Дело № 1-15/2025

УИД: 78RS0015-01-2024-002433-77

ПРИГОВОР

Именем Российской Федерации 

Санкт-Петербург 19 марта 2025 года 

Московский районный суд Санкт-Петербурга в составе:

председательствующего судьи Гридяевой Р.А., 

при секретаре Леоновой А.А.,

с участием государственного обвинителя – помощника прокурора Московского района Санкт-Петербурга ФИО1,

подсудимой ФИО3,

ее защитника - адвоката Кот И.М., представившей удостоверение № 9313, ордер № А 2229737 от 13.05.2024,

подсудимой ФИО4,

ее защитника - адвоката Кузнецовой А.В., представившей удостоверение № 8373, ордер № А 2229528 от 13.05.2024,

рассмотрев в открытом судебном заседании уголовное дело № 1-15/2025 (№12301400009001802) в отношении:

ФИО3 

<

данные изъяты>, ранее не судимой, копию обвинительного заключения получившей 20.02.2024 года, в порядке ст. 91 УПК РФ по данному делу не задерживалась, находящейся под мерой пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении, 

обвиняемой в совершении преступления, предусмотренного п. «б» ч. 2 ст. 172 УК РФ, 

ФИО4 

<

данные изъяты> ранее не судимой, копию обвинительного заключения получившей 20.02.2024 года, в порядке ст. 91 УПК РФ по данному делу не задерживалась, находящейся под мерой пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении, 

обвиняемой в совершении преступления, предусмотренного п. «б» ч. 2 ст. 172 УК РФ, 

У С Т А Н О В И Л:

ФИО3, ФИО4 каждая совершили незаконную банковскую деятельность, то есть осуществление банковской деятельности (банковских операций) без регистрации или без специального разрешения (лицензии) в случаях, когда такое разрешение (лицензия) обязательно, сопряженное с извлечением дохода в особо крупном размере.

Преступление совершено в Санкт-Петербурге при следующих обстоятельствах. 

С неустановленного следствием времени, но не позднее 09.04.2019, действуя на территории Санкт-Петербурга, ФИО3, ФИО4, вступили между собой и иными неустановленными следствием лицами в преступный сговор, заранее договорившись о совместном совершении преступления, в целях систематического извлечения дохода от незаконной банковской деятельности, в нарушение порядка, регламентирующего банковские операции, предусмотренного статьями 1, 5 и 13 Федерального закона Российской Федерации от 02.12.1990 № 395-1 «О банках и банковской деятельности» (далее – Федерального закона РФ «О банках и банковской деятельности»), статьей 4 Федерального закона Российской Федерации от 10.07.2002 № 86-ФЗ «О Центральном Банке Российской Федерации «Банке России», Указанием Центрального Банка Российской Федерации от 11.03.2014 № 3210-У «О порядке ведения кассовых операций юридическими лицами и упрощенном порядке ведения кассовых операций индивидуальными предпринимателями и субъектами малого предпринимательства», а также в нарушение требований Инструкции Центрального Банка Российской Федерации от 02.04.2010 № 135-И «О порядке принятия Банком России решения о государственной регистрации кредитных организаций и выдаче лицензий на осуществление банковских операций», имея намерение незаконно осуществлять в качестве кредитного учреждения банковские операции с использованием возможностей кредитных учреждений Санкт-Петербурга и иных субъектов Российской Федерации, а именно вести кассовое обслуживание физических и юридических лиц, разработали преступный план по предоставлению услуг по незаконному обналичиванию денежных средств, то есть на осуществление незаконной банковской деятельности, с извлечением дохода в особо крупном размере.

Реализуя общий преступный умысел, действуя из корыстных побуждений группой лиц по предварительному сговору, ФИО3, ФИО4 совместно и согласованно с иными неустановленными следствием лицами, в период с 09.04.2019 по 10.05.2023, систематически и неоднократно, осознавая, что многие юридические лица заинтересованы в сокрытии реальных доходов от налогового и финансового контроля, путем обналичивания денежных средств по фиктивным основаниям, приискали «клиентов», то есть физических лиц, являющихся представителями различных юридических лиц – резидентов, зарегистрированных на территории Российской Федерации, которым оказывали на возмездной основе услуги по незаконному перечислению (транзиту) денежных средств для последующего незаконного их обналичивания, а именно: ООО «КСБ Аматек» ИНН №, ООО «КСБ Трейд» ИНН №, ООО «Маркет Гарант» ИНН №, ООО «Группа РОСТР» ИНН №, ООО «СМИС» ИНН №, ООО «ПТС» ИНН №, ООО «Компания СЗК» ИНН № ООО «Континент» ИНН №, ООО «РУ-ТЕРРА» ИНН №, ООО «Кнопп» ИНН №, ООО «ТДМ» ИНН №, ООО «Строй-Скар» ИНН №, ООО «КТ» ИНН №, ООО НПО «Промарматура» ИНН №, ООО «Смычковые инструменты» ИНН №, ООО «ВЕСТ» ИНН №, ООО «СВП» ИНН №, ООО «Интеграл» ИНН №, ООО «Стерк-Аква» ИНН №, ООО «АкцентПлюс» ИНН №, ЗАО «ПетроЭлектроКомплекс» ИНН №, ООО «Строительные Системы» ИНН №, ООО «Легарда» ИНН №, ООО «ПДТ» №, ООО «Вымпел» ИНН №, ООО «ТД «Гринстрой» №, ООО «Петрошип» ИНН №, ООО «СтройПромИнвест» ИНН №, ООО «Ниеншанс» ИНН №, ООО «РСС» ИНН №, ООО «СВП Ритейл» ИНН №, ООО «Электрика» ИНН №, ООО «Электроэлемент» ИНН №, ООО «Квант» ИНН №, ООО «Грифон-Транс» ИНН №, ООО «ЛСП» ИНН №.

Так, по мере поступления от «клиентов» заявок в свободной форме о необходимости перевода и получения в наличной форме, выведенной из-под налогового, финансового и иного государственного контролей конкретной суммы денежных средств, ФИО3, ФИО4 и иные неустановленные следствием лица, предоставляли «клиентам» необходимые реквизиты и номера расчетных счетов подконтрольных организаций, которые не были зарегистрированы в качестве кредитной организации и не имели специального разрешения (лицензии) Банка России на осуществление банковских операций. «Клиенты», желавшие незаконно обналичить денежные средства, находившиеся на их расчетных счетах, под предлогом оплаты мнимых выполненных работ или оказанных услуг, либо поставленных товаров, что в действительности не происходило, перечисляли денежные средства со своих счетов на расчетные счета подконтрольных преступной группе организаций: ООО «Вереск» ИНН №, ООО «ЦФР» ИНН №, ООО «Вестерос» ИНН №, ООО «Сигма» ИНН №, ООО «Вилена ВЭД» ИНН №, ООО «Релайбл» ИНН №, ООО «СВИРЬ» ИНН №, ООО «Янгра» ИНН №, ООО «САБА» ИНН №, ООО «ПОСЕЙДОН» ИНН №.

На расчетный счет ООО «Вилена ВЭД» ИНН № №, открытый в ПАО «Банк «Санкт-Петербург», по адресу: г. Санкт-Петербург, Московский район, ул. Ленсовета, д. 97, лит. А, пом. 1Н, за период с 09.04.2019 по 12.07.2019, от «клиентов» поступили денежные средства в сумме 11 579 079, 81 рублей, из которых 1 389 489, 58 рублей являются суммой преступного дохода в размере 12 % от поступившей на расчетный счет суммы денежных средств;

На расчетный счет ООО «Вилена ВЭД» ИНН № №, открытый в ПАО «БАНК УРАЛСИБ», по адресу: г. Санкт-Петербург, Московский район, ул. Ленсовета, д. 88, лит. А, пом. 20Н, за период с 30.07.2019 по 17.12.2021, от «клиентов» поступили денежные средства в сумме 27 996 503, 54 рублей, из которых 3 359 580,42 рублей являются суммой преступного дохода в размере 12 % от поступившей на расчетный счет суммы денежных средств;

На расчетный счет ООО «Вилена ВЭД» ИНН № №, открытый в АО «БМ-Банк», по адресу: г. Санкт-Петербург, Московский район, пр. Московский, д. 189, лит. А, оф. 20-Н, за период с 12.11.2019 по 14.02.2020, от «клиентов» поступили денежные средства в сумме 1 995 012, 80 рублей, из которых 239 401, 54 рублей являются суммой преступного дохода в размере 12 % от поступившей на расчетный счет суммы денежных средств;

На расчетный счет ООО «Вилена ВЭД» ИНН № №, открытый в АО «БМ-Банк», по адресу: г. Санкт-Петербург, Московский район, пр. Московский, д. 189, лит. А, оф. 20-Н, за период с 16.03.2020 по 18.05.2020, от «клиентов» поступили денежные средства в сумме 1 349 386,00 рублей, из которых 161 926, 32 рублей являются суммой преступного дохода в размере 12 % от поступившей на расчетный счет суммы денежных средств;

На расчетный счет ООО «Вилена ВЭД» ИНН № №, открытый в Банк ВТБ (ПАО), по адресу: г. Санкт-Петербург, Московский район, Московский пр., д. 212, за период с 11.06.2020 по 28.12.2021, от «клиентов» поступили денежные средства в сумме 29 233 691,54 рублей, из которых 3 508 042, 98 рублей являются суммой преступного дохода в размере 12 % от поступившей на расчетный счет суммы денежных средств;

На расчетный счет ООО «Вереск» ИНН № №, открытый в Банк ВТБ (ПАО), по адресу: г. Санкт-Петербург, Московский район, ул. Ленсовета, д. 88, лит. А, пом. 46-Н, в период с 01.09.2021 по 14.09.2021, от «клиентов» поступили денежные средства в сумме 530 839, 00 рублей, из которых 63 700, 68 рублей являются суммой преступного дохода в размере 12 % от поступившей на расчетный счет суммы денежных средств; 

На расчетный счет ООО «Вереск» ИНН № №, открытый в АКБ «АК БАРС» (ПАО) по адресу: г. Санкт-Петербург, Петроградский район, Малый проспект П.С., д. 70/18, лит А, пом. № 9-Н, на который в период с 30.11.2021 по 02.12.2021, от «клиентов» поступили денежные средства в сумме 614 380, 00 рублей, из которых 73 725, 60 рублей являются суммой преступного дохода в размере 12 % от поступившей на расчетный счет суммы денежных средств;

На расчетный счет ООО «Вереск» ИНН № №, открытый в АО «Альфа-Банк» по адресу: г. Санкт-Петербург, Выборгский район, пр. Энгельса, д. 139/21, лит А, на который в период с 14.10.2021 по 10.02.2022, от «клиентов» поступили денежные средства в сумме 1 163 466, 94 рублей, из которых 139 616, 03 рублей являются суммой преступного дохода в размере 12 % от поступившей на расчетный счет суммы денежных средств;

На расчетный счет ООО «ЦФР» ИНН № №, открытый в КБ «ЛОКО - Банк» (АО) по адресу: г. Санкт-Петербург, Московский район, Площадь Конституции, д. 3, лит. А, за период с 19.04.2022 по 23.05.2022, от «клиентов» поступили денежные средства в сумме 505 930, 00 рублей, из которых 60 711, 60 рублей являются суммой преступного дохода в размере 12 % от поступившей на расчетный счет суммы денежных средств;

На расчетный счет ООО «ЦФР» ИНН № №, открытый в ПАО Банк «ФК Открытие» по адресу: г. Санкт-Петербург, Центральный район, пр. Лиговский, д. 100-104, лит. А, оф. 2-Н, 5-Н, за период с 04.02.2022 по 26.04.2022 года, от «клиентов» поступили денежные средства в сумме 1 350 140, 00 рублей, из которых 162 016, 80 рублей являются суммой преступного дохода в размере 12 % от поступившей на расчетный счет суммы денежных средств;

На расчетный счет ООО «Вестерос» ИНН № №,открытый в АО «Альфа-Банк» по адресу: г. Санкт-Петербург, Московский район, Московский пр., д. 193, пом. 14Н, лит. А, за период с 27.05.2021 по 25.04.2022от «клиентов» поступили денежные средства в сумме10 243 656, 00 рублей, из которых 1 229 238, 72 рублей являются суммой преступного дохода в размере 12 % от поступившей на расчетный счет суммы денежных средств;

На расчетный счет ООО «Сигма» ИНН № №, открытый в АО «Альфа-Банк», по адресу: г. Санкт-Петербург, Петроградский район, Каменноостровский пр., дом 42 Б, лит. А, пом. 24Н, за период с 25.06.2021 по 12.01.2022, от «клиентов» поступили денежные средства в сумме 5 995 851, 25 рублей, из которых 719 502, 15 рублей являются суммой преступного дохода в размере 12 % от поступившей на расчетный счет суммы денежных средств;

На расчетный счет ООО «Сигма» ИНН № №, открытый в ПАО «БАНК УРАЛСИБ», по адресу: г. Санкт-Петербург, Центральный район, ул. Инженерная, д. 9, за период с 22.04.2021 по 13.08.2021, от «клиентов» поступили денежные средства в сумме 1 421 744, 00 рублей, из которых 170 609, 28 рублей являются суммой преступного дохода в размере 12 % от поступившей на расчетный счет суммы денежных средств;

На расчетный счет ООО «Релайбл» ИНН № №, открытый Банк ВТБ (ПАО), по адресу: г. Санкт-Петербург, Московский район, Московский пр., д. 6, лит. А, пом. 3-Н, комн. 1-22, за период с 26.03.2020 по 28.12.2021 от «клиентов» поступили денежные средства в сумме29 629 487, 16 рублей, из которых 3 555 538, 46 рублей являются суммой преступного дохода в размере 12 % от поступившей на расчетный счет суммы денежных средств;

На расчетный счет ООО «СВИРЬ» ИНН № № открытый в АО «Альфа-Банк», по адресу: г. Санкт-Петербург, Кировский район, пр. Стачек, д. 47, лит. Е, за период с 13.09.2022 по 03.05.2023 от «клиентов» поступили денежные средства в сумме4 021 011,50 рублей, из которых 482 521, 38 рублей являются суммой преступного дохода в размере 12 % от поступившей на расчетный счет суммы денежных средств;

На расчетный счет ООО «СВИРЬ» ИНН № № открытый в Банк ВТБ (ПАО), по адресу: г. Санкт-Петербург, Московский район, Московский пр., д. 6, А, за период 06.06.2022 по 15.08.2022, от «клиентов» поступили денежные средства в сумме 1 609 231, 00 рублей, из которых 193 107, 72 рублей являются суммой преступного дохода в размере 12 % от поступившей на расчетный счет суммы денежных средств;

На расчетный счет ООО «СВИРЬ» ИНН № № открытый в ПАО «БАНК «САНКТ-ПЕТЕРБУРГ», по адресу: г. Санкт-Петербург, Московский район, Московский пр., д. 171, лит. А, пом. 6Н, за период с 22.10.2021 по 27.04.2023, от «клиентов» поступили денежные средства в сумме 15 684 727, 32 рублей, из которых 1 882 167, 28 рублей являются суммой преступного дохода в размере 12 % от поступившей на расчетный счет суммы денежных средств;

На расчетный счет ООО «СВИРЬ» ИНН № № открытый в ПАО Банк «ФК Открытие», по адресу: г. Санкт-Петербург, Петроградский район, ул. Большая ФИО5, д. 8, корп. 2, лит. А, пом. 13Н, на которые в период с 29.03.2022 года по 02.05.2023 года, от «клиентов» поступили денежные средства в сумме 9 785 774, 00 рублей, из которых 1 174 292, 88 рублей являются суммой преступного дохода в размере 12 % от поступившей на расчетный счет суммы денежных средств;

На расчетный счет ООО «Янгра» ИНН № № открытый в АО «Альфа-Банк», по адресу: г. Санкт-Петербург, Фрунзенский район, ул. Бухарестская, д. 74, кор. 3, лит. А, за период с 15.08.2022 по 08.02.2023, от «клиентов» поступили денежные средства в сумме 7 181 970,50 рублей, из которых 861 836, 46 рублей являются суммой преступного дохода в размере 12 % от поступившей на расчетный счет суммы денежных средств;

На расчетный счет ООО «Янгра» ИНН № № открытый в ПАО «АК Барс»Банк, по адресу: г. Санкт-Петербург, Московский район, ул. Варшавская, д. 43, пом. 16Н, за период с 11.10.2022 по 07.03.2023, от «клиентов» поступили денежные средства в сумме 4 647 650, 00 рублей, из которых 557 718, 00 рублей являются суммой преступного дохода в размере 12 % от поступившей на расчетный счет суммы денежных средств;

На расчетный счет ООО «САБА» ИНН № № открытый в АО «Альфа-Банк», по адресу: г. Санкт-Петербург, Московский район, Московский пр., д. 192-194, пом. 19Н, лит. А, за период с 25.01.2023 по 02.05.2023, от «клиентов» поступили денежные средства в сумме 3 159 026,00 рублей, из которых 379 083, 12 рублей являются суммой преступного дохода в размере 12 % от поступившей на расчетный счет суммы денежных средств;

На расчетный счет ООО «САБА» ИНН № № открытый в ПАО «АК Барс»Банк, по адресу: г. Санкт-Петербург, Центральный район, Поварской переулок, д. 2, за период с 17.03.2023 по 03.05.2023, от «клиентов» поступили денежные средства в сумме 2 004 230,00 рублей, из которых 240 507, 60 рублей являются суммой преступного дохода в размере 12 % от поступившей на расчетный счет суммы денежных средств;

На расчетный счет ООО «ПОСЕЙДОН» ИНН № № открытый в АО «Райффайзенбанк», по адресу: 

<

...>, за период с 19.10.2022 по 09.11.2022, поступили денежные средства в общей сумме 720 624, 00 рублей, из которых 86 474, 88 рублей являются суммой преступного дохода в размере 12 % от поступившей на расчетный счет суммы денежных средств;

На расчетный счет ООО «ПОСЕЙДОН» ИНН № № открытый в ПАО Банк «ФК Открытие», по адресу: г. Санкт-Петербург, Петроградский район, ул. Большая ФИО5, д. 8, корп. 2, лит. А, пом. 13Н, за период с 20.09.2022 по 17.10.2022, поступили денежные средства в общей сумме 1 135 796,18 рублей, из которых 136 295, 54 рублей являются суммой преступного дохода в размере 12 % от поступившей на расчетный счет суммы денежных средств.

При этом в своем распоряжении ФИО3, ФИО4 и иные неустановленные следствием лица, имели учредительные документы, печати и ключи к системе «Клиент-Банк» (автоматизированной компьютерной системы, позволяющей осуществлять информационное взаимодействие с банком в режиме удаленного доступа по телекоммуникационным каналам) перечисленных выше «технических» организаций, которые установлены на компьютере, принадлежащем ФИО3 по месту ее проживания по адресу: Санкт-Петербург, Московский район, пр. Космонавтов д. 19 корп. 1 лит. А кв. 142 и на компьютере, принадлежащем ФИО4 по месту ее проживания по адресу: Санкт-Петербург, Московский район, ул. ФИО39 д. 9 кв. 217.

По мере поступления безналичных денежных средств с расчетных счетов вышеуказанных «клиентов» на расчетные счета подконтрольных преступной группе организаций, ее участники становились держателями и распорядителями этих денежных средств в полном объеме и соответственно вели их учет, заполняя специальные таблицы, где указывались данные «клиента», дата и сумма переведенных денежных средств, а также процент за обналичивание денежных средств и дата выдачи денежных средств «клиенту». В целях систематизации учета каждому «клиенту» присваивались имена. 

Затем, ФИО3, ФИО4, действуя группой лиц по предварительному сговору с иными неустановленными следствием лицами, реализуя план совместной преступной деятельности, посредством использования системы документооборота и платежей «Клиент-Банк», с помощью электронных ключей, паролей и шифров, к которым соучастники имели исключительный доступ, осуществляли последовательные переводы денежных средств с расчетных счетов управляемых ими фиктивных коммерческих организаций на используемые в обналичивающей схеме контролируемые соучастниками лицевые счета физических лиц, неосведомленных о их (ФИО3 и ФИО4) и иных неустановленных следствием лиц, преступной деятельности, с указанием вымышленных, то есть не соответствующих действительности, оснований переводов – «оплата по договору», «оплата за материалы по договору», «оплата по счету». Далее, ФИО3, ФИО4 и иные неустановленные следствием лица организовывали снятие в наличной форме (обналичивание) поступивших на лицевые счета физических лиц денежных средств, посредством банкоматов на территории Санкт-Петербурга, с использованием полученных и находившихся в их распоряжении банковских пластиковых карт, и пин-кодов. Далее, организовав сбор, пересчет, хранение наличных денежных средств, передавали «клиентам» или их представителям на территории Санкт-Петербурга обналиченные денежные средства, путем распределения согласно условиям предварительной договоренности и кассового обслуживания «клиентов», направлявших ранее заявки на получение наличных денежных средств, с извлечением преступного дохода на постоянной основе, посредством взимания комиссии в размере не менее 12% от суммы обналиченных денежных средств, которые обратили в свой преступный доход, а не менее 88 % от поступающих сумм вернули обратно клиентам в виде наличных денежных средств, то есть совершили кассовые операции по выдаче наличных денежных средств и организовали их дальнейшую инкассацию клиентам. 

Таким образом, участниками преступной группы в состав которой входили ФИО3, ФИО4 и иные неустановленные следствием лица, фактически была создана коммерческая кредитная организация, функционировавшая в качестве Банка, но не имевшая лицензии на осуществлении банковских операций, государственной регистрации в качестве, как кредитной организации, а соответственно сведений о них как о кредитных организациях, не внесена в Единый государственный реестр юридических лиц (ЕГРЮЛ), в порядке, утвержденном Федеральным законом РФ от 08.08.2001 № 129-ФЗ «О государственной регистрации юридических лиц», и статьей 51 Гражданского кодекса РФ.

Таким образом, в процессе осуществления незаконной банковской деятельности, с целью выполнения поручений клиентов по переводу в наличную форму (обналичивание) принадлежащих им денежных средств и организации кассового обслуживания, соучастники привлекли от них денежные средства в безналичной форме, и инициировали дальнейшее последовательное движение привлеченных денежных средств по счетам управляемых ими фиктивных коммерческих организаций, то есть осуществляли привлечение и переводы денежных средств по поручению юридических лиц по банковским счетам, в результате чего, сумма дохода, полученного от осуществления банковской деятельности (банковских операций), при условии исчисления в качестве такового 12% от суммы денежных средств, поступивших на вышеуказанные счета подконтрольных преступной группе организаций: ООО «Вереск» ИНН №, ООО «ЦФР» ИНН №, ООО «Вестерос» ИНН №, ООО «Сигма» ИНН №, ООО «Вилена ВЭД» ИНН №, ООО «Релайбл» ИНН №, ООО «СВИРЬ» ИНН №, ООО «Янгра» ИНН №, ООО «САБА» ИНН №, ООО «ПОСЕЙДОН» ИНН №, за период с 09.04.2019 года по 10.05.2023, в общей сумме составляет 20 827 105,02 рублей.

Таким образом, в период с 09.04.2019 по 10.05.2023 ФИО3 ФИО4 совместно и по предварительному сговору с иными неустановленными следствием лицами осуществили незаконную банковскую деятельность (банковские операции) без регистрации и без специального разрешения (лицензии) в случаях, когда такое разрешение (лицензия) обязательно, а именно осуществляли переводы денежных средств по поручению физических и юридических лиц по их банковским счетам, кассовое обслуживание физических и юридических лиц, при этом извлекли преступный доход в сумме 20 827 105,02 рублей, что является особо крупным размером.

При этом лично ФИО3 имела умысел на извлечение дохода в особо крупном размере, путем осуществления незаконной банковской деятельности, вступила в преступный сговор с ФИО4 и иными неустановленными следствием лицами, получив от них согласие на совершение преступления, спланировала преступную деятельность, проигнорировала необходимость регистрации и получения специального разрешения (лицензии) на осуществление банковских операций, договорилась самостоятельно осуществлять незаконные банковские операции с использованием возможностей кредитных организаций Санкт-Петербурга, предоставляла «клиентам» реквизиты и номера расчетных счетов, управляемых ею совместно с ФИО4 и иными неустановленными следствием лицами, получала от ФИО4 и от иных неустановленных следствием лиц денежные средства в наличной форме, организовывала сбор, пересчет, хранение наличных денежных средств, выдачу «клиентам» наличных денежных средств, с получением за указанные действия вознаграждения.

При этом лично ФИО4 имела умысел на извлечение дохода в особо крупном размере, путем осуществления незаконной банковской деятельности, вступила в преступный сговор с ФИО3 и иными неустановленными следствием лицами, получив от них согласие на совершение преступления, спланировала преступную деятельность, проигнорировала необходимость регистрации и получения специального разрешения (лицензии) на осуществление банковских операций, договорилась самостоятельно осуществлять незаконные банковские операции с использованием возможностей кредитных организаций Санкт-Петербурга, предоставляла ФИО3 реквизиты и номера расчетных счетов, управляемых ею совместно с ФИО3 и иными неустановленными следствием лицами, получала от неустановленных следствием лиц денежные средства в наличной форме, организовывала сбор, пересчет, хранение наличных денежных средств, и передавала наличные денежные средства ФИО3 для выдачи «клиентам» наличных денежных средств, с получением за указанные действия вознаграждения.

Подсудимая ФИО3 в судебном заседании свою вину в совершении вышеуказанного преступления, предусмотренного п. «б» ч. 2 ст. 172 УК РФ признала частично, указав, что она действительно оказывала услуги по обналичиванию денежных средств таким организациям как ЗАО «ПетроЭлектроКопмлекс», ООО «РСС», ООО «Промарматура», ООО «Кнопп», иным компаниям, указанным в обвинительном заключении помощь в обналичивании денежных средств не оказывала, взаимодействовала с ними на законных основаниях, осуществляя коммерческую деятельность, кроме того, процент от обналичивания денежных средств составлял не 12%, а 1,5-2%, так как оставшиеся проценты денежных средств они передавали ФИО60 Е.К., ФИО26 №28, ФИО26 №21, фактически являясь их клиентами. 

Подсудимая ФИО4 в судебном заседании вину в совершении преступления, предусмотренного п. «б» ч. 2 ст. 172 УК РФ признала частично указав, что она действительно оказывала услуги по обналичиванию денежных средств таким организациям как ЗАО «ПетроЭлектроКопмлекс», ООО «РСС», ООО «Промарматура», ООО «Кнопп», иным компаниям, указанным в обвинительном заключении помощь в обналичивании денежных средств не оказывала, взаимодействовала с ними на законных основаниях, кроме того, процент от обналичивания денежных средств составлял не 12%, а около 2%, остальную прибыль забирала ФИО60 Е.К., ФИО26 №28, ФИО26 №21, таким образом они с ФИО3 сами являлись ее клиентами. 

Несмотря на частичное признание подсудимыми своей вины, вина ФИО3, ФИО4 в совершении преступления предусмотренного п. «б» ч. 2 ст. 172 УК РФ подтверждается совокупностью следующих собранных по делу и исследованных судом доказательств, а именно:

- показаниями свидетеля ФИО26 №18, данными в ходе предварительного расследования, оглашенными в судебном заседании в порядке ч. 1 ст. 281 УПК РФ, согласно которым,точную дату не помнит, весной 2021 ее (ФИО26 №18) знакомый ФИО68, иных контактов о нем не сохранилось, рассказал, что может предложить заработок, при котором особо делать ничего не нужно. ФИО68 рассказал, что он ищет человека, на которого необходимо зарегистрировать организацию. Она (ФИО26 №18) уточнила у ФИО68, чем будет заниматьсяорганизация, ФИО68 назвал какой-то вид деятельности, в настоящее время уже не помнит. ФИО68 сообщил, что будетплатить ей (ФИО26 №18) 30 000 рублей в месяц. Она (ФИО26 №18) не понимала, что такой источник дохода незаконный, поскольку она (ФИО26 №18) была уверена, что ФИО68 будет вести хозяйственную деятельность, и через несколько месяцев он переоформит организацию на кого-то другого. Она (ФИО26 №18) согласилась, поскольку нуждалась в денежных средствах. Через какое-то время ей (ФИО26 №18) позвонил ФИО68 и сообщил, что все документы готовы и ей (ФИО26 №18) необходимо приехать к нотариусу, перед тем как зайти к нотариусу она (ФИО26 №18) подписала необходимые документы, насколько поняла ООО «Вереск» была открыта ранее и на нее (ФИО26 №18) просто переоформляют организацию. ФИО68 за выезд к нотариусу, ей (ФИО26 №18) заплатил денежные средства. После чего сказал, что как будут готовы документы по регистрации организации, ей (ФИО26 №18) нужно будет съездить в Банки и открыть расчетные счета. Спустя еще какое-то время, она (ФИО26 №18) встретилась с ФИО68, и он передал документы, печать и кнопочный телефон, и сообщил в какие Банки нужно будет съездить. Из документов она (ФИО26 №18) понимала, что является генеральным директором ООО «Вереск». После чего съездила в несколько Банков, точно уже не помнит, во всех банках, которые ей (ФИО26 №18) сказал съездить ФИО68 она (ФИО26 №18) открыла расчетные счета для организации, во всех документах, которые давали в Банках она (ФИО26 №18) ставила свою подпись. После открытия расчетных счетов, все документы передала, ФИО68 и больше с ним не встречалась. Она (ФИО26 №18) не являлась фактическим генеральным директором и учредителем ООО «Вереск» ИНН №, никакой финансово-хозяйственной деятельности от имени общества не осуществляла, кем фактически осуществляется руководство Общества, не знает. Никакие договора или доверенности не подписывала. Подписывала лишь документы необходимые для открытия организации. Доступ к расчетному счету не имела, и не управляла. В сентябре 2022 года данная организация была переоформлена на другого человека, на кого именно не знает. Фамилия ФИО2 не знакома,(том 28 л.д. 69-71);

- показаниями свидетеля ФИО26 №19, данными в ходе предварительного расследования, оглашенными в судебном заседании в порядке ч. 1 ст. 281 УПК РФ, согласно которым, в мае 2022 года он (ФИО26 №19) в сети «Интернет» с использованием мессенджера телеграмм активно искал работу или заработок, наткнулся на канал – чат с названием «Развитие бизнеса, раскрутка юридических лиц», точное название не помнит. Канал нашел по поиску, введя слова «бизнес, заработок». В этом канале, администратор в приватной переписке предложил ему (ФИО26 №19) стать генеральным директором и владельцем юридического лица, организовать его работу и в процессе после того как все будет сделано, он (ФИО26 №19) начнет получать реальную прибыль. Администратор канала сообщил, что направленность бизнеса будет - продажа фруктов оптом в Санкт-Петербурге. Стоимость услуг по организации бизнеса ему (ФИО26 №19) оценили в 100 000 рублей, однако сообщили, что возможна рассрочка платежа. Когда он (ФИО26 №19) дал свое согласие, ему позвонил с «бизнес акаунта – Бизнес Альберт – BusinessAlbert» в телеграмм на личный мобильный номер, который он (ФИО26 №19) использовал некий человек, представившейся Иваном Альбертовичем, который в свою очередь сообщил, что поможет ему зарегистрировать юридическое лицо и наладить бизнес. После чего он (ФИО26 №19) встретился с ним в одном из ресторанов сети «Теремок» в торговом комплексе «Окей» на ул. Типанова в Санкт-Петербурге, в начале мая 2022 года. Иван Альбертович выглядел на вид на 55 - 60 лет, европейский тип лица, носил очки, одет был в черный костюм, нормального телосложения. В ходе знакомства Иван Альбертович объяснил ФИО26 №19, что согласно договоренностей и тех соглашений, что они подпишут, он (ФИО26 №19) когда поставит фирму на ноги и сможет ей руководить самостоятельно, его (Ивана Альбертовича) работа будет закончена, а он (ФИО26 №19) будет обязан на весь период функционирования фирмы платить ему «отступные» в размере 15 процентов от чистой прибыли. На что он (ФИО26 №19) согласился. Стартовую сумму в размере 100 000 рублей за открытие фирмы сможет заплатить позже. После чего он (ФИО26 №19) подписал на месте с ним ряд бумаг и документов, копий у него не осталось. В результате очередной встречи, все из них происходили в вышеописанном месте, в мае 2022 года Иван Альбертович сообщил, что фирма открыта и называется ООО «Вестерос» ИНН №. После чего они вместе поехали домой к ФИО26 №19, по адресу - 

<

адрес> 

<

адрес>, где Иван Альбертович установил ноутбук, сказав, что он должен быть постоянно включенным и работать и быть подключенным к «вай фай роутеру», при этом пароль должен быть известен ему, на что он (ФИО26 №19) не возражал, поскольку Иван Альбертович сообщил, что это надо для старта работы фирмы поскольку юридический адрес пока не арендовали помещение – будет его (ФИО26 №19) квартира, она же является и фактическим адресом. Иван Альбертович также забрал у флешку с «банк-клиент», которую он (ФИО26 №19) получал в одном из банков по его настоянию и инструкциям для совершения каких-либо операции по банк клиенту. После чего все лето они встречались либо дома на квартире, либо на даче – по адресу – 

<

адрес>, либо в ресторане по названному выше адресу «в Теремке». Иван Альбертович постоянно говорил о поиске сотрудников, офиса и раскрутке бизнеса, периодически давал на подпись документы, которые он (ФИО26 №19) не читал. Осенью в октябре 2022 года он (ФИО26 №19) сообщил Ивану Альбертовичу – что поскольку уже прошло много времени и поскольку ничего не происходит, нет ни офиса, ни сотрудников, ни деятельности, и начал подозревать неладное, предложил закрыть фирмы по «доброму», на что Иван Альбертович согласился, забрав при этом ноутбук в середине ноября 2022 года и сообщив ему (ФИО26 №19), что фирма ликвидирована. Больше он (ФИО26 №19) его не видел, свой «аккаунт» в телеграмм удалил, других его данных не знал, документов его никогда не видел. Вход в систему Банк клиент ООО «Вестерос он (ФИО26 №19) не осуществлял, платежи по расчетному счету ООО «Вестерос» в том числе. Переводы денежных средств с расчетного счета ООО «Вестерос» на личные банковские счета (ФИО26 №19) не получал. ФИО26 №1 знаком ему (ФИО26 №19) познакомились примерно в 2007 году. В период с 2021 по настоящее время с ФИО26 №1 он (ФИО26 №19), не встречался. При каких обстоятельствах находились документы ООО «Сигма» ИНН № по месту жительства ФИО26 №19 пояснил, что документы не его. Расчетные счета на организацию ООО «Вестерос» просил открывать его (ФИО26 №19) Иван Альбертович, в том числе в каких банках, (том 28 л.д. 130-133);

- показаниями свидетеля ФИО26 №1, данными в ходе предварительного расследования, оглашенными в судебном заседании в порядке ч. 1 ст. 281 УПК РФ, согласно которым, в начале 2020 года он (ФИО26 №1) шел по Невскому пр. Санкт-Петербурга, когда к нему подошла ранее незнакомая девушка и предложила заработать денег, сказав, что необходимо снять копию паспорта его (ФИО26 №1), за что она заплатит ему 10 000 рублей. Он (ФИО26 №1) согласился. Девушка ему (ФИО26 №1) не поясняла, что будет оформлена на него (ФИО26 №1) организация. Ему (ФИО26 №1) не известно, как на него была оформлена организация ООО «Сигма» ИНН №, данное юридическое лицо он (ФИО26 №1) не оформлял и не регистрировал. Доверенностей для регистрации юридического лица никому не выдавал В налоговые органы для регистрации юридического лица не обращался. Никакую финансово-хозяйственную деятельность от имени ООО «Сигма» ИНН № не осуществлял. Каким образом осуществлялись операции по расчетным счетам ООО «Сигма» ИНН № ему (ФИО26 №1) не известно. А также кто сдавал налоговую отчетность от имени ООО «Сигма» ИНН № не известно. Контрагенты ООО «Сигма» ИНН № также не известны, (том 28 л.д. 184-187);

- показаниями свидетеля ФИО26 №21, данными в судебном заседании, а также оглашенными в порядке ч. 3 ст. 281 УПК РФ, которые свидетель подтвердил, согласно которым он (ФИО26 №21) зарабатывает путем проведения финансовых операций с использованием подконтрольных ему (ФИО26 №21) ИП: ИП «ФИО6.» и ИП «ФИО9.». Данные ИП были открыты по его (ФИО26 №21) просьбе, для проведения фиктивных операций. Поскольку он (ФИО26 №21) сожительствует с ФИО26 №2, вырученные деньги тратил на общее ведение хозяйства. ФИО26 №3 платил примерно 5000 рублей в неделю. Примерно в 2020 году его (ФИО26 №21) знакомый – ФИО26 №28 познакомил с ФИО4 и ФИО3 ФИО26 №28 сказал, что указанные девушки ищут человека, который поможет им в обналичивании денежных средств для различных «клиентов». Сначала он (ФИО26 №21) начал работать через свое ИП, но в дальнейшем попросил ФИО26 №2 и знакомую ФИО26 №3 открыть ИП, и стал обналичивать деньги через них. Работал он (ФИО26 №21) только с ФИО4 и ФИО3 Деньги получал от организаций «Петрошип», «Свирь», «Юник» и т.д. Когда получал деньги на счет ИП, потом производил обналичивание в банкоматах, после чего встречался с ФИО4 или ФИО3 у Витебского вокзала и передавал деньги. Один раз он (ФИО26 №21) отдал карты ФИО4, чтобы ФИО4 сама обналичивала деньги, так как он (ФИО26 №21) не мог сделать это сам, по болезни. Он (ФИО26 №21) говорил ФИО4 сколько денег нужно обналичить, так как на карте имеются лимиты. За бухгалтерию ИП отвечала Оксана Адамовна, которая раз в квартал делала отчет. Ее фамилию он (ФИО26 №21) не помнит. Фактически ИП деятельности не осуществляли, операции были фиктивными;

- показаниями свидетеля ФИО26 №2, данными в ходе предварительного расследования, оглашенными в судебном заседании в порядке ч. 1 ст. 281 УПК РФ, согласно которым, на ее (ФИО26 №2) имя открыто ИП. Фактически никакой финансово-хозяйственной деятельности она (ФИО26 №2) не ведет. ИП открыто по просьбе ФИО26 №21, для обналичивания денег. Она (ФИО26 №2) не контролирует проведение финансовых операций с ИП. Банковские карты счетов ИП, приложения банк-клиента находятся в пользовании ФИО26 №21 Поскольку она (ФИО26 №2) сожительствует с ФИО26 №21, деньги, которые зарабатывает ФИО26 №21, используя ее ИП, тратятся на ведение общего хозяйства. Она (ФИО26 №2) не обладает сведениями об операциях ИП, признает себя номинальным владельцем ИП. ФИО4 и ФИО3 не знакомы, (том 28 л.д. 227-230);

- показаниями свидетеля ФИО26 №3, данными в ходе предварительного расследования, оглашенными в судебном заседании в порядке ч. 1 ст. 281 УПК РФ, согласно которым, в АО «Балтийское молоко Вимм-Биль-Данн» она (ФИО26 №3) работает около пяти лет, в этой же организации работала и ФИО26 №2, с которой она (ФИО26 №3) познакомилась примерно в 2020 году. ФИО26 №2 ее (ФИО26 №3) познакомила со своим сожителем ФИО26 №21. ФИО26 №2 ей (ФИО26 №3) рассказала, что она еще дополнительно зарабатывает денежные средства помимо основной работы, и при этом делать практически ничего не надо. ФИО26 №2 рассказала, что она зарегистрировалась в качестве индивидуального предпринимателя, открыла расчетные счета в Банках и передала все управление ФИО26 №21, и фактически не осуществляет деятельность от имени ИП, а взамен ежемесячно ей платят денежные средства. Ее (ФИО26 №3) это заинтересовало, так как было сложное материальное положение. После этого с ней (ФИО26 №3) уже общался и рассказывал более подробную информацию, что необходимо будет делать, ФИО26 №21, который убедил в том, что у него всё будет официально и проблем с законом у нее не будет. Через какое-то время она (ФИО26 №3) встретилась с ФИО26 №21, он передал папку с документами, и сказал, что ей (ФИО26 №3) необходимо сходить в назначенное время и дату к нотариусу, в районе Василеостровского района, и поставить на учет ИП, также сказал, что нотариус все сам сделает, ей (ФИО26 №3) только нужно отдать документы и расписаться в документах, которые предоставит на подпись нотариус. Примерно в июле или августе она (ФИО26 №3) приехала в нотариальную контору, передала нотариусу папку с документами на регистрацию ИП, все документы были подготовлены ФИО89 заранее. В кабинете у нотариуса расписалась в реестровой книге нотариуса и в заявлении по форме. Далее ФИО26 №21 ей (ФИО26 №3) сказал, что необходимо сходить в МФЦ для оформления и получения ЭЦП, что она (ФИО26 №3) и сделала. После того как получила в МФЦ флеш-карту «Рутокен» с кодом для ЭЦП, передала ее ФИО26 №21 Далее ФИО26 №21 сообщил, что он самостоятельно от ее (ФИО26 №3) имени составит необходимые документы для регистрации ИП и направит их в МИФНС России по СПБ для регистрации, она (ФИО26 №3) согласилась. Через какое-то время ФИО26 №21 сообщил, что 21.08.2020 было зарегистрировано в МИФНС в качестве индивидуального предпринимателя «ФИО26 №3» ИНН №, и ФИО26 №21 сообщил, что необходимо открыть расчетные счета в Банках. При встрече ФИО26 №21 передал документы необходимые для открытия расчетных счетов в Банке и также сообщил, в каких именно Банках необходимо открыть расчетные счета для ИП. Она (ФИО26 №3) лично ездила в АО «Тинькофф Банк», АО «Морской Акционерный Банк», ПАО «Банк ВТБ», АО «Альфа-Банк», ПАО «Сбербанк» и открывала расчетные счета для ИП «ФИО26 №3». После открытия расчетных счетов в Банках передала все документы, и банковские карты ФИО26 №21 При открытии счетов привязала свой абонентский №, на который будут приходить коды, для переводов денежных средств по счету. После этого не имела отношения к ИП «ФИО26 №3» ИНН №, не осуществляла финансово-хозяйственную деятельность, не имела доступ к расчетным счетам, не заключала никакие договоры, не выписывала никакие доверенности, не подавала никакую отчетность в налоговый орган. Если вдруг приходили на ее (ФИО26 №3) номер телефона код для доступа к расчетному счету ИП она (ФИО26 №3) данное смс сообщение перенаправляла ФИО26 №21, также ей (ФИО26 №3) приходили на номер телефона смс-уведомления о снятии наличных денежных средств с банковских карт. В течение года-полутора ФИО26 №21 ей (ФИО26 №3) переводил на ее личную банковскую карту денежное вознаграждение. Зачем это было ФИО26 №21 необходимо открытие ИП, не понимала и не знала, думала, что данные действия законны, (том 28 л.д. 233-235);

