Дело№1-293/2023

П Р И Г О В О Р

 

Именем Российской Федерации

2 ноября 2023 года г. Электросталь

Электростальский городской суд Московской области в составе председательствующего судьи Шалыгина Г.Ю., при секретаре Ворониной М.С., составившей протокол судебного заседания,

с участием:

государственного обвинителя помощника прокурора г. Электросталь Поповой В.Р.,

подсудимого ФИО1, 

защитника-адвоката Иванова М.Н., 

рассмотрев в открытом судебном заседании материалы уголовного дела в отношении:

ФИО1, 

<

персональные данные>, ранее не судимого, 

имеющего меру пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении, копию обвинительного заключения получившего 18.07.2023, органами предварительного следствия обвиняемого в совершении двух преступлений, предусмотренных п. «б» ч. 2 ст. 173.1 УК РФ, 

У С Т А Н О В И Л:

ФИО1 дважды совершил незаконное создание юридического лица, и представил в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, данные, повлекшие внесение в единый государственный реестр юридических лиц сведений о подставных лицах, действуя группой лиц по предварительному сговору, то есть совершил два преступления, предусмотренных п. «б» ч.2 ст.173.1 УК РФ, при следующих обстоятельствах:

1. В один из дней июля 2022 года, но не позднее 27.07.2022, более точное время не установлено, ФИО1, находясь в неустановленном месте, из корыстных побуждений, вступил с лицом, дело в отношении которого выделено в отдельное производство, и неустановленным лицом в предварительный преступный сговор, направленный на представление в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, сведений о лице, дело в отношении которого выделено в отдельное производство, как о подставном лице - учредителе и генеральном директоре общества с ограниченной ответственностью «ВЕНЧУРИ», состоящего на налоговом учете в Инспекции ФНС России по городу Балашиха Московской области, расположенной по адресу: 

<

...>, цели управления которым лицо, дело в отношении которого выделено в отдельное производство, не имел.

Так, 27.07.2022, лицо, дело в отношении которого выделено в отдельное производство, действуя группой лиц по предварительному сговору с ФИО1 и неустановленным лицом, находясь в неустановленном месте, посредством сервиса обмена мгновенными сообщениями и голосовой связи «WhatsApp», используя информационно-коммуникационную сеть «Интернет», отправил ФИО1 документ, удостоверяющий свою личность, а именно: паспорт гражданина Российской Федерации серии № №, выданный ГУ МВД России по Московской области 02.06.2021 года, который ФИО1, в соответствии со своей ролью преступного поведения, в то же время, в неустановленном месте, тем же способом отправил неустановленному соучастнику, после чего данное лицо, используя документ, удостоверяющий личность лица, дело в отношении которого выделено в отдельное производство, изготовило документы, необходимые для создания ООО «ВЕНЧУРИ» и внесения на основании этих документов в единый государственный реестр юридических лиц сведений о подставном лице (лицо, дело в отношении которого выделено в отдельное производство), а именно: решение № 1 от 27.07.2022 года единственного учредителя ООО «ВЕНЧУРИ», в соответствии с которым лицо, дело в отношении которого выделено в отдельное производство решил создать ООО «ВЕНЧУРИ» и избрать себя генеральным директором, устав ООО «ВЕНЧУРИ» от 27.07.2022 года, гарантийное письмо, заявление о государственной регистрации юридического лица при создании, по унифицированной форме № Р11001 (далее по тексту - заявление по форме № Р11001), согласно которому единственным учредителем - физическим лицом (лицо, дело в отношении которого выделено в отдельное производство) создается юридическое лицо (ООО «ВЕНЧУРИ»), адресом местонахождения постоянно действующего исполнительного органа, которого указан адрес: 

<

...>, этаж 2, ком. 3, с уставным капиталом, в размере 27 000 рублей, в раздел сведений о физическом лице, имеющем право без доверенности действовать от имени создаваемого юридического лица указано лицо, дело в отношении которого выделено в отдельное производство, в качестве генерального директора, который фактически являлся подставным лицом, и цель управления юридическим лицом у него отсутствовала.

Вследствие чего, на основании документа, удостоверяющего личность лица, дело в отношении которого выделено в отдельное производство, при неустановленных обстоятельствах, неустановленным соучастником было организовано получение лицом, дело в отношении которого выделено в отдельное производство, электронной цифровой подписи в удостоверяющем центре (УЦ) АО «Калуга Астрал».

