УИД 91RS0009-01-2023-001999-95

Дело № 1-305/2023

ПРИГОВОР

ИМЕНЕМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

19 июля 2023 года г.Евпатория

Евпаторийский городской суд Республики Крым в составе:

председательствующего - судьи Ротко Т.Д.,

при секретаре - Черниковой У.И.,

с участием:

государственного обвинителя

помощника

прокурора г.Евпатории - Ефремовой-Качуровской О.Н.,

защитника подсудимого - адвоката Бейтулаева А.С.,

подсудимого - ФИО1, 

рассмотрев в открытом судебном заседании в г. Евпатории уголовное дело по обвинению

ФИО1, 

<

данные изъяты> ранее не судимого, 

в совершении преступления, предусмотренного ч.4 ст.159 Уголовного кодекса Российской Федерации,

УСТАНОВИЛ:

ФИО1 совершил в организованной группе мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана, в крупном размере, при следующих обстоятельствах.

ФИО1, ДД.ММ.ГГГГ, не позднее 16 часов 07 минут, действуя в мессенджере «

<

данные изъяты>» с использованием принадлежащего ему смартфона марки «APPLE» модели «iPhone 13» imei: №, укомплектованный сим-картой оператора мобильной связи ООО «

<

данные изъяты>» № №, подключенного к сети Интернет, имея умысел на систематическое незаконное личное обогащение посредством выполнения указаний неустановленной группы лиц, уголовное дело в отношении которых выделено в отдельное производство, действуя умышленно, из корыстных побуждений, реализуя преступный умысел, направленный на хищение чужого имущества путём обмана, осознавая общественную опасность своих действий, стал одним из участников организованной группы, члены которой с использованием телекоммуникационных сетей, в том числе сети Интернет, находясь в неустановленном следствием месте, посредством телефонных звонков с различных номеров, под предлогом возмещения вымышленного вреда, причиненного в результате якобы произошедшего дорожно-транспортного происшествия по вине знакомых и родственников лиц преклонного возраста, проживающих на территории города Евпатории и других городов Республики Крым, убеждали последних передавать через курьеров различные суммы денежных средств. 

Будучи осведомленным о целях и задачах организованной группы, её основной структуре и способах совершения преступлений, ФИО1 в период с ДД.ММ.ГГГГ до ДД.ММ.ГГГГ, то есть до момента изобличения сотрудниками полиции, по указанию неустановленных лиц, уголовное дело в отношении которых выделено в отдельное производство, действовал в составе организованной группы в качестве курьера денежных средств, которые получал от потерпевших, тем самым похищал чужие денежные средства путём обмана, после чего зачислял их на банковские счета, реквизиты которых получал от вышеуказанных неустановленных лиц с использованием сети Интернет при следующих обстоятельствах:

Не позднее ДД.ММ.ГГГГ, неустановленные лица, действующие в мессенджере «

<

данные изъяты>» под никами «ФИО13», «ФИО25», «ФИО38», «ФИО49», «ФИО61», «ФИО63» и другие неустановленные лица, уголовное дело в отношении которых выделено в отдельное производство, объединились в устойчивую организованную группу для систематического совершения на территории города Евпатории и других городов Республики Крым, корыстных преступлений против собственности, связанных с мошенничествами в отношении лиц преклонного возраста, с целью незаконного обогащения за счет совершения указанных преступлений.

Деятельность организованной группы осуществлялась на принципах строгих дисциплины, иерархии, распределения обязанностей и контроля более опытными членами группы за их точным исполнением более молодыми и неопытными её участниками, в частности такими, как ФИО1 

Организатором группы, с целью совершения корыстных преступлений против собственности, связанных с мошенничествами в отношении лиц преклонного возраста, проживающих на территории города Евпатории и других городов Республики Крым, разработана схема преступной деятельности, которая условно разделена на два этапа: прием на работу новых сотрудников, их идентификация и обучение.

Неустановленным лицом, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, организована «вербовка» новых сотрудников на роль курьеров денежных средств путем приглашения членами группы своих друзей и знакомых за вознаграждение, с последующим перенаправлением их на аккаунты мессенджера «

<

данные изъяты>», отвечающие за идентификацию личности новых сотрудников, обучение и прием их на должности курьеров организованной группы.

При согласии на подработку в переписке в социальных сетях, неустановленное лицо, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, предлагает по предоставляемой ссылке перейти на один из аккаунтов организованной группы в мессенджере «

<

данные изъяты>», где неустановленные лица, уголовное дело в отношении которых выделено в отдельное производство, в числе которых были и те, что осуществляли свою преступную деятельность под никами «ФИО14», «ФИО50», «ФИО62», разъясняли новым сотрудникам условия и порядок работы, основные принципы, задачи организованной группы и принцип её преступной деятельности, одновременно с этим разъясняя условия, необходимые к выполнению для вступления в состав организованной группы.

Для вступления в состав организованной группы, неустановленными лицами, уголовное дело в отношении которых выделено в отдельное производство, предлагается пройти верификацию и предоставить перечень документов, необходимых для вступления в состав организованной группы, в число которых входит: фотография первого и второго разворотов паспорта устраивающегося лица; фотография устраивающегося лица со своим паспортом в руках; контактный номер телефона; видеозапись, содержащая процесс выхода из своего жилища, запирание входной двери на ключ, и выход на улицу к табличке адреса на доме. Далее неустановленным лицом, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, предлагается вербуемому лицу заполнить анкету установленного образца для вступления в состав организованной группы.

После прохождения всей процедуры трудоустройства идентификации личности ФИО1 поэтапно переходил по ссылкам, предоставляемым неустановленными лицами, уголовное дело в отношении которых выделено в отдельное производство, в конечном итоге осуществляя свою преступную деятельность под руководством неустановленных лиц, действующих в мессенджере «

<

данные изъяты>» под никами «ФИО15», «ФИО26», «ФИО39», и «ФИО51», то есть совершал преступления под управлением кураторов организованной группы и своих непосредственных руководителей, которые в свою очередь поэтапно давали ему указания, необходимые к выполнению в интересах организованной группы.

