П Р И Г О В О Р

ИМЕНЕМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Санкт-Петербург 07 декабря 2017 года

Смольнинский районный суд Санкт-Петербурга в составе:

председательствующего - судьи Морозовой А.Н.,

при секретаре – Золотаревой Е.П.

с участием 

государственного обвинителя - старшего помощника прокурора Центрального района Санкт-Петербурга ФИО1,

подсудимых:

ФИО3

ФИО17

ФИО19

ФИО20

ФИО21

защитников – адвокатов:

ФИО22, представившего удостоверение № и ордер № от 23.10.2017 года (в защиту интересов подсудимого ФИО3)

ФИО23, представившего удостоверение № и ордер № от 23.20.2017 (в защиту интересов подсудимого ФИО17)

ФИО24, представившего удостоверение № и ордер № от 23.10.2017 (в защиту интересов подсудимого ФИО19)

ФИО25, представившего удостоверение № и ордер № от 23.10.2017 (в защиту интересов подсудимого ФИО19)

ФИО26, представившего удостоверение № и ордер № от 14.11.2017 (в защиту интересов подсудимой ФИО20)

ФИО27, представившего удостоверение № и ордер № от 23.10.2017 (в защиту интересов подсудимой ФИО20)

ФИО28, представившего удостоверение № и ордер № от 23.10.2017 (в защиту интересов подсудимого ФИО21)

рассмотрев в открытом судебном заседании в особом порядке уголовное дело № 1-373/2017 в отношении

ФИО3, 

<

данные изъяты> ранее не судимого,

обвиняемого в совершении преступлений, предусмотренных п.п. «а,б» ч.2 ст.172, п. «б» ч.4 ст.174.1 УК РФ,

ФИО17, 

<

данные изъяты> ранее не судимого,

обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного п.п. «а,б» ч.2 ст.172 УК РФ,

ФИО19, 

<

данные изъяты> ранее не судимого,

обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного п.п. «а,б» ч.2 ст.172 УК РФ,

ФИО20, 

<

данные изъяты> ранее не судимой, 

обвиняемой в совершении преступления, предусмотренного п.п. «а,б» ч.2 ст.172 УК РФ,

ФИО21, 

<

данные изъяты> ранее не судимого,

обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного п.п. «а,б» ч.2 ст.172 УК РФ,

У С Т А Н О В И Л :

ФИО3 совершил легализацию (отмывание) денежных средств, приобретенных лицом в результате совершения им преступления, то есть совершение финансовых операций и других сделок с денежными средствами, приобретенными лицом в результате совершения им преступления, в целях придания правомерного вида владению, пользованию и распоряжению указанными денежными средствами, в особо крупном размере, а именно: 

ФИО3, действуя в составе организованной группы с ФИО17, ФИО19, ФИО20, ФИО21 и неустановленными лицами, имея умысел на извлечение дохода в особо крупном размере, путем осуществления незаконной банковской деятельности, то есть совершения незаконных действий фактически являющихся банковскими операциями – осуществление переводов денежных средств по поручению юридических лиц, кассовое обслуживание юридических лиц, то есть действий, регламентированных п.п. 4, 5 ч. 1 ст. 5 Федерального закона Российской Федерации №395-1 от 02.12.1990 «О банках и банковской деятельности», ч. 1.1, 1.5, 1.17 Положения №318-П от 24.04.2008 «О порядке ведения кассовых операций и правилах хранения, перевозки и инкассации банкнот и монеты Банка России в кредитных организациях на территории РФ», на осуществление которых в соответствии с требованиями Инструкции Центрального Банка Российской Федерации от 2 апреля 2010 г. N 135-И «О порядке принятия Банком России решения о государственной регистрации кредитных организаций и выдаче лицензий на осуществление банковских операций» необходима лицензия Центрального Банка России, которая соучастниками получена не была, разработал преступный план незаконного обогащения. 

Согласно преступному плану соучастники, используя в преступных целях ряд подконтрольных им организаций, не осуществляющих реальной финансово-хозяйственной деятельности и зарегистрированных на лиц, неосведомленных о преступном умысле членов организованной группы, не имея специального разрешения (лицензии), получаемой в соответствии с требованиями Инструкции Центрального Банка Российской Федерации от 2 апреля 2010 г. N 135-И «О порядке принятия Банком России решения о государственной регистрации кредитных организаций и выдаче лицензий на осуществление банковских операций» на осуществление банковских операций, предусмотренных в п.п. 4, 5 ч. 1 ст. 5 Федерального закона Российской Федерации №395-1 от 02.12.1990 «О банках и банковской деятельности», ч. 1.1, 1.5, 1.17 Положения №318-П от 24.04.2008 «О порядке ведения кассовых операций и правилах хранения, перевозки и инкассации банкнот и монеты Банка России в кредитных организациях на территории РФ», систематически совершали незаконные банковские операции по осуществлению расчетов по поручениям клиентов – юридических лиц, заинтересованных в преступной деятельности организованной группы, по их банковским счетам, кассовому обслуживанию, с извлечением дохода в виде процентов, взимаемых с организаций, заинтересованных в незаконной банковской деятельности, направленной на обналичивание денежных средств.

Незаконная банковская деятельность организованной группы, осуществлялась на территории Санкт-Петербурга в период с 01 января 2011 г. по 07 июля 2015 г., то есть в течение длительного времени. При этом, в состав созданной им (ФИО3) организованной группы вошли: не позднее января 2011 г. ФИО20, ФИО19 и иные неустановленные лица; не позднее августа 2014 г. ФИО17 и ФИО21 

При этом, роли участников организованной группы были распределены следующим образом: 

- он (ФИО3), выступил в качестве организатора осуществления незаконной банковской деятельности, являясь организатором преступной группы, разработал план совершения преступления; подыскал членов организованной группы; осуществлял общее руководство и контроль над деятельностью всех участников преступной группы; распределял между соучастниками полученный доход; и вовлек в группу соучастников преступления своего сына – ФИО17 Он (ФИО3), как лично, так и через подчиненных ему и состоящих с ним в преступном сговоре лиц, самостоятельно осуществлял в качестве кредитного учреждения банковские операции, а именно осуществлял расчеты по поручению юридических лиц по их банковским счетам и кассовое обслуживание юридических лиц с целью осуществления посреднических услуг между клиентами и осуществления контроля за финансовыми операциями, а также незаконную выдачу наличных денежных средств; 

- ФИО19, согласно отведенной ему роли, вступил в преступный сговор с ним (ФИО3), ФИО17, ФИО20, ФИО21 и неустановленными лицами, действуя в общих преступных интересах и по указанию организатора преступной группы ФИО3, осуществлял незаконные банковские операции по перечислению безналичных денежных средств с расчетных счетов подконтрольных преступной группе фиктивных организаций на расчетные счета других юридических лиц, лично контактировал с клиентами, нуждающимися в обналичивании денежных средств, определял суммы получаемых от клиентов безналичных денежных средств и сроки их обналичивания, лично получал наличные денежные средства, которые передавал клиентам, заинтересованным в обналичивании денежных средств;

- ФИО21, согласно отведенной ему роли, вступил в преступный сговор с ним (ФИО3), ФИО17, ФИО19, ФИО20 и неустановленными лицами, действуя в общих преступных интересах и по указанию активного участника организованной группы ФИО17 обеспечивал непосредственную связь с кредитными учреждениями, в которых были открыты расчетные счета подконтрольных соучастниками преступной группы фиктивных организаций, способствовал беспрепятственному открытию банковских карт в кредитных организациях, которые регистрировались на подставных лиц с целью последующего снятия с указанных банковских карт наличных денежных средств, занимался логистикой документов финансово-хозяйственной деятельности подконтрольных преступной группе фиктивных организаций;

- ФИО20, согласно отведенной ей роли, вступила в преступный сговор с ним (ФИО3), ФИО17, ФИО19, ФИО21 и неустановленными лицами, действуя в общих преступных интересах и по его (ФИО29) указанию, осуществляла незаконные банковские операции по перечислению безналичных денежных средств с расчетных счетов подконтрольных преступной группе фиктивных организаций на расчетные счета других юридических лиц, лично контактировала с клиентами, нуждающимися в обналичивании денежных средств, определяла суммы получаемых от клиентов безналичных денежных средств и сроки их обналичивания, лично получала наличные денежные средства, которые передавала клиентам, заинтересованным в обналичивании денежных средств.

- ФИО17, согласно отведенной ему роли, вступил в преступный сговор с ним (ФИО3), ФИО19, ФИО20, ФИО21 и неустановленными лицами, действуя в общих преступных интересах и по его (ФИО3) указанию, обеспечивал непосредственную связь между всеми соучастниками преступления, выполнял функции курьера и инкассатора, занимался логистикой документов финансово-хозяйственной деятельности подконтрольных преступной группе фиктивных организаций, обналичивал денежные средства, в том числе посредством их перевода на лицевые счета физических лиц и последующего их снятия в банкоматах по банковским картам.

- неустановленные соучастники, согласно отведенной роли, осуществляли: регистрацию организаций, фактически не осуществляющих финансово-хозяйственной деятельности на лиц не осведомленных о преступной деятельности организованной группы и открытие расчетных счетов в кредитных организациях, с целью их последующего использования в незаконной банковской деятельности; поиск и заключение договоров аренды жилых и нежилых помещений для последующего их использования участниками организованной группы в качестве офисных помещений; учет и хранение подложных финансово-хозяйственных документов подконтрольных организаций; поиск «клиентов» – представителей организаций, заинтересованных в незаконной банковской деятельности (обналичивании денежных средств); подбор, руководство и контроль за деятельностью сотрудников, неосведомленных о преступном умысле организованной группы, которыми осуществлялись действия по подготовке необходимых документов для создания видимости законности осуществления финансово-хозяйственной деятельности подконтрольных соучастникам организаций, а также выполнение других поручений, необходимых для осуществления незаконных банковских операций; передачу «клиентам» незаконной банковской деятельности реквизитов и сведений о расчетных счетах подконтрольных соучастникам организаций, задействованных в преступной схеме и зарегистрированных на лиц, неосведомленных о преступном умысле организованной группы; изготовление документов о якобы существующих между организациями-клиентами незаконной банковской деятельности и задействованными в преступной схеме организациями договорных отношениях; прием от «клиентов» незаконной банковской деятельности сведений и платежных документов о перечислении безналичных денежных средств на расчетные счета подконтрольных соучастникам организаций; движение денежных средств по расчетным счетам подконтрольных организованной группе организаций посредством системы платежей «Клиент-Банк» и «Интернет-Банк-Клиент»; учет полученных и выданных денежных средств в специально созданной электронной базе, используя в целях конспирации условные обозначения в виде чисел; инкассацию денежных средств в интересах клиентов и соучастников; подбор физических лиц, неосведомленных о преступном умысле организованной группы, на банковские карты которых переводились денежные средства для их дальнейшего обналичивания.

Незаконная деятельность группы строилась на установлении неформальных договорных отношений с различными юридическими лицами – клиентами, нуждающимися в получении в наличной форме и исключении из-под государственного контроля и налогообложения принадлежащих им безналичных денежных средств.

С целью осуществления преступного плана ФИО3 совместно с ФИО17, ФИО19, ФИО20, ФИО21 и неустановленными лицами в неустановленное следствием время, но не позднее 01 января 2011 г., приискали фиктивные организации, зарегистрированные с использованием паспортных данных лиц, неосведомленных о преступном умысле соучастников, а именно: ООО «2» ИНН №, ООО «3» ИНН №, ООО «4» ИНН №; ООО «5» ИНН №; ООО «6» ИНН №; ООО «7» ИНН №; ООО «8» ИНН №; ООО «9» ИНН №; ООО «10» ИНН №, а также не позднее 01 января 2011 г. открыли расчетные счета указанных фиктивных организаций в кредитных организациях, расположенных на территории Российской Федерации, а именно: АКБ «1» (ПАО), КБ «11» (ООО), ПАО Банк «12», 13 (ООО «13»), ОАО «14» и получили электронные ключи доступа к управлению счетами указанных организаций в системе «Банк-Клиент» и «Интернет-Банк-Клиент», для их использования в незаконной банковской деятельности.

С целью конспирации осуществляемых незаконных банковских операций и координации действий участников организованной группы он (ФИО3) арендовал офисные помещения 20Н и 21Н Бизнес-центра 

<

адрес>, где и расположились соучастники – сотрудники «нелегального банка». 

Таким образом, он (ФИО3) и иные участники организованной группы, находясь в Санкт-Петербурге в арендуемых ими помещениях, оборудованных под офис, используя не связанные, формально принадлежащие различным юридическим лицам банковские счета, однако фактически имеющие единое управление, осуществляемое посредством систем Дистанционного банковского обслуживания (далее ДБО), с возможностью учета денежных средств, сформировали минимально необходимые инструменты для функционирования незарегистрированной и не имеющей лицензии Банка России кредитной организации, после чего использовали созданную взаимосвязанную структуру – «нелегальный банк» для совершения преступления. 

Имея подготовленные для совершения преступления условия, представляя интересы «нелегального банка» и преследуя умысел на извлечение дохода в особо крупном размере, в период с 01 января 2011 г. и до 07 июля 2015 г., ФИО3 совместно с ФИО17, ФИО19, ФИО20, ФИО21 и неустановленными лицами, осуществляли незаконную банковскую деятельность в арендуемых ими помещения 20Н и 21Н Бизнес-центра 

<

адрес>. 

Преследуя цель извлечения дохода в особо крупном размере, во исполнение общего преступного умысла, он (ФИО3) совместно с ФИО17, ФИО19, ФИО20, ФИО21 и неустановленными лицами, с помощью различных средств связи, передавали клиентам незаконной банковской деятельности реквизиты и сведения о расчетных счетах вышеуказанных фиктивных организаций. 

Сведения о поступлении от клиентов незаконной банковской деятельности на расчетные счета фиктивных организаций денежных средств, ФИО20, ФИО17 передавали ФИО19 и ему (ФИО3), которые давали указания об осуществлении незаконных безналичных расчетов. ФИО20, ФИО19 и ФИО17, действуя согласно указаний, распоряжались расчетными счетами подконтрольных соучастникам фиктивных организаций, посредством доступа к системе платежей ДБО, обеспечивали перечисления денежных средств на расчетные счета иных подконтрольных соучастникам организаций, а также банковских карт, зарегистрированных на физических лиц, неосведомленных о преступных намерениях соучастников, для их последующего обналичивания, а также осуществление переводов денежных средств по поручению клиентов незаконного банка – юридических лиц, то есть «транзитные операции», удерживая вознаграждение соучастников в размере не менее 1 % от общей суммы, перечисленных безналичных денежных средств. 

В дальнейшем, он (ФИО3) совместно с ФИО17, ФИО19, ФИО20, ФИО21 и неустановленными лицами, реализуя общий преступный умысел на осуществление незаконной банковской деятельности, а также получив сведения от неустановленных следствием лиц, а также располагая сведениями об осуществлении снятия денежных средств через банкоматы от ФИО17 и ФИО21 уведомляли о времени «Кассового обслуживания клиентов», то есть о времени выдачи денежных средств, осуществляемой в офисных помещениях «нелегального банка» по указанному адресу. Затем он (ФИО3) совместно с ФИО19, либо ФИО20 по поручению последнего, осуществляли «кассовое обслуживание клиентов незаконной банковской деятельности» путем выдачи им наличных денежных средств, при этом, согласно условиям предварительной договоренности, удерживая вознаграждение соучастников в размере не менее 1 % от общей суммы перечисленных безналичных денежных средств, вели учет выданных наличных средств, при этом оставшиеся наличные денежные средства использовали на аренду офисных помещений, иные текущие расходы, а также распределяли между соучастниками. Для сокрытия незаконных финансовых операций при осуществлении незаконной банковской деятельности, получив от клиентов подготовленные документы, свидетельствующие о якобы договорных отношениях с фиктивными организациями, в обоснование произведенных безналичных платежей, неустановленные соучастники исполняли в них подписи от имени руководителей фиктивных организаций и наносили оттиски печатей фиктивных организаций для придания видимости подлинных, после чего возвращали их клиентам незаконной банковской деятельности. 

Таким образом, поступающие от клиентов на расчетные счета подконтрольных обществ денежные средства аккумулировались в единой кассе «нелегального банка» и выдавались клиентам в наличной форме с исчислением с обналиченных денежных средств не менее 1 % от выданных сумм и распределялись в виде полученного дохода от осуществления всей незаконной банковской деятельности между соучастниками.

Используя счета, открытые в легальных банках, в качестве корреспондентских счетов «нелегального» банка он (ФИО3) совместно с ФИО17, ФИО19, ФИО20, ФИО21 и неустановленными лицами, в период с 01 января 2011 г. по 07 июля 2015 г., подготовили необходимые сведения для перечисления денежных средств и осуществляли незаконное кассовое обслуживание «клиентов» незаконной банковской деятельности, то есть прием денежных средств в безналичной форме, путем зачисления их на расчетные счета подконтрольных организаций, и далее исполнили поручения клиентов и, таким образом, незаконно осуществляли банковские операции по открытию и ведению банковских счетов юридических лиц, осуществление расчетов по поручению юридических лиц, а также кассовое обслуживание юридических лиц, то есть банковские операции, предусмотренные п.п. 4, 5 ч.1 ст.5 Федерального закона от 02.12.1990 №395-1 «О банках и банковской деятельности». 

В результате осуществления незаконной банковской деятельности организованной группой от клиентов незаконной банковской деятельности под вымышленные основания платежей за период с 01 января 2011 г. и до 07.07.2015 на расчетный счет №, открытый в АКБ «1» (ПАО) фиктивной организации ООО «2» (ИНН №), подконтрольной организованной группе, перечислены денежные средства в сумме 718 341 250 (семьсот восемнадцать миллионов триста сорок одна тысяча двести пятьдесят) руб. 64 коп.

За период с 01 января 2011 г. и до 07.07.2015 на расчетный счет счет №, открытый в АКБ «1» (ПАО) фиктивной организации ООО «4» (ИНН №), подконтрольной организованной группе, перечислены денежные средства в сумме 1 119 255 435 (один миллиард сто девятнадцать миллионов двести пятьдесят пять тысяч четыреста тридцать пять) руб. 27 коп.

За период с 01 января 2011 г. и до 07.07.2015 на расчетный счет счет №, открытый в КБ «11» (ООО) фиктивной организации ООО «3» (ИНН №), подконтрольной организованной группе, перечислены денежные средства в сумме 963 980 349 (девятьсот шестьдесят три миллиона девятьсот восемьдесят тысяч триста сорок девять) руб. 83 коп.

За период с 01 января 2011 г. и до 07.07.2015 на расчетный счет счет №, открытый в КБ «11» (ООО) фиктивной организации ООО «10» (ИНН №), подконтрольной организованной группе, перечислены денежные средства в сумме 492 914 041 (четыреста девяносто два миллиона девятьсот четырнадцать тысяч сорок один) руб. 78 коп.

За период с 01 января 2011 г. и до 07.07.2015 на расчетный счет счет №, открытый в ОАО «14» фиктивной организации ООО «5» (ИНН №), подконтрольной организованной группе, перечислены денежные средства в сумме 634 165 773 (шестьсот тридцать четыре миллиона сто шестьдесят пять тысяч семьсот семьдесят три) руб. 96 коп.

За период с 01 января 2011 г. и до 07.07.2015 на расчетный счет счет №, открытый в ПАО Банк «12» фиктивной организации ООО «6» (ИНН №), подконтрольной организованной группе, перечислены денежные средства в сумме 738 196 217 (семьсот тридцать восемь миллионов сто девяносто шесть тысяч двести семнадцать) руб.

За период с 01 января 2011 г. и до 07.07.2015 на расчетный счет счет №, открытый в 13 (ООО «13») фиктивной организации ООО «9» (ИНН №), подконтрольной организованной группе, перечислены денежные средства в сумме 742 287 258 (семьсот сорок два миллиона двести восемьдесят семь тысяч двести пятьдесят восемь) руб. 46 коп.

За период с 01 января 2011 г. и до 07.07.2015 на расчетный счет счет №, открытый в 13 (ООО «13») фиктивной организации ООО «8» (ИНН №), подконтрольной организованной группе, перечислены денежные средства в сумме 897 855 037 (восемьсот девяносто семь миллионов восемьсот пятьдесят пять тысяч тридцать семь) руб. 71 коп.

За период с 01 января 2011 г. и до 07.07.2015 на расчетный счет счет №, открытый в 15 (ПАО) фиктивной организации ООО «7» (ИНН №), подконтрольной организованной группе, перечислены денежные средства в сумме 394 077 145 (триста девяносто четыре миллиона семьдесят семь тысяч сто сорок пять) руб. 49 коп.

В результате, общая сумма перечисленных от клиентов незаконной банковской деятельности безналичных денежных средств за указанный период составила 6 701 072 510 руб. 14 коп. Таким образом, организованная группа в период с 01 января 2011 г. по 07 июля 2015 г. извлекла общий доход в сумме не менее 67 010 725 руб. 10 коп., то есть 1% от общей суммы перечисленных от клиентов незаконной банковской деятельности безналичных денежных средств в указанный период. 

Таким образом, он (ФИО3) совершил незаконную банковскую деятельность, то есть осуществление незаконной банковской деятельности (банковских операций) без регистрации или без специального разрешения (лицензии) в случаях, когда такое разрешение (лицензия) обязательно, организованной группой совместно с ФИО17, ФИО19, ФИО20, ФИО21 и неустановленными соучастниками, сопряженную с извлечением дохода в особо крупном размере, в сумме не менее 67 010 725 руб. 10 коп.

