мин. до 18 ч. 00 мин., точное время, следствием не установлено, находясь по адресу: 

<

адрес> изготовили в целях сбыта платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ о перечислении денежных средств в сумме 44000.00 рублей на расчетный счет ООО "

<

данные изъяты>" ИНН №, в которое внесли заведомо ложные сведения об основании платежа: «Оплата по счету 260 от ДД.ММ.ГГГГ за транспортно - экспедиционные услуги Сумма 44000-00 Без налога (НДС)». ДД.ММ.ГГГГ в период с 09 часов до 18 часов, поддельное платежное поручение было предоставлено посредством программы удаленного доступа «Клиент-Банк» в Юго-Западный банк ПАО «

<

данные изъяты>», расположенный по адресу: г. Ростов-на-Дону, 

<

адрес>, для списания и перевода денежных средств в указанной сумме с расчетного счета № ООО «

<

данные изъяты>» ИНН № в данном банке на расчетный счет предприятия-контрагента.

Не позднее ДД.ММ.ГГГГ в рабочее время с 09 ч. 00 мин. до 18 ч. 00 мин., точное время, следствием не установлено, находясь по адресу: 

<

адрес> изготовили в целях сбыта платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ о перечислении денежных средств в сумме 45000.00 рублей на расчетный счет ИП "иные данные" ИНН №, в которое внесли заведомо ложные сведения об основании платежа: «Оплата по сч. № от ДД.ММ.ГГГГ за автотранспортные услуги Сумма 45000-00. НДС не облагается». ДД.ММ.ГГГГ в период с 09 часов до 18 часов, поддельное платежное поручение было предоставлено посредством программы удаленного доступа «Клиент-Банк» в Юго-Западный банк ПАО «

<

данные изъяты>», расположенный по адресу: г. Ростов-на-Дону, 

<

адрес>, для списания и перевода денежных средств в указанной сумме с расчетного счета № ООО «

<

данные изъяты>» ИНН № в данном банке на расчетный счет предприятия-контрагента.

Не позднее ДД.ММ.ГГГГ в рабочее время с 09 ч. 00 мин. до 18 ч. 00 мин., точное время, следствием не установлено, находясь по адресу: 

<

адрес> изготовили в целях сбыта платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ о перечислении денежных средств в сумме 47000.00 рублей на расчетный счет ИП "иные данные" ИНН №, в которое внесли заведомо ложные сведения об основании платежа: «Оплата по счету 210 от ДД.ММ.ГГГГ за транспортные услуги Сумма 47000-00 Без налога (НДС)». ДД.ММ.ГГГГ в период с 09 часов до 18 часов, поддельное платежное поручение было предоставлено посредством программы удаленного доступа «Клиент-Банк» в Юго-Западный банк ПАО «

<

данные изъяты>», расположенный по адресу: г. Ростов-на-Дону, 

<

адрес>, для списания и перевода денежных средств в указанной сумме с расчетного счета № ООО «

<

данные изъяты>» ИНН № в данном банке на расчетный счет предприятия-контрагента.

Не позднее ДД.ММ.ГГГГ в рабочее время с 09 ч. 00 мин. до 18 ч. 00 мин., точное время, следствием не установлено, находясь по адресу: 

<

адрес> изготовили в целях сбыта платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ о перечислении денежных средств в сумме 47000.00 рублей на расчетный счет ИП "иные данные" ИНН №, в которое внесли заведомо ложные сведения об основании платежа: «Оплата по счету 19 от ДД.ММ.ГГГГ за транспортные услуги Сумма 47000-00 Без налога (НДС)». ДД.ММ.ГГГГ в период с 09 часов до 18 часов, поддельное платежное поручение было предоставлено посредством программы удаленного доступа «Клиент-Банк» в Юго-Западный банк ПАО «

<

данные изъяты>», расположенный по адресу: г. Ростов-на-Дону, 

<

адрес>, для списания и перевода денежных средств в указанной сумме с расчетного счета № ООО «

<

данные изъяты>» ИНН № в данном банке на расчетный счет предприятия-контрагента.

Не позднее ДД.ММ.ГГГГ в рабочее время с 09 ч. 00 мин. до 18 ч. 00 мин., точное время, следствием не установлено, находясь по адресу: 

<

адрес> изготовили в целях сбыта платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ о перечислении денежных средств в сумме 47000.00 рублей на расчетный счет ИП "иные данные" ИНН №, в которое внесли заведомо ложные сведения об основании платежа: «Оплата по счету 32 от ДД.ММ.ГГГГ за транспортные услуги Сумма 47000-00 Без налога (НДС)». ДД.ММ.ГГГГ в период с 09 часов до 18 часов, поддельное платежное поручение было предоставлено посредством программы удаленного доступа «Клиент-Банк» в Юго-Западный банк ПАО «

<

данные изъяты>», расположенный по адресу: г. Ростов-на-Дону, 

<

адрес>, для списания и перевода денежных средств в указанной сумме с расчетного счета № ООО «

<

данные изъяты>» ИНН № в данном банке на расчетный счет предприятия-контрагента.

Не позднее ДД.ММ.ГГГГ в рабочее время с 09 ч. 00 мин. до 18 ч. 00 мин., точное время, следствием не установлено, находясь по адресу: 

<

адрес> изготовили в целях сбыта платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ о перечислении денежных средств в сумме 47000.00 рублей на расчетный счет ИП "иные данные" ИНН №, в которое внесли заведомо ложные сведения об основании платежа: «Оплата по счету 171 от ДД.ММ.ГГГГ за транспортные услуги Сумма 47000-00 Без налога (НДС)». ДД.ММ.ГГГГ в период с 09 часов до 18 часов, поддельное платежное поручение было предоставлено посредством программы удаленного доступа «Клиент-Банк» в Юго-Западный банк ПАО «

<

данные изъяты>», расположенный по адресу: г. Ростов-на-Дону, 

<

адрес>, для списания и перевода денежных средств в указанной сумме с расчетного счета № ООО «

<

данные изъяты>» ИНН № в данном банке на расчетный счет предприятия-контрагента.

Не позднее ДД.ММ.ГГГГ в рабочее время с 09 ч. 00 мин. до 18 ч. 00 мин., точное время, следствием не установлено, находясь по адресу: 

<

адрес> изготовили в целях сбыта платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ о перечислении денежных средств в сумме 50000.00 рублей на расчетный счет ИП "иные данные" ИНН №, в которое внесли заведомо ложные сведения об основании платежа: «Оплата по сч. №, 415 от ДД.ММ.ГГГГ за транспортно - экспедиционные услуги Сумма 50000-00. НДС не облагается». ДД.ММ.ГГГГ в период с 09 часов до 18 часов, поддельное платежное поручение было предоставлено посредством программы удаленного доступа «Клиент-Банк» в Юго-Западный банк ПАО «

<

данные изъяты>», расположенный по адресу: г. Ростов-на-Дону, 

<

адрес>, для списания и перевода денежных средств в указанной сумме с расчетного счета № ООО «

<

данные изъяты>» ИНН № в данном банке на расчетный счет предприятия-контрагента.

Не позднее ДД.ММ.ГГГГ в рабочее время с 09 ч. 00 мин. до 18 ч. 00 мин., точное время, следствием не установлено, находясь по адресу: 

<

адрес> изготовили в целях сбыта платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ о перечислении денежных средств в сумме 52000.00 рублей на расчетный счет ИП "иные данные" ИНН №, в которое внесли заведомо ложные сведения об основании платежа: «Оплата по счету 148 от ДД.ММ.ГГГГ за транспортные услуги Сумма 52000-00 Без налога (НДС)». ДД.ММ.ГГГГ в период с 09 часов до 18 часов, поддельное платежное поручение было предоставлено посредством программы удаленного доступа «Клиент-Банк» в Юго-Западный банк ПАО «

<

данные изъяты>», расположенный по адресу: г. Ростов-на-Дону, 

<

адрес>, для списания и перевода денежных средств в указанной сумме с расчетного счета № ООО «

<

данные изъяты>» ИНН № в данном банке на расчетный счет предприятия-контрагента.

Не позднее ДД.ММ.ГГГГ в рабочее время с 09 ч. 00 мин. до 18 ч. 00 мин., точное время, следствием не установлено, находясь по адресу: 

<

адрес> изготовили в целях сбыта платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ о перечислении денежных средств в сумме 53000.00 рублей на расчетный счет ИП "иные данные" ИНН №, в которое внесли заведомо ложные сведения об основании платежа: «Оплата по счету 92 от ДД.ММ.ГГГГ за транспортно - экспедиционные услуги Сумма 53000-00 Без налога (НДС)». ДД.ММ.ГГГГ в период с 09 часов до 18 часов, поддельное платежное поручение было предоставлено посредством программы удаленного доступа «Клиент-Банк» в Юго-Западный банк ПАО «

<

данные изъяты>», расположенный по адресу: г. Ростов-на-Дону, 

<

адрес>, для списания и перевода денежных средств в указанной сумме с расчетного счета № ООО «

<

данные изъяты>» ИНН № в данном банке на расчетный счет предприятия-контрагента.

Не позднее ДД.ММ.ГГГГ в рабочее время с 09 ч. 00 мин. до 18 ч. 00 мин., точное время, следствием не установлено, находясь по адресу: 

<

адрес> изготовили в целях сбыта платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ о перечислении денежных средств в сумме 55000.00 рублей на расчетный счет ИП "иные данные" ИНН №, в которое внесли заведомо ложные сведения об основании платежа: «Оплата по сч. № б/н от ДД.ММ.ГГГГ за транспортные услуги Сумма 55000-00. НДС не облагается». ДД.ММ.ГГГГ в период с 09 часов до 18 часов, поддельное платежное поручение было предоставлено посредством программы удаленного доступа «Клиент-Банк» в Юго-Западный банк ПАО «

<

данные изъяты>», расположенный по адресу: г. Ростов-на-Дону, 

<

адрес>, для списания и перевода денежных средств в указанной сумме с расчетного счета № ООО «

<

данные изъяты>» ИНН № в данном банке на расчетный счет предприятия-контрагента.

Не позднее ДД.ММ.ГГГГ в рабочее время с 09 ч. 00 мин. до 18 ч. 00 мин., точное время, следствием не установлено, находясь по адресу: 

<

адрес> изготовили в целях сбыта платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ о перечислении денежных средств в сумме 55500.00 рублей на расчетный счет ИП "иные данные" ИНН №, в которое внесли заведомо ложные сведения об основании платежа: «Оплата по сч. № от ДД.ММ.ГГГГ за автотранспортные услуги Сумма 55500-00. НДС не облагается». ДД.ММ.ГГГГ в период с 09 часов до 18 часов, поддельное платежное поручение было предоставлено посредством программы удаленного доступа «Клиент-Банк» в Юго-Западный банк ПАО «

<

данные изъяты>», расположенный по адресу: г. Ростов-на-Дону, 

<

адрес>, для списания и перевода денежных средств в указанной сумме с расчетного счета № ООО «

<

данные изъяты>» ИНН № в данном банке на расчетный счет предприятия-контрагента.

Не позднее ДД.ММ.ГГГГ в рабочее время с 09 ч. 00 мин. до 18 ч. 00 мин., точное время, следствием не установлено, находясь по адресу: 

<

адрес> изготовили в целях сбыта платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ о перечислении денежных средств в сумме 62380.41 рублей на расчетный счет ООО «

<

данные изъяты>» ИНН №, в которое внесли заведомо ложные сведения об основании платежа: «Оплата по счету 365 от ДД.ММ.ГГГГ Сумма 62380-41 Без налога (НДС)». ДД.ММ.ГГГГ в период с 09 часов до 18 часов, поддельное платежное поручение было предоставлено посредством программы удаленного доступа «Клиент-Банк» в Юго-Западный банк ПАО «

<

данные изъяты>», расположенный по адресу: г. Ростов-на-Дону, 

<

адрес>, для списания и перевода денежных средств в указанной сумме с расчетного счета № ООО «

<

данные изъяты>» ИНН № в данном банке на расчетный счет предприятия-контрагента.

Не позднее ДД.ММ.ГГГГ в рабочее время с 09 ч. 00 мин. до 18 ч. 00 мин., точное время, следствием не установлено, находясь по адресу: 

<

адрес> изготовили в целях сбыта платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ о перечислении денежных средств в сумме 66000 рублей на расчетный счет ИП "иные данные" ИНН №, в которое внесли заведомо ложные сведения об основании платежа: «Оплата по сч. № СО16-000300 от ДД.ММ.ГГГГ,СО16-000299 от ДД.ММ.ГГГГ за транспортные услуги Сумма 66000-00. НДС не облагается». ДД.ММ.ГГГГ в период с 09 часов до 18 часов, поддельное платежное поручение было предоставлено посредством программы удаленного доступа «Клиент-Банк» в Юго-Западный банк ПАО «

<

данные изъяты>», расположенный по адресу: г. Ростов-на-Дону, 

<

адрес>, для списания и перевода денежных средств в указанной сумме с расчетного счета № ООО «

<

данные изъяты>» ИНН № в данном банке на расчетный счет предприятия-контрагента.

Не позднее ДД.ММ.ГГГГ в рабочее время с 09 ч. 00 мин. до 18 ч. 00 мин., точное время, следствием не установлено, находясь по адресу: 

<

адрес> изготовили в целях сбыта платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ о перечислении денежных средств в сумме 67000 рублей на расчетный счет ИП "иные данные" ИНН №, в которое внесли заведомо ложные сведения об основании платежа: «Оплата по счету СО16-000301 от ДД.ММ.ГГГГ, СО16-000302 от ДД.ММ.ГГГГ за транспортные услуги Сумма 67000-00 Без налога (НДС)». ДД.ММ.ГГГГ в период с 09 часов до 18 часов, поддельное платежное поручение было предоставлено посредством программы удаленного доступа «Клиент-Банк» в Юго-Западный банк ПАО «

<

данные изъяты>», расположенный по адресу: г. Ростов-на-Дону, 

<

адрес>, для списания и перевода денежных средств в указанной сумме с расчетного счета № ООО «

<

данные изъяты>» ИНН № в данном банке на расчетный счет предприятия-контрагента.

Не позднее ДД.ММ.ГГГГ в рабочее время с 09 ч. 00 мин. до 18 ч. 00 мин., точное время, следствием не установлено, находясь по адресу: 

<

адрес> изготовили в целях сбыта платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ о перечислении денежных средств в сумме 77000 рублей на расчетный счет ИП "иные данные" ИНН №, в которое внесли заведомо ложные сведения об основании платежа: «Оплата по счету б/н от ДД.ММ.ГГГГ, б/н от ДД.ММ.ГГГГ за транспортные услуги Сумма 77000-00 Без налога (НДС)». ДД.ММ.ГГГГ в период с 09 часов до 18 часов, поддельное платежное поручение было предоставлено посредством программы удаленного доступа «Клиент-Банк» в Юго-Западный банк ПАО «

<

данные изъяты>», расположенный по адресу: г. Ростов-на-Дону, 

<

адрес>, для списания и перевода денежных средств в указанной сумме с расчетного счета № ООО «

<

данные изъяты>» ИНН № в данном банке на расчетный счет предприятия-контрагента.

Не позднее ДД.ММ.ГГГГ в рабочее время с 09 ч. 00 мин. до 18 ч. 00 мин., точное время, следствием не установлено, находясь по адресу: 

<

адрес> изготовили в целях сбыта платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ о перечислении денежных средств в сумме 78000 рублей на расчетный счет ИП "иные данные" ИНН №, в которое внесли заведомо ложные сведения об основании платежа: «Оплата по счету 106, 105 от ДД.ММ.ГГГГ за транспортные услуги Сумма 78000-00 Без налога (НДС)». ДД.ММ.ГГГГ в период с 09 часов до 18 часов, поддельное платежное поручение было предоставлено посредством программы удаленного доступа «Клиент-Банк» в Юго-Западный банк ПАО «

<

данные изъяты>», расположенный по адресу: г. Ростов-на-Дону, 

<

адрес>, для списания и перевода денежных средств в указанной сумме с расчетного счета № ООО «

<

данные изъяты>» ИНН № в данном банке на расчетный счет предприятия-контрагента.

Не позднее ДД.ММ.ГГГГ в рабочее время с 09 ч. 00 мин. до 18 ч. 00 мин., точное время, следствием не установлено, находясь по адресу: 

<

адрес> изготовили в целях сбыта платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ о перечислении денежных средств в сумме 84000 рублей на расчетный счет 

<

данные изъяты> ИП ИНН №, в которое внесли заведомо ложные сведения об основании платежа: «Оплата по счету б/н от ДД.ММ.ГГГГ, б/н от ДД.ММ.ГГГГ за транспортные услуги Сумма 84000-00 Без налога (НДС)». ДД.ММ.ГГГГ в период с 09 часов до 18 часов, поддельное платежное поручение было предоставлено посредством программы удаленного доступа «Клиент-Банк» в Юго-Западный банк ПАО «

<

данные изъяты>», расположенный по адресу: г. Ростов-на-Дону, 

<

адрес>, для списания и перевода денежных средств в указанной сумме с расчетного счета № ООО «

<

данные изъяты>» ИНН № в данном банке на расчетный счет предприятия-контрагента.

Не позднее ДД.ММ.ГГГГ в рабочее время с 09 ч. 00 мин. до 18 ч. 00 мин., точное время, следствием не установлено, находясь по адресу: 

<

адрес> изготовили в целях сбыта платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ о перечислении денежных средств в сумме 90000 рублей на расчетный счет ООО «

<

данные изъяты>» ИНН №, в которое внесли заведомо ложные сведения об основании платежа: «Оплата по сч. № от ДД.ММ.ГГГГ, 251 от ДД.ММ.ГГГГ за транспортно - экспедиционные услуги Сумма 90000-00. НДС не облагается». ДД.ММ.ГГГГ в период с 09 часов до 18 часов, поддельное платежное поручение было предоставлено посредством программы удаленного доступа «Клиент-Банк» в Юго-Западный банк ПАО «

<

данные изъяты>», расположенный по адресу: г. Ростов-на-Дону, 

<

адрес>, для списания и перевода денежных средств в указанной сумме с расчетного счета № ООО «

<

данные изъяты>» ИНН № в данном банке на расчетный счет предприятия-контрагента.

Не позднее ДД.ММ.ГГГГ в рабочее время с 09 ч. 00 мин. до 18 ч. 00 мин., точное время, следствием не установлено, находясь по адресу: 

<

адрес> изготовили в целях сбыта платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ о перечислении денежных средств в сумме 90000 рублей на расчетный счет ИП "иные данные" ИНН №, в которое внесли заведомо ложные сведения об основании платежа: «Оплата по счету 158, 155 от ДД.ММ.ГГГГ за транспортные услуги Сумма 90000-00 Без налога (НДС)». ДД.ММ.ГГГГ в период с 09 часов до 18 часов, поддельное платежное поручение было предоставлено посредством программы удаленного доступа «Клиент-Банк» в Юго-Западный банк ПАО «

<

данные изъяты>», расположенный по адресу: г. Ростов-на-Дону, 

<

адрес>, для списания и перевода денежных средств в указанной сумме с расчетного счета № ООО «

<

данные изъяты>» ИНН № в данном банке на расчетный счет предприятия-контрагента.

Не позднее ДД.ММ.ГГГГ в рабочее время с 09 ч. 00 мин. до 18 ч. 00 мин., точное время, следствием не установлено, находясь по адресу: 

<

адрес> изготовили в целях сбыта платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ о перечислении денежных средств в сумме 91000 рублей на расчетный счет ИП "иные данные" ИНН №, в которое внесли заведомо ложные сведения об основании платежа: «Оплата по счету 494, 501 от ДД.ММ.ГГГГ за транспортные услуги Сумма 91000-00 Без налога (НДС)». ДД.ММ.ГГГГ в период с 09 часов до 18 часов, поддельное платежное поручение было предоставлено посредством программы удаленного доступа «Клиент-Банк» в Юго-Западный банк ПАО «

<

данные изъяты>», расположенный по адресу: г. Ростов-на-Дону, 

<

адрес>, для списания и перевода денежных средств в указанной сумме с расчетного счета № ООО «

<

данные изъяты>» ИНН № в данном банке на расчетный счет предприятия-контрагента.

Не позднее ДД.ММ.ГГГГ в рабочее время с 09 ч. 00 мин. до 18 ч. 00 мин., точное время, следствием не установлено, находясь по адресу: 

<

адрес> изготовили в целях сбыта платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ о перечислении денежных средств в сумме 93000 рублей на расчетный счет ИП "иные данные" ИНН №, в которое внесли заведомо ложные сведения об основании платежа: «Оплата по сч. № от ДД.ММ.ГГГГ, 114 от ДД.ММ.ГГГГ за транспортно - экспедиционные услуги Сумма 93000-00. НДС не облагается». ДД.ММ.ГГГГ в период с 09 часов до 18 часов, поддельное платежное поручение было предоставлено посредством программы удаленного доступа «Клиент-Банк» в Юго-Западный банк ПАО «

<

данные изъяты>», расположенный по адресу: г. Ростов-на-Дону, 

<

адрес>, для списания и перевода денежных средств в указанной сумме с расчетного счета № ООО «

<

данные изъяты>» ИНН № в данном банке на расчетный счет предприятия-контрагента.

Не позднее ДД.ММ.ГГГГ в рабочее время с 09 ч. 00 мин. до 18 ч. 00 мин., точное время, следствием не установлено, находясь по адресу: 

<

адрес> изготовили в целях сбыта платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ о перечислении денежных средств в сумме 100000 рублей на расчетный счет ИП "иные данные" ИНН №, в которое внесли заведомо ложные сведения об основании платежа: «Оплата по счету 394 от ДД.ММ.ГГГГ за транспортные услуги Сумма 100000-00 Без налога (НДС)». ДД.ММ.ГГГГ в период с 09 часов до 18 часов, поддельное платежное поручение было предоставлено посредством программы удаленного доступа «Клиент-Банк» в Юго-Западный банк ПАО «

<

данные изъяты>», расположенный по адресу: г. Ростов-на-Дону, 

<

адрес>, для списания и перевода денежных средств в указанной сумме с расчетного счета № ООО «

<

данные изъяты>» ИНН № в данном банке на расчетный счет предприятия-контрагента.

Не позднее ДД.ММ.ГГГГ в рабочее время с 09 ч. 00 мин. до 18 ч. 00 мин., точное время, следствием не установлено, находясь по адресу: 

<

адрес> изготовили в целях сбыта платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ о перечислении денежных средств в сумме 101500 рублей на расчетный счет ИП "иные данные" ИНН №, в которое внесли заведомо ложные сведения об основании платежа: «Оплата по сч 26/08 от ДД.ММ.ГГГГ за автотранспортные услуги Сумма 101500-00 Без налога (НДС». ДД.ММ.ГГГГ в период с 09 часов до 18 часов, поддельное платежное поручение было предоставлено посредством программы удаленного доступа «Клиент-Банк» в Юго-Западный банк ПАО «

<

данные изъяты>», расположенный по адресу: г. Ростов-на-Дону, 

<

адрес>, для списания и перевода денежных средств в указанной сумме с расчетного счета № ООО «

<

данные изъяты>» ИНН № в данном банке на расчетный счет предприятия-контрагента.

Не позднее ДД.ММ.ГГГГ в рабочее время с 09 ч. 00 мин. до 18 ч. 00 мин., точное время, следствием не установлено, находясь по адресу: 

<

адрес> изготовили в целях сбыта платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ о перечислении денежных средств в сумме 150000 рублей на расчетный счет ИП "иные данные" ИНН №, в которое внесли заведомо ложные сведения об основании платежа: «Оплата по счету 185, 186, 187 от ДД.ММ.ГГГГ за транспортно - экспедиционные услуги Сумма 150000-00 Без налога (НДС)». ДД.ММ.ГГГГ в период с 09 часов до 18 часов, поддельное платежное поручение было предоставлено посредством программы удаленного доступа «Клиент-Банк» в Юго-Западный банк ПАО «

<

данные изъяты>», расположенный по адресу: г. Ростов-на-Дону, 

<

адрес>, для списания и перевода денежных средств в указанной сумме с расчетного счета № ООО «

<

данные изъяты>» ИНН № в данном банке на расчетный счет предприятия-контрагента.

Не позднее ДД.ММ.ГГГГ в рабочее время с 09 ч. 00 мин. до 18 ч. 00 мин., точное время, следствием не установлено, находясь по адресу: 

<

адрес> изготовили в целях сбыта платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ о перечислении денежных средств в сумме 159891.89 рублей на расчетный счет ИП "иные данные" ИНН №, в которое внесли заведомо ложные сведения об основании платежа: «Оплата по счету 212 от ДД.ММ.ГГГГ, 214 от ДД.ММ.ГГГГ, 227 от ДД.ММ.ГГГГ, 228 от ДД.ММ.ГГГГ за перевозку груза Сумма 159891-89 Без налога (НДС)». ДД.ММ.ГГГГ в период с 09 часов до 18 часов, поддельное платежное поручение было предоставлено посредством программы удаленного доступа «Клиент-Банк» в Юго-Западный банк ПАО «

<

данные изъяты>», расположенный по адресу: г. Ростов-на-Дону, 

<

адрес>, для списания и перевода денежных средств в указанной сумме с расчетного счета № ООО «

<

данные изъяты>» ИНН № в данном банке на расчетный счет предприятия-контрагента.

Не позднее ДД.ММ.ГГГГ в рабочее время с 09 ч. 00 мин. до 18 ч. 00 мин., точное время, следствием не установлено, находясь по адресу: 

<

адрес> изготовили в целях сбыта платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ о перечислении денежных средств в сумме 179000 рублей на расчетный счет ИП "иные данные" ИНН №, в которое внесли заведомо ложные сведения об основании платежа: «Оплата по сч. № от ДД.ММ.ГГГГ, 225 от ДД.ММ.ГГГГ, 226 от ДД.ММ.ГГГГ, 228 от ДД.ММ.ГГГГ за транспортные услуги Сумма 179000-00. НДС не облагается». ДД.ММ.ГГГГ в период с 09 часов до 18 часов, поддельное платежное поручение было предоставлено посредством программы удаленного доступа «Клиент-Банк» в Юго-Западный банк ПАО «

<

данные изъяты>», расположенный по адресу: г. Ростов-на-Дону, 

<

адрес>, для списания и перевода денежных средств в указанной сумме с расчетного счета № ООО «

<

данные изъяты>» ИНН № в данном банке на расчетный счет предприятия-контрагента.

Не позднее ДД.ММ.ГГГГ в рабочее время с 09 ч. 00 мин. до 18 ч. 00 мин., точное время, следствием не установлено, находясь по адресу: 

<

адрес> изготовили в целях сбыта платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ о перечислении денежных средств в сумме 189000 рублей на расчетный счет ИП "иные данные" ИНН №, в которое внесли заведомо ложные сведения об основании платежа: «Оплата по счету 434, 437, 438 от ДД.ММ.ГГГГ, 441 от ДД.ММ.ГГГГ за услуги по перевозке груза Сумма 189000-00 Без налога (НДС)». ДД.ММ.ГГГГ в период с 09 часов до 18 часов, поддельное платежное поручение было предоставлено посредством программы удаленного доступа «Клиент-Банк» в Юго-Западный банк ПАО «

<

данные изъяты>», расположенный по адресу: г. Ростов-на-Дону, 

<

адрес>, для списания и перевода денежных средств в указанной сумме с расчетного счета № ООО «

<

данные изъяты>» ИНН № в данном банке на расчетный счет предприятия-контрагента.

Не позднее ДД.ММ.ГГГГ в рабочее время с 09 ч. 00 мин. до 18 ч. 00 мин., точное время, следствием не установлено, находясь по адресу: 

<

адрес> изготовили в целях сбыта платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ о перечислении денежных средств в сумме 212000 рублей на расчетный счет ИП "иные данные" ИНН №, в которое внесли заведомо ложные сведения об основании платежа: «Оплата по счету 791 от ДД.ММ.ГГГГ, 813 от ДД.ММ.ГГГГ за транспортные услуги Сумма 212000-00 Без налога (НДС)». ДД.ММ.ГГГГ в период с 09 часов до 18 часов, поддельное платежное поручение было предоставлено посредством программы удаленного доступа «Клиент-Банк» в Юго-Западный банк ПАО «

<

данные изъяты>», расположенный по адресу: г. Ростов-на-Дону, 

<

адрес>, для списания и перевода денежных средств в указанной сумме с расчетного счета № ООО «

<

данные изъяты>» ИНН № в данном банке на расчетный счет предприятия-контрагента.

Не позднее ДД.ММ.ГГГГ в рабочее время с 09 ч. 00 мин. до 18 ч. 00 мин., точное время, следствием не установлено, находясь по адресу: 

<

адрес> изготовили в целях сбыта платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ о перечислении денежных средств в сумме 13000 рублей на расчетный счет ИП "иные данные" ИНН №, в которое внесли заведомо ложные сведения об основании платежа: «Оплата по сч. № от ДД.ММ.ГГГГ за перевозку груза НДС не облагается». ДД.ММ.ГГГГ в период с 09 часов до 18 часов, поддельное платежное поручение было предоставлено посредством программы удаленного доступа «Клиент-Банк» в Юго-Западный банк ПАО «

<

данные изъяты>», расположенный по адресу: г. Ростов-на-Дону, 

<

адрес>, для списания и перевода денежных средств в указанной сумме с расчетного счета № ООО «

<

данные изъяты>» ИНН № в данном банке на расчетный счет предприятия-контрагента.

Не позднее ДД.ММ.ГГГГ в рабочее время с 09 ч. 00 мин. до 18 ч. 00 мин., точное время, следствием не установлено, находясь по адресу: 

<

адрес> изготовили в целях сбыта платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ о перечислении денежных средств в сумме 14000 рублей на расчетный счет ИП "иные данные" ИНН № в которое внесли заведомо ложные сведения об основании платежа: «Оплата по сч. № от ДД.ММ.ГГГГ за транспортные услуги НДС не облагается». ДД.ММ.ГГГГ в период с 09 часов до 18 часов, поддельное платежное поручение было предоставлено посредством программы удаленного доступа «Клиент-Банк» в Юго-Западный банк ПАО «

<

данные изъяты>», расположенный по адресу: г. Ростов-на-Дону, 

<

адрес>, для списания и перевода денежных средств в указанной сумме с расчетного счета № ООО «

<

данные изъяты>» ИНН № в данном банке на расчетный счет предприятия-контрагента.

Не позднее ДД.ММ.ГГГГ в рабочее время с 09 ч. 00 мин. до 18 ч. 00 мин., точное время, следствием не установлено, находясь по адресу: 

<

адрес> изготовили в целях сбыта платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ о перечислении денежных средств в сумме 15000 рублей на расчетный счет ИП "иные данные" ИНН №, в которое внесли заведомо ложные сведения об основании платежа: «Оплата по сч. № от ДД.ММ.ГГГГ за автоуслуги НДС не облагается». ДД.ММ.ГГГГ в период с 09 часов до 18 часов, поддельное платежное поручение было предоставлено посредством программы удаленного доступа «Клиент-Банк» в Юго-Западный банк ПАО «

<

данные изъяты>», расположенный по адресу: г. Ростов-на-Дону, 

<

адрес>, для списания и перевода денежных средств в указанной сумме с расчетного счета № ООО «

<

данные изъяты>» ИНН № в данном банке на расчетный счет предприятия-контрагента.

Не позднее ДД.ММ.ГГГГ в рабочее время с 09 ч. 00 мин. до 18 ч. 00 мин., точное время, следствием не установлено, находясь по адресу: 

<

адрес> изготовили в целях сбыта платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ о перечислении денежных средств в сумме 18000 рублей на расчетный счет ООО «

<

данные изъяты>» ИНН №, в которое внесли заведомо ложные сведения об основании платежа: «Оплата по сч. №-пр от ДД.ММ.ГГГГ за автотранспортные услуги НДС не облагается». ДД.ММ.ГГГГ в период с 09 часов до 18 часов, поддельное платежное поручение было предоставлено посредством программы удаленного доступа «Клиент-Банк» в Юго-Западный банк ПАО «

<

данные изъяты>», расположенный по адресу: г. Ростов-на-Дону, 

<

адрес>, для списания и перевода денежных средств в указанной сумме с расчетного счета № ООО «

<

данные изъяты>» ИНН № в данном банке на расчетный счет предприятия-контрагента.

Не позднее ДД.ММ.ГГГГ в рабочее время с 09 ч. 00 мин. до 18 ч. 00 мин., точное время, следствием не установлено, находясь по адресу: 

<

адрес> изготовили в целях сбыта платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ о перечислении денежных средств в сумме 21000 рублей на расчетный счет ИП "иные данные" ИНН №, в которое внесли заведомо ложные сведения об основании платежа: «Оплата по сч. № от ДД.ММ.ГГГГ за транспортные услуги НДС не облагается». ДД.ММ.ГГГГ в период с 09 часов до 18 часов, поддельное платежное поручение было предоставлено посредством программы удаленного доступа «Клиент-Банк» в Юго-Западный банк ПАО «

<

данные изъяты>», расположенный по адресу: г. Ростов-на-Дону, 

<

адрес>, для списания и перевода денежных средств в указанной сумме с расчетного счета № ООО «

<

данные изъяты>» ИНН № в данном банке на расчетный счет предприятия-контрагента.

Не позднее ДД.ММ.ГГГГ в рабочее время с 09 ч. 00 мин. до 18 ч. 00 мин., точное время, следствием не установлено, находясь по адресу: 

<

адрес> изготовили в целях сбыта платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ о перечислении денежных средств в сумме 24000 рублей на расчетный счет ИП "иные данные" ИНН №, в которое внесли заведомо ложные сведения об основании платежа: «Оплата по сч. № от ДД.ММ.ГГГГ, 1174 от ДД.ММ.ГГГГ за автоуслуги НДС не облагается». ДД.ММ.ГГГГ в период с 09 часов до 18 часов, поддельное платежное поручение было предоставлено посредством программы удаленного доступа «Клиент-Банк» в Юго-Западный банк ПАО «

<

данные изъяты>», расположенный по адресу: г. Ростов-на-Дону, 

<

адрес>, для списания и перевода денежных средств в указанной сумме с расчетного счета № ООО «

<

данные изъяты>» ИНН № в данном банке на расчетный счет предприятия-контрагента.

Не позднее ДД.ММ.ГГГГ в рабочее время с 09 ч. 00 мин. до 18 ч. 00 мин., точное время, следствием не установлено, находясь по адресу: 

<

адрес> изготовили в целях сбыта платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ о перечислении денежных средств в сумме 26000 рублей на расчетный счет ИП "иные данные" ИНН №, в которое внесли заведомо ложные сведения об основании платежа: «Оплата по сч. № от ДД.ММ.ГГГГ за транспортно-экспедиционные услуги НДС не облагается». ДД.ММ.ГГГГ в период с 09 часов до 18 часов, поддельное платежное поручение было предоставлено посредством программы удаленного доступа «Клиент-Банк» в Юго-Западный банк ПАО «

<

данные изъяты>», расположенный по адресу: г. Ростов-на-Дону, 

<

адрес>, для списания и перевода денежных средств в указанной сумме с расчетного счета № ООО «

<

данные изъяты>» ИНН № в данном банке на расчетный счет предприятия-контрагента.

Не позднее ДД.ММ.ГГГГ в рабочее время с 09 ч. 00 мин. до 18 ч. 00 мин., точное время, следствием не установлено, находясь по адресу: 

<

адрес> изготовили в целях сбыта платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ о перечислении денежных средств в сумме 28000 рублей на расчетный счет ИП "иные данные" ИНН №, в которое внесли заведомо ложные сведения об основании платежа: «Оплата по сч. № от ДД.ММ.ГГГГ за грузоперевозки НДС не облагается». ДД.ММ.ГГГГ в период с 09 часов до 18 часов, поддельное платежное поручение было предоставлено посредством программы удаленного доступа «Клиент-Банк» в Юго-Западный банк ПАО «

<

данные изъяты>», расположенный по адресу: г. Ростов-на-Дону, 

<

адрес>, для списания и перевода денежных средств в указанной сумме с расчетного счета № ООО «

<

данные изъяты>» ИНН № в данном банке на расчетный счет предприятия-контрагента.

Не позднее ДД.ММ.ГГГГ в рабочее время с 09 ч. 00 мин. до 18 ч. 00 мин., точное время, следствием не установлено, находясь по адресу: 

<

адрес> изготовили в целях сбыта платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ о перечислении денежных средств в сумме 243500 рублей на расчетный счет ООО "

<

данные изъяты>" ИНН №, в которое внесли заведомо ложные сведения об основании платежа: «Оплата по сч. № от 29. 07.16, 105 от ДД.ММ.ГГГГ, 101 от ДД.ММ.ГГГГ, 94 от ДД.ММ.ГГГГ за транспортные услуги НДС не облагается». ДД.ММ.ГГГГ в период с 09 часов до 18 часов, поддельное платежное поручение было предоставлено посредством программы удаленного доступа «Клиент-Банк» в Юго-Западный банк ПАО «

<

данные изъяты>», расположенный по адресу: г. Ростов-на-Дону, 

<

адрес>, для списания и перевода денежных средств в указанной сумме с расчетного счета № ООО «

<

данные изъяты>» ИНН № в данном банке на расчетный счет предприятия-контрагента.

Не позднее ДД.ММ.ГГГГ в рабочее время с 09 ч. 00 мин. до 18 ч. 00 мин., точное время, следствием не установлено, находясь по адресу: 

<

адрес> изготовили в целях сбыта платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ о перечислении денежных средств в сумме 243500 рублей на расчетный счет ИП "иные данные" ИНН №, в которое внесли заведомо ложные сведения об основании платежа: «Оплата по сч. № от ДД.ММ.ГГГГ, 238 от ДД.ММ.ГГГГ, 246 от ДД.ММ.ГГГГ, 249 от ДД.ММ.ГГГГ, 244 от ДД.ММ.ГГГГ, 248 от ДД.ММ.ГГГГ, 239 от ДД.ММ.ГГГГ, 243 от ДД.ММ.ГГГГ за транспортные услуги НДС не облагается». ДД.ММ.ГГГГ в период с 09 часов до 18 часов, поддельное платежное поручение было предоставлено посредством программы удаленного доступа «Клиент-Банк» в Юго-Западный банк ПАО «

<

данные изъяты>», расположенный по адресу: г. Ростов-на-Дону, 

<

адрес>, для списания и перевода денежных средств в указанной сумме с расчетного счета № ООО «

<

данные изъяты>» ИНН № в данном банке на расчетный счет предприятия-контрагента.

Не позднее ДД.ММ.ГГГГ в рабочее время с 09 ч. 00 мин до 18 ч. 00 мин, точное время следствием не установлено, находясь по адресу: 

<

адрес>, изготовили в целях сбыта платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ о перечислении денежных средств в сумме 2125000,000 рублей на расчетный счет ООО «

<

данные изъяты>» ИНН №, в которое внесли заведомо ложные сведения об основании платежа «оплата по счету № от ДД.ММ.ГГГГ за строительно-монтажные работы по договору субподряда №П-2014». ДД.ММ.ГГГГ в период времени с 09 ч. 00 мин. по 18 ч. 00 мин, поддельное платежное поручение было предоставлено посредством программы удаленного доступа «Клиент-Банк» в Филиал Южный ПАО «

<

данные изъяты>» в г. Ростове-на-Дону, расположенный по адресу: г. Ростов-на-Дону, 

<

адрес> для списания и перевода денежных средств в указанной сумме с расчетного счета ООО «

<

данные изъяты>» № в данном банке на расчетный счет предприятия-контрагента.

Не позднее ДД.ММ.ГГГГ в рабочее время с 09 ч. 00 мин до 18 ч. 00 мин, точное время следствием не установлено, находясь по адресу: 

<

адрес>, изготовили в целях сбыта платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ о перечислении денежных средств в сумме 1821000,00 рублей на расчетный счет ООО «

<

данные изъяты>» ИНН №, в которое внесли заведомо ложные сведения об основании платежа «оплата по счету № от ДД.ММ.ГГГГ за строительно-монтажные работы по договору субподряда №П-2014». ДД.ММ.ГГГГ в период времени с 09 ч. 00 мин. по 18 ч. 00 мин, поддельное платежное поручение было предоставлено посредством программы удаленного доступа «Клиент-Банк» в Филиал Южный ПАО «

<

данные изъяты>» в г. Ростове-на-Дону, расположенный по адресу: г. Ростов-на-Дону, 

<

адрес> для списания и перевода денежных средств в указанной сумме с расчетного счета ООО «

<

данные изъяты>» № в данном банке на расчетный счет предприятия-контрагента.

Не позднее ДД.ММ.ГГГГ в рабочее время с 09 ч. 00 мин до 18 ч. 00 мин, точное время следствием не установлено, находясь по адресу: 

<

адрес>, изготовили в целях сбыта платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ о перечислении денежных средств в сумме 141000,00 рублей на расчетный счет ООО «

<

данные изъяты>» ИНН №, в которое внесли заведомо ложные сведения об основании платежа «оплата по счету № от ДД.ММ.ГГГГ за аренду помещения временного проживания №-А/16 от 01.06.2016». ДД.ММ.ГГГГ в период времени с 09 ч. 00 мин. по 18 ч. 00 мин, поддельное платежное поручение было предоставлено посредством программы удаленного доступа «Клиент-Банк» в Филиал Южный ПАО «

<

данные изъяты>» в г. Ростове-на-Дону, расположенный по адресу: г. Ростов-на-Дону, 

<

адрес> для списания и перевода денежных средств в указанной сумме с расчетного счета ООО «

<

данные изъяты>» № в данном банке на расчетный счет предприятия-контрагента.

Не позднее ДД.ММ.ГГГГ в рабочее время с 09 ч. 00 мин до 18 ч. 00 мин, точное время следствием не установлено, находясь по адресу: 

<

адрес>, изготовили в целях сбыта платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ о перечислении денежных средств в сумме 150000,00 рублей на расчетный счет ООО «

<

данные изъяты>» ИНН №, в которое внесли заведомо ложные сведения об основании платежа «оплата по счету № от ДД.ММ.ГГГГ за строительно-монтажные работы по договору субподряда №П-2014». ДД.ММ.ГГГГ в период времени с 09 ч. 00 мин. по 18 ч. 00 мин, поддельное платежное поручение было предоставлено посредством программы удаленного доступа «Клиент-Банк» в Филиал Южный ПАО «

<

данные изъяты>» в г. Ростове-на-Дону, расположенный по адресу: г. Ростов-на-Дону, 

<

адрес> для списания и перевода денежных средств в указанной сумме с расчетного счета ООО «

<

данные изъяты>» № в данном банке на расчетный счет предприятия-контрагента.

Не позднее ДД.ММ.ГГГГ в рабочее время с 09 ч. 00 мин до 18 ч. 00 мин, точное время следствием не установлено, находясь по адресу: 

<

адрес>, изготовили в целях сбыта платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ о перечислении денежных средств в сумме 269600,00 рублей на расчетный счет "иные данные", в которое внесли заведомо ложные сведения об основании платежа «перечисляются денежные средства по договору займа № от ДД.ММ.ГГГГ. НДС не облагается». ДД.ММ.ГГГГ в период времени с 09 ч. 00 мин. по 18 ч. 00 мин, поддельное платежное поручение было предоставлено посредством программы удаленного доступа «Клиент-Банк» в Филиал Южный ПАО «

<

данные изъяты>» в г. Ростове-на-Дону, расположенный по адресу: г. Ростов-на-Дону, 

<

адрес> для списания и перевода денежных средств в указанной сумме с расчетного счета ООО «

<

данные изъяты>» № в данном банке на расчетный счет предприятия-контрагента.

Не позднее ДД.ММ.ГГГГ в рабочее время с 09 ч. 00 мин до 18 ч. 00 мин, точное время следствием не установлено, находясь по адресу: 

<

адрес>, изготовили в целях сбыта платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ о перечислении денежных средств в сумме 523700,00 рублей на расчетный счет ООО «

<

данные изъяты>» ИНН №, в которое внесли заведомо ложные сведения об основании платежа «оплата по агентскому договору ЭТ/СТ/2015 от ДД.ММ.ГГГГ за оказанные услуги по закупке материалов». ДД.ММ.ГГГГ в период времени с 09 ч. 00 мин. по 18 ч. 00 мин, поддельное платежное поручение было предоставлено посредством программы удаленного доступа «Клиент-Банк» в Филиал Южный ПАО «

<

данные изъяты>» в г. Ростове-на-Дону, расположенный по адресу: г. Ростов-на-Дону, 

<

адрес> для списания и перевода денежных средств в указанной сумме с расчетного счета ООО «

<

данные изъяты>» № в данном банке на расчетный счет предприятия-контрагента.

Не позднее ДД.ММ.ГГГГ в рабочее время с 09 ч. 00 мин до 18 ч. 00 мин, точное время следствием не установлено, находясь по адресу: 

<

адрес>, изготовили в целях сбыта платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ о перечислении денежных средств в сумме 920000,00 рублей на расчетный счет ООО «

<

данные изъяты>» ИНН №, в которое внесли заведомо ложные сведения об основании платежа «оплата по счету № от ДД.ММ.ГГГГ за лотки ЛВК, решетки, в том числе НДС 18% - 140338,98». ДД.ММ.ГГГГ в период времени с 09 ч. 00 мин. по 18 ч. 00 мин, поддельное платежное поручение было предоставлено посредством программы удаленного доступа «Клиент-Банк» в Филиал Южный ПАО «

<

данные изъяты>» в г. Ростове-на-Дону, расположенный по адресу: г. Ростов-на-Дону, 

<

адрес> для списания и перевода денежных средств в указанной сумме с расчетного счета ООО «

<

данные изъяты>» № в данном банке на расчетный счет предприятия-контрагента.

Не позднее ДД.ММ.ГГГГ в рабочее время с 09 ч. 00 мин до 18 ч. 00 мин, точное время следствием не установлено, находясь по адресу: 

<

адрес>, изготовили в целях сбыта платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ о перечислении денежных средств в сумме 1490000,00 рублей на расчетный счет ООО «

<

данные изъяты>» ИНН №, в которое внесли заведомо ложные сведения об основании платежа «оплата по счету № от ДД.ММ.ГГГГ за лотки ЛВК, решетки, в том числе НДС 18% - 227288,14». ДД.ММ.ГГГГ в период времени с 09 ч. 00 мин. по 18 ч. 00 мин, поддельное платежное поручение было предоставлено посредством программы удаленного доступа «Клиент-Банк» в Филиал Южный ПАО «

<

данные изъяты>» в г. Ростове-на-Дону, расположенный по адресу: г. Ростов-на-Дону, 

<

адрес> для списания и перевода денежных средств в указанной сумме с расчетного счета ООО «

<

данные изъяты>» № в данном банке на расчетный счет предприятия-контрагента.

Не позднее ДД.ММ.ГГГГ в рабочее время с 09 ч. 00 мин до 18 ч. 00 мин, точное время следствием не установлено, находясь по адресу: 

<

адрес>, изготовили в целях сбыта платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ о перечислении денежных средств в сумме 24600,00 рублей на расчетный счет ООО «

<

данные изъяты>» ИНН № в которое внесли заведомо ложные сведения об основании платежа «оплата по счету № от ДД.ММ.ГГГГ за ЖБ изделия, НДС не облагается». ДД.ММ.ГГГГ в период времени с 09 ч. 00 мин. по 18 ч. 00 мин, поддельное платежное поручение было предоставлено посредством программы удаленного доступа «Клиент-Банк» в Филиал Южный ПАО «

<

данные изъяты>» в г. Ростове-на-Дону, расположенный по адресу: г. Ростов-на-Дону, 

<

адрес> для списания и перевода денежных средств в указанной сумме с расчетного счета ООО «

<

данные изъяты>» № в данном банке на расчетный счет предприятия-контрагента.

Не позднее ДД.ММ.ГГГГ в рабочее время с 09 ч. 00 мин до 18 ч. 00 мин, точное время следствием не установлено, находясь по адресу: 

<

адрес>, изготовили в целях сбыта платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ о перечислении денежных средств в сумме 1225894,80 рублей на расчетный счет ООО «

<

данные изъяты> ИНН №, в которое внесли заведомо ложные сведения об основании платежа «оплата по счету №-ПЛ/16 от ДД.ММ.ГГГГ по договору №ПЛ/16 от 18.07.2016». ДД.ММ.ГГГГ в период времени с 09 ч. 00 мин. по 18 ч. 00 мин, поддельное платежное поручение было предоставлено посредством программы удаленного доступа «Клиент-Банк» в Филиал Южный ПАО «

<

данные изъяты>» в г. Ростове-на-Дону, расположенный по адресу: г. Ростов-на-Дону, 

<

адрес> для списания и перевода денежных средств в указанной сумме с расчетного счета ООО «

<

данные изъяты>» № в данном банке на расчетный счет предприятия-контрагента.

Не позднее ДД.ММ.ГГГГ в рабочее время с 09 ч. 00 мин до 18 ч. 00 мин, точное время следствием не установлено, находясь по адресу: 

<

адрес>, изготовили в целях сбыта платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ о перечислении денежных средств в сумме 119500,00 рублей на расчетный счет ООО «

<

данные изъяты>» ИНН №, в которое внесли заведомо ложные сведения об основании платежа «оплата по счету № от ДД.ММ.ГГГГ за фанеру, в том числе НДС 18% - 18228,81». ДД.ММ.ГГГГ в период времени с 09 ч. 00 мин. по 18 ч. 00 мин, поддельное платежное поручение было предоставлено посредством программы удаленного доступа «Клиент-Банк» в Филиал Южный ПАО «

<

данные изъяты>» в г. Ростове-на-Дону, расположенный по адресу: г. Ростов-на-Дону, 

<

адрес> для списания и перевода денежных средств в указанной сумме с расчетного счета ООО «

<

данные изъяты>» № в данном банке на расчетный счет предприятия-контрагента.

Не позднее ДД.ММ.ГГГГ в рабочее время с 09 ч. 00 мин до 18 ч. 00 мин, точное время следствием не установлено, находясь по адресу: 

<

адрес>, изготовили в целях сбыта платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ о перечислении денежных средств в сумме 14736,00 рублей на расчетный счет ООО «

<

данные изъяты>» ИНН №, в которое внесли заведомо ложные сведения об основании платежа «оплата по счету №АС386 от ДД.ММ.ГГГГ за спецодежду, в том числе НДС 18% - 2247,86». ДД.ММ.ГГГГ в период времени с 09 ч. 00 мин. по 18 ч. 00 мин, поддельное платежное поручение было предоставлено посредством программы удаленного доступа «Клиент-Банк» в Филиал Южный ПАО «

<

данные изъяты>» в г. Ростове-на-Дону, расположенный по адресу: г. Ростов-на-Дону, 

<

адрес> для списания и перевода денежных средств в указанной сумме с расчетного счета ООО «

<

данные изъяты>» № в данном банке на расчетный счет предприятия-контрагента.

Не позднее ДД.ММ.ГГГГ в рабочее время с 09 ч. 00 мин до 18 ч. 00 мин, точное время следствием не установлено, находясь по адресу: 

<

адрес>, изготовили в целях сбыта платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ о перечислении денежных средств в сумме 115900,00 рублей на расчетный счет ООО «

<

данные изъяты> ИНН №, в которое внесли заведомо ложные сведения об основании платежа «оплата по счету № от ДД.ММ.ГГГГ за лотки ЛВК, решетки, в том числе НДС 18% - 17679,66». ДД.ММ.ГГГГ в период времени с 09 ч. 00 мин. по 18 ч. 00 мин, поддельное платежное поручение было предоставлено посредством программы удаленного доступа «Клиент-Банк» в Филиал Южный ПАО «

<

данные изъяты>» в г. Ростове-на-Дону, расположенный по адресу: г. Ростов-на-Дону, 

<

адрес> для списания и перевода денежных средств в указанной сумме с расчетного счета ООО «

<

данные изъяты>» № в данном банке на расчетный счет предприятия-контрагента.

Не позднее ДД.ММ.ГГГГ в рабочее время с 09 ч. 00 мин до 18 ч. 00 мин, точное время следствием не установлено, находясь по адресу: 

<

адрес>, изготовили в целях сбыта платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ о перечислении денежных средств в сумме 450000,00 рублей на расчетный счет ЗАО «

<

данные изъяты> №» ИНН №, в которое внесли заведомо ложные сведения об основании платежа «перечисления заемных средств по договору займа № от ДД.ММ.ГГГГ процент п займу 6%. НДС не облагается». ДД.ММ.ГГГГ в период времени с 09 ч. 00 мин. по 18 ч. 00 мин, поддельное платежное поручение было предоставлено посредством программы удаленного доступа «Клиент-Банк» в Филиал Южный ПАО «

<

данные изъяты>» в г. Ростове-на-Дону, расположенный по адресу: г. Ростов-на-Дону, 

<

адрес> для списания и перевода денежных средств в указанной сумме с расчетного счета ООО «

<

данные изъяты>» № в данном банке на расчетный счет предприятия-контрагента.

Не позднее ДД.ММ.ГГГГ в рабочее время с 09 ч. 00 мин до 18 ч. 00 мин, точное время следствием не установлено, находясь по адресу: 

<

адрес>, изготовили в целях сбыта платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ о перечислении денежных средств в сумме 15103,20 рублей на расчетный счет ООО «

<

данные изъяты>» ИНН №, в которое внесли заведомо ложные сведения об основании платежа «оплата по счету № от ДД.ММ.ГГГГ за георешетки, в том числе НДС 18% - 2303,88». ДД.ММ.ГГГГ в период времени с 09 ч. 00 мин. по 18 ч. 00 мин, поддельное платежное поручение было предоставлено посредством программы удаленного доступа «Клиент-Банк» в Филиал Южный ПАО «

<

данные изъяты>» в г. Ростове-на-Дону, расположенный по адресу: г. Ростов-на-Дону, 

<

адрес> для списания и перевода денежных средств в указанной сумме с расчетного счета ООО «

<

данные изъяты>» № в данном банке на расчетный счет предприятия-контрагента.

Не позднее ДД.ММ.ГГГГ в рабочее время с 09 ч. 00 мин до 18 ч. 00 мин, точное время следствием не установлено, находясь по адресу: 

<

адрес>, изготовили в целях сбыта платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ о перечислении денежных средств в сумме 90000,00 рублей на расчетный счет ИП "иные данные" ИНН №, в которое внесли заведомо ложные сведения об основании платежа «оплата по счету № от ДД.ММ.ГГГГ за автотранспортные услуги. НДС не облагается». ДД.ММ.ГГГГ в период времени с 09 ч. 00 мин. по 18 ч. 00 мин, поддельное платежное поручение было предоставлено посредством программы удаленного доступа «Клиент-Банк» в Филиал Южный ПАО «

<

данные изъяты>» в г. Ростове-на-Дону, расположенный по адресу: г. Ростов-на-Дону, 

<

адрес> для списания и перевода денежных средств в указанной сумме с расчетного счета ООО «

<

данные изъяты>» № в данном банке на расчетный счет предприятия-контрагента.

Не позднее ДД.ММ.ГГГГ в рабочее время с 09 ч. 00 мин до 18 ч. 00 мин, точное время следствием не установлено, находясь по адресу: 

<

адрес>, изготовили в целях сбыта платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ о перечислении денежных средств в сумме 20125,00 рублей на расчетный счет ООО «

<

данные изъяты>» ИНН № в которое внесли заведомо ложные сведения об основании платежа «оплата по счету № от ДД.ММ.ГГГГ за бетон, в том числе НДС 18% - 3069,92». ДД.ММ.ГГГГ в период времени с 09 ч. 00 мин. по 18 ч. 00 мин, поддельное платежное поручение было предоставлено посредством программы удаленного доступа «Клиент-Банк» в Филиал Южный ПАО «

<

данные изъяты>» в г. Ростове-на-Дону, расположенный по адресу: г. Ростов-на-Дону, 

<

адрес> для списания и перевода денежных средств в указанной сумме с расчетного счета ООО «

<

данные изъяты>» № в данном банке на расчетный счет предприятия-контрагента.

Не позднее ДД.ММ.ГГГГ в рабочее время с 09 ч. 00 мин до 18 ч. 00 мин, точное время следствием не установлено, находясь по адресу: 

<

адрес>, изготовили в целях сбыта платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ о перечислении денежных средств в сумме 29900,00 рублей на расчетный счет ООО «

<

данные изъяты>» ИНН №, в которое внесли заведомо ложные сведения об основании платежа «оплата по счету № от ДД.ММ.ГГГГ за бетон, в том числе НДС 18% - 4561,02». ДД.ММ.ГГГГ в период времени с 09 ч. 00 мин. по 18 ч. 00 мин, поддельное платежное поручение было предоставлено посредством программы удаленного доступа «Клиент-Банк» в Филиал Южный ПАО «

<

данные изъяты>» в г. Ростове-на-Дону, расположенный по адресу: г. Ростов-на-Дону, 

<

адрес> для списания и перевода денежных средств в указанной сумме с расчетного счета ООО «

<

данные изъяты>» № в данном банке на расчетный счет предприятия-контрагента.

Не позднее ДД.ММ.ГГГГ в рабочее время с 09 ч. 00 мин до 18 ч. 00 мин, точное время следствием не установлено, находясь по адресу: 

<

адрес>, изготовили в целях сбыта платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ о перечислении денежных средств в сумме 1770,00 рублей на расчетный счет ООО «

<

данные изъяты>» ИНН №, в которое внесли заведомо ложные сведения об основании платежа «оплата по счету НС № от ДД.ММ.ГГГГ за сборник цен на строительные ресурсы». ДД.ММ.ГГГГ в период времени с 09 ч. 00 мин. по 18 ч. 00 мин, поддельное платежное поручение было предоставлено посредством программы удаленного доступа «Клиент-Банк» в Филиал Южный ПАО «

<

данные изъяты>» в г. Ростове-на-Дону, расположенный по адресу: г. Ростов-на-Дону, 

<

адрес> для списания и перевода денежных средств в указанной сумме с расчетного счета ООО «

<

данные изъяты>» № в данном банке на расчетный счет предприятия-контрагента.

Не позднее ДД.ММ.ГГГГ в рабочее время с 09 ч. 00 мин до 18 ч. 00 мин, точное время следствием не установлено, находясь по адресу: 

<

адрес>, изготовили в целях сбыта платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ о перечислении денежных средств в сумме 7140,00 рублей на расчетный счет ООО «

<

данные изъяты> ИНН №, в которое внесли заведомо ложные сведения об основании платежа «оплата по счету ТАД № от ДД.ММ.ГГГГ за пеноплэкс, в том числе НДС 18% - 1089,15». ДД.ММ.ГГГГ в период времени с 09 ч. 00 мин. по 18 ч. 00 мин, поддельное платежное поручение было предоставлено посредством программы удаленного доступа «Клиент-Банк» в Филиал Южный ПАО «

<

данные изъяты>» в г. Ростове-на-Дону, расположенный по адресу: г. Ростов-на-Дону, 

<

адрес> для списания и перевода денежных средств в указанной сумме с расчетного счета ООО «

<

данные изъяты>» № в данном банке на расчетный счет предприятия-контрагента.

Не позднее ДД.ММ.ГГГГ в рабочее время с 09 ч. 00 мин до 18 ч. 00 мин, точное время следствием не установлено, находясь по адресу: 

<

адрес>, изготовили в целях сбыта платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ о перечислении денежных средств в сумме 118750,00 рублей на расчетный счет ООО «

<

данные изъяты>» ИНН № в которое внесли заведомо ложные сведения об основании платежа «оплата по счету № от ДД.ММ.ГГГГ за бетон, в том числе НДС 18% - 18114,41». ДД.ММ.ГГГГ в период времени с 09 ч. 00 мин. по 18 ч. 00 мин, поддельное платежное поручение было предоставлено посредством программы удаленного доступа «Клиент-Банк» в Филиал Южный ПАО «

<

данные изъяты>» в г. Ростове-на-Дону, расположенный по адресу: г. Ростов-на-Дону, 

<

адрес> для списания и перевода денежных средств в указанной сумме с расчетного счета ООО «

<

данные изъяты>» № в данном банке на расчетный счет предприятия-контрагента.

Не позднее ДД.ММ.ГГГГ в рабочее время с 09 ч. 00 мин до 18 ч. 00 мин, точное время следствием не установлено, находясь по адресу: 

<

адрес>, изготовили в целях сбыта платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ о перечислении денежных средств в сумме 50000,00 рублей на расчетный счет ООО «

<

данные изъяты>» ИНН №, в которое внесли заведомо ложные сведения об основании платежа «оплата по счету ТАД № от ДД.ММ.ГГГГ за пеноплэкс, в том числе НДС 18% - 7627,12». ДД.ММ.ГГГГ в период времени с 09 ч. 00 мин. по 18 ч. 00 мин, поддельное платежное поручение было предоставлено посредством программы удаленного доступа «Клиент-Банк» в Филиал Южный ПАО «

<

данные изъяты>» в г. Ростове-на-Дону, расположенный по адресу: г. Ростов-на-Дону, 

<

адрес> для списания и перевода денежных средств в указанной сумме с расчетного счета ООО «

<

данные изъяты>» № в данном банке на расчетный счет предприятия-контрагента.

Не позднее ДД.ММ.ГГГГ в рабочее время с 09 ч. 00 мин до 18 ч. 00 мин, точное время следствием не установлено, находясь по адресу: 

<

адрес>, изготовили в целях сбыта платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ о перечислении денежных средств в сумме 43500,00 рублей на расчетный счет ООО «

<

данные изъяты>» ИНН № в которое внесли заведомо ложные сведения об основании платежа «оплата по счету № от ДД.ММ.ГГГГ за фанеру, в том числе НДС 18% - 6635,59». ДД.ММ.ГГГГ в период времени с 09 ч. 00 мин. по 18 ч. 00 мин, поддельное платежное поручение было предоставлено посредством программы удаленного доступа «Клиент-Банк» в Филиал Южный ПАО «

<

данные изъяты>» в г. Ростове-на-Дону, расположенный по адресу: г. Ростов-на-Дону, 

<

адрес> для списания и перевода денежных средств в указанной сумме с расчетного счета ООО «

<

данные изъяты>» № в данном банке на расчетный счет предприятия-контрагента.

Не позднее ДД.ММ.ГГГГ в рабочее время с 09 ч. 00 мин до 18 ч. 00 мин, точное время следствием не установлено, находясь по адресу: 

<

адрес>, изготовили в целях сбыта платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ о перечислении денежных средств в сумме 3402,00 рублей на расчетный счет ООО «

<

данные изъяты> ИНН №, в которое внесли заведомо ложные сведения об основании платежа «оплата по счету № от ДД.ММ.ГГГГ за гранит, в том числе НДС 18% - 518,95». ДД.ММ.ГГГГ в период времени с 09 ч. 00 мин. по 18 ч. 00 мин, поддельное платежное поручение было предоставлено посредством программы удаленного доступа «Клиент-Банк» в Филиал Южный ПАО «

<

данные изъяты>» в г. Ростове-на-Дону, расположенный по адресу: г. Ростов-на-Дону, 

<

адрес> для списания и перевода денежных средств в указанной сумме с расчетного счета ООО «

<

данные изъяты>» № в данном банке на расчетный счет предприятия-контрагента.

Не позднее ДД.ММ.ГГГГ в рабочее время с 09 ч. 00 мин до 18 ч. 00 мин, точное время следствием не установлено, находясь по адресу: 

<

адрес>, изготовили в целях сбыта платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ о перечислении денежных средств в сумме 8840,00 рублей на расчетный счет ООО «

<

данные изъяты>» ИНН №, в которое внесли заведомо ложные сведения об основании платежа «оплата по счету № от ДД.ММ.ГГГГ за краги, в том числе НДС 18% - 1348,47». ДД.ММ.ГГГГ в период времени с 09 ч. 00 мин. по 18 ч. 00 мин, поддельное платежное поручение было предоставлено посредством программы удаленного доступа «Клиент-Банк» в Филиал Южный ПАО «

<

данные изъяты>» в г. Ростове-на-Дону, расположенный по адресу: г. Ростов-на-Дону, 

<

адрес> для списания и перевода денежных средств в указанной сумме с расчетного счета ООО «

<

данные изъяты>» № в данном банке на расчетный счет предприятия-контрагента.

Не позднее ДД.ММ.ГГГГ в рабочее время с 09 ч. 00 мин до 18 ч. 00 мин, точное время следствием не установлено, находясь по адресу: 

<

адрес>, изготовили в целях сбыта платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ о перечислении денежных средств в сумме 10183,00 рублей на расчетный счет ООО «

<

данные изъяты>» ИНН №, в которое внесли заведомо ложные сведения об основании платежа «оплата по счету № от ДД.ММ.ГГГГ за диски, в том числе НДС 18% - 1553,34». ДД.ММ.ГГГГ в период времени с 09 ч. 00 мин. по 18 ч. 00 мин, поддельное платежное поручение было предоставлено посредством программы удаленного доступа «Клиент-Банк» в Филиал Южный ПАО «

<

данные изъяты>» в г. Ростове-на-Дону, расположенный по адресу: г. Ростов-на-Дону, 

<

адрес> для списания и перевода денежных средств в указанной сумме с расчетного счета ООО «

<

данные изъяты>» № в данном банке на расчетный счет предприятия-контрагента.

Не позднее ДД.ММ.ГГГГ в рабочее время с 09 ч. 00 мин до 18 ч. 00 мин, точное время следствием не установлено, находясь по адресу: 

<

адрес>, изготовили в целях сбыта платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ о перечислении денежных средств в сумме 10200,00 рублей на расчетный счет ООО «

<

данные изъяты> ИНН №, в которое внесли заведомо ложные сведения об основании платежа «оплата по счету №О2706 от ДД.ММ.ГГГГ за канцтовары, в том числе НДС 18% - 1555,93». ДД.ММ.ГГГГ в период времени с 09 ч. 00 мин. по 18 ч. 00 мин, поддельное платежное поручение было предоставлено посредством программы удаленного доступа «Клиент-Банк» в Филиал Южный ПАО «

<

данные изъяты>» в г. Ростове-на-Дону, расположенный по адресу: г. Ростов-на-Дону, 

<

адрес> для списания и перевода денежных средств в указанной сумме с расчетного счета ООО «

<

данные изъяты>» № в данном банке на расчетный счет предприятия-контрагента.