Располагающим сведениями о лицах преклонного возраста, проживающих на территории города Евпатории и других городов Республики Крым, неустановленными лицами, уголовное дело в отношении которых выделено в отдельное производство, обладающими навыками социальной инженерии, психологии и ораторским мастерством, организован беспрерывный механизм регистрации, покупки и аренды абонентских номеров, которые использовались для звонков потерпевшим, а также банковских счетов, реквизиты которых предоставлялись курьерам в сообщениях поступавших на их смартфоны.

Оставляя за проделанную работу сумму равную 6-7 % от получаемых денежных средств, основную сумму курьеры, в числе которых осуществлял свою преступную деятельность ФИО1, в соответствии с заблаговременно оговоренными и распределенными обязанностями, должны с использованием банковских терминалов зачислять на банковские карты, реквизиты которых получали от операторов, в числе которых осуществляли свою деятельность неустановленные лица, уголовное дело в отношении которых выделено в отдельное производство, действующие в мессенджере «

<

данные изъяты>» под никами - «ФИО16», «ФИО27», «ФИО40», и «ФИО52».

Для достижения наибольшей эффективности преступной деятельности и извлечения максимальной прибыли от хищения чужого имущества путем обмана, участники организованной группы в сети Интернет действовали в системе нескольких связанных между собой каналов мессенджера «

<

данные изъяты>», каждый из которых определял строго определенную для него преступную роль.

Для обеспечения бесперебойного функционирования организованной группы, в случае невозможности осуществления своей деятельности одним из курьеров, его обязанности перекладывались на других «коллег» его уровня.

Для получения доходов, поступающих от хищения чужих денежных средств путем обмана, участники организованной группы, в том числе и неустановленные лица, уголовное дело в отношении которых выделено в отдельное производство, в своей преступной деятельности применяли навыки бухгалтерского учета, трансфера и конвертации денежных средств, фиксировали преступные доходы.

С целью повышения качества работы членов организованной группы, укрепления дисциплины её участников, участниками преступной группы была разработана и внедрена эффективная система «вербовки» новых членов преступной группы, идентификации личности новых сотрудников путем обязательства предоставления документов удостоверяющих личность, проведения инструктажа, а также стимулирования повышением заработной платы и продвижения по карьерной лестнице за качественное выполнение поставленных руководителем задач.

Функционирование преступной деятельности организованной группы поддерживалось вышеуказанными лицами, в том числе и операторами, в число которых действовали неустановленные лица, в отношении которых выделено в отдельное производство, действующие в мессенджере «

<

данные изъяты>» под никами «ФИО17», «ФИО28», «ФИО41», и «ФИО53», которые, являясь наиболее активными и осведомленными участниками организованной группы, передавали информацию о потерпевших курьерам организованной группы, в том числе и ФИО1, который в свою очередь получал денежные средства от потерпевших лиц преклонного возраста и отправлял их на банковские карты, реквизиты которых предоставляли ему неустановленные лица, уголовное дело в отношении которых выделено в отдельное производство.

За период своей деятельности к совершению преступлений против собственности в качестве курьеров денежных средств привлечены лица, в числе которых состоял ФИО1 и неустановленные лица, уголовное дело в отношении которых выделено в отдельное производство, которые являлись полноценными участниками организованной группы, осведомленными о её целях, задачах и основной структуре, и которые получали добытые преступным путём денежные средства в интересах организованной группы на территории Российской Федерации, в том числе и в городе Евпатории Республики Крым.

Таким образом, не позднее ДД.ММ.ГГГГ, неустановленные лица, уголовное дело в отношении которых выделено в отдельное производство, объединились для создания организованной группы и совместного совершения корыстных преступлений против собственности, связанных с мошенничествами в отношении лиц преклонного возраста, проживающих на территории города Евпатории и других городов Республики Крым и вовлекли в созданную ими организованную, устойчивую группу иных участников, мотивированных получением легкого, быстрого, регулярного и высокого дохода от мошеннических действий в отношении неопределенного круга лиц на территории города Евпатории и других городов Республики Крым, в числе которых не позднее чем с ДД.ММ.ГГГГ также осуществлял преступную деятельность ФИО1 

Вовлеченные в состав организованной группы на основе личной корыстной заинтересованности ФИО1 и иные лица, уголовное дело в отношении которых выделено в отдельное производство, были посвящены в общие задачи и цели организованной группы, способы и принципы совместной преступной деятельности, и осознавали общественную опасность совершаемых ими корыстных преступлений, и являющихся основным источником их дохода и материального благополучия.

Организованная группа лиц, преступная деятельность которой описана выше, осуществляла ее на протяжении длительного времени в устойчивом, сплоченном и стабильном составе, характеризуется наличием прочных преступных связей между участниками, осуществляющими руководящие и координирующие функции в группе, основанных на общей цели максимального незаконного обогащения и негативном отношении к социально полезной деятельности и установленным нормам поведения.

Указанная преступная группа характеризуется следующими основными признаками, свидетельствующими о её устойчивости и организованности:

Организованностью, основанной на объединении ФИО1 с неустановленными лицами, уголовное дело в отношении которых выделено в отдельное производство, участниками группы; на их решимости совместно достигать цели их преступной деятельности, и выраженной в четком и строгом распределении обязанностей среди участников преступной группы - ФИО1 и иных лиц, уголовное дело в отношении которых выделено в отдельное производство, в схеме преступной деятельности и обеспечении непрерывности процесса хищения денежных средств путем обмана от лиц преклонного возраста:

неустановленные лица, уголовное дело в отношении которых выделено в отдельное производство, не позднее ДД.ММ.ГГГГ объединившись, совместно установили меры конспирации и безопасности, определили механизм совершения корыстных преступлений против собственности, связанных с мошенничествами в отношении лиц преклонного возраста, проживающих на территории города Евпатории и других городов Республики Крым, распределения доходов от преступной деятельности, целенаправленно и слаженно осуществляли координацию действий членов организованной группы, отвечающих за определенные направления деятельности: подготовка зарегистрированных на третьих лиц абонентских номеров и банковских карт, телекоммуникационных устройств; отыскание информации личного характера о жизни потерпевших, их семей, а также общение с ними с целью введения их в заблуждение историями о наличии якобы проблемной ситуации, требующей материального вмешательства потерпевших; обеспечение постоянной работы каналов в мессенджере «

<

данные изъяты>» и постоянная связь между ними; безопасность участников организованной группы; привлечение в организованную группу новых участников; учет преступных доходов от незаконной деятельности, их легализацию и расходование; расчет размера денежного вознаграждения участников организованной группы в зависимости от занимаемого положения в структуре группы, вида и объема выполняемых обязанностей.

