Дело № 1-259/2021

П Р И Г О В О Р

Именем Российской Федерации 

08 июля 2021 год г. Новочебоксарск

Новочебоксарский городской суд Чувашской Республики в составе:

председательствующего судьи Балясиной Н. В., 

при секретаре судебного заседания ФИО4, 

с участием государственного обвинителя - старшего помощника прокурора г. Новочебоксарска Волгарева Ю. В.,

подсудимого ФИО1,

его защитника - адвоката Трифонова Г. Г., защитника Абугу А. И., 

потерпевшей Потерпевший №1,

переводчика ФИО5,

рассмотрев в открытом судебном заседании уголовное дело в отношении

ФИО1, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, уроженца 

<

адрес>, 

<

данные изъяты>, на территории РФ проживающего без регистрации в 

<

адрес>, 

<

данные изъяты> 

обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного ст. 159 ч. 3 Уголовного кодекса Российской Федерации, 

у с т а н о в и л :

ФИО1 совершил преступление при следующих обстоятельствах. 

Так, ФИО1, не позднее ДД.ММ.ГГГГ, более точное время следствием не установлено, находясь в неустановленном месте, возымел корыстный преступный умысел, направленный на хищение денежных средств Потерпевший №1 путем обмана и злоупотребления доверием. 

Реализуя свой преступный умысел, ФИО1 в период с 04 декабря до 13 часов 24 минуты ДД.ММ.ГГГГ, находясь в неустановленном следствием месте, при помощи информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», аккаунта «

<

данные изъяты>» сайта «

<

данные изъяты>» и аккаунта 

<

данные изъяты>» мессенджера «WhatsApp» вступил в переписку с Потерпевший №1, использующей аккаунт «

<

данные изъяты>» на сайте знакомств «

<

данные изъяты>», и аккаунт 

<

данные изъяты>» мессенджера «WhatsApp», сообщив последней заведомо ложные сведения об отправлении в её адрес посылки с крупной суммой денежных средств и дорогостоящими предметами (украшениями). 

Далее, ФИО1 в период с 09 часов 58 минут ДД.ММ.ГГГГ до 13 часов 24 минуты ДД.ММ.ГГГГ, при помощи информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», а также аккаунта «№» мессенджера «WhatsApp», представившись дипломатическим агентом службы доставки «Caledоnia Express Courier Service LTD», ввел Потерпевший №1 в заблуждение относительно истинности своих намерений и, действуя согласно своего преступного замысла, убедил Потерпевший №1 перечислить на счет № банковской карты ПАО «Сбербанк» №, открытый в отделении ПАО «Сбербанк» №, расположенного по адресу: 

<

адрес>, денежные средства в общей сумме 538 800 рублей c целью оплаты стоимости оформления и доставки посылки, а также иных расходов, связанных с ее получением.

Потерпевший №1, находясь по адресу: 

<

адрес>, действуя под воздействием обмана и, будучи введенной в заблуждение относительно истинности преступных намерений ФИО1, используя мобильное приложение «Банк онлайн» ПАО «Промсвязьбанк» и принадлежащий ей сотовый телефон, перевела с банковского счета банковской карты, открытого в Чувашском отделении ПАО «Промсвязьбанк» (

<

адрес>), на счет № банковской карты ПАО «Сбербанк» №, открытого в отделении ПАО «Сбербанк» №, расположенного по адресу: 

<

адрес>, на имя ФИО11, находившегося в пользовании ФИО1, следующие переводы:

- в 12 часов 23 минуты ДД.ММ.ГГГГ 84 800 рублей;

- в 20 часов 00 минут ДД.ММ.ГГГГ - 150 000 рублей, оплатив комиссию в сумме 2250 рублей;

- в 20 часов 02 минуты ДД.ММ.ГГГГ - 110 000 рублей, оплатив комиссию в сумме 1650 рублей.