Не позднее ДД.ММ.ГГГГ в рабочее время с 09 ч. 00 мин до 18 ч. 00 мин, точное время следствием не установлено, находясь по адресу: 

<

адрес>, изготовили в целях сбыта платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ о перечислении денежных средств в сумме 10500,00 рублей на расчетный счет ООО «

<

данные изъяты>» ИНН №, в которое внесли заведомо ложные сведения об основании платежа «оплата по счету № от ДД.ММ.ГГГГ за зажим, в том числе НДС 18% - 1601,69». ДД.ММ.ГГГГ в период времени с 09 ч. 00 мин. по 18 ч. 00 мин, поддельное платежное поручение было предоставлено посредством программы удаленного доступа «Клиент-Банк» в Филиал Южный ПАО «

<

данные изъяты>» в г. Ростове-на-Дону, расположенный по адресу: г. Ростов-на-Дону, 

<

адрес> для списания и перевода денежных средств в указанной сумме с расчетного счета ООО «

<

данные изъяты>» № в данном банке на расчетный счет предприятия-контрагента.

Не позднее ДД.ММ.ГГГГ в рабочее время с 09 ч. 00 мин до 18 ч. 00 мин, точное время следствием не установлено, находясь по адресу: 

<

адрес>, изготовили в целях сбыта платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ о перечислении денежных средств в сумме 4840,00 рублей на расчетный счет ООО «

<

данные изъяты>» ИНН №, в которое внесли заведомо ложные сведения об основании платежа «оплата по счету №АС455 от ДД.ММ.ГГГГ за спецодежду, в том числе НДС 18% - 738,31». ДД.ММ.ГГГГ в период времени с 09 ч. 00 мин. по 18 ч. 00 мин, поддельное платежное поручение было предоставлено посредством программы удаленного доступа «Клиент-Банк» в Филиал Южный ПАО «

<

данные изъяты>» в г. Ростове-на-Дону, расположенный по адресу: г. Ростов-на-Дону, 

<

адрес> для списания и перевода денежных средств в указанной сумме с расчетного счета ООО «

<

данные изъяты>» № в данном банке на расчетный счет предприятия-контрагента.

Не позднее ДД.ММ.ГГГГ в рабочее время с 09 ч. 00 мин до 18 ч. 00 мин, точное время следствием не установлено, находясь по адресу: 

<

адрес>, изготовили в целях сбыта платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ о перечислении денежных средств в сумме 50000,00 рублей на расчетный счет ООО «

<

данные изъяты>» ИНН №, в которое внесли заведомо ложные сведения об основании платежа «оплата по счету ТАД № от ДД.ММ.ГГГГ за пеноплэкс, в том числе НДС 18% - 7627,12». ДД.ММ.ГГГГ в период времени с 09 ч. 00 мин. по 18 ч. 00 мин, поддельное платежное поручение было предоставлено посредством программы удаленного доступа «Клиент-Банк» в Филиал Южный ПАО «

<

данные изъяты>» в г. Ростове-на-Дону, расположенный по адресу: г. Ростов-на-Дону, 

<

адрес> для списания и перевода денежных средств в указанной сумме с расчетного счета ООО «

<

данные изъяты>» № в данном банке на расчетный счет предприятия-контрагента.

Не позднее ДД.ММ.ГГГГ в рабочее время с 09 ч. 00 мин до 18 ч. 00 мин, точное время следствием не установлено, находясь по адресу: 

<

адрес>, изготовили в целях сбыта платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ о перечислении денежных средств в сумме 90000,00 рублей на расчетный счет ИП "иные данные" ИНН №, в которое внесли заведомо ложные сведения об основании платежа «оплата по счету № от ДД.ММ.ГГГГ за автотранспортные услуги. НДС не облагается». ДД.ММ.ГГГГ в период времени с 09 ч. 00 мин. по 18 ч. 00 мин, поддельное платежное поручение было предоставлено посредством программы удаленного доступа «Клиент-Банк» в Филиал Южный ПАО «

<

данные изъяты>» в г. Ростове-на-Дону, расположенный по адресу: г. Ростов-на-Дону, 

<

адрес> для списания и перевода денежных средств в указанной сумме с расчетного счета ООО «

<

данные изъяты>» № в данном банке на расчетный счет предприятия-контрагента.

Не позднее ДД.ММ.ГГГГ в рабочее время с 09 ч. 00 мин до 18 ч. 00 мин, точное время следствием не установлено, находясь по адресу: 

<

адрес>, изготовили в целях сбыта платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ о перечислении денежных средств в сумме 1000000,00 рублей на расчетный счет ООО «

<

данные изъяты> ИНН №, в которое внесли заведомо ложные сведения об основании платежа «оплата по счету №-ПЛ/16 от ДД.ММ.ГГГГ по договору №ПЛ/16 от 18.07.2016». ДД.ММ.ГГГГ в период времени с 09 ч. 00 мин. по 18 ч. 00 мин, поддельное платежное поручение было предоставлено посредством программы удаленного доступа «Клиент-Банк» в Филиал Южный ПАО «

<

данные изъяты>» в г. Ростове-на-Дону, расположенный по адресу: г. Ростов-на-Дону, 

<

адрес> для списания и перевода денежных средств в указанной сумме с расчетного счета ООО «

<

данные изъяты>» № в данном банке на расчетный счет предприятия-контрагента.

Не позднее ДД.ММ.ГГГГ в рабочее время с 09 ч. 00 мин до 18 ч. 00 мин, точное время следствием не установлено, находясь по адресу: 

<

адрес>, изготовили в целях сбыта платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ о перечислении денежных средств в сумме 11250,00 рублей на расчетный счет ООО «

<

данные изъяты>» ИНН №, в которое внесли заведомо ложные сведения об основании платежа «оплата по счету № от ДД.ММ.ГГГГ за краску, в том числе НДС 18% - 1716,10». ДД.ММ.ГГГГ в период времени с 09 ч. 00 мин. по 18 ч. 00 мин, поддельное платежное поручение было предоставлено посредством программы удаленного доступа «Клиент-Банк» в Филиал Южный ПАО «

<

данные изъяты>» в г. Ростове-на-Дону, расположенный по адресу: г. Ростов-на-Дону, 

<

адрес> для списания и перевода денежных средств в указанной сумме с расчетного счета ООО «

<

данные изъяты>» № в данном банке на расчетный счет предприятия-контрагента.

Не позднее ДД.ММ.ГГГГ в рабочее время с 09 ч. 00 мин до 18 ч. 00 мин, точное время следствием не установлено, находясь по адресу: 

<

адрес>, изготовили в целях сбыта платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ о перечислении денежных средств в сумме 1000000,00 рублей на расчетный счет ООО «

<

данные изъяты> ИНН №, в которое внесли заведомо ложные сведения об основании платежа «оплата по счету №-ПЛ/16 от ДД.ММ.ГГГГ по договору №ПЛ/16 от 18.07.2016». ДД.ММ.ГГГГ в период времени с 09 ч. 00 мин. по 18 ч. 00 мин, поддельное платежное поручение было предоставлено посредством программы удаленного доступа «Клиент-Банк» в Филиал Южный ПАО «

<

данные изъяты>» в г. Ростове-на-Дону, расположенный по адресу: г. Ростов-на-Дону, 

<

адрес> для списания и перевода денежных средств в указанной сумме с расчетного счета ООО «

<

данные изъяты>» № в данном банке на расчетный счет предприятия-контрагента.

Не позднее ДД.ММ.ГГГГ в рабочее время с 09 ч. 00 мин до 18 ч. 00 мин, точное время следствием не установлено, находясь по адресу: 

<

адрес>, изготовили в целях сбыта платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ о перечислении денежных средств в сумме 2190360,00 рублей на расчетный счет ООО «

<

данные изъяты>» ИНН №, в которое внесли заведомо ложные сведения об основании платежа «оплата по агентскому договору№Р-ПЛ от 06.07.2016». ДД.ММ.ГГГГ в период времени с 09 ч. 00 мин. по 18 ч. 00 мин, поддельное платежное поручение было предоставлено посредством программы удаленного доступа «Клиент-Банк» в Филиал Южный ПАО «

<

данные изъяты>» в г. Ростове-на-Дону, расположенный по адресу: г. Ростов-на-Дону, 

<

адрес> для списания и перевода денежных средств в указанной сумме с расчетного счета ООО «

<

данные изъяты>» № в данном банке на расчетный счет предприятия-контрагента.

Не позднее ДД.ММ.ГГГГ в рабочее время с 09 ч. 00 мин до 18 ч. 00 мин, точное время следствием не установлено, находясь по адресу: 

<

адрес>, изготовили в целях сбыта платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ о перечислении денежных средств в сумме 12800,00 рублей на расчетный счет ООО «

<

данные изъяты>» ИНН №, в которое внесли заведомо ложные сведения об основании платежа «Оплата по счету 349 от ДД.ММ.ГГГГ за определение предела прочности бетона НДС не облагается». ДД.ММ.ГГГГ в период времени с 09 ч. 00 мин. по 18 ч. 00 мин, поддельное платежное поручение было предоставлено посредством программы удаленного доступа «Клиент-Банк» в Филиал Южный ПАО «

<

данные изъяты>» в г. Ростове-на-Дону, расположенный по адресу: г. Ростов-на-Дону, 

<

адрес> для списания и перевода денежных средств в указанной сумме с расчетного счета ООО «

<

данные изъяты>» № в данном банке на расчетный счет предприятия-контрагента.

Не позднее ДД.ММ.ГГГГ в рабочее время с 09 ч. 00 мин до 18 ч. 00 мин, точное время следствием не установлено, находясь по адресу: 

<

адрес>, изготовили в целях сбыта платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ о перечислении денежных средств в сумме 860421,20 рублей на расчетный счет ООО «

<

данные изъяты> ИНН №, в которое внесли заведомо ложные сведения об основании платежа «оплата по счету №-ПЛ/16 от ДД.ММ.ГГГГ по договору №ПЛ/16 от 18.07.2016». ДД.ММ.ГГГГ в период времени с 09 ч. 00 мин. по 18 ч. 00 мин, поддельное платежное поручение было предоставлено посредством программы удаленного доступа «Клиент-Банк» в Филиал Южный ПАО «

<

данные изъяты>» в г. Ростове-на-Дону, расположенный по адресу: г. Ростов-на-Дону, 

<

адрес> для списания и перевода денежных средств в указанной сумме с расчетного счета ООО «

<

данные изъяты>» № в данном банке на расчетный счет предприятия-контрагента.

Не позднее ДД.ММ.ГГГГ в рабочее время с 09 ч. 00 мин до 18 ч. 00 мин, точное время следствием не установлено, находясь по адресу: 

<

адрес>, изготовили в целях сбыта платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ о перечислении денежных средств в сумме 15733,40 рублей на расчетный счет ООО «

<

данные изъяты>» ИНН №, в которое внесли заведомо ложные сведения об основании платежа «оплата по счету № от ДД.ММ.ГГГГ за пену, в том числе НДС 18% - 2400,01». ДД.ММ.ГГГГ в период времени с 09 ч. 00 мин. по 18 ч. 00 мин, поддельное платежное поручение было предоставлено посредством программы удаленного доступа «Клиент-Банк» в Филиал Южный ПАО «

<

данные изъяты>» в г. Ростове-на-Дону, расположенный по адресу: г. Ростов-на-Дону, 

<

адрес> для списания и перевода денежных средств в указанной сумме с расчетного счета ООО «

<

данные изъяты>» № в данном банке на расчетный счет предприятия-контрагента.

Не позднее ДД.ММ.ГГГГ в рабочее время с 09 ч. 00 мин до 18 ч. 00 мин, точное время следствием не установлено, находясь по адресу: 

<

адрес>, изготовили в целях сбыта платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ о перечислении денежных средств в сумме 21000,00 рублей на расчетный счет ООО «

<

данные изъяты>» ИНН №, в которое внесли заведомо ложные сведения об основании платежа «оплата по счету № от ДД.ММ.ГГГГ за зажим, в том числе НДС 18% - 3203,19». ДД.ММ.ГГГГ в период времени с 09 ч. 00 мин. по 18 ч. 00 мин, поддельное платежное поручение было предоставлено посредством программы удаленного доступа «Клиент-Банк» в Филиал Южный ПАО «

<

данные изъяты>» в г. Ростове-на-Дону, расположенный по адресу: г. Ростов-на-Дону, 

<

адрес> для списания и перевода денежных средств в указанной сумме с расчетного счета ООО «

<

данные изъяты>» № в данном банке на расчетный счет предприятия-контрагента.

Не позднее ДД.ММ.ГГГГ в рабочее время с 09 ч. 00 мин до 18 ч. 00 мин, точное время следствием не установлено, находясь по адресу: 

<

адрес>, изготовили в целях сбыта платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ о перечислении денежных средств в сумме 50000,00 рублей на расчетный счет ООО «

<

данные изъяты>» ИНН № в которое внесли заведомо ложные сведения об основании платежа «оплата по счету ТАД № от ДД.ММ.ГГГГ за материалы, в том числе НДС 18% - 7627,12». ДД.ММ.ГГГГ в период времени с 09 ч. 00 мин. по 18 ч. 00 мин, поддельное платежное поручение было предоставлено посредством программы удаленного доступа «Клиент-Банк» в Филиал Южный ПАО «

<

данные изъяты>» в г. Ростове-на-Дону, расположенный по адресу: г. Ростов-на-Дону, 

<

адрес> для списания и перевода денежных средств в указанной сумме с расчетного счета ООО «

<

данные изъяты>» № в данном банке на расчетный счет предприятия-контрагента.

Не позднее ДД.ММ.ГГГГ в рабочее время с 09 ч. 00 мин до 18 ч. 00 мин, точное время следствием не установлено, находясь по адресу: 

<

адрес>, изготовили в целях сбыта платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ о перечислении денежных средств в сумме 60828,60 рублей на расчетный счет ООО «

<

данные изъяты> ИНН №, в которое внесли заведомо ложные сведения об основании платежа «оплата по счету № от ДД.ММ.ГГГГ за профиль, в том числе НДС 18% - 9278,94». ДД.ММ.ГГГГ в период времени с 09 ч. 00 мин. по 18 ч. 00 мин, поддельное платежное поручение было предоставлено посредством программы удаленного доступа «Клиент-Банк» в Филиал Южный ПАО «

<

данные изъяты>» в г. Ростове-на-Дону, расположенный по адресу: г. Ростов-на-Дону, 

<

адрес> для списания и перевода денежных средств в указанной сумме с расчетного счета ООО «

<

данные изъяты>» № в данном банке на расчетный счет предприятия-контрагента.

Не позднее ДД.ММ.ГГГГ в рабочее время с 09 ч. 00 мин до 18 ч. 00 мин, точное время следствием не установлено, находясь по адресу: 

<

адрес>, изготовили в целях сбыта платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ о перечислении денежных средств в сумме 100000,00 рублей на расчетный счет ООО «

<

данные изъяты>» ИНН №, в которое внесли заведомо ложные сведения об основании платежа «оплата по счету № от ДД.ММ.ГГГГ за краску, в том числе НДС 18% - 15254,24». ДД.ММ.ГГГГ в период времени с 09 ч. 00 мин. по 18 ч. 00 мин, поддельное платежное поручение было предоставлено посредством программы удаленного доступа «Клиент-Банк» в Филиал Южный ПАО «

<

данные изъяты>» в г. Ростове-на-Дону, расположенный по адресу: г. Ростов-на-Дону, 

<

адрес> для списания и перевода денежных средств в указанной сумме с расчетного счета ООО «

<

данные изъяты>» № в данном банке на расчетный счет предприятия-контрагента.

Не позднее ДД.ММ.ГГГГ в рабочее время с 09 ч. 00 мин до 18 ч. 00 мин, точное время следствием не установлено, находясь по адресу: 

<

адрес>, изготовили в целях сбыта платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ о перечислении денежных средств в сумме 120000,00 рублей на расчетный счет ИП "иные данные" ИНН №, в которое внесли заведомо ложные сведения об основании платежа «оплата по счету № от ДД.ММ.ГГГГ за автотранспортные услуги. НДС не облагается». ДД.ММ.ГГГГ в период времени с 09 ч. 00 мин. по 18 ч. 00 мин, поддельное платежное поручение было предоставлено посредством программы удаленного доступа «Клиент-Банк» в Филиал Южный ПАО «

<

данные изъяты>» в г. Ростове-на-Дону, расположенный по адресу: г. Ростов-на-Дону, 

<

адрес> для списания и перевода денежных средств в указанной сумме с расчетного счета ООО «

<

данные изъяты>» № в данном банке на расчетный счет предприятия-контрагента.

Не позднее ДД.ММ.ГГГГ в рабочее время с 09 ч. 00 мин до 18 ч. 00 мин, точное время следствием не установлено, находясь по адресу: 

<

адрес>, изготовили в целях сбыта платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ о перечислении денежных средств в сумме 40900,00 рублей на расчетный счет ИП "иные данные" ИНН №, в которое внесли заведомо ложные сведения об основании платежа «оплата по счету № от ДД.ММ.ГГГГ за двери противопожарные. НДС 18% - 6238,98». ДД.ММ.ГГГГ в период времени с 09 ч. 00 мин. по 18 ч. 00 мин, поддельное платежное поручение было предоставлено посредством программы удаленного доступа «Клиент-Банк» в Филиал Южный ПАО «

<

данные изъяты>» в г. Ростове-на-Дону, расположенный по адресу: г. Ростов-на-Дону, 

<

адрес> для списания и перевода денежных средств в указанной сумме с расчетного счета ООО «

<

данные изъяты>» № в данном банке на расчетный счет предприятия-контрагента.

Не позднее ДД.ММ.ГГГГ в рабочее время с 09 ч. 00 мин до 18 ч. 00 мин, точное время следствием не установлено, находясь по адресу: 

<

адрес>, изготовили в целях сбыта платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ о перечислении денежных средств в сумме 224355,00 рублей на расчетный счет ИП "иные данные" ИНН №, в которое внесли заведомо ложные сведения об основании платежа «оплата по счету № от ДД.ММ.ГГГГ за укладку каучукового покрытия. НДС не облагается». ДД.ММ.ГГГГ в период времени с 09 ч. 00 мин. по 18 ч. 00 мин, поддельное платежное поручение было предоставлено посредством программы удаленного доступа «Клиент-Банк» в Филиал Южный ПАО «

<

данные изъяты>» в г. Ростове-на-Дону, расположенный по адресу: г. Ростов-на-Дону, 

<

адрес> для списания и перевода денежных средств в указанной сумме с расчетного счета ООО «

<

данные изъяты>» № в данном банке на расчетный счет предприятия-контрагента;

Не позднее ДД.ММ.ГГГГ в рабочее время с 09 ч. 00 мин до 18 ч. 00 мин, точное время следствием не установлено, находясь по адресу: 

<

адрес>, изготовили в целях сбыта платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ о перечислении денежных средств в сумме 100000,00 рублей на расчетный счет ООО «

<

данные изъяты>» ИНН №, в которое внесли заведомо ложные сведения об основании платежа «оплата по счету № от ДД.ММ.ГГГГ за бетонную смесь автотранспортные услуги. НДС18%- 15254,24». ДД.ММ.ГГГГ в период времени с 09 ч. 00 мин. по 18 ч. 00 мин, поддельное платежное поручение было предоставлено посредством программы удаленного доступа «Клиент-Банк» в Филиал Южный ПАО «

<

данные изъяты>» в г. Ростове-на-Дону, расположенный по адресу: г. Ростов-на-Дону, 

<

адрес> для списания и перевода денежных средств в указанной сумме с расчетного счета ООО «

<

данные изъяты>» № в данном банке на расчетный счет предприятия-контрагента;

Не позднее ДД.ММ.ГГГГ в рабочее время с 09 ч. 00 мин до 18 ч. 00 мин, точное время следствием не установлено, находясь по адресу: 

<

адрес>, изготовили в целях сбыта платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ о перечислении денежных средств в сумме 468000,00 рублей на расчетный счет ООО «

<

данные изъяты>» ИНН №, в которое внесли заведомо ложные сведения об основании платежа «оплата задолженности по договору 1574/16-Р-А от ДД.ММ.ГГГГ за укладку напольного покрытия». ДД.ММ.ГГГГ в период времени с 09 ч. 00 мин. по 18 ч. 00 мин, поддельное платежное поручение было предоставлено посредством программы удаленного доступа «Клиент-Банк» в Филиал Южный ПАО «

<

данные изъяты>» в г. Ростове-на-Дону, расположенный по адресу: г. Ростов-на-Дону, 

<

адрес> для списания и перевода денежных средств в указанной сумме с расчетного счета ООО «

<

данные изъяты>» № в данном банке на расчетный счет предприятия-контрагента.

Не позднее ДД.ММ.ГГГГ в рабочее время с 09 ч. 00 мин до 18 ч. 00 мин, точное время следствием не установлено, находясь по адресу: 

<

адрес>, изготовили в целях сбыта платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ о перечислении денежных средств в сумме 520000,00 рублей на расчетный счет ООО «

<

данные изъяты>» ИНН №, в которое внесли заведомо ложные сведения об основании платежа «оплата задолженности по договору 1574/16-Р-А от ДД.ММ.ГГГГ за укладку напольного покрытия». ДД.ММ.ГГГГ в период времени с 09 ч. 00 мин. по 18 ч. 00 мин, поддельное платежное поручение было предоставлено посредством программы удаленного доступа «Клиент-Банк» в Филиал Южный ПАО «

<

данные изъяты>» в г. Ростове-на-Дону, расположенный по адресу: г. Ростов-на-Дону, 

<

адрес> для списания и перевода денежных средств в указанной сумме с расчетного счета ООО «

<

данные изъяты>» № в данном банке на расчетный счет предприятия-контрагента.

Не позднее ДД.ММ.ГГГГ в рабочее время с 09 ч. 00 мин до 18 ч. 00 мин, точное время следствием не установлено, находясь по адресу: 

<

адрес>, изготовили в целях сбыта платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ о перечислении денежных средств в сумме 546000,00 рублей на расчетный счет ООО «

<

данные изъяты>» ИНН №, в которое внесли заведомо ложные сведения об основании платежа «оплата задолженности по договору 1574/16-Р-А от ДД.ММ.ГГГГ за укладку напольного покрытия». ДД.ММ.ГГГГ в период времени с 09 ч. 00 мин. по 18 ч. 00 мин, поддельное платежное поручение было предоставлено посредством программы удаленного доступа «Клиент-Банк» в Филиал Южный ПАО «

<

данные изъяты>» в г. Ростове-на-Дону, расположенный по адресу: г. Ростов-на-Дону, 

<

адрес> для списания и перевода денежных средств в указанной сумме с расчетного счета ООО «

<

данные изъяты>» № в данном банке на расчетный счет предприятия-контрагента.

Не позднее ДД.ММ.ГГГГ в рабочее время с 09 ч. 00 мин до 18 ч. 00 мин, точное время следствием не установлено, находясь по адресу: 

<

адрес>, изготовили в целях сбыта платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ о перечислении денежных средств в сумме 560000,00 рублей на расчетный счет ООО «

<

данные изъяты>» ИНН №, в которое внесли заведомо ложные сведения об основании платежа «оплата задолженности по договору 1574/16-Р-А от ДД.ММ.ГГГГ за укладку напольного покрытия». ДД.ММ.ГГГГ в период времени с 09 ч. 00 мин. по 18 ч. 00 мин, поддельное платежное поручение было предоставлено посредством программы удаленного доступа «Клиент-Банк» в Филиал Южный ПАО «

<

данные изъяты>» в г. Ростове-на-Дону, расположенный по адресу: г. Ростов-на-Дону, 

<

адрес> для списания и перевода денежных средств в указанной сумме с расчетного счета ООО «

<

данные изъяты>» № в данном банке на расчетный счет предприятия-контрагента;

Не позднее ДД.ММ.ГГГГ в рабочее время с 09 ч. 00 мин до 18 ч. 00 мин, точное время следствием не установлено, находясь по адресу: 

<

адрес>, изготовили в целях сбыта платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ о перечислении денежных средств в сумме 560000,00 рублей на расчетный счет ООО «

<

данные изъяты>» ИНН №, в которое внесли заведомо ложные сведения об основании платежа «оплата задолженности по договору 1574/16-Р-А от ДД.ММ.ГГГГ за укладку напольного покрытия». ДД.ММ.ГГГГ в период времени с 09 ч. 00 мин. по 18 ч. 00 мин, поддельное платежное поручение было предоставлено посредством программы удаленного доступа «Клиент-Банк» в Филиал Южный ПАО «

<

данные изъяты>» в г. Ростове-на-Дону, расположенный по адресу: г. Ростов-на-Дону, 

<

адрес> для списания и перевода денежных средств в указанной сумме с расчетного счета ООО «

<

данные изъяты>» № в данном банке на расчетный счет предприятия-контрагента.

Не позднее ДД.ММ.ГГГГ в рабочее время с 09 ч. 00 мин до 18 ч. 00 мин, точное время следствием не установлено, находясь по адресу: 

<

адрес>, изготовили в целях сбыта платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ о перечислении денежных средств в сумме 576000,00 рублей на расчетный счет ООО «

<

данные изъяты>» ИНН №, в которое внесли заведомо ложные сведения об основании платежа «оплата задолженности по договору 1574/16-Р-А от ДД.ММ.ГГГГ за укладку напольного покрытия». ДД.ММ.ГГГГ в период времени с 09 ч. 00 мин. по 18 ч. 00 мин, поддельное платежное поручение было предоставлено посредством программы удаленного доступа «Клиент-Банк» в Филиал Южный ПАО «

<

данные изъяты>» в г. Ростове-на-Дону, расположенный по адресу: г. Ростов-на-Дону, 

<

адрес> для списания и перевода денежных средств в указанной сумме с расчетного счета ООО «

<

данные изъяты>» № в данном банке на расчетный счет предприятия-контрагента.

Не позднее ДД.ММ.ГГГГ в рабочее время с 09 ч. 00 мин до 18 ч. 00 мин, точное время следствием не установлено, находясь по адресу: 

<

адрес>, изготовили в целях сбыта платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ о перечислении денежных средств в сумме 580000,00 рублей на расчетный счет ООО «

<

данные изъяты>» ИНН №, в которое внесли заведомо ложные сведения об основании платежа «оплата задолженности по договору 1574/16-Р-А от ДД.ММ.ГГГГ за укладку напольного покрытия». ДД.ММ.ГГГГ в период времени с 09 ч. 00 мин. по 18 ч. 00 мин, поддельное платежное поручение было предоставлено посредством программы удаленного доступа «Клиент-Банк» в Филиал Южный ПАО «

<

данные изъяты>» в г. Ростове-на-Дону, расположенный по адресу: г. Ростов-на-Дону, 

<

адрес> для списания и перевода денежных средств в указанной сумме с расчетного счета ООО «

<

данные изъяты>» № в данном банке на расчетный счет предприятия-контрагента.

Не позднее ДД.ММ.ГГГГ в рабочее время с 09 ч. 00 мин до 18 ч. 00 мин, точное время следствием не установлено, находясь по адресу: 

<

адрес>, изготовили в целях сбыта платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ о перечислении денежных средств в сумме 590000,00 рублей на расчетный счет ООО «

<

данные изъяты>» ИНН №, в которое внесли заведомо ложные сведения об основании платежа «оплата задолженности по договору 1574/16-Р-А от ДД.ММ.ГГГГ за укладку напольного покрытия». ДД.ММ.ГГГГ в период времени с 09 ч. 00 мин. по 18 ч. 00 мин, поддельное платежное поручение было предоставлено посредством программы удаленного доступа «Клиент-Банк» в Филиал Южный ПАО «

<

данные изъяты>» в г. Ростове-на-Дону, расположенный по адресу: г. Ростов-на-Дону, 

<

адрес> для списания и перевода денежных средств в указанной сумме с расчетного счета ООО «

<

данные изъяты>» № в данном банке на расчетный счет предприятия-контрагента.

Не позднее ДД.ММ.ГГГГ в рабочее время с 09 ч. 00 мин до 18 ч. 00 мин, точное время следствием не установлено, находясь по адресу: 

<

адрес>, изготовили в целях сбыта платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ о перечислении денежных средств в сумме 1592,00 рублей на расчетный счет ООО «

<

данные изъяты> ИНН №, в которое внесли заведомо ложные сведения об основании платежа «оплата по счету 3080 от ДД.ММ.ГГГГ за цемент. В том числе НДС 18% - 242,85». ДД.ММ.ГГГГ в период времени с 09 ч. 00 мин. по 18 ч. 00 мин, поддельное платежное поручение было предоставлено посредством программы удаленного доступа «Клиент-Банк» в Филиал Южный ПАО «

<

данные изъяты>» в г. Ростове-на-Дону, расположенный по адресу: г. Ростов-на-Дону, 

<

адрес> для списания и перевода денежных средств в указанной сумме с расчетного счета ООО «

<

данные изъяты>» № в данном банке на расчетный счет предприятия-контрагента.

Не позднее ДД.ММ.ГГГГ в рабочее время с 09 ч. 00 мин до 18 ч. 00 мин, точное время следствием не установлено, находясь по адресу: 

<

адрес>, изготовили в целях сбыта платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ о перечислении денежных средств в сумме 2850,00 рублей на расчетный счет ООО «

<

данные изъяты>» ИНН № в которое внесли заведомо ложные сведения об основании платежа «оплата по счету 2994 от ДД.ММ.ГГГГ за угол плинтуса. В том числе НДС 18% - 434,75». ДД.ММ.ГГГГ в период времени с 09 ч. 00 мин. по 18 ч. 00 мин, поддельное платежное поручение было предоставлено посредством программы удаленного доступа «Клиент-Банк» в Филиал Южный ПАО «

<

данные изъяты>» в г. Ростове-на-Дону, расположенный по адресу: г. Ростов-на-Дону, 

<

адрес> для списания и перевода денежных средств в указанной сумме с расчетного счета ООО «

<

данные изъяты>» № в данном банке на расчетный счет предприятия-контрагента.

Не позднее ДД.ММ.ГГГГ в рабочее время с 09 ч. 00 мин до 18 ч. 00 мин, точное время следствием не установлено, находясь по адресу: 

<

адрес>, изготовили в целях сбыта платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ о перечислении денежных средств в сумме 3924,00 рублей на расчетный счет ООО «

<

данные изъяты>» ИНН №, в которое внесли заведомо ложные сведения об основании платежа «оплата по счету 277 от ДД.ММ.ГГГГ за скрепу. В том числе НДС 18% - 598,58». ДД.ММ.ГГГГ в период времени с 09 ч. 00 мин. по 18 ч. 00 мин, поддельное платежное поручение было предоставлено посредством программы удаленного доступа «Клиент-Банк» в Филиал Южный ПАО «

<

данные изъяты>» в г. Ростове-на-Дону, расположенный по адресу: г. Ростов-на-Дону, 

<

адрес> для списания и перевода денежных средств в указанной сумме с расчетного счета ООО «

<

данные изъяты>» № в данном банке на расчетный счет предприятия-контрагента;

Не позднее ДД.ММ.ГГГГ в рабочее время с 09 ч. 00 мин до 18 ч. 00 мин, точное время следствием не установлено, находясь по адресу: 

<

адрес>, изготовили в целях сбыта платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ о перечислении денежных средств в сумме 4821,00 рублей на расчетный счет ООО «

<

данные изъяты>» ИНН №, в которое внесли заведомо ложные сведения об основании платежа «оплата по счету 101 от ДД.ММ.ГГГГ за ремонтную массу. В том числе НДС 18% - 735,41». ДД.ММ.ГГГГ в период времени с 09 ч. 00 мин. по 18 ч. 00 мин, поддельное платежное поручение было предоставлено посредством программы удаленного доступа «Клиент-Банк» в Филиал Южный ПАО «

<

данные изъяты>» в г. Ростове-на-Дону, расположенный по адресу: г. Ростов-на-Дону, 

<

адрес> для списания и перевода денежных средств в указанной сумме с расчетного счета ООО «

<

данные изъяты>» № в данном банке на расчетный счет предприятия-контрагента;

Не позднее ДД.ММ.ГГГГ в рабочее время с 09 ч. 00 мин до 18 ч. 00 мин, точное время следствием не установлено, находясь по адресу: 

<

адрес>, изготовили в целях сбыта платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ о перечислении денежных средств в сумме 5125,00 рублей на расчетный счет ООО «

<

данные изъяты>» ИНН №, в которое внесли заведомо ложные сведения об основании платежа «оплата по счету 3040 от ДД.ММ.ГГГГ за угол плинтуса. В том числе НДС 18% - 781,78». ДД.ММ.ГГГГ в период времени с 09 ч. 00 мин. по 18 ч. 00 мин, поддельное платежное поручение было предоставлено посредством программы удаленного доступа «Клиент-Банк» в Филиал Южный ПАО «

<

данные изъяты>» в г. Ростове-на-Дону, расположенный по адресу: г. Ростов-на-Дону, 

<

адрес> для списания и перевода денежных средств в указанной сумме с расчетного счета ООО «

<

данные изъяты>» № в данном банке на расчетный счет предприятия-контрагента.

Не позднее ДД.ММ.ГГГГ в рабочее время с 09 ч. 00 мин до 18 ч. 00 мин, точное время следствием не установлено, находясь по адресу: 

<

адрес>, изготовили в целях сбыта платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ о перечислении денежных средств в сумме 19656,00 рублей на расчетный счет ООО «

<

данные изъяты>» ИНН №, в которое внесли заведомо ложные сведения об основании платежа «оплата по счету 1050 от ДД.ММ.ГГГГ за настил пресованный. В том числе НДС 18% - 2998,37». ДД.ММ.ГГГГ в период времени с 09 ч. 00 мин. по 18 ч. 00 мин, поддельное платежное поручение было предоставлено посредством программы удаленного доступа «Клиент-Банк» в Филиал Южный ПАО «

<

данные изъяты>» в г. Ростове-на-Дону, расположенный по адресу: г. Ростов-на-Дону, 

<

адрес> для списания и перевода денежных средств в указанной сумме с расчетного счета ООО «

<

данные изъяты>» № в данном банке на расчетный счет предприятия-контрагента.

Не позднее ДД.ММ.ГГГГ в рабочее время с 09 ч. 00 мин до 18 ч. 00 мин, точное время следствием не установлено, находясь по адресу: 

<

адрес>, изготовили в целях сбыта платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ о перечислении денежных средств в сумме 40000,00 рублей на расчетный счет ООО «

<

данные изъяты> ИНН №, в которое внесли заведомо ложные сведения об основании платежа «оплата по счету 16 от ДД.ММ.ГГГГ за аренду помещения временного проживания угол плинтуса. В том числе НДС 18% - 434,75». ДД.ММ.ГГГГ в период времени с 09 ч. 00 мин. по 18 ч. 00 мин, поддельное платежное поручение было предоставлено посредством программы удаленного доступа «Клиент-Банк» в Филиал Южный ПАО «

<

данные изъяты>» в г. Ростове-на-Дону, расположенный по адресу: г. Ростов-на-Дону, 

<

адрес> для списания и перевода денежных средств в указанной сумме с расчетного счета ООО «

<

данные изъяты>» № в данном банке на расчетный счет предприятия-контрагента.

Не позднее ДД.ММ.ГГГГ в рабочее время с 09 ч. 00 мин до 18 ч. 00 мин, точное время следствием не установлено, находясь по адресу: 

<

адрес>, изготовили в целях сбыта платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ о перечислении денежных средств в сумме 49367,50 рублей на расчетный счет ООО «

<

данные изъяты>» ИНН № в которое внесли заведомо ложные сведения об основании платежа «оплата по счету 1540 от ДД.ММ.ГГГГ за ленту транспортную. В том числе НДС 18% -7530,64». ДД.ММ.ГГГГ в период времени с 09 ч. 00 мин. по 18 ч. 00 мин, поддельное платежное поручение было предоставлено посредством программы удаленного доступа «Клиент-Банк» в Филиал Южный ПАО «

<

данные изъяты>» в г. Ростове-на-Дону, расположенный по адресу: г. Ростов-на-Дону, 

<

адрес> для списания и перевода денежных средств в указанной сумме с расчетного счета ООО «

<

данные изъяты>» № в данном банке на расчетный счет предприятия-контрагента.

Не позднее ДД.ММ.ГГГГ в рабочее время с 09 ч. 00 мин до 18 ч. 00 мин, точное время следствием не установлено, находясь по адресу: 

<

адрес>, изготовили в целях сбыта платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ о перечислении денежных средств в сумме 62487,50 рублей на расчетный счет ООО «

<

данные изъяты>» ИНН №, в которое внесли заведомо ложные сведения об основании платежа «оплата по счету 2955 от ДД.ММ.ГГГГ за угол плинтуса. В том числе НДС 18% -9531,99». ДД.ММ.ГГГГ в период времени с 09 ч. 00 мин. по 18 ч. 00 мин, поддельное платежное поручение было предоставлено посредством программы удаленного доступа «Клиент-Банк» в Филиал Южный ПАО «

<

данные изъяты>» в г. Ростове-на-Дону, расположенный по адресу: г. Ростов-на-Дону, 

<

адрес> для списания и перевода денежных средств в указанной сумме с расчетного счета ООО «

<

данные изъяты>» № в данном банке на расчетный счет предприятия-контрагента.

Не позднее ДД.ММ.ГГГГ в рабочее время с 09 ч. 00 мин до 18 ч. 00 мин, точное время следствием не установлено, находясь по адресу: 

<

адрес>, изготовили в целях сбыта платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ о перечислении денежных средств в сумме 350612,50 рублей на расчетный счет ООО 

<

данные изъяты>» ИНН №, в которое внесли заведомо ложные сведения об основании платежа «оплата по счету 104 от ДД.ММ.ГГГГ за укладку покрытия. В том числе НДС 18% - 53483,26». ДД.ММ.ГГГГ в период времени с 09 ч. 00 мин. по 18 ч. 00 мин, поддельное платежное поручение было предоставлено посредством программы удаленного доступа «Клиент-Банк» в Филиал Южный ПАО «

<

данные изъяты>» в г. Ростове-на-Дону, расположенный по адресу: г. Ростов-на-Дону, 

<

адрес> для списания и перевода денежных средств в указанной сумме с расчетного счета ООО «

<

данные изъяты>» № в данном банке на расчетный счет предприятия-контрагента.

Не позднее ДД.ММ.ГГГГ в рабочее время с 09 ч. 00 мин до 18 ч. 00 мин, точное время следствием не установлено, находясь по адресу: 

<

адрес>, изготовили в целях сбыта платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ о перечислении денежных средств в сумме 497130,00 рублей на расчетный счет ООО «

<

данные изъяты>» ИНН №, в которое внесли заведомо ложные сведения об основании платежа «оплата по акту сверки от ДД.ММ.ГГГГ за бетонную смесь. НДС18%- 75833,39». ДД.ММ.ГГГГ в период времени с 09 ч. 00 мин. по 18 ч. 00 мин, поддельное платежное поручение было предоставлено посредством программы удаленного доступа «Клиент-Банк» в Филиал Южный ПАО «

<

данные изъяты>» в г. Ростове-на-Дону, расположенный по адресу: г. Ростов-на-Дону, 

<

адрес> для списания и перевода денежных средств в указанной сумме с расчетного счета ООО «

<

данные изъяты>» № в данном банке на расчетный счет предприятия-контрагента.

Не позднее ДД.ММ.ГГГГ в рабочее время с 09 ч. 00 мин до 18 ч. 00 мин, точное время следствием не установлено, находясь по адресу: 

<

адрес>, изготовили в целях сбыта платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ о перечислении денежных средств в сумме 19560,00 рублей на расчетный счет ИП "иные данные"» ИНН №, в которое внесли заведомо ложные сведения об основании платежа «оплата по счету № от ДД.ММ.ГГГГ. НДС не облагается.». ДД.ММ.ГГГГ в период времени с 09 ч. 00 мин. по 18 ч. 00 мин, поддельное платежное поручение было предоставлено посредством программы удаленного доступа «Клиент-Банк» в Филиал Южный ПАО «

<

данные изъяты>» в г. Ростове-на-Дону, расположенный по адресу: г. Ростов-на-Дону, 

<

адрес> для списания и перевода денежных средств в указанной сумме с расчетного счета ООО «

<

данные изъяты>» № в данном банке на расчетный счет предприятия-контрагента.

Не позднее ДД.ММ.ГГГГ в рабочее время с 09 ч. 00 мин до 18 ч. 00 мин, точное время следствием не установлено, находясь по адресу: 

<

адрес>, изготовили в целях сбыта платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ о перечислении денежных средств в сумме 45990,00 рублей на расчетный счет ООО «

<

данные изъяты> ИНН №, в которое внесли заведомо ложные сведения об основании платежа «оплата по счету №-ПЛ/16 от ДД.ММ.ГГГГ по договору №ПЛ/16 от 18.07.2016». ДД.ММ.ГГГГ в период времени с 09 ч. 00 мин. по 18 ч. 00 мин, поддельное платежное поручение было предоставлено посредством программы удаленного доступа «Клиент-Банк» в Филиал Южный ПАО «

<

данные изъяты>» в г. Ростове-на-Дону, расположенный по адресу: г. Ростов-на-Дону, 

<

адрес> для списания и перевода денежных средств в указанной сумме с расчетного счета ООО «

<

данные изъяты>» № в данном банке на расчетный счет предприятия-контрагента.

Не позднее ДД.ММ.ГГГГ в рабочее время с 09 ч. 00 мин до 18 ч. 00 мин, точное время следствием не установлено, находясь по адресу: 

<

адрес>, изготовили в целях сбыта платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ о перечислении денежных средств в сумме 750000,00 рублей на расчетный счет "иные данные", в которое внесли заведомо ложные сведения об основании платежа «перечисляются денежные средства по договору займа 6 от 21.09.2016». ДД.ММ.ГГГГ в период времени с 09 ч. 00 мин. по 18 ч. 00 мин, поддельное платежное поручение было предоставлено посредством программы удаленного доступа «Клиент-Банк» в Филиал Южный ПАО «

<

данные изъяты>» в г. Ростове-на-Дону, расположенный по адресу: г. Ростов-на-Дону, 

<

адрес> для списания и перевода денежных средств в указанной сумме с расчетного счета ООО «

<

данные изъяты>» № в данном банке на расчетный счет предприятия-контрагента.

Не позднее ДД.ММ.ГГГГ в рабочее время с 09 ч. 00 мин до 18 ч. 00 мин, точное время следствием не установлено, находясь по адресу: 

<

адрес>, изготовили в целях сбыта платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ о перечислении денежных средств в сумме 1130000,00 рублей на расчетный счет АО «

<

данные изъяты> №» ИНН №, в которое внесли заведомо ложные сведения об основании платежа «перечисляются денежные средства по договору займа 6 от ДД.ММ.ГГГГ. НДС не облагается». ДД.ММ.ГГГГ в период времени с 09 ч. 00 мин. по 18 ч. 00 мин, поддельное платежное поручение было предоставлено посредством программы удаленного доступа «Клиент-Банк» в Филиал Южный ПАО «

<

данные изъяты>» в г. Ростове-на-Дону, расположенный по адресу: г. Ростов-на-Дону, 

<

адрес> для списания и перевода денежных средств в указанной сумме с расчетного счета ООО «

<

данные изъяты>» № в данном банке на расчетный счет предприятия-контрагента.

Не позднее ДД.ММ.ГГГГ в рабочее время с 09 ч. 00 мин до 18 ч. 00 мин, точное время следствием не установлено, находясь по адресу: 

<

адрес>, изготовили в целях сбыта платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ о перечислении денежных средств в сумме 1000,00 рублей на расчетный счет ООО «

<

данные изъяты>» ИНН №, в которое внесли заведомо ложные сведения об основании платежа «оплата по счету № от ДД.ММ.ГГГГ за транспортную экспедиционные услуги. НДС 18%- 154,54». ДД.ММ.ГГГГ в период времени с 09 ч. 00 мин. по 18 ч. 00 мин, поддельное платежное поручение было предоставлено посредством программы удаленного доступа «Клиент-Банк» в Филиал Южный ПАО «

<

данные изъяты>» в г. Ростове-на-Дону, расположенный по адресу: г. Ростов-на-Дону, 

<

адрес> для списания и перевода денежных средств в указанной сумме с расчетного счета ООО «

<

данные изъяты>» № в данном банке на расчетный счет предприятия-контрагента.

Не позднее ДД.ММ.ГГГГ в рабочее время с 09 ч. 00 мин до 18 ч. 00 мин, точное время следствием не установлено, находясь по адресу: 

<

адрес>, изготовили в целях сбыта платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ о перечислении денежных средств в сумме 217000,00 рублей на расчетный счет "иные данные", в которое внесли заведомо ложные сведения об основании платежа «перечисляются денежные средства по договору займа 6 от 21.09.2016». ДД.ММ.ГГГГ в период времени с 09 ч. 00 мин. по 18 ч. 00 мин, поддельное платежное поручение было предоставлено посредством программы удаленного доступа «Клиент-Банк» в Филиал Южный ПАО «

<

данные изъяты>» в г. Ростове-на-Дону, расположенный по адресу: г. Ростов-на-Дону, 

<

адрес> для списания и перевода денежных средств в указанной сумме с расчетного счета ООО «

<

данные изъяты>» № в данном банке на расчетный счет предприятия-контрагента.

Не позднее ДД.ММ.ГГГГ в рабочее время с 09 ч. 00 мин до 18 ч. 00 мин, точное время следствием не установлено, находясь по адресу: 

<

адрес>, изготовили в целях сбыта платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ о перечислении денежных средств в сумме 248000,00 рублей на расчетный счет "иные данные", в которое внесли заведомо ложные сведения об основании платежа «перечисляются денежные средства по договору займа 6 от 21.09.2016». ДД.ММ.ГГГГ в период времени с 09 ч. 00 мин. по 18 ч. 00 мин, поддельное платежное поручение было предоставлено посредством программы удаленного доступа «Клиент-Банк» в Филиал Южный ПАО «

<

данные изъяты>» в г. Ростове-на-Дону, расположенный по адресу: г. Ростов-на-Дону, 

<

адрес> для списания и перевода денежных средств в указанной сумме с расчетного счета ООО «

<

данные изъяты>» № в данном банке на расчетный счет предприятия-контрагента.

Не позднее ДД.ММ.ГГГГ в рабочее время с 09 ч. 00 мин до 18 ч. 00 мин, точное время следствием не установлено, находясь по адресу: 

<

адрес>, изготовили в целях сбыта платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ о перечислении денежных средств в сумме 285000 рублей на расчетный счет "иные данные", в которое внесли заведомо ложные сведения об основании платежа «перечисляются денежные средства по договору займа 6 от 21.09.2016». ДД.ММ.ГГГГ в период времени с 09 ч. 00 мин. по 18 ч. 00 мин, поддельное платежное поручение было предоставлено посредством программы удаленного доступа «Клиент-Банк» в Филиал Южный ПАО «

<

данные изъяты>» в г. Ростове-на-Дону, расположенный по адресу: г. Ростов-на-Дону, 

<

адрес> для списания и перевода денежных средств в указанной сумме с расчетного счета ООО «

<

данные изъяты>» № в данном банке на расчетный счет предприятия-контрагента.

Не позднее ДД.ММ.ГГГГ в рабочее время с 09 ч. 00 мин до 18 ч. 00 мин, точное время следствием не установлено, находясь по адресу: 

<

адрес>, изготовили в целях сбыта платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ о перечислении денежных средств в сумме 23000,00 рублей на расчетный счет ИП "иные данные"» ИНН №, в которое внесли заведомо ложные сведения об основании платежа «оплата по счету № от ДД.ММ.ГГГГ. НДС не облагается.». ДД.ММ.ГГГГ в период времени с 09 ч. 00 мин. по 18 ч. 00 мин, поддельное платежное поручение было предоставлено посредством программы удаленного доступа «Клиент-Банк» в Филиал Южный ПАО «

<

данные изъяты>» в г. Ростове-на-Дону, расположенный по адресу: г. Ростов-на-Дону, 

<

адрес> для списания и перевода денежных средств в указанной сумме с расчетного счета ООО «

<

данные изъяты>» № в данном банке на расчетный счет предприятия-контрагента.

Не позднее ДД.ММ.ГГГГ в рабочее время с 09 ч. 00 мин до 18 ч. 00 мин, точное время следствием не установлено, находясь по адресу: 

<

адрес>, изготовили в целях сбыта платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ о перечислении денежных средств в сумме 200000 рублей на расчетный счет АО «

<

данные изъяты> №» ИНН №, в которое внесли заведомо ложные сведения об основании платежа «перечисляются денежные средства по договору займа 15 от ДД.ММ.ГГГГ. НДС не облагается». ДД.ММ.ГГГГ в период времени с 09 ч. 00 мин. по 18 ч. 00 мин, поддельное платежное поручение было предоставлено посредством программы удаленного доступа «Клиент-Банк» в Филиал Южный ПАО «

<

данные изъяты>» в г. Ростове-на-Дону, расположенный по адресу: г. Ростов-на-Дону, 

<

адрес> для списания и перевода денежных средств в указанной сумме с расчетного счета ООО «

<

данные изъяты>» № в данном банке на расчетный счет предприятия-контрагента.

Не позднее ДД.ММ.ГГГГ в рабочее время с 09 ч. 00 мин до 18 ч. 00 мин, точное время следствием не установлено, находясь по адресу: 

<

адрес>, изготовили в целях сбыта платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ о перечислении денежных средств в сумме 225000 рублей на расчетный счет АО «

<

данные изъяты> №» ИНН №, в которое внесли заведомо ложные сведения об основании платежа «перечисляются денежные средства по договору займа 15 от ДД.ММ.ГГГГ. НДС не облагается». ДД.ММ.ГГГГ в период времени с 09 ч. 00 мин. по 18 ч. 00 мин, поддельное платежное поручение было предоставлено посредством программы удаленного доступа «Клиент-Банк» в Филиал Южный ПАО «

<

данные изъяты>» в г. Ростове-на-Дону, расположенный по адресу: г. Ростов-на-Дону, 

<

адрес> для списания и перевода денежных средств в указанной сумме с расчетного счета ООО «

<

данные изъяты>» № в данном банке на расчетный счет предприятия-контрагента.

Не позднее ДД.ММ.ГГГГ в рабочее время с 09 ч. 00 мин до 18 ч. 00 мин, точное время следствием не установлено, находясь по адресу: 

<

адрес>, изготовили в целях сбыта платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ о перечислении денежных средств в сумме 230000 рублей на расчетный счет АО «

<

данные изъяты> №» ИНН №, в которое внесли заведомо ложные сведения об основании платежа «перечисляются денежные средства по договору займа 15 от ДД.ММ.ГГГГ. НДС не облагается». ДД.ММ.ГГГГ в период времени с 09 ч. 00 мин. по 18 ч. 00 мин, поддельное платежное поручение было предоставлено посредством программы удаленного доступа «Клиент-Банк» в Филиал Южный ПАО «

<

данные изъяты>» в г. Ростове-на-Дону, расположенный по адресу: г. Ростов-на-Дону, 

<

адрес> для списания и перевода денежных средств в указанной сумме с расчетного счета ООО «

<

данные изъяты>» № в данном банке на расчетный счет предприятия-контрагента.

Не позднее ДД.ММ.ГГГГ в рабочее время с 09 ч. 00 мин до 18 ч. 00 мин, точное время следствием не установлено, находясь по адресу: 

<

адрес>, изготовили в целях сбыта платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ о перечислении денежных средств в сумме 250000 рублей на расчетный счет АО «

<

данные изъяты> №» ИНН №, в которое внесли заведомо ложные сведения об основании платежа «перечисляются денежные средства по договору займа 15 от ДД.ММ.ГГГГ. НДС не облагается». ДД.ММ.ГГГГ в период времени с 09 ч. 00 мин. по 18 ч. 00 мин, поддельное платежное поручение было предоставлено посредством программы удаленного доступа «Клиент-Банк» в Филиал Южный ПАО «

<

данные изъяты>» в г. Ростове-на-Дону, расположенный по адресу: г. Ростов-на-Дону, 

<

адрес> для списания и перевода денежных средств в указанной сумме с расчетного счета ООО «

<

данные изъяты>» № в данном банке на расчетный счет предприятия-контрагента.

Не позднее ДД.ММ.ГГГГ в рабочее время с 09 ч. 00 мин до 18 ч. 00 мин, точное время следствием не установлено, находясь по адресу: 

<

адрес>, изготовили в целях сбыта платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ о перечислении денежных средств в сумме 285000 рублей на расчетный счет АО «

<

данные изъяты> №» ИНН №, в которое внесли заведомо ложные сведения об основании платежа «перечисляются денежные средства по договору займа 15 от ДД.ММ.ГГГГ. НДС не облагается». ДД.ММ.ГГГГ в период времени с 09 ч. 00 мин. по 18 ч. 00 мин, поддельное платежное поручение было предоставлено посредством программы удаленного доступа «Клиент-Банк» в Филиал Южный ПАО «

<

данные изъяты>» в г. Ростове-на-Дону, расположенный по адресу: г. Ростов-на-Дону, 

<

адрес> для списания и перевода денежных средств в указанной сумме с расчетного счета ООО «

<

данные изъяты>» № в данном банке на расчетный счет предприятия-контрагента.

Не позднее ДД.ММ.ГГГГ в рабочее время с 09 ч. 00 мин до 18 ч. 00 мин, точное время следствием не установлено, находясь по адресу: 

<

адрес>, изготовили в целях сбыта платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ о перечислении денежных средств в сумме 110000 рублей на расчетный счет ООО «

<

данные изъяты>»» № в которое внесли заведомо ложные сведения об основании платежа «оплата по счету № от ДД.ММ.ГГГГ за металлопрокат. НДС 18%- 16779,66». ДД.ММ.ГГГГ в период времени с 09 ч. 00 мин. по 18 ч. 00 мин, поддельное платежное поручение было предоставлено посредством программы удаленного доступа «Клиент-Банк» в Филиал Южный ПАО «

<

данные изъяты>» в г. Ростове-на-Дону, расположенный по адресу: г. Ростов-на-Дону, 

<

адрес> для списания и перевода денежных средств в указанной сумме с расчетного счета ООО «

<

данные изъяты>» № в данном банке на расчетный счет предприятия-контрагента.

Не позднее ДД.ММ.ГГГГ в рабочее время с 09 ч. 00 мин до 18 ч. 00 мин, точное время следствием не установлено, находясь по адресу: 

<

адрес>, изготовили в целях сбыта платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ о перечислении денежных средств в сумме 330000,00 рублей на расчетный счет ООО «

<

данные изъяты>»» №, в которое внесли заведомо ложные сведения об основании платежа «оплата по счету № от ДД.ММ.ГГГГ за металлопрокат. НДС 18%- 50338,98». ДД.ММ.ГГГГ в период времени с 09 ч. 00 мин. по 18 ч. 00 мин, поддельное платежное поручение было предоставлено посредством программы удаленного доступа «Клиент-Банк» в Филиал Южный ПАО «

<

данные изъяты>» в г. Ростове-на-Дону, расположенный по адресу: г. Ростов-на-Дону, 

<

адрес> для списания и перевода денежных средств в указанной сумме с расчетного счета ООО «

<

данные изъяты>» № в данном банке на расчетный счет предприятия-контрагента.

Не позднее ДД.ММ.ГГГГ в рабочее время с 09 ч. 00 мин до 18 ч. 00 мин, точное время следствием не установлено, находясь по адресу: 

<

адрес>, изготовили в целях сбыта платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ о перечислении денежных средств в сумме 216000,00 рублей на расчетный счет ООО «

<

данные изъяты> ИНН №, в которое внесли заведомо ложные сведения об основании платежа «оплата по счету № от 03.03.2016». ДД.ММ.ГГГГ в период времени с 09 ч. 00 мин. по 18 ч. 00 мин, поддельное платежное поручение было предоставлено посредством программы удаленного доступа «Клиент-Банк» в Филиал Южный ПАО «

<

данные изъяты>» в г. Ростове-на-Дону, расположенный по адресу: г. Ростов-на-Дону, 

<

адрес> для списания и перевода денежных средств в указанной сумме с расчетного счета ООО «

<

данные изъяты>» № в данном банке на расчетный счет предприятия-контрагента.

не позднееДД.ММ.ГГГГ в рабочее время с 09 ч. 00 мин до 18 ч. 00 мин, точное время следствием не установлено, находясь по адресу: 

<

адрес>, изготовили в целях сбыта платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ о перечислении денежных средств в сумме 283000,00 рублей на расчетный счет ООО «Рэил»» ИНН 

<

***>, в которое внесли заведомо ложные сведения об основании платежа «оплата по счету № от ДД.ММ.ГГГГ за арматуру. НДС 18%- 43169,49». ДД.ММ.ГГГГ в период времени с 09 ч. 00 мин. по 18 ч. 00 мин, поддельное платежное поручение было предоставлено посредством программы удаленного доступа «Клиент-Банк» в Филиал Южный ПАО «

<

данные изъяты>» в г. Ростове-на-Дону, расположенный по адресу: г. Ростов-на-Дону, 

<

адрес> для списания и перевода денежных средств в указанной сумме с расчетного счета ООО «

<

данные изъяты>» № в данном банке на расчетный счет предприятия-контрагента.

Не позднее ДД.ММ.ГГГГ в рабочее время с 09 ч. 00 мин до 18 ч. 00 мин, точное время следствием не установлено, находясь по адресу: 

<

адрес>, изготовили в целях сбыта платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ о перечислении денежных средств в сумме 16000,00 рублей на расчетный счет "иные данные"», в которое внесли заведомо ложные сведения об основании платежа «перечисляется погашение подотчетных сумм». ДД.ММ.ГГГГ в период времени с 09 ч. 00 мин. по 18 ч. 00 мин, поддельное платежное поручение было предоставлено посредством программы удаленного доступа «Клиент-Банк» в Филиал Южный ПАО «

<

данные изъяты>» в г. Ростове-на-Дону, расположенный по адресу: г. Ростов-на-Дону, 

<

адрес> для списания и перевода денежных средств в указанной сумме с расчетного счета ООО «

<

данные изъяты>» № в данном банке на расчетный счет предприятия-контрагента.

Не позднее ДД.ММ.ГГГГ в рабочее время с 09 ч. 00 мин до 18 ч. 00 мин, точное время следствием не установлено, находясь по адресу: 

<

адрес>, изготовили в целях сбыта платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ о перечислении денежных средств в сумме 800000,00 рублей на расчетный счет СК «

<

данные изъяты>» ИНН №, в которое внесли заведомо ложные сведения об основании платежа «аванс за поставку стройматериалов по счету СТ/12/01 от ДД.ММ.ГГГГ НДС 18% - 122033,90». ДД.ММ.ГГГГ в период времени с 09 ч. 00 мин. по 18 ч. 00 мин, поддельное платежное поручение было предоставлено посредством программы удаленного доступа «Клиент-Банк» в Филиал Южный ПАО «

<

данные изъяты>» в г. Ростове-на-Дону, расположенный по адресу: г. Ростов-на-Дону, 

<

адрес> для списания и перевода денежных средств в указанной сумме с расчетного счета ООО «

<

данные изъяты>» № в данном банке на расчетный счет предприятия-контрагента.

Не позднее ДД.ММ.ГГГГ в рабочее время с 09 ч. 00 мин до 18 ч. 00 мин, точное время следствием не установлено, находясь по адресу: 

<

адрес>, изготовили в целях сбыта платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ о перечислении денежных средств в сумме 262000,00 рублей на расчетный счет СК «

<

данные изъяты>» ИНН №, в которое внесли заведомо ложные сведения об основании платежа «аванс за поставку стройматериалов по счету СТ/12/01 от ДД.ММ.ГГГГ НДС 18% - 39966,10». ДД.ММ.ГГГГ в период времени с 09 ч. 00 мин. по 18 ч. 00 мин, поддельное платежное поручение было предоставлено посредством программы удаленного доступа «Клиент-Банк» в Филиал Южный ПАО «

<

данные изъяты>» в г. Ростове-на-Дону, расположенный по адресу: г. Ростов-на-Дону, 

<

адрес> для списания и перевода денежных средств в указанной сумме с расчетного счета ООО «

<

данные изъяты>» № в данном банке на расчетный счет предприятия-контрагента.

Не позднее ДД.ММ.ГГГГ в рабочее время с 09 ч. 00 мин до 18 ч. 00 мин, точное время следствием не установлено, находясь по адресу: 

<

адрес>, изготовили в целях сбыта платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ о перечислении денежных средств в сумме 1 116000,00 рублей на расчетный счет СК «

<

данные изъяты>» ИНН №, в которое внесли заведомо ложные сведения об основании платежа «аванс за поставку стройматериалов по счету СТ/13/02 от ДД.ММ.ГГГГ НДС 18% - 176949,15». ДД.ММ.ГГГГ в период времени с 09 ч. 00 мин. по 18 ч. 00 мин, поддельное платежное поручение было предоставлено посредством программы удаленного доступа «Клиент-Банк» в Филиал Южный ПАО «

<

данные изъяты>» в г. Ростове-на-Дону, расположенный по адресу: г. Ростов-на-Дону, 

<

адрес> для списания и перевода денежных средств в указанной сумме с расчетного счета ООО «

<

данные изъяты>» № в данном банке на расчетный счет предприятия-контрагента.

Не позднее ДД.ММ.ГГГГ в рабочее время с 09 ч. 00 мин до 18 ч. 00 мин, точное время следствием не установлено, находясь по адресу: 

<

адрес>, изготовили в целях сбыта платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ о перечислении денежных средств в сумме 9800,00 рублей на расчетный счет ИП М.А.И. ИНН №, в которое внесли заведомо ложные сведения об основании платежа «оплата за кровельные материалы по счету № от ДД.ММ.ГГГГ НДС не облагается». ДД.ММ.ГГГГ в период времени с 09 ч. 00 мин. по 18 ч. 00 мин, поддельное платежное поручение было предоставлено посредством программы удаленного доступа «Клиент-Банк» в Филиал Южный ПАО «

<

данные изъяты>» в г. Ростове-на-Дону, расположенный по адресу: г. Ростов-на-Дону, 

<

адрес> для списания и перевода денежных средств в указанной сумме с расчетного счета ООО «

<

данные изъяты>» № в данном банке на расчетный счет предприятия-контрагента.

Не позднее ДД.ММ.ГГГГ в рабочее время с 09 ч. 00 мин до 18 ч. 00 мин, точное время следствием не установлено, находясь по адресу: 

<

адрес>, изготовили в целях сбыта платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ о перечислении денежных средств в сумме 100000,00 рублей на расчетный счет ООО «

<

данные изъяты>» ИНН №, в которое внесли заведомо ложные сведения об основании платежа «услуги консалтинга в январе 2017 год НДС не облагается». ДД.ММ.ГГГГ в период времени с 09 ч. 00 мин. по 18 ч. 00 мин, поддельное платежное поручение было предоставлено посредством программы удаленного доступа «Клиент-Банк» в Филиал Южный ПАО «

<

данные изъяты>» в г. Ростове-на-Дону, расположенный по адресу: г. Ростов-на-Дону, 

<

адрес> для списания и перевода денежных средств в указанной сумме с расчетного счета ООО «

<

данные изъяты>» № в данном банке на расчетный счет предприятия-контрагента.

Не позднее ДД.ММ.ГГГГ в рабочее время с 09 ч. 00 мин до 18 ч. 00 мин, точное время следствием не установлено, находясь по адресу: 

<

адрес>, изготовили в целях сбыта платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ о перечислении денежных средств в сумме 309100,00 рублей на расчетный счет ООО «

<

данные изъяты>» ИНН №, в которое внесли заведомо ложные сведения об основании платежа «оплата за материалы по счету №ПР14 от ДД.ММ.ГГГГ. НДС 18% -47150,85». ДД.ММ.ГГГГ в период времени с 09 ч. 00 мин. по 18 ч. 00 мин, поддельное платежное поручение было предоставлено посредством программы удаленного доступа «Клиент-Банк» в Филиал Южный ПАО «

<

данные изъяты>» в г. Ростове-на-Дону, расположенный по адресу: г. Ростов-на-Дону, 

<

адрес> для списания и перевода денежных средств в указанной сумме с расчетного счета ООО «

<

данные изъяты>» № в данном банке на расчетный счет предприятия-контрагента.

Не позднее ДД.ММ.ГГГГ в рабочее время с 09 ч. 00 мин до 18 ч. 00 мин, точное время следствием не установлено, находясь по адресу: 

<

адрес>, изготовили в целях сбыта платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ о перечислении денежных средств в сумме 480000,00 рублей на расчетный счет ООО «

<

данные изъяты>» ИНН № в которое внесли заведомо ложные сведения об основании платежа «перечисление денежных средств по договору б/н от ДД.ММ.ГГГГ НДС не облагается». ДД.ММ.ГГГГ в период времени с 09 ч. 00 мин. по 18 ч. 00 мин, поддельное платежное поручение было предоставлено посредством программы удаленного доступа «Клиент-Банк» в Филиал Южный ПАО «

<

данные изъяты>» в г. Ростове-на-Дону, расположенный по адресу: г. Ростов-на-Дону, 

<

адрес> для списания и перевода денежных средств в указанной сумме с расчетного счета ООО «

<

данные изъяты>» № в данном банке на расчетный счет предприятия-контрагента.

Не позднее ДД.ММ.ГГГГ в рабочее время с 09 ч. 00 мин до 18 ч. 00 мин, точное время следствием не установлено, находясь по адресу: 

<

адрес>, изготовили в целях сбыта платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ о перечислении денежных средств в сумме 490100,00 рублей на расчетный счет ООО «

<

данные изъяты>» ИНН №, в которое внесли заведомо ложные сведения об основании платежа «за транспортные услуги по счету №С18Т от ДД.ММ.ГГГГ НДС 18% - 74761,02». ДД.ММ.ГГГГ в период времени с 09 ч. 00 мин. по 18 ч. 00 мин, поддельное платежное поручение было предоставлено посредством программы удаленного доступа «Клиент-Банк» в Филиал Южный ПАО «

<

данные изъяты>» в г. Ростове-на-Дону, расположенный по адресу: г. Ростов-на-Дону, 

<

адрес> для списания и перевода денежных средств в указанной сумме с расчетного счета ООО «

<

данные изъяты>» № в данном банке на расчетный счет предприятия-контрагента.

