К делу № 1-174/2021 г.

УИД: 23RS0022-01-2021-001746-87

ПРИГОВОР

Именем Российской Федерации

г. ФИО13 21 июля 2021 года

Кропоткинский городской суд Краснодарского края в составе:

председательствующего судьи Жалыбина С.В., 

при секретаре Полухиной А.Г., 

с участием государственного обвинителя - старшего помощника прокурора Кавказского района Фролова Н.В.,

подсудимого ФИО7

защитника ФИО7 – адвоката Чудновской Л.А., предоставившей удостоверение адвоката № от ДД.ММ.ГГГГ и ордер № от ДД.ММ.ГГГГ,

подсудимой ФИО8,

защитника ФИО8 – адвоката Новиковой Н.П., предоставившей удостоверение адвоката № от ДД.ММ.ГГГГ и ордер № 449833 от 19.05.2021 года,

рассмотрев в открытом судебном заседании материалы уголовного дела в отношении: 

ФИО7, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, уроженца 

<

адрес> края, гражданина РФ, имеющего среднее техническое образование, не работающего, женатого, имеющего на иждивении малолетнего ребенка: ФИО, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, зарегистрированного по адресу: 

<

адрес>, проживающего по адресу: 

<

адрес>, военнообязанного, ранее судимого, 08.07.2014 года Кропоткинским городским судом по п.п. «а, б, в» ч. 2 ст. 158, п.п. «а, б» ч. 2 ст. 158, п.п. «а, б, в» ч. 2 ст. 158, п.п. «а, б, в» ч. 2 ст. 158, п.п. «а, б, в» ч. 2 ст. 158, п.п. «а, б, в» ч. 2 ст. 158 УК РФ к 3 годам 6 месяцам лишения свободы. Освобожден по отбытию наказания из УО 68/5 г. Апшеронска Краснодарского края 13.01.2017 года, 03.12.2020 года Первомайским районным судом г.Краснодара по ч.1 ст. 159 УК РФ к 1 году лишения свободы. На основании ст. 73 УК РФ назначенное ФИО7 наказание считать условным с испытательным сроком 1 (один) год, 29.12.2020 года Ачхой-Мартановским районным судом Чеченской Республики по ч.2 ст. 159 УК РФ к наказанию в виде лишения свободы сроком на 2 (два) года лишения. На основании ст. 73 УК РФ назначенное ФИО7 наказание считать условным с испытательным сроком 1 (один) год свободы, приговор Первомайского районного суда г.Краснодара от 03.12.2020 года исполнять самостоятельно, обвиняемого в совершении преступлений, предусмотренных ч.1 ст. 187, ч.1 ст. 187, ч.1 ст. 187 УК РФ,

ФИО8, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, 

<

...>, гражданина РФ, имеющей высшее образование, замужней, имеющей на иждивении малолетнего ребенка: ФИО, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, работающей 

<

адрес>, продавцом продовольственных товаров, не военнообязанной, ранее не судимой, зарегистрировано по адресу: 

<

адрес>, проживающей по адресу: 

<

адрес>, обвиняемой в совершении преступлений, предусмотренных ч.1 ст. 187, ч.1 ст. 187, ч.1 ст. 187 УК РФ,

УСТАНОВИЛ:

ФИО7 совершил неправомерный оборот средств платежей, то есть изготовлении в целях сбыта и сбыте поддельных платежных карт, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств; неправомерный оборот средств платежей, то есть изготовлении в целях сбыта и сбыте поддельных платежных карт, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств; неправомерный оборот средств платежей, то есть изготовлении в целях сбыта и сбыте поддельных платежных карт, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств.

ФИО7 совершил неправомерный оборот средств платежей, то есть изготовлении в целях сбыта и сбыте поддельных платежных карт, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств; неправомерный оборот средств платежей, то есть изготовлении в целях сбыта и сбыте поддельных платежных карт, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств; неправомерный оборот средств платежей, то есть изготовлении в целях сбыта и сбыте поддельных платежных карт, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств.

ФИО7 совершил неправомерный оборот средств платежей, то есть изготовлении в целях сбыта и сбыте поддельных платежных карт, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств; неправомерный оборот средств платежей, то есть изготовлении в целях сбыта и сбыте поддельных платежных карт, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств; неправомерный оборот средств платежей, то есть изготовлении в целях сбыта и сбыте поддельных платежных карт, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств.

ФИО8 совершила неправомерный оборот средств платежей, то есть изготовлении в целях сбыта и сбыте поддельных платежных карт, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств; неправомерный оборот средств платежей, то есть изготовлении в целях сбыта и сбыте поддельных платежных карт, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств; неправомерный оборот средств платежей, то есть изготовлении в целях сбыта и сбыте поддельных платежных карт, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств.

ФИО8 совершила неправомерный оборот средств платежей, то есть изготовлении в целях сбыта и сбыте поддельных платежных карт, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств; неправомерный оборот средств платежей, то есть изготовлении в целях сбыта и сбыте поддельных платежных карт, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств; неправомерный оборот средств платежей, то есть изготовлении в целях сбыта и сбыте поддельных платежных карт, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств.

ФИО8 совершила неправомерный оборот средств платежей, то есть изготовлении в целях сбыта и сбыте поддельных платежных карт, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств; неправомерный оборот средств платежей, то есть изготовлении в целях сбыта и сбыте поддельных платежных карт, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств; неправомерный оборот средств платежей, то есть изготовлении в целях сбыта и сбыте поддельных платежных карт, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств.

ФИО7, действуя группой лиц по предварительному сговору со своей супругой ФИО8, совершил преступления в сфере экономики, при следующих обстоятельствах: 

В период времени с июня 2018 года по 27 августа 2018 года, более точно дату и время в ходе предварительного следствия установить не представилось возможным, ФИО7, на сайтах в сети Интернет увидел объявления о покупке банковских карт. 

Руководствуясь корыстным умыслом, направленным на изготовление поддельных платежных карт с целью их последующей реализации (продажи), ФИО7 выяснил у своей супруги ФИО8 информацию о порядке получения банковских карт. 

ФИО8 состоя в должности оператора связи 1 класса обособленного структурного подразделения Кропоткинский почтамт Управления федеральной почтовой связи Краснодарского края – филиал ФГУП «Почта России», на основании трудового договора № от 30.05.2016г., а так же являясь агентом ПАО «Почта Банк», на основании заявления о присоединении к условиям № агентского взаимодействия с работником отделения почтовой связи (агентского договора) от 13.07.2016г., в чьи обязанности входило открытие банковский счетов с банковскими картами, - пояснила супругу о необходимости предоставления ей для данных целей паспорта гражданина РФ (светокопии или фотоизображения страниц паспорта) и абонентского номера сотового телефона, на который поступает СМС-сообщение с кодом активации.

При этом ФИО7, осознавая общественную опасность своих действий, предвидя неизбежность наступления последствий в виде нарушения установленного порядка выпуска и обращения расчетных карт, и желая их наступления, а так же осознавая, что после открытия счета с выдачей банковской карты и предоставления их путем сбыта (продажи) третьему лицу, последние смогут самостоятельно и неправомерно осуществлять от имени лица, на которого оформлен счет и карта, прием, выдачу и переводы денежных средств по расчетным счетам, предложил своей супруге ФИО8 изготовить поддельную платежную карту по представленным им светокопиям страниц паспорта постороннего лица и абонентскому номеру сотового телефона, которая в последствии им будет сбыта путем продажи в адрес третьих лиц, на что получил согласие, тем самым вступил с ней в преступный сговор. 

Далее ФИО7, с целью реализации совместного преступного умысла, в сети Интернет, через мобильное приложение «Телеграмм», отыскал фотоизображения страниц паспорта гражданина Российской Федерации (со 2 по 5) на имя Свидетель №1 (№ выданный 

<

данные изъяты>), которые распечатал и предоставил своей супруге ФИО8, а так же предоставил абонентский номер 

<

***>, приобретенной им сим-карты оформленной на постороннее лицо, для отправки на него кода активации. 

После чего ФИО8, исполняя отведенную ей роль, ДД.ММ.ГГГГ в рабочее время, находясь на своем рабочем месте в помещении обособленного структурного подразделения Кропоткинский почтамт Управления федеральной почтовой связи Краснодарского края – филиал ФГУП «Почта России», расположенном по адресу: 

<

...>, действуя в группе и по предварительному сговору, во исполнении единого преступного умысла с ФИО7, осознавая противоправный характер своих действий, предвидя и желая наступления общественно опасных последствий, заключающихся в введение в неправомерный оборот средств платежей, позволяющих самостоятельно и противоправно осуществлять прием, выдачу и переводы денежных средств по расчетным счетам, используя свое служебное положение агента ПАО «Почта Банк», действуя в нарушение условий агентского договора, в соответствии с которым, Агент принимает на себя обязательства по поручению, от имени и за вознаграждение Принципала выполнять следующие действия: 2.1.1. принимать от Клиентов заявления на предоставление Услуг; 2.1.3. оформлять заявки на получение Услуг; 2.1.4. осуществлять сбор сведений и документов, необходимых для последующей идентификации Принципалом Клиентов; 2.1.5 осуществлять фотографирование Клиентов, фотографирование/сканирование их документов; 2.1.6. проверять полноту и соответствие данных, указанных в заявки на предоставление Услуг, и представленных Клиентом документов; 2.1.7. организовывать подписание Клиентом документов, необходимых для предоставление Услуг; 2.1.8. выдавать Клиентам в рамках заключенных договоров банковские карты, а так же в нарушении статьи 5 Федерального закона от 02 декабря 1990 года №395-1 «О банках и банковской деятельности» к банковским операциям относится открытие и ведение банковских счетов физических и юридических лиц; осуществление переводов денежных средств по поручению физических и юридических лиц, в том числе банков-корреспондентов, по их банковским счетам; Положения Центрального Банка Российской Федерации от 24 декабря 2004г. №266-П «Об эмиссии платежных карт и об операциях, совершаемых с их использованием»: п. 1.5 - кредитная организация вправе осуществлять эмиссию банковских карт следующих видов: расчетных (дебетовых) карт, кредитных карт и предоплаченных карт, держателями которых являются физические лица, в том числе уполномоченные юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями. Расчетная (дебетовая) карта как электронное средство платежа используется для совершения операций ее держателем в пределах расходного лимита - суммы денежных средств клиента, находящихся на его банковском счете; п. 1.6 – эмиссия банковских карт для физических лиц осуществляется кредитной организацией на основании договора, предусматривающего совершение операций с использованием банковских карт; части 1 статьи 845 Гражданского Кодекса РФ, согласно которой по договору банковского счета банк обязуется принимать и зачислять поступающие на счет, открытый клиенту (владельцу счета), денежные средства, выполнять распоряжения клиента о перечислении и выдаче соответствующих сумм со счета и проведения других операций по счету, а так же используя доступ к программному обеспечению ПАО «Почта Банк» (свой Личный кабинет агента банка на основании переданных ей логина и пароля), по переданным ей супругом ФИО7 копиям страниц паспорта на имя Свидетель №1, в отсутствии Свидетель №1, без его ведома и волеизъявления, составила заявление №*35468959*, об открытии банковского счета, используя данные имеющиеся на светокопии страниц паспорта последнего (фамилии, имя, отчество, дата и место рождения, место регистрации, серии, номера, даты выдачи и кода подразделения выдавшего паспорт), предоставив тем самым в Банк заведомо ложные сведения о согласии Свидетель №1 на заключение с ПАО «Почта Банк» договора банковского счета № от 27.08.2018г. с тарифом «Базовый», сберегательный счет №, с предоставлением к нему неименной карты «МИР ОРЕЛ» №, при этом она так же внесла в заявление заведомо ложные сведения о номере его контактного телефона, указав абонентский номер 

<

***> предоставленный ей ранее ФИО7 для пересылки на него кода активации. 

В продолжении совместного преступного умысла ФИО8 направила указанное заявление об открытии сберегательного счета в адрес ПАО «Почта Банк», и получила одобрение заявки, с одновременным заключением с Клиентом (Свидетель №1) договора банковского счета с оформлением к нему Карты и направлением СМС-сообщения с кодом активации счета с банковской картой. 

ФИО7 получив указанный код доступа, незамедлительно сообщил его супруги ФИО8, которая с его помощью произвела активацию банковского счета с банковской картой, тем самым незаконно изготовила поддельную платежную банковскую карту «МИР ОРЕЛ» №. Далее ФИО8 распечатала заявление №*35468959* об открытии банковского счета с банковской Картой, в котором выполнила от имени Свидетель №1 подпись в графе «подпись Клиента», а затем, по окончанию рабочего дня, передала указанное заявление и банковскую Карту супругу ФИО7 

После чего ФИО7, по ранее отысканным им сведениям в сети Интернет о лицах, желавших приобрести банковские карты, сбыл вышеуказанную поддельную платежную банковскую карту «МИР ОРЕЛ» № оформленную на имя Свидетель №1, светокопии страниц паспорта последнего, заявление (договор) об открытии сберегательного счета с банковской картой, кодом клиента, пин-кодом карты и вышеуказанную сим-карту с абонентским номером 

<

***>, неустановленному лицу за 5 000 рублей. 

Он же, действуя группой лиц по предварительному сговору со своей супругой ФИО8, совершили преступление в сфере экономики, при следующих обстоятельствах, в июле 2019 года, более точно дату и время в ходе предварительного следствия установить не представилось возможным, у ФИО7, возник преступный умысел, направленный на приобретение в целях сбыта и сбыт поддельной платежной карты. Так ФИО7 будучи осведомленным от своей супруги ФИО8, работающей в должности оператора связи 1 класса обособленного структурного подразделения Кропоткинский почтамт Управления федеральной почтовой связи Краснодарского края – филиал ФГУП «Почта России», на основании трудового договора № от 30.05.2016г., а так же являющейся агентом ПАО «Почта Банк», на основании заявления о присоединении к условиям № агентского взаимодействия с работником отделения почтовой связи (агентского договора) от 13.07.2016г., что для открытия в ПАО «Почта Банк» банковского счета с выдачей банковской карты необходимо предоставить в банк паспорт гражданина РФ (светокопии или фотоизображения страниц паспорта), а также иметь в пользовании абонентский номер сотового телефона, на который из банка поступит СМС-сообщение с кодом активации, действуя из корыстных побуждений, с целью личного обогащения, осознавая общественную опасность своих действий, предложил своей супруге ФИО8 приобрести поддельную платежную карту у ее коллеги Свидетель №2, с целью последующего сбыта путем продажи в адрес третьих лиц, на что получил согласие, тем самым вступил с ней в преступный сговор. 

После чего ФИО7, действуя группой лиц по предварительному сговору с ФИО8, предложил последней представить Свидетель №2 светокопии страниц паспорта постороннего лица и абонентский номер сотового телефона, на что ФИО8 согласилась совершить указанные действия, осознавая их незаконность и противоправность. 

Далее, ФИО7, не позднее 01 августа 2019 года, действуя во исполнение совместного преступного умысла, отыскал в сети Интернет через мобильное приложение «Телеграмм» фотоизображения страниц паспорта гражданина Российской Федерации (со 2 по 5) на имя Свидетель №4 (

<

данные изъяты>). Указанные станицы паспорта ФИО7 распечатал и предоставил своей супруге ФИО8, передав ей также абонентский номер 

<

***>, приобретенной им сим-карты оформленной на постороннее лицо – жительницу г. Шахты Ростовской области ФИО5., для отправки на него кода активации. 

После чего, ФИО8 исполняя отведенную ей роль, 01 августа 2019 года действуя во исполнение совместного преступного умысла в группе со своим супругом ФИО7, находясь по месту своего проживания по адресу: 

<

адрес>, по средством мессенджера «WhatsApp» направила на сотовой телефон Свидетель №2, фотоизображения страниц паспорта гражданина Российской Федерации на имя Свидетель №4 и абонентский номер +7 № а затем позвонив ей попросила открыть на данного гражданина в ПАО «Почта Банк» банковский счет с предоставлением банковской карты.

