№ 1-427/2024 (03RS0003-01-2024-009879-38)

ПРИГОВОР

Именем Российской Федерации

г.Уфа «4» октября 2024 года

Кировский районный суд г.Уфы Республики Башкортостан в составе председательствующего судьи Набиева Р.Р.,

с участием:

государственного обвинителя Григорьева А.Ю.,

подсудимой ФИО2,

защитника - адвоката Хуббитдинова И.Т.,

при секретаре Юмагужиной А.В., 

рассмотрев в открытом судебном заседании в общем порядке судебного разбирательства материалы уголовного дела в отношении 

ФИО1, ДД.ММ.ГГГГ, уроженки 

<

адрес>, гражданки Российской Федерации, зарегистрированной и проживающей по адресу 

<

адрес>, имеющей среднее образование, состоящей в браке, не работающей, невоеннообязанного, на учете у врача-психиатра и врача-нарколога не состоящей, ранее не судимой,

обвиняемой в совершении преступления, предусмотренного ч.1 ст.187 УК РФ,

УСТАНОВИЛ:

ФИО2 совершила сбыт электронных средств, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств, при следующих обстоятельствах.

ФИО2, 13 ноября 2018 года, являясь подставным лицом – учредителем и руководителем (директором) созданного юридического лица ООО «ЛИНАС» ИНН № ОГРН №, по договоренности с неустановленным лицом, в отношении которого материалы уголовного дела выделены в отдельное производство, за денежное вознаграждение открыла расчетный счет в банке с системой дистанционного банковского обслуживания (далее – ДБО) для указанного юридического лица. После этого ФИО2 из корыстных побуждений, имея преступный умысел, приобрела, хранила и сбыла неустановленному лицу электронные средства, электронные носители информации, которые по своим свойствам (функционалу) позволяют неправомерно, то есть без ведома владельца счета (клиента банка) и в обход используемых банками систем идентификации клиента и защиты компьютерной информации, осуществлять прием, выдачу, перевод денежных средств по расчетному счету от имени созданного юридического лица ООО «ЛИНАС», при следующих обстоятельствах.

В период со 2 октября 2018 года по 13 ноября 2018 года неустановленное лицо предложило ФИО2 за денежное вознаграждение открыть для ООО «ЛИНАС» расчетный счет в денежно-кредитной организации с возможностью его дистанционного банковского обслуживания и передать ему по открытому расчетному счету электронные средства, электронные носители информации, которые по своим свойствам (функционалу) позволяют неправомерно, то есть без ведома владельца счета (клиента банка) ФИО2 и в обход используемых банками систем идентификации клиента и защиты компьютерной информации, осуществлять прием, выдачу, перевод денежных средств по расчетному счету от имени созданного юридического лица ООО «ЛИНАС». 

При получении указанного предложения у ФИО2 возник преступный умысел, направленный на приобретение, хранение в целях сбыта и сбыт электронных средств, электронных носителей информации, предназначенных для неправомерного приема, выдачи и переводов денежных средств.

Так, 13 ноября 2018 года в дневное время ФИО2, являясь подставным лицом – учредителем и директором ООО «ЛИНАС», не имеющим отношение к фактическому управлению и осуществлению финансово-хозяйственной деятельности указанного юридического лица, действуя во исполнение указанного преступного умысла, умышленно, из корыстных побуждений, осознавая общественную опасность своих действий, предвидя возможность наступления общественно опасных последствий в виде подрыва правовых и организационных основ национальной платежной системы в Российской Федерации, заведомо зная, что после открытия расчетного счета и предоставления третьему лицу электронных средств, электронных носителей информации, которые по своим свойствам (функционалу) позволяют неправомерно, то есть без ведома владельца счета (клиента банка) ФИО2 и в обход используемых банком систем идентификации клиента и защиты компьютерной информации, осуществлять прием, выдачу, перевод денежных средств по расчетному счету от имени созданного юридического лица ООО «ЛИНАС», то есть неустановленное лицо сможет самостоятельно и неправомерно осуществлять от имени ФИО2 переводы денежных средств в рамках безналичных расчетов с использованием информационно-коммуникационных технологий, лично совместно с неустановленным лицом обратилась в ПАО Банк «ФК Открытие» для открытия расчетного счета ООО «ЛИНАС».

