УИД 59RS0010-01-2024-000003-56

Дело № 1-9/2024

ПРИГОВОР

Именем Российской Федерации

14 февраля 2024 года с.Барда 

Бардымский районный суд Пермского края в составе

председательствующего Махмудовой А.Р.

при секретаре судебного заседания Бигаевой Э.С.,

с участием государственного обвинителя Гиматова Р.А.,

представителя потерпевшего К.В.,

подсудимого ФИО1, 

защитника Волегова Д.А.,

рассмотрев в открытом судебном заседании уголовное дело в отношении: 

ФИО1, 

<

данные изъяты>, под стражей по данному делу не содержащегося, 

обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 159 Уголовного кодекса РФ, 

УСТАНОВИЛ:

ФИО1, действуя по доверенности от имени Главы Крестьянского (фермерского) хозяйства А.Р. (далее – КФХ А.Р..) в период с начала января 2022 года по ДД.ММ.ГГГГ совершил хищение денежных средств, выделенных из бюджета Пермского края Государственному казенному учреждению Центр занятости населения Пермского края (далее - ГКУ ЦЗН) в качестве субсидий КФХ А.Р. на финансовое обеспечение затрат работодателей на частичную оплату труда при организации общественных работ для граждан, зарегистрированных в органах службы занятости в целях поиска подходящей работы, включая безработных граждан, путем обмана и злоупотребления доверием, относительно намерений выполнения условий и целей ее предоставления, а также путем предоставления в уполномоченный орган документов, содержащих ложные и недостоверные сведения, в крупном размере, при следующих обстоятельствах.

ДД.ММ.ГГГГ Межрайонной инспекцией федеральной налоговой службы № по Пермскому краю зарегистрировано КФХ А.Р. без образования юридического лица, о чем в Едином государственном реестре индивидуальных предпринимателей внесена запись о регистрации А.Р. в качестве индивидуального предпринимателя. Для ведения финансово-хозяйственной деятельности им в ПАО Сбербанк открыт расчетный счет №. Согласно сведениям из ЕГРИП основным видом экономической деятельности КФХ А.Р. является разведение молочного крупного рогатого скота, производство сырого молока, дополнительными видами являются выращивание зерновых (кроме риса), зернобобовых культур и семян масленичных культур, разведение прочих пород крупного рогатого скота и буйволов и т.д. 

На основании доверенности от ДД.ММ.ГГГГ №, удостоверенной нотариусом Бардымского нотариального округа Пермского края Ш.Р., индивидуальный предприниматель А.Р. уполномочил сроком на пять лет с правом передоверия ФИО1 представлять интересы ИП в органах федеральной налоговой службы в частности реализовывать права, предусмотренные Налоговым кодексом Российской Федерации; осуществлять все юридически значимые действия, связанные с регистрацией как ИП внесения соответствующих изменений сведения об ИП; вести дела А.Р.. во всех судебных учреждениях со всеми правами, какие предоставлены законом заявителю, истцу, ответчику, третьему лицу, потерпевшему, представителю; представлять интересы А.Р. как ИП в государственных бюджетных и внебюджетных фондах; представлять интересы А.Р. во всех коммерческих, кредитных и банковских учреждениях, в том числе в ПАО Сбербанк России; представлять интересы А.Р.. во всех отделениях связи, в том числе в отделениях связи Пермского края; с правом заключения и подписания трудовых договоров с работниками; заключать и подписывать от имени А.Р. любые договоры, касающиеся финансово-хозяйственной деятельности ИП; представлять интересы во всех компетентных органах, учреждениях, организациях, в том числе государственных, административных органах, органах местного самоуправления, Министерствах Российской Федерации и/или в территориальных подразделениях и ведомствах; представлять интересы А.Р. в любых страховых компаниях и организациях; предоставлять интересы А.Р. в Управлении Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по вопросу регистрации аренды и/или право собственности на любое имущество в Пермском крае и другие полномочия согласно доверенности. 

Таким образом, ФИО1 обладал полномочиями по принятию решений, имеющих юридическое значение и влекущих определенные юридические последствия, в части заключения от имени Главы КФХ А.Р. трудовых и иных договоров, совершения сделок, распоряжения денежными средствами.

В неустановленный в период времени января - февраля 2022 года, точную дату в ходе предварительного следствия установить не представилось возможным ФИО1, действующий по доверенности от имени Главы КФХ А.Р.., узнал от сотрудников территориального отдела Бардымского муниципального округа ГКУ ЦЗН Пермского края о реализации в 2022 году отдельных мероприятий, направленных на снижение напряженности на рынке труда Пермского края, в связи с чем у ФИО1 возник корыстный, преступный умысел, направленный на хищение денежных средств, выделяемых из бюджета Пермского края при получении субсидий на реализацию в 2022 году дополнительных мероприятий, направленных на снижение напряженности на рынке труда Пермского края, путем обмана и злоупотребления доверием относительно намерений выполнения условий и целей ее предоставления, а также путем предоставления в уполномоченный орган документов, содержащих недостоверные сведения, в крупном размере.

Согласно п.1.3 Порядка предоставления субсидии из бюджета Пермского края в 2022 году на финансовое обеспечение затрат работодателей на частичную оплату труда при организации общественных работ для граждан, зарегистрированных в органах службы занятости в целях поиска подходящей работы, включая безработных граждан, утвержденного постановлением Правительства Пермского края от 31 марта 2022 г. № 268–п «О реализации в 2022 году дополнительных мероприятий, направленных на снижение напряженности на рынке труда Пермского края» (далее - Порядок), субсидии предоставляются на финансовое обеспечение затрат работодателей на частичную оплату труда работников, принятых для выполнения общественных работ на основании срочного трудового договора в период с 10 апреля по 10 декабря 2022 года (включительно), из числа граждан, ищущих работу, включая безработных граждан, обратившихся в ГКУ ЦЗН в целях сохранения занятости и снижения напряженности на рынке труда Пермского края.

В соответствии с п. 1.4 Порядка исполнительным органом государственной власти Пермского края, до которого в соответствии с бюджетным законодательством Российской Федерации как до получателя бюджетных средств доведены в установленном порядке лимиты бюджетных обязательств на предоставление субсидий на соответствующий финансовый год, является Министерство социального развития Пермского края (далее – Министерство). Предоставление субсидии осуществляется ГКУ ЦЗН, до которого Министерством в соответствии с бюджетным законодательством Российской Федерации как до получателя средств доведены в установленном порядке лимиты бюджетных обязательств на предоставление субсидий на соответствующий финансовый год. 

В соответствии с п. 1.6 Порядка категория получателя субсидий – работодатели. Субсидии предоставляются по результатам отбора работодателей для предоставления субсидий, проводимого в порядке, установленном разделом II Порядка.

В соответствии с п. 5.3 Порядка в случае установления по итогам проверки, проведенной ГКУ ЦЗН, Министерством и (или) уполномоченным органом государственного финансового контроля, факта нарушения получателем субсидии условий, целей и порядка предоставления субсидии, установленных настоящим Порядком и (или) Соглашением, субсидия подлежит возврату в бюджет Пермского края в полном объеме.

Реализуя свой преступный умысел, ФИО1, действуя на основании доверенности от имени Главы КФХ А.Р.., в неустановленный период времени, но не позднее ДД.ММ.ГГГГ предоставил в территориальный отдел Бардымского муниципального округа ГКУ Центр занятости населения Пермского края (далее – ТО ГКУ ЦЗН Пермского края), расположенный по адресу: 

<

адрес>, подписанный при неустановленных обстоятельствах Х.А. от имени Главы КФХ А.Р.., выполняющей обязанности бухгалтера в КФХ А.Р., не осведомленной о преступных намерениях ФИО1 договор № «О совместной деятельности по организации и проведению оплачиваемых общественных работ», согласно которому ГКУ ЦЗН в лице начальника территориального отдела Бардымского муниципального округа ГКУ Центр занятости населения Пермского края К.В., с одной стороны, КФХ А.Р. в лице Главы КФХ А.Р.., с другой стороны и Администрации Бардымского муниципального округа в лице Главы муниципального округа – главы Администрации Бардымского муниципального округа, А.Х., с третьей стороны. Предметом договора является осуществление Сторонами совместной деятельности по организации и проведению оплачиваемых общественных работ: проведение сельскохозяйственных мероприятий (ирригационных работ), работ в лесном хозяйстве; заготовка, переработка и хранение сельскохозяйственной продукции.

В соответствии с п. 1.2 договора Стороны объединяют свои усилия в целях обеспечения занятости не менее 10 граждан, ищущих работу и безработных граждан, обеспечения потребностей Работодателя в выполнении временных работ, имеющих социально полезную направленность и организуемых в качестве дополнительной социальной поддержки граждан на территории Бардымского муниципального округа Пермского края с оплатой труда за счет средств Работодателя и с выплатой материальной поддержкой из средств бюджета Пермского края. 

В соответствии с п. 2.3 договора Работодатель обязуется размещать информацию о наличии свободных мест и вакантных должностей, созданных или выделенных для проведения работ на Единой цифровой платформе в сфере занятости и трудовых отношений «Работа в России»; производить отбор граждан, направленных Центром занятости населения для участия в общественных работах; заключать с Гражданами, привлеченными к выполнению общественных работ трудовые договоры. 

Продолжая реализовывать свой преступный план, ФИО1, действуя умышленно, из корыстных побуждений, согласно разработанного им преступного плана, находясь в неустановленном месте на территории Бардымского района Пермского края при неустановленных обстоятельствах в неустановленный период, но не позднее ДД.ММ.ГГГГ зарегистрировал КФХ А.Р.. на единой цифровой платформе «Работа в России» и разместил информацию о поиске 10 подсобных рабочих на выполнение общественных работ от имени Главы КФХ А.Р.., указав при этом номер телефона №, находящийся в его пользовании и свой адрес электронной почты arail60@yandex.ru.

Далее, ДД.ММ.ГГГГ в 16.20 часов ФИО1, действуя на основании доверенности от имени Главы КФХ А.Р.., из корыстных побуждений, реализуя свой преступный умысел на получение субсидии на финансовое обеспечение затрат работодателей на частичную оплату труда при организации общественных работ для граждан, зарегистрированных в органах службы занятости в целях поиска подходящей работы, включая безработных граждан, выделяемых из бюджета Пермского края, обманывая и злоупотребляя доверием, обратился в ТО ГКУ ЦЗН Пермского края, расположенный по адресу: 

<

адрес>, с заявкой, подписанной Х.А. от имени Главы КФХ А.Р.., выполняющей обязанности бухгалтера в КФХ А.Р.., не осведомленной о преступных намерениях ФИО1, на участие в программе «О реализации в 2022 году дополнительных мероприятий, направленных на снижение напряженности на рынке труда Пермского края» и о возможности предоставления 10 рабочих мест для 10 незанятых (нетрудоустроенных) граждан, с размерами заработных плат, указанных в расчете на финансовое обеспечение затрат на частичную оплату труда при организации работ, и страховыми взносами в государственные внебюджетные фонды Российской Федерации, при этом фактически не намереваясь предоставлять рабочие места для трудоустройства граждан, приложив к заявке необходимые документы, в соответствием с п. 2.4. Порядка предоставления субсидии, в том числе выписку из ЕГРИП; копию свидетельства о постановке на учет в налоговый орган; справку об исполнении налогоплательщика обязанности по оплате налогов, сборов, страховых взносов, пеней, штрафов, процентов; справку о состоянии расчетов по страховым взносам, пеням и штрафам, и возмещению страхователем излишне понесенных расходов на выплату страхового обеспечения или обеспечения по страхованию; справку № от ДД.ММ.ГГГГ о соответствии критериям участника отбора в соответствии с постановлением Правительства Пермского края от 31.03.2022 № 268-п; приказ от ДД.ММ.ГГГГ № «Об организации общественных работ»; договор от ДД.ММ.ГГГГ № «О совместной деятельности по организации и проведению оплачиваемых общественных работ», при этом фактически не намереваясь предоставлять рабочие места для трудоустройства граждан, желая, таким образом, незаконно обогатиться денежными средствами, выделяемыми из бюджета Пермского края и распорядиться ими по своему усмотрению.

Сотрудники ТО ГКУ ЦЗН Пермского края, не подозревая о преступных намерениях ФИО1 направили заявку Главы КФХ А.Р.., поданную ФИО1, действующим по доверенности с приложенными документами, в сканированном виде в ГКУ ЦЗН, расположенный по адресу: 

<

адрес> для рассмотрения заявок на участие в отборе на предоставление субсидии на заседании комиссии ГКУ ЦЗН. 

ДД.ММ.ГГГГ сотрудники ГКУ ЦЗН, находясь по адресу: 

<

адрес> рассмотрев на заседании комиссии по рассмотрению заявок на участие в отборе на предоставление субсидии из бюджета Пермского края в 2022 году заявку Главы КФХ А.Р. о предоставлении и оснащении 10 рабочих мест для трудоустройства незанятых граждан на общую сумму 698 441,29 руб. по профессии «разнорабочий», не подозревая о преступных намерениях ФИО1, действующего по доверенности от имени Главы КФХ А.Р.., и о заранее разработанной им схеме совершения преступления, доверяя последнему, полагая, что КФХ А.Р.. действительно желает предоставить 10 рабочих мест для 10 незанятых (нетрудоустроенных) граждан, приняли решение о предоставлении Главе КФХ А.Р. субсидии на финансовое обеспечение затрат работодателей на частичную оплату труда при организации общественных работ для граждан, зарегистрированных в органах службы занятости в целях поиска подходящей работы, включая безработных граждан в размере 698 441,29 руб.

В неустановленный период времени, но не позднее ДД.ММ.ГГГГ ФИО1, действуя по доверенности от имени Главы КФХ А.Р.., из корыстных побуждений, находясь в ТО ГКУ ЦЗН 

<

адрес>, расположенном по адресу: 

<

адрес>, с помощью усиленной квалифицированной электронной подписи, выданной Главе КФХ А.Р.., подписал от имени Главы КФХ А.Р.. типовую форму Соглашения о предоставлении субсидии с использованием государственной интегрированной информационной системы управления общественными финансами «Электронный бюджет». 

Таким образом, ДД.ММ.ГГГГ между Государственным казенным учреждением Центр занятости населения города Пермского края, именуемый в дальнейшем «Предоставитель» в лице директора Б.О. и главой Крестьянского (фермерского) хозяйства А.Р.., именуемый в дальнейшем «Получатель», заключено Соглашение №, предметом которого является предоставление из бюджета Пермского края в 2022 году субсидии в целях финансового обеспечения затрат Получателя, связанных с частичной оплатой труда работников, принятых для выполнения общественных работ, из числа граждан, ищущих работу, включая безработных граждан. 

В неустановленный период времени, но не позднее ДД.ММ.ГГГГ ФИО1, находясь на территории Бардымского района Пермского края, с целью достижения преступного результата, из корыстных побуждений, достоверно зная, что в соответствии с п. 1.2.1 Порядка субсидия предоставляется работодателям на финансовое обеспечение затрат работодателей на частичную оплату труда при организации общественных работ для граждан, зарегистрированных в органах службы занятости в целях поиска подходящей работы – граждан, поставленных ГКУ ЦЗН на регистрационный учет на основании заявления гражданина в форме электронного документа, направленного с использованием Единой цифровой платформы в сфере занятости и трудовых отношений «Работа в России» подыскал физических лиц (безработных граждан) - Б.Р., Б.А., И.Р., С.Р., И.А., В.А., Б.А., Б.Д., Ж.С., Х.Р., находящихся в трудном материальном положении, с которыми намеревался заключить договоры о трудоустройстве, не предоставляя фактически им рабочие места, с целью регистрации их в органах службы занятости населения, которые в последующем, в случае необходимости могли подтвердить факт трудоустройства в КФХ А.Р.. 

В период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ ФИО1, реализуя свой преступный умысел, обеспечил явку в ГБУ ПК «Пермский краевой МФЦ ПГМУ», расположенное по адресу: 

<

адрес>, безработных граждан Б.Р., Б.А., И.Р., С.Р., И.А., В.А., Б.А., Б.Д., Ж.С., Х.Р., не посвящая последних в свои преступные планы, с целью регистрации их учетной записи на Едином портале государственных и муниципальных услуг (функций) (далее – Госуслуги).

Далее, в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ ФИО1, реализуя свой преступный умысел, обеспечил явку безработных граждан Б.Р., Б.А., И.Р., С.Р., И.А., В.А., Б.А., Б.Д., Ж.С., Х.Р., не посвящая последних в свои преступные планы, в ТО ГКУ ЦЗН Пермского края по адресу: 

<

адрес>, которые, используя Единую цифровую платформу в сфере занятости и трудовых отношений «Работа в России», подали от своего имени заявления о предоставлении государственной услуги содействия граждан в поиске подходящей работы и резюме гражданина, обращающегося с заявлением о предоставлении государственной услуги содействия граждан в поиске подходящей работы для постановки на учет в качестве ищущих работу.

Далее, ФИО1, реализуя свой преступный умысел, действуя из корыстных побуждений, в неустановленное время, находясь в неустановленном месте на территории Пермского края, подготовил и подписал фиктивные документы от имени Главы КФХ А.Р. с Б.Р., Б.А., И.Р., С.Р., И.А., В.А., Б.А., Б.Д., Ж.С., Х.Р., а именно: фиктивные срочные трудовые договоры, датируемые ДД.ММ.ГГГГ, а также фиктивные приказы (распоряжения) о приеме на работу указанных граждан к ИП А.Р. на должность подсобного работника, фактически не намереваясь предоставлять последним рабочие места.

ДД.ММ.ГГГГ сотрудники Управления Федерального казначейства по Пермскому краю, не подозревающие о заранее разработанной ФИО1 схеме совершения мошенничества, полагая, что последний выполнил все условия по заключенному Соглашению № от ДД.ММ.ГГГГ на основании платежного поручения № от ДД.ММ.ГГГГ со счета № Минфина Пермского края (ГКУ ЦЗН Пермского края), открытого в Отделении Пермь Банка России, расположенном по адресу: 

<

адрес> на расчетный счет № Крестьянского (фермерского) хозяйства А.Р.., открытого в ПАО Сбербанк, расположенного по адресу: 

<

адрес>, перечислили денежные средства в сумме 698 441,29 рублей, выделенные из бюджета Пермского края.

Далее, ФИО1, реализуя свой преступный умысел, направленный на хищение субсидии, выделенной из бюджета Пермского края, действуя умышленно из корыстных побуждений, осознавая противоправность своих действий и общественную опасность в неустановленное время, но не позднее ДД.ММ.ГГГГ, находясь в неустановленном месте на территории 

<

адрес>, подготовил и подписал фиктивные документы от имени Главы КФХ А.Р. с Б.Р., Б.А., И.Р., С.Р., И.А., В.А., Б.А., Б.Д., Ж.С., Х.Р., а именно: приказы (распоряжения) от ДД.ММ.ГГГГ о прекращении (расторжении) трудовых договоров с указанными работниками (увольнении), а также платежные ведомости об оплате труда последним и иные необходимые для предоставления в ТО ЦЗН документы.

Фактически в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ в КФХ А.Р. в течение 3 месяцев работало три сотрудника: Б.А., Б.Д., Х.Р., работники Б.Р. проработал в июле 2022 года 4 дня, в августе 2022 года 16 дней, в сентябре 2022 года 16 дней, Б.А. в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ проработала не более 10 дней в сентябре 2022 года, В.А. проработал 7 дней в августе 2022 года, при этом Б.А. и Б.Д., Б.Р., получали заработную плату денежными средствами, Б.А. получала заработную плату денежными средствами и продукцией КФХ А.Р.., а Х.Р. получал оплату продукцией КФХ А.Р..

ДД.ММ.ГГГГ ФИО1, действуя на основании доверенности от имени Главы КФХ А.Р., достоверно зная, что из 10 сотрудников в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ в КФХ ФИО2 в течение 3 месяцев работали только три сотрудника, а согласно п. 5.3 Порядка в случае установления по итогам проверки, проведенной ГКУ ЦЗН, Министерством и (или) уполномоченным органом государственного финансового контроля, факта нарушения получателем субсидии условий, целей и порядка предоставления субсидии, установленных настоящим Порядком и (или) Соглашением, субсидия подлежит возврату в бюджет Пермского края в полном объеме, обманывая сотрудников ТО ГКУ ЦЗН Пермского края, желая обогатиться незаконным путем, находясь в неустановленном месте на территории Бардымского района Пермского края, в соответствии с п. 4.1. Порядка предоставления субсидии, злоупотребляя доверием сотрудника ТО ГКУ ЦЗН Пермского края Н.А. предоставил последней отчет об осуществлении расходов, источником финансового обеспечения которых является субсидия, в котором были отражены сведения об оплате заработной платы Б.Р., Б.А., И.Р., С.Р., И.А., В.А., Б.А., Б.Д., Ж.С., Х.Р. с приложением заверенных от имени Главы КФХ А.Р.. копий документов, содержащих заведомо ложные и недостоверные сведения о трудоустройстве в КФХ А.Р. на бумажном и электронном носителях подтверждающих факт понесенных затрат на оплату труда, а именно:

- приказы (распоряжения) о приеме работников Б.Р., Б.А., И.Р., С.Р., И.А., В.А., Б.А., Б.Д., Ж.С., Х.Р. на работу от ДД.ММ.ГГГГ на должности подсобных рабочих к ИП А.Р.. с окладом 15 279 руб., 

- срочные трудовые договора от ДД.ММ.ГГГГ между КФХ А.Р.. и работниками Б.Р., Б.А., И.Р., С.Р., И.А., В.А., Б.А., Б.Д., Ж.С., Х.Р. на период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ в качестве подсобных рабочих с размером заработной платы 15279 руб., 

- сведения о трудовой деятельности зарегистрированных лиц (СЗД – ТД) на Б.Р., Б.А., И.Р., С.Р., И.А., В.А., Б.А., Б.Д., Ж.С., Х.Р., согласно которым указанные лица приняты на работу к ИП А.Р.. с ДД.ММ.ГГГГ;

- согласия на обработку персональных данных указанных лиц, 

- приказы (распоряжения) о прекращении (расторжении) трудового договора с работникыми (увольнении) Б.Р., Б.А., И.Р., С.Р., И.А., В.А., Б.А., Б.Д., Ж.С., Х.Р. от ДД.ММ.ГГГГ, 

- табели учета рабочего времени № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ,

- расчетные ведомости организации за июль 2022 года, август 2022 года, сентябрь 2022 года,

- платежные ведомости с подписями работников КФХ А.Р. Б.Р., Б.А., Б.А., Б.Д., В.А., Ж.С., И.Р., И.А., С.Р., Х.Р. : от ДД.ММ.ГГГГ о получении ими 5000 рублей, от ДД.ММ.ГГГГ о получении ими 10468,85 рублей, от ДД.ММ.ГГГГ о получении ими 5000 рублей, от ДД.ММ.ГГГГ о получении ими 10468,85 рублей, от ДД.ММ.ГГГГ о получении ими 5000 рублей, от ДД.ММ.ГГГГ о получении ими 10468,85 рублей, 

- копии платежных поручений о перечислении обязательных платежей на указпанных трудоустроенных работников - страховых взносов на страховую часть пенсии за июль, август, сентябрь 2022 г., НДФЛ за июль, август, сентябрь 2022 г., ФФОМС за июль, август, сентябрь 2022 г., ФСС матер. 2,5 % за июль, август, сентябрь 2022 г., УФК по Пермскому краю (ГУ-Пермское РО Фонда социального страхования Российской Федерации).

