Дело № 1-75/2025 КОПИЯ

ПРИГОВОР

Именем Российской Федерации

г. Челябинск 06 февраля 2025 года

Калининский районный суд г. Челябинска в составе председательствующего судьи Новоселова М.В., 

при секретаре Ткачевой В.О., 

с участием: государственного обвинителя - помощника прокурора Металлургического района г. Челябинска Рыль А.А.,

подсудимого ФИО8,

защитника – адвоката Данилова Д.В.,

рассмотрев в открытом судебном заседании уголовное дело в отношении:

ФИО8, (дата) в (адрес), гражданина Российской Федерации, имеющего основное общее образование, холостого, детей не имеющего, военнообязанного, не работающего, зарегистрированного по адресу: (адрес), и проживающего по адресу: (адрес), не судимого:

обвиняемого, в совершении шести преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 187 УК РФ преступления, предусмотренного ч.1 ст. 173.2 УК РФ,

УСТАНОВИЛ:

ФИО8 в период времени с (дата) до (дата), точное время и дата в ходе предварительного следствия не установлена, находясь у (адрес), от ранее не знакомого лица, личность которого в ходе следствия установить не представилось возможным, получил предложение за денежное вознаграждение предоставить свой документ, удостоверяющий личность, для создания и регистрации на его имя юридического лица.

В этой связи у ФИО8 из корыстных побуждений возник преступный умысел, направленный на незаконное использование своего документа, удостоверяющего личность, а именно паспорта для создания и регистрации на его имя юридического лица, без дальнейших намерений осуществлять финансово-хозяйственную деятельность от имени зарегистрированного юридического лица. 

После этого,ФИО8, реализуя свой преступный умысел, направленный на незаконное предоставление документа, удостоверяющего личность для создания и регистрации на его имя юридического лица, умышленно из корыстных побуждений, осознавая противоправный характер своих преступных действий, находясь в период времени с (дата) до (дата), точное время и дата в ходе предварительного следствия не установлена,у (адрес), предоставил неустановленному следствием лицу паспорт гражданина Российской Федерации № на свое имя для подготовки документов, необходимых для создания и регистрации на его имя юридического лица – ООО «***), в деятельности которого ФИО8 не намеревался принимать участие и быть его руководителем. 

Затем, в неустановленное в ходе предварительного следствия время, в период с (дата) до (дата), неустановленное следствием лицо, находясь в неустановленном месте, с согласия ФИО8, реализовывавший свой преступный умысел, направленный на незаконное предоставление своего документа удостоверяющего личность для создания и регистрации на его имя юридического лица – ООО «***), направило по каналам связи на сайт Федеральной налоговой службы Российской Федерации в форме электронных документов для регистрации юридического лица ООО «***): заявление о создании юридического лица по форме Р11001, решение о создании ЮЛ в виде протокола, договора или иного документа в соответствии с законодательством РФ, устав ЮЛ, документ, удостоверяющий личность гражданина РФ. 

На основании представленных документов (дата) сотрудниками Межрайонной инспекцией Федеральной налоговой службы № по (адрес), не осведомленных о преступных намерениях ФИО8, принято решение о государственной регистрации ООО «***), юридический адрес: (адрес), а также внесении записи в единый государственный реестр юридических лиц сведений о создании юридического лица, с имеющимся у него основного государственного регистрационного номера *** и постановке на налоговый учет в Инспекции Федеральной налоговой службы с присвоенным ранее идентификационным номером налогоплательщика ***

В соответствии с положениями ст.ст. 9, 11, 12 Федерального закона от 08.08.2001 № 129-ФЗ «О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей», в регистрирующий орган документы могут быть направлены почтовым отправлением с объявленной ценностью при его пересылке с описью вложения, представлены непосредственно либо через многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг, направлены в форме электронных документов, подписанных усиленной квалифицированной электронной подписью, с использованием информационно-телекоммуникационных сетей, в том числе сети Интернет, включая единой портал государственных и муниципальных услуг. 

Свидетельствование в нотариальном порядке подписи заявителя на представляемых при государственной регистрации заявлении не требуется в случае направления документов в регистрирующий орган в форме электронных документов, подписанных усиленной квалифицированной электронной подписью заявителя. 

При государственной регистрации юридического лица заявителями могут быть следующие физические лица: руководитель постоянно действующего исполнительного органа регистрируемого юридического лица или иное лицо, имеющие право без доверенности действовать от имени этого юридического лица; учредитель или учредители юридического лица при его создании; руководитель юридического лица, выступающего учредителем регистрируемого юридического лица; конкурсный управляющий или руководитель ликвидационной комиссии (ликвидатор) при ликвидации юридического лица; иное лицо, действующее на основании полномочия, предусмотренного федеральным законом, актом специально уполномоченного на то государственного органа или актом органа местного самоуправления.

Датой предоставления документов при осуществлении государственной регистрации является день их получения регистрирующим органом. При поступлении в регистрирующий орган документов в форме электронных документов с использованием информационно-телекоммуникационных сетей, в том числе сети Интернет, включая единой портал государственных и муниципальных услуг, расписка в получении документов в течение рабочего дня, следующего за днем получения документов, направляется в форме электронного документа по адресу электронной почты, указанному заявителем. 

Решение о государственной регистрации, принятое регистрирующим органом, является основанием внесения соответствующей записи в соответствующий государственный реестр. Моментом государственной регистрации признается внесение регистрирующим органом соответствующей записи в соответствующий государственный реестр. 

При государственной регистрации создаваемого юридического лица в регистрирующий орган представляются: подписанное заявителем заявление о государственной регистрации; решение о создании юридического лица; учредительный документ юридического лица. 

В соответствии с положениями ч. 2 ст. 88 Гражданского кодекса Российской Федерации от 30.11.1994 № 51-ФЗ – общество с ограниченной ответственностью может быть учреждено одним лицом или может состоять из одного лица, в том числе при создании в результате реорганизации.

Преступные действия ФИО8 повлекли внесение в Единый государственный реестр юридических лиц сведений о себе в качестве подставного лица, выступавшего учредителем и директором ООО «***), фактически деятельности не осуществлявшего.

1. Кроме того, ФИО8 в период с (дата) до (дата), точное время и дата в ходе предварительного следствия не установлена, находясь у (адрес) неустановленное лицо, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, предложившее ФИО8 стать учредителем и директором юридического лица за вознаграждение, без дальнейшей цели осуществлять финансово-хозяйственную деятельность от имени зарегистрированного лица, предложило ему за вознаграждение после внесения записиООО «***) в Едином государственном реестре юридических лиц открыть в банке от своего имени расчетные счета указанных организаций с системой Дистанционного банковского обслуживания и получить в банке доступ к расчетным счетам указанной организации с системой Дистанционного банковского обслуживания, предназначенные для оборота средств платежей с их дальнейшей передачей в ведение неустановленному лицу, непосредственно после этого из корыстных побуждений с целью личного обогащения у ФИО8 возник преступный умысел, направленный на неправомерный оборот средств платежей, то есть на приобретение в целях сбыта электронных носителей информации, технических устройств предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств. 

По договорённости с неустановленным лицом, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, ФИО8 после предоставления документов о назначении его директором ООО «***), должен передать ему электронный носитель информации в виде логина и пароля, поступивших на абонентский номер телефона, предоставленный неустановленным следствием лицом, посредством которого осуществляется доступ к системе Дистанционного банковского обслуживания, позволяющий осуществлять денежные операции по указанному расчетному счету от имени ООО «***). 

При этом, ФИО8 был проинформирован вышеуказанным не установленным в ходе предварительного следствия лицом о том, что после создания ***» он не будет осуществлять фактическое руководство и управление текущей деятельностью указанного юридического лица, а также о необходимости предоставления в распоряжение не установленного в ходе предварительного следствия лица электронных средств платежа, электронных носителей информации, которые согласно п. 19 ст. 3 Федерального закона № 161 – ФЗ от 27.06.2011 «О национальной платежной системе», являются средством и (или) способом, позволяющим клиенту оператора по переводу денежных средств составлять, удостоверять и передавать распоряжения в целях осуществления перевода денежных средств в рамках применяемых форм безналичных расчетов с использованием информационно – коммуникационных технологий, то есть обеспечивающих доступ к расчетным счетам, с использованием которых могут быть совершены неправомерные финансовые операции по неправомерному приему, выдаче, переводу денежных средств. 

Далее, вышеуказанное не установленное в ходе предварительного следствия лицо, с целью открытия банковского счетаООО «***), в период с (дата) по (дата), более точные дата и время не установлены, находясь в неустановленном месте на территории г. Челябинска, с ведома и согласия ФИО8 от имени последнего, сформировало и направило в электронном виде в АО «АЛЬФА-БАНК» «Екатеринбургский», заявку об открытии банковского счета в указанной банковской организации, а также передало ФИО8 мобильный телефон с сим-картой с абонентским номером +№ и сведения об адресе электронной почты *** которые ФИО8 должен был в дальнейшем использовать с целью реализации своего преступного умысла, для обеспечения доступа к управлению банковскими счетами ООО «***), планируемых к открытию.

Далее, в период времени с 10 часов 00 минут до 22 часов 00 минут (дата), более точное время следствием не установлено, ФИО8, продолжая реализацию своего преступного умысла, действуя умышленно, из корыстных побуждений, не имея знаний и практических навыков ведения предпринимательской деятельности, а также, не имея действительных намерений участвовать в управленииООО «***), и вести от имени указанного юридического лица финансово-хозяйственную деятельность, а также осуществлять операции по управлению денежными средствами, находящимися на банковских счетахООО «***, в ходе организованной вышеуказанным не установленным следствием лицом встречи с сотрудникомАО «АЛЬФА-БАНК» «Екатеринбургский», находясь в ***», расположенном по адресу: (адрес), 64, подтвердил свое намерение открыть банковский счетООО «***, предъявив сотруднику АО «АЛЬФА-БАНК» «Екатеринбургский», в том числе, свой паспорт гражданина Российской Федерации, решение № единственного учредителя ООО «*** от (дата), тем самым подтвердив свои полномочия генерального директораООО «***, действующего якобы от имени и в интересах указанного юридического лица.

Продолжая реализацию своего преступного умысла, ФИО8, находясь в указанный период времени в указанном месте, выражая свое согласие на открытие банковского счета и присоединение к Соглашению об электронном документообороте по Системе «Альфа-Офис» и Договору о расчетно-кассовом обслуживании в АО «Альфа-Банк», Договора присоединения на использование мобильного приложения «Альфа – Банк» (Мобильный банк), а также Договора о порядке выпуска и обслуживания «Цифровой карты» АО «АЛЬФА-БАНК» «Екатеринбургский»,указал в заявлении на заключение договора банковского (расчетного) счета, открытие расчетного счета и подключение услуг в АО «АЛЬФА-БАНК» «Екатеринбургский», абонентский номер №, необходимый для обеспечения доступа к управлению банковским счетом с использованием системы дистанционного банковского обслуживания (далее – ДБО) АО «АЛЬФА-БАНК» «Екатеринбургский», фактически не находящийся в его пользовании, собственноручно подписав указанные документы, подтвердив факт заключения договора на открытие банковского счета в АО «АЛЬФА-БАНК» «Екатеринбургский» на вышеуказанных условиях.

При этом, подписав вышеуказанные заявления, ФИО8 подтвердил свое ознакомление и согласие сДоговором присоединения на использование мобильного приложения «Альфа – Банк» (Мобильный банк), а также Договором о порядке выпуска и обслуживания «Цифровой карты» АО «АЛЬФА-БАНК» «Екатеринбургский», содержащими условия, в том числе, обязывающими ФИО8 хранить Ключ в тайне, принимать возможные меры, предотвращающие нарушение его конфиденциальности, в том числе нарушение конфиденциальности/компрометацией Ключа считается утрата Клиентом номера телефона сотовой связи Клиента, получение третьими лицами с ведома или без ведома Клиента Ключа и/или возможности формировать Ключ, а также согласно п. 6.1.6 сохранять код в тайне, ни при каких обстоятельствах код не должен стать известным другим лицам, банк не знает код (п. 5.2, 5.3, 6.1.6 Договора присоединения на использование мобильного приложения «Альфа – Банк (Мобильный Банк)), а также он не вправе передавать свои права и обязанности по Договору, равно как и саму Карту, в том числе ее Реквизиты, третьим лицам (п. 2.6 Договора о порядке выпуска и обслуживания «Цифровой карты»), то естьобеспечить безопасное, исключающее возможность доступа третьих лиц, хранение электронных средств платежа, электронных носителей информации, обеспечивающих доступ к расчетному счету, с использованием которых могут быть совершены неправомерные финансовые операции по неправомерному приему, выдаче, переводу денежных средств, приняв на себя обязательство их исполнения, а также подтвердив достоверность сведений, отраженных в указанных заявлениях.

На основании вышеуказанных заявлений, в период с 09 часов 00 минут до 20 часов 00 минут (дата) сотрудникомАО «АЛЬФА-БАНК» «Екатеринбургский», не осведомленным о преступном умысле ФИО8, в офисе АО «АЛЬФА-БАНК», расположенном по (адрес), для ООО «*** в АО «АЛЬФА-БАНК» «Екатеринбургский», открыт банковский счет №, при этом ФИО8 предоставлены электронные средства платежа и электронный носитель информации, в виде сведений (в том числе, логина и пароля), поступающих на абонентский номер +№ и адрес электронный почты ***, предназначенные для совершения операций с денежными средствами, находящимися на указанном банковском счете ООО «*** в безналичной и наличной форме. 

Далее, осуществив таким образом приобретение указанных электронных средств платежа, электронных носителей информации, технического устройства, обеспечивающих доступ к управлению банковскими счетами вышеуказанного ООО и совершению операций с денежными средствами, находящимися на данном счете, с использованием которых могут быть совершены неправомерные финансовые операции по неправомерному приему, выдаче, переводу денежных средств, ФИО8, продолжая реализацию своего вышеуказанного преступного умысла, в нарушение положений Федерального закона от 7 августа 2001 года № 115-ФЗ О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма», Федерального закона от 27 июня 2011 года № 161-ФЗ «О национальной платежной системе», в соответствии которыми участники обязуются соблюдать конфиденциальность и секретность в отношении логина, пароля, смс-кодов, кодового слова и ПИН-кода, обеспечивающих доступ к управлению расчетным счетом и совершению операций с денежными средствами, находящимися на указанном расчетном счете, не разглашать их третьим лицам, немедленно информировать банковскую организации обо всех случаях компрометации электронных средств платежа, электронных носителей информации, а также в иных случаях, предусмотренных правилами взаимодействия участников системы дистанционного банковского обслуживания, незамедлительно извещать банковские организации обо всех изменениях, связанных с полномочиями по распоряжению счетом, а также в нарушение условий вышеприведенных локальных нормативных актов АО «АЛЬФА-БАНК» «Екатеринбургский», в период времени с 09 часов 00 минут до 20 часов 00 минут (дата), более точное время следствием не установлено, находясь около помещения банка АО «АЛЬФА-БАНК», расположенном по адресу: (адрес), действуя умышленно, из корыстных побуждений, с целью личного обогащения, передал вышеуказанному не установленному в ходе следствия лицу электронные средства платежа, электронные носители информации, техническое устройство, обеспечивающие доступ к управлению расчетным счетом и совершению операций с денежными средствами, находящимися на указанном расчетном счете, в том числе, логин и пароль, предназначенные для совершения операций с денежными средствами, хранящиеся в памяти мобильного телефона с абонентским номером 

<

***>, для дальнейшего неправомерного осуществления с их помощью иными лицами приема, выдачи, перевода денежных средств, находящихся на расчетном счете № ООО «***. 

При этом, ФИО8 осознавал, что после открытия расчетного счета и предоставления третьим лицам электронных средств платежей, электронных носителей информации, технического устройства, обеспечивающих доступ к управлению расчетным счетом, последние, создавая видимость ведения реальной финансовой-хозяйственной деятельности, смогут неправомерно осуществлять от имени ООО «БРИКС» ИНН 

<

***> прием, выдачу и перевод денежных средств по расчетному счету, в том числе, совершать неправомерные финансовые операции с целью обналичивания денежных средств, их дальнейшего использования по усмотрению третьих лиц для получения выгоды, не связанной с коммерческой деятельностью.

Таким образом, совершенные ФИО8 приобретение в целях сбыта и дальнейший сбыт неустановленному лицу электронных средств платежей в виде сведений (в том числе, логина, пароля), поступающих на абонентский номер +№, и адрес электронный почты ***, а также технического устройства - вышеуказанного мобильного телефона с абонентским номером +№ предназначенных для совершения неправомерных финансовых операций по указанному расчетному счету, позволило третьим лицам по своему усмотрению, без ведома генерального директора ООО «*** ФИО8 от имени ООО «***, распоряжаться вышеуказанными счетами, совершая неправомерные операции по приему, выдаче и переводу денежных средств в обход используемых указанными банками систем авторизации, аутентификации и идентификации клиента, что прямо противоречит условиям и принципам вышеперечисленных локальных нормативных актов АО «АЛЬФА-БАНК» «Екатеринбургский», к которым ФИО8 присоединился (дата) путем подписания вышеуказанных заявлений о присоединении к локальным нормативным актам данной банковской организации.

2. Кроме того, ФИО8 в период с (дата) до (дата), точное время и дата в ходе предварительного следствия не установлена, находясь у (адрес) неустановленное лицо, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, предложившее ФИО8 стать учредителем и директором юридического лица за вознаграждение, без дальнейшей цели осуществлять финансово-хозяйственную деятельность от имени зарегистрированного лица, предложило ему за вознаграждение после внесения сведений ООО «***) в Едином государственном реестре юридических лиц открыть в банке от своего имени расчетные счета указанных организаций с системой Дистанционного банковского обслуживания и получить в банке доступ к расчетным счетам указанной организации с системой Дистанционного банковского обслуживания, предназначенные для оборота средств платежей с их дальнейшей передачей в ведение неустановленному лицу, непосредственно после этого из корыстных побуждений с целью личного обогащения у ФИО8 возник преступный умысел, направленный на неправомерный оборот средств платежей, то есть на приобретение в целях сбыта электронных носителей информации, технических устройств предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств. 

По договорённости с неустановленным лицом, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, ФИО8 после предоставления документов о назначении его директором ООО «***), должен передать ему электронный носитель информации в виде логина и пароля, поступивших на абонентский номер телефона, предоставленный неустановленным следствием лицом, посредством которого осуществляется доступ к системе Дистанционного банковского обслуживания, позволяющий осуществлять денежные операции по указанному расчетному счету от имени ООО «***). 