- показаниями свидетеля ФИО26 №20, данными в ходе предварительного расследования, оглашенными в судебном заседании в порядке ч. 1 ст. 281 УПК РФ, согласно которым, примерно с 2020 года она (ФИО26 №20) осуществляет деятельность по проведению платежей различных юридических лиц и индивидуальных предпринимателей. Примерно зимой 2020 года, она (ФИО26 №20) искала подработку, водном из Телеграмм каналов, познакомилась с мужчиной по имени ФИО49, фамилию и отчество не знает. ФИО49 ей (ФИО26 №20) предложил выполнять различные поручения, в том числе проводить платежи по различным юридическим лицам и ИП, активировать расчётные счета для юридических лиц и ИП. Она (ФИО26 №20) согласилась. Работа строилась следующим образом: ФИО49 ей (ФИО26 №20) предоставил ноутбук для работы, данный ноутбук находился дома по адресу: ЛО, 

<

адрес>. Также ФИО49 предоставлял доступ к расчётным счетам различных юридических лиц и ИП, а именно предоставлял логин и пароль от доступа к системам Банк клиент различных юридических лиц и ИП. В дальнейшем ФИО49 в мессенджере Телеграмм ей (ФИО26 №20) писал, либо звонил и говорил устно о том, с каких именно юридических лиц и ИП необходимо провести платежи, также он указывал на какие юридические лица и ИП, с каким назначением платежа необходимо провести платежи. Таким образом она (ФИО26 №20) работала в период с зимы 2020 года по 29.06.2023. Ей (ФИО26 №20) не известно о том какую финансово-хозяйственную деятельность осуществляли юридические лица и ИП, по которым она (ФИО26 №20) проводила платежи по указанию ФИО49. Какому количеству юридических лиц и ИП имела доступ по указанию ФИО49 в настоящий момент точное количество назвать не может, насколько помнит, ФИО49 предоставил доступ к расчетным счетам около 50 различных юридических лиц, и доступ к расчётным счетам около 40 ИП. Также по указанию ФИО49 она (ФИО26 №20) активировала расчётные счета для различных юридических лиц и ИП, которые предоставлял также ФИО49. Она (ФИО26 №20) осуществляла различные манипуляции (подтверждала вход в Банк клиент, путем СМС, звонка и т.д.) для активации нового расчётного счета в различных банках, которые также присылал ФИО49. По поручению ФИО49 она (ФИО26 №20) связывалась с менеджерами различных банков, по вопросам открытия расчётных счетов для юридических лиц и ИП. ФИО49 указывал о том в каких именно банках и для каких юридических лиц и ИП необходимо открыть расчётные счета. Она (ФИО26 №20) занималась вопросами организации данного процесса, но в банки не ездила. На сколько известно в банк для открытия счетов приезжал непосредственно директор, либо один, либо с сопровождающим которого назначал ФИО49 уже к назначенному времени и к назначенному менеджеру, после чего происходило открытие счета. С ФИО60 Е.К. лично не знакома, но общалась с ней в мессенджере Телеграмм по вопросам касаемо различных юридических лиц и ИП, предоставленных ФИО49, подробности пояснить не может. В мессенджере телеграмм она (ФИО26 №20) с ФИО60 Е.К. общалась от своего аккаунта «OMG». С И.С.Я. знакома. При этом лично с И.С.Я. не виделась, состоит с ней в рабочих отношениях, так как И.С.Я. занимается бухгалтерским обслуживанием юридических лиц и ИП, по которым она (ФИО26 №20) проводила платежи по указанию ФИО49. Также И.С.Я. подготавливала налоговую отчетность для сдачи в налоговые органы, и занималась подготовкой первичной документации для юридических лиц и ИП. Общение с И.С.Я. в основном происходило в мессенджере телеграмм, где у нее (ФИО26 №20) был аккаунт «OMG». Она (ФИО26 №20) общалась с директорами и учредителями юридических лиц и ИП, которые предоставлял ФИО49. Общение происходило в основном по вопросам открытия или закрытия расчётных счетов. Лично она (ФИО26 №20) с ними не встречалась. О том откуда поступали денежные средства на юридические лица и ИП не известно. Что в дальнейшем происходило с денежными средствами юридических лиц и ИП, операции по расчетным счетам, которых она (ФИО26 №20) проводила не известно. Снимались ли денежные средства в наличной форме с расчётных счетов юридических лиц и ИП, операции по расчетным счетам, которых она (ФИО26 №20) проводила не известно. Юридические лица, по которым она (ФИО26 №20) проводила операции по расчётным счетам, по указанию ФИО49, это были ООО «ЦФР», ООО «Вереск», ООО «НСК Комфорт», ООО «Алекс-СПб», ООО «СУС», ООО «БЭК офис», ООО «ЦЛА», ООО «Лидер Опт», ООО «Стройляндия», ООО «Эльбрус», ООО «Амазонка», ООО «Алтеко», ООО «Альтеко», ООО «Альта», ООО «Фирста», ООО «Алтехно», ООО «Аврора», ООО «Эдвард лонг», ООО «Мумин», ООО «Компас», ООО «Прометей», ООО «Сфера», ООО «Мистраль», ООО «Тридик», ООО «Байкал», ООО «Обнорское», ООО «Крас», ООО «Олимп» и иные, которые в настоящее время назвать не может, потому что не помнит. ИП, по которым проводила операции по расчётным счетам, по указанию ФИО49 это были ИП ФИО10, ИП ФИО12, ИП ФИО17, ИП ФИО18, ИП ФИО19, ИП ФИО20, ИП ФИО25, ИП ФИО148, ИП ФИО26, ИП ФИО26, ИП ФИО27, ИП ФИО28, ИП ФИО29, ИП ФИО27, ИП ФИО29, ИП ФИО41, ИП ФИО29, ИП ФИО28, ИП ФИО25 и иные, которые в настоящее время назвать не может, потому что не помнит. Она (ФИО26 №20) получала 3500 рублей за один рабочий день. Денежные средства поступали обычно один раз в неделю, путем перечисления на ее (ФИО26 №20) банковские карты, открытые в таких банках как: Сбербанк, Тинькофф, Уралсиб. Денежные средства поступали с различных дебетовых карт физических лиц, в том числе от ФИО49, (том 34 л.д. 151-155);

- показаниями свидетеля ФИО60 Е.К., данными в судебном заседании, а также оглашенными в порядке ч. 3 ст. 281 УПК РФ, которые свидетель подтвердила частично, из существа которых следует, что она (ФИО60 Е.К.) официально трудоустроена в ООО «ТД «Словения», занимает должность главного бухгалтера, по совместительству также работает в ООО «ПИК» в должности бухгалтера. Без оформления трудовых отношения, на безвозмездной основе, ведет бухгалтерский учет следующих организаций: ООО «Альянс», ООО «Альфа». В пользовании находились абонентские номера только: №, №, данные номера зарегистрированы на нее (ФИО90). Иными номерами телефона не пользовалась. Могла иногда позвонить с номера телефона мужа № по личным вопросам. Примерно в 2017-2018, познакомилась с ФИО4 Она (ФИО60 Е.К.) работала в то время бухгалтером в организации ООО «Альянс», а ФИО4 работала бухгалтером в какой-то организации которая являлась контрагентом ООО «Альянс». У них сложились хорошие рабочие отношения. Точного года не помнит, примерно с 2022, но может быть и раньше, к ней (ФИО60 Е.К.) обратилась ФИО4 с просьбой есть ли среди круга ее общения человек, который предоставит реквизиты организаций, для вывода денежных средств с расчетных счетов организаций и получения их в наличной форме. Она (ФИО60 Е.К.) сказала, что поищет. После чего стала узнавать у своих знакомых, есть ли такой человек. Через какое-то время знакомый по имени ФИО49, с абонентским номером №, сообщил, что у него есть человек, который свяжется с ней (ФИО60 Е.К.). Спустя какое-то время через мессенджер «Телеграмм» позвонил неизвестный номер в настоящее время известен номер как +№, но у него менялись номера, мужчина представился как Артем, он спросил, что именно необходимо. Она (ФИО60 Е.К.) рассказала, что у нее спрашивают частные лица, можно ли вывести с расчетного счета юридического лица наличные денежные средства, за определенный процент. На что Артем сказал, что может предоставить такие услуги. Она (ФИО60 Е.К.) не стала передавать контакт Артема непосредственно ФИО4, поскольку этот человек был знакомый ее (ФИО60 Е.К.) знакомых, и был контакт не проверенный. Они обговорили схему работы: она (ФИО60 Е.К.) должна была прислать Артему на проверку ИНН юридического лица, который хотел вывести денег со своего расчетного счета. Как Артем будет проверять юридическое лицо, ей (В. Е.К.) не известно, он ей (ФИО30) сказал, что будет «смотреть» их по Банкам, по Финмониторингу. После этого, Артем будет присылать реквизиты организаций, на которые можно было переводить денежные средства клиентов для «обналичивания». В 2021 году у ООО был процент примерно 11%-11,5%, к концу года примерно с октября 2021 года Артем поднял процент до 13%-13,5%, к конце 2022 года также был поднят процент «обналичивания» до 14%. А в конце января 2023 года Артем сообщил, что на организации, которые работали свыше года поднимается процент обналичивания до 15%, а на организации, которые вновь были созданы, то есть «свежие» оставался процент 13,5%. Артему необходимо только запрашивать сумму, и после того как он получит цифру, которую нужно обналичить Артем будет ей (ФИО60 Е.К.) присылать реквизиты организаций или ИП, на расчетные счета которых, нужно было переводить денежные средства клиентам (юридическим лицам). Все общение с Артемом происходило только в мессенджере «Телеграмм», с аккаунтов Артема как «AlfAlf», «OMG», «123», «Рабрт», «Степан Литвин» и были еще какие-то. После этого, их работа с ФИО4 строилось всегда одинаково, ФИО4 присылала смс сообщение только в мессенджере «Телеграм», у нее (ФИО60 Е.К.) записан контакт как: «Прайм» с абонентским номером №, по которому она (ФИО60 Е.К.) общалась с ФИО4, с названием юридического лица с суммой, которую они готовы перевести и назначением платежа. После этого пересылала сообщение ФИО4 контакту Артему, с аккаунтом «AlfAlf». Через какое-то время Артем с различных аккаунтов «OMG» или других, пересылал реквизиты организаций или Индивидуальных предпринимателей, на счета которых необходимо было отправить денежные средства. Также в сообщениях присылал информацию о проценте, за который он готов оказать данные услуги по выдаче наличных денежных средств. В среднем процент перевода денежных средств на ООО был 14,5% а на ИП 12,5%. После того как организации переводили денежные средства в подтверждения данного факта ФИО4 снова в сообщениях присылала фото платежных переводов, которое она (ФИО60 Е.К.) пересылала на аккаунт «AlfAlf». Сроки выдачи были оговорены с Артемом до 14 дней. После чего ей (ФИО60 Е.К.) писал курьер записанный как «Lap», и сообщал, что готова выдача денежных средств и сообщал сумму, она (ФИО60 Е.К.) единожды ему сообщила, что деньги везти не надо, а необходимо связаться с ФИО4 и сообщила ее номер телефона. Бывали иногда такие случаи, что курьеру и ФИО4 было не встретится и тогда курьер мог привезти ей (ФИО60 Е.К.) домой денежные средства, а уже потом ФИО4 приезжала к ней домой и забирала наличные денежные средства. Иногда за период помощи ФИО4 бывали такие случаи, что у юридических лиц, которые переводили денежные средства на счета, которые присылал Артем проводились в налоговом органе «Требования о дачи пояснения», то есть были необходимы документы об основаниях перевода денежных средств (договор, счет, универсальный передаточный документ), поэтому ФИО4 присылала готовые документы не подписанные и не пропечатанные печатью, она (ФИО60 Е.К.) пересылала их контакту «AlfAlf», а в последствии ей (ФИО60 Е.К.) Артем дал контакт своего ФИО23 по имени Света, записана как «Света бух.» - №. А также Артем сообщил адрес электронной почты, на которую нужно присылать документы на подпись, адрес не помнит, но она (ФИО60 Е.К.) присылала со своей почты с адресом «intepspb.bk.ru». Так же на ее (ФИО60 Е.К.) почту intepspb.bk.ru приходили письма с реквизитами организаций, на которые можно было переводить денежные средства с адресов электронной почты: «stroimpuls69@gmail.com, berka473@ gmail.com, 1003133502@list.ru». Она (ФИО60 Е.К.) несколько раз встречалась с Артемом. Пару раз он привозил домой наличные денежные средства вместо курьера, но она (ФИО60 Е.К.) не видела, на какой он машине он приезжал. Каких-либо денег от указанной деятельности она (ФИО60 Е.К.) не получала. Весь документооборот, который был необходим для создания законного вида перевода денежных средств (где фактически не выполнялись никакие услуги, не покупались никакие товары и т.п.) лежал в основном на самих заказчиках, то есть они делали договор, либо счет на оплату, либо универсально придаточный документ (УПД) номера, в которых проставлялись те цифры, которые сообщит И.С.Я., о которой ей (ФИО60 Е.А.) стало известно со слов Артема. Так И.С.Я. поступали сведения о уже совершенных платежах, И.С.Я. перенаправлялись реестры или акты сверок, которые составлялись заказчиками и в них было уже указано: название организации, дата и необходимая сумма документов, либо общая сумма, либо по конкретным платежам. Далее И.С.Я., проставляла необходимую нумерацию. Поскольку, для сдачи налоговой отчетности для организаций необходимо предоставить одинаковые номера (счетов фактур в книге покупок и книге продаж) даты и суммы в налоговых декларациях. Если что-то будет, не сходится, то налоговый орган автоматически присылает Требования для уточнения данных. А задача И.С.Я. была вести налоговую отчетность организаций, на которые поступали денежные средства для «обналичивания»;

- показаниями свидетеля И.С.Я., данными в ходе предварительного расследования, оглашенными в судебном заседании в порядке ч. 1 ст. 281 УПК РФ, согласно которым, в январе 2020 года она (И.С.Я.) зарегистрировалась в качестве индивидуального предпринимателя, занимается предоставлением бухгалтерских услуг. У ИП «И.С.Я.» ИНН № открыто несколько расчетных счетов в ПАО «СберБанк России», АО «Альфа Банк», «Точка Банк», АО «Тинькофф Банк». С 2019 года и по настоящее время она (И.С.Я.) использует абонентский № оператора «Мегафон», номер зарегистрирован на нее (И.С.Я.). В ИП «И.С.Я.» нет наемных сотрудников, работает только она (И.С.Я.). Есть адрес электронной почты «ip8457868@mail.ru», «ip8457868@list.ru», «8457868»gmail.ru». Работает в основном дома, иногда выезжает в офис к клиентам. Адрес электронной почты 003133502@list.ru не знаком и она (И.С.Я.) им не пользуется и не имеет доступ. Примерно в 2019 году познакомилась с ФИО7, который использовал № и работал менеджером «Аврора плюс». Лично она (И.С.Я.) с ФИО7 никогда не встречалась. В конце 2020 года ФИО7 предложил поработать с ним, работа заключалась в том, чтобы сопровождать организации, которые ФИО7 будет предоставлять, и подготавливать необходимые документы для подачи налоговых деклараций по «НДС» и «налог на Прибыль», а также осуществлять платежи в банках в программе «Банк Клиент» различных организаций, но с 2020 года она (И.С.Я.) уже занимается только подготовкой документов для подачи деклараций в налоговые органы. После согласия ей (И.С.Я.) стали приходить сообщения в мессенджере «Телеграмм» от абонента № ФИО49, также от контакта в «Телеграмм» с аккаунта «AlfAlf» и «OMG». Что за человек был, используя контакт «AlfAlf» и «OMG» не знает, только может сказать, что «AlfAlf» это мужчина, а «OMG» это женщина, поскольку в общении с данными контактами от них приходили и голосовые сообщения. В период примерно с начала года 2019 по конец 2019 год ей (И.С.Я.) поступали сведения необходимые для перевода денежных средств различных организаций, при этом пароли для подтверждения платежей предоставлял ФИО49, как и предоставлял названия организаций, которым необходимо осуществить платежи. С начала 2020 года она (И.С.Я.) уже стала заниматься только формированием налоговых деклараций тех организаций, реквизиты которых присылали в «Телеграмм» ФИО49, либо «AlfAlf» и «OMG». Она (И.С.Я.) только подготавливала декларации и направляла их контактам ФИО49, либо «AlfAlf» и «OMG». Но иногда было такое, что ей (И.С.Я.) привозили люди, кто они именно были, директора или курьеры, не спрашивала - флеш-карты с ЭЦП организаций и она (И.С.Я.) уже из дома направляла составленную ею (И.С.Я.) декларацию в налоговый орган, используя данную флеш-карту. А примерно с конца 2021 года с ней (И.С.Я.) связалась с аккаунта в мессенджере «Телеграмм» аккаунт Karina20030, она представилась ФИО24 – ФИО60 Е.К. и сообщила, что от ФИО49, ФИО60 Е.К. иногда не часто запрашивала реквизиты организаций и их расчетные счета некоторые можно будет отправить безналичные денежные средства, тогда она (И.С.Я.) запрашивала у ФИО49, либо «AlfAlf» и «OMG» сведения, о том куда можно было направить безналичные денежные средства. После того как ей (И.С.Я.) поступала информация, она (И.С.Я.) просто ее перенаправляла ФИО60 Е.К. Также ФИО60 Е.К. присылала реестр, который в себя включал: дата, продавец, покупатель и суммы покупок. Также присылала фото платежных поручений о переводе денежных средств, так как данные сведения ей (И.С.Я.) нужны для составлении налоговой декларации, при формировании книги покупок и продаж. Среди организаций, которые запрашивала ФИО54 для принятия денежных средств были ООО «ЦФР» ИНН №, ООО «Вереск» ИНН №, а среди организаций, которые направляли денежные средства, были как: ООО «Вилена ВЭД» ИНН №, ООО «Релайбл» ИНН №. С ФИО60 Е.К. она (И.С.Я.) лично никогда не встречалась, только общалась по телефону. Оплачивалуслуги ФИО49, оплату переводили на ее (И.С.Я.) счет ИП «И.С.Я.» с различных организаций, которым она (И.С.Я.) предоставляла услуги. Она (И.С.Я.) понимала, что работая на ФИО49, а также контактируя с контактом «AlfAlf», «OMG», «Karina20030», они, вовлекая ее (И.С.Я.), занимались незаконной банковской деятельностью, при осуществлении безналичных переводов денежных средств на организации, которые фактически не вели никакую финансово-хозяйственную деятельность, а деятельность вели только по документам. Она (И.С.Я.) не предполагала, что за работу может быть какая-то уголовно наказуемая ответственность, но в связи с тем, что она (И.С.Я.) находилась в трудном материальном положении, соглашалась на работу, которую предлагал ФИО49, поскольку иной работы в то время не было, (том 32 л.д. 80-82);

- показаниями свидетеля ФИО91, данными в ходе предварительного расследования, оглашенными в судебном заседании в порядке ч. 1 ст. 281 УПК РФ, согласно которым,17.10.2008 года им (ФИО91) была учреждена организация ООО «Балтийский экспедитор» ИНН №, в которой он (ФИО26 №28) является единственным учредителем, со 100% долей уставного капитала. Также он является генеральным директором и главным бухгалтером. Юридический и фактический адрес организации располагается по адресу: Санкт-Петербург, 

<

адрес>. Расчетный счет ООО «Балтийский экспедитор» открыт в ПАО «Банк «Санкт-Петербург». Организация занимается транспортными услугами. В 2011 ему (ФИО26 №28) для работы была нужна организация или индивидуальный предприниматель, которая бы работала без НДС. Он (ФИО26 №28) попросил своего племянника ФИО34 зарегистрироваться в качестве индивидуального предпринимателя. Он согласился, и после регистрации ИП и от имени ИП «ФИО32.» ИНН 

<

***>, действовал он (ФИО26 №28), лично по доверенности открыл расчетный счет в АО «Альфа Банк» и получал банковские карты. Он (ФИО26 №28) давно знаком с ФИО4 Примерно в конце 2019 года ФИО4 попросила о помощи принимать на его (ФИО91) организацию ООО «Балтийский экспедитор» или ИП «ФИО34» денежные средства от различных организаций, по фиктивными основаниями и в дальнейшем через расчетный счет ИП «ФИО34» снимать наличные денежные средства с корпоративной банковской карты ИП «ФИО34» и передавать наличные денежные средства ей (ФИО11) за определенный процент. Он (ФИО26 №28) согласился на предложение ФИО4 и они с ней обговорили процент обналичивания у него (ФИО91) был от 11 до 12 процентов, из них он (ФИО26 №28) оплачивал около 2,1% (в 2019 было 3%) комиссию за снятия наличных денежных средств с корпоративной карты ИП, также он (ФИО26 №28) оплачивал налоги. Ограничений на принятия денежных средств на ООО «Балтийский экспедитор» не было, но они сразу обговорили что он (ФИО26 №28) будет отдавать денежные только через три дня после зачисления на расчетный счет ООО «Балтийский экспедитор», так как имелся лимит по карте ИП «ФИО34» 300 000 рублей. Когда он (ФИО26 №28) начал работать с ФИО4 они общались преимущественно в мессенджере «WhatsApp», она у него (ФИО91) в мобильном телефоне записана как «Виктория бухгалтер Интер». При этом они также обговорили, что если клиентам нужна была бы «первичка», то все должна была делать ФИО4, и после чего привозила документы ему (ФИО26 №28), и он расписывался и ставил печати. ФИО4 также вела реестр счетов, и сама раздавала номера счетов клиентов, ему (ФИО26 №28) она уже присылала общий реестр, когда нужно было сдавать налоговую отчетность. Так, по мере поступления от «клиентов» - юридических организаций, которые нуждались в наличных денежных средствах, он (ФИО26 №28) переводил денежные средства с ООО «Балтийский экспедитор» на ИП «ФИО34», используя банк-клиент обычно с рабочего места вофисе, но мог зайти и удаленно и дома. Затем, снимал наличные денежные средства, в день не более 300 000 рублей. И как набиралась сумма, он (ФИО26 №28) встречался с ФИО4 преимущественно около ее дома на 

<

адрес>, или в других местах и передавал ей денежные средства за вычетом оговоренного ранее процента (11-12%). Весь список клиентов, которые направляли денежные средства на ООО «Балтийский экспедитор», а бывало непосредственно на счет ИП «ФИО34», вела учет, контролировала ФИО4 Иногда она просила проверить поступления денежных средств на счета организации ООО «Балтийский экспедитор». А примерно в начале 2020 года, ФИО4 его (ФИО91) познакомила с ФИО3, и на период отсутствия ФИО4 все общение по аналогичным вопросам было с ФИО3 Но с мая 2023 года он (ФИО26 №28) перестал заниматься обналичиванием денежных средств, поскольку клиенты от ФИО3 и ФИО28 перестали направлять денежные средства, а самостоятельно он (ФИО26 №28) не искал клиентов. Все поступления денежных средств на счет ООО «Балтийский экспедитор» и ИП «ФИО34» от клиентов ФИО4 и ФИО3 были по фиктивным основаниям, он (ФИО26 №28) никакие транспортные услуги не оказывал. Изъятые банковские карты, в ходе производства обыска 14.12.2023, карта Банка ВТБ принадлежит его (ФИО91) сыну, а две карты Банка АО «Альфа Банк» и ПАО «ПСК Банк» это бизнес карты организации ООО «Этерно-Фреско», где он (ФИО26 №28) является генеральным директором. В ходе обыска не была изъята банковская карта ИП «ФИО34» ИНН 

<

***>, используя данную карту, он (ФИО26 №28) снимал наличные денежные средства в банкоматах, расположенных в районах Московского, Фрунзенского и Кировского Санкт-Петербурга. Данную карту готов добровольно выдать. На расчетный счет ООО «Балтийского экспедитора» поступали денежные средства не только от «клиентов» юридических лиц, которые нуждались в обналичивании денежных средств, но и с расчетных счетов фирм, которые были открыта ФИО3 и ФИО4, а именно: ООО «СВИРЬ», ООО «Янгра», ООО «САБА», ООО «ПОСЕЙДОН», ООО «Вилена ВЭД», ООО «Релайбл», они принимали денежные средства от «клиентов», после чего переводили на расчетный счет его (ФИО91) организации, а он переводил на ИП «ФИО34» и за тем снимал наличные денежные средства, в банкоматах используя банковскую карту, открытую у ИП «ФИО34»,(том 35 л.д. 46-49, 51-52);

- показаниями свидетеля ФИО26 №11, данными в ходе предварительного расследования, оглашенными в судебном заседании в порядке п. 5 ч. 2 ст. 281 УПК РФ, согласно которым, весной 2022 года он (ФИО26 №11) познакомился с мужчиной, который предложил стать «номинальным» директором, изначально он (ФИО26 №11) отказался, но оставил этому мужчине свой номер телефона. Через несколько месяцев ему (ФИО26 №11) в телеграмме от контакта, имеющего аккаунт «OMG» пришло сообщение с предложением зарегистрировать на свои паспортные данные юридическое лицо за денежное вознаграждение. В связи с тем, что он (ФИО26 №11) находился в трудном финансовом положении, то согласился. Он (ФИО26 №11) отправил свои паспортные данные аккаунту «OMG». От данного аккаунта общалась девушка, присылала голосовые сообщения, с инструкциями. Лично с ней он (ФИО26 №11) никогда не виделся. Летом 2022 года он (ФИО26 №11) встречался у нотариуса в районе Большого проспекта ПС с мужчиной, который представился именем ФИО67. Также у нотариуса находился предыдущий генеральный директор. У нотариуса он (ФИО26 №11) подписал какие-то документы, но какие именно не знает. Все документы после подписания передал ФИО67. После этого несколько раз ездил с ФИО67 в различные банки для открытия расчетных счетов, оформленных на его (ФИО26 №11) паспортные данные ООО «Альта». Названия банков в настоящее время назвать не может. В банках приходил к менеджерам, и они самостоятельно оформляли документы, необходимые для открытия расчетных счетов, он (ФИО26 №11) только пописывал данные документы. После этого, все документы передавал ФИО67. Примерно с июля по декабрь ему (ФИО26 №11) приходили на банковские карты, открытые на его имя в банке «Тинькофф», «Альфа банк» денежные средства от различных физических лиц. Ему (ФИО26 №11) каждую неделю поступало около 5 тысяч рублей. По вопросам выплаты денежных средств общался с девушкой в телеграмме с аккаунтом «OMG». Реальную финансово-хозяйственную деятельность в качестве генерального директора от имени ООО «Альта» ИНН № он (ФИО26 №11) вести не планировал. Ему (ФИО26 №11) не известно, каким образом осуществлялись расходные операции по счетам ООО «Альта» ИНН №. Расходных операций он не осуществлял, ключей доступа к удаленному управлению счетов ООО «Альта» ИНН № у него не было. Основных контрагентов ООО «Альта» ИНН №, он (ФИО26 №11) назвать не может. Фактическую деятельность от имени ООО «Альта» ИНН № он (ФИО26 №11) не осуществлял. Ни каких он (ФИО26 №11) налоговых декларации по НДС ООО «Альта» ИНН № не представлял в налоговый орган, никаких документов и не подписывал,(том 36, л.д. 69-152);

- показаниями свидетеля ФИО26 №12, данными в ходе предварительного расследования, оглашенными в судебном заседании в порядке п. 5 ч. 2 ст. 281 УПК РФ, согласно которым, примерно в декабре 2022 года, он (ФИО26 №12) искал различную работу, в том числе, в интернете. В одном из телеграмм каналов нашел объявление о возможном заработке, написал, администратору, который попросил отправить ИНН для проверки и он (ФИО26 №12) отправил. На следующий день позвонил мужчина и представился именем «ФИО57», и сказал, что необходимо подъехать в кафе недалеко от метро «Озерки». Он (ФИО26 №12) подъехал на встречу, «ФИО57» сказал, что на него (ФИО26 №12) будут оформляться юридические лица, при этом каких-либо руководящих функций ему исполнять будет не нужно. За что ему будет выплачиваться заработная плата. В связи с тем, что он (ФИО26 №12) находился в трудном финансовом положении, то согласился. Он (ФИО26 №12) передал «ФИО57» паспорт и СНИЛС. Затем они с ФИО57 прошли к нотариусу, где он (ФИО26 №12) подписал какие-то документы. После подписания передал все документы «ФИО57». Через некоторое время позвонил «ФИО57» и сказал, что нужно подъехать. Они с ним встретились в одном из кафе, куда подъезжали сотрудники банков, для открытия расчетных счетов и банковских карт для ООО «Амазонка» и ООО «Эльбрус», оформленных на его (ФИО26 №12) паспортные данные. После подписания, все документы передавал «ФИО57». Заработную плату ему (ФИО26 №12) переводили на банковскую карту банка «ВТБ», от кого поступали денежные средства не помнит, по данному поводу общался с некими «Марией» и «ФИО67». В конце зимы, начале весны 2023 года ему (ФИО26 №12) позвонил «ФИО67» и сказал, что ему (ФИО26 №12) необходимо вместе с ним съездить в банк «ВТБ», по вопросу блокирования расчётных счетов ООО «Амазонка» и ООО «Эльбрус». Он (ФИО26 №12) встретился с «ФИО67» и поехали в банк «ВТБ». Также ездил с «ФИО67» в какую-то из налоговых, но какую именно не помнит. Через некоторое время «ФИО57», «Мария», «ФИО67» перестали выходить на связь. Реальную финансово-хозяйственную деятельность в качестве генерального директора от имени ООО «Амазонка» ИНН №, ООО «Эльбрус» ИНН № он (ФИО26 №12) вести не планировал. Ему не известно каким образом осуществлялись расходные операции по счетам ООО «Амазонка» ИНН №, ООО «Эльбрус» ИНН №. Расходных операций не осуществлял, ключей доступа к удаленному управлению счетов ООО «Амазонка» ИНН №, ООО «Эльбрус» ИНН № у него не было. Основных контрагентов назвать не может. Никаких налоговых деклараций по НДС ООО «Амазонка», ООО «Эльбрус» не представлял в налоговый орган, никаких документов (договоров, счетов-фактур и т.д.) не подписывал,(том 36 л.д. 235-238);

- показания свидетеля ФИО26 №13, данными в ходе предварительного расследования, оглашенными в судебном заседании в порядке ч. 1 ст. 281 УПК РФ, согласно которым, он (ФИО26 №13) является генеральным директором ЗАО «ПетроЭлектроКомплекс» ИНН №. Расчетные счета ЗАО «ПетроЭлектроКомплекс» открыты в ПАО «Сбербанк» ПАО «Уралсиб Банк». Основным видом деятельности является производство электромонтажных работ. В июле 2021 потребовались услуги по обналичиванию денежных средств, для закупки товаров за наличный расчет, то есть для хозяйственной деятельности организации. Через знакомых он (ФИО26 №13) стал искать людей, которые могут оказать данные услуги. Ему (ФИО26 №13) посоветовали ФИО3. Созвонившись с ней, он (ФИО26 №13) объяснил, что ему необходимо обналичить часть денежных средств с расчетного счета ЗАО «ПетроЭлектроКомплекс», на что ФИО3 пояснила, что у них есть ряд организаций, используя которые, они оказывают такие услуги. При этом сообщила, что ей необходимо заранее сообщать какую сумму необходимо вывести с расчетного счета ЗАО «ПЭК», после этого ФИО3 предоставит реквизиты организаций с указанием банков и сумм, куда будет необходимо перевести денежные средства, а примерно в течение недели ему (ФИО26 №13) будут возвращать переведенные денежные средства, за вычетом процентов, которые она будет забирать себе в качестве вознаграждения за услуги по обналичиванию денежных средств, в последствие такая схема работы и была установлена. В 2021 году процент для обналичивания денежных средств, которые направлялись с расчетного счета ЗАО «ПЭК» на расчетные счета организаций подконтрольных ФИО3 составлял 17%, указанный процент был фиксированным до августа 2022 года. С августа или сентября 2022 года процент для обналичивания денежных средств, которые направлялись с расчетного счета ЗАО «ПЭК» на расчетные счета организаций подконтрольных ФИО3 составлял 18 %, указанный процент был фиксированным до мая 2023 года. Так в 2021 денежные средства с расчетного счета ЗАО «ПЭК» переводились: ООО «Вилена», ООО «Релайб». С августа или сентября 2022 года были следующие реквизиты организаций на счета, которых переводились денежные средства: ООО «Олимпик» ИНН №, ООО «АВРОРА+» ИНН №, ООО «Ампер» ИНН №, ООО «Янгра» ИНН №, ООО «Свирь» ИНН №, ООО «Эльда» ИНН №, ООО «Гринстрой», ООО «Авангард» ИНН №, ООО «СУС» ИНН №, ООО «Айдер» ИНН № В 2023 году были следующие организации на счета, которых переводились денежные средства с расчетных счетов ЗАО «ПЭК»: ООО «Свирь» ИНН №, ООО «САБА» ИНН №, ООО «Антика» ИНН №, ООО «Олимпик-Транс» ИНН №, ООО «Янгра» ИНН №, ООО «Конфидент-Рус» ИНН №. Все общение с ФИО3 он (ФИО26 №13) возложил, на сотрудника ФИО95, денежные средства забирались у ФИО3 при личной встрече с ней, либо ездил за деньгами сам ФИО95 либо направлялся курьер. Когда ему (ФИО26 №13) сообщались реквизиты организаций, на которые необходимо было перевести денежные средства для обналичивания, он (ФИО26 №13) передавал главному бухгалтеру, подписанные им (ФИО26 №13) счета на оплату, сообщив, что это новые контрагенты ЗАО «ПЭК», которым необходимо будет переводить денежные средства. О том, что денежные средства направлялись на обналичивание никто из сотрудников офиса, кроме него (ФИО26 №13) не знал. Так же ФИО3 предоставляла всю документацию по взаимоотношениям с организациями, на которые ЗАО «ПЭК» переводил денежные средства для обналичивания: договоры, счета, счет-фактура, направляла на электронную почту организации ЗАО «ПЭК», либо передавала при личной встрече. Денежные средства, которые поступали с расчетного счета ЗАО «ПЭК» на расчетные счета указанных выше организаций направлялись исключительно на обналичивание и возвращались ему (ФИО26 №13) за вычетом процентов, которые ФИО3 забирала себе в качестве вознаграждения за услуги по обналичиванию денежных средств. Все эти денежные полученные от ФИО3 отправлены на приобретения материалов указанные в счетах, имеются в наличии или смонтированы на объектах, (том 37 л.д. 1-3);

- показаниями свидетеля ФИО26 №14, данными в ходе предварительного расследования, оглашенными в судебном заседании в порядке ч. 1 ст. 281 УПК РФ, согласно которым, он (ФИО26 №14) является генеральным директором ООО «НПО «Промарматура» ИНН № с 1994 года и учредителем с долей уставного капитала 25%. Расчетные счета ООО «НПО «Промарматура» открыты в ПАО «Сбербанк» и АО «Альфа Банк». ООО «НПО «Промарматура» ИНН № основным видом деятельности является разработка и производство промышленной трубопроводной арматуры. Примерно в 2019 году он (ФИО26 №14) познакомился с ФИО3 и ФИО52, как впоследствии узнал, ФИО28. По началу ФИО3 предлагала ему (ФИО26 №14) логистическую помощь ввоза груза, из-за границы. В какой-то момент общения с ними они предложили для его (ФИО26 №14) организации помощь в выводе денежных средств с расчетного счета ООО «НПО «Промарматура» в наличную форму. Так примерно с 2019 года по май 2023 года ФИО3 им оказывала услуги по обналичиванию денежных средств, предоставляя им реквизиты различных организаций ООО «Свирь», ООО «САБА», ООО «ЯНГРА», ООО «Вилена Вэд», ООО «Релайбл, ООО «Посейдон», «Феникс-Торг», ООО «Сайма», ООО «Эльда», ООО «Айдер», ООО «СУС», за 12-15%. Все общение происходило с ФИО3 по телефону №. При этом работа с ФИО3 была устроена, так, что ей необходимо заранее сообщать какую сумму необходимо вывести с расчетного счета ООО «НПО «Промарматура», после этого она предоставляла реквизиты организаций с указанием банков и сумм, куда будет необходимо перевести денежные средства, а примерно в течение недели двух и бывало до месяца, ему (ФИО26 №14) будут возвращать уже наличные денежные средства, за вычетом процентов, которые ФИО3 будет забирать себе в качестве вознаграждения за услуги по обналичиванию денежных средств, в последствие такая схема работы и была установлена. Когда ему (ФИО26 №14) сообщались реквизиты организаций, на которых необходимо было перевести денежные средства для обналичивания, он передавал главному бухгалтеру подписанные им же счета на оплату, сообщив, что это новые контрагенты ООО «НПО «Промарматура», которым по его (ФИО26 №14) указанию необходимо будет переводить денежные средства, о том, что денежные средства направлялись на обналичивание никто из сотрудников офиса, кроме него не знал. Так же ФИО3 предоставляла всю документацию по взаимоотношениям с организациями, на которые ООО «НПО «Промарматура» переводил денежные средства для обналичивания: договора, счета, счет-фактура. В основном наличные денежные средства ФИО3 привозила к нему (ФИО26 №14) в офис, а пару раз встречались на ул. Типанова возле ТЦ «Космос», (том 37 л.д. 18-20);

- показаниями свидетеля ФИО26 №15, данными в ходе предварительного расследования, оглашенными в судебном заседании в порядке ч. 1 ст. 281 УПК РФ, согласно которым, он (ФИО26 №15) является генеральным директором ООО «Компания СЗК» ИНН 

<

***>. Главным бухгалтером является он (ФИО26 №15), но фактически ему помогает по сдаче налоговой отчетности ФИО26 №5. Расчетные счета ООО «Компания СЗК» открыты в ПАО «Сбербанк» АО «Альфа Банк». ООО «Компания СЗК» основным видом деятельности является оптово-розничная торговля комплектующим оборудованиям в основном для погрузочной техники. ООО «Сигма» ИНН № и ООО «Вестерос» ИНН № являются поставщиками. Договоры заключались через интернет. Электронный адрес ООО «Компания СЗК» всегда был один, и все письма приходили на данный адрес: «szk-spb@mail.ru». Взаимоотношения с данными организациями были в период 2019 по 2020. По сути, ему (ФИО26 №15) нужны были запчасти, и данные организации поставляли китайские запчасти для погрузчика определенных марок, «Тайота» и «ТСМ», а также, дополнительно «Ниссан» и «Комацу». Счета выставлялись в рамках договора, по факту поставлялись запчасти и в рамках УПД происходила безналичная оплата. УПД выставлял им поставщик, и направлял нам по электронной почте. Товар поставлялся им транспортной компанией за счет поставщика, доставляли к нему (ФИО26 №15) в офис. Он (ФИО26 №15) лично никогда не общался с представителями и генеральными директорами ООО «Сигма» ИНН № и ООО «Вестерос» ИНН №, все общение происходит в цифровом формате по электронной переписке. Встречных проверок или требований Налоговым органом в отношении ООО «Сигма» ИНН № и ООО «Вестерос» ИНН № не было, только проверки по заказчикам, которые возмещают НДС, направлялись ли запросы по организациям не помнит, (том 37 л.д. 58-60);

- показаниями свидетеля ФИО79 А.С., данными в ходе предварительного расследования, оглашенными в судебном заседании в порядке ч. 1 ст. 281 УПК РФ, согласно которым, она (ФИО79 А.С.) давно знает ФИО26 №15 Примерно с середины 2021 года она (ФИО79 А.С.) стала не официально помогать со сдачей налоговой отчетностью ФИО26 №15 и его организации ООО «Компания СЗК» ИНН 

<

***>. Она (ФИО79 А.С.) работала в офисе по адресу: Санкт-Петербург, ул. Губина дом 16, приезжая примерно два раза в месяц. Документы и программы необходимые для проверки и формирования налоговых деклараций были оборотно-сальдовые ведомости, и «оборотки» по счетам, которые ей (ФИО79 А.С.) предоставлялись в виде выгруженных файлов в программе «Exel» за отчетный период. Она (ФИО79 А.С.) не вносила данные ни в книгу покупок и продаж, только проверяла, чтобы внесенные сведения соответствовали со сведениями, указанными в декларациях. При этом при работе она (ФИО79 А.С.) не смотрит на названия организаций, а фактически проверяет цифры, чтобы все данные сходились. Она (ФИО79 А.С.) не составляла УПД от организаций ООО «Сигма» ИНН № и ООО «Вестерос» ИНН №, а если составляла, то она (ФИО79 А.С.) бы помнила названия. Если приходят требования в организацию ООО «Компания СЗК», то генеральный директор ФИО26 №15 спрашивает, что именно нужно предоставить, она (ФИО79 А.С.) помогает, рассказывает, что конкретно, нужно сделать. Приходили ли требования в ООО «Компания СЗК», о предоставления сведений о поставщиках ООО «Сигма» ИНН № и ООО «Вестерос» ИНН №, она (ФИО79 А.С.) помнит, что было одно большое требование об их покупателе «Терминал Святого Петра», и в этом требовании налоговая запросила сведения от поставщиков, то есть от ООО «Компания СЗК», где приобретался товар, но какие именно организации были указаны в требовании, не помнит. Ей (ФИО79 А.С.) не знакомы ФИО3 и ФИО4, (том 37 л.д. 63-65);

- показаниями свидетеля ФИО26 №16, данными в ходе предварительного расследования, а также оглашенными в судебном заседании в порядке ч. 3 ст. 281 УПК РФ, которые свидетель не подтвердил, согласно которым, он (ФИО26 №16) является генеральным директором ООО «Стерк-Аква» ИНН №, организация находится по адресу: 

<

адрес>.Его (ФИО26 №16) организация в его лице прибегала к услугам по обналичиванию денег. Ему знакома ФИО3, от которой в личной беседе поступило предложение помощи в обналичивании денег, на что он (ФИО26 №16) согласился. После знакомства с ФИО3, с ее помощью, шло обсуждение доставки грузов для ООО «Балтийский Экспедитор». Через какое-то время ФИО3 предложила ему (ФИО26 №16) подписать договоры на различные услуги между его компанией и различными другими, например, ООО «Вилена ВЭД», ООО «Вестерос», ООО «Балтийский Экспедитор», ООО «Сигма», ООО «Гарда» и другие. Он (ФИО26 №16) забрал у ФИО3 эти договоры и передал в работу своему бухгалтеру – ФИО165, которая не знала про «обналичку», просто занималась финансовой деятельностью в его организации и сдачей деклараций в налоговую. Далее через какое-то время с ним (ФИО26 №16) вновь связалась ФИО3 и сказала, что нужно встретиться для передачи ему (ФИО26 №16) обналиченных денег. При встрече она передала ему сумму наличными около 500 000 рублей. Всего он (ФИО26 №16) встречался с ФИО3 в течение года 4 раза, всего она (ФИО3) для него (ФИО26 №16) «обналичила» 2 000 000 рублей. Процент ФИО3 от этой деятельности составил около 500 000 рублей, около 20-25%, как ФИО3 говорила заранее,(том 37 л.д. 79-83);