Свидетель №2, дело в отношении которой находится в отдельном производстве, находясь в должности оператора связи 1 класса обособленного структурного подразделения Кропоткинский почтамт Управления федеральной почтовой связи Краснодарского края – филиал ФГУП «Почта России» на основании трудового договора, а так же являющаяся агентом ПАО «Почта Банк» на основании заявления о присоединении к условиям № агентского взаимодействия с работником отделения почтовой связи (агентского договора) от 11.04.2018г., осознавая, что в ее обязанности входит открытие банковских счетов с банковскими картами, понимая, что ее действия противоречат требованиям заключенного с ней агентского договора и осознавая противоправный характер своих действий, предвидя и желая наступления общественно опасных последствий, заключающихся в введении в неправомерный оборот средств платежей, позволяющих самостоятельно и противоправно осуществлять прием, выдачу и переводы денежных средств по расчетным счетам, а следовательно осознавая противоправный характер просьбы ФИО8, имея умысел на изготовление поддельной платежной карты, при этом достоверно не убедившись в волеизъявлении Свидетель №4 на открытие банковского счета с выдачей банковской карты, 01 августа 2019 года в 13 часов 44 минуты, в рабочее время, находясь на своем рабочем месте, в помещении обособленного структурного подразделения Кропоткинский почтамт Управления федеральной почтовой связи Краснодарского края – филиал ФГУП «Почта России», расположенного по адресу: 

<

...>, используя свое служебное положение агента ПАО «Почта Банк», действуя в нарушение условий агентского договора, в соответствии с которыми, агент принимает на себя обязательства по поручению, от имени и за вознаграждение принципала выполнять следующие действия: 2.1.1. принимать от Клиентов заявления на предоставление Услуг; 2.1.3. оформлять заявки на получение Услуг; 2.1.4. осуществлять сбор сведений и документов, необходимых для последующей идентификации Принципалом Клиентов; 2.1.5 осуществлять фотографирование Клиентов, фотографирование/сканирование их документов; 2.1.6. проверять полноту и соответствие данных, указанных в заявки на предоставление Услуг, и представленных Клиентом документов; 2.1.7. организовывать подписание Клиентом документов, необходимых для предоставления Услуг; 2.1.8. выдавать Клиентам в рамках заключенных договоров банковские карты, а так же в нарушении статьи 5 Федерального закона от 02 декабря 1990 года №395-1 «О банках и банковской деятельности» к банковским операциям относится открытие и ведение банковских счетов физических и юридических лиц; осуществление переводов денежных средств по поручению физических и юридических лиц, в том числе банков-корреспондентов, по их банковским счетам; Положения Центрального Банка Российской Федерации от 24 декабря 2004г. №266-П «Об эмиссии платежных карт и об операциях, совершаемых с их использованием»: п. 1.5 - кредитная организация вправе осуществлять эмиссию банковских карт следующих видов: расчетных (дебетовых) карт, кредитных карт и предоплаченных карт, держателями которых являются физические лица, в том числе уполномоченные юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями. Расчетная (дебетовая) карта как электронное средство платежа используется для совершения операций ее держателем в пределах расходного лимита - суммы денежных средств клиента, находящихся на его банковском счете; п. 1.6 – эмиссия банковских карт для физических лиц осуществляется кредитной организацией на основании договора, предусматривающего совершение операций с использованием банковских карт; части 1 статьи 845 Гражданского Кодекса РФ, согласно которой по договору банковского счета банк обязуется принимать и зачислять поступающие на счет, открытый клиенту (владельцу счета), денежные средства, выполнять распоряжения клиента о перечислении и выдаче соответствующих сумм со счета и проведения других операций по счету, а так же используя доступ к программному обеспечению ПАО «Почта Банк» (свой Личный кабинет агента банка на основании переданных ей логина и пароля), по переданным ей ФИО8 фотоизображениям страниц паспорта на имя Свидетель №4, в отсутствии указанного гражданина, без его ведома и волеизъявления, составила от его имени заявление №*45474296* об открытии банковского счета, используя данные имеющиеся на светокопии страниц паспорта последнего (фамилия, имя, отчество, дата и место рождения, место регистрации, серии, номера, даты выдачи и кода подразделения выдавшего паспорт), предоставив тем самым в банк заведомо ложные сведения о согласии Свидетель №4 на заключение с ПАО «Почта Банк» договора банковского счета № от 01.08.2019г. с тарифом «Базовый», сберегательный счет №, с предоставлением к нему неименной карты «МИР ОРЕЛ» №, при этом Свидетель №2 так же внесла в заявление заведомо ложные сведения о номере его контактного телефона, указав абонентский номер +7 №, предоставленный ей ранее ФИО8 для пересылки на него кода активации.

В продолжении своих противоправных действий Свидетель №2, направила указанное заявление об открытии сберегательного счета в адрес ПАО «Почта Банк», и получила одобрение заявки, с одновременным заключением с клиентом (Свидетель №4) договора банковского счета с оформлением к нему карты и направлением СМС-сообщения с кодом активации счета с банковской картой.

ФИО7 получив указанный код доступа, незамедлительно сообщил его своей супруге ФИО8, а та в свою очередь Свидетель №2, которая с его помощью произвела активацию банковского счета с банковской картой, тем самым незаконно изготовив поддельную платежную банковскую карту «МИР ОРЕЛ» №. Далее Свидетель №2 распечатала заявление №*45474296* об открытии банковского счета с банковской картой, в котором выполнила от имени Свидетель №4 подпись в графе «подпись Клиента», а затем, в этот же день при личной встрече передала указанное заявление и банковскую Карту ФИО8, тем самым сбыв поддельную платежную карту ФИО8, которая ее незаконно приобрела и в свою очередь передала своему супругу ФИО7

После чего ФИО7 действуя во исполнение единого с ФИО8 умысла, по ранее отысканным им сведениям в сети Интернет о лицах, желавших приобрести банковские карты, путем продажи сбыл вышеуказанную поддельную платежную банковскую карту «МИР ОРЕЛ» № оформленную на имя Свидетель №4, светокопии страниц паспорта последнего, заявление (договор) об открытии сберегательного счета с банковской картой, кодом клиента, пин-кодом карты и вышеуказанную сим-карту с абонентским номером +7 №, неустановленному лицу за 5 000 рублей. 

Он же, действуя группой лиц по предварительному сговору со своей супругой ФИО8, совершил преступление в сфере экономики, при следующих обстоятельствах в период времени с 02 по 15 августа 2019 года, более точно дату и время в ходе предварительного следствия установить не представилось возможным, у ФИО7, возник преступный умысел, направленный на приобретение в целях сбыта и сбыт поддельной платежной карты. Так ФИО7, будучи осведомленным от своей супруги ФИО8, работающей в должности оператора связи 1 класса обособленного структурного подразделения Кропоткинский почтамт Управления федеральной почтовой связи Краснодарского края – филиал ФГУП «Почта России», на основании трудового договора № от 30.05.2016г., а так же являющейся агентом ПАО «Почта Банк», на основании заявления о присоединении к условиям № агентского взаимодействия с работником отделения почтовой связи (агентского договора) от 13.07.2016г., что для открытия в ПАО «Почта Банк» банковского счета с выдачей банковской карты необходимо предоставить в банк паспорт гражданина РФ (светокопии или фотоизображения страниц паспорта), а также иметь в пользовании абонентский номер сотового телефона, на который из банка поступит СМС-сообщение с кодом активации, действуя из корыстных побуждений, с целью личного обогащения, осознавая общественную опасность своих действий, предложил своей супруге ФИО8 приобрести поддельную платежную карту у ее коллеги Свидетель №2, с целью последующего сбыта путем продажи в адрес третьих лиц, на что получил согласие, тем самым вступил с ней в преступный сговор. 

После чего ФИО7, действуя группой лиц по предварительному сговору с ФИО8, предложил последней представить Свидетель №2 светокопии страниц паспорта постороннего лица и абонентский номер сотового телефона, на что ФИО8 согласилась совершить указанные действия, осознавая их незаконность и противоправность. 

Далее, ФИО7, не позднее 15 августа 2019 года, действуя во исполнение совместного преступного умысла, отыскал в сети Интернет через мобильное приложение «Телеграмм» фотоизображения страниц паспорта гражданина Российской Федерации (со 2 по 5) на имя ФИО6 (

<

данные изъяты>). Указанные станицы паспорта ФИО7 распечатал и предоставил своей супруге ФИО8, передав ей также абонентский номер +7 №, приобретенной им сим-карты оформленной на постороннее лицо – жительницу 

<

адрес> ФИО2, для отправки на него кода активации. 

После чего, ФИО8 исполняя отведенную ей роль, 15 августа 2019 года действуя во исполнение совместного преступного умысла в группе со своим супругом ФИО7, находясь по месту своего проживания по адресу: 

<

адрес>, по средством мессенджера «WhatsApp» направила на сотовой телефон Свидетель №2, фотоизображения страниц паспорта гражданина Российской Федерации на имя Свидетель №5 и абонентский номер 

<

***>, а затем позвонив ей попросила открыть на данного гражданина в ПАО «Почта Банк» банковский счет с предоставлением банковской карты.

Свидетель №2, дело в отношении которой находится в отдельном производстве, находясь в должности оператора связи 1 класса обособленного структурного подразделения Кропоткинский почтамт Управления федеральной почтовой связи Краснодарского края – филиал ФГУП «Почта России» на основании трудового договора, а так же являющаяся агентом ПАО «Почта Банк» на основании заявления о присоединении к условиям № агентского взаимодействия с работником отделения почтовой связи (агентского договора) от 11.04.2018г., осознавая, что в ее обязанности входит открытие банковских счетов с банковскими картами, понимая, что ее действия противоречат требованиям заключенного с ней агентского договора и осознавая противоправный характер своих действий, предвидя и желая наступления общественно опасных последствий, заключающихся в введении в неправомерный оборот средств платежей, позволяющих самостоятельно и противоправно осуществлять прием, выдачу и переводы денежных средств по расчетным счетам, а следовательно осознавая противоправный характер просьбы ФИО8, имея умысел на изготовление поддельной платежной карты, при этом достоверно не убедившись в волеизъявлении Свидетель №5 на открытие банковского счета с выдачей банковской карты, 15 августа 2019 года в 18 часов 24 минуты, в рабочее время, находясь на своем рабочем месте, в помещении обособленного структурного подразделения Кропоткинский почтамт Управления федеральной почтовой связи Краснодарского края – филиал ФГУП «Почта России», расположенного по адресу: 

<

...>, используя свое служебное положение агента ПАО «Почта Банк», действуя в нарушение условий агентского договора, в соответствии с которыми, агент принимает на себя обязательства по поручению, от имени и за вознаграждение принципала выполнять следующие действия: 2.1.1. принимать от Клиентов заявления на предоставление Услуг; 2.1.3. оформлять заявки на получение Услуг; 2.1.4. осуществлять сбор сведений и документов, необходимых для последующей идентификации Принципалом Клиентов; 2.1.5 осуществлять фотографирование Клиентов, фотографирование/сканирование их документов; 2.1.6. проверять полноту и соответствие данных, указанных в заявки на предоставление Услуг, и представленных Клиентом документов; 2.1.7. организовывать подписание Клиентом документов, необходимых для предоставления Услуг; 2.1.8. выдавать Клиентам в рамках заключенных договоров банковские карты, а так же в нарушении статьи 5 Федерального закона от 02 декабря 1990 года №395-1 «О банках и банковской деятельности» к банковским операциям относится открытие и ведение банковских счетов физических и юридических лиц; осуществление переводов денежных средств по поручению физических и юридических лиц, в том числе банков-корреспондентов, по их банковским счетам; Положения Центрального Банка Российской Федерации от 24 декабря 2004г. №266-П «Об эмиссии платежных карт и об операциях, совершаемых с их использованием»: п. 1.5 - кредитная организация вправе осуществлять эмиссию банковских карт следующих видов: расчетных (дебетовых) карт, кредитных карт и предоплаченных карт, держателями которых являются физические лица, в том числе уполномоченные юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями. Расчетная (дебетовая) карта как электронное средство платежа используется для совершения операций ее держателем в пределах расходного лимита - суммы денежных средств клиента, находящихся на его банковском счете; п. 1.6 – эмиссия банковских карт для физических лиц осуществляется кредитной организацией на основании договора, предусматривающего совершение операций с использованием банковских карт; части 1 статьи 845 Гражданского Кодекса РФ, согласно которой по договору банковского счета банк обязуется принимать и зачислять поступающие на счет, открытый клиенту (владельцу счета), денежные средства, выполнять распоряжения клиента о перечислении и выдаче соответствующих сумм со счета и проведения других операций по счету, а так же используя доступ к программному обеспечению ПАО «Почта Банк» (свой Личный кабинет агента банка на основании переданных ей логина и пароля), по переданным ей ФИО8 фотоизображениям страниц паспорта на имя Свидетель №5, в отсутствии указанного гражданина, без его ведома и волеизъявления, составила от его имени заявление №*45859981* об открытии банковского счета, используя данные имеющиеся на светокопии страниц паспорта последнего (фамилия, имя, отчество, дата и место рождения, место регистрации, серии, номера, даты выдачи и кода подразделения выдавшего паспорт), предоставив тем самым в банк заведомо ложные сведения о согласии Свидетель №5 на заключение с ПАО «Почта Банк» договора банковского счета № от 15.08.2019г. с тарифом «Базовый», сберегательный счет №, с предоставлением к нему неименной карты «МИР ОРЕЛ» №, при этом Свидетель №2так же внесла в заявление заведомо ложные сведения о номере его контактного телефона, указав абонентский номер 

<

***>, предоставленный ФИО8 для пересылки на него кода активации.

В продолжении своих противоправных действий Свидетель №2, направила указанное заявление об открытии сберегательного счета в адрес ПАО «Почта Банк», и получила одобрение заявки, с одновременным заключением с клиентом (Свидетель №5) договора банковского счета с оформлением к нему карты и направлением СМС-сообщения с кодом активации счета с банковской картой.

ФИО7 получив указанный код доступа, незамедлительно сообщил его своей супруге ФИО8, а та в свою очередь Свидетель №2, которая с его помощью произвела активацию банковского счета с банковской картой, тем самым незаконно изготовив поддельную платежную банковскую карту «МИР ОРЕЛ» №. Далее Свидетель №2 распечатала заявление №*45859981* об открытии банковского счета с банковской картой, в котором выполнила от имени Свидетель №5 подпись в графе «подпись Клиента», а затем, в этот же день при личной встрече передала указанное заявление и банковскую Карту ФИО8, тем самым сбыв поддельную платежную карту ФИО8, которая ее незаконно приобрела и в свою очередь передала своему супругу ФИО7

После чего ФИО7 действуя во исполнение единого с ФИО8 умысла, по ранее отысканным им сведениям в сети Интернет о лицах, желавших приобрести банковские карты, путем продажи сбыл вышеуказанную поддельную платежную банковскую карту «МИР ОРЕЛ» № оформленную на имя Свидетель №5, светокопии страниц паспорта последнего, заявление (договор) об открытии сберегательного счета с банковской картой, кодом клиента, пин-кодом карты и вышеуказанную сим-карту с абонентским номером 

<

***>, неустановленному лицу за 5 000 рублей 

Допрошенный в ходе судебного заседания подсудимый ФИО7 виновным себя в совершении инкриминируемых ему преступлений признал в полном объеме, от дачи показаний отказался, воспользовавшись ст. 51 Конституции РФ.