Сотрудник ТО ГКУ ЦЗН Пермского края Н.А., не подозревая об истинных намерениях ФИО1, достоверно зная, что ФИО1, действующий на основании доверенности от имени Главы КФХ А.Р.., обязуется обеспечивать полноту и достоверность предоставляемых сведений, полагая, что тот является добросовестным предпринимателем, и предоставил достоверные сведения, приняла ДД.ММ.ГГГГ вышеуказанные документы. После чего, сотрудники ТО ГКУ ЦЗН Пермского края Н.А. и К.В. проверили соблюдение получателем субсидии порядка и условий предоставления субсидии, в том числе в части достижения результатов предоставления субсидии на основании представленных ФИО1 документов: отчета о расходах, источником финансового обеспечения которых является субсидия, и приложенных к нему документов, о чем ДД.ММ.ГГГГ составили акт о принятии отчета работодателя о расходах, источником финансового обеспечения которых является субсидия за 9 мес. 2022 г. 

ДД.ММ.ГГГГ ФИО1, действуя на основании доверенности от имени Главы КФХ А.Р.., находясь в ТО ГКУ ЦЗН Пермского края, расположенном по адресу: 

<

адрес>, достоверно зная, что из 10 сотрудников в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ в КФХ А.Р. в течение 3 месяцев работали только три сотрудника, с целью достижения своего преступного результата, обманывая и злоупотребляя доверием сотрудников ТО ГКУ ЦЗН Пермского края, в соответствии с п. 4.1. Порядка предоставления субсидии с помощью усиленной квалифицированной электронной подписи, выданной Главе КФХ А.Р.., подписал от имени Главы КФХ А.Р.. с использованием государственной интегрированной информационной системы управления общественными финансами «Электронный бюджет» отчет о достижении значений результата предоставления субсидии по состоянию на ДД.ММ.ГГГГ, а также отчет о расходовании, источником финансового обеспечения которых является Субсидия на ДД.ММ.ГГГГ, указав в них ложные и недостоверные сведения об использовании субсидии в полном объеме, после чего подписал данный отчет на бумажном носителе, поставив в нем подпись от имени Главы КФХ А.Р.. в графе «Глава КФХ А.Р..» и печать «КФХ А.Р..».

В результате своих умышленных действий, ФИО1, действующий на основании доверенности от имени Главы КФХ А.Р.., в период времени с начала января 2022 года по ДД.ММ.ГГГГ похитил денежные средства в сумме 698 441,29 руб., путем обмана и злоупотребления доверием, распорядившись ими по своему усмотрению, не выполнив условия по заключенному соглашению № от ДД.ММ.ГГГГ и не намереваясь их исполнять, причинив бюджету Пермского края материальный ущерб на вышеуказанную сумму в крупном размере. Похищенными денежными средствами в размере 698 441,29 рублей ФИО1 распорядился по своему усмотрению.

В судебном заседании подсудимый ФИО1 с обвинением согласился в полном объёме, свою вину в совершении инкриминируемого преступления признал полностью, в содеянном раскаялся, исковые требования потерпевшего на сумму 698 441,29 рублей признал полностью, от дачи показаний на основании ст. 51 Конституции РФ отказался. На вопросы защитника ответил, что является инвалидом 3 группы, получает пенсию около 17 000 рублей, подрабатывает, при этом получает около 15 000 рублей в месяц, есть личные накопления. Просит изъятые у него документы, признанные вещественными доказательствами, ему вернуть, от уплаты процессуальных издержек его освободить, так как является инвалидом 3 группы. Просит снять арест с автомобиля, так как хочет его продать и возместить ущерб. 

По ходатайству государственного обвинителя в порядке, предусмотренном п. 3 ч. 1 ст. 276 УПК РФ, оглашены показания А.Р.., данные в ходе следствия, где он показал, что в 2019 году ему на 5 лет была выдана доверенность на осуществление всех действий от имени Крестьянского (фермерского) хозяйства А.Р.., осуществлять контроль над деятельностью фермерского хозяйства, распоряжаться денежными средствами КФХ, заключать договора. Хозяйственную деятельность от имени КФХ А.Р.. фактически осуществляет он, расчетным счетом КФХ А.Р.. фактически распоряжается он, ему на телефон № приходят смс-сообщения с паролем от входа в онлайн банк.

В мае 2022 года сотрудник ЦЗН в ходе личного общения предложила ему поучаствовать в программе, согласно которой государство предоставляет денежные средства для оплаты труда работников, при этом денежные средства перечисляют заранее, для этого необходимо подать заявку на участие в Программе через Гос.услуги. Решение о подаче заявки на выдачу субсидии от имени КФХ А.Р.. принимал он, в каких числах он подавал заявку и кто именно помогал ему составить заявку, не помнит. А.Р.. не знал, что он подал заявку на участие в отборе на предоставление субсидии, он его в известность не ставил. Через некоторое время ему снова позвонили из ЦЗН и сообщили, что его заявку одобрили и пригласили в офис ЦЗН. По приходу в ЦЗН сотрудники ему сообщили, что работников он должен найти сам. После он нашел 10 работников, которые раньше работали в КФХ не официально, привез их сначала в ЦЗН, оттуда в МФЦ, где работники предоставили свой паспорт, СНИЛС и ИНН, далее сотрудник МФЦ оформила документы и работники расписались в получении пароля для гос.услуг. В МФЦ он возил работников два раза по пять человек, в каком месяце 2022 года возил, не помнит. После МФЦ возил сотрудников в ЦЗН, где их сотрудники ЦЗН помогли заполнять заявления и резюме Б.Р., Б.А., И.Р., С.Р., И.А., В.А., Б.А., Б.Д., Ж.С., Х.Р., на гостевом компьютере, после чего эти работники где-то расписались, в каком документе не помнит. Сотрудникам ТО ЦЗН он не сообщал, что граждане фактически работать в КФХ А.Р. не будут. 

Приказы о назначении работников, срочные трудовые договора, согласие на обработку персональных данных от ДД.ММ.ГГГГ, табеля учета рабочего времени за 3 месяца, 6 расчётных платёжных ведомостей на выплату заработной платы, платежные поручения на оплату налогов, сборов и страховых взносов, приказы (распоряжения) о прекращении (расторжении) трудового договора кто составлял не помнит, подписывал эти документы он от имени КФХ А.Р.., при каких обстоятельствах не помнит. 

Заявку на участие в отборе он лично подавал. В заявке на регистрацию юридических лиц – получателей субсидий указан его номер телефона, а адрес электронной почты Х.А., так как ранее обращался к ней за помощью, как к бухгалтеру. 

В начале 2022 года, точную дату не помнит, он вместе с сыном А.Р. ездил в ИФНС г. Осы, где сын получил ЭЦП КФХ А.Р. для подписания документов. После А.Р. сразу же передал ЭЦП КФХ А.Р.. ему. В конце июня 2022 года он пришел в ТО ГКУ ЦЗН по просьбе сотрудника ЦЗН, где с помощью ЭЦП КФХ А.Р.. подписал соглашение № от ДД.ММ.ГГГГ о предоставлении субсидии. А.Р. ЭЦП не пользовался, никакие документы КФХ А.Р. не подписывал. Пользовался ЭЦП только он, никому не передавал, подписывал документы КФХ А.Р.. сам. 

Отчет по 10 работникам о достижении значений результата предоставления субсидии по состоянию на 31.12.2022в ГКУ «ЦЗН» он привез в начале октября 2022 года, помнит, что подписывал данный отчет ЭЦП КФХ А.Р.. в ТО ГКУ ЦЗН, после чего сотрудник ЦЗН его распечатала и он подписал отчет в бумажном виде и поставил печать КФХ. 

Сведения о том какие документы и когда надо предоставить для получения субсидии ему сообщили сотрудники ТО ГКУ ЦЗН ПК, кто именно не помнит. По телефону сотрудники ЦЗН говорили, когда необходимо подойти в ТО ЦЗН и какие документы необходимо подписать (соглашение, отчеты).

В период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ в КФХ А.Р.. не работали вообще С.Р., Ж.С., И.Р., работали, но не 3 месяца И.А. – 9 дней в июле, В.А. – 10 дней в июле и 12 дней в августе. Работали все 3 месяца: Б.А., Х.Р., Б.Д., Б.Р., Б.А.

В заявке на участие в отборе на предоставление субсидии, расчете субсидии, справке от ДД.ММ.ГГГГ на организацию общественных работ, приказе от ДД.ММ.ГГГГ № «Об организации общественных работ», заявлении от ДД.ММ.ГГГГ на предоставление справки о состоянии расчетных счетов, письме от ДД.ММ.ГГГГ на имя директора ГКУ ЦЗН Пермского края, табелях учета рабочего времени от ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ, платежных ведомостях о получении зарплаты работниками КФХ, заявлении в ФСС стоит его подпись. При подписании ведомостей заработная плата не выдавалась. Все подписи в ведомостях ставили сами работники. В приказе № от ДД.ММ.ГГГГ «Об организации общественных работ», уведомлении о приеме заявки на участие в отборе от ДД.ММ.ГГГГ, с пометкой о том, что А.Р. уведомление получил, отчете о расходах субсидии от ДД.ММ.ГГГГ, договоре № от ДД.ММ.ГГГГ, заявке на участие в отборе КФХ А.Р. на предоставление субсидии из бюджета Пермского края в 2022 году, справке № от ДД.ММ.ГГГГ КФХ А.Р.., не его подпись, кем подписывались, кем составлялись документы, кто получал уведомление, не знает. Он никому указания на подписание документов от имени КФХ А.Р.. для получения субсидии в 2022 году не давал. 

В карточке предприятия и заявке указан адрес электронной почты Х.А., т.к. своей электронной почтой он не пользуется, компьютера у него дома нет, а Х.А. по его просьбе отправляла какие-то документы в ЦЗН, какие не помнит. 

В синей тетради указаны имена работников, которым выдавались деньги на мелкие расходы. Даты указывают на то, когда выдавались деньги работникам. Если бы стоял плюс, то значит работник в этот день работал. 

После перечисления денежных средств в размере 698441,29 рублей на расчетный счет КФХ А.Р.. не помнит снимал ли он наличные со счета или расплатился с контрагентами по безналичному расчету, с какими именно контрагентами, не помнит. 

Перед тем как подать заявку на получение субсидии из бюджета Пермского края 2022 года с Порядком получения субсидии и условиями возврата субсидии, указанными в п. 5.3 сотрудники ЦЗН его не знакомили, данный пункт он не читал. При подписании соглашения от ДД.ММ.ГГГГ, он не знакомился с Порядком предоставления субсидии и возврата субсидии, в случае неисполнения требований, указанных в Соглашении. 

Он не знал, что субсидия в сумме 698 441,29 руб., выделяемая из бюджета Пермского края в 2022 году должна быть потрачена на оплату заработной платы трудоустроенных в КФХ А.Р. 10 граждан, думал, что если вместо одного работника, который не работал, он может оплатить работу другого работника, который может работать. Этими денежными средствами он оплачивал заработную плату рабочим, которые были оформлены (Б.Д., Б.А., Х.Р., Б.Р., Б.А.) и которые не были оформлены в КФХ А.Р.. Сколько заплатил оформленным гражданам, не помнит. Кто не был оформлен официально в КФХ А.Р.., но работал в период с июля 2022 года по сентябрь 2022 года и сколько он им заплатил денег, не помнит. (т. 2 л.д. 135-137, т. 3 л.д. 156-157, т. 6 л.д.42-45, л.д.175-177, т. 7 л.д. 142-146, л.д.163-165)

Представитель потерпевшего К.В. в судебном заседании и в предварительном следствии поясняла, что с июля 2009 года она работает в должности начальника ТО ЦЗН в ТО по Бардымскому муниципальному округу ГКУ ЦЗН Пермского края, расположенного по адресу: 

<

адрес>. В ее должностные обязанности входит осуществление контроля за достоверностью предоставляемых документов и планирование деятельности отдела, исполнение контрольно-целевых показателей, доведенных ГКУ «ЦЗН» Пермского края, а также участие в уголовном судопроизводстве. 

В январе 2022 года сотрудниками ТО ГКУ ЦЗН шел сбор предварительных заявок на участие в программе субсидирования временных созданных рабочих мест среди работодателей Бардымского муниципального округа, для планирования финансирования денежных средств, выделяемых для Бардымского муниципального округа, из бюджета Пермского края в 2022 году на финансовое обеспечение затрат работодателей на частичную оплату труда в рамках мероприятий, предусмотренных постановлением Правительства Пермского края от 31.03.2022 № 268-п. 

ФИО1 - представитель по доверенности КФХ А.Р.., знал о данной программе в январе-феврале 2022 года, сам изъявил желание принять участие, так как ему необходимы были сезонные работники, им ДД.ММ.ГГГГ в 16.20 часов лично подана заявка на участие в отборе на предоставление указанной субсидии, приложил следующие документы: правоустанавливающие документы, справку о том, что у КФХ нет задолженности перед какими-либо бюджетами, приказ по предприятию о том, что созданы временные общественные работы в количестве 10 единиц по должности - подсобный рабочий. В заявке была указана сумма субсидии 698 441,29 рубль, где уже были произведены расчеты на 3 месяца. Заявка была проверена в течении 3 рабочих дней ведущим инспектором ТО Н.А., а затем была направлена в ГКУ ЦЗН Пермского края, где принято решение комиссии и издан приказ о результатах отбора заявок работодателей на получение субсидии. КФХ А.Р.. включен в список приказа от ДД.ММ.ГГГГ №. После издания приказа ТО по Бардымскому МО ГКУ ЦЗН Пермского края уведомило работодателя о готовности проекта соглашения к подписанию. 

От имени КФХ А.Р.. на основании доверенности предоставлением необходимых документов в ТО по Бардымскому МО ГКУ ЦЗН Пермского края занимался ФИО1, отец главы КФХ А.Р.. Сам ФИО2 к ним никогда не подходил, документы не предоставлял. 

ДД.ММ.ГГГГ между ГКУ ЦЗН Пермского края в ее лице, с одной стороны, и КФХ А.Р. в лице главы А.Р.., с другой стороны, и Администрацией Бардымского муниципального округа, в лице главы администрации А.Х. заключен договор о совместной деятельности по организации и проведению оплачиваемых общественных работ № от ДД.ММ.ГГГГ. 

В день подписания заявки ГКУ ЦЗН Пермского края согласно п.3.1.2 Постановления в системе Электронного бюджета было заключено электронное соглашение на предоставление из бюджета Пермского края субсидии на финансовое обеспечение затрат работодателей на частичную оплату труда при организации общественных работ для граждан, зарегистрированных в органах службы занятости в целях поиска подходящей работы, включая безработных граждан. 

После подписания соглашения между директором ГКУ ФИО3 и КФХ А.Р. денежные средства были в 100 % размере перечислены работодателю на расчетный счет кредитной организации, который указан в заявке. 

ФИО1 первую форму отчетности о расходовании средств субсидии, включающим в себя заверенные копии табеля учета рабочего времени, расчетно-платежных ведомостей, платежные поручения об уплате страховых взносов и налогов, согласно п.4.1.2. Постановления, предоставил в ГКУ ЦЗН ДД.ММ.ГГГГ, то есть спустя квартал (с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ), где сотрудники ГКУ ЦЗН увидели подтверждающие документы о найме 10 сотрудников, заявленных в заявке. 

Согласно договора работодателю - КФХ А.Р.., направляются согласованные с ним кандидаты, а именно ему были направлены Б.Р., Б.А., И.Р., С.Р., И.А., В.А., Б.А., Б.Д., Ж.С., Х.Р., с кандидатурами которых ФИО1 согласился и принял их, на оплачиваемые общественные работы, на период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ. Иные кандидаты не направлялись, эти кандидатуры предложил сам ФИО1, которых поставили на учет в качестве безработных. С указанными гражданами, которые должны были работать подсобными рабочими, А.Р. заключил срочный трудовой договор на 3 месяца с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ. Копии договоров ФИО4 были предоставлены в ТО Бардымского МО ГКУ ЦЗН Пермского края. ДД.ММ.ГГГГ КФХ А.Р. получил указанную субсидию из бюджета Пермского края в размере 698 441,29 рублей на 10 человек, которых указал в заявке. Согласно установленного расчета материальной поддержки, участников оплачиваемых общественных работ, размер материальной поддержки в месяц составлял 23 281,38 руб., а на период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ 69 844, 14 руб. на 1 человека. 

Согласно отчету о расходах, источником финансового обеспечения которых является субсидия, глава КФХ А.Р.. своевременно отчитался, что денежные средства, выделенные из бюджета Пермского края в размере 698 441,29 рублей, полностью использованы, из которых персоналу выплачено 527 125,50 рублей, уплачены налоги 171 315,79 рублей. Согласно предоставленного ФИО1 отчета по состоянию на ДД.ММ.ГГГГ предоставленную субсидию КФХ А.Р. использовал в полном объеме. После предоставления отечности ФИО1 документы проверены в течении 30 рабочих дней лишь на полноту сведений документооборота, иных форм проверок не предусмотрено. ФИО1, представляющий интересы КФХ ФИО1, лично обратился в ТО ГКУ ЦЗН ПК к сотруднику ЦЗН с целью подписания вышеуказанных отчетов через систему «Электронный бюджет» с помощью электронно-цифровой подписи КФХ А.Р. После подписания, сотрудник ЦЗН распечатал отчеты и ФИО1 подписал и поставил печать КФХ А.Р. в присутствии сотрудника ЦЗН.

Согласно п.5.3. Постановления при обнаружении фактов нарушения предоставления субсидии средства субсидии подлежат полному возврату в бюджет Пермского края. И в случае, если факт отработки наемными сотрудниками не полного рабочего времени будет обнаружен и предоставлены заведомо ложные отчетные документы о расходовании будет принято решение о возврате субсидии в полном объеме. 

В ходе проводимой проверки сотрудниками полиции ей стало известно, что из 10 человек 4 человека, а именно И.Р., С.Р., И.А., В.А. были трудоустроены фиктивно на 3 месяца на период с 1 июля по ДД.ММ.ГГГГ, ни одного дня не проработали, зарплату не получали, им незаконно начислялся трудовой стаж. В данном случае, КФХ А.Р. обязан был уведомить ТО по Бардымскому МО ГКУ ЦЗН Пермского края о том, что у него данные граждане не работают и трудоустроить других работников на их места или же вернуть субсидию за указанных граждан, поскольку при подписании соглашения работодатель знакомится с порядком предоставления субсидии, а также с основаниями возврата данной субсидии. 

Считает, что в отношении ГКУ Центра занятости населения Пермского края совершены мошеннические действия, в результате которых причинен материальный ущерб на сумму 698 441,29 рубль. (т. 3 л.д. 99-106, т. 7 л.д. 136-137)

Из оглашенных в порядке ч.1 ст. 281 УПК РФ показаний свидетеля Н.А. следует, что она работает в должности ведущего инспектора в территориальном отделе по Бардымскому муниципальному округу ГКУ ЦЗН Пермского края. В ее обязанности входит: предоставление государственных услуг гражданам и работодателям, осуществляет прием документов по субсидированию работодателей при организации общественных работ для граждан, зарегистрированных в органах службы занятости в целях поиска подходящей работы, включая безработных граждан. 

Постановлением Правительства Пермского края № 268-п «О реализации в 2022 году дополнительных мероприятий, направленных на снижение напряженности на рынке труда Пермского края» утвержден Порядок предоставления субсидии из бюджета Пермского края в 2022 году на финансовое обеспечения затрат работодателей на частичную оплату труда при организации общественных работ граждан, зарегистрированных в органах службы занятости в целях поиска подходящей работы, включая безработных граждан (далее – Порядок предоставления субсидии). Субсидия предоставляется на финансовое обеспечение затрат на частичную плату труда работника на период его занятости на общественных работах у получателя субсидии, составляющий не более 3 месяцев, включающих в том числе не полностью отработанные месяцы 

В январе-феврале 2022 года сотрудники ГКУ ЦЗН Пермского края проинформировали работодателей о возможности получения указанной субсидии, разместили объявление на едином портале и на официальном сайте ГКУ ЦЗН в информационно–телекоммуникационной сети Интернет, обзванивали работодателей. 

ФИО1 с 2019 года на основании доверенности осуществлял все юридически значимые действия за КФХ А.Р., приходил в ТО ЦЗН несколько раз для уточнения перечня документов необходимых для подачи заявки для участия в программе в рамках постановления Правительства Пермского края от 31.03.2022 № 268-п. Он ранее участвовал в 2020, 2021 г.г. в подобных программах. 

ДД.ММ.ГГГГ в 16.20 часов в территориальный отдел по Бардымскому муниципальному округу ГКУ ЦЗН Пермского края (далее – ТО по Бардымскому МО или ТО ЦЗН) поступила заявка от КФХ А.Р. на получение указанной субсидии, к заявке были приложены все необходимые документы, указанные в п. 2.4. Порядка. Согласно представленных документов, субсидия запрашивалась из расчета на 10 работников с размерами заработных плат, указанных в расчете на финансовое обеспечение затрат на частичную оплату труда при организации работ, и страховыми взносами в государственные внебюджетные фонды Российской Федерации.