При этом, ФИО8 был проинформирован вышеуказанным не установленным в ходе предварительного следствия лицом о том, что после создания ***» он не будет осуществлять фактическое руководство и управление текущей деятельностью указанного юридического лица, а также о необходимости предоставления в распоряжение не установленного в ходе предварительного следствия лица электронных средств платежа, электронных носителей информации, которые согласно п. 19 ст. 3 Федерального закона № 161 – ФЗ от 27.06.2011 «О национальной платежной системе», являются средством и (или) способом, позволяющим клиенту оператора по переводу денежных средств составлять, удостоверять и передавать распоряжения в целях осуществления перевода денежных средств в рамках применяемых форм безналичных расчетов с использованием информационно – коммуникационных технологий, то есть обеспечивающих доступ к расчетным счетам, с использованием которых могут быть совершены неправомерные финансовые операции по неправомерному приему, выдаче, переводу денежных средств. 

Далее, в период времени с 08 часов 30 минут до 19 часов 00 минут (дата), более точное время следствием не установлено, ФИО8, получив от неустановленного следствием лица мобильный телефон с сим-картой с абонентским номером +№ и сведения об адресе электронной почты *** которые ФИО8 должен был в дальнейшем использовать с целью реализации своего преступного умысла, для обеспечения доступа к управлению банковскими счетами ООО «***), планируемых к открытию, продолжая реализацию своего преступного умысла, действуя умышленно, из корыстных побуждений, не имея знаний и практических навыков ведения предпринимательской деятельности, а также, не имея действительных намерений участвовать в управленииООО «***), и вести от имени указанного юридического лица финансово-хозяйственную деятельность, а также осуществлять операции по управлению денежными средствами, находящимися на банковских счетахООО «*** ***, находясь в помещении банка ПАО «Сбербанк России», расположенном по адресу: (адрес)», оформил заявку об открытии банковского счета в указанной банковской организации и подтвердил свое намерение открыть банковский счетООО «***, предъявив сотруднику ПАО «Сбербанк России», в том числе, свой паспорт гражданина Российской Федерации, решение № единственного учредителя ООО «*** от (дата), тем самым подтвердив свои полномочия генерального директораООО ***, действующего якобы от имени и в интересах указанного юридического лица.

Продолжая реализацию своего преступного умысла, ФИО8, находясь в указанный период времени в указанном месте, выражая свое согласие на открытие банковского счета и присоединение к Соглашению об общих правилах и условиях предоставления банковских услуг с использованием системы банк – клиент ПАО «Сбербанк России», с использованием системы дистанционного банковского обслуживания, Правилам комплексного банковского обслуживания физических лиц ПАО «Сбербанк России», указал в заявлении на заключение договора банковского (расчетного) счета, открытие расчетного счета и подключение услуг в ПАО «Сбербанк России», абонентский номер +№ необходимый для обеспечения доступа к управлению банковским счетом с использованием системы дистанционного банковского обслуживания (далее – ДБО) ПАО «Сбербанк России», фактически не находящийся в его пользовании, собственноручно подписав указанные документы, подтвердив факт заключения договора на открытие банковского счета в ПАО «Сбербанк России» на вышеуказанных условиях.

При этом, до момента подписания заявления о присоединении к договору – конструктору ПАО «Сбербанк России» (далее по тексту – заявление о присоединении), ФИО8 был ознакомлен клиент – менеджером ПАО «Сбербанк России» с условиями локальных нормативных актов ПАО «Сбербанк России»: Договор-конструктор (Правила банковского обслуживания корпоративных клиентов на публичных условиях), Условиями открытия и обслуживания расчетного счета клиента, Условиями электронного взаимодействия, а также Порядком предоставления услуг по бизнес-картам, выпущенным к расчетному счету в том числе, обязывающими ФИО8 обеспечить безопасное, исключающее возможность доступа третьих лиц, хранения электронных средств платежа, электронных носителей информации, а также обязательном информировании кредитной организации в случае несанкционированного доступа или использование электронных средств платежа, электронных носителей информации, обеспечивающих доступ к расчетному счету, использование которых могут быть совершены неправомерные финансовые операции по неправомерному приему, выдаче, переводу денежных средств (п. 3.6, 5.2.1, 7.6 Договора – конструктора ПАО «Сбербанк России»; п. 3.1, 4.2.3, 4.2.5, 5.3 Условий электронного взаимодействия ПАО «Сбербанк России»), а также дополнительно проинформирована клиент-менеджером о соблюдении режима конфиденциальности и секретности в отношении электронных средств платежей, электронных носителей информации.

Будучи надлежащим образом ознакомленным с вышеуказанными локальными нормативными актами ПАО «Сбербанк России» и проинформированным о соблюдении режима конфиденциальности и секретности в отношении электронных средств платежа, электронных носителей информации обеспечивающих доступ у управлению расчетным счетом и совершению операции с денежными средствами, находящимися на указанном расчетном счете, с использованием которых могут быть совершены неправомерные финансовые операции по неправомерному приему, выдаче, переводу денежных средств, ФИО8, не отказываясь от своих преступных намерений, в период времени с 08 часов 30 минут до 19 часов 00 минут (дата), более точное время следствием не установлено, находясь в помещении банка ПАО «Сбербанк России», расположенном по адресу: (адрес) действуя, якобы, от имени и в интересах ***», выражая свое согласие на присоединение к условиям договора – конструктора (правилам банковского обслуживания) ПАО «Сбербанк России» и предоставления услуг с использованием системы дистанционного банковского обслуживания «Сбербанк Бизнес Онлайн», указал в данном заявлении о присоединении абонентский номер № и адрес электронной почты ***,, необходимые для обеспечения доступа к управлению расчетным счетом с использованием системы дистанционного банковского обслуживания ПАО «Сбербанк России», фактически не находящиеся в его пользовании, после чего собственноручно подписал указанный документ, скрепив его оттиском печати организации, тем самым подтвердив доверенность отраженных в нем сведений, а также свое ознакомление с положениями вышеперечисленных локальных нормативных актов ПАО «Сбербанк России» и заключение договора - конструктора (правилами банковского обслуживания) ПАО «Сбербанк России».

На основании вышеуказанных заявлений, в указанный период времени, в указанном месте, сотрудником ПАО «Сбербанк России», не осведомленным о преступном умысле ФИО8 для ООО «*** вПАО «Сбербанк России», открыт банковский счет №, при этом ФИО8 предоставлены электронные средства платежа и электронный носитель информации, в виде сведений (в том числе, логина и пароля), поступающих на абонентский номер №, и адрес электронный почты brix74@bk.ru, предназначенные для совершения операций с денежными средствами, находящимися на указанном банковском счете ООО «*** в безналичной и наличной форме. 

Далее, осуществив таким образом приобретение указанных электронных средств платежа, электронных носителей информации, технического устройства, обеспечивающих доступ к управлению банковскими счетами вышеуказанного ООО и совершению операций с денежными средствами, находящимися на данном счете, с использованием которых могут быть совершены неправомерные финансовые операции по неправомерному приему, выдаче, переводу денежных средств, ФИО8, продолжая реализацию своего вышеуказанного преступного умысла, в нарушение положений Федерального закона от 7 августа 2001 года № 115-ФЗ О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма», Федерального закона от 27 июня 2011 года № 161-ФЗ «О национальной платежной системе», в соответствии которыми участники обязуются соблюдать конфиденциальность и секретность в отношении логина, пароля, смс-кодов, кодового слова и ПИН-кода, обеспечивающих доступ к управлению расчетным счетом и совершению операций с денежными средствами, находящимися на указанном расчетном счете, не разглашать их третьим лицам, немедленно информировать банковскую организации обо всех случаях компрометации электронных средств платежа, электронных носителей информации, а также в иных случаях, предусмотренных правилами взаимодействия участников системы дистанционного банковского обслуживания, незамедлительно извещать банковские организации обо всех изменениях, связанных с полномочиями по распоряжению счетом, а также в нарушение условий вышеприведенных локальных нормативных актов ПАО «Сбербанк России», в период времени с 08 часов 30 минут до 19 часов 00 минут (дата), более точное время следствием не установлено, находясь возле помещения банка ПАО «Сбербанк России», расположенного по адресу: г. (дата) действуя умышленно, из корыстных побуждений, с целью личного обогащения, передал вышеуказанному не установленному в ходе следствия лицу электронные средства платежа, электронные носители информации, техническое устройство, обеспечивающие доступ к управлению расчетным счетом и совершению операций с денежными средствами, находящимися на указанном расчетном счете, в том числе, логин и пароль, предназначенные для совершения операций с денежными средствами, хранящиеся в памяти мобильного телефона с абонентским номером №, для дальнейшего неправомерного осуществления с их помощью иными лицами приема, выдачи, перевода денежных средств, находящихся на расчетном счете № ООО «***. 

При этом, ФИО8 осознавал, что после открытия расчетного счета и предоставления третьим лицам электронных средств платежей, электронных носителей информации, технического устройства, обеспечивающих доступ к управлению расчетным счетом, последние, создавая видимость ведения реальной финансовой-хозяйственной деятельности, смогут неправомерно осуществлять от имени ООО «*** прием, выдачу и перевод денежных средств по расчетному счету, в том числе, совершать неправомерные финансовые операции с целью обналичивания денежных средств, их дальнейшего использования по усмотрению третьих лиц для получения выгоды, не связанной с коммерческой деятельностью.

Таким образом, совершенные ФИО8 приобретение в целях сбыта и дальнейший сбыт неустановленному лицу электронных средств платежей в виде сведений (в том числе, логина, пароля), поступающих на абонентский номер +№, и адрес электронный почты ***, а также технического устройства - вышеуказанного мобильного телефона с абонентским номером +№ предназначенных для совершения неправомерных финансовых операций по указанному расчетному счету, позволило третьим лицам по своему усмотрению, без ведома генерального директора ООО «*** ФИО8 от имени ООО «***, распоряжаться вышеуказанными счетами, совершая неправомерные операции по приему, выдаче и переводу денежных средств в обход используемых указанными банками систем авторизации, аутентификации и идентификации клиента, что прямо противоречит условиям и принципам вышеперечисленных локальных нормативных актов ПАО «Сбербанк России», к которым ФИО8 присоединился (дата) путем подписания вышеуказанных заявлений о присоединении к локальным нормативным актам данной банковской организации.

3. Кроме того, ФИО8 в период с (дата) до (дата), точное время и дата в ходе предварительного следствия не установлена, находясь у (адрес) неустановленное лицо, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, предложившее ФИО8 стать учредителем и директором юридического лица за вознаграждение, без дальнейшей цели осуществлять финансово-хозяйственную деятельность от имени зарегистрированного лица, предложило ему за вознаграждение после внесения сведений ООО «***) в Едином государственном реестре юридических лиц открыть в банке от своего имени расчетные счета указанных организаций с системой Дистанционного банковского обслуживания и получить в банке доступ к расчетным счетам указанной организации с системой Дистанционного банковского обслуживания, предназначенные для оборота средств платежей с их дальнейшей передачей в ведение неустановленному лицу, непосредственно после этого из корыстных побуждений с целью личного обогащения у ФИО8 возник преступный умысел, направленный на неправомерный оборот средств платежей, то есть на приобретение в целях сбыта электронных носителей информации, технических устройств предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств. 

По договорённости с неустановленным лицом, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, ФИО8 после предоставления документов о назначении его директором ООО «***), должен передать ему электронный носитель информации в виде логина и пароля, поступивших на абонентский номер телефона, предоставленный неустановленным следствием лицом, посредством которого осуществляется доступ к системе Дистанционного банковского обслуживания, позволяющий осуществлять денежные операции по указанному расчетному счету от имени ООО «***). 

При этом, ФИО8 был проинформирован вышеуказанным не установленным в ходе предварительного следствия лицом о том, что после создания ***» он не будет осуществлять фактическое руководство и управление текущей деятельностью указанного юридического лица, а также о необходимости предоставления в распоряжение не установленного в ходе предварительного следствия лица электронных средств платежа, электронных носителей информации, которые согласно п. 19 ст. 3 Федерального закона № 161 – ФЗ от 27.06.2011 «О национальной платежной системе», являются средством и (или) способом, позволяющим клиенту оператора по переводу денежных средств составлять, удостоверять и передавать распоряжения в целях осуществления перевода денежных средств в рамках применяемых форм безналичных расчетов с использованием информационно – коммуникационных технологий, то есть обеспечивающих доступ к расчетным счетам, с использованием которых могут быть совершены неправомерные финансовые операции по неправомерному приему, выдаче, переводу денежных средств.

Далее, ФИО8, с целью открытия банковских счетовООО «***), в период с 08 часов 00 минут до 18 часов 00 минут (дата), более точные дата и время не установлены, получив от неустановленного следствием лица мобильный телефон с сим-картой с абонентским номером +№ и сведения об адресе электронной почты brix74@bk.ru, которые ФИО8 должен был в дальнейшем использовать с целью реализации своего преступного умысла, для обеспечения доступа к управлению банковскими счетами ООО «***), планируемых к открытию, продолжая реализацию своего преступного умысла, действуя умышленно, из корыстных побуждений, не имея знаний и практических навыков ведения предпринимательской деятельности, а также, не имея действительных намерений участвовать в управленииООО «***), и вести от имени указанного юридического лица финансово-хозяйственную деятельность, а также осуществлять операции по управлению денежными средствами, находящимися на банковских счетахООО «***,находясь в помещении банка ПАО КБ «УБРиР», расположенном по адресу: (адрес), оформил заявку об открытии банковских счетов в указанной банковской организации и подтвердил свое намерение открыть банковские счетаООО «***, предъявив сотруднику ПАО КБ «УБРиР», в том числе, свой паспорт гражданина Российской Федерации, решение № единственного учредителя ООО «*** от (дата), тем самым подтвердив свои полномочия генерального директораООО «***, действующего якобы от имени и в интересах указанного юридического лица.

Продолжая реализацию своего преступного умысла, ФИО8, находясь в указанный период времени, в указанном месте, выражая свое согласие на открытие банковских счетов и присоединение к Соглашению об общих правилах и условиях предоставления банковских услуг с использованием системы банк – клиент ПАО КБ «УБРиР», с использованием системы дистанционного банковского обслуживания, Правилам банковского обслуживания юридических лиц, индивидуальных предпринимателей и физических лиц, занимающихся в установленном законодательством РФ порядке частной практикой, в Публичном акционерном обществе «Уральский банк реконструкции и развития», указал в заявлении на заключение договора банковского (расчетного) счета, открытие расчетных счетов и подключение услуг в ПАО КБ «УБРиР», абонентский номер ***, необходимый для обеспечения доступа к управлению банковскими счетами с использованием системы дистанционного банковского обслуживания (далее – ДБО) ПАОКБ «УБРиР», фактически не находящийся в его пользовании, собственноручно подписав указанные документы, подтвердив факт заключения договора на открытие банковских счетов вПАО КБ «УБРиР» на вышеуказанных условиях.

При этом, подписав вышеуказанные заявления, ФИО8 подтвердил свое ознакомление и согласие с Правилами банковского обслуживания юридических лиц, индивидуальных предпринимателей и физических лиц, занимающихся в установленном законодательством РФ порядке частной практикой, в Публичном акционерном обществе «Уральский банк реконструкции и развития», содержащими условия, в том числе, обязывающими ФИО8 обеспечивать конфиденциальность и сохранность информации, хранящейся на Ключевом носителе (п. 8.23.2 Правил банковского обслуживания юридических лиц, индивидуальных предпринимателей и физических лиц, занимающихся в установленном законодательством РФ порядке частной практикой, в Публичном акционерном обществе «Уральский банк реконструкции и развития»), то естьобеспечить безопасное, исключающее возможность доступа третьих лиц, хранение электронных средств платежа, электронных носителей информации, обеспечивающих доступ к расчетному счету, с использованием которых могут быть совершены неправомерные финансовые операции по неправомерному приему, выдаче, переводу денежных средств, приняв на себя обязательство их исполнения, а также подтвердив достоверность сведений, отраженных в указанных заявлениях.

На основании вышеуказанных заявлений, в указанный период времени, в указанном месте, сотрудником ПАО КБ «УБРиР», не осведомленным о преступном умысле ФИО8 для ООО «*** в ПАО КБ «УБРиР», открыты банковские счета №, №, при этом ФИО8 предоставлены электронные средства платежа и электронный носитель информации, в виде сведений (в том числе, логина и пароля), поступающих на абонентский номер + №, и адрес электронный почты brix74@bk.ru, предназначенные для совершения операций с денежными средствами, находящимися на указанных банковских счетахООО«*** в безналичной и наличной форме. 

Далее, осуществив таким образом приобретение указанных электронных средств платежа, электронных носителей информации, технического устройства, обеспечивающих доступ к управлению банковскими счетами вышеуказанного ООО и совершению операций с денежными средствами, находящимися на данных счетах, с использованием которых могут быть совершены неправомерные финансовые операции по неправомерному приему, выдаче, переводу денежных средств, ФИО8, продолжая реализацию своего вышеуказанного преступного умысла, в нарушение положений Федерального закона от (дата) № 115-ФЗ О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма», Федерального закона от (дата) № 161-ФЗ «О национальной платежной системе», в соответствии которыми участники обязуются соблюдать конфиденциальность и секретность в отношении логина, пароля, смс-кодов, кодового слова и ПИН-кода, обеспечивающих доступ к управлению расчетным счетом и совершению операций с денежными средствами, находящимися на указанном расчетном счете, не разглашать их третьим лицам, немедленно информировать банковскую организации обо всех случаях компрометации электронных средств платежа, электронных носителей информации, а также в иных случаях, предусмотренных правилами взаимодействия участников системы дистанционного банковского обслуживания, незамедлительно извещать банковские организации обо всех изменениях, связанных с полномочиями по распоряжению счетами, а также в нарушение условий вышеприведенных локальных нормативных актовПАО КБ «УБРиР», в период временис 09 часов 00 минут до 18 часов 00 минут (дата), более точное время следствием не установлено, находясь возле помещения банкаПАО КБ «УБРиР», расположенном по адресу: (адрес), ул. 40 – летия Победы, 33, действуя умышленно, из корыстных побуждений, с целью личного обогащения, передал вышеуказанному не установленному в ходе следствия лицу электронные средства платежа, электронные носители информации, техническое устройство, обеспечивающие доступ к управлению расчетными счетами и совершению операций с денежными средствами, находящимися на указанных расчетных счетах, в том числе, логин и пароль, предназначенные для совершения операций с денежными средствами, хранящиеся в памяти мобильного телефона с абонентским номером №, для дальнейшего неправомерного осуществления с их помощью иными лицами приема, выдачи, перевода денежных средств, находящихся на расчетных счетах №, № ООО «***. 