- показаниями свидетеля ФИО26 №25, данными в ходе предварительного расследования, оглашенными в судебном заседании в порядке ч. 1 ст. 281 УПК РФ, согласно которым, он (ФИО26 №25) является генеральным директором ООО «СМИС» ИНН №, с 2003 года, единственным учредителем с долей уставного капитала 100%. Главным бухгалтером являлся он сам (ФИО26 №25), но налоговой отчетностью занималась ФИО99, которая являлась индивидуальным предпринимателем, которая оказывала бухгалтерские услуги. Расчетные счета ООО «СМИС» открыты в ПАО «ВТБ». ООО «СМИС» ИНН № основным видом деятельности является строительство. ООО «ЦФР» являлась его поставщиком. Он (ФИО26 №25) общался с представителем ООО «ЦФР» ИНН №, менеджером ФИО58. В письмах была указана фамилия ФИО146, которая являлась менеджером по подрядным работам, занималась подбором рабочего персонала и покупкой материалов, ФИО26 №26 и представляла интересы организации ООО «ЦФР», ООО «Посейдон». Договор ООО «ЦФР» ИНН № привозила ФИО58, но он (ФИО26 №25) не может вспомнить был ли подписан договор со стороны ООО «ЦФР», или был подписан им первым. Какие именно услуги они представляли он (ФИО26 №25) пояснить не может, помнит, что на объекте Святогорский ЦБК, либо Сегежской ЦБК выполнялись работы по монтажу лесов. По работе с компанией ООО «Свирь» ИНН №, он (ФИО26 №25) пояснил, что от данной организации, как и от организации ООО «Посейдон» к нему приезжала ФИО58, она же привозила договора. Точно по услугам он (ФИО26 №25) пояснить не смог, но вроде бы предоставляли строительные материалы. Основными поставщиками по изоляционным материалам, по бетону и лесам была компания ООО «ТИМ», которая предоставляла изоляционные материалы, бетон он (ФИО26 №25) в основном приобретал на местах заказчика, лес брал в арену, либо приобретал у организации ООО «Булат» или ИП «Лучко». Кто являлся генеральным директором ООО «КРАС» ИНН № он (ФИО26 №25) не помнит, представитель приходил к нему в офис, и сам предлагал услуги по поставке лесов, представитель приходил от ФИО58. По работе с компанией ООО «Балтийский экспедитор» ИНН №, а именно кто является генеральным директором, какие взаимоотношения были между ООО «СМИС» и данной организацией, с кем он (ФИО26 №25) общался от представителя организации ООО «Балтийский экспедитор» ИНН №, какие услуги предоставляла организации ООО «Балтийский экспедитор» ООО «СМИС», он (ФИО26 №25) пояснил, что ему (ФИО26 №25) фирма знакома, директора он не помнит, но точно что-то поставляли или выполняли какие-то услуги. От налоговой инспекции требования о предоставлении документов от организации ООО «КРАС» запрашивались документы. ООО «Стройпроминвест» ИНН ему (ФИО26 №25), знакома, генеральным директором является ФИО100, при подписании договора он (ФИО26 №25) подписывал документы с ним. Были предоставлены услуги по монтажу лесов, на объекте Святогорский ЦБК. От налоговой инспекции требования о предоставлении документов от организаций ООО «Стройпроминвест» ИНН №, ООО «Юнас строй» ИНН №, ООО «Персонал Строй» ИНН №, ООО «Мотокоса» ИНН №, ООО «СЗСР» ИНН № поступали только по некоторым, (том 37 л.д. 109-113);

- показаниями свидетеля ФИО101, данными в ходе предварительного расследования, оглашенными в судебном заседании в порядке ч. 1 ст. 281 УПК РФ, согласно которым, она (ФИО101) является генеральным директором ООО «Интеграл» ИНН № с лета 2023 года. При каких обстоятельствах она (ФИО101) приобрела организацию ООО «Интеграл» ИНН № в настоящее время уже не помнит. По документам главным бухгалтером ООО «Интеграл» ИНН № является она (ФИО101). Кто отправляет и составляет налоговую отчетность ООО «Интеграл» ИНН № она (ФИО101) сказать не может. В каких банках открыты расчетные счета ООО «Интеграл» ИНН № она (ФИО101) сказать не может. По ОКВЭД ООО «Интеграл» ИНН № занимается деятельностью по предоставлению бухгалтерских и юридических услуг. Она (ФИО101) фактически работает в креативном пространстве «Fox Виль», а кто занимается ведением деятельности от ООО «Интеграл» сказать не может. Зачем она (ФИО101) оформила на себя ООО «Интеграл» ИНН № отказывается отвечать, воспользуясь ст. 51 Конституции РФ. ФИО26 №6 приходится ей (ФИО101) матерью. Где располагается офис ООО «Интеграл» ИНН № ответить она (ФИО101) не может. При приобретении организации ООО «Интеграл» ИНН № передавалась ли ей (ФИО101) финансово-хозяйственная документация ответить не может. Какое физическое лицо ФИО присутствовала у нотариуса при покупке ООО «Интеграл» ИНН № она (ФИО101) ответить не может. Присутствовала ли она (ФИО101) у нотариуса при покупке ООО «Интеграл» ИНН № отвечать не желает, воспользуется ст. 51 Конституции РФ. Кто предложил покупку ООО «Интеграл» ИНН № она (ФИО101) ответить не может, (том 37 л.д. 246-248);

- показаниями свидетеля ФИО26 №6, данными в ходе предварительного расследования, оглашенными в судебном заседании в порядке ч. 1 ст. 281 УПК РФ, согласно которым, она (ФИО26 №6) работает ФИО23 в ООО «Олимп» ИНН № больше одного года. Помимо этого оказывает бухгалтерские услуги следующим организациям: ООО «ЦЭС», ООО «Фуд Компане». Генеральным директором ООО «Олимп» ИНН № является ФИО139 Она (ФИО26 №6) знакома с ФИО3 три или четыре года, которая занимается перевозкой. Она (ФИО26 №6) ей представляла клиентов, которым нужны были услуги по перевозкам. При этом она (ФИО26 №6) осуществляла деятельность от имени ООО «Интеграл» ИНН № ведя бухгалтерский учет. На работу в ООО «Интеграл» ИНН № принимала ФИО15. Для дальнейшей коммерческой деятельности было принято решение переоформления ООО «Интеграл» ИНН № на ее (ФИО26 №6) дочь - ФИО101,(том 38 л.д. 17-20);

- показаниями свидетеля ФИО102, данными в ходе предварительного расследования, оглашенными в судебном заседании в порядке ч. 1 ст. 281 УПК РФ, согласно которым, она (ФИО26 №26) была генеральным директором, единственным учредителем с долей уставного капитала 100% и главным бухгалтером в ООО «АкцентПлюс» ИНН №. В 2021 года она (ФИО26 №26) продала 100% долю уставного капитала ООО «АкцентПлюс» ИНН № ФИО13. Организация ООО «АкцентПлюс» ИНН № занималась в период, когда она (ФИО26 №26) была генеральным директором мелкой оптовой торговлей, сначала продавала канцелярию, потом бумагу, была и продажа сантехники. Она (ФИО26 №26) сама вела самостоятельно бухгалтерскую отчетность и вообще всю бухгалтерию ООО «АкцентПлюс» ИНН №, в период, когда она (ФИО26 №26) была генеральным директором. Расчетный счет ООО «АкцентПлюс» ИНН № был открыт в Банке Санкт-Петербург, был еще какой-то счет, но названия банка не помнит. Поиском поставщиком ООО «АкцентПлюс» ИНН № занималась сама, а если было необходимо пополнить товар у уже имеющегося поставщика, помогали сотрудники. ФИО3 ей (ФИО102) знакома. Со слов ФИО3, она занималась грузоперевозками в том числе доставкой грузов из-за границы. У нее (ФИО102) ООО «АкцентПлюс» ИНН № не имелись договорные отношения с ФИО8 как с физическим лицом, а как с представителем какой-то организации она (ФИО26 №26) не помнит. Она (ФИО26 №26) не помнит, знакома организация ООО «Вилена ВЭД» ИНН №. Точно не помнит знакома ли организация ООО «Балтийский экспедитор» ИНН №, но возможно имелись договорные отношения между ООО «АкцентПлюс» и ООО «Балтийский экспедитор». С ФИО103 она (ФИО26 №26) знакома примерно с 2016 года, он обратился к ней (ФИО102), так как ему требовалась организация, а она как раз хотела продать организацию ООО «АкцентПлюс» ИНН №. Примерно в 2015-2016 году была приобретена организация ООО «Интеграл» у родственника ФИО14, учредителем со 100% долей уставного капитала была оформлена ее (ФИО102) мама ФИО15. А она (ФИО26 №26) была назначена генеральным директором. Организация занималась, предоставлением бухгалтерских и юридических услуг. Она (ФИО26 №26) приобрела организацию ООО «Интеграл» в тот же период, когда открыла ООО «АкцентПлюс» для разделения бизнеса. На момент, когда она была генеральным директором, расчетные счета ООО «Интеграл» имелись счета в АльфаБанк, Сбербанк. Основные клиенты ООО «Интеграл» - ООО «СТК 1», ООО «Олимп». ФИО3 было выдано два займа организацией ООО «Интеграл» до трех лет. Займ, был выдан не физическому лицу, а на какую-то организацию ФИО3, какую именно не помнит, для пополнения оборотных средств. Согласно выпискам по расчетным счетам ООО «Интеграл», ООО «Интеграл», переводили денежные средства на расчетные счета следующих организаций: ООО «Алтехно», ООО «Эльд», ООО «Елавто Компани», ООО «Балтийский Экспедитор», ООО «ИНТЭП СПБ», ООО «Свирь», ИП «Пунтус», ИП «Казакова», ИП «ФИО34», ИП «ФИО26 №3», ИП «ФИО148», реквизиты ей (ФИО102) не предоставляла ФИО3, предоставляли сами компании. Ей (ФИО102) знакома ФИО26 №6, она (ФИО26 №26) у нее работала бухгалтером, название организации не помнит. Если она (ФИО26 №26) сама не справлялась, то привлекала ФИО26 №6 для участия в деятельности ООО «Интенграл», для того чтобы та оказывала бухгалтерские услуги клиентам, (том 38 л.д. 24-28);

- показаниями свидетеля ФИО35, данными в ходе предварительного расследования, оглашенными в судебном заседании в порядке ч. 1 ст. 281 УПК РФ, согласно которым, с 26.05.2022 генеральным директором ООО «РСС» ИНН № является его жена (ФИО16). Единственным учредителем с долей уставного капитала в 100%, фактическим руководителем ООО «РСС» является он сам. Расчетные счета ООО «РСС» открыты в ПАО Банк Санкт-Петербург, КБ «СовкомБанк», ПАО «СберБанк» ООО «РСС» основным видом деятельности является ремонт и строительство. Примерно с начала 2022 года по начало 2023 года, организации требовались наличные денежные средства, для хозяйственной деятельности. Через знакомых он (ФИО35) стал искать людей, которые могут оказать данные виды услуг. Ему (ФИО35) посоветовали ФИО3, номер мобильного телефона №. Созвонившись с ней он (ФИО35) объяснил, что ему необходимо обналичить часть денежных средств с расчетного ООО «РСС», на что ФИО3 пояснила, что у них есть ряд организаций, используя которые они оказывают такие услуги. При этом ФИО3 сообщила, что ей необходимо заранее сообщать какую сумму необходимо вывести с расчетного счета ООО «РСС», после этого она предоставит реквизиты организаций с указанием банков и сумм, куда будет необходимо перевести денежные средства, и примерно в течение недели ему (ФИО35) будут возвращать переведенные денежные средства, за вычетом процентов, которые она будет забирать себе в качестве вознаграждения за услуги по обналичиванию денежных средств, в последствие такая схема работы и была установлена. В 2021 году процент для обналичивания денежных средств, которые направлялись с расчетного счета ООО «РСС» на расчетные счета организаций подконтрольных ФИО3, составлял 17 % указанный процент был фиксированным до 2023 года. Все общение с ФИО3, он (ФИО35) вел лично, общение было по телефону в мессенджере «Воцап». Так в указанный период, денежные средства с расчетного счета ООО «РСС» переводились на: ООО «Эльда» ИНН №, ООО «ЦЛА» ИНН №, ООО «Айдер» ИНН №, ООО «Технология-М» ИНН №, ООО «Балтийский Экспедитор» ИНН №, ООО «Сайма» ИНН №, ИП «ФИО104» ИНН №, ИП «ФИО105» ИНН №, ИП «Пунус» ИНН №, ИП «ФИО106» ИНН №.Денежные средства, которые поступали с расчетного счета ООО «РСС» на расчетные счета указанных выше организаций направлялись исключительно на обналичивание и возвращались ему (ФИО35) за вычетом процентов, которые ФИО3 забирала себе в качестве вознаграждения за услуги по обналичиванию денежных средств,(том 38 л.д. 185-187);

- показаниями свидетеля ФИО26 №27, данными в судебном заседании, согласно он (ФИО26 №27) является генеральным директором и единственным участником ООО «ВЕСТ», которое ведет деятельность по оптовым продажам напольных покрытий. Работы по монтажу выполняются силами субподрядных организаций. Бухгалтером является ФИО26 №7, которая ведет первичную бухгалтерскую документацию. В настоящее время вспомнить наименования субподрядных организаций, которые выполняли работы по договорам субподряда заключенным с ООО «ВЕСТ» не может. ФИО3 знакома, к ней он (ФИО26 №27) обращался по поводу предоставления материалов, которые были получены, в связи с чем, был выставлен счет. ФИО4 также знакома, через ее организацию он (ФИО26 №27) также что-то приобретал;

- показаниями свидетеля ФИО26 №24, данными в ходе предварительного расследования, оглашенными в судебном заседании в порядке ч. 1 ст. 281 УПК РФ, согласно которым, он (ФИО26 №24) является генеральным директором ООО «КНОПП» ИНН №. Расчетные счета ООО «КНОПП» открыты в ПАО «Банк Санкт-Петербург» ПАО ФК «Открытие». ООО «КНОПП» основным видом деятельности является общестроительные работы. С ФИО8 он (ФИО26 №24) знаком примерно с 2005 года, она рассказывала, что, если ему (ФИО26 №24) будет необходимо вывести денежные средства с расчетного счета и получить их в наличной форме, то он может к ней обратится. У его (ФИО26 №24) организации возникли потребности в закупке товаров за наличный расчет и оплаты заработной платы рабочим. В период с ноября 2021 по апрель 2023 года, ему (ФИО26 №24) потребовались услуги по обналичиванию денежных средств, и ФИО3 оказывала такие услуги. Все общение с ФИО3 было в мессенджере «Воцани» по номеру телефона №. Созвонившись с ФИО3 он (ФИО26 №24) объяснил, что необходимо обналичить часть денежных средств с расчетного счета ООО «КНОПП», на что ФИО3 пояснила, что у них есть ряд организаций, используя которые они оказывают такие услуги. При этом сообщила, что ей (ФИО3) необходимо заранее сообщать какую сумму необходимо вывести с расчетного счета, после этого она предоставит реквизиты организаций с указанием банков и сумм, куда будет необходимо перевести денежные средства, а примерно в течении недели ей (ФИО3) будут возвращать переведенные денежные средства, за вычетом процентов, которые ФИО3 будет забирать себе в качестве вознаграждения за услуги по обналичиванию денежных средств, в последствие такая схема работы и была установлена. Процент для обналичивания денежных средств, которые направлялись с расчетного счета ООО «КНОПП» на расчетные счета организаций подконтрольных ФИО3 составлял 14-15 % указанный процент был фиксированным. Денежные средства, которые поступали с расчетного счета ООО «КНОПП» на расчетные счета указанных выше организаций направлялись исключительно на обналичивание и возвращались ему (ФИО26 №24) за вычетом процентов, (том 38 л.д. 218-220);

- показаниями свидетеля ФИО26 №23, данными в ходе предварительного расследования, оглашенными в судебном заседании в порядке ч. 1 ст. 281 УПК РФ, согласно которым, он (ФИО26 №23) является единственным учредителем, генеральным директором, и главным бухгалтером ООО ««ТД КСБ». Фактически бухгалтерский учет осуществляет по договору бухгалтерского обслуживания ИП «ФИО26 №8». Расчетный счет ООО «ТД КСБ» был открыт в ПАО «Банк Санкт-Петербург». Основным видом деятельности является монтаж систем безопасности. ООО «КСБ Трейд» была зарегистрирована примерно в 2012 году, в настоящее время он (ФИО26 №23) является единственным учредителем и генеральным директором, а также главным бухгалтером. Фактически бухгалтерский учет, осуществляет по договору бухгалтерского обслуживания ИП «ФИО26 №8». Расчетный счет ООО «КСБ Трейд» был открыт в ПАО «Банк Санкт-Петербург». Основным видом деятельности является продажи систем безопасности. Абонентским номером № пользуется очень давно. У организаций ООО «КСБ Трейд» и ООО «ТД КСБ» есть почтовые электронные адреса, но пользуется он (ФИО26 №23) личной электронной почтойtarmi@yandex.ru. В офисе, где проводился обыск 26.09.2023, располагается еще индивидуальный предприниматель ФИО26 №8. ООО «Легарда» ИНН № располагается в БЦ «Литовская 10», генеральным директором является ФИО26 №8. Организация ООО «Маркет Гарант» ИНН № не очень знакома, кто генеральный директор не знает, но у ООО «Маркет Гарант» были финансово хозяйственные взаимоотношения с ООО «ТД КСБ». ООО «КСБ Аматек» ИНН № знакома, генеральным директором является ФИО26 №9, располагается организация ООО «КСБ Аматек» по адресу 

<

адрес>, ФИО26 №9 приходится ему (ФИО26 №23) родным братом. ФИО26 №10, с номером телефона № ему (ФИО26 №23) знаком, он консультировал его (ФИО26 №23) по внешнеэкономической деятельности, а также оказывал транспортные услуги от своей организацией ООО «Нивский», ООО «Зодчий», возможно, были и другие юридические лица, с которыми были взаимоотношения. Финансово хозяйственные взаимоотношения были у ООО «ТД КСБ» и ООО «КСБ Трейд» с указанными выше организациями были в период с 2020 года по первый квартал 2023 года. Некоторые контрагенты из ООО «ЦФР» ИНН №, ООО «Альта» ИНН №, ООО «Эльда» ИНН №, ООО «ЦЛА» ИНН № и ООО «Айдер», ООО «Авангард» ИНН № ему (ФИО26 №23) знакомы, покупали у них товары, часть организации оказывали различные виды услуг. Контакты представителей ООО «ЦФР» ИНН №, ООО «Альта» ИНН №, ООО «Эльда» ИНН №, ООО «ЦЛА» ИНН № и ООО «Айдер», ООО «Авангард» ИНН 

<

***> назвать он (ФИО26 №23) не смог, так как контактировал с этими организациями ФИО26 №10, предоставлял договора и иные документы для осуществления перевода денежных средств ему (ФИО26 №23) либо курьер, либо привозил ФИО26 №10, так как общался он (ФИО26 №23) только с последним. ООО «Балтийский экспедитор» ИНН 

<

***> оказывало транспортные услуги по заявкам. По этой организации он (ФИО26 №23) общался как с представителем организации тоже через ФИО26 №10,(том 39 л.д. 218-221);

- показаниями свидетеля ФИО26 №8, данными в ходе предварительного расследования, оглашенными в судебном заседании в порядке ч. 1 ст. 281 УПК РФ, согласно которым, в 2014 году ею (ФИО26 №8) учреждена была ООО «Легарда», где она является единственным учредителем и генеральным директором, и главным бухгалтером. Основным видом деятельности является импорт оборудования систем пожарной безопасности и видеонаблюдения. В офисе по адресу: 

<

адрес> где проводился обыск 26.09.2023, также располагаются организации ООО «КСБ Трейд», ООО «КСБ Аматек», ООО «ТД КСБ», ИП «ФИО26 №8». Организация ООО «КСБ Аматек» занимается оптовой торговлей, ООО «КСБ Трейд» занимается до укомплектацией и тестированием, поступающего оборудования в ООО «Легарда», ООО «ТД КСБ» занимается в основном монтажными работами. Генеральным директором ООО «КСБ Аматек» является ФИО26 №9, а генеральным директором ООО «КСБ Трейд» и ООО «ТД КСБ» является ФИО26 №23 Она (ФИО26 №8) решила объединить свою деятельность с ООО «КСБ Трейд», ООО «КСБ Аматек», ООО «ТД КСБ».В 2014 году они решили организовать свои организации и заниматься такой же деятельностью, только уже самостоятельно и в качестве руководителей. Она (ФИО26 №8) осуществляет бухгалтерское сопровождение во всех организациях ООО «КСБ Трейд», ООО «КСБ Аматек», ООО «ТД КСБ», и со всеми заключен договор бухгалтерского обслуживания с ИП «ФИО26 №8». Она (ФИО26 №8) осуществляет бухгалтерское сопровождение ООО «Маркет Гарант», которая занимается сопутствующими услугами работами, например, переупаковкой и т.п. Контрагентами ООО «Маркет Гарант» являются организаций ООО «Легарда», ООО «КСБ Аматек». ООО «КСБ Трейд», ООО «ТД КСБ» раньше являлись контрагентом. Она (ФИО26 №8) пользуется абонентским номером №. В ходе допроса ей (ФИО26 №8) продемонстрирована переписка, выгруженная с ее телефона мессенджера «Телеграмм», в ходе обыска с абонентом «ФИО21». По поводу переписки может пояснить, что она (ФИО26 №8) ее консультировала по бухгалтерским вопросам, когда ее вызывали в Налоговый орган, ключ для сдачи отчетности находится у нее (ФИО26 №8). Она (ФИО26 №8) зарегистрирована в качестве индивидуального предпринимателя. Вид деятельности индивидуального предпринимателя оказание бухгалтерских услуг и торговля. Контрагенты ООО «ЦФР» ИНН №, ООО «Альта» ИНН №, ООО «Эльда» ИНН 

<

***>, ООО «ЦЛА» ИНН № и ООО «Айдер», ООО «Авангард» ИНН №, ООО «Балтийский экспедитор» ИНН №, ООО «Свирь» ИНН №, знакомы, но что конкретно каждый из них осуществляет, она (ФИО26 №8) не помнит. Если не хватало каких-либо документов она (ФИО26 №8) связывалась с представителями данных организаций: ООО «ЦФР» ИНН №, ООО «Альта» ИНН №, ООО «Эльда» ИНН 

<

***>, ООО «ЦЛА» ИНН № и ООО «Айдер», ООО «Авангард» ИНН №, ООО «ФИО22» ИНН №, ООО «Свирь» ИНН №, а именно может быть с бухгалтерами самих организаций, по телефону, либо по почте tatyananemtsova@yandex.ru, либо курьеры привозили документы, менеджеры, а с контрагентом ООО «Балтийский экспедитор» общался ФИО26 №23 На вопрос, есть ли у организаций ООО «Легарда», ООО «КСБ Аматек», ООО «КСБ Трейд», ООО «ТД КСБ», есть наличный оборот денежных средств, ФИО26 №8 пояснила, что у ООО «КСБ Аматек», имеется залоговые деньги. Имеется выдача под залог оборудования выданного монтажникам, то есть она (ФИО26 №8) принимает деньги от физического лица - сотрудника покупателя, покупатель тестирует, если оборудование устраивает, то его покупает и переводит на расчетный счет денежные средства, а залоговые наличные денежные средства возвращает в любом случае. Согласно проведенного обыска в ходе, которого был изъят договор № заключенный с ООО «ЦФР», согласно договору, выполняли работы по ремонту вентиляционного короба, расположенного в складском помещении у ООО «КСБ Аматек». Сотрудники ООО «ЦФР» проходили через КПП Бизнес цента, либо въезжали на территорию БЦ. По документам, изъятым в офисе, где был проведен обыск, были еще изъяты счет фактуры и акты с контрагентов ООО «ЦФР» на счет данных документов, представленных на обозрение может пояснить, что оказывали услуги по хранению на территории ООО «ЦФР», и занимались переупаковкой товара, то есть они забирали товар с их склада по временным расходным накладным, переупаковывали и возвращали. По документу, изъятому в офисе, где был проведен обыск, договору с контрагентов ООО «ЦФР» заключенным с ООО «Маркет Гарант», может пояснить, что ООО «Легарда» по описи передает товар ООО «Маркет Гарант», передают в силу доверительных отношений, а уже далее ООО «Маркет Гарант» заключают договора с клиентами, и такое бывает, что одинаковое контрагенты. В ее (ФИО107) офисе по адресу ул. Литовская 10, установлен Банк клиент ООО «Маркет Гарант». По документам, изъятым в офисе, где был проведен обыск, были изъяты договора с контрагентов ООО «Вилена Вэд», представленных на обозрение, может пояснить, что согласно договору ООО «Вилена Вэд», поставляла в адрес ООО «Легарда» и ООО «КСБ Трейд» какой-то товар, какой именно она (ФИО26 №8) не знает, но если были платежи, то значит, были и накладные на товар. По договору, изъятому в офисе, заключенному между ООО «Вилена Вэд» и ООО «Маркет Гарант» может пояснить, что согласно договору ООО «Вилена Вэд», поставляла в адрес ООО «Маркет Гарант» товар, (том 39 л.д. 225-230);

- показаниями свидетеля ФИО26 №9, данными в ходе предварительного расследования, оглашенными в судебном заседании в порядке ч. 1 ст. 281 УПК РФ, согласно которым, в мае 2017 года им (ФИО26 №9) была учреждена организация ООО «КСБ Аматек» ИНН №, где он (ФИО26 №9) является единственным учредителем, генеральным директором и главным бухгалтером. Фактически бухгалтерский учет осуществляет по договору бухгалтерского обслуживания ИП «ФИО26 №8». Расчетный счет ООО «ТД КСБ» открыт в ПАО «Сбербанк России». Основным видом деятельности является поставка систем безопасности. Адрес электронной почты у организации ООО «КСБ Аматек» - info@magsb.ru. В офисе ООО «КСБ «Аматек», по адресу: Санкт-Петербург, 

<

адрес> располагаются еще организации ООО «ТД КСБ», ООО «ТД КСБ Трейд», ИП «ФИО26 №8». Генеральным директором ООО «Легарда» ИНН №, является ФИО26 №8 Из контрагентов ООО «ЦФР» ИНН №, ООО «Альта» ИНН №, ООО «Эльда» ИНН №, ООО «ЦЛА» ИНН № и ООО «Айдер», ООО «Авангард» ИНН №, ООО «Балтийский экспедитор» ИНН №, ООО «Свирь» ИНН № знает лишь ООО «Балтийский экспедитор» ИНН №, оказывала транспортные услуги. Он (ФИО26 №9) вообще не связывался с представителями ООО «Балтийский экспедитор» ИНН №, ему (ФИО26 №9) подготавливали менеджеры документы, и он (ФИО26 №9) их подписывал, кто нашел данного контрагента не знает, все сотрудники опытные, знают свою работу. Организации ООО «КСБ Трейд», ООО «ТД КСБ», ООО «Легарда» являются контрагентами его (ФИО26 №9) организации. Для его (ФИО26 №9) организации компании предоставляют следующие услуги: ООО «КСБ Трейд» переоборудует оборудование, ООО «ТД КСБ» осуществляет монтаж, ООО «Легарда» поставляет оборудование. ООО «Легарда» является поставщиком, компания продает и они принимают. Он (ФИО26 №9) не занимается документами по передаче оборудования для переоборудования в ООО «КСБ Трейд», всеми договорами занимается бухгалтер ФИО26 №8 У него (ФИО26 №9) есть доступ к расчетному счету ООО «КСБ Аматек». Он контролирует доступ к расчетному счету ООО «КСБ Аматек», банк клиент ведет ФИО108 ФИО26 №8 как главный бухгалтер периодически предоставляет отчетность о движении денежных средств по расчетному счету ООО «КСБ Аматек». Он (ФИО26 №9) периодически спрашивает как у ФИО26 №8, так и руководителя отдела закупок о каких-либо переводах денежных средств с расчетного счет ООО «КСБ Аматек», они доказывали обоснованность и поэтому отзывов платежей не было. У ООО «КСБ Аматек» есть наличный оборот денежных средств, когда предоставляется оборудование на тестирование потенциальным покупателям, вносятся залоговое денежные средства. Залоговые денежные средства вносятся соразмерно стоимостью оборудования, (том 39 л.д. 246-249);

- рапортом об обнаружении признаков преступления от 13.04.2023 и в дальнейшем перерегистрированный в УМВД России по Невскому району г. Санкт-Петербурга по КУСП № от 17.04.2023, согласно которого в ходе проверки по материалу, установлено, что неустановленные лица на территории Невского района Санкт-Петербурга осуществляют незаконную банковскую деятельность с извлечением дохода в особо крупном размере, то есть, совершают за денежное вознаграждение действия, фактически являющиеся банковскими операциями, указанных в пунктах 3 и 4 части 1 статьи 5 Федерального закона РФ № 395-1 от 02.12.1990 «О банках и банковской деятельности», не имея на то государственной регистрации в качестве кредитной организации и лицензии на осуществление банковских операций. В своей противоправной деятельности, связанной с возможно незаконным «обналичиванием» денежных средств, неустановленные лица используют ряд подконтрольных юридических лиц, в том числе ООО «Вереск» ИНН №, ООО «ЦФР» ИНН №, ООО «Вестерос» ИНН №, ООО «Сигма» ИНН №, ООО «Вилена ВЭД» ИНН №, ООО «Релайбл» ИНН №, и иных зарегистрированных с целью создания видимости законности осуществляемым финансовым операциям по перечислению денежных средств. Согласно проведенному исследованию 4 отделом УЭБиПК ГУ МВД России по г. Санкт- Петербургу и Ленинградской области сумма возможного преступного дохода составляет 37 436 840 рублей. Также установлено, что передачу наличных денежных средств неустановленные лица осуществляют по адресу: Санкт-Петербург, ул. Подвойского, 

<

...>), (том 1 л.д. 109-110);

- постановлением о предоставлении результатов ОРД, (том 1 л.д. 147-148);

- результатами проведенного оперативно-розыскного мероприятия – «прослушивание телефонных переговоров», абонентского номера № используемого ФИО3 оформленные как справка от 28.04.2023 о производстве осмотра диска, прослушивании аудиозаписей, стенографирования разговоров и перезаписи информации ФИО3, (том 1 л.д. 154-193);

- постановлением о предоставлении результатов ОРД, (том 1 л.д. 196-197);

- результатами проведенного оперативно-розыскного мероприятия – «прослушивание телефонных переговоров», абонентского номера № используемого ФИО4 оформленные как справка от 28.04.2023 о производстве осмотра диска, прослушивании аудиозаписей, стенографирования разговоров и перезаписи информации ФИО4 (т. 1 л.д. 203-112);

- протоколом осмотра предметов от 28.06.2023 с фототаблицей к нему, согласно которого осмотрены диски, на которых содержится информация, о переговорах между ФИО3 использующей абонентский № с ФИО4 использующей абонентский №, в период с 29.07.2022 по 04.12.2022,(том 1 л.д. 213-236);

- протоколом обыска от 11.05.2023, согласно которого проведен обыск по месту проживания ФИО3 по адресу: Санкт-Петербург, 

<

адрес>, в ходе которого были изъяты: мобильный телефон «SamsungGalaxy» A52 S/N: RZ8T2151DBD, содержащий информацию относительно обналичивания денежных средств; денежные средства в сумме 1 567 750 рублей завернутые в бумажные свертки с рукописными записями, на свертках указаны названия юридических лиц, сумма обналичиваемых денежных средств, указан процент обналичивания, и сумма, которая подлежит выдачи юридическим лицам за вычетом процентов, и данная сумма соответствует сумме денежных средств, содержащихся в бумажных свертках; банковская карта АО «Альфа Банк» business;банковская карта «АК Барс» № business; банковская карта «Райффайзен Банк» № Бизнес;23 тетради с рукописными записями, в которых указаны дата внесения денежных средств на расчетный счет фиктивной организации, название организации, которая принимала денежные средства, название организации, которой требовались услуги по выводу денежные средств с расчетного счета организации в наличную форму (обналичивание), сумма перечисленных денежных средств, процент предоставляемых услуг, итоговая сумма подлежащая выдаче «клиенту» обналичивания, также имеется пометка у платежей что «отдано»; печати с оттисками ООО «Релайбл», ООО «САБА», ООО «Посейдон», ООО «Вилена ВЭД», ООО «Янгра», ООО «ИНТЭП СПБ», ООО «НАДВИК», ООО «Группа КС», ООО «НЕДРЫ», ООО «Прайм-С»; десять папок с документами финансово-хозяйственной деятельности организаций ООО «ВИЛЕНА ВЭД» ИНН №, ООО «ПОСЕЙДОН» ИНН №, ООО «САБА» ИНН №; ноутбук «asus» s/n: NXVBAER00462514CDF7600, с зарядным устройством, на котором содержатся различные документы по взаимоотношениям с «клиентами» заинтересованных в обналичивании денежных средств, и подготовленные оправдательные документы, по перечисленным денежным средствам с расчетных счетов «клиентов». На ноутбук «asus» s/n: NXVBAER00462514CDF7600во время производства обыска 11.05.2023 был выгружен мессенджер «Telegram» в папку «TelegramDesktop», с мобильного телефона «SamsungGalaxy» A52 S/N: RZ8T2151DBD, в переписках обнаружена информация, свидетельствующая о систематическом общении с «клиентами»(физических лиц, являющихся представителями юридических лиц), заинтересованным в обналичивании денежных средств, находящихся на расчетных счетах этих организаций, (том 2 л.д. 27-33);

- протоколом обыска от 11.05.2023, согласно которому, проведен обыск в автомобиле MazdaCX5 государственный регистрационный знак № припаркованного у дома 19 корп. 1 по пр. Космонавтов Санкт-Петербург, управляющего ФИО3, в ходе которого изъяты: договор №04/2023 от 09.01.2023, между ИП ФИО109 и ООО «Вест»; счет-фактура № 83 от 15.02.2023 где продавец указан ИП ФИО109, а покупатель ООО «Вест» ИНН №; счет-фактура № 1/ВЕС от 03.02.2023 где продавец указан ООО «Балтийский экспедитор» ИНН 

<

***>, а покупатель ООО «Вест» ИНН №; счет-фактура № 2/ВЕС от 10.03.2023 где продавец указан ООО «Балтийский экспедитор» ИНН №, а покупатель ООО «Вест» ИНН №, (том 2 л.д. 37-40);

- протоколом обыска от 11.05.2023, согласно которого, проведен обыск по месту проживания ФИО4 по адресу: Санкт-Петербург, 

<

адрес>, в ходе которого изъяты: ноутбук «HP» s/nCND744D54O, с зарядным устройством; мобильный телефон Iphone 12 s\nWJYXVWCKJG; IMЕI(1): №, с сим-картой оператора МТС №;мобильного телефона, Iphone 6S, s\nF2LQWGQNGRWQ; IMЕI: № с сим-картой оператора МТС №три папки с документами финансово-хозяйственной деятельности организаций ООО «ЯНГРА», ООО «СВИРЬ»;47 печатей, различных организаций и индивидуальных предпринимателей; флеш-карта серебристого цвета с надписью: «ESMART», «Банк Санкт-Петербург», «40C840A1C065 64K» с биркой зеленого цвета, на которой имеется рукописная надпись: «ИП ФИО28. СПб rusina88»; флеш-карта черного цвета с надписью: «SanDisk» 32 Gb; системный блок «НР» серийный номер CZC12270KP; 4 тетради с рукописными записями; денежные средства в сумме 3 132 125 рублей завернутые в бумажные свертки с рукописными записями, на свертках указаны названия организаций, (том 2 л.д. 43-50);

- протоколом обыска от 11.05.2023, согласно которого, проведен обыск с участием ФИО3, в помещении ООО «САБА» ИНН №, по адресу: Санкт-Петербург, 

<

адрес> в ходе которого были изъяты: документация - первичная бухгалтерская, различных организаций: ООО «Лега», ООО «Легарда», ООО «Электроэлемент», ООО «СУС», ООО «Алтехно», ООО «Вест», ООО «Энергостройкомплект», в том числе договоры поставок, УПД, счета на оплату, (том 2 л.д. 54-58);

- протоколом осмотра предметов (документов) от 15.05.2023 с фототаблицей к нему, согласно которого, осмотренные денежные средства изъятые по месту проживания ФИО3 по адресу: Санкт-Петербург, 

<

адрес>, на общую сумму 1 567 750 рублей, которые были упакованы в свертки, из бумаги белого цвета с рукописными записями. А также денежные средства изъятые по месту жительства ФИО4 по адресу: Санкт-Петербург, 

<

адрес>, на сумму 3 132 125 рублей, которые были упакованы в свертки из бумаги белого цвета с рукописными записями, (том 2 л.д. 59-117);

- протоколом осмотра предметов (документов) от 25.05.2023 с фототаблицей к нему, согласно которого, осмотрены документы, которые были изъяты в автомобиле MazdaCX5 г/н №, управляющем ФИО3, припаркованного у дома 19 корп. 1 по пр. Космонавтов Санкт-Петербург, подготавливались для клиента ООО «Вест» ИНН №, которому были необходимы услуги по обналичиванию денежных средств, для предоставления в официальные учреждения в качестве оправдательных документов подтверждающих перевод денежных средств с расчетного счета ООО «Вест» ИНН №, (том 2 л.д. 185-188);

- протоколом осмотра предметов (документов) от 26.05.2023 с фототаблицей и приложением к нему, согласно которого, осмотрены 47 печатей, изъятые по месту проживания ФИО4 по адресу: Санкт-Петербург, 

<

адрес>, (том 2 л.д. 208-217);

- протоколом осмотра предметов (документов) от 09.10.2023 с фототаблицей к нему, согласно которого, осмотрены банковская карта АО «Альфа Банк» business МИР №, изъятая в ходе обыска по месту жительства ФИО3 по адресу: Санкт-Петербург, 

<

адрес> и CD-R диск, полученный на основании запроса из АО «Альфа-Банк», согласно которому банковская карта АО «Альфа Банк» business МИР № принадлежит ФИО3, карта привязана к расчетному счету № ООО «САБА» ИНН №, дата открытия счета 07.10.2022 в отделении ОА «Альфа Банк», расположенного по адресу: 

<

...> пом. 19Н лит.А. Согласно выписки движения денежных средств, за период с 08.10.2022 по 02.05.2023 имеются снятия со счета карты № наличных денежных средств, в банкомате расположенном в гор. Санкт-Петербург, Московский район, по пр. Космонавтов. Имеются поступления денежных средств на счет № от «клиентов» ФИО3 и ФИО4, а именно: ООО «НПО «ПРОМАРМАТУРА» № и ЗАО «ПетроЭлектроКомплекс» №, после чего идет снятие наличных денежных средств со счета, через банкоматы с использованием банковской карты №, (том 2 л.д.229-235);

- протоколом осмотра предметов (документов) от 19.05.2023 с фототаблицей и приложением к нему, согласно которого, осмотрены документы, изъятые в ходе обыска по месту жительства ФИО4 по адресу: Санкт-Петербург, 

<

адрес>, десять папок с документами по финансово-хозяйственным взаимоотношениям с организациями ООО «СВИРЬ» ИНН №, где учредителем и генеральным директором являются ФИО26 №17, ООО «ЯНГРА» ИНН №, где учредителем и генеральным директором является ФИО33,(том 3 л.д.1-19);

- протоколом осмотра предметов (документов) от 23.05.2023 с фототаблицей и приложением к нему, согласно которого, осмотрены документы, изъятые в ходе обыска по месту жительства ФИО3 десять папок с документами по финансово-хозяйственным взаимоотношениям с организациями ООО «ВИЛЕНА ВЭД» ИНН №, ООО «ПОСЕЙДОН» ИНН №, ООО «САБА» ИНН №, (том 3 л.д.36-63);

- протоколом осмотра предметов (документов) от 15.06.2023 с фототаблицей и приложением к нему, согласно которого, осмотрены документы, изъятые в ходе обыска в помещении ООО «САБА» ИНН № по адресу: 

<

адрес>, по финансово-хозяйственным взаимоотношениям с организациями ООО «Свирь» ИНН №, где генеральным директором и учредителем является ФИО26 №17 и ООО «ЯНГРА» ИНН №, где генеральным директором и учредителем является ФИО4, из которых следует, что ФИО3 и ФИО33, использовали подконтрольные фиктивные организации ООО «Свирь» ИНН № и ООО «Янгра» ИНН 

<

***>, для зачисления денежных средств по фиктивным основаниям, для дальнейшего их обналичивания, а также документы, свидетельствующие о взаимодействии с клиентами, (том 3 л.д. 85-163);

- протоколом осмотра предметов (документов) от 19.06.2023 с фототаблицей и приложением к нему, согласно которого, осмотрены флеш-карта серебристого цвета с надписью: «ESMART», «Банк Санкт-Петербург», «40C840A1C065 64K» с биркой зеленого цвета, на которой имеется рукописная надпись: «ИП ФИО28. СПб rusina88» и флеш-карта черного цвета с надписью: «SanDisk» 32 Gb, изъятые по месту проживания ФИО4 по адресу: Санкт-Петербург, 

<

адрес>. Флеш-карта серебристого цвета с надписью: «ESMART», «Банк Санкт-Петербург», «40C840A1C065 64K» с биркой зеленого цвета, на которой имеется рукописная надпись: «ИП ФИО28. СПб rusina88», является ключом к банк клиенту ИП «ФИО26 №17». На флеш-карте черного цвета с надписью: «SanDisk» 32 Gb, обнаружены документы, договора, акты сверок и другие документы необходимые для подтверждения переводов денежных средств от «клиентов» по фиктивным основаниям, (том 3 л.д. 177-196);

- протоколом осмотра предметов (документов) от 10.08.2023 с фототаблицей и приложением к нему, согласно которого, осмотрен ноутбук «HP» s/nCND744D54O, с зарядным устройством, изъятый по месту проживания ФИО4 по адресу: Санкт-Петербург, 

<

адрес>. На котором содержится информация, по взаимоотношениям с «клиентами» заинтересованных в обналичивании денежных средств, ООО «КСБ Аматек» ИНН №, ООО «КСБ Трейд» ИНН №, ООО «Маркет Гарант» ИНН №, ООО «Группа РОСТР» ИНН №, ООО «СМИС» ИНН №, ООО «ПТС» ИНН №, ООО «Компания СЗК» ИНН № ООО «Континент» ИНН №, ООО «РУ-ТЕРРА» ИНН №, ООО «Кнопп» ИНН №, ООО «ТДМ» ИНН №, ООО «Строй-Скар» ИНН №, ООО «КТ» ИНН №, ООО НПО «Промарматура» ИНН №, ООО «Смычковые инструменты» ИНН №, ООО «ВЕСТ» ИНН №, ООО «СВП» ИНН №, ООО «Интеграл» ИНН №, ООО «Стерк-Аква» ИНН №, ООО «АкцентПлюс» ИНН №, ЗАО «ПетроЭлектроКомплекс» ИНН №, ООО «Строительные Системы» ИНН №, ООО «Легарда» ИНН №, ООО «ПДТ» №, ООО «Вымпел» ИНН №, ООО «ТД «Гринстрой» №, ООО «Петрошип» ИНН №, ООО «СтройПромИнвест» ИНН №, ООО «Ниеншанс» ИНН №, ООО «РСС» ИНН №, ООО «СВП Ритейл» ИНН №, ООО «Электрика» ИНН №, ООО «Электроэлемент» ИНН №, ООО «Квант» ИНН №, ООО «Грифон-Транс» ИНН №, ООО «ЛСП» ИНН №. Кроме того, на ноутбуке «HP» s/nCND744D54O, содержится программа «1С предприятия», со следующими организациями: ООО «Релайбл» ИНН №, ООО «СВИРЬ» ИНН №, ООО «Янгра» ИНН №, ООО «ПОСЕЙДОН» ИНН №. (том 3 л.д. 209-233);