Из оглашенных в судебном заседании по ходатайству государственного обвинителя в порядке ст.276 УПК РФ, с согласия сторон, показаний подсудимого ФИО7 следует, что свою вину в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 187 УК РФ, по факту изготовления в целях сбыта поддельной платежной карты на имя Свидетель №1 признал полностью и показал, что в 2016 году его супруга ФИО8 устроилась на работу в отделение почтовой связи г. Кропоткина ФГУП «Почта России» на должность оператора связи 1 класса. Так же в 2016 году, между ПАО «Почта Банк» и супругой было подписано заявление о присоединении к условиям № агентского взаимодействия с работниками отделения почтовой связи, на основании которого та стала выполнять обязанности агента ПАО «Почта Банка». В ходе общения с супругой она рассказала ему, что входит в ее обязанности как агента ПАО «Почта Банка», в том числе заключение договоров на открытие банковского счета, заключение договоров на выдачу дебетовых и кредитовых банковских карт. Кроме этого супруга сказала ему какие необходимы документы на открытие (выпуск) банковских карт, а именно паспорт гражданина и номер его телефона. Если говорить иными словами, то гражданин, которых приходил к ним с желанием получить банковскую карту ПАО «Почта Банка», должен был предоставить свой паспорт, на основании которого супруга, как агент банка, заполняла заявлению заявку, куда вписывала данные гражданина на основании его паспорта, а так же сведения о его месте работы, проживании и указывался номер его мобильного телефона. Затем указанные заявления она отправляла головной офис и если оно получало одобрение, то на номер телефона заявителя поступал подтверждающий код, с помощью которого происходила активация карты. Так летом 2018г. он в социальной сети увидел объявление о покупке банковских карт. Тогда у него возникла идея на этом заработать, то есть при помощи супруги, являющейся агентом ПАО «Почта Банк», осуществлять их производство с целью дальнейшей реализации. С этой целью он в Интернете через мобильное приложение «Телеграмм» отыскивал паспортные данные на имя граждан, а именно фотоизображение листов паспорта с фотографией и с местом регистрации, которые распечатал и предоставил жене, попросив ее открыть дебетовую банковскую карту на указанного человека, при этом он предоставил ей так же абонентские номера мобильного телефона, для отправки на него кода активации. Здесь стоит указать, что на кого оформлены указанные телефонные номера ему не известно, так как он их специально для этих целей заказал на Интернет сайте и ему их выслали по почте. Так 27.08.2018г. по предоставленным им своей супруге светокопиям страниц паспорта на имя Свидетель №1, на основании которой супругой была произведена банковская карта ПАО «Почта Банк» МИР «Орел» №**** **** **** 6474. С целью реализации указанной поддельной банковской карты он используя зарегистрированный не на него телефонный номер, в месенджере «В Контакте» создал вымышленный аккаунт (названия которого не помнит), где и разместил объявление о продаже данных банковских карт с полным пакетом документов, а именно: светокопии страниц паспорта, заявление (договор) об открытии сберегательного счета с банковской картой, код клиента, пин-код карты и вышеуказанные сим-карты. Через некоторое время с ним созванивались, а затем приезжали ранее ему не знакомые мужчины и приобретали у него поддельную банковскую карту открытую на имя Свидетель №1 с вышеуказанными документами и сим-картами с телефонными номерами по 5 000 рублей. Никаких денежных средств супруге ФИО8 за выпуск поддельной банковской карты он не передавал. В содеянном чистосердечно раскаивается и обязуется вновь не совершать противоправных деяний. 

Свою вину в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 187 УК РФ по факту изготовления в целях сбыта поддельной платежной карты на имя Свидетель №4 признал полностью и показал, что в 2016 году его супруга ФИО8 устроилась на работу в отделение почтовой связи г. Кропоткина ФГУП «Почта России» на должность оператора связи 1 класса. Так же в 2016 году, между ПАО «Почта Банк» и супругой было подписано заявление о присоединении к условиям № агентского взаимодействия с работниками отделения почтовой связи, на основании которого та стала выполнять обязанности агента ПАО «Почта Банка». В ходе общения с супругой она рассказала ему, что входит в ее обязанности как агента ПАО «Почта Банка», в том числе заключение договоров на открытие банковского счета, заключение договоров на выдачу дебетовых и кредитовых банковских карт. Кроме этого супруга сказала ему какие необходимы документы на открытие (выпуск) банковских карт, а именно паспорт гражданина и номер его телефона. Если говорить иными словами, то гражданин которых приходил к ним с желанием получить банковскую карту ПАО «Почта Банка» должен был предоставить свой паспорт, на основании которого супруга, как агент банка, заполняла заявлению заявку, куда вписывала данные гражданина на основании его паспорта, а так же сведения о его месте работы, проживании и указывался номер его мобильного телефона. Затем указанные заявления она отправляла головной офис и если оно получало одобрение, то на номер телефона заявителя поступал подтверждающий код, с помощью которого происходила активация карты. Так летом 2018г. он в социальной сети увидел объявление о покупке банковских карт. Тогда у него возникла идея на этом заработать, то есть при помощи супруги, являющейся агентом ПАО «Почта Банк», осуществлять их производство с целью дальнейшей реализации. С этой целью он в Интернете через мобильное приложение «Телеграмм» отыскивал паспортные данные на имя граждан, а именно фотоизображение листов паспорта с фотографией и с местом регистрации, которые распечатал и предоставил жене, попросив ее открыть дебетовую банковскую карту на указанного человека, при этом он предоставил ей так же абонентские номера мобильного телефона, для отправки на него кода активации. Здесь стоит указать, что на кого оформлены указанные телефонные номера ему не известно, так как он их специально для этих целей заказал на Интернет сайте и ему их выслали по почте. 01.08.2019г. и так как в этот день супруга не работала, то она попросила сделать (выпустить) карту на имя Свидетель №4 свою коллегу по работе Свидетель №2, которая так же являлась агентом ПАО «Почта Банка», что та и сделала, а когда ему на телефонный № пришел код активации, то он позвонил супруге, и продиктовал его ей, а та в свою очередь передала код Свидетель №2 Вечером этого же дня супруга принесла ему банковскую карту ПАО «Почта Банк» МИР «Орел» №**** **** **** 2757 открытую на имя Свидетель №4 15.08.2019г. так как в этот день супруга не работала, то она попросила сделать (выпустить) карту на имя Свидетель №5 свою коллегу по работе Свидетель №2, что та и сделала, а когда ему на телефонный № пришел код активации, то он позвонил супруге, и продиктовал его ей, а та в свою очередь передала код Свидетель №2 Вечером этого же дня супруга принесла ему банковскую карту ПАО «Почта Банк» МИР «Орел» №**** **** **** 8379 открытую на имя Свидетель №5 и передала ему. С целью реализации указанных поддельных банковских карт он используя зарегистрированный не на него телефонный номер, в месенджере «В Контакте» создал вымышленный аккаунт (названия которого не помнит), где и разместил объявление о продаже данных банковских карт с полным пакетом документов, а именно: светокопии страниц паспорта, заявление (договор) об открытии сберегательного счета с банковской картой, код клиента, пин-код карты и вышеуказанные сим-карты. Через некоторое время с ним созванивались, а затем приезжали ранее ему не знакомые мужчины и приобретали у него поддельные банковские карты, открытые на имя Свидетель №4 и Свидетель №5 с вышеуказанными документами и сим-картами с телефонными номерами по 5 000 рублей за каждую. Никаких денежных средств Свидетель №2 за выпуск поддельной банковской карты он не передавал и та действовала только на основании просьбы супруги. Так же с этого ничего не имела его супруга ФИО8 В содеянном чистосердечно раскаивается и обязуется вновь не совершать противоправных деяний. 

Свою вину в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 187 УК РФ по факту изготовления в целях сбыта поддельной платежной карты на имя ФИО9 признал полностью и показал, что в 2016 году его супруга ФИО8 устроилась на работу в отделение почтовой связи 

<

адрес> ФГУП «Почта России» на должность оператора связи 1 класса. Так же в 2016 году, между ПАО «Почта Банк» и супругой было подписано заявление о присоединении к условиям № агентского взаимодействия с работниками отделения почтовой связи, на основании которого та стала выполнять обязанности агента ПАО «Почта Банка». В ходе общения с супругой она рассказала ему, что входит в ее обязанности как агента ПАО «Почта Банка», в том числе заключение договоров на открытие банковского счета, заключение договоров на выдачу дебетовых и кредитовых банковских карт. Кроме этого супруга сказала ему какие необходимы документы на открытие (выпуск) банковских карт, а именно паспорт гражданина и номер его телефона. Если говорить иными словами, то гражданин которых приходил к ним с желанием получить банковскую карту ПАО «Почта Банка» должен был предоставить свой паспорт, на основании которого супруга, как агент банка, заполняла заявлению заявку, куда вписывала данные гражданина на основании его паспорта, а так же сведения о его месте работы, проживании и указывался номер его мобильного телефона. Затем указанные заявления она отправляла головной офис и если оно получало одобрение, то на номер телефона заявителя поступал подтверждающий код, с помощью которого происходила активация карты. Так летом 2018г. он в социальной сети увидел объявление о покупке банковских карт. Тогда у него возникла идея на этом заработать, то есть при помощи супруги, являющейся агентом ПАО «Почта Банк», осуществлять их производство с целью дальнейшей реализации. С этой целью он в Интернете через мобильное приложение «Телеграмм» отыскивал паспортные данные на имя граждан, а именно фотоизображение листов паспорта с фотографией и с местом регистрации, которые распечатал и предоставил жене, попросив ее открыть дебетовую банковскую карту на указанного человека, при этом он предоставил ей так же абонентские номера мобильного телефона, для отправки на него кода активации. Здесь стоит указать, что на кого оформлены указанные телефонные номера ему не известно, так как он их специально для этих целей заказал на Интернет сайте и ему их выслали по почте. 01.08.2019г. и так как в этот день супруга не работала, то она попросила сделать (выпустить) карту на имя Свидетель №4 свою коллегу по работе Свидетель №2, которая так же являлась агентом ПАО «Почта Банка», что та и сделала, а когда ему на телефонный № пришел код активации, то он позвонил супруге, и продиктовал его ей, а та в свою очередь передала код Свидетель №2 Вечером этого же дня супруга принесла ему банковскую карту ПАО «Почта Банк» МИР «Орел» №**** **** **** 2757 открытую на имя Свидетель №4 15.08.2019г. так как в этот день супруга не работала, то она попросила сделать (выпустить) карту на имя Свидетель №5 свою коллегу по работе Свидетель №2, что та и сделала, а когда ему на телефонный № пришел код активации, то он позвонил супруге, и продиктовал его ей, а та в свою очередь передала код Свидетель №2 Вечером этого же дня супруга принесла ему банковскую карту ПАО «Почта Банк» МИР «Орел» №**** **** **** 8379 открытую на имя Свидетель №5 и передала ему. С целью реализации указанных поддельных банковских карт он используя зарегистрированный не на него телефонный номер, в месенджере «В Контакте» создал вымышленный аккаунт (названия которого не помнит), где и разместил объявление о продаже данных банковских карт с полным пакетом документов, а именно: светокопии страниц паспорта, заявление (договор) об открытии сберегательного счета с банковской картой, код клиента, пин-код карты и вышеуказанные сим-карты. Через некоторое время с ним созванивались, а затем приезжали ранее ему не знакомые мужчины и приобретали у него поддельные банковские карты, открытые на имя Свидетель №4 и Свидетель №5 с вышеуказанными документами и сим-картами с телефонными номерами по 5 000 рублей за каждую. Никаких денежных средств Свидетель №2 за выпуск поддельной банковской карты он не передавал и та действовала только на основании просьбы супруге. Так же с этого ничего не имела его супруга ФИО8 В содеянном чистосердечно раскаивается и обязуется вновь не совершать противоправных деяний. 

Допрошенная в ходе судебного заседания подсудимая ФИО8 виновной себя в совершении инкриминируемых ей преступлений признала в полном объеме, от дачи показаний отказалась, воспользовавшись ст. 51 Конституции РФ.

Из оглашенных в судебном заседании по ходатайству государственного обвинителя в порядке ст.276 УПК РФ, с согласия сторон, показаний подсудимой ФИО8 следует, что свою вину в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 187 УК РФ, по факту изготовления в целях сбыта поддельной платежной карты на имя Свидетель №1 признала полностью и показала, что 31.05.2016 года она была принята на работу на должность оператора связи 1 класса обособленного структурного подразделения Кропоткинский почтамт Управления федеральной почтовой связи Краснодарского края – филиал ФГУП «Почта России» на основании приказа о приеме на работу №-к от 30.05.2016г. и трудового договора № от 30.05.2016г. На основании ее заявления о присоединении к условиям № агентского взаимодействия с работником отделения почтовой связи (агентского договора) от 13.07.2016г., на нее были возложены обязанности агента ПАО «Почта Банк», при этом за указанную деятельность она получала сдельную оплату. Согласно условиям агентского взаимодействия с работником отделения почтовой связи ПАО «Почта Банк», Агент принимает на себя обязательства по поручению, от имени и за вознаграждение Принципала выполнять, в том числе и следующие действия: 2.1.1. принимать от Клиентов заявления на предоставление Услуг; 2.1.3. оформлять заявки на получение Услуг; 2.1.4. осуществлять сбор сведений и документов, необходимых для последующей идентификации Принципалом Клиентов; 2.1.5 осуществлять фотографирование Клиентов, фотографирование/сканирование их документов; 2.1.6. проверять полноту и соответствие данных, указанных в заявки на предоставление Услуг, и представленных Клиентом документов; 2.1.7. организовывать подписание Клиентом документов, необходимых для предоставление Услуг; 2.1.8. выдавать Клиентам в рамках заключенных договоров банковские карты. Кроме этого согласно условиям агентского взаимодействия агент обязан: 4.3.1 - выполнять поручения надлежащим образом, в полном объеме и в соответствии с условиями Агентского договора; 4.3.2. – при выполнении поручений Принципала руководствоваться правилами, порядка, инструкциями, техническими картами Принципала по предоставлению Услуг; 4.3.5. – выполнять поручения Принципала лично. Заключение Агентом субагентских договоров не допускается; 4.3.6. – устанавливать все сведения о клиенте и подтвердить их достоверность, используя представленные клиентом документы (в том числе удостоверяющие личность) в соответствии с требованиями принципала, размещенными в личном кабинете. Так 27.08.2018г. ее супруг ФИО7 передал ей светокопию страниц паспорта на Свидетель №1 ДД.ММ.ГГГГ года рождения, проживающего по адресу: 

<

адрес> сказав, что это его друг попросил ее открыть на его имя банковский счет с банковской картой. Здесь стоит отметить, что за несколько дней до этого супруг у нее спрашивал, что необходимо для этого и она мужу говорила, что нужен человек с паспортом и телефоном, на который приходит код для активации. Она спросила у супруга, а это действительно его друг, на что тот ответил, что да. Она просила, а почему друг сам не может прийти к ней, на что тот ответил, что у того не получается, не рассказывая конкретных причин. Она прекрасно осознавали незаконность совершения указанных действий, которые противоречат правилам, прописанным в условиях агентского взаимодействия, а именно: оформлять заявление в отсутствие клиента; осуществлять сбор сведений и документов, необходимых для последующей идентификации Принципалом Клиентов; осуществлять фотографирование Клиентов, фотографирование/сканирование их документов; проверять полноту и соответствие данных, указанных в заявки на предоставление Услуг, и представленных Клиентом документов, а так же нарушение многих других требований банка к оформлению документации. Однако, она в тот момент пренебрегла всеми указанными правилами и решила незаконно оформить счет и карту на Свидетель №1. В этот же день она придя на свое рабочее место в помещении обособленного структурного подразделения Кропоткинский почтамт Управления федеральной почтовой связи Краснодарского края – филиал ФГУП «Почта России», расположенного по адресу: 

<

...>, и имея код доступа в свой личный кабинет ПАО «Почта Банк» в отсутствии Свидетель №1 составила заявление об открытии банковского счета используя данные имеющиеся на светокопии страниц паспорта последнего (фамилии, имя, отчество, дата и место рождения, серии, номера, даты выдачи и кода подразделения выдавшего паспорт), на основании которого Клиент выражает согласие на заключение с ПАО «Почта Банк» договора банковского счета № от 27.08.2018г. с тарифом «Базовый», сберегательный счет №, с предоставлением к нему неименной карты «МИР ОРЕЛ» №**** **** **** 6474, при этом так же внесла в указанное заявление заведомо ложные сведения о контактном телефоне Свидетель №1 

<

***>, который предоставил ей супруг ФИО7 и на который был пересылается код доступа, а так же она выполнила от имени Свидетель №1 подпись в графе «подпись Клиента». Через некоторое время супруг позвонил ей и продиктовал код активации, который она вбила в программу и произвела активацию банковской Карты. В этот же день по возвращению домой она передала светокопию паспорта Свидетель №1, заявление об открытии указанного банковского счета и саму банковскую карту супругу. Вину в содеянном признает, полностью и искренне раскаивается. 