При этом, ФИО8 осознавал, что после открытия расчетных счетов и предоставления третьим лицам электронных средств платежей, электронных носителей информации, технического устройства, обеспечивающих доступ к управлению расчетными счетами, последние, создавая видимость ведения реальной финансовой-хозяйственной деятельности, смогут неправомерно осуществлять от имени ООО «*** прием, выдачу и перевод денежных средств по расчетным счетам, в том числе, совершать неправомерные финансовые операции с целью обналичивания денежных средств, их дальнейшего использования по усмотрению третьих лиц для получения выгоды, не связанной с коммерческой деятельностью.

Таким образом, совершенные ФИО8 приобретение в целях сбыта и дальнейший сбыт неустановленному лицу электронных средств платежей в виде сведений (в том числе, логина, пароля), поступающих на абонентский номер +№, и адрес электронный почты ***, а также технического устройства - вышеуказанного мобильного телефона с абонентским номером +№, предназначенных для совершения неправомерных финансовых операций по указанным расчетным счетам, позволило третьим лицам по своему усмотрению, без ведома генерального директора ООО «*** ФИО8 от имени ООО ***, распоряжаться вышеуказанными счетами, совершая неправомерные операции по приему, выдаче и переводу денежных средств в обход используемых указанными банками систем авторизации, аутентификации и идентификации клиента, что прямо противоречит условиям и принципам вышеперечисленных локальных нормативных актов ПАО КБ «УБРиР», к которым ФИО8 присоединился (дата) путем подписания вышеуказанных заявлений о присоединении к локальным нормативным актам данной банковской организации.

4ю Кроме того, ФИО8 в период с (дата) до (дата), точное время и дата в ходе предварительного следствия не установлена, находясь у (адрес) неустановленное лицо, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, предложившее ФИО8 стать учредителем и директором юридического лица за вознаграждение, без дальнейшей цели осуществлять финансово-хозяйственную деятельность от имени зарегистрированного лица, предложило ему за вознаграждение после внесении сведений ООО «***) в Едином государственном реестре юридических лиц открыть в банке от своего имени расчетные счета указанных организаций с системой Дистанционного банковского обслуживания и получить в банке доступ к расчетным счетам указанной организации с системой Дистанционного банковского обслуживания, предназначенные для оборота средств платежей с их дальнейшей передачей в ведение неустановленному лицу, непосредственно после этого из корыстных побуждений с целью личного обогащения у ФИО8 возник преступный умысел, направленный на неправомерный оборот средств платежей, то есть на приобретение в целях сбыта электронных носителей информации, технических устройств предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств. 

По договорённости с неустановленным лицом, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, ФИО8 после предоставления документов о назначении его директором ООО ***), должен передать ему электронный носитель информации в виде логина и пароля, поступивших на абонентский номер телефона, предоставленный неустановленным следствием лицом, посредством которого осуществляется доступ к системе Дистанционного банковского обслуживания, позволяющий осуществлять денежные операции по указанным расчетным счетам от имени ООО «***). 

При этом, ФИО8 был проинформирован вышеуказанным не установленным в ходе предварительного следствия лицом о том, что после создания ООО ***» он не будет осуществлять фактическое руководство и управление текущей деятельностью указанного юридического лица, а также о необходимости предоставления в распоряжение не установленного в ходе предварительного следствия лица электронных средств платежа, электронных носителей информации, которые согласно п. 19 ст. 3 Федерального закона № 161 – ФЗ от 27.06.2011 «О национальной платежной системе», являются средством и (или) способом, позволяющим клиенту оператора по переводу денежных средств составлять, удостоверять и передавать распоряжения в целях осуществления перевода денежных средств в рамках применяемых форм безналичных расчетов с использованием информационно – коммуникационных технологий, то есть обеспечивающих доступ к расчетным счетам, с использованием которых могут быть совершены неправомерные финансовые операции по неправомерному приему, выдаче, переводу денежных средств.

Далее, вышеуказанное не установленное в ходе предварительного следствия лицо, с целью открытия банковских счетовООО «№), в период с (дата) по (дата), более точные дата и время не установлены, находясь в неустановленном месте на территории (адрес), с ведома и согласия ФИО8 от имени последнего, сформировало и направило в электронном виде в АО КБ «Локо-Банк», заявку об открытии банковских счетов в указанной банковской организации, а также передало ФИО8 мобильный телефон с сим-картой с абонентским номером +№ и сведения об адресе электронной почты brix74@bk.ru, которые ФИО8 должен был в дальнейшем использовать с целью реализации своего преступного умысла, для обеспечения доступа к управлению банковскими счетами ООО «***), планируемых к открытию.

Далее, в период времени с 10 часов 00 минут до 22 часов 00 минут (дата), более точное время следствием не установлено, ФИО8, продолжая реализацию своего преступного умысла, действуя умышленно, из корыстных побуждений, не имея знаний и практических навыков ведения предпринимательской деятельности, а также, не имея действительных намерений участвовать в управленииООО «***), и вести от имени указанного юридического лица финансово-хозяйственную деятельность, а также осуществлять операции по управлению денежными средствами, находящимися на банковских счетахООО «***, в ходе организованной вышеуказанным не установленным следствием лицом встречи с сотрудником ПАО «Росбанк», находясь в ТРК «***», расположенном по адресу: (адрес), 64, подтвердил свое намерение открыть банковские счетаООО «***, предъявив сотруднику АО КБ «Локо-Банк», в том числе, свой паспорт гражданина Российской Федерации, решение № единственного учредителя ООО «*** от (дата), тем самым подтвердив свои полномочия генерального директораООО «***, действующего якобы от имени и в интересах указанного юридического лица.

Продолжая реализацию своего преступного умысла, ФИО8, находясь в указанный период времени в указанном месте, выражая свое согласие на открытие банковских счетов и присоединение к Соглашению об общих правилах и условиях предоставления банковских услуг с использованием системы банк – клиент АО КБ «Локо-Банк», с использованием системы дистанционного банковского обслуживания, Правилам открытия и обслуживания счета для расчетов с использованием банковской карты, Правилам обслуживания клиентов посредством системы дистанционного банковского обслуживания, указал в заявлении на заключение договора банковского (расчетного) счета, открытие расчетных счетов и подключение услуг в АО КБ «Локо-Банк», абонентский номер + №, необходимый для обеспечения доступа к управлению банковскими счетами с использованием системы дистанционного банковского обслуживания (далее – ДБО) АО КБ «Локо-Банк», фактически не находящийся в его пользовании, собственноручно подписав указанные документы, подтвердив факт заключения договора на открытие банковских счетов в АО КБ «Локо-Банк» на вышеуказанных условиях.

При этом, подписав вышеуказанные заявления, ФИО8 подтвердил свое ознакомление и согласие с Правилами открытия и обслуживания счетов для расчетов с использованием банковской карты, Правилами обслуживания клиентов посредством системы дистанционного банковского обслуживания, указал в заявлении на заключение договора банковского (расчетного) счета,содержащими условия, в том числе, обязывающими ФИО8 не передавать Карту и ПИН третьим лицам, а также соблюдать правила безопасного использования Карты, указанные в Правилах (п. 7.1.3 Правил открытия и обслуживания счета для расчетов с использованием банковской карты), а также сохранять конфиденциальность ФИО9, Пароля, Временного пароля, Кодового слова, Карт сеансовых ключей, Кодов подтверждения регистрации и Кодов подтверждения платежа (п. 6.2.3 Правил обслуживания клиентов посредством системы дистанционного банковского обслуживания), то естьобеспечить безопасное, исключающее возможность доступа третьих лиц, хранение электронных средств платежа, электронных носителей информации, обеспечивающих доступ к расчетному счету, с использованием которых могут быть совершены неправомерные финансовые операции по неправомерному приему, выдаче, переводу денежных средств, приняв на себя обязательство их исполнения, а также подтвердив достоверность сведений, отраженных в указанных заявлениях.

На основании вышеуказанных заявлений, в указанный период времени, в указанном месте, сотрудником АО КБ «Локо-Банк», не осведомленным о преступном умысле ФИО8 для ООО «*** в АО КБ «Локо-Банк», открыт банковский счета №, при этом ФИО8 предоставлены электронные средства платежа и электронный носитель информации, в виде сведений (в том числе, логина и пароля), поступающих на абонентский номер + №, и адрес электронный почты brix74@bk.ru, предназначенные для совершения операций с денежными средствами, находящимися на указанных банковских счетахООО«*** в безналичной и наличной форме. 

Далее, осуществив таким образом приобретение указанных электронных средств платежа, электронных носителей информации, технического устройства, обеспечивающих доступ к управлению банковскими счетами вышеуказанного ООО и совершению операций с денежными средствами, находящимися на данном счете, с использованием которых могут быть совершены неправомерные финансовые операции по неправомерному приему, выдаче, переводу денежных средств, ФИО8, продолжая реализацию своего вышеуказанного преступного умысла, в нарушение положений Федерального закона от 7 августа 2001 года № 115-ФЗ О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма», Федерального закона от 27 июня 2011 года № 161-ФЗ «О национальной платежной системе», в соответствии которыми участники обязуются соблюдать конфиденциальность и секретность в отношении логина, пароля, смс-кодов, кодового слова и ПИН-кода, обеспечивающих доступ к управлению расчетным счетом и совершению операций с денежными средствами, находящимися на указанном расчетном счете, не разглашать их третьим лицам, немедленно информировать банковскую организации обо всех случаях компрометации электронных средств платежа, электронных носителей информации, а также в иных случаях, предусмотренных правилами взаимодействия участников системы дистанционного банковского обслуживания, незамедлительно извещать банковские организации обо всех изменениях, связанных с полномочиями по распоряжению счетом, а также в нарушение условий вышеприведенных локальных нормативных актовАО КБ «Локо-Банк», в период временис 10 часов 00 минут до 22 часов 00 минут (дата), более точное время следствием не установлено, внаходясь в ТРК «Алмаз», расположенном по адресу: (адрес), 64, действуя умышленно, из корыстных побуждений, с целью личного обогащения, передал вышеуказанному не установленному в ходе следствия лицу электронные средства платежа, электронные носители информации, техническое устройство, обеспечивающие доступ к управлению расчетными счетами и совершению операций с денежными средствами, находящимися на указанных расчетных счетах, в том числе, логин и пароль, предназначенные для совершения операций с денежными средствами, хранящиеся в памяти мобильного телефона с абонентским номером №, для дальнейшего неправомерного осуществления с их помощью иными лицами приема, выдачи, перевода денежных средств, находящихся на расчетном счете № ООО «***. 

Кроме того, (дата) по вышеуказанному заявлению ФИО8 для ООО «*** в АО КБ «Локо-Банк», открыт банковский счет №, которым в дальнейшем пользовалось неустановленное в ходе следствие лицо, имеющее ранее переданные ФИО8 электронные средства платежа, электронные носители информации, техническое устройство, обеспечивающие доступ к управлению расчетными счетами и совершению операций с денежными средствами, находящимися на указанных расчетных счетах, в том числе, логин и пароль, предназначенные для совершения операций с денежными средствами, хранящиеся в памяти мобильного телефона с абонентским номером +№ для дальнейшего неправомерного осуществления с их помощью иными лицами приема, выдачи, перевода денежных средств, находящихся на расчетном счете № ООО «***. 

При этом, ФИО8 осознавал, что после открытия расчетных счетов и предоставления третьим лицам электронных средств платежей, электронных носителей информации, технического устройства, обеспечивающих доступ к управлению расчетными счетами, последние, создавая видимость ведения реальной финансовой-хозяйственной деятельности, смогут неправомерно осуществлять от имени *** прием, выдачу и перевод денежных средств по расчетным счетам, в том числе, совершать неправомерные финансовые операции с целью обналичивания денежных средств, их дальнейшего использования по усмотрению третьих лиц для получения выгоды, не связанной с коммерческой деятельностью.

Таким образом, совершенные ФИО8 приобретение в целях сбыта и дальнейший сбыт неустановленному лицу электронных средств платежей в виде сведений (в том числе, логина, пароля), поступающих на абонентский номер №, и адрес электронный почты *** а также технического устройства - вышеуказанного мобильного телефона с абонентским номером +№, предназначенных для совершения неправомерных финансовых операций по указанным расчетным счетам, позволило третьим лицам по своему усмотрению, без ведома генерального директора ООО «*** ФИО8 от имени ООО «***, распоряжаться вышеуказанными счетами, совершая неправомерные операции по приему, выдаче и переводу денежных средств в обход используемых указанными банками систем авторизации, аутентификации и идентификации клиента, что прямо противоречит условиям и принципам вышеперечисленных локальных нормативных актов АО КБ «Локо-Банк», к которым ФИО8 присоединился (дата) и путем подписания вышеуказанных заявлений о присоединении к локальным нормативным актам данной банковской организации.

5. Кроме того, ФИО8 в период с (дата) до (дата), точное время и дата в ходе предварительного следствия не установлена, находясь у (адрес) неустановленное лицо, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, предложившее ФИО8 стать учредителем и директором юридического лица за вознаграждение, без дальнейшей цели осуществлять финансово-хозяйственную деятельность от имени зарегистрированного лица, предложило ему за вознаграждение после внесения сведений ООО «***) в Едином государственном реестре юридических лиц открыть в банке от своего имени расчетные счета указанных организаций с системой Дистанционного банковского обслуживания и получить в банке доступ к расчетным счетам указанной организации с системой Дистанционного банковского обслуживания, предназначенные для оборота средств платежей с их дальнейшей передачей в ведение неустановленному лицу, непосредственно после этого из корыстных побуждений с целью личного обогащения у ФИО8 возник преступный умысел, направленный на неправомерный оборот средств платежей, то есть на приобретение в целях сбыта электронных носителей информации, технических устройств предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств. 

По договорённости с неустановленным лицом, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, ФИО8 после предоставления документов о назначении его директором ООО «***), должен передать ему электронный носитель информации в виде логина и пароля, поступивших на абонентский номер телефона, предоставленный неустановленным следствием лицом, посредством которого осуществляется доступ к системе Дистанционного банковского обслуживания, позволяющий осуществлять денежные операции по указанным расчетным счетам от имени ООО «***). 

При этом, ФИО8 был проинформирован вышеуказанным не установленным в ходе предварительного следствия лицом о том, что после создания ***» он не будет осуществлять фактическое руководство и управление текущей деятельностью указанного юридического лица, а также о необходимости предоставления в распоряжение не установленного в ходе предварительного следствия лица электронных средств платежа, электронных носителей информации, которые согласно п. 19 ст. 3 Федерального закона № 161 – ФЗ от 27.06.2011 «О национальной платежной системе», являются средством и (или) способом, позволяющим клиенту оператора по переводу денежных средств составлять, удостоверять и передавать распоряжения в целях осуществления перевода денежных средств в рамках применяемых форм безналичных расчетов с использованием информационно – коммуникационных технологий, то есть обеспечивающих доступ к расчетным счетам, с использованием которых могут быть совершены неправомерные финансовые операции по неправомерному приему, выдаче, переводу денежных средств.

Далее, вышеуказанное не установленное в ходе предварительного следствия лицо, с целью открытия банковских счетовООО «***), в период с (дата) по (дата), более точные дата и время не установлены, находясь в неустановленном месте на территории г. Челябинска, с ведома и согласия ФИО8 от имени последнего, сформировало и направило в электронном виде в ПАО «Банк Уралсиб», заявку об открытии банковских счетов в указанной банковской организации, а также передало ФИО8 мобильный телефон с сим-картой с абонентским номером (дата) и сведения об адресе электронной почты ***, которые ФИО8 должен был в дальнейшем использовать с целью реализации своего преступного умысла, для обеспечения доступа к управлению банковскими счетами ООО «***), планируемых к открытию.

Далее, в период времени с 10 часов 00 минут до 22 часов 00 минут (дата), более точное время следствием не установлено, ФИО8, продолжая реализацию своего преступного умысла, действуя умышленно, из корыстных побуждений, не имея знаний и практических навыков ведения предпринимательской деятельности, а также, не имея действительных намерений участвовать в управленииООО «***), и вести от имени указанного юридического лица финансово-хозяйственную деятельность, а также осуществлять операции по управлению денежными средствами, находящимися на банковских счетахООО «***, в ходе организованной вышеуказанным не установленным следствием лицом встречи с сотрудникомПАО «Банк Уралсиб», находясь в ТРК «Алмаз», расположенном по адресу: (адрес), 64, подтвердил свое намерение открыть банковский счетООО «***, предъявив сотруднику ПАО «Банк Уралсиб», в том числе, свой паспорт гражданина Российской Федерации, решение № 1 единственного учредителя ООО «*** от (дата), тем самым подтвердив свои полномочия генерального директораООО «***, действующего якобы от имени и в интересах указанного юридического лица.

Продолжая реализацию своего преступного умысла, ФИО8, находясь в указанный период времени, в указанном месте, выражая свое согласие на открытие банковского счета и присоединение к Соглашению об общих правилах и условиях предоставления банковских услуг с использованием системы банк – клиент ПАО «Банк Уралсиб», с использованием системы дистанционного банковского обслуживания, Правилам электронного документооборота, осуществляемого в рамках системы приема и перечисления переводов в Публичном акционерном обществе «Банк Уралсиб», указал абонентский номер + №, необходимый для обеспечения доступа к управлению банковским счетом с использованием системы дистанционного банковского обслуживания (далее – ДБО) ПАО «Банк Уралсиб», фактически не находящийся в его пользовании, собственноручно подписав указанные документы, подтвердив факт заключения договора на открытие банковского счета в ПАО «Банк Уралсиб» на вышеуказанных условиях.

При этом, подписав вышеуказанные заявления, ФИО8 подтвердил свое ознакомление и согласие с Правилами электронного документооборота, осуществляемого в рамках системы приема и перечисления переводов в Публичном акционерном обществе «Банк Уралсиб», в том числе, обязывающими ФИО8 обеспечить конфиденциальность полученных персональных данных представителей другой Стороны, соблюдения требований к обработке персональных данных, установленных Федеральным законом № 152-ФЗ от 27.07.2006 «О персональных данных» и принятие всех необходимых правовых, организационных и технических мер защиты персональных данных от неправомерного или случайного доступа к ним, уничтожения, изменения, блокирования, копирования, распространения персональных данных, а также иных неправомерных действий с такими данными, а также обеспечить конфиденциальность информации, полученной в ходе выполнения Правил, за исключением случаев, предусмотренных действующим законодательством РФ (п. 8.1.7, 10.6 Правил электронного документооборота, осуществляемого в рамках системы приема и перечисления переводов в Публичном акционерном обществе «Банк Уралсиб»), то естьобеспечить безопасное, исключающее возможность доступа третьих лиц, хранение электронных средств платежа, электронных носителей информации, обеспечивающих доступ к расчетному счету, с использованием которых могут быть совершены неправомерные финансовые операции по неправомерному приему, выдаче, переводу денежных средств, приняв на себя обязательство их исполнения, а также подтвердив достоверность сведений, отраженных в указанных заявлениях.