Кроме того, членами организованной группы придерживались меры конспирации и способы поддержания постоянной связи между собой, исключающие возможность установить их анкетные данные.

ФИО1 и иные неустановленные лица, уголовное дело в отношении которых выделено в отдельное производство, являясь курьерами организованной группы, получали денежные средства от потерпевших лиц преклонного возраста, занимались зачислением полученных денежных средств на банковские карты, реквизиты которых получали посредством сети Интернет в мессенджере «

<

данные изъяты>» от своих кураторов, под руководством которых осуществляли свою преступную деятельность.

Так, ФИО1, будучи одним из членов организованной группы, в период не позднее чем с ДД.ММ.ГГГГ до ДД.ММ.ГГГГ, являясь курьером организованной группы, получал денежные средства от потерпевших лиц преклонного возраста, 6-7 % от полученной суммы оставлял себе, а остальную часть по указанию своего куратора, действующего в мессенджере «

<

данные изъяты>» под никами «ФИО18», «ФИО29», «ФИО42», и «ФИО54» зачислял на банковскую карту, реквизиты которой получал от них в сети Интернет в мессенджере «

<

данные изъяты>».

Неустановленное лицо, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, являясь одним из наиболее активных и осведомленных участников организованной группы, работая на канале мессенджера «

<

данные изъяты>» под ником «ФИО30», передавало информацию о потерпевших, краткие обстоятельства дела и проводило краткий инструктаж перед каждым фактом курьерам организованной группы, одним из которых являлся ФИО1

Устойчивостью, выражающейся в сплоченности, высоком уровне стабильности состава участников преступной группы, объединенных мотивом максимального и быстрого обогащения за счет мошеннических действий; в постоянстве форм и методов преступной деятельности, заключающихся в осуществлении одного и того же вида преступлений - мошенничества, и способа совершения данных преступлений.

Так, неустановленные лица, уголовное дело в отношении которых выделено в отдельное производство, работая на канале мессенджера «

<

данные изъяты>» под никами «ФИО19», «ФИО31», «ФИО43», и «ФИО55», совместно с иными участниками организованной группы, уголовное дело в отношении которых выделено в отдельное производство, в период не позднее чем с ДД.ММ.ГГГГ до ДД.ММ.ГГГГ, осуществляли преступную деятельность, связанную с мошенничествами в отношении лиц преклонного возраста, проживающих на территории города Евпатории и других городов Республики Крым, используя одни и те же методы преступной деятельности, заключающиеся в осуществлении одного и того же вида преступлений - мошенничества, одним способом, заведомо разработанным наиболее осведомленными членами организованной группы, посредством телефонных звонков с использованием телекоммуникационных сетей, включая сеть Интернет.

Принятием конспиративных мер в целях предотвращения разоблачения сотрудниками правоохранительных органов преступной деятельности группы: исключение визуального контакта между участниками организованной группы; общение с использованием интернет-мессенджера «

<

данные изъяты>», не требующего привязки пользователя к его абонентскому номеру; исключение визуального контакта участников группы между собой; многоуровневая защита информации, хранящейся на устройствах; исключение общения и обмена изображениями в программном обеспечении, кроме вышеуказанного мессенджера для математических подсчетов, общения, обеспечения конфиденциальности в сети Интернет.

Участники организованной группы, единообразно, беспрекословно и согласованно применяли способы выполнения поставленных задач, способы общения и условия оплаты выполняемой работы. С целью конспирации преступной деятельности разработан план совершения преступлений, согласно которого члены организованной группы полностью исключили непосредственный контакт между собой. Так, курьеры, в частности ФИО1, контактировали лишь с отдельными членами организованной группы, в число которых входили неустановленные лица, уголовное дело в отношении которых выделено в отдельное производство, посредством переписки в мессенджере «

<

данные изъяты>», при этом, с целью конспирации и обеспечения безопасности членов преступной группы, полностью исключен контакт курьеров с остальными членами организованной группы.

Технической оснащенностью, выразившейся в использовании компьютерной техники, индивидуальных электронных коммуникационных средств, автотранспорта, программного обеспечения. В целях координации преступных действий и эффективности преступной деятельности, информированности о месте нахождения, своевременного получения инструктажа, получения «заказов» и инструктажей, согласования действий, члены организованной группы использовали смартфоны с постоянным выходом в Интернет. Техническая оснащенность также выражается в использовании определенного организатором группы конкретного программного обеспечения в преступной деятельности.

Высокая степень организации преступной деятельности и принятые меры конспирации позволили членам организованной группы в течение длительного периода оставаться не разоблаченными правоохранительными органами и совершить ряд тяжких преступлений против собственности при следующих обстоятельствах.

ДД.ММ.ГГГГ, ФИО1 был вовлечен в преступную деятельность организованной группы неустановленными лицами, уголовное дело в отношении которых выделено в отдельное производство, которые сообщили ему основные сведения о составе и схеме преступной деятельности организованной группы, правила осуществления преступной деятельности и размер оплаты его услуги и способы перечисления полученных им денежных средств.

В обязанности ФИО1, как курьера, входило получение по указаниям своего оператора добытых преступным путем денежных средств от лиц преклонного возраста на территории Республики Крым, и их перечисление на банковские карты, реквизиты которых предоставлялись операторами, неустановленными лицами, уголовное дело в отношении которых выделено в отдельное производство, на канале мессенджера «

<

данные изъяты>» под никами«ФИО20», «ФИО32», «ФИО44», и «ФИО56».