Он же, ФИО3, совершил легализацию (отмывание) денежных средств, приобретенных лицом в результате совершения им преступления, то есть совершение финансовых операций и других сделок с денежными средствами, приобретенными лицом в результате совершения им преступления, в целях придания правомерного вида владению, пользованию и распоряжению указанными денежными средствами, в особо крупном размере, а именно:

в период с 22.05.2013 по 02.07.2015, находясь на территории Санкт-Петербурга, он (ФИО3), действуя из корыстных побуждений, с целью придания правомерного вида владению, пользованию и распоряжению денежными средствами в сумме не менее 61 452 124,73 рублей, полученными в результате совершения им преступления, а именно осуществления незаконной банковской деятельности, совершил ряд финансовых операций и других сделок с денежными средствами, посредством неосведомленных о его преступных намерениях и не состоящих с ним в преступном сговоре ФИО44 и его (ФИО3) матери – ФИО45, на которых не позднее 14.05.2013 было зарегистрировано ООО «16» (ИНН №), расположенное по адресу: 

<

адрес> 

Так, реализуя преступный умысел, он (ФИО3), выступая по доверенности, но фактически от имени подконтрольной ему компании «17», зарегистрированной по адресу: 

<

адрес>, ФИО695, под видом якобы заключенного кредитного договора с ООО «16» (ИНН №), осуществляющего строительство здания по адресу: 

<

адрес>, в период с 22.05.2013 по 02.07.2015 путем совершения финансовых операций, в целях придания правомерного вида владению, пользованию и распоряжению вышеуказанными денежными средствами, путем безналичных денежных переводов с расчетного счета компании «17» № на расчетный счет ООО «16» №, открытый в ПАО 18, по адресу: 

<

адрес>, произвел перечисление денежных средств на общую сумму 61 452 124,73 рублей, те есть финансирование легитимной деятельности последнего по строительству здания по адресу: 

<

адрес>, с целью последующего легального извлечения прибыли от коммерческого его использования после ввода в эксплуатацию.

Таким образом, он (ФИО3) совершил легализацию (отмывание) денежных средств в сумме не менее 61 452 124,73 рублей, приобретенных в результате совершения им преступления, в целях придания правомерного вида владению, пользованию и распоряжению указанными денежными средствами, совершенную в особо крупном размере.

ФИО19 совершил незаконную банковскую деятельность, то есть осуществление банковской деятельности (банковских операций) без регистрации или без специального разрешения (лицензии) в случаях, когда такое разрешение (лицензия) обязательно, совершенное организованной группой, сопряженное с извлечением дохода в особо крупном размере, а именно:

ФИО3, действуя в составе организованной группы с ним (ФИО19), ФИО17, ФИО20, ФИО21 и неустановленными лицами, имея умысел на извлечение дохода в особо крупном размере, путем осуществления незаконной банковской деятельности, то есть совершения незаконных действий фактически являющихся банковскими операциями – осуществление переводов денежных средств по поручению юридических лиц, кассовое обслуживание юридических лиц, то есть действий, регламентированных п.п. 4, 5 ч. 1 ст. 5 Федерального закона Российской Федерации №395-1 от 02.12.1990 «О банках и банковской деятельности», ч. 1.1, 1.5, 1.17 Положения №318-П от 24.04.2008 «О порядке ведения кассовых операций и правилах хранения, перевозки и инкассации банкнот и монеты Банка России в кредитных организациях на территории РФ», на осуществление которых в соответствии с требованиями Инструкции Центрального Банка Российской Федерации от 2 апреля 2010 г. N 135-И «О порядке принятия Банком России решения о государственной регистрации кредитных организаций и выдаче лицензий на осуществление банковских операций» необходима лицензия Центрального Банка России, которая соучастниками получена не была, разработал преступный план незаконного обогащения. 

Согласно преступному плану соучастники, используя в преступных целях ряд подконтрольных им организаций, не осуществляющих реальной финансово-хозяйственной деятельности и зарегистрированных на лиц, неосведомленных о преступном умысле членов организованной группы, не имея специального разрешения (лицензии), получаемой в соответствии с требованиями Инструкции Центрального Банка Российской Федерации от 2 апреля 2010 г. N 135-И «О порядке принятия Банком России решения о государственной регистрации кредитных организаций и выдаче лицензий на осуществление банковских операций» на осуществление банковских операций, предусмотренных в п.п. 4, 5 ч. 1 ст. 5 Федерального закона Российской Федерации №395-1 от 02.12.1990 «О банках и банковской деятельности», ч. 1.1, 1.5, 1.17 Положения №318-П от 24.04.2008 «О порядке ведения кассовых операций и правилах хранения, перевозки и инкассации банкнот и монеты Банка России в кредитных организациях на территории РФ», систематически совершали незаконные банковские операции по осуществлению расчетов по поручениям клиентов – юридических лиц, заинтересованных в преступной деятельности организованной группы, по их банковским счетам, кассовому обслуживанию, с извлечением дохода в виде процентов, взимаемых с организаций, заинтересованных в незаконной банковской деятельности, направленной на обналичивание денежных средств.

Незаконная банковская деятельность организованной группы, осуществлялась на территории Санкт-Петербурга в период с 01 января 2011 г. по 07 июля 2015 г., то есть в течении длительного времени. При этом, в состав созданной ФИО3 организованной группы вошли: не позднее января 2011 г. ФИО20, он (ФИО19) и иные неустановленные лица; не позднее августа 2014 г. ФИО17 и ФИО21 

Организованная группа на протяжении всего времени характеризовалась устойчивостью и сплоченностью, единством цели и общих корыстных интересов, наличием организатора, четким распределением ролей и функций между соучастниками при подготовке к преступлениям и непосредственном их совершении, разработкой детального плана, тщательной подготовкой совершения преступлений, постоянством форм и методов преступной деятельности, распределением денежных средств, полученных от преступной деятельности, продолжительностью существования. 

При этом, роли участников организованной группы были распределены следующим образом: 

- ФИО3, выступил в качестве организатора осуществления незаконной банковской деятельности, являясь организатором преступной группы, разработал план совершения преступления; подыскал членов организованной группы; осуществлял общее руководство и контроль над деятельностью всех участников преступной группы; распределял между соучастниками полученный доход; и вовлек в группу соучастников преступления своего сына – ФИО17 ФИО3, как лично, так и через подчиненных ему и состоящих с ним в преступном сговоре лиц, самостоятельно осуществлял в качестве кредитного учреждения банковские операции, а именно осуществлял расчеты по поручению юридических лиц по их банковским счетам и кассовое обслуживание юридических лиц с целью осуществления посреднических услуг между клиентами и осуществления контроля за финансовыми операциями, а также незаконную выдачу наличных денежных средств; 

- он (ФИО19), согласно отведенной ему роли, вступил в преступный сговор с ФИО3, ФИО17, ФИО20, ФИО21 и неустановленными лицами, действуя в общих преступных интересах и по указанию организатора преступной группы ФИО3, осуществлял незаконные банковские операции по перечислению безналичных денежных средств с расчетных счетов подконтрольных преступной группе фиктивных организаций на расчетные счета других юридических лиц, лично контактировал с клиентами, нуждающимися в обналичивании денежных средств, определял суммы получаемых от клиентов безналичных денежных средств и сроки их обналичивания, лично получал наличные денежные средства, которые передавал клиентам, заинтересованным в обналичивании денежных средств;

- ФИО21, согласно отведенной ему роли, вступил в преступный сговор с ФИО3, ФИО17, ним (ФИО19), ФИО20 и неустановленными лицами, действуя в общих преступных интересах и по указанию активного участника организованной группы ФИО17 обеспечивал непосредственную связь с кредитными учреждениями, в которых были открыты расчетные счета подконтрольных соучастниками преступной группы фиктивных организаций, способствовал беспрепятственному открытию банковских карт в кредитных организациях, которые регистрировались на подставных лиц с целью последующего снятия с указанных банковских карт наличных денежных средств, занимался логистикой документов финансово-хозяйственной деятельности подконтрольных преступной группе фиктивных организаций;

- ФИО20, согласно отведенной ей роли, вступила в преступный сговор с ФИО3, ФИО17, ним (ФИО19), ФИО21 и неустановленными лицами, действуя в общих преступных интересах и по указанию ФИО29, осуществляла незаконные банковские операции по перечислению безналичных денежных средств с расчетных счетов подконтрольных преступной группе фиктивных организаций на расчетные счета других юридических лиц, лично контактировала с клиентами, нуждающимися в обналичивании денежных средств, определяла суммы получаемых от клиентов безналичных денежных средств и сроки их обналичивания, лично получала наличные денежные средства, которые передавала клиентам, заинтересованным в обналичивании денежных средств.

- ФИО17, согласно отведенной ему роли, вступил в преступный сговор с ФИО3, ним (ФИО19), ФИО20, ФИО21 и неустановленными лицами, действуя в общих преступных интересах и по указанию ФИО3, обеспечивал непосредственную связь между всеми соучастниками преступления, выполнял функции курьера и инкассатора, занимался логистикой документов финансово-хозяйственной деятельности подконтрольных преступной группе фиктивных организаций, обналичивал денежные средства, в том числе посредством их перевода на лицевые счета физических лиц и последующего их снятия в банкоматах по банковским картам.

- неустановленные соучастники, согласно отведенной роли, осуществляли: регистрацию организаций, фактически не осуществляющих финансово-хозяйственной деятельности на лиц не осведомленных о преступной деятельности организованной группы и открытие расчетных счетов в кредитных организациях, с целью их последующего использования в незаконной банковской деятельности; поиск и заключение договоров аренды жилых и нежилых помещений для последующего их использования участниками организованной группы в качестве офисных помещений; учет и хранение подложных финансово-хозяйственных документов подконтрольных организаций; поиск «клиентов» – представителей организаций, заинтересованных в незаконной банковской деятельности (обналичивании денежных средств); подбор, руководство и контроль за деятельностью сотрудников, неосведомленных о преступном умысле организованной группы, которыми осуществлялись действия по подготовке необходимых документов для создания видимости законности осуществления финансово-хозяйственной деятельности подконтрольных соучастникам организаций, а также выполнение других поручений, необходимых для осуществления незаконных банковских операций; передачу «клиентам» незаконной банковской деятельности реквизитов и сведений о расчетных счетах подконтрольных соучастникам организаций, задействованных в преступной схеме и зарегистрированных на лиц, неосведомленных о преступном умысле организованной группы; изготовление документов о якобы существующих между организациями-клиентами незаконной банковской деятельности и задействованными в преступной схеме организациями договорных отношениях; прием от «клиентов» незаконной банковской деятельности сведений и платежных документов о перечислении безналичных денежных средств на расчетные счета подконтрольных соучастникам организаций; движение денежных средств по расчетным счетам подконтрольных организованной группе организаций посредством системы платежей «Клиент-Банк» и «Интернет-Банк-Клиент»; учет полученных и выданных денежных средств в специально созданной электронной базе, используя в целях конспирации условные обозначения в виде чисел; инкассацию денежных средств в интересах клиентов и соучастников; подбор физических лиц, неосведомленных о преступном умысле организованной группы, на банковские карты которых переводились денежные средства для их дальнейшего обналичивания.

Незаконная деятельность группы строилась на установлении неформальных договорных отношений с различными юридическими лицами – клиентами, нуждающимися в получении в наличной форме и исключении из-под государственного контроля и налогообложения принадлежащих им безналичных денежных средств.

С целью осуществления преступного плана ФИО3 совместно с ним (ФИО19), ФИО17, ФИО20, ФИО21 и неустановленными лицами в неустановленное следствием время, но не позднее 01 января 2011 г., приискали фиктивные организации, зарегистрированные с использованием паспортных данных лиц, неосведомленных о преступном умысле соучастников, а именно: ООО «2» ИНН №, ООО «3» ИНН №, ООО «4» ИНН №; ООО «5» ИНН №; ООО «6» ИНН №; ООО «7» ИНН №; ООО «8» ИНН №; ООО «9» ИНН №; ООО «10» ИНН №, а также не позднее 01 января 2011 г. открыли расчетные счета указанных фиктивных организаций в кредитных организациях, расположенных на территории Российской Федерации, а именно: АКБ «1» (ПАО), КБ «11» (ООО), ПАО Банк «12», 13 (ООО «13»), ОАО «14» и получили электронные ключи доступа к управлению счетами указанных организаций в системе «Банк-Клиент» и «Интернет-Банк-Клиент», для их использования в незаконной банковской деятельности.

С целью конспирации осуществляемых незаконных банковских операций и координации действий участников организованной группы ФИО3 арендовал офисные помещения 20Н и 21Н Бизнес-центра 

<

адрес>, где и расположились соучастники – сотрудники «нелегального банка». 

Таким образом, он (ФИО19) и иные участники организованной группы, находясь в Санкт-Петербурге в арендуемых ими помещениях, оборудованных под офис, используя не связанные, формально принадлежащие различным юридическим лицам банковские счета, однако фактически имеющие единое управление, осуществляемое посредством систем Дистанционного банковского обслуживания (далее ДБО), с возможностью учета денежных средств, сформировали минимально необходимые инструменты для функционирования незарегистрированной и не имеющей лицензии Банка России кредитной организации, после чего использовали созданную взаимосвязанную структуру – «нелегальный банк» для совершения преступления. 

Имея подготовленные для совершения преступления условия, представляя интересы «нелегального банка» и преследуя умысел на извлечение дохода в особо крупном размере, в период с 01 января 2011 г. и до 07 июля 2015 г., он (ФИО19), совместно с ФИО3, ФИО17, ФИО20, ФИО21 и неустановленными лицами, осуществляли незаконную банковскую деятельность в арендуемых ими помещения 20Н и 21Н Бизнес-центра 

<

адрес>. 

Преследуя цель извлечения дохода в особо крупном размере, во исполнение общего преступного умысла, он (ФИО19) совместно с ФИО3, ФИО17,, ФИО20, ФИО21 и неустановленными лицами, с помощью различных средств связи, передавали клиентам незаконной банковской деятельности реквизиты и сведения о расчетных счетах вышеуказанных фиктивных организаций. 

Сведения о поступлении от клиентов незаконной банковской деятельности на расчетные счета фиктивных организаций денежных средств, ФИО20, ФИО17 передавали ему (ФИО19) и ФИО3, которые давали указания об осуществлении незаконных безналичных расчетов. Он (ФИО19), ФИО20 и ФИО17, действуя согласно указаний, распоряжались расчетными счетами подконтрольных соучастникам фиктивных организаций, посредством доступа к системе платежей ДБО, обеспечивали перечисления денежных средств на расчетные счета иных подконтрольных соучастникам организаций, а также банковских карт, зарегистрированных на физических лиц, неосведомленных о преступных намерениях соучастников, для их последующего обналичивания, а также осуществление переводов денежных средств по поручению клиентов незаконного банка – юридических лиц, то есть «транзитные операции», удерживая вознаграждение соучастников в размере не менее 1 % от общей суммы, перечисленных безналичных денежных средств. 

В дальнейшем, он (ФИО19) совместно с ФИО17, ФИО3, ФИО20, ФИО21 и неустановленными лицами, реализуя общий преступный умысел на осуществление незаконной банковской деятельности, а также получив сведения от неустановленных следствием лиц, а также располагая сведениями об осуществлении снятия денежных средств через банкоматы от ФИО17 и ФИО21 уведомляли о времени «Кассового обслуживания клиентов», то есть о времени выдачи денежных средств, осуществляемой в офисных помещениях «нелегального банка» по указанному адресу. Затем ФИО3 совместно с ним (ФИО19), либо ФИО20 по поручению последнего, осуществляли «кассовое обслуживание клиентов незаконной банковской деятельности» путем выдачи им наличных денежных средств, при этом, согласно условиям предварительной договоренности, удерживая вознаграждение соучастников в размере не менее 1 % от общей суммы перечисленных безналичных денежных средств, вели учет выданных наличных средств, при этом оставшиеся наличные денежные средства использовали на аренду офисных помещений, иные текущие расходы, а также распределяли между соучастниками. Для сокрытия незаконных финансовых операций при осуществлении незаконной банковской деятельности, получив от клиентов подготовленные документы, свидетельствующие о якобы договорных отношениях с фиктивными организациями, в обоснование произведенных безналичных платежей, неустановленные соучастники исполняли в них подписи от имени руководителей фиктивных организаций и наносили оттиски печатей фиктивных организаций для придания видимости подлинных, после чего возвращали их клиентам незаконной банковской деятельности. 

Таким образом, поступающие от клиентов на расчетные счета подконтрольных обществ денежные средства аккумулировались в единой кассе «нелегального банка» и выдавались клиентам в наличной форме с исчислением с обналиченных денежных средств не менее 1 % от выданных сумм и распределялись в виде полученного дохода от осуществления всей незаконной банковской деятельности между соучастниками.

Используя счета, открытые в легальных банках, в качестве корреспондентских счетов «нелегального» банка он (ФИО19) совместно с ФИО17, ФИО3, ФИО20, ФИО21 и неустановленными лицами, в период с 01 января 2011 г. по 07 июля 2015 г., подготовили необходимые сведения для перечисления денежных средств и осуществляли незаконное кассовое обслуживание «клиентов» незаконной банковской деятельности, то есть прием денежных средств в безналичной форме, путем зачисления их на расчетные счета подконтрольных организаций, и далее исполнили поручения клиентов и, таким образом, незаконно осуществляли банковские операции по открытию и ведению банковских счетов юридических лиц, осуществление расчетов по поручению юридических лиц, а также кассовое обслуживание юридических лиц, то есть банковские операции, предусмотренные п.п. 4, 5 ч.1 ст.5 Федерального закона от 02.12.1990 №395-1 «О банках и банковской деятельности». 

результате осуществления незаконной банковской деятельности организованной группой от клиентов незаконной банковской деятельности под вымышленные основания платежей за период с 01 января 2011 г. и до 07.07.2015 на расчетный счет №, открытый в АКБ «1» (ПАО) фиктивной организации ООО «2» (ИНН №), подконтрольной организованной группе, перечислены денежные средства в сумме 718 341 250 (семьсот восемнадцать миллионов триста сорок одна тысяча двести пятьдесят) руб. 64 коп.

За период с 01 января 2011 г. и до 07.07.2015 на расчетный счет счет №, открытый в АКБ «1» (ПАО) фиктивной организации ООО «4» (ИНН №), подконтрольной организованной группе, перечислены денежные средства в сумме 1 119 255 435 (один миллиард сто девятнадцать миллионов двести пятьдесят пять тысяч четыреста тридцать пять) руб. 27 коп.

За период с 01 января 2011 г. и до 07.07.2015 на расчетный счет счет №, открытый в КБ «11» (ООО) фиктивной организации ООО «3» (ИНН №), подконтрольной организованной группе, перечислены денежные средства в сумме 963 980 349 (девятьсот шестьдесят три миллиона девятьсот восемьдесят тысяч триста сорок девять) руб. 83 коп.

За период с 01 января 2011 г. и до 07.07.2015 на расчетный счет счет №, открытый в КБ «11» (ООО) фиктивной организации ООО «10» (ИНН №), подконтрольной организованной группе, перечислены денежные средства в сумме 492 914 041 (четыреста девяносто два миллиона девятьсот четырнадцать тысяч сорок один) руб. 78 коп.

За период с 01 января 2011 г. и до 07.07.2015 на расчетный счет счет №, открытый в ОАО «14» фиктивной организации ООО «5» (ИНН №), подконтрольной организованной группе, перечислены денежные средства в сумме 634 165 773 (шестьсот тридцать четыре миллиона сто шестьдесят пять тысяч семьсот семьдесят три) руб. 96 коп.

За период с 01 января 2011 г. и до 07.07.2015 на расчетный счет счет №, открытый в ПАО ФИО32 «12» фиктивной организации ООО «6» (ИНН №), подконтрольной организованной группе, перечислены денежные средства в сумме 738 196 217 (семьсот тридцать восемь миллионов сто девяносто шесть тысяч двести семнадцать) руб.

За период с 01 января 2011 г. и до 07.07.2015 на расчетный счет счет №, открытый в 13 (ООО «13») фиктивной организации ООО «9» (ИНН №), подконтрольной организованной группе, перечислены денежные средства в сумме 742 287 258 (семьсот сорок два миллиона двести восемьдесят семь тысяч двести пятьдесят восемь) руб. 46 коп.

За период с 01 января 2011 г. и до 07.07.2015 на расчетный счет счет №, открытый в 13 (ООО «13») фиктивной организации ООО «8» (ИНН №), подконтрольной организованной группе, перечислены денежные средства в сумме 897 855 037 (восемьсот девяносто семь миллионов восемьсот пятьдесят пять тысяч тридцать семь) руб. 71 коп.

За период с 01 января 2011 г. и до 07.07.2015 на расчетный счет счет №, открытый в 15 (ПАО) фиктивной организации ООО «7» (ИНН №), подконтрольной организованной группе, перечислены денежные средства в сумме 394 077 145 (триста девяносто четыре миллиона семьдесят семь тысяч сто сорок пять) руб. 49 коп.

В результате, общая сумма перечисленных от клиентов незаконной банковской деятельности безналичных денежных средств за указанный период составила 6 701 072 510 руб. 14 коп. Таким образом, организованная группа в период с 01 января 2011 г. по 07 июля 2015 г. извлекла общий доход в сумме не менее 67 010 725 руб. 10 коп., то есть 1% от общей суммы перечисленных от клиентов незаконной банковской деятельности безналичных денежных средств в указанный период. 