Далее, не позднее 27.07.2022, составленные неустановленным лицом и подписанные ЭЦП лицом, дело в отношении которого выделено в отдельное производство, вышеуказанное решение № 1 от 27.07.2022 года единственного учредителя ООО «ВЕЕГЧУРИ», устав ООО «ВЕНЧУРИ» от 27.07.2022 года, заявление по форме № Р11001, а также копия паспорта гражданина Российской Федерации серии № №, выданного ЕУ МВД России по Московской области 02.06.2021 года на имя лица, дело в отношении которого выделено в отдельное производство, и гарантийное письмо были направлены неустановленным лицом, действующим группой лиц по предварительному сговору с ФИО1 и лицом, дело в отношении которого выделено в отдельное производство, в электронном виде через сайт Федеральной налоговой службы Российской Федерации в регистрирующий орган - Межрайонную инспекцию Федеральной налоговой службы № 23 по Московской области, расположенную по адресу: 

<

...>, которые 27.07.2022 года поступили в указанную налоговую инспекцию, на которую были возложены функции по государственной регистрации юридических лиц, на основании которых в последующем регистрирующим органом были внесены сведения в единый государственный реестр юридических лиц о подставном лице (лице, дело в отношении которого выделено в отдельное производство).

01.08.2022, на основании представленных в ФНС РФ неустановленным соучастником ФИО1 и лица, дело в отношении которого выделено в отдельное производство, документов: копии паспорта гражданина Российской Федерации серии № №, выданного ГУ МВД России по Московской области 02.06.2021 года, решения № 1 от 27.07.2022 года единственного учредителя ООО «ВЕНЧУРИ», устава ООО «ВЕНЧУРИ» от 27.07.2022 года, заявления по форме № Р11001, гарантийного письма, сотрудником Межрайонной инспекции Федеральной налоговой службы № 23 по Московской области, расположенной по адресу: 

<

...>, в единый государственный реестр юридических лиц внесены сведения о создании ООО «ВЕНЧУРИ» (ОГРН 

<

***>, ИНН 

<

***>, адрес местонахождения юридического лица: 

<

...>, этаж 2, ком. 3, а так же о лице, дело в отношении которого выделено в отдельное производство, как учредителе и генеральном директоре созданного Общества, являющегося подставным лицом ввиду отсутствия у него цели управления юридическим лицом.

2. В неустановленное время, но не позднее 02.08.2022 года, ФИО1 находясь в неустановленном месте, из корыстных побуждений, вступил с лицом, дело в отношении которого выделено в отдельное производство, и неустановленным лицом, в предварительный преступный сговор, направленный на представление в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, сведений о

лице, дело в отношении которого выделено в отдельное производство, как о подставном лице - учредителе и генеральном директоре общества с ограниченной ответственностью «БОГАТЫРЬ», состоящего на налоговом учете в Инспекции ФНС России по городу Балашиха Московской области, расположенной по адресу: 

<

...>, цели управления которым лицо, дело в отношении которого выделено в отдельное производство, не имел.

Так, 02.08.2022 лицо, дело в отношении которого выделено в отдельное производство, действуя группой лиц по предварительному сговору с ФИО1 и неустановленным лицом, находясь в неустановленном месте, посредством сервиса обмена мгновенными сообщениями и голосовой связи «WhatsApp», используя информационно-коммуникационную сеть «Интернет», отправил ФИО1 документ, удостоверяющий свою личность, а именно: паспорт гражданина Российской Федерации серии № номер №, выданный ГУ МВД России по Московской области 02.06.2021 года, который ФИО1, в соответствии со своей ролью преступного поведения, в то же время, в неустановленном следствием месте, тем же способом отправил неустановленному следствием соучастнику, после чего данное лицо, используя документ, удостоверяющий личность лица, дело в отношении которого выделено в отдельное производство, изготовило документы, необходимые для создания ООО «БОГАТЫРЬ» и внесения на основании этих документов в единый государственный реестр юридических лиц сведений о подставном лице (лица, дело в отношении которого выделено в отдельное производство), а именно: решение №1 от 02.08.2022 года единственного учредителя ООО «БОГАТЫРЬ», в соответствии с которым лицо, дело в отношении которого выделено в отдельное производство, решил создать ООО «БОГАТЫРЬ» и избрать себя генеральным директором, устав ООО «БОГАТЫРЬ» от 02.08.2022 года, гарантийное письмо, заявление о государственной регистрации юридического лица при создании, по унифицированной форме № Р11001 (далее по тексту - заявление по форме № Р11001), согласно которому единственным учредителем - физическим лицом (лицом, дело в отношении которого выделено в отдельное производство) создается юридическое лицо, адресом местонахождения постоянно действующего исполнительного органа, которого указан адрес: 

<

...>, этаж 2, ком. 1, с уставным капиталом, в размере 15 000 рублей, в раздел сведений о физическом лице, имеющем право без доверенности действовать от имени создаваемого юридического лица указано лицо, дело в отношении которого выделено в отдельное производство, в качестве генерального директора, который фактически являлся подставным лицом, и цель управления юридическим лицом у него отсутствовала.