- протоколом осмотра предметов (документов) от 22.05.2023 с фототаблицей и приложением к нему, согласно которого, осмотрена тетрадь розового цвета в прозрачной обложке с рисунком, и надписью «COPYBOOK», в клетку, с рукописными записями и расчетами, изъятая по месту проживания ФИО4, по адресу: Санкт-Петербург, 

<

адрес>. Тетрадь в ходе осмотра пронумерована, следователем на 97 листах. В тетради содержится информация, согласно которой ФИО4, указывала дату внесения денежных средств на расчетный счет фиктивной организации, название организации, которая принимала денежные средства по фиктивным основаниям, название организации, которой требовались услуги по выводу денежные средств со счета организации в наличную форму (обналичивание), сумма перечисленных денежных средств, процент предоставляемых услуг, итоговая сумма, подлежащая выдаче «клиенту» обналичивания, также имеется пометка у платежей что «отдано». «Клиентами», которым оказывались услуги по обналичиванию денежных средств, и за которые клиенты платили не ниже 12% от переведенных суммы, являлись: ООО «КСБ Аматек» ИНН №, ООО «КСБ Трейд» ИНН №, ООО «Маркет Гарант» ИНН №, ООО «Группа РОСТР» ИНН №, ООО «СМИС» ИНН №, ООО «ПТС» ИНН №, ООО «Компания СЗК» ИНН № ООО «Континент» ИНН №, ООО «РУ-ТЕРРА» ИНН №, ООО «Кнопп» ИНН №, ООО «ТДМ» ИНН №, ООО «Строй-Скар» ИНН №, ООО «КТ» ИНН №, ООО НПО «Промарматура» ИНН №, ООО «Смычковые инструменты» ИНН №, ООО «ВЕСТ» ИНН №, ООО «СВП» ИНН №, ООО «Интеграл» ИНН №, ООО «Стерк-Аква» ИНН №, ООО «АкцентПлюс» ИНН №, ЗАО «ПетроЭлектроКомплекс» ИНН №, ООО «Строительные Системы» ИНН №, ООО «Легарда» ИНН №, ООО «ПТС», ИНН №, ООО «Смис» ИНН №, ООО «ПДТ» №, ООО «Вымпел» ИНН №, ООО «ТД «Гринстрой» №, ООО «Петрошип» ИНН №, ООО «СтройПромИнвест» ИНН №, ООО «Ниеншанс» ИНН №, ООО «РСС» ИНН №, ООО «СВП Ритейл» ИНН №, ООО «Электрика» ИНН №, ООО «Электроэлемент» №, ООО «Квант» ИНН №, ООО «Грифон-Транс» ИНН №, ООО «ЛСП» ИНН №, которые указаны в тетради, либо с полным, либо с сокращенным наименованием, (том 4 л.д. 1-80);

- протоколом осмотра предметов (документов) от 12.06.2023 с фототаблицей и приложением к нему, согласно которого, осмотрена тетрадь серого цвета с рисунком собаки и надписью «Relax» с рукописными записями и расчетами, изъятая по месту проживания ФИО4, по адресу: Санкт-Петербург, 

<

адрес>. Тетрадь в ходе осмотра пронумерована следователем на 95 листах. В тетради содержится информация, согласно которой ФИО4, указывала дату внесения денежных средств на расчетный счет фиктивной организации, название организации, которая принимала денежные средства по фиктивным основаниям, название организации, которой требовались услуги по выводу денежные средств со счета организации в наличную форму (обналичивание), сумма перечисленных денежных средств, процент предоставляемых услуг, итоговая сумма, подлежащая выдаче «клиенту» обналичивания, также имеется пометка у платежей что «отдано». «Клиентами», которым оказывались услуги по обналичиванию денежных средств, и за которые клиенты платили не ниже 12% от переведенных суммы, являлись: ООО «КСБ Аматек» ИНН №, ООО «КСБ Трейд» ИНН №, ООО «Маркет Гарант» ИНН №, ООО «Группа РОСТР» ИНН №, ООО «СМИС» ИНН №, ООО «ПТС» ИНН №, ООО «Компания СЗК» ИНН № ООО «Континент» ИНН №, ООО «РУ-ТЕРРА» ИНН №, ООО «Кнопп» ИНН №, ООО «ТДМ» ИНН №, ООО «Строй-Скар» ИНН №, ООО «КТ» ИНН №, ООО НПО «Промарматура» ИНН №, ООО «Смычковые инструменты» ИНН №, ООО «ВЕСТ» ИНН №, ООО «СВП» ИНН №, ООО «Интеграл» ИНН №, ООО «Стерк-Аква» ИНН №, ООО «АкцентПлюс» ИНН №, ЗАО «ПетроЭлектроКомплекс» ИНН №, ООО «Строительные Системы» ИНН №, ООО «Легарда» ИНН №, ООО «ПТС», ИНН №, ООО «Смис» ИНН №, ООО «ПДТ» №, ООО «Вымпел» ИНН №, ООО «ТД «Гринстрой» №, ООО «Петрошип» ИНН №, ООО «СтройПромИнвест» ИНН №, ООО «Ниеншанс» ИНН №, ООО «РСС» ИНН №, ООО «СВП Ритейл» ИНН №, ООО «Электрика» ИНН №, ООО «Электроэлемент» №, ООО «Квант» ИНН №, ООО «Грифон-Транс» ИНН №, ООО «ЛСП» ИНН №, указанные выше организации указаны в тетради либо с полным, либо с сокращенным наименованием, (том 4 л.д. 85-160);

- протоколом осмотра предметов (документов) от 16.06.2023 с фототаблицей и приложением к нему, согласно которого, осмотрена тетрадь розово-синего цвета с рисунком в цветок, сверху имеется надпись: «ErichKrause», в клетку, с рукописными записями и расчетами, тетрадь в ходе осмотра пронумерована, следователем на 100 листах. И тетрадь зеленого цвета сверху имеется надпись «hatber», с рукописными записями и расчетами, тетради изъятые по месту проживания ФИО4, по адресу: Санкт-Петербург, 

<

адрес>. В тетрадях содержится информация, согласно которой ФИО4, указывала дату внесения денежных средств на расчетный счет фиктивной организации, название организации, которая принимала денежные средства по фиктивным основаниям, название организации, которой требовались услуги по выводу денежные средств со счета организации в наличную форму (обналичивание), сумма перечисленных денежных средств, процент предоставляемых услуг, итоговая сумма, подлежащая выдаче «клиенту» обналичивания, также имеется пометка у платежей что «отдано». «Клиентами» которым оказывались услуги по обналичиванию денежных средств, и за которые «клиенты» платили не ниже 12% от переведенных суммы, являлись: ООО «КСБ Аматек» ИНН №, ООО «КСБ Трейд» ИНН №, ООО «Маркет Гарант» ИНН №, ООО «Группа РОСТР» ИНН №, ООО «СМИС» ИНН №, ООО «ПТС» ИНН №, ООО «Компания СЗК» ИНН № ООО «Континент» ИНН №, ООО «РУ-ТЕРРА» ИНН №, ООО «Кнопп» ИНН №, ООО «ТДМ» ИНН №, ООО «Строй-Скар» ИНН №, ООО «КТ» ИНН №, ООО НПО «Промарматура» ИНН №, ООО «Смычковые инструменты» ИНН №, ООО «ВЕСТ» ИНН №, ООО «СВП» ИНН №, ООО «Интеграл» ИНН №, ООО «Стерк-Аква» ИНН №, ООО «АкцентПлюс» ИНН №, ЗАО «ПетроЭлектроКомплекс» ИНН №, ООО «Строительные Системы» ИНН №, ООО «Легарда» ИНН №, ООО «ПТС», ИНН №, ООО «Смис» ИНН №, ООО «ПДТ» №, ООО «Вымпел» ИНН №, ООО «ТД «Гринстрой» №, ООО «Петрошип» ИНН №, ООО «СтройПромИнвест» ИНН №, ООО «Ниеншанс» ИНН №, ООО «РСС» ИНН №, ООО «СВП Ритейл» ИНН №, ООО «Электрика» ИНН №, ООО «Электроэлемент» №, ООО «Квант» ИНН №, ООО «Грифон-Транс» ИНН №, ООО «ЛСП» ИНН №, указанные выше организации указаны в тетрадях либо с полным, либо с сокращенным наименованием (том 4 л.д. 165-205);

- протоколом осмотра предметов (документов) от 06.09.2023 с фототаблицей и приложением к нему, согласно которого, осмотрен системный блок «HP» черного цвета, серийный номер CZC12270KP, изъятый по месту проживания ФИО4, по адресу: Санкт-Петербург, 

<

адрес>, содержащий информацию базы 1С предприятий ООО «Релайбл», ООО «ВиленаВэд», ООО «Саба», ООО «Посейдон», ООО «Янгра», ООО «Свирь» и другие, необходимые для ведения бухгалтерского учета. Также на системном блоке сохранились сведения об удаленном подключении к «Клиент-Банк» (автоматизированной компьютерной системы, позволяющей осуществлять информационное взаимодействие с банком в режиме удаленного доступа по телекоммуникационным каналам), то есть к доступу к расчетным счетам организаций: ООО «Релайбл», ООО «ВиленаВэд», ООО «Саба», ООО «Посейдон», ООО «Янгра», ООО «Свирь» и других. Также содержит различные документы по взаимоотношениям с «клиентами» заинтересованных в обналичивании денежных средств, ООО «КСБ Аматек» ИНН №, ООО «КСБ Трейд» ИНН №, ООО «Маркет Гарант» ИНН №, ООО «Группа РОСТР» ИНН №, ООО «СМИС» ИНН №, ООО «ПТС» ИНН №, ООО «Компания СЗК» ИНН № ООО «Континент» ИНН №, ООО «РУ-ТЕРРА» ИНН №, ООО «Кнопп» ИНН №, ООО «ТДМ» ИНН №, ООО «Строй-Скар» ИНН №, ООО «КТ» ИНН №, ООО НПО «Промарматура» ИНН №, ООО «Смычковые инструменты» ИНН №, ООО «ВЕСТ» ИНН №, ООО «СВП» ИНН №, ООО «Интеграл» ИНН №, ООО «Стерк-Аква» ИНН №, ООО «АкцентПлюс» ИНН №, ЗАО «ПетроЭлектроКомплекс» ИНН №, ООО «Строительные Системы» ИНН №, ООО «Легарда» ИНН №, ООО «ПДТ» №, ООО «Вымпел» ИНН №, ООО «ТД «Гринстрой» №, ООО «Петрошип» ИНН №, ООО «СтройПромИнвест» ИНН №, ООО «Ниеншанс» ИНН №, ООО «РСС» ИНН №, ООО «СВП Ритейл» ИНН №, ООО «Электрика» ИНН №, ООО «Электроэлемент» ИНН №, ООО «Квант» ИНН №, ООО «Грифон-Транс» ИНН №, ООО «ЛСП» ИНН №, (том 5 л.д. 4-157);

- протоколом осмотра предметов (документов) от 28.07.2023 с фототаблицей и приложением к нему, согласно которого, осмотрены тетради и печати, изъятые в ходе обыска по месту проживания ФИО3 по адресу: Санкт-Петербург, 

<

адрес>. В ходе осмотра установлено, что в тетрадях, а именно: тетрадь оранжевого цвета с рукописными записями и расчетами, на 24 листах; тетрадь зеленого цвета с надписью «216070 тел. № наличные, 12 соток, до 18 окт., студия до 5 млн., Моск. Пр. 147 Жилищный отдел», с рукописными записями и расчетами, на 12 листах; тетрадь зеленого цвета, на обложке располагается оттиск печати ООО «Интэп СПб», с рукописными записями и расчетами, на 12 листах; тетрадь зеленого цвета, на обложке расположены рукописные записи «Катя», «моб. № гор. № ФИО66 ФИО75 бух.», с рукописными записями и расчетами по организациям, на 10 листах; тетрадь голубого цвета с рукописными записями и расчетами, на 18 листах; тетрадь зеленого цвета с рукописными записями и расчетами, на 12 листах; тетрадь зеленого цвета с рукописными записями и пометками с номерами телефонов и адресами помещений (дом, студия) и их стоимости, на 10 листах; тетрадь желтого цвета с рукописными записями и расчетами, на 12 листах; тетрадь фиолетового цвета с рукописной надписью «Луиза №», «№ ФИО36», а также оттиски печатей ООО «Вилена ВЭД» ИНН № и ООО «ИНТЭП СПБ», на 12 листах; тетрадь желтого цвета с рукописными записями и расчетами, на 24 листах; тетрадь зеленого цвета с рукописными записями и расчетами, на 23 листах; тетрадь розового цвета с рукописной надписью «№ вторник мая 122», с оттисками печати ООО «Интэп СПБ» и вложенными листами А4, на которых выполнены рукописные расчеты, на 12 листах; тетрадь зеленого цвета с рукописной надписью «Тетрадь для дополнительных работ ученицы 5 «г» ГБОУ Гимназии школы № 524 ФИО168», на 10 листах; тетрадь оранжевого цвета с рукописной надписью «3650024 ФИО53 ФИО76», на 24 листах; тетрадь зеленого цвета с рукописной надписью «Балт.Экспд. и промарматур Володя 620 офис директор ФИО37» и вложенными листами А4, на 10 листах; скрепленные тетрадные листы без обложки, на 39 листах. На первом листе стоит оттиск печати ООО «Вилена ВЭД» ИНН №; скрепленные тетрадные листы без обложки, на 90 листах; тетрадь оранжевого цвета с надписью «I’llSTARTONMONDAY» и прикрепленными скрепками страницами, на которых выполнены рукописные расчеты, на 93 листах; тетрадь желтого цвета с надписью «ErichKrause» с рукописными записями и расчетами, на 59 листах; тетрадь синего цвета с рисунком листьев и надписью «SimpleUnexplained» с рукописными записями и расчетами, на 89 листах; тетрадь серого цвета с рисунком цветов и надписью «Livin&Lovin» с рукописными записями и вклеенными стикерами с внутренней стороне обложки, на 79 листах; тетрадь черно-белого цвета с рисунком цветка и птицы с надписью «COPYBOOK» с рукописными записями, на 44 листах; тетрадь розового цвета с рисунком цветов с надписью «Jenderness» с рукописными записями, на 36 листах. Согласно осмотренных тетрадей, ФИО3, вносила сведения, а именно: указывалась дата внесения денежных средств на расчетный счет фиктивной организации, название организации, которая принимала денежные средства по фиктивным основанием, название организации, которой требовались услуги по выводу денежные средств с расчетного счета организации («клиент») в наличную форму (обналичивание), сумма перечисленных денежных средств, процент предоставляемых услуг, итоговая сумма подлежащая выдаче «клиенту» обналичивания, также имеется пометка у платежей что «отдано». Как следует из осмотренных тетрадей, клиентами которым оказывались услуги по обналичиванию денежных, и за которые клиенты платили не ниже 12% от переведенных суммы, являлись: ООО «КСБ Аматек» ИНН №, ООО «КСБ Трейд» ИНН №, ООО «Маркет Гарант» ИНН №, ООО «Группа РОСТР» ИНН №, ООО «СМИС» ИНН №, ООО «ПТС» ИНН №, ООО «Компания СЗК» ИНН № ООО «Континент» ИНН №, ООО «РУ-ТЕРРА» ИНН №, ООО «Кнопп» ИНН №, ООО «ТДМ» ИНН №, ООО «Строй-Скар» ИНН №, ООО «КТ» ИНН №, ООО НПО «Промарматура» ИНН №, ООО «Смычковые инструменты» ИНН №, ООО «ВЕСТ» ИНН №, ООО «СВП» ИНН №, ООО «Интеграл» ИНН №, ООО «Стерк-Аква» ИНН №, ООО «АкцентПлюс» ИНН №, ЗАО «ПетроЭлектроКомплекс» ИНН №, ООО «Строительные Системы» ИНН №, ООО «Легарда» ИНН №, ООО «ПДТ» №, ООО «Вымпел» ИНН №, ООО «ТД «Гринстрой» №, ООО «Петрошип» ИНН №, ООО «СтройПромИнвест» ИНН №, ООО «Ниеншанс» ИНН №, ООО «РСС» ИНН №, ООО «СВП Ритейл» ИНН №, ООО «Электрика» ИНН №, ООО «Электроэлемент» ИНН №, ООО «Квант» ИНН №, ООО «Грифон-Транс» ИНН №, ООО «ЛСП» ИНН №, указанные выше организации указаны либо с полным, либо с сокращенным наименованием. Также осмотрены печати с оттисками ООО «Релайбл», ООО «САБА», ООО «Посейдон», ООО «Вилена ВЭД», ООО «ИНТЭП СПБ», ООО «НАДВИК», ООО «Янгра», ООО «Группа КС», ООО «НЕДРЫ», ООО «Прайм-С», изъятые по месту жительства ФИО3, (том 5 л.д. 161-250, том 6 л.д. 1-24);

- протоколом осмотра предметов (документов) от 21.11.2023 с фототаблицей и приложением к нему, согласно которого, осмотрен ноутбук «asus» s/n: NXVBAER00462514CDF7600, с зарядным устройством, изъятый в ходе обыска по месту проживания ФИО3 по адресу: Санкт-Петербург, 

<

адрес>. В ходе осмотра установлено, что ноутбук «asus» s/n: NXVBAER00462514CDF7600 содержит различные документы по взаимоотношениям с «клиентами» заинтересованных в обналичивании денежных средств, ООО «КСБ Аматек» ИНН №, ООО «КСБ Трейд» ИНН №, ООО «Маркет Гарант» ИНН №, ООО «Группа РОСТР» ИНН №, ООО «СМИС» ИНН №, ООО «ПТС» ИНН №, ООО «Компания СЗК» ИНН № ООО «Континент» ИНН №, ООО «РУ-ТЕРРА» ИНН №, ООО «Кнопп» ИНН №, ООО «ТДМ» ИНН №, ООО «Строй-Скар» ИНН №, ООО «КТ» ИНН №, ООО НПО «Промарматура» ИНН №, ООО «Смычковые инструменты» ИНН №, ООО «ВЕСТ» ИНН №, ООО «СВП» ИНН №, ООО «Интеграл» ИНН №, ООО «Стерк-Аква» ИНН №, ООО «АкцентПлюс» ИНН №, ЗАО «ПетроЭлектроКомплекс» ИНН №, ООО «Строительные Системы» ИНН №, ООО «Легарда» ИНН №, ООО «ПДТ» №, ООО «Вымпел» ИНН №, ООО «ТД «Гринстрой» №, ООО «Петрошип» ИНН №, ООО «СтройПромИнвест» ИНН №, ООО «Ниеншанс» ИНН №, ООО «РСС» ИНН №, ООО «СВП Ритейл» ИНН №, ООО «Электрика» ИНН №, ООО «Электроэлемент» ИНН №, ООО «Квант» ИНН №, ООО «Грифон-Транс» ИНН №, ООО «ЛСП» ИНН №. Кроме того, на ноутбук «asus» s/n: NXVBA№ во время производства обыска 11.05.2023 был выгружен мессенджер «Telegram» в папку «TelegramDesktop», с мобильного телефона «SamsungGalaxy» A52 S/N: RZ8T2151DBD, принадлежащего ФИО3, (том 6 л.д. 35-249, том 7 л.д. 1-72);

- протоколом осмотра предметов (документов) от 23.05.2023 с фототаблицей к нему, согласно которого, осмотрен мобильный телефон Iphone 12 s\nWJYXVWCKJGIMЕI(1): №; IMЕI(2): №, в корпусе фиолетового цвета, в мобильном телефоне установлена сим-карта оператора МТС, с абонентским номером №, изъятый в ходе обыска по месту проживания ФИО4, по адресу: Санкт-Петербург, 

<

адрес>. На котором содержится переписка в мессенджере «Telegram» с абонентским номером № переписка с аккаунтом «ФИО60 Октябрь 2021»с номером +7 900 654 91-19, согласно данной переписке ФИО4 ведет общение с контактом «ФИО26 №22» в период с 29 сентября 2021 по 10 мая 2023, суть переписки только в предоставлении реквизитов «фиктивных» организаций для зачисления на их расчетные счета денежных средств клиентов, как со стороны «ФИО26 №22», так и со стороны ФИО4, для обналичивания, а также в ходе переписки обговаривается процент незаконного обналичивания денежных средств в размере ИП (индивидуальные предприниматель с НДС 11%, ООО от 12 до16 процентов, суммы перечисления и суммы, получаемые в наличной форме, местом передачи наличных денежных средств от «ФИО26 №22» к ФИО4, является место жительство «ФИО26 №22». В ходе переписки предоставляются следующие реквизиты «фиктивных организаций» для зачисления на их расчетные счета денежных средств «клиентов» в том числе: ООО «Свирь» ИНН №, ООО «ВИЛЕНА ВЭД» ИНН №, ООО «Янгра» ИНН №, ООО «Релайбл» ИНН №, ООО «Саба» ИНН №, ООО «Посейдон» ИНН №, ООО «Вереск» ИНН №, ООО «ЦФР» ИНН №. А также «клиенты», которым необходимо вывести со своих расчетных счетов денежные средства в наличную форму, упомянутые в переписке: Смычковые инструменты, ООО «Маркет-Гарант» ИНН №, ООО «Легарда»№, ООО «Континент» ИНН №, ООО «Вымпел» ИНН №, ООО «КСБ Трейд» ИНН №, ООО «Грифон-Транс» ИНН №, ООО «СВП Ритейл» ИНН №, ООО «Электрика» ИНН №, ООО «Электроэлемент» ИНН №, ООО «НТФ Фотон» ИНН 

<

***>, ООО «В4 Групп» ИНН №, ООО «Алекс-СПб» ИНН №, ООО «НИЕНШАНС» ИНН №, ООО «Интэп СПб» ИНН №, ООО «РСС» ИНН №, ЗАО «ПетроЭлектроКомплекс» ИНН №, ООО «СМИС» ИНН №, ООО «НЭК» ИНН №, ООО «ЭСК» ИНН №, ООО «Кнопп» ИНН №, ООО «ЛСП» ИНН №, ООО «Вест» ИНН №, ООО «Стерк-Аква» ИНН №, ООО «КДС-Инжиниринг» ИНН №, ООО «Олимп» ИНН №, ООО «Вега» ИНН №, ООО «Лега» ИНН №, ООО «ПТС» ИНН №. Имеется контакт №, с которым имеется сообщение в мессенджере «Телеграм» с аккаунтом «Владимир Балтийский Экспедитор» с абонентским номером 

<

***>, общение ведется 04 октября 2021 года. Согласно сообщению, аккаунт «Владимир Балтийский Экспедитор» пишет аккаунту «Вика» о том, что он отдал определенные суммы денежных средств «220) 222) 224) 299020». 

Переписка с аккаунтом «Елена Сивцова» с абонентским номером №, общение ведется в период с 10.10.2022 по 24.10.2022. Согласно переписке, аккаунт «Вика» отправляет реквизиты банков таких организаций: ООО «Алтехно», ООО «Аврора», для зачисления денежных средств на расчетные счета по фиктивным основаниям, а также сообщает в какой именно Банк необходимо перевести денежные средства и сумму. Аккаунт «Елена Сивцова» пишет о том, какие организации нужно запросить у «Кати», на которые должны поступить денежные средства, при этом указывает точную сумму, которую нужно прислать. 

Переписка с аккаунтом «Lap» с абонентским номером № общение ведется в период с 05.03.2022 по 31.01.2023. Согласно переписке, аккаунт «Вика» систематически встречается с аккаунтом «Lap» по адресам: 

<

адрес>; станция метро «Садовая»; улица Космонавтов; 

<

адрес>; магазин «ОКЕЙ»; Комсомола 1-3; ТЦ «Южный полюс» на Варшавской; Дунайский дом 64; ТЦ «Капитолий» Коломяжский дом 19 корпус 2, для передачи оправдательных документов по переводам денежных средств и наличных денежных средств, которые передавала «Катя», предназначенные для выдачи «клиентам». 

Переписка с аккаунтом «Скоро буду» с абонентским номером №, общение ведется в период с 31.01.2023 по 28.03.2023. Согласно переписке, аккаунт «Вика» систематически встречается с аккаунтом «Скоро буду», который в переписки представляется, как «Алексей», по адресам: Маршала ФИО38 32, ТК «Облако», Тельмана 31 «Максимом», Фурштатская 19, улица Ткачей дом 8, Большевиков 32, магазин «ОКЕЙ», для передачи оправдательных документов по переводам денежных средств организаций: Олимп, ПЭК, Аврора, Альянс, Промарматура, Алтехно, Лега, Эльбрус, Элемент, Конфидент рус, Беренг Рус, Электроэлемент и наличных денежных средств, которые передавала «Катя», предназначенные для выдачи «клиентам». 

Переписка с аккаунтом «Олег Элемент» с абонентским номером №, общение ведется в период с 28.04.2021 по 04.04.2023. Согласно переписке, аккаунт «Вика» отправляет реквизиты банков и документы организации ООО «Группа КС» для зачисления денежных средств на расчетные счета по фиктивным основаниям, а также с данным аккаунтом созванивалась на протяжении всей переписки. 

Переписка с аккаунтом «Владимир от Оксаны Эра» с абонентским номером №, общение ведется в период с 26.12.2021 по 17.04.2023. Согласно переписке, аккаунт «Владимир от Оксаны Эра» пользовался услугами ФИО4 и ФИО3 в обналичивании денежных средств, в ответ аккаунт «Вика» направляет реквизиты организаций: ООО «ЦЛА», ООО «Свирь», ООО «Алтехно», при этом указывая в какой банк нужно отправлять, какую сумму, а также в ходе переписки обговаривается процент незаконного обналичивания денежных средств: 9,5%, 12%, 13,5%, 14%, 14%, 16,5%. Аккаунт «Владимир от Оксаны Эра» направляет свою электронную почту «Sgoluba2015@yandex.ru» для предоставления аккаунтом «Вика» документов для зачисления денежных средств на расчетные счета по фиктивным основаниям. 

Переписка с аккаунтом «Ирина Бухгалтер Стройскар» с абонентским номером №, общение ведется в период с 01.03.2023 по 04.05.2023. Согласно переписке, аккаунт «Ирина Бухгалтер Стройскар» направляет платежные поручения по зачислению денежных средств на расчетные счета по фиктивным основаниям таких организаций, как: ООО «Спецоборудование» ИНН №, ООО «Балтийский экспедитор» ИНН №, аккаунт «Вика» в свою очередь отправляет книги покупок и продаж, реестры организаций: ООО «Балтийский экспедитор» ИНН №, ООО «Строй-Скар» ИНН №.В «телефонной книге» имеются контакты, которые записаны как: «ФИО24» с номером №, «ФИО24 вацап» с номером № «ФИО24 Основной Сотовый» с номером № «ФИО189 Новый» с номером №, «ФИО60 Октябрь 2» с номером №. (том 7 л.д. 76-250, том 8 л.д. 1-19);

- протоколом осмотра предметов (документов) от 20.06.2023 с фототаблицей к нему, согласно которого, осмотрен мобильный телефон Iphone 12 s\nWJYXVWCKJGIMЕI(1): №; IMЕI(2): №, в корпусе фиолетового цвета, в мобильном телефоне установлена сим-карта оператора МТС, с абонентским номером №, изъятый в ходе обыска по месту проживания ФИО4 На котором содержится переписка в мессенджере «WhatsApp» с абонентским номером №: переписка с контактом «Наталья от Алены Эра» абонентский номер № которая является представителем ООО «ВАЛ ХОУМ» ИНН №, переписка с контактом «Сергей от Оксаны (аси)» абонентский номер №, который является представителем ООО «Вектор» ИНН №, переписка с контактом «Владимир Балтийский Экспедитор» абонентский номер №, который является представителем ООО «Балтийский Экспедитор» ИНН № и ИП «ФИО32.» ИНН №. Согласно данным перепискам аккаунт «Виктория» отправляет реквизиты банков организаций, для зачисления денежных средств на расчетные счета по фиктивным основаниям, сообщает в какой именно Банк необходимо перевести денежные средства и сумму, обговаривая процент незаконного обналичивания денежных средств: 9%, 11,5%, 12%, 16%. А также встречалась для передачи наличных денежных средств и подложных документов по незаконному обналичиванию по адресу: ФИО39 9 подъезд 11, (том 8 л.д. 20-131);

- протоколом осмотра предметов (документов) от 21.06.2023 с фототаблицей к нему, согласно которого, осмотрен мобильный телефон Iphone 12 s\nWJYXVWCKJGIMЕI(1): №; IMЕI(2): №, в корпусе фиолетового цвета, изъятый в ходе обыска по месту проживания ФИО4 В ходе которого установлено, в мессенджере «WhatsApp» с абонентским номером 

<

***>: переписка с контактом «Ирина Бухгалтер Стройскар» абонентский номер 

<

***>, которая является представителем ООО «Строй-Скар» ИНН №, переписка с контактом «Николай С ФИО40» абонентский номер №, который является представителем ООО «СКН» ИНН №. Согласно данным перепискам аккаунт «Виктория» отправляет реквизиты банков организаций, для зачисления денежных средств на расчетные счета по фиктивным основаниям, сообщает в какой именно Банк необходимо перевести денежные средства и сумму, обговаривая процент незаконного обналичивания денежных средств: 11,5%, 12,5%, 14,5%, а также встречалась для передачи наличных денежных средств и подложных документов по незаконному обналичиванию. Переписка с абонентским номером № (Karin20030), которая является неустановленным лицом и лицом, оказывающим услуги по незаконной банковской деятельности, то есть направляет реквизиты организаций, сообщает в какой именно Банк необходимо перевести денежные средства и сумму, обговаривая процент, и отдает ФИО4 наличные денежные средства, (том 8 л.д. 132-195);

- протоколом осмотра предметов (документов) от 22.06.2023 с фототаблицей к нему, согласно которого, осмотрен мобильный телефон Iphone 12 s\nWJYXVWCKJGIMAI (1): №; IMAI(2): №, в корпусе фиолетового цвета, изъятый в ходе обыска по месту проживания ФИО4, в мессенджере «WhatsApp» с абонентским номером +№: переписка с контактом «Антон Новый Инфинити» абонентский номер №, который является представителем ООО «Инфинити» ИНН 

<

***>, в которой ФИО4 вела бухгалтерскую деятельность, аккаунт «Виктория» направляла счета-фактуры, УПД и счета на оплату по финансово-хозяйственной деятельности ООО «Инфинити»; переписка с контактом «ФИО173» абонентский номер №, переписка с контактом «ФИО41 От ФИО42 Фактура» абонентский номер № согласно которым аккаунт «Виктория» сообщает какую сумму переводили «клиенты» на расчетные счета по фиктивным основаниям, при этом обговаривая процент незаконного обналичивания денежных средств, а также направляет платежные поручения, (том 8 л.д. 196-250, том 9 л.д. 1-122);

- протоколом осмотра предметов (документов) от 23.06.2023 с фототаблицей к нему, согласно которого, осмотрен мобильный телефон Iphone 12 s\nWJYXVWCKJGIMЕI(1): №; IMЕI(2): №, в корпусе фиолетового цвета, изъятый в ходе обыска по месту проживания ФИО4 В ходе которого установлено, в мессенджере «WhatsApp» с абонентским номером №: с контактом «ФИО176» абонентский номер № ведется переписка, в ходе которой ФИО4 направляет реквизиты различных ООО и ИП, обговаривая процент незаконного обналичивания денежных средств, сумму перечисленных денежных средств и сверяется с суммой подлежащей выдачи «клиенту». 

С контактом «Олег С Еленой Переводы» абонентский номер №, ведется переписка, в ходе которой «Олег С Еленой Переводы» предоставляет сведения о различных клиентах и выступает от имени юридических лиц, таких как: ООО «БС», ООО «Кросс», ООО «Марвел», ООО «Интермодуль», ООО «Зодчий». В своем общении «Олег С Еленой Переводы» сообщает на какие расчетные счета и какие суммы необходимо перевести денежные средства, а также спрашивает у контакта «Виктория», переводились ли денежные средства и поступали на расчетные счета.

С контактом «Владимир От Оксаны Эра» абонентский номер №, который является представителем ООО «ВАЛ ХОУМ» ИНН №, аккаунт «Виктория» отправляет реквизиты банков организаций, для зачисления денежных средств на расчетные счета по фиктивным основаниям, сообщает в какой именно Банк необходимо перевести денежные средства и сумму, обговаривая процент незаконного обналичивания денежных средств. В ответ «Владимир От Оксаны Эра» направляет платежные поручения, сообщает какую сумму переводит и на какую организацию переводить денежные средства.

С контактом «Ольга Бух Элемент» абонентский номер №, которая является представителем ООО «Электроэлемент» ИНН № аккаунт «Виктория» обговаривает суммы денежных средств для зачисления на расчетные счета по фиктивным основаниям, а также направляет документы, такие как: книги продаж, (том 9 л.д. 123-250, том 10 л.д. 1-61);

- протоколом осмотра предметов (документов) от 26.06.2023 с фототаблицей к нему, согласно которого, осмотрен мобильный телефон Iphone 6S, s\nF2LQWGQNGRWQ; IMЕI: №, изъятый в ходе обыска по месту проживания ФИО4 В ходе осмотра установлена переписка в мессенджере «WhatsApp» с абонентским номером № аккаунта «Раиса Петровна»: переписка с контактом «Ника Родиона» абонентский номер №, согласно которой направляет контакту «Раиса Петровна» реквизиты различных индивидуальных предпринимателей для зачисления денежных средств на расчетные счета по фиктивным основаниям, а также направляет коды для доступа к банку. В свою очередь «Раиса Петровна» сообщает в какой именно Банк «клиенты» переводят денежные средства и сумму, а также отправляет фотографии платежных поручений.

Переписка с контактом «ФИО179» абонентский номер №, в ходе переписки с данным контактом, «Сергей Скукопупотский» напрявляет контакту «Раиса Петровна» реквизиты различных индивидуальных предпринимателей для зачисления денежных средств на расчетные счета по фиктивным основаниям, а также направляет коды для доступа к банку. В свою очередь «Раиса Петровна» сообщает в какой именно Банк «клиенты» переводят денежные средства и сумму.

Переписка с контактом «Овод» абонентский номер №, который является представителем ООО «Эльда» ИНН №, направляет контакту «№» фотографии с требованиями из налоговой службы, а также учредительные документы ООО «Эльда».

Согласно переписке, аккаунт «Раиса Петровна» сообщает, что денежные средства поступили на счета таких организаций: ООО «Вилена ВЭД», ООО «Релайбл», ООО «НСК Комфорт», ООО «Вереск», ООО «СУС», от таких организаций: ООО «В4», ООО «СтройПромИнвест» («СПИ»), ООО «Строительные Системы», ООО «Квант», ООО «Смычковые Инструменты», указывая при этом точную сумму и процент незаконного обналичивания денежных средств. «Катя Октябрь 2021» в свою очередь сообщает, в какой банк можно переводить денежные средства, а также подготавливает и передает подложные документы для зачисления денежных средств на расчетные счета по фиктивным основаниям. Переписка с аккаунтом «Родион» с абонентским номером +№, общение ведется в период с 24.08.2021 по 17.01.2022. Согласно переписке, аккаунт «Родион» отправляет реквизиты и паспортные данные индивидуальных предпринимателей для зачисления денежных средств на расчетные счета по фиктивным основаниям, (том 10 л.д. 67-233);

- протоколом осмотра предметов (документов) от 02.06.2023 с фототаблицей к нему, согласно которого, осмотрен мобильный телефон SamsungGalaxyA52 S/NRZ8T2151DBD; IMЕI(1): №; IMЕI(2): №, изъятый в ходе обыска по месту проживания ФИО3, по адресу: Санкт-Петербург, 

<

адрес> В ходе осмотра установлены переписки в мессенджере «WhatsApp» с абонентским номером №: переписка с контактом «ПЭК Евгений» с абонентским номером +№, переписка с контактом «От ФИО43» с абонентским номером +№, переписка с контактом «Курьер ПЭК, Александр» с абонентским номером +№, переписка с контактом «ФИО44 ПЭК Бухгалтер» с абонентским номером + №, которые являются представителями ЗАО «ПетроЭлектроКомплекс» ИНН №. 

Также осмотрены: банковская карта «АК Барс» № business, привязана к расчетному счету ООО «САБА» ИНН №; 

банковская карта «Райффайзен Банк» № Бизнес, привязана к расчетному счету ООО «Посейдон» ИНН №, (том 11 л.д. 1-187); 

- протоколом осмотра предметов (документов) от 08.06.2023 с фототаблицей к нему, согласно которого, осмотрен мобильный телефон SamsungGalaxyA52 S/NRZ8T2151DBD; IMЕI(1): №; IMЕI(2): №, изъятый в ходе обыска по месту проживания ФИО3 В ходе осмотра установлены переписки в мессенджере «WhatsApp» с абонентским номером +№: переписка с контактом «Иван-Артем Стерк Аква» с абонентским номером +№, который является представителем ООО «Стерк-Аква» ИНН №, (том 11 л.д. 1-188, том 12 л.д. 1-72);

- протоколом осмотра предметов (документов) от 13.06.2023 с фототаблицей и приложением к нему, согласно которого, осмотрен мобильный телефон SamsungGalaxyA52 S/NRZ8T2151DBD; IMЕI(1): №; IMЕI(2): №, изъятый в ходе обыска по месту проживания ФИО3 В ходе осмотра установлены переписки в мессенджере «WhatsApp» с абонентским номером +№: переписка с контактом «ФИО67 от Брутто» с абонентским номером +№, который являлся представителем следующих организаций ООО «Маркет Гарант», ООО «Легарда», ООО «КСБ Аматек», ООО «ТД КСБ», ООО «КСБ Трейд». Согласно данной переписке по мере поступления от указанных «клиентов» зарегистрированных на территории Российской Федерации заявок в свободной форме о необходимости перевода и получения в наличной форме, выведенной из-под налогового, финансового и иного государственного контролей конкретной суммы денежных средств, ФИО3 и ФИО4 и иные неустановленные следствием лица, предоставляли «клиенту» необходимые реквизиты и номера расчетных счетов, управляемых ими фиктивных юридических лиц, заведомо для них не ведущих никакой хозяйственной деятельности, и не зарегистрированных в качестве кредитной организации и не имеющих специального разрешения (лицензии) Банка России на осуществление банковских операций. Кроме того, в переписках ведется общения о встречах ФИО3 с «клиентами» для передачи наличных денежных средств по адресам:Клинский 

<

...> ТРЦ «Радуга» (т. 12 л.д. 73-221);

- протоколом осмотра предметов (документов) от 11.09.2023 с фототаблицей и приложением к нему, согласно которого осмотрен мобильный телефон SamsungGalaxyA52 S/NRZ8T2151DBD; IMЕI(1): №; IMЕI(2): №, изъятый в ходе обыска по месту проживания ФИО3 В ходе осмотра установлены переписки в мессенджере «WhatsApp» с абонентским номером №: переписка с контактом «Алла ПТШ» абонентский номер №, переписка с контактом «Елена Александровна» абонентский номер №. Согласно данным перепискам ФИО3 общалась и систематически отправляла реквизиты ИП и организаций, таких как: ООО «Интэп», ООО «ЛСП», ООО «ВАЛ ХОУМ», ООО «Свирь», ООО «Петрошип», осуществляла переводы денежных средств от клиентов (юридических лиц) по фиктивным основаниям, для дальнейшего обналичивания, (том 12 л.д. 222-250, том 13 л.д. 1-78);

- протоколом осмотра предметов (документов) от 15.09.2023 с фототаблицей к нему, согласно которого осмотрен мобильный телефон SamsungGalaxyA52 S/NRZ8T2151DBD; IMЕI(1): №; IMЕI(2): №, изъятый в ходе обыска по месту проживания ФИО3 В ходе осмотра установлены переписки в мессенджере «WhatsApp» с абонентским номером №: переписка с контактом ФИО45» абонентский номер 

<

***>, переписка с контактом «РСС Владимир» абонентский номер №, которые являются представителями ООО «РСС» ИНН №. Согласно данным перепискам ФИО3 общалась и систематически отправляла реквизиты ИП и организаций, таких как: ООО «Строительные материалы», ООО «Релайбл», ООО «Вилена ВЭД», ООО «Сайма», ООО «Айдер», ООО «Эльда», ООО «ЦЛА», ООО «Балтийский экспедитор», встречалась для передачи подложных документов по адресам: Угол Рощинская и Московский проспект у магазина «Максидом», Бассейна д. 41, Парковая д. 3, Космонавтов д. 45. Организация ООО «РСС» осуществляла переводы денежных средств по фиктивным основаниям, для дальнейшего обналичивания. Также в ходе переписки обговариваются суммы перечисления и суммы, получаемые в наличной форме, (том 13 л.д. 79-142);

- протоколом осмотра предметов (документов) от 18.09.2023 с фототаблицей и приложением к нему, согласно которого осмотрен мобильный телефон SamsungGalaxyA52 S/NRZ8T2151DBD; IMЕI(1): №; IMЕI(2): №, изъятый в ходе обыска по месту проживания ФИО3 В ходе осмотра установлены переписки в мессенджере «WhatsApp» с абонентским номером №: переписка с контактом «Вячеслав КТ» абонентский номер №, который является представителем ООО «КТ» ИНН №, переписка с контактом «Муромец» абонентский номер +№, который является представителем ООО «КВАНТ» ИНН №, (том 13 л.д. 143-210);

- протоколом осмотра предметов (документов) от 19.09.2023 с фототаблицей и приложением к нему, согласно которого, осмотрен мобильный телефон SamsungGalaxyA52 S/NRZ8T2151DBD; IMЕI(1): №; IMЕI(2): №, изъятый в ходе обыска по месту проживания ФИО3 В ходе осмотра установлены переписки в мессенджере «WhatsApp» с абонентским номером +№: переписка с контактом «ФИО182» абонентский номер №, переписка с контактом «Константин» абонентский номер №, которые являются представителями ООО «РУ-ТЕРРА» ИНН №. Согласно данной переписке ФИО3 и ФИО4 и иные неустановленные следствием лица, в том числе предоставляли «клиентам» необходимые реквизиты и номера расчетных счетов, юридических лиц, не ведущих никакой хозяйственной деятельности, и не зарегистрированных в качестве кредитной организации и не имеющих специального разрешения (лицензии) Банка России на осуществление банковских операций, таких как: ООО «Акцептстрой», ООО «Релайбл», ООО «Вилена ВЭД», ООО «Свирь», ООО «Эльда», (том 13 л.д. 211-250, том 14 л.д. 1-40);

- протоколом осмотра предметов (документов) от 19.09.2023 с фототаблицей и приложением к нему, согласно которого, осмотрен мобильный телефон SamsungGalaxyA52 S/NRZ8T2151DBD; IMЕI(1): №; IMЕI(2): №, изъятый в ходе обыска по месту проживания ФИО3 В ходе осмотра установлено, что на нем содержатся переписки в мессенджере «WhatsApp» с абонентским номером №: переписка с контактом «Света от Элемент» абонентский номер №, переписка с контактом «Олег, Элемент, Москва» абонентский номер +№, которые являются представителями ООО «ЭЛЕКТРОЭЛЕМЕНТ» ИНН №, (том 14 л.д. 41-65);