Свою вину в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 187 УК РФ по факту изготовления в целях сбыта поддельной платежной карты на имя Свидетель №4 признала полностью и показала, что 31.05.2016 года она была принята на работу на должность оператора связи 1 класса обособленного структурного подразделения Кропоткинский почтамт Управления федеральной почтовой связи Краснодарского края – филиал ФГУП «Почта России» на основании приказа о приеме на работу №-к от 30.05.2016г. и трудового договора № от 30.05.2016г. На основании ее заявления о присоединении к условиям № агентского взаимодействия с работником отделения почтовой связи (агентского договора) от 13.07.2016г., на нее были возложены обязанности агента ПАО «Почта Банк», при этом за указанную деятельность она получала сдельную оплату. Согласно условиям агентского взаимодействия с работником отделения почтовой связи ПАО «Почта Банк», Агент принимает на себя обязательства по поручению, от имени и за вознаграждение Принципала выполнять, в том числе и следующие действия: 2.1.1. принимать от Клиентов заявления на предоставление Услуг; 2.1.3. оформлять заявки на получение Услуг; 2.1.4. осуществлять сбор сведений и документов, необходимых для последующей идентификации Принципалом Клиентов; 2.1.5 осуществлять фотографирование Клиентов, фотографирование/сканирование их документов; 2.1.6. проверять полноту и соответствие данных, указанных в заявки на предоставление Услуг, и представленных Клиентом документов; 2.1.7. организовывать подписание Клиентом документов, необходимых для предоставление Услуг; 2.1.8. выдавать Клиентам в рамках заключенных договоров банковские карты. Кроме этого согласно условиям агентского взаимодействия агент обязан: 4.3.1 - выполнять поручения надлежащим образом, в полном объеме и в соответствии с условиями Агентского договора; 4.3.2. – при выполнении поручений Принципала руководствоваться правилами, порядка, инструкциями, техническими картами Принципала по предоставлению Услуг; 4.3.5. – выполнять поручения Принципала лично. Заключение Агентом субагентских договоров не допускается; 4.3.6. – устанавливать все сведения о клиенте и подтвердить их достоверность, используя представленные клиентом документы (в том числе удостоверяющие личность) в соответствии с требованиями принципала, размещенными в личном кабинете. Так 27.08.2018г. ее супруг ФИО7 передал ей светокопию страниц паспорта на Свидетель №1 ДД.ММ.ГГГГ года рождения, проживающего по адресу: 

<

адрес> сказав, что это его друг попросил ее открыть на его имя банковский счет с банковской картой. Здесь стоит отметить, что за несколько дней до этого супруг у нее спрашивал, что необходимо для этого и она мужу говорила, что нужен человек с паспортом и телефоном, на который приходит код для активации. Она спросила у супруга, а это действительно его друг, на что тот ответил, что да. Она просила, а почему друг сам не может прийти к ней, на что тот ответил, что у того не получается, не рассказывая конкретных причин. Она прекрасно осознавала незаконность совершения указанных действий, которые противоречат правилам, прописанным в условиях агентского взаимодействия, а именно: оформлять заявление в отсутствие клиента; осуществлять сбор сведений и документов, необходимых для последующей идентификации Принципалом Клиентов; осуществлять фотографирование Клиентов, фотографирование/сканирование их документов; проверять полноту и соответствие данных, указанных в заявки на предоставление Услуг, и представленных Клиентом документов, а так же нарушение многих других требований банка к оформлению документации. Однако, она в тот момент пренебрегла всеми указанными правилами и решила незаконно оформить счет и карту на Свидетель №1. В этот же день она придя на свое рабочее место в помещении обособленного структурного подразделения Кропоткинский почтамт Управления федеральной почтовой связи Краснодарского края – филиал ФГУП «Почта России», расположенного по адресу: 

<

...>, и имея код доступа в свой личный кабинет ПАО «Почта Банк» в отсутствии Свидетель №1 составила заявление об открытии банковского счета используя данные имеющиеся на светокопии страниц паспорта последнего (фамилии, имя, отчество, дата и место рождения, серии, номера, даты выдачи и кода подразделения выдавшего паспорт), на основании которого Клиент выражает согласие на заключение с ПАО «Почта Банк» договора банковского счета № от 27.08.2018г. с тарифом «Базовый», сберегательный счет №, с предоставлением к нему неименной карты «МИР ОРЕЛ» №**** **** **** 6474, при этом так же внесла в указанное заявление заведомо ложные сведения о контактном телефоне Свидетель №1 

<

***>, который предоставил ей супруг ФИО7 и на который был пересылается код доступа, а так же она выполнила от имени Свидетель №1 подпись в графе «подпись Клиента». Через некоторое время супруг позвонил ей и продиктовал код активации, который она вбила в программу и произвела активацию банковской Карты. В этот же день по возвращению домой она передала светокопию паспорта Свидетель №1, заявление об открытии указанного банковского счета и саму банковскую карту супругу. По аналогичной просьбе ФИО7, то есть по предоставленным им ей светокопиям страниц паспорта на имя Свидетель №4 01.08.2019г. и на имя Свидетель №5 15.08.2019г., ее подругой, являющейся сотрудником их почтового отделения и агентом ПАО «Почта Банк» Свидетель №2 по ее просьбе были открыты еще 2 банковских счета с выдачей банковских карт. Свидетель №2 открыть банковский счета с банковскими картами на указанных лиц просила она, и она передавала той светокопии страниц паспорта, переданные ей супругом, так как она в указанные дни была на выходных, а мужу срочно нужно было получить банковские карты. После открытия счетов и карт все документы и карты Свидетель №2 передала ей, а она в свою очередь отдала их супругу. При этом телефонные номера, на которые должны были придти коды доступа, так же предоставлял супруг, а после прихода самих кодов, она сообщала их Свидетель №2 Никаких денежных средств Свидетель №2 за открытие счетов и банковских карт она той не давала, и супруг ей так же за это никакого вознаграждения не давал. Вину в содеянном признает, полностью и искренне раскаивается. 

Свою вину в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 187 УК РФ по факту изготовления в целях сбыта поддельной платежной карты на имя Свидетель №5 признала полностью и показала, что 31.05.2016 года она была принята на работу на должность оператора связи 1 класса обособленного структурного подразделения Кропоткинский почтамт Управления федеральной почтовой связи Краснодарского края – филиал ФГУП «Почта России» на основании приказа о приеме на работу №-к от 30.05.2016г. и трудового договора № от 30.05.2016г. На основании ее заявления о присоединении к условиям № агентского взаимодействия с работником отделения почтовой связи (агентского договора) от 13.07.2016г., на нее были возложены обязанности агента ПАО «Почта Банк», при этом за указанную деятельность она получала сдельную оплату. Согласно условиям агентского взаимодействия с работником отделения почтовой связи ПАО «Почта Банк», Агент принимает на себя обязательства по поручению, от имени и за вознаграждение Принципала выполнять, в том числе и следующие действия: 2.1.1. принимать от Клиентов заявления на предоставление Услуг; 2.1.3. оформлять заявки на получение Услуг; 2.1.4. осуществлять сбор сведений и документов, необходимых для последующей идентификации Принципалом Клиентов; 2.1.5 осуществлять фотографирование Клиентов, фотографирование/сканирование их документов; 2.1.6. проверять полноту и соответствие данных, указанных в заявки на предоставление Услуг, и представленных Клиентом документов; 2.1.7. организовывать подписание Клиентом документов, необходимых для предоставление Услуг; 2.1.8. выдавать Клиентам в рамках заключенных договоров банковские карты. Кроме этого согласно условиям агентского взаимодействия агент обязан: 4.3.1 - выполнять поручения надлежащим образом, в полном объеме и в соответствии с условиями Агентского договора; 4.3.2. – при выполнении поручений Принципала руководствоваться правилами, порядка, инструкциями, техническими картами Принципала по предоставлению Услуг; 4.3.5. – выполнять поручения Принципала лично. Заключение Агентом субагентских договоров не допускается; 4.3.6. – устанавливать все сведения о клиенте и подтвердить их достоверность, используя представленные клиентом документы (в том числе удостоверяющие личность) в соответствии с требованиями принципала, размещенными в личном кабинете. Так 27.08.2018г. ее супруг ФИО7 передал ей светокопию страниц паспорта на Свидетель №1 ДД.ММ.ГГГГ года рождения, проживающего по адресу: 

<

адрес> сказав, что это его друг попросил ее открыть на его имя банковский счет с банковской картой. Здесь стоит отметить, что за несколько дней до этого супруг у нее спрашивал, что необходимо для этого и она мужу говорила, что нужен человек с паспортом и телефоном, на который приходит код для активации. Она спросила у супруга, а это действительно его друг, на что тот ответил, что да. Она просила, а почему друг сам не может прийти к ней, на что тот ответил, что у того не получается, не рассказывая конкретных причин. Она прекрасно осознавала незаконность совершения указанных действий, которые противоречат правилам, прописанным в условиях агентского взаимодействия, а именно: оформлять заявление в отсутствие клиента; осуществлять сбор сведений и документов, необходимых для последующей идентификации Принципалом Клиентов; осуществлять фотографирование Клиентов, фотографирование/сканирование их документов; проверять полноту и соответствие данных, указанных в заявки на предоставление Услуг, и представленных Клиентом документов, а так же нарушение многих других требований банка к оформлению документации. Однако, она в тот момент пренебрегла всеми указанными правилами и решила незаконно оформить счет и карту на Свидетель №1. В этот же день она, придя на свое рабочее место в помещении обособленного структурного подразделения Кропоткинский почтамт Управления федеральной почтовой связи Краснодарского края – филиал ФГУП «Почта России», расположенного по адресу: 

<

...>, и имея код доступа в свой личный кабинет ПАО «Почта Банк» в отсутствии Свидетель №1 составила заявление об открытии банковского счета используя данные имеющиеся на светокопии страниц паспорта последнего (фамилии, имя, отчество, дата и место рождения, серии, номера, даты выдачи и кода подразделения выдавшего паспорт), на основании которого Клиент выражает согласие на заключение с ПАО «Почта Банк» договора банковского счета № от 27.08.2018г. с тарифом «Базовый», сберегательный счет №, с предоставлением к нему неименной карты «МИР ОРЕЛ» №**** **** **** 6474, при этом так же внесла в указанное заявление заведомо ложные сведения о контактном телефоне Свидетель №1 

<

***>, который предоставил ей супруг ФИО7 и на который был пересылается код доступа, а так же она выполнила от имени Свидетель №1 подпись в графе «подпись Клиента». Через некоторое время супруг позвонил ей и продиктовал код активации, который она вбила в программу и произвела активацию банковской Карты. В этот же день по возвращению домой она передала светокопию паспорта Свидетель №1, заявление об открытии указанного банковского счета и саму банковскую карту супругу. По аналогичной просьбе ФИО7, то есть по предоставленным им ей светокопиям страниц паспорта на имя Свидетель №4 01.08.2019г. и на имя Свидетель №5 15.08.2019г., ее подругой, являющейся сотрудником их почтового отделения и агентом ПАО «Почта Банк» Свидетель №2 по ее просьбе были открыты еще 2 банковских счета с выдачей банковских карт. Свидетель №2 открыть банковский счета с банковскими картами на указанных лиц просила она, и она передавала той светокопии страниц паспорта, переданные ей супругом, так как она в указанные дни была на выходных, а мужу срочно нужно было получить банковские карты. После открытия счетов и карт все документы и карты Свидетель №2 передала ей, а она в свою очередь отдала их супругу. При этом телефонные номера, на которые должны были придти коды доступа, так же предоставлял супруг, а после прихода самих кодов, она сообщала их Свидетель №2 Никаких денежных средств Свидетель №2 за открытие счетов и банковских карт она той не давала, и супруг ей так же за это никакого вознаграждения не давал. Вину в содеянном признает, полностью и искренне раскаивается. 

Виновность подсудимых ФИО7 и ФИО8 помимо признания ими своей вины, подтверждается собранными по делу и исследованными в суде допустимыми доказательствами: показаниями свидетелей, и другими материалами дела.

Из оглашенных в судебном заседании по ходатайству государственного обвинителя в порядке ст.281 УПК РФ, с согласия сторон, показаний свидетеля Свидетель №3 следует, что с ДД.ММ.ГГГГ работает в должности советника по безопасности ОЦ Краснодар-Север ПАО «Почта Банк». В его должностные обязанности входит осуществление внутренней безопасности ПАО «Почта Банк», а так же выявление и пресечение противоправных действий в отношении ПАО «Почта Банк» со стороны иных лиц. В связи с чем он на основании доверенности № от 08.11.2017г. уполномочен президентом-председателем правления ПАО «Почта Банк» ФИО3 представлять интересы банка, в том числе с правоохранительными органами с правом подписания, подачи и получения необходимых документов (в том числе заявлений о возбуждении уголовного дела), заверения копий документов, а так же осуществлять от имени Банка в органах дознания, предварительного расследования, в органах прокуратуры, судах общей юрисдикции права потерпевшего, свидетеля, гражданского истца действия, предусмотренные УПК РФ, на всех стадиях уголовного судопроизводства. Между ПАО «Почта Банк» и операторами связи 1 класса обособленного структурного подразделения Кропоткинский почтамт Управления федеральной почтовой связи Краснодарского края – филиал ФГУП «Почта России» ФИО8 13.07.2016г. и Свидетель №2 11.04.2018г., были заключены агентские договора, на основании заявлений о присоединении к условиям № агентского взаимодействия с работником отделения почтовой связи. Так согласно условиям агентского взаимодействия с работниками отделения почтовой связи ПАО «Почта Банк», Агент принимает на себя обязательства по поручению, от имени и за вознаграждение Принципала выполнять, в том числе и следующие действия: 2.1.1. принимать от Клиентов заявления на предоставление Услуг; 2.1.3. оформлять заявки на получение Услуг; 2.1.4. осуществлять сбор сведений и документов, необходимых для последующей идентификации Принципалом Клиентов; 2.1.5 осуществлять фотографирование Клиентов, фотографирование/сканирование их документов; 2.1.6. проверять полноту и соответствие данных, указанных в заявки на предоставление Услуг, и представленных Клиентом документов; 2.1.7. организовывать подписание Клиентом документов, необходимых для предоставление Услуг; 2.1.8. выдавать Клиентам в рамках заключенных договоров банковские карты. При этом согласно п. 2.3 условия агентского взаимодействия, для выполнения поручения Принципал представляет Агенту доступ в свое программное обеспечение через Личный кабинет в пределах, необходимых для исполнения договора. Кроме этого согласно условиям агентского взаимодействия агент обязан: 4.3.1 - выполнять поручения надлежащим образом, в полном объеме и в соответствии с условиями Агентского договора; 4.3.2. – при выполнении поручений Принципала руководствоваться правилами, порядка, инструкциями, техническими картами Принципала по предоставлению Услуг; 4.3.5. – выполнять поручения Принципала лично. Заключение Агентом субагентских договоров не допускается; 4.3.6. – устанавливать все сведения о клиенте и подтвердить их достоверность, используя представленные клиентом документы (в том числе удостоверяющие личность) в соответствии с требованиями принципала, размещенными в личном кабинете. Ему сообщено, что следственным отделом ОМВД России по Кавказскому району возбуждено уголовное дело № в отношении агента ПАО «Почта Банк» ФИО10 по ч. 1ст. 187 УК РФ, согласно которому ФИО8 27.08.2018г., в рабочее время, находясь на своем рабочем месте в помещении обособленного структурного подразделения Кропоткинский почтамт Управления федеральной почтовой связи Краснодарского края – филиал ФГУП «Почта России», расположенном по адресу: 

<

...>, по копиям страниц паспорта на имя Свидетель №1, которые ей предоставил в свою очередь супруг ФИО8 - ФИО7 отыскавший их на сайтах в сети Интернет, в отсутствии заявителя и без его ведома, составила заявление об открытии банковского счета используя данные имеющиеся на светокопиях страниц паспорта последнего (фамилии, имя, отчество, дата и место рождения, серии, номера, даты выдачи и кода подразделения выдавшего паспорт), на основании которого Клиент выражает согласие на заключение с ПАО «Почта Банк» договора банковского счета с тарифом «Базовый», с предоставлением к нему неименной карты «МИР ОРЕЛ», при этом так же внесли в указанное заявление заведомо ложные сведения о его контактном телефоне (который предоставил ФИО7 и на который пересылается код доступа), а так же выполнила от имени заявителя подражание его подписи в графе «подпись Клиента». После чего ФИО8 направила указанное заявление об открытии сберегательного счета в адрес ПАО «Почта Банк», и получили от Принципала одобрение заявки, с одновременным заключением с Клиентами договоров банковского счета с оформлением к нему Карты и направлением СМС-сообщения с кодом доступа к банковской карте, а затем получив от ФИО7 указанный код доступа, произвела активацию банковской карты, тем самым незаконно изготовила ее, и передала ФИО7, который в свою очередь сбыл карту за 5000 рублей. Таким образом, может пояснить, что при осуществлении указанных преступных действий ФИО8 полностью осознавала незаконность совершаемых ее действий прописанные в условиях агентского взаимодействия, а именно: оформила заявление в отсутствие клиента; не осуществила сбор сведений и документов, необходимых для последующей идентификации Принципалом Клиентов; не осуществила фотографирование Клиента, фотографирование/сканирование его документов; не проверила полноту и соответствие данных, указанных в заявки на предоставление Услуг, и представленных Клиентом документов, а так же нарушила многие другие требования банка к оформлению документации. Тем самым ФИО8 незаконно изготовила и сбыла поддельную платежную карту, что дискредитирует имиджевую составляющую ПАО «Почта Банк». Однако, в связи с тем, что указанными действиями Банку ущерб причинен не был, то они не считают себя потерпевшими по указанному уголовному делу. 