ДД.ММ.ГГГГ, ФИО1, осознавая преступный характер деятельности организованной группы, действуя из корыстных побуждений, следуя указаниям неустановленных лиц, уголовное дело в отношении которых выделено в отдельное производство, на канале мессенджера «

<

данные изъяты>» под никами «ФИО21», «ФИО33», «ФИО45», и «ФИО57», как наиболее осведомленных участников группы, и своих кураторов (операторов), стал участником организованной группы, приняв на себя обязанность, получать, по их указанию, добытые путем обмана денежные средства от лиц преклонного возраста, проживающих на территории города Евпатории и других городов Республики Крым, то есть, стал соучастником мошенничества с использованием сети Интернет. Действуя в соответствии с правилами организованной группы и указаниями неустановленных лиц, уголовное дело в отношении которых выделено в отдельное производство, на канале мессенджера «

<

данные изъяты>» под никами «ФИО22», «ФИО34», «ФИО46», и «ФИО58», ФИО1 приступил к осуществлению преступной деятельности.

Осознавая, что совершает корыстные преступления против собственности, в составе организованной группы, ФИО1, действуя в интересах этой группы и используя в целях конспирации интернет - мессенджер «

<

данные изъяты>», связывался с неустановленными лицами, уголовное дело в отношении которых выделено в отдельное производство, на канале мессенджера «

<

данные изъяты>» под никами «ФИО23», «ФИО35», «ФИО47», и «ФИО59», которые являлись операторами организованной группы, получал от них сведения о лицах преклонного возраста, проживающих на территории города Евпатории и других городов Республики Крым, а также реквизиты банковских карт для дальнейшего зачисления на них полученных преступным путем денежных средств.

Так, во исполнение совместного с другими участниками организованной группы умысла, направленного на хищение чужого имущества путем обмана, неустановленным лицом, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, ДД.ММ.ГГГГ, в первой половине дня, но не позднее 11 часов 59 минут, с использованием абонентских номеров №, №, №, № и № осуществлены звонки на номер стационарного телефона №, а также абонентский номер №, принадлежащие ФИО64, в ходе которых последней сообщены недостоверные сведенья о том, что её дочь ФИО77 якобы стала виновником дорожно-транспортного происшествия, в связи с чем, под вымышленным предлогом убедило ФИО75 передать денежные средства в счет возмещения причиненного вреда, после чего предоставило ФИО1 все необходимые сведения о потерпевшей и вымышленных обстоятельствах в виде сообщения в мессенджере «

<

данные изъяты>».

В свою очередь, ФИО1, действуя из корыстных побуждений и во исполнение общего преступного умысла организованной группы, следуя указаниям неустановленного лица, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, действующего на канале мессенджера «

<

данные изъяты>» под ником «ФИО36», как одного из кураторов организованной группы, ДД.ММ.ГГГГ, в период с 11 часов 59 минут до 13 часов 02 минут, направился к дому 

<

адрес>, где, находясь у первого подъезда указанного дома, получил от ФИО65, тем самым похитил у нее путем обмана в интересах организованной группы денежные средства в сумме 300 000,00 рублей Российской Федерации, что является крупным размером, часть которых в последующем зачислил на принадлежащую ему карту банка РНКБ Банк (ПАО) № №, а затем посредством системы быстрых платежей на счет АО «

<

данные изъяты>», привязанный к абонентскому номеру №, принадлежащий неустановленному лицу, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, и реквизиты которой предоставлены ФИО1 в указанный выше период времени того же дня неустановленным лицом, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, после чего с похищенными денежными средствами с места совершения преступления скрылся, распорядившись ими согласно ранее разработанного преступного плана, чем причинил ФИО66 ущерб в крупном размере в сумме 300 000 рублей Российской Федерации. 

В судебном заседании подсудимый ФИО1 в совершении преступления признал частично. Указал, что изложенные в обвинительном заключении обстоятельства совершенного ДД.ММ.ГГГГ преступления, а именно хищения денежных средств в размере 300 000,00 рублей путем обмана у потерпевшей ФИО67, указаны верно. Однако считает, что его деяния должны квалифицироваться по ч.3 ст.159 УК РФ, поскольку вмененный период действия организованной группы составляет всего 5 дней, что недостаточно для квалификации по ч.4 ст.159 УК РФ. Полагает, что тот факт, что он за несколько часов до совершенного преступления по собственной глупости договорился его совершить, не свидетельствует об устойчивости, сплоченности, стабильности участников, а наоборот свидетельствует об отсутствии таковых. Утверждает, что в организованной группе никогда не состоял и не состоит в настоящее время. Просил учесть его активное способствование следствию, его искреннее раскаяние, молодой возраст, неудовлетворительное состояние здоровья его матери, страдающей онкологией, что и толкнуло его на совершение преступления, чтобы заработать деньги на лечение, он осознал свой поступок и сожалеет о нем. Просил строго не наказывать, не лишать свободы, назначить штраф, который он имеет возможность оплатить, учесть все смягчающие обстоятельства, просит прощения перед потерпевшей. Кроме того, пояснил, что причиненный ущерб возмещен в полном объеме. 

Не смотря на частичное признание вины подсудимым, его вина в совершении преступления, предусмотренного ч.4 ст.159 УК РФ полностью доказана в судебном заседании и подтверждается собранными и исследованными доказательствами, имеющимися в материалах дела.

Частичное признание подсудимым вины суд относит к избранному им способу защиты.

На основании ст.281 УПК РФ по ходатайству государственного обвинителя с согласия всех участников процесса были оглашены показания неявившихся потерпевшей, свидетелей. 