Таким образом, он (ФИО19) совершил незаконную банковскую деятельность, то есть осуществление незаконной банковской деятельности (банковских операций) без регистрации или без специального разрешения (лицензии) в случаях, когда такое разрешение (лицензия) обязательно, организованной группой совместно с ФИО17, ФИО3, ФИО20, ФИО21 и неустановленными соучастниками, сопряженную с извлечением дохода в особо крупном размере, в сумме не менее 67 010 725 руб. 10 коп.

ФИО20 совершила незаконную банковскую деятельность, то есть осуществление банковской деятельности (банковских операций) без регистрации или без специального разрешения (лицензии) в случаях, когда такое разрешение (лицензия) обязательно, совершенное организованной группой, сопряженное с извлечением дохода в особо крупном размере, а именно:

ФИО3, действуя в составе организованной группы с ФИО19, ФИО17, ней (ФИО20), ФИО21 и неустановленными лицами, имея умысел на извлечение дохода в особо крупном размере, путем осуществления незаконной банковской деятельности, то есть совершения незаконных действий фактически являющихся банковскими операциями – осуществление переводов денежных средств по поручению юридических лиц, кассовое обслуживание юридических лиц, то есть действий, регламентированных п.п. 4, 5 ч. 1 ст. 5 Федерального закона Российской Федерации №395-1 от 02.12.1990 «О банках и банковской деятельности», ч. 1.1, 1.5, 1.17 Положения №318-П от 24.04.2008 «О порядке ведения кассовых операций и правилах хранения, перевозки и инкассации банкнот и монеты Банка России в кредитных организациях на территории РФ», на осуществление которых в соответствии с требованиями Инструкции Центрального Банка Российской Федерации от 2 апреля 2010 г. N 135-И «О порядке принятия Банком России решения о государственной регистрации кредитных организаций и выдаче лицензий на осуществление банковских операций» необходима лицензия Центрального Банка России, которая соучастниками получена не была, разработал преступный план незаконного обогащения. 

Согласно преступному плану соучастники, используя в преступных целях ряд подконтрольных им организаций, не осуществляющих реальной финансово-хозяйственной деятельности и зарегистрированных на лиц, неосведомленных о преступном умысле членов организованной группы, не имея специального разрешения (лицензии), получаемой в соответствии с требованиями Инструкции Центрального Банка Российской Федерации от 2 апреля 2010 г. N 135-И «О порядке принятия Банком России решения о государственной регистрации кредитных организаций и выдаче лицензий на осуществление банковских операций» на осуществление банковских операций, предусмотренных в п.п. 4, 5 ч. 1 ст. 5 Федерального закона Российской Федерации №395-1 от 02.12.1990 «О банках и банковской деятельности», ч. 1.1, 1.5, 1.17 Положения №318-П от 24.04.2008 «О порядке ведения кассовых операций и правилах хранения, перевозки и инкассации банкнот и монеты Банка России в кредитных организациях на территории РФ», систематически совершали незаконные банковские операции по осуществлению расчетов по поручениям клиентов – юридических лиц, заинтересованных в преступной деятельности организованной группы, по их банковским счетам, кассовому обслуживанию, с извлечением дохода в виде процентов, взимаемых с организаций, заинтересованных в незаконной банковской деятельности, направленной на обналичивание денежных средств.

Незаконная банковская деятельность организованной группы, осуществлялась на территории Санкт-Петербурга в период с 01 января 2011 г. по 07 июля 2015 г., то есть в течении длительного времени. При этом, в состав созданной ФИО3 организованной группы вошли: не позднее января 2011 г. она (ФИО20), ФИО19 и иные неустановленные лица; не позднее августа 2014 г. ФИО17 и ФИО21 

Организованная группа на протяжении всего времени характеризовалась устойчивостью и сплоченностью, единством цели и общих корыстных интересов, наличием организатора, четким распределением ролей и функций между соучастниками при подготовке к преступлениям и непосредственном их совершении, разработкой детального плана, тщательной подготовкой совершения преступлений, постоянством форм и методов преступной деятельности, распределением денежных средств, полученных от преступной деятельности, продолжительностью существования. 

При этом, роли участников организованной группы были распределены следующим образом: 

- ФИО3, выступил в качестве организатора осуществления незаконной банковской деятельности, являясь организатором преступной группы, разработал план совершения преступления; подыскал членов организованной группы; осуществлял общее руководство и контроль над деятельностью всех участников преступной группы; распределял между соучастниками полученный доход; и вовлек в группу соучастников преступления своего сына – ФИО17 ФИО3, как лично, так и через подчиненных ему и состоящих с ним в преступном сговоре лиц, самостоятельно осуществлял в качестве кредитного учреждения банковские операции, а именно осуществлял расчеты по поручению юридических лиц по их банковским счетам и кассовое обслуживание юридических лиц с целью осуществления посреднических услуг между клиентами и осуществления контроля за финансовыми операциями, а также незаконную выдачу наличных денежных средств; 

- ФИО19, согласно отведенной ему роли, вступил в преступный сговор с ФИО3, ФИО17, ней (ФИО20), ФИО21 и неустановленными лицами, действуя в общих преступных интересах и по указанию организатора преступной группы ФИО3, осуществлял незаконные банковские операции по перечислению безналичных денежных средств с расчетных счетов подконтрольных преступной группе фиктивных организаций на расчетные счета других юридических лиц, лично контактировал с клиентами, нуждающимися в обналичивании денежных средств, определял суммы получаемых от клиентов безналичных денежных средств и сроки их обналичивания, лично получал наличные денежные средства, которые передавал клиентам, заинтересованным в обналичивании денежных средств;

- ФИО21, согласно отведенной ему роли, вступил в преступный сговор с ФИО3, ФИО17, ФИО19, ней (ФИО20) и неустановленными лицами, действуя в общих преступных интересах и по указанию активного участника организованной группы ФИО17 обеспечивал непосредственную связь с кредитными учреждениями, в которых были открыты расчетные счета подконтрольных соучастниками преступной группы фиктивных организаций, способствовал беспрепятственному открытию банковских карт в кредитных организациях, которые регистрировались на подставных лиц с целью последующего снятия с указанных банковских карт наличных денежных средств, занимался логистикой документов финансово-хозяйственной деятельности подконтрольных преступной группе фиктивных организаций;

- она (ФИО20), согласно отведенной ей роли, вступила в преступный сговор с ФИО3, ФИО17, ФИО19, ФИО21 и неустановленными лицами, действуя в общих преступных интересах и по указанию ФИО29, осуществляла незаконные банковские операции по перечислению безналичных денежных средств с расчетных счетов подконтрольных преступной группе фиктивных организаций на расчетные счета других юридических лиц, лично контактировала с клиентами, нуждающимися в обналичивании денежных средств, определяла суммы получаемых от клиентов безналичных денежных средств и сроки их обналичивания, лично получала наличные денежные средства, которые передавала клиентам, заинтересованным в обналичивании денежных средств.

- ФИО17, согласно отведенной ему роли, вступил в преступный сговор с ФИО3, ФИО19, ней (ФИО20), ФИО21 и неустановленными лицами, действуя в общих преступных интересах и по указанию ФИО3, обеспечивал непосредственную связь между всеми соучастниками преступления, выполнял функции курьера и инкассатора, занимался логистикой документов финансово-хозяйственной деятельности подконтрольных преступной группе фиктивных организаций, обналичивал денежные средства, в том числе посредством их перевода на лицевые счета физических лиц и последующего их снятия в банкоматах по банковским картам.

- неустановленные соучастники, согласно отведенной роли, осуществляли: регистрацию организаций, фактически не осуществляющих финансово-хозяйственной деятельности на лиц не осведомленных о преступной деятельности организованной группы и открытие расчетных счетов в кредитных организациях, с целью их последующего использования в незаконной банковской деятельности; поиск и заключение договоров аренды жилых и нежилых помещений для последующего их использования участниками организованной группы в качестве офисных помещений; учет и хранение подложных финансово-хозяйственных документов подконтрольных организаций; поиск «клиентов» – представителей организаций, заинтересованных в незаконной банковской деятельности (обналичивании денежных средств); подбор, руководство и контроль за деятельностью сотрудников, неосведомленных о преступном умысле организованной группы, которыми осуществлялись действия по подготовке необходимых документов для создания видимости законности осуществления финансово-хозяйственной деятельности подконтрольных соучастникам организаций, а также выполнение других поручений, необходимых для осуществления незаконных банковских операций; передачу «клиентам» незаконной банковской деятельности реквизитов и сведений о расчетных счетах подконтрольных соучастникам организаций, задействованных в преступной схеме и зарегистрированных на лиц, неосведомленных о преступном умысле организованной группы; изготовление документов о якобы существующих между организациями-клиентами незаконной банковской деятельности и задействованными в преступной схеме организациями договорных отношениях; прием от «клиентов» незаконной банковской деятельности сведений и платежных документов о перечислении безналичных денежных средств на расчетные счета подконтрольных соучастникам организаций; движение денежных средств по расчетным счетам подконтрольных организованной группе организаций посредством системы платежей «Клиент-Банк» и «Интернет-Банк-Клиент»; учет полученных и выданных денежных средств в специально созданной электронной базе, используя в целях конспирации условные обозначения в виде чисел; инкассацию денежных средств в интересах клиентов и соучастников; подбор физических лиц, неосведомленных о преступном умысле организованной группы, на банковские карты которых переводились денежные средства для их дальнейшего обналичивания.

Незаконная деятельность группы строилась на установлении неформальных договорных отношений с различными юридическими лицами – клиентами, нуждающимися в получении в наличной форме и исключении из-под государственного контроля и налогообложения принадлежащих им безналичных денежных средств.

С целью осуществления преступного плана ФИО3 совместно с ФИО19, ФИО17, ней (ФИО20), ФИО21 и неустановленными лицами в неустановленное следствием время, но не позднее 01 января 2011 г., приискали фиктивные организации, зарегистрированные с использованием паспортных данных лиц, неосведомленных о преступном умысле соучастников, а именно: ООО «2» ИНН №, ООО «3» ИНН №, ООО «4» ИНН №; ООО «5» ИНН №; ООО «6» ИНН №; ООО «7» ИНН №; ООО «8» ИНН №; ООО «9» ИНН №; ООО «10» ИНН №, а также не позднее 01 января 2011 г. открыли расчетные счета указанных фиктивных организаций в кредитных организациях, расположенных на территории Российской Федерации, а именно: АКБ «1» (ПАО), КБ «11» (ООО), ПАО Банк «12», 13 (ООО «13»), ОАО «14» и получили электронные ключи доступа к управлению счетами указанных организаций в системе «Банк-Клиент» и «Интернет-Банк-Клиент», для их использования в незаконной банковской деятельности.

С целью конспирации осуществляемых незаконных банковских операций и координации действий участников организованной группы ФИО3 арендовал офисные помещения 20Н и 21Н Бизнес-центра 

<

адрес>, где и расположились соучастники – сотрудники «нелегального банка». 

Таким образом, она (ФИО20) и иные участники организованной группы, находясь в Санкт-Петербурге в арендуемых ими помещениях, оборудованных под офис, используя не связанные, формально принадлежащие различным юридическим лицам банковские счета, однако фактически имеющие единое управление, осуществляемое посредством систем Дистанционного банковского обслуживания (далее ДБО), с возможностью учета денежных средств, сформировали минимально необходимые инструменты для функционирования незарегистрированной и не имеющей лицензии Банка России кредитной организации, после чего использовали созданную взаимосвязанную структуру – «нелегальный банк» для совершения преступления. 

Имея подготовленные для совершения преступления условия, представляя интересы «нелегального банка» и преследуя умысел на извлечение дохода в особо крупном размере, в период с 01 января 2011 г. и до 07 июля 2015 г., она (ФИО20), совместно с ФИО3, ФИО17, ФИО19, ФИО21 и неустановленными лицами, осуществляли незаконную банковскую деятельность в арендуемых ими помещения 20Н и 21Н Бизнес-центра 

<

адрес>. 

Преследуя цель извлечения дохода в особо крупном размере, во исполнение общего преступного умысла, она (ФИО20) совместно с ФИО3, ФИО17, ФИО19, ФИО21 и неустановленными лицами, с помощью различных средств связи, передавали клиентам незаконной банковской деятельности реквизиты и сведения о расчетных счетах вышеуказанных фиктивных организаций. 

Сведения о поступлении от клиентов незаконной банковской деятельности на расчетные счета фиктивных организаций денежных средств, она (ФИО20), ФИО17 передавали ФИО19 и ФИО3, которые давали указания об осуществлении незаконных безналичных расчетов. ФИО19, она (ФИО20) и ФИО17, действуя согласно указаний, распоряжались расчетными счетами подконтрольных соучастникам фиктивных организаций, посредством доступа к системе платежей ДБО, обеспечивали перечисления денежных средств на расчетные счета иных подконтрольных соучастникам организаций, а также банковских карт, зарегистрированных на физических лиц, неосведомленных о преступных намерениях соучастников, для их последующего обналичивания, а также осуществление переводов денежных средств по поручению клиентов незаконного банка – юридических лиц, то есть «транзитные операции», удерживая вознаграждение соучастников в размере не менее 1 % от общей суммы, перечисленных безналичных денежных средств. 

В дальнейшем, она (ФИО20) совместно с ФИО17, ФИО3, ФИО19, ФИО21 и неустановленными лицами, реализуя общий преступный умысел на осуществление незаконной банковской деятельности, а также получив сведения от неустановленных следствием лиц, а также располагая сведениями об осуществлении снятия денежных средств через банкоматы от ФИО17 и ФИО21 уведомляли о времени «Кассового обслуживания клиентов», то есть о времени выдачи денежных средств, осуществляемой в офисных помещениях «нелегального банка» по указанному адресу. Затем ФИО3 совместно с ФИО19, либо она (ФИО20) по поручению последнего, осуществляли «кассовое обслуживание клиентов незаконной банковской деятельности» путем выдачи им наличных денежных средств, при этом, согласно условиям предварительной договоренности, удерживая вознаграждение соучастников в размере не менее 1 % от общей суммы перечисленных безналичных денежных средств, вели учет выданных наличных средств, при этом оставшиеся наличные денежные средства использовали на аренду офисных помещений, иные текущие расходы, а также распределяли между соучастниками. Для сокрытия незаконных финансовых операций при осуществлении незаконной банковской деятельности, получив от клиентов подготовленные документы, свидетельствующие о якобы договорных отношениях с фиктивными организациями, в обоснование произведенных безналичных платежей, неустановленные соучастники исполняли в них подписи от имени руководителей фиктивных организаций и наносили оттиски печатей фиктивных организаций для придания видимости подлинных, после чего возвращали их клиентам незаконной банковской деятельности. 

Таким образом, поступающие от клиентов на расчетные счета подконтрольных обществ денежные средства аккумулировались в единой кассе «нелегального банка» и выдавались клиентам в наличной форме с исчислением с обналиченных денежных средств не менее 1 % от выданных сумм и распределялись в виде полученного дохода от осуществления всей незаконной банковской деятельности между соучастниками.

Используя счета, открытые в легальных банках, в качестве корреспондентских счетов «нелегального» банка она (ФИО20) совместно с ФИО17, ФИО3, ФИО19, ФИО21 и неустановленными лицами, в период с 01 января 2011 г. по 07 июля 2015 г., подготовили необходимые сведения для перечисления денежных средств и осуществляли незаконное кассовое обслуживание «клиентов» незаконной банковской деятельности, то есть прием денежных средств в безналичной форме, путем зачисления их на расчетные счета подконтрольных организаций, и далее исполнили поручения клиентов и, таким образом, незаконно осуществляли банковские операции по открытию и ведению банковских счетов юридических лиц, осуществление расчетов по поручению юридических лиц, а также кассовое обслуживание юридических лиц, то есть банковские операции, предусмотренные п.п. 4, 5 ч.1 ст.5 Федерального закона от 02.12.1990 №395-1 «О банках и банковской деятельности». 

результате осуществления незаконной банковской деятельности организованной группой от клиентов незаконной банковской деятельности под вымышленные основания платежей за период с 01 января 2011 г. и до 07.07.2015 на расчетный счет №, открытый в АКБ «1» (ПАО) фиктивной организации ООО «2» (ИНН №), подконтрольной организованной группе, перечислены денежные средства в сумме 718 341 250 (семьсот восемнадцать миллионов триста сорок одна тысяча двести пятьдесят) руб. 64 коп.

За период с 01 января 2011 г. и до 07.07.2015 на расчетный счет счет №, открытый в АКБ «1» (ПАО) фиктивной организации ООО «4» (ИНН №), подконтрольной организованной группе, перечислены денежные средства в сумме 1 119 255 435 (один миллиард сто девятнадцать миллионов двести пятьдесят пять тысяч четыреста тридцать пять) руб. 27 коп.

За период с 01 января 2011 г. и до 07.07.2015 на расчетный счет счет №, открытый в КБ «11» (ООО) фиктивной организации ООО «3» (ИНН №), подконтрольной организованной группе, перечислены денежные средства в сумме 963 980 349 (девятьсот шестьдесят три миллиона девятьсот восемьдесят тысяч триста сорок девять) руб. 83 коп.

За период с 01 января 2011 г. и до 07.07.2015 на расчетный счет счет №, открытый в КБ «11» (ООО) фиктивной организации ООО «10» (ИНН №), подконтрольной организованной группе, перечислены денежные средства в сумме 492 914 041 (четыреста девяносто два миллиона девятьсот четырнадцать тысяч сорок один) руб. 78 коп.

За период с 01 января 2011 г. и до 07.07.2015 на расчетный счет счет №, открытый в ОАО «14» фиктивной организации ООО «5» (ИНН №), подконтрольной организованной группе, перечислены денежные средства в сумме 634 165 773 (шестьсот тридцать четыре миллиона сто шестьдесят пять тысяч семьсот семьдесят три) руб. 96 коп.

За период с 01 января 2011 г. и до 07.07.2015 на расчетный счет счет №, открытый в ПАО ФИО32 «12» фиктивной организации ООО «6» (ИНН №), подконтрольной организованной группе, перечислены денежные средства в сумме 738 196 217 (семьсот тридцать восемь миллионов сто девяносто шесть тысяч двести семнадцать) руб.

За период с 01 января 2011 г. и до 07.07.2015 на расчетный счет счет №, открытый в 13 (ООО «13») фиктивной организации ООО «9» (ИНН №), подконтрольной организованной группе, перечислены денежные средства в сумме 742 287 258 (семьсот сорок два миллиона двести восемьдесят семь тысяч двести пятьдесят восемь) руб. 46 коп.

За период с 01 января 2011 г. и до 07.07.2015 на расчетный счет счет №, открытый в 13 (ООО «13») фиктивной организации ООО «8» (ИНН №), подконтрольной организованной группе, перечислены денежные средства в сумме 897 855 037 (восемьсот девяносто семь миллионов восемьсот пятьдесят пять тысяч тридцать семь) руб. 71 коп.

За период с 01 января 2011 г. и до 07.07.2015 на расчетный счет счет №, открытый в 15 (ПАО) фиктивной организации ООО «7» (ИНН №), подконтрольной организованной группе, перечислены денежные средства в сумме 394 077 145 (триста девяносто четыре миллиона семьдесят семь тысяч сто сорок пять) руб. 49 коп.

В результате, общая сумма перечисленных от клиентов незаконной банковской деятельности безналичных денежных средств за указанный период составила 6 701 072 510 руб. 14 коп. Таким образом, организованная группа в период с 01 января 2011 г. по 07 июля 2015 г. извлекла общий доход в сумме не менее 67 010 725 руб. 10 коп., то есть 1% от общей суммы перечисленных от клиентов незаконной банковской деятельности безналичных денежных средств в указанный период. 

Таким образом, она (ФИО20) совершила незаконную банковскую деятельность, то есть осуществление незаконной банковской деятельности (банковских операций) без регистрации или без специального разрешения (лицензии) в случаях, когда такое разрешение (лицензия) обязательно, организованной группой совместно с ФИО17, ФИО3, ФИО19, ФИО21 и неустановленными соучастниками, сопряженную с извлечением дохода в особо крупном размере, в сумме не менее 67 010 725 руб. 10 коп.

ФИО17 совершил незаконную банковскую деятельность, то есть осуществление банковской деятельности (банковских операций) без регистрации или без специального разрешения (лицензии) в случаях, когда такое разрешение (лицензия) обязательно, совершенное организованной группой, сопряженное с извлечением дохода в особо крупном размере, а именно:

ФИО3, действуя в составе организованной группы с ФИО19, ним (ФИО17), ФИО20, ФИО21 и неустановленными лицами, имея умысел на извлечение дохода в особо крупном размере, путем осуществления незаконной банковской деятельности, то есть совершения незаконных действий фактически являющихся банковскими операциями – осуществление переводов денежных средств по поручению юридических лиц, кассовое обслуживание юридических лиц, то есть действий, регламентированных п.п. 4, 5 ч. 1 ст. 5 Федерального закона Российской Федерации №395-1 от 02.12.1990 «О банках и банковской деятельности», ч. 1.1, 1.5, 1.17 Положения №318-П от 24.04.2008 «О порядке ведения кассовых операций и правилах хранения, перевозки и инкассации банкнот и монеты Банка России в кредитных организациях на территории РФ», на осуществление которых в соответствии с требованиями Инструкции Центрального Банка Российской Федерации от 2 апреля 2010 г. N 135-И «О порядке принятия Банком России решения о государственной регистрации кредитных организаций и выдаче лицензий на осуществление банковских операций» необходима лицензия Центрального Банка России, которая соучастниками получена не была, разработал преступный план незаконного обогащения. 