Из оглашенных в судебном заседании по ходатайству государственного обвинителя в порядке ст.281 УПК РФ, с согласия сторон, показаний свидетеля Свидетель №1 следует, что проживает по адресу: 

<

адрес>. В г. Кропоткине Кавказского района Краснодарского края он никогда не был. Заявление на открытие расчетного счета в офисе ПАО «Почта Банк», расположенном по адресу: 

<

...> не подавал. По поводу предъявленного ему на обозрения заявления об открытии банковского счета, может пояснить, что подпись выполненная в нем от его имени ему не принадлежит, он никогда так не расписывался. Указанный в заявлении абонентский номер мобильного телефона 

<

***> ему никогда не принадлежал, и кому может принадлежать указанный номер ему не известно. Он кого-либо не просил за него обращаться в офис ПАО «Почта Банк», каких-либо отношений с указанным банком не имеет. что же касается остальных биографических и паспортных данных указанных в заявлении, то они принадлежат ему. Свой паспорт он никому не передавал и никогда не закладывал, максимум мог оставить в организациях светокопию своего паспорта. Указанным преступлением ему ни материального, ни морального ущерба причинено не было, в связи с чем он не считает себя потерпевшим по указанному уголовному делу. 

Из оглашенных в судебном заседании по ходатайству государственного обвинителя в порядке ст.281 УПК РФ, с согласия сторон, показаний свидетеля Свидетель №6 следует, что на протяжении полугода он работает в ООО «Южный Полис», фильтровщиком. С ФИО7 он знаком на протяжении 6 лет и у него с ним сложились товарищеские отношения, но не тесные. Они иногда проводили вместе время, иногда он был у него дома, знаком с его супругой ФИО11. Ему известно, что Юлия работала на почте и являлась агентом «Почта Банка». Чем конкретно занимался ФИО7 он особо ему не рассказывал, но иногда когда тот находился рядом с ним, то он слышал, как тот по телефону говорил о продажах каких-то вещей, в том числе и банковских карт. 14.02.2020г. его оперативные сотрудники пригласили в ОМВД России по Кавказскому району и когда он зашел в кабинет, то там уже находился ФИО7, который сказал, что тот якобы продавал или передал ему банковские карты АО «Почта Банк», которые изготовила ему его супруга. Услышанное для него было шоком, так как тот ему никогда никакие банковские карты не передавал и тем более не продавал, о чем он сразу же сказал сотрудникам полиции в его присутствии. Затем ФИО7 попросил сотрудников полиции оставить их наедине и когда им дали минуту, то ФИО7 признался ему, что сказал так сотрудникам полиции, чтобы уйти от уголовной ответственности и наказания, потому что у него есть непогашенные судимости, в связи с чем за содеянное его могут осудить к реальному лишению свободы. Так же ФИО7 рассказал ему, что по его просьбе его супруга ФИО8, по предоставленным им светокопиям паспортов третьих лиц, в отсутствии последних, зная о его преступных намерениях, открывала банковские карты АО «Почта Банк», так как являлась агентом этого кредитного учреждения, которые передавала ему, а он в свою очередь реализовывал их покупателям по средствам мобильного приложения «Телеграмм». Затем ФИО7 попросил его всю вину взять на себя и тем самым помочь тому. Он наотрез отказался делать этого, так как у него своя жизнь, которую он не хотел себе ломать. Тогда ФИО7 видя, что у того не получится спихнуть на него всю ответственность, признался сотрудникам полиции, что оговорил его с целью ухода от ответственности и его отпустили. Кроме этого может пояснить, что ФИО8 естественно знала, чем занимается ее супруг, то есть реализовывал поддельные банковские карты, которые она изготавливала по его просьбе, о чем та ему рассказала в личной беседе, после указанного случая в полиции. Так же ФИО10 говорила ему, что зря послушала мужа и подалась его уговорам на изготовление ею поддельных банковских карт, из-за чего ее уже уволили с работы. 

Из оглашенных в судебном заседании по ходатайству государственного обвинителя в порядке ст.281 УПК РФ, с согласия сторон, показаний свидетеля Свидетель №7 следует, что в начале 2013 года она была принята на должность оператора связи 1 класса обособленного структурного подразделения Кропоткинский почтамт Управления федеральной почтовой связи Краснодарского края – филиал ФГУП «Почта России», расположенного по адресу: 

<

...>. В 2018 году, на основании ее заявления о присоединении к условиям № агентского взаимодействия с работником отделения почтовой связи (агентского договора), на нее были возложены обязанности агента ПАО «Почта Банк». Согласно условиям агентского взаимодействия с работником отделения почтовой связи ПАО «Почта Банк», Агент принимает на себя обязательства по поручению, от имени и за вознаграждение Принципала выполнять, в том числе и следующие действия: 2.1.1. принимать от Клиентов заявления на предоставление Услуг; 2.1.3. оформлять заявки на получение Услуг; 2.1.4. осуществлять сбор сведений и документов, необходимых для последующей идентификации Принципалом Клиентов; 2.1.5 осуществлять фотографирование Клиентов, фотографирование/сканирование их документов; 2.1.6. проверять полноту и соответствие данных, указанных в заявки на предоставление Услуг, и представленных Клиентом документов; 2.1.7. организовывать подписание Клиентом документов, необходимых для предоставление Услуг; 2.1.8. выдавать Клиентам в рамках заключенных договоров банковские карты.С Свидетель №2 и ФИО8, работавшими вместе с ней в должности операторов связи 1 класса в Кропоткинском ОПС, а так же агентами ПАО «Почта Банк» у нее были хорошие отношения, как с коллегами. Вообще обе девчонки общительные и добродушные. Кажется в августе 2019г., точной даты она не помню, ФИО8 так как была на выходном, то сбросила ей по месенджеру «WhatsApp» фотоизображения страниц паспорта какого-то мужчины, (фамилию которого она не запомнила даже приблизительно, а в телефоне фотография не сохранилась), после чего позвонив ей попросила ее оформить на указанного мужчину сберегательный счет с открытием платежной карты, которую она впоследствии заберет, пояснив, что данный мужчина является ее хорошим товарищем. Когда же она спросила, почему тот сам не может прийти к ним в почтовое отделение для оформления, то та ответила, что он очень занят и привела еще какой-то довод. Тогда она отказалась исполнить просьбу, посчитав, что эти действия будут нарушать условия агентского договора. ДД.ММ.ГГГГг., в рабочее время, к ним в отделение пришли сотрудники полиции, которые сначала пригласили к себе в отдел Свидетель №2, а затем и ФИО8 Когда вернулась Свидетель №2, то та была сильно огорчена и рассказала ей, что ФИО8 оказывается в августе 2019г. так же просила ту открыть счет с выдачей карты по пересланным фотоизображе-ниям страниц паспорта на некого мужчину, говоря, что тот является ее хорошим знакомым, которому карта нужна для личного пользования, на что ФИО1 согласилась и исполнила ее просьбу, после чего карту передала ФИО12. А сейчас от сотрудников полиции узнала, что мужчина на которого был открыт счет с выдачей банковской карты ПАО «Почта Банк», ни является никаким знакомым Дюмной, как та утверждала, и что после передачи банковской карты ФИО12, та передала карту своему супругу ФИО7, а тот в свою очередь, указанную карту продал третьему лицу за 5 000 рублей. Услышанное ее сильно огорчило, ведь она не ожидала такого поступка от ФИО8, при том, что как она поняла, лица на которое была открыта карта не подозревало об этом. После этого случая ФИО8 уволилась и она с ней перестала общаться. Так же желает отметить, что ФИО8 оформляла в продажу много сим-карт с абонентскими номерами операторов мобильной связи, при этом данное оформление (продажу) та осуществляла, когда в зале никого не было. К тому же в качестве приобретателя карты ФИО8 указывала не себя. Здесь необходимо сказать, что продажа сим-карт всех операторов связи, в соответствии с их внутренним положением, осуществляется гражданам только по предъявленному паспорту. 

Из оглашенных в судебном заседании по ходатайству государственного обвинителя в порядке ст.281 УПК РФ, с согласия сторон, показаний свидетеля Свидетель №8 следует, что 01.04.2019 года она была принята на работу на должность территориального менеджера розничной сети АО «Почта Банк». В ее подчинении в рамках заключенных агентских договоров находятся агенты АО «Почта Банка» - сотрудники АО «Почта России», расположенные на территории Кавказского, Гулькевического, Тбилисского и Тихорецкого районов. В ее должностные обязанности входит: обучение и управление коллективом в рамках многозадачной среды, постановка и контроль, оценка и выполнение поставленных задач, ведение переговоров, принятие управленческих решений, обеспечение эффективности работы, поддержание качества продаж и качества обслуживания продуктов банка, развитие подотчетной территории. Операторы связи 1 класса обособленного структурного подразделения Кропоткинский почтамт Управления федеральной почтовой связи Краснодарского края – филиал АО «Почта России» ФИО8 и Свидетель №2, являлись агентами АО «Почта Банк» на основании заявления о присоединении к условиям № агентского взаимодействия с работником отделения почтовой связи (агентского договора) от 13.07.2016г. и от 11.04.2018г. соответственно. Согласно условиям агентского взаимодействия с работником отделения почтовой связи ПАО «Почта Банк», Агент принимает на себя обязательства по поручению, от имени и за вознаграждение Принципала выполнять, в том числе и следующие действия: 2.1.1. принимать от Клиентов заявления на предоставление Услуг; 2.1.3. оформлять заявки на получение Услуг; 2.1.4. осуществлять сбор сведений и документов, необходимых для последующей идентификации Принципалом Клиентов; 2.1.5 осуществлять фотографирование Клиентов, фотографирование/сканирование их документов; 2.1.6. проверять полноту и соответствие данных, указанных в заявки на предоставление Услуг, и представленных Клиентом документов; 2.1.7. организовывать подписание Клиентом документов, необходимых для предоставление Услуг; 2.1.8. выдавать Клиентам в рамках заключенных договоров банковские карты. Здесь стоит отметить, что до начала 2020г. фотографирование клиентов и сканирование документов в основном не производилось, так как необходим был только паспорт гражданина и его личное присутствие. Кроме этого согласно условиям агентского взаимодействия агент обязан: 4.3.1 - выполнять поручения надлежащим образом, в полном объеме и в соответствии с условиями Агентского договора; 4.3.2. – при выполнении поручений Принципала руководствоваться правилами, порядка, инструкциями, техническими картами Принципала по предоставлению Услуг; 4.3.5. – выполнять поручения Принципала лично. Заключение Агентом субагентских договоров не допускается; 4.3.6. – устанавливать все сведения о клиенте и подтвердить их достоверность, используя представленные клиентом документы (в том числе удостоверяющие личность) в соответствии с требованиями принципала, размещенными в личном кабинете. Таким образом, личное присутствие гражданина и наличие у него паспорта, является и являлось обязательным условием для реализации гражданину любой услуги банка. Если говорить иными словами, то агент банка при обращении к нему гражданина изъявляющего желание на открытие сберегательного счета с выдачей банковской карты, должен попросить у него паспорт гражданина РФ при этом удостовериться, что предъявленный паспорт принадлежит представившему его гражданину (визуально сличить). После чего агент в специальной программе начинает вводить паспортные данные гражданина и контактный номер его мобильного телефона, для поступления на него кода активации. При этом каждый агент заходил в программу под своим кодом и паролем. После заполнения указанных полей в программе, гражданину на указанный им мобильный телефон приходит код активации, который он сообщает агенту банка тем самым, давая согласие на открытие сберегательного счета, а последний в свою очередь забивает его в программу. После чего происходит автоматическое открытие сберегательного счета гражданину с присвоением номера счета, а так же номера договора. Следующим этапом идет активация банковской карты путем простого сканирования карты по штрихкоду, расположенному на самой карте. Затем программа автоматически вносит все данные в бланк заявления об открытии сберегательного счета (данные о гражданине – фамилия, имя, отчество, дата рождения, место рождения и место жительства, паспортные данные, данные по открытому сберегательному счету, номер и дата договора, данные о карте и четыре последние цифры номера карты), которое распечатывается и предоставляется гражданину для прочтения и подписания. Заявление распечатывается в двух экземплярах, один из которых передается гражданину, а второй остается у агента. Так же стоит отметить, что пин-код карты приходит на указанный номер мобильного телефона гражданина в течении 3-5 минут с момента сканирования карты. Таким образом, на момент передачи агентом карты гражданину, она уже является активированной и пригодной к использованию. Естественно, что подписание заявления агентом за гражданина недопустимо. Что касается выдаваемых банковских карт агентами банка, то они все являются неименными. Если гражданин хочет получить именную карту, то он должен обратиться в клиентский центр АО «Почта Банк». Ознакомившись с представленными ей на обозрение заявлениями об открытии банковского счета с выдачей банковской карты на граждан Свидетель №5 от 15.08.2019г., Свидетель №1 от 27.08.2018г. и Свидетель №4 от 01.08.2019г., может пояснить, что на имена всех указанных граждан были открыты сберегательные счета с тарифом базовый, с выдачей привязанных к счетам платежных банковских карт «МИР Орел неименная». Что касается «Сберегательного счета», то это просто его наименование в АО «Почта Банк». Фактически данный счет является текущим, который открывается на физических лиц. Что касается тарифов то в АО «Почта Банк» имеется 3 вида тарифов, это: «Базовый», то есть общий; «Пенсионный» - для лиц получающих пенсии и «Зарплатный» - для зачисления на счет заработной платы. Тарифы дают различаются в процентах по льготам клиентам при их обслуживании. Что касается банковских карт «МИР Орел неименная», то она является платежной дебетовой банковской картой, предназначенной для оплаты товаров и услуг, получения наличных денег в банкоматах и терминалах, осуществления денежных переводов как на карту, так и с нее.