Из показаний потерпевшей ФИО68 следует, что она вместе с супругом находилась в тот день по месту жительства его отца, по адресу: 

<

адрес>. Примерно в 11 часов на стационарный телефон по указанному адресу позвонила неизвестная женщина, которая представилась старшим следователем управления внутренних дел, и пояснила, что их дочь - ФИО78 стала виновником ДТП, переходила дорогу в неположенном месте, а водитель, чтобы не сбить ее, стал маневрировать и врезался в дерево. Со слов «следователя» ФИО79 тоже получила травмы. Далее она и ее супруг продиктовали свои мобильные абонентские номера, на которые в последующем позвонили неизвестные лица. С вышеуказанной женщиной она общалась по своему мобильному телефону. В ходе разговора «следователь» передала трубку «ФИО80», голос которой действительно был похож. Далее следователь сообщила, что ее дочь виновна в данном ДТП и ей грозит ответственность, но есть возможность прекратить уголовное дело в отношении нее и для этого необходимо возместить ущерб пострадавшему водителю. Сообщила, что ее родственники готовы примириться за 1 000 000,00 рублей. Однако она (ФИО85) пояснила, что таких денег нет, но они готовы возместить 300 000,00 рублей, на что та пообещала договориться с родственниками потерпевшей. Далее с ней связался врач, который был мужчиной по голосу, примерно до 40 лет без особенностей в голосе, и который сообщил о состоянии здоровья дочери, попросил собрать ей вещи и сварить бульон. В последующем девушка следователь позвонила и сказала, что 300 000,00 рублей будет достаточно. При этом по ее указаниям и под диктовку ФИО86 написала заявления и сообщила адрес проживания. Примерно, в 13 часов 13 минут ей снова позвонила девушка следователь и сообщила, что ее коллега приедет и заберет денежные средства, для чего надо было выйти в подъезд и возле подъезда ее будет ждать сержант полиции. У подъезда она увидела подсудимого, который представился «Юрой», и которому она по просьбе следователя отдала деньги и пакет с вещами. После чего ФИО1 ушел, а на ушла обратно в квартиру. Общий ущерб, причиненный в результате хищения ее денежных средств, составляет 300 000,00 рублей (л.д.45-47).

Согласно показаниям свидетеля ФИО81, ДД.ММ.ГГГГ в 13 часов 16 мнут она позвонила своей матери ФИО69, и поняла, что последняя была нервной и спрашивала, как та себя чувствует и всё ли с ней хорошо. Говорила невнятно, про какое-то дорожно-транспортное происшествие, а также про денежные средства, которые она передала какому-то мужчине, который является сотрудником полиции. После чего она сразу же направилась домой к матери по адресу её жительства. По приезду, мать сообщила, что по адресу: 

<

адрес>, на стационарный телефон позвонила девушка и представилась следователем МВД, а также рассказала о том, что якобы она (ФИО82) стала виновником ДТП и по ее вине пострадала женщина (водитель какой-то машины), при этом, якобы, она переходила дорогу не в положенном месте и девушка, объезжая ее врезалась в дерево и получила серьезные травмы. После чего ее родителям ФИО90 и ФИО70 звонили данная женщина и какой-то мужчина, который представлялся врачом, а также, якобы, женщина от лица ФИО83, таким же голосом. Позже женщина следователь предложила матери для прекращения уголовного дела возместить ущерб пострадавшей в ходе ДТП, на что она согласилась и спустя какое-то время вблизи подъезда № 1 их дома передала денежные средства в размере 300 000,00 рублей ФИО1, которого прислала женщина следователь. После услышанного она сразу же поняла, что ФИО76 обманули мошенники и она обратилась в полицию. Она, ДД.ММ.ГГГГ, как и ранее, в какое-либо ДТП не попадала, своей матери не звонила и не просила её передать каким-либо лицам деньги (л.д.54).

Из показаний свидетеля ФИО91 следует, что ДД.ММ.ГГГГ на стационарный телефон по месту жительства его отца позвонила неизвестная девушка и голосом похожим на голос его дочери, плача сообщила ему, что ей очень плохо, что ее будут «зашивать», что у нее порвана губа, сломаны ребра и сотрясение мозга. Этот же плачущий голос сказал о том, что ей нужны деньги «300 000 рублей» и, если сейчас не заплатить, будет «заведено» уголовное дело. Слышно было плохо по телефону, она сказала, что даст телефон «следователю». Женщина представилась следователем ФИО93, которая обрисовала ситуацию. Со слов «следователя», ФИО84 переходила дорогу в неположенном месте. Ехала машина, которая, чтобы предотвратить наезд, врезалась в дерево. Женщина в тяжелом состоянии и находится в реанимации. Нужны были деньги, чтобы не «открывать» уголовное дело в отношении их дочери. Он передал трубку жене, которая начала сразу собираться домой, так как на момент разговора они находились в доме его отца. Плохо было слышано по телефону, поэтому жена сказала, что даст свой мобильный номер. С того момента позвонили на мобильный телефон жене, которая говорила по мобильному телефону с «врачом», а он по стационарному, а потом и по своему мобильному - со «следователем». Периодически супруга общалась еще с какой-то женщиной. В общем, все три телефона были заняты. Через пару минут разговора супруга оделась и пошла домой за деньгами, трубку при этом не клала. Через некоторое время, после того как супруга ушла домой за деньгами, он начал догадываться, что их обманывают, пытался дозвониться ФИО71, но не мог, так как стационарный телефон она не брала, а мобильный был занят. Он прекратил общение со звонившими и пошел в сторону дома к жене. На полпути она ему позвонила и сообщила, что их обманули (л.д.108-109). 