Кроме того, Потерпевший №1, используя мобильное приложение «Банк онлайн» ПАО «Промсвязьбанк» и принадлежащий ей сотовый телефон, перевела с банковского счета банковской карты, открытого на её имя в Чувашском отделении ПАО «Промсвязьбанк» (ЧР 

<

адрес>), на счет № банковской карты ПАО «Сбербанк» №, открытый в отделении ПАО «Сбербанк» №, расположенного по адресу: 

<

адрес>, на имя ФИО11, находившегося в пользовании ФИО1, денежные средства в сумме 150 000 рублей, оплатив комиссию в сумме 2250 рублей. В 13 часов 24 минуты ДД.ММ.ГГГГ Потерпевший №1 перевела аналогичным способом с банковского счета банковской карты, открытого в отделении ПАО «Сбербанк» № (ЧР, 

<

адрес>) на счет № банковской карты ПАО «Сбербанк» №, открытого в отделении ПАО «Сбербанк» №, расположенного по адресу: 

<

адрес>Б, на имя ФИО11, находившегося в пользовании ФИО1, денежные средства в сумме 44 000 рублей. 

Таким образом, ФИО1, в период с ДД.ММ.ГГГГ до 13 часов 24 минуты ДД.ММ.ГГГГ, действуя путем обмана и злоупотребления доверием, похитил денежные средства на общую сумму 538 800 рублей 00 копеек, принадлежащие Потерпевший №1, незаконно обратив их в свою пользу, распорядившись ими по своему усмотрению, причинив потерпевшей материальный ущерб в крупном размере на сумму 544950 рублей 00 копеек.

Подсудимый ФИО1 вину по предъявленному обвинению признал, от дачи показаний отказался. В связи с чем, в соответствии со ст. 276 ч. 1 п. 3 Уголовно-процессуального кодекса оссийской Федерации, судом были оглашены его показания, данные при проведении предварительного расследования. 

Так, из оглашенных показаний подсудимого следует, что в 2018 году он в качестве футбольного фаната приехал в Москву из 

<

адрес>, поселившись в 

<

адрес>. У него есть страница под ником «

<

данные изъяты>» на сайте знакомств «

<

данные изъяты>», где место его жительства указано как 

<

адрес>. Данную страницу он создал для знакомства с женщинами. В конце декабря 2020 года он вступил в переписку с девушкой под ником «

<

данные изъяты>». С данным пользователем он вел переписку, желал доброе утро, писал добрые и ласковые слова, признавался в любви. Он писал, что является военным офицером Великобритании, что собирается в отставку и мечтает приобрести семейное счастье, что у него много денег, и он хорошо зарабатывает. Все это он писал потерпевшей для того, чтобы войти к ней в доверие и обмануть. Потом он написал, что отправил на имя потерпевшей чемодан с подарками стоимость 84 800 рублей, но ей необходимо оплатить доставку посылки из аэропорта «Домодедово» 

<

адрес> до 

<

адрес>. Также он выслал Потерпевший №1 номер банковской карты ПАО «Сбербанк», на которую потерпевшая ДД.ММ.ГГГГ перевела ему 84 800 рублей. ДД.ММ.ГГГГ он отправил Потерпевший №1 сообщение, что посылку задержали на таможне, обнаружив в ней ювелирные изделия, для чего необходимо оплатить залог в сумме 260 000 рублей. Также он сказал потерпевшей, что потом все окупится, что деньги она найдет в посылке. После чего Потерпевший №1 снова перевела ему деньги - 260 000 рублей. После чего он снова сообщил потерпевшей, что нужны еще деньги, чтобы уладить вопрос с таможней, что необходимо переслать еще 11 000$, и потерпевшая снова перевела ему 194 000 рублей. После чего он прекратил переписку с Потерпевший №1, так как возвращать деньги не собирался. Всего он похитил у Потерпевший №1 538 800 рублей, которыми распорядился по своему усмотрению. В содеянном раскаивается (т. 1, л. д. 69-72; т. 2, л. д. 98-99).

После оглашения приведенных показаний подсудимый подтвердил их достоверность и правильность в полном объеме, заявив, что к настоящему времени материальный ущерб в полном объеме возмещен потерпевшей. 

Помимо признания подсудимым своей вины, она также подтверждается следующими доказательствами. 