Вина подсудимых ФИО7 и ФИО8 в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 187 УК РФ, по факту по факту изготовления в целях сбыта поддельной платежной карты на имя Свидетель №1, так же подтверждается письменными материалами дела:

Протоколом явки с повинной ФИО7 от 10.07.2020г., согласно которой, он желает признаться в том, что летом 2018г. в социальной сети увидел объявление о покупке банковских карт. Тогда у него возникла идея на этом заработать, то есть при помощи супруги, являющейся агентом ПАО «Почта Банк», осуществлять их производство с целью дальнейшей реализации. С этой целью он в Интернете через мобильное приложение «Телеграмм» отыскивал паспортные данные граждан, а именно фотоизображение листов паспорта с фотографией и с местом регистрации, которые распечатал и предоставил жене, попросив ту открыть дебетовую банковскую карту на указанного человека, при этом он предоставил ей так же абонентские номера мобильного телефона, для отправки на него кода активации. Здесь стоит указать, что на кого оформлены указанные телефонные номера ему не известно, так как он их специально для этих целей заказал на Интернет сайте и ему их выслали по почте. Так 27.08.2018г. по предоставленным им супруге светокопиям страниц паспорта на имя Свидетель №1, на основании которой супругой была произведена банковская карта ПАО «Почта Банк» МИР «Орел» №**** **** **** 6474. С целью реализации указанной поддельной банковской карты он используя зарегистрированный не на него телефонный номер, в месенджере «В Контакте» создал вымышленный аккаунт (названия которого не помнит), где и разместил объявление о продаже данных банковских карт с полным пакетом документов, а именно: светокопии страниц паспорта, заявление (договор) об открытии сберегательного счета с банковской картой, код клиента, пин-код карты и вышеуказанные сим-карты. Через некоторое время с ним созванивались, а затем приезжали ранее ему не знакомые мужчины и приобретали у него поддельную банковскую карту открытую на имя Свидетель №1 с вышеуказанными документами и сим-картами с телефонными номерами по 5 000 рублей. Никаких денежных средств супруге ФИО8 за выпуск поддельной банковской карты он не передавал. В содеянном чистосердечно раскаивается и обязуется вновь не совершать противоправных деяний. 

Протоколом явки с повинной ФИО8 от 14.02.2020г., согласно которой, с 2016 года она работает в ФГУП «Почта России» в должности оператора первого класса, в обязанности которой входила работа с дебитовыми картами. В 2019 году к ней обратился ФИО7 с просьбой открыть дебитову карту на неизвестное ей лицо, точного имя не помнит. ФИО7 предоставил ей паспортные данные лица, на которого необходимо было открыть карту. Она используя свое положение, внесла в программу, вбив паспортные данные в базу, распечатала подготовленный договор на имя лица данные о котором предоставил ФИО7 В данном договоре она расписалась за клиента и за работника банка. После подготовленных документов карта считается открытой. После этого она самостоятельно забрала себе карту. Дома она карту передала супругу ФИО7 О том, что она совершила противоправное деяние ей было известно. 

Протоколом осмотра места происшествия от 14.02.2020г., согласно которому, было осмотрено отделение почтовой связи ФИО13 «Почта России», расположенное по адресу: 

<

...>, при этом установлено, что в операционном зале имеются 4 окна, рабочих мест операторов связи, оборудованные персональными компьютерами с доступом в программный узел внесения данных по выдаче дебитовых карт ПАО «Почта Банк». 

Заявлением представителя ПАО «Почта Банк» Свидетель №3, согласно которому, он просит провести проверку и привлечь к уголовной ответственности неустановленных лиц из числа сотрудников ОПС 352380 

<

...>, которые являясь агентами ПАО «Почта Банк» имея ключи (логин, пароль) и доступ к программным обеспечениям Банка, могли вступить в сговор с третьими лицами с целью заключения расчетных счетов и выдачи платежных карт по поддельным или утраченным паспортам, указывая ложные анкетные данные, сведения об их контактных телефонах и местах работы. 

Протоколом осмотра предметов от 18.03.2020г., согласно которому, были осмотрены истребованные кадровые документы на работников обособленного структурного подразделения Кропоткинский почтамт управления федеральной почтовой связи Краснодарского края – филиал ФГУП «Почта России» - операторов связи 1 класса Свидетель №2 и ФИО8, а при осмотре указанных документов установлен, период работы указанных лиц в соответствующих должностях, их должностные обязанности и ответственность, место осуществления работы.

Протоколом выемки от 19.06.2020г., согласно которому, из ККО «Краснодарский областной центр Север» г. Краснодар ПАО «Почта Банк» были изъяты: - заявление об открытии сберегательного счета с оформлением к нему Карты в ПАО «Почта Банк» от имени Свидетель №1 от 27.08.2018г.; - заверенная светокопия заявления о присоединении к условиям № агентского взаимодействия с работником отделения почтовой связи от имени ФИО8 от 13.07.2016г.; - условия агентского взаимодействия с работником отделения почтовой связи АО «Почта России»; - оптический диск со сведения об операциях по счету Свидетель №1

Протоколом осмотра предметов (документов) от 22.06.2020г., согласно которому, были осмотрены изъятые из ККО «Краснодарский областной центр Север» г. Краснодар ПАО «Почта Банк»: - заявление об открытии сберегательного счета с оформлением к нему Карты в ПАО «Почта Банк» от имени Свидетель №1 от 27.08.2018г.; - заверенная светокопия заявления о присоединении к условиям № агентского взаимодействия с работником отделения почтовой связи от имени ФИО8 от 13.07.2016г.; - условия агентского взаимодействия с работником отделения почтовой связи АО «Почта России». При этом в ходе осмотра установлено, что заявлении об открытии сберегательного счета от имени Свидетель №1 свидетельствует о факте открытия банковского счета с оформлением к нему карты агентом банка ФИО8 Заявления о присоединении к условиям № агентского взаимодействия с работником отделения почтовой связи ФИО8, свидетельствует, что последняя являлась с 13.07.2-16г. агентом ПАО «Почта Банк». Условия агентского взаимодействия с работником отделения почтовой связи АО «Почта России», раскрывает предмет агентского договора, то есть порядок действий подлежащих совершению агентом Банка, а так же его обязанности.

Протокол осмотра предметов от 24.06.2020г., согласно которому, был осмотрен оптический диск, изъятый в ходе выемки 19.06.2020г. у советника по безопасности ОЦ Краснодар-Север ПАО «Почта Банк» Свидетель №3 с расширенной выписка по счету 40№ открытому на имя Свидетель №1 за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ (Без ограничений). В ходе осмотра диска установлено, что содержащаяся в памяти расширенная выписка по указанному счету представлена в виде таблицы, согласно которой при открытии счета 27.08.2018г. на счет были внесены денежные средства в сумме 100 рублей. Далее 06.09.2018г. на указанный счет поступили денежные средства в сумме 43 300 рублей, которые были обналичены ДД.ММ.ГГГГ 

Протокол осмотра предметов от 23.06.2020г., согласно которому, был осмотрен оптический диск, со сведениями по детализации телефонных соединений по абонентскому номеру 

<

***>, и в ходе осмотра установлено, что данный абонентский номер действительно был использован в ходе осуществления преступной деятельности, на который поступали смс-сообщения от «POCHTABANK» с ДД.ММ.ГГГГ 10:45:24 по ДД.ММ.ГГГГ 10:48:20 с кодом активации банковской карты. 

Иными документами - заверенной светокопией учета рабочего времени на операторов 1 класса ОПС ФИО13 Свидетель №2 и ФИО8 за август 2018г. и август 2019г., согласно которым, у ФИО8 01.08.2019г. и 15.08.2019г. были выходные дни, а у Свидетель №2 – рабочие с ее присутствием последней на рабочем месте, а 28.08.2018г. наоборот у Свидетель №2 выходной день, а у ФИО8 рабочий.

Вещественными доказательствами:

– заверенными должным образом светокопии кадровых документов на работников обособленного структурного подразделения Кропоткинский почтамт управления федеральной почтовой связи Краснодарского края – филиал ФГУП «Почта России» - операторов связи 1 класса: Свидетель №2: - приказ №-К от ДД.ММ.ГГГГ, о приеме на работу на должность оператора связи 1 класса; - трудовой договором № от ДД.ММ.ГГГГ, по должности оператора связи 1 класса, с расположением рабочего места по адресу: 352380, 

<

...>, с датой начала работы с ДД.ММ.ГГГГ; - договор № от 27.11.2017г., о полной индивидуальной материальной ответственности;- должностная инструкция оператора связи ДД.ММ.ГГГГ80 отделения почтовой связи ФИО13, утвержденная 08.06.2018г. и ФИО14. Приказ №-К от 30.05.2016г. о приеме на работу на должность оператора связи 1 класса; трудовой договор № от 30.05.2016г., по должности оператора связи 1 класса, с расположением рабочего места по адресу: 352380, 

<

...>, с датой начала работы с ДД.ММ.ГГГГ; договор № от 27.11.2017г., о полной индивидуальной материальной ответственности; приказ № к/ув от 18.02.2020г., о прекращении трудового договора с работником;

- оптическим диском с расширенной выпиской по счету 40№ открытому в ПАО «Почта Банк» на имя Свидетель №1 за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ;

– заявлением об открытии сберегательного счета №, с предоставлением к нему неименной карты «МИР ОРЕЛ» №**** **** **** 6474, от имени Свидетель №1 от 27.08.2018г.; 

- заверенной светокопией заявления о присоединении к условиям № агентского взаимодействия с работником отделения почтовой связи от имени ФИО8 от ДД.ММ.ГГГГ; 

- Условиями агентского взаимодействия с работником отделения почтовой связи АО «Почта России»;

- оптическим диском с детализацией соединений по абонентскому номеру 

<

***> оператора сотовой связи ПАО «МТС» в Краснодарском крае, за период с 01.01.2018г. по ДД.ММ.ГГГГ.

Вина подсудимых ФИО7 и ФИО8 в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 187 УК РФ, по факту изготовления в целях сбыта поддельной платежной карты на имя Свидетель №4 так же подтверждается письменными материалами дела:

Протоколом явки с повинной ФИО7 от 10.07.2020г., согласно которой, он желает признаться в том, что летом 2018г. в социальной сети увидел объявление о покупке банковских карт. Тогда у него возникла идея на этом заработать, то есть при помощи супруги, являющейся агентом ПАО «Почта Банк», осуществлять их производство с целью дальнейшей реализации. С этой целью он в Интернете через мобильное приложение «Телеграмм» отыскивал паспортные данные граждан, а именно фотоизображение листов паспорта с фотографией и с местом регистрации, которые распечатал и предоставил жене, попросив ту открыть дебетовую банковскую карту на указанного человека, при этом он предоставил ей так же абонентские номера мобильного телефона, для отправки на него кода активации. Здесь стоит указать, что на кого оформлены указанные телефонные номера ему не известно, так как он их специально для этих целей заказал на Интернет сайте и ему их выслали по почте. 

01.08.2019г. и так как в этот день супруга не работала, то она попросила сделать (выпустить) карту на имя Свидетель №4 свою коллегу по работе Свидетель №2, которая так же являлась агентом ПАО «Почта Банка», что та и сделала, а когда ей на телефонный № пришел код активации, то он позвонил супруге, и продиктовал код ей, а та в свою очередь передала код Свидетель №2 Вечером этого же дня супруга принесла ему банковскую карту ПАО «Почта Банк» МИР «Орел» №**** **** **** 2757 открытую на имя Свидетель №4 

15.08.2019г. так как в этот день супруга не работала, то она попросила сделать (выпустить) карту на имя Свидетель №5 свою коллегу по работе Свидетель №2, что та и сделала, а когда ему на телефонный № пришел код активации, то он позвонил супруге, и продиктовал его ей, а та в свою очередь передала код Свидетель №2 Вечером этого же дня супруга принесла ему банковская карта ПАО «Почта Банк» МИР «Орел» №**** **** **** 6474 открытую на имя Свидетель №5 и передала ее ему. 

С целью реализации указанных поддельных банковских карт он используя зарегистрированный не на него телефонный номер, в месенджере «В Контакте» создал вымышленный аккаунт (названия которого не помнит), где и разместил объявление о продаже данных банковских карт с полным пакетом документов, а именно: светокопии страниц паспорта, заявление (договор) об открытии сберегательного счета с банковской картой, код клиента, пин-код карты и вышеуказанные сим-карты. Через некоторое время с ним созванивались, а затем приезжали ранее ему не знакомые мужчины и приобретали у него поддельные банковские карты, открытые на имя Свидетель №1, Свидетель №4 и Свидетель №5 с вышеуказанными документами и сим-картами с телефонными номерами по 5 000 рублей за каждую. 

Никаких денежных средств Свидетель №2 за выпуск поддельной банковской карты он не передавал, и та действовала только на основании просьбы его супруге. Так же с этого ничего не имела и его супруга ФИО8 В содеянном чистосердечно раскаивается и обязуется вновь не совершать противоправных деяний. 

Протоколом явки с повинной ФИО8 от 14.02.2020г., согласно которой, с 2016 года она работает в ФГУП «Почта России» в должности оператора первого класса, в обязанности которой входила работа с дебитовыми картами. В 2019 году к ней обратился ФИО7 с просьбой открыть дебитову карту на неизвестное ей лицо, точного имя не помнит. ФИО7 предоставил ей паспортные данные лица, на которого необходимо было открыть карту. Она используя свое положение, внесла в программу, вбив паспортные данные в базу, распечатала подготовленный договор на имя лица данные о котором предоставил ФИО7 В данном договоре она расписалась за клиента и за работника банка. После подготовленных документов карта считается открытой. После этого она самостоятельно забрала себе карту. Дома она карту передала супругу ФИО7 О том, что она совершила противоправное деяние ей было известно. 

Протоколом осмотра места происшествия от 14.02.2020г., согласно которому, было осмотрено отделение почтовой связи ФИО13 «Почта России», расположенное по адресу: 

<

...>, при этом установлено, что в операционном зале имеются 4 окна, рабочих мест операторов связи, оборудованные персональными компьютерами с доступом в программный узел внесения данных по выдаче дебитовых карт ПАО «Почта Банк». 

Заявлением представителя ПАО «Почта Банк» ФИО15, согласно которому, он просит провести проверку и привлечь к уголовной ответственности неустановленных лиц из числа сотрудников ОПС 352380 

<

...>, которые являясь агентами ПАО «Почта Банк» имея ключи (логин, пароль) и доступ к программным обеспечениям Банка, могли вступить в сговор с третьими лицами с целью заключения расчетных счетов и выдачи платежных карт по поддельным или утраченным паспортам, указывая ложные анкетные данные, сведения об их контактных телефонах и местах работы. 

Заявлением Свидетель №4 от 20.04.2020г., согласно которому, он просит привлечь к ответственности неизвестных ему лиц, которые без его ведома и согласия, 01.08.2019г. открыли на его имя счет и карту в ОПС 352380, расположенном по адресу: 

<

...>. 102, в АО «Почта Банк» и пользовались ими в период с 01.08.2019г. по 09.01.2019г., совершая операции по внесению и снятию денежных средств. 

Протоколом осмотра предметов от 18.03.2020 г., согласно которому, были осмотрены истребованные кадровые документы на работников обособленного структурного подразделения Кропоткинский почтамт управления федеральной почтовой связи 

<

адрес> – филиал ФГУП «Почта России» - операторов связи 1 класса Свидетель №2 и ФИО8, а при осмотре указанных документов установлен, период работы указанных лиц в соответствующих должностях, их должностные обязанности и ответственность, место осуществления работы.

Протоколом выемки от 19.06.2020 г., согласно которому, из ККО «Краснодарский областной центр Север» г. Краснодар ПАО «Почта Банк» были изъяты: - заявления об открытии сберегательных счетов с оформлением к ним Карт в ПАО «Почта Банк» от имени Свидетель №5 датированное 15.08.2019г. и от имени Свидетель №4 датированное 01.08.2019г.; - заявление о присоединении к условиям № агентского взаимодействия с работником отделения почтовой связи Свидетель №2 от 11.04.2018г.; - Условия агентского взаимодействия с работником отделения почтовой связи АО «Почта России»; - оптический диск со сведения об операциях по счетам Свидетель №5 и Свидетель №4

Протоколом осмотра предметов (документов) от 22.06.2020 г., согласно которому, были осмотрены изъятые из ККО «Краснодарский областной центр Север» г. Краснодар ПАО «Почта Банк»: - заявления об открытии сберегательных счетов с оформлением к ним Карт в ПАО «Почта Банк» от имени Свидетель №5 датированное 15.08.2019г. и от имени Свидетель №4 датированное 01.08.2019г.; - заявление о присоединении к условиям № агентского взаимодействия с работником отделения почтовой связи Свидетель №2 от 11.04.2018г.; - условия агентского взаимодействия с работником отделения почтовой связи АО «Почта России». При этом в ходе осмотра установлено, что заявлении об открытии сберегательного счета от имени Свидетель №5 и Свидетель №4 свидетельствует о факте открытия банковских счетов с оформлением к ним карт агентом банка Свидетель №2 Заявления о присоединении к условиям № агентского взаимодействия с работником отделения почтовой связи Свидетель №2, свидетельствует, что последняя являлась с 11.04.2018г. агентом ПАО «Почта Банк». Условия агентского взаимодействия с работником отделения почтовой связи АО «Почта России», раскрывает предмет агентского договора, то есть порядок действий подлежащих совершению агентом Банка, а так же его обязанности.