- протоколом осмотра предметов (документов) от 20.09.2023 с фототаблицей и приложением к нему, согласно которого, осмотрен мобильный телефон SamsungGalaxyA52 S/NRZ8T2151DBD; IMЕI(1): №; IMЕI(2): №, изъятый в ходе обыска по месту проживания ФИО3 В ходе осмотра установлены переписки в мессенджере «WhatsApp» с абонентским номером №: переписка с контактом «Вымпел Олег» абонентский номер +№, переписка с контактом «Бухг Спецстрой Елена» абонентский номер №, которые являются представителями ООО «ВЫМПЕЛ» ИНН №, (том 14 л.д. 66-169);

- протоколом осмотра предметов (документов) от 21.09.2023 с фототаблицей и приложением к нему, согласно которого, осмотрен мобильный телефон SamsungGalaxyA52 S/NRZ8T2151DBD; IMЕI(1): №; IMЕI(2): №, изъятый в ходе обыска по месту проживания ФИО3 В ходе осмотра установлены переписки в мессенджере «WhatsApp» с абонентским номером №: переписка с контактом «Анатолий СВП» абонентский номер №, переписка с контактом «Татьяна Аслан» абонентский номер №, переписка с контактом «Аслан, Анатолий» абонентский номер №, которые являются представителями ООО «СВП Ритейл» ИНН №, (том 14 л.д. 170-250);

- протоколом осмотра предметов (документов) от 22.09.2023 с фототаблицей и приложением к нему, согласно которого, осмотрен мобильный телефон SamsungGalaxyA52 S/NRZ8T2151DBD; IMЕI(1): №; IMЕI(2): №, изъятый в ходе обыска по месту проживания ФИО3 В ходе осмотра установлены переписки в мессенджере «WhatsApp» с абонентским номером №: переписка с контактом «Виктор Кнопп 2» абонентский номер №, который является представителем ООО «КНОПП» ИНН №, переписка с контактом «Евгения» абонентский номер +№, которая является представителем ООО «СМИС» ИНН №, переписка с контактом «Елена, Конт?» абонентский номер №, которая является представителем ООО «Континент» ИНН №. Также обнаружен контакт «Смис Александр» с абонентским номером + №. Также имеется переписка с генеральным директором ООО «СМИС» ИНН № ФИО26 №25, (том 15 л.д. 1-250, том 16 л.д. 1-16);

- протоколом осмотра предметов (документов) от 25.09.2023 с фототаблицей и приложением к нему, согласно которого, осмотрен мобильный телефон Samsung Galaxy A52 S/NRZ8T2151DBD; IMЕI(1): №; IMЕI(2): №, изъятый в ходе обыска по месту проживания ФИО3 В ходе осмотра установлены переписки в мессенджере «СМС» с абонентским номером №: переписка с контактом «Вика ФИО28ева» с абонентским номером +№, ФИО3 ведет беседу о том, чтобы ФИО4 брала с собой для встречи с ФИО3 наличные денежные средства, которые необходимо передать «клиентам», таким как ООО «КТ», ООО «Промарматура», ООО «КВАНТ», ООО «ВЕСТ». Также ФИО3 сообщает ФИО4, что необходимы реквизиты организаций для зачисления денежных средств от «клиентов», с определенными суммами и назначениями платежами; Переписка с контактом «ФИО183» с абонентским номером №, ФИО3 ведет беседу о местах встречи для передачи денежных средств; переписка с контактом «Промармат.Сергей2» с абонентским номером №, ФИО3 ведет беседу, о том, что «клиент» ООО «НПО «Промарматура», которого представляет контакт «Промармат.Сергей2» с абонентским номером №, запрашивает реквизиты фиктивных организаций для перевода денежных средств для дальнейшего их обналичивания. ФИО3 сообщает о необходимости перевода денежных средств на расчетные счета следующих организаций ООО «Вилена Вэд», ООО «Релайбл», ООО «Свирь», ООО «ЦФР», ООО «Посейдон», ООО «Янгра», в сообщениях сообщается также процент незаконной банковской деятельности – 16%, и обговаривают места встреч для передачи денежных средств; переписка с контактом «Матильда» с абонентским номером №,ФИО3 ведет беседу, о том, сколько стоят услуги по обналичиванию денежных средств, сообщает проценты от 12 до 15,5%; переписка с контактом «Дмитрий Спецсантехника» с абонентским номером +№,ФИО3 ведет беседу, о местах встречах для передачи наличных денежных средств, по адресам: 

<

адрес>, так же ФИО3 общалась и систематически отправляла реквизиты различных организаций. Контакт «Дмитрий Спецсантехника» сообщал и направлял платежные поручения в подтверждении переводов денежных средств, (том 16 л.д. 17-113);

- протоколом осмотра предметов (документов) от 27.09.2023 с фототаблицей к нему, согласно которого, осмотрен мобильный телефон Samsung Galaxy A52 S/NRZ8T2151DBD; IMЕI(1): №; IMЕI(2): №, изъятый в ходе обыска по месту проживания ФИО3 В ходе осмотра установлены переписки в мессенджере «WhatsApp» с абонентским номером +№ переписка с контактом «Марина Тдм Бухг» абонентский номер №, переписка с контактом «Дмитрий ТДМ» абонентский номер № которые являются представителями ООО «ТДМ» ИНН №, (том 16 л.д. 114-137);

- протоколом осмотра предметов (документов) от 28.09.2023 с фототаблицей и приложением к нему, согласно которого, осмотрен мобильный телефон Samsung Galaxy A52 S/NRZ8T2151DBD; IMЕI(1): №; IMЕI(2): №, изъятый в ходе обыска по месту проживания ФИО3 В ходе осмотра установлены переписки в мессенджере «WhatsApp» с абонентским номером №: переписка с контактом «Вероника, Муз Инструм» абонентский номер №, которая является представителем ООО «Смычковые инструменты» ИНН №, переписка с контактом «Маленкова Таня» абонентский номер +№ которая является представителем ООО «ВЕСТ» ИНН №, переписка с контактом «Владимир, Гатч, Пп» абонентский номер №, который является представителем ООО «СтройПромИнвест» ИНН №, (том 16 л.д. 138-233);

- протоколом осмотра предметов (документов) от 29.09.2023 с фототаблицей к нему, согласно которого, осмотрен мобильный телефон Samsung Galaxy A52 S/NRZ8T2151DBD; IMЕI(1): №; IMЕI(2): №, изъятый в ходе обыска по месту проживания ФИО3 В ходе осмотра установлены переписки в мессенджере «WhatsApp» с абонентским номером №: переписка с контактом «РОСТР ДАША» абонентский номер №, которая является представителем ООО «ГРУППА РОСТР» ИНН №. Переписка с контактом «Вика ФИО28ева» абонентский номер №, согласно которой ФИО3 общалась и систематически отправляла реквизиты и подложные документы ИП и различных организаций, обсуждала сумму и проценты для перевода денежных средств по фиктивным основаниям, для дальнейшего обналичивания. ФИО3 запрашивала у ФИО4 сведения, на какие организации могут принять денежные средства от «клиентов», обговаривая суммы выдаваемых наличных денежных средств, (том 17 л.д. 1-230);

- протоколом осмотра предметов от 24.08.2023 с фототаблицей к нему, согласно которого осмотрены банковские выписки по расчетным счетам: ООО «ВЕРЕСК» ИНН №, ООО «ЦФР» ИНН №, ООО «ВЕСТЕРОС» ИНН №, ООО «ВИЛЕНА ВЭД» ИНН №, ООО «Релайбл» ИНН №, ООО «СИГМА» ИНН №.

Осмотром установлено, что на расчетные счета ООО «ВЕРЕСК» ИНН №, ООО «ЦФР» ИНН №, ООО «ВЕСТЕРОС» ИНН №, ООО «ВИЛЕНА ВЭД» ИНН №, ООО «Релайбл» ИНН №, ООО «СИГМА» ИНН №, поступали денежные средства от: ООО «КСБ Аматек» ИНН №, ООО «КСБ Трейд» ИНН №, ООО «Маркет Гарант» ИНН №, ООО «Группа РОСТР» ИНН №, ООО «СМИС» ИНН №, ООО «ПТС» ИНН №, ООО «Компания СЗК» ИНН № ООО «Континент» ИНН №, ООО «РУ-ТЕРРА» ИНН №, ООО «Кнопп» ИНН №, ООО «ТДМ» ИНН №, ООО «Строй-Скар» ИНН №, ООО «КТ» ИНН №, ООО НПО «Промарматура» ИНН №, ООО «Смычковые инструменты» ИНН №, ООО «ВЕСТ» ИНН №, ООО «СВП» ИНН №, ООО «Интеграл» ИНН №, ООО «Стерк-Аква» ИНН №, ООО «АкцентПлюс» ИНН №, ЗАО «ПетроЭлектроКомплекс» ИНН №, ООО «Строительные Системы» ИНН №, ООО «Легарда» ИНН №, ООО «ПДТ» №, ООО «Вымпел» ИНН №, ООО «ТД «Гринстрой» №, ООО «Петрошип» ИНН №, ООО «СтройПромИнвест» ИНН №, ООО «Ниеншанс» ИНН №, ООО «РСС» ИНН №, ООО «СВП Ритейл» ИНН №, ООО «Электрика» ИНН №, ООО «Электроэлемент» ИНН №, ООО «Квант» ИНН №, ООО «Грифон-Транс» ИНН №, а именно:

- На расчетный счет ООО «Вереск» ИНН № №, открытый в АО «Альфа-Банк» за период с 30.04.2021 (дата открытия счета) по 10.05.2023, на сумму 1 163 466, 94 рублей.

- На расчетный счет ООО «Вереск» ИНН № №, открытый в Банк ВТБ (ПАО), за период с 20.04.2021 (дата открытия счета) по 29.11.2021 (дата закрытия счета), на сумму 530 839, 00 рублей

- На расчетный счет ООО «Вереск» ИНН № №, открытый в АКБ «АК БАРС» (ПАО), за период с 16.04.2021 (дата открытия счета) по 31.12.2021, на сумму 614 380, 00 рублей.

- На расчетный счет ООО «ЦФР» ИНН № №, открытый в КБ «ЛОКО - Банк» (АО), за период с 25.05.2021 (дата открытия счета) по 10.06.2022 (дата закрытия счета), на сумму 505 930, 00 рублей;

- На расчетный счет ООО «ЦФР» ИНН № №, открытый в ПАО Банк «ФК Открытие», за период с 30.04.2021 (дата открытия счета) по 10.05.2023, на сумму 1 350 140, 00 рублей.

- На расчетный счет ООО «Вестерос» ИНН № №, открытый в АО «Альфа Банк», за период с 27.05.2020 (дата открытия счета) по 18.05.2022 (дата закрытия счета), на сумму 10 243 656, 00 рублей.

- На расчетный счет ООО «Вилена ВЭД» ИНН № №, открытый в ПАО Банк ВТБ, за период с 20.05.2020 (дата открытия счета) по 01.01.2022 (дата закрытия счета), на сумму 29 233 691,54 рублей.

- На расчетный счет ООО «Вилена ВЭД» № №, открытый в ПАО «Банк «Санкт-Петербург», за период с 10.01.2019 (дата открытия счета) по 17.07.2019 (дата закрытия счета), на сумму 11 579 079,81 рублей.

- На расчетный счет ООО «Вилена ВЭД» ИНН № №, открытый в ПАО «БАНК УРАЛСИБ», за период с 24.07.2019 (дата открытия счета) по 20.12.2021 (дата закрытия счета), на сумму 27 996 503,54 рублей.

- На расчетный счет ООО «Вилена ВЭД» № №, открытый в АО «БМ-Банк», за период с 22.07.2019 (дата открытия счета) по 13.03.2020 (дата закрытия счета/дата конвертации Филиала в РОО)), на сумму 1 995 012,80 рублей.

- На расчетный счет ООО «Вилена ВЭД» № №, открытый в АО «БМ-Банк», за период с 13.03.2020 (дата открытия счета) по 01.06.2020 (дата закрытия счета), на сумму 1 349 386,00 рублей.

- На расчетный счет ООО «Релайбл» ИНН № №, открытый в ПАО Банк ВТБ, за период с 14.11.2019 (дата открытия счета) по 01.01.2022 (дата закрытия счета), на сумму 29 629 487, 16 рублей.

- На расчетный счет ООО «Сигма» ИНН № №, открытый в АО «Альфа Банк», за период с 21.06.2021 (дата открытия счета) по 21.02.2022 (по дату закрытия счета), на сумму 5 995 851,25 рублей;

- На расчетный счет ООО «Сигма» ИНН № №, открытый в ПАО «БАНК УРАЛСИБ», за период с 09.03.2023 (дата открытия счета) по 01.03.2023 (дата закрытия счета), на сумму 1 421 744,00 рублей, (том 18 л.д. 55-135);

- протоколом осмотра предметов от 25.08.2023 с фототаблицей к нему, согласно которого осмотрены банковские выписки по расчетным счетам: ООО «СВИРЬ» ИНН №, ООО «ЯНГРА» ИНН №; ООО «ПОСЕЙДОН» ИНН №; ООО «САБА» ИНН №.

Осмотром установлено, что на расчетные счета ООО «СВИРЬ» ИНН №, ООО «ЯНГРА» ИНН №; ООО «ПОСЕЙДОН» ИНН №; ООО «САБА» ИНН №, поступали денежные средства от: ООО «КСБ Аматек» ИНН №, ООО «КСБ Трейд» ИНН №, ООО «Маркет Гарант» ИНН №, ООО «Группа РОСТР» ИНН №, ООО «СМИС» ИНН №, ООО «ПТС» ИНН №, ООО «Компания СЗК» ИНН № ООО «Континент» ИНН №, ООО «РУ-ТЕРРА» ИНН №, ООО «Кнопп» ИНН №, ООО «ТДМ» ИНН №, ООО «Строй-Скар» ИНН №, ООО «КТ» ИНН №, ООО НПО «Промарматура» ИНН №, ООО «Смычковые инструменты» ИНН №, ООО «ВЕСТ» ИНН №, ООО «СВП» ИНН №, ООО «Интеграл» ИНН №, ООО «Стерк-Аква» ИНН №, ООО «АкцентПлюс» ИНН №, ЗАО «ПетроЭлектроКомплекс» ИНН №, ООО «Строительные Системы» ИНН №, ООО «Легарда» ИНН №, ООО «ПДТ» №, ООО «Вымпел» ИНН №, ООО «ТД «Гринстрой» №, ООО «Петрошип» ИНН №, ООО «СтройПромИнвест» ИНН №, ООО «Ниеншанс» ИНН №, ООО «РСС» ИНН №, ООО «СВП Ритейл» ИНН №, ООО «Электрика» ИНН №, ООО «Электроэлемент» ИНН №, ООО «Квант» ИНН №, ООО «Грифон-Транс» ИНН №, ООО «ЛСП» ИНН №, а именно:

- На расчетный счет ООО «СВИРЬ» ИНН № №, открытый в АО «Альфа-Банк», за период с 22.08.2022 (дата открытия счета) по 10.05.2023, на сумму 4 021 011,50 рублей.

- На расчетный счет ООО «СВИРЬ» ИНН № №, открытый в ПАО Банк ВТБ, за период с 07.10.2021 (дата открытия счета) по 07.09.2022 (дата закрытия счета), на сумму 1 609 231,00 рублей.

- На расчетный счет ООО «СВИРЬ» ИНН № №, открытый в ПАО «БАНК «САНКТ-ПЕТЕРБУРГ», за период с 08.10.2021 (дата открытия счета) по 10.05.2023, на сумму 15 684 727,32 рублей.

- На расчетный счет ООО «СВИРЬ» ИНН № №, открытый в ПАО Банк «ФК Открытие», за период с 11.10.2021 (дата открытия счета) по 10.05.2023, на сумму 9 785 774,00 рублей.

- На расчетный счет ООО «ЯНГРА» ИНН № №, открытый в АО «Альфа-Банк», в период с 10.06.2022 (дата открытия счета) по 10.05.2023, на сумму 7 181 970,50 рублей;

- На расчетный счет ООО «ЯНГРА» ИНН № №, открытый в ПАО «АК БАРС» Банк, за период с 27.09.2022 (дата открытия счета) по 10.05.2023, на сумму 4 647 650,00 рублей.

- На расчетный счет ООО «ПОСЕЙДОН» ИНН № №, открытый в АО «Райффайзенбанк», за период с 13.10.2022 по 10.05.2023, на сумму 720 624,00 рублей;

- На расчетный счет ООО «ПОСЕЙДОН» ИНН № №, открытый в ПАО Банк «ФК Открытие», за период с 15.09.2022 (дата открытия счета) по 10.05.2023, на сумму 1 135 796,18 рублей.

- На расчетный счет ООО «САБА» ИНН № №, открытый в АО «Альфа-Банк», за период с 19.01.2023 (дата открытия счета) по 10.05.2023, на сумму 3 159 026,00 рублей;

- На расчетный счет ООО «САБА» ИНН № №, открытый в ПАО «АК БАРС» Банк, за период с 03.03.2023 (дата открытия счета) по 10.05.2023, на сумму 2 004 230,00 рублей, (том 18 л.д. 191-234);

- заключением эксперта № 2731/10-1 от 27.09.2023, согласно которого по представленным документам, общая сумма денежных средств, которая поступила на расчетные счета ООО «Вереск» ИНН № за период с 11.01.2019 по 10.05.2023 (в пределах представленных периодов) от ООО «КСБ Аматек» ИНН №, ООО «КСБ Трейд» ИНН №, ООО «Маркет Гарант» ИНН №, ООО «Группа РОСТР» ИНН №, ООО «СМИС» ИНН №, ООО «ПТС» ИНН №, ООО «Компания СЗК» ИНН № ООО «Континент» ИНН №, ООО «РУ-ТЕРРА» ИНН №, ООО «Кнопп» ИНН №, ООО «ТДМ» ИНН №, ООО «Строй-Скар» ИНН №, ООО «КТ» ИНН №, ООО НПО «Промарматура» ИНН №, ООО «Смычковые инструменты» ИНН №, ООО «ВЕСТ» ИНН №, ООО «СВП» ИНН №, ООО «Интеграл» ИНН №, ООО «Стерк-Аква» ИНН №, ООО «АкцентПлюс» ИНН №, ЗАО «ПетроЭлектроКомплекс» ИНН №, ООО «Строительные Системы» ИНН №, ООО «Легарда» ИНН №, ООО «ПДТ» №, ООО «Вымпел» ИНН №, ООО «ТД «Гринстрой» №, ООО «Петрошип» ИНН №, ООО «СтройПромИнвест» ИНН №, ООО «Ниеншанс» ИНН №, ООО «РСС» ИНН №, ООО «СВП Ритейл» ИНН №, ООО «Электрика» ИНН №, ООО «Электроэлемент» ИНН №, ООО «Квант» ИНН №, ООО «Грифон-Транс» ИНН № составляет 2 308 685,94 рублей, в том числе:

- На расчетный счет ООО «Вереск» ИНН № №, открытый в АО «Альфа-Банк» за период с 11.01.2019 по 10.05.2023 (в пределах представленного периода с 30.04.2021 (дата открытия счета) по 10.05.2023), поступили денежные средства в общей сумме 1 163 466, 94 рублей.

- На расчетный счет ООО «Вереск» ИНН № №, открытый в Банк ВТБ (ПАО), за период с 11.01.2019 по 10.05.2023 (в пределах представленного периода с 20.04.2021 (дата открытия счета) по 29.11.2021 (дата закрытия счета)), поступили денежные средства в общей сумме 530 839, 00 рублей

- На расчетный счет ООО «Вереск» ИНН № №, открытый в АКБ «АК БАРС» (ПАО), за период с 11.01.2019 по 10.05.2023 (в пределах представленного периода с 16.04.2021 (дата открытия счета) по 31.12.2021), поступили денежные средства в общей сумме 614 380, 00 рублей.

12 % от общей суммы денежных средств, поступивших на расчетные счета ООО «Вереск» ИНН № за период с 11.01.2019 по 10.05.2023 (в пределах представленных периодов), от организаций, указанных в вопросе, составляют 277 042, 31 рублей, в том числе:

- 12 % от суммы денежных средств, поступивших от организаций, указанных в вопросе, на расчетный счет ООО «Вереск» ИНН № №, открытый в АО «Альфа-Банк», за период с 11.01.2019 по 10.05.2023 (в пределах представленного периода с 30.04.2021 (дата открытия счета) по 10.05.2023), составляют 139 616,03 рублей.

- 12 % от суммы денежных средств, поступивших от организаций, указанных в вопросе, на расчетный счет ООО «Вереск» ИНН № №, открытый в ПАО Банк ВТБ, за период с 11.01.2019 по 10.05.2023 (в пределах представленного периода с 20.04.2021 (дата открытия счета) по 29.11.2021 (дата закрытия счета)), составляют 63 700,68 рублей.

- 12 % от суммы денежных средств, поступивших от организаций, указанных в вопросе, на расчетный счет ООО «Вереск» ИНН № №, открытый в АКБ «АК БАРС» (ПАО), за период с 11.01.2019 по 10.05.2023 (в пределах представленного периода с 16.04.2021 (дата открытия счета) по 31.12.2021), составляют 73 725,60 рублей. (т. 18 л.д. 242-250, т. 19 л.д. 1-47);

- заключением эксперта № 2777/10-1 от 31.10.2023, согласно которому по представленным документам, общая сумма денежных средств, которая поступила на расчетные счета ООО «ЦФР» ИНН № за период с 11.01.2019 по 10.05.2023 (в пределах представленных периодов), от ООО «КСБ Аматек» ИНН №, ООО «КСБ Трейд» ИНН №, ООО «Маркет Гарант» ИНН №, ООО «Группа РОСТР» ИНН №, ООО «СМИС» ИНН №, ООО «ПТС» ИНН №, ООО «Компания СЗК» ИНН № ООО «Континент» ИНН №, ООО «РУ-ТЕРРА» ИНН №, ООО «Кнопп» ИНН №, ООО «ТДМ» ИНН №, ООО «Строй-Скар» ИНН №, ООО «КТ» ИНН №, ООО НПО «Промарматура» ИНН №, ООО «Смычковые инструменты» ИНН №, ООО «ВЕСТ» ИНН №, ООО «СВП» ИНН №, ООО «Интеграл» ИНН №, ООО «Стерк-Аква» ИНН №, ООО «АкцентПлюс» ИНН №, ЗАО «ПетроЭлектроКомплекс» ИНН №, ООО «Строительные Системы» ИНН №, ООО «Легарда» ИНН №, ООО «ПТС», ИНН №, ООО «Смис» ИНН №, ООО «ПДТ» №, ООО «Вымпел» ИНН №, ООО «ТД «Гринстрой» №, ООО «Петрошип» ИНН №, ООО «СтройПромИнвест» ИНН №, ООО «Ниеншанс» ИНН №, ООО «РСС» ИНН №, ООО «СВП Ритейл» ИНН №, ООО «Электрика» ИНН №, ООО «Электроэлемент» ИНН №, ООО «Квант» ИНН №, ООО «Грифон-Транс» ИНН № составляют 1 856 070, 00 рублей, в том числе:

- На расчетный счет ООО «ЦФР» ИНН № №, открытый в КБ «ЛОКО - Банк» (АО), за период с 11.01.2019 (с даты открытия счета 25.05.2021) по 10.05.2023 года (по дату закрытия счета 10.06.2022), поступили денежные средства в общей сумме 505 930, 00 рублей;

- На расчетный счет ООО «ЦФР» ИНН № №, открытый в ПАО Банк «ФК Открытие», за период с 11.01.2019 (с даты открытия счета 30.04.2021) по 10.05.2023 года, поступили денежные средства в общей сумме 1 350 140, 00 рублей.

12 % от общей суммы денежных средств, поступивших на расчетные счета ООО «ЦФР» ИНН № за период с 11.01.2019 по 10.05.2023 (в пределах представленных периодов), от организаций, указанных в вопросе, составляют 222 728, 40 рублей, в том числе:

- 12 % от суммы денежных средств, поступивших от организаций, указанных в вопросе, на расчетный счет ООО «ЦФР» ИНН №№, открытый в КБ «ЛОКО - Банк» (АО), за период с 11.01.2019 (с даты открытия счета 25.05.2021) по 10.05.2023 года (по дату закрытия счета 10.06.2022), составляют 60 711,60 рублей;

- 12 % от суммы денежных средств, поступивших от организаций, указанных в вопросе, на расчетный счет ООО «ЦФР» ИНН №№, открытый в ПАО Банк «ФК Открытие», за период с 11.01.2019 (с даты открытия счета 30.04.2021) по 10.05.2023 года, составляют 162 016, 80 рублей, (том 19 л.д. 56-96);

- заключением эксперта № 2776/10-1 от 27.10.2023, согласно которого по представленным документам, на расчетный счет ООО «Вестерос» ИНН № №, открытый в АО «Альфа Банк», за период с 11.01.2019 (с даты открытия счета 27.05.2020) по 10.05.2023 (по дату закрытия счета 18.05.2022), от ООО «КСБ Аматек» ИНН №, ООО «КСБ Трейд» ИНН №, ООО «Маркет Гарант» ИНН №, ООО «Группа РОСТР» ИНН №, ООО «СМИС» ИНН №, ООО «ПТС» ИНН №, ООО «Компания СЗК» ИНН № ООО «Континент» ИНН №, ООО «РУ-ТЕРРА» ИНН №, ООО «Кнопп» ИНН №, ООО «ТДМ» ИНН №, ООО «Строй-Скар» ИНН №, ООО «КТ» ИНН №, ООО НПО «Промарматура» ИНН №, ООО «Смычковые инструменты» ИНН №, ООО «ВЕСТ» ИНН №, ООО «СВП» ИНН №, ООО «Интеграл» ИНН №, ООО «Стерк-Аква» ИНН №, ООО «АкцентПлюс» ИНН №, ЗАО «ПетроЭлектроКомплекс» ИНН №, ООО «Строительные Системы» ИНН №, ООО «Легарда» ИНН №, ООО «ПТС», ИНН №, ООО «Смис» ИНН №, ООО «ПДТ» №, ООО «Вымпел» ИНН №, ООО «ТД «Гринстрой» №, ООО «Петрошип» ИНН №, ООО «СтройПромИнвест» ИНН №, ООО «Ниеншанс» ИНН №, ООО «РСС» ИНН №, ООО «СВП Ритейл» ИНН №, ООО «Электрика» ИНН №, ООО «Электроэлемент» ИНН №, ООО «Квант» ИНН №, ООО «Грифон-Транс» ИНН № поступили денежные средства в общей сумме 10 243 656, 00 рублей.

12 % от общей суммы денежных средств, поступивших на расчетный счет ООО «Вестерос» ИНН № №,открытый в АО «Альфа Банк», за период с 11.01.2019 (с даты открытия счета 27.05.2020) по 10.05.2023 (по дату закрытия счета 18.05.2022) от организаций, указанных в вопросе, составляют 1 229 238, 72 рублей, (том 19 л.д. 105-147);

- заключением эксперта № 2774/10-1 от 01.11.2023, согласно которого по представленным документам, общая сумма денежных средств, которая поступила на расчетные счета ООО «Вилена ВЭД» ИНН № за исследуемые периоды от ООО «КСБ Аматек» ИНН №, ООО «КСБ Трейд» ИНН №, ООО «Маркет Гарант» ИНН №, ООО «Группа РОСТР» ИНН №, ООО «СМИС» ИНН №, ООО «ПТС» ИНН №, ООО «Компания СЗК» ИНН № ООО «Континент» ИНН №, ООО «РУ-ТЕРРА» ИНН №, ООО «Кнопп» ИНН №, ООО «ТДМ» ИНН №, ООО «Строй-Скар» ИНН №, ООО «КТ» ИНН №, ООО НПО «Промарматура» ИНН №, ООО «Смычковые инструменты» ИНН №, ООО «ВЕСТ» ИНН №, ООО «СВП» ИНН №, ООО «Интеграл» ИНН №, ООО «Стерк-Аква» ИНН №, ООО «АкцентПлюс» ИНН №, ЗАО «ПетроЭлектроКомплекс» ИНН №, ООО «Строительные Системы» ИНН №, ООО «Легарда» ИНН №, ООО «ПТС», ИНН №, ООО «Смис» ИНН №, ООО «ПДТ» №, ООО «Вымпел» ИНН №, ООО «ТД «Гринстрой» №, ООО «Петрошип» ИНН №, ООО «СтройПромИнвест» ИНН №, ООО «Ниеншанс» ИНН №, ООО «РСС» ИНН №, ООО «СВП Ритейл» ИНН №, ООО «Электрика» ИНН №, ООО «Электроэлемент» ИНН №, ООО «Квант» ИНН №, ООО «Грифон-Транс» ИНН № составляют 72 153 673, 69 рублей, в том числе:

- На расчетный счет ООО «Вилена ВЭД» ИНН № №, открытый в ПАО Банк ВТБ, за период с 11.01.2019 по 10.05.2023 (в пределах представленного периода с 20.05.2020 (дата открытия счета) по 01.01.2022 (дата закрытия счета)), поступили денежные средства в общей сумме 29 233 691,54 рублей.

- На расчетный счет ООО «Вилена ВЭД» № №, открытый в ПАО «Банк «Санкт-Петербург», за период с 11.01.2019 по 10.05.2023 (в пределах представленного периода с 10.01.2019 (дата открытия счета) по 17.07.2019 (дата закрытия счета)), поступили денежные средства в общей сумме 11 579 079,81 рублей.

- На расчетный счет ООО «Вилена ВЭД» ИНН № №, открытый в ПАО «БАНК УРАЛСИБ», за период с 11.01.2019 по 10.05.2023 (в пределах представленного периода с 24.07.2019 (дата открытия счета) по 20.12.2021 (дата закрытия счета)), поступили денежные средства в общей сумме 27 996 503,54 рублей.

- На расчетный счет ООО «Вилена ВЭД» № №, открытый в АО «БМ-Банк», за период с 11.01.2019 по 10.05.2023 (в пределах представленного периода с 22.07.2019 (дата открытия счета) по 13.03.2020 (дата закрытия счета/дата конвертации Филиала в РОО)), поступили денежные средства в общей сумме 1 995 012,80 рублей.

- На расчетный счет ООО «Вилена ВЭД» № №, открытый в АО «БМ-Банк», за период с 11.01.2019 по 10.05.2023 (в пределах представленного периода с 13.03.2020 (дата открытия счета) по 01.06.2020 (дата закрытия счета)), поступили денежные средства в общей сумме 1 349 386,00 рублей.

12 % от общей суммы денежных средств, поступивших на расчетные счета ООО «Вилена ВЭД» № за период с 11.01.2019 по 10.05.2023 (в пределах представленных периодов), от организаций, указанных в вопросе, составляют 8 658 440, 84 рублей, в том числе:

- 12 % от суммы денежных средств, поступивших от организаций, указанных в вопросе, на расчетный счет ООО «Вилена ВЭД» ИНН № №, открытый в ПАО Банк ВТБ, за период с 11.01.2019 по 10.05.2023 (в пределах представленного периода с 20.05.2020 (дата открытия счета) по 01.01.2022 (дата закрытия счета)), составляют 3 508 042,98 рублей.

- 12 % от суммы денежных средств, поступивших от организаций, указанных в вопросе, на расчетный счет ООО «Вилена ВЭД» ИНН № №, открытый в ПАО "Банк "Санкт-Петербург", за период с 11.01.2019 по 10.05.2023 (в пределах представленного периода с 10.01.2019 (дата открытия счета) по 17.07.2019 (дата закрытия счета)), составляют 1 389 489,58 рублей.

- 12 % от суммы денежных средств, поступивших от организаций, указанных в вопросе, на расчетный счет ООО «Вилена ВЭД» ИНН № №, открытый в ПАО «БАНК УРАЛСИБ», за период с 11.01.2019 по 10.05.2023 (в пределах представленного периода с 24.07.2019 (дата открытия счета) по 20.12.2021 (дата закрытия счета)), составляют 3 359 580,42 рублей.

- 12 % от суммы денежных средств, поступивших от организаций, указанных в вопросе, на расчетный счет ООО «Вилена ВЭД» ИНН № №, открытый в АО «БМ-Банк», за период с 11.01.2019 по 10.05.2023 (в пределах представленного периода с 22.07.2019 (дата открытия счета) по 13.03.2020 (дата закрытия счета/дата конвертации Филиала в РОО)), составляют 239 401,54 рублей.

- 12 % от суммы денежных средств, поступивших от организаций, указанных в вопросе, на расчетный счет ООО «Вилена ВЭД» ИНН № №, открытый в АО «БМ-Банк», за период с 11.01.2019 по 10.05.2023 (в пределах представленного периода с 13.03.2020 (дата открытия счета) по 01.06.2020 (дата закрытия счета)), составляют 161 926,32 рублей, (том 19 л.д. 156-225);

- заключением эксперта № 2775/10-1 от 30.10.2023, согласно которого по представленным документам, общая сумма общая сумма денежных средств, которая поступила на расчетные счета ООО «Сигма» ИНН № за период с 11.01.2019 по 10.05.2023 (в пределах представленных периодов) от ООО «КСБ Аматек» ИНН №, ООО «КСБ Трейд» ИНН №, ООО «Маркет Гарант» ИНН №, ООО «Группа РОСТР» ИНН №, ООО «СМИС» ИНН №, ООО «ПТС» ИНН №, ООО «Компания СЗК» ИНН № ООО «Континент» ИНН №, ООО «РУ-ТЕРРА» ИНН №, ООО «Кнопп» ИНН №, ООО «ТДМ» ИНН №, ООО «Строй-Скар» ИНН №, ООО «КТ» ИНН №, ООО НПО «Промарматура» ИНН №, ООО «Смычковые инструменты» ИНН №, ООО «ВЕСТ» ИНН №, ООО «СВП» ИНН №, ООО «Интеграл» ИНН №, ООО «Стерк-Аква» ИНН №, ООО «АкцентПлюс» ИНН №, ЗАО «ПетроЭлектроКомплекс» ИНН №, ООО «Строительные Системы» ИНН №, ООО «Легарда» ИНН №, ООО «ПТС», ИНН №, ООО «Смис» ИНН №, ООО «ПДТ» №, ООО «Вымпел» ИНН №, ООО «ТД «Гринстрой» №, ООО «Петрошип» ИНН №, ООО «СтройПромИнвест» ИНН №, ООО «Ниеншанс» ИНН №, ООО «РСС» ИНН №, ООО «СВП Ритейл» ИНН №, ООО «Электрика» ИНН №, ООО «Электроэлемент» ИНН №, ООО «Квант» ИНН №, ООО «Грифон-Транс» ИНН № составляет 7 417 595,25 рублей, в том числе:

- На расчетный счет ООО «Сигма» ИНН № №, открытый в АО «Альфа Банк», за период с 11.01.2019 (с даты открытия счета 21.06.2021) по 10.05.2023 (по дату закрытия счета 21.02.2022), поступили денежные средства в общей сумме 5 995 851,25 рублей;

- На расчетный счет ООО «Сигма» ИНН № №, открытый в ПАО «БАНК УРАЛСИБ», за период с 11.01.2019 (с даты открытия счета 09.03.2023) по 10.05.2023 (по дату закрытия счета 01.03.2023), поступили денежные средства в общей сумме 1 421 744,00 рублей;

12 % от общей суммы денежных средств, поступивших на расчетные счета ООО «Сигма» ИНН № за период с 11.01.2019 по 10.05.2023 (в пределах представленных периодов), от организаций, указанных в вопросе, составляют 890 111, 43 рублей, в том числе:

- 12 % от суммы денежных средств, поступивших от организаций, указанных в вопросе, на расчетный счет ООО «Сигма» ИНН № №, открытый в АО «Альфа Банк», за период с 11.01.2019 (с даты открытия счета 21.06.2021) по 10.05.2023 (по дату закрытия счета 21.02.2022), составляют 719 502,15 рублей;

- 12 % от суммы денежных средств, поступивших от организаций, указанных в вопросе, на расчетный счет ООО «Сигма» ИНН № №, открытый в ПАО «БАНК УРАЛСИБ», за период с 11.01.2019 (с даты открытия счета 09.03.2023) по 10.05.2023 (по дату закрытия счета 01.03.2023), составляют 170 609,28 рублей, (том 19 л.д. 234-250, том 20 л.д. 1-34);

- заключением эксперта № 2773/10-1 от 27.09.2023, согласно которого по представленным документам, общая сумма денежных средств, которая поступила на расчетный счет ООО «Релайбл» ИНН № №, открытый в ПАО Банк ВТБ, за период с 11.01.2019 по 10.05.2023 (в пределах представленного периода с 14.11.2019 (дата открытия счета) по 01.01.2022 (дата закрытия счета)), от ООО «КСБ Аматек» ИНН №, ООО «КСБ Трейд» ИНН №, ООО «Маркет Гарант» ИНН №, ООО «Группа РОСТР» ИНН №, ООО «СМИС» ИНН №, ООО «ПТС» ИНН №, ООО «Компания СЗК» ИНН № ООО «Континент» ИНН №, ООО «РУ-ТЕРРА» ИНН №, ООО «Кнопп» ИНН №, ООО «ТДМ» ИНН №, ООО «Строй-Скар» ИНН №, ООО «КТ» ИНН №, ООО НПО «Промарматура» ИНН №, ООО «Смычковые инструменты» ИНН №, ООО «ВЕСТ» ИНН №, ООО «СВП» ИНН №, ООО «Интеграл» ИНН №, ООО «Стерк-Аква» ИНН №, ООО «АкцентПлюс» ИНН №, ЗАО «ПетроЭлектроКомплекс» ИНН №, ООО «Строительные Системы» ИНН №, ООО «Легарда» ИНН №, ООО «ПТС», ИНН №, ООО «Смис» ИНН №, ООО «ПДТ» №, ООО «Вымпел» ИНН №, ООО «ТД «Гринстрой» №, ООО «Петрошип» ИНН №, ООО «СтройПромИнвест» ИНН №, ООО «Ниеншанс» ИНН №, ООО «РСС» ИНН №, ООО «СВП Ритейл» ИНН №, ООО «Электрика» ИНН №, ООО «Электроэлемент» ИНН №, ООО «Квант» ИНН №, ООО «Грифон-Транс» ИНН № составляет 29 629 487, 16 рублей.

12 % от общей суммы денежных средств, поступивших на расчетный счет ООО «Релайбл» ИНН № №, открытый в ПАО Банк ВТБ, за период с 11.01.2019 по 10.05.2023 (в пределах представленного периода с 14.11.2019 (дата открытия счета) по 01.01.2022 (дата закрытия счета)) от организаций, указанных в вопросе, составляют 3 555 538, 46 рублей, (том 20 л.д. 43-70);

- заключением эксперта № 2804/10-1 от 22.09.2023, согласно которому по представленным документам, общая сумма денежных средств, которая поступила на расчетные счета ООО «СВИРЬ» ИНН № за период с 11.01.2019 по 10.05.2023 (в пределах представленных периодов) от ООО «КСБ Аматек» ИНН №, ООО «КСБ Трейд» ИНН №, ООО «Маркет Гарант» ИНН №, ООО «Группа РОСТР» ИНН №, ООО «СМИС» ИНН №, ООО «ПТС» ИНН №, ООО «Компания СЗК» ИНН № ООО «Континент» ИНН №, ООО «РУ-ТЕРРА» ИНН №, ООО «Кнопп» ИНН №, ООО «ТДМ» ИНН №, ООО «Строй-Скар» ИНН №, ООО «КТ» ИНН №, ООО НПО «Промарматура» ИНН №, ООО «Смычковые инструменты» ИНН №, ООО «ВЕСТ» ИНН №, ООО «СВП» ИНН №, ООО «Интеграл» ИНН №, ООО «Стерк-Аква» ИНН №, ООО «АкцентПлюс» ИНН №, ЗАО «ПетроЭлектроКомплекс» ИНН №, ООО «Строительные Системы» ИНН №, ООО «Легарда» ИНН №, ООО «ПДТ» №, ООО «Вымпел» ИНН №, ООО «ТД «Гринстрой» №, ООО «Петрошип» ИНН №, ООО «СтройПромИнвест» ИНН №, ООО «Ниеншанс» ИНН №, ООО «РСС» ИНН №, ООО «СВП Ритейл» ИНН №, ООО «Электрика» ИНН №, ООО «Электроэлемент» ИНН №, ООО «Квант» ИНН №, ООО «Грифон-Транс» ИНН №, ООО «ЛСП» ИНН № составляет 31 100 743, 82 рублей, в том числе:

- На расчетный счет ООО «СВИРЬ» ИНН № №, открытый в АО «Альфа-Банк», за период с 11.01.2019 по 10.05.2023 (в пределах представленного периода с 22.08.2022 (дата открытия счета) по 10.05.2023), поступили денежные средства в общей сумме 4 021 011,50 рублей.

- На расчетный счет ООО «СВИРЬ» ИНН № №, открытый в ПАО Банк ВТБ, за период с 11.01.2019 по 10.05.2023 (в пределах представленного периода с 07.10.2021 (дата открытия счета) по 07.09.2022 (дата закрытия счета)), поступили денежные средства в общей сумме 1 609 231,00 рублей.

- На расчетный счет ООО «СВИРЬ» ИНН № №, открытый в ПАО «БАНК «САНКТ-ПЕТЕРБУРГ», за период с 11.01.2019 по 10.05.2023 (в пределах представленного периода с 08.10.2021 (дата открытия счета) по 10.05.2023), поступили денежные средства в общей сумме 15 684 727,32 рублей.

- На расчетный счет ООО «СВИРЬ» ИНН № №, открытый в ПАО Банк «ФК Открытие», за период с 11.01.2019 по 10.05.2023 (в пределах представленного периода с 11.10.2021 (дата открытия счета) по 10.05.2023), поступили денежные средства в общей сумме 9 785 774,00 рублей.

12 % от общей суммы денежных средств, поступивших на расчетные счета ООО «СВИРЬ» ИНН № за период с 11.01.2019 по 10.05.2023 (в пределах представленных периодов), от организаций, указанных в вопросе, составляют 3 732 089, 26 рублей, в том числе:

- 12 % от суммы денежных средств, поступивших от организаций, указанных в вопросе, на расчетный счет ООО «СВИРЬ» ИНН № №, открытый в АО «Альфа-Банк», за период с 11.01.2019 по 10.05.2023 (в пределах представленного периода с 22.08.2022 (дата открытия счета) по 10.05.2023), составляют 482 521,38 рублей.

- 12 % от суммы денежных средств, поступивших от организаций, указанных в вопросе, на расчетный счет ООО «СВИРЬ» ИНН № №, открытый в ПАО Банк ВТБ, за период с 11.01.2019 по 10.05.2023 (в пределах представленного периода с 07.10.2021 (дата открытия счета) по 07.09.2022 (дата закрытия счета)), составляют 193 107,72 рублей.

- 12 % от суммы денежных средств, поступивших от организаций, указанных в вопросе, на расчетный счет ООО «СВИРЬ» ИНН № №, открытый в ПАО «БАНК «САНКТ-ПЕТЕРБУРГ», за период с 11.01.2019 по 10.05.2023 (в пределах представленного периода с 08.10.2021 (дата открытия счета) по 10.05.2023), составляют 1 882 167,28 рублей.