На основании вышеуказанных заявлений, в период с 09 часов 00 минут до 18 часов 00 минут (дата), сотрудником ПАО «Банк Уралсиб», не осведомленным о преступном умысле ФИО8, находящимся по адресу: (адрес), открыты расчетные счета №, №, при этом ФИО8 предоставлены электронные средства платежа и электронный носитель информации, в виде сведений (в том числе, логина и пароля), поступающих на абонентский номер + №, и адрес электронный почты brix74@bk.ru, предназначенные для совершения операций с денежными средствами, находящимися на банковских счетах №, №ООО«*** в безналичной и наличной форме.

Далее, осуществив таким образом приобретение указанных электронных средств платежа, электронных носителей информации, технического устройства, обеспечивающих доступ к управлению банковскими счетами вышеуказанного ООО и совершению операций с денежными средствами, находящимися на данных счетах, с использованием которых могут быть совершены неправомерные финансовые операции по неправомерному приему, выдаче, переводу денежных средств, ФИО8, продолжая реализацию своего вышеуказанного преступного умысла, в нарушение положений Федерального закона от 7 августа 2001 года № 115-ФЗ О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма», Федерального закона от 27 июня 2011 года № 161-ФЗ «О национальной платежной системе», в соответствии которыми участники обязуются соблюдать конфиденциальность и секретность в отношении логина, пароля, смс-кодов, кодового слова и ПИН-кода, обеспечивающих доступ к управлению расчетными счетами и совершению операций с денежными средствами, находящимися на указанных расчетных счетах, не разглашать их третьим лицам, немедленно информировать банковскую организации обо всех случаях компрометации электронных средств платежа, электронных носителей информации, а также в иных случаях, предусмотренных правилами взаимодействия участников системы дистанционного банковского обслуживания, незамедлительно извещать банковские организации обо всех изменениях, связанных с полномочиями по распоряжению счетом, а также в нарушение условий вышеприведенных локальных нормативных актов ПАО «Банк Уралсиб», в период временис 09 часов 00 минут до 18 часов 00 минут 10.02.2023, более точное время следствием не установлено,находясь около помещения банка ПАО «Банк Уралсиб», расположенного по адресу: (адрес), действуя умышленно, из корыстных побуждений, с целью личного обогащения, передал вышеуказанному не установленному в ходе следствия лицу электронные средства платежа, электронные носители информации, техническое устройство, обеспечивающие доступ к управлению расчетным счетом и совершению операций с денежными средствами, находящимися на указанных расчетных счетах, в том числе, логин и пароль, предназначенные для совершения операций с денежными средствами, хранящиеся в памяти мобильного телефона с абонентским номером 

<

***>, для дальнейшего неправомерного осуществления с их помощью иными лицами приема, выдачи, перевода денежных средств, находящихся на расчетных счетах №, № ООО «***. 

При этом, ФИО8 осознавал, что после открытия расчетных счетов и предоставления третьим лицам электронных средств платежей, электронных носителей информации, технического устройства, обеспечивающих доступ к управлению расчетными счетами, последние, создавая видимость ведения реальной финансовой-хозяйственной деятельности, смогут неправомерно осуществлять от имени ООО «№ прием, выдачу и перевод денежных средств по расчетным счетам, в том числе, совершать неправомерные финансовые операции с целью обналичивания денежных средств, их дальнейшего использования по усмотрению третьих лиц для получения выгоды, не связанной с коммерческой деятельностью.

Таким образом, совершенные ФИО8 приобретение в целях сбыта и дальнейший сбыт неустановленному лицу электронных средств платежей в виде сведений (в том числе, логина, пароля), поступающих на абонентский номер №, и адрес электронный почты №, а также технического устройства - вышеуказанного мобильного телефона с абонентским номером +***, предназначенных для совершения неправомерных финансовых операций по указанным расчетным счетам, позволило третьим лицам по своему усмотрению, без ведома генерального директора ООО «*** ФИО8 от имени ООО «***, распоряжаться вышеуказанными счетами, совершая неправомерные операции по приему, выдаче и переводу денежных средств в обход используемых указанными банками систем авторизации, аутентификации и идентификации клиента, что прямо противоречит условиям и принципам вышеперечисленных локальных нормативных актов в ПАО «Банк Уралсиб», к которым ФИО8 присоединился (дата) путем подписания вышеуказанных заявлений о присоединении к локальным нормативным актам данной банковской организации.

6. Кроме того, ФИО8 в период с (дата) до (дата), точное время и дата в ходе предварительного следствия не установлена, находясь у (адрес) неустановленное лицо, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, предложившее ФИО8 стать учредителем и директором юридического лица за вознаграждение, без дальнейшей цели осуществлять финансово-хозяйственную деятельность от имени зарегистрированного лица, предложило ему за вознаграждение после внесения сведений ООО «***) в Едином государственном реестре юридических лиц открыть в банке от своего имени расчетные счета указанных организаций с системой Дистанционного банковского обслуживания и получить в банке доступ к расчетным счетам указанной организации с системой Дистанционного банковского обслуживания, предназначенные для оборота средств платежей с их дальнейшей передачей в ведение неустановленному лицу, непосредственно после этого из корыстных побуждений с целью личного обогащения у ФИО8 возник преступный умысел, направленный на неправомерный оборот средств платежей, то есть на приобретение в целях сбыта электронных носителей информации, технических устройств предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств. 

По договорённости с неустановленным лицом, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, ФИО8 после предоставления документов о назначении его директором ООО «***), должен передать ему электронный носитель информации в виде логина и пароля, поступивших на абонентский номер телефона, предоставленный неустановленным следствием лицом, посредством которого осуществляется доступ к системе Дистанционного банковского обслуживания, позволяющий осуществлять денежные операции по указанному расчетному счету от имени ООО «***). 

При этом, ФИО8 был проинформирован вышеуказанным не установленным в ходе предварительного следствия лицом о том, что после создания ***» он не будет осуществлять фактическое руководство и управление текущей деятельностью указанного юридического лица, а также о необходимости предоставления в распоряжение не установленного в ходе предварительного следствия лица электронных средств платежа, электронных носителей информации, которые согласно п. 19 ст. 3 Федерального закона № 161 – ФЗ от 27.06.2011 «О национальной платежной системе», являются средством и (или) способом, позволяющим клиенту оператора по переводу денежных средств составлять, удостоверять и передавать распоряжения в целях осуществления перевода денежных средств в рамках применяемых форм безналичных расчетов с использованием информационно – коммуникационных технологий, то есть обеспечивающих доступ к расчетным счетам, с использованием которых могут быть совершены неправомерные финансовые операции по неправомерному приему, выдаче, переводу денежных средств.

Далее, вышеуказанное не установленное в ходе предварительного следствия лицо, с целью открытия банковского счетаООО «***), в период с (дата) по (дата), более точные дата и время не установлены, находясь в неустановленном месте на территории г. Челябинска, с ведома и согласия ФИО8 от имени последнего, сформировало и направило в электронном виде в ПАО «Росбанк», заявку об открытии банковского счета в указанной банковской организации, а также передало ФИО8 мобильный телефон с сим-картой с абонентским номером +№ и сведения об адресе электронной почты *** которые ФИО8 должен был в дальнейшем использовать с целью реализации своего преступного умысла, для обеспечения доступа к управлению банковскими счетами ООО «***), планируемых к открытию.

Далее, в период времени с 10 часов 00 минут до 22 часов 00 минут (дата), более точное время следствием не установлено, ФИО8, продолжая реализацию своего преступного умысла, действуя умышленно, из корыстных побуждений, не имея знаний и практических навыков ведения предпринимательской деятельности, а также, не имея действительных намерений участвовать в управленииООО «***), и вести от имени указанного юридического лица финансово-хозяйственную деятельность, а также осуществлять операции по управлению денежными средствами, находящимися на банковских счетахООО «***, в ходе организованной вышеуказанным не установленным следствием лицом встречи с сотрудником ПАО «Росбанк», находясь в ТРК «Алмаз», расположенном по адресу: (адрес), 64, подтвердил свое намерение открыть банковский счетООО «***, предъявив сотруднику ПАО «Росбанк», в том числе, свой паспорт гражданина Российской Федерации, решение № единственного учредителя ООО «*** от (дата), тем самым подтвердив свои полномочия генерального директораООО «***, действующего якобы от имени и в интересах указанного юридического лица.

Продолжая реализацию своего преступного умысла, ФИО8, находясь в указанный период времени в указанном месте, выражая свое согласие на открытие банковского счета и присоединение к Соглашению об общих правилах и условиях предоставления банковских услуг с использованием системы банк – клиент ПАО «Росбанк», с использованием системы дистанционного банковского обслуживания, Соглашения об электронном обмене документами с использованием простой электронной подписи в ПАО «Росбанк», указал абонентский номер + ***, необходимый для обеспечения доступа к управлению банковским счетом с использованием системы дистанционного банковского обслуживания (далее – ДБО) ПАО «Росбанк», фактически не находящийся в его пользовании, собственноручно подписав указанные документы, подтвердив факт заключения договора на открытие банковского счета в ПАО «Росбанк» на вышеуказанных условиях.

При этом, подписав вышеуказанные заявления, ФИО8 подтвердил свое ознакомление и согласие с Соглашением об электронном обмене документами с использованием простой электронной подписи в ПАО «Росбанк», в том числе, обязывающими ФИО8 обеспечить отсутствие доступа третьих лиц к Номеру мобильного телефона, на который Банком направляется Код подтверждения посредством СМС-сообщения (п. 6.7 Соглашения об электронном обмене документами с использованием простой электронной подписи в ПАО «Росбанк»), то естьобеспечить безопасное, исключающее возможность доступа третьих лиц, хранение электронных средств платежа, электронных носителей информации, обеспечивающих доступ к расчетному счету, с использованием которых могут быть совершены неправомерные финансовые операции по неправомерному приему, выдаче, переводу денежных средств, приняв на себя обязательство их исполнения, а также подтвердив достоверность сведений, отраженных в указанных заявлениях.

На основании вышеуказанных заявлений, в период времени с 09 часов 00 минут до 19 часов 00 минут (дата) сотрудником ПАО «Росбанк», не осведомленным о преступном умысле ФИО8, в офисе ПАО «Росбанк», расположенном по (адрес), для ООО «*** в ПАО «Росбанк», открыт банковский счет №, при этом ФИО8 предоставлены электронные средства платежа и электронный носитель информации, в виде сведений (в том числе, логина и пароля), поступающих на абонентский номер +№, и адрес электронный почты ***, предназначенные для совершения операций с денежными средствами, находящимися на указанном банковском счете ООО «*** в безналичной и наличной форме. 

Далее, осуществив таким образом приобретение указанных электронных средств платежа, электронных носителей информации, технического устройства, обеспечивающих доступ к управлению банковскими счетами вышеуказанного ООО и совершению операций с денежными средствами, находящимися на данном счете, с использованием которых могут быть совершены неправомерные финансовые операции по неправомерному приему, выдаче, переводу денежных средств, ФИО8, продолжая реализацию своего вышеуказанного преступного умысла, в нарушение положений Федерального закона от 7 августа 2001 года № 115-ФЗ О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма», Федерального закона от 27 июня 2011 года № 161-ФЗ «О национальной платежной системе», в соответствии которыми участники обязуются соблюдать конфиденциальность и секретность в отношении логина, пароля, смс-кодов, кодового слова и ПИН-кода, обеспечивающих доступ к управлению расчетным счетом и совершению операций с денежными средствами, находящимися на указанном расчетном счете, не разглашать их третьим лицам, немедленно информировать банковскую организации обо всех случаях компрометации электронных средств платежа, электронных носителей информации, а также в иных случаях, предусмотренных правилами взаимодействия участников системы дистанционного банковского обслуживания, незамедлительно извещать банковские организации обо всех изменениях, связанных с полномочиями по распоряжению счетом, а также в нарушение условий вышеприведенных локальных нормативных актов ПАО «Росбанк», в период временис 09 часов 00 минут до 19 часов 00 минут (дата), более точное время следствием не установлено, внаходясь около банка ПАО «Росбанк», расположенного по адресу: (адрес), действуя умышленно, из корыстных побуждений, с целью личного обогащения, передал вышеуказанному не установленному в ходе следствия лицу электронные средства платежа, электронные носители информации, техническое устройство, обеспечивающие доступ к управлению расчетным счетом и совершению операций с денежными средствами, находящимися на указанном расчетном счете, в том числе, логин и пароль, предназначенные для совершения операций с денежными средствами, хранящиеся в памяти мобильного телефона с абонентским номером +№, для дальнейшего неправомерного осуществления с их помощью иными лицами приема, выдачи, перевода денежных средств, находящихся на расчетном счете № ООО «***. 

При этом, ФИО8 осознавал, что после открытия расчетного счета и предоставления третьим лицам электронных средств платежей, электронных носителей информации, технического устройства, обеспечивающих доступ к управлению расчетным счетом, последние, создавая видимость ведения реальной финансовой-хозяйственной деятельности, смогут неправомерно осуществлять от имени ООО «*** прием, выдачу и перевод денежных средств по расчетному счету, в том числе, совершать неправомерные финансовые операции с целью обналичивания денежных средств, их дальнейшего использования по усмотрению третьих лиц для получения выгоды, не связанной с коммерческой деятельностью.

Таким образом, совершенные ФИО8 приобретение в целях сбыта и дальнейший сбыт неустановленному лицу электронных средств платежей в виде сведений (в том числе, логина, пароля), поступающих на абонентский номер №, и адрес электронный почты ***, а также технического устройства - вышеуказанного мобильного телефона с абонентским номером 

<

***>, предназначенных для совершения неправомерных финансовых операций по указанному расчетному счету, позволило третьим лицам по своему усмотрению, без ведома генерального директора ООО «*** ФИО8 от имени ООО «***, распоряжаться вышеуказанными счетами, совершая неправомерные операции по приему, выдаче и переводу денежных средств в обход используемых указанными банками систем авторизации, аутентификации и идентификации клиента, что прямо противоречит условиям и принципам вышеперечисленных локальных нормативных актов ПАО «Росбанк», к которым ФИО8 присоединился (дата) путем подписания вышеуказанных заявлений о присоединении к локальным нормативным актам данной банковской организации.