13 ноября 2018 года в дневное время, находясь в помещении операционного офиса «Уфимский» филиала «Приволжский» ПАО Банк «ФК Открытие», расположенном по адресу: Республика Башкортостан, г. Уфа, 

<

адрес>, 

<

адрес>, ФИО2, осознавая характер своих преступных действий, лично предоставила уполномоченному сотруднику банка свой паспорт гражданина Российской Федерации, учредительные документы ООО «ЛИНАС» и подписала заявление о присоединении к Правилам банковского обслуживания и иные документы, предусматривающие открытие в ПАО Банк «ФК Открытие» расчетного счета №, подключение к системе ДБО с применением технологии предоставления одноразовых паролей в СМС-сообщениях при совершении операций в сети Интернет в мобильном приложении ПАО Банк «ФК Открытие», а также подключение услуги СМС-информирования об операциях, совершенных по указанному расчетному счету. Согласно указанному заявлению ФИО2 зарегистрировала не принадлежащий ей номер телефона 

<

***> для получения доступа к ДБО расчетного счета №. Таким образом, уполномоченным работником банка осуществлена идентификация и проверка полномочий лица, имеющего право на заключение договора и распоряжение счетами, при этом ФИО2 о своих истинных намерениях перед работником банка умолчала.

При обращении в банк ФИО2 вследствие присоединения к Правилам банковского обслуживания ознакомлена с требованиями Федерального закона от 07.08.2001 № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» и Федерального закона от 27.06.2011 № 161-ФЗ «О национальной платежной системе», согласно которым участники обязуются соблюдать конфиденциальность и секретность в отношении логина, пароля и ключа электронной подписи уполномоченного лица, пароля электронных средств платежа, не разглашать их третьим лицам, немедленно информировать банковские организации обо всех случаях компрометации ключа электронной подписи, электронных средств платежа, а также иных случаях, предусмотренных правилами взаимодействия участников системы дистанционного банковского обслуживания, незамедлительно извещать банковские организации обо всех изменениях, связанных с полномочиями по распоряжению счетом.

На основании предоставленных и подписанных ФИО2 документов, последней заключен единый договор комплексного банковского обслуживания, в соответствии с которым ПАО Банк «ФК Открытие» предоставил клиенту ФИО2 услуги по приему от нее электронных платежных документов на выполнение операций по расчетному счету и осуществлению платежных операций по нему от имени ФИО2 посредством информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», а также 13.11.2018 в ПАО Банк «ФК Открытие» открыт расчетный счет № для ООО «ЛИНАС»

13 ноября 2018 года в помещении операционного офиса «Уфимский» филиала «Приволжский» ПАО Банк «ФК Открытие», расположенном по адресу: 

<

адрес>, от сотрудника банка ФИО2 получены и приобретены персональные логины и пароли для доступа к системе ДБО, являющиеся в соответствии с Федеральным законом от ДД.ММ.ГГГГ № 161-ФЗ «О национальной платежной системе» электронными средствами платежа, позволяющими клиенту оператора по переводу денежных средств, составлять, удостоверять и передавать распоряжения в целях осуществления перевода денежных средств в рамках применяемых форм безналичных расчетов с использованием информационно-коммуникационных технологий, которые ФИО1 хранила при себе.

В дальнейшем, 13 ноября 2018 года в дневное время ФИО2, находясь на автомобильной парковке возле здания, расположенного по адресу: 

<

адрес> 

<

адрес>, продолжая реализовывать свой преступный умысел, сбыла неустановленному лицу электронные средства, электронные носители информации, которые по своим свойствам (функционалу) позволяют неправомерно, то есть без ведома владельца счета (клиента банка) ФИО2 и в обход используемых банком систем идентификации клиента и защиты компьютерной информации, осуществлять прием, выдачу и перевод денежных средств по банковскому счету № ООО «ЛИНАС», открытому в ПАО Банк «ФК Открытие». 

В последующем противоправные действия ФИО2 послужили незаконному распоряжению неустановленным лицом указанным расчетным счетом №, по которому в период с 13 ноября 2018 года по 16 апреля 2019 года произведены неправомерные операции по дебету и кредиту счета на общую сумму 479 900 рублей.