Так, потерпевшая Потерпевший №1 суду показала, чтона сайте знакомств «

<

данные изъяты>» она имеет свою страницу. В декабре 2020 года на сайте она познакомилась с мужчиной под ником «

<

данные изъяты>» из Англии, между ними началась переписка. ДД.ММ.ГГГГ к ней пришло сообщение с номера № о том, что ей необходимо оплатить доставку и оформление документов на посылку, которую отправили из Лондона, стоимостью 84 800 рублей, из аэропорта «Домодедово» 

<

адрес> в 

<

адрес>, через службу доставки. ДД.ММ.ГГГГ она перевела указанную сумму на номер карты, который ей выслали. В тот же день к ней пришло сообщение, что посылку отправить не могут, т. к. при сканировании чемодана, внутри были обнаружены деньги и драгоценности, за что необходимо заплатить налог в сумме 260 000 рублей (3500$), с чем она согласилась и перевела указанную денежную сумму на ту же карту. После чего к ней пришло сообщение, что деньги пришли, и утром посылка будет отправлена. ДД.ММ.ГГГГ к ней снова пришло сообщение, что начальник таможенного отдела просит перевести еще 11 000 долларов, на что она ответила, что таких денег у неё нет. После чего её попросили перевести столько денег, сколько у неё имеется. В итоге ДД.ММ.ГГГГ она перевела 194 000 рублей. После чего с ней перестали выходить на связь. Тогда она поняла, что ее обманули. Всего у неё путем обмана было похищено 538 800 рублей, тогда как её ежемесячный доход составляет 30 000 - 32 000 рублей. В настоящее время причиненный материальный ущерб возмещен ей в полном объеме, в связи с чем, претензий материального характера к подсудимому она не имеет. ФИО1 также принес ей извинения, которые она приняла. 

Свидетель ФИО11 суду показала, что у нее есть знакомый по имени ФИО1, уроженец 

<

адрес>, с которым она познакомилась в Москве. Она ничего не может пояснить, почему в паспорте гражданина 

<

адрес> № на имя ФИО11) имеется ее фотография, тогда как сам паспорт ей не принадлежит. Она не разрешала ФИО1 пользоваться её фотографиями, предполагает, что это Онуоха сделал паспорт на имя ФИО11 по ее фотографии. О том, что ФИО1 занимается мошенничеством, она не знала. По просьбе подсудимого она разговаривала с различными женщинами с его телефона. 

Из показаний свидетеля Свидетель №1 следует, чтоон является оперуполномоченным уголовного розыска. В ходе проведенных оперативно- розыскных мероприятий было установлено, что телефон, с которого велась переписка с потерпевшей, находится в 

<

адрес> - 339. По указанному адресу был проведен обыск, в ходе которого были изъяты банковская карта ПАО «Сбербанк» №, на счет который потерпевшая Потерпевший №1 переводила деньги, а также сотовый телефон. Также были получены видеозаписи с камер видеонаблюдения банкомата, расположенного в 

<

адрес>. Была установлена причастность к совершению данного преступления ФИО1 (т. 2, л. д. 2-3).

Показания свидетеля Свидетель №1 были оглашены судом в соответствии со ст. 281 ч. 1 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации. 

Также вина подсудимого в совершении преступления подтверждается следующими доказательствами, исследованными в судебном заседании.

Согласно ответа на запрос из ПАО «Сбербанк России», банковская карта № имеет расчетный счет, открытый на имя ФИО11. Установлено, что ДД.ММ.ГГГГ на данный расчетный счет со счета карты № переведены: 84 800 рублей 00 копеек, 110 000 рублей, 150 000 рублей; со счета карты № ДД.ММ.ГГГГ переведены 150 000 рублей (т. 1, л. д. 138-139).

Из ответа на запрос из ПАО «Сбербанк России» следует, что банковская карта № имеет расчетный счет, открытый на имя Потерпевший №1, с которого в 13 часов 24 минуты ДД.ММ.ГГГГ переведены денежные средства в размере 44 000 рублей 00 копеек на счет банковской карты №(т. 1, л. д. 243-252). 

Согласно справке от ДД.ММ.ГГГГ, банковский счет № банковской карты ПАО «Сбербанк» №, открыт в отделении ПАО «Сбербанк» №, расположенный по адресу: 

<

адрес>, открыт на имя ФИО11. Банковский счет № банковской карты №, открыт в отделении ПАО «Сбербанк» № по адресу: 

<

адрес>, на имя Потерпевший №1(т. 2, л.д.1).

Согласно протоколу обыска от ДД.ММ.ГГГГ, обыск производен по адресу: 

<

адрес>. Были изъяты: сотовые телефоны, сим-карты, записная книжка в клетку с глянцевой обложкой розового цвета, записная книжка в линейку с твердой обложкой, тетрадь в клетку, с твердой обложкой в радужную полоску, пластиковые слоты для сим-карт (т. 1, л. д. 38-42).