Не позднее ДД.ММ.ГГГГ в рабочее время с 09 ч. 00 мин до 18 ч. 00 мин, точное время следствием не установлено, находясь по адресу: 

<

адрес>, изготовили в целях сбыта платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ о перечислении денежных средств в сумме 498900,00 рублей на расчетный счет ИП Х.В.С. ИНН №, в которое внесли заведомо ложные сведения об основании платежа «оплата за ремонт аппаратов по счету № от ДД.ММ.ГГГГ НДС не облагается». ДД.ММ.ГГГГ в период времени с 09 ч. 00 мин. по 18 ч. 00 мин, поддельное платежное поручение было предоставлено посредством программы удаленного доступа «Клиент-Банк» в Филиал Южный ПАО «

<

данные изъяты>» в г. Ростове-на-Дону, расположенный по адресу: г. Ростов-на-Дону, 

<

адрес> для списания и перевода денежных средств в указанной сумме с расчетного счета ООО «

<

данные изъяты>» № в данном банке на расчетный счет предприятия-контрагента.

Не позднее ДД.ММ.ГГГГ в рабочее время с 09 ч. 00 мин до 18 ч. 00 мин, точное время следствием не установлено, находясь по адресу: 

<

адрес>, изготовили в целях сбыта платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ о перечислении денежных средств в сумме 523000,00 рублей на расчетный счет ООО «

<

данные изъяты>» ИНН №, в которое внесли заведомо ложные сведения об основании платежа «оплата за строительные материалы по счету № от ДД.ММ.ГГГГ НДС 18% - 79779,66». ДД.ММ.ГГГГ в период времени с 09 ч. 00 мин. по 18 ч. 00 мин, поддельное платежное поручение было предоставлено посредством программы удаленного доступа «Клиент-Банк» в Филиал Южный ПАО «

<

данные изъяты>» в г. Ростове-на-Дону, расположенный по адресу: г. Ростов-на-Дону, 

<

адрес> для списания и перевода денежных средств в указанной сумме с расчетного счета ООО «

<

данные изъяты>» № в данном банке на расчетный счет предприятия-контрагента.

Не позднее ДД.ММ.ГГГГ в рабочее время с 09 ч. 00 мин до 18 ч. 00 мин, точное время следствием не установлено, находясь по адресу: 

<

адрес>, изготовили в целях сбыта платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ о перечислении денежных средств в сумме 523100,00 рублей на расчетный счет ООО «

<

данные изъяты>» ИНН № в которое внесли заведомо ложные сведения об основании платежа «за транспортные услуги по счету № от ДД.ММ.ГГГГ НДС 18% -79794,92». ДД.ММ.ГГГГ в период времени с 09 ч. 00 мин. по 18 ч. 00 мин, поддельное платежное поручение было предоставлено посредством программы удаленного доступа «Клиент-Банк» в Филиал Южный ПАО «

<

данные изъяты>» в г. Ростове-на-Дону, расположенный по адресу: г. Ростов-на-Дону, 

<

адрес> для списания и перевода денежных средств в указанной сумме с расчетного счета ООО «

<

данные изъяты>» № в данном банке на расчетный счет предприятия-контрагента.

Не позднее ДД.ММ.ГГГГ в рабочее время с 09 ч. 00 мин до 18 ч. 00 мин, точное время следствием не установлено, находясь по адресу: 

<

адрес>, изготовили в целях сбыта платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ о перечислении денежных средств в сумме 598670,00 рублей на расчетный счет ИП "иные данные" ИНН №, в которое внесли заведомо ложные сведения об основании платежа «оплата за стройматериалы по счету №РН 18 от ДД.ММ.ГГГГ НДС не облагается». ДД.ММ.ГГГГ в период времени с 09 ч. 00 мин. по 18 ч. 00 мин, поддельное платежное поручение было предоставлено посредством программы удаленного доступа «Клиент-Банк» в Филиал Южный ПАО «

<

данные изъяты>» в г. Ростове-на-Дону, расположенный по адресу: г. Ростов-на-Дону, 

<

адрес> для списания и перевода денежных средств в указанной сумме с расчетного счета ООО «

<

данные изъяты>» № в данном банке на расчетный счет предприятия-контрагента.

Не позднее ДД.ММ.ГГГГ в рабочее время с 09 ч. 00 мин до 18 ч. 00 мин, точное время следствием не установлено, находясь по адресу: 

<

адрес>, изготовили в целях сбыта платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ о перечислении денежных средств в сумме 598670,00 рублей на расчетный счет ООО «

<

данные изъяты>» ИНН №, в которое внесли заведомо ложные сведения об основании платежа «за транспортные услуги по счету № от ДД.ММ.ГГГГ НДС 18% - 91327,12». ДД.ММ.ГГГГ в период времени с 09 ч. 00 мин. по 18 ч. 00 мин, поддельное платежное поручение было предоставлено посредством программы удаленного доступа «Клиент-Банк» в Филиал Южный ПАО «

<

данные изъяты>» в г. Ростове-на-Дону, расположенный по адресу: г. Ростов-на-Дону, 

<

адрес> для списания и перевода денежных средств в указанной сумме с расчетного счета ООО «

<

данные изъяты>» № в данном банке на расчетный счет предприятия-контрагента.

Не позднее ДД.ММ.ГГГГ в рабочее время с 09 ч. 00 мин до 18 ч. 00 мин, точное время следствием не установлено, находясь по адресу: 

<

адрес>, изготовили в целях сбыта платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ о перечислении денежных средств в сумме 598700,00 рублей на расчетный счет ИП М.А.И. ИНН №, в которое внесли заведомо ложные сведения об основании платежа «оплата за кровельные материалы по счету № от ДД.ММ.ГГГГ НДС не облагается». ДД.ММ.ГГГГ в период времени с 09 ч. 00 мин. по 18 ч. 00 мин, поддельное платежное поручение было предоставлено посредством программы удаленного доступа «Клиент-Банк» в Филиал Южный ПАО «

<

данные изъяты>» в г. Ростове-на-Дону, расположенный по адресу: г. Ростов-на-Дону, 

<

адрес> для списания и перевода денежных средств в указанной сумме с расчетного счета ООО «

<

данные изъяты>» № в данном банке на расчетный счет предприятия-контрагента.

Не позднее ДД.ММ.ГГГГ в рабочее время с 09 ч. 00 мин до 18 ч. 00 мин, точное время следствием не установлено, находясь по адресу: 

<

адрес>, изготовили в целях сбыта платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ о перечислении денежных средств в сумме 514500,00 рублей на расчетный счет ООО «

<

данные изъяты>» ИНН №, в которое внесли заведомо ложные сведения об основании платежа «за транспортные услуги по счету №С19Т от ДД.ММ.ГГГГ НДС 18% -78483,05». ДД.ММ.ГГГГ в период времени с 09 ч. 00 мин. по 18 ч. 00 мин, поддельное платежное поручение было предоставлено посредством программы удаленного доступа «Клиент-Банк» в Филиал Южный ПАО «

<

данные изъяты>» в г. Ростове-на-Дону, расположенный по адресу: г. Ростов-на-Дону, 

<

адрес> для списания и перевода денежных средств в указанной сумме с расчетного счета ООО «

<

данные изъяты>» № в данном банке на расчетный счет предприятия-контрагента.

Не позднее ДД.ММ.ГГГГ в рабочее время с 09 ч. 00 мин до 18 ч. 00 мин, точное время следствием не установлено, находясь по адресу: 

<

адрес>, изготовили в целях сбыта платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ о перечислении денежных средств в сумме 894500,00 рублей на расчетный счет ООО «

<

данные изъяты>» ИНН №, в которое внесли заведомо ложные сведения об основании платежа «оплата за строительные материалы по счету № от ДД.ММ.ГГГГ НДС 18% - 136449,15». ДД.ММ.ГГГГ в период времени с 09 ч. 00 мин. по 18 ч. 00 мин, поддельное платежное поручение было предоставлено посредством программы удаленного доступа «Клиент-Банк» в Филиал Южный ПАО «

<

данные изъяты>» в г. Ростове-на-Дону, расположенный по адресу: г. Ростов-на-Дону, 

<

адрес> для списания и перевода денежных средств в указанной сумме с расчетного счета ООО «

<

данные изъяты>» № в данном банке на расчетный счет предприятия-контрагента.

Не позднее ДД.ММ.ГГГГ в рабочее время с 09 ч. 00 мин до 18 ч. 00 мин, точное время следствием не установлено, находясь по адресу: 

<

адрес>, изготовили в целях сбыта платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ о перечислении денежных средств в сумме 354600,00 рублей на расчетный счет ООО «

<

данные изъяты>» ИНН №, в которое внесли заведомо ложные сведения об основании платежа «за транспортные услуги по счету № от ДД.ММ.ГГГГ НДС 18% - 54091,53». ДД.ММ.ГГГГ в период времени с 09 ч. 00 мин. по 18 ч. 00 мин, поддельное платежное поручение было предоставлено посредством программы удаленного доступа «Клиент-Банк» в Филиал Южный ПАО «

<

данные изъяты>» в г. Ростове-на-Дону, расположенный по адресу: г. Ростов-на-Дону, 

<

адрес> для списания и перевода денежных средств в указанной сумме с расчетного счета ООО «

<

данные изъяты>» № в данном банке на расчетный счет предприятия-контрагента.

Не позднее ДД.ММ.ГГГГ в рабочее время с 09 ч. 00 мин до 18 ч. 00 мин, точное время следствием не установлено, находясь по адресу: 

<

адрес>, изготовили в целях сбыта платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ о перечислении денежных средств в сумме 514500,00 рублей на расчетный счет ООО «

<

данные изъяты>» ИНН №, в которое внесли заведомо ложные сведения об основании платежа «за транспортные услуги по счету №С21Т от ДД.ММ.ГГГГ НДС 18% -78483,05». ДД.ММ.ГГГГ в период времени с 09 ч. 00 мин. по 18 ч. 00 мин, поддельное платежное поручение было предоставлено посредством программы удаленного доступа «Клиент-Банк» в Филиал Южный ПАО «

<

данные изъяты>» в г. Ростове-на-Дону, расположенный по адресу: г. Ростов-на-Дону, 

<

адрес> для списания и перевода денежных средств в указанной сумме с расчетного счета ООО «

<

данные изъяты>» № в данном банке на расчетный счет предприятия-контрагента.

Не позднее ДД.ММ.ГГГГ в рабочее время с 09 ч. 00 мин до 18 ч. 00 мин, точное время следствием не установлено, находясь по адресу: 

<

адрес>, изготовили в целях сбыта платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ о перечислении денежных средств в сумме 987500,00 рублей на расчетный счет ООО «

<

данные изъяты>» ИНН №, в которое внесли заведомо ложные сведения об основании платежа «оплата за СМР по счету № от ДД.ММ.ГГГГ НДС 18% -150635,59». ДД.ММ.ГГГГ в период времени с 09 ч. 00 мин. по 18 ч. 00 мин, поддельное платежное поручение было предоставлено посредством программы удаленного доступа «Клиент-Банк» в Филиал Южный ПАО «

<

данные изъяты>» в г. Ростове-на-Дону, расположенный по адресу: г. Ростов-на-Дону, 

<

адрес> для списания и перевода денежных средств в указанной сумме с расчетного счета ООО «

<

данные изъяты>» № в данном банке на расчетный счет предприятия-контрагента.

Не позднее ДД.ММ.ГГГГ в рабочее время с 09 ч. 00 мин до 18 ч. 00 мин, точное время следствием не установлено, находясь по адресу: 

<

адрес>, изготовили в целях сбыта платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ о перечислении денежных средств в сумме 1567500,00 рублей на расчетный счет ООО «

<

данные изъяты>» ИНН №, в которое внесли заведомо ложные сведения об основании платежа «оплата за строительные материалы по счету № от ДД.ММ.ГГГГ НДС 18% - 239110,17». ДД.ММ.ГГГГ в период времени с 09 ч. 00 мин. по 18 ч. 00 мин, поддельное платежное поручение было предоставлено посредством программы удаленного доступа «Клиент-Банк» в Филиал Южный ПАО «

<

данные изъяты>» в г. Ростове-на-Дону, расположенный по адресу: г. Ростов-на-Дону, 

<

адрес> для списания и перевода денежных средств в указанной сумме с расчетного счета ООО «

<

данные изъяты>» № в данном банке на расчетный счет предприятия-контрагента.

Не позднее ДД.ММ.ГГГГ в рабочее время с 09 ч. 00 мин до 18 ч. 00 мин, точное время следствием не установлено, находясь по адресу: 

<

адрес>, изготовили в целях сбыта платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ о перечислении денежных средств в сумме 184300,00 рублей на расчетный счет ООО «

<

данные изъяты>» ИНН №, в которое внесли заведомо ложные сведения об основании платежа «за транспортные услуги по счету № от ДД.ММ.ГГГГ НДС 18% -28113,56». ДД.ММ.ГГГГ в период времени с 09 ч. 00 мин. по 18 ч. 00 мин, поддельное платежное поручение было предоставлено посредством программы удаленного доступа «Клиент-Банк» в Филиал Южный ПАО «

<

данные изъяты>» в г. Ростове-на-Дону, расположенный по адресу: г. Ростов-на-Дону, 

<

адрес> для списания и перевода денежных средств в указанной сумме с расчетного счета ООО «

<

данные изъяты>» № в данном банке на расчетный счет предприятия-контрагента.

Не позднее ДД.ММ.ГГГГ в рабочее время с 09 ч. 00 мин до 18 ч. 00 мин, точное время следствием не установлено, находясь по адресу: 

<

адрес>, изготовили в целях сбыта платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ о перечислении денежных средств в сумме 312000,00 рублей на расчетный счет ООО «

<

данные изъяты>» ИНН №, в которое внесли заведомо ложные сведения об основании платежа «за транспортные услуги по счету №СТРК1 от ДД.ММ.ГГГГ НДС 18% - 47593,22». ДД.ММ.ГГГГ в период времени с 09 ч. 00 мин. по 18 ч. 00 мин, поддельное платежное поручение было предоставлено посредством программы удаленного доступа «Клиент-Банк» в Филиал Южный ПАО «

<

данные изъяты>» в г. Ростове-на-Дону, расположенный по адресу: г. Ростов-на-Дону, 

<

адрес> для списания и перевода денежных средств в указанной сумме с расчетного счета ООО «

<

данные изъяты>» № в данном банке на расчетный счет предприятия-контрагента.

Не позднее ДД.ММ.ГГГГ в рабочее время с 09 ч. 00 мин до 18 ч. 00 мин, точное время следствием не установлено, находясь по адресу: 

<

адрес>, изготовили в целях сбыта платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ о перечислении денежных средств в сумме 314300,00 рублей на расчетный счет ООО «

<

данные изъяты>» ИНН №, в которое внесли заведомо ложные сведения об основании платежа «за аренду спец. техники по счету № от ДД.ММ.ГГГГ НДС 18% - 47944,07». ДД.ММ.ГГГГ в период времени с 09 ч. 00 мин. по 18 ч. 00 мин, поддельное платежное поручение было предоставлено посредством программы удаленного доступа «Клиент-Банк» в Филиал Южный ПАО «

<

данные изъяты>» в г. Ростове-на-Дону, расположенный по адресу: г. Ростов-на-Дону, 

<

адрес> для списания и перевода денежных средств в указанной сумме с расчетного счета ООО «

<

данные изъяты>» № в данном банке на расчетный счет предприятия-контрагента.

Не позднее ДД.ММ.ГГГГ в рабочее время с 09 ч. 00 мин до 18 ч. 00 мин, точное время следствием не установлено, находясь по адресу: 

<

адрес>, изготовили в целях сбыта платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ о перечислении денежных средств в сумме 352300,00 рублей на расчетный счет ООО «

<

данные изъяты>» ИНН №, в которое внесли заведомо ложные сведения об основании платежа «оплата за стройматериалы № от ДД.ММ.ГГГГ НДС 18% - 53740,68». ДД.ММ.ГГГГ в период времени с 09 ч. 00 мин. по 18 ч. 00 мин, поддельное платежное поручение было предоставлено посредством программы удаленного доступа «Клиент-Банк» в Филиал Южный ПАО «

<

данные изъяты>» в г. Ростове-на-Дону, расположенный по адресу: г. Ростов-на-Дону, 

<

адрес> для списания и перевода денежных средств в указанной сумме с расчетного счета ООО «

<

данные изъяты>» № в данном банке на расчетный счет предприятия-контрагента.

Не позднее ДД.ММ.ГГГГ в рабочее время с 09 ч. 00 мин до 18 ч. 00 мин, точное время следствием не установлено, находясь по адресу: 

<

адрес>, изготовили в целях сбыта платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ о перечислении денежных средств в сумме 20000,00 рублей на расчетный счет ООО «

<

данные изъяты>» ИНН №, в которое внесли заведомо ложные сведения об основании платежа «услуги консалтинга в январе 2017 года. НДС не облагается.». ДД.ММ.ГГГГ в период времени с 09 ч. 00 мин. по 18 ч. 00 мин, поддельное платежное поручение было предоставлено посредством программы удаленного доступа «Клиент-Банк» в Филиал Южный ПАО «

<

данные изъяты>» в г. Ростове-на-Дону, расположенный по адресу: г. Ростов-на-Дону, 

<

адрес> для списания и перевода денежных средств в указанной сумме с расчетного счета ООО «

<

данные изъяты>» № в данном банке на расчетный счет предприятия-контрагента.

Не позднее ДД.ММ.ГГГГ в рабочее время с 09 ч. 00 мин до 18 ч. 00 мин, точное время следствием не установлено, находясь по адресу: 

<

адрес>, изготовили в целях сбыта платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ о перечислении денежных средств в сумме 43200,00 рублей на расчетный счет ООО «

<

данные изъяты>» ИНН №, в которое внесли заведомо ложные сведения об основании платежа «за транспортные услуги по счету №С22Т от ДД.ММ.ГГГГ НДС 18% -78483,05». ДД.ММ.ГГГГ в период времени с 09 ч. 00 мин. по 18 ч. 00 мин, поддельное платежное поручение было предоставлено посредством программы удаленного доступа «Клиент-Банк» в Филиал Южный ПАО «

<

данные изъяты>» в г. Ростове-на-Дону, расположенный по адресу: г. Ростов-на-Дону, 

<

адрес> для списания и перевода денежных средств в указанной сумме с расчетного счета ООО «

<

данные изъяты>» № в данном банке на расчетный счет предприятия-контрагента.

Не позднее ДД.ММ.ГГГГ в рабочее время с 09 ч. 00 мин до 18 ч. 00 мин, точное время следствием не установлено, находясь по адресу: 

<

адрес>, изготовили в целях сбыта платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ о перечислении денежных средств в сумме 310220,00 рублей на расчетный счет ООО «

<

данные изъяты>» ИНН №, в которое внесли заведомо ложные сведения об основании платежа «за аренду спец. техники по счету № от ДД.ММ.ГГГГ НДС 18% - 47944,07». ДД.ММ.ГГГГ в период времени с 09 ч. 00 мин. по 18 ч. 00 мин, поддельное платежное поручение было предоставлено посредством программы удаленного доступа «Клиент-Банк» в Филиал Южный ПАО «

<

данные изъяты>» в г. Ростове-на-Дону, расположенный по адресу: г. Ростов-на-Дону, 

<

адрес> для списания и перевода денежных средств в указанной сумме с расчетного счета ООО «

<

данные изъяты>» № в данном банке на расчетный счет предприятия-контрагента.

Не позднее ДД.ММ.ГГГГ в рабочее время с 09 ч. 00 мин до 18 ч. 00 мин, точное время следствием не установлено, находясь по адресу: 

<

адрес>, изготовили в целях сбыта платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ о перечислении денежных средств в сумме 39200,00 рублей на расчетный счет ООО «

<

данные изъяты>» ИНН №, в которое внесли заведомо ложные сведения об основании платежа «услуги консалтинга в январе 2017 года. НДС не облагается.». ДД.ММ.ГГГГ в период времени с 09 ч. 00 мин. по 18 ч. 00 мин, поддельное платежное поручение было предоставлено посредством программы удаленного доступа «Клиент-Банк» в Филиал Южный ПАО «

<

данные изъяты>» в г. Ростове-на-Дону, расположенный по адресу: г. Ростов-на-Дону, 

<

адрес> для списания и перевода денежных средств в указанной сумме с расчетного счета ООО «

<

данные изъяты>» № в данном банке на расчетный счет предприятия-контрагента.

Не позднее ДД.ММ.ГГГГ в рабочее время с 09 ч. 00 мин до 18 ч. 00 мин, точное время следствием не установлено, находясь по адресу: 

<

адрес>, изготовили в целях сбыта платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ о перечислении денежных средств в сумме 181200,00 рублей на расчетный счет ООО «

<

данные изъяты>» ИНН №, в которое внесли заведомо ложные сведения об основании платежа «за транспортные услуги по счету № от ДД.ММ.ГГГГ НДС 18% -27640,68». ДД.ММ.ГГГГ в период времени с 09 ч. 00 мин. по 18 ч. 00 мин, поддельное платежное поручение было предоставлено посредством программы удаленного доступа «Клиент-Банк» в Филиал Южный ПАО «

<

данные изъяты>» в г. Ростове-на-Дону, расположенный по адресу: г. Ростов-на-Дону, 

<

адрес> для списания и перевода денежных средств в указанной сумме с расчетного счета ООО «

<

данные изъяты>» № в данном банке на расчетный счет предприятия-контрагента.

Не позднее ДД.ММ.ГГГГ в рабочее время с 09 ч. 00 мин до 18 ч. 00 мин, точное время следствием не установлено, находясь по адресу: 

<

адрес>, изготовили в целях сбыта платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ о перечислении денежных средств в сумме 599800,00 рублей на расчетный счет ООО «

<

данные изъяты>» ИНН №, в которое внесли заведомо ложные сведения об основании платежа «оплата за стройматериалы по счету № от ДД.ММ.ГГГГ НДС 18% -91494,92». ДД.ММ.ГГГГ в период времени с 09 ч. 00 мин. по 18 ч. 00 мин, поддельное платежное поручение было предоставлено посредством программы удаленного доступа «Клиент-Банк» в Филиал Южный ПАО «

<

данные изъяты>» в г. Ростове-на-Дону, расположенный по адресу: г. Ростов-на-Дону, 

<

адрес> для списания и перевода денежных средств в указанной сумме с расчетного счета ООО «

<

данные изъяты>» № в данном банке на расчетный счет предприятия-контрагента.

Не позднее ДД.ММ.ГГГГ в рабочее время с 09 ч. 00 мин до 18 ч. 00 мин, точное время следствием не установлено, находясь по адресу: 

<

адрес>, изготовили в целях сбыта платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ о перечислении денежных средств в сумме 350200,00 рублей на расчетный счет ООО «

<

данные изъяты>» ИНН №, в которое внесли заведомо ложные сведения об основании платежа «оплата за материалы по счету №ПР№ от ДД.ММ.ГГГГ НДС 18% -53420,34». ДД.ММ.ГГГГ в период времени с 09 ч. 00 мин. по 18 ч. 00 мин, поддельное платежное поручение было предоставлено посредством программы удаленного доступа «Клиент-Банк» в Филиал Южный ПАО «

<

данные изъяты>» в г. Ростове-на-Дону, расположенный по адресу: г. Ростов-на-Дону, 

<

адрес> для списания и перевода денежных средств в указанной сумме с расчетного счета ООО «

<

данные изъяты>» № в данном банке на расчетный счет предприятия-контрагента.

Не позднее ДД.ММ.ГГГГ в рабочее время с 09 ч. 00 мин до 18 ч. 00 мин, точное время следствием не установлено, находясь по адресу: 

<

адрес>, изготовили в целях сбыта платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ о перечислении денежных средств в сумме 332840,00 рублей на расчетный счет ООО «

<

данные изъяты>» ИНН №, в которое внесли заведомо ложные сведения об основании платежа « оплата за монтажные работы по счету № от ДД.ММ.ГГГГ НДС 18% -50772,20». ДД.ММ.ГГГГ в период времени с 09 ч. 00 мин. по 18 ч. 00 мин, поддельное платежное поручение было предоставлено посредством программы удаленного доступа «Клиент-Банк» в Филиал Южный ПАО «

<

данные изъяты>» в г. Ростове-на-Дону, расположенный по адресу: г. Ростов-на-Дону, 

<

адрес> для списания и перевода денежных средств в указанной сумме с расчетного счета ООО «

<

данные изъяты>» № в данном банке на расчетный счет предприятия-контрагента.

Не позднее ДД.ММ.ГГГГ в рабочее время с 09 ч. 00 мин до 18 ч. 00 мин, точное время следствием не установлено, находясь по адресу: 

<

адрес>, изготовили в целях сбыта платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ о перечислении денежных средств в сумме 369200,00 рублей на расчетный счет ООО «

<

данные изъяты>» ИНН №, в которое внесли заведомо ложные сведения об основании платежа « оплата за монтажные работы по счету № от ДД.ММ.ГГГГ НДС 18% -56318,64». ДД.ММ.ГГГГ в период времени с 09 ч. 00 мин. по 18 ч. 00 мин, поддельное платежное поручение было предоставлено посредством программы удаленного доступа «Клиент-Банк» в Филиал Южный ПАО «

<

данные изъяты>» в г. Ростове-на-Дону, расположенный по адресу: г. Ростов-на-Дону, 

<

адрес> для списания и перевода денежных средств в указанной сумме с расчетного счета ООО «

<

данные изъяты>» № в данном банке на расчетный счет предприятия-контрагента.

Не позднее ДД.ММ.ГГГГ в рабочее время с 09 ч. 00 мин до 18 ч. 00 мин, точное время следствием не установлено, находясь по адресу: 

<

адрес>, изготовили в целях сбыта платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ о перечислении денежных средств в сумме 49000,00 рублей на расчетный счет ООО «

<

данные изъяты>» ИНН №, в которое внесли заведомо ложные сведения об основании платежа «услуги консалтинга в феврале 2017 года. НДС не облагается.». ДД.ММ.ГГГГ в период времени с 09 ч. 00 мин. по 18 ч. 00 мин, поддельное платежное поручение было предоставлено посредством программы удаленного доступа «Клиент-Банк» в Филиал Южный ПАО «

<

данные изъяты>» в г. Ростове-на-Дону, расположенный по адресу: г. Ростов-на-Дону, 

<

адрес> для списания и перевода денежных средств в указанной сумме с расчетного счета ООО «

<

данные изъяты>» № в данном банке на расчетный счет предприятия-контрагента.

Не позднее ДД.ММ.ГГГГ в рабочее время с 09 ч. 00 мин до 18 ч. 00 мин, точное время следствием не установлено, находясь по адресу: 

<

адрес>, изготовили в целях сбыта платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ о перечислении денежных средств в сумме 49950,00 рублей на расчетный счет "иные данные" ИНН №, в которое внесли заведомо ложные сведения об основании платежа «возврат заемных средств на л/с 40№ на имя "иные данные" НДС не облагается.». ДД.ММ.ГГГГ в период времени с 09 ч. 00 мин. по 18 ч. 00 мин, поддельное платежное поручение было предоставлено посредством программы удаленного доступа «Клиент-Банк» в Филиал Южный ПАО «

<

данные изъяты>» в г. Ростове-на-Дону, расположенный по адресу: г. Ростов-на-Дону, 

<

адрес> для списания и перевода денежных средств в указанной сумме с расчетного счета ООО «

<

данные изъяты>» № в данном банке на расчетный счет предприятия-контрагента.

Не позднее ДД.ММ.ГГГГ в рабочее время с 09 ч. 00 мин до 18 ч. 00 мин, точное время следствием не установлено, находясь по адресу: 

<

адрес>, изготовили в целях сбыта платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ о перечислении денежных средств в сумме 290000,00 рублей на расчетный счет ООО «

<

данные изъяты>» ИНН №, в которое внесли заведомо ложные сведения об основании платежа « оплата за монтажные работы по счету № от ДД.ММ.ГГГГ НДС 18% -51864,41». ДД.ММ.ГГГГ в период времени с 09 ч. 00 мин. по 18 ч. 00 мин, поддельное платежное поручение было предоставлено посредством программы удаленного доступа «Клиент-Банк» в Филиал Южный ПАО «

<

данные изъяты>» в г. Ростове-на-Дону, расположенный по адресу: г. Ростов-на-Дону, 

<

адрес> для списания и перевода денежных средств в указанной сумме с расчетного счета ООО «

<

данные изъяты>» № в данном банке на расчетный счет предприятия-контрагента.

Не позднее ДД.ММ.ГГГГ в рабочее время с 09 ч. 00 мин до 18 ч. 00 мин, точное время следствием не установлено, находясь по адресу: 

<

адрес>, изготовили в целях сбыта платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ о перечислении денежных средств в сумме 80000,00 рублей на расчетный счет ООО «

<

данные изъяты>» ИНН №, в которое внесли заведомо ложные сведения об основании платежа «услуги консалтинга в марте 2017 года. НДС не облагается.». ДД.ММ.ГГГГ в период времени с 09 ч. 00 мин. по 18 ч. 00 мин, поддельное платежное поручение было предоставлено посредством программы удаленного доступа «Клиент-Банк» в Филиал Южный ПАО «

<

данные изъяты>» в г. Ростове-на-Дону, расположенный по адресу: г. Ростов-на-Дону, 

<

адрес> для списания и перевода денежных средств в указанной сумме с расчетного счета ООО «

<

данные изъяты>» № в данном банке на расчетный счет предприятия-контрагента.

Не позднее ДД.ММ.ГГГГ в рабочее время с 09 ч. 00 мин до 18 ч. 00 мин, точное время следствием не установлено, находясь по адресу: 

<

адрес>, изготовили в целях сбыта платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ о перечислении денежных средств в сумме 3 500,00 рублей на расчетный счет ООО «

<

данные изъяты>» ИНН №, в которое внесли заведомо ложные сведения об основании платежа «предоплата за транспортировку груза от ДД.ММ.ГГГГ. НДС 18% -533,02.». ДД.ММ.ГГГГ в период времени с 09 ч. 00 мин. по 18 ч. 00 мин, поддельное платежное поручение было предоставлено посредством программы удаленного доступа «Клиент-Банк» в Филиал Южный ПАО «

<

данные изъяты>» в г. Ростове-на-Дону, расположенный по адресу: г. Ростов-на-Дону, 

<

адрес> для списания и перевода денежных средств в указанной сумме с расчетного счета ООО «

<

данные изъяты>» № в данном банке на расчетный счет предприятия-контрагента.

Не позднее ДД.ММ.ГГГГ в рабочее время с 09 ч. 00 мин до 18 ч. 00 мин, точное время следствием не установлено, находясь по адресу: 

<

адрес>, изготовили в целях сбыта платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ о перечислении денежных средств в сумме 4000,00 рублей на расчетный счет ООО «

<

данные изъяты>» ИНН № в которое внесли заведомо ложные сведения об основании платежа «аванс за транспортные услуги по счету № от ДД.ММ.ГГГГ. НДС 18% - 610,17» ДД.ММ.ГГГГ в период времени с 09 ч. 00 мин. по 18 ч. 00 мин, поддельное платежное поручение было предоставлено посредством программы удаленного доступа «Клиент-Банк» в Филиал Южный ПАО «

<

данные изъяты>» в г. Ростове-на-Дону, расположенный по адресу: г. Ростов-на-Дону, 

<

адрес> для списания и перевода денежных средств в указанной сумме с расчетного счета ООО «

<

данные изъяты>» № в данном банке на расчетный счет предприятия-контрагента.

Не позднее ДД.ММ.ГГГГ в рабочее время с 09 ч. 00 мин до 18 ч. 00 мин, точное время следствием не установлено, находясь по адресу: 

<

адрес>, изготовили в целях сбыта платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ о перечислении денежных средств в сумме 40000,00 рублей на расчетный счет "иные данные" ИНН №, в которое внесли заведомо ложные сведения об основании платежа «перечисление в подотчет на хоз. расходы на л/с 40№». ДД.ММ.ГГГГ в период времени с 09 ч. 00 мин. по 18 ч. 00 мин, поддельное платежное поручение было предоставлено посредством программы удаленного доступа «Клиент-Банк» в Филиал Южный ПАО «

<

данные изъяты>» в г. Ростове-на-Дону, расположенный по адресу: г. Ростов-на-Дону, 

<

адрес> для списания и перевода денежных средств в указанной сумме с расчетного счета ООО «

<

данные изъяты>» № в данном банке на расчетный счет предприятия-контрагента.

Не позднее ДД.ММ.ГГГГ в рабочее время с 09 ч. 00 мин до 18 ч. 00 мин, точное время следствием не установлено, находясь по адресу: 

<

адрес>, изготовили в целях сбыта платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ о перечислении денежных средств в сумме 44300,00 рублей на расчетный счет ООО «

<

данные изъяты>» ИНН №, в которое внесли заведомо ложные сведения об основании платежа «доплата за монтажные работы по счету № от ДД.ММ.ГГГГ НДС 18% -6757,63». ДД.ММ.ГГГГ в период времени с 09 ч. 00 мин. по 18 ч. 00 мин, поддельное платежное поручение было предоставлено посредством программы удаленного доступа «Клиент-Банк» в Филиал Южный ПАО «

<

данные изъяты>» в г. Ростове-на-Дону, расположенный по адресу: г. Ростов-на-Дону, 

<

адрес> для списания и перевода денежных средств в указанной сумме с расчетного счета ООО «

<

данные изъяты>» № в данном банке на расчетный счет предприятия-контрагента.

Не позднее ДД.ММ.ГГГГ в рабочее время с 09 ч. 00 мин до 18 ч. 00 мин, точное время следствием не установлено, находясь по адресу: 

<

адрес>, изготовили в целях сбыта платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ о перечислении денежных средств в сумме 497920,50 рублей на расчетный счет ООО «

<

данные изъяты>» ИНН №, в которое внесли заведомо ложные сведения об основании платежа « оплата за монтажные работы по счету № от ДД.ММ.ГГГГ НДС 18% -75953,97». ДД.ММ.ГГГГ в период времени с 09 ч. 00 мин. по 18 ч. 00 мин, поддельное платежное поручение было предоставлено посредством программы удаленного доступа «Клиент-Банк» в Филиал Южный ПАО «

<

данные изъяты>» в г. Ростове-на-Дону, расположенный по адресу: г. Ростов-на-Дону, 

<

адрес> для списания и перевода денежных средств в указанной сумме с расчетного счета ООО «

<

данные изъяты>» № в данном банке на расчетный счет предприятия-контрагента.

Не позднее ДД.ММ.ГГГГ в рабочее время с 09 ч. 00 мин до 18 ч. 00 мин, точное время следствием не установлено, находясь по адресу: 

<

адрес>, изготовили в целях сбыта платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ о перечислении денежных средств в сумме 10150,00 рублей на расчетный счет "иные данные" ИНН №, в которое внесли заведомо ложные сведения об основании платежа «возврат заемных средств на л/с 40№ на имя "иные данные" НДС не облагается.». ДД.ММ.ГГГГ в период времени с 09 ч. 00 мин. по 18 ч. 00 мин, поддельное платежное поручение было предоставлено посредством программы удаленного доступа «Клиент-Банк» в Филиал Южный ПАО «

<

данные изъяты>» в г. Ростове-на-Дону, расположенный по адресу: г. Ростов-на-Дону, 

<

адрес> для списания и перевода денежных средств в указанной сумме с расчетного счета ООО «

<

данные изъяты>» № в данном банке на расчетный счет предприятия-контрагента.

Не позднее ДД.ММ.ГГГГ в рабочее время с 09 ч. 00 мин до 18 ч. 00 мин, точное время следствием не установлено, находясь по адресу: 

<

адрес>, изготовили в целях сбыта платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ о перечислении денежных средств в сумме 40000,00 рублей на расчетный счет ООО «

<

данные изъяты>» ИНН №, в которое внесли заведомо ложные сведения об основании платежа «за складское хранение по счету № от ДД.ММ.ГГГГ НДС 18% -6101,69». ДД.ММ.ГГГГ в период времени с 09 ч. 00 мин. по 18 ч. 00 мин, поддельное платежное поручение было предоставлено посредством программы удаленного доступа «Клиент-Банк» в Филиал Южный ПАО «

<

данные изъяты>» в г. Ростове-на-Дону, расположенный по адресу: г. Ростов-на-Дону, 

<

адрес> для списания и перевода денежных средств в указанной сумме с расчетного счета ООО «

<

данные изъяты>» № в данном банке на расчетный счет предприятия-контрагента.

Не позднее ДД.ММ.ГГГГ в рабочее время с 09 ч. 00 мин до 18 ч. 00 мин, точное время следствием не установлено, находясь по адресу: 

<

адрес>, изготовили в целях сбыта платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ о перечислении денежных средств в сумме 379600,00 рублей на расчетный счет ООО «

<

данные изъяты>» ИНН №, в которое внесли заведомо ложные сведения об основании платежа « доплата за монтажные работы по счету № от ДД.ММ.ГГГГ НДС 18% -6757,63». ДД.ММ.ГГГГ в период времени с 09 ч. 00 мин. по 18 ч. 00 мин, поддельное платежное поручение было предоставлено посредством программы удаленного доступа «Клиент-Банк» в Филиал Южный ПАО «

<

данные изъяты>» в г. Ростове-на-Дону, расположенный по адресу: г. Ростов-на-Дону, 

<

адрес> для списания и перевода денежных средств в указанной сумме с расчетного счета ООО «

<

данные изъяты>» № в данном банке на расчетный счет предприятия-контрагента.

Не позднее ДД.ММ.ГГГГ в рабочее время с 09 ч. 00 мин до 18 ч. 00 мин, точное время следствием не установлено, находясь по адресу: 

<

адрес>, изготовили в целях сбыта платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ о перечислении денежных средств в сумме 422400,00 рублей на расчетный счет ООО «

<

данные изъяты>» ИНН №, в которое внесли заведомо ложные сведения об основании платежа « доплата за монтажные работы по счету № от ДД.ММ.ГГГГ НДС 18% -64433,90». ДД.ММ.ГГГГ в период времени с 09 ч. 00 мин. по 18 ч. 00 мин, поддельное платежное поручение было предоставлено посредством программы удаленного доступа «Клиент-Банк» в Филиал Южный ПАО «

<

данные изъяты>» в г. Ростове-на-Дону, расположенный по адресу: г. Ростов-на-Дону, 

<

адрес> для списания и перевода денежных средств в указанной сумме с расчетного счета ООО «

<

данные изъяты>» № в данном банке на расчетный счет предприятия-контрагента.

Не позднее ДД.ММ.ГГГГ в рабочее время с 09 ч. 00 мин до 18 ч. 00 мин, точное время следствием не установлено, находясь по адресу: 

<

адрес>, изготовили в целях сбыта платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ о перечислении денежных средств в сумме 5000,00 рублей на расчетный счет ООО «

<

данные изъяты>» ИНН № в которое внесли заведомо ложные сведения об основании платежа «оплата за транспортировку груза от ДД.ММ.ГГГГ. НДС 18% -762,71». ДД.ММ.ГГГГ в период времени с 09 ч. 00 мин. по 18 ч. 00 мин, поддельное платежное поручение было предоставлено посредством программы удаленного доступа «Клиент-Банк» в Филиал Южный ПАО «

<

данные изъяты>» в г. Ростове-на-Дону, расположенный по адресу: г. Ростов-на-Дону, 

<

адрес> для списания и перевода денежных средств в указанной сумме с расчетного счета ООО «

<

данные изъяты>» № в данном банке на расчетный счет предприятия-контрагента.

Не позднее ДД.ММ.ГГГГ в рабочее время с 09 ч. 00 мин до 18 ч. 00 мин, точное время следствием не установлено, находясь по адресу: 

<

адрес>, изготовили в целях сбыта платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ о перечислении денежных средств в сумме 49900,00 рублей на расчетный счет "иные данные" ИНН №, в которое внесли заведомо ложные сведения об основании платежа «возврат заемных средств на л/с 40№ на имя "иные данные" НДС не облагается.». ДД.ММ.ГГГГ в период времени с 09 ч. 00 мин. по 18 ч. 00 мин, поддельное платежное поручение было предоставлено посредством программы удаленного доступа «Клиент-Банк» в Филиал Южный ПАО «

<

данные изъяты>» в г. Ростове-на-Дону, расположенный по адресу: г. Ростов-на-Дону, 

<

адрес> для списания и перевода денежных средств в указанной сумме с расчетного счета ООО «

<

данные изъяты>» № в данном банке на расчетный счет предприятия-контрагента.

Не позднее ДД.ММ.ГГГГ в рабочее время с 09 ч. 00 мин до 18 ч. 00 мин, точное время следствием не установлено, находясь по адресу: 

<

адрес>, изготовили в целях сбыта платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ о перечислении денежных средств в сумме 55300,00 рублей на расчетный счет ООО 

<

данные изъяты>» ИНН №, в которое внесли заведомо ложные сведения об основании платежа «оплата за регистрационные действия по счету №РД от ДД.ММ.ГГГГ НДС 18% 8435,59». ДД.ММ.ГГГГ в период времени с 09 ч. 00 мин. по 18 ч. 00 мин, поддельное платежное поручение было предоставлено посредством программы удаленного доступа «Клиент-Банк» в Филиал Южный ПАО «

<

данные изъяты>» в г. Ростове-на-Дону, расположенный по адресу: г. Ростов-на-Дону, 

<

адрес> для списания и перевода денежных средств в указанной сумме с расчетного счета ООО «

<

данные изъяты>» № в данном банке на расчетный счет предприятия-контрагента.

Не позднее ДД.ММ.ГГГГ в рабочее время с 09 ч. 00 мин до 18 ч. 00 мин, точное время следствием не установлено, находясь по адресу: 

<

адрес>, изготовили в целях сбыта платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ о перечислении денежных средств в сумме 578204,00 рублей на расчетный счет ООО «

<

данные изъяты>» ИНН №, в которое внесли заведомо ложные сведения об основании платежа « доплата за монтажные работы по счету № от ДД.ММ.ГГГГ НДС 18% -88200,61». ДД.ММ.ГГГГ в период времени с 09 ч. 00 мин. по 18 ч. 00 мин, поддельное платежное поручение было предоставлено посредством программы удаленного доступа «Клиент-Банк» в Филиал Южный ПАО «

<

данные изъяты>» в г. Ростове-на-Дону, расположенный по адресу: г. Ростов-на-Дону, 

<

адрес> для списания и перевода денежных средств в указанной сумме с расчетного счета ООО «

<

данные изъяты>» № в данном банке на расчетный счет предприятия-контрагента.

Не позднее ДД.ММ.ГГГГ в рабочее время с 09 ч. 00 мин до 18 ч. 00 мин, точное время следствием не установлено, находясь по адресу: 

<

адрес>, изготовили в целях сбыта платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ о перечислении денежных средств в сумме 422400,00 рублей на расчетный счет ООО «

<

данные изъяты>» ИНН №, в которое внесли заведомо ложные сведения об основании платежа « доплата за монтажные работы по счету № от ДД.ММ.ГГГГ НДС 18% -64433,90». ДД.ММ.ГГГГ в период времени с 09 ч. 00 мин. по 18 ч. 00 мин, поддельное платежное поручение было предоставлено посредством программы удаленного доступа «Клиент-Банк» в Филиал Южный ПАО «

<

данные изъяты>» в г. Ростове-на-Дону, расположенный по адресу: г. Ростов-на-Дону, 

<

адрес> для списания и перевода денежных средств в указанной сумме с расчетного счета ООО «

<

данные изъяты>» № в данном банке на расчетный счет предприятия-контрагента.

Не позднее ДД.ММ.ГГГГ в рабочее время с 09 ч. 00 мин до 18 ч. 00 мин, точное время следствием не установлено, находясь по адресу: 

<

адрес>, изготовили в целях сбыта платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ о перечислении денежных средств в сумме 598770,00 рублей на расчетный счет ООО «

<

данные изъяты>» ИНН №, в которое внесли заведомо ложные сведения об основании платежа « доплата за монтажные работы по счету № от ДД.ММ.ГГГГ НДС 18% -91337,80». ДД.ММ.ГГГГ в период времени с 09 ч. 00 мин. по 18 ч. 00 мин, поддельное платежное поручение было предоставлено посредством программы удаленного доступа «Клиент-Банк» в Филиал Южный ПАО «

<

данные изъяты>» в г. Ростове-на-Дону, расположенный по адресу: г. Ростов-на-Дону, 

<

адрес> для списания и перевода денежных средств в указанной сумме с расчетного счета ООО «

<

данные изъяты>» № в данном банке на расчетный счет предприятия-контрагента.

Не позднее ДД.ММ.ГГГГ в рабочее время с 09 ч. 00 мин до 18 ч. 00 мин, точное время следствием не установлено, находясь по адресу: 

<

адрес>, изготовили в целях сбыта платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ о перечислении денежных средств в сумме 10100,00 рублей на расчетный счет "иные данные" ИНН №, в которое внесли заведомо ложные сведения об основании платежа «возврат заемных средств на л/с 40№ на имя "иные данные" НДС не облагается.». ДД.ММ.ГГГГ в период времени с 09 ч. 00 мин. по 18 ч. 00 мин, поддельное платежное поручение было предоставлено посредством программы удаленного доступа «Клиент-Банк» в Филиал Южный ПАО «

<

данные изъяты>» в г. Ростове-на-Дону, расположенный по адресу: г. Ростов-на-Дону, 

<

адрес> для списания и перевода денежных средств в указанной сумме с расчетного счета ООО «

<

данные изъяты>» № в данном банке на расчетный счет предприятия-контрагента.

Не позднее ДД.ММ.ГГГГ в рабочее время с 09 ч. 00 мин до 18 ч. 00 мин, точное время следствием не установлено, находясь по адресу: 

<

адрес>, изготовили в целях сбыта платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ о перечислении денежных средств в сумме 15000,00 рублей на расчетный счет ООО «

<

данные изъяты>» ИНН №, в которое внесли заведомо ложные сведения об основании платежа «за составление бизнес плана 2017-2018 №П14 от ДД.ММ.ГГГГ НДС не облагается.». ДД.ММ.ГГГГ в период времени с 09 ч. 00 мин. по 18 ч. 00 мин, поддельное платежное поручение было предоставлено посредством программы удаленного доступа «Клиент-Банк» в Филиал Южный ПАО «

<

данные изъяты>» в г. Ростове-на-Дону, расположенный по адресу: г. Ростов-на-Дону, 

<

адрес> для списания и перевода денежных средств в указанной сумме с расчетного счета ООО «

<

данные изъяты>» № в данном банке на расчетный счет предприятия-контрагента.

Не позднее ДД.ММ.ГГГГ в рабочее время с 09 ч. 00 мин до 18 ч. 00 мин, точное время следствием не установлено, находясь по адресу: 

<

адрес>, изготовили в целях сбыта платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ о перечислении денежных средств в сумме 111590,00 рублей на расчетный счет ООО «

<

данные изъяты>» ИНН №, в которое внесли заведомо ложные сведения об основании платежа « оплата за монтажные работы по счету № от ДД.ММ.ГГГГ НДС 18% -17022,20». ДД.ММ.ГГГГ в период времени с 09 ч. 00 мин. по 18 ч. 00 мин, поддельное платежное поручение было предоставлено посредством программы удаленного доступа «Клиент-Банк» в Филиал Южный ПАО «

<

данные изъяты>» в г. Ростове-на-Дону, расположенный по адресу: г. Ростов-на-Дону, 

<

адрес> для списания и перевода денежных средств в указанной сумме с расчетного счета ООО «

<

данные изъяты>» № в данном банке на расчетный счет предприятия-контрагента.

Не позднее ДД.ММ.ГГГГ в рабочее время с 09 ч. 00 мин до 18 ч. 00 мин, точное время следствием не установлено, находясь по адресу: 

<

адрес>, изготовили в целях сбыта платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ о перечислении денежных средств в сумме 137200,00 рублей на расчетный счет ООО «

<

данные изъяты>» ИНН №, в которое внесли заведомо ложные сведения об основании платежа « доплата за монтажные работы по счету № от ДД.ММ.ГГГГ НДС 18% -17022,20». ДД.ММ.ГГГГ в период времени с 09 ч. 00 мин. по 18 ч. 00 мин, поддельное платежное поручение было предоставлено посредством программы удаленного доступа «Клиент-Банк» в Филиал Южный ПАО «

<

данные изъяты>» в г. Ростове-на-Дону, расположенный по адресу: г. Ростов-на-Дону, 

<

адрес> для списания и перевода денежных средств в указанной сумме с расчетного счета ООО «

<

данные изъяты>» № в данном банке на расчетный счет предприятия-контрагента.

Не позднее ДД.ММ.ГГГГ в рабочее время с 09 ч. 00 мин до 18 ч. 00 мин, точное время следствием не установлено, находясь по адресу: 

<

адрес>, изготовили в целях сбыта платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ о перечислении денежных средств в сумме 34000,00 рублей на расчетный счет ООО «

<

данные изъяты>» ИНН №, в которое внесли заведомо ложные сведения об основании платежа «за составление бизнес плана 2017-2018 №П14 от ДД.ММ.ГГГГ НДС не облагается.». ДД.ММ.ГГГГ в период времени с 09 ч. 00 мин. по 18 ч. 00 мин, поддельное платежное поручение было предоставлено посредством программы удаленного доступа «Клиент-Банк» в Филиал Южный ПАО «

<

данные изъяты>» в г. Ростове-на-Дону, расположенный по адресу: г. Ростов-на-Дону, 

<

адрес> для списания и перевода денежных средств в указанной сумме с расчетного счета ООО «

<

данные изъяты>» № в данном банке на расчетный счет предприятия-контрагента.

Не позднее ДД.ММ.ГГГГ в рабочее время с 09 ч. 00 мин до 18 ч. 00 мин, точное время следствием не установлено, находясь по адресу: 

<

адрес>, изготовили в целях сбыта платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ о перечислении денежных средств в сумме 589774,00 рублей на расчетный счет ООО «

<

данные изъяты>» ИНН №, в которое внесли заведомо ложные сведения об основании платежа « доплата за монтажные работы по счету № от ДД.ММ.ГГГГ НДС 18% -89965,53». ДД.ММ.ГГГГ в период времени с 09 ч. 00 мин. по 18 ч. 00 мин, поддельное платежное поручение было предоставлено посредством программы удаленного доступа «Клиент-Банк» в Филиал Южный ПАО «

<

данные изъяты>» в г. Ростове-на-Дону, расположенный по адресу: г. Ростов-на-Дону, 

<

адрес> для списания и перевода денежных средств в указанной сумме с расчетного счета ООО «

<

данные изъяты>» № в данном банке на расчетный счет предприятия-контрагента.

Не позднее ДД.ММ.ГГГГ в рабочее время с 09 ч. 00 мин до 18 ч. 00 мин, точное время следствием не установлено, находясь по адресу: 

<

адрес>, изготовили в целях сбыта платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ о перечислении денежных средств в сумме 10100,00 рублей на расчетный счет "иные данные" ИНН №, в которое внесли заведомо ложные сведения об основании платежа «возврат заемных средств на л/с 40№ на имя "иные данные" НДС не облагается.». ДД.ММ.ГГГГ в период времени с 09 ч. 00 мин. по 18 ч. 00 мин, поддельное платежное поручение было предоставлено посредством программы удаленного доступа «Клиент-Банк» в Филиал Южный ПАО «

<

данные изъяты>» в г. Ростове-на-Дону, расположенный по адресу: г. Ростов-на-Дону, 

<

адрес> для списания и перевода денежных средств в указанной сумме с расчетного счета ООО «

<

данные изъяты>» № в данном банке на расчетный счет предприятия-контрагента.

Не позднее ДД.ММ.ГГГГ в рабочее время с 09 ч. 00 мин до 18 ч. 00 мин, точное время следствием не установлено, находясь по адресу: 

<

адрес>, изготовили в целях сбыта платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ о перечислении денежных средств в сумме 454330,00 рублей на расчетный счет ИП "иные данные" ИНН №, в которое внесли заведомо ложные сведения об основании платежа «опдлата за строительные материалы № от 16.03.2017». ДД.ММ.ГГГГ в период времени с 09 ч. 00 мин. по 18 ч. 00 мин, поддельное платежное поручение было предоставлено посредством программы удаленного доступа «Клиент-Банк» в Филиал Южный ПАО «

<

данные изъяты>» в г. Ростове-на-Дону, расположенный по адресу: г. Ростов-на-Дону, 

<

адрес> для списания и перевода денежных средств в указанной сумме с расчетного счета ООО «

<

данные изъяты>» № в данном банке на расчетный счет предприятия-контрагента.

Не позднее ДД.ММ.ГГГГ в рабочее время с 09 ч. 00 мин до 18 ч. 00 мин, точное время следствием не установлено, находясь по адресу: 

<

адрес>, изготовили в целях сбыта платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ о перечислении денежных средств в сумме 454330,00 рублей на расчетный счет ООО «

<

данные изъяты>» ИНН №, в которое внесли заведомо ложные сведения об основании платежа « доплата за монтажные работы по счету № от ДД.ММ.ГГГГ НДС 18% -69304,58». ДД.ММ.ГГГГ в период времени с 09 ч. 00 мин. по 18 ч. 00 мин, поддельное платежное поручение было предоставлено посредством программы удаленного доступа «Клиент-Банк» в Филиал Южный ПАО «

<

данные изъяты>» в г. Ростове-на-Дону, расположенный по адресу: г. Ростов-на-Дону, 

<

адрес> для списания и перевода денежных средств в указанной сумме с расчетного счета ООО «

<

данные изъяты>» № в данном банке на расчетный счет предприятия-контрагента.

Не позднее ДД.ММ.ГГГГ в рабочее время с 09 ч. 00 мин до 18 ч. 00 мин, точное время следствием не установлено, находясь по адресу: 

<

адрес>, изготовили в целях сбыта платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ о перечислении денежных средств в сумме 597885,00 рублей на расчетный счет ООО «

<

данные изъяты>» ИНН №, в которое внесли заведомо ложные сведения об основании платежа « доплата за монтажные работы по счету № от ДД.ММ.ГГГГ НДС 18% -91202,80». ДД.ММ.ГГГГ в период времени с 09 ч. 00 мин. по 18 ч. 00 мин, поддельное платежное поручение было предоставлено посредством программы удаленного доступа «Клиент-Банк» в Филиал Южный ПАО «

<

данные изъяты>» в г. Ростове-на-Дону, расположенный по адресу: г. Ростов-на-Дону, 

<

адрес> для списания и перевода денежных средств в указанной сумме с расчетного счета ООО «

<

данные изъяты>» № в данном банке на расчетный счет предприятия-контрагента.

Не позднее ДД.ММ.ГГГГ в рабочее время с 09 ч. 00 мин до 18 ч. 00 мин, точное время следствием не установлено, находясь по адресу: 

<

адрес>, изготовили в целях сбыта платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ о перечислении денежных средств в сумме 20200,00 рублей на расчетный счет "иные данные" ИНН №, в которое внесли заведомо ложные сведения об основании платежа «возврат заемных средств на л/с 40№ на имя "иные данные" НДС не облагается.». ДД.ММ.ГГГГ в период времени с 09 ч. 00 мин. по 18 ч. 00 мин, поддельное платежное поручение было предоставлено посредством программы удаленного доступа «Клиент-Банк» в Филиал Южный ПАО «

<

данные изъяты>» в г. Ростове-на-Дону, расположенный по адресу: г. Ростов-на-Дону, 

<

адрес> для списания и перевода денежных средств в указанной сумме с расчетного счета ООО «

<

данные изъяты>» № в данном банке на расчетный счет предприятия-контрагента.

Не позднее ДД.ММ.ГГГГ в рабочее время с 09 ч. 00 мин до 18 ч. 00 мин, точное время следствием не установлено, находясь по адресу: 

<

адрес>, изготовили в целях сбыта платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ о перечислении денежных средств в сумме 100000,00 рублей на расчетный счет ООО «

<

данные изъяты>» ИНН №, в которое внесли заведомо ложные сведения об основании платежа «за составление бизнес плана 2017-2018 №П14 от ДД.ММ.ГГГГ НДС не облагается.». ДД.ММ.ГГГГ в период времени с 09 ч. 00 мин. по 18 ч. 00 мин, поддельное платежное поручение было предоставлено посредством программы удаленного доступа «Клиент-Банк» в Филиал Южный ПАО «

<

данные изъяты>» в г. Ростове-на-Дону, расположенный по адресу: г. Ростов-на-Дону, 

<

адрес> для списания и перевода денежных средств в указанной сумме с расчетного счета ООО «

<

данные изъяты>» № в данном банке на расчетный счет предприятия-контрагента.

Не позднее ДД.ММ.ГГГГ в рабочее время с 09 ч. 00 мин до 18 ч. 00 мин, точное время следствием не установлено, находясь по адресу: 

<

адрес>, изготовили в целях сбыта платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ о перечислении денежных средств в сумме 311214,00рублей на расчетный счет ООО «

<

данные изъяты>» ИНН №, в которое внесли заведомо ложные сведения об основании платежа « доплата за монтажные работы по счету № от ДД.ММ.ГГГГ НДС 18% -47473,32». ДД.ММ.ГГГГ в период времени с 09 ч. 00 мин. по 18 ч. 00 мин, поддельное платежное поручение было предоставлено посредством программы удаленного доступа «Клиент-Банк» в Филиал Южный ПАО «

<

данные изъяты>» в г. Ростове-на-Дону, расположенный по адресу: г. Ростов-на-Дону, 

<

адрес> для списания и перевода денежных средств в указанной сумме с расчетного счета ООО «

<

данные изъяты>» № в данном банке на расчетный счет предприятия-контрагента.

Не позднее ДД.ММ.ГГГГ в рабочее время с 09 ч. 00 мин до 18 ч. 00 мин, точное время следствием не установлено, находясь по адресу: 

<

адрес>, изготовили в целях сбыта платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ о перечислении денежных средств в сумме 99015,00 рублей на расчетный счет "иные данные" ИНН №, в которое внесли заведомо ложные сведения об основании платежа «перечисление перерасхода по подотчетным суммам НДС не облагается». ДД.ММ.ГГГГ в период времени с 09 ч. 00 мин. по 18 ч. 00 мин, поддельное платежное поручение было предоставлено посредством программы удаленного доступа «Клиент-Банк» в Филиал Южный ПАО «

<

данные изъяты>» в г. Ростове-на-Дону, расположенный по адресу: г. Ростов-на-Дону, 

<

адрес> для списания и перевода денежных средств в указанной сумме с расчетного счета ООО «

<

данные изъяты>» № в данном банке на расчетный счет предприятия-контрагента.

Не позднее ДД.ММ.ГГГГ в рабочее время с 09 ч. 00 мин до 18 ч. 00 мин, точное время следствием не установлено, находясь по адресу: 

<

адрес>, изготовили в целях сбыта платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ о перечислении денежных средств в сумме 107456,00 рублей на расчетный счет ИП ФИО132 ИНН №, в которое внесли заведомо ложные сведения об основании платежа «за монтаж и установку дверей сч. № от 09.03.2017». ДД.ММ.ГГГГ в период времени с 09 ч. 00 мин. по 18 ч. 00 мин, поддельное платежное поручение было предоставлено посредством программы удаленного доступа «Клиент-Банк» в Филиал Южный ПАО «

<

данные изъяты>» в г. Ростове-на-Дону, расположенный по адресу: г. Ростов-на-Дону, 

<

адрес> для списания и перевода денежных средств в указанной сумме с расчетного счета ООО «

<

данные изъяты>» № в данном банке на расчетный счет предприятия-контрагента.

Не позднее ДД.ММ.ГГГГ в рабочее время с 09 ч. 00 мин до 18 ч. 00 мин, точное время следствием не установлено, находясь по адресу: 

<

адрес>, изготовили в целях сбыта платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ о перечислении денежных средств в сумме 10200,00 рублей на расчетный счет "иные данные" ИНН №, в которое внесли заведомо ложные сведения об основании платежа «возврат заемных средств на л/с 40№ на имя "иные данные" НДС не облагается.». ДД.ММ.ГГГГ в период времени с 09 ч. 00 мин. по 18 ч. 00 мин, поддельное платежное поручение было предоставлено посредством программы удаленного доступа «Клиент-Банк» в Филиал Южный ПАО «

<

данные изъяты>» в г. Ростове-на-Дону, расположенный по адресу: г. Ростов-на-Дону, 

<

адрес> для списания и перевода денежных средств в указанной сумме с расчетного счета ООО «

<

данные изъяты>» № в данном банке на расчетный счет предприятия-контрагента.

Не позднее ДД.ММ.ГГГГ в рабочее время с 09 ч. 00 мин до 18 ч. 00 мин, точное время следствием не установлено, находясь по адресу: 

<

адрес>, изготовили в целях сбыта платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ о перечислении денежных средств в сумме 22918,71 рублей на расчетный счет ИП "иные данные" №, в которое внесли заведомо ложные сведения об основании платежа «оплата за аренду помещений по сч. № от ДД.ММ.ГГГГ НДС не облагается.». ДД.ММ.ГГГГ в период времени с 09 ч. 00 мин. по 18 ч. 00 мин, поддельное платежное поручение было предоставлено посредством программы удаленного доступа «Клиент-Банк» в Филиал Южный ПАО «

<

данные изъяты>» в г. Ростове-на-Дону, расположенный по адресу: г. Ростов-на-Дону, 

<

адрес> для списания и перевода денежных средств в указанной сумме с расчетного счета ООО «

<

данные изъяты>» № в данном банке на расчетный счет предприятия-контрагента.

Не позднее ДД.ММ.ГГГГ в рабочее время с 09 ч. 00 мин до 18 ч. 00 мин, точное время следствием не установлено, находясь по адресу: 

<

адрес>, изготовили в целях сбыта платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ о перечислении денежных средств в сумме 104500,00 рублей на расчетный счет ООО «

<

данные изъяты>» ИНН №, в которое внесли заведомо ложные сведения об основании платежа «оплата за чуг. Котел по сч. №» ДД.ММ.ГГГГ в период времени с 09 ч. 00 мин. по 18 ч. 00 мин, поддельное платежное поручение было предоставлено посредством программы удаленного доступа «Клиент-Банк» в Филиал Южный ПАО «

<

данные изъяты>» в г. Ростове-на-Дону, расположенный по адресу: г. Ростов-на-Дону, 

<

адрес> для списания и перевода денежных средств в указанной сумме с расчетного счета ООО «

<

данные изъяты>» № в данном банке на расчетный счет предприятия-контрагента.

Не позднее ДД.ММ.ГГГГ в рабочее время с 09 ч. 00 мин до 18 ч. 00 мин, точное время следствием не установлено, находясь по адресу: 

<

адрес>, изготовили в целях сбыта платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ о перечислении денежных средств в сумме 461872,00 рублей на расчетный счет ООО «

<

данные изъяты>» ИНН №, в которое внесли заведомо ложные сведения об основании платежа « доплата за монтажные работы по счету № от ДД.ММ.ГГГГ НДС 18% -47473,32». ДД.ММ.ГГГГ в период времени с 09 ч. 00 мин. по 18 ч. 00 мин, поддельное платежное поручение было предоставлено посредством программы удаленного доступа «Клиент-Банк» в Филиал Южный ПАО «

<

данные изъяты>» в г. Ростове-на-Дону, расположенный по адресу: г. Ростов-на-Дону, 

<

адрес> для списания и перевода денежных средств в указанной сумме с расчетного счета ООО «

<

данные изъяты>» № в данном банке на расчетный счет предприятия-контрагента.

Не позднее ДД.ММ.ГГГГ в рабочее время с 09 ч. 00 мин до 18 ч. 00 мин, точное время следствием не установлено, находясь по адресу: 

<

адрес>, изготовили в целях сбыта платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ о перечислении денежных средств в сумме 518865,00 рублей на расчетный счет ООО «

<

данные изъяты>» ИНН №, в которое внесли заведомо ложные сведения об основании платежа « доплата за монтажные работы по счету № от ДД.ММ.ГГГГ НДС 18% -152542,37». ДД.ММ.ГГГГ в период времени с 09 ч. 00 мин. по 18 ч. 00 мин, поддельное платежное поручение было предоставлено посредством программы удаленного доступа «Клиент-Банк» в Филиал Южный ПАО «

<

данные изъяты>» в г. Ростове-на-Дону, расположенный по адресу: г. Ростов-на-Дону, 

<

адрес> для списания и перевода денежных средств в указанной сумме с расчетного счета ООО «

<

данные изъяты>» № в данном банке на расчетный счет предприятия-контрагента.

Не позднее ДД.ММ.ГГГГ в рабочее время с 09 ч. 00 мин до 18 ч. 00 мин, точное время следствием не установлено, находясь по адресу: 

<

адрес>, изготовили в целях сбыта платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ о перечислении денежных средств в сумме 10400,00 рублей на расчетный счет "иные данные" ИНН №, в которое внесли заведомо ложные сведения об основании платежа «возврат заемных средств на л/с 40№ на имя "иные данные" НДС не облагается.». ДД.ММ.ГГГГ в период времени с 09 ч. 00 мин. по 18 ч. 00 мин, поддельное платежное поручение было предоставлено посредством программы удаленного доступа «Клиент-Банк» в Филиал Южный ПАО «

<

данные изъяты>» в г. Ростове-на-Дону, расположенный по адресу: г. Ростов-на-Дону, 

<

адрес> для списания и перевода денежных средств в указанной сумме с расчетного счета ООО «

<

данные изъяты>» № в данном банке на расчетный счет предприятия-контрагента.