Вследствие чего, на основании документа, удостоверяющего личность лица, дело в отношении которого выделено в отдельное производство, при неустановленных обстоятельствах, неустановленным соучастником было организовано получение лицом, дело в отношении которого выделено в отдельное производство, электронной цифровой подписи в удостоверяющем центре (УЦ) АО «Калуга Астрал».

Далее, не позднее 02.08.2022 года, составленные неустановленным лицом и подписанные ЭЦП лицом, дело в отношении которого выделено в отдельное производство, вышеуказанное решение № 1 от 02.08.2022 года единственного учредителя ООО «БОГАТЫРЬ», устав ООО «БОГАТЫРЬ» от 02.08.2022 года, заявление по форме № Р11001, а также копия паспорта гражданина Российской Федерации серии 46 21 №, выданного ГУ МВД России по Московской области 02.06.2021 года на имя лица, дело в отношении которого выделено в отдельное производство и гарантийное письмо были направлены неустановленным лицом, действующим группой лиц по предварительному сговору с ФИО1 и лицом, дело в отношении которого выделено в отдельное производство, в электронном виде через сайт Федеральной налоговой службы Российской Федерации в регистрирующий орган - Межрайонную инспекцию Федеральной налоговой службы № 23 по Московской области, расположенную по адресу: 

<

...>, которые 02.08.2022 поступили в указанную налоговую инспекцию, на которую были возложены функции по государственной регистрации юридических лиц, на основании которых в последующем регистрирующим органом были внесены сведения в единый государственный реестр юридических лиц о подставном лице (лице, дело в отношении которого выделено в отдельное производство).

05.08.2022, более точное время не установлено, на основании представленных в ФНС РФ неустановленным соучастником ФИО1 и лица, дело в отношении которого выделено в отдельное производство, документов: копии паспорта гражданина Российской Федерации серии 

<

...>, выданного ГУ МВД России по Московской области 02.06.2021 года, решения № 1 от 02.08.2022 года единственного учредителя ООО «БОГАТЫРЬ», устава ООО «БОГАТЫРЬ» от 02.08.2022 года, заявления по форме № Р11001, гарантийного письма, сотрудником Межрайонной инспекции Федеральной налоговой службы № 23 по Московской области, расположенной по адресу: 

<

...>, в единый государственный реестр юридических лиц внесены сведения о создании ООО «БОГАТЫРЬ» (ОГРН 

<

***>, ИНН 

<

***>, адрес местонахождения юридического лица: 

<

...>, этаж 2, ком. 1, а так же об лице, дело в отношении которого выделено в отдельное производство, как учредителе и генеральном директоре созданного Общества, являющимся подставным лицом ввиду отсутствия у него цели управления юридическим лицом.

В судебном заседании подсудимый ФИО1 виновным в предъявленном обвинении себя признал полностью и поддержал своё ходатайство о применении особого порядка и принятия судебного решения без проведения судебного следствия, заявленное им на досудебной стадии в ходе предварительного следствия. 

Суд удостоверился, что ФИО1 понимает существо предъявленного ему обвинения и соглашается с ним в полном объёме; ходатайство об особом порядке заявил своевременно, добровольно и в присутствии защитника; осознаёт характер и правовые последствия заявленного им ходатайства.

Государственный обвинитель помощник прокурора Попова В.Р. и защитник подсудимого адвокат Иванов М.Н. выразили своё согласие с постановлением приговора в особом порядке.

Суд удовлетворил ходатайство подсудимого ФИО1 о рассмотрении дела в особом порядке, поскольку установил, что все условия постановления приговора без проведения судебного разбирательства в общем порядке, указанные в главе 40 УПК РФ, соблюдены. 

Суд, проанализировав материалы уголовного дела, пришел к выводу о том, что обвинение ФИО1 в совершении двух преступлений, предусмотренных п. «б» ч. 2 ст. 173.1 УК РФ, с которым согласился подсудимый, подтверждается доказательствами, собранными по уголовному делу и положенными органами обвинения в подтверждение вины подсудимого ФИО1 Действиям подсудимого органами предварительного следствия дана правильная юридическая оценка. 

Назначая подсудимому ФИО1 наказание, суд учитывает характер и степень общественной опасности каждого из преступлений, личность виновного, а также влияние назначенного наказания на исправление подсудимого и условия жизни его семьи.

При назначении наказания подсудимому ФИО1 суд учитывает, что им было совершено два преступления, которые относятся к категории средней тяжести в сфере экономической деятельности. 

Суд принимает во внимание, что ФИО1 к уголовной и административной ответственности за нарушение общественного порядка не привлекался, 

<

персональные данные>. 

Смягчающими наказание ФИО1 обстоятельствами суд, в соответствии с п. «и» ч.1 ст.61 УК РФ признает активное способствование расследованию преступления, что выразилось в признательных показаниях, данных ФИО1 об обстоятельствах преступлений; а в соответствии с ч.2 ст.61 УК РФ – полное признание вины по обоим преступлениям и раскаяние в содеянном; его состояние здоровья; совершение преступления впервые. 