Допрошенный в качестве обвиняемого ФИО8 вину в предъявленном ему обвинении в совершении преступлений, предусмотренныхч. 1 ст. 173.2 УК РФ, по шести преступления ч. 1 ст. 187 УК РФ признал в полном объеме. Воспользовался ст. 51 Конституции РФ и подтвердил свои показания, данные им на предварительном следствии, из которых следует, что в начале 2023 года он остро нуждался в денежных средствах и его знакомая ФИО6, рассказала ему, что есть легкий способ подзаработать, который заключается в том что нужно оформить на себя фирму и расчетные счета, которые будут использоваться в противоправных действиях. На следующий день к нему пришел ранее незнакомый мужчина, который представился Фаридом и пояснил, что все легально и если его будет вызывать налоговая, то ему нужно будет позвонить ему, и тот разберётся с данной проблемой после чего тот дал ему номер телефона. После того как Фарид ему рассказал, что нужно зарегистрировать на себя фирму и расчетные счета тот пообещал ему вознаграждение в размере 10 000 рублей, а также компенсацию всех расходов на такси и прочее, на что он согласился т.к. нуждался в денежных средствах. На следующий день Фарид подъехал во двор его дома по адресу (адрес), на автомобиле Рено «Логан», серого цвета, государственный номер автомобиля он не помнит, он предполагает, что это было такси. Он сел в указанный автомобиль, и они поехали в МРИ ФНС России № по (адрес), расположенную по адресу (адрес). В налоговой службе он получил от сотрудника налоговой пакет документов, который подписал особо не вчитываясь, после чего указанный пакет документов отдал Фариду. Также в налоговой службе он получил печать организации, которую передал Фариду. После чего он совместно с Фаридом поехал в ПАО «Райффайзенбанк», расположенный по адресу (адрес). В указанном банке его встретил представитель банка, который предоставил ему пакет документов, в которые он особо не вчитывался, после чего он поставил в указанных документах свою подпись. Также сотрудники банка ПАО «Райффайзенбанк» предоставили ему ключ доступ к системе «банк-клиент», а также электронно-цифровую подпись. Весь пакет документов, а также электронно-цифровую подпись он передал Фариду. После чего Фарид отвез его домой, и передал ему 1000 рублей, пояснив, что приедет на следующий день, и они опять поедут оформлять расчетные счета в банках. На следующий день в утреннее время снова приехал Фарид, после чего он совместно с Фаридом поехал в ПАО «Совкомбанк», расположенный по адресу (адрес). В указанном банке его встретил представитель банка, который предоставил ему пакет документов, в которые он особо не вчитывался, после чего он поставил в указанных документах свою подпись. Также сотрудники банка ПАО «Совкомбанк» предоставили ему ключ доступ к системе «банк-клиент», а также электронно-цифровую подпись. Весь пакет документов, а также электронно-цифровую подпись он передал Фариду. После чего Фарид отвез его домой, и передал ему 1000 рублей пояснив что приедет на следующий день, и они опять поедем оформлять расчетные счета в банках.На 3й день к нему снова приехал Фарид и сказал, что это последний день когда они ездим по банкам, после чего он совместно с Фаридом поехал в ПАО «АльфаБанк», расположенный по адресу (адрес). В указанном банке его встретил представитель банка, который предоставил ему пакет документов, в которые он особо не вчитывался, после чего он поставил в указанных документах свою подпись. Также сотрудники банка ПАО «АльфаБанк» предоставили ему ключ доступ к системе «банк-клиент», а также электронно-цифровую подпись. Весь пакет документов, а также электронно-цифровую подпись он передал Фариду. После чего Фарид отвез его домой, и передал ему 2000 рублей пояснив что приедет на следующий день и передаст ему оставшиеся 6000 рублей за его работу.На следующий день Фарид так и не приехал и на звонки не отвечал т.к. телефон был не доступен. Больше Фарида он не видел.Фактически в период нахождения в должности генерального директора и главного бухгалтера (учредителя) ***» он никаких руководящих функций не осуществлял, ему никто не подчинялся. Он не распоряжался денежными средствами и имуществом компании. Он никогда не вел переговоров от имени этой компании, не заключал сделок, не проводил финансово-хозяйственных операций, не осуществлял приемку-передачу товарно-материальных ценностей, не нанимал работников, не подыскивал и не арендовал офисных и складских помещений, не нанимал транспорт, не приобретал и не арендовал средства производства, не производил иных действий, направленных на осуществление предпринимательской деятельности и организацию работы ***». Все его функции сводились к подписанию документов от имени ***». Его подпись была формальной, своей подписью он не удостоверял достоверность сведений, внесенных в документы, поскольку реально он никакого отношения к деятельности ***» не имел. при заполнении и подписании документов перед тем как ему передали в руки документы сотрудник банка ему не разъясняли порядок пользования, а именно о том, что информация по доступу расчетного счета открытого ним является конфиденциальной информацией, все логины и пароли нельзя передавать и сообщать третьим лицам, и что это наказуемо уголовным кодексом РФ он только уже узнала от сотрудников полиции. Хочет отметить, перед входом в банки, в которые он лично приезжал и подписывал документы, а именно: АО «Альфа - Банк», который расположен по адресу: (адрес), «УБРИР», который расположен по адресу: (адрес), «Росбанк», который расположен по адресу: (адрес), и «Сбербанк», который расположен по адресу: (адрес) а также когда он находился в ***» ему «Фарид» передавал свой телефон, и пояснял, что тот будет необходим, так как через некоторое время при подписаний документов в банках, на него будут приходить смс-сообщения с кодами, которые необходимо подтвердить и сообщить сотрудникам банка, телефон был обычный, кнопочный, какой был телефон марки, и какая в нем была установлена сим - карта и на чье имя он сказать не может. Также хочет отметить, что перед первым приездом в банк, «Фаридом» ему также была выдана печать организации, тот сообщил, что по требованию представителей банка, ему необходимо будет поставить ее в необходимых документах, печать он также в последствии отдал «Фариду». Когда он находился в банке и подписывал весь пакет документов он находился один наедине с сотрудником банка, он не был ограничена во времени в ознакомлении и подписании всех предоставленных ему документов. «Фарид» все это время находился возле банка и ждал его, он после выхода из банка передавал ему весь пакет документов, подписанных ним, телефон, печать, а «Фарид» в свою очередь ему платил, около 1 000 рублей, после чего отвозил его до дома. Хочет отметить, что при заполнении и подписании документов перед тем как ему передали в руки документы сотрудник банка ему разъясняли порядок пользования, а именно о том, что информация по доступу расчетного счета открытого ним является конфиденциальной информацией, все логины и пароли нельзя передавать и сообщать третьим лицам, но что это наказуемо уголовным кодексом РФ он только уже узнал от сотрудников полиции. На телефон он получал если не ошибаюсь смс - сообщения с логином и паролем для входа в систему дистанционного управления расчетными счетами, а также банковские карты, после чего всё полученное передала «Фариду» после того как вышла из банка. За открытие фирмы и счетов в банке, как он уже говорил ранее «Фарид» ему выплатил денежные средства в размере 4 000 рублей, хотя изначально тот ему обещал выплатить 10 000 рублей, но после визита в последний банк, тот сказал, что оставшуюся часть денежных средств привезет позже, но так и не приехал. Также хочет отметить, что ранее в своих показаниях он указывал банк - АО «Райффайзенбанк», ПАО «Совкомбанк», но в виду того, что он был с похмелья, он немного запутался и неверно указал название банков. Верным просит считать показания данные ним сегодня. Более ему пояснить нечего. Вину в совершении преступления признает в полном объёме, совершил в связи с плохим материальным положением, в содеянном раскаивается./т. 1 л.д. 100-109//т. 2 л.д. 155-158/

- при проверке показаний на месте с участием подозреваемого ФИО8 и его защитника, ФИО8 показал всем участникам следственного действия банковские учреждения (ПАО УБРиР, ПАО «Альфа-Банк», ПАО «Росбанк») в которых он открывал расчетные счета ***». /т. 2 л.д. 118-121/

Кроме признательных показаний подсудимого, его вина подтверждается показаниями свидетелей, оглашенных в судебном заседании с согласия участников процесса, а также материалами уголовного дела, исследованных в судебном заседании.

Согасно показаний свидетеля ФИО10 в должности координатора по обслуживанию клиентов малого бизнеса отделения ПАО «Росбанк» состоит с июля 2023 года, которое располагается по адресу: (адрес). Заявление о предоставлении комплексного банковского обслуживания, тарифы банка, содержатся в открытом доступе на официальном сайте ПАО «РОСБАНК». Клиент подтверждает, что ознакомлен с условиями, изложенными в публичной оферте на официальном сайте банка. Клиент должен предоставить менеджеру при встрече пакет документов, удостоверяющий личность (паспорт), а также пакет уставных документов. Сотрудник банка при обращении клиента идентифицирует личность клиента, визуально по паспорту. Далее клиенту передается на подпись документы для открытия расчетного счета. Также может пояснить, что сотрудник банка при обращении лица, для открытия расчетных счетов. При заключении договора банковского обслуживания и открытия расчетного счета Клиент подписывает только заявление о присоединении к обслуживанию, на основании которого оформляется расчетный счет с одновременным заключением Договора-конструктора, присоединение клиента в рамках выбранного пакета услуг и заключении договора о предоставлении услуг и с использованием системы дистанционного банковского обслуживания. (дата) в ПАО «РОСБАНК» по партнерским каналам связи поступила заявка на открытие расчетного счета ООО «***. (дата) ФИО8, учредитель и директор ООО «*** обратился в ПАО «РОСБАНК» по адресу: (адрес), для открытия расчетного счета, ООО «*** открыл счет № в рублях РФ с подключением системы ДБО путем использования логина и пароля. Сотрудником, осуществившем открытие указанного счета являлась - клиентский менеджер ФИО2. В данном случае, временный пароль был направлен ПАО «РОСБАНК» на указанный ФИО8 номер телефона в виде SMS сообщения, а также логин от личного кабинета на электронную почту, указанную в заявлении. Используя пароль и логин, руководитель ООО «***» ФИО8 входил в систему дистанционного банковского обслуживания. После этого в личном кабинете ФИО8 мог самостоятельно дистанционно осуществлять перевод денежных средств с расчетного счета ***», а также осуществлять иные операции. На указанный в заявлении при открытии счета ФИО8 номер телефона в дальнейшем должны приходить одноразовые пароли, которые необходимы для подтверждения операций по счету. Сотрудник банка при оформлении банковских счетов разъясняет клиенту, что информация по доступу в систему ДБО является конфиденциальной, логины и пароли нельзя передавать третьим лицам. Клиент получает доступ к системе после автоматической обработки его данных. Посредством данной системы клиент получает удаленный доступ к управлению расчетным счетом, открытом в ПАО «РОСБАНК». В связи с существованием данной системы, USB-токен клиенту не выдается. Передача электронных средств платежа по расчетному счету ***» открытому в ПАО «РОСБАНК могла быть осуществлена путем передачи ФИО8 СИМ-карты с номером телефона, указанным ФИО8 в своем заявлении об открытии расчетного счета в ПАО «РОСБАНК». В этом случае при обладании информацией о логине, пароле и при наличии СИМ-карты, к которой был привязан номер расчетного счета ***», любое третье лицо имело возможность управления расчетным счетом вышеуказанной организации и проведения необходимых ему банковских операций по данному расчетному счету. Без наличия доступа к СИМ-карте, номер телефона которой был указан директором и учредителем ***» ФИО8 в своем заявлении на оказание банковских услуг, возможности управления финансами расчетного счета ***» открытого в ПАО «РОСБАНК», у третьего лица не имелось бы. /т. 2 л.д. 56-59/.

Согласно показаний свидетеля ФИО11,в занимаемой должности главного специалиста по работе с юридическими лицами отделения ПАО «УБРиР» он состоит с апреля 2022 года. Их отделение располагается по адресу: (адрес) по открытию банковского счета, является публичной офертой, все условия, в том числе ответственность за передачу доступа к системе ДБО третьим лицам, заявление о предоставлении комплексного банковского обслуживания, тарифы банка, содержатся в открытом доступе на официальном сайте ПАО «УБРиР» и, подписывая заявление, Клиент подтверждает, что ознакомлен с условиями, изложенными в публичной оферте на официальном сайте банка. ПО поводу порядка открытия расчетного счета для юридических лиц поясняет, что клиент должен предоставить менеджеру при встрече пакет документов, удостоверяющий личность (паспорт), а также пакет уставных документов на ООО. Сотрудник банка при обращении клиента идентифицирует личность клиента, посредством сверки паспорта и лица его предоставившего визуально. Опрашивает потенциального клиента с целью взыскания, обладает ли опрашиваемое лицо знаниями в области ведения бизнеса, имеет ли понимание о своих будущих контрагентах, какой оборот предполагается по открываемому счету. Далее клиенту передается на подпись типовые документы для открытия расчетного счета. Также может пояснить, что сотрудник банка при обращении лица, для открытия расчетных счетов ООО, разъясняет ему об ответственности за передачу доступа к расчетным счетам, личному кабинету Интернет-банка, банковским картам третьим лицам, что регламентируется п.8.23.2 «Правила банковского обслуживания юридических лиц, индивидуальных предпринимателей и физических лиц». При заключении договора банковского обслуживания и открытия расчетного счета Клиент подписывает только заявление о присоединении к обслуживанию, на основании которого оформляется расчетный счет с одновременным заключением Договора-конструктора, присоединение клиента в рамках выбранного пакета услуг и заключении договора о предоставлении услуг и с использованием системы дистанционного банковского обслуживания. Таким образом, письменного договора об открытии расчетного счета и осуществлении банковского обслуживания с клиентом не составляется, достаточно одного только заявления клиента.Что касается юридического дела ООО «*** в ПАО «УБРиР» может пояснить, что (дата) ФИО8, учредитель и директор ООО «*** лично обратился в ПАО «УБРиР» по адресу: (адрес) для открытия расчетного счета, ООО *** №, а также корпоративного счет ***» № в рублях РФ с подключением системы ДБО путем использования логина и пароля. В данном случае, временный пароль был направлен ПАО «УБРиР» на указанный ФИО8 номер телефона в виде SMS сообщения. Логин был предоставлен ФИО8 сотрудником банка на бумажном носителе в виде памятки. Используя пароль и логин, руководитель ***» ФИО8 входил в систему дистанционного банковского обслуживания. После этого в личном кабинете ФИО8 мог самостоятельно дистанционно осуществлять перевод денежных средств с расчетного счета ***», а также осуществлять иные операции.На указанный в заявлении при открытии счета ФИО8 номер телефона в дальнейшем должны приходить одноразовые пароли, которые необходимы для подтверждения операций по счету.Сотрудник банка при оформлении банковских счетов разъясняет клиенту, что информация по доступу в систему ДБО является конфиденциальной, логины и пароли нельзя передавать третьим лицам. Клиент получает доступ к системе после автоматической обработки его данных. Посредством данной системы клиент получает удаленный доступ к управлению расчетным счетом, открытом в ПАО «УБРиР». В связи с существованием данной системы, USB-токен клиенту не выдается.Передача электронных средств платежа по расчетному счету ООО ***» открытому в ПАО «УБРиР» могла быть осуществлена путем передачи ФИО8 СИМ-карты с номером телефона, указанным ФИО8 в своем заявлении об открытии расчетного счета в ПАО «УБРиР». В этом случае при обладании информацией о логине, пароле и при наличии СИМ-карты, к которой был привязан номер расчетного счета ООО «ЛУЧ», любое третье лицо имело возможность управления расчетным счетом вышеуказанной организации и проведения необходимых ему банковских операций по данному расчетному счету.Без наличия доступа к СИМ-карте, номер телефона которой был указан директором и учредителем ООО «***» ФИО8 в своем заявлении на оказание банковских услуг, возможности управления финансами расчетного счета ***» открытого в ПАО «УБРиР», у третьего лица не имелось бы./т. 2 л.д. 60-63/.

Согласно показаний свидетеля ФИО12,в ее должностные обязанности входит организация работы отдела, а также обязанности регламентированные должностным регламентом. Порядок приёма документов для государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей следующий: гражданин обращается в порядке электронной очереди с пакетом документов для государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, в который входит заявление о государственной регистрации юридического лица или индивидуального предпринимателя, заявление о создании юридического лица (заявление об изменении сведений об юридическом лице) или индивидуального предпринимателя, решение участников юридического лица, устав в 2 (двух) экземплярах, документ (квитанция, ордер, чек) об оплате государственной пошлины, в некоторых случаях гарантийное письмо. При приёме документов у посетителя проверяются его анкетные данные в соответствии с паспортом, а также посетителю (заявителю) в устном порядке разъясняется уголовная ответственность за незаконное предоставление документов для образования юридического лица через подставное лицо, после чего принимаются документы. Заявителю выдается расписка о получении документов для создания юридического лица или индивидуального предпринимателя, после чего полученный пакет документов передаётся для сканирования и формирования регистрационного дела в электронном виде, оригиналы регистрационного дела передаются в архив. Расписка является документом, выдаваемым должностным лицом уполномоченного органа по государственной регистрации, при получении предоставленного пакета документов. Форма расписки утверждена Законодательством Российской Федерации, в которой указываются: орган осуществляетщий процедуру государственной регистрации, дата принятия документов, входящий номер, перечень предоставляемых документов, фамилия, имя и отчество физического лица, обратившегося за процедурой регистрации (фамилия, имя и отчество физического лица, подпись которого заверена нотариально, либо сотрудником уполномоченного органа, а именно - заявителя), фамилия, имя и отчество сотрудника уполномоченного органа. Также расписка содержит поле «подпись лица, представившего документы», в котором рукописным текстом указывается лицо, получившее расписку о приеме документов по государственной регистрации. В соответствии с законодательством РФ применяются иные способы направления документов для государственной регистрации: почтовым отправлением и через телекоммуникационные каналы связи (Интернет, с помощью сайта www.nalog.ru). При поступлении документов: 1) непосредственно в уполномоченный орган от заявителя лично либо от доверенного лица в расписке указывается, способ представления - «непосредственно»; 2) почтой - указывается, способ предоставления - «почтовым отправлением»; 3) через телекоммуникационные каналы связи - указывается способ предоставления - «по каналам связи». При этом фамилия, имя и отчество лица, представившего документы, указывается Ф.И.О. лица подписавшего заявление для государственной регистрации. Отсутствие каких-либо реквизитов в расписке (в том числе и Ф.И.О. лица, представившего документы) является программно-техническим недочетом и не влияет на осуществление процедуры государственной регистрации. Решение о государственной регистрации юридического лица или индивидуального предпринимателя принимается в трехдневный срок с момента принятия документов для регистрации юридического лица или индивидуального предпринимателя, решение о внесении изменений в течение 5 дней. После изучения полученного пакета документов принимается решение о регистрации юридического лица, вносится запись в электронную базу ЕГРЮЛ - единый государственный реестр юридических лиц, юридическому лицу присваивается ИНН и ОГРН (ГРН). В момент регистрации юридическое лицо ставится на налоговый учет по месту нахождения организации (территория определяется административным делением муниципального образования). В ИФНС России № по (адрес) - Единый регистрационный центр в (адрес) (дата) поступили документы на государственную регистрацию юридического лица - ООО «***. Документы поступили в электронном формате по каналам связи через сайт Федеральной налоговой службы РФ с использованием электронной подписи ФИО8, то есть можно сказать, что документы представлены именно указанным лицом, но без фактического посещения налогового органа. Были представлены следующие документы: документ, удостоверяющий личность гражданина РФ - паспорт на имя ФИО8, заявление о создании юридического лица по форме Р11001; устав юридического лица - ***»; решение о создании юридического лица; иной документ в соответствии с законодательством РФ. В соответствии с заявлением формы Р11001 указанным налоговым органом (дата) принято решение о регистрации юридического лица ООО «*** и включении соответствующих сведений в Единый государственный реестр юридических лиц. (дата) ***» поставлено на учет в ИФНС по (адрес), юридический адрес: (адрес). Таким образом, (дата) в Единый государственный реестр юридических лиц сотрудниками Межрайонной ИФНС № по (адрес), не осведомленными о действительных намерениях ФИО8 не осуществлять деятельность в качестве директора, внесены сведения о подставном лице, то есть директоре ООО «***» - ФИО8 Данные ей показания основаны на копиях из регистрационного дела ***». /т. 2 л.д. 64-67/.