Так же ФИО2 органами предварительного следствия обвинялась в незаконном образовании (создании) юридического лица через подставных лиц, а также представление в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, данных, повлекшее внесение в единый государственный реестр юридических лиц сведений о подставных лицах, совершенное группой лиц по предварительном сговору, то есть в совершении преступления, предусмотренного п.«б» ч.2 ст.173.1 УК РФ, уголовное преследование в этой части было прекращено отдельным постановлением на основании п.3 ч.1 ст.24 УПК РФ.

Допрошенная в судебном заседании подсудимая ФИО2 вину в инкриминируемом преступлении признала полностью, от дачи показаний отказалась на основании ст.51 Конституции РФ. 

Согласно показаниям ФИО2, данным ею в ходе предварительного следствия, оглашенным и исследованным в судебном заседании в соответствии п.3 ч.1 ст.276 УПК РФ следует, что в сентябре 2018 года по предложению ее знакомой по имени Гульнара оформила на свое имя юридическое лицо – ООО «Линас». После оформления документов в налоговой инспекции, по указанию Гульнары она открыла расчетный счет в банке, для этого в ноябре 2018 года, она приехала в 

<

адрес>, где ее отвезли в банк «Открытие», по адресу 

<

адрес>, где она заполнила документы, необходимые для открытия расчетного счета. Далее, ей в банке передали документы об открытии расчетного счета и данные для онлайн обслуживания расчетного счета. На улице она передала все банковские документы, логины, пароли, а также печать ООО «ЛИНАС» девушке (т.1 л.д.180-187, л.д.199-204); 

Кроме признательных показаний ФИО2, ее виновность подтверждается следующими доказательствами, исследованными в судебном заседании:

оглашенными и проанализированными в ходе судебного следствия с согласия сторон в соответствии со ст.281 УПК РФ показаниями свидетеля Свидетель №2 согласно которым она является менеджером по обслуживанию юридических лиц ПАО Банк «ФК Открытие». По факту открытия расчетного счета ООО «Линас» от ДД.ММ.ГГГГ, может пояснить, что согласно документам, расчетный счет открыла сотрудник ПАО Банк «ФК Открытие», на основании имеющихся документов банковского дела ООО «Линас». К расчетному счету подключен доступ к системе «Бизнес портал» и зарегистрировано в качестве пользователя в системе «Бизнес портал» уполномоченное лицо – ФИО2, который переданы все документы, в том числе обеспечивающие доступ к счету (т.1 л.д.32-35);

Показания подсудимой, свидетеля исследованные в судебном заседании последовательны, не противоречивы, согласуются с материалами дела, подтверждаются и письменными доказательствами, исследованными в судебном заседании, которые также подтверждают вину ФИО2 в совершении преступления, а именно:

протоколом осмотра места происшествия от 17 июля 2024 года, согласно которому произведен осмотр места происшествия – здания по адресу 

<

адрес>, и участка местности возле здания по адресу 

<

адрес>, с участием ФИО2, которая пояснила, что в ноябре 2018 года в 

<

адрес> 

<

адрес> располагался офис ПАО Банк «ФК Открытие», где она открыла расчетный счет ООО «ЛИНАС», и возле 

<

адрес> она в передала полученные в банке документы неустановленному лицу (т.1 л.д. 37-42);

протоколом осмотра предметов и документов от 24 июля 2024 года, согласно которому в ходе расследования осмотрены: копия юридического досье ООО «ЛИНАС» в ПАО Банк «ФК Открытие» и выписка по счету №, поступившие из ПАО Банк «ФК Открытие» (т.1 л.д.152-157, 158);

Осмотренные документы признаны и приобщены к уголовному делу в качестве вещественного доказательства (т.1 л.д.158);

Показания подсудимой, свидетеля исследованные в судебном заседании последовательны, не противоречивы, согласуются с материалами дела, подтверждаются и письменными доказательствами, исследованными в судебном заседании, которые также подтверждают вину ФИО2 в совершении преступления.

Из изложенного усматривается, что исследованные в судебном заседании показания свидетеля, согласуются с показаниями подсудимой, не отрицавшей факт приобретения, хранения в целях сбыта и сбыт электронных средств, электронных носителей информации, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств, а также с другими доказательствами, исследованными в судебном заседании, все они дополняют друг друга, подтверждаются и письменными доказательствами, изложенными выше.