После чего, сотрудники ТО по Бардымскому МО отсканированные документы направили в ГКУ ЦЗН Пермского края для рассмотрения на комиссии по рассмотрению заявок на участие в отборе на предоставление субсидии, состав которой был утвержден Приказом № от ДД.ММ.ГГГГ, а также для последующего принятия решения о выдаче субсидии работодателю и составления протокола. 

ДД.ММ.ГГГГ комиссией по рассмотрению заявок принято решение о выдаче субсидии 136 работодателям, в том числе была удовлетворена заявка КФХ А.Р. на предоставление субсидии в размере 698 441, 29 рублей, по итогам заседания комиссии был составлен Протокол № от ДД.ММ.ГГГГ. При изучении заявки КФХ А.Р. каких-либо замечаний, оснований для отказа не выявлено. 

Соглашение о предоставлении субсидии между КФХ А.Р. и ГКУ ЦЗН Пермского края подписывалось директором Б.О., по ранее выгруженному из системы ГИИС «Электронный бюджет» проекту соглашения стандартной (типовой) формы.

ДД.ММ.ГГГГ на основании Приказа № СЭД-01.06-131 принято решение предоставить субсидии работодателям, заявки которых признаны соответствующими требованиям п. 2.3. Порядка предоставления субсидии.

ДД.ММ.ГГГГ она уведомила по телефону ФИО1 о готовности к подписанию проекта Соглашения о предоставлении субсидии в государственной интегрированной информационной системе управления общественными финансами «Электронный бюджет». ФИО1 подошел в ТО ЦЗН для подписания Соглашения с помощью электронной подписи А.Р.. через единый портал бюджетной системы Российской Федерации «Электронный бюджет». ДД.ММ.ГГГГ в системе ГИИС «Электронный бюджет» было подписано соглашение № о предоставлении из бюджета Пермского края указанной субсидии. После чего денежные средства в сумме 698 441,29 рублей, на основании платежного поручения № от ДД.ММ.ГГГГ, с расчетного счета ГКУ ЦЗН Пермского края были перечислены на расчетный счет КФХ А.Р..

До подачи заявки на получение субсидии ФИО1 устно разъяснено положение п. 5.3 Правил предоставления субсидии, в котором указано, что за нарушение условий, целей и порядка предоставления субсидии, отчетов, установленных Порядком и (или) Соглашением, субсидия подлежит возврату в бюджет Пермского края в полном объеме. Дополнительно ФИО1 было разъяснено, что оплату труда рабочим необходимо оплачивать безналичным и наличными денежными средствами. Иные средства оплаты труда они не обговаривали.

ФИО1 ДД.ММ.ГГГГ предоставил отчет о расходах со всеми документами, который проверяла она, по результатам проверки нарушений по расходованию бюджетных средств не выявлено. 

От сотрудников полиции ей стало известно, что из 10 человек 7, а именно И.Р., С.Р., И.А., В.А., Б.Р., Б.А., Ж.С. были трудоустроены фиктивно на 3 месяца на период с 1 июля по ДД.ММ.ГГГГ, то есть они оформились на работу к КФХ А.Р.. подсобными рабочими через ТО Бардымского МО, а фактически у данного КФХ за указанный период ни одного дня не проработали, зарплату не получали. Тем самым указанным лицам незаконно начислялся трудовой стаж. 

В случае, если работодатель недостоверно предоставил в ГКУ ЦЗН сведения о трудоустроенных работниках, то есть из 10 человек по факту работали только 3, то работодатель должен был вернуть субсидию в полном объеме или только за тех работников, которые не работали. Работодатель должен был расплачиваться с работниками только денежными средствами в наличной или безналичной форме. 

КФХ А.Р. обязан был уведомить ТО по Бардымскому МО ГКУ ЦЗН Пермского края о том, что у него данные граждане не работают и трудоустроить других работников на их места или же вернуть субсидию, поскольку при подписании соглашения знакомился с порядком предоставления субсидии, указанным в постановлении Правительства Пермского края № 268-п, а также об основаниях возврата данной субсидии. 

ДД.ММ.ГГГГ ФИО1 предоставил копию отчета о расходах, источником финансового обеспечения которых является субсидия по состоянию на ДД.ММ.ГГГГ. ДД.ММ.ГГГГ ФИО1, представляющий интересы КФХ ФИО1 лично обратился в ТО ГКУ ЦЗН ПК с целью подписания отчетов через систему «Электронный бюджет» с помощью электронно-цифровой подписи КФХ А.Р.., предоставил копию отчета о достижении значений результатов Субсидии по состоянию на ДД.ММ.ГГГГ, который сдается каждым работодателем ежеквартально, не зависимо от того, когда была выдана субсидия, копию отчета о расходах, источником финансового обеспечения которых является Субсидия на ДД.ММ.ГГГГ, то есть итоговый отчет по расходованию субсидии на сумму 698 441,29 руб. Согласно предоставленным отчетам КФХ А.Р. израсходовал субсидию в полном объеме на сумму 698 441,29 руб. После подписания, она распечатала отчеты и ФИО1 подписал и поставил печать КФХ А.Р. в ее присутствии. (т. 5 л.д. 217-223. т. 7 л.д. 138-139)

Из протокола очной ставки между ФИО1 и свидетелем Н.А. от ДД.ММ.ГГГГ следует, что Н.А. подтвердила свои показания, ФИО1 в основном ее показания подтвердил, кроме того, что ему разъяснялся п.5.3 Порядка и он получал субсидии в 2020 и 2021 г.г., он этого не помнит. (т.6 л.д.65-67)

Из оглашенных в порядке ч.1 ст. 281 УПК РФ показаний свидетеля А.Э. следует, что года она работала в должности инспектора в ТО по Бардымскому муниципальному округу ГКУ ЦЗН Пермского края. В ее обязанности входили прием, постановка и перерегистрация граждан, введение программ временного трудоустройства. С ФИО1 знакома, он часто обращался в ЦЗН для поиска работников, является представителем КФХ А.Р.., занимается фермерством.

В настоящее время она точно не помнит, возможно ДД.ММ.ГГГГ в ТО ГКУ ЦЗН ПК обратился работодатель ФИО1, представляющий интересы КФХ А.Р.., с просьбой помочь ему разместить объявление, о том, что КФХ требуется 10 подсобных работников. При этом в бумажном виде никакие документы не заполняются и не подписываются, сведения размещаются только в программе «Работа России».

Об обстоятельствах постановки на учет в ФИО5, И.А., В.А., Б.Р., Б.А., Ж.С. в июне 2022 года не может пояснить, вышеуказанных граждан она не помнит, поскольку запоминает только тех кто часто обращается в ЦЗН. В случае, если работник сам не мог встать на учет в ЦЗН, то возможно к ней подходил сам работодатель ФИО1 и сообщал, что планирует трудоустроить в КФХ ФИО192 вышеуказанных лиц, указывал их данные и дату трудоустройства. Она в свою очередь обращалась к другим инспекторам ТО ГКУ ЦЗН ПК, к кому именно в настоящее время не помнит. После чего они выгружают сведения на гражданина из СМЭВ, проверяют, что гражданин действительно нигде не трудоустроен. Примерно через 3-4 дня, гражданин с паспортом и паролем от портала «Госуслуги» приходит в ТО ГКУ ЦЗН, где ему предоставляется «гостевой» компьютер, при этом сотрудник ЦЗН находится рядом с ним, так как очень часто граждане не умеют пользоваться компьютером. Гражданин сам с помощью программы «Работа России» заполняет резюме, котрое отправляется на одобрение модератору. После одобрения модератором, гражданин заполняет заявление о поиске подходящей работы, тем самым постановка на учет гражданина в ЦЗН заканчивается. Примерно через 1-3 недели трудоустроенный гражданин снимается с учета в ЦЗН, поскольку приходят сведения по СМЭВ о его трудоустройстве. В конце июня 2022 года вышеуказанные граждане приходили для постановки на учет в ТО ГКУ ЦЗН одни или их кто-то сопровождал не помнит. (т. 7 л.д. 132-133)

Из оглашенных в порядке ч.1 ст. 281 УПК РФ показаний свидетеля Н.Д. (т. 7 л.д. 131) и свидетеля М.Г. (т. 7 л.д. 134-135) следует, что они дали показания аналогичные показаниям свидетеля А.Э.

Из оглашенных в порядке ч.1 ст. 281 УПК РФ показаний свидетеля Х.А. следует, что с 2015 года она зарегистрирована в качестве индивидуального предпринимателя и оказывает бухгалтерские услуги физическим и юридическим лицам. С 2020 года ФИО1 периодически обращался к ней за предоставлением бухгалтерских услуг для КФХ А.Р. В один из дней июня 2022 года к ней в офис по адресу: 

<

адрес>1 подъехал А.Р. и пояснил, что ему необходимо трудоустроить 10 человек на 3 месяца: июль, август, сентябрь 2022 года в КФХ А.Р., главой которого является его сын А.Р. через Центр занятости населения. Объяснил, что КФХ участвует в программе для получения субсидии, суть которой является создание новых рабочих мест. А.Р. попросил ее подготовить документы, в частности она осуществляла подготовку следующих документов: проектов срочных трудовых договоров, приказов о приеме на работу, приказов об увольнении, отчетов в ПФР, ФНС, ФСС, занималась составлением табелей учета рабочего времени, расчетных ведомостей, платежных ведомостей, а также производила оплату налогов. Персональные данные работников (ФИО, паспортные данные), которые нужно было внести в проекты документов, ей предоставил А.Р.. Стоимость ее услуг составила 15 000 рублей, оплату за услуги А.Р. произвел в феврале 2023 года переводом на банковскую карту «Сбербанк», открытую на ее имя. 

После подготовки проектов трудовых договоров и приказов она отдала их ФИО1 для подписания работниками и главой КФХ А.Р.. Когда документы были подписаны, он привез их к ней в офис обратно. Табели учета рабочего времени на работников заполнены ею в программе 1С по согласованию с ФИО1 Согласование производилось посредством телефонных переговоров по окончанию каждого месяца, так как она также производила перечисления за каждого работника в ПФР, ФСС и ИФНС. На протяжении всех трех месяцев ФИО1 говорил ей, что все работники действительно работали в КФХ. В последующем табели учета рабочего времени она отдавала ФИО1 на подпись. После подписи А.Р. отчеты ей обратно привозил ФИО1 Проекты платежных ведомостей за июль-сентябрь 2022 года были подготовлены ею в программе 1С и переданы А.Р. для подписания. В последующем подписанные работниками и главой КФХ А.Р. платежные ведомости за июль, август и сентябрь 2022 года А.Р. привез ей в конце сентября – начале октября 2022 года, вместе с подписанными приказами об увольнении. Подготовленные документы А.Р. сначала относил на проверку в центр занятости населения, и если сотрудники находили ошибки, приходил к ней в офис, они производили исправления, после чего отдавал документы обратно. 

В приказе № от ДД.ММ.ГГГГ «Об организации общественных работ», уведомлении о приеме заявки на участие в отборе, заявлении в ФСС, отчете о расходах субсидии от ДД.ММ.ГГГГ, договоре №-ОР-21, заявке на участии в отборе, справке № от ДД.ММ.ГГГГ, платежных ведомостях, табелях учета рабочего времени, расчетах за июль, август, сентябрь 2022 года, возможно ее подписи, точно не помнит, прошло много времени. Эти документы она не готовила, возможно готовили сотрудники ЦЗН. (т. 3 л.д. 40-45, т.6 л.д. 46-48, 135-136)

Из протокола очной ставки между ФИО1 и свидетелем Х.А. от ДД.ММ.ГГГГ следует, что Х.А. пояснила, что, скорее всего, она подписывала договор №, заявку об участии в отборе, расчеты субсидии, справку № от имени А.Р.. по просьбе ФИО1, точно не помнит. ФИО1 подтвердил ее показания. (т.6 л.д.137-139)

Из оглашенных в порядке ч.1 ст. 281 УПК РФ показаний свидетеля Г.О. следует, что работает в ГКУ Центр занятости населения Пермского края (далее ГКУ ЦЗН ПК), расположенном по адресу: 

<

адрес>. 

ДД.ММ.ГГГГ вышло постановление Правительства Пермского края № 268-п «О реализации в 2022 году дополнительных мероприятий, направленных на снижение напряженности на рынке труда Пермского края», которым был утвержден порядок «Предоставления субсидии из бюджета Пермского края в 2022 году на финансовое обеспечения затрат работодателей на частичную оплату труда при организации общественных работ граждан, зарегистрированных в органах службы занятости в целях поиска подходящей работы, включая безработных граждан». Субсидия предоставляется на финансовое обеспечение затрат на частичную оплату труда указанного в настоящем пункте работника на период его занятости на общественных работах у получателя субсидии, составляющий не более 3 месяцев, включающих в том числе не полностью отработанные месяцы.

КФХ А.Р.. ДД.ММ.ГГГГ подал заявку для получения субсидии из бюджета Пермского края в 2022 году на финансовое обеспечение затрат работодателей на частичную оплату труда при организации общественных работ для граждан, для получения субсидии за счет средств из федерального бюджета и бюджета Пермского края, к заявке были приложены: выписка из ЕГРИП, копия свидетельства о регистрации о постановке на учет, справка об исполнении налогоплательщика об исполнении обязанностей по оплате налогов и сборов, справка о состоянии счета по страховым взносам, справка о соответствии критериям, Приказ от 01.06.2022 № 1 «Об организации общественных работ», договор от 01.06.2022 № 614-ор-21 «О совместной деятельности по организации и проведению оплачиваемых общественных работ». 

ДД.ММ.ГГГГ в 16.20 часов поступила заявка от КФХ А.Р. на получение субсидии в территориальный отдел ЦЗН по Бардымскому муниципальному округу. После чего из территориального ЦЗН сканированные копии документов подгружены на «Яндекс.диск» ГКУ ЦЗН ПК, точно сказать не может, документы были направлены в этот же день или нет. После поступления документов у комиссии ГКУ ЦЗН ПК есть 5 рабочих дней для принятия решения на выдачу субсидии работодателю и составления протокола. Отбор проводился в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ.

Ею лично изучались документы, приложенные к заявке КФХ А.Р.. для получения субсидии. В ходе изучения документов, приложенных к заявке КФХ А.Р.., оснований для отказа не установлено.

Насколько она помнит, КФХ А.Р.. претендовало на получение субсидии в размере 698 441, 29 рублей на частичную оплату труда работников.

Приказом № от ДД.ММ.ГГГГ «О проведении отбора заявок на участие в отборе на предоставление субсидии из бюджета Пермского края в 2022 году в рамках реализации мероприятий, предусмотренных постановлением Правительства Пермского края от 31.03.2022 № 268-п» были утверждены бланки. 

Приказом № СЭД-01-06-81 от ДД.ММ.ГГГГ «О создании Комиссии ГКУ ЦЗН ПК по рассмотрению заявок на участие в отборе на предоставление субсидии из бюджета Пермского края в 2022 году», был утвержден состав комиссии, в состав которой входили следующие сотрудники ЦЗН: Председатель – директор ГКУ ЗЦН ПК Б.О., секретарь К.Ж., а также Б.Т., Д.О., М.Е., Ш.И. и она. 

ДД.ММ.ГГГГ состоялось заседание комиссии для приятия решения о выдаче субсидии 136 работодателям. Секретарь К.Ж. заранее готовит проект протокола, а также докладывает об обоснованности предоставления субсидии. Насколько она помнит, все члены комиссии изучали документы на обоснованность предоставления субсидии. По итогам заседания был составлен Протокол № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому была удовлетворена заявка КФХ А.Р.. на предоставление субсидии в размере 698 441,29 рубль.

Соглашения со стороны ГКУ «ЦЗН» ПК подписывала директор Б.О., проект соглашения был стандартный, подготавливался заместителем директора Т.О., кто именно согласовывал из юристов ей не известно.

ДД.ММ.ГГГГ на основании Приказа № СЭД-01.06-131 «О результатах отбора заявок работодателей на получение субсидии» решено предоставить субсидии работодателям, заявки которых признаны соответствующими требованиям п. 2.3. Порядка. Протокол № от ДД.ММ.ГГГГ подписан членами комиссии. 

ДД.ММ.ГГГГ в системе «электронный бюджет» было подписано соглашение № о предоставлении из бюджета Пермского края указанной субсидии. После чего, ДД.ММ.ГГГГ денежные средства в сумме 698 441,29 рубль с расчетного счета ГКУ ЦЗН ПК были перечислены на расчетный счет КФХ А.Р. (платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ).

Работодатель должен предоставить ежеквартальный отчет (приложение № к соглашению) и документы, подтверждающие понесенные расходы (приказы о приеме и увольнении сотрудника, табель учета рабочего времени, ведомости, платежные поручения на уплату налогов, согласие на обработку персональных данных). Согласие на обработку персональных данных заполняется собственноручно трудоустроенными гражданами. После предоставления документов, подтверждающих законность расходования субсидии, территориальный отдел ЦЗН проверяет данные документы в течении 30 дней. Территориальный отдел ЦЗН в ГКУ ЦЗН ПК вышеуказанные документы на проверку не направляет. Ей не известно, когда именно и кем были предоставлены документы в ГКУ ЦЗН ПК, о расходовании субсидии, предоставленной КФХ А.Р. (т. 5 л.д. 159-165)

Из оглашенных показаний свидетелей Ш.И. (т.5 л.д. 166-172), Д.О. (т.5 л.д.173-179), М.Е. (т.5 л.д.180-187), Б.Т. (т.5 л.д.207-213), К.Ж. (т.6 л.д.8-14) следует, что указанные свидетели дали показания, аналогичные показаниям свидетеля Г.О.

Свидетель К.А. в судебном заседании и в ходе предварительного следствия (т.5 л.д.188-193) дал аналогичные показания, а также дополнил, что по результатам достижения целей, выполнения условий и порядка предоставления субсидии, КФХ А.Р.. обязан представлять в ТО по Бардымскому МО отчеты об осуществлении расходов, источником финансового обеспечения которых является субсидия с приложением копий документов, подтверждающих фактические расходы получателя субсидии в соответствии с п. 4.1.2. Правил предоставления субсидии, а также п. 4.3.4. Соглашения, отчет о достижении значений результата предоставления субсидии (п. 4.1.1. Правил предоставления субсидии, п. 4.3.4. Соглашения). Одновременно работодателю было разъяснено положение п. 5.3 Правил предоставления субсидии, в котором указано, что за нарушение условий, целей и порядка предоставления субсидии, отчетов, установленных настоящим Порядком и (или) Соглашением, субсидия подлежит возврату в бюджет Пермского края в полном объеме. ФИО1, представляющий интересы КФХ А.Р.., предоставил ТО ГКУ ЦЗН Пермского края подложные документы о 10 трудоустроенных работниках, то есть из 10 человек фактически работали только несколько работников, в данном случае согласно п. 5.3 Правил предоставления субсидии, субсидия подлежит возврату в полном объеме.

Из оглашенных в порядке ч.1 ст. 281 УПК РФ показаний свидетеля А.Р. следует, что с 2014 года и по настоящее время он является Главой КФХ А.Р.., занимается растениеводством и животноводством. Сколько сотрудников числится по штату в КФХ А.Р.., кто является бухгалтером, кто составляет отчетность, предоставляет ее в ИФНС, не знает, не он. Каким образом производится выплата заработной платы сотрудникам КФХ А.Р.. (наличными или на карту) не знает. Доверенность на представление интересов КФХ А.Р.. он выдавал своему отцу ФИО1 Фактически финансово-хозяйственную деятельность КФХ осуществляет его отец ФИО1, то есть подписывает договора с контрагентами, распоряжается расчетными счетами, руководит работниками, дает указания касаемо какие работы необходимо выполнить и в каком объеме. У него вообще никогда не было доступа к расчетному счету КФХ. Летом 2022 года он с отцом ездил в ИФНС в г.Оса, где получил ЭЦП КФХ А.Р.., которую сразу же передал своему отцу, чтобы тот мог подписывать документы от имени КФХ А.Р.., а также распоряжаться расчетными счетами. С 2022 года по настоящее время ЭЦП всегда находится у ФИО1 При открытии расчетного счета КФХ указывал ли свой номер телефона не помнит, но номер телефона отца точно указан в банке, поскольку именно ФИО1 на телефон приходят смс-уведомления и пароли для входа в банк, на какой номер телефона не знает. 

Пояснить по обстоятельствам участия в отборе на предоставление субсидии из бюджета Пермского края в 2022 году в соответствии с Постановлением Правительства Пермского края от 31.03.2022 № 268-п ничего не может, заявку на участие в вышеуказанном отборе он не подавал. Работали ли в КФХ А.Р. в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ФИО6, не знает. ФИО1 ему не сообщал, что работники, трудоустроенные в 2022 году в КФХ, не будут работать.

Предоставленные следователем документы он не подписывал, подписывал его отец. (т. 2 л.д. 74-75, т. 7 л.д. 62-66)

Из оглашенных в порядке ч.1 ст. 281 УПК РФ показаний свидетеля Д.А. следует, что с 2014 года работает в должности руководителя филиала ГБУ ПК «Пермский краевой МФЦ ПГМУ». ФИО1 ей знаком примерно с 2015 года. Летом 2022 года он привозил в МФЦ, а также сам присутствовал при регистрации на портале государственные услуги (подтверждение личности на портале государственные услуги «ЕСИН») ряда граждан сельской местности, а потом увозил их. По предъявленному ей списку, может пояснить, что указанные граждане обращались к ним в МФЦ в следующие даты: Б.Р. - ДД.ММ.ГГГГ, Б.А. - ДД.ММ.ГГГГ, В.А. - ДД.ММ.ГГГГ, Ж.С. - ДД.ММ.ГГГГ, И.Р. - ДД.ММ.ГГГГ, И.А. - ДД.ММ.ГГГГ, С.Р. - ДД.ММ.ГГГГ, Х.Р. - ДД.ММ.ГГГГ, Б.В. - ДД.ММ.ГГГГ, Б.А. - ДД.ММ.ГГГГ. При обращении гражданами предоставляются следующие документы: паспорт, СНИЛС, а также необходимо наличие работающего номера телефона. А также ими пишутся, либо подписываются заявления на регистрацию. (т. 2 л.д. 156-158)

Из оглашенных в порядке ч.1 ст. 281 УПК РФ показаний свидетеля Б.Р. следует, что ФИО1 является его родственником, помогает своему сыну КФХ А.Р.., занимаются фермерством. Он подрабатывал в КФХ А.Р.. разнорабочим, в июле 2022 года 4 дня, в августе 2022 года 16 дней, в сентябре 2022 года 16 дней, у него ведется соответствующая тетрадь, в которой все данные отражены, то есть в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ он проработал в общей сложности 44 дня. График работы был с 9 часов до 19 часов. Не помнит сколько всего ему заплатил ФИО1 за работу, платил наличными, задолженности по заработной плате не было. Возможно, он подписывал какие-то документы, в том числе и ведомости, которые ему давал подписать ФИО1, что подписывал, он не знает. 