Отягчающих наказание ФИО1 обстоятельств, в соответствии со ст. 63 УК РФ, суд не установил. 

При решении вопроса о виде и размере наказания подсудимому ФИО1 суд учитывает все обстоятельства дела в их совокупности, степень общественной опасности каждого из преступлений, поведение подсудимого как до, так и после совершения преступлений, установленную совокупность смягчающих и отсутствие отягчающих наказания обстоятельств, а также данные о личности подсудимого и считает необходимым назначить ФИО1 за каждое из совершенных им преступлений наказание в виде лишения свободы которое, по мнению суда, сможет обеспечить достижение цели наказания, а именно восстановления социальной справедливости и исправление подсудимого, предупреждение совершения им новых преступлений и не усматривает оснований для применения к нему положения ч.6 ст.15 УК РФ, регулирующие изменения категории преступлений на менее тяжкую.

Каких-либо исключительных обстоятельств, оправдывающих цели и мотивы каждого из совершенных преступлений, либо существенно уменьшающих степень их общественную опасность, позволяющих при назначении наказания применить к ФИО1 положения ст.64 УК РФ, суд не усматривает.

Вместе с тем, суд, исходя из принципа справедливости, предусмотренного ст.6 УК РФ, считает возможным применить к ФИО1 положения ст.73 УК РФ. Наличие совокупности смягчающих обстоятельств позволяет сделать вывод о возможности исправления ФИО1 без реального отбывания наказания и применения к нему условного осуждения.

При определении размера избранного подсудимому ФИО1 вида наказания суд, учитывая характер и обстоятельства каждого из совершённых преступлений, данные о личности подсудимого, руководствуясь принципами индивидуализации наказания и влияния срока наказания на исправление ФИО1, учитывает еще следующие обстоятельства:

В связи с тем, что ФИО1 было заявлено ходатайство о постановлении приговора без проведения судебного разбирательства, и судом данное ходатайство было удовлетворено, в соответствии с п.7 ст. 316 УПК РФ и ч.5 ст.62 УК РФ подсудимому за каждое из совершенных преступлений должно быть назначено наказание, которое не может превышать две трети максимального срока или размера наиболее строгого вида наказания, предусмотренного за совершённые преступления;

В связи с тем, что судом установлено наличие у ФИО1 смягчающего наказание обстоятельства, предусмотренное п. «и» ч. 1 ст. 61 УК РФ и не установлено отягчающих наказание обстоятельств, в соответствии с ч.1 ст.62 УК РФ срок или размер наказания за каждое из совершенных преступлений не могут превышать двух третей максимального срока или размера наиболее строгого вида наказания, предусмотренного за совершенное преступление.

На основании изложенного, руководствуясь ст. 316 УПК РФ, суд

П Р И Г О В О Р И Л:

ФИО1 признать виновным в совершении двух преступлений, предусмотренных п. «б» ч. 2 ст. 173.1 УК РФ и назначить за каждое из совершенных преступлений наказание в виде лишения свободы сроком на 1 (один) год. 

В соответствии со ст. 69 ч.2 УК РФ, по совокупности преступлений, путем частичного сложения назначенных наказаний, ФИО1 окончательно назначить наказание в виде лишения свободы сроком на 1 (один) год 6 (шесть) месяцев.

В соответствии со ст.73 УК РФ считать назначенное ФИО1 наказание в виде лишения свободы условным осуждением, установив ему 1 (один) год испытательного срока, в течение которого он своим безукоризненным поведением должен оправдать оказанное ему доверие. 

Возложить на ФИО1 обязанности не менять постоянное место жительства без уведомления специализированного государственного органа, осуществляющего контроль за поведением условно осужденного, один раз в месяц в дни и часы, установленные этим органом, являться на регистрацию.

Контроль за условно осужденным ФИО1 возложить на филиал по г.о. Подольск ФКУ УИИ УФСИН России по Московской области.

Меру пресечения, избранную ФИО1 в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении, отменить после вступления приговора в законную силу.

Вещественные доказательства хранить в местах, ранее установленных органом предварительного расследования, до разрешения выделенного уголовного дела.

Приговор может быть обжалован в судебную коллегию по уголовным делам Московского областного суда через Электростальский городской суд Московской области в течение 15 суток со дня его провозглашения. В случае подачи апелляционной жалобы осужденный имеет право ходатайствовать о своем участии в рассмотрении уголовного дела судом апелляционной инстанции. Данное ходатайство осужденным должно быть изложено в апелляционной жалобе. Также осужденный вправе поручать осуществление своей защиты в суде апелляционной инстанции избранному им защитнику либо ходатайствовать перед судом о назначении защитника. 

Председательствующий Г.Ю. Шалыгин