Согласно преступному плану соучастники, используя в преступных целях ряд подконтрольных им организаций, не осуществляющих реальной финансово-хозяйственной деятельности и зарегистрированных на лиц, неосведомленных о преступном умысле членов организованной группы, не имея специального разрешения (лицензии), получаемой в соответствии с требованиями Инструкции Центрального Банка Российской Федерации от 2 апреля 2010 г. N 135-И «О порядке принятия Банком России решения о государственной регистрации кредитных организаций и выдаче лицензий на осуществление банковских операций» на осуществление банковских операций, предусмотренных в п.п. 4, 5 ч. 1 ст. 5 Федерального закона Российской Федерации №395-1 от 02.12.1990 «О банках и банковской деятельности», ч. 1.1, 1.5, 1.17 Положения №318-П от 24.04.2008 «О порядке ведения кассовых операций и правилах хранения, перевозки и инкассации банкнот и монеты Банка России в кредитных организациях на территории РФ», систематически совершали незаконные банковские операции по осуществлению расчетов по поручениям клиентов – юридических лиц, заинтересованных в преступной деятельности организованной группы, по их банковским счетам, кассовому обслуживанию, с извлечением дохода в виде процентов, взимаемых с организаций, заинтересованных в незаконной банковской деятельности, направленной на обналичивание денежных средств.

Незаконная банковская деятельность организованной группы, осуществлялась на территории Санкт-Петербурга в период с 01 января 2011 г. по 07 июля 2015 г., то есть в течении длительного времени. При этом, в состав созданной ФИО3 организованной группы вошли: не позднее января 2011 г. ФИО20, он ФИО19 и иные неустановленные лица; не позднее августа 2014 г. он (ФИО17) и ФИО21

Организованная группа на протяжении всего времени характеризовалась устойчивостью и сплоченностью, единством цели и общих корыстных интересов, наличием организатора, четким распределением ролей и функций между соучастниками при подготовке к преступлениям и непосредственном их совершении, разработкой детального плана, тщательной подготовкой совершения преступлений, постоянством форм и методов преступной деятельности, распределением денежных средств, полученных от преступной деятельности, продолжительностью существования. 

При этом, роли участников организованной группы были распределены следующим образом: 

- ФИО3, выступил в качестве организатора осуществления незаконной банковской деятельности, являясь организатором преступной группы, разработал план совершения преступления; подыскал членов организованной группы; осуществлял общее руководство и контроль над деятельностью всех участников преступной группы; распределял между соучастниками полученный доход; и вовлек в группу соучастников преступления своего сына – ФИО17 ФИО3, как лично, так и через подчиненных ему и состоящих с ним в преступном сговоре лиц, самостоятельно осуществлял в качестве кредитного учреждения банковские операции, а именно осуществлял расчеты по поручению юридических лиц по их банковским счетам и кассовое обслуживание юридических лиц с целью осуществления посреднических услуг между клиентами и осуществления контроля за финансовыми операциями, а также незаконную выдачу наличных денежных средств; 

- ФИО19, согласно отведенной ему роли, вступил в преступный сговор с ФИО3, ним (ФИО17), ФИО20, ФИО21 и неустановленными лицами, действуя в общих преступных интересах и по указанию организатора преступной группы ФИО3, осуществлял незаконные банковские операции по перечислению безналичных денежных средств с расчетных счетов подконтрольных преступной группе фиктивных организаций на расчетные счета других юридических лиц, лично контактировал с клиентами, нуждающимися в обналичивании денежных средств, определял суммы получаемых от клиентов безналичных денежных средств и сроки их обналичивания, лично получал наличные денежные средства, которые передавал клиентам, заинтересованным в обналичивании денежных средств;

- ФИО21, согласно отведенной ему роли, вступил в преступный сговор с ФИО3, ним (ФИО17), ФИО19, ФИО20 и неустановленными лицами, действуя в общих преступных интересах и по указанию активного участника организованной группы ФИО17 обеспечивал непосредственную связь с кредитными учреждениями, в которых были открыты расчетные счета подконтрольных соучастниками преступной группы фиктивных организаций, способствовал беспрепятственному открытию банковских карт в кредитных организациях, которые регистрировались на подставных лиц с целью последующего снятия с указанных банковских карт наличных денежных средств, занимался логистикой документов финансово-хозяйственной деятельности подконтрольных преступной группе фиктивных организаций;

- ФИО20, согласно отведенной ей роли, вступила в преступный сговор с ФИО3, ним (ФИО17), ФИО19, ФИО21 и неустановленными лицами, действуя в общих преступных интересах и по указанию ФИО29, осуществляла незаконные банковские операции по перечислению безналичных денежных средств с расчетных счетов подконтрольных преступной группе фиктивных организаций на расчетные счета других юридических лиц, лично контактировала с клиентами, нуждающимися в обналичивании денежных средств, определяла суммы получаемых от клиентов безналичных денежных средств и сроки их обналичивания, лично получала наличные денежные средства, которые передавала клиентам, заинтересованным в обналичивании денежных средств.

- он (ФИО17), согласно отведенной ему роли, вступил в преступный сговор с ФИО3, ФИО19, ФИО20, ФИО21 и неустановленными лицами, действуя в общих преступных интересах и по указанию ФИО3, обеспечивал непосредственную связь между всеми соучастниками преступления, выполнял функции курьера и инкассатора, занимался логистикой документов финансово-хозяйственной деятельности подконтрольных преступной группе фиктивных организаций, обналичивал денежные средства, в том числе посредством их перевода на лицевые счета физических лиц и последующего их снятия в банкоматах по банковским картам.

- неустановленные соучастники, согласно отведенной роли, осуществляли: регистрацию организаций, фактически не осуществляющих финансово-хозяйственной деятельности на лиц не осведомленных о преступной деятельности организованной группы и открытие расчетных счетов в кредитных организациях, с целью их последующего использования в незаконной банковской деятельности; поиск и заключение договоров аренды жилых и нежилых помещений для последующего их использования участниками организованной группы в качестве офисных помещений; учет и хранение подложных финансово-хозяйственных документов подконтрольных организаций; поиск «клиентов» – представителей организаций, заинтересованных в незаконной банковской деятельности (обналичивании денежных средств); подбор, руководство и контроль за деятельностью сотрудников, неосведомленных о преступном умысле организованной группы, которыми осуществлялись действия по подготовке необходимых документов для создания видимости законности осуществления финансово-хозяйственной деятельности подконтрольных соучастникам организаций, а также выполнение других поручений, необходимых для осуществления незаконных банковских операций; передачу «клиентам» незаконной банковской деятельности реквизитов и сведений о расчетных счетах подконтрольных соучастникам организаций, задействованных в преступной схеме и зарегистрированных на лиц, неосведомленных о преступном умысле организованной группы; изготовление документов о якобы существующих между организациями-клиентами незаконной банковской деятельности и задействованными в преступной схеме организациями договорных отношениях; прием от «клиентов» незаконной банковской деятельности сведений и платежных документов о перечислении безналичных денежных средств на расчетные счета подконтрольных соучастникам организаций; движение денежных средств по расчетным счетам подконтрольных организованной группе организаций посредством системы платежей «Клиент-Банк» и «Интернет-Банк-Клиент»; учет полученных и выданных денежных средств в специально созданной электронной базе, используя в целях конспирации условные обозначения в виде чисел; инкассацию денежных средств в интересах клиентов и соучастников; подбор физических лиц, неосведомленных о преступном умысле организованной группы, на банковские карты которых переводились денежные средства для их дальнейшего обналичивания.

Незаконная деятельность группы строилась на установлении неформальных договорных отношений с различными юридическими лицами – клиентами, нуждающимися в получении в наличной форме и исключении из-под государственного контроля и налогообложения принадлежащих им безналичных денежных средств.

С целью осуществления преступного плана ФИО3 совместно с ФИО19, ним (ФИО17), ФИО20, ФИО21 и неустановленными лицами в неустановленное следствием время, но не позднее 01 января 2011 г., приискали фиктивные организации, зарегистрированные с использованием паспортных данных лиц, неосведомленных о преступном умысле соучастников, а именно: ООО «2» ИНН №, ООО «3» ИНН №, ООО «4» ИНН №; ООО «5» ИНН №; ООО «6» ИНН №; ООО «7» ИНН №; ООО «8» ИНН №; ООО «9» ИНН №; ООО «10» ИНН №, а также не позднее 01 января 2011 г. открыли расчетные счета указанных фиктивных организаций в кредитных организациях, расположенных на территории Российской Федерации, а именно: АКБ «1» (ПАО), КБ «11» (ООО), ПАО ФИО32 «12», 13 (ООО «13»), ОАО «14» и получили электронные ключи доступа к управлению счетами указанных организаций в системе «Банк-Клиент» и «Интернет-Банк-Клиент», для их использования в незаконной банковской деятельности.

С целью конспирации осуществляемых незаконных банковских операций и координации действий участников организованной группы ФИО3 арендовал офисные помещения 20Н и 21Н Бизнес-центра 

<

адрес>, где и расположились соучастники – сотрудники «нелегального банка». 

Таким образом, он (ФИО17) и иные участники организованной группы, находясь в Санкт-Петербурге в арендуемых ими помещениях, оборудованных под офис, используя не связанные, формально принадлежащие различным юридическим лицам банковские счета, однако фактически имеющие единое управление, осуществляемое посредством систем Дистанционного банковского обслуживания (далее ДБО), с возможностью учета денежных средств, сформировали минимально необходимые инструменты для функционирования незарегистрированной и не имеющей лицензии Банка России кредитной организации, после чего использовали созданную взаимосвязанную структуру – «нелегальный банк» для совершения преступления. 

Имея подготовленные для совершения преступления условия, представляя интересы «нелегального банка» и преследуя умысел на извлечение дохода в особо крупном размере, в период с 31 августа 2014 г. и до 07 июля 2015 г., он (ФИО17), совместно с ФИО3, ФИО20, ФИО19, ФИО21 и неустановленными лицами, осуществляли незаконную банковскую деятельность в арендуемых ими помещения 20Н и 21Н Бизнес-центра 

<

адрес>. 

Преследуя цель извлечения дохода в особо крупном размере, во исполнение общего преступного умысла, он (ФИО30) совместно с ФИО3, ФИО20, ФИО19, ФИО21 и неустановленными лицами, с помощью различных средств связи, передавали клиентам незаконной банковской деятельности реквизиты и сведения о расчетных счетах вышеуказанных фиктивных организаций. 

Сведения о поступлении от клиентов незаконной банковской деятельности на расчетные счета фиктивных организаций денежных средств, ФИО20, он (ФИО17) передавали ФИО19 и ФИО3, которые давали указания об осуществлении незаконных безналичных расчетов. ФИО19, ФИО20 и он (ФИО17), действуя согласно указаний, распоряжались расчетными счетами подконтрольных соучастникам фиктивных организаций, посредством доступа к системе платежей ДБО, обеспечивали перечисления денежных средств на расчетные счета иных подконтрольных соучастникам организаций, а также банковских карт, зарегистрированных на физических лиц, неосведомленных о преступных намерениях соучастников, для их последующего обналичивания, а также осуществление переводов денежных средств по поручению клиентов незаконного банка – юридических лиц, то есть «транзитные операции», удерживая вознаграждение соучастников в размере не менее 1 % от общей суммы, перечисленных безналичных денежных средств. 

В дальнейшем, он (ФИО17) совместно с ФИО3, ФИО20, ФИО19, ФИО21 и неустановленными лицами, реализуя общий преступный умысел на осуществление незаконной банковской деятельности, а также получив сведения от неустановленных следствием лиц, а также располагая сведениями об осуществлении снятия денежных средств через банкоматы от него (ФИО17) и ФИО21 уведомляли о времени «Кассового обслуживания клиентов», то есть о времени выдачи денежных средств, осуществляемой в офисных помещениях «нелегального банка» по указанному адресу. Затем ФИО3 совместно с ФИО19, либо ФИО20 по поручению последнего, осуществляли «кассовое обслуживание клиентов незаконной банковской деятельности» путем выдачи им наличных денежных средств, при этом, согласно условиям предварительной договоренности, удерживая вознаграждение соучастников в размере не менее 1 % от общей суммы перечисленных безналичных денежных средств, вели учет выданных наличных средств, при этом оставшиеся наличные денежные средства использовали на аренду офисных помещений, иные текущие расходы, а также распределяли между соучастниками. Для сокрытия незаконных финансовых операций при осуществлении незаконной банковской деятельности, получив от клиентов подготовленные документы, свидетельствующие о якобы договорных отношениях с фиктивными организациями, в обоснование произведенных безналичных платежей, неустановленные соучастники исполняли в них подписи от имени руководителей фиктивных организаций и наносили оттиски печатей фиктивных организаций для придания видимости подлинных, после чего возвращали их клиентам незаконной банковской деятельности. 

Таким образом, поступающие от клиентов на расчетные счета подконтрольных обществ денежные средства аккумулировались в единой кассе «нелегального банка» и выдавались клиентам в наличной форме с исчислением с обналиченных денежных средств не менее 1 % от выданных сумм и распределялись в виде полученного дохода от осуществления всей незаконной банковской деятельности между соучастниками.

Используя счета, открытые в легальных банках, в качестве корреспондентских счетов «нелегального» банка он (Булатовский) Ф.Ю. совместно с ФИО19, ФИО3, ФИО20, ФИО21 и неустановленными лицами, в период с 01 января 2011 г. по 07 июля 2015 г., подготовили необходимые сведения для перечисления денежных средств и осуществляли незаконное кассовое обслуживание «клиентов» незаконной банковской деятельности, то есть прием денежных средств в безналичной форме, путем зачисления их на расчетные счета подконтрольных организаций, и далее исполнили поручения клиентов и, таким образом, незаконно осуществляли банковские операции по открытию и ведению банковских счетов юридических лиц, осуществление расчетов по поручению юридических лиц, а также кассовое обслуживание юридических лиц, то есть банковские операции, предусмотренные п.п. 4, 5 ч.1 ст.5 Федерального закона от 02.12.1990 №395-1 «О банках и банковской деятельности». 

В результате осуществления незаконной банковской деятельности организованной группой от клиентов незаконной банковской деятельности под вымышленные основания платежей за период с 01 января 2011 г. и до 07.07.2015 на расчетный счет №, открытый в АКБ «1» (ПАО) фиктивной организации ООО «2» (ИНН №), подконтрольной организованной группе, перечислены денежные средства в сумме 718 341 250 (семьсот восемнадцать миллионов триста сорок одна тысяча двести пятьдесят) руб. 64 коп.

За период с 01 января 2011 г. и до 07.07.2015 на расчетный счет счет №, открытый в АКБ «1» (ПАО) фиктивной организации ООО «4» (ИНН №), подконтрольной организованной группе, перечислены денежные средства в сумме 1 119 255 435 (один миллиард сто девятнадцать миллионов двести пятьдесят пять тысяч четыреста тридцать пять) руб. 27 коп.

За период с 01 января 2011 г. и до 07.07.2015 на расчетный счет счет №, открытый в КБ «11» (ООО) фиктивной организации ООО «3» (ИНН №), подконтрольной организованной группе, перечислены денежные средства в сумме 963 980 349 (девятьсот шестьдесят три миллиона девятьсот восемьдесят тысяч триста сорок девять) руб. 83 коп.

За период с 01 января 2011 г. и до 07.07.2015 на расчетный счет счет №, открытый в КБ «11» (ООО) фиктивной организации ООО «10» (ИНН №), подконтрольной организованной группе, перечислены денежные средства в сумме 492 914 041 (четыреста девяносто два миллиона девятьсот четырнадцать тысяч сорок один) руб. 78 коп.

За период с 01 января 2011 г. и до 07.07.2015 на расчетный счет счет №, открытый в ОАО «14» фиктивной организации ООО «5» (ИНН №), подконтрольной организованной группе, перечислены денежные средства в сумме 634 165 773 (шестьсот тридцать четыре миллиона сто шестьдесят пять тысяч семьсот семьдесят три) руб. 96 коп.

За период с 01 января 2011 г. и до 07.07.2015 на расчетный счет счет №, открытый в ПАО ФИО32 «12» фиктивной организации ООО «6» (ИНН №), подконтрольной организованной группе, перечислены денежные средства в сумме 738 196 217 (семьсот тридцать восемь миллионов сто девяносто шесть тысяч двести семнадцать) руб.

За период с 01 января 2011 г. и до 07.07.2015 на расчетный счет счет №, открытый в 13 (ООО «13») фиктивной организации ООО «9» (ИНН №), подконтрольной организованной группе, перечислены денежные средства в сумме 742 287 258 (семьсот сорок два миллиона двести восемьдесят семь тысяч двести пятьдесят восемь) руб. 46 коп.,

За период с 01 января 2011 г. и до 07.07.2015 на расчетный счет счет №, открытый в 13 (ООО «13») фиктивной организации ООО «8» (ИНН №), подконтрольной организованной группе, перечислены денежные средства в сумме 897 855 037 (восемьсот девяносто семь миллионов восемьсот пятьдесят пять тысяч тридцать семь) руб. 71 коп.

За период с 01.01.2011 и до 07.07.2015 на расчетный счет счет №, открытый в 15 (ПАО) фиктивной организации ООО «7» (ИНН №), подконтрольной организованной группе, перечислены денежные средства в сумме 394 077 145 (триста девяносто четыре миллиона семьдесят семь тысяч сто сорок пять) руб. 49 коп.

В результате, общая сумма перечисленных от клиентов незаконной банковской деятельности безналичных денежных средств за указанный период составила 6 701 072 510 руб.,14 коп. Таким образом, организованная группа в период с 01 января 2011 г. по 07 июля 2015 г. извлекла общий доход в сумме не менее 67 010 725 руб. 10 коп., то есть 1% от общей суммы перечисленных от клиентов незаконной банковской деятельности безналичных денежных средств в указанный период. 

При этом, при его (ФИО17) личном участии в период с 31 августа 2014 г. и по 07 июля 2015 г., организованная группа извлекла общий доход в сумме не менее 22 806 129 (двадцать два миллиона восемьсот тысяч сто двадцать девять) руб. 88 коп., то есть 1% от общей суммы перечисленных от клиентов незаконной банковской деятельности безналичных денежных средств в указанный период.

Таким образом, он (ФИО17) совершил незаконную банковскую деятельность, то есть осуществление незаконной банковской деятельности (банковских операций) без регистрации или без специального разрешения (лицензии) в случаях, когда такое разрешение (лицензия) обязательно, организованной группой совместно с ФИО21, ФИО3, ФИО20, ФИО19 и неустановленными соучастниками, сопряженную с извлечением дохода в особо крупном размере, в сумме не менее 22 806 129 руб. 88 коп.

ФИО21 совершил незаконную банковскую деятельность, то есть осуществление банковской деятельности (банковских операций) без регистрации или без специального разрешения (лицензии) в случаях, когда такое разрешение (лицензия) обязательно, совершенное организованной группой, сопряженное с извлечением дохода в особо крупном размере, а именно:

ФИО3, действуя в составе организованной группы с ФИО19, ФИО17, ФИО20, ним (ФИО21) и неустановленными лицами, имея умысел на извлечение дохода в особо крупном размере, путем осуществления незаконной банковской деятельности, то есть совершения незаконных действий фактически являющихся банковскими операциями – осуществление переводов денежных средств по поручению юридических лиц, кассовое обслуживание юридических лиц, то есть действий, регламентированных п.п. 4, 5 ч. 1 ст. 5 Федерального закона Российской Федерации №395-1 от 02.12.1990 «О банках и банковской деятельности», ч. 1.1, 1.5, 1.17 Положения №318-П от 24.04.2008 «О порядке ведения кассовых операций и правилах хранения, перевозки и инкассации банкнот и монеты Банка России в кредитных организациях на территории РФ», на осуществление которых в соответствии с требованиями Инструкции Центрального Банка Российской Федерации от 2 апреля 2010 г. N 135-И «О порядке принятия Банком России решения о государственной регистрации кредитных организаций и выдаче лицензий на осуществление банковских операций» необходима лицензия Центрального Банка России, которая соучастниками получена не была, разработал преступный план незаконного обогащения. 

Согласно преступному плану соучастники, используя в преступных целях ряд подконтрольных им организаций, не осуществляющих реальной финансово-хозяйственной деятельности и зарегистрированных на лиц, неосведомленных о преступном умысле членов организованной группы, не имея специального разрешения (лицензии), получаемой в соответствии с требованиями Инструкции Центрального Банка Российской Федерации от 2 апреля 2010 г. N 135-И «О порядке принятия Банком России решения о государственной регистрации кредитных организаций и выдаче лицензий на осуществление банковских операций» на осуществление банковских операций, предусмотренных в п.п. 4, 5 ч. 1 ст. 5 Федерального закона Российской Федерации №395-1 от 02.12.1990 «О банках и банковской деятельности», ч. 1.1, 1.5, 1.17 Положения №318-П от 24.04.2008 «О порядке ведения кассовых операций и правилах хранения, перевозки и инкассации банкнот и монеты Банка России в кредитных организациях на территории РФ», систематически совершали незаконные банковские операции по осуществлению расчетов по поручениям клиентов – юридических лиц, заинтересованных в преступной деятельности организованной группы, по их банковским счетам, кассовому обслуживанию, с извлечением дохода в виде процентов, взимаемых с организаций, заинтересованных в незаконной банковской деятельности, направленной на обналичивание денежных средств.