В начале лета 2022 года к нему обратился ФИО1 с просьбой подписать документы, какие документы не уточнял, он не спрашивал. Он даже не знал, что будет трудоустроен в КФХ А.Р.. официально. Для подписания документов в начале лета 2022 года, точную дату не помнит, ФИО2 привез его вместе с супругой Б.А. и еще с 3 или 4 работниками (данные их ему не известны) в МФЦ с. Барда, где он предоставил свой паспорт и СНИЛС сотрудникам МФЦ для получения какой-то карточки (пароля от личного кабинета для входа на портал «Госуслуги»). Пароль он сразу же передал ФИО7. Сам на портал «Госуслуги» он не заходил, ему на телефон никакие пароли не приходили о постановке его на учет в ЦЗН. Через несколько дней в июне 2022 года, он вместе с ФИО1 ходил в ЦЗН, чтобы встать на учет, при этом все документы заполнял Р., он только подписал какие-то документы, какие именно не помнит. Не помнит, чтобы сам писал заявления о постановке на учет в ЦЗН. На учет в ЦЗН его поставил ФИО1

Из записей в синей тетради следует, что в 2022 году он работал в КФХ ФИО217 следующим образом : 1, 2, 3 и ДД.ММ.ГГГГ он корчевал пни, очищал поле, за эту работу ему ФИО2 заплатил наличными 2000 рублей. То есть в июле 2022 года он работал в КФХ А.Р. всего 4 дня. 9 и 10 августа занимался уборкой помещения (склада), 17 августа делал опалубку под гараж, 18 августа делал какие-то работы в подвале дома ФИО1, 19 августа ремонтировал загон, 20 августа ремонтировал комбайн, 21 августа заливал бетон, 22 и 23 августа в поле собирал зерно, 24 августа ремонтировал комбайн и собирал в поле зерно, 26, 27, 28, 29, 30, 31 августа в поле собирал овес и пшеницу, то есть в августе он работал в КФХ А.Р.. всего 16 дней. Сколько ему ФИО2 заплатил за работу в августе 2022 года, он не помнит. 1 сентября он делал ремонт, что ремонтировал не помнит, 3 сентября работал на пилораме, 4 сентября делал навес под картошку, 5, 6, 7 сентября работал в поле, собирал пшеницу, 8 сентября занимался различными ремонтными работами, какими именно не помнит, 9 сентября работал на пилораме, 10 сентября занимался сортировкой, что именно сортировал не помнит, с 14 по 20 сентября собирал картошку. С ДД.ММ.ГГГГ в КФХ А.Р.. он не работал, так как сломал палец ДД.ММ.ГГГГ, находился на больничном до зимы. То есть в сентябре он работал в КФХ А.Р. всего 16 дней, сколько ему заплатил за работу ФИО2, он не помнит. Кто еще работал с ним в КФХ А.Р. в период с июля 2022 года по сентябрь 2022 года, он не знает, с ними не знаком. (т. 2 л.д.40-41, т.3 л.д.15-16, т. 7 л.д. 14-16)

Из протокола очной ставки между ФИО1 и свидетелем Б.Р. от ДД.ММ.ГГГГ следует, что Б.Р. подтвердил свои показания, ФИО1 в основном его показания подтвердил, кроме того, что в ЦЗН на учет Б.Р. ставил он. (т.7 л.д.54-57) 

Из оглашенных в порядке ч.1 ст. 281 УПК РФ показаний свидетеля Б.А. следует, что в начале лета 2022 года к ним обратился ФИО1, у которого они с супругом ранее работали подсобными рабочими, с предложением проехать с ним до с. Барда в МФЦ, с целью регистрации на портале «Госуслуги», для чего это было нужно, ФИО4 ничего не сказал. Для подписания документов в начале лета 2022 года, точную дату не помнит, Р. привез ее вместе с мужем Б.Р. и еще с 2 или 3 работниками (их данные ей не известны) в МФЦ с. Барда, где она предоставила свой паспорт и СНИЛС сотрудникам МФЦ для получения какой-то карточки (пароля от личного кабинета для входа на портал «Госуслуги»), чтобы в дальнейшем официально трудоустроиться в КФХ А.Р.. Пароль она сразу же передала ФИО1 Сама на портал «Госуслуги» она не заходила. Они все подписали какие-то документы, какие именно не знает, не читала. Через несколько дней в июне 2022 года, она вместе с ФИО1 ходила в ЦЗН, чтобы встать на учет, при этом все документы заполнял Р., она только подписала какие-то документы, какие именно не помнит. Не помнит, чтобы сама писала заявление о постановке ее на учет в ЦЗН. На учет в ЦЗН ее поставил ФИО1, объясняя это тем, что она будет трудоустроена официально и у нее будет идти трудовой стаж. 

У ФИО4 в июле 2022 года она ни дня не проработала, в августе или сентябре 2022 года она всего лишь проработала около 2 недель, где участвовала на сортировке картофеля, работала с 09 часов до 19 часов, за что получила около 7000 рублей. Заработная плата с ФИО2 не обговаривалась, деньги давал в конце всей работы наличными по своему усмотрению. Также ФИО4 ежедневно выдавал им на сигареты, стоимость около 150 рублей. Фактически КФХ А.Р.. руководил ФИО1, ему подчиняются все работники, он принимал решения об уборке урожая, посеве и т.д. ФИО1 определяет стоимость работ, размер оплаты работникам, все в селе знают, что КФХ руководит Р., его сын никаких решений не принимает, работает простым рабочим.

В приказе о приеме на работу, срочном трудовом договоре от ДД.ММ.ГГГГ, приказе о прекращении трудового договора от ДД.ММ.ГГГГ подписи похожи на ее, возможно она подписала эти документы в МФЦ, в платежных ведомостях она не расписывалась, денежные средства не получала. (т. 2 л.д. 42-44, л.д. 229-230, т. 7 л.д. 124)

Из протокола очной ставки между ФИО1 и свидетелем Б.А. от ДД.ММ.ГГГГ следует, что Б.А. подтвердила свои показания, ФИО1 ее показания подтвердил полностью. (т.3 л.д.63-66) 

Из оглашенных в порядке ч.1 ст. 281 УПК РФ показаний свидетеля С.Р. следует, что ФИО1 занимается фермерством вместе с сыном. В период с мая по сентябрь 2022 года он нигде не был трудоустроен. В июле 2022 года к нему обратился ФИО1, сказал, что нужны люди для официального трудоустройства, но работать не надо будет. Он согласился. Пояснить по обстоятельствам трудоустройства в КФХ А.Р. пояснить не может, так как не работал, подписывал какие-то бумаги, какие именно не помнит только при трудоустройстве. Более никаких бумаг не подписывал. Заработную плату не получал. 

В территориальный отдел ГКУ ЦЗН не обращался, обращался в МФЦ через Госуслуги. Ездил в МФЦ в с. Барда, вместе с ФИО1 по просьбе последнего, где он предоставил свой паспорт и СНИЛС сотрудникам МФЦ для получения какой-то карточки (пароля от личного кабинета для входа на портал «Гоуслуги»), чтобы в дальнейшем официально трудоустроиться в КФХ А.Р. Пароль он сразу же передал ФИО1 Сам на портал «Госуслуги» он не заходил. С ними ездили еще какие-то ребята, кто именно в настоящее время не помнит. Какие документы подписывал в МФЦ, не помнит. Через несколько дней или в этот же день, в июне 2022 года, он вместе с ФИО1 ходил в ЦЗН, чтобы встать на учет, при этом все документы заполнял ФИО1, он только подписал какие-то документы, какие именно не помнит. Он не помнит, чтобы сам писал какие-либо заявления о постановки его на учет в ЦЗН. На учет в ЦЗН его поставил ФИО1, объясняя это тем, что он будет трудоустроен официально, и у него будет идти трудовой стаж. Приказ о приеме работника на работу, срочный трудовой договор, сведения о трудовой деятельности зарегистрированного лица по форме СЗВ-ТД, согласие на обработку персональных данных от ДД.ММ.ГГГГ, приказ (распоряжение) о прекращении (расторжении) трудового договора с работником (увольнении) от ДД.ММ.ГГГГ подписывал или нет, не помнит, в указанных документах подпись не похожа на его подпись. Платежные ведомости не подписывал, деньги не получал. 

В период с июля 2022 года по сентябрь 2022 года он в КФХ А.Р. не работал. Насколько ему известно, фактически КФХ А.Р. руководит ФИО1, ему подчиняются все работники, он принимает решения об уборке урожая, посеве и т.д. ФИО1 определяет стоимость работ, размер оплаты работникам, все в селе знают, что КФХ руководит Р., его сын никаких решений не принимает, работает простым рабочим. (т. 2 л.д.56-57, т. 7 л.д. 124) 

Из протокола очной ставки между ФИО1 и свидетелем С.Р. от ДД.ММ.ГГГГ следует, что С.Р. подтвердил свои показания, ФИО1 его показания подтвердил полностью. (т.3 л.д.73-76) 

Из показаний, данных в судебном заседании и оглашенных в порядке ч.1 ст. 281 УПК РФ показаний свидетеля В.А. следует, что в период с мая 2022 по сентябрь 2022 года он не работал. В конце мая 2022 года, дату не помнит, к нему обратился ФИО2, с предложением работать у него в поле, но при этом сказал, что хотите работайте, хотите не работайте, у него будет идти трудовой стаж. Как он понял Р. нужны рабочие, чтобы оформить кредит, и кредит ему не оформляли без рабочих. Он подрабатывал в КФХ А.Р. в июне 2022 года и в конце августа 2022 года. В августе 2022 года подрабатывал неделю, не больше, делали навес под крышу, с кем не помнит. В период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ в КФХ А.Р. он был официально трудоустроен, но заработную плату не получал.

В территориальный отдел ГКУ ЦЗН в 2022 году по поводу трудоустройства в КФХ ФИО2 он не обращался, возможно обращался сам ФИО2, без него. В конце июня 2022 года он ездил в МФЦ по 

<

адрес> вместе с ФИО2, Б.А., И.А., был еще кто-то, имена не запомнил, они были из 

<

адрес>. Какие документы подписывал в МФЦ, не помнит, так как не вникал. 

И.А. официально не работал, тоже подрабатывал около недели. Мужчина из 

<

адрес> подрабатывал неделю вместе с ним, его супругу тоже записывали в МФЦ, она ставила подписи, но не работала в КФХ А.Р.

Денежные средства от ФИО1 после трудоустройства в КФХ А.Р. в период с июля 2022 года по сентябрь 2022 года не получал, только после подработки в конце мая 2022 года получил 7 000 рублей, корчевали кустарники. 

Приказ о приеме на работу, срочный трудовой договор, сведения о трудовой деятельности зарегистрированного лица по форме СЗВ-ТД, согласие на обработку персональных данных от ДД.ММ.ГГГГ, приказ (распоряжение) о прекращении (расторжении) трудового договора с работником (увольнении) от ДД.ММ.ГГГГ он подписывал в МФЦ. В платежных ведомостях стоит его подпись, возможно он подписывал у ФИО1 дома или в 

<

адрес>, но денежные средства он не получал. (т.2 л.д. 120-122)

Из протокола очной ставки между ФИО1 и свидетелем В.А. от ДД.ММ.ГГГГ следует, что В.А. показал, что с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ в КФХ А.Р.. он не работал, заработную плату не получал, трудоустроился по просьбе ФИО1, ФИО1 его показания не подтвердил, пояснил, что В. работал, сколько дней не знает. В. пояснил, что работал в августе не более 10 дней, это была подработка. (т.2 л.д.166-168) 

Из оглашенных в порядке ч.1 ст. 281 УПК РФ показаний свидетеля Б.А. следует, что ФИО1 со своим сыном А.Р. занимается ведением сельского хозяйства, а именно разведением крупного рогатого скота, посадкой зерновых культур. Он у А-вых работал с ДД.ММ.ГГГГ до конца 2023 года, неофициально, без составления каких-либо документов, однако в период с июля по сентябрь 2022 года ФИО1 трудоустраивал его в КФХ, в какой именно не знает, так как не знал, что тот является главой КФХ, через центр занятости населения 

<

адрес>. ФИО1 обратился к нему по поводу трудоустройства в КФХ ФИО4, поясняя тем, что при составлении необходимых документов в ЦЗН ему положена дополнительная заработная плата помимо 10000 р., которые он получал. Оформлением всей документации через ЦЗН занимался ФИО1, в конце мая 2022 года его и Б.Д. возил в 

<

адрес> в МФЦ для регистрации в личном кабинете на портале «Госуслуги», где он предоставил свой паспорт и СНИЛС сотрудникам МФЦ для получения какой-то карточки (пароля от личного кабинета для входа на портал «Госуслуги»), чтобы в дальнейшем официально трудоустроиться в КФХ А.Р.. Пароль он сразу же передал ФИО2. Сам на портал «Госуслуги» он не заходил. Через несколько дней в июне 2022 года, он вместе с ФИО1 ходил в ЦЗН, чтобы встать на учет, при этом все документы заполнял Р., он только подписал какие-то документы, какие именно не помнит. Он не помнит, чтобы сам писал какие-либо заявления о постановке его на учет в ЦЗН. На учет в ЦЗН его поставил ФИО1, объясняя это тем, что он будет трудоустроен официально, и у него будет идти трудовой стаж.

В период с ДД.ММ.ГГГГ по конец 2023 года он у А-вых работал с 5 утра до 21 часов каждый день без выходных. В его обязанности входило: уход и кормление за крупным рогатым скотом, телятами. Заранее оговоренная заработная плата у него составляла 10000 рублей. Ежемесячно он зарплату от А-вых не получал, так как не было в этом необходимости. Всего он зарплату получил в феврале 2022 года - 10000 рублей и в конце 2022 года - 100000 рублей, которую ФИО1 перевел на банковскую карту его матери Б.Ф.. Дополнительно у них он получал в счет заработной платы зерно (пшеницу и овес) на сумму 9000 рублей. 

В период с июля 2022 года по сентябрь 2022 года не работали в КФХ ФИО4 ни одного дня следующие лица: И.Р., С.Р., Ж.С.. Б.А. работала в конце лета 2022 года, около недели, не больше. Х.Р., Б. Данил работали все три месяца вместе с ним, в какие даты не помнит. Б.Р. работал несколько дней в июле 2022 года, не больше недели, в августе и сентябре 2022 года работал примерно две недели. В.А. и И.А. работали у ФИО4 в июле 2022 года на сенокосе 3 или 4 дня. 

Он работал в КФХ А.Р.. все три месяца, каждый день, так как фактически жил на ферме у ФИО2. Фактически КФХ А.Р. руководил ФИО1, ему подчиняются все работники, он принимал решения об уборке урожая, посеве и т.д. ФИО1 определяет стоимость работ, размер оплаты работникам, все в селе знают, что КФХ руководит Р., Р. никаких решений не принимает, работает простым рабочим.

Приказ о приеме на работу, срочный трудовой договор, сведения о трудовой деятельности зарегистрированного лица по форме СЗВ-ТД, согласие на обработку персональных данных от ДД.ММ.ГГГГ, приказ (распоряжение) о прекращении (расторжении) трудового договора с работником (увольнении) от ДД.ММ.ГГГГ, платежные ведомости он подписывал. (т. 2 л.д. 111-113, т. 7л.д. 44-46) 

Из протокола очной ставки между ФИО1 и свидетелем Б.А. от ДД.ММ.ГГГГ следует, что Б.А. подтвердил свои показания в качестве свидетеля, ФИО1 показания подтвердил частично не согласен с тем, что Б. не знал и не мог знать кто сколько дней работал, а также он не ставил его на учет в ЦЗН. (т.7 л.д.58-61)

Из оглашенных в порядке ч.1 ст. 281 УПК РФ показаний свидетеля Б.Э. следует, что ее сожитель С.Р. в период с июля по сентябрь 2022 года у ФИО4 был трудоустроен официально, в качестве подсобного рабочего, однако ни одного дня за указанный период не отработал, денежные средства не получал. О том, что С.Р. был трудоустроен у ФИО4 официально, она узнала от самого С.Р.. Знает, что ФИО2 возил его в 

<

адрес>, куда именно ей не известно для оформления каких-то документов. Подписывал ли С.Р. при трудоустройстве приказ, срочный договор, платежные ведомости, она не знает. (т. 2 л.д. 114-116)

Из оглашенных в порядке ч.1 ст. 281 УПК РФ показаний свидетеля Б.Д. следует, что ФИО1 ему знаком со школы, занимается ведением сельского хозяйства, разведением крупного рогатого скота, выращиванием картофеля и другими зерновыми культурами, имеет зарегистрированное КФХ. В этом ему помогают сын А.Р. и супруга А.М.. Примерно с 2014-2015 года по июль 2023 года он периодически работал в хозяйстве ФИО4 в должности тракториста. ФИО4 за работу расплачивался с ним продуктами питания и иногда денежными средствами наличными, когда он нуждался в указанных деньгах. В период с июля по сентябрь 2022 года он был трудоустроен в КФХ А.Р.. через центр занятости населения 

<

адрес>. При обращении в ЦЗН в конце июня 2022 года его и еще двоих работников: Б.А. и Х.Р. сопроводил ФИО2. Когда именно не помнит, ему после этого дали подписать документы, какие именно документы подписывал, не помнит. В период с июля по сентябрь 2022 года он работал в должности тракториста, за указанный период он от ФИО4 получил порядка 25000 рублей. Сколько числится по штату сотрудников у А-вых, ему не известно. У А-вых постоянно работали в период с июля по сентябрь 2022 года Б.Р. и Х.Р., которые работали в должности трактористов, Б.А., который работал фермером, занимался уходом за крупным рогатым скотом и их кормлением, Б.А. за указанный период работала только в сентябре 2022 года на сортировке картофеля. В.А., И.А., Ж.С., И.Р., С.Р. в период с июля по сентябрь 2022 году у А-вых не работали, то есть в дни, когда он работал, он не видел, что они работали у ФИО4. (т. 2 л.д.117-119)

Из показаний данных в судебном заседании и оглашенных в порядке ч.1 ст. 281 УПК РФ показаний свидетеля В.Р. следует, что ей известно, что на А.Р. - сына ФИО1 оформлено КФХ, где ФИО2 занимается ведением документации КФХ, занимается посадкой картофеля, пшеницы и фермерством. Сколько в КФХ А.Р.. работает человек, ей не известно. Ее сын В.А. в период с июля по сентябрь 2022 года был трудоустроен в КФХ А.Р.., однако ни одного дня в указанный период не проработал. Об обстоятельствах трудоустройства В.А. в КФХ А.Р.., ей не известно. Знает точно, что В.А. и его двоюродный брат И.А. ездили с ФИО2 в 

<

адрес> в ЦЗН, чтобы трудоустроить их в КФХ А.Р.. Какие они там документы подписывали, ей не известно. Ей также известно, что ФИО1 им говорил, что трудоустраивает в КФХ А.Р. официально, чтобы у тех шел трудовой стаж. Насчет выхода на работу и реального заработка ФИО2 им ничего не говорил. Кто работал в КФХ А.Р. в период с июля по сентябрь 2022 года, ей не известно, кроме того, что на постоянной основе работал ФИО8 в качестве фермера, смотрел и убирал за крупным рогатым скотом в хозяйстве А-вых. В период с июля по сентябрь 2022 года В.А. и И.А. от КФХ А.Р. и ФИО2, никаких денежных средств не получили, так как они просто числились в КФХ А.Р.., как подсобные рабочие. (т. 2 л.д. 120-122)

Из оглашенных в порядке ч.1 ст. 281 УПК РФ показаний свидетеля Б.Ф. следует, что ФИО1 занимается фермерским хозяйством, выращивает быков и коров. Руководством фермы занимается ФИО1, его помощником является сын А.Р., и также работает супруга ФИО9 Сколько числится по штату сотрудников в фермерском хозяйстве она не знает. Помимо семьи А-вых на ферме на постоянной основе трудился с ДД.ММ.ГГГГ до июня 2023 года ее сын Б.А., доярка по имени Ч.В.. На время сенокоса ФИО2 привлек двух трактористов Х.Р. и Б.Д.. Также на время сенокоса на ферме осуществляли трудовую деятельность дети и внуки семьи ФИО4. Более работников на ферме ФИО4 нет. Какой-либо трудовой договор между ее сыном и ФИО2 не заключался, была лишь устная договоренность. Какой график работы был у сына и сколько дней он работал в июле, августе, сентябре 2022 года ей не известно. В период с мая по сентябрь 2022 года ее сын Б.А. работал у ФИО2 на ферме, смотрел за скотом. По поводу трудоустройства к ее сыну обратился А.Р.. Условия трудоустройства были следующее: питание, покупка одежды была за счет работодателя, платил 10000 рублей в месяц. В виду дальности нахождения фермы, ее сын в последующем переехал жить на ферму. В июне 2022 года ФИО2  сказал ее сыну, что необходимо съездить в центр занятости населения в 

<

адрес> и встать на учет, так как он у него работает. Она также поехала, ФИО2 вез их на своем автомобиле, помимо них в ЦЗН также ехали для постановки на учет Б.Д. и Х.Р.. 