Не позднее ДД.ММ.ГГГГ в рабочее время с 09 ч. 00 мин до 18 ч. 00 мин, точное время следствием не установлено, находясь по адресу: 

<

адрес>, изготовили в целях сбыта платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ о перечислении денежных средств в сумме 588894,00 рублей на расчетный счет ООО «

<

данные изъяты>» ИНН №, в которое внесли заведомо ложные сведения об основании платежа « доплата за монтажные работы по счету № от ДД.ММ.ГГГГ НДС 18% -152542,37». ДД.ММ.ГГГГ в период времени с 09 ч. 00 мин. по 18 ч. 00 мин, поддельное платежное поручение было предоставлено посредством программы удаленного доступа «Клиент-Банк» в Филиал Южный ПАО «

<

данные изъяты>» в г. Ростове-на-Дону, расположенный по адресу: г. Ростов-на-Дону, 

<

адрес> для списания и перевода денежных средств в указанной сумме с расчетного счета ООО «

<

данные изъяты>» № в данном банке на расчетный счет предприятия-контрагента.

Не позднее ДД.ММ.ГГГГ в рабочее время с 09 ч. 00 мин до 18 ч. 00 мин, точное время следствием не установлено, находясь по адресу: 

<

адрес>, изготовили в целях сбыта платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ о перечислении денежных средств в сумме 589700,00 рублей на расчетный счет ООО «

<

данные изъяты>» ИНН №, в которое внесли заведомо ложные сведения об основании платежа « доплата за монтажные работы по счету № от ДД.ММ.ГГГГ НДС 18% -152542,37». ДД.ММ.ГГГГ в период времени с 09 ч. 00 мин. по 18 ч. 00 мин, поддельное платежное поручение было предоставлено посредством программы удаленного доступа «Клиент-Банк» в Филиал Южный ПАО «

<

данные изъяты>» в г. Ростове-на-Дону, расположенный по адресу: г. Ростов-на-Дону, 

<

адрес> для списания и перевода денежных средств в указанной сумме с расчетного счета ООО «

<

данные изъяты>» № в данном банке на расчетный счет предприятия-контрагента.

Не позднее ДД.ММ.ГГГГ в рабочее время с 09 ч. 00 мин до 18 ч. 00 мин, точное время следствием не установлено, находясь по адресу: 

<

адрес>, изготовили в целях сбыта платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ о перечислении денежных средств в сумме 599770,00 рублей на расчетный счет ООО «

<

данные изъяты>» ИНН №, в которое внесли заведомо ложные сведения об основании платежа « доплата за монтажные работы по счету № от ДД.ММ.ГГГГ НДС 18% -152542,37». ДД.ММ.ГГГГ в период времени с 09 ч. 00 мин. по 18 ч. 00 мин, поддельное платежное поручение было предоставлено посредством программы удаленного доступа «Клиент-Банк» в Филиал Южный ПАО «

<

данные изъяты>» в г. Ростове-на-Дону, расположенный по адресу: г. Ростов-на-Дону, 

<

адрес> для списания и перевода денежных средств в указанной сумме с расчетного счета ООО «

<

данные изъяты>» № в данном банке на расчетный счет предприятия-контрагента.

Не позднее ДД.ММ.ГГГГ в рабочее время с 09 ч. 00 мин до 18 ч. 00 мин, точное время следствием не установлено, находясь по адресу: 

<

адрес>, изготовили в целях сбыта платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ о перечислении денежных средств в сумме 8393-00рублей на расчетный счет ООО "

<

данные изъяты>" ИНН №, в которое внесли заведомо ложные сведения об основании платежа «Аренда программного обеспечения по тарифу "Оптимальный" по счету № от 2017-03-20 НДС не облагается.». ДД.ММ.ГГГГ в период времени с 09 ч. 00 мин. по 18 ч. 00 мин, поддельное платежное поручение было предоставлено посредством программы удаленного доступа «Клиент-Банк» в Филиал Южный ПАО «

<

данные изъяты>» в г. Ростове-на-Дону, расположенный по адресу: г. Ростов-на-Дону, 

<

адрес> для списания и перевода денежных средств в указанной сумме с расчетного счета ООО «

<

данные изъяты>» № в данном банке на расчетный счет предприятия-контрагента.

Не позднее ДД.ММ.ГГГГ в рабочее время с 09 ч. 00 мин до 18 ч. 00 мин, точное время следствием не установлено, находясь по адресу: 

<

адрес>, изготовили в целях сбыта платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ о перечислении денежных средств в сумме 20 200,00 рублей на расчетный счет "иные данные" ИНН №, в которое внесли заведомо ложные сведения об основании платежа «возврат заемных средств на л/с 40№ на имя "иные данные" НДС не облагается.». ДД.ММ.ГГГГ в период времени с 09 ч. 00 мин. по 18 ч. 00 мин, поддельное платежное поручение было предоставлено посредством программы удаленного доступа «Клиент-Банк» в Филиал Южный ПАО «

<

данные изъяты>» в г. Ростове-на-Дону, расположенный по адресу: г. Ростов-на-Дону, 

<

адрес> для списания и перевода денежных средств в указанной сумме с расчетного счета ООО «

<

данные изъяты>» № в данном банке на расчетный счет предприятия-контрагента.

Не позднее ДД.ММ.ГГГГ в рабочее время с 09 ч. 00 мин до 18 ч. 00 мин, точное время следствием не установлено, находясь по адресу: 

<

адрес>, изготовили в целях сбыта платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ о перечислении денежных средств в сумме 204600,00 рублей на расчетный счет ООО «

<

данные изъяты>» ИНН №, в которое внесли заведомо ложные сведения об основании платежа «Оплата за строит. монтаж. работы по счету 398 от ДД.ММ.ГГГГ частично в т.ч. НДС 18% - 39347.54». ДД.ММ.ГГГГ в период времени с 09 ч. 00 мин. по 18 ч. 00 мин, поддельное платежное поручение было предоставлено посредством программы удаленного доступа «Клиент-Банк» в Филиал Южный ПАО «

<

данные изъяты>» в г. Ростове-на-Дону, расположенный по адресу: г. Ростов-на-Дону, 

<

адрес> для списания и перевода денежных средств в указанной сумме с расчетного счета ООО «

<

данные изъяты>» № в данном банке на расчетный счет предприятия-контрагента.

Не позднее ДД.ММ.ГГГГ в рабочее время с 09 ч. 00 мин до 18 ч. 00 мин, точное время следствием не установлено, находясь по адресу: 

<

адрес>, изготовили в целях сбыта платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ о перечислении денежных средств в сумме 599770,00 рублей на расчетный счет ООО «

<

данные изъяты>» ИНН №, в которое внесли заведомо ложные сведения об основании платежа «Оплата за строит. монтаж. работы по счету 398 от ДД.ММ.ГГГГ частично в т.ч. НДС 18% - 39347.54». ДД.ММ.ГГГГ в период времени с 09 ч. 00 мин. по 18 ч. 00 мин, поддельное платежное поручение было предоставлено посредством программы удаленного доступа «Клиент-Банк» в Филиал Южный ПАО «

<

данные изъяты>» в г. Ростове-на-Дону, расположенный по адресу: г. Ростов-на-Дону, 

<

адрес> для списания и перевода денежных средств в указанной сумме с расчетного счета ООО «

<

данные изъяты>» № в данном банке на расчетный счет предприятия-контрагента.

Не позднее ДД.ММ.ГГГГ в рабочее время с 09 ч. 00 мин до 18 ч. 00 мин, точное время следствием не установлено, находясь по адресу: 

<

адрес>, изготовили в целях сбыта платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ о перечислении денежных средств в сумме 20 200,00 рублей на расчетный счет "иные данные" ИНН №, в которое внесли заведомо ложные сведения об основании платежа «возврат заемных средств на л/с 40№ на имя "иные данные" НДС не облагается.». ДД.ММ.ГГГГ в период времени с 09 ч. 00 мин. по 18 ч. 00 мин, поддельное платежное поручение было предоставлено посредством программы удаленного доступа «Клиент-Банк» в Филиал Южный ПАО «

<

данные изъяты>» в г. Ростове-на-Дону, расположенный по адресу: г. Ростов-на-Дону, 

<

адрес> для списания и перевода денежных средств в указанной сумме с расчетного счета ООО «

<

данные изъяты>» № в данном банке на расчетный счет предприятия-контрагента.

Не позднее ДД.ММ.ГГГГ в рабочее время с 09 ч. 00 мин до 18 ч. 00 мин, точное время следствием не установлено, находясь по адресу: 

<

адрес>, изготовили в целях сбыта платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ о перечислении денежных средств в сумме 297000,00 рублей на расчетный счет ИП "иные данные" ИНН №, в которое внесли заведомо ложные сведения об основании платежа «За подбор персонала по договору № от ДД.ММ.ГГГГ НДС не облагается». ДД.ММ.ГГГГ в период времени с 09 ч. 00 мин. по 18 ч. 00 мин, поддельное платежное поручение было предоставлено посредством программы удаленного доступа «Клиент-Банк» в Филиал Южный ПАО «

<

данные изъяты>» в г. Ростове-на-Дону, расположенный по адресу: г. Ростов-на-Дону, 

<

адрес> для списания и перевода денежных средств в указанной сумме с расчетного счета ООО «

<

данные изъяты>» № в данном банке на расчетный счет предприятия-контрагента.

Не позднее ДД.ММ.ГГГГ в рабочее время с 09 ч. 00 мин до 18 ч. 00 мин, точное время следствием не установлено, находясь по адресу: 

<

адрес>, изготовили в целях сбыта платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ о перечислении денежных средств в сумме 580900,00 рублей на расчетный счет ООО «

<

данные изъяты>» ИНН №, в которое внесли заведомо ложные сведения об основании платежа «Оплата за строит. монтаж. работы по счету 456 от ДД.ММ.ГГГГ частично в т.ч. НДС 18% - 88611.86». ДД.ММ.ГГГГ в период времени с 09 ч. 00 мин. по 18 ч. 00 мин, поддельное платежное поручение было предоставлено посредством программы удаленного доступа «Клиент-Банк» в Филиал Южный ПАО «

<

данные изъяты>» в г. Ростове-на-Дону, расположенный по адресу: г. Ростов-на-Дону, 

<

адрес> для списания и перевода денежных средств в указанной сумме с расчетного счета ООО «

<

данные изъяты>» № в данном банке на расчетный счет предприятия-контрагента.

Не позднее ДД.ММ.ГГГГ в рабочее время с 09 ч. 00 мин до 18 ч. 00 мин, точное время следствием не установлено, находясь по адресу: 

<

адрес>, изготовили в целях сбыта платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ о перечислении денежных средств в сумме 599847,00 рублей на расчетный счет ООО «

<

данные изъяты>» ИНН №, в которое внесли заведомо ложные сведения об основании платежа «Оплата за строит. монтаж. работы по счету 405 от 03.04..2017 частично в т.ч. НДС 18% - 91502.08». ДД.ММ.ГГГГ в период времени с 09 ч. 00 мин. по 18 ч. 00 мин, поддельное платежное поручение было предоставлено посредством программы удаленного доступа «Клиент-Банк» в Филиал Южный ПАО «

<

данные изъяты>» в г. Ростове-на-Дону, расположенный по адресу: г. Ростов-на-Дону, 

<

адрес> для списания и перевода денежных средств в указанной сумме с расчетного счета ООО «

<

данные изъяты>» № в данном банке на расчетный счет предприятия-контрагента.

Не позднее ДД.ММ.ГГГГ в рабочее время с 09 ч. 00 мин до 18 ч. 00 мин, точное время следствием не установлено, находясь по адресу: 

<

адрес>, изготовили в целях сбыта платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ о перечислении денежных средств в сумме 59300,00 рублей на расчетный счет ООО «

<

данные изъяты>» ИНН №, в которое внесли заведомо ложные сведения об основании платежа «Оплата за строит. монтаж. работы по счету 405 от 03.04..2017 частично в т.ч. НДС 18% - 91502.08». ДД.ММ.ГГГГ в период времени с 09 ч. 00 мин. по 18 ч. 00 мин, поддельное платежное поручение было предоставлено посредством программы удаленного доступа «Клиент-Банк» в Филиал Южный ПАО «

<

данные изъяты>» в г. Ростове-на-Дону, расположенный по адресу: г. Ростов-на-Дону, 

<

адрес> для списания и перевода денежных средств в указанной сумме с расчетного счета ООО «

<

данные изъяты>» № в данном банке на расчетный счет предприятия-контрагента.

Не позднее ДД.ММ.ГГГГ в рабочее время с 09 ч. 00 мин до 18 ч. 00 мин, точное время следствием не установлено, находясь по адресу: 

<

адрес>, изготовили в целях сбыта платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ о перечислении денежных средств в сумме 59300,00 рублей на расчетный счет ООО «

<

данные изъяты>» ИНН №, в которое внесли заведомо ложные сведения об основании платежа «Оплата за строит. монтаж. работы по счету 405 от 03.04..2017 частично в т.ч. НДС 18% - 91502.08». ДД.ММ.ГГГГ в период времени с 09 ч. 00 мин. по 18 ч. 00 мин, поддельное платежное поручение было предоставлено посредством программы удаленного доступа «Клиент-Банк» в Филиал Южный ПАО «

<

данные изъяты>» в г. Ростове-на-Дону, расположенный по адресу: г. Ростов-на-Дону, 

<

адрес> для списания и перевода денежных средств в указанной сумме с расчетного счета ООО «

<

данные изъяты>» № в данном банке на расчетный счет предприятия-контрагента.

Не позднее ДД.ММ.ГГГГ в рабочее время с 09 ч. 00 мин до 18 ч. 00 мин, точное время следствием не установлено, находясь по адресу: 

<

адрес>, изготовили в целях сбыта платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ о перечислении денежных средств в сумме 599878,00 рублей на расчетный счет ООО «

<

данные изъяты>» ИНН №, в которое внесли заведомо ложные сведения об основании платежа «Оплата за строит. монтаж. работы по счету 405 от 03.04..2017 частично в т.ч. НДС 18% - 91502.08». ДД.ММ.ГГГГ в период времени с 09 ч. 00 мин. по 18 ч. 00 мин, поддельное платежное поручение было предоставлено посредством программы удаленного доступа «Клиент-Банк» в Филиал Южный ПАО «

<

данные изъяты>» в г. Ростове-на-Дону, расположенный по адресу: г. Ростов-на-Дону, 

<

адрес> для списания и перевода денежных средств в указанной сумме с расчетного счета ООО «

<

данные изъяты>» № в данном банке на расчетный счет предприятия-контрагента.

Не позднее ДД.ММ.ГГГГ в рабочее время с 09 ч. 00 мин до 18 ч. 00 мин, точное время следствием не установлено, находясь по адресу: 

<

адрес>, изготовили в целях сбыта платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ о перечислении денежных средств в сумме 45 600,00 рублей на расчетный счет "иные данные" ИНН №, в которое внесли заведомо ложные сведения об основании платежа «возврат заемных средств на л/с 40№ на имя "иные данные" НДС не облагается.». ДД.ММ.ГГГГ в период времени с 09 ч. 00 мин. по 18 ч. 00 мин, поддельное платежное поручение было предоставлено посредством программы удаленного доступа «Клиент-Банк» в Филиал Южный ПАО «

<

данные изъяты>» в г. Ростове-на-Дону, расположенный по адресу: г. Ростов-на-Дону, 

<

адрес> для списания и перевода денежных средств в указанной сумме с расчетного счета ООО «

<

данные изъяты>» № в данном банке на расчетный счет предприятия-контрагента.

Не позднее ДД.ММ.ГГГГ в рабочее время с 09 ч. 00 мин до 18 ч. 00 мин, точное время следствием не установлено, находясь по адресу: 

<

адрес>, изготовили в целях сбыта платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ о перечислении денежных средств в сумме 49900,00 рублей на расчетный счет "иные данные" ИНН №, в которое внесли заведомо ложные сведения об основании платежа «возврат заемных средств на л/с 40№ на имя "иные данные" НДС не облагается.». ДД.ММ.ГГГГ в период времени с 09 ч. 00 мин. по 18 ч. 00 мин, поддельное платежное поручение было предоставлено посредством программы удаленного доступа «Клиент-Банк» в Филиал Южный ПАО «

<

данные изъяты>» в г. Ростове-на-Дону, расположенный по адресу: г. Ростов-на-Дону, 

<

адрес> для списания и перевода денежных средств в указанной сумме с расчетного счета ООО «

<

данные изъяты>» № в данном банке на расчетный счет предприятия-контрагента.

Не позднее ДД.ММ.ГГГГ в рабочее время с 09 ч. 00 мин до 18 ч. 00 мин, точное время следствием не установлено, находясь по адресу: 

<

адрес>, изготовили в целях сбыта платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ о перечислении денежных средств в сумме 599878,00 рублей на расчетный счет ООО «

<

данные изъяты>» ИНН №, в которое внесли заведомо ложные сведения об основании платежа «Оплата за строит. монтаж. работы по счету 410 от 03.04..2017 частично в т.ч. НДС 18% - 67649.49». ДД.ММ.ГГГГ в период времени с 09 ч. 00 мин. по 18 ч. 00 мин, поддельное платежное поручение было предоставлено посредством программы удаленного доступа «Клиент-Банк» в Филиал Южный ПАО «

<

данные изъяты>» в г. Ростове-на-Дону, расположенный по адресу: г. Ростов-на-Дону, 

<

адрес> для списания и перевода денежных средств в указанной сумме с расчетного счета ООО «

<

данные изъяты>» № в данном банке на расчетный счет предприятия-контрагента.

Не позднее ДД.ММ.ГГГГ в рабочее время с 09 ч. 00 мин до 18 ч. 00 мин, точное время следствием не установлено, находясь по адресу: 

<

адрес>, изготовили в целях сбыта платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ о перечислении денежных средств в сумме 8200,00 рублей на расчетный счет "иные данные" ИНН №, в которое внесли заведомо ложные сведения об основании платежа «возврат заемных средств на л/с 40№ на имя "иные данные" НДС не облагается.». ДД.ММ.ГГГГ в период времени с 09 ч. 00 мин. по 18 ч. 00 мин, поддельное платежное поручение было предоставлено посредством программы удаленного доступа «Клиент-Банк» в Филиал Южный ПАО «

<

данные изъяты>» в г. Ростове-на-Дону, расположенный по адресу: г. Ростов-на-Дону, 

<

адрес> для списания и перевода денежных средств в указанной сумме с расчетного счета ООО «

<

данные изъяты>» № в данном банке на расчетный счет предприятия-контрагента.

Не позднее ДД.ММ.ГГГГ в рабочее время с 09 ч. 00 мин до 18 ч. 00 мин, точное время следствием не установлено, находясь по адресу: 

<

адрес>, изготовили в целях сбыта платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ о перечислении денежных средств в сумме 558430,00 рублей на расчетный счет ООО «

<

данные изъяты>» ИНН №, в которое внесли заведомо ложные сведения об основании платежа «Оплата за строит. монтаж. работы по счету 410 от 03.04..2017 частично в т.ч. НДС 18% - 85184.24». ДД.ММ.ГГГГ в период времени с 09 ч. 00 мин. по 18 ч. 00 мин, поддельное платежное поручение было предоставлено посредством программы удаленного доступа «Клиент-Банк» в Филиал Южный ПАО «

<

данные изъяты>» в г. Ростове-на-Дону, расположенный по адресу: г. Ростов-на-Дону, 

<

адрес> для списания и перевода денежных средств в указанной сумме с расчетного счета ООО «

<

данные изъяты>» № в данном банке на расчетный счет предприятия-контрагента.

Не позднее ДД.ММ.ГГГГ в рабочее время с 09 ч. 00 мин до 18 ч. 00 мин, точное время следствием не установлено, находясь по адресу: 

<

адрес>, изготовили в целях сбыта платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ о перечислении денежных средств в сумме 589115,00 рублей на расчетный счет ООО «

<

данные изъяты>» ИНН №, в которое внесли заведомо ложные сведения об основании платежа «Оплата за строит. монтаж. работы по счету 410 от 03.04..2017 частично в т.ч. НДС 18% - 89865.00». ДД.ММ.ГГГГ в период времени с 09 ч. 00 мин. по 18 ч. 00 мин, поддельное платежное поручение было предоставлено посредством программы удаленного доступа «Клиент-Банк» в Филиал Южный ПАО «

<

данные изъяты>» в г. Ростове-на-Дону, расположенный по адресу: г. Ростов-на-Дону, 

<

адрес> для списания и перевода денежных средств в указанной сумме с расчетного счета ООО «

<

данные изъяты>» № в данном банке на расчетный счет предприятия-контрагента.

Не позднее ДД.ММ.ГГГГ в рабочее время с 09 ч. 00 мин до 18 ч. 00 мин, точное время следствием не установлено, находясь по адресу: 

<

адрес>, изготовили в целях сбыта платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ о перечислении денежных средств в сумме 48600,00 рублей на расчетный счет ФИО1 ИНН №, в которое внесли заведомо ложные сведения об основании платежа «возврат процентного займа на р/с 40№. НДС не облагается». ДД.ММ.ГГГГ в период времени с 09 ч. 00 мин. по 18 ч. 00 мин, поддельное платежное поручение было предоставлено посредством программы удаленного доступа «Клиент-Банк» в Филиал Южный ПАО «

<

данные изъяты>» в г. Ростове-на-Дону, расположенный по адресу: г. Ростов-на-Дону, 

<

адрес> для списания и перевода денежных средств в указанной сумме с расчетного счета ООО «

<

данные изъяты>» № в данном банке на расчетный счет предприятия-контрагента.

Не позднее ДД.ММ.ГГГГ в рабочее время с 09 ч. 00 мин до 18 ч. 00 мин, точное время следствием не установлено, находясь по адресу: 

<

адрес>, изготовили в целях сбыта платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ о перечислении денежных средств в сумме 56000,00 рублей на расчетный счет З.С.О. ИНН №, в которое внесли заведомо ложные сведения об основании платежа «возврат процентного займа на р/с 40№. НДС не облагается». ДД.ММ.ГГГГ в период времени с 09 ч. 00 мин. по 18 ч. 00 мин, поддельное платежное поручение было предоставлено посредством программы удаленного доступа «Клиент-Банк» в Филиал Южный ПАО «

<

данные изъяты>» в г. Ростове-на-Дону, расположенный по адресу: г. Ростов-на-Дону, 

<

адрес> для списания и перевода денежных средств в указанной сумме с расчетного счета ООО «

<

данные изъяты>» № в данном банке на расчетный счет предприятия-контрагента.

Не позднее ДД.ММ.ГГГГ в рабочее время с 09 ч. 00 мин до 18 ч. 00 мин, точное время следствием не установлено, находясь по адресу: 

<

адрес>, изготовили в целях сбыта платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ о перечислении денежных средств в сумме 96900,00 рублей на расчетный счет ИП З.С.О. ИНН №, в которое внесли заведомо ложные сведения об основании платежа «возврат процентного займа на р/с 40№. НДС не облагается». ДД.ММ.ГГГГ в период времени с 09 ч. 00 мин. по 18 ч. 00 мин, поддельное платежное поручение было предоставлено посредством программы удаленного доступа «Клиент-Банк» в Филиал Южный ПАО «

<

данные изъяты>» в г. Ростове-на-Дону, расположенный по адресу: г. Ростов-на-Дону, 

<

адрес> для списания и перевода денежных средств в указанной сумме с расчетного счета ООО «

<

данные изъяты>» № в данном банке на расчетный счет предприятия-контрагента.

Не позднее ДД.ММ.ГГГГ в рабочее время с 09 ч. 00 мин до 18 ч. 00 мин, точное время следствием не установлено, находясь по адресу: 

<

адрес>, изготовили в целях сбыта платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ о перечислении денежных средств в сумме 98500,00 рублей на расчетный счет ФИО1 ИНН №, в которое внесли заведомо ложные сведения об основании платежа «возврат процентного займа на р/с 40№. НДС не облагается». ДД.ММ.ГГГГ в период времени с 09 ч. 00 мин. по 18 ч. 00 мин, поддельное платежное поручение было предоставлено посредством программы удаленного доступа «Клиент-Банк» в Филиал Южный ПАО «

<

данные изъяты>» в г. Ростове-на-Дону, расположенный по адресу: г. Ростов-на-Дону, 

<

адрес> для списания и перевода денежных средств в указанной сумме с расчетного счета ООО «

<

данные изъяты>» № в данном банке на расчетный счет предприятия-контрагента.

Не позднее ДД.ММ.ГГГГ в рабочее время с 09 ч. 00 мин до 18 ч. 00 мин, точное время следствием не установлено, находясь по адресу: 

<

адрес>, изготовили в целях сбыта платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ о перечислении денежных средств в сумме 290500,00 рублей на расчетный счет ИП "иные данные" ИНН №, в которое внесли заведомо ложные сведения об основании платежа «оплата за услуги по счету № от ДД.ММ.ГГГГ НДС не облагается». ДД.ММ.ГГГГ в период времени с 09 ч. 00 мин. по 18 ч. 00 мин, поддельное платежное поручение было предоставлено посредством программы удаленного доступа «Клиент-Банк» в Филиал Южный ПАО «

<

данные изъяты>» в г. Ростове-на-Дону, расположенный по адресу: г. Ростов-на-Дону, 

<

адрес> для списания и перевода денежных средств в указанной сумме с расчетного счета ООО «

<

данные изъяты>» № в данном банке на расчетный счет предприятия-контрагента.

Не позднее ДД.ММ.ГГГГ в рабочее время с 09 ч. 00 мин до 18 ч. 00 мин, точное время следствием не установлено, находясь по адресу: 

<

адрес>, изготовили в целях сбыта платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ о перечислении денежных средств в сумме 568000,50 рублей на расчетный счет ИП О.А.О. ИНН №, в которое внесли заведомо ложные сведения об основании платежа «оплата за материалы по счету № от ДД.ММ.ГГГГ. НДС не облагается». ДД.ММ.ГГГГ в период времени с 09 ч. 00 мин. по 18 ч. 00 мин, поддельное платежное поручение было предоставлено посредством программы удаленного доступа «Клиент-Банк» в Филиал Южный ПАО «

<

данные изъяты>» в г. Ростове-на-Дону, расположенный по адресу: г. Ростов-на-Дону, 

<

адрес> для списания и перевода денежных средств в указанной сумме с расчетного счета ООО «

<

данные изъяты>» № в данном банке на расчетный счет предприятия-контрагента.

Не позднее ДД.ММ.ГГГГ в рабочее время с 09 ч. 00 мин до 18 ч. 00 мин, точное время следствием не установлено, находясь по адресу: 

<

адрес>, изготовили в целях сбыта платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ о перечислении денежных средств в сумме 496 000,00 рублей на расчетный счет ООО «

<

данные изъяты>» ИНН №, в которое внесли заведомо ложные сведения об основании платежа «оплата за материалы по счету № от ДД.ММ.ГГГГ. НДС не облагается». ДД.ММ.ГГГГ в период времени с 09 ч. 00 мин. по 18 ч. 00 мин, поддельное платежное поручение было предоставлено посредством программы удаленного доступа «Клиент-Банк» в Филиал Южный ПАО «

<

данные изъяты>» в г. Ростове-на-Дону, расположенный по адресу: г. Ростов-на-Дону, 

<

адрес> для списания и перевода денежных средств в указанной сумме с расчетного счета ООО «

<

данные изъяты>» № в данном банке на расчетный счет предприятия-контрагента.

Не позднее ДД.ММ.ГГГГ в рабочее время с 09 ч. 00 мин до 18 ч. 00 мин, точное время следствием не установлено, находясь по адресу: 

<

адрес>, изготовили в целях сбыта платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ о перечислении денежных средств в сумме 575000,00 рублей на расчетный счет ООО «

<

данные изъяты>» ИНН №, в которое внесли заведомо ложные сведения об основании платежа «оплата за материалы по счету № от ДД.ММ.ГГГГ. НДС не облагается». ДД.ММ.ГГГГ в период времени с 09 ч. 00 мин. по 18 ч. 00 мин, поддельное платежное поручение было предоставлено посредством программы удаленного доступа «Клиент-Банк» в Филиал Южный ПАО «

<

данные изъяты>» в г. Ростове-на-Дону, расположенный по адресу: г. Ростов-на-Дону, 

<

адрес> для списания и перевода денежных средств в указанной сумме с расчетного счета ООО «

<

данные изъяты>» № в данном банке на расчетный счет предприятия-контрагента.

Не позднее ДД.ММ.ГГГГ в рабочее время с 09 ч. 00 мин до 18 ч. 00 мин, точное время следствием не установлено, находясь по адресу: 

<

адрес>, изготовили в целях сбыта платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ о перечислении денежных средств в сумме 591 020,00 рублей на расчетный счет ИП О.А.О. ИНН №, в которое внесли заведомо ложные сведения об основании платежа «оплата за материалы по счету № от ДД.ММ.ГГГГ. НДС не облагается». ДД.ММ.ГГГГ в период времени с 09 ч. 00 мин. по 18 ч. 00 мин, поддельное платежное поручение было предоставлено посредством программы удаленного доступа «Клиент-Банк» в Филиал Южный ПАО «

<

данные изъяты>» в г. Ростове-на-Дону, расположенный по адресу: г. Ростов-на-Дону, 

<

адрес> для списания и перевода денежных средств в указанной сумме с расчетного счета ООО «

<

данные изъяты>» № в данном банке на расчетный счет предприятия-контрагента.

Не позднее ДД.ММ.ГГГГ в рабочее время с 09 ч. 00 мин до 18 ч. 00 мин, точное время следствием не установлено, находясь по адресу: 

<

адрес>, изготовили в целях сбыта платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ о перечислении денежных средств в сумме 198500,00 рублей на расчетный счет ИП "иные данные" ИНН №, в которое внесли заведомо ложные сведения об основании платежа «оплата за услуги по счету № от ДД.ММ.ГГГГ НДС не облагается». ДД.ММ.ГГГГ в период времени с 09 ч. 00 мин. по 18 ч. 00 мин, поддельное платежное поручение было предоставлено посредством программы удаленного доступа «Клиент-Банк» в Филиал Южный ПАО «

<

данные изъяты>» в г. Ростове-на-Дону, расположенный по адресу: г. Ростов-на-Дону, 

<

адрес> для списания и перевода денежных средств в указанной сумме с расчетного счета ООО «

<

данные изъяты>» № в данном банке на расчетный счет предприятия-контрагента.

Не позднее ДД.ММ.ГГГГ в рабочее время с 09 ч. 00 мин до 18 ч. 00 мин, точное время следствием не установлено, находясь по адресу: 

<

адрес>, изготовили в целях сбыта платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ о перечислении денежных средств в сумме 546400,00 рублей на расчетный счет ООО «

<

данные изъяты>» ИНН №, в которое внесли заведомо ложные сведения об основании платежа «оплата за материалы по счету № от ДД.ММ.ГГГГ. НДС не облагается». ДД.ММ.ГГГГ в период времени с 09 ч. 00 мин. по 18 ч. 00 мин, поддельное платежное поручение было предоставлено посредством программы удаленного доступа «Клиент-Банк» в Филиал Южный ПАО «

<

данные изъяты>» в г. Ростове-на-Дону, расположенный по адресу: г. Ростов-на-Дону, 

<

адрес> для списания и перевода денежных средств в указанной сумме с расчетного счета ООО «

<

данные изъяты>» № в данном банке на расчетный счет предприятия-контрагента.

Не позднее ДД.ММ.ГГГГ в рабочее время с 09 ч. 00 мин до 18 ч. 00 мин, точное время следствием не установлено, находясь по адресу: 

<

адрес>, изготовили в целях сбыта платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ о перечислении денежных средств в сумме 340305,00 рублей на расчетный счет ИП "иные данные" ИНН №, в которое внесли заведомо ложные сведения об основании платежа «оплата за услуги по счету № от ДД.ММ.ГГГГ НДС не облагается». ДД.ММ.ГГГГ в период времени с 09 ч. 00 мин. по 18 ч. 00 мин, поддельное платежное поручение было предоставлено посредством программы удаленного доступа «Клиент-Банк» в Филиал Южный ПАО «

<

данные изъяты>» в г. Ростове-на-Дону, расположенный по адресу: г. Ростов-на-Дону, 

<

адрес> для списания и перевода денежных средств в указанной сумме с расчетного счета ООО «

<

данные изъяты>» № в данном банке на расчетный счет предприятия-контрагента.

Не позднее ДД.ММ.ГГГГ в рабочее время с 09 ч. 00 мин до 18 ч. 00 мин, точное время следствием не установлено, находясь по адресу: 

<

адрес>, изготовили в целях сбыта платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ о перечислении денежных средств в сумме 573012,00 рублей на расчетный счет ИП З.С.О. ИНН №, в которое внесли заведомо ложные сведения об основании платежа «оплата за комплектующие на двери по счету № от ДД.ММ.ГГГГ. НДС не облагается». ДД.ММ.ГГГГ в период времени с 09 ч. 00 мин. по 18 ч. 00 мин, поддельное платежное поручение было предоставлено посредством программы удаленного доступа «Клиент-Банк» в Филиал Южный ПАО «

<

данные изъяты>» в г. Ростове-на-Дону, расположенный по адресу: г. Ростов-на-Дону, 

<

адрес> для списания и перевода денежных средств в указанной сумме с расчетного счета ООО «

<

данные изъяты>» № в данном банке на расчетный счет предприятия-контрагента.

Не позднее ДД.ММ.ГГГГ в рабочее время с 09 ч. 00 мин до 18 ч. 00 мин, точное время следствием не установлено, находясь по адресу: 

<

адрес>, изготовили в целях сбыта платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ о перечислении денежных средств в сумме 354000,00 рублей на расчетный счет ИП "иные данные" ИНН № в которое внесли заведомо ложные сведения об основании платежа «оплата за монтажные работы по счету № от ДД.ММ.ГГГГ НДС не облагается». ДД.ММ.ГГГГ в период времени с 09 ч. 00 мин. по 18 ч. 00 мин, поддельное платежное поручение было предоставлено посредством программы удаленного доступа «Клиент-Банк» в Филиал Южный ПАО «

<

данные изъяты>» в г. Ростове-на-Дону, расположенный по адресу: г. Ростов-на-Дону, 

<

адрес> для списания и перевода денежных средств в указанной сумме с расчетного счета ООО «

<

данные изъяты>» № в данном банке на расчетный счет предприятия-контрагента.

Не позднее ДД.ММ.ГГГГ в рабочее время с 09 ч. 00 мин до 18 ч. 00 мин, точное время следствием не установлено, находясь по адресу: 

<

адрес>, изготовили в целях сбыта платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ о перечислении денежных средств в сумме 246000,00 рублей на расчетный счет ИП "иные данные" ИНН №, в которое внесли заведомо ложные сведения об основании платежа «оплата за монтажные услуги по счету № от ДД.ММ.ГГГГ НДС не облагается». ДД.ММ.ГГГГ в период времени с 09 ч. 00 мин. по 18 ч. 00 мин, поддельное платежное поручение было предоставлено посредством программы удаленного доступа «Клиент-Банк» в Филиал Южный ПАО «

<

данные изъяты>» в г. Ростове-на-Дону, расположенный по адресу: г. Ростов-на-Дону, 

<

адрес> для списания и перевода денежных средств в указанной сумме с расчетного счета ООО «

<

данные изъяты>» № в данном банке на расчетный счет предприятия-контрагента.

Не позднее ДД.ММ.ГГГГ в рабочее время с 09 ч. 00 мин до 18 ч. 00 мин, точное время следствием не установлено, находясь по адресу: 

<

адрес>, изготовили в целях сбыта платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ о перечислении денежных средств в сумме 246500,00 рублей на расчетный счет ИП "иные данные" ИНН №, в которое внесли заведомо ложные сведения об основании платежа «оплата за монтажные работы по счету № от ДД.ММ.ГГГГ НДС не облагается». ДД.ММ.ГГГГ в период времени с 09 ч. 00 мин. по 18 ч. 00 мин, поддельное платежное поручение было предоставлено посредством программы удаленного доступа «Клиент-Банк» в Филиал Южный ПАО «

<

данные изъяты>» в г. Ростове-на-Дону, расположенный по адресу: г. Ростов-на-Дону, 

<

адрес> для списания и перевода денежных средств в указанной сумме с расчетного счета ООО «

<

данные изъяты>» № в данном банке на расчетный счет предприятия-контрагента.

Не позднее ДД.ММ.ГГГГ в рабочее время с 09 ч. 00 мин до 18 ч. 00 мин, точное время следствием не установлено, находясь по адресу: 

<

адрес>, изготовили в целях сбыта платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ о перечислении денежных средств в сумме 596700,00 рублей на расчетный счет ИП ФИО128 ИНН №, в которое внесли заведомо ложные сведения об основании платежа «оплата по счету № от ДД.ММ.ГГГГ за строительные материалы. НДС не облагается». ДД.ММ.ГГГГ в период времени с 09 ч. 00 мин. по 18 ч. 00 мин, поддельное платежное поручение было предоставлено посредством программы удаленного доступа «Клиент-Банк» в Филиал Южный ПАО «

<

данные изъяты>» в г. Ростове-на-Дону, расположенный по адресу: г. Ростов-на-Дону, 

<

адрес> для списания и перевода денежных средств в указанной сумме с расчетного счета ООО «

<

данные изъяты>» № в данном банке на расчетный счет предприятия-контрагента.

Не позднее ДД.ММ.ГГГГ в рабочее время с 09 ч. 00 мин до 18 ч. 00 мин, точное время следствием не установлено, находясь по адресу: 

<

адрес>, изготовили в целях сбыта платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ о перечислении денежных средств в сумме 598 400,00 рублей на расчетный счет ИП "иные данные" ИНН №, в которое внесли заведомо ложные сведения об основании платежа «оплата за монтажные услуги по счету № от ДД.ММ.ГГГГ НДС не облагается». ДД.ММ.ГГГГ в период времени с 09 ч. 00 мин. по 18 ч. 00 мин, поддельное платежное поручение было предоставлено посредством программы удаленного доступа «Клиент-Банк» в Филиал Южный ПАО «

<

данные изъяты>» в г. Ростове-на-Дону, расположенный по адресу: г. Ростов-на-Дону, 

<

адрес> для списания и перевода денежных средств в указанной сумме с расчетного счета ООО «

<

данные изъяты>» № в данном банке на расчетный счет предприятия-контрагента.

Не позднее ДД.ММ.ГГГГ в рабочее время с 09 ч. 00 мин до 18 ч. 00 мин, точное время следствием не установлено, находясь по адресу: 

<

адрес>, изготовили в целях сбыта платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ о перечислении денежных средств в сумме 149500,00 рублей на расчетный счет ФИО129 ИНН №, в которое внесли заведомо ложные сведения об основании платежа «возврат процентного займа на л/с 40№ на имя ФИО129 НДС не облагается». ДД.ММ.ГГГГ в период времени с 09 ч. 00 мин. по 18 ч. 00 мин, поддельное платежное поручение было предоставлено посредством программы удаленного доступа «Клиент-Банк» в Филиал Южный ПАО «

<

данные изъяты>» в г. Ростове-на-Дону, расположенный по адресу: г. Ростов-на-Дону, 

<

адрес> для списания и перевода денежных средств в указанной сумме с расчетного счета ООО «

<

данные изъяты>» № в данном банке на расчетный счет предприятия-контрагента.

Не позднее ДД.ММ.ГГГГ в рабочее время с 09 ч. 00 мин до 18 ч. 00 мин, точное время следствием не установлено, находясь по адресу: 

<

адрес>, изготовили в целях сбыта платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ о перечислении денежных средств в сумме 278 940,00 рублей на расчетный счет ИП М.А.И. ИНН №, в которое внесли заведомо ложные сведения об основании платежа «оплата за поставку мет. сетки, согласно счету № от ДД.ММ.ГГГГ. НДС не облагается». ДД.ММ.ГГГГ в период времени с 09 ч. 00 мин. по 18 ч. 00 мин, поддельное платежное поручение было предоставлено посредством программы удаленного доступа «Клиент-Банк» в Филиал Южный ПАО «

<

данные изъяты>» в г. Ростове-на-Дону, расположенный по адресу: г. Ростов-на-Дону, 

<

адрес> для списания и перевода денежных средств в указанной сумме с расчетного счета ООО «

<

данные изъяты>» № в данном банке на расчетный счет предприятия-контрагента.

Не позднее ДД.ММ.ГГГГ в рабочее время с 09 ч. 00 мин до 18 ч. 00 мин, точное время следствием не установлено, находясь по адресу: 

<

адрес>, изготовили в целях сбыта платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ о перечислении денежных средств в сумме 486000,00 рублей на расчетный счет ИП Е.В.В. ИНН №, в которое внесли заведомо ложные сведения об основании платежа «оплата за услуги согласно счета № от ДД.ММ.ГГГГ. В том числе НДС 18% - 74135,59». ДД.ММ.ГГГГ в период времени с 09 ч. 00 мин. по 18 ч. 00 мин, поддельное платежное поручение было предоставлено посредством программы удаленного доступа «Клиент-Банк» в Филиал Южный ПАО «

<

данные изъяты>» в г. Ростове-на-Дону, расположенный по адресу: г. Ростов-на-Дону, 

<

адрес> для списания и перевода денежных средств в указанной сумме с расчетного счета ООО «

<

данные изъяты>» № в данном банке на расчетный счет предприятия-контрагента.

Не позднее ДД.ММ.ГГГГ в рабочее время с 09 ч. 00 мин до 18 ч. 00 мин, точное время следствием не установлено, находясь по адресу: 

<

адрес>, изготовили в целях сбыта платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ о перечислении денежных средств в сумме 598700,00 рублей на расчетный счет ИП З.С.О. ИНН №, в которое внесли заведомо ложные сведения об основании платежа «оплата за ТНП, согласно счета № от ДД.ММ.ГГГГ. В том числе НДС 18%- 91327,12». ДД.ММ.ГГГГ в период времени с 09 ч. 00 мин. по 18 ч. 00 мин, поддельное платежное поручение было предоставлено посредством программы удаленного доступа «Клиент-Банк» в Филиал Южный ПАО «

<

данные изъяты>» в г. Ростове-на-Дону, расположенный по адресу: г. Ростов-на-Дону, 

<

адрес> для списания и перевода денежных средств в указанной сумме с расчетного счета ООО «

<

данные изъяты>» № в данном банке на расчетный счет предприятия-контрагента.

Не позднее ДД.ММ.ГГГГ в рабочее время с 09 ч. 00 мин до 18 ч. 00 мин, точное время следствием не установлено, находясь по адресу: 

<

адрес>, изготовили в целях сбыта платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ о перечислении денежных средств в сумме 213400,00 рублей на расчетный счет ИП "иные данные" ИНН №, в которое внесли заведомо ложные сведения об основании платежа «оплата за монтажные услуги по счету № от ДД.ММ.ГГГГ НДС не облагается». ДД.ММ.ГГГГ в период времени с 09 ч. 00 мин. по 18 ч. 00 мин, поддельное платежное поручение было предоставлено посредством программы удаленного доступа «Клиент-Банк» в Филиал Южный ПАО «

<

данные изъяты>» в г. Ростове-на-Дону, расположенный по адресу: г. Ростов-на-Дону, 

<

адрес> для списания и перевода денежных средств в указанной сумме с расчетного счета ООО «

<

данные изъяты>» № в данном банке на расчетный счет предприятия-контрагента.

Не позднее ДД.ММ.ГГГГ в рабочее время с 09 ч. 00 мин до 18 ч. 00 мин, точное время следствием не установлено, находясь по адресу: 

<

адрес>, изготовили в целях сбыта платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ о перечислении денежных средств в сумме 416800,00 рублей на расчетный счет ИП Х.Г.М. ИНН №, в которое внесли заведомо ложные сведения об основании платежа «оплата за услуги, согласно счета № от ДД.ММ.ГГГГ. НДС не облагается». ДД.ММ.ГГГГ в период времени с 09 ч. 00 мин. по 18 ч. 00 мин, поддельное платежное поручение было предоставлено посредством программы удаленного доступа «Клиент-Банк» в Филиал Южный ПАО «

<

данные изъяты>» в г. Ростове-на-Дону, расположенный по адресу: г. Ростов-на-Дону, 

<

адрес> для списания и перевода денежных средств в указанной сумме с расчетного счета ООО «

<

данные изъяты>» № в данном банке на расчетный счет предприятия-контрагента.

Не позднее ДД.ММ.ГГГГ в рабочее время с 09 ч. 00 мин до 18 ч. 00 мин, точное время следствием не установлено, находясь по адресу: 

<

адрес>, изготовили в целях сбыта платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ о перечислении денежных средств в сумме 597900,00 рублей на расчетный счет ИП Х.В.С. ИНН №, в которое внесли заведомо ложные сведения об основании платежа «оплата за материалы, согласно счету № от ДД.ММ.ГГГГ. НДС не облагается». ДД.ММ.ГГГГ в период времени с 09 ч. 00 мин. по 18 ч. 00 мин, поддельное платежное поручение было предоставлено посредством программы удаленного доступа «Клиент-Банк» в Филиал Южный ПАО «

<

данные изъяты>» в г. Ростове-на-Дону, расположенный по адресу: г. Ростов-на-Дону, 

<

адрес> для списания и перевода денежных средств в указанной сумме с расчетного счета ООО «

<

данные изъяты>» № в данном банке на расчетный счет предприятия-контрагента.

Не позднее ДД.ММ.ГГГГ в рабочее время с 09 ч. 00 мин до 18 ч. 00 мин, точное время следствием не установлено, находясь по адресу: 

<

адрес>, изготовили в целях сбыта платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ о перечислении денежных средств в сумме 599500,00 рублей на расчетный счет ИП З.С.О. ИНН №, в которое внесли заведомо ложные сведения об основании платежа «оплата за ТНП, согласно счета № от ДД.ММ.ГГГГ. НДС не облагается». ДД.ММ.ГГГГ в период времени с 09 ч. 00 мин. по 18 ч. 00 мин, поддельное платежное поручение было предоставлено посредством программы удаленного доступа «Клиент-Банк» в Филиал Южный ПАО «

<

данные изъяты>» в г. Ростове-на-Дону, расположенный по адресу: г. Ростов-на-Дону, 

<

адрес> для списания и перевода денежных средств в указанной сумме с расчетного счета ООО «

<

данные изъяты>» № в данном банке на расчетный счет предприятия-контрагента.

Не позднее ДД.ММ.ГГГГ в рабочее время с 09 ч. 00 мин до 18 ч. 00 мин, точное время следствием не установлено, находясь по адресу: 

<

адрес>, изготовили в целях сбыта платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ о перечислении денежных средств в сумме 248600,00 рублей на расчетный счет ИП Х.В.С. ИНН №, в которое внесли заведомо ложные сведения об основании платежа «оплата за материалы, согласно счету № от ДД.ММ.ГГГГ. НДС не облагается». ДД.ММ.ГГГГ в период времени с 09 ч. 00 мин. по 18 ч. 00 мин, поддельное платежное поручение было предоставлено посредством программы удаленного доступа «Клиент-Банк» в Филиал Южный ПАО «

<

данные изъяты>» в г. Ростове-на-Дону, расположенный по адресу: г. Ростов-на-Дону, 

<

адрес> для списания и перевода денежных средств в указанной сумме с расчетного счета ООО «

<

данные изъяты>» № в данном банке на расчетный счет предприятия-контрагента.

Не позднее ДД.ММ.ГГГГ в рабочее время с 09 ч. 00 мин до 18 ч. 00 мин, точное время следствием не установлено, находясь по адресу: 

<

адрес>, изготовили в целях сбыта платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ о перечислении денежных средств в сумме 298500,00 рублей на расчетный счет ИП "иные данные" ИНН №, в которое внесли заведомо ложные сведения об основании платежа «оплата за услуги, согласно счету № от ДД.ММ.ГГГГ. НДС не облагается». ДД.ММ.ГГГГ в период времени с 09 ч. 00 мин. по 18 ч. 00 мин, поддельное платежное поручение было предоставлено посредством программы удаленного доступа «Клиент-Банк» в Филиал Южный ПАО «

<

данные изъяты>» в г. Ростове-на-Дону, расположенный по адресу: г. Ростов-на-Дону, 

<

адрес> для списания и перевода денежных средств в указанной сумме с расчетного счета ООО «

<

данные изъяты>» № в данном банке на расчетный счет предприятия-контрагента.

Не позднее ДД.ММ.ГГГГ в рабочее время с 09 ч. 00 мин до 18 ч. 00 мин, точное время следствием не установлено, находясь по адресу: 

<

адрес>, изготовили в целях сбыта платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ о перечислении денежных средств в сумме 301200,00 рублей на расчетный счет ИП К.В.О. ИНН №, в которое внесли заведомо ложные сведения об основании платежа «оплата за услуги, согласно счету № от ДД.ММ.ГГГГ. НДС не облагается». ДД.ММ.ГГГГ в период времени с 09 ч. 00 мин. по 18 ч. 00 мин, поддельное платежное поручение было предоставлено посредством программы удаленного доступа «Клиент-Банк» в Филиал Южный ПАО «

<

данные изъяты>» в г. Ростове-на-Дону, расположенный по адресу: г. Ростов-на-Дону, 

<

адрес> для списания и перевода денежных средств в указанной сумме с расчетного счета ООО «

<

данные изъяты>» № в данном банке на расчетный счет предприятия-контрагента.

Не позднее ДД.ММ.ГГГГ в рабочее время с 09 ч. 00 мин до 18 ч. 00 мин, точное время следствием не установлено, находясь по адресу: 

<

адрес>, изготовили в целях сбыта платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ о перечислении денежных средств в сумме 543400,00 рублей на расчетный счет ИП Х.Г.М. ИНН №, в которое внесли заведомо ложные сведения об основании платежа «оплата за услуги, согласно счета № от ДД.ММ.ГГГГ. НДС не облагается». ДД.ММ.ГГГГ в период времени с 09 ч. 00 мин. по 18 ч. 00 мин, поддельное платежное поручение было предоставлено посредством программы удаленного доступа «Клиент-Банк» в Филиал Южный ПАО «

<

данные изъяты>» в г. Ростове-на-Дону, расположенный по адресу: г. Ростов-на-Дону, 

<

адрес> для списания и перевода денежных средств в указанной сумме с расчетного счета ООО «

<

данные изъяты>» № в данном банке на расчетный счет предприятия-контрагента.

Не позднее ДД.ММ.ГГГГ в рабочее время с 09 ч. 00 мин до 18 ч. 00 мин, точное время следствием не установлено, находясь по адресу: 

<

адрес>, изготовили в целях сбыта платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ о перечислении денежных средств в сумме 598460,00 рублей на расчетный счет ИП Х.Г.М. ИНН №, в которое внесли заведомо ложные сведения об основании платежа «оплата за услуги, согласно счета № от ДД.ММ.ГГГГ. НДС не облагается». ДД.ММ.ГГГГ в период времени с 09 ч. 00 мин. по 18 ч. 00 мин, поддельное платежное поручение было предоставлено посредством программы удаленного доступа «Клиент-Банк» в Филиал Южный ПАО «

<

данные изъяты>» в г. Ростове-на-Дону, расположенный по адресу: г. Ростов-на-Дону, 

<

адрес> для списания и перевода денежных средств в указанной сумме с расчетного счета ООО «

<

данные изъяты>» № в данном банке на расчетный счет предприятия-контрагента.

Не позднее ДД.ММ.ГГГГ в рабочее время с 09 ч. 00 мин до 18 ч. 00 мин, точное время следствием не установлено, находясь по адресу: 

<

адрес>, изготовили в целях сбыта платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ о перечислении денежных средств в сумме 207000,00 рублей на расчетный счет ИП Х.В.С. ИНН №, в которое внесли заведомо ложные сведения об основании платежа «оплата за материалы, согласно счету № от ДД.ММ.ГГГГ. НДС не облагается». ДД.ММ.ГГГГ в период времени с 09 ч. 00 мин. по 18 ч. 00 мин, поддельное платежное поручение было предоставлено посредством программы удаленного доступа «Клиент-Банк» в Филиал Южный ПАО «

<

данные изъяты>» в г. Ростове-на-Дону, расположенный по адресу: г. Ростов-на-Дону, 

<

адрес> для списания и перевода денежных средств в указанной сумме с расчетного счета ООО «

<

данные изъяты>» № в данном банке на расчетный счет предприятия-контрагента.

Не позднее ДД.ММ.ГГГГ в рабочее время с 09 ч. 00 мин до 18 ч. 00 мин, точное время следствием не установлено, находясь по адресу: 

<

адрес>, изготовили в целях сбыта платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ о перечислении денежных средств в сумме 599857,33 рублей на расчетный счет ИП Х.Г.М. ИНН №, в которое внесли заведомо ложные сведения об основании платежа «оплата за услуги, согласно счета № от ДД.ММ.ГГГГ. НДС не облагается». ДД.ММ.ГГГГ в период времени с 09 ч. 00 мин. по 18 ч. 00 мин, поддельное платежное поручение было предоставлено посредством программы удаленного доступа «Клиент-Банк» в Филиал Южный ПАО «

<

данные изъяты>» в г. Ростове-на-Дону, расположенный по адресу: г. Ростов-на-Дону, 

<

адрес> для списания и перевода денежных средств в указанной сумме с расчетного счета ООО «

<

данные изъяты>» № в данном банке на расчетный счет предприятия-контрагента.

Не позднее ДД.ММ.ГГГГ в рабочее время с 09 ч. 00 мин до 18 ч. 00 мин, точное время следствием не установлено, находясь по адресу: 

<

адрес>, изготовили в целях сбыта платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ о перечислении денежных средств в сумме 599875,00 рублей на расчетный счет ИП М.А.И. ИНН №, в которое внесли заведомо ложные сведения об основании платежа «оплата за поставку материалов, согласно счету № от ДД.ММ.ГГГГ. НДС не облагается». ДД.ММ.ГГГГ в период времени с 09 ч. 00 мин. по 18 ч. 00 мин, поддельное платежное поручение было предоставлено посредством программы удаленного доступа «Клиент-Банк» в Филиал Южный ПАО «

<

данные изъяты>» в г. Ростове-на-Дону, расположенный по адресу: г. Ростов-на-Дону, 

<

адрес> для списания и перевода денежных средств в указанной сумме с расчетного счета ООО «

<

данные изъяты>» № в данном банке на расчетный счет предприятия-контрагента.

Не позднее ДД.ММ.ГГГГ в рабочее время с 09 ч. 00 мин до 18 ч. 00 мин, точное время следствием не установлено, находясь по адресу: 

<

адрес>, изготовили в целях сбыта платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ о перечислении денежных средств в сумме 597870,00 рублей на расчетный счет ИП Х.В.С. ИНН №, в которое внесли заведомо ложные сведения об основании платежа «оплата за материалы, согласно счету № от ДД.ММ.ГГГГ. НДС не облагается». ДД.ММ.ГГГГ в период времени с 09 ч. 00 мин. по 18 ч. 00 мин, поддельное платежное поручение было предоставлено посредством программы удаленного доступа «Клиент-Банк» в Филиал Южный ПАО «

<

данные изъяты>» в г. Ростове-на-Дону, расположенный по адресу: г. Ростов-на-Дону, 

<

адрес> для списания и перевода денежных средств в указанной сумме с расчетного счета ООО «

<

данные изъяты>» № в данном банке на расчетный счет предприятия-контрагента.

Не позднее ДД.ММ.ГГГГ в рабочее время с 09 ч. 00 мин до 18 ч. 00 мин, точное время следствием не установлено, находясь по адресу: 

<

адрес>, изготовили в целях сбыта платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ о перечислении денежных средств в сумме 598750,00 рублей на расчетный счет ИП М.А.И. ИНН №, в которое внесли заведомо ложные сведения об основании платежа «оплата за поставку материалов, согласно счету № от ДД.ММ.ГГГГ. НДС не облагается». ДД.ММ.ГГГГ в период времени с 09 ч. 00 мин. по 18 ч. 00 мин, поддельное платежное поручение было предоставлено посредством программы удаленного доступа «Клиент-Банк» в Филиал Южный ПАО «

<

данные изъяты>» в г. Ростове-на-Дону, расположенный по адресу: г. Ростов-на-Дону, 

<

адрес> для списания и перевода денежных средств в указанной сумме с расчетного счета ООО «

<

данные изъяты>» № в данном банке на расчетный счет предприятия-контрагента.

Не позднее ДД.ММ.ГГГГ в рабочее время с 09 ч. 00 мин до 18 ч. 00 мин, точное время следствием не установлено, находясь по адресу: 

<

адрес>, изготовили в целях сбыта платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ о перечислении денежных средств в сумме 439550,00 рублей на расчетный счет ИП Х.Г.М. ИНН №, в которое внесли заведомо ложные сведения об основании платежа «оплата за кабель, согласно счета № от ДД.ММ.ГГГГ. НДС не облагается». ДД.ММ.ГГГГ в период времени с 09 ч. 00 мин. по 18 ч. 00 мин, поддельное платежное поручение было предоставлено посредством программы удаленного доступа «Клиент-Банк» в Филиал Южный ПАО «

<

данные изъяты>» в г. Ростове-на-Дону, расположенный по адресу: г. Ростов-на-Дону, 

<

адрес> для списания и перевода денежных средств в указанной сумме с расчетного счета ООО «

<

данные изъяты>» № в данном банке на расчетный счет предприятия-контрагента.

Не позднее ДД.ММ.ГГГГ в рабочее время с 09 ч. 00 мин до 18 ч. 00 мин, точное время следствием не установлено, находясь по адресу: 

<

адрес>, изготовили в целях сбыта платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ о перечислении денежных средств в сумме 587650,00 рублей на расчетный счет ИП Х.В.С. ИНН №, в которое внесли заведомо ложные сведения об основании платежа «оплата за материалы, согласно счету № от ДД.ММ.ГГГГ. НДС не облагается». ДД.ММ.ГГГГ в период времени с 09 ч. 00 мин. по 18 ч. 00 мин, поддельное платежное поручение было предоставлено посредством программы удаленного доступа «Клиент-Банк» в Филиал Южный ПАО «

<

данные изъяты>» в г. Ростове-на-Дону, расположенный по адресу: г. Ростов-на-Дону, 

<

адрес> для списания и перевода денежных средств в указанной сумме с расчетного счета ООО «

<

данные изъяты>» № в данном банке на расчетный счет предприятия-контрагента.

Не позднее ДД.ММ.ГГГГ в рабочее время с 09 ч. 00 мин до 18 ч. 00 мин, точное время следствием не установлено, находясь по адресу: 

<

адрес>, изготовили в целях сбыта платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ о перечислении денежных средств в сумме 599680,00 рублей на расчетный счет ИП Х.Г.М. ИНН №, в которое внесли заведомо ложные сведения об основании платежа «оплата за услуги, согласно счета № от ДД.ММ.ГГГГ. НДС не облагается». ДД.ММ.ГГГГ в период времени с 09 ч. 00 мин. по 18 ч. 00 мин, поддельное платежное поручение было предоставлено посредством программы удаленного доступа «Клиент-Банк» в Филиал Южный ПАО «

<

данные изъяты>» в г. Ростове-на-Дону, расположенный по адресу: г. Ростов-на-Дону, 

<

адрес> для списания и перевода денежных средств в указанной сумме с расчетного счета ООО «

<

данные изъяты>» № в данном банке на расчетный счет предприятия-контрагента.

Не позднее ДД.ММ.ГГГГ в рабочее время с 09 ч. 00 мин до 18 ч. 00 мин, точное время следствием не установлено, находясь по адресу: 

<

адрес>, изготовили в целях сбыта платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ о перечислении денежных средств в сумме 600540,00 рублей на расчетный счет ИП Х.В.С. ИНН №, в которое внесли заведомо ложные сведения об основании платежа «оплата за материалы, согласно счету № от ДД.ММ.ГГГГ. НДС не облагается». ДД.ММ.ГГГГ в период времени с 09 ч. 00 мин. по 18 ч. 00 мин, поддельное платежное поручение было предоставлено посредством программы удаленного доступа «Клиент-Банк» в Филиал Южный ПАО «

<

данные изъяты>» в г. Ростове-на-Дону, расположенный по адресу: г. Ростов-на-Дону, 

<

адрес> для списания и перевода денежных средств в указанной сумме с расчетного счета ООО «

<

данные изъяты>» № в данном банке на расчетный счет предприятия-контрагента.

Не позднее ДД.ММ.ГГГГ в рабочее время с 09 ч. 00 мин. до 18 ч. 00 мин., точное время, следствием не установлено, находясь по адресу: 

<

адрес> изготовили в целях сбыта платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ о перечислении денежных средств в сумме 850065,50 рублей на расчетный счет ИП 

<

данные изъяты> Глава КФХ ИНН №, в которое внесли заведомо ложные сведения об основании платежа: «Оплата по счету № от 20.10.2016г., за пшеницу. НДС не облагается.». ДД.ММ.ГГГГ в период с 09 часов до 18 часов, поддельное платежное поручение было предоставлено посредством программы удаленного доступа «Клиент-Банк» в Ростовский филиал № ПАО «

<

данные изъяты>», расположенный по адресу: г. Ростов-на-Дону, 

<

адрес>, для списания и перевода денежных средств в указанной сумме с расчетного счета ООО «

<

данные изъяты>» № в данном банке на расчетный счет предприятия-контрагента.

Не позднее ДД.ММ.ГГГГ в рабочее время с 09 ч. 00 мин. до 18 ч. 00 мин., точное время, следствием не установлено, находясь по адресу: 

<

адрес> изготовили в целях сбыта платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ о перечислении денежных средств в сумме 24010,35 рублей на расчетный счет ИП 

<

данные изъяты> КФХ ИНН №, в которое внесли заведомо ложные сведения об основании платежа: «Оплата по счету № от 21.10.2016г., за пшеницу. НДС не облагается.». ДД.ММ.ГГГГ в период с 09 часов до 18 часов, поддельное платежное поручение было предоставлено посредством программы удаленного доступа «Клиент-Банк» в Ростовский филиал № ПАО «

<

данные изъяты>», расположенный по адресу: г. Ростов-на-Дону, 

<

адрес>, для списания и перевода денежных средств в указанной сумме с расчетного счета ООО «

<

данные изъяты>» № в данном банке на расчетный счет предприятия-контрагента.

Не позднее ДД.ММ.ГГГГ в рабочее время с 09 ч. 00 мин. до 18 ч. 00 мин., точное время, следствием не установлено, находясь по адресу: 

<

адрес> изготовили в целях сбыта платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ о перечислении денежных средств в сумме 590800 рублей на расчетный счет ИП "иные данные" ИНН № в которое внесли заведомо ложные сведения об основании платежа: «Оплата за с/х продукцию по счету № от 17.10.2016г. НДС не облагается.». ДД.ММ.ГГГГ в период с 09 часов до 18 часов, поддельное платежное поручение было предоставлено посредством программы удаленного доступа «Клиент-Банк» в Ростовский филиал № ПАО «

<

данные изъяты>», расположенный по адресу: г. Ростов-на-Дону, 

<

адрес>, для списания и перевода денежных средств в указанной сумме с расчетного счета ООО «

<

данные изъяты>» № в данном банке на расчетный счет предприятия-контрагента.

Не позднее ДД.ММ.ГГГГ в рабочее время с 09 ч. 00 мин. до 18 ч. 00 мин., точное время, следствием не установлено, находясь по адресу: 

<

адрес> изготовили в целях сбыта платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ о перечислении денежных средств в сумме 590800 рублей на расчетный счет ИП К.В.О. ИНН №, в которое внесли заведомо ложные сведения об основании платежа: «Оплата за пшеницу по счету № от 19.10.2016г. НДС не облагается.». ДД.ММ.ГГГГ в период с 09 часов до 18 часов, поддельное платежное поручение было предоставлено посредством программы удаленного доступа «Клиент-Банк» в Ростовский филиал № ПАО «

<

данные изъяты>», расположенный по адресу: г. Ростов-на-Дону, 

<

адрес>, для списания и перевода денежных средств в указанной сумме с расчетного счета ООО «

<

данные изъяты>» № в данном банке на расчетный счет предприятия-контрагента.

Не позднее ДД.ММ.ГГГГ в рабочее время с 09 ч. 00 мин. до 18 ч. 00 мин., точное время, следствием не установлено, находясь по адресу: 

<

адрес> изготовили в целях сбыта платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ о перечислении денежных средств в сумме 850025 рублей на расчетный счет ООО 

<

данные изъяты>" ИНН №, в которое внесли заведомо ложные сведения об основании платежа: «Оплата за озимую пшеницу по счету № от 26.10.2016г. НДС не облагается.». ДД.ММ.ГГГГ в период с 09 часов до 18 часов, поддельное платежное поручение было предоставлено посредством программы удаленного доступа «Клиент-Банк» в Ростовский филиал № ПАО «

<

данные изъяты>», расположенный по адресу: г. Ростов-на-Дону, 

<

адрес>, для списания и перевода денежных средств в указанной сумме с расчетного счета ООО «

<

данные изъяты>» № в данном банке на расчетный счет предприятия-контрагента.

Не позднее ДД.ММ.ГГГГ в рабочее время с 09 ч. 00 мин. до 18 ч. 00 мин., точное время, следствием не установлено, находясь по адресу: 

<

адрес> изготовили в целях сбыта платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ о перечислении денежных средств в сумме 51326 рублей на расчетный счет ООО "

<

данные изъяты>" ИНН №, в которое внесли заведомо ложные сведения об основании платежа: «Доплата за озимую пшеницу по счету № от 26.10.2016г. НДС не облагается.». ДД.ММ.ГГГГ в период с 09 часов до 18 часов, поддельное платежное поручение было предоставлено посредством программы удаленного доступа «Клиент-Банк» в Ростовский филиал № ПАО «

<

данные изъяты>», расположенный по адресу: г. Ростов-на-Дону, 

<

адрес>, для списания и перевода денежных средств в указанной сумме с расчетного счета ООО «

<

данные изъяты>» № в данном банке на расчетный счет предприятия-контрагента.

Не позднее ДД.ММ.ГГГГ в рабочее время с 09 ч. 00 мин. до 18 ч. 00 мин., точное время, следствием не установлено, находясь по адресу: 

<

адрес> изготовили в целях сбыта платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ о перечислении денежных средств в сумме 1680000-00 рублей на расчетный счет ООО "

<

данные изъяты>" ИНН №, в которое внесли заведомо ложные сведения об основании платежа: «Оплата за ячмень по договору №№ от 21.10.2016г., доп. соглашение № от 21.10.2016г. в т.ч. НДС 10% - 152727.27». ДД.ММ.ГГГГ в период с 09 часов до 18 часов, поддельное платежное поручение было предоставлено посредством программы удаленного доступа «Клиент-Банк» в Ростовский филиал № ПАО «

<

данные изъяты>», расположенный по адресу: г. Ростов-на-Дону, 

<

адрес>, для списания и перевода денежных средств в указанной сумме с расчетного счета ООО «

<

данные изъяты>» № в данном банке на расчетный счет предприятия-контрагента.