Незаконная банковская деятельность организованной группы, осуществлялась на территории Санкт-Петербурга в период с 01 января 2011 г. по 07 июля 2015 г., то есть в течении длительного времени. При этом, в состав созданной ФИО3 организованной группы вошли: не позднее января 2011 г. ФИО20, он ФИО19 и иные неустановленные лица; не позднее августа 2014 г. ФИО17 и он (ФИО21) 

Организованная группа на протяжении всего времени характеризовалась устойчивостью и сплоченностью, единством цели и общих корыстных интересов, наличием организатора, четким распределением ролей и функций между соучастниками при подготовке к преступлениям и непосредственном их совершении, разработкой детального плана, тщательной подготовкой совершения преступлений, постоянством форм и методов преступной деятельности, распределением денежных средств, полученных от преступной деятельности, продолжительностью существования. 

При этом, роли участников организованной группы были распределены следующим образом: 

- ФИО3, выступил в качестве организатора осуществления незаконной банковской деятельности, являясь организатором преступной группы, разработал план совершения преступления; подыскал членов организованной группы; осуществлял общее руководство и контроль над деятельностью всех участников преступной группы; распределял между соучастниками полученный доход; и вовлек в группу соучастников преступления своего сына – ФИО17 ФИО3, как лично, так и через подчиненных ему и состоящих с ним в преступном сговоре лиц, самостоятельно осуществлял в качестве кредитного учреждения банковские операции, а именно осуществлял расчеты по поручению юридических лиц по их банковским счетам и кассовое обслуживание юридических лиц с целью осуществления посреднических услуг между клиентами и осуществления контроля за финансовыми операциями, а также незаконную выдачу наличных денежных средств; 

- ФИО19, согласно отведенной ему роли, вступил в преступный сговор с ФИО3, ФИО17, ФИО20, ним (ФИО21) и неустановленными лицами, действуя в общих преступных интересах и по указанию организатора преступной группы ФИО3, осуществлял незаконные банковские операции по перечислению безналичных денежных средств с расчетных счетов подконтрольных преступной группе фиктивных организаций на расчетные счета других юридических лиц, лично контактировал с клиентами, нуждающимися в обналичивании денежных средств, определял суммы получаемых от клиентов безналичных денежных средств и сроки их обналичивания, лично получал наличные денежные средства, которые передавал клиентам, заинтересованным в обналичивании денежных средств;

- ФИО21, согласно отведенной ему роли, вступил в преступный сговор с ФИО3, ФИО17, ФИО19, ФИО20 и неустановленными лицами, действуя в общих преступных интересах и по указанию активного участника организованной группы ФИО17 обеспечивал непосредственную связь с кредитными учреждениями, в которых были открыты расчетные счета подконтрольных соучастниками преступной группы фиктивных организаций, способствовал беспрепятственному открытию банковских карт в кредитных организациях, которые регистрировались на подставных лиц с целью последующего снятия с указанных банковских карт наличных денежных средств, занимался логистикой документов финансово-хозяйственной деятельности подконтрольных преступной группе фиктивных организаций;

- ФИО20, согласно отведенной ей роли, вступила в преступный сговор с ФИО3, ФИО17, ФИО19, ним (ФИО21) и неустановленными лицами, действуя в общих преступных интересах и по указанию ФИО29, осуществляла незаконные банковские операции по перечислению безналичных денежных средств с расчетных счетов подконтрольных преступной группе фиктивных организаций на расчетные счета других юридических лиц, лично контактировала с клиентами, нуждающимися в обналичивании денежных средств, определяла суммы получаемых от клиентов безналичных денежных средств и сроки их обналичивания, лично получала наличные денежные средства, которые передавала клиентам, заинтересованным в обналичивании денежных средств.

- ФИО17, согласно отведенной ему роли, вступил в преступный сговор с ФИО3, ФИО19, ФИО20, ним (ФИО21) и неустановленными лицами, действуя в общих преступных интересах и по указанию ФИО3, обеспечивал непосредственную связь между всеми соучастниками преступления, выполнял функции курьера и инкассатора, занимался логистикой документов финансово-хозяйственной деятельности подконтрольных преступной группе фиктивных организаций, обналичивал денежные средства, в том числе посредством их перевода на лицевые счета физических лиц и последующего их снятия в банкоматах по банковским картам.

- неустановленные соучастники, согласно отведенной роли, осуществляли: регистрацию организаций, фактически не осуществляющих финансово-хозяйственной деятельности на лиц не осведомленных о преступной деятельности организованной группы и открытие расчетных счетов в кредитных организациях, с целью их последующего использования в незаконной банковской деятельности; поиск и заключение договоров аренды жилых и нежилых помещений для последующего их использования участниками организованной группы в качестве офисных помещений; учет и хранение подложных финансово-хозяйственных документов подконтрольных организаций; поиск «клиентов» – представителей организаций, заинтересованных в незаконной банковской деятельности (обналичивании денежных средств); подбор, руководство и контроль за деятельностью сотрудников, неосведомленных о преступном умысле организованной группы, которыми осуществлялись действия по подготовке необходимых документов для создания видимости законности осуществления финансово-хозяйственной деятельности подконтрольных соучастникам организаций, а также выполнение других поручений, необходимых для осуществления незаконных банковских операций; передачу «клиентам» незаконной банковской деятельности реквизитов и сведений о расчетных счетах подконтрольных соучастникам организаций, задействованных в преступной схеме и зарегистрированных на лиц, неосведомленных о преступном умысле организованной группы; изготовление документов о якобы существующих между организациями-клиентами незаконной банковской деятельности и задействованными в преступной схеме организациями договорных отношениях; прием от «клиентов» незаконной банковской деятельности сведений и платежных документов о перечислении безналичных денежных средств на расчетные счета подконтрольных соучастникам организаций; движение денежных средств по расчетным счетам подконтрольных организованной группе организаций посредством системы платежей «Клиент-Банк» и «Интернет-Банк-Клиент»; учет полученных и выданных денежных средств в специально созданной электронной базе, используя в целях конспирации условные обозначения в виде чисел; инкассацию денежных средств в интересах клиентов и соучастников; подбор физических лиц, неосведомленных о преступном умысле организованной группы, на банковские карты которых переводились денежные средства для их дальнейшего обналичивания.

Незаконная деятельность группы строилась на установлении неформальных договорных отношений с различными юридическими лицами – клиентами, нуждающимися в получении в наличной форме и исключении из-под государственного контроля и налогообложения принадлежащих им безналичных денежных средств.

С целью осуществления преступного плана ФИО3 совместно с ФИО19, ФИО17, ФИО20, ним (ФИО21) и неустановленными лицами в неустановленное следствием время, но не позднее 01 января 2011 г., приискали фиктивные организации, зарегистрированные с использованием паспортных данных лиц, неосведомленных о преступном умысле соучастников, а именно: ООО «2» ИНН №, ООО «3» ИНН №, ООО «4» ИНН №; ООО «5» ИНН №; ООО «6» ИНН №; ООО «7» ИНН №; ООО «8» ИНН №; ООО «9» ИНН №; ООО «10» ИНН №, а также не позднее 01 января 2011 г. открыли расчетные счета указанных фиктивных организаций в кредитных организациях, расположенных на территории Российской Федерации, а именно: АКБ «1» (ПАО), КБ «11» (ООО), ПАО ФИО32 «12», 13 (ООО «13»), ОАО «14» и получили электронные ключи доступа к управлению счетами указанных организаций в системе «Банк-Клиент» и «Интернет-Банк-Клиент», для их использования в незаконной банковской деятельности.

С целью конспирации осуществляемых незаконных банковских операций и координации действий участников организованной группы ФИО3 арендовал офисные помещения 20Н и 21Н Бизнес-центра 

<

адрес>, где и расположились соучастники – сотрудники «нелегального банка». 

Таким образом, он (ФИО21) и иные участники организованной группы, находясь в Санкт-Петербурге в арендуемых ими помещениях, оборудованных под офис, используя не связанные, формально принадлежащие различным юридическим лицам банковские счета, однако фактически имеющие единое управление, осуществляемое посредством систем Дистанционного банковского обслуживания (далее ДБО), с возможностью учета денежных средств, сформировали минимально необходимые инструменты для функционирования незарегистрированной и не имеющей лицензии Банка России кредитной организации, после чего использовали созданную взаимосвязанную структуру – «нелегальный банк» для совершения преступления. 

Имея подготовленные для совершения преступления условия, представляя интересы «нелегального банка» и преследуя умысел на извлечение дохода в особо крупном размере, в период с 31 августа 2014 г. и до 07 июля 2015 г., он (ФИО21), совместно с ФИО3, ФИО17, ФИО20, ФИО19 и неустановленными лицами, осуществляли незаконную банковскую деятельность в арендуемых ими помещения 20Н и 21Н Бизнес-центра 

<

адрес>. 

Преследуя цель извлечения дохода в особо крупном размере, во исполнение общего преступного умысла, он (ФИО21) совместно с ФИО3, ФИО17, ФИО20, ФИО19 и неустановленными лицами, с помощью различных средств связи, передавали клиентам незаконной банковской деятельности реквизиты и сведения о расчетных счетах вышеуказанных фиктивных организаций. 

Сведения о поступлении от клиентов незаконной банковской деятельности на расчетные счета фиктивных организаций денежных средств, ФИО20, ФИО17 передавали ФИО19 и ФИО3, которые давали указания об осуществлении незаконных безналичных расчетов. ФИО19, ФИО20 и ФИО17, действуя согласно указаний, распоряжались расчетными счетами подконтрольных соучастникам фиктивных организаций, посредством доступа к системе платежей ДБО, обеспечивали перечисления денежных средств на расчетные счета иных подконтрольных соучастникам организаций, а также банковских карт, зарегистрированных на физических лиц, неосведомленных о преступных намерениях соучастников, для их последующего обналичивания, а также осуществление переводов денежных средств по поручению клиентов незаконного банка – юридических лиц, то есть «транзитные операции», удерживая вознаграждение соучастников в размере не менее 1 % от общей суммы, перечисленных безналичных денежных средств. 

В дальнейшем, он (ФИО21) совместно с ФИО17, ФИО3, ФИО20, ФИО19 и неустановленными лицами, реализуя общий преступный умысел на осуществление незаконной банковской деятельности, а также получив сведения от неустановленных следствием лиц, а также располагая сведениями об осуществлении снятия денежных средств через банкоматы от ФИО17 и ФИО21 уведомляли о времени «Кассового обслуживания клиентов», то есть о времени выдачи денежных средств, осуществляемой в офисных помещениях «нелегального банка» по указанному адресу. Затем ФИО3 совместно с ФИО19, либо ФИО20 по поручению последнего, осуществляли «кассовое обслуживание клиентов незаконной банковской деятельности» путем выдачи им наличных денежных средств, при этом, согласно условиям предварительной договоренности, удерживая вознаграждение соучастников в размере не менее 1 % от общей суммы перечисленных безналичных денежных средств, вели учет выданных наличных средств, при этом оставшиеся наличные денежные средства использовали на аренду офисных помещений, иные текущие расходы, а также распределяли между соучастниками. Для сокрытия незаконных финансовых операций при осуществлении незаконной банковской деятельности, получив от клиентов подготовленные документы, свидетельствующие о якобы договорных отношениях с фиктивными организациями, в обоснование произведенных безналичных платежей, неустановленные соучастники исполняли в них подписи от имени руководителей фиктивных организаций и наносили оттиски печатей фиктивных организаций для придания видимости подлинных, после чего возвращали их клиентам незаконной банковской деятельности. 

Таким образом, поступающие от клиентов на расчетные счета подконтрольных обществ денежные средства аккумулировались в единой кассе «нелегального банка» и выдавались клиентам в наличной форме с исчислением с обналиченных денежных средств не менее 1 % от выданных сумм и распределялись в виде полученного дохода от осуществления всей незаконной банковской деятельности между соучастниками.

Используя счета, открытые в легальных банках, в качестве корреспондентских счетов «нелегального» банка ФИО19 совместно с ФИО17, ФИО3, ФИО20, ним (ФИО21) и неустановленными лицами, в период с 01 января 2011 г. по 07 июля 2015 г., подготовили необходимые сведения для перечисления денежных средств и осуществляли незаконное кассовое обслуживание «клиентов» незаконной банковской деятельности, то есть прием денежных средств в безналичной форме, путем зачисления их на расчетные счета подконтрольных организаций, и далее исполнили поручения клиентов и, таким образом, незаконно осуществляли банковские операции по открытию и ведению банковских счетов юридических лиц, осуществление расчетов по поручению юридических лиц, а также кассовое обслуживание юридических лиц, то есть банковские операции, предусмотренные п.п. 4, 5 ч.1 ст.5 Федерального закона от 02.12.1990 №395-1 «О банках и банковской деятельности». 

В результате осуществления незаконной банковской деятельности организованной группой от клиентов незаконной банковской деятельности под вымышленные основания платежей за период с 01 января 2011 г. и до 07.07.2015 на расчетный счет №, открытый в АКБ «1» (ПАО) фиктивной организации ООО «2» (ИНН №), подконтрольной организованной группе, перечислены денежные средства в сумме 718 341 250 (семьсот восемнадцать миллионов триста сорок одна тысяча двести пятьдесят) руб. 64 коп.

За период с 01 января 2011 г. и до 07.07.2015 на расчетный счет счет №, открытый в АКБ «1» (ПАО) фиктивной организации ООО «4» (ИНН №), подконтрольной организованной группе, перечислены денежные средства в сумме 1 119 255 435 (один миллиард сто девятнадцать миллионов двести пятьдесят пять тысяч четыреста тридцать пять) руб. 27 коп.

За период с 01 января 2011 г. и до 07.07.2015 на расчетный счет счет №, открытый в КБ «11» (ООО) фиктивной организации ООО «3» (ИНН №), подконтрольной организованной группе, перечислены денежные средства в сумме 963 980 349 (девятьсот шестьдесят три миллиона девятьсот восемьдесят тысяч триста сорок девять) руб. 83 коп.

За период с 01 января 2011 г. и до 07.07.2015 на расчетный счет счет №, открытый в КБ «11» (ООО) фиктивной организации ООО «10» (ИНН №), подконтрольной организованной группе, перечислены денежные средства в сумме 492 914 041 (четыреста девяносто два миллиона девятьсот четырнадцать тысяч сорок один) руб. 78 коп.

За период с 01 января 2011 г. и до 07.07.2015 на расчетный счет счет №, открытый в ОАО «14» фиктивной организации ООО «5» (ИНН №), подконтрольной организованной группе, перечислены денежные средства в сумме 634 165 773 (шестьсот тридцать четыре миллиона сто шестьдесят пять тысяч семьсот семьдесят три) руб. 96 коп.

За период с 01 января 2011 г. и до 07.07.2015 на расчетный счет счет №, открытый в ПАО ФИО32 «12» фиктивной организации ООО «6» (ИНН №), подконтрольной организованной группе, перечислены денежные средства в сумме 738 196 217 (семьсот тридцать восемь миллионов сто девяносто шесть тысяч двести семнадцать) руб.

За период с 01 января 2011 г. и до 07.07.2015 на расчетный счет счет №, открытый в 13 (ООО «13») фиктивной организации ООО «9» (ИНН №), подконтрольной организованной группе, перечислены денежные средства в сумме 742 287 258 (семьсот сорок два миллиона двести восемьдесят семь тысяч двести пятьдесят восемь) руб. 46 коп.,

За период с 01 января 2011 г. и до 07.07.2015 на расчетный счет счет №, открытый в 13 (ООО «13») фиктивной организации ООО «8» (ИНН №), подконтрольной организованной группе, перечислены денежные средства в сумме 897 855 037 (восемьсот девяносто семь миллионов восемьсот пятьдесят пять тысяч тридцать семь) руб. 71 коп.

За период с 01.01.2011 и до 07.07.2015 на расчетный счет счет №, открытый в 15 (ПАО) фиктивной организации ООО «7» (ИНН №), подконтрольной организованной группе, перечислены денежные средства в сумме 394 077 145 (триста девяносто четыре миллиона семьдесят семь тысяч сто сорок пять) руб. 49 коп.

В результате, общая сумма перечисленных от клиентов незаконной банковской деятельности безналичных денежных средств за указанный период составила 6 701 072 510 руб.,14 коп. Таким образом, организованная группа в период с 01 января 2011 г. по 07 июля 2015 г. извлекла общий доход в сумме не менее 67 010 725 руб. 10 коп., то есть 1% от общей суммы перечисленных от клиентов незаконной банковской деятельности безналичных денежных средств в указанный период.

При этом, при его (ФИО21) личном участии в период с 31 августа 2014 г. и по 07 июля 2015 г., организованная группа извлекла общий доход в сумме не менее 22 806 129 (двадцать два миллиона восемьсот тысяч сто двадцать девять) руб. 88 коп., то есть 1% от общей суммы перечисленных от клиентов незаконной банковской деятельности безналичных денежных средств в указанный период.

Таким образом, он (ФИО21) совершил незаконную банковскую деятельность, то есть осуществление незаконной банковской деятельности (банковских операций) без регистрации или без специального разрешения (лицензии) в случаях, когда такое разрешение (лицензия) обязательно, организованной группой совместно с ФИО17, ФИО3, ФИО20, ФИО19 и неустановленными соучастниками, сопряженную с извлечением дохода в особо крупном размере, в сумме не менее 22 806 129 руб. 88 коп.

В ходе судебного заседания подсудимые ФИО3, ФИО17, ФИО19, ФИО20, ФИО21 согласились с предъявленным им обвинением, свою вину в совершении незаконной банковской деятельности, то есть осуществлении банковской деятельности (банковских операций) без регистрации или без специального разрешения (лицензии) в случаях, когда такое разрешение (лицензия) обязательно, совершенном организованной группой, сопряженное с извлечением дохода в особо крупном размере, а ФИО3 также – в совершении легализации (отмывании) денежных средств, приобретенных лицом в результате совершения им преступления, то есть совершение финансовых операций и других сделок с денежными средствами, приобретенными лицом в результате совершения им преступления, в целях придания правомерного вида владению, пользованию и распоряжению указанными денежными средствами, в особо крупном размере, - подсудимые признали полностью. 

Инкриминированное им деяние подсудимые не оспаривают, осознали и раскаиваются в содеянном, просили суд при назначении наказания учесть их позитивную установку на дальнейшее поведение, тот факт, что все они социально адаптированы, официально трудоустроены, акцентированы на семейные ценности.

Подсудимые ФИО3, ФИО17, ФИО19, ФИО20, ФИО21 также пояснили, что осознают характер и последствия заявленного ими на предварительном слушании ходатайства о постановлении приговора без проведения судебного разбирательства в общем порядке, данное ходатайство было заявлено ими добровольно, после проведения консультаций с защитником. 

Изучив материалы уголовного дела, суд приходит к выводу о том, что обвинение:

ФИО3 - в совершении незаконной банковской деятельности, то есть осуществлении банковской деятельности (банковских операций) без регистрации или без специального разрешения (лицензии) в случаях, когда такое разрешение (лицензия) обязательно, совершенном организованной группой, сопряженное с извлечением дохода в особо крупном размере; а также – в совершении легализации (отмывании) денежных средств, приобретенных лицом в результате совершения им преступления, то есть совершение финансовых операций и других сделок с денежными средствами, приобретенными лицом в результате совершения им преступления, в целях придания правомерного вида владению, пользованию и распоряжению указанными денежными средствами, в особо крупном размере;

ФИО17, ФИО19, ФИО20, ФИО21 - в совершении незаконной банковской деятельности, то есть осуществлении банковской деятельности (банковских операций) без регистрации или без специального разрешения (лицензии) в случаях, когда такое разрешение (лицензия) обязательно, совершенном организованной группой, сопряженное с извлечением дохода в особо крупном размере,

с которым подсудимые ФИО3, ФИО17, ФИО19, ФИО20, ФИО21 согласились, является обоснованным, подтверждается доказательствами, собранными по уголовному делу.

Учитывая добровольный характер заявленного подсудимыми ФИО3, ФИО17, ФИО19, ФИО20, ФИО21 и их защитниками ходатайств об особом порядке судебного разбирательства, отсутствие возражений со стороны государственного обвинителя, поддержавшего ходатайства подсудимых, тот факт, что ФИО3, ФИО17, ФИО19, ФИО20, ФИО21 понимают существо предъявленного им обвинения и согласились с ним в полном объеме, своевременно и в присутствии защитника заявили ходатайство об особом порядке, осознают характер и последствия заявленных ими ходатайств; обвинение, предъявленное ФИО3, ФИО17, ФИО19, ФИО20, ФИО21, обоснованно и подтверждается собранными по делу доказательствами; оснований для прекращения уголовного дела не имеется, суд приходит к выводу о том, что условия постановления приговора без проведения судебного разбирательства, установленные главой 40 УПК РФ, соблюдены в полном объеме.

Суд квалифицирует действия подсудимого ФИО3 как:

- совершение незаконной банковской деятельности, то есть осуществление банковской деятельности (банковских операций) без регистрации или без специального разрешения (лицензии) в случаях, когда такое разрешение (лицензия) обязательно, совершенное организованной группой, сопряженное с извлечением дохода в особо крупном размере; 

– совершение легализации (отмывании) денежных средств, приобретенных лицом в результате совершения им преступления, то есть совершение финансовых операций и других сделок с денежными средствами, приобретенными лицом в результате совершения им преступления, в целях придания правомерного вида владению, пользованию и распоряжению указанными денежными средствами, в особо крупном размере

и квалифицирует действия ФИО3 по совокупности преступлений, предусмотренных п.п. «а,б» ч.2 ст.172, п. «б» ч.4 ст.174.1 УК РФ.

Суд квалифицирует действия подсудимого ФИО17 как

- совершение незаконной банковской деятельности, то есть осуществление банковской деятельности (банковских операций) без регистрации или без специального разрешения (лицензии) в случаях, когда такое разрешение (лицензия) обязательно, совершенное организованной группой, сопряженное с извлечением дохода в особо крупном размере; 

и квалифицирует действия ФИО17 по п.п. «а,б» ч.2 ст.172 УК РФ.