- 12 % от суммы денежных средств, поступивших от организаций, указанных в вопросе, на расчетный счет ООО «СВИРЬ» ИНН № №, открытый в ПАО Банк «ФК Открытие», за период с 11.01.2019 по 10.05.2023 (в пределах представленного периода с 11.10.2021 (дата открытия счета) по 10.05.2023), составляют 1 174 292,88 рублей, (том 20 л.д.80-134);

- заключением эксперта № 2805/10-1 от 22.09.2023, согласно которого по представленным документам, общая сумма денежных средств, которая поступила на расчетные счета ООО «Янгра» ИНН № за период с 11.01.2019 по 10.05.2023 (в пределах представленных периодов), от ООО «КСБ Аматек» ИНН №, ООО «КСБ Трейд» ИНН №, ООО «Маркет Гарант» ИНН №, ООО «Группа РОСТР» ИНН №, ООО «СМИС» ИНН №, ООО «ПТС» ИНН №, ООО «Компания СЗК» ИНН № ООО «Континент» ИНН №, ООО «РУ-ТЕРРА» ИНН №, ООО «Кнопп» ИНН №, ООО «ТДМ» ИНН №, ООО «Строй-Скар» ИНН №, ООО «КТ» ИНН №, ООО НПО «Промарматура» ИНН №, ООО «Смычковые инструменты» ИНН №, ООО «ВЕСТ» ИНН №, ООО «СВП» ИНН №, ООО «Интеграл» ИНН №, ООО «Стерк-Аква» ИНН №, ООО «АкцентПлюс» ИНН №, ЗАО «ПетроЭлектроКомплекс» ИНН №, ООО «Строительные Системы» ИНН №, ООО «Легарда» ИНН №, ООО «ПДТ» №, ООО «Вымпел» ИНН №, ООО «ТД «Гринстрой» №, ООО «Петрошип» ИНН №, ООО «СтройПромИнвест» ИНН №, ООО «Ниеншанс» ИНН №, ООО «РСС» ИНН №, ООО «СВП Ритейл» ИНН №, ООО «Электрика» ИНН №, ООО «Электроэлемент» ИНН №, ООО «Квант» ИНН №, ООО «Грифон-Транс» ИНН №, ООО «ЛСП» ИНН № составляет 11 829 620,50 рублей, в том числе:

- На расчетный счет ООО «Янгра» ИНН № №, открытый в АО «Альфа-Банк», за период с 11.01.2019 (с даты открытия счета 10.06.2022) по 10.05.2023, поступили денежные средства в общей сумме 7 181 970,50 рублей;

- На расчетный счет ООО «Янгра» ИНН № №, открытый в ПАО «АК БАРС» Банк, за период с 11.01.2019 (с даты открытия счета 27.09.2022) по 10.05.2023, поступили денежные средства в общей сумме 4 647 650,00 рублей.

12 % от общей суммы денежных средств, поступивших на расчетные счета ООО «Янгра» ИНН № за период с 11.01.2019 по 10.05.2023 (в пределах представленных периодов), от организаций, указанных в вопросе, составляют 1 419 554, 46 рублей, в том числе:

- 12 % от суммы денежных средств, поступивших от организаций, указанных в вопросе, на расчетный счет ООО «Янгра» ИНН № №, открытый в АО «Альфа-Банк», за период с 11.01.2019 (с даты открытия счета 10.06.2022) по 10.05.2023, составляют 861 836,46 рублей;

- 12 % от суммы денежных средств, поступивших от организаций, указанных в вопросе, на расчетный счет ООО «Янгра» ИНН № №, открытый в ПАО «АК БАРС» Банк, за период с 11.01.2019 (с даты открытия счета 27.09.2022) по 10.05.2023, составляют 557 718,00 рублей, (том 20 л.д.143-175);

- заключением эксперта № 2806/10-1 от 22.09.2023, согласно которому по представленным документам, общая сумма денежных средств, которая поступила на расчетные счета ООО «САБА» ИНН № за период с 11.01.2019 по 10.05.2023 (в пределах представленных периодов), от ООО «КСБ Аматек» ИНН №, ООО «КСБ Трейд» ИНН №, ООО «Маркет Гарант» ИНН №, ООО «Группа РОСТР» ИНН №, ООО «СМИС» ИНН №, ООО «ПТС» ИНН №, ООО «Компания СЗК» ИНН № ООО «Континент» ИНН №, ООО «РУ-ТЕРРА» ИНН №, ООО «Кнопп» ИНН №, ООО «ТДМ» ИНН №, ООО «Строй-Скар» ИНН №, ООО «КТ» ИНН №, ООО НПО «Промарматура» ИНН №, ООО «Смычковые инструменты» ИНН №, ООО «ВЕСТ» ИНН №, ООО «СВП» ИНН №, ООО «Интеграл» ИНН №, ООО «Стерк-Аква» ИНН №, ООО «АкцентПлюс» ИНН №, ЗАО «ПетроЭлектроКомплекс» ИНН №, ООО «Строительные Системы» ИНН №, ООО «Легарда» ИНН №, ООО «ПДТ» №, ООО «Вымпел» ИНН №, ООО «ТД «Гринстрой» №, ООО «Петрошип» ИНН №, ООО «СтройПромИнвест» ИНН №, ООО «Ниеншанс» ИНН №, ООО «РСС» ИНН №, ООО «СВП Ритейл» ИНН №, ООО «Электрика» ИНН №, ООО «Электроэлемент» ИНН №, ООО «Квант» ИНН №, ООО «Грифон-Транс» ИНН №, ООО «ЛСП» ИНН № составляет 5 163 256, 00 рублей, в том числе:

- На расчетный счет ООО «САБА» ИНН № №, открытый в АО «Альфа-Банк», за период с 11.01.2019 (с даты открытия счета 19.01.2023) по 10.05.2023, поступили денежные средства в общей сумме 3 159 026,00 рублей;

- На расчетный счет ООО «САБА» ИНН № №, открытый в ПАО «АК БАРС» Банк, за период с 11.01.2019 (с даты открытия счета 03.03.2023) по 10.05.2023, поступили денежные средства в общей сумме 2 004 230,00 рублей.

12 % от общей суммы денежных средств, поступивших на расчетные счета ООО «САБА» ИНН № за период с 11.01.2019 по 10.05.2023 (в пределах представленных периодов), от организаций, указанных в вопросе, составляют 619 590, 72 рублей, в том числе:

- 12 % от суммы денежных средств, поступивших от организаций, указанных в вопросе, на расчетный счет ООО «САБА» ИНН № №, открытый в АО «Альфа-Банк», за период с 11.01.2019 (с даты открытия счета 19.01.2023) по 10.05.2023, составляют 379 083,12 рублей;

- 12 % от суммы денежных средств, поступивших от организаций, указанных в вопросе, на расчетный счет ООО «САБА» ИНН № №, открытый в ПАО «АК БАРС» Банк, за период с 11.01.2019 (с даты открытия счета 03.03.2023) по 10.05.2023, составляют 240 507,60 рублей, (том 20 л.д. 184-207);

- заключением эксперта № 2807/10-1 от 22.09.2023, согласно которому по представленным документам, общая сумма денежных средств, которая поступила на расчетные счета ООО «ПОСЕЙДОН» ИНН № за период с 11.01.2019 по 10.05.2023 (в пределах представленных периодов), от ООО «КСБ Аматек» ИНН №, ООО «КСБ Трейд» ИНН №, ООО «Маркет Гарант» ИНН №, ООО «Группа РОСТР» ИНН №, ООО «СМИС» ИНН №, ООО «ПТС» ИНН №, ООО «Компания СЗК» ИНН № ООО «Континент» ИНН №, ООО «РУ-ТЕРРА» ИНН №, ООО «Кнопп» ИНН №, ООО «ТДМ» ИНН №, ООО «Строй-Скар» ИНН №, ООО «КТ» ИНН №, ООО НПО «Промарматура» ИНН №, ООО «Смычковые инструменты» ИНН №, ООО «ВЕСТ» ИНН №, ООО «СВП» ИНН №, ООО «Интеграл» ИНН №, ООО «Стерк-Аква» ИНН №, ООО «АкцентПлюс» ИНН №, ЗАО «ПетроЭлектроКомплекс» ИНН №, ООО «Строительные Системы» ИНН №, ООО «Легарда» ИНН №, ООО «ПДТ» №, ООО «Вымпел» ИНН №, ООО «ТД «Гринстрой» №, ООО «Петрошип» ИНН №, ООО «СтройПромИнвест» ИНН №, ООО «Ниеншанс» ИНН №, ООО «РСС» ИНН №, ООО «СВП Ритейл» ИНН №, ООО «Электрика» ИНН №, ООО «Электроэлемент» ИНН №, ООО «Квант» ИНН №, ООО «Грифон-Транс» ИНН №, ООО «ЛСП» ИНН № составляет 1 856 420, 18 рублей, в том числе:

- На расчетный счет ООО «ПОСЕЙДОН» ИНН № №, открытый в АО «Райффайзенбанк», за период с 11.01.2019 (за предоставленный период с 13.10.2022) по 10.05.2023, поступили денежные средства в общей сумме 720 624,00 рублей;

- На расчетный счет ООО «ПОСЕЙДОН» ИНН № №, открытый в ПАО Банк «ФК Открытие», за период с 11.01.2019 (с даты открытия счета 15.09.2022) по 10.05.2023, поступили денежные средства в общей сумме 1 135 796,18 рублей.

12 % от общей суммы денежных средств, поступивших на расчетные счета ООО «ПОСЕЙДОН» ИНН № за период с 11.01.2019 по 10.05.2023 (в пределах представленных периодов), от организаций, указанных в вопросе, составляют 222 770, 42 рублей, в том числе:

- 12 % от суммы денежных средств, поступивших от организаций, указанных в вопросе, на расчетный счет ООО «ПОСЕЙДОН» ИНН № № №, открытый в АО «Райффайзенбанк», за период с 11.01.2019 (за предоставленный период с 13.10.2022) по 10.05.2023, составляют 86 474,88 рублей;

- 12 % от суммы денежных средств, поступивших от организаций, указанных в вопросе, на расчетный счет ООО «ПОСЕЙДОН» ИНН № №, открытый в ПАО Банк «ФК Открытие», за период с 11.01.2019 (с даты открытия счета 15.09.2022) по 10.05.2023, составляют 136 295,54 рублей, (том 20 л.д. 216-242);

- протоколом осмотра предметов от 04.08.2023 с фототаблицей к нему, согласно которого осмотрен CD-R диск, на котором содержатся регистрационные дела ООО «ВЕРЕСК» ИНН №, ООО «ЦФР» ИНН №, ООО «ВЕСТЕРОС» ИНН №, ООО «ВИЛЕНА ВЭД» №, ООО «Релайбл» ИНН №, а именно: ООО «ВЕРЕСК» ИНН №, зарегистрировано 12.09.2017 года, где руководителем юридического лица являлась ФИО112, с 31.03.2021 - ФИО26 №18, а с 06.08.2021 ФИО2; ООО «ЦФР» ИНН №, зарегистрировано 10.04.2017 года, где руководителем юридического лица являлся ФИО113, а с 24.12.2020 является ФИО114; ООО «ВЕСТЕРОС» ИНН №, зарегистрировано 14.05.2020 года, где руководителем юридического лица являлся ФИО26 №19; ООО «ВИЛЕНА ВЭД» ИНН №, зарегистрировано 16.11.2018 года, где руководителем юридического лица являлась ФИО8, с 04.02.2022 - ФИО115, а с 01.04.2022 является ФИО116; ООО «Релайбл» ИНН №, зарегистрировано 08.11.2019 года, где руководителем юридического лица являлась ФИО4, с 25.02.2022 - ФИО117, с 25.03.2022 - ФИО118, а с 07.02.2023 является ФИО119, (том 21 л.д. 4-56);

- протоколом осмотра предметов от 07.08.2023 с фототаблицей к нему, согласно которого осмотрен CD-R диск, на котором содержатся регистрационные дела ООО «СВИРЬ» ИНН №, ООО «Янгра» ИНН №, ООО «Посейдон» ИНН №, ООО «САБА» ИНН №, а именно: ООО «СВИРЬ» ИНН №, зарегистрировано 04.10.2021 года, где руководителем юридического лица является ФИО26 №17; ООО «Янгра» ИНН №, зарегистрировано 31.05.2022 года, где руководителем юридического лица является ФИО4; ООО «Посейдон» ИНН №, зарегистрировано 07.06.2022 года, где руководителем юридического лица являлась ФИО3, с 22.11.2022 – ФИО120; ООО «САБА» ИНН №, зарегистрировано 16.01.2023 года, где руководителем юридического лица является ФИО3, (том 21 л.д. 61-117);

- протоколом осмотра предметов от 30.10.2023 с фототаблицей и приложением к нему, согласно которого осмотрен CD-R диск, на котором содержатся регистрационное дело организации ООО «СИГМА» ИНН №, зарегистрировано 12.02.2020 года, где руководителем юридического лица является ФИО26 №1, (том 21 л.д. 121-150);

- протоколом выемки от 16.08.2023, согласно которого в ПАО «Банк ВТБ» по адресу: г. Санкт-Петербург, пер. Дегтярный, д. 11 были изъяты оригиналы банковских дел: ООО «Вереск» ИНН №, ООО «ЦФР» ИНН №, ООО «Вилена ВЭД» ИНН №, ООО «Релайбл» ИНН №, ООО «Свирь» ИНН №, (том 21 л.д. 161-165);

- протоколом выемки от 10.08.2023, согласно которого в ПАО Банк «ФК Открытие», по адресу: Санкт-Петербург, Коногвардейский бульвар, д. 4 были изъяты оригиналы банковских дел: ООО «ЦФР» ИНН №, ООО «Свирь» ИНН №, ООО «Посейдон» ИНН №, (том 21 л.д. 171-175);

- протоколом выемки от 28.09.2023, согласно которого в ПАО «Сбербанк», по адресу: Санкт-Петербург, ул. Красного Текстильщика, д. 2, были изъяты оригиналы банковских дел: ООО «ВЕРЕСК» ИНН №, ООО «Посейдон» ИНН №, (том 21 л.д. 181-185);

- протоколом выемки от 10.08.2023, согласно которому в АО «Альфа-Банк», по адресу: Санкт-Петербург, ул. Фурштатская, д. 40, были изъяты оригиналы банковских дел ООО «ВЕРЕСК» ИНН №, ООО «Центр Финановых Решений» ИНН №, ООО «Вестерос» ИНН №, ООО «Сигма» ИНН №, ООО «Свирь» ИНН №, ООО «Янгра» ИНН №, ООО «Посейдон» ИНН №, ООО «САБА» ИНН №, (том 21 л.д. 191-195);

- протоколом выемки от 16.08.2023, согласно которого в АО «Локо-Банк», по адресу: Санкт-Петербург, ул. Конституции д. 3, были изъяты оригиналы банковского дела ООО «Центр Финансовых Решений» ИНН №, (том 21 л.д. 201-205);

- протоколом выемки от 14.08.2023, согласно которого в ПАО АКБ «АК Барс», по адресу: Санкт-Петербург, Поворской пер д. 3, были изъяты оригиналы банковских дел ООО «Центр Финансовых Решений» ИНН №, ООО «ВЕРЕСК» ИНН №, ООО «Янгра» ИНН №, ООО «САБА» ИНН №, (том 21 л.д. 211-215);

- протоколом выемки от 28.09.2023, согласно которого в АО «Райффайзенбанк», по адресу: Санкт-Петербург, ул. Ефимова, д. 4А, были изъяты оригиналы банковских дел ООО «САБА» ИНН №, ООО «Посейдон» ИНН №, (том 21 л.д. 222-226);

- протоколом выемки от 28.08.2023, согласно которого в ПАО «Уралсиб», по адресу: Санкт-Петербург, ул. Инженерная, д. 9, были изъяты оригиналы банковских дел ООО «ВЕРЕСК» ИНН №, ООО «Вестерос» ИНН №, ООО «Сигма» ИНН №, ООО «Вилена ВЭД» ИНН №, (том 21 л.д. 232-236);

- протоколом выемки от 29.11.2023, согласно которого в ПАО «Банк Санкт-Петербург», по адресу: Санкт-Петербург, пр. Малоохтинский, д. 64, лит. А, были изъяты оригиналы банковских дел ООО «Сигма» ИНН №, ООО «Вилена ВЭД» ИНН №, (том 21 л.д. 242-244);

- протоколом осмотра предметов от 08.09.2023 с фототаблицей к нему, согласно которого осмотрено банковское дело ООО «Центр Финансовых Решений» ИНН №, изъятое в АО «Локо-Банк», и банковские дела ООО «Центр Финансовых Решений» ИНН №, ООО «ВЕРЕСК» ИНН №, ООО «Янгра» ИНН №, ООО «САБА» ИНН №, изъятые в ПАО АКБ «АК Барс», в которых имеются сведения о смене директоров, о лицах, имеющих право представлять интересы организаций в государственных органах и коммерческих организациях, в том числе Банках, о лицах, которые имели доступ к управлению расчётными счетами организации по доверенности, (том 22 л.д. 1-24);

- протоколом осмотра предметов от 11.09.2023 с фототаблицей к нему, согласно которого осмотрены банковские дела: ООО «ЦФР» ИНН №, ООО «Свирь» ИНН №, ООО «Посейдон» ИНН №, изъятые в ПАО Банк «ФК Открытие», в которых имеются сведения о смене директоров, о лицах, имеющих право представлять интересы организаций в государственных органах и коммерческих организациях, в том числе Банках, о лицах, которые имели доступ к управлению расчётными счетами организации по доверенности, (том 22 л.д. 227-234);

- протоколом осмотра предметов от 12.09.2023 с фототаблицей к нему, согласно которого осмотрены банковские дела ООО «ВЕРЕСК» ИНН №, ООО «ФИО31» ИНН №, ООО «Вестерос» ИНН №, ООО «Сигма» ИНН №, ООО «Свирь» ИНН №, ООО «Янгра» ИНН №, ООО «Посейдон» ИНН №, ООО «САБА» ИНН №, изъятые в АО «Альфа-Банк», и банковские дела: ООО «Вереск» ИНН №, ООО «ЦФР» ИНН №, ООО «Вилена ВЭД» ИНН №, ООО «Релайбл» ИНН №, ООО «Свирь» ИНН №, изъятые в ПАО «Банк ВТБ», в которых имеются сведения о смене директоров, о лицах, имеющих право представлять интересы организаций в государственных органах и коммерческих организациях, в том числе Банках, о лицах, которые имели доступ к управлению расчётными счетами организации по доверенности, (том 23 л.д. 19-34);

- протоколом осмотра предметов от 13.09.2023 с фототаблицей к нему, согласно которого осмотрены банковские дела ООО «САБА» ИНН №, ООО «Посейдон» ИНН №, изъятые в АО «Райффайзенбанк», и банковские дела: ООО «ВЕРЕСК» ИНН №, ООО «Посейдон» ИНН №, изъятые в ПАО «Сбербанк», в которых имеются сведения о смене директоров, о лицах, имеющих право представлять интересы организаций в государственных органах и коммерческих организациях, в том числе Банках, о лицах, которые имели доступ к управлению расчётными счетами организации по доверенности, (том 25 л.д. 74-88);

- протоколом осмотра предметов от 14.09.2023 с фототаблицей к нему, согласно которого осмотрены банковские дела ООО «ВЕРЕСК» ИНН №, ООО «Вестерос» ИНН №, ООО «Сигма» ИНН №, ООО «Вилена ВЭД» ИНН №, изъятые в ПАО «Уралсиб», в которых имеются сведения о смене директоров, о лицах, имеющих право представлять интересы организаций в государственных органах и коммерческих организациях, в том числе Банках, о лицах, которые имели доступ к управлению расчётными счетами организации по доверенности, (том 26 л.д. 129-145);

- протоколом осмотра предметов от 01.12.2023 с фототаблицей и приложением к нему, согласно которого осмотрены банковские дела ООО «Сигма» ИНН №, ООО «Вилена ВЭД» ИНН №, изъятые в ПАО «Банк Санкт-Петербург», а также документы, содержащиеся на CD-R диске ООО «Сигма» ИНН №, в которых имеются сведения о смене директоров, о лицах, имеющих право представлять интересы организаций в государственных органах и коммерческих организациях, в том числе Банках, о лицах, которые имели доступ к управлению расчётными счетами организации по доверенности, (том 28 л.д. 11-25);

- протоколом обыска от 25.07.2023, согласно которого, проведен обыск с участием ФИО26 №19, по месту жительства последнего, по адресу: 

<

адрес>, в ходе которого были изъяты: выписка из ЕГРЮЛ № от 28.02.2023 ООО «СИГМА» ИНН № со сведениями, включенными в ЕГРЮЛ по состоянию на 28.02.2023, где генеральным директором Общества является ФИО26 №1; лист записи ЕГРЮЛ о создании записи юридического лица ООО «СИГМА» ИНН № от 12.02.2020; копия устава ООО «СИГМА» ИНН № от 02.04.2021, (том 28 л.д. 121-124);

- протоколом осмотра предметов (документов) от 03.08.2023 с фототаблицей к нему, согласно которого осмотрены изъятые документы месту жительства ФИО26 №19, по адресу: 

<

адрес>, (том 28 л.д. 134-139);

- протоколом обыска от 31.05.2023, согласно которого в ходе обыска с участием ФИО26 №21 по месту жительства последнего, по адресу: Санкт-Петербург, 

<

адрес> были изъяты следующие предметы и документы, а именно: мобильный телефон «Iphone 6» s/n: FNMZC0ZWHXR5, IMEI №, пластиковая карта Visa красного цвета банка АО «Альфа-Банк» на имя «MARINALOLA» №, пластиковая карта Visa синего цвета банка ПАО «ВТБ» №, (том 28 л.д. 219-222);

- протоколом осмотра предметов (документов) от 27.06.2023 с фототаблицей к нему, согласно которого осмотрен мобильный телефон «Iphone 6» s/n: FNMZC0ZWHXR5, IMEI №, изъятый по месту жительства ФИО26 №21, по адресу: Санкт-Петербург, 

<

адрес>. В осмотренном телефоне имеется два контакта: «Лена Вика» с абонентским номером №, в ходе следствия установлено, что использует данный абонентский номер – ФИО3, а контакт «Виктория Сергей Вова» с абонентским номером 

<

***>, использует ФИО4 В ходе осмотра переписки в мессенджере «WhatsApp» с выше указанными контактами установлено, осуществление ФИО3, ФИО4 и ФИО26 №21 незаконной банковской деятельности с извлечением дохода, использование ФИО26 №21 реквизитов индивидуальных предпринимателей, зарегистрированных на его знакомых ФИО26 №2 и ФИО26 №3, на расчетные счета которых «клиенты» ФИО3 и ФИО4 переводили денежные средства по фиктивным основаниям. ФИО26 №21 организовал снятия в наличной форме (обналичивание) поступивших на лицевые счета физических лиц денежных средств, посредством банкоматов на территории Санкт-Петербурга, с использованием полученных и находившихся в его распоряжении банковских пластиковых карт, в том числе используя банковские карты, изъятые в ходе обыска 31.05.2023, банков АО «Альфа-Банк» и ПАО «ВТБ» принадлежащих ИП «ФИО26 №2», (том 29 л.д. 25-250, том 30 л.д. 1-207);

- протоколом обыска от 31.05.2023, согласно которого в жилище ФИО60 Е.К., по адресу: Санкт-Петербург, 

<

адрес>, были изъяты следующие предметы и документы, а именно: мобильный телефон «Honor 20 Pro» s\n 34HDU19815002919 IMAI: №; мобильный телефон «Meizu U20» s\n U20HVCPE22WYB IMAI: №; ноутбук марки «ACER» с серийным номером NXVBA№ с зарядным устройством; тетрадь голубого цвета с рукописными записями, на 13 л.; тетрадь зеленого цвета с рукописными записями, на 4 л.; печать ООО «ТД «Словения»; товарная накладная № 10701 от 01.07.2022 между ООО «Ру-Терра» ИНН № и ООО «Арктур» ИНН №, на 2 л.; счет-фактура № 10701 от 01.07.2022 между ООО «Ру-Терра» ИНН № и ООО «Арктур» ИНН 

<

***>, на 2 л.; решение № 4 от 28.02.2023 ООО «Альянс», подписанное учредителем общества ФИО121 с аналогичными образцами подписи на самом листе, в 4-х экз., на 4 л.; доверенность ООО «Петербургская Инжиниринговая Компания» ИНН 

<

***> от 27.03.2023, на 1 л.; протокол рабочего совещания по финансово-хозяйственной деятельности ООО «ПИК» № 09/2023/255 от 27.03.2023, на 2 л.; товарная накладная № 201433 от 30.08.2022 между ООО «Торговый дом «Словения» ИНН № и АО «Балтийское стекло» ИНН 

<

***>, на 1 л.; счет-фактура № 12560 от 30.08.2022 между ООО «Торговый дом «Словения» ИНН 

<

***> и АО «Балтийское стекло» ИНН 

<

***>, на 1 л.; товарная накладная № от 28.03.2023 между ООО «Меркурий» ИНН 

<

***> и ООО «Альфа» ИНН 

<

***>, на 3 л.; копия договора № 05/02-20 от 26.02.2020 между ООО «Петербургская Инжиниронговая Компания» ИНН 

<

***> и ООО «ИНТЭП СПб» ИНН 

<

***>, на 2 л.; листы формата А4 с рукописными записями и расчетами по незаконному обналичиванию денежных средств, выполненными чернилами синего и черного цветов, при этом прописаны даты, суммы, подлежащие к выдаче, процент и названия организаций, на 15 л., (том 30 л.д. 226-280);

- протоколом осмотра предметов (документов) от 10.06.2023 с фототаблицей и приложением к нему, согласно которого, осмотрены изъятые предметы и документы месту жительства ФИО60 Е.К., по адресу: 

<

адрес>, из которых следует общение ФИО60 Е.К. с неустановленными лицами, которые осуществляют последовательные переводы денежных средств с расчетных счетов управляемых ими фиктивных коммерческих организаций с указанием вымышленных оснований переводов – «оплата по договору», «оплата за материалы по договору», «оплата по счету». Также ФИО60 Е.К. получает от неустановленных следствием лиц, снятые (обналичивание) денежные средства, после чего путем распределения, по предварительной договоренности, передает денежные средства ФИО4 и иным неустановленным лицам. ФИО60 Е.К. согласно изъятым документам вела учет поступивших денежных средств и суммы, подлежащий выдачи «клиентам», (том 30 л.д. 231-250, том 31 л.д. 1-250, том 32 л.д. 1-61);

- протоколом выемки от 31.05.2023 с фототаблицей к нему, согласно которого у свидетеля И.С.Я. в кабинете 406 УМВД России по Невскому району г. Санкт-Петербурга, по адресу: Санкт-Петербург, ул. Грибакиных дом 5, изъят мобильный телефон iPhoneXr, IMEI №, (том 32 л.д. 87-90);

- протоколом осмотра предметов (документов) от 05.06.2023 с фототаблицей к нему, согласно которого осмотрен мобильный телефон iPhoneXr в стеклянном корпусе красного цвета, модель MRYM2RU/A, серийный номер DNPZ405WKXKJ, IMEI №, IMEI2 №, изъятый в ходе выемки у свидетеля И.С.Я. В ходе осмотра мобильного телефона в мессенджере «Telegram» с аккаунта «SvetlanaI», к которому привязан номер телефона абонента №, были обнаружены переписки с контактами, а именно: Групповой чат: «Чат основной» с участниками: «SvetlanaI» с абонентским номером +№, «Pal @pal_palych1», «OMG», «Pal @pal430», «omg @omg049534». Данный чат был выгружен с осматриваемого телефона и сформирован в фототаблицу, без искажения ее информации. Также были сделаны скриншоты аккаунтов с пересылаемых сообщений данного чата, в котором участники данного чата пересылают друг другу платежные документы по различным организациям, от «клиентов», в том числе таких организаций, как: ЗАО «ПетроЭлектроКомплекс» ИНН №, ООО «ЛСП» ИНН №, ООО «Стерк-Аква» ИНН №, ООО «Компания СЗК» ИНН № (указанные организации обнаружены в пересланных сообщениях от удаленного аккаунта «AlfAlf» в переписке с контактом «Ольга Ваш Бухгалтер») А также: ООО «Электроэлемент» ИНН №, ООО «Вест» ИНН №, ООО «Вымпел» ИНН №, ООО «Янгра» ИНН №, ООО «Саба» ИНН № (указанная организация обнаружена в пересланных сообщениях от удаленного аккаунта «AlfAlf» в переписке с контактом «ФИО8»). Из чего следует, что И.С.Я. ведет общение в мессенджере «Telegram» с неустановленными лицами, которые осуществляют последовательные переводы денежных средств с расчетных счетов управляемых ими фиктивных коммерческих организаций с указанием вымышленных оснований переводов – «оплата по договору», «оплата за материалы по договору», «оплата по счету», (том 32 л.д. 91-250, том 33 л.д. 1-172);

- протоколом обыска от 29.06.2023, согласно которого в ходе обыска в жилище ФИО26 №20 по адресу: 

<

адрес>, изъяты: Ноутбук ACER в пластиковом корпусе синего цвета, модель N18Q13, серийный номер NXHG2ER0079430E3477600 с зарядным устройством; Банковская карта МИР разноцветная банка ПАО «Банк Уралсиб» на имя URALSIB 22 RUBDEBIT №, действительная до 03/30; Банковская Business карта МИР голубого цвета банка ПАО «Банк Уралсиб» на имя URALSIBRUB №, действительная до 01/30; Банковская PrivilegePlusBusiness карта МИР серо-розового цвета банка ПАО «Банк Синара» на имя PAY&CASH №, действительная до 02/28; Банковская карта МИР синего цвета банка ПАО «ВТБ» №, действительная до 06/30; Банковская Business карта МИР красного цвета банка АО «Альфа-банк» №, действительная до 11/29; Банковская Business карта МИР красного цвета банка АО «Альфа-банк» №, действительная до 11/29; Мобильный телефон марки «Fplus» в корпусе черно-синего цвета; Мобильный телефон марки «BQ» в корпусе черного цвета; Флеш-карта «Transcend» серебристо-золотого цвета на 8 GB; Мобильный телефон «XiaomiMiA2», в корпусе розового цвета с наклейкой «Октант Компас», модель M1804D2SG, IMEI №, IMEI2 №; Мобильный телефон «RedmiNote 11», в корпусе голубого цвета, модель 2201117TY, IMEI №, IMEI2 №. 

Мобильный телефон «Iphone 13 ProMax», в корпусе золотого цвета, модель MLL83ZD/А, серийный номер: D90QV277D2, IMEI 35 853832 468942 8, IMEI2 35 853832 459928 8, (том 33 л.д. 191-197);

- протоколом осмотра предметов от 07.07.2023 с фототаблицей к нему, согласно которого осмотрены в т ом числе банковские карты: Банковская карта МИР разноцветная банка ПАО «Банк Уралсиб» на имя URALSIB 22 RUBDEBIT №, действительная до 03/30; Банковская Business карта МИР голубого цвета банка ПАО «Банк Уралсиб» на имя URALSIBRUB №, действительная до 01/30; Банковская PrivilegePlusBusiness карта МИР серо-розового цвета банка ПАО «Банк Синара» на имя PAY&CASH №, действительная до 02/28; Банковская карта МИР синего цвета банка ПАО «ВТБ» №, действительная до 06/30; Банковская Business карта МИР красного цвета банка АО «Альфа-банк» №, действительная до 11/29; Банковская Business карта МИР красного цвета банка АО «Альфа-банк» №, действительная до 11/29. 

Мобильный телефон марки «Fplus» в корпусе черно-синего цвета, без задней крышки. В ходе осмотра телефона в приложении «Сообщения» были найдены СМС-сообщения от различных банков (ПАО БАНК "ФК ОТКРЫТИЕ", ПАО «Банк УРАЛСИБ», ПАО «Росбанк», ПАО «Банк Санкт-Петербург», ПАО «Сбербанк», АКБ «АК БАРС» (ПАО)) с кодами для входа в интернет-банки. Мобильный телефон марки «BQ» в корпусе черного цвета. В ходе осмотра телефона в приложении «Сообщения» были найдены СМС-сообщения от различных банков (ПАО БАНК "ФК ОТКРЫТИЕ", ПАО «Банк УРАЛСИБ», ПАО «Росбанк», ПАО «Банк Санкт-Петербург», ПАО «Сбербанк», АКБ «АК БАРС» (ПАО), ПАО «Банк Синара» Банк «ВТБ» (ПАО), Коммерческий Банк «ЛОКО-Банк» (АО)) с кодами для входа в интернет-банки.

Флеш-карта «Transcend» серебристо-золого цвета на 8 GB, на которой обнаружены уставные документы ООО «Петроград» ИНН №.

Мобильный телефон «XiaomiMiA2», в корпусе розового цвета с наклейкой «Октант Компас», модель M1804D2SG, IMEI №, IMEI2 №, в ходе осмотра которого были обнаружены различные приложения интернет банков (АКБ (ПАО) «АК Барс», АО КБ «Модульбанк», АО «Райффайзенбанк», ПАО КБ «УБРиР», АО КБ «Локо-банк», ПАО «Росбанк», ПАО «Сбербанк», ПАО «Банк Уралсиб», ПАО Банк «ФК Открытие», АО «Российский Сельскохозяйственный банк», ПАО "БАНК "САНКТ-ПЕТЕРБУРГ", АО «Альфа банк»), а также приложения для ведения бизнеса.

Мобильный телефон «Iphone 13 ProMax», в корпусе золотого цвета, модель MLL83ZD/А, серийный номер: D90QV277D2, IMEI №, IMEI2 №, в ходе осмотра которого были обнаружены в приложении «Телефон» следующие контакты: «Катя Раб» с абонентским номером +№, «Света Раб» с абонентским номером +№, «Серёга Раб» с абонентским номером +№, «Ксюха Раб» с абонентским номером +№. В ходе осмотра мобильного телефона в мобильном приложении «WhatsApp» с аккаунта «Ekaterina», к которому привязан номер телефона абонента №, была обнаружена переписка с контактом «Катя Раб» с абонентским номером +№, (том 33 л.д. 198-250, том 34 л.д. 1-146);

- протоколом обыска от 25.07.2023, согласно которого в жилище ФИО26 №10 по адресу: 

<

адрес>, изъяты: мобильный телефон «Xiaomi», модель: M1902F1G, в корпусе серого цвета в силиконовом чехле черного цвета; мобильный телефон «Iphone», модель: A1586, в корпусе серебристого цвета в зарядном чехле темно-серого цвета; банковская карта «MasterCard» черного цвета банка «Tinkoff» на имя MANUCHEKHRDSVLATSHOEV №, действительная до 06/28; ноутбук «Lenovo» в корпусе черного цвета s/nPC-0NCCMB, с зарядным устройством; ноутбук «Samsung» в корпусе серого цвета s/nFZEU93BB600341E, с зарядным устройством; банковская бизнес карта «MasterCard» серого цвета банка «Tinkoff» на имя OLEGPANOV №, действительная до 02/23; Банковская карта «MasterCard» серого цвета банка «Сбербанк» на имя ANNAVINOGRADOVA №, действительная до 08/17; банковская карта «MasterCard» черного цвета банка «Альфа-банк» на имя OLEGPANOV №, действительная до 10/24; банковская карта «Visa» золотого цвета банка «Сбербанк» на имя ANNAVINOGRADOVA №, действительная до 06/23; банковская карта «Visa» золотого цвета банка «Сбербанк» на имя ZOIAVINOGRADOVA №, действительная до 06/23; банковская карта синего цвета банка «BankEskhata» на имя INSTANTISSUE №, действительная до 06/24; мобильный телефон «Xiaomi», модель: 2201122G, в корпусе серого цвета в силиконовом чехле; моноблок «Acer» s/nDQB8W№ в корпусе серого цвета с зарядным устройством; мобильный телефон «Redmi» модель М2004J19FG, в корпусе черного цвета, в полимерном чехле черного цвета. В ходе обыска ФИО26 №10 сломал телефон и выкинул из дома на улицу, в связи с чем мобильный телефон имеет нарушения геометрии корпуса, корпус переломлен, разбит экран. В мобильном телефоне имеется две сим карты, обе оператора «Билайн 1) с номером № 365d 2) c номером №, (том 34 л.д. 174-180);

- протоколом обыска от 25.07.2023, согласно которого в автомобиле «EXEEDVX» государственный регистрационный знак №, принадлежащий ФИО26 №10, припаркованного по адресу: 

<

адрес>, изъяты следующие предметы, а именно: доверенность на бланке № от 18.07.2023; прозрачный файл, в котором находятся: Акт №24/05 от 24.05.2023 между исполнителем ООО «Нивский» ИНН № и заказчиком ООО «ИНТЕР» ИНН №; Счет - фактура №24/05 от 24.05.2023 года между продавцом: ООО «Нивский» и покупателем ООО «ИНТЕР» на общую суму 57 760 рублей; Договор №Н-36-23 о транспортно-экспедиционном обслуживании от 22 мая 2023 года, между заказчиком ООО «ИНТЕР» и исполнителем ООО «Нивский»; Приложение №1 к договору, Заявка №871 от 24.25.2023. На всех документах имеется подпись выполнена синими чернилами и круглая синяя печать в графе Заказчик ООО «ИНТЕР». В файле имеется отрезок белой бумаги с рукописным текстом, выполненный синими чернилами: «Кате в офис для Олега». Прозрачный файл, в котором находятся: Договор об организации услуг по перевозке грузов автомобильным транспортом №45 от 30 июня 2022г., между заказчиком ООО «ИНТЕР» ИНН № и исполнителем ООО «Нефтехимтрейд» ИНН №; Приложения №1 к договору, Заявка №871 от 01.07.2022; №890 от 08.07.2022; Заявка №917 от 08.07.2022; Заявка №931 от 28.07.2022; Заявка №940 от 31.07.2022; Заявка №1018 от 19.08.2022; Заявка №1120 от 26.08.2022; Заявка №1134 от 31.08.2022; Заявка №1208 от 16.09.2022; Акт №190 от 01.07.2022, Акт №191 от 08.07.2022, Акт №192 от 08.07.2022, Акт №193 от 28.07.2022, Акт №194 от 31.07.2022, Акт №195 от 19.08.2022, Акт №196 от 26.08.2022, Акт №197 от 31.08.2022, Акт №198 от 16.09.2022, между исполнителем ООО «Нефтехимтрейд» и заказчиком ООО «ИНТЕР»; Счет - фактура №190 от 01.07.2022 года на общую суму 220 000 рублей; Счет - фактура №191 от 08.07.2022 года на общую суму 203 900 рублей; Счет - фактура №192 от 08.07.2022 года на общую суму 120 900 рублей; Счет - фактура №193 от 28.07.2022 года на общую суму 223 400 рублей; Счет - фактура №194 от 31.07.2022 года на общую суму 180 900 рублей; Счет - фактура №195 от 19.08.2022 года на общую суму 226 800 рублей; Счет - фактура №196 от 26.08.2022 года на общую суму 199 570 рублей; Счет - фактура №197 от 31.08.2022 года на общую суму 189 000 рублей; Счет - фактура №198 от 16.09.2022 года на общую суму 109 800 рублей между продавцом: ООО «Нефтихимтрейд» и покупателем: ООО «ИНТЕР». На всех документах имеется подпись выполнена синими чернилами и круглая синяя печать в графе Заказчик ООО «ИНТЕР». Прозрачный файл, в котором находятся: Договор об организации услуг по перевозке грузов автомобильным транспортом №45 от 30 июня 2022г., между заказчиком ООО «ИНТЕР» ИНН № и исполнителем ООО «Нефтехимтрейд» ИНН №; Приложения №1 к договору, Заявка №871 от 01.07.2022; Заявка №890 от 08.07.2022; Заявка №917 от 08.07.2022.; Заявка №931 от 28.07.2022; Заявка №940 от 31.07.2022; Заявка №1018 от 19.08.2022; Заявка №1120 от 26.08.2022; Заявка №1134 от 31.08.2022; Заявка №1208 от 16.09.2022; Акт №190 от 01.07.2022, Акт №191 от 08.07.2022, Акт №192 от 08.07.2022, Акт №193 от 28.07.2022, Акт №194 от 31.07.2022, Акт №195 от 19.08.2022, Акт №196 от 26.08.2022, Акт №197 от 31.08.2022, Акт №198 от 16.09.2022 между исполнителем ООО «Нефтехимтрейд» и заказчиком ООО «ИНТЕР»; Счет - фактура №190 от 01.07.2022 на общую суму 220 000 рублей; Счет - фактура №191 от 08.07.2022 на общую суму 203 900 рублей; Счет - фактура №192 от 08.07.2022 на общую суму 120 900 рублей; Счет - фактура №193 от 28.07.2022 на общую суму 223 400 рублей; Счет - фактура №194 от 31.07.2022 на общую суму 180 900 рублей; Счет - фактура №195 от 19.08.2022 на общую суму 226 800 рублей; Счет - фактура №196 от 26.08.2022 на общую суму 199 570 рублей; Счет - фактура №197 от 31.08.2022 на общую суму 189 000 рублей; Счет - фактура №198 от 16.09.2022 года на общую суму 109 800 рублей между продавцом: ООО «Нефтихимтрейд» и покупателем: ООО «ИНТЕР». На всех документах имеется подпись выполнена синими чернилами и круглая синяя печать в графе Заказчик ООО «ИНТЕР». Прозрачный файл, в котором находятся: Договор об организации услуг по перевозке грузов автомобильным транспортом №34 от 29 июня 2022г., между заказчиком ООО «ИНТЕР» ИНН 

<

***> и исполнителем ООО «Манго» ИНН №; Приложения №1 к договору, Заявка №917 от 01.07.2022; Заявка №918 от 01.07.2022; Заявка №921 от 04.07.2022; Заявка №928 от 07.07.2022; Заявка №940 от 20.07.2022; Заявка №1017 от 29.07.2022; Заявка №1133 от 09.09.2022; Заявка №1172 от 16.09.2022; Заявка №1173 от 22.09.2022; Заявка №1224 от 29.09.2022; Заявка №1226 от 30.09.2022; Акт №Ф0701.01 от 01.07.2022, Акт №Ф0701.02 от 01.07.2022, Акт №Ф07014.01 от 04.07.2022, Акт №Ф0720.01 от 20.07.2022, Акт №Ф0707.01 от 07.07.2022, Акт №Ф0729 от 29.07.2022, Акт №Ф09.08.01 от 08.09.2022, Акт №Ф0916.01 от 16.09.2022, Акт №Ф0922.01 от 22.09.2022, Акт №Ф0929.01 от 29.09.2022, Акт №Ф0930.01 от 30.09.2022, между исполнителем ООО «Манго» и заказчиком ООО «ИНТЕР»; Счет - фактура №Ф0701.01 от 01.07.2022 на общую суму 89 000 рублей; Счет - фактура №Ф0701.02 от 01.07.2022 на общую суму 108 900 рублей; Счет - фактура №Ф0704.01 от 04.07.2022 на общую суму 109 800 рублей; Счет - фактура №Ф0707.01 от 07.07.2022 на общую суму 220 900 рублей; Счет - фактура №Ф0720.01 от 20.07.2022 на общую суму 113 400 рублей; Счет - фактура №Ф0729.01 от 29.07.2022 на общую суму 221 400 рублей; Счет - фактура №Ф0908.01 от 08.09.2022 на общую суму 118 900 рублей; Счет - фактура №Ф0916.01 от 16.09.2022 на общую суму 200 500 рублей; Счет - фактура №Ф0922.01 от 22.09.2022 на общую суму 178 900 рублей; Счет - фактура №Ф0929.01 от 29.09.2022 на общую суму 118 900 рублей; Счет - фактура №Ф0930.01 от 30.09.2022 на общую суму 190 800 рублей между продавцом: ООО «Манго» и покупателем: ООО «ИНТЕР». На всех документах имеется подпись выполнена синими чернилами и круглая синяя печать в графе Заказчик, ООО «ИНТЕР». Прозрачный файл, в котором находятся: Договор об организации услуг по перевозке грузов автомобильным транспортом №34 от 29 июня 2022г., между заказчиком ООО «ИНТЕР» ИНН 