Не позднее ДД.ММ.ГГГГ в рабочее время с 09 ч. 00 мин. до 18 ч. 00 мин., точное время, следствием не установлено, находясь по адресу: 

<

адрес> изготовили в целях сбыта платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ о перечислении денежных средств в сумме 6800000-00 рублей на расчетный счет ООО "

<

данные изъяты> ИНН №, в которое внесли заведомо ложные сведения об основании платежа: «Оплата за пшеницу озимую по договору №№ от 20.10.2016г., доп. соглашение б/н от 20.10.2016г. в т.ч. НДС 18% - 1037288.14». ДД.ММ.ГГГГ в период с 09 часов до 18 часов, поддельное платежное поручение было предоставлено посредством программы удаленного доступа «Клиент-Банк» в Ростовский филиал № ПАО «

<

данные изъяты>», расположенный по адресу: г. Ростов-на-Дону, 

<

адрес>, для списания и перевода денежных средств в указанной сумме с расчетного счета ООО «

<

данные изъяты>» № в данном банке на расчетный счет предприятия-контрагента.

Не позднее ДД.ММ.ГГГГ в рабочее время с 09 ч. 00 мин. до 18 ч. 00 мин., точное время, следствием не установлено, находясь по адресу: 

<

адрес> изготовили в целях сбыта платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ о перечислении денежных средств в сумме 2800011-00 рублей на расчетный счет ООО "

<

данные изъяты>" ИНН №, в которое внесли заведомо ложные сведения об основании платежа: «За сельхозпродукцию по договору № от 31.10.2016г. в т.ч. НДС 10% - 254546.45». ДД.ММ.ГГГГ в период с 09 часов до 18 часов, поддельное платежное поручение было предоставлено посредством программы удаленного доступа «Клиент-Банк» в Ростовский филиал № ПАО «

<

данные изъяты>», расположенный по адресу: г. Ростов-на-Дону, 

<

адрес>, для списания и перевода денежных средств в указанной сумме с расчетного счета ООО «

<

данные изъяты>» № в данном банке на расчетный счет предприятия-контрагента.

Не позднее ДД.ММ.ГГГГ в рабочее время с 09 ч. 00 мин. до 18 ч. 00 мин., точное время, следствием не установлено, находясь по адресу: 

<

адрес> изготовили в целях сбыта платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ о перечислении денежных средств в сумме 598700-00 рублей на расчетный счет ИП "иные данные" ИНН №, в которое внесли заведомо ложные сведения об основании платежа: «Оплата за с/х продукцию по счету № от 24.10.2016г. НДС не облагается.». ДД.ММ.ГГГГ в период с 09 часов до 18 часов, поддельное платежное поручение было предоставлено посредством программы удаленного доступа «Клиент-Банк» в Ростовский филиал № ПАО «

<

данные изъяты>», расположенный по адресу: г. Ростов-на-Дону, 

<

адрес>, для списания и перевода денежных средств в указанной сумме с расчетного счета ООО «

<

данные изъяты>» № в данном банке на расчетный счет предприятия-контрагента.

Не позднее ДД.ММ.ГГГГ в рабочее время с 09 ч. 00 мин. до 18 ч. 00 мин., точное время, следствием не установлено, находясь по адресу: 

<

адрес> изготовили в целях сбыта платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ о перечислении денежных средств в сумме 590700-00 рублей на расчетный счет ИП Х.Г.М. ИНН №, в которое внесли заведомо ложные сведения об основании платежа: «Оплата по счету № от 25.10.2016г., за с/х продукцию. НДС не облагается.». ДД.ММ.ГГГГ в период с 09 часов до 18 часов, поддельное платежное поручение было предоставлено посредством программы удаленного доступа «Клиент-Банк» в Ростовский филиал № ПАО «

<

данные изъяты>», расположенный по адресу: г. Ростов-на-Дону, 

<

адрес>, для списания и перевода денежных средств в указанной сумме с расчетного счета ООО «

<

данные изъяты>» № в данном банке на расчетный счет предприятия-контрагента.

Не позднее ДД.ММ.ГГГГ в рабочее время с 09 ч. 00 мин. до 18 ч. 00 мин., точное время, следствием не установлено, находясь по адресу: 

<

адрес> изготовили в целях сбыта платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ о перечислении денежных средств в сумме 548400-00 рублей на расчетный счет ИП Х.Г.М. ИНН №, в которое внесли заведомо ложные сведения об основании платежа: «Оплата по счету № от 26.10.2016г., за с/х продукцию. НДС не облагается.». ДД.ММ.ГГГГ в период с 09 часов до 18 часов, поддельное платежное поручение было предоставлено посредством программы удаленного доступа «Клиент-Банк» в Ростовский филиал № ПАО «

<

данные изъяты>», расположенный по адресу: г. Ростов-на-Дону, 

<

адрес>, для списания и перевода денежных средств в указанной сумме с расчетного счета ООО «

<

данные изъяты>» № в данном банке на расчетный счет предприятия-контрагента.

Не позднее ДД.ММ.ГГГГ в рабочее время с 09 ч. 00 мин. до 18 ч. 00 мин., точное время, следствием не установлено, находясь по адресу: 

<

адрес> изготовили в целях сбыта платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ о перечислении денежных средств в сумме 512054-00 рублей на расчетный счет ИП ФИО131 ИНН №, в которое внесли заведомо ложные сведения об основании платежа: «Оплата по счету № от 24.10.2016г., за с/х продукцию. НДС не облагается.». ДД.ММ.ГГГГ в период с 09 часов до 18 часов, поддельное платежное поручение было предоставлено посредством программы удаленного доступа «Клиент-Банк» в Ростовский филиал № ПАО «

<

данные изъяты>», расположенный по адресу: г. Ростов-на-Дону, 

<

адрес>, для списания и перевода денежных средств в указанной сумме с расчетного счета ООО «

<

данные изъяты>» № в данном банке на расчетный счет предприятия-контрагента.

Не позднее ДД.ММ.ГГГГ в рабочее время с 09 ч. 00 мин. до 18 ч. 00 мин., точное время, следствием не установлено, находясь по адресу: 

<

адрес> изготовили в целях сбыта платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ о перечислении денежных средств в сумме 550 000 рублей на расчетный счет ООО "

<

данные изъяты>" ИНН №, в которое внесли заведомо ложные сведения об основании платежа: «Перечисление по Договору займа №-ПР-НД от ДД.ММ.ГГГГ НДС не облагается.». ДД.ММ.ГГГГ в период с 09 часов до 18 часов, поддельное платежное поручение было предоставлено посредством программы удаленного доступа «Клиент-Банк» в Ростовский филиал № ПАО «

<

данные изъяты>», расположенный по адресу: г. Ростов-на-Дону, 

<

адрес>, для списания и перевода денежных средств в указанной сумме с расчетного счета № ООО «

<

данные изъяты>» ИНН № в данном банке на расчетный счет предприятия-контрагента.

Не позднее ДД.ММ.ГГГГ в рабочее время с 09 ч. 00 мин. до 18 ч. 00 мин., точное время, следствием не установлено, находясь по адресу: 

<

адрес> изготовили в целях сбыта платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ о перечислении денежных средств в сумме 97500-00 рублей на расчетный счет ИП ФИО132 ИНН №, в которое внесли заведомо ложные сведения об основании платежа: «Оплата согласно счета № от ДД.ММ.ГГГГ за ремонтные работы по офису НДС не облагается.». ДД.ММ.ГГГГ в период с 09 часов до 18 часов, поддельное платежное поручение было предоставлено посредством программы удаленного доступа «Клиент-Банк» в Ростовский филиал № ПАО «

<

данные изъяты>», расположенный по адресу: г. Ростов-на-Дону, 

<

адрес>, для списания и перевода денежных средств в указанной сумме с расчетного счета № ООО «

<

данные изъяты>» ИНН № в данном банке на расчетный счет предприятия-контрагента.

Не позднее ДД.ММ.ГГГГ в рабочее время с 09 ч. 00 мин. до 18 ч. 00 мин., точное время, следствием не установлено, находясь по адресу: 

<

адрес> изготовили в целях сбыта платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ о перечислении денежных средств в сумме 50000-00 рублей на расчетный счет ФИО133 ИНН №, в которое внесли заведомо ложные сведения об основании платежа: «Перечисление средств на л/с 40№ на имя "иные данные" за правовую экспертизу период 01.01-30.01. НДС не облагается.». ДД.ММ.ГГГГ в период с 09 часов до 18 часов, поддельное платежное поручение было предоставлено посредством программы удаленного доступа «Клиент-Банк» в Ростовский филиал № ПАО «

<

данные изъяты>», расположенный по адресу: г. Ростов-на-Дону, 

<

адрес>, для списания и перевода денежных средств в указанной сумме с расчетного счета № ООО «

<

данные изъяты>» ИНН № в данном банке на расчетный счет предприятия-контрагента.

Не позднее ДД.ММ.ГГГГ в рабочее время с 09 ч. 00 мин. до 18 ч. 00 мин., точное время, следствием не установлено, находясь по адресу: 

<

адрес> изготовили в целях сбыта платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ о перечислении денежных средств в сумме 105000-00 рублей на расчетный счет "иные данные" (ИП) ИНН №, в которое внесли заведомо ложные сведения об основании платежа: «За поставку отделочных материалов для офисов, согласно счету на оплату № ДИЗ/05 от ДД.ММ.ГГГГ НДС не облагается.». ДД.ММ.ГГГГ в период с 09 часов до 18 часов, поддельное платежное поручение было предоставлено посредством программы удаленного доступа «Клиент-Банк» в Ростовский филиал № ПАО «

<

данные изъяты>», расположенный по адресу: г. Ростов-на-Дону, 

<

адрес>, для списания и перевода денежных средств в указанной сумме с расчетного счета № ООО «

<

данные изъяты>» ИНН № в данном банке на расчетный счет предприятия-контрагента.

Не позднее ДД.ММ.ГГГГ в рабочее время с 09 ч. 00 мин. до 18 ч. 00 мин., точное время, следствием не установлено, находясь по адресу: 

<

адрес> изготовили в целях сбыта платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ о перечислении денежных средств в сумме 139500-00 рублей на расчетный счет ИП ФИО132 ИНН №, в которое внесли заведомо ложные сведения об основании платежа: «Перечисление денежных средств согласно Соглашению о процентном займе №-К-ВП-87\23 от ДД.ММ.ГГГГ НДС не облагается.». ДД.ММ.ГГГГ в период с 09 часов до 18 часов, поддельное платежное поручение было предоставлено посредством программы удаленного доступа «Клиент-Банк» в Ростовский филиал № ПАО «

<

данные изъяты>», расположенный по адресу: г. Ростов-на-Дону, 

<

адрес>, для списания и перевода денежных средств в указанной сумме с расчетного счета № ООО «

<

данные изъяты>» ИНН № в данном банке на расчетный счет предприятия-контрагента.

Не позднее ДД.ММ.ГГГГ в рабочее время с 09 ч. 00 мин. до 18 ч. 00 мин., точное время, следствием не установлено, находясь по адресу: 

<

адрес> изготовили в целях сбыта платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ о перечислении денежных средств в сумме 199800-00 рублей на расчетный счет ИП ФИО132 ИНН №, в которое внесли заведомо ложные сведения об основании платежа: «Оплата согласно счета № от ДД.ММ.ГГГГ за ремонтные работы по офису, настройку программного обеспечения 1С, установку сетей НДС не облагается.». ДД.ММ.ГГГГ в период с 09 часов до 18 часов, поддельное платежное поручение было предоставлено посредством программы удаленного доступа «Клиент-Банк» в Ростовский филиал № ПАО «

<

данные изъяты>», расположенный по адресу: г. Ростов-на-Дону, 

<

адрес>, для списания и перевода денежных средств в указанной сумме с расчетного счета № ООО «

<

данные изъяты>» ИНН № в данном банке на расчетный счет предприятия-контрагента.

Не позднее ДД.ММ.ГГГГ в рабочее время с 09 ч. 00 мин. до 18 ч. 00 мин., точное время, следствием не установлено, находясь по адресу: 

<

адрес> изготовили в целях сбыта платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ о перечислении денежных средств в сумме 250000-00 рублей на расчетный счет ИП Е.В.В. ИНН №, в которое внесли заведомо ложные сведения об основании платежа: «Предоставление заемных средств, с-но договору займа №/ЕГ от ДД.ММ.ГГГГ НДС не облагается.». ДД.ММ.ГГГГ в период с 09 часов до 18 часов, поддельное платежное поручение было предоставлено посредством программы удаленного доступа «Клиент-Банк» в Ростовский филиал № ПАО «

<

данные изъяты>», расположенный по адресу: г. Ростов-на-Дону, 

<

адрес>, для списания и перевода денежных средств в указанной сумме с расчетного счета № ООО «

<

данные изъяты>» ИНН № в данном банке на расчетный счет предприятия-контрагента.

Не позднее ДД.ММ.ГГГГ в рабочее время с 09 ч. 00 мин. до 18 ч. 00 мин., точное время, следствием не установлено, находясь по адресу: 

<

адрес> изготовили в целях сбыта платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ о перечислении денежных средств в сумме 6340 рублей на расчетный счет ООО «

<

данные изъяты>» ИНН №, в которое внесли заведомо ложные сведения об основании платежа: «Оплата за накопитель для компьютера, с-но счету № от ДД.ММ.ГГГГ в т.ч. НДС 18% - 967.12». ДД.ММ.ГГГГ в период с 09 часов до 18 часов, поддельное платежное поручение было предоставлено посредством программы удаленного доступа «Клиент-Банк» в Ростовский филиал № ПАО «

<

данные изъяты>», расположенный по адресу: г. Ростов-на-Дону, 

<

адрес>, для списания и перевода денежных средств в указанной сумме с расчетного счета № ООО «

<

данные изъяты>» ИНН № в данном банке на расчетный счет предприятия-контрагента.

Не позднее ДД.ММ.ГГГГ в рабочее время с 09 ч. 00 мин. до 18 ч. 00 мин., точное время, следствием не установлено, находясь по адресу: 

<

адрес> изготовили в целях сбыта платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ о перечислении денежных средств в сумме 5795-88 рублей на расчетный счет ООО «

<

данные изъяты>» ИНН №, в которое внесли заведомо ложные сведения об основании платежа: «Оплата за картриджи для принтера, с-но счету № от ДД.ММ.ГГГГ в т.ч. НДС 18% - 884.10». ДД.ММ.ГГГГ в период с 09 часов до 18 часов, поддельное платежное поручение было предоставлено посредством программы удаленного доступа «Клиент-Банк» в Ростовский филиал № ПАО «

<

данные изъяты>», расположенный по адресу: г. Ростов-на-Дону, 

<

адрес>, для списания и перевода денежных средств в указанной сумме с расчетного счета № ООО «

<

данные изъяты>» ИНН № в данном банке на расчетный счет предприятия-контрагента.

Не позднее ДД.ММ.ГГГГ в рабочее время с 09 ч. 00 мин. до 18 ч. 00 мин., точное время, следствием не установлено, находясь по адресу: 

<

адрес> изготовили в целях сбыта платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ о перечислении денежных средств в сумме 51000 рублей на расчетный счет ИП "иные данные" ИНН №, в которое внесли заведомо ложные сведения об основании платежа: «Оплата за расходные материалы для оргтехники по счет-оферте № от ДД.ММ.ГГГГ в т.ч. НДС 18% - 7779.66». ДД.ММ.ГГГГ в период с 09 часов до 18 часов, поддельное платежное поручение было предоставлено посредством программы удаленного доступа «Клиент-Банк» в Ростовский филиал № ПАО «

<

данные изъяты>», расположенный по адресу: г. Ростов-на-Дону, 

<

адрес>, для списания и перевода денежных средств в указанной сумме с расчетного счета № ООО «

<

данные изъяты>» ИНН № в данном банке на расчетный счет предприятия-контрагента.

Не позднее ДД.ММ.ГГГГ в рабочее время с 09 ч. 00 мин. до 18 ч. 00 мин., точное время, следствием не установлено, находясь по адресу: 

<

адрес> изготовили в целях сбыта платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ о перечислении денежных средств в сумме 254200-00 рублей на расчетный счет "иные данные" (ИП) ИНН №, в которое внесли заведомо ложные сведения об основании платежа: «За поставку отделочных материалов для офисов, согласно счету на оплату № ДИЗ/07 от ДД.ММ.ГГГГ НДС не облагается.». ДД.ММ.ГГГГ в период с 09 часов до 18 часов, поддельное платежное поручение было предоставлено посредством программы удаленного доступа «Клиент-Банк» в Ростовский филиал № ПАО «

<

данные изъяты>», расположенный по адресу: г. Ростов-на-Дону, 

<

адрес>, для списания и перевода денежных средств в указанной сумме с расчетного счета № ООО «

<

данные изъяты>» ИНН № в данном банке на расчетный счет предприятия-контрагента.

Не позднее ДД.ММ.ГГГГ в рабочее время с 09 ч. 00 мин. до 18 ч. 00 мин., точное время, следствием не установлено, находясь по адресу: 

<

адрес> изготовили в целях сбыта платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ о перечислении денежных средств в сумме 253200-00 рублей на расчетный счет "иные данные" (ИП) ИНН № в которое внесли заведомо ложные сведения об основании платежа: «За поставку отделочных материалов для офисов, согласно счету на оплату № ДИЗ/06 от ДД.ММ.ГГГГ НДС не облагается.». ДД.ММ.ГГГГ в период с 09 часов до 18 часов, поддельное платежное поручение было предоставлено посредством программы удаленного доступа «Клиент-Банк» в Ростовский филиал № ПАО «

<

данные изъяты>», расположенный по адресу: г. Ростов-на-Дону, 

<

адрес>, для списания и перевода денежных средств в указанной сумме с расчетного счета № ООО «

<

данные изъяты>» ИНН № в данном банке на расчетный счет предприятия-контрагента.

Не позднее ДД.ММ.ГГГГ в рабочее время с 09 ч. 00 мин. до 18 ч. 00 мин., точное время, следствием не установлено, находясь по адресу: 

<

адрес> изготовили в целях сбыта платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ о перечислении денежных средств в сумме 250000-00 рублей на расчетный счет ИП Е.В.В. ИНН №, в которое внесли заведомо ложные сведения об основании платежа: «Предоставление проц. займа, согласно договору № ИП28/03-1 от ДД.ММ.ГГГГ НДС не облагается.». ДД.ММ.ГГГГ в период с 09 часов до 18 часов, поддельное платежное поручение было предоставлено посредством программы удаленного доступа «Клиент-Банк» в Ростовский филиал № ПАО «

<

данные изъяты>», расположенный по адресу: г. Ростов-на-Дону, 

<

адрес>, для списания и перевода денежных средств в указанной сумме с расчетного счета № ООО «

<

данные изъяты>» ИНН № в данном банке на расчетный счет предприятия-контрагента.

Не позднее ДД.ММ.ГГГГ в рабочее время с 09 ч. 00 мин. до 18 ч. 00 мин., точное время, следствием не установлено, находясь по адресу: 

<

адрес> изготовили в целях сбыта платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ о перечислении денежных средств в сумме 300000-00 рублей на расчетный счет ИП З.С.О. ИНН №, в которое внесли заведомо ложные сведения об основании платежа: «За обучение персонала по договору № У5 от ДД.ММ.ГГГГ частично НДС не облагается.». ДД.ММ.ГГГГ в период с 09 часов до 18 часов, поддельное платежное поручение было предоставлено посредством программы удаленного доступа «Клиент-Банк» в Ростовский филиал № ПАО «

<

данные изъяты>», расположенный по адресу: г. Ростов-на-Дону, 

<

адрес>, для списания и перевода денежных средств в указанной сумме с расчетного счета № ООО «

<

данные изъяты>» ИНН № в данном банке на расчетный счет предприятия-контрагента.

Не позднее ДД.ММ.ГГГГ в рабочее время с 09 ч. 00 мин. до 18 ч. 00 мин., точное время, следствием не установлено, находясь по адресу: 

<

адрес> изготовили в целях сбыта платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ о перечислении денежных средств в сумме 250000-00 рублей на расчетный счет ИП Е.В.В. ИНН №, в которое внесли заведомо ложные сведения об основании платежа: «Предоставление проц. займа, согласно договору № ИП28/03-1 от ДД.ММ.ГГГГ НДС не облагается.». ДД.ММ.ГГГГ в период с 09 часов до 18 часов, поддельное платежное поручение было предоставлено посредством программы удаленного доступа «Клиент-Банк» в Ростовский филиал № ПАО «

<

данные изъяты>», расположенный по адресу: г. Ростов-на-Дону, 

<

адрес>, для списания и перевода денежных средств в указанной сумме с расчетного счета № ООО «

<

данные изъяты>» ИНН № в данном банке на расчетный счет предприятия-контрагента.

Не позднее ДД.ММ.ГГГГ в рабочее время с 09 ч. 00 мин. до 18 ч. 00 мин., точное время, следствием не установлено, находясь по адресу: 

<

адрес> изготовили в целях сбыта платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ о перечислении денежных средств в сумме 45000-00 рублей на расчетный счет ФИО133 ИНН №, в которое внесли заведомо ложные сведения об основании платежа: «Перечисление средств на л/с 40№ на имя "иные данные" за правовую экспертизу период 01.01-30.01. НДС не облагается.». ДД.ММ.ГГГГ в период с 09 часов до 18 часов, поддельное платежное поручение было предоставлено посредством программы удаленного доступа «Клиент-Банк» в Ростовский филиал № ПАО «

<

данные изъяты>», расположенный по адресу: г. Ростов-на-Дону, 

<

адрес>, для списания и перевода денежных средств в указанной сумме с расчетного счета № ООО «

<

данные изъяты>» ИНН № в данном банке на расчетный счет предприятия-контрагента.

Не позднее ДД.ММ.ГГГГ в рабочее время с 09 ч. 00 мин. до 18 ч. 00 мин., точное время, следствием не установлено, находясь по адресу: 

<

адрес> изготовили в целях сбыта платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ о перечислении денежных средств в сумме 200000-00 рублей на расчетный счет ИП Е.В.В. ИНН №, в которое внесли заведомо ложные сведения об основании платежа: «Предоставление проц. займа, согласно договору № ИП28/03-1 от ДД.ММ.ГГГГ НДС не облагается.». ДД.ММ.ГГГГ в период с 09 часов до 18 часов, поддельное платежное поручение было предоставлено посредством программы удаленного доступа «Клиент-Банк» в Ростовский филиал № ПАО «

<

данные изъяты>», расположенный по адресу: г. Ростов-на-Дону, 

<

адрес>, для списания и перевода денежных средств в указанной сумме с расчетного счета № ООО «

<

данные изъяты>» ИНН № в данном банке на расчетный счет предприятия-контрагента.

Не позднее ДД.ММ.ГГГГ в рабочее время с 09 ч. 00 мин. до 18 ч. 00 мин., точное время, следствием не установлено, находясь по адресу: 

<

адрес> изготовили в целях сбыта платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ о перечислении денежных средств в сумме 50000-00 рублей на расчетный счет ФИО133 ИНН №, в которое внесли заведомо ложные сведения об основании платежа: «Перечисление средств на л/с 40№ на имя "иные данные" за правовую экспертизу период 01.01-30.01. НДС не облагается.». ДД.ММ.ГГГГ в период с 09 часов до 18 часов, поддельное платежное поручение было предоставлено посредством программы удаленного доступа «Клиент-Банк» в Ростовский филиал № ПАО «

<

данные изъяты>», расположенный по адресу: г. Ростов-на-Дону, 

<

адрес>, для списания и перевода денежных средств в указанной сумме с расчетного счета № ООО «

<

данные изъяты>» ИНН № в данном банке на расчетный счет предприятия-контрагента.

Не позднее ДД.ММ.ГГГГ в рабочее время с 09 ч. 00 мин. до 18 ч. 00 мин., точное время, следствием не установлено, находясь по адресу: 

<

адрес> изготовили в целях сбыта платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ о перечислении денежных средств в сумме 47400-00 рублей на расчетный счет ООО «

<

данные изъяты>» ИНН №, в которое внесли заведомо ложные сведения об основании платежа: «Оплата за заправку картриджа, с-но счету № от 04..04.2017 НДС не облагается.». ДД.ММ.ГГГГ в период с 09 часов до 18 часов, поддельное платежное поручение было предоставлено посредством программы удаленного доступа «Клиент-Банк» в Ростовский филиал № ПАО «

<

данные изъяты>», расположенный по адресу: г. Ростов-на-Дону, 

<

адрес>, для списания и перевода денежных средств в указанной сумме с расчетного счета № ООО «

<

данные изъяты>» ИНН № в данном банке на расчетный счет предприятия-контрагента.

Не позднее ДД.ММ.ГГГГ в рабочее время с 09 ч. 00 мин. до 18 ч. 00 мин., точное время, следствием не установлено, находясь по адресу: 

<

адрес> изготовили в целях сбыта платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ о перечислении денежных средств в сумме 22750-00 рублей на расчетный счет ООО «

<

данные изъяты>» ИНН №, в которое внесли заведомо ложные сведения об основании платежа: «Оплата за бумагу для офисной техники по счету № от ДД.ММ.ГГГГ в т.ч. НДС 18% - 3470.34». ДД.ММ.ГГГГ в период с 09 часов до 18 часов, поддельное платежное поручение было предоставлено посредством программы удаленного доступа «Клиент-Банк» в Ростовский филиал № ПАО «

<

данные изъяты>», расположенный по адресу: г. Ростов-на-Дону, 

<

адрес>, для списания и перевода денежных средств в указанной сумме с расчетного счета № ООО «

<

данные изъяты>» ИНН № в данном банке на расчетный счет предприятия-контрагента.

Не позднее ДД.ММ.ГГГГ в рабочее время с 09 ч. 00 мин. до 18 ч. 00 мин., точное время, следствием не установлено, находясь по адресу: 

<

адрес> изготовили в целях сбыта платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ о перечислении денежных средств в сумме 50000-00 рублей на расчетный счет ИП "иные данные" ИНН №, в которое внесли заведомо ложные сведения об основании платежа: «Оплата за услуги аренды помещения и возмещение части расходов арендодателя на коммунальные расходы НДС не облагается.». ДД.ММ.ГГГГ в период с 09 часов до 18 часов, поддельное платежное поручение было предоставлено посредством программы удаленного доступа «Клиент-Банк» в Ростовский филиал № ПАО «

<

данные изъяты>», расположенный по адресу: г. Ростов-на-Дону, 

<

адрес>, для списания и перевода денежных средств в указанной сумме с расчетного счета № ООО «

<

данные изъяты>» ИНН № в данном банке на расчетный счет предприятия-контрагента.

Не позднее ДД.ММ.ГГГГ в рабочее время с 09 ч. 00 мин. до 18 ч. 00 мин., точное время, следствием не установлено, находясь по адресу: 

<

адрес> изготовили в целях сбыта платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ о перечислении денежных средств в сумме 200000-00 рублей на расчетный счет ИП Е.В.В. ИНН №, в которое внесли заведомо ложные сведения об основании платежа: «Предоставление проц. займа, согласно договору № ИП28/03-1 от ДД.ММ.ГГГГ НДС не облагается.». ДД.ММ.ГГГГ в период с 09 часов до 18 часов, поддельное платежное поручение было предоставлено посредством программы удаленного доступа «Клиент-Банк» в Ростовский филиал № ПАО «

<

данные изъяты>», расположенный по адресу: г. Ростов-на-Дону, 

<

адрес>, для списания и перевода денежных средств в указанной сумме с расчетного счета № ООО «

<

данные изъяты>» ИНН № в данном банке на расчетный счет предприятия-контрагента.

Не позднее ДД.ММ.ГГГГ в рабочее время с 09 ч. 00 мин. до 18 ч. 00 мин., точное время, следствием не установлено, находясь по адресу: 

<

адрес> изготовили в целях сбыта платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ о перечислении денежных средств в сумме 25000-00 рублей на расчетный счет ИП "иные данные" ИНН №, в которое внесли заведомо ложные сведения об основании платежа: «Оплата за услуги аренды помещения и возмещение части расходов арендодателя на коммунальные расходы НДС не облагается.». ДД.ММ.ГГГГ в период с 09 часов до 18 часов, поддельное платежное поручение было предоставлено посредством программы удаленного доступа «Клиент-Банк» в Ростовский филиал № ПАО «

<

данные изъяты>», расположенный по адресу: г. Ростов-на-Дону, 

<

адрес>, для списания и перевода денежных средств в указанной сумме с расчетного счета № ООО «

<

данные изъяты>» ИНН № в данном банке на расчетный счет предприятия-контрагента.

Не позднее ДД.ММ.ГГГГ в рабочее время с 09 ч. 00 мин. до 18 ч. 00 мин., точное время, следствием не установлено, находясь по адресу: 

<

адрес> изготовили в целях сбыта платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ о перечислении денежных средств в сумме 12000-00 рублей на расчетный счет ИП "иные данные" ИНН №, в которое внесли заведомо ложные сведения об основании платежа: «"Оплата за услуги аренды помещения и возмещение части расходов арендодателя на коммунальные расходы НДС не облагается.». ДД.ММ.ГГГГ в период с 09 часов до 18 часов, поддельное платежное поручение было предоставлено посредством программы удаленного доступа «Клиент-Банк» в Ростовский филиал № ПАО «

<

данные изъяты>», расположенный по адресу: г. Ростов-на-Дону, 

<

адрес>, для списания и перевода денежных средств в указанной сумме с расчетного счета № ООО «

<

данные изъяты>» ИНН № в данном банке на расчетный счет предприятия-контрагента.

Не позднее ДД.ММ.ГГГГ в рабочее время с 09 ч. 00 мин. до 18 ч. 00 мин., точное время, следствием не установлено, находясь по адресу: 

<

адрес> изготовили в целях сбыта платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ о перечислении денежных средств в сумме 200000-00 рублей на расчетный счет ИП Е.В.В. ИНН №, в которое внесли заведомо ложные сведения об основании платежа: «Доплата по Договору проц. займа, согласно договору № ИП28/03-1 от ДД.ММ.ГГГГ НДС не облагается.». ДД.ММ.ГГГГ в период с 09 часов до 18 часов, поддельное платежное поручение было предоставлено посредством программы удаленного доступа «Клиент-Банк» в Ростовский филиал № ПАО «

<

данные изъяты>», расположенный по адресу: г. Ростов-на-Дону, 

<

адрес>, для списания и перевода денежных средств в указанной сумме с расчетного счета № ООО «

<

данные изъяты>» ИНН № в данном банке на расчетный счет предприятия-контрагента.

Не позднее ДД.ММ.ГГГГ в рабочее время с 09 ч. 00 мин. до 18 ч. 00 мин., точное время, следствием не установлено, находясь по адресу: 

<

адрес> изготовили в целях сбыта платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ о перечислении денежных средств в сумме 8750-00 рублей на расчетный счет ИП "иные данные" ИНН №, в которое внесли заведомо ложные сведения об основании платежа: «Оплата по счету № от ДД.ММ.ГГГГ за изготовление полиграфической продукции НДС не облагается.». ДД.ММ.ГГГГ в период с 09 часов до 18 часов, поддельное платежное поручение было предоставлено посредством программы удаленного доступа «Клиент-Банк» в Ростовский филиал № ПАО «

<

данные изъяты>», расположенный по адресу: г. Ростов-на-Дону, 

<

адрес>, для списания и перевода денежных средств в указанной сумме с расчетного счета № ООО «

<

данные изъяты>» ИНН № в данном банке на расчетный счет предприятия-контрагента.

Не позднее ДД.ММ.ГГГГ в рабочее время с 09 ч. 00 мин. до 18 ч. 00 мин., точное время, следствием не установлено, находясь по адресу: 

<

адрес> изготовили в целях сбыта платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ о перечислении денежных средств в сумме 150000-00 рублей на расчетный счет ИП Е.В.В. ИНН №, в которое внесли заведомо ложные сведения об основании платежа: «Доплата по Договору проц. займа, согласно договору № ИП28/03-1 от ДД.ММ.ГГГГ НДС не облагается.». ДД.ММ.ГГГГ в период с 09 часов до 18 часов, поддельное платежное поручение было предоставлено посредством программы удаленного доступа «Клиент-Банк» в Ростовский филиал № ПАО «

<

данные изъяты>», расположенный по адресу: г. Ростов-на-Дону, 

<

адрес>, для списания и перевода денежных средств в указанной сумме с расчетного счета № ООО «

<

данные изъяты>» ИНН № в данном банке на расчетный счет предприятия-контрагента.

Не позднее ДД.ММ.ГГГГ в рабочее время с 09 ч. 00 мин. до 18 ч. 00 мин., точное время, следствием не установлено, находясь по адресу: 

<

адрес> изготовили в целях сбыта платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ о перечислении денежных средств в сумме 199800-00 рублей на расчетный счет "иные данные" (ИП) ИНН №, в которое внесли заведомо ложные сведения об основании платежа: «Оплата по счету №М от ДД.ММ.ГГГГ за поставку офисной мебели, установку и сборку мебели НДС не облагается.». ДД.ММ.ГГГГ в период с 09 часов до 18 часов, поддельное платежное поручение было предоставлено посредством программы удаленного доступа «Клиент-Банк» в Ростовский филиал № ПАО «

<

данные изъяты>», расположенный по адресу: г. Ростов-на-Дону, 

<

адрес>, для списания и перевода денежных средств в указанной сумме с расчетного счета № ООО «

<

данные изъяты>» ИНН № в данном банке на расчетный счет предприятия-контрагента.

Не позднее ДД.ММ.ГГГГ в рабочее время с 09 ч. 00 мин. до 18 ч. 00 мин., точное время, следствием не установлено, находясь по адресу: 

<

адрес> изготовили в целях сбыта платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ о перечислении денежных средств в сумме 358000-00 рублей на расчетный счет ООО «

<

данные изъяты>» ИНН №, в которое внесли заведомо ложные сведения об основании платежа: «Выдача процентного займа по договору №/К от ДД.ММ.ГГГГ НДС не облагается.». ДД.ММ.ГГГГ в период с 09 часов до 18 часов, поддельное платежное поручение было предоставлено посредством программы удаленного доступа «Клиент-Банк» в Ростовский филиал № ПАО «

<

данные изъяты>», расположенный по адресу: г. Ростов-на-Дону, 

<

адрес>, для списания и перевода денежных средств в указанной сумме с расчетного счета № ООО «

<

данные изъяты>» ИНН № в данном банке на расчетный счет предприятия-контрагента.

Не позднее ДД.ММ.ГГГГ в рабочее время с 09 ч. 00 мин. до 18 ч. 00 мин., точное время, следствием не установлено, находясь по адресу: 

<

адрес> изготовили в целях сбыта платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ о перечислении денежных средств в сумме 40000-00 рублей на расчетный счет ООО "Юридический центр "

<

данные изъяты>" ИНН №, в которое внесли заведомо ложные сведения об основании платежа: «Оплата по счету № от ДД.ММ.ГГГГ за юридические услуги НДС не облагается.». ДД.ММ.ГГГГ в период с 09 часов до 18 часов, поддельное платежное поручение было предоставлено посредством программы удаленного доступа «Клиент-Банк» в Ростовский филиал № ПАО «

<

данные изъяты>», расположенный по адресу: г. Ростов-на-Дону, 

<

адрес>, для списания и перевода денежных средств в указанной сумме с расчетного счета № ООО «

<

данные изъяты>» ИНН № в данном банке на расчетный счет предприятия-контрагента.

Не позднее ДД.ММ.ГГГГ в рабочее время с 09 ч. 00 мин. до 18 ч. 00 мин., точное время, следствием не установлено, находясь по адресу: 

<

адрес> изготовили в целях сбыта платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ о перечислении денежных средств в сумме 800000-00 рублей на расчетный счет ООО 

<

данные изъяты>» ИНН №, в которое внесли заведомо ложные сведения об основании платежа: «Перечисление по Договору процентного займа №-НКТ/06 от ДД.ММ.ГГГГ НДС не облагается.». ДД.ММ.ГГГГ в период с 09 часов до 18 часов, поддельное платежное поручение было предоставлено посредством программы удаленного доступа «Клиент-Банк» в Ростовский филиал № ПАО «

<

данные изъяты>», расположенный по адресу: г. Ростов-на-Дону, 

<

адрес>, для списания и перевода денежных средств в указанной сумме с расчетного счета № ООО «

<

данные изъяты>» ИНН № в данном банке на расчетный счет предприятия-контрагента.

Не позднее ДД.ММ.ГГГГ в рабочее время с 09 ч. 00 мин. до 18 ч. 00 мин., точное время, следствием не установлено, находясь по адресу: 

<

адрес> изготовили в целях сбыта платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ о перечислении денежных средств в сумме 800000-00 рублей на расчетный счет ООО 

<

данные изъяты>» ИНН №, в которое внесли заведомо ложные сведения об основании платежа: «Перечисление по Договору процентного займа №-НКТ/06 от ДД.ММ.ГГГГ НДС не облагается.». ДД.ММ.ГГГГ в период с 09 часов до 18 часов, поддельное платежное поручение было предоставлено посредством программы удаленного доступа «Клиент-Банк» в Ростовский филиал № ПАО «

<

данные изъяты>», расположенный по адресу: г. Ростов-на-Дону, 

<

адрес>, для списания и перевода денежных средств в указанной сумме с расчетного счета № ООО «

<

данные изъяты>» ИНН № в данном банке на расчетный счет предприятия-контрагента.

Не позднее ДД.ММ.ГГГГ в рабочее время с 09 ч. 00 мин. до 18 ч. 00 мин., точное время, следствием не установлено, находясь по адресу: 

<

адрес> изготовили в целях сбыта платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ о перечислении денежных средств в сумме 24000-00 рублей на расчетный счет ИП "иные данные" ИНН №, в которое внесли заведомо ложные сведения об основании платежа: «Оплата за услуги аренды помещения и возмещение части расходов арендодателя на коммунальные расходы НДС не облагается.». ДД.ММ.ГГГГ в период с 09 часов до 18 часов, поддельное платежное поручение было предоставлено посредством программы удаленного доступа «Клиент-Банк» в Ростовский филиал № ПАО «

<

данные изъяты>», расположенный по адресу: г. Ростов-на-Дону, 

<

адрес>, для списания и перевода денежных средств в указанной сумме с расчетного счета № ООО «

<

данные изъяты>» ИНН № в данном банке на расчетный счет предприятия-контрагента.

Не позднее ДД.ММ.ГГГГ в рабочее время с 09 ч. 00 мин. до 18 ч. 00 мин., точное время, следствием не установлено, находясь по адресу: 

<

адрес> изготовили в целях сбыта платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ о перечислении денежных средств в сумме 25000-00 рублей на расчетный счет ИП "иные данные" ИНН №, в которое внесли заведомо ложные сведения об основании платежа: «Оплата за услуги аренды помещения и возмещение части расходов арендодателя на коммунальные расходы НДС не облагается.». ДД.ММ.ГГГГ в период с 09 часов до 18 часов, поддельное платежное поручение было предоставлено посредством программы удаленного доступа «Клиент-Банк» в Ростовский филиал № ПАО «

<

данные изъяты>», расположенный по адресу: г. Ростов-на-Дону, 

<

адрес>, для списания и перевода денежных средств в указанной сумме с расчетного счета № ООО «

<

данные изъяты>» ИНН № в данном банке на расчетный счет предприятия-контрагента.

Не позднее ДД.ММ.ГГГГ в рабочее время с 09 ч. 00 мин. до 18 ч. 00 мин., точное время, следствием не установлено, находясь по адресу: 

<

адрес> изготовили в целях сбыта платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ о перечислении денежных средств в сумме 270800-00 рублей на расчетный счет ИП 

<

данные изъяты> ИНН №, в которое внесли заведомо ложные сведения об основании платежа: «Оплата по счету заявке №-К от ДД.ММ.ГГГГ за услуги консалтинга НДС не облагается.». ДД.ММ.ГГГГ в период с 09 часов до 18 часов, поддельное платежное поручение было предоставлено посредством программы удаленного доступа «Клиент-Банк» в Ростовский филиал № ПАО «

<

данные изъяты>», расположенный по адресу: г. Ростов-на-Дону, 

<

адрес>, для списания и перевода денежных средств в указанной сумме с расчетного счета № ООО «

<

данные изъяты>» ИНН № в данном банке на расчетный счет предприятия-контрагента.

Не позднее ДД.ММ.ГГГГ в рабочее время с 09 ч. 00 мин. до 18 ч. 00 мин., точное время, следствием не установлено, находясь по адресу: 

<

адрес> изготовили в целях сбыта платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ о перечислении денежных средств в сумме 70200-00 рублей на расчетный счет ФИО133 ИНН №, в которое внесли заведомо ложные сведения об основании платежа: «Аудиторская проверка №-ВП от ДД.ММ.ГГГГ на л/с 40№ на имя "иные данные". НДС не облагается». ДД.ММ.ГГГГ в период с 09 часов до 18 часов, поддельное платежное поручение было предоставлено посредством программы удаленного доступа «Клиент-Банк» в Ростовский филиал № ПАО «

<

данные изъяты>», расположенный по адресу: г. Ростов-на-Дону, 

<

адрес>, для списания и перевода денежных средств в указанной сумме с расчетного счета № ООО «

<

данные изъяты>» ИНН № в данном банке на расчетный счет предприятия-контрагента.

Не позднее ДД.ММ.ГГГГ в рабочее время с 09 ч. 00 мин. до 18 ч. 00 мин., точное время, следствием не установлено, находясь по адресу: 

<

адрес> изготовили в целях сбыта платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ о перечислении денежных средств в сумме 51800-00 рублей на расчетный счет ФИО133 ИНН №, в которое внесли заведомо ложные сведения об основании платежа: «Аудиторская проверка №-ВП от ДД.ММ.ГГГГ на л/с 40№ на имя "иные данные". НДС не облагается». ДД.ММ.ГГГГ в период с 09 часов до 18 часов, поддельное платежное поручение было предоставлено посредством программы удаленного доступа «Клиент-Банк» в Ростовский филиал № ПАО «

<

данные изъяты>», расположенный по адресу: г. Ростов-на-Дону, 

<

адрес>, для списания и перевода денежных средств в указанной сумме с расчетного счета № ООО «

<

данные изъяты>» ИНН № в данном банке на расчетный счет предприятия-контрагента.

Не позднее ДД.ММ.ГГГГ в рабочее время с 09 ч. 00 мин. до 18 ч. 00 мин., точное время, следствием не установлено, находясь по адресу: 

<

адрес> изготовили в целях сбыта платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ о перечислении денежных средств в сумме 9952 рублей на расчетный счет ООО "

<

данные изъяты>" ИНН №, в которое внесли заведомо ложные сведения об основании платежа: «"Пополнение лицевого счета пользователя № по договору оферты НДС не облагается.». ДД.ММ.ГГГГ в период с 09 часов до 18 часов, поддельное платежное поручение было предоставлено посредством программы удаленного доступа «Клиент-Банк» в Ростовский филиал № ПАО «

<

данные изъяты>», расположенный по адресу: г. Ростов-на-Дону, 

<

адрес>, для списания и перевода денежных средств в указанной сумме с расчетного счета № ООО «

<

данные изъяты>» ИНН № в данном банке на расчетный счет предприятия-контрагента.

Не позднее ДД.ММ.ГГГГ в рабочее время с 09 ч. 00 мин. до 18 ч. 00 мин., точное время, следствием не установлено, находясь по адресу: 

<

адрес> изготовили в целях сбыта платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ о перечислении денежных средств в сумме 423200 рублей на расчетный счет ИП 

<

данные изъяты> ИНН №, в которое внесли заведомо ложные сведения об основании платежа: «Оплата по счету заявке №-К от ДД.ММ.ГГГГ за услуги консалтинга НДС не облагается.». ДД.ММ.ГГГГ в период с 09 часов до 18 часов, поддельное платежное поручение было предоставлено посредством программы удаленного доступа «Клиент-Банк» в Ростовский филиал № ПАО «

<

данные изъяты>», расположенный по адресу: г. Ростов-на-Дону, 

<

адрес>, для списания и перевода денежных средств в указанной сумме с расчетного счета № ООО «

<

данные изъяты>» ИНН № в данном банке на расчетный счет предприятия-контрагента.

Не позднее ДД.ММ.ГГГГ в рабочее время с 09 ч. 00 мин. до 18 ч. 00 мин., точное время, следствием не установлено, находясь по адресу: 

<

адрес> изготовили в целях сбыта платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ о перечислении денежных средств в сумме 49700-00 рублей на расчетный счет ФИО133 ИНН №, в которое внесли заведомо ложные сведения об основании платежа: «Аудиторская проверка №-ВП от ДД.ММ.ГГГГ на л/с 40№ на имя "иные данные". НДС не облагается». ДД.ММ.ГГГГ в период с 09 часов до 18 часов, поддельное платежное поручение было предоставлено посредством программы удаленного доступа «Клиент-Банк» в Ростовский филиал № ПАО «

<

данные изъяты>», расположенный по адресу: г. Ростов-на-Дону, 

<

адрес>, для списания и перевода денежных средств в указанной сумме с расчетного счета № ООО «

<

данные изъяты>» ИНН № в данном банке на расчетный счет предприятия-контрагента.

Не позднее ДД.ММ.ГГГГ в рабочее время с 09 ч. 00 мин. до 18 ч. 00 мин., точное время, следствием не установлено, находясь по адресу: 

<

адрес> изготовили в целях сбыта платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ о перечислении денежных средств в сумме 125000-00 рублей на расчетный счет ИП "иные данные" ИНН №, в которое внесли заведомо ложные сведения об основании платежа: «Оплата за услуги аренды помещения и возмещение части расходов арендодателя на коммунальные расходы НДС не облагается.». ДД.ММ.ГГГГ в период с 09 часов до 18 часов, поддельное платежное поручение было предоставлено посредством программы удаленного доступа «Клиент-Банк» в Ростовский филиал № ПАО «

<

данные изъяты>», расположенный по адресу: г. Ростов-на-Дону, 

<

адрес>, для списания и перевода денежных средств в указанной сумме с расчетного счета № ООО «

<

данные изъяты>» ИНН № в данном банке на расчетный счет предприятия-контрагента.

Не позднее ДД.ММ.ГГГГ в рабочее время с 09 ч. 00 мин. до 18 ч. 00 мин., точное время, следствием не установлено, находясь по адресу: 

<

адрес> изготовили в целях сбыта платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ о перечислении денежных средств в сумме 51233-60 рублей на расчетный счет ООО «

<

данные изъяты>» ИНН №, в которое внесли заведомо ложные сведения об основании платежа: «оплата за полиграфическую продукцию (

<

данные изъяты>, листовка,гравировка) в т.ч. НДС 18% - 7 815.29». ДД.ММ.ГГГГ в период с 09 часов до 18 часов, поддельное платежное поручение было предоставлено посредством программы удаленного доступа «Клиент-Банк» в Ростовский филиал № ПАО «

<

данные изъяты>», расположенный по адресу: г. Ростов-на-Дону, 

<

адрес>, для списания и перевода денежных средств в указанной сумме с расчетного счета № ООО «

<

данные изъяты>» ИНН № в данном банке на расчетный счет предприятия-контрагента.

Не позднее ДД.ММ.ГГГГ в рабочее время с 09 ч. 00 мин. до 18 ч. 00 мин., точное время, следствием не установлено, находясь по адресу: 

<

адрес> изготовили в целях сбыта платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ о перечислении денежных средств в сумме 319600 рублей на расчетный счет "иные данные" (ИП) ИНН №, в которое внесли заведомо ложные сведения об основании платежа: «Оплата за монтажные работы по счету № от ДД.ММ.ГГГГ НДС не облагается.». ДД.ММ.ГГГГ в период с 09 часов до 18 часов, поддельное платежное поручение было предоставлено посредством программы удаленного доступа «Клиент-Банк» в Ростовский филиал № ПАО «

<

данные изъяты>», расположенный по адресу: г. Ростов-на-Дону, 

<

адрес>, для списания и перевода денежных средств в указанной сумме с расчетного счета № ООО «

<

данные изъяты>» ИНН № в данном банке на расчетный счет предприятия-контрагента.

Не позднее ДД.ММ.ГГГГ в рабочее время с 09 ч. 00 мин. до 18 ч. 00 мин., точное время, следствием не установлено, находясь по адресу: 

<

адрес> изготовили в целях сбыта платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ о перечислении денежных средств в сумме 455670 рублей на расчетный счет ИП Х.В.С. ИНН №, в которое внесли заведомо ложные сведения об основании платежа: «Оплата за отделочные материалы, с-но счету № В1/12 от ДД.ММ.ГГГГ НДС не облагается.». ДД.ММ.ГГГГ в период с 09 часов до 18 часов, поддельное платежное поручение было предоставлено посредством программы удаленного доступа «Клиент-Банк» в Ростовский филиал № ПАО «

<

данные изъяты>», расположенный по адресу: г. Ростов-на-Дону, 

<

адрес>, для списания и перевода денежных средств в указанной сумме с расчетного счета № ООО «

<

данные изъяты>» ИНН № в данном банке на расчетный счет предприятия-контрагента.

Не позднее ДД.ММ.ГГГГ в рабочее время с 09 ч. 00 мин. до 18 ч. 00 мин., точное время, следствием не установлено, находясь по адресу: 

<

адрес> изготовили в целях сбыта платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ о перечислении денежных средств в сумме 73500 рублей на расчетный счет Р.Р.П. ИНН №, в которое внесли заведомо ложные сведения об основании платежа: «Перечисление средств на закупку отделочных материалов на л/с 40№ на имя Р.Р.П. НДС не облагается.». ДД.ММ.ГГГГ в период с 09 часов до 18 часов, поддельное платежное поручение было предоставлено посредством программы удаленного доступа «Клиент-Банк» в Ростовский филиал № ПАО «

<

данные изъяты>», расположенный по адресу: г. Ростов-на-Дону, 

<

адрес>, для списания и перевода денежных средств в указанной сумме с расчетного счета № ООО «

<

данные изъяты>» ИНН № в данном банке на расчетный счет предприятия-контрагента.

Не позднее ДД.ММ.ГГГГ в рабочее время с 09 ч. 00 мин. до 18 ч. 00 мин., точное время, следствием не установлено, находясь по адресу: 

<

адрес> изготовили в целях сбыта платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ о перечислении денежных средств в сумме 31945 рублей на расчетный счет ИП "иные данные" ИНН №, в которое внесли заведомо ложные сведения об основании платежа: «Оплата за привлечение клиентов согласно отчета № Вен-01 от ДД.ММ.ГГГГ НДС не облагается.». ДД.ММ.ГГГГ в период с 09 часов до 18 часов, поддельное платежное поручение было предоставлено посредством программы удаленного доступа «Клиент-Банк» в Ростовский филиал № ПАО «

<

данные изъяты>», расположенный по адресу: г. Ростов-на-Дону, 

<

адрес>, для списания и перевода денежных средств в указанной сумме с расчетного счета № ООО «

<

данные изъяты>» ИНН № в данном банке на расчетный счет предприятия-контрагента.

Не позднее ДД.ММ.ГГГГ в рабочее время с 09 ч. 00 мин. до 18 ч. 00 мин., точное время, следствием не установлено, находясь по адресу: 

<

адрес> изготовили в целях сбыта платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ о перечислении денежных средств в сумме 175670 рублей на расчетный счет ИП Х.В.С. ИНН №, в которое внесли заведомо ложные сведения об основании платежа: «Оплата за таблички с надписями по счету № от ДД.ММ.ГГГГ НДС не облагается.». ДД.ММ.ГГГГ в период с 09 часов до 18 часов, поддельное платежное поручение было предоставлено посредством программы удаленного доступа «Клиент-Банк» в Ростовский филиал № ПАО «

<

данные изъяты>», расположенный по адресу: г. Ростов-на-Дону, 

<

адрес>, для списания и перевода денежных средств в указанной сумме с расчетного счета № ООО «

<

данные изъяты>» ИНН № в данном банке на расчетный счет предприятия-контрагента.

Не позднее ДД.ММ.ГГГГ в рабочее время с 09 ч. 00 мин. до 18 ч. 00 мин., точное время, следствием не установлено, находясь по адресу: 

<

адрес> изготовили в целях сбыта платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ о перечислении денежных средств в сумме 175670 рублей на расчетный счет ИП Х.В.С. ИНН №, в которое внесли заведомо ложные сведения об основании платежа: «Оплата за таблички с надписями по счету № от ДД.ММ.ГГГГ НДС не облагается.». ДД.ММ.ГГГГ в период с 09 часов до 18 часов, поддельное платежное поручение было предоставлено посредством программы удаленного доступа «Клиент-Банк» в Ростовский филиал № ПАО «

<

данные изъяты>», расположенный по адресу: г. Ростов-на-Дону, 

<

адрес>, для списания и перевода денежных средств в указанной сумме с расчетного счета № ООО «

<

данные изъяты>» ИНН № в данном банке на расчетный счет предприятия-контрагента.

Не позднее ДД.ММ.ГГГГ в рабочее время с 09 ч. 00 мин. до 18 ч. 00 мин., точное время, следствием не установлено, находясь по адресу: 

<

адрес> изготовили в целях сбыта платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ о перечислении денежных средств в сумме 599874 рублей на расчетный счет ИП Х.В.С. ИНН №, в которое внесли заведомо ложные сведения об основании платежа: «Оплата за таблички с надписями по счету № от ДД.ММ.ГГГГ НДС не облагается.». ДД.ММ.ГГГГ в период с 09 часов до 18 часов, поддельное платежное поручение было предоставлено посредством программы удаленного доступа «Клиент-Банк» в Ростовский филиал № ПАО «

<

данные изъяты>», расположенный по адресу: г. Ростов-на-Дону, 

<

адрес>, для списания и перевода денежных средств в указанной сумме с расчетного счета № ООО «

<

данные изъяты>» ИНН № в данном банке на расчетный счет предприятия-контрагента.

Не позднее ДД.ММ.ГГГГ в рабочее время с 09 ч. 00 мин. до 18 ч. 00 мин., точное время, следствием не установлено, находясь по адресу: 

<

адрес> изготовили в целях сбыта платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ о перечислении денежных средств в сумме 199876 рублей на расчетный счет ИП Х.Г.М. ИНН №, в которое внесли заведомо ложные сведения об основании платежа: «Оплата за материалы для монтажных работ по счету № от ДД.ММ.ГГГГ НДС не облагается.». ДД.ММ.ГГГГ в период с 09 часов до 18 часов, поддельное платежное поручение было предоставлено посредством программы удаленного доступа «Клиент-Банк» в Ростовский филиал № ПАО «

<

данные изъяты>», расположенный по адресу: г. Ростов-на-Дону, 

<

адрес>, для списания и перевода денежных средств в указанной сумме с расчетного счета № ООО «

<

данные изъяты>» ИНН № в данном банке на расчетный счет предприятия-контрагента.

Не позднее ДД.ММ.ГГГГ в рабочее время с 09 ч. 00 мин. до 18 ч. 00 мин., точное время, следствием не установлено, находясь по адресу: 

<

адрес> изготовили в целях сбыта платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ о перечислении денежных средств в сумме 51000 рублей на расчетный счет ИП "иные данные" ИНН №, в которое внесли заведомо ложные сведения об основании платежа: «Оплата за привлечение клиентов согласно отчета № Вен-02 от ДД.ММ.ГГГГ НДС не облагается.». ДД.ММ.ГГГГ в период с 09 часов до 18 часов, поддельное платежное поручение было предоставлено посредством программы удаленного доступа «Клиент-Банк» в Ростовский филиал № ПАО «

<

данные изъяты>», расположенный по адресу: г. Ростов-на-Дону, 

<

адрес>, для списания и перевода денежных средств в указанной сумме с расчетного счета № ООО «

<

данные изъяты>» ИНН № в данном банке на расчетный счет предприятия-контрагента.

Не позднее ДД.ММ.ГГГГ в рабочее время с 09 ч. 00 мин. до 18 ч. 00 мин., точное время, следствием не установлено, находясь по адресу: 

<

адрес> изготовили в целях сбыта платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ о перечислении денежных средств в сумме 355700 рублей на расчетный счет ООО «

<

данные изъяты>» ИНН №, в которое внесли заведомо ложные сведения об основании платежа: «Оплата за транспортные услуги по счету № от ДД.ММ.ГГГГ в т.ч. НДС 18% - 54259.32». ДД.ММ.ГГГГ в период с 09 часов до 18 часов, поддельное платежное поручение было предоставлено посредством программы удаленного доступа «Клиент-Банк» в Ростовский филиал № ПАО «

<

данные изъяты>», расположенный по адресу: г. Ростов-на-Дону, 

<

адрес>, для списания и перевода денежных средств в указанной сумме с расчетного счета № ООО «

<

данные изъяты>» ИНН № в данном банке на расчетный счет предприятия-контрагента.

Не позднее ДД.ММ.ГГГГ в рабочее время с 09 ч. 00 мин. до 18 ч. 00 мин., точное время, следствием не установлено, находясь по адресу: 

<

адрес> изготовили в целях сбыта платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ о перечислении денежных средств в сумме 319600 рублей на расчетный счет ООО «

<

данные изъяты>» ИНН №, в которое внесли заведомо ложные сведения об основании платежа: «Оплата за координатно-револьверный пресс, с/но счета № от 28.03.2016г. в т.ч. НДС 18% - 151016.95». ДД.ММ.ГГГГ в период с 09 часов до 18 часов, поддельное платежное поручение было предоставлено посредством программы удаленного доступа «Клиент-Банк» в Ростовский филиал № ПАО «

<

данные изъяты>», расположенный по адресу: г. Ростов-на-Дону, 

<

адрес>, для списания и перевода денежных средств в указанной сумме с расчетного счета № ООО «

<

данные изъяты>» ИНН № в данном банке на расчетный счет предприятия-контрагента.

Не позднее ДД.ММ.ГГГГ в рабочее время с 09 ч. 00 мин. до 18 ч. 00 мин., точное время, следствием не установлено, находясь по адресу: 

<

адрес> изготовили в целях сбыта платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ о перечислении денежных средств в сумме 547252 рублей на расчетный счет ООО «

<

данные изъяты>» ИНН №, в которое внесли заведомо ложные сведения об основании платежа: «Оплата за двери, с/но счета № от 15.04.2016г. в т.ч. НДС 18% - 151016.95». ДД.ММ.ГГГГ в период с 09 часов до 18 часов, поддельное платежное поручение было предоставлено посредством программы удаленного доступа «Клиент-Банк» в Ростовский филиал № ПАО «

<

данные изъяты>», расположенный по адресу: г. Ростов-на-Дону, 

<

адрес>, для списания и перевода денежных средств в указанной сумме с расчетного счета № ООО «

<

данные изъяты>» ИНН № в данном банке на расчетный счет предприятия-контрагента.

Не позднее ДД.ММ.ГГГГ в рабочее время с 09 ч. 00 мин. до 18 ч. 00 мин., точное время, следствием не установлено, находясь по адресу: 

<

адрес> изготовили в целях сбыта платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ о перечислении денежных средств в сумме 134385 рублей на расчетный счет ООО «

<

данные изъяты> Юг» ИНН №, в которое внесли заведомо ложные сведения об основании платежа: «Оплата по счету № от ДД.ММ.ГГГГ за материалы. В том числе НДС 20499.41». ДД.ММ.ГГГГ в период с 09 часов до 18 часов, поддельное платежное поручение было предоставлено посредством программы удаленного доступа «Клиент-Банк» в Юго-Западный банк ПАО «

<

данные изъяты>», расположенный по адресу: г. Ростов-на-Дону, 

<

адрес>, для списания и перевода денежных средств в указанной сумме с расчетного счета № ООО «

<

данные изъяты>» ИНН № в данном банке на расчетный счет предприятия-контрагента.

Не позднее ДД.ММ.ГГГГ в рабочее время с 09 ч. 00 мин. до 18 ч. 00 мин., точное время, следствием не установлено, находясь по адресу: 

<

адрес> изготовили в целях сбыта платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ о перечислении денежных средств в сумме 328841.28 рублей на расчетный счет ИП "иные данные" ИНН №, в которое внесли заведомо ложные сведения об основании платежа: «Оплата по договору № от 11.01.2016г., за перевозку груза. НДС не облагается». ДД.ММ.ГГГГ в период с 09 часов до 18 часов, поддельное платежное поручение было предоставлено посредством программы удаленного доступа «Клиент-Банк» в Юго-Западный банк ПАО «

<

данные изъяты>», расположенный по адресу: г. Ростов-на-Дону, 

<

адрес>, для списания и перевода денежных средств в указанной сумме с расчетного счета № ООО «

<

данные изъяты>» ИНН № в данном банке на расчетный счет предприятия-контрагента.

Не позднее ДД.ММ.ГГГГ в рабочее время с 09 ч. 00 мин. до 18 ч. 00 мин., точное время, следствием не установлено, находясь по адресу: 

<

адрес> изготовили в целях сбыта платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ о перечислении денежных средств в сумме 340091 рублей на расчетный счет ООО «

<

данные изъяты> Юг» ИНН №, в которое внесли заведомо ложные сведения об основании платежа: «Оплата по счету № от ДД.ММ.ГГГГ за материалы. В том числе НДС 51878.29». ДД.ММ.ГГГГ в период с 09 часов до 18 часов, поддельное платежное поручение было предоставлено посредством программы удаленного доступа «Клиент-Банк» в Юго-Западный банк ПАО «

<

данные изъяты>», расположенный по адресу: г. Ростов-на-Дону, 

<

адрес>, для списания и перевода денежных средств в указанной сумме с расчетного счета № ООО «

<

данные изъяты>» ИНН № в данном банке на расчетный счет предприятия-контрагента.

Не позднее ДД.ММ.ГГГГ в рабочее время с 09 ч. 00 мин. до 18 ч. 00 мин., точное время, следствием не установлено, находясь по адресу: 

<

адрес> изготовили в целях сбыта платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ о перечислении денежных средств в сумме 543776.00рублей на расчетный счет ООО «

<

данные изъяты> Юг» ИНН №, в которое внесли заведомо ложные сведения об основании платежа: «Оплата по счету № от ДД.ММ.ГГГГ за щебень. В том числе НДС 82948.88». ДД.ММ.ГГГГ в период с 09 часов до 18 часов, поддельное платежное поручение было предоставлено посредством программы удаленного доступа «Клиент-Банк» в Юго-Западный банк ПАО «

<

данные изъяты>», расположенный по адресу: г. Ростов-на-Дону, 

<

адрес>, для списания и перевода денежных средств в указанной сумме с расчетного счета № ООО «

<

данные изъяты>» ИНН № в данном банке на расчетный счет предприятия-контрагента.

Не позднее ДД.ММ.ГГГГ в рабочее время с 09 ч. 00 мин. до 18 ч. 00 мин., точное время, следствием не установлено, находясь по адресу: 

<

адрес> изготовили в целях сбыта платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ о перечислении денежных средств в сумме 589416.00 рублей на расчетный счет ООО «

<

данные изъяты> Юг» ИНН №, в которое внесли заведомо ложные сведения об основании платежа: «Оплата по счету № от ДД.ММ.ГГГГ за щебень. В том числе НДС 89910.92». ДД.ММ.ГГГГ в период с 09 часов до 18 часов, поддельное платежное поручение было предоставлено посредством программы удаленного доступа «Клиент-Банк» в Юго-Западный банк ПАО «

<

данные изъяты>», расположенный по адресу: г. Ростов-на-Дону, 

<

адрес>, для списания и перевода денежных средств в указанной сумме с расчетного счета № ООО «

<

данные изъяты>» ИНН № в данном банке на расчетный счет предприятия-контрагента.

Не позднее ДД.ММ.ГГГГ в рабочее время с 09 ч. 00 мин. до 18 ч. 00 мин., точное время, следствием не установлено, находясь по адресу: 

<

адрес> изготовили в целях сбыта платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ о перечислении денежных средств в сумме 2387058.00 рублей на расчетный счет ООО «

<

данные изъяты> Юг» ИНН №, в которое внесли заведомо ложные сведения об основании платежа: «Оплата по счету № от ДД.ММ.ГГГГ за уголь, с/но спецификации №. В том числе НДС 364127.49». ДД.ММ.ГГГГ в период с 09 часов до 18 часов, поддельное платежное поручение было предоставлено посредством программы удаленного доступа «Клиент-Банк» в Юго-Западный банк ПАО «

<

данные изъяты>», расположенный по адресу: г. Ростов-на-Дону, 

<

адрес>, для списания и перевода денежных средств в указанной сумме с расчетного счета № ООО «

<

данные изъяты>» ИНН № в данном банке на расчетный счет предприятия-контрагента.

Не позднее ДД.ММ.ГГГГ в рабочее время с 09 ч. 00 мин. до 18 ч. 00 мин., точное время, следствием не установлено, находясь по адресу: 

<

адрес> изготовили в целях сбыта платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ о перечислении денежных средств в сумме 3482500.00 рублей на расчетный счет ООО «

<

данные изъяты> Юг» ИНН №, в которое внесли заведомо ложные сведения об основании платежа: «Оплата по счету № от ДД.ММ.ГГГГ за уголь, с/но спецификации № В том числе НДС 531228.81». ДД.ММ.ГГГГ в период с 09 часов до 18 часов, поддельное платежное поручение было предоставлено посредством программы удаленного доступа «Клиент-Банк» в Юго-Западный банк ПАО «

<

данные изъяты>», расположенный по адресу: г. Ростов-на-Дону, 

<

адрес>, для списания и перевода денежных средств в указанной сумме с расчетного счета № ООО «

<

данные изъяты>» ИНН № в данном банке на расчетный счет предприятия-контрагента.