Суд квалифицирует действия подсудимого ФИО19 как

- совершение незаконной банковской деятельности, то есть осуществление банковской деятельности (банковских операций) без регистрации или без специального разрешения (лицензии) в случаях, когда такое разрешение (лицензия) обязательно, совершенное организованной группой, сопряженное с извлечением дохода в особо крупном размере; 

и квалифицирует действия ФИО19 по п.п. «а,б» ч.2 ст.172 УК РФ.

Суд квалифицирует действия подсудимой ФИО20 как

- совершение незаконной банковской деятельности, то есть осуществление банковской деятельности (банковских операций) без регистрации или без специального разрешения (лицензии) в случаях, когда такое разрешение (лицензия) обязательно, совершенное организованной группой, сопряженное с извлечением дохода в особо крупном размере; 

и квалифицирует действия ФИО20 по п.п. «а,б» ч.2 ст.172 УК РФ.

Суд квалифицирует действия подсудимого ФИО21 как

- совершение незаконной банковской деятельности, то есть осуществление банковской деятельности (банковских операций) без регистрации или без специального разрешения (лицензии) в случаях, когда такое разрешение (лицензия) обязательно, совершенное организованной группой, сопряженное с извлечением дохода в особо крупном размере; 

и квалифицирует действия ФИО21 по п.п. «а,б» ч.2 ст.172 УК РФ.

При назначении наказания судом учитываются характер и степень общественной опасности содеянного, данные о личности подсудимых, наличие смягчающих их наказание обстоятельств, отсутствие отягчающих наказание обстоятельств, влияние назначенного наказания на исправление осужденных и на условия жизни их семей.

Подсудимыми ФИО17, ФИО19, ФИО20, ФИО21 совершено преступление, которое в соответствии со ст.15 УК РФ относится к категории тяжких; а подсудимым ФИО3 – два тяжких преступления.

При исследовании личности подсудимого ФИО3 установлено, что он ранее не судим, к уголовной ответственности не привлекался (т.2 л.д.106), на учете в ПНД и НК не состоит (т.29 л.д.110,112), женат и имеет на иждивении малолетнюю дочь, официально трудоустроен в ООО «19», где занимает руководящую должность и откуда представлена положительная характеристика на подсудимого, в которой отмечаются его позитивные личностные и служебные качества, ответственное отношение к исполнению своих обязанностей, организаторские способности, по месту жительства характеризуется без каких-либо компрометирующих данных относительно поведения в быту, отмечаются его общительность и отзывчивость; безвозмездно организует детский спортивный досуг, и по этому поводу суду представлены благодарственные письма от организаций.

Смягчающими наказание подсудимого ФИО3 обстоятельствами в соответствии со ст.61 УК РФ судом признаются чистосердечное и искреннее раскаяние в содеянном, ранее никогда к уголовной ответственности не привлекался, не судим, то есть безукоризненное поведение подсудимого до деликта, акцентирован на семейных ценностях, на его иждивении находится малолетняя дочь, оказывает материальную поддержку другим своим детям, социально адаптирован, исключительно положительно характеризуется по месту жительства и работы, где отмечаются его позитивные личностные качества, занимается благотворительной деятельностью – на безвозмездной основе проводит спортивные занятия и соревнования с несовершеннолетними, что также принимается судом во внимание, как смягчающие наказание обстоятельства. 

При исследовании личности подсудимого ФИО17 установлено, что он ранее не судим, к уголовной ответственности не привлекался (т.2 л.д.107), на учете в ПНД и НК не состоит (т.29 л.д.109,111), женат, официально трудоустроен в ООО «20», где занимает руководящую должность и откуда представлена положительная характеристика на подсудимого, в которой отмечаются его позитивные личностные и служебные качества, ответственное отношение к исполнению своих обязанностей, аналитические, коммуникативные и управленческие способности.

Смягчающими наказание подсудимого ФИО17 обстоятельствами в соответствии со ст.61 УК РФ судом признаются чистосердечное и искреннее раскаяние в содеянном, ранее никогда к уголовной ответственности не привлекался, не судим, то есть безукоризненное поведение подсудимого до деликта, акцентирован на семейных ценностях, социально адаптирован, исключительно положительно характеризуется по месту жительства и работы, где отмечаются его позитивные личностные качества, состояние здоровья ФИО17, который страдает хроническими заболеваниями.

При исследовании личности подсудимого ФИО19 установлено, что он ранее не судим, к уголовной ответственности не привлекался (т.2 л.д.108), на учете в ПНД и НК не состоит (т.29 л.д.115,116), женат, официально трудоустроен в ООО «21», откуда представлена положительная характеристика на подсудимого, в которой отмечаются его позитивные личностные и служебные качества, инициативность и ответственное отношение к исполнению своих обязанностей.

Смягчающими наказание подсудимого ФИО19 обстоятельствами в соответствии со ст.61 УК РФ судом признаются чистосердечное и искреннее раскаяние в содеянном, ранее никогда к уголовной ответственности не привлекался, не судим, то есть безукоризненное поведение подсудимого до деликта, акцентирован на семейных ценностях, социально адаптирован, исключительно положительно характеризуется по месту жительства и работы, где отмечаются его позитивные личностные качества. В соответствии с п. «и» ч.1 ст.61 УК РФ суд также признает смягчающим наказание подсудимого ФИО19 обстоятельством активное способствование в расследовании преступления, что при отсутствии отягчающих его наказание обстоятельств является основанием для назначения ему наказания по правилам ч.1 ст.62 УК РФ.

При исследовании личности подсудимой ФИО20 установлено, что она ранее не судима, к уголовной ответственности не привлекалась (т.2 л.д.109), на учете в ПНД и НК не состоит (т.29 л.д.113,114), официально трудоустроена в ООО «22», откуда представлена положительная характеристика на подсудимую, в которой отмечаются ее позитивные личностные и служебные качества, руководящие способности, ответственное отношение к исполнению своих обязанностей.

Смягчающими наказание подсудимой ФИО20 О.

<

данные изъяты>. обстоятельствами в соответствии со ст.61 УК РФ судом признаются чистосердечное и искреннее раскаяние в содеянном, ранее никогда к уголовной ответственности не привлекалась, не судима, то есть безукоризненное поведение подсудимой до деликта, социально адаптирована, исключительно положительно характеризуется по месту жительства и работы, где отмечаются ее позитивные личностные качества, страдает тяжелым хроническим заболеванием, в связи с которым ей требуется постоянное медицинское наблюдение и оказание квуалифицированной медицинской помощи. В соответствии с п. «и» ч.1 ст.61 УК РФ суд также признает смягчающим наказание подсудимой ФИО20 обстоятельством активное способствование в расследовании преступления, что при отсутствии отягчающих ее наказание обстоятельств является основанием для назначения ей наказания по правилам ч.1 ст.62 УК РФ.

При исследовании личности подсудимого ФИО21 установлено, что он ранее не судим, к уголовной ответственности не привлекался (т.2 л.д.105), на учете в ПНД и НК не состоит (т.29 л.д.117,118), официально трудоустроен в филиале АО «23», где занимает руководящую должность и откуда представлена положительная характеристика на подсудимого, в которой отмечаются его позитивные личностные и служебные качества, его высокая квалификация, руководящие способности, ответственное отношение к исполнению своих обязанностей.

Смягчающими наказание подсудимого ФИО21 обстоятельствами в соответствии со ст.61 УК РФ судом признаются чистосердечное и искреннее раскаяние в содеянном, ранее никогда к уголовной ответственности не привлекался, не судим, то есть безукоризненное поведение подсудимого до деликта, социально адаптирован, исключительно положительно характеризуется по месту жительства и работы, где отмечаются его позитивные личностные качества. В соответствии с п. «и» ч.1 ст.61 УК РФ суд также признает смягчающим наказание подсудимого ФИО21 обстоятельством активное способствование в расследовании преступления, что при отсутствии отягчающих его наказание обстоятельств является основанием для назначения ему наказания по правилам ч.1 ст.62 УК РФ.

При назначении подсудимым наказания суд руководствуется правилами ст.316 ч.7 УПК РФ и ст.62 ч.5 УК РФ, а при назначении наказания ФИО3 – также правилами ч.3 ст.69 УК РФ (по совокупности преступлений путем частичного сложения назначенных наказаний). 

Суд назначает подсудимым ФИО3, ФИО17, ФИО19, ФИО20, ФИО21 наказание с учетом смягчающих их наказание обстоятельств (принимая во внимание положения ст.ст.316 ч.7 УПК РФ и ст.62 ч.5 УК РФ, ч.1 ст.62 – в отношении подсудимых ФИО19, ФИО20, ФИО21), и без дополнительного наказания в виде штрафа, ограничения свободы и лишения права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью - ФИО3 по ч.4 ст.174.1 УК РФ. 

Судом принимается во внимание, что ФИО3, ФИО17, ФИО19, ФИО20, ФИО21 совершено тяжкое преступление, обладающее повышенной степенью общественной опасности, как корыстное преступление, совершенное в составе организованной группы, а ФИО3 – два тяжких преступления. При таких обстоятельствах суд полагает необходимым назначить всем подсудимым наказание в виде лишения свободы, но с применением ст.73 УК РФ – условное осуждение и считает, что такое наказание отвечает задачам и целям назначения наказания, а также эффективному исправлению подсудимых, которое возможно без их изоляции от общества, учитывая исключительно позитивные характеризующие данные обо всех подсудимых, позитивную установку на дальнейшее поведение и их безукоризненное поведение до деликта.

Учитывая характер, обстоятельства и степень тяжести содеянного, суд также считает необходимым назначить подсудимым ФИО3, ФИО17, ФИО19, ФИО21 дополнительное наказание в виде штрафа, размер которого определяется судом с учетом материального положения подсудимых, наличия у ФИО3 на иждивении малолетнего ребенка, при этом принимает во внимание, что все названные подсудимые являются трудоспособными, имеют официальное место работы и легальный источник доходов. ФИО20 суд не назначает дополнительное наказание в виде штрафа, учитывая состояние ее здоровья.

Оснований для назначения подсудимым ФИО3, ФИО17, ФИО19, ФИО20, ФИО21 наказания с применением ст.64 УК РФ, для снижения категории преступления в соответствии с ч.6 ст.15 УК РФ суд не усматривает с учетом характера, обстоятельств и повышенной степени общественной опасности содеянного.

В целях наиболее эффективного исправления подсудимых, суд в соответствии со ст.73 ч.5 УК РФ возлагает на них обязанности не менять постоянного места жительства и работы без уведомления специализированного государственного органа, осуществляющего контроль за поведением условно осужденного, куда им надлежит являться в установленные сроки не реже одного раза в месяц. 

Изъятые в офисных, технических, подсобных и иных помещениях, расположенных по адресу: 

<

адрес>: денежные средства в сумме 2 000 долларов США, купюрами по 100 долларов США в количестве 20 шт.; денежные средства в сумме 190 380 рублей, купюрами номиналом по 5 000 рублей в количестве 10 шт.; купюрами номиналом по 1 000 рублей в количестве 80 шт., (том 5, л.д. 181-187) - конверт с рукописной надписью «24» с денежными средства на сумму 4 300 рублей; конверт с рукописной надписью «25» с денежными средствами на сумму 11 400 рублей; конверт с рукописной надписью «26» с денежными средствами на сумму 3 400 рублей; конверт с рукописной надписью «ФИО77» с денежными средствами на сумму 450 рублей; конверт с рукописной надписью «27» с денежными средствами на сумму 1 700 рублей, (том 6, л.д. 33-39) – суд обращает в собственность государства в соответствии с п.6 ч.3 ст.81 УПК РФ, в связи с неустановлением законного владельца.

Изъятые в ходе обыска в жилище ФИО17 от 07.07.2015 по адресу: 

<

адрес>: денежные средства в сумме 1 594 600 рублей, - подлежат возврату ФИО17, поскольку суду представлены документы, подтверждающие легитимность получения данных денежных средств.

Изъятые в ходе обыска в жилище ФИО3 от 07.07.2015 по адресу: 

<

адрес>: денежные средства в сумме 549 000 рублей, 29 800 долларов США и 2 700 Евро, подтверждающие осуществление незаконной банковской деятельности и получении дохода в особо крупном размере; (том 6, л.д. 197-204); изъятые в ходе обыска в индивидуальном сейфе №, расположенном в Дополнительном офисе № ОАО «18» по адресу: 

<

адрес>: денежные средства в сумме 20 000 Долларов США и 10 000 Евро, (том 7, л.д. 38-41, 46-48) – подлежат возврату ФИО2, которой в соответствии с соглашением от 13.10.2013 о разделе общего имущества супругов принадлежит жилое помещение, в котором были обнаружено указанное имущество, а деньги в индивидуальном сейфе выручены от продажи ФИО2 квартиры стоимостью более 16 млн. руб., в подтверждение чего суду представлен договор купли-прожажи от 15.01.2014 года. Доказательств, которые бы опровергали приведенные судом доказательства, суду не представлены.

Автомобиль БЭНТЛИ СОNТINЕNTAL, гос.номер №, VIN №; автомобиль БМВ750I гос.номер №, VIN №; мотоцикл БМВ К1600 GT, гос.номер №, VIN №; мотоцикл БМВ К1200 R, гос.номер №, VIN №, (том 13, л.д. 101-111) – подлежат возврату ФИО3, поскольку суду не представлены доказательства в подтверждение приобретения данного имущества на вырученные от противоправной деятельности денежные средства.

Изъятые в ходе обыска в жилище ФИО21 от 07.07.2015 по адресу: 

<

адрес>: мобильный телефон Эпл Айфон 6 плюс в корпусе черного цвета модель imei № с сим-картой 

<

данные изъяты>, абонентский номер №; 273000 руб., мобильный телефон Нокиа №, мобильный телефон Алкатель № и №, ноутбук Леново PF0370MF, мобильный телефон Айфон 6 № (том 29, л.д. 235-237) – подлежат возврату ФИО21, поскольку доказательств, которые бы свидетельствовали, что данное имущество были получены ФИО21 в результате преступной деятельности, суду не представлено.

На основании изложенного и руководствуясь ст.ст.307, 308, 309, 316, 317 УПК РФ, суд 

П Р И Г О В О Р И Л :

Признать ФИО3 виновным в совершении преступлений, предусмотренных п.п. «а,б» ч.2 ст.172 УК РФ, п. «б» ч.4 ст.174.1 УК РФ, и назначить ему наказание:

- по п.п. «а,б» ч.2 ст.172 УК РФ – в виде лишения свободы на срок ТРИ года со штрафом в размере 700 000 (семисот тысяч) рублей.

- по п. «б» ч.4 ст.174.1 УК РФ – в виде лишения свободы на срок ДВА года. В соответствии с ч.3 ст.69 УК РФ назначить ФИО3 наказание по совокупности преступлений, путем частичного сложения назначенных наказаний, окончательно определив ФИО3 наказание в виде лишения свободы на срок ЧЕТЫРЕ года со штрафом в размере 700 000 (семисот тысяч) рублей. 

В соответствии со ст.73 УК РФ назначенное ФИО3 наказание в виде лишения свободы считать условным с испытательным сроком ТРИ года.

На основании ч.5 ст.73 УК РФ возложить на ФИО3 обязанности не менять постоянного места жительства и работы без уведомления специализированного государственного органа, осуществляющего контроль за поведением условно осужденного, куда являться в установленные сроки не реже одного раза в месяц.

Меру пресечения ФИО3 в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении отменить по вступлении приговора в законную силу.

Признать ФИО17 виновным в совершении преступления, предусмотренного п.п. «а,б» ч.2 ст.172 УК РФ, и назначить ему наказание в виде лишения свободы на срок ТРИ года со штрафом в размере 300000 (трехсот тысяч) рублей.

В соответствии со ст.73 УК РФ назначенное ФИО17 наказание в виде лишения свободы считать условным с испытательным сроком ОДИН год ШЕСТЬ месяцев.

На основании ч.5 ст.73 УК РФ возложить на ФИО17 обязанности не менять постоянного места жительства и работы без уведомления специализированного государственного органа, осуществляющего контроль за поведением условно осужденного, куда являться в установленные сроки не реже одного раза в месяц.

Меру пресечения ФИО17 в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении отменить по вступлении приговора в законную силу.

Признать ФИО19 виновным в совершении преступления, предусмотренного п.п. «а,б» ч.2 ст.172 УК РФ, и назначить ему наказание в виде лишения свободы на срок ДВА года со штрафом в размере 300000 (трехсот тысяч) рублей.

В соответствии со ст.73 УК РФ назначенное ФИО19 наказание в виде лишения свободы считать условным с испытательным сроком ОДИН год ШЕСТЬ месяцев.

На основании ч.5 ст.73 УК РФ возложить на ФИО19 обязанности не менять постоянного места жительства и работы без уведомления специализированного государственного органа, осуществляющего контроль за поведением условно осужденного, куда являться в установленные сроки не реже одного раза в месяц.

Меру пресечения ФИО19 в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении отменить по вступлении приговора в законную силу.

Признать ФИО20 виновной в совершении преступления, предусмотренного п.п. «а,б» ч.2 ст.172 УК РФ, и назначить ей наказание в виде лишения свободы на срок ОДИН год ШЕСТЬ месяцев.

В соответствии со ст.73 УК РФ назначенное ФИО20 наказание в виде лишения свободы считать условным с испытательным сроком ОДИН год.

На основании ч.5 ст.73 УК РФ возложить на ФИО20 обязанности не менять постоянного места жительства и работы без уведомления специализированного государственного органа, осуществляющего контроль за поведением условно осужденного, куда являться в установленные сроки не реже одного раза в месяц.

Меру пресечения ФИО20 в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении отменить по вступлении приговора в законную силу.

Признать ФИО21 виновным в совершении преступления, предусмотренного п.п. «а,б» ч.2 ст.172 УК РФ, и назначить ему наказание в виде лишения свободы на срок ДВА года со штрафом в размере 300000 (трехсот тысяч) рублей.

В соответствии со ст.73 УК РФ назначенное ФИО21 наказание в виде лишения свободы считать условным с испытательным сроком ОДИН год ШЕСТЬ месяцев.

На основании ч.5 ст.73 УК РФ возложить на ФИО21 обязанности не менять постоянного места жительства и работы без уведомления специализированного государственного органа, осуществляющего контроль за поведением условно осужденного, куда являться в установленные сроки не реже одного раза в месяц.

Меру пресечения ФИО21 в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении отменить по вступлении приговора в законную силу.

Вещественные доказательства по уголовному делу: 

- DVD-R-диск, на внутреннем кольце указан №, (том 29, л.д. 122-124, том 2, л.д. 23-33) – хранить при уголовном деле.

- вещественные доказательства, предоставленные по постановлению о представлении результатов оперативно-розыскной деятельности органу дознания, следователю или в суд от 10.06.2015: оптический диск CD-R МНИ №с от 25.12.2014. На внутренней окружности диска нанесен заводской номер №; оптический диск CD-R МНИ №с от 29.10.2014. На окружности диска нанесен заводской номер №; оптический диск CD-R МНИ №с от 24.11.2014. На внутренней окружности диска нанесен заводской номер №; оптический диск CD-R МНИ №с от 29.10.2014. На внутренней окружности диска нанесен заводской номер №; оптический диск CD-R №с от 26.05.2014. На внутренней окружности диска нанесен заводской номер №, содержащие переговоры ФИО3, ФИО17, ФИО19 А.