Каких-либо доводов подлежащих опровержению в ходе судебного заседания ни подсудимой, ни ее адвокатом не выдвигались. 

Показания свидетеля, оглашенные в судебном заседании, получены с соблюдением требований уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации, поэтому у суда нет препятствий для использования их в качестве доказательств по делу. 

Нарушений при получении доказательств по делу не допущено, оснований для признания их недопустимыми не имеется.

Принимая во внимание содержание показаний подсудимой ФИО2, об обстоятельствах совершенного деяния, сообщение ею подробностей, соответствие его показаний другим доказательствам, отсутствие у нее оснований для самооговора, суд признает ее показания достоверными.

Совокупность исследованных в судебном заседании доказательств убеждает суд в том, что преступление совершено ФИО2

Исследовав все представленные доказательства, проверив и оценив их, суд находит, что вышеуказанные доказательства, соответствуют предусмотренным уголовно-процессуальным законом требованиям об относимости, допустимости и достоверности, а в совокупности достаточны для правильного разрешения дела.

С учетом изложенного умышленные действия ФИО2 которая совершила приобретение, хранение в целях сбыта, а равно сбыт электронных средств, электронных носителей информации, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств, суд квалифицирует по ч.1 ст.187 УК РФ.

При назначении наказания суд учитывает:

Как личность ФИО2, характеризуется удовлетворительно, на учете у врача-психиатра, врача-нарколога не состоит.

В качестве обстоятельств, смягчающих наказание суд учитывает признание вины, раскаяние в содеянном, состояние здоровья, обусловленное тяжелыми заболеваниями.

Обстоятельства отягчающие наказание отсутствуют. 

В соответствии с требованиями ст.60 УК РФ, с учетом характера и степени общественной опасности совершенного преступления, данных о личности подсудимой ФИО2, наличием смягчающих и отсутствием отягчающих вину обстоятельств, суд приходит к выводу, что исправление и перевоспитание подсудимой может быть достигнуто без изоляции ее от общества и считает возможным применить к ней условное наказание, в течение испытательного срока которого она должна доказать свое перевоспитание и исправление.

С учетом обстоятельств совершенного ФИО2 преступления, ее действий при совершении преступления, суд не находит оснований для изменения категории преступлений в порядке ч.6 ст.15 УК РФ.

Санкция ч.1 ст.187 УК РФ, предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 6 лет со штрафом в размере от ста тысяч до трехсот тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период от одного года до двух лет.

Вместе с тем совокупность смягчающих обстоятельств суд признаёт исключительной в связи с чем, при назначении наказания считает возможным применить положения ст.64 УК РФ и назначить наказание без штрафа.

На основании изложенного, руководствуясь ст. ст. 296-299, 307–309 УПК РФ, суд,

П Р И Г О В О Р И Л:

Подсудимую ФИО2 признать виновной в совершении преступления, предусмотренного ч.1 ст.187 УК РФ, и назначить ей наказание с применением ст.64 УК РФ в виде 1 года лишения свободы.

На основании ст.73 УК РФ наказание в виде лишения свободы считать условным с испытательным сроком 6 месяцев.

В соответствии с ч.5 ст.73 УК РФ в период отбытия условного срока обязать ФИО2 не менять постоянного места жительства без уведомления специализированного государственного органа, осуществляющего контроль за поведением условно осужденных. 

Контроль за поведением осужденной ФИО2 возложить на специализированный государственный орган, осуществляющий контроль за поведением условно осужденных по месту жительства.

По вступлении приговора в законную силу меру пресечения ФИО2 в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении отменить.

По вступлению приговора в законную силу, вещественные доказательства по делу:

- копия регистрационного дела, копия юридического досье, выписка по счету – хранить при уголовном деле. 

Приговор может быть обжалован в апелляционном порядке в Верховный Суд Республики Башкортостан через Кировский районный суд г.Уфы Республики Башкортостан в течение 15 суток со дня провозглашения.

Судья Р.Р. Набиев

№

№

№

№

№

№

№

№

№

№ 

№ 

№

№

№

№

№

№ 

№

№

№

№

№

№

№ 

№

№

№ 

№ 

№

№

№

№

№

№

№

№

№ 

№ 

№

№

№

№

№

№

№

№

№ 

№

№

№

№

№

№

№

№

№ 

№

№

№

№ 

№

№

№