Кроме приведенных показаний, вина подсудимого ФИО1 в совершении преступления подтверждается другими, исследованными в ходе судебного следствия, доказательствами, а именно:

- заявлением от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которого ФИО87 просит принять меры в отношении неустановленного лица, которое ДД.ММ.ГГГГ в период с 11 до 16 часов под предлогом вымышленного ДТП с участием ее дочери и возмещения якобы причиненного ею вреда, путем обмана завладело денежными средствами в сумме 300 000,00 рублей, которые она передала лично в руки ФИО1 (л.д.5);

- протоколом осмотра места происшествия от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которого осмотрен участок местности перед первым подъездом 

<

адрес>, где ФИО88 передала денежные средства ФИО1 (л.д.7-9); 

- протоколом осмотра места происшествия от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которого с участием ФИО1 из его рюкзака в ОМВД Росси по г.Евпатории изъяты пластиковая карта прямоугольной формы бирюзового цвета с машинописным текстом «… РНКБ… №»; бумажное извещение ГУП РК «Крымэнерго» с машинописным текстом «Счет за электроэнергию» и адресом на поверхности «297407

<

адрес>» и изъятый по уголовному делу смартфон марки «APPLE» модели «iPhone 13» imei: №, укомплектованный сим-картой оператора мобильной связи МТС № № и силиконовым челом синего цвета, а также денежные средства в сумме 75 000,00 рублей (л.д.19-23);

- протоколом осмотра предметов от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которого осмотрены пластиковая карта прямоугольной формы бирюзового цвета с машинописным текстом «… РНКБ… №»; бумажное извещение ГУП РК «Крымэнерго» с машинописным текстом «СЧЕТ ЗА ЭЛЕКТРОЭНЕРГИЮ» и адресом на поверхности «

<

адрес>» и изъятый по уголовному делу смартфон марки «APPLE» модели «iPhone 13» imei: №, укомплектованный сим-картой оператора мобильной связи МТС № № и силиконовым челом синего цвета (л.д.25-35); 

- протоколом осмотра предметов от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которого осмотрены денежные средства в сумме 75 000,00 рублей (л.д.38-39); 

- протоколом предъявления лиц для опознания от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которого ФИО89 опознала в лице ФИО1 того самого сержанта полиции по имени «Юрий», которому передала денежные средства (л.д.49-53); 

- протоколом выемки от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которого у ФИО92 изъяты три тетрадных листа, предоставленные посоедним, содержащие заявления, датированные ДД.ММ.ГГГГ, а также три листа формата А4, содержащие сведения операторов мобильной связи ООО «

<

данные изъяты>» и ПАО «МТС» (л.д.115); 

- протоколом осмотра предметов от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которого осмотрены три тетрадных листа, предоставленные ФИО94, содержащие заявления, датированные ДД.ММ.ГГГГ, а также три листа формата А4, содержащие сведения операторов мобильной связи ООО «

<

данные изъяты>» и ПАО «МТС» (л.д.120-121).

Анализируя приведенные доказательства, суд приходит к выводу о том, что в ходе судебного разбирательства установлено место, время, способ совершения преступления, его мотивы и последствия, а также кем оно было совершено.

Переходя к оценке исследованных в судебном заседании доказательств с точки зрения их относимости и допустимости, суд считает вину ФИО1 установленной и доказанной.

Учитывая, что доказательства, представленные стороной обвинения, получены в установленном законом порядке, суд, в соответствии с объективными установленными по делу обстоятельствами, приходит к выводу об их достаточности для разрешения уголовного дела по существу.

Приведенные доказательства согласуются между собой, дополняют друг друга, позволяют восстановить полную картину происходивших событий.

Суд принимает в качестве доказательства вины и обстоятельств совершения преступления показания ФИО1, который частично признал вину в совершении преступления, рассказал об обстоятельствах совершения преступления на начальном этапе уголовного производства и в суде, как достоверные и признает их доказательством вины подсудимого в совершении преступления, поскольку они последовательны и согласуются с иными доказательствами по делу, и поскольку в ходе судебного разбирательства не было установлено каких-либо оснований у ФИО1 оговаривать себя.

Вина подсудимого ФИО1 нашла свое подтверждение в показаниях потерпевшей, свидетелей и в исследованных судом письменных материалах уголовного дела, которые в их совокупности, дополняют друг друга, позволяют установить полную картину происходивших событий.

Сумма, похищенная подсудимым, подтверждается показаниями потерпевшей, ее заявлением и иными доказательствами, исследованными в судебном заседании.

Своими действиями, завладевая имуществом потерпевшей, введенной в заблуждение в связи с сообщением ей заведомо ложных, несоответствующих действительности сведений, подсудимый ФИО1 намеревался извлечь материальную выгоду. Суд считает достоверно установленным наличие корыстного мотива совершения преступления. На это указывают также последующие действия подсудимого по распоряжению похищенным по собственному усмотрению. 

Кроме того, анализируемые сведения, содержащиеся в приведенных выше доказательствах, указывают на организованный характер группы, в состав которой входил и подсудимый ФИО1, и которая осуществляла деятельность на принципах строгого распределения обязанностей, соблюдения мер конспирации и безопасности, определения механизма совершения корыстных преступлений. 

Судом установлено, что ФИО1 ДД.ММ.ГГГГ, следуя указаниям неустановленных лиц, уголовное дело в отношении которых выделено в отдельное производство, на канале мессенджера «

<

данные изъяты>» под никами «ФИО24», «ФИО37», «ФИО48», и «ФИО60», как наиболее осведомленных участников группы, и своих кураторов (операторов), стал участником организованной группы, приняв на себя обязанность, получать, по их указанию, добытые путем обмана денежные средства от лиц преклонного возраста, проживающих на территории города Евпатории и других городов Республики Крым, то есть, стал соучастником мошенничества с использованием сети Интернет. 

Таким образом, из представленных по делу и изученных судом доказательств следует, что группа, в составе которой действовал ФИО1, совершая инкриминируемое ему действие, имела организаторов и определенную систему подготовки преступления. Эта система включала в себя подготовку зарегистрированных на третьих лиц абонентских номеров и банковских карт, телекоммуникационных устройств; отыскание информации личного характера о жизни потерпевших, их семей, а также общение с ними с целью введения их в заблуждение историями о наличии якобы проблемной ситуации, требующей материального вмешательства потерпевших; обеспечение постоянной работы каналов в мессенджере «

<

данные изъяты>» и постоянная связь между ними; безопасность участников организованной группы; привлечение в организованную группу новых участников; учет преступных доходов от незаконной деятельности, их легализацию и расходование; расчет размера денежного вознаграждения участников организованной группы в зависимости от занимаемого положения в структуре группы, вида и объема выполняемых обязанностей. При этом наличие в группе определенной системы принятия решений, четкого распределения ролей разделялось и признавалось всеми участниками, что свидетельствует о сплоченности группы, высокой степени ее организованности. Использование соучастниками конспирации со всей очевидностью доказывает их осведомленность о преступном характере своих действий.