Не позднее ДД.ММ.ГГГГ в рабочее время с 09 ч. 00 мин. до 18 ч. 00 мин., точное время, следствием не установлено, находясь по адресу: 

<

адрес> изготовили в целях сбыта платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ о перечислении денежных средств в сумме 3000.00 рублей на расчетный счет Индивидуальный предприниматель "иные данные" ИНН №, в которое внесли заведомо ложные сведения об основании платежа: «Оплата по акту сверки за поставку фурнитуры НДС не облагается». ДД.ММ.ГГГГ в период с 09 часов до 18 часов, поддельное платежное поручение было предоставлено посредством программы удаленного доступа «Клиент-Банк» в Юго-Западный банк ПАО «

<

данные изъяты>», расположенный по адресу: г. Ростов-на-Дону, 

<

адрес>, для списания и перевода денежных средств в указанной сумме с расчетного счета № ООО «

<

данные изъяты>» ИНН № в данном банке на расчетный счет предприятия-контрагента.

Не позднее ДД.ММ.ГГГГ в рабочее время с 09 ч. 00 мин. до 18 ч. 00 мин., точное время, следствием не установлено, находясь по адресу: 

<

адрес> изготовили в целях сбыта платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ о перечислении денежных средств в сумме 530926.00 рублей на расчетный счет ООО «

<

данные изъяты> Юг» ИНН №, в которое внесли заведомо ложные сведения об основании платежа: «Оплата по счету № от ДД.ММ.ГГГГ за щебень. В том числе НДС 80988.71». ДД.ММ.ГГГГ в период с 09 часов до 18 часов, поддельное платежное поручение было предоставлено посредством программы удаленного доступа «Клиент-Банк» в Юго-Западный банк ПАО «

<

данные изъяты>», расположенный по адресу: г. Ростов-на-Дону, 

<

адрес>, для списания и перевода денежных средств в указанной сумме с расчетного счета № ООО «

<

данные изъяты>» ИНН № в данном банке на расчетный счет предприятия-контрагента.

Не позднее ДД.ММ.ГГГГ в рабочее время с 09 ч. 00 мин. до 18 ч. 00 мин., точное время, следствием не установлено, находясь по адресу: 

<

адрес> изготовили в целях сбыта платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ о перечислении денежных средств в сумме 960000 рублей на расчетный счет ООО «

<

данные изъяты> Юг» ИНН №, в которое внесли заведомо ложные сведения об основании платежа: «Оплата по счету № от ДД.ММ.ГГГГ за уголь, с/но спецификации №. В том числе НДС 146440.68». ДД.ММ.ГГГГ в период с 09 часов до 18 часов, поддельное платежное поручение было предоставлено посредством программы удаленного доступа «Клиент-Банк» в Юго-Западный банк ПАО «

<

данные изъяты>», расположенный по адресу: г. Ростов-на-Дону, 

<

адрес>, для списания и перевода денежных средств в указанной сумме с расчетного счета № ООО «

<

данные изъяты>» ИНН № в данном банке на расчетный счет предприятия-контрагента.

Не позднее ДД.ММ.ГГГГ в рабочее время с 09 ч. 00 мин. до 18 ч. 00 мин., точное время, следствием не установлено, находясь по адресу: 

<

адрес> изготовили в целях сбыта платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ о перечислении денежных средств в сумме 1030000 рублей на расчетный счет ООО «

<

данные изъяты> Юг» ИНН №, в которое внесли заведомо ложные сведения об основании платежа: «Оплата по счету № от ДД.ММ.ГГГГ за уголь, с/но спецификации №. В том числе НДС 157118.64». ДД.ММ.ГГГГ в период с 09 часов до 18 часов, поддельное платежное поручение было предоставлено посредством программы удаленного доступа «Клиент-Банк» в Юго-Западный банк ПАО «

<

данные изъяты>», расположенный по адресу: г. Ростов-на-Дону, 

<

адрес>, для списания и перевода денежных средств в указанной сумме с расчетного счета № ООО «

<

данные изъяты>» ИНН № в данном банке на расчетный счет предприятия-контрагента.

Не позднее ДД.ММ.ГГГГ в рабочее время с 09 ч. 00 мин. до 18 ч. 00 мин., точное время, следствием не установлено, находясь по адресу: 

<

адрес> изготовили в целях сбыта платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ о перечислении денежных средств в сумме 383300 рублей на расчетный счет ООО «

<

данные изъяты> Юг» ИНН №, в которое внесли заведомо ложные сведения об основании платежа: «Оплата по счету № от ДД.ММ.ГГГГ за щебень. В том числе НДС 51605.08». ДД.ММ.ГГГГ в период с 09 часов до 18 часов, поддельное платежное поручение было предоставлено посредством программы удаленного доступа «Клиент-Банк» в Юго-Западный банк ПАО «

<

данные изъяты>», расположенный по адресу: г. Ростов-на-Дону, 

<

адрес>, для списания и перевода денежных средств в указанной сумме с расчетного счета № ООО «

<

данные изъяты>» ИНН № в данном банке на расчетный счет предприятия-контрагента.

Не позднее ДД.ММ.ГГГГ в рабочее время с 09 ч. 00 мин. до 18 ч. 00 мин., точное время, следствием не установлено, находясь по адресу: 

<

адрес> изготовили в целях сбыта платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ о перечислении денежных средств в сумме 248750 рублей на расчетный счет ООО «

<

данные изъяты> Юг» ИНН №, в которое внесли заведомо ложные сведения об основании платежа: «Оплата по счету № от ДД.ММ.ГГГГ за щебень. В том числе НДС 37944.92». ДД.ММ.ГГГГ в период с 09 часов до 18 часов, поддельное платежное поручение было предоставлено посредством программы удаленного доступа «Клиент-Банк» в Юго-Западный банк ПАО «

<

данные изъяты>», расположенный по адресу: г. Ростов-на-Дону, 

<

адрес>, для списания и перевода денежных средств в указанной сумме с расчетного счета № ООО «

<

данные изъяты>» ИНН № в данном банке на расчетный счет предприятия-контрагента.

Не позднее ДД.ММ.ГГГГ в рабочее время с 09 ч. 00 мин. до 18 ч. 00 мин., точное время, следствием не установлено, находясь по адресу: 

<

адрес> изготовили в целях сбыта платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ о перечислении денежных средств в сумме 573819.00 рублей на расчетный счет ООО «

<

данные изъяты> Юг» ИНН №, в которое внесли заведомо ложные сведения об основании платежа: «Оплата по счету № от ДД.ММ.ГГГГ за щебень. В том числе НДС 87531.71». ДД.ММ.ГГГГ в период с 09 часов до 18 часов, поддельное платежное поручение было предоставлено посредством программы удаленного доступа «Клиент-Банк» в Юго-Западный банк ПАО «

<

данные изъяты>», расположенный по адресу: г. Ростов-на-Дону, 

<

адрес>, для списания и перевода денежных средств в указанной сумме с расчетного счета № ООО «

<

данные изъяты>» ИНН № в данном банке на расчетный счет предприятия-контрагента.

Не позднее ДД.ММ.ГГГГ в рабочее время с 09 ч. 00 мин. до 18 ч. 00 мин., точное время, следствием не установлено, находясь по адресу: 

<

адрес> изготовили в целях сбыта платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ о перечислении денежных средств в сумме 573819.00 рублей на расчетный счет ООО «

<

данные изъяты> Юг» ИНН №, в которое внесли заведомо ложные сведения об основании платежа: «Оплата по счету № от ДД.ММ.ГГГГ за щебень. В том числе НДС 87531.71». ДД.ММ.ГГГГ в период с 09 часов до 18 часов, поддельное платежное поручение было предоставлено посредством программы удаленного доступа «Клиент-Банк» в Юго-Западный банк ПАО «

<

данные изъяты>», расположенный по адресу: г. Ростов-на-Дону, 

<

адрес>, для списания и перевода денежных средств в указанной сумме с расчетного счета № ООО «

<

данные изъяты>» ИНН № в данном банке на расчетный счет предприятия-контрагента.

Не позднее ДД.ММ.ГГГГ в рабочее время с 09 ч. 00 мин. до 18 ч. 00 мин., точное время, следствием не установлено, находясь по адресу: 

<

адрес> изготовили в целях сбыта платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ о перечислении денежных средств в сумме 116254.00 рублей на расчетный счет ООО «

<

данные изъяты> Юг» ИНН №, в которое внесли заведомо ложные сведения об основании платежа: «Оплата за технику по счету № от 14.04.2016г. В том числе НДС 18 % - 17733.66». ДД.ММ.ГГГГ в период с 09 часов до 18 часов, поддельное платежное поручение было предоставлено посредством программы удаленного доступа «Клиент-Банк» в Юго-Западный банк ПАО «

<

данные изъяты>», расположенный по адресу: г. Ростов-на-Дону, 

<

адрес>, для списания и перевода денежных средств в указанной сумме с расчетного счета № ООО «

<

данные изъяты>» ИНН № в данном банке на расчетный счет предприятия-контрагента.

Не позднее ДД.ММ.ГГГГ в рабочее время с 09 ч. 00 мин. до 18 ч. 00 мин., точное время, следствием не установлено, находясь по адресу: 

<

адрес> изготовили в целях сбыта платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ о перечислении денежных средств в сумме 246269.80 рублей на расчетный счет ИП "иные данные" ИНН №, в которое внесли заведомо ложные сведения об основании платежа: «Оплата по договору № от 11.01.2016г., за перевозку груза. НДС не облагается». ДД.ММ.ГГГГ в период с 09 часов до 18 часов, поддельное платежное поручение было предоставлено посредством программы удаленного доступа «Клиент-Банк» в Юго-Западный банк ПАО «

<

данные изъяты>», расположенный по адресу: г. Ростов-на-Дону, 

<

адрес>, для списания и перевода денежных средств в указанной сумме с расчетного счета № ООО «

<

данные изъяты>» ИНН № в данном банке на расчетный счет предприятия-контрагента.

Не позднее ДД.ММ.ГГГГ в рабочее время с 09 ч. 00 мин. до 18 ч. 00 мин., точное время, следствием не установлено, находясь по адресу: 

<

адрес> изготовили в целях сбыта платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ о перечислении денежных средств в сумме 116254.00 рублей на расчетный счет ООО "М

<

данные изъяты>" ИНН №, в которое внесли заведомо ложные сведения об основании платежа: «Оплата за технику по счету № от 14.04.2016г. В том числе НДС 18 % - 17733.66». ДД.ММ.ГГГГ в период с 09 часов до 18 часов, поддельное платежное поручение было предоставлено посредством программы удаленного доступа «Клиент-Банк» в Юго-Западный банк ПАО «

<

данные изъяты>», расположенный по адресу: г. Ростов-на-Дону, 

<

адрес>, для списания и перевода денежных средств в указанной сумме с расчетного счета № ООО «

<

данные изъяты>» ИНН № в данном банке на расчетный счет предприятия-контрагента.

Не позднее ДД.ММ.ГГГГ в рабочее время с 09 ч. 00 мин. до 18 ч. 00 мин., точное время, следствием не установлено, находясь по адресу: 

<

адрес> изготовили в целях сбыта платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ о перечислении денежных средств в сумме 520924.00 рублей на расчетный счет ООО «

<

данные изъяты> Юг» ИНН №, в которое внесли заведомо ложные сведения об основании платежа: «Оплата по счету № от ДД.ММ.ГГГГ за щебень. В том числе НДС 79462.98». ДД.ММ.ГГГГ в период с 09 часов до 18 часов, поддельное платежное поручение было предоставлено посредством программы удаленного доступа «Клиент-Банк» в Юго-Западный банк ПАО «

<

данные изъяты>», расположенный по адресу: г. Ростов-на-Дону, 

<

адрес>, для списания и перевода денежных средств в указанной сумме с расчетного счета № ООО «

<

данные изъяты>» ИНН № в данном банке на расчетный счет предприятия-контрагента.

Не позднее ДД.ММ.ГГГГ в рабочее время с 09 ч. 00 мин. до 18 ч. 00 мин., точное время, следствием не установлено, находясь по адресу: 

<

адрес> изготовили в целях сбыта платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ о перечислении денежных средств в сумме 2012746.00 рублей на расчетный счет ООО «

<

данные изъяты>» ИНН №, в которое внесли заведомо ложные сведения об основании платежа: «Оплата за уголь по счету № от 11.04.2016г., спецификация № УГ-002/04.В том числе НДС 18 % - 307029.05». ДД.ММ.ГГГГ в период с 09 часов до 18 часов, поддельное платежное поручение было предоставлено посредством программы удаленного доступа «Клиент-Банк» в Юго-Западный банк ПАО «

<

данные изъяты>», расположенный по адресу: г. Ростов-на-Дону, 

<

адрес>, для списания и перевода денежных средств в указанной сумме с расчетного счета № ООО «

<

данные изъяты>» ИНН № в данном банке на расчетный счет предприятия-контрагента.

Не позднее ДД.ММ.ГГГГ в рабочее время с 09 ч. 00 мин. до 18 ч. 00 мин., точное время, следствием не установлено, находясь по адресу: 

<

адрес> изготовили в целях сбыта платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ о перечислении денежных средств в сумме 2138296.00 рублей на расчетный счет ООО «

<

данные изъяты> Юг» ИНН №, в которое внесли заведомо ложные сведения об основании платежа: «Оплата по счету № от ДД.ММ.ГГГГ за уголь, с/но спецификации №. В том числе НДС 326180.75». ДД.ММ.ГГГГ в период с 09 часов до 18 часов, поддельное платежное поручение было предоставлено посредством программы удаленного доступа «Клиент-Банк» в Юго-Западный банк ПАО «

<

данные изъяты>», расположенный по адресу: г. Ростов-на-Дону, 

<

адрес>, для списания и перевода денежных средств в указанной сумме с расчетного счета № ООО «

<

данные изъяты>» ИНН № в данном банке на расчетный счет предприятия-контрагента.

Не позднее ДД.ММ.ГГГГ в рабочее время с 09 ч. 00 мин. до 18 ч. 00 мин., точное время, следствием не установлено, находясь по адресу: 

<

адрес> изготовили в целях сбыта платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ о перечислении денежных средств в сумме 470803.00 рублей на расчетный счет ООО «

<

данные изъяты> Юг» ИНН №, в которое внесли заведомо ложные сведения об основании платежа: «Оплата по счету № от ДД.ММ.ГГГГ за щебень. В том числе НДС 71817.41». ДД.ММ.ГГГГ в период с 09 часов до 18 часов, поддельное платежное поручение было предоставлено посредством программы удаленного доступа «Клиент-Банк» в Юго-Западный банк ПАО «

<

данные изъяты>», расположенный по адресу: г. Ростов-на-Дону, 

<

адрес>, для списания и перевода денежных средств в указанной сумме с расчетного счета № ООО «

<

данные изъяты>» ИНН № в данном банке на расчетный счет предприятия-контрагента.

Не позднее ДД.ММ.ГГГГ в рабочее время с 09 ч. 00 мин. до 18 ч. 00 мин., точное время, следствием не установлено, находясь по адресу: 

<

адрес> изготовили в целях сбыта платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ о перечислении денежных средств в сумме 5000 рублей на расчетный счет Индивидуальный предприниматель "иные данные" ИНН №, в которое внесли заведомо ложные сведения об основании платежа: «Оплата по акту сверки за поставку фурнитуры НДС не облагается». ДД.ММ.ГГГГ в период с 09 часов до 18 часов, поддельное платежное поручение было предоставлено посредством программы удаленного доступа «Клиент-Банк» в Юго-Западный банк ПАО «

<

данные изъяты>», расположенный по адресу: г. Ростов-на-Дону, 

<

адрес>, для списания и перевода денежных средств в указанной сумме с расчетного счета № ООО «

<

данные изъяты>» ИНН № в данном банке на расчетный счет предприятия-контрагента.

Не позднее ДД.ММ.ГГГГ в рабочее время с 09 ч. 00 мин. до 18 ч. 00 мин., точное время, следствием не установлено, находясь по адресу: 

<

адрес> изготовили в целях сбыта платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ о перечислении денежных средств в сумме 39700 рублей на расчетный счет ООО «

<

данные изъяты> Юг» ИНН №, в которое внесли заведомо ложные сведения об основании платежа: «Оплата по счету № от ДД.ММ.ГГГГ за двери. В том числе НДС 6055.93». ДД.ММ.ГГГГ в период с 09 часов до 18 часов, поддельное платежное поручение было предоставлено посредством программы удаленного доступа «Клиент-Банк» в Юго-Западный банк ПАО «

<

данные изъяты>», расположенный по адресу: г. Ростов-на-Дону, 

<

адрес>, для списания и перевода денежных средств в указанной сумме с расчетного счета № ООО «

<

данные изъяты>» ИНН № в данном банке на расчетный счет предприятия-контрагента.

Не позднее ДД.ММ.ГГГГ в рабочее время с 09 ч. 00 мин. до 18 ч. 00 мин., точное время, следствием не установлено, находясь по адресу: 

<

адрес> изготовили в целях сбыта платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ о перечислении денежных средств в сумме 210940 рублей на расчетный счет ООО «

<

данные изъяты>» ИНН №, в которое внесли заведомо ложные сведения об основании платежа: «Оплата за уголь по счету № от 14.04.2016г., за материалы.В том числе НДС 18 % - 32177.29». ДД.ММ.ГГГГ в период с 09 часов до 18 часов, поддельное платежное поручение было предоставлено посредством программы удаленного доступа «Клиент-Банк» в Юго-Западный банк ПАО «

<

данные изъяты>», расположенный по адресу: г. Ростов-на-Дону, 

<

адрес>, для списания и перевода денежных средств в указанной сумме с расчетного счета № ООО «

<

данные изъяты>» ИНН № в данном банке на расчетный счет предприятия-контрагента.

Не позднее ДД.ММ.ГГГГ в рабочее время с 09 ч. 00 мин. до 18 ч. 00 мин., точное время, следствием не установлено, находясь по адресу: 

<

адрес> изготовили в целях сбыта платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ о перечислении денежных средств в сумме 214820 рублей на расчетный счет ООО «

<

данные изъяты>» ИНН №, в которое внесли заведомо ложные сведения об основании платежа: «Оплата за уголь по счету № от 12.04.2016г., за материалы.В том числе НДС 18 % - 32769.15». ДД.ММ.ГГГГ в период с 09 часов до 18 часов, поддельное платежное поручение было предоставлено посредством программы удаленного доступа «Клиент-Банк» в Юго-Западный банк ПАО «

<

данные изъяты>», расположенный по адресу: г. Ростов-на-Дону, 

<

адрес>, для списания и перевода денежных средств в указанной сумме с расчетного счета № ООО «

<

данные изъяты>» ИНН № в данном банке на расчетный счет предприятия-контрагента.

Не позднее ДД.ММ.ГГГГ в рабочее время с 09 ч. 00 мин. до 18 ч. 00 мин., точное время, следствием не установлено, находясь по адресу: 

<

адрес> изготовили в целях сбыта платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ о перечислении денежных средств в сумме 214820 рублей на расчетный счет ООО «

<

данные изъяты>» ИНН №, в которое внесли заведомо ложные сведения об основании платежа: «Оплата за уголь по счету № от 12.04.2016г., за материалы.В том числе НДС 18 % - 32769.15». ДД.ММ.ГГГГ в период с 09 часов до 18 часов, поддельное платежное поручение было предоставлено посредством программы удаленного доступа «Клиент-Банк» в Юго-Западный банк ПАО «

<

данные изъяты>», расположенный по адресу: г. Ростов-на-Дону, 

<

адрес>, для списания и перевода денежных средств в указанной сумме с расчетного счета № ООО «

<

данные изъяты>» ИНН № в данном банке на расчетный счет предприятия-контрагента.

Не позднее ДД.ММ.ГГГГ в рабочее время с 09 ч. 00 мин. до 18 ч. 00 мин., точное время, следствием не установлено, находясь по адресу: 

<

адрес> изготовили в целях сбыта платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ о перечислении денежных средств в сумме 358200 рублей на расчетный счет ООО «

<

данные изъяты> Юг» ИНН №, в которое внесли заведомо ложные сведения об основании платежа: «Оплата по счету № от ДД.ММ.ГГГГ за материалы. В том числе НДС 54640.68». ДД.ММ.ГГГГ в период с 09 часов до 18 часов, поддельное платежное поручение было предоставлено посредством программы удаленного доступа «Клиент-Банк» в Юго-Западный банк ПАО «

<

данные изъяты>», расположенный по адресу: г. Ростов-на-Дону, 

<

адрес>, для списания и перевода денежных средств в указанной сумме с расчетного счета № ООО «

<

данные изъяты>» ИНН № в данном банке на расчетный счет предприятия-контрагента.

Не позднее ДД.ММ.ГГГГ в рабочее время с 09 ч. 00 мин. до 18 ч. 00 мин., точное время, следствием не установлено, находясь по адресу: 

<

адрес> изготовили в целях сбыта платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ о перечислении денежных средств в сумме 391771 рублей на расчетный счет ООО «

<

данные изъяты> Юг» ИНН №, в которое внесли заведомо ложные сведения об основании платежа: «Оплата по счету № от ДД.ММ.ГГГГ за материалы. В том числе НДС 59761.68». ДД.ММ.ГГГГ в период с 09 часов до 18 часов, поддельное платежное поручение было предоставлено посредством программы удаленного доступа «Клиент-Банк» в Юго-Западный банк ПАО «

<

данные изъяты>», расположенный по адресу: г. Ростов-на-Дону, 

<

адрес>, для списания и перевода денежных средств в указанной сумме с расчетного счета № ООО «

<

данные изъяты>» ИНН № в данном банке на расчетный счет предприятия-контрагента.

Не позднее ДД.ММ.ГГГГ в рабочее время с 09 ч. 00 мин. до 18 ч. 00 мин., точное время, следствием не установлено, находясь по адресу: 

<

адрес> изготовили в целях сбыта платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ о перечислении денежных средств в сумме 201830 рублей на расчетный счет ООО «

<

данные изъяты>» ИНН №, в которое внесли заведомо ложные сведения об основании платежа: «Оплата за услуги по счету № от 15.04.2016г., В том числе НДС 18 % - 30787.63». ДД.ММ.ГГГГ в период с 09 часов до 18 часов, поддельное платежное поручение было предоставлено посредством программы удаленного доступа «Клиент-Банк» в Юго-Западный банк ПАО «

<

данные изъяты>», расположенный по адресу: г. Ростов-на-Дону, 

<

адрес>, для списания и перевода денежных средств в указанной сумме с расчетного счета № ООО «

<

данные изъяты>» ИНН № в данном банке на расчетный счет предприятия-контрагента.

Не позднее ДД.ММ.ГГГГ в рабочее время с 09 ч. 00 мин. до 18 ч. 00 мин., точное время, следствием не установлено, находясь по адресу: 

<

адрес> изготовили в целях сбыта платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ о перечислении денежных средств в сумме 568880.00 рублей на расчетный счет ООО «

<

данные изъяты> Юг» ИНН №, в которое внесли заведомо ложные сведения об основании платежа: «Оплата по счету № от ДД.ММ.ГГГГ за щебень. В том числе НДС 86778.31». ДД.ММ.ГГГГ в период с 09 часов до 18 часов, поддельное платежное поручение было предоставлено посредством программы удаленного доступа «Клиент-Банк» в Юго-Западный банк ПАО «

<

данные изъяты>», расположенный по адресу: г. Ростов-на-Дону, 

<

адрес>, для списания и перевода денежных средств в указанной сумме с расчетного счета № ООО «

<

данные изъяты>» ИНН № в данном банке на расчетный счет предприятия-контрагента.

Не позднее ДД.ММ.ГГГГ в рабочее время с 09 ч. 00 мин. до 18 ч. 00 мин., точное время, следствием не установлено, находясь по адресу: 

<

адрес> изготовили в целях сбыта платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ о перечислении денежных средств в сумме 587922.00 рублей на расчетный счет ООО «

<

данные изъяты>» ИНН №, в которое внесли заведомо ложные сведения об основании платежа: «Оплата за щебень по счету № от 18.04.2016г., В том числе НДС 18 % - 89683.02». ДД.ММ.ГГГГ в период с 09 часов до 18 часов, поддельное платежное поручение было предоставлено посредством программы удаленного доступа «Клиент-Банк» в Юго-Западный банк ПАО «

<

данные изъяты>», расположенный по адресу: г. Ростов-на-Дону, 

<

адрес>, для списания и перевода денежных средств в указанной сумме с расчетного счета № ООО «

<

данные изъяты>» ИНН № в данном банке на расчетный счет предприятия-контрагента.

Не позднее ДД.ММ.ГГГГ в рабочее время с 09 ч. 00 мин. до 18 ч. 00 мин., точное время, следствием не установлено, находясь по адресу: 

<

адрес> изготовили в целях сбыта платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ о перечислении денежных средств в сумме 338300.00 рублей на расчетный счет ООО «

<

данные изъяты> Юг» ИНН №, в которое внесли заведомо ложные сведения об основании платежа: «Оплата по счету № от ДД.ММ.ГГГГ за щебень. В том числе НДС 51605.08». ДД.ММ.ГГГГ в период с 09 часов до 18 часов, поддельное платежное поручение было предоставлено посредством программы удаленного доступа «Клиент-Банк» в Юго-Западный банк ПАО «

<

данные изъяты>», расположенный по адресу: г. Ростов-на-Дону, 

<

адрес>, для списания и перевода денежных средств в указанной сумме с расчетного счета № ООО «

<

данные изъяты>» ИНН № в данном банке на расчетный счет предприятия-контрагента.

Не позднее ДД.ММ.ГГГГ в рабочее время с 09 ч. 00 мин. до 18 ч. 00 мин., точное время, следствием не установлено, находясь по адресу: 

<

адрес> изготовили в целях сбыта платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ о перечислении денежных средств в сумме 447139.00 рублей на расчетный счет ООО «

<

данные изъяты>» ИНН №, в которое внесли заведомо ложные сведения об основании платежа: «Оплата за канцтовары по счету № от 20.04.2016г., В том числе НДС 18 % - 68207.64». ДД.ММ.ГГГГ в период с 09 часов до 18 часов, поддельное платежное поручение было предоставлено посредством программы удаленного доступа «Клиент-Банк» в Юго-Западный банк ПАО «

<

данные изъяты>», расположенный по адресу: г. Ростов-на-Дону, 

<

адрес>, для списания и перевода денежных средств в указанной сумме с расчетного счета № ООО «

<

данные изъяты>» ИНН № в данном банке на расчетный счет предприятия-контрагента.

Не позднее ДД.ММ.ГГГГ в рабочее время с 09 ч. 00 мин. до 18 ч. 00 мин., точное время, следствием не установлено, находясь по адресу: 

<

адрес> изготовили в целях сбыта платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ о перечислении денежных средств в сумме 2487500.00 рублей на расчетный счет ООО «

<

данные изъяты> Юг» ИНН №, в которое внесли заведомо ложные сведения об основании платежа: «Оплата по счету № от ДД.ММ.ГГГГ за уголь., с/но спецификации №. В том числе НДС 379449.15». ДД.ММ.ГГГГ в период с 09 часов до 18 часов, поддельное платежное поручение было предоставлено посредством программы удаленного доступа «Клиент-Банк» в Юго-Западный банк ПАО «

<

данные изъяты>», расположенный по адресу: г. Ростов-на-Дону, 

<

адрес>, для списания и перевода денежных средств в указанной сумме с расчетного счета № ООО «

<

данные изъяты>» ИНН № в данном банке на расчетный счет предприятия-контрагента.

Не позднее ДД.ММ.ГГГГ в рабочее время с 09 ч. 00 мин. до 18 ч. 00 мин., точное время, следствием не установлено, находясь по адресу: 

<

адрес> изготовили в целях сбыта платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ о перечислении денежных средств в сумме 338300 рублей на расчетный счет ООО «

<

данные изъяты> Юг» ИНН №, в которое внесли заведомо ложные сведения об основании платежа: «Оплата по счету № от ДД.ММ.ГГГГ за щебень. В том числе НДС 51605.08». ДД.ММ.ГГГГ в период с 09 часов до 18 часов, поддельное платежное поручение было предоставлено посредством программы удаленного доступа «Клиент-Банк» в Юго-Западный банк ПАО «

<

данные изъяты>», расположенный по адресу: г. Ростов-на-Дону, 

<

адрес>, для списания и перевода денежных средств в указанной сумме с расчетного счета № ООО «

<

данные изъяты>» ИНН № в данном банке на расчетный счет предприятия-контрагента.

Не позднее ДД.ММ.ГГГГ в рабочее время с 09 ч. 00 мин. до 18 ч. 00 мин., точное время, следствием не установлено, находясь по адресу: 

<

адрес> изготовили в целях сбыта платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ о перечислении денежных средств в сумме 497500 рублей на расчетный счет ООО «

<

данные изъяты> Юг» ИНН №, в которое внесли заведомо ложные сведения об основании платежа: «Оплата по счету № от ДД.ММ.ГГГГ за уголь. В том числе НДС 75889.83». ДД.ММ.ГГГГ в период с 09 часов до 18 часов, поддельное платежное поручение было предоставлено посредством программы удаленного доступа «Клиент-Банк» в Юго-Западный банк ПАО «

<

данные изъяты>», расположенный по адресу: г. Ростов-на-Дону, 

<

адрес>, для списания и перевода денежных средств в указанной сумме с расчетного счета № ООО «

<

данные изъяты>» ИНН № в данном банке на расчетный счет предприятия-контрагента.

Не позднее ДД.ММ.ГГГГ в рабочее время с 09 ч. 00 мин. до 18 ч. 00 мин., точное время, следствием не установлено, находясь по адресу: 

<

адрес> изготовили в целях сбыта платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ о перечислении денежных средств в сумме 497500 рублей на расчетный счет ООО «

<

данные изъяты>» ИНН №, в которое внесли заведомо ложные сведения об основании платежа: «Оплата за уголь по счету № от 22.04.2016г., В том числе НДС 18 % - 75889.83». ДД.ММ.ГГГГ в период с 09 часов до 18 часов, поддельное платежное поручение было предоставлено посредством программы удаленного доступа «Клиент-Банк» в Юго-Западный банк ПАО «

<

данные изъяты>», расположенный по адресу: г. Ростов-на-Дону, 

<

адрес>, для списания и перевода денежных средств в указанной сумме с расчетного счета № ООО «

<

данные изъяты>» ИНН № в данном банке на расчетный счет предприятия-контрагента.

Не позднее ДД.ММ.ГГГГ в рабочее время с 09 ч. 00 мин. до 18 ч. 00 мин., точное время, следствием не установлено, находясь по адресу: 

<

адрес> изготовили в целях сбыта платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ о перечислении денежных средств в сумме 338300 рублей на расчетный счет ООО «

<

данные изъяты>» ИНН №, в которое внесли заведомо ложные сведения об основании платежа: «Оплата за уголь по счету № от 04.05.2016г., В том числе НДС 18 % - 51605.08». ДД.ММ.ГГГГ в период с 09 часов до 18 часов, поддельное платежное поручение было предоставлено посредством программы удаленного доступа «Клиент-Банк» в Юго-Западный банк ПАО «

<

данные изъяты>», расположенный по адресу: г. Ростов-на-Дону, 

<

адрес>, для списания и перевода денежных средств в указанной сумме с расчетного счета № ООО «

<

данные изъяты>» ИНН № в данном банке на расчетный счет предприятия-контрагента.

Не позднее ДД.ММ.ГГГГ в рабочее время с 09 ч. 00 мин. до 18 ч. 00 мин., точное время, следствием не установлено, находясь по адресу: 

<

адрес> изготовили в целях сбыта платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ о перечислении денежных средств в сумме 584662.00 рублей на расчетный счет ООО «

<

данные изъяты>» ИНН №, в которое внесли заведомо ложные сведения об основании платежа: «Оплата за щебень по счету № от 04.05.2016г., В том числе НДС 18 % - 89185.73». ДД.ММ.ГГГГ в период с 09 часов до 18 часов, поддельное платежное поручение было предоставлено посредством программы удаленного доступа «Клиент-Банк» в Юго-Западный банк ПАО «

<

данные изъяты>», расположенный по адресу: г. Ростов-на-Дону, 

<

адрес>, для списания и перевода денежных средств в указанной сумме с расчетного счета № ООО «

<

данные изъяты>» ИНН № в данном банке на расчетный счет предприятия-контрагента.

Не позднее ДД.ММ.ГГГГ в рабочее время с 09 ч. 00 мин. до 18 ч. 00 мин., точное время, следствием не установлено, находясь по адресу: 

<

адрес> изготовили в целях сбыта платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ о перечислении денежных средств в сумме 585800.00 рублей на расчетный счет ООО «

<

данные изъяты>» ИНН №, в которое внесли заведомо ложные сведения об основании платежа: «Оплата за щебень по счету № от 04.05.2016г., В том числе НДС 18 % - 89359.32». ДД.ММ.ГГГГ в период с 09 часов до 18 часов, поддельное платежное поручение было предоставлено посредством программы удаленного доступа «Клиент-Банк» в Юго-Западный банк ПАО «

<

данные изъяты>», расположенный по адресу: г. Ростов-на-Дону, 

<

адрес>, для списания и перевода денежных средств в указанной сумме с расчетного счета № ООО «

<

данные изъяты>» ИНН № в данном банке на расчетный счет предприятия-контрагента.

Не позднее ДД.ММ.ГГГГ в рабочее время с 09 ч. 00 мин. до 18 ч. 00 мин., точное время, следствием не установлено, находясь по адресу: 

<

адрес> изготовили в целях сбыта платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ о перечислении денежных средств в сумме 592248.00 рублей на расчетный счет ООО «

<

данные изъяты>» ИНН №, в которое внесли заведомо ложные сведения об основании платежа: «Оплата за щебень по счету № от 04.05.2016г., В том числе НДС 18 % - 90342.92». ДД.ММ.ГГГГ в период с 09 часов до 18 часов, поддельное платежное поручение было предоставлено посредством программы удаленного доступа «Клиент-Банк» в Юго-Западный банк ПАО «

<

данные изъяты>», расположенный по адресу: г. Ростов-на-Дону, 

<

адрес>, для списания и перевода денежных средств в указанной сумме с расчетного счета № ООО «

<

данные изъяты>» ИНН № в данном банке на расчетный счет предприятия-контрагента.

Не позднее ДД.ММ.ГГГГ в рабочее время с 09 ч. 00 мин. до 18 ч. 00 мин., точное время, следствием не установлено, находясь по адресу: 

<

адрес> изготовили в целях сбыта платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ о перечислении денежных средств в сумме 64856 рублей на расчетный счет ООО «

<

данные изъяты> Юг» ИНН №, в которое внесли заведомо ложные сведения об основании платежа: «Оплата по счету № от ДД.ММ.ГГГГ за щебень. В том числе НДС 9893.29». ДД.ММ.ГГГГ в период с 09 часов до 18 часов, поддельное платежное поручение было предоставлено посредством программы удаленного доступа «Клиент-Банк» в Юго-Западный банк ПАО «

<

данные изъяты>», расположенный по адресу: г. Ростов-на-Дону, 

<

адрес>, для списания и перевода денежных средств в указанной сумме с расчетного счета № ООО «

<

данные изъяты>» ИНН № в данном банке на расчетный счет предприятия-контрагента.

Не позднее ДД.ММ.ГГГГ в рабочее время с 09 ч. 00 мин. до 18 ч. 00 мин., точное время, следствием не установлено, находясь по адресу: 

<

адрес> изготовили в целях сбыта платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ о перечислении денежных средств в сумме 449718.00 рублей на расчетный счет ООО «

<

данные изъяты> Юг» ИНН №, в которое внесли заведомо ложные сведения об основании платежа: «Оплата по счету № от ДД.ММ.ГГГГ за щебень. В том числе НДС 68601.05». ДД.ММ.ГГГГ в период с 09 часов до 18 часов, поддельное платежное поручение было предоставлено посредством программы удаленного доступа «Клиент-Банк» в Юго-Западный банк ПАО «

<

данные изъяты>», расположенный по адресу: г. Ростов-на-Дону, 

<

адрес>, для списания и перевода денежных средств в указанной сумме с расчетного счета № ООО «

<

данные изъяты>» ИНН № в данном банке на расчетный счет предприятия-контрагента.

Не позднее ДД.ММ.ГГГГ в рабочее время с 09 ч. 00 мин. до 18 ч. 00 мин., точное время, следствием не установлено, находясь по адресу: 

<

адрес> изготовили в целях сбыта платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ о перечислении денежных средств в сумме 567996.00 рублей на расчетный счет ООО «

<

данные изъяты> Юг» ИНН №, в которое внесли заведомо ложные сведения об основании платежа: «Оплата по счету № от ДД.ММ.ГГГГ за щебень. В том числе НДС 86643.46». ДД.ММ.ГГГГ в период с 09 часов до 18 часов, поддельное платежное поручение было предоставлено посредством программы удаленного доступа «Клиент-Банк» в Юго-Западный банк ПАО «

<

данные изъяты>», расположенный по адресу: г. Ростов-на-Дону, 

<

адрес>, для списания и перевода денежных средств в указанной сумме с расчетного счета № ООО «

<

данные изъяты>» ИНН № в данном банке на расчетный счет предприятия-контрагента.

Не позднее ДД.ММ.ГГГГ в рабочее время с 09 ч. 00 мин. до 18 ч. 00 мин., точное время, следствием не установлено, находясь по адресу: 

<

адрес> изготовили в целях сбыта платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ о перечислении денежных средств в сумме 567996.00 рублей на расчетный счет ООО «

<

данные изъяты> Юг» ИНН №, в которое внесли заведомо ложные сведения об основании платежа: «Оплата по счету № от ДД.ММ.ГГГГ за щебень. В том числе НДС 86643.46». ДД.ММ.ГГГГ в период с 09 часов до 18 часов, поддельное платежное поручение было предоставлено посредством программы удаленного доступа «Клиент-Банк» в Юго-Западный банк ПАО «

<

данные изъяты>», расположенный по адресу: г. Ростов-на-Дону, 

<

адрес>, для списания и перевода денежных средств в указанной сумме с расчетного счета № ООО «

<

данные изъяты>» ИНН № в данном банке на расчетный счет предприятия-контрагента.

Не позднее ДД.ММ.ГГГГ в рабочее время с 09 ч. 00 мин. до 18 ч. 00 мин., точное время, следствием не установлено, находясь по адресу: 

<

адрес> изготовили в целях сбыта платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ о перечислении денежных средств в сумме 5000.00 рублей на расчетный счет Индивидуальный предприниматель "иные данные" ИНН №, в которое внесли заведомо ложные сведения об основании платежа: «Оплата по акту сверки за поставку фурнитуры НДС не облагается». ДД.ММ.ГГГГ в период с 09 часов до 18 часов, поддельное платежное поручение было предоставлено посредством программы удаленного доступа «Клиент-Банк» в Юго-Западный банк ПАО «

<

данные изъяты>», расположенный по адресу: г. Ростов-на-Дону, 

<

адрес>, для списания и перевода денежных средств в указанной сумме с расчетного счета № ООО «

<

данные изъяты>» ИНН № в данном банке на расчетный счет предприятия-контрагента.

Не позднее ДД.ММ.ГГГГ в рабочее время с 09 ч. 00 мин. до 18 ч. 00 мин., точное время, следствием не установлено, находясь по адресу: 

<

адрес> изготовили в целях сбыта платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ о перечислении денежных средств в сумме 74625.00 рублей на расчетный счет ООО «

<

данные изъяты>» ИНН №, в которое внесли заведомо ложные сведения об основании платежа: «Оплата по счету № от ДД.ММ.ГГГГ за канат. В том числе НДС 11383.47». ДД.ММ.ГГГГ в период с 09 часов до 18 часов, поддельное платежное поручение было предоставлено посредством программы удаленного доступа «Клиент-Банк» в Юго-Западный банк ПАО «

<

данные изъяты>», расположенный по адресу: г. Ростов-на-Дону, 

<

адрес>, для списания и перевода денежных средств в указанной сумме с расчетного счета № ООО «

<

данные изъяты>» ИНН № в данном банке на расчетный счет предприятия-контрагента.

Не позднее ДД.ММ.ГГГГ в рабочее время с 09 ч. 00 мин. до 18 ч. 00 мин., точное время, следствием не установлено, находясь по адресу: 

<

адрес> изготовили в целях сбыта платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ о перечислении денежных средств в сумме 796000.00 рублей на расчетный счет ООО «

<

данные изъяты>» ИНН №, в которое внесли заведомо ложные сведения об основании платежа: «Оплата по счету № от ДД.ММ.ГГГГ за строительные материалы. В том числе НДС 121423.73». ДД.ММ.ГГГГ в период с 09 часов до 18 часов, поддельное платежное поручение было предоставлено посредством программы удаленного доступа «Клиент-Банк» в Юго-Западный банк ПАО «

<

данные изъяты>», расположенный по адресу: г. Ростов-на-Дону, 

<

адрес>, для списания и перевода денежных средств в указанной сумме с расчетного счета № ООО «

<

данные изъяты>» ИНН № в данном банке на расчетный счет предприятия-контрагента.

Не позднее ДД.ММ.ГГГГ в рабочее время с 09 ч. 00 мин. до 18 ч. 00 мин., точное время, следствием не установлено, находясь по адресу: 

<

адрес> изготовили в целях сбыта платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ о перечислении денежных средств в сумме 23888000 рублей на расчетный счет ООО «

<

данные изъяты>» ИНН №, в которое внесли заведомо ложные сведения об основании платежа: «Оплата согласно договора № от ДД.ММ.ГГГГ по счету № от ДД.ММ.ГГГГ за субподрядные работы СМР. В том числе НДС 364271.19». ДД.ММ.ГГГГ в период с 09 часов до 18 часов, поддельное платежное поручение было предоставлено посредством программы удаленного доступа «Клиент-Банк» в Юго-Западный банк ПАО «

<

данные изъяты>», расположенный по адресу: г. Ростов-на-Дону, 

<

адрес>, для списания и перевода денежных средств в указанной сумме с расчетного счета № ООО «

<

данные изъяты>» ИНН № в данном банке на расчетный счет предприятия-контрагента.

Не позднее ДД.ММ.ГГГГ в рабочее время с 09 ч. 00 мин. до 18 ч. 00 мин., точное время, следствием не установлено, находясь по адресу: 

<

адрес> изготовили в целях сбыта платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ о перечислении денежных средств в сумме 6030 рублей на расчетный счет ООО «

<

данные изъяты>» ИНН №, в которое внесли заведомо ложные сведения об основании платежа: «Оплата за мет. дверь, с-но счету № от ДД.ММ.ГГГГ Сумма 6030-00 В т.ч. НДС (18%) 919-83». ДД.ММ.ГГГГ в период с 09 часов до 18 часов, поддельное платежное поручение было предоставлено посредством программы удаленного доступа «Клиент-Банк» в Юго-Западный банк ПАО «

<

данные изъяты>», расположенный по адресу: г. Ростов-на-Дону, 

<

адрес>, для списания и перевода денежных средств в указанной сумме с расчетного счета № ООО «

<

данные изъяты>» ИНН № в данном банке на расчетный счет предприятия-контрагента.

Не позднее ДД.ММ.ГГГГ в рабочее время с 09 ч. 00 мин. до 18 ч. 00 мин., точное время, следствием не установлено, находясь по адресу: 

<

адрес> изготовили в целях сбыта платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ о перечислении денежных средств в сумме 8262 рублей на расчетный счет ООО «

<

данные изъяты>» ИНН №, в которое внесли заведомо ложные сведения об основании платежа: «Оплата за наличник, брус, шпон, с-но счету № от ДД.ММ.ГГГГ Сумма 8262-00 В т.ч. НДС (18%) 1260-31». ДД.ММ.ГГГГ в период с 09 часов до 18 часов, поддельное платежное поручение было предоставлено посредством программы удаленного доступа «Клиент-Банк» в Юго-Западный банк ПАО «

<

данные изъяты>», расположенный по адресу: г. Ростов-на-Дону, 

<

адрес>, для списания и перевода денежных средств в указанной сумме с расчетного счета № ООО «

<

данные изъяты>» ИНН № в данном банке на расчетный счет предприятия-контрагента.

Не позднее ДД.ММ.ГГГГ в рабочее время с 09 ч. 00 мин. до 18 ч. 00 мин., точное время, следствием не установлено, находясь по адресу: 

<

адрес> изготовили в целях сбыта платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ о перечислении денежных средств в сумме 290686 рублей на расчетный счет ИП "иные данные" ИНН №, в которое внесли заведомо ложные сведения об основании платежа: «Оплата по договору № от 11.01.2016г., за перевозку груза. НДС не облагается». ДД.ММ.ГГГГ в период с 09 часов до 18 часов, поддельное платежное поручение было предоставлено посредством программы удаленного доступа «Клиент-Банк» в Юго-Западный банк ПАО «

<

данные изъяты>», расположенный по адресу: г. Ростов-на-Дону, 

<

адрес>, для списания и перевода денежных средств в указанной сумме с расчетного счета № ООО «

<

данные изъяты>» ИНН № в данном банке на расчетный счет предприятия-контрагента.

Не позднее ДД.ММ.ГГГГ в рабочее время с 09 ч. 00 мин. до 18 ч. 00 мин., точное время, следствием не установлено, находясь по адресу: 

<

адрес> изготовили в целях сбыта платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ о перечислении денежных средств в сумме 4869 рублей на расчетный счет ООО «

<

данные изъяты>» ИНН №, в которое внесли заведомо ложные сведения об основании платежа: «Оплата за материалы (эмаль, наличник), с-но счету № от ДД.ММ.ГГГГ В том числе НДС 18 % - 742.73». ДД.ММ.ГГГГ в период с 09 часов до 18 часов, поддельное платежное поручение было предоставлено посредством программы удаленного доступа «Клиент-Банк» в Юго-Западный банк ПАО «

<

данные изъяты>», расположенный по адресу: г. Ростов-на-Дону, 

<

адрес>, для списания и перевода денежных средств в указанной сумме с расчетного счета № ООО «

<

данные изъяты>» ИНН № в данном банке на расчетный счет предприятия-контрагента.

Не позднее ДД.ММ.ГГГГ в рабочее время с 09 ч. 00 мин. до 18 ч. 00 мин., точное время, следствием не установлено, находясь по адресу: 

<

адрес> изготовили в целях сбыта платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ о перечислении денежных средств в сумме 2310204 рублей на расчетный счет ООО «

<

данные изъяты>» ИНН №, в которое внесли заведомо ложные сведения об основании платежа: «Оплата согласно счету № от ДД.ММ.ГГГГ за продукцию. В том числе НДС 352404.00». ДД.ММ.ГГГГ в период с 09 часов до 18 часов, поддельное платежное поручение было предоставлено посредством программы удаленного доступа «Клиент-Банк» в Юго-Западный банк ПАО «

<

данные изъяты>», расположенный по адресу: г. Ростов-на-Дону, 

<

адрес>, для списания и перевода денежных средств в указанной сумме с расчетного счета № ООО «

<

данные изъяты>» ИНН № в данном банке на расчетный счет предприятия-контрагента.

Не позднее ДД.ММ.ГГГГ в рабочее время с 09 ч. 00 мин. до 18 ч. 00 мин., точное время, следствием не установлено, находясь по адресу: 

<

адрес> изготовили в целях сбыта платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ о перечислении денежных средств в сумме 853000 рублей на расчетный счет ООО «

<

данные изъяты>» ИНН №, в которое внесли заведомо ложные сведения об основании платежа: «Оплата за щебень по счету № от 06.05.2016г., В том числе НДС 18 % - 130118.64». ДД.ММ.ГГГГ в период с 09 часов до 18 часов, поддельное платежное поручение было предоставлено посредством программы удаленного доступа «Клиент-Банк» в Юго-Западный банк ПАО «

<

данные изъяты>», расположенный по адресу: г. Ростов-на-Дону, 

<

адрес>, для списания и перевода денежных средств в указанной сумме с расчетного счета № ООО «

<

данные изъяты>» ИНН № в данном банке на расчетный счет предприятия-контрагента.

Не позднее ДД.ММ.ГГГГ в рабочее время с 09 ч. 00 мин. до 18 ч. 00 мин., точное время, следствием не установлено, находясь по адресу: 

<

адрес> изготовили в целях сбыта платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ о перечислении денежных средств в сумме 1250000 рублей на расчетный счет ООО «

<

данные изъяты>» ИНН №, в которое внесли заведомо ложные сведения об основании платежа: «Оплата по счету № от ДД.ММ.ГГГГ за материалы. В том числе НДС 190677.97». ДД.ММ.ГГГГ в период с 09 часов до 18 часов, поддельное платежное поручение было предоставлено посредством программы удаленного доступа «Клиент-Банк» в Юго-Западный банк ПАО «

<

данные изъяты>», расположенный по адресу: г. Ростов-на-Дону, 

<

адрес>, для списания и перевода денежных средств в указанной сумме с расчетного счета № ООО «

<

данные изъяты>» ИНН № в данном банке на расчетный счет предприятия-контрагента.

Не позднее ДД.ММ.ГГГГ в рабочее время с 09 ч. 00 мин. до 18 ч. 00 мин., точное время, следствием не установлено, находясь по адресу: 

<

адрес> изготовили в целях сбыта платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ о перечислении денежных средств в сумме 1297000 рублей на расчетный счет ООО «

<

данные изъяты>» ИНН №, в которое внесли заведомо ложные сведения об основании платежа: «Оплата по счету № от 04.05.2016г., за материалы. В том числе НДС 18 % - 197847.46». ДД.ММ.ГГГГ в период с 09 часов до 18 часов, поддельное платежное поручение было предоставлено посредством программы удаленного доступа «Клиент-Банк» в Юго-Западный банк ПАО «

<

данные изъяты>», расположенный по адресу: г. Ростов-на-Дону, 

<

адрес>, для списания и перевода денежных средств в указанной сумме с расчетного счета № ООО «

<

данные изъяты>» ИНН № в данном банке на расчетный счет предприятия-контрагента.

Не позднее ДД.ММ.ГГГГ в рабочее время с 09 ч. 00 мин. до 18 ч. 00 мин., точное время, следствием не установлено, находясь по адресу: 

<

адрес> изготовили в целях сбыта платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ о перечислении денежных средств в сумме 348250 рублей на расчетный счет ООО «

<

данные изъяты>» ИНН №, в которое внесли заведомо ложные сведения об основании платежа: «Оплата за услуги резки по счету № от 11.05.2016г., В том числе НДС 18 % - 53122.88». ДД.ММ.ГГГГ в период с 09 часов до 18 часов, поддельное платежное поручение было предоставлено посредством программы удаленного доступа «Клиент-Банк» в Юго-Западный банк ПАО «

<

данные изъяты>», расположенный по адресу: г. Ростов-на-Дону, 

<

адрес>, для списания и перевода денежных средств в указанной сумме с расчетного счета № ООО «

<

данные изъяты>» ИНН № в данном банке на расчетный счет предприятия-контрагента.

Не позднее ДД.ММ.ГГГГ в рабочее время с 09 ч. 00 мин. до 18 ч. 00 мин., точное время, следствием не установлено, находясь по адресу: 

<

адрес> изготовили в целях сбыта платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ о перечислении денежных средств в сумме 425960 рублей на расчетный счет ООО «

<

данные изъяты>» ИНН №, в которое внесли заведомо ложные сведения об основании платежа: «Оплата за ТМЦ по счету № от 12.05.2016г. В том числе НДС 18 % - 64976.95». ДД.ММ.ГГГГ в период с 09 часов до 18 часов, поддельное платежное поручение было предоставлено посредством программы удаленного доступа «Клиент-Банк» в Юго-Западный банк ПАО «

<

данные изъяты>», расположенный по адресу: г. Ростов-на-Дону, 

<

адрес>, для списания и перевода денежных средств в указанной сумме с расчетного счета № ООО «

<

данные изъяты>» ИНН № в данном банке на расчетный счет предприятия-контрагента.

Не позднее ДД.ММ.ГГГГ в рабочее время с 09 ч. 00 мин. до 18 ч. 00 мин., точное время, следствием не установлено, находясь по адресу: 

<

адрес> изготовили в целях сбыта платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ о перечислении денежных средств в сумме 636800 рублей на расчетный счет ООО «

<

данные изъяты>» ИНН №, в которое внесли заведомо ложные сведения об основании платежа: «Оплата за щебень по счету № от 13.05.2016г. В том числе НДС 18 % - 97138.98». ДД.ММ.ГГГГ в период с 09 часов до 18 часов, поддельное платежное поручение было предоставлено посредством программы удаленного доступа «Клиент-Банк» в Юго-Западный банк ПАО «

<

данные изъяты>», расположенный по адресу: г. Ростов-на-Дону, 

<

адрес>, для списания и перевода денежных средств в указанной сумме с расчетного счета № ООО «

<

данные изъяты>» ИНН № в данном банке на расчетный счет предприятия-контрагента.

Не позднее ДД.ММ.ГГГГ в рабочее время с 09 ч. 00 мин. до 18 ч. 00 мин., точное время, следствием не установлено, находясь по адресу: 

<

адрес> изготовили в целях сбыта платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ о перечислении денежных средств в сумме 407582 рублей на расчетный счет ООО «

<

данные изъяты>» ИНН №, в которое внесли заведомо ложные сведения об основании платежа: «Оплата по счету № от 16.05.2016г., за щебень. В том числе НДС 18 % - 62173.53». ДД.ММ.ГГГГ в период с 09 часов до 18 часов, поддельное платежное поручение было предоставлено посредством программы удаленного доступа «Клиент-Банк» в Юго-Западный банк ПАО «

<

данные изъяты>», расположенный по адресу: г. Ростов-на-Дону, 

<

адрес>, для списания и перевода денежных средств в указанной сумме с расчетного счета № ООО «

<

данные изъяты>» ИНН № в данном банке на расчетный счет предприятия-контрагента.

Не позднее ДД.ММ.ГГГГ в рабочее время с 09 ч. 00 мин. до 18 ч. 00 мин., точное время, следствием не установлено, находясь по адресу: 

<

адрес> изготовили в целях сбыта платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ о перечислении денежных средств в сумме 572868.00 рублей на расчетный счет ООО «

<

данные изъяты>» ИНН №, в которое внесли заведомо ложные сведения об основании платежа: «Оплата по счету № от 17.05.2016г., за щебень. В том числе НДС 18 % - 87386.64». ДД.ММ.ГГГГ в период с 09 часов до 18 часов, поддельное платежное поручение было предоставлено посредством программы удаленного доступа «Клиент-Банк» в Юго-Западный банк ПАО «

<

данные изъяты>», расположенный по адресу: г. Ростов-на-Дону, 

<

адрес>, для списания и перевода денежных средств в указанной сумме с расчетного счета № ООО «

<

данные изъяты>» ИНН № в данном банке на расчетный счет предприятия-контрагента.

Не позднее ДД.ММ.ГГГГ в рабочее время с 09 ч. 00 мин. до 18 ч. 00 мин., точное время, следствием не установлено, находясь по адресу: 

<

адрес> изготовили в целях сбыта платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ о перечислении денежных средств в сумме 576112.00 рублей на расчетный счет ООО «

<

данные изъяты>» ИНН №, в которое внесли заведомо ложные сведения об основании платежа: «Оплата по счету № от 12.05.2016г., за щебень. В том числе НДС 18 % - 87881.49». ДД.ММ.ГГГГ в период с 09 часов до 18 часов, поддельное платежное поручение было предоставлено посредством программы удаленного доступа «Клиент-Банк» в Юго-Западный банк ПАО «

<

данные изъяты>», расположенный по адресу: г. Ростов-на-Дону, 

<

адрес>, для списания и перевода денежных средств в указанной сумме с расчетного счета № ООО «

<

данные изъяты>» ИНН № в данном банке на расчетный счет предприятия-контрагента.

Не позднее ДД.ММ.ГГГГ в рабочее время с 09 ч. 00 мин. до 18 ч. 00 мин., точное время, следствием не установлено, находясь по адресу: 

<

адрес> изготовили в целях сбыта платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ о перечислении денежных средств в сумме 595793.00 рублей на расчетный счет ООО «

<

данные изъяты>» ИНН №, в которое внесли заведомо ложные сведения об основании платежа: «Оплата по счету № от 18.05.2016г., за щебень. В том числе НДС 18 % - 90883.68». ДД.ММ.ГГГГ в период с 09 часов до 18 часов, поддельное платежное поручение было предоставлено посредством программы удаленного доступа «Клиент-Банк» в Юго-Западный банк ПАО «

<

данные изъяты>», расположенный по адресу: г. Ростов-на-Дону, 

<

адрес>, для списания и перевода денежных средств в указанной сумме с расчетного счета № ООО «

<

данные изъяты>» ИНН № в данном банке на расчетный счет предприятия-контрагента.

Не позднее ДД.ММ.ГГГГ в рабочее время с 09 ч. 00 мин. до 18 ч. 00 мин., точное время, следствием не установлено, находясь по адресу: 

<

адрес> изготовили в целях сбыта платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ о перечислении денежных средств в сумме 595793.00 рублей на расчетный счет ООО «

<

данные изъяты>» ИНН №, в которое внесли заведомо ложные сведения об основании платежа: «Оплата по счету № от 18.05.2016г., за щебень. В том числе НДС 18 % - 90883.68». ДД.ММ.ГГГГ в период с 09 часов до 18 часов, поддельное платежное поручение было предоставлено посредством программы удаленного доступа «Клиент-Банк» в Юго-Западный банк ПАО «

<

данные изъяты>», расположенный по адресу: г. Ростов-на-Дону, 

<

адрес>, для списания и перевода денежных средств в указанной сумме с расчетного счета № ООО «

<

данные изъяты>» ИНН № в данном банке на расчетный счет предприятия-контрагента.

Не позднее ДД.ММ.ГГГГ в рабочее время с 09 ч. 00 мин. до 18 ч. 00 мин., точное время, следствием не установлено, находясь по адресу: 

<

адрес> изготовили в целях сбыта платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ о перечислении денежных средств в сумме 338300 рублей на расчетный счет ООО «

<

данные изъяты>» ИНН №, в которое внесли заведомо ложные сведения об основании платежа: «Оплата по счету № от 17.05.2016г., за щебень. В том числе НДС 18 % - 51605.08». ДД.ММ.ГГГГ в период с 09 часов до 18 часов, поддельное платежное поручение было предоставлено посредством программы удаленного доступа «Клиент-Банк» в Юго-Западный банк ПАО «

<

данные изъяты>», расположенный по адресу: г. Ростов-на-Дону, 

<

адрес>, для списания и перевода денежных средств в указанной сумме с расчетного счета № ООО «

<

данные изъяты>» ИНН № в данном банке на расчетный счет предприятия-контрагента.

Не позднее ДД.ММ.ГГГГ в рабочее время с 09 ч. 00 мин. до 18 ч. 00 мин., точное время, следствием не установлено, находясь по адресу: 

<

адрес> изготовили в целях сбыта платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ о перечислении денежных средств в сумме 398000 рублей на расчетный счет ООО «

<

данные изъяты>» ИНН №, в которое внесли заведомо ложные сведения об основании платежа: «Оплата по счету № от 20.05.2016г., за услуги. В том числе НДС 18 % - 60711.86». ДД.ММ.ГГГГ в период с 09 часов до 18 часов, поддельное платежное поручение было предоставлено посредством программы удаленного доступа «Клиент-Банк» в Юго-Западный банк ПАО «

<

данные изъяты>», расположенный по адресу: г. Ростов-на-Дону, 

<

адрес>, для списания и перевода денежных средств в указанной сумме с расчетного счета № ООО «

<

данные изъяты>» ИНН № в данном банке на расчетный счет предприятия-контрагента.

Не позднее ДД.ММ.ГГГГ в рабочее время с 09 ч. 00 мин. до 18 ч. 00 мин., точное время, следствием не установлено, находясь по адресу: 

<

адрес> изготовили в целях сбыта платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ о перечислении денежных средств в сумме 341076.00 рублей на расчетный счет ООО «

<

данные изъяты> Юг» ИНН №, в которое внесли заведомо ложные сведения об основании платежа: «Оплата по счету № от 11.05.2016г., за щебень. В том числе НДС 18 % - 52028.54». ДД.ММ.ГГГГ в период с 09 часов до 18 часов, поддельное платежное поручение было предоставлено посредством программы удаленного доступа «Клиент-Банк» в Юго-Западный банк ПАО «

<

данные изъяты>», расположенный по адресу: г. Ростов-на-Дону, 

<

адрес>, для списания и перевода денежных средств в указанной сумме с расчетного счета № ООО «

<

данные изъяты>» ИНН № в данном банке на расчетный счет предприятия-контрагента.

Не позднее ДД.ММ.ГГГГ в рабочее время с 09 ч. 00 мин. до 18 ч. 00 мин., точное время, следствием не установлено, находясь по адресу: 

<

адрес> изготовили в целях сбыта платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ о перечислении денежных средств в сумме 99317 рублей на расчетный счет ООО «

<

данные изъяты> Юг» ИНН №, в которое внесли заведомо ложные сведения об основании платежа: «Оплата по счету № от 12.05.2016г., за услуги по ремонту. В том числе НДС 18 % - 15150.05». ДД.ММ.ГГГГ в период с 09 часов до 18 часов, поддельное платежное поручение было предоставлено посредством программы удаленного доступа «Клиент-Банк» в Юго-Западный банк ПАО «

<

данные изъяты>», расположенный по адресу: г. Ростов-на-Дону, 

<

адрес>, для списания и перевода денежных средств в указанной сумме с расчетного счета № ООО «

<

данные изъяты>» ИНН № в данном банке на расчетный счет предприятия-контрагента.

Не позднее ДД.ММ.ГГГГ в рабочее время с 09 ч. 00 мин. до 18 ч. 00 мин., точное время, следствием не установлено, находясь по адресу: 

<

адрес> изготовили в целях сбыта платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ о перечислении денежных средств в сумме 1970000 рублей на расчетный счет ООО «

<

данные изъяты>» ИНН №, в которое внесли заведомо ложные сведения об основании платежа: «Оплата по счету № от 23.05.2016г., за уголь. В том числе НДС 18 % - 300508.47». ДД.ММ.ГГГГ в период с 09 часов до 18 часов, поддельное платежное поручение было предоставлено посредством программы удаленного доступа «Клиент-Банк» в Юго-Западный банк ПАО «

<

данные изъяты>», расположенный по адресу: г. Ростов-на-Дону, 

<

адрес>, для списания и перевода денежных средств в указанной сумме с расчетного счета № ООО «

<

данные изъяты>» ИНН № в данном банке на расчетный счет предприятия-контрагента.

Не позднее ДД.ММ.ГГГГ в рабочее время с 09 ч. 00 мин. до 18 ч. 00 мин., точное время, следствием не установлено, находясь по адресу: 

<

адрес> изготовили в целях сбыта платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ о перечислении денежных средств в сумме 95929.92 рублей на расчетный счет ИП "иные данные" ИНН №, в которое внесли заведомо ложные сведения об основании платежа: «Оплата по договору № от 11.01.2016г., за перевозку груза. НДС не облагается». ДД.ММ.ГГГГ в период с 09 часов до 18 часов, поддельное платежное поручение было предоставлено посредством программы удаленного доступа «Клиент-Банк» в Юго-Западный банк ПАО «

<

данные изъяты>», расположенный по адресу: г. Ростов-на-Дону, 

<

адрес>, для списания и перевода денежных средств в указанной сумме с расчетного счета № ООО «

<

данные изъяты>» ИНН № в данном банке на расчетный счет предприятия-контрагента.

Не позднее ДД.ММ.ГГГГ в рабочее время с 09 ч. 00 мин. до 18 ч. 00 мин., точное время, следствием не установлено, находясь по адресу: 

<

адрес> изготовили в целях сбыта платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ о перечислении денежных средств в сумме 572102 рублей на расчетный счет ООО «

<

данные изъяты> Юг» ИНН №, в которое внесли заведомо ложные сведения об основании платежа: «Оплата по счету № от 13.05.2016г., за уголь. В том числе НДС 18 % - 87269.80». ДД.ММ.ГГГГ в период с 09 часов до 18 часов, поддельное платежное поручение было предоставлено посредством программы удаленного доступа «Клиент-Банк» в Юго-Западный банк ПАО «

<

данные изъяты>», расположенный по адресу: г. Ростов-на-Дону, 

<

адрес>, для списания и перевода денежных средств в указанной сумме с расчетного счета № ООО «

<

данные изъяты>» ИНН № в данном банке на расчетный счет предприятия-контрагента.

Не позднее ДД.ММ.ГГГГ в рабочее время с 09 ч. 00 мин. до 18 ч. 00 мин., точное время, следствием не установлено, находясь по адресу: 

<

адрес> изготовили в целях сбыта платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ о перечислении денежных средств в сумме 620000 рублей на расчетный счет ООО «

<

данные изъяты>» ИНН №, в которое внесли заведомо ложные сведения об основании платежа: «Оплата по счету № от 27.05.2016г., за уголь. В том числе НДС 18 % - 94576.27». ДД.ММ.ГГГГ в период с 09 часов до 18 часов, поддельное платежное поручение было предоставлено посредством программы удаленного доступа «Клиент-Банк» в Юго-Западный банк ПАО «

<

данные изъяты>», расположенный по адресу: г. Ростов-на-Дону, 

<

адрес>, для списания и перевода денежных средств в указанной сумме с расчетного счета № ООО «

<

данные изъяты>» ИНН № в данном банке на расчетный счет предприятия-контрагента.

Не позднее ДД.ММ.ГГГГ в рабочее время с 09 ч. 00 мин. до 18 ч. 00 мин., точное время, следствием не установлено, находясь по адресу: 

<

адрес> изготовили в целях сбыта платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ о перечислении денежных средств в сумме 640000 рублей на расчетный счет ООО «

<

данные изъяты>» ИНН №, в которое внесли заведомо ложные сведения об основании платежа: «Оплата по счету № от 24.05.2016г., за уголь. В том числе НДС 18 % - 97627.12». ДД.ММ.ГГГГ в период с 09 часов до 18 часов, поддельное платежное поручение было предоставлено посредством программы удаленного доступа «Клиент-Банк» в Юго-Западный банк ПАО «

<

данные изъяты>», расположенный по адресу: г. Ростов-на-Дону, 

<

адрес>, для списания и перевода денежных средств в указанной сумме с расчетного счета № ООО «

<

данные изъяты>» ИНН № в данном банке на расчетный счет предприятия-контрагента.