После получения первой зарплаты, ее сын начал пить, и она договорилась с женой ФИО2 о том, что они не выдавали ему деньги на руки, а отдавали ей деньги на руки. ДД.ММ.ГГГГ А.М. отдала ей зарплату сына 100 000 рублей наличными. При этом она никакие документы не подписывала, подписывал ли сын ей не известно. (т. 2 л.д. 151-155)

Из оглашенных в порядке ч.1 ст. 281 УПК РФ показаний свидетеля Ж.С. следует, что в фермерском хозяйстве ФИО1 он работал по одной неделе в октябре 2021 и 2022 года, занимался вспашкой поля. На постоянной основе у ФИО1 никогда не работал. ФИО2 рассчитывался за выполненную работу наличными, либо картофелем. Насколько ему известно, фактически КФХ А.Р.. руководил ФИО1, ему подчиняются все работники, он принимает решения об уборке урожая, посеве и т.д. ФИО1 определяет стоимость работ, размер оплаты работникам, его сын Р. никаких решений не принимает, работает простым рабочим на ферме. Не может точно сказать о численности штата работников на ферме у ФИО1

В июне 2022 года к нему подъехал ФИО2 и предложил ему официально на 3 месяца устроиться к нему на работу, объяснив это тем, что ему необходимо получить кредит, но банки ему отказывают в связи с тем, что у его фермерского хозяйства нет официально трудоустроенных работников. ФИО1 сказал, что фактически работать будет не нужно, будет только официально числиться, но, если будет желание, может приходить работать. ФИО1 он сказал, что у него работать он не будет, ввиду того, что на тот период времени он работал в ООО «Триумф» и его все устраивало, но на предложение согласился для того, чтобы у него пошел официальный стаж работы. В один из дней июня 2022 года ФИО2 забрал его из дома, и они поехали в МФЦ в 

<

адрес>, в автомобиле были 5-6 человек, среди них 1 женщина, которые ему были не известны. В помещении МФЦ он предоставил свой паспорт и СНИЛС сотрудникам МФЦ для получения какой-то карточки (пароля от личного кабинета для входа на портал «Госуслуги»), чтобы в дальнейшем официально трудоустроиться в КФХ А.Р.. Пароль он сразу же передал ФИО2. Сам на портал «Гоуслуги» он не заходил. Там ФИО1 дал ему на подпись трудовой договор, который он подписал, содержание договора он не читал, также подписал иные документы, которые ему давали сотрудники МФЦ. В МФЦ он понял, что люди, которые приехали совместно с ним, также как и он трудоустраиваются к ФИО4 на работу, так как они также при нем подписывали документы, которые давали сотрудники МФЦ. Через несколько дней или в этот же день, в июне 2022 года, он вместе с ФИО1 ходил в ЦЗН, чтобы встать на учет, при этом все документы заполнял Р., он только подписал какие-то документы, какие именно, не помнит. Он не помнит, чтобы сам писал какие-либо заявления о постановке его на учет в ЦЗН. По окончанию 3 месяцев ФИО1 приехал к нему домой с документами, в частности он запомнил, что там были платежные ведомости, в которых он расписался и отдал ему обратно. В течении 3 месяцев он был трудоустроен у ФИО2, но фактически у него не осуществлял трудовую деятельность, был трудоустроен лишь формально, заработную плату в указанный период ему не выплачивал. (т. 2 л.д. 159-163, т. 7 л.д. 126-127)

Из протокола очной ставки между ФИО1 и свидетелем Ж.С. от ДД.ММ.ГГГГ следует, что Ж.С. показал, что с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ в КФХ А.Р. он не работал, заработную плату не получал, ФИО1 его показания не подтвердил, пояснил, что Ж.С. работал в сентябре 12 дней. Ж.С. не согласился с показаниями ФИО4, пояснил, что подрабатывал в КФХ А.Р. в октябре 5 дней на тракторе, тот расплатился картофелем. (т.3 л.д.78-81)

Из оглашенных в порядке ч.1 ст. 281 УПК РФ показаний свидетеля И.Р. следует, что в период с мая по сентябрь 2022 года нигде не работал, в КФХ А.Р.. не подрабатывал. Летом 2022 года, точную дату не помнит, к нему обратился ФИО1 с просьбой оформить какие-то документы, сказал, что все будет нормально без криминала, толком ничего не объяснял, он в подробности и не вдавался. Для оформления документов он поехал в МФЦ с ФИО1, А. и В.А.. В МФЦ он оформил карточку и расписался в каких-то бумагах, в каких именно не помнит. Для чего и что он оформлял, он не знает. В помещении МФЦ он предоставил свой паспорт и СНИЛС сотрудникам МФЦ для получения какой-то карточки (пароля от личного кабинета для входа на портал «Госуслуги»), чтобы в дальнейшем официально трудоустроиться в КФХ А.Р.. Пароль он сразу же передал ФИО2. Сам на портал «Гоуслуги» он не заходил. Через несколько дней или в этот же день в июне 2022 года, он вместе с ФИО1 ходил в ЦЗН, чтобы встать на учет, при этом все документы заполнял Р., он только подписал какие-то документы, какие именно не помнит. Он не помнит, чтобы сам писал какие-либо заявления о постановке его на учет в ЦЗН. Никаких денег Р. ему не обещал и от него он никаких денег не получал. В КФХ А.Р. он не работал ни дня, заработную плату не получал. Приказ о приеме на работу, срочный трудовой договор, сведения о трудовой деятельности зарегистрированного лица по форме СЗВ-ТД, согласие на обработку персональных данных от ДД.ММ.ГГГГ, приказ (распоряжение) о прекращении (расторжении) трудового договора с работником (увольнении) от ДД.ММ.ГГГГ, платежные ведомости подписывал ли, не помнит, подпись похожа на его. Но денежные средства он, согласно ведомостям, не получал. (т.2 л.д. 170-171, т. 7 л.д. 125)

Из протокола очной ставки между ФИО1 и свидетелем И.Р. от ДД.ММ.ГГГГ следует, И.Р. дал показания, что с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ в КФХ А.Р. он не работал, заработную плату не получал, подписывал ли платежные ведомости не помнит, ФИО1 его показания подтвердил. (т.2 л.д.210-213)

Из оглашенных в порядке ч.1 ст. 281 УПК РФ показаний свидетеля И.А. следует, что в мае 2022 года он подрабатывал в КФХ А.Р.., в поле корчевал деревья с В.А., работал неделю, заплатил 1000 рублей, больше ему не заплатил, должен еще 6000 рублей. С июня 2022 по сентябрь 2022 года он не работал и не подрабатывал в КФХ А.Р.., денежных средств в указанный период времени от КФХ не получал. Фактически КФХ А.Р. руководит ФИО15. никаких решений не принимает, работает простым рабочим. 

В мае 2022 года к нему обратился ФИО2 с предложением о трудоустройстве в КФХ, пояснил, что он будет официально трудоустроен работником, конкретно должность не называл, но работать не надо было, просто числиться рабочим. Он согласился, потому что у него пойдет трудовой стаж. В мае 2022 года, дату не помнит, ФИО2 привез его, В.А., Р., Р., еще двое были, данных их не помнит, то есть 6 человек, в МФЦ в с. Барда, он поставил свою подпись для трудоустройства в КФХ А.Р. Какие именно документы в МФЦ подписывал, он не помнит. Насколько ему известно, что те работники, которые приезжали с ним в МФЦ, тоже были трудоустроены в КФХ для стажа, и работать не планировали, с них подписи собирал Р. прямо в МФЦ. В помещении МФЦ он предоставил свой паспорт и СНИЛС сотрудникам МФЦ для получения какой-то карточки (пароля от личного кабинета для входа на портал «Госуслуги»), чтобы в дальнейшем официально трудоустроиться в КФХ А.Р. Пароль он сразу же передал ФИО2. Сам на портал «Гоуслуги» он не заходил. Через несколько дней или в этот же день в июне 2022 года, он вместе с ФИО1 ходил в ЦЗН, чтобы встать на учет, при этом все документы заполнял Р., он только подписал какие-то документы, какие именно не помнит. Он не помнит, чтобы сам писал какие-либо заявления о постановке его на учет в ЦЗН. Приказ о приеме на работу, срочный трудовой договор, сведения о трудовой деятельности зарегистрированного лица по форме СЗВ-ТД, согласие на обработку персональных данных от ДД.ММ.ГГГГ, приказ (распоряжение) о прекращении (расторжении) трудового договора с работником (увольнении) от ДД.ММ.ГГГГ он подписал в МФЦ. В платежных ведомостях стоит его подпись, ФИО2 его встретил на улице и взял у него подпись. Но при этом ему никаких денежных средств не передавал, зарплату не платил. В период с июля 2022 года по сентябрь 2022 года он, возможно, подрабатывал пару дней в КФХ А.Р. по просьбе ФИО1, не помнит. (т. 2 л.д. 187-188, т. 7 л.д. 121)

Из протокола очной ставки между ФИО1 и свидетелем И.А. от ДД.ММ.ГГГГ следует, что И.А. показал, что с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ в КФХ А.Р.. не работал, заработную плату не получал, ФИО1 его показания не подтвердил, пояснил, что И. работал в начале июля 9 дней, получил 9000 рублей. И. не согласился с показаниями ФИО4, пояснил, что подрабатывал в КФХ А.Р. в мае 9 дней на тракторе, его заработок без его согласия ФИО1 передал В.А. (т.2 л.д.205-208)

Из оглашенных в порядке ч.1 ст. 281 УПК РФ показаний свидетеля Х.Р. следует, что в мае 2022 года, точную дату не помнит, к нему обратился ФИО2, с предложением работать у него в поле, но при этом сказал, что будет работать, когда будет работа, при этом у него будет идти трудовой стаж. В июне 2022 года он ездил с ФИО1 в МФЦ в с.Барда, где он предоставил свой паспорт и СНИЛС сотрудникам МФЦ для получения какой-то карточки (пароля от личного кабинета для входа на портал «Госуслуги»), чтобы в дальнейшем официально трудоустроиться в КФХ А.Р.. Пароль он сразу же передал ФИО2. Сам на портал «Гоуслуги» он не заходил. Через несколько дней или в этот же день в июне 2022 года, он вместе с ФИО1 ходил в ЦЗН, чтобы встать на учет, при этом все документы заполнял Р., он только подписал какие-то документы, какие именно не помнит. Он не помнит, чтобы сам писал какие-либо заявления о постановке его на учет в ЦЗН. ФИО2 возил его в 

<

адрес> для подписания каких-то документов для трудоустройства, каких именно он не знает. 

В период с июня 2022 года по сентябрь 2022 года он работал у ФИО2 на ферме в 

<

адрес> все три месяца, за это Р. платил сеном и зерном, денежные средства ему не выплачивали. 

Фактически КФХ А.Р. руководил ФИО1, тому подчиняются все работники, он принимал решения об уборке урожая, посеве и т.д. ФИО1 определяет стоимость работ, размер оплаты работникам, все в селе знают, что КФХ руководит Р., Р. никаких решений не принимает, работает простым рабочим. 

Приказ о приеме на работу, срочный трудовой договор, сведения о трудовой деятельности зарегистрированного лица по форме СЗВ-ТД, согласие на обработку персональных данных от ДД.ММ.ГГГГ, приказ (распоряжение) о прекращении (расторжении) трудового договора с работником (увольнении) от ДД.ММ.ГГГГ, платежные ведомости он подписал. Но денежные средства он, согласно ведомостям, не получал. (т. 3 л.д. 29-30, т. 7 л.д. 123)

Из протокола очной ставки между ФИО1 и свидетелем Х.Р. от ДД.ММ.ГГГГ следует, что Х.Р. показал, что в июле, августе и сентябре 2022 года в КФХ А.Р.. работал по 2 недели, расплачивались с ним кормами для скотины. ФИО1 его показания подтвердил. (т.3 л.д.68-71)

Из оглашенных в порядке ч.1 ст. 281 УПК РФ показаний свидетеля А.М. – супруги ФИО1, следует, что в соответствии со ст. 51 Конституции Российской Федерации от дачи показаний по обстоятельствам трудоустройства 10 подсобных работников в 2022 год в КФХ А.Р.., отказалась. По представленным следователем документам пояснила, что она их не подписывала, кто подписывал не знает. (т.7 л.д. 30-34)

Из оглашенных в порядке ч.1 ст. 281 УПК РФ показаний свидетеля Ч.В. следует, что ФИО1 знаком ей около трех лет, с того момента как позвал ее на работу в качестве оператора молочного доения. О наличии у него КФХ ей ничего не известно, знает, что хозяйство ФИО1 держит совместно со своим сыном Р. в 

<

адрес>, занимаются разведением крупного рогатого скота, выращиванием зерновых культур, картофеля и продажей молока. Кто фактически осуществляет финансово-хозяйственную деятельность в КФХ А.Р. ей не известно, так как зарплату ей могли выдавать А-вы Р., М., Р.. Она у А-вых официально не трудоустроена. Они к ней обращались по мере необходимости, чтобы она помогала им по хозяйству, а именно доить коров, другой работой она у них не занималась. За одну смену ей оплачивали 500 рублей наличными или переводом на банковскую карту. Сколько дней она отработала в 2022 году не помнит, учет рабочих дней она не ведет. В период с июля 2022 года по сентябрь 2022 года с ней работали: Б.А., который ухаживал за скотом, кормил и убирал за ними, жил в доме, который находился рядом с фермой, возле дома А-вых. В указанный период она также видела, что у А-вых в хозяйстве находились: Б.Р., Б.А., Б.Д., Х.Р., чем они там занимались ей не известно. С.Р., В.А., Ж.С., И.Р., И.А., ей не известны. Она не видела, что данные граждане работали у А-вых. (т. 7 л.д. 11-13)

Вина подсудимого также подтверждается следующими исследованными в судебном заседании письменными и вещественными доказательствами:

- рапортом оперуполномоченного НЭБиПК отдела МВД России «Бардымский» К.А. об обнаружении признаков преступления, зарегистрированным в КУСП ГУ МВД России по Пермскому краю № от ДД.ММ.ГГГГ, в котором он сообщил, что ФИО1, действуя от имени КФХ А.Р. на основании доверенности совершил хищение бюджетных средств, выделенных из бюджета Пермского края для трудоустройства безработных граждан и распорядился ими по своему усмотрению, а именно в рамках постановления Пермского края от ДД.ММ.ГГГГ №-п ДД.ММ.ГГГГ КФХ А.Р.. получил субсидию из бюджета Пермского края на финансовое обеспечение затрат работодателей на частичную оплату труда при организации общественных работ для граждан, зарегистрированных в органах службы занятости в целях поиска подходящей работы, включая безработных граждан в размере 698441,29 рублей на 10 человек, из которых 4 человека : И.Р., С.Р., И.А., В.А. трудоустроены фиктивно, фактически ни одного дня не проработали. (т. 1 л.д. 5)

- протоколом явки с повинной ФИО1, зарегистрированного в КУСП ГУ МВД России по Пермскому краю № от ДД.ММ.ГГГГ, который в присутствии защитника Мусина Д.В. сообщил о совершенном им преступлении, а именно о том, что в период с мая 2022 года по октябрь 2022 года совершил из корыстных побуждений хищение денежных средств ГКУ ЦЗН Пермского края, им были предоставлены заведомо ложные сведения о трудоустроенных сотрудниках И.Р., С.Р., И. и В., тем самым им похищены денежные средства на сумму не менее 250 000 рублей. В содеянном раскаивается, причиненный ущерб обязуется возместить в полном объеме. (т. 3 л.д. 172)

- протоколом осмотра места происшествия от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому осмотрен кабинет № в здании Территориального отдела по Бардымскому муниципальному округу ГКУ ЦЗН Пермского края, в ходе которого у начальника Территориального отдела К.В. изъята папка № «КФХ А.Р..», в которой содержатся документы на 176 листах (т. 1 л.д. 6-8)

- вещественными доказательствами : папкой № «КФХ А.Р..», в которой содержатся документы на 176 листах, которые на основании постановления приобщены к делу в качестве вещественных доказательств, хранятся в уголовном деле (т.3 л.д. 168)

- протоколом осмотра указанных документов, приобщенных в качестве вещественных доказательств, изъятых ДД.ММ.ГГГГ у представителя ГКУ Центра занятости населения Пермского края К.В. по адресу: 

<

адрес>, содержащихся в папке № «КФХ А.Р..» (т.3 л.д.159-167), а именно:

Опись документов КФХ А.Р., подписанная начальником ТО ФИО11 на 1 листе. (т.1 л.д. 12)

Заявка на регистрацию юридических лиц – получателей субсидий на 2 листах, согласно которой заявка подана КФХ А.Р.., указано уполномоченное лицо, кто имеет электронно-цифровую подпись – ФИО1 (т.1 л.д.13-14) 

Выписка из Единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей на главу КФХ А.Р.. от ДД.ММ.ГГГГ на 5 листах. (т.1 л.д.15-19)

Уведомление А.Р. от Федеральной службы государственной статистики о правильности заполнения форм федерального статистического наблюдения (статистической отчетности) от ДД.ММ.ГГГГ на 3 листах.(т.1 л.д.20-22)

Копия доверенности № от ДД.ММ.ГГГГ на 3 листах, согласно которой ФИО1 является представителем ИП А.Р. (т.1 л.д.23-25)

Сканированная копия страницы сайта «Россфинмониторинг» о проверке А.Р. к причастности к экстремистской деятельности или терроризму на 1 листе. (т.1 л.д. 27)

Договор № о совместной деятельности по организации и проведению оплачиваемых общественных работ от ДД.ММ.ГГГГ, заключенный между ГКУ ЦЗН Пермского края в лице начальника территориального отдела центра занятости населения К.В., КФХ А.Р.. в лице главы КФХ А.Р.., администрацией Бардымского муниципального округа в лице главы муниципального округа – главы администрации Бардымского муниципального округа А.Х. на 2 листах. (т.1 л.д.44-45)

Письмо № от ДД.ММ.ГГГГ директору ГКУ ЦЗН Пермского края Б.О. от главы КФХ А.Р.., заверенное подписью и печатью главы КФХ А.Р.. о перечислении субсидии на 1 листе (т.1 л.д.28),

Заявка на участие в отборе КФХ А.Р. на предоставление субсидии из бюджета Пермского края в 2022 году на финансовое обеспечение затрат работодателей на частичную оплату труда при организации общественных работ для граждан, зарегистрированных в органах службы занятости в целях поиска подходящей работы, включая безработных, заверенная подписями главы КФХ А.Р. и сотрудника ГКУ ЦЗН, принявшего документы Н.А., имеется пометка о том, что данный документ проверен К.В., на 16 листах.

Уведомление о приеме заявки на участие в отборе от ДД.ММ.ГГГГ, с пометкой о том, что А.Р. уведомление получил, на 2 листах. (т.1 л.д.47-48)

Приказ Государственного казённого учреждения Центр занятости населения Пермского края Министерства социального развития Пермского края от ДД.ММ.ГГГГ № о предоставлении субсидии из бюджета Пермского края в 2022 году на финансовое обеспечение затрат работодателей на частичную оплату труда при организации общественных работ для граждан, зарегистрированных в органах службы занятости в целях поиска подходящей работы, включая безработных граждан, утвержденного Постановлением Правительства Пермского края от ДД.ММ.ГГГГ №, из которого следует, что принято решение о предоставлении субсидии в том числе и КФХ А.Р. в размере 698 441,29 рублей, на 13 листах. (т.1 л.д.49-61)

Уведомление о результатах отбора заявок на предоставление субсидии, с пометкой о том, что А.Р. уведомление получил ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе. (т.1 л.д.62)

Заявление А.Р. на предоставление справки о состоянии расчетов по страховым взносам, пеней и штрафов на 1 листе. (т.1 л.д.26)

Соглашение о предоставлении из бюджета Пермского края субсидии на финансовое обеспечение затрат работодателей на частичную оплату труда при организации общественных работ для граждан, зарегистрированных в органах службы занятости в целях поиска подходящей работы, включая безработных граждан от ДД.ММ.ГГГГ №, заключенного между ГКУ ЦЗН Пермского края и главой КФХ А.Р.. на 5 листах. (т.1 л.д.63-67)

Платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на перечисление КФХ А.Р. субсидии в размере 698441 рублей 29 копеек. (т.1 л.д.68)

Копия отчета о расходах, источником финансового обеспечения которых является субсидия на ДД.ММ.ГГГГ, подписанная электронной подписью КФХ А.Р. на 2 листах. (т.1 л.д.70-71)

Копия акта проверки отчета о расходах, источником финансового обеспечения которых является субсидия за 9 месяцев 2022 года КФХ А.Р.., заверенная подписью начальника территориального отдела ФИО11, из которой следует, что израсходована субсидия в сумме 698 441,29 рублей на 1 листе. (т.1 л.д.69)

Копия приказа (распоряжения) о приеме работника Б.Р. на работу в КФХ А.Р. № от ДД.ММ.ГГГГ, заверенная подписью начальника ТО ФИО11 на 1 листе. (т.1 л.д.72)

Копия согласия на обработку персональных данных Б.Р. от ДД.ММ.ГГГГ, заверенная подписью начальника ТО ФИО11 на 1 листе. (т.1 л.д.73)

Копия справки № б/н от ДД.ММ.ГГГГ о том, что Б.Р. состоял на учете в ЦЗН в качестве ищущего работу, заверенная подписью начальника ТО ФИО11 на 1 листе. (т.1 л.д.74)

Копия срочного трудового договора от ДД.ММ.ГГГГ между КФХ А.Р.. и Б.Р., заверенная подписью начальника территориального отдела ФИО11 на 2 листах. (т.1 л.д.75-76)

Копия приказа (распоряжения) о прекращении (расторжении) трудового договора с работником (увольнении) Б.Р. № от ДД.ММ.ГГГГ, заверенная подписью начальника ТО ФИО11 на 1 листе. (т.1 л.д.77)

Копия сведений о трудовой деятельности зарегистрированного лица (СЗВ – ТД) на Б.Р., заверенная подписью начальника ТО ФИО11 на 1 листе. (т.1 л.д. 78)

Копия приказа (распоряжения) о приеме работника Б.А. на работу в КФХ А.Р.. № от ДД.ММ.ГГГГ, заверенная подписью начальника ТО ФИО11 на 1 листе. (т.1 л.д.79)