Кроме того, состав группы по ключевым исполнителям преступлений весь продолжительны период существования группы был постоянным. Однажды определенная конкретному лицу роль в совершении преступления уже не изменялась организаторами; каждое преступление было основательно подготовлено, в том числе с технической стороны. Эти обстоятельства свидетельствуют об устойчивости группы.

Сплоченность и устойчивость группы, в составе которой ФИО1 совершено преступление, доказывает, вопреки доводам подсудимого и стороны защиты, организованный характер группы.

Утверждения подсудимого и стороны защиты о том, что в действиях ФИО1 отсутствует состав преступления, предусмотренного ч.4 ст.159 УК РФ, и его действия необходимо квалифицировать по ч.3 ст.159 УК РФ, поскольку материалы дела не содержат доказательств на квалифицирующий признак организованной группы, являются не обоснованными, поскольку вина подсудимого в указанном преступлении нашла подтверждение в полном объеме. 

Таким образом, в судебном заседании квалифицирующий признак преступления, совершенного ФИО1, - «организованной группой», нашел свое полное подтверждение. 

Также, в судебном заседании достоверно установлено, что действиями ФИО1 потерпевшей ФИО72 причинен ущерб в крупном размере, что подтверждается показаниями потерпевшей, которая является пенсионеркой и имеет невысокий уровень дохода, а также соответствует п.4 примечания к ст.158 УК РФ. 

В ходе судебного заседания установлено, что во время совершения преступления подсудимый действовал последовательно, целенаправленно, самостоятельно и осознанно руководил своими действиями. Его поведение в судебном заседании адекватно происходящему. Свою защиту он осуществляет обдуманно, активно, мотивированно, поэтому у суда не возникло сомнений в его психической полноценности.

Учитывая эти обстоятельства, суд приходит к выводу, что подсудимый, как в момент совершения преступления, так и в настоящее время понимал и понимает характер и общественную опасность своих действий, связь между своим поведением и его результатом и осознанно руководил ими, поэтому в отношении инкриминируемого ему деяния суд признает его вменяемым.

Суд квалифицирует действия ФИО1 по ч.4 ст.159 УК РФ как мошенничество, т.е. хищение чужого имущества путем обмана, совершенное в крупном размере, организованной группой. 

При назначении наказания подсудимому суд, в соответствии со ст.60 УК РФ, учитывает характер и степень общественной опасности совершенного им преступления, отнесенного к категории тяжких преступлений, против собственности, обстоятельства, смягчающие наказание, а также влияние назначенного наказания на исправление подсудимого и на условия жизни его семьи.

Суд принимает во внимание данные о личности подсудимого ФИО1, который является гражданином РФ (л.д.140), не женат, не имеет на иждивении малолетних и несовершеннолетних детей, проживает совместно с родителями-пенсионерами, отцом, 63 года и матерью, 58 лет, страдающей тяжелым заболеванием (онкологией) (л.д.146); не работает, имеет намерение поступать в спортивную школу; совершил преступление впервые; по месту жительства и учебы характеризуется исключительно с положительной стороны, имеет ряд дипломов, грамот по спорту (л.д.147,150); согласно сведений, на учете у врача нарколога и психиатра не состоит (л.д.145); ранее не судим (л.д.142-143). 

Кроме того, стороной защиты представлены характеристики, согласно которых ФИО1 за время обучения в школе проявил только с положительных сторон, характеризуется педагогами как ответственный, трудолюбивый и добросовестный ученик, а также скромный, дисциплинированный, уравновешенный, целеустремленный, самостоятельный, общительный и дружелюбный человек. Пользуется авторитетом у товарищей. Всегда готов оказать помощь и поддержку. Является активным участником общественно и спортивной жизни школы. Активно занимается самбо, кандидат в мастера спорт России по самбо, неоднократный победитель первенства Республики Крым и первенств Южного федерального округа по самбо и дзюдо, призер первенств России по самбо, член сборной команды Республики Крым по самбо.

К смягчающим подсудимому наказание обстоятельствам суд относит:

- совершение преступления в силу стечения тяжелых жизненных обстоятельств (тяжелое материальное положение, вызванное необходимостью оплачивать лечение матери, имеющей тяжелое заболевание) (п. «д» ч.1 ст.61 УК РФ); 

- активное способствование раскрытию и расследованию преступления, под которым суд понимает дачу правдивых показаний в ходе предварительного расследования об обстоятельствах совершения преступления и своей роли в нем, изобличающих его как лицо, совершившее преступление, надлежащее процессуальное поведение в качестве подозреваемого, обвиняемого (п. «и» ч.1 ст.61 УК РФ);

- добровольное возмещение имущественного ущерба потерпевшей, причиненного в результате преступления (п. «к» ч.1 ст.61 УК РФ); 

- частичное признание вины, искреннее раскаяние и осознание противоправности своего поведения, молодой возраст виновного, оказание материальной помощи и в быту родителям, неудовлетворительное состояние здоровья матери, страдающей тяжелым заболеванием (ч.2 ст.61 УК РФ). 

Имеющиеся смягчающие наказание обстоятельства, суд не считает исключительными, не усматривает иных исключительных обстоятельств, связанных с целями и мотивами совершенного преступления, ролью виновного, действовавшего в составе организованной группы, его поведением во время или после совершения преступления, которые могли бы служить основанием для применения ст.64 УК РФ, т.е. для назначения более мягкого наказания, чем предусмотрено за данное преступление. 

Обстоятельств, отягчающих наказание подсудимому, судом не установлено.

С учетом фактических обстоятельств совершения преступления и степени его общественной опасности, суд не находит оснований для применения положений ч.6 ст.15 УК РФ, т.е. для изменения категории преступления на менее тяжкую категорию.