Не позднее ДД.ММ.ГГГГ в рабочее время с 09 ч. 00 мин. до 18 ч. 00 мин., точное время, следствием не установлено, находясь по адресу: 

<

адрес> изготовили в целях сбыта платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ о перечислении денежных средств в сумме 248750 рублей на расчетный счет ООО «

<

данные изъяты>» ИНН №, в которое внесли заведомо ложные сведения об основании платежа: «Оплата по счету № от 31.05.2016г., за двери. В том числе НДС 18 % - 37944.92». ДД.ММ.ГГГГ в период с 09 часов до 18 часов, поддельное платежное поручение было предоставлено посредством программы удаленного доступа «Клиент-Банк» в Юго-Западный банк ПАО «

<

данные изъяты>», расположенный по адресу: г. Ростов-на-Дону, 

<

адрес>, для списания и перевода денежных средств в указанной сумме с расчетного счета № ООО «

<

данные изъяты>» ИНН № в данном банке на расчетный счет предприятия-контрагента.

Не позднее ДД.ММ.ГГГГ в рабочее время с 09 ч. 00 мин. до 18 ч. 00 мин., точное время, следствием не установлено, находясь по адресу: 

<

адрес> изготовили в целях сбыта платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ о перечислении денежных средств в сумме 497920.00 рублей на расчетный счет ООО «

<

данные изъяты>» ИНН №, в которое внесли заведомо ложные сведения об основании платежа: «Оплата по счету № от 31.05.2016г., за щебень по спецификации № В том числе НДС 18 % - 75953.90». ДД.ММ.ГГГГ в период с 09 часов до 18 часов, поддельное платежное поручение было предоставлено посредством программы удаленного доступа «Клиент-Банк» в Юго-Западный банк ПАО «

<

данные изъяты>», расположенный по адресу: г. Ростов-на-Дону, 

<

адрес>, для списания и перевода денежных средств в указанной сумме с расчетного счета № ООО «

<

данные изъяты>» ИНН № в данном банке на расчетный счет предприятия-контрагента.

Не позднее ДД.ММ.ГГГГ в рабочее время с 09 ч. 00 мин. до 18 ч. 00 мин., точное время, следствием не установлено, находясь по адресу: 

<

адрес> изготовили в целях сбыта платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ о перечислении денежных средств в сумме 570969 рублей на расчетный счет ООО «

<

данные изъяты> Юг» ИНН №, в которое внесли заведомо ложные сведения об основании платежа: «Оплата по счету № от 16.05.2016г., за щебень. В том числе НДС 18 % - 87096.97». ДД.ММ.ГГГГ в период с 09 часов до 18 часов, поддельное платежное поручение было предоставлено посредством программы удаленного доступа «Клиент-Банк» в Юго-Западный банк ПАО «

<

данные изъяты>», расположенный по адресу: г. Ростов-на-Дону, 

<

адрес>, для списания и перевода денежных средств в указанной сумме с расчетного счета № ООО «

<

данные изъяты>» ИНН № в данном банке на расчетный счет предприятия-контрагента.

Не позднее ДД.ММ.ГГГГ в рабочее время с 09 ч. 00 мин. до 18 ч. 00 мин., точное время, следствием не установлено, находясь по адресу: 

<

адрес> изготовили в целях сбыта платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ о перечислении денежных средств в сумме 576459.00 рублей на расчетный счет ООО «

<

данные изъяты>» ИНН №, в которое внесли заведомо ложные сведения об основании платежа: «Оплата за щебень по счету № от 23.05.2016г.В том числе НДС 18 % - 87934.42». ДД.ММ.ГГГГ в период с 09 часов до 18 часов, поддельное платежное поручение было предоставлено посредством программы удаленного доступа «Клиент-Банк» в Юго-Западный банк ПАО «

<

данные изъяты>», расположенный по адресу: г. Ростов-на-Дону, 

<

адрес>, для списания и перевода денежных средств в указанной сумме с расчетного счета № ООО «

<

данные изъяты>» ИНН № в данном банке на расчетный счет предприятия-контрагента.

Не позднее ДД.ММ.ГГГГ в рабочее время с 09 ч. 00 мин. до 18 ч. 00 мин., точное время, следствием не установлено, находясь по адресу: 

<

адрес> изготовили в целях сбыта платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ о перечислении денежных средств в сумме 587692.00 рублей на расчетный счет ООО «

<

данные изъяты>» ИНН №, в которое внесли заведомо ложные сведения об основании платежа: «Оплата за щебень по счету № от 25.05.2016г.В том числе НДС 18 % - 89647.93». ДД.ММ.ГГГГ в период с 09 часов до 18 часов, поддельное платежное поручение было предоставлено посредством программы удаленного доступа «Клиент-Банк» в Юго-Западный банк ПАО «

<

данные изъяты>», расположенный по адресу: г. Ростов-на-Дону, 

<

адрес>, для списания и перевода денежных средств в указанной сумме с расчетного счета № ООО «

<

данные изъяты>» ИНН № в данном банке на расчетный счет предприятия-контрагента.

Не позднее ДД.ММ.ГГГГ в рабочее время с 09 ч. 00 мин. до 18 ч. 00 мин., точное время, следствием не установлено, находясь по адресу: 

<

адрес> изготовили в целях сбыта платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ о перечислении денежных средств в сумме 592005 рублей на расчетный счет ООО «

<

данные изъяты>» ИНН №, в которое внесли заведомо ложные сведения об основании платежа: «Оплата по счету № от 30.05.2016г., за щебень, по спецификации №. В том числе НДС 18 % - 90305.85». ДД.ММ.ГГГГ в период с 09 часов до 18 часов, поддельное платежное поручение было предоставлено посредством программы удаленного доступа «Клиент-Банк» в Юго-Западный банк ПАО «

<

данные изъяты>», расположенный по адресу: г. Ростов-на-Дону, 

<

адрес>, для списания и перевода денежных средств в указанной сумме с расчетного счета № ООО «

<

данные изъяты>» ИНН № в данном банке на расчетный счет предприятия-контрагента.

Не позднее ДД.ММ.ГГГГ в рабочее время с 09 ч. 00 мин. до 18 ч. 00 мин., точное время, следствием не установлено, находясь по адресу: 

<

адрес> изготовили в целях сбыта платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ о перечислении денежных средств в сумме 16500 рублей на расчетный счет ИП "иные данные" ИНН №, в которое внесли заведомо ложные сведения об основании платежа: «Доплата в размере 50% по счету № от ДД.ММ.ГГГГ за двери В том числе НДС 18 % - 2516.95». ДД.ММ.ГГГГ в период с 09 часов до 18 часов, поддельное платежное поручение было предоставлено посредством программы удаленного доступа «Клиент-Банк» в Юго-Западный банк ПАО «

<

данные изъяты>», расположенный по адресу: г. Ростов-на-Дону, 

<

адрес>, для списания и перевода денежных средств в указанной сумме с расчетного счета № ООО «

<

данные изъяты>» ИНН № в данном банке на расчетный счет предприятия-контрагента.

Не позднее ДД.ММ.ГГГГ в рабочее время с 09 ч. 00 мин. до 18 ч. 00 мин., точное время, следствием не установлено, находясь по адресу: 

<

адрес> изготовили в целях сбыта платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ о перечислении денежных средств в сумме 124500 рублей на расчетный счет ООО «

<

данные изъяты>» ИНН №, в которое внесли заведомо ложные сведения об основании платежа: «Оплата по счету № от 01.06.2016г., за услуги резки. В том числе НДС 18 % - 18991.53». ДД.ММ.ГГГГ в период с 09 часов до 18 часов, поддельное платежное поручение было предоставлено посредством программы удаленного доступа «Клиент-Банк» в Юго-Западный банк ПАО «

<

данные изъяты>», расположенный по адресу: г. Ростов-на-Дону, 

<

адрес>, для списания и перевода денежных средств в указанной сумме с расчетного счета № ООО «

<

данные изъяты>» ИНН № в данном банке на расчетный счет предприятия-контрагента.

Не позднее ДД.ММ.ГГГГ в рабочее время с 09 ч. 00 мин. до 18 ч. 00 мин., точное время, следствием не установлено, находясь по адресу: 

<

адрес> изготовили в целях сбыта платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ о перечислении денежных средств в сумме 260897 рублей на расчетный счет ООО «

<

данные изъяты>» ИНН №, в которое внесли заведомо ложные сведения об основании платежа: «Оплата по счету № от 02.06.2016г., за щебень. В том числе НДС 18 % - 39797.85». ДД.ММ.ГГГГ в период с 09 часов до 18 часов, поддельное платежное поручение было предоставлено посредством программы удаленного доступа «Клиент-Банк» в Юго-Западный банк ПАО «

<

данные изъяты>», расположенный по адресу: г. Ростов-на-Дону, 

<

адрес>, для списания и перевода денежных средств в указанной сумме с расчетного счета № ООО «

<

данные изъяты>» ИНН № в данном банке на расчетный счет предприятия-контрагента.

Не позднее ДД.ММ.ГГГГ в рабочее время с 09 ч. 00 мин. до 18 ч. 00 мин., точное время, следствием не установлено, находясь по адресу: 

<

адрес> изготовили в целях сбыта платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ о перечислении денежных средств в сумме 750045.00 рублей на расчетный счет ИП Х.Г.М. ИНН №, в которое внесли заведомо ложные сведения об основании платежа: «Оплата за материалы по счету № от 01.06.2016г. НДС не облагается». ДД.ММ.ГГГГ в период с 09 часов до 18 часов, поддельное платежное поручение было предоставлено посредством программы удаленного доступа «Клиент-Банк» в Юго-Западный банк ПАО «

<

данные изъяты>», расположенный по адресу: г. Ростов-на-Дону, 

<

адрес>, для списания и перевода денежных средств в указанной сумме с расчетного счета № ООО «

<

данные изъяты>» ИНН № в данном банке на расчетный счет предприятия-контрагента.

Не позднее ДД.ММ.ГГГГ в рабочее время с 09 ч. 00 мин. до 18 ч. 00 мин., точное время, следствием не установлено, находясь по адресу: 

<

адрес> изготовили в целях сбыта платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ о перечислении денежных средств в сумме 594385.00 рублей на расчетный счет ООО «

<

данные изъяты>» ИНН №, в которое внесли заведомо ложные сведения об основании платежа: «Оплата по счету № от 03.06.2016г., за щебень. В том числе НДС 18 % - 90668.90». ДД.ММ.ГГГГ в период с 09 часов до 18 часов, поддельное платежное поручение было предоставлено посредством программы удаленного доступа «Клиент-Банк» в Юго-Западный банк ПАО «

<

данные изъяты>», расположенный по адресу: г. Ростов-на-Дону, 

<

адрес>, для списания и перевода денежных средств в указанной сумме с расчетного счета № ООО «

<

данные изъяты>» ИНН № в данном банке на расчетный счет предприятия-контрагента.

Не позднее ДД.ММ.ГГГГ в рабочее время с 09 ч. 00 мин. до 18 ч. 00 мин., точное время, следствием не установлено, находясь по адресу: 

<

адрес> изготовили в целях сбыта платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ о перечислении денежных средств в сумме 594385.00 рублей на расчетный счет ООО «

<

данные изъяты>» ИНН №, в которое внесли заведомо ложные сведения об основании платежа: «Оплата по счету № от 03.06.2016г., за щебень. В том числе НДС 18 % - 90668.90». ДД.ММ.ГГГГ в период с 09 часов до 18 часов, поддельное платежное поручение было предоставлено посредством программы удаленного доступа «Клиент-Банк» в Юго-Западный банк ПАО «

<

данные изъяты>», расположенный по адресу: г. Ростов-на-Дону, 

<

адрес>, для списания и перевода денежных средств в указанной сумме с расчетного счета № ООО «

<

данные изъяты>» ИНН № в данном банке на расчетный счет предприятия-контрагента.

Не позднее ДД.ММ.ГГГГ в рабочее время с 09 ч. 00 мин. до 18 ч. 00 мин., точное время, следствием не установлено, находясь по адресу: 

<

адрес> изготовили в целях сбыта платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ о перечислении денежных средств в сумме 594385.00 рублей на расчетный счет ООО «

<

данные изъяты>» ИНН №, в которое внесли заведомо ложные сведения об основании платежа: «Оплата по счету № от 03.06.2016г., за щебень. В том числе НДС 18 % - 90668.90». ДД.ММ.ГГГГ в период с 09 часов до 18 часов, поддельное платежное поручение было предоставлено посредством программы удаленного доступа «Клиент-Банк» в Юго-Западный банк ПАО «

<

данные изъяты>», расположенный по адресу: г. Ростов-на-Дону, 

<

адрес>, для списания и перевода денежных средств в указанной сумме с расчетного счета № ООО «

<

данные изъяты>» ИНН № в данном банке на расчетный счет предприятия-контрагента.

Не позднее ДД.ММ.ГГГГ в рабочее время с 09 ч. 00 мин. до 18 ч. 00 мин., точное время, следствием не установлено, находясь по адресу: 

<

адрес> изготовили в целях сбыта платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ о перечислении денежных средств в сумме 348600 рублей на расчетный счет ООО «

<

данные изъяты>» ИНН №, в которое внесли заведомо ложные сведения об основании платежа: «Оплата за ТМЦ, по счету № от 10.06.2016г. В том числе НДС 18 % - 53176.27». ДД.ММ.ГГГГ в период с 09 часов до 18 часов, поддельное платежное поручение было предоставлено посредством программы удаленного доступа «Клиент-Банк» в Юго-Западный банк ПАО «

<

данные изъяты>», расположенный по адресу: г. Ростов-на-Дону, 

<

адрес>, для списания и перевода денежных средств в указанной сумме с расчетного счета № ООО «

<

данные изъяты>» ИНН № в данном банке на расчетный счет предприятия-контрагента.

Не позднее ДД.ММ.ГГГГ в рабочее время с 09 ч. 00 мин. до 18 ч. 00 мин., точное время, следствием не установлено, находясь по адресу: 

<

адрес> изготовили в целях сбыта платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ о перечислении денежных средств в сумме 501400 рублей на расчетный счет ООО «

<

данные изъяты>» ИНН №, в которое внесли заведомо ложные сведения об основании платежа: «Оплата за ТНП, по счету № от 13.06.2016г. В том числе НДС 18 % - 76484.75». ДД.ММ.ГГГГ в период с 09 часов до 18 часов, поддельное платежное поручение было предоставлено посредством программы удаленного доступа «Клиент-Банк» в Юго-Западный банк ПАО «

<

данные изъяты>», расположенный по адресу: г. Ростов-на-Дону, 

<

адрес>, для списания и перевода денежных средств в указанной сумме с расчетного счета № ООО «

<

данные изъяты>» ИНН № в данном банке на расчетный счет предприятия-контрагента.

Не позднее ДД.ММ.ГГГГ в рабочее время с 09 ч. 00 мин. до 18 ч. 00 мин., точное время, следствием не установлено, находясь по адресу: 

<

адрес> изготовили в целях сбыта платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ о перечислении денежных средств в сумме 29520-50 рублей на расчетный счет ООО «

<

данные изъяты>» ИНН №, в которое внесли заведомо ложные сведения об основании платежа: «Оплата за двери, материалы, с-но счету № от ДД.ММ.ГГГГ В том числе НДС 18 % - 4503.13». ДД.ММ.ГГГГ в период с 09 часов до 18 часов, поддельное платежное поручение было предоставлено посредством программы удаленного доступа «Клиент-Банк» в Юго-Западный банк ПАО «

<

данные изъяты>», расположенный по адресу: г. Ростов-на-Дону, 

<

адрес>, для списания и перевода денежных средств в указанной сумме с расчетного счета № ООО «

<

данные изъяты>» ИНН № в данном банке на расчетный счет предприятия-контрагента.

Не позднее ДД.ММ.ГГГГ в рабочее время с 09 ч. 00 мин. до 18 ч. 00 мин., точное время, следствием не установлено, находясь по адресу: 

<

адрес> изготовили в целях сбыта платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ о перечислении денежных средств в сумме 29520-50 рублей на расчетный счет ООО «

<

данные изъяты>» ИНН №, в которое внесли заведомо ложные сведения об основании платежа: «Оплата за двери, материалы, с-но счету № от ДД.ММ.ГГГГ В том числе НДС 18 % - 4503.13». ДД.ММ.ГГГГ в период с 09 часов до 18 часов, поддельное платежное поручение было предоставлено посредством программы удаленного доступа «Клиент-Банк» в Юго-Западный банк ПАО «

<

данные изъяты>», расположенный по адресу: г. Ростов-на-Дону, 

<

адрес>, для списания и перевода денежных средств в указанной сумме с расчетного счета № ООО «

<

данные изъяты>» ИНН № в данном банке на расчетный счет предприятия-контрагента.

Не позднее ДД.ММ.ГГГГ в рабочее время с 09 ч. 00 мин. до 18 ч. 00 мин., точное время, следствием не установлено, находясь по адресу: 

<

адрес> изготовили в целях сбыта платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ о перечислении денежных средств в сумме 540899.00 рублей на расчетный счет ООО «

<

данные изъяты>» ИНН №, в которое внесли заведомо ложные сведения об основании платежа: «Оплата за ТНП, по счету № от 15.06.2016г. В том числе НДС 18 % - 82510.02». ДД.ММ.ГГГГ в период с 09 часов до 18 часов, поддельное платежное поручение было предоставлено посредством программы удаленного доступа «Клиент-Банк» в Юго-Западный банк ПАО «

<

данные изъяты>», расположенный по адресу: г. Ростов-на-Дону, 

<

адрес>, для списания и перевода денежных средств в указанной сумме с расчетного счета № ООО «

<

данные изъяты>» ИНН № в данном банке на расчетный счет предприятия-контрагента.

Не позднее ДД.ММ.ГГГГ в рабочее время с 09 ч. 00 мин. до 18 ч. 00 мин., точное время, следствием не установлено, находясь по адресу: 

<

адрес> изготовили в целях сбыта платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ о перечислении денежных средств в сумме 597800 рублей на расчетный счет ООО «

<

данные изъяты>» ИНН №, в которое внесли заведомо ложные сведения об основании платежа: «Оплата по счету № от 15.06.2016г., за щебень. В том числе НДС 18 % - 91189.83». ДД.ММ.ГГГГ в период с 09 часов до 18 часов, поддельное платежное поручение было предоставлено посредством программы удаленного доступа «Клиент-Банк» в Юго-Западный банк ПАО «

<

данные изъяты>», расположенный по адресу: г. Ростов-на-Дону, 

<

адрес>, для списания и перевода денежных средств в указанной сумме с расчетного счета № ООО «

<

данные изъяты>» ИНН № в данном банке на расчетный счет предприятия-контрагента.

Не позднее ДД.ММ.ГГГГ в рабочее время с 09 ч. 00 мин. до 18 ч. 00 мин., точное время, следствием не установлено, находясь по адресу: 

<

адрес> изготовили в целях сбыта платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ о перечислении денежных средств в сумме 597800 рублей на расчетный счет ООО «

<

данные изъяты>» ИНН №, в которое внесли заведомо ложные сведения об основании платежа: «Оплата по счету № от 15.06.2016г., за щебень. В том числе НДС 18 % - 91189.83». ДД.ММ.ГГГГ в период с 09 часов до 18 часов, поддельное платежное поручение было предоставлено посредством программы удаленного доступа «Клиент-Банк» в Юго-Западный банк ПАО «

<

данные изъяты>», расположенный по адресу: г. Ростов-на-Дону, 

<

адрес>, для списания и перевода денежных средств в указанной сумме с расчетного счета № ООО «

<

данные изъяты>» ИНН № в данном банке на расчетный счет предприятия-контрагента.

Не позднее ДД.ММ.ГГГГ в рабочее время с 09 ч. 00 мин. до 18 ч. 00 мин., точное время, следствием не установлено, находясь по адресу: 

<

адрес> изготовили в целях сбыта платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ о перечислении денежных средств в сумме 734800.00 рублей на расчетный счет ООО «

<

данные изъяты>» ИНН №, в которое внесли заведомо ложные сведения об основании платежа: «Оплата по счету № от 20.06.2016г., за щебень. В том числе НДС 18 % - 112088.14». ДД.ММ.ГГГГ в период с 09 часов до 18 часов, поддельное платежное поручение было предоставлено посредством программы удаленного доступа «Клиент-Банк» в Юго-Западный банк ПАО «

<

данные изъяты>», расположенный по адресу: г. Ростов-на-Дону, 

<

адрес>, для списания и перевода денежных средств в указанной сумме с расчетного счета № ООО «

<

данные изъяты>» ИНН № в данном банке на расчетный счет предприятия-контрагента.

Не позднее ДД.ММ.ГГГГ в рабочее время с 09 ч. 00 мин. до 18 ч. 00 мин., точное время, следствием не установлено, находясь по адресу: 

<

адрес> изготовили в целях сбыта платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ о перечислении денежных средств в сумме 745500.00 рублей на расчетный счет ООО «

<

данные изъяты>» ИНН №, в которое внесли заведомо ложные сведения об основании платежа: «Оплата по счету № от 21.06.2016г., за щебень. В том числе НДС 18 % - 113720.34». ДД.ММ.ГГГГ в период с 09 часов до 18 часов, поддельное платежное поручение было предоставлено посредством программы удаленного доступа «Клиент-Банк» в Юго-Западный банк ПАО «

<

данные изъяты>», расположенный по адресу: г. Ростов-на-Дону, 

<

адрес>, для списания и перевода денежных средств в указанной сумме с расчетного счета № ООО «

<

данные изъяты>» ИНН № в данном банке на расчетный счет предприятия-контрагента.

Не позднее ДД.ММ.ГГГГ в рабочее время с 09 ч. 00 мин. до 18 ч. 00 мин., точное время, следствием не установлено, находясь по адресу: 

<

адрес> изготовили в целях сбыта платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ о перечислении денежных средств в сумме 745500.00 рублей на расчетный счет ООО «

<

данные изъяты>» ИНН №, в которое внесли заведомо ложные сведения об основании платежа: «Оплата по счету № от 21.06.2016г., за щебень. В том числе НДС 18 % - 113720.34». ДД.ММ.ГГГГ в период с 09 часов до 18 часов, поддельное платежное поручение было предоставлено посредством программы удаленного доступа «Клиент-Банк» в Юго-Западный банк ПАО «

<

данные изъяты>», расположенный по адресу: г. Ростов-на-Дону, 

<

адрес>, для списания и перевода денежных средств в указанной сумме с расчетного счета № ООО «

<

данные изъяты>» ИНН № в данном банке на расчетный счет предприятия-контрагента.

Не позднее ДД.ММ.ГГГГ в рабочее время с 09 ч. 00 мин. до 18 ч. 00 мин., точное время, следствием не установлено, находясь по адресу: 

<

адрес> изготовили в целях сбыта платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ о перечислении денежных средств в сумме 349800 рублей на расчетный счет ООО «

<

данные изъяты>» ИНН №, в которое внесли заведомо ложные сведения об основании платежа: «Оплата за ТМЦ, по счету № от 17.06.2016г. В том числе НДС 18 % - 53359.32». ДД.ММ.ГГГГ в период с 09 часов до 18 часов, поддельное платежное поручение было предоставлено посредством программы удаленного доступа «Клиент-Банк» в Юго-Западный банк ПАО «

<

данные изъяты>», расположенный по адресу: г. Ростов-на-Дону, 

<

адрес>, для списания и перевода денежных средств в указанной сумме с расчетного счета № ООО «

<

данные изъяты>» ИНН № в данном банке на расчетный счет предприятия-контрагента.

Не позднее ДД.ММ.ГГГГ в рабочее время с 09 ч. 00 мин. до 18 ч. 00 мин., точное время, следствием не установлено, находясь по адресу: 

<

адрес> изготовили в целях сбыта платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ о перечислении денежных средств в сумме 415400 рублей на расчетный счет ИП ФИО131 ИНН №, в которое внесли заведомо ложные сведения об основании платежа: «Оплата за ТМЦ по счету № от 20.06.2016г. НДС не облагается». ДД.ММ.ГГГГ в период с 09 часов до 18 часов, поддельное платежное поручение было предоставлено посредством программы удаленного доступа «Клиент-Банк» в Юго-Западный банк ПАО «

<

данные изъяты>», расположенный по адресу: г. Ростов-на-Дону, 

<

адрес>, для списания и перевода денежных средств в указанной сумме с расчетного счета № ООО «

<

данные изъяты>» ИНН № в данном банке на расчетный счет предприятия-контрагента.

Не позднее ДД.ММ.ГГГГ в рабочее время с 09 ч. 00 мин. до 18 ч. 00 мин., точное время, следствием не установлено, находясь по адресу: 

<

адрес> изготовили в целях сбыта платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ о перечислении денежных средств в сумме 233800 рублей на расчетный счет ООО «

<

данные изъяты>» ИНН №, в которое внесли заведомо ложные сведения об основании платежа: «Оплата по счету № от 23.06.2016г., за щебень. В том числе НДС 18 % - 36427.12». ДД.ММ.ГГГГ в период с 09 часов до 18 часов, поддельное платежное поручение было предоставлено посредством программы удаленного доступа «Клиент-Банк» в Юго-Западный банк ПАО «

<

данные изъяты>», расположенный по адресу: г. Ростов-на-Дону, 

<

адрес>, для списания и перевода денежных средств в указанной сумме с расчетного счета № ООО «

<

данные изъяты>» ИНН № в данном банке на расчетный счет предприятия-контрагента.

Не позднее ДД.ММ.ГГГГ в рабочее время с 09 ч. 00 мин. до 18 ч. 00 мин., точное время, следствием не установлено, находясь по адресу: 

<

адрес> изготовили в целях сбыта платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ о перечислении денежных средств в сумме 233800 рублей на расчетный счет ООО «

<

данные изъяты>» ИНН №, в которое внесли заведомо ложные сведения об основании платежа: «Оплата по счету № от 23.06.2016г., за щебень. В том числе НДС 18 % - 36427.12». ДД.ММ.ГГГГ в период с 09 часов до 18 часов, поддельное платежное поручение было предоставлено посредством программы удаленного доступа «Клиент-Банк» в Юго-Западный банк ПАО «

<

данные изъяты>», расположенный по адресу: г. Ростов-на-Дону, 

<

адрес>, для списания и перевода денежных средств в указанной сумме с расчетного счета № ООО «

<

данные изъяты>» ИНН № в данном банке на расчетный счет предприятия-контрагента.

Не позднее ДД.ММ.ГГГГ в рабочее время с 09 ч. 00 мин. до 18 ч. 00 мин., точное время, следствием не установлено, находясь по адресу: 

<

адрес> изготовили в целях сбыта платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ о перечислении денежных средств в сумме 113700 рублей на расчетный счет Индивидуальный предприниматель "иные данные" ИНН №, в которое внесли заведомо ложные сведения об основании платежа: «Оплата по счету № от ДД.ММ.ГГГГ за двери В том числе НДС 18 % - 17344.07». ДД.ММ.ГГГГ в период с 09 часов до 18 часов, поддельное платежное поручение было предоставлено посредством программы удаленного доступа «Клиент-Банк» в Юго-Западный банк ПАО «

<

данные изъяты>», расположенный по адресу: г. Ростов-на-Дону, 

<

адрес>, для списания и перевода денежных средств в указанной сумме с расчетного счета № ООО «

<

данные изъяты>» ИНН № в данном банке на расчетный счет предприятия-контрагента.

Не позднее ДД.ММ.ГГГГ в рабочее время с 09 ч. 00 мин. до 18 ч. 00 мин., точное время, следствием не установлено, находясь по адресу: 

<

адрес> изготовили в целях сбыта платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ о перечислении денежных средств в сумме 156600 рублей на расчетный счет ООО «

<

данные изъяты>» ИНН №, в которое внесли заведомо ложные сведения об основании платежа: «Оплата по счету № от ДД.ММ.ГГГГ за двери В том числе НДС 18 % - 23888.14». ДД.ММ.ГГГГ в период с 09 часов до 18 часов, поддельное платежное поручение было предоставлено посредством программы удаленного доступа «Клиент-Банк» в Юго-Западный банк ПАО «

<

данные изъяты>», расположенный по адресу: г. Ростов-на-Дону, 

<

адрес>, для списания и перевода денежных средств в указанной сумме с расчетного счета № ООО «

<

данные изъяты>» ИНН № в данном банке на расчетный счет предприятия-контрагента.

Не позднее ДД.ММ.ГГГГ в рабочее время с 09 ч. 00 мин. до 18 ч. 00 мин., точное время, следствием не установлено, находясь по адресу: 

<

адрес> изготовили в целях сбыта платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ о перечислении денежных средств в сумме 193100 рублей на расчетный счет ООО «

<

данные изъяты> Юг» ИНН №, в которое внесли заведомо ложные сведения об основании платежа: «Оплата по счету № от 28.06.2016г., за щебень. В том числе НДС 18 % - 29455.93». ДД.ММ.ГГГГ в период с 09 часов до 18 часов, поддельное платежное поручение было предоставлено посредством программы удаленного доступа «Клиент-Банк» в Юго-Западный банк ПАО «

<

данные изъяты>», расположенный по адресу: г. Ростов-на-Дону, 

<

адрес>, для списания и перевода денежных средств в указанной сумме с расчетного счета № ООО «

<

данные изъяты>» ИНН № в данном банке на расчетный счет предприятия-контрагента.

Не позднее ДД.ММ.ГГГГ в рабочее время с 09 ч. 00 мин. до 18 ч. 00 мин., точное время, следствием не установлено, находясь по адресу: 

<

адрес> изготовили в целях сбыта платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ о перечислении денежных средств в сумме 379900 рублей на расчетный счет ООО «

<

данные изъяты>» ИНН №, в которое внесли заведомо ложные сведения об основании платежа: «Оплата по счету № от 27.06.2016г., за щебень. В том числе НДС 18 % - 57950.85». ДД.ММ.ГГГГ в период с 09 часов до 18 часов, поддельное платежное поручение было предоставлено посредством программы удаленного доступа «Клиент-Банк» в Юго-Западный банк ПАО «

<

данные изъяты>», расположенный по адресу: г. Ростов-на-Дону, 

<

адрес>, для списания и перевода денежных средств в указанной сумме с расчетного счета № ООО «

<

данные изъяты>» ИНН № в данном банке на расчетный счет предприятия-контрагента.

Не позднее ДД.ММ.ГГГГ в рабочее время с 09 ч. 00 мин. до 18 ч. 00 мин., точное время, следствием не установлено, находясь по адресу: 

<

адрес> изготовили в целях сбыта платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ о перечислении денежных средств в сумме 490100 рублей на расчетный счет ООО «

<

данные изъяты>» ИНН №, в которое внесли заведомо ложные сведения об основании платежа: «Оплата по счету № от 27.06.2016г., за щебень. В том числе НДС 18 % - 74761.02». ДД.ММ.ГГГГ в период с 09 часов до 18 часов, поддельное платежное поручение было предоставлено посредством программы удаленного доступа «Клиент-Банк» в Юго-Западный банк ПАО «

<

данные изъяты>», расположенный по адресу: г. Ростов-на-Дону, 

<

адрес>, для списания и перевода денежных средств в указанной сумме с расчетного счета № ООО «

<

данные изъяты>» ИНН № в данном банке на расчетный счет предприятия-контрагента.

Не позднее ДД.ММ.ГГГГ в рабочее время с 09 ч. 00 мин. до 18 ч. 00 мин., точное время, следствием не установлено, находясь по адресу: 

<

адрес> изготовили в целях сбыта платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ о перечислении денежных средств в сумме 358800 рублей на расчетный счет ООО «

<

данные изъяты>» ИНН №, в которое внесли заведомо ложные сведения об основании платежа: «Оплата по счету № от 29.06.2016г., за щебень. В том числе НДС 18 % - 54732.20». ДД.ММ.ГГГГ в период с 09 часов до 18 часов, поддельное платежное поручение было предоставлено посредством программы удаленного доступа «Клиент-Банк» в Юго-Западный банк ПАО «

<

данные изъяты>», расположенный по адресу: г. Ростов-на-Дону, 

<

адрес>, для списания и перевода денежных средств в указанной сумме с расчетного счета № ООО «

<

данные изъяты>» ИНН № в данном банке на расчетный счет предприятия-контрагента.

Не позднее ДД.ММ.ГГГГ в рабочее время с 09 ч. 00 мин. до 18 ч. 00 мин., точное время, следствием не установлено, находясь по адресу: 

<

адрес> изготовили в целях сбыта платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ о перечислении денежных средств в сумме 530100 рублей на расчетный счет ООО «

<

данные изъяты>» ИНН №, в которое внесли заведомо ложные сведения об основании платежа: «Оплата по счету № от 28.06.2016г., за щебень. В том числе НДС 18 % - 80862.71». ДД.ММ.ГГГГ в период с 09 часов до 18 часов, поддельное платежное поручение было предоставлено посредством программы удаленного доступа «Клиент-Банк» в Юго-Западный банк ПАО «

<

данные изъяты>», расположенный по адресу: г. Ростов-на-Дону, 

<

адрес>, для списания и перевода денежных средств в указанной сумме с расчетного счета № ООО «

<

данные изъяты>» ИНН № в данном банке на расчетный счет предприятия-контрагента.

Не позднее ДД.ММ.ГГГГ в рабочее время с 09 ч. 00 мин. до 18 ч. 00 мин., точное время, следствием не установлено, находясь по адресу: 

<

адрес> изготовили в целях сбыта платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ о перечислении денежных средств в сумме 530100 рублей на расчетный счет ООО «

<

данные изъяты>» ИНН №, в которое внесли заведомо ложные сведения об основании платежа: «Оплата по счету № от 28.06.2016г., за щебень. В том числе НДС 18 % - 80862.71». ДД.ММ.ГГГГ в период с 09 часов до 18 часов, поддельное платежное поручение было предоставлено посредством программы удаленного доступа «Клиент-Банк» в Юго-Западный банк ПАО «

<

данные изъяты>», расположенный по адресу: г. Ростов-на-Дону, 

<

адрес>, для списания и перевода денежных средств в указанной сумме с расчетного счета № ООО «

<

данные изъяты>» ИНН № в данном банке на расчетный счет предприятия-контрагента.

Не позднее ДД.ММ.ГГГГ в рабочее время с 09 ч. 00 мин. до 18 ч. 00 мин., точное время, следствием не установлено, находясь по адресу: 

<

адрес> изготовили в целях сбыта платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ о перечислении денежных средств в сумме 68000 рублей на расчетный счет ООО «

<

данные изъяты> Юг» ИНН №, в которое внесли заведомо ложные сведения об основании платежа: «Оплата по счету № от 29.06.2016г., за материалы. В том числе НДС 18 % - 10372.88». ДД.ММ.ГГГГ в период с 09 часов до 18 часов, поддельное платежное поручение было предоставлено посредством программы удаленного доступа «Клиент-Банк» в Юго-Западный банк ПАО «

<

данные изъяты>», расположенный по адресу: г. Ростов-на-Дону, 

<

адрес>, для списания и перевода денежных средств в указанной сумме с расчетного счета № ООО «

<

данные изъяты>» ИНН № в данном банке на расчетный счет предприятия-контрагента.

Не позднее ДД.ММ.ГГГГ в рабочее время с 09 ч. 00 мин. до 18 ч. 00 мин., точное время, следствием не установлено, находясь по адресу: 

<

адрес> изготовили в целях сбыта платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ о перечислении денежных средств в сумме 446050 рублей на расчетный счет ООО «

<

данные изъяты>» ИНН №, в которое внесли заведомо ложные сведения об основании платежа: «Оплата по счету № от 29.06.2016г., за ТМЦ. В том числе НДС 18 % - 68041.53». ДД.ММ.ГГГГ в период с 09 часов до 18 часов, поддельное платежное поручение было предоставлено посредством программы удаленного доступа «Клиент-Банк» в Юго-Западный банк ПАО «

<

данные изъяты>», расположенный по адресу: г. Ростов-на-Дону, 

<

адрес>, для списания и перевода денежных средств в указанной сумме с расчетного счета № ООО «

<

данные изъяты>» ИНН № в данном банке на расчетный счет предприятия-контрагента.

Не позднее ДД.ММ.ГГГГ в рабочее время с 09 ч. 00 мин. до 18 ч. 00 мин., точное время, следствием не установлено, находясь по адресу: 

<

адрес> изготовили в целях сбыта платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ о перечислении денежных средств в сумме 446050 рублей на расчетный счет ООО «

<

данные изъяты>» ИНН №, в которое внесли заведомо ложные сведения об основании платежа: «Оплата по счету № от 29.06.2016г., за ТМЦ. В том числе НДС 18 % - 68041.53». ДД.ММ.ГГГГ в период с 09 часов до 18 часов, поддельное платежное поручение было предоставлено посредством программы удаленного доступа «Клиент-Банк» в Юго-Западный банк ПАО «

<

данные изъяты>», расположенный по адресу: г. Ростов-на-Дону, 

<

адрес>, для списания и перевода денежных средств в указанной сумме с расчетного счета № ООО «

<

данные изъяты>» ИНН № в данном банке на расчетный счет предприятия-контрагента.

Не позднее ДД.ММ.ГГГГ в рабочее время с 09 ч. 00 мин. до 18 ч. 00 мин., точное время, следствием не установлено, находясь по адресу: 

<

адрес> изготовили в целях сбыта платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ о перечислении денежных средств в сумме 156600 рублей на расчетный счет ООО «

<

данные изъяты>» ИНН №, в которое внесли заведомо ложные сведения об основании платежа: «Оплата по счету № от ДД.ММ.ГГГГ за двери В том числе НДС 18 % - 23888.14». ДД.ММ.ГГГГ в период с 09 часов до 18 часов, поддельное платежное поручение было предоставлено посредством программы удаленного доступа «Клиент-Банк» в Юго-Западный банк ПАО «

<

данные изъяты>», расположенный по адресу: г. Ростов-на-Дону, 

<

адрес>, для списания и перевода денежных средств в указанной сумме с расчетного счета № ООО «

<

данные изъяты>» ИНН № в данном банке на расчетный счет предприятия-контрагента.

Не позднее ДД.ММ.ГГГГ в рабочее время с 09 ч. 00 мин. до 18 ч. 00 мин., точное время, следствием не установлено, находясь по адресу: 

<

адрес> изготовили в целях сбыта платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ о перечислении денежных средств в сумме 372900 рублей на расчетный счет ООО «

<

данные изъяты>» ИНН №, в которое внесли заведомо ложные сведения об основании платежа: «Оплата по счету № от 30.06.2016г., за ТМЦ. В том числе НДС 18 % - 56883.05». ДД.ММ.ГГГГ в период с 09 часов до 18 часов, поддельное платежное поручение было предоставлено посредством программы удаленного доступа «Клиент-Банк» в Юго-Западный банк ПАО «

<

данные изъяты>», расположенный по адресу: г. Ростов-на-Дону, 

<

адрес>, для списания и перевода денежных средств в указанной сумме с расчетного счета № ООО «

<

данные изъяты>» ИНН № в данном банке на расчетный счет предприятия-контрагента.

Не позднее ДД.ММ.ГГГГ в рабочее время с 09 ч. 00 мин. до 18 ч. 00 мин., точное время, следствием не установлено, находясь по адресу: 

<

адрес> изготовили в целях сбыта платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ о перечислении денежных средств в сумме 103670 рублей на расчетный счет ИП С.П.Е. ИНН №, в которое внесли заведомо ложные сведения об основании платежа: «Оплата за материалы по счету № от 01.07.2016г. НДС не облагается». ДД.ММ.ГГГГ в период с 09 часов до 18 часов, поддельное платежное поручение было предоставлено посредством программы удаленного доступа «Клиент-Банк» в Юго-Западный банк ПАО «

<

данные изъяты>», расположенный по адресу: г. Ростов-на-Дону, 

<

адрес>, для списания и перевода денежных средств в указанной сумме с расчетного счета № ООО «

<

данные изъяты>» ИНН № в данном банке на расчетный счет предприятия-контрагента.

Не позднее ДД.ММ.ГГГГ в рабочее время с 09 ч. 00 мин. до 18 ч. 00 мин., точное время, следствием не установлено, находясь по адресу: 

<

адрес> изготовили в целях сбыта платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ о перечислении денежных средств в сумме 245600 рублей на расчетный счет ООО «

<

данные изъяты>» ИНН №, в которое внесли заведомо ложные сведения об основании платежа: «Оплата за щебень, по счету № от 27.06.2016г. В том числе НДС 18 % - 37464.41». ДД.ММ.ГГГГ в период с 09 часов до 18 часов, поддельное платежное поручение было предоставлено посредством программы удаленного доступа «Клиент-Банк» в Юго-Западный банк ПАО «

<

данные изъяты>», расположенный по адресу: г. Ростов-на-Дону, 

<

адрес>, для списания и перевода денежных средств в указанной сумме с расчетного счета № ООО «

<

данные изъяты>» ИНН № в данном банке на расчетный счет предприятия-контрагента.

Не позднее ДД.ММ.ГГГГ в рабочее время с 09 ч. 00 мин. до 18 ч. 00 мин., точное время, следствием не установлено, находясь по адресу: 

<

адрес> изготовили в целях сбыта платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ о перечислении денежных средств в сумме 245600 рублей на расчетный счет ООО «

<

данные изъяты>» ИНН №, в которое внесли заведомо ложные сведения об основании платежа: «Оплата за щебень, по счету № от 27.06.2016г. В том числе НДС 18 % - 37464.41». ДД.ММ.ГГГГ в период с 09 часов до 18 часов, поддельное платежное поручение было предоставлено посредством программы удаленного доступа «Клиент-Банк» в Юго-Западный банк ПАО «

<

данные изъяты>», расположенный по адресу: г. Ростов-на-Дону, 

<

адрес>, для списания и перевода денежных средств в указанной сумме с расчетного счета № ООО «

<

данные изъяты>» ИНН № в данном банке на расчетный счет предприятия-контрагента.

Не позднее ДД.ММ.ГГГГ в рабочее время с 09 ч. 00 мин. до 18 ч. 00 мин., точное время, следствием не установлено, находясь по адресу: 

<

адрес> изготовили в целях сбыта платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ о перечислении денежных средств в сумме 448950.00 рублей на расчетный счет ООО «

<

данные изъяты>» ИНН №, в которое внесли заведомо ложные сведения об основании платежа: «Оплата по счету № от 04.07.2016г., за щебень. В том числе НДС 18 % - 68483.90». ДД.ММ.ГГГГ в период с 09 часов до 18 часов, поддельное платежное поручение было предоставлено посредством программы удаленного доступа «Клиент-Банк» в Юго-Западный банк ПАО «

<

данные изъяты>», расположенный по адресу: г. Ростов-на-Дону, 

<

адрес>, для списания и перевода денежных средств в указанной сумме с расчетного счета № ООО «

<

данные изъяты>» ИНН № в данном банке на расчетный счет предприятия-контрагента.

Не позднее ДД.ММ.ГГГГ в рабочее время с 09 ч. 00 мин. до 18 ч. 00 мин., точное время, следствием не установлено, находясь по адресу: 

<

адрес> изготовили в целях сбыта платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ о перечислении денежных средств в сумме 150300.00 рублей на расчетный счет ООО «

<

данные изъяты>» ИНН №, в которое внесли заведомо ложные сведения об основании платежа: «Оплата по счету № от 05.07.2016г., за уголь. В том числе НДС 18 % - 22927.12». ДД.ММ.ГГГГ в период с 09 часов до 18 часов, поддельное платежное поручение было предоставлено посредством программы удаленного доступа «Клиент-Банк» в Юго-Западный банк ПАО «

<

данные изъяты>», расположенный по адресу: г. Ростов-на-Дону, 

<

адрес>, для списания и перевода денежных средств в указанной сумме с расчетного счета № ООО «

<

данные изъяты>» ИНН № в данном банке на расчетный счет предприятия-контрагента.

Не позднее ДД.ММ.ГГГГ в рабочее время с 09 ч. 00 мин. до 18 ч. 00 мин., точное время, следствием не установлено, находясь по адресу: 

<

адрес> изготовили в целях сбыта платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ о перечислении денежных средств в сумме 432200.00 рублей на расчетный счет ООО «

<

данные изъяты>» ИНН №, в которое внесли заведомо ложные сведения об основании платежа: «Оплата по счету № от 04.07.2016г., за уголь. В том числе НДС 18 % - 65928.81». ДД.ММ.ГГГГ в период с 09 часов до 18 часов, поддельное платежное поручение было предоставлено посредством программы удаленного доступа «Клиент-Банк» в Юго-Западный банк ПАО «

<

данные изъяты>», расположенный по адресу: г. Ростов-на-Дону, 

<

адрес>, для списания и перевода денежных средств в указанной сумме с расчетного счета № ООО «

<

данные изъяты>» ИНН № в данном банке на расчетный счет предприятия-контрагента.

Не позднее ДД.ММ.ГГГГ в рабочее время с 09 ч. 00 мин. до 18 ч. 00 мин., точное время, следствием не установлено, находясь по адресу: 

<

адрес> изготовили в целях сбыта платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ о перечислении денежных средств в сумме 554000.00 рублей на расчетный счет ООО «

<

данные изъяты>» ИНН № в которое внесли заведомо ложные сведения об основании платежа: «Оплата за уголь по счету № от 08.07.2016г.В том числе НДС 18 % - 84508.47». ДД.ММ.ГГГГ в период с 09 часов до 18 часов, поддельное платежное поручение было предоставлено посредством программы удаленного доступа «Клиент-Банк» в Юго-Западный банк ПАО «

<

данные изъяты>», расположенный по адресу: г. Ростов-на-Дону, 

<

адрес>, для списания и перевода денежных средств в указанной сумме с расчетного счета № ООО «

<

данные изъяты>» ИНН № в данном банке на расчетный счет предприятия-контрагента.

Не позднее ДД.ММ.ГГГГ в рабочее время с 09 ч. 00 мин. до 18 ч. 00 мин., точное время, следствием не установлено, находясь по адресу: 

<

адрес> изготовили в целях сбыта платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ о перечислении денежных средств в сумме 100000.00 рублей на расчетный счет ИП "иные данные" ИНН №, в которое внесли заведомо ложные сведения об основании платежа: «Оплата за поставку щебня согласно договора поставки № от ДД.ММ.ГГГГ НДС не облагается». ДД.ММ.ГГГГ в период с 09 часов до 18 часов, поддельное платежное поручение было предоставлено посредством программы удаленного доступа «Клиент-Банк» в Юго-Западный банк ПАО «

<

данные изъяты>», расположенный по адресу: г. Ростов-на-Дону, 

<

адрес>, для списания и перевода денежных средств в указанной сумме с расчетного счета № ООО «

<

данные изъяты>» ИНН № в данном банке на расчетный счет предприятия-контрагента.

Не позднее ДД.ММ.ГГГГ в рабочее время с 09 ч. 00 мин. до 18 ч. 00 мин., точное время, следствием не установлено, находясь по адресу: 

<

адрес> изготовили в целях сбыта платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ о перечислении денежных средств в сумме 372672.00 рублей на расчетный счет ООО «

<

данные изъяты>» ИНН №, в которое внесли заведомо ложные сведения об основании платежа: «Оплата по счету № от 07.07.2016г., за ГСМ и з/части. В том числе НДС 18 % - 56848.27». ДД.ММ.ГГГГ в период с 09 часов до 18 часов, поддельное платежное поручение было предоставлено посредством программы удаленного доступа «Клиент-Банк» в Юго-Западный банк ПАО «

<

данные изъяты>», расположенный по адресу: г. Ростов-на-Дону, 

<

адрес>, для списания и перевода денежных средств в указанной сумме с расчетного счета № ООО «

<

данные изъяты>» ИНН № в данном банке на расчетный счет предприятия-контрагента.

Не позднее ДД.ММ.ГГГГ в рабочее время с 09 ч. 00 мин. до 18 ч. 00 мин., точное время, следствием не установлено, находясь по адресу: 

<

адрес> изготовили в целях сбыта платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ о перечислении денежных средств в сумме 372672.00 рублей на расчетный счет ООО «

<

данные изъяты>» ИНН №, в которое внесли заведомо ложные сведения об основании платежа: «Оплата по счету № от 07.07.2016г., за ГСМ и з/части. В том числе НДС 18 % - 56848.27». ДД.ММ.ГГГГ в период с 09 часов до 18 часов, поддельное платежное поручение было предоставлено посредством программы удаленного доступа «Клиент-Банк» в Юго-Западный банк ПАО «

<

данные изъяты>», расположенный по адресу: г. Ростов-на-Дону, 

<

адрес>, для списания и перевода денежных средств в указанной сумме с расчетного счета № ООО «

<

данные изъяты>» ИНН № в данном банке на расчетный счет предприятия-контрагента.

Не позднее ДД.ММ.ГГГГ в рабочее время с 09 ч. 00 мин. до 18 ч. 00 мин., точное время, следствием не установлено, находясь по адресу: 

<

адрес> изготовили в целях сбыта платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ о перечислении денежных средств в сумме 113700 рублей на расчетный счет Индивидуальный предприниматель "иные данные" ИНН №, в которое внесли заведомо ложные сведения об основании платежа: «Окончательный расчет по счету № от ДД.ММ.ГГГГ за двери В том числе НДС 18 % - 17344.07». ДД.ММ.ГГГГ в период с 09 часов до 18 часов, поддельное платежное поручение было предоставлено посредством программы удаленного доступа «Клиент-Банк» в Юго-Западный банк ПАО «

<

данные изъяты>», расположенный по адресу: г. Ростов-на-Дону, 

<

адрес>, для списания и перевода денежных средств в указанной сумме с расчетного счета № ООО «

<

данные изъяты>» ИНН № в данном банке на расчетный счет предприятия-контрагента.

Не позднее ДД.ММ.ГГГГ в рабочее время с 09 ч. 00 мин. до 18 ч. 00 мин., точное время, следствием не установлено, находясь по адресу: 

<

адрес> изготовили в целях сбыта платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ о перечислении денежных средств в сумме 180000.00 рублей на расчетный счет ООО «

<

данные изъяты>» ИНН №, в которое внесли заведомо ложные сведения об основании платежа: «Оплата по счету № от 14.07.2016г., за ТМЦ. В том числе НДС 18 % - 27457.63». ДД.ММ.ГГГГ в период с 09 часов до 18 часов, поддельное платежное поручение было предоставлено посредством программы удаленного доступа «Клиент-Банк» в Юго-Западный банк ПАО «

<

данные изъяты>», расположенный по адресу: г. Ростов-на-Дону, 

<

адрес>, для списания и перевода денежных средств в указанной сумме с расчетного счета № ООО «

<

данные изъяты>» ИНН № в данном банке на расчетный счет предприятия-контрагента.

Не позднее ДД.ММ.ГГГГ в рабочее время с 09 ч. 00 мин. до 18 ч. 00 мин., точное время, следствием не установлено, находясь по адресу: 

<

адрес> изготовили в целях сбыта платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ о перечислении денежных средств в сумме 216400 рублей на расчетный счет ООО «

<

данные изъяты>» ИНН 

<

***>, в которое внесли заведомо ложные сведения об основании платежа: «Оплата за ТМЦ по счету № от 11.07.2016г. В том числе НДС 18 % - 33010.17». ДД.ММ.ГГГГ в период с 09 часов до 18 часов, поддельное платежное поручение было предоставлено посредством программы удаленного доступа «Клиент-Банк» в Юго-Западный банк ПАО «

<

данные изъяты>», расположенный по адресу: г. Ростов-на-Дону, 

<

адрес>, для списания и перевода денежных средств в указанной сумме с расчетного счета № ООО «

<

данные изъяты>» ИНН № в данном банке на расчетный счет предприятия-контрагента.

Не позднее ДД.ММ.ГГГГ в рабочее время с 09 ч. 00 мин. до 18 ч. 00 мин., точное время, следствием не установлено, находясь по адресу: 

<

адрес> изготовили в целях сбыта платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ о перечислении денежных средств в сумме 546000.00 рублей на расчетный счет ООО «

<

данные изъяты>» ИНН №, в которое внесли заведомо ложные сведения об основании платежа: «Оплата по счету № от 15.07.2016г., за уголь. В том числе НДС 18 % - 83288.14». ДД.ММ.ГГГГ в период с 09 часов до 18 часов, поддельное платежное поручение было предоставлено посредством программы удаленного доступа «Клиент-Банк» в Юго-Западный банк ПАО «

<

данные изъяты>», расположенный по адресу: г. Ростов-на-Дону, 

<

адрес>, для списания и перевода денежных средств в указанной сумме с расчетного счета № ООО «

<

данные изъяты>» ИНН № в данном банке на расчетный счет предприятия-контрагента.

Не позднее ДД.ММ.ГГГГ в рабочее время с 09 ч. 00 мин. до 18 ч. 00 мин., точное время, следствием не установлено, находясь по адресу: 

<

адрес> изготовили в целях сбыта платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ о перечислении денежных средств в сумме 865000.00 рублей на расчетный счет ООО «

<

данные изъяты>» ИНН №, в которое внесли заведомо ложные сведения об основании платежа: «Оплата за строительные материалы по счету № от 12.07.2016г.В том числе НДС 18 % - 131949.15». ДД.ММ.ГГГГ в период с 09 часов до 18 часов, поддельное платежное поручение было предоставлено посредством программы удаленного доступа «Клиент-Банк» в Юго-Западный банк ПАО «

<

данные изъяты>», расположенный по адресу: г. Ростов-на-Дону, 

<

адрес>, для списания и перевода денежных средств в указанной сумме с расчетного счета № ООО «

<

данные изъяты>» ИНН № в данном банке на расчетный счет предприятия-контрагента.

Не позднее ДД.ММ.ГГГГ в рабочее время с 09 ч. 00 мин. до 18 ч. 00 мин., точное время, следствием не установлено, находясь по адресу: 

<

адрес> изготовили в целях сбыта платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ о перечислении денежных средств в сумме 373300.00 рублей на расчетный счет ООО «

<

данные изъяты>» ИНН №, в которое внесли заведомо ложные сведения об основании платежа: «За товары в ассортименте по счету № от 18.07.2016г. В том числе НДС 18 % - 56944.07». ДД.ММ.ГГГГ в период с 09 часов до 18 часов, поддельное платежное поручение было предоставлено посредством программы удаленного доступа «Клиент-Банк» в Юго-Западный банк ПАО «

<

данные изъяты>», расположенный по адресу: г. Ростов-на-Дону, 

<

адрес>, для списания и перевода денежных средств в указанной сумме с расчетного счета № ООО «

<

данные изъяты>» ИНН № в данном банке на расчетный счет предприятия-контрагента.

Не позднее ДД.ММ.ГГГГ в рабочее время с 09 ч. 00 мин. до 18 ч. 00 мин., точное время, следствием не установлено, находясь по адресу: 

<

адрес> изготовили в целях сбыта платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ о перечислении денежных средств в сумме 396000.00 рублей на расчетный счет ООО «

<

данные изъяты>» ИНН №, в которое внесли заведомо ложные сведения об основании платежа: «Оплата за оборудование по счету № от 18.07.2016г.В том числе НДС 18 % - 60406.78». ДД.ММ.ГГГГ в период с 09 часов до 18 часов, поддельное платежное поручение было предоставлено посредством программы удаленного доступа «Клиент-Банк» в Юго-Западный банк ПАО «

<

данные изъяты>», расположенный по адресу: г. Ростов-на-Дону, 

<

адрес>, для списания и перевода денежных средств в указанной сумме с расчетного счета № ООО «

<

данные изъяты>» ИНН № в данном банке на расчетный счет предприятия-контрагента.

Не позднее ДД.ММ.ГГГГ в рабочее время с 09 ч. 00 мин. до 18 ч. 00 мин., точное время, следствием не установлено, находясь по адресу: 

<

адрес> изготовили в целях сбыта платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ о перечислении денежных средств в сумме 164500.00 рублей на расчетный счет ООО «

<

данные изъяты>» ИНН №, в которое внесли заведомо ложные сведения об основании платежа: «Оплата по счету № от 22.07.2016г., за щебень. В том числе НДС 18 % - 25093.22». ДД.ММ.ГГГГ в период с 09 часов до 18 часов, поддельное платежное поручение было предоставлено посредством программы удаленного доступа «Клиент-Банк» в Юго-Западный банк ПАО «

<

данные изъяты>», расположенный по адресу: г. Ростов-на-Дону, 

<

адрес>, для списания и перевода денежных средств в указанной сумме с расчетного счета № ООО «

<

данные изъяты>» ИНН № в данном банке на расчетный счет предприятия-контрагента.

Не позднее ДД.ММ.ГГГГ в рабочее время с 09 ч. 00 мин. до 18 ч. 00 мин., точное время, следствием не установлено, находясь по адресу: 

<

адрес> изготовили в целях сбыта платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ о перечислении денежных средств в сумме 304600.00 рублей на расчетный счет ООО «

<

данные изъяты>» ИНН №, в которое внесли заведомо ложные сведения об основании платежа: «Оплата за щебень по счету № от 20.07.2016г.В том числе НДС 18 % - 46464.41». ДД.ММ.ГГГГ в период с 09 часов до 18 часов, поддельное платежное поручение было предоставлено посредством программы удаленного доступа «Клиент-Банк» в Юго-Западный банк ПАО «

<

данные изъяты>», расположенный по адресу: г. Ростов-на-Дону, 

<

адрес>, для списания и перевода денежных средств в указанной сумме с расчетного счета № ООО «

<

данные изъяты>» ИНН № в данном банке на расчетный счет предприятия-контрагента.

Не позднее ДД.ММ.ГГГГ в рабочее время с 09 ч. 00 мин. до 18 ч. 00 мин., точное время, следствием не установлено, находясь по адресу: 

<

адрес> изготовили в целях сбыта платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ о перечислении денежных средств в сумме 434500.00 рублей на расчетный счет ООО «

<

данные изъяты>» ИНН №, в которое внесли заведомо ложные сведения об основании платежа: «Оплата за щебень по счету № от 22.07.2016г. В том числе НДС 18 % - 66279.66». ДД.ММ.ГГГГ в период с 09 часов до 18 часов, поддельное платежное поручение было предоставлено посредством программы удаленного доступа «Клиент-Банк» в Юго-Западный банк ПАО «

<

данные изъяты>», расположенный по адресу: г. Ростов-на-Дону, 

<

адрес>, для списания и перевода денежных средств в указанной сумме с расчетного счета № ООО «

<

данные изъяты>» ИНН № в данном банке на расчетный счет предприятия-контрагента.

Не позднее ДД.ММ.ГГГГ в рабочее время с 09 ч. 00 мин. до 18 ч. 00 мин., точное время, следствием не установлено, находясь по адресу: 

<

адрес> изготовили в целях сбыта платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ о перечислении денежных средств в сумме 549700.00 рублей на расчетный счет ООО «

<

данные изъяты>» ИНН №, в которое внесли заведомо ложные сведения об основании платежа: «Оплата за щебень по счету № от 20.07.2016г. В том числе НДС 18 % - 83852.54». ДД.ММ.ГГГГ в период с 09 часов до 18 часов, поддельное платежное поручение было предоставлено посредством программы удаленного доступа «Клиент-Банк» в Юго-Западный банк ПАО «

<

данные изъяты>», расположенный по адресу: г. Ростов-на-Дону, 

<

адрес>, для списания и перевода денежных средств в указанной сумме с расчетного счета № ООО «

<

данные изъяты>» ИНН № в данном банке на расчетный счет предприятия-контрагента.

Не позднее ДД.ММ.ГГГГ в рабочее время с 09 ч. 00 мин. до 18 ч. 00 мин., точное время, следствием не установлено, находясь по адресу: 

<

адрес> изготовили в целях сбыта платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ о перечислении денежных средств в сумме 568000.00 рублей на расчетный счет ООО «

<

данные изъяты>» ИНН №, в которое внесли заведомо ложные сведения об основании платежа: «Оплата за щебень по счету № от 22.07.2016г.В том числе НДС 18 % - 86644.07». ДД.ММ.ГГГГ в период с 09 часов до 18 часов, поддельное платежное поручение было предоставлено посредством программы удаленного доступа «Клиент-Банк» в Юго-Западный банк ПАО «

<

данные изъяты>», расположенный по адресу: г. Ростов-на-Дону, 

<

адрес>, для списания и перевода денежных средств в указанной сумме с расчетного счета № ООО «

<

данные изъяты>» ИНН № в данном банке на расчетный счет предприятия-контрагента.

Не позднее ДД.ММ.ГГГГ в рабочее время с 09 ч. 00 мин. до 18 ч. 00 мин., точное время, следствием не установлено, находясь по адресу: 

<

адрес> изготовили в целях сбыта платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ о перечислении денежных средств в сумме 200200.00 рублей на расчетный счет ИП "иные данные" ИНН №, в которое внесли заведомо ложные сведения об основании платежа: «Оплата за поставку щебня согласно договора поставки № от ДД.ММ.ГГГГ НДС не облагается». ДД.ММ.ГГГГ в период с 09 часов до 18 часов, поддельное платежное поручение было предоставлено посредством программы удаленного доступа «Клиент-Банк» в Юго-Западный банк ПАО «

<

данные изъяты>», расположенный по адресу: г. Ростов-на-Дону, 

<

адрес>, для списания и перевода денежных средств в указанной сумме с расчетного счета № ООО «

<

данные изъяты>» ИНН № в данном банке на расчетный счет предприятия-контрагента.

Не позднее ДД.ММ.ГГГГ в рабочее время с 09 ч. 00 мин. до 18 ч. 00 мин., точное время, следствием не установлено, находясь по адресу: 

<

адрес> изготовили в целях сбыта платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ о перечислении денежных средств в сумме 262800.00 рублей на расчетный счет ООО «

<

данные изъяты>» ИНН №, в которое внесли заведомо ложные сведения об основании платежа: «Оплата за щебень по счету № от 25.07.2016г.В том числе НДС 18 % - 40088.14». ДД.ММ.ГГГГ в период с 09 часов до 18 часов, поддельное платежное поручение было предоставлено посредством программы удаленного доступа «Клиент-Банк» в Юго-Западный банк ПАО «

<

данные изъяты>», расположенный по адресу: г. Ростов-на-Дону, 

<

адрес>, для списания и перевода денежных средств в указанной сумме с расчетного счета № ООО «

<

данные изъяты>» ИНН № в данном банке на расчетный счет предприятия-контрагента.

Не позднее ДД.ММ.ГГГГ в рабочее время с 09 ч. 00 мин. до 18 ч. 00 мин., точное время, следствием не установлено, находясь по адресу: 

<

адрес> изготовили в целях сбыта платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ о перечислении денежных средств в сумме 412000.00 рублей на расчетный счет ООО «

<

данные изъяты>» ИНН №, в которое внесли заведомо ложные сведения об основании платежа: «Оплата за щебень по счету № от 21.07.2016г. В том числе НДС 18 % - 62847.46». ДД.ММ.ГГГГ в период с 09 часов до 18 часов, поддельное платежное поручение было предоставлено посредством программы удаленного доступа «Клиент-Банк» в Юго-Западный банк ПАО «

<

данные изъяты>», расположенный по адресу: г. Ростов-на-Дону, 

<

адрес>, для списания и перевода денежных средств в указанной сумме с расчетного счета № ООО «

<

данные изъяты>» ИНН № в данном банке на расчетный счет предприятия-контрагента.

Не позднее ДД.ММ.ГГГГ в рабочее время с 09 ч. 00 мин. до 18 ч. 00 мин., точное время, следствием не установлено, находясь по адресу: 

<

адрес> изготовили в целях сбыта платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ о перечислении денежных средств в сумме 835000.00 рублей на расчетный счет ООО «

<

данные изъяты>» ИНН №, в которое внесли заведомо ложные сведения об основании платежа: «Оплата по счету № от 27.07.2016г., за строительные материалы. В том числе НДС 18 % - 127372.88». ДД.ММ.ГГГГ в период с 09 часов до 18 часов, поддельное платежное поручение было предоставлено посредством программы удаленного доступа «Клиент-Банк» в Юго-Западный банк ПАО «

<

данные изъяты>», расположенный по адресу: г. Ростов-на-Дону, 

<

адрес>, для списания и перевода денежных средств в указанной сумме с расчетного счета № ООО «

<

данные изъяты>» ИНН № в данном банке на расчетный счет предприятия-контрагента.

Не позднее ДД.ММ.ГГГГ в рабочее время с 09 ч. 00 мин. до 18 ч. 00 мин., точное время, следствием не установлено, находясь по адресу: 

<

адрес> изготовили в целях сбыта платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ о перечислении денежных средств в сумме 1204500.00 рублей на расчетный счет ООО «

<

данные изъяты>» ИНН №, в которое внесли заведомо ложные сведения об основании платежа: «Оплата за уголь по счету № от 28.07.2016г.В том числе НДС 18 % - 183737.29». ДД.ММ.ГГГГ в период с 09 часов до 18 часов, поддельное платежное поручение было предоставлено посредством программы удаленного доступа «Клиент-Банк» в Юго-Западный банк ПАО «

<

данные изъяты>», расположенный по адресу: г. Ростов-на-Дону, 

<

адрес>, для списания и перевода денежных средств в указанной сумме с расчетного счета № ООО «

<

данные изъяты>» ИНН № в данном банке на расчетный счет предприятия-контрагента.

Не позднее ДД.ММ.ГГГГ в рабочее время с 09 ч. 00 мин. до 18 ч. 00 мин., точное время, следствием не установлено, находясь по адресу: 

<

адрес> изготовили в целях сбыта платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ о перечислении денежных средств в сумме 225200 рублей на расчетный счет ООО «

<

данные изъяты>» ИНН №, в которое внесли заведомо ложные сведения об основании платежа: «Оплата за ТМЦ по счету № от 01.08.2016г. В том числе НДС 18 % - 34352.54». ДД.ММ.ГГГГ в период с 09 часов до 18 часов, поддельное платежное поручение было предоставлено посредством программы удаленного доступа «Клиент-Банк» в Юго-Западный банк ПАО «

<

данные изъяты>», расположенный по адресу: г. Ростов-на-Дону, 

<

адрес>, для списания и перевода денежных средств в указанной сумме с расчетного счета № ООО «

<

данные изъяты>» ИНН № в данном банке на расчетный счет предприятия-контрагента.