Копия согласия на обработку персональных данных Б.А. от ДД.ММ.ГГГГ, заверенная подписью начальника ТО ФИО11 на 1 листе. (т.1 л.д.80)

Копия справки № б/н от ДД.ММ.ГГГГ о том, что Б.А. состояла на учете в ЦЗН в качестве ищущего работу, заверенная подписью начальника ТО ФИО11 на 1 листе. (т.1 л.д. 81)

Копия срочного трудового договора от ДД.ММ.ГГГГ между КФХ А.Р. и Б.А., заверенная подписью начальника ТО ФИО11 на 2 листах. (т.1 л.д.82-83)

Копия приказа (распоряжения) о прекращении (расторжении) трудового договора с работником (увольнении) Б.А. № от ДД.ММ.ГГГГ, заверенная подписью начальника ТО ФИО11 на 1 листе. (т.1 л.д.84)

Копия сведения о трудовой деятельности зарегистрированного лица (СЗВ – ТД) на Б.А., заверенная подписью начальника ТО ФИО11 на 1 листе. (т.1 л.д. 85)

Копия приказа (распоряжения) о приеме работника Б.А. на работу в КФХ А.Р.. № от ДД.ММ.ГГГГ, заверенная подписью начальника ТО ФИО11 на 1 листе. (т.1 л.д.86)

Копия согласия на обработку персональных данных Б.А. от ДД.ММ.ГГГГ, заверенная подписью начальника ТО ФИО11 на 1 листе. (т.1 л.д.87)

Копия справки № б/н от ДД.ММ.ГГГГ о том, что Б.А. состоял на учете в ЦЗН в качестве ищущего работу, заверенная подписью начальника ТО ФИО11 на 1 листе. (т.1. л.д.88)

Копия срочного трудового договора от ДД.ММ.ГГГГ между КФХ А.Р. и Б.А., заверенная подписью начальника ТО ФИО11 на 2 листах. (т.1. л.д. 89-90)

Копия приказа (распоряжения) о прекращении (расторжении) трудового договора с работниками (увольнении) Б.А. № от ДД.ММ.ГГГГ, заверенная подписью начальника территориального отдела ФИО11 на 1 листе. (т.1. л.д. 91)

Копия сведения о трудовой деятельности зарегистрированного лица (СЗВ – ТД) на Б.А., заверенная подписью начальника ТО ФИО11 на 1 листе. (т.1. л.д. 92)

Копия приказа (распоряжения) о приеме работника Б.Д. на работу в КФХ А.Р. № от ДД.ММ.ГГГГ, заверенная подписью начальника ТО ФИО11 на 1 листе. (т.1. л.д.93)

Копия согласия на обработку персональных данных Б.Д. от ДД.ММ.ГГГГ, заверенная подписью начальника ТО ФИО11 на 1 листе. (т.1. л.д.94)

Копия справки № б/н от ДД.ММ.ГГГГ о том, что Б.Д. состоял на учете в ЦЗН в качестве ищущего работу, заверенная подписью начальника ТО ФИО11 на 1 листе. (т.1. л.д.95)

Копия срочного трудового договора от ДД.ММ.ГГГГ между КФХ А.Р. и Б.Д., заверенная подписью начальника ТО ФИО11 на 2 листах. (т.1. л.д.96-97)

Копия приказа (распоряжения) о прекращении (расторжении) трудового договора с работником (увольнении) Б.А. № от ДД.ММ.ГГГГ, заверенная подписью начальника ТО ФИО11 на 1 листе. (т.1 л.д.98)

Копия сведения о трудовой деятельности зарегистрированного лица (СЗВ – ТД) на Б.Д., заверенная подписью начальника ТО ФИО11 на 1 листе. (т.1 л.д. 99)

Копия приказа (распоряжения) о приеме работника В.А. на работу в КФХ А.Р., № от ДД.ММ.ГГГГ, заверенная подписью начальника ТО ФИО11 на 1 листе. (т.1. л.д.100)

Копия согласия на обработку персональных данных В.А. от ДД.ММ.ГГГГ, заверенная подписью начальника ТО ФИО11 на 1 листе. (т.1 л.д.101)

Копия справки № б/н от ДД.ММ.ГГГГ о том, что В.А. состоял на учете в ЦЗН в качестве ищущего работу, заверенная подписью начальника ТО ФИО11 на 1 листе. (т.1 л.д.102)

Копия срочного трудового договора от ДД.ММ.ГГГГ между КФХ А.Р.. и Б.А., заверенная подписью начальника ТО ФИО11 на 2 листах. (т.11 л.д.103-104)

Копия приказа (распоряжения) о прекращении (расторжении) трудового договора с работниками (увольнении) (В.А.) № от ДД.ММ.ГГГГ, заверенная подписью начальника ТО ФИО11 на 1 листе. (т.1. л.д.105)

Копия сведения о трудовой деятельности зарегистрированного лица (СЗВ – ТД) на В.С., заверенная подписью начальника ТО ФИО11 на 1 листе. (т.1. л.д.106)

Копия приказа (распоряжения) о приеме работника Ж.С. на работув КФХ А.Р.. № от ДД.ММ.ГГГГ, заверенная подписью начальника ТО ФИО11 на 1 листе. (т.1. л.д.107)

Копия согласия на обработку персональных данных Ж.С. от ДД.ММ.ГГГГ, заверенная подписью начальника ТО ФИО11 на 1 листе. (т.1. л.д.108)

Копия справки № б/н от ДД.ММ.ГГГГ о том, что Ж.С. состоял на учете в ЦЗН в качестве ищущего работу, заверенная подписью начальника ТО ФИО11 на 1 листе. (т.1, л.д.109)

Копия срочного трудового договора от ДД.ММ.ГГГГ между КФХ А.Р. и Ж.С., заверенная подписью начальника ТО ФИО11 на 2 листах. (т.1. л.д.110-111)

Копия приказа (распоряжения) о прекращении (расторжении) трудового договора с работником (увольнении) Ж.С. № от ДД.ММ.ГГГГ, заверенная подписью начальника ТО ФИО11 на 1 листе. (т.1 л.д.112)

Копия сведения о трудовой деятельности зарегистрированного лица (СЗВ – ТД) на Ж.С., заверенная подписью начальника ТО ФИО11 на 1 листе. (т.1 л.д.113)

Копия приказа (распоряжения) о приеме работника И.Р. на работу в КФХ А.Р.. № от ДД.ММ.ГГГГ, заверенная подписью начальника ТО ФИО11 на 1 листе. (т.1 л.д. 114)

Копия согласия на обработку персональных данных И.Р. от ДД.ММ.ГГГГ, заверенная подписью начальника ТО ФИО11 на 1 листе. (т.1. л.д.115)

Копия справки № б/н от ДД.ММ.ГГГГ о том, что И.Р. состоял на учете в ЦЗН в качестве ищущего работу, заверенная подписью начальника ТО ФИО11 на 1 листе. (т.1 л.д.116)

Копия срочного трудового договора от ДД.ММ.ГГГГ между КФХ А.Р. и И.Р., заверенная подписью начальника ТО ФИО11 на 2 листах. (т.1. л.д.17-118)

Копия приказа (распоряжения) о прекращении (расторжении) трудового договора с работником (увольнении) И.Р. № от ДД.ММ.ГГГГ, заверенная подписью начальника ТО ФИО11 на 1 листе. (т.1. л.д.119)

Копия сведения о трудовой деятельности зарегистрированного лица (СЗВ – ТД) на И.Р., заверенная подписью начальника ТО ФИО11 на 1 листе. (т.1 л.д.120)

Копия приказа (распоряжения) о приеме работника И.А. на работу в КФХ А.Р.. № от ДД.ММ.ГГГГ, заверенная подписью начальника ТО ФИО11 на 1 листе. (т.1. л.д.121)

Копия согласия на обработку персональных данных И.А. от ДД.ММ.ГГГГ, заверенная подписью начальника ТО ФИО11 на 1 листе. (т.1 л.д.122)

Копия справки № б/н от ДД.ММ.ГГГГ о том, что И.А. состоял на учете в ЦЗН в качестве ищущего работу, заверенная подписью начальника ТО ФИО11 на 1 листе. (т.1. л.д.123)

Копия срочного трудового договора от ДД.ММ.ГГГГ между КФХ А.Р. и И.А., заверенная подписью начальника ТО ФИО11 на 2 листах. (т.1. л.д.24-125)

Копия приказа (распоряжения) о прекращении (расторжении) трудового договора с работником (увольнении) И.А. № от ДД.ММ.ГГГГ, заверенная подписью начальника ТО ФИО11 на 1 листе. (т.1. л.д.126)

Копия сведения о трудовой деятельности зарегистрированного лица (СЗВ – ТД) на И.А., заверенная подписью начальника ТО ФИО11 на 1 листе. (т.1 л.д.127) 

Копия приказа (распоряжения) о приеме работника С.Р. на работу в КФХ А.Р.. № от ДД.ММ.ГГГГ, заверенная подписью начальника ТО ФИО11 на 1 листе. (т.1. л.д. 128)

Копия согласия на обработку персональных данных С.Р. от ДД.ММ.ГГГГ, заверенная подписью начальника ТО ФИО11 на 1 листе. (т.1 л.д.129)

Копия справки № б/н от ДД.ММ.ГГГГ о том, что С.Р. состоял на учете в ЦЗН в качестве ищущего работу, заверенная подписью начальника ТО ФИО11 на 1 листе. (т.1 л.д.130)

Копия срочного трудового договора от ДД.ММ.ГГГГ между КФХ А.Р.. и С.Р., заверенная подписью начальника ТО ФИО11 на 2 листах. (т.1 л.д.131-132)

Копия приказа (распоряжения) о прекращении (расторжении) трудового договора с работником (увольнении) С.Р. № от ДД.ММ.ГГГГ, заверенная подписью начальника ТО ФИО11 на 1 листе. (т.1 л.д.133)

Копия сведения о трудовой деятельности зарегистрированного лица (СЗВ – ТД) на С.Р., заверенная подписью начальника ТО ФИО11 на 1 листе. (т.1 л.д.134)

Копия приказа (распоряжения) о приеме работника Х.Р. на работу в КФХ А.Р.. № от ДД.ММ.ГГГГ, заверенная подписью начальника ТО ФИО11 на 1 листе. (т.1. л.д.135)

Копия согласия на обработку персональных данных Х.Р. от ДД.ММ.ГГГГ, заверенная подписью начальника ТО ФИО11 на 1 листе. (т.1. л.д.138)

Копия справки № б/н от ДД.ММ.ГГГГ о том, что Х.Р. состоял на учете в ЦЗН в качестве ищущего работу, заверенная подписью начальника ТО ФИО11 на 1 листе. (т.1 л.д.139)

Копия срочного договора от ДД.ММ.ГГГГ между КФХ А.Р. и Х.Р., заверенная подписью начальника ТО ФИО11 на 2 листах. (т.1 л.д.136-137)

Копия приказа (распоряжения) о прекращении (расторжении) трудового договора с работником (увольнении) Б.А. № от ДД.ММ.ГГГГ, заверенная подписью начальника ТО ФИО11 на 1 листе. (т.11 л.д.140)

Копия сведения о трудовой деятельности зарегистрированного лица (СЗВ – ТД) на Х.Р., заверенная подписью начальника ТО ФИО11 на 1 листе. (т.1 л.д.141)

Копии платежных ведомостей с подписями работников КФХ А.Р. Б.Р., Б.А., Б.А., Б.Д., В.А., Ж.С., И.Р., И.А., С.Р., Х.Р. от ДД.ММ.ГГГГ, от ДД.ММ.ГГГГ, от ДД.ММ.ГГГГ о получении ими по 5000 рублей, от ДД.ММ.ГГГГ, от ДД.ММ.ГГГГ, от ДД.ММ.ГГГГ о получении ими по 10468,85 рублей, подписанные КФХ А.Р.., заверенные подписью начальника ТО ФИО11 на 12 листах. (т.1. л.д.142-153)

Копии расчетных ведомостей организации КФХ А.Р.. за июль, август, сентябрь 2022 года, заверенная подписью начальника ТО ФИО11 на 1 листе, из которых следует, что вышеуказанным работникам всего начислено ежемесячно 175 708, 50 рублей, выплачено 153 413,50 рублей. (т.1. л.д.170-172)

Копии табелей учета рабочего времени № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, заверенные подписью начальника ТО ФИО11 на 6 листах, из которых следует, что все вышеуказанные работники ежемесячно отрабатывали 21, 23 и 22 дня соответственно. (т.1 л.д.173-78) 

Копия расчета выплаченных налогов на работников КФХ А.Р.. с июля по сентябрь 2022, заверенная подписью начальника ТО ФИО11 на 1 листе. (т.1. л.д.169)

Копии платежных поручений №, 71, 72, 73, 74 от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от 3ДД.ММ.ГГГГ, заверенные подписью начальника ТО ФИО11 на 15 листах, из которых следует, что КФХ А.Р. перечислялись страховые взносы на страховую часть пенсии, НДФЛ, в ФФОМС, ФСС за июль-сентябрь 2022 года. (т.1. л.д.154-168) 

Копия отчета о достижении значений результатов предоставления Субсидии по состоянию на ДД.ММ.ГГГГ КФХ А.Р.., заверенная подписью начальника ТО ФИО11 на 2 листах, из которого следует, что субсидия в размере 698 441,29 рублей использована полностью. (т.1. л.д.180-181)

Копия отчета о расходах, источником финансового обеспечения которых является Субсидия на ДД.ММ.ГГГГ КФХ А.Р.., заверенная подписью начальника ТО ФИО11 на 1 листе. (т.1. л.д.179)

Дополнительное соглашение к соглашению о предоставлении из бюджета Пермского края субсидии на финансовое обеспечение затрат работодателей на частичную оплату труда при организации общественных работ для граждан, зарегистрированных в органах службы занятости в целях поиска подходящей работы, включая безработных граждан № от ДД.ММ.ГГГГ, заключенное между ГКУ ЦЗН Пермского края и КФХ А.Р.. на 3 листах. (т.1. л.д.182-184) 

Копия журнала регистрации заявок работодателей на получение субсидии из бюджета Пермского края 2022г. в рамках реализации мероприятий, предусмотренных постановлением Правительства Пермского края от ДД.ММ.ГГГГ №-п, в связи с организацией общественных граждан, зарегистрированных в органах службы занятости в целях поиска подходящей работы, включая безработных граждан на 3 листах, из которого следует, что КФХ А.Р. обратился с заявкой ДД.ММ.ГГГГ в 16.20. (т.1 л.д.186-188), 

- протоколом выемки от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому у представителя потерпевшего К.В. изъята папка «КФХ А.Р..», содержащая документы на 103 листах. (т.3 л.д.152-154),

- вещественными доказательствами : папкой «КФХ А.Р..», в которой содержатся документы на 103 листах, которые на основании постановления приобщены к делу в качестве вещественных доказательств, хранятся при уголовном деле (т.4 л.д. 25)

- протоколом осмотра указанных документов, приобщенных в качестве вещественных доказательств, изъятых ДД.ММ.ГГГГ у представителя потерпевшего К.В. по адресу: 

<

адрес> кабинет №, содержащихся в папке «КФХ А.Р..» на 103 листах, согласно которому осмотрены следующие документы:

Акт проверки отчета о расходах, источником финансового обеспечения которых является субсидия за 9 месяцев 2022 года КФХ А.Р.., заверенный подписями начальника ТО К.В., ответственным работником ФИО12 на 2 листах.

Расчеты выплат налогов за 10 работников КФХ А.Р.. с июля по сентябрь 2022 года на 1 листе.

Копия приказов (распоряжений) о приеме работников Б.Р., Б.А., Б.А., Б.Д., В.А., Ж.С., И.Р., И.А., С.Р., Х.Р. на работу № от ДД.ММ.ГГГГ, на должность подсобных рабочих в КФХ А.Р.., заверенные подписью и печать главы КФХ А.Р.., на 10 листах. 

Копия срочных трудовых договоров от 01.07.2022г., заключенных между КФХ А.Р.. и указанными работниками, заверенные подписью и печатью КФХ А.Р.. на 20 листах.

Сведения о трудовой деятельности зарегистрированного лица (СЗД – ТД) на указанных лиц, заверенные подписью и печатью КФХ А.Р. на 10 листах.

Согласие на обработку персональных данных указанных лиц на 10 листах.

Справки от ДД.ММ.ГГГГ, выданное указанным лицам о том, что они состояли на учете в качестве ищущих работу в ГКУ ЦЗН Пермского края ТО по Бардымскому муниципальному округу, заверенная подписью начальника ТО ЦЗН по Бардымскому округу К.В. на 10 листах.

Копия приказов (распоряжений) о прекращении (расторжении) трудового договора с работником (увольнении) с работниками Б.Р., Б.А., Б.А., Б.Д., В.А., Ж.С., И.Р., И.А., С.Р., Х.Р. от ДД.ММ.ГГГГ, заверенные подписью и печатью главы КФХ А.Р.., на 10 листах.

Копия табелей учета рабочего времени № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ за июль-сентябрь 2022 года, заверенные подписью и печатью главы КФХ А.Р.., на 3 листах (содержание которых изложено выше). 

Копия платежных ведомостей с подписями работников КФХ А.Р.. Б.Р., Б.А., Б.А., Б.Д., В.А., Ж.С., И.Р., И.А., С.Р., Х.Р. от ДД.ММ.ГГГГ, от ДД.ММ.ГГГГ, от ДД.ММ.ГГГГ о получении ими по 5000 рублей, от ДД.ММ.ГГГГ, от ДД.ММ.ГГГГ, от ДД.ММ.ГГГГ о получении ими по 10468,85 рублей, заверенные подписью и печатью главы КФХ А.Р.., на 10 листах.

Копии платежных поручений №, 71, 72, 73, 74 от ДД.ММ.ГГГГ, №, 84, 85, 86 от ДД.ММ.ГГГГ, №, 94, 95, 96, 97 от 3ДД.ММ.ГГГГ, заверенные подписью и печатью главы КФХ А.Р. на 15 листах (содержание которых изложено выше). 

Копии расчетной ведомости организации КФХ А.Р.. за июль, август, сентябрь 2022 года, заверенные подписью и печатью главы КФХ А.Р.., на 3 листах (содержание которых изложено выше). 

Отчет о достижении значений результатов предоставления субсидии по состоянию на ДД.ММ.ГГГГг. КФХ А.Р.. на 2 листах.

Отчет о расходах, источником финансового обеспечения которых является субсидия на 1 листе. (т.4 л.д.17-24)

- ответом на запрос из ПАО Сбербанк исх. № от ДД.ММ.ГГГГ (сопроводительное письмо на 1 листе и СD-диск) о предоставлении сведений о КФХ А.Р.. и выписки о движении денежных средств, которые признаны вещественными доказательствами и хранятся в уголовном деле (т. 4 л.д. 225-226, 265)

- протоколом осмотра документов от ДД.ММ.ГГГГ : ответа на запрос из ПАО Сбербанк исх. № от ДД.ММ.ГГГГ (сопроводительный лист и СD-диск). Согласно сопроводительному листу с КФХ А.Р. ИНН № ДД.ММ.ГГГГ был заключен договор № о предоставлении услуг с использованием системы «Сбербанк Бизнес Онлайн», ДД.ММ.ГГГГ был заключен договор № о предоставлении услуг с использованием системы «Сбербанк Бизнес Онлайн». Доверенность на иных лиц, которые могли бы осуществлять операции по счету, не оформлялась. Кроме того, указаны следующие телефоны № и №. Сопроводительное письмо на 1 листе.