Согласно протоколу осмотра предметов, былосмотрен DWD-RW диск с видеозаписью с камер видеонаблюдения ПАО «Сбербанк» (

<

адрес>. Была подтверждена личность мужчины в синей куртке, который обналичивал денежные средства, им является ФИО1, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, гражданин Федеративной Республики Нигерия, регистрации по месту жительства на территории Российской Федерации не имеющего (т. 2, л. д.8-10).

Таким образом, исследовав и оценив все доказательства в их совокупности, суд считает, что ФИО1 совершил преступление, и вина его доказана. 

Подсудимый, достоверно зная, что передаваемая им через Интернет информация не соответствует действительности, умышленно исказил действительное положение вещей, представившись военным из Англии, испытывающим нежные чувства к потерпевшей, а в последующем просящим об оказании материальной помощи для получения, якобы, отправленной им в адрес потерпевшей посылки с деньгами и драгоценностями. 

ФИО1 руководствовался корыстными мотивами, так как преследовал цель незаконного извлечения имущественной выгоды в виде незаконного получения денежных средств. Также об умысле ФИО1 на совершение мошенничества указывает тот факт, что подсудимому было достоверно известно, что потерпевшая, переводя деньги, не получит в ответ ожидаемого результата - посылки с деньгами и драгоценностями. 

Судом установлено, что ФИО1 при совершении преступления действовал с прямым умыслом. 

На наличие в действиях ФИО1 квалифицирующего признака «в крупном размере» указывает сумма похищенных у потерпевшей денежных средств, эквивалентная 538 800 рублям.

Действовал подсудимый с прямым умыслом, с корыстной целью. 

В связи с чем, суд квалифицирует действия ФИО1 по ст. 159 ч. 3 Уголовного кодекса Российской Федерации - как мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана и злоупотребления доверием, совершенное в крупном размере.

В соответствии с ч. 2 ст. 43 и ч. 3 ст. 60 Уголовного кодекса Российской Федерации, наказание применяется в целях восстановления социальной справедливости, а также в целях исправления осужденного и предупреждения совершения им новых преступлений. 

При назначении вида и размера наказания суд, в соответствии со ст. 60 Уголовного кодекса Российской Федерации, учитывает общественную опасность совершенного деяния, данные о личности подсудимого, обстоятельства, смягчающие и отягчающие наказание, а также влияние назначенного наказания на исправление осужденного. 

ФИО1 совершил умышленное тяжкое преступление.

Согласно заключению судебной психиатрической экспертизы № от ДД.ММ.ГГГГ., ФИО1 может осознавать фактический характер своих действий и руководить ими. В применении принудительных мер медицинского характера не нуждается, может предстать перед судом (т. 1, л. д. 143-145).

На учете у врачей нарколога и психиатра ФИО1 не состоял и не состоит. В связи с чем, у суда нет оснований подвергать сомнению психическое состояние здоровья подсудимого, т. е. ФИО1 является субъектом преступления. 

По месту жительства на территории РФ участковым уполномоченным полиции подсудимый характеризуется удовлетворительно. 

Обстоятельствами, смягчающими наказание ФИО1, суд, в соответствии с п.п. «г», «и», «к» ч. 1 ст. 61 Уголовного кодекса Российской Федерации, признает наличие малолетнего ребенка, активное способствование раскрытию и расследованию преступления, добровольное возмещение имущественного ущерба, причиненного преступлением, а в соответствии с ч. 2 ст. 61 Уголовного кодекса Российской Федерации - признание вины и раскаяние в содеянном, принесение извинений потерпевшей.

Обстоятельств, отягчающих наказание, по делу не установлено. 

Учитывая вышеизложенное, личность подсудимого, тяжесть совершенного им преступления, мнение потерпевшей о назначении минимально возможного наказания, суд считает, что исправление ФИО1 возможно без изоляции от общества, и назначает ему наказание в виде штрафа. 

Защитником подсудимого - Абугу А. И. было заявлено ходатайство о прекращении уголовного дела в отношении ФИО1 в связи с примирением сторон, т. е. по основаниям, предусмотренным ст. 25 УПК РФ и ст.ст. 76, 76.1 УК РФ. 