Согласно показаний свидетеля ФИО13,в АО КБ «Локо-Банк» занимает должность начальника отдела службы безопасности. При этом его рабочее место располагается по адресу: (адрес). (дата) в АО КБ «Локо-Банк» поступила заявка через сайт Банка на открытие счета от директора ООО «*** – ФИО8 Выездная встреча была назначена по адресу: (адрес), 64 и проводилась клиентским менеджером АО КБ «Локо-Банк». Хочет пояснить, что в соответствии с действующими на тот период внутренними документами Банка, от клиента были получены в подлинниках необходимые документы для открытия счета, в т.ч. паспорт гражданина РФ – на директора ООО «*** – ФИО8 По данным документам было идентифицировано как юридическое лицо, так и личность директора. До проведения вышеуказанной проверки сведений в отношении клиента (***» и директора (ФИО8) было подготовлено и распечатано по форме Банка заявление о присоединении к Соглашению об организации электронного документооборота в системе Банка. ФИО8 ознакомившись с указанными документами и сверив все данные (реквизиты), собственноручно подписал данные документы. предоставление временного пароля и логина для первоначального входа осуществляется дистанционно путем их направления на зарегистрированный номер телефона уполномоченного лица, сведения о которых указаны в Заявлении. Согласно указанных выше документов директором ООО «*** в качестве контактного номера телефона был указан абонентский № на который дистанционным путем были направлены логин и пароль для входа в систему. Также ФИО8 был предоставлен адрес электронного почтового ящика – ***. Пакет документов от ФИО8 был принят (дата), расчетный счет с Дистанционным Банковским Обслуживанием открыт ФИО8 (дата). В соответствии с Условиями обслуживания клиентов с помощью системы дистанционного банковского обслуживания клиент обязуется: - не предоставлять третьим лицам, не являющимся уполномоченным лицом, возможность распоряжения посредством системы денежными средствами, находящимися на счете, не предоставлять им право пользования кодового слова, sms/push – пароля, логина, ключевого носителя с ключами асп и пароля от него, устройства с сим-картой зарегистрированного номера телефона уполномоченного лица, осуществляющего прием sms/push – паролей, мобильного устройства с активированным мобильным приложением paycontrol.риски, возникающие в связи с получением доступа третьих лиц к указанным в настоящем пункте устройствам и данным, несет клиент. ФИО8 был предупрежден об ответственности за передачу данных третьим лицам. Все вышеуказанные показания основаны на имеющихся в Банке документах на ООО «***. /т. 2 л.д. 68-71/

Согласно показаний свидетеля ФИО14,в занимаемой должности старшего специалиста отдела экономической безопасности Челябинского отделения 8597/0294 ПАО «Сбербанк России» состоит с 2009 года и по настоящее время. Их отделение располагается по адресу (адрес)В. В его должностные обязанности входит обеспечение экономической безопасности банка. Предложение по открытию банковского счета, является публичной офертой, все условия, в том числе ответственность за передачу доступа к системе ДБО третьим лицам, заявление о предоставлении комплексного банковского обслуживания, тарифы банка, содержатся в открытом доступе на официальном сайте ПАО «Сбербанк России» и, подписывая заявление, Клиент подтверждает, что ознакомлен с условиями, изложенными в публичной оферте на официальном сайте банка. ПО поводу порядка открытия расчетного счета для юридических лиц поясняет, что клиент должен предоставить менеджеру при встрече пакет документов, удостоверяющий личность (паспорт), а также пакет уставных документов на ООО. Сотрудник банка при обращении клиента идентифицирует личность клиента, посредством сверения паспорта и лица его предоставившего визуально. Опрашивает потенциального клиента с целью взыскания, обладает ли опрашиваемое лицо знаниями в области ведения бизнеса, имеет ли понимание о своих будущих контрагентах, какой оборот предполагается по открываемому счету. Далее клиенту передается на подпись типовые документы для открытия расчетного счета. В 2020 году в ПАО «Сбербанк России» была предусмотрена процедура открытия счетов. Когда клиент подписывает весь необходимый пакет документов для открытия расчетного счета на ООО собственноручно находясь в банке, в данном случае речь идёт о заявлении о присоединении к банковской системе по обслуживанию юридических лиц.

При заключении договора банковского обслуживания и открытия расчетного счета Клиент подписывает только заявление о присоединении к обслуживанию, на основании которого оформляется расчетный счет с одновременным заключением Договора-конструктора, присоединение клиента в рамках выбранного пакета услуг и заключении договора о предоставлении услуг и с использованием системы дистанционного банковского обслуживания. Таким образом, письменного договора об открытии расчетного счета и осуществлении банковского обслуживания с клиентом не составляется, достаточно одного только заявления клиента. Что касается юридического дела ООО «*** в ПАО «Сбербанк России» может пояснить, что (дата) ФИО8, учредитель и директор ООО «*** обратился в ПАО Сбербанк России по адресу: (адрес) для открытия расчетного счета, ООО «*** № в рублях РФ с подключением системы ДБО путем использования логина и пароля. В данном случае, временный пароль был направлен ПАО «Сбербанк России» на указанный ФИО8 номер телефона в виде SMS сообщения. Используя пароль и логин, руководитель ***» ФИО8 входил в систему дистанционного банковского обслуживания. После этого в личном кабинете ФИО8 мог самостоятельно дистанционно осуществлять перевод денежных средств с расчетного счета ***», а также осуществлять иные операции. На указанный в заявлении при открытии счета ФИО8 номер телефона в дальнейшем должны приходить одноразовые пароли, которые необходимы для подтверждения операций по счету. Сотрудник банка при оформлении банковских счетов разъясняет клиенту, что информация по доступу в систему ДБО является конфиденциальной, логины и пароли нельзя передавать третьим лицам. Клиент получает доступ к системе после автоматической обработки его данных. Посредством данной системы клиент получает удаленный доступ к управлению расчетным счетом, открытом в ПАО «Сбербанк России». В связи с существованием данной системы, USB-токен клиенту не выдается. Передача электронных средств платежа по расчетному счету ***» открытому в ПАО «Сбербанк России» могла быть осуществлена путем передачи ФИО8 СИМ-карты с номером телефона, указанным ФИО8 в своем заявлении об открытии расчетного счета в ПАО «Сбербанк России». В этом случае при обладании информацией о логине, пароле и при наличии СИМ-карты, к которой был привязан номер расчетного счета ***», любое третье лицо имело возможность управления расчетным счетом вышеуказанной организации и проведения необходимых ему банковских операций по данному расчетному счету. Без наличия доступа к СИМ-карте, номер телефона которой был указан директором и учредителем ООО «***» ФИО8 в своем заявлении на оказание банковских услуг, возможности управления финансами расчетного счета ***» открытого в ПАО «Сбербанк России», у третьего лица не имелось бы. /т. 2 л.д. 72-75/

Согласно показаний свидетеля ФИО15,в должности менеджера по партнерской программе в АО «Альфа Банк» работает с (дата). В его должностные обязанности входит открытие расчетных счетов юридическим лицам. Офис АО «Альфа Банк» располагается по адресу: (адрес). Время работы указанного подразделения банка с 09:00 до 18:00, суббота и воскресенье - выходные дни. Все формы анкет, типовых заявлений применяемые в банке, разработаны на основании Федерального закона от 07.08.2001 N 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» и отражают сведения, необходимые для проведения процедуры идентификации клиента. Электронным средством платежа является средство и (или) способ, позволяющие клиенту оператора по переводу денежных средств составлять, удостоверять и передавать распоряжения в целях осуществления перевода денежных средств в рамках применяемых форм безналичных расчетов с использованием информационно-коммуникационных технологий, электронных носителей информации, в том числе платежных карт, а также иных технических устройств (ФЗ №161 от 27.06.2011).Предложение по открытию банковского счета, является публичной офертой, все условия, в том числе ответственность за передачу доступа к Системе ДБО третьим лицам, договор на обслуживание по системе «Альфа Бизнес Тотлайн», тарифы Банка содержатся в открытом доступе на официальном сайте АО «Альфа Банк», и подписывая договор Клиент подтверждает, что ознакомлен с условиями, изложенными в публичной оферте на официальном сайте банка. По поводу порядка открытия расчетного счета для юридических лиц может пояснить, что клиент должен предоставить менеджеру при встрече пакет документ удостоверяющий личность (паспорт). Сотрудник банка при обращении клиента идентифицирует личность клиента, посредством сведения паспорта и лица его предоставившего визуально. Опрашивает потенциального клиента с целью выяснения, обладает ли опрашиваемое лицо знаниями в области ведения бизнеса, имеет ли понимание о своих будущих контрагентах, какой оборот предполагается по открываемому счету. Далее клиенту передается на подпись типовые документы для открытия расчетного счета. В АО «Альфа Банк» предусмотрено две процедуры открытия счетов. Первая - когда клиент подписывает весь необходимый пакет для открытия расчетного счета собственноручно в банке. Вторая - когда клиент подписывает только подтверждение о присоединении к электронному документообороту, в котором клиентом указывается номер телефона, на который высылается ссылка для подписания документов путем использования ЭЦП. Перейдя по указанной ссылке, клиент вводит номер телефона, ранее указанный в подтверждении о присоединении к электронному документообороту, на телефон приходит одноразовый пароль, с помощью которого клиент попадает на страницу для подписания документов для открытия расчетного счета с использованием ЭЦП. Клиент проверяет правильность заполнения документов, после чего подписывает их с использованием ЭЦП. Хочет уточнить, что ЭЦП является разовой и необходима только для подписания документов в АО «Альфа Банк» по открытию расчётного счета). По поводу подключения клиентов к системе дистанционного банковского обслуживания (далее по тексту ДБО), может пояснить, что клиент в заявлении о присоединении указывал номер телефона, на который в дальнейшим высылался индивидуальный пароль доступа к учетной записи в системе ДБО, индивидуальный логин для входа в личный кабинет клиент получает от партнера. На номер телефона в дальнейшем должны приходить одноразовые пароли, которые необходимы для подтверждения операций по счету. Сотрудник банка разъяснят клиенту, что информация по доступу в систему ДБО является конфиденциальной, логины и пароли нельзя передавать третьим лицам. Клиент получает доступ к системе после автоматической обработки его данных. Посредством данной системы клиент получает удаленный доступ к управлению расчетным счетом, открытом в АО «Альфа Банк». В связи с существованием данной системы, USB-токен клиенту не выдается. Также может пояснить, что сотрудник банка при обращении лица, для открытия расчётных счетов для ООО, разъясняет ему об ответственности за передачу доступа к расчетным счетам, личному кабинету Интернет-банка, банковским картам третьим лицам, которая регламентируется п.6.1.6, п.5.2, п.5.3 Договора присоединения на использование мобильного приложения «Альфа - Банк» (Мобильный банк), а также п. 2.6 Договора о порядке выпуска и обслуживания «Цифровой карты». Что касается юридического дела ООО «*** в АО «Альфа-Банк», может пояснить, что (дата) в АО «Альфа Банк» через каналы связи поступила заявка на открытие расчетных счетов ООО «*** ***. Из заявки следовало, что ФИО8 - учредитель и директор ООО «***, также был указан абонентский номер телефона, а также адрес электронной почты. (дата) ФИО8 обратился лично в АО «Альфа-Банк» по адресу: (адрес), для открытия расчётного счета ООО «***, где был открыт счет № в рублях РФ с подключением системы ДБО путем использования идентификатора для работы в системе «Альфа Бизнес Тотлайн» электронного средства - ключа - Аналога собственноручной подписи, который являлся составной частью удаленного банковского обслуживания клиента и позволял идентифицировать клиента посредством сети Интернет, путем отправления SMS-паролей на номер телефона указанный в документах, т.е. клиент получает доступ к системе с помощью пароля, который приходит на указанный телефон в заявлении. Для подтверждения платежных поручений приходят единоразовые пароли в виде смс на номер телефона клиента. Посредством данной системы клиент получает удаленный доступ к управлению расчетным счетом, открытом в АО «Альфа-Банк». Идентификацию клиента, а также подписание документа о присоединении к соглашению об электронном документообороте по системе «Альфа-офис» происходило в отделении банка ФИО4, который уволился из АО «Альфа Банк» в (дата) года. Обстоятельства обращения ФИО8, более точно ему неизвестны. Все вышеуказанные показания основаны на имеющихся в банке документах на ООО «***). /т. 2 л.д. 76-79/

Согласно показаний свидетеля ФИО16,в занимаемой должности управляющего ДО «Курчатовский» ПАО «Банк УРАЛСИБ» состоит с (дата) и по настоящее время. Их отделение располагается по адресу: (адрес). В его должностные обязанности входит открытие и обслуживание расчетных счетов юридических лиц. Предложение по открытию банковского счета, является публичной офертой, все условия, в том числе ответственность за передачу доступа к системе ДБО третьим лицам, заявление о предоставлении комплексного банковского обслуживания, тарифы банка, содержатся в открытом доступе на официальном сайте ПАО «Банк УРАЛСИБ» и, подписывая заявление, Клиент подтверждает, что ознакомлен с условиями, изложенными в публичной оферте на официальном сайте банка. ПО поводу порядка открытия расчетного счета для юридических лиц поясняет, что клиент должен предоставить менеджеру при встрече пакет документов, удостоверяющий личность (паспорт), а также пакет уставных документов на ООО. Сотрудник банка при обращении клиента идентифицирует личность клиента, посредством сверения паспорта и лица его предоставившего визуально. Опрашивает потенциального клиента с целью взыскания, обладает ли опрашиваемое лицо знаниями в области ведения бизнеса, имеет ли понимание о своих будущих контрагентах, какой оборот предполагается по открываемому счету. Далее клиенту передается на подпись типовые документы для открытия расчетного счета. Также может пояснить, что сотрудник банка при обращении лица, для открытия расчетных счетов ООО, разъясняет ему об ответственности за передачу доступа к расчетным счетам, личному кабинету Интернет-банка, банковским картам третьим лицам, регламентированная п. 8.1.7, п. 10.6 «Порядок электронного документооборота ПАО «Банк УРАЛСИБ». При заключении договора банковского обслуживания и открытия расчетного счета Клиент подписывает только заявление о присоединении к обслуживанию, на основании которого оформляется расчетный счет с одновременным заключением Договора-конструктора, присоединение клиента в рамках выбранного пакета услуг и заключении договора о предоставлении услуг и с использованием системы дистанционного банковского обслуживания. Таким образом, письменного договора об открытии расчетного счета и осуществлении банковского обслуживания с клиентом не составляется, достаточно одного только заявления клиента. Что касается юридического дела *** в ПАО «Банк УРАЛСИБ» может пояснить, что (дата) в ПАО «Банк УРАЛСИБ» поступила заявка по партнерским каналам связи на открытие расчетного счета ***» ***. (дата) ФИО8, учредитель и директор ООО «*** лично обратился в ПАО «Банк УРАЛСИБ» по адресу: (адрес) для открытия расчетного счета, ООО «*** № в рублях РФ с подключением системы ДБО путем использования логина и пароля, а также корреспондентского счета №. 

В данном случае, временный пароль был направлен ПАО «Банк УРАЛСИБ» на указанный ФИО8 номер телефона в виде SMS сообщения. Используя пароль и логин, руководитель ***» ФИО8 входил в систему дистанционного банковского обслуживания. После этого в личном кабинете ФИО8 мог самостоятельно дистанционно осуществлять перевод денежных средств с расчетного счета ***», а также осуществлять иные операции. На указанный в заявлении при открытии счета ФИО8 номер телефона в дальнейшем должны приходить одноразовые пароли, которые необходимы для подтверждения операций по счету. Сотрудник банка при оформлении банковских счетов разъясняет клиенту, что информация по доступу в систему ДБО является конфиденциальной, логины и пароли нельзя передавать третьим лицам. Клиент получает доступ к системе после автоматической обработки его данных. Посредством данной системы клиент получает удаленный доступ к управлению расчетным счетом, открытом в ПАО «Банк УРАЛСИБ». В связи с существованием данной системы, USB-токен клиенту не выдается. Передача электронных средств платежа по расчетному счету ***» открытому в ПАО «Банк УРАЛСИБ» могла быть осуществлена путем передачи ФИО1 СИМ-карты с номером телефона, указанным ФИО8 в своем заявлении об открытии расчетного счета в ПАО «Банк УРАЛСИБ». В этом случае при обладании информацией о логине, пароле и при наличии СИМ-карты, к которой был привязан номер расчетного счета ***», любое третье лицо имело возможность управления расчетным счетом вышеуказанной организации и проведения необходимых ему банковских операций по данному расчетному счету. Без наличия доступа к СИМ-карте, номер телефона которой был указан директором и учредителем ***» ФИО8 в своем заявлении на оказание банковских услуг, возможности управления финансами расчетного счета ООО «***» открытого в ПАО «Банк УРАЛСИБ», у третьего лица не имелось бы. Согласно заключенного договора и правила ДБО, в соответствии с Федеральным законом от (дата) № - ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» и Федеральным законом от (дата) № - ФЗ «О национальной платёжной системе», ФИО8 (как клиент банка) принял на себя обязательства соблюдать конфиденциальность и секретность в отношении логина, пароля, СМС - кодов, кодового слова и ключа электронной подписи уполномоченного лица, не разглашать их третьим лицам, немедленно информировать банк обо всех случаях компрометации правил взаимодействия участников системы дистанционного банковского обслуживания, незамедлительно извещать банк обо всех изменениях связанных с полномочиями по распоряжению счетом. Обстоятельства обращения ФИО8, более точно ему неизвестны. Все вышеуказанные показания основаны на имеющихся в банке документах на ООО «***). /т. 2 л.д. 80-83/.