Протоколом осмотра предметов от 24.06.2020г., согласно которому, был осмотрен оптический диск, изъятый в ходе выемки 19.06.2020г. у советника по безопасности ОЦ Краснодар-Север ПАО «Почта Банк» Свидетель №3 В ходе осмотра данного оптического диска было установлено, что в его памяти содержится файлы формата «Microsoft Office Excel 2007 Workbook», с расширенными выписками по счетам открытым на имя Свидетель №5: 40№ за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ и 40№ за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, а так же и транзакции по указанным счетам, согласно которой активация банковской карты № и установка ПИН-кода была осуществлена 15.08.2019г. в 18 часов 24 минуты 55 секунд. После чего с 15.08.2019г. по 13.02.2020г. стали осуществляться переводы денежных средств с «QIWI BANK» через экваиринговые терминалы на указанную банковскую карту, а затем переведенные денежные средства обналичивались через терминалы оплаты (банкоматы) различных банков, расположенные на территории г. Кропоткина, при этом сумма обналиченных (снятых) денежных средств без учета комиссии за снятие (выдачу наличных) составила 1 347 300 рублей.

Кроме этого в памяти диска обнаружен файл «вTА¦-¦-¦¬¦-¦¦TЖ¦¬¦¬ 01 ¦Ф¦¦TВ¦-¦¬ (9)» содержащий сведения по транзакциям банковской карте № зарегистрированной на имя Свидетель №4, а именно: что активация карты и установка ПИН-кода была осуществлена 01.08.2019г. в 13 часов 44 минуты 35 секунд, а уже в 13 часов 52 минуты в качестве депозита на счет был осуществлен вклад в размере 100 рублей с - POST RUS.FINANCE.352380,UL KRASNAYA, D. 102,KROPOTKIN,RU, то есть в отделении почтовой связи, расположенном по адресу: 

<

...>. После чего в этот же день, то есть с 01.08.2019г. с 14 часов 08 минут по 07.08.2020г. 12 часов 08 минут стали осуществляться переводы денежных средств с «QIWI BANK» через экваиринговые терминал на указанную банковскую карту, а затем переведенные денежные средства обналичивались через терминалы оплаты (банкоматы) различных банков расположенные на территории г. Кропоткина, при этом сумма обналиченных (снятых) денежных средств без учета комиссии за снятие (выдачу наличных) составила 108 200 рублей. 

Протоколом осмотра предметов от 26.06.2020 г., согласно которому, был осмотрен оптический диск с детализацией соединений по абонентским номерам 

<

***> и 

<

***>, за период с 01.07.2019г. по 22.06.2020г., предоставленный на основании сопроводительного письма подписанного электронной подписью от имени ведущего специалиста по взаимодействию с правоохранительными органами ПАО «ВымпелКом». В ходе осмотра диска установлено, что данные абонентские номера действительно были использован в ходе осуществления преступной деятельности, на которые поступали смс-сообщения от «POCHTABANK» с 15.08.2019 18:20:32 по 15.08.2019 18:25:02 и с 01.08.2019 13:36:28 по 01.08.2019 13:44:47, соответственно, с кодом активации банковской карты, а так же сведения о дальнейшем использовании указанных банковских карт с приходящими оповещениями в виде смс-сообщений от «POCHTABANK».

Вещественными доказательствами:

– заверенными должным образом светокопиями кадровых документов на работников обособленного структурного подразделения Кропоткинский почтамт управления федеральной почтовой связи Краснодарского края – филиал ФГУП «Почта России» - операторов связи 1 класса: Свидетель №2: - приказ №-К от 21.03.2016г., о приеме на работу на должность оператора связи 1 класса; - трудовой договор № от 21.03.2016г., по должности оператора связи 1 класса, с расположением рабочего места по адресу: 352380, 

<

...>, с датой начала работы с 24.03.2016г.; - договор № от 27.11.2017г., о полной индивидуальной материальной ответственности; - должностная инструкция оператора связи 1 класса 352380 отделения почтовой связи ФИО13, утвержденная 08.06.2018г. и ФИО14: - приказ №-К от 30.05.2016г. о приеме на работу на должность оператора связи 1 класса; - трудовой договор № от 30.05.2016г., по должности оператора связи 1 класса, с расположением рабочего места по адресу: 352380, 

<

...>, с датой начала работы с 31.05.2016г.; - договор № от 27.11.2017г., о полной индивидуальной материальной ответственности; - приказ №к/ув от 18.02.2020г., о прекращении трудового договора с работником.

– заявлением Свидетель №5 об открытии сберегательного счета сберегательный счет №, с предоставлением к нему неименной карты «МИР ОРЕЛ» №**** **** **** 8379 от 15.08.2019г.; - заявления Свидетель №4 об открытии сберегательного счета сберегательный счет счет №, с предоставлением к нему неименной карты «МИР ОРЕЛ» №**** **** **** 2757 от 01.08.2019г.; - заявление о присоединении к условиям № агентского взаимодействия с работником отделения почтовой связи от имени Свидетель №2 от 11.04.2018г.; - условия агентского взаимодействия с работником отделения почтовой связи АО «Почта России».

- оптическим диском с расширенными выписками и транзакциями по счетам № и № открытыми на имя Свидетель №5 и транзакциями банковской карты № открытой на имя Свидетель №4 в ПАО «Почта Банк».

- оптическим диском с детализацией соединений по абонентским номерам +7 № и 

<

***>, за период с 01.07.2019г. по 22.06.2020г. оператора сотовой связи ПАО «ВымпелКом» Краснодарский филиал.

- информационной выпиской № 274 о стоимости движимого имущества от 08.06.2020, предоставленная ИП ФИО16, согласно которой стоимость перфоратора «Wert» модели «ERH 1128 HRE», составляет 4 362 рубля. 

Вина подсудимых ФИО7 и ФИО8 в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 187 УК РФ, по факту изготовления в целях сбыта поддельной платежной карты на имя Свидетель №5 так же подтверждается письменными материалами дела:

Протоколом явки с повинной ФИО7 от 10.07.2020г., согласно которой, он желает признаться в том, что летом 2018г. в социальной сети увидел объявление о покупке банковских карт. Тогда у него возникла идея на этом заработать, то есть при помощи супруги, являющейся агентом ПАО «Почта Банк», осуществлять их производство с целью дальнейшей реализации. С этой целью он в Интернете через мобильное приложение «Телеграмм» отыскивал паспортные данные граждан, а именно фотоизображение листов паспорта с фотографией и с местом регистрации, которые распечатал и предоставил жене, попросив ту открыть дебетовую банковскую карту на указанного человека, при этом он предоставил ей так же абонентские номера мобильного телефона, для отправки на него кода активации. Здесь стоит указать, что на кого оформлены указанные телефонные номера ему не известно, так как он их специально для этих целей заказал на Интернет сайте и ему их выслали по почте. 

01.08.2019г. и так как в этот день супруга не работала, то она попросила сделать (выпустить) карту на имя Свидетель №4 свою коллегу по работе Свидетель №2, которая так же являлась агентом ПАО «Почта Банка», что та и сделала, а когда ей на телефонный № пришел код активации, то он позвонил супруге, и продиктовал код ей, а та в свою очередь передала код Свидетель №2 Вечером этого же дня супруга принесла ему банковскую карту ПАО «Почта Банк» МИР «Орел» №**** **** **** 2757 открытую на имя Свидетель №4 

15.08.2019г. так как в этот день супруга не работала, то она попросила сделать (выпустить) карту на имя Свидетель №5 свою коллегу по работе Свидетель №2, что та и сделала, а когда ему на телефонный № пришел код активации, то он позвонил супруге, и продиктовал его ей, а та в свою очередь передала код Свидетель №2 Вечером этого же дня супруга принесла ему банковская карта ПАО «Почта Банк» МИР «Орел» №**** **** **** 6474 открытую на имя Свидетель №5 и передала ее ему. 

С целью реализации указанных поддельных банковских карт он используя зарегистрированный не на него телефонный номер, в месенджере «В Контакте» создал вымышленный аккаунт (названия которого не помнит), где и разместил объявление о продаже данных банковских карт с полным пакетом документов, а именно: светокопии страниц паспорта, заявление (договор) об открытии сберегательного счета с банковской картой, код клиента, пин-код карты и вышеуказанные сим-карты. Через некоторое время с ним созванивались, а затем приезжали ранее ему не знакомые мужчины и приобретали у него поддельные банковские карты, открытые на имя Свидетель №1, Свидетель №4 и Свидетель №5 с вышеуказанными документами и сим-картами с телефонными номерами по 5 000 рублей за каждую. 

Никаких денежных средств Свидетель №2 за выпуск поддельной банковской карты он не передавал, и та действовала только на основании просьбы его супруге. Так же с этого ничего не имела и его супруга ФИО8 В содеянном чистосердечно раскаивается и обязуется вновь не совершать противоправных деяний. 

Протоколом явки с повинной ФИО8 от 14.02.2020г., согласно которой, с 2016 года она работает в ФГУП «Почта России» в должности оператора первого класса, в обязанности которой входила работа с дебитовыми картами. В 2019 году к ней обратился ФИО7 с просьбой открыть дебитову карту на неизвестное ей лицо, точного имя не помнит. ФИО7 предоставил ей паспортные данные лица, на которого необходимо было открыть карту. Она используя свое положение, внесла в программу, вбив паспортные данные в базу, распечатала подготовленный договор на имя лица данные о котором предоставил ФИО7 В данном договоре она расписалась за клиента и за работника банка. После подготовленных документов карта считается открытой. После этого она самостоятельно забрала себе карту. Дома она карту передала супругу ФИО7 О том, что она совершила противоправное деяние ей было известно. 

Протоколом осмотра места происшествия от 14.02.2020 г., согласно которому, было осмотрено отделение почтовой связи ФИО13 «Почта России», расположенное по адресу: 

<

...>, при этом установлено, что в операционном зале имеются 4 окна, рабочих мест операторов связи, оборудованные персональными компьютерами с доступом в программный узел внесения данных по выдаче дебитовых карт ПАО «Почта Банк». 

Заявлением представителя ПАО «Почта Банк» Свидетель №3, согласно которому, он просит провести проверку и привлечь к уголовной ответственности неустановленных лиц из числа сотрудников ОПС 352380 

<

...>, которые являясь агентами ПАО «Почта Банк» имея ключи (логин, пароль) и доступ к программным обеспечениям Банка, могли вступить в сговор с третьими лицами с целью заключения расчетных счетов и выдачи платежных карт по поддельным или утраченным паспортам, указывая ложные анкетные данные, сведения об их контактных телефонах и местах работы. 

Протоколом осмотра предметов от 18.03.2020 г., согласно которому, были осмотрены истребованные кадровые документы на работников обособленного структурного подразделения Кропоткинский почтамт управления федеральной почтовой связи Краснодарского края – филиал ФГУП «Почта России» - операторов связи 1 класса Свидетель №2 и ФИО8, а при осмотре указанных документов установлен, период работы указанных лиц в соответствующих должностях, их должностные обязанности и ответственность, место осуществления работы

Протоколом выемки от 19.06.2020г., согласно которому, из ККО «Краснодарский областной центр Север» г. Краснодар ПАО «Почта Банк» были изъяты: - заявления об открытии сберегательных счетов с оформлением к ним Карт в ПАО «Почта Банк» от имени Свидетель №5 датированное 15.08.2019г. и от имени Свидетель №4 датированное 01.08.2019г.; - заявление о присоединении к условиям № агентского взаимодействия с работником отделения почтовой связи Свидетель №2 от 11.04.2018г.; - Условия агентского взаимодействия с работником отделения почтовой связи АО «Почта России»; - оптический диск со сведения об операциях по счетам Свидетель №5 и Свидетель №4

Протоколом осмотра предметов (документов) от 22.06.2020г., согласно которому, были осмотрены изъятые из ККО «Краснодарский областной центр Север» г. Краснодар ПАО «Почта Банк»: - заявления об открытии сберегательных счетов с оформлением к ним Карт в ПАО «Почта Банк» от имени Свидетель №5 датированное 15.08.2019г. и от имени Свидетель №4 датированное 01.08.2019г.; - заявление о присоединении к условиям № агентского взаимодействия с работником отделения почтовой связи Свидетель №2 от 11.04.2018г.; - условия агентского взаимодействия с работником отделения почтовой связи АО «Почта России». При этом в ходе осмотра установлено, что заявлении об открытии сберегательного счета от имени Свидетель №5 и Свидетель №4 свидетельствует о факте открытия банковских счетов с оформлением к ним карт агентом банка Свидетель №2 Заявления о присоединении к условиям № агентского взаимодействия с работником отделения почтовой связи Свидетель №2, свидетельствует, что последняя являлась с 11.04.2018г. агентом ПАО «Почта Банк». Условия агентского взаимодействия с работником отделения почтовой связи АО «Почта России», раскрывает предмет агентского договора, то есть порядок действий подлежащих совершению агентом Банка, а так же его обязанности. 

Протоколом осмотра предметов от 24.06.2020г., согласно которому, был осмотрен оптический диск, изъятый в ходе выемки 19.06.2020г. у советника по безопасности ОЦ Краснодар-Север ПАО «Почта Банк» Свидетель №3 В ходе осмотра данного оптического диска было установлено, что в его памяти содержится файлы формата «Microsoft Office Excel 2007 Workbook», с расширенными выписками по счетам открытым на имя Свидетель №5: № за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ и № за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, а так же и транзакции по указанным счетам, согласно которой активация банковской карты № и установка ПИН-кода была осуществлена 15.08.2019г. в 18 часов 24 минуты 55 секунд. После чего с 15.08.2019г. по 13.02.2020г. стали осуществляться переводы денежных средств с «QIWI BANK» через экваиринговые терминалы на указанную банковскую карту, а затем переведенные денежные средства обналичивались через терминалы оплаты (банкоматы) различных банков, расположенные на территории г. Кропоткина, при этом сумма обналиченных (снятых) денежных средств без учета комиссии за снятие (выдачу наличных) составила 1 347 300 рублей.

Кроме этого в памяти диска обнаружен файл «вTА¦-¦-¦¬¦-¦¦TЖ¦¬¦¬ 01 ¦Ф¦¦TВ¦-¦¬ (9)» содержащий сведения по транзакциям банковской карте № зарегистрированной на имя Свидетель №4, а именно: что активация карты и установка ПИН-кода была осуществлена 01.08.2019г. в 13 часов 44 минуты 35 секунд, а уже в 13 часов 52 минуты в качестве депозита на счет был осуществлен вклад в размере 100 рублей с - POST RUS.FINANCE.352380,UL KRASNAYA, D. 102,KROPOTKIN,RU, то есть в отделении почтовой связи, расположенном по адресу: 

<

...>. После чего в этот же день, то есть с 01.08.2019г. с 14 часов 08 минут по 07.08.2020г. 12 часов 08 минут стали осуществляться переводы денежных средств с «QIWI BANK» через экваиринговые терминал на указанную банковскую карту, а затем переведенные денежные средства обналичивались через терминалы оплаты (банкоматы) различных банков расположенные на территории г. Кропоткина, при этом сумма обналиченных (снятых) денежных средств без учета комиссии за снятие (выдачу наличных) составила 108 200 рублей. 

Протоколом осмотра предметов от 26.06.2020г., согласно которому, был осмотрен оптический диск с детализацией соединений по абонентским номерам 

<

***> и 

<

***>, за период с 01.07.2019г. по 22.06.2020г., предоставленный на основании сопроводительного письма подписанного электронной подписью от имени ведущего специалиста по взаимодействию с правоохранительными органами ПАО «ВымпелКом». В ходе осмотра диска установлено, что данные абонентские номера действительно были использован в ходе осуществления преступной деятельности, на которые поступали смс-сообщения от «POCHTABANK» с 15.08.2019 18:20:32 по 15.08.2019 18:25:02 и с 01.08.2019 13:36:28 по 01.08.2019 13:44:47, соответственно, с кодом активации банковской карты, а так же сведения о дальнейшем использовании указанных банковских карт с приходящими оповещениями в виде смс-сообщений от «POCHTABANK».