При открытии СD-диска обнаружена папка «№» размером 229 КБ (234 553 байт), в которой следующие документы: 

- справка от ДД.ММ.ГГГГ ПАО Сбербанк о наличии открытых расчетного счета КФХ А.Р. № в дополнительном офисе № по адрес: 

<

адрес>;

- сведения об IP-адресах за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ;

- выписка по корпоративной карте А.Р. № за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, остаток на карте на ДД.ММ.ГГГГ составляет 293 937, 42 рублей;

- выписка по корпоративной карте А.Р. № за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, остаток на карте на ДД.ММ.ГГГГ составляет 132 195, 04 рублей;

- ИНН 

<

***> А.Р., ДД.ММ.ГГГГ г.р. паспорт серия 5722 № выдан ДД.ММ.ГГГГ ГУ МВД России по Пермскому краю; 

- выписка по операциям на счете (специальном банковском счете) ФИО13 ИНН 

<

***> за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, согласно которой ДД.ММ.ГГГГ на расчетный счет КФХ А.Р. с расчетного счета Минфин Пермского края (ГКУ ЦЗН Пермского края) перечислены денежные средства 698 441,29 рублей, согласно которой с расчетного счета КФХ А.Р. производились следующие перечисления денежных средств: 

- ДД.ММ.ГГГГ перевод денежных средств в сумме 50 000 рублей А.Р. на счет №;

- ДД.ММ.ГГГГ перевод денежных средств в сумме 70 000 рублей А.Р. на счет №;

- ДД.ММ.ГГГГ перевод денежных средств в сумме 100 000 рублей А.Р. на счет №;

- ДД.ММ.ГГГГ перевод денежных средств в сумме 100 000 рублей А.Р. на счет №;

- ДД.ММ.ГГГГ перевод денежных средств в сумме 45 000 рублей А.Р. на счет №;

- ДД.ММ.ГГГГ перевод денежных средств в сумме 10 000 рублей А.Р. на счет №;

- ДД.ММ.ГГГГ перевод денежных средств в сумме 50 000 рублей А.Р. на счет №; (т.4 л.д.227-264)

- ответом на запрос из МИФНС России № 18 по Пермскому краю исх. № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому индивидуальный предприниматель А.Р. (ИНН №) ДД.ММ.ГГГГ лично получил квалифицированный сертификат ключа проверки электронной подписи в МИФНС России № 18 по Пермскому краю, пункте ТОРМ г. Оса. (т. 6 л.д. 134)

- ответом на запрос из территориального отдела Бардымского муниципального округа ГКУ ЦЗН Пермского края исх. №, согласно которому предоставлены сведения о постановке на учет о предоставлении государственной услуги содействия в поиске подходящей работы гражданам в ГКУ ЦЗН ПК с приложением копий документов: заявление о предоставлении государственной услуги содействия гражданам в поиске подходящей работы и резюме гражданина, обращающегося с заявлением о предоставлении государственной услуги содействия в поиске подходящей работы, резюме от ДД.ММ.ГГГГ Б.Р., от ДД.ММ.ГГГГ Б.А., от ДД.ММ.ГГГГ С.Р., от ДД.ММ.ГГГГ В.А., от ДД.ММ.ГГГГ Б.Д., от ДД.ММ.ГГГГ Б.А., от ДД.ММ.ГГГГ Ж.С., от ДД.ММ.ГГГГ И.Р., от ДД.ММ.ГГГГ И.А., от ДД.ММ.ГГГГ Х.Р. (т. 6 л.д.70-129)

- Постановлением Правительства Пермского края от 31.03.2022 № 268-п "О реализации в 2022 году дополнительных мероприятий, направленных на снижение напряженности на рынке труда Пермского края", утверждает Порядок, который устанавливает цели, условия и порядок проведения отбора и предоставления субсидий в 2022 году из бюджета Пермского края на финансовое обеспечение затрат работодателей на частичную оплату труда при организации общественных работ для граждан, зарегистрированных в органах службы занятости в целях поиска подходящей работы, включая безработных граждан. (т. 3 л.д. 108-144) 

- копией приказа ГКУ ЦЗН Пермского края от ДД.ММ.ГГГГ № «О проведении отбора заявок на участие в отборе на предоставление субсидии из бюджета Пермского края в 2022 году в рамках реализации мероприятий, предусмотренных постановлением Правительства Пермского края от 31.03.2022 № 268-п», согласно которому необходимо провести отбор работодателей, подавших в 2022 году заявку на получение субсидии из бюджета Пермского края в 2022 году. (т.5 л.д.35-50)

- копией приказа ГКУ ЦЗН Пермского края от ДД.ММ.ГГГГ № «О создании комиссии ГКУ ЦЗН Пермского края по рассмотрению заявок на участие в отборе на предоставление субсидии из бюджета Пермского края в 2022 году», согласно которому в целях реализации мероприятий, направленных на снижение напряженности на рынке труда, сохранения занятости необходимо создать Комиссию ГКУ ЦЗН Пермского края по рассмотрению заявок на участие в отборе в предоставление субсидии из бюджета Пермского края в 2022 году в соответствии с постановлением Правительства Пермского края от 31.03.2022 № 268-п. (т.5 л.д. 51-69) 

- копией приказа ГКУ ЦЗН Пермского края от ДД.ММ.ГГГГ № «О внесении изменений в приказ от ДД.ММ.ГГГГ № «О проведении отбора заявок на участие в отборе на предоставление субсидии из бюджета Пермского края в 2022 году в рамках реализации мероприятий, предусмотренных постановлением Правительства Пермского края от 31.03.2022 № 268-п», согласно которому время подачи заявок период с 23.05.2022 по 05.06.2022, место подачи заявок – территориальный отдел ГКУ ЦЗН Пермского края. (т. 5 л.д. 70-93) 

- копией протокола № от ДД.ММ.ГГГГ заседания Комиссии ГКУ ЦЗН Пермского края по рассмотрению заявок на участие в отборе в предоставление субсидии из бюджета Пермского края в 2022 году в соответствии с постановлением Правительства Пермского края от 31.03.2022 № 268-п «О реализации в 2022 году дополнительных мероприятий, направленных на снижение напряженности на рынке труда Пермского края», согласно которому создана Комиссии в состав которой входят: директор ГКУ ЦЗН ПК Б.О., секретарь К.Ж., работники ГКУ ЦЗН ПК Б.Т., Д.О., М.Е., Ш.И., Г.О., с целью рассмотрения заявок о предоставлении субсидии работодателям, претендующим на предоставление субсидии из бюджета Пермского края в 2022 году на финансовое обеспечение затрат работодателей на частичную оплату труда при организации общественных работ для граждан, зарегистрированных в органах службы занятости в целях поиска подходящей работы, включая безработных граждан, из которого следует, что поступило 136 заявок, в том числе от КФХ А.Р. на сумму 698 441,29 рублей, которая признана соответствующей требованиям Порядка. (т. 5 л.д. 18-34) 

- копией приказа «О результатах отбора заявок работодателей на получение субсидии» от ДД.ММ.ГГГГ №, согласно которому решено предоставить субсидию работодателям, заявки которых признаны соответствующими требованиям п. 2.3. Порядка, утвержденного Постановлением Правительства Пермского края от 31.03.2022 № 268-п, на основании протокола № от ДД.ММ.ГГГГ заседания Комиссии ГКУ ЦЗН Пермского края по рассмотрению заявок на участие в отборе на предоставление субсидии из бюджета Пермского края в 2022 году в соответствии с постановлением Правительства Пермского края от ДД.ММ.ГГГГ №-п. (т. 5 л.д. 9-34)

- копией платежного поручения № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому ДД.ММ.ГГГГ с расчетного счета ГКУ ЦЗН Пермского края № на расчетный счет КФХ А.Р. № перечислены денежные средства на сумму 698 441, 29 руб. в соответствии с Соглашением № от ДД.ММ.ГГГГ. (т. 5 л.д. 158)

- информационным письмом заместителя председателя Правительства Пермского края № от ДД.ММ.ГГГГ «О направлении информации по уточнению потребности Пермского края в бюджетных ассигнованиях, направленных на реализацию дополнительных мероприятий по снижению напряженности на рынке труда Пермского края», согласно которому в Федеральную службу по труду и занятости направляется информация о потребности бюджетных средств и пояснительная записка. (т. 5 л.д. 196-198)

- протоколом выемки от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому в филиале «Бардымский» ГБУ Пермского края «Пермский краевой МФЦ ПГМУ» изъяты заявления С.Р., Ж.С., И.А., В.А., Б.А., Б.Д., И.Р. для регистрации на портале «Гос.Услуги» и получение пароля для входа, на 7 листах (т. 3 л.д. 35-38)

- вещественными доказательствами : указанными заявлениями С.Р., Ж.С., И.А., В.А., Б.А., Б.Д., И.Р. на 7 листах, которые на основании постановления приобщены к делу в качестве вещественных доказательств, хранятся при уголовном деле (т.4 л.д. 29-30)

- протоколом осмотра указанных документов, приобщенных в качестве вещественных доказательств, изъятых ДД.ММ.ГГГГ в МФЦ по адресу: 

<

адрес>Г, а именно осмотрены заявления С.Р. от ДД.ММ.ГГГГ, Ж.С. от ДД.ММ.ГГГГ, И.А. от ДД.ММ.ГГГГ, И.Р. от ДД.ММ.ГГГГ В.А. от ДД.ММ.ГГГГ, Б.А. от ДД.ММ.ГГГГ, Б.Д. от ДД.ММ.ГГГГ – все по 1 листу, согласно которому для регистрации на портале «Гос.Услуги» и получение пароля для входа на портал. (т.4 л.д. 26-28)

- протоколом выемки документов от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому у свидетеля Х.А. изъята папка «КФХ А.Р. расчеты (декларации)», содержащая документы на 226 листах (т. 2 л.д. 149-150)

- вещественными доказательствами : папка «КФХ А.Р. расчеты (декларации)», содержащая документы на 226 листах, которые на основании постановления приобщены к делу в качестве вещественных доказательств, хранятся при уголовном деле (т.4 л.д. 16)

- протоколом осмотра указанных документов, приобщенных в качестве вещественных доказательств, изъятых ДД.ММ.ГГГГ у свидетеля Х.А. по адресу: 

<

адрес>1, содержащихся в папке «КФХ А.Р.. расчеты (декларации)» документы на 226 листах, согласно которому осмотрены следующие документы:

Табели учета рабочего времени № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, заверенный подписью и печатью ФИО13., на 3 листах.

2. Приказы (распоряжения) о приеме работников Б.Р., Б.А., Б.А., Б.Д., В.А., Ж.С., И.Р., И.А., С.Р., Х.Р. на работу №, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 от ДД.ММ.ГГГГ, на должность подсобных рабочих в КФХ А.Р.., заверенные подписью и печать главы КФХ А.Р.., на 10 листах. 

3. Срочные трудовые договора от ДД.ММ.ГГГГ, заключенные между КФХ А.Р. и указанными работниками, заверенные подписью и печатью КФХ А.Р. на 20 листах.

4. Приказы (распоряжения) о прекращении (расторжении) трудового договора с работником (увольнении) с работниками Б.Р., Б.А., Б.А., Б.Д., В.А., Ж.С., И.Р., И.А., С.Р., Х.Р. от ДД.ММ.ГГГГ, заверенные подписью и печатью главы КФХ А.Р.., на 10 листах.

5. Платежные ведомости с подписями работников КФХ А.Р.. Б.Р., Б.А., Б.А., Б.Д., В.А., Ж.С., И.Р., И.А., С.Р., Х.Р. от ДД.ММ.ГГГГ, от ДД.ММ.ГГГГ, от ДД.ММ.ГГГГ о получении ими по 5000 рублей, от ДД.ММ.ГГГГ, от ДД.ММ.ГГГГ, от ДД.ММ.ГГГГ о получении ими по 10468,85 рублей, заверенные подписью и печатью главы КФХ А.Р.., на 10 листах.

6. Уведомление КФХ А.Р.. о приеме заявки на участие в отборе, заверенный подписью начальника ТО ФИО11, на 2 листах,

7. Копия паспортов Б.Д., Х.Р., Б.А., Б.А., Б.Р., И.А., В.А., С.Р., И.Р., Ж.С. на 10 листах.

8. Уведомление главе КФХ А.Р. от ТО ЦЗН о подписании дополнительного соглашения в рамках постановления Правительства Пермского края от ДД.ММ.ГГГГ №-п, подписанный начальником ТО ФИО11, на 1 листе.

9. Дополнительное соглашение № к соглашению о предоставлении субсидии из бюджета Пермского края юридическим лицам (в том числе унитарным предприятиям) и индивидуальным предпринимателям при трудоустройстве граждан, признанных в установленном порядке безработными от ДД.ММ.ГГГГ № от ДД.ММ.ГГГГ, в столбце «представитель» документ подписан начальником ТО К.В., в столбце «получатель» указан Глава КФХ А.Р., подпись отсутствует, данный документ выполнен на 1 листе.

10. Уведомление от ДД.ММ.ГГГГ №-ОД главе КФХ А.Р. от ТО ЦЗН о необходимости ознакомления и подписания проекта Соглашения, в рамках постановления Правительства Пермского края от ДД.ММ.ГГГГ №-п, подписанное начальником ТО ФИО11, на 1 листе.

11. Соглашение о предоставлении субсидии из бюджета Пермского края юридическим лицам (в том числе унитарным предприятиям) и индивидуальным предпринимателям при трудоустройстве граждан, признанных в установленном порядке № о ДД.ММ.ГГГГ, в столбце «представитель» документ подписан начальником ТО К.В., в столбце «получатель» указан Глава КФХ А.Р.., подпись отсутствует, данный документ выполнен на 5 листах.

12. Уведомление о приеме заявки на участие в отборе в рамках постановления Правительства Пермского края от 15.06.2021 №409-п, подписанное начальником ТО ФИО11, на 2 листах. (т.4 л.д.6-15)

- протоколом обыска, согласно которому ДД.ММ.ГГГГ в ходе обыска в жилище ФИО1 по адресу: 

<

адрес> изъяты: Журнал с записью на обложке «Журнал регистрации накладных ИП А.М. №, Тетрадь «Книга учета», Тетрадь в синей обложке. (т. 2 л.д. 54-55)

- вещественными доказательствами : Журнал с записью на обложке «Журнал регистрации накладных ИП А.М. №, Тетрадь «Книга учета», Тетрадь в синей обложке, которые на основании постановления приобщены к делу в качестве вещественных доказательств, хранятся при уголовном деле (т.3 л.д. 220)

- протоколом осмотра указанных документов, приобщенных в качестве вещественных доказательств от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому осмотрены документы, изъятые ДД.ММ.ГГГГ в ходе обыска в жилище ФИО1:

Журнал с записью на обложке «Журнал регистрации накладных ИП А.М. №, на 21 листе, на 22 странице имеется запись «Книга прошнурована, пронумерована и скреплена печатью 57 листов ДД.ММ.ГГГГ. руководитель ИФНС РФ по Бардымскому району» : на 1 странице имеется запись с абонентскими номерами, со 2 по 19 страницы записей не имеется, 20 страница содержит запись (на татарском) с указанием лиц кто участвовал в сборе и сортировке картофеля в период с 13 по ДД.ММ.ГГГГ: Р. – 10 дней отработал; Р. – 5 дней отработал; А. – 5 дней отработала; Д. – 2 дня отработал; Р. – 6 дней отработала; Р. – 6 дней отработал; На 21 странице записей, содержащих информацию, относящиеся к материалам уголовного дела не имеется.

2. Тетрадь «Книга учета» на 46 листах : на 1 странице тетради в левом верхнем углу находится запись: «ДД.ММ.ГГГГ коту чыкты» (ДД.ММ.ГГГГ пас стадо); Оборотная сторона 1 страницы и до 4 страницы содержат табель учета времени с указанием имен рабочих и дней, когда они работали за период с января 2022 по сентябрь 2022 года; с 5 по 20 страницы записей не имеется; на 21 странице имеется запись с татарскими именами, похожее на семейное древо; на странице 22 записей не имеется; на 23 странице имеется запись: Зарплаты рабочих: А. ДД.ММ.ГГГГ – 10000 р., А.. Апрель – 4300 р., А.. Обувь. 900 р., А. ДД.ММ.ГГГГ 5000, А. – 300 – кофе, 500 – ремонт стир. ФИО14, сыщик 650.

3. Тетрадь в синей обложке на 94 листах, согласно которой: На 20-21 страницах в июле 2022 года работали Р. (7 дней), В. (9 дней), Н. (6 дней), Д. (12 дней), Р. (Р.) (19 дней), Н. (4 дня); На 22-23 страницах в августе 2022 года работали Р. (15 дней), В. (10 дней), Д. (11 дней), Х. (10дней), Р. (7 дней); На 24-25страницах в сентябре 2022 года работали Р. (17 дней), В. (2 дня), Д. (6дней), Р. (12 ней), Т. (13 дней), А. (11 дней), Д. (13 дней), Т. (7 дней), Р. (8 дней), Э. (5 дней), Т. (1 день). (т. 3 л.д. 177-194)

- заключением эксперта № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому подписи от имени А.Р.., расположенные в строке «Глава КФХ» в расчетах за июль, август, сентябрь 2022 г., в строках «Глава КФХ» в сведениях о трудовой деятельности зарегистрированного лица (СЗВ-ТД) от ДД.ММ.ГГГГ: на имя Б.А., на имя В.Л., на имя Ж.С., на имя И.Р., на имя И.Л., на имя С.Р., на имя Х.Р., на имя Б.Р., выполнены ФИО1 (т. 4 л.д. 141-151)

- заключением эксперта № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому подписи от имени А.Р. в графах «Руководитель уполномоченное лицо» в отчетах о достижении значений результатов предоставления Субсидии по состоянию на ДД.ММ.ГГГГ, по состоянию на ДД.ММ.ГГГГ, в графе «Глава КФХ А.Р..» в расчетах за июль, август, сентябрь 2022 года, в графе «Работодатель» в срочном трудовом договоре с Б.Р. от ДД.ММ.ГГГГ, в графе «Руководитель организации» в приказе (распоряжение) о приеме работника Б.Р. на работу № от ДД.ММ.ГГГГ, в графе «Руководитель организации» в приказе (распоряжение) о прекращении (распоряжении) трудового договора с работником (увольнении) Б.Р. № от ДД.ММ.ГГГГ, в графе «Работодатель» в срочном трудовом договоре с Б.А. от ДД.ММ.ГГГГ, в графе «Руководитель организации» в приказе (распоряжение) о приеме работника Б.А. на работу № от ДД.ММ.ГГГГ, в графе «Руководитель организации» в приказе (распоряжение) о прекращении (распоряжении) трудового договора с работником (увольнении) Б.А. № от ДД.ММ.ГГГГ, в графе «Работодатель» в срочном трудовом договоре с Б.А. от ДД.ММ.ГГГГ, в графе «Руководитель организации» в приказе (распоряжение) о приеме работника Б.А. на работу № от ДД.ММ.ГГГГ, в графе «Руководитель организации» в приказе (распоряжение) о прекращении (распоряжении) трудового договора с работником (увольнении) Б.А. № от ДД.ММ.ГГГГ, в графе «Работодатель» в срочном трудовом договоре с Б.Д. от ДД.ММ.ГГГГ, в графе «Руководитель организации» в приказе (распоряжение) о приеме работника Б.Д. на работу № от ДД.ММ.ГГГГ, в графе «Руководитель организации» в приказе (распоряжение) о прекращении (распоряжении) трудового договора с работником (увольнении) Б.Д. № от ДД.ММ.ГГГГ, в графе «Работодатель» в срочном трудовом договоре с В.А. от ДД.ММ.ГГГГ, в графе «Руководитель организации» в приказе (распоряжение) о приеме работника В.А. на работу № от ДД.ММ.ГГГГ, в графе «Руководитель организации» в приказе (распоряжение) о прекращении (распоряжении) трудового договора с работником (увольнении) В.А. № от ДД.ММ.ГГГГ, в графе «Работодатель» в срочном трудовом договоре с Ж.С. от ДД.ММ.ГГГГ, в графе «Руководитель организации» в приказе (распоряжение) о приеме работника Ж.С. на работу № от ДД.ММ.ГГГГ. в графе «Руководитель организации» в приказе (распоряжение) о прекращении (распоряжении) трудового договора с работником (увольнении) Ж.С. № от ДД.ММ.ГГГГ, в графе «Работодатель» в срочном трудовом договоре с И.Р. от ДД.ММ.ГГГГ, в графе «Руководитель организации» в приказе (распоряжение) о приеме работника И.Р. на работу № от ДД.ММ.ГГГГ, в графе «Руководитель организации» в приказе (распоряжение) о прекращении (распоряжении) трудового договора с работником (увольнении) И.Р. № от ДД.ММ.ГГГГ, в графе «Работодатель» в срочном трудовом договоре с С.Р. от ДД.ММ.ГГГГ, в графе «Руководитель организации» в приказе (распоряжение) о приеме работника С.Р. на № от ДД.ММ.ГГГГ. в графе «Руководитель организации» в приказе (распоряжение) о прекращении (распоряжении) трудового договора с работником (увольнении) С.Р. № от ДД.ММ.ГГГГ, в графе «Работодатель» в срочном трудовом договоре с Х.Р. от ДД.ММ.ГГГГ. в графе «Руководитель организации» в приказе (распоряжение) о приеме работника Х.Р. на работу № от ДД.ММ.ГГГГ, в графе «Руководитель организации» в приказе (распоряжение) о прекращении (распоряжении) трудового договора с работником (увольнении) Х.Р. № от ДД.ММ.ГГГГ, в графе «Работодатель» в срочном трудовом договоре с И.А. от ДД.ММ.ГГГГ, в графе «Руководитель организации» в приказе (распоряжение) о приеме работника И.А. на работу № отДД.ММ.ГГГГ. в графе «Руководитель организации» в приказе (распоряжение) о прекращении (распоряжении) трудового договора с работником (увольнении) И.А. № отДД.ММ.ГГГГ выполнены ФИО1 (т. 7 л.д.75-86)

- заключением эксперта № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому подписи от имени А.Р. в графе «Глава КФХ» в Расчетах субсидии на финансовое обеспечение затрат на частичную оплату труда при организации общественных работ; в графе «Работодатель Глава КФХ» в договоре № «О совместной деятельности по организации и проведению оплачиваемых общественных работ» от ДД.ММ.ГГГГ; в графе «Руководитель организации (индивидуальный предприниматель) в заявке на участие в отборе от ДД.ММ.ГГГГ; в графах «Руководитель организации (индивидуальный предприниматель) и «Главный бухгалтер организации» в справке № от ДД.ММ.ГГГГ выполнены Х.А.

Записи в графах «Руководитель структурного подразделения» и «Работник кадровой службы» в табелях учета рабочего времени № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ и в графах «Руководитель организации (индивидуальный предприниматель)» и «Главный бухгалтер организации» в справке № от ДД.ММ.ГГГГ выполнены Х.А. (т. 6 л.д. 27-37)

- заключением эксперта № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому подписи от имени Б.Р. в платежных ведомостях № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ. № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, срочном трудовом договоре с Б.Р. от ДД.ММ.ГГГГ, приказе (распоряжении) о приеме работника Б.Р. на работу № от ДД.ММ.ГГГГ, приказе (распоряжении) о прекращении (распоряжении) трудового договора с работником (увольнении) Б.Р. № от ДД.ММ.ГГГГ выполнены Б.Р.

Подпись от имени Б.Р. в согласии на обработку персональных данных Б.Р. от ДД.ММ.ГГГГ выполнена не Б.Р.

Рукописные записи в графах «С приказом (распоряжением работник ознакомлен — личная подпись» в приказе (распоряжении) о приеме работника на работу № от ДД.ММ.ГГГГ, «дата» в приказе (распоряжении) о прекращении (расторжении) трудового договора с работником (увольнении) № от ДД.ММ.ГГГГ, «данные работника», «дата», «расшифровка» в согласии на обработку персональных данных от ДД.ММ.ГГГГ выполнены не Б.Р. (т. 4 л.д. 121-128)

-заключением эксперта № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому подписи от имени Б.А. в графах «Примечание Б.А.» в платежных ведомостях № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, в графах «Работник», «второй экземпляр Трудового договора получил (а)» в срочном трудовом договоре от ДД.ММ.ГГГГ, в графе «С приказом (распоряжением работник ознакомлен личная подпись» в приказе (распоряжении) о приеме работника на работу № от ДД.ММ.ГГГГ, в графах «С приказом (распоряжением работник ознакомлен личная подпись» в приказе (распоряжении) о прекращении (расторжении) трудового договора с работником (увольнении) № от ДД.ММ.ГГГГ, в графах «подпись» в согласии на обработку персональных данных от ДД.ММ.ГГГГ выполнены не Б.А.