Определяя вид и размер наказания подсудимому, помимо изложенного выше, суд, в том числе, исходит из положений ст.ст. 6, 43 УК РФ.

С учетом установленных судом обстоятельств, в том числе данных о личности виновного, принимая во внимание характер и степень общественной опасности совершенного им преступления, в целях восстановления социальной справедливости, исправления подсудимого и предупреждения совершения им новых преступлений, суд считает необходимым назначить подсудимому ФИО1 наказание в виде лишения свободы.

Суд не усматривает оснований для замены назначенного наказания принудительными работами в порядке ст.53.1 УК РФ, и для назначения дополнительных наказаний в виде штрафа и ограничения свободы.

При определении размера наказания в виде лишения свободы суд учитывает положение ч.1 ст.62 УК РФ, поскольку установлено наличие смягчающих обстоятельств, предусмотренных п.п. «и», «к» ч.1 ст.61 УК РФ, и отсутствие отягчающих наказание обстоятельств.

В то же время, принимая во внимание конкретные обстоятельства дела, данные о личности подсудимого, наличие в его действиях совокупности смягчающих и отсутствие отягчающих наказание обстоятельств, поведение после совершения преступлений, и отношения самого ФИО1 к совершенному деянию, выражение искреннего раскаяния, положительные характеристики, полное возмещение ущерба, а также отсутствие оснований не доверять ФИО1 утверждении о том, что он сделал для себя выводы и желает своим поведением доказать свое исправление, суд считает возможным применить правила ст.73 УК РФ, то есть установить ему испытательный срок, в течение которого он своим поведением должен будет доказать свое исправление.

Ограничений для назначения такого наказания в соответствии с положениями ст.73 УК РФ - не имеется. 

При этом суд считает необходимым возложить на ФИО1 с учетом возраста, трудоспособности и состояния здоровья, следующие обязанности: являться ежемесячно на регистрацию в специализированный государственный орган, осуществляющий контроль за исправлением осужденного в дни, установленные инспекцией, не менять места своего жительства без уведомления специализированного государственного органа, осуществляющего контроль за исправлением осужденного.

По мнению суда, такие меры уголовно-правового реагирования будут достаточными и в полной мере соответствовать как социальной справедливости, так и исправлению подсудимого и предупреждению совершения им новых преступлений, а также прививать ему уважение к законам, формировать навыки правопослушного поведения, не озлобляя против общества.

Гражданский иск по делу не заявлен. 

Вещественными доказательствами по делу следует распорядиться в соответствии со ст.81 УПК РФ.

Избранную по данному делу ФИО1 меру пресечения в виде запрета определенных действий возможно изменить на подписку о невыезде и надлежащем поведении, после вступления приговора в законную силу отменить. 

На основании изложенного, руководствуясь ст. ст. 303, 304, 307-309 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации, суд,

ПРИГОВОРИЛ:

ФИО1 признать виновным в совершении преступления, предусмотренного ч.4 ст.159 Уголовного кодекса Российской Федерации и назначить ему наказание в виде лишения свободы на срок 2 (два) года.

В силу ст.73 УК РФ, считать назначенное ФИО1 наказание в виде лишения свободы условным с испытательным сроком 1 (один) год, в период отбывания которого обязать осужденного: не реже одного раза в месяц, являться для регистрации в специализированный государственный орган, осуществляющий контроль за поведением условно осужденного, по месту своего жительства, в дни и часы, определенные указанным органом; не менять своего постоянного места жительства без предварительного уведомления территориального органа уголовно-исполнительной инспекции.

Контроль за исполнением приговора возложить на специализированный государственный орган, осуществляющий контроль за исправлением осужденного по месту жительства ФИО1 

Начало испытательного срока исчислять с момента вступления приговора суда в законную силу. Зачесть в испытательный срок время, прошедшее со дня провозглашения приговора.

Меру пресечения ФИО1 в виде запрета определенных действий изменить на подписку о невыезде и надлежащем поведении до вступления приговора в законную силу, после чего отменить.

Вещественные доказательства по делу: 

- пластиковую карту прямоугольной формы бирюзового цвета с машинописным текстом «… РНКБ… №»; бумажное извещение ГУП РК «Крымэнерго» с машинописным текстом «СЧЕТ ЗА ЭЛЕКТРОЭНЕРГИЮ» и адресом на поверхности «

<

адрес>» (л.д.24); три тетрадных листа, предоставленные ФИО95, содержащие заявления, датированные ДД.ММ.ГГГГ, а также три листа формата А4 содержащие сведения операторов мобильной связи ООО «

<

данные изъяты>» и ПАО «МТС» (л.д.112-114)- хранить при материалах уголовного дела; 

- смартфон марки «APPLE» модели «iPhone 13» imei: №, укомплектованный сим-картой оператора мобильной связи МТС № № и силиконовым челом синего цвета, находящийся в камере хранения вещественных доказательств ОМВД России по г.Евпатории (квитанция № № от ДД.ММ.ГГГГ, л.д.37) - после вступления приговора в законную силу возвратить законному владельцу ФИО1; 

- денежные средства в сумме 75 000,00 рублей, переданные по акту приема-передачи от ДД.ММ.ГГГГ ФИО73- оставить по принадлежности у ФИО74 (л.д.42)

Приговор суда может быть обжалован сторонами в Верховный Суд Республики Крым через Евпаторийский городской суд Республики Крым путём подачи апелляционной жалобы в течение 15 (пятнадцати) суток со дня его провозглашения. В случае подачи апелляционной жалобы осужденный вправе ходатайствовать о своем участии в рассмотрении уголовного дела судом апелляционной инстанции, а так же поручить осуществление своей защиты избранному им защитнику либо ходатайствовать перед судом о назначении защитника, о чем может быть указано в апелляционной жалобе, поданной в пятнадцатидневный срок апелляционного обжалования, либо в возражениях на апелляционные жалобы и представления иных участников процесса.

Судья Т.Д.Ротко