<

данные изъяты>. (том 63, л.д. 90-92) – хранить при уголовном деле;

- изъятые в ходе обыска в жилище ФИО4 от 07.07.2015 по адресу: 

<

адрес>: заявление о заключении договора о предоставлении и обслуживании банковской карты АО «28» от 23.04.2015, на 1 л.; приходный кассовый ордер № от 22.05.2015, на 1 л.; копия заявления (обращение) физического лица в ПАО «45», на 3 л.; выписка по счету № от 22.06.2015 ПАО 56, на 1 л.; выписка по карте № от 22.06.2015 40, на 1 л.; банковская карта 32 № 35; Банковская карта 34 № 35; Банковская карта 36 № 35; Банковская карта 37 № 35; Банковская карта 33 № 35; Банковская карта 32 № 38; Банковская карта 36 № 38; Банковская карта 34 № 38; Банковская карта 37 № 38; Банковская карта 39 № 38; Банковская карта 40 № 38; Банковская карта 41 № 38; Банковская карта 32 № 42; Банковская карта 39 № 42; Банковская карта 34 № 42; Банковская карта 34 № 42; Банковская карта 46 № 42; Банковская карта 43 № 42; Банковская карта 44 № 42; Банковская карта 47 № 42; Банковская карта 48 № 42; Банковская карта 49 № 42; Банковская карта 50 № 42; Банковская карта 51 № 42; Банковская карта 15 № 42; Банковская карта 52 № 42; Банковская карта 52 № 42; Банковская карта 52 № 42; Банковская карта 15 № 42; Мини-выписка по карте № от 22.06.2015 53, на 1 л.; Мини-выписка по карте № от 22.06.2015 41, на 1 л.; Мини-выписка по карте № от 22.06.2015 ПАО «33», на 1 л.; Мобильный телефон NOKIA модель С2-00 IMEI 1: №, IMEI 2: № с двумя сим картами Билайн: с абонентскими номерами № и №; Мобильный телефон NOKIA модель 105 IMEI: № с сим картой Теле2 с абонентским номером №; Мобильный телефон Эпл IPhone 5 IMEI: № с сим картой Мегафон с абонентским номером № (том 63, л.д. 62-64) – хранить при уголовном деле;

- изъятые в ходе осмотра автомашины «Шевроле Круз», государственный регистрационный знак №, припаркованной у 

<

адрес>, находящейся в пользовании ФИО4: банковская карта № на имя 42; банковская карта № на имя 42; банковская карта № на имя 42; банковская карта №; банковская карта № на имя 38; конверт с секретным пин-кодом из 41 на имя ФИО5; конверт с секретным пин-кодом на имя 38; конверт с секретным пин-кодом на имя ФИО5; конверт с секретным пин-кодом из «53»; конверт с секретным пин-кодом из «54» на имя 38; конверт с секретным пин-кодом из «55» на имя 38; конверт с секретным пин-кодом из 56 на имя ФИО5; конверт с секретным пин-кодом №; расходный кассовый ордер № по снятию денежных средств ФИО4, на 1 л.; заявление на регистрацию в системе 53 коннект от ФИО5, на 1 л.; тарифы по обслуживанию пакетов услуг АО «53», на 3 л.; уведомление об открытии банковского счета ФИО5, на 1 л.; заявление на предоставление комплексного банковского обслуживания, предоставление дистанционного банковского обслуживания № от ФИО5, на 2 л.; заявление от ФИО4 от 19.03.2015 в ОАО «54» на открытие текущего счета физического лица, на 3 л.; заявление от ФИО4 на оформление банковской карты для физического лица в ФИО32 «55», на 2 л.; заявление от ФИО4 о заключении договора банковского обслуживания дебетовой карты №, на 3 л.; заявление от ФИО4 от 21.01.2015 в ПАО «56» на открытие личного банковского счета, на 6 л.; заявление от ФИО4 на присоединение к условиям договора комплексного обслуживания физических лиц в АКБ «57», на 2 л.; заявление на закрытие счета пластиковой карты в АКБ «57», на 1 л.; акт приема-передачи пластиковой карты между АКБ «57» и ФИО4, на 1 л.; расходный кассовый ордер № от 10.02.2015, на 1 л.; договор текущего банковского счета № между АКБ «58» и ФИО4, на 1 л.; страховой сертификат, на 1 л.; расходный кассовый ордер № от 05.02.2015, на 1 л.; расходный кассовый ордер № от 04.02.2015, на 1 л.; уведомление ФИО4 об открытии расчетного счета в «53», на 1 л.; подтверждение о выпуске международной банковской карты ПАО «37» от 01.04.2015 на имя ФИО5, на 1 л.; памятка для входа в систему дистанционного обслуживания клиентов на имя ФИО5, на 2 л.; анкета-заявление от ФИО4 в «59» на заключение договора о выпуске и обслуживании банковской карты, на 1 л.; расходный кассовый ордер № от 09.02.2015, на 1 л.; расходный кассовый ордер № от 07.02.2015, на 1 л.; приходный кассовый ордер № от 30.01.2015, на 1 л.; расписка в получении средств доступа к системе «60» на имя ФИО4 от 26.01.2015, на 1 л.; подтверждение о выпуске международной банковской карты ПАО «37» от 01.04.2015 на имя ФИО4, на 1 л.; расписка в получении документов на государственную регистрации с рукописным текстом красителем синего цвета на оборотной стороне, содержащей наименования ФИО32, на 1 л.; заявление на регистрацию в системе 53 коннект от ФИО4, на 1 л.; средства авторизации с логином и паролем в ОАО «40», на 1 л.; приходный кассовый ордер № от 23.01.2015, на 1 л.; заявление от ФИО4 в ОАО «61» с просьбой перечислять денежные средства на его расчетный счет, на 1 л.; приходный кассовый ордер № от 21.01.2015, на 1 л.; приходный кассовый ордер № от 26.01.2015, на 1 л.; памятка для входа в систему дистанционного обслуживания клиентов ПАО «37», на 1 л.;конверт с секретным пин-кодом из ПАО «61» на имя ФИО5, на 1 л.; заявление на банковское обслуживание в ОАО «61» от 21.01.2015 от ФИО4, на 1 л.; письмо из ПАО Банк «12» на имя ФИО4 с указанием идентификационного кода для пользования удаленным доступом к счету, на 1 л.; лист с конфиденциальной информацией на имя ФИО4 для дистанционного обслуживания клиента, на 1 л. (том 63, л.д. 68-70) – хранить при уголовном деле;

- изъятые в ходе обыска в офисных, технических, подсобных и иных помещениях, расположенных по адресу: 

<

адрес>: договор субаренды части нежилого помещения № от 15.06.2015 на 5 л., Дополнительное соглашение к договору субаренды нежилого помещения № от 26.12.2014, на 6 л., печать «72», печать «73», сим-карта «Мегафон» №, внешний жесткий диск «Seagate», PN: №, USB-модем «№», с наклейкой на корпусе: «+№», ноутбук марки «APPLE» S/N: №; страховой полис серии ССС № на имя ФИО18; ноутбук марки «SONY VAIO» S/N: №; 2 печати ООО «62»; печать ООО «63»; печать ООО «64»; печать ООО «65»; 2 печати ООО «66»; печать ООО «67»; печать ООО «68»; печать ООО «69»; печать ООО «70»; печать ООО «71»; печать ООО «72»; печать ООО «73, для документов 1»; печать ТОО «74»; печать ООО «75»; печать ООО «76, для документов №», печать ООО «77»; печать «78»; печать «78»; печать «78»; штамп «ОАО «52»; печать ООО «79», 80»; штамп «81...»; штамп «82...»; штамп «83»; штамп «84»; штамп «84»; штамп «85»; счетная машинка марки MAGNER, S/N №, в корпусе серого цвета; печать ООО «86»; печать ООО «87»; печать ООО «88»; печать ЗАО «ФИО7»; силиконовая основа для печати ООО «89»; печать ООО «90»; печать ООО «91»; печать ООО «92»; акт сверки взаиморасчетов № от 30.06.2015 между ООО «93» и ООО «94», на 2 л.; письмо генерального директора ООО «95» ФИО49 на имя генерального директора ООО «96», на 1 л.; гарантийное письмо генерального директора ООО «95» ФИО49 от 30.09.2013, на 1 л.; два листа формата А-4 с текстом, начинающимся словами: «ООО «97» ИНН №..» и заканчивающийся словами: «... Главный бухгалтер ФИО8»; лист формата А-4 с реквизитами ООО «98» ИНН №, на 1л.; проект счет-фактуры № б/н от 15.05.2015, на 2 л.; проект счет-фактуры № 2 от 27.04.2015, на 2 л.; проект счета на оплату № от 21.08.2014, на 1 л.; акты сверки взаимных расчетов между ООО «99» и ЗАО «100», на 2 л.; блокнот с рукописными записями, содержащими названия, суммы, проценты и прочие символы; мобильный телефон марки «NOKIA» IMEA № с сим-картой «Мегафон» №, пин-калькулятор (валидатор) в корпусе черного цвета №, пин-калькулятор (валидатор) в корпусе черного цвета №; печать ООО «101»; пин-калькулятор (валидатор) в корпусе черного цвета №; флеш-карта в металлическом корпусе с кожаной вставкой и надписью «Перспектива, юридический центр»; белый конверт с ключом от входа в систему «Банк-Клиент» в корпусе красного цвета с надписью на корпусе «102», а также банковским конвертом с пластиковой картой «103» №; мобильный телефон «NOKIA» S/N №, с наклейкой на корпусе с текстом «№, ФИО8»; мобильный телефон «NOKIA» S/N №, с сим-картой «ТЕЛЕ2» № и наклейкой на корпусе с текстом «№, «ФИО6», ФИО9»; ключ от входа в систему «Банк-Клиент» в с надписью на корпусе: «ФИО32 ФИО6» серийный номер №; ключ от входа в систему «Банк-Клиент» с надписью на корпусе «104» №; ключ от входа в систему «Банк-Клиент» с надписью на корпусе «105» №; мобильный телефон марки «SKYLINK» S/N: №, с сим-картой оператора «SKYLINK», абонентский №; мобильный телефон марки «ALCATEL» S/N: №, с сим-картой «ТЕЛЕ2» № и надписью на корпусе «№»; мобильный телефон «NOKIA» S/N № с надписью на корпусе «№», сим-картой «МТС» №; мобильный телефон «NOKIA» IMEI: №, с сим-картой «ТЕЛЕ2» №, с надписью на корпусе «8 №, ООО «106»; мобильный телефон «NOKIA» S/N № с надписью накорпусе №», сим-картой «Мегафон» №; мобильный телефон «NOKIA» S/N №, без сим-карты; идентификационная карта клиента «107» с ключом от входа в систему «Банк-Клиент» «108»; печать ООО «109»; печать ООО «110»; печать ООО «111»; клише неразборчивой подписи; телефон марки «NOKIA» S/N №, с сим-картами «ТЕЛЕ2» №№, №, с надписью на корпусе: «№, ФИО10, №»; мобильный телефон «NOKIA» S/N №, с сим-картой «ТЕЛЕ2» № и наклейкой на корпусе с текстом «

<

данные изъяты>»; мобильный телефон «NOKIA» S/N №, с сим-картой «ТЕЛЕ2» № и наклейкой на корпусе с текстом №»; телефон «NOKIA» S/N №, с сим-картой «Мегафон» № и наклейкой на корпусе с текстом №» с наклейкой на корпусе «112»; телефон «NOKIA» S/N №, с сим-картами «ТЕЛЕ2» №№, №; мобильный телефон «htc» S/N №, с сим-картой «Мегафон» № и наклейкой на корпусе с текстом «№»; мобильный телефон «NOKIA» S/N №, с сим-картой «Мегафон» № и наклейкой на корпусе с текстом №»; мобильный телефон «NOKIA» S/N №, с сим-картой «ТЕЛЕ2» №; мобильный телефон «NOKIA» S/N № с сим-картой «ТЕЛЕ-2» №; мобильный телефон «NOKIA» № с сим-картой «ТЕЛЕ-2» № с надписью №; выписка из ЕГРЮЛ в отношении ООО «113» ИНН №, на 11 л.; копия устава в отношении ООО «113», на 16 л.; копия решения № учредителя ООО «113», на 1 л.; копия листа записи в ЕГРЮЛ ООО «113» от 24.02.2015, на 1 л.; копия листа записи в ЕГРЮЛ ООО «113» от 25.02.2015, на 1 л.; копия приказа № ООО «113» от 06.01.2015, на 1 л.; копия решения № участника ООО «113», на 1 л.; копия уведомления о государственной регистрации, на 1 л.; копия свидетельства о постановке на учет ООО «113», на 1 л.; копия свидетельства о регистрации ООО «113» на 1 л.; копии паспортов ФИО11, на 8 л.; заявление о закрытии счета ООО «114», на 1 л.; заявление на закрытие счета ООО «115», на 1 л.; моноблок марки «SONY VAIO» в корпусе черного цвета S/N: №; счетная машинка марки «PRO» S/N №, в корпусе серого цвета; ноутбук марки «Самсунг», серийный номер: «№», с зарядным устройством (том 63, л.д. 52-56) – хранить при уголовном деле;

- ноутбук марки «hp» модель «tx2650er», S/N «CNF8390WH2» - возвратить ФИО19;

- изъятые в ходе осмотра автомашины «Ауди А6», государственный регистрационный знак №, припаркованной у 

<

адрес>, находящейся в пользовании ФИО17: сертификат проверки электронной подписи для обмена электронными документами в ОАО «Банк «ФИО6» в отношении ООО «116», на 1 л.; лист формата А4 имеющий заглавие «для доверенности» и содержащий установочные данные ФИО12, ДД.ММ.ГГГГ г.р., на 1 л.; платежное поручение № от 20.04.2015, на 1 л.; коды подтверждения активных операций, на 2 л.; заявление ФИО13 в ОАО АКБ «56» на открытие банковского счета, на 5 л.; банковская карта «56» №, на имя 117; банковская карта «56» №; конверт с пин-кодом №; конверт с пин-кодом №; Лист с реквизитами ООО «118» ИНН №, на 1 л.; Лист с реквизитами ООО «119» ИНН №, на 1 л.; 3 листа формата А4 с рукописным и печатным текстом, на первом листе содержатся реквизиты ООО «120» и ООО «121» и сведения о перечислении денежных средстве в табличной форме; на 2 листе указано наименование «119», на 3-ем листе «122»; (том 63, л.д. 82-83) – хранить при уголовном деле;

- изъятые в ходе обыска в жилище ФИО3 от 07.07.2015 по адресу: 

<

адрес>: Договор займа 4 от 24.03.2015, между «74» (далее «ФИО590) и «ФИО589» (далее 17), на 3 л.; Копия договора займа 4 от 24.03.2015, между «17» и «ФИО591», на 3 л.; Договор займа от 30.03.2013, между ООО «ФИО592» и «17», на 3 л.; Дополнительное соглашение № 1 от 09.11.2014 к договору займа № 1, между «17» и ООО «16», на 2 л.; Договор денежного займа с процентами от 20.10.2014, между ФИО50 и «ФИО608.» на 2 л.;Дополнительное соглашение № 4 к договору займа № 2 от 22.07.2013, между «17» и ООО «19», на 1 л.; Соглашение о переводе долга и замене стороны в обязательстве от 28.02.2015, между «17» и ООО «19», на 1 л.; Договор займа 2 от 22.07.2013, между «17» и ООО «19», на 3 л.; Дополнительное соглашение № к договору займа № от 22.07.2013, между «17» и ООО «19», на 1 л.; Дополнительное соглашение № 4 к договору займа № 2 от 22.07.2013, на 1 л.; Дополнительное соглашение № 3 к договору займа № 2 от 22.07.2013, на 1 л.; Дополнительное соглашение № 3 к договору займа № 1 от 20.01.2012, на 1 л.; Копия заграничного паспорта ФИО51 №, на 1 л.; Клиентский договор о финансовых инструментах б/н и без даты, на 3 л.; Приложение № 1 от 18.07.2011 к договору о финансовых инструментах 2011г., в 2 экземплярах на 1 л. каждый; Условия клиентского договора о финансовых инструментах, в 2 экземплярах на 1 л. каждый; Копия клиентского договора о финансовых инструментах б/н и без даты, на 1 л.; Копия условий клиентского договора о финансовых инструментах, на 1 л.; Копия приложения № 1 к договору о финансовых инструмента, на 1 л.; Документ на иностранном языке (международный платеж) от 13.05.2013, на 1 л.; Документы на иностранном языке (ФИО609), на 10 л.; Фрагмент из неустановленного договора, заключенного на иностранном языке, на 1 л.; Фрагмент из неустановленного договора, заключенного на иностранном языке, на 1 л.; Последний лист из договора, заключенного на иностранном языке между ФИО593 и ФИО594, на 1 л.; Лист формата А4 с черновыми записями выполненными красителями черного и синих цветов с указанием цифровых значений, на 3 л.; Фрагмент из неустановленного договора, на оборотной стороне которого сделаны записи красителем черного цвета, на 1 л.; Распечатка листа электронного письма, на котором проекты документов по ООО «ФИО595», на 1 л.; Договор займа 12/03/12 в иностранной валюте от 12.03.2012, на 2 л.; Акт № от 15.12.2011, на 1 л.; Дополнительное соглашение № 2 к договору займа № 1 от 20.01.2012, на 1 л.; Расписка от 13.05.2013 от ФИО52, на 1 л.; Договор займа б/н от 01.04.2013, между ФИО54 и ФИО53, на 1 л.; Расписка ФИО54 от 01.04.2013, на 1 л.; Расписка ФИО55 от 15.04.2014, на 1 л.; Бланк незаполненной расписки от 02.10.2002, на 1 л.; Черновые записи, выполненные красителем синего цвета от 13.09.2012 на бланке ФИО596, на 1 л.; Договор денежного займа с процентами от 01.11.2012, между ФИО50 и «ФИО597», на 2 л.; Копия листа формата А4 с оттисками круглой печати иностранной организации ФИО598 и с выполненной подписью 

<

данные изъяты>, а также иностранной организации 

<

данные изъяты>, на 2 л.; Договор займа 1 от 20.05.2013, между ООО «16» и «ФИО599» на 3 л.; Документ на иностранном языке банка «ФИО600» в отношении «ФИО601», на 1 л.; Документы из полиции Эстонии в отношении «ФИО602», по адресу: 

<

адрес>, на 1 л.; Информационная форма для продления компании в Гонконге от 13.05.2013, в 2 экз. на 1 л. каждый; Информационная форма для продления компании в Гонконге от 11.05.2013, в 2 экз. на 1 л. каждый; Информационная форма для продления компании в Гонконге от 13.05.2013, на 1 л.; Постановление об отмене мер о запрете регистрационных действий от 08.10.2013, на 1 л.; Информационная форма для продления компании в Гонконге от 23.05.2012, на 1 л.; Информационная форма для продления компании в Гонконге от 16.05.2014, на 1 л.; Информационная форма для продления английской компании ФИО603 по агентской схеме 25.05.2011, на 1 л.; Распечатка реквизитов получателя - физического лица – Клиента ОАО «52» ФИО17, на 1 л.; Информация о проведенных операциях, на 1 л.; Уведомление ФИО56 о подключении к услуге «ФИО604», на 1 л.; Уведомление ФИО31 Ю. о подключении к услуге «75», на 1 л.; Договор об оказании услуги связи № от 22.09.2014, на 1 л.; Распечатка таблицы с диаграммой, на 2 л.; Книга покупок ООО «76» за период с 01.01.2012 по 31.12.2014, на 5 л.; Книга покупок ООО «19» за период с 01.01.2014 по 31.12.2014, на 5 л.; Статус выполнения работ по газоснабжению площадки «77» 24.10.11г., на 1 л.; Статус выполнения работ по газоснабжению площадки «77» 24.10.11г., на 2 л.; Статус выполнения работ по газоснабжению площадки «77» с 15.04.11 – 18.07.11, на 2 л.; Распечатка таблицы, состоящая из 5 столбцов: наименование организации, общая сумма по договору (евро), тема договора, ежемесячные платежи (евро), срок погашения, на 1 л.; Документ на иностранном языке (доверенность) 06.04.2007, в 3 экз. на 2 л. каждый; Распечатка Бюджета Прибыли и Убытков «Текст» на 2011 г., на 2 л.; Повестка дня общего собрания ООО «77», ООО «19» от 26.10.2011, на 1 л.; Распечатка таблицы с диаграммой на 24.10.2011, на 1 л.; Распечатки Бюджета Прибыли и Убытков «Текст» на 2011 г., на 4 л.; Документ на иностранном языке в отношении «трейд альянс лп», на 1 л.; Документ на иностранном языке (нотариально заверенные документы в отношении «трейд альянс лп»), на 8 л.; Документ на иностранном языке (сертификат), на 3 л.; Кредитовая задолженность на 15.11.11, на 2 л.; Лист размера А4, на котором реквизиты юридических лиц новых и действующих (созданных не ранее 2008), также старых и недействующих, на 1 л.; Контракт № 1, документы представляющий собой финансовый расчет с учетом предмета неустановленного договора, на 6 л.; Распечатка Бюджета Прибыли и Убытков «Текст» на 2011 г., на 2 л.; Схема структуры неустановленной организации, на 1 л.; Распечатка листа А4, содержащая перечень вакансий типографии по состоянию на 24.10.2011, на 1 л.; Сведения на 24.10.2011 о состоянии рабочей силы в ООО «77», на 1 л.; Сведения на 01.05.2011 о состоянии рабочей силы в ООО «77», на 1 л.; Сделка с ФИО33 компанией (ФИО618), на 1 л.; Финансовый анализ в виде таблицы сделки с лизинговой компании «ФИО619», на 1 л.; Распечатка Бюджета Прибыли и Убытков «Текст» на 2011 г., на 2 л.; Реструктуризация полиграфического бизнеса, принадлежащего ООО «19», на 3 л.; Бюллетень для заочного голосования б/н общего собрания участников (совета директоров) ООО «19» и ООО «77», на 1 л.; Расчет в табличной форме на 25.10.2011, на 1 л.; Распечатка таблицы с диаграммой на 25.11.2011, на 1 л.; Распечатка таблицы, состоящей из следующих столбцов: число, сумма, организация, на 1 л.; Распечатка Бюджета Прибыли и Убытков «Текст» на 2012 г., на 2 л.; Письмо для ФИО18 от ФИО696 от 10.11.2014, на 1 л.; Договор об оказании услуги связи № от 22.06.2010, на 3 л., а также пластиковая карта, на котором указан пин-код; Распечатка таблицы, состоящей из следующих столбцов: цена в евро, цена в рублях, оплата, остаток, на 1 л.; Распечатка электронного письма с сайта mail.google.com Проекты документов по ООО «77», на 1 л.; Соглашение о внесении изменений в Договор 78 от 2008г., на 2 л.; Распечатка таблицы, состоящей из следующих столбцов: продукт, описание, риск, сопутствующие платежи, на 6 л.; Вопросник по рискам персонального банковского обслуживании, на 4 л.; Произвольный документ из банка от 21.03.2014, на 1 л.; Инструкция на иностранном языке, на 1 л.; Распечатка электронного письма от 21.03.2014, на 2 л.; Распечатка электронного письма от 29.01.2014 

<

данные изъяты>, на 1 л.; Распечатка электронного письма от 29.01.2014 

<

данные изъяты>, на 1 л.; Бланк расписки к договору процентного займа № 1 от 10.01.2011, на оборотной стороне которого сделаны записи красителем синего цвета, на 1 л.; Фрагмент листа с черновыми записями «Договор…», сделанными красителями черного и синего цвета, на 1 л.; Лист формата А4 с черновыми записями 