Рукописные записи в графах «С приказом (распоряжением работник ознакомлен - личная подпись» в приказе (распоряжении) о приеме работника на работу № от ДД.ММ.ГГГГ, «дата» в приказе (распоряжении) о прекращении (расторжении) трудового договора с работником (увольнении) № от ДД.ММ.ГГГГ, «данные работника», «дата», «расшифровка» в согласии на обработку персональных данных от ДД.ММ.ГГГГ выполнены не Б.А. (т.4 л.д. 108-114)

- заключением эксперта № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому подпись от имени С.Р. в платежной ведомости № о ДД.ММ.ГГГГ выполнена С.Р. Ответить на вопрос, кем, С.Р. или другим лицом выполнены подписи от имени С.Р., расположенные в документах: платежная ведомость № от ДД.ММ.ГГГГ, платежная ведомость № от ДД.ММ.ГГГГ, платежная ведомость № от ДД.ММ.ГГГГ, платежная ведомость № от ДД.ММ.ГГГГ, платежная ведомость № от ДД.ММ.ГГГГ, срочный трудовой договор от ДД.ММ.ГГГГ, заключенный между А.Р. и С.Р., приказ (распоряжение) о приеме работника на работу № от ДД.ММ.ГГГГ, приказ (распоряжение) о прекращении трудового договора с работником (увольнении) № от ДД.ММ.ГГГГ, согласие от имени С.Р. на обработку персональных данных от ДД.ММ.ГГГГ не представилось возможным по причинам изложенным в исследовательской части заключения. 

Записи, расположенные в строках «С приказом (распоряжением) работник ознакомлен» приказа (распоряжения) о приеме работника на работу № от ДД.ММ.ГГГГ; в строке «С приказом (распоряжением) работник ознакомлен» приказа (распоряжения) о прекращении (растяжении) трудового договора с работником (увольнении) № от ДД.ММ.ГГГГ, в согласии от ДД.ММ.ГГГГ выполнены не С.Р. (т. 4 л.д. 77-83)

- заключением эксперта № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому подписи от имени В.А. в графах «Примечание В.А.» в платежных ведомостях № от ДД.ММ.ГГГГ. № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ. № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, в графах «Работник, «второй экземпляр Трудового договора получил (а)» в срочном трудовом договоре от ДД.ММ.ГГГГ, в графе «С приказом (распоряжением работник ознакомлен личная подпись» в приказе (распоряжение) о приеме работника на работу № от ДД.ММ.ГГГГ, в графах «С приказом (распоряжением работник ознакомлен личная подпись» в приказе (распоряжение) о прекращении (распоряжении) трудового договора с работником (увольнении) № от ДД.ММ.ГГГГ, в графах «подпись» в согласии на обработку персональных данных от ДД.ММ.ГГГГ выполнены В.А.

Рукописные записи в графах «С приказом (распоряжением работник ознакомлен личная подпись» в приказе (распоряжение) о приеме работника на работу № от ДД.ММ.ГГГГ, «дата» в приказе (распоряжение) о прекращении (распоряжения) трудового договора с работником (увольнении) № от ДД.ММ.ГГГГ «данные работника», «дата», «расшифровка» в согласии на обработку персональных данных от ДД.ММ.ГГГГ выполнены не В.А. (т. 4 л.д. 64-70)

- заключением эксперта № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому подписи от имени Ж.С., расположенные в документах: платежная ведомость № от ДД.ММ.ГГГГ, платежная ведомость № от ДД.ММ.ГГГГ, платежная ведомость № от ДД.ММ.ГГГГ, платежная ведомость № от ДД.ММ.ГГГГ, платежная ведомость № от ДД.ММ.ГГГГ, платежная ведомость № от ДД.ММ.ГГГГ, срочный трудовой договор от ДД.ММ.ГГГГ, заключенный между Ж.С. и А.Р.., приказ (распоряжение) о приеме работника на работу № от ДД.ММ.ГГГГ, приказ (распоряжение) о прекращении (расторжении) трудового договора с работником (увольнении) № от ДД.ММ.ГГГГ, согласие от имени Ж.С. на обработку персональных данных от ДД.ММ.ГГГГ выполнены Ж.С.

Записи, расположенные в строках «С приказом (распоряжением) работник ознакомлен» приказа (распоряжения) о приеме работника на работу № от ДД.ММ.ГГГГ; в строке «С приказом (распоряжением) работник ознакомлен» приказа (распоряжения) о прекращении (расторжении) трудового с работником (увольнении) № от ДД.ММ.ГГГГ, в согласии от 01.07.2022‚ выполнены не Ж.С. (т. 4 л.д. 90-96)

- заключением эксперта № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому подписи от имени И.Р., расположенные в документах: платежная ведомость № от ДД.ММ.ГГГГ, платежная ведомость № от ДД.ММ.ГГГГ, платежная ведомость № от ДД.ММ.ГГГГ, платежная ведомость № от ДД.ММ.ГГГГ, платежная ведомость № от ДД.ММ.ГГГГ, платежная ведомость № от ДД.ММ.ГГГГ, срочный трудовой договор от ДД.ММ.ГГГГ, заключенный между И.Р. и ФИО2, приказ (распоряжение) о приеме работника на работу № от ДД.ММ.ГГГГ, приказ (распоряжение) о прекращении (расторжении) трудового договора с работником (увольнении) № от ДД.ММ.ГГГГ, согласие от имени И.Р. на обработку персональных данных от ДД.ММ.ГГГГ выполнены И.Р.

Записи, расположенные в строках «С приказом (распоряжением) работник ознакомлен» приказа (распоряжения) о приеме работника на работу № от ДД.ММ.ГГГГ; в строке «С приказом (распоряжением) работник ознакомлен» приказа (распоряжения) о прекращении (расторжении) трудового с работником (увольнении) № от ДД.ММ.ГГГГ, в согласии от 01.07.2022‚ выполнены не И.Р. (т. 4 л.д. 50-57)

- заключением эксперта № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому подписи от имени И.А., расположенные в документах: платежная ведомость № от ДД.ММ.ГГГГ, платежная ведомость № от ДД.ММ.ГГГГ, платежная ведомость № от ДД.ММ.ГГГГ, платежная ведомость № от ДД.ММ.ГГГГ, платежная ведомость № от ДД.ММ.ГГГГ, платежная ведомость № от ДД.ММ.ГГГГ, срочный трудовой договор от ДД.ММ.ГГГГ, приказ (распоряжение) о приеме работника на работу № от ДД.ММ.ГГГГ, приказ (распоряжение) о прекращении (расторжении) трудового договора с работником (увольнении) № от ДД.ММ.ГГГГ, выполнены И.А. в каких-то необычных условиях, которыми могли быть: болезненное состояние, состояние алкогольного опьянения и т.д.

Подпись от имени И.А., расположенная в согласие на обработку персональных данных от ДД.ММ.ГГГГ выполнены не И.А., а другим лицом.

Цифровая подпись «01.07.2022» в приказе (распоряжении) о приеме работника на работу № от ДД.ММ.ГГГГ, цифровая подпись «30.09.2022» в приказе (распоряжении) о прекращении (расторжении) трудового договора с работником (увольнении) № от ДД.ММ.ГГГГ, а также буквенные и цифровые записи в согласии на обработку персональных данных от ДД.ММ.ГГГГ, выполнены не И.А., а другим лицом. (т. 4 л.д. 36-44)

- заключением эксперта № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому подписи от имени Х.Р., расположенные в документах: платежная ведомость № от ДД.ММ.ГГГГ, платежная ведомость № от ДД.ММ.ГГГГ, платежная ведомость № от ДД.ММ.ГГГГ, платежная ведомость № от ДД.ММ.ГГГГ, платежная ведомость № от ДД.ММ.ГГГГ, платежная ведомость № от ДД.ММ.ГГГГ, срочный трудовой договор от ДД.ММ.ГГГГ, приказ (распоряжение) о приеме работника на работу № от ДД.ММ.ГГГГ, приказ (распоряжение) о прекращении (расторжении) трудового договора с работником (увольнении) № от ДД.ММ.ГГГГ, выполнены Х.Р..

Подпись от имени Х.Р., расположенная в согласии на обработку персональных данных от ДД.ММ.ГГГГ выполнены не Х.Р., а другим лицом с подражанием его подписи.

Цифровая подпись «01.07.2022» в приказе (распоряжении) о приеме работника на работу № от ДД.ММ.ГГГГ, цифровая подпись «30.09.2022» в приказе (распоряжении) о прекращении (расторжении) трудового договора с работником (увольнении) № от ДД.ММ.ГГГГ, а также буквенные и цифровые записи в согласии на обработку персональных данных от ДД.ММ.ГГГГ, выполнены не Х.Р., а другим лицом. (т. 4 л.д. 162-173)

В судебном заседании подсудимый вину в предъявленном обвинении признал полностью, подтвердил показания, данные в ходе следствия. Не доверять его показаниям у суда оснований не имеется, так как они добыты в соответствии с требованиями процессуального закона, допустимы и относимы, подтверждены на месте совершения преступления. Кроме этого, вина подсудимого подтверждается показаниями представителя потерпевшего К.В., а также оглашенными показаниями свидетелей. Данных, свидетельствующих о заинтересованности указанных лиц в исходе дела или в желании исказить фактические обстоятельства при даче показаний в отношении подсудимого, мотивов для его оговора, не установлено. Они были предупреждены об уголовной ответственности за дачу заведомо ложных показаний. Кроме того вина подсудимого подтверждается исследованными письменными доказательствами, протоколами следственных действий, вещественными доказательствами, заключениями экспертов, которые добыты в соответствии с требованиями уголовно-процессуального закона, считает их последовательными, согласующимися между собой, в совокупности устанавливающими факты, изобличающие подсудимого в совершении вышеуказанного преступления. 

На основании совокупности исследованных доказательств, приведенных выше, суд считает установленным факт того, что подсудимый ФИО1, имея умысел на хищение чужого имущества, действуя умышленно, из корыстных побуждений, совершил хищение денежных средств, выделенных из бюджета Пермского края Государственному казенному учреждению Центр занятости населения Пермского края в качестве субсидии КФХ А.Р. на финансовое обеспечение затрат работодателей на частичную оплату труда при организации общественных работ для граждан, зарегистрированных в органах службы занятости в целях поиска подходящей работы, включая безработных граждан, путем обмана и злоупотребления доверием, относительно намерений выполнения условий и целей ее предоставления, а также путем предоставления в уполномоченный орган документов, содержащих ложные и недостоверные сведения, в размере 698 441,29 рублей, то есть в крупном размере.

Действия ФИО1 носили умышленный характер и имели корыстную цель, поскольку были направлены на противоправное, безвозмездное завладение и распоряжение по своему усмотрению денежными средствами в размере 698 441,29 рублей, которые были перечислены КФХ А.Р. в качестве субсидии на финансовое обеспечение затрат работодателей на частичную оплату труда при организации общественных работ для граждан, зарегистрированных в органах службы занятости в целях поиска подходящей работы, включая безработных граждан.

Об умысле подсудимого ФИО1 на совершение хищения денежных средств путем обмана и злоупотребления доверием работников ГКУ ЦЗН Пермского края свидетельствуют его действия, направленные на завладение денежными средствами описанным способом и распоряжение этими денежными средствами по своему усмотрению.

С учетом изложенного суд признает вышеуказанные доказательства достоверными и кладет в основу приговора. Оснований для оправдания подсудимого или переквалификации его действий на иную статью УК РФ, в то числе на ст.159.2 УК РФ, суд не усматривает.

Стоимость похищенного имущества и соответственно размер причиненного ущерба подтверждаются совокупностью исследованных судом доказательств, сомнений у суда не вызывают, стороной защиты не оспаривались. Тот факт, что трое из десяти работников, оформленных в КФХ А.Р. в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ фактически работали в КФХ А.Р. и получали заработную плату денежными средствами и продукцией КФХ, не влияет на размер похищенного имущества и размер ущерба, поскольку согласно п. 5.3 Порядка в случае установления по итогам проверки, проведенной ГКУ ЦЗН, Министерством и (или) уполномоченным органом государственного финансового контроля, факта нарушения получателем субсидии условий, целей и порядка предоставления субсидии, установленных настоящим Порядком и (или) Соглашением, субсидия подлежит возврату в бюджет Пермского края в полном объеме. О данном положении подсудимый А.Р.. на момент совершения преступления знал.

Хищение имущества стоимостью 698 441,29 рублей в соответствии с примечанием 4 к ст. 158 УК РФ признается судом, совершенным в крупном размере, поскольку превышает 250 000 рублей.

Действия А.Р.. суд квалифицирует как мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана и злоупотребления доверием, в крупном размере, то есть преступление, предусмотренное ч.3 ст.159 Уголовного Кодекса Российской Федерации. 

При назначении наказания суд учитывает характер и степень общественной опасности совершенного преступления, которое относится к категории тяжких в силу ч.4 ст. 15 УК РФ, личность виновного, который по месту жительства и работы характеризуется положительно (т.6 л.д.210, т.8 л.д.172, 173), на учете у врача психиатра и нарколога не состоит (т.6 л.д. 212), ранее не судим.

Обстоятельствами, смягчающими наказание ФИО1 в соответствии с п. «и» ч. 1 ст. 61 УК РФ суд признает явку с повинной (т. 3 л.д. 172), в соответствии с ч.2 ст.61 УК РФ признание вины, раскаяние в содеянном, инвалидность 3 группы, состояние здоровья подсудимого и его супруги А.М.

Обстоятельств, отягчающих наказание ФИО1, судом не установлено. 

Учитывая изложенное, данные о личности подсудимого, его имущественное положение, наличие смягчающих наказание обстоятельств, отсутствие отягчающих наказание обстоятельств, суд считает возможным назначить ему наказание в виде штрафа. Такое наказание будет справедливым, соответствовать целям восстановления социальной справедливости, а также целям исправления осужденной и предупреждения совершения им новых преступлений. 

Оснований для применения при назначении наказания положений ст.64 Уголовного кодекса РФ, суд не находит в виду отсутствия исключительных обстоятельств, связанных с целями и мотивами преступления, и других обстоятельств, существенно уменьшающих степень его общественной опасности.

С учетом фактических обстоятельств преступления, степени его общественной опасности, оснований для изменения категории вышеуказанного преступления в порядке ч.6 ст.15 Уголовного кодекса РФ на менее тяжкую, не имеется.

Решая вопрос об исковом требовании, заявленном гражданским истцом ГКУ ЦЗН Пермского края о взыскании с гражданского ответчика денежных средств в размере 698 441,29 рублей в качестве возмещения имущественного вреда, причиненного преступлением (т.3 л.д.145), с учетом признания подсудимым исковых требований, суд считает, что оно подлежит удовлетворению в полном объеме, с ФИО1 в пользу ГКУ ЦЗН Пермского края подлежит взысканию 698 441,29 рублей, поскольку иск основан на законе и причинение ущерба подтверждено доказательствами (ст. ст. 15, 1064 Гражданского кодекса РФ).

На основании постановления Свердловского районного суда г.Перми от ДД.ММ.ГГГГ следователем ДД.ММ.ГГГГ наложен арест на транспортное средство 

<

данные изъяты>, принадлежащий ФИО1, запретив распоряжаться этим автомобилем. При этом рыночная стоимость автомобиля определена в 706 666 рублей (т.6 л.д.3-7) 

Согласно п. 29 постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 13 октября 2020 года N 23 "О практике рассмотрения судами гражданского иска по уголовному делу", если по уголовному делу на имущество обвиняемого для обеспечения исполнения приговора в части гражданского иска был наложен арест, то в случае удовлетворения гражданского иска суд в приговоре указывает имущество, соразмерное удовлетворенным требованиям, арест на которое сохраняет свое действие до исполнения приговора в части гражданского иска.

Процедура обращения взыскания на имущество предусмотрена Федеральным законом от 2 октября 2007 года N 229-ФЗ "Об исполнительном производстве" и относится к полномочиям судебного пристава-исполнителя. 

При таких обстоятельствах у суда отсутствуют правовые и фактические основания для обращения взыскания на указанное имущество ФИО1 В связи с тем, что причиненный преступлением ущерб в размере 698 441,29 рублей ФИО1 до настоящего времени не возмещен, иск потерпевшего удовлетворен в полном объеме, стоимость указанного автомобиля (706 666 рублей) соразмерна удовлетворенным требованиям в части гражданского иска, поэтому наложенный арест на указанный автомобиль необходимо сохранить до исполнения приговора в части разрешенного гражданского иска.

Вещественные доказательства по делу: 

1. ответ на запрос из ПАО Сбербанк исх. № от ДД.ММ.ГГГГ (сопроводительное письмо на 1 листе и СД-диск) о предоставлении сведений о КФХ А.Р. и выписка о движении денежных средств, хранящийся при уголовном деле, необходимо оставить при уголовном деле, 

2. папку № «КФХ А.Р..» с документами на 176 листах, хранящуюся при уголовном деле необходимо вернуть в территориальный отдел по Бардмскому муниципальному округу ГКУ ЦЗН Пермского края,

3. тетрадь Б.Р. на 9 листах, выданная на ответственное хранение свидетелю Б.Р., необходимо оставить по принадлежности Б.Р.,

4. папку «КФХ А.Р..» с документами на 103 листах, хранящуюся при уголовном деле, необходимо вернуть в территориальный отдел по Бардымскому муниципальному округу ГКУ ЦЗН Пермского края, 

5. заявления С.Р., Ж.С., И.А., В.А., Б.А., Б.Д., И.Р. на 7 листах, хранящиеся при уголовном деле, необходимо вернуть по принадлежности в ГБУ Пермского края «Пермский краевой МФЦ ПГМУ»,

6. папку «КФХ А.Р.. расчеты (декларации)» с документами на 226 листах, хранящуюся при уголовном деле, необходимо вернуть по принадлежности ФИО1, 

7. журнал с записью на обложке «Журнал регистрации накладных ИП А.М.. № на 57 листах, хранящийся при уголовном деле, необходимо вернуть по принадлежности ФИО1,

8. тетрадь «Книга учета» на 46 листах, хранящуюся при уголовном деле, необходимо вернуть по принадлежности ФИО1,

9. тетрадь в синей обложке (с орлом) на 94 листах, хранящуюся при уголовном деле, необходимо вернуть по принадлежности ФИО1

Меру пресечения ФИО1 в виде подписки о невыезде необходимо оставить до вступления приговора в законную силу. 

Руководствуясь ст.ст.304, 307-309 УПК РФ, суд 

ПРИГОВОРИЛ:

ФИО1 признать виновным в совершении преступления, предусмотренного ч.3 ст.159 Уголовного кодекса Российской Федерации и назначить ему наказание в виде штрафа в размере 100 000 рублей. 

Разъяснить ФИО1, что в силу ч.1 ст.31 УИК РФ осужденный к штрафу без рассрочки выплаты обязан уплатить штраф в течение 60 дней со дня вступления приговора суда в законную силу. Согласно ч.2 ст.32 УИК РФ в отношении осужденного, злостно уклоняющегося от уплаты штрафа, назначенного в качестве основного наказания, судебный пристав-исполнитель не ранее 10, но не позднее 30 дней со дня истечения предельного срока уплаты, указанного в частях первой и третьей статьи 31 настоящего Кодекса, направляет в суд представление о замене штрафа другим видом наказания в соответствии с частью пятой статьи 46 Уголовного кодекса Российской Федерации.

Сумму штрафа необходимо перечислить по следующим реквизитам: УФК по Пермскому краю (ГУ МВД России по Пермскому краю, л/с 

<

***>), ИНН 

<

***>, КПП 590401001, БИК 015773997, ОТДЕЛЕНИЕ ПЕРМЬ БАНКА РОССИИ//УФК по Пермскому краю г. Пермь, Номер казначейского счета 03100643000000015600, Единый казначейский счет 40102810145370000048, Код ОКТМО 57701000, КБК 18855923110230003401, УИН 188559210100500002453.

Меру пресечения ФИО1 до вступления приговора в законную силу оставить в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении. 

Взыскать с ФИО1 в пользу ГКУ Центр занятости населения Пермского края в счет возмещения материального ущерба 698 441,29 рубль.

Вещественные доказательства по делу: ответ на запрос из ПАО Сбербанк исх. № от ДД.ММ.ГГГГ (сопроводительное письмо на 1 листе и СД-диск) о предоставлении сведений о КФХ А.Р. и выписка о движении денежных средств, хранящийся при уголовном деле - оставить на хранение при уголовном деле; папку № «КФХ А.Р..» с документами на 176 листах, хранящуюся при уголовном деле - вернуть в территориальный отдел по Бардымскому муниципальному округу ГКУ ЦЗН Пермского края; тетрадь Б.Р. на 9 листах, выданная на ответственное хранение свидетелю Б.Р. - оставить по принадлежности Б.Р.; папку «КФХ А.Р..» с документами на 103 листах, хранящуюся при уголовном деле - вернуть в территориальный отдел по Бардымскому муниципальному округу ГКУ ЦЗН Пермского края; заявления С.Р., Ж.С., И.А., В.А., Б.А., Б.Д., И.Р. на 7 листах, хранящиеся при уголовном деле - вернуть по принадлежности в ГБУ Пермского края «Пермский краевой МФЦ ПГМУ»; папку «КФХ А.Р.. расчеты (декларации)» с документами на 226 листах, журнал с записью на обложке «Журнал регистрации накладных ИП А.М.. № на 57 листах, тетрадь «Книга учета» на 46 листах, тетрадь в синей обложке (с орлом) на 94 листах, хранящиеся при уголовном деле - вернуть по принадлежности ФИО1

Наложенный арест на имущество от ДД.ММ.ГГГГ на основании постановления Свердловского районного суда г.Перми от ДД.ММ.ГГГГ на транспортное средство 

<

данные изъяты>, принадлежащий ФИО1, сохранить до исполнения приговора в части гражданского иска. 

Приговор может быть обжалован в Пермский краевой суд в течение 15 суток со дня провозглашения через Бардымский районный суд, а осужденным в том же порядке со дня получения копии приговора. В случае подачи апелляционной жалобы осужденный вправе ходатайствовать о своем участии и участии защитника в рассмотрении уголовного дела судом апелляционной инстанции. 

Судья : А.Р.Махмудова