<

***> и исполнителем ООО «Манго» ИНН 

<

***>; Приложения №1 к договору, Заявка №917 от 01.07.2022; Заявка №918 от 01.07.2022; Заявка №921 от 04.07.2022; Заявка №928 от 07.07.2022; Заявка №940 от 20.07.2022; Заявка №1017 от 29.07.2022; Заявка №1133 от 09.09.2022; Заявка №1172 от 16.09.2022; Заявка №1173 от 22.09.2022; Заявка №1224 от 29.09.2022; Заявка №1226 от 30.09.2022; Акт №Ф0701.01 от 01.07.2022; Акт №Ф0701.02 от 01.07.2022; Акт №Ф07014.01 от 04.07.2022; Акт №Ф0707.01 от 07.07.2022; Акт №Ф0720.01 от 20.07.2022; Акт №Ф0729 от 29.07.2022; Акт №Ф09.08.01 от 08.09.2022; Акт №Ф0916.01 от 16.09.2022; Акт №Ф0922.01 от 22.09.2022; Акт №Ф0929.01 от 29.09.2022; Акт №Ф0930.01 от 30.09.2022 между исполнителем ООО «Манго» и заказчиком ООО «ИНТЕР»; Счет - фактура №Ф0701.01 от 01.07.2022 года на общую суму 89 000 рублей; Счет - фактура №Ф0701.02 от 01.07.2022 года на общую суму 108 900 рублей; Счет - фактура №Ф0704.01 от 04.07.2022 года на общую суму 109 800 рублей; Счет - фактура №Ф0707.01 от 07.07.2022 года на общую суму 220 900 рублей; Счет - фактура №Ф0720.01 от 20.07.2022 года на общую суму 113 400 рублей; Счет - фактура №Ф0729.01 от 29.07.2022 года на общую суму 221 400 рублей; Счет - фактура №Ф0908.01 от 08.09.2022 года на общую суму 118 900 рублей; Счет - фактура №Ф0916.01 от 16.09.2022 года на общую суму 200 500 рублей; Счет - фактура №Ф0922.01 от 22.09.2022 года на общую суму 178 900 рублей; Счет - фактура №Ф0929.01 от 29.09.2022 года на общую суму 118 900 рублей; Счет - фактура №Ф0930.01 от 30.09.2022 года на общую суму 190 800 рублей между продавцом: ООО «Манго» и покупателем: ООО «ИНТЕР». На всех документах имеется подпись выполнена синими чернилами и круглая синяя печать в графе Заказчик ООО «ИНТЕР». Прозрачный файл, в котором находятся: Договор №ДВИЖ45 от 01 декабря 2022 об организации услуг по перевозке грузов автомобильным транспортом, между заказчиком ООО «ИНТЕР» ИНН № и исполнителем ООО «Движение» ИНН №; Приложения №1 к договору, Заявка №1563 от 09.01.202; Заявка №1565 от 10.01.2023; Заявка №1566 от 12.01.2023; Заявка №1571 от 16.01.2023; Заявка №1573 от 16.01.2023; Заявка №1577 от 16.01.2023; Заявка №1589 от 20.01.2023, Заявка №1591 от 24.01.2023; Заявка №1592 от 26.01.2023; Заявка №1594 от 31.01.2023; Заявка №1601 от 10.02.2023; Заявка №1605 от 15.02.2023; Заявка №1614 от 15.02.2023; Заявка №1617 от 16.02.2023; Заявка №1619 от 20.02.2023; Заявка №1636 от 24.02.2023; Заявка №1638 от 27.02.2023; Заявка №1648 от 02.03.2023; Заявка №1673 от 17.03.2023; Заявка №1701 от 29.03.2023; Заявка №1728 от 30.03.2023; Заявка №1730 от 31.03.2023; Счет - фактура №10904 от 09.01.2023 на общую суму 78 900 рублей; Счет - фактура №11003 от 10.01.2023 на общую суму 112 000 рублей; Счет - фактура №11204 от 12.01.2023 на общую суму 90 000 рублей; Счет - фактура №11605 от 16.01.2023 на общую суму 89 000 рублей; Счет - фактура №11606 от 16.01.2023 на общую суму 50 000 рублей; Счет - фактура №11607 от 16.01.2023 на общую суму 114 500 рублей; Счет - фактура №12002 от 20.01.2023 на общую суму 161 700 рублей; Счет - фактура №12402 от 24.01.2023 на общую суму 107 900 рублей; Счет - фактура №12603 от 26.01.2023 на общую суму 116 700 рублей; Счет - фактура №13112 от 31.01.2023 на общую суму 165 400 рублей; Счет - фактура №21008 от 10.02.2023 на общую суму 103 400 рублей; Счет - фактура №21503 от 15.02.2023 на общую суму 114 500 рублей; Счет - фактура №21504 от 15.02.2023 на общую суму 101 000 рублей; Счет - фактура №21602 от 16.02.2023 на общую суму 34 500 рублей; Счет - фактура №22006 от 20.02.2023 на общую суму 6 700 рублей; Счет - фактура №22402 от 24.02.2023 на общую суму 109 800 рублей; Счет - фактура №22706 от 27.02.2023 на общую суму 8 000 рублей; Счет - фактура №30204 от 02.03.2023 на общую суму 56 000 рублей; Счет - фактура №31704 от 17.03.2023 на общую суму 45 600 рублей; Счет - фактура №32904 от 29.03.2023 на общую суму 90 000 рублей; Счет - фактура №33004 от 30.03.2023 на общую суму 50 000 рублей; Счет - фактура №33117 от 31.03.2023 года на общую суму 143 300 рублей, между продавцом: ООО «Движение» и покупателем: ООО «ИНТЕР». На всех документах имеется подпись выполнена синими чернилами и круглая синяя печать в графе Заказчик ООО «ИНТЕР». В файле имеется отрезок белой бумаги с рукописным текстом, выполненный синими чернилами: «ООО Движение 2 экз. Олега». Прозрачный фай, в котором находятся: Договор №ДВИЖ45 от 01 декабря 2022 об организации услуг по перевозке грузов автомобильным транспортом, между заказчиком ООО «ИНТЕР» ИНН № и исполнителем ООО «Движение» ИНН №; Приложения №1 к договору, Заявка №1563 от 09.01.2023; Заявка №1565 от 10.01.2023, Заявка №1566 от 12.01.2023, Заявка №1571 от 16.01.2023, Заявка №1573 от 16.01.2023, Заявка №1577 от 16.01.2023, Заявка №1589 от 20.01.2023, Заявка №1591 от 24.01.2023, Заявка №1592 от 26.01.2023, Заявка №1594 от 31.01.2023, Заявка №1601 от 10.02.2023, Заявка №1605 от 15.02.2023, Заявка №1614 от 15.02.2023, Заявка №1617 от 16.02.2023, Заявка №1619 от 20.02.2023, Заявка №1636 от 24.02.2023, Заявка №1638 от 27.02.2023, Заявка №1648 от 02.03.2023, Заявка №1673 от 17.03.2023, Заявка №1701 от 29.03.2023, Заявка №1728 от 30.03.2023, Заявка №1730 от 31.03.2023; Счет - фактура №10904 от 09.01.2023 на общую суму 78 900 рублей; Счет - фактура №11003 от 10.01.2023 на общую суму 112 000 рублей; Счет - фактура №11204 от 12.01.2023 на общую суму 90 000 рублей; Счет - фактура №11605 от 16.01.2023 на общую суму 89 000 рублей; Счет - фактура №11606 от 16.01.2023 на общую суму 50 000 рублей; Счет - фактура №11607 от 16.01.2023 на общую суму 114 500 рублей; Счет - фактура №12002 от 20.01.2023 на общую суму 161 700 рублей; Счет - фактура №12402 от 24.01.2023 на общую суму 107 900 рублей; Счет - фактура №12603 от 26.01.2023 на общую суму 116 700 рублей; Счет - фактура №13112 от 31.01.2023 на общую суму 165 400 рублей; Счет - фактура №21008 от 10.02.2023 на общую суму 103 400 рублей; Счет - фактура №21503 от 15.02.2023 на общую суму 114 500 рублей; Счет - фактура №21504 от 15.02.2023 на общую суму 101 000 рублей; Счет - фактура №21602 от 16.02.2023 на общую суму 34 500 рублей; Счет - фактура №22006 от 20.02.2023 на общую суму 6 700 рублей; Счет - фактура №22402 от 24.02.2023 на общую суму 109 800 рублей; Счет - фактура №22706 от 27.02.2023 на общую суму 8 000 рублей; Счет - фактура №30204 от 02.03.2023 на общую суму 56 000 рублей; Счет - фактура №31704 от 17.03.2023 на общую суму 45 600 рублей; Счет - фактура №32904 от 29.03.2023 на общую суму 90 000 рублей; Счет - фактура №33004 от 30.03.2023 на общую суму 50 000 рублей; Счет - фактура №33117 от 31.03.2023 на общую суму 143 300 рублей между продавцом: ООО «Движение» и покупателем: ООО «ИНТЕР». На всех документах имеется подпись выполнена синими чернилами и круглая синяя печать в графе Заказчик, т.е. ООО «ИНТЕР». В файле имеется отрезок белой бумаги с рукописным текстом, выполненный синими чернилами: «ООО Движение 2 экз. Интер», (том 34 л.д. 183-186);

- протоколами осмотров предметов (документов) от 26.07.2023 с фототаблицей к нему, от 01.08.2023 с фототаблицей и приложением к нему, от 02.08.2023 с фототаблицей и приложением к нему, согласно которым осмотрены предметы и документы, изъятые в жилище ФИО26 №10 по адресу 

<

адрес>, и в автомобиле «EXEEDVX» государственный регистрационный знак №, (том 34 л.д. 194-212, 213-218, 219-234, 235-247);

- протоколом обыска от 14.12.2023, по месту проживания ФИО91, по адресу: Санкт-Петербург, 

<

адрес>, в ходе которого изъяты: документы о финансово-хозяйственной деятельности ООО «Балтийский экспедитор» ИНН № и ИП «ФИО34» ИНН №, печать Индивидуальный предприниматель «ФИО34», и печать ООО «Балтийский экспедитор», мобильный телефон «Iphone 13 Pro» s/n: T6H4MY47N5, EMEI №, (том 35 л.д. 32-38);

- протоколом выемки от 22.12.2023 с фототаблицей к нему, согласно которого у свидетеля ФИО91 в кабинете 406 УМВД России по Невскому району г. Санкт-Петербурга, по адресу: Санкт-Петербург, ул. Грибакиных дом 5, изъяты банковская карта, Банка «Альфа-Банк» №, на имя VLADIMIRMILOVSLOBODCHIKOVVLADIS, и банковская карта, Банка «Альфа-Банк» №, на имя VLADIMIRMILOVSLOBODCHIKOVIP, (том 35 л.д. 55-57);

- протоколом осмотра предметов и документов от 22.12.2023 с фототаблицей и приложением к нему, в ходе которого установлено, что на мобильном телефоне «Iphone 13 Pro» s/n: T6H4MY47N5, EMEI № в котором содержится информация относительно общения ФИО3 и ФИО4, осуществления ими последовательных переводов денежных средств с расчетных счетов управляемых ими фиктивных коммерческих организаций с указанием оснований переводов – «транспортные услуги». ФИО26 №28 используя доступ к расчетному счету ИП «ФИО34» ИНН 

<

***> переводил денежные средства «клиентов» ФИО3 и ФИО4, на расчетный счет ИП «ФИО34». После этого ФИО26 №28 организовывал снятие в наличной форме поступивших на лицевой счет физического лица денежных средств, посредством банкоматов на территории Санкт-Петербурга, с использованием полученных и находившихся в его распоряжении банковских пластиковых карт, и пин-кодов, а именно: банковская карта, Банка «Альфа-Банк» №, на имя VLADIMIRMILOVSLOBODCHIKOVVLADIS, и банковская карта, Банка «Альфа-Банк» №, на имя VLADIMIRMILOVSLOBODCHIKOVIP. 

Документы о финансово-хозяйственной деятельности ООО «Балтийский экспедитор» ИНН № и ИП «ФИО34» ИНН №, с различными контрагентами, подготовленные для предоставления в государственные учреждения, а именно: прозрачный файл с документами, а именно: акт № 1/ВМП от 15.12.2020 между ООО «Балтийский экспедитор» ИНН № и ООО «Вымпел» ИНН №; Договор на оказание транспортных услуг № 64 от 01.12.2020 между ООО «Балтийский экспедитор» ИНН № и ООО «Вымпел» ИНН №; Акт сверки взаимных расчетов за период Декабрь 2020 г. между ООО «Балтийский экспедитор» ИНН № и ООО «Вымпел» ИНН №; Счет-фактура № 1/ВМП от 15.12.2020 между ООО «Балтийский экспедитор» ИНН № и ООО «Вымпел» ИНН №. Прозрачный файл с документами, а именно: Договор № 57/20 на транспортно-экспедиторское обслуживание от 17.05.2020 между ООО «Балтийский экспедитор» ИНН № и ООО «Вилена ВЭД» ИНН №; Договор № 56/20 на транспортно-экспедиторское обслуживание от 15.05.2020 между ООО «Балтийский экспедитор» ИНН № и ООО «Релайбл» ИНН №; Договор № 49/20 на транспортно-экспедиторское обслуживание от 10.03.2020 между ООО «Балтийский экспедитор» ИНН № и ООО «Вест» ИНН №. Прозрачный файл с документами, а именно: Договор на транспортно-экспедиторское обслуживание № 20203281 от 03.02.2020 между ООО «Партком» ИНН № и ООО «СМЕК» ИНН 

<

***>; Счет-фактура между ООО «Партком» и ООО «СМЕК»: № СМ78/9 от 19.08.2020, СМ78/10 от 24.08.2020, № СМ78/1 от 02.07.2020, № СМ78/18 от 28.09.2020, № СМ78/17 от 23.09.2020, № СМ78/16 от 17.09.2020, № СМ78/15 от 15.09.2020, № СМ78/14 от 11.09.2020, № СМ78/13 от 09.09.2020, № СМ78/12 от 04.09.2020, № СМ78/11 от 31.08.2020, № СМ78/5 от 17.07.2020, № СМ78/4 от 15.07.2020, № СМ78/3 от 10.07.2020, № СМ78/2 от 06.07.2020, № СМ78/8 от 14.08.2020, № СМ78/7 от 31.07.2020, № СМ78/6 от 28.07.2020; Акты на выполнение работ-услуг между ООО «Партком» и ООО «СМЕК»: № 78 от 14.08.2020, № 56 от 31.07.2020, № 52 от 28.07.2020, № 51 от 17.07.2020, № 35 от 15.07.2020, № 22 от 10.07.2020, № 18 от 06.07.2020, № 11 от 02.07.2020, № 117 от 28.09.2020, № 115 от 23.09.2020, № 111 от 17.09.2020, № 99 от 15.09.2020, № 97 от 11.09.2020, № 94 от 09.09.2020, № 91 от 04.09.2020, № 89 от 31.08.2020, № 83 от 24.08.2020, № 81 от 19.08.2020. Прозрачный файл с документами, а именно: Дополнительное соглашение № 6 от 16.02.2020 к Договору № F/00097 от 16.02.2016 между ООО «Феникс» ИНН № и ООО «Балтийский экспедитор» ИНН №; Реестр передачи документов; Акт сверки взаимных расчетов за период 2 квартал 2020 г. между ООО «Феникс» ИНН № и ООО «Балтийский экспедитор» ИНН №; Реестр передачи документов; Акт сверки взаимных расчетов за период 1 квартал 2020 г. между ООО «Феникс» ИНН № и ООО «Балтийский экспедитор» ИНН №; Реестр передачи документов; Акт сверки взаимных расчетов за период 01.01.2020 – 03.03.2020 между ООО «Феникс» ИНН № и ООО «Балтийский экспедитор» ИНН №; Акт сверки взаимных расчетов за период 01.06.2020 – 27.07.2020 между ООО «Феникс» ИНН № и ООО «Балтийский экспедитор» ИНН №; Реестр передачи документов; Акт сверки взаимных расчетов за период 01.06.2020 – 27.07.2020 между ООО «Феникс» ИНН № и ООО «Балтийский экспедитор» ИНН №; Реестр передачи документов; Акт сверки взаимных расчетов за период 01.01.2020 – 07.08.2020 между ООО «Феникс» ИНН № и ООО «Балтийский экспедитор» ИНН №; Реестр передачи документов; Реестр передачи документов; Акт сверки взаимных расчетов за период 9 месяцев 2020 г. между ООО «Феникс» ИНН № и ООО «Балтийский экспедитор» ИНН №. Прозрачный файл с документами, а именно: Договор на транспортно-экспедиторское обслуживание № 2005-С от 20.05.2019 между ИП «ФИО34» ИНН № и ООО «СМЕК» ИНН №; Акт № 9 от 06.06.2020 на выполнение работ-услуг между ИП «ФИО34» и ООО «СМЕК; Акт № 11 от 15.07.2020 на выполнение работ-услуг между ИП «ФИО34» и ООО «СМЕК». Прозрачный файл с документами, а именно: Договор № 67-2021 на оказание транспортно-экспедиционных услуг от 11.01.2021 между ИП «ФИО34» ИНН № и ООО «Росречинфоком» ИНН 

<

***> с приложением, на 3 л.; Акт № 67/21 от 31.03.2021 между ИП «ФИО34» и ООО «Росречинфоком». Прозрачный файл с документами, а именно: Договор № CW/00142 хранения на таможенном складе от 17.02.2021 между ООО «Феникс» ИНН № и ООО «Балтийский экспедитор» ИНН № с приложениями; Соглашение о расторжении от 16.02.2021 договора № CW/00021 от 11.03.2019. Файл желтого цвета с документами, а именно: Книга продаж между ООО «ГрандТех» ИНН № и ООО «Модуль» ИНН № за период с 01.04.2020 по 30.06.2020; Книга продаж между ООО «АВД-К» ИНН № и ООО «Модуль» ИНН № за период с 01.10.2019 по 31.12.2010. Прозрачный файл с документами, а именно: Договор № IS/00257 на присоединение к Корпоративной информационной системе ММПК «Бронка» от 03.06.2020 между ООО «Феникс» ИНН № и ООО «Балтийский экспедитор» ИНН №; Соглашение о расторжении от 07.08.2020 договора № I/00237 от 24.03.2017. Прозрачный файл с документами, а именно: со счетами-фактурами между ООО «СК РОТОНДА» и ООО «СМЕК», каждая на 1-ом листе: № 247 от 21.10.2019, № 265 от 14.11.2019, № 265 от 14.11.2019, № 274 от 30.11.2019, № 283 от 10.12.2019, № 288 от 17.12.2019, № 293 от 24.12.2019, № 299 от 30.12.2019, № 235 от 03.10.2019; Акты между ООО «СК РОТОНДА» и ООО «СМЕК»: № 112 от 03.10.2019, № 121 от 21.10.2019, № 129 от 31.10.2019, № 135 от 14.11.2019, № 141 от 30.11.2019, № 151 от 10.12.2019, № 156 от 17.12.2019, № 162 от 24.12.2019, № 169 от 30.12.2019. Прозрачный файл с документами, а именно: Счет на оплату № 267-СП от 11.12.2020 между ИП «ФИО34» ИНН № и ООО «Росречинфоком» ИНН №; Акт выполненных работ № 232 от 01.10.2020 между ИП «ФИО34» ИНН № и ООО «Росречинфоком» ИНН №; Договор оказания услуг № 63 от 01.12.2020 между ООО «Балтийский экспедитор» ИНН № и ООО «ЕТК-Электро» ИНН №, подписанный со стороны ООО «ЕТК-Электро». Прозрачный файл с документами, а именно: Книга продаж между ООО «АВД-К» ИНН № и ООО «ЛогистикПлюс» ИНН № за период с 01.04.2019 по 30.06.2019; Книга продаж между ООО «АВД-К» ИНН № и ООО «ЛогистикПлюс» ИНН № за период с 01.04.2019 по 30.06.2019. Прозрачный файл с документами, а именно: Счет на оплату № 51 от 18.06.2020 между ООО «Персонал Строй» ИНН № и ИП «ФИО34» ИНН №; Книга продаж между ООО «Аксиома» ИНН № и ООО «ТК» ИНН №; Книга продаж между ООО «Аксиома» ИНН № и ООО «Модуль» ИНН №; Книга продаж между ООО «Аксель Инвест» ИНН № и ООО «Модуль» ИНН №; Книга продаж между ООО «Основа» ИНН № и ООО «ТК» ИНН №; Книга продаж между ООО «Основа» ИНН № и ООО «Модуль» ИНН №; Книга продаж между ООО «Профистрой» ИНН № и ООО «Акцептстрой» ИНН №; Книга продаж между ООО «ДСД Строй» ИНН № и ООО «Атеко» ИНН №; Книга продаж между ООО «Аксиома» ИНН № и ООО «Атеко» ИНН №; Книга продаж между ООО «Аксель Инвест» ИНН № и ООО «Атеко» ИНН №; Книга продаж между ООО «Основа» ИНН № и ООО «Атеко» ИНН №; Договор № 101-ТЭО на транспортно-экспедиторское обслуживание от 20.11.2019 между ООО «Балтийский экспедитор» ИНН № и ООО «Интеграл» ИНН № с приложением; Договор № 56/20 на транспортно-экспедиторское обслуживание от 15.05.2020 между ООО «Балтийский экспедитор» ИНН № и ООО «Релайбл» ИНН №. Прозрачный файл с документами, а именно: Договор на транспортно-экспедиторское обслуживание № 12-09/19 от 17.09.2019 между ООО «ДСД Строй» ИНН № и ООО «СМЕК» ИНН №; Книга продаж между ООО «ДСД Строй» ИНН № и ООО «СМЕК» ИНН 

<

***>; Акт № 51 от 10.03.2020 на выполнение работ-услуг ООО «ДСД Строй» и ООО «СМЕК»; Акт № 35 от 10.02.2020 на выполнение работ-услуг ООО «ДСД Строй» и ООО «СМЕК»; Акт № 52 от 20.03.2020 на выполнение работ-услуг ООО «ДСД Строй» и ООО «СМЕК»; Акт № 56 от 31.03.2020 на выполнение работ-услуг ООО «ДСД Строй» и ООО «СМЕК»; Акт № 11 от 05.01.2020 на выполнение работ-услуг ООО «ДСД Строй» и ООО «СМЕК»; Акт № 18 от 15.01.2020 на выполнение работ-услуг ООО «ДСД Строй» и ООО «СМЕК»; Акт № 22 от 25.01.2020 на выполнение работ-услуг ООО «ДСД Строй» и ООО «СМЕК». Папка синего цвета с файлами и документами по индивидуальному предпринимателю «ФИО34» и документами по грузоперевозкам. А также: Свидетельство о государственной регистрации физического лица в качестве индивидуального предпринимателя ФИО34 серия 78 № от 16.05.2011; Доверенность 23АА4997173 от 21.10.2015, в которой ИП «ФИО34» ИНН № уполномочивает ФИО91 быть представителем, подписанная ФИО34 Печать Индивидуальный предприниматель «ФИО34», и печать ООО «Балтийский экспедитор». Прозрачный файл с документами, а именно: акт № 1/ВМП от 15.12.2020 между ООО «Балтийский экспедитор» ИНН № и ООО «Вымпел» ИНН №; Договор на оказание транспортных услуг № 64 от 01.12.2020 между ООО «Балтийский экспедитор» ИНН № и ООО «Вымпел» ИНН №; Акт сверки взаимных расчетов за период Декабрь 2020 г. между ООО «Балтийский экспедитор» ИНН № и ООО «Вымпел» ИНН №; Счет-фактура № 1/ВМП от 15.12.2020 между ООО «Балтийский экспедитор» ИНН № и ООО «Вымпел» ИНН №. Прозрачный файл с документами, а именно: Договор № 57/20 на транспортно-экспедиторское обслуживание от 17.05.2020 между ООО «Балтийский экспедитор» ИНН № и ООО «Вилена ВЭД» ИНН №; Договор № 56/20 на транспортно-экспедиторское обслуживание от 15.05.2020 между ООО «Балтийский экспедитор» ИНН № и ООО «Релайбл» ИНН №; Договор № 49/20 на транспортно-экспедиторское обслуживание от 10.03.2020 между ООО «Балтийский экспедитор» ИНН № и ООО «Вест» ИНН №. Прозрачный файл с документами, а именно: Договор на транспортно-экспедиторское обслуживание № 20203281 от 03.02.2020 между ООО «Партком» ИНН № и ООО «СМЕК» ИНН №; Счет-фактура между ООО «Партком» и ООО «СМЕК» каждая на 1-ом листе: № СМ78/9 от 19.08.2020, СМ78/10 от 24.08.2020, № СМ78/1 от 02.07.2020, № СМ78/18 от 28.09.2020, № СМ78/17 от 23.09.2020, № СМ78/16 от 17.09.2020, № СМ78/15 от 15.09.2020, № СМ78/14 от 11.09.2020, № СМ78/13 от 09.09.2020, № СМ78/12 от 04.09.2020, № СМ78/11 от 31.08.2020, № СМ78/5 от 17.07.2020, № СМ78/4 от 15.07.2020, № СМ78/3 от 10.07.2020, № СМ78/2 от 06.07.2020, № СМ78/8 от 14.08.2020, № СМ78/7 от 31.07.2020, № СМ78/6 от 28.07.2020; Акты на выполнение работ-услуг между ООО «Партком» и ООО «СМЕК», каждый на 1-ом листе: № 78 от 14.08.2020, № 56 от 31.07.2020, № 52 от 28.07.2020, № 51 от 17.07.2020, № 35 от 15.07.2020, № 22 от 10.07.2020, № 18 от 06.07.2020, № 11 от 02.07.2020, № 117 от 28.09.2020, № 115 от 23.09.2020, № 111 от 17.09.2020, № 99 от 15.09.2020, № 97 от 11.09.2020, № 94 от 09.09.2020, № 91 от 04.09.2020, № 89 от 31.08.2020, № 83 от 24.08.2020, № 81 от 19.08.2020. Прозрачный файл с документами, а именно: Дополнительное соглашение № 6 от 16.02.2020 к Договору № F/00097 от 16.02.2016 между ООО «Феникс» ИНН № и ООО «Балтийский экспедитор» ИНН №; Реестр передачи документов; Акт сверки взаимных расчетов за период 2 квартал 2020 г. между ООО «Феникс» ИНН № и ООО «Балтийский экспедитор» ИНН №; Реестр передачи документов; Акт сверки взаимных расчетов за период 1 квартал 2020 г. между ООО «Феникс» ИНН 

<

***> и ООО «Балтийский экспедитор» ИНН №; Реестр передачи документов; Акт сверки взаимных расчетов за период 01.01.2020 – 03.03.2020 между ООО «Феникс» ИНН № и ООО «Балтийский экспедитор» ИНН №; Акт сверки взаимных расчетов за период 01.06.2020 – 27.07.2020 между ООО «Феникс» ИНН № и ООО «Балтийский экспедитор» ИНН №; Реестр передачи документов; Акт сверки взаимных расчетов за период 01.06.2020 – 27.07.2020 между ООО «Феникс» ИНН № и ООО «Балтийский экспедитор» ИНН №; Реестр передачи документов; Акт сверки взаимных расчетов за период 01.01.2020 – 07.08.2020 между ООО «Феникс» ИНН № и ООО «Балтийский экспедитор» ИНН №; Реестр передачи документов; Реестр передачи документов; Акт сверки взаимных расчетов за период 9 месяцев 2020 г. между ООО «Феникс» ИНН № и ООО «Балтийский экспедитор» ИНН №. Прозрачный файл с документами, а именно: Договор на транспортно-экспедиторское обслуживание № 2005-С от 20.05.2019 между ИП «ФИО34» ИНН № и ООО «СМЕК» ИНН №; Акт № 9 от 06.06.2020 на выполнение работ-услуг между ИП «ФИО34» и ООО «СМЕК»; Акт № 11 от 15.07.2020 на выполнение работ-услуг между ИП «ФИО34» и ООО «СМЕК». Прозрачный файл с документами, а именно: Договор № 67-2021 на оказание транспортно-экспедиционных услуг от 11.01.2021 между ИП «ФИО34» ИНН № и ООО «Росречинфоком» ИНН № с приложением; Акт № 67/21 от 31.03.2021 между ИП «ФИО34» и ООО «Росречинфоком». Прозрачный файл с документами, а именно: Договор № CW/00142 хранения на таможенном складе от 17.02.2021 между ООО «Феникс» ИНН № и ООО «Балтийский экспедитор» ИНН № с приложениями; Соглашение о расторжении от 16.02.2021 договора № CW/00021 от 11.03.2019. Файл желтого цвета с документами, а именно: Книга продаж между ООО «ГрандТех» ИНН № и ООО «Модуль» ИНН 

<

***> за период с 01.04.2020 по 30.06.2020; Книга продаж между ООО «АВД-К» ИНН № и ООО «Модуль» ИНН № за период с 01.10.2019 по 31.12.2010. Прозрачный файл с документами, а именно: Договор № IS/00257 на присоединение к Корпоративной информационной системе ММПК «Бронка» от 03.06.2020 между ООО «Феникс» ИНН № и ООО «Балтийский экспедитор» ИНН №; Соглашение о расторжении от 07.08.2020 договора № I/00237 от 24.03.2017. Прозрачный файл с документами, а именно: со счетами-фактурами между ООО «СК РОТОНДА» и ООО «СМЕК»: № 247 от 21.10.2019, № 265 от 14.11.2019, № 265 от 14.11.2019, № 274 от 30.11.2019, № 283 от 10.12.2019, № 288 от 17.12.2019, № 293 от 24.12.2019, № 299 от 30.12.2019, № 235 от 03.10.2019; Акты между ООО «СК РОТОНДА» и ООО «СМЕК», каждый в 2-х экз., на 2 л.: № 112 от 03.10.2019, № 121 от 21.10.2019, № 129 от 31.10.2019, № 135 от 14.11.2019, № 141 от 30.11.2019, № 151 от 10.12.2019, № 156 от 17.12.2019, № 162 от 24.12.2019, № 169 от 30.12.2019. Прозрачный файл с документами, а именно: Счет на оплату № 267-СП от 11.12.2020 между ИП «ФИО34» ИНН 

<

***> и ООО «Росречинфоком» ИНН 

<

***>; Акт выполненных работ № 232 от 01.10.2020 между ИП «ФИО34» ИНН № и ООО «Росречинфоком» ИНН №; Договор оказания услуг № 63 от 01.12.2020 между ООО «Балтийский экспедитор» ИНН 

<

***> и ООО «ЕТК-Электро» ИНН №, подписанный со стороны ООО «ЕТК-Электро». Прозрачный файл с документами, а именно: Книга продаж между ООО «АВД-К» ИНН № и ООО «ЛогистикПлюс» ИНН № за период с 01.04.2019 по 30.06.2019; Книга продаж между ООО «АВД-К» ИНН № и ООО «ЛогистикПлюс» ИНН № за период с 01.04.2019 по 30.06.2019. Прозрачный файл с документами, а именно: Счет на оплату № 51 от 18.06.2020 между ООО «Персонал Строй» ИНН № и ИП «ФИО34» ИНН 

<

***>; Книга продаж между ООО «Аксиома» ИНН № и ООО «ТК» ИНН №; Книга продаж между ООО «Аксиома» ИНН № и ООО «Модуль» ИНН №; Книга продаж между ООО «Аксель Инвест» ИНН 

<

***> и ООО «Модуль» ИНН №; Книга продаж между ООО «Основа» ИНН № и ООО «ТК» ИНН №; Книга продаж между ООО «Основа» ИНН № и ООО «Модуль» ИНН №; Книга продаж между ООО «Профистрой» ИНН № и ООО «Акцептстрой» ИНН №; Книга продаж между ООО «ДСД Строй» ИНН № и ООО «Атеко» ИНН №; Книга продаж между ООО «Аксиома» ИНН № и ООО «Атеко» ИНН №; Книга продаж между ООО «Аксель Инвест» ИНН № и ООО «Атеко» ИНН №; Книга продаж между ООО «Основа» ИНН 

<

***> и ООО «Атеко» ИНН №; Договор № 101-ТЭО на транспортно-экспедиторское обслуживание от 20.11.2019 между ООО «Балтийский экспедитор» ИНН № и ООО «Интеграл» ИНН № с приложением; Договор № 56/20 на транспортно-экспедиторское обслуживание от 15.05.2020 между ООО «Балтийский экспедитор» ИНН № и ООО «Релайбл» ИНН №. Прозрачный файл с документами, а именно: Договор на транспортно-экспедиторское обслуживание № 12-09/19 от 17.09.2019 между ООО «ДСД Строй» ИНН № и ООО «СМЕК» ИНН №; Книга продаж между ООО «ДСД Строй» ИНН № и ООО «СМЕК» ИНН №; Акт № 51 от 10.03.2020 на выполнение работ-услуг ООО «ДСД Строй» и ООО «СМЕК»; Акт № 35 от 10.02.2020 на выполнение работ-услуг ООО «ДСД Строй» и ООО «СМЕК»; Акт № 52 от 20.03.2020 на выполнение работ-услуг ООО «ДСД Строй» и ООО «СМЕК»; Акт № 56 от 31.03.2020 на выполнение работ-услуг ООО «ДСД Строй» и ООО «СМЕК»; Акт № 11 от 05.01.2020 на выполнение работ-услуг ООО «ДСД Строй» и ООО «СМЕК»; Акт № 18 от 15.01.2020 на выполнение работ-услуг ООО «ДСД Строй» и ООО «СМЕК»; Акт № 22 от 25.01.2020 на выполнение работ-услуг ООО «ДСД Строй» и ООО «СМЕК». Свидетельство о государственной регистрации физического лица в качестве индивидуального предпринимателя ФИО34 серия 78 № 008228896 от 16.05.2011, на 1 л.; Доверенность 23АА4997173 от 21.10.2015, в которой ИП «ФИО34» ИНН № уполномочивает ФИО91 быть представителем, подписанная ФИО34 Печать Индивидуальный предприниматель «ФИО34», и печать ООО «ФИО22», (том 35 л.д. 58-250, том 36 л.д. 1-48);

- протоколом обыска от 12.07.2023, согласно которого в помещениях ООО «Компания СЗК» ИНН № по адресу: Санкт-Петербург, 

<

адрес>, изъяты: Флеш-карта черного цвета с надписью «TranscendUltraSpeed 32GB»; Счет-фактура № 000/9 от 23.04.2021 между ООО «Сигма» и ООО «Компания СЗК»; Счет-фактура № 000/8 от 22.04.2021 между ООО «Сигма» и ООО «Компания СЗК», (том 37 л.д. 39-43);

- протоколом осмотра предметов (документов) от 14.07.2023 с фототаблицей и приложением к нему, согласно которого осмотрены: Счет-фактура № 000/9 от 23.04.2021 между ООО «Сигма» и ООО «Компания СЗК»; Счет-фактура № 000/8 от 22.04.2021 между ООО «Сигма» и ООО «Компания СЗК»; Флеш-карта черного цвета с надписью «TranscendUltraSpeed 32GB», в которой находится папка «Документы», в ней три папки с названиями «Вестерос», «Сигма», «Фартуа», в которых находятся универсальные передаточные документы формата XL. Осматриваемые документы изменены 28.09.2022, что позже даты самих документов. Также счет фактура (УПД) предоставляется покупателям, (том 37 л.д. 48-54);

- протоколом обыска от 07.11.2023, согласно которого в помещениях ООО «СМИС» ИНН № по адресу: 

<

адрес>, изъяты следующие предметы и документы, а именно: Договор аренды строительных лесов № 07-23 от 06.02.2023 между ООО «КРАС» и ООО «СМИС», подписанный со стороны ООО «КРАС» генеральным директором ФИО122 с оттиском печати организации; Акт № 19 от 14.03.2023 между ООО «КРАС» и ООО «СМИС» на сумму 302 180 рублей 00 копеек, подписанный со стороны ООО «КРАС» генеральным директором ФИО122 с оттиском печати организации; Акт № 20 от 15.03.2023 между ООО «КРАС» и ООО «СМИС» на сумму 201 500 рублей 00 копеек, подписанный со стороны ООО «КРАС» генеральным директором ФИО122 с оттиском печати организации; Акт № 22 от 21.03.2023 между ООО «КРАС» и ООО «СМИС» на сумму 401 720 рублей 00 копеек, подписанный со стороны ООО «КРАС» генеральным директором ФИО122 с оттиском печати организации; Счет-фактура № 140323 от 14.03.2023 между ООО «КРАС» и ООО «СМИС» на сумму 302 180 рублей 00 копеек; Счет-фактура № 210323-01 от 21.03.2023 между ООО «КРАС» и ООО «СМИС» на сумму 401 720 рублей 00 копеек; Счет-фактура № 150323-1 от 15.03.2023 между ООО «КРАС» и ООО «СМИС» на сумму 201 500 рублей 00 копеек; Договор аренды строительных лесов № 07-23 от 06.02.2023 между ООО «КРАС» и ООО «СМИС» с приложением (Договор аренды № 07-23 от 06.02.2023); Книга продаж ООО «КРАС» с контрагентом ООО «СМИС»; Счет-фактура № 210323-01 от 21.03.2023 между ООО «КРАС» и ООО «СМИС» на сумму 401 720 рублей 00 копеек; Акт № 22 от 21.03.2023 между ООО «КРАС» и ООО «СМИС» на сумму 401 720 рублей 00 копеек; Акт № 19 от 14.03.2023 между ООО «КРАС» и ООО «СМИС» на сумму 302 180 рублей 00 копеек; Счет-фактура № 140323 от 14.03.2023 между ООО «КРАС» и ООО «СМИС» на сумму 302 180 рублей 00 копеек; Акт № 20 от 15.03.2023 между ООО «КРАС» и ООО «СМИС» на сумму 201 500 рублей 00 копеек; Счет-фактура № 150323-1 от 15.03.2023 между ООО «КРАС» и ООО «СМИС» на сумму 201 500 рублей 00 копеек; Счет на оплату № 12 от 14.03.2023 между ООО «КРАС» и ООО «СМИС» на сумму 905 400 рублей 00 копеек; Договор № 07-23 от 06.02.2023 между ООО «КРАС» и ООО «СМИС»; Распечатки с реквизитами ООО «КРАС» ИНН 

<

***>; Скрепленные распечатки переписки с почтового адреса: ФИО26 №25. Переписка ведется между почтовыми адресами: «gatchina-smis@yandex.ru» и «hrucman@yandex.ru» с документами по организациям ООО «ЯНГРА», ООО «Балтийский Экспедитор», ООО «ПОСЕЙДОН», ООО «Феникс-Торг», приложенным к письмам; Распечатки документов по организациям, которые согласно протоколу обыска от 07.11.2023 были обнаружены и распечатаны с компьютера генерального директора ООО «СМИС» ФИО26 №25: ООО «ЦФР», ООО «СВИРЬ», ООО «ПОСЕЙДОН», а именно документы: книги продаж ООО «СМИС», счета-фактуры между ООО «СМИС» и ООО «СВИРЬ», Договор поставки № 07-2022 от 01.09.2022 между ООО «СМИС» и ООО «ПОСЕЙДОН», а также счет на оплату, счета-фактуры и акт сверки, Договор № 22/21 от 09.11.2020 между ООО «СМИС» и ООО «САЙМА», (том 37 л.д. 102-107);

- протоколом осмотра предметов (документов) от 17.11.2023 с фототаблицей, согласно которого осмотрены изъятые в ходе обыска в помещениях ООО «СМИС» ИНН № по адресу: 

<

адрес> предметы и документы, (том 37 л.д. 116-127);

- протоколом обыска от 30.11.2023, согласно которого в помещениях ООО «РСС» ИНН № по адресу: г. Санкт-Петербург, 

<

адрес>, изъяты следующие предметы и документы, а именно: Копия договора № 1055 аренды нежилых помещений от 01.01.2022 между ООО «Регионстройсити» (ООО «РСС») ИНН № и ООО «ЭКСПОРТПОДШИПНИК» ИНН №; Акт № 19 от 30.09.2022 на выполнение работ-услуг между ИП «ФИО123» ИНН № и ООО «Регионстройсити» (ООО «РСС») ИНН № на сумму 1 070 320 рублей 00 копеек; Акт № 20 от 30.09.2022 на выполнение работ-услуг между ИП «ФИО185» ИНН № и ООО «Регионстройсити» (ООО «РСС») ИНН № на сумму 995 610 рублей 00 копеек; Копия договора подряда № Э10/2022 на выполнение комплекса работ по устройству каменной кладки от 21.06.2022 между ООО «Регионстройсити» (ООО «РСС») ИНН № и ООО «Эльда» ИНН №; Копия акта о приемке выполненных работ № 2 от 15.08.2022 между ООО «Регионстройсити» (ООО «РСС») ИНН № и ООО «Эльда» ИНН № на сумму 923 720 рублей 00 копеек; Копия справки о стоимости выполненных работ и затрат № 2 от 15.08.2022 между ООО «Регионстройсити» (ООО «РСС») ИНН № и ООО «Эльда» ИНН № на сумму 923 720 рублей 00 копеек; Копия акта о приемке выполненных работ № 1 от 30.06.2022 между ООО «Регионстройсити» (ООО «РСС») ИНН № и ООО «Эльда» ИНН 

<

***> на сумму 619 430 рублей 00 копеек; Копия справки о стоимости выполненных работ и затрат № 1 от 30.06.2022 между ООО «Регионстройсити» (ООО «РСС») ИНН № и ООО «Эльда» ИНН № на сумму 619 430 рублей 00 копеек; Договор подряда № Э10/2022 на выполнение комплекса работ по устройству каменной кладки от 21.06.2022 между ООО «Регионстройсити» (ООО «РСС») ИНН № и ООО «Эльда» ИНН №; Справка о стоимости выполненных работ и затрат № 1 от 30.06.2022 между ООО «Регионстройсити» (ООО «РСС») ИНН № и ООО «Эльда» ИНН № на сумму 619 430 рублей 00 копеек; Акт о приемке выполненных работ № 1 от 30.06.2022 между ООО «Регионстройсити» (ООО «РСС») ИНН № и ООО «Эльда» ИНН 

<

***> на сумму 619 430 рублей 00 копеек; Справка о стоимости выполненных работ и затрат № 2 от 15.08.2022 между ООО «Регионстройсити» (ООО «РСС») ИНН № и ООО «Эльда» ИНН 