Иными документами:

- Заверенной светокопией учета рабочего времени на операторов 1 класса ОПС ФИО13 Свидетель №2 и ФИО8 за август 2018г. и август 2019г., согласно которым, у ФИО8 01.08.2019г. и 15.08.2019г. были выходные дни, а у Свидетель №2 – рабочие с ее присутствием последней на рабочем месте, а 28.08.2018г. наоборот у Свидетель №2 выходной день, а у ФИО8 рабочий. 

Вещественными доказательствами:

– заверенные должным образом светокопии кадровых документов на работников обособленного структурного подразделения Кропоткинский почтамт управления федеральной почтовой связи Краснодарского края – филиал ФГУП «Почта России» - операторов связи 1 класса: Свидетель №2: - приказ №-К от 21.03.2016г., о приеме на работу на должность оператора связи 1 класса; - трудовой договор № от 21.03.2016г., по должности оператора связи 1 класса, с расположением рабочего места по адресу: 352380, 

<

...>, с датой начала работы с 24.03.2016г.; - договор № от 27.11.2017г., о полной индивидуальной материальной ответственности; - должностная инструкция оператора связи ДД.ММ.ГГГГ80 отделения почтовой связи ФИО13, утвержденная 08.06.2018г. и ФИО14: - приказ №-К от 30.05.2016г. о приеме на работу на должность оператора связи 1 класса; - трудовой договор № от 30.05.2016г., по должности оператора связи 1 класса, с расположением рабочего места по адресу: 352380, 

<

...>, с датой начала работы с 31.05.2016г.; - договор № от 27.11.2017г., о полной индивидуальной материальной ответственности; - приказ №к/ув от 18.02.2020г., о прекращении трудового договора с работником.

– заявление Свидетель №5 об открытии сберегательного счета сберегательный счет №, с предоставлением к нему неименной карты «МИР ОРЕЛ» №**** **** **** 8379 от 15.08.2019г.; - заявления Свидетель №4 об открытии сберегательного счета сберегательный счет счет №, с предоставлением к нему неименной карты «МИР ОРЕЛ» №**** **** **** 2757 от 01.08.2019г.; - заявление о присоединении к условиям № агентского взаимодействия с работником отделения почтовой связи от имени Свидетель №2 от 11.04.2018г.; - условия агентского взаимодействия с работником отделения почтовой связи АО «Почта России».

- оптический диск с расширенными выписками и транзакциями по счетам № и № открытыми на имя Свидетель №5 и транзакциями банковской карты № открытой на имя Свидетель №4 в ПАО «Почта Банк».

- оптический диск с детализацией соединений по абонентским номерам +7 № и +7 №, за период с 01.07.2019г. по 22.06.2020г. оператора сотовой связи ПАО «ВымпелКом» Краснодарский филиал. 

Оценивая доказательства в их совокупности, суд принимает во внимание, что они являются допустимыми и достаточными для постановления приговора. Из материалов дела усматривается, что показания свидетелей, последовательны и непротиворечивы. В целом последовательны и данные в судебном заседании показания подсудимых по всем эпизодам обвинения, все они согласуются между собой и с показаниями свидетелей и другими материалами уголовного дела, подтверждаются письменными и вещественными доказательствами, изложенными выше.

При таких обстоятельствах совокупность исследованных судом доказательств приводит к достоверному выводу о совершении подсудимыми инкриминируемых им преступлений.

В соответствии со ст. 43 УК РФ и ст. 60 УК РФ, наказание применяется в целях восстановления социальной справедливости, а также в целях исправления осужденного и предупреждения совершения новых преступлений, виновному назначается справедливое наказание, при назначении наказания учитывается характер и степень общественной опасности преступления и личность виновного, в том числе обстоятельства смягчающие и отягчающие наказание, а также влияние назначенного наказания на исправление осужденного и на условия жизни его семьи.

Обсуждая вопрос о квалификации совершенных подсудимыми преступлений, суд приходит к выводу о том, что совершенные подсудимым ФИО7 и ФИО8 деяния квалифицированы по ч. 1 ст. 187, ч. 1 ст. 187, ч. 1 ст. 187 УК РФ, верно, так как они совершили неправомерный оборот средств платежей, то есть изготовлении в целях сбыта и сбыте поддельных платежных карт, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств; неправомерный оборот средств платежей, то есть изготовлении в целях сбыта и сбыте поддельных платежных карт, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств; неправомерный оборот средств платежей, то есть изготовлении в целях сбыта и сбыте поддельных платежных карт, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств.

В судебном заседании установлено, что ФИО7 и ФИО8 действовали последовательно, целенаправленно и осознанно. Их поведение в суде адекватно происходящему, свою защиту осуществляют активно и обдуманно. Таким образом, у суда не вызывает сомнений их психологическая полноценность и признает их вменяемыми.

Государственный обвинитель считает, что перевоспитание подсудимого ФИО7 возможно лишь при назначении наказания, связанного с реальным лишением свободы, а перевоспитание ФИО8 возможно при назначении наказания в виде лишения свободы, с применением ст. 73 УК РФ.

При назначении наказания подсудимому ФИО7, в соответствии с ч.3 ст.60 УК РФ, суд учитывает характер и степень общественной опасности содеянного – совершены преступления, относящиеся к категории тяжких, личность подсудимого, а так же влияние назначенного наказания на исправление ФИО7 и на условия жизни его семьи.

Обстоятельством, смягчающим наказание подсудимому ФИО7 судом признается признание вины, явка с повинной (по всем вмененным эпизодам), активное способствованию раскрытию и расследования преступлений, наличие малолетнего ребенка. В соответствии с ч.2 ст. 61 УК РФ, при назначении судом наказания суд учитывает в качестве смягчающего обстоятельства, то что ФИО7 является ухаживающим за ФИО4, ДД.ММ.ГГГГ года рождения. 

Обстоятельством, отягчающим наказание подсудимому ФИО7, судом признается рецидив преступлений (по всем вмененным эпизодам), совершение преступлений в группе лиц, по предварительному сговору (по всем вмененным эпизодам).

С учетом указанного, в целях назначения наказания соразмерного содеянному, суд считает необходимым назначить подсудимому ФИО7 наказание в виде лишения свободы, что по мнению суда, сможет обеспечить достижение целей наказания и исправление осужденного. Суд приходит к данному выводу, поскольку подсудимый, имея не снятую и не погашенную судимость, вновь совершает умышленные тяжкие преступления.

В соответствии с п.«в» ч.1 ст.58 УК РФ, отбытие наказания ФИО7 необходимо назначить в исправительной колонии строгого режима.

При назначении наказания ФИО7, суд руководствуется положением ч.2 ст. 68 УК РФ и не находит оснований для применения к подсудимому положений ч.3 ст.68 УК РФ.

Оснований для применения к подсудимому ФИО7 положений, предусмотренных ч.6 ст.15, ст.ст. 64, 73 УК РФ, суд не усматривает. 

При назначении наказания подсудимой ФИО8, в соответствии с ч.3 ст.60 УК РФ, суд учитывает характер и степень общественной опасности содеянного – совершены преступления, относящиеся к категории тяжких, личность подсудимой, которая ранее не судима, а так же влияние назначенного наказания на исправление ФИО8 и на условия жизни ее семьи.

Обстоятельством, смягчающим наказание подсудимой ФИО8 судом признается признание вины, явка с повинной по всем эпизодам, активное способствованию раскрытию и расследования преступлений, наличие малолетнего ребенка.

Обстоятельством, отягчающим наказание подсудимой ФИО8, судом признается совершение преступлений группой лиц по предварительному сговору (по всем вмененным эпизодам).

С учетом указанного, в целях назначения наказания соразмерного содеянному, суд считает необходимым назначить подсудимой ФИО8, наказание в виде лишения свободы.

При оценке ее личности учитывается, что ФИО8, никакой социальной опасности не представляет, характеризуется положительно, на учётах у врачей психиатра и нарколога не состоит, виновной себя признала в полном объеме, в содеянном раскаялась.

Поэтому с учетом конкретных обстоятельств совершенного преступления, личности ФИО8, суд считает возможным назначение ей наказания с применением ст. 73 УК РФ, так как ФИО8 ведет законопослушный образ жизни, твёрдо встала на путь исправления.

Каких-либо исключительных обстоятельств, связанных с целями и мотивами преступлений, ролью виновной, ее поведением, как и других обстоятельств, существенно уменьшающих степень общественной опасности преступлений, позволявших суду назначить более мягкий вид наказания подсудимой, чем предусмотрен санкцией данной статьи, судом не установлено.

Суд полагает наказание в виде условного лишения свободы, с учетом конкретных обстоятельств настоящего уголовного дела и личности ФИО8, соразмерным содеянному, отвечающим целям восстановления справедливости, исправления осужденной и предупреждения совершения ею новых преступлений.

Каких либо оснований полагать, что исправление ФИО8 возможно исключительно в условия изоляции его от общества не имеется, как не имеется и оснований полагать, что наказание в виде условного лишения свободы в пределах санкции инкриминируемой ей статьи не будет способствовать ее исправлению.

Оснований для применения к подсудимой ФИО8 положений, предусмотренных ч.6 ст.15, ст.ст. 64 УК РФ, суд не усматривает. 

На основании изложенного и руководствуясь ст.ст. 307-309 УПК РФ, суд

ПРИГОВОРИЛ:

Признать ФИО7 виновным в совершении преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 187, ч. 1 ст. 187, ч. 1 ст. 187 УК РФ, и назначить ему наказание:

по ч. 1 ст. 187 УК РФ (по факту изготовления в целях сбыта и сбыта поддельной платежной карты на имя Свидетель №1) наказание в виде двух лет лишения свободы, со штрафом в размере сто тысяч рублей, в доход государства,

по ч. 1 ст. 187 УК РФ (по факту приобретения в целях сбыта и сбыте поддельной платежной карт на имя Свидетель №4) наказание в виде двух лет лишения свободы, со штрафом в размере сто тысяч рублей, в доход государства,

по ч. 1 ст. 187 УК РФ (по факту приобретения в целях сбыта и сбыте поддельных платежных карт на имя Свидетель №5) наказание в виде двух лет лишения свободы, со штрафом в размере сто тысяч рублей, в доход государства,

В соответствии с ч. 3 ст. 69 УК РФ, наказание ФИО7 определить путем частичного сложения назначенных наказаний и окончательно назначить наказание в виде двух лет шести месяцев лишения свободы, со штрафом в размере сто двадцать тысяч рублей, в доход государства, с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима.

Меру пресечения ФИО7 изменить с подписки о невыезде на заключение под стражу и взять под стражу в зале суда, с содержанием под стражей до вступления приговора в законную силу.

Срок наказания исчислять с даты вступления приговора в законную силу.

В соответствии с п. «б» ч.3.1 ст.72 УК РФ время содержания ФИО7 зачесть в срок лишения свободы время содержания под стражей со дня вынесения настоящего приговора – 21 июля 2021 года до вступления приговора в законную силу, из расчета один день содержания под стражей за один день отбывания наказания в исправительной колонии строгого режима.

В соответствии с ч.2 ст.71 УК РФ, наказание в виде штрафа – надлежит исполнять самостоятельно.

Приговор Первомайского районного суда г.Краснодара Краснодарского края от 03.12.2020 года по ч.2 ст.159 УК РФ в отношении ФИО7 - исполнять самостоятельно.

Приговор Ачхой-Мартановского районного суда Чеченской Республики от 29.12.2020 года по ч.2 ст.159 УК РФ в отношении ФИО7 - исполнять самостоятельно.

Признать ФИО8 виновной в совершении преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 187, ч. 1 ст. 187, ч. 1 ст. 187 УК РФ, и назначить ей наказание:

по ч. 1 ст. 187 УК РФ (по факту изготовления в целях сбыта и сбыта поддельной платежной карты на имя Свидетель №1) наказание в виде одного года лишения свободы, со штрафом в размере сто тысяч рублей, в доход государства,

по ч. 1 ст. 187 УК РФ (по факту приобретения в целях сбыта и сбыте поддельной платежной карт на имя Свидетель №4) наказание в виде одного года лишения свободы, со штрафом в размере сто тысяч рублей, в доход государства,

по ч. 1 ст. 187 УК РФ (по факту приобретения в целях сбыта и сбыте поддельных платежных карт на имя Свидетель №5) наказание в виде один год лишения свободы, со штрафом в размере сто тысяч рублей, в доход государства,

В соответствии с ч. 3 ст. 69 УК РФ, наказание ФИО8 определить путем частичного сложения назначенных наказаний и окончательно назначить наказание в виде одного года шести месяцев лишения свободы, со штрафом в размере сто двадцать десять тысяч рублей, в доход государства.

В соответствии со ст.73 УК РФ назначенное наказание в виде лишения свободы считать условным, установив ей испытательный срок 2 (два) года.

Согласно ч.5 ст.73 УК РФ возложить на ФИО8 обязанности: не менять постоянного места жительства без уведомления специализированного государственного органа, осуществляющего контроль за поведением условно осужденных; не уходить из дома (квартиры) в период с 22 часов до 6 часов утра следующего дня; не посещать кафе бары рестораны и иные заведения увеселительного характера, два раза в месяц являться на регистрацию в указанный орган.

Меру пресечения ФИО8 до вступления приговора в законную силу оставить без изменения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.

В соответствии с ч.2 ст.71 УК РФ, наказание в виде штрафа – надлежит исполнять самостоятельно.

Вещественные доказательства по уголовному делу: оптический диск с детализацией соединений по абонентскому номеру 

<

***> оператора сотовой связи ПАО «МТС» в Краснодарском крае, за период с 01.01.2018г. по 03.03.2020г.; - оптический диск с расширенной выпиской по счету № открытому в ПАО «Почта Банк» на имя Свидетель №1 за период с 27.08.2018г. по 08.06.2020г. - хранятся в материалах настоящего уголовного дела – хранить при уголовном деле. Заверенные должным образом светокопии кадровых документов на работников обособленного структурного подразделения Кропоткинский почтамт управления федеральной почтовой связи Краснодарского края – филиал ФГУП «Почта России» - операторов связи 1 класса Свидетель №2 и ФИО8; - оптический диск с детализацией соединений по абонентским номерам +7 № и +7 №, за период с 01.07.2019г. по 22.06.2020г. оператора сотовой связи ПАО «ВымпелКом» Краснодарский филиал; - оптический диск с расширенными выписками и транзакциями по счетам 40№ и № открытыми на имя Свидетель №5 и транзакциями банковской карты № открытой на имя Свидетель №4 в ПАО «Почта Банк» – хранятся в материалах уголовного дела №. - хранить при уголовном деле. Заявление об открытии сберегательного счета №, с предоставлением к нему неименной карты «МИР ОРЕЛ» №**** **** **** 6474, от имени Свидетель №1 от 27.08.2018г.; - заверенную светокопию заявления о присоединении к условиям № агентского взаимодействия с работником отделения почтовой связи от имени ФИО8 от 13.07.2016г.; - условия агентского взаимодействия с работником отделения почтовой связи АО «Почта России» - хранятся при настоящем уголовном деле - хранить при уголовном деле. Заявление Свидетель №5 об открытии сберегательного счета сберегательный счет №, с предоставлением к нему неименной карты «МИР ОРЕЛ» №**** **** **** 8379 от 15.08.2019г.; - заявления Свидетель №4 об открытии сберегательного счета сберегательный счет счет №, с предоставлением к нему неименной карты «МИР ОРЕЛ» №**** **** **** 2757 от 01.08.2019г.; - заявление о присоединении к условиям № агентского взаимодействия с работником отделения почтовой связи от имени Свидетель №2 от 11.04.2018г.; - условия агентского взаимодействия с работником отделения почтовой связи АО «Почта России» - хранятся при уголовном деле - хранить при уголовном деле.

Приговор может быть обжалован в апелляционном порядке в Краснодарский краевой суд в течение 10 суток со дня его провозглашения. 

В случае подачи апелляционной жалобы осужденные вправе ходатайствовать о своем участии в рассмотрении уголовного дела судом апелляционной инстанции.

Председательствующий