Вина ФИО8 в совершении преступления подтверждается письменными материалами уголовного дела:

-согласнорапорта об обнаружении признаков преступления от (дата), согласно которого в ходе осуществления оперативно-розыскной деятельности получены сведения о незаконном использовании документов для образования (создании, реорганизации) юридического лица ООО «*** с участием подставного лица - ФИО5, (дата) г.(адрес) полученной информации, было установлено, что ФИО8 (адрес: (адрес)25) в январе 2023 года по просьбе 3-х лиц предоставил свои персональные данные неустановленным лицам, которые оформили документы о регистрации организации ООО «***, директором которой бы оформлен ФИО8 У последнего отсутствовали намерения осуществлять предпринимательскую деятельность, он осознавал, что фактически не является директором. Документы для регистрации предоставлялись (дата) в МРИ № по (адрес) посредством предоставления документов о регистрации в электронном виде, подписанные ЭЦП ФИО8 Таким образом, в действиях ФИО8 усматриваются признаки состава преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 173.2 УК РФ. /т. 1 л.д. 49/,

-согласно протокола осмотра места происшествия от (дата),производимого по юридическому адресу ***» - (адрес) м.р-н ФИО19 с.(адрес), расположен жилой дом в котором отсутствуют признаки ведения ***», не имеется признаков ведения финансово – хозяйственной деятельности, отсутствуют указатели, таблички, плакаты и наличие фирмы ***». /т. 1 л.д. 85-89/,

-согласно протокола осмотра документов, согласно которого осмотрены документы, на основании которых внесены сведения в единый государственный реестр юридических лиц о регистрации юридического лица – ***, а именно: сопроводительное письмо и направлении материаловна 1 листе формата А4; сообщение Межрайонной ИФНС России № по (адрес) о выявлении признаков преступления, предусмотренного ст. 173.2 УК РФ в отношении ФИО8 (***») на 2 листах формата А4; расписка в получении документов, предоставленных при государственной регистрации юридического лица на 1 листе, согласно которой удостоверяется, что в ***» налоговый орган – Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы № по (адрес) (дата) вх. №А получил по каналам связи от заявителя ФИО8 следующие документы: заявление о создании юридического лица по форме Р11001; решение о создании юридического лица в виде протокола, договора или иного документа в соответствии с законодательством РФ; устав юридического лица; документ, удостоверяющий личность гражданина РФ; решение № единственного учредителя ***» от (дата), заверенное подписью учредителя Общества – ФИО8; форма № Р11001: стр. 001 Заявление о государственной регистрации юридического лица при создании: Общество с ограниченной ответственностью «***»;стр. 002 на обороте под пунктом 3 место нахождения юридического лица указан субъект РФ код 74; стр.003 Адрес юридического лица в пределах нахождения юридического лица: код 74, муниципальный район – ФИО19, сельское поселение – Есаульское, вид ФИО20, тип (адрес); стр. 004 адрес электронной почты (дата) размер уставного капитала вид «1», 20 000 рублей; ФИО23. 005 сведения об учредителе - физическом лице: ФИО8, №, дата рождения (дата), место рождения (адрес), вид документа 21, гражданство Российской Федерации, сведения о документе, удостоверяющем личность паспорт серия и номер документа 

<

...>, дата выдачи (дата), выдан ГУ МВД России по (адрес), код подразделения 740-032; стр.006 Доля учредителя в уставном/ складочном капитале, уставном/паевом фонде где номинальная стоимость доли 20 000 проценты 100; стр. 007 - 008 сведения о лице, имеющем право без доверенности действовать от имени юридического лица и указаны сведения о физическом лице: ФИО8 ***, пол мужской, дата рождения (дата), место рождения (адрес), вид документа 21, гражданство Российской Федерации, сведения о документе, удостоверяющем личность паспорт серия и номер документа №, дата выдачи (дата), выдан ГУ МВД России по (адрес), код подразделения 740-032, должность – директор; стр. 009 сведения о кодах по Общероссийскому классификатору видов экономической деятельности: код основного вида деятельности – 46.90; Коды дополнительных видов деятельности: 25.11, 43.29, 45.31, 46.72, 52.10, 41.10, 43.31, 45.32, 46.72.1, 41.20, 43.99, 46.71, 46.73, 43.21, 45.20, 46.71.2, 49.42; стр. 010 - 011 сведения о заявителе: ФИО8, №, дата рождения (дата), место рождения (адрес), вид документа 21, гражданство Российской Федерации, сведения о документе, удостоверяющем личность паспорт серия и номер документа ***, дата выдачи (дата), выдан ГУ МВД России по (адрес), код подразделения 740-032, электронная почта – BRIX74@BK.RU, номер контактного телефона заявителя – 

<

***>. Кроме того, на странице 11 Заявления содержится раздел 4, в котором содержится информация о том, что заявитель ФИО8 предупреждается, что в случае представления в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц, недостоверных сведений; документов, содержащих заведомо ложные сведения; создания юридического лица через подставных лиц; представления в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц, данных, повлекшего внесение в Единый государственный реестр юридических лиц сведений о подставных лицах; предоставления документа, удостоверяющего личность, или выдачи доверенности, или приобретения документа, удостоверяющего личность, или использования персональных данных, полученных незаконным путем, если эти действия совершены для внесения в Единый государственный реестр юридических лиц сведений о подставном лице, заявитель несет ответственность, установленную законодательством Российской Федерации об административных правонарушениях или уголовным законодательством Российской Федерации; стр. 012 без записей; копия паспорта РФ на имя ФИО8, (дата) года рождения, серия и номер документа 

<

...>, дата выдачи (дата), выдан ГУ МВД России по (адрес), код подразделения 740-032, на обороте имеется информация о месте регистрации ФИО8 – (адрес); устав общества с ограниченной ответственностью «БРИКС» на 8 листах формата А4; решение о государственной регистрации от (дата) №А регистрирующим органом Межрайонной инспекцией Федеральной налоговой службы № по (адрес) принято решение о государственной регистрации Создание юридического лица ООО «БРИКС» на основании представленных для государственной регистрации документов, полученных регистрирующим органом (дата) вх. №А, форма № Р80001; сведения о банковских счетах (депозитах, корпоративных электронных средствах платежа (КЭСП)) организации, индивидуального предпринимателя, нотариуса, занимающегося частной практикой, адвоката, учредившего адвокатский кабинет по состоянию на (дата) ООО «БРИКС» ИНН: 

<

***>, ОГРН: 

<

***>, согласно которому были открыты счета: ПАО «Уральский банк реконструкции и развития» №№, 40№ открыты (дата), АО «Альфа - Банк» Екатеринбургский №открыт (дата), АО КБ «Локо – Банк» №№, 40№ открыты (дата) (дата), ПАО «Сбербанк» №открыт (дата), ПАО «Росбанк» № открыт (дата), ПАО «Банк Уралсиб» №№, 40№ открыты (дата). Сведения сформированы Межрайонной инспекцией Федеральной налоговой службы № по (адрес); свидетельство о постановке на учет Российской организации в налоговом органе по месту ее нахождения, ОГРН 

<

***>, постановлена на учет в соответствии с Налоговым кодексом РФ (дата) в налоговом органе по месту нахождения Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы № по (адрес) (7438 Территориально-обособленное рабочее место Межрайонной ИФНС России № по (адрес) в селе Долгодеревенское),и ей присвоен ИНН/КПП 

<

***>/746001001; заявление гр. ФИО6, согласно которому она проживает по адресу: (адрес), ООО «*** по адресу ее собственности не находится, какую-либо деятельность не осуществляют. ФИО8 ранее являлся собственником указанной (адрес)., приобрела данную квартиру у ФИО8, зарегистрирована в ней он и ее ребенок, связь с ФИО8 не поддерживает; повестки на допрос свидетеля – ФИО8 в Межрайонную инспекцию Федеральной налоговой службы № по (адрес), 454038, (адрес), № от (дата), № от (дата), № от (дата); сведения ООО ***»: наименование, место нахождения и адрес юридического лица, адрес электронной почты, сведения о регистрации, сведения о регистрирующем органе по месту нахождения юридического лица, сведения о лице, имеющем право без доверенности действовать от имени юридического лица, данные документы, удостоверяющего личность физического лица, адрес места жительства, сведения об уставном капитале/складочном капитале/уставном фонде/паевом фонде, сведения об учредителях (участниках) юридического лица, данные документа, удостоверяющего личность физического лица, адрес (места жительства или места пребывания), сведения об учете в налоговом органе, сведения о регистрации в качестве страхователя по обязательному пенсионному страхованию, сведения о регистрации в качестве страхователя по обязательному социальному страхованию, сведения о видах экономической деятельности по Общероссийскому классификатору видов экономической деятельности, сведения об основном виде деятельности, сведения о дополнительных видах деятельности, сведения о записях, внесенных в Единый государственный реестр юридических лиц, сведения о заявителе, данные документа, удостоверяющего личность физического лица, сведения о документах, представленных при внесении записи в ЕГРЮЛ, внесение сведений об учете в налоговом органе, внесение сведений о регистрации в ПФР, внесение сведений о регистрации в ФСС РФ, запись о недостоверности сведений, включенных в ЕГРЮЛ; 

-согласно протокола допроса свидетеля ФИО8 от (дата) государственного налогового инспектора ФИО17, с копией паспорта ФИО8

Также объектом осмотра является выписка из Единого государственного реестра юридических лиц ООО «***) на 10 листах. В разделе «Сведения об образовании юридического лица» содержится следующая информация: создание юридического лица, ***, дата регистрации (дата). В разделе «Сведения о регистрирующем органе по месту нахождения юридического лица» содержится следующая информация: Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы № по (адрес). В разделе «Сведения об учредителях (участниках) юридического лица – физическом лице, сведения о доли учредителя» содержится следующая информация: ФИО8, №, должность – директор, размер доли 100 %. По окончании осмотра документы не упаковываются, приобщаются к материалам уголовного дела. /т. 1 л.д. 99-102/.

-согласно протокола явки с повинной подозреваемого ФИО8,согласно которой он рассказал о ранее совершенном им преступлении, а именно, что предоставил в налоговый орган личные документы, а именно копию паспорта РФ для включения в ЕГРЮЛ сведения о подставном лице, касающиеся организации ***», какую-либо деятельность в ***» он не совершал, в содеянном раскаивается. /т. 2 л.д. 93/.

-согласно протокола осмотра документов (предметов) с участием подозреваемого ФИО8 и его защитника:Заявление о присоединении СБЕР. Согласно указанному заявлению в нем содержатся разделы – сведения о клиенте, - наименование: Общество с ограниченной ответственностью «***. Место нахождение, адрес: (адрес). Контактный телефон: +№ адрес электронной почты: ***. Согласно указанном заявлению клиент (ФИО8) в соответствии со ст. 428 ГК РФ присоединяется к Договору – Конструктору (Правилам банковского обслуживания), и указанное заявление является документом, подтверждающим фактом заключения Договора – Конструктора. 

-уведомление о возможности совершения расходных операции от (дата), согласно которому ПАО «Сбербанк» уведомляет о возможности осуществления расходных операции по счету (ам): №. Срок полномочий лиц, наделенных правом подписи: Директор ФИО8, бессрочно,

-сведения (памятка) о получении квалифицированного сертификата ключа проверки электронной подписи (КСКПЭП),

-договор – Конструктор ПАО «Сбербанк»,

-условия электронного взаимодействия ПАО «Сбербанк»,

-порядок предоставления услуг по бизнес – картам, выпущенным к расчетному счету ПАО «Сбербанк»,

Также объектом осмотра являются документы (ответ на запрос), предоставленные банком АО «Альфа – Банк», согласно которым в них содержатся: 

- подтверждение (заявление) о присоединении и подключении услуг ООО «***. Номер телефона организации: №. В соответствии со ст. 428 ГК РФ уведомлены о присоединении к Договору о расчетно-кассовом обслуживании в АО «Альфа – Банк», к Договору на обслуживание по системе «Альфа – Бизнес Онлайн». ПИН Клиента: *** Указанные документы были подписаны простой электронной подписью (дата). ООО «***/ФИО8 PIN: ***. 

- подтверждение об электронном документообороте по Системе «Альфа – Офис» и Договору о расчетно – кассовом обслуживании в АО «АЛЬФА – БАНК» ООО «***. ФИО Участника Система - ФИО8 Мобильный телефон: №. 

- договор присоединения на использование мобильного приложения «Альфа – Банк» (мобильный банк);

- договор о порядке выпуска и обслуживания «Цифровой кары».

Также имеется подпись клиента – ФИО8, который в ходе осмотра данного документа подтвердил, что подпись принадлежит ему и что он лично ее ставил. Также имеется подпись сотрудника банка АО «Альфа – Банк» - ФИО21 от (дата). Со слов ФИО8 абонентский номер телефона ему не принадлежит. 

Также в осматриваемых документах имеется копия документа, удостоверяющая личность ФИО8, а именно копия паспорта гражданина РФ, также имеются фотографии, где непосредственно ФИО8 держит в руках свой паспорт гражданина РФ. 

Также объектом осмотра являются документы (ответ на запрос), предоставленные банком ПАО КБ «Уральский Банк реконструкции и развития» («УБРиР»), согласно которым в них содержатся документы, предоставленные при открытии счета №, №:

- заявление, в котором имеется информация: наименование клиента ООО «***. Сведения уполномоченного лица, имеющим доступ в систему «УБРиР Бизнес Лайт»: ФИО – ФИО8, номер сотового телефона для получения SMS – сообщения с одноразовым паролем №, также имеется роспись в получении логина (ФИО8). Кроме того имеется подпись «Клиента» (ФИО8, директора) как подтверждение того, что он ознакомлен, согласен и считает для себя обязательным тарифы обслуживания, с условиями использования системы «УБРиР Бизнес Лайт», АСП, кроме того имеется круглая печать ООО «***. Также в заявлении имеется карточка с образцами подписей и оттиска печати, в которой также указан телефон – №, имеется образец подписи ФИО8,

- заявление на выпуск/перевыпуск/блокирование банковской карты ПАО КБ «УБРиР» в соответствии с договором от (дата) №, согласно которому ФИО8, (дата) г.р., являясь директором ***» выпустил карту MasterCardBusinessUnembossed с б/к чипом (мгновенного выпуска), карта с номером – 5482********9915, имеется подтверждаю подпись ФИО8, а также ведущего специалиста по работе с юридическими лицами Дополнительный офис «Победа» ПАО КБ «УБРиР» - ФИО18 от (дата), открыта счета: №, №.;

- заявление об акцепте оферты, согласно которому также имеются данные клиента –ФИО8 (директора ООО «***»), где также указана электронная почта – №, имеется подпись ФИО8, имеется круглая печать ООО «***,

- чек – лист проверки действительности и подлинности паспорта гражданина РФ,

- правила банковского обслуживания юридических лиц, индивидуальных предпринимателей и физических лиц, занимающихся в установленном законодательством РФ порядке частной практикой, в Публичном акционерном обществе «Уральский банк реконструкции и развития».

Также в документах представлена копия паспорта гражданина РФ – ФИО8, согласие на обработку персональных данных, свидетельство о постановке на учет российской организации в налоговом органе по месту ее нахождения, устав ***». Все описанные документы заверены руководителем ПАО КБ «УБРиР» ФИО22. 

Осмотрев документы ФИО8 подтвердил, что в графе с указанием его данных действительно стоит его подпись, которую он лично ставил, абонентский номер – ***, ему не принадлежат. 

Также объектом осмотра являются документы (ответ на запрос), предоставленные банком ПАО «РОСБАНК», согласно которым в них содержатся копии документов из банковского досье ***» при открытии счета №: 

- устав ***»; 

- заявление - оферта на комплексное оказание банковских услуг в ПАО «Росбанк», согласно которому содержатся сведения о Заявителе ***», адрес местонахождения в соответствии с регистрационными документами: Россия, 456530, (адрес), м(адрес). ИНН №, контактный телефон: +№, адрес электронной почты *** Также имеется ФИО Пользователя Системы РМБ («Росбанк Малый бизнес) – ФИО8 ФИО8 была оформлена карта «Карта PRO МИР Business», с указанием всех прав и обязанностей держателя карты, ознакомившись с которыми в графе «Отметки клиента» имеется подпись ФИО8 от (дата), также имеется подпись уполномоченного лица Банка – ФИО2 Заявление было предоставлено в «Аркаим» (офис банка, расположенный в «Аркаим Плаза» по адресу: (адрес)). 

- решение единственного учредителя № 1 о создании ***», где также имеется подпись учредителя Общества – ФИО8; 

- карточка с образцами подписей и оттиска печати ***» от (дата), где также указана фамилия, имя, отчество - ФИО8, имеется личная подпись, а также круглая печать ООО ***. Кроме того имеется подпись клиентского менеджера – ФИО2, подтверждающая, что собственноручно совершил подпись в ее присутствии Клиент (ФИО8), личность гражданина установлена, полномочия проверены;

- копия паспорта РФ стр. 4-5 (место жительства) зарегистрирован: (дата) (адрес);

- соглашение об электронном обмене документами с использованием простой электронной подписи в ПАО РОСБАНК. 

Осмотрев документы ФИО8 также подтвердил, что в графе с указанием его данных действительно стоит его подпись, которую он лично ставил, абонентский номер – ***, ему не принадлежат. 

Также объектом осмотра являются документы (ответ на запрос), предоставленные банком АО КБ «Локо - Банк», согласно которым в них содержатся копии документов из банковского досье ***» при открытии счета. (дата) в 22:59 по МСК поступила электронная заявка через сайт Банка на открытие счета от генерального директора *** ФИО8 Выездная встреча сотрудника банка с представителем ***» ФИО8 прошла по адресу: (адрес), (дата). 

Клиентом (ФИО8) были предоставлены документы: 

- заявление о присоединении к соглашению об организации электронного документооборота в системах Банка (подписано собственноручно): в котором содержится информация о наименовании – ***, ФИО уполномоченного лица – ФИО8, документ удостоверяющий личность – серия №, выдан (дата), номер мобильного телефона +***.ru, в графе «Указанный номер подтверждаю» стоит подпись ФИО8 Также имеется фотоснимок на котором изображен гр. ФИО8, в руках которого находится вышеописанное заявление;

- решение единственного учредителя № о создании ***»; 

- сообщение свободного формата № от (дата), отправитель ООО «***, получатель – заявка на открытие/закрытие счета Отделение «Екатеринбург», тема – Заявление о закрытии расчетного, карточного счета и перечислении остатков денежных средств/о расторжении договора счета. Согласно которому было поручено перевести остаток денежных средств на Расчетном счету № по реквизитам указанным в Распоряжении № в соответствии с Поручением согласно п. 3 настоящего Заявления и закрыть Расчетный счет №. Реквизиты платежа: наименование получателя ООО «№ расчетный счет 40№, Банк получателя Филиал «Екатеринбургский» АО «ФИО3 – ***, кор.счет 30№, назначение платежа Оплата по счету 238 от (дата) за транспортные услуги, для платежей в Бюджет. При наличии Бизнес – карты заблокировать Бизнес – карту № и перевести остаток денежных средств на расчетный счет № открытый в Банке,

- заявление об открытии и обслуживании банковского счета (подписано аналогом собственноручной подписи (электроно)), в котором содержится информация о наименовании – ***, в лице (должность) Директор, ФИО должностного лица – ФИО8, действующий на основании Устава, номер мобильного телефона +*** согласно заявлению был открыт счет на условиях, изложенных в Правилах открытия и обслуживания банковского счета в КБ «Локо-Банк», утвержденных Распоряжением ФИО7;

- опросный лист (подписано аналогом собственноручной подписи (электроно)) директором ФИО8 (дата), согласно которому, сумма планируемых операций – 300000, сумма планируемых операции по снятию денежных средств в наличной форме – 0. Также в документах представлена копия паспорта гражданина РФ – ФИО8,

- правила открытия и обслуживания счета для расчетов с использованием банковской карты; 

- пправила обслуживания клиентов посредством системы дистанционного банковского обслуживания. 

Осмотрев документы ФИО8 также подтвердил, что в графе с указанием его данных действительно стоит его подпись, которую он лично ставил, абонентский номер – ***, ему не принадлежат. С представителем вышеописанного банка АО КБ «Локо – Банк» ФИО8 встречался в ***», расположенном по адресу: (адрес) 64, (дата). 