<

***> на сумму 923 720 рублей 00 копеек; Акт о приемке выполненных работ № 2 от 15.08.2022 между ООО «Регионстройсити» (ООО «РСС») ИНН № и ООО «Эльда» ИНН № на сумму 923 720 рублей 00 копеек; Договор подряда № 15022 на поставку строительных материалов от 02.12.2022 между ООО «Регионстройсити» (ООО «РСС») ИНН № и ИП «ФИО124» ИНН №; Списки сотрудников ООО «Регионстройсити» (ООО «РСС») ИНН № для проведения работ на строительной площадке; Лист формата А4 с рукописными записями и расчетами с прикрепленными стикерами розового цвета; Распечатка реквизитов ИП «ФИО123»; Распечатка реквизитов ИП «ФИО125»; Распечатка реквизитов ИП «ФИО126»; Распечатка реквизитов ИП «ФИО127»; Флеш-карта белого цвета с надписью «Hiksemi», согласно протоколу обыска от 30.11.2023, во время производства обыска на данную флеш-карту специалистом с компьютера с почтового ящика «remstroiservis61@mail.ru» была скопирована информация по следующим организациям: ООО «Вилена ВЭД», ООО «Релайбл», ООО «Эльда», (том 38 л.д. 46-50);

- протоколом осмотра предметов (документов) от 08.12.2023 с фототаблицей и приложением, согласно которому осмотром установлено: что документы, а именно договора подрядов, Акты и справки о стоимости работ, изъятые в помещении ООО «РСС», являются оправдательными документами подтверждающие перевод денежных средств с расчетного счета ООО «РСС», по фиктивным основаниям. А также информация, содержащаяся на флеш-карте «Hiksemi» по следующим организациям: ООО «Вилена ВЭД», ООО «Релайбл», ООО «Эльда», из которых следует наличие взаимоотношений с организациями ООО «Вилена ВЭД», ООО «Релайбл», ООО «Эльда». На изъятом мобильном телефоне «Redmi 9А», IMAI(1): №, IMAI(1): №, принадлежащего ФИО35, обнаружена и осмотрена переписка в мессенджере «WhatsApp» аккаунта «Андрей» с абонентским номером № с контактом «Елена Генад» абонентский номер 

<

***>, общение ведется в период с 17.06.2022 по 08.08.2023, по факту предоставления услуг по обналичиванию денежных средств. Абонентский номер № принадлежит ФИО3, (том 38 л.д. 51-131);

- протоколом обыска от 26.09.2023, согласно которого в ходе обыска в помещениях ООО «КСБ Аматек» ИНН №, ООО «КСБ Трейд» ИНН №, ООО «Маркет Гарант» ИНН №, ООО «Легарда» ИНН № по адресу: Санкт-Петербург, 

<

адрес>, изъяты следующие предметы и документы, а именно: договор поставки № 17-21 от 01.10.2021 между ООО «Вилена ВЭД» и ООО «КСБ Трейд»; договор № 04-01-2022 от 15.01.2022 между ООО «КСБ Аматек» и ООО «ЦФР» с приложением; договор поставки № 15-21 от 29.09.2021 между ООО «Вилена ВЭД» и ООО «Легарда»; скрепленные документы, а именно: счет-фактура № КСБ-3 от 23.06.2022 между ООО «КСБ Трейд» и ООО «ЦФР»; Акт № КСБ-3 от 23.06.2022 между ООО «КСБ Трейд» и ООО «ЦФР»; скрепленные документы, а именно: счет-фактура № КСБ-2 от 27.04.2022 между ООО «КСБ Трейд» и ООО «ЦФР»; Акт № КСБ-2 от 27.04.2022 между ООО «КСБ Трейд» и ООО «ЦФР»; акт сверки взаимных расчетов за период с 01.04.2022 и 30.06.2022 между ООО «КСБ Трейд» и ООО «ЦФР» по договору № 09-04-2022 от 01.04.2022; договор № 10-04-2022 от 01.04.2022 между ООО «Маркет Гарант» и ООО «ЦФР» с приложениями; договор поставки № 16.21 от 30.09.2021 между ООО «Маркет Гарант» и ООО «Вилена ВЭД», договор № Б74/2020 об оказании транспортных услуг от 02.12.2020 между ООО «Балтийский экспедитор» и ООО «Маркет Гарант»; скрепленные документы между ООО «Балтийский экспедитор» и ООО «Легарда», а именно: счет-фактура № 48/ЛЕГ от 07.09.2022; акт № 48/ЛЕГ от 07.09.2022; договор № Б73/2020 от 02.12.2020 об оказании транспортных услуг между ООО «Балтийский экспедитор» и ООО «Легарда» с приложениями в виде заявок на перевозку и листом с реквизитами ООО «Балтийский экспедитор»; договор № Б71/2020 от 01.12.2020 об оказании транспортных услуг между ООО «Балтийский экспедитор» и ООО «КСБ Аматек»; договор № Б72/2020 от 01.12.2020 об оказании транспортных услуг между ООО «Балтийский экспедитор» и ООО «ТД КСБ»; скрепленные документы между ООО «Балтийский экспедитор» и ООО «Легарда», а именно: акты, счета-фактуры, заявки на перевозку; договор на оказание услуг № 11/2022 от 01.03.2022 между ООО «Айдер» и ООО «Легарда»; договор на оказание услуг № 03/2022 от 12.01.2022 между ООО «Айдер» и ООО «КСБ Трейд» с приложениями в виде счетов-фактуры и акта сверки; договор № А-12-2022 на поставку оборудования от 01.04.2022 между ООО «Авангард» и ООО «Легарда»; договор № А-13-2022 на поставку оборудования и материалов от 01.04.2022 между ООО «Авангард» и ООО «КСБ Трейд» с приложениями в виде счета-фактуры и акта сверки; флеш-карта белого цвета с надписью: «Transcend», с выгруженной перепиской из мессенджера «Telegram» с мобильного телефона принадлежащего ФИО26 №8, (том 38 л.д. 234-242);

- протокол осмотра предметов (документов) от 27.09.2023 с фототаблицей и приложением к нему, согласно которого осмотрены изъятые в ходе обыска в помещениях ООО «КСБ Аматек» ИНН №, ООО «КСБ Трейд» ИНН №, ООО «Маркет Гарант» ИНН №, ООО «Легарда» ИНН № по адресу: Санкт-Петербург, 

<

адрес> предметы и документы. На флеш-карте белого цвета с надписью: «Transcend», имеется файл с выгруженной перепиской из мессенджера «Telegram» с мобильного телефона ФИО26 №8, которая является генеральным директором ООО «Легарда», а также главным бухгалтером ООО «КСБ Аматек» ИНН №, ООО «КСБ Трейд» ИНН №, ООО «Маркет Гарант» ИНН №, согласно перепискам, ФИО26 №8 осуществляет поиск лиц, которые предоставляют услуги по «обналичиванию» и использует данный услуги для ООО «Легарда», ООО «КСБ Аматек», ООО «КСБ Трейд», ООО «Маркет Гарант» ИНН №, (том 39 л.д. 1-105).

Также в судебном заседании был допрошен в качестве дополнительного свидетеля ФИО128, из показаний которого следует, что он, будучи следователем СУ УМВД России по Невскому району г. Санкт-Петербурга производил допрос свидетеля ФИО26 №16, который добровольно, без оказания на него какого-либо воздействия или давления со стороны сотрудников правоохранительных органов давал показания по данному делу, ходатайств об участии адвоката не заявлял, после допроса подписал протокол, заявлений, замечаний от ФИО26 №16 не поступило. 

В судебном заседании также были исследованы иные документы, показания свидетелей, однако они не легли в основу приговора, поскольку не влияют на доказанность или недоказанность вины подсудимых в совершенном преступлении. 

Оценивая собранные по делу доказательства, суд признает их относимыми, поскольку обстоятельства, которые они устанавливают, относятся к предмету доказывания по делу в соответствии со ст.73 УПК РФ, допустимыми, не усматривая нарушений требований УПК РФ при их получении, достоверными, поскольку они носят непротиворечивый, взаимодополняющий характер, а их совокупность достаточной для рассмотрения дела по существу. 

Оснований не доверять показаниям свидетелей ФИО26 №18, ФИО26 №19, ФИО26 №1, ФИО26 №21, ФИО26 №2, ФИО26 №3, ФИО26 №20, ФИО60 Е.К., И.С.Я., ФИО91, ФИО26 №11, ФИО26 №12, ФИО26 №13, ФИО26 №14, ФИО26 №15, ФИО79 А.С., ФИО26 №16, ФИО26 №25, ФИО101, ФИО26 №6, ФИО145 Е.Н., ФИО35, ФИО26 №27, ФИО26 №7, ФИО26 №24, ФИО26 №23, ФИО26 №8,, ФИО26 №9, подробно изложенными выше, у суда оснований не имеется, поскольку показания свидетелей являются последовательными, непротиворечивыми и подтверждаются письменными доказательствами, исследованными в ходе судебного следствия. Как установлено судом, оснований для оговора подсудимых у свидетелей по данному уголовному делу не имеется. О данном факте не сообщали также ни подсудимые, ни сторона их защиты. 

Принимая в качестве доказательства вины подсудимых показания свидетелей ФИО26 №18, ФИО26 №19, ФИО26 №1, ФИО26 №2, ФИО26 №3, ФИО26 №20, И.С.Я., ФИО91, ФИО26 №11, ФИО26 №13, ФИО26 №14, ФИО26 №15, ФИО79 А.С., ФИО26 №25, ФИО101, ФИО26 №6, ФИО145 Е.Н., ФИО35, ФИО26 №7, ФИО26 №24, ФИО26 №23, ФИО26 №8,, ФИО26 №9, оглашенными в судебном заседании с согласия сторон в порядке ст. 281 ч.1 УПК РФ, а также свидетеля ФИО26 №12, оглашенными в судебном заседании в порядке п. 5 ч 2 ст. 281 УПК РФ, суд исходит из того, что протоколы допросов указанных свидетелей соответствуют требованиям УПК РФ и удостоверены подписями допрашиваемых лиц, замечаний и заявлений от которых в ходе допросов не поступало. У стороны защиты не имелось вопросов по показаниям указанных свидетелей, и судом нарушения права стороны защиты на постановку вопросов к указанным свидетелям не установлено. 

Принимая во внимание показания свидетеля ФИО26 №16, данные в ходе предварительного расследования, которые в судебном заседании свидетель не подтвердил, суд исходит из показаний допрошенного свидетеля ФИО128, являвшегося следователем СУ УМВД России по Невскому району г. Санкт-Петербурга производившего допрос свидетеля ФИО26 №16, который добровольно, без оказания на него какого-либо воздействия или давления со стороны сотрудников правоохранительных органов давал показания по данному делу, ходатайств об участии адвоката не заявлял, после допроса подписал протокол, заявлений, замечаний от ФИО26 №16 не поступило, оснований не доверять показаниям свидетеля ФИО128 у суда не имеется, при этом показания ФИО128 также подтверждаются непосредственно протоколом допроса свидетеля ФИО26 №16, из которого следует, что указанному свидетелю были разъяснены его права, обязанности и ответственность, ходатайств об участии адвоката при допросе ФИО26 №16, не заявлял, замечаний, заявлений к протоколу допроса от него не поступило, что подтверждается его подписями. Кроме того, показания, данные ФИО26 №16 в ходе предварительного расследования в полном объеме согласуются с иными исследованными по делу доказательствами. 

При этом письменные доказательства, представленные стороной обвинения, в том числе протоколы обысков, протоколы осмотров предметов и документов, а также выемок соответствуют требованиям уголовно-процессуального законодательства РФ, проведены, в том числе с участием понятых, составлены надлежащими лицами, в пределах предоставленной законом компетенции. Оснований для признания их недопустимыми доказательствами суд не усматривает.

Соблюдены необходимые условия законности проведения оперативно - розыскных мероприятий, а также соблюдены основания и условия для проведения оперативно-розыскных мероприятий, предусмотренные ст.ст. 7, 8 Федерального закона "Об оперативно-розыскной деятельности", и требования ст. 11 указанного Федерального закона, в соответствии с которыми предоставление результатов оперативно-розыскной деятельности направляется следователю на основании постановления, осуществляющего оперативно-розыскную деятельность, что нашло свое отражение в материалах уголовного дела.

Действия сотрудников правоохранительных органов, являлись законными были направлены на изобличение виновных, поскольку, эти действия производились в рамках предоставленных сотрудникам оперативных служб полномочий; достоверность содержания составленных ими при этом рапортов, акта осмотра, сомнений не вызывает, подтверждена другими доказательствами. Данных, свидетельствующих о несоблюдении сотрудниками правоохранительных органов требований Федерального закона РФ «Об оперативно-розыскной деятельности» при проведении оперативно-розыскных мероприятий ни по материалам дела, ни по результатам судебного разбирательства судом установлено не было, целями проведения оперативно-розыскных мероприятий являлось выполнение задач по выявлению, пресечению и раскрытию преступлений.

Сомневаться в достоверности сведений, изложенных в экспертных заключениях, соответствующих требованиям ст. 204 УПК РФ, у суда не имеется, поскольку они составлены компетентными лицами, предварительно предупрежденными об уголовной ответственности, предусмотренной ст. 307 УК РФ, содержат в себе методики проведенных исследований и обоснованные ответы на поставленные вопросы. 

При признании и приобщении к уголовному делу вещественных доказательств, нарушений норм уголовно-процессуального законодательства, регламентирующих порядок получения этих доказательств, судом не установлено.

Согласно ст. 59 ФЗ от 10.07.2002 года «О Центральном Банке РФ» - Банк России принимает решение о государственной регистрации кредитных организаций в целях осуществления им контрольных и надзорных функций, ведет Книгу государственной регистрации кредитных организаций, выдает кредитным организациям лицензии на осуществление банковских операций, приостанавливает действие указанных лицензий и отзывает их. 

Порядок ведения кассовых операций при осуществлении банковской деятельности установлен Положением Центрального Банка Российской Федерации от 24.04.2008 года. В соответствии с содержащимися в нем предписаниями услуги по переводу не идентифицированных безналичных денежных средств юридических лиц в наличные с выдачей («обналичивание») – это один из видов кассового обслуживания, то есть является банковской операцией, для осуществления которой согласно ст.ст. 1, 12, 13 ФЗ «О банках и банковской деятельности РФ», ст. 4 ФЗ от 10.07.2002 № 86 ФЗ «О Центральном Банке Российской Федерации», а также требованиями Инструкции Центрального Банка Российской Федерации от 14.01.2004 (в редакции от 14.08.2009) «О порядке принятия Банком России решения о государственной регистрации кредитных организаций и выдаче лицензий на осуществление банковских операций» необходима государственная регистрация и лицензия Центрального Банка Российской Федерации.

Собранным и исследованными доказательствами по уголовному делу установлено, что ФИО3 и ФИО4 систематически и неоднократно, осознавая, что многие юридические лица заинтересованы в сокрытии реальных доходов от налогового и финансового контроля, путем обналичивания денежных средств по фиктивным основаниям, оказывали «клиентам», то есть физическим лицам, являющимся представителями различных юридических лиц – резидентов, зарегистрированных на территории Российской Федерации, на возмездной основе услуги по незаконному перечислению (транзиту) денежных средств для последующего незаконного их обналичивания. По мере поступления от «клиентов» зарегистрированных на территории Российской Федерации заявок в свободной форме о необходимости перевода и получения в наличной форме, выведенной из-под налогового, финансового и иного государственного контролей конкретной суммы денежных средств, ФИО3 и ФИО4 и иные неустановленные следствием лица, предоставляли «клиенту» необходимые реквизиты и номера расчетных счетов, управляемых ими фиктивных юридических лиц ООО «Вереск», ООО «ЦФР», ООО «Вестерос», ООО «Сигма», ООО «Вилена ВЭД», ООО «Релайбл», ООО «СВИРЬ», ООО «Янгра», ООО «САБА», ООО «ПОСЕЙДОН», заведомо для них не ведущих никакой хозяйственной деятельности, и не зарегистрированных в качестве кредитной организации и не имеющих специального разрешения (лицензии) Банка России на осуществление банковских операций, что также подтверждается осмотренными документами, изъятыми в ходе обысков и выемок.

Таким образом, ФИО3 и ФИО33, с целью незаконного обогащения в особо крупном размере и систематического совершения незаконной банковской деятельности с извлечением дохода, совершали за денежное вознаграждение действия, фактически являющиеся банковскими операциями – инкассации денежных средств и кассового обслуживания юридических лиц, получали наличные денежные средства, которые предназначались для выдачи юридическим лицам, при отсутствии государственной регистрации и лицензии Центрального Банка Российской Федерации, то есть осуществили незаконную банковскую деятельность (банковские операции), в результате чего, извлекли преступный доход в сумме 20 827 105 рублей 02 копейки.

Квалифицирующий признак «сопряженное с извлечением дохода в особо крупном размере» нашел свое подтверждение, поскольку согласно примечанию к ст. 170.2 УК РФ, крупным размером, крупным ущербом, доходом либо задолженностью в крупном размере признаются стоимость, ущерб, доход либо задолженность в сумме, превышающей три миллиона пятьсот тысяч рублей, а особо крупным - тринадцать миллионов пятьсот тысяч рублей. 

В судебном заседании подсудимые ФИО3, ФИО4 частично признавая вину, указали о том, что услуги по обналичиванию денежных средств они оказывали только ЗАО «ПетроЭлектроКопмлекс», ООО «РСС», ООО «Промарматура», ООО «Кнопп», иным компаниям, указанным в обвинительном заключении помощь в обналичивании денежных средств не оказывали, кроме того указали, что процент от обналичивания денежных средств составлял не 12%, а 1,5-2%, так как оставшиеся проценты денежных средств они передавали ФИО60 Е.К., ФИО26 №28, ФИО26 №21, фактически являясь их клиентами. 

Непризнание, в изложенной части, подсудимыми своей вины в совершении указанного преступления суд находит несостоятельным, направленным на избежание ответственности за совершение тяжкого преступления, противоречащим собранным по делу доказательствам. Вина подсудимых в совершении данного преступления с достаточной полнотой нашла свое подтверждение исследованными в судебном заседании показаниями свидетелей, а также иными исследованными судом письменными доказательствами по уголовному делу, подробно изложенными выше.

В частности указанная позиция подсудимых опровергается в том числе показаниями свидетелей ФИО26 №16, ФИО101, протоколами осмотров предметов (документов) согласно которых, осмотрены ноутбук, тетради, с рукописными записями и расчетами, мобильный телефон изъятые по месту проживания ФИО4, по адресу: Санкт-Петербург, 

<

адрес>. Тетради и печати, ноутбук, мобильный телефон, изъятые по месту жительства ФИО3 по адресу: Санкт-Петербург, 

<

адрес>, из указанных доказательств следует, что «клиентами», которым оказывались услуги по обналичиванию денежных средств, и за которые клиенты платили не ниже 12% от переведенных суммы, помимо ЗАО «ПетроЭлектроКопмлекс», ООО «РСС», ООО «Промарматура», ООО «Кнопп», являлись: ООО «КСБ Аматек» ИНН №, ООО «КСБ Трейд» ИНН №, ООО «Маркет Гарант» ИНН №, ООО «Группа РОСТР» ИНН №, ООО «СМИС» ИНН №, ООО «ПТС» ИНН №, ООО «Компания СЗК» ИНН № ООО «Континент» ИНН №, ООО «РУ-ТЕРРА» ИНН №, ООО «ТДМ» ИНН №, ООО «Строй-Скар» ИНН №, ООО «КТ» ИНН №, ООО «Смычковые инструменты» ИНН №, ООО «ВЕСТ» ИНН №, ООО «СВП» ИНН №, ООО «Интеграл» ИНН №, ООО «Стерк-Аква» ИНН №, ООО «АкцентПлюс» ИНН №, ООО «Строительные Системы» ИНН №, ООО «Легарда» ИНН №, ООО «ПДТ» №, ООО «Вымпел» ИНН №, ООО «ТД «Гринстрой» №, ООО «Петрошип» ИНН №, ООО «СтройПромИнвест» ИНН №, ООО «Ниеншанс» ИНН №, ООО «СВП Ритейл» ИНН №, ООО «Электрика» ИНН №, ООО «Электроэлемент» ИНН №, ООО «Квант» ИНН №, ООО «Грифон-Транс» ИНН №, ООО «ЛСП» ИНН №.

Указание подсудимых на то, что ими велась в том числе законная предпринимательская деятельность, об обратном не свидетельствует. 

К доводу подсудимых о том, что процент от обналичивания денежных средств составлял не 12%, а 1,5-2%, так как оставшиеся проценты денежных средств они передавали ФИО60 Е.К., ФИО26 №28, ФИО26 №21, фактически являясь их клиентами, суд относится критически, поскольку они опровергаются собранными и исследованными доказательствами, в том числе выводами, экспертных заключений, согласно которым от общей суммы денежных средств, которая поступила на расчетные счета подконтрольным ФИО3, ФИО4 организациям от «клиентов» за период с 11.01.2019 по 10.05.2023 процент преступного дохода составляет 12%, от поступивших на расчетные счета сумм денежных средств.

Сумма дохода рассчитана исходя из совокупности всех банковских операций, незаконно произведенных на протяжении всего периода преступной деятельности, на основании изъятых банковских документов, в том числе о движении денежных средств по счетам организаций подконтрольных подсудимым, что соответствует положениям п. 12 Постановления Пленума Верховного Суда РФ от ДД.ММ.ГГГГ N 23 "О судебной практике по делам о незаконном предпринимательстве".

При этом, для осуществления незаконной банковской деятельности, целью которой являлось оказание «клиентам» услуг по переводу денежных средств из безналичной формы в наличную, ФИО3, ФИО4 и иные неустановленные следствием лица, действовали в составе группы лиц по предварительному сговору, их действия охватывались единым умыслом, дополняли друг друга для достижения единой преступной цели, то есть были согласованы заранее, между всеми участниками были распределены роли, что следует из содержания телефонных переговоров, переписки в мессенджерах сотовых телефонов и других доказательств, исследованных судом.

Таким образом, не имеет правового значения то, каким образом в том числе, в каком процентном соотношении между ФИО3, ФИО4 и иными неустановленными следствием лицами, распределялся преступный доход от незаконной банковской деятельности, который составлял 12%, что эквивалентно20 827 105 рублям 02 копейкам. 

При оценке доказательств суд исходит из того, что ни одно из приведенных доказательств - ни показания свидетелей, ни другие доказательства, приведенные выше и положенные в основу приговора, не имеют заранее установленной силы сами по себе, но в своей совокупности, подтверждая и дополняя друг друга, свидетельствуют о виновности подсудимых ФИО3, ФИО4 в совершении указанного преступления.

При таких обстоятельствах, вину подсудимых ФИО3, ФИО4 в совершении преступления суд считает установленной и доказанной, и квалифицирует действия ФИО3, ФИО4 каждой по п. «б» ч. 2 ст. 172 УК РФ – как совершение незаконной банковской деятельности, то есть осуществление банковской деятельности (банковских операций) без регистрации или без специального разрешения (лицензии) в случаях, когда такое разрешение (лицензия) обязательно, сопряженное с извлечением дохода в особо крупном размере.

При назначении наказания суд учитывает характер и степень общественной опасности совершенного преступления, данные о личности ФИО3, ФИО4 смягчающие, отягчающие и все иные обстоятельства, влияющие на его назначение, а также влияние назначенного наказания на исправление каждой виновной и на условия жизни их семей.

С учетом фактических обстоятельств совершенного преступления, предусмотренного п. «б» ч. 2 ст. 172 УК РФ, степени общественной опасности, с учетом наличия отягчающего наказание каждой подсудимой обстоятельства, судом не установлено оснований для изменения категории тяжести совершенного подсудимыми преступления, на менее тяжкую в соответствии с ч. 6 ст. 15 УК РФ.

В соответствии с п. «г» ч. 1 ст. 61 УК РФ суд признает смягчающим вину подсудимой ФИО3 обстоятельством наличие малолетнего ребенка.

В соответствии с ч. 2 ст. 61 УК РФ суд признает смягчающими вину ФИО3 обстоятельствами частичное признание ею вины, раскаяние в содеянном, ее состояние здоровья, наличие несовершеннолетнего ребенка, положительную характеристику с места работы, наличие отца, являющегося инвалидом, матери, страдающей заболеваниями, которым подсудимая оказывает помощь, наличие грамот, благодарностей. 

Вопреки позиции стороны защиты, суд не принимает в качестве обстоятельства, смягчающего наказание подсудимой ФИО3 активное способствование в раскрытии и расследовании преступления, ввиду отсутствия каких-либо добровольных и активных действий ФИО3, направленных на сотрудничество со следствием, при этом документально подтвержденных сведений об изобличении ФИО3 соучастников, стороной защиты не представлено, в материалах уголовного дела не имеется, также учитывая, что ФИО26 №21, ФИО60 Е.К., ФИО26 №28 являются свидетелями по делу, кроме того, согласно постановления о выделении уголовного дела, установить местонахождение соучастников преступлений не представилось возможным. 

Отягчающим наказание ФИО3 обстоятельством, предусмотренным п. «в» ч. 1 ст. 63 УК РФ, является совершение преступления в составе группы лиц по предварительному сговору, поскольку из обстоятельств дела, установленных судом преступление ФИО3 было совершено в составе группы лиц по предварительному сговору, и данный признак не предусмотрен диспозицией уголовного закона.

В качестве сведений, характеризующих личность подсудимой, суд учитывает что ФИО3 ранее не судима, впервые совершила преступление, на учетах в НД и ПНД не состоит, имеет высшее образование, трудоустроена, состоит в браке, имеет регистрацию и постоянное место жительства в Санкт-Петербурге, социально адаптирована, при этом компрометирующих ФИО3 сведений суду не представлено.

С учетом изложенного, принимая во внимание, что подсудимой совершено преступление, относящееся к категории тяжких, в сфере экономической деятельности, в целях восстановления социальной справедливости, исправления осужденной и предупреждения совершения новых преступлений, суд считает необходимым назначить ФИО3 наказание в виде лишения свободы, с назначением ей дополнительного наказания в виде штрафа. Руководствуясь ст.ст. 6, 60 УК РФ, принимая во внимание конкретные обстоятельства совершения преступления, данные о личности ФИО3, суд исключает возможность назначения подсудимой более мягкого вида наказания, чем лишение свободы и назначения наказания с применением ст. 53.1 УК РФ.

При определении размера назначаемого дополнительного наказания в виде штрафа, суд учитывает материальное и имущественное положение подсудимой и ее семьи, возможность получения ею заработной платы или иного дохода. Оснований для рассрочки штрафа судом не усматривается. 

Каких-либо исключительных обстоятельств, существенно уменьшающих степень общественной опасности совершенного ФИО3 преступления, предусмотренных ст.64 УК РФ, суд не усматривает. 

Вместе с тем, принимая во внимание, что ФИО3 осознала противоправность своих действий, раскаялась в содеянном, а также учитывая совокупность изложенных выше смягчающих обстоятельств, в том числе п. «г» ч. 1 ст. 61 УК РФ, а также данных о личности подсудимой, ее социальной адаптации, суд приходит к выводу о том, что исправление подсудимой возможно без изоляции ее от общества, и считает возможным применить при назначении наказания ФИО3 положения ст.73 УК РФ, с возложением на нее на основании ч.5 ст.73 УК РФ исполнение определенных обязанностей.

Указанное наказание в виде лишения свободы, с применением ст. 73 УК РФ, то есть условно, с назначением дополнительного наказания в виде штрафа, суд считает соразмерным и достаточным, для достижения целей наказания, сформированных положениями ст. 43 УК РФ. 

В соответствии с п. «г» ч. 1 ст. 61 УК РФ суд признает смягчающим вину подсудимой ФИО4 обстоятельством наличие малолетнего ребенка.

В соответствии с ч. 2 ст. 61 УК РФ суд признает смягчающими вину ФИО4 обстоятельствами частичное признание ею вины, раскаяние в содеянном, ее состояние здоровья, наличие совершеннолетнего ребенка, являющегося студентом, которому подсудимая оказывает помощь, положительные характеристики с прошлого и настоящего мест работы, наличие матери, являющейся инвалидом, страдающей тяжелыми заболеваниями, которой подсудимая оказывает помощь, наличие грамот.

Вопреки позиции стороны защиты, суд не принимает в качестве обстоятельства, смягчающего наказание подсудимой ФИО4 активное способствование в раскрытии и расследовании преступления, ввиду отсутствия каких-либо добровольных и активных действий ФИО4 направленных на сотрудничество со следствием, при этом документально подтвержденных сведений об изобличении ФИО4 соучастников, стороной защиты не представлено, в материалах уголовного дела не имеется, также учитывая, что ФИО26 №21, ФИО60 Е.К., ФИО26 №28 являются свидетелями по делу кроме того, согласно постановления о выделении уголовного дела, установить местонахождение соучастников преступлений не представилось возможным. 

Отягчающим наказание ФИО4 обстоятельством, предусмотренным п. «в» ч. 1 ст. 63 УК РФ, является совершение преступления в составе группы лиц по предварительному сговору, поскольку из обстоятельств дела, установленных судом преступление ФИО4 было совершено в составе группы лиц по предварительному сговору, и данный признак не предусмотрен диспозицией уголовного закона.

В качестве сведений, характеризующих личность подсудимой, суд учитывает что ФИО4 ранее не судима, впервые совершила преступление, на учетах в НД и ПНД не состоит, имеет высшее образование, трудоустроена, состоит в браке, имеет регистрацию и постоянное место жительства в Санкт-Петербурге, социально адаптирована, при этом компрометирующих ФИО4 сведений суду не представлено.

С учетом изложенного, принимая во внимание, что подсудимой совершено преступление, относящееся к категории тяжких, в сфере экономической деятельности, в целях восстановления социальной справедливости, исправления осужденной и предупреждения совершения новых преступлений, суд считает необходимым назначить ФИО4 наказание в виде лишения свободы, с назначением ей дополнительного наказания в виде штрафа. Руководствуясь ст.ст. 6, 60 УК РФ, принимая во внимание конкретные обстоятельства совершения преступления, данные о личности ФИО4, суд исключает возможность назначения подсудимой более мягкого вида наказания, чем лишение свободы и назначения наказания с применением ст. 53.1 УК РФ.

При определении размера назначаемого дополнительного наказания в виде штрафа, суд учитывает материальное и имущественное положение подсудимой и ее семьи, возможность получения ею заработной платы или иного дохода. Оснований для рассрочки штрафа судом не усматривается. 

Каких-либо исключительных обстоятельств, существенно уменьшающих степень общественной опасности совершенного ФИО4 преступления, предусмотренных ст.64 УК РФ, суд не усматривает. 

Вместе с тем, принимая во внимание, что ФИО4 осознала противоправность своих действий, раскаялась в содеянном, а также учитывая совокупность изложенных выше смягчающих обстоятельств, в том числе п. «г» ч. 1 ст. 61 УК РФ, а также данных о личности подсудимой, ее социальной адаптации, суд приходит к выводу о том, что исправление подсудимой возможно без изоляции ее от общества, и считает возможным применить при назначении наказания ФИО4 положения ст.73 УК РФ, с возложением на нее на основании ч.5 ст.73 УК РФ исполнение определенных обязанностей.

Указанное наказание в виде лишения свободы, с применением ст. 73 УК РФ, то есть условно, с назначением дополнительного наказания в виде штрафа, суд считает соразмерным и достаточным, для достижения целей наказания, сформированных положениями ст. 43 УК РФ. 

Гражданский иск по уголовному делу не заявлен и отсутствует. 

Процессуальные издержки, связанные с участием в уголовном деле в ходе предварительного расследования защитников по назначению следователя подлежат возмещению за счет средств федерального бюджета в соответствии с ч.ч.1, 6 ст.132 УПК РФ.

Вопросы о вещественных доказательствах суд разрешает в соответствии со ст. 81, 82 УПК РФ, а также согласно п. "а" ч. 1 ст. 104.1 УК РФ, в соответствии с которыми изъятые и хранящиеся в ЦФО ГУ МВД России по г. Санкт-Петербургу и Ленинградской области денежные средства в размере 1 567 750 рублей, а также денежные средства в размере 3 132 125 рублей подлежат конфискации, то есть безвозмездному изъятию и обращению в доход государства - Российской Федерации как полученные в результате совершения преступления.

На основании изложенного и руководствуясь ст.ст. 302, 307, 308, 309 УПК РФ, суд

П Р И Г О В О Р И Л:

Признать ФИО3 виновной в совершении преступления, предусмотренного п. «б» ч. 2 ст. 172 УК РФ, и назначить ей наказание в виде лишения свободы сроком на 3 (три) года, со штрафом в размере 100 000 (сто тысяч) рублей.

На основании ст.73 УК РФ считать назначенное ФИО3 наказание в виде лишения свободы условным, с испытательным сроком 3 (три) года.

На основании ч. 5 ст. 73 УК РФ возложить на ФИО3 исполнение определенных обязанностей: не менять постоянного места жительства без уведомления специализированного государственного органа, осуществляющего контроль за поведением условно осужденной, ежемесячно являться в данный орган на регистрацию в установленные дни.

Меру пресечения в отношении ФИО3 в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении, отменить после вступления приговора в законную силу.

В соответствии с ч.1 ст. 31 Уголовно-Исполнительного Кодекса РФ, осужденный к штрафу без рассрочки выплаты, обязан уплатить штраф в течение 60 дней со дня вступления приговора суда в законную силу.

Штраф, в размере 100 000 рублей, назначенный в качестве дополнительного наказания подлежит уплате по следующим реквизитам УФК по г. Санкт-Петербургу (ГУ МВД России по г. Санкт-Петербургу и Ленинградской области) ИНН 

<

***>, КПП 784201001, БИК 014030106, счет получателя: 03100643000000017200 в Северо-Западном ГУ Банка России г. Санкт-Петербурга код ОКТМО 40380000, КБК 18811603121010000140, УИН 18857823010120018025. 

Признать ФИО4 виновной в совершении преступления, предусмотренного п. «б» ч. 2 ст. 172 УК РФ, и назначить ей наказание в виде лишения свободы сроком на 3 (три) года, со штрафом в размере 100 000 (сто тысяч) рублей.

На основании ст.73 УК РФ считать назначенное ФИО4 наказание в виде лишения свободы условным, с испытательным сроком 3 (три) года.

На основании ч. 5 ст. 73 УК РФ возложить на ФИО4 исполнение определенных обязанностей: не менять постоянного места жительства без уведомления специализированного государственного органа, осуществляющего контроль за поведением условно осужденной, ежемесячно являться в данный орган на регистрацию в установленные дни.

Меру пресечения в отношении ФИО4 в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении, отменить после вступления приговора в законную силу.

В соответствии с ч.1 ст. 31 Уголовно-Исполнительного Кодекса РФ, осужденный к штрафу без рассрочки выплаты, обязан уплатить штраф в течение 60 дней со дня вступления приговора суда в законную силу.

Штраф, в размере 100 000 рублей, назначенный в качестве дополнительного наказания подлежит уплате по следующим реквизитам УФК по г. Санкт-Петербургу (ГУ МВД России по г. Санкт-Петербургу и Ленинградской области) ИНН 

<

***>, КПП 784201001, БИК 014030106, счет получателя: 03100643000000017200 в Северо-Западном ГУ Банка России г. Санкт-Петербурга код ОКТМО 40380000, КБК 18811603121010000140, УИН 18857823010120018025. 

Процессуальные издержки, связанные с участием в уголовном деле в ходе предварительного расследования защитников возместить за счет средств федерального бюджета.

Вещественные доказательства по делу:

- денежные средства в сумме 1 567 750 рублей, изъятые в ходе обыска по месту жительства ФИО3; денежные средства в сумме 

<

данные изъяты> рублей, изъятые в ходе обыска по месту жительства ФИО4 хранящиеся в ЦФО ГУ МВД России по г. Санкт-Петербургу и Ленинградской области - в соответствии с п. "а" ч. 1 ст. 104.1 УК РФ по вступлению приговора в законную силу конфисковать в доход государства - Российской Федерации;

- CD-R диски с аудиозаписями телефонных переговоров ФИО3, телефонных переговоров ФИО4; CD-R диски с выписками по расчетным счетам ООО «ВЕРЕСК», ООО «Вилена ВЭД», ООО «ЦФР», ООО «ПОСЕЙДОН», ООО «САБА», ООО «СВИРЬ», ООО «ЯНГРА», выписку по расчетному счету ООО «ЯНГРА», выписку по расчетному счету ООО «САБА», содержащиеся на 12 л.; банковскую карту банка «АК Барс»; банковскую карту банка «Райффайзен Банк», хранящиеся при уголовном деле – уничтожить;

- 47 печатей, документы, содержащиеся в папке-скоросшивателе фиолетового цвета, с торца имеется надпись: «ДОКУМЕНТЫ ООО «ЯНГРА» приход-расход»; папку-скоросшиватель черного цвета, с надписью: «ДОКУМЕНТЫ ООО «СВИРЬ» приход-расход» с документами в ней; красную папку скоросшиватель, с надписью: «Документы приход расход ООО «Свирь», с документами в ней; зеленую папку-конверт внутри которой находятся документы в прозрачных «файлах»; папку-конверт синего цвета с белой кнопкой, внутри которой, находятся документы в прозрачных «файлах»; зеленую папку-конверт закрывающуюся кнопкой черного цвета, внутри которой находятся документы в прозрачных «файлах»; папку-скоросшиватель черного цвета с металлическими кольцами внутри которой, находятся документы; папку –конверт оранжевого цвета с белой кнопкой, внутри которой находятся документы; папку-конверт синего цвета, внизу которой эмблема марки «Erich Krause» с надписью «ФИО46 изо 1В» с документами в ней; папку-скоросшиватель черного цвета на металлических кольцах, с надписью: «ВИЛЕНА ВЭД» внутри которой, находятся документы в прозрачных «файлах»; папку–скоросшиватель красного цвета, на металлических кольцах, с надписью «вилена», внутри которой находятся документы в прозрачных «файлах»; папку- скоросшиватель синего цвета, с серой полосой с левого бока и подписью «Вилена» с документами в ней; папку–скоросшиватель синего цвета на металлических кольцах, с надписью «ВИЛЕНА» с документами в ней; картонную коробку с документами, изъятыми 11.05.2023 из ООО «САБА»; 10 печатей с оттисками, 23 тетради с рукописными записями; документы, изъятые в ходе обыска 31.05.2023 по месту жительства ФИО60 Е.К., хранящиеся в камере хранения вещественных доказательств СУ УМВД России по Невскому району СПб – хранить при уголовном деле весь срок хранения;

- рукописные записи, на 15-ти листах; договор №04/2023 от 09.01.2023; счет-фактуру № 83 от 15.02.2023; счет-фактуру № 1/ВЕС от 03.02.2023 счет-фактуру № 2/ВЕС от 10.03.2023; банковскую карту ОА «Альфа Банк» №, выписка о движении денежных средств по карте из ОА «Альфа Банк», CD-R диск, на котором содержится выписка по расчетному счету; флеш-карту серебристого цвета с надписью: «ESMART», «Банк Санкт-Петербург», флеш-карту черного цвета с надписью: «SanDisk» 32 Gb; тетрадь розового цвета с надписью «COPYBOOK»; тетрадь серого цвета с надписью «Relax»; тетрадь розово-синего цвета с надписью «ErichKrause»; тетрадь зеленого цвета с надписью «hatber»; банковские дела (том 28 л.д. 26-32); выписку из ЕГРЮЛ № от 28.02.2023 ООО «СИГМА» с документами; флеш-карту черного цвета «TranscendUltraSpeed 32GB», счет-фактуру № 000/9 от 23.04.2021, счет-фактуру № 000/8 от 22.04.2021 между ООО «Сигма» и ООО «Компания СЗК»; договор аренды строительных лесов № 07-23 от 06.02.2023, акты, счета-фактуры к нему, договор аренды строительных лесов № 07-23 от 06.02.2023, акты, счет-фактуру, счет на оплату к нему, книгу продаж, договор № 07-23 от 06.02.2023, распечатки с реквизитами ООО «КРАС», распечатки переписки с почтового адреса: ФИО26 №25, распечатки документов по организациям ООО «ЦФР», ООО «СВИРЬ», ООО «ПОСЕЙДОН», копию договора подряда № Э10/2022 от 21.06.2022, акты, справки о стоимости выполненных работ к нему, договор подряда № 15022 от 02.12.2022, распечатки реквизитов ИП «ФИО123», ИП «ФИО125», ИП «ФИО126», ИП «ФИО127», флеш-карту белого цвета с надписью «Hiksemi»; предметы и документы, изъятые в ООО «КСБ АМАТЕК», ООО «КСБ Трейд», ООО «Маркет Гарант», ООО «Легарда» (том 39 л.д. 106-114), хранящиеся в уголовном деле – хранить в уголовном деле весь срок хранения; 

- ноутбук «asus» s/n: NXVBAER00462514CDF7600, с зарядным устройством, хранящиеся в камере хранения вещественных доказательств СУ УМВД России по Невскому району СПб – вернуть ФИО3 по принадлежности; 

- мобильный телефон Samsung Galaxy A52 S/NRZ8T2151DBD, хранящийся при материалах уголовного дела – вернуть ФИО3 по принадлежности;

- ноутбук «HP» s/n CND744D54O, с зарядным устройством; системный блок «НР» серийный номер CZC12270KP, хранящиеся в камере хранения вещественных доказательств СУ УМВД России по Невскому району СПб – вернуть ФИО4 по принадлежности; 

- мобильный телефон Iphone 12 s\n WJYXVWCKJG IMЕI(1): №; мобильный телефон Iphone 6S, s\n F2LQWGQNGRWQ; IMЕI: №, хранящиеся при материалах уголовного дела – вернуть ФИО4 по принадлежности;

- мобильный телефон «Iphone 6» s/n: FNMZC0ZWHXR5, пластиковую карту Visa банка АО «Альфа-Банк» №, пластиковую карта Visa синего цвета банка ПАО «ВТБ» №, хранящиеся при материалах уголовного дела – вернуть ФИО26 №21 по принадлежности;

- мобильный телефон «Honor 20 Pro» s\n 34HDU19815002919, мобильный телефон «Meizu U20» s\n U20HVCPE22WYB, ноутбук марки «ACER» с серийным номером NXVBAER00462514CDF7600 с зарядным устройством, хранящиеся в камере хранения вещественных доказательств СУ УМВД России по Невскому району СПб – вернуть ФИО60 Е.К. по принадлежности;

- мобильный телефон «Iphone 13 Pro» s/n: T6H4MY47N5, банковскую карту банка «Альфа-Банк» №, банковскую карту банка «Альфа-Банк» №, хранящиеся при материалах уголовного дела – вернуть ФИО26 №28 по принадлежности.

Приговор может быть обжалован в Санкт-Петербургский городской суд в течение 15 суток со дня его провозглашения, а осужденными - в тот же срок со дня получения копии приговора. 

В случае подачи апелляционных жалоб или апелляционного представления, осужденные вправе ходатайствовать о своем участии или участии защитника в рассмотрении уголовного дела судом апелляционной инстанции. Если осужденный заявит ходатайство о своем участии в рассмотрении уголовного дела судом апелляционной инстанции, об этом указывается в апелляционной жалобе или в возражениях на жалобы или представление, поданных другими участниками уголовного процесса. Дополнительные апелляционные жалобы, представление подлежат рассмотрению судом апелляционной инстанции, если они поступили не позднее, чем за 5 суток до начала судебного заседания. 

Судья: подпись Р.А. Гридяева

Копия верна: судья: Р.А. Гридяева