Изучив все обстоятельства совершенного преступления, личность виновного, судья приходит к выводу, что освобождение подсудимого от уголовной ответственности на основании ст.ст. 76, 76.1 УК РФ и ст. 25 УПК РФ, не будет отвечать принципам уголовного закона (ст. 159 ч. 3 УК РФ относится к категории тяжких преступлений, по которым не возможно прекращение уголовного дела по таким основаниям), в связи с чем, в удовлетворении данного ходатайства надлежит отказать.

Гражданский иск по делу не заявлен. 

Судьбу вещественных доказательств суд разрешает в соответствии со ст. 81 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации.

На основании изложенного, руководствуясь ст. ст. 297, 299, 302-304, 307-309 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации, суд

п р и г о в о р и л :

ФИО1 признать виновным в совершении преступления, предусмотренного ст. 159 ч. 3 Уголовного кодекса Российской Федерации, и назначить ему наказание в виде штрафа в размере 150 000 (сто пятьдесят тысяч) рублей в доход государства. 

Меру пресечения в отношении ФИО1 до вступления приговора в законную силу изменить, освободив его из-под стражи в зале суда.

Вещественные доказательства по делу:

- распечатку переписки по абонентскому номеру № на 19 листах, распечатку переписки с пользователем под именем «

<

данные изъяты>» на 25 листах, скриншот переписки по абонентскому номеру № на 10 листах, чека по операции ПАО Сбербанк от ДД.ММ.ГГГГ, находящиеся при уголовном деле, - хранить при уголовном деле(т. 1,л.д. 186-240/;

- мобильный телефон «Philips Xenium E168».IMEI 1: №, IMEI 2 : №, мобильный телефон (смартфон) «Samsung J7 Core» IMEI 1: №, IMEI 2: №, мобильный телефон (смартфон) «BQ-554 L FAST PRO» IMEI1:№, IMEI2:№, мобильный телефон (смартфон) «HTC», две белые бумажные коробки с изображением мобильных телефонов и надписью «Samsung А10 и А12», мобильный телефон «Samsung Galaxy А10, два кассовых чека на сумму 8 990 рублей, с двумя сим-карты: «Билайн» № и «Матрикс», записную книжку в клетку с глянцевой обложкой розового цвета, записную книжку в линейку с твердой обложкой, тетрадь в клетку, с твердой обложкой в радужную полоску, чек-ордер «Сбербанк онлайн» на сумму 1 590 рублей, товарный чек № от ДД.ММ.ГГГГ, два свертка бумаги, 5 заявлений на получения банковских карт, 3 договора об оказании услуг связи, банковскую карту «Сбербанк» №, банковскую карту «Сбербанк» №, банковскую карту «Сбербанк» №, банковскую карту «Fidelity» № на имя Onuoha Onyedika, пластиковые слоты для сим карты от «Мегафон»: №, №, пластиковый слот для сим- карты от «МТС» 89№, пластиковые слоты для сим- карты от «Матрих»: №; №; №; №; пластиковые слоты для сим-карты от «Билайн» № №, №; пропуск в Marcvin trading company ltd на имя Onuoha Onyedika Anselm, пластиковый слот с сим- картами от «Теле 2»: 89№, 89№, пластиковый слот с сим- картами от «Билайн»: №, №, 8№, №, сим-картами matrix: №, №, №, №, №, №, №, №, М№, Билайн: №, №, №, Мегафон: №, №, двуканальный Wi-Fi роутер «tp-link» Archer C50, ноутбук «Lenovo», ноутбук «Sony»,(т. 1, л. д. 157-158), находящиеся в уголовном деле, - вернуть ФИО1;

- банковскую карту «Сбербанк» № на имя ФИО11, два паспорта на граждан 

<

адрес> и 

<

адрес> на имя № паспорт № гражданки 

<

адрес> -ФИО11, - уничтожить;

- DWD-RW диск с видеозаписью с камер видеонаблюдения ПАО «Сбербанк» АТМ №; детализацию по абонентскому номеру № в сети ПАО «Мегафон» за период с 01/11/2020 00:00:01 по 13/05/2021, находящиеся в уголовном деле, - хранить в уголовном деле (т. 2, л.д.11, 20- 22).

Приговор может быть обжалован и на него может быть принесено представление в Верховный Суд Чувашской Республики в течение 10 суток со дня постановления, путем подачи жалобы, представления в Новочебоксарский городской суд.

Осужденный вправе ходатайствовать об участии в рассмотрении данного дела судом апелляционной инстанции.

Судья Балясина Н. В.