Также объектом осмотра являются документы (ответ на запрос), предоставленные банком ПАО «БАНК УРАЛСИБ», согласно которым в них содержатся копии документов из банковского досье ***» при открытии счета: 

-заявление о выпуске бизнес – карты, согласно которому в нем отображена информация - наименование клиента: ООО ***, счет №, номер мобильного телефона №, должность директор, имеется подпись, инициалы, фамилия ФИО8, дата (дата), также имеется круглая печать ООО «***; 

- расписка в получении Карты: ФИО – ФИО8, паспорт 

<

...>, код подразделения 740-032, выдан ГУ МВД России по (адрес), (дата), адрес регистрации (адрес), карта №, срок действия (дата), также в расписке имеется подпись ФИО1;

-заявление № об установке/изменении/блокировке/разблокировке доверенного номера клиента ФИО1, согласно заявлению был указан доверенный номер телефона - +№, в заявлении имеется подпись ФИО1;

- заявление № об установлении доверенного номера телефона ООО «БРИКС» счет №, доверенный телефон №, в заявлении имеется подпись ФИО1;

- копия паспорта гражданина РФ ФИО8; 

- заявление о присоединении к Правилам комплексного банковского обслуживания Клиентов – юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, а также физических лиц, занимающихся в установленном законодательством РФ порядке частной практикой, в ПАО «БАНК УРАЛСИБ», согласно которому в нем отображен также номер телефона - +№, уполномоченное лицо – ФИО8, имеется подпись, инициалы, фамилия ФИО8, дата (дата), также имеется круглая печать ***; 

- подтверждение об открытии счета ПАО «БАНК УРАЛСИБ» ООО «*** открыты счета: - расчетный счет в валюте Российский рубль 40№, (дата), - карточный счет ЮЛ Российский рубль 40№, (дата);

- опросный лист юридического лица ***»; 

-сведения о физических лицах, являющихся представителями/выгодоприобретателями/бенефициарными владельцами клиента; 

-анкета идентификации налогового резидентства Клиента – юридического лица/структуры без образования юридического лица, не являющихся организациями финансового рынка/финансовыми учреждениями и/или их бенефициарных владельцев, в которой также указан номер телефона - +№, уполномоченное лицо – ФИО8, имеется подпись, инициалы, фамилия ФИО8, дата (дата), также имеется круглая печать ***;

- копия паспорта гражданина РФ ФИО8; 

- решение единственного учредителя № о создании ***»; 

- устав ***»; 

- Выписка из Единого государственного реестра юридических лиц ***»,

- правила электронного документооборота, осуществляемого в рамках системы приема и перечисления переводов в ПАО «Банк Уралсиб».

Осмотрев документы ФИО8 также подтвердил, что в графе с указанием его данных действительно стоит его подпись, которую он лично ставил, абонентский номер №, ему не принадлежат. /т. 2 л.д. 118-/,

-заявление об открытии и обслуживании банковского счета (подписано аналогом собственноручной подписи (электроно)), в котором содержится информация о наименовании – ***, в лице (должность) Директор, ФИО должностного лица – ФИО8, действующий на основании Устава, номер мобильного телефона *** согласно заявлению был открыт счет на условиях, изложенных в Правилах открытия и обслуживания банковского счета в КБ «Локо-Банк», утвержденных Распоряжением Председателя Правления Банка;

- опросный лист (подписано аналогом собственноручной подписи (электроно)) директором ФИО8 (дата), согласно которому, сумма планируемых операций – 300000, сумма планируемых операции по снятию денежных средств в наличной форме – 0. Также в документах представлена копия паспорта гражданина РФ – ФИО8,

- правила открытия и обслуживания счета для расчетов с использованием банковской карты; 

- правила обслуживания клиентов посредством системы дистанционного банковского обслуживания. 

Осмотрев документы ФИО8 также подтвердил, что в графе с указанием его данных действительно стоит его подпись, которую он лично ставил, абонентский номер – №, а также электронная почта – ***, ему не принадлежат. С представителем вышеописанного банка АО КБ «Локо – Банк» ФИО8 встречался в ***», расположенном по адресу:(адрес), (дата). 

Также объектом осмотра являются документы (ответ на запрос), предоставленные банком ПАО «БАНК УРАЛСИБ», согласно которым в них содержатся копии документов из банковского досье ***» при открытии счета: 

- заявление о выпуске бизнес – карты, согласно которому в нем отображена информация - наименование клиента: ***, счет №, номер мобильного телефона №, должность директор, имеется подпись, инициалы, фамилия ФИО8, дата (дата), также имеется круглая печать ***; 

- расписка в получении Карты: ФИО – ФИО8, паспорт ***, выдан ГУ МВД России по Челябинской области, (дата), адрес регистрации (адрес), карта №, срок действия (дата), также в расписке имеется подпись ФИО8;

- заявление № об установке/изменении/блокировке/разблокировке доверенного номера клиента ФИО8, согласно заявлению был указан доверенный номер телефона - +№ в заявлении имеется подпись ФИО8;

- Заявление № об установлении доверенного номера телефона ***» счет №, доверенный телефон №, в заявлении имеется подпись ФИО8;

- копия паспорта гражданина РФ ФИО8; 

- заявление о присоединении к Правилам комплексного банковского обслуживания Клиентов – юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, а также физических лиц, занимающихся в установленном законодательством РФ порядке частной практикой, в ПАО «БАНК УРАЛСИБ», согласно которому в нем отображен также номер телефона - +***, уполномоченное лицо – ФИО8, имеется подпись, инициалы, фамилия ФИО8, дата (дата), также имеется круглая печать ***; 

- подтверждение об открытии счета ПАО «***» *** открыты счета: - расчетный счет в валюте Российский рубль 40№, (дата), - карточный счет ЮЛ Российский рубль 40№, (дата);

- опросный лист юридического лица ООО «БРИКС»; 

- сведения о физических лицах, являющихся представителями/выгодоприобретателями/бенефициарными владельцами клиента;

- анкета идентификации налогового резидентства Клиента – юридического лица/структуры без образования юридического лица, не являющихся организациями финансового рынка/финансовыми учреждениями и/или их бенефициарных владельцев, в которой также указан номер телефона - ***, уполномоченное лицо – ФИО8, имеется подпись, инициалы, фамилия ФИО8, дата (дата), также имеется круглая печать №;

- копия паспорта гражданина РФ ФИО8; 

- решение единственного учредителя № 1 о создании ***»; 

- устав ***»; 

- выписка из Единого государственного реестра юридических лиц ***».

- Правила электронного документооборота, осуществляемого в рамках системы приема и перечисления переводов в ПАО «Банк Уралсиб».

Осмотрев документы ФИО8 также подтвердил, что в графе с указанием его данных действительно стоит его подпись, которую он лично ставил, абонентский номер – № а также электронная почта – ***, ему не принадлежат. /т. 2 л.д. 110-117/.

Суд, оценив собранные по делу доказательства в их совокупности, приходит к выводу о виновности подсудимого ФИО8 нарушений норм уголовно-процессуального законодательства при расследовании уголовного дела, не установлено. Приведённые и другие исследованные по делу данные позволяют суду сделать выводы о доказанности вины ФИО8 в совершённом преступлении. 

Вышеуказанные доказательства суд признаёт допустимыми и достоверными. Они получены в соответствии с требованиями уголовно - процессуального законодательства РФ и являются достаточными для разрешения уголовного дела и признания вины подсудимого в совершённом преступлении. 

Проводя судебную проверку исследованных судом показаний свидетелей, суд приходит к твёрдому убеждению об отсутствии у них оснований для оговора подсудимого.

Кроме того, у суда не имеется оснований считать, что позиция подсудимого, в рамках которой он признаёт весь объём предъявленного обвинения, является самооговором, поскольку при её оценке усматривается безусловная согласованность с другими доказательствами, представленными сторонами.

Совокупная оценка всех тех доказательств, что были представлены сторонами, формирует единую картину исследуемых событий.

Так, виновность подсудимого в совершении всех преступлений подтверждена, помимо показаний последнего, письменными материалами дела. Как сообщил подсудимый, он при наличии финансовых затруднений откликнулся на предложение предоставить свои документы для образования юридического лица без цели фактического осуществления хозяйственной деятельности. 

Факт создания юридического лица без цели осуществления хозяйственной деятельности, помимо признательной позиции подсудимого, подтверждён протоколами осмотра документов, мест происшествия, согласно которым ***» зарегистрировано по месту регистрации подсудимого, где отсутствуют условия для ведения предпринимательской деятельности. При этом суд учитывает, что создание юридического лица подсудимым при отсутствии у него опыта предпринимательской деятельности, образования, финансов, предполагаемого плана работы и контрагентов свидетельствует об отсутствии у ФИО8 намерений осуществлять хозяйственную деятельность. Об этом же свидетельствует и открытие значительного количества банковских счетов. При открытии расчётных счетов подсудимым указывалось на планирование получения на счета значительного количества денежных средств и их последующее обналичивание.

Кроме того, суд находит доказанным факт неправомерного оборота средств платежей, что следует из показаний подсудимого, который в качестве представителя ***» открыл банковские счета с возможностью их удалённого использования и получил соответствующие электронные средства, предназначенные для приёма, выдачи и перевода денежных средств. В частности, как следует из показаний допрошенных свидетелей ФИО10, ФИО11, ФИО12, ФИО13, ФИО14, ФИО15, ФИО16, подсудимым были открыты банковские счета в соответствующих банках. При открытии счетов подсудимому разъяснялось о необходимости ознакомления с условиями открытия и использования банковских счетов, в том числе посредством дистанционного доступа, а также он был предупреждён о невозможности использования банковских счетов неуполномоченными лицами. После открытия счетов подсудимому были выданы ключи удалённого доступа к банковским счетам посредством сети «Интернет», а абонентский номер телефона указанный подсудимым выступал в качестве дополнительного элемента управления счетами. 

В данном случае, абонентский номер телефона, по которому передаются логины и пароли ключевого носителя, предоставляющего доступ к банковскому счёту, выступал в качестве средства платежей и, согласно Федеральному закону от 27 июня 2011 года № 161-ФЗ «О национальной платёжной системе» и Федеральному закону от 7 августа 2001 года № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путём, и финансированию терроризма» не подлежит передаче лицам, неуполномоченным на распоряжение денежными средствами, находящимися на банковском счёте.

Передача же средств платежей лицу, неуполномоченному на распоряжение денежными средствами, находящимися на банковском счёте, в данном конкретном случае является неправомерным, поскольку, как указано выше, ***» не было создано для осуществления хозяйственной деятельности и, как следствие, открытие банковских счетов было направлено на совершение противоправной деятельности. Данный вывод суда также подтверждён и выписками по счетам, согласно которым денежные средства переводились внутри счетов Общества, а в последующем выводились в наличный оборот третьими лицами. Более того, использование банковских счетов ООО «БРИКС» также подтверждается тем, что основанием возбуждения уголовного дела в отношении подсудимого явились материалы уголовного дела, возбуждённого по факту незаконной банковской деятельности.

В этой связи, суд находит доказанным совершение ФИО8 неправомерного оборота средств платежей, то есть сбыт электронных средств, предназначенных для неправомерного осуществления приёма, выдачи, перевода денежных средств.

Кроме этого, суд считает необходимым исключить из описания преступного деяния и квалификации действий подсудимого, по каждому из шести преступлений, по ст. 187 УК РФ ссылку на «приобретение в целях сбыта» и «электронных носителей информации», поскольку само описание не содержит обстоятельств, свидетельствующих о приобретении подсудимым в целях сбыта средств платежей, а также не содержит указания на то, какой именно электронный носитель информации подсудимым был реализован третьим лицам. Так, под электронным носителем информации понимается материальный объект, используемый для записи, хранения и воспроизведения цифровой информации. В данном случае сим-карта оператора связи не содержит в себе цифровой информации, с помощью которой предоставлялся доступ к банковским счетам ООО «БРИКС». Наоборот, абонентский номер телефона, привязанный к конкретной сим-карте, служил способом получения от банка информации, служащей подтверждением волеизъявления клиента банка, в связи с чем сим-карта выступала в качестве электронного средства платежа, а именно аналогом цифровой подписи.

Таким образом, суд квалифицирует действия ФИО8 по:

- ч. 1 ст. 173.2 УК РФ – как незаконное использование документов для образования (создания) юридического лица, то есть предоставление документа, удостоверяющего личность, если эти действия совершены для внесения в единый государственный реестр юридических лиц сведений о подставном лице;

- каждое из шести преступлений по ч. 1 ст. 187 УК РФ – как неправомерный оборот средств платежей, то есть сбыт электронных средств, предназначенных для неправомерного осуществления приёма, выдачи, перевода денежных средств.

С учётом сведений о личности подсудимого ФИО8, обстоятельств совершения преступлений, суд признаёт его вменяемым, подлежащим уголовной ответственности и наказанию.

При назначении наказания подсудимому ФИО8 суд в соответствии со ст. 6, 43 и 60 УК РФ учитывает характер и степень общественной опасности совершённых преступлений, обстоятельства, смягчающие наказание, отсутствие обстоятельств, отягчающих наказание, данные о личности подсудимого, а также влияние назначаемого наказания на его исправление и условия жизни его семьи.

К обстоятельствам, смягчающим наказание ФИО8, за каждое преступление суд в соответствии с п. «и» ч. 1, ч. 2 ст. 61 УК РФ относит: активное способствование раскрытию и расследованию преступлений, что выразилось в даче признательных показаний на всех стадиях судопроизводства, полное признание вины, раскаяние в содеянном. По преступлению, предусмотренному ч.1 ст. 173.2 УК РФ в соответствии с п. «и» ч.1 ст. 61 УК РФ суд относит явку с повинной (Т. 2 л.д. 93) как активное способствование раскрытию и расследованию преступления, выразившееся в сообщении достоверных сведений об обстоятельствах совершенного им преступления, которые он подтвердил при проверке показаний на месте.

Обстоятельств, отягчающих наказание ФИО8, не установлено.

К сведениям, характеризующим личность подсудимого, суд относит наличие у ФИО8 постоянного места жительства и регистрации, на учётах у врачей нарколога и психиатра не состоит.

ФИО8 совершил общественно-опасные деяния, которые в соответствии с ч. 2, 4 ст. 15 УК РФ отнесены к категории небольшой тяжести и тяжких преступлений. 

Обсуждая вопрос о возможности изменения категории преступления на менее тяжкую, суд учитывает фактические обстоятельства дела, степень общественной опасности совершённого преступления, а также, закреплённый в ст. 6 УК РФ принцип справедливости, назначенного наказания. Совокупность указанных обстоятельств в их взаимосвязи с целями наказания и его неотвратимостью, по мнению суда, в данном конкретном случае исключают возможность применения положений ч. 6 ст. 15 УК РФ.

Принимая во внимание фактические обстоятельства дела, совокупность сведений о личности подсудимого, суд приходит к выводу о том, что за совершённые преступления ФИО8 должны быть назначены наказания: по ч. 1 ст. 187 УК РФ в виде лишения свободы по каждому преступлению, а по ч. 1 ст. 173.2 УК РФ в виде исправительных работ.

Наказание по совокупности преступлений подлежит назначению по правилам, предусмотренным ч. 3 ст. 69 УК РФ с применением принципа частичного сложения назначенных наказаний. Определяя принцип сложения наказаний, суд учитывает, как личность виновного, так и обстоятельства совершённых преступлений.

При этом, по мнению суда, исправление подсудимого возможно без реального отбывания наказания, но в условиях контроля за ним специализированного органа, с установлением испытательного срока, в течение которого ФИО8 своим поведением должен доказать своё исправление, то есть с применением положений ст. 73 УК РФ.

Назначая условное осуждение, суд, с учётом возраста подсудимого, его трудоспособности и состояния здоровья, в соответствии с ч. 5 ст. 73 УК РФ возлагает на ФИО8 исполнение определённых обязанностей.

Условное осуждение в данном случае является адекватной мерой уголовно-правового воздействия, поскольку в наибольшей степени будет способствовать восстановлению социальной справедливости и предупреждению совершения ФИО8 новых преступлений.

Исключительных обстоятельств, которые бы давали основания для применения положений ст. 64 УК РФ, в отношении подсудимого не имеется.

В силу наличия обстоятельства, смягчающего наказание, которое предусмотрено п. «и» ч. 1 ст. 61 УК РФ, и отсутствия обстоятельств, отягчающих наказание, суд применяет положения ч. 1 ст. 62 УК РФ.

Определяя размер дополнительного наказания по ч. 1 ст. 187 УК РФ суд учитывает как обстоятельства шести совершенных преступлений, так и личность виновного, в том числе его материальное положение и возможность получения дохода.

До вступления приговора в законную силу меру пресечения ФИО8 изменить с заключения под стражу на подписку о невыезде и надлежащем поведении. 

Судьбой вещественных доказательств следует распорядиться в соответствии с ч. 3 ст. 81 УПК РФ.

На основании изложенного, руководствуясь ст. ст. 296-299, 307-309 УПК РФ, суд

П Р И Г О В О Р И Л:

признать ФИО8 виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 173.2 Уголовного кодекса Российской Федерации, шести преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 187 Уголовного кодекса Российской Федерации и назначить ему наказание: 

-по ч. 1 ст. 173.2 УК РФ в виде исправительных работ на срок 1 (один) год с удержанием ежемесячно 10 % из заработка осужденного в доход государства;

- по ч. 1 ст. 187 УК РФ в виде лишения свободы на срок 2 (два) года за каждое преступление.

В соответствии с ч.3 ст.69 УК РФ, по совокупности преступлений, путем частичного сложения, окончательно назначить ФИО8 наказание в виде лишения свободы на срок 3 (три) года.

В соответствии со ст. 73 УК РФ назначенное ФИО8 наказание считать условным с испытательным сроком в 2 (два) года. 

В период испытательного срока возложить на ФИО8 следующие обязанности:

- не менять постоянного места жительства без уведомления специализированного государственного органа;

- являться один раз в месяц для регистрации в специализированный государственный орган.

До вступления приговора в законную силу меру пресечения ФИО8 изменить с заключения под стражу на подписку о невыезде и надлежащем поведении.

Освободить ФИО8 из-под стражи в зале суда. 

В случае отмены условного осуждения зачесть ФИО8 в счет отбытого наказания время его содержания под стражей в период с (дата) по (дата). 

Вещественные доказательства после вступления приговора в законную силу: 

- документы из регистрационного дела ***», выписка из Единого государственного реестра юридических лиц ***» на 10 листах, - хранить в материалах уголовного дела.

Приговор может быть обжалован в апелляционном порядке в Судебную коллегию по уголовным делам Челябинского областного суда в течение 15 суток со дня его постановления, с подачей жалобы через Калининский районный суд г. Челябинска.

В случае подачи апелляционной жалобы осужденный вправе ходатайствовать о своем участии в рассмотрении уголовного дела судом апелляционной инстанции, о чем он должен указать в апелляционной жалобе.

В случае принесения апелляционных представлений или жалоб, затрагивающих интересы осужденного, он вправе в течение 10 суток со дня вручения ему копии представления или жалобы подать свои письменные возражения и письменное ходатайство о своем участии в рассмотрении уголовного дела судом апелляционной инстанции.

Председательствующий: п/п М.В. Новоселов

Копия верна. 

Судья: М.В. Новоселов

74RS0005-01-2024-003619-59.

Подлинный документ хранится в материалах уголовного дела 

№ 1-75/2025 Калининского районного суда г. Челябинска.