Не позднее ДД.ММ.ГГГГ в рабочее время с 09 ч. 00 мин. до 18 ч. 00 мин., точное время, следствием не установлено, находясь по адресу: 

<

адрес> изготовили в целях сбыта платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ о перечислении денежных средств в сумме 169500 рублей на расчетный счет ООО «

<

данные изъяты>» ИНН №, в которое внесли заведомо ложные сведения об основании платежа: «Оплата за щебень по счету № от 02.08.2016г. В том числе НДС 18 % - 25855.93». ДД.ММ.ГГГГ в период с 09 часов до 18 часов, поддельное платежное поручение было предоставлено посредством программы удаленного доступа «Клиент-Банк» в Юго-Западный банк ПАО «

<

данные изъяты>», расположенный по адресу: г. Ростов-на-Дону, 

<

адрес>, для списания и перевода денежных средств в указанной сумме с расчетного счета № ООО «

<

данные изъяты>» ИНН № в данном банке на расчетный счет предприятия-контрагента.

Не позднее ДД.ММ.ГГГГ в рабочее время с 09 ч. 00 мин. до 18 ч. 00 мин., точное время, следствием не установлено, находясь по адресу: 

<

адрес> изготовили в целях сбыта платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ о перечислении денежных средств в сумме 267400 рублей на расчетный счет З.С.О. ИНН №, в которое внесли заведомо ложные сведения об основании платежа: «Перечисление денежных средств на закуп материалов на л/с 40№ З.С.О. НДС не облагается». ДД.ММ.ГГГГ в период с 09 часов до 18 часов, поддельное платежное поручение было предоставлено посредством программы удаленного доступа «Клиент-Банк» в Юго-Западный банк ПАО «

<

данные изъяты>», расположенный по адресу: г. Ростов-на-Дону, 

<

адрес>, для списания и перевода денежных средств в указанной сумме с расчетного счета № ООО «

<

данные изъяты>» ИНН № в данном банке на расчетный счет предприятия-контрагента.

Не позднее ДД.ММ.ГГГГ в рабочее время с 09 ч. 00 мин. до 18 ч. 00 мин., точное время, следствием не установлено, находясь по адресу: 

<

адрес> изготовили в целях сбыта платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ о перечислении денежных средств в сумме 846500 рублей на расчетный счет ООО «

<

данные изъяты>» ИНН №, в которое внесли заведомо ложные сведения об основании платежа: «Оплата за щебень по счету № от 01.08.2016г.В том числе НДС 18 % - 129127.12». ДД.ММ.ГГГГ в период с 09 часов до 18 часов, поддельное платежное поручение было предоставлено посредством программы удаленного доступа «Клиент-Банк» в Юго-Западный банк ПАО «

<

данные изъяты>», расположенный по адресу: г. Ростов-на-Дону, 

<

адрес>, для списания и перевода денежных средств в указанной сумме с расчетного счета № ООО «

<

данные изъяты>» ИНН № в данном банке на расчетный счет предприятия-контрагента.

Не позднее ДД.ММ.ГГГГ в рабочее время с 09 ч. 00 мин. до 18 ч. 00 мин., точное время, следствием не установлено, находясь по адресу: 

<

адрес> изготовили в целях сбыта платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ о перечислении денежных средств в сумме 1012600 рублей на расчетный счет ООО «

<

данные изъяты>» ИНН №, в которое внесли заведомо ложные сведения об основании платежа: «Оплата по счету № от 29.07.2016г., за щебень. В том числе НДС 18 % - 154464.41». ДД.ММ.ГГГГ в период с 09 часов до 18 часов, поддельное платежное поручение было предоставлено посредством программы удаленного доступа «Клиент-Банк» в Юго-Западный банк ПАО «

<

данные изъяты>», расположенный по адресу: г. Ростов-на-Дону, 

<

адрес>, для списания и перевода денежных средств в указанной сумме с расчетного счета № ООО «

<

данные изъяты>» ИНН № в данном банке на расчетный счет предприятия-контрагента.

Не позднее ДД.ММ.ГГГГ в рабочее время с 09 ч. 00 мин. до 18 ч. 00 мин., точное время, следствием не установлено, находясь по адресу: 

<

адрес> изготовили в целях сбыта платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ о перечислении денежных средств в сумме 183000 рублей на расчетный счет ООО «

<

данные изъяты>» ИНН №, в которое внесли заведомо ложные сведения об основании платежа: «Оплата за резку по счету № от 03.08.2016г. В том числе НДС 18 % - 27915.25». ДД.ММ.ГГГГ в период с 09 часов до 18 часов, поддельное платежное поручение было предоставлено посредством программы удаленного доступа «Клиент-Банк» в Юго-Западный банк ПАО «

<

данные изъяты>», расположенный по адресу: г. Ростов-на-Дону, 

<

адрес>, для списания и перевода денежных средств в указанной сумме с расчетного счета № ООО «

<

данные изъяты>» ИНН № в данном банке на расчетный счет предприятия-контрагента.

Не позднее ДД.ММ.ГГГГ в рабочее время с 09 ч. 00 мин. до 18 ч. 00 мин., точное время, следствием не установлено, находясь по адресу: 

<

адрес> изготовили в целях сбыта платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ о перечислении денежных средств в сумме 761500 рублей на расчетный счет ООО «

<

данные изъяты>» ИНН №, в которое внесли заведомо ложные сведения об основании платежа: «Оплата за материалы по счету № от 04.08.2016г. В том числе НДС 18 % - 116161.02». ДД.ММ.ГГГГ в период с 09 часов до 18 часов, поддельное платежное поручение было предоставлено посредством программы удаленного доступа «Клиент-Банк» в Юго-Западный банк ПАО «

<

данные изъяты>», расположенный по адресу: г. Ростов-на-Дону, 

<

адрес>, для списания и перевода денежных средств в указанной сумме с расчетного счета № ООО «

<

данные изъяты>» ИНН № в данном банке на расчетный счет предприятия-контрагента.

Не позднее ДД.ММ.ГГГГ в рабочее время с 09 ч. 00 мин. до 18 ч. 00 мин., точное время, следствием не установлено, находясь по адресу: 

<

адрес> изготовили в целях сбыта платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ о перечислении денежных средств в сумме 761500 рублей на расчетный счет ООО «

<

данные изъяты>» ИНН №, в которое внесли заведомо ложные сведения об основании платежа: «Оплата за материалы по счету № от 04.08.2016г. В том числе НДС 18 % - 116161.02». ДД.ММ.ГГГГ в период с 09 часов до 18 часов, поддельное платежное поручение было предоставлено посредством программы удаленного доступа «Клиент-Банк» в Юго-Западный банк ПАО «

<

данные изъяты>», расположенный по адресу: г. Ростов-на-Дону, 

<

адрес>, для списания и перевода денежных средств в указанной сумме с расчетного счета № ООО «

<

данные изъяты>» ИНН № в данном банке на расчетный счет предприятия-контрагента.

Не позднее ДД.ММ.ГГГГ в рабочее время с 09 ч. 00 мин. до 18 ч. 00 мин., точное время, следствием не установлено, находясь по адресу: 

<

адрес> изготовили в целях сбыта платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ о перечислении денежных средств в сумме 194400 рублей на расчетный счет ИП "иные данные" ИНН №, в которое внесли заведомо ложные сведения об основании платежа: «Оплата за поставку щебня согласно договора поставки № от ДД.ММ.ГГГГ НДС не облагается». ДД.ММ.ГГГГ в период с 09 часов до 18 часов, поддельное платежное поручение было предоставлено посредством программы удаленного доступа «Клиент-Банк» в Юго-Западный банк ПАО «

<

данные изъяты>», расположенный по адресу: г. Ростов-на-Дону, 

<

адрес>, для списания и перевода денежных средств в указанной сумме с расчетного счета № ООО «

<

данные изъяты>» ИНН № в данном банке на расчетный счет предприятия-контрагента.

Не позднее ДД.ММ.ГГГГ в рабочее время с 09 ч. 00 мин. до 18 ч. 00 мин., точное время, следствием не установлено, находясь по адресу: 

<

адрес> изготовили в целях сбыта платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ о перечислении денежных средств в сумме 183000 рублей на расчетный счет ООО «

<

данные изъяты>» ИНН №, в которое внесли заведомо ложные сведения об основании платежа: «Оплата за материалы по счету № от 08.08.2016г. В том числе НДС 18 % - 27915.25». ДД.ММ.ГГГГ в период с 09 часов до 18 часов, поддельное платежное поручение было предоставлено посредством программы удаленного доступа «Клиент-Банк» в Юго-Западный банк ПАО «

<

данные изъяты>», расположенный по адресу: г. Ростов-на-Дону, 

<

адрес>, для списания и перевода денежных средств в указанной сумме с расчетного счета № ООО «

<

данные изъяты>» ИНН № в данном банке на расчетный счет предприятия-контрагента.

Не позднее ДД.ММ.ГГГГ в рабочее время с 09 ч. 00 мин. до 18 ч. 00 мин., точное время, следствием не установлено, находясь по адресу: 

<

адрес> изготовили в целях сбыта платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ о перечислении денежных средств в сумме 1135600 рублей на расчетный счет ООО «

<

данные изъяты>» ИНН №, в которое внесли заведомо ложные сведения об основании платежа: «Оплата за материалы и щебень по счету № от 08.08.2016г. В том числе НДС 18 % - 173227.12». ДД.ММ.ГГГГ в период с 09 часов до 18 часов, поддельное платежное поручение было предоставлено посредством программы удаленного доступа «Клиент-Банк» в Юго-Западный банк ПАО «

<

данные изъяты>», расположенный по адресу: г. Ростов-на-Дону, 

<

адрес>, для списания и перевода денежных средств в указанной сумме с расчетного счета № ООО «

<

данные изъяты>» ИНН № в данном банке на расчетный счет предприятия-контрагента.

Не позднее ДД.ММ.ГГГГ в рабочее время с 09 ч. 00 мин. до 18 ч. 00 мин., точное время, следствием не установлено, находясь по адресу: 

<

адрес> изготовили в целях сбыта платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ о перечислении денежных средств в сумме 362000 рублей на расчетный счет ООО «

<

данные изъяты>» ИНН №, в которое внесли заведомо ложные сведения об основании платежа: «Оплата за з/части по счету № от 11.08.2016г. В том числе НДС 18 % - 55220.34». ДД.ММ.ГГГГ в период с 09 часов до 18 часов, поддельное платежное поручение было предоставлено посредством программы удаленного доступа «Клиент-Банк» в Юго-Западный банк ПАО «

<

данные изъяты>», расположенный по адресу: г. Ростов-на-Дону, 

<

адрес>, для списания и перевода денежных средств в указанной сумме с расчетного счета № ООО «

<

данные изъяты>» ИНН № в данном банке на расчетный счет предприятия-контрагента.

Не позднее ДД.ММ.ГГГГ в рабочее время с 09 ч. 00 мин. до 18 ч. 00 мин., точное время, следствием не установлено, находясь по адресу: 

<

адрес> изготовили в целях сбыта платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ о перечислении денежных средств в сумме 418600 рублей на расчетный счет ООО «

<

данные изъяты>» ИНН №, в которое внесли заведомо ложные сведения об основании платежа: «Оплата за зап.части по счету № от 12.08.2016г. В том числе НДС 18 % - 63854.24». ДД.ММ.ГГГГ в период с 09 часов до 18 часов, поддельное платежное поручение было предоставлено посредством программы удаленного доступа «Клиент-Банк» в Юго-Западный банк ПАО «

<

данные изъяты>», расположенный по адресу: г. Ростов-на-Дону, 

<

адрес>, для списания и перевода денежных средств в указанной сумме с расчетного счета № ООО «

<

данные изъяты>» ИНН № в данном банке на расчетный счет предприятия-контрагента.

Не позднее ДД.ММ.ГГГГ в рабочее время с 09 ч. 00 мин. до 18 ч. 00 мин., точное время, следствием не установлено, находясь по адресу: 

<

адрес> изготовили в целях сбыта платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ о перечислении денежных средств в сумме 1340500 рублей на расчетный счет ООО «

<

данные изъяты>» ИНН №, в которое внесли заведомо ложные сведения об основании платежа: «Оплата за уголь по счету № от 12.08.2016г. В том числе НДС 18 % - 204483.05». ДД.ММ.ГГГГ в период с 09 часов до 18 часов, поддельное платежное поручение было предоставлено посредством программы удаленного доступа «Клиент-Банк» в Юго-Западный банк ПАО «

<

данные изъяты>», расположенный по адресу: г. Ростов-на-Дону, 

<

адрес>, для списания и перевода денежных средств в указанной сумме с расчетного счета № ООО «

<

данные изъяты>» ИНН № в данном банке на расчетный счет предприятия-контрагента.

Не позднее ДД.ММ.ГГГГ в рабочее время с 09 ч. 00 мин. до 18 ч. 00 мин., точное время, следствием не установлено, находясь по адресу: 

<

адрес> изготовили в целях сбыта платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ о перечислении денежных средств в сумме 93600 рублей на расчетный счет ИП "иные данные" ИНН №, в которое внесли заведомо ложные сведения об основании платежа: «Оплата за поставку щебня согласно договора поставки № от ДД.ММ.ГГГГ НДС не облагается». ДД.ММ.ГГГГ в период с 09 часов до 18 часов, поддельное платежное поручение было предоставлено посредством программы удаленного доступа «Клиент-Банк» в Юго-Западный банк ПАО «

<

данные изъяты>», расположенный по адресу: г. Ростов-на-Дону, 

<

адрес>, для списания и перевода денежных средств в указанной сумме с расчетного счета № ООО «

<

данные изъяты>» ИНН № в данном банке на расчетный счет предприятия-контрагента.

Не позднее ДД.ММ.ГГГГ в рабочее время с 09 ч. 00 мин. до 18 ч. 00 мин., точное время, следствием не установлено, находясь по адресу: 

<

адрес> изготовили в целях сбыта платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ о перечислении денежных средств в сумме 93600 рублей на расчетный счет ИП "иные данные" ИНН №, в которое внесли заведомо ложные сведения об основании платежа: «Оплата за поставку щебня согласно договора поставки № от ДД.ММ.ГГГГ НДС не облагается». ДД.ММ.ГГГГ в период с 09 часов до 18 часов, поддельное платежное поручение было предоставлено посредством программы удаленного доступа «Клиент-Банк» в Юго-Западный банк ПАО «

<

данные изъяты>», расположенный по адресу: г. Ростов-на-Дону, 

<

адрес>, для списания и перевода денежных средств в указанной сумме с расчетного счета № ООО «

<

данные изъяты>» ИНН № в данном банке на расчетный счет предприятия-контрагента.

Не позднее ДД.ММ.ГГГГ в рабочее время с 09 ч. 00 мин. до 18 ч. 00 мин., точное время, следствием не установлено, находясь по адресу: 

<

адрес> изготовили в целях сбыта платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ о перечислении денежных средств в сумме 201030 рублей на расчетный счет ООО «

<

данные изъяты>» ИНН №, в которое внесли заведомо ложные сведения об основании платежа: «Оплата по счету № от 12.08.2016г., за материалы. В том числе НДС 18 % - 30665.59». ДД.ММ.ГГГГ в период с 09 часов до 18 часов, поддельное платежное поручение было предоставлено посредством программы удаленного доступа «Клиент-Банк» в Юго-Западный банк ПАО «

<

данные изъяты>», расположенный по адресу: г. Ростов-на-Дону, 

<

адрес>, для списания и перевода денежных средств в указанной сумме с расчетного счета № ООО «

<

данные изъяты>» ИНН № в данном банке на расчетный счет предприятия-контрагента.

Не позднее ДД.ММ.ГГГГ в рабочее время с 09 ч. 00 мин. до 18 ч. 00 мин., точное время, следствием не установлено, находясь по адресу: 

<

адрес> изготовили в целях сбыта платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ о перечислении денежных средств в сумме 770000.00 рублей на расчетный счет ООО «

<

данные изъяты>» ИНН №, в которое внесли заведомо ложные сведения об основании платежа: «Оплата за ТНП по счету № ДА/00005601-08 от 15.08.2016г. В том числе НДС 18 % - 117457.63». ДД.ММ.ГГГГ в период с 09 часов до 18 часов, поддельное платежное поручение было предоставлено посредством программы удаленного доступа «Клиент-Банк» в Юго-Западный банк ПАО «

<

данные изъяты>», расположенный по адресу: г. Ростов-на-Дону, 

<

адрес>, для списания и перевода денежных средств в указанной сумме с расчетного счета № ООО «

<

данные изъяты>» ИНН № в данном банке на расчетный счет предприятия-контрагента.

Не позднее ДД.ММ.ГГГГ в рабочее время с 09 ч. 00 мин. до 18 ч. 00 мин., точное время, следствием не установлено, находясь по адресу: 

<

адрес> изготовили в целях сбыта платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ о перечислении денежных средств в сумме 1150050.00 рублей на расчетный счет ООО «

<

данные изъяты>» ИНН №, в которое внесли заведомо ложные сведения об основании платежа: «Оплата за материалы по счету № от 12.08.2016г. В том числе НДС 18 % - 17543.14». ДД.ММ.ГГГГ в период с 09 часов до 18 часов, поддельное платежное поручение было предоставлено посредством программы удаленного доступа «Клиент-Банк» в Юго-Западный банк ПАО «

<

данные изъяты>», расположенный по адресу: г. Ростов-на-Дону, 

<

адрес>, для списания и перевода денежных средств в указанной сумме с расчетного счета № ООО «

<

данные изъяты>» ИНН № в данном банке на расчетный счет предприятия-контрагента.

Не позднее ДД.ММ.ГГГГ в рабочее время с 09 ч. 00 мин. до 18 ч. 00 мин., точное время, следствием не установлено, находясь по адресу: 

<

адрес> изготовили в целях сбыта платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ о перечислении денежных средств в сумме 172000 рублей на расчетный счет ООО «

<

данные изъяты>» ИНН №, в которое внесли заведомо ложные сведения об основании платежа: «Оплата за щебень по счету № от 17.08.2016г. В том числе НДС 18 % - 26237.29». ДД.ММ.ГГГГ в период с 09 часов до 18 часов, поддельное платежное поручение было предоставлено посредством программы удаленного доступа «Клиент-Банк» в Юго-Западный банк ПАО «

<

данные изъяты>», расположенный по адресу: г. Ростов-на-Дону, 

<

адрес>, для списания и перевода денежных средств в указанной сумме с расчетного счета № ООО «

<

данные изъяты>» ИНН № в данном банке на расчетный счет предприятия-контрагента.

Не позднее ДД.ММ.ГГГГ в рабочее время с 09 ч. 00 мин. до 18 ч. 00 мин., точное время, следствием не установлено, находясь по адресу: 

<

адрес> изготовили в целях сбыта платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ о перечислении денежных средств в сумме 782500.00 рублей на расчетный счет ООО «

<

данные изъяты>» ИНН №, в которое внесли заведомо ложные сведения об основании платежа: «Оплата за щебень по счету № от 18.08.2016г. В том числе НДС 18 % - 119364.41». ДД.ММ.ГГГГ в период с 09 часов до 18 часов, поддельное платежное поручение было предоставлено посредством программы удаленного доступа «Клиент-Банк» в Юго-Западный банк ПАО «

<

данные изъяты>», расположенный по адресу: г. Ростов-на-Дону, 

<

адрес>, для списания и перевода денежных средств в указанной сумме с расчетного счета № ООО «

<

данные изъяты>» ИНН № в данном банке на расчетный счет предприятия-контрагента.

Не позднее ДД.ММ.ГГГГ в рабочее время с 09 ч. 00 мин. до 18 ч. 00 мин., точное время, следствием не установлено, находясь по адресу: 

<

адрес> изготовили в целях сбыта платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ о перечислении денежных средств в сумме 534075,33 рублей на расчетный счет М.А.И. (ИП) ИНН №, в которое внесли заведомо ложные сведения об основании платежа: «Оплата за с/х продукцию по счету № от ДД.ММ.ГГГГ НДС не облагается». ДД.ММ.ГГГГ в период с 09 часов до 18 часов, поддельное платежное поручение было предоставлено посредством программы удаленного доступа «Клиент-Банк» в филиал «Ростовский» АО «

<

данные изъяты>», расположенный по адресу: г. Ростов-на-Дону, 

<

адрес>, для списания и перевода денежных средств в указанной сумме с расчетного счета ООО «

<

данные изъяты>» № в данном банке на расчетный счет предприятия-контрагента.

Не позднее ДД.ММ.ГГГГ в рабочее время с 09 ч. 00 мин. до 18 ч. 00 мин., точное время, следствием не установлено, находясь по адресу: 

<

адрес> изготовили в целях сбыта платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ о перечислении денежных средств в сумме 498005 рублей на расчетный счет ООО «

<

данные изъяты>» ИНН №, в которое внесли заведомо ложные сведения об основании платежа: «Оплата по счету № от 04.10.2016г. за с/х продукцию. В том числе НДС (18%), 75 966.86 руб.». ДД.ММ.ГГГГ в период с 09 часов до 18 часов, поддельное платежное поручение было предоставлено посредством программы удаленного доступа «Клиент-Банк» в филиал «Ростовский» АО «

<

данные изъяты>», расположенный по адресу: г. Ростов-на-Дону, 

<

адрес>, для списания и перевода денежных средств в указанной сумме с расчетного счета ООО «

<

данные изъяты>» № в данном банке на расчетный счет предприятия-контрагента.

Не позднее ДД.ММ.ГГГГ в рабочее время с 09 ч. 00 мин. до 18 ч. 00 мин., точное время, следствием не установлено, находясь по адресу: 

<

адрес> изготовили в целях сбыта платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ о перечислении денежных средств в сумме 545073 рублей на расчетный счет ИП "иные данные" ИНН №, в которое внесли заведомо ложные сведения об основании платежа: «Оплата за с/х продукцию, с-но счету № от ДД.ММ.ГГГГ НДС не облагается». ДД.ММ.ГГГГ в период с 09 часов до 18 часов, поддельное платежное поручение было предоставлено посредством программы удаленного доступа «Клиент-Банк» в филиал «Ростовский» АО «

<

данные изъяты>», расположенный по адресу: г. Ростов-на-Дону, 

<

адрес>, для списания и перевода денежных средств в указанной сумме с расчетного счета ООО «

<

данные изъяты>» № в данном банке на расчетный счет предприятия-контрагента.

Не позднее ДД.ММ.ГГГГ в рабочее время с 09 ч. 00 мин. до 18 ч. 00 мин., точное время, следствием не установлено, находясь по адресу: 

<

адрес> изготовили в целях сбыта платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ о перечислении денежных средств в сумме 586012 рублей на расчетный счет ИП "иные данные" ИНН №, в которое внесли заведомо ложные сведения об основании платежа: «Оплата за с/х продукцию, с-но счету № от ДД.ММ.ГГГГ НДС не облагается». ДД.ММ.ГГГГ в период с 09 часов до 18 часов, поддельное платежное поручение было предоставлено посредством программы удаленного доступа «Клиент-Банк» в филиал «Ростовский» АО «

<

данные изъяты>», расположенный по адресу: г. Ростов-на-Дону, 

<

адрес>, для списания и перевода денежных средств в указанной сумме с расчетного счета ООО «

<

данные изъяты>» № в данном банке на расчетный счет предприятия-контрагента.

Не позднее ДД.ММ.ГГГГ в рабочее время с 09 ч. 00 мин. до 18 ч. 00 мин., точное время, следствием не установлено, находясь по адресу: 

<

адрес> изготовили в целях сбыта платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ о перечислении денежных средств в сумме 590700,6 рублей на расчетный счет ООО «

<

данные изъяты>» ИНН №, в которое внесли заведомо ложные сведения об основании платежа: «Оплата по счету № от 03.10.2016г. за с/х продукцию. В том числе НДС (18%), 90 106.87 руб.». ДД.ММ.ГГГГ в период с 09 часов до 18 часов, поддельное платежное поручение было предоставлено посредством программы удаленного доступа «Клиент-Банк» в филиал «Ростовский» АО «

<

данные изъяты>», расположенный по адресу: г. Ростов-на-Дону, 

<

адрес>, для списания и перевода денежных средств в указанной сумме с расчетного счета ООО «

<

данные изъяты>» № в данном банке на расчетный счет предприятия-контрагента.

Не позднее ДД.ММ.ГГГГ в рабочее время с 09 ч. 00 мин. до 18 ч. 00 мин., точное время, следствием не установлено, находясь по адресу: 

<

адрес> изготовили в целях сбыта платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ о перечислении денежных средств в сумме 593080 рублей на расчетный счет ИП "иные данные" ИНН №, в которое внесли заведомо ложные сведения об основании платежа: «Оплата за с/х продукцию, с-но счету № от ДД.ММ.ГГГГ НДС не облагается». ДД.ММ.ГГГГ в период с 09 часов до 18 часов, поддельное платежное поручение было предоставлено посредством программы удаленного доступа «Клиент-Банк» в филиал «Ростовский» АО «

<

данные изъяты>», расположенный по адресу: г. Ростов-на-Дону, 

<

адрес>, для списания и перевода денежных средств в указанной сумме с расчетного счета ООО «

<

данные изъяты>» № в данном банке на расчетный счет предприятия-контрагента.

Не позднее ДД.ММ.ГГГГ в рабочее время с 09 ч. 00 мин. до 18 ч. 00 мин., точное время, следствием не установлено, находясь по адресу: 

<

адрес> изготовили в целях сбыта платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ о перечислении денежных средств в сумме 593080 рублей на расчетный счет ИП "иные данные" ИНН №, в которое внесли заведомо ложные сведения об основании платежа: «Оплата за с/х продукцию, с-но счету № от ДД.ММ.ГГГГ НДС не облагается». ДД.ММ.ГГГГ в период с 09 часов до 18 часов, поддельное платежное поручение было предоставлено посредством программы удаленного доступа «Клиент-Банк» в филиал «Ростовский» АО «

<

данные изъяты>», расположенный по адресу: г. Ростов-на-Дону, 

<

адрес>, для списания и перевода денежных средств в указанной сумме с расчетного счета ООО «

<

данные изъяты>» № в данном банке на расчетный счет предприятия-контрагента.

Не позднее ДД.ММ.ГГГГ в рабочее время с 09 ч. 00 мин. до 18 ч. 00 мин., точное время, следствием не установлено, находясь по адресу: 

<

адрес> изготовили в целях сбыта платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ о перечислении денежных средств в сумме 198800 рублей на расчетный счет "иные данные", в которое внесли заведомо ложные сведения об основании платежа: «Возврат займа по договору б/н от 31.08.2016г. на л/с 40№ "иные данные" НДС не облагается». ДД.ММ.ГГГГ в период с 09 часов до 18 часов, поддельное платежное поручение было предоставлено посредством программы удаленного доступа «Клиент-Банк» в филиал «Ростовский» АО «

<

данные изъяты>», расположенный по адресу: г. Ростов-на-Дону, 

<

адрес>, для списания и перевода денежных средств в указанной сумме с расчетного счета ООО «

<

данные изъяты>» № в данном банке на расчетный счет предприятия-контрагента.

Не позднее ДД.ММ.ГГГГ в рабочее время с 09 ч. 00 мин. до 18 ч. 00 мин., точное время, следствием не установлено, находясь по адресу: 

<

адрес> изготовили в целях сбыта платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ о перечислении денежных средств в сумме 199600 рублей на расчетный счет "иные данные", в которое внесли заведомо ложные сведения об основании платежа: «Возврат займа по договору б/н от 01.09.2016г. на л/с 40№ "иные данные" НДС не облагается». ДД.ММ.ГГГГ в период с 09 часов до 18 часов, поддельное платежное поручение было предоставлено посредством программы удаленного доступа «Клиент-Банк» в филиал «Ростовский» АО «

<

данные изъяты>», расположенный по адресу: г. Ростов-на-Дону, 

<

адрес>, для списания и перевода денежных средств в указанной сумме с расчетного счета ООО «

<

данные изъяты>» № в данном банке на расчетный счет предприятия-контрагента.

Не позднее ДД.ММ.ГГГГ в рабочее время с 09 ч. 00 мин. до 18 ч. 00 мин., точное время, следствием не установлено, находясь по адресу: 

<

адрес> изготовили в целях сбыта платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ о перечислении денежных средств в сумме 198500 рублей на расчетный счет З.С.О., в которое внесли заведомо ложные сведения об основании платежа: «Возврат процентного займа по договору б/н от 02.09.2016г. на л/с 40№ З.С.О. НДС не облагается». ДД.ММ.ГГГГ в период с 09 часов до 18 часов, поддельное платежное поручение было предоставлено посредством программы удаленного доступа «Клиент-Банк» в филиал «Ростовский» АО «

<

данные изъяты>», расположенный по адресу: г. Ростов-на-Дону, 

<

адрес>, для списания и перевода денежных средств в указанной сумме с расчетного счета ООО «

<

данные изъяты>» № в данном банке на расчетный счет предприятия-контрагента.

Не позднее ДД.ММ.ГГГГ в рабочее время с 09 ч. 00 мин. до 18 ч. 00 мин., точное время, следствием не установлено, находясь по адресу: 

<

адрес> изготовили в целях сбыта платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ о перечислении денежных средств в сумме 74000 рублей на расчетный счет ИП "иные данные" ИНН №, в которое внесли заведомо ложные сведения об основании платежа: «Оплата по сч. № от ДД.ММ.ГГГГ, 138 от ДД.ММ.ГГГГ за перевозку груза. НДС не облагается». ДД.ММ.ГГГГ в период с 09 часов до 18 часов, поддельное платежное поручение было предоставлено посредством программы удаленного доступа «Клиент-Банк» в филиал «Ростовский» АО «

<

данные изъяты>», расположенный по адресу: г. Ростов-на-Дону, 

<

адрес>, для списания и перевода денежных средств в указанной сумме с расчетного счета № ООО «

<

данные изъяты>» ИНН № в данном банке на расчетный счет предприятия-контрагента.

Не позднее ДД.ММ.ГГГГ в рабочее время с 09 ч. 00 мин. до 18 ч. 00 мин., точное время, следствием не установлено, находясь по адресу: 

<

адрес> изготовили в целях сбыта платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ о перечислении денежных средств в сумме 95000 рублей на расчетный счет ИП "иные данные" ИНН №, в которое внесли заведомо ложные сведения об основании платежа: «Оплата по сч. № б/н от ДД.ММ.ГГГГ за транспортные услуги. НДС не облагается». ДД.ММ.ГГГГ в период с 09 часов до 18 часов, поддельное платежное поручение было предоставлено посредством программы удаленного доступа «Клиент-Банк» в филиал «Ростовский» АО «

<

данные изъяты>», расположенный по адресу: г. Ростов-на-Дону, 

<

адрес>, для списания и перевода денежных средств в указанной сумме с расчетного счета № ООО «

<

данные изъяты>» ИНН № в данном банке на расчетный счет предприятия-контрагента.

Не позднее ДД.ММ.ГГГГ в рабочее время с 09 ч. 00 мин. до 18 ч. 00 мин., точное время, следствием не установлено, находясь по адресу: 

<

адрес> изготовили в целях сбыта платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ о перечислении денежных средств в сумме 110000 рублей на расчетный счет ООО "

<

данные изъяты>" ИНН №, в которое внесли заведомо ложные сведения об основании платежа: «Оплата по сч. № от ДД.ММ.ГГГГ за автотранспортные услуги. НДС не облагается». ДД.ММ.ГГГГ в период с 09 часов до 18 часов, поддельное платежное поручение было предоставлено посредством программы удаленного доступа «Клиент-Банк» в филиал «Ростовский» АО «

<

данные изъяты>», расположенный по адресу: г. Ростов-на-Дону, 

<

адрес>, для списания и перевода денежных средств в указанной сумме с расчетного счета № ООО «

<

данные изъяты>» ИНН № в данном банке на расчетный счет предприятия-контрагента.

Не позднее ДД.ММ.ГГГГ в рабочее время с 09 ч. 00 мин. до 18 ч. 00 мин., точное время, следствием не установлено, находясь по адресу: 

<

адрес> изготовили в целях сбыта платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ о перечислении денежных средств в сумме 124000 рублей на расчетный счет ИП "иные данные" ИНН №, в которое внесли заведомо ложные сведения об основании платежа: «Оплата по сч. № от ДД.ММ.ГГГГ, 595, 600 от ДД.ММ.ГГГГ за транспортные услуги. НДС не облагается». ДД.ММ.ГГГГ в период с 09 часов до 18 часов, поддельное платежное поручение было предоставлено посредством программы удаленного доступа «Клиент-Банк» в филиал «Ростовский» АО «

<

данные изъяты>», расположенный по адресу: г. Ростов-на-Дону, 

<

адрес>, для списания и перевода денежных средств в указанной сумме с расчетного счета № ООО «

<

данные изъяты>» ИНН № в данном банке на расчетный счет предприятия-контрагента.

Не позднее ДД.ММ.ГГГГ в рабочее время с 09 ч. 00 мин. до 18 ч. 00 мин., точное время, следствием не установлено, находясь по адресу: 

<

адрес> изготовили в целях сбыта платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ о перечислении денежных средств в сумме 136000 рублей на расчетный счет ИП "иные данные" ИНН №, в которое внесли заведомо ложные сведения об основании платежа: «Оплата по сч. №, 215, 216 от ДД.ММ.ГГГГ за транспортные услуги. НДС не облагается». ДД.ММ.ГГГГ в период с 09 часов до 18 часов, поддельное платежное поручение было предоставлено посредством программы удаленного доступа «Клиент-Банк» в филиал «Ростовский» АО «

<

данные изъяты>», расположенный по адресу: г. Ростов-на-Дону, 

<

адрес>, для списания и перевода денежных средств в указанной сумме с расчетного счета № ООО «

<

данные изъяты>» ИНН № в данном банке на расчетный счет предприятия-контрагента.

Не позднее ДД.ММ.ГГГГ в рабочее время с 09 ч. 00 мин. до 18 ч. 00 мин., точное время, следствием не установлено, находясь по адресу: 

<

адрес> изготовили в целях сбыта платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ о перечислении денежных средств в сумме 136000 рублей на расчетный счет ИП "иные данные" ИНН №, в которое внесли заведомо ложные сведения об основании платежа: «Оплата по сч. №, 138 от ДД.ММ.ГГГГ, 139, 141, 143 от ДД.ММ.ГГГГ за транспортно - экспедиционные услуги.НДС не облагается». ДД.ММ.ГГГГ в период с 09 часов до 18 часов, поддельное платежное поручение было предоставлено посредством программы удаленного доступа «Клиент-Банк» в филиал «Ростовский» АО «

<

данные изъяты>», расположенный по адресу: г. Ростов-на-Дону, 

<

адрес>, для списания и перевода денежных средств в указанной сумме с расчетного счета № ООО «

<

данные изъяты>» ИНН № в данном банке на расчетный счет предприятия-контрагента.

Не позднее ДД.ММ.ГГГГ в рабочее время с 09 ч. 00 мин. до 18 ч. 00 мин., точное время, следствием не установлено, находясь по адресу: 

<

адрес> изготовили в целях сбыта платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ о перечислении денежных средств в сумме 142000 рублей на расчетный счет ИП "иные данные" ИНН №, в которое внесли заведомо ложные сведения об основании платежа: «Оплата по сч. № от ДД.ММ.ГГГГ за транспортные услуги. НДС не облагается». ДД.ММ.ГГГГ в период с 09 часов до 18 часов, поддельное платежное поручение было предоставлено посредством программы удаленного доступа «Клиент-Банк» в филиал «Ростовский» АО «

<

данные изъяты>», расположенный по адресу: г. Ростов-на-Дону, 

<

адрес>, для списания и перевода денежных средств в указанной сумме с расчетного счета № ООО «

<

данные изъяты>» ИНН № в данном банке на расчетный счет предприятия-контрагента.

Не позднее ДД.ММ.ГГГГ в рабочее время с 09 ч. 00 мин. до 18 ч. 00 мин., точное время, следствием не установлено, находясь по адресу: 

<

адрес> изготовили в целях сбыта платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ о перечислении денежных средств в сумме 160000 рублей на расчетный счет ИП "иные данные" ИНН №, в которое внесли заведомо ложные сведения об основании платежа: «Оплата по сч. № от ДД.ММ.ГГГГ за транспортные услуги. НДС не облагается». ДД.ММ.ГГГГ в период с 09 часов до 18 часов, поддельное платежное поручение было предоставлено посредством программы удаленного доступа «Клиент-Банк» в филиал «Ростовский» АО «

<

данные изъяты>», расположенный по адресу: г. Ростов-на-Дону, 

<

адрес>, для списания и перевода денежных средств в указанной сумме с расчетного счета № ООО «

<

данные изъяты>» ИНН № в данном банке на расчетный счет предприятия-контрагента.

Не позднее ДД.ММ.ГГГГ в рабочее время с 09 ч. 00 мин. до 18 ч. 00 мин., точное время, следствием не установлено, находясь по адресу: 

<

адрес> изготовили в целях сбыта платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ о перечислении денежных средств в сумме 180000 рублей на расчетный счет ИП "иные данные" ИНН №, в которое внесли заведомо ложные сведения об основании платежа: «Оплата по сч. №, 117 от ДД.ММ.ГГГГ за транспортные услуги. НДС не облагается». ДД.ММ.ГГГГ в период с 09 часов до 18 часов, поддельное платежное поручение было предоставлено посредством программы удаленного доступа «Клиент-Банк» в филиал «Ростовский» АО «

<

данные изъяты>», расположенный по адресу: г. Ростов-на-Дону, 

<

адрес>, для списания и перевода денежных средств в указанной сумме с расчетного счета № ООО «

<

данные изъяты>» ИНН № в данном банке на расчетный счет предприятия-контрагента.

Не позднее ДД.ММ.ГГГГ в рабочее время с 09 ч. 00 мин. до 18 ч. 00 мин., точное время, следствием не установлено, находясь по адресу: 

<

адрес> изготовили в целях сбыта платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ о перечислении денежных средств в сумме 250600 рублей на расчетный счет О.А.О. ИНН №, в которое внесли заведомо ложные сведения об основании платежа: «Оплата по сч. №, 117 от ДД.ММ.ГГГГ за транспортные услуги. НДС не облагается». ДД.ММ.ГГГГ в период с 09 часов до 18 часов, поддельное платежное поручение было предоставлено посредством программы удаленного доступа «Клиент-Банк» в филиал «Ростовский» АО «

<

данные изъяты>», расположенный по адресу: г. Ростов-на-Дону, 

<

адрес>, для списания и перевода денежных средств в указанной сумме с расчетного счета № ООО «

<

данные изъяты>» ИНН № в данном банке на расчетный счет предприятия-контрагента.

Не позднее ДД.ММ.ГГГГ в рабочее время с 09 ч. 00 мин. до 18 ч. 00 мин., точное время, следствием не установлено, находясь по адресу: 

<

адрес> изготовили в целях сбыта платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ о перечислении денежных средств в сумме 275100 рублей на расчетный счет "иные данные" ИНН №, в которое внесли заведомо ложные сведения об основании платежа: «Перечисление денежных средств на закуп материалов на л/с 40№ "иные данные" Сумма 275100-00 Без налога (НДС)». ДД.ММ.ГГГГ в период с 09 часов до 18 часов, поддельное платежное поручение было предоставлено посредством программы удаленного доступа «Клиент-Банк» в филиал «Ростовский» АО «

<

данные изъяты>», расположенный по адресу: г. Ростов-на-Дону, 

<

адрес>, для списания и перевода денежных средств в указанной сумме с расчетного счета № ООО «

<

данные изъяты>» ИНН № в данном банке на расчетный счет предприятия-контрагента.

Не позднее ДД.ММ.ГГГГ в рабочее время с 09 ч. 00 мин. до 18 ч. 00 мин., точное время, следствием не установлено, находясь по адресу: 

<

адрес> изготовили в целях сбыта платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ о перечислении денежных средств в сумме 299700 рублей на расчетный счет О.А.О. ИНН №, в которое внесли заведомо ложные сведения об основании платежа: «Перечисление денежных средств на закуп материалов на карту 5417 2312 3480 0123 О.А.О. Сумма 299700-00 Без налога (НДС)». ДД.ММ.ГГГГ в период с 09 часов до 18 часов, поддельное платежное поручение было предоставлено посредством программы удаленного доступа «Клиент-Банк» в филиал «Ростовский» АО «

<

данные изъяты>», расположенный по адресу: г. Ростов-на-Дону, 

<

адрес>, для списания и перевода денежных средств в указанной сумме с расчетного счета № ООО «

<

данные изъяты>» ИНН № в данном банке на расчетный счет предприятия-контрагента.

Не позднее ДД.ММ.ГГГГ в рабочее время с 09 ч. 00 мин. до 18 ч. 00 мин., точное время, следствием не установлено, находясь по адресу: 

<

адрес> изготовили в целях сбыта платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ о перечислении денежных средств в сумме 186000 рублей на расчетный счет "иные данные" ИНН №, в которое внесли заведомо ложные сведения об основании платежа: «Перечисление денежных средств на закуп материалов на л/с 40№ "иные данные" НДС не облагается». ДД.ММ.ГГГГ в период с 09 часов до 18 часов, поддельное платежное поручение было предоставлено посредством программы удаленного доступа «Клиент-Банк» в филиал «Ростовский» АО «

<

данные изъяты>», расположенный по адресу: г. Ростов-на-Дону, 

<

адрес>, для списания и перевода денежных средств в указанной сумме с расчетного счета № ООО «

<

данные изъяты>» ИНН № в данном банке на расчетный счет предприятия-контрагента.

Не позднее ДД.ММ.ГГГГ в рабочее время с 09 ч. 00 мин. до 18 ч. 00 мин., точное время, следствием не установлено, находясь по адресу: 

<

адрес> изготовили в целях сбыта платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ о перечислении денежных средств в сумме 194700 рублей на расчетный счет О.А.О. ИНН №, в которое внесли заведомо ложные сведения об основании платежа: «Перечисление денежных средств на закуп материалов на л/с 40№ О.А.О. НДС не облагается». ДД.ММ.ГГГГ в период с 09 часов до 18 часов, поддельное платежное поручение было предоставлено посредством программы удаленного доступа «Клиент-Банк» в филиал «Ростовский» АО «

<

данные изъяты>», расположенный по адресу: г. Ростов-на-Дону, 

<

адрес>, для списания и перевода денежных средств в указанной сумме с расчетного счета № ООО «

<

данные изъяты>» ИНН № в данном банке на расчетный счет предприятия-контрагента.

Не позднее ДД.ММ.ГГГГ в рабочее время с 09 ч. 00 мин. до 18 ч. 00 мин., точное время, следствием не установлено, находясь по адресу: 

<

адрес> изготовили в целях сбыта платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ о перечислении денежных средств в сумме 709 020 рублей на расчетный счет ООО "

<

данные изъяты>" ИНН №, в которое внесли заведомо ложные сведения об основании платежа: «Оплата по счету N КР/00000261 от 05.05.2016г., за ремонтные работы. Сумма 709020-00 В т ч. НДС (18%) 108155-59». ДД.ММ.ГГГГ в период с 09 часов до 18 часов, поддельное платежное поручение было предоставлено посредством программы удаленного доступа «Клиент-Банк» в филиал «Ростовский» АО «

<

данные изъяты>», расположенный по адресу: г. Ростов-на-Дону, 

<

адрес>, для списания и перевода денежных средств в указанной сумме с расчетного счета № ООО «

<

данные изъяты>» ИНН № в данном банке на расчетный счет предприятия-контрагента.

Не позднее ДД.ММ.ГГГГ в рабочее время с 09 ч. 00 мин. до 18 ч. 00 мин., точное время, следствием не установлено, находясь по адресу: 

<

адрес> изготовили в целях сбыта платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ о перечислении денежных средств в сумме 499200 рублей на расчетный счет ИП З.С.О. ИНН №, в которое внесли заведомо ложные сведения об основании платежа: «Оплата по счету N 112 от 24.05.2016г., за транспортные услуги. Сумма 499200-00 Без налога (НДС)». ДД.ММ.ГГГГ в период с 09 часов до 18 часов, поддельное платежное поручение было предоставлено посредством программы удаленного доступа «Клиент-Банк» в филиал «Ростовский» АО «

<

данные изъяты>», расположенный по адресу: г. Ростов-на-Дону, 

<

адрес>, для списания и перевода денежных средств в указанной сумме с расчетного счета № ООО «

<

данные изъяты>» ИНН № в данном банке на расчетный счет предприятия-контрагента.

Не позднее ДД.ММ.ГГГГ в рабочее время с 09 ч. 00 мин. до 18 ч. 00 мин., точное время, следствием не установлено, находясь по адресу: 

<

адрес> изготовили в целях сбыта платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ о перечислении денежных средств в сумме 525000 рублей на расчетный счет ООО «

<

данные изъяты>» ИНН №, в которое внесли заведомо ложные сведения об основании платежа: «Возврат денежных средств по договору процентного займа №/В от 23.12.2015г. НДС не облагается». ДД.ММ.ГГГГ в период с 09 часов до 18 часов, поддельное платежное поручение было предоставлено посредством программы удаленного доступа «Клиент-Банк» в филиал «Ростовский» АО «

<

данные изъяты>», расположенный по адресу: г. Ростов-на-Дону, 

<

адрес>, для списания и перевода денежных средств в указанной сумме с расчетного счета № ООО «

<

данные изъяты>» ИНН № в данном банке на расчетный счет предприятия-контрагента.

Не позднее ДД.ММ.ГГГГ в рабочее время с 09 ч. 00 мин. до 18 ч. 00 мин., точное время, следствием не установлено, находясь по адресу: 

<

адрес> изготовили в целях сбыта платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ о перечислении денежных средств в сумме 535000 рублей на расчетный счет ООО «

<

данные изъяты>» ИНН №, в которое внесли заведомо ложные сведения об основании платежа: «Возврат денежных средств по договору процентного займа №/В от 07.12.2015г. НДС не облагается». ДД.ММ.ГГГГ в период с 09 часов до 18 часов, поддельное платежное поручение было предоставлено посредством программы удаленного доступа «Клиент-Банк» в филиал «Ростовский» АО «

<

данные изъяты>», расположенный по адресу: г. Ростов-на-Дону, 

<

адрес>, для списания и перевода денежных средств в указанной сумме с расчетного счета № ООО «

<

данные изъяты>» ИНН № в данном банке на расчетный счет предприятия-контрагента.

Не позднее ДД.ММ.ГГГГ в рабочее время с 09 ч. 00 мин. до 18 ч. 00 мин., точное время, следствием не установлено, находясь по адресу: 

<

адрес> изготовили в целях сбыта платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ о перечислении денежных средств в сумме 540000 рублей на расчетный счет ООО «

<

данные изъяты>» ИНН №, в которое внесли заведомо ложные сведения об основании платежа: «Возврат денежных средств по договору процентного займа №/В от 15.12.2015г. НДС не облагается». ДД.ММ.ГГГГ в период с 09 часов до 18 часов, поддельное платежное поручение было предоставлено посредством программы удаленного доступа «Клиент-Банк» в филиал «Ростовский» АО «

<

данные изъяты>», расположенный по адресу: г. Ростов-на-Дону, 

<

адрес>, для списания и перевода денежных средств в указанной сумме с расчетного счета № ООО «

<

данные изъяты>» ИНН № в данном банке на расчетный счет предприятия-контрагента.

Не позднее ДД.ММ.ГГГГ в рабочее время с 09 ч. 00 мин. до 18 ч. 00 мин., точное время, следствием не установлено, находясь по адресу: 

<

адрес> изготовили в целях сбыта платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ о перечислении денежных средств в сумме 581603 рублей на расчетный счет ООО «

<

данные изъяты>» ИНН №, в которое внесли заведомо ложные сведения об основании платежа: «Оплата за модернизацию по счету N 153 от 06.05.2016г. Сумма 581603-00 В т.ч. НДС (18%) 88719-10». ДД.ММ.ГГГГ в период с 09 часов до 18 часов, поддельное платежное поручение было предоставлено посредством программы удаленного доступа «Клиент-Банк» в филиал «Ростовский» АО «

<

данные изъяты>», расположенный по адресу: г. Ростов-на-Дону, 

<

адрес>, для списания и перевода денежных средств в указанной сумме с расчетного счета № ООО «

<

данные изъяты>» ИНН № в данном банке на расчетный счет предприятия-контрагента.

Не позднее ДД.ММ.ГГГГ в рабочее время с 09 ч. 00 мин. до 18 ч. 00 мин., точное время, следствием не установлено, находясь по адресу: 

<

адрес> изготовили в целях сбыта платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ о перечислении денежных средств в сумме 598100 рублей на расчетный счет ООО «

<

данные изъяты>» ИНН №, в которое внесли заведомо ложные сведения об основании платежа: «Оплата по счету N 321 от 12.05.2016г. за товары. Сумма 598100-00 В т.ч. НДС (18%) 91235-59». ДД.ММ.ГГГГ в период с 09 часов до 18 часов, поддельное платежное поручение было предоставлено посредством программы удаленного доступа «Клиент-Банк» в филиал «Ростовский» АО «

<

данные изъяты>», расположенный по адресу: г. Ростов-на-Дону, 

<

адрес>, для списания и перевода денежных средств в указанной сумме с расчетного счета № ООО «

<

данные изъяты>» ИНН № в данном банке на расчетный счет предприятия-контрагента.

Не позднее ДД.ММ.ГГГГ в рабочее время с 09 ч. 00 мин. до 18 ч. 00 мин., точное время, следствием не установлено, находясь по адресу: 

<

адрес> изготовили в целях сбыта платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ о перечислении денежных средств в сумме 192000 рублей на расчетный счет Р.Р.П. ИНН №, в которое внесли заведомо ложные сведения об основании платежа: «Возврат кредиторской задолженности по подотчетным суммам на л/с 40№ Р.Р.П..НДС не облагается». ДД.ММ.ГГГГ в период с 09 часов до 18 часов, поддельное платежное поручение было предоставлено посредством программы удаленного доступа «Клиент-Банк» в филиал «Ростовский» АО «

<

данные изъяты>», расположенный по адресу: г. Ростов-на-Дону, 

<

адрес>, для списания и перевода денежных средств в указанной сумме с расчетного счета № ООО «

<

данные изъяты>» ИНН № в данном банке на расчетный счет предприятия-контрагента.

Не позднее ДД.ММ.ГГГГ в рабочее время с 09 ч. 00 мин. до 18 ч. 00 мин., точное время, следствием не установлено, находясь по адресу: 

<

адрес> изготовили в целях сбыта платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ о перечислении денежных средств в сумме 360400 рублей на расчетный счет "иные данные" ИНН №, в которое внесли заведомо ложные сведения об основании платежа: «Возврат кредиторской задолженности по подотчетным суммам на л/с 40№ "иные данные" НДС не облагается». ДД.ММ.ГГГГ в период с 09 часов до 18 часов, поддельное платежное поручение было предоставлено посредством программы удаленного доступа «Клиент-Банк» в филиал «Ростовский» АО «

<

данные изъяты>», расположенный по адресу: г. Ростов-на-Дону, 

<

адрес>, для списания и перевода денежных средств в указанной сумме с расчетного счета № ООО «

<

данные изъяты>» ИНН № в данном банке на расчетный счет предприятия-контрагента.

Не позднее ДД.ММ.ГГГГ в рабочее время с 09 ч. 00 мин. до 18 ч. 00 мин., точное время, следствием не установлено, находясь по адресу: 

<

адрес> изготовили в целях сбыта платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ о перечислении денежных средств в сумме 570500 рублей на расчетный счет "иные данные" ИНН №, в которое внесли заведомо ложные сведения об основании платежа: «Возврат кредиторской задолженности по подотчетным суммам на л/с 40№ "иные данные" НДС не облагается». ДД.ММ.ГГГГ в период с 09 часов до 18 часов, поддельное платежное поручение было предоставлено посредством программы удаленного доступа «Клиент-Банк» в филиал «Ростовский» АО «

<

данные изъяты>», расположенный по адресу: г. Ростов-на-Дону, 

<

адрес>, для списания и перевода денежных средств в указанной сумме с расчетного счета № ООО «

<

данные изъяты>» ИНН № в данном банке на расчетный счет предприятия-контрагента.

Не позднее ДД.ММ.ГГГГ в рабочее время с 09 ч. 00 мин. до 18 ч. 00 мин., точное время, следствием не установлено, находясь по адресу: 

<

адрес> изготовили в целях сбыта платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ о перечислении денежных средств в сумме 587500 рублей на расчетный счет "иные данные" ИНН №, в которое внесли заведомо ложные сведения об основании платежа: «Возврат кредиторской задолженности по подотчетным суммам на л/с 40№ "иные данные" НДС не облагается». ДД.ММ.ГГГГ в период с 09 часов до 18 часов, поддельное платежное поручение было предоставлено посредством программы удаленного доступа «Клиент-Банк» в филиал «Ростовский» АО «

<

данные изъяты>», расположенный по адресу: г. Ростов-на-Дону, 

<

адрес>, для списания и перевода денежных средств в указанной сумме с расчетного счета № ООО «

<

данные изъяты>» ИНН № в данном банке на расчетный счет предприятия-контрагента.

Таким образом, в период времени с 01 апреля 2016 года по 28 мая 2018 года О.А.ИБ. и З., Х., Е., Р., К., Б., П., уголовные дела в отношении которых выделены в отдельное производство, и иные неустановленные лица, действуя с единым корыстным умыслом, совместно и согласованно изготовили не менее 685 поддельных распоряжений о переводе денежных средств, которые использовали для осуществления незаконной банковской деятельности путем направления их для исполнения в вышеуказанные кредитные учреждения посредством системы «банк-клиент».

Данное уголовное дело поступило в суд с представлением прокурора об особом порядке проведения судебного заседания в связи с заключенным с ФИО1 досудебным соглашением о сотрудничестве. 

В ходе судебного заседания государственный обвинитель подтвердил активное содействие ФИО1 следствию в раскрытии и расследовании преступлений, изобличении и документировании преступной деятельности иных лиц. 

Подсудимый ФИО1 поддержал заявленное им ходатайство о постановлении приговора без проведения судебного разбирательства, пояснил, что предъявленное обвинение ему понятно, с обвинением он полностью согласен, признает свою вину в полном объеме. Кроме того, в судебном заседании установлено, что досудебное соглашение о сотрудничестве подсудимым ФИО1 было заключено добровольно, при участии защитника, подсудимый осознает последствия рассмотрения дела в особом порядке.

Согласно досудебного соглашения о сотрудничестве, заключенного с заместителем прокурора 

<

адрес>, ФИО3 обязался участвовать во всех следственных действиях по уголовному делу, подробно сообщить о способе, времени и месте совершения преступлений, его личном участии, ролях и функциях З.,Х.,Р.,П. и других соучастников преступлений. Указать наименования организаций -заказчиков незаконных банковских операций по обналичиванию денежных средств, неустановленных следствием, в том числе ООО «

<

данные изъяты>», ООО «

<

данные изъяты>», ООО «

<

данные изъяты>» и других организациях, продающих наличные денежные средства, таких как ООО «

<

данные изъяты>», ООО «

<

данные изъяты>» и др., представителях данных организаций, об организациях-посредниках в незаконных операциях по обналичиванию денежных средств, неустановленных следствием, в том числе ООО «

<

данные изъяты>», ООО «

<

данные изъяты>», ООО «

<

данные изъяты>», ООО «

<

данные изъяты>», ООО «

<

данные изъяты>», ООО 

<

данные изъяты>», о конкретных лицах, представляющих интересы данных организаций при посредничестве в незаконных операциях по обналичиванию денежных средств. Сообщить о способе, месте, периоде передачи денежных средств, а также каким образом и в каком размере распределялся доход от преступной деятельности; дать полные, достоверные, подробные и ранее неизвестные органам следствия показания в отношении представителя ООО «

<

данные изъяты>» "иные данные", с указанием времени, места и способа передачи ему денежных средств для представителей Фонда капитального ремонта г. Ростова-на-Дону за заключение договоров на выполнение работ по капитальному ремонту многоквартирных домов на территории г. Ростова-на-Дону; дать полные, достоверные, подробные и ранее неизвестные органам следствия показания в отношении должностных лиц ИФНС России по 

<

адрес> г. Ростова-на-Дону, которые обеспечивали безопасное, с точки зрения налоговых проверок, функционирование организаций, осуществляющих незаконную банковскую деятельность; дать полные, достоверные, подробные и ранее неизвестные органам следствия показания в отношении иных преступных групп по обналичиванию денежных средств, не связанных с данным уголовным делом, которые наравне с вышеизложенными будут согласовываться с другими материалами по уголовному делу и не противоречить иным доказательствам, содержать достаточные доказательства причастности указанных лиц к совершению преступления и позволят привлечь их к уголовной ответственности; подтвердить все свои показания на очных ставках со всеми необходимыми участниками уголовного судопроизводства; подтверждать свои достоверные показания не только на следствии, при проведении всех следственных действий с его участием, но и на стадии рассмотрения дел в суде в отношении него и иных привлекаемых к уголовной ответственности лиц; добровольно участвовать в оперативно-розыскных мероприятиях в целях содействия раскрытию и расследованию преступлений, выявления иных фактов преступной деятельности.

В судебном заседании исследованы обстоятельства, указанные в ч. 4 ст. 317.7 УПК РФ, в результате чего судом установлено следующее.

Во исполнение принятых на себя обязательств неоднократно допрошенный в качестве обвиняемого ФИО1 дал признательные показания о личном участии в осуществлении преступной деятельности, роли других участников - З., Х., Е., Р., К., Б., П., уголовные дела в отношении которых выделены в отдельное производство. Свои показания ФИО1 подтвердил при предъявлении результатов оперативно-розыскной деятельности «прослушивание телефонных переговоров». Сообщил сведения о распределении ролей и функциях участников организованной группы, порядке и суммах распределения дохода от осуществляемой преступной деятельности. Показания ФИО1 подробны, правдивы и подтверждаются другими доказательствами, собранными в ходе расследования, которые согласуются между собой. В результате выполнения ФИО1 действий, указанных в досудебном соглашении о сотрудничестве, получены доказательства, изобличающие З., Х., Е., Р., К., Б., П., уголовные дела в отношении которых выделены в отдельное производство, в совершении инкриминируемых преступлений. Кроме того, на основании показаний ФИО1 установлены заказчики незаконных банковских операций, размер процента, взымаемого в качестве комиссии от осуществления преступной деятельности, установлены обстоятельства, подлежащие доказыванию в ходе расследования уголовного дела.

Таким образом, в судебном заседании установлено, что обязательства, предусмотренные досудебным соглашением о сотрудничестве, подсудимым ФИО1 выполнены в полном объеме. 

Сведений об угрозах личной безопасности подсудимого, которым подвергался подсудимый в результате сотрудничества со стороной обвинения, а также его близкие родственники, родственники, близкие лица – не установлено.

Суд квалифицирует действия подсудимого ФИО1: 

- по пп. «а,б» ч. 2 ст. 172 УК РФ, как осуществление банковской деятельности (банковских операций) без регистрации и без специального разрешения (лицензии) в случаях, когда такое разрешение (лицензия) обязательно, совершенное организованной группой, сопряженное с извлечением дохода в особо крупном размере;

- по п. «б» ч. 2 ст. 173.1 УК РФ, как образование (создание, реорганизация) юридического лица через подставных лиц, а также представление в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, данных, повлекшее внесение в единый государственный реестр юридических лиц сведений о подставных лицах, совершенные группой лиц по предварительному сговору; 

- по ч. 2 ст.187 УК РФ, как изготовление, хранение в целях использования поддельных распоряжений о переводе денежных средств, а также электронных средств, электронных носителей информации, предназначенных для неправомерного перевода денежных средств, совершенные организованной группой.

Подсудимый вину в совершении преступлений признал в полном объеме, раскаялся в содеянном, к уголовной ответственности привлекается впервые, положительно характеризуется по месту жительства, полностью выполнил взятые на себя обязательства, предусмотренные досудебным соглашением о сотрудничестве, что в совокупности на основании ч. 2 ст. 61 УК РФ признается судом в качестве обстоятельств, смягчающих его наказание (том 1 л.д.252-254, 255-256, том 9 л.д.249-250).

Кроме того, обстоятельствами, смягчающими наказание подсудимого, суд в соответствии с пп. «г,и» ч. 1 ст. 61 УК РФ признает наличие на иждивении ФИО1 малолетнего ребенка, активное способствование раскрытию и расследованию преступлений, изобличению и уголовному преследованию других соучастников преступлений (том 43 л.д.68, том 3 л.д.67).

Обстоятельством, отягчающим наказание ФИО1 по эпизоду совершения преступления, предусмотренного п. «б» ч. 2 ст. 173.1 УК РФ, суд в соответствии с п. «в» ч. 1 ст. 63 УК РФ признает совершение преступления в составе организованной группы. Иных отягчающих наказание обстоятельств судом не установлено.

В соответствии с требованиями ст.ст. 6, 43, 60 УК РФ, учитывая характер и степень общественной опасности совершенных подсудимым преступлений, данные о личности виновного, в том числе обстоятельства, смягчающие и отягчающие наказание, а также влияние назначаемого наказания на исправление осужденного и на условия жизни его семьи, суд приходит к выводу о необходимости назначения ФИО1 наказания в виде реального лишения свободы, без назначения дополнительного вида наказания в виде штрафа, поскольку именно данный вид наказания, по мнению суда, будет способствовать восстановлению социальной справедливости, исправлению подсудимого и предупреждению совершения им новых преступлений.

При назначении наказания суд руководствуется требованиями ч. 5 ст. 62 УК РФ. С учетом наличия отягчающего наказание ФИО1 обстоятельства, при назначении наказания положения ч. 2 ст. 62 УК РФ применению не подлежат.

Каких-либо исключительных обстоятельств, существенно уменьшающих степень общественной опасности совершенных ФИО1 преступлений судом не установлено, в связи с чем оснований для применения положений ст. 73 УК РФ, а также для изменения категории совершенных преступлений на менее тяжкие в соответствии ч. 6 ст. 15 УК РФ не имеется. 

В соответствии с п. «б» ч. 1 ст. 58 УК РФ местом отбывания ФИО1 наказания необходимо назначить исправительную колонию общего режима.

По смыслу уголовного закона правила ч. 3.4 ст. 72 УК РФ ухудшают положение лица по сравнению с порядком, применявшимся до вступления в силу Федерального закона от 03.07.2018 N 186-ФЗ, и согласно ч. 1 ст. 10 УК РФ обратной силы не имеют. 

Согласно предъявленного обвинения подсудимый ФИО1, действуя в составе организованной группы, совершил изложенные выше преступные деяния в период времени с 01.04.2016 по 28.05.2018. Таким образом, поскольку преступления окончены до 14.07.2018 время нахождения ФИО1 под домашним арестом должно быть засчитано в срок лишения свободы из расчета один день за один день.

Вопрос о вещественных доказательствах подлежит разрешению в соответствии с требованиями ч. 3 ст. 81 УПК РФ.

На основании изложенного и руководствуясь ст.ст. 307-309, 314-316 УПК РФ, суд 

ПРИГОВОРИЛ:

ФИО1 признать виновным в совершении преступлений, предусмотренных пп. «а,б» ч. 2 ст. 172, п. «б» ч. 2 ст. 173.1, ч. 2 ст.187 УК РФ и назначить ему наказание:

- по пп. «а,б» ч. 2 ст. 172 УК РФ в виде лишения свободы сроком на 1 (один) год 10 (десять) месяцев; 

- по п. «б» ч. 2 ст. 173.1 УК РФ в виде лишения свободы сроком на 1 (один) год 6 (шесть) месяцев;

- по ч. 2 ст.187 УК РФ в виде лишения свободы сроком на 1 (один) год 10 (десять) месяцев.

В соответствии с ч. 3 ст. 69 УК РФ по совокупности совершенных преступлений, путем частичного сложения назначенных наказаний, окончательно назначить ФИО1 наказание в виде лишения свободы сроком на 2 (два) года, с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима.

Избранную в отношении осужденного ФИО1 меру пресечения в виде домашнего ареста изменить на заключение под стражу, взяв его под стражу в зале суда. 

Срок отбывания осужденным ФИО1 наказания исчислять с 20.09.2019.

В соответствии со ст. 72 УК РФ (в ред. ФЗ от 07.12.2011 № 420-ФЗ) в срок отбытого наказания в виде лишения свободы засчитать время содержания ФИО1 под домашним арестом с момента его задержания в порядке ст. 91 УПК РФ, то есть с 29.05.2018 по 19.09.2019 включительно, из расчета один день нахождения под домашним арестом за один день отбывания наказания в исправительной колонии общего режима.

На основании п. «б» ч. 3.1 ст. 72 УК РФ (в ред. ФЗ от 03.07.2018 № 186-ФЗ) в срок отбытого наказания в виде лишения свободы засчитать время содержания ФИО1 под стражей с момента оглашения приговора, то есть с 20.09.2019 по день вступления приговора в законную силу включительно, из расчета один день за полтора дня отбывания наказания в исправительной колонии общего режима.

Вещественные доказательства, указанные в постановлениях следователя (том 29 л.д.12-54,58-60,91-109, том 33 л.д.194), а именно: системные блоки, ноутбуки, жесткие диски, мобильные телефоны, USB-накопители, USB-ключи, оптические диски с движением денежных средств по расчетным счетам, документы и предметы различных организаций; DVD-R, CD-R-диски, содержащие аудиозаписи телефонных переговоров, и видеозаписи, хранящиеся при материалах уголовного дела № - после вступления приговора в законную силу продолжать хранить до принятия решений по выделенным уголовным делам в отношении иных соучастников. 

Приговор может быть обжалован в апелляционном порядке в Ростовский областной суд через Ленинский районный суд г. Ростова-на-Дону в течение 10 суток со дня его оглашения, осужденным, содержащимся под стражей, – в тот же срок со дня вручения ему копии приговора. 

В случае подачи апелляционной жалобы осужденный вправе заявлять ходатайство о своем участии в суде апелляционной инстанции в течение 10 суток со дня вручения ему копии приговора, и в тот же срок со дня вручения ему копии апелляционного представления или апелляционной жалобы, затрагивающих его интересы. 

Председательствующий И.В. Ткачев