<

данные изъяты> сделанными красителем синего цвета, на 1 л.; Лист формата А4 с черновыми записями «

<

данные изъяты> сделанными красителями черного и синего цвета, на 1 л.; Лист формата А4 с черновыми записями «

<

данные изъяты>», сделанными красителями черного и синего цвета, на 1 л.; Распечатка электронного письма от 20.01.2014 

<

данные изъяты>, на 1 л.; Распечатка электронного письма от 20.01.2014 www.mail.google.com, на 1 л.; Распечатка электронного письма от 27.01.2014 с почты 

<

данные изъяты>, на 2 л.; Распечатка 1 страницы электронного письма от 27.01.2014 с почты 

<

данные изъяты>, на 1 л.; Лист формата А4 с печатным текстом: «представлять интересы во всех государственных и негосударственных органах…», на 1 л.; Лист формата А4 с печатным текстом: «Адвокат ФИО14, регистрационный номер № в реестре адвокатов…», на 1 л.; Лист формата А4 с печатным текстом: «Данные по движению д/с…», на 1 л.; Лист формата А4 с печатным текстом: «Отчеты о движении денежных средств (ДДС) за 2012-2015 г.г.…», на 1 л.; Лист формата А4 с печатным текстом: « 19 1.представлен НДС без документов ФИО697», на 1 л.; Фрагмент листа с черновыми записями «200 000 СНF…», сделанными красителем черного цвета, на оборотной стороне листа распечатка документа на иностранном языке 

<

данные изъяты>, на 1 л.; Фрагмент листа с датой, кодом валюты, и наименование организации, на 1 л.; Фрагмент листа с распечаткой документа на иностранном языке 

<

данные изъяты>, на 1 л.; Договор купли-продажи доли в уставном капитале № от 10.10.2011, согласно которому Компания «80» продала Компании «79» принадлежащую ей на праве частной собственности долю в уставном капитале ООО «77», которая составляет 74 % уставного капитала, заверенный нотариусом нотариального округа г. ФИО6 28.04.94 №, на 1 л.; Договор займа № 1 от 20.01.2012, согласно которому Займодавец (Компании «79») передает в собственность Заемщику (ООО «77») в качестве займа денежные средства в сумме 800 000 Долларов США, а Заемщик обязуется возвратить Займодавцу такую же сумму займа, на 3 л.; Договор об осуществлении прав участников ООО «77» (далее Общество) от 10.10.2011, согласно которому Учатнику-1 (Компания «80») принадлежит доля в размере 21 % уставного капитала Общества, Учатнику-2 (Компании «79») принадлежит доля в размере 74 % уставного капитала Общества, на 2 л.; Договор об осуществлении прав участников ООО «19» (далее Общество) от 10.10.2011, на 2 л.; Предварительный договор купли-продажи доли квартиры № от 23.08.2011, заключенный между Компанией «80» (далее Сторона-1) и Компанией «79» » на 2 л.; Предварительный договор купли-продажи доли квартиры № от 23.08.2011, заключенный между Компанией «80» (далее Сторона-1) и Компанией «79» (далее Сторона-2), на 2л.; Гарантийное письмо от 23.08.2011, согласно которому ФИО15 является гарантом исполнения своих обязанностей, на 1 л.; Папка с документами синего цвета в которой содержатся документы иностранной организации, «79.», на 5 л.; Доверенность от 20.12.2010, согласно которой Компания «79» назначает ФИО18 законным Поверенным Компании, на 6 л.; Копия доверенности от 20.12.2011,на 9 л.; Доверенность от 20.12.2011, согласно которой Компания «17» назначает ФИО18 истинным и законным Поверенным Компании, уполномочены от имени Компании, на 7 л.; Копия доверенности от 20.12.2010, согласно которой Компания «17» назначает ФИО18 законным Поверенным Компании с правом действовать на благо и от имени Компании, на 8 л.; Доверенность на иностранном языке от 11.12.2008, на 2 л.; Доверенность на иностранном языке от 16.12.2009, на 2 л.; Свидетельство о юридическом статусе и финансовом положении компании. Документ прошит на 4 л., заверен печатью и подписью нотариуса; Свидетельство о юридическом статусе и финансовом положении компании, на 6 л.; 

<

данные изъяты>.; Иностранный документ 

<

данные изъяты>, на 2 л.; Иностранный документ 

<

данные изъяты>, на 2 л.; Прейскурант услуг, на 15 л.; Иностранный документ 

<

данные изъяты>, на 1 л.; Иностранный документ 

<

данные изъяты>, на 1 л.; Иностранный документ 

<

данные изъяты>, на 1 л.; Иностранный документ 

<

данные изъяты> на 2 л.; Иностранный документ 

<

данные изъяты>, на 1 л.; Иностранный документ 

<

данные изъяты>, на3 л.; Иностранный документ 

<

данные изъяты>, на 13 л.; Иностранный документ 

<

данные изъяты>, на 2 л.; Иностранный документ 

<

данные изъяты> на 1 л.; Иностранный документ 

<

данные изъяты>, на 3 л.; Иностранный документ 

<

данные изъяты>, на 2 л.; Иностранный документ 

<

данные изъяты>, на 1 л.; Иностранный документ 

<

данные изъяты>, на 2 л.; Иностранный документ 

<

данные изъяты>, на 1 л.; Иностранный документ 

<

данные изъяты>, на 1 л.; Иностранный документ 

<

данные изъяты>, на 1 л.; Иностранный документ 

<

данные изъяты>, на 1 л.; Иностранный документ 

<

данные изъяты> на 1 л.; Иностранный документ 

<

данные изъяты>, на 1 л.; Иностранный документ 

<

данные изъяты>, на 3 л.; Иностранный документ 

<

данные изъяты>, на 5 л.; Иностранный документ 

<

данные изъяты>, на 20 л.; Иностранный документ 

<

данные изъяты>, на 13 л.; Иностранный документ 

<

данные изъяты>, на 4 л.; Иностранный документ 

<

данные изъяты>, на 43 л.; печать «17»; мобильный телефон Эпл Айфон 6 в корпусе серого цвет imei № c cим-картой №, абонентский №; usb-устройство Scandisk №, представляющее собой флэш накопитель; usb-устройство в корпусе черного цвета с изображением креста без серийного номера, представляющее собой флэш накопитель; usb-устройство с надписью «PRETEC», без серийного номера, представляющее собой флэш накопитель; пин-калькулятор для входа в систему интернет банк 81, серийный номер №; пин-калькулятор для входа в систему интернет банк 82 серийный №; пин-калькулятор для входа в систему интернет банк серийный номер №, подтверждающие факт осуществления незаконной банковской деятельности и получении дохода в особо крупном размере, в том числе и с помощью иностранных компаний; (том 29, л.д. 221-228) – хранить при уголовном деле;

- изъятые в ходе обыска в жилище ФИО3 от 07.07.2015 по адресу: Санкт-Петербург, 

<

адрес>: лист формата А4 с печатным текстом, начинающийся со слов: «

<

данные изъяты>». Текст представляет собой инструкцию по переводу денежных средств с участием оффшорных компаний; заявление в УФССП с просьбой снять наложенный арест на автомобили от ФИО3, на 1 л.; рукописный текст, с указанием многочисленных фамилий и цифровых обозначений напротив них, на 3 л.; 3 листа формата А4 с печатным текстом, начинающийся со слов: «полиция дает пояснения…». Текст представляет собой пояснения гр.Кари Корхонена относительно возникшей у 83 и Булатовского проблемы в Финляндии по поводу возможного отмывания денежных средств; 1 лист формата А4 на иностранном языке с указанием реквизитов 84; копия сертификата, выполненного на иностранном языке, в отношении 85, на 1 л.; копия договора от 20.11.2007, выполненного на иностранном языке, между 85 и 86, в 2 экз. на 2 л. каждый; документы на иностранном языке, касающиеся 85 и на 105 л., подтверждающие осуществление незаконной банковской деятельности и получении дохода в особо крупном размере, в том числе и с помощью иностранных компаний; (том 29, л.д. 242-243) – хранить при уголовном деле; 

- регистрационное дело ООО «4» (том 42 л.д. 14-148, том 63 л.д. 18-44)

- регистрационное дело ООО «6» (том 42 л.д. 149-270, том 63 л.д. 18-44)

- регистрационное дело ООО «3» (том 43, л.д. 15-211, том 63 л.д. 18-44)

- регистрационное дело ООО «10» (том 44 л.д. 1-237, том 63 л.д. 18-44)

- регистрационное дело ООО «2» (том 45 л.д. 11-238, том 46 л.д. 1-74, том 63 л.д. 18-44)

- регистрационное дело ООО «7» (том 46 л.д.75-129, том 63 л.д. 18-44)

- регистрационное дело ООО «5» (том 46 л.д. 143-179, том 47 л.д. 1-264, том 63 л.д. 18-44)

- регистрационное дело ООО «8», содержащее: сведения об открытых (закрытых) счетах в кредитных организациях ООО «5» (том 48 л.д. 13-243, том 49, л.д. 1-120, том 63 л.д. 18-44)

- документы юридического дела ООО «4» (том 37, л.д. 1-83, 110-258, том 63 л.д. 18-44)

- документы юридического дела ООО «2» (том 36, л.д. 14-198, том 37, л.д. 84-109, том 63 л.д. 18-44)

- документы юридического дела ООО «10» (том 38, л.д. 140-280, том 63 л.д. 18-44)

- документы юридического дела ООО «8» (том 39, л.д. 17-73, том 63 л.д. 18-44)

- документы юридического дела ООО «9» (том 39, л.д.16, 74-201, том 63 л.д. 18-44)

- документы юридического дела ООО «5» (том 40, л.д. 12-130, том 63 л.д. 18-44)

- документы юридического дела ООО «6» (том 41, л.д. 12-181, том 63 л.д. 18-44) – хранить при уголовном деле;

- выписки по расчетным счетам № ООО «2», № ООО «4» №, № ООО «3», № ООО «10», № ООО «5», № ООО «6», № ООО «9», № ООО «8», № ООО «7»; (том 63, л.д.15-17, т.57, л.д.1-142, 143-260, т.58, л.д.1-66, 67-108, 109-218, т.59, л.д.1-199, т.60, л.д.1-213, т.61, л.д.1-192, т.62, л.д. 1-232) – хранить при уголовном деле;

- выписка по счету № ООО «16» за период с 20.05.2013 по 08.02.2016, на 84 листах; (том 63, л.д. 4-5, том 35, л.д. 138-219) – хранить при уголовном деле;

- изъятые в офисных, технических, подсобных и иных помещениях, расположенных по адресу: Санкт-Петербург, 

<

адрес>: денежные средства в сумме 2 000 долларов США, купюрами по 100 долларов США в количестве 20 шт.; денежные средства в сумме 190 380 рублей, купюрами номиналом по 5 000 рублей в количестве 10 шт.; купюрами номиналом по 1 000 рублей в количестве 80 шт., (том 5, л.д. 181-187) – обратить в доход государства;

- изъятые в ходе обыска в жилище ФИО17 от 07.07.2015 по адресу: Санкт-Петербург, 

<

адрес>: денежные средства в сумме 1 594 600 рублей, - возвратить ФИО17;

- конверт с рукописной надписью «24» с денежными средства на сумму 4 300 рублей; конверт с рукописной надписью «25» с денежными средствами на сумму 11 400 рублей; конверт с рукописной надписью «26» с денежными средствами на сумму 3 400 рублей; конверт с рукописной надписью «ФИО77» с денежными средствами на сумму 450 рублей; конверт с рукописной надписью «27» с денежными средствами на сумму 1 700 рублей, (том 6, л.д. 33-39) – обратить в доход государства;

- изъятые в ходе обыска в жилище ФИО3 от 07.07.2015 по адресу: ЛО, 

<

адрес>: денежные средства в сумме 549 000 рублей, 29 800 долларов США и 2 700 Евро, подтверждающие осуществление незаконной банковской деятельности и получении дохода в особо крупном размере; (том 6, л.д. 197-204) – возвратить ФИО2

- изъятые в ходе обыска в индивидуальном сейфе №, расположенном в Дополнительном офисе № ОАО «18» по адресу: Санкт-Петербург, 

<

адрес>: денежные средства в сумме 20 000 Долларов США и 10 000 Евро, (том 7, л.д. 38-41, 46-48) - возвратить ФИО2

- автомобиль БЭНТЛИ СОNТINЕNTAL, гос.номер №, VIN №; автомобиль БМВ750I гос.номер №, VIN №; мотоцикл БМВ К1600 GT, гос.номер №, VIN №; мотоцикл БМВ К1200 R, гос.номер №, VIN №, (том 13, л.д. 101-111); – возвратить ФИО3;

- заграничный паспорт на имя ФИО3 серии № от 18.10.2010, ФМС №, хранящийся в отделе оформления заграничных паспортов УФМС России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области (ФИО6, 

<

адрес>) – подлежит возвращению ФИО3;

- изъятые в ходе обыска в жилище ФИО17 от 07.07.2015 по адресу: Санкт-Петербург, 

<

адрес>: мобильный телефон «Эпл Айфон 6» IMEI № c сим-картой Мегафон №, мобильный телефон «Алкатель» IMEI №, USB-модем «Йота» серийный номер №; USB-модем «Йота» серийный номер №; ноутбук марки «HP» s/n №; Счета на оплату между ООО «87» Договор оказания услуг №1-01 между ООО «87» и ОАО «88» в 2-х экземплярах на 13 листах каждый, ноутбук марки «Apple Macbook» s/n №; папки и скоросшиватели (4 шт.) с документацией ООО «87», изъятые в ходе обыска по адресу: Санкт-Петербург, 

<

адрес> - возвратить ФИО17

- банковская карта № на имя ФИО650; банковская карта № на имя 38; банковская карта № на имя ФИО651; банковская карта №; банковская карта №; № с сим-картой «ТЕЛЕ-2» №; мобильный телефон «Алкатель» IMEI №, № без сим-карты, с надписью «№ ООО «89»»;; мобильный телефон «Алкатель» IMEI №, №, с сим-картой «ТЕЛЕ-2» с номером 89№, 89№; заявление на регистрацию в системе ФИО57 от 17.04.2015, на 1 л.; уведомление ООО «90» о закрытии расчетного счета от 16.06.2015, на 1 л.; коды подтверждения активных операций, на 2 л.; договор № (заявление на банковское обслуживание) в ПАО «61» ФИО58), на 2 л.; уведомление клиента-физического лица об изменении номера счета ФИО654, на 1 л.; лист с реквизитами ООО «ФИО655», на 1 л.; Заявление о получении банковской карты ОАО «18» от ФИО59, на 2 л.; Реквизиты счета ФИО59 в 52, на 1 л.; Заявление в ОАО «ФИО656» ФИО59, на 5 л.; Договор присоединения к правилам комплексного обслуживания физических лиц; Договор выпуска банковской карты «ФИО657» с ФИО59 от 17.01.2014, на 1л.; Устав ООО «ФИО658», на 11 л.; Свидетельство о государственной регистрации ООО «ФИО659» ОГРН №, на 1 л.; Свидетельство о постановке ООО «ФИО660» ОГРН № на налоговый учет, на 1 л.; Решение №1 единственного учредителя ООО «ФИО661», в 3 экземплярах на 3 л.; Выписка из ЕГРЮЛ от 04.06.2015 в отношении ООО «ФИО662» ОГРН №, на 5 л.; Приказ №2 от 18.06.2015 о вступлении ФИО60 в должность генерального директора ООО «ФИО663» ОГРН №, в 2 экземплярах на 2 л.; Извещение о регистрации ООО «ФИО665» ОГРН № в качестве страхователя, на 2 л.; Лист записи ЕГРЮЛ в отношении ООО «ФИО666» ОГРН №, на 6 л.; Договор аренды № от 10.06.2015, на 4 л.; Дополнительное соглашение к договору аренды № от 10.06.2015, на 1 л.; акт приема-передачи носителей ключа электронной подписи ПАО «ФИО32 «ФИО6» от 03.07.2015, на 1 л.; уведомление ООО «ФИО667» об открытии расчетного счета, на 1 л.; соглашение о предоставлении услуг электронного документооборота с использованием системы банковского обслуживания «Интернет-банк 

<

данные изъяты>» в ПАО «Банк «ФИО6» № от 02.07.2015 в отношении ООО «ФИО668», на 1 л.; договор расчетно-кассового обслуживания в ПАО Банк «ФИО6» от 02.07.2015, на 1 л.; электронная цифровая подпись в корпусе красного цвета s/n № с надписью «

<

данные изъяты>»; и ОАО «ФИО669» в период с 24.05.2013 по 05.07.2013, на 12 л.;; справка о доходах физического лица ФИО61 с копией трудовой книжки, на 21 л.; выписка из ЕГРЮЛ в отношении ООО «ФИО670» № от 16.02.2015, на 4 л.; уведомление об открытии расчетного счета ООО «ФИО671» в ПАО Банк «ФИО6» от 03.03.2015, на 1 л.; акт приема-передачи носителя ключа электронной подписи от 04.04.2015, на 1 л.; соглашение о предоставлении услуг электронного документооборота с использованием системы дистанционного банковского обслуживания «Интернет-банк» № от 03.03.2015, на 1л.; договор расчетно-кассового обслуживания в ПАО Банк «ФИО6» от 03.03.2015, на 1 л.; квитанция № от 04.03.2015, на 1 л.; Свидетельство о постановке на учет №, на 1 л.; свидетельство о государственной регистрации юридического лица №, на 1 л.; Договор аренды нежилого помещения № от 01.12.2014 с актом приема-передачи, на 2 л.; Приказ ООО «ФИО672» №. от 04.12.2014, на 1 л.; Решение №1 учредителя ООО «ФИО673» от 28.11.2013, на 1 л.; Устав ООО «ФИО674», на 14 л.; Копия паспорта ФИО62, на 2 л.; Устав ООО «ФИО675», на 14 л.; Свидетельство о постановке на учет №, на 1 л.; Свидетельство о государственной регистрации юридического лица №, на 1 л.; Лист записи в ЕГРЮЛ от 10.10.2014, на 3 л.; Список участников ООО «ФИО676», на 1 л.; договор расчетно-кассового обслуживания в ПАО Банк «ФИО6» от 29.10.2014, на 1 л.; соглашение о предоставлении услуг электронного документооборота с использованием системы дистанционного банковского обслуживания «Интернет-банк» № от 29.10.2014, на 1л.; договор банковского счета № от 09.06.2015 между АО ФИО677», на 6 л.; копия карточки с подписями и образцами печати ООО «ФИО678», на 1 л.; 1 лист формата А4 с реквизитами ООО «ФИО679»; выписка по пенсионной карте ФИО77, на 1 л.; конверты, содержащие секретные коды для пользования банкоматом на следующих лиц: ФИО680, ФИО681, ФИО682, ФИО683, ФИО684, ФИО685. (ПАО «37»), ФИО686. (ПАО «61), Конверт № - «53»; ФИО16(ПАО «61), ФИО64 (ПАО «33»), ФИО687 (ПАО «37»), ФИО688 (ПАО «61»), ФИО689 (ПАО «61), ФИО690; ФИО73 (ПАО «61); Конверт от 06.04.2015 из ПАО «56»; Конверт с банковской картой № из ПАО «56»; Конверт от 26.05.2015 из ПАО «56»; Конверт с пин-номером №; Конверт с пин-номером №; конверт с секретным кодом из «54» на имя ФИО691.; выписка из ЕГРЮЛ в отношении ООО «ФИО692», на 3 л.; заявление на регистрацию в системе «53» на имя ФИО57, на 1 л.; коды подтверждений активных операций на, 2 л.; заявление на банковское обслуживание ФИО16, на 2 л., факт осуществления незаконной банковской деятельности ФИО17; (том 63, л.д.76-79) – хранить при уголовном деле; 

- изъятые в ходе обыска в жилище ФИО21 от 07.07.2015 по адресу: Санкт-Петербург, 

<

адрес>: мобильный телефон Эпл Айфон 6 плюс в корпусе черного цвета модель imei № с сим-картой М№, абонентский номер №; 273000 руб., мобильный телефон Нокиа №, мобильный телефон Алкатель № и №, ноутбук Леново №, мобильный телефон Айфон 6 № (том 29, л.д. 235-237) – возвратить ФИО21;

- ноутбук марки Самсунг, охотничий билет серии № на имя ФИО66, 2 лицензии на приобретение, хранение и ношение оружия самообороны на имя ФИО66, акт №- подлежат возвращению ФИО66, 

- ноутбук марки НР, 2 ноутбука марки Самсунг, изъятые по адресу: 

<

адрес>, - возвратить ФИО19

- сим-карты мобильного оператора «Билайн» в количестве 1000 шт., уведомление ОАО «ФИО693» о том, что у ООО «ФИО694» открыт расчетный счет №, дата открытия 18.12.2012, на 1 л.; электронная машинка для подсчета денежных купюр «Assida 5510» серийный номер № - уничтожить по месту хранения.

Приговор может быть обжалован в апелляционном порядке в Санкт-Петербургский городской суд в течение 10 суток со дня его провозглашения. В случае подачи апелляционной жалобы осужденный вправе ходатайствовать о своем участии в рассмотрении уголовного дела судом апелляционной инстанции, о чем ему необходимо указать в своей жалобе. Осужденный вправе пригласить защитника для участия в рассмотрении дела судом апелляционной инстанции; отказаться от защитника; ходатайствовать перед судом о назначении защитника, в том числе бесплатно в случаях, предусмотренных УПК РФ. 

Судья: